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航发动力2019年第三次临时股东大会 法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONGKONG西安 XIAN致：中国航发动力股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国航发动力股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
受中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2019年 7月 20日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系人等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2019年 8月 5日在西安市未央区天鼎酒店举行。会议由半数以上董事共同推举的独立董事岳云先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
航发动力2019年第三次临时股东大会 法律意见书二、出席本次股东大会的人员资格
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计49名，持有公司478,044,241股股份，占公司有表决权股份总数的21.2478%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由股东代表、监事代表及本所见证律师清点出席现场会议股东的表决情况。
公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过，具体情况如下：
《关于中国航空发动机集团有限公司及投资者对公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资暨关联交易的议案》
航发动力2019年第三次临时股东大会 法律意见书表决情况：
同意 477,043,745股，占出席会议有表决权股份总数的99.7907%；反对 971,396股，占出席会议有表决权股份总数的0.2032%；弃权 29,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 224,921,428股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5571%；反对971,396股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4299%；弃权29,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0130%。
审议上述议案时，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其持有的股份未计入有表决权股份总数。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
航发动力2019年第三次临时股东大会 法律意见书
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-002上海来伊份股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”或“来伊份”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2016年 10月 18日、10月 19日和 10月 20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经向公司控股股东和实际控制人书面问询，截至本公告披露日，不存在涉及来伊份的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股价产生重大影响的事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、
更正之处。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2015_003上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2015年 4月 23日下午在公司召开。会议由监事会主席杨正球先生召集和主持。监事会全体成员出席了会议。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：
一、《公司 2014年度监事会工作报告》；
同意 3票反对 0票弃权 0票
二、《公司 2014年度报告全文及摘要》。
同意 3票反对 0票弃权 0票
会议同意将以上议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会二○一五年四月二十三日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-036号
天士力制药集团股份有限公司
第五届董事会第 16次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014
年 7月 8日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式
发出召开第五届董事会第16次会议的通知，并于2014年7月10日上午9:00
以现场与通讯相结合的方式召开，会议现场设在公司会议室。会议应到董事8
人，实到董事 8人，其中副董事长蒋晓萌先生、独立董事张雁灵先生与施光
耀先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员全部列席
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议现场设在公司会议室，由董事长闫凯境先生主持，经与会董事认真
审议，以书面表决方式通过了一下议案：
1.《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》
董事会决定于2014年7月28日召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。通知详见公司当日披
露的临2014-037号《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》
表决情况为：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2014年7月11日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-030上海亚虹模具股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，同意公司使用最高额度不超过 8,000万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-013）。
一、近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况：
公司于2017年8月16日以2,000万元暂时闲置募集资金认购中国建设银行上海市分行发行的“乾元-稳盈”2017年第196期保本型人民币理财产品。具体内容详见公司于2017年8月17日在指定信息披露媒体发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-019）。该理财产品于2017年11月9日到期，公司已按期收回本金2,000万元，获得投资收益166,000元。
二、截至本公告披露日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
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|理财产品托管人|理财产品名称|产品起始日|产品到期日|预期年化收益率|认购金额（万元）|到期收回情况||
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|上海农商银行奉贤支行|“鑫意”理财恒通 M16049 期人民币理财产品|2016.9.29|2017.3.28|3.00%|1,200|1,200|17.753425|
|中国建设银行上海市分行|“乾元稳盈-养颐四方”2016年第222期保本型人民币理财产品|2016.10.19|2017.1.18|2.40%|5,500|5,500|32.909589|

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|中国建设银行|“乾元-众享”保本型人民币理 财 产 品2017年第3期|2017.1.23|2017.5.11|3.40%|3,500|3,500|35.210959|
|上海农商银行奉贤支行|“鑫意”理财恒通 M17013 期人民币理财产品|2017.3.31|2017.6.30|3.60%|1,200|1,200|10.770411|
|中国建设银行上海市分行|“乾元-稳盈”2017 年第 114期保本型人民币理财产品|2017.5.19|2017.8.15|3.70%|2,200|2,200|19.625205|
|上海农商银行|“鑫意”理财恒通M17032期人民币理财产品|2017.7.6|2017.9.8|4.1%|1,200|1,200|8.626849|
|中国建设银行上海市分行|“乾元-稳盈”2017年第196期保本型人民币理财产品|2017.8.18|2017.11.9|3.65%|2,000|2,000|16.6|
|上海农商银行|“鑫意”理财恒通M17044期人民币理财产品|2017.9.18|2017.12.18|4.15%|1,200|||

特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2019-025
天津劝业场（集团）股份有限公司
第九届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会 2019年第四次临时会议通知于 2019年 6月 15日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2019年 6月 17日下午16：00在公司九楼小会议室召开。应出席董事 9人，实出席董事 7人。董事华永臣先生、何海颖女士因工作原因缺席本次会议，会前已审阅资料对全部议题表示同意并授权委托董事董画天女士、司永胜先生代为签署相关会议文件。公司全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长司永胜先生主持。会议做出如下决议：
一、9位董事一致选举杨川先生任公司第九届董事会董事长。
二、审议通过关于调整第九届董事会各专业委员会委员的议案
战略委员会由杨川、张萱、李雯三名委员组成，其中杨川任主任委员。
薪酬与考核委员会由李雯、张萱、罗鸿铭三名委员组成，其中李雯任主任委员。
审计委员会由罗鸿铭、张萱、庞伟三名委员组成，其中罗鸿铭任主任委员。
提名委员会由张萱、杨川、罗鸿铭、李雯四名委员组成，其中张
萱任主任委员。
9位董事一致同意此议案。
三、审议通过关于公司总经理调整和聘任的议案。因工作变动原因，原公司总经理司永胜先生不再担任总经理职务。由董事长杨川先生提名，董事会聘请张伟先生任公司总经理（简历详见附件一）。
9位董事一致同意此议案。公司 3位独立董事就本次董事会聘任高管人员发表了独立意见（详见附件二）。
四、审议通过董事会授权总经理聘任财务总监的议案。
9位董事一致同意此议案。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2019年 6月 18日
附件一：
个人简历
张伟，男，汉族，1970年 1月出生，中共党员，中央党校在职研究生学历。1992年 7月参加工作。曾任中原百货集团股份有限公司常务副总经理兼天津劝业华联集团有限公司总经理助理，中原百货集团股份有限公司常务副总经理（主持业务经营、行政管理全面工作）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委副书记。
附件二：
独立董事意见
根据中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们站在独立的角度做出判断，认为：本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合有关法律法规规定，张伟先生具备《公司章程》规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司高级管理人员职务，同意聘任张伟先生为公司总经理。
独立董事：罗鸿铭
李雯
张萱
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-017福建福能股份有限公司
关于全资子公司与关联方签订《2016年直接交易购售电合同》（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次关联交易金额约为3,667.86万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
根据国家能源局福建监管办公室相关文件规定，公司全资子公司福建南纺有限责任公司（以下简称“南纺公司”）为 2016年度直接交易的准入电力用户。为节约南纺公司生产用电的电费支出成本，该公司拟与公司关联方神华福能发电有限责任公司（以下简称“神华福能”）签订《2016年直接交易购售电合同》。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司总经理程元怀先生和副总经理俞金树先生现任神华福能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项，神华福能为公司关联法人。
（二）神华福能基本情况
注册资本：259299.92505万人民币；
注册号：350581100090435；
经营范围：火力发电；发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务（不含供电），电力技术咨询、技术服务。
法定代表人：曾袁斌；
住所：石狮市鸿山镇伍堡工业区20号。
三、关联交易的主要内容
（—）协议主体：
甲方：福建南纺有限责任公司
乙方：神华福能发电有限责任公司
（二）计划直接交易电量
2016年度甲方计划从乙方直接购买的总电量（以下简称“计划年电量”）为 6,300万千瓦时（计量侧为甲方侧）。
（三）交易方式
本次直接交易采用价差联动方式确定用户侧直接交易购电的电度电价，即上网侧以参与交易机组“三公”电量上网电价为基准，上网电价上下浮动多少，则用户侧以其目录电价为基准，直接交易用电价格亦相应上下浮动多少。
（四）直接交易价差
甲、乙双方协商一致的价差为0.04元/千瓦时。
（五）电费结算和支付
直接交易电量、电费结算原则为“月度结算，年度清算”，甲乙双方委托承担输配电服务的国网福建省电力有限公司和国网福建省电力有限公司南平供电公司进行结算。
四、定价政策和依据
根据国家能源局福建监管办公室《关于印发福建省2016年电力直接交易总体方案的通知》（闽监能市场[2016]13号）文规定的交易规则和交易机制，南纺公司与关联方神华福能在充分考虑各类电价调整、政府性基金及附加调整、国内国际市场需求变化等因素的基础上，结合市场环境，协商确定交易电量和交易价格，并通过国网福建省电力交易中心交易平台申报交易。
五、关联交易对公司的影响
按前述方法确定的电度电价，初步估算南纺公司与神华福能发生的2016年电力直接交易金额为3,667.86万元，预计可节约电费成本支出约252万元。
本事项无需提交公司股东大会审议。
六、关联交易应当履行的审议批准程序
2016年3月21日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事程元怀先生对本议案回避表决），审议通过《关于全资子公司与关联方签订<2016年直接交易购售电合同>（关联交易）的议案》。本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，公司独立董事亦对本次关联交易发表了同意的独立意见。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年3月22日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2017-54债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东中国国电集团公司（“国电集团”）因筹划涉及本公司的重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年6月5日起停牌，预计连续停牌至2017年9月4日，具体详见《国电电力发展股份有限公司重大事项停牌公告》(临2017-27)、《国电电力发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》(临2017-30)、《国电电力发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-31)、《国电电力发展股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临2017-33)及《国电电力发展股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临2017-40)。
2017年8月28日，公司召开七届四十八次董事会审议通过了关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易相关议案，详细内容公司已于2017年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》进行披露。根据中国证券监督管理委
员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌，具体详见《国电电力发展股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌公告》（临2017-50）。
2017年8月30日，公司收到上海证券交易所《关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函》（上证公函[2017]2159号，以下简称“问询函”），具体详见《国电电力发展股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函>的公告》(临2017-51)。按照问询函要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组涉及的相关文件进行了修订和补充披露，具体内容详见《关于上海证券交易所<关于对国电电力重大资产重组信息披露的事后问询函>之回复公告》（临2017-52）、《国电电力发展股份有限公司关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案修订说明公告》（临2017-53）。
根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，经公司申请，公司股票将于2017年9月1日（星期五）开市起复牌交易。
公司本次重大资产重组方案尚需获得的授权和批准包括：（1）公司董事会对本次交易正式方案的审议；（2）中国神华能源股份有限公司董事会对本次交易正式方案的审议；（3）有权机构完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案；（4）公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（5）中国神华能源股份有限公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（6）相关法律法规所要求的其他可能涉及的
批准或核准。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2017年 9月 1日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2019-084
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于控股股东非经营性占用公司资金情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东对上市公司的非经营性占用资金情况
经公司自查，2019年1月至2019年7月，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）通过供应商及在建工程项目等方面占用公司资金共计596,905,244.51元（不含利息），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%（详见公司公告：2019-065）。
二、资金占用归还进展情况
截至本公告日，公司尚未收到控股股东归还的资金占用本金及利息。为尽快解决占用资金的归还问题，三鼎控股在前期已将其合法拥有的位于义乌市金融商务区的开元名都大酒店和万豪大酒店两个五星级酒店的产权作为占用资金的担保物抵押给公司的基础上，还积极拟通过引入战投、处置清洁资产、以物抵债、债务承接等多种方式解决占款问题。目前，三鼎控股已经积极与多家外部投资者展开有效接洽，争取尽早解决占款问题。
在此过程中，公司董事会将与三鼎控股保持密切沟通，以便掌握其筹措资金偿还占款的最新进度，公司将至少每月发布一次提示性公告，披露占款问题的解决进展情况，维护公司及广大投资者的合法权益。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2019年11月30日
公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|上海凤凰|600679|金山开发|
|B股|上海证券交易所|凤凰B股|900916|金山B股|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘 峰|朱鹏程|
|电话|021-32795656|021-32795679|
|办公地址|上海市长宁区福泉北路518号6座5楼|上海市长宁区福泉北路518号6座4楼|
|电子信箱|lf@phoenix.com.cn|zpc@phoenix.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,832,190,455.76|1,899,202,158.03|-3.53|
|归属于上市公司股东的净资产|1,337,442,822.97|1,338,377,473.85|-0.07|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,935,342.84|23,529,950.50|-180.47|
|营业收入|353,332,006.80|797,921,852.80|-55.72|
|归属于上市公司股东的净利润|19,113,522.32|42,894,287.99|-55.44|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9,012,733.94|30,241,930.09|-70.20|
|加权平均净资产收益率（%）|1.4180|3.3400|减少1.9220个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0475|0.1066|-55.44|
|稀释每股收益（元／股）|0.0475|0.1066|-55.44|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||45,375||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|上海市金山区国有资产监督管理委员会|国有法人|29.18|117,354,739|||无||
|江苏美乐投资有限公司|境内非国有法人|10.93|43,959,485||39,339,505|质押|39,339,505|
|VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND|未知|0.75|3,009,500|||未 知||
|VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND|未知|0.49|1,958,834|||未 知||
|缪明华|未知|0.40|1,619,800|||未 知||
|NORGES BANK|未知|0.34|1,385,039|||未 知||
|周晓建|未知|0.34|1,380,255|||未 知||
|招商证券香港有限公司|未知|0.27|1,074,073|||未 知||
|汪金毅|未知|0.25|1,016,600|||未 知||
|Bank of Singapore Limited|未知|0.25|1,000,000|||未 知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
当前，自行车行业形势愈加复杂：共享单车订单持续减少叠加国家去杠杆、去产能，导致行业整体出现产能过剩情况；国内环保要求提升以及原材料、用工成本上升进一步压缩了企业获利空间；而国际贸易纷争不断、汇率波动加大也增加了企业运营风险。
报告期内，公司通过加大研发投入、整合产业资源、推动产品升级，积极应对激烈市场竞争，通过苦练内功、严控风险进一步夯实未来发展的基础。
一、强化品牌推广宣传
凤凰品牌一直是公司最重要的资产，报告期内，公司通过参加各类自行车展会、营销终端形象展示、线上品牌推广等形式，加大正面宣传，提升品牌形象。同时公司积极开展产权保护措施，通过与政府有关部门合作，从线上、线下两个方面入手，净化市场、保护品牌。凤凰品牌的知名度、美誉度和影响力均得到了提升。
二、加大技术研发投入
报告期内，公司不断增加在研发方面的投入，从产品设计、新材料运用、工艺技术创新和智能化等方面不断丰富产品品类、提升产品的层次。凤凰产品从 2017年“酷梦羿”系列走向 2018年“中国凤”系列，为公司产品结构转型升级提供了强大的助力。
三、拓展市场营销渠道
报告期内，公司不断推动营销渠道的更新和重建。在国际市场，公司加大传统出口市场深耕力度，并积极拓展符合公司产品定位的新市场，为公司山地车、高端城市车和童车产品走向国际市场提供渠道。在国内市场，公司积极应对共享单车带来的冲击，通过加强凤凰终端形象店建设，拓展淘宝、京东电商渠道等，使凤凰中高端产品能够直接面向消费者。
四、整合生产供应体系
报告期内，公司加大生产体系整合力度，通过引入新设备、新工艺，在质控中心和检测中心的推动下，公司制造能力和制造水平得到了进一步提升。同时，公司通过供应链质量标准一体化管理和ERP系统生产信息即时传递，在控制质量、成本的同时，提升了保障能力。
五、提升资产运营效率
报告期内，公司积极提升房地产开发业务的管理服务水平。针对危化品仓储，着重加强了安全管控，较好经历了台风考验；针对凤凰城物业，着重提升资源整合能力，通过与金山嘴渔村的协同发展，完善了业态布局，提升了盈利水平。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-045
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司关于配股申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宜华生活科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】1313号，以下简称“批复”）。
批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售207,601,800股新股。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内办理本次配股相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2018年8月28日
中信建投证券股份有限公司
关于清源科技（厦门）股份有限公司
为全资子公司提供担保事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对清源股份为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）、清源光电（天津）有限公司（以下简称“清源光电”）提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保基本情况
为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需要，公司拟为以下事项提供该担保：
1.公司及全资子公司清源易捷、清源光电拟向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行及天津分行（以下简称“授信银行”、“浦发银行”）申请总额度最高不超过人民币10,000万元的综合授信，其中公司申请额度不超过人民币5,000万元，清源易捷申请额度不超过人民币3,000万元，清源光电申请额度不超过人民币2,000万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源易捷为公司的上述授信提供担保。担保期限为相关借款合同约定的债务履行期限届满之次日起一年
二、被担保人基本情况
1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
成立日期：2013年07月09日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼
法定代表人：王小明
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
财务状况：截止 2019年 9月 30日（未经审计），该公司资产总额为 392,555,482.65元，净资产为 120,599,243.05元，流动负债合计为 271,956,239.60元，负债总额为 271,956,239.60元，2019年 1－9月营业收入为47,755,847.15元，净利润为-36,675,553.68元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
2、清源光电（天津）有限公司
公司名称：清源光电（天津）有限公司
成立日期：2012年03月16日
注册地址：天津市华苑产业区华天道2号3039房屋
法定代表人：王小明
注册资本：2000.00万人民币
经营范围：新能源、计算机软硬件技术及产品的开发、咨询、服务;货物及技术进出口；整流器、互感器、电器辅件制造。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。
财务状况：截止 2019年 9月 30日（未经审计），该公司资产总额为 70,910,006.01元，净资产为 24,699,836.63元，流动负债合计为 46,210,169.38元，负债总额为 46,210,169.38元，2019年1－9月营业收入为74,269,796.11元，净利润为108,815.44元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
3、清源科技（厦门）股份有限公司
公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司
成立日期：2007年08月31日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
法定代表人：Hong Daniel
注册资本：27,380.00万人民币
经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
财务状况：截止 2019年 9月 30日（未经审计），该公司资产总额为 2,509,303,357.05元，净资产为 998,900,009.67元，流动负债合计为1,251,021,493.52元，负债总额为1,510,403,347.38元，2019年1－9月营业收入为727,520,836.70元，净利润为8,182,129.39元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：不超过人民币10,000万元综合授信额度
3、担保期限：相关合同约定的债务履行期限届满之次日一年
4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定
四、本次担保事项的审批情况及董事会意见
公司董事会于 2019年 10月 29日召开公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》，按照
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此上述两项议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
公司董事会结合全资子公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次公司为全资子公司清源易捷、清源光电提供担保处于风险可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不会损害公司及股东利益，因此同意公司为全资子公司进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 63,706.80万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 59,806.80万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产95,297.57万元的66.85%、62.76%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，中信建投认为：本次担保事项，系公司为全资子公司提供担保，有利于公司及子公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信建投对本次清源股份为全资子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2019-007桂林福达股份有限公司
关于 2019年度申请综合授信额度及提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：
公司全资子公司：桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司
●本次预计担保金额及实际为其提供担保的余额：公司及全资子公司2019年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过20亿元（含20亿）的综合授信额度；同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过8亿元人民币的担保额度。
●已实际为全资子公司提供的担保余额为40,972.66万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、2019年度公司申请综合授信情况概括
为满足公司融资及经营发展需要，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司 2019年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20亿元（含 20亿）综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
1、提请公司股东大会授权董事会2019年在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
元（含2亿元）的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。
上述授权的有效期自 2018年度股东大会通过之日起，至 2019年度股东大会召开前一日止。
二、2019年度为全资子公司提供担保情况概述
（一）担保基本情况
1、在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司对 2019年借款担保需求的预测，公司 2019年在向银行等金融机构申请人民币总额 20亿元以下（含 20亿）的综合授信额度内，为全资子公司提供不超过8亿元人民币的担保额度，为全资子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
2、提请股东大会授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
3、本次担保额度的授权期限为 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开日止。
4、上述事项已经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后实施。
（二）被担保人基本情况
1、桂林福达曲轴有限公司
注册资本：26,000万元
注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人：吕桂莲
经营范围：发动机曲轴的研制开发、制造、销售
本公司持有桂林福达曲轴有限公司100%股权。截止2019年12月31日，桂林福达曲轴有限公司总资产150,059.82万元，净资产99,368.41万元。
注册资本：12,000万元
注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人：黎锋
经营范围：齿轮及其相关产品的研制、制造及销售
本公司持有桂林福达齿轮有限公司100%股权。截止2019年12月31日，桂林福达齿轮有限公司总资产32,406.05万元，净资产22,295.25万元。
3、桂林福达重工锻造有限公司
注册资本：26,000万元
注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人：赵宏伟
经营范围：汽车、工程机械、发动机锻造件的制造和销售
本公司持有桂林福达重工锻造有限公司100%股权。截止2019年12月31日，桂林福达重工锻造有限公司总资产87,096.47万元，净资产42,297.31万元。
4、襄阳福达东康曲轴有限公司
注册资本：6,000万元
注册地点：襄阳市高新区工业园
法定代表人：王长顺
经营范围：内燃机曲轴及其零部件、汽车零部件（发动机除外）的开发、生产与销售；货物进出口，技术进出口，代理进出口
本公司持有襄阳福达东康曲轴有限公司100%股权。截止2019年12月31日，襄阳福达东康曲轴有限公司总资产24,659.55万元，净资产11,561.12万元。
5、全州福达汽车零部件有限公司
注册资本：人民币2600万元
注册地点：全州县工业集中区城西片区
法定代表人：吕桂莲
经营范围：汽车零部件、工程机械零部件、内燃机零件、铸造件的研发、生产与销售。
本公司持有全州福达汽车零部件有限公司100%股权。截止2019年12月31日，全州福达汽车零部件有限公司总资产6,050.48万元，净资产2,846.41万元。
（三）担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
（四）监事会及独立董事意见
1、监事会意见
上述预计担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司 2019年度申请不超过人民币 20亿元（含 20亿）综合授信额度，同时同意公司为全资子公司提供总计 8亿元人民币的担保额度，同意将本事项提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司及全资子公司申请的 2019年综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时公司为子公司综合授信额度提供担保，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司全资子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交2018年度股东大会审议通过。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
报告期内，公司及全资子公司无对外担保，无逾期对外担保。
报告期内，公司为全资子公司担保余额为人民币 409,726,583.77元，占公司最近一期经审计净资产的19.45%。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2019年3月30日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-061
上海新梅置业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年6月 20日收到公司违法持股方王斌忠所控制的股票账户的 6家法人单位——上海开南投资控股集团有限公司、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、上海升创建筑装饰设计工程中心、上海腾京投资管理咨询中心、甘肃力行建筑装饰材料有限公司（以下简称“开南账户组”）发来的函件及其附件，告知其自行召集召开公司 2016年第三次临时股东大会的决议情况。本公司现根据其函件内容将开南账户组自行召集召开的临时股东大会的有关情况，以及该次会议的法律效力情况说明如下：
一、开南账户组自行召集召开的临时股东大会会议及决议情况
根据开南账户组的来函，该次临时股东大会于2016年6月17日在上海市徐汇区零陵路800号上海富豪东亚酒店浦江厅召开，出席现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 560人，所持股份总数为 106,123,560股,占公司股份总数为23.77%。该次会议由开南账户组召集，并推举召集人代表庄友才主持。该次会议审议了《关于修改<公司章程>的议案》，议案的表决情况为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案一|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
||105,984,560|99.86%|139,000|0.14%|0|0|

德恒上海律师事务所委派高慧、朱琴律师出席该次会议，并在其所出具的《法律意见书》中表示，“本所所律师已经对召集人提供的相关文件进行了审查和验证。在进行审查验证过程中，本所律师假设：
1、在本法律意见中，本所律师假定出席本次股东大会（含委托代理人出席）的股东（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2016年 6月8日下午上海证券交易所交易结算结束后登记在册的公司股东为准）所持有的公
司股份均为合法有效，假定所有被授权出席本次股东大会并行使表决权的股东授
权代表所出具的授权委托书上委托人的签名或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人真实意思的表示。
2、所有提供于本所的文件均是真实、准确、完整的，所有与本法律意见相关的事实都已经向本所如实、全面披露。
3、所有提交于本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。”
德恒上海律师事务所还发表了“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效”的鉴证结论意见。
二、本公司对上述临时股东大会效力的说明
（一）公司大股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司未出席该次会议，公司未有任何董事、监事和高管出席或列席该次会议；
（二）上海市第一中级人民法院已开庭审理上海兴盛实业发展(集团)有限公司诉王斌忠和开南账户组等的（2015）沪一中民六商初字第 66号案和本公司诉王斌忠及开南账户组的(2015)沪一中民六商初字第117号案。王斌忠借用开南账户组股票账户买卖本公司股票行为的效力以及开南账户组是否具有本公司股东资格等问题尚需法院最终裁定；
（三）在法院最终裁定之前，本公司不认可开南账户组的股东资格，也不会认可该次临时股东大会所有决议的效力。本公司保留对此会议程序以及会议决议的法律效力诉请法院裁决的权利；
（四）开南账户组在其股东资格的合法性尚待司法裁定前，自行召开临时股东大会的行为，对公司治理造成了极其严重的影响，使公司内部控制面临重大缺陷，从而导致公司的转型战略更加难以付诸实施，加大公司终止上市的风险。
公司郑重提醒广大投资者，本公司发布的信息以在法定信息披露媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年6月22日
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临 2019-038
恒天凯马股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 28日发布《恒天凯马股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁关联交易的公告》（临 2019-035号），具体内容详见上海证券交易所网站。
为便于投资者进一步了解相关情况，现就该融资租赁关联交易事项补充说明如下：
一、融资资金的具体用途及公司提供担保的说明
公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司（以下简称“华源莱动”）实施搬迁改造过程中需购置新的土地厂房，同时年底流动资金需求大，拟通过外部融资补充资金。由于华源莱动近年来经营效益下滑，公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）为了帮助企业扭亏脱困，由其作为授信主体和中海油开展融资租赁，获得资金再转给华源莱动为其增信，改善企业资金状况，体现了控股股东对公司的支持。公司为该项融资提供担保，将根据相关规定收取担保费用，恒天集团在交易中不收取任何费用。
华源莱动实施搬迁改造后，其财务状况将持续得到优化，随着产品调整、工艺优化、质量提升、瘦身健体等一系列改革措施的进一步实施，经营业绩会有很大改善，可持续发展可得到保障。经过评估论证，公司认为担保风险可以有效控制。公司提供担保，有利于华源莱动利用恒天集团授信平台尽快获得资金，争取发展机遇，实现可持续发展，同时对上市公司改善经营业绩也有积极贡献。公司独立董事已
对本事项发表明确意见。
二、本次融资租赁业务后续安排及风险保障措施
本次融资租赁还款期限是 4年，利息按季度支付，本金半年度支付一次。企业将通过合理使用土地房屋等存量资产处置获得的增量发展资金、加大市场开发力度，增加销售收入、实施精细化管理，减少现金流出以及改善企业财务状况和提高运营质量等举措，增加企业经济效益，加强管控，确保按期还款。
公司将对华源莱动的生产经营和资金情况进一步加强指导和监控，确保企业按期还款，有效控制担保风险，保障上市公司及中小股东的利益。
公司将持续关注上述事项的后续进展及执行情况，并依据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-001
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于 2017年 12月 26日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第四次会议通知，第三届董事会第四次会议于 2018年 1月 5日下午在公司全资子公司江苏启微半导体设备有限公司以现场方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于向全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的公告》。
2、审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于2018年1月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2018年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会