Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-052
襄阳汽车轴承股份有限公司
2015年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2015年1月1日---2015年9月30日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
（1）2015年1-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年 1 月 1 日——2015年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约294.62%|1490.06万元|
||约-2900万元左右||
|基本每股收益|约-0.068元|0.035元|

（2）2015年7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年 7 月 1 日——2015年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约 1310.94%|-121.55万元|
||约-1715万元||
|基本每股收益|约-0.04元|-0.003元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要是由于受国内宏观经济持续下行、行业市场需求下降和汇率变化等因素影响导致公司本期营业总收入下降，同时受公司目前进行工业园建设搬迁、“一江两岸“生产影响，相关成本费用及财务费用上升导致业绩下滑。
本报告业绩同比降幅较大，主要是由于本季度属公司经营淡季，产销额较低而前期工业园投资转固等因素导致单位固定成本上升所致。
四、其他相关说明
2015年第三季度经营业绩的具体情况，以公司《2015年第三季度报告》披露为准。
本公司拟于2015年10月31日披露2015年第三季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-021四川金石东方新材料设备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第一次临时股东大会于 2015年 7月 13日上午 9:30分在成都市青羊区草堂交通饭店会议室召开。会议通知已于 2015年 6月 26日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议由董事长蒯一希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议的召开合法、有效。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计 7人，代表股份数 51,000,000股，占上市公司总股份的75%。其中：通
过现场投票的股东 7人，代表股份数 51,000,000股，占上市公司总股份的75%；通过网络投票的股东 0人，代表股份数 0股，占上市公司总股份的0.00%；通过现场投票和网络投票的中小股东 0人，代表股份数 0股，占上市公司总股份的0.00%。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
（三）审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
（四）审议通过了《关于修订<四川金石东方新材料设备股份有
限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
（五）审议通过了《关于修订<四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-034北京万向新元科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于
2016年3月24日开市起公司股票停牌，2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展的公告。
本次重大资产重组的基本情况已于2016年6月23日在《重大资产重组继续停牌的公告》中披露（公告编号：临-2016-033），涉及的具体交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。截止本公告披露日，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：1、公司及参与本次重大资产重组的广州证券股份有限公司、北京市天元律师事务所等中介机构对本次重组方案进行沟通、论证，相关中介机构正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行全面的尽职调查，会计师事务所和资产评估机构正在对相关标的资产进行审计、评估。
2、与募集配套资金相关的募投项目可行性研究报告的编制工作正在积极推进。
3、停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事范永明 2016年度的述职报告
本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《江苏华宏科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
1、2016年度，公司第四届董事会共召开了5次董事会会议，出席会议情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|范永明|5|5|1|4|

2016年度在本人任期内公司召开董事会会议 5次。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、2016年度，公司共召开了1次股东大会，为2015年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2016.4.16|第四届董事会第十二次会议|关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘审计机构的独立意见|同意|
|||关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于关联交易的独立意见|同意|
|||关于2016年度独立董事津贴的独立意见|同意|
|||关于公司申请买方信贷额度的独立意见|同意|
|||关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|2016.8.16|第四届董事会第十四次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保的独立意见|同意|
|||关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2016.12.25|第四届董事会第十六次会议|关于公司对外捐赠事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2016年度，本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会审计委员
会委员及第四届董事会提名委员会委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2016年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。
2016年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力；继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分发挥自身专长，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行好独立董事的职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。
独立董事：范永明
二〇一七年三月十八日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2019-017中国石油集团资本股份有限公司
关于全资子公司面向合格投资者
公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
为了充分发挥上市公司的融资功能，进一步推进产融结合，支持金融企业发展，把握住目前市场较宽松的利率环境，更好的促进资金融通，发挥资金的杠杆作用，促进中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）发展，公司全资子公司中国石油集团资本有限责任公司（以下简称中油资本有限）拟面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 40亿元（含）的公司债券。现将本次中油资本有限发行债券相关事宜说明如下：
一、关于中油资本有限符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照向合格投资者公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查，中油资本有限符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、发行方案
1.发行主体：中国石油集团资本有限责任公司。
2.发行规模、票面金额：公司债券总规模为不超过人民币 40亿元（含），采用分期发行方式，各期发行规模由中油资本有限在发行前根据相关规定及市场情况确定。票面金额为人民币 100元。
场情况确定。
4.本次债券期限：债券期限为不超过 10年（含），单一或多种期限品种组合，具体品种及期限构成根据中油资本有限资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
5.发行方式：在获得中国证券监督管理委员会核准后，以分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式根据中油资本有限资金需求和发行时市场情况在前述范围内确定。
6.发行对象及向中油资本有限股东配售的安排：本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行不向中油资本有限股东优先配售。
7.赎回条款或回售条款：是否设计赎回或回售条款，及相关条款具体内容依据法规及市场情况确定。
8.增信机制：无担保等增信机制。
9.募集资金用途：主要用于满足中油资本有限经营需要、偿还公司债务、补充流动资金、对子公司增资、股权投资、项目投资、收购资产、产融结合和设立产业投资基金等符合国家法律法规的用途。具体募集资金运用安排将于各期债券发行前备案阶段予以确认。
10.本次的承销方式、上市安排：由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，中油资本有限将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。
11.资信情况、偿债保障措施：中油资本有限最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，当中油资本有限在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
12.决议有效期：自公司本次董事会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
如中油资本有限已于决议有效期内就本次债券发行取得监管部门的发行批准、许可或登记，则中油资本有限可在该等批准、许可或
登记确认的有效期内完成有关发行、上市工作。
三、授权事项
中油资本有限根据其公司章程的相关规定履行内部决策、授权程序后，办理公司债券取得监管部门的批准、许可、发行及上市等具体工作。
四、审批程序
公司分别于 2019年 4月 11日、4月 10日、5月 7日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议和 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行债券类融资工具及授权事宜的议案》。
公司于2019年5月10日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于中国石油集团资本有限责任公司公开发行公司债券方案及授权事项的议案》。
本次发行尚需取得相关监管部门的核准后方可实施，且最终以相关监管部门核准的方案为准。
中油资本有限不是失信责任主体，具备公开发行公司债券的发行条件。
公司将依据法律、法规的规定就本次发行相关事宜履行信息披露义务。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015-020
索芙特股份有限公司 2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日-2015年3月31日|上年同期2014年1月1日-2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 30万元|亏损：961.99万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0010元|亏损：0.0334元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司化妆品销售经营模式改为总经销商代理，市场费用大幅度减少，同时由于流动资金较为充余，融资规模缩减，财务费用支出减少，因此，与上年同期相比，本报告期大幅减少亏损。
四、其他相关说明
上述亏损情况是公司财务部门初步测算，具体数据以公司2015年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
索芙特股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
作为成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十一届董事会第一次会议，审议了会议议案和相关材料。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关文件的要求，我们对公司聘任高级管理人员进行了认真审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表如下意见：
1、此次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定；
3、根据各位候选人的个人材料，我们认为各位候选人均具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。
独立董事：吴越、刘志强、黄益建二〇一七年四月十二日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-027深圳市科达利实业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，中金公司持续督导期为公司首次公开发行股票上市之日起至 2019年12月31日。
公司于近日收到中金公司发出的《关于更换深圳市科达利实业股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》。报告主要内容为，中金公司原指派担任科达利的保荐代表人陈静静女士因工作变动，目前已不在其公司投资银行部工作，也不再担任科达利的持续督导保荐代表人；为不影响该项目持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，中金公司决定指派潘志兵先生（简历见附件）接替陈静静女士继续履行对该项目持续督导的相关职责和义务。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为潘志兵先生和张韦弦先生，持续督导期至2019年12月31日结束。
公司董事会对陈静静女士在作为公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
附：潘志兵先生简历
潘志兵先生于2007年取得保荐代表人资格，曾经担任安徽海螺水泥股份有限公司增发、浙江新和成股份有限公司增发、深圳英飞拓科技股份有限公司IPO、深圳市华测检测技术股份有限公司IPO、湛江国联水产开发股份有限公司IPO、成都运达科技股份有限公司IPO、深圳市名雕装饰股份有限公司IPO、江苏正丹化学工业股份有限公司IPO、常州永安公共自行车系统股份有限公司IPO的保荐代表人，山东沃华医药科技股份有限公司 IPO的项目主办人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-043深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十三次（定期）会议通知于2016年8月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年8月23日，以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8名,其中向锋、田含光以通讯方式参加。独立董事钟刚强授权委托独立董事张田余出席会议并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度财务报告》《2016年半年度财务报告》详见《2016年半年度报告》第七节。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
公司独立董事对2016年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见。
《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、会议以5票同意、0票反对、4票弃权，审议通过了《关于香港子公司借款延期的议案》
为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，现拟将香港子公司的人民币2,000万元借款额度到期后继续延期1年，即从2016年8月27日起算，延期至2017年8月26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。
邓国顺、王荣、向锋、钟刚强：弃权。弃权的主要理由是：1）公司对香港子公司的借款主要用于利润率极低、价格波动大的香港子公司贸易业务，风险较大；2）香港子公司运营的透明性难以保证，公司与香港子公司之间的关联交易难以监管；3）香港子公司存在境外应收账款的风险。
独立董事对香港子公司借款延期事项发表了独立意见。
《关于香港子公司借款延期的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置第四批呆滞存货实物的议案》
决定对2009年1月1日及以前年度至2015年12月31日形成的，因技术变化、产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、账销案存的原则，以打包变卖方式处置实物。拟处置的第四批存货账面原值人民币约315.33万，其中已计提存货跌价准备约312.83万元，存货账面净值约2.50万元。由于拟处置的存货主要为研发新产品及定制产品余料、已经停产的产品,经市场询价，预计可收回价值极低。本次处置实物后，约减少2016年度利润总额约人民币2.50万元（未扣除可收回金额）。
公司监事会对本议案发表了核查意见。
《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十五日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－064
广州市浪奇实业股份有限公司
关于控股股东股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年10月23日收到公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）的《广州轻工工贸集团有限公司关于拟增持广州浪奇股份的通知》，轻工集团计划在未来6个月内增持公司股份。现将相关内容公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
计划增持主体为公司控股股东轻工集团，截至本公告披露日，轻工集团持有公司股份188,508,118股，占公司总股本的30.04%。
计划增持主体轻工集团在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的
轻工集团基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，为维持资本市场稳定，增强投资者信心。
2、增持数量
本次增持公司股份数量不少于 6,275,331股且不超过 12,550,662股，即不低于公司已发行总股本1%的股份，且不超过公司已发行总股本比例2%的股份。
3、增持价格
本次增持拟使用不超过1亿元现金，本次增持计划未设定价格区间，轻工集团将基于对本公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
4、增持期限
自2018年10月25日起6个月内。
5、增持方式
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。
6、资金来源
本次增持资金来源为轻工集团的自有资金。
7、锁定期安排
轻工集团本次增持股份自增持行为完成之日起6个月不得转让。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划是基于控股股东轻工集团对公司未来长远发展的坚定信心以及公司股票的投资价值的认可，轻工集团资金充裕，信用情况良好，不存在资金无法到位的风险，亦不存在因采用融资方式增持股份的情况下因股价持续下跌导致已增持股份被强制平仓的风险；根据公司目前的股价情况，不存在因公司股价持续超出拟增持计划价格区间导致增持计划无法实施的风险。
四、其他相关说明
1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股票不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、轻工集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
公司将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二O一八年十月二十三日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-045
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第二次临时会议决定于 2017年 8月 17日（星期四）召开公司 2017年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017年8月17日上午10：00
2、网络投票时间：2017年8月16日-2017年8月17日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 17日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 8月 16日 15:00-2017年 8月 17日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年8月11日（星期五）。
（七）会议出席对象
1、截止 2017年 8月 11日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
（一）审议修订《公司章程》的议案
该议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司将对本议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
该议案的主要内容已经 2017年 4月 26日公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2017年4月28日公司披露的指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|审议修订《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年
8月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2017年8月15日（星期二）、8月16日（星期三）上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议
公司第四届董事会2017年第二次临时会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为“闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 8月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年8月 17日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|审议修订《公司章程》的议案|√||||

委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2019-075东旭光电科技股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年 7月 30日上午 10:00在公司办公楼会议室召开第二次临时会议，会议通知已于2019年 7月26日以文本及电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向中国工商银行长沙南门口支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》
为了支持子公司的发展，同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向中国工商银行长沙南门口支行申请银行贷款25,000万元，期限二年，由公司为上述银行贷款提供连带责任保证担保，由湖南东旭德来电子科技有限公司另一股东为公司提供反担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-024浙江双箭橡胶股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《修订<公司章程>的议案》，决定：（1）以2014年12月31日的总股本 234,000,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），共计派发现金红利 70,200,000.00元，剩余未分配利润 342,590,549.87元结转至下一年度；（2）以 2014年 12月 31日的总股本 234,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10股转增 5股，此预案实施后公司总股本将由234,000,000股增加为351,000,000股。
上述权益分派方案已于 2015年 5月 11日实施完毕，公司总股本由234,000,000股变更为351,000,000股。
近日，公司在浙江省工商行政管理局办理了相关工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。公司注册资本由贰亿叁仟肆佰万元变更为叁亿伍仟壹佰万元。其他事项未发生变更。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十二日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-107
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于拟增选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月14日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增设一席独立董事席位的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，董事会已将以上两个议案提交至公司2019年第六次临时股东大会。如以上两个议案获得股东大会通过，公司将增加一席独立董事席位，董事会将由10名董事构成，其中独立董事4名。
公司持股5%以上股东常州长平资本管理有限公司及其一致行动人常州京江永晖投资中心（有限合伙）联合提名张仕华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过次日起至第五届董事会任期届满日止。该独立董事候选人简历详见附件。董事会提名委员会及董事会经审核认为上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。该位独立董事候选人尚未取得深交所颁发的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。该位独立董事候选人任职资格尚需《公司章程》第一百零三条关于董事会人数的相关修订内容经股东大会表决通过后方能生效，同时须经深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对该独立董事候选人提出异议的，公司将按计划将上述独立董事候选人提交股东大会选举。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
附件：广东天龙油墨集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
张仕华先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，经济学学士。1993年至 1994年曾任金融早报记者；1994年至 2012年曾任深圳发展银行总行办公室经理、广州分行副行长、珠海分行行长；2011年至 2013年曾任吉林大学珠海学院兼职教授；2012年至2014年曾任浙商银行广州分行筹建组组长、分行行长；
2014年至 2015年曾任前海融资租赁公司总裁；2015年至2018年曾任渤海银行珠海分行行长。
张仕华先生未持有公司股份，与上市公司及持股5%以上大股东不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，报告
期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
我们对公司2016年度对外担保情况进行了核查，报告期内公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情形。
三、关于2016年度利润分配方案的独立意见
我们对公司《2016年度利润分配方案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司2016年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策,有利于维护股东的长远利益。
因此，我们同意2016年度利润分配方案。
四、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2016年度公司募集资金的存放与使用情况，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
我们对《2016年度内部控制评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实
际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2016年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
六、关于2017年度公司日常关联交易预计的独立意见
关于2017年度公司日常关联交易预计的议案在提交董事会审议之前已经取
得我们的事前认可。
公司对2017年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价
格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
七、关于公司2016年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异的独立意见
公司2016年度对大洋新材关联交易预计，是基于公司与大洋新材销售业务的实际情况，并对市场前景进行预估。2016年公司与大洋新材实际发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，且实际发生情况符合市场需求，为日常销售商品交易。公司实际发生总金额虽低于预计总金额，但此差异主要基于市场供需关系影响，且公司2016年度关联交易预计及实际发生金额均未达到《股票上市规则》规定需提交公司股东大会审议的标准，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益的情形。
八、关于续聘2017年度财务审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记
录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期一年，审计费用按有关规定支付。
九、关于聘任姚其胜先生为公司总工程师的独立意见
经审查姚其胜先生个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备行使职权相适应的履职能力和条件。
姚其胜先生的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意上述人员的聘任。
十、关于制定《高级管理人员薪酬方案》的独立意见
经审核，董事会制定的《高级管理人员薪酬方案》由公司董事会薪酬与考核委员会制定，并经公司董事会审议通过。《高级管理人员薪酬方案》是参照公司同行业及同地区类似上市公司标准，并结合公司实际经营情况制定的。该薪酬方案有利于维护公司核心人员稳定，保障公司竞争优势。公司制定的高级管理人员基本薪酬和绩效考核方案，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定。因此，我们同意公司制定的《高级管理人员薪酬方案》。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
文东华 林中祥 蒋岩波
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-107安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2014年 12月 8日以电话方式发出，并于 2014年 12月 10日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于终止2013年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审议后认为本次公司终止滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目并将剩余募集资金及利息永久性补充流动资金，符合公司目前所处的行业现状，有利于提高募集资金的使用效率，可一定程度降低投资风险，有利于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益。同意公司终止 2013年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。同意公司以自有资金对凤阳德瑞矿业有限公司增资9，000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。同意凤阳德瑞矿业有限公司向滁州中都瑞华矿业发展有限公司增资人民币9，000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会二O一四年十二月十日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-053
河北钢铁股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司董事会于2014年12月3日以通讯方式召开临时会议，本次会议通知于2014年11月28日以直接送达及电子邮件方式发出，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》，同意公司以所持唐山唐钢气体有限公司50%股权作为出资，在上海自贸区设立一家全资子公司。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河北钢铁股份有限公司关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-054）。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会2014年12月4日
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（刘思跃）
本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2018
年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2018年度的履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年12月4日，本人当选公司独立董事。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2018年度，自本人当选公司独立董事以来，公司召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东利益。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度，公司累计召开4次股东大会，累计召开10次董事会，自本人当选公司独立董事以来，公司累计召开1次股东大会，本人列席会议1次；累计召开1次董事会，本人出席1次会议。
二、发表独立意见的情况
2018年度，自本人当选公司独立董事以来，本人就公司相关事项进行了认真审议并发表独立意见情况如下：
任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
以上具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、专门委员会工作情况
（一）作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（二）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护中小投资者利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
四、现场办公的情况
2018年度，本人利用参加股东大会、董事会及出差的机会，对公司进行实地考察，深入了解公司的生产经营情况、研发和技术创新情况、董事会决议执行情况、管理情况、内部控制和财务状况等情况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注企业外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护公司股东合法权益方面的工作情况
根据相关规定和要求，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独
立董事的职责。
通过不断学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深了本人对相关法规的认识和理解，提高了对公司股东合法权益的保护意识。
六、其他说明
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为独立董事，2019年度，本人将站在维护公司利益及全体股东利益的角度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见。对公司的法人治理结构的完善、规范运作和信息披露、公司内部管理等方面给出合理化建议和意见；重点关注公司的生产经营、技术创新水平、技术创新环境、财务规范运作、内部控制、募集资金存放与使用及募投项目的进展等情况。同时将继续秉承恪尽职守、勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告。
独立董事：刘思跃2019年4月21日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-074
北京东方通科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2016年 11月 11日下午 14:00在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举田琳燕女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
田琳燕女士将与公司 2016年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会
北京东方通科技股份有限公司附件：第三届监事会职工代表监事简历
田琳燕女士，女，1978年8月出生，中国国籍，毕业于中国科学院心理研究所，应用心理学人力资源管理与开发专业，在职研究生学历，学士学位。田琳燕女士2001年至2003年，任深圳梦丽园（北京）办事处行政主管；2003年至2009年任北京零度阳光体育文化有限公司人力行政经理；2009年至2012年，任北京宣爱智能模拟技术有限公司人力行政经理；2012年至今任北京东方通科技股份有限公司人力行政部总监。
截止本公告披露之日，田琳燕女士不持有本公司股份，与公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。