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证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-035申科滑动轴承股份有限公司关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币 14.00元，募集资金总额为 350,000,000.00元，扣除各项发行费用 35,578,156.21元后，募集资金净额为 314,421,843.79元，天健会计师事务所有限公司于 2011年 11月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2015年 5月 11日，公司累计已使用募集资金 77,060,282.16元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元，剩余募集资金139,324,807.42元（含利息费用 4,027,229.53万元）。
三、前次补充流动资金及偿还情况
截止 2014年 12月 22日，公司已将前次暂时补充流动资金的 6,800万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月,并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露（公告编号为2014-092）。
四、本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的情况
公司于2015年5月12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司继续使用不超过 13,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计减少利息支出的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，可减少公司向银行借款，最高可减少利息支出约 688.50万元（按同期银行贷款利率计算）。公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
1、独立董事意见
独立董事审核后，发表如下意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，暂时补充流动资金能够节约财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。因
此，独立董事均同意该事项。
2、监事会意见
2015年5月12日，公司第三届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金项目的正常进行。监事会同意该事项。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
（二）、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为将资金更有效地运用到公司的主营业务上，增强公司的盈利能力，降低公司的负债比例，降低财务费用，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综合以上情况，本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、公司第三届监事会第三次会议决议；
集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-049|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，决定召开 2016年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月20日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月20日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月19日15：00至2016年6月20日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日2016年6月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室（珠海市保税区内）二、本次股东大会审议事项
1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
上述会议审议的议案内容详见2016年6月3日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年6月15日、2016年6月16日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年6月16日17:00前送达公司投资者关系部办公室。
来信请寄：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室
邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：郝镇熙、张王均
联系电话：0756-8819330、8686333 传真：0756-8686077
通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室，邮编：519030
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第四十六次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
附件一
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件二
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2016年6月20日在广东省珠海市召开
的珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年第四次临时股东大会，代表本人/公
司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
（说明：请在选票相应的表决意见栏中划“√”表示。）
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|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》||||

委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限：至2016年第四次临时股东大会会议结束。
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365273”，投票简称为“和佳投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》|1.00|

（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年6月19日15:00，结束时间为2016年6月20日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-001深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于 2017年 1月 16日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2017年 1月 12日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于转让合伙企业股权暨终止对外投资及关联交易的议案》。
根据公司战略发展规划，为进一步优化产业结构，整合资源聚焦高科技 LED及体育产业双主业发展，公司与上海润岭文化投资有限公司（以下简称“润岭文化”）经友好协商一致，拟共同签署《合伙人财产份额转让协议》，公司拟将持有上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)的5%的财产份额（认缴出资额 500万元）转让予润岭文化，润岭文化需支付公司已实缴出资的250万元，公司已经认缴但未实际出资的250万元，由润岭文化按照合伙协议向合伙企业缴付。本次公司转让合伙企业股权完成后，公司将不再持有合伙企业的股权，即公司终止与实际控制人李漫铁先生共同对合伙企业的投资及关联交易。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让合伙企业股权暨终止对外投资及关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。
鉴于公司实际控制人李漫铁先生也拟将其持有合伙企业的财产份额转让予润岭文化，与公司本次交易同时进行且股权转让为同一受让方，公司董事李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生特对公司本次董事会审议事项进行回避表决。
表决结果：赞成4票、回避表决3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-014
利民化工股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
现将相关事宜公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司 2016年度的财务报告进行了审计，并出具了瑞华审字[2017]02270008号《审计报告》。该报告确认我公司2016年度母公司实现的净利润112,703,699.08元，加上年初未分配利润263,368,487.06元，减现金分红39,000,000.00元，减提取盈余公积11,270,369.91元，年末实际可供股东分配利润为 325,801,816.23元。公司合并报表中未分配利润为330,884,818.01元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：以公司总股本 164,708,953股为基数，每10股分配现金红利3.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度；
除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
上述预案需经 2016年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-108乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司预计2018年1-6月亏损范围110,514.08万元~111,014.08万元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。
2、目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司 2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。
3、虽然乐融致新已与相关增资方签署《增资协议》，但由于乐视控股持有乐融致新股权拍卖程序无法按时推进，乐融致新因本次交易手续涉及工商变更登记工作无法完成而影响相关增资方的交割进度，交割条件的满足存在重大不确定性。
一、被暂停上市的原因及解决措施
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）于2018年7月13日发布了《2018年半年度业绩预告》并进行了业绩变动原因及解决方案的说明。
2018年上半年，公司预计亏损范围 110,514.08万元~111,014.08万元。经初步测算，预计公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负，报告
期内公司业绩同比大幅下滑，亏损严重（2018年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计）。
目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司 2018年全年净资产为负，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，“公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时”应发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。
目前公司管理层正在竭力解决面对的经营困难，通过改善业务经营以恢复
公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、续贷；寻求第三
方增资以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿
还对上市公司的欠款等逐步形成有效的解决方案。
其中，就关联方债务问题，上市公司与非上市公司债务问题处理谈判小组正在进行相关问题的核对和确认。在此核对过程中，公司管理层会积极维护上市公司权益及中小股东利益，尽最大可能保障公司员工和公司债权人的潜在权利。
二、公司存在的风险
基于公司目前的运营情况，公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意以下风险：
1、公司2018年归属于上市公司股东的净资产为负的风险
公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净资产预计为负，主要原因为：（1）公司上半年经营性亏损；
（2）乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）股东乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）所持乐融致新注册资本处于冻结状态，直接影响乐融致新增资的工商变更登记手续无法进行，影响乐融致新增资进度。
如2018年下半年持续亏损，则公司存在2018年归属于上市公司股东的净资产经审计后为负的风险。
2、存在被暂停上市的风险
目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方
债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司 2018年全年净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
3、乐融致新增资无法完成的风险
根据公司2018年4月24日披露《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-064），“公司之前关于与林芝利创、京东邦能签署的《新乐视智家电子科技（天津）有限公司之增资协议》，公司需要出具令本轮投资方满意的业务合作协议、初步计划和年度预算、无起诉诉求、供应商债务解决方案、书面框架协议等条件后才能满足交割条件，上述交割条件是否可完成及完成时间存在重大不确定性。”
同时，乐融致新股东乐视控股持有的18.38%股权处于冻结状态，且部分或全部将进入司法拍卖程序。根据林芝利创、京东邦能与公司签署的《增资协议》，第二期交割条件涉及“公司完成本次交易的工商变更登记手续，并将变更后的营业执照分别提供予本轮投资方”，如若本次乐视控股持有乐融致新股权拍卖程序无法被按时推进，依照《增资协议》约定，将直接影响林芝利创、京东邦能交割进度。
此外，公司此前公告的乐融致新意向增资方中，部分增资方尚未完成增资的尽职调查工作并签署相关协议，存在变动的可能性。
三、风险提示的安排
2018年 7月 13日、2018年 7月 20日，公司披露了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2018-105、2018-107）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》相关要求，公司将继续履行上市公司的有关义务，之后每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。
四、其他事项
1、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信
息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
2、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
3、投资者咨询方式：
电话： 010-51665282
邮箱：ir@le.com
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：一、公司内部控制规则落实的自查情况
大洋电机对照中国证监会及深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，并根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，本保荐机构对大洋电机填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为：大洋电机的自查表真实、准确、完整地反映了公司对内部控制相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李伟 敖云峰
保荐机构：中国银河证券股份有限公司 2015年2月14日
（加盖保荐机构公章）
广东万和新电气股份有限公司独立董事
关于董事会二届二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表意见如下：
一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见
经审阅王玮女士的个人履历，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，王玮女士的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名王玮女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司更换会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于公司聘任杨颂文先生担任副总裁的议案》的独立意见
经核查，杨颂文先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁岗位的职责要求，杨颂文先生的聘任将会提升公司的管理水平、积极推进公司海外业务战略的实施及为公司的发展提供新的活力，杨颂文先生的提名、聘任程序符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定；杨颂文先生不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意聘任其担任公司副总裁。
四、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据 2014年财政部陆续发布的 9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号等七项会计准则，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：杨大行
齐振彪
黄洪燕
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-008浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年1月10日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，公司决定以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 60,000万元，回购价格不超过人民币 11元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
根据《公司法（2018年修订）》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司实施回购期间，应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2019年1年10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,847,200股，占公司总股本的0.1759%，最高成交价7.85元/股，最低成交价为 7.70元/股，成交总金额 29,985,328.72元。本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
深圳市易天自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“易天股份”）首次公开发行新股不超过1,938万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2300号文核准，本次发行利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“易天股份”A股1,938万股。
保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 11,694,197户，有效申购股数为 117,641,466,000股，配号总数为 235,282,932个，起始号码为000000000001，截止号码为000235282932。本次网上定价发行的中签率为0.0164737831%，网上投资者有效申购倍数为6,070.25倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2019年12月26日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋3楼进行本次网上申购的摇号抽签，并将于2019年 12月 27日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。
此外，敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节要求，并于2019年12月27日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：21.46元/股。投资者据此价格在 2019年 12月 25日（T日，申购日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年 12月27日（T+2日）公告的《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2019年 12月27日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人：深圳市易天自动化设备股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司2019年12月26日
（此页无正文，为《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：深圳市易天自动化设备股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
主承销商：华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-102苏州宝馨科技实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
3、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、股东大会名称：2015年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议时间：2015年11月11日下午2:30-3:30
网络投票时间：2015年11月10日-11月11日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月11日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015年11月10日下午3:00至2015年11月11日下午3:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：
公司四楼会议室，地址：苏州高新区石阳路17号，电话：0512-66729265
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2015年11月4日
7、会议主持人：董事朱永福先生
公司董事长陈东先生因工作原因，不能参加股东大会，会议现场推荐董事朱永福先生主持本次会议，与会董事均表示同意。
8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份123,076,791股，占公司有表决权股份总数的44.4293%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份123,076,791股，占公司有表决权股份总数的44.4293%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》
经表决，同意123,076,791股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
五、律师见证情况
上海市锦天城（苏州）律师事务所郑媛律师、陈思佳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年11月11日
加加食品集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2013年度遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使规则所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2013年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。根据的有关规定，现就2013年度履职情况向公司董事会、公司全体股东汇报如下：
一．出席会议情况
2013年度，公司共计召开了9次董事会会议，3次股东大会。公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
2013年度，本人亲自参加了公司召开的全部9次董事会会议（现场方式9次）。
2、出席董事会专门委员会情况
2013年度，本人亲自参加了董事会审计委员会召开的全部5次会议；董事会战略发展委员会召开的全部2次会议；董事会提名委员会召开的全部1次会议；董事会薪酬与考核委员会召开的全部1次会议。没有委托或缺席的情况。
3、列席股东大会情况
2013年度，本人亲自列席了公司召开的2次股东大会。
二．发表独立意见情况
2013年度，本人积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、了解情况，积极参与讨论并发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年1月18日，第一届董事会2013年第一次会议上本人对《调整加加食品集团股份有限公司吸收合并 3个子公司计划案》发表了独立意见，同意该项议案内容。
2、2013年 4月 9日，第一届董事会 2013年第三次会议上本人对《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》、《关于公司 2012年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司2012年度关联交易、对外担保及资金占用情况》、《关于公司2012年度续聘外部审计机构》、《关于修订〈公司章程〉及有关专门制度》发表了独立意见，同意相关议案内容。
3、2013年4月23日，第一届董事会2013年第四次会议上本人对《公司使用超募资金投资新建年产3万吨食醋项目》发表了独立意见，同意该项议案内容。
4、2013年8月14日，第一届董事会2013年第五次会议上本人对《关于公司使用超募资金对募投项目追加投资》、《关于公司自筹资金 2.49亿元建设科研楼等配套功能项目》发表了独立意见，同意相关议案内容。对公司 2013年上半年关于控股股东及其关联方汇款单用公司资金及关联交易情况、对外提供担保情况、对募集资金的存放和使用管理情况进行核查，发表独立意见，认为经核查无违规情况。
5、2013年9月26日，第一届董事会2013年第七次会议上本人对《公司董事会换届选举》发表了独立意见，同意该项议案内容。
6、2013年10月16日，第二届董事会2013年第一次会议本人对《公司聘任高级管理人员、内部审计负责人》发表了独立意见，同意该项议案内容。
三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
1、认真履行董事会专门委员会职责
作为董事会提名委员会主任委员，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关要求，认真审阅了公司第二届董事会董事人选并对公司高级管理层架构及岗位职责进行了解，选举了适合公司的董事及高级管理人员，董事及高级管理人员符合任职资格，且结构合理，能胜任各自的工作。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议。
作为董事会战略与发展委员会委员，本人按照《战略与发展委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了《郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目》、《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》、《科研大楼等募投项目配套工程投资计划》议案，深入了解募投项目进展情况及各项目投资的可行性，与相关人员及时交流，通过多方验证后负责任的向董事会发表意见。
作为公司董事会审计委员会委员，本人按照公司《审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司 2012年年度报告及年内其他定期报告
和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进
行了充分沟通并提出了相关意见。
2、对公司治理结构及经营管理的监督检查
2013年，本人一直关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。
四．日常工作情况
本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，工作时间累计超过 10天。针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。
五．其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六．联系方式
电子邮箱：Ldh0504@sohu.com
以上是本人就2013年度履职独立董事的工作情况汇报，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2014年，希望公司在董事会的领导下能更加积极拓展市场、稳健经营，运作和治理更加规范，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康的向前发展，以优秀业绩回报广大投资者。
本人也将继续履行独立董事客观、独立、公正的职责，充分发挥独立董事的职能，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事（签名）：刘定华
2014年4月22日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-065
北京华力创通科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第十一次会议。会议通知于 2018年 7月 4日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司监事会同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,003,256.98元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-066）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会
2018年7月11日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－069深圳市实益达科技股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 31日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营及业务发展的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过 14,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项属于董事会的权限，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、概述
1、投资目的和投资品种
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买包括但不限于低风险、短期（不超过一年）的商业银行保本型理财产品、结构性存款产品等银行保本型投资产品，但不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种，即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内。
3、购买额度
最高金额不超过 14,000万元，该额度可滚动使用。
4、实施方式
在上述额度范围内授权董事长陈亚妹女士行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续，公司及子公司财务负责人负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照相关法律、法规等的要求，及时履行信息披露义务。
根据公司《章程》的相关规定，本次现金管理拟使用自有资金不超过人民币 14,000万元，小于公司最近一期经审计净资产的30%，且公司与交易对方不存在关联关系，经公司第四届董事会第三次会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司拟使用部分闲置自有资金购买包括但不限于低风险、短期（不超过一年）的商业银行保本型理财产品、结构性存款产品等银行保本型投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买不超过 12个月的银行保本型投资产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
（2）公司及子公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行实时监控，确保上述资金的安全。
（3）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责对公司及子公司拟用于购买银行保本型投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、公告日前十二个月内使用自有资金购买银行保本型投资产品的情况
1、2013年10月 17日，公司使用闲置自有资金500万元购买了中国银行的“中银集富（总行固定期限）C”产品，该产品将于 2014年10月23日到期。
2、2013年11月 7日，公司使用闲置自有资金 1000万元购买了中国银行的“中银智荟理财计划”产品，该产品将于2014年11月3日到期。
3、2014年5月 8日，公司使用闲置自有资金 350万元购买了兴业银行的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划，该产品可随时赎回，公司已分别于 2014年5月20日、5月22日和6月5日分三期赎回，总收益为 7,079.46元。
4、2014年6月6日，公司使用闲置自有资金 1400万元购买了兴业银行的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划，该产品可随时赎回，公司已分别于 2014年6月10
日、6月17日、6月 23日和6月30日分四期赎回，总收益为 26,558.36元。
5、2014年7月 1日，公司使用闲置自有资金 880万元购买了兴业银行的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划，该产品可随时赎回，公司已分别于 2014年7月4日、 7月10日、7月14日和 7月17日分四期赎回，总收益为8,203.84元。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的收益，对公司整体业绩水平产生积极的影响。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。本次进行现金管理投资的产品不属于证券投资等风险投资品种。同意公司使用自有资金不超过14,000万元进行现金管理，期限不超过 12个月。
2、监事会意见
监事会经审核认为，公司在保证资金流动性和安全的前提下,使用自有闲置资金择机投资安全性较高、流动性较好的银行保本型投资产品，有利于提高公司的资金使用效率,增加收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过 14,000万元人民币的自有资金进行现金管理事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
深圳市实益达科技股份有限公司董事会二○一四年八月一日
证券代码: 300415证券简称:伊之密
广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人佳卓控股有限公司现就提名何和智为广东伊之密精密机械股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东伊之密精密机械股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
同时担任北京华新科塑料机械有限公司董事长、广州华新科实业有限公司董事、广州市普同实验分析仪器有限公司
董事、广州启帆工业机器人有限公司董事、广州讯智机械科技有限公司董事、广东星联科技有限公司董事、武汉亿美特
模塑技术有限公司董事。
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：佳卓控股有限公司
日期：2017-06-28