证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：临 2019-012
东风电子科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于 2019-02-28以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2019年03月28日上午09:00，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议在上海兴国宾馆举行。本次会议由董事陈兴林先生主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2018年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的预案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司拟定 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日公司总股本 313,560,000股为基数，每 10股派送现金 1.42元（含税），共计派发股利44,525,520.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。剩余未分配利润为831,127,842.56元转入下一年度。
公司2018年资本公积金转增股本方案：截止至2018年12月31日，公司合并
报表资本公积金余额为0元，根据公司现有情况，拟定2018年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，6票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
7、审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2019年度综合授信的议案（关联董事回避表决）》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，6票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
8、审议通过了《关于公司下属公司 2019年度厂房及房屋租赁的议案（关联董事回避表决）》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，6票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（三）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
9、审议通过了《关于公司下属公司 2019年度关联借贷的议案（关联董事回避表决）》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，6票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（四）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
10、审议通过了《关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
根据《企业会计准则》的要求，在员工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿，建议公司对经批准办理了提前休养手续的 16名人员一次性计提辞退福利，计提费用共计人民币 450.75万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司下属公司处置固定资产的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（1）东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“十堰延锋”）
截止2018年12月31日，十堰延锋因部分固定资产设备已到报废期、无修复价值，产品及产品工艺的更改、设备已无法满足现生产要求、已无使用价值。
资产原值为 1,192,961.26元，已提折旧 1,141,091.80元，净额为 51,869.46元，建议进行报废及转让处置。
（2）东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋”）
截止 2018年 12月 31日，东风延锋因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 12,970,138.11元,已计提折旧为12,520,076.78元,资产净额为450,061.33元,建议进行报废及转让处置。
（3）东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸”）
截止 2018年 12月 31日，东风压铸因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 5,176,548.15元,已计提折旧为3,501,362.97元,资产净额为 1,675,185.18元,建议进行报废及转让处置。
（4）湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利”）
截止 2018年 12月 31日，湛江德利因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 3,729,283.78元,已计提折旧为3,261,100.91元,资产净额为468,182.87元,建议进行报废及转让处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币元
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|单位|项目|原值|固定资产折旧|计提减值准备|净额|预计处置损失|
|十堰延锋|固定资产|1,192,961.26|1,141,091.80||51,869.46||
|东风延锋|固定资产|12,970,138.11|12,520,076.78||450,061.33||
|东风压铸|固定资产|5,176,548.15|3,501,362.97||1,675,185.18||
|湛江德利|固定资产|3,729,283.78|3,261,100.91||468,182.87||
|合计||23,068,931.30|20,423,632.46|0.00|2,645,298.84||

本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
鉴于公司与招商银行股份有限公司的良好合作关系，公司有意向招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请2019年9月10日-2021年9月9日综合授信人民币 100,000万元（大写：人民币壹拾亿元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为二年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
13、审议通过了《关于公司向宁波银行上海分行营业部申请 2019年度综合授信的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
根据市场情况，公司拟于2019年向宁波银行上海分行营业部申请综合授信人民币20,000万元（大写：人民币贰亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑。期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
14、审议通过了《关于续聘公司 2019年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于续聘2019年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于续聘公司 2019年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于续聘2019年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于公司 2019年度投资计划的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过了《关于公司 2018年度投资计划执行情况的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
18、审议通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2018年内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会2019年03月30日报备文件
（一）东风电子科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议