证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-093任子行网络技术股份有限公司
关于 2017年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2017年9月14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2017年9月13日至2017年9月14日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9月14日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数226,324,750股，占公司股份总数的50.52%。其中：
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表有表决权的股份数226,289,750股，占公司股份总数的50.51%；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-0931.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 4名，代表有表决权的股份数35,000股，占公司股份总数的0.01％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意226,300,450股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%；反对24,300股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,002股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的48.63%；反对24,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的51.37%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意226,292,750股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%；反对32,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,302股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的32.35%；反对32,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.65%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意226,292,750股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%；反对32,000股，占出席会议的股
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-093东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,302股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的32.35%；反对32,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.65%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意226,292,750股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%；反对32,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,302股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的32.35%；反对32,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.65%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意226,292,750股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%；反对32,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,302股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的32.35%；反对32,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.65%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（六）、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：同意226,292,750股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%；反对32,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-093其中，中小投资者的表决情况：同意15,302股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的32.35%；反对32,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.65%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（七）、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。
表决结果：同意226,292,750股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%；反对32,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,302股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的32.35%；反对32,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.65%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司2017年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、任子行网络技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年9月14日