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股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-044无锡贝斯特精机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更审议程序
公司于 2017年 7月 24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目
列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年七月二十五日
股票代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-006苏宁云商集团股份有限公司
关于子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月26日，苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“苏宁云商”）控股子公司日本LAOX株式会社（以下简称“LAOX”，日本东京交易所主板第二部上市，股票代码为8202）召开董事会，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于青叶LIFEFAMILY株式会社租赁合同连带保证事宜》的议案。公司依据深交所上市规则、公司对外担保管理制度规定，对LAOX董事会审议通过的对外担保议案履行信息披露，本次担保具体内容如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司 LAOX株式会社为其全资子公司青叶 LIFE FAMILY株式会社（以下简称“青叶”）与三菱自动车租赁株式会社签署的租赁合同提供担保，担保期限自担保合同签署之日起56个月，担保金额6,683万日元（约人民币385.94万元，按照 2016年 2月 26日国家外汇管理局公布的日元兑人民币汇率中间价100：5.7750计算），该笔担保额度占苏宁云商2014年度经审计净资产的0.01%。
截至本公告日，扣除已解除的担保，公司及公司子公司董事会审议通过的对外担保累计额度为人民币 291,027.44万元,占公司 2014年度经审计净资产的9.94%,全部为对公司子公司的担保，公司及子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
青叶LIFEFAMILY株式会社
成立日期：1998年1月27日
注册地址：东京都港区芝二丁目7番17号
法定代表人：矢野辉治
注册资本：1,000万日元
经营范围：保险代理，房地产，综合租赁业务等
青叶为LAOX株式会社全资子公司，截至2015年9月30日，青叶总资产为105,064,534日元，总负债为73,100日元，资产负债率0.07%，净利润-214,860日元。
三、董事会意见
为满足日本LAOX业务发展需要，LAOX通过其子公司青叶租赁观光巴士开展游客接送业务，以提升对游客的服务质量，增加LAOX客流量，提升市场竞争力。
为此，LAOX董事会一致同意本次担保事项。公司认为本次担保事项有助于 LAOX业务发展，且担保对象为LAOX子公司，资产负债率水平低，具有较强的履约能力，本次担保财务风险处于可控水平。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已解除的担保,公司及公司子公司董事会审议批准的对外担保累计额度为人民币291,027.44万元，全部为对子公司的担保，占公司2014年度经审计净资产的9.94%；公司及子公司实际提供担保余额为人民币
245,844.81万元，占公司2014年度经审计净资产的8.40%。
公司及子公司无对外担保的情况。本公司及子公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1、LAOX株式会社2016年2月26日董事会决议。
2、青叶LIFEFAMILY株式会截至2015年9月30日财务报表。
特此公告。
云商集团股份有限公司董事会
2016年2月27日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2019-12杭州汽轮机股份有限公司
对外投资暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日以通讯表决的形式召开七届二十九次董事会，审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，并于 2019年 2月 26日在在巨潮资讯网上披露了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-11）。公司拟与杭州汽轮动力集团有限公司、湖南崇德工业科技有限公司、恒锋工具股份有限公司、机械科学研究院浙江分院有限公司、杭州博华激光技术有限公司、浙江恒鹰动力科技股份有限公司共同设立浙江燃创透平机械股份有限公司(以下简称“燃创公司”)。
二、对外投资的进展情况
2019年 2月 28日，燃创公司已完成了工商注册登记手续，取得了杭州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：（一）基本信息
统一社会信用代码：91330100MA2GKE0K6G
公司名称：浙江燃创透平机械股份有限公司（股份有限公司）
法定代表人：隋永枫
注册地址：杭州市余杭经济开发区超峰东路 2号南楼 506室
注册资本：2500万元
成立日期：2019年 2月 28日
经营范围：从事燃气轮机等旋转机械相关的零部件、设备、系统、备品备件等领域内的技术开发、产品研制、生产制造、试验、技术服务、技术转让、技术咨询、销售；专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|杭州汽轮机股份有限公司|1140|45.6%|
|杭州汽轮动力集团有限公司|1000|40%|
|湖南崇德工业科技有限公司|100|4%|
|恒锋工具股份有限公司|85|3.4%|
|机械科学研究院浙江分院有限公司|75|3%|
|杭州博华激光技术有限公司|50|2%|
|浙江恒鹰动力科技股份有限公司|50|2%|

（三）其他信息
根据《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关规定，公司对其未满足控制条件，燃创公司不纳入本公司合并财务报表范围。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-044
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的通知，机电公司分别将其于2016年3月8日质押给渤海国际信托股份有限公司的2,836.59万股公司股份及2016年3月28日质押给华泰证券股份有限公司的201万股公司股份予以解除质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续。
截至本公告日，机电公司共持有本公司股份8747.2万股，股份性质为无限售流通股，占公司总股本的23.97%；本次解除质押后，机电公司累计质押其持有的本公司股份301万股，占其持有本公司股份的3.44%，占本公司股份总数的0.82%。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-021
万达信息股份有限公司
关于重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月18日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《中标公告》，公司成功中标四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息化委员会（以下合并简称“甲方”）“雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目”（以下简称“雅安智慧公共安全系统采购项目”），具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（公告编号2017-006）。
2017年 3月24日，公司指定全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“乙方”或“项目公司”）作为项目公司，与雅安市公安局、雅安市经济和信息化委员会签订了《雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目合同》，合同金额为人民币449,890,878元，现将合同的主要情况公告如下：
一、合同重大风险提示
1、生效条件：经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效；
2、合作期：合作期限为11年，其中建设期1年，运营服务期10年；
3、重大不确定性：
（1）存在融资、设计、建设、运营维护等风险；
（2）存在因不可抗力带来的合同执行风险。
以上敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同对方情况介绍
1、基本情况：
四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息化委员会为四川省雅安市的政府
部门，为雅安市政府授权的本项目的实施机构。
2、合同对方最近三个会计年度与公司发生的购销金额：
最近三个会计年度公司未与四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息化委
员会发生购销金额。
3、履约能力分析：
此次招标系政府采购行为，四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息化委员会为政府部门，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同金额：基准运营期服务费总金额为449,890,878元。其中，可用性服务费（指项目公司为本项目建设符合适用法律及合同规定的竣工验收标准的公共资
产之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入，主要包括项目建设总投资、融资成本、税费及必要的合理回报）为280,462,088元，运营绩效服务费（指项目公司为维持本项目可用性之目的提供的符合合同规定的绩效标准的运营维护服
务而需要获得的服务收入，主要包括本项目范围内的运营维养成本、税费及必要的合理回报）为169,428,790元。
2、建设履约保证金：1,000万元。
3、签署时间：2017年3月24日
4、生效条件：经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效5、合作期：合作期限为11年，其中建设期1年，运营服务期10年
6、计划开工和完工时间：建设期12个月，从监理签发开工令之日起计算
7、支付方法：
可用性服务费自项目竣工验收通过之日起，甲方指定的雅安市公安局向乙方每月支付一次，金额为2,337,184元；运维绩效服务费自项目竣工验收通过之日起，雅安市公安局向乙方每月支付一次，金额为1,411,907元。雅安市公安局应在每个月度结束后5个工作日内完成审核并支付该月度服务费。乙方应在收到每次付款后5个工作日内开具收款凭证，确认收款。
雅安市公安局每逾期一天支付，向乙方支付应付金额万分之五的违约金，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。
8、资产权属：项目合作期间，资产权属属于乙方，合作期满后属于甲方。
四、合同对上市公司的影响
本项目不仅能够为公司带来稳定的 10年运营服务业务收益，也将对公司在
四川区域的智慧城市业务发展带来积极影响，进一步奠定公司在四川区域智慧城市业务的龙头地位。同时还将进一步增加运营业务在公司业务中的份额，带动公司运营业务的进一步快速发展。此外，还能够以公司的核心产品、服务为抓手，结合PPP以及多种投资模式，推动和扩展公司和地方政府的业务合作。
项目公司现已正式签约，若能够顺利实施，对保证公司持续稳定发展有积极影响，合同的签订不影响公司经营的独立性。
五、备查文件
1、《雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目合同》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
北京鼎汉技术股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]5947-2号
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]5947-2号北京鼎汉技术股份有限公司董事会：
我们审计了北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月18日签署了天职业字[2017]5947号标准意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，鼎汉技术编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是鼎汉技术管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，鼎汉技术汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解鼎汉技术2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 王玥
中国·北京
二○一七年四月十八日
中国注册会计师： 赵永春
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|北京中泰迅通技术有限公司|受同一控制股东控制|预付账款|83.00|-|-|-|83.00|未结算货款|经营性往来|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|83.00|-|-|-|83.00|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京鼎汉检测技术有限公司|子公司|其他应收款|750.00|||750.00||资金往来|经营性往来|
||广州中车轨道交通空调装备有限公司|子公司|其他应收款|200.00|||200.00||资金往来|经营性往来|
||广州中车轨道交通空调装备有限公司|子公司|其他应收款||7,900.00||200.00|7,700.00|资金拆借|非经营性往来|
||广州中车轨道交通空调装备有限公司|子公司|委托贷款|3,000.00|||3,000.00||资金拆借|非经营性往来|
||江门中车轨道交通装备有限公司|孙公司|其他应收款||300.00|||300.00|资金拆借|非经营性往来|
|关联自然人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|总计|-|-|-|3,950.00|8,200.00|-|4,150.00|8,000.00|-|-|

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作的负责人：刘洪梅 会计机构负责人：刘洪梅
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)83243139 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于陕西坚瑞消防股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0058号致：陕西坚瑞消防股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受陕西坚瑞消防股份有限公司（下称“坚瑞消防”或“公司”）的委托，指派信达律师出席坚瑞消防2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对坚瑞消防本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了坚瑞消防本次股东大会的相关文件和资料，并得到了坚瑞消防的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同坚瑞消防本次股东大会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年5月8日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于 2014年 5月 26日召开公司2014年第一次临时股东大会。
2、2014年5月9日，公司第二届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2014年5月26日（星期一）下午14:00在西安市高新区科
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书技二路 65号 6幢一楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长郭鸿宝主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。会议决议及会议记录由公司董事签字认可。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代理人共3名，所持有公司有表决权的股份数为110,436,024股，占公司股份总数的46.02%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，召集人于 2014年 5月 8日召开了公司第二届董事会第三十四次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以记名投票的表决方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票，当场公布结果。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2014年第一次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-013苏宁环球股份有限公司
关于解除协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止收购宜兴农业100%股权的议案》。公司与苏宁现代农业签署了《解除协议》，主要内容如下：
双方同意，《解除协议》生效后10个工作日内，苏宁现代农业应返还公司已支付的全部款项人民币18541.35万元。
上述内容请详见公司于2019年1月4日披露的《苏宁环球股份有限公司关于终止收购宜兴农业100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
截止到2019年1月16日，苏宁现代农业已在协议约定期限内将上述款项人民币18541.35万元划转到上市公司账户，《解除协议》已经履行完毕。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司2019年1月18日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-108债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于“中装转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务”，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将“中装转债”（代码：128060）转股情况公告如下：
截至 2019年 11月 14日，公司发行的可转换公司债券“中装转债”累计有 381,751,000元转换成公司已发行的 A股股票（股票简称：中装建设，代码：002822），转股股数累计为 61,671,211股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数 606,000,000股的10.1768%，尚有 143,249,000元存量的“中装转债”，占“中装转债”发行总量5.25亿元的27.2855%。至此，公司总股本为 667,671,211股。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-012重庆莱美药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月6日以公告形式发出会议通知，现场会议于2016年1月21日（星期四）下午3：00在重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长邱宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表股份54,579,381股，占公司股权登记日总股本的27.0471%。其中，出席本次现场股东大会的股东5人，代表股份52,622,418股，占公司股权登记日总股份的26.0773%；参加网络投票的股东6人，代表股份1,956,963股，占公司股权登记日总股份的0.9698%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于发行私募债的议案》
表决结果：同意54,579,381股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
3,330,163股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份
总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于全资子公司拟转让其参股公司30%股权的议案》
表决结果：同意54,579,381股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
3,330,163股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份
总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2016年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年1月21日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-1中化岩土集团股份有限公司
关于预中标余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
余杭公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）于 2018年 1月 9日发布了“余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目预中标结果公示”，中交投资有限公司、中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）、北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”，为公司全资子公司）、中交第二航务工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司所组成的联合体为该项目的预中标人，有关情况如下：
一、项目概况
（一）项目名称：余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目
（二）项目编号：JJTZ–YH–001
（三）项目地址：浙江省杭州市余杭区
（四）招标人：杭州市余杭区交通运输局
（五）工程规模：项目位于余杭区，经过崇贤街道、塘栖镇、仁和街道、良渚新城、瓶窑镇、仓前街道、未来科技城、余杭街道等。项目用地面积约 1348亩。拟建设余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程，工程起点位于余杭区东南部崇贤街道与杭州主城区衔接部，顺接秋石快速路余杭段疏港互通，终点位于余杭区西部余杭街道，现状东西大道（320国道）与规划城南路交叉口。工程全线设置高架桥，全长约 34.022千米，桥梁宽度为26.5米。据本项目的功能、地位及交通量预测结果，本项目高架路段拟采用设计速度为80km/h的双向六车道一级公路标准建设。
（六）项目总投资额：约860,390万元
（七）预算下浮率：7.49%
（八）年投资回报率：6.059%
（九）合作期：18年，分为建设期和运营期两个阶段，其中：建设期：3年（自
PPP合同签订之日起至项目交工验收证书颁发之日止）；运营期：15年（自项目交工验收证书颁发之日起至项目移交之日止，含缺陷责任期2年）。
（十）回报机制：本项目不具备收费条件，回报方式为政府付费，资金来源为余杭区财政一般公共预算及政府性基金预算，支付计划列入跨年度财政预算和中长期财政规划。
（十一）预中标公示时间：自本公示之日起公示5个工作日。
（十二）运作模式：本项目采用PPP模式运作。
二、联合体成员介绍
1、企业名称：中交投资有限公司（联合体牵头人）
法定代表人：李茂惠
注册地址：北京市西城区德胜门外大街121号C座3层302号
在项目公司拟出资比例：34%
2、企业名称：中化岩土集团股份有限公司
法定代表人：梁富华
注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼
在项目公司拟出资比例：33%
3、企业名称：北京场道市政工程集团有限公司
法定代表人：梁富华
注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室
在项目公司拟出资比例：16%
4、企业名称：中交第二航务工程局有限公司
法定代表人：王世峰
注册地址：武汉市东西湖区金银湖路11号
在项目公司拟出资比例：15%
5、企业名称：中交第一公路勘察设计研究院有限公司
法定代表人：吴明先
注册地址：陕西省西安市高新区科技二路63号
在项目公司拟出资比例：1%
除北京场道为公司全资子公司外，公司与上述联合体成员不存在任何关联关系。公司及北京场道最终在拟成立的项目公司所占出资比例以公司董事会审批为准。
三、项目对公司业绩的影响
本项目总投资约人民币 860,390万元,占公司 2016年度经审计营业收入的372.95%。该项目确认中标并签订正式合同且顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
1、由于目前尚处于公示期，是否获得此项目的《中标通知书》尚存在不确定性。
2、该项目总投资额约人民币860,390万元，且为联合体中标项目，公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-002浙江明牌珠宝股份有限公司
关于独立董事辞职的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事孙凤民先生的书面辞职报告。由于个人工作原因，孙凤民先生向公司提出辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，孙凤民先生将不再担任公司其他职务。
孙凤民先生的辞职导致公司第二届董事会中独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，孙凤民先生的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，孙凤民先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
孙凤民先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孙凤民先生作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-42号西安旅游股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 3月 31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2015 年1月1日—2015年3 月31日|上年同期2014 年1月1日—2014 年3 月31日|
|归属于母公司的净利润|约 -900 — -800万元|-860.87万元|
|基本每股收益|约 -0.0403— -0.0358元/股|-0.0438元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要受旅游淡季影响，影响收入利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2015年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-006
黑牛食品股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证券监督管理委员会广东监管局下发的广东证监[2014]4号《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行工作的通知》等文件的规定和要求，公司对上市以来截至 2013年底公司、实际控制人、股东作出的全部承诺履行情况进行梳理，未发现公司存在不符合上述监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。现对截至 2013年底公司及实际控制人、主要股东全部未履行完毕的承诺披露如下：
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||承诺事项|||||||||||||||承诺履行情况|||||||||||
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|||||||||||||||||履||完||预计||超期||解|||
|||||主体类别||名称||||||||承诺|||||||||||||
||序||承诺|||||公布||||||||行||成||能否||未履||决|||
|||||||||||公布时间||承诺内容||履行||||||||||||备注|
||号||类型|||||载体||||||||进||时||如期||行的||方|||
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|1||发行承诺||实际控制人||林秀浩|招股说明书、上市公告书||2010.3.30||如发行人和/或子公司被要求补缴或被追偿需为职工缴纳的住房公积金，将全额承担该部分补缴或被追偿的损失，保证发行人不因此遭受任何损失。||长期||正在履行||长期||如期履行||不适用||不适用||截至填报日，发行人和/或子公司并未被要求补缴或被追偿住房公积金||
|2||其他承诺||主要股东||林秀浩、许培坤、谢锦蘋|招股说明书、上市公告书||2010.3.30||不以任何方式直接或间接参与任何与黑牛食品及其控制企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。||长期||正在履行||长期||如期履行||不适用||不适用||||

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|3|股权激励承诺|上市公司|黑牛食品|股权激励计划|2011.6.30|公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|长期|正在履行|长期|如期履行|不适用|不适用|

特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-011证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
召开 2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：2014年4月14日上午9:30。
5、召开方式：现场投票表决。
6、A股股权登记日/B股最后交易日：2014年4月8日。
7、会议出席对象
①截至2014年4月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含A股及B股股东)。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
8、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《南玻集团2013年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2013年度监事会工作报告》；
3、听取《南玻集团2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《南玻集团2013年年度报告及摘要》；
5、审议《南玻集团2013年度财务决算报告》；
6、审议《南玻集团2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决，独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会选举；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决。
以上议案的详细内容，请参见于 2014年 3月 25日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十五次会议决议》等相关公告。
三、出席会议登记办法
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。
3、登记时间：2014年4月11日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）；
四、其他事项
1、参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、联系方式：
联系人：李涛、梁绮婷
电话：（86）755-26860666/26860660 传真：（86）755-26860641
五、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十五日
附件
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|南玻集团2013年度董事会工作报告||||
|2|南玻集团2013年度监事会工作报告||||
|3|南玻集团2013年年度报告及摘要||||
|4|南玻集团2013年度财务决算报告||||
|5|南玻集团2013年度利润分配预案||||
|6|关于聘请2014年度审计机构的议案||||
|7|关于董事会换届选举的议案|本议案实施累积投票，请填票数|||
||董事候选人6位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）||||
|7.1|董事候选人曾南||||
|7.2|董事候选人李景奇||||
|7.3|董事候选人陈潮||||
|7.4|董事候选人严纲纲||||
|7.5|董事候选人郭永春||||
|7.6|董事候选人吴国斌||||
|--|独立董事候选人3位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）||||
|7.7|独立董事候选人张建军||||
|7.8|独立董事候选人符启林||||
|7.9|独立董事候选人杜文君||||
|8|关于监事会换届选举的议案|本议案实施累积投票，请填票数|||
||监事候选人2位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）||||
|8.1|监事候选人龙隆||||
|8.2|监事候选人洪国安||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2018－023浙江交通科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2018年 3月 29日上午10：30时在杭州市滨江区江陵路 2031号钱江大厦 24楼以现场表决方式召开。会议通知已于 2018年 3月 19日以书面及电子邮件方式发出。会议由监事会主席沈安先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网上的《2017年度监事会工作报告》。本议案须提交公司股东大会审议。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案须提交股东大会审议。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2017年内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案》。2017年度利润分配预案为：以总股本 1,305,236,388股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金130,523,638.8元，尚未分配利润滚存至下一年度。
经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。本议案须提交股东大会审议。
（六）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘年度财务审计机构的议案》。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。本议案须提交股东大会审议。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》。监事沈安先生、周中军先生作为关联监事回避了该议案的表决。本议案须提交股东大会审议。
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
（九）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司监事会
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-008号河南科迪乳业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1189号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,840万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.85元，募集资金总额为人民币468,540,000.00元，扣除承销费和保荐费46,880,000.00元后的募集资金为人民币421,660,000.00元，已由中原证券股份有限公司于2015年6月25日存入公司开立的广发银行郑州金水路支行131041511010000285账号中。减除其他发行费用人民币14,680,000.00元后募集资金净额为人民币406,980,000.00元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会A验字（2015）013号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司首次公开发行股票并在中小板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，同意公司会同保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）分别与广发银行股份有限公司郑州金水路支行、郑州银行股份有限公司商丘分行、兴业银行股份有限公
司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署《募集资金专户存储三方监管协
议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
上述《三方监管协议》主要内容约定如下：
（一）公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：广发银行股份有限公司郑州金水路支行
账户名称：河南科迪乳业股份有限公司
银行账号：131041511010000285
金额：17,029万元
用途：该专户仅用于公司年产20万吨液态奶建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、银行名称：郑州银行股份有限公司商丘分行
账户名称：河南科迪乳业股份有限公司
银行账号：90801880880000163
金额：3,669万元
用途：该专户仅用于公司科迪现代牧场建设项目（含奶牛）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、银行名称：兴业银行股份有限公司郑州分行
账户名称：河南科迪乳业股份有限公司
银行账号： 462010100100663213
金额：10,000万元
用途：该专户仅用于公司年产20万吨液态奶募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、银行名称：中信银行股份有限公司郑州分行
账户名称：河南科迪乳业股份有限公司
银行账号：8111101013500028397
金额：10,000万元
用途：该专户仅用于公司年产20万吨液态奶募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
（三）中原证券股份有限公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保
荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构承诺按照
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》以及公司指定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
（四）公司授权保荐机构指定的保荐代表人林泽言、于迎涛可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具真实、准确、完整的对账单，并抄送保荐机构。
（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（七）保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按协议的要求向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
（八）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
（九）保荐机构发现公司、专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。为避免疑问，专户存储银行仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，专户存储银行不对专户的资金使用和划付进行监管。
（十）协议适用中华人民共和国法律。对由于协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交专户存储银行住所地有管辖权的法院进行诉讼。
（十一）协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协商各方当事人协商一致，协议可提前终止。
（十二）协议一式八份，三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会河南
监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告！
河南科迪乳业股份有限公司董事会2015年7月15日
木林森股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第五次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于变更募集资金投资项目的独立意见
公司董事会审议本次募投项目的变更的程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定。本次变更部分募集资金项目用途，是根据市场环境变化、行业发展新形势、公司业务发展规划并结合原募投项目的实际情况综合判断分析做出的审慎决策，对募投项目进行充分分析、论证后作出的，变更后的募投项目发展方向仍然围绕公司主业开展，符合公司实际发展状况，有利于提高募集资金使用效率，实现公司资源优化配置，优化公司产品结构，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部门募集资金项目用途没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，我们同意公司本次募投项目的变更事项，并将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于2017年度公司对子公司提供担保额度的独立意见
公司下属子公司、孙公司向银行申请综合授信系其生产及经营发展所需，公司为下属子公司、孙公司申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。我们认为：被担保的子公司、孙公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司、孙公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司为子公司、孙公司提供担保额度的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司为子公司、孙公司提供累计不超过850,000万元的担保。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
四、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
经审查，李冠群先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。经公司在最高人民法院网查询，李冠群先生不属于“失信被执行人”。任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。提名、聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，我们同意聘任李冠群先生为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
张红 陈国尧 唐国庆