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证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017057
福建广生堂药业股份有限公司
关于公司实际控制人暨董事长股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人暨董事长李国平先生拟于本公告披露之日起6个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票。增持所需资金由李国平先生自筹取得。现将有关情况公告如下：
一、增持人基本情况
李国平先生直接持有公司13,500,000股股份，通过公司控股股东福建奥华集团有限公司控制公司35,068,651股股份，通过公司股东宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)控制公司13,500,000股股份。李国平先生直接间接合计控制本公司43.75%股份。
二、增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，决定对公司股份进行增持。
三、增持计划、期间及方式
李国平先生拟于本公告披露之日起6个月内按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场以不高于60元/股的价格增持公司股份，增持金额不低于3000万元人民币。
四、增持的合规性说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
五、其他说明
1、本次增持人承诺：在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-109朗姿股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的
公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月16日和2015年 11月 10日，召开第二届董事会第二十一次会议和 2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》和《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之终止协议>的议案》。2015年11月12日，公司和广发证券股份有限公司分别向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《朗姿股份有限公司关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的申请》（朗姿证字【2015】9号）和《关于撤回朗姿股份有限公司 2015年度非公开发行股票申请文件的申请》（广发证【2015】824号）。
公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]189号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
岭南生态文旅股份有限公司
独立董事关于四届董事会第三次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于部分募投项目延期的独立意见
公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”建设期限延期至2021年6月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
本次部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。
公司部分募投项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，独立董事同意公司部分募投项目延期事项。
二、关于为项目公司提供担保的独立意见
本次董事会审议的担保事项是为加快项目落地，推动公司“生态环境+文化旅游”两大产业的快速发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为项目公司岭南水务（连平）有限公司办理不超过51,500万元的项目贷款在建设期提供连带责任保证担保，为项目公司江苏岭源水务有限责任公司向银行申请的15年期、20亿元的项目贷款中的10.588亿元借款本金及相应利息、应付费用提供连带责任保证担保。
三、关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见
本次担保对象上海四次元文化娱乐有限公司（以下简称“四次元”）资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。为促进公司文化旅游业务发展，同意公司为关联方为四次元申请的不超过10,000万元的融资租赁及其他业务形式提供连带责任保证担保。四次元控股股东上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）亦为四次元申请不超过10,000万元的融资租赁及其他业务形式提供担保。同时，公司控股股东、董事长尹洪卫先生和四次元就本次担保事项为公司提供反担保。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。上述担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为关联方四次元提供担保。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
云武俊 陈建华 黄雷
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编码：2014-005郴州市金贵银业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2014年 1月 17日公开发行股票 5,719.2116万股，其中新股发行 5,256.8462万股，老股发售 462.3654万股，发行价格为14.35元／股，募集资金总额为754,357,429.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 689,635,699.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 1月 22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。
本次募集资金投资项目分别为“白银技术升级技改工程项目”、 “5万 t/a铅冰铜渣资源综合利用项目”、 “5万 t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”。目前，公司已经按照规定在各银行为每一项募投项目开立了募集资金专项账户，具体情况如下：
1、公司已在民生银行股份有限公司长沙分行营业部开设募集资金专项账户账号为3101014210014492，截止2014年1月30日，专户余额为241,592,000元。
该专户仅用于“5万 t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
仅用于“5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在工行郴州市北湖支行开设募集资金专项账户，账号为1911021019200266668，截止2014年1月30日，专户余额为100，000,000元。
该专户仅用于“白银技术升级技改工程项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司已在交通银行郴州分行开设募集资金专项账户，账号为437680000018019888828，截止 2014年 1月 30日，专户余额为 174,570,699.47元。该专户仅用于“白银技术升级技改工程项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 2014年 2月 20日，公司（甲方）分别与银行（乙方）和招商证券股份有限公司（丙方）签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存款方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存款到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存款不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2016年12月31日终止。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
广东群豪律师事务所
关于广东雪莱特光电科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
广东群豪律师事务所（下称“本所”）接受广东雪莱特光电科技股份有限公司（下称“雪莱特”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》（下称“雪莱特《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对雪莱特本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为雪莱特本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由雪莱特董事会召集，雪莱特董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
1、雪莱特本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2015年5月15日下午14：30在雪莱特公司三楼会议室举行。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据雪莱特发布的公告，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由雪莱特董事长主持。雪莱特董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）根据《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案||
|1|||
|||《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》|

（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验雪莱特股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到名册，本律师查实，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计【5】人，所代表的股份数为【90,583,307】股，占雪莱
特股份总数的【37.6625】%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系
统进行表决的股东共计【8】人，所代表的股份数为【43,000】股，占雪莱特股份总数的【0.0179】%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。
据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共【13】人（包括网络投票方式），于股权登记日合计持有有表决权的股份【90,626,307】股，占公司有表决权股份总数的【37.6804】%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和雪莱特《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会会议就审议的议案，采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式进行了逐项表决（关联股东回避表决），表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和雪莱特《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向雪莱特提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
4、本次股东大会投票表决结束后，雪莱特合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
1、《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意【90,626,307】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【100.0000】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股
份总数的【0.0000】%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：
同意【208,612】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【100.0000】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
经本所律师核查，本次股东大会的议案超过出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有表决权的三分之二以上比例通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
（本页无正文，为广东雪莱特光电科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书签署页）
广东群豪律师事务所 经办律师：
负责人：刘景平 文强
伍子森
2015年5月15日
广发证券股份有限公司
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
持续督导期间的定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：金发拉比||||
|保荐代表人姓名：詹晓婷|联系电话：13825099660||||
|保荐代表人姓名：陈运兴|联系电话：13925022963||||
|现场检查人员姓名：詹晓婷、陈运兴、陈源|||||
|现场检查对应期间：2015年|||||
|现场检查时间：2015年12月 21日-25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|

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|-|-|-|
|3. 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4. 审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5. 审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|||√|
|6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7. 内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9. 内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11. 从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|||√|

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|4.关联交易价格是否公允||√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||||√|
|（五）募集资金使用|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||||
|3. 募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||||
|（六）业绩情况|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||||
|（八）其他重要事项|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||√|||

||||
|-|-|-|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。|||

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司持续督导期间的定期现场检查报告》签字盖章）
保荐代表人签名： 2015年12月29日
詹晓婷
2015年12月29日
陈运兴
保荐机构：广发证券股份有限公司 2015年12月29日
（加盖公章）
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-140厦门紫光学大股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）14:30起；
网络投票时间：2018年12月16日－2018年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日9:30－11:30和13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月16日15:00-2018年12月17日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2018年12月10日。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2
会议室。
（四）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：厦门紫光学大股份有限公司董事会。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 143人，代
表的股份总数为35,214,394股，占公司有表决权股份总数的36.6073%；其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份总数为 22,857,419股，占公司有表决权股份总数的23.7615％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共 140人，代表有表决权的股份总数为12,356,975股，占公司有表决权股份总数的12.8457%。
董事长乔志城先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出席会议所有有表决权股东表决意见|||||||||||||
||||||||||||||||||||表决|
||序号||议案名称||分类||同意||||反对||||弃权|||||
||||||||||||||||||||结果|
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|||
|议案1||《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》||出席会议所有有表决权股东||31,474,074||89.3784%||3,693,720||10.4892％||46,600||0.1323％||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||212,400||5.3735％||3,693,720||93.4476％||46,600||1.1789％||||

注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据上述表决结果，全部议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；
2、律师姓名：王志广、杨楠；
3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司2018年第五次临时股东大会的的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
北京市京都律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．《厦门紫光学大股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2．《北京市京都律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司2018年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
中德证券有限责任公司
关于南国置业股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的
核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对南国置业非公开发行限售股份上市流通的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司非公开发行股票概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉南国置业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2975号）的核准，南国置业获准向符合中国证监会相关规定条件的特定对象发行不超过 274,822,695股人民币普通股。
2016年 6月，公司向 4名投资者非公开发行人民币普通股（A股）271,985,815股，每股面值人民币 1元，发行价格为 5.64元/股，募集资金总额为 1,533,999,996.60元，扣除发行费用 15,185,273.78元后，实际募集资金净额为 1,518,814,722.82元。上述资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 6月 17日出具了中天运[2016]验字第 90059号验资报告。
参与此次非公开发行的浙商基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、东吴基金管理有限公司、电建地产集团有限公司分别认购 79,787,234股、 17,801,419股、65,602,836股、108,794,326股。2016年 7月 5日，上述非公开发行限售股份在深圳证券交易所上市。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、作为本次发行的认购对象浙商基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、东吴基金管理有限公司共计3家（名）投资者承诺将本次认购的股票
进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个
月内不转让。
2、截至本公告披露日，本次申请解除限售条件的股东严格履行承诺。
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2017年7月5日。
2、本次解除限售股份数量为163,191,489股，占公司股本总额的9.41%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名（共计8个证券账户），且涉
及的限售股份均不存在冻结、质押等情形，亦不存在董事、监事及高级管理人
员间接持股情况，股份解除限售的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|占总股本的比例|本次解除限售数量（股）|剩余限售股份数量（股）|
|1|浙商基金管理有限公司|浙商基金－宁波银行－浙商韬韫分级资产管理计划|79,787,234|4.60%|79,787,234|0|
|2||东海基金－上海银行－鑫龙172号资产管理计划|1,134,753|0.07%|1,134,753|0|
|3||东海基金－上海银行－鑫龙177号资产管理计划|2,836,879|0.16%|2,836,879|0|
|4||东海基金－工商银行－鑫龙176号资产管理计划|10,283,688|0.59%|10,283,688|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5||东海基金－工商银行－鑫龙178号资产管理计划|3,546,099|0.20%|3,546,099|0|
|6|东吴基金管理有限公司|东吴基金－上海银行－东吴鼎利6017号资产管理计划|31,914,893|1.84%|31,914,893|0|
|7||东吴基金－上海银行－东吴鼎利6020号资产管理计划|23,936,170|1.38%|23,936,170|0|
|8||东吴基金－上海银行－东吴鼎利6021号资产管理计划|9,751,773|0.56%|9,751,773|0|
|合 计|||163,191,489|9.41%|163,191,489|0|

注：截至本公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况。
四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|407,857,084|23.52|-163,191,489|244,665,595|14.11|
|高管锁定股|135,871,269|7.83|0|135,871,269|7.83|
|首发后限售股|271,985,815|15.68|-163,191,489|108,794,326|6.27|
|二、无限售条件流通股|1,326,358,686|76.48|+163,191,489|1,489,550,175|85.89|
|三、总股本|1,734,215,770|100.00|0|1,734,215,770|100.00|

六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：南国置业本次非公开发行股票限售股份解除限
售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；解除限售
的股份数量、上市流通时间符合有关法律法规的要求；本次解除限售的股份的
股东均严格遵守了非公开发行股票时做出的承诺。本保荐机构对南国置业本次
解除限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于南国置业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘晓宁 田文涛
中德证券有限责任公司二〇一七年六月三十日
北京北航资产经营有限公司
关于相关事项的承诺函
鉴于信质电机股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以现金购买北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权（以下简称“本次交易”），北京北航资产经营有限公司（以下简称“本公司”）作为信质电机股份有限公司（以下简称“上市公司”）第一大股东之主要间接投资人及标的公司的间接控股股东，现就相关事项，郑重声明与承诺如下：
一、将敦促北京航空航天大学按照 2016年 6月 15日作出的《关于印发<无人驾驶飞行器设计研究所体制机制改革实施方案>的通知》（北航党政办字[2016]33号）及于2017年3月29日作出的《关于印发<无人驾驶飞行器设计研究所体制机制改革实施方案>（细则）的通知》（北航党政办字[2017]24号）等批复文件，将相关业务有效、完整地转移至标的公司。
二、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司、企业或其他经济组织目前未从事与标的公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。
三、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对标的公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司、企业或其他经济组织不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对标的公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
四、如因政策调整等不可抗力原因导致本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司、企业或者其他经济组织将来从事的业务与标的公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司、企业或者其他经济组织将及时转让或终止上述业务；如标的公司进一步要求受让上述业务，则在同等条件下本公司应将上述业务优先转让于标的公司、上市公司或其下属全资或控
股子公司。
五、协助标的公司于2018年12月31日之前取得《保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》。
本公司如若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
六、对于无法避免或有合理原因而发生的与标的公司之间的关联交易，将遵循相关业务协议约定进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序、履行信息披露义务、办理有关报批程序，不得损害标的公司、上市公司的合法权益。
七、将尽最大努力协助并敦促标的公司未来期间实现利润不低于《北航长鹰科技有限公司拟转让北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2017）第0419号）的预测。
特此承诺。
北京北航资产经营有限公司
年 月 日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-032航天彩虹无人机股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 26日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2019年 8月 15日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。公司监事会主席张立松先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2019年半年度报告>及其摘要》。
《公司 2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司 2019年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
本次变更是公司根据国家财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等财务指标，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司 2019年 8月 27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资年产 5000万平方米反射膜生产线工程建设项目的议案》。
为提升公司光学薄膜业务的科研生产能力，进一步优化反射膜产品的产能布局，同意控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司新增投资年产 5000万平方米反射膜生产线工程建设项目，总投资估算 19,550万元，其中，新增建设投资 18,750万元，新增流动资金 800万元，拟在浙江省宁波市慈溪高新技术产业开发区新征土地 50亩。项目建成投产后，预计新增产能将达到 5000万平方米，预计可实现年新增销售收入 24,010万元，新增利润总额 4,995万元。
具体内容详见公司 2019年 8月 27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资年产 5000万平方米反射膜生产线工程建设项目的公告》，公司独立董事就本事项发表
的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请 2019年度审计机构的议案》。
为适应公司经营发展需要，根据航天科技集团财务决算审计工作的统一部署，公司拟改聘 2019年度审计机构，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司 2019年 8月 27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2019年度审计机构的公告》，公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司监事会二○一九年八月二十六日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-065北京新雷能科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 19日召开了公司第四届董事会第六次会议，本次会议审议通过
了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现聘请王文升先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
王文升先生具备丰富的证券专业知识和工作经验，熟悉相关法
律、行政法规、规章，并已于 2017年 12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王文升先生的简历详见附件。
王文升先生联系方式：
电话：010-81913666
传真：010-81913615
邮箱：wangwensheng@suplet.com
联系地点：北京市昌平区南邵镇何营路新雷能董事会办公室
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
附件：
王文升先生：男，中国国籍，1993年 03月出生，无境外永久居留权，本科学历，已于 2017年 12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2017-3A-273）。2017年 6月入职北京新雷能科技股份有限公司担任证券事务专员至今。
王文升先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-053
德奥通用航空股份有限公司
关于与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合
同补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年5月6日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的议案》。同意公司与发行对象浙江灿翔实业投资有限公司（以下简称“乙1”）、宁波智度五云股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“乙2”）、上海德符投资中心(有限合伙)（以下简称“乙3”）、宁波骏丰股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“乙4”）、上海修敬资产管理中心(有限合伙)（以下简称“乙5”）、北京天晟泰合创业投资中心(有限合伙)（以下简称“乙6”）、温州成嘉股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“乙7”）、上海通映投资中心(有限合伙)（以下简称“乙8”）、上海仰添投资中心(有限合伙)（以下简称“乙9”）、深圳名正信融股权投资企业(有限合伙)（以下简称“乙10”）等十名股份认购方（以下简称“乙方”或“认购方”）分别签订《附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》（以下简称“本协议”）。
二、补充协议主要内容
2015年10月19日，公司与乙方分别签署了《关于德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》（以下简称“《原股份认购协议》”），甲乙双方经过协商一致，达成本补充协议，
（一）乙方看好通用航空行业的长期发展，根据《原股份认购协议》的约定，乙方认购的甲方非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36个月内不予上市
交易或转让，具有长期稳定的持股意愿，希望通过本次认购支持甲方的业务发展从而获得中长期的投资回报。为保障甲方股权结构及经营稳定性，双方充分利用
互有资源，相互支持、促进，谋求共同发展，实现互利双赢，着眼长远，稳定合作，双方建立紧密的战略合作伙伴关系。
（二）乙方看好国内通航产业和德奥通航的后续发展潜力，通过参与本次认购获得长期投资回报，乙方（乙1除外）将不直接参与公司日常经营管理，乙1通过向甲方董事会委派一名董事参与到甲方的经营管理中。
（三）乙方保证有关合伙企业信息属实，包括合伙人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与甲方的关联关系，甲乙双方对上述信息予以确认。
（四）在非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）核准后、发行方案于中国证监会备案前，乙方承诺并保证认购资金全部募集到位。
（五）如本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，乙方无法完成募集的，承担《原股份认购协议》约定的违约责任。
（六）锁定期内，合伙人不转让其在合伙企业中的份额或退出合伙。
三、其他
公司董事会将积极关注本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，公司本次非公开发行事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一六年年五月六日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-020通鼎互联信息股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于钱慧芳女士辞去公司董事长职务的提案》，钱慧芳女士因工作原因辞去公司董事长职务、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，仍担任公司董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生
效。公司董事会对钱慧芳女士在担任公司董事长职务、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据公司于2018年2月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的
《关于选举公司董事长的提案》及《关于调整公司董事会各专门委员会委员的提案》，选举颜永庆先生担任公司第四届董事会董事长；选举颜永庆先生担任公司提名委员会委员及战略委员会委员，以上任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条之规定，董事长为公司的法定代表人。
公司独立董事对此发表了独立意见如下：
一、任职资格合法
经审阅公司拟任董事长颜永庆先生的个人简历及相关材料，独立董事认为颜
永庆先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求；经中华人民共和国最高人民法院网站查询：颜永庆先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、选聘程序合法
本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对上述事项的独立意见详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于选举公司董事长的独立意见》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
附件：
相关人员简历
颜永庆先生，1965年7月出生，工学博士，高级工程师，近三十年通信与信息技术领
域工作经历，从事通信设备开发、维护及工程建设管理，市场营销管理，大型通信企业管
理，电信及互联网行业发展战略研究等工作。
颜永庆先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之
五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法
院网站查询：颜永庆先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-66
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2017年 10月 16日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2017年10月27日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司监事会对董事会编制的 2017年第三季度报告全文及正文进行审核后，认为：2017年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-069安科瑞电气股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2.预计的业绩：同比下降
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期约：-20% ─ 0%|5657.55万元|
||盈利约：4526.04万元─5657.55万元||

报告期内，公司经营计划有序开展，随着市场营销力度的加大，公司2015
年前三季度研发、管理等费用较去年同期增加，利息收入较去年同期减少，以及公司控股子公司2015年前三季度较去年同期减少，导致公司净利润较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2015年前三季度的具体财务数据以本公司披露的2015年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、预计2015年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额为180万元到250万元之间，主要为政府补助。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一五年九月十五日
上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：银亿房地产股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿房地产股份有限公司
（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司
2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）及《银亿房地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2015年8月27日召开第六届董事会第十八次会议，定于2015年
9月 15日召开公司 2015年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2015年 8月
29日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开
本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、
参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2015
年9月15日下午2:30在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会
议室举行，会议由公司副董事长张明海先生主持。会议召开的时间、地点和审议
事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午
9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2015年9月14日下午3:00至2015年9月15日下午3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
计6名，代表公司股份568,095,705股，占公司总股本的66.1341%。参会股东均
为股权登记日（2015年9月8日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师
等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于追溯确认子公司与业务合作单位资金拆借的议案》；
2、《关于预计2015年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》；
3、《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》；
5、《关于子公司宁波荣耀置业有限公司及沈阳银亿房地产开发有限公司为公
司提供抵押担保的议案》；
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》
的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获
得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本五份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
负责人：程晓鸣 沈粤（签名）
二〇一五年九月十五日