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北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的独立意见
经审阅《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，我们一致认为：
1、本次股权激励计划预留限制性股票的授予日为2018年3月19日，该授予日的设定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时，本次授予也符合公司股权激励计划中规定的授予条件。
2、本次股权激励计划预留限制性股票拟授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
3、公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意公司 2017年限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2018年 3月 19日，并同意向符合授予条件的 4名激励对象授予 67.20万股限制性股票。
二、关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的独立意见
经审阅《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，我们一致认为：
公司（含子公司）本次向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）及包商银行股份有限公司北京分行（以下简称“包商银行”）申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司分别向杭州银行申请不超过2亿元的综合授信额度、向包商银行申请不超过5,000万元的综合授信额度事项提供关联担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-111杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2015年8月2日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2015年8月5日以通讯表决的方式在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦北京数字天域科技有限责任公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于与青岛海尔智能家电科技有限公司共同投资成立合资公司的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司和青岛海尔智能家电科技有限公司通过成立合资公司开展智能家居系统及配套的用户运营及服务相关业务。合资公司初始启动资本为2.968亿元人民币，其中公司出资 2.16亿元、持有合资公司54%股权，青岛海尔智能家电科技有限公司出资 0.8亿元、持有合资公司36%股权；合资公司管理层出资 80万元，持有合资公司剩余10%股权。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 8月 6日《证券时报》刊登的《关于与青岛海尔智能家电科技有限公司签署合作意向书暨复牌的公告》（公告编号：2015-113）
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年8月5日
任子行网络技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修）》及《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）相关事项发表如下独立意见：
一、关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的独立意见
经认真核实，我们认为：
1、公司本次制定的员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
2、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法有效。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资质的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的薪酬激励机制，提升公司治理水平，使公司员工和股东形成利益共同体，确保公司长期、稳定发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
我们一致同意公司实施员工持股计划，并同意将《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
此页无正文
为《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签名：
杨玉芬 张斌 李挥
年月日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-010日海智能科技股份有限公司
关于公司与广东联通签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作框架协议概要和特别提示
（一）合同概要
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”、“乙方”）参与了中国联合网络通信有限公司广东省分公司（以下简称“广东联通”、“甲方”）物联网产品服务商合作伙伴的公开招募，并成为唯一入选的合作伙伴。日前，公司与广东联通签署了《广东联通物联网产品服务商战略合作协议》（以下简称“合作协议”），公司将与广东联通在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立合作伙伴关系。
（二）特别提示
1、本次签署的合作协议仅为合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需根据具体的业务和项目签署正式协议，对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定，因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）公司名称：中国联合网络通信有限公司广东省分公司。
（二）统一社会信用代码：91440000890346651Q。
（三）负责人：何飚。
（四）公司类型：分公司。
（五）注册地址：广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场。
（六）成立日期：2000年 12月1日。
（七）经营范围：在广东省内经营固定网本地电话业务（含本地无线环路业务）、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务（限 Phone-Phone的电话业务）、 900/1800MHzGSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE/LTE-FDD）卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务；经营 3.5GHz无线接入业务；经营国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、固定网国内数据传送业务通信业务；固定网国内数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400电子邮件业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务）；经营与通信及信息业务相关的系统集成、设备生产销售、设计施工业务；制作、发布、代理国内外广告业务。
近一年内，公司未与广东联通发生类似业务。目前广东联通生产经营情况正常，经国家企业信用信息公示系统查询，广东联通未被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，信誉良好，具备履行合作协议的能力。本次交易的交易对方与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、合作框架协议的主要内容
（一）合作原则：
经过友好协商，甲乙双方本着友好务实、协商互利的原则,同意在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立合作伙伴关系。双方围绕进一步提高各自信息化水平展开全面、深入的合作；双方在符合国家相关法律规定和各自公司内部管理制度的前提下，在同等条件下优先购买对方经营范围内的产品或服务，相互承诺给予特殊优惠和方便；双方在所从事的不具有相互竞争性的领域寻找合作的可能，以借助
对方的客户关系和渠道资源扩大市场份额。
（二）合作内容：
1、乙方负责合作业务所需的各项资本性支出，并承诺为合作业务储备不少于 1亿元资金池，用于合作业务的开展，包括但不限于提供智能硬件产品、定制化应用系统或软件，提供实施物联网项目时所需的开发、调试、施工、培训、咨询、维保等相关的一揽子服务，提供产品交付、消费金融、运营支撑、系统维护、售后服务、协助服务社会渠道的全部或部分职责。甲方有责任对相关工作给予配合支持。
2、甲方负责提供给客户物联网连接服务、部件服务、应用服务产品，负责与乙方合作产品中属于通信业务范围内的上线和运营更新、渠道发展和管理、佣金核算、业务资费设定、业务接入测试、计费收费、结算分成等。
3、合作产品必须采用甲方在售的物联网连接服务、部件服务、应用服务的一类及以上服务。在此基础上，结合客户需求叠加智能硬件产品、定制化应用系统或软件等，提供实施物联网项目和售后所需的相关一揽子服务，组合成新产品。产品上架由甲方负责，并形成服务产品清单和产品手册。
4、乙方应将甲方提供的物联网卡与物联网部件 IMEI码进行绑定，不得改变物联网卡约定的使用用途或挪作他用，不得将甲方提供的物联网卡进行二次裸卡转售。
5、甲方向客户统一收取属于经营业务许可范围内的合作产品费、物联网应用服务费和物联网方案集成服务费，双方根据协议按比例进行分成。
（三）付款方式
1、对于双方合作的产品，甲方收到客户服务费后，以双月为周期向乙方结算合作业务分成费用，即甲方当期实收到账的费用，当期次月向乙方提供结算依据并向乙方发起开启发票需求，甲方收到乙方发票次月 30日前对当期合作业务费用分成进行结算，并完成支付。
（四）信息保密原则：未经信息披露方事先书面同意，接受方应对任何保密信息保密，除为正常履行合作协议项下义务之目的外，不得以任何形式使用或向任何第三方披露保密信息。
（五）协议的期限与生效：双方一致同意本合同自本合同双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效,有效期贰年。
四、对公司的影响
广东联通作为电信运营商，是基础网络的建设者和运营者，在物联网时代拥有先天优势。公司坚持人工智能物联网（AIoT）的战略定位，运用“云+端”优势，在物联网解决方案和智能终端等领域取得业务突破。公司与广东联通合作，能够充分发挥双方的业务优势，打造共赢发展的物联网产业生态圈，符合公司发展战略。
本次签署的合作协议仅为合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需根据具体的业务和项目签署正式协议，对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定，因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
湖南黄金股份有限公司
独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计数额与实际
发生金额差异的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《第24号上市公司日常关联交易预计公告格式》及《公司章程》等有关规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于预计2017年度日常关联交易预计的议案》中，2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的原因发表意见如下：
基于独立判断，并经认真研究、核查，我们认为导致公司2016年度日常关联交易预金额计与实际发生金额产生差异的原因主要是湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司向湘金国际投资有限公司采购高金锑精矿业务实际采购量低于预期，交易金额低于预计；辰州矿业向湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司采购锑制品业务未发生，销售锑制品业务因需求低于预期，交易金额低于预计；辰州矿业全资子公司怀化辰州机电有限公司向湖南黄金集团有限责任公司提供劳务，因云平台及协同办公系统建设业务未开展，此项业务未发生；辰州矿业全资子公司怀化湘西金矿设计科研有限公司向湖南中南黄金冶炼有限公司和湖南金水塘矿业有限责任公司提供工程设计，因设计业务量低于预计，交易金额低于预期；辰州矿业向湖南时代矿山机械制造有限责任公司（以下简称“时代矿机”）采购螺旋支柱、设备及配件业务未发生；辰州矿业全资子公司怀化辰州机械有限责任公司向时代矿机销售钢球、衬板，因时代矿机需求量小于预期，交易金额低于预计；辰州矿业全资子公司湖南省怀化井巷工程有限公司向湖南宝山有色金属矿业有限责任公司提供采掘工程服务，交易金额在年初未预计。公司2016年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员认购宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）财产份额事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）的独立董事，我们本着审慎认真、实事求是的态度，对公司全资子公司与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员认购宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）财产份额事项进行了认真的事前核查。通过与经营管理层的沟通，并仔细审查其提供的相关资料，我们认为：
本次关联交易符合有关法律法规的规定，公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意《关于全资子公司与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员认购宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：李慧中、吴卫国、王宝庆、谢峰
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015-15贵州久联民爆器材发展股份有限公司
重大事项进展及延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司正在筹划涉及本公司的重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：久联发展，股票代码：002037）自 2015年 2月 2日下午13：00起停牌，2月 3日公司发布了《重大事项停牌公告》； 2月 9日、2月 16日、3月 2日、3月 9日、3月 16日、3月 23日、3月 30日、4月 7日、4月 14日分别发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。在停牌期间经与控股股东保利久联集团沟通，重大事项进展如下：
一、保利久联集团正在筹划联合重组贵州盘江化工（集团）有限公司的相关事宜，保利久联集团及有关各方正在研究、论证本次联合重组方案，并积极推动联合重组工作顺利进行。
二、久联发展正在筹划非公开发行股票相关事项。截止目前，非公开发行方案已基本确定，公司及其相关中介机构正在加紧推进相关工作。
上述联合重组事项尚处于论证、沟通阶段，存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票于 2015年 4月 21日（星期二）起继续停牌，公司承诺待相关事项确定后，将尽
快完成上述事项的决策程序并予以及时披露、复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
广东星河生物科技股份有限公司
章程修订对照表
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一章第一条：为维护广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）…|第一章第一条：为维护广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）…|
|第一章第四条：公司注册名称：中文全称：广东星河生物科技股份有限公司 简称“星河生物”英文全称：Starway Bio-technology Co., Ltd|第一章第四条：公司注册名称：中文全称：广东星普医学科技股份有限公司 简称“星普医科”英文全称：Starmap medicine & technologyCo., Ltd.|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月九日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-077美尚生态景观股份有限公司
关于发行公司债券预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）于2017年5月26日召开的第二届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟申请向合格投资者公开发行不超过人民币5亿元的公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行公司债券尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》等适用法律法规的规定，董事会对照向合格投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
二、本次发行概况
为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，公司拟申请向合格投资者公开发行不超过人民币5亿元的公司债券，具体发行方案如下：
1、发行数量
本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 5亿元（含 5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
3、债券期限
本次公司债券的期限为不超过 5年（含5年）
4、债券利率及付息方式
本次公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及付息方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和资金需求情况与主承销商协商确定。
5、发行方式
本次公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
6、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等法律法规所规定的合格投资者。
7、向公司股东配售的安排
本次公开发行的公司债券不向公司原有股东配售。
8、担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
9、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及使用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。
10、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离；
11、上市场所
在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起的二十四个月。
三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜
为高效完成本次发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定公司债券的具体发行方案，以及修订、调整债券发行的具体条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排与发行条款有关的一切事宜；
2、授权董事会或董事会授权人士聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、授权董事会或董事会授权人士为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项；
6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
7、授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行与上市相关的其他事宜；
8、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年5月26日
中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定要求，对振东制药拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下：
一、振东制药首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】1833号）核准，由主承销商中信证券采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股 3,600万股，发行价格为每股 38.80元，募集资金总额为人民币1,396,800,000.00元，扣除承销保荐费用83,808,000.00元及审计验资费、律师费、财务顾问费、信息披露费、登记托管费和印花税及发行手续费等其他发行费用7,937,561.45元后，募集资金净额为人民币1,305,054,438.55元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司于 2010年 12月 30日出具利安达验字【2010】第1084号《验资报告》验证确认。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司募集资金管理办法的相关规定，公司已在中国民生银行股份有限公司太原分行（账户号：0902014170015732）、长治潞州农村商业银行股份有限公司（账户号：457103010300000029474）、上海浦东发展银行股份有限公司长治分行（账号为：16610154700003318）、中国工商银行股份有限公司晋中迎宾支行（账号为：0508012229200068424）开立募集资金专用账户。
二、振东制药本次募集资金使用情况
（一）本次募集资金使用计划
2014年8月14日，振东制药第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
随着我国货币政策由适度宽松转向稳健，银行信贷日益紧缩，融资成本大幅上升。同时，公司经营规模扩大较快，募集资金投资项目逐步实施，各项流动资金需求压力日益增加。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按最新的 6-12个月贷款基准利率6.00%计算，可为公司减少潜在的利息支出约 600万元，降低财务费用，提高募集资金使用效益和公司盈利能力，实现股东利益最大化，同时可以满足公司不断扩大经营规模的资金需求。因此，公司使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、必要的。
（三）前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年9月25日，振东制药第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。2014年8月11日，振东制药已全部归还前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
前次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（四）公司本次募集资金使用计划经董事会全体董事和全体独立董事、监事会同意。
（五）独立董事发表意见认为：
1、公司本次计划使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金未超过实际募集资金的10%，使用期限不超过12个月；
2、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，前次闲置募集资金
暂时补充流动资金使用符合相关法律法规要求；
3、公司本次计划使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有效提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次募集资金使用计划全部运用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关规定。
全体独立董事一致同意公司使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，提交董事会审议。
三、保荐机构对振东制药本次超募资金使用计划的核查结论
经调阅振东制药前次募集资金归还银行凭证、本次募集资金补充流动资金独立董事意见及董事会决议等资料，访谈振东制药财务总监，分析振东制药资金运营情况，保荐机构认为：
（一）振东制药上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见，公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，前次闲置募集资金暂时补充流动资金使用符合相关法律法规要求。本次计划使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金未超过实际募集资金的10%，使用期限未超过 12个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关文件的规定。
（二）本次募集资金使用计划用于公司主营业务，将有效提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同时，本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
基于以上意见，中信证券认为振东制药使用 10,000万元闲置募集资金暂时
补充流动资金是合理的，也是必要的，同意振东制药本次募集资金使用计划。使用期限届满后应及时归还至募集资金专户。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ _________________
牛振松 罗耸
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-064广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2019年 5月 6日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司广州资产发行 40亿元定向债务融资工具的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任张耀南先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-012
四川日机密封件股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过公司《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东净利润 8,208.94万元，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积852.91万元，加年初未分配利润23,928.15万元，扣除2014年度现金分红 2,400.30万元后，截止 2015年 12月 31日，公司可供股东分配利润为28,883.89万元。
鉴于公司经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享经营成果的原则，根据《公司法》、《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划》等内容，董事会拟定如下分配预案：
以2016年4月12日总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股5股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，合计每10股送、转股本10股，送转后总股本增加至 106,680,000股。剩余未分配利润24,616.69万元滚存至以后年度分配。
公司独立董事和监事会对此议案分别发表了同意的独立意见和审核意见。本方案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十次会议审议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎核查相关材料，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计估计变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更准确客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司进行会计估计变更。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：本次聘任公司副总经理的提名和审批程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟聘任副总经理郝继铭先生、朱俊翰先生未发现有《公司法》、《公司章程》、证券监管机构规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任郝继铭先生、朱俊翰先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满。
以下无正文
[此页无正文，为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见]
独立董事签字：
张耕 潘温岳 章新蓉
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-054实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第九次会议通知于2018年8月18日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2018年8月29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
《实丰文化发展股份有限公司2018年半年度报告摘要》的具体内容于 2018年 8月 31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《实丰文化发展股份有限公司 2018年半年度报告全文》的具体内容于 2018年 8月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了意见，内容详见刊登于2018年8月31日的巨潮资讯网。《实丰文化发展股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见于 2018年 8月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构东海证券股份有限公司对上述议案发表了意见，内容详见刊登2018年8月31日刊登于巨潮资讯网《东海证券股份有限公司关于实丰文化 2018年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-054三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鉴于公司的实际经营和战略发展布局，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层办理此次工商备案的相关事项。
《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》（2018年 8月）全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
该议案须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。
鉴于公司章程部分条款进行修订，拟相应对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。
拟修订后的《对外投资管理制度》（2018年 8月）详见 2018年 8月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
该议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
鉴于公司章程部分条款进行修订，拟相应对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
拟修订后的《董事会议事规则》（2018年 8月）详见 2018年 8月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
该议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
鉴于公司章程部分条款进行修订，拟相应对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
拟修订后的《股东大会议事规则》（2018年 8月）详见 2018年 8月 31日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-054刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
该议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
同意公司根据实际情况和业务发展的需要，将募集资金投资项目之“营销网络建设及品牌推广项目”的实施方式“拟在北京、天津、沈阳、济南、西安、武汉、重庆、上海、福州、广州、深圳 11个重点城市租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海 7个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局”变更为“拟在深圳租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海 7个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局”。详情请见2018年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2018-056）。
公司独立董事对上述议案发表了意见，内容详见2018年8月31日刊登于巨潮资讯网。
公司保荐机构东海证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，同意公司本次拟变更部分募集资金投资项目的实施方式。具体内容详见 2018年8月31日刊登于巨潮资讯网的《东海证券股份有限公司关于实丰文化变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》。
该议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
经董事会审议通过，公司定于 2018年 9月 18日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。
详情请见2018年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-054实丰文化发展股份有限公司董事会二○一八年八月三十一日
证券简称：青岛金王 证券代码：002094 公告编号：2014-059债券简称：12金王债 债券代码：112141
青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券
2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年12月19日支付2013年12月19日至2014年12月18日期间（以下简称“本年度”）的利息7.50元/张(含税)。
本期债券付息权益登记日为2014年12月18日，凡在2014年12月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
根据《青岛金王应用化学股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12金王债。
3、债券代码：112141。
4、发行总额：人民币2.00亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利息：票面利率为7.50%，在债券存续期限前3年固定不变。
8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
9、信用级别：经鹏元资信评估有限公司出具的本期债券 2014年跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。
10、起息日：2012年12月19日。
11、付息日：2013至2017年每年的12月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的12月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、上市时间和地点：2013年2月4日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.50%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为75.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为60.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为67.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年12月18日。
2、除息日：2014年12月19日。
3、付息日：2014年12月19日。
4、下一付息期起息日：2014年12月19日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年12月18日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
1、本公司与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债券登记日2个交易日前，将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：青岛金王应用化学股份有限公司
办公地址：青岛市香港中路18号福泰广场B座24-25楼
联系人：杜心强、齐书彬
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
邮政编码：266201
2、主承销商：东莞证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号2202室
联系人：谢娟、陈波帆
电话：020-20287558、50155120
传真：021-51055082
邮政编码：201204
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2016-061天马微电子股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2016年
10月16日（星期日）以书面或邮件方式发出，会议于2016年10月26日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生、谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《2016年三季度报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年三季度报告
全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2016年三季度报告正文》。
二、审议通过《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生回避表决。非关联董事朱军先生、谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
为满足上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“有机发光公司”）经营和业务发展的需要，董事会同意公司子公司上海天马微电子有限公司按照持股比例为联营公司有机发光公司申请综合授信额度
提供2.8亿元人民币的担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提
供担保暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意于2016年11月11日召开2016年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议事项。具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
天马微电子股份有限公司独立董事关于
子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额
度提供担保暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，事先认真审阅了相关材料，基于独立判断的立场，现就天马微电子股份有限公司（下称“公司”）子公司上海天马微电子有限公司（下称“上海天马”）向联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司（下称“有机发光公司”）银团贷款提供担保额度暨关联交易发表如下独立意见：
1、上海天马本次为有机发光公司提供担保是为了满足其经营发展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。此外，有机发光公司其他股东按其持股比例提供相应担保，为有机发光公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，董事会在审议上述事项时，关联董事已按规定回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、据此，同意天马微电子股份有限公司《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度暨关联交易提供担保的
议案》。
独立董事： 谢汉萍 陈泽桐 陈菡
二○一六年十月二十六日
陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的事前认可意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹持有的昆明瑞丰印刷有限公司合计100%股权及支付现金购买万裕控股有限公司（Maxyee HoldingsLimited）持有的万浩盛国际有限公司（Maxhall InternationalLimited）51%股权，同时公司拟向特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
本次交易对方袁伍妹系公司实际控制人袁汉源之妹，重庆金嘉兴实业有限公司的实际控制人吴瑞瑜的配偶袁汉辉系公司实际控制人袁汉源之弟，万裕控股有限公司系公司实际控制人袁汉源控制的公司，因此本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事局会议前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、本次拟提交董事局审议的交易方案构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情况。公司应当按照规定履行相应的审议程序，关联董事审议、表决相关议案时应予回避。
2、本次交易有利于进一步提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意将本次交易的相关事项提交公司 2016年度六届董事局第四次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
王周户 聂鹏民 刘书锦
2016年 11月 4日
的书面确认意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
此页无正文，为《监事会对江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年第一季度报告的书面确认意见》之签字页
监事签署：
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-061银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年12月21日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015
年12月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于开展期货套期保值业务的议案》
经审议，全体监事一致同意公司开展原材料铝期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于开展期货套期保值业务的公告》。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了该议案；独立董事对公司开展期货套期保值业务事项发表了独立意见；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了
《关于公司开展期货套期保值业务的核查意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3.保荐机构国盛证券有限责任公司出具的关于公司开展期货套期保值业务的核查意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2015年12月21日