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福建三钢闽光股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
苏天森
本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，在2015年度工作中，有效发挥了独立董事的独立作用，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益。本人在2015年度的工作具体包括以下几方面：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司共召开了9次董事会、4次股东大会，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本年度本人出席有关会议情况如下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||9||||||股东大会|4||
||董事会召开次数||||||||||||||
|||||||||||||召开次数|||
||现场出||以通讯方式||委托出|||缺席||是否连续两次未||亲自出席||委托出|
||席次数||参加次数||席次数|||次数||亲自出席会议||次数||席次数|
|2||7||0|||0||否||4||0||

本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议及召开时间|审议事项及发表独立意见情况|意见类型|
|五届九次董事会（2015.01.19）|独立董事关于处理 2014年度固定资产损失的议案的独立意见|同意|
|五届十次董事会（2015.02.26）|独立董事关于公司 2015年度日常关联交易事项的独立意见|同意|
|五届十一次董事会（2015.04.28）|独立董事对相关事项的独立意见|同意|
|五届十二次董事会（2015.08.20）|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
||独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见|同意|
|五届十三次董事会（2015.08.26）|独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|同意|
|五届十四次董事会（2015.10.28）|独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见|同意|
|五届十五次董事会（2015.11.11）|独立董事关于公司调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格的独立意见|同意|
||独立董事对调整 2015年度日常关联交易额度的独立意见|同意|

||||
|-|-|-|
|五届十六次董事会（2015.11.30）|独立董事关于签署附条件生效的《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》和《关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议》的独立意见|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
在本年度任期内，本人充分利用参加现场会议的机会及其他时间，全年累计10天以上时间在公司现场办公，对公司各重大事项的进展情况和公司的运行情况及时了解和掌握，并到炼钢厂、焦化厂、高线厂进行实地考察。针对公司今年面临严峻市场形势，多年来首次出现亏损的情况，建议加强科技创新，降低成本，并为公司技术成果在行业推广提出建议。每次参加董事会，完成议案审议后，都会就国内当时钢铁生产形势和行业关键共性技术研发应用的最新情况向公司做汇报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人认为，公司在信息披露方面，能够严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整地开展信息披露工作。作为公司的独立董事，如前所述，本人积极履行职责，对于需经独立董事审议的议案，均事先进行认真审核并了解有关情况，独立审慎，并以自己的专业知识提出参考意见，客观的行使表决权，使董事会决策更加切实可行，履行了保护投资者权益的职责。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
六、联系方式
独立董事姓名：苏天森
电子邮箱：sts@csm.org.cn
感谢在本报告期内公司各位同仁对本人工作的支持与帮助，本人将在2016年的工作中继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的要求，履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，加强与公司董事会、监事会、经营层的沟通，为公司的发展提出更多建设性的建议，提高公司董事会决策科学性，维护投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司能够持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：苏天森2016年3月30日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于注销股票期权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2019年 4月 29日召开的第七届董事会第二十次会议审议的关于注销股票期权事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为本次董事会注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合《公司股票期权激励计划（草案）》的要求，并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司注销股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-013天津广宇发展股份有限公司
关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月19日召开的2015年第18次工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项未获通过。
根据相关规定，公司股票将于2015年3月20日开市起复牌。公司将在收到中国证监会不予核准的书面文件后另行公告。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
甘肃经天地律师事务所
关于
兰州佛慈制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
（2018）甘经律法书字（F001-Z005）号
致：兰州佛慈制药股份有限公司
甘肃经天地律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于 2018年 1月 9日下午 14:00在贵公司三楼会议室召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关复印件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、贵公司董事会已于 2017年 12月 22日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、贵公司董事会已于 2017年 12月 23日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《兰州佛慈制药股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、议案表决程序、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会于 2018年1月9日下午 14:00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室召开，会议由贵公司董事长石爱国先生主持。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了股东网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）根据会议通知，有权参加本次股东大会的股东为2018年1月3日下
午 13:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（二）经本所律师核查参加会议的股东登记资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份308748436股，占公司股份总数510657000股的60.4610%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共4名，代表有表决权的股份30600股，占公司股份总数510657000股的0.0060%。
（三）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，本所见证律师出席本次股东大会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。
本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
贵公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，并在会议通知中明确了投票时间及方式。其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：上午9:30-11:30；
下午13:00-15:00。通过互联网平台的投票时间为股东大会召开前一日的下午15:00至股东大会召开当日下午15:00的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
贵公司本次股东大会推举的 1名股东代表、1名监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：308764036股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；
15000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
根据会议通知，上述议案对中小投资者实施单独计票。本次股东大会参与投票的中小投资者股东为 4人，代表股份 30600股，占公司股份总数 510657000股的0.0060%。其中投赞成票代表股份数为 15600股，占中小投资者表决权股份总数的50.9804%；反对票15000股，占中小投资者表决权股份总数的49.0196%；
弃权票0股，占中小投资者表决权股份总数的0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
（以下无正文）
【本页无正文，为《甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》签署页】
甘肃经天地律师事务所
负责人：
王森
经办律师：
王森
毛冬生
二〇一八年一月九日
中原特钢股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
中原特钢股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属事业部、子公司（河南兴华机械制造有限公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督5个方面，并重点关注人力、财务、资产、采购、销售、工程项目、业务外包等重要业务领域；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争、应收账款及预付款、材料及销售价格、技术研发、工程项目管理、存货管理、生产安全等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》、《内部控制评价管理办法》及公司各项管理制度等，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，进一步研究完善了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度认定原则保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|认定方式|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准|错报金额占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.05%－1%|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 1%以上|
|定性标准|-|-|-|-|

以上多个指标标准在评价过程中采用分别情形适用原则。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|认定方式|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准|财务损失占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的0.05%－1%|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的1%以上|
|定性标准|企业日常运行|几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现|具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营|具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营|
||企业声誉|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害|具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害|

以上多个指标标准在评价过程中采用分别情形适用原则。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
中原特钢股份有限公司董事会2017年4月8日
招商证券股份有限公司
关于深圳市爱施德股份有限公司对外投资事项
的专项意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”、“公司”、或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟发生的对外投资事项进行了核查，并发表意见如下：
一、对外投资事项概述
（一）概述
公司将使用自有资金人民币10亿元投资设立九江市爱施德网络小额贷款有限公司（以下简称“爱施德小贷”），致力于搭建覆盖全方位的金融服务互联网融资平台，对企业及个人提供经营性及消费性贷款。
（二）爱施德小贷概况
1、爱施德小贷基本情况
公司名称：九江市爱施德网络小额贷款有限公司（暂定名称，最终以注册登记机构核定为准）
注册资本：人民币10亿元，公司出资比例100%
拟注册地点：江西省九江市永修县
企业类型：有限责任公司
资金来源及出资方式：公司自有资金人民币10亿元出资
拟定经营范围：专营小额贷款业务；经批准的其他业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述事项以相关部门核准登记为准。
2、经营目标
爱施德小贷将在政府相关部门核准的经营范围内开展互联网小额贷款、企业财务咨询顾问及经批准的其他业务。
爱施德小贷致力于搭建覆盖全方位金融服务的融资平台，业务范围立足江西省，利用互联网平台将业务辐射到全国范围，对企业及个人提供经营性及消费型贷款，业务品种涉及信用、担保、抵押、过桥。
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，不涉及相关合同。
（三）本次对外投资的目的
投资设立爱施德小贷，有助于公司深化产业布局，在资金、物流方面的优势基础上，将客户资源优势向用户资源优势延伸，借鉴互联网思维，提供供应链金融服务，满足上下游服务对象需求的变化，逐步建立产业生态体系。
（四）本次对外投资对公司的影响
1、对公司战略及经营方面的影响
投资设立爱施德小贷，有助于推动公司产融结合的 O2O销售服务平台战略的推进，为上下游客户提供优质的供应链金融服务；与此同时构建高效的运营体系和风险控制体系，以大数据运营和支撑为客户提供定制化的产业金融服务。
2、对公司财务方面的影响
投资爱施德小贷完成后，公司将持有爱施德小贷100%的股权，爱施德小贷将作为公司的全资子公司将纳入公司财务报表的合并范围。
（五）本次对外投资存在的风险
1、牌照获取尚存一定的不确定性
爱施德小贷通过创新的互联网模式开展小额贷款业务尚需获得江西省政府
金融工作办公室的备案批准，相关事项的办理以监管部门审批结果为准，存在一定的不确定性。公司将继续加强与监管部门的沟通，严格按照监管要求提供申报材料，有序开展准备工作，及时进行信息披露。
2、经营风险的不确定性
金融行业的政策调整以及经济环境的变化可能造成小额贷款公司经营业绩波动及信贷风险。
3、金融政策的不确定性
小额贷款行业可能存在利率上下限标准、法律地位不明确等限制。利率的变化可能会影响预期收益。
二、本次对外投资事项履行的内部决策程序
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第三次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议审议通过。本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
公司投资设立爱施德小贷通过创新的互联网模式开展小额贷款业务尚需获得江西省政府金融工作办公室的备案核准，获得核准后才能到工商部门完成注册成立等各项工作。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次对外投资事项经公司董事会、监事会审议通过。本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
2、公司本次对外投资事项履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、鉴于将设立的爱施德小贷为小额贷款公司，本次对外投资事项经公司审议通过后，还需有关政府部门审批，保荐机构提醒投资者关注后续审批进展和可能存在的审批风险。
综上，保荐机构对公司本次对外投资事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司对外投资事项的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐国振
陈佳
招商证券股份有限公司 2017年 1月 6日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-104深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于投资设立深圳市兆新智慧停车充电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市兆新智慧停车充电有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准），注册资本为人民币50,000万元。设立上述全资子公司是为满足公司战略发展的需要，推动公司在新能源运营生态圈的布局与发展，加快实现公司构建以新能源电动车为核心的新能源运营生态圈的目标。
2016年10月13日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立深圳市兆新智慧停车充电有限公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
名称：深圳市兆新智慧停车充电有限公司（以工商最终核准的名称为准）
注册资本：人民币50,000万元
类型：有限责任公司
注册地址：深圳市
经营范围：充电桩、智慧停车场的建设、投资、运营；光、储、充及智慧停车一体化项目的投资、运营、管理；充电桩、智慧停车技术研发及应用；充电桩、智慧停车相关设备的租赁及进出口贸易；商业经营管理。
上述具体信息以工商设立登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次公司在深圳设立全资子公司，专业从事充电桩、智慧停车场的建设、投资、运营；光、储、充及智慧停车一体化项目的投资、运营、管理；充电桩、智慧停车技术研发及应用；充电桩、智慧停车相关设备的租赁及进出口贸易；商业经营管理。此次对外投资是为满足公司战略发展的需要，推动公司在新能源运营生态圈的布局与发展，加快实现公司构建以新能源电动车为核心的新能源运营生态圈的目标。本次投资有利于将人、车、桩串联，形成互联网、车网、电网、路网四网融合，实现公司桩、车、运、维、投一体化、规模化的战略格局。
2、存在的风险
本次对外投资是公司完善战略布局的重要举措，但全资子公司的成立运营尚存在一定的市场风险和管理风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的考核制度，促进其稳定健康发展。
3、对公司的影响
本次对外投资有利于加快推动公司新能源业务的发展，促进公司盈利水平和整体竞争力的提升。本次投资资金来源于公司自有资金，此次对外投资不会影响公司的生产经营；同时预计将对公司未来业绩产生积极影响。
四、其他
本次投资设立全资子公司后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司
《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审查公司董事会提交的《关于深圳市新国都技术股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《期权激励计划（草案修订稿）》”）发表以下意见：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效。
三、《期权激励计划（草案修订稿）》遵循了“公开、公平、公证”的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规章和规范性文件的相关规定；建立了公司股东与管理层之间的利益共享
和约束机制，使经营管理者与股东形成利益共同体，有利于提高经营管理效率和公司的可持续发展能力。
四、《期权激励计划（草案修订稿）》不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
六、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司治理结构，提高公司治理能力，增强公司管理团队和核心业务（技术）人员对公司的责任感和使命感，实现公司利益、股东利益和员工利益的进一步结合，确保公司的长远发展。
七、同意将《期权激励计划（草案修订稿）》报公司董事会审批。
全体独立董事：
刘永开 金毅 许映鹏 李建辉
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-070厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019年 11月 13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019年 11月 1日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 3名，实参与表决监事3名。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
公司全资子公司厦门亿联软件有限公司（以下简称“亿联软件”）以自有资金参与竞拍位于厦门市湖里区 06-06县后片区岭下路和护安路交叉口东北侧地块的土地使用权，土地面积共计 14540.187平方米，起始价为人民币 22,500万元，竞买保证金为人民币 4,500万元。
如果本次竞拍土地成功，公司将在该地块建设亿联总部大楼，有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司持续稳定长期发展奠定基础，符合公司长期发展战略。
本次拟进行的交易的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组。
根据公司章程及相关法律、法规的规定，本次拟进行的交易无需提交公司股东大会审议。
经公司监事会认真审核，认为本次全资子公司拟参与竞拍土地使用权的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次全资子公司拟参与竞拍土地使用权。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年十一月十三日
四维图新公司三届八董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-007北京四维图新科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2015年 3月 13日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知》。2015年 3月 24日公司第三届董事会第八次会议（以下简称本次会议）以现场会议和通讯表决相结合方式召开,现场会议在公司 16层 6号会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》，并同意提交 2014年度股东大会审议；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2014年度报告及其摘要》，并同意提交 2014年度股东大会审议；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四维图新公司三届八董事会决议公告
三、审议通过《2014年度财务决算报告》，并同意提交 2014年度股东大会审议；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》，并同意提交 2014年度股东大会审议；
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2014A7016），2014年度公司合并实现归属母公司净利润 117,501,997.72元，其中母公司实现净利润为 89,667,975.44元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金 8,966,797.54元，归属母公司可分配的利润为 108,535,200.18元。加上以前年度滚存未分配利润 584,706,086.13元，截止 2014年 12月 31日，合计可供股东分配的利润为 693,241,286.31元，资本公积余额为 982,813,362.66元。
综合考虑各方面因素，提出2014年度利润分配预案如下：
以公司 2014年 12月 31日总股本 691,596,710.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.51元(含税),共计派发现金股利 35,271,432.21元。归属母公司剩余未分配利润为 657,969,854.10元转入下年度。
本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四维图新公司三届八董事会决议公告
六、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2014年度股东大会审议。
2014年，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。一致同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《2014年度社会责任报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案(一)》；
关联董事吴劲风先生、孙玉国先生、郑永进先生、程鹏先生回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案(二)》；
关联董事马喆人先生、湛炜标先生、王小川先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
四维图新公司三届八董事会决议公告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《重大信息内部报告制度》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
增补后的第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会人员组成分别如下：
第三届董事会战略委员会：
主任委员：吴劲风董事长
委 员：王小川独立董事，孙玉国董事、马喆人董事、程鹏董事、湛炜标董事。
第三届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：王小川独立董事
委 员：罗玲独立董事、马喆人董事。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过《关于聘任程鹏先生为公司总经理的议案》；
公司董事会于 2015年 3月 24日收到孙玉国先生提交的关于辞去总经理职务的《辞职申请》，董事会同意孙玉国先生辞去总经理职务，同时聘
四维图新公司三届八董事会决议公告
任程鹏先生为公司总经理。程鹏先生简历见后附。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十八、审议通过《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》。
关于公司召开 2014年度股东大会事宜,另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
四维图新公司三届八董事会决议公告
程鹏先生简历
程鹏先生，中国国籍，拥有美国居留权，1976年1月出生，本科学历。
作为公司重要的创业人之一，在任职期间先后负责公司的技术、产品、管理、销售等业务，了解和熟悉公司的经营情况及发展战略，具有丰富的技术、市场和管理经验。现任本公司董事、常务副总经理，中寰卫星导航通信有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长，北京世纪高通科技有限公司、上海纳维信息技术有限公司、四维图新（欧洲）有限公司、上海安悦四维信息技术有限公司、荷兰Mapscape有限责任公司、北京图新智盛信息技术有限公司董事。
程鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量3,338,910股。
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司回购部分股份方案的独立意见
（一）公司本次回购方案符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、《实施细则》及《公司章程》等相关规定，董事会决策程序符合有关法律、法规的规定；
（二）公司本次回购股份的实施，是基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心。回购的股份用于实施股权激励计划，有助于调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展；
（三）公司本次回购总金额不低于人民币1,400万元（含）且不超过人民币2,800万元（含），回购资金来源为公司自有资金，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意董事会审议通过该议案，并由公司董事会及经营层负责实施。
二、关于子公司股权变更的独立意见
经审阅，我们认为公司本次股权变更及配套方案有利于进一步优化公司业务结构和资产结构，实现公司长期战略布局。本次交易价格以经审计的净资产为基础，以评估结果为依据，经双方审慎考虑协商并一致确认。本次交易遵循了公平
公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为；
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见相关审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意本次股权变更相关事项。
独立董事：刘永欣何沛中朱茶芬 2019年 11月 28日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-119山东阳谷华泰化工股份有限公司关于
控股股东一致行动人部分股权提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的一致行动人王文一先生的通知，王文一先生对其持有的部分公司股份提前解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股数（万股）|占其目前所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|原质押到期日期|解除日期|质权人|
|王文一|是|292|89.68%|0.75%|2019年11月21日|2020年5月20日|2019年12月10日|济南市天诚民间资本管理股份有限公司|

注：上述股份质押的具体内容详见公司于2019年11月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东一致行动人部分股权解除质押及质押的公告》（公告编号：2019-104）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押股份数量（股）|占其目前所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|王文一|3,255,950|0.84%|2,081,250|63.92%|0.54%|0|0|0|0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王传华|101,557,010|26.13%|80,984,397|79.74%|20.84%|0|0|0|0|
|尹月荣|34,222,500|8.81%|20,800,000|60.78%|5.35%|0|0|0|0|
|王文博|17,716,660|4.56%|15,000,000|84.67%|3.86%|13,287,495|88.58%|0|0|
|合计|156,752,120|40.34%|118,865,647|75.83%|30.59%|13,287,495|11.18%|0|0|

注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，王文一及其一致行动人具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险，王文一及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-043
深圳市英维克科技股份有限公司
关于投资设立子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用 100万元设立全资子公司深圳市英维克软件技术有限公司。具体内容详见2017年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-018）。
一、进展情况
近日，深圳市英维克软件技术有限公司已完成工商登记注册手续，取得了由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
公司名称：深圳市英维克软件技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EGJTB2P
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100万元
法定代表人：齐勇
住所：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园 301A
成立时间：2017年04月25日
经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的研究、开发、组装、生产加工、系统集成与销售；
技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
二、备查文件
1、《深圳市英维克软件技术有限公司营业执照》
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-44
吉林化纤股份有限公司
关于子公司停产改造及相关事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停产改造原因
吉林凯美克化工有限公司（以下简称“吉林凯美克”）为吉林化纤股份有限公司控股子公司，主要从事乙酸酐的生产、研发。随着国内消费升级时代的全面到来，公司为了适应市场变化及安全生产需要，决定对吉林凯美克生产线进行停产改造。
二、停产改造安排
本次吉林凯美克停产改造，是经过公司审慎决策的。公司将加快吉林凯美克的改造工程的推进，力争12个月内完成改造。
三、停产改造的影响
2018年吉林凯美克营业收入为 8,729.91万元，占上市公司合并报表营业收入3.01%；净利润为-428.60万元，占上市公司合并报表净利润-3.04%。对上市公司经营情况没有重大不利影响。
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-024北京数字政通科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人吴强华先生于2016年4月14日将其所持有的本公司股票9,210,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资，初始交易日为2016年4月14日，购回交易日为 2016年 10月 14日。本次交易相关股权质押登记手续已于 2016年 4月 14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。本次股票质押式回购交易不会影响吴强华先生对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截至本公告披露日，吴强华先生持有公司股份 120,410,814股，占本公司总股本31.47%。其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为9,210,000股，占其所持公司股份总数7.65%，占公司股份总数的2.41%；截至本公告披露日，吴强华先生累计质押所持公司股份数量为 19,235,000股，占其所持有公司股份总数的15.97%，占公司股份总数的5.03%。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-014
中信海洋直升机股份有限公司关于实际控制人
中信集团拟转让中国中信股份有限公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月27日，中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）接到公司实际控制人中国中信集团有限公司（以下称“中信集团”）通知，中信集团及北京中信企业管理有限公司（以下称“中企管理”）拟共同转让中国中信股份有限公司（以下称“中信股份”）100%股份。为此，公司特提示公告如下：
1、中信集团及中企管理正在与中信泰富有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00267，以下简称“中信泰富”）协商转让其所持中信股份100%股份事宜（以下称“潜在交易”）。
2、2014年3月26日，中信集团及中企管理与中信泰富就潜在交易签订了框架协议。根据该协议，受限于最终的转让协议，中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份，而中信泰富同意购买其所持中信股份100%股份。潜在交易的条款以最终转让协议为准，框架协议并不等同于最终转让协议，各方亦可能不会签署最终转让协议。
3、如潜在交易得以实施，预计中信泰富将以发行股份及支付现金等方式向中信集团及中企管理支付交易对价。如潜在交易完成，中信泰富将成为中信股份的股东。
4、如潜在交易完成，中国中海直有限责任公司持有公司股份总数不会发生变化，其仍为公司控股股东，中信集团仍为公司的实际控制人。
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，并注意投资风险。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-015
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于召开2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月15日发布了2014年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年04月28日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2014年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理申万秋先生、独立董事陈武朝先生、财务负责人柳丽华女士、保荐代表人潘晨女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
万通智控科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为公司第一届董事会的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对本次董事会审议有关事项发表如下意见：本次预计2018年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预
测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意将该事项提交董事会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议。
独立董事：
潘定海、傅黎瑛、刘海宁
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-30吉林化纤股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林化纤”）于2018年5月24日收到公司部分董事、监事、高级管理人员通知，近日公司部分董事、监事、高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持人：魏全东
（二）增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所连续竞价的方式在二级市场买入。
（四）增持股份情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元）|持有股份数量（股）|合计持股比例（%）|
|魏全东|副总经理|10,000|0.0005|20,000|2.72|30,000|0.0015|

二、后续增持计划
董事长宋德武先生，董事刘宏伟先生、王剩勇先生、孙玉晶女士、金东杰先生、杜晓敏先生，监事会主席刘凤久先生，监事王景霞女士、郑桂云女士、曲大军先生、周国利先生，高级管理人员王冬梅女士、魏全东先生、徐建国先生计划自2018年5月3日起拟增持吉林化纤股份数量不少于45万股。本次增持计划所需的资金来源为其自有或自筹
取得。
三、增持期间
本次增持计划将自2018年5月3日起6个月内实施完毕。
四、其他说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、截至本公告日，公司董事长宋德武先生持有公司股份 48,000股，占公司已发行股份的0.0024%；董事刘宏伟先生持有公司股份 48,500股，占公司已发行股份的0.0025%；董事王剩勇先生持有公司股份51,742股，占公司已发行股份的0.0026%；董事孙玉晶女士持有公司股份 40,000股，占公司已发行股份的0.0020%；董事金东杰先生持有公司股份 40,000股，占公司已发行股份的0.0020%；董事会秘书徐建国先生公司持有公司股份 20,300股，占公司已发行股份的0.0010%；监事会主席刘凤久先生持有公司股份40,000股，占公司已发行股份的0.0020%；监事王景霞女士持有公司股份 30,000股，占公司已发行股份的0.0015%；监事郑桂云女士持有公司股份 20,000股，占公司已发行股份的0.0010%；监事曲大军先生持有公司股份20,000股，占公司已发行股份的0.0010%，监事周国利先生持有公司股份 10,000股，占公司已发行股份的0.0005%。高管王冬梅女士持有公司股份 30,000股，占公司已发行股份的0.0015%；高管魏全东先生持有公司股份30,000股，占公司已发行股份的0.0015%；本次共增持20,000股，累计增持403,200股。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产出售事项的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，我们作为厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司拟出售其所持厦门旭飞房地产开发有限公司（以下简称“厦门旭飞”）99%股权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）的相关文件，本着独立、客观、公正的原则，现就公司本次重大资产出售事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，本次交易完成后，不会形成新的关联交易和同业竞争。
二、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。鉴于本次重大资产出售拟通过公开挂牌程序确定交易对方，因此本次重大资产出售是否构成关联交易将根据公开挂牌程序确定。
三、承担本次重大资产出售相关评估工作的评估机构具有证券期货相关资产评估业务资格。除业务关系外，评估机构及经办人员与公司不存在关联关系，评估机构具有独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提符合国家有关法规及行业规范的要求，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次对标的资产整体采用资产基础法与收益法进行评估，并选用资产基础法评估结果作为最终评估结果，所选用的评估方法合理，体现了谨慎性原则，与评估目的相关性一致。拟出售资产经具有证券期货相关业务资格的评估机构评估并以国有资产监督管理部门备案的评估结果为基础，并将以公开挂牌转让的方式确定交易价格，定价原则符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意将本次重大资产出售的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘兰玉、傅继军、李元旭 2018年1月 7日