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证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-050深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的说明
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：亚泰国际，证券代码：002811）股票交易价格连续 3个交易日内（2017年 11月 15日、2017年 11月 16日、2017年 11月 17日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-20.76%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息披露公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）,公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2017年11月17日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—072绿景控股股份有限公司
第十届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于 2018年 11月 22日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第四十五次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2018年 11月 27日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于聘任公司财务总监的议案。
鉴于公司财务总监张能鲲先生辞去财务总监职务，经公司总经理提名、公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨卫东先生兼任公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
具体内容详见 2018年 11月 28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。
特此公告。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—072绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日
关于华孚色纺股份有限公司
股票期权相关调整事项的
法律意见书
北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层邮编：100033
6th Floor, South Tower, Financial Street Center,
9 Financial Street, Xicheng, Beijing 100033, P.R.China
电话(Tel):（86-10）6652 3388 传真（Fax）:（86-10）6652 3399
网址（Website）: www.junzejun.com
法律意见书北京市君泽君律师事务所
关于华孚色纺股份有限公司
股票期权相关调整事项的
法律意见书
君泽君[2017]证券字【2017】-【044】-【2】-【1】号致：华孚色纺股份有限公司
北京市君泽君律师事务所接受委托，担任公司实行本次激励计划相关事宜的专项法律顾问。除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。
本所律师依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
法律意见书原则，对本次激励计划的合法合规性、涉及的法定程序、信息披露以及本次激励计划对公司及全体股东利益的影响等事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次实行激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师依法对所出具的法律意见承担责任，本法律意见未经本所同意不得用于其他任何目的。
1 关于股权激励计划的授予及实施情况
1.1 2014年5月5日召开的公司第五届董事会2014年第四次临时会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划首次激励对象及授予数量的议案》、《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。据此，确认以2014年5月5日作为本次股票期权的授权日；首次股权激励授予期权的总数量为2676万份，激励对象的人数为79人；预留期权数量为297万份。
1.2 2014年 5月 20日召开的公司第五届董事会 2014年第五次临时会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。据此，确认股票期权的行权价格调整为4.41元。
1.3 2015年7月31日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，确认股票期权的行权价格调整为 4.39元；由于部分激励对象从公司离职，激励对象人数调整为65人，授予的股票期权数量调整为2132万份。会议同时审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司注销第一个行权期对应的852.8万份股票期权。公司股票期权激励计划所涉未行权期权总数调整为1279.2万份。
1.4 2016年8月16日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》，确认股票期权的行权价格调整为4.29元，激励对象人数调整为63人，授予数量调整为 1,182
法律意见书万份。
1.5 2017年6月2日召开的公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于股票期权激励计划第三期可行权的议案》，根据《股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司将注销 6名离职人员对应的 31.2万份期权份数。经过此次注销，公司可行权的期权份数由 591万份调整为 559.8万份，可行权的激励对象由 63名调整为 57名。同时，公司股票期权激励计划第三期的行权条件已经满足，公司股票期权激励计划第三期可行权的股票期权数量为559.8万份。
1.6 经本所律师核查，就上述事项，公司均已经根据《管理办法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行了信息披露义务。
2 调整行权价格
2.1 经本所律师核查，2017年 6月 23日召开的 2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，决定以公司现有总股本1,012,878,037股为基数，向全体股东每 10股派 0.477365元人民币现金（含税）。本次权益分派的股权登记日为2017年8月7日，除权除息日为2017年8月8日。
2.2 经本所律师核查，根据《激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。经查，本法律意见第2.1条所述的权益分派不涉及资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股，因此，上述权益分派不涉及股票期权数量调整。
若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记前公司有派息事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P PV
0
法律意见书 P
其中：0为调整前的行权价格；
V
为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
2.3 据此，经本法律意见2.1条所述的权益分派后，股票期权的数量不做调整，股票期权的行权价格由4.29元调整为4.242263元。
3 关于调整事项的程序
3.1 经本所律师核查，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，确认股票期权的行权价格调整为4.242263元。
3.2 经本所律师核查，公司独立董事已经发表独立董事意见，同意上述股票期权行权价格调整事项。
3.3 经本所律师核查，公司第六届监事会第十四次会议已经通过决议，同意上述股票期权行权价格调整事项。
4 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司董事会调整股票期权行权价格，其内容和程序均符合《管理办法》、《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126号）的相关规定，合法、有效；公司已经履行了迄今为止应当并能够履行的全部程序，公司还需履行信息披露义务，并办理相关调整手续。
本法律意见壹式肆份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于华孚色纺股份有限公司股票期权相关调整事项的法律意见书》签署页）
北京市君泽君律师事务所
负责人：______________（李云波）承办律师：_____________（高小龙）承办律师：_____________（李兰） 2017年 8月 23日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-016北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2019年 2月 21日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2019年 2月 26日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为使财务报表更加公允地反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，执行稳健、谨慎的会计政策，公司对包括商誉在内的各项资产进行减值测试后，判断公司的部分存货、应收账款、可供出售金融资产、商誉等资产存在减值迹象，按照《企业会计准则》的规定，2018年度公司拟计提资产减值准备合计107,002.75万元，计入公司2018年度损益，相应减少了公司2018年的净利润，同时公司2018年度合并报表归属于母公司所有者（归属于上市公司股东的）的净利润减少 107,002.75万元。
监事会同意本次计提资产减值事项，并同意将该事项提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-053
深圳新宙邦科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年7月3日（星期三）下午 14:30开始
2、网络投票时间：2019年7月2日-2019年7月3日。其中：
①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年7月3日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 7月 2日下午15：00至 2019年 7月 3日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 163,900,258股，占上市公司总股份的43.2681％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 163,300,258股，占上市公司总股份的43.1097％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 600,000股，占上市公司总股份的0.1584％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份600,200股，占上市公司总股份的0.1584％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 600,000股，占上市公司总股份的0.1584％。
注：公司目前总股本以 378,801,368股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于调整2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意163,887,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 587,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9174％；反对 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意163,887,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 587,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9174％；反对 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意163,887,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 587,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9174％；反对 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意163,887,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 587,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9174％；反对 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
总表决情况：
同意163,878,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意 578,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.4512％；反对 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0826％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.4662％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所武嘉欣律师、王璟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码： 002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-056山东威达机械股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于 2014年 9月 3日召开了第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司及全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜骋电器有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票（或背书转让支付）支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。现将具体情况公告如下：
一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。经保荐代表人无异议后，财务部应于次月10日前，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司其他账户。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金。
5、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司及全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜骋电器有限公司在募集资金投资项目
实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）,有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）。
四、监事会意见
监事会认为，公司及全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜骋电器有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，公司已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
五、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：山东威达以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形；公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经山东威达董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本保荐机构对山东威达以银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次临时会议决议；
2、第六届监事会第十一次临时会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、监事会的审核意见；
5、保荐机构国金证券股份有限公司的核查意见。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
北京金一文化发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。
第三条本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作，主席由董事会在委员中任命。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。
第八条公司综合管理中心为薪酬与考核委员会的日常办事机构,专门负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究和审查公司董事和高管人员的薪酬政策和方案；
（三）每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据评价结果拟定年度薪酬方案、进一步奖惩方案，提交董事会审议，监督方案的具体落实；
（四）负责对公司薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督；
（五）根据市场和公司的发展对薪酬制度、薪酬体系进行不断的补充和修订；
（六）负责向股东解释关于公司董事和高级管理人员薪酬方面的问题；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章工作程序
第十二条公司综合管理中心作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）与薪酬与考核委员会指定的中介机构保持日常工作联系；
（七）根据薪酬与考核委员会的要求提供公司各项薪酬制度以及制度的执行情况。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）每年公司的审计报告正式出具后的一周内，公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,以经审计报告认定的公司经营成果和董事及高级管理人员的述职报告为基础，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策在委员会内部研究并提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,以董事会提案的形式报公司董事会审议。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开一次，薪酬与考核委员会根据主席提议不定期召开会议。定期会议召开前七天通知全体委员,临时会议召开前三天通知全体委员，但特别紧急的情况下可不受上述通知限制。会议由主席主持,主席不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会定期会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。
第十八条如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应当回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会审议。
第二十三条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十五条本细则由公司董事会审议通过后生效。本细则由董事会负责修订和解释。
北京金一文化发展股份有限公司2018年12月
北京易华录信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会 法律意见书北京市海勤律师事务所
关于北京易华录信息技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
海勤非诉字（2016）第071号致：北京易华录信息技术股份有限公司
北京市海勤律师事务所（以下简称本所）接受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派范耀东、赵燕燕律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2016年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。本次股东大会于 2016年 6月 23日上午 10时在公司会议室举行。经审查，本次股东
北京易华录信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会 法律意见书大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是2016年6月16日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人。
经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份161,317,058股，占公司总股本的43.6244%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认，在网络投票时间内通过网络投票表决的股东共2人，代表股份4,315,517股，占公司总股本的1.1670%。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师以及保荐代表人等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序以及表决结果
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了记名投票表决和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式进行了表决。表决时按照《股东大会规则》和公司章程的规定分别进行了监票、点票和计票；公司部分股东通
北京易华录信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会 法律意见书过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对各项议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计资料。
公司合并统计现场投票和网络投票结果。
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议《关于审议为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意165,632,575股，占出席会议有效表决股份数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议表决股份数的0.0000%。
股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、和公司现行章程的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
本意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
北京易华录信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会 法律意见书（本页为北京易华录信息技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京市海勤律师事务所 经办律师（签字）：
负责人：张庆华 范耀东：
赵燕燕
二零一六年六月二十三日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-043浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》，现补充披露公司和保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司的联系方式如下：
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||公司|保荐机构（主承销商）|
|联系部门|证券事务部|瑞信方正证券有限责任公司股票资本市场部|
|电话|0579-89295369|010-66538666|
|传真|0579-89295392|010-66538566|
|邮箱|zqb@haers.com|haers@csfounder.com|

特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2017年8月25日
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-023|

帝欧家居股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东黄建起先生的通知，获悉黄建起先生持有的公司部分股份与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股票质押式回购交易业务，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄建起|否|8,000,000|2019年4 月 22日|2020年4月22日|中信证券|33. 66%|个人资金需要|

2、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东黄建起先生持有公司股份23,764,004股，占公司总股本的6.17％。其中累计质押公司股份 8,000,000股，占其持有公司股份总数的33.66%，占公司总股本的2.08%。
公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年4月24日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事公开征集投票权的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《深圳市新国都技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）委托，对公司独立董事何佳先生就相关议案向社会公众股股东公开征集2015年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”）投票权事宜（下称“本次公开征集投票权”）出具本法律意见书。
本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
为出具本法律意见书，本所查阅了与本次公开征集投票权有关的文件，包括有关记录、资料和说明，并就本次公开征集投票权所涉及的相关事项向公司及其
法律意见书董事、高级管理人员进行了必要的询问讨论，对涉及本次公开征集投票权的有关事实和法律事项进行了核查。
为出具本法律意见书，本所假设所有提供给本所的文件是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本法律意见书仅供公司独立董事公开征集公司 2015年第六次临时股东大会投票权之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
本所根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、征集人的主体资格
公司于2015年12月1日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》。前述议案将提交公司 2015年第六次临时股东大会进行审议。公司独立董事何佳先生就本次股东大会的前述议案向公司全体股东公开征集投票权，并签署了《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（下称“《征集投票权报告书》”）。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权；根据《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
法律意见书经本所律师核查，何佳先生经公司 2013年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，截至本法律意见书出具日，何佳先生不存在违反《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规关于独立董事任职资格规定的情形，具备向公司股东征集其在本次股东大会上的投票权的资格。
本所律师认为，独立董事何佳先生具备本次公开征集投票权的主体资格。
二、征集投票权方案的合法性
经本所律师核查，就本次公开征集投票权事项，独立董事何佳先生签署了《征集投票权报告书》，《征集投票权报告书》对公司基本情况及本次征集事项、本次股东大会基本情况、征集人基本情况、征集人对征集事项的投票、征集方案等事项进行了说明，在形式和内容方面均符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；
征集人已出具声明，保证该报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
根据《征集投票权报告书》，征集对象为截至 2015年 12月 11日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2015年12月12日至2015年12月13日(上午9:30—11:30，下午14:00—17:00)；征集方式为采用公开方式在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动；同时，《征集投票权报告书》具体规定了本次公开征集投票权的征集程序和步骤等事项。
本所律师认为，上述《征集投票权报告书》对公开征集投票权涉及的相关事项予以了充分披露，公开征集方案的内容及方式符合法律法规以及《公司章程》的规定。
三、授权委托书的合法性
公司独立董事何佳先生拟定了本次公开征集投票权的《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》以下简称“《独立董事征集投票权授权委托书》”），该委托书列示了委托人声明、委托事项、所审议议案的具体表
法律意见书决意见(包括同意、反对、弃权)等内容。
本所律师认为，《独立董事征集投票权授权委托书》的内容和形式符合有关法律法规关于委托代理法律关系的规定，符合《公司章程》中有关股东委托代理人出席股东大会并行使表决权的规定，该《独立董事征集投票权授权委托书》经委托人适当签署并经公司本次股东大会见证律师进行形式审核确认有效后，对委托人和征集人均具有法律效力。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司独立董事何佳先生具有公开征集公司 2015年第六次临时股东大会投票权的主体资格；本次公开征集投票权涉及的《征集投票权报告书》、征集方案及《独立董事征集投票权授权委托书》的内容和形式符合我国现行法律法规以及《公司章程》的规定；独立董事何佳先生本次公开征集投票权的行为合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本，经承办律师签字并经本所盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书（此页无正文，为《关于深圳市新国都技术股份有限公司独立董事公开征集投票权的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：郭晓丹
石璁
二〇一五年十二月十七日
兴业证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司
2016年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：赢合科技||||
|保荐代表人姓名：李军伟|联系电话：0755-23995226||||
|保荐代表人姓名：周晓晨|联系电话：021-38565732||||
|现场检查人员姓名：李军伟、张新炜|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年12月 23日-2016年12月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：现场查阅、访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：现场检查、访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内||√|||

||||
|-|-|-|
|部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公告、现场检查、访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：现场检查、访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

|||||
|-|-|-|-|
|现场检查手段：现场检查、访谈||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公告、访谈||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：访谈、核对相关承诺履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：访谈、现场检查||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|截至2016年6月30日，赢合科技募投年产 180套锂电设备（涂布、分切机）项目实际效益未达到承诺效益。经核查，主要原因为截至2016年 6月30日该项目尚处于投产期，尚未产生效益。截至 2016 年 12 月 30 日，该项目已完成建设，实际效益已达到承诺效益。||||

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司
2016年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ ______________
李军伟 周晓晨
兴业证券股份有限公司2016年12月30日
关于设立汕头市智光电力服务有限公司的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015076广州智光电气股份有限公司
关于设立汕头市智光电力服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）控股子公司广东智光用电投资有限公司以自有资金投资设立汕头市智光电力服务有限公司（以下简称“汕头智光”），认缴出资额300万元。
本次对外投资金额在智光电气总经理决策权限内。汕头智光已于 2015年 9月30日领取了汕头市工商行政管理局颁发的营业执照。
2、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
（一）投资者1：广东智光用电投资有限公司；
注册资本：1亿元人民币；
股权结构：智光电气占注册资本的95%，广州智光电机有限公司占注册资本的5%；
法定代表人：汪穗峰；
成立日期：2014年11月18日；
住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋；
主营项目类别：商务服务业；
经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；
机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节
关于设立汕头市智光电力服务有限公司的公告能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
（二）投资者2：黄浩
证件号码：4201061974********，住所：广州市番禺区光明北路
黄浩先生与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。
三、汕头智光的基本情况
公司名称：汕头市智光电力服务有限公司
统一社会信用代码：91440500MA4UHW5R4T
类型：其他有限责任公司
住所：汕头市龙湖区成德工业村E座512房
法定代表人：黄浩
注册资本：人民币500万元
成立日期：2015年9月29日
营业期限：长期
经营范围：电力工程设计服务，电气设备修理服务，机械设备租赁服务，电气机械检测服务，工程技术咨询服务，节能技术开发、咨询、交流服务；能源技术研究、开发服务，软件开发；电器辅件、配电、控制设备的零件及电气机械设备的销售；货物进出口，技术进出口；电力设施工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东认缴出资额和出资方式：
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|股东名称|出资额|出资方式|出资比例|
|广东智光用电投资有限公司|300万元|货币|60%|
|黄浩|200万元|货币|40%|

四、上市公司的影响和可能存在的风险
1、对外投资的目的
此次设立汕头市智光电力服务有限公司，加快公司在广东省汕头市线下用电
服务资源的开拓，为公司提供新的增长点。
关于设立汕头市智光电力服务有限公司的公告2、可能存在的风险
该项投资可能因市场、技术、财务等因素导致风险。
3、对公司的影响
该项对外投资，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响，对公司今后的财务状况和经营成果将产生一定积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年 9月 30日