Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-016航天工业发展股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：航天发展，股票代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌，预计五个交易日内确定具体筹划事项。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-037
北京飞利信科技股份有限公司
关于免去副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因近期工作分工调整，免去朱召法先生副总经理职务。
截至本公告日，朱召法先生直接持有 0股公司股票，通过宁波东蓝商贸有限公司（现在已经变更为宁波东蓝集团有限公司，以下简称“东蓝商贸”）间接持有公司股票11,362,376股；宁波海宇投资管理有限公司(以下简称“海宇投资”）持有公司5,725,192股，东蓝商贸在海宇投资拥有51%股权；宁波乾元文化传播有限公司（以下简称“乾元文化”）持有公司5,725,192股，东蓝商贸在乾元文化拥有49%股权；宁波众元投资管理有限公司（以下简称“众元投资”）持有公司12,210,272股，东蓝商贸在众元投资拥有52%股权。
其所持股份将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《公司章程》等规定的要求进行管理。
朱召法先生不担任公司副总经理职务不会影响公司的正常经营。公司董事会对朱召法先生在担任公司副总经理职务期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2016年04月28日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-004浙江海利得新材料股份有限公司
关于继承股份过户完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江海利得新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到原自然人股东高雪坤先生家人的通知，高雪坤先生生前持有的海利得35,863,125股股份（占公司总股本2.93%）过户至其继承人高川英女士（高雪坤先生的配偶）名下，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，出具了《证券过户登记确认书》（业务单号：443000000881），过户日期为2018年1月29日。
截至本公告披露日，高川英女士持有公司35,863,125股股份（占公司总股本2.93%），上述股份均为无限售流通股。高川英女士和公司董事长、实际控制人高利民先生为母子关系，系一致行动人。本次股份过户登记完成后，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014025浙江京新药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2014年4月16日对浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
华林证券有限责任公司
关于吉林利源精制股份有限公司之
保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称：华林证券有限责任公司|申报时间：2015年 3月10日|
|保荐代表人姓名：张严冰、魏勇|保荐机构编号：Z26344000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|华林证券有限责任公司|
|注册地址|北京市丰台区西四环南路 55号7号楼401|
|主要办公地址|深圳市福田区民田路 178号华融大厦5、6楼|
|法定代表人|陈永健|
|联系人|魏勇|
|联系电话|010-88091786|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|吉林利源精制股份有限公司|
|证券代码|002501|
|注册资本|46,800万元|
|注册地址|吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区|
|主要办公地址|吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区|

|||
|-|-|
|法定代表人|王民|
|实际控制人|王民、张永侠|
|联系人|张莹莹|
|联系电话|0437-3166501|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券上市时间|2013年5月27日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|审阅发行人信息披露情况：在持续督导期间，保荐机构按照中国证监会与证券交易所的相关规定对发行人信息披露进行了审阅。经审阅，持续督导期间公司信息披露情况符合证券法律法规的规定。|
|2、公司年度报告披露情况|审阅发行人年度报告情况：在持续督导期间，保荐机构按照中国证监会与证券交易所的相关规定对发行人年度报告进行了审阅。经审阅，公司历次披露的年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|3、现场检查情况|在持续督导期间保荐代表人重点关注公司董事会、监事会、股东大会的运作等公司治理情况、内部控制情况、信息披露情况、关联交易、对外担保、资金占用、生产经营、募集资金的使用和投资项目的实施进度等情况。持续督导期间，对公司现场检查 3次。|

|||
|-|-|
|4、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况|保荐机构督导发行人根据监管部门和交易所的要求，进一步完善了利源精制的规章制度。利源精制目前建立了比较健全的防止关联方占用、募集资金使用、内部控制、对外担保、关联交易等方面的制度。|
|5、督导公司建立募集资金专户存储制度情况、查询募集资金专户情况、调查募集资金投资项目的实施情况|督导发行人建立募集资金专户存储制度，检查募集资金使用情况。截至 2014年12月31日，公司首发募集资金累计使用 69,637.61万元，余额为 7,488.64 万元；非公开募集资金累计使用141,276.99万元，余额为 8.87万元。经核查，持续督导期间，公司募集资金使用和管理制度执行情况良好，募集资金的使用符合相关法律法规的规定。|
|6、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期间，保荐代表人部分列席发行人董事会和股东大会。|
|7、对公司及董事、监事和高级管理人员、控股股东及相关人员的培训情况|持续督导期间，保荐机构对发行人董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人进行培训2次。|
|8、对公司股价异动及相关媒体报道的关注与核查情况|持续督导期内，保荐代表人认真履行关注职责，实时关注发行人股价异动及相关媒体报道情况并进行核查，发行人相关信息披露真实、准确、完整，无其他应披露未披露事项。|
|9、对公司高管人员以及控股股东或实际控制人可能损害公司利益行为的调查情况|持续督导期内，发行人高管人员均勤勉尽职，认真履行职责，无损害发行人利益行为；发行人控股股东、实际控制人也无占用公司资源等损害公司利益的行为。|
|10、督导公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责情况|持续督导期间，保荐机构未发现公司董事、监事及高级管理人员未勤勉尽责的情况。|

|||
|-|-|
|11、对公司董事、监事及高级管理人员持股变动的关注情况|持续督导期间，保荐机构关注公司董事、监事及高级管理人员持股变动，未发现存在违法违规情况。|
|12、保荐机构发表独立意见情况|持续督导初至今，保荐机构共发表了 10 次独立意见。|
|13、保荐机构发表公开声明情况|持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。|
|14、保荐机构向交易所报告情况|持续督导期内，除向交易所报告持续督导现场检查报告和培训情况报告外，无其他向交易所报告的情形。|
|15、保荐机构配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|持续督导期内，保荐机构及保荐代表人积极配合交易所工作，回答交易所的问询，及时报送现场检查工作报告和培训情况报告。|

五、重大事项及处理情况
||||
|-|-|-|
|序号|事 项|说明|
|1|变更保荐代表人|非公开发行股票保荐代表人郑周先生因工作变动原因，由魏勇先生接替郑周先生担任利源精制的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。|

||||
|-|-|-|
|2|被采取监管措施|2013 年 7 月吉林证监局对发行人实施了现场检查，并于2013年8月13日出具了《关于对吉林利源铝业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（吉证监决［2013］6号）；深圳证券交易所于 2013 年 7 月 17 日和 2013 年 9月17日分别出具了《关于对吉林利源铝业股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函［2013］60号和79号）。监管意见所涉问题主要为信息披露、内部控制制度、募集资金使用管理和会计核算与财务管理四个方面，根据监管意见，公司对所列问题进行了逐一落实，完善了相关内控制度，制作了信息披露流程单，修订了公司章程，签订了保密协议，规范了募集资金使用管理，建立了研发支出会计核算制度，处理了会计核算和财务管理问题，并在要求期限前提交了书面整改报告。监管部门对公司的整改情况给予了确认，认为公司基本完成了整改工作。|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，公司能够根据证券法律法规的要求，参加保荐机构组织的现场检查、培训、质询、访谈等工作，及时通知保荐机构相关重要事项并进行有效沟通，并按照保荐机构的要求提供相关文件资料、安排列席相关会议等事宜，持续督导工作的总体配合情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本次证券发行上市和持续督导的过程中，为发行人提供证券服务的其他中介机构能够按照有关法律法规出具专业意见、履行相应职责，能够积极配合保荐机构的工作。
八、尚未完结的保荐事项
公司募集资金尚未使用完毕：
截至2014年12月31日，公司首发募集资金累计使用 69,637.61万元，余额为7,488.64万元；非公开募集资金累计使用 141,276.99万元，余额为8.87万元。
本保荐机构将对上述事项继续履行持续督导义务。
书》之签字盖章页】
|||
|-|-|
|保荐代表人签名|张严冰年 月 日魏 勇年 月 日|
|法定代表人签名|陈永健年 月 日|
|保荐机构公章|华林证券有限责任公司年 月 日|
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-018债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
关于 2019年度子公司为母公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，为公司业务发展提供资金，公司拟向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等），并由子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马高分子”）为公司申请的综合授信提供不超过人民币3亿元的连带责任保证担保，期限为一年。该事项经公司2019年4月25日召开的第四届董事会第三十次会议表决通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：浙江万马股份有限公司
成立日期：1996年12月 30日
注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号
法定代表人：何若虚
注册资本：103,548.9098万元
经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金
属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月 31日基本财务数据：浙江万马股份有限公司（母公司）总资产589,221.03万元，净资产349,273.81万元，营业收入526,460.94万元，营业利润8,215.80万元，净利润8,278.29万元。
截止2018年12月31日，公司（母公司）银行借款余额为101,880.20万元，流动负债余额为 239,842.21万元，对控股子公司担保总额为 28,650.31万元，占公司2018年度经审计合并报表净资产的7.13%。
三、担保协议
担保人：浙江万马高分子材料有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：不超过3亿元
担保期限：不超过1年
此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及提供担保的子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为：本次万马高分子为公司向相关银行申请综合授信额度提供担保是为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。万马高分子是公司的控股子公司，其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意万马高分子为公司相关银行综合授信额度提供担保。
五、累计对外担保情况
截至2019年3月31日，万马高分子无对外担保，无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为关联方提供担保的情况。
六、备查文件
经全体董事签字的第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会2019年4月29日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-131恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 6日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司部分股票进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股份质押基本情况 单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|36,766,000|2016.9.5|2017.9.5|华融证券股份有限公司|4.63%|融资|
|合计||36,766,000|-|-|-|4.63%||

2、股份解除质押情况 单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|59,000,000|2016.5.10|2016.9.5|华融证券股份有限公司|7.43%|
|合计||59,000,000|-|-||7.43%|

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股
恒康医疗集团股份有限公司本41.98%；其累计质押股份 721,198,730股，占公司总股本38.13%，占其所持有公司股份比例为90.83%。
三、备查文件
1、《交割单》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
天风证券股份有限公司
关于联化科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、联化科技对内部控制规则的落实自查情况
联化科技按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，对 2018年度内部控制规则的落实情况进行了认真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，天风证券对联化科技内部控制制度的制定、运行情况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，天风证券认为：联化科技的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性要求。联化科技出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司<内部控
制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吴丽 曹再华
天风证券股份有限公司2019年4月18日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-024广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2016年 2月 19日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2016年 2月 23日上午 9点在公司二十一楼会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温鹏程先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金对全资子公司增资的议案》
为加强和规范募集资金的使用，保证募集资金投资项目的稳步推进和实施，公司将根据项目进度以分期拨付的形式将超募资金及节余募集资金共计人民币 72,751.88万元向北票温氏农牧有限公司、肥东温氏畜牧有限公司及连州温氏乳业有限公司三个投
广东温氏食品集团股份有限公司资项目的实施主体增加注册资本及资本公积。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用超募资金及节余募集资金对全资子公司增资的公告》。
投票结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
公司 2016年第一次临时股东大会同意公司将承接大华农的超募资金及节余募集资金共计人民币 72,751.88万元用于北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目及连州温氏乳业有限公司奶牛场项目建设。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，公司确定由各项目实施公司开设以下募集资金专用账户（以下简称为“专户”）对各项目的募集资金进行管理，具体为：
1、北票温氏农牧有限公司在中国农业银行股份有限公司北票西郊分理处开立账号为 06810501040003805的专户；
2、肥东温氏畜牧有限公司在中国工商银行股份有限公司合肥肥东支行营业室开立账号为
1302003129022300992
的专户；
广东温氏食品集团股份有限公司3、连州温氏乳业有限公司在中国建设银行股份有限公司广东省连州支行开立账号为 44050176120100000033的专户。
同时，董事会授权公司法定代表人或其授权委托人与上述银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署募集资金监管协议。公司将待募集资金监管协议签订完成后及时对外披露。
投票结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
浙江卫星石化股份有限公司
章程修正案
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司非公开发行股票上市的实际情况，同意公司对《公司章程》中注册资本、股本等情况做出如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 5条 公司注册资本为人民币80,352 万元。|第5条 公司注册资本为人民币1,063,710,806元。|
|第 17条 公 司 的 股 份 总 额 为80,352 万股。公司的股本结构为：普通股80,352 万股。|第17条 公 司 的 股 份 总 额 为1,063,710,806股。公司的股本结构为：普通股1,063,710,806 股。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
关于第二届监事会第二十次会议决议的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-038福建纳川管材科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十次会议于 2014年 4月 18日上午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事 3人，参与表决监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2014年 4月 4日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2013年年度监事会工作报告》
公司《2013年年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
《2013年年度监事会工作报告》需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3人，占出席监事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《2013年年度财务决算报告》
与会监事认为，公司 2013年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果。
公司 2013年年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
《2013年年度财务决算报告》需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3人，占出席监事人数的100%，无弃权和反对票。
三、审议通过《2013年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
与会监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3人，占出席监事人数的100%，无弃权和反对票。
1
福建纳川管材科技股份有限公司
关于第二届监事会第二十次会议决议的公告四、审议通过了《关于公司<2013年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年度报告全文》及其摘要详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
《关于公司<2013年度报告全文>及其摘要的议案》需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3人，占出席监事人数的100%，无弃权和反对票。
五、审议通过了《关于公司 2014年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2014年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3人，占出席监事人数的100%，无弃权和反对票。
六、审议通过了《关于公司<2013年年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2013年年度内部控制评价报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意 3人，占出席监事人数的100%，无弃权和反对票。
七、审议通过《关于 2013年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2014)审字 E-018号审计报告，2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 91,756,250.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年度母公司实现净利润 77,818,300.87元的10%取法定盈余公积金 7,781,830.09元，公司当年实现可供股东分配的利润 70,036,470.78元，加
2
福建纳川管材科技股份有限公司
关于第二届监事会第二十次会议决议的公告上年初未分配利润 183,896,944.92元，扣除本年分配 2012年度股东股利 20,877,732.05元后余额 163,019,212.87元，公司年末可供分配利润 233,055,683.65元。
鉴于公司 2013年期末至年度利润分配的股权登记日期间，公司股本将可能因股权激励等因素发生变化，2013年年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：拟以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数向全体股东每 10股转增 10股。
表决情况：同意 3人，占出席监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司监 事 会
二○一四年四月十八日
3
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2015-116
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于同意子公司以自有资金增资及受让龙纳生物股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 18日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》及《关于子公司增资及受让南京龙纳生物技术有限公司股权的议案》，同意全资子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与南京龙纳生物技术有限公司（简称“龙纳生物”）及其三名股东方（即南京明生医药技术有限公司、吴承玉、陆雷）签订了《关于增资与受让南京龙纳生物技术有限公司股权的框架协议》，并将增资及受让龙纳生物35.06%股份的投资项目纳入到本次非公开发行的募集资金用途范围之中。（详细内容见公告2015-102、2015-098）。
公司在尽职调查后发现，目前龙纳生物两名股东（南京明生医药技术有限公司和吴承玉）仍持有龙七胶囊的一项专利技术（名称为“一种治疗肺癌的药物及其制备方法”）。经过沟通协商，南京明生医药技术有限公司和吴承玉承诺将该项专利技术无偿转让给龙纳生物，但办理相关专利转让手续尚需要一段时间。为不影响本次非公开发行工作的进度，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意全资子公司银河技术以自有资金来实施增资及受让龙纳生物35.06%股权的事项，并将该投资项目调整出从本次非公开发行的募集资金用途范围。因此，增资受让龙纳生物股权的资金来源将改为全资子公司自有资金，这将有利于加快该项目的商务谈判和项目实施工作，也有利于加快本次非公开发行申报材料的进度。
综上所述，本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，不需经过股东大会即可生效。公司将与龙纳生物及其股东方签订正式增资及受让股权的协议后及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十五日
张家界旅游集团股份有限公司
舆情管理制度
（本制度于2014年11月11日经公司第八届董事会第九次会议审议通过）第一章总则
第一条为了提高张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等相关法律法规规定并结合《张家界旅游集团股份有限公司章程》，特制订本制度。
第二条本制度所称舆情是指民众对社会主体和各种现象所表达的信念、态度、意见和情绪的总和。就本公司而言包括但不限于：
㈠报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
㈡社会上已经存在或可能给公司造成不良影响的传言或信息；
㈢已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息；
㈣其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响事件的信息。
第三条公司舆情应对坚持“依法依规、归口处置、集中应对、分工协作”的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，掌握网络舆论的主动权和话语权，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章舆情管理组织体系及其工作职责
第四条公司成立舆情应对工作领导小组（以下简称“应对领导小组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，公司其他高级管理人员及营销事业部
负责人为成员，应对领导小组下设办公室，办公室主任由董事会秘书兼任，办公室成员由董秘办人员兼任，办公室联络点设在公司董秘办。
第五条应对领导小组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的工作，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
㈠决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
㈡拟定各类舆情信息的处理方案；
㈢协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
㈣负责做好向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
㈤负责各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条应对领导小组办公室负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实有可能对公司产生重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报湖南证监局。
第三章舆情信息处理原则及措施
第七条舆情信息处理原则
㈠快速反应、主动介入。对于涉及公司的舆情，应及时主动介入并核实，切实做到早发现、早报告、早处置，公司应保持对舆情信息的敏感度，快速制定相应的媒体危机应对方案；
㈡宣传协调、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反法律法规和相关信息披露规定的前提下，如实反映事件真相，真诚的解答媒体疑问、消
除疑虑，开展舆情引导，争取大家的理解、信任和支持。以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
㈢主动面对、勇于担当。公司在处理危机的过程中，应表现出主动面对、勇于担当的态度，及时核查相关信息，有礼有节、尽量避免对抗；
㈣系统运作、转危为安。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，做到科学、依法、有效处置。努力将危机转变为商机，变被动为主动，塑造良好社会形象。
第八条舆情信息报告流程
㈠上报应对领导小组办公室公司全体员工在知悉各类潜在舆情信息后可直接报告应对领导小组办公室。
㈡上报应对领导小组
1、应对领导小组办公室在知悉相关的情况，确定舆情后及时向应对领导小组报告，在第一时间采取应急措施；
2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定舆情的，也必须积极推进，在第一时间作出反应，然后按流程核查应对。
㈢上报监管部门 若发现的舆情信息涉及公司不稳定因素时，除向领导小组报告外，需立即向湖南证监局报告。
第九条舆情信息处理措施
㈠主动核查公司应按照“快速反应、确认事实、妥善处理”的原则及时对舆情进行分析、判断、评估，准确查找舆情信息产生的原因，认真核实舆情反映的问题，对舆情走向做出正确的判断，对舆情可能产生的影响进行客观、全面的评估；
凡是涉及到多个部门的要建立联动机制，在应对领导小组的统一协调下加强联系、及时沟通、统一步调、畅通沟通渠道，形成整体合力；
㈡快速处理公司应按照“谁主管、谁负责”的原则将监测到的舆情信息进行分转交办，责任公司或部门要在规定期限内向应对领导小组办公室反馈回复材料，回复材料需由责任部门负责人签字并加盖公章。如情况特殊，无法在规定期限内处理完毕的，应于规定期限内反馈表态性回复。
㈢及时沟通
1、若发生重大舆情或舆情被主要媒体报道、转载，已经或可能对公司股价造成较大影响的，应及时与深圳证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报湖南证监局，必要时经应对领导小组组长同意还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
2、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，积极释疑解惑，疏导化解，消除影响，矫正视听，积极营造良好的舆论氛围，向投资者传达正面信息，减少误读误判，防止网上热点扩散；
㈣信息披露及时按照相关规定要求及时做好信息披露工作；
㈤尽快修复加强危机恢复管理，对舆情危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划并实施；
㈥档案管理应对领导小组办公室负责建立媒体信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、应对的措施、后续进展”等相关情况。以及网民留言、领导批示、责任部门回复函等相关文件按照档案管理相关规定进行归档保存。
第四章工作评价与责任追究
第十条总结经验教训，开展工作评价，不断提升舆情应对能力。年末或重大舆情处置完成后应及时总结经验教训，奖优罚劣，严格舆情考核。对舆情应对中表现优秀的部门和人员进行通报表扬并嘉奖；对发现重要舆情信息不报、迟报、漏报、
瞒报的，对重要舆情回复不及时和在应对舆情中敷衍了事、处置不力的部门及个人进行通报批评，造成不良后果的，依照有关规定查处。
第十一条公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将移送司法机关依法追究其法律责任。
第十二条公司关联人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形追究其法律责任。
第五章附则
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
二○一四年十一月十二日
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
关于公司购买理财产品的专项说明
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）按照《证券法》、《深圳证券交易股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》（2015年修订）的有关规定、要求，董事会对公司2014年度购买理财产品的情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、购买理财产品的目的及投资范围
经第五届董事会第九次、第十二次会议批准，为提高公司资金使用效率，结合金融机构推出的相关理财产品服务业务，在确保正常经营和资金安全的前提
下，公司及其分公司、控股子公司合计可用于购买固定收益型或保本浮动收益型银行理财产品的最高额度为人民币3亿元（含本数），在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2011-039）、《关于增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2011-052）已分别于2011年9月9日、2011年12月2日在巨潮资讯网上披露。
经第五届董事会第二十八次会议批准，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司及其分公司、控股子公司合计在不超过人民币3亿元额度内使用自有闲置资金购买低风险信托理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。《关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的公告》（公告编号：2013-022）已于2013年4月27日在巨潮资讯网上披露。
二、报告期公司购买理财产品情况
2014年，公司投资理财情况见下表：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否关|产品类|委托理财金||本期实际收|预计收|报告期实际|
|受托人||||报酬确定方式||||
||联交易|型|额||回本金金额|益|损益金额|
|||银行理||||||
|商业银行|否||153,269.00|保本浮动利率|150,169.00|289.84|289.84|
|||财产品||||||
|||信托理||||||
|信托公司|否||7,600.00|固定收益|2,200.00|668.67|668.67|
|||财产品||||||
|合计|||160,869.00|--|152,369.00|958.51|958.51|

2014年度购买理财产品实现收益958.51万元，报告期末公司银行理财余额3,100.00万元，信托理财余额5,400.00万元，未有发生有逾期未收回的投资理财本金和收益的事项。
2014年度具体购买理财产品情况详见2014年度报告全文。
三、内控制度的执行情况
1、2014年度公司购买理财产品事项符合相关法律、法规和公司的内控制度，相关审批程序、资金使用情况的监督、风险控制等合法合规，能有效防范风险。
2、公司未使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金，用于购买理财产品的资金为公司自有资金。
3、公司经营情况正常，财务状况和现金流良好，将闲置资金用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审核了2014年度公司购买理财产品情况，认为：2014年度公司利用闲置资金购买理财产品审批程序、资金使用等合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，没有损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2015年 4月 10日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-018
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 18日公告了《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的公告》，公告载明：公司及其全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）作为担保人对深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）提供担保，并与深圳世联云贷壹号投资管理合伙企业（有限合伙）于2014年3月17日在公司签订担保协议，担保金额为5000万元。
公司于2014年3月31日召开了第三届董事会第八次会议，就该担保协议各方当事人拟签订的《<保证合同>补充协议（一）》相关事项，审议通过了《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的补充议案》（以下简称“补充议案”）。
公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意其与全资子公司盛泽担保为世联信贷提供担保。独立董事事前认可，同意公司和盛泽担保对世联信贷提供担保。
自公司董事会审议通过补充议案后，担保协议各方当事人于 2014年 4月 1日签订了《<保证合同>补充协议（一）》，变更担保协议的生效条件为自主合同生效且债务人办理的（深府金小［2014］6号）增资手续办理完毕即完成增资的工商变更登记之日起生效。世联信贷已于 2014年3月21日完成本次增资事宜，注册资本增至3亿元，截至2014年3月31日其资产负债率低于70%。
备查文件
2.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的意见
3.《保证合同》补充协议（一）
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-047
福建新大陆电脑股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担保的议案》。公司拟为下属全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司（下称“识别公司”）向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币1000万元授信额度提供连带担保。
公司持有识别公司100%股权，为其全资股东，应银行要求为本次授信提供全额连带担保。
该担保事项属于公司董事会职权范围内的批准事项，不须提交股东会审议。
董事会以同意6票、反对0票、弃权0票通过该担保议案。
二、被担保人基本情况
福建新大陆自动识别技术有限公司，成立于1994年7月14日。公司持有识别公司100%股权，为其全资股东。识别公司注册资本 1亿元，注册号：350105100001582，经营地址：福州市马尾区儒江西路 1号，公司法人代表：郭栋。
主要经营范围：制造、研究、开发、销售电子产品、条码设备、自动识别设备，研究、开发、销售高科技产品。提供相关的技术、信息咨询服务。网络工程施工。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人经营情况（万元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2014年|2015年一季度|
|总资产|20,842.64|19,,032.00|
|负债总额|8,780.32|7,181.77|
|其中：贷款总额|2,111.90|2,111.21|

||||
|-|-|-|
|流动负债|8,780.32|7,181.77|
|净资产|12,062.32|11,850.22|
|营业收入|20,908.39|2,338.83|
|利润总额|4,030.39|-323.35|
|净利润|3,501.57|-323.70|
|信用等级|AAA|AAA|

三、担保业务的主要内容
公司拟为识别公司向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币 1000万元授信额度提供连带担保。
四、董事会意见
董事会认为，被担保人识别公司为公司全资子公司，经营情况良好，本次申请银行授信系其正常经营发展需要，为其提供担保有利于支持其发展。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，上市公司累计对外担保5,800万元，系为子公司向银行申请综合授信提供担保，子公司实际已使用担保额度为1840万元，以上担保均未逾期。
累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的3.11%。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-051山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届十一次监事会会议通知及会议资料于2019年8月19日以直接送达方式送达各位监事。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2019年8月 29日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。
3.监事出席情况
会议应到监事3名，实到3名，分别是高铁先生、卜彦峰先生和刘千里先生。
4.主持人和列席人员
会议由监事会主席高铁先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于公司2019年半年度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
3.关于公司监事会换届选举的议案
公司第七届监事会任期将于2019年 10月18日届满，根据《公司章程》的有关规定，经监事会研究决定，对监事会进行换届选举。
(1)提名高铁先生为公司第八届监事会监事
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。
(2)提名卜彦峰先生为公司第八届监事会监事
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会选举，并与公司职工代表大会选举产生的另1名职工监事一起组成第八届监事会。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一九年八月二十九日
附：股东监事候选人简历
高铁先生：男，55岁，经济学学士。现任太原钢铁（集团）有限公司（简称“太钢集团”）党委常委、纪委书记；本公司党委常委、纪委书记。曾任山西省纪委监委助理调研员、正处级检查员，山西省纪委监察委正处长级副主任。
高铁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，高铁先生未持有公司股票。高铁先生不存在不得提名为监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司监事的资格。
卜彦峰先生：男，47岁，高级会计师。现任太钢集团计财部部长。曾任本公司计财部部长助理，太钢集团计财部副部长，本公司计财部副部长、部长。
卜彦峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，卜彦峰先生未持有公司股票。卜彦峰先生不存在不得提名为监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司监事的资格。
中航动力控制股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）（以下简称《通知》）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的要求，我们作为中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的询问和检查，现出具专项说明并发表独立意见如下：
1．经核查，本报告期内，未发生公司控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的应收应付款项余额均为经营性往来造成的，不存在《通知》要求披露的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2．经核查，本报告期内，除全资子公司贵州红林机械有限公司对其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供借款担保外，公司没有其他对外担保事项，不存在属于《通知》要求披露的违规担保情况。我们认为报告期内公司对外担保决策合规，风险可控，具体说明和意见如下：
（1）每笔担保的主要情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保提供方|担保对象|担保类型|担保期限（年）|担保合同的签署时间|担保额度（万元）|实际担保金额（万元）|担保债务的逾期情况|
|贵州红林机械有限公司|贵州红林通诚机械有限公司|连带责任保证担保|3年|2013年05月03日|800|800|无逾期|

（2）公司未对合并报表范围外的公司提供担保，本报告期末公司子公司对其子公司提供的担保余额为0万元，占公司2016年6月30日未经审计净资产的0%。
（3）报告期内，公司的对外担保按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序。
（4）公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担
保债务违约而承担担保责任。
公司2016年半年度报告中对上述情况进行了充分的披露，我们对此表示同意。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此说明。
独立董事：
战 颖 景旭 屈仁斌
李冬梅 王立维
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-084爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因：
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量：2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则及规定的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
2、会计政策变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、会计政策变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定
执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期：
以财政部发布的财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则执行。
上述会计政策变更，对公司当期报表无影响。
三、审批程序
2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意
公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-193京蓝科技股份有限公司
关于解聘公司副总裁的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 26日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于解聘高学刚先生副总裁职务的议案》，公司根据业务发展情况，对高级管理人员分工进行调整，公司董事会解聘高学刚先生副总裁职务，解聘后，高学刚先生不再担任公司任何职务，本次解聘不会对公司的经营管理和发展造成影响。
截止本公告披露日，高学刚先生持有公司 7,126,256股股份，占公司总股本的0.70%，该股份全部处于限售期。本次解聘后，高学刚先生对所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。
公司董事会对高学刚先生在担任副总裁期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-092苏交科集团股份有限公司
关于收到美国外国投资委员会（CFIUS）通知函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于北京时间 2016年 9月 20日（美国时间 2016年 9月 19日）收到公司聘请的安理国际律师事务所的通知：根据美国外国投资委员会（CFIUS）于美国时间2016年9月19日签发的通知函，美国外国投资委员会（CFIUS）已经正式审阅公司本次收购美国 TestAmerica Environmental Service, LLC.100%股权的交易材料，并已确定上述交易不存在未解决的国家安全考虑因素。
公司将尽快实施本次重大资产重组方案，完成交割事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日