2014年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014050广州智光电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有增加、否决或者变更议案的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年11月17日14:30开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月16日下午3:00至2014年11月17日下午3:00的任意时间；
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票；
4、股权登记日：2014年11月12日；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长李永喜先生；
7、本次会议通知及董事、监事候选人简历等相关文件刊登在2014年11月1日的《证券时报》和巨潮资讯网上；
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及公司《章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
2014年第二次临时股东大会决议公告（一）出席智光电气本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共9人，代表股份95,730,681股，占公司股份总数的35.9252%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经律师确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计6人，代表股份281,700股，占公司股份总数的0.1057%。
（三）参加智光电气本次股东大会现场投票和网络投票的股东（或股东代理人）共15人，代表股份96,012,381股，占公司股份总数的36.0309%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份低于5%的股东）共 14人，代表股份34,979,990股，占公司股份总数的13.1271%。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会分别采取累积投票的方式选举李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、姜新宇先生、吴文忠先生、曹承锋先生为第四届董事会非独立董事，选举阮永平先生、李业先生、黄晓莉女士为第四届董事会独立董事（三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议），任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.1选举第四届董事会非独立董事
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占中小投||
||||占与会有||||
||||||资者有效||
|||与会股东同|效表决权|中小投资者||表决|
|序号|议案||||表决权股||
|||意票数|股份总数|同意票数||结果|
||||||份总数比||
||||比例||||
||||||例||
||选举李永喜先生为公司||||||
|议案1.1.1||95,750,682|99.7274%|34,718,291|99.2519%|通过|
||第四届董事会董事||||||
||选举郑晓军先生为公司||||||
|议案1.1.2||95,730,681|99.7066%|34,698,290|99.1947%|通过|
||第四届董事会董事||||||
||选举芮冬阳先生为公司||||||
|议案1.1.3||95,730,682|99.7066%|34,698,291|99.1947%|通过|
||第四届董事会董事||||||
||选举姜新宇先生为公司||||||
|议案1.1.4||95,730,681|99.7066%|34,698,290|99.1947%|通过|
||第四届董事会董事||||||

2014年第二次临时股东大会决议公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||选举吴文忠先生为公司||||||
|议案1.1.5|||95,730,681|99.7066%|34,698,290|99.1947%|通过|
|||第四届董事会董事||||||
||选举曹承锋先生为公司第四届董事会董事|||||||
|议案1.1.6|||95,730,681|99.7066%|34,698,290|99.1947%|通过|

1.2选举第四届董事会独立董事
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|与会股东同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|议案1.2.1|选举阮永平先生为公司第四届董事会独立董事|95,730,681|99.7066%|34,698,290|99.1947%|通过|
|议案1.2.2|选举李业先生为公司第四届董事会独立董事|95,731,881|99.7079%|34,699,490|99.1981%|通过|
|议案1.2.3|选举黄晓莉女士为公司第四届董事会独立董事|95,730,681|99.7066%|34,698,290|99.1947%|通过|

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票的方式选举杜渝先生、韩文先生为公司第四届监事会股东代表监事，与由职工代表大会选举的职工代表监事邱华女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。公司第四届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|与会股东同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|议案2.1|选举杜渝先生为公司第四届监事会监事|95,730,681|99.7066%|34,698,290|99.1947%|通过|
|议案2.2|选举韩文先生为公司第四届监事会监事|95,730,681|99.7066%|34,698,290|99.1947%|通过|

3、审议通过了《关于控股子公司智光节能为参股公司南能智光提供担保的议案》
关联董事芮冬阳先生和关联股东杨旭先生对此议案回避表决。
总的表决情况：
2014年第二次临时股东大会决议公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占与会有||
||占与会有效表||占与会有效表||||
|与会有效表决|||||效表决权|表决|
||决权股份总数|反对票数|决权股份总数|弃权票数|||
|权同意票数|||||股份总数|结果|
||比例||比例||||
||||||比例||
|84,610,557|99.9153%|0|0.0000%|71,700|0.0847%|通过|

中小投资者表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||占中小投资|
||占中小投资者有||占中小投资者|||
|中小投资者同意|||||者有效表决|
||效表决权股份总|反对票数|有效表决权股|弃权票数||
|票数|||||权股份总数|
||数比例||份总数比例|||
||||||比例|
|23,578,166|99.69683%|0|0.00000%|71,700|0.30317%|

议案表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所；
2、见证律师：王学琛律师、林映玲律师；
3、结论性意见：智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州智光电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2014年 11月17日