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立昂技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会”）相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的独立意见
本次以募集资金向全资子公司大一互联网络科技有限公司增资以实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的继续开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司使用募集资金向全资子公司增资以继续实施募投项目建设。
二、关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的独立意见
本次将募集资金以增资方式投入孙公司立昂旗云（广州）科技有限公司，用于募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意本次公司使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目。
三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为有助于加快募投
项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
21,281,622.22元。
四、关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
我们认为，本次关联交易系公司控股股东、实际控制人王刚先生向银行申请综合授信提供连带责任担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次公司向银行申请授信额度暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：姚文英
独立董事：栾凌
独立董事：关勇
浙江新嘉联电子股份有限公司
2013年度
监事会工作报告
浙江新嘉联电子股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，为公司规范运作提供了有力保障。
一、监事会工作情况
报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下：
1、公司于2013年1月11日召开了第三届监事会第二次会议，本次会议通过了《关于2012年度计提资产减值准备的议案》的议案；本次监事会决议公告于2013年1月14日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登；
2、公司于 2013年 4月 15日召开了第三届监事会第三次会议，本次会议通过了以下议案：《公司2012年度监事会工作报告》、《公司 2012年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《续聘公司2013年度财务审计机构》、《公司 2012年度内部控制自我评价报告》、《日常关联交易预计》、《召开公司 2012年年度股东大会》的议案。本次监事会决议公告于2013年4月17日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登；
3、公司于 2013年 4月 25日召开了第三届监事会第四次会议，本次会议通过了关于《2013年第一季度报告》的议案。
上刊登；
5、公司于2013年10月28日召开了第三届监事会第六次会议，本次会议通过了《2013年第三季度报告》的议案。
6、公司于2013年11月15日召开了第三届监事会第七次会议，本次会议通过了《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》，本次监事会决议公告于2013年11月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登。
二、监事会对2013年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会依法对公司运营情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况定期进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
3、检查内部控制情况
对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，己基本建立健全了公司
的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，希望今后进一步继续完善公司及子公司内部控制制度。
4、检查关联交易情况
2013年4月17日公司发布了《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2013-20）。本次日常关联交易预计提交第三届董事会第三次会议审议，关联董事回避表决，公司独立董事对此次关联交易预计进行了事前审核并发表了独立意见。关联交易决策及表决程序符合相关法律规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。报告期内，公司不存在重大关联交易。
特此报告。
浙江新嘉联电子股份有限公司
监事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－014国元证券股份有限公司
2015年 2月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||母公司2015年2月主要财务数据|||||
||项 目||2015 年 2月||2015 年 1-2 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||18,695.046,202.22||81,510.8740,874.24||
||||2015 年 2月 28 日||2014 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||1,734,138.68||1,715,168.97||

国元证券股份有限公司董事会 2015年3月6日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-046四川中光防雷科技股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东上海广信科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持本公司股份 32,428,445股（占本公司总股本比例18.97%）的股东上海广信科技发展有限公司计划在本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，或者在本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以大
宗交易方式，减持本公司股份不超过 10,254,741股（占本公司总股本比例6%）。
窗口期不减持。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海广信科技发展有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例。
截止公告之日，上海广信科技发展有限公司（以下简称“上海广信”）直接持有公司股份32,428,445股，占公司股份总数的18.97%，为无限售条件流通股。
上海广信通过四川中光高科技研究所有限责任公司间接持有公司股份12,093,084股，约占公司总股数的7.07%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1、减持原因：上海广信自身资金需要
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、拟减持数量：不超过10,254,741股公司股份
4、占公司总股本的比例：拟减持股份数占公司股份总数的比例不超过6.00%。
中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，且在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%）。窗口期不减持。
6、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定
7、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易等方式。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
截至本公告日，上海广信严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺，未出现违反承诺的行为；本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：上海广信将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
2、上海广信作为公司大股东，应遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定的要求，进行股份减持并及时履行信息披露义务。
3、上海广信不属于公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。公司基本面不会发生变化。
四、备查文件
上海广信《股份减持计划告知函》。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-027
诚迈科技（南京）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017年 6月 27日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年6月16日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长王继平先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《诚迈科技（南京）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 4,621.24万元。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-050
江西特种电机股份有限公司
对外投资公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（1）2017年7月10日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西江特矿业发展有限公司（以下简称“江特矿业”）与中国香港的宝威物料有限公司（BURWILL COMMODITYLIMITED，以下简称“宝威物料”）在中国江西省宜春市袁州区签订了《中外合资经营企业合同》：江特矿业拟与宝威物料在中国江西省宜春市设立合资公司“江西宝江锂业有限公司（英文名称为：JIANG XI BAO JIANG LITHIUM INDUSTRY LIMITEDCOMPANY，暂定名，以工商部门核名为准；以下简称合资公司）”，合资公司注册资本8000万元，双方各占注册资本的50%，合资公司主营锂辉石精矿加工生产及销售碳酸锂、氢氧化锂等锂产品，建成达产后碳酸锂、氢氧化锂等锂产品年产销规模将达到1.5万吨。
（2）本次对外投资经公司2017年7月10日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过后生效；合资公司今后增加投资，公司将根据相关规则要求履行相应审批程序并及时进行公告。
（3）本次对外投资资金来源为公司自筹资金，本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方介绍
宝威物料有限公司（英文名称为: BURWILL COMMODITYLIMITED）是香港联合交易所有限公司主板上市公司宝威控股有限公司(股票代号:HK00024)（以下简称“宝威控股”）的全资子公司。
法定地址：香港湾仔港湾道1号会展中心办公大楼1402室
企业类型：私人股份有限公司
法定代表人：薛海东
国籍：中国香港
主营业务：宝威物料是宝威控股的全资子公司，专门从事锂精矿的采购、碳酸锂加工和销售业务。其拥有西澳大利亚巴尔德山 (Bald Hill)所出产的锂辉石精矿为期5年的独家包销及后续5年优先购买的权利及加拿大魁北克省LaCorne锂矿项目生产总量80%的锂辉石精矿为期3年包销及后续5年的包销权利，合共拥有每年16万至20万吨的高等级锂辉石精矿资源。上述两个锂矿项目，均为澳大利亚及北美地区较少有的能于近期出产锂辉石精矿的新锂矿资源。
公司及相关公司与该公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：江西宝江锂业有限公司（英文名称为：JIANG XI BAO JIANG LITHIUM INDUSTRY LIMITEDCOMPANY）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币8000万元
其中：江特矿业出资人民币4000万元（现金、自筹资金），占注册资本的50%；
宝威物料出资人民币4000万元（现金、自筹资金），占注册资本的50%。
经营范围：用锂精矿加工生产及销售碳酸锂、氢氧化锂等锂产品
注册地址：中国江西省宜春市袁州区机电产业基地。
以上信息为暂定信息，具体以工商部门核名为准。
四、对外投资合同的主要内容
第一条合资各方为：
1、甲方：江西江特矿业发展有限公司
2、乙方：宝威物料有限公司（英文名：BURWILL COMMODITYLIMITED）
第二条合资各方同意在中国境内江西省宜春市袁州区合资设立江西宝江锂业有限公司（英文名称为：JIANG XI BAO JIANG LITHIUM INDUSTRY LIMITEDCOMPANY，暂定名，以工商部门核名为准）。
第三条合资公司的法定地址：江西省宜春市袁州区机电产业基地。
第四条合资公司的组织形式为有限责任公司。
第五条合资公司经营范围是：用锂辉石精矿加工生产及销售碳酸锂、氢氧化锂等锂产品。
第六条合资公司经营规模：达产后年产销规模 15000吨碳酸锂、氢氧化锂等产品。
第七条合资公司投资总额：由合资公司董事会根据需求确定。
第八条合资公司的注册资本：人民币8000万元。
其中：甲方出资人民币 4000万元，占注册资本的50%，乙方出资人民币 4000万元，占注册资本的50%。
合资公司未来可以视生产经营规模需要逐步增加投资总额和注册资本。
第九条合资公司注册资本 8000万元，由合资各方按其出资比例自领取营业执照之日起二个月内以现金缴纳2000万元，六个月内分批以现金缴纳6000万元。
第十条合资各方应各自负责完成以下各项事务：
甲方负责完成以下事项：
完成合资公司组建可行性方案、政府沟通及前期筹建工作；为合资公司提供碳酸锂、氢氧化锂加工的技术、生产、销售服务的全力支持；
乙方负责完成以下事项：
甲乙双方确认合资公司需独家向乙方采购其包销的锂辉石精矿原料，乙方优先供应其包销的澳洲巴尔德山锂辉石精矿，供应不足时再采购乙方经销的加拿大锂辉石精矿。
第十一条合资公司设董事会。董事会由5人组成，其中：甲方委派 2人，乙方委派 2人，另由甲乙双方共同委派1名第三方董事，第三方董事应由在合资公司所处行业有经验的资深人士或管理、金融、财务、法律方面的专业人士担任。
第十二条董事会是合资公司的最高权力机构。
第十三条合资公司不设监事会，设监事2人。甲乙双方各委派1人。
第十四条对本合同及其附件的修改，必须签署书面协议，才能生效。
第十五条合资公司任何一方未按本合同相关章节规定的各条规定依期出资，从逾期第一日算起，每逾期一日，违约一方应缴付应出资额的千分之一的违约金给守约的一方。如逾期30日仍未缴交，除累计缴付应交出资额的违约金外，守约一方有权单方终止合同，并要求违约方赔偿一切损失。
第十六条由于一方的过失，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任；如属各方的过失，根据实际情况，由各方分别承担
各自应负的违约责任。
第十七条按本合同规定的各项原则订立的附属协议文件，为本合同的组成部分。
第十八条本合同由甲乙双方法定（授权）代表签字、单位盖章并经双方有权机构审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司目前已建及在建的锂云母制备碳酸锂项目产能为1.5万吨/年，其中包括在现有年产3000吨产能基础上进行扩产和技改后达到年产5000吨碳酸锂产能项目预计今年第三季度能够投入生产；拟通过非公开发行所进行的年产1万吨碳酸锂募投项目前期立项、环评、土地等工作基本完成，预计今年8月份开工建设。
本次对外投资的目的是新增锂辉石精矿制备碳酸锂及氢氧化锂等锂产品生产
线，实现公司锂产品所需原料（锂云母、锂辉石）的多样性，提高公司碳酸锂、氢氧化锂等锂产品的产量，项目建成后，公司碳酸锂、氢氧化锂等锂产品产能将合计达到3万吨/年的规模，能够较大的提升公司盈利能力。本项目在前期准备工作就绪后，预计计划建设周期约为10个月,公司将积极推进项目建设，力争早日投产。
本次对外投资资金来源为公司自筹资金。本次对外投资受碳酸锂、氢氧化锂等锂产品市场变化、原料供应、双方合作及项目推进进度等影响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一七年七月十一日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-059四川久远银海软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月28日下午14： 30点在公司会议室召开。有关会议召开的通知已于 8月 7日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月28日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月27日下午15：00至2018年8月28日下午15：00的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长连春华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 10人，代表股份 73,266,400股，占上市公司总股份的42.4633％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东7人，代表股份73,257,000股，占上市公司总股份的42.4578％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份9,400股，占上市公司总股份的0.0054％。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表股份166,400股，占上市公司总股份的0.0964％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下： 1.审议《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意73,257,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意157,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.6514％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8245％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5240％。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意73,257,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意157,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.6514％；反对4,700股，占出席会议
中小股东所持股份的2.8245％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5240％。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意73,257,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意157,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.6514％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8245％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5240％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意73,257,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意157,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.6514％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8245％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5240％
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、《四川久远银海软件股份有限公司章程修正案》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-088武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）878.9722万股，发行价格每股14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 9月 8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。
（二）以前年度募集资金使用情况
截止2018年12月31日，公司实际募集资金为人民币12,579.89万元，募集资金累计产生的利息收入及理财收益218.40万元，合计12,798.29万元；累计发生募集资金支出4,508.76万元，其中：直接投入募集资金项目1,587.24万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元；截止2018年12月31日，公司存放于募集资金专户的资金余额为8,289.53万元。
（三）本年度募集资金使用情况
1、2019年半年度公司以募集资金直接投入募投项目0万元。
2、募集资金其他使用情况
公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8000万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017年度股东大会审议通过之日
起十二个月内有效。
2019年1月18日，根据2017年度股东大会决议，公司在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币7,900.00万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。截止2019年6月30日，上述理财产品已到期赎回，收回理财收益72.87万元。
（四）募集资金结余情况
截止2019年6月30日，公司存放于募集资金专户的资金余额为8,376.29万元。其中投资理财收益243.23万元（以前年度实际到账投资理财收益170.36元；
本年度实际到账投资理财收益72.87万元），存款利息收入61.93万元（以前年度实际到账存款利息收入48.04万元；本年度实际到账存款利息收入13.89万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2019年6月30日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截止2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称 专项账户账号 余额
兴业银行武汉分行营业部 416010100101533001 8,376.29合计 8,376.29三、2019年半年度募集资金实际使用情况
截至2019年6月30日止，公司本年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元募集资金总额 12,579.89 本年度投入募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 4,508.76变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已
募集资金 截至期末累截至期末投项目达到预 项目可行性变更项 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到承诺投资项目 承诺投资 计投入金额入进度（%）定可使用状 是否发生重目（含部 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益总额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化分变更）
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目二期 否 12,579.89 12,579.89 0.00 4,508.76 35.84% 项目终止 不适用 不适用 是补充流动资金
合计 12,579.89 12,579.89 0.00 4,508.76 - - 不适用 - -
注[1]：项目可行性发生重大变化的情况说明
鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险，为了降低募集资金的投资风险，避免造成投资浪费，公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8,000.00万元投资低风险、期限不超过 12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
注[2]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于2016年11月30日公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，2019年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年半年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
武汉中商独立董事意见武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2019年4月25日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况、关联方占用资金的独立意见
根据中国证监会有关规定，我们对公司对外担保情况及关联方占用资金情况进行了仔细核查。我们认为：
1、经核查，截至2018年12月31日，公司没有为股东、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
报告期内，公司未向全资及控股子公司提供担保，公司全资、控股子公司无对外担保的情况。
2、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联资金占用情况。
二、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了《公司2018年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过，我们认为：
1、公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。
武汉中商独立董事意见3、希望公司2019年度依据监管机构的部署，严格按照《企业内部控制基本规范》及三个指引的要求下，进一步完善公司内部控制体系并有效执行。
三、关于公司利润分配预案的独立意见
经中审众环会计师事务所审计，公司母公司 2018年度实现净利润 72,746,649.63元，提取10%法定盈余公积金7,274,664.96元，加上以前年度结转的年初未分配利润 512,319,020.63元，减2017年分配现金股利50,244,339.60元，可供股东分配的利润为527,546,665.70元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，经研究决定，2018年不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
我们同意以上预案，该预案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的变更。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、关于公司注销全资子公司—武汉中商农产品有限责任公司的独立意见
公司注销农产品公司事宜符合公司的战略调整和发展需要；有利于提高公司管理效率、优化资源配置。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司注销全资子公司武汉中商农产品有限责任公司，并授权公司管理层负责办理农产品公司的清算、注销等相关工作。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝2019年4月25日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-075浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易到期购回并股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日接到控股股东、实际控制人陈大魁先生的通知，获悉陈大魁先生在广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务的到期购回交易，并将质押给广发证券股份有限公司的相应股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况：
1、股东股份解除质押的基本情况：
2017年12月21日，本公司控股股东、实际控制人陈大魁先生将其持有的本公司股份6,816.00万股（占公司总股本的7.53%）质押给广发证券股份有限公司（具体内容详见公司于2017年12月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2017-060号公告）。
陈大魁先生于2018年4月2日将前述所持公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回100股，具体内容详见公司于2018年4月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分提前购回的公告》（公告编号：2018-030）。
本次股份解除质押情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||股东名||||解除质押股||质押开始||质押解除|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持||用途|
||称||||数（万股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈大魁||是||6,815.99||2017年12月21日||2018年12月20日||广发证券股份有限公司||18.34%||个人融资||
|||||2,000.00||2018年8月17日||2018年12月20日||广发证券股份有限公司||5.38%||补充质押||
|||||1,500.00||2018年10月11日||2018年12月20日||广发证券股份有限公司||4.04%||补充质押||
|合计||||10,315.99||||||||27.75%(注)||||

注：该合计数字出现与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。
3、股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，陈大魁先生持有公司股份数量为371,705,400股，占公司股份总数（905,779,387股）的比例为41.04%；本次解除质押后，陈大魁先生已累计质押公司股份25,781.38万股，占其持有公司股份总数的比例为69.36%，占公司总股本的比例为28.46%。
陈大魁先生作为公司控股股东、实际控制人，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》等文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年十二月二十二日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-006】金河生物科技股份有限公司
关于聘任公司审计负责人的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计制度》等有关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》，聘任王吉龙先生担任公司审计负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王吉龙先生原为公司副总经理，日前因公司工作调动现已辞任公司副总经理。王吉龙先生现专职负责公司的内部审计工作，王吉龙先生符合公司内部审计负责人的任职条件（简历附后）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金河生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、第三届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
2015年3月20日
附件：王吉龙先生个人简历
王吉龙先生：1964年出生，本科学历。1986年参加工作，曾任职于托克托县商业局，1990年加入公司，历任财务部副主任、企管部部长、监事会主席、公司副总经理。
王吉龙先生未持有公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-041武汉力源信息技术股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下发的《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于拨付武汉力源信息技术股份有限公司2019年度产业支持资金的通知》。根据该文件，武汉东湖新技术开发区财政局将对公司拔付 2019年产业支持资金 2,000万元，用于支持公司产品扩充、研发、品牌宣传推广。
公司已于2019年4月11日收到上述政府补助资金2,000万元，并已存入公司的专用资金账户。按照《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，该笔补助将计入 2019年第二季度“其他收益”并按照25%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司 2019年净利润1,500万元，具体会计处理以会计师年度审计后的结果为准。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
2019年4月11日
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会的日常工作情况
公司监事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会职责。
报告期内，公司监事会召开了共5次会议，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|召开日期|监事会届次|审议的议案|
|2016年4月22日|第八届监事会2016年第一次会议|《公司2015年度监事会工作报告》《公司2015年度财务决算报告》《公司2015年利润分配预案》《公司2015年度内部控制自我评价报告》《公司2015年年度报告全文及摘要》《关于公司2016年度申请综合授信额度的议案》《关于计提坏账准备的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》|
|2016年4月29日|第八届监事会2016年第一次临时会议|《公司2016年第一季度报告》|
|2016年7月22日|第八届监事会2016年第二次临时会议|《关于暂同意京基集团有限公司提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的议案》《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》|
|2016年8月26日|第八届监事会2016年第三次临时会议|《公司2016年半年度报告》|

||||
|-|-|-|
|2016年10月28日|第八届监事会2016年第四次临时会议|《2016年第三季度报告》|

报告期内，监事会共召集召开一次股东大会，具体情况如下：
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|-|-|-|
|召开日期|召开届次|审议的议案|
|2016年9月14日|2016 年第一次临时股东大会|《关于要求公司终止履行与中国建筑（一局）集团有限公司就康达尔山海上园二、三、四期工程以及康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的<深圳市建设工程施工（单价）合同>并对相关责任人予以追责的议案》《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》《关于提议重新选举公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案 1《关于选举陈家荣为公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案 2《关于选举熊伟为公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案 3《关于选举巴根为公司第八届董事会非独立|

||
|-|
|董事的议案》子议案 4《关于选举曹萍为公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案 5《关于选举何佳为公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案 6《关于选举陈可石为公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案 7《关于选举黄明祥为公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案》子议案 1《关于选举杨金国为公司第八届董事会独立董事的议案》子议案 2《关于选举李全为公司第八届董事会独立董事的议案》子议案 3《关于选举李东明为公司第八届董事会独立董事的议案》子议案 4《关于选举王红兵为公司第八届董事会独立董事的议案》《关于提议重新选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》子议案 1《关于选举易文谦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》子议案 2《关于选举龙英为公司第八届监事会股东代表监事的议案》子议案 3《关于选举蔡小芳为公司第八届监事会股东代表监事的议案》《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》|

二、报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内,监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议,忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内,监事会对公司2016年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核。监事会认为：公司能够遵守企业会计制度和会计准则等相关财务规章制度，2016年度财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。
（三）募集资金使用情况
监事会通过核查，报告期内公司未发生募集资金投资事项。
（四）关联交易事项的情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（五）对公司内部控制评价的意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况，并认为公司董事会能合理履行其职责，认真执行股东大会有关决议等事项。
三、2017年度监事会工作重点
2017年度，公司监事会将根据公司严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会监事：何光明、李晓锋、夏希忠、张明华、蒋艳华二〇一七年四月二十六日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-091
华意压缩机股份有限公司
第七届董事会 2016年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第十一次临时会议通知于2016年12月19日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2016年12月22日13：30以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。
（3）会议主持人：董事长刘体斌先生
（4）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司收购上海威乐汽车空调器有限公司部分股权并对其增资的议案》
为拓展公司业务领域，公司董事会同意控股子公司--加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）根据中联资产评估集团有限公司的资产评估报告以现金 18510万元（最终收购价格根据股权转让协议过渡期损益条款进行调整）收购卢辉、卢艳持有的上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）75%的股权（其中卢辉转让70%；卢艳转让5%），并在本次收购完成后，由加西贝拉与威乐公司其他股东对威乐公司同比例现金增资5880万元（其中加西贝拉公司占威乐公司75%股权，需现金增资4410万元）。具体内容详见公司同日刊登于证券时报与巨潮资讯网《关于
加西贝拉压缩机有限公司收购上海威乐汽车空调器有限公司部分股权并对其增资的公告》。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2016年12月24日
证券代码：000710 证券简称:*ST天仪 公告编号：2017-065成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截止2017年8月23日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（简称“本公司”）股票（股票简称：*ST天仪，股票代码：000710）交易价格连续 3个交易日内(2017年 8月 21日、2017年 8月 22日、2017年 8月 23日)收盘价涨幅偏离值累计超过12.00%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司向控股股东和实际控制人及一致行动人发函进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、就本公司已披露的信息，除申请撤销退市风险警示和拟变更公司股票简称尚需获得深圳证券交易所核准外(具体内容详见公司 2017年 8月 21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2017-061）和《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2017-062）)，截止本公告披露日，不存在可能对公司股票交易价格产生较大影响的其他重大信息。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人高扬先生及一致行动人侯颖女士不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
士未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1公司董事会郑重提醒广大投资者：公司撤销退市风险警示和变更证券简称，尚需获得深圳证券交易所核准，公司撤销退市风险警示和变更证券简称能否获得深圳证券交易所核准尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3公司已披露 2017年半年度业绩预告，具体内容详见公司 2017年 7月 15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2017年半年度业绩预告公告》（公告编号：2017-050）。目前半年度报告正在制作中，公司未向其他方提供未公开的定期业绩信息。
4《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会二0一七年八月二十三日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-013深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
《关于 2017年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-015）详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会