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证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-013江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于举行 2018年度报告说明会的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019年 3月 14日召开第六届董事会第八次会议，此次会议审议了本行《2018年年度报告》等相关议案，《2018年年度报告》及摘要已于 2019年 3月 15日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。
为使广大投资者能够进一步了解本行的经营情况，本行定于 2019年 3月 19日上午 09:00-11:00在全景网举办 2018年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式，投资者可以登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：行长任素惠女士、董事兼董事会秘书陆建生先生、会计机构负责人常惠娟女士、独立董事林雷先生、保荐代表人周继卫先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2019年3月15日
国元证券股份有限公司
关于创业软件股份有限公司关联交易
的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司本次关联交易进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、关联交易概述
公司拟与参股公司浙江美康网新云健康科技股份有限公司（以下简称：“美康网新”）签订软件技术开发及许可协议。由创业软件向美康网新提供协议约定的专业技术开发服务和授权许可美康网新可以对协议约定的指定软件进行附条
件的后续开发。同时，由美康网新向创业软件支付技术服务费和许可费用，共计人民币1,000万元。
因美康网新系公司参股公司，本公司持有美康网新10%的股份，根据《创业板股票上市规则》10.1.3的规定，本公司系美康网新的关联法人，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了独立意见，监事会发表了同意意见。本次关联交易事项尚在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江美康网新云健康科技股份有限公司
统一社会信用代码/注册号：91330200MA281FNT87
法定代表人：邹炳德
设立时间：2016年1月25日
注册资本：5,000万元
注册地址：宁波市鄞州区启明南路289号1号楼502室
经营范围：一般经营项目：健康检测设备、康复、保健类电子产品的研发；
医疗器械、电子产品及配件、机械设备的批发、零售；计算机技术开发；计算机软硬件销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；实业项目投资。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数（股）|比例|
|浙江网新创新投资控股有限公司|500万|10%|
|创业软件股份有限公司|500万|10%|
|网新新云联技术有限公司|500万|10%|
|宁波美康润德创新投资有限公司|2750万|55%|
|宁波美康生物科技股份有限公司|750万|15%|
|总 计|5000万|100%|

三、关联交易的主要内容
1、技术开发服务范围
创业软件向美康网新提供专业的技术开发服务，涵盖的范围包括项目开发、需求分析、培训指导等必要技术开发工作。
2、技术开发费
美康网新同意向创业软件支付技术开发服务费人民币500万元。
3、软件许可及范围
（1）为支持美康网新业务开展，经双方友好协商，创业软件同意将协议指定软件及其源代码等技术资料开放给乙方，供乙方在经营业务范围内使用。
（2）许可软件的知识产权仍归属创业软件，许可期间美康网新自行进行后续开发所形成的技术成果归属美康网新所有，后续开发所产生的软件风险由美康网新自行承担。同时，未经创业软件书面许可，美康网新不得将软件及其二次开发成果向任何第三方披露，包括转让、租赁、合作等其他可能导致创业软件技术泄露的行为。
（3）许可软件及其后续开发成果，仅限于美康网新业务范围内自用，未经
创业软件书面同意不得超范围使用或形成与创业软件竞争的情形，否则创业软件有权终止美康网新许可和授权，并要求赔偿损失。
4、软件许可费
软件许可费为人民币500万元。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与美康网新发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，没有损害公司及公司非关联股东利益。
五、保荐机构的核查工作与核查意见
保荐机构对创业软件相关高级管理人员进行了访谈，查阅了相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、监事会决议、本次交易协议、交易对方材料等文件，对本次事项的真实性、合法性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；本次关联交易价格按市场价格确定，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东利益。
综上，保荐机构对公司上述关联交易无异议。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________________
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-010
成都硅宝科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||65,247.34||60,615.64||7.64%||
|营业总收入||||||||
|||9,309.84||9,029.90||3.10%||
|营业利润||||||||
|||10,542.86||10,390.96||1.46%||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的净利润||9,064.42||8,929.92||1.51%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常||8,031.90||7,816.29||2.76%||
|性损益的净利润||||||||
|||0.2764||0.2736||1.02%||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收益率||13.54%||14.54%||-1.00%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||92,298.94||89,883.97||2.69%||
|总 资 产||||||||
|||72,826.29||64,489.09||12.93%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|||330,901,951||326,400,000||1.38%||
|股 本（股）||||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|2.2210||1.9758||12.40%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
3、2016年8月12日，公司非公开发行股票4,501,951股，公司股本由326,400,000股增至330,901,951股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况
本报告期内，公司实现营业总收入65,247.34万元，同比增长7.64%；营业利润9,309.84万元，同比增长3.1%；利润总额10,542.86万元，同比增长1.46%；实现归属于上市公司股东的净利润9,064.42万元，同比增长1.51%。
2、报告期末的财务状况
报告期公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末公司总资产为92,298.94万元，较期初增长2.69%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为72,826.29万元，较期初增长12.93%；报告期末每股净资产2.221元，较期初增长12.40%。
3、影响业绩的主要因素
2016年，中国经济发展进入新常态，众多企业面临经济下行压力，公司立足主业，稳妥转型，实现了营业收入和净利润的持续增长。
报告期内，公司有机硅室温胶业务持续增长。建筑类用胶销售仍是公司利润的主要来源，在房地产增速放缓的背景下，公司建筑类的幕墙胶产品、民用胶产品均实现较好增长。工业胶领域，电力胶、汽车胶、电子电器用胶均实现增长，特别是新拓展领域锂电池用胶产品实现较快增长。
报告期内，公司积极谋求转型，如电力环保领域，公司由材料供应商转型为工程服务商，电力胶产品保持持续增长，新增业务工程安装收入成为公司新的业务增长点。
同时，公司全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司硅烷偶联剂销售较去年同期实现较快增长。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为900-1100万元人民币。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月14日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《成都硅宝科技股份有限公司2016年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一七年二月二十四日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）021号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于 2016年度关联交易事项预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为保证浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司浙江晶景光电有限公司正常开展生产经营活动和确保后勤保障服务，2016年公司及以子公司浙江晶景光电有限公司将与控股股东星星集团有限公司及其控股子公司台州星星置业有限公
司和浙江星星便洁宝有限公司发生一些关联交易。预计2016年度关联交易情况如下：
一、预计全年关联交易
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|关联交易事项内容|关联方|预计2016年度关联交易金额|2015年度实际发生金额|
|1|浙江水晶光电科技股份有限公司|厂房租赁|台州星星置业有限公司|2,475,192.72|2,008,618.50|
|2||员工住宿租赁|台州星星置业有限公司|607,080.00|589,800.00|
|3||建设公共租赁房(注)|台州星星置业有限公司|3,150,000.00|0.00|
|4||后勤服务|星星集团有限公司|744,794.64|684,215.04|
|5||电费|浙江星星便洁宝有限公司|137,754.46|137,754.46|
||小计|||7,114,821.82|3,420,388.00|
|6|浙江晶景光电有限公司|厂房租赁|台州星星置业有限公司|627,328.80|545,716.08|
|||后勤服务|星星集团有限公司|89,618.40|77,959.44|
|7|浙江台佳电子信息科技有限公司|厂房租赁|台州星星置业有限公司|0|176,400.00|
|||后勤服务|星星集团有限公司|0|25,200.00|
||小计|||716,947.20|825,275.52|
||合计|||7,831,769.02|4,245,663.52|

注：公共租赁房项目由台州星星置业有限公司统一组织实施，本公司拥有其中35%即建筑面积约为8,750平方米产权、并承担相应建设费用。公共租赁房项目具体内容详见公司于 2013年8月13在日中国证监会指定信息披露媒体公告的《关于建设职工公共租赁房及关联交易事项的公告》（公共编号：2013-034、035）。计划发生关联交易金额为4000万元，截止2015年12月31日，已累计发生3,685万元。
二、关联交易概述
上述日常关联交易是指公司与控股股东星星集团有限公司及其下属控股子公司台州星
星置业有限公司之间发生的公共租赁房建设和常年房屋租用业务及物业管理。
由于浙江星星便洁宝有限公司未装有配电设备，自2005年开始，其用电一直是由本公司配电设备给予提供，便洁宝公司配备独立的电表，用电费用按电力公司实际收取的金额进行结算，由此发生了关联交易。
三、关联方介绍
1、星星集团有限公司
成立于1988年4月，企业法人营业执照注册号为331002000030486，注册资本27,800万元，其中叶仙玉持有85%，叶小宝持有15%，注册地址为台州市椒江区洪家后高桥村，主营业务为家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具的生产和销售。法定代表人叶仙玉。截至2015年12月31日，星星集团有限公司总资产为211.50亿元，净资产为78.07亿元；2015年1-12月实现营业收入96.53亿元，净利润1.95亿元（以上数据未经审计）。
2、台州星星置业有限公司
成立于1999年9月28日，企业法人营业执照注册号为331002000030525，注册资本8,000万元，其中星星集团有限公司持有100%股份，注册地址为台州市椒江区洪家后高桥村，主营业务为房地产开发、销售，自有房屋租赁。法定代表人叶仙玉。截至2015年12月31日，台州星星置业有限公司总资产为91,029.79万元，净资产为7,773.56万元；2015年1-12月实现营业收入5,556.18万元，亏损1358.08万元（以上数据未经审计）。
3、浙江星星便洁宝有限公司
成立于1999年2月26日，企业法人营业执照注册号为91331002720044087T，注册资本4,000万元，其中星星集团有限公司持有96.55%，叶仙玉持有3.45%,注册地址为台州市椒江区洪家后高桥村，主营业务为智能坐便器及配件的制造和销售。公司法定代表人管敏宏。
截至2015年12月31日，浙江星星便洁宝有限公司总资产为4,587.44万元，净资产为855.01万元；2015年1-12月实现营业收入6,875.89万元，净利润594.11万元（以上数据未经审
计）。
四、定价政策、依据及结算方式等相关内容
上述关联交易定价按照市场价格定价，公共租赁房建设费用按照土地拍卖价格和实际房屋建设费用合计结算；房屋租赁的价格比照台州星星置业有限公司其他租户租赁价格定价；
物业管理费根据星星集团有限公司按向其他租户的收取标准定价；用电电度计价以电力部门所出具的数据为准。
公共租赁房建设预期三年内完成，发生的费用按建设进度分期付款，最后结算按完工后经审计的实际建设决算价格计算；与台州星星置业有限公司发生的员工宿舍租赁费用按月结算；与浙江星星便洁宝有限公司发生的电费按季度结算支付；其他物业管理服务费用根据先付后用原则按年度结算。
五、交易目的和对上市公司的影响
本公司目前生产经营地点位于控股股东星星集团有限公司的电子产业园区内，为了员工的生活后勤保障，确保公司生产经营的正常运作，一直以来，本公司员工住宿、饮食等后勤服务借助于星星集团有限公司及其控股子公司台州星星置业有限公司的资源，并与之发生关联交易，另外由于本公司与控股子公司浙江晶景光电有限公司和浙江台佳电子信息科技有限公司生产规模扩大，原有厂房已不能满足需要，公司租用台州星星置业有限公司的部分生产厂房，该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形。公司委托台州星星置业有限公司建设职工公共租赁房，此项目有利于稳定员工队伍，有利于公司长期稳定的发展，与台州星星置业有限公司发生的关联交易遵循建设成本价格定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
该2016年度关联交易事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事林海平、蒋亦标、叶静回避表决。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年4月8日
上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事
关于修改公司章程的独立意见
作为公司的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定，我们对公司第六届董事会第六次会议关于修改《公司章程》事项发表如下独立意见：
我们认为，公司本次对公司章程的相关条款的修订符合《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。我们同意公司章程修改。
独立董事：楼光华方少华杨坤
二〇一七年八月二十一日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-062武汉农尚环境股份有限公司
关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）和华夏城投项目管理有限公司网站（http://www.sxhx2001.com/）发布的四川文宫枇杷小镇项目一期园林（EPC）工程总承包（以下简称“本项目”）中标候选人公示，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳翰博景观及建筑规划设计有限公司作为联合体为本项目的第一中标候选人，预中标报价约为1.55亿元，该项目招标人为仁寿大都枇杷小镇文化旅游开发有限公司。
一、项目概况
1、项目名称：四川文宫枇杷小镇项目一期园林（EPC）工程总承包。
2、中标工期：1295日历天（工期如有调整，以合同日期为准）。
3、招标人：仁寿大都枇杷小镇文化旅游开发有限公司。
4、第一中标候选人：武汉农尚环境股份有限公司、深圳翰博景观及建筑规划设计有限公司。
5、中标金额：约1.55亿元（存在一定不确定性，具体以实际中标金额为准）。
6、公示期：2019年8月26日-2019年8月29日。
二、对公司业绩的影响
目前本项目处于中标候选人公示阶段，如能确定中标、签订正式合同并顺利实施，对公司未来经营业绩将产生积极影响。上述项目的履行对公司独立性不构成不利影响，亦不形成依赖。
三、风险提示
目前，该项目尚处于公示期，公司仅为第一中标候选人，尚未收到中标通知书，也未进入项目正式合同签订阶段，仍存在不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-070湖南景峰医药股份有限公司
关于公司股东减持股份计划实施进展的公告
公司高级管理人员马贤鹏先生、丛树芬女士、监事刘冬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月27日在巨潮资讯网上披露了2019-063号《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司副总裁、总工程师马贤鹏先生计划以集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持不超过382,900股（占本公司总股本比例0.04%）；公司副总裁、总会计师丛树芬女士计划以集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持不超过565,700股（占本公司总股本比例0.06%）；公司监事刘冬先生计划通过贵阳众诚投资管理中心（有限合伙）（下称“贵阳众诚”）以集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过280,000股（占公司总股本的0.03%）。减持时间均为自减持计划披露之日起十五个交易日后开始至2019年12月31日（窗口期不减持）。
2019年9月20日，公司收到马贤鹏先生、刘冬先生《关于减持景峰医药股份计划实施完成的告知函》及丛树芬女士《关于减持景峰医药股份计划实施进展的告知函》。截止2019年9月19日，马贤鹏先生、刘冬先生均表示减持计划已实施完毕；丛树芬女士已完成部分股份减持。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、减持股份情况
1、股东减持股份情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股方式||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数（股）||占总股本比例|
|马贤鹏||本人直接持股||集中竞价||2019年9月19日||4.52元||382,900||0.04%||
|丛树芬||本人直接持股||集中竞价||2019年9月19日||4.54元||232,500||0.03%||
|刘 冬||通过贵阳众诚间接持股||集中竞价||2019年9月19日||4.51元||280,000||0.03%||
|合计||-||-||-||-||895,400||0.10%||

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||持股方式||股份性质||||||||占总股|
||||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)|||
||||||||||||||本比例|
|马贤鹏||本人直接持股||无限售条件股份||1,531,739||0.17%||1,148,839||0.13%||
|丛树芬||本人直接持股||无限售条件股份||2,263,170||0.26%||2,030,670||0.23%||
|刘 冬||通过贵阳众诚间接持股||无限售条件股份||1,120,802||0.13%||840,802||0.10%||
|||本人直接持股||无限售条件股份||17,872||0.00%||17,872||0.00%||

二、其他相关说明
1、马贤鹏先生、丛树芬女士、刘冬先生本次减持计划实施未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，亦不存在违反相关股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、马贤鹏先生、丛树芬女士、刘冬先生本次减持的实施情况符合此前已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过减持计划的股份数量。马贤鹏先生、刘冬先生本次减持计划已实施完毕，公司将持续关注丛树芬女士后续实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、马贤鹏先生、丛树芬女士、刘冬先生本次减持后不会导致公司控制权发
生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、马贤鹏先生《关于减持景峰医药股份计划实施完成的告知函》；
2、刘冬先生《关于减持景峰医药股份计划实施完成的告知函》；
3、丛树芬女士《关于减持景峰医药股份计划实施进展的告知函》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年 9月20日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-038北京先进数通信息技术股份公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年5月4日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会决议》、《关于公司2017年度利润分配预案的公告》。
本次利润分配方案的实施日期和股东大会的通过方案的日期间隔未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,167,000股为基数，向全体股东每10股派0.990368元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.891331元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.990368元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以公司现有总股本121,167,000股为基数，每10股转增4.951843股（其中需扣税0.000000股，不需扣税4.951843股）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.198074元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.099037元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为121,167,000股，分红后总股本增至181,166,996股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月15日，除权除息日为：2018年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、本次所送（转）股于2018年6月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
3、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月19日。
五、股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|||70,561,400|58.23%|34,940,897|105,502,297|58.23%|
|限售条件流通股|||||||
|||1,167,000|0.96%|577,880|1,744,880|0.96%|
|1|股权激励限售股||||||
|||69,394,400|57.27%|34,363,017|103,757,417|57.27%|
|2|首发前限售股||||||
|||50,605,600|41.77%|25,059,099|75,664,699|41.77%|
|无限售条件流通股|||||||
|||121,167,000|100.00%|59,999,996|181,166,996|100.00%|
|总股本|||||||

六、调整相关参数
1、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2017年度每股收益为0.2370元。
2、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，发行前担任公司董事、监事及高级管理人员的股东范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、林波、凡心伟、金麟、吴文胜承诺最低减持价：“减持价格不低于发行价格”，本次利润分派后，上述承诺的最低减持价格相应调整为7.28元；北京银汉创业投资有限公司、陈东辉、韩燕婴承诺最低减持价：“减持价格不低于发行价的80%”，本次利润分派后，上述最低减持价格相应调整为5.80元。
七、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层
咨询联系人：王朗
咨询电话： 010-68700009
传真电话： 010-68700510
八、备查文件
1．公司2017年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2016-057北京深华新股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次坏账核销情况概述
为了真实客观反映公司财务状况，北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”），根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公司章程》及公司财务管理制度等相关规定，按照依法合规、规范操作的原则，结合公司的实际情况，公司拟对长期挂账且追收无果的应收款项及长期投资损失予以核销。具体情况如下：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||已计提坏账准备||||||是否存在|
||项目||金额||||账龄||核销原因|||
||||||金额||||||关联关系|
|应收账款（45项 ）||12,765,106.34||12,765,106.34||5年以上||无法收回||否||
|其他应收款（72项）||65,900,623.60||65,900,623.60||5年以上||无法收回||否||
|长期股权投资（3项）||11,695,295.98||11,695,295.98||5年以上||无法收回||否||
|合计||90,361,025.92||90,361,025.92||-||-||-||

本次拟核销的应收款项和长期投资都是历史积存，账龄超过10年，或因对方公司已停业被吊销营业执照等，确认已无法收回。
二、本次坏账核销对公司的影响
公司本次核销的应收款项及长期投资损失合计为90,361,025.92元，已全额计提坏账准备90,361,025.92元，本次核销对公司2015年度的利润无影响。
三、决策程序
本次坏账核销经公司第九届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通
过，同意公司本次坏账核销。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项需提交股东
大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该坏账核销事项。
五、监事会意见
公司监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。监事会同意公司本次应收款项、其他应收款及长期投资坏账核销。
六、审计委员会意见
公司本次核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次坏账核销后，公司 2015年度财务报表能够更加公允地反映截止 2015年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、公司第七监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2015-74深圳华控赛格股份有限公司
关于控股子公司签订中标项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、中标情况及合同签订概述
2015年 6月，“晋州市第二城市污水处理厂工程设备及材料采购”在晋州市公共资源交易中心开标，经公示，确定了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京清控人居环境研究院有限公司（以下简称“清控人居环境”）为中标人。公司于2015年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司项目中标的公告》（公告编号:2015-68）。
近日，清控人居环境与北京中环嘉诚环境工程有限公司（简称“中环嘉诚”）就晋州市第二城市污水处理厂工程设备及材料采购有关事项签订了《河北省建设工程设备及材料采购合同》。
二、项目合同主要内容
1、发包人：北京中环嘉诚环境工程有限公司
2、承包人：北京清控人居环境研究院有限公司
3、工程名称：晋州市第二城市污水处理厂工程设备及材料采购
4、工程地点：晋州市东北部，槐树镇龙头村村东
5、工程内容：晋州市第二城市污水处理厂工程设备、材料采购等内容
6、资金来源：自筹
7、供货周期：供货周期总日历天数：45天。供货周期自合同生效之日起计8、质量标准：质量合格
9、合同总价：人民币35,841,000.00元
10、付款方式：本合同签订后5个工作日内支付合同总价10%作为定金，设备及材料发货前支付合同总价20%，设备及材料到指定地点支付设备材料款的
30%，安装调试完成后支付设备材料款的30%，剩余10%作为保证金，质保期满后10个工作日内支付。
11、承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定进行设备及材料采购，并在质量保修期内承担货物质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务；发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付设备及材料款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
12、合同订立时间：2015年7月30日
三、合同主体介绍
1、北京中环嘉诚环境工程有限公司
注册资本：5,010万元
法定代表人：李华清
主营范围：水污染治理、废气治理；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中环嘉诚为独立第三方，与公司不存在任何关联关系，不构成关联交易。
2、北京清控人居环境研究院有限公司
注册资本：14,600万元
法定代表人：黄俞
主营范围：工程勘察设计；专业承包；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；产品设计；模型设计；
销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；水污染治理；环境监测；
投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可看展经营活动）
清控人居环境为公司控股子公司。
四、签订项目对子公司业绩的影响
本项目合同的签订及合同的履行将对清控人居环境的营业收入和营业利润产生积极的影响。
五、合同风险提示
自然灾害、社会性突发事件等不可抗力可能导致合同的顺利执行存在风险。
六、备查文件
《河北省建设工程设备及材料采购合同》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-088浙江仁智股份有限公司
关于收到二审民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智公司”）于2018年11月 20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到（2018）苏0114民初 5358号<传票>等相关法律文书的公告》（公告编号：2018-060）：公司收到江苏省南京市雨花台区人民法院（以下简称“雨花台法院”）案号为（2018）苏0114民初5358号关于公司与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“伊斯特威尔公司”）买卖合同纠纷一案的相关法律文书。
关于本案的一审判决公司已于2019年5月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-057），具体情况详见上述公告。公司不服一审判决，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“江苏中院”）提起了上诉。
二、本案的判决结果
近日，公司收到本案诉讼律师转达的江苏中院下达的（2019）苏01民终5358号的《民事判决书》。江苏中院对本次案件作出终审判决，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费由上诉人仁智公司负担。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日披露之日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决，判决结果可能对公司本期利润产生一定不利影响。公司正与对方积极沟通关于本案的处理结果，待结果确定后公司将根据相关法律及会计准则的规定进行相应处理。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年9月10日
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
关于内部控制评价报告的审核意见
深圳证券交易所：
本公司所有监事认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对我公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为：该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的，公司内部控制的设计是合理的。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。监事会按照中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所关于完善上市公司内控制度的要求，对公司内控制度进行了总体评价：
1.公司的内控制度遵循了中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所的有关规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制监督充分有效。
3.公司监事会将督促董事会在2019年继续完善内部控制体系。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/不适||
|内部控制规则落实自查事项|||
|||说明|
||用||
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||是||
|关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和|||
||是||
|次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动|||
||是||
|易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的|||
||是||
|文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|||
|有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
||是||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|||

|||
|-|-|
|出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员|是|
|是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易||
|日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人|是|
|利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是|
|事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并||
||是|
|及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一||
||是|
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务|是|
|的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投||
|资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超|不适用|
|募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务||
|专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||是|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的||
||是|
|资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应||
||是|
|的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联||
||是|
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||
||是|
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|七、重大投资的内部控制||

|||||
|-|-|-|-|
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规|是|||
|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金||||
||不适用|||
|后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行||||
|贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发||||
||是|||
|生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完||||
|成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||廖益新|11|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事|是|||
|||胡世明|10|
|会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||任 力|10|
浙江六和律师事务所
关于天马轴承集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
六和法意【2015】第23号致:天马轴承集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《天马轴承集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派张琦、蒋贇律师（下称“本所律师”）出席公司于2015年3月2日下午14:00在浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室召开的2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
根据公司董事会于2015年2月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载的《天马轴承集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年3月2日下午14:00在子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室召开，会议由董事长马兴法先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2015年3月1日—2015年3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月1日下午15:00至2015年3月2日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
(一)公司董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计【12】人，均为2015年2月25日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有及代表的股份总数为【677,430,785】
股，占公司总股本的【57.0228】%。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计【5】人，代表股份数【293,300】股，占公司总股本的【0.0247】%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。
（三）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次会议股东、股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对议案的表决具体情况如下：
1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》的表决结果：
同意【677,437,285】股，占出席股东大会有效表决权股份数的【99.9577】%；
反对【286,800】股；弃权【0】股；该项议案获得通过。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江六和律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
浙江六和律师事务所
负责人：郑金都___________
经办律师：张琦___________
蒋贇___________
二〇一五年三月二日
鞍钢股份有限公司第七届第二十五次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已对公司提交的第七届董事会第二十五次会议审议的议案及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查，我们现发表同意意见如下：
一、关于批准聘任李镇先生为公司副总经理（主持工作）
公司批准李镇先生担任公司副总经理（主持工作）职务的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
李镇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。
李镇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、关于批准聘任马连勇先生为公司副总经理、总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）
公司批准马连勇先生担任公司副总经理、总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）职务的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
马连勇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。
马连勇先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，马连勇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、关于批准聘任谢俊勇先生为公司副总经理
公司批准谢俊勇先生担任公司副总经理职务的批准程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
谢俊勇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。
谢俊勇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
四、关于批准李忠武先生辞去公司副总经理及董事职务
由于工作变动，李忠武先生辞去公司副总经理、董事职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
李忠武先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。
五、关于批准张景凡先生辞去公司总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）及董事职务
由于工作变动，张景凡先生辞去公司总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）及董事职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
张景凡先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。
六、关于提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事候选人
1、公司提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为第七届董事会执行董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审阅各位执行董事候选人个人履历和相关资料，未发现不
符合相关关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
3、各位执行董事候选人具备相应的任职资格，符合相关法律、法规和规则要求的任职条件。
综上所述，同意提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事候选人。
独立董事：吴大军马卫国罗玉成 2018年 1月 10日
第四届监事会第二十六次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017084广州智光电气股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2017年8月29日中午以电话、书面、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2017年8月29日晚上以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第二十六次会议通知期限的议案》
提请监事会豁免公司第四届监事会第二十六次会议提前五日发出会议通知的期限要求。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
因此，同意广州岭南电缆股份有限公司使用不超过3,000万元（含本数）扩建企业技术中心技术改造项目的闲置募集资金暂时补充流动资金、公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过11亿元（含本数）2016年非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均自公司董事会审
第四届监事会第二十六次会议决议公告议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2017年8月 30日