Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-091河南佰利联化学股份有限公司
关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》，公司董事会同意与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议，接受银行提供的金融网络服务。现将有关事项公告如下：
一、金融网络服务协议的主要内容
金融网络服务，是指签约银行向公司及其经销商、客户提供的以承兑汇票为载体的金融服务。
1、银行承兑
具体操作方式是：签约银行通过公司的推荐给予经销商和客户一定的授信额度，并由经销商、客户在签约银行开立保证金帐户，在经销商、客户申请签约银行开具银行承兑汇票用于购买公司产品时，经销商、客户先按不低于票面金额的20%、40%的比例缴存保证金，签约银行开出以经销商、客户为付款人，公司为收款人的银行承兑汇票，专项用于向公司支付货款。对于签约银行通过经销商金融合作网络开立的以公司为收款人的银行承兑汇票，在同等条件下，公司优先选择签约银行为贴现银行。
承兑汇票到期时，如果经销商、客户未能足额缴存票款差额（票款差额=银行承兑汇票金额－该银票开立时已缴存的保证金金额－已存入的销售回款），则由公司补足该部分差额给签约银行，并由公司承担相应的逾期利息。
2、商业承兑
具体操作方式是：签约银行通过公司的推荐给予经销商、客户一定的授信额度，并由经销商、客户在签约银行开立保证金帐户，在经销商、客户申请签约银行开具
商业承兑汇票用于购买公司产品时，签约银行开出以经销商、客户为付款人，公司为收款人的商业承兑汇票，专项用于向公司支付货款。对于签约银行通过经销商金融合作网络开立的以公司为收款人的商业承兑汇票，在同等条件下，公司优先选择签约银行为贴现银行。
承兑汇票到期时，如果经销商、客户未能足额缴存票款差额（票款差额=商业承兑汇票金额－已存入的销售回款），则由公司补足该部分差额给签约银行，并由公司承担相应的逾期利息。
二、开展业务情况概述
1、信用额度：公司根据商务政策向签约银行推荐经销商及客户名单和建议额度，签约银行对加入本经销商金融合作网络的经销商提供总额度为 1.5亿元（其中：银行承兑12,000万元、商业承兑3,000万元）的额度支持。
2、担保责任：公司提供连带担保责任额度最多不超过10,600万元，担保期限为单笔承兑汇票开出之日起6个月。
3、银行授信产品到期：如果经销商、客户未在汇票到期日15个工作日前按汇票票面金额全额缴存保证金以兑付该汇票时，签约银行书面通知公司及经销商，要求经销商、客户在汇票到期日5个工作日前交存足额票款。
如果经销商、客户未能在指定日期前足额缴存保证金以兑付汇票时，则签约银行有权从公司在签约银行开立的银行账户内扣收上述款项及相应的逾期利息。
三、公司对经销商及客户的要求
为确保公司利益不受损害，公司对经销商及客户提出如下要求：
1、与公司合作业务时间较长，均在3年以上；
2、按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况；
3、实力雄厚，有一定的资产和措施为公司实际担保额提供反担保。
四、董事会意见
公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议，接受其提供的金融网络服务，有利于进一步促进公司产品的销售和资金的回笼。为控制风险，公司对经销商及客户资质做出了相关要求。鉴于以上情况，董事会同意公司该项议案。
独立董事发表独立意见认为：公司董事会各成员在审议该议案过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司与银行、经销商签订金融网络服
务协议有利于公司促进钛白粉产品销售,进一步加快资金回笼，并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 2,220万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的1.02%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2014年10月24日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-076神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司北京中农信达信息技术有限公司
向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过伍仟万元人民币的授信额度，由公司提供授信担保，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起二年。
本次担保事项已经公司2015年8月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
一、被担保人基本情况
名称：北京中农信达信息技术有限公司
成立日期：2004年07月27日
营业场所：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼15层1501-04AB
负责人：冯健刚
经营范围：测绘服务；技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司的全资子公司
财务状况：中农信达的财务数据如下
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2014年12月31日||2015年6月30日|
|资 产 总 计|17,177||13,580||
|短期借款|0||0||
|流动负债合计|10,944||6,630||
|负 债 合 计|10,944||6,670||
|净资产|6,233||6,911||
|营业总收入|14,240||4,911||
|利润总额|6,135||862||
|净利润|5,191||812||

截止2015年6月30日，中农信达资产总额为13,580万元；负债总额为 6,670万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,630万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为49.11％。该公司未进行信用评级。
神州数码信息服务股份有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

北京中农信达信息技术有限公司
三、担保协议的主要内容
协议各方:中农信达、公司与北京银行
担保方式：连带责任保证担保
担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额度为不超过人民币伍仟万元，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起二年。
担保协议的主要内容由中农信达、公司与北京银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据公司下属子公司中农信达经营及业务发展的需要，董事会确定中农信达向
北京银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为下属子公司中农信达满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意中农信达向北京银行申请授信并由公司提供担保事宜。
本次申请的银行授信将用于中农信达进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于中农信达为公司直接全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、中农信达向北京银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司及下属子公司经营发展合理需求；
2、公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、中农信达向北京银行申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意中农信达向北京银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币49.48亿元，实际担保余额合计为人民币14.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的48％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年8月26日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-22河南豫能控股股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 30日，公司董事会 2019年第 4次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任韩玉伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
韩玉伟先生联系方式如下：
联系地址：郑州市金水区农业路东41号B座9层
联系电话：0371-69515111传真：0371-69515114
电子信箱：yuneng@vip.126.com
特此公告。
附件：韩玉伟先生简历
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年5月31日
附件：韩玉伟先生简历
韩玉伟，男，1984年6月出生，管理学硕士，经济师。2010年7月至2019年3月，在河南投资集团有限公司工作，历任计划部业务主管、人力部业务经理、计划部业务经理、计划部高级业务经理。2019年 4月，在河南豫能控股股份有限公司工作，任发展计划部主任。
在本公司任职；不存在不得提名为证券事务代表的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-027关于为德国、英国全资子公司向银行借款
提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、NBHX TrimGmbH（以下称“NBHXTrim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX AUTOMOTIVE SYSTEMGMBH（以下称“NBHXAUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，宁波华翔为上述公司向银行借款提供担保金额为40,000万元人民币的担保合同将于近日到期，为保证新的经营计划的顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本公司六届董事会第四次会议同意为NBHX Trim和NBHXAUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过8,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。若本次担保额度用满，公司累计对NBHXAUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保13,000万欧元，占公司2017年3月31日未经审计净资产的18.62%（欧元以1：7.664折算）。
2、Lawrence Automotive Interiors (VMC)Limited（以下称“VMC”）和Northern Automotive SystemsLimited（以下称“NAS”）是宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下称“宁波劳伦斯”）在英国的全资子公司，2016年11月，宁波劳伦斯成为上市公司的全资子公司，为规范其对外担保行为，依据相关规定，本公司六届董事会第四次会议同意宁波劳伦斯为VMC和NAS提供的原担保合同到期后，继续为其提供担保额度总金额不超过4亿元人民币，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。若本次担保额度用满，公司累计对VMC和NAS提供担保40,000万元人民币，占公司2017年3月31日未经审计净资产的7.47%。
二、被担保人基本情况
1、 NBHX Trim GmbH和NBHXAUTOMOTIVE的基本情况如下表：
董事会公告
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|被担保人一|被担保人二|
|1|被担保人名称|NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH|NBHX Trim GmbH|
|2|注册地址|Ernst-Blickle-Straße 21-25,76646 Bruchsal|Gutenbergstr.30，91560Heilsbronn|
|3|成立日期|2011年6月6日|2011年10月4日|
|4|注册资本|500万欧元|500万欧元|
|5|经营范围|参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务|经营轻金属铸造厂以及木材和塑料加工，制造和精加工塑料制品及承担工业代理|
|6|与宁波华翔关系|为宁波华翔全资子公司|为宁波华翔全资孙公司|
|7|最新财务情况（截止2017年3月31日）单位：万欧元|总资产：7,891.37总负债：6,360.29净资产：1,531.08|总资产：5,496.51总负债：4,391.72净资产：1,104.79|

2、 VMC和NAS的基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|被担保人三||
|1|被担保人名称|Lawrence Automotive Interiors(VMC) Limited|Northern AutomotiveSystems Limited|
|2|注册地址|Gilwern Park, Ty Mawr Road, Gilwern, Abergavenny,Monmouthshire, NP7 0EB, Wales||
|3|成立日期|2010年7月12日|1992年12月21日|
|4|注册资本|8,571,557英镑|12,802,519英镑|
|5|经营范围|真木、铝制汽车内饰件的生产、销售||
|6|与宁波华翔关系|为宁波华翔全资孙公司||
|7|最新财务情况（截止2017年3月31日）单位：万元人民币|总资产：39,812.36总负债：37,668.04净资产： 2,144.32||

三、担保合同的主要内容
目前未与贷款银行签订的新增担保合同。
四、董事会意见
1、本次宁波华翔为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE提供担保、宁波劳伦斯为VMC和
董事会公告NAS提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。
被担保对象为公司全资子公司及孙公司，因此，公司第六届四次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE提供担保、宁波劳伦斯为VMC和NAS提供担保。
2、截止2017年3月31日，NBHXTrim资产负债率为79.9%；NAS&VMC的资产负债率为86.57%。本次宁波劳伦斯为VMC和NAS担保的40,000万元人民币没超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为78,320万元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为8,329万欧元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
因NBHXTrim、NAS&VMC资产负债率均超过70%，本次为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE担保8000万欧元超过宁波华翔净资产的10%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。
3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币78,320万元,占公司2017年3月31日未经审计净资产的14.64%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2017年06月08日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-014
多氟多化工股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日发布《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，申请公司股票（证券简称：多氟多，证券代码：002407）自2017年2月20日（星期一）开市起停牌。
公司在提交该公告后，中国证券监督管理委员会发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司对照上述监管要求逐项自查，认为公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18个月”的要求，决定终止筹划本次非公开发行股份事宜并申请公司股票（证券简称：多氟多，证券代码：002407）自2017年2月21日（星期二）开市起复牌。
公司提醒投资者注意，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会 2017年2月21日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－058三维通信股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李越伦先生的通知，据悉李越伦先生将其前期部分股份解除质押以及将所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|李越伦|是|9,802,000|9.49%|1.36%|2017-11-24|2019-10-25|兴证证券资产管理有限公司|
|李越伦|是|7,807,930|7.56%|1.08%|2018-01-29|2019-10-25|兴业证券股份有限公司|
|合计||17,609,930|17.05%|2.44%||||

2、股东股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|

002115 三维通信股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李越伦|是|19,500,000|18.88%|2.71%|高管锁定股|否|2019-10-24|2020-10-23|财通证券股份有限公司|偿 还质 押融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，实际控制人李越伦先生直接持有公司股份 103,287,600股，占公司总股本的14.35%。其中已累计质押股份 42,069,900股，占其持股总数的40.73%，占公司股份总数的5.85%。
李越伦先生及一致行动人洪革女士、浙江三维股权投资管理有限公司共持有公司股份 167,086,738股，占公司总股本的23.22%。其中已累计质押股份 73,009,900股，占其持股总数的43.70%，占公司股份总数的10.15%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2019年 10月29日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-113
北京京西文化旅游股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 1日开市起停牌。公司于 2016年 6月 1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-65）。经确认，本次停牌购买资产的重大事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 6月 8日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2016-68)，于 2016年 6月 16日、2016年 6月 23日、2016年 6月 30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-79、2016-80、2016-84），于 2016年 7月 2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-86）。2016年 7月 29日公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年 8月 1日开市起继续停牌。公司于 2016年 7月 30日披露了《董事会关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-108）。
截至公告披露日，有关各方正在研究论证本次重大资产重组方案，
相关尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。因本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关准备工作尚未全部完成，交易方案仍在商讨、论证中，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北京文化，证券代码：000802）自 2016年 8月 8日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-035杭州杭氧股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年7月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年7月18日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为3亿元的委
托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套
20,000m³/h纯氮空分装置项目的议案》；
同意公司投资设立控股子公司--青岛杭氧电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“青岛杭氧”），并由其实施新建20,000m3/h纯氮空分装置项目为芯恩（青岛）集成电路有限公司的集成电路项目实施供气。
本次项目总投资为21,540万元，青岛杭氧注册资本为6,500万元，其中公司出资 4,550万元，上海易泰创投资管理有限公司出资 1,950万元，外部融资
15,040万元。青岛杭氧股权结构如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额||出资比例||出资方式|
|杭州杭氧股份有限公司||4,550||70%||现金||
|上海易泰创投资管理有限公司||1,950||30%||现金||
|合计||6,500||100%||||

《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m³/h纯氮空分装置项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
福建漳州发展股份有限公司
2015年度独立董事履职情况报告
本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）新一届董事会独立董事，在2015年一个半月的履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
在2015年度履职期间，公司第七届董事会共召开2次会议，本人亲自出席了上述董事会，在召开董事会会议前，均对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。
会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。在2015年度履职期间，出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内应出席||||||缺 席||列席股东|
||||亲自出席（次）||委托出席（次）|||||
||的董事会次数||||||（次）||大会次数|
|2||2||0||0||0||

二、任职董事会专门委员会工作情况
公司第七届董事会四个专门委员会中，本人任薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员、提名委员会委员。公司第七届董事会上述专门委员会在2015年期间未有召开相关会议的情况。
三、发表独立意见情况
在2015年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了独立意见。
（一）2015年11月17日，就公司第七届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员的事项发表同意的独立意见。
（二）2015年12月7日，就公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见：
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意
见
2.关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方
签署《建设工程施工合同》的独立意见
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在 2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事： 黄健雄
日 期：二○一六年四月二十三日
中交地产股份有限公司
2019年预算报告
特别提示：公司 2019年度预算并不代表公司对 2019年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于政策影响、市场状况与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，2019年终决算结果可能与本预算指标存在差异，特此提请注意。
一、编制基础及合并范围
（一）公司 2019年全面预算报告以公司持续经营假设为基础，根据公司 2019年度生产经营计划，按照《企业会计准则》及其应用指南、解释的相关规定进行编制。
（二）全面预算报告的合并范围
2019年公司全面预算报告纳入合并范围的公司预计约 46户。
二、生产经营情况
（一）市场情况预测
公司主要从事国内房地产开发经营，以开发住宅为主，商业及其他产品为辅。目前，公司所属房地产项目主要位于苏州、南京、天津、长沙、宁波、温州、嘉兴、重庆、成都、昆明、惠州、佛山、武汉、宜兴、大丰等城市。
2018年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”
基调。“调控”仍然是监管部门的工作重心，限购、限价、限贷、限售、提高首付、提高利率等因城施策，调控措施短期内不会取消，调控政策的效应由核心一、二线城市逐步影响至部分三、四线城市。
房地产行业在调控的不断加码的大环境中，预计房价面临上涨压力。在融资环境持续趋紧的情况下，房地产企业将通过各种方式保证销售资金的快速回笼，补充开发资金。
另外，受《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、中国证券投资基金业协会发布的“4号文”、证监会关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的决定等政策，银行放贷额度不断收紧，房企融资环境趋紧，以及房企对市场的研判等的影响，房地产项目的开发投资受到一定的影响，投资增速可能出现放缓的情况。
（二）签约销售额
公司 2019年度预计签约销售额 190亿元，较上年增幅约23.70%。
三、利润表主要指标
（一）营业收入
公司 2019年预算营业收入 135亿元，较上年增幅约50.88%。
（二）毛利率
公司 2019年预计毛利率24.60%，比 2018年毛利率30.79%降低约 6.19个百分点，主要原因是部分项目的拿地成本上涨、销售限价政策以及其他成本上涨等因素的综合影响。
（三）利润及每股收益
2019年预算利润总额 13亿元，其中归属于母公司所有者的净利
润约 4.1亿元，每股收益约 0.92元。
四、财务状况
上年末资产总额 402亿元，负债总额 360亿元，所有者权益 42
亿元，资产负债率89.48%。公司预算 2019年末资产总额 499亿元，负债总额 425亿元，所有者权益 74亿元，资产负债率约85%。
五、投资情况
根据自身发展需求，公司在 2019年拟继续加大项目拓展力度，在长三角、珠三角、长江中游、京津冀、成渝等城市群的深耕城市继续新增地产项目。
六、筹资情况
2019年拟通过拓展融资渠道，创新各种融资方式，2019年末预算带息负债约 215亿元。
中交地产股份有限公司 2019年 4月 11日
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-070中公教育科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于 2019年 12月 13日通过电话和邮件等形式发出会议通知，2019年 12月 20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决监事 3名，实际收到有效表决票 3份。会议由监事会主席余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2018年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务报告
和内部控制报告进行审计。
本议案需提交至2020年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
特此公告
中公教育科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十一日
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：超华科技||||
|保荐代表人姓名：路明|联系电话：13632988076||||
|保荐代表人姓名：黄苍|联系电话：13910773930||||
|现场检查人员姓名：路明|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年6月21 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

|||||
|-|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无||||

（此页无正文，为《定期现场检查报告》签字盖章页）
保荐代表人签名：
路明 黄苍
保荐机构： 中信证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-108中航三鑫股份有限公司
关于公司高管减持计划实施完毕的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2018年9月5日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）根据副总经
理王金林先生递交的《中航三鑫股份有限公司董事、监事、高级管理人员及其配偶计划买卖本公司股票通知书》，公司预披露了王金林先生股票减持计划，详见刊登在《证券时报》或巨潮咨询网上的2018-092号公告。王金林先生拟自该减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持不超过
43,422股，占公司总股本的0.0054%，占其所持股份的25.00%。
2018年11月2日，公司收到王金林先生的《董监高及相关人员减持股份的告知函》，其于11月2日当天通过深圳证券交易所集中竞价方式减持了其持有的公司无限售流通股43,422股，已完成本次减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|股份来源|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|王金林|集中竞价|公司首次公开发行前持有的公司股份|2018年11月2日|4.12|43,422|0.0054%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（股）|占总股本比例|股份（股）|占总股本比例|
|王金林|合计持有股份|173,686|0.0216%|130,264|0.0162%|
||其中：无限售条件股份|43,422|0.0054%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|130,264|0.0162%|130,264|0.0162%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股
三、相关承诺及履行情况
1、在公司股票发行前，王金林先生承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
截至2008年8月24日，上述承诺已履行完毕，王金林先生未发生违反上述承诺的情况。
2、在担任公司董监高期间，王金林先生承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公司的股份，买入后六个月内不再卖出本公司的股份；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有的本公司股票总数的
比例不超过50%。
截至本公告日，王金林先生本次减持股份不存在违反上述承诺的情况。
四、其他相关说明
1、截止本公告日，2018-092号公告所述减持计划已实施完毕。本次减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持未对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
《董监高及相关人员减持股份的告知函》
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年十一月三日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-005
浙江金利华电气股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 24日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司2018年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-069
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年7月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2018年7月3日及2018年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2018年8月18日，公司发布了《关于第二期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-060）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2018年 9月 5日，公司第二期员工持股计划已通过大宗交易方式分别受让公司实际控制人吴卫红和吴卫东持有的公司无限售流通股股票，合计受让26,310,527股，占公司总股本的1.24%，成交金额合计为249,999,996.58元（含交易费用），成交均价为9.50元/股。
具体买入情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|交易对方|交易方式|成交股数（股）|均价（元/股）|成交金额（元）（含交易费）|
|2018年9月5日|吴卫红|大宗交易|15,000,000|9.50|142,528,500.04|
|2018年9月5日|吴卫东|大宗交易|11,310,527|9.50|107,471,496.54|
|合计|||26,310,527|9.50|249,999,996.58|

截至2018年9月5日，公司已按规定于公司股东大会审议通过后6个月内完成第二期员工持股计划的股票购买。本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起12个月，即2018年9月6日至2019年9月5日。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月五日
长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会 2019年第三次临时会议
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对以下事项发表意见如下：
对《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届非独立董事的议案》发表意见如下：
1、我们审阅了李泉源先生、唐治先生的简历及其他相关资料，认为李泉源先生、唐治先生的任职资格、聘任独立董事的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任李泉源先生、唐治先生为公司独立董事。
2、我们审阅了俞连明先生的简历及其他相关资料，认为俞连明先生的任职资格、聘任非独立董事的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任俞连明先生为公司非独立董事。
独立董事：武兴田、王良成、徐柏其 2019年 8月 9日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018--075
合肥丰乐种业股份有限公司
五届三十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第34次会议于 2018年11月2日以通讯和送达的方式发出了召开五届三十四次监事会的通知，会议于 2018年 11月 12日在公司五楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人，监事会主席陈会中先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于补选费皖平先生为公司第五届监事会监事的议案》。
公司近日收到监事会主席陈会中先生的书面辞呈，陈会中先生因工作原因，申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈会中先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，陈会中先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。陈会中辞职后担任公司调研员。
为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，监事会同意增补费皖平先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见 2018年 11月 13日披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的独立董事独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会 2018年 11月 13日
广东开平春晖股份有限公司
二〇一四年度内部控制
审计报告
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
京永专字（2015）第31021号广东开平春晖股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东开平春晖股份有限公司（以下简称春晖股份）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是春晖股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，春晖股份于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
<本页无正文>
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二O一五年三月九日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2014-089山西仟源医药集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议，于2014年 11月 11日（星期二）下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权的议案》经审核，监事会认为：本次收购对实现公司的战略发展和产业布局具有重要意义，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定。本次收购事项不构成关联交易，且不构成重大资产重组。此次交易符合公平、公开原则，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司监事会
二〇一四年十一月十一日