Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
万科企业股份有限公司
二○一七年十二月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-001
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年12月销售情况
2017年12月份公司实现合同销售面积453.2万平方米，合同销售金额622.3亿元。2017年1~12月份公司累计实现合同销售面积3,595.2万平方米，合同销售金额5,298.8亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、新增项目情况
2017年11月份销售简报披露以来，公司新增加项目26个，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|1|深圳|深圳湾超级总部基地项目|南山区|100%|1.9|8.6|15.3|15.3|31.37|
|2|东莞|厚街厚沙路项目|厚街镇|70%|4.5|1.2|5.4|3.8|1.74|
|3|东莞|东江大道项目|万江区|100%|2.2|3.0|6.5|6.5|1.68|
|4|泉州|海上海项目|丰泽区|35%|21.2|4.0|85.0|29.7|13.30|
|5|厦门|翔安区X2017P05地块|翔安区|49%|0.8|2.4|1.9|0.9|2.56|
|6|苏州|丽湾域地块|吴江区|16.66%|1.7|3.8|6.3|1.0|1.07|
|7|太仓|银河湾项目|浏河镇|16.6%|2.1|3.4|7.3|1.2|0.47|
|8|江阴|南门项目|澄江街道|18.5%|6.8|2.4|16.6|3.1|0.95|
|9|南通|湖山源著项目|通州区|33.3%|8.4|1.6|13.4|4.5|3.17|
|10|南通|崇州府项目|开发区|50.1%|4.9|1.1|5.2|2.6|3.84|
|11|扬州|GZ055槐泗|邗江区|33.67%|6.9|1.6|11.1|3.7|0.72|
|12|温州|轨道交通S1线瑶溪北站项目|龙湾区|50%|13.7|3.1|43.3|21.7|16.86|
|13|太原|万昌润项目|万柏林区|52%|1.6|3.5|5.7|3.0|1.73|

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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|14|青岛|台柳路312号地块|市北区|60%|1.1|3.5|3.9|2.4|1.53|
|15|烟台|天越湾项目|高新区|100%|14.5|2.8|40.2|40.2|18.00|
|16|北京|五里坨二组团053等地块|石景山区|50%|20.3|1.7|34.7|17.3|39.00|
|17|廊坊|永清项目一期|永清县|94%|2.4|1.8|4.3|4.1|2.47|
|18|天津|志成路项目|北辰区|33.3%|1.9|2.0|3.7|1.2|2.06|
|19|长春|八一公园信达龙湾项目|高新区|50%|9.7|1.9|18.0|9.0|4.25|
|20|西安|翡翠国际后续38亩地块|曲江新区|51%|2.5|3.9|9.9|5.1|1.39|
|21|成都|天府国际金融中心项目|天府新区|50%|10.6|5.0|52.7|26.4|2.39|
|22|郑州|方顶项目|上街区|50%|35.7|1.5|53.5|26.8|5.35|
|23|重庆|园博园260亩项目|两江新区|70%|17.4|1.8|31.2|21.9|16.39|
|24|宜昌|郭家湾项目|夷陵区|45%|18.2|2.4|43.7|19.7|3.22|
|25|昆明|白沙润园后期整合地块|盘龙区|100%|1.5|1.2|1.8|1.8|0.48|
|26|乌鲁木齐|中央公园三期项目|水磨沟区|100%|1.2|3.5|4.1|4.1|1.81|
|合计|||||213.4|-|524.7|276.9|177.80|

三、新增物流地产项目
2017年11月份销售简报披露以来，公司新增物流地产项目4个，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|1|广州|花都项目|花都区|70%|24.5|22.7|15.9|2.96|
|2|嘉兴|嘉善项目|嘉善县|100%|9.6|8.1|8.1|1.81|
|3|杭州|萧山（金山）项目|萧山区|100%|7.8|14.0|14.0|3.45|
|4|苏州|望亭项目|相城区|100%|3.9|3.9|3.9|0.56|
|合计|||||45.8|48.7|41.9|8.78|

以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
东方花旗证券有限公司
关于东方电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
一、业绩补偿期限及利润承诺情况
（一）业绩承诺安排
根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》，东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）（以下简称“宁夏黄三角”）将作为业绩补偿义务人，对威思顿2017年-2020年的预测净利润逐年承担业绩补偿责任。东方电子集团、宁夏黄三角承诺烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威斯顿”、“标的公司”）2017年、2018年、2019年和2020年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于9,221.45万元、 12,042.39万元、15,151.90万元、17,547.76万元。
（二）补偿安排
1、利润差额的确定及补偿方式
东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”）与交易对方东方电子集团、宁夏黄三角签署了《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》，东方电子集团、宁夏黄三角将作为业绩补偿义务人，对威思顿2017年-2020年的预测净利润逐年承担业绩补偿责任，并优先以股份补偿。
东方电子分别在 2017年、2018年、2019年、2020年的年度报告中单独披
露威思顿实际净利润数与承诺净利润数的差异情况，并由东方电子聘请的具有证券期货从业资格的审计机构对此出具《专项审核报告》，上述实际净利润数以东方电子聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的《专项审核报告》中所披露的威思顿净利润数计算。
2、补偿方式
（1）具体补偿方式
补偿义务发生时，补偿义务人应当优先以其通过本次交易获得的东方电子股份进行补偿。在每个利润补偿年度，如威思顿当期期末累计实现的扣除非经常性损益后的净利润低于当期期末累计承诺的扣除非经常性损益后的净利润，交易对方东方电子集团及宁夏黄三角即应向东方电子进行补偿：
当期应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺的扣除非经常性损益的净利润数-截至当期期末累计实现的扣除非经常性损益的净利润数）×本次交易对价÷补偿期限内各年承诺的扣除非经常性损益的净利润数总和−累积已补偿金额。
交易对方东方电子集团及宁夏黄三角向东方电子进行补偿的方式包括股份补偿和现金补偿，并按照下列顺序和方式进行补偿：
A.交易对方东方电子集团及宁夏黄三角以其在本次交易中认购的东方电子股份进行补偿，若前述股份补偿不足以补偿的，差额部分由现金补偿；
B.若上市在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整；
C.交易对方东方电子集团及宁夏黄三角对东方电子进行的补偿，不应超过本次交易对价。
①股份补偿
A.当期应补偿股份数量=当期应补偿总金额÷本次发行价格。
B.东方电子在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
C.交易对方东方电子集团及宁夏黄三角以其通过本次交易获得的东方电子股份数作为股份补偿上限。
D.东方电子承诺期内已分配的现金股利应做相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得现金股利（以税前金额为准）×应补偿股份数量。
按照前述公式计算补偿股份数量并非整数时，则按照四舍五入原则处理。
②现金补偿
若交易对方宁夏黄三角的股份补偿不足以支付当期应补偿总金额，不足部分应以现金方式补偿。现金补偿计算公式为：当期应补偿现金金额=当期应补偿总金额—当期已补偿股份数×本次发行价格。
（三）业绩实现情况
根据东方电子编制的《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》，威思顿 2017年、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与业绩承诺数的差异情况如下：
单位：万元
项目 金额
1、2017年业绩承诺 9,221.452、净利润 12,080.943、非经常性损益 761.604、扣除非经常性损益后的净利润 11,319.345、差额 2,097.89单位：万元
项目 金额
1、2018年业绩承诺 12,042.392、净利润 14,501.693、非经常性损益 1,507.484、扣除非经常性损益后的净利润 12,994.21
5、差额 951.82二、审计机构对威思顿 2017年、2018年度业绩承诺实现情况的复核意见
2017年4月10日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（和信专字[2018]第000113号），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东方电子编制的《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)的规定编制，在所有重大方面公允反映了烟台东方威思顿电气有限公司2017年度业绩承诺的利润承诺数与利润实现数的差异情况。
2019年3月29日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（和信专字[2019]第000139号），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东方电子编制的《关于烟台东方威思顿电气有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)的规定编制，在所有重大方面公允反映了烟台东方威思顿电气有限公司2018年度业绩承诺的利润承诺数与利润实现数的差异情况。
三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：东方电子发行股份及支付现金购买资产涉及的标的公司威思顿 2017年、2018年业绩承诺累计为 21,263.84万元，标的公司 2017年、2018年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润共计 24,313.55万元，公司重大资产重组标的公司威思顿 2017年、2018年已分别完成当年业绩承诺数，未触及补偿义务情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于东方电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
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|项目主办人：|
|凌峰 李朝|

东方花旗证券有限公司2019年3月29日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—029
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
监事会决议公告
提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式
本次监事会会议于2016年6月30日在公司办公大楼召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况
应出席会议监事5人，实到5人。
三、会议决议
与会监事经过讨论，通过以下决议：
对公司董事会批准的 2016年上半年八项会计准备及核销议案，监事会认为符合公司实际。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
有关公司 2016年上半年八项会计准备及核销议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司八届九次董事会决议公告》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
监事会
2016年7月2日
东吴证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
2018年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券）作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机、上市公司或公司）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，于 2019年 4月 15日对上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，具体情况如下：
一、培训参与人员
1、本次培训的组织机构及人员情况
本期培训的组织机构为东吴证券股份有限公司，财务顾问主办人尹鹏先生担任本期培训工作人员。
2、培训对象
本次培训对象为山东矿机董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人。
二、培训内容及过程
本次培训中，财务顾问主办人通过课件展示、现场讲解及交流的形式，向参训人员就以下九个部分的内容进行了重点培训，分别为：
2、董事、监事、高级管理人员管理；
3、控股股东和实际控制人行为规范；
4、公平信息披露；
5、募集资金管理；
6、内部控制；
7、投资者关系管理；
8、社会责任；
9、监管措施及处分。
三、培训总结
本次持续督导培训过程中，财务顾问主办人通过将相关法规解读、证券市场案例与山东矿机具体情况相结合的方式，使公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人对于上市公司的公司治理、规范运作、信息披露等相关规定有了深刻的理解。全体参训人员均认真学习、充分沟通交流、积极配合。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果，进一步增强了公司相关人员的规范运作意识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度持续督导培训报告》之签章页）
财务顾问主办人：
尹鹏 狄正林
东吴证券股份有限公司2019年4月16日
广宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金保本理财的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)037广宇集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金保本理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于使用自有资金保本理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额不超过 12亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等。授权期自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会决议之日止。在授权期限内上述额度可滚动使用。
现公司根据生产运营情况及合并报表的货币资金情况，拟将使用闲置自有资金保本理财的授权金额提高至不超过 20亿元人民币（即任一时点保本理财余额不超过 20亿元），授权期限自公司 2016年年度股东大会决议通过之日起至公司 2017年年度股东大会决议之日止。其余内容保持不变。该调整内容业经公司第五届董事会第十八次会议审议，并全票通过。尚需提请公司股东大会审议。
现提请股东大会审议的公司使用自有资金保本理财事项的披露如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等。
2、投资额度
公司及控股子公司在授权期限内可使用最高额度不超过20亿元人民币（即任一时点保本理财余额不超过20亿元）的资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，在授权期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资品种
广宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金保本理财的公告公司及控股子公司拟购买的固定收益类或者承诺保本的理财产品，包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等，投资期限在一年以内，以一个月以内短期为主，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手
段。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、授权期限
本投资事项将提请公司2016年年度股东大会审议。授权期自公司2016年年度股东大会决议通过之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止。
5、资金来源
拟购买固定收益类或者承诺保本的理财产品的资金来源均为公司及控股子
公司的闲置自有资金。
5、实施方式
在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责固定收益类或者承诺保本的理财产品的投资决策和购买事宜。
6、信息披露
因公司及控股子公司拟购买的固定收益类或者承诺保本的理财产品均为一年以内的投资品种，具体以一个月以内的短期投资品种为主，投资风险极小，因此，公司将在定期报告中对理财额度、期限、收益等相关信息进行披露。
二、风险分析及风险控制措施
1、相关风险：
（1）收益风险。尽管商业银行保本理财产品、国债逆回购等不存在本金损失风险，但其收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能用于参与购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
广宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金保本理财的公告（2）具体投资产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。
公司总裁确定具体购买的投资产品。公司财务部门根据公司管理层的指令，具体负责资金的汇划，保证资金安全、及时入账。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买固定收益类或者承诺保本的理财产品的进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内公司购买固定收益类或者承诺保本的理财产品的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过使用存量闲置资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的价值。
3、截至本公告日，公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本理财产品的余额为66,000万元，占公司近一期经审计归属于上市公司净资产的23.40%。
四、独立董事关于公司使用闲置自有资金保本理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司在授权期限内使用最高额不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股
广宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金保本理财的公告子公司使用最高额不超过20亿元人民币的闲置自有资金，购买固定收益类或承诺保本的理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。
六、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-072
关于公司全资子公司收购
科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%的股权
暨关联交易的公告
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|公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、关联交易概述|
|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州先莱|
|新能源汽车零部件有限公司（以下简称“先莱汽车”）拟通过现金收购科莱思有限|
|公司（以下简称“科莱思”）持有的 NEX-D 公司51%的股权。|
|本次交易的交易对方为科莱思有限公司，科莱思为公司控股股东，截止本公|
|告出具日，科莱思持有公司股权比例为62.81%。|
|2018 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十次会议以 5 票同意，0 票|
|反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的|
|NEX-D 公司 51%的股权暨关联交易的议案》。关联董事安旭、张琦对本议案回|
|避表决，非关联董事全票通过本议案。|
|本次关联交易事项，已获得独立董事的事前认可,独立董事发表同意意见，|
|该事项无需提交公司股东大会审议。|
|本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重|
|组，不构成借壳上市，不需要经过有关部门批准。|
|二、关联方基本情况|

（一）关联方介绍
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|公司中文名称|科莱思有限公司|
|公司类型|有限公司|

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|成立日期|2008年 9月|
|注册资本|港币10,000 元|
|注册地址|Unit G，BLOCK 12 2/F，CITY GARDEN NORTH POINT，H.K|
|公司注册号码|39783122|
|法定代表人|SHU AN|
|经营范围|投资管理、贸易|

（二）与公司的关联关系
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|本次交易的交易对方为科莱思有限公司，科莱思为公司控股股东，持有公司|
|股权比例为62.81%；先莱汽车是公司全资子公司，先莱汽车与公司控股股东科|
|莱思是关联企业，存在关联关系。|

三、关联交易标的基本情况
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|1、交易标的名称|
|本次交易标的为科莱思持有的 NEX-D公司51%股权。|
|2、交易标的权属状况说明|
|科莱思持有的NEX-D 公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限|
|制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移|
|的情况。|
|本次股权转让，NEX-D公司的其他股东已明确放弃优先购买权。|
|3、标的公司的基本情况|

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|公司中文名称|NEX-D公司|||
|公司类型|法人企业|||
|成立日期|2002年2月|||
|注册资本|韩元15,000万元|||
|注册地址|韩国釜山市沙上区白杨路 646号|||
|法定代表人|成南濟|||
|经营范围|电机、机械、高速电机、送风机|||
|主要股东|股东名称|出资额（万韩元）|持股比例|
||科莱思有限公司|7,650.00|51.00%|

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|-|-|-|
|成南濟|3,857.00|25.71%|
|成始景|1,800.00|12%|
|秋顺伊|1,693.00|11.29%|

截止2017年12月31日，标的公司主要财务数据情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2017.12.31/2017年|
|资产总额|1512.18|
|净资产|632.28|
|营业收入|800.82|
|净利润|39.56|

以上财务数据未经审计
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|四、交易价格的定价依据|

本次交易价格为人民币861.9万元。
交易的定价依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通
评报字[2018]第0064号《苏州先莱新能源汽车零部件有限公司拟股权收购所涉
及的NEX-D公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估报告：NEX-D公司股东全部权益于评估基准日（2017年12月31日）的市场价值为人民币 1,690.00万元，本次转让价格据此乘以转让的股权比例所得。
五、关联交易的主要内容和履约安排
1、交易主体：苏州先莱新能源汽车零部件有限公司、科莱思有限公司
2、转让数量：科莱思拟转让其持有的NEX-D公司51%股权。
3、交易价格及结算方式：人民币861.9万元，为NEX-D公司评估价值乘以转让的股权比例所得，本次交易采取现金支付方式。
4、付款进度：在股权转让协议签署后10日内，先莱汽车一次性向科莱思支付全部股权转让款。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次股权转让，将有利于先莱汽车利用NEX-D公司产品的优势，进一步完善自身技术优势和业务水平。现阶段，不会对上市公司财务产生重大影响。长远来看，将逐步实现上市公司主营业务多样化，增强上市公司持续盈利能力。本次收购符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
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|-|
|七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额|
|公司在2018年初至披露日，与该关联人未发生过交易。|

八、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
1、经认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，认为资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策。
2、交易的定价依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2018]第 0064号《苏州先莱新能源汽车零部件有限公司拟股权收购所涉及的NEX-D公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估结论。本次交易定价公平、合理、公允，符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、本次交易，在维护上市公司利益的同时，将利用 NEX-D公司产品的优势，进一步完善子公司技术优势和业务水平，逐步实现公司主营业务多样化，增强公司持续盈利能力。董事会对本次交易需按法律程序进行审议，关联董事需回避表决。
综上所述，我们作为公司的独立董事，同意将本次关于公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%的股权暨关联交易的议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
（二）独立意见
根据相关法律法规和规范性文件的有关规定，经审查，公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%的股权所发生的交易，对公司构成关联
交易，不构成重大资产重组。通过本次收购，在维护上市公司利益的同时，将利
用NEX-D公司产品的优势，进一步完善子公司技术优势和业务水平，逐步实现公司主营业务多样化，增强公司持续盈利能力。本次收购符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%股权的事项。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三十次会议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事已发表了同意意见，履行了必要的决策程序；
2、本次关联交易有利于先莱汽车利用 NEX-D公司产品的优势，进一步完善自身技术优势和业务水平，符合公司经营发展需要，本次收购符合公司及全体股东利益。
综上所述,保荐机构对公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的 NEX-D公司51%的股权暨关联交易无异议。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年7月20日
关于对武汉农尚环境股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZG10129号
武汉农尚环境股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明 1-2二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于对武汉农尚环境股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZG10129号武汉农尚环境股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是武汉农尚环境股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供武汉农尚环境股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一九年三月十四日
附件 1 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|总计|-|-|-||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉市苗木交易有限公司|全资子公司|其他应收款|288,359.19|1,538,803.67||1,480,000.00|347,162.86|代垫款项|非经营性占用|
||陕西华欣茂景观绿化工程有限公司|全资子公司|其他应收款||2,643,347.81||2,643,347.81||代垫款项|非经营性占用|
||新疆源晟泽园林工程有限公司|全资子公司|其他应收款|33,600.00|1,359,577.80|||1,393,177.80|代垫款项|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|321,959.19|5,541,729.28||4,123,347.81|1,740,340.66||-|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-048宁波东力股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2014年10月24日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2014年10月29日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告全文》及其正文
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任朱黎明先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。简历如下：
朱黎明先生：中国国籍，无境外居留权。1973年3月出生，本科，注册会计师，国际内部审计师，曾获得浙江省内部审计先进工作者。2002年5月至2012年12月，曾任宁波韵升股份有限公司审计部部长，财务总监；2013年1月至2014年9月，任韵升控股集团有限公司财务总监；2014年10月起在本公司工作。
朱黎明先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
独立董事《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2014年10月30日的巨潮资讯网。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一四年十月二十九日
东方花旗证券有限公司
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
持续督导现场培训报告
深圳证券交易所：
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“华峰超纤”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对华峰超纤的第一大股东代表、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
2016年12月28日上午10：00至11：30，东方花旗保荐代表人朱剑在华峰超纤公司三楼会议室对公司第一大股东代表、董事、监事、高级管理人员等进行了培训。
二、参加本次培训的人员
第一大股东代表：尤小平；
公司董事：尤小平、段伟东、赵鸿凯、程鸣、易颜新、吴伟明、陈南梁；
公司监事：贺璇、刘勇胜、余少挺；
公司高级管理人员等：段伟东、赵鸿凯、程鸣、黄康军、蔡开成。
三、本次培训的内容
保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，通过现场讲解及交流的方式就董监高及持股5%以上股东买卖股票规范等内容进行了重点培训。
四、本次培训的成果
保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定对华峰超纤的第一大股东代表、董事、监事和高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同。培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为东方花旗证券有限公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司持续督导现场培训报告之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________ ________________
朱剑 倪霆
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018－110江苏维尔利环保科技股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、公司董事会于2018年12月14日公告了《关于2018年第二次临时股东大户取消部分议案的公告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站；
4、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购股份期间召开股东大会的，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司于2018年7月21日至2018年12月13日期间累计回购股份数量 23,157,478股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截止股权登记日，本次股东大会有表决权总股数为 790,955,352股。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场及网络会议方式召开公司二〇一八年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2018年12月20日（星期四）上午10：00。
（三）现场会议召开地点
江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室。
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
通过现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共计 16人，代表股份336,221,069股，占公司有表决权股份总数的42.50%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东共 5人，代表股份 335,167,149股，占公司有表决权总股份数的42.37%。股东大会网络投票的股东共 11人、代表股份 1,053,920股，占公司有表决权总股份的0.13％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
1、表决情况：
赞成335,244,449股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.71％；
反对416,620股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.12％；
弃权560,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.17％；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成77,300股，占出席会议中小股东所持表决权的7.33%；
反对416,620股，占出席会议中小股东所持表决权39.53%；
弃权560,000股，占出席会议中小股东所持表决权的53.14％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1、表决情况：
赞成335,244,449股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.71％；
反对416,620股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.12％；
弃权560,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.17％；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成77,300股，占出席会议中小股东所持表决权的7.33%；
反对416,620股，占出席会议中小股东所持表决权39.53%；
弃权560,000股，占出席会议中小股东所持表决权的53.14％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、表决情况：
赞成335,239,849股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.71％；
反对416,620股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.12％；
弃权564,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.17％；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成72,700股，占出席会议中小股东所持表决权的6.90%；
反对416,620股，占出席会议中小股东所持表决权39.53%；
弃权564,600股，占出席会议中小股东所持表决权的53.57％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（四）《关于公司三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
1、表决情况：
赞成335,255,449股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.71％；
反对965,620股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.29％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成88,300股，占出席会议中小股东所持表决权的8.38%；
反对965,620股，占出席会议中小股东所持表决权91.62%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一八年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
世纪证券有限责任公司
关于江苏通光电子线缆股份有限公司
对全资子公司提供担保相关事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“本保荐机构”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”）持续督导的保荐人，就通光线缆拟对其两家全资子公司提供担保事项进行了核查，在此基础上出具核查意见如下：
一、担保情况概述
为进一步提高通光线缆全资子公司的融资能力，保证全资子公司生产经营所需流动资金，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合全资子公司生产经营情况，公司拟对全资子公司江苏通光光缆有限公司向中国工商银行申请授信额度5,500万元提供担保、对全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司向中国工商银行申请授信额度 3,000万元提供担保。
二、被担保人的基本情况
（一）江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）
1、公司注册地址：海门港大生路3966号中2号
2、成立时间：2003年11月10日
3、法定代表人：张忠
4、注册资本：人民币16,347.8万元
5、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：光缆、铝钢塑复合材料、电缆及食品包装专用复合材料、电缆及辅助材料、邮电工程材料（生产、销售）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（国家有专项规定的从其规定）6、公司关系：系通光线缆之全资子公司
7、经营状况：截至 2013年 12月 31日，总资产为 548,265,529.66元，负债总额为 297,619,601.89元，净资产为 250,645,927.77元，资产负债率为54.28%；2013年度利润总额为 52,293,539.84元，净利润为45,217,544.46（上述数据经审计）；
通光光缆从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）
1、公司注册地址：海门市开发区海门港大生路3966号
2、成立时间：2007年6月12日
3、法定代表人：张忠
4、注册资本：32,384.5万元人民币
5、经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：节能扩容导线、输电线及地线、电线电缆、铝及铝合金杆线、输电线配件、有色金属制品的研究、开发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
6、公司关系：系通光线缆之全资子公司
7、经营状况：截至 2013年 12月 31日，总资产为 525,247,901.72元，负债总额为 233,024,781.37元，净资产为 292,223,120.35元，资产负债率为44.36%；2013年度利润总额为-7,389,308.14元，净利润为-7,389,308.14元（上述数据经审计）；
通光强能从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：2014年6月1日至2015年5月31日
提供连带责任保证担保；为全资子公司通光强能向中国工商银行申请授信 3,000万元提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保之前，尚有为全资子公司通光光缆4,000万元担保未执行完毕（担保期限为2013年8月1日至2014年7月31日）。本次为全资子公司通光光缆、通光强能提供担保后,通光线缆及控股子公司累计对外担保总额为人民币 12,500万元,占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的16.38%。截至本核查意见出具之日，通光线缆无逾期对外担保。
五、保荐机构核查意见
世纪证券认为：通光线缆为全资子公司通光光缆、通光强能提供担保，有利于通光光缆、通光强能的资金筹措和业务发展。同时，通光光缆、通光强能经营状况正常，此次担保行为的财务风险处于企业可控的范围之内，有利于企业的长远发展，符合通光线缆及全体股东利益，是合理和必要的。
上述担保事项已经通光线缆第二届董事会第二十五次会议审议通过，第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。通光线缆为其全资子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
世纪证券同意通光线缆为其全资子公司通光光缆、通光强能提供担保。
（此页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司对全资子公司担保相关事项的核查意见》签字、盖章页）
保荐代表人：
逄伟 刘欣
世纪证券有限责任公司2014年4月23日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-067
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2019年 8月 9日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2019年 8月 22日上午9：00以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事 7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2019年半年度报告
全文及摘要》。
半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月23日《证券时报》。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述专项报告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），并刊载于2019年8月23日《证券时报》。
公司独立董事、监事会均发表了意见，相关意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“修订通知”）,对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。根据上述新金融工具会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
公司监事会、独立董事对上述议案发表独立意见，相关内容详见 2019年 8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议。
因公司 2018年度报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会结束之日止。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。
该议案需提交公司股东大会审议。在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表了独立意见，相关意见全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,该议案需提交股东大会审议。
《董事会议事规则》全文详见 2019年 8月 23日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年9月10日（星期二）召开2019年第二次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知详见 2019年 8月 23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2017-081北京京西文化旅游股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日，收到公司第一大股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）《关于延长增持你公司股票期限的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，华力控股决定按照原增持计划延长 6个月期限，至 2018年 6月 27日。现将有关情况公告如下：
一、增持计划实施情况
公司于 2017年 6月 28日披露《关于第一大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-034），华力控股或其实际控制人计划自2017年6月27日起在未来六个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持数量不超过 3,600万股或总股本的5%。
华力控股委托陕西省国际信托股份有限公司设立“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划，由该信托计划通过深圳证券交易所允许的方式进行增持。截至公告披露日，华力控股已通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划增持公司股份 9,895,600股，具体增持情况如下：
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|增持期间|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|增持比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|2017 年6月28日|大宗交易|8,121,833|14.9932|12,177.23|1.1194%|
|2017 年6月29日|大宗交易|1,478,167|14.5431|2,149.71|0.2037%|
|2017 年7月17日|二级市场|295,600|13.4004|396.12|0.0407%|
|合计|-|9,895,600|-|14,723.06|1.3639%|

截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户持有公司股份 113,841,309股，通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 9,895,600股，合计持股 123,736,909股，占公司总股本17.0542%。
二、增持计划延期实施内容
华力控股决定将原增持计划实施期限延长 6个月，通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持数量不超过 3,600万股或总股本的5%（含前期已增持的 9,895,600股），即增持计划实施期限延长至 2018年 6月 27日。除此之外，原增持计划中其他内容不变。
三、增持计划延期履行的情况说明
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可增持公司股份，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，华力控股决定延长原增持计划实施期限。
四、其他说明
1、华力控股承诺在本次增持期间、增持计划完成之日起六个月内及法定期限内不减持公司股份。
2、本次股份增持事项不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
斯太尔动力股份有限公司
独立董事关于选举董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司的独立董事，对公司董事会选举新任董事事项，发表独立意见如下：
1、本次董事会选举杨睿先生为公司董事的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、根据杨睿先生的个人履历、工作经历等材料，其符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事职责的要求，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
本次董事的提名，董事会审议的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。我们同意将选举议案提交至股东大会审议。
独立董事:孙钢宏 吴振平王德建2018年7月27日