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股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-155
深圳市超频三科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整“研发中心建设项目”的实施进度，该议案无需提交股东大会审议。
现就公司对部分募投项目调整实施进度相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］470号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市超频三科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]275号）同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币8.96元，募集资金总额为人民币 268,800,000.00元，扣除各项发行费用 49,568,300.00元，募集资金净额为人民币 219,231,700.00元。截至 2017年 4月 27日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2017]第 ZI10536号《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
截止2018年11月30日，公司具体募集资金投入项目及投资进度情况如下：单位：万元
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|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截至2018年11月30日累计投入金额|截至2018年11月30日投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|散热器生产基地建设项目|34,277.54|18,706.75|16,710.55|100%|2017年12月31日|
|研发中心建设项目|5,893.65|3,216.42|1,461.19|45.43%|2018年12月31日|
|总计|40,171.19|21,923.17|18,171.74|-|-|

注：公司于2018年3月27日召开的第二届董事会第四次会议、2018年4月18日召开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将“散热器生产基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
公司于2018年3月27日召开的第二届董事会第四次会议、2018年4月18日召开的 2017年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点及调整实施进度，实施主体由惠州市超频三光电科技有限公司变更为深圳市超频三科技股份有限公司和惠州市超频三光电科技有限公司共同实施，实施地点新增了深圳市龙岗区龙城街道清林路与腾飞路交汇处创投大厦 35-36层，实施进度调整后预计完工时间为2018年12月31日，项目实施方式及募集资金用途等不变。
三、本次募集资金投资项目调整实施进度的具体情况及原因
公司“研发中心建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，并且在实施过程中加强了对相关技术的储备和研究，如国家重点研发计划课题研究项目“鱼虾工厂化养殖LED光源系统研发与光环境调控技术研究”、深圳市技术攻关项目“超大功率 LED高密度照明光组件关键技术研发”、“新能源汽车电池热管理系统研发”等，但受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，预计无法在 2018年12月31日前达到预定可使用状态。为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，经公司审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预
定可使用状态时间调整至2019年6月30日，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|研发中心建设项目|2018年12月31日|2019年6月30日|

四、本次募集资金投资项目调整实施进度对公司的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
2018年 12月 26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施进度，调整后“研发中心建设项目”将于2019年6月30日达到可使用状态。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，我们一致同意公司对募投项目实施进度进行调整。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目调整实施进度的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-83中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）第八届董事会第三十二次会议于2017年10月24日以传真表决方式召开。本次会议已于2017年10月19日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》
为了进一步优化公司资产结构及财务状况，公司拟将所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权转让给宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛润”），同意公司与冉盛盛润签署《股权转让框架协议》。冉盛盛润实际控制人为郭昌玮先生，与公司属于同一实际控制人，与公司存在关联关系，本次交易构成关系交易。
本协议仅为框架协议，具体转让价款在尽职调查和评估完成后由双方协商确定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于签署<商业物业抵顶转让价款意向书>的议案》
截至到目前，安盛资产尚欠公司转让款369,300,000元及相应违约金或资金占用费。由于安盛资产资金紧张，拟用其所属公司所持有的商业物业作价抵顶所欠公司款项。为保证公司利益，同意公司与安盛资产签署意向协议。待签署正式协议时提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-083山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于 2017年6月20日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 11月 29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待公司取得深圳证券交易所审核结果并发布修订公告（如需要）后另行通知复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
内部控制审计报告
莱茵达体育发展股份有限公司
会审字[2016]2865号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
莱茵达体育发展股份有限公司
内部控制审计报告
截至2015年12月31日止
目 录
序号 内容
1 内部控制审计报告 1-2
2 莱茵达体育发展股份有限公司 2014年度内 3-
部控
制评价报告
会审字[2016]2865号内部控制审计报告
莱茵达体育发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称莱茵达公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱茵达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，莱茵达公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十六日
浙江亚太机电股份有限公司
独立董事对公司调整 2014年度日常关联交易预计事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整 2014年度日常关联交易预计事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司本次日常关联交易调整事项是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。
独立董事：
俞小莉__________ 黄曼行___________ 刘匀___________
二〇一五年三月十一日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-049湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2018年10月16日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森将所持有本公司的部分股份用于对楚天科技股份有限公司股票质押式回购进行了补充质押，并办理了质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|350,000|无限售流通股|2018-10-15|至质权人办理解除质押登记手续之日止|华融证券股份有限公司|0.28%|用于对楚天科技股份有限公司股票质押式回购进行补充质押|
|合计|-|350,000|-|-|-|-|0.28%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股本的42.13%；本次质押股份共350,000股，占公司总股本的0.12%；累计质押
股份80,194,599股，占公司总股本的27.09%，占其所持有公司股份的64.31%。
次质押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东新疆汉森将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-011北京合众思壮科技股份有限公司
控股股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到控股股东郭信平关于减持公司股份的通知，2014年1月2日，郭信平通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售流通股
2,500,000股，占公司总股本的1.34%；2014年1月8日，郭信平通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售流通股3,600,000股，占公司总股本的
1.92%；2014年1月9日，郭信平通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售流通股1,800,000股，占公司总股本的0.96%；2014年1月10日，郭信平通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售流通股1,450,000股，占公司总股本的0.77%。
2014年1月2日至2014年1月10日，郭信平先生共计减持本公司无限售流通股9,350,000股，占公司总股本的4.99%。
郭信平先生为公司第一大股东，是公司实际控制人。本次减持后，郭信平持有公司股份65,809,010股，占公司总股本的35.15%，仍属于公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|郭信平|集中竞价交易|-|-|0.00|0.00|
||大宗交易|2014-1-2|16.10|250.00|1.34|
|||2014-1-8|16.83|360.00|1.92|
|||2014-1-9|17.01|180.00|0.96|
|||2014-1-10|16.70|145.00|0.77|

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|-|-|-|-|-|
|其它方式|-|-|0.00|0.00|
|合 计|-|-|935.00|4.99|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|郭信平|合计持有股份|7,515.9010|40.15|6,580.901|35.15|
||其中：无限售条件股份|1,878.9753|10.04|943.9753|5.04|
||有限售条件股份|5,636.9257|30.11|5,636.9257|30.11|
||其中：高管锁定股|5,636.9257|30.11|5,636.9257|30.11|

郭信平自最近一次2013年12月27日披露权益变动报告书起至本次减持后，其拥有的权益累计减少比例为4.99%。
根据规定，郭信平先生签署了权益变动报告书，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《北京合众思壮科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、股东郭信平未做出过最低减持价格等承诺。
4、公司于2013年11月23日在《巨潮资讯网》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于控股股东、实际控制人拟出售股份的提示性公告》。
5、实施本次减持计划后，控股股东、实际控制人郭信平先生持有公司股份65,809,010股，占公司总股本的35.15%，仍为公司控股股东、实际控制人。
6、郭信平先生为公司持股5%以上股东、公司董事，根据规定，其所持有的
本公司股份在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
所持公司股份的25%；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公
司股票总数的比例不超过50%。
三、备查文件
1、郭信平关于减持的相关情况说明；
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月十四日
证券代码：002317 公告编号：2016-035广东众生药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张绍日先生关于其部分股权质押及解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质 押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张绍日|是|1,922.00|2016年4月14日|2017年4月13日|东莞证券股份有限公司|8.15%|个人融资|
|张绍日|是|480.00|2016年4月14日|2017年4月13日|东莞证券股份有限公司|2.04%|个人融资|
|合计|-|2,402.00|-|-|-|10.19%|-|

2、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张绍日|是|1,442.00|2015年4月20日|2016年4月19日|东莞证券股份有限公司|6.12%|
|张绍日|是|618.00|2015年4月20日|2016年4月19日|东莞证券股份有限公司|2.62%|
|合计|-|2,060.00|-|-|-|8.74%|

张绍日先生于2015年4月20日将其所持有的公司有限售条件流通股721.00万
证券代码：002317 公告编号：2016-035股、无限售条件流通股309.00万股，共1,030.00万股质押给东莞证券股份有限公司。具体内容详见公司于2015年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。因公司实施了2015年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，质押数量相应调整为2,060.00万股。
2016年4月15日，张绍日先生就其所持有的上述2,060.00万股公司股份与东莞证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的购回业务,并完成相关股权质押解除手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张绍日先生持有公司股份 23,571.00万股，占公司总股本的31.92%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 10,244.00万股，占公司总股本的13.87%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-045
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知已于2016年6月17日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出。会议于2016年6月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2013年股票期权激励计划授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权的议案》。
本次对2013年股票期权激励计划授予对象和期权数量、行权价格的调整以及注销部分期权是依据《2013年股票期权激励计划》进行的，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规的规定。因此，我们同意因部分激励对象离职而进行的授予对象和期权数量的调整；同意注销因激励对象离职而失效的股票期权；同意本次股票期权数量、行权价格的调整。
具体内容见《英飞拓：关于调整2013年股票期权激励计划授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权的公告(公告编号：2016-048)》，刊登于2016年6月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件的议案》。
经审核，公司2013年股票期权激励计划设定的首次授予第三个行权期的行权条件已满足，同意首次授予激励对象在公司2013年股票期权激励计划规定的首次
授予第三个行权期内采用自主行权的方式进行行权。
具体内容见《英飞拓：关于2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件的公告（公告编号：2016-046）》，刊登于2016年6月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的议案》。
经审核，公司2013年股票期权激励计划设定的预留授予第二个行权期的行权条件已满足，同意预留授予激励对象在公司2013年股票期权激励计划规定的预留授予第二个行权期内采用自主行权的方式进行行权。
具体内容见《英飞拓：关于2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的公告（公告编号：2016-047）》，刊登于2016年6月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告（公告编号：2016-049）》，刊登于2016年6月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-053比音勒芬服饰股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月3日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《回购公司股份预案》，具体内容详见2018年12月4日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：
2018-049）及《回购公司股份预案》（公告编号：2018-048），该预案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关规定，现将公司2018年第三次临时股东大会股权登记日（2018年12月12日）登记在册的前10名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持股数量（股）|占无限售流通股本比例（%）|占总股本比例（%）|
|1|谢炳銮|8,840,000|11.19|4.87|
|2|李惠强|8,840,000|11.19|4.87|
|3|陈俊岭|4,541,578|5.75|2.50|
|4|中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金|3,050,000|3.86|1.68|
|5|兴业国际信托有限公司－兴业信托·比音勒芬1号员工持股集合资金信托计划|2,878,139|3.64|1.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|广东通盈创业投资有限公司|2,720,000|3.44|1.50|
|7|刘艳辉|2,488,878|3.15|1.37|
|8|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·樟美3号证券投资单一资金信托|2,363,000|2.99|1.30|
|9|中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金|2,016,413|2.55|1.11|
|10|申金冬|1,700,000|2.15|0.94|

特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2018年 12月 17日
关于中百控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）010082号中百控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团公司”）财务报表，包括 2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年3月26日出具了众环审字（2019）010228号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，中百集团公司编制了后附的截至2018年12月31日止《中百控股集团股份有限公司2018年度大股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称《资金占用及往来情况汇总表》）。
如实编制《资金占用及往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是中百集团公司管理当局的责任。我们对《资金占用及往来情况汇总表》所载资料与中百集团公司 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2018年度大股东及其他关联方资金占用情况，《资金占用及往来情况汇总表》应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北证监局及深圳证券交易所披露大股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：《中百控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 杨红青
中国注册会计师 夏希雯
中国 武汉 2019年3月26日
中百控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：中百控股集团股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用||资金占用方名称||资金占用方与上市公司的关系||上市公司核算的会计科目||2018年期初占用资金余额||2018年度占用累计发生金额(不含利息)||2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额||2018年期末占用资金余额|占用形成原因||占用性质||
|现大股东及其附属企业||||||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||||||
|总计||||||||||||||||||||
|其它关联资金往来||资金往来方名称||往来方与上市公司的关系||上市公司核算的会计科目||2018年期初往来资金余额||2018年度往来累计发生金额(不含利息)||2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额||2018年期末往来资金余额|往来形成原因||往来性质||
||大股东及其附属企业||武汉东创投资担保有限公司||第一大股东关联方||其他非流动资产||1,612.00||531.02|||2,143.02|||股权款||经营性往来|
|小计||||||||1,612.00||531.02|||2,143.02|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||武汉中百百货有限责任公司||全资子公司||其他应收款||27,677.01||105,983.56|||101,609.10||32,051.47|代垫款||非经营性往来||
|||武汉中百物流配送有限公司||全资子公司||其他应收款||33,162.68||13,829.46|||15,400.29||31,591.85|代垫款||非经营性往来||
|||武汉中百新晨环保包装科技有限公司||全资子公司||其他应收款||4,115.67||4,358.65|||4,020.00||4,454.32|代垫款||非经营性往来||
|||中百集团钟祥置业有限公司||全资子公司||其他应收款||30,680.27||1,094.04|||1,620.00||30,154.31|代垫款||非经营性往来||
|||中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司||控股子公司||其他应收款||5,747.44||7,418.46|||6,200.00||6,965.90|代垫款||非经营性往来||
|||湖北中汇米业有限公司||控股子公司||其他应收款||478.19||2.40|||||480.59|代垫款||非经营性往来||
|||中百超市有限公司||全资子公司||应收股利||14,000.00|||||14,000.00|||分配股利||非经营性往来||
|||武汉中百云电子商务有限公司||全资子公司||应收股利||300.00|||||300.00|||分配股利||非经营性往来||
|||中百仓储超市有限公司||全资子公司||应收股利||||15,000.00|||||15,000.00|分配股利||非经营性往来||
|小计||||||||116,161.26||147,686.57|||143,149.39||120,698.44|||||
|关联自然人||||||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||||||
|其它关联方及其附属企业||供销中百支付有限公司||联营公司||应收账款||36.55||2,631.31|||2,665.90||1.96|代收代付||经营性往来||
|||供销中百支付有限公司||联营公司||其他应收款||112.26||199.04|||226.30||85.00|代收代付||经营性往来||
|||湖北中百汇通百货有限责任公司||联营公司||其他应收款||277.26||180.66|||455.18||2.74|代收代付||经营性往来||
|小计||||||||426.07||3,011.01|||3,347.38||89.70|||||
|合计||||||||116,587.33||150,697.58|||146,496.77||120,788.14|||||

法定代表人:张锦松 主管会计工作负责人:张海文 会计机构负责人:杨蓓
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-032江苏华西村股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及合并报表范围内各子公司对截止 2018年 12月 31日应收款项、金融资产等资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017-12-31|本年增加|本年减少||2018-12-31|
||||转回|转销||
|坏账准备|3,049.05|581.64|0|0|3,630.69|
|金融资产减值准备||18,786.66|0|0|18,786.66|
|合 计|3,049.05|19,368.30|0|0|22,417.35|

二、计提减值准备的说明
1、应收款项坏账准备
（1）单项金额重大并计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大判断依据或金额标准：应收账款单项金额在1000万元（含1000万元）以上，其他应收款单项金额在人民币500万元（含500万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试未发生减值的，包括在账龄组
合的应收款项中再计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由：应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项，以及涉及法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，单独进行减值测试未发生减值的，包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。
（3）按账龄分析法计提应收款项坏账准备的比例如下：
||||
|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

2018年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）账面余额为 59,129.63万元，坏账准备期末余额为 3,630.69万元。坏账准备年初余额为 3,049.05万元，2018年增加 581.64万元，转回或核销 0万元，坏账准备年末余额为 3,630.69万元。计入当期资产减值损失581.64万元。
2、金融资产减值
公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资
产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金
融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
可供出售金融资产减值准备年初余额为 0万元，2018年增加 18,786.66万元，转回或核销 0万元，可供出售金融资产减值准备年末余额为 18,786.66万元。
可供出售金融资产本报告期计提减值准备的原因说明：
（1）秦汉新城江龙投资合伙企业（有限合伙）项目
2017年 1月，经第六届董事会第二十七次会议审议通过，一村资本出资人民币42,750万元，投资于秦汉新城江龙投资合伙企业（有限合伙）（“秦汉江龙”），秦汉江龙通过投资苏州卿峰投资管理有限公司间接持有数据中心运营商 Global Switch0.783%的股权。
根据《秦汉新城江龙投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》、《秦汉新城江龙投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》等约定，一村资本在投资期内可按照10%/年自秦汉江龙取得预期收益，预期收益每半年支付一次。自投资之日至报告期末，一村资本收到并确认投资收益 5,938.15万元人民币，尚未收回投资本金 36,811.85万元人民币。同时，在 2018年 12月 15日，一村资本有权要求秦汉江龙的管理人上海经宏投资管理有限公司（“经宏投资”）及连带担保人李强全额回购一村资本份额，最晚回购日为2018年12月24日。截至2018年末，经宏投资及李强未能按照合同约定如期回购上述份额，该笔债权已出现逾期情况。
鉴于此，公司根据江苏沙钢股份有限公司披露的Global Switch评估值等因素，判断公司持有的秦汉江龙份额发生减值，计提减值准备金额6,680万元人民
币。
（2）华润信托博荟49号集合资金信托计划
2016年 12月，一村资本出资 9,000万元作为华润信托博荟 49号集合资金信托计划的劣后级合伙人，招商银行出资 16,635.40万元作为华润信托博荟 49号集合资金信托计划的优先级合伙人，华润信托博荟 49号集合资金信托计划通过投资丰煜-稳盈证券投资基金 2号认购了合力泰科技股份有限公司定向增发的股票。同时，根据《一村资本与文开福之差额补足协议》，文开福对《华润信托博荟 49号信托合同》项下获得分配的本金及预期收益的不足部分进行补足，本期确认公允价值变动收益16,796.16万元。
截至2018年12月31日，一村资本持有华润信托博荟 49号集合资金信托计划下跌幅度超过50%。管理层判断华润信托博荟 49号集合资金信托计划通过丰煜-稳盈证券投资基金 2号持有的合力泰一年期定增股票发生减值，计提减值准备12,106.66万元。
综上，报告期内该项目合计确认收益4,689.5万元。
3、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等进行减值测试后，均未出现减值迹象，本期未计提减值准备。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备19,368.30万元，转销和核销资产减值准备0万元，上述因素对公司2018年度合并报表利润总额影响 19,368.30万元。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年3月30日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-115哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知》及相关议案。
2018年8月16日，第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议、批准。
二、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）拟以发行股份的方式购买深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“爱尔创股份”）75%股权，同时向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次发行股份购买资产拟收购的爱尔创股份已取得与生产经营相关的立项、环保等相关批复及资质，并已在《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》中披露；本次交易尚需公司再次召开董事会审议正式方案，召开股东大会进行审议并取得中国证监会的核准，上述审批事项已在《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次重组的交易对方合法拥有爱尔创股份75%股权，该等股权上没有设置其他抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致标的股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。爱尔创股份为依法设立和有效存续的股份有限公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易涉及的标的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。
3、本次重组的拟购买资产有利于提高公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权等无形资产），有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组有利于完善公司的产业链；有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签
章页）
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2017年11月30日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
一、独立董事对公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表如下独立意见：
公司董事会提交的2017年度利润分配及公积金转增股本的方案符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际经营情况，能够保护广大投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。
因此，我们同意公司2017年度利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
二、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕130号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，根据实事求是的原则，对公司2017年度的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来的情况进行了认真的检查核实，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司当期不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的控股股东及关联方违规占用资
金情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，无任何形式的累计和当期的对外担保事项。
三、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及中国证券监督管理委员会有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2017年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、独立董事关于公司聘任会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构发表如下意见：
2017年度，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
五、独立董事关于公司日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事，我们听取了公司董事会关于相关事项的情况介绍。基于独立立场判断，发表如下独立意见：
2、本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。
六、关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事，我们听取了公司董事会关于相关事项的情况介绍。基于独立立场判断，发表如下独立意见：
经过核查了解，我们认为：公司2017年年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：陈平 李祖滨王千华二〇一八年四月二十一日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-062三力士股份有限公司
关于 2015年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 26日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-055）；并于2015年9月1日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第四次临时股东大会的补充公告》（公告编号：2015-059）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年9月10日（星期四）上午10：00
网络投票时间为：2015年 9月 9日至 2015年 9月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15：00至9月10日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：会议由公司董事长吴培生先生主持
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人 7人，代表有表决权的股份 264,135,500股，占公司股份总数 654,669,698股的40.35％。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 7人，代表有表决权股份 264,135,500股，占公司股份总数的40.35%。
3、网络投票情况
出席网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
4、中小股东出席情况
中小股东、股东代表及委托投票代理人 4人，参与表决股份 24,387,500股，占公司股份总数的3.73%。
三、议案审议情况
1、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，具体表决情况如下：
1.1选举吴琼瑛女士为第五届董事会非独立董事；
表决情况：同意264,135,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100％。
中小股东表决情况：同意24,387,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％。
1.2选举郭利军先生为第五届董事会非独立董事；
表决情况：同意264,135,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100％。
中小股东表决情况：同意24,387,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《关于选举范仁德先生为第五届董事会独立董事的议案》，具体表决情况如下：
表决情况：同意264,135,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100％。反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意24,387,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于修订<股票期权激励计划（草案）>的议案》，具体表决情况如下：
表决情况：同意264,135,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100％。反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意24,387,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司2015年度第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
《法律意见书》见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、见证律师法律意见书。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一五年九月十日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-085高新兴科技集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司 2018年半年度报告全文及其摘要已于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，公司事前向我们提交了第四届董事会第五次会议《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘审计机构的事前认可意见
关于董事会提议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
审众环”）为公司 2018年年度审计机构的议案，我们认为：中审众环具备证券业从业资格，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司续聘中审众环为公司2018年度财务审计机构，系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意将续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案提交董事会审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为：本次关联交易预计是基于公司日常经营需要，定价遵循公平、
公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是
中小股东利益的情形。同意将《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议表决。
独立董事：姚海放 曹玉璋 徐勇
大连天神娱乐股份有限公司2018年4月9日