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广发证券股份有限公司
关于浙江众成包装材料股份有限公司预计 2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号:商品期货套期保值业务》等相关法律法规文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）配股的保荐机构，对公司预计 2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度进行核查，发表核查意见如下：
一、开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的目的：
目前公司部分产品出口欧美、东南亚、中东地区市场，同时公司主要原材料采用进口方式购入，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。
二、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务品种：
公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、预计 2015年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度和投入资金：
1、预计交易额度
预计 2015年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种累计金额不超过5,000万美元，欧元币种累计金额不超过 1,000万欧元。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用银行授信或公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务风险分析：
公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施：
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已制定了《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、本次会计政策变更履行的程序
公司董事会同意公司2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过5,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元。
独立董事就《关于预计 2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》发表独立意见如下：公司的出口部分产品占营业收入的比重近年来基本在60%左右，同时公司主要原材料采用进口方式购入，美元和欧元外币是公司进出口业务的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司开展远期结售
汇业务、人民币外汇掉期有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司在 2015年在美元币种累计金额不超过5,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元的额度内开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。
监事会就《关于预计 2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》发表意见为：从长期来看，公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司在 2015年在开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。业务的总规模为：美元币种累计金额不超过5,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上市公司开展远期结售汇业务目的是为了利用远期外汇交易业务来规避外汇的汇率波动风险，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的结售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。公司开展远期结售汇业务已履行了必要的决策程序。本保荐机构对上市公司在 2015年在美元币种累计金额不超过 5,000万美元，欧元币种累计金额不超过 1,000万欧元的额度内开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务无异议。本次公司预计 2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的事项尚需提交股东大会审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司预计2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：________________ _______________
胡伊苹 安用兵
广发证券股份有限公司年 月 日
广宇集团股份有限公司 增持公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)042
广宇集团股份有限公司
关于董事长、实际控制人一致行动人增持公司股份的进展公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
自2014年6月26日起，公司董事长、实际控制人王轶磊先生的一致行动人王鹤鸣先生拟在未来1个月内（自2014年6月26日起至2014年7月25日止）以个人名义通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（内容详见2014年6月27日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于董事长、实际控制人一致行动人增持公司股票的公告》）。
截至2014年7月4日，王鹤鸣先生通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持1,332,672股，占公司总股本的0.27%。
2014年7月4日，公司接到王鹤鸣先生的通知，其通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份300,000股，均价3.84元/股，占公司总股本的0.05%。根据有关规定，现将有关情况公告如下：
一、增持人：王鹤鸣先生
二、 增持目的与计划：
基于对公司未来持续稳定发展的高度信心、对公司管理团队的高度认可、对公司股票价值的认真分析与合理判断，王鹤鸣先生作为公司董事长、实际控制人王轶磊先生的一致行动人，拟于2014年7月25日前以个人名义通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、增持股份数量及比例
广宇集团股份有限公司 增持公告
2014年7月4日，王鹤鸣先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份
300,000股，均价为3.84元/股，占公司总股本的0.05%。
本次增持前，王鹤鸣先生持有公司股份73,780,152股，占公司总股本的12.33%；
公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和一致行动人王鹤鸣先生合计持有公司股票 210,981,072股，占公司总股本的35.26%。
本次增持后，王鹤鸣先生持有公司股票74,080,152股，占公司总股本的12.38%；
公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和一致行动人王鹤鸣先生合计持有公司股票 211,281,072股，占公司总股本的35.31%。
五、上述增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
六、有关后续增持事项的说明
根据本次增持计划，王鹤鸣先生拟于2014年7月25日前以个人名义通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份），王鹤鸣先生就未来的增持行为未设定其他实施条件。
七、其他事项
公司实际控制人王轶磊先生、一致行动人王鹤鸣先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和杭州澜华投资管理有限公司承诺：在王鹤鸣先生增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。
公司将继续关注王鹤鸣先生及其关联方增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。王鹤鸣先生本次增持公司股份计划不会导致公司的股份分布不具备上市条件。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2014年7月5日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-027北京赛升药业股份有限公司
关于设立北京亦庄生物医药产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
近日，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“赛升药业”）与北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）及北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司（以下简称“亦庄生物”）签署了《关于设立北京亦庄生物医药产业并购基金的战略合作框架协议》，公司拟使用21,000万元自筹资金与亦庄国投、亦庄生物共同发起成立北京亦庄生物医药产业并购基金（以下简称“并购基金”具体以工商登记为准），该并购基金将作为公司并购整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、产业资源整合等业务。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，此投资事项须提交董事会和监事会审议批准。本次对外投资收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需经北京市经济和信息化委员会及财政局专家评审委员会审核通过批准。
二、交易对方基本情况
（一）名称：北京亦庄国际投资发展有限公司
法定代表人：芦永忠
住所：北京市北京经济技术开发区景园街2号56幢
（二）名称：北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司
法定代表人：郭广庆
住所：北京市北京经济技术开发区科创六街88号院2号楼综合楼
亦庄国投、亦庄生物与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、本次投资具体情况暨设立方案主要内容
1、设立目的
此次发起设立北京亦庄生物医药产业并购基金，以期实现以下目标：（1）布局生物医药优质战略性项目。促进北京市多肽蛋白类药物、再生医学材料等产业
创新能力，提高产业集中度。（2）提升北京企业作为科技创新主体的资源整合能
力，促进北京市医药企业扩大产业链整合。（3）创新北京生物医药上市公司直接
参与并购项目全程管理模式，探索行业资源配置新方式。
2、目标规模
本并购基金由亦庄国投或相关主体、赛升药业、亦庄生物及其他方共同出资和募集设立，计划总规模8亿元人民币，2年内分两期出资到位，分别为50%、50%。
3、基金投资策略
并购基金将重点投资于具备以下特征的企业：（1）围绕公司战略发展方向组织投资；（2）投资于新一代生物医药行业；（3）聚焦于生物大分子技术，即将或已产业化的生物药物、细胞工程技术、基因调控制剂、再生医学材料等相关企业。
同时通过整合公司相关产业、上下游企业，加强上市公司对上述领域的研发和市场控制能力，做优做强。
4、存续期限
本并购基金采用有限合伙方式运作，基金存续期为6年（前3年为投资期，后3年为退出期，可根据情况延续1年），投资期内可循环投资。
5、基金治理
并购基金治理结构主要合伙人大会、投资决策委员会、战略咨询委员会及基金管理团队构成。
本并购基金设投资决策委员会，决定资金管理和使用、投资项目的方案、退出等相关事宜，由5名委员组成。
6、基金募集
本并购基金募集构成：赛升药业出资2.1亿元；亦庄国投或相关主体出资 1亿元；亦庄生物出资4000万元；管理公司出资1000万元；拟申请北京市经信委高精尖产业发展基金向并购基金出资2亿元；其他社会机构出资2.4亿元；基金分两期出资，两年内出资需全部到位。
7、基金管理费
在投资期内，为认缴出资额的2%；退出期，为已投资未退出投资额的2%；
8、分配方式
基金允许投资期内循环投资，基金存续期内不进行收益分配，于基金清算时一并分配。基金获得的投资收益及回收的投资成本在扣除合伙企业费用后，按照如下顺序进行分配：
按照各有限合伙人和普通合伙人的实缴出资比例返还实缴出资额，直至各合伙人均收回其实缴出资额；
若有剩余，余额在有限合伙人和普通合伙人之间分配，其中20%分配给普通
合伙人，80%部分在有限合伙人之间按照其各自实缴出资比例进行分配。
以赛升药业并购退出为主；部分投资标的，也可通过IPO或新三板挂牌、股权转让、股东回购等方式退出。
四、交易目的及对公司的影响
公司本次参与设立产业基金旨在借助专业的投资团队、投资渠道及强大的资源整合能力，充分结合公司的行业经验、技术判断与资源优势，积极寻求生物医药产业优秀企业的投资机会，依据公司发展战略路径进行战略投资项目选择，有效实现公司战略扩张计划及资本增值。
本次合作是公司战略扩张创新模式的再次探索，有助于公司加速布局覆盖大健康产业相关领域，加强核心能力建设促进战略目标的持续推进与快速发展。
五、风险提示
本并购基金成立需经北京市经济和信息化委员会及财政局专家评审委员会审核通过批准，有潜在不被批准的风险。
六、相关审核及批准程序
2015年10月21日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于设立北京亦庄生物医药产业并购基金的议案》。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，有利于加快公司外延式发展的步伐，有助于公司在生物医药产业领域的发展与整合，增强作为上市公司的研发和营销实力，符合国家有关京津冀地区生物医药产业发展的总体布局。符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。此外本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。我们对本次对外投资合资设立并购基金事项无异议。
八、监事会意见
经审议，监事会认为：公司参与共同设立生物医药产业并购基金，有利于加快公司外延式发展的步伐，有助于公司在生物医药产业领域的发展与整合，增强公司作为上市公司的研发和营销实力，符合国家有关京津冀地区生物医药产业发展的总体布局。符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司参与设立生物医药立产业并购基金。
九、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议；
2.第二届监事会第七次会议决议；
4.《关于设立北京亦庄生物医药产业并购基金的战略合作框架协议》。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-082
广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于2015年9月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2015年9月30日，会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金参与竞拍前海股权交易中心（深圳）有限公司股权的议案》。
同意公司与其他合格投资者组成联合体，使用不超过人民币 20,000万元参与竞拍前海股权交易中心（深圳）有限公司增资扩股后7.64395%的股权（以工商行政管理部门最终核准登记的信息为准），其中以超募资金13,221.403398万元支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付，并授权公司管理层在上述额度范围内办理本次股权竞拍的有关事宜，包括但不限于确定并签署联合体协议、决定报价、委托联合体授权代表、签署《增资扩股协议》、支付相关费用以及其他与本次竞拍有关的一切事宜。
公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了意见，详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案具体内容详见2015年10月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分超募资金和自有资金参与竞拍前海股权交易中心（深圳）有限公司股权的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。
3、国信证券股份有限公司关于广东佳隆食品股份有限公司部分超募资金使用事项的核查意见。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2015年9月30日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-027浙江富春江环保热电股份有限公司
关于选举第四届职工代表监事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期届满。根据《公司章程》规定，第四届监事会将由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2017年3月28日，在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举王斐先生、张岳平先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司于2017年第二次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。本次选举的职工代表监事任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起，与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会2017年3月29日
附件：
职工代表监事简历
王斐先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师，中共党员。曾任富阳热电厂值班长、车间副主任、供热办主任。
现任本公司职工监事、公司副总工程师。
王斐先生系公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，与公司存在关联关系；王斐先生未持有公司股票，且与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王斐先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
张岳平先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师，中共党员。历任国有富阳热电厂值长，富阳富春江热电有限公司经理、副总经理，浙江富春江环保热电股份有限公司副总工程师、副总经理、企管部主任、投资部主任。现任本公司董事长助理。
张岳平先生未持有公司股票，且与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张岳平先不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-010云南南天电子信息产业股份有限公司
2013年年度分红派息实施公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案经 2014年 4月 18日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2014年 4月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：
是 √否
二、利润分配方案
本公司 2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本 246,606,046股为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。具体规定参见《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）】三、分红派息日期
1、股权登记日：2014年4月28日
2、除权除息日：2014年4月29日
3、现金红利发放日：2014年 4月 29日
四、分红派息对象
截止 2014年 4月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 4月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

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|1|08*****395|南天电子信息产业集团公司|
|2|08*****996|云南省工业投资控股集团有限责任公司|

六、有关咨询办法
1、咨询地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室
2、咨询联系人：施丽媛
3、咨询电话：0871—63366327、68279182
4、传真：0871—63317397
七、备查文件
公司股东大会审议通过的利润分配方案决议。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一四年四月二十二日
成都银河磁体股份有限公司
2016年监事会工作报告
2016年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、监事会会议情况
2016年，公司监事会共召开了五次会议，会议具体情况如下：
（一）2016年3月24日，公司第四届监事会在公司会议室召开了第十四次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了以下议案：
1、《2015年度监事会工作报告》的议案；
2、《公司2015年年度报告及其摘要》的议案；
3、《公司2015年度财务决算报告》的议案；
4、《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
5、《2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
6、《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、《关于公司2015年度利润分配预案》的议案；
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案；
9、《关于使用闲置超募资金购买理财产品》的议案；
（二）2016年4月25日，公司第四届监事会在公司会议室召开了第十五次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了以下议案：
1、《公司2016年第一季度报告》的议案；
2、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
3、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》；
（三）2016年5月31日，公司第五届监事会在公司会议室召开了第一次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《关
于选举公司第五届监事会主席》的议案；
（四）2016年8月24日，公司第五届监事会在公司会议室召开了第二次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》的议案及《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（五）2016年10月17日，公司第五届监事会在公司会议室召开了第三次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了以下议案：
1、《公司2016年第三季度报告》的议案；
2、《关于公司老厂区土地收储的议案》；
3、《关于设立全资子公司的议案》；
2016年监事会还列席了公司五次董事会（第四届董事会第14至15次会议、第五届董事会第1至第3次会议）及2015年年度股东大会、2016年第一次和第二次临时股东大会。
二、监事会的独立意见
（一）检查公司依法运作情况
2016年公司监事会对公司董事会、董事、经理及其他高管人员的行为进行监督，监事会认为,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司和股东利益的行为,董事会各项决议符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的要求，决策程序合法有效，股东大会决议、董事会决议能够得到很好的落。公司董事、经理及其他高级管理人员在2016年的工作中，勤勉尽责，廉洁勤政，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会的各项决议，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为的情形。
（二）检查公司财务的情况
监事会结合本公司实际情况通过定期审计等方式，对公司本部的财务情况进行检查，强化了对公司财务工作的监督，监事会认为：2016年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、合法、客观和完整地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司2016年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公司认真按照《募
集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无收购、出售资产交易行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司无关联交易行为。
（六）公司对外担保
报告期内，公司无对外担保行为。
（七）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会认真审核了公司2016年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并基本得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。
公司监事会经过认真核查认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在需要整改的重大缺陷。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形发生。
三、2017年监事会工作打算
2017年，监事会成员将紧紧围绕公司2017年的经营计划，依法独立行使职权，列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，坚持原则，公正办事，认真履行职责，维护公司和股东的利益。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
（该报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议）
成都银河磁体股份有限公司监事会
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-059
北京安达维尔科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股 5%以上|
|股东常都喜先生关于其所持有的部分公司股份提前解除质押的通知，其所质押的|
|部分公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押|
|登记手续，具体情况如下：|
|一、股东股份解除质押的基本情况|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|提前解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|常都喜|否|5,000,000|2018年1月18日|2019年1月18日|2018 年8月23 日|华安证券股份有限公司|13.13%|
|常都喜|否|5,000,000|2018年1月18日|2019年1月18日|2018 年9月5 日|华安证券股份有限公司|13.13%|
|合 计|-|10,000,000|-|-||-|26.27%|

||
|-|
|注：部分合计数据与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。|
|二、股东股份累计被质押的情况|
|公司于 2018 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东|
|部分股份质押的公告》（公告编号：2018-004），公司持股 5%以上股东常都喜先|
|生所持有公司股份累计被质押 9,860,000 股。公司于2018 年 5 月 9 日实施了|
|公司 2017 年年度权益分派方案，经除权后，其所持有公司股份累计被质押|
|14,790,000 股。|

||
|-|
|截止本公告披露日，股东常都喜先生持有公司股份 38,067,830 股，占公司总|
|股本的比例为 15.02%；其本次累计解除质押股份 10,000,000 股，占其所持有公|
|司股份总数的 26.27%，占公司总股本的比例为 3.95%；目前，其所持有公司股|
|份累计被质押4,790,000股，占其所持有公司股份总数的 12.58%，占公司总股本|
|的1.89%。|
|三、备查文件|
|1、证券质押及司法冻结明细表（2018-8-23）；|
|2、证券质押及司法冻结明细表（2018-9-5）。|

特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2018年9月6日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-085宁波江丰电子材料股份有限公司
关于公司参与投资的有限合伙企业对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资已披露情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开第二届董事会第九次会议、2018年 12月 7日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人之一参与设立宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“共创联盈”），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085）。
2018年 12月 25日，共创联盈完成工商登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立有限合伙企业完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-101）。
2019年 4月 24日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让有限合伙企业部分出资份额的议案》，同意公司转让其持有的共创联盈部分出资份额。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让有限合伙企业部分出资份额的公告》（公告编号：2019-053）。
2019年 5月 28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于参与投资的有限合伙企业资金募集完成的公告》（公告编号：2019-064），共创联盈资金募集已经完成，募集资金合计人民币81,700万元。
股权买卖协议，受让其持有的 SilveracStella（Cayman）Limited（以下简称“SSCL”）100%股权。
2019年 7月 8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于参与投资的有限合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2019-076），共创联盈获得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。
2019年 7月 15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于以公司所持有的参股企业的合伙份额为参股企业提供质押担保的公告》（公告编号：2019-081），公司以所持有的共创联盈 1.25亿元合伙份额，及共创联盈其他合伙人以各自持有的合伙份额，各合伙人同比例对共创联盈 8亿元人民币贷款提供质押担保。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到共创联盈的通知，获悉共创联盈与 SCL完成了股权转让资金支付与股权交割等相关事宜，取得了SSCL100%的股权。
共创联盈的上述对外投资事宜取得了宁波市商务局颁发的《企业境外投资证书》，证书号为境外投资证第 N3302201900136号，备案文号为甬境外投资【2019】N00133号；取得了宁波市发展和改革委员会颁发的编号为甬发改办备【2019】95号的《项目备案通知书》；并已在国家外汇管理局余姚市支局完成了外汇登记手续。
三、对外投资对上市公司的影响及风险提示
共创联盈本次对外投资属于基金的正常投资经营行为，不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的日常经营、财务情况等产生不利影响。
同时，受宏观经济与市场环境等因素影响，共创联盈本次对外投资也可能存在投资损失的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
2、项目备案通知书（甬发改办备【2019】95号）；
3、外汇业务登记凭证。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-14湖南黄金股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||10,337,415,693.22||6,781,135,190.45||52.44%||
|营业总收入|||||||
||365,162,653.60||152,878,987.98||138.86%||
|营业利润|||||||
||354,558,137.18||154,516,600.93||129.46%||
|利润总额|||||||
||297,522,524.06||143,502,506.97||107.33%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.25||0.12||108.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.66%||3.94%||增加2.72个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||6,877,365,233.10||6,489,426,552.03||5.98%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|4,558,788,057.49||4,319,172,132.14||5.55%||
|权益|||||||
||1,202,039,474.00||1,202,039,474.00||0.00%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.79||3.59||5.57%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比增加52.44%、营业利润同比上升138.86%、
利润总额同比上升129.46%、归属于上市公司股东的净利润同比上升107.33%，主要是报告期内公司主要产品价格大幅上升、自产产品销量增加，同时，公司积极采取各项措施，加强成本管控。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告中披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为28,700.50万元至35,875.63万元，公司本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润为29,752.25万元，与公司在2017年第三季度报告中披露的2017年度经营业绩预计不存在较大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-026
北京易华录信息技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2014年4月22日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2014年4月16日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2014年第一季度报告全文》的议案
公司 2014年第一季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司2014年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该一季度报告审核过程中，未发现参与一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
经公司监事会提名孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
任期经股东大会批准生效之日起至本届监事会任期届满时止，简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会2014年4月22日
附件：孙雪喆女士简历
孙雪喆女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，本科学历。2004年10月参加工作至今，于中国华录集团有限公司财务部先后担任总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗。
孙雪喆女士未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司财务部任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；除在大连金华录数码科技有限公司担任董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018－099浙江交通科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2018年 9月 28日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年 9月 22日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 10月 8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《募集资金管理制度》（2018年10月）。
（二）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》。具体内容详见公司于2018年10月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《担保管理制度》（2018年9月）。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2017年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金投入金额的议案》。具体内容详见公司于2018年10月8日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整2017年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金投入金额的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。经董事长邵文年先生提名，董事会同意补选滕振宇先生为第七届董事会战略委员会委员及审计委员会委员；补选金振华先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成如下：
1.第七届董事会战略委员会：邵文年先生、董星明先生、吴伟先生、毛正余先生、张旭先生、范宏先生、滕振宇先生，召集人为邵文年先生；
2.第七届董事会审计委员会：史习明先生、蒋国良先生、滕振宇先生，召集人为史习明先生；
3.第七届董事会薪酬与考核委员会：张旭先生、史习明先生、蒋国良先生、金振华先生，召集人为张旭先生；
4.第七届董事会提名委员会：范宏先生、张旭先生、饶金土先生，召集人为范宏先生。
（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。具体内容详见公司于 2018年 10月 8日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见；持续督导机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事对相关事项的独立意见》、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用募集的配套资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（六）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年10月 8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《<公司章程>修订表》及《公司章程》（2018年10月）。
（七）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。公司拟于 2018年 10月 24日召开 2018年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年10月8日披露于证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2018年第五
次临时股东大会的公告》。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事对相关事项的独立意见；
3.东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用募集的配套资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江交通科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
中广核核技术发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，就中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于子公司大新控股有限公司开展船舶售后回租融资租赁业务的议
案》的独立意见
经审议，我们认为：本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于归还银行贷款以及补充流动资金。该事项有利于缓解子公司的资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足子公司经营业务资金需求的基础上，优化子公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响；本次交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定；本次担保，有利于下属控股子公司公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上所述，我们同意将上述事项提交股东大会审议。
二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经审阅杨新春先生个人履历等相关资料，我们认为其符合相关法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。经我们了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求；公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们一致同意公司董事会聘任杨新春先生为董事会秘书的决定。
独立董事：颜立新刘澄清李延喜2019年9月26日
嘉事堂药业股份有限公司嘉事堂药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等规范性文件及嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，谨对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2016年 1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2016年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 6月 30日的对外担保情形。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
嘉事堂药业股份有限公司（此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事意见的签署页）：
独立董事签字：
徐永光__________________
张晓崧__________________
吴剑__________________
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浙江晶瑞电子材料有限公司|子公司|其他应收款|3,699.40|3,020.60|2 9.24|6 ,749.24||资金拆借|
|内蒙古晶环电子材料有限公司|子公司|其他应收款||10,995.03|3 2.28|8 ,359.31|2 ,668.00|资金拆借|
|杭州中为光电股份有限公司|子公司|其他应收款||7,700.00|7 2.41|2,706.16|5 ,066.25|资金拆借|
||||3 ,699.40|2 1,715.63|1 33.93|1 7,814.71|7 ,734.25||
||||3 ,699.40|2 1,715.63|1 33.93|1 7,814.71|7 ,734.25||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
江苏大港股份有限公司
关于江苏艾科半导体有限公司 2017年度业绩承诺
完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第
109号）的有关规定，江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）编制了《江苏大港股份有限公司关于江苏艾科半导体有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。本专项说明仅供本公司披露重大资产重组业绩承诺完成情况之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
2016年4月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】946号）核准，大港股份向江苏艾科半导体有限公司原股东王刚等共发行
94,098,513股人民币普通股（A股）股票用于购买江苏艾科半导体有限公司（以下简称“艾科半导体”）股权，该部分股票于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易。截止2016年5月5日，艾科半导体已完成工商变更登记手续，变更登记完成后，大港股份直接持有艾科半导体100%股权，艾科半导体成为上市公司的全资子公司。
二、承诺业绩情况
2015年12月14日，大港股份与艾科半导体以及艾科半导体的原股东王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）就艾科半导体实际净利润数少于承诺净利润数的情况，签署了《关于收购江苏艾科半导体有限公司100%股权之业绩补偿及业绩奖励协议》。
根据上述协议约定净利润承诺如下：2015年1月1日至2017年12月31日之间的期间为“承诺期”，承诺期内2015年度、2016年度和2017年度经审计的净利润每年分别为6,500万元、8,450万元和10,450万元。上述协议中的净利润系艾科半导体编制的且经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出
具标准无保留意见的合并报表中扣除非经常性损益及拟使用配套募集资金投资
（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的净利润后归属于母公司股东的净利润。
大港股份在每一承诺年度结束后四个月内，聘请具有证券从业资格的审计机构对艾科半导体当年实现的净利润情况出具审计报告或专项审核意见以确定在
业绩承诺期内艾科半导体的累积实际净利润数。艾科半导体累积实际净利润数与累积承诺净利润数的差异情况根据该审计机构审核后各年度出具的审计报告或
专项审核意见的结果确定。
每一承诺年度审计报告或专项审核意见出具后，若艾科半导体的累积实际净利润低于累积承诺净利润，王刚和镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）应以其在大港股份收购艾科半导体100%股权的重大资产重组交易中获得的股份对价或现金（优先以股份）对大港股份进行补偿，且王刚和镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）在作出该等补偿时不得要求大港股份支付对价或其他利益；王刚和镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）各自承担的补偿比例分别为95.22%及4.78%，王刚和镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）共同就该补偿向艾科半导体承担无限连带责任。
股份补偿：当年度需补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际归属于大港股份的净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×艾科半导体100%股权的交易价格÷购买艾科半导体100%股权发行股份的价格－已补偿股份数量
如王刚或镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）作出股份补偿时持有的大港股份股票不足以进行补偿的，可以用现金再进行补偿：
当年度需补偿现金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期的承诺净利润数总和×艾科半导体100%股权的交易价格－已补偿股份数量×购买艾科半导体100%股权发行股份的价格－已补偿现金额
三、业绩承诺完成情况
艾科半导体2017年度经审计的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的净利润后归属于母公司的净利润与盈利预测数的对比情况如下所示：
单位：万元
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|-|-|-|
|2015年度|2016年度|2017 年度|
|6,500.00|8,450.00|10,450.00|
|6,624.31|11,292.57|11,221.81|
|124.31|2,842.57|771.81|

江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日