Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-041甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月24日 14点00分
召开地点：兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月24日
至2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|2|关于将《本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》进行调整并提交股东大会审议的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于 2019年12月7日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司（公司登记股东为中国中材股份有限公司，中国建材股份有限公司合并中国中材股份有限公司事项已完成，并且中国中材股份有限公司已办理注销登记，其所持有本公司股份过户给中国建材股份有限公司的手续正在办理当中，所以其出席本次股东大会的投票权由中国建材股份有限公司执行）、甘肃祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600720|祁连山|2019/12/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登
记，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：
2019年12月18日-12月23日，上午9:00-11:30下午14:00-17:00（节假日除外）。
（三）登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2019年 12月 17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李小胜朱玉玲
联系电话：0931-4900608 4900619
传 真：0931-4900697
2、会议费用
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月24
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|2|关于将《本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》进行调整并提交股东大会审议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-053四川路桥建设集团股份有限公司
2018年 9月中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司工程中标情况
根据公司经营部门初步统计，本公司及下属公司2018年9月中标工程施工项目13个，中标合同金额约6.27亿元。其中，较大工程项目情况如下：
1.四川省阿坝州金川县省道 220线金川县二嘎里至三家寨公路改建工程施工标段,中标价326,996,083元，工期660日历天。
2.四川省阿坝州黑水县2018年交通运输部交通扶贫建设工程项目，中标价115,147,607元，工期730日历天。
截至2018年9月30日，公司本年度累计中标工程施工项目 130个，累计中标金额约484.06亿元。
二、公司投资中标 PPP项目情况
根据公司投资部门初步统计，本公司及下属公司2018年9月投资中标PPP项目2个，项目总投资额约31.86亿元。中标项目情况如下：
1.山西省阳泉市G239线阳泉郊区过境河底至荫营段改线工程PPP项目，本项目全长约为13.65km。总投资约12.4亿元，总资本金约为总投资的20.46%，即约为2.54亿元。项目建设期2年，运营期为15年。本公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）中标，路桥集团持有项目公司80%股权，资本金出资约为2.03亿元。收益来源主要为项目使用者付费、可行性缺口补助。
2.四川省G210线达州市过境段公路（三期）PPP项目,本项目包括对已建成G210线达州市过境公路一期工程和在建二期工程合计29.997公里的改、扩建工程与新建段G210线过境公路三期37.595公里的建设工程。总投资约为19.46亿元，总资本金为总投资的25%，即约为5亿元。项目建设期2年，运营期为18年。本公司全资子公司路桥集团中标，路桥集团持有项目公司3%股权，资本金出资约为
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-053以上两个PPP项目已分别通过全资子公司路桥集团2018年第一次董事会和
2018年第三次董事会审议。
截至2018年9月30日，公司本年度累计中标PPP项目8个，项目累计总投资额约105.71亿元。
上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2019-021号浙江华海药业股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司下属全资及控股子公司
为满足公司下属全资及控股子公司经营过程中的融资需要，本次公司拟为下属全资及控股子公司提供担保总额不超过人民币4.7亿元。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
对外担保逾期的累计数量：零
截至2018年12月31日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为 730,440,240.00元，均为对下属全资及控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的 17.95%。
一、担保情况概述
为满足公司业务发展需要，同时保证公司下属全资及控股子公司在经营过程中的融资需求，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》，公司2019年度计划新签署担保协议总额合计不超过4.7亿元（实际担保发生额将视被担保对象实际业务发展情况而定），均为对下属全资及控股子公司提供的担保。上述担保主要用于被担保对象的日常经营、投资建设等项目。
具体担保情况如下：
单位：亿元
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|序号|被担保方名称|与公司关系|计划担保额度（不超过，亿元）|担保合同有效年限|备注|
|1|PrinJohnsonBioPharm Inc.|公司全资子公司华海（美国）国际有限公司的控股子公司|2.7|3年|原有担保的展期|
|2|华海（美国）国际有限公司|公司全资子公司|1.5|3年|原有担保的展期|
|3|南通华宇化工科技有限公司|公司全资子公司|0.5|3年|新增担保|
|合计|||4.7|||

上述担保主要用于上述子公司的日常经营、投资建设项目，担保金额以实际担保发生额为准。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述核定担保范围内全权办理担保相关事宜，包括但不限于选定银行、与银行签订授信有关的合同协议等相关法律文件。公司在具体实施担保相关事宜时无须另行召开董事会或股东大会审议。本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
上述担保事项尚需经过公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：PrinJohnson BioPharmInc.（普霖强生生物制药股份有限公司）
注册地点：开曼群岛
法定代表人：杜军
主营业务范围：境外仿制药业务的研发、申报和销售。
普霖强生为公司全资子公司华海（美国）国际有限公司的子公司，华海（美国）国际有限公司持有其64.07%的股权。【注：未考虑华海美国持有其 2,352.20
万股的预留股，尚未实缴注册资本。】
截至2018年度末，普霖强生生物制药股份有限公司资产总额157,586.65万元，负债总额134,444.16万元，净资产23,142.49万元，银行贷款总额 27,452.8万元，流动负债总额134,444.16万元；2018年度实现营业收入 117,790.20万元，净利润 282.00万元。（上述数据已经审计）
2、被担保人名称：华海（美国）国际有限公司
注册地点：注册地点：2nd floor, 100 Overlook Center, Princeton, NJ 08540
法定代表人：杜军
主营业务范围：药品及中间体贸易、药品研发及相关咨询。
公司持有其100%股权。
截至2018年度末，华海（美国）国际有限公司资产总额 166,401.33万元，负债总额 144,063.93万元，净资产 22,337.40万元，银行贷款总额 72,063.60万元，流动负债总额 144,063.93万元；2018年度实现营业收入120,212.88万元，净利润 -2,341.57万元。（上述数据已经审计）
3、被担保人名称：南通华宇化工科技有限公司
注册地点：江苏省如东县洋口化学工业园
法人代表：刘永宏
主营业务范围：精细化工产品、医药中间体（危险品除外）的研究、开发、生产、销售。
公司持有其100%股权。
截至 2018年度末，南通华宇化工科技有限公司资产总额 12,151.71万元，负债总额 6,719.61万元，净资产 5,432.10万元，银行贷款总额 500.00万元，流动负债总额 6,719.61万元；2018年度实现营业收入12,963.57万元，净利润1,289.01万元。（上述数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
上述公司为下属子公司提供的担保，其担保方式均为信用担保。公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议。
四、董事会意见
1、董事会意见：同意公司为下属全资及控股子公司提供担保，计划新签署担保协议总额合计不超过4.7亿元（实际担保发生额将视被担保对象实际业务发展情况而定），担保主要用于被担保对象的日常经营、投资建设等项目。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述担保相关事宜，包括但不限于与相关银行签署担保合同等。
2、独立董事意见：公司为下属全资及控股子公司提供的担保合法可行，有助于子公司高效筹集资金，切实提高经营效率，有利于满足公司整体发展的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会在审议和表决《关于公司为下属子公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司为下属子公司提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 31日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为730,440,240.00元，均为对下属全资及控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的 17.95%。
截至2018年12月31日，公司及下属子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董 事 会
二零一九年四月三十日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-087证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第四次会议通知以邮件、电话方式于 2015年 11月 3日发出，会议于 2015年11月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过如下议案：
一、《关于公司增值电信业务经营许可证续期及申请增加业务覆盖范围的议案》。
因公司增值电信业务经营许可证【包含第一类增值电信业务中的因特网虚拟专用网业务和因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）】将于2016年1月28日到期，同意对增值电信业务经营许可证进行续期。同时，因公司业务发展需要，同意公司在深圳、广州、佛山、武汉、西安、天津、沈阳、南京、杭州、成都、长沙、贵阳、青岛、大连、郑州、石家庄开展数据中心业务，并相应增加增值电信业务经营许可证因特网数据中心业务覆盖城市范围。
授权公司经营班子具体办理续期及申请扩大业务覆盖范围的相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于注销全资子公司北京鹏博士数据服务有限公司的议案》。
为进一步整合资源，降低管理层级和管理成本，提高运营效率，结合公司实际
需求，同意注销全资子公司北京鹏博士数据服务有限公司，并授权公司经营班子负责办理北京鹏博士数据服务有限公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容请参见公司临2015-088公告。
三、《关于对全资子公司北京电信通电信工程有限公司进行增资的议案》。
为适应新的行业发展和市场环境，进一步增强全资子公司北京电信通电信工程有限公司资金实力，优化资本结构，提升竞争力，公司拟以自有资金向北京电信通电信工程有限公司增资 4亿元人民币。增资后，北京电信通电信工程有限公司的注册资本将由增资前的 1亿元人民币增加到 5亿元人民币；公司仍为北京电信通电信工程有限公司唯一股东，持有其100%股权。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容请参见公司临2015-089公告。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2015年11月6日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-053
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
本公司第七届董事会第十八次会议于2019年8月30日审议通过了《关于福信集团有限公司2019年度集团统一授信的议案》，同意给予福信集团有限公司（以下简称“福信集团”）年度集团授信额度人民币65亿元，期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）股票质押理财业务、债券投资等金融市场业务品种；（4）本公司《关联交易管理办法》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。上述（1）-（3）项业务品种的使用均不得为信用方式；各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
●股东大会审议：
本议案无需提交股东大会审议。
●回避事宜：
上述交易为关联交易，关联董事吴迪先生回避表决。
●关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《商业银行信息披露特别规定》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本笔年度集团授信额度占本公司2018年末经审计净资产的1.58%，占本公司2019年第一季度末未经审计净资本的1.17%，由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交
董事会审议批准。
2019年8月15日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。
2019年8月30日，本公司第七届董事会第十八次会议审议批准上述关联交易。
《关于福信集团有限公司2019年度集团统一授信的议案》同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴迪先生回避表决。
二、关联方介绍
截至 2018年末，福信集团及其实质关联企业合计持有本公司股份1.59%。本公司董事吴迪先生为福信集团法人代表、董事，福信集团为本公司关联法人。
福信集团成立于1995年，目前注册资本13,300万元。福信集团业务板块包括金融、房地产、科技、贸易、文体、现代农业等领域。截止2018年末，福信集团经审计的财务数据，资产总额为129亿元，负债总额为85亿元，资产负债率65.90%；2018年实现营业收入34亿元，净利润0.97亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第七届董事会第十八次会议同意给予福信集团2019年度集团授信额度人民币65亿元，期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）股票质押理财业务、债券投资等金融市场业务品种；（4）本公司《关联交易管理办法》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。
定价政策说明：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对福信集团的关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁发表了独立意见，认为以上关联交易属于本公司正常业务，交易方案符合一般商业条款原则、本公司上市地有关法律法规规定及监管部门要求，审批程序符合有关法律法规规定、监管要
求和《中国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害本公司及本公司其他股东合法权益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2014---032通化葡萄酒股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第一次会议于二○一四年九月十五日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式选举李长太先生为公司第六届监事会监事长。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司
监事会
二○一四年九月十六日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-025鲁商置业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2015年 6月 19日以书面形式发出，并于 2015年 6月 30日在银座泉城大酒店会议室召开。会议应到董事 5名，实到董事 5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会董事共同推举，会议由董事李彦勇先生主持，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、选举李彦勇先生为公司董事长。
二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
战略委员会 召集人：李彦勇，委员：董红林、马涛；
审计委员会 召集人：朱南军，委员：马涛、段东；
提名委员会 召集人：马涛，委员：李彦勇、朱南军；
薪酬与考核委员会 召集人：马涛，委员：董红林、朱南军。
三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由新任董事长李彦勇先生提名，聘任董红林女士为公司总经理，聘任李璐女士为公司董事会秘书，任期三年，简历附后。
由新任总经理董红林女士提名，聘任张全立先生为公司常务副总经理，聘任李德昌先生、鞠海波先生、张怀征先生、刘增伟先生、崔丰广先生、徐涛先生、韩贺风先生为公司副总经理，聘任李中山先生为公司财务总监，任期三年，简历附后。
四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由公司董事长李彦勇先生
提名，聘任佟广先生为公司证券事务代表，简历附后。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015年7月1日
附：高级管理人员及证券事务代表简历：
董红林，女，汉族，1967年 8月出生，山东青岛人，中共党员，硕士，高级经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理、临沂鲁商置业有限公司总经理。
李德昌，男，汉族，1964年11月出生，山东莒南人，中共党员，高级工商管理硕士，现任鲁商置业股份有限公司党委书记、副总经理。
张全立，男，汉族， 1970年1月出生，山东郓城人，中共党员，工学硕士，高级工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理。
鞠海波，男，汉族，1959年 4月出生，山东济阳人，中共党员，经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、工会主席。
张怀征，男，汉族， 1971年3月出生，山东青州人，中共党员，硕士，工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理。
刘增伟，男，汉族， 1968年 12月出生，山东威海人，中共党员，硕士，高级经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、青岛鲁商蓝岸地产有限公司总经理。
崔丰广，男，汉族，1969年 7月出生，山东烟台人，中共党员，硕士，工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、鲁商置业青岛有限公司总经理、青岛鲁商置地发展有限公司总经理。
徐涛，男，汉族，1970年 9月出生，山东禹城人，中共党员，硕士，高级工程师，国家一级注册建筑师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理，山东省鲁商建筑设计有限公司总经理。
李中山，男，汉族，1965年5月出生，山东章丘人，中共党员，本科，会计师，现任鲁商置业股份有限公司财务总监。
韩贺风，男，汉族，1975年9月出生，安徽利辛县人，中共党员，本科，工程师，现任鲁商置业股份有限公司运营管理部部长。
李璐，女，汉族，1976年 5月出生，山东济南人，中共党员，硕士，经济师，现任鲁商置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
佟广，男，汉族，1985年 8月出生，山东肥城人，中共党员，本科，现任鲁商置业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-024
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司 2019年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司
●担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述全资子公司提供担保金额总计不超过 160,000万元
●本次担保无反担保
●公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）根据公司全资子公司 2019年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过 160,000万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。
同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。
（二）2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、具体担保明细
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|与本公司关系|担保金额（万元）|
|1|奥康鞋业销售有限公司|全资子公司|65,000|
|2|奥康国际（上海）鞋业有限公司|全资子公司|35,000|
|3|奥康国际电子商务有限公司|全资子公司|35,000|
|4|重庆红火鸟鞋业有限公司|全资子公司|25,000|
|合计|||160,000|

三、被担保人基本情况
1、公司名称：奥康鞋业销售有限公司
注册地址：浙江省永嘉县瓯北镇千石奥康工业园
法定代表人：王进权
注册资本：6,180万元
经营范围：鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品的销售及上述商品的网上销售;技术咨询与技术服务。
截止 2018年 12月 31日，奥康鞋业销售有限公司的资产总额 293,145.35万元、负债总额275,968.32万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额275,968.32万元）、净资产17,177.02万元；2018年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为120,412.49万元、净利润-352.24万元。(经审计)
2、公司名称：奥康国际（上海）鞋业有限公司
注册地址：上海市金山区亭林镇滨兴路106号
法定代表人：王进权
注册资本：10,666万元
经营范围：鞋、皮具、服装销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2018年 12月 31日，奥康国际（上海）鞋业有限公司的资产总额 94,482.15万元、负债总额 76,510.71万元（其中银行贷款总额 0.00万元、流动负债总额76,510.71万元）、净资产17,971.44万元；2018年度奥康国际（上海）鞋业有限公司的营业收入为53,225.30万元、净利润4,042.26万元。(经审计)
3、公司名称：奥康国际电子商务有限公司
注册地址：永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)
法定代表人：王进权
注册资本：10,666万元
经营范围：鞋、服装、皮革制品、家纺、五金电器、塑料制品、工艺饰品、日用百货、电子产品销售(含网上销售);技术咨询与技术服务,技术与货物进出口,从事网络科技领域内技术开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2018年12月31日，奥康国际电子商务有限公司的资产总额32,611.25万元、负债总额 18,294.57万元（其中银行贷款总额 0.00万元、流动负债总额 18,294.57万元）、净资产 14,316.67万元；2018年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为47,916.06万元、净利润1,152.18万元。(经审计)
4、公司名称：重庆红火鸟鞋业有限公司
注册地址：重庆市璧山区璧城奥康工业园区
法定代表人：王进权
注册资本：5,058万元
经营范围：生产销售:皮鞋,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
截止 2018年 12月 31日，重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额 20,103.35
万元、负债总额 4,374.18万元（其中银行贷款总额 0.00万元、流动负债总额4,374.18万元）、净资产15,729.17万元；2018年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为23,764.33万元、净利润6,341.88万元。（经审计）
四、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会和独立董事意见
公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见：公司为全资子公司提供担保，主要是为支持全资子公司的经营业务顺利开展，符合公司发展战略，符合全体股东的利益，公司对全资子公司的担保风险可控。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保的情况，并且不存在逾期担保情况。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2019年4月26日
天津少晞律师事务所
关于天津环球磁卡股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
少律意字2016第026号致：天津环球磁卡股份有限公司
天津少晞律师事务所（以下简称本所）接受天津环球磁卡股份有限公司（以下简称”公司”）的委托，指派王君时律师、白柳律师出席并见证了公司于2016年5月18日召开的2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法）》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随
公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第七届董事会第十四次会议审议决定召开，公司董事会已于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开2015年年度股东大会的通
知”，公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。
根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议如期于2016年5月18日下午在公司多功能会议厅召开，会议由公司董事长郭铠先生主持，完成了全部会议议程。
经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，持有公司股份172,184,948股，占公司股份总数的28.16%，股东及股东代理人均持有有效证明文件。
2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共1名，持有公司股份3300股，占公司股本总额的0.0005%。通过网络投票参加本次股东大会的股东资格已经上证所信息网络有限公司验证。
3、公司董事、监事、董事会秘书共13人出席了本次股东大会，经理及其他高级管理人员共2人列席了会议。
4、本次股东大会由公司董事会召集
经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、有效，上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股东大会召集人为公司董事会，符合法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的十一项议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。
出席本次股东大会的股东总人数为4人（包括网络投票），持有本公司股数共计172,188,248股，占公司股本总额的28.16%。本次股东大会审议并通过了十一项议案，其中同意172,184,948股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.99%；
反对3300股，弃权 0股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
[以下无正文]
[本页无正文,为
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天津少唏律师事务所蛳
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证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-042浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日，以邮件、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于2018年8月13日在公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司董事会编制了《浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，监事会在认真审阅之后认为：
1、《浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密结合，促进公司的可持续发展。
因监事王希良、汤战昌均参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：《浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。
因监事王希良、汤战昌均参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
鉴于周水英女士已向监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司拟补选龚丽丽女士（简历附后）为公司第四届监事会补选监事候选人，任期自股东大会选
举产生之日起至第四届监事会届满。
独立董事发表了独立意见：公司补选监事候选人程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。补选的监事候选人具备履行监事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同意补选龚丽丽女士为公司第四届监事候选人。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会2018年8月13日附简历：
龚丽丽，女，1978年1月8日出生，浙江杭州人，本科学历。现任浙江健
盛集团股份有限公司总经理助理（分管ERP和IE）。
石家庄科林电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的
独立意见
我们作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司 2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排；
5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
6、董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们认为本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件，因此我们一致同意公司实施本次股权激励计划，并同意提交股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。本次考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。
公司层面业绩考核指标为营业收入增长率，营业收入增长率指标是在考虑公司业务特点、业务所处行业环境和未来发展等因素的基础上制定的，是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划设定了以2017年业绩为基数，2018-2020年营业收入增长率分别不低于20%、44%、72%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们一致认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约
束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于聘任财务总监的独立意见
通过对董彩宏女士的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任董彩宏女士为公司财务总监。
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广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议的
相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2018年 6月 25日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议的的相关资料进行了审阅。现根据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立判断，就有关事项发表如下独立意见：
一、关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的议案；
（一）公司聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）对肇庆中恒制药有限公司进行了股东全部权益项目资产评估，其出具的《资产评估报告》符合实际情况，本次股权转让价格是参照肇庆中恒制药资产评估报告确定的，定价公允、合理。
（二）通过北部湾产权交易所公开挂牌转让，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（三）本次股权转让事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意公司以公开挂牌转让方式出售所持有的肇庆中恒制药有限公司的100%股权。
二、关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权的议案；
（一）公司聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格的天健兴业对肇庆中恒双钱实业有限公司进行了股东全部权益项目资产评估，其出具的《资产评估报告》符合实际情况，本次股权转让价格是参照肇庆中恒双钱实业资产评估报告确定的，定价公允、合理。
（二）通过北部湾产权交易所公开挂牌转让，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（三）本次股权转让事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意公司以公开挂牌转让方式出售所持有的肇庆中恒双钱实业有限公司的100%股权。
三、关于全资子公司广西梧州双钱实业有限公司拟引进战略投资者的议案；
公司、梧州双钱公司拟引进战略投资者，投资者的引入将为梧州双钱公司注入新的管理理念，有利于提升其业务能力、管理水平和市场竞争力，有利于改善其财务状况，同时为其业务拓展奠定基础，进一步为公司发展战略提供有力推动和支持。
本次梧州双钱公司增资扩股事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，且决策程序合法、有效，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
四、关于提名陈海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。
公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐陈海波先生作为中恒集团第八届董事会非独立董事候选人，未发现存在《公司法》第一百四十六条和中恒集团《公司章程》第九十五条规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的任职要求。
广投集团持有本公司股权的比例符合中恒集团《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。
我们同意广投集团推荐陈海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议的相关议案的独立意见》签字页）
独立董事：
王华 王峥涛 谢石松
2018年 6月 25日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-038
京投发展股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第三次会议于2018年7月3日以邮件、传真形式发出通知，同年7月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》（临2018-039）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年7月9日
东方时尚驾驶学校股份有限公司
接待特定对象调研采访管理制度
第一章总则
第一条为维护东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所述的媒体来访及投资者调研接待工作，是指公司通过接受新闻媒体、投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研、现场参观、分析师会议、业绩说明会等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。
第三条公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第四条本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：
(一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
(二)从事证券投资的机构、个人及其关联人；
(三)持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
(四)新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
(五)上海证券交易所认定的其他机构或个人。
第五条本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包含但不限于下列信息：
(一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等；
(二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息；
(三)与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
(四)与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批文，签署重大合同等；
(五)与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；
(六)应予披露的交易以及与关联交易事项有关的信息；
(七)有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的其他应披露事项的相关信息。
第二章特定对象来访接待工作的基本原则
第六条合规原则：公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
第七条公平原则：平等对待所有投资者，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第八条诚实守信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第九条保密原则：公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露未公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载未公开的重大信息。
第十条高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第十一条互动沟通原则：公司将主动听取来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第三章特定对象来访接待工作的部门设置
第十二条董事会秘书为公司接待特定对象调研、采访等相关活动事务的负责人。公司董事会办公室为接待特定对象调研、采访等相关活动的管理部门，由董事会秘书领导，负责接待、协调公司媒体来访和投资者调研接待的日常事务。
除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系管理活动中代表公司发言。
第十三条公司从事接待工作的人员需要具备以下素质和技能:
(一)全面了解公司各方面情况；
(二)具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
(三)具有良好的沟通和协调能力；
(四)具有良好的品行，诚实信用。
第十四条公司其他部门及有关人员应当配合董事会秘书及公司董事会办公室实施接待管理工作，协助提供相关信息。
第四章接待工作
第十五条公司在定期报告披露前三十日内不安排媒体、投资者来访，防止泄漏未公开重大信息。
第十六条公司应在特定对象来访工作中平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十七条公司应合理、妥善安排接待过程，使来访人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息。
第十八条特定对象到公司调研、采访、参加业绩说明会等相关活动，公司应要求特定对象提供参加调研、采访或会议的相关人员名单、所属单位、日程安排、调研或采访的主题等内容，进行预约登记，预约登记表应经过公司董事会秘书审阅并确定时间，方可进行。
第十九条公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象出具公司证明或身份证等资料进行登记，并签署《承诺书》。
第二十条公司在与特定对象交流沟通的过程中，应当做好记录。公司董事会办公室应当将来访记录、演示文稿、向对方提供的文档等(如有)文件资料存档并妥善保管。
第二十一条在投资者关系活动后的两个交易日内，公司董事会办公室应当编制《投资者关系活动记录表》，并完成相关备案工作。
第二十二条对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件，发现其中涉及公司未公开重大信息、错误或误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。
第二十三条公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，应及时向上海证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第二十五条公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。
第二十六条公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。
第二十七条公司在接待活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的重大信息，应及时向上海证券交易所报告，并及时进行正式披露。
第五章责任
第二十八条公司接待人员及非合法授权人员违反本制度，给公司造成重大损害或损失的，应承担相应责任；触犯法律的，依法追究法律责任。
第二十九条公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度的，应当承担相应责任；触犯法律的，依法追究法律责任。
第六章附则
第三十条本制度未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。
第三十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十二条本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
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二〇一六年四月一日