Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2018-056
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2018年 11月 26日上午 9:30在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体董事，应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
此次公司对《公司章程》的修改，符合公司实际发展需要，其程序和内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关规定的要求。
具体修改内容详见《公司章程修订对照表》公告。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
修改后的《公司章程》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于提议召开公司 2018年第一次临时股东大会
的议案》
提议于 2018年 12月 18日（星期二）15：00在上海锦绣东路 2777弄 28号 4楼会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。详细内容见 2018年 11月 26日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月二十六日
深圳市瑞凌实业股份有限公司
首期限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万股)||总数的比例（%）||的比例（%）|
|王巍||董事、副总经理||15||4.505||0.067||
|潘文||财务负责人||15||4.505||0.067||
|核心骨干以及子公司管理人员（90人）||||303||90.990||1.356||
|合计||||333||100||1.49||

二、公司核心骨干以及子公司管理人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||徐凯||核心骨干||
|2||黄笑||核心骨干||
|3||陈捷||核心骨干||
|4||叶军强||核心骨干||
|5||齐雪芳||核心骨干||
|6||韩如昕||核心骨干||
|7||袁文涛||核心骨干||
|8||张宇国||核心骨干||
|9||郑传平||核心骨干||
|10||王怡普||核心骨干||
|11||胡志刚||核心骨干||
|12||吉秋艳||核心骨干||
|13||聂婧||核心骨干||
|14||黄瑾||核心骨干||
|15||邹少华||核心骨干||
|16||于良||核心骨干||
|17||龚继霞||核心骨干||
|18||陈薇||核心骨干||
|19||郑瑾||核心骨干||
|20||陈刚（1）||核心骨干||
|21||赵松年||核心骨干||

||||
|-|-|-|
|22|成军|核心骨干|
|23|戴宏芬|核心骨干|
|24|江滨|核心骨干|
|25|孟海欧|核心骨干|
|26|陈刚（2）|核心骨干|
|27|白宁|核心骨干|
|28|朱永健|核心骨干|
|29|孙波|核心骨干|
|30|蔡宏设|核心骨干|
|31|祁凯|核心骨干|
|32|胡阳阳|核心骨干|
|33|张辉|核心骨干|
|34|朱亚伟|核心骨干|
|35|郑武强|核心骨干|
|36|杨少军|核心骨干|
|37|刘南|核心骨干|
|38|李才荣|核心骨干|
|39|汪清华|核心骨干|
|40|余建国|核心骨干|
|41|余海|核心骨干|
|42|张明宇|核心骨干|
|43|葛涛|核心骨干|
|44|万清贵|核心骨干|
|45|蒋明|核心骨干|
|46|陈江|核心骨干|
|47|李志宏|核心骨干|
|48|雷霈|核心骨干|
|49|唐辉燕|核心骨干|
|50|陈扬春|核心骨干|
|51|张玉红|核心骨干|
|52|唐媛姣|核心骨干|
|53|唐孝成|核心骨干|
|54|张颖|核心骨干|
|55|张华月|核心骨干|
|56|黄会华|核心骨干|
|57|杨胜利|核心骨干|
|58|张利华|核心骨干|
|59|杨兵|核心骨干|
|60|谢弟|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|61|刘艳丽|核心骨干|
|62|刘碧云|核心骨干|
|63|刘涛|核心骨干|
|64|龙军|核心骨干|
|65|张青|核心骨干|
|66|郭欢欢|核心骨干|
|67|张方栋|子公司管理人员|
|68|石林|子公司管理人员|
|69|朱小华|核心骨干|
|70|肖巧丽|核心骨干|
|71|邹兴|核心骨干|
|72|马慧娜|核心骨干|
|73|陆召霞|核心骨干|
|74|查海涛|核心骨干|
|75|李杰|核心骨干|
|76|陈世海|核心骨干|
|77|贺维|核心骨干|
|78|苟鹏|核心骨干|
|79|蒋星|核心骨干|
|80|卢章华|核心骨干|
|81|兰美云|核心骨干|
|82|张学伟|核心骨干|
|83|姜辉|核心骨干|
|84|邓文晖|核心骨干|
|85|陈学华|核心骨干|
|86|周磊|核心骨干|
|87|范春英|核心骨干|
|88|邱小玲|核心骨干|
|89|曾维维|核心骨干|
|90|曾庆平|核心骨干|
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-084广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“金刚玻璃”）于 2014年 12月 4日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为保证控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州金刚”）的经营需要，金刚玻璃决定为其向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请的人民币不超过3,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为2年。并由苏州金刚与中国农业银行股份有限公司吴江分行签署综合授信业务的相关法律文件。
本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准
二、被担保人基本情况
被担保人为金刚玻璃控股子公司，具体情况如下：
1、名称：苏州金刚防火钢型材系统有限公司
2、住所：吴江经济技术开发区潘龙路
3、法定代表人：庄大建
4、注册资本：5200万美元
5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造，销售公司自产产品。
7、控股比例：100%（直接持股60%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股40%）
8、成立日期：2012年6月4日
9、截止 2014年第三季度，苏州金刚资产总额 16,817.33万元，负债总额772万元，净资产16,045.33万元，实现营业收入2,940.61万元，净利润-0.83万元(未经审计)。
三、担保的主要内容
公司为控股子公司苏州金刚向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请的人民币不超过3,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为2年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足苏州金刚日常经营的需要，以上被担保的控股子公司苏州金刚财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司为其控股子公司苏州金刚向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请的人民币不超过 3,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为 2年。苏州金刚为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司为苏州金刚向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请提高综合授信额度的行为是基于开展公司业务的基础上，不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次为苏州金刚提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为不超过人民币8,700万元，以上担保全部为公司对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，我们一致同意公司为苏州金刚提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为苏州金刚提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为不超过人民币8,700万元，以上担保全部为公司对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。
七、其他
公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
八、备查文件
1、《第四届董事会第三十四次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年十二月四日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-131北京三聚环保新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月25日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2018年12月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共23人，代表股份1,166,805,054.00股，占公司有表决权股份数的49.6406%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份1,165,052,135.00股，占公司有表决权股份数的49.5661%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东10人，代表股份1,752,919.00股，占公司有表决权股份数的0.0746%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人18人，代表股份3,497,331.00股，占上市公司总股份的0.1488%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份1,744,412.00股，占公司股份
北京三聚环保新材料股份有限公司总数0.0742%。通过网络投票的股东10人，代表股份1,752,919.00股，占公司有表决权股份数的0.0746%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）以特别表决方式审议通过《关于公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,166,579,172.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9806%；反对225,882.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,271,449.00股，占出席会议中小股东所持股份的93.5413%；反对225,882.00股，占出席会议中小股东所持股份的6.4587%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（二）以特别表决方式审议通过《关于公司为大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,166,579,172.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9806%；反对225,882.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,271,449.00股，占出席会议中小股东所持股份的93.5413%；反对225,882.00股，占出席会议中小股东所持股份的6.4587%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（三）以特别表决方式审议通过《关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请贷款额度提供担保的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意1,165,736,585.00股，占出席会议有表决权股份数的99.7975%；反对2,365,094.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.2025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意2,428,862.00股，占出席会议中小股东所持股份的50.6651%；反对2,365,094.00股，占出席会议中小股东所持股份的49.3349%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（四）以特别表决方式审议通过《关于珠海巨涛为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,165,736,585.00股，占出席会议有表决权股份数的99.7975%；反对2,365,094.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.2025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意2,428,862.00股，占出席会议中小股东所持股份的50.6651%；反对2,365,094.00股，占出席会议中小股东所持股份的49.3349%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
北京三聚环保新材料股份有限公司特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-090
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易展期购回
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）的通知，获悉：近期，索芙特科技将原质押的股份办理了展期购回交易及补充质押，具体事项如下：
一、股份质押展期购回交易及补充质押情况
||||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|展期质押股数（万股）|补充质押股数（万股）|质押初始交易日|展期后质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|索芙特科技|是|2830.4538|1141|2017年11月1日|2019年11月1日|五矿证券有限公司|48.70%|补充流动资金|
|||2184.9601|1140|2017年11月13日|2019年11月13日||40.78%||

注：补充质押时间为2018年11月14日
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，索芙特科技共持有公司股份数量为81,542,354股（占公司总股本的7.46%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 72,964,139股（占公司总股本的6.67%）。
三、备查文件
1、《五矿证券有限公司股票质押式回购交易协议书》；
2、《关于股权质押展期及补充质押的函》；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-036
深圳市振业(集团)股份有限公司
第八届董事会 2014年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2014年第十二次会议于2014年12月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年12月1日以网络形式发出。
经认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股股东借款的议案》：本公司决定向控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会借款人民币1亿元，借款期限为一年（借款日期以实际到账时间确定），按照银行同期贷款基准利率支付利息（具体内容详见本公司于同日披露的关联交易公告）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年十二月六日
芜湖长信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《芜湖长信科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对2014年12月12日召开的公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《芜湖长信科技股份有限公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《芜湖长信科技股份有限公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司第四届董事会第一次会议聘任陈夕林先生担任公司总裁；聘任高前文先生、沈励先生、张兵先生、宁鹏飞先生为公司副总裁；聘任许沭华先生为公司总工程师兼技术总监；聘任宁鹏飞先生为公司董事会秘书。
独立董事：毛旭峰张冬花宣天鹏万尚庆二○一四年十二月十二日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-038冠昊生物科技股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月24日、2017年3月21日召开第三届董事会第二十二次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于<冠昊生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体详见公司 2017年 2月 27日、2017年 3月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
自股东大会审议通过第二期员工持股计划至今，公司经比较多家金融机构及管理机构，目前正在与相关金融机构及管理机构签订合同过程中，相关工作正在稳步推进中。截至本公告日，公司第二期员工持股计划的集合信托计划产品尚未成立，尚未开始购买公司股票。公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2017年6月1日
股票代码：002359 股票简称：*ST北讯 公告编号：2019-045北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年5月15日15:00-16:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2019年5月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举王天宇先生为公司第五届董事会副董事长的议案
鉴于王天宇先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为优化治理结构，满足公司发展需要，经第五届提名委员会审查通过，公司董事会同意选举王天宇先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2019-046）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-034潍柴重机股份有限公司
七届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 8月 28日以通讯表决方式召开了公司七届二次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2018年8月17日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票 9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
1．关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案
该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
2．关于公司 2018年上半年计提资产减值准备的议案
该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议及批准。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年上半年计提资产减值准备的公告》。
3．关于山东重工集团财务有限公司 2018年上半年风险评估报告的议案
该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。
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|该议案表决结果为：同意 8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。|
|具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露|
|的《关于山东重工集团财务有限公司 2018年上半年风险评估报告的公告》。|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|董事会|

二〇一八年八月二十八日
金正大生态工程集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
王孝峰
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，2018年自担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将 2018年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人作为独立董事应出席9次董事会，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任提名委员会召集人及战略委员会委员。
1、提名委员会
报告期内，本人召集并主持提名委员会会议4次，对公司向子公司委派董事的任职资格进行审查，同时对公司第四届董事会补选独立董事任职资格进行审
核，并提交公司董事会进行审议。
2、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议5次，审议了公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项、与亚洲开发银行签订《增资认购协议》事项、战略委员会年度工作总结、公司增加经营范围、设立山东亲土一号土壤修复工程有限公司、终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金等事项进行
了调研并深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
三、发表独立意见情况
1、2018年1月24日，就公司第四届董事会第八次会议审议《金正大生态工程集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件发表了事前认可，并发表独立意见如下：
（1）公司不存在不得发行股份的相关情况，符合本次交易的相关规定，符合向特定对象发行股份购买资产的各项条件。
（2）本次交易方案及与相关主体签订的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等重组相关文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
（3）本次交易中，上市公司控股股东金正大投资与上市公司签署了《盈利预测补偿协议》，为标的公司间接持股88.89%的德国金正大承担业绩承诺及补偿责任，本次交易构成关联交易。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
（4）公司本次交易的相关议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合法律、法规以及规范性文件以及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。
（5）本次发行股份购买资产的股票发行价格以定价基准日（公司第四届董事会第八次会议决议公告日）前60个交易日公司股票交易均价的90%确定。前述交易价格和股票发行价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公允合理，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
（6）本次交易完成后，公司将拥有农投公司100%股权，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（7）本次交易尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。为保障公司股东充分行使权力，公司将向全体股东提供网络投票平台。
2、2018年1月30日，就公司第四届董事会第九次会议下列事项发表独立意见：（1）关于与亚洲开发银行签订《增资认购协议》项下的相关义务的独立意见；
（2）关于控股孙公司签订《贷款协议》并为其提供担保的独立意见；
（3）关于对控股子公司COMPOGmbH提供担保的独立意见。
3、2018年4月13日，就公司第四届董事会第十一次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见；
（2）关于2017年度利润分配方案的独立意见；
（3）关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（4）关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（5）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（6）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；
（7）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
（8）关于公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见；
（9）关于调整公司部分高级管理人员薪酬相关事项的独立意见。
4、2018年4月25日，就公司第四届董事会第十二次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于修改公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案之发行价格调整机制的独立意见；
（2）关于签署《发行股份购买资产补充协议》的独立意见；
（3）关于调整本次交易发行股份购买资产的发行价格调整机制不构成重组方案重大调整的独立意见。
5、2018年8月21日，就公司第四届董事会第十四次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见；
（4）关于董事会补选独立董事的独立意见。
6、2018年10月19日，就公司第四届董事会第十五次会议，关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项，发表了关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的独立意见。
7、2018年10月26日，就公司第四届董事会第十六次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销的独立意见；
（2）关于会计准则变更的独立意见。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
作为公司独立董事，本人利用召开股东大会、董事会及其他时间，到公司及子公司现场深入了解公司生产经营情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
2、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
3、履行独立董事职责情况
本人持续关注公司发展战略、治理结构、内部控制方面的问题，听取公司内部相关部门、管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步跟踪，督促公司及时改进，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为独立董事王孝峰在 2018年度履行职责情况的汇报，请审议。
茂硕电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2014年第 2次定期会议的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会 2014年第2次定期会议发表独立意见如下：
一、关于茂硕电气股权调整的议案
本次茂硕电气股权调整是为了增强茂硕电气的资金实力，为其可持续发展创造良好的基础条件，促进其持续稳定高效的发展，本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度要求，已经第三届董事会2014年第2次定期会议审议通过，我们同意本次关于茂硕电气股权调整事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会2014年第2次定期会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-056深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2.本次监事会会议于 2018年 10月 29日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事0人），缺席会议的监事0人。董事会秘书刘奕列席了会议。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2018年第三季度报告全文》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司2018年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网，《2018年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供反担保的议案》。
为了保证公司全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司（以下简称“智慧科技”）日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，智慧科技拟向银行申请总计不超过 2,000万元，期限为一年的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种）。上述事项由深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供最高不超过 2,000万元的保证担保，同时公司向担保公司提供反担保，承担无限连带责任保证。监事会认为，本次反担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为全资子公司银行贷款提供反担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-159安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
●公司于2019年3月28日收到证监会立案调查通知，涉嫌信息披露违法违规，2019年 9月 19日收到告知书，目前尚无处理结论，依据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司目前不符合实施重大资产重组交易的条件。
●公司股票存在被暂停上市的风险。
一、净资产为负
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 30日披露了《2018年年度报告》，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非无保留意见的审计报告（CAC证审字[2019] 0393号）确认，公司 2018年末归属于母公司股东权益合计1.74亿元。根据公司于2019年8月 30日披露的《2019年半年度报告》，公司截至 2019年 6月 30日归属于上市公司股东的净资产为负，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定的净资产为负的情形，公司股票可能存在被暂停上市的风险。
二、2018年度审计报告被出具保留意见
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告非标准审计意见的专项说明》，审计报告中导致保留意见的事项段的内容包括：
1、关联方占用资金的可收回性
截止 2018年12月 31日关联方非经营性占用盛运环保资金16.56亿元，经营性占用资金 4.85亿元，合计 21.41亿元。2019年1月 16日，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已立案，对涉及关联方资金占用的部分关联方资产进行追缴、查封、冻结及待冻结。盛运环保通过对各关联方公司的财务状况、经营状况及偿债能力进行评估，同时对公安部门追缴、查封、冻结及待冻结的预计可用来清偿
关联方公司资金占用的资产（包括股票、房产、公司股权等）价值进行了初步估计，确认针对关联方公司资金占用（包括经营性占用和非经营性占用）累计计提坏账准备5.27亿元，本年度计提2.93亿元。
截止报告日，会计师无法获取充分、适当的审计证据对关联方公司非经营性占用资金和经营性占用资金的可收回性作出合理的判断，进而无法确定盛运环保计提的坏账准备是否充足，因此会计师无法对相关的坏账准备作出调整建议。
2、其他应收款的可收回性
截止 2019年6月30日，盛运环保其他应收款—单位往来欠款15.46亿元。
桐城市公安局经济犯罪侦查大队已对部分单位欠款进行了追查，盛运环保通过对各欠款单位的财务状况、经营状况及偿债能力进行评估，本年度计提坏账准备 11.27亿元。
截止报告日，会计师无法获取充分、适当的审计证据对上述资金往来的性质、债权的可收回性以及该等债权是否构成关联方资金占用作出判断，也无法确定盛运环保计提的坏账准备是否充分，因此会计师无法对相关的坏账准备作出调整建议。
3、对外担保损失
盛运环保为关联方借款提供担保30.42亿元，为其他单位借款担保1.33亿元，共计31.75亿元（其中保理业务2.59亿元，担保 29.16亿元），截止本报告日，上述担保中债权人已起诉要求盛运环保承担连带担保责任的金额为18.85亿元，已判决或裁定承担连带担保责任金额为 6.13亿元，盛运环保针对已判决或裁定承担连带担保责任的金额计提预计负债5.04亿元。
截止报告日，会计师无法获取充分、适当的审计证据对盛运环保可能需要承担的担保损失金额进行合理估计，因而会计师无法对资产负债表日担保事项是否发生损失而需计提预计负债的金额作出调整。同时，会计师也无法判断盛运环保是否还存在其他未经披露的对外担保事项以及对财务报表产生的影响。
三、公司被债权人申请重整导致存在与持续经营相关的重大不确定性
根据公司于2019年 1月18日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》，公司收到债权人重庆烽华自动化科技有限公司（以下简称“烽华公司”）
的《重整申请通知书》，因公司不能清偿烽华公司到期债务，且明显缺乏清偿能力，烽华公司依据《企业破产法》的规定，已于2019年1月18日向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行重整。前述申请能否被安庆中院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
根据《企业破产法》的相关规定，如果法院受理了烽华公司提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人接管公司，债权人将依法向管理人申报债权。
管理人或公司将依法在规定期限内制作重整计划草案并提交债权人会议表决，债权人将根据经法院裁定批准的重整计划及《企业破产法》规定的清偿顺位获得清偿。如果重整计划或重整计划草案不能获得法院批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。
如果公司被宣告破产，根据《创业板股票上市规则》第 13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
根据公司于2019年 2月15日披露的《关于被债权人申请重整的进展公告》，截至目前，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请。在此期间，桐城市委、市政府高度重视公司风险化解工作，积极支持公司重整。为确保公司重整受理审查期间的生产经营稳定，配合安庆中院审查，桐城市人民政府依法制定了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司重整维稳应急预案》，并成立了以市委市政府主要领导为组长，相关分管领导为副组长,经开区管委会、市政法委、市信访局、市财政局（投金办）、市审计局、市公安局、市法院、市经信委、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等部门组成的盛运环保司法重整专项工作领导小组，下设维稳工作小组、清产核资与生产保障工作小组、舆情外宣工作组等，具体协助公司开展重整受理前后的相关工作。截至目前，公司尚未收到安庆中院对申请人申请公司重整事项的裁定书，申请人的申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
四、公司存在最近三年连续亏损导致暂停上市的风险
公司2017、2018年度已连续两年亏损，根据公司于2019年8月 30日披露的《2019年半年度报告》，公司 2019年上半年亏损，如 2019年下半年重大事项不能妥善解决，2019年度可能继续亏损，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定的最近三年连续亏损的情形，公司股票可
能存在被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
第七届董事会第十四次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-014九芝堂股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届董事会第十四次会议召开通知于 2019年 2月 23日以专人送达、电子邮件、传真等方式发送给公司董事。会议于2019年2月27日以通讯方式召开，应到董事8人，参加会议董事8人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
关于调整并购基金结构及本公司追加投资的议案
珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）结构进行调整，并购基金有限合伙人份额取消优先及劣后的区分，并购基金结构变更为平层有限合伙人。
变更为平层有限合伙人后，本公司为并购基金优先级资金提供担保额度为不超过92196万元的担保预计事项自动失效。
公司根据战略规划决定以自有资金向并购基金追加投资人民币 15000万元。公司本次追加投资后，并购基金总规模为人民币90000万元，其中，普通合伙人北京纳兰德认缴总额为人民币900万元；有限合伙人九芝堂股份有限公司认缴总额为人民币45000万元；未来将引入的有限合伙人认缴总额为人民币44100万元。本议案获得董事会审议批准后，本公司及北京纳兰德将就追加投资事项签署《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）合伙协议（修改后）》。
详细情况请参看本公司于2019年2月28日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整并购基金结构及本公司追加投资的公告》（公告编号：2019-016）
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司董事会2019年2月28日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-98天津中环半导体股份有限公司
关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟与四川发展（控股）有限责任公司、乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”）、天津津联投资控股有限公司及SunPower Energy CorporationLimited共同投资设立四川晟天新能源发展有限公司（暂定名,以下简称“合资公司”），开发、拥有和/或出售主要使用高效率（效率不低于24%）低倍聚光光伏技术产品建造的发电厂，开发建设装机容量为3GW的高效光伏中心项目，并且其长期目标是开发建设超过约10GW的装机容量，以支持中国的可再生能源发展战略。合资公司拟注册资本为
26.85亿元人民币，公司拟出资人民币7.2亿元，占合资公司注册资本的26.8%。
2、关联关系
公司第四届董事会第七次审议通过了《关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司的议案》，由于投资合作方乐山电力非公开发行股票事项目前已实施完成，公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）参与认购，中环集团持有乐山电力14.76%的股份；同时，公司董事张太金先生现为乐山电力的董事候选人（已经乐山电力 2014年 10月 16日第八届董事会第 11次临时会议审议通过）、公司副总经理、董事会秘书安艳清女士现为乐山电力的监事候选人（已经乐山电力2014年10月16日第八届监事会第11次临时会议审议通过）。
因此公司与乐山电力构成关联关系，本次共同投资设立四川晟天新能源发展有限公司事项构成了关联交易，但不构成重大资产重组
3、关联交易进展情况
2014年10月26日公司召开第四届董事会第八次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生已回避表决。该事项还需经股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知。公司第四届董事会第七次审议通过的《关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司的议案》，将不再提交股东大会审议。
二、合作事项具体情况
关于主要投资方、关联方基本情况及投资的主要内容、出资方式等相关内容详见公司2014年10月11日刊载于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司的公告》。
三、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
（1）公司与四川发展（控股）有限责任公司、乐山电力股份有限公司、天津津联投资控股有限公司及SunPower Energy CorporationLimited共同投资设立四川晟天新能源发展有限公司，符合公司发展战略规划，有利于公司的长远发展，合作各方均以货币（现金）出资，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合全体股东利益。
（2）董事会审议《关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
因此，独立董事一致同意投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易事项。
四、保荐人核查意见
（一）本次关联交易程序合规
1、上述交易事项经2014年10月26日召开的第四届第八次董事会审议通过，关联董事回避表决；
2、公司独立董事已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会决定；
3、上述关联交易表决事项符合《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天
津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。
（二）本次关联交易符合公司和全体股东的利益
本次关联交易符合公司发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意《关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》的决定。
五、备查文件
1．第四届董事会第八次会议决议；
2．独立董事关于关联交易事项的事前认可函；
3．独立董事关于关联交易事项的独立意见；
4．申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的保荐意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年10月26日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—33
北京鼎汉技术股份有限公司
2015年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-020广州普邦园林股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年3月31日出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司向樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]410号，以下简称“批复”），核准广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）发行股份购买资产事项。截至目前，公司已完成标的北京博睿赛思信息系统集成有限公司（以下简称“博睿赛思”）100%股权的过户手续及相关工商登记。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付、过户情况
2017年 4月 19日，博睿赛思100%的股权已过户至普邦股份名下，普邦股份持有博睿赛思100%的股权，并领取了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101056750961784）。普邦股份与樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）、冯钊华、李阔、深圳市前海嘉之泉投资有限公司 4名交易对方完成了博睿赛思过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
（二）后续事项
公司尚需向交易对方发行股份及支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理普邦股份的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。
二、关于本次交易涉及资产过户事宜的中介结论性意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：
普邦股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属普邦股份。
（二）律师核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的法律顾问北京市中伦律师事务所出具了《北京市中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》，法律顾问认为：
1、本次交易已获公司批准并经中国证监会核准，交易各方有权实施本次交易。
2、本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属普邦股份。
3、普邦股份尚须根据交易文件约定的条件将现金转让价款 13,320万元支付给交易对方。
4、普邦股份尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理本次发行的工商变更登记、股份登记和上市及募集配套资金等事宜。
5、普邦股份应在中国证监会核准的期限内完成非公开发行不超过 18,671,071股新股募集配套资金，但非公开发行股份募集配套资金成功与否不影响本次交易的实施。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
2、《北京市中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于中利科技集团股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中利科技集团股份有限公司
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会定于2014年2月12日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李辰律师、陈洋律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《中利科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2014年第一次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2014年第一次临时股东大会，董事会于 2014年 1月 24日做出决议并于 2014年 1月 25日在深证证券交易所网站（www.szse.cn）以及其他指定
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
媒体以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，现场会议股东的登记办法、会议联系方式等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席会议并参与表决的股东及委托代理人5名，代表股份288131740股，占公司总股本的59.95%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
经验证，出席公司2014年第一次临时股东大会人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2014年第一次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司 2014年第一次临时股东大会就相关公告中列明的事项通过现场表决方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中利科技集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
法规及公司章程的规定。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 负责人： 倪俊骥律师
____________________经办律师： 李辰律师
____________________陈洋律师
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2014-001
深圳市广聚能源股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：232% - 282%|盈利：2,018万元|
||盈利：6,700万元 – 7,700万元||
|基本每股收益|盈利：0.127元/股 – 0.146元/股|盈利：0.04元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本年度公司主营业务保持稳定。由于参资企业深圳南山热电股份有限公司
2012年度净利润为-20,445.56万元，2013年度净利润预测为3000万元—5000万元，本年度实现扭亏为盈，本公司核算其投资收益大幅上升。经核算，本公司净利润同比上升。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2013年年度报告中详细披
露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意
投资风险。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月十七日