Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-011债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
第三届董事会第二十五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议于 2017年 3月 6日 14:00在公司 105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2017年 3月 1日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事10名，实到董事10名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》。
经公司研究，根据 2016年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事会同意调减本次配套募集资金用于南通超达装备股份有限公司（以下简称“标的公司”）汽车大型复杂内外饰模具项目、汽车大型复杂检具产业化项目投资额。调整后，标的公司汽车大型复杂内外饰模具项目、汽车大型复杂检具产业化项目投资总额与募集资金拟投资额的差额部分由标的公司自筹解决，具体调整如下：
1、募集配套资金总额及用途
调整前为：
本次募集配套资金总额不超过46,866.10万元，拟用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|配套资金用途|项目投资总额（万元）|拟以募集资金投入额（万元）|
|1|汽车大型复杂内外饰模具项目|31,114.30|31,114.30|
|2|汽车大型复杂检具产业化项目|13,751.80|13,751.80|
|3|支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等）|2,000.00|2,000.00|
|合计||46,866.10|46,866.10|

调整后为：
本次募集配套资金总额不超过44,268.90元，拟用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用，募投项目的铺底流动资金由标的公司自筹，不再使用募集资金，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|配套资金用途|项目投资总额（万元）|拟以募集资金投入额（万元）|拟以自筹资金投入额（万元）|
|1|汽车大型复杂内外饰模具项目|31,114.30|29,257.50|1,856.80|
|2|汽车大型复杂检具产业化项目|13,751.80|13,011.40|740.40|
|3|支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等）|2,000.00|2,000.00|-|
|合计||46,866.10|44,268.90|2,597.20|

2、募集配套资金发行股份数量
调整前为：
本次募集配套资金总额上限为46,866.10万元，不超过本次发行股份购买资产金额的100%。按照 6.50元/股的发行底价计算，募集资金的股份发行数量不超过72,101,692股。
如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，导致发行价格调整的，发行股份数量亦将作相应调整。最终发行数量将以证监会核准的结果为准。本次配套融资具体发行数量将在取得证监会核准后，由上市公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次重组的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
调整后为：
本次募集配套资金总额上限为44,268.90万元，不超过本次发行股份购买资产金额的100%。按照 6.50元/股的发行底价计算，募集资金的股份发行数量不超过68,106,000股。
如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，导致发行价格调整的，发行股份数量亦将作相应调整。最终发行数量将以证监会核准的结果为准。本次配套融资具体发行数量将在取得证监会核准后，由上市公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次重组的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
根据调整后的募集配套资金总额及发行股份数量等内容，对本次重组涉及上述调整内容的相关文件同步进行修订。调整本次募集配套资金方案已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》。
本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范围内，且本次募集配套资金方案调整中仅对募集配套资金总额及发行股份数量进行调整，不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整。
根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更
新本次发行股份购买资产有关审计报告的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产以 2016年9月30日为基准日进行了补充审计并更新了标的资产相关审计报告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年9月30日为基准日更新了公司备考财务报表审阅报告。公司批准天衡会计师事务所（特殊普通合伙）和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述报告，并拟将上述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
本次董事会会议审议的《关于更新本次发行股份购买资产有关审计报告的议案》已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
四、以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<天津汽车模具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司需要依据更新后截至 2016年9月30日的相关审计报告等与本次交易相关的更新资料及数据，以及本次募集配套资金方案调整事项，对《天津汽车模具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要做出相应修订，公司董事会同意公司就上述相应修订编制的《天津汽车模具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）。
具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次董事会会议审议的《关于修订<天津汽车模具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
安徽承义律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第14号致：苏州春兴精工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就春兴精工召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由春兴精工第二届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 6名，代表有表决权股份数 161,833,496股，均为截至2015年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的春兴精工股东。春兴精工董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由春兴精工第二届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
以 161,833,496股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 16,333,496股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2015]第 14号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
二○一五年二月六日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-16深圳中恒华发股份有限公司
关于定期报告延期披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|公司原定于 2016 年 4 月 26 日披露《2015 年年度报告》及《2016|
|年第一季度报告》，但因年报编制工作尚未完成，按照预定日期披露|
|存在困难，为确保报告编制质量和信息披露的准确性，特将公司《2015|
|年年度报告》及《2016 年第一季度报告》延期至 2016 年 4 月 30 日|
|披露，公司对延期披露定期报告给投资者带来不便深表歉意，敬请广|
|大投资者谅解！|

特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况
出具的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司截止2014年6月30日的对外担保、关联方资金占用情况进行了认真地核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-069远光软件股份有限公司
关于公司股东签署一致行动人协议暨公司控制权
发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动不涉及要约收购。
2、本次权益变动完成后，公司将由无控股股东及实际控制人，变更为国网电子商务有限公司为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
3、本次权益变动有利于确立并稳固国网电子商务有限公司对远光软件的控制地位，实现能源互联网、金融科技、电子商务等与国内资本市场平台的融合和贯通。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”、“远光软件”）今日接到第一大股东国网电子商务有限公司（以下简称“国网电商公司”）通知，获悉国网电商公司已与陈利浩先生、黄笑华先生于 2019年11月 13日签署了《一致行动人协议》。陈利浩先生、黄笑华先生同意成为国网电商公司的一致行动人，在公司股东大会及董事会会议中行使表决权时采取相同的意思表示。本次权益变动完成后，国网电商公司将成为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将成为公司实际控制人。
一、协议签署背景
国网电商公司为公司第一大股东，陈利浩先生为公司第二大股东、董事、董
事长，黄笑华先生为公司董事、总裁。截至本公告披露日，上述各方持有公司股份情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|国网电商公司|90,275,039|10.63|
|陈利浩|84,487,711|9.95|
|黄笑华|1,287,034|0.15|

为保障远光软件持续、稳定发展，提高公司经营、决策效率，国网电商公司与陈利浩先生、黄笑华先生拟在公司股东大会及董事会中保持一致意见、采取一致行动，确立并稳固国网电商公司对远光软件的控制地位，实现能源互联网、金融科技、电子商务等与国内资本市场平台的融合和贯通。
二、《一致行动人协议》主要内容
（一）协议签署方
甲方：国网电商公司
乙方一：陈利浩
乙方二：黄笑华
（二）协议主要内容
1、一致行动
乙方一和乙方二都各自同意成为甲方的一致行动人，在远光软件股东大会及董事会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，以确立并稳固甲方在远光软件的控制地位。
2、保持一致行动的方式
在本协议有效期内，甲乙双方在处理有关远光软件经营发展且根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及远光软件公司章程规定需要由远光软件股东大会、董事会作出决议的事项时，均保持一致行动。具体方式如下：
2.1在任一方拟向股东大会、董事会、监事会提出议案之前，甲乙双方应就
相关提案及其内容进行协商并形成一致意见，以自身名义或共同向股东大会、董
事会、监事会提出相关议案，并在股东大会、董事会上对相关议案按照形成的一
致意见作出相同的表决；如果乙方一、乙方二的意见与甲方的意见不一致，在不违反法律法规、监管规定、公司章程并不损害中小股东和远光软件合法权益的前提下，乙方应充分尊重甲方的意愿，按甲方的意见提出议案和进行表决。
2.2对于非由协议一方或甲乙双方向股东大会、董事会提出的议案，在远光软件股东大会、董事会召开前，甲乙双方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，形成一致意见，并按照形成的一致意见在股东大会、董事会会议上做出相同的表决。如果甲乙双方意见不一致，在不违反法律法规、监管规定、公司章程并不损害中小股东和远光软件合法权益的前提下，乙方应充分尊重甲方的意愿，按甲方的意见进行表决。
2.3除关联交易等需要回避的情形外，在远光软件股东大会、董事会召开会议审议相关事项时，各方应保证参加会议，并确保甲乙双方持有的全部有效表决票均按照各方事先协商达成的一致意见或者在双方意见不一致的情况下按甲方的意见行使表决权。
2.4任何一方不能参加股东大会的，应委托其他方或其他方认可的代表作为代理人出席股东大会会议并行使表决权；如担任董事的一方不能参加董事会会议，应委托本协议中的其他方董事代为出席董事会并行使表决。就前述委托，委托方应出具有效的授权委托书、签署相关必要的文件，并授权受托方按照甲乙双方达成的一致意见或者在双方意见不一致的情况下按甲方的意见行使表决权。
2.5 本协议期限内因任何原因导致甲乙双方在股东大会、董事会审议程序中保持一致的目的无法实现，应立即寻求代替方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。
2.6乙方一、乙方二不得以委托、信托等方式将其持有的全部或者部分股份的包括表决权在内的股东权益委托甲方之外的任何其他方决定或行使，分红权除外。
3、增持和转让
3.1本协议有效期内，甲乙双方以任何方式增持的远光软件的股份，均受本协议约束，在远光软件股东大会、董事会会议行使表决权时按照本协议约定采取一致行动。
3.2乙方同意，本协议有效期内，在承诺的不转让所持远光软件股份的锁定
期届满后，以任何方式转让其所持有的远光软件的股份超过2%（包括单次转让超过1%或者 12个月内累计转让超过2%），均应获得甲方同意，或者以受让方同意承继本协议项下转让方的义务并与甲方重新签署本协议为前提。
3.3 本协议有效期内，乙方一、乙方二不得将其所持远光软件股份的全部或者部分质押给除甲方之外的第三方。
4、其他
4.1 为实现远光软件的稳定，保障其长期健康发展，甲乙双方承诺，在本协议有效期内，任何一方不得以任何方式与协议甲乙双方以外的任何第三方订立与本协议内容相同或相近的协议或合同。
4.2本协议有效期三年。除经各方协商一致并签署书面文件延长本协议的期限外，本协议三年期届满自动终止。本协议期限届满前，各方可通过书面协议的方式提前终止本协议。
4.3本协议履行过程中，如发生以下情形之一，本协议自相关情形发生时自动终止：
（1）本协议订立时依据的客观情况发生重大变化，导致本协议没有必要继续履行或不能继续履行的；
（2）因不可抗力因素或意外事故导致本协议无法继续履行的；
（3）在不考虑本协议的情况下，甲方已通过可以实际支配远光软件股份表决权超过30%等其他合法可行的方式取得对远光软件的控制权；
（4）国家电网有限公司或甲方相关制度或者内部决策发生重大变化，导致本协议不能继续履行或继续履行已无必要。
三、对公司的影响
本次权益变动完成后，陈利浩先生、黄笑华先生成为国网电商公司的一致行动人，国网电商公司将合计控制远光软件20.73%股份的表决权，公司的控股股东变更为国网电商公司，实际控制人变更为国务院国资委。
国网电商公司成为公司的控股股东，有利于实现能源互联网、金融科技、电子商务等与国内资本市场平台的融合和贯通，保障远光软件持续、稳定发展，提高经营、决策效率。
四、相关提示
1、本次权益变动完成后，公司控制权将发生变更。
2、根据《中国人民共和国证券法》，《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次权益变动涉及的相关信息披露义务人将按规定披露相关的权益变动报告书，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
3、经在最高人民法院网查询，本次权益变动信息披露义务人不属于“失信被执行人”。
五、备查文件
《一致行动人协议》
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2019年 11月13日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-101深圳市中装建设集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解质押及质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东陈一女士的通知：陈一女士解除其持有公司8,174,000股股票，同时将其持有的公司12,520,000股股票质押给招商证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||
|||||||||||||||本次解除质|
||||一大股东||本次解除质|）||质押开始||质押解除|||||
||股东名称|||||||||||质权人||押占其所持|
||||及一致行||押股数（股|||日期||日期|||||
|||||||||||||||股份比例|
||||动人||||||||||||
|陈一||否||4,214,000|||2017年12月14日||2018年12月4日||招商证券股份有限公司||11.92%||
|陈一||否||3,960,000|||2018年1月18日||2018年12月10日||万和证券股份有限公司||11.20%||

二、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数（股）||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|陈一||否||6,260,000||2018年12月5日||2019年12月4日||招商证券股份有限公司||17.71%||融资||
|陈一||否||6,260,000||2018年12月11日||2019年12月10日||招商证券股份有限公司||17.71%||融资||

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，陈一女士持有公司股份数为35,354,000股，占公司总股本的5.89%。陈一女士所持有公司股份累计被质押的数量为 27,280,000股，占其所持有的公司股份的77.16%，占公司总股本的4.55%。
三、备查文件
1、回购交易清单；
2、质押交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-093天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2014年11月20日以通讯方式召开。会议通知于2014年11月13日以专人通知或邮件的方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司监事刘顺刚、尤明奇、于丽出席了会议。会议由公司监事会主席刘顺刚先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们认为公司本次决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司和股东利益。本次关于变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案还需提交股东大会审议。
关于更换会计师事务所的相关内容，详见公司同日公告。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，本着实事求是的原则，对公司2018年资产减值事项进行了认真核查和了解，现就公司2018年度资产减值事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
全体独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 孔祥云
_________ _________ _________
二〇一九年三月三十一日
关于苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第八届董事会第十九次会议决议召集的。
为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2016年6月30日公告了《苏宁环球股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
2016年7月7日，贵公司董事会收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有贵公司21.75%的股权）《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公司2016年第三次临时股东大会审议的函》，控股股东提议贵公司同比例增加对该合伙企业的增资，并要求将《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企
关于苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书业（有限合伙）增资的议案》提请公司2016年第三次临时股东大会审议。前述新增提案已经贵公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并于2016年7月9日公告了《苏宁环球股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的补充通知》（以下简称“《补充通知》”）等相关文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对《通知》及《补充通知》中相关议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次
股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为2016年7月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月19日15:00至2016年7月20日
15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会会议的股东及股东的委托代理人共计9人，代表股份25,333,714股，占贵公司股份总数的0.83%；
经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共代表有表决权股份数385,977,755股。上述通过网络投票方式进行
关于苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入《通知》及《补充通知》中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进
行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过了以下事项：
1、《关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的议案》；
2、《关于为关联方提供担保的议案》；
3、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人： _____________
黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师：_____________
韦微
_____________
吕露兰
2016年7月20日
证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：2015-04
河南思达高科技股份有限公司
董事、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第一大股东已变更为北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”），并拟计划对公司进行重大资产重组，为满足公司第一大股东变更及资产重组涉及公司治理的需要，公司董事会监事会将提前进行换届选举。
公司董事会、监事会于2015年1月4日收到公司董事刘双河先生、李书剑先生、尤笑冰先生，独立董事丁永生先生、杜海波先生，监事舒育新先生、季丽媛女士，吴金霞女士的书面辞职报告，申请辞去下述职务：
1、刘双河先生申请辞去公司董事长、董事，及公司董事会下设的薪酬及绩效考核委员会、战略委员会、提名委员会，审计委员会成员职务。刘双河先生辞职后将不再担任公司其他职务。
2、李书剑先生申请辞去公司董事及公司董事会下设的战略委员会职务。李书剑先生辞职后将不再担任公司其他职务。
3、尤笑冰先生申请辞去公司董事、董事会秘书，副总经理职务。尤笑冰先生辞职后将不再担任公司其他职务。
5、杜海波先生申请辞去公司独立董事、董事会下设的薪酬及绩效考核委员会、战略委员会、提名委员会，审计委员会成员职务。杜海波先生辞职后将不再担任公司其他职务。
6、舒育新先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。舒育新先生辞去上述职务后不再担任公司其他职务。
7、季丽媛女士申请辞去公司监事职务。季丽媛女士辞去上述职务后不再担任公司其他职务。
8、吴金霞女士申请辞去公司职工监事职务。吴金霞女士辞去上述职务后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，上述董事、监事的辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事、监事职务。公司董事会已按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
自本公告披露之日，刘双河先生、李书剑先生、尤笑冰先生、丁永生先生、杜海波先生、舒育新先生、季丽媛女士，吴金霞女士均未持有公司股票。
公司董事会对刘双河先生、李书剑先生、尤笑冰先生、丁永生先生、杜海波先生、舒育新先生、季丽媛女士，吴金霞女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
河南思达高科技股份有限公司董事会
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—077号
昆明云内动力股份有限公司
2016年第六次监事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2016年第六次监事会临时会议于 2016年 12月23日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2016年12月20日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次增加公司注册资本的议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，在该议案通过股东大会审议后，监事会将及时监督公司经营班子办理注册资本变更的相关工商登记手续。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
由于公司非公开发行股票相关事项已经实施完毕，根据非公开发行股票的结果，监事会认为：本次修订《公司章程》中涉及相关条款，符合《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。将募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用募集资金 3,843.29万元置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十四日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-004苏州世名科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年2月3日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2017年2月8日以现场会议和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》
公司及子公司常熟世名化工科技有限公司因日常经营需要，2017年拟与关联方中山市红点化工有限公司、广东顺德奥思宝化工有限公司发生关联交易，预计合同金额合计不超过800万元人民币，主要为色浆等产品的销售。
公司监事会认为：公司2017年度关联交易预计额度的事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司及子公司与关联人发生的日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司监事会 2017年 2月 8日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—076联化科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司 2014年限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，本次新增股份 16,227,000股已于 2014年 10月 22日上市流通。另外，公司对首期股票期权激励计划第二个行权期（董事及高管人员）提出行权申请的 4名激励对象的 1,404,000份股票期权予以行权，并于 2014年 11月 20日核准登记完毕，本次行权股份已于 2014年 11月 26日上市流通。
公司总股本增加至 817,629,322元。
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后情况如下：
注册资本：817,629,322元；
其他登记项未发生变更。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年十二月二十六日
国金证券股份有限公司
关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：和科达||||
|保荐代表人姓名：王志辉|联系电话：021-68826801||||
|保荐代表人姓名：王可|联系电话：021-68826801||||
|现场检查人员姓名：季晨翔|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2018年1月2日-2018年1月3日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部||√|||

||||
|-|-|-|
|审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2017年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
王志辉 王可
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：000799 证券简称：ST*酒鬼 公告编号： 2015-46酒鬼酒股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000799，证券简称：*ST酒鬼）于 2015年 6月 8日开市起停牌。后经确认，公司正在筹划发行股份购买资产事项，为维护广大投资者利益，经公司申请，2015年 7月 27日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；公司于 2015年 8月 4日、 8月 11日、8月 18日、8月 25日分别披露了《酒鬼酒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号:2015-27、2015-28、2015-29、2015-36）；公司于 2015年 8月 27日披露了《酒鬼酒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2015-37），公司于 9月 8日、9月 15日、9月 22日、 9月 29日、10月 12日、10月 19日分别披露了《酒鬼酒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号:2015-38、2015-39、2015-40、2015-41、2015-44、2015-45）。详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
本次交易为本公司发行股份购买一家白酒企业（主营业务为生产、销售白酒产品）的控股权，拟定公司以股份方式向交易对方支付全部交易对价，股份来源为公司向交易对方定向发行的股份。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
自公司确认筹划本次重大资产重组事项以来，积极论证本次交易的相关事宜，并组织相关中介机构积极推进发行股份购买资产所涉及的各项工作。
1、公司组织独立财务顾问中德证券有限责任公司对标的资产开展了相关尽职调查工作，对标的资产历史沿革、经营状况、财务状况等进行了深入调查分析。
2、公司组织大华会计师事务所对标的资产的财务会计报表及相关经营活动执行了一系列专业的审计程序。
3、公司聘请的中和资产评估有限公司对标的资产进行了盘点和评估。
4、公司聘请的海润律师事务所对标的公司相关法律问题进行了梳理，并指导企业规范运作。
5、本公司与交易对方就具体交易方案、收购标的股权规模等事项进行了充分协商、沟通。
6、履行了将交易行为报批材料逐级上报国资股东单位的程序。
7、按照有关要求认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划的原因：
基于目前的市场环境和白酒行业发展情况，通过充分调查论证，认真听取各方意见，逐级审核讨论，并与本次交易各相关方多次协商后，认为现阶段实施此次重大资产重组的条件尚不成熟。从本公司长远发展战略的角度考虑，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
终止本次筹划重大资产重组事项，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响，不会影响公司未来的战略规划。公司将及时调整工作部署，继续实施发展战略，科学、有序地发展壮大企业，进一步提升经营业绩，为投资者创造更大价值。
四、承诺事项：
根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会、管理层因本次终止重大资产重组事
项给广大投资者带来的不便深表歉意。
五、证券复牌安排：
经公司申请，公司股票将于 2015年 10月 23日（星期5）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（黄洪燕）
作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2017年度共召开8次董事会，1次年度股东大会，2次临时股东会。
本人亲自出席董事会8次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||现场出席||通过通讯表决||委托出||||是否连续两次未|
||会议||||||||||缺席数|||
||||次数||次数||参加会议次数||席次数||||亲自出席会议|
|董事会||8||1||7||0||0||否||

2017年度，本人亲自列席股东大会会议次数2次，委托其他独立董事列席股东大会0次。
2017年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案
没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权
票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、本人在2017年3月2日召开的第二届董事会第七次会议上，对《2016
年度内部控制自我评价报告》、《关于审议<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》、《关于公司增聘副总经理等高级管理人员的议案》、《关于公司执行董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司使用募投项目“营销网络优化建设项目”之募集资金向全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司增资的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》以及《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》发表了独立董事意见；
2、本人在2017年6月12日第二届董事会第九次会议上，对《关于聘任审计部负责人的议案》以及《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》发表了独立董事意见；
3、本人在2017年8月16日第二届董事会第十次会议上，对《关于会计政策变更的议案》、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》以及《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》发表了独立董事意见；
4、本人在2017年9月27日第二届董事会第十一次会议上，对《关于变更董事会秘书的议案》以及《关于以资产抵押担保向银行申请综合授信额度的议案》发表了独立董事意见；
5、本人在2017年10月27日第二届董事会第十二次会议上，对《关于公司为全资子公司提供担保的议案》发表了独立董事意见；
6、本人在2017年11月13日第二届董事会第十三次会议上，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立董事意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、利润较去年同期变动大的原因、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度执行情况、公司募投项目投入进度情况、2017年内部审计部门内部审计工作的执行情况。通过电话等方式，与公司董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会成员。报告期内，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出建议；主持召开审计委员会会议，审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度，有效的监督公司的内部审计制度及其实施。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：黄洪燕2018年3月29日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-003江苏润和软件股份有限公司
关于非公开发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江苏润和软件股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》已经于2018年1月11日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会