证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-72
宁波 GQY视讯股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2015年 12月 7日（周一）召开 2015年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：2015年10月23日，公司第四届董事会
第二次会议审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的
议案》，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：
2015年12月7日下午15：00，会期半天
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月7日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2015年12月6日下午15：00至2015年12月7日15：00的任意时间
5.会议的召开方式：
（1）本次股东大会采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）委托独立董事投票：具体操作方式详见《宁波GQY视讯股份有限公司)关于独立董事就股权激励计划征集委托投票权的公告》。
（4）公司股东只能选择现场投票、网络投票、委托独立董事投票中的一种表决方式。如同一股东通过不同方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）于股权登记日2015年12月2日(周三)下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
7.现场会议地点：宁波慈溪杭州湾新区滨海四路131号GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅。
二、会议审议事项
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|序号|议案名称|
|1|关于《宁波GQY视讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|
|2|关于《宁波GQY视讯股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案|
|3|关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案|

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、现场会议登记方法
1．登记时间：2015年12月3日（周四），上午9:00-下午17:00。
3．登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4．登记地点及联系方式：上海市浦东新区新金桥路58号银东大厦18楼GQY视讯董事会秘书办公室。
5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
6．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365076；
2．投票简称：视讯投票；
3．投票时间：2015年12月7日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；
4．在投票当日，“视讯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.01元代表议案1.1，1.02元代表议案1.2……，依此类推……3.00元代表议
案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为
100.00元。
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于《宁波GQY视讯股份有限公司限制性股票激励计|1.00|

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|-|-|-|
||划（草案）》及其摘要的议案||
|1.1|首期激励对象的确定依据和范围；|1.01|
|1.2|首期限制性股票的来源和数量；|1.02|
|1.3|首期限制性股票激励计划的分配；|1.03|
|1.4|首期激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；|1.04|
|1.5|首期限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；|1.05|
|1.6|首期限制性股票的授予与解锁条件；|1.06|
|1.7|首期限制性股票激励计划的调整方式和程序；|1.07|
|1.8|1.8 首期限制性股票的会计处理及业绩影响；|1.08|
|1.9|1.9 首期限制性股票回购注销原则；|1.09|
|1.10|1.10 实施首期限制性股票激励计划、权益授予及激励对象解锁的程序；|1.10|
|1.11|1.11 公司与激励对象各自的权利与义务；|1.11|
|1.12|1.12 股权激励计划变更、终止及其他事项；|1.12|
|2|关于《宁波GQY视讯股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案|2.00|
|3|关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案|3.00|
|100|总议案|100.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月6日下午15：00，结束时
间为2015年12月7日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次
有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1．本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理
2．联系方式：
联系人：黄健、黄娉
联系电话：021-61002033
联系地点：上海市浦东新区新金桥路58号银东大厦18楼GQY视讯董事会秘书办公室
联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
附件一：
宁波 GQY视讯股份有限公司
2015年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|发言意向及要点:||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2015年 12月 3日（周四）下午17:00之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：上海市浦东新区新金桥路58号银东大厦18楼GQY视讯董事会秘书办公室，邮政编码：201206，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3．如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及
要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
宁波 GQY视讯股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波 GQY视讯股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议 案 内 容|同意|弃权|反对|
|1、关于《宁波GQY视讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|1.1 首期激励对象的确定依据和范围；||||
|1.2 首期限制性股票的来源和数量；||||
|1.3 首期限制性股票激励计划的分配；||||
|1.4 首期激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；||||
|1.5 首期限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；||||
|1.6 首期限制性股票的授予与解锁条件；||||
|1.7 首期限制性股票激励计划的调整方式和程序；||||
|1.8 首期限制性股票的会计处理及业绩影响；||||
|1.9 首期限制性股票回购注销原则；||||
|1.10 实施首期限制性股票激励计划、权益授予及激励对象解锁的程序；||||
|1.11 公司与激励对象各自的权利与义务；||||
|1.12 股权激励计划变更、终止及其他事项；||||

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|2、关于《宁波GQY视讯股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案|
|3、关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案|

投票说明：
1．请在栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
宁波 GQY视讯股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事就股权激励计划征集委托投票权的公告》、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宁波 GQY视讯股份有限公司独立董事厉明先生作为本人/本公司的代理人出席宁波 GQY视讯股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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|议 案 内 容|同意(票数)|弃权(票数)|反对(票数)|
|1、关于《宁波GQY视讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|1.1 首期激励对象的确定依据和范围；||||
|1.2 首期限制性股票的来源和数量；||||
|1.3 首期限制性股票激励计划的分配；||||
|1.4 首期激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；||||
|1.5 首期限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；||||
|1.6 首期限制性股票的授予与解锁条件；||||
|1.7 首期限制性股票激励计划的调整方式和程序；||||

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|-|
|1.8 首期限制性股票的会计处理及业绩影响；|
|1.9 首期限制性股票回购注销原则；|
|1.10 实施首期限制性股票激励计划、权益授予及激励对象解锁的程序；|
|1.11 公司与激励对象各自的权利与义务；|
|1.12 股权激励计划变更、终止及其他事项；|
|2、关于《宁波GQY视讯股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案|
|3、关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案|

投票说明：
1．请在栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日