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证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-128
山东高速路桥集团股份有限公司
第七届监事会第二十二次(临时)会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十二次（临时）会议于 2016年 12月 1日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体监事发出，会议应出席监事 5人，实际出席 5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，决定对公司监事会进行换届选举，提名吕思忠先生、刘红女士、张春林先生 3人为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），在经公司股东大会审议通过后就任，任期三年，至第八届监事会任期届满。
1、关于提名吕思忠先生为公司第八届监事会监事候选人的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、关于提名刘红女士为公司第八届监事会监事候选人的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、关于提名张春林先生为公司第八届监事会监事候选人的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》规定，股东大会就本次监事选举进行表决时，采用累积投票制。经公司股东大会审议通过后，上述三名监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第八届监事会。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2016年 12月 1日
附：
监事候选人简历
吕思忠，男，1964年 5月出生，工商管理硕士，工程技术应用研究员。曾任山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、总经理、党委副书记、执行董事（法定代表人），山东省路桥集团有限公司党委书记、董事、副总经理。现任公司监事会主席、党委书记。与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘红，女，1962年 10月出生。曾任山东高速建设集团有限公司财务部主任，现任山东高速投资控股有限公司总会计师，本公司监事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张春林，男，1963年 7月出生，本科学历，工程技术应用研究员。曾任山东省路桥集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。现任公司监事，拟到公司关联方之控股子公司鲁南高速铁路有限公司任职。与公司控股股东及实际
控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018033大庆华科股份有限公司
2018年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
2、预计的业绩：同向大幅下降。
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,00万元 –1,200万元|盈利：4,815.51万元|
||比上年同期下降 81.31%--75.08%||
|基本每股收益|盈利：0.069元-0.093元|盈利：0.371元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司前三季度亏损 928.4万元。四季度随着装置开工及扩能改造完成，产品产量有所增加，预计公司 2018年度盈利，但与去年同期相比有大幅下降。
四、其他相关说明
本次有关 2018年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018—011
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|项 目|2018 年1月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|2349.48|-19.46|12.44|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 2月 5日
关于山东新华制药股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014A1016-1山东新华制药股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东新华制药股份有限公司（以下简称新华制药）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月27日出具了XYZH/2013A1016号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，新华制药编制了本专项说明所附的新华制药 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新华制药的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新华制药 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对新华制药 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计新华制药 2014年度财务报表时新华制药提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解新华制药 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新华制药为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：唐炫
中国注册会计师：薛更磊
中国 北京 二○一五年三月二十七日
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：山东新华制药股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|山东新华工贸股份有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|115||||115|销售三废及动力|经营性占用|
||山东新华工贸股份有限公司|受同一控股股东控制|其他应收款|1||||1|销售动力|经营性占用|
||山东新华工贸股份有限公司|受同一控股股东控制|预付账款|5|||5||采购原材料|经营性占用|
||山东新华万博化工有限公司|受同一控股股东控制|应收账款||448||445|3|销售三废及动力|经营性占用|
||山东新华万博化工有限公司|受同一控股股东控制|其他应收款|1,132||||1,132|采购原材料|经营性占用|
||华鲁集团有限公司|最终控制人之子公司|应收账款|644|8||652||销售原料药|经营性占用|
||中化帝斯曼（淄博）有限公司|母公司之参股公司|应收账款||10|||10|提供检修劳务|经营性占用|
||山东华鲁恒升化工股份有限公司|最终控制人之子公司|预付账款|307|4,154||4,423|38|采购原材料|经营性占用|
||山东新华医药集团有限责任公司*|控股股东|其他应收款|2,262|641||2,903||购买固定资产、土地|非经营性占用|
|小计||||4,466|5,261||8,428|1,299|||
|上市公司的子公司及其附属企业|山东新华医药贸易有限公司|子公司|其他应收款|7,000|500|||7,500|往来款|非经营性占用|
||山东新华医药贸易有限公司|子公司|其他应收款|1,108|2,641||2,570|1,179|代垫费用|非经营性占用|
||新华（淄博）置业有限公司|子公司|其他应收款|5,608|72||2|5,678|往来款|非经营性占用|
||新华（淄博）置业有限公司|子公司|其他应收款|28|56|||84|代垫费用|非经营性占用|
||新华制药（高密）有限公司|子公司|其他应收款|12|11|||23|代垫费用|非经营性占用|
||新华制药（高密）有限公司|子公司|其他应收款||550|||550|往来款|非经营性占用|
||新华制药（寿光）有限公司|子公司|其他应收款|30,000||||30,000|往来款|非经营性占用|
||新华制药（寿光）有限公司|子公司|其他应收款||538||538||代垫费用|非经营性占用|
||淄博新华大药店连锁有限公司|子公司|其他应收款|500|200|||700|往来款|非经营性占用|
||淄博新华大药店连锁有限公司|子公司|其他应收款|109|166||111|164|代垫费用|非经营性占用|
||淄博新华-百利高制药有限责任公司|子公司|其他应收款||1||1||代垫费用|非经营性占用|
|小计||||44,365|4,735||3,222|45,878|||
|其他关联人及其附属企业|美国百利高国际公司|子公司参股股东|应收账款|772|14,088||14,348|512|销售原料药|经营性占用|
||美国中西有限责任公司|子公司参股股东|应收账款|75|-74||1||销售原料药|经营性占用|
|小计||||847|14,014||14,349|512|||
|总计||||49,678|24,010||25,999|47,689|||

*与山东新华医药集团有限责任公司的资金占用系同一控制下控股合并前，山东淄博新达制药有限公司账面款项，2014年本公司合并山东淄博新达制药有限公司前，该款项已归还。
企业负责人： 张代铭 主管会计工作的负责人：侯宁 会计机构负责人：王建信
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份的预案之独立意见
1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金或自筹资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该《关于回购公司股份的预案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
邓鸿
马映冰
孙海法
二〇一八年六月十四日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-006
江苏雷利电机股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年6月21日以电子邮件方式发出通知，并于2017年6月26日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了进一步提高募集资金使用效率，在确保募投项目资金安全和公司日常经营的前提下，同意使用不超过 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷利电机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据有关规定及公司实际工作需要，同意聘任潘俊闵女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷利电机股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-082天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2016年 1月 1日至 2016年 10月 31日期间累计原保险保费收入为人民币 2,261,814.22万元，保户储金及投资款新增交费为人民币 1,288,524.78万元，投连险独立账户新增交费为人民币 399,738.14万元。相关数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2016年11月14日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-30|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第九届监事会第十九次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九|
|次会议的通知已于2019年4月 21日送达各位监事。本次会议于 2019年4月26|
|日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，|
|会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司|
|章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程|
|序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映|
|了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2019 年 4月 29 日|
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-44物产中拓股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺
履行情况的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)，以下简称“《监管指引》”）和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号，以下简称“《承诺工作通知》”）要求，物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）于 2014年 2月 15日、4月 30日先后发布了《关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告》（公告号：2014－12）、《关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的进展公告》（公告号：2014－35）。现就尚未履行完毕的承诺进展情况披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺履行情况
针对浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”）控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）之全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称“四川浙金”）与公司在四川省内存在的同业竞争问题，公司于 2014年 5月 22日召开第五届董事会 2014年第三次临时会议审议并通过了《关于控股股东
变更承诺的议案》，物产集团拟变更承诺如下：“（1）在未来三年内，将通过注入、控股权转让、注销或其他方式彻底解决四川浙金与公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争情况，由此彻底消除经营区划内的同业竞争；（2）在彻底解决同业竞争问题前，物产集团将责成物产金属将所持四川浙金的全部股权委托本公司进行管理，年委托管理费用的金额按照四川浙金累计报表净利润的5%收取，委托管理费用上限不超过人民币 50万元。”在本次会议审议通过《关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》后，公司与物产金属、四川浙金签署了附生效条款的《关于四川浙金的委托管理协议》，物产金属拟将四川浙金的全部股权委托公司管理，上述事项尚需公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
通过对四川浙金的股权托管，公司将享有对四川浙金除所有权、处置权等权利以外的股东权利，对四川浙金的生产经营具有充分的决策权，能够有效控制和避免同业竞争。
二、关于规范关联交易的承诺履行情况
截至本公告刊登之日，承诺人物产集团严格遵守了其《关于规范关联交易的承诺》，公司与物产集团及其控股的其他子公司之间发生的关联交易均按照市场化原则进行，保证了关联交易的公允性和合法性；在履行法定程序审议表决关联交易时，严格按照了相关法律法规的要求及时进行了信息披露。
三、关于现金分红的承诺履行进展
2014年 5月 6日，公司召开 2013年年度股东大会审议并通过了《公司 2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，股东大会同意公司以 2013年 12月 31日总股本 330,605,802股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.5元（含税），共计
派送现金红利 16,530,290.10元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。公司将在 2014年 7月 6日前实施上述利润分配方案。
截止本公告日，本公司不存在其他实际控制人、股东、关联方以及本公司尚未履行完毕的承诺，也不存在不符合《监管指引》与《承诺工作通知》要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年五月三十一日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-054上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十四次会议于2018年10月9日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十四次会议于2018年10月19日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第十四次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》
公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年第三季度的财务及经营状况。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-017江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018年 4月 9日上午 8:30在江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年 4月 4日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的议案》；
《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的
公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-0172018年4月9日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-001苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同比增长
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长 5%- 25%|盈利：8574.88万元|
||盈利：9003.63 万元— 10718.60万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年度业绩与上年同期相比有所增长，业绩变动主要原因是：母公司销售收入与上年同期相比有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
1065.05万元，与去年同期相比持平。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）018号浙江永贵电器股份有限公司
关于举办 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日（星期五）15:00-17:00，举办2017年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长范纪军先生、总经理范正军先生、董事会秘书余文震先生、财务总监戴慧月女士、独立董事肖红英女士、保荐代表人张建华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
浙江永贵电器股份有限公司董事会2018年4月19日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于聘解公司总经理及财务负责人的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议（临时）审议的《关于聘解公司总经理的议案》、《关于聘解公司财务负责人、副总经理的议案》发表如下独立意见：
一、本次公司总经理及财务负责人的聘解符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
二、拟聘任人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
三、本次公司总经理及财务负责人的聘解，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、本人同意《关于聘解公司总经理的议案》、《关于聘解公司财务负责人、副总经理的议案》。
二〇一六年十月十四日
独立董事：刘景伟、林爱梅
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-096
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于部分股东签署的《投票权委托协议》到期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于 2018年12月 20日接到通知，公司部分股东签署了《投票权委托协议》，约定将其合计持有雷科防务股票以及在协议约定的委托期间内增加的股份（以下简称“委托股份”）的投票权按照协议约定的条款和条件分别委托给刘峰先生、刘升先生行使，委托期限为一年。具体内容详见公司于2018年12月 21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分股东签署<投票权委托协议>的公告》（公告编号2018-131）.截止本公告日，上述委托投票期限已满，鉴于刘峰先生、刘升先生与高立宁先生、韩周安先生、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）于2018年7月12日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，并成为公司第一大股东。本次委托投票到期后，刘峰及其一致行动人行使投票权变动如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||投票委托协议签署后||||投票委托协议到期后|||
||股东名称||持有表决权数量||占公司总股||持有表决权数量||占公司总股|
||||（股）||本比例（%）||（股）||本比例（%）|
|刘峰||38,540,793||3.3815||22,788,407||2.1078%||
|刘升||53,738,722||4.7150||26,247,692||2.4277%||
|高立宁||16,909,499||1.4836||8,909,499||0.8241%||
|韩周安||13,083,158||1.1479||9,083,158||0.8401%||
|北京雷科投资管理中心（有限合伙）||6,236,580||0.5472||6,236,580||0.5768%||
|北京科雷投资管理中心（有限合伙）||6,229,760||0.5466||6,229,760||0.5762%||
|北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）||57,638,335||5.0571%||57,638,335||5.3311%||
|合计||192,376,847||16.8789%||137,133,431||12.6838%||

注：
1、公司因终止实施限制性股票股权激励计划，并于2019年 5月 13日回购注销尚未解锁的限制性股票58,579,200股，公司总股本由 1,139,746,650股变更为1,081,167,450股。
2、北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人为北京雷科众联科技有限公司，北京雷科众联科技有限公司为刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、韩周安先生出资设立的公司，北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）与刘峰及其一致行动人构成一致行动关系。北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）于2019年3月7日通过协议转让方式受让了江苏常发实业集团有限公司持有的 57,638,335股雷科防务股票。
3、本次委托投票期满后，刘峰及其一致行动人仍为公司第一大股东。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-148广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东蔡东青先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
蔡东青先生由于个人资金需求的原因，于2015年12月22日将其持有的本公司高管锁定股2,850,000股（占其持股总数的0.46%，占公司总股本的0.23%）质押给广州证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2015年12月22日，到期购回日为2016年12月21日，购回期限为365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。
截至本公告日，蔡东青先生持有本公司股份共计 614,688,000股，占公司总股本1,264,551,595股的48.61%，其中无限售条件流通股144,672,000股，限售条件流通股（高管锁定股）470,016,000股。
（注：公司股权激励计划之期权第一期自主行权期限为 2015年 6月 23日至 2016
年6月 17日，截至2015年12月22日，公司总股本因期权自主行权增加至1,264,551,595股。）
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为178,780,000股，占其持股总数的29.08%，占公司总股本的14.14%。
截至本公告日，公司控股股东之一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处
于质押状态的股份累计为45,290,000股，占其持股总数的28.91%，占公司总股本的3.58%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为224,070,000股，占公司总股本的17.72%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-067巨力索具股份有限公司
关于控股股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）函告，获悉巨力集团将其持有的质押给中银国际证券股份有限公司的公司无限售条件流通股 16,908,400股股份办理了展期业务并与之签订《中银国际证券股票质押式回购交易购回交易委托申请表》；同时，巨力集团分别将其2018年 10月15日、2019年 12月16日补充质押给中银国际证券股份有限公司的公司无限售条件流通股 8,091,600股、 6,000,000股股份同步展期；内容分别详见 2018年 3月 2日、2018年 10月 17日和 2019年 12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第 2018-013号、2018-053号和 2019-065号公告。
二、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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||是否为第||占其所持|占公司|||||
|股东名|一大股东|本次质押|股份比例|总股本|质押起始|质押到期|||
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|称|及一致行|股数||比例|日|日|||
||动人||||||||

历次质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|是|42,000,000股|21.84%|4.38%|2019年5月15日|2020年5月15日|中信证券股份有限公司|

本次质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|是|16,908,400股|8.79%|1.76%|2019年12月27日|2020年12月25日|中银国际证券有限责任公司|
|是|8,091,600股|4.21%|0.84%|2019年12月27日|2020年12月25日|中银国际证券有限责任公司|
|是|6,000,000股|3.12%|0.63%|2019年12月27日|2020年12月25日|中银国际证券股份有限公司|
|-|73,000,000股|37.96%|7.60%|-|-|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司控股股东巨力集团所持公司股份不存在被司法冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东巨力集团共持有公司无限售条件流通股 192,300,000股，占公司总股本的20.03%；巨力集团累计质押公司股份共 73,000,000股，占其所持有股份总数的37.96%，占公司总股本的7.60%。
4、公司控股股东巨力集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，巨力集团承诺质押的股份出现平仓风险时，巨力集团将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《中银国际证券股票质押式回购交易购回交易委托申请表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-046深圳市奥拓电子股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》，并于 2018年 12月 5日召开 2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》。2018年 12月 18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》（公告编号：2018-105），基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购部分公司股份，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购价格为不超过人民币9元/股，回购金额为不低于人民币4000万元（包含 4000万元），不超过人民币 8000万元（包含 8000万元），回购股份的期限为 2018年度第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日（2018年 12月 5日）起12个月之内。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 5,184,452股，占公司已发行总股本的比例为0.84%，其中最高成交价为 6.51元/股，最低成交价为 4.76元/股，合计支付的总金额为27,836,214.61元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购预案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年五月七日
标的公司及交易对方
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的承诺
深圳市明之辉建设工程有限公司（以下简称“明之辉”）拟通过发行股份及支付现金方式购买朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）持有的深圳市明之辉建设工程有限公司51%股权。对于本次交易，明之辉及交易对方已采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终。现明之辉就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
1、上市公司与明之辉及交易对方初次接触时，上市公司即告知明之辉及交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；
2、本次交易双方参与商讨人员仅限于双方少数核心管理层及必要的中介机构人员，以尽量缩小本次交易的知情人范围；明之辉对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所；
3、交易过程中，明之辉及交易对方与各中介机构认真学习并严格遵守了中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关保密和禁止内幕交易的规定；
综上所述，上市公司和明之辉及交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。
（本页无正文，为《标的公司及交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的承诺》签章页）
深圳市明之辉建设工程有限公司（盖章）：
法定代表人（签名）：
朱恺（签名）：
童莉（签名）：
深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人（签名）：
年 月 日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-141苏州中科创新型材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月
25日召开的第四届董事会第二十次会议及2017年11月15日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司决定继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，最高额度为不超过3亿元人民币，在额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
近日，公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司使用部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司深圳分行购买保本型理财产品，具体情况如下：一、购买中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品情况
1.产品名称：2017年对公结构性存款统发第一二九期产品 5
1.1产品类型：保证收益型
1.2购买理财产品金额：5,000万元（大写：伍仟万元整）
1.3投资期限：三个月
1.4收益起始日：2017年11月24日
1.5收益截止日：2018年2月24日
1.6预期年化收益率：0% -4.45%
1.7资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系
二、投资风险及控制措施
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额(万元)|产品起息日|产品到期日|是否到期|取得收益（元）|
|1|中国民生银行苏州干将支行|民生银行定期存款|4,000|2016年11月29日|2017年5月29日|是|500,675.00|
|2|中国建设银行股份有限公司苏州分行|建设银行“乾元养颐四方”保本型人民币2016年第301期理财产品|6,000|2016年11月30日|2017年4月25日|是|768,000.00|
|3|招商银行股份有限公司苏州工业园区支行|招商银行结构性存款H0000879|5,000|2016年11月30日|2017年6月1日|是|689,383.56|
|4|中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构16952期人民币结构性理财产品|7,000|2016年12月2日|2017年3月15日|是|582,726.03|
|5|华夏银行股份有限公司苏州分行|华夏银行人民币结构性存款产品|2,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|108,493.15|
|6|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|广东华兴银行财富盈|4,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|256,438.36|
|7|交通银行苏州分行|交通银行蕴通财富·日增利89天|2,000|2017年1月25日|2017年4月24日|是|185,315.07|

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|8|长城华西银行股份有限公司|机构客户专属 2017-020 期人民币理财产品|5,000|2017年5月18日|2017年8月17日|是|461,232.88|
|9|包商银行股份有限公司|账户盈C|6,000|2017年5月31日|2017年8月31日|是|248,201.38|
|10|浙商银行苏州分行|定期存款|6,000|2017年7月3日|2017年10月3日|是|222,766.67|
|11|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|6,000|2017年9月20日|2017年10月20日|是|182,330.67|
|12|中信银行苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构17958期人民币结构性理财产品|3,000|2017年9月22日|2017年10月25日|是|103,068.49|
|13|中国民生银行苏州姑苏支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|3,000|2017年9月19日|2017年10月27日|是|117,166.67|
|14|中国民生银行苏州姑苏支行|通知存款|3,000|2017年9月27日|2017年11月10日|是|12,833.33|
|15|中信银行苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|3,000|2017年10月26日|2017年11月10日|是|37,602.74|
|16|江苏银行苏州相城支行|结构性存款|5,000|2017年9月22日|2017年11月13日|是|234,722.22|
|17|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|6,000|2017年10月24日|2017年11月13日|是|98,994.00|
|18|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|4,000|2017年11月22日|2017年12月21日|否||
|19|兴业银行深圳深南支行|结构性存款|7,000|2017年11月22日|2018年3月2日|否||
|20|中国光大银行深圳分行|2017年对公结构性存款统发第一二九期产品5|5,000|2017年11月24日|2018年2月24日|否||

截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为92,000万元，已到期76,000万元，累计取得理财收益为4,809,950.22元。
四、备查文件
1、中国光大银行深圳分行存款凭证。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018—015深圳市同洲电子股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月11日上午10:00-12：00在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者届时可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长（代）吴远亮先生、总经理杨健先生、董事会秘书贺磊先生、独立董事潘玲曼女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-074深圳市联建光电股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年8月15日16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年 8月 9日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
经审议，监事会认为，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》
经审核，本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关
补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》，并将对应补偿股份数以人民币1元的对价进行回购并予以注销，本次回购注销相关事宜已取得股东大会授权，审批程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-078）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会2019年8月16日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-037
浙江海亮股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚须获得公司股东大会批准。现公告如下：
一、投资情况概述
公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。
1、投资目的
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
3、投资方式
公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
5、投资资金来源
公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金，公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司制订有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。
（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。
（4）日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。
（5）汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。
三、资金使用情况的检查和监督
2、独立董事、监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
3、公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。
四、短期投资对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、公司承诺
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在使用自有闲置资金投资短期理财产品后十二个月内，不实施下列行为：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3、公司第五届董事会第四次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
我们同意公司使用自有闲置资金投资短期理财产品。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一四年八月十六日