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证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-004债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于子公司 Kyen Resources Pte.Ltd.对其全资子公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 2月4日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司 Kyen Resources Pte.Ltd.对其全资子公司增资的议案》，公司控股子公司Kyen Resources Pte.Ltd.（以下简称“KYEN公司”）拟对其全资子公司 KYEN RESOURCES UKLTD（以下简称 “KYENUK”）增加投资2,000万美元，并授权公司经营管理层办理具体实施等事宜。
2、对外投资审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，并结合实际具体情况，公司决定将本次对外投资提交股东大会审议。
按照最近连续十二个月内累计原则，除公司董事会/股东大会已审议批准事项外，公司前期对外投资事项如下：
（1）2017年 10月，本公司控股子公司北京华油国际物流工程服务有限公司在北京市朝阳区投资设立全资子公司北京华油慧通管道技术服务有限公司（以下简称“华油管道”），华油管道注册资本为 1,000万元，主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口等。截至本公告日，华油管道实收资本为0万元。
（2）2017年 11月，本公司全资子公司深圳骏马环保有限公司在山西高平市投
资设立全资子公司高平市富乔新能源有限公司（以下简称“高平富乔”），高平富乔注册资本为 10,000万元，主营业务为生活垃圾焚烧发电、污泥处理、污水处理等。截至本公告日，高平富乔实收资本为1,000万元。
（3）2017年 11月，本公司全资子公司深圳骏马环保有限公司在河南宜阳县投资设立全资子公司宜阳富乔环保新能源有限公司（以下简称“宜阳富乔”），宜阳富乔注册资本为 10,000万元，主营业务为生活垃圾及生物质焚烧发电、供热等。截至本公告日，宜阳富乔实收资本为 1,000万元。
（4）2017年 12月，本公司全资子公司飞马国际（香港）有限公司决定对其控股子公司 Kyen Resources Pte.Ltd.增资2,150万美元。截至本公告日，相关增资手续已办理完成。
（5）2017年 12月，本公司全资子公司深圳骏马环保有限公司在河南淅川县投资设立全资子公司淅川富乔环保新能源有限公司（以下简称“淅川富乔”），淅川富乔注册资本为2,000万元，主营业务为生活垃圾焚烧发电、生物质发电等。截至本公告日，淅川富乔实收资本为 1,000万元。
（6）2018年1月，本公司控股子公司Kyen Resources Pte.Ltd.在英国伦敦投资设立全资子公司KYEN RESOURCES UKLTD，KYENUK主营业务为一般批发贸易（包括一般进口和出口贸易）等。
综上，包括本次投资在内公司（含合并报表范围内子公司）对外投资金额为折合人民币 49,716.33万元，占公司 2016年度经审计净资产的12.60%，达到董事会审批权限，故本次投资需提交公司董事会审议；同时，公司决定将本次投资提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次对外投资的投资主体为KYEN公司，无其他出资主体。根据业务发展需要，KYEN公司拟以自有资金对对其全资子公司 KYENUK增加投资2,000万美元。
公司名称：KYEN RESOURCES UK LTD
注册地址： SUITE G04 4 CAVENDISH SQUARE LONDON W1G 0PG
公司类型：有限责任公司（LIMITED PRIVATECOMPANY）
成立日期：2018年01月11日
经营范围：一般批发贸易（包括一般进口和出口贸易）；其他投资性活动。
股权结构：KYEN RESOURCES UKLTD为 Kyen Resources Pte.Ltd.投资设立的全资子公司。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司控股子公司对其全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的及对公司的影响
根据业务发展需要，KYEN公司拟以自有资金对其全资子公司 KYEN UK增加投资 2,000万美元。公司认为，本次增资有利于 KYEN公司进一步完善其大宗商品运营服务网络，更好贴近伦敦大宗交易市场，提升整体业务竞争力，更好配合公司相关业务拓展，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次增资不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，KYEN公司将根据 KYEN UK的业务开展情况，逐步注入注册资本金。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通公司”或“本公司”）编制了《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本说明仅供本公司2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
根据本公司与中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）、成都国信安信息产业基地有限公司（以下简称“国信安”）和四川蜀祥创业投资有限公司（以下简称“蜀祥创投”，该公司已更名为四川发展投资有限公司）签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，本公司向三十所、国信安、蜀祥创投发行 8,473,547股股份收购其持有的成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”）93.98%的股权；向三十所、国信安、蜀祥创投发行11,150,057股股份收购其持有的成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”）94.41%的股权，向三十所、蜀祥创投发行 7,081,109股购买成都三零嘉微电子有限公司（以下简称“三零嘉微”）85.74%的股权，向三十所发行 5,957,867股购买三十所北京房产；根据本公司与三十所签订的《股份认购协议》，公司向三十所发行10,887,028股股份募集配套资金，募集资金总额为不超过 196,510,860元。
2014年7月28日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团公司第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］729号）核准；2014年 12月 10日，本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续并发行上市。
本次资产重组完成后，本公司持有三零盛93.98%股权、三零瑞通94.41%股权、三零嘉微85.74%的股权，并拥有三十所北京房产，卫士通公司注册资本由172,712,065元增至216,261,673元。
二、重组购入资产盈利预测及承诺情况
（一）盈利预测情况
在本次重大资产重组过程中，中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）对标的资产进行了盈利预测，具体如下：
1、根据中水致远出具的中水致远评报字[2013]第 1100号《卫士通重大资产重组所涉及的成都三零盛安信息系统有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标的公司三零盛安2016年净利润预测数为2,739.61万元；
2、根据中水致远出具的中水致远评报字[2013]第 1101号《卫士通重大资产重组所涉及的成都三零瑞通移动通信有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标的公司三零瑞通2016年净利润预测数为3,076.19万元；
3、根据中水致远出具的中水致远评报字[2013]第 1102号《卫士通重大资产重组所涉及的成都三零嘉微电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标的公司三零嘉微2016年净利润预测数为2,519.67万元。
（二）相关盈利预测补偿协议的签订情况
2014年5月25日，根据中水致远出具的中水致远评报字[2013]第1100号、第1101号、第1102号评估报告预测的净利润预测数，本公司就本次交易相关盈利补偿事宜，与三十所、国信安、蜀祥创投签订了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安股权之盈利预测补偿协议》、《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零瑞通股权之盈利预测补偿协议》、《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零嘉微股权之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），上述协议约定，交易对手三十所、国信安、蜀祥创投将以股份补偿方式对标的公司盈利预测承诺净利润数与实际盈利的差额以及期末减值额进行补偿，盈利预测补偿上限可以覆盖本次收购三家标的公司的交易对价。
（三）上述盈利预测补偿协议主要内容
根据目标公司未来盈利的预测，各交易对手承诺，在本次重大资产重组实施完毕后三年目标公司可实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于以下金额，如果标的资产2014-2016年度的实际净利润低于上述承诺金额，则各交易对手方向本公司以盈利预测补偿协议中约定的股份方式进行补偿：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|补偿期间|2014年度|2015年度|2016年度|

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|-|-|-|-|-|
|标的公司|三零盛安|1,500.40|2,226.72|2,739.61|
||三零瑞通|1,499.70|2,197.96|3,076.19|
||三零嘉微|1,223.99|1,749.65|2,519.67|
|合计||4,224.09|6,174.33|8,335.47|

三、国有股权无偿划转及盈利预测补偿的承接情况
（一）国有股权无偿划转
2015年 11月 10日，依据公司实际控制人中国电子科技集团公司的决定，公司控股股东三十所将持有的187,763,992股公司股份（占公司总股本的43.41%）和国信安持有的 3,430,246股公司股份（占公司总股本的0.79%）无偿划转给中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）。股份划转完成后，中国网安持有191,194,238股公司股份，占公司总股本的44.20%；公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。
（二）盈利预测补偿责任之承接协议的签订情况
2015年 11月 13日，公司与三十所、国信安及中国网安就重大资产重组中《盈利预测补偿协议》的相关事项签订了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安、三零瑞通、三零嘉微股权之盈利预测补偿责任之承接协议》，上述协议约定，三十所和国信安在《盈利预测补偿协议》中的相关权利义务全部转移给中国网安，由中国网安继续履行三十所和国信安在重大资产重组中作出的补偿承诺。
四、重组购入资产2016年盈利预测实现情况
本公司重大资产重组购入资产2016年度实际完成扣除非经常性损益净利润为9,286.88万元，总体盈利预测完成率111.41%，实现了盈利预测的预期。2016年度各家标的公司实现数和预测数对比情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|标的公司|2016年实现数|预测数|差额|完成率|
|三零盛安|2,842.62|2,739.61|103.01|103.76%|
|三零瑞通|3,284.93|3,076.19|208.74|106.79%|
|三零嘉微|3,159.33|2,519.67|639.66|125.39%|
|合计|9,286.88|8,335.47|951.41|111.41%|

五、重组购入资产实现盈利情况的评价
截止2016年12月31日，公司2014年度重大资产重组购入资产2016年度盈利实现情况与盈利预测情况间不存在重大差异，完成了盈利预测的盈利目标。
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2019-L012凯瑞德控股股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日、 2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字 2016020号、稽查总队调查通字 171519号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于 2016年 11月 1日、2017年 12月 21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101、2017-L112）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102、2017-L113）。根据规定，公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》（详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。
目前，上述调查仍在进行中。
如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日
内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-030博爱新开源制药股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年7月21日上午以现场（公司会议室）加通讯方式召开。会议通知于2014年7月18日以现场送达或电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事7人，实际出席会议董事7位。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长杨海江先生主持，经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
一、审议《关于成立全资子公司博爱新开源制药化工设备有限公司的议案》为适应公司发展需求，落实公司的战略布局；经过充分论证，拟整合公司资源，以公司设备维护安装部门为基础，注册成立全资子公司：博爱新开源制药化工设备有限公司。
项目拟为化工、精细化工、食品、制药企业提供生产设备，主要产品为反应釜、换热器、塔器、贮罐、过滤设备、清洗设备、卫生级管件及泵等。项目初期建设改造4400平方米面积标准厂房壹个（其中冷作车间占 2440平方米，机加工车间占480平方米，库房占1240平方米，车间办公室占240平方米）。
本项目由新开源以公司三分厂部分土地、厂房等资产，以及部分现金，注册成立全资子公司，注册资本为1000万元。项目总投资为1000万元。
根据相关规定，本项目由董事会审议通过后即可实施。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
2014年7月22日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-028健帆生物科技集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足集团化发展经营资金需要，董事会同意公司及其子公司向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，该授信额度不可滚动使用，授信期限1
年。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。本次申请授信额度不会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。公司董事会授权董事长或其授权代表人签署上述与授信相关的法律文件。本次申请授信事项无须提交股东大会审议。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-106泛海控股股份有限公司
关于2016年上半年累计新增借款和对外提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）就2016年上半年累计新增借款和对外提供担保情况予以披露。具体情况如下：公司2016年上半年累计新增借款1,989,835.76万元，归还到期借款2,260,118.35万元，净偿还270,282.59万元；2016年上半年，公司累计新增对外担保2,290,362.36万元，该对外担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。公司2016年上半年累计新增借款或对外提供担保超过2015年末合并报表经审计净资产的20%，主要系向金融机构借款所致，主要用于房地产项目开发建设等，属于公司正常经营活动范围。
上述新增借款、对外提供担保对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2015年度末净资产外均未经审计。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-050
深圳文科园林股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日收到哈密市伊州区住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，确认公司为“哈密市伊州区西部片区新建核心区中心景观轴建设 PPP项目”和“哈密市伊州区西区道路建设 PPP项目（三标段）”的中标单位。公司已于 2016年 9月 12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于项目中标公示的提示性公告》。
一、中标项目及交易对方基本情况
（一）哈密市伊州区西部片区新建核心区中心景观轴建设PPP项目
1.投资额：15,000万元
2.项目合作期限内资本金内部收益率：6%
3.建设模式：BOT（建设-运营-移交）
4.建设及运营期限：建设期1年，运营期9年
5.项目业主：哈密市伊州区住房和城乡建设局
（二）哈密市伊州区西区道路建设PPP项目（三标段）
1.投资额：15,500万元
2.项目合作期限内资本金内部收益率：5.9%
3.建设模式：BOT（建设-运营-移交）
4.建设及运营期限：建设期1年，运营期9年
5.项目业主：哈密市伊州区住房和城乡建设局
上述项目业主均为哈密市伊州区住房和城乡建设局，公司与哈密市伊州区住房和城乡建设局不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司未承接该招标人项目。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
中标上述项目将对公司2016年度及以后年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
公司尚未与上述项目业主正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-074顺利办信息服务股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2019年 12月12日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
2019年 11月26日公司第八届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的议案》。
（5）主持人：董事长彭聪先生
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|-|
|（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大|
|会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等|
|法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。|

2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计 15人，代表股份 316,704,571股，占公司有表决权股份总数 765,799,353股的41.3561％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份 280,083,710股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的36.5740％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 36,620,861股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的4.7820％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师李杰利、沈旭出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：1、审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》；
关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智尚田均已回避表决。
总表决情况：同意 205,086,110股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对260,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 38,260,000股，占出席会议中小股东所持股份
的99.3228％；反对 260,861股，占出席会议中小股东所持股份的0.6772％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意 316,465,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9244％；反对239,361股，占出席会议所有股东所持股份的0.0756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 38,281,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.3786％；反对 239,361股，占出席会议中小股东所持股份的0.6214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李杰利、沈旭
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2019年第三次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年十二月十三日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）014号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年2月3日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年1月29日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席施笑利主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
同意公司使用本次非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计3,080万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》。
经审议该交易内容公平、合理，公司董事会在审议《关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，
监事会同意该议案。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一六年二月三日
湖南千山制药机械股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（蔡弘）
各位股东及股东代表：
本人自2014年11月11日任职湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2014年度出席董事会会议的情况如下：
2014年度，本人任职期间公司共计召开 1次董事会会议，本人出席了 1次董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本着谨慎态度对董事会审议议案作出独立判断，本人均投了同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2、股东大会召开及出席情况
2014年本人任职期间公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年 11月 11日，本人在公司召开的第五届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，在本人任职期间严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场检查情况
本人任职期间对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）本人与公司相关人员进行沟通，进一步了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2014年度履行职责的情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷心感谢。2015年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
报告人：蔡弘
年月日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019-092万泽实业股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2019年11月1日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月29日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：
1、公司本次修订公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）有关内容符合本次员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施；修订后的本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、通过对修订后的本次员工持股计划参与对象名单进行核实，员工持股计划确定的参与对象名单均符合相关法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司不存在以摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情形。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。公司监事会主席王国英是本次员工持股计划参与对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司监事会
2019年 11月 1日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-004中国中期投资股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日披露了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号2019-003），因工作人员疏忽，导致上述公告中个别信息出现错误，现就上述公告情况进行更正，具体公告内容更正如下：
原披露内容:
一、现金管理基本情况
4、投资期限
本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起三年内。单个产品的投资期限不超过一年。
更正后披露内容：
一、现金管理基本情况
4、投资期限
本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的投资期限不超过一年。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变，因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源
债券代码：112386 债券简称：16申宏01
债券代码：112445 债券简称：16申宏02
债券代码：112446 债券简称：16申宏03
华泰联合证券有限责任公司
关于申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
截至2018年4月30日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）当年累计新增借款占 2017年 12月 31日（上年末）净资产的比例超过20%，为32.71%，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
申万宏源集团股份有限公司2017年底经审计净资产570.06亿元，借款余额 1120.21亿元。截至 2018年 4月 30日，发行人借款余额 1306.65亿元，2018年累计新增借款金额186.44亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为32.71%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
短期借款累计新增借款金额57.38亿元，占上年末净资产的比例为10.06%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
1、公司债券累计新增借款金额-0.06亿元，占上年末净资产的比例为-0.01%。
2、证券公司短期公司债券累计新增借款金额2.95亿元，占上年末净资产的比例为0.52%。
3、证券公司次级债累计新增借款金额 59.93亿元，占上年末净资产的比例为10.51%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
1、转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额 9.00亿元，占上年末净资产的比例为1.58%。
2、收益凭证累计新增借款金额43.75亿元，占上年末净资产的比例为7.68%。
3、场外协议回购累计新增借款金额 13.49亿元，占上年末净资产的比例为2.37%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。
发行人目前经营情况正常，华泰联合证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-052宁波戴维医疗器械股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司2018年第三季度报告于2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
万达信息股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或公司）拟通过发行股份购买资产方式，向嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海嘉达信息科技有限公司99.4%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年9月30日起开始停牌。公司股票在披露本次重大资产重组预案之前最后一个交易日（2015年9月29日）收盘价为30.45元/股，之前第21个交易日（2015年8月28日）收盘价为26.10元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2015年8月31日至2015年9月29日期间）公司股票收盘价格累计涨幅16.67%；同期创业板综指（399102）和IT指数（399239）累计涨幅分别为-0.81%和0.15%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除同期创业板综指和IT指数的影响，公司本次停牌前 20个交易日股票价格累计涨幅分别为17.48%、16.52%，均未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《万达信息股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签署页）
万达信息股份有限公司董事会2015年12月11日
股票代码：300244 股票简称：迪安诊断 公告编号：临2015－039浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于举行 2014年年报网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年 3月 31日（星期二）下午15:30至17:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈海斌先生，董事会秘书兼财务负责人徐敏女士，独立董事王平心先生，平安证券有限责任公司保荐代表人赵宏女士等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-053武汉农尚环境股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 3月 14日、 2019年4月8日召开了第三届董事会第八次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2019年6月3日，公司完成了 2018年度权益分派实施工作，公司的注册资本由 167,593,219元增加至 293,288,133元，公司的股本总数由 167,593,219股增加至 293,288,133股。2019年7月 8日公司召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：914201007179941889
名称：武汉农尚环境股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江岸区江汉北路34号九运大厦C单元23层1-3室
法定代表人：吴亮
注册资本：贰亿玖仟叁佰贰拾捌万捌仟壹佰叁拾叁元整
成立日期：2000年4月 28日
营业期限：长期
经营范围：园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程设计与施工；环境工程设计；建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工；水电、暖通、电器制造及安装；计算机软件的开发与销售；苗木、花卉、建筑材料、工业设备销售；水土保持；生态修复；园林养护；工程咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-045
兰州佛慈制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会现场会议于2016年9月8日（星期四）下午14：00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68号公司三楼会议室召开，本次会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长李云鹏先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2016年 9月 7日—2016年 9月 8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月7日下午15:00至2016年9月8日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：306,869,730股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果：14,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的100％；0股反对，占出席会议中小股东所持股份的0％；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见 2016年 8月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一六年九月八日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-122浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年8月1日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司向中国银行股份有限公司湖州市分行申请借款的议案》、《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司湖州市分行申请借款，借款金额为人民币6000万元，借款用途为采购工业长丝，借款期限为6个月。公司拟为上述借款提供连带责任保证，担保期限为担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起两年。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江尤夫科技工业有限公司
注册地址：湖州市和孚工业园区（和孚镇洋东矿区）
注册资本：壹亿陆仟零贰拾万叁仟叁佰壹拾伍元
统一社会信用代码：913305006938940263
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：李飞
经营期限：2009年10月22日至2059年10月21日
经营范围：工程用帘子布、帆布等特种纺织品的研发、生产、加工、销售；
差别化 FDY聚酯纤维、聚酯线带的生产及销售；货物及技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：尤夫科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
尤夫科技最近一年又一期主要财务指标： （单位：人民币元）
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|项目|2017年 12月 31日（经审计）|2018年 3月 31日（未经审计）|
|资产总额|326,121,975.30|387,239,176.35|
|应收账款总额|95,405,906.62|107,582,402.36|
|负债总额|154,998,667.34|214,142,161.01|
|净资产|171,123,307.96|173,097,015.34|
|营业收入|329,793,325.68|91,564,798.46|
|营业利润|13,883,919.13|2,313,158.20|
|净利润|11,146,704.58|1,973,707.38|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保期限：自担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起两年。
担保金额：人民币7000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为尤夫科技为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次借款事项有利于补充尤夫科技的流动资金，满足生产经营需求。公司为本次借款提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度 78,800万元（不含本次担保额度），占公司2017年12月31日（经审计）净资产（180,425.74万元）的43.67%；实际发生对外担保为 40,000万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司董事会、股东大会未审议过其他担保，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。本次累计对外担保额度、实际发生对外担保金额下降是部分担保的担保期限到期所致。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-074
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十次会议（以下简称：本次会议）通知于 2015年 7月 27日发出，并于 2015年 8月 6日上午8时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由张后宽监事会主席主持，应参会监事三名，实际参加现场会议监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司《2015年半年度报告及其摘要》编制及审核程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反应了公司 2015年上半年经营的实际情况。
2、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司 2015年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
有关上述议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站之公告内容。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一五年八月八日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2014-018关于变更 2014年第一次临时股东大会
召开方式及时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2014年 6月 27日发出《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网：http//www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-017），拟于2014年7月14日召开股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
为方便中小投资者行使股东权力，保护中小投资者的合法利益，本次召开股东大会时，除现场会议投票外，同时向股东提供网络投票的方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。因此公司在原《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》的基础上，增加网络投票的方式，同时召开时间变更为2014年7月18日，详细内容请见附件。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
2014年7月2日
附件：
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年7月18日(星期五)14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 7月 18日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月17日15:00至2014年7月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止 2014年 7月 11日(星期五)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(4)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2014年7月18日前(包括7月18日)公司收到为准。
法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托
代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2014年7月18日（9：00-11：30，13：00-14：00）
3、登记地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼。
4、受托行使表决权的代理人登记和表决时需提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 18日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票：铁岭投票)，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|公司简称|买卖方向|买入价格|
|360809|铁岭投票|买|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
入
（1）输入买卖指令：买入；
（2）输入证券代码：360809；
（3）输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|议案1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|1.00|

4、输入委托股数
上述议案，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1 股|2 股|3 股|

5、确认委托完成。
(二)计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
360809 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月17日15：00至2014年7月18日15：00的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
传 真：024-74997890
邮 编：112000
2、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人股票账户：
受委托人(签名)：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日