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证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-097浙富控股集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）于 2014年 10月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布了《关于变更部分募集资金用途的公告》，现就该公告内容补充如下：
公司拟变更“增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目”（以下简称“临海电机项目”）的剩余募集资金为永久补充流动资金。该项目于 2011年立项，根据可研报告测算，该项目的预计固定资产投资总额为 3.17亿元。
公司拟投入募集资金 2.5亿元，募集资金投入额占公司该次发行募集资金净额的29.09%。
截至本公告日，临海电机项目的实施进度如下：公司已向子公司浙江临海浙富电机有限公司（以下简称“临海电机”）增资 1亿元，临海电机已投入使用 6,975.39万元，剩余 3,035.05万元（含已收到的扣除银行手续费后的银行利息）尚未投入。
临海电机项目包含中小型水轮发电机组建设项目（原计划投入募集资金 1.5亿元）和特种发电机建设项目（原计划投入募集资金 1亿元）两个子项目。受水电行业强周期特点的影响，公司拟变更“增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目”所募集的部分资金用于永久补充公司流动资金，系原计划用于中小型水轮发电机组建设子项目的募集资金，涉及改变募集资金投向的金额预计为 1.6012亿元（其中募集资金 1.5亿元，预计累计收到的银行利息扣除银行手续费后的净额 1,012.01万元），占公司非公开发行股票总募集资金净额的18.63%。
公司对临海电机已增资的 1亿元中目前剩余的 3,035.05万元将继续用于特种发电机子项目建设，且公司将根据项目建设进度、原材料价格变化和市场供求关系等实际情况另行决定该特种发电机子项目所配套自有资金的投入金额。
公司 2014年 5月 21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金8,590万元暂时用于补充流动资金，使用期限为该次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金的 8,590万元的使用期限尚未届满。因此，本次拟改变募集资金投向的 1.6012亿元包含上述暂时补充流动资金的8,590万元。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年 10月14日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-038精华制药集团股份有限公司
关于增加子公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，已同意公司子公司保和堂（亳州）制药有限公司（以下简称“亳州保和堂”）与北京国康兄弟医药有限公司（以下简称“国康医药”）在2017年度内发生采购或销售中药材及饮片的关联交易不超过2亿元。目前因生产经营需要，为规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司拟增加1亿元亳州保和堂与国康医药2017年度的日常关联交易预计。有关情况说明如下：
一、调整后预计2017年度日常关联交易
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|公司名称|预计关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|原预计关联交易金额|本次增加预计额|调整后预计金额|2017年1-7月发生金额|2016年发生金额|
|亳州保和堂|向关联方采购或销售商品|国康医药|采购或销售中药材及饮片|市 场 公允价|不超过2亿元|1亿元|不超过3亿元|14,756.84万元|10,858.92万元|

二、上一年度日常关联交易实际发生情况
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|公司子公司|关联交易类别|关联方|关联交易内容|实际发生金额|原预计金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金额差异|披露日期及索引|
|亳州保和堂|向关联方采购或销售商品|国康医药|采购或销售中药材及饮片|采购8690.78万元，销售2168.14万元|采购或销售商品各不超过2亿元|采购55.03%,销售22.96%|采购56.55%,销售89.16%|2016年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

2016年度关联交易实际发生额均未超过原预计金额，但与预计金额相比差
异较大，差异的主要原因受各种客观条件限制，交易未能完全履行。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-038三、关联人和关联关系
（一）关联方基本情况
国康医药成立于2009年1月9日，位于北京市东城区和平里青年沟七区，注册资本500万元，法定代表人单晓松，实际控制人单洋。经营范围：销售中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、医疗器械、经营保健品等。
截止2016年12月31日，国康医药资产总额为2886万元，净资产为467万元（未经审计）。
（二）上述关联方与上市公司及上市公司子公司的关联关系
国康医药于2016年4月通过协议转让形式取得亳州保和堂21.48%股权,于
2017年3月以现金增资8,651.92万元，增资后北京国康持有亳州保和堂49%的股
权；国康医药的实际控制人为单洋先生，单洋先生于2016年7月8日担任亳州保和堂总经理。
（三）履约能力分析
亳州保和堂、国康医药目前均从事规模化无硫化加工中药材的相关经营，各自均拥有自己的销售网络，其中国康医药主要从事中药材的贸易。亳州保和堂、国康医药之间开展日常交易，可以较好地利用各家的网络资源拓展产品市场，降低销售成本，提高产品市场占有率，产生较好的市场协同效应。
目前国康医药经营情况较为稳定，公司子公司向其采购或销售中药材、中药饮片符合自身业务持续发展需要。综合关联方最近一期的主要财务数据及其经营情况，公司认为其均具备较强的履约能力。
四、关联交易的主要内容
2016年10月12日，亳州保和堂、陇西保和堂、国康医药、焦作保和堂四方签署《中药材购销合作协议》，公司子公司根据实际生产经营情况和业务发展需要，向关联方采购或销售中药材、中药饮片。关联人单洋回避审批和决策环节，相关合同需提交上市公司采购及销售管理职能部门予以审核确认。
五、定价政策和定价依据
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-038公司子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，将不会存在利益输送等现象。
六、审批程序
以上交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后执行。
七、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合子公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
八、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：增加子公司2017年度日常关联交易预计符合实际需要，子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
我们事前同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事事前认可及独立意见；
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-032杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年2月2日开市起股票停牌，2015年2月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-006）。2015年2月28日、2015年3月7日、2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日、2015年4月10日公司持续披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2015-007、2015-009、2015-021、2015-023、2015-026、2015-031）。在此期间，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司于2015年3月13日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-011），公司股票预计延期至 2015年 4月 16日复牌。
自公司申请延期复牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构加快推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告日，本次重大资产重组尽职调查等相关工作仍在紧张地进行中。为顺利推进公司重大资产重组的各项工作，防止股票价格异常波动，保障和维护广大投资者利益，公司已向深交所申请延期复牌，预计将最晚于2015年4月30日前披露本次重大资产重组报告书。
逾期未能披露本次重大资产重组报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年4月30日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。停牌期间，公司及有
关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2015年4月15日
杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会9次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司相关监督事项均无异议表达。监事会较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议9次，具体如下：
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||召开时间||会议名称||会议议题|
|2015年1月21日||第二届监事会第十二次会议||《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》《关于北医仁智（北京）医学科技发展有限公司之股权转让协议的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的||

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|||议案》|
|2015年4月9日|第二届监事会第十二次会议|《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》《关于公司2014年度财务决算报告的议案》《关于公司2014年度利润分配预案的议案》《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》|
|2015年4月24日|第二届监事会第十三次会议|《关于公司2015年第一季度报告的议案》|
|2015年5月26日|第二届监事会第十四次会议|《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》《关于股票增值权计划部分增值权注销、调整股票增值权行权价格及行权数量的议案》《关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》《关于股票增值权计划第一个行权期可行权的议案》|
|2015年6月30日|第二届监事会第十五次会议|《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保暨关联交易的议案》|
|2015年8月14日|第二届监事会第十六次会议|《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》|
|2015年10月23日|第二届监事会第十七次会议|《关于公司2014第三季度报告的议案》|
|2015年11月18日|第二届监事会第十八次会议|《关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》|
|2015年12月28日|第二届监事会第十九次会议|《关于公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
本年，公司监事会依法共列席了公司6次股东大会、14次董事会会议，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为等进行了全程检查与监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对本年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。本年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的审计意见及对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金
管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发现内幕交易，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司与公司关联方苏州泽璟生物制药有限公司、杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易，关联交易分别经过公司第二届董事会二十三次会议、第二届董事会二十六次会议审议通过，独立董事及保荐机构均对此发表意见，一致认为交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，未发生对外担保及股权、资产置换情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对本年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效地，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司本年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一六年四月十六日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-102中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（临时）于 2017年 11月 30日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 11月 23日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，授权委托0人。会议由公司董事长黄以武先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
修订后的《募集资金管理制度》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及对外担保的议案》；
同意公司向民生银行西安分行申请最高为人民币 25,000万元的综合授信额度（此额度不包含公司向民生银行西安分行申请的人民币5,000万元的抵押贷款额度），最高授信额度的有效期限为一年。在全资子公司可使用的额度范围内，公司为全资子公司的银行授信提供连带责任保证。此议案需提交公司股东大会审议。详见同日中国证监会指定创业板信息披露的《关于公司申请银行授信额度及对外担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；
同意公司以自有资产向民生银行西安分行申请金额不超过人民币 5,000万元的抵押贷款额度，贷款期限为 1年；同时授权总经理签署上述贷款申请及资产抵押事项的相关法律文件，本事项无需提交股东大会审议。《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网
站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》；
同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向上海银行、江苏银行、光大银行等 3家金融机构申请总额度为 30,000万元的银行综合授信，此项授信由公司提供连带责任保证。此议案需提交公司股东大会审议。《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》；
同意参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司向金融机构申请不超过 1363万元的流动资金借款，由公司按持股比例40%向启源（陕西）领先电子材料有限公司提供担保，其他股东亦按持股比例提供担保。此议案无需提交公司股东大会审议。《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的公告》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的议案》；
同意公司及全资三级子公司对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务总金额不超过 30000万元，由公司实际控制人中国节能环保集团公司支付，并收取相关费用。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事黄以武、朱彤、周宜对本议案回避表决，本事项尚需提交股东大会审议。《关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的公告》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2016年度薪酬考核的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于提议召开公司 2017年第七次临时股东大会的议案》。
董事会提议于 2017年 12月 18日（星期一）下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2017年第七次临时股东大会，审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司申请银行授信额度及对外担保的议案》等四项提案。详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告的《2017年第七次临时股东大会通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-063星辉互动娱乐股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月14日召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相关的章程条款修改、非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜及相关工商变更登记手续；同时，鉴于公司于2014年4月18日召开2013年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司向汕头市工商行政管理局申请办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
2014年5月20日，公司取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续。本次换发的《营业执照》的具体内容如下：
（1）注册号：440583000002652；
（2）名称：星辉互动娱乐股份有限公司；
（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
（4）住所：汕头市澄海区星辉工业园（上华镇夏岛路北侧）；
（5）法定代表人：陈雁升；
（6）注册资本：人民币贰亿捌仟贰佰柒拾柒万贰仟叁佰陆拾肆元；
（7）成立日期：2000年5月31日；
（8）营业期限：长期；
（9）经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑料原料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品；货物进出口、技术进出口（依法须
星辉互动娱乐股份有限公司经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月二十日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-063债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 2月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌，相关公告详见公司于 2018年 1月 19日、2月 2日、2月 22日、3月 17日、4月4日、4月19日分别披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2018年 1月 26日、2月 9日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 24日、3月31日、4月13日、4月26日、5月4日、5月12日、5月19日披露了进展公告（公告编号：2018-007、2018-015、2018-020、2018-025、2018-026、2018-029、2018-030、2018-041、2018-050、2018-055、2018-059、2018-061）。
本次重大资产重组涉及多个境内外旅游出行、旅游综合服务类资产。其中，相关境外标的资产需待海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其关联方进一步整合至海航旅游选定的境内法人主体中，并以该境内法人主体作为最终的交易标的，标的资产明细详见公司 4月 18日披露的《关于重大资产重组停
牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。本次重组交易方式拟以发行股份和/或支付现金的方式向交易对手购买重组标的资产，并募集配套资金，具体方案以公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更，预计本次重组完成后将丰富公司现有业务要素资源配置，推动公司进一步构建和完善全球旅游出行网络及现有业务相关产业链。
截至本公告披露日，公司仍在与本次交易相关方就交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的资产定价、发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定等。为实现境外标的资产的整合，公司控股股东海航旅游已完成相关交易架构的工商设立程序，并积极推进境外资产前置整合商务谈判进展；同时，各中介机构按计划对标的资产开展尽职调查、审计及评估工作，在此基础上，公司及中介机构正全力推进本次重大资产重组预案的编制。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-070成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月2日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-052），副总裁、财务总监、董事会秘书钟建军先生持有公司股份11,865,988股（占公司总股本比例为1.3552%），其计划自公告披露之日起15个或3个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以集中竞价方式或协议大宗交易方式减持公司股份不超过2,966,000股（占康弘药业总股本比例不超过0.3387%）(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司于2019年8月27日收到钟建军先生出具的《股份减持进展告知函》。截至2019年8月27日，以上减持数量即将过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、已披露的减持计划的主要内容
1、减持原因：偿还个人债务和资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份；公司实施2015年度、2018年度权益分派所获得的股份；公司2015年限制性股票激励计划所获得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：本减持计划拟减持公司股份不超过2,966,000股（占公司总股本比例不超过0.3387%），任意连续90个自然日通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司总股本的1%；以及任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司总股本的2%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）
4、减持期间：集中竞价自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）；大宗交易自减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
6、减持价格：根据市场价格确定。
二、股份减持情况
截至本公告日，公司副总裁、财务总监、董事会秘书钟建军先生减持股份数的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持日期|成交均价|减持数量（股）|减持股份占公司总股份比例|
|钟建军|集中竞价交易|/|/|/|/|

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|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2019年8月27日|34.17元/股|1,482,900|0.1694%|
|总计||||1,482,900|0.1694%|

三、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持计划公布前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占公司总股本比例|股数|占公司总股本比例|
|钟建军|合计持有股份|11,865,988|1.3552%|10,383,088|1.1858%|
||其中：无限售条件股份|2,966,497|0.3388%|1,483,597|0.1694%|
||有限售条件股份|8,899,491|1.0164%|8,899,491|1.0164%|

四、其他说明
钟建军先生作为公司副总裁、财务总监、董事会秘书，承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司副总裁、财务总监、董事会秘书期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，钟建军先生严格遵守上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
五、相关风险提示
1、公司副总裁、财务总监、董事会秘书钟建军先生将根据市场、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性。
2、钟建军先生承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、钟建军先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
六、备查文件
1、钟建军先生出具的《股份减持进展告知函》。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-067
烟台龙源电力技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议的情形。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议时间：
现场会议时间为：2018年7月3日下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018年7月2日15:00至2018年7月3日15:00。
5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2
号公司本部会议室。
6、会议主持人：董事长唐超雄先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份231,353,000股，占上市公司总股份的45.0791％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份231,153,600股，占上市公司总股份的45.0402％。
通过网络投票的股东4人，代表股份199,400股，占上市公司总股份的0.0389％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份15,802,280
股，占上市公司总股份的3.0791％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份15,602,880
股，占上市公司总股份的3.0402％。
通过网络投票的股东4人，代表股份199,400股，占上市公司总股份的0.0389％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、关于增加2018年度日常性关联交易预计额度的议案
总表决情况：
同意15,602,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7382％；反对199,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2612％；弃权100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意15,602,880股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7382％；反对199,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2612％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。
国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市纵横律师事务所张京娜、陈婉君律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市纵横律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-051广东万家乐股份有限公司
关于控股子公司办公场所被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：鉴于广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）主要控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）的办公场所及部分物品被公安局查封，基本存款账户被冻结，浙江翰晟已无法正常开展经营活动，且恢复经营的时间亦未能确定，可能会对浙江翰晟和公司的经营业绩产生负面影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司接到控股子公司浙江翰晟有关人员报告，称：2018年 10月 19日，浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》，当中提到杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，杭州市公安局余杭分局现决定查封浙江翰晟位于浙江省杭州市下城区汇金国际大厦1幢8楼的办公场所。现场带走浙江翰晟大量相关物品、资料并对其部分电脑、文件资料、银行 U盾等物品进行了查封。浙江翰晟基本存款账户（账号：581772132200015，余额：870328元）被冻结。
目前公司与董事长陈环（也是浙江翰晟董事长）无法取得联系。
接到报告后，公司领导层高度重视，立即召开了紧急会议商讨相关对策，并成立了专项处理工作小组。工作小组成员及律师马上奔赴浙江了解、核实相关情况，期望尽最大努力减少该事件对浙江翰晟及公司的影响。
办公场所及相关物品被查封后，浙江翰晟已无法正常开展经营活动，无法履行即将到期的所有购销合同。该事件预计将对浙江翰晟及公司的经营业绩产生负面影响。由于该事件尚未定性，浙江翰晟恢复经营的时间亦未能确定，因此对公司业绩影响的具体数额目前难以测算。
公司将高度关注该事件的相关信息，如有最新进展情况，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一八年十月二十二日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-054江西赣锋锂业股份有限公司
关于可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定，委托信用评级机构联合信用评级有限公司对公司 2017年 12月公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级。
联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，于 2019年 5月 22日出具了《江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》（联合[2019]746号），确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“赣锋转债”的债券信用等级为AA。
《江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-109深圳赫美集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交非公开发行A股股票申请文件，于2016年5月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160999号）。
2016年6月2日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160999号）。收到反馈意见后，公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究讨论，并开展了针对性的工作。由于公司和中介机构对《反馈意见》中涉及的有关问题仍需进一步落实，预计无法在原定日期前提交《反馈意见》的书面回复。经公司与中介机构审慎协商，已于
2016年6月24日向中国证监会提交了《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160999号）延期回复的申请》，并获得证监会同意。
由于本次非公开发行股票募投项目“每克拉美珠宝互联网+平台建设项目”之新开设20家自营店网点的选址、意向协议的签订等事项在持续推进和落实，使得提交本次反馈回复时间尚不确定，参考中国证监会《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形》之“一、（一）发行人及其中介机构未在规定的期限内提交反馈意见回复”的相关规定，根据公司与中介机构的协商结果，公司及中介机构申请暂时中止本次非公开发行审核，于2016年8月24日向中国证监会提交了《关于中止非公开发行A股股票审核的申请》，并于2016年9月12日收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160999号），同意公司中止审查申请。
公司将根据相关事项进展情况履行相应程序并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月十四日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-008山东山大华特科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）监事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于 2017年 4月 14日以电子邮件形式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，并于 2017年 4月 26日在公司会议室召开会议。会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席郑波先生主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）监事会会议审议情况
一、以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2016年度总经理工作报告”；
二、以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提 2016年度各项资产减值准备的议案”；
三、以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2016年度财务决算报告”；
四、以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
五、以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2016年内部控制评价报告”并发表如下意见：
公司 2016年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。
六、以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2016年年度报告”和“年报摘要”并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2016年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司2016年度监事会工作报告”，提交公司2016年年度股东大会审议。
八、5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2017年第一季度报告”并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017年第一季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-089
财信国兴地产发展股份有限公司
关于全资子公司购得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2018年 9月 7日，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）以挂牌出让的方式取得重庆市九龙坡区一宗土地使用权，成交金额为 14,832万元。
（二）审批程序
公司已于 2018年 2月 11日、2018年 3月 5日分别召开第九届董事会第三十九次会议和 2017年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2018年度取得开发用地总体授权的议案》。股东大会同意授权公司经营管理层决策 2018年度公司及控股子公司（含全资子公司）在总额人民币 80亿元以下额度内参与经营性地块的土地使用权竞买活动，并授权公司经营管理层决策购买土地的实施竞买活动组织工作、就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工作，授权期限为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日内。
二、取得土地使用权情况
1、出让人：重庆市国土资源局
2、挂牌编号：九龙坡区中梁山组团 J分区 J13-13/04号宗地
3、地块位置：重庆市九龙坡区中梁山组团
4、用地性质：公共交通场站用地、二类居住用地、商业商务用地5、占地面积：18亩
6、计容建筑面积：35,442平方米
7、容积率：3.0
8、出让年限：住宅 50年；商业 40年；办公 40年
9、成交金额：14,832万元
10、权益占比：100%
三、本次取得土地使用权对公司的影响
本次取得土地使用权属于公司日常经营事项，通过销售，有利于为公司创造较好的经济效益。
四、风险提示
由于政府宏观调控政策对房地产行业影响较大且行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 9月 8日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-092新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:1,650万元–2,150万元|亏损：186,055.01万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度较大，主要原因为本报告期资产减值损失及预提担保损失较上年同期大幅下降所致。
1、上年同期，公司对大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）96.21%股权投资进行减值测试，认为该项投资能够收回的可能性极小，按照预计可收回金额计提资产减值准备约 17.95亿元，本期未发生大额计提，导致同比变动幅度较大。
2、报告期，公司非经营性损益约为 10万元，同比下降99.80%，下降的主
要原因为上年同期公司按照预计将承担的为大象广告借款担保的担保责任，预
提了担保损失5,000万元,本期未发生大额计提。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年半年度报告的具体财务数据公司将在 2019年半年度报告中详细披露；
3、公司预约于2019年8月24日披露公司2019年半年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；没有发生公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2017年上半年公司对子公司及其下属子公司的担保行为决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定.二、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
王健_____________ 许中缘_____________ 左田芳____________
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014035
合肥城建发展股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2014年11月17日15时30分在本公司二十三楼会议室召开。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于参与肥东县FD14-9号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司于2014年12月3日参加了肥东县国土资源局组织的土地使用权出让活动，通过拍卖方式取得肥东县FD14-9号地块，该地块位于撮镇镇路以西、瑶岗路以北。东至：撮镇路，南至：瑶岗路，西至：沿河东路，北至：空地。面积为83亩（土地准确面积以测绘部门实测为准），规划用途为居住，出让年限70年，1＜容积率≤2.5，建筑密度≤21%，绿地率住宅≥40%。土地使用权出让总金额约为人民215,800,000元，由公司自筹资金解决。具体内容以肥东县国土资源局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-057
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2018年6月12日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，同意公司孙公司北京大成生物工程有限公司（以下简称“北京大成”）与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）开展融资租赁业务，并由公司提供连带责任担保，保证期间为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后六个月止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京大成生物工程有限公司的基本情况
1、被担保人名称：北京大成生物工程有限公司
2、统一社会信用代码：91110115666279351N
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立日期：2007年8月13日
5、住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18号 1栋 A7户型第二、三、四层
6、法定代表人：周昊
7、注册资本：800万元人民币
三类医疗器械；生物工程、化工、食品安全技术开发、服务、咨询、转让；销售化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、玻璃制品、塑料制品、机械设备、仪器仪表、医疗器械I类、II类；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、与公司的关系：北京大成系公司控股子公司（公司持有51%股权）达成生物科技（苏州）有限公司的全资子公司。
（1）北京大成的股权结构如下：
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|股东|持股比例|
|达成生物科技（苏州）有限公司|100.00%|

（2）达成生物科技（苏州）有限公司的股权结构如下：
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|股东|持股比例|
|广州万孚生物技术股份有限公司|51.00%|
|刘劲|34.91%|
|苏州达成康佳投资管理中心（有限合伙）|14.09%|

10、最近一年及一期的财务数据
单位：元
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|主要财务指标|2018年3月31日/2018年1-3月|2017年12月31日/2017年度|
|总资产|23,776,942.18|21,849,621.14|
|负债总额|75,575,806.12|72,582,053.90|
|净资产|-51,798,863.94|-50,732,432.76|
|营业收入|1,184,592.72|9,932,464.14|
|营业利润|-1,576,515.71|-8,673,461.28|
|净利润|-1,576,589.21|-8,697,246.33|

注：2017年度财务数据经审计，2018年1-3月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
为孙公司提供担保主要内容：
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保金额：950万元人民币；
3、担保期限：主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后六个月止。
同时，为确保主合同的履行，北京大成将所有权在中关村科技租赁有限公司名下的租赁物抵押给中关村科技租赁有限公司并在登记机关依法办理抵押权登记；由北京大成为主合同项下的全部债务提供财产抵押担保。
四、董事会意见
董事会认为：公司孙公司北京大成与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务，公司为北京大成提供担保有利于降低孙公司北京大成的融资成本；北京大成是公司的孙公司，公司对孙公司有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
五、监事会意见
监事会认为：被担保对象是公司的孙公司，公司对孙公司有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；公司孙公司北京大成与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务，公司为北京大成提供担保有利于降低孙公司北京大成的融资成本，符合本公司及股东的整体利益，有利于公司的长远发展。
六、独立董事意见
独立董事认为:被担保对象是公司的孙公司，公司对孙公司有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；公司孙公司北京大成与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务，公司为北京大成提供担保有利于降低孙公司北京大成的融资成本，符合本公司及股东的整体利益，有利于公司的长远发展。
七、保荐机构对公司担保事项的核查意见
经核查，广州证券认为：万孚生物为孙公司北京大成提供担保事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。公司为孙公司提供担保的事项履行了必要的内部审核程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，广州证券对本次万孚生物为孙公司提供担保事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及下属子公司、孙公司对外担保总额为 20,930万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为20.34%（含本次担保金额），实际发生对外担保累计余额为16,566万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为16.10%；公司对下属子公司、孙公司的担保总额为 16,930万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为16.45%（含本次担保金额）。
公司及下属子公司、孙公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
九、备查文件目录
1、第三届董事会第一次会议决议
2、第三届监事会第一次会议决议
3、第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
4、广州证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司为孙公司提供担保的核查意见
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年6月13日