证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-039广州博济医药生物技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
暨向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）于2015年8月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，现就关于变更相关募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项公告如下：
一、募集资金基本情况
广州博济医药生物技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]539号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.87元。经深圳证券交易所深证上[2015]161号文同意，公司股票已于2015年4月24日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次发行募集资金总额为人民币21,454.29万元，扣除发行费用2,600.68万元后，募集资金净额为人民币18,853.61万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14000430300号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广州博济医药生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露，本次发行募集资金扣除发行费用后，将依次投资于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|预计投资金额|
|临床研究服务网络扩建项目|9,125.11|
|药学研究中心扩建项目|5,636.83|
|药物评价中心建设项目|4,688.11|
||19,450.05|

三、公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的情况说明
本次拟变更“药学研究中心扩建项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为博济医药，现变更为博济医药和全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）共同实施。项目实施地点相应由广州经济技术开发区科学城南翔一路62号高新科技产业园内（以下简称“科学城产业园”）变更为由科学城产业园和广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区
内），变更事项如下
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|变更事项|变更前|
|实施主体|博济医药|
|实施地点|广州经济技术开发区科学城南翔一路62号高新科技产业园内|

博济医药、科技园公司与募集资金开户银行、公司保荐机构将签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。
四、变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因及方式
科技园公司是博济医药的全资子公司，注册地位于广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内），并通过出让方式取得该区域部分土地使用权，面积为33,333.34平方米。增城开发区核心区地处广州东部板块，西面紧邻广州经济技术开发区和广州科学城，位于珠三角东岸区域一体化的战略节点和珠三角东岸城市黄金走廊上，是广州东部板块的重要组成部分和广州实施“东进”战略的重点区域。为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司计划变更“药学研究中心扩建项目”实施主体及实施地点暨向全资子公司科技园公司增资。
1、科技园公司基本情况：
公司名称：广州博济生物医药科技园有限公司
成立时间：2014年7月7日
注册资本：2,000.00万元
实收资本：2,000.00万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内）
股东构成及控制情况：博济医药持股100%
2、增资计划：
公司计划以“药学研究中心扩建项目”募集资金金额中的4,700万元增资至科技园公司，4,700万元均用于实缴注册资本，本次增资后科技园公司的注册资本增加至6700万元。
五、变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的影响及可能存在的风险
1、本次变更的影响
本次变更募投项目实施主体和实施地点，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于发挥公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，不存在变相更改募
集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
2、本次变更可能存在的风险
本次实施主体及实施地点的变更对该募投项目的开展不存在新增风险及不
确定性，风险可控，有利于发挥公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，实现公司和广大投资者利益最大化。
六、变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的审议程序和专项意见
1、董事会意见
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》。董事会认为：公司本次变更实施主体及实施地点是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。
2、监事会意见
第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点。
3、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司
增资的事项，是根据项目实际情况做出的决定，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展；该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
4、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：博济医药变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监
事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。博济医药变更募投项目实施主体及实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，广发证券对博济医药变更募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、经与会监事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3、独立董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广州博济医药生物技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的核查意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年8月19日