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杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在中国香港设立的全资子公司Hongkong Tigermed Co.,Limited（香港泰格医药科技有限公司）（以下简称“香港泰格”）以现金方式收购Frontage Laboratories,Inc（.以下简称“美国方达”）现有股东持有的美国方达合计 61,243,380股普通股并以现金方式认购美国方达新发行的 40,491,491股普通股（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组完成后，香港泰格将持有美国方达101,734,871股普通股，持股比例为69.84%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规范性文件的要求，公司对于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.2014年1月10日，公司发布《重大事项停牌公告》，因正在筹划重大事项，公司股票自2014年1月13日开市起停牌。
2.2014年1月14日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司经营管理层与相关方协商、签署意向性合作文件并按照文件条款开展相关工作。
3.2014年1月15日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，因正在筹划资产重组事项，经申请公司股票已于2014年1月13日起停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
4.公司筹划本次重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5.停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
6.停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
7.停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件。
8.2014年5月5日，公司与美国方达、Song Li等交易对方签订了《股票购买协议》（Stock PurchaseAgreement）。
9.2014年5月5日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关议案。公司的独立董事认真审核相关文件，对本次重大资产重组事项发表独立意见。
10.2014年5月5日，独立财务顾问东方花旗证券有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及全体董事作出如下声明和保证：在本次重大资产重组过程中，保证提交的法律文件真实、准确、完整及合法有效，保证不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对所提交的法律文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-075南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股
57.65%的控股子公司，成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）为本公司持股11.43%的参股公司。
一、关联交易概述
鉴于本公司控股子公司平板显示拥有液晶显示的建设、生产技术经验，成都显示与平板显示拟签署技术支持相关文件，由平板显示向成都显示项目提供提升产品品质、生产线运营效率、产品良率等技术支持，并收取成都显示6亿元的费用。
因成都显示符合《上市规则》中10.1.3（三）条款，为本公司关联公司，此交易构成关联交易。
该事项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年均回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。
根据《深交所上市规则》的相关规定，该交易尚需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本信息
1、名称:成都中电熊猫显示科技有限公司
2、住所：成都市双流区公兴街道青栏路1778号
3、企业性质：国有
4、注册地：成都市双流区公兴街道青栏路1778号
5、主要办公地点:成都市双流区公兴街道青栏路1778号
7、注册资本：140亿元人民币
8、统一社会信用代码：91510122MA61RT8E0E
9、主营业务：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。
10、股东构成：
单位：亿元
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|股东名称|应出资额|资本金实际到位额|比例|
|南京华东电子信息科技股份有限公司|16|16|11.429%|
|成都先进制造产业投资有限公司|43|43|30.714%|
|成都西航港工业发展投资有限公司|20|20|14.286%|
|成都双流兴融光电显示产业股权投资中心（有限合伙）|30|30|21.248%|
|四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司|7|7|5%|
|南京中电熊猫信息产业集团有限公司|24|24|17.143%|

（二）成都显示成立于2015年12月7日，目前一期已经量产，二期在试生产。
最近一个会计年度及最近一个会计期末的主要财务数据如下：
2017年经审计的营业收入为0元，净利润-764.78万元，2017年12月31
日净资产139.92亿元；2018年1-10月营业收入2.89亿元，净利润-1.02亿元，2018年10月31日净资产138.896亿元。
三、交易的定价政策及定价依据
交易双方根据技术研发和技术服务的投入，经内部评估测算，在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协商价格支付，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
甲方：成都显示
乙方：平板显示
1、服务范围
乙方向甲方提供提升产品品质、提升生产线运营效率、提升产品良率技术支持。
2、费用和付款条件
（1）技术支持服务费用总额为6亿元。
（2）技术支持服务验收标准：
①甲方确认乙方新技术可用于其产品；
②双方确认各项技术资料交接完成。
3、费用支付时间及方式
乙方提供的技术支持服务符合验收标准后5日内，乙方开具增值税专用发
票，甲方一次性支付6亿元技术支持服务费，以人民币转账方式付到乙方指定的银行账户。
4、期限：本合同生效日起1年。
5、生效条件：应经甲乙双方相关的权力机构审批通过后。
五、交易目的和影响
1、交易目的：鉴于国内面板产业的不断扩张，通过平板显示提供的经验技术，使成都显示产品在原有技术规格基础上，尽早实现产品新技术更新并导入应用，以快速占领新技术产品市场份额，有利于公司投资项目尽快达成投资效益。
2、交易影响：本次交易将产生技术服务收入，公司财务以其他业务收入计入，增加本公司当期收益。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、该交易理由合理，同意提交董事会审议。
2、平板显示为成都显示提供经验技术及服务，可加快推进成都显示产线新产品的研究开发及量产应用，以便较早获得经济效益，该事项审议程序合法合规，未有损害中小投资者的行为，我们同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，本公司及控股子公司与该关联人累计已发生各类交易为19,140,874.19元。
八、备查文件
1、第九届董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-086腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议于2019年9月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年9月23日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人，缺席1人（李云女士因出差未能参会）。会议由监事会主席张开明先生召集并主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止实施公司第三期限制性股票激励计划的议案》经审核，监事会认为：公司本次终止实施第三期限制性股票激励计划的事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，我们同意公司终止实施第三期限制性股票激励计划。
本议案2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。
《关于终止实施公司第三期限制性股票激励计划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-062广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分质押股份存在违约处置风险的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司持股5%以上股东吴文伟先生接到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发送的《股票质押式回购交易违约通知书》的通知邮件，吴文伟先生在招商证券质押的公司股份涉及违约。现将有关情况公告如下：
一、交易的具体情况
吴文伟先生与招商证券于 2016年 8月 16日进行了一笔股票质押式回购初始交易，质押股数为 2,000,000股（后因公司实施 2016年半年度权益分派方案及 2018年年度权益分派方案相应调整为 5,400,000股），初始交易日为 2016年 8月 16日，购回交易日为 2019年 8月 16日。
吴文伟先生分别于 2017年 5月 24日、2018年 2月 1日、2018年 2月 7日将其持有的公司股份 1,000,000股（后因 2018年年度权益分派相应调整为
吴文伟先生向招商证券合计质押股数为 9,450,000股，占公司总股本的5.08%。
根据吴文伟先生提供的邮件内容，吴文伟先生应于 2019年 8月 16日对招商证券股票质押式回购交易进行购回。2019年 8月 16日，购回交易日到期，吴文伟先生并未足额支付购回金额，导致购回交易无法按约定完成。
二、违约处置方式
因吴文伟先生未按照《招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务法律协议》约定在购回日准备足够资金直至完成购回交易，招商证券有权按约定向深圳证券交易所提交违约处置申报并进行违约处置，具体处置时间、处置方式、处置股份数量尚未明确。
三、对公司的影响及风险提示
1、吴文伟先生目前正在积极与招商证券保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中存在其所质押的公司股份因违约处置被动减持的风险。
2、2019年 4月 25日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-017），持股5%以上股东吴文伟先生因个人资金需求，计划自上述预披露公告之日起 3个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过 3,719,337股（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整），即不超过公司总股本比例的3%。由于公司于 2019年 6月 21日完成了 2018年年度权益分派事项，故吴文伟先生拟减持股份总数相应的调整为不超过 5,579,005股。截止 2019年 8月 20日，吴文伟先生本次减持计划已累计减持 1,648,950股，占本次减持计划的29.56%。
数量、方式等尚未明确，存在不确定性。
4、吴文伟先生在招商证券质押的股票若被强制处置,不会导致公司控制状况（公司目前无控股股东、实际控制人）发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
5、公司将持续关注相关情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-078斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2018年7月27日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。会议由代理董事长李晓振先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司第九届董事会提名，全体董事一致选举董事李晓振先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员及其会议召集人的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司第九届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：
（1）董事会战略委员会委员：李晓振先生、孙建设先生、王德建先生、吴振平先生、孙钢宏先生，其中李晓振先生为会议召集人；
（2）董事会审计委员会委员：王德建先生、吴振平先生、孙钢宏先生、郭
英祥先生、孟凡东先生，其中王德建先生为会议召集人；
（3）董事会提名委员会委员：吴振平先生、孙钢宏先生、王德建先生、李晓振先生、孟凡东先生，其中孙钢宏先生为会议召集人；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：吴振平先生、孙钢宏先生、王德建先生、李晓振先生、郭英祥先生，其中吴振平先生为会议召集人。
3、审议通过《关于选举杨睿先生为第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举杨睿先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
4、审议通过《关于提议解散湖北斯太尔中金产业投资基金的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司于 2016年 7月以自有资金 9,000万元与深圳市融通资本财富管理有限公司、中金创新（北京）资产管理有限公司共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙），具体详见公司披露的《关于对外投资参与设立产业基金公告》（公告编号：2016-048）。因该产业投资基金至今一直未投资并购任何项目，且鉴于目前公司及子公司多个银行账户被冻结，已对公司生产经营造成一定影响，董事会同意公司向产业投资基金管理人提议解散、清算产业投资基金，并按照合伙协议约定分配清算所得款项。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2018年7月28日
附件：候选人简历
李晓振，男，1981年出生，本科学历。历任东营军泰化工厂业务部副经理、业务部经理，山东英达钢结构有限公司监事、副总经理，现任斯太尔动力股份有限公司董事。
截至目前，李晓振先生未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司以外，李晓振先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李晓振先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事长任职条件。
杨睿，男，1991年出生，爱丁堡大学应用数学专业，荣誉学士、荣誉硕士，英格兰及威尔士注册会计师，曾在英国德勤、巴克莱银行、ICAEW中国实习，历任北京睿宇教育咨询有限公司执行董事、ICAEW中国华东区经理，现任斯太尔动力有限公司（奥地利斯太尔公司）首席财务官。
截至目前，杨睿先生未持有公司股份。杨睿先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨睿先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-007山东龙力生物科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定,目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2018】1号），因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
公司已于2018年1月12日、2月9日、3月9日、4月9日、5月8日、6月9日、7月7日、8月4日、9月6日、10月9日、11月8日、12月8日、2019年1月9日、2月2日分别在指定信息披露媒体上发布了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-009）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-016）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-025）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-031）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告
编号：2018-064）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：
《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-101）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-111）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-113）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-115）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-119）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-002）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-005），目前上述调查仍在进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-029株洲天桥起重机股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年 7月 7日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于 2014年 7月 11日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司继续使用部分超募资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，补充业务发展及经营所需的资金，同时降低财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。
二、备查文件
《公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司监事会 2014年7月11日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-001
青岛东软载波科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日－2016年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期上升：20%-30%||盈利：27,599.21万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利： 33,119.05万元—35,878.97万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年在国家电网用电信息采集系统建设中市场稳定，从而保证了公司电力市场订单整体的稳定。
2、2015年公司完成了以发行股份及支付现金的方式购买上海东软载波微电子有限公司（原名：上海海尔集成电路有限公司，以下简称“上海微电子”）100%股权，本次收购完成后，上海微电子已成为公司全资子公司并自 2015年 7月开始纳入公司合并财务报告，加之2016年上海微电子经营稳定，8位和32位MCU订单增长，上海微电子整体业绩稳中有增，致使公司 2016年合并净利润较上年同期有一定幅度的增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为 500万元到 900万元之间。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月四日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-01潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月4日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月3日下午15:00至2017年1月4日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张万镇先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。
表决结果：同意744,037,548股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9526%；反对53,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0071%；弃权300,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意744,037,548股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9526%；反对53,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0071%；弃权300,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于选举增补郑镇宏先生为公司第八届监事会监事的议案》。
表决结果：同意744,008,048股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9486%；反对82,500股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0111%；弃权300,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。
4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意744,037,548股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9526%；反对53,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0071%；弃权300,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。
5、审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。
表决结果：同意744,037,548股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9526%；反对53,000股，占出席会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的0.0071%；弃权300,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
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|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-062苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司拟注册和发行永续中票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟注册和发行永续中票的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步改善公司债务结构、降低资产负债率及降低财务成本，促进公司持续稳定发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）。
一、永续中票发行方案
1、发行规模：本次拟发行永续中期票据的规模不超过 20亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。
2、发行期限：于发行人依照发行的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
3、发行利率：实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。
4、募集资金用途：用于偿还金融机构借款、补充下属公司流动资金及其他银行间市场交易商协会认可的用途。
5、决议有效期：本次拟发行永续中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
二、授权事项
根据公司本次发行永续中票的安排，为高效、有序地完成本次永续中票的发行工作，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，拟提请公司股东大
会授权公司管理层在上述发行方案内，全权办理与本次永续中票发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、确定永续中票发行具体的发行方案、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行时机、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续中票发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中票发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续中票的相关申报、注册和信息披露手续；
4、办理与永续中票发行相关的其他事宜；
上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。
三、审批程序
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚需经公司股东大会审议批准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露永续中期票据的发行情况。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
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|北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事|
|关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见|

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规、规范性文件及相关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第三届董事会第三十七次会议的审议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表独立意见如下：1、关于对外投资暨关联交易的独立意见
经审核，本次关联交易事项是公司与关联方之间正常、合法的经营行为。公司本次关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价为交易各方协商暂评估确定，具体估值将根据未来具体实施阶段公司聘请的专业评估、审计机构的评估审计结果为准，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。因此，我们同意本次关联交易事项并提交公司股东大会审议。
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|独立董事：龚国伟、李增耀、赵保卿|
|2019 年4月18日|
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2015-106
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2015年第七次会议决议公告
本公司及除独立董事胥执国先生以外的其他董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会 2015年第七次会议于 2015年 10月 19日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于 2015年 10月 26日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，其中独立董事胥执国先生因已提交离职申请未参与表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《公司2015年三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意7票 反对0票 弃权1票
弃权董事：冯瑛
弃权理由：未参与公司的生产经营，对公司财务情况不了解。
特此决议
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司
关于新晨科技股份有限公司关联自然人
为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易的概述
1、为支持公司经营发展资金需求，康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币 5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 5,000.00万元的信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，公司免于支付担保费用，担保期限为授信协议签署之日起壹年；同时，康路先生拟为公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“招商银行”）申请人民币 6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 6,000.00万元的信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，公司免于支付担保费用，担保期限为授信协议签署之日起壹年。
2、康路先生为公司股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2017年 8月 10日，经公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，关联董事康路先生依法进行了回避表决。独立董
事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联自然人介绍及关联关系
本次关联交易事项所涉关联自然人为康路先生。康路为公司股东、实际控制人、董事长，截至本报告出具日，持有公司12.9945%的股份。
三、交易的主要内容
为支持公司的发展，公司股东、实际控制人、董事长康路先生拟为公司向浦发银行申请人民币 5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的信用担保，同时拟为公司向招商银行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 6,000.00万元的信用担保，上述担保均在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，担保期限均为授信协议签署之日起壹年。
公司无需支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
关联自然人为公司向浦发银行以及招商银行申请授信提供连带责任担保支持了公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、2017年初至公告日公司与该关联自然人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年 1月，康路先生为公司向中信银行股份有限公司申请人民币 10,000.00万元综合授信额度提供关联担保，上述事项已经审批，程序合法合规，除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向康路先生发放薪酬外，2017年初至公告日，公司与康路先生未发生其他关联交易。
六、相关审核和批准程序
公司于2017年8月10日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，同时，公司独立董事对上述事项进行了事前审查，对该项关联交易予以认可并发表了同意的独立意见。该事项尚需经过公司股东大会审议批准。
七、保荐机构核查意见
保荐机构对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：
康路先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构同意康路先生为公司向银行申请授信提供关联担保。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》之签章页。）
保荐代表人:
乔岩 程桃红
安信证券股份有限公司2017年8月10日
河北宣化工程机械股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人杜书箱作为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，在过去一年的工作中,切实维护公司利益和社会公众股东利益，积极出席董事会、股东大会,认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。本人现就 2014年度工作情况汇报如下:
一、出席会议及投票情况
2014年度，本人亲自参加公司召开的 3次董事会和 2013年度股东大会，认真履行职责，召开董事会前详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极的作用。
本年度，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、发表独立董事意见情况
2014年度,本人较好的发挥专业作用,提出专业的意见和建议，对公司日常关联交易预计、非经营性资金占用情况、年度利润分配方案以及内部控制评价报告发表了独立意见，为促进公司董事会科学决策，维护社会公众股东权益发挥了重要作用。
议的 2014年日常关联交易预计、2013年度内部控制自我评价、对外担保和非经营性资金占用情况、2013年度利润分配方案事项发表了独立意见。
2、在公司 2014年 8月 18日召开的第四届董事会第 38次会议审议的 2014年半年度报告中，对公司截至 2014年 6月 30日对外担保和非经营性资金占用情况进行说明。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，通过参加董事会会议等方式，了解生产经营情况及重大事项进展情况。本人将继续秉持勤勉的工作态度，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司规范运作做出自己应有的贡献，为有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展，发挥自己的作用。
四、其他工作情况
作为公司的独立董事,2014年度没有提议召开董事会和股东大会,也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事:杜书箱二〇一五年四月二十三日
龙星化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017年第一次临时会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《龙星化工股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们认真审核了公司第三届董事会 2017年第一次临时会议审议的《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》，现就相关事项发表独立意见如下：
1、本次筹划重大资产重组停牌期间，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司与财务顾问、会计师、评估师和法律顾问等中介机构正在审慎论证和评估交易标的，并与交易对方积极就重大资产重组事宜进行沟通、交流和谈判。为推进重大资产重组，公司已经与主要交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。公司股票停牌期间，公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定向深圳证券交易所申请公司股票停牌，并按时发布发行股份购买资产事项停牌进展公告及延期复牌公告。
2、由于本次重大资产重组的沟通工作尚在进行中，公司需就本事项与潜在交易对方进行进一步的商谈，并对交易方案进行进一步协商、完善和论证，且未来涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组事项尚存在较大不确定性。
经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
4、为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，我们同意公司股票自2017年8月15日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，并同意将公司股票申请延期复牌事项提交股东大会审议。
5、基于上述，我们同意公司第三届董事会2017年第一次临时会议相关议案以及筹划重大资产重组申请延期复牌的安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《龙星化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第一次临时会议相关议案的独立意见》之签字页）
董尚雯 史静敏 陈贤忠
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-060中航飞机股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于 2017年 9月 19日召开 2017年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第十次会议审议批准了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2017年 9月 19日（星期二）下午14：40；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 9月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 18日下午 15:00至 9月 19日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2017年 9月 12日（星期二）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
二、会议审议事项
关于选举罗继德先生为公司第七届董事会董事的提案
上述提案具体内容详见 2017年 9月 2日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于选举罗继德先生为公司第七届董事会董事的提案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2017年 9月 13日至 2017年 9月 15日
每天上午8:00-12:00，下午 14:30-18:30
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机股份有限公司证券与资本管理部
（四）登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在 2017年 9月 15日下午18：30前送达或传真至公司）
（五）会议联系方式
联系人：潘燕
联系电话：029-86847885、029-86847070
传真号码：029-86846031
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机股份有限公司证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月二日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：中飞投票
（三）填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年 9月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年9月18日下午
15:00，结束时间为2017年9月19日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
|||||
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|提案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|关于选举罗继德先生为公司第七届董事会董事的提案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-010冠昊生物科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0%-20%|6,537.11 万元|5,695.58万元|
||盈利： 5,700 万元- 6,800万元|||

注：本报告期内公司完成北京文丰天济医药科技有限公司及广东中昊药业有限公司的股权收购工作，该事项属于同一控制下企业合并，公司按照《企业会计准则》的要求对上年同期数进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，影响公司利润主要因素如下：
(1)公司生物材料板块，本报告期内收入同比下降约18%，同比影响公司净
利润约-2,400万。主要受“二票制”实施的影响，经销商减少库存但终端销量保
持稳定；同时，为适应国家对医疗医药政策改革，生物材料板块主动调整营销团队，在一定程度上影响了个别区域销售。
（2）依据公司战略规划及2017年经营计划，公司持续在细胞干细胞等先进医疗技术、产品业务领域布局，本报告期细胞板块投入较大，影响归属于上市公司股东的净利润约-2,400万元。
（3）本报告期内公司完成北京文丰天济医药科技有限公司（以下简称“北京文丰”）及广东中昊药业有限公司（以下简称“广东中昊”）的股权收购工作，该事项属于同一控制下企业合并。北京文丰及广东中昊拥有的1.1类新药苯烯莫德产品尚在新药上市申请阶段，本报告期影响归属于上市公司股东的净利润约-930万元。
（4）公司积极推动优得清脱细胞角膜植片在眼科的销售推广工作，一定程度上影响公司的利润水平。
2.为保持和扩大公司的技术领先优势，公司继续加强研发项目的投入，预计 2017年度合并范围内研究费－费用化支出约 1,900万元（2016年同期研究费－费用化支出1,552.98万元）。
本报告期内，公司在细胞与干细胞领域投入的研究费－费用化支出约 3,500万元。
3.公司预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约2,550万元，其中广东中昊报告期内收到政府补助金额1,450万元（2016年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1,632.36万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2018-035万兴科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-057成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 3月 31日开市起停牌，公司于 2017年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023），并于2017年4月11日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。经确认，本次筹划中的子公司股权转让及增资事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月14日开市起继续停牌。
公司于 2017年 4月 14日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-033），并分别于2017年4月21日、2017年4月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036、2017-045）。
经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年 5月 2日开市起继续停牌，公司于 2017年 4月 29日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。公司分别于 2017年 5月 9日、2017年 5月 16日、2017年 5月 23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047、2017-049、2017-052）。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年5月 31日（星期三）开市起继续停牌，并承诺争取于 2017年 6月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于2017年5月24日发布了《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-054）。
公司于2017年6月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。
截至本公告披露日，公司已与本次重大资产重组的交易对方签订了初步的合作意向书，并于 2017年 6月 7日增加新的交易对方。目前本次交易对方为中邮资本管理有限公司、亚东北辰投资管理有限公司（上海复星产业投资有限公司之全资子公司）和浙江驿宝网络科技有限公司（浙江菜鸟供应链管理有限公司之全资子公司）。本次交易对方均为第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易。本次交易涉及全资子公司我来啦公司部分股权转让及增资，不涉及发行股份配套募集资金，具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。
目前，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。对标的公司我来啦公司进行的尽职调查、审计和评估等工作正常推进，重组具体方案需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年六月八日