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证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-084北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第三届董事会第九次会议于 2019年 8月 1日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年 8月11日在公司培训室以现场和电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019年半年度报告》及其摘要。
2.审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过6,000万元进行现金管理，具体情况为：除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
该议案自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理相关事宜。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
5.审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会同意改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2019年8月11日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2017-011江苏弘业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式发出，会议于 2017年4月26日在南京市中华路 50号弘业大厦 12楼会议室召开。应参会监事5名，实参会 4名。监事会主席顾昆根先生因公未出席会议，授权委托监事赵琨女士代为表决。会议由监事赵琨女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于更正公司 2016年前三季度报告的议案》
公司对 2016年前三季度财务信息及定期报告的更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加准确地反映公司2016年度各期的财务状况和经营成果。
公司应加强日常会计核算管理和内部控制制度建设，加强相关人员的培训，提高信息披露质量，切实维护公司和投资者的利益。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2016年度报告及年度报告摘要》,并对公司 2016年年度报告发表书面审核意见
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式》及《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2016年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1、公司2016年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过，且将提交 2016年年度股东大会审议。年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于计提 2016年度相关资产减值准备的议案》，并发表书面审核意见
1、本次公司基于谨慎性原则计提各项特别坏账准备及存货跌价准备合计 27,032,766.66元，我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关
规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况；
2、减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
3、本次计提相关资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表书面审核意见
公司本次会计政策变更是根据国家政策而进行的调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《公司 2017年一季度报告全文及正文》,并对公司 2017年一季度报告发表书面审核意见
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露信息披露编报规则第 13号-季度报告报告的内容与格式》及《关于做好上市公司 2017年一季度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2017年一季度报告及其摘要，审核意见如下：
1、公司2017年一季度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2017年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2017年4月28日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2017-064科达集团股份有限公司
对外投资暨关联交易完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资暨关联交易概述
2017年4月17日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二次会议，经全体董事审议并通过了《关于公司投资北京蜜蜂出行科技有限公司（以下简称“蜜蜂出行”）暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-031、临2017-032）。
二、对外投资实施完成情况
截至本公告出具日，公司已完成向蜜蜂出行支付投资款 2000万元，至此科达股份完成本次出资义务。蜜蜂出行已按协议约定向公司出具股东出资证明并完成相关工商变更程序。
蜜蜂出行本次工商变更后的股权结构为：
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|-|-|-|
|股东|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|周求实|209.0416|34.07|
|珠海冠融股权投资基金中心（有限合伙）|114.5475|18.67|
|珠海世纪中投投资中心（有限合伙）|79.7537|13.00|
|周璇|63.8889|10.41|
|杨晓凤|28.6369|4.67|
|民银国际投资有限公司|27.7778|4.53|
|科达集团股份有限公司|20.4330|3.33|
|四川海特高新技术股份有限公司|20.4330|3.33|
|霍城丰沃出行一号股权投资有限合伙企业（有限合伙）|16.0367|2.61|

北京常棣资本管理有限公司 11.4547 1.86
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|-|-|-|
|邢林涛|8.5911|1.40|
|靳鑫|6.8728|1.12|
|孔源|6.1360|1.00|
|合 计|613.6037|100.00|

三、蜜蜂出行发展状况
根据蜜蜂出行提供的资料，其业务发展状况如下：
1、投放情况：蜜蜂出行首期投放3000辆电动单车，主要集中在安徽无为、芜湖、亳州和河南许昌，其中，在无为、芜湖已投放 1200辆；在河南许昌已投放1000辆；在安徽亳州陆续已投放800辆。蜜蜂出行计划增加投放6000辆，其中在向上述地区投放同时，拟在山东和陕西寻找适当投放城市；
2、订单情况：蜜蜂出行2017年6月6日至2017年6月12的日活有效订单人次分别是：21416、21427、20363、22441、21517、26599、25776，七日平均日活为22791人次，已满足投资协议约定的科达股份向蜜蜂出行进行第二笔投资款支付的条件。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
报备文件
蜜蜂出行增资完成后的营业执照
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－048江西洪城水业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币 10,000万元；累计为其担保金额为人民币 84,200万元；
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经2018年4月18日召开的江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行贷款提供担保，担保金额为人民币10,000万元，担保方式为连带责任担保。近日，洪城环保与中国银行股份有限公司南昌东湖支行（以下简称“中国银行”）签订了《流动资金借款合同》（DHCJ2018003），借款金额为人民币壹亿元，期限自实际提款日起至2021年7月1日止。根据银行信贷工作的需要，洪城水业为洪城环保提供担保，并与中国银行签署了《最高额保证合同》（DHBZ2018009），承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
公司名称：江西洪城水业环保有限公司
注册资本：78,003万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路 192号305室
法定代表人：曹名帅
企业类型：有限责任公司
经营范围：城市生活污水和工业废水处理。（国家有专项规定的除外）
股东情况：洪城水业占洪城环保注册资本的100%；该公司为洪城水业全资
子公司。
洪城环保截止 2018年3月31日，总资产354,594.09万元，净资产
126,544.72万元，资产负债率64.31%，净利润3,272.38万元。
三、担保合同的主要内容：
1、保证方式：连带保证责任；
2、担保金额：本次担保金额为人民币 10,000万元；
3、保证期间：本合同保证期为主债权的清偿期届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。
五、独立董事意见
本公司独立董事余新培先生、邓波女士、衷俊华女士和万志瑾女士一致同意该担保事项。独立董事认为：公司为全资子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定。公司对洪城环保拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。洪城环保的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证全资子公司洪城环保的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，本公司累计担保金额为人民币 97,350万元(含本次担保)，对全资子公司提供的担保金额为 93,250万元,对控股子公司提供的担保金额为4,100万元。占公司2017年12月31日合并会计报表净资产的30.3%。无逾期对外担保情况。
七、备查文件：
1、2017年年度股东大会决议；
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：临 2015-008湖北武昌鱼股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日收到《关于湖北武昌鱼股份有限公司解除对重组标的公司增资事项的问询函》（上证公函
[2015]0320号），公司目前正在对问询函中涉及的相关问题进行核查,为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，特申请公司股票4月10日停牌一
天,2015年4月13日复牌，并公告问询函核实的相关内容。
特此公告
附《关于湖北武昌鱼股份有限公司解除对重组标的公司增资事项的问询函》湖北武昌鱼股份有限公司
二0一五年四月九日
上海证券交易所
上证公函【2015】0320号
关于湖北武昌鱼股份有限公司解除对重组
标的公司增资事项的问询函
湖北武昌鱼股份有限公司：
我部注意到：你公司2015年4月8日公告称，董事会审议通过了《关于解除贵州黔锦矿业有限公司增资协议的议案》，解除2014年10月15日董事会审议通过的向公司重大资产重组标的、公司控股股东下属子公司贵州黔锦矿业有限公司(以下简称“黔锦矿业”)支付7500万元，增资黔锦矿业4%的协议。同时称，黔锦矿业仍尚未办理其股东名册和公司章程的变更以及工商变更登记手
续。请对以下事项作出补充披露：
一、请详细说明公司解除上述增资协议的原因以及黔锦矿业未按照约定办理工商变更的原因。
二、请说明上述款项的支付时间和黔锦矿业对资金的使用情况。另外，黔锦矿业未按照约定办理工商变更，公司支付的7500万元增资款属于对黔锦矿业的预付增资款长期挂账，请公司说明上述事实是否构成控股股东对上市公司的资金占用，同时请公司
年审会计师对上述事项发表专项意见。
三、你公司于2014年10月22日披露重大资产重组预案，预案披露：“公司2014年10月15日董事会审议通过《关于向贵州黔锦
矿业有限公司增资的议案》；上述增资完成后，本公司拟向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海发行股份购买其持有的黔锦矿业全部股权”。请公司说明对黔锦矿业的增资是否属于本次重组的前置条件以及解除黔锦矿业的增资协议是否导
致本次重组的重大不确定性。
四、截至2015年4月21日，将距2014年10月21日董事会审议重组预案满6个月，但你公司尚未完成审计评估和资产定价、未发出关于审议重组事项的股东大会通知，请公司披露关于本次重组的后续安排以及本次重组是否存在重大不确定性的风险提示。
同时，请披露黔锦矿业股权质押的解决情况。
五、请财务顾问就上述相关重组事项发表专项意见。
请你公司于2015年4月9日之前，对上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
上海证券交易所上市公司监管一部
二〇一五年四月八日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-007
中国冶金科工股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第七次会议于 2016年 2月 19日以通讯方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A股股票方案的议案》
同意调整公司非公开发行 A股股票方案。本次调整后的非公开发行 A股股票方案还需取得中国证监会的核准，最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会
2016年2月19日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2017-031有研新材料股份有限公司关于股权激励计划获
国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其相关议案，并与2017年10月17日披露了该事项。
日前，公司收到北京有色金属研究总院转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于有研新材料股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2017]1133号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意有研新材实施限制性股票激励计划，原则同意有研新材限制性股票激励计划的业绩考核目标。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议后方可实施。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2018-024
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于拟对全资子公司更名及进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司：福建省凤竹纺织实业有限公司（具体以工商登记为准，更名前：厦门凤竹商贸易有限公司）
增资金额：4000万元人民币
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
为支持全资子公司厦门凤竹商贸有限公司（以下简称“凤竹商贸”）生产经营及发展需要，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）同意凤竹商贸更名为：福建省凤竹纺织实业有限公司（具体以工商登记为准），同时公司拟以自有资金对全资子公司凤竹商贸进行增资，增资金额为4000万元人民币。
增资完成后，凤竹商贸的注册资本由1,000万元增至5,000万元，公司仍持有凤竹商贸100%的股权。
（二）对外投资的审议情况
2018年8月29日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟对全资子公司更名及进行增资的的议案》，授权经营层办理与本次更名及增资相关的工商变更等事项。根据《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟增资标的公司基本情况
名称：福建省凤竹纺织实业有限公司（具体以工商登记为准，更名前：厦门凤竹商贸有限公司）
类型：有限责任公司
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心 D栋8层03单元C之五
法定代表人：郑莉薇
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2012年05月18日
经营范围：销售：服装、服饰、纺织品及其原辅材料；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。
增资前后股权结构：
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|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资|占比|出资|占比|
|1|福建凤竹纺织科技股份有限公司|1000|100%|5000|100%|

近两年经审计主要财务数据：（单位：万元/人民币）
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|序号|项目|2016|2017|
|1|总资产|2,092.59|7,625.32|
|2|净资产|1,083.57|1,283.71|
|3|营业收入|8,300.64|20,457.97|
|4|净利润|85.02|200.15|

注：如上数据已经具有从事证券、期货业务资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对上市公司的影响
本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了凤竹商贸的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，更好的支持全资子公司的生产运营发展需要，符合公司发展规划的需要，符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者
利益的情况。
四、风险的分析
本次对全资子公司的增资，符合公司发展规划的需要。完成增资后，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场变化、运营管理和团队建设等方面的风险。
对此，公司将会加强内部管理，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范各类风险。
五、备查文件
《福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会 2018年8月30日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2015—002
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于拟购买银行保本理财产品的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司目前现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标。公司拟在2015年利用闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买由银行发行的年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟购买银行保本理财产品的议案》，并且授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。
具体事项如下：
一、拟购买银行理财产品的概述：
公司拟购买的理财产品为银行提供的保本型理财产品，其收益、流动性和风险与银行定期存款相似。购买该类理财产品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。
二、拟购买额度及期限限制：
公司拟购买商业银行保本型理财产品的额度为不超过人民币1.2亿元。为控制风险及保证资金灵活度，拟购买一年期内的银行保本型理财产品，资金额度可以滚动使用。
三、拟购买授权期限：
董事会授权公司总经理室办理相关事项的期限为自董事会审议
通过此议案之日起一年内有效。
四、拟购买资金来源：
拟购买银行保本理财产品的资金来源均为公司自有资金。
五、投资风险及风险控制措施：
公司拟购买的保本型理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。
公司将与银行约定，所购的理财产品均为保本型理财产品。公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。
六、对公司的影响：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
七、截至本公告日，公司购买理财产品的执行情况
公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟购买银行保本理
财产品的议案》(详见公司[2014-011]公告)，授权公司总经理室在董事会决议一年内利用自有闲置资金购买不超过人民币8000万元的银
行保本理财产品。2014年累计购买银行理财产品以及获得收益情况如下：
单位:万元币种:人民币
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|理财产品名称|理 财 产品类型|金额|起止日期|年化收益率|公告编号|实际回收本金金额|实 际 获得收益|
|浦发银行利多多|保 本 保收益|4,000|2014-03-20至2015-03-14|5.50%|2014-012|4,000|217.59|
|光大银行阳光理财“ 定 活宝”(机构)|本 金 保护 型 理财产品|3,800|2014-10-09至今|4.90%|2014-027|正在履行||

特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016- 032浙江盛洋科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年6月20日起停牌。2016年6月21日公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024）。公司 2016年 7月 4日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-027），已确定上述事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2016年6月20日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日已发布了进展公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次交易初步确定主要交易对方为独立第三方，本次交易暂不构成关联交易。
目前，该交易处于初步阶段，对交易对象与内容承担保密责任，因此，公司目前尚无法披露具体的交易标的及交易对方的信息。
（二）交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份购买标的公司股权，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产的行业类型
本次交易初步涉及购买两家标的公司股权，两家公司所属行业类型分别为计算机、通信和其他电子设备制造业和电气机械及器材制造业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进相关工作，对交易方案、标的资产涉及的相关事项等，各方正处于进一步协商沟通阶段。截止目前，公司与
交易对方已签订初步合作意向书。
（二）初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构，并与其就本次重大资产重组方案的可行性进行充分论证，公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截止目前，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次交易方案、标的资产涉及的相关具体事项。本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大，故公司股票无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年7月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
继续停牌期间，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2017-009
广西慧球科技股份有限公司
关于收到上交所《关于公司信息披露有关事项的监管工作函》并回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日收到了上海证券交易所监管一部下发的《关于广西慧球科技股份有限公司信息披露有关事项的监管工作函》（上证公函【2017】0004号）（以下简称：《监管函》），全文如下：广西慧球科技股份有限公司：
2017年1月3日，你公司向我部提交了《第八届董事会第三十九次会议决议公告》及《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），拟审议1001项股东大会议案。经审核，我部发现相关公告存在以下问题:一、整体上看，本次《股东大会通知》议案数量极大，很多议案前后交叉矛盾，逻辑极其混乱，不符合上市公司信息披露的基本要求，投资者难以获得有效信息。
二、《股东大会通知》中大多数议案内容不属于《公司法》及你公司章程规定的股东大会职权范围。例如，“关于公司建立健全员工恋爱审批制度”等议案。
三、《股东大会通知》中个别议案属于强加股东义务，涉嫌违反相关法律法规的规定。例如，“关于第一大股东每年捐赠上市公司不少于100亿元现金的议案”等。
四、《股东大会通知》中部分议案内容前后矛盾。例如，“关于公司全体员工降薪300元的议案”和“关于公司全体员工加薪50元的议案”等。
五、《股东大会通知》中更改了股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）提出的“关于选举陈凤桃为第八届董事会董事的议案”。根据《上市公司股东大会规则》
规定，如董事会发布的股东大会通知更改股东请求，应当征得相关股东同意。
六、《股东大会通知》中大部分议案没有披露具体议案内容，部分议案未按照临时公告格式指引的要求单独披露公告。例如，修改公司章程相关条款、提供担保、购买资产等议案。
我部督促你公司董事会严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定勤勉履职，认真审议拟提交股东大会审议的各项议案，对不符合相关规定的议案进行修改调整，确保股东大会的召开程序、议案内容合法合规，并切实按照信息披露相关规则的要求履行信息披露义务。
答：公司在收到上述《监管函》后高度重视，立即组织相关人员进行核实。公司董事会经过认真学习、研究《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规，确认存在以下问题：
1、提交议案数量过多，部分议案前后矛盾，不符合上市公司信息披露的基本要求，投资者难以获得有效信息；
2、大多数议案超过公司章程规定的股东大会职权范围；
3、个别议案属于强加股东义务，涉嫌违反相关法律法规的规定；
4、在未征得股东同意的情况下更改股东请求；
5、部分议案未按照临时公告格式指引的要求单独披露公告等。
针对上述情况，公司董事会及所有董事深表歉意，在公司治理及业务水准上，尤其是积极落实相关法律法规及监管要求方面，深刻认识到要加强学习，时刻保持高度的自律性和警惕性，并且积极改正以往的错误，开展各项自查工作，切实杜绝类似事件的再次发生，例如：公司已联系相关网络服务商，要求将违规泄露未经修改公告内容的网站下线，经核实，相关网站目前已关闭。
公司董事会对于公司治理及信息披露方面存在的问题深刻反省，往后发现错误立即改正，本着对投资者负责的态度，将严格遵守信息披露相关规则，依法依规履
行信息披露义务，也欢迎各位投资者监督。公司将采取积极措施，维护公司及广大投资者的根本利益和良好的市场秩序，努力在最短的时间内促使监管及投资者重拾对公司的信心。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
宁波港股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可函
宁波港股份有限公司董事会：
根据《宁波港股份有限公司章程》、《宁波港股份有限公司关联交易管理制度》和《宁波港股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会须对以连续 12个月累计计算为原则，达到公司最近一期经审计净资产0.5％的与关联法人之间发生的关联交易事项进行审议。我们作为公司独立董事，对《宁波港股份有限公司关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的议案》进行了事前审议。
作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的涉及上述关联交易议案的有关资料。基于独立判断，我们认为：上述议案中涉及的公司本次接收委托贷款的关联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用，本次交易的利率符合定价公允原则，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。
我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事：许永斌杨梧吕靖张四纲二〇一六年七月十八日
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|证券代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2017-075号|
|浙江新安化工集团股份有限公司|

关于涉及环境公益诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到山东省高级人民法院就公司及下属工厂建德化工二厂等3家单位和2名自然人涉及环境公益诉讼案做出的民事判决书。
一、本案基本情况
2015年1月18日公司及下属工厂建德化工二厂收到山东省东营市中级人民法院送达的《民事起诉书》。中华环保联合会向东营市中级人民法院提起诉讼时请求法院判令建德化工二厂（含本公司）及另2家企业以及李强、李兆福共同支付处置费用1000万元（以鉴定评估机构评估为准），用于委托具备危险废物处置资质的第三方机构对“磷酸盐混合液”进行合法处置等，同时承担相应的诉讼费用（具体详见2015年1月17号、1月20日在中国证券报、上海证券报及上海证交所网站www.sse.com.cn上的披露）。
2017年1月，山东省东营市中级人民法院作出一审判决为：1、本公司及本公司下属建德化工二厂、建德市宏安货运有限公司、李强、李兆福立即停止非法外运处置磷酸盐混合液的行为，并支付环境污染治理费用2274万元（审理时变更为2274万元，以外运11370吨，每吨2000元的价格计算其处置费用），用于环境修复治理工作；
同时，共同承担律师费用12万元，案件受理费15.55万元。2、本公司、建德化工二厂、建德市宏安货运有限公司、李强、李兆福对上述款项互负连带责任（具体详见2017年1月7日在中国证券报、上海证券报及上海证交所网站www.sse.com.cn上的披露）。
对以上一审判决结果，公司委托聘律师向山东省高级人民法院提出了上诉。
二、判决书的主要内容
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|山东省高级人民法院二审判决为：维持原判。|
|三、本判决对公司当期利润影响|

对于此案，公司于2016年年末已计提预计了或有负债1516万元，故对本年度利润不会有大的影响。
上述事宜，可能对公司产生一定的负面影响，请广大投资者理性投资，注意风险。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司信息以指定媒体披露为准。
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|四、备查文件|
|1、山东省高级人民法院民事判决书|
|特此公告|
|浙江新安化工集团股份有限公司董事会|
|2017年12月9日|
江西长运股份有限公司独立董事关于
对拟提交公司第九届董事会第五次会议相关关联交易事项
的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司拟提交第九届董事会第五次会议审议的关于调减非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案涉及关联交易事项进行了事前审核，并发表意见如下：
公司本次调减非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情形。
综上所述，同意将公司本次非公开发行股票相关议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。
彭润中 李宝常 张云燕
南通江山农药化工股份有限公司股东大会法律意见书
广东广大律师事务所
关于南通江山农药化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：南通江山农药化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规的规定，广东广大律师事务所（以下简称“本所”）接受南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派陈育芳律师、吴伯龙律师出席贵公司于 2014年 8月 7日在江苏省南通金陵能达酒店召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
本律师根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会的有关规定，本着律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序进行了审查，并见证了本次股东大会的会议过程，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
贵公司董事会于2014年7月19日召开六届四次董事会会议上决议通过于2014年8月7日召开2014年第二次临时股东大会，并按规定于2014年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了《南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司在《股东大会通知》中列明了本次股东大会的时间、地点、主要议程、出席会议对象、会议登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2014年8月7日下午13时30分在江苏省南通金陵能
达酒店召开，网络投票时间为2014年8月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，与公告的时间、地点一致。
本律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
南通江山农药化工股份有限公司股东大会法律意见书
二、出席股东大会的股东及委托代理人、其他人员的资格
经本律师查验，截止 2014年 8月 7日下午 13时 30分，出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共计 6人，代表股份 111,052,050股；通过网络投票的股东共计 18名，代表股份 13,029,257股。参与投票的股东代表的股份数额为124,081,307股，占公司股本总额的 62.67%。
到会股东均系2014年7月31日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东或其委托代理人，均持有效证明文件。出席大会的还有贵公司董事、监事。
经本律师审查，上述出席大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议由董事长李大军先生主持，对会议各项议案进行审议；会议以现场投票及网络投票方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、会议以118,770,357股赞成（占出席大会有表决权股份总数的95.72%）， 322,500股反对，4,988,450股弃权，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。
2、会议以 118,770,357股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 95.72%）， 324,500股反对，4,986,450股弃权，审议通过了《关于继续注册发行短期融资券的议案》。
3、会议以 60,982,939股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 91.99%），322,500股反对，4,986,450股弃权，57,789,418股回避，审议通过了《关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》。
4、会议以53,008,832股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 79.96%）， 738,467股反对，12,544,590股弃权，57,789,418股回避，审议通过了《关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案》。
5、会议以118,770,357股赞成（占出席大会有表决权股份总数的95.72%）， 324,500股反对，4,986,450股弃权，审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
本次股东大会审议事项与贵公司公告的《股东大会通知》中列明的事项完全
南通江山农药化工股份有限公司股东大会法律意见书
一致。
本律师认为，上述表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-029
武汉市汉商集团股份有限公司
关于公司股东股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东江斌、刘艳玲《关于将汉商集团股票进行质押式回购的通知》，现将相关事项公告如下：
江斌、刘艳玲为一致行动人，于 2016年 8月 3日分别将所持有的本公司无限售流通股 7,220,000股、2,690,000股（分别占本公司总股本的4.14%、1.54%，合计占本公司总股本的5.68%）质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资，初始交易日为 2016年 8月 3日，质押期限三个月，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述事项的相关手续。
截止公告日，江斌持有本公司无限售流通股 8,001,310股，占本公司总股本的4.58%，累计质押的本公司股份数为 7,220,000股，占本公司总股本的4.14%；刘艳玲持有本公司无限售流通股 3,538,200股，占本公司总股本的2.03%，累计质押的本公司股份数为 2,690,000股，占本公司总股本的1.54%。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
特变电工股份有限公司证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临 2016-093
特变电工股份有限公司
回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据2014年7月9日召开的特变电工股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的授权，公司于2016年12月30日召开了2016年第十四次临时董事会会议，审议通过了《关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，公告刊登于2016年12月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司本次回购注销43.10万股限制性股票，其中回购注销首次授予限制性股票32.85万股，回购价格为5.31元/股；回购注销授予的预留限制性股票 10.25万股回购价格为 7.53元/股。回购完毕后 10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股份数将由 3,238,313,686股减少到 3,237,882,686股，公司注册资本将由 3,238,313,686元减少到3,237,882,686元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表
特变电工股份有限公司人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：新疆昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券战略投资部，邮编：831100
2、申报时间：2016年 12月 31日至 2017年 2月 13日每个工作日的10:00-14:00；16:00-19:00
3、联系人：郭俊香、焦海华
4、联系电话：0994-6508000
5、传真号码：0994-2723615
特此公告。
特变电工股份有限公司2016年12月31日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2017-082新湖中宝股份有限公司
关于使用自有资金开展短期理财业务
和对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币、募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司赎回和购买的投资产品情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益(万元)|
|1|招商银行吴江支行|自 有资金|步步生金8688号保本理财|2.6-4.35%|0.01|2016-10-18|1-365天|2017-7-14|1.72|
|2|交行南湖支行|自 有资金|蕴通财富日增利34天|4.3%|1|2017-6-13|2017-7-18|2017-7-18|40.05|
|3|广发银行嘉兴分行|自 有资金|薪加薪16号|4.05%|0.5|2017-5-18|2017-7-17|2017-7-17|33.29|
|4|厦门国际银行上海分行|募 集资金|步步为赢结构性存款产品17564期|4.30%|2|2017-4-18|90天|2017-7-17|215|

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|5|浦发银行杭州西湖支行|募 集资金|利多多对公结构性存款2017 年JG0413期|3.90%|1.5|2017-4-19|3个月|2017-7-19|146.25|
|6|广发银行嘉兴分行|自 有资金|薪加薪16号|4.0%|0．5|2017-7-17|2017-9-15|/|/|
|7|交通嘉兴南湖支行|自 有资金|蕴通财富日增利32天|3.85%|1|2017-7-20|32天|/|/|
|8|民生银行杭州分行|募 集资金|结构性存款|4.0%|3|2017-7-18|2017-8-25|/|/|
|9|民生银行杭州分行|募 集资金|结构性存款|4.2%|3|2017-7-21|2017-10-20|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议和公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的短期闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临2016-057、064和 077号）
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构
均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）
二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务和募集资
金投资项目正常开展的前提下，运用短期闲置自有资金和募集资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用短期闲置自有资金购买理财产品总金额为 40.22亿元；对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 17亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 7月 21日
双良节能系统股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度工作报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为双良节能系统股份有限公司现任审计委员会成员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由独立董事柯美兰、李永盛和公司董事缪文彬3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：2015年度，审计委员会共召开了2次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别为审议公司半年报和年报，就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行了审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会 2015年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（原天衡会计师事务所有限公司，以下简称“天衡”）为公司上市后一直聘用的审计单位，较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决，决定向公司董事会提议 2015年度继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付天衡 2015年度审计费为 110万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，我们与天衡就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）我们认为天衡对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天衡进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：
柯美兰 李永盛 缪文彬
双良节能系统股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一六年四月二十日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－001债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年12月18起停牌。经与相关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
鉴于该事项仍存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月5日起预计停牌不超过一个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
云南云维股份有限公司2015年1月5日