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证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-001
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于公司认购基金对外投资进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司认购宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额并拟对外投资的议案》，董事会同意以自有资金 1亿元人民币认购宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波富揽”）份额并拟投资江苏沃得农业机械有限公司（以下简称“沃得农机”）以持有其股份，具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年12月20日披露的《关于公司认购宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额并拟对外投资的公告》。
公司于 2018年 01月 29日披露了相关事项的进展公告，具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年 01月29日披露的《关于公司认购基金对外投资进展公告》。
二、投资进展情况
近日，公司收到宁波富揽的通知，宁波富揽已按照协议约定将投资资金支付至沃得农机指定账户，并已收到沃得农机向宁波富揽签发的出资证明书，且沃得农机已按照协议约定完成了工商变更登记手续，取得丹阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91321181746800127T
3、类型：有限责任公司
4、住所：丹阳市丹北镇埤城西沟荡
5、法定代表人：王伟耀
6、注册资本：51778.7717万元整
7、成立时间：2003年01月29日
8、营业期限：2003年01月29日至长期
9、经营范围：农业机械、畜牧机械、农用植保无人机及零部件的制造，普通货运代理服务，普通货物装卸，普通货运及大型物件运输（1）（本公司自用）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更完成后，宁波富揽持有沃得农机3.2131%的股份，公司间接持有沃得农机约0.9447%的股份，本次投资旨在获取投资收益，所需的资金对公司的生产经营无重大影响。公司将根据后续投资进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2019年01月09日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-034
江苏辉丰农化股份有限公司
关于中国证监会受理公司配股申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月28日，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141036号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次配股事宜的后续进展情况。
特此公告
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---060
东北制药集团股份有限公司关于召开公司
2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月12日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年6月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日下午15：00至2019年6月12日下午15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年6月5日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
议案一：关于修改《公司章程》的议案
议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案
内容详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、议案编码
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|议案|||
||议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|编码|||
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√|
|1.00|议案一：关于修改《公司章程》的议案|√|
|2.00|议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年 6月 10日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。
3．登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室
4．会议联系方式等其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
（3）联系人：田芳
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年6月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。
2．填报表决意见：
本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年6月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年6月12日（现场股东大会结束当日15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
）委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√||||
|1.00|议案一：关于修改《公司章程》的议案|√||||
|2.00|议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案|√||||

说明：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托日期：年月日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对七届十三次董事会
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对 2016年 4月 21日召开的公司七届十三次董事会会议审议的有关事项，基于判断立场，发表以下意见：
一、关于2015年度利润分配预案的意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润 80,724,132.76元，母公司报表中净利润-64,546,229.32元。截止 2015年 12月 31日，合并报表中可供分配利润 -362,241,857.49元，母公司报表中可供分配利润-239,608,874.42元。鉴于报告期末累计未分配利润为负数，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：由于公司本年度期末累计未分配净利润为负数，无可供股东分配的利润。公司根据实际情况作出不进行利润分配和资本公积金转增股本是合理的，未违反《公司章程》的规定，不存在损害投资者的情况。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、关于续聘2016年度审计师的意见
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度审计工作要求，能够独立对公司进行审计。同意续聘大信会计师事务所为公司 2016年度审计机构，包括财务报告审计和内部控制审计。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
三、关于预计日常关联交易的意见
我们认为：公司与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
四、关于控股子公司莱芜热电公司委托替代发电的议案1、我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效；
2、莱芜热电公司将部分电量委托关联方大容量、高参数机组代发，有利于降低发电机组煤耗水平和公司综合平均发电成本，提高经济效益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，符合公平、公开、公正的原则，不存
在损害公司利益的情形。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的意见
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国华能财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了截至2015年12月31日中国华能财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
3、公司制定的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解本公司及子公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
4、本次关联交易，便于公司资金管理，有利于降低财务成本，提高公司资本的运营能力，有助于公司的长期发展。
存、贷款总额是基于公司正常生产经营实际确定的，对公司是有利的。本次关联交易遵循了一般商业原则，定价的原则是公允的，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，审议程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的意见
我们认为：本次关联交易是为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意本项议案。
七、关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的意见
我们认为：本次关联交易是为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
八、关于董事、高管人员薪酬的专项意见
我们认为公司在报告期内对公司董事、高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。
九、对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的要求，公司独立董事本着认真负责的态度，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：
1、截止报告期末,公司与关联方的资金往来全部为经营性活动造成的，不存在非经营性资金占用的问题。
2、报告期内公司未发生对外担保，对外担保余额为 10,000万元,占报告期末归属于母公司所有者权益的10.61%。
我们认为：报告期内，公司与关联方的资金往来是必要的生产经营产生的，不存在非经营性资金占用现象；公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；公司对外担保的对象资信状况良好，偿还债务能力强，担保风险可控，对外担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
十、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，制订和修订了一系列内部控制管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对其内部控制的有效性进行了评估，并出具了《公司内部控制评价报告》，该报告已经公司董事会审议通
过。
我们认为：报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况有效运行。公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，有效保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。
签字：李玉明 刘庆林 王凤荣 黄建岭
2016年 4月 21日
国金证券股份有限公司
关于福建冠福现代家用股份有限公司本次交易产业政策和
交易类型之独立财务顾问核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“上市公司”、“冠福股份”）本次交易独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对上市公司本次重组方案是否符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，上市公司本次交易涉及的标的资产为上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”或“标的公司”）100%股权。塑米信息为塑料原料供应链电商平台，所处行业属于电子商务服务行业，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，塑米信息属于“I64互联网及相关服务”。
标的公司所属行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
（二）本次重组是否属于同行业或上下游并购
冠福股份的传统主业为日用陶瓷、竹木制品等家居用品的制造与分销，属于
劳动密集型产业，产品技术含量和附加值较低。近年来，受传统行业市场竞争激烈、生产成本提高、终端消费需求萎缩以及品牌附加值低等因素的不利影响，上述产业遭遇发展瓶颈，2012年以来，上市公司经营业绩持续下滑并出现亏损，损害了投资者的利益，也制约了上市公司的未来发展空间。
综合考虑传统主业的盈利能力和发展潜力，冠福股份一方面通过并购重组、直接投资等方式寻求业务升级及转型，布局优势新兴产业；另一方面对传统主业资产进行整合剥离，减轻上市公司经营负担。2014年12月，冠福股份收购了以孟鲁司特钠中间体（MK5）、2,3,5-三甲基氢醌、2,3,6-三甲基苯酚与2,5-二甲基苯酚等为主要产品的能特科技有限公司100%股权，进军医药中间体行业；2015年 12月，冠福股份将日用陶瓷、竹木制品等家用品制造与分销业务和大宗贸易业务对外剥离。通过上述资产整合，冠福股份已初步形成医药中间体业务、投资性房地产业务及黄金采矿业务的多元经营架构，行业竞争力、盈利水平及企业价值均得以有效提升。
本次交易的标的公司塑米信息为塑料原料供应链电商平台，与上市公司不属于同行业、亦不属于上下游并购。
经核查，本次重组既不属于同行业并购，亦不属于上下游并购。
（三）本次重组是否构成重大资产重组及借壳上市
1、本次交易构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次交易构成重大资产重组，相关财务指标如下表所示。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|标的资产财务数据|上市公司2015年度财务数据|比例|
|资产总额与交易额孰高|168,000.00|487,170.92|34.48%|
|营业收入|199,305.56|131,623.34|151.42%|
|资产净额与交易额孰高|168,000.00|286,597.18|58.62%|

注：标的资产资产总额、资产净额引自2016年3月31日经审计财务数据，营业收入引自2015年度经审计财务数据；上市公司2015年度财务数据引自2015年年度报告。资产净额为归属于母公司股东净资产。
2、本次交易不构成借壳上市
本次交易前，林氏家族持有上市公司股票比例为34.60%，为上市公司实际
控制人；本次交易后，不考虑募集配套资金影响，林氏家族持有上市公司股票比
例为29.88%，仍为上市公司实际控制人。本次交易未导致上市公司实际控制人
发生变化，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成借壳上市。
（四）本次重组是否涉及发行股份
上市公司拟向余江县金创盈投资中心（有限合伙）、余江县金塑创业投资中心（有限合伙）、陈烈权、珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、卞晓凯、王全胜、张忠、万联天泽资本投资有限公司、珠海康远投资企业（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其持有的塑米信息100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
因此，本次重组涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论性意见
经核查《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
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证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-079
中捷缝纫机股份有限公司
关于控股股东破产清算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年9月4日，中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷集团”）转来的浙江省玉环县人民法院（2014）台玉破（预）字第5号《民事裁定书》，《民事裁定书》认为：中捷集团因不能清偿到期债务，且资产明显不足以清偿全部债务，依照《中华人民共和国破产法》第二条第一款、第三条、第七条第一款、第十条第二款之规定，裁定如下：宣告中捷集团破产清算。
中捷集团的破产清算将导致其持有本公司112,953,997股无限售条件流通股(占公司总股本的16.42%)股权的处置及归属存在不确定性。目前，公司生产经营情况正常，不存在除前述以外因中捷集团破产而导致的经营风险。
本公司将根据中捷集团清算、破产进程履行相关公告义务。公司提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会 2014年9月4日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-116广东金莱特电器股份有限公司
关于投资设立江西全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司”或“本公司”）拟在江西省瑞昌市投资设立全资子公司江西金莱特电器有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称"江西金莱特"），现将本次对外投资相关事项公告如下：一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
公司拟在江西省瑞昌市投资设立全资子公司江西金莱特，注册资本拟定为1,000万元，本公司以自有货币资金出资1,000万元，占注册资本总额的100%。
江西金莱特主要建设项目为本公司位于广东省江门市蓬江区滨江园区的部分应急灯、手电筒、电蚊拍生产线扩建（搬迁、改造、扩建）项目，对相关设备进行改造，并新增部分设备，改善生产工艺；随着市场的发展，公司拟在当地继续扩大生产规模、延伸产品。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次对外投资已经2018年12月21日公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、其他投资主体情况
无。
三、投资设立控股子公司情况（具体以公司登记管理部门核准的为准）
1、公司名称：江西金莱特电器有限公司
2、注册地址：江西省瑞昌市
3、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：研发、生产、销售：家用电器，厨房用具，五金制品，照明灯具及其配件，塑料模具，五金模具；货物进出口、技术进出口业务。（经营范围以工商部门核定为准）。
6、股本结构情况：公司出资1,000万元，占注册资本总额的100%。
7、出资方式及资金来源：以自有货币资金分次缴足。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次投资设立江西全资子公司的目的为实现应急灯、手电筒、电蚊拍等产品生产线搬迁，公司选择劳动力成本相对较低，且交通便捷、产业政策环境良好、气候及地理环境宜人的江西省瑞昌市作为本次项目搬迁地。结合当地产业配套优势和政策优势，公司将对原有设备进行升级改造，改善生产工艺，缩短生产流程，减少原料及模具消耗，使得产品的生产成本得到有效控制，提高产品盈利能力。
五、本次对外投资可能存在的风险
1、政策风险
公司本次搬迁项目是基于目前经济形势、市场环境、行业发展趋势以及公司实际经营情况作出的战略决策，并且进行了详细的可行性论证，以及审慎的经济效益测算，项目前景和收益良好。但是在项目实施的过程中，若搬迁地瑞昌市的宏观经济形势、市场环境、补贴政策、税收优惠、项目进度、产品运输情况等方面发生重大不利变化，将对该投资项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响。
2、管理风险
随着本次搬迁项目的实施，公司整体经营规模将进一步提升，从而在资源整合、市场开拓、制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面对公司运营管理水平提出更高的要求。搬迁地瑞昌市的人文风俗背景与公司本部有所不同，若公司管理水平不能快速适应公司规模迅速扩张的需要，及时调整完善公司组织模式和管理制度，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。因此，公司可能面临因经营规模迅速扩张导致的管理风险。
六、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-043山东日科化学股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）获得由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，专利权期限为20年。具体情况如下：
发明名称：一种低密度聚氯乙烯发泡材料及其制备方法
发明人：赵东日
专利号：ZL 2014 1 0263681.0
专利申请日：2014年06月13日
授权公告日：2016年06月08日
专利权人：山东日科化学股份有限公司
摘要：本发明公开了一种低密度聚氯乙烯发泡材料，所述低密度聚氯乙烯发泡材料的密度为0.10～0.20g/cm3，所述发泡材料的原料包括：100重量份的聚氯乙烯树脂，2～40重量份的发泡调节剂，0.5～5重量份的热稳定剂，0.5～3重量份的热分解有机发泡剂，0.5～3重量份的热分解无机发泡剂，1～2重量份的润滑型加工助剂，0～30重量份的抑烟剂，0～30重量份的阻燃剂，0～30重量份的填充剂，0～5重量份的润滑剂，0～10重量份的颜料。本发明使用聚氯乙烯代替现有技术中的聚苯乙烯，制备得到密度低的发泡材料，用以替代现有技术中的聚苯乙烯发泡材料，降低了发泡材料的生产成本，可使用于建筑、包装、家具工业等领域。
该发明专利目前尚未在公司的产品生产中获得应用，预计本发明专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小。该发明专利的获得有利于本公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-276
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2018年第二十二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二十二次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年11月29日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2018年 11月 28日～11月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日下午15:00至2018年11月29日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年11月22日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《关于公司以购房应收款为基础资产进行融资的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第五十一次会议审议通过，详见2018年11月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《公司章程修正案》|√|
|2.00|《关于公司以购房应收款为基础资产进行融资的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及
出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2018年 11月 29日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、国晓彤
联系电话：0591-88089227，021-80328765
传真： 0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月28日下午15:00，结束时间为2018年11月29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第五十一次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《公司章程修正案》|√||||
|2.00|《关于公司以购房应收款为基础资产进行融资的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-062
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子长先生关于其部分股份补充质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓子长|是|343|2017年6月21日|质权人申请解除质押登记为止|国信证券|2.06%|个人资金需求|
|邓子长|是|271|2017年6月21日|质权人申请解除质押登记为止|国信证券|1.63%|个人资金需求|
|邓子长|是|62|2017年6月21日|质权人申请解除质押登记为止|国信证券|0.37%|个人资金需求|
|合计|--|676|--|--|--|4.06%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子长先生持有本公司股份16,611.2608万股，占本公司总股本的21.02%；其中处于质押状态的股份为16,258万股，占邓子长先生所持本公司股份的97.87%，占公司总股本的20.58%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-058
四川富临运业集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2019年9月 12日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2019年9月 16日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。
公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司因经营发展需要，拟将注册资本由 150万元增加至500万元，以更好的支持公司旅游业务的开拓和发展。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一九年九月十六日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2014－021
万向钱潮股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司已于 2014年 3月 31日发布了 2013年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待日： 2014年 4月 22日（星期二）。
二、接待时间：接待日当日下午15:30-17:00。
三、接待地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
四、登记预约：参与投资者请于 4月 21日（08：00—11：30；
12:30—17:00）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东账户复印件与公司行政部联系，进行预约登记；如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
联系人：邓文；电话：0571-82832999；传真：0571-82601232
五、公司参与人员：公司董事长鲁冠球先生、总经理李平一先生、董事会秘书许小建先生、副总经理顾福祥先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
六、注意事项
1)来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2)保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3)为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向行政部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极
参与。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十六日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案的事前认可意见
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉志诚泰和投资有限公司及付文等 34名自然人（以下合称“交易对方”）持有的北京志诚泰和信息科技股份有限公司（简称“志诚泰和”、“标的公司”）100%股份（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司拟通过询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、中介费用及相关税费，募集配套资金总额拟定为57,000万元，不超过本次拟购买资产价格的100%。
公司第五届董事会第二十六次会议将审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、本次提交公司董事会审议的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
行性和可操作性。
3、本次交易对方在本次交易前与公司均不存在关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在预案中进行披露。
5、本次交易尚需经股东大会审议通过、中国证监会的核准及商务部反垄断局的核准。
6、公司本次交易签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
7、本次交易涉及的审计、评估和盈利预测审核尚在进行中，待相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次交易再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的事前认可意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-081北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年9月22日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2016年9月18日发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
与会监事一致认为：本次关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2016年9月22日
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期
解锁条件成就的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等的规定和要求，作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次临时会议审议的《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表以下独立意见：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
综上所述,我们一致同意按照《<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的规定,为符合条件的7名激励对象办理2017年限制性股票激励计划第一期解锁,共计解锁限制性股票为550万股。
独立董事（签字）：周延、童盼、宋利坡
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-037成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2014年 7月 17日以传真方式召开，公司已于 2014年 7月 12日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至 2014年 7月 17日下午 15:00时，公司董事会全体成员传回表决票。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第八届董事会各专门委员会组成人员调整如下：
1、董事会战略与投资委员会成员为王涛、王应虎、赵守国、王辉、吴锋，其中王涛为召集人；
2、董事会提名委员会成员为宁连珠、赵守国、王涛，其中宁连珠为召集人；
3、董事会审计委员会成员为雷华锋、宁连珠、王应虎，其中雷华锋为召集人；
4、董事会薪酬与考核委员会成员为赵守国、宁连珠、王涛，其中赵守国为召集人。
（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
二、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一四年七月十七日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-088恒康医疗集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”），2015年6月29日、6
月30日、7月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，
根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控
股股东和实际控制人，现将有关情况说明如下：
公司于2015年6月26日收到控股股东、实际控制人阙文彬先生提出的关
于2015年半年度资本公积金转增股本预案的提议，董事会经过讨论于当天予
以了披露，详见《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》
（公告编号：2015-084号），除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
恒康医疗集团股份有限公司
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本
公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为有必要的风险提示
1、公司通过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年半年度资本公积金转增股本的预案尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司二○一五年七月一日
国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式进行了核查。核查的具体情况如下：
一、晶盛机电首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382号文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股3,335万股，每股面值1元，每股发行价格为33元，共募集资金110,055.00万元，扣除发行费用合计人民币6,502.44万元，实际募集资金净额为人民币 103,552.56万元，以上全部募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2012]121号《验资报告》验证确认。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|项目备案|环评批复|
|1|年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目|13,485|13,485|虞发改投（2011）43号|虞环审（2011）93号|
|2|年产 300 台多晶硅铸锭炉扩建项目|31,346|29,186|虞发改投（2011）41号|虞环审（2011）78号|
|3|技术研发中心建设项目|4,996|4,996|虞发改投（2011）42号|虞环审（2011）79号|
|4|其他与主营业务相关营运资金|-|-|-|-|

本次拟变更实施地点和实施方式的项目为“技术研发中心建设项目”，此项目拟投入募集资金金额不发生变化。
二、部分募集资金投资项目实施地点和实施方式拟变更情况
晶盛机电“技术研发中心建设项目”原来拟在杭州湾上虞市工业园区东二区实施，对应房屋建筑物研发办公大楼的实施方式为自建。但由于原项目实施地处于偏远位置，且仍处在开发建设阶段，无成熟的工业、生活、交通配套设施，因此对于引进高端技术研发人才造成了极大的阻碍，同时也提高了管理成本。
为了更好的管理和保障研发项目的开展，同时为更有效的吸引各方面的人才，公司拟将研发中心实施地点变更至各方面都比较成熟的位于公司上虞总部旁新购置的厂区，地址为浙江上虞经济开发区东山路 11号，对应房屋建筑物研发办公大楼的实施方式由自建变更为购置。
三、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并准备提交股东大会表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等有关规定；
3、本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式不存在新增风险及不确定性，且有利于公司吸引优秀研发人才，节省管理成本，以实现公司和广大投资者利益最大化；
4、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
张邦明 郭晓彬
国信证券股份有限公司2014年 月 日