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上海康耐特光学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的有关规定，作为上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们现对第三届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于变更公司名称及证券简称的独立意见
鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司主营业务构成发生了变化，变更公司名称和证券简称更能准确反映公司主营业务情况，体现公司重组后的业务发展规划和运营模式变化，易于投资者理解，具备合理性。表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露备忘录第 24号》及《公司章程》等相关规定；不存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意本次变更公司名称和证券简称。
2、关于注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票的独立意见
公司及子公司已与公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分原激励对象徐鸣、宋勇、田海荣、丁峰解除了劳动关系，其已不符合激励条件。公司本次对其已获授但不符合行权/解锁条件的股票期权/限制性股票进行注销/回购注销符合《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意按相关规定实施本次注销/回购注销事宜。
3、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司及子公司使用自有资金不超过（含）人民币5.5亿元购买理财产品。
（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 徐士英 罗党论
2017年3月2日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-117深圳市方直科技股份有限公司
关于公司高级管理人员误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员财务总监孙晓玲女士于近日由于误操作出现短线交易公司股票的情形，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
公司于 2016年 12月 05日收到孙晓玲女士提交的买卖公司证券问询函，由于其个人财务需要，计划于2016年12月06日至2016年12月31日期间减持公司股票，公司在确认上述期间非公司股票交易敏感期间且其不存在知悉内幕信息而交易公司股票的情况下，同意其在上述期间进行减持交易。孙晓玲女士于 2016年 12月 09日至2016年12月14日期间买卖公司股票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易时间|交易方向|交易数量（股）|占公司股份比例|成交均价（元/股）|交易金额（元）|
|孙晓玲|集中竞价|12月09日|卖出|149,250|0.0942%|25.022|3,734,533.50|
||集中竞价|12月14日|卖出|80,000|0.0505%|22.519|1,801,520|
||集中竞价|12月14日|买入|5,400|0.0034%|22.59|121,986|

2016年12月14日，由于孙晓玲女士个人操作失误，将个人账户卖出键点击为买入键，在其发现失误后即刻撤单并及时向公司汇报，撤消买入委托单时已通过深圳证券交易所证券交易系统成交5,400股，孙晓玲女士的上述行为尽管属于操作失误所致，但客观上造成违反了《证券法》第47条的有关规定，构成了短线交易行为。
截止2016年12月14日，孙晓玲女士持有公司1,637,164股（其中无限售流通股
股份199,854股），占公司总股本1.0335%。
二、本次违规买卖股票的处理情况
1、依据《中华人民共和国证券法》第四十七条及《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.9条的规定，上述交易行为已构成短线交易，公司董事会应当收回其所得收益，孙晓玲女士本次短线交易获取收益13,132.80元上缴归公司所有。
2、孙晓玲女士已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次误操作构成短线交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。同时承诺将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，今后将加强账户管理，严格遵守相关法规，切实履行公司高级管理人员义务。
经公司自查，孙晓玲女士本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2019-038）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 18日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日总股本 1,011,660,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2、本次实施的分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致；
4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,011,660,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金 1.800000元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款），。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2019年 4月 19日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（（港币：人民币=1：0.8546）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2019年5月20日，除权除息日为：2019年5月21日。
本次权益分派B股最后交易日为：2019年5月20日，除权除息日为：2019年5月21日，股权登记日为：2019年5月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2019年 5月 23日（最后交易日为 2019年 5月 20日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2019年5月23日通过股东托管证券公司或托管银行
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2019年 5月 23日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****034|深圳市投资控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月10日至登记日：2019年5月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2019年5月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会秘书处
咨询地址：深圳市罗湖区人民南路深房广场47楼
咨询联系人：唐小平，罗毅
咨询电话：（0755）82293000-4638 / 4715
传真电话：（0755）82294024
八、备查文件
1、董事会、股东大会关于派发股份股利、公积金转增股本的决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年5月14日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-096苏州中来光伏新材股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年9月26日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“中来光电”）向泰州市姜堰区鑫源建设有限公司借款人民币11,533,000元（借款期限不超过19个月）提供连带责任担保。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本议案的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
1、公司名称：泰州中来光电科技有限公司
注册号： 91321204MA1MFCD49L
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：姜堰经济开发区开阳路
法定代表人：林建伟
注册资本：20,000万元整
成立日期：2016年02月19日
营业期限：2016年02月19日至******
经营范围：太阳能电池片、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装，太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售，并提供相关技术咨询及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司
财务状况：截止2016年6月30日（未经审计），中来光电资产总额22,297.70万元，负债总额12,297.70万元；营业收入0元，净利润0元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：人民币11,533,000元；
担保期限：债务履行期限届满后六个月；
担保范围：主合同项下的全部借款本金、利息、相关费用（如有）、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权所支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、公证费等）。
四、董事会意见
公司董事会认为：中来光电本次借款有助于增加流动资金，且中来光电为公司的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保累计担保额为370万欧元（折合人民币约2581.25万元）。无逾期对外担保情况。
六、独立董事意见
中来光电作为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是为了支持其
业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司中来光电提供担保。
七、备查文件
1、苏州中来光伏新材股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-018
横店集团东磁股份有限公司
职工代表监事换届选举会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于二○一七年四月五日下午一点三十分在东磁大厦三楼会议室以现场会议的方式召开，选举职工代表担任公司第七届监事会职工代表监事，本次会议应到职工代表 120人，实到 120人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议表决情况
本次会议由工会主席朱秋华先生主持，会议在保障职工代表充分表达意见的前提下，以投票表决方式审议通过如下议案：
会议以120票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于选举任国良先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期于2017年4月10日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会代表表决，选举任国良先生为公司第七届监事会职工代表监事，职工代表监事任国良将与公司2016年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年（自公司2016年年度股东大会通过非职工代表监事选举之日起算）。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事简历见附件。
三、备查文件
公司职工代表监事换届选举会议决议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
附件：职工代表监事简历
任国良，男，中国籍，1975年4月生，本科学历，高级会计师。曾任东磁集团霍山总厂财务科长，现任本公司横店集团东磁股份有限公司财务科长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，截止2017年4月6日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-024融捷股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案1按股东大会特别决议的方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；议案2为影响中小投资者重大事项，对中小投资者实行单独计票。
2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2016年5月31日（星期二）下午3:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2016年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2016年5月30日下午15:00至2016年5月31日下午15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共17名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人7人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人10人。
参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份82,457,488股，占公司有表决权总股份259,655,203股的31.76%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份78,292,238股，占公司有表决权总股份 259,655,203股的
30.152%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份
4,165,250股，占公司有表决权总股份259,655,203股的1.604%。
3、公司全体董事、部分监事、全部高管和董事会秘书出席了本次现场股东
大会，见证律师列席了本次股东大会。
融捷股份有限公司公告（2016）二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通
过。具体表决结果如下：
1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：82,457,488股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于补选独立董事的议案》
表决结果：82,457,488股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 4,464,146股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权0%。
3、审议《关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保的议案》
表决结果：82,457,488股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
融捷股份有限公司公告（2016）1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2016年5月31日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于变更公司 2016年度审计机构的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，我们一致同意公司聘请天健为公司2016年度审计机构。
公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司将该议案提交股东大会审议。
二、关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案
公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司为本公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供担保。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第二届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹
苏奇木 梁江洲
深圳市长方集团股份有限公司年 月 日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-026北京数码视讯科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十六次
会议于2015年5月12日下午 16:00在公司2003会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2015年5月8日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，《股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意授予 434名激励对象 5377万份股票期权。根据股东大会的授权，公司董事会确定公司 2015年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2015年5月12日。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码视讯关于 2015年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的公告》（公告编号：2015-027），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2015年5月12日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-008新华都购物广场股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江西新华都购物广场有限公司（以下简称“江西新华都”）于 2017年 2月 14日分别收到江西省南昌市青云谱区人民法院下发的《民商案件应诉、举证通知书》、民事传票及民事起诉状（林则龙和张微诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案）等材料。
公司全资子公司泉州新华都购物广场有限公司（以下简称“泉州新华都”）于 2017年 2月 23日收到福建省高级人民法院下发的《受理案件通知书》，泉州新华都诉和昌（福建）房地产开发有限公司（以下简称“和昌福建”）的合同纠纷案，已获福建省高级人民法院正式受理。
二、林则龙和张微诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案的基本情况
（一）案件当事人
1、原告一：林则龙
住所：江苏省苏州市工业园区星海街
2、原告二：张微
住所：江苏省苏州市工业园区星海街
3、被告一：新华都购物广场股份有限公司
住所：厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元法定代表人：上官常川
4、被告二：江西新华都购物广场有限公司
住所：南昌市青云谱区井冈山大道533号锦绣花园 10幢3单元105室法定代表人：上官常川
（二）诉讼起因
公司全资子公司江西新华都（被告）于 2012年 5月份与林则龙和张微（以下合称为“原告”）签订房屋租赁合同，约定原告将位于南昌市青云谱区洪城路6号国贸大厦二楼左侧2990.96平方米的房屋租赁给被告使用，因该房屋与林政乡的部分房屋在一起,并且一起出租给被告使用,因此原告委托林政乡代表原告与被告签订租赁合同。合同约定了优惠期为五个月，从 2012年6月1日至2012年10月31日，之后按照累计递增方式计付房屋租金，但是合同签订之后，被告与林政乡达成协议，将租赁优惠期延长，调低房屋租金。其中由于优惠期的延长造成原告租金损失 873,484.95元，为此原告立即致函停止委托。由于林政乡超越委托权限作出有损于原告的行为，其越权代理行为无效，因此被告应当按照原协议支付租金，将少付的租金补交给原告。
之后被告又与林政乡达成终止协议书，约定于2015年7月31日为合同终止期，解除合同。并致函原告，原告要求按照协议付清租金并承担违约金。但是被告虽然提出解除合同，但却拒绝妥善搬迁将房屋恢复原状完好交还房屋，相反进行破坏性的拆除，致使房屋毁坏严重不但无法使用，还导致周围其他承租户房屋受损至今仍未恢复，根据合同，解除合同被告除应当保持房屋及设备完好状态外，还应继续按合同约定支付租金至完好交还房屋之日止，并且按照约定支付相当于 12个月租金的违约金。因此被告还应当支付原告房屋租金及违约金 5,107,124元，并将房屋及设备恢复至完好状态。
（三）诉讼请求
1、请求判决被告补交租金873,484.95元；
2、请求判决被告支付从 2015年 8月 1日起至修复房屋及设备至完好状态之日止（暂计至2016年12月31日）租金2,993,831.32元及违约金 2,113,292.70元，合计5,107,124元；
3、请求判决被告修复房屋及设备至完好状态。
（四）诉讼进展
纠纷案有关，故申请中止审理起诉新华都购物广场股份有限公司与江西新华都租赁合同纠纷案。
公司将对上述诉讼事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。
三、泉州新华都诉和昌福建合同纠纷案的基本情况
（一）案件当事人
1、原告：泉州新华都购物广场有限公司
住所：福建省泉州市丰泽区田安路丰泽商城
法定代表人：陈志勇
2、被告：和昌（福建）房地产开发有限公司
住所：福建省泉州市丰泽区田安路和昌商城
法定代表人：吴丽冰
（二）诉讼起因
2012年 10月 30日，公司全资子公司泉州新华都与和昌福建签订《房屋租赁合同》，约定租赁和昌泉州贸易中心地下一层房产，合同总额约为1.46亿元；
2012年 10月 31日，泉州新华都与和昌福建就该《房屋租赁合同》签订补充协议，约定由新华都在一年内向和昌福建支付5000万元定金、预付租金5000万元，双方一致确认和昌福建应按年18%的利率标准向泉州新华都支付已预付定金及租金的资金占用费。2012年11月2日，公司与和昌福建签订《商品房认购协议》拟以1.9亿元认购和昌福建开发的、位于泉州市的和昌贸易中心二、三、四层在建商场，同日双方签订了《商品房认购补充协议》，约定泉州新华都在一年内支付认购款1.9亿元，双方一致确认和昌福建应按年18%的利率标准向泉州新华都支付泉州新华都已付认购款的资金占用费，直至双方签署正式的《商品房买卖合同》并登记备案。具体内容详见公司2016年3月29日刊登于巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-028、2016-034、2016-035）。
截止目前开发商和昌福建尚未取得商品房预售许可，“泉州和昌贸易中心”项目处于停工烂尾状态；和昌福建既无法按期交付亦无法如期履约，已对公司构成根本性违约。为维护公司及公司投资者的合法权益，公司全资子公司泉州新华都已委托福建大中律师事务所向福建省高级人民法院起诉和昌福建。
（三）诉讼请求
1、判令被告立即偿还原告人民币 29,000万元及利息、违约金（利息、违约金以本金29,000万元为基数，按年利率24%计算，自2015年4月1日起计付至被告全部款项还清之日止，现暂计至起诉之日）130,693,333.00元；
2、判令被告立即向原告支付律师代理费人民币98万元；
（以上款项合计：421,673,333.00元）
3、判令解除原告与被告于2012年10月30日签订的《房屋租赁合同》、于2012年10月31日签订的《租赁补充协议》、于2012年11月2日签订《商品房认购协议》和《商品房认购补充协议》；
4、本案的诉讼费、保全费、公告费由被告承担。
四、其他重大诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭审理，因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。
公司将及时对上述诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《起诉状》；
2、《受理案件通知书》及《民商案件应诉、举证通知书》；
3、中止审理申请书。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十四日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-016深圳海联讯科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年2月27日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 27日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区3a层公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：独立董事龙哲先生。因董事长章文藻先生（兼董事会秘
书）因公出差，且公司未设副董事长，据此，依据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，公司半数以上董事共同推举独立董事龙哲先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 4名，代表股份97,933,265股，占公司总股本的29.2338%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份97,926,765股，占公司总股本的29.2319%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1人，代表股份 6,500股，占公司股份总数0.0019％。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 1人，代表股份 6,500股，占公司股份总数0.0019％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：有效表决票97,933,265票，同意票为97,933,265票，占出席会
议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为6,500票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师马继辉、陈静现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-14
深圳华侨城股份有限公司
2015-2016年度拟为控参股公司提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助事项：
截止 2014年 12月 31日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）实际为控参股公司提供财务资助总额累计为人民币 31.1亿元，占本期经审计净资产的比例为9.64%。2015-2016年度，公司及控股子公司拟为控参股公司对外提供财务资助，总额不超过人民币 26.0亿元，占最近一期经审计净资产的比例为8.06%。展期委贷利率不低于同期公司实际融资利率。
（二）董事会表决情况：
公司第六届董事会第四次会议于2015年3月18日在深圳华侨城威尼斯酒店罗马厅召开，出席会议的董事以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015-2016年度拟为控参股公司提供财务资助的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
（三）按深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》规定，被资助对象武汉华侨城实业发展有限公司（以下简称“武汉华侨城”）最近一期经审计的
资产负债率超过70%，须经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他少数股东情况
（一）接受财务资助对象的基本情况
2015-2016年度被资助方武汉华侨城为公司控股子公司，公司累计持有武汉华侨城84.85%股份。武汉华侨城成立于 2009年 10月，注册地址为武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道 186号，法定代表人为姚军，注册资本为人民币 11.79亿元，主营业务为旅游及关联产业投资、房地产开发与经营;该公司 2014年末净资产为 23.97亿元，2014年实现营业收入 35.17亿元，实现净利润为 5.12亿元。截止 2014年底，公司为该公司在国家开发银行股份有限公司借款 3.0亿元提供担保，截至 2014年底，除以上事项外该公司无或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
（二）接受财务资助对象的其他少数股东与公司的关系
2015-2016年度被资助对象武汉华侨城为公司与控股股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）共同投资的公司。公司关联方华侨城集团持有武汉华侨城15.15%股份,华侨城集团按持股比例应出资人民币 4.64亿，该项资金已包含在公司向华侨城集团申请的委托贷款额度内。
三、董事会意见
经董事会对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力情况等进行全面评估,研究并一致决议：
为支持控股子公司的发展，保证其资金需要，同时为履行股
东职责，同意 2015-2016年度公司及控股子公司为控参股公司提供的财务资助累计总额不超过人民币 26.0亿元，占最近一期经审计净资产的比例为8.06%。以上财务资助不存在不可控风险。
四、独立董事意见
公司独立董事杜胜利、余海龙、赵留安、曹远征、谢朝华发表如下独立意见：
经审慎调查，我们认为在不影响公司正常运行的前提下， 2015-2016年度，公司及控股子公司拟为控参股公司对外提供财务资助，总额不超过人民币 26.0亿元，占最近一期经审计净资产的比例为8.06%。以上对外财务资助事项有利于支持控参股公司的发展，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。
按深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 36号
——对外提供财务资助》规定，被资助对象武汉华侨城实业发展有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，须在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
五、上市公司累计提供财务资助情况
截止 2014年 12月 31日，公司实际为控参股公司提供财务资助总额累计为人民币 31.1亿元，占本期经审计净资产的比例为9.64%。
六、公司已对外提供财务资助的逾期情况及风险控制
截至本公告刊登之日，公司已对外提供的财务资助不存在逾期情况，被资助对象的财务情况良好，公司将持续关注其财务数据、经营情况，在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取
补救措施：
（一）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
七、其他
截至本公告刊登之日，公司未使用闲臵募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲臵募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司独立董事对公司及控股子公司 2015-2016年度为控参股公司提供财务资助公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年第四次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2017年9月30日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2017年10月16日下午15：00在公司会议室召开，由公司董事长吴道洪
先生主持；网络投票时间为2017年10月15日至2017年10月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年10月15日下午15：00至2017年10月16日下午15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经核查出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1,044人，代表股份数223,966,531股，占公司有表决权股份总额的22.1744%；
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份数59,814,248股，占公司有表决权股份总额的5.9221%；通过网络投票的股东共1,030人，代表股份数164,152,283股，占公司有表决权股份总额的16.2523%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年10月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2017年10月16日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的一项议案均获得通过，其表决结果如下：
1、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》
投票结果：同意223,439,231股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7646%；反对512,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2287%；弃权15,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0068%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意223,439,231股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7646%；反对512,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2287%；弃权15,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0068%。
本项议案涉及关联交易，关联股东神雾科技集团股份有限公司、苏州武康投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王禹
签名：
日期：2017年10月16日
深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体如下：
1．2018年2月8日，召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
2．2018年4月23日，召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于2017年度不进行利润分配的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的
议案》、《关于使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3．2018年4月26日，召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2018年第一季度报告全文》；
4．2018年5月31日，召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<深圳市银之杰科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其
摘要的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之发行股份
及支付现金购买资产协议>的议案》、《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之盈利预测补偿协议>的议案》、
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、
及资产评估报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》；
5．2018年8月20日，召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》；
6．2018年10月29日，召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2018年
第三季度报告全文》、《关于为全资子公司银行贷款提供反担保的议案》；
7．2018年11月9日，召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》、《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》、《关于出售公司自有房产的议案》。
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：（一）公司依法运作情况
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使
用和管理。但经检查使用暂时闲置募集资金进行现金管理时发现，2018年12月26日，公司使用暂时闲置募集资金1亿元购买中国光大银行股份有限公司理财产品，致使
公司在2018年11月26日至2019年2月22日期间存在超额700万购买保本型理财产品
的情形。鉴于以上超出额度使用闲置募集资金进行现金管理是出于充分发挥资金使用效率的目的，未对募集资金资金安全造成损失，不存在变相改变超募资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且超额部分的资金已于理财产品到期后收回，未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良影响，同意董事会对超额700万元进行现金管理事项予以追认，并将2018年8月20日第四届董事会第十三次会议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度由16,000万元调整为
17,000万元，授权有效期及循环滚动累计发生额等其他权限维持原有标准不变。
除上述事项外，本年度本公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。
（四）公司关联交易情况
监事会对公司2018年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司2018年度的关联交易是日常经营及公司发展的需要，不存在重大关联交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。
（五）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生违规对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会严格审查了公司出售资产的情况：公司于2018年11月9日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，于2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售公司自有房产的议案》，同意公司将位于深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦
10A-10L，总面积为1,853.96平方米的房产对外出售。监事会认为：本次出售公司自有房产事项有利于公司回笼资金，调整资产负债结构，提高经营效率，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
报告期内，公司不存在其他收购、出售资产交易情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-73
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年7月10日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年7月12日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠的议案》
为共同推动国内微生态行业发展，并与厦门大学医学院微生态研究院在微生态领域的科研及临床项目上开展合作，董事会同意微生态医疗公司向厦门大学教育发展基金会捐赠500万元人民币，后续厦门大学医学院微生态研究院将对微生态医疗公司的微生态医院诊疗技术的提升及微生态医疗技术研发上给予全面支持。同时授权微生态医疗公司董事长签署本次合作暨捐赠的相关文件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，《关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-091安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月3日收到公司独立董事李晓玲女士提交的书面辞职报告，因个人原因李晓玲女士请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，其辞去上述职务后，将不再担公司任何职务。
李晓玲女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3人，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李晓玲女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
李晓玲女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对李晓玲女士在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年12月3日
万兴科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十六次会议事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对在2018年8月29日召开的第二届董事会第十六次会议相关事项发表相关独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次交易《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》，认为本次公司控股子公司深圳市斑点猫信息技术有限公司将部分固定资产出售给深圳市云威物联科技有限公司的交易构成关联交易，本次发生的关联交易系公司为了集中资源重点发展自身优势，为提高试产质量，降低试产成本，改善公司经营和财务状况而发生的，该部分固定资产不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，未损害中小股东利益；本次交易根据资产净值（含税）与市价询价孰高为原则，经过交易双方协商定价，符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格保证了上市公司利益，该关联交易没有损害公司及各股东特别是中小股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》等的规定。
董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
独立董事：邓爱国、陈琦胜、黄反之 2018年8月29日