证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-046
江苏大港股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2015年7月25日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2015年7月31日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和公司全体高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事四名，任期三年。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名林子文先生、王东晓先生、胡志超先生、吴晓坚先生、薛琴女士为公司第六届董事会董事候选人，其中林子文先生、王东晓先生、胡志超先生为大股东推荐。同意提名陈留平先生、张学军先生、王晓瑞女士、郝日明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人的简历见附件）
本次董事会对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部 9票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对公司本次董事会换届选举发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》均同时刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对本公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，本议案须提请公司股东大会审议，股东大会对公司第六届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
会议通知详见 2015年 8月 1日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
附件：
一、非独立董事候选人简历
林子文，男，1969年11月出生，硕士研究生，高级经济师。历任公司证券投资部部长、董事会秘书兼副总经理、总经理。现任本公司董事长，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，其控股子公司镇江新区大港开发有限公司为公司第二大股东，因而林子文先生与公司控股股东及第二大股东均存在关联关系。林子文先生持有本公司10000股股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王东晓，男，1966年 1月出生，硕士研究生，工程师。历任镇江市计划委员会投资处处长；镇江新区城市建设投资公司总经理；镇江新区招商二局局长；
镇江新区招商中心副主任；镇江新区经济开发总公司副总经理、总经理。现任本公司董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事长。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，其控股子公司镇江新区大港开发有限公司为公司第二大股东，因而王东晓先生与公司控股股东及第二大股东均存在关联关系。王东晓先生不持有本公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
胡志超，男，1973年 4月出生，本科，经济师。历任镇江新区经济开发总公司资产运营部部长；镇江新区资产经营管理有限公司副总经理；镇江新区财政局副局长；镇江新区经济开发总公司副总经理。现任本公司董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司副总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，其控股子公司镇江新区大港开发有限公司为公司第二大股东，因而胡志超先生与公司控股股东及第二大股东均存在关联关系。胡志超先生不持有本公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴晓坚，男，1973年 1月出生，本科，经济师。历任本公司计划财务部副部长（主持工作）；本公司证券事务代表兼证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。吴晓坚先生不持有本公司股份，与公司拟聘任的其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
薛琴，女，1976年6月出生，本科，会计师。历任本公司财务部部长，现任本公司财务总监。薛琴女士不持有本公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
张学军，男，1967年 8月出生；本科学历、经济学学士；注册会计师、高级经济师。现任本公司独立董事（已取得独立董事资格证书），镇江市人大常委会委员、财经委委员、镇江市投资咨询协会副理事长、江苏省工程咨询协会常务理事、镇江市工程咨询有限公司（中心）董事长。张学军先生不持有本公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈留平，男，1958年10月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，中国非执业注册会计师、高级国际注册内部控制师。历任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学冶金学院）副校长；江苏大学（原江苏理工大学）副教授、副院长；江苏大学教授，审计处处长，实验室与设备管理处处长，2001年至2005年 8月期间兼任江苏索普化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事（已取得独立董事资格证书），江苏大学财经学院教授，江苏省高级会计师职称评审专家，江苏省总会计师协会理事，中国机械工业审计学会会长，江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。陈留平先生不持有本公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王晓瑞，女，1965年11月出生，本科学历。历任镇江市法律顾问处律师，1989年5月参加组建江苏王江南律师事务所，是该所合伙人之一，并执业至今，
现任本公司独立董事（已取得独立董事资格证书），江苏王江南律师事务所副主任、三级律师，恒宝股份有限公司独立董事。王晓瑞女士不持有本公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郝日明，男，1959年 5月出生，研究生学历，九三社员。历任江苏省中科院植物研究所助研；江苏省迁地保护实验室副主任、副研究员、研究员；现任南京农业大学园艺学院园林系任教授（已取得独立董事资格证书），江苏省生态学会副秘书长、兼科普专业委员会主任，木犀属国际命名登陆专家委员会委员，中国林学会树木学分会第六届委员，中国花卉协会桂花分会理事。郝日明先生不持有本公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。