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证券代码：000693 证券简称:华泽退 公告编号：【2019-046】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票终止上市并摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司股票于2019年5月27日进入退市整理期，截止2019年7月8日已满三十个交易日，退市整理期已结束。
2、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在 2019年7月9号被深圳证券交易所摘牌。
3、敬请投资者审慎投资，注意风险
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日收到深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019] 289号），2019年5月17日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。
一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码
1、证券种类：人民币普通股
2、证券简称：华泽退
3、证券代码：000693
4、终止上市决定日期：2019年5月17日
5、终止上市及摘牌日期：2019年7月9日
二、终止上市决定的主要内容
公司因 2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票自 2018年7月13日起暂停上市。
公司未能在法定期限内（即 2019年4月30日前）披露暂停上市后的首个年度报告（即2018年年度报告），触及了《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条第（一）项规定的股票终止上市情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条第（一）项、第 14.4.2条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2019年5月27日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。请公司按照规定，做好终止上市以及后续有关工作。
三、终止上市后股票办理股份确权、登记和托管的手续及安排
公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统）进行股份转让。公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌的主办券商。关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公司将另行公告。
四、公司股票终止上市后至在全国股份转让系统挂牌前的信息披露
1、《中国证券报》、《证券时报》；
2、深圳证券交易所网站：市场服务-交易服务-退市整理期股票信息-已退市公司公告（http://www.szse.cn/marketServices/deal/period/delisted/）
3、由股份转让服务机构在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）代为披露。
五、公司股票终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
1、联系人：公司董事会办公室
2、联系地址：陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门 A座14楼
2、电话：029-88310063-8087
3、咨询时间：工作日上午9:00--11:30，下午 13:30--15:30
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2019年7月8日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于变更非公开发行 A股募集资金投资项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对本次公司变更非公开发行A股募集资金投资项目发表如下独立意见：
本次公司拟对“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”进行变更，将原计划用于该项目的募集资金 306,000,000.00元分别用于：①丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目，拟使用 143,289,400.00元；②丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目，拟使用 53,117,300.00元；
③“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，拟使用109,593,300.00元，以及对“长效微球技术研发平台建设项目”之子项目调整，将有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司的资源整合，符合公司现阶段的经营发展需要。
公司董事会在审议上述变更议案时，相关决策程序合法、有效。
综上所述，我们同意上述募集资金投资项目的变更，并提交公司股东大会审议批准。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2017年8月3日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-007华谊兄弟传媒股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 6月 24日召开第二届董事会第54次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案。2014年7月10日，公司2014年第二次临时股东大会批准上述非公开发行股票相关的议案。
公司于 2014年 11月 17日召开第三届董事会第 9次会议，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，修订本次非公开发行股票方案，批准公司向杭州阿里创业投资有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司及中信建投证券股份有限公司非公开发行总计144,985,904股A股股票，发行价格为该次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的105%，即24.83元/股，募集资金总额不超过人民币360,000万元（以下简称“修订方案”）。公司已与前述四名发行对象分别签署附条件的股份认购协议。2014年12月4日，公司 2014年第五次临时股东大会批准本次非公开发行之修订方案的相关议案及附条件的股份认购协议，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。
鉴于修订方案已经公司董事会及股东大会审议通过，公司按照相关法律法规的规定及相应审批程序的要求，就修订方案向中国证监会再次提出申请。公司于 2015年 2月 4日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150177号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，继续推进本次非公开发行股票事
宜，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜还需获得中国证监会
核准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二○一五年二月五日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-060天奇自动化工程股份有限公司
重要事项后续进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2015年4月8日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金全部变更投入至以下项目：（1）变更募集资金12950.4万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”；（2）变更募集资金7,000万元收购苏州市物资再生有限公司（以下简称“苏州再生”）70%的股权；（3）剩余募集资金4,987.3万元变更永久性补充流动资金。
2015年3月11日，公司与昆山市物资再生有限公司（以下简称“昆山再生”）、苏州再生、陆月强签署了《股权转让协议》，协议约定昆山再生将其持有的苏州再生70%股权转让给公司，股权转让价7,000万元，苏州再生实际控制人陆月强对苏州再生的业绩进行承诺。
因苏州再生2015年度业绩承诺未达预期，且未采取积极有效的补救措施，公司于2016年4月13日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》，《股权转让解除协议》规定由昆山再生返还公司已支付的股权转让款、中介费用以及因未达业绩承诺需要支付的赔偿款。
基于双方仍有意就标的公司的股权转让事宜继续合作，各方于2016年8月6日就《股权转让解除协议》的相关事宜达成补充协议：公司同意昆山再生于2016年8月19日之前向公司一次性支付应退回的股权转让款、利息收入及中介费用共计4,935.48万元，同时公司承诺：若各方于2016年12月31日前就各方合作事项达成书面协议，公司同意免除《股权转让解除协议》约定的200万元赔偿金及延期支付产生的滞纳金；若至2016年12月31日之前未达成书面协议，公司有权要求昆山再生就 200万元赔偿金及延期支付产生的滞纳金于2016年12月31日前一次性支付。
昆山再生已于2016年8月19日将股权转让款、利息收入及中介费用共计4,935.48万元退回至本公司。当前，各方合作事项仍在进一步商谈中。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年8月23日
深圳文科园林股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、
规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，深圳文
科园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精
神，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督
职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2018年度主要工作
报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2018年，公司监事会共召开8次会议，召开情况如下：
1.第三届监事会第五次会议
公司第三届监事会第五次会议于2018年4月24日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
（2）《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》
（3）《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
（4）《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
（5）《关于2017年度利润分配方案的议案》
（6）《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
（7）《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》
（9）《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
（10）《关于制定<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
（11）《关于会计政策变更的议案》
公司第三届监事会第六次会议于2018年4月27日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于<公司2018年第一季度报告>全文及正文的议案》
（2）《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
3.第三届监事会第七次会议
公司第三届监事会第七次会议于2018年7月13日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》
（2）《关于<限制性股票激励计划>第二个解锁期解锁条件成就的议案》
4.第三届监事会第八次会议
公司第三届监事会第八次会议于2018年8月1日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
5.第三届监事会第九次会议
公司第三届监事会第九次会议于2018年8月23日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于<公司2018年半年度报告>全文及摘要的议案》
（2）《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.第三届监事会第十次会议
公司第三届监事会第十次会议于2018年9月20召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于全资子公司与关联方共同对外投资的议案》
公司第三届监事会第十一次会议于2018年10月30日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于<公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
8.第三届监事会第十二次会议
公司第三届监事会第十二次会议于2018年12月19日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份及相应配股股份回购注销的议案》
二、监事会的独立意见
1.公司依法运作情况
报告期内公司监事会成员共计列席了9次董事会会议，参加了1次年度股东大会和1次临时股东大会。2018年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。
监事会认为：2018年公司董事会决策程序合法有效。报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，公司建立了完善的内部控制制度，会议运作规范、决策合理、程序合法，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司董事、高级管理人员执行公司职务时，勤勉尽职、遵纪守法，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司2018年的财务状况进行了检查，监事会认为：公司的财务制度健全，财务运行状况良好，2018年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、合法、客观和完整地反映了公司的实际情况。中喜会计师事务所出具的审计报告实事求是、客观公正。
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。
4.对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
5.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
2019年，公司全体监事会成员将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法规政策的规定，将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，依法列席股东大会、董事会会议，忠实履行自己的职责，督促公司规范运作。
深圳文科园林股份有限公司监事会二○一九年四月二十二日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-101
厦门三维丝环保股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日披露了《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
近日，本次重大资产重组标的资产珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）在对《重组报告书》所披露的财务数据进行自查发现，由于财务人员统计差错,导致在《重组报告书》“第四章交易标的基本情况/八、厦门珀挺主营业务发展情况/（九）厦门珀挺采购情况/2、厦门珀挺前 5名供应商情况/（1）2015年 1-5月前 5名供应商”中披露的 2015年 1-5月前 5名供应商的采购占比有误，原披露的数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商|金额|比例（%）|
|1|福建东钢钢铁有限公司|1,071.07|8.73|
|2|洛阳安能石化设备有限公司|842.38|6.87|
|3|厦门新长诚钢构工程有限公司|750.42|6.12|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商|金额|比例（%）|
|4|诸暨世纪东方环保设备有限公司|727.99|5.94|
|5|上海溧泰建设发展有限公司|580.00|4.73|
|合计||3,971.86|32.39|

经厦门珀挺及本公司对相关事项进行自查后，现更正为：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商|金额|比例（%）|
|1|福建东钢钢铁有限公司|1,071.07|10.40|
|2|洛阳安能石化设备有限公司|842.38|8.18|
|3|厦门新长诚钢构工程有限公司|750.42|7.29|
|4|诸暨世纪东方环保设备有限公司|727.99|7.07|
|5|上海溧泰建设发展有限公司|580.00|5.63|
|合计||3,971.86|38.58|

本公司已对《重组报告书》所涉及的相关内容进行了更正。
为此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年十月三十日
北京拓尔思信息技术股份有限公司内部控制审计报告
信会师报字[2015]第 711049号
北京拓尔思信息技术股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页次内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第711049号北京拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国·上海 中国注册会计师：王首一
二〇一五年四月二十二日
审计报告第2页
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-003
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年1月20日上午10：30-12：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 1月 16日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过公司《关于增加经营范围的议案》。
根据公司业务发展的需要，公司拟增加如下经营范围：
其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；
集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；
新材料技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；节能技术推广服务；通讯及广播电视设备批发；互联网销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投咨管理咨询（法律、法规另有规定除外）；融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租
赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁
业务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明电信业务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务。
其中“其他未列明电信业务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务”为后置许可项目，需凭许可证经营。
最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，故需对《公司章程》第十三条的经营范围进行修订。
《公司章程》修订对照表（2017年1月）及修订后的《公司章程》（2017年1月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
同时董事会提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过公司《关于全资子公司进行股权质押融资的议案》。
公司全资子公司厦门易联众融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）于2016年12月份以增资形式对厦门农商投资集团有限责任公司（以下简称“厦农投”）进行股权投资，投资金额为人民币 4,500万元，其中 3,750万元计入厦农投注册资本，其余750万元计入厦农投资本公积，增资入股后，融资租赁公司占厦农投注册资本金的2.93%。
鉴于融资租赁公司经营业务的需要，融资租赁公司现拟与厦门农商银行就其在厦农投所持有的股权进行股权质押融资，质押率为100%，即融资 4,500万元，融资期限为一年，具体额度以厦门农商银行实际放款为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（四）审议通过公司《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》。
为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，确保公司规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》、《易联众信息技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《融资决策制度》。
《融资决策制度》修订对照表（2017年1月）及修订后的《融资决策制度》（2017年1月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年2月17日下午14：30在厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开2017年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于增加经营范围的议案》。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
3、《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》。
公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2017年1月20日
芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事
关于公司员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《芜湖亚夏汽车股份有限公司章程》的规定，本人作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司员工持股计划进行认真核查后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
1.未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2.员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
4.董事会的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，会议审议时关联董事回避表决。
基于上述，我们认为公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于公司员工持股计划的独立意见》之签署页）
独立董事：
周友梅 汪莉 赵定涛
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2015-137广东全通教育股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获中国证
监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2399号），批复主要内容如下：
一、核准公司向朱敏发行4,647,449股股份、向张雪涛发行2,956,960股股份、向陈江武发行1,129,782股股份、向北京顺业恒通资产管理有限公司发行5,213,735股股份、向张威发行1,275,239股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过24,617,428股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项，并及时履行披露义务。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会2015年11月2日
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约NewYork
中伦律师事务所法律意见书
2.公司第八届董事会第二十二次会议决议及决议公告；
3.公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知及提示性通知；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司2016年第一次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第二十二次会议决议、公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告及提示性通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2015年 12月 29日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，于2016年1月12日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的提示性通知。经核查，公司发出会议通知及提示性公告的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于2016年1月15日14:00在四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城公司会议室采用现场会议方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2016年1月14日至2016年 1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年1月14日15：00至2016年1月15日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
中伦律师事务所法律意见书
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知及提示性通知，有权参加本次股东大会的人员包括：
1.截止 2016年 1月 8日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计 14人，代表有表决权的股份 45,714,228股，占公司有表决权股份总数的35.7895%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 8人，代表有表决权股份 45,547,228股，占公司有表决权股份总数的35.6587%；通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的股份167,000股，占公司有表决权股份总数的0.1307%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。本次股东大会审议相关议案的表决情况如下：
1.《关于修改<公司章程>部份条款的议案》
同意45,713,728股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9989%；反对 500股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）
总数的0.0011%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）
中伦律师事务所法律意见书
总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
2.《关于增选蒙芋博先生为公司第八届董事会董事的议案》
同意45,713,728股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9989%；反对 500股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0011%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意166,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.7006%；反对 500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.2994%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：_____________（樊斌）
经办律师：_____________（杨威）
_____________（张凯翔）
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号： 2017-017山东东方海洋科技股份有限公司
关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资
提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意自 2016年 7月 1日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000万元额度的担保，担保期限一年。截至2016年12月31日，公司为山海食品担保余额为1,000万元。
公司前期为该公司的提供的授信担保将于2017年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自2017年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000万元额度的担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：烟台山海食品有限公司
注册地点：莱山区盛泉工业园
法定代表人：赵玉山
经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。
股权结构：本公司持有其100%的出资。
基本财务状况：经中天运会计师事务所有限公司审计，截至 2016年 12月 31日，该公司资产总额为 8,724.49万元，负债总额为 2,241.24万元（其中流动负债为 2,208.08万元），净资产为 6,483.25万元。2016年度实现营业收入4,306.90万元，利润总额171.35万元。
三、董事会意见
该担保议案经公司第六届董事会第三次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。
独立董事意见：
鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自 2017年 7月 1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，公司及控股子公司总计对外担保余额为1,000万元，占公司2016年度经审计净资产的0.35%。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限8,000万元，将占公司2016年度经审计净资产的2.80%。
公司无逾期担保。
五、备查文件
《山东东方海洋科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2017年3月9日
长虹华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二次会议审议有关事项的事前认可意见
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的事前认可意见
根据深交所《股票上市规则》的有关规定，作为长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会独立董事，我们通过了解信永中和会计师事务所对公司 2018年财务报告的审计工作开展情况，认为信永中和会计师事务所能够胜任公司财务报告及内部控制的审计机构，对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的予以认可，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。
独立董事签名：
唐英凯 张蕊 李余利
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-022无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2019年 3月 29日以直接送达方式发出通知，于 2019年 4月 9日上午11:30在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈宇先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核 2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告如实反映了报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《2018年度监事会工作报告》
公司监事会听取了监事会主席陈宇先生所作《2018年度监事会工作报告》，该报告客观详尽的反映了报告期内监事会的履职情况。
《2018年度监事会工作报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
监事会认为，《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018年的经营成果及财务状况等。
《公司2018年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
监事会同意公司 2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：以截至 2018年 12月 31日公司总股本 13,013.513万股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.7元（含税），共计派发现金 9,109,459.10元（含税）。同时提议以公司2018年12月31日股本13,013.513万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2018年度，在募集资金的存放与使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情况。
《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项
业务活动的健康运行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且相关审议程序合法合规，因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
监事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-110长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2016年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第十次临时会议通知于2016年9月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2016年 9月 8日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以12票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：
一、审议通过《关于选举马利清先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，选举马利清先生出任公司第八届董事会副董事长，马利清先生简历见附件。
二、审议通过《关于补选公司第八届董事会战略投资委员会委员的议案》。
鉴于：申西杰先生、潘显云先生因个人原因辞去了公司第八届董事会战略投资委员会委员职务，根据公司《董事会议事规则》的规定，补选马利清先生、赵非凡先生出任公司第八届董事会战略投资委员会委员，马利清先生、赵非凡先生简历见附件。
本次补选后公司第八届董事会战略投资委员会由赵锐勇先生（主任委员）、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵非凡先生5人构成。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年9月8日
附件：
简历
1、马利清：男，汉族，1967年 12月出生，毕业于上海复旦大学经济管理系，大学本科学历，中级经济师。曾任中国农业银行杭州保俶支行行长助理、民生银行杭州凤起支行行长助理、浦发银行杭州新城支行行长、浦发银行杭州建国支行行长、滁州海泰城润投资管理有限公司执行董事、滁州长城海泰股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、诸暨市长城海通投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任杭州天目山药业股份有限公司董事。2016年8月18日起担任本公司总经理，2016年9月8日起担任本公司第八届董事会董事。
马利清先生在本公司控股股东子公司杭州天目山药业股份有限公司担任董事职务，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2016年 9月 8日，马利清先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。马利清先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、赵非凡：男，汉族，1983年 9月出生，高中学历。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人、长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视传媒有限公司副董事长、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事。现任长城影视股份有限公司副董事长、东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼总经理、浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城新媒体影视有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董事、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2016年 9月 8日起担任本公司第八届董事会董事。
赵非凡先生为本公司实际控制人，除系本公司董事长赵锐勇先生之子外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2016年9月8日，赵非凡先生未直接持有本公司股份，通过和赵锐勇先生共同控制的长城影视文化企业集团有限公司持有本公司股份 52,281,638股，赵非凡先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。赵非凡先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－090岭南园林股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152190号）。中国证监会对公司提交的《岭南园林股份有限公司非公开发行A股股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将会根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否通过中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年七月九日
金龙机电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独
立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本报告期内，公司第二届董事会因任期届满，进行换届选举，经2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，本人开始担任公司第三届董事会独立董事。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度任职期内，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2015年度共召开4次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

公司2015年度共召开12次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合
法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。故对2015年度任职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2015年度任职期内，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
1、在公司2015年4月20日的公司三届董事会第一次会议上对《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
2、在公司2015年5月29日的公司第三届董事会第三次会议上对《关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的议案》、《关于非公开发行股票方案及预案的议案》、《关于非公开发行股票发行方案论证分析的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于签署公司与控股股东金龙集团签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于修订<公司章程>之有关现金分红相
关条款的议案》均发表了独立意见。
3、在公司2015年6月25日的第三届董事会第四次会议上对《关于公司全资子公司金龙机电（东莞）有限公司出售参股公司股权的议案》发表了独立意见。
4、在公司2015年7月29日的第三届董事会第五次会议上对《公司“成长2号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》发表了独立意见。
5、在公司2015年8月20日的第三届董事会第六次会议上就公司2015年01月 01日至2015年06月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司募集资金存放与使用、对外担保等情况发表相关说明和独立意见。
6、在公司2015年11月4日的第三届董事会第八次会议上对《关于变更扩建电容式触摸屏项目实施地点的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度任职期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况、重大资产重组情况，时刻关注关注传媒、网络的相关报道。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，有效的发挥独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在下一届董事会领导下
稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________徐西华
年 月 日