Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
冰轮环境技术股份有限公司董事会
二○一八年度工作报告
一、公司经营成果、财务状况及分析
（一）概述
公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源、以及轨道交通、学校、医院等行业。
报告期内，公司围绕“担当，融合，突破”年度战略，坚持“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方针，研发制造推进体系建设与制造模式转变，同步实施设计标准化与工序平衡化，优化整合采购渠道，探索采购定价管理，加强资源融合，启动财经体系建设，垂直化管理延伸到子公司，推进业务协同。
报告期内市场拓展取得突破，能源化工市场工艺压缩机机订货实现增长；推进研发与制造，研发制造与销售融合，打通部门墙，推进制造模式转型，零部件计划制造和产品提单生产取得明显成效；系统集成技术优势催生海外市场大项目增多。
报告期，公司“冷冻冷藏用NH3/CO2载冷剂系统替代R22螺杆单级制冷系统”项目通过
IOC阶段（产品产业化）验收；“工业冷冻用中大型冷盐水机组使用R290替代R22"项目通过第二阶段（产品及工艺设计、生产线及实验室改造）验收；入选科技部国家重点研发计划“现代食品加工及粮食储运技术与装备”重点专项；“氦气螺杆压缩机、水蒸气螺杆压缩机、安全高效低充注智能控制氨制冷集成装置和新型高效过冷水式制冰机组”通过新产品鉴定；
“宽温区高效制冷供热耦合集成系统”纳入国家工业节能技术装备推荐目录；承接科技部“低能耗智能化速冻装备研发与示范”。
报告期内公司荣获中国二氧化碳应用推进奖，获评“首批中国制冷空调工业企业信用等级评价AAA级信用企业”（最高等级）；公司自主研发的NH3/CO2螺杆复叠制冷系统荣获“改革开放40周年——机械工业杰出产品”；北京华源泰盟节能设备有限公司“一种与锅炉结合的吸收式换热机组”荣获第二届节能环保专利奖一等奖；北京华源泰盟节能设备有限公司获中国节能协会“节能减排企业贡献奖”一等奖；顿汉布什（中国）工业有限公司蒸发冷产品荣获中国暖通空调产业发展峰会创智奖。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司发展战略
2019年公司战略主题为“担当融合突破”。担当：不忘初心，牢记使命，干事创业，奉献当担。融合：开放包容，求同存异，融汇创新，同心同行。突破：创新思维，开拓进取，立志转型，提升突破。
2019年公司将贯彻“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方针，围绕“担当、融合、突破”战略主题，既要经营创新，全方位提升企业和员工要素竞争力，加快平台型商业生态转型，又要财务保守，强化风险防控，实现高质量、高效益、可持续的发展。
2、2019年经营计划
提质增效，稳住传统市场，创新更好商业模式，挖掘更多细分市场和机构性增长机会，重视海外市场拓展。加强风险防控，财务必须保守，高效利用资金，赋能释放员工能量，激活个体和组织，激活创造力。进一步提升效率，降低运营成本，加强资源整合，提高全要素生产率。致力于技术创新、商业生态创新，坚持以市场为导向、客户为中心，沿着客户的价值链打通端到端的流程。
3、公司面对的风险因素及采取的应对措施
(1)市场竞争加剧风险。公司将持续创新，提高企业核心竞争力，寻找结构性增长机会；
加快由生产制造型向服务制造型转变，进一步拓宽服务领域。
(2)应收账款回收风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，从源头上提高订单质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；
密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变化情况，防范因客户经营不善而造成坏账损失。
(3)存货风险。扩大提单式生产范围，合理控制产成品存货，提高运营资金流动性。
二、公司投资情况
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|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|269,280,103.96|255,999,749.65|5.19%|

三、董事会日常工作情况
本报告期内董事会共召开八次会议，具体内容及决议摘要如下：
---2018年1月5日以传真方式召开2018年第一次会议（临时会议），决议内容为：
审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
---2018年4月9日以现场和传真方式召开2018年第二次会议（临时会议），决议内容刊登在 2018年 4月 11日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。
---2018年 4月 25日以传真方式召开 2018年第三次会议（临时会议），决议内容为：
审议通过2018年第一季度报告
---2018年 5月 23日以传真方式召开 2018年第四次会议（临时会议），决决决议内容刊登在 2018年 5月 24日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。
---2018年 7月 25日以传真方式召开 2018年第五次会议（临时会议），决议内容为：
审议通过《关于成立冰轮环境技术股份有限公司大连分公司的提案》
---2018年 8月 22日以传真方式召开 2018年第六次会议（临时会议），决议内容刊登在 2018年 8月 23日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。
---2018年9月21日以现场和传真方式召开2018年第七次会议（临时会议），决议内容刊登在2018年9月22日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯
网站。
---2018年10月25日以传真方式召开2018年第八次会议，决议内容为：
冰轮环境技术股份有限公司董事会
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-96沈阳机床股份有限公司
关于公司召开出资人组会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 8月 16日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人（详见公司于 2019年 8月 19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-63）。
沈阳中院决定于 2019年 11月 13日召开公司第一次债权人会议，审议表决《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于公司《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，公司将于 2019年 11月 14日召开出资人组会议，对《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行表决，现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：沈阳机床股份有限公司重整案出资人组会议
2、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议的召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 11月 14日下午 14点 30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 14日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 13日 15:00至 2019年 11月 14日 15:00期间的任意时间。
4、会议的股权登记日：2019年 11月 6日
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册公司的全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东）均有权出席出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式参见附件）。
（2）公司管理人及其聘请的中介机构；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席本次会议的其他人员。
6、现场会议召开的地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
7、投票规则：公司股东应严肃行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
如果同一股东通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
审议《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》（详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续（以上复印件均需要加盖法人股股东公章）；
（2）个人股东须持本人身份证原件、证券账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记（须在 2019年 11月 13日前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2019年 11月 7日至 2019年 11月 13日。
3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号公司董事会办公室。
4、会议联系方式及其他
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号
（2）邮编：110142
（3）电话：024-25190865
（4）传真：024-25190877
（5）联系人：林晓琳、石苗苗
（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
五、风险提示
根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司《重整计划（草案）》未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过或未能获得法院的裁定批准，则存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，公司提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
附件:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.本次出资人组会议不设总议案。同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月 14日 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 13日下午15:00，结束时间为 2019年 11月 14下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司重整案出资人组会议，并代为行使表决权。
委托人对本次出资人组会议的议案表决意见如下：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案||||

委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次出资人组会议结束之日止。
委托日期： 年 月 日
三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
第一个行权/解锁期激励对象名单
一、股票期权激励对象名单
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||序号||姓名||部门||职位|
|1||王世敏||总经办||副总经理||
|2||黄安国||投资者关系部||财务总监/董事会秘书||
|3||朱迅||营销中心||销售总监（临床）||
|4||杜成进||营销中心||销售总监（零售）||
|5||欧阳柏伸||总经办||总经理助理||
|6||王志东||信息部||信息总监||

二、限制性股票激励对象名单
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|序号||姓名||部门||职位|
|1|王瑞||投资者关系部||证券事务代表||
|2|陈芳||投资者关系部||信息专员||
|3|车宏菁||财务部||经理||
|4|潘曙光||财务部||副经理||
|5|彭胥||财务部||会计||
|6|龙寨赞||财务部||预算主管||
|7|李惠芳||财务部||会计主管||
|8|彭锦||财务部||会计||
|9|李玲||审计部||审计专员||
|10|肖艳怡||行政人事部||人事主管||

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|11|刘旖旎|行政人事部|行政助理|
|12|杨如树|工程部|经理|
|13|高鹏程|工程部|水电工程师|
|14|李江华|工程部|电工|
|15|陈强|工程部|土建工程师|
|16|陈艳林|市场部|设计专业|
|17|刘霖|市场部|企划专员|
|18|姜宇|市场部|学术代表|
|19|彭丹|市场部|品牌经理|
|20|贺霞|客服部|经理|
|21|徐德富|客服部|客服专员|
|22|李绍芳|客服部|客服专员|
|23|朱玲|客服部|客服专员|
|24|张银|客服部|话务质检员|
|25|彭孟英|国贸部|外贸专员|
|26|张雷|国贸部|业务代表|
|27|李艳辉|物流部|仓库主管|
|28|曾丹|物流部|仓库管理员|
|29|周清华|采购部|经理|
|30|欧娜|采购部|采购员|
|31|邹新娟|采购部|采购员|
|32|熊欢|采购部|采购员|

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|33|陈清玲|采购部|采购员|
|34|谢典|质量检验部|经理|
|35|张芳|质量检验部|原材料检验主管|
|36|杨彬|质量检验部|成品检验主管|
|37|孙新平|仪器生产部|经理|
|38|周高|试条生产部|经理|
|39|廖润福|试条生产部|副经理|
|40|柳玲|试条生产部|滴酶组长|
|41|高艳|试条生产部|滴酶组长|
|42|刘灿|试条生产部|制作组长|
|43|徐海燕|试条生产部|内包组长|
|44|黄勇|试条生产部|内包组长|
|45|刘波|试条生产部|内包组长|
|46|刘超|试条生产部|生产计划员|
|47|宋维日|工艺部|工艺员|
|48|汪泽滨|工艺部|工艺员|
|49|祁艳|工艺部|工艺员|
|50|吴凤秀|工艺部|工艺员|
|51|蒋敏娟|工艺部|工艺工程师|
|52|杨永峰|工艺部|工艺员|
|53|周倩|注册部|注册经理|
|54|赵治华|质量管理部|质量工程师|

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|55|陈秀春|研发一部|研发行政助理|
|56|彭谢兰|研发一部|研发工程师|
|57|李宗祥|研发一部|研发工程师|
|58|吉翔|研发一部|研发工程师|
|59|高飞|研发一部|研发助理|
|60|戴斌|研发一部|研发工程师|
|61|杨敏|研发一部|组长|
|62|聂海龙|研发二部|研发工程师|
|63|刘振华|研发二部|研发工程师|
|64|刘玲湘|研发二部|研发工程师|
|65|刘伟|研发二部|抗体制备工程师|
|66|吴天景|研发二部|研发工程师|
|67|张伟|研发三部|经理|
|68|李跃晖|研发三部|研发工程师|
|69|黄泽存|研发三部|电子工程师|
|70|范明海|研发三部|机电工程师|
|71|胡峰|研发三部|模具工程师|
|72|戴永胜|研发三部|微电子工程师|
|73|王屈平|信息部|网络管理员|
|74|冷佳庆|信息部|ERP工程师|
|75|袁国举|信息部|CRM工程师|
|76|陆凤麟|信息部|软件工程师|

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|77|王松|信息部|JAVA工程师|
|78|朱宏伟|信息部|JAVA工程师|
|79|赵振伟|销售部|省级经理（高级）|
|80|李旭果|销售部|省级经理（高级）|
|81|马新泉|销售部|省级经理（高级）|
|82|张立|销售部|省级经理（高级）|
|83|李鹏|销售部|省级经理（高级）|
|84|艾萍|销售部|省级经理（高级）|
|85|彭旭明|销售部|新渠道经理|
|86|孙红霞|销售部|省级经理（高级）|
|87|刘江涛|销售部|省级经理（高级）|
|88|向昌伟|销售部|省级经理（高级）|
|89|李永航|销售部|省级经理（中级）|
|90|马国瑞|销售部|省级经理（高级）|
|91|马毅龙|销售部|省级经理（高级）|
|92|吴志平|销售部|省级经理（高级）|
|93|马浩|销售部|省级经理（高级）|
|94|叶良明|销售部|省级经理（高级）|
|95|陈黎|销售部|省级经理（高级）|
|96|吴国平|销售部|省级经理（高级）|
|97|严建文|销售部|省级经理（高级）|
|98|苏国进|销售部|省级经理（高级）|

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|99|孙红旗|销售部|省级经理（高级）|
|100|黄云标|销售部|省级经理（高级）|
|101|张雪峰|销售部|省级经理（高级）|
|102|于金轶|销售部|省级经理（初级）|
|103|瞿将|销售部|省级经理（初级）|
|104|赵鑫|销售部|销售内勤主管|
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-056
杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议，于2017年9月1日发出会议通知，并于2017年9月6日在公司以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于投资设立电磁兼容业务子公司暨关联交易的议案》；
公司为了独立开展电磁兼容系列产品的销售；激励团队更好的开展电磁兼容系列产品业务，做强做大，并促进核心员工与公司下属业务模块共同成长与发展，投资设立杭州远方电磁兼容技术有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“远方电磁”）及杭州互益兼容投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“远方兼容”）。
其中远方电磁注册资本 1000万元人民币，由远方光电以自有资金出资 600万，占60%；远方兼容出资400万，占40%。
远方兼容注册资本400万元人民币，为公司拟与郭志军等骨干员工共同发起设立的合伙企业，其中远方光电全资子公司杭州远方互益投资管理有限公司（以下简称“远方互益”）以自有资金出资300万元，占75%，并担任远方兼容GP；
郭志军等6位骨干员工合计出资100万元，占15%，并担任远方兼容LP。
因远方互益为远方光电下属全资子公司，郭志军为远方光电董事、副总经理，
本次共同投资设立远方兼容构成共同投资的关联交易，本次关联交易金额为 300万元。除郭志军外的其他LP与公司不存在关联关系。
本次公司投资设立远方电磁及远方兼容，是公司从整体发展战略角度出发，为促进核心业务团队独立开展电磁兼容系列产品的销售，激励团队更好的开展电磁兼容系列产品业务，做强做大，进一步扩大和延伸公司的业务领域的重要布局。
投资设立完成后远方光电将直接有远方电磁60%股份，并将通过控股远方兼容合伙企业间接持有远方电磁30%股份，合计持有远方电磁90%股份。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立电磁兼容业务子公司暨关联交易的公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一七年九月七日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 重大事项停牌公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-072
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自 2014年 7月 3日开市起停牌，待相关事项披露后，公司将及时发布相关公告并复牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年七月三日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-014关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向中国银行珠海分行申请金额人民币 2,000万元的综合授信额度，授信有效期至 2018年 1月 19日，用于开立银行承兑汇票、非融资性保函。公司拟为上述综合授信额度提供连带责任担保。相关担保协议尚未签署。
上述事项已经公司于2017年2月28日召开的第九届董事局第三十五次会议审议通过，参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。
该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：珠海港物流发展有限公司；
2、注册地点：珠海市金湾区平沙镇升平大道东 336号厂房 325室；
3、法定代表人：张少炜；
4、注册资本：人民币 26500万元；
5、经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；
陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；
物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、五金、交电、日用百货、纺织品、针织品、纺织原料（不含皮棉）、汽车零部件、矿产品（需行政许可项目除外）。
6、主要财务数据：2015年末，珠海港物流经审计的资产总额 55,371.87万元，总负债 27,526.89万元，净资产 27,844.98万元，净利润-1,227.85万元。2016年 9月 30日，珠海港物流未经审计的资产总额 44,249.07万元，总负债 15,233.65万元，净资产 29,015.42万元，净利润 1,170.44万元。
7、主要股东：公司持有珠海港物流100%股权。
三、担保事项的主要内容
公司拟为珠海港物流在中国银行珠海分行申请的金额 2,000万元，授信有效期至 2018年 1月 19日的综合授信额度提供连带责任担保。担保期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
四、本次担保事项对公司影响
珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，基于“全程物流战略”导向，为客户提供物流供应链上的相关基础服务和增值服务，实现为珠海港母港聚货及拓宽物流网络的目的。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。
珠海港物流是公司全资子公司，在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。
鉴于珠海港物流是公司全资子公司，公司未要求珠海港物流就上述
担保提供反担保。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止本报告日，本公司及控股子公司经审批对外担保总额为 60,079万元，本公司对控股子公司经审批担保总额为 119,855万元，合计经审批担保额为 179,934万元，占本公司最近一期经审计净资产的71.20%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第九届董事局第三十五次会议相关决议
珠海港股份有限公司董事局
2017年 3月 1日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-01
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于重大诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书（【2014】新民二初字第22号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将上述诉讼进展情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
1、案件相关各方当事人
原告：中铁物资集团新疆有限公司（以下简称“原告”）
被告：内蒙古四海科技股份有限公司（现更名为内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司，以下简称“本公司或公司或被告”）
2、案件起因
2013年6月7日，原告与我公司签订2013-FK-0617-1号《中铁物资集团新疆有限公司采购合同》（下称“《采购合同》”），约定原告向我公司采购锌锭2040.82吨，总货款为30000054.00元。《采购合同》约定，“在需方支付全额预付款后90天内供方交货，并提供发票。2013年6月18日原告向被告支付货款2500万元，按照约定，被告应于原告支付预付款后90日内交货。因被告未收到全部货款，因此未按约定期限交货。原告于2013年12月13日函告被告以未及时发货为由要求单方面解除《采购合同》，并要求3日内返还货款及支付违约金。
3、原告诉讼请求
（1）依法判令被告返还货款人民币2500万元；
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告（2）依法判令被告支付违约金250万元；
（3）依法判令被告支付逾期付款利息（按同期银行贷款利率计算，自 2013年12月20日至被告实际付清预付款和违约金之日止，暂计算至 2014年4月10日为501,780元）；
（4）被告承担本案全部诉讼费用。
三、判决或裁决情况
新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书（[2014]新民二初字第22号），判决如下：
1、返还中铁物资集团新疆有限公司货款25,000,000元；
2、支付利息452,054.79元；
3、驳回中铁物资集团新疆有限公司的其他诉讼请求。
4、案件受理费 181,808.90元（中铁物资公司已预交），由本公司承担165,254.14元，原告承担16,554.76元。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件虽已判决，但公司决定对本案提起上诉。因为，新疆维吾尔自治区高级人民法院（[2014]新民二初字第22号）民事判决书称：“关于四海科技公司是否存在违约问题。《中铁物资公司采购合同》约定的总价款 30000054元，并约定“中铁物资公司支付全额预付款后90天内四海科技公司发货完毕或转移货权”，而中铁物资公司未支付完全款即发函要求解除合同，四海科技公司并不存在违约行为，故中铁物资公司要求四海科技公司承担250万元违约金的请求，不能成立，本院不予支持。”
本公司认为：既然法院作出本公司未违约的事实认定，中铁物资公司以本公司合同履行违约为由对本公司提起诉讼的理由不能成立，本公司已向最高人民法院提起上诉，要求撤销原判、驳回原告全部诉讼请求。因此，对2014年度损益的影响目前尚无法确认。公司将根据案件的进展情况，及时进行披露，敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告1、新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书（【2014】新民二初字第00032号）
2、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司民事上诉状
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年一月七日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-073步步高商业连锁股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定于2019年 12月30日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2019年12月 24日
（五）现场会议召开时间：2019年 12月30日（星期一）14:30开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 12月 30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2019年 12月30日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止 2019年12月 24日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、关于变更赣州项目关联交易交易方式的议案；
2、关于发行超短期融资券的议案；
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容请详见 2019年 12月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

||||
|-|-|-|
|1.00|关于变更赣州项目关联交易交易方式的议案|√|
|2.00|关于发行超短期融资券的议案|√|

四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年12月 27日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8802 9683
联系人：师茜、苏辉杰
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知
进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年十二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月30日交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2019年12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案名称|备注|表决意见|||
||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|总议案|√||||
|关于变更赣州项目关联交易交易方式的议案|√||||
|关于发行超短期融资券的议案|√||||

|||
|-|-|
|委托人签名或盖章|被委托人签名|
|委托人身份证号码|被委托人身份证号码|
|委托人证券账户|委托日期|
|委托人持股数||
|委托人持股的性质||

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2019-031
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押展期及补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东赵东明先生的通知，赵东明先生将其所持有的部分公司股票办理了质押展期及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押展期及补充质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期（逐笔列示）|原到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|赵东明|否|15,100,000|2018年4月23日|2019年4月22日|2020年4月22日|中国银河证券股份有限公司|28.61%|
|||14,000,000|2018年5月2日|2019年5月1日|2020年4月30日|中国银河证券股份有限公司|26.52%|
|合计|―|29,100,000|―|―|―|―|55.13%|

2、公司股东股份补充质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|赵东明|否|3,500,000|2019年4月22日|2020年4月22日|中国银河证券股份有限公司|6.63%|
|||2,750,000|2019年4月22日|2020年4月30日|中国银河证券股份有限公司|5.21%|
|合 计|―|6,250,000|―|―|―|11.84%|

2、公司股东股份累积被质押的情况
截止本公告日，赵东明先生持有公司股份总数为 52,784,550股，占公司总
股本的比例为21.75%，其中处于质押状态的股份累积数为 35,350,000股，已质押股份占其持有公司股份的66.97%，占公司总股本的比例为14.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
苏州中科创新型材料股份有限公司2019年4月24日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-036昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8
日披露了《关于交易出于筹划阶段的公告》（公告编号：2018-013），公司拟收购美国一家具有国际先进技术水平的半导体行业超高洁净应用材料制造商，此次交易尚在筹划之中，预计构成重大资产重组。具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司分别于2018年3月17日、2018年3月31日披露了《对外投资进展公告》（公告编号：2018-019），《对外投资进展公告》（公告编号：2018-034），具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在推进本次对外投资事项的相关工作。鉴于本次并购标的位于美国，本次收购行为需要美国的有关权利机构审批方可实
施，且现阶段中美贸易关系紧张，将会造成此次并购行为存在较大的不确定性；
同时为了规避上市公司风险，暂时并购标的将不会纳入上市公司主体。因此，公司计划实施主体改变为公司位于台湾的全资子公司台湾新莱应材科技有限公司，且将以并购基金方式实施或者参股的方式实施。具体投资方式待经公司论证后，根据相关法规及公司相关制度，公司将会及时履行审议及信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2018年4月13日
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第六届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真的了解和查验，我们的独立意见如下：
一、关于公司调整2016年度创业板非公开发行A股股票方案的独立意见
公司调整本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司调整本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见。
二、关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的独立意见
经认真审议《北京华宇软件股份有限公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，我们认为本次非公开发行股票预案（修订稿）综合考虑了公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况。该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票预案（修订稿）发表同意的独立意见。
三、关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的独立意见
我们同意《北京华宇软件股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》，其综合考虑公司所处行业现状及发展趋势、公司的财务状况和资金需求等情况，本次发行证券及其品种的选择是必要的，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司长远发展目标和股东的利益。同时，本次发行对原股东权益或者摊薄即期回报的影响分析清晰详细，采取的措施可行。
我们对公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）发表同意的独立意见。
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED四、关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见
经认真审议《北京华宇软件股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》，我们认为本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于有效推进公司的战略发展规划，进一步提升公司的行业地位和抗风险能力，扩大公司经营规模，丰富产品类型，完善产品结构，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）发表同意的独立意见。
独立董事：甘培忠、王琨、朱恒源二〇一六年十二月五日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—131广东德豪润达电气股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会议案1《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》未获通过。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2018年12月24日（星期一）下午2∶30开始。
2、网络投票时间为：2018年12月23日－2018年12月24日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2018年12月19日。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议主持人：公司董事长王晟先生主持。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份539,744,692股，占公司股份总数1,764,720,000股的30.5853%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份
327,731,645股，占公司股份总数1,764,720,000股的18.5713%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份212,013,047股，占公司股份总数1,764,720,000股的12.0140%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份
212,981,492股，占公司股份总数1,764,720,000股的12.0689%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份968,445股，占公司股份总数1,764,720,000股的0.0549%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份212,013,047股，占公司股份总数1,764,720,000股的12.0140%。
公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过了《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟、惠州雷士光电科技有限公司已回避表决。
表决结果：同意1,127,845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.5296％；反对211,853,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.4704％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意1,127,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5296％；反对211,853,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.4704％；弃权0股。
本议案未获得通过。
2、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。
表决结果：同意327,812,145股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的60.7347％；反对211,927,547股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的39.2644％；弃权5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,048,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4925％；反对211,927,547股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.5051％；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。
本议案获得通过。
上述议案的内容详见公司于2018年12月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的公告》、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》等相关公告。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年第六次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
股票代码：000407公司简称：胜利股份公告编号：2017-036号山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届二十九次董事会会议（临时）定于2017年8月11日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次会议的决定经公司八届二十九次董事会会议（临时）审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月11日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年8月10日15:00至投票结束时间2017年8月11日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2017年8月4日
7.出席对象
（1）截止2017年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
1.审议关于为子公司提供担保额度的提案（详见公司2017年7月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司提供担保额度的公告》，公告编号2017-033号）；
2.审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案（详见公司2017年7月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的公告》，公告编号2017-034号）。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|100||总议案||√||
|1.00||关于为子公司提供担保额度的提案||√||
|2.00||关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案||√||

四、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年8月10日
上午9:00—12:00 下午1:00—5:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮编：250102
电话：(0531)88725687、88725689
传真：(0531)86018518
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一七年七月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年8月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东胜利股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
山东胜利股份有限公司：
兹委托 （先生/女士））身份证号码： 代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
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||||||备注|表决意见|||
||提案||提案名称||||||
||||||该列打勾|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||关于为子公司提供担保额度的提案||√|||||
|2.00||关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案||√|||||

委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。