证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-038吉峰农机连锁股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2015年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2015年4月3日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由杨志强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2014年监事会工作报告>的议案》
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
2014年全年共实现营业总收入 3,897,486,404.59元，较上年同期下降34.54%；实现归属上市公司股东的净利润-387,084,090.30元，较上年同期下降168.56%。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》XYZH/2014CDA1029-1-2；申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉峰农机连锁股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；公司独立董事对 2014年度募集资金存放和使用情况发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》及其摘要详见 2015年 4月 21日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载内容，同时披露的提示性公告于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<公司 2014年经审计财务报告>的议案》
公司经审计的 2014年度财务报告详见公司于 2015年 4月 21日在中国证监会指定的信息披露网站刊载的内容。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为公司结合自身的经营特点建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，该体系保证了公司各项业务的健康持续发展，公司的经营风险得到有效防控；公司 2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立
和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文具体内容详见 2015年 4月 21日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载内容。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2014年度公司主要由于受工程机械业务板块仍然持续低迷恶化，致使该板块在剥离前形成较大亏损，致使报告期内公司业绩受到较大影响，自公司股票上市后连续两年出现业绩亏损，考虑到公司未来经营发展需要，以及从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，特建议公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。将可供股东分配的利润结转至下一年度分配，留存资金用于满足公司日常经营所需资金需要。
监事会认为：从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
上述分配预案需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时、客观、公正的为公司出具各项专业报告，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易计划的议案》
具体情况请详见2015年4月21日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的《关于公司控股子公司日常关联交易计划的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于调整募集资金项目建设期的议案》
处于维护公司以及全体股东利益的角度考虑，提高募集资金的使用效率，同时，为保证整个信息化系统建设项目的运营质量，有效提升公司决策能力和运营管理效率，经审慎考虑，公司决定调整募集资金项目建设期，监事会认为公司此次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金项目建设期。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊载的《关于调整募集资金项目建设期的公告》。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2014年末应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、长期应收款、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、可供出售金融资产、商誉，计提资产减值准备
共计287,549,173.50元。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2014年度财务报表能更公允的反映截至 2014年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于公司核销坏账的议案》
2014年度核销坏账总额为 10,911,126.67元，具体情况请详见 2015年 4月 21公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的《关于公司核销资产的公告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会