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证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-054
中孚信息股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月18日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第三十五次会议的通知，并于2019年8月28日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中亲自出席会议的董事为7人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年陆续修订印发《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。财政部于2019年4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。基于此，公司对会计政策进行调整。
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容请详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过《关于<公司 2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《公司 2019年半年度报告》及其摘要详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕，根据激励计划调整方法，公司 2017限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由 9.84375元/股调整为9.74375元/股；预留部分的限制性股票回购价格由12.49元/股调整为12.39元/股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的 3名激励对象和预留部分的2名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，因此需回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，其中首次授予部分需回购 26,720股、预留授予部分需回购 40,000股，合计62,400股。
同时，根据激励对象 2018年个人绩效考核成绩，首次授予部分的 1名激励对象考核为“合格”，根据《2017年限制性股票激励计划》，需回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票4,320股。
经审议，董事会决定回购注销上述限制性股票 66,720股。首次授予部分的回购价格为9.74375元/股；预留部分的限制性股票回购价格为12.39元/股。回购资金为公司自有资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）会议审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，董事会认为：设定的首次授予部分的第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，拟在限售期满后按照《激励计划》的相关规定办理解除限售事宜。
首次授予部分的第二个限售期在2019年9月26日后届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）会议审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，董事会认为：设定的预留部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，拟在限售期满后按照《激励计划》的相关规定办理解除限售事宜。预留部份第一个限售期在2019年9月12日后届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）会议审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职
责的议案》
为保证公司正常业务开展和管理秩序，董事会同意公司副总经理兼董事会秘书孙强先生代行财务总监职责。公司将尽快完成新任财务总监的选聘工作。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-017
昆明川金诺化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）、变更内容
1、根据财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
(二)、审批程序
公司于 2018年 3月 6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
（三）、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
（四）、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-004
四川大通燃气开发股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1568号文核准，四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）已实施完成向控股股东天津大通投资集团有限公司非公开发行56,603,773股新股工作。
根据公司 2013年第一次临时股东大会授权，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据本次非公开发行股票结果办理公司注册资本变更及章程修订的工商变更、备案等事宜。
近日，公司已办理完成上述工商变更、备案等手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的新《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 223,336,429.00元变更为人民币279,940,202.00元。
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一四年一月十四日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-42浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于2016年半年度利润分配预案的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为回报广大股东，2016年8月4日浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十八次会议审议通过了《2016年半年度利润分配预案》。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本 10,804.00万股为基数，每 10股派发现金股利 5.0元（含税），共派发现金总额5,402.00万元，不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2016年半年度合并报表的未分配利润情况和母公司报表的未分配利润情况如下：
||||
|-|-|-|
||合并报表（元）|母公司报表（元）|
|期初经审计未分配利润|116,125,547.33|109,981,374.26|
|加：本期净利润|6,675,401.59|14,530,643.58|
|减：按10%计提盈余公积|1,453,064.36|1,453,064.36|
|期末未分配利润（未审计）|121,347,884.56|123,058,953.48|

注：由于半年度拟进行利润分配，故按照《公司法》及《公司章程》的规定，
先按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
按照可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表的期末未分配
利润为依据。
分配方案中现金分红的金额超过了报告期内归属于上市公司股东净利润，但是未超过上市公司报告期末累计可供分配利润的50%（121,347,884.56元），此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺。
公司最近五年的现金分红情况表 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||现金分红金额（含税）|可供分配的利润|现金分红金额占可供分配利润的比例|
|2012年|24,336,000.00|47,453,479.63|51.28%|
|2013年|25,536,000.00|74,300,430.08|34.37%|
|2014年|34,048,000.00|59,234,584.38|57.48%|
|2015年|0.00|109,981,374.26|0.00%|
|2016年|54,020,000.00|121,347,884.56|44.52%|

根据 2015年 4月 8日召开的 2014年年度股东大会审议通过的《未来三年（2015--2017年）股东回报规划》，现金分红的比例及时间为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司连续三年（2014年、2015年、2016年）以现金方式累计分配的利润为8,806.80万元，达到该三年实现的年均可分配利润96,854,614.40元的90.93%。
符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。
本次利润分配预案还需提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-070郑州华晶金刚石股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年前三季度（2018年1-9月）||上年同期（2017年1-9月）|
||比上年同期增长：5.00%～25.00%||盈利：17,361.62万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：18,229.71万元～21,702.03万元||||

其中，公司第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计的业绩为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年第三季度（2018年7-9月）||上年同期（2017年7-9月）|
||比上年同期下降：37.35%～81.16%||盈利：7,926.33万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：1,493.18万元～4,965.51万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度，公司稳步推进2018年度经营计划，主营业务收入与
净利润保持稳定发展态势。
2、2018年第三季度与上年同期相比净利润减少的主要原因系处置股权投资
郑州华晶金刚石股份有限公司
收益及理财收益较上年同期有所减少。
3、预计公司 2018年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为4,500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据；
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2018年 10月 13日
证券代码: 002641证券简称:永高股份
永高股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人永高股份有限公司董事会现就提名钟永成为永高股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任永高股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合永高股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在永高股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有永高股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有永高股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在永高股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为永高股份有限公司或其附属企业、永高股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与永高股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括永高股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在永高股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议49次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：永高股份有限公司董事会
日期：2014-07-18
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-056浙江东音泵业股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2017年 10月 20日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于调整组织结构的议案》，决定对公司部分组织结构进行调整。调整后的组织结构详见附件。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会2017年10月20日
附件
股东大会
监事会
董事会 董事会秘书
战略委员会
证券部
提名委员会
薪酬与考核委员会
审计委员会
内部审计
总经理
总经办（企管）
研发中心 行政中心 生产中心 财务中心 营销中心供
生
人 行 应 制 制 预 会 资
开 品 信 工 物 产 内 外力 政 链 造 造 算 计 金
发 管 息 程 料 管 销 贸资 总 管 一 二 管 核 管
部 部 科 部 部 理 部 部源 务 理 部 部 理 算 理
部
部
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-026深圳市科信通信技术股份有限公司
关于授权管理层购买工业厂房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开公司第二届董事会 2018年第一次会议，审议通过了公司《关于授权管理层购买工业厂房的议案》。根据公司未来发展规划及保障公司可持续发展，董事会同意授权公司管理层在成交金额不超过人民币1亿元的范围内，全权办理向无关联的第三方购买工业厂房的有关事宜，购买方式包括参与招拍挂或者法律法规允许的其他方式等。
本次授权公司管理层购买工业厂房不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟购买土地厂房的基本情况
公司拟在广东省内向无关联的第三方购买工业土地和厂房，用于公司和全资子公司的扩大再生产，该工业土地和厂房的成交金额总计不超过人民币1亿元，购买方式包括参与招拍挂或者法律法规允许的其他方式等。
董事会同意授权公司管理层在成交金额总计不超过人民币 1亿元的范围内，全权办理向无关联的第三方购买工业厂房的有关事宜。
二、拟购买土地厂房的目的和对公司的影响
公司目前主要生产厂区位于深圳市和惠州市，土地属于租赁用地，并不是公司的自有用地，租赁成本、交通及周边用工因素对生产的影响日益突显。若将来公司扩大规模，也需要有充足的土地厂房储备。因此，公司拟在广东省内专门购置一处工业厂房。如本次厂房购买成功，将为公司生产经营提供必要的土地资源，
符合公司长远发展战略，有利于保障公司稳健、可持续发展。
三、风险提示
公司本次拟购买工业厂房事项仅处于筹划阶段，最终厂房购买面积、成交金额、能否成功购买等存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，在董事会授权范围内，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年4月25日
湖南尔康制药股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
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|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事、监事选聘程序如下：（一）董事会、连续180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％以上的股东有权向公司提名董事候选人。董事会、监事会、连续180日以上持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1％以上的股东有权向公司提名独立董事候选人。监事会、连续180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％以上的股东有权向公司提名监事候选人。（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。（三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整。并保证当选后履行法定职责。（四）由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。（五）股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，选举二名及以上董事或者监事时实行累积投票制度。董事、监事选聘程序如下：（一）董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司提名董事候选人。监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司提名股东代表监事候选人,公司职工代表大会提名公司职工代表监事候选人。（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。（三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整。并保证当选后履行法定职责。（四）由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。（五）股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束后立即就任。（六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

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|选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束后立即就任。（六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事席位数，则得票多者当选；反之则应就所差额董事席位再次投票，直至选出全部董事为止。（七）在累积投票制下，如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、监事人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。（八）在累积投票制下，董事和监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|（七）在累积投票制下，董事和监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。如果在股东大会上候选的非职工代表监事、董事候选人超过应选监事、董事席位数，则实行差额选举，得票多者当选。（八）董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

本次修订《公司章程》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚待股东大会审议通过。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十四日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-004深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2014年第一次会议于 2014年 3月 10日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 3月3日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2014年3月10日上午11:00，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司拟以闲置募集资金投资理财产品。公司拟使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该2亿元额度可滚动使用。
本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构太平洋证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
二、4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议通过《关于向华夏银行深圳天安支行申请授信额度的议案》；李介平为公司董事，本议案涉及关联担保，李介平董事回避；邓本军、叶志彪、陈如刚、简社等四名董事均在李介平控制的法人组织中任职，也对本议案回避表决。
因公司经营活动需要，拟向华夏银行深圳天安支行申请 12,000万元人民币授信额度，授信期限为壹年，本次授信为有担保授信，担保人没有收取本公司担保费用，为无偿担保。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟增聘公司副总经理的议案》。
因工作需要，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定，经公司总经理徐辉义先生提名，公司董事会提名委员会建议拟增聘任徐波、陈如刚、司汝其、姜瑞宝、王永进、李苏黎、岳虎臣为公司副总经理，任期与第二届董事会相同。
相关人员简历见附件
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》。
公司将于 2014年 3月 26日（星期三）上午 9时 30分在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开2014年第一次临时股东大会。《关于召开 2014年第一次临时股东股东大会的通知》全文于 2014年 3月 11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一四年三月十日
附件：简历
徐波，男，1972年2月出生，硕士学历。2003年4月至2010年4月，曾任职于深圳安琪食品有限公司、一辉物流集团，2010年 9月至今，任职于本公司人力资源部。徐波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
陈如刚，男，1967年12月出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司财务中心。陈如刚先生持有公司股份37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
司汝其，男，1972年9月出生，自2004年5月任职于本公司工程管理中心。
司汝其先生持有公司股份 37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
姜瑞宝，男，1976年7月出生，本科学历，2009年3月至 2009年12月任职于深圳志库管理咨询有限公司；现任职于本公司办公室。姜瑞宝先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
王永进，男，1968年 12月出生，研究生学历，1985年至 2013年任职于中建公司；现任职于本公司下属分公司。王永进先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
李苏黎，女，1962年3月出生，大学文化，2004年1月至2013年4月任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司；现任职于本公司下属分公司。李苏黎女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
岳虎臣，男，1974年 9月出生，大专学历。2004年起任职于深圳市玛雅城俱乐部酒店有限公司。现任职于本公司。岳虎臣先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-018
厦门红相电力设备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|410,557,480.83||305,254,632.75||34.50%||
|营业利润|89,901,139.84||71,649,575.60||25.47%||
|利润总额|100,787,412.17||87,924,878.82||14.63%||
|归属于上市公司股东|73,562,161.86||70,937,874.33||3.70%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.26||0.83||-68.67%||
|加权平均净资产收益|12.45%||13.67%||-1.22%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|894,016,308.64||759,728,039.91||17.68%||
|归属于上市公司股东|620,687,115.19||564,009,974.16||10.05%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|283,744,000.00||88,670,000.00||220.00%||
|归属于上市公司股东|2.1875||6.3608||-65.61%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
报告期内，公司实现营业总收入41,055.75万元，同比增长了34.50%；营业
利润为8,990.11万元,同比增长了25.47%万元；利润总额为10,078.74万元，同比
增长了14.63%；归属于上市公司股东的净利润为7,356.22万元，同比增长了3.70%；
基本每股收益0.26元，同比下降了68.67%；加权平均净资产收益率为12.45%，同比下降了1.22个百分比。
报告期内，公司稳步推进了各项目业务的开展，加强了市场和技术的推广，销售收入稳步增长，实现营业总收入、利润总额和净利润同步增长。基本每股收益同比下降了68.67%，主要是由于报告期内公司资本公积转增资本，股本较年初增长了220%。
2.财务状况说明
报告期末，公司总资产为89,401.63万元，较报告期初增长了17.68%；归属于上市公司股东的所有者权益62,068.71万元，较报告期初增长了10.05%；归属于上市公司股东的每股净资产2.1875元，较报告期初下降了65.61%。归属于上市公司股东的每股净资产的原因主要是报告期内公司资本公积转增资本，股本较年初增长了220%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年01月24日在巨潮资讯网披露的“2016年度业绩预告”不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017年2月22日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－044江苏维尔利环保科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议通知》；2016年 5月 27日，公司第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，本次监事会提名朱卫兵先生、朱伟青先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
本议案尚需提交股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬建议方案的议案》
根据公司的实际，并参照国内同行等可比上市公司监事报酬情况确定公司第三届监事会监事的报酬原则。本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2016年5月27日
附件一
股东代表监事候选人简历
一、朱卫兵，男，45,岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2003年3月至2009年10月任维尔利环境工程（常州）有限公司有限董事、
生产部主任。2009年10月起至今担任本公司第一届监事会主席和总师办主
任。2012年10月起至今担任本公司第二届监事会主席。
截至公告日，朱卫兵先生直接及通过常州德泽实业投资有限公司间接
合计持有公司1.22%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、朱伟青，男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2004年7月开始在公司任职，现任公司水处理事业部经理。
截至公告日，朱伟青先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-004号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会八届十五次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届十五次会议于 2016年 3月
17日下午 2:30在广州市东方宾馆 3号楼 4楼会议室召开，会议通知于 2016
年 3月 9日以邮件形式发出，本次董事会应参加会议董事 8人，实际参加会
议董事 8人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长张竹筠
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
1、经审议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2015年年度
董事会报告；
2、经审议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2015年年度
报告全文及摘要；
3、经审议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2015年年度
财务决算报告；
4、经审议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2015年年度
利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司 2015年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润为 39,231,704.18元，母公司报表净利润为 58,150,024.55元。
弥补以前年度未分配利润亏损及提取盈余公积 1,464,458.48元后，2015年
度母公司报表未分配利润为 13,180,126.31元。
公司利润分配预案为以 2015年 12月 31日总股本 269,673,744股为基
数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.37元（含税），合计派发现金
股利 9,977,928.53元。本次股利分配后，母公司报表剩余的可供分配利润
大会审议。
5、经审议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于 2016年度续
聘会计师事务所的议案；
公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审
计单位，期限为一年，年度报酬为 27.5万元。
6、经审议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2015年度内
部控制自我评价报告（详见信息披露网站巨潮资讯网同日公告的《2015年
度内部控制评价报告》）；
7、经审议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司 2016年度
日常关联交易计划的议案》（详见同日公告的《2016年度日常关联交易计
划公告》）；
在对该关联交易议案表决过程中，参会的 5位董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事李新春、卫
建国、郑定全以 3票同意通过本议案。
8、经审议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于免去李正希先
生独立董事职务的议案；
2016年 1月 20日,中共广州市纪委、广州市监察局网站发布了案件通
报《原广州国际控股集团有限公司副总经理李正希接受组织调查》，通报表
示原广州国际控股集团有限公司党委委员、副总经理李正希涉嫌严重违纪，
目前正接受组织调查。李正希现任我公司独立董事，我公司于 2016年 1月
22日发布了《关于公司独立董事无法履职的公告》。鉴于李正希先生已不
能继续履行公司独立董事的职责，其已连续两次未能亲自参加且不委托其他
董事参加董事会会议，根据公司《章程》规定，现提请股东大会免去李正希
独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员的职务。
公司独立董事发表意见认为鉴于李正希先生已不能继续履行公司独立
董事的职责，同意免去李正希独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董
事会战略委员会委员的职务。上述事项符合相关法律法规的规定，不存在损
害公司股东尤其是中小股东权益的情况。
9、经审议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于调整使用自有
闲置资金投资银行理财产品额度的议案（详见巨潮资讯网同日公告的《关于
使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》）；
2016年 3月 4日，董事会八届十四次会议审议通过公司继续使用不超
过人民币 1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。
根据公司资金状况和经营计划，为了进一步提高公司闲置资金的利用效
率，现同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提
升至不超过人民币 2亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资
基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，资
金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过后一年，并授权公司管理层
负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为：目前公司经营
情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的
前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意将公司使用自有闲置资
金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币 2亿元，上述资
金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财
产品及其他与证券相关的投资行为，上述投资行为有利于在控制风险的前提下
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
10、经审议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于召开公司 2015
年年度股东大会的议案（详见同日公告的《关于召开 2015年年度股东大会
的通知》）。
以上1、2、3、4、5、8、9项议案须提交公司 2015年年度股东大会审
议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十八日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-167宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。
（三）公司于 2016年 12月 22日召开的第三届董事会第一次会议审议了本次提交股东大会审议的议案，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017年1月11日（星期三）下午3：00；
2、网络投票时间：2017年1月10日-2017年1月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月11日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 1月 10日15：00至2017年1月11日15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、股权登记日：2017年1月3日。
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
（七）现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号（公司会议室）二、会议审议事项
1、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的第三届董事会第一次会议决议公告、第三届监事会第一次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2017年1月5日，上午9:00-下午17:00。
3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号（公司证券部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
四、参加网络投票的具体操作流程详见附件一
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：陈军、陈露蓉
联系电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com
2、会议材料备于公司证券部。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六．备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年12月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365441。
2、投票简称：鲍斯投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案 1||《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年1月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 委托人持股数：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|选举票数|
|议案 1||《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》|||

附注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
附件三：参会股东登记表
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|姓名/公司名称|
|身份证号/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|是否本人参加|
|备注|

注：本表复印有效
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-062协鑫集成科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞1316号），批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过101,248万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：协鑫集成科技股份有限公司
联系人：许晓明
电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
邮箱：gclsizqb@gclsi.com
保荐机构联系人：资本市场部
联系电话：010-88013854
联系传真：010-88085254、88085255
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日