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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-029北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人股权质押及解质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于近日接到公司股东、实际控制人之一张敏女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份进行了质押及解除质押工作，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|580.00|2018-03-15|质押期限至办理解除质押手续为止|谢峥嵘|12.98%|融资|

本次张敏女士办理股权质押登记手续股份总数为 5,800,000股，占张敏女士直接持有本公司股份总数的12.98%，占公司总股本的1.39%。
二、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张敏|是|739.04|2017年3月16日|2018年3月16日|中国银河证券股份有限公司|16.54%|

三、股东股份累计质押的基本情况
1.截止公告披露日，张敏女士直接持有本公司 44,690,000股股份，占本公司总股本的10.68%。其中，本次股票解除质押数量为 7,390,400股，占其本人所持公司股份总数的16.54%，占公司总股本的1.77%。本次股份解除质押后，张敏女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为 34,991,600股，占公司总股本的8.36%。
2.公司控股股东、实际控制人上海诺牧和张敏女士质押的股份目前均不存在平仓的风险
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-122
关于对中国武夷实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）拟申请配股，根据中国证监会针对房地产行业上市公司再融资项目的最新要求，并依据国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（以下简称“国办发
[2013]17号文”）的规定，公司对最近三年一期（即2012年度、2013年度、2014年度、2015年1—6月，以下简称“报告期”）的房地产开发项目合法合规情况进行了自查，并出具《中国武夷实业股份有限公司配股之房地产业务专项自查报告》（以下简称“自查报告”）。经自查，公司认为：报告期内，公司及子公司的房地产业务符合国务院3号文、国办4号文、国务院10号文、国办17号文及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为；公司及子公司报告期内未受到国土资源部门作出的行政处罚，公司及子公司不存在正在被国土资源部门立案调查的情况。
作为中国武夷的控股股东，福建建工集团总公司特承诺如下：
《自查报告》已经如实披露中国武夷报告期内房地产业务的自查情况，若因存在未披露的闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
承诺人：福建建工集团总公司
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-004
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会会议通知于2016年2月15日发出，会议于2016年2月25日在公司会议室现场召开。
会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，张志瑾委托李璟瑜代为出席会议并表决。会议由董事长李璟瑜先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
详细内容见《2015年度报告》
3、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的 100%；反对0票；弃权 0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2015年度利润分配方案>的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
依据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2016BJA10023《审计报告》，截至2015年12月31日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配的利润共计人民币1,055,779,706.53元（母公司）。
根据《公司章程》规定，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。同时为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟进行 2015年利润分配，具体方案如下：
以公司截止 2015年 12月 31日总股本 750,000,000股为基准，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利22500万元。公司本次分配的现金红利占公司2015年度实现的可供股东分配利润的49.62%。
以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2015年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2015年度日常关联交易确认的议案》
本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、张志瑾、龚斌回避表决。
表决结果：赞成4票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2016年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、张志瑾、龚斌回避表决。
2016年关联交易预测具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成4票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于聘任 2016年度审计机构的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票
本议案需提交2015年度股东大会审议。
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年度审计机构。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于<宁波福尔达智能科技有限公司和秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司业绩补偿协议执行情况的说明>的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票
2015年度股东大会通知具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-069山东地矿股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》，自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；
2017年5月10日，财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；
2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期：根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前后公司采用的会计政策
1.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.变更后公司采用的会计政策
本次变更后，相关会计处理按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》、2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》和2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。
其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，会计政策变更导致影响如下：
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|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|2017年度影响金额（元）|2016年度影响金额（元）|
|与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益|3,194,566.55|无影响|
||营业外收入|-3,194,566.55|无影响|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”与“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入|-9,056,603.77|-10,845,646.92|
||资产处置收益|9,040,847.78|9,423,915.38|
||营业外支出|-15,755.99|-1,421,731.54|

公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司
实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行
相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．公司第九届董事会第三次会议决议；
2．公司第九届监事会第三次会议决议；
3．公司独立董事的独立意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-067深圳诺普信农化股份有限公司
关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）持有深圳农金圈金融服务有限公司（以下简称“农金圈”）33.6364%的股权。深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“创新投资”）拟投资4,000万元人民币（其中274.6567万元计入农金圈新增注册资本，其余3725.3433万元计入资本公积）增资农金圈，农金圈注册资本拟由原6111.1111万元增至6385.7678万元。公司同意放弃本次对农金圈的同比例增资权。
2、公司第四届董事会第十五次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
陈俊旺先生系公司董事，持有西藏林芝华翰投资有限公司（以下简称“华翰投资”）97.50%的股权，为华翰投资实际控制人，华翰投资持有农金圈34.5273%的股权，属于公司关联方。
3、本次交易不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关的关联人卢柏强先生、卢翠冬女士、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、参股公司基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳农金圈金融服务有限公司
经营地址：深圳南山区深南大道9789号德赛科技大厦21层
深圳诺普信农化股份有限公司公告法定代表人：杨世华
注册资本：6111.1111万元人民币
成立日期：2015年1月15日
公司类型：有限责任公司
经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；初级农产品的购销（不含预包装食品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。
2、标的公司股权结构
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|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|持股比例%|
|1|西藏林芝华翰投资有限公司|2110.0000|34.5273%|
|2|深圳诺普信农化股份有限公司|2055.5555|33.6364%|
|3|深圳市布谷丰收投资管理合伙企业（有限合伙）|1140.0000|18.6545%|
|4|深圳市谷雨满仓投资管理合伙企业（有限合伙）|166.6666|2.7272%|
|5|深圳市富农鼎盛投资管理合伙企业（有限合伙）|166.6667|2.7273%|
|6|深圳市融智汇金投资管理合伙企业（有限合伙）|166.6667|2.7273%|
|7|深圳曦和生命科学投资合伙企业（有限合伙）|305.5556|5.0000%|
||合计|6111.1111|100%|

3、本次股权增资完成后公司股权结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|持股比例%|
|1|西藏林芝华翰投资有限公司|2110.0000|33.0422%|
|2|深圳诺普信农化股份有限公司|2055.5555|32.1896%|
|3|深圳市布谷丰收投资管理合伙企业（有限合伙）|1140.0000|17.8522%|
|4|深圳市谷雨满仓投资管理合伙企业（有限合伙）|166.6666|2.6100%|
|5|深圳市富农鼎盛投资管理合伙企业（有|166.6667|2.6100%|

深圳诺普信农化股份有限公司公告
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|-|-|-|-|
||限合伙）|||
|6|深圳市融智汇金投资管理合伙企业（有限合伙）|166.6667|2.6100%|
|7|深圳曦和生命科学投资合伙企业（有限合伙）|305.5556|4.7849%|
|8|深圳市创新投资集团有限公司|274.6567|4.3011%|
||合计|6385.7678|100%|

4、主要财务指标：
截止2015年12月31日，农金圈资产总额111,090.19万元，负债总额108,713.41万元，净资产2,376.78万元，2015年1-12月营业收入2,709.08万元，净利润-623.22万元
截止2016年3月31日，农金圈资产总额为111,709.62万元，负债总额为107,948.91万元，净资产3，760.71万元；农金圈2016年1-3月营业收入为 834.80万元，净利润-781.08万元
三、投资方的基本情况
公司名称：深圳市创新投资集团有限公司
统一社会信用代码：91440300715226118E
住址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
法定代表人：倪泽望
认缴注册资本总额：420,224.9520万元人民币
成立日期：1999年08月25日
公司类型：有限责任公司
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
股权结构：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国
资委”）、深圳市星河房地产开发有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有
限公司、深圳市远致投资有限公司、深圳能源集团股份有限公司为创新投资的股
深圳诺普信农化股份有限公司公告东，出资比例分别为28.1951%、17.391%、13.9315%、12.7931%、5.0305%。深圳市国资委为创新投资第一大股东。
四、交易的定价政策及依据
本次增资交易按照14.56元/股的价格进行增资。
五、放弃同比例增资权对公司的影响
为了优化农金圈股权结构，公司决定放弃本次农金圈同比例增资权。公司放弃同比例增资权不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，公司持有农金圈的出资比例由33.6364%稀释为32.1896%。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次交易进行了事前认可，同意提交本次董事会。独立董事认为：公司放弃本次同比例增资权不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。公司放弃在本次交易中同等条件下行使同比例增资权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃本次增资的同比例增资权。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议（临时）决议；
2、公司独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一六年六月十五日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可函
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在第二届董事会第二十四次会议召开前就《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案、《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案、《解除融资协议暨关联交易》的议案进行了事前审议，现就该事项发表事前认可意见如下：
一、关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案
经过审阅材料并与公司进行必要沟通，我们认为关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》议案，没有损害公司和中小股东的利益。公司与关联企业发生的关联交易事项是以公司及全资子公司-辽宁蓝英城市智能化发展有限公司账面记录的浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务账面价值为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。同意将《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案提交公司董事会审议。与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
二、关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案
经过审阅材料并与公司进行必要沟通，我们认为《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案，符合公司及所有
股东的利益。同意将《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案提交公司董事会审议。与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
三、关于《解除融资协议暨关联交易》的议案
经过审阅材料并与公司进行必要沟通，我们认为《解除融资协议暨关联交易》的议案，未损害公司利益及中小股东利益，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意将《解除融资协议暨关联交易》的议案提交公司董事会审议。与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
独立董事签字：
于延琦 张念哲 孙琦
二〇一六年二月二十六日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017023大庆华科股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2017年7月31日以电子邮件形式发出。
2、监事会会议于2017年8月10日10：00在公司办公楼三楼会议室召开。
3、会议应到监事4名，实到监事4名。
4、会议推选李宜辉女士主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，同意提名杨金鑫先生为公司第七届监事会监事候选人，需提交公司2017年第一次临时股东大会选举。邢继国先生因工作变动申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司监事会对邢继国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
2、《2017年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件：
大庆华科股份有限公司第七届监事会第二次会议决议
大庆华科股份有限公司监事会
2017年8月10日
附：第七届监事会监事候选人简历
杨金鑫先生，1976年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1996年参加工作，历任大庆石油管理局助剂厂操作员、大庆油田化工总厂会计、中国石油大庆炼化分公司财务处会计、副科长、副处长。现任中国石油大庆炼化分公司审计处处长。
杨金鑫先生在中国石油大庆炼化分公司任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。与中国石油天然气集团公司林源炼油厂存在关联关系；与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-060
恒信东方文化股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017年 6月 19日，恒信东方文化股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司使用自有资金人民币 5,000万元设立全资子公司“东方花开
文化艺术发展有限公司”，具体内容详见公司于 2017年 6月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司已完成了东方花开文化艺术发展有限公司的工商注册登记手续，并取得了伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91654004MA77GYY02H
名称：东方花开文化艺术发展有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-18-50号
法定代表人：许多
注册资本：5000万元
成立日期：2017年6月19日
经营范围：文化产业的技术开发与推广服务；电脑动画设计、计算机3D制作；文化创意设计服务；动漫创作、制作、衍生产品开发；知识产权创作、授权、运营；文化旅游；文化娱乐场馆建设及运营；文化艺术交流、会展服务、媒体传播；广告创意、策划、设计、制作；企业管理咨询服务；建筑设计、建筑工程施工；计算机软件及设备销售、电子产品销售。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一七年六月二十二日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-033广东南洋电缆集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2014年 7月2日下午14:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于 2014年6月30日以通讯方式向全体监事发出。应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马炳怀先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需换届选举。
公司第三届监事会提名彭小燕、李平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与当选的职工代表监事马炳怀组成第四届监事会。
本次参会的 3名监事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了 3票赞成票。
本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司监事会二〇一四年七月三日
附：第四届监事会监事候选人简历
第四届监事会监事候选人简历
彭小燕，女，1976年出生，大专学历。1997年10月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司营销部工作，现担任营销部主管职务，兼任广东南洋电缆集团股份有限公司工会组织委员，2011年至今任本公司监事。彭小燕女士与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
李平，女，1964年出生，大专学历，中级职称。1985年 7月至 1997年 12月在湖南湘潭电缆厂工作，历任技工学校教师、厂团委书记、分厂党总支书记、副总经理等职。1997年12月至今分别在广东南洋电缆集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司从事管理及销售工作。2008年 7月至今任本公司监事。李平女士与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-027
湖南凯美特气体股份有限公司监事会
关于对会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2013年度审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报
告》，对公司2013年度财务报表出具了保留意见的审计报告，原文如下：
导致保留意见的事项：
如财务报表附注十所述，中国石化股份有限公司长岭分公司（以下简称中石化长岭分公司）对其与凯美特气公司之间所订协议及补充协议（以下简称协议）中可燃气、氢气返销价格存在异议，且暂未支付公司货款。
2013年度，凯美特气公司子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称长岭凯美特公司）暂按协议约定的结算价格和各月计量数据通知单所载的销售数量，确认主营业务收入101,570,010.50元。截至2013年12月31日，长岭凯美特公司应收中石化长岭分公司货款为 114,583,263.55元，并按个别认定法计提坏账准备33,947,274.64元。
截至本报告披露日，凯美特气公司与中石化长岭分公司就结算价格尚未达成一致。我们无法就上述产品结算价格和对应的主营业务收入及应收账款获取充
分、适当的审计证据。
审计意见：
我们认为，除“导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，凯美特气公司财务报表在其他所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯美特气公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
对于上述事项，公司董事会认为，长岭凯美特与长岭分公司签订的相关合作协议与补协议的签字代表均具备合法代表各方签约的法定权限，双方均系自愿签
字盖章，意思表示真实，相关协议的签署真实、有效。在协议有效期间内，长岭凯美特按照协议规定的产品结算价格确认产品销售收入与成本认为符合准则相
关规定；长岭凯美特按照双方未达成一致初步协商作出让步可燃气的价格与协议中规定的价格差价，采取个别认定法计提坏账准备，认为较为公允。
通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司上述事项而出具保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。
同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。（详见《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明》）希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项带来的影响，切实维护广大投资者利益。
特此说明。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会2014年4月24日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-113
江苏必康制药股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月24日收到副总裁、董事会秘书陈兵先生提交的辞去公司董事会秘书的辞职申请。陈兵先生因工作调整原因申请辞去本公司董事会秘书职务，辞职后，陈兵先生将继续担任公司副总裁。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，陈兵先生辞去公司董事会秘书职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
公司对陈兵先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责及对公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏熳女士（简历详见公司第四届董事会第七次会议决议公告附件1）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
苏熳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，本次董事会召开前，苏熳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见 2017年 8月 26日公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。
苏熳女士联系方式如下：
电话：0516-88602411
传真：0516-81619810
电子邮箱：suman@biconjs.com
通信地址:江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼
邮政编码：221400
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
北京飞利信科技股份有限公司
简式股东权益变动报告书
上市公司名称：北京飞利信科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：飞利信
股票代码： 300287
信息披露义务人：银河基金管理有限公司
公司住所：上海市世纪大道 1568号中建大厦15楼
通讯地址：上海市世纪大道 1568号中建大厦15楼
持股变动j性质：股份减少
权益变动报告书签署日期： 2014年1月8日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”)
及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准贝I]第15号―权
益变动报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和
批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部管理制度中的任何条款或
与之冲突。
三、依据《证券法》、《管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露信息披露义务人管理的银河行业优选股票型证券投资基金在北京飞利信科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的信息外，银河行业优选股票型证券投资基金没有通过任何其他方式增加或减少在北京飞利信科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人董事会及其董事保证本权益变动报告书内容的真实・I'l、准确性、完整Il，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义． ......．……，二， ....．……
4
5
第二节信息披露义务人介绍． ........．……
8
第三节本次权益变动的目的． ........．……
9
第四节本次权益变动的方式． ........．……
0
第五节前六个月内买卖上市公司交易股份情况 1
1
琦
．
.
1
第六节其他重要事项． ...........．……
2
第七节备查文件． .....．……，..．……
附表一简式权益变动报告书． .........．……
第一节释义
在本权益变动报告书中，除非文意另有所指，以下简称具有以
下含义：
信息披露义务人：银河基金管理有限公司
飞利信：北京飞利信科技股份有限公司
本报告书：北京飞利信科技股份有限公司简式股东权益变动报告书
中国证监会：中国证券监督管理委员会
元：人民币元
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人介绍
公司名称：银河基金管理有限公司
住所：上海市世纪大道1568号中建大厦15楼
法定代表人：徐旭
成立日期：2002年6月14日
注册资本：1.5亿元人民币
100000000036786 (4-4)
营业执照号码：
企业类型：有限责任公司
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证券监督管理委员会许可的其他业务
经营期限：持续经营
税务登记证号码： 310115710929869
股东名称：中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司
通讯地址：上海市世纪大道 1568号中建大厦15楼
基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本、
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三、银河行业优选股票型证券投资基金在境内／境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况截至本报告书公告之日，银河行业优选股票型证券投资基金未在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份5％的情况。
第三节本次权益变动的目的
因股票价格变动，致使银河行业优选股票型证券投资基金持有飞
利信的市值占资金资产净值的比例被动超过10%，根据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《银河行业
优选股票型证券投资基金基金合同》的要求，需要在十个交易日内将
投资占比进行调整。
银河行业优选股票型证券投资基金在未来12个月内，不排除增
持或继续减持飞利信股份的可能，并将按有关法律法规履行信息披露
义务。若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信
息披露义务。
银河基金管理有限公司本次减持股份未违反《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、规章和业务规贝Ii的规定，银河基金管理有限公司本次权益变动不会对北京飞利信科技股份有限公司的控股股东结构产生影响。
第四节本次权益变动的方式
一、本次权益变动前持股情况
银河行业优选股票型证券投资基金，截至2014年1月7日本次股
份减持前，持有北京飞利信科技股份有限公司股份 6600002股，占公
司股份总额的5.2381%。
二、本次权益变动的基本情况
银河行业优选股票型证券投资基金于2014年1月8日通过深交
所集中竞价交易系统减持北京飞利信科技股份有限公司无限售条件
流通股股份 320002股，减持均价为 38. 97元。本次减持股份后，截至 2014年1月8日银河基金管理有限公司受托管理的银河行业优选
股票型证券投资基金，持有飞利信公司股份 6280000股，占飞利信公司股份总额的4.9841%，为无限售流通股。
三、截至本报告书签署之日，银河行业优选股票型证券投资
基金在北京飞利信科技股份有限公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。
第五节前六个月内买卖上市公司交易股份情况
银河行业优选股票型证券投资基金自事实发生之日起前6个月
内，不存在通过证券交易所的集中交易买卖北京飞利信科技股份有限
公司股票的情况。
第六节其他重要事项
截至木报告书签署日，除本报告书前文己披露事项外，本次交易
不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不
存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节备查文件
I、信息披露义务人法人营业执照
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件
银河基金管理有限公司
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附
比例： 一
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信息披露义务人（如为法人或其他组织各名称
蒸＿东 ‘』七足、，、二
法定代表人（签章
信息披露义务人（如为自然人）姓
签字：
日期： 2014年1月8日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2015-2017年度加权平均净资产收益率
及非经常性损益专项审核报告
XYZH/2018BJA20422招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路公司）的合并及公司财务报表，包括 2017年 12月 31日、2016年 12月 31日、2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度、2016年度、2015年度的合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注（简称申报财务报表）的基础上，对后附的招商公路公司2015-2017年度的加权平均的净资产收益率（以下简称加权平均净资产收益率表）及2015-2017年度的非经常性损益明细表（以下简称非经常性损益明细表）进行了专项审核。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定编制的加权平均净资产收益率及按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43号）的规定编制的非经常性损益明细表，提供真实、合法、完整的审核证据是招商公路公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对加权平均净资产收益率表、非经常性损益明细表发表专项审核意见。
基于我们为申报财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们认为，招商公路公司上述加权平均的净资产收益率表及非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―非经常性损益（2008）》的规定。
本专项说明仅供招商公路公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券申报材料之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：董秦川
中国注册会计师：宗承勇
中国 北京 二○一八年八月八日
加权平均净资产收益率表
编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年||2016年|||
|净利润|加权平均净资产收益率（%）|净利润|加权平均净资产收益率（%）|净利润|
|3,368,195,002.99|8.64|2,938,634,981.19|10.76|3,281,393,668.41|
|3,314,117,792.51|8.50|2,783,709,167.25|11.18|2,547,143,992.33|

法定代表人：邓仁杰 主管会计工作负责人：刘先福 会计机构负责人：胡煜
非经常性损益明细表
编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币元
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|4,500,698.57|-2,134,232.52|
|-|-|
|33,107,018.04|20,419,565.07|
|-|-|
|-|1,251,000.00|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|115,481,807.79|
|-|-|
|11,971,203.57|34,838,505.80|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|

|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|-|-|
|33,559,283.17|25,588,431.63|
|-|-|
|83,138,203.35|195,445,077.77|
|16,457,742.39|24,950,323.45|
|66,680,460.96|170,494,754.32|
|54,077,210.48|154,925,813.94|

法定代表人：邓仁杰 主管会计工作负责人：刘先福 会计机构负责人：胡煜
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2015-2017年度加权平均净资产收益率表
及非经常性损益明细表附注
金额：人民币元一、重大非经常性损益项目说明
1)计入当期损益的政府补助：
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|6,922,100.00|262,900.00|
|15,720,000.00|12,070,000.00|
|1,397,444.47|4,658,187.77|
|24,039,544.47|16,991,087.77|

注：招商交科院于2016年9月30日由招商局集团有限公司增资注入招商公路公司形成同一控制下企业合并，招商交科院于2016年9月30日前计入非经常性损益金额统一调整至“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”科目。
2)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益：
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|9,920,000.00|34,838,505.80|
|2,051,203.57|-|
|-|-|
|11,971,203.57|34,838,505.80|

 3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出：
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|10,386,802.78|-|
|30,321,338.02|31,055,321.11|
|-8,450,000.00|-11,844,920.00|
|32,258,140.80|19,210,401.11|
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-011
湖北富邦科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2015年3月17日下午13:30在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，其中现场表决2人，监事卢波以通讯方式表决。
本次会议通知于2015年3月12日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于<湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
经审议，监事会认为：《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
二、审议并一致通过《关于<湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
经审议，监事会认为：《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
三、审议并一致通过《关于核实〈公司限制性股票激励计划（草案）激励
对象名单〉的议案》。
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-017
重庆梅安森科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日－2016年03月31日。
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,500 万元 — -2,000万元|亏损：-1,139.06万元|

二、业绩预告审计情况
2016年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、2016年第一季度，延续上一年度的不利形势，宏观经济不景气以及下游矿山企业经营状况恶化，给矿山安全生产监控行业的发展带来较大的影响，营业收入和利润水平均受到了极大的冲击。另一方面，公司在新业务领域的市场开拓仍处于初期，还未形成较大的业务规模，尚不足以抵消矿山安全生产监控领域业绩下滑造成的不利影响。基于上述原因，公司预计2016年第一季度销售收入将出现一定幅度的下降。
2、2016年第一季度，为了快速拓展公共安全领域的市场，公司加大了新业务领域技术研发和市场推广的投入力度。
3、2016年第一季度，公司本期非经常性损益金额约为 24.00万元（2015年第一季度，公司扣除所得税影响后的非经常性损益金额为34.61万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2015-040河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
2015年8月16日，河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知于2015年8月5日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事出席会议。
会议由公司监事会主席孙维政先生主持。会议经全体监事表决，通过以下事项：一、审议通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
我们认为：董事会编制和审核的河北建新化工股份有限公司《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
我们认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
该报告详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司监事会
二〇一五年八月十八日