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浙江田中精机股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，我们就公司第二届董事会第七次会议相关议案发表独立意见如下：
1、关于 2015年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经对公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查： 2015年度，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规定，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的情形。
2、对公司2015年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2015年度关联交易事项的认真核查，我们核查了报告期内公司关联交易情况，报告期内除董事、高级管理人员薪酬外，无其他关联交易行为。
3、关于 2015年度公司对外担保的独立意见
4、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司董事会本次审议的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，有利于提高自有资金的现金管理收益，不影响公司的正常进行，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的决定。
5、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
6、关于公司 2015年度利润分配的独立意见
公司 2015年度利润分配预案为：以公司截至 2015年 12月 31日的总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本次利润分配不送红股、不进行转增股本。
上述方案由公司实际控制人钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田周司提出，充分考虑了公司未来经营发展规划，同时履行《浙江上市公司董事长联合声明》中关于加大现金分红力度的承诺，积极回报股东，与公司的业绩和成长性相匹配，有利于公司持续健康发展，符合公司和公司股东的利益。
公司本次利润分配预案，符合《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，符合公司的利润分配政策。
7、关于公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据公司的经营情况以及公司各位董事、高级管理人员的工作情况，公司 2015年度实施的薪酬制度有利于提高公司董事、高级管理人员的工作积极性，
有利于公司持续稳定健康发展。
8、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
9、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，完成了公司的审计工作。通过了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。我们同意公司董事会做出的续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年外部审计机构决议，并同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。
（本页无正文，仅为《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
杨翊杰 徐泓 奚大华
中信建投证券股份有限公司
关于京东方科技集团股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告
据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青
联系人 朱明强
联系电话 021- 68801565
保荐代表人 朱明强、赵军
保荐代表人联系电话 021- 68801565
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 京东方科技集团股份有限公司
证券代码 000725
注册资本(万元) 3515306.7743
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路10号
主要办公地址 中国北京市北京经济技术开发区西环中
路12号
法定代表人 王东升
2013年年报披露时间： 2014年4月22日
2014年年报披露时间： 2015年4月21日
四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1615号）核准，京东方于2014年3月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股21,768,095,233股的发行，发行价格为人民币2.10元/股，募集资金总额为人民币45,712,999,989.30元（其中：货币资金认购人民币31,179,999,990.30元，债权认购人民币5,999,999,999.70元，股权认购人民币8,532,999,999.30元），扣除发行费用人民币828,294,936.66元（包含未支付的发行费用人民币400,995,636.69元）后，最终募集资金净额应为人民币
44,884,705,052.64元，其中实际募集货币资金净额为人民币30,351,705,053.64元。
截至2014年3月26日，2014年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第1400530号验资报告
予以验证。
五、保荐工作概述
本保荐机构及保荐代表人对京东方所做的主要保荐工作如下：
者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、募集资金以存单方式存放以及募集资金投资项目变更事项发表独立意见；
5、持续关注公司为他人提供担保等事项；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果；
8、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
9、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
10、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训，并向监管机构报告培训情况。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对京东方的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括2013年年度报告（2014年4月22日公告）、2014年年度报告（2015年4月21日公告）和2015年年度报告（2016年4月26日公告）等，确认京东方各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、本保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；京东方的募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用，持续督导期内募集资金投资项目变更已履行相关审批程序。
十、尚未完结的保荐事项
截至本报告书出具日京东方尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
十一、其他申报事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________
朱明强 赵军
中信建投证券股份有限公司
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2014-21通化金马药业集团股份有限公司
关于公司获得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于今日收到通化市二道江区财政局《关于拨付新版GMP技术改造项目补助资金的通知》（通市二区财预【2014】103号），财政部门对本公司新版 GMP技术改造项目给予289.50万元资金补助。
根据《企业会计准则》的有关规定，该项补贴款计入本公司营业外收入，增加公司净利润，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2014年6月6日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018085
浙江京新药业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于 2018年 10月 29日以书面形式发出，会议于 2018年 11月 6日以
电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：1、以 9票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案还需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下：
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|修改前|修改后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）用于员工持股计划或者股权激励；|

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|司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于|

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|已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司应当在三年内转让或者注销。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、贷款审批、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、贷款审批、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；|

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|（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）决定公司根据本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

2、以9票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2018年11月23日召开公司2018年第三次临时股东大会。详见公司2018086号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年十一月七日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-006
西安民生集团股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）拟向海航商业控股有限公司及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人、以及其他交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权，及募集配套资金（简称“本次重大资产重组”）。2016年1月14日，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2016年第4次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000564）自2016年1月15日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-034金融街控股股份有限公司
第六届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第六届董事会第五十八次会议于 2014年 7月 28日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2014年7月23日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于融信（天津）投资管理有限公司成立股权房地产基金的议案；
（一）同意公司全资子公司融信（天津）投资管理有限公司出资不超过 200万元设立股权房地产基金（合伙企业）投资于金融街重庆融玺置业有限公司所属的重庆巨汇项目。
（二）上述股权房地产基金资金规模不超过 1.9亿元，投资期限为3+1年，，
其在金融街重庆融玺置业有限公司持股比例不超过49%在上述前提下，根据实际募集资金数额确定持股比例。
（三）授权经理班子办理相关事宜。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-045中国长城科技集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2、预计的业绩：扭亏为盈。
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期（重组后）|上年同期（重组前）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约12,000 万元－17,000 万元|盈利：约4,787 万元|亏损：约1,946 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.041 元－0.058 元|盈利：约0.016 元|亏损：约0.007 元|

注：公司于2017年1月完成了重大资产重组项目中的重组部分，因此每股收益按最新股本列示。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司、长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）、武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（以下简称“圣非凡”）四家公司整合及冠捷科技有限公司置出于 2017年1月实施完成。长城信息、中原电子和圣非凡以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围；根据《企业会计准则第 20号－企业合并》，公司本期将此三
家公司去年同期数据纳入合并范围，并追溯调整可比期间的合并报表。
2、本报告期，由于合并范围变化、下属公司军工产品和金融行业项目产品
中国长城科技集团股份有限公司 2017-045号公告收入增加，公司信息安全相关业务发展情况良好，致使公司2017年一季度业绩较上年同期出现较大变动。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年一季度报告中详细披露；公司 2016年度业绩快报详见公司于同日刊载的2017-044号公告；敬请注意投资风险，理性投资。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一七年四月十五日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-004常州强力电子新材料股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 30%|6799万元|
||盈利：8159万元–8839万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次预告较上年同期业绩有所上升，其中预计非经常性损益对净利润的影响为 200万元— 400万元（注：上年同期非经常性净损益为37万元），业绩的提升主要得益于：公司销售收入比去年同期增长，带动利润增长，且今年上半年收到政府各项补贴收入大幅增加，因此进一步增加公司的净利润。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2015年度业绩具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露，敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-076山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东，也不包含公司控股股东周仕斌的一致行动人张琳、王功军。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2015年10月9日（星期五）下午14：40
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月 9日上午9:30-11:30分，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月 8日下午 15:00至2015年10月9日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议的地点：公司党员活动室（山东省淄博市沂源县经济开发区）4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
（2014年修订》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司董事会于2015年9月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共15人，代表公司股份数102190623股，占公司有表决权股份总数的49.5696%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份102162423股，占公司有表决权股份总数的49.5559%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东3人，代表股份28200股，占公司有表决权股份总数的0.0137%。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共4人，代表股份31800股，占公司有表决权股份总数的0.0154%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下议案：
（一）《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
同意102173423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9832%；反对17200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0168%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意14600股,占出席本次会议中小投资者所持股份总数（含网络投票）的45.9119%；反对17200股，占出席本次会议中小投资者所持股份总数（含网络投票）的54.0881%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0%。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
同意102173423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9832%；反对17200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0168%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意14600股,占出席本次会议中小投资者所持股份总数（含网络投票）的45.9119%；反对17200股，占出席本次会议中小投资者所持股份总数（含网络投票）的54.0881%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师认为公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定。
公司2015年第四次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司2015年四次临时股东大会决议。
2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-014广东顺威精密塑料股份有限公司
关于变更董事长及总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司董事长兼总裁王世孝先生的辞职申请，王世孝先生因个人原因申请辞去公司董事长及总裁职务，辞职后仍继续担任公司第三届董事会董事及相关分子公司总经理职务。王世孝先生的辞职自公司新任董事长和总裁产生之日起生效。
王世孝先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长并变更法定代表人的议案》以及《关于聘任公司总裁的议案》，同意选举李鹏志先生为公司第三届董事会董事长，同时聘任李鹏志先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2017年1月17日）止。
公司独立董事对王世孝先生的辞职和聘任李鹏志为公司总裁的相关事项发表了意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事长兼总裁辞职及聘任公司总裁的独立意见》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年2月5日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-021思美传媒股份有限公司
关于更换持续督导主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换思美传媒股份有限公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导项目主办人的函》，国信证券受公司委托，担任公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，此项目相关资产过户及募集配套资金工作已实施完毕，目前处于持续督导阶段。
国信证券原为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目委派的主办人为汪怡女士和何侃先生。现何侃先生因工作变动，不再担任公司该项目的项目主办人，由田英杰先生（简历详见附件）接替担任项目主办人并履行相关职责。
本次变更后，负责公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的项目主办人为汪怡女士和田英杰先生。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年3月14日
田英杰简历：
田英杰，国信证券投资银行事业部业务总监、保荐代表人、注册会计师（非执业）、通过国家司法考试。4年天健会计师事务所审计工作经验，2012年进入国信证券从事投资银行工作。先后参与了银
都股份（603277）、杭叉集团（603298）、新坐标（603040）、三星新材（603578）等 IPO项目，思创医惠（300078）2015年非公开增
发项目，中瑞思创（300078）2015年、思美传媒（002712）2016年重大资产重组项目。
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-054北新集团建材股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年 8月 12日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 8月 11日下午15:00—8月 12日下午 15:00期间的任意时间
（二）召开地点：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长王兵先生
（六）出席情况
股东及股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 15人，共代表股份 648,183,708股、占公司股份总数的45.84%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 8人，代表股份 646,986,779股，占公司股份总数的45.76%；通过网络投票的股东 7人，代表股份共 1,196,929股，占公司股份总数的0.08%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案中部分交易对方的出资人调整的议案》
总表决情况：同意 647,993,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706%；反对 179,666股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,927,172股，占出席会议中
小股东所持股份的97.9089%；反对 179,666股，占出席会议中小股东所持股份的1.9705%；弃权 11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1206％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：晏国哲、任保华
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2016年第三次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司 2016年 8月 12日
中国宝安集团股份有限公司监事会
对第九届监事会第十二次会议相关事项的意见
1、对公司《2018年度内部控制评价报告》的意见
经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司2018年度内部控制情况表示认可，公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
2、对公司会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－020广东金莱特电器股份有限公司
关于独立董事辞职及股东提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年4月10日收到公司独立董事源晓燕女士的书面辞职报告，源晓燕女士出于个人职业规划原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。源晓燕女士辞去独立董事职务后，暂未有担任公司任何职务，源晓燕女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，独立董事人数仍占董事总人数 1/3以上，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
源晓燕女士的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。源晓燕女士仍将在 2015年 5月 15日公司 2014年年度股东大会上宣读《2014年度独立董事述职报告》。
二、股东提名非独立董事候选人情况
公司董事会于2015年4月12日收到公司控股股东、实际控制人田畴先生的非独立董事提名函，提名源晓燕女士为第三届董事会非独立董事候选人。该提名案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
本次非独立董事候选人提名系根据源晓燕女士的专业水平、管理水平及公司人才需求决定的，源晓燕女士任公司非独立董事后，能更便利地履行董事职责及兼管公司其他业务。
截止本公告日，源晓燕女士未曾持有本公司股票，也未有买卖本公司股票的
情形。
公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名源晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次非独立董事候选人议案已提交至 2015年年度股东大会审议。源晓燕女士个人简历附后。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年4月23日
附 件
源晓燕个人简历
源晓燕：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于北京大学光华管理学院高级工商管理专业，有中级经济师\国际金融理财师(CFP)职称。1991年8月至2007年8月于广东发展银行鹤山支行任市场营销部负责人；
2007年 9月至 2009年 3月于光大证券江门营业部任营销总监；2009年 4月至2011年3月于深圳高特佳投资集团任投资管理部副总经理、行政管理部负责人；
2011年4月至2012年9月于北京汇银合创投资管理有限公司任副总经理兼运营总监；2012年12月至今，于中信银行江门分行公司银行部任副总经理，负责江门分行的金融同业业务、投行业务。2014年5月至2015年4月，任广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会独立董事，于2015年4月10日向公司提交辞职报告。
其他情况说明：
1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；
4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；
5、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形。
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-026宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于新产品注册获批暨变更医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司的新产品婴儿培养箱（YP-3000）通过了国家食品药品监督管理总局的注册审批，并取得了变更登记后的《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：婴儿培养箱
规格型号：YP-2000、YP-2005、YP-2008、YP-3000
注册号：国食药监械（准）字2014第3541699号
注册证有效期：自批准之日起有效期至二0一九年九月二十一日。
产品适用范围：YP-2000、YP-2005、YP-2008婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长；YP-3000婴儿培养箱既可以用于早产儿或病弱儿的培养成长，又适用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。
二、对公司的影响
婴儿培养箱（YP-3000）的注册获批，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
三、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-085
联化科技股份有限公司
关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。具体内容如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2968号）核准，联化科技以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股，每股面值1元，每股发行价格15.96元/股，募集资金总额为1,119,359,930.64元，扣除发行费用22,990,302.37元，募集资金净额为1,096,369,628.27元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司于2017年1月3日汇入公司开立的募集资金专户，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师验字[2017]第110002号”《验资报告》。
根据联化科技2016年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|实施主体|
|1|年产 400 吨 LT822、10 吨TMEDA、20 吨 MACC、15吨AMTB 医药中间体项目|58,235.7|56,000|台州联化|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|年产1,000吨LH-1技改项目|30,070|30,000|盐城联化|
|3|年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目|17,980|16,000|盐城联化|
|4|补充流动资金|-|7,636.96|-|

2017年3月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用本次募集资金14,108.22万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。具体如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|截至2017 年3月20日止以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目|12,370.33|
|2|年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目|1,737.89|
||合计|14,108.22|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并于2017年3月26日出具了《联化科技股份有限公司募集资金鉴证报告》。
二、“年产 9,000吨氨氧化系列产品技改项目”调整部分具体产品种类、产量的情况
“年产 9,000吨氨氧化系列产品技改项目”由公司全资子公司盐城联化实施。盐城联化将利用江苏响水生态化工园配套的公用工程及环保设施，购买相关设备，采用成熟的生产工艺，实施年产 9000吨氨氧化系列产品项目。该项目原计划具体生产公司成熟产品对氯苯腈、邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈、2-氰基-4-硝基苯胺、2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺等。
截至 2017年 6月 30日，“年产 9,000吨氨氧化系列产品技改项
目”投资进展情况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|总投资|募集资金拟投资金额|截至2017年6月30日募集资金投资进度|
|年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目|17,980|16,000|16.91%|

由于市场和外部环境发生变化，为了提高募集资金的使用效率，公司从整体利益和产品布局的角度，将对“年产 9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行调整。即“年产 9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原方案生产五种产品，本次调整为生产三种产品。调整掉的产品为：2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺（计划 500吨）和2-氰基-4-硝基苯胺（计划 1,000吨）。
本次对“年产 9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行调整，不影响项目建成后继续生产对氯苯腈、邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈等产品。
三、“年产 9,000吨氨氧化系列产品技改项目”调整部分具体产品生产的情况对公司的影响
公司将对“年产 9,000吨氨氧化系列产品技改项目”调整部分具体产品种类、产量，是从公司整体利益和产品布局角度，本着审慎使用募集资金、提高募集资金使用效率原则进行的决策，有利于公司整体利益。未来公司将根据具体生产经营情况，稳步推进各募集资金投资项目的建设，不断提升公司综合竞争能力。
四、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目进行
调整事项的意见
独立董事认为：本次对部分募集资金投资项目进行调整事项系根据项目实际情况谨慎作出的决定，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意对部分募集资金投资项目进行调整事项。
经第六届监事会第十次会议审议，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目进行调整事项系根据项目实际情况谨慎作出的决定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项》的议案，并提交公司股东大会审议。
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目的调整事项，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。本次调整事项是公司根据客观实际情况作出的决定，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对联化科技本次部分募集资金投资项目调整事项无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-020号天音通信控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2019年04月12日以现场方式召开，本次会议通知于2019年04月01日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度利润分配预案》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告摘要》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》
为确保公司 2019年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构，聘期为一年。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
为确保公司 2019年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，聘期为一年。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议通过《关于天音通信有限公司2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于天音通信有限公司 2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十、审议通过《关于 2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》
详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十一、审议通过《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十三、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司监事会
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-088富春科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东上海力珩投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力珩”）的通知，获悉上海力珩持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海力珩|否|6,000,000|2017-7-26|2017-10-9|中泰证券股份有限公司|24.11%|
|上海力珩|否|975,000|2017-6-27|2017-10-9|中泰证券股份有限公司|3.92%|
|合计|-|6,975,000|-|-||28.03%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上海力珩及其一致行动人上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿临”）合计持有公司股份 31,309,587股，占公司总股本5.49%。上海力珩直接持有公司股份 24,885,114股，占公
司总股本的4.37%，其中累计被质押股份 6,435,000股，占其持有公司股份
总数的25.86%，占公司总股本的1.13%。上海睿临直接持有公司股份
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 6,424,473股，占公司总股本的1.13%，其中累计被质押股份 6,420,000股，占其持有公司股份总数的99.93%，占公司总股本的1.13%。上海力珩和上海睿临合计被质押股份 12,855,000股，占公司总股本的2.26%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日