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高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2019- 04号高升控股股份有限公司
关于部分高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 17日收到常务副总经理左风先生、副总经理兼首席投资官张驰先生的书面辞职申请。因个人原因，左风先生、张驰先生分别辞去常务副总经理、副总经理兼首席投资官职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，左风先生、张驰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，左风先生、张驰先生仍在公司担任其他职务。
左风先生、张驰先生在担任所辞职务的任职期间，勤勉尽责地履行高级管理人员职责，公司董事会对左风先生、张驰先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，左风先生没有持有公司股票；张驰先生持有公司股票 340,000.00股。张驰先生承诺上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
高升控股股份有限公司特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年一月十八日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-043
广东宏川智慧物流股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018年 6月 19日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举甘毅先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。
甘毅先生将与公司 2018年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2018年 6月 20日
简历：
甘毅1977年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学专业本科学历，人力资源管理师。曾任东莞百音电子有限公司行政主管、东莞市日商企业投资顾问有限公司人力资源顾问、广东宏川集团有限公司总裁办总经理、人力资源总监等，现任公司职工代表监事、行政中心总经理、南通阳鸿石化储运有限公司总经理等。
甘毅先生间接持有公司股份34.61万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。甘毅先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
经查询最高人民法院网，甘毅先生不属于失信被执行人。
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-049新华联不动产股份有限公司
关于为湖南新华联房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步拓宽资金渠道，满足项目开发建设需要，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）及其控股子公司湖南新华联房地产开发有限公司（以下简称“湖南新华联”）与中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“华融资产”）签订《债权转让协议》，同时，湖南新华联与华融资产签订《还款协议》（以下简称“主协议”），上述协议约定，新华联置地将其持有的对湖南新华联2.6亿元债权转让给华融资产，华融资产向新华联置地支付人民币2.6亿元作为上述债权的转让价款，同时约定《还款协议》项下的标的债权的还款宽限期为 12个月，还款宽限期内第 1个月至第 6个月的还款宽限补偿金比率为6%/年，还款宽限期内第 7个月至第 12个月的还款宽限补偿金比率为10%/年。
公司与华融资产签订《保证协议》，为依据主协议形成的债权提供连带责任保证担保，保证期间为主协议项下债务履行期限届满之日起二年。同时，华融资产分别与新华联置地及湖南华恩投资有限公司（以下简称“华恩投资”）签订《股权质押协议》，分别以各自持有的湖南新华联80%及20%股权提供质押担保。
本次对外担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议及2015年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司2015年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南新华联房地产开发有限公司
住所：长沙市望城区月亮岛社区勤诚达重建地二排8栋西
法定代表人：苏波
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；场地租赁；物业管理。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有湖南新华联房地产开发有限公司80%的股权，湖南华恩投资有限公司持有其20%的股权。
截至2015年12月31日，湖南新华联房地产开发有限公司资产总额36,736.85万元，负债总额27,621.42万元，净资产9,115.43万元，2015年度营业收入0万元，净利润-394.83万元。
三、担保协议的主要内容及担保依据
公司与华融资产签订《保证协议》，为依据主协议形成的债权提供连带责任保证担保，保证期间为主协议项下债务履行期限届满之日起二年，担保的范围包括主协议项下重组债务、重组宽限补偿金、财务顾问费、罚息、违约金、损害赔偿金、应向华融资产支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）以及为实现主债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
四、董事会意见
上述事项有利于项目的进一步推进，有助于增加资金流动性，上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币93.80亿元（未含本次担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币93.80亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、相关协议文本。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年5月16日
惠州亿纬锂能股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1766号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发行人民币普通股（A股）股票2,734.73万股，发行价为每股人民币21.94元。截至2015年11月5日，本公司共募集资金60,000.00万元，扣除发行费用1,355.57万元后，募集资金净额为58,644.43万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第310ZA0035号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目24,292.97万元，尚未使用的金额为34,368.63万元（包括募集资金余额34,351.46万元及募集资金产生的利息净收入17.17万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年度，本公司非公开发行股票募集资金本年累计支付募投项目34,519.79万
元，截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金金额为0.49万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《惠州亿纬锂能股份股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2008年3月26日经本公司2008年第3次临时股东大会审议通过，根据2014年7月11日本公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照《惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，非公开发行股票募集资金尚未使用部分具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股
份有限公司惠州 44001718644059300014 募集资金专户 4,906.88
开发区支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入170.36万元（其中2015年度利息收入17.38万元），已扣除手续费1.54万元（其中2015年度手续费0.21万元），尚未从
募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
经2016年1月20日本公司第三届董事会第二十八次会议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本公司拟使用不超过35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期为董事会审议通过之日起一年，资金可以在上述额度内滚动使用。本年，临时使用闲置募集资金如下：
其他用途 使用闲置资金（万元） 使用时间 收回情况
购买理财产品 3,000.00 2016/1/20-2016/2/22 已收回
购买理财产品 11,000.00 2016/1/20-2016/3/17 已收回
购买理财产品 9,000.00 2016/1/20-2016/3/30 已收回
购买理财产品 4,000.00 2016/4/1-2016/5/4 已收回
购买理财产品 4,000.00 2016/5/9-2016/6/13 已收回
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际投资项目与非公开发行股票方案披露的募集资金运用方案一致,
无实际投资项目变更情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2016年12月31日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和本公司募集资金
使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
募集资金使用情况对照表
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年2月25日
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|97.915,43|67.218,85|||是性行可目项 变大重生发否化|否|。迟推期周货出池电力动，响影的策政关相车汽源能新到受、.2；放释全完未尚能产，段阶坡爬能产于处前目、1|无期告报本|无期告报本|无期告报本|司公限有份股能锂纬亿州惠于关《”号6800AZ013第）5102（字专同致“具出）伙合通普殊特（所务事师计会同致由并，过通议审议会次六十二第会事董届三第司公经项事该。元万16.68202金资的入投计累已期先换置金资集募用司公本年5102》告报证鉴况情目项资投金资集募入投先预金资筹自以|无期告报本|”）三（、二“之告报项专本见详|无期告报本|无期告报本|无期告报本|
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北京万集科技股份有限公司
独立董事刘学 2016年度述职报告
本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，在2016年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开董事会会议5次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2016年，公司共召开股东大会4次，本人列席4次股东大会，认真履行了独立董事的职责。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2016年 1月 20日，在公司召开的第二届董事会第五次会议上，发表了《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘用公司2016年度审计机构的议案的独立意见》、《关于 2016年公司董事及高级管理人员的薪酬方案的独立意见》、《对关联交易事项的独立意见》。
司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案的独立意见》。
3、 2016年 8月 1日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，发表了《对关联交易事项的独立意见》。
4、2016年 11月 9日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
5、2016年12月19日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2016年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员，主要工作情况如下：
薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会主席，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。报告期内，本人召集并主持了1次薪酬与考核委员会会议，对公司2016年度董事、高级管理人员的薪酬情况及独立董事津贴情况进行了认真的核查、审议。
战略委员会：作为公司战略委员会主任委员，本人严格按照《董事会战略委员会实施细则》，长期跟踪和研究通信行业的发展趋势等情况，对公司长期发展战略和经营管理等方面提出自己的意见和建议。报告期内，本人出席了1次战略委员会会议，对公司2015年度工作报告、2015年度董事会工作报告进行了审议。
四、现场检查情况
2016年，除参加董事会会议外，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2016年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：刘学
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-021
广州东凌粮油股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-013），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌粮油，股票代码：000893）自2016年 1月15日开市起停牌，预计停牌时间不超过30个自然日。2016年1月22日，公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-017），公司股票自2016年1月22日起继续停牌。
截至本公告披露日，公司正会同各相关方全力推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展情况公告。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-053苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于参与发起设立财产保险公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、投资筹划概述
为优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在互联网金融领域的战略布局，提升公司的综合竞争力，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响主营业务发展的前提下，计划使用自有资金出资5000
万元参与发起设立财产保险公司，出资后公司拟占财产保险公司注册资本的10%。
本项投资计划已经获得公司第三届董事会第三次会议审议通过，并授权公司开展财产保险公司筹建申请和发起设立工作。
本投资事项不构成关联交易，亦不属于风险投资。
二、投资标的的基本情况
1.公司类型：拟发起设立的财产保险公司为股份有限公司。
2.注册资本：人民币5亿元。
3.股东构成：发起设立财产保险公司的股东构成将在股东申报材料经监管部门核准后确定。
4.业务范围：拟发起设立的保险公司为全国性财产保险公司，以互联网保险模式为经营特点，在保监会规定的范围内经营各类财产保险业务及相关业务。
5.行业背景：
2014年7月，国务院已召开会议部署加快发展现代保险服务业，明确现代服务业发展的重点，具有巨大潜力。互联网技术的发展给保险业带来新的机遇和挑战。
根据中国保险行业协会2014年发布的《互联网保险行业发展报告》，2011年至2013年的三年间，互联网保险规模保费从32亿元增长到291亿元，三年间增
幅总体达到810%，年均增长率达202%。保险业作为金融业的重要组成部分，将借助以互联网为基础的新技术和新商业模式，充分发挥规模经济效益、经营成本低、信息交流便利、经营模式灵活等优点，改善传统保险业设计产品和提供服务的方式，展现广阔的市场发展空间。
三、参与发起设立财产保险公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）发起设立财产保险公司的目的
为优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在互联网金融领域的战略布局，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。
（二）存在的风险
1.审批风险
由于财产保险公司的筹建、设立,以及本公司作为出资人发起设立财产保险公司等事项均需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在较大的不确定性。
2.短期盈利风险
如果本项财产保险公司设立及本公司作为出资人发起设立财产保险公司获
得保监会批准和核准，由于财产保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在财产保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
3.竞争风险
在国务院“加快发展现代保险服务业”的政策指引下，财产保险业务及互联网保险行业呈现快速发展的趋势，既有保险公司和其他具备规模和实力的企业也会开展同类业务。作为新设立的财产保险公司，面临新市场格局下的市场竞争风险。
（三）对公司的影响
由于保监会批准设立保险公司需要一定的周期，一般自受理申报筹建保险公司申请之日起6个月内作出批准或者不予批准的书面决定，因此预计本次参与发起设立财产保险公司的投资计划对公司2014年度业绩不会产生影响。
如果本项财产保险公司设立及本公司出资获得保监会批准和核准，由于财产保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，预计本项投资短期内可能不能获得投资收益；但如果本项目获得保监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带来长期的投资收益。
四、其他
公司将根据本项投资计划后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-038
山东金城医药集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年
年度权益分派方案已获2018年4月19日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本393,152,238股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月3日，除权除息日为：2018年5
月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月4
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****790|淄博金城实业投资股份有限公司|
|2|06*****153|淄博金城实业投资股份有限公司|
|3|01*****565|赵鸿富|
|4|08*****921|北京锦圣投资中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月20日至登记日：2018年5
月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省淄博市淄川经济开发区
咨询联系人：齐峰
咨询电话：0533-5439432
传真电话：0533-6725431
六、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-002
深圳海联讯科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2014年12月24日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年1月21日（星期三）上午 9:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月21日上午 9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 1月 20日下午 15:00至 2015年
1月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区 3a层公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳海联讯科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长章锋先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共6名，代表股份81,254,810股，占公司股份总数60.6347%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 81,221,710股，占公司股份总数60.61%；参与网络投票的股东及股东代表 3人，代表股份 33,100股，占公司股份总数0.0247%。出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东3人，代表股份33,100股，占公司股份总数0.0247%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过了《关于增补董事的议案》
会议以累积投票方式选择唐占库、韦岗共2人为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.选举唐占库先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 81,256,810股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）所持有效表决权的半数以上；
其中，单独或合计持有本公司5%以上股份股东以外的中小股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）表决结果为：同意35,100股。
唐占库先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2.选举韦岗先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 81,252,810股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）所持有效表决权的半数以上；
其中，单独或合计持有本公司5%以上股份股东以外的中小股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）表决结果为：同意31,100股。
韦岗先生当选公司第三届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所律师马继辉、罗亮现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司2015年第一次临
时股东大会决议》；
2、北京市天银律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2015年1月 21日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-102
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）自2014年7月25日起开始停牌。
公司拟通过支付现金的形式购买杭州长城动漫游戏有限公司100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权、杭州宣诚科技有限公司100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权、上海天芮经贸有限公司100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权，具体内容详见《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2014年11月28日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-005
债券代码：112075、112076 债券简称：12雅致01、12雅致 02
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于公司债券可能被实行风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司经营业绩情况
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在 2014年 10月 30日披露的 2014年第三季度报告中，预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润为-38000万元至-30000万元。
现经财务部门初步核算，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润修正为-51000万元至-42000万元（详见 2015年 1月 30日《证券时报》和巨潮资讯网《公司 2014年度业绩预告修正公告》，公告编号：2015-004；具体财务数据以公司披露的 2014年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
如公司 2014年度经审计的净利润为负值，公司将亏损。
根据深圳证券交易所 2014年 6月 17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，深圳证券交易所可能会对公司 2012年 4月发行的 8亿元公司债券交易实行风险警示（5年期品种发行规模 3亿元，债券简称：12雅致01，债券代码：112075；7年期品种发行规模 5亿元，债券简称：12雅致02，债券代码：112076）。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：刘定明、张丽
电话：0755-61869088
传真：0755-33300718
电子邮箱：yazhizqb@163.com
四、其他相关说明
公司 2014年年度报告的预约披露日期为 2015年 4月 24日，本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
苏奥传感 2017年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-001江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于海外全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年10月14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟在卢森堡设立全资子公司的议案》。公司同意以自有资金在卢森堡设立全资子公司，注册资本1000万欧元，作为海外投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展。详见公司 2016年 10月 14日刊登在巨潮资讯网披露的《关于投资设立海外全资子公司的公告》，公告编号2016-034。
2016年12月23日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整对外投资方案的议案》，卢森堡全资子公司调整投资方案如下：项目总投资1000万欧元，其中卢森堡子公司注册资本调整为2万欧元；剩余下的 998万欧元改为公司以股东借款形式向卢森堡全资子公司提供资金，双方将另行签订借款协议。详见公司 2016年 12月 23日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立海外全资子公司交易进展的公告》，公告编号2016-049。
2017年 1月 5日，奥力威（欧洲）控股有限责任公司在卢森堡大公国法律下设立，注册登记信息如下：
公司名称：Olive (Europe) HoldingsS.à r.l.
注册时间：2017年1月5日
注册资本：2万欧元
注册地址：6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of
苏奥传感 2017年公告
Luxembour
董 事：蒋峪 李家文
企业宗旨：对卢森堡或国外任何形式的公司或企业进行收购并参与管理。公司可以认购、购买、交换或以其他方式收购任何上市公司或非上市公司发行的股票、股份和其他参与证券、债券、债票、存单和其他债务工具，概括的说任何证券和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制。公司可以进一步投资和管理任何性质或来源的知识产权组合。公司可以在卢森堡和国外设立分支机构。
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司内部控制规则落实自查表进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、内部控制的基本情况
天宝股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了内部控制规则落实自查表。
二、保荐机构的核查情况
保荐机构通过与天宝股份董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员进行交流，查阅公司股东大会、董事会、董事会审计委员会、监事会会议文件、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，对公司出具的内部控制规则落实自查表进行了逐项审阅。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天宝股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。天宝股份填写的内部控制规则落实自查表严格按
照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了天宝股份对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于大连天宝绿色食品股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司2017年3月23日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-113泛海控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018年 7月 11日，会议通知和会议文件于 2018年 7月 6日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海投资”）拟使用不超过 9.1亿元的资金委托信托公司发起设立单一资金信托，信托资金将用于向公司及公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）、武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）发放信托贷款，公司与浙江公司、武汉中心公司作为前述信托贷款的共同借款人，对信托贷款承担连带还
款责任。公司全资子公司泛海投资将其拥有的单一资金信托之信托受益权作为基础资产转让给专项计划管理人发起设立并管理的专项计划。经本次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券事项，并同意授权公司经营管理层全权办理与本次商业不动产抵押贷款资产支持证券相关的具体事宜，包括但不限于根据法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制定、调整和实施本次专项计划的具体安排；与信托公司协商确定并在符合法律法规规定及政策要求的情形下调整贷款资金用途；就上述事项与专项计划各参与方进行谈判和协商；修改、补充、签署、执行本次专项计划、信托设立及信托受益权转让相关的交易文件及其他必要文件；办理与本次专项计划、信托设立及信托受益权转让有关的其他一切事宜，包括但不限于协商、签署、修改、申报、申请信托贷款、办理抵押、质押手续以及聘请相关中介机构和信托公司等。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的公告》。
二、关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请10亿港元融资，并同意由本公司境外全资附属公司为上述融资提供担保；同时，授权相关公司董事签署相关协议和文件。
三、关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）向中国民生银行股份有限公司北京分行（与议案二中“中国民生银行股份有限公司香港分行”统称“民生银行”）申请43亿元融资，并同意由本公司为上述融资提供担保；同时，授权公司、东风公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，民生银行为公司关联法人，上述议案二、三构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、宋宏谋、陈怀东等 12人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职，成为上述交易的关联董事。董事会审议上述议案二、三时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6人参与表决，非关联董事一致同意上述议案二、三所述事项。
公司独立董事对上述议案所述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述议案二、三详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保公告》。
上述议案一、三尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
关于筹划重大资产重组停牌进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-003三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年12月22日13：00起停牌。停牌期间，经实际控制人与各方论证和协商，该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2018-002），公司股票于2018年1月8日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司实际控制人正在推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年01月12日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2019-012
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，公司2018年合并归属于母公司的净利润67,635,588.18元，其中母公司实现的净利润为70,256,019.34元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积7,025,601.93元，2018年度公司可供分配利润为63,230,417.41元，加以前年度未分配利润320,306,067.31元，减本期分配利润49,829,400.00元，截止2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润333,707,084.72元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董事会审议当日的总股本249,503,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利12,475,150.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
该预案须提交公司2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年3月22日
广东南方新媒体股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了第一届董事会第三十一次会议相关事项，基于独立客观判断的立场，现就第一届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
二、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理和公司及子公司使用自有资金进行委托理财的事项符合相关法律、法规和规章制度的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王建业、杨灿、张富明
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-105国轩高科股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议和 2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，回购价格不超过 25元/股，回购总金额不超过人民币 2亿元（含 2亿元）且不低于人民币 1.5亿元（含 1.5亿元）。公司于 2018年 7月26日刊登了《关于回购股份的债权人通知公告》（公告编号：2018-078），对所有债权人履行了公告通知的义务。同时，分别于 2018年 8月 9日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-088）、8月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-089）、9月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-093）、10月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号： 2018-098）。上述事项具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，公告内容应包括已回购股份的回购方式、数量、占总股本的比例、购买的最高价和最低价、已使用资金总额。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2018年 10月 31日，公司以集中竞价交易方式通过回购股票专用账户累计回购公司股份 8,954,144股，占公司总股本0.7878%，购买股份最高成交价为 13.67元/股，购买股份最低成交价为 12.48元/股，支付的总金额为人民币119,050,241.03元（含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，并将在回购期间根据相关法律、
法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
烟台龙源电力技术股份有限公司
2016年监事会工作报告
一、2016年监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 5次会议，具体内容如下：
（一）第三届监事会第七次会议
2016年 1月 19日，公司第三届监事会第七次会议以通讯方式召开。会议经认真审议，通过如下议案：《关于选举监事候选人的议案》。
（二）第三届监事会第八次会议
华会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于选举监事候选人的议案》。
（三）第三届监事会第九次会议
2016年 4月 26日，公司第三届监事会第九次会议以通讯方式召开。会议审议通过了公司《2016年第一季度报告全文》。
（四）第三届监事会第十次会议
2016年 8月 9日，公司第三届监事会第十次会议在烟台召开。会议经认真审议，通过了公司《2016年半年度报告及摘要》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）第三届监事会第十一次会议
2016年 10月 27日，公司第三届监事会第十一次会议以通讯方式召开。会议经认真审议，通过了公司《2016年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》。
以上 5次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，依法制定、实施决策；公司内
部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，有效监督会议程序合法性及议案表决公正性。经认真审核，监事会对 2016年度董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议。
通过敦促股东大会决议执行并时刻关注后续进展，公司监事会认为董事会按要求履行了股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会结合内部审计工作情况及实际生产经营状况，认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行、财务风险控制等情况进行严格检查。监事会认为：中审众环会计师事务所对公司 2016年度财务报告所出具的审计意见公正、客观，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
四、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
监事会认为：2016年度，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立
了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
五、监事会对公司募集资金使用的独立意见
监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项目的情形。募集资金存放与使用审批程序合法、有效，未出现损害股东利益的情况。
六、监事会对公司内幕知情人管理的独立意见
报告期内，公司依据中国证监会和深圳证券交易所的要求制定并严格执行了内幕信息知情人管理制度。本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
七、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
八、监事会对公司对外担保的独立意见
报告期内，公司未发生对外担保情况。
九、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二〇一七年三月二十二日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2017-041深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 90万元-150万元|盈利：208.06万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0016元-0.0027元|盈利：0.0038元|

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 20万元-80万元|盈利：163.22万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0004元-0.0015元|盈利：0.0030元|

注：上述表格中的“万元”、“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动原因主要是本期营业额下降等原因所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中予以详细披露。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会