Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第三期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 8日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准招商证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]612号），核准招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券。
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第三期）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过50亿元（含50亿元）。本期债券分为两个品种，其中，品种一（债券简称：18招商G4，债券代码：143711）期限为 2年，基础发行规模为 5亿元，可超额配售不超过 25亿元（含 25亿元）；品种二（债券简称：18招商G5，债券代码：143712）期限为 3年，基础发行规模为 5亿元，可超额配售不超过 25亿元（含 25亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。
2018年7月16日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一全额回拨至品种二，品种二的票面利率为4.38%。
发行人将按上述票面利率于2018年7月17日至2018年7月18日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中航重机股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中航工业集团及其成员单位|最终同一控制人|应收票据|66,984.44|220,125.86||186,128.39|100,981.91|销售产品|经营性往来|
||中航工业集团及其成员单位|最终同一控制人|应收帐款|143,530.11|278,955.06||280,279.31|142,205.86|销售产品|经营性往来|
||中航工业集团及其成员单位|最终同一控制人|其他应收款|635.38|22,982.00||21,175.05|2,442.33|提供劳务|经营性往来|
||中航工业集团及其成员单位|最终同一控制人|预付账款|3,670.64|1,428.33||4.56|5,094.41|采购材料|经营性往来|
|小计|——|——|——|214,820.57|523,491.25|-|487,587.31|250,724.51|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|陕西宏远航空锻造有限责任公司|子公司|其他应收款|-||||-||非经营性往来|
||中航力源液压股份有限公司|子公司|其他应收款|0.17|-||0.17|-||非经营性往来|
||中航世新燃气轮机股份有限公司|子公司|其他应收款|76.47|-||-|76.47||非经营性往来|
|小计|——|——|——|76.64|-|-|0.17|76.47|——|——|
|关联自然人|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业|中航惠腾风电设备股份有限公司|参股单位|应收股利|1,250.82|||1,250.82|-||非经营性往来|
||中航惠腾风电设备股份有限公司|参股单位|其他应收款||17.17||-|17.17||非经营性往来|
||山西中航腾锦洁净能源有限公司|参股单位|应收帐款|5,021.30|||667.39|4,353.91||经营性往来|
|小计|——|——|——|6,272.12|17.17|-|1,918.21|4,371.08|——|——|
|总 计|——|——|——|221,169.33|523,508.42|-|489,505.69|255,172.06|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-035
同方股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 4月 21日起停牌，详见公司于 2017年 4月 21日和 2017年 4月 28日发布的《同方股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-028）和《同方股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-030）。
经与有关各方论证和协商，上述重大事项涉及重大资产收购，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日起预计停牌不超过一个月，详见公司于2017年5月6日发布的《同方股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-032）。
截至本公告披露日，公司已组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项前期工作，并正在与各方积极沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。
在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据上述重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2017年5月13日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2019-058
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于拟发行美元可转换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行国际发售，仅向专业投资者发行可转换为本公司H股的美元可转换债券（以下简称“本次发
行”）。
本次发行能否完成须根据市场情况及投资者兴趣确定。截至目前，本次发行仍未确定金额、条款及条件。当本公司本次发行的条款落实后，本公司与联席牵头经办人高盛（亚洲）有限责任公司、华泰金融控股（香港）有限公司、J.P. Morgan Securitiesplc、Morgan Stanley& Co. Internationalplc及副经办人浦银国际融资有限公司将订立有关本次发行的认购协议。若订立有关本次发行的认购协议，本公司将另行公告。
本次发行所涉债券仅可以根据美国证券法S规例以离岸交易方式在美国以外发售、出售及交收。除《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章及《香港法例第571章证券及期货条例》和相关规定所界定的“专业投资者”外，债券不会在香港向公众发售，亦不会配售予本公司的关连人士。
根据2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》，本公司已授予董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在股东大会批准的可发行债务融资工具额度范围内，决定并执行具体发行事项。本次发行无须董事会或股东大会进一步批准。
二、募集资金用途
本公司拟将本次发行募集资金用于（其中包括）(i)并购；(ii)业务扩张；及(iii)营运资金及一般公司用途。
三、上市
本公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）正式申请批准债券于香港联交所上市及买卖，亦将向香港联交所申请批准因行使债券附带之转换权而发行的H股于香港联交所上市及买卖。债券于香港联交所上市并不被视为本公司或债券的商业利弊或信贷质素的指标。
截至目前，本次发行仍未订立确定性协议，因此本次发行尚未落实。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2015-085
熊猫金控股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月27日14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月27日
至2015年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款的议案|√|
|2|关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于 2015年 8月 12日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600599|熊猫金控|2015/8/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2015年8月26日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2015年 8月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月27日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款的议案||||
|2|关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-030
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月24日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张中协先生递交的书面辞职报告。张中协先生由于年龄以及身体健康状况欠佳的原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张中协先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。张中协先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，张中协先生将不再担任公司任何职务。
张中协先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，董事会对张中协先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2018年 5月 26日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2018-030号
洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经申请，公司股票自2018年3月27日开市起停牌，详细情况请见公司2018年3月27日对外披露的《关于重大资产重组停牌的公告》；因重大资产重组相关工作尚未完成，经向上海证券交易所申请，公司于2018年4月27日对外披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，公司股票自 2018年4月27日起继续停牌。
截至本公告日，公司、交易对方、标的资产及中介机构等相关各方正积极商讨并推进相关工作。与本次重组相关的尽职调查、审计评估等各项工作亦在同步开展中。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-020新疆天业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2016年5月6日，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）增持公司股份13.28万股，截至本公告日，已累计增持公司股份137.4367万股，累计增持金额1,545.72万元，占增持计划下限的137.44%。
●后续增持计划实施可能存在因公司股票价格不在实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
一、增持计划介绍
公司控股股东天业集团自首次增持日2016年3月23日起6个月内，若公司股票价格在9-12元/股价格区间时，将通过二级市场购买方式择机增持新疆天业股份100-300万股。
具体内容详见本公司在2016年3月23日披露的临2016-003号《新疆天业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、增持计划的实施进展
2016年5月6日，天业集团增持公司股份13.28万股，截至本公告日，已累计增持公司股份137.4367万股，累计增持金额1,545.72万元，占增持计划下限的137.44%
新疆天业股份有限公司本次增持计划实施前，天业集团持有公司股份18,976万股，占公司股份总数的43.27%。
本次增持后，天业集团持有公司股份19,113.4367万股，占公司总股本的43.58%。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格不在实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年5月7日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2016-008
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|天津劝业场（集团）股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%的提示性公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要提示|
|● 本次权益变动为股东减持，未触及要约收购|
|● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化|
|一、权益变动的基本情况|
|2016年4月29 日，公司收到股东天津中商联控股有限公司（以下简称：中|
|商联）发来的函告，中商联于2016年4月29 日通过上海证券交易所系统大宗交|
|易系统减持公司无限售流通股 2,549,400 股，减持数量占公司总股本的 0.612%。|
|具体减持情况如下：|
|中商联减持前持有公司股份数量为 23,362,688 股，占公司总股本的 5.61%，|
|减持后持股数量为 20,813,288 股，占公司总股本的 4.999%，持股比例低于公司|
|总股本的5%。|
|二、所涉及后续事项|
|上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化。中商联在本次|
|减持后，持股比例低于公司总股本的 5%，不再是公司持股 5%以上大股东。|
|特此公告|
|天津劝业场（集团）股份有限公司董事会|
|2016年 4月29日|
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2014-0010兰州兰石重型装备股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕956号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 10,000.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为 1.68元/股，募集资金总额为 16,800.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 3,839.00万元后，募集资金净额为 12,961.00万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 9月29日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了（2014）62010010号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规规定，公司及保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）与招商银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以下简称“三方监管协议”，截至2014年10月22日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户行|账户名称|账号|金额（元）|用途|
|招商银行股份有限公司兰州分行|兰州兰石重型装备股份有限公司|931902124410888|83,930,000.00|青岛生产基地能力完善建设项目|
|中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行|兰州兰石重型装备股份有限公司|2703000229200061078|45,680,000.00|超大型容器移动工厂建设项目|

三、《三方监管协议》的主要内容
由于公司及保荐机构与募集资金专户存储银行签署的协议各项条款均无实质差别，为避免重复披露，故将协议主要内容合并披露如下：1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
华龙证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
华龙证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华龙证券的调查与查询。华龙证券每季度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权华龙证券指定的保荐代表人石培爱、李卫民可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华龙证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给华龙证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知华龙证券，同时提供专户的支出清单。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合华龙证券调查专户情形的，公司有权单方面终止三方监管协议并注销专户。
9、华龙证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、华龙证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、如果三方监管协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2014年 10月31日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-19
永辉超市股份有限公司
关于增持中百集团股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-——截至2014年4月18日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司重庆永辉超市有限公司通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统买入中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”，证券代码000759）股份共计 102,153,295股，占中百集团总股本15.00%。具体情况请参见近日中百集团公告的《中百控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
未来12个月内，本公司不排除继续增持中百集团股份的可能性。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-088
珠海华发实业股份有限公司
关于子公司对外提供财务资助的补充公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华发股份”）于 2019
年 9月 4日召开公司第九届董事局第五十八次会议，审议通过了《关于公司子
公司资金使用计划的议案》，并于 2019年 9月 5日披露了《华发股份关于子公
司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-086）。现就上述公告中涉及的
财务资助事宜进行补充说明如下：
一、财务资助背景
根据公司与合作方就合作开发房地产项目的相关约定，各方股东按“对等
投入、共担风险、共享收益、同股同权”的原则对项目进行合作开发。在合作
项目公司经营过程中，如项目公司在满足未来一定期限正常开发及运营所需要
的资金，且保留一定额度资金之外仍有盈余的资金，经项目公司董事会或股东
会批准，在优先按照持股比例归还股东借款本金和利息之后，盈余资金如仍有
剩余的，股东各方可按照持股比例调用。
目前公司合作项目（纳入公司合并报表）销售进展顺利，部分项目尚未达
到利润分配条件，为提高合作项目盈余资金的使用效率，有效盘活资金，按照
项目合作约定，合作各方可按股权比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
二、相关风险防控措施
根据合作约定，在每笔闲置盈余资金调用前，必须履行项目公司董事会或
股东会审批程序；公司将审慎审查每笔调用闲置盈余资金的相关风险，在与合
作方就调用闲置盈余资金事宜达成一致的前提下，方可进行。
如项目公司后续出现资金缺口，股东方应该按照项目公司的通知要求及时
归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营。如任一方股东未按照项目公
司通知归还闲置盈余资金，构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违
约金并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。守约方股东也有权利向违约方发
出持股比例调整通知，要求按照合作约定调整对项目公司的股权比例和权益比
例，保证守约方利益。
公司也将密切关注项目公司及合作方股东的生产经营及运作情况，积极防
范风险，确保资金按期收回。
上述事项是在项目公司充分预留建设及运营资金的前提下，经各方股东协
商一致的情况下方可酌情实施，不会对公司项目开发建设造成影响。本次事项
遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年九月七日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-052中国交通建设股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第二十六次会议通知于2017年8月18日以书面形式发出，会议于2017年8月29日以现场方式召开。会议应到监事3名，实际到监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2017年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》
同意《中国交通建设股份有限公司 2017年度中期业绩公告（H股）》、《中国交通建设股份有限公司2017年度中期报告（H股）》以及《中国交通建设股份有限公司 2017年度半年度报告（A股）》全文和摘要文稿，监事会对 2017年半年度报告的意见如下：
1.公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司 2017年上半年度 A股募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
同意《中国交通建设股份有限公司 2017年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2017年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-250
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王蕾女士的书面辞职报告，由于工作安排原因，王蕾女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王蕾女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017年12月5日召开第九届董事会第六十一次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任李振东先生担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李振东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将李振东先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
独立董事发表意见如下：公司聘任李振东先生担任公司董事会秘书职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅李振东先生的个人履历，不存在《公司法》第 146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解李振东先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任董事会秘书相关职责的工作。我们同意聘任李振东先生为公司董事会秘书。
公司董事会对王蕾女士任职董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！
李振东先生简历附后。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017年12月5日附：李振东先生简历
李振东，男，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于
深圳市五洲龙汽车有限公司、安防投资（中国）有限公司、中安消股份有限公
司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司。已于 2013年7月参加上海证券交易所第
四十八期董事会秘书资格培训，经考核合格。李振东先生与公司董事、监事、
高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2016-072号西藏城市发展投资股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次关联交易不存在重大交易风险。
2、过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易金额0元。
一、关联交易概述
公司董事长朱贤麟先生士因个人住房需要，拟购买本公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司开发的位于上海市松江区灵竹路99弄15号的住宅一套，其建筑面积为 267.19平方米，交易价格为 10,813,179元，其交易定价根据签订《定金合同》时市场售价决定，付款方式为按揭贷款；公司副总经理兼财务总监王信菁女士因个人住房需要，拟购买位于上海市松江区灵竹路99弄12号的住宅一套，其建筑面积为 222.66平方米，交易价格为7,837,921元，其交易定价根据签订《定金合同》时市场售价决定，付款方式为按揭贷款。
上述事项已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过。
因本次房屋购买方朱贤麟先生为公司董事长，王信菁女士为公司高级管理人员，根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易无需提交股东大会审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及关联关系
朱贤麟，男，公司董事长；王信菁，女，公司副总经理兼财务总监。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的情况
本次关联交易的交易标的为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司开发的位于上海市松江区灵竹路 99弄 15号和 12号的住宅两套，其建筑面积分别为 267.19平方米和222.66平方米。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。
2、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价根据交易双方签订《定金合同》时的市场销售价格决定。
四、关联交易的主要内容
拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，待公司董事会审议通过后生效。
五、该关联交易对上市公司的影响
本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2016年 10月 28日召开公司第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于上海北方广富林置业有限公司向关联人出售商品房暨关联交易的议案》，（以上议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事朱贤麟回避表决）。公司董事会四名独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为：
1、我们审阅了交易相关的资料、报告，亦就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为本次议案符合法律法规的规定，符合公司经营发展的要求，是可行的。
2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联交易履行了必要的程序，且程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
依据上述资料，公司独立董事认为，本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。
七、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事之独立意见
特此公告
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2015-007美罗药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
美罗药业股份有限公司（“公司”或“美罗药业”）于2015年2月9日召开了2015年第一次临时股东大会（“本次会议”）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在公司四楼会议室召开。
参加本次会议的股东（代理人）共计 27名，所持股份 186,993,273股，占公司总股本的53.43%，其中：参加现场会议的股东（代理人）共 2人，代表股份 169,505,014股，占公司总股本的48.43%；参加网络投票的股东（代理人）共 25人，代表股份17,488,259股，占公司总股本的5%。
本次会议由公司董事会召集，董事长张成海主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
本次会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东对各项议案的表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股份数|同意比例|反对股份数|反对比例|弃权股份数|弃权比例|是否通过|
|1|关于修改本次重大资产重组完成之后的公司章程（草案）的议案|186908273|99.95|70000|0.04|15000|0.01|是|

注：上述表格中所述的“同意比例”是指同意股份数占出席会议有表决权股份总数的比例，“反对比例”是指反对股份数占出席会议有表决权股份总数的比例，“弃权比例”是指弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的比例。
上述议案为涉及以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
出席会议的中小投资者对各项议案的表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股份数|同意比例|反对股份数|反对比例|弃权股份数|弃权比例|是否通过|
|1|关于修改本次重大资产重组完成之后的公司章程（草案）的议案|17643259|99.52|70000|0.39|15000|0.09|是|

注：上述表格中所述的“同意比例”是指同意股份数占出席会议中小股东所持股份总数的比例，“反对比例”是指反对股份数占出席会议中小股东所持股份总数的比例，“弃权比例”是指弃权股份数占出席会议中小股东所持股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会经华夏律师事务所包敬欣律师、马男律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
1、美罗药业2015年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
美罗药业股份有限公司
证券代码： 600059 证券简称：古越龙山 编号：临2017-008浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于举行
2016年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2017年5月18日下午举行2016年年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2017年5月18日（星期四）下午13:30—17:00
二、接待地点
浙江省绍兴市北海桥公司二楼会议室
三、预约方式
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2017年5月15日、16日(上午9：00-11：00，下午14：00-16：00)，预约电话：0575-8516684185176000，邮箱：gylscaimy@163.com。
四、公司参与人员
公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对公司的经营业绩、公司战略、现金分红、下一步可持续发展等具体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在5月16日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2019-057号四川西部资源控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|268,187,537|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.5184|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召
集，由董事长夏勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,674,500|99.9971|1,000|0.0029|0|0|

控股股东四川恒康发展有限责任公司作为关联方，对本议案回避表决。
2、议案名称：关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,186,537|99.9996|1,000|0.0004|0|0|

3、议案名称：关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,186,537|99.9996|1,000|0.0004|0|0|

4、议案名称：关于确定第九届董事会董事长 2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,186,537|99.9996|1,000|0.0004|0|0|

5、议案名称：关于确定第九届监事会监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,186,537|99.9996|1,000|0.0004|0|0|

6、议案名称：关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,186,537|99.9996|1,000|0.0004|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案勇|674,500|99.8519|1,000|0.1481|0|0|
|2|关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案|674,500|99.8519|1,000|0.1481|0|0|
|3|关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案|674,500|99.8519|1,000|0.1481|0|0|
|4|关于确定第九届董事会董事长2019年度薪酬的议案|674,500|99.8519|1,000|0.1481|0|0|
|5|关于确定第九届监事会监事津贴的议案|674,500|99.8519|1,000|0.1481|0|0|
|6|关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案|674,500|99.8519|1,000|0.1481|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1至议案6均为普通议案，并已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：徐小玉、王宏恩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川西部资源控股股份有限公司2019年10月9日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-107
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于公司控股股东2017年非公开发行可交换
公司债券（第一期）完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年11月7日收到公司控股股东康美实业投资控股有限公司（以下简称“康美实业”）通知，康美实业面向合格机构投资者非公开发行的“康美实业投资控股有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）已发行成功，本期债券实际发行规模为人民币20亿元，3年期，代码“137048”，简称“17康01EB”，初始换股价格为26.00元/股，本期债券为累进利率债券，第一个计息年度票面利率为3.00%，第二个计息年度票面利率为3.00%，第三个计息年度票面利率为10.50%。
本期债券换股期限自本次可交换公司债券发行结束之日起满 6个月及 2018年6月30日孰晚之日后的第1个交易日至本期债券摘牌日止（如触发赎回条款，本期债券的换股期或将缩短）。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期内，投资者有权将其所持的本次可交换公司债券交换为公司A股股票。
关于康美实业本期债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一七年十一月八日
山东博汇纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料山东博汇纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月29日下午2：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月29日9:15-15:00。
二、股权登记日：2015年 5月22日
三、现场会议地点：公司二楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长金海军先生
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、公司董事长金海军先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案》|√|
|3|《关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案》|√|

6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
2015年第二次临时股东大会会议资料10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一五年五月二十二日
2015年第二次临时股东大会会议资料议案之一
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东:
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日召开2014年度股东大会，审议通过了公司2014年度资本公积金转增股本的预案：以公司总股本 668,422,144股为基数，向全体股东每 10股以资本公积金转增 10股，共计转增668,422,144股，转增后公司总股本将增加至 1,336,844,288股。
上述预案已于2015年5月15日实施完毕。公司的注册资本、股本总额等发生变化，对《公司章程》做以下修订：
一、原《公司章程》“第六条公司注册资本为人民币668,422,144元。”。
修改为：“第六条公司注册资本为人民币 1,336,844,288元。”。
二、原《公司章程》“第十九条公司股份总数为668,422,144股，公司股本结构为：普通股668,422,144股。”。
修改为：“第十九条公司股份总数为1,336,844,288股，公司的股本结构为：普通股1,336,844,288股。”。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一五年五月二十二日
2015年第二次临时股东大会会议资料议案之二
山东博汇纸业股份有限公司
关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
山东天源热电有限公司（以下简称“天源热电”）拟与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富租赁”）签署《融资租赁合同》，天源热电以其3*2.5万千瓦机组及其配套设施出售给康富租赁，再由康富租赁以融资租赁的方式出租给天源热电使用，本公司拟为其提供保证担保，金额为 20,000万元，期限为36个月。
二、被担保人基本情况
（一）山东天源热电有限公司
注册地址：桓台县马桥镇大成工业区
法定代表人：杨延良
注册资本：39,000万元
经营范围：生产、销售蒸汽、电及其副产品
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）持有天源热电100%的股权。
截至 2014年 12月 31日，天源热电经审计的总资产为 39.14亿元，总负债为 20.53亿元，其中流动负债为 13.05亿元，净资产为 18.61亿元；2014年度实现营业收入22.35亿元，净利润3.05亿元。
博汇集团目前持有本公司25.49%的股份，而天源热电为博汇集团的全资子公司，天源热电为本公司的关联方。该关联人符合《股票上市规则》第十章第 10.1.3规定的关联关系情形。
三、担保协议的主要内容
该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据合同签署情况履行公告义务。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
2015年第二次临时股东大会会议资料议案之三
山东博汇纸业股份有限公司
关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
江苏海力化工有限公司（以下简称“江苏海力”）拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）签署《融资租赁合同》，江苏海力以其部分自有设备出售给华融租赁，再由华融租赁以融资租赁的方式出租给江苏海力使用，本公司拟为其提供保证担保，金额为租赁本金人民币 30,000万元、相应租息及一切有关债务，期限为36个月。
二、被担保人基本情况
（一）江苏海力化工有限公司
注册地址：大丰市大丰港经济区石化产业园
法定代表人：杨长友
注册资本：120,000万元
经营范围：己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫酸铵制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2014年 12月 31日，江苏海力经审计的总资产为 41.10亿元，总负债合计为 28.92亿元，其中流动负债为 26.22亿元，净资产为 12.18亿元；2014年度实现营业收入55.09亿元，实现净利润0.73亿元。
公司实际控制人杨延良先生直接持有山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）51.00%的股权，目前博汇集团持有本公司25.49%的股份，为公司第一大股东，杨延良先生为本公司的实际控制人；同时杨延良先生直接持有山东科润投资有限公司83.34%的股权，而山东科润投资有限公司持有山东海力化工股份有限公司（以下简称“山东海力”）53.00%的股份，同时博汇集团持有山东海力19%的股份，为山东海力的实际控制人，因此本公司与山东海力为同一实际控制人；山东海力持有江苏海力58.33%股权，因此本公司及控股子公司与江苏海
2015年第二次临时股东大会会议资料力属于同一实际控制人控制。江苏海力为本公司及控股子公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。
三、担保协议的主要内容
该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署合同情况履行公告义务。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日