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证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-029
辰欣药业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.16元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/16|－|2018/5/17|2018/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月25日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 453,353,000股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利72,536,480.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/16|－|2018/5/17|2018/5/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股东所持股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
(1)对于从公开发行和转让市场取得公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.16元。待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳所得税，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年的），暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，
其取得的股息红利减按50%计入应纳税所得额，按照20%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.144元。
(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.144元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照相关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于通过沪股通（如有）投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，即按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.144元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托公司向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
(5)其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定自行缴纳现金红利所得税，每股实际派发现金红利 0.16元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派有疑问的，公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。
联系部门：公司证券部
联系电话：0537-2989906
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会 2018年5月9日
天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第一次临时会议将于 2018年 1月 26日召开，本次会议拟审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及公司制度的规定，我们作为独立董事，对上述议案进行了事前认真审查，并听取了相关汇报和说明，发表事前认可意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。
本次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，符合公司未来业务发展的需要，不会损害全体股东的合法权益。
同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
此页为《天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》签字页
独立董事：罗鸿铭
李雯
张萱
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-026中航黑豹股份有限公司
关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车
有限公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”），分别于 2016年 4月6日和2016年4月22日召开的第七届董事会第十五次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式以不低于 930,094.21元的价格出售所持有的柳州乘龙51%的股权，具体内容详见公司 2016年 4月 7日和 2016年 4月 23日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
近日，上述股权挂牌转让项目已在北京产权交易所挂牌。挂牌起始日期为 2016年 5月 5日，挂牌期满日期 2016年 6月 1日，挂牌价格 93.01万元，价款支付方式为一次性支付。
公司将根据该事项的最新进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
爱建证券有限责任公司
关于泰瑞机器股份有限公司
补充预计 2018年度日常关联交易的核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰瑞机器补充预计2018年度日常关联交易的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司部分境内销售业务是通过融资租赁方式进行的，融资租赁公司作为购买方向公司采购机器设备，客户作为承租方以融资租赁方式向融资租赁公司租赁机器设备并支付融资租赁费。
公司关联方海通恒信国际租赁股份有限公司作为融资租赁公司拟向公司采购商品以开展上述融资租赁业务。
2、2018年度日常关联交易预计情况
公司本次预计 2018年将与关联方海通恒信国际租赁股份有限公司发生的日常关联交易如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人||关联交易内容|2018年度预计金额|
||销售注塑机、零配件|||

二、关联方介绍和关联关系
1、海通开元投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市黄浦区广东路 689号26楼07-12室
法定代表人：张向阳
注册资本：1,065,000万元
营业期限：2008年10月23日至长期
经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。
关联关系：海通开元投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事陈祥为海通开元投资有限公司执行总经理。
2、海通恒信国际租赁股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与与境内合资、未上市）
住所：上海市黄浦区南京东路 300号名人商业大厦10楼
法定代表人：任澎
注册资本：700,000万元
营业期限：2004年07月09日至长期
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
关联关系：海通开元投资有限公司持有海通恒信国际租赁股份有限公司34.9%的股份，海通恒信国际租赁股份有限公司为海通开元投资有限公司参股公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
海通恒信国际租赁股份有限公司通过向公司采购商品开展融资租赁业务，公司销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2018年度该项交易预计金额不超过1,800万元人民币。与海通恒信国际租赁股份有限公司开展业务，不涉及买方信贷模式和对外担保事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与海通恒信国际租赁股份有限公司开展的日常关联交易，是基于公司正常经营需要所发生的，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。该项交易占公司总交易量的比例较小，公司业务不会因该项交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，亦不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
五、审议程序及董事会、监事会及独立董事意见
2018年6月25日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，关联董事陈祥回避表决，其他非关联董事以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》。
公司独立董事事前认可意见：公司董事会在审议《关于补充预计 2018年度日常关联交易的议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认为：公司 2018年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于补充预计 2018年度日常关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。
公司独立董事发表独立意见认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司补充预计2018年度日常关联交易事项。
根据《公司章程》相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
爱建证券经核查后认为：泰瑞机器补充预计2018年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，本次补充预计 2018年度日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议，上述审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序。上述公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易将遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，严格按照《泰瑞机器股份有限公司关联交易管理制度》相关要求执行。该等关联交易不会损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，爱建证券对泰瑞机器补充预计 2018年度日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司补充预计2018年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘华 富博
爱建证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2019-009宁波弘讯科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年4月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2019年第三次会议以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2019年4月9日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为58,812,877.16元，其中，母公司实现的净利润为87,565,881.36元，提取10%法定盈余公积8,756,588.14元后，2018年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为50,056,289.02元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2018年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2019年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2019年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易事项的公告》。
关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度事项的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整实施进度事项的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月27日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2018年度股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度股东大会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第2.3.4.5.7.8.9.14.16.17共10项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2019年4月23日
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见如下：
1、公司本次董事会换届提名第三届董事会董事（包括独立董事）候选人的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经审阅公司第三届董事会董事（包括独立董事）候选人的履历材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未发现有受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关上市公司董事、独立董事任职资格的规定。
本次提名的董事候选人具备履行董事职责所必需的能力，符合担任公司董事的条件；三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合担任公司独立董事的条件。
3、我们同意本次董事（包括独立董事）候选人提名事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_________ _________ _____吴伟明 陈希琴 荆 娴
江苏联环药业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规
定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会[2003]15号“关于核准江苏联环药业股份有限
公司公开发行股票的通知”核准，并经上海证券交易所同意，于 2003年 3月
4日以公开发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股 2,000万股，每股发
行价格为7.88元，共募集资金总额人民币157,600,000.00元，扣除相关的发
行费用人民币8,604,053.40元后，实际募集资金净额为人民币148,995,946.60
元，已于2003年3月11日止全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司
以“天衡验字（2003）11号”验资报告验证。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文
件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金实行专户存储制度。
公司在项目资金支出时严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批
手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关项目实施部门在募集资金使
用计划或公司预算范围内提出资金使用申请，由财务部门审核，逐级由财务负
责人、总经理、董事长签批，最后由财务部门确认后及予以付款。
(二)募集资金专户存储情况
截止2013年 12月31日止，已募集尚未使用的募集资金余额为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
附表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||14,899.59|本年度内投入募集资金总额||||||
||||-|||||||
||||4,830.00|已累计投入募集资金总额||||||
||||32.42%|||||||
|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度内投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态|本年度内实现的效益|是否达到预计效益|
||||||||日期|||

承诺投资项目
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|9,555.00|9,555.00|-|2,967.89|-6,587.11|31.06|2007年11月|1,041.93|否|
|-|2,900.00|2,900.00|-|2,972.25|72.25|102.49|2008年4月|612.88|否|
|是|2,900.00|||||||-|-|
|是|2,950.00|||||||-|-|
|-|2,000.00|2,000.00|-|1,579.96|-420.04|79.00|-|-|-|
|-|2,500.00|2,500.00|404.53|2,549.49|49.49|101.98|2013年10月|-|-|
|-|-|2,300.00|-|2,300.00|-|100.00|2004年4月|-|-|
|-|-|2,530.00|-|2,530.00|-|100.00|2008年3月|132.29|-|
||22,805.00|21,785.00|404.53|14,899.59|-6,885.41|||1,787.10||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项年产1000公斤爱普列特及其2亿片制剂生产线和年产1000公斤依巴斯汀及其片剂生产线：项目实施后，因为国家发改委多次下调上述两个产品的销售价格和产品市目） 场开发未达预期等原因，故未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 年产1000公斤爱普列特及其2亿片制剂生产线：项目实施过程中，扬州市政府将公司所在地列入“退城进园”规划。公司在原有厂房基础上进行建设。
年产1000公斤辛伐他汀及其片剂生产线：由于辛伐他汀的起始原料洛伐他汀的发酵生产工艺几经中试，计经指标一直未达国内先进水平，缺乏市场竞争力，故变更该项目。
年产5000万支针剂生产线：在募集资金到位前，该项目已由扬州制药有限公司实施，后变更为收购该部分业务。
扬州威克生物工程有限公司：因为该公司未拿到主要产品的生产批文，项目未能按期实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 科研技术开发中心：实施地点由扬州厂区变更为南京栖霞区江苏生命科技创新园。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-065
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2018年 6月 12日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第四次（临时）会议通知及会议材料，并于 2018年 6月 15日以通讯方式召开，会议应到董事 7名，出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
在不影响公司日常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，董事会同意自本次会议审议通过之日起 12个月内，公司使用总额度不超过人民币 6亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,用于投资品种为期限不超过12个月的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、债券、国债逆回购及其他理财产品等）。在授权有效期内该资金额度可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权，财务总监负责具体办理相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.关于增加设立募集资金专项账户的议案
为规范和优化募集资金账户的管理，公司将在近期对不再使用及无下一步购买理财计划的账户进行梳理并及时销户，公司还将根据销户情况及时履行信息披露义务。
董事会同意公司募投项目北京金汉王技术有限公司增加设立以下募集资金
专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用，设立募集资金账户情况如下：
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|-|-|
|账户名称|银行|
|北京金汉王技术有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行|

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于本次非公开发行 A股股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年6月16日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2017-009大商股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街一号公司十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|77,332,763|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.33|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事、总裁张尧志先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场
会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席4人，董事牛钢先生、王志敏女士、孟浩先生、胡咏华先生、孙广亮先生、王岚女士、陈弘基先生、张磊先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书汪晖先生出席会议；高级管理人员王吉和先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,332,763|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,332,763|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案|6,053,288|100|0|0|0|0|
|2|关于公司改聘会计师事务所的议案|6,053,288|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所
律师：潘晓黎、毕晓东
2、律师鉴证结论意见：
大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、大商股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大商股份有限公司
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-032江苏苏博特新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2019年3月26日，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议会计政策变更的说明的议案》。根据上述财政部文件要求，公司对会计政策内容进行了相应变更，按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整财务报表的列报，财务报表的报表项目变更如下：
|||
|-|-|
|原列报报表项目|新列报报表项目|
|应收票据|应收票据及应收账款|
|应收账款||
|应收利息|其他应收款|
|应收股利||

其他应收款
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|-|-|
|应付票据|应付票据及应付账款|
|应付账款||
|应付利息|其他应付款|
|应付股利||
|其他应付款||
|管理费用|管理费用|
||研发费用|

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的审议情况
2019年 3月 26日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、监事会关于会计政策变更的审议情况
2019年 3月 26日公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、独立董事和会计师事务所的结论性意见
经核查，本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2014-010中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2014年 3月 28日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 3月 28日在北京以现场会议方式召开。本行于 2014年 3月 18日以书面形式发出本次会议通知。本次会议现场出席监事 8名，委托出席监事 1名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过如下议案：
一、关于 2013年度报告、年度报告摘要的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本行监事会认为本行 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、关于 2013年度利润分配方案的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于中国建设银行股份有限公司 2013年社会责任报告的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于 2013年度内部控制评价报告的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于银监会国际化战略成效现场检查整改工作方案的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于银监会对建设银行内审履职情况现场检查整改工作方案的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于 2013年度监事会报告的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议决议将本项议案提交本行 2013年度股东大会审议。
请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司 2013年年度报告》中监事会报告书相关内容。
八、关于监事会对董事会及其成员 2013年度履职情况的评价报
告的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司 2013年年度报告》中监事会报告书相关内容。
九、关于监事会对高级管理层及其成员 2013年度履职情况的评价报告的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司 2013年年度报告》中监事会报告书相关内容。
十、关于监事会及其成员 2013年度履职情况的自我评价报告的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司 2013年年度报告》中监事会报告书相关内容。
十一、关于提名郭友先生为本行股东代表监事候选人的议案
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议决议提名郭友先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行 2016年度股东大会之日止。
郭友先生的简历如下：
郭友先生，56岁，2004年 8月至 2014年 1月任中国光大（集团）总公司副董事长、中国光大银行执行董事、行长，2001年 11月至 2004年 7月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理、中国光大控股有限公司行政总裁，1999年 12月至 2001年 11月任中国光大控股有限公司行政总裁，1998年 8月至 1999年 12月任中国光大银行副行长，1994年 11月至 1998年 8月先后任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任、中国投资公司（新加坡）副总经理、中国人民银行外资金融机构管理司副司长。郭先生毕业于黑河师范学校、黄河大学美国研究所，后获西南财经大学金融学专业博士学位，高级经济师。
郭友先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
除上述简历所述内容之外，郭友先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他关联关系；没有持有依据证券及期货条例（香港法例第 571章）第 XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去也未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务，目前也没有在本集团成员中担任其他职务，没有其他须提请本行股东注意的事宜。
会议决议将本项议案提交本行 2013年度股东大会审议。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会 2014年 3月 28日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2015-024山西省国新能源股份有限公司
关于控股子公司为山西晋西北天然气有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西晋西北天然气有限责任公司
本次担保金额：本期担保金额为12,000万元人民币，公司已实际为其提供的担保金额为14,600万元。
本次担保提供反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
2014年4月25日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司（含子公司）为下属公司提供担保额度的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见；2014年5月19日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过上述议案，同意为下属公司山西晋西北天然气有限责任公司（以下简称“晋西北公司”）提供20,000万元担保额度。2014年10月24日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度的议案》，独立董事就该议案发表了意见；2014年11月21日，公司召开2014年第二次临时股东大会，同意为晋西北公司增加6,600万元担保额度。晋西北公司担保额度总计26,600万元。
露的2014-065号公告）；2014年12月18日，山西天然气同意在股东大会核准额度内为晋西北公司提供担保，担保金额为2,000万元（详见公司披露的2014-081号公告）。
近期，晋西北公司向交银金融租赁有限责任公司申请的融资租赁贷款人民币12,000万元获得批准，山西天然气同意在股东大会核准的额度内为其提供担保，担保金额为12,000万元。
截止本公告日，晋西北公司已使用担保额度26,600万元，剩余额度0万元。
二、担保公司基本情况
公司名称：山西天然气有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：谭晋隆
成立时间：2003年4月10日
注册地址：太原市高新技术产业开发区中心街6号
经营范围：天然气开发、利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；
管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务。
三、被担保公司的基本情况
公司名称：山西晋西北天然气有限责任公司
注册资本:28,000万元
法人代表人：苏云虎
成立时间:2011年6月
注册地址：忻州市五寨县孙家坪乡阳坡村
经营范围：天然气输气管网建设、生产、经营管理；天然气工程施工、工程
设计与工程咨询；天然气技术开发；天然气加气站建设；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务（法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可证后方可经营），管道燃气***
企业财务状况：截至2014年12月31日，资产总额：52,945万元；负债总额：24,341万元；流动负债总额：20,441万元；净资产：28,604万元；2014年度营业收入：7,024万元；净利润：245万元。
山西天然气持有晋西北公司51%股权。
四、反担保情况
晋西北公司以其自身拥有所有权的资产向山西天然气提供反担保，晋西北公司其他股东按其持股比例向山西天然气提供相应比例的反担保。
五、担保协议的主要内容
本次贷款金额为12,000万元人民币，山西天然气提供全额担保。
六、担保的目的和风险评估
山西天然气为晋西北公司的融资租赁贷款提供担保，有利于晋西北公司筹措资金，满足其业务发展需要。目前，山西天然气所提供的担保行为均基于开展公司业务之上，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、对外担保累计数量
截止到本公告，公司（含下属公司）对外担保总额为1,699,700,200元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为1,689,700,200元，分别占公司2014年度经审计净资产的比例为81.49%和81.01%，公司及控股子公司无逾期担保。
山西省国新能源股份有限公司董事会
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-051
黑牡丹（集团）股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次董事会会议于 2016年 11月 29日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司公告2016-052。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
具体内容详见公司公告2016-053。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在常州投资设立全资子公司的议案》；
具体内容详见公司公告2016-054。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 12月 15日（星期四）召开 2016年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司公告2016-055。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2016年11月30日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-043天津松江股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议由董事长曹立明先生召集，并于2016年4月28日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2016年第一季度报告的议案》。
表决结果：赞成票 8票，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司与大新华航空有限公司签订融资租赁合同的议案》。
同意公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与大新华航空有限公司签订融资租赁合同，大新华航空有限公司以其持有的飞机发动机设备为租赁物向恒泰汇金提出融资租赁——售后回租融资申请，融资租赁金额人民币壹拾亿零捌仟万元，利率水平按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，为期五年，并由海航航空集团有限公司提供连带责任担保。
表决结果：赞成票 8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司与天津农商银行股份有限公司签订租赁保理业务合同的议案》。
同意公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司向天津农商银行股份有限公司河西支行申请保理融资人民币壹拾亿元整，贷款期限为五年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，海航航空集团有限公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于公司聘任财务部部门经理的议案》。
公司同意聘任李延平先生担任公司财务部部门经理。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件：李延平先生简历信息
李延平，男，汉族，1972年4月生，山西洪洞人，1994年12月参加工作，1998年10月加入中国共产党，研究生学历（南开大学工商管理专业），硕士学位，会计师职称。近五年曾任天津松江体育文化产业有限公司、天津松江足球俱乐部财务部部长、总经理助理、副总经理、天津松江股份有限公司股权管理部部门副经理，现任天津松江股份有限公司融资部部门副经理兼天津松江建材有限公司副总经理。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-53
永辉超市股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年10月14日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室A召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：
一、关于设立永辉小额贷款（重庆）有限公司的议案
永辉小额贷款（重庆）有限公司是服务于永辉超市生态体系内的中小企业融资和消费者及员工信用消费的类金融机构。
公司希望能够在国家及重庆市关于小额贷款公司的设立和管理的相关政策法规指导下，通过更安全、更高效、更规范的互联网金融方式来服务和帮助自身体系内的中小企业、消费者和员工。充分利用自身十余年发展过程中积累的零售经验和洞察，通过互联网的平台、数据和技术优势，来不断提升融资效率和降低融资成本，推动中小企业的持续健康发展，满足员工和消费者的信用消费需求，成为主流金融机构的有效补充。项目提要如下：
1、拟设立公司名称：永辉小额贷款（重庆）有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、股东：永辉超市股份有限公司
4、法定代表人：（按工商登记结果确定）
5、公司住所：重庆市江北区（具体地址待定）
6、注册资本：30000万元人民币
中各项贷款和票据贴现业务可通过线上在全国范围内展开（以上经营范围按许可文件核定事项和期限从事经营）。
8、企业宗旨：为中小企业，员工和消费者提供便捷、高效、普惠的小额融资服务。
(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于对上海上蔬永辉食品有限公司进行第二轮增资的议案
根据上海上蔬永辉食品有限公司股东会 2016年第二次会议决议要求，拟将上海上蔬永辉食品有限公司注册资本由目前人民币2亿元增资到人民币3亿元。本次增资比例继续维持双方55:45比例不变，出资额分别是5500万元和4500万元。
增资前股权结构及出资情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|原出资额（万元）|增资前持股比例|
|1|上海上蔬农副产品有限公司|11000|55%|
|2|永辉超市|9000|45%|
|3|合计|20000|100%|

本次增资后股权结构及出资情况见下表
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|上海上蔬农副产品有限公司|16500|55%|
|2|永辉超市|13500|45%|
|3|合计|30000|100%|

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-045号
三六零安全科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日以通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议，本次会议应参加表决董事 7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
同意聘任张矛先生为公司财务负责人，任期与公司本届董事会任期一致。张矛先生简历详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于聘任公司财务负责人的公告》（2018-046号）。
公司独立董事对本议案相关事项发表独立意见如下：
1、经查阅张矛先生个人履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张矛先生具有多年的企业管理及财务相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任岗位的职责要求；
未发现其存在违反法律、法规规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格；
2、公司聘任财务负责人的提名和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意公司聘任财务负责人的相关事项。
二、审议通过《关于调整公司 2018年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及 SHENNANPENG（沈南鹏）先生回避了表决。
同意根据实际经营需要对公司 2018年度日常关联交易预计额度进行调整。
具体调整情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于调整公司
独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该事项所涉及 2018年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决，关联董事在表决环节予以回避，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司调整2018年度日常关联交易预计额度的相关事项。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2015-011上海新南洋股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次控股股东减持本公司股份不触及要约收购，不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次减持股份基本情况
2015年3月17日，公司收到控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“产业集团”）的通知，产业集团于 2015年 3月 17日通过大宗交易方式减持本公司股份5,000,000股,占总股本1.93%，交易价格为46.34元。
本次减持前，产业集团持有本公司股份 66,771,194股，占公司总股本的25.77%；本次减持后，产业集团持有公司股份 61,771,194股，占公司总股本的23.84%，仍为公司控股股东。
二、本次减持所涉及后续事项
产业集团作为公司的第一大股东，一贯支持新南洋的发展，本次减持系
出于自身资金统筹安排的需要，减持所得资金也将主要用于支持新南洋未来
的发展。产业集团承诺，未来 6个月内无进一步减持新南洋股份的计划。
产业集团本次减持股份不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司 2015年 3月17日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临063国旅联合股份有限公司
关于完成工商变更登记、领取新营业执照及启用新印章的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）完成了工商变更登记，领取了新营业执照，启用了新印章。现将有关事宜公告如下：
一、本次工商变更登记的事项
公司的法定代表人由施亮变更为曾少雄。
二、新领取营业执照的基本信息
名称：国旅联合股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：曾少雄
注册资本：50493.666万元整
成立日期：1998年12月29日
经营期限：1998年12月29日至******
住所：南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢
统一社会信用代码：91320000249707722B
经营范围：旅游产业投资，旅游信息咨询服务，酒店管理及度假区管理咨询，投资咨询，国内贸易，旅游电子商务，实物租赁，实业投资，股权投资和股权投资管理，体育运动项目经营（高危险性体育项目除外），体育赛事组织服务，文化、艺术活动策划，组织文化艺术交流活动（不含演出）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
三、原营业执照作废的有关事项
2019年11月1日，江苏省市场监督管理局发布公告，原颁发的国旅联合股份有限公司纸质营业执照和电子营业执照作废。作废营业执照及编号如下：
1、纸质营业执照正本（编号：320000000201604130086）；
2、纸质营业执照副本（编号：320000000201604130164）；
3、电子营业执照（编号：320000000201604130086）。
四、公司启用新印章的有关事项
公司于2019年11月5日起启用新的标示了相关编号的法定名称章，于2019年11月6日起启用新的标示了相关编号的财务专用章、发票专用章、合同专用章和法人名章，上述印章已经公安部门备案登记。自公司启用上述新的印章之日起，公司原法定名称章、原财务专用章、原发票专用章、原合同专用章、原法人名章及其所形成的空白凭证（如有）和空白文件（如有）一律作废并不得再使用。
五、上述事宜完成后，公司将继续推进2019年9月6日向王春芳、厦门当代旅游资源开发有限公司、施亮、陈伟、陆邦一、连伟彬、杨宇新等七名被告提起的损害公司利益责任纠纷案件（详见公司2019
年9月11日发布的《国旅联合股份有限公司涉及诉讼公告》）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会2019年11月7日