证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-024上海泰胜风能装备股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议由第四届监事会全体监事提议召开，于2019年3月29日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2019年 4月 9日以现场方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际参会3人。会议推选监事周奕女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经全体监事审议，选举周奕女士为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会任期届满之日，即至2022年3月11日。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
全体监事审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。报告还需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
全体监事审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。该报告还需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、 审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》
全体监事同意关于公司2018年度利润分配的预案，内容如下：
2018年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为10,530,894.26元（合并数），其中母公司净利润为 83,159,753.53元。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金8,315,975.35元。截至 2018年12月 31日，公司合并累计未分配利润为 731,855,570.37元，母公司累计未分配利润为 298,856,324.02元。
鉴于此，公司拟以719,153,256股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本议案仍需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公司《2018年年度报告》（2019-025）中的相关内容。
五、 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》全体监事审议通过了公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、 审议通过《公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
全体监事审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行；内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、 审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》
全体监事审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海泰胜风能装备股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
八、 审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2018年度财务报表审计报告〉的议案》
全体监事审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度财务报表审计报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。该报告还需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
九、 审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
全体监事审议通过了公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告还需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2018年年度报告》（2019-025）和《2018年年度报告摘要》（2019-026）于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
十、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意向各银行申请总计不超过人民币 31亿元的综合授信额度的全部方案（具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准）。
上述报告还需提交公司2018年年度股东大会最终审议通过。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2019-028）。
十一、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
全体监事同意对南通蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人民币 5亿元的保证担保，承担连带担保责任；同意对上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司提供总额不超过人民币1亿元的保证担保，承担连带担保责任；同意对包头泰胜风能装备有限公司
提供总额不超过人民币1亿元的保证担保，承担连带担保责任；同意对新疆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币1亿元的保证担保，承担连带担保责任；上述担保有效期均为自股东大会审议通过之日起三年；并同意授权公司董事长签署担保协议及相关文件。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司提供担保的公告》（2019-029）。
十二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
全体监事同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期自股东大会审议批准之日起1年；并同意董事会提请股东大会授权公司董事长根据市场行情及审计工作量与审计机构协商确定相关审计费用。
本事项仍需提交公司2018年年度股东大会进行审议批准。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于续聘 2019年度审计机构的公告》（2019-030）。
十三、审议通过《关于监事薪酬的议案》
全体监事审议通过了如下监事薪酬方案：在公司任职的监事不领取监事职务薪酬，按照其在公司担任的具体职务与岗位责任领取相应的薪酬。
本事项仍需提交公司2018年年度股东大会最终审议通过，效力及于2019年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的监事薪酬）。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2019年 4月10日