Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-146苏州天沃科技股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）于 2018年9月14日、2018年10月9日召开的公司第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，具体详见 2018年 9月 15日、2018年 9月 20日、2018年 10月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购预案，在回购资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币3.5亿元（包含 3.5亿元），回购本公司股份价格不超过人民币 8元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计可回购股份不少于 4,375.00万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于4.96%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为2,500.00万股，约占公司目前已发行总股本的2.83%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占公司已发行的总股本的数量为准。
本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途，实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-146印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年10月10日至2018年11月24日，每日9:00-11:30，13:30-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
联系人：郑克振
邮政编码：215634
联系电话：0512-58788351
传真号码：0512-58788326
电子邮箱：zhengquanbu@thvow.com
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-077
上海东富龙科技股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成对上海东富龙科技股
份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的登记确认，根据公司第三届董事会第八次（临时）会议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的决议，公司董事会实施并完成限制性股票的授予工作，具体情况如下：
一、预留限制性股票授予的情况
1、授予日：2014年9月26日
2、授予数量：510,000股
3、授予对象：4人
4、授予价格：13.28元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行510,000股限制性股票，占公司目前股本总额0.161%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以
锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。授予后的限制性股票锁定期后36个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日起12个月后、24个月后、36个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%和40%，解锁后的标的股票可依法自由流通。解锁期的任一年度公司绩效条件未达到解锁条件的，该部分股票不得解锁，公司必须回购并注销该部分标的股票。
日公司公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海东富龙科技股份有限公司预留限制性股票授予激励对象人员名单》。
8、本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金6,772,800元将全部用于补充公司流动资金。
二、授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月10日出具了“信会师报字[2014]第114514号”验资报告，对公司截至2014年11月3日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至2014年11月3日止，公司已收到4位股权激励对象实际缴纳的新增出资额合计人民币6,772,800元，其中增加注册资本510,000元，增加资本公积6,262,800元。截至2014年11月3日止，公司变更后的注册资本为人民币317,417,830元，累计实收资本（股本）人民币317,417,830元。
三、授予股份的上市日期
本次股权激励计划的股份授予日为2014年9月26日，授予股份的上市日期为
2014年11月25日。
本激励计划中，公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转
让、用于担保或偿还债务。授予后的限制性股票锁定期后36个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日起12个月后、24个月后、36个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%和40%。
四、股本结构变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件|159,770,521|50.42%|510,000||160,280,521|50.49%|
|股份1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|7,468,206|2.36%|510,000|7,978,206|2.51%|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|7,468,206|2.36%|510,000|7,978,206|2.51%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份|152,302,315|48.06%||152,302,315|47.98%|
|6、基金、产品及其他||||||
|二、无限售条件股份|157,137,309|49.58%||157,137,309|49.51%|
|1、人民币普通股|157,137,309|49.58%||157,137,309|49.51%|
|2、境内上市外资股||||||
|3、境外上市外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|316,907,830|100.00%|510,000|317,417,830|100.00%|

五、本次限制性股票授予后，按新股本317,417,830股摊薄计算，2013年度每股收益为0.85元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的316,907,830股增
加至317,417,830股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|授予完成前||授予完成后||
|持有公司股份(股)|占公司股份总额比例|持有公司股份（股）|占公司股份总额比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|郑效东|198,428,159|62.61%|198,428,159|62.51%|

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
中山公用事业集团股份有限公司
2018年度内部控制审计报告
广会审字[2019]G18031920022号
目录
内部控制审计报告……………………………………… 1-2
内内部部控控制制审审计计报报告告
广会审字[2019]G18031920022号中山公用事业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中山公用董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中山公用于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：陈柳明
中国 广州 二〇一九年四月二十二日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-18江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、预计2014年日常关联交易的基本情况
（1）江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年预计向张家港国泰华创制衣厂有限公司采购服装产品总金额为4,600万元，销售服装面辅料总金额为2,800万元。2013年本公司向张家港国泰华创制衣厂有限公司采购服装产品总金额为2,994.07万元，销售服装面辅料总金额为1,931.62万元。
（2）本公司2014年预计向江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司采购服装产品总金额为300万元，销售服装面辅料总金额为200万元。2013年本公司向江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司采购服装产品总金额为157.19万元，销售服装面辅料总金额为96.23万元。
2、审议程序和关联董事回避情况
2014年3月17日公司召开第六届董事会第三次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。
（二）预计关联交易类别和金额
（单位：人民币万元）
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||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务比|
||||||或预计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联人采购原材料||张家港国泰华创制衣厂有限公司||4,600||2,994.07||0.61||
|||江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司||300||157.19||0.03||
|||小计||4,900||3,151.26||0.64||
|向关联人销售产品、商品||张家港国泰华创制衣厂有限公司||2,800||1,931.62||0.34||

|||||
|-|-|-|-|
|江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司|200|96.23|0.02|
|小计|3,000|2,027.85|0.36|

（三）当年年初至 3月12日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||已发生额|
|向关联人采购原材料||张家港国泰华创制衣厂有限公司||701.77||
|||江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司||32.90||
|||小计||734.67||
|向关联人销售产品、商品||张家港国泰华创制衣厂有限公司||369.76||
|||江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司||26.88||
|||小计||396.64||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
张家港国泰华创制衣厂有限公司，法定代表人赵寒立，注册资本300万元，住所为张家港市杨舍镇东莱，主要从事服装生产、销售，截至 2013年 12月 31日，总资产为746.23万元，净资产为-308.50万元，2013年度营业收入为 7,900.23万元，净利润为256.51万元，以上数据未经审计。
江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司，法定代表人陈晓东，注册资本 300万元，住所为张家港市杨舍镇金港大道 28号国泰服装工业园，主要从事服装生产、销售，截至 2013年 12月 31日，总资产为 1,255.44万元，净资产为 561.40万元，2013年度营业收入为2,000.34万元，净利润为11.00万元，以上数据未经审计。
2、与公司的关联关系
（1）张家港国泰华创制衣厂有限公司为江苏国泰亿达实业有限公司控股子
公司，江苏国泰亿达实业有限公司为江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“集
团公司”）的联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定
的关联关系情形，故张家港国泰华创制衣厂有限公司与公司构成关联关系。
（2）江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司系集团公司的联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
根据上述关联人最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本公司向张家港国泰华创制衣厂有限公司、江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司的采购、销售按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议签署日期：2014年3月14日
（2）协议标的物：纺织服装产品或服装面辅料
（3）协议期限：2014年1月1日-2014年12月31日
（4）定价原则：遵循当期的市场价格协商确定。
（5）结算方式：按照实际发生的金额结算。
（6）协议生效条件：经江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股东大会审议通过生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、服装是本公司最大的出口商品，2013年，本公司服装出口额达38,547万美元，占公司出口额的61.2%。该关联交易能部分满足客户的订单需求。
2、本公司与张家港国泰华创制衣厂有限公司、江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司，处于同一县市区，产品加工运输方便，该关联交易的发生，双方利益均等。
3、该关联交易价格公允，付款（收款）条件合理，没有损害公司和非关联股东的利益。
4、该关联交易有一定的持续性，但关联交易金额较小，公司主要业务不会因此类关联交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事事前认可情况
公司拟发生的日常关联交易是合理必要且有利于公司发展的，我们作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司的独立董事，同意将《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司 2014年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。
该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、日常关联交易的协议书。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人熊政平，作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖南红宇耐磨新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司或其附属企业、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖南红宇耐磨新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家,且本人未在湖南红宇耐磨新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会议 10次,未出席会 0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人熊政平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人:熊政平
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-015深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：27.91% — 39.54%||盈利：2,579.90万元||
|||盈利： 3,300万元 — 3,600万元||||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期，盈利较上年同期增长的主要原因：公司电动汽车电机控制器等业务销售规模增长。
2、本期，公司预计非经常性损益对净利润的影响约为20万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算，公司实际盈利情况及财务数据以公
司2017年第一季度报告数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
蓝海华腾2017年公告特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年4月7日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将2013年主要工作汇报如下：
一、报告期内，公司监事会共召开了 6次会议，具体内容如下：
（一）第二届监事会第八次会议于2013年1月6日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）第二届监事会第九次会议于2013年3月29日以现场方式召开，审议通过了：《关于变更部分募投项目的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。
（三）第二届监事会第十次会议于 2013年 4月 20日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于 2012年监事会工作报告的议案》、《关于 2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于 2012年度审计报告的议案》、《关于2012年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬情况的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于2013年第一季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（四）第二届监事会第十一次会议于 2013年 6月 9日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于对外投资的议案》。
（四）第二届监事会第十二次会议于2013年8月22日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于 2013年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。
（五）第二届监事会第十三次会议于 2013年 10月 24日在公司会议室以现
场方式召开，审议通过了：《关于2013年第三季度报告的议案》。
（六）第二届监事会第十四次会议于 2013年 11月 16日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于设立控股合资公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司 2013年度监管事项的意见
1、公司规范运作情况：2013年度，监事会列席了公司董事会的各项会议，监事会认为：公司监事会通过的各项决策程序合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉努力，经营状况正常，未发现违反法律、法规、公司章程或者有损害公司利益的行为。
2、公司的财务运行情况：2013年度监事会认为公司严格执行国家财务法规、财务报表全面真实地反映了公司经营运行情况，同时大华会计师事务所有限公司作为公司的审计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。
3、 2013年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，没有存在重大关联交易情况，严格执行信息披露义务，贯彻执行股东大会、监事会通过的各项决议、决策。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一四年四月二十三日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-039吴通控股集团股份有限公司
关于互众广告（上海）有限公司 2016年度业绩承诺
实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
2015年1月19日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”，系由“江苏吴通通讯股份有限公司”更名而来）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关内容。
2015年1月27日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》相关议案。本次重大资产重组方案为：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创持有的互众广告合计100%股权，交易作价为135,000万元。同时，上市公司拟向新互联投资非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
2015年2月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关方案。
2015年 6月 2日，公司取得中国证监会《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司向谭思亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1094号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2015年6月11日，上海市嘉定区市场监督管理局核准了互众广告股东变更，并签发了新的《营业执照》（注册号：310114002510183）。公司直接持有互众广告100%股权，企业类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具信会师报字[2015]第114503号验资报告，公司注册资本由231,652,129元变更为296,734,769元。2015年7月14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。
2015年7月31日，公司完成了向配套融资投资者新互联投资发行股份募集配套资金事宜。2015年8月4日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2015]第114735号），公司注册资本由296,734,769元变更为318,967,970元。2015年8月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。
2015年9月29日，上市公司完成了工商变更登记，公司注册资本变更为
318,967,970元。
二、2016年度业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺情况
公司在进行重大资产重组时，交易双方签署了《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，发行股份认购人的承诺互众广告2015年、2016年、2017年预测净利润分别为10,006万元、13,000万元、16,902万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
如果互众广告在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，交易对方应于公司年报公布后 60日内就当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称“利润差额”）对公司进行补偿。补偿原则为：谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创分别根据其在本次重大资产重组中获得的股份和现金对价比例，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。谭思亮、何雨凝之间互相承担连带补偿责任；罗茁、天津启迪及广东启程之间互相承担连带补偿责任。对于各交易
对方股份补偿部分，公司有权以1元的总价格予以回购并注销。
（二）业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对互众广告2016年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA13363号审计报告，经审计互众广告2016年度实现净利润136,583,934.93元。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率
净利润 130,000,000.00 136,583,934.93 6,583,934.93105.06%减：非经常性损益 3,537,974.32
扣除非经常性损益的净利润 130,000,000.00 133,045,960.61 3,045,960.61102.34%三、业绩承诺结论
截至2016年12月31日，互众广告实现了净利润为136,583,934.93元，扣除非经常性损益后的净利润为133,045,960.61元，互众广告原股东兑现了 2016
年业绩承诺。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-016天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2018年 3月 8日发出通知，并于2018年3月19日以现场会议形式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周悦刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三﹑审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四﹑审议通过了《关于 2017年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母公司实现净
利润307,541,684.90元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 30,754,168.49元，加母公司以前年度剩余未分配利润2,493,650.75元，截至2017年12月31日实际可供股东分配的利润为279,281,167.16元。公司2017年度的利润分配预案为：以截至 2017年 12月 31日总股本 1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10股派发现金股利 1.3元（含税），合计派发现金股利242,127,693.6元，剩余未分配利润37,153,473.56元结转以后年度分配。
详情请见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
详情请见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022）。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
根据 2017年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据 2017年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。详情请见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
对于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，公司按照财政部于 2017年4月28日颁布的《企业会计会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行。对于政府补助，公司按照2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不会对公司股东权益和净利润产生影响。董事会同意本次会计政策变更。详情请见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
八、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
同意将独立董事薪酬调整为每人12万元/年。详情见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2018-020）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-021）
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
十、审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意公司控股股东鲁能集团向成都鲁能置业有限公司有偿提供人民币 40,000万元财务资助，期限 1年，利率5.5%。向重庆江津鲁能领秀城开发有限公司提供 19,350万元人民币财务资助，期限 3个月，利率5.22%。本次关联交易金额、期限、利率均在 2018年 2月 28日公司 2018年第一次临时股东大会审议的年度关联交易范围内（鲁能集团 2018年拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过 170亿元财务资助，期限不超过 24个月，利率不超过5.50%），故本次交易不需提交股东大会审议。
经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。
详情见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号2018-023）。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十一、听取了公司三位独立董事赵廷凯先生、乐超军先生、张峥先生的述职报告。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-055南方泵业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 11月 03日召开 2014年第一次临时股东大会，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于股东大会结束后举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年11月03日（星期一）
2、接待时间：15:30—16:30
3、接待地点：杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司302会议室
4、登记预约：参与投资者请于2014年10月24日（星期五）前与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：沈梦晖、周莺；电话：0571-86397850；传真：0571-86396201。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺函》。
7、公司参与人员：公司董事长沈金浩先生；公司董事、总经理沈凤祥先生；
公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监沈梦晖先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南方泵业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2016-026
北京晓程科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年半年度报告全文及摘要已于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京晓程科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司二〇一五年第三次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2015年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于2015年7月31日召开了第五届董事会第三十二次会议，决定于2015年8月17日召开本次临时股东大会。公司已于2015年8月1日分别在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
大港股份临时股东大会 法律意见书经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于2015年8月17日下午2:30在江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共8名，所持有表决权股份数共计171,003,984股，占公司有表决权股份总数的41.71%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计1名，所持股份数共计158,000,000股，占公司有表决权股份总数的38.54%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计7名，所持有表决权股份数共计13,003,984股，占公司有表决权股份总数的3.17%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
大港股份临时股东大会 法律意见书本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
（一）《关于董事会换届选举的议案》
1、选举林子文先生为公司非独立董事
2、选举王东晓先生为公司非独立董事
3、选举胡志超先生为公司非独立董事
4、选举吴晓坚先生为公司非独立董事
5、选举薛琴女士为公司非独立董事
6、选举陈留平先生为公司独立董事
7、选举张学军先生为公司独立董事
8、选举王晓瑞女士为公司独立董事
9、选举郝日明先生为公司独立董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》。
1、选举贡震秋女士为公司监事
2、选举骆群先生为公司监事
（三）《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
大港股份临时股东大会 法律意见书在本次临时股东大会上，议案（一）、议案（二）均采用累积投票方式表决。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
二〇一五年八月十七日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2018-007北京新兴东方航空装备股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2018年9月7日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年9月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于<制定北京新兴东方航空装备股份有限公司章程（草案）>(上市后适用)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于延长授权董事会全权办理公司发行股票并上市相关事宜期限的议案》的有关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票并完成上市后，对《公司章程（草案）》中有关条款进行修订并办理工商变更登记、备案手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意对《公司章程（草案）》中第三条、第四条、第六条、第十九条、第二十条、第二十四条、第五十七条、第七十一条、第二百零五条进行修订，并办理相应的工商变更登记、备案手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。有效期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-009）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，对最高额度不超过人民币1.6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。有效期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-010）。
（四）审议通过了《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2018年9月26日召开公司2018年度第一次临时股东大会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》具体内容请详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-011）。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-027武汉金运激光股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述：
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，简称“新金融工具准则”，要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照新金融工具准则及相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（2）将金融资产减值会计处理修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业无需按照新金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总
额、净资产及净利润产生影响。公司从 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、公司董事会、独立董事、监事会关于会计政策变更的说明或意见:
（一）董事会的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
（二）独立董事意见
经核查，公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2019年 4月 27日