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湖南联合创业律师事务所
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湖南联合创业律师事务所
关于熊猫金控股份有限公司
2018年年度股东大会法律意见书
致：熊猫金控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受熊猫金控股份有限公司（证券简称：熊猫金控；证券代码：600599；下称“公司”）委托，指派阳立、朱艳红律师（下称“本所律师”）出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法
对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由2019年4月18日召开的公司第六届董事会第八次会议决定召开。2019年4月19日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《熊猫金控股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》和《熊猫金控股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、股东投票办法等；公司召开本次股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2018年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2018年度财务决算报告》；
6、审议《公司2018年度利润分配预案》；
7、审议《关于向银行申请2019年度综合授信的议案》；
8、审议《公司2018年度内部控制评价报告》。
经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经本所律师现场核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，未参与现场投票的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2019年5月9日14：30；现场会议召开地点为：公司办公楼二楼会议室。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经本所律师查验，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（一）2019年4月30日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（二）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份70,382,340股，占公司总股本的42.40%；其中：
1、参加本次股东大会现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份70,382,340股，占公司总股本的42.40%；
2、参加本次股东大会网络表决的股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或因此而导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。
本次股东大会的网络投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》的相关规定进行。出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的所有议案，须经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经本所律师合理查验，本次股东大会审议的所有议案已经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南联合创业律师事所关于熊猫金控股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
湖南联合创业律师事务所
（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：胡赞兵 阳立
朱艳红
2019年5月9日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-060
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东WI Harper INC Fund VILtd.（以下简称“WIHarper”）持有公司 10,602,000股，占公司股本的13.1014%。
股东 JAFCO Asia Technology FundIV（以下简称“JAFCO”）持有公司9,120,000股，占公司股本的11.2700%。
减持计划的主要内容：
WIHarper拟在本计划公告三个交易日后的六个月内，以协议转让、大宗交易方式择机减持其所持公司股份不超过 8,092,258股，即不超过公司总股本的10%.0000%（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整），且任意连续 90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%。
JAFCO拟在本计划公告三个交易日后的六个月内，以协议转让方式择机减持其所持公司股份9,120,000股，占公司总股本的11.2700%。
公司于2017年12月8日收到公司股东 WIHarper、JAFCO分别出具的《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司的股份减持计划的告知函》，现将上述股东的减持计划公告如下：
一、减持股份计划的基本情况
（一）WI Harper减持股份计划
1、减持主体的基本情况
（1）股东名称：WI Harper INC Fund VI Ltd.
（2）持股数量、比例、所持股份来源持股数量：WIHarper持有公司10,602,000股，占公司总股本的13.1014%，上述股份均为公司首次公开发行前持有的公司股份，且该部分股份于2017年12月8日解除限售并上市流通。
（3）WI Harper过去12个月内未发生过减持本公司股份的情形。
2、减持计划的主要内容
（1）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及合理价格区间等具体安排：
①本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份
②减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内
③减持数量、减持比例：WIHarper拟减持股份不超过8,092,258股，即不超过公司总股本的10.0000%（若计划减持期间麦迪科技送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整），且任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%。
④减持价格：根据市场情况确定且不低于公司股票发行价。
⑤减持方式：协议转让、大宗交易。
⑥减持原因：自身资金需求。
（2）WI Harper本次拟减持事项严格履行了在招股说明书中所做出的关于股份锁定的相关承诺，未发生违反承诺的情形。
（二）JAFCO减持股份计划
1、减持主体的基本情况
（1）股东名称：JAFCO Asia Technology Fund IV
（2）持股数量、比例、所持股份来源：JAFCO持有公司9,120,000股，占公司总股本的11.2700%，上述股份均为公司首次公开发行前持有的公司股份，且该部分股份于2017年12月8日解除限售并上市流通。
（3）JAFCO过去12个月内未发生过减持本公司股份的情形。
（1）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及合理价格区间等具体安排：
①本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的公司股份。
②减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内。
③减持数量、减持比例：JAFCO拟减持公司股份9,120,000股,占公司总股本的11.2700%，占JAFCO持股比例的100%。
④减持价格：根据市场情况确定且不低于公司股票发行价。
⑤减持方式：采取协议转让方式，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。
⑥减持原因：基金到期。
（2）JAFCO本次拟减持事项严格履行了在招股说明书中所做出的关于股份锁定的相关承诺，未发生违反承诺的情形。
二、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）本次减持计划的实施存在不确定性，WIHarper、JAFCO将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（三）WIHarper、JAFCO均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（四）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2017年12月9日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2015-044
中昌海运股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十三次会议于2015年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2015年7月18日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。会议由董事长陈胜杰先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于佛山三盛兰亭房地产有限责任公司经营管理权托管的议案》。
公司关联方佛山仕景铭投资有限公司（以下简称“佛山仕景铭”）拟将其全资子公司佛山三盛兰亭房地产有限责任公司（以下简称“佛山三盛兰亭”）委托给公司经营管理。托管内容主要为：佛山仕景铭将经营管理权、提案权、股东会召开提议权等交由本公司行使，但不包括对外投资、重大资产处置权和收入分配权，同时佛山仕景铭作为股权持有者拥有对重大问题的决策权和经营管理知情权。托管经营期限为一年，自公司股东大会通过该事项之日起算。佛山三盛兰亭每月支付托管费用350万元；托管合同签订之日起一个月内，佛山三盛兰亭另行向本公司一次性支付前期托管策划费用700万元。
董事会认为本次交易体现了控股股东对上市公司的支持以及稳定股价的决心，符合公司和全体股东的利益，同意该事项并授权经营班子全权办理该事项相关事宜。
本次关联交易的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于佛山三盛兰亭房地产有限责任公司经营管理权托管的关联交易公告》（临2015-045）。
公司董事会审计委员会及独立董事对本次关联交易事项已进行事前审查及
认可，同意该事项相关议案提交董事会审议。相关的独立董事意见《中昌海运股份有限公司独立董事关于佛山三盛兰亭房地产有限责任公司经营管理权托管涉及关联交易的独立意见》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。
关联董事陈胜杰、黄启灶、胡勇、王霖、谢晶回避表决。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2015年8月 7日召开2015年第三次临时股东大会，有关会议的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（临2015-046）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
二Ｏ一三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2014）第110ZA0909号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称惠泉啤酒公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是惠泉啤酒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，惠泉啤酒公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师王涛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师周玉薇
中国〃北京 二Ｏ一四年三月二十四日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-043债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日接到公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）通知，潞安集团将其持有本公司部分股票进行了质押。现将有关情况公告如下：
一、本次质押基本情况
潞安集团将其所持有的本公司 9亿股无限售条件的流通股进行了质押，4.5亿股质押给嘉兴潞盈投资合伙企业（有限合伙），质押期限自2017年12月1日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止，质押登记日为 2017年 12月 1日，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕；4.5亿股质押给中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行，质押期限自2017年12月4日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止，质押登记日为 2017年 12月 4日，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，潞安集团共计持有本公司股票 1,835,446,512股，
占本公司总股本61.36%。本次质押完成后，潞安集团累计质押股份 900,000,000股，占其持有公司股份总数的49.03%，占公司总股本30.09%。
二、质押目的
潞安集团本次质押股票的目的是置换部分债务及调整债务结构。
三、资金偿还能力及相关安排
潞安集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，到期后潞安集团将以自有资金偿还。
四、其他说明
本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2014-003
郑州宇通客车股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）及河南证监局相关通知的要求，现就公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露。
一、截至 2013年 12月 31日，公司及相关主体无超过期限未履行承诺的情况。
二、截至 2013年 12月 31日，尚处于履行期内的承诺事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺主体名称|承诺主体类型|承诺事项|承诺内容及实施方式|承诺完成期限|截至目前的履行情况|履约状态|
|1|郑 州 宇通 集 团有 限 公司（简称“ 宇 通集团”）|控股股东|补偿损失|在宇通集团直接或间接控制（公司直接或间接控制除外）郑州安驰担保有限公司期间，部分按揭贷款业务需公司履行回购义务，因发生以上回购义务所造成的实际损失由宇通集团承担。|持续有效|未 发 生实 际 损失|未发生违反承诺的情况|
|2|||补偿损失|公司在与甘肃驼铃工贸发展有限公司、甘肃省公路运输服务中心就兰州宇通客车有限公司合资的诉讼事项中产生的损失，将由宇通集团负责全额补偿。|至纠纷解决|未 发 生实 际 损失|未发生违反承诺的情况|
|3|||注入资产|为进一步减少关联交易，宇通集团计划将零部件业务整合后注入宇通客车。|2014-12-31|正 在 进行 前 期准备|未超期|

特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一四年二月十二日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-054苏州新区高新技术产业股份有限公司关于
2016年半年度房地产业务主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》要求，公司现将2016年半年度房地产业务主要经营数据披露如下：
2016年1-6月，公司无新增土地储备，新增商品房开工面积55.60万平方米，施工面积119.56万平方米，竣工面积28.60万平方米。报告期内，公司合同销售面积共32.05万平方米，同比增长276.62%，合同销售额36.66亿元，同比增长
379.22%；其中：住宅合同销售面积31.63万平方米，同比增长280.21%，住宅合同销售收入36.21亿元，同比增长389.86%。公司房地产结转面积共32.30万平方米，同比增长163.89%，结转收入34.16亿元，同比增长233.27%，其中：住宅结转面积32.08万平方米，同比增长167.11%，住宅结转收入33.74亿元，同比增长241.50%。
以上统计数据未经审计，最终以定期报告数据披露为准。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
公交经营函〔2019〕36号北京巴士传媒股份有限公司：
贵公司《关于北京巴士传媒股份有限公司股票交易异常波动的问询函》(北巴办函〔2019〕3号)已收悉，经核查，现就有关问题回复如下：
截至目前，除北京巴士传媒股份有限公司在指定媒体已公开披露的信息外，本公司作为大股东不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；不存在前述事项的书面意向、协议等。
特此致函。
北京公共交通控股（集团）有限公司
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-084宋都基业投资股份有限公司
关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向公司参股公司杭州金溪生物技术有限公司（以下简称“金溪生物”），提供不超过人民币2,000万元的财务资助；向合营公司杭州大奇山郡置业有限公司（以下简称“大奇山郡”）提供不超过4,600万元的财务资助；向合营公司杭州江悦郡置业有限公司（以下简称“江悦郡”）提供不超过15,000万元的财务资助。
截止本公告日，过去12个月上市公司已向金溪生物共计提供财务资助1,000万元。
公司第九届董事会第二十三次会议于2017年11月15日召开，审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为支持公司子公司的业务发展，满足其经营和发展的资金需求公司拟以自有资金向金溪生物、大奇山郡及江悦郡提供财务资助，具体已实际发生额为准，到期还本付息。具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|出借人|借款人关联方|借款期限|资金占用费|借款金额 （万元）|
|公司|杭州金溪生物技术有限公司|2年|6%|2,000|
|公司|桐庐大奇山郡置业有限公司|2年|10%|4,600|
|公司|杭州江悦郡置业有限公司|2年|10%|15,000|

金溪生物、大奇山郡及江悦郡为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，上述事项构成关联交易。
截止本公告日，过去12个月上市公司已向金溪生物共计提供财务资助1,000万元。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
金溪生物、大奇山郡及江悦郡为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、杭州金溪生物技术有限公司
注册地：杭州市西湖区三墩镇西园路8号3幢504室
法定代表人：朱成钢
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2012年03月14日
经营范围：生产：试纸条。服务：生物检测试剂、生物医药制品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：生物检测试剂（除化学危险品及第一类交易制毒化学品），实验室设备；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：金溪生物集科研、开发、生产、经营于一体，是一家专业从事药品、生物制品、检测试剂的开发和生产的高新技术企业。主要的产品包括体外医学诊断试剂及仪器、食品安全检测产品等。
公司主要股东：
最近一年又一期财务指标（单位：万元）
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|总资产|1,788.40|1,129.04|
|总负债|344.43|289.87|
|净资产|1,443.97|1,129.04|
||2016年度（经审计）|2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|17.67|113.44|
|净利润|-473.09|-604.80|

关联关系：金溪生物为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项构成关联交易。
2、桐庐大奇山郡置业有限公司
注册地址：桐庐县城迎春南路95号（汇丰大厦101室）
法定代表人：俞建午
注册资本：20,000万人民币
成立时间：2009年06月29日
经营范围：房地产开发及经营（凭资质经营）。
公司主要股东：
最近一年又一期财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|总资产|104,433.03|107,211.60|

||||
|-|-|-|
|总负债|93,969.97|99,172.64|
|净资产|10,463.07|8,038.96|
||2016年度（经审计）|2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|36,279.96|7,644.93|
|净利润|-2,071.84|-2,424.11|

3、杭州江悦郡置业有限公司
注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城金中路1号
法定代表人：俞建午
注册资本：5,000万人民币
成立时间：2017年8月31日
经营范围：房地产开发及经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司主要股东：
其中杭州大奇山郡实业有限公司的股东详见前述。
江悦郡为新设公司，暂无相关经营数据。
三、关联交易定价依据
上述财务资助对象均为公司子公司，公司全力支持其发展，经各方协商定价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
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|-|-|-|-|
|借款对象|金溪生物|大奇山郡|江悦郡|
|借款总额（万元）|2,000|15,000|4,600|
|借款期限|2年|2年|2年|
|资金占用费（以实际发生起算）|6%|10%|10%|

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|抵押及担保措施|无|无|无|

五、交易目的和对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向关联子公司提供财务资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2017年11月15日召开的第九届董事会第二十三次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午回避了表决。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
2、独立意见：公司向关联子公司提供财务资助，有利于其业务快速发展，满足其经营和发展的资金需求。三家财务资助对象信誉良好，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。
（三）董事会审计委员会审核意见
该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
截止本公告日，过去12个月上市公司已向金溪生物累计提供财务资助1000万
元。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
2、公司2017年第五次董事会审计委员会会议决议
3、独立董事事前认可函
4、独立董事意见
特此公告
宋都基业投资股份有限公司董事会
2017年11月17日
证券代码：600658 股票简称：电子城 公告编号：临2015-014
北京电子城投资开发股份有限公司
股票交易异常波动核查结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控股股东征询，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东北京电子控股有限责任公司征询，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、本公司生产经营活动正常，未有应披露而未披露的重大事项。
3、经询证公司控股股东北京电子控股有限责任公司，控股股东回复：不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2019-013中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2019年 5月 8日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2019年 5月 13日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
关于调整独立董事酬金的议案
表决情况：赞成 4票、反对 0票、弃权 0票、回避 4票，表决结果：通过。
同意调整本公司独立董事的酬金由每人每年税前人民币 15万元到每人每年税前人民币20万元，国有资产监督管理委员会另有规定的，按其规定执行。调整时间追溯至2019年1月1日起执行。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇一九年五月十四日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-045债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于2017年8月17日以邮件方式发出通知，于2017年8月22日在太极半导体会议室召开，应到监事 5名，实到 5名。本次会议由监事会主席黄士强先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《2017年半年度报告及摘要》；
（监事会认为：
（1）半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于会计政策变更的议案》；
议案内容：为了执行财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司的会计政策进行相应的调整。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯
调整。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对 2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加约212.16万元，“营业外收入”科目减少约 212.16万元。具体情况详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-046）。
（监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体情况详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-048）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司监事会2017年8月23日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-054
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年 9月11日
●股权登记日：2014年9月4日
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
经公司六届七次董事会审议通过，公司定于2014年9月11日（星期四）召开 2014年第二次临时股东大会。
1、股东大会届次：安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议时间：现场会议召开时间为 2014年 9月 11日下午13:30，网络投票时间为2014年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00——15：00。
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
5、会议地点：芜湖市悦圆方大酒店
二、会议审议事项
1、审议《关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》；
2、审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
3、审议《2014年上半年资本公积转增股本的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》；
5、审议《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2、截止2014年9月4日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2014年9月6日（上午9：00--下午16：30）
联系人：张龙
联系电话：0553-5847423
传 真：0553-5847423
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
邮 编：241006
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年8月23日
附件一:授权委托书格式
授权委托书
安徽鑫科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年月日召开的贵公司2014年第二次临时度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议 题|表决结果|||
|||赞成|弃权|反对|
|1|审议《关于聘请 2014 年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》||||
|2|审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》||||
|3|审议《2014年上半年资本公积转增股本的议案》||||
|4|审议《关于修订公司章程的议案》||||
|5|审议《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：网络投票操作流程
鑫科材料投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年 9月 11日的交易时间，即 2014年 9月 11日上午 9:30—11:30，下午13:00——15：00
议案数：5
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738255|鑫科投票|5|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-5号|本次股东大会的所有5 项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||审议《关于聘请 2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》||1.00||
|2||审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》||2.00||
|3||审议《2014年上半年资本公积转增股本的议案》||3.00||
|4||审议《关于修订公司章程的议案》||4.00||
|5||审议《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》||5.00||

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年9月11日A股收市后，持有鑫科材料A股（股票代码600255）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2017-025
浙江司太立制药股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2016年 12月31日总股本 12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配股利3,600万元（含税）。
本分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
一、公司 2016年度利润分配预案
经天健会计师事务所审计，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 76,121,539.73元，母公司实现净利润为 109,613,352.75元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润 109,613,352.75元的10%提取法定盈余公积金10,961,335.28元后，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为193,009,220.72元。
公司决定以 2016年 12月 31日总股本 12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），共计分配股利 3,600万元，占公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润的47.29%，余额结转下一年度进行分配。
二、董事会意见
公司第三届董事会第二次会议一致审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2016年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为公司 2016年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2016年度利润分配预案。
四、监事会意见
公司第三届监事会第二次会议一致审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2016年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-024
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了 2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（母公司与子公司合计）使用不超过 100,000万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。
一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况
截止本公告日，公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款”已全部赎回，公司已收回理财产品自有资金本金和收益,具体情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|到期收回到账时间|收回本金（万元）|实际获得收益（万元）|
|1|上海浦东发展银行 利 多 多 公 司19JG0217期人民币对公结构性存款|保证收益型|20,000.00|2019 年 04月29日|20,000.00|242.08|

二、使用闲置自有资金购买理财产品的主要情况
1．公司使用闲置的自有资金20,000万元购买了上海浦东发展银行利多多对
公结构性存款公司固定持有期JG902期，具体情况如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期
（2）产品类型：保证收益型
（3）签约公司：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行
（4）投资额度：20,000万元
（5）预期年化收益率：3.95%
（6）收益起算日：2019年04月30日
（7）产品到期日：2019年07月29日
三、风险控制措施
1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
1、公司与签约公司、银行不存在关联关系。
2、截止本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司目前未到期的自有资金理财产品余额为人民币68,000万元。详情如下：
（单位：万元，币种：人民币）
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|序号|产品名称|产品发行人|产品类型|期限|预期年化收益|金额|状态|
|1|利多多之步步高升理财计划|上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 广 州天河支行|非保本浮动收益型|2018 年 6 月15日-无固定期限|3.45%--4.65%|5,000.00|未到期|
|2|平安银行对公结构性存款2019年0056期人民币产品|平安银行股份有限公司广州信源支行|保本浮动收益型|2019年1月4日—2019年6月28日|1.10%--4.15%|15,000.00|未到期|
|3|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|保证收益型|2019年4月26日—2019年7月25日|3.95%|18,000.00|未到期|
|4|广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”4号|广发证券股份有限公司|保本型浮动收益凭证|2019 年 4 月25日—2019年10月23日|3.00%+浮动利率|10,000.00|未到期|
|5|上海浦东发展银行利多多公结构性存款固定 持 有 期JG902|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|保证收益型|2019 年 4 月30日—2019年7月29日|3.95%|20，000.00|未到期|

六、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会会议决议
2、理财合同
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2019年05月06日
‐
美子山木魯北化工股分有限公司
径菅性資金占用及其他美瑛資金往来情況江患表
1卜
的寺項申核報告
利安迭寺字[20171第
2049号山本各北化工股分有限公司全体股木
:
我イ|]接受委托,在申it了山木各北化工股分有限公司(以下筒称“魯北化工")2016年12月31日的資声負債表,2016年
度的利洞表、現金流量表和股木枚益交劫表以及財努扱表附注的基砧上,対后附的《上市公司2016年度♯径菅性資金占用及其他美咲資金往来的情況江息表》(以下筒称“江恵表")逃行了寺項申核。按照中国IIE券監督管理委員会、国雰院国有資声盗督管理委員会印友的《美子規疱上市公司与美咲方資金往来及上市公司対外担保若干同題的通知》(江盟友[2003156号
)的規定,編
制和披露江忌表、提供真実、合法、完整的申核江据是魯北化工管理居的責任,我イ|]的責任是在執行中核工作的基硼上苅涯息表友表寺項申核意兄。
我イ|]按照中国注冊会汁りT申汁准只J的相美規定執行了申核工作。中国注朋会ifりT申汁准員J要求我イ|]遵守中国注冊会汁帰取立道徳守只1,汁支J和執行申核工作以対涯息表是否不存在重大錯扱荻取合理保
IIE。
在申核辻程中,我イ|]実施了包括栓査会汁氾最、重新it算相美項目金額等我イ|]決力必要的程序。我イ|]相信,我イ|]的申核工作力友表申核意兄提供了合理的基硼。
我イ|]汰力,后附江忌表所裁資料≒我イ|]申il魯北化工2016年度財努扱表吋所隻核的会it資料和径申汁的財努報表的相美内容,在所有重大方面没有友現不一致。
力了更好地理解貴公司2016年度美咲方占用上市公司資金情況,后附江忌表泣当与己申的財勢扱表一井同故。
本市核扱告便供山本魯北化工股分有限公司2016年
度年十隧披露之目的使用,不
得用作任何其他目的。
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中国注冊会汁りT:
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北京 中国注朋会汁りT:
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附件：
上市公司2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|山东鲁北企业集团总公司|控股股东|应付账款|-|69,649,275.80||69,649,275.80|-|购买票据|非经营性占用|
||小计|||-|69,649,275.80||69,649,275.80|-|||
||无棣海川安装工程有限公司|同一母公司|预付账款|-|1,200,000.00||1,200,000.00|-|购买票据||
||山东无棣鲁北化工建安有限公司|同一母公司|预付款项|-|1,300,000.00|-|1,300,000.00|-|购买票据||
||山东金海钛业资源科技有限公司|同一母公司|应收账款|-|4,275,757.50|-|4,275,757.50|-|购买票据||
||山东鲁北海生生物有限公司|同一母公司|其他应收款|-|47,279,669.23|-|47,279,669.23|-|购买票据||
||小计|||-|54,055,426.73||54,055,426.73|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山东鲁北企业集团总公司|控股股东|应付账款|14,102,154.05|52,298,096.52||54,759,463.26|16,563,520.79|租赁资产、采购货物|经营性往来|
||无棣海川安装工程有限公司|同一母公司|应付账款|-1,166,711.20|2,215,193.54||4,686,107.84|1,304,203.10|接受劳务||
||山东无棣鲁北化工建安有限公司|同一母公司|应付账款|-15,564.85|2,916,956.92||2,970,999.67|38,477.90|接受劳务||
||山东鲁北海生生物有限公司|同一母公司|应付账款|238,842.43|80,393.70|-|36,835.69|195,284.42|采购货物||
||山东鲁北企业集团总公司水泥厂|同一母公司|应付账款|8,240.00|8,240.00|||-|采购货物||
||小计|||13,166,960.43|57,518,880.68||62,453,406.46|18,101,486.21|||
||无棣中海新铝材科技有限公司|同一母公司|应收账款|-|1,745,542.60|-|1,237,046.64|508,495.96|销售货物等||
||山东金海钛业资源科技有限公司|同一母公司|应收账款|3,810,992.21|24,677,806.78|-|24,279,205.41|4,209,593.58|销售货物等||
||小计|||3,810,992.21|26,423,349.38|-|25,516,252.05|4,718,089.54|||

法定代表人：陈树常 主管会计工作的负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩