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证券代码: 002103 证券简称:广博股份公告编号：2014-031
广博集团股份有限公司
关于使用自有闲臵资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加自有闲臵资金投资低风险理财产品额度的议案》。增加委托理财额度后，公司董事会决定公司可使用不超过人民币20,000万元的自有闲臵资金进行委托理财。具体内容详见2014年4月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有闲臵资金投资低风险理财产品额度的议案》（公告编号：2014-020）。
根据上述决议，现公司将本次理财产品购买情况公告如下：
一、公司于2014年8月20日以人民币3,000万元向中信银行宁波百丈支行（以下简称“中信银行”）购买了银行理财产品。理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14163期人民币理财产品
2、产品性质：保本浮动收益型
3、产品币种：人民币
5、产品期限：理财产品期限为91天
6、成立日：2014年8月22日
7、起息日：认购起息日为成立当日
8、到期日：2014年11月21日
9、投资收益率：最高年化收益率为4.5%
10、资金来源：自有资金
11、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系。
二、公司于2014年8月21日以人民币3,000万元向交通银行宁波分行（以下简称“交通银行”）购买了银行理财产品。理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：交通银行“蕴通财富.日增利66天”
2、产品性质：保证收益型
3、产品币种：人民币
4、购买金额：3,000万元
5、产品期限：自成立日至到期日，共66天
6、成立日：2014年8月22日
7、起息日：认购起息日为成立当日
8、到期日：2014年10月27日
9、投资收益率：年化收益率4.7%
10、资金来源：自有资金
11、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。
三、主要风险揭示
（一）市场风险：由于可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益波动，如遇市场利率上升，公司将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。
（二）流动性风险：理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期间内不接受公司提前支取，无法满足公司的流动性需求。
（三）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止，且可能导致公司无法获得预期的测算最高年化收益率。
（四）法律风险：该存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对该存款产品的运作产生影响。
四、采取的风险控制措施
（一）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
（四）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何
第三方透露。
五、对公司的影响
（一）公司运用闲臵资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲臵资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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||||||||认购||||||预期年化|||||
||序||银行||产品||||起始||终止||||是否||公告|
||||||||金额||||||收益率|||||
||号||名称||类型||||日期||日期||||到期||编号|
||||||||(万元)||||||（%）|||||
|1||中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行||保本浮动收益型||3500||2013年9月27日||2013年12月20日||4.90||是||2013-022||
|2||中国建设银行股份有限公司宁波市分行||保本浮动收益型||1500||2013年9月26日||2013年11月4日||5.00||是||2013-023||
|3||上海银行宁波市分行||保证收益型(保本保收益型)||1000||2013年11月13日||2014年2月12日||5.30||是||2013-029||
|4||宁波银行股份有限公司灵桥支行||保本浮动收益型||3000||2014年1月14日||2014年4月13日||5.80||是||2014-001||
|5||中信银行股份有限公司宁波分行||保本浮动收益型、封闭型||3000||2014年2月14日||2014年5月16日||5.00||是||2014-007||

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|6|中信银行股份有限公司宁波兴宁支行|保本浮动收益型、封闭型|2000|2014年3月19日|2014年6月18日|4.80|是|2014-013|
|7|上海银行股份有限公司宁波分行|保证收益型（保本保收益型）|2000|2014年3月19日|2014年6月18日|5.45|是|2014-013|
|8|交通银行股份有限公司宁波分行|保证收益型|3000|2014年5月20日|2014年8月20日|5.00|是|2014-027|
|9|兴业银行股份有限公司宁波灵桥支行|保本浮动收益型|2000|2014年6月3日|2014年9月3日|5.00|否|2014-028|

截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计8,000万元，占最近一期经审计净资产的10.79%。
六、备查文件
1、公司与中信银行宁波百丈支行签订的《中信银行理财产品风险揭示书》、《中信银行理财产品说明书》
2、公司与交通银行宁波分行签订的《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议》
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一四年八月二十二日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-011张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,003,680,481.16|2,052,232,952.00|-2.37%|
|营业利润|247,776,759.14|259,350,384.15|-4.46%|
|利润总额|270,133,782.90|272,744,177.38|-0.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|221,954,201.82|233,752,404.08|-5.05%|
|基本每股收益（元）|1.64|1.74|-5.75%|
|加权平均净资产收益率|19.60%|26.53%|-6.93%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|3,274,321,895.31|3,043,820,482.66|7.57%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,233,032,715.23|1,034,204,421.27|19.23%|
|股本|135,248,000.00|135,248,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|9.12|7.65|19.22%|

注：1、以上数据按公司合并报表数据填列；
2、公司报告期内股本总数未发生变化。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入 2,003,680,481.16元，同比下降2.37%；
实现营业利润 247,776,759.14元，同比下降4.46%；实现利润总额 270,133,782.90元，同比下降0.96%；归属于上市公司股东净利润 221,954,201.82元，同比下降5.05%。主要原因是报告期内国内汽油价格下跌，造成公司LNG装备下游客户需求放缓，销售收入略有下降。
报告期内，公司基本每股收益 1.64元，同比下降5.75%；净资产收益率19.60%，比上年同期下降 6.93个百分点。主要原因是公司销售收入有所下降所致。
2、报告期末，公司资产总额3,274,321,895.31元，较期初增长7.57%，主要是由于公司经营规模扩大所致；归属于上市公司股东的所有者权益1,233,032,715.23元，较期初增长19.23%，主要是由于报告期内实现利润所致。
报告期末，归属上市公司股东的每股净资产为9.12元，较期初增加19.22%，主要是由于报告期内实现利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 27日披露的 2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
截至目前，公司董事会尚未就 2014年度利润分配情况进行任何讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年2月2日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-007宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于设立广东分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，公司拟在广东设立分公司。2018年2月10日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立广东分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
1、公司名称：宁波中大力德智能传动股份有限公司广东分公司
2、公司性质：股份有限公司分公司（非上市）
3、经营范围：总公司经营范围内的业务
4、负责人：陈建波
5、注册地址：广东省东莞市
上述分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、存在风险及对公司影响
设立广东分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他说明
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理广东分公司设立登记的相关手续。
五、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年2月10日
张家港化工机械股份有限公司
独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟向张秉新和叶宓曚发行股份并支付现金购买其所持有的上海宝酷网络技术有限公司100%的股权，向利诚（香港）科技控股有限公司支付现金以购买其所持有的金华利诚信息技术有限公司100%的股权，向酷宝（香港）网络科技有限公司支付现金以购买其所持有的酷宝信息技术（上海）有限公司100%的股权。同时，向陈玉忠非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价。（上述收购以下简称“本次交易”)
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《张家港化工机械股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、本次非公开发行股份募集配套资金的募集对象为公司控股股东陈玉忠，因此本次交易构成关联交易，本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《张家港化工机械股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
匡建东 黄雄 陈和平
年 月 日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-004
青海盐湖工业股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：37,500 万元–56,250万元|盈利：130,225.94万元|
|基本每股收益|盈利：0.24 元–0.35元|盈利：0.82元|

二、业绩预告预审计情况
本报告期财务报告正在进行审计，本期业绩预告相关财务数据尚未经注册会计师最终审计确认。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩下降的主要原因是：1.综合利用化工一、二期，海虹化工及海纳化工项目亏损，其中综合化工一、二期项目亏损较上年大幅增加；2.海虹化工和间接控股子公司三元化工硫化碱项目计提固定资产和在建工程减值准备增加；3.因公司在建项目转固及有息负债增加导致财务费用较上年增加；4.氯化钾的销量较上年减少约22万吨。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在2015年年度报
告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会 2016年1月29日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-52芜湖海螺型材科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2017年 10月 8日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设缅甸年产能 2万吨绿色建材项目的议案》，同意公司与缅甸 MYINT开发投资有限公司（以下简称“MYINT投资”）在缅甸曼德勒共同出资注册成立“缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司（筹）”（以下简称“缅甸海螺”），并以缅甸海螺为主体，建设年产能 2万吨绿色建材项目（含型材、板材、管材等）以及年加工能力 5-10万平米的高档门窗生产线。缅甸海螺拟注册资本 600万美元，其中，公司出资 330万美元，占比55%， MYINT投资出资 270万美元，占比45%。公司所需资金来源为自筹资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述投资不构成关联交易，投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
根据国资监管相关规定，上述投资尚需报安徽省国资委审批同意。
二、交易对手方介绍
公司名称：缅甸 MYINT开发投资有限公司
注册地址：缅甸仰光市水滴宫路 297号
注册资本：2,650,000,000（缅币）（约为人民币 1295万元）
法定代表人：Daw Nan Lin Lin Tun
经营范围：（1）生产消费品；（2）车辆及设备的生产；（3）建筑材料和油漆的生产；（4）生产物资的矿山勘探，制造，修理和销售材料许可证。
缅甸 MYINT开发投资有限公司系缅甸 Daw Nan Lin Lin Tun女士控股经营的企业，其持股占比79%。
三、投资标的基本情况
缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司（筹）系公司与 MYINT投资共同出资拟在缅甸曼德勒注册设立的项目公司，注册资本 600万美元，双方均以现金出资，其中，公司出资 330万美元，占比55%， MYINT投资出资 270万美元，占比45%。经营范围为：型材、管材、铝材、门窗、五金制造、家具、建筑装饰板材、防水材料及其相关产品的生产、销售、安装、设计和服务。（项目公司名称和经营范围以缅甸相关政府部门最终审批为准）
缅甸海螺注册成立后，将建设年产能 2万吨绿色建材项目（含型材、板材、管材等）以及年加工能力 5-10万平米的高档门窗生产线。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资建设缅甸海螺项目，主要是响应国家“一带一路”倡议，优化公司现有产能布局，加快东南亚市场开拓，提高国际市场销量，提升公司经营效益。缅甸海螺作为公司第一个海外建设项目，公司高度重视，前期开展了大量的调研论证工作，但后期建设进度和经营可能会受到国际形势、汇率变化、管理幅度延长等方面的影响，存在一定的风险。目前，该投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017年 10月 10日
北京大成（上海）律师事务所
关于
关于思源电气股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
上海市世纪大道100号环球金融中心24层（200120）
上海市浦东南路500号国家开发银行大厦3层、30层（200120）
电话: 86-21-5878 5888传真: 86-21-5878 6218
www.dachenglaw.com
关于思源电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所北京大成（上海）律师事务所
关于思源电气股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书
致：思源电气股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，并指派律师出席了公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《思源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及公司要求的其他有关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料和事实进行了核查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 3月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等证监会指定媒体上刊登了《思源电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项及登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会于2014年4月16日上午10时30分在上海市闵行区昆阳路3558弄人济酒店五楼怡顺园会议室如期召开，由董事长董增平主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
关于思源电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人共21名，代表有表决权的股份 148,401,444股，占公司有表决权股份总数的33.75%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度公司财务报告》
4、《2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》
6、《关于聘用2014年度审计机构的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的会议通知、议程及《公司章程》的相关规定，本次股东大会以现场投票表决的方式，审议并通过了下列议案：
关于思源电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
3、审议通过了《2013年度公司财务报告》
同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
5、审议通过了《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
6、审议通过了《关于聘用2014年度审计机构的议案》
同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
关于思源电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
（以下无正文）
关于思源电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于思源电气股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》的签字页）
北京大成（上海）律师事务所（章）经办律师：
王强
经办律师：
邱剑新
二零一四年四月十六日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-037四川中光防雷科技股份有限公司
关于《重大资产重组终止协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》等事项；同日，公司与交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《重大资产重组终止协议》（具体内容请见公司于2018年10月26日披露在巨潮资讯网上的《重大资产重组终止协议（主要条款）》）。公司已于 2018年 12月 28日、2019年 3月 15日、2019年 4月 15日在巨潮资讯网披露《关于<重大资产重组终止协议>的进展公告》（公告编号：临-2018-065、临-2019-016、临-2019-031）。
根据《重大资产重组终止协议》（以下简称“协议”）的约定，交易对方王曙光应向公司转让其持有华通机电的3.85%股权（对应赔偿金额 2,000万元人民币）；交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应依据法律和华通机电公司章程的规定，督促华通机电在 2018年 12月 15日之前修改章程并完成本次股权转让的工商变更登记手续；股权支付完成的时点，以华通机电取得企业登记主管部门的变更登记之日为准。
截止2019年5月15日，交易对方王曙光尚未履行协议所约定的股权转让义务。
经问询交易对方，未能如期完成资产过户的原因是华通机电股东之间正在协商终止重大重组的善后事宜，待善后方案确定后，将履行工商变更登记手续。
截止本公告披露之日，交易对方尚未明确告知履行协议所约定股权转让义务的时间表，公司无法预计资产过户完成时间。
公司将与交易对方保持密切沟通，积极推进交易对方履行协议约定的股权转让义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司将在本次公告披露后，每隔三十日公告一次资产过户的进展情况，直至完成资产过户。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-044江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次签订的《战略合作协议》为框架性协议，具体合作事项双方将在符合相关法律法规要求及各自业务审批程序的前提下另行签订正式合同予以约定；
2、协议的具体落实有助于进一步提升公司业务发展空间，为公司提供新的业务增长点，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。公司将视具体合作进展情况，严格履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与海擎金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“海擎金融”）于近日签订了《战略合作协议》，双方希望通过建立战略合作伙伴关系，将海擎金融拥有的科技人力资源生态圈优势与上市公司丰富的新媒体广告业务、资本运作经验优势有效结合，抓住新机遇，积极探索资源与经验对接，在双方优势互补、共赢互利的基础上，通过深度战略合作，共同推动双方现代传媒业务持续健康发展。
上述协议为战略合作协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
2、协议对方的基本情况
企业名称：海擎金融信息服务（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310115312185016H
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王晓冬
注册资本：500万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
经营范围：金融信息服务（除金融许可业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，资产管理，投资管理，从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。
与上市公司之间的关系：海擎金融与本公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、合作宗旨
充分发挥双方各自资源、技术和经验方面的优势，通过科技人力资源生态圈领域资源、新媒体广告业务、资本运作经验和人力资源的共享，实现全流程化、多场景化的资源共享与互补，推进互联网服务业务应用场景融通整合，实现双方全价值链合作，进一步拓宽未来的市场空间，实现资源互补，提升双方整体实力，推动双方长期共同发展。海擎金融将通过本协议将上市公司作为未来阶段互联网服务领域的核心合作伙伴，上市公司也将成为海擎金融相关领域
的战略供应商。
2、项目合作
2.1上市公司专业从事广告传媒、广告视频业务，业务额保持持续高速增长，在新媒体广告服务领域名列前茅。海擎金融拥有 51金融圈招聘网站、51金融圈APP、51金融圈微信、51金融圈小程序、51招聘云、51薪酬管理等组成的人力资源科技综合服务平台。为实现互联网服务的合作升级，双方将充分利用各自领域的客户资源和项目经验，以人工智能与互联网+融合为契机，通过双方品牌、资源和客户的全面共享互通，推进业务整合，实现全流程化、多场景化的合作互联，提高互联网业务在各业务端的触达率，以期进一步拓宽双方现有业务范围，提升双方盈利能力。
2.2上市公司将协助海擎金融利用已构建的互联网科技人力资源服务平台进行升级和广告宣传，并寻找互联网服务领域潜在的其他商业合作机会。
2.3双方结成核心合作伙伴，实现资源共享，通过合作互联加强并改进自身互联网业务建设和管理体制。同时扩展双方业务合作领域和合作深度，力争在互联网服务领域结成更深层次的战略合作伙伴关系。
3、协议生效、其他
3.1本合作协议在下列条件全部成就时生效：
（1）本协议经双方签字、盖章；
（2）双方有权决策机构已批准本协议约定的相关事宜。
3.2本协议仅为推进本次合作的框架性、意向性协议，涉及具体的合作事项时，应以针对具体事项签订的具体协议为准。
三、对上市公司的影响
本协议的签订对公司 2019年度经营业绩不会产生重大影响。本协议的签署，双方将作为重要的长期战略合作伙伴，充分发挥各自资源、技术和经验方面的优势，通过科技人力资源生态圈领域资源、新媒体广告业务、资本运作经验和人力资源的共享，实现全流程化、多场景化的资源共享与互补，推进互联
网服务业务应用场景融通整合，实现双方全价值链合作，进一步拓宽未来的市场空间，实现资源互补，提升双方整体实力，推动双方长期共同发展。同时，有助于进一步提升公司业务发展空间，提高公司的综合竞争力和持续经营能力，符合公司未来发展的需要。
四、重大风险提示
上述协议仅为战略合作协议，属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
经双方盖章的《战略合作协议》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十三日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 文件编号：2018-89中科云网科技集团股份有限公司
关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈继先生、黄婧女士自2016年11月10日至2018年3月2日担任中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）第三届董事会非独立董事，公司于2018年3月2日完成第三届董事会换届选举，陈继先生、黄婧女士于2018年3月3日离任，不担任公司第四届董事会非独立董事职务。
鉴于陈继先生在相关上市公司及行业有任职经历，具有丰富的多行业工作背景和公司管理、并购等经验，其本人获得工商管理硕士、法律硕士双硕士学位，具有复合型的知识体系，加之此前陈继先生曾在公司任职、对公司情况较为了解。
公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）于 2018年 10月 12日提名陈继先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期起届满时止。陈继先生在离任前持有 5,609,318股公司股份,自离任后至本公告日，陈继先生未买卖本公司股票。
鉴于黄婧女士在相关上市公司及行业有丰富的任职经历，其本人自2008年3月至今一直从事相关法律服务工作，具有丰富的法律从业经验，加之此前黄婧女士曾在公司任职、对公司情况较为了解。公司控股股东上海臻禧于2018年10月12日提名黄婧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期起届满时止。黄婧女士未持有本公司股份，不存在离任后买卖本公司股票的情形。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－090安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 16次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第16次会议通知于2016年12月20日以书面形式发出，会议于2016年12月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新电材有限公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请不超过 8,000万元银行融资额度提供连带责任担保。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第16次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0111林州重机集团股份有限公司
关于投资设立基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：投资设立中智浩钏基金管理有限公司
投资金额：出资1亿元人民币
一、对外投资概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》，同意公司在深圳市前海深港合作区投资设立基金公司。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、基金管理公司基本情况
公司名称：中智浩钏基金管理有限公司
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
注册资本：人民币 10000万元（公司持有其100%股权）
主体类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：受托管理股权投资基金；受托资产管理；股权投资、投资管理、投资咨询；投资兴办实业。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资目的主要是为了实施并服务好公司发展战略，储备更多并购标的，整合产业资源，提升公司综合竞争力，同时降低公司对外投资风险。
（二）存在的风险
本次投资是拓展公司新业务，新设立的基金管理公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致产业基金无法达到预期收益。
（三）对公司的影响
本次投资设立基金管理公司顺应了资本市场发展趋势，能更好地发挥产融结合的协同作用，能够提高公司的行业整合能力，进一步推动公司创新驱动发展，提升公司综合竞争力和创造新的利润增长点，为公司进一步发展壮大创造有利的条件。
四、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
关于增补公司董事候选人的独立意见
一、关于增补公司董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第四届董事会第 8次会议审议的《关于增补公司董事候选人的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
同意提名戴煜先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于增补公司董事候选人的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
2016年4月8日
关于利亚德光电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn关于利亚德光电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：利亚德光电股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受利亚德光电股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所张彦婷律师、邹宇律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于2017年1月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn司向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立保函暨为此事项提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》及《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。次日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《利亚德光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告》。
2017年1月19日，公司董事会在巨潮资讯网公开发布了《利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有授权委托书格式文本。
本次股东大会现场会议于2017年2月10日上午9：00在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长李军主持，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明的议案进行了审议并表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在2017年2月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统在 2017年 2月 9日下午 15:00至 2017年 2月 10日下午 15:00的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日（2017年2月6日）下午15:00深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席公司本次会议的股东共计62名，代表股份456,955,690
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn股，占公司总股本的56.1057%，其中出席现场会议的股东共 40名，代表股份 378,465,489股，占公司总股本的46.4685%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 22名，代表股份 78,490,201股，占公司总股本的9.6371%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：《关于公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立保函暨为此事项提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《关于利亚德光电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：______________
（盖章） 张彦婷
经办律师：______________
邹宇
年 月 日
广东宝丽华新能源股份有限公司
长期股东回报规划
为进一步完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）及公司《章程》等有关文件精神，结合公司实际情况，特制定公司《长期股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：一、规划原则
公司实行积极、稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司实际经营和可持续发展状况。本规划的制定综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，坚持“现金为主、形式多样、合理回报、可持续发展”的原则。
二、具体内容
1、公司股利按照股东持有的股份比例分配，但法律法规或公司《章程》规定不按持股比例分配的除外。
2、公司采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利。
3、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以现金或现金与股票相结合的方式分配股利。
4、每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
5、公司在盈利且资金充裕的情况下可以进行中期分红。
6、公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红方式；经营状况良好、股本规模合理时，公司董事会认为发放股票股利有利于公司成长、有利于全体股东利益的，可以提出股票股利分配预案。
7、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。
三、决策监督机制
1、公司董事会根据公司实际情况和发展目标，制定年度或中期分红预案，并经公司股东大会表决通过后实施。在决策和形成分红预案时，董事会要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
2、公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
3、公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
4、公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
5、公司股东大会对分红方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，应在年报中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对预案发表独立意见并公开披露；公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票平台。
7、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；独立董事发表独立意见并公开披露。
四、本规划自公司2017年度股东大会通过之日起施行。
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）071号浙江水晶光电科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2014年8月22日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2014年8月25日上午以通讯方式召开，参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要；
根据相关的规定，本公司监事会对《2014年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：（1）公司《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2014年前次募集资金存放与使用情况的专项说明》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会二〇一四年八月二十七日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-081广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2015年 12月 17日上午 11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 12月 15日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《关于公司2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2015年12月 17日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-011沧州明珠塑料股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日收到公司 2014年非公开发行股票保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）的通知，因原保荐代表人武利华工作变动，无法继续从事对本公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中泰证券现委派保荐代表人葛文兵接替武利华继续履行持续督导工作。
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|公司2014年非公开发行股票持续督导期已经于2015年12 月31日届满，由|
|于募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍对募集资金的存放和使用承担保荐工作职|
|责。本次变更后，本公司 2014 年非公开发行股票持续督导保荐代表人为葛文兵|
|和陈仕郴，持续督导责任至本公司募集资金使用完毕。|
|特此公告。|
|沧州明珠塑料股份有限公司董事会|
|2016年2 月1日|
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-066南方中金环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中金环境、代码：300145）于2017年6月28日（星期三）开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-045）。公司分别于 2017年 7月 4日、2017年 7月 11日、2017年7月18日、2017年7月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-049、2017-052、2017-054、2017-055），于 2017年 7月 28日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2017-056），分别于2017年8月3日、2017年8月10日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059、2017-060）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关事宜，各中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作仍在有序进行中。
为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务，每5个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会