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证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-051辽宁科隆精细化工股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十一次会议的通知已于 2015年 10月 20日送达各位监事,并于 2015年 10月 23日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席苏静华主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过了《2015年第三季度报告》，其中同意5票，反对0票，弃权 0票。
详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2015年第三季度报告》。
经审议，监事会全体监事认为：《2015年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会2015年10月23日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-066山鼎设计股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份相关议案已经公司2018年6月14日召开的第二届董事会第三十六次会议、2018年7月2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018年 7月 20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司于2018年8月2日披露了《关于回购公司股份实施进展的公告》，相关内容具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，上市公司在定期报告或业绩快报公告前10个交易日内不得进行回购股份。
公司于2018年8月28日公告披露2018年半年度报告。截至2018年8月31日，公司暂未实施股份回购。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-077瑞康医药股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到收到公司 2015年非公开发行股票并上市保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）送达的《国金证券股份有限公司关于更换瑞康医药股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，公司已于2016年8月完成2015年度非公开发行股票工作，国金证券指定 2015年非公开发行股票的保荐代表人余波先生、朱铭先生履行公司 2015年非公开发行股票的保荐及后续持续督导工作，持续督导期至 2017年 12月31日。
鉴于国金证券此前已安排保荐代表人曹玉江先生和余波先生负责公司 2014年度非公开发行股票的保荐及持续督导工作，公司 2014年度非公开发行股票持续督导期尚未结束，为保证公司 2014年度非公开发行股票持续督导工作的有序进行，国金证券安排保荐代表人余波先生、朱铭先生接替曹玉江先生和余波先生负责公司 2014年度非公开发行股票剩余持续督导期的持续督导工作，继续履行相关的职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司 2014年度非公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为余波先生和朱铭先生，持续督导期至2016年12月31日。
同时，原由曹玉江先生、余波先生负责的公司首次公开发行股票以及 2012年度非公开发行股票的尚未完结的持续督导工作，也由余波先生、朱铭先生一并承接，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束时止。
后附保荐代表人简历。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
董事会
附.余波先生、朱铭先生简历
余波先生：保荐代表人。国金证券股份有限公司投资银行部执行总经理。具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与了万马股份（002276）、圣莱达（002473）、宁波GQY（300076）、通达动力（002576）、远方光电（300306）等IPO项目以及上海普天（600680）、华星化工（002018）、瑞康医药（002589）等再融资项目的承销或保荐工作。
朱铭先生：保荐代表人。国金证券股份有限公司投资银行部业务董事。2012年开始从事投资银行工作，曾负责或参与了道明光学（002632）、瑞康医药（002589）再融资项目的承销保荐工作及数家拟上市公司的改制或辅导工作。
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴越先生/女士，作为成都三泰控股集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与成都三泰控股集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为成都三泰控股集团股份有限公司或其附属企业、成都三泰控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都三泰控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在成都三泰控股集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议12次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴越（签署）
日期：2015-07-10
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-085东方日升新能源股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第二届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案，并于2019年6月16日召开了第二届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》（以下简称“《预案修订稿》”）。
为便于投资者理解和阅读，公司就《预案修订稿》涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 预案内容 修订内容
在标题处补充了“（修订标题
稿）
||
|-|
|（一）最近三年财务报表|
|（二）合并财务报表范围变化情况|
|（三）公司最近三年的主要财务指标|
|（四）公司财务状况分析|
|（二）公司最近三年公司利润分配情况|

具体情况详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-008广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会第12次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年2月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第12次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2019年 2月 25日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计 2018年度计提长期股权投资减值准备 4,459.32万元。同时，根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定，预计“营业外收入”科目将增加 4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。
公司预计2018年度计提资产减值准备合计5,222.59万元，考虑所得税及业绩补偿款的影响后，预计2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元， 2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
独立董事就该事项发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司 2018年度的经营成果及截至 2018年 12月 31日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见》和《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。
三、备查文件
1、第四届董事会第12次会议决议；
2、独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-08-09烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）的通知，正海集团拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换债券，现将有关情况公告如下：
截至本公告发布之日，正海集团持有公司418,943,148股股票，占公司总股本的50.17%。本次可交换债券拟发行期限不超过 3年，拟募集资金规模不超过人民币8亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
本次可交换债券近期已获得深圳证券交易所出具的《关于正海集团有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]639号），深交所对正海集团申请发行总额不超过8亿元人民币的可交换公司债券符合深交所转让条件无异议。
正海集团将根据发行时市场状况确定本次可交换债的最终发行方案。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定，及时予以披露。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-068江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152323号），中国证监会依法对公司提交的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见如下：
2015年8月12日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1.申请材料显示，本次非公开发行股份募集的配套资金用于支付本次交易现金对价、交易费用和补充上市公司流动资金及方舟制药运营资金。请你公司：1）结合上市公司财务状况、经营现金流、资产负债率、未来支出计划、融资渠道、授信额度等，补充披露本次交易募集配套资金的必要性。2）补充披露募集配套资金失败的补救措施，并分析债权融资和股权融资成本差异及对中小股东权益的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
2.申请材料显示，本次交易尚需履行的程序包括：TBP Noah作为标的公司方舟制药的外资股股东，其参与本次重大资产重组尚需取得商务部审核批准（如需）；其他可能涉及的审批事项。请你公司补充披露：1）本次交易是否需要商务部批准,如需,请披露具体审批事项、是否为前置程序，以及办理进展情况和预计办毕时间。2）上述其他可能涉及的批准程序的审批部门、审批事项，是否属于前置程序，以及相关审批进展情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，王宇以其持有的方舟制药36.531%股权为禾博生物通过浦发银行获得西部优势资本 6,000万委托贷款进行质押。请你公司补充披露：1）上述主债务的用途、金额、期限及债务人的履约能力和履约情况。2)是否有解除质押的相关计划，如不能解除质押，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109号）第十一条、第四十三条的规定，以及对本次交易的影响。
请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
4.申请材料显示，上市公司控股股东为江苏苏化集团，本次募集配套资金对象格林投资的控股股东杨振华为上市公司实际控制人。请你公司：1）根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（一）项的规定，补充披露苏化集团、格林投资是否为一致行动人，如是，请合并计算其持有的股份。2）根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定补充披露本次交易前苏化集团及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
5.申请材料显示，2015年3月、4月，方舟制药股权发生转让交易，每份出资额转让价格为 102.76元。方舟制药本次交易定价为每份出资额 151.57元。请你公司:1）以列表方式补充披露，2015年方舟制药股权转让背景及原因、是否评估及定价依据。2）补充披露上述股权转让是否涉及股份支付。如涉及股份支付，请你公司按照《企业会计准则第11号-股份支付》进行会计处理并补充披露对方舟制药业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
6.申请材料显示，方舟制药预测2015年4-12月经营收入为 18,528万元，净利润为9,115万元。请你公司：1）结合方舟制药2015年最近一期财务报表数据，补充披露其2015年预测数据的合理性及2015年营业收入、净利润预测的可实现性。2）结合同行业可比公司经营情况，补充披露方舟制药主要产品收入、成本、毛利率评估预测相关参数预测依据及合理性，相关取值是否谨慎。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。
7.请你公司：1）补充披露方舟制药主要产品的销售价格变动情况，并结合销售数量和价格，补充披露报告期主营业务收入增长情况及主要影响因素。2）补充披露方舟制药向第一大客户云南吉鸿麟医药器械有限公司的销售明细项目，说明报告期销售收入大幅增长的原因。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
8.申请材料显示，方舟制药的收入主要来源于复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、盐酸多奈哌齐片和阿胶当归胶囊。报告期内，四种产品收入合计占比均在75%以上，且毛利率较高。请你公司：1）结合主要产品价格和成本变动情况，补充披露方舟制药报告期内主要产品毛利率变化的原因。2）补充披露同行业上市公司同类业务或产品毛利率水平及变化趋势，比较与方舟制药的差异并说明原因。
请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
9.请你公司进一步补充披露方舟制药销售模式及主要经销商情况，包括但不限于直销/经销收入、成本、毛利金额及占比、合作期限、信用政策、结算政策、折扣政策、退货政策和退货比例、经销商的财务状况、是否存在关联关系等。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
10.申请材料显示，报告期方舟制药存在关联方资金占用情形，截至目前已清理。请你公司补充披露方舟制药防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用相关制度的建立及执行情况、内部控制的有效性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
11.申请材料显示，方舟制药尚有部分土地正在履行公开出让程序。请你公司补充披露上述土地出让程序的办理进展、预计办理时间，如未能完成对本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
12.申请材料整体披露不够充分，缺少合理的量化分析。请你公司逐条对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求，补充披露相关信息。请独立财务顾问自查，修改错漏。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在 30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-001株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开网上投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2018年1月4日（星期四）10:00-11:00
2、会议召开方式：网络远程方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将以网络远程方式召开投资者说明会，就公司本次股票停牌事项的有关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间和方式
1、会议召开时间：2018年1月4日（星期四）10:00-11:00
2、会议召开方式：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台召开网上投资者说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
三、参加人员
株洲国投集团董事长杨尚荣先生、公司董事长肖建平先生、董事会秘书范洪泉先生、财务总监范文生先生。
四、联系方式
联系人：段丽媛
联系电话：0731-22504022
五、其他事项
投资者说明会召开后，公司将通过指定媒体披露投资者说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年1月3日
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于恺英网络股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：恺英网络股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第三届董事会第二十次及第二十一次会议的决议，公司于2017年9月1日在指定媒体发布了《恺英网络股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于2017年9月18日（星期五）下午14:00在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号楼 3楼公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2017年9月17日至2017年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年 9月 17日 15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2017年9月13日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共47名，所持具有表决权的股份数为314,284,702股，占公司具有表决权股份总数的43.8024%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 9名，所持具有表决权的股份数为 313,488,968股，占公司具有表决权股份总数的43.6915%；参加网络投票的股东共38名，所持具有表决权的股份
法律意见书数为795,734股，占公司具有表决权股份总数的0.1109%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王悦先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 314,277,902股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9978%；反对 6,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0022%；
无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 1,497,278股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5479%；反对6,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4521%；无弃权票。
2.《关于补充披露全资子公司及二级子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 314,283,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%；
无弃权票。
法律意见书其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 1,502,378股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8870%；反对1,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1130%；无弃权票。
本次股东大会的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于恺英网络股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 宋晓明
经办律师：
张一鹏
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-002
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于大股东及一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到大股东王珏女士及一致行动人李念奎先生的函告，获悉王珏女士、李念奎先生关于其持有的本公司部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李念奎|否|2,600,000|2018年2月13日|2019年1月21日|百诚好车（天津）汽车销售服务有限公司|100.0000%|
|小计|-|2,600,000|-|-|-|100.0000%|
|王珏|否|8,000,000|2018年2月8日|2019年1月22日|百诚好车（天津）汽车销售服务有限公司|56.7376%|
|王珏|否|2,100,000|2018年2月14日|2019年1月22日|百诚好车（天津）汽车销售服务有限公司|14.8936%|
|小计|-|10,100,000|-|-|-|71.6312%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，大股东王珏女士持有公司股份 14,100,000股，占公司总股本的15.5372%，一致行动人李念奎先生持有公司股份 2,600,000股，占公司总股本的2.8650%。本次解除质押后，王珏女士累计质押股份 4,000,000股，占其本人持有公司股份总数的28.3688%，占公司总股本的4.4077%，李念奎先生的股份已全部解除质押。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-044成都华神集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：
1、四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）
本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为上海银行成都分行授予钢构公司的授信额度 7,500万元提供 4,800万元的最高额保证担保；交通银行成都草堂支行授予钢构公司的授信额度 3,500万元提供 2,450万元的最高额保证担保。截止公告日，公司为钢构公司提供担保总额共计10,800万元。
2、成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）
本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为成都银行百花潭支行授予药业公司的短期流动资金贷款额度 4000万元提供 4,400万元的最高额保证担保。截止公告日，公司为药业公司提供担保总额共计3,500万元。
公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为 14,300万元，占公司 2013年度经审计净资产的24.43%，无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
成都华神集团股份有限公司于2014年10月16日以通讯表决的方式召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司在成都银行获取贷款提供担保的议案》，同意本公司为上海银行成都分行授予钢构公司的授信额度7,500万元提供4,800万元的最高额保证担保、交通银行
成都草堂支行授予钢构公司的授信额度3,500万元提供2,450万元的最高额保证担保、成都银行百花潭支行授予药业公司的短期流动资金贷款额度4000万元提供
4,400万元的最高额保证担保。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》规定，担保对象钢构公司2013年度经审计的资产负债率为63.63%、药业公司2013年度经审计的资产负债率为69.37%，均未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、钢构公司为本公司控股子公司，成立日期为1997年3月19日，住所地为成都市高新区(西区)科晶路255号，法定代表人为伯建平，注册资本15,000万元，其中本公司出资14,550万元，占注册资本的97%，本公司控股子公司药业公司出资450万元，占注册资本的3%；钢构公司的股权结构视同为公司的全资子公司。钢构公司主要从事钢结构的设计、制作、安装和服务，具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。截至2013年末，钢构公司总资产48,243.14万元，总负债30,698.79万元，2013年实现主营业务收入32,527.24万元，净利润1,837.74万元。
2、药业公司为本公司控股子公司，成立日期为2001年4月2日，住所地为成都市青羊区十二桥路37号新1号，法定代表人为万方，注册资本2000万元，其中本公司出资1999万元，占注册资本的99.95%，本公司控股子公司钢构公司出资1万元，占注册资本的0.05%；药业公司的股权结构视同为公司的全资子公司。药业公司主要从事现代中药、化学药制剂、生物制品、抗生素制剂等医药技术产品的研究、开发、生产和经营，先后被认定为“国家级重点高科技企业”、“四川省首批技术创新试点企业”、“优秀高新技术企业”等称号。截至2013年末，药业公司总资产14,294.42万元，总负债9,915.52万元，2013年实现营业收入23,497.58万元，净利润1,457.47万元。
三、担保协议的签署
1、本公司将与上海银行成都分行签订担保协议，为上海银行成都分行授予钢构公司的授信额度7,500万元提供4,800万元的最高额保证担保，期限为一年。
2、本公司将与交通银行成都草堂支行签订担保协议，为交通银行成都草堂支行授予钢构公司的授信额度3,500万元提供2,450万元的最高额保证担保，期限为一年。
3、本公司将与成都银行百花潭支行签订担保协议，为成都银行百花潭支行授予药业公司的短期流动资金贷款额度4000万元提供4,400万元的最高额保证担保，期限为一年。
四、董事会意见
目前钢构公司和药业公司经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证钢构公司和药业公司经营发展的需要，促进其产业发展，本公司董事会同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至公告日，本公司对外担保总额为 14,300万元，占公司 2013年度经审计净资产值的24.43%，无逾期担保的情形。
六、备查文件
公司第十届董事会第六次会议决议。
成都华神集团股份有限公司董 事 会二〇一四年十月十七日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-009甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 15日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。具体情况如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润1227.78万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积后，当年可供分配利润 1,094.53万元，累计可供股东分配的利润为15,810.87万元，资本公积为23,148.82万元。
公司 2018年度利润分配预案为：以公司 2018年 12月 31日总股本 30,334.5万股为基数，2018年度向全体股东每 10股派发现金股利0.10元人民币(含税)，共计分配现金股利303.345万元，可供分配利润余额结转以后年度可分配利润。
公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》、公司《未来股东回报规划(2017-2019)》及相关法律法规对利润分配的相关要求，维护了公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，本预案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，尚需要提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-123天齐锂业股份有限公司
重大资产购买进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产购买进展情况
2018年 5月 30日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，公司拟购买 NutrienLtd.间接持有的 Sociedad Quimica y Minera de ChileS.A.（以下简称“SQM”）公司已发行的A类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司 2018年 5月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告文件；公司于 2018年 6月 20日发布了《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要（修订稿）》及相关公告。2018年 8月 24日、2018年 9月 10日、2018年 10月 8日、2018年 11月 1日、2018年 12月 4日公司分别发布了《重大资产购买进展公告》（公告编号：2018-090、2018-097、2018-105、2018-111、2018-122），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，现就该重大资
产购买事项的进展情况披露如下：
2018年 12月 5日（智利当地时间），公司已完成本次交易的价款支付和SQM公司 62,556,568股A类股的股份过户手续；截止目前，公司合计持有 SQM公司 A类股 62,556,568股，B类股 5,516,772股，合计持股比例为25.86%。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司将在交易实施完毕之日起 3个工作日内编制实施情况报告书，并予以公告。
二、本次重大资产购买的风险提示
（一）公司经营业绩受到影响的风险
公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金，债务融资资金量大且已提款，公司的负债和财务费用短期内显著增加。在与本次交易相关的债务融资及并购贷款存续期间，公司的资产负债率和财务费用将显著上升，若公司未能通过合理的股权融资等措施优化财务结构，将对公司的经营业绩产生重大影响。
（二）标的公司估值风险
本次交易价格系参考市场价，经过双方谈判及协商结果确定，不以资产评估结果作为定价依据。本公司聘请了具有证券从业资格的开元资产评估有限公司对标的公司进行了估值，本次估算以持续经营为前提，综合考虑各种影响因素，采用收益法和市场比较法对估值对象进行估值，估值目的主要为公司股东就本次交易提供决策参考。
虽然估值机构在估值过程中履行了勤勉尽责的职责，但仍存在因未来实际情况与估值假设不一致，未来盈利达不到估值时的预测水
平，致使标的公司的估值与实际情况不符的风险。
（三）本次交易未做业绩承诺的风险
本次交易主要是基于公司长远发展的战略需要而进行，有助于巩固公司在国际锂行业中的地位，进一步提升公司综合竞争力。本次交易价格是交易双方在公平自愿报价的基础上经过充分协商后确定，交易对方未做业绩承诺安排和补偿安排未违背《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款的规定。重组完成后，上市公司将会根据相关会计政策在每年年报中对相关资产进行减值测试，不能排除由于受到外部宏观环境、市场环境的变化等因素影响导致本次交易的标的公司未来盈利能力不及预期的可能，由于本次交易没有业绩承诺安排和补偿安排，在出现标的公司经营业绩不及预期时，本次交易对方没有相应补偿安排，提请投资者注意相关风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-022上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（具体情况详见公司于2016年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）
根据上述决议，2016年5月17日，公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）与上海银行签订了合同，运用闲置自有资金1800万元向上海银行购买“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
本次理财产品详细情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品；
2、产品代码：WG16M03018；
3、产品类型：货币及债券类理财产品（保本金保收益）；
4、产品期限：91天；
5、投资金额：1800万元；
6、产品起始日：2016年5月18日；
7、产品到期日：2016年8月17日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）；
8、理财收益：参考净收益率为2.93%；
9、公司及仪器仪表公司与上海银行均无关联关系；
经审计的净资产的9.87%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、信用风险：本理财产品存续期内发生投资标的债务人的信用违约事件，将导致本理财产品的收益降低甚至损失本金；
2、政策风险：本产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行；
3、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
4、流动性风险：本产品采用到期一次兑付的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额赎回本产品；
5、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益；
6、理财产品不成立风险：如自理财产品募集期至成立日，国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化，或市场发生剧烈波动，上海银行有权宣布本理财产品不成立；
7、再投资风险：上海银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终
止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
8、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
9、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的正常运行，导致客户面临本金及收益损失的风险。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
期对资金使用情况进行审计、核实；
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2015-022|2015.7.2|600|上海农商银行|已到期|59310|闲置募集资金|
|2|2016-022|本次|本次|上海银行|履行中|---|自有资金|

五、备查文件
1、上海银行理财产品风险揭示书及产品说明书；
2、上海银行理财产品协议书。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一六年五月十九日
深圳英飞拓科技股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-125深圳英飞拓科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|英飞拓|股票代码||002528|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|华元柳||钟艳||
||深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房||深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房||
|办公地址|||||
|电话|0755-86096000||0755-86095586||
|电子信箱|invrel@infinova.com.cn||invrel@infinova.com.cn||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,917,405,698.65|1,580,317,208.07|21.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-3,913,868.00|46,671,850.10|-108.39%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-6,468,141.06|8,904,435.37|-172.64%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-321,112,668.90|-140,113,431.17|-129.18%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0033|0.0446|-107.40%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0033|0.0446|-107.40%|
|加权平均净资产收益率|-0.11%|1.58%|-1.69%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,723,967,531.61|5,455,051,535.86|4.93%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,675,762,858.83|3,657,839,400.74|0.49%|

深圳英飞拓科技股份有限公司2019年半年度报告摘要3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||47,731|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|HL INFINITELLC|境外法人|21.39%||256,386,878|||||
||||||||质押|105,000,000|
|深圳市投资控股有限公司|国有法人|21.35%||255,897,405|152,671,755||||
|JEFFREYZHAOHUAILIU|境外自然人|16.64%||149,488,172|149,616,129||||
||||||||质押|11,250,000|
|深圳英飞拓科技股份有限公司－第三期员工持股计划|其他|2.67%||31,946,200|||||
|新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）|其他|2.01%||24,120,900|||||
||||||||质押|24,000,000|
|刘肇胤|境内自然人|1.67%||20,077,200|||||
|刘恺祥|境内自然人|1.08%||12,944,800|||质押|11,000,000|
|张瑞霞|境内自然人|0.68%||8,116,224|||||
|龚伟|境内自然人|0.49%||5,861,800|||||
|王小卫|境内自然人|0.35%||4,212,920|||||
|||前10名股东中，JHL INFINITE LLC为JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文姓名：刘肇怀）|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||控股的企业，刘肇胤与刘肇怀为兄弟关系，刘恺祥与刘肇怀为叔侄关系。除以上情况外，|||||||
|的说明|||||||||
|||未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||前10名股东中，张瑞霞信用账户期末持股7,390,000股，龚伟信用账户期末持股5,861,800股，王小卫信用账户期末持股3,274,920股。|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更，公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
深圳英飞拓科技股份有限公司2019年半年度报告摘要三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是智慧城市和智慧家庭解决方案提供商和建设运营服务商。报告期内，公司继续维持较高的研发投入，推出了一系列智能新产品，大幅提升了项目集成能力和数字营销的业务能力。通过持续不断地推进管理创新和技术创新，优化营销网络，提高生产效率，完善技术服务体系。通过引入战略股东深投控，将实现资源互补、强强合作，打造智慧城市建设、运营和服务的龙头企业。报告期内，公司实现营业收入1,917,405,698.65元，同比增长21.33%；利润总额-4,189,197.24元，同比减少109.80%；净利润-4,506,950.86元(归属于母公司股东的净利润为-3,913,868.00元，少数股东损益-593,082.86元)，同比减少109.77%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1）本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司2019年1月1日完成英飞拓仁用的股权交割，合并范围增加英飞拓仁用。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事长:刘肇怀二〇一九年八月二十七日