证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-085深圳市瑞丰光电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）之更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于
2015年9月28日公开披露了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，经复核需要对《深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》进行修订，如下：
一、“第四节股份发行情况”之“三、发行股份基本情况”之“（三）发行数量”作出如下修订：
修订前：
“2、募集配套资金的发行股份数量
公司拟募集配套资金总额不超过20,000万元，按照本次发行定价9.08元/股计算，向龚伟斌、TCL、温氏投资、海通定增2号合计发行股份数量为
2,202.6429万股，占发行后总股本的比例9.02%。最终发行数量以经中国证监会核准数量为准。”
修订后：
“2、募集配套资金的发行股份数量
公司拟募集配套资金总额不超过20,000万元，按照本次发行定价9.08元/股计算，向龚伟斌、TCL、温氏投资、海通定增2号合计发行股份数量为
2,202.6429万股，占发行后总股本的比例8.68%。最终发行数量以经中国证监会核准数量为准。”
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-085二、“第五节交易标的的评估”之“二、本次交易的评估结果”之“（三）采用成本法评估的评估结果”和“第五节交易标的的评估”之“六、资产基础法评估说明”之“（五）资产基础法的评估结果”均作出如下修订：
修订前：
“在企业持续经营和其他假设前提情况下，玲涛光电于评估基准日总资产账面值17,361.91万元，评估值17,760.03万元，增值额398.12万元，增值率2.29%；
负债账面值9,236.62万元，评估值9,226.68万元，减值9.94万元，减值率0.11%。
股东全部权益账面值8,125.29万元，评估值8,533.36万元，增值额408.07万元，增值率5.02%。
各类资产及负债评估结果见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|13,749.55|13,763.83|14.28|0.10|
|2|非流动资产|3,612.36|3,996.20|383.84|10.63|
|3|其中：固定资产|2,591.04|2,579.00|-12.04|-0.46|
|4|无形资产|199.45|597.33|397.88|199.49|
|5|长期待摊费用|79.86|80.00|0.14|0.18|
|6|递延所得税资产|165.16|163.02|-2.14|-1.30|
|7|其他非流动资产|576.85|576.85|-|-|
|8|资产总计|17,361.91|17,760.03|398.12|2.29|
|9|流动负债|9,224.92|9,224.92|-|-|
|10|非流动负债|11.70|1.76|-9.94|-84.96|
|11|负债合计|9,236.62|9,226.68|-9.94|-0.11|
|12|净资产（所有者权益）|8,125.29|8,533.36|408.07|5.02|

 ”
修订后：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-085“在企业持续经营和其他假设前提情况下，玲涛光电于评估基准日总资产账面值17,361.91万元，评估值17,760.03万元，增值额398.12万元，增值率2.29%；
负债账面值9,236.62万元，评估值9,226.68万元，减值9.94万元，减值率0.11%。
股东全部权益账面值8,125.29万元，评估值8,533.35万元，增值额408.06万元，增值率5.02%。
各类资产及负债评估结果见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|13,749.55|13,763.83|14.28|0.10|
|2|非流动资产|3,612.36|3,996.20|383.84|10.63|
|3|其中：固定资产|2,591.04|2,579.00|-12.04|-0.46|
|4|无形资产|199.45|597.33|397.88|199.49|
|5|长期待摊费用|79.86|80.00|0.14|0.18|
|6|递延所得税资产|165.16|163.02|-2.14|-1.30|
|7|其他非流动资产|576.85|576.85|-|-|
|8|资产总计|17,361.91|17,760.03|398.12|2.29|
|9|流动负债|9,224.92|9,224.92|-|-|
|10|非流动负债|11.70|1.76|-9.94|-84.96|
|11|负债合计|9,236.62|9,226.68|-9.94|-0.11|
|12|净资产（所有者权益）|8,125.29|8,533.35|408.06|5.02|

 ”
三、“第五节交易标的的评估”之“五、收益法评估说明”之“（五）折现率的预测”作出如下修订：
修订前：
“4、折现率r的确定
根据WACC=Ke× We+Kd× Wd，按公司有效的所得税税率及上述指标估
算：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-085
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|时间|2015年|2016年|2017年|2018 年|2019年|
|折现率|13.19%|13.00%|13.13%|13. 19%|13.00%|

 ”
修订后：
“4、折现率r的确定
根据WACC=Ke× We+Kd× Wd，按公司有效的所得税税率及上述指标估算：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|时间|2015年|2016年|2017年|2018 年|2019年|
|折现率|13.19%|13.00%|13.13%|13. 13%|13.13%|

 ”
四、“第十二节其他对上市公司的影响”之“八、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”之“（二）第二次自查情况”作出如下修订：修订前：
“根据各方的自查报告，在本次交易预案公告之日（2015年6月4日）至本报告书出具之日期间... ...”
“2、庄继里买卖上市公司股票的自查情况
||||
|-|-|-|
|交易日期|交易类别|成交数量（股）|
|2014-09-29|行权|65,986|
|2015-06-18|行权|310,135|

庄继里已于2015年9月25日就其持股变动情况出具如下声明：“本人在
2014年9月、2015年6月对瑞丰光电股票进行行权，是公司股权激励的正常行权，不存在利用内幕信息获利情形。所有买卖行为均系独立决策作出，和其他事件无关。本人承诺以上所披露信息真实、准确，如有虚假陈述，本人愿承担一切法律责任。”
“4、林常买卖上市公司股票的自查情况
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|-|-|-|
|交易日期|交易类别|成交数量（股）|

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-085
||||
|-|-|-|
|2015-8-26|买入|192,000|
|2015-9-01|买入|800|
|2015-9-14|卖出|100,000|
|2015-9-17|卖出|60,000|
|2015-9-18|卖出|5,000|

林常已于2015年9月25日就其持股变动情况出具如下声明：“1、本人已经就本人及本人近亲属自查期间买卖瑞丰光电股票的情况进行了详细核查，并向瑞丰光电提交了《关于买卖瑞丰光电股票的自查报告》。本人保证所提供的信息真实、准确、完全，没有应当披露而未披露的信息。2、根据本人向瑞丰光电提供的《自查报告》，本人在自查期间买入瑞丰光电股票，系因看到瑞丰光电董事长龚伟斌先生增持公司股票，且本人也看好公司的发展。在本人买入时，本次交易的预案已经在巨潮资讯网进行了披露，除通过公开途径可获取的信息外，本人未从相关内幕信息知情人处知悉其他与本次交易有关的尚未公开的信息，该等买卖行为与本次交易事项不存在关联关系，也不涉及内幕交易。3、本人在自查期间卖出瑞丰光电股票的行为系近期资本市场波动较大，本人对二级市场降低风险而采取的措施，本人在买卖瑞丰光电股票时，本人未参与本次资产重组决策，除通过公司途径可获取的信息外，亦未从相关内幕信息知情人处预先获得任何与本次重大资产重组的有关信息，该等买卖行为与本次交易事项不存在关联关系，也不涉及内幕交易。4、本人承诺，如因本人及本人近亲属自查期间买卖瑞丰光电股票的行为导致瑞丰光电被深圳证券交易所、中国证监会等监管机构调查，致使本次交易无法继续进行的，本人将承担由此给瑞丰光电造成的一切损失。5、本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担由此引发的一切法律责任。”
“根据交易各方出具的自查报告，同时参考《重大重组事项进程备忘录》，上述各人买卖股票行为发生在备忘录中记载的重大事项决策时点之前，交易各方不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内
幕交易的情形。本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-085组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
修订后：
“根据各方的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的查询记录，在本次交易预案公告之日（2015年6月4日）至本报告书出具之日期间 ... ...”
“2、庄继里买卖上市公司股票的自查情况
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|-|-|-|
|交易日期|交易类别|成交数量（股）|
|2014-09-29|行权|65,986|
|2015-06-19|行权|65,986|

庄继里已于2015年9月25日就其持股变动情况出具如下声明：“本人在
2014年9月、2015年6月对瑞丰光电股票进行行权，是公司股权激励的正常行权，不存在利用内幕信息获利情形。所有买卖行为均系独立决策作出，和其他事件无关。本人承诺以上所披露信息真实、准确，如有虚假陈述，本人愿承担一切法律责任。”
“4、林常买卖上市公司股票的自查情况
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|-|-|-|
|交易日期|交易类别|成交数量（股）|
|2015-8-26|买入|192,000|
|2015-9-01|买入|800|
|2015-9-14|卖出|1,200|
|2015-9-17|卖出|60,000|
|2015-9-18|卖出|5,000|

林常已于2015年9月25日就其持股变动情况出具如下声明：“1、本人已经就本人及本人近亲属自查期间买卖瑞丰光电股票的情况进行了详细核查，并向瑞丰光电提交了《关于买卖瑞丰光电股票的自查报告》。本人保证所提供的信息
真实、准确、完全，没有应当披露而未披露的信息。2、根据本人向瑞丰光电提
供的《自查报告》，本人在自查期间买入瑞丰光电股票，系因看到瑞丰光电董事
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-085长龚伟斌先生增持公司股票，且本人也看好公司的发展。在本人买入时，本次交易的预案已经在巨潮资讯网进行了披露，除通过公开途径可获取的信息外，本人未从相关内幕信息知情人处知悉其他与本次交易有关的尚未公开的信息，该等买卖行为与本次交易事项不存在关联关系，也不涉及内幕交易。3、本人在自查期间卖出瑞丰光电股票的行为系近期资本市场波动较大，本人对二级市场降低风险而采取的措施，本人在买卖瑞丰光电股票时，本人未参与本次资产重组决策，除通过公司途径可获取的信息外，亦未从相关内幕信息知情人处预先获得任何与本次重大资产重组的有关信息，该等买卖行为与本次交易事项不存在关联关系，也不涉及内幕交易。4、本人承诺，如因本人及本人近亲属自查期间买卖瑞丰光电股票的行为导致瑞丰光电被深圳证券交易所、中国证监会等监管机构调查，致使本次交易无法继续进行的，本人将承担由此给瑞丰光电造成的一切损失。5、本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担由此引发的一切法律责任。”
“根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询记录以及交易各
方出具的自查报告，同时参考《重大重组事项进程备忘录》，上述各人买卖股票行为发生在备忘录中记载的重大事项决策时点之前，交易各方不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。”
由于工作失误给投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会 2015年10月14日