证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-061
华测检测认证集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会审议的《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月12日上午10：00。
（2）网络投票时间：2016年 8月 11日至 2016年 8月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 12日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 8月 11日（星期四）15:00至 2016年 8月 12日（星期五）15:00的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计【6】名，其所持有表决权的股份总数为【217,049,310】股，占公司股份总数的【28.3450%】。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表【4】名，代表股份数【216,175,510】股，占公司股份总数的【28.2309%】。
通过网络投票的股东【2】名，代表股份数【873,800】股，占公司股份总数的【0.1141%】。
（2）中小投资者出席的总体情况(本文中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)
通过现场和网络投票参与的中小投资者【3】名，代表股份数【873,900】股，占公司股份总数的【0.11412%】。
其中，通过现场投票参与的中小投资者【1】名，代表股份数【100】股，占公司股份总数的【0.000013%】；
通过网络投票的中小投资者【2】名，代表股份数【873,800】股，占公司股份总数的【0.1141%】。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案详细内容详见公司 2016年 7月 28日在巨潮网上披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。万峰、万峻、陈砚、邝志刚当选为公司第四届董事会非独立董事。任期三年，自股东大会通过之日起算。逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：
1.01.候选人：万峰 同意股份数：217,038,310股
1.02.候选人：万峻 同意股份数：217,038,310股
1.03.候选人：陈砚 同意股份数：217,038,310股
1.04.候选人：邝志刚 同意股份数：217,038,310股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：万峰 同意股份数：862,900股
1.02.候选人：万峻 同意股份数：862,900股
1.03.候选人：陈砚 同意股份数：862,900股
1.04.候选人：邝志刚 同意股份数：862,900股
上述候选人所获得的选举总票数均占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100％，当选为公司董事。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。张汉斌、程虹、刘佳勇当选为公司第四届董事会独立董事。任期三年，自股东大会通过之日起算。三名候选人独立董事任职资格及独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：
2.01.候选人：张汉斌 同意股份数：217,038,310股
2.02.候选人：程虹 同意股份数：217,038,310股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：张汉斌 同意股份数：862,900股
2.02.候选人：程虹 同意股份数：862,900股
2.03.候选人：刘佳勇 同意股份数：862,900股
上述候选人所获得的选举总票数均占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100％，当选为公司独立董事。
上述公司第四届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。曾昭龙先生、陈炜明先生当选为公司第四届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张渝民先生共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起算。逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：
3.01.候选人：曾昭龙 同意股份数：217,038,310股
3.02.候选人：陈炜明 同意股份数：217,038,310股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：曾昭龙 同意股份数：862,900股
3.02.候选人：陈炜明 同意股份数：862,900股
上述候选人所获得的选举总票数均占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100％，当选为公司监事。
上述公司第四届监事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。
4、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
总表决结果：
同意票为 217,038,310股，占出席会议有效表决权总数的99.9949%；反对票为 11000股，占出席会议有效表决权总数的 0.0051%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 862,900股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7412%；反对票为 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2588%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
总表决结果：
同意票为 217,038,310股，占出席会议有效表决权总数的99.9949%；反对票为 11000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 862,900股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7412%；反对票为 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2588%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于使用超募资金用于其他募投项目的议案》
本议案详细内容详见公司 2016年 7月 28日在巨潮网上披露的《关于超募资金使用计划的公告》。
总表决结果：
同意票为 217,038,310股，占出席会议有效表决权总数的99.9949%；反对票为 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权票为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 862,900股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7412%；反对票为 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2588%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
本议案详细内容详见公司 2016年 7月 28日在巨潮网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
总表决结果：
同意票为 217,038,310股，占出席会议有效表决权总数的99.9949%；反对票为 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权票为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决结果：
同意票为862900股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7412%；反对票为 11000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2588%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
本议案详细内容详见公司 2016年 7月 28日在巨潮网上披露的《公司章程》。
总表决结果：
同意票为 217,038,310股，占出席会议有效表决权总数的99.9949%；反对票为 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权票为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 862,900股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7412%；反对票
为 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2588%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的议案》
本议案详细内容详见公司 2016年 7月 28日在巨潮网上披露的《关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的公告》。
总表决结果：
同意票为 215,892,092股，占出席会议有效表决权总数的99.9949%；反对票为11,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0051%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；公司副总裁陈砚先生担任关联公司华测投资总经理职务回避表决,回避票数1,146,218股，占出席会议所有股东所持股份的0.5280%。
中小股东总表决结果：
同意票为862,900股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7412%；反对票为11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2588%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
时股东大会法律意见书。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一六年八月十二日