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贵州长征天成控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料目录
一、2019年第二次临时股东大会议程
二、2019年第二次临时股东大会累积投票制说明
三、审议议案
1、关于修订公司章程的议案；
2、关于选举董事的议案（本议案采取累积投票制）；
3、关于选举独立董事的议案（本议案采取累积投票制）；
4、关于选举监事的议案（本议案采取累积投票制）。
贵州长征天成控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料贵州长征天成控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
时间：2019年11月29日上午9:30
地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号三楼会议室
一、主持人宣布大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、介绍本次大会见证律师；
四、推选监票人；
五、宣读会议审议事项：
1、关于修订公司章程的议案；
2、关于选举董事的议案（本议案采取累积投票制）；
3、关于选举独立董事的议案（本议案采取累积投票制）；
4、关于选举监事的议案（本议案采取累积投票制）。
六、股东提问和问询；
七、进行投票表决；
八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
九、宣布表决结果；
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
十一、宣布本次股东大会闭会。
贵州长征天成控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料贵州长征天成控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会累积投票制说明
根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。现将累积投票规则说明如下：
一、本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
二、投票规则
出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则按以下情形区别处理：
（一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决权总数计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案下全部投票均为无效。
出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2019年11月29日
贵州长征天成控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料议案一：关于修订公司章程的议案
《公司章程》修订内容
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|修订前|修订后|
|第八条：董事长为公司的法定代表人|第八条：董事长或总经理为公司的法定代表人|

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。董事会审议通过了修订公司章程的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请查阅公司于2019年11月14日在上海证券交易所网站发布的《关于修订公司章程公告》（公告编号：临2019-075号）。
以上议案请审议。
议案二：关于选举董事的议案
由于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
根据董事会提名委员会的资格审查意见，董事会提名朱洪彬、高健、刘桂华、韩箴余4人为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
以上议案请审议。
议案三：关于选举独立董事的议案
由于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
根据董事会提名委员会的资格审查意见，董事会提名张再鸿、龚经治和王庆3人为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
以上议案请审议。
贵州长征天成控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料议案四：关于选举监事的议案
由于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
监事会提名江涛先生、谭文丽女士为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张小彬先生共同组成公司第八届监事会。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
以上议案请审议。
贵州长征天成控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料附件：候选人简历
一、第八届董事会非独立董事候选人简历：
1、朱洪彬：男，1964年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。
曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集团有限公司副总裁，贵州长征天成控股股份限公司董事长、总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理。
2、高健：男，1970年出生。曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理，北海银河高科技产业股份有限公司办公室主任，江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事，贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理，广西银河风力发电有限公司常务副总经理。现任银河天成集团有限公司监事。
3、刘桂华：男，1965年出生，大专，曾任南宁银科电力自动化有限公司副总经理，北海银河高科技产业股份有限公司生产部一次产品部总经理，北海银河电气有限公司副总经理，北海银河开关设备有限公司常务副总经理，现任北海银河开关设备有限公司、广西银河迪康电气有限公司、江苏银河电气有限公司总经理。
4、韩箴余：男，1968年出生，本科。曾任广西柳州特种变压器有限公司副总经理，北海银河科技变压器有限公司总经理，北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理，贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司矿办副主任。
二、第八届董事会独立董事候选人简历：
1、张再鸿，男，出生于 1967年 10月，中国矿业大学经济管理学院财务会计专业毕业，学士学位，中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员、高级会计师、高级经济师。曾任天一会计师事务所、中和正信会计师事务所、天健会计师事务所合伙人、监事会主席；现任立信会计师事务所合伙人、贵州分所负责人，广东东阳光科技股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、贵州双龙临空经济区开发投资集团外派董事
贵州长征天成控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料2、龚经治：男，1952年出生，本科，曾先后在贵州省发改委工交处、外资处工作，历任副处长、处长、副巡视员，2012年退休。
3、王庆：男，1973年出生，江西财经大学国际企业管理专业毕业，本科，律师，国家高级健康管理师。曾任四川省政府驻广州办事处经济合作处副处长，中国海南改革发展研究院企业咨询中心咨询师，海南椰岛集团乙醇事业部常务副总经理，广东广信君达（中山）律师事务所高级合伙人等职。现任北京德和衡（海口）律师事务所高级合伙人。
三、第八届监事会非职工代表监事候选人简历：
1、江涛：男，1965年出生，大学本科，高级经济师，曾任贵州长征电气股份有限公司人力资源部副部长、部长，贵州长征电气重庆销售有限公司副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司人力资源部部长、法律事务室主任。
2、谭文丽：女，1970年出生，大专学历，会计师，曾就职于遵义长征电器八厂、贵州长征电器股份有限公司技术中心，现任贵州长征天成控股股份有限公司财务部副经理、贵州长征电力设备有限公司财务负责人。