证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004中国铁建股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会增加
临时提案的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
本公司于 2014年 12月 17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载了《中国铁建股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会、2015年第一次 A股类别股东大会及 2015年第一次 H股类别股东大会的通知》，并于 2015年 1月 7日刊载了股东大会的再次通知。
2015年 1月 19日，本公司董事会收到控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”，截止目前持有本公司61.33%的股份）的《中国铁道建筑总公司关于向中国铁建股份有限公司 2015年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，提议本公司董事会将《关于中国铁建股份有限公司执行董事人选的议案》作为临时提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。中铁建总公司提名齐晓飞先生为中国铁建股份有限公司执行董事候选人。
鉴于中铁建总公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合本
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，本公司董事会同意将该提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
加入上述提案后，本公司 2015年第一次临时股东大会审议事项如下：
1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案。具体方案内容采取分项表决：
（1）发行股票种类和面值；（2）发行对象；（3）发行数量及认购方式；（4）发行方式；（5）定价基准日、发行价格及定价方式；（6）限售期安排；（7）上市地点；（8）募集资金用途；（9）本次发行前公司滚存利润分配；（10）发行决议有效期。
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案；
6.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
7.关于《中国铁建股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案；
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—0048.关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案；
9.关于修改《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
10.关于修改《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
11.关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案；
12.关于公司所属昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案；
13.关于公司维持独立上市地位承诺的议案；
14.关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案；
15.关于授权董事会及其授权人士处理昆明中铁大型养路机械集团有限公司分拆上市事宜的议案；
16.关于中国铁建股份有限公司执行董事人选的议案。
上述第2项、第3项、第6至第8项、第10项议案为特别决议案。
由于本公司2015年第一次临时股东大会提供网络投票，所以新增的临时提案也需进行网络投票。新增临时提案的内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国铁建股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会、二〇一五年第一次A股类别股东大会会议资料》。
调整后的股东大会网络投票流程、2015年第一次临时股东大会授
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004权委托书范本详见本公告附件一和附件二。
二、除上述增加的临时提案外，于2014年12月17日和2015年1月7日公告的原股东大会通知事项不变。
三、公司2015年度第一次临时股东大会的完整提案
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|否|
|2|关于公司非公开发行A股股票方案的议案|是|
|2.01|发行股票种类和面值|是|
|2.02|发行对象|是|
|2.03|发行数量及认购方式|是|
|2.04|发行方式|是|
|2.05|定价基准日、发行价格及定价方式|是|
|2.06|限售期安排|是|
|2.07|上市地点|是|
|2.08|募集资金用途|是|
|2.09|本次发行前公司滚存利润分配|是|
|2.10|发行决议有效期|是|
|3|关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案|是|
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|否|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004
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|-|-|-|
|5|关于前次募集资金使用情况报告的议案|否|
|6|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案|是|
|7|关于《中国铁建股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案|是|
|8|关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案|是|
|9|关于修改《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的议案|否|
|10|关于修改《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案|是|
|11|关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案|否|
|12|关于公司所属昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案|否|
|13|关于公司维持独立上市地位承诺的议案|否|
|14|关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案|否|
|15|关于授权董事会及其授权人士处理昆明中铁大型养路机械集团有限公司分拆上市事宜的议案|否|
|16|关于中国铁建股份有限公司执行董事人选的议案|否|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会二○一五年一月二十日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004附件一
中国铁建股份有限公司
股东大会网络投票操作流程
网络投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）。具体操作流程如下：
一、网络投票日期
2015年 2月 5日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
总提案数：25个。
二、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788186|铁建投票|25|A 股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-16|本次临时股东大会所有25 项议案|99.00|1 股|2 股|3 股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案||委托价格|
||议案内容||
|序号||（元）|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004
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|-|-|-|
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|1.00|
|2|关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案||
|2.01|发行股票种类和面值|2.01|
|2.02|发行对象|2.02|
|2.03|发行数量及认购方式|2.03|
|2.04|发行方式|2.04|
|2.05|定价基准日、发行价格及定价方式|2.05|
|2.06|限售期安排|2.06|
|2.07|上市地点|2.07|
|2.08|募集资金用途|2.08|
|2.09|本次发行前公司滚存利润分配|2.09|
|2.10|发行决议有效期|2.10|
|3|关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案|3.00|
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|4.00|
|5|关于前次募集资金使用情况报告的议案|5.00|
|6|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案|6.00|
|7|关于《中国铁建股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案|7.00|
|8|关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案|8.00|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004
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|-|-|-|
|9|关于修改《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的议案|9.00|
|10|关于修改《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案|10.00|
|11|关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案|11.00|
|12|关于公司所属昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案|12.00|
|13|关于公司维持独立上市地位承诺的议案|13.00|
|14|关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案|14.00|
|15|关于授权董事会及其授权人士处理昆明中铁大型养路机械集团有限公司分拆上市事宜的议案|15.00|
|16|关于中国铁建股份有限公司执行董事人选的议案|16.00|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004
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|-|-|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
三、投票举例
（一）某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788186|买入|99.00元|1股|

（二）某股东拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788186|买入|1.00元|1股|

（三）某股东拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788186|买入|1.00元|2股|

（四）某股东拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788186|买入|1.00元|3股|

四、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2015年第一次临时股东大会上的投票，将视同在2015年第一次A股类别股东大会上作出相同的投票。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004附件二
中国铁建股份有限公司
2015年第一次临时股东大会股东授权委托书
中国铁建股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月5日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）委托人身份证号\营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行A股股票方案的议案||||
|2.01|发行股票种类和面值||||
|2.02|发行对象||||
|2.03|发行数量及认购方式||||
|2.04|发行方式||||
|2.05|定价基准日、发行价格及定价方式||||
|2.06|限售期安排||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|募集资金用途||||
|2.09|本次发行前公司滚存利润分配||||
|2.10|发行决议有效期||||
|3|关于公司非公开发行A股股票预案的议案||||
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案||||
|5|关于前次募集资金使用情况报告的议案||||

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004
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|-|-|
|6|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案|
|7|关于《中国铁建股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案|
|8|关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案|
|9|关于修改《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的议案|
|10|关于修改《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案|
|11|关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案|
|12|关于公司所属昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案|
|13|关于公司维持独立上市地位承诺的议案|
|14|关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—004
|||
|-|-|
|15|关于授权董事会及其授权人士处理昆明中铁大型养路机械集团有限公司分拆上市事宜的议案|
|16|关于中国铁建股份有限公司执行董事人选的议案|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。