Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-006安徽金禾实业股份有限公司
关于参与投资设立
上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于进行对外股权投资的议案》（详见 2014年 12月25日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
2014年 12月 25日，本公司签署了与金通智汇投资管理有限公司（以下称“金通智汇投资”）《上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以有限合伙人身份参与投资设立上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）（以下称“欣金禾汇投资”）。2015年1月26日公司收到金通智汇投资发来的双方签署的协议及欣金禾汇投资完成工商注册登记的相关信息文件。具体情况如下：
一、投资概述
1、基本情况
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来战略发展规划的需要，为开拓公司投资渠道，寻求优质投资标的，利用专业力量降低投资可能存在的风险，推动公司外延式发展，公司拟以自有资金4,675万元人民币，参与出资成立合伙企业，公司作为有限合伙人，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。
2、审议情况
公司2014年12月23日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于进行对外股权投资的议案》，同意公司拟以不超过10,000万元自有资金，单笔投资金额不超过5,000万元，进行对外股权投资，期限为三年。
二、投资标的情况
1、基本情况
名 称：上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）
注册号：310114002844414
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市嘉定区嘉定镇塔城路560号4幢1106室
执行事务合伙人：金通智汇投资管理有限公司（委派代表：龚寒汀）
成立日期：2015年1月6日
合伙期限：2015年1月6日至2020年1月5日
经营范围：实业投资，投资咨询（除金融、证券），资产管理，企业管理，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。
2、目标认缴投资额
目标总认缴投资额为人民币 4722.22万元，本公司认缴出资人民币 4,675万元，金通智汇投资认缴出资人民币47.22万元。
3、出资额的缴付期限
2019年 1月 1日前全部缴付到位，具体缴付时间由执行事务合伙人向各合伙人发出缴款通知书。
4、合伙人构成
由本公司作为有限合伙人，金通智汇投资管理有限公司作为普通合伙人组成。
5、投资范围
合伙企业资金可投资科技型、创新型企业的股权、债权或可转换股权之债权。
当资金闲置时，可投资于货币型基金、债券型基金、银行低风险理财产品、银行协议存款等流动性管理产品。合伙企业对单项目的累计投资以5,000万元为限。
6、普通合伙人的情况
名 称：金通智汇投资管理有限公司
住 所：新疆石子河开发区北四东路37号5-39室
法定代表人：戴泽意
注册资本：伍仟万元人民币
实收资本：伍仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及上市公司提供直接融资的相关服务。
成立日期：2013年3月26日
7、执行事务合伙人：由普通合伙人担任
8、存续期限
合伙企业的经营期限为5年，自合伙企业营业执照注明的成立之日起计算。
经全体合伙人同意，合伙企业运作期限可以延长，也可以提前终止。
三、《上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的主要内容
1、公司的出资方式及出资时间安排
公司以自有资金人民币4,675万元投资于合伙企业，占比99%，在2019年1月1日前全部缴付到位，具体缴付时间在收到执行事务合伙人发出的缴款通知书之日起五日内将当期出资缴付至合伙企业指定账户。
2、投资执行
合伙企业设立投资决策及风险控制委员会（以下称“投委会”），由本公司委派一名，普通合伙人金通智汇投资委派两名，共三名委员组成。
投委会根据合伙协议及其他相关约定，对合伙企业对管理与投资运作进行风险控制及监督。采取过半数表决有效方式，对所投资项目进行逐项审核并投票通过。
本公司委派的代表在投委会中拥有一票否决权。
3、收益分配
收益分配原则：
1）先扣除应由合伙企业财产承担对当期各种税费等；
2）扣除应计提支付给执行事务合伙人的固定管理费；
3）投资收益按照协议规定的比例提取业绩特别报酬分配给执行事务合伙人，剩余向全体合伙人按实际出资比例分配。
收益分配时间：
合伙企业在存续期限内，每年由合伙人协商进行收益分配（若当期末累计未
分配收益为正），并在合伙企业清算时进行最后一期的收益分配。
4、管理报酬：由固定管理费和业绩特别分配报酬组成
①固定管理费：固定管理费每年按照全体合伙人向合伙企业实际缴付的初始出资额的1.8%，按实际存续月份计算提取。
②业绩特别分配报酬：合伙企业实际收到初始出资额P0，当期期末净资产PN，当期期初累计未分配利润PM（如有），当期投资净收益R=(PN-PO-PM)；年投资收益率＝∑R÷PO÷存续期限，对应的业绩特别分配报酬费按四级超额累进费率计算。
超额累进费率如下表：
|||
|-|-|
|年投资收益率|业绩特别分配报酬费率（x％）|
|10%及以下|0|
|10%～20%（含20%）|10|
|20%～30%（含30%）|18|
|30%以上|25|

5、协议的生效
本协议自各方签字盖章之日起成立并生效。
四、投资目的、存在风险和对公司的影响
本次投资是公司保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，预期能够为公司带来相关利益，符合公司长远发展战略；本次投资资金来源于公司的自有资金，对公司主营业务不会产生重大影响。
本次投资有周期长，流动性低等特点，公司将面临较长的投资回收期；并且欣金禾汇在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，如果不能对投资标的交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。
公司将密切关注合伙企业的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
公司以自有闲置资金进行对外股权投资，在保持公司主业正常经营的前提
下，进一步探索丰富公司盈利模式，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投
资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
我们一致同意公司进行对外股权投资。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、《上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
3、独立董事意见
安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年1月27日
沪士电子股份有限公司关于举行2015年度业绩以及不进行利润分配、资本公积转增股本预案网上说明会的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-011沪士电子股份有限公司关于举行2015年度业绩
以及不进行利润分配、资本公积转增股本预案网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司兹定于2016年4月8日（星期五）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2015年度业绩以及不进行利润分配、资本公积转增股本预案说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
《公司2015年度报告摘要》以及《公司第五届董事会第五次会议决议公告》于2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司2015年度报告》于2016年3月25日刊登在巨潮资讯网，敬请投资者审阅。
公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案已分别在《公司第五届董事会第五次会议决议公告》中予以披露，敬请投资者审阅。
除本次说明会外，公司同样欢迎广大投资者通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式就2015年度业绩以及不进行利润分配、资本公积转增股本预案进行沟通和交流。
我公司总经理吴传彬先生、董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士、独立董事徐凤兰女士将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
财富证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
财富证券有限责任公司（以下简称“本公司”）担任此次南华生物医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产出售之独立财务顾问，严格认真履行了尽职调查义务，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本公司有充分理由确信上市公司本次重大资产重组方案符合法律、法规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具独立财务顾问核查意见；
（五）本公司在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（六）如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本共公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
（七）本公司同意将独立财务顾问核查意见作为本次交易所必备的法定文件，随《南华生物医药股份有限公司重大资产出售预案》上报证券交易所并上网公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富证券有限责任公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之签章页）
财富证券有限责任公司2019年8月30日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-085浙江宏磊铜业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 11月 26日收到保荐机构中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。经民族证券研究决定，原持续督导保荐代表人何继兵先生、冯春杰先生因工作变动，不再负责本公司的持续督导保荐工作，民族证券授权金仁杰先生、李伟先生接替担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，民族证券对本公司履行保荐职责的持续督导期已经届满，并于 2014年出具了《中国民族证券有限责任公司关于浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告
书》。由于本公司首次公开发行募集资金未全部使用完毕，民族证券将继续履行持续督导义务，直至该事项全部完成。
本次保荐代表人更换后，本公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为金仁杰先生、李伟先生，持续督导责任截止至本公司募集资金使用完毕为止。
附：
1、金仁杰先生简历
中国民族证券有限责任公司投资银行一部业务董事，经济学硕士，保荐代表人，16年证券从业工作经历。先后参与华联股份（000832）非公开发行股票、浩物股份（000757）恢复上市等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
2、李伟先生简历
中国民族证券有限责任公司投资银行一部业务董事，管理学学士，保荐代表人，注册会计师，8年证券从业工作经历。先后参与方大集团（000055）、中银
绒业（000982）、亚泰集团（600881）非公开发行股票项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—085
南方黑芝麻集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年11月4日开市起复牌，并恢复正常交易。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项于2014年10月29日发布了《重大事项停牌公告》。为避免因公司筹划股权激励事项造成对公司股份重大影响，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：南方食品，股票代码：000716）于2014年10月29日开市起停牌。
本次股权激励事项的准备工作现已完成，股权激励草案等相关事项已于2014年11月2日经公司第八届董事会第二次会议审议通过。为此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年11月4日开市起复牌，并恢复正常交易。
有关本次股权激励草案等详细信息，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），上登载的相关公告。
特此公告。
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月四日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2016-043湖南三德科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东陈开和函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈开和|否|2,200,000|2016年11月10日|2017年11月10日|国泰君安证券股份有限公司|21.73%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，陈开和持限售条件流通股10,125,000股，占公司股份总数的10.13%，累计质押其持有的公司股份2,200,000股，占其持有公司股份总数的21.73%，占公司股份总数的2.2%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：(2014）009号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2014年10月20日以电子邮件和电话方式送达各位监事，会议于2014年10月24日下午13：30在公司901室会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事 3人。会议由公司监事会主席郭志远先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2014年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京无线天利移动信息技术股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露报纸及巨潮资讯网。
表决情况：全体监事以同意票 3票、反对票0票、弃权票0票通过了以上议案。
三、备查文件：
1、公司第二届监事会第四次会议决议；
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会2014年10月24日
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-005
中利科技集团股份有限公司
关于2014年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需,公司第三届董事会 2014年第二次临时会议于 2014年 01月 24日审议通过了《中利科技关于 2014年向银行申请综合授信额度的议案》。2014年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（亿元人民币）|
|1|中国农业银行股份有限公司常熟支行|10|
|2|中国银行股份有限公司常熟支行|8|
|3|中国工商银行股份有限公司常熟支行|6|
|4|民生银行常熟支行|4|
|5|中国建设银行股份有限公司常熟支行|4|
|6|交通银行常熟支行|4|
|7|兴业银行常熟支行|2|
|8|浦发银行常熟支行|2|
|9|常熟市农村商业银行股份有限公司常熟支行|2|
|10|招商银行苏州支行|2|
|11|中国光大银行股份有限公司常熟支行|3|
||合计|47|

公司2014年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币47亿元整(最终以
中利科技集团股份有限公司董事会
各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限为一年。
此议案需提请股东大会审议通过。
特此公告
中利科技集团股份有限公司
董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-053号
楚天科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》、《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，2018年年度权益分派方案已获公司于2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。
1、截至本次权益分派申请日，公司暂未实施上述股份回购注销事宜，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 473,647,891股为基数，向全体股东每 10股派 0.220000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.198000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.044000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.022000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****916|马庆华|
|2|01*****750|马力平|
|3|01*****692|马 拓|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月23日至登记日：2019年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号
2、咨询联系人：周飞跃、黄玉婷
3、咨询电话：0731-87938220
4、传真电话：0731-87938211
六、备查文件
1、公司 2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2019年5月23日
智慧农业股东大会 法律意见江苏一正律师事务所
关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张步照律师、蒋艺律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2016年 1月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别于2015年12月28日、2016年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月15日9:30－11:30和13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2016年1月15日（星期五）14:00在盐城
智慧农业股东大会 法律意见经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡尔广先生主持。
经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人 5人，均为 2016年 1月 11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份369,995,661股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的26.078%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共13人，代表股份206,410股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的0.0145%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
智慧农业股东大会 法律意见审议通过《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》。
表决结果：同意 370,130,771股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对31,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%；弃权39,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意391,610股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.5974%；反对31,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8264%；弃权 39,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.5762%。
经验证，本次股东大会审议的议案获得有效通过。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
智慧农业股东大会 法律意见（此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
顾亚平 蒋艺
二○一六年一月十五日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-078上海新阳半导体材料股份有限公司
关于公司董事股份减持计划完成的公告
董事方书农、邵建民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持计划进展情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-008）。公司董事、总经理方书农先生计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份 120,000股；公司董事、高级副总经理邵建民先生计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份120,000股。
2019年 6月 24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事股份减持计划进展的公告》（公告编号：2019-069）。截至 2019年6月 24日，本次减持计划时间已过半；方书农先生减持1万股，邵建民先生减持3万股。
近日，公司接到方书农先生、邵建民先生告知，截至本公告日，上述减持计划减持期限未届满但减持计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|邵建民|竞价交易|2019年4月26日|37.498|1.69|0.008798|
|||2019年4月29日|36.545|0.31|0.001614|
|||2019年4月30日|35.51|1.00|0.005206|
|||2019年9月3日|36.30|9.00|0.046852|

||||
|-|-|-|
|合计|12.00|0.06247|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|方书农|竞价交易|2019年5月29日|36.90|1.00|0.005206|
|||2019年9月3日|37.30|11.00|0.057263|
||合计|||12.00|0.062469|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本的比例（%）|股数（万股）|占总股本的比例（%）|
|方书农|合计持有股份|56.9563|0.296500|44.9563|0.234031|
||其中：高管锁定股份|42.7172|0.222375|42.7172|0.222375|
|邵建民|合计持有股份|48.4000|0.251958|36.4000|0.189489|
||其中：高管锁定股份|36.3000|0.188969|36.3000|0.188969|

本公告中计算相关股份比例时，总股本为剔除公司回购专用证券账户中 1,670,800股后的股份总数。
二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，方书农先生、邵建民先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
2、截至本公告披露日，方书农先生、邵建民先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、上述减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.关于减持上海新阳股份进展的告知函。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-001武汉力源信息技术股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项
获得中国证监会并购重组委员会无条件审核通过
暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年1月4日召开的2017年第1次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定，公司股票自 2017年 1月 5日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-019东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年3月22日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的会议方式召开，会议通知已于2014年3月18日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整部分募集资金专项账户募集资金存放金额的议案》。
为了进一步加强募集资金的管理和提高资金使用的效率，同时获取更好的服务，公司拟对部分募集资金专项账户募集资金存放金额进行调整。具体如下：
将部分原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户的募集资金 100,000,000.00元，转入公司在大连银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专项账户存放。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
中泰证券股份有限公司关于
山东丰元化学股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：丰元股份||||
|保荐代表人姓名：陈春芳|联系电话：010-59013886||||
|保荐代表人姓名：刘胜民|联系电话：010-59013901||||
|现场检查人员姓名：陈春芳、刘胜民、仓勇|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2017年1月24 日~25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况；查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等。|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||

|||
|-|-|
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|
|（二）内部控制||
|现场检查手段：查阅公司内部审计部门工作报告、审计委员会工作报告、审计委员会会议文件，对公司相关人员进行访谈等。(cid:10)||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2、是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|

||||
|-|-|-|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：审阅公司信息披露文件，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件、投资者关系管理档案等。(cid:10)|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2、公司已披露的内容是否完整|√||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等文件，对相关人员进行访谈等。|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4、关联交易价格是否公允||√|
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被||√|

|||||
|-|-|-|-|
|担保债务等情形||||
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金管理等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等相关会议文件；核对募集资金银行账户对账单，抽查募集资金使用原始凭证等资料，实地查看募投项目施工现场，对相关人员进行访谈等。||||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司财务报告、同行业上市公司财务信息，跟踪行业资讯，对相关人员进行访谈等。(cid:10)||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显|√|||

||||
|-|-|-|
|异常|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅公司公告、公司股东大会、董事会、监事会会议文件，对相关人员进行访谈等。|||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司公告，抽查大额资金往来合同及原始单据，实地走访公司主要生产、经营场所，对相关人员进行访谈等。|||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经本保荐机构现场检查，在本次现场核查所涵盖的期间，丰元股份在上述现场检查事项范围内，不存在问题。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _________________
陈春芳 刘胜民
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-026上海天玑科技股份有限公司
关于以闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起1年有效期内可以滚动使用。
一、本次以闲置自有资金委托理财的主要情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|认购方|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期终止日|预计年化收益率|
|天玑科技|华泰证券股份有限公司|晟益18071号收益凭证产品（产品代码：SZ7771）|本金保障型收益凭证|5,039|自有资金|2018年4月27日|2018年10月19日|可以获得的凭证收益取决于所挂钩的【中|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-026
||
|-|
|证500指数】价格的变化。【详见注2】|

注1：公司与受托方不存在关联关系
注2：收益条款
（1）挂钩标的：中证500指数
（2）收盘价格：挂钩标的的收盘价格以中证指数有限公司公布的中证500指数收盘价为准。
（3）期初价格：挂钩标的在期初观察日的收盘价格。
（4）观察日：期初观察日（含）至期末观察日（含）的全部交易日。
（5）收益表现水平：在收益凭证存续期间内的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格/挂钩标的期初价格。
（6）敲出事件：挂钩标的在某一敲出观察日发生收益表现水平大于或等于敲出水平的情况。
（7）敲出观察日：敲出观察日1:2018年5月31日；2：2018年6月28日；3:2018年7月26日；4:2018年8月23日；5:2018年9月20日。
（8）票面利率（年化）：7.5%
（9）提前终止事件：在任一敲出观察日（1-5），若挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，则敲出观察日发生提前终止事件。
（10）提前终止收益率（年化）：同票面利率7.5%。
（11）到期终止收益率（年化）：若本期收益凭证产品存续至期末观察日：1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，则到期终止收益率=票面利率。2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平，则到期
终止收益率=0.1%。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-026二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财的主要情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|认购方|受托人名|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金|起始日|到期日|预计年化收益|备注|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-026
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||称||||来源|||率||
|天玑科技|兴业银行南外滩支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|保本开放式理财产品|2,330|自有资金|2018年4月25日|2018年7月24日|4.70%|未到期|
|天玑科技|兴业银行南外滩支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|保本开放式理财产品|11,460|自有资金|2018年4月18日|2018年7月17日|4.70%|未到期|
|天玑科技|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18005号收益凭证（产品代码：SAU005）|本金保障型收益凭证|5,000|自有资金|2018年1月19日|2018年7月18日|4.70%|未到期|
|天玑科技|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益18202号收益凭证（产品代码：SAU686）|本金保障型收益凭证|5,000|自有资金|2018年1月24日|2018年4月25日|固定收益+浮动收益|已到期赎回|
|天玑科技|兴业银行南外滩支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|保本开放式理财产品|11,310|自有资金|2018年1月15日|2018年4月15日|4.70%|已到期赎回|
|天玑科技|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放|保本开放|2,300|自有|2018年1|2018年4|4.90%|已到期赎|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-026
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南外滩支行|式理财产品（3M）|式理财产品|资金|月22日|月22日|回|

五、备查文件
1、华泰证券股份有限公司晟益18071号收益凭证产品协议书。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-77中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第六次临时会议于2017年8月25日以电子邮件方式发出通知，会议于8月28日以现场+视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，部分监事、全体高级管理人员列席会议，会议由董事长兼总裁王禹皓先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 7票，反对票0票，弃
权票 0票）。
根据财政部2017年5月25日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，公司对会计政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。详情请参见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-79）。
三、备查文件
第三届董事会2017年第六次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年8月29日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-007号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市
人民西路 821号房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构、加强规范运作、进一步规范关联交易，公司拟以房屋租金合计不超过260万元向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821号办公与商铺用房，房屋租期自 2017年2月1日至2018年1月31日，租赁期1年，公司将与云南云鸿房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，自董事会审议通过之日起生效。
2017年 1月 4日，公司第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
二、关联人和关联关系介绍：
1、基本情况
公司名称：云南云鸿房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：昆明市西山区人民西路821号
法定代表人：阮鸿献
注册资本：5,126万元
成立日期：1997年2月3日
经营范围：房地产开发；房屋租赁
2、与上市公司的关联关系
上市公司实际控制人阮鸿献及阮鸿献女儿阮圣翔分别持有云鸿房地产99.22%、0.78%股权，云鸿房地产为上市公司的关联方。
3、履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上市公司租赁关联方云鸿房地产的房屋为正常营运之需，为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施，有利于上市公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。
上市公司与云鸿房地产在本年年初至披露日累积发生关联交易金额为0元。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，上市公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
三、关联交易对公司的影响：
上市公司租赁关联方云鸿房地产的房屋为正常营运之需，为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施，有利于上市公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。
上市公司与云鸿房地产在本年年初至披露日累积发生关联交易金额为0元。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，上市公司主要业
四、独立董事的独立意见
（一）事前认可意见
上市公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表了如下意见：
“对公司提交的《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821号房产的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821号房产属于正常的商
业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响。”
（二）独立意见
上市公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表如下独立意见：
“对公司提交的《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821号房产事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。”
五、保荐机构意见
上述向关联方云鸿房地产租赁昆明市人民西路 821号房产事项已经一心堂第四届董事会第三次临时会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，该关联交易事项尚需上市公司股东大会审议批准。截至目前，关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
一心堂上述关联交易属于正常业务经营范围，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，本保荐机构对一心堂向关联方云鸿房地产租赁昆明市人民西路821号房产事项无异议。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年1月4日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-034上海钢联电子商务股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2014年4月24日上午11:00在公司会议室召开，本次会议于2014年4月18日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席吴萍女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：一、审议通过《<2014年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2014年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易有利于公司进一步提升对上海钢联宝网络科技有限公司的控制权，有利于公司的大宗商品电子商务战略的实施。本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意受让控股子公司股权暨关联交易的事项。
本次交易构成关联交易，关联监事吴萍女士回避了表决，2名非关联监事参加了表决。
表决情况：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。
备查文件：《第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2014年 4月 25日