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報 告 書
REPORT
关于对银座集团股份有限公司 2017年度
财务报告会计政策变更事项的专项说明
中天运[2018]普字第90022号
二○一八年三月二十六日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于对银座集团股份有限公司 2017年度
财务报告会计政策变更事项的专项说明
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于对银座集团股份有限公司 2017年度
财务报告会计政策变更事项的专项说明
中天运[2018]普字第90022号银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份”）根据财政部于 2017年度发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将银座股份的会计科目列式进行了变更。
（1）财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（3）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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|受影响的报表项目|本年影响金额|
|营业外收入|-495,895.61|
|其他收益|495,895.61|
|营业外收入|-24,569,793.32|
|营业外支出|-330,308.10|
|资产处置收益|24,239,485.22|

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
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|净利润|||
|持续经营净利润|4,682,158.98|-23,867,738.77|
|终止经营净利润|||

本次会计政策变更对当期损益、净资产不产生影响，只是在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整：与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不调整；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。
我们认为银座股份本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《企业会计准则第42号—一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等有关规定，不影响公司损益、净资产，“持续经营净利润”、“终止经营净利润”、与资产处置相关的“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”项目比较数据相应调整，“其他收益”项目比较数据不调整。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：(临)2015—027中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于参股公司重大资产重组的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●参股公司重大资产重组内容：盛和资源控股股份有限公司将向赣州晨光稀土新材料股份有限公司的全部 7名股东发行股份及支付现金，购买 7名股东合计持有赣州晨光稀土新材料股份有限公司的100.00%股权。
●交易金额：以 2015年 9月 30日为基准日，北方稀土持有赣州晨光稀土新材料股份有限公司9.25%股权对应的未经审计净资产账面值约为7，901.62万元，预估值为12,210万元，预估增值额为4,308.38万元，预估增值率54.53%。交易完成后，北方稀土约持有盛和资源控股股份有限公司1%的股权。
●风险提示:本次交易尚需经中国证监会等有关部门核准/批
准。能否被核准/批准存在不确定性。
一、参股公司重大资产重组概述
北方稀土参股公司赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）经与盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”）协商，两者拟进行重大资产重组。重组方案为盛和资源拟以每股 8.5349元的价格（定价基准日盛和资源股票前 20个交易日平均价格的90%，并相应除息、除权后），向晨光稀土全部 7名股东发行股份及支付现金，购买其合计持有的晨光稀土100%股权。以 2015年 9月 30日为基准日，该100%股权对应的晨光稀土净资产账面值约为
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：(临)2015—027 85,422.91万元，预估值为 132,000万元，预估增值额为 46,577.09万元，预估增值率54.53%。晨光稀土的 7名股东中，股东之一“江西晨光投资有限公司”将直接获得盛和资源支付的收购现金 17,479.44万元；包括北方稀土在内的其他 6名股东将参与盛和资源的定向增发，根据持有晨光稀土相应资产额度认购相应数量股份，认购完成后转变为盛和资源的股东。具体如下表：
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|||股份对价金额（元）|股份对价数量（股）|现金对价金额（元）|交易总对价金额（元）|
|晨光稀土股东|持股比例|||||
|黄平|58.250%|768,900,000.00|90,088,928|-|768,900,000.00|
|红石创投|8.750%|115,500,000.00|13,532,671|-|115,500,000.00|
|北方稀土|9.250%|122,100,000.00|14,305,967|-|122,100,000.00|
|晨光投资|13.242%|-|-|174,794,400.00|174,794,400.00|
|沃本新材|6.000%|79,200,000.00|9,279,546|-|79,200,000.00|
|虔盛创投|3.108%|41,025,600.00|4,806,805|-|41,025,600.00|
|伟创富通|1.400%|18,480,000.00|2,165,227|-|18,480,000.00|
|小计|100.000%|1,145,205,600.00|134,179,144|174,794,400.00|1,320,000,000.00|

若盛和资源《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》实施，北方稀土将持有盛和资源 14,305,967股股份,约占其增发后总股本的1%。此部分股份在盛和资源本次发行股份结束后 12个月内不转让。
二、重组双方基本情况
晨光稀土成立于2003年。北方稀土于2010年投资6,934万元，对晨光稀土进行增资扩股，持有其9.25%的股权。截至目前，自然人黄平直接持有晨光稀土58.25%的股权，为晨光稀土的实际控制人。晨光稀土主营业务为稀土氧化物的分离、稀土金属的冶炼加工和稀土废料回收及综合利用业务，拥有年产3,000吨稀土氧化物、年产8,000吨稀土金属、年处理5,000吨钕铁硼废料与1,000吨荧光粉废料生产能力。
截至2014年12月31日，晨光稀土注册资本3.6亿元，总资产25.39亿元，
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：(临)2015—027归属于母公司股东权益12.36亿元。2014年，晨光稀土实现营业收入19.91亿元，实现归属于母公司股东的净利润-2,014.52万元。
盛和资源为一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司，股票代码：600392，股票简称“盛和资源”。注册资本：941,039,382
元。法定代表人：胡泽松。注册地址：山西省太原市高新技术产业开发区亚日街 2号。办公地址：四川省成都市高新区锦城大道 539号盈创动力大厦 B1座 16楼。盛和资源控股股东为中国地质科学院矿产综合利用研究所，持有盛和资源20.14%的股权；实际控制人为中华人
民共和国财政部。盛和资源主营业务为稀土冶炼与分离及深加工，其主要业务为开发利用四川氟碳铈型稀土矿，主要产品为稀土氧化物及稀土盐类。截至 2014年 12月 31日，盛和资源注册资本 941,039,383元，总资产 18.41亿元，净资产 12.55亿元。2014年营业收入 15.15亿元，净利润 1.96亿元。
三、本次重组对北方稀土的影响
北方稀土参与本次资产重组，将由投资晨光稀土变更为投资盛和资源，将持有盛和资源 14,305,967股股份，约占其本次发行后总股本的1%。由于盛和资源为上市公司，因此北方稀土参与本次资产重
组将提升公司此项对外投资的资产流动性。
四、备查文件目录
《盛和资源与晨光稀土股东之发行股份及支付现金购买资产协议》特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2015年 11月 10日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-022转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
(一)污水处理业务：
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|项 目|2019年 1-3月|2018年 1-3月|同比变化（%）|
|销售收入（不含税）（元）|119,154,099.95|74,850,074.91|59.19|
|销售量（万立方米）|7,859.97|6,919.39|13.59|
|生产量（万立方米）|6,678.54|5,813.26|14.88|
|均价（不含税）（元/立方米）|1.52|1.08|40.74|

说明：
1.污水处理销售量（结算量）超过生产量（实际处理量）的主要原因为：报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况，根据协议约定按保底水量作为结
算量。
2.污水处理均价较上年同期增加的主要原因为：公司实施的多家提标改造项目的出水水
质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污水处理结
算单价较上年同期增加。
3.污水处理销售收入较上年同期增加的主要原因为：本期增加江苏泗阳、榕东海环下辖污水处理厂销售收入、洋里污水处理厂及祥坂污水处理厂提标改造项目在报告期内执行的污水处理结算单价较上年同期增加。同时，由于部分运营单位外围管网建设进一步完善，从而导致污水进水量较上年同期有所增加，致使污水处理销售收入增加。
(二)垃圾渗沥液处理业务：
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|项 目|2019年 1-3月|2018年 1-3月|同比变化（%）|
|销售收入（不含税）（元）|13,074,280.12|13,531,109.42|-3.38|
|销售量（万立方米）|18.60|19.00|-2.11|
|生产量（万立方米）|18.60|19.00|-2.11|
|均价（不含税）（元/立方米）|70.29|71.22|-1.31|

二、提示
以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易
事前认可意见
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”），并使用本次发行所募集的资金收购公司控股股东北方联合电力有限责任公司持有的内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司的81.25%的股权（上述股权以下简称“标的股权”，上述收购以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的关于公司本次发行的相关文件，现就本次发行涉及关联交易相关事项发表如下事前认可意见：
一、公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策。
二、本次交易中标的股权的交易价格最终要由具有证券从业资格的资产评估机构评估并经有权之国有资产监督管理机构备案的评估结果为基础确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、本次发行方案的实施有利于优化公司电源结构，提高风力发电占比，提高盈利能力；有助于进一步解决与控股股东之间存在的同业竞争，增强公司的业务独立性；有利于保护中小股东利益，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
四、本次交易涉及公司与控股股东之间的关联交易，在公司董事会审议有关议案时，关联董事需回避表决。
综上，我们认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将本次发行及本次交易相关议案提交公司董事会审议。
公司独立董事：
宋建中、颉茂华、赵广明、陆珺
二○一六年八月九日
股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2017-047号西藏华钰矿业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2017年7月14日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东西藏铠茂创业投资有限责任公司（以下简称“西藏铠茂”）的通知，海通证券股份有限公司将西藏铠茂质押的本公司无限售流通股股票 10,513,500股股票予以解除质押，质押解除日期为 2017年 7月 14日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的 10,513,500股股票占公司总股本比例为1.9974%。截至本公告日，西藏铠茂持有公司股票32,542,500股，占公司总股本的6.1826%，全部为无限售条件流通股（西藏铠茂持有公司 43,056,000股股票于 2017年 3月 16日流通上市，详见[2017-002号]公告），现所持股份全部为无限售流通股。
特此公告。
备查文件
（一）《西藏铠茂创业投资有限责任公司关于解除部分股票质押的告知函》
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2017年7月18日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2019-001文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于江苏文峰集团有限公司增持公司股份计划
实施期限届满及增持完成的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称“文峰集团”）计划在2018年7月11日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，累计增持公司股份不低于公司总股本的1%，不超过总股本的2%。
2、截止2019年1月10日，文峰集团上述增持计划实施期限届满，增持计划已实施完毕。2018年7月11日至2019年1月10日期间，文峰集团已累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份18,891,791.00股，占公司总股本的1.0223%，已超过本次增持计划数量下限。
公司于2019年1月10日收到文峰集团的通知，其增持公司股份计划实施期限届满，增持计划实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体名称：江苏文峰集团有限公司
2.增持主体持有股份数量、比例：
本次增持计划实施前，文峰集团合计持有本公司36.57%股权，其中：文峰集团直接持有公司股份数量为400,832,776股，占公司总股本比例为21.69%；陆永敏代文峰集团持有公司股份数量为275,000,000股，占公司总股本比例为14.88%。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，结合近期股票市场综合表现情况，文峰集团拟实施本次增持计划。
2.增持股份种类：文峰股份A股。
3.增持股份的数量或金额：自2018年7月11日起6个月内增持股份不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%。
4.增持股份的价格：增持价格不设价格区间，文峰集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5.增持股份的实施期限：自2018年7月11日起6个月内完成。
7．增持股份的资金安排：自有资金。
详见公司于2018年7月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的（临2018-016）《关于江苏文峰集团有限公司增持公司股份计划公告》以及2018年7月12日发布的（临2018-017）《关于江苏文峰集团有限公司增持公司股份计划的补充公告》。
三、增持计划的完成情况
2018年7月11日至2019年1月10日，文峰集团累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份18,891,791.00股，占公司总股本的1.0223%，价格区间为2.82-3.06元，增持金额为56,080,680.76元（不含交易手续费等）。文峰集团增持数量已超过本次增持计划数量下限，未超过本次增持计划数量上限，本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。
本次增持计划实施完成后，文峰集团合计持有本公司37.59%股权，其中：文峰集团直接持有公司股份数量为419,724,567股，占公司总股本比例为22.71%；陆永敏代文峰集团持有公司股份数量为275,000,000股，占公司总股本比例为14.88%。
四、其他说明
本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持计划及增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
文峰集团承诺在增持期间及增持完成后法定期限内不减持本公司股份。
五、律师核查意见
1、江苏文峰集团有限公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的主体资格；
2、截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
3、增持人本次增持股份系通过上海证券交易所交易系统增持，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
4、本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会2019年1月12日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况说明的议案》进行了认真审议，详细审查了公司提供的相关文件、资料。
公司对子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）截至2017年12月31日的业绩完成情况进行了测算，庞源租赁2017年度的业绩承诺已完成，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于上海庞源机械租赁有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（希会审字(2018) 2180号）。北京卓信大华资产评估有限公司对庞源租赁进行了商誉减值测试并出具了《陕西建设机械股份有限公司拟进行减值测试所涉及上海庞源机械租赁有限公司资产组组合可收回价值》（卓信大华评报字（2018）第 8601号）。截至 2017年 12月 31日，子公司庞源租赁未发生减值，其原实际控制人柴昭一无需进行补偿。
经审核上述报告，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真细致，出具的报告公正严谨；北京卓信大华资产评估有限公司按照公司要求履行了相关工作职责，出具的报告所采用的测试方法适当，评估结论客观、公正；对上述事项公司履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意上述报告的审核结果。
（以下无正文）
（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况的独立意见签字页）
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一八年四月二十六日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2015-030北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2015年 12月 11日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于 2015年 12月 18日召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《关于与运城市疾病预防控制中心债务重组的议案》同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》
同意补选胡立刚先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司出资设立富顺蓉生单采血浆有限公司的议案》
同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司以现金方式出资 2000万元设立富顺蓉生单采血浆有限公司，持有该公司100%股权。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2015年 12月 18日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-077关于重大事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司实际控制人中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）正与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）探讨收购其房地产开发业务，公司分别于2016年7月7日与7月14日发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2016-057号）和《关于重大事项进展暨股票复牌的提示性公告》（公告编号2016-058号）。
截至目前，针对潜在交易所涉及的资产及项目的尽职调查、审计、评估工作仍在继续，但保利集团与中航工业已就交易资产范围、整合方式及作价原则等达成初步一致意见，并于2016年9月12日签署《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合框架协议书》（以下简称“协议”）。本次交易范围为中航工业直接或通过下属公司持有的房地产开发业务平台公司和项目公司的全部股
权以及中航工业持有的天津瑞赛投资发展有限公司100%股权。除部分需经国务院国资委审批的无偿划转的资产外，其他资产将以经过审计、评估机构确认的净资产为作价基础，原则上以现金交易方式支付对价。
鉴于交易所涉及的标的资产和项目的复杂性，目前中介机构仍在进一步开展尽职调查和审计、评估工作，详细交易方案仍有待协议双方进一步商讨。同时，由于交易方案需履行国有资产监督管理审批程序，本次交易尚具有不确定性因
素。公司后续将及时跟踪进展情况，严格按照规定履行信息披露义务。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2018-044国电南瑞科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 9月 16日以会议通知召集，公司第六届监事会第十六次会议于 2018年 9月 26日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由全体监事共同推举胡江溢监事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举监事会召集人的议案。
因工作变动，张建伟先生不再担任公司第六届监事会召集人职务。公司监事会选举胡江溢先生为公司第六届监事会召集人，任期至本届监事会届满日止。
公司监事会对张建伟先生在担任公司监事会召集人期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会二〇一八年九月二十七日
附件1：
监事会召集人简历
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2016-46西藏珠峰工业股份有限公司
关于公司股份质押解除和股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 21日收到公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）书面通知：一、股份质押解除情况
2016年 7月 4日，塔城国际与易方达资产管理有限公司（代表易方达资产浦易 1号单一客户专项资产管理计划）、海通证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议（三方）》，塔城国际将持有的公司1,650万股无限售流通股质押予上海海通证券资产管理有限公司（详见临时公告：2016-38号）。现塔城国际已于 2016年 8月 24日将上述股份全部购回（占公司总股本的2.53%），并已完成解除质押手续。
二、股份质押情况
塔城国际将持有的公司 3,000万股限售流通股质押予深圳市麦迪投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“麦迪投资”），此次质押是塔城国际为四川四夕丰润商贸有限公司向麦迪投资借款提供质押担保，质押期限为 12个月。上述股份质押登记手续已于2016年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押股份占公司总股本的4.59%。
截至本公告日，公司总股本为653,007,263股，塔城国际持有286,383,516股（其中，46,613,500股为无限售流通股，239,770,016股为限售流通股），占公司总股本的43.86%。
本次质押后，塔城国际累计质押公司限售流通股 22,355万股，质押公司无限售流通股1,300万股，合计23,655万股，占其持有股份的82.60%，占公司总股本的36.22%；
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-060
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2018年 12月 24日，公司召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司收购航天网安技术（深圳）有限公司65%股权的议案》，并于2018年12月25日在上海证券报、中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站刊登了相关公告。
2018年 12月 26日，公司收到上海证券交易所《关于对航天信息股份有限公司购买股权关联交易的问询函》（上证公函【2018】2767号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
“2018年12月25日，公司发布公告称，将以自有资金5.8亿元，购买航天网安技术（深圳）有限公司（以下简称航天网安）四名股东持有的65%的股权。根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，请公司就以下事项作进一步核实和补充说明。
一、标的公司航天网安属产品研发型企业，截止2018年9月30日净资产9747万元，收益法评估值8.95亿元，评估增值约800%。请公司：（1）补充披露标的公司的商业模式、近年来研发投入情况、主要产品、客户及稳定性、是否存在重要客户依赖等相关信息，详细说明标的公司的核心竞争力、市场地位，与上市公司的协同作用，以及本次收购的原因；（2）结合前述问题，详细说明本次收购溢价较高的合理性及其依据。
二、本次交易对手之一关联方北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）（以下简称航天基金）对标的公司出资150万，其2017年未有股权项目退出，营业收入为0元，亏损716万元。公司将出资8,950万元购买其持有航天网安10%的股权。请公司补充披露航天基金自成立以来的经营业绩、流动性水平、股权结构，并穿透披露最终受益人，结合交易估值和航天网安的投资收益情况，详细说明本次收购行为是否存在通过交易安排，向关联方提供
资金，帮助关联方改善经营业绩、缓解资金压力等目的。
三、本次交易中，业绩承诺为合并报表口径下扣非后净利润：2018年度不低于 5,600万元，2019年度不低8,200万元，2020年度不低于10,400万元，并由标的公司现控股股东深圳诒中投资管理有限公司（以下简称深圳诒中）承担全部业绩补偿责任。深圳诒中对标的公司的出资额 789.75万元，持股比例52.65%，本次交易以 1.58亿元向公司转让航天网安17.65%股权。请公司结合标的公司自成立以来的盈利情况、拟签合同，说明：
（1）由单一交易对方承担全部业绩补偿责任的原因及合理性，标的公司订单来源是否依赖于深圳诒中及其实际控制人；（2）业绩承诺的合理性，并提示相关风险。
四、根据公司定期报告披露，目前公司合并资产负债表商誉账面价值为6.8亿且长年未计提减值准备。请补充披露本次交易所产生的商誉，及对商誉账面的影响，是否存在的商誉减值迹象及风险。
请你公司收函后立即披露本函件内容，并在2019年1月3日之前履行相关信息披露义务。”
根据上述《问询函》的内容，公司将与相关各方及中介机构积极准备答复工作，尽快对《问询函》进行答复，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司二〇一八年十二月二十七日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-023号关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 20
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180276号）。中国证监会依法
对公司提交的《信达地产股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）尚需获得中国证监会的核准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据中国证监会对本次重大资产重组的审批进展情况，按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。公司法定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司公开信息均以上述媒体刊载为准。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－061债券代码：136439、136520
债券简称：16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于召开 2016年公司债券（第三期）
2019年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《永泰能源股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）（面向合格投资者）募集说明书》及《永泰能源股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》的相关规定，受托管理人中德证券有限责任公司拟召集公司2016年公司债券（第三期）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），现将本次会议主要事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：中德证券有限责任公司
2、会议时间：2019年6月26日14:00-16:00
3、会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街29号钱江大酒店三层会议室
4、联系人及联系电话：
（1）中德证券有限责任公司
联系人：杨汝睿、杨远鹏、任钰；电话：010-59026649、59026646、59026653（2）永泰能源股份有限公司
联系人：宁方伟、杨雨馨；电话：0351-8366507、8366511
5、电子邮件：zdzq-bond@zdzq.com.cn
6、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
7、债权登记日：2019年 6月 25日（以下午15：00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
8、参会登记时间：不晚于2019年6月25日下午17:00前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）
二、会议审议事项
1、《关于要求发行人落实后续偿债措施安排的议案》
2、《关于要求信用增进机构履行本息代偿义务的议案》
3、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》
4、《关于设立偿债资金归集账户的议案》
三、本次会议及后续投资者沟通受托管理人专门联系方式
受托管理人：中德证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座22层
联系人：杨汝睿、杨远鹏、任钰
联系电话：010-59026649、59026646、59026653
电子邮件地址：zdzq-bond@zdzq.com.cn
有关本次会议的出席人员和参会办法以及其他会议有关具体事项请参阅中德证券有限责任公司于 2019年 6月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第三期）2019年第一次债券持有人会议的通知》。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年六月十九日
上海申华控股股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
根据本公司 2015年 6月 12日召开的 2014年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2492号文批准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 200,000,000股,募集资金总额人民币518,000,000.00元，扣除承销商中介费等发行费用人民币11,117,547.17元后，实际募得资金为人民币506,882,452.83元。上述资金已于2016年3月11日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并分别于2016年3月11日出具了众会字[2016]2387号《关于上海申华控股股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验证报告》、2016年3月22日出具了众会字[2016]2391号《上海申华控股股份有限公司验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定在以下银行开设了募集资金存储专户，截至2018年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
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|-|-|-|-|-|
|募集资金存放银行|银行帐号|初始存放金额|截止日余额|备注|
|中国银行上海自贸试验区分行|453370937870|210,100,000.00|0.00||
|上海农商银行滨江支行|50131000504955739|300,000,000.00|0.00||
|合计||510,100,000.00|0.00|注1|

注1：本次非公开发行应募集资金人民币518,000,000.00元，扣除保荐费、承销费7900,000.00元后由主承销商华西证券股份有限公司于2016年3月11日汇入公司募集资金存储专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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|募集资金总额：50,688.25||||||已累计使用募集资金总额：50,688.25|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00%||||||各年度使用募集资金总额：50,688.252016年：50,688.252017年：0.002018年1-3月：0.00|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|归还银行贷款|归还银行贷款|50,688.25|50,688.25|50,688.25|50,688.25|50,688.25|50,688.25|0.00|不适用|
|合计|||50,688.25|50,688.25|50,688.25|50,688.25|50,688.25|50,688.25|0.00|不适用|

（二）前次募集资金投资项目变更情况
截止2018年3月31日，公司不存在募集资金投资项目变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在本次非公开发行募集资金到位前，公司于 2015年 11月以自有资金先行偿还了北京银行 4500万元贷款(借款期限为2014.11.4-2015.11.3)。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于 2016年 5月31日出具了众会字(2016)第5079号《上海申华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过，公司使用募集资金4500万元置换了预先投入的自筹资金。
（四）闲置募集资金情况说明
公司不存在闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位： 人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年度|2016年度|2017年度|2018年1-3月|||
|1|偿还银行贷款|不适用|不适用|||||不适用|注1|

注1：偿还银行贷款项目用于归还公司的债务，无法单独核算效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会批准报出。
上海申华控股股份有限公司董事会
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-048浙江祥源文化股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2018年6月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年6月21日以电子邮件方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司杭州分行申请授信人民币 15,000万元，授信期限壹年。公司将自有的位于杭州市拱墅区白马大厦12A、12B、12C、12D、12E、12F、12G室的房产作为抵押物提供担保，担保的最高债权本金为人民币3804.97万元，期限为壹年。同时，公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司为上述授信业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金为人民币 15,000万元整，期限为壹年。该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事燕东来先生、封国昌先生、王衡先生回避表决。表决结果为：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于向银行申请授信额度的议案》（公告编号：临2018-049）。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司2018年6月26日
股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2019－029哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于确定东安汽发股权优先受让权比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 11日，公司刊登《关于行使东安汽发股权优先受让权的公告》（临2019-026），经初步分析，公司拟行使哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司（以下简称“东安汽发”）股权优先受让权，但未明确具体受让股权比例。6月 20日，公司与东安汽发外方股东确认，截止《股权转让通知函》约定的回函时间，其收到了中国长安汽车集团有限公司和我公司的回函，按照《股权转让通知函》的约定，确定我公司可行使东安汽发股权优先受让权比例为19.64%。如公司成功取得东安汽发外方股东拟转让的股权，则公司持有东安汽发的股权比例将增加至55.64%。
本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2019年 6月 21日
关于续聘2016年度审计机构的议案西安博通资讯股份有限公司
关于续聘 2016年度审计机构的议案
各位董事：
公司 2015年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”），具体负责公司 2015年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，信永中和为公司 2015年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事会审计委员会经过审核，认为信永中和在 2015年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任信永中和为公司 2016年度审计机构。故公司建议继续聘用信永中和为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度财务报告、内部控制的审计工作。
该议案还需提交公司股东大会审议。
请各位董事审议。
西安博通资讯股份有限公司
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-028
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于 2018年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆2018年度公司及控股子公司拟向银行申请不超过8.22亿元的银行综合授
信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过6.05亿元的担保；
◆被担保企业名称：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）、浙江富日泰轴承有限公司（以下简称“富日泰”）、浙江森春机械有限公司（以下简称“森春机械”）、浙江富立轴承钢管有限公司（以下简称“富立钢管”）、合肥金昌轴承有限公司（以下简称“合肥金昌”）、安徽金越轴承有限公司（以下简称“安徽金越”）；
◆本次担保是否有反担保：否；
◆对外担保逾期的累计数量：无。
公司于2018年3月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需求，在下述范围内办理授信相关事宜，签署授信、担保协议等相关法律文件。
一、2018年度银行综合授信情况概述
为满足公司及控股子公司2018年业务发展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟向银行申请不超过8.22亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止有效，有效期内，授信额度可循环使用。
二、2018年度担保预计情况概述
2018年度，公司及控股子公司预计为上述综合授信额度内的贷款提供不超过6.05亿元的担保，具体情况如下：
1、同意公司为下列子公司向银行申请综合授信额度内提供担保：
（1）拟对控股子公司富日泰提供不超过3,500万元的担保；
（2）拟对全资子公司森春机械提供不超过10,000万元的担保；
（3）拟对控股子公司富立钢管提供不超过5,000万元的担保；
（4）拟对全资子公司合肥金昌提供不超过3,000万元的担保；
（5）拟对全资子公司安徽金越提供不超过3,000万元的担保。
2、下列子公司为五洲新春向银行申请综合授信额度内提供担保：
（1）控股子公司富日泰拟母公司提供不超过8,000万元的担保；
（2）全资子公司富立钢管拟为公司提供不超过20,000万元的担保；
（3）全资子公司森春机械拟为公司提供不超过8,000万元的担保。
3、本次拟担保总额为6.05亿元，占公司2017年度经审计净资产的47.69%，已经第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后实施。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、五洲新春成立于 1999年 11月 12日，注册资本 20,240万元；注册地址为新昌县七星街道泰坦大道199号；法人代表：张峰。经营范围：生产、销售：轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件；货物进出口；技术进出口。
截至 2017年 12月 31日，经审计主要财务数据：总资产 160,352.13万元；
净资产116,287.24万元；营业收入 97,558.89万元；净利润11,034.50万元。
2、富日泰成立于2004年10月11日，注册资本1,100万美元；注册地址为浙江省新昌县高新技术产业园区（二期）；法人代表：张峰。经营范围：精密轴承、轴承套圈精车件、汽车零部件及其他机械配件生产、销售。
截至2017年12月31日，经审计主要财务数据：总资产 12,689.09万元；净资产10,794.11万元；营业收入13,936.20万元；净利润436.75万元。
截至2017年12月31日，经审计主要财务数据：总资产 23,436.91万元；净资产13,517.33万元；营业收入14,989.25万元；净利润1,215.58万元。
4、富立钢管成立于 2005年 6月 28日，注册资本 2,655万美元；注册地址为嵊州经济开发区城东分区；法人代表：张峰。经营范围：生产轴承钢管、轴承套圈车件、精密轴承、汽车配件；销售自产产品（上述经营范围涉及法律、行政法规禁止或须需经审批的除外）。
截至2017年12月31日，经审计主要财务数据：总资产25,195.24万元；净资产21,420.26万元；营业收入20,237.55万元；净利润401.70万元。
5、合肥金昌成立于2014年6月9日，注册资本4,850万元；注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区紫云路245号厂房；法人代表：张峰。经营范围：轴承及配件、汽车零部件、五金制品的生产、销售；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
截至2017年12月31日，经审计主要财务数据：总资产 22,419.64万元；净资产3,650.51万元；营业收入11,588.55万元；净利润-985.39万元。
6、安徽金越成立于2010年11月08日，注册资本800万元；注册地址为安徽省六安市霍山县迎驾大道西路；法人代表：宇汝文。经营范围：轴承及其配件、汽车零部件的制造、销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
截至2017年12月31日，经审计主要财务数据：总资产 7,354.42万元；净资产533.29万元；营业收入1,778.24万元；净利润-223.97万元。
四、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
2017年度，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为5,000万元。截至目前，公司对外担保余额为4,000万元，占公司2017年度经审计净资产的3.15%，均为公司与控股子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。
六、董事会意见
1、董事会意见：公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2018年度公司及所属子公司申请银行综合授信及提供担保的事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
2、独立董事意见：公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、被担保人营业执照及2017年度的财务报表。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-46
四川和邦生物科技股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）向申万宏源证券有限公司质押的公司股份98,814,230股，占公司总股本2.46%，已于2017年6月23日办理完成解除质押手续。
截止目前，和邦集团持有公司股份 1,334,912,092股，占公司总股本比例 33.25%。此次股份解质后，和邦集团剩余质押的股份数量为 1,128,481,100股，占其持股总数比例为84.54%，占公司总股本比例为28.11%。和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份 1,522,472,092股，占公司总股本比例37.93%。此次股份解质后，和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并剩余质押的股份数量为 1,228,971,100股，占其持股总数比例为80.72%，占公司总股本比例为30.62%。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年6月24日
2018年度董事会审计委员会
履职情况报告
各位董事：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》、《公司董事会专门委员会工作制度》等相关规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开了一次会议，具体情况如下：
1、2018年2月14日召开董事会审计委员会第三届第一次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
二、审计委员会履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司提供财务报表审计服务。2018年度，董事会审计委员会与瑞华事务所就2018年年度财务报表审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项。在审计过程中，审计委员会与瑞华事务所协商确定了工作时间安排，并不断与会计师进行沟通，督促其加快工作进度，在约定时限提交审计报告。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
2018年度，董事会审计委员会成员在各期定期报告编制工作中事前审阅了公司的年度决算报告和审计报告。我们认为，公司的财务报表的有关数据真实反映了公司的资产负债情况和生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善
的公司治理结构和治理制度。我们认为，公司内部控制制度得到了有效实施，公司财务报告全面、真实，重大的关联交易合乎相关法律法规的规定，公司内部控制实际运作是有效的，符合相关上市公司治理规范的要求。
（四）聘请公司审计机构的建议
董事会审计委员会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会议积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
三、总体评价
2018年度，作为公司董事会审计委员会成员，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，为董事会提高决策水平提供专业支持，推动公司整体规范治理水平的不断提升。2019年，董事会审计委员会将进一步落实各项工作，提高自身履职能力，不断健全和完善内控体系建设，充分发挥审计委员会的各项监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会审计委员会2019年4月23日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2016-018苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年6月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举陆健先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。
陆健先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。陆健先生简历如下：
陆健，男，中国国籍，无境外居留权，1968年9月出生，大学本科。1991-2002年间任职于苏州市农业生产资料总公司，担任经理；2002-2005年间任职于苏州市相城农资公司，担任副总经理；2005-2007年间任职于江苏苏农农资集团股份有限公司，担任经理；2007年至今任职于本公司，担任新厂人事行政部副经理。
2010年9月至今，担任公司职工代表监事。与公司第一大股东不存在关联关系。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会2016年5月25日