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关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2017〕3-1号
深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称深圳裕同）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供深圳裕同为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
深圳裕同管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳裕同管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，深圳裕同管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了深圳裕同以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年一月五日
深圳市裕同包装科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,010,000股，发行价为每股人民币 36.77元，共计募集资金 1,471,167,700.00元，坐扣承销和保荐费用 64,958,800.00元后的募集资金为1,406,208,900.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,010,000.00元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-168号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司2016年12月2日公布的《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|拟使用募集资金|建设投资|铺底流动资金|
|34,082.40|28,128.66|31,376.43|2,705.97|
|18,801.00|18,801.00|17,395.99|1,405.01|
|44,651.88|44,651.88|41,733.39|2,918.49|
|19,717.55|19,717.55|18,716.14|1,001.41|
|4,603.00|4,603.00|4,603.00||
|6,067.25|6,067.25|5,917.25|150.00|
||16,950.55|||
|127,923.08|138,919.89|119,742.20|8,180.88|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年12月8日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,823.04万元，具体情况如下：
|||
|-|-|
|总投资额（万元）|自筹资金实际投入金额|
||建设投资（万元）|
|34,082.40|28,128.66|
|18,801.00||
|44,651.88|6,813.34|
|19,717.55|4,973.78|
|4,603.00|1,474.92|
|6,067.25|4,432.34|
|127,923.08|45,823.04|

深圳市裕同包装科技股份有限公司二〇一七年一月五日
江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司独立董事认为：公司按照财政部 2014年最新发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号和41号等八项准则对现有的对应会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
(以下无正文)
江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
刘坚民（签字）
范永明（签字）
李连军（签字）
年 月 日
||
|-|
|江苏公证天业会计 师事务所(特殊普通合伙)Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP|

 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com关于业绩承诺实现情况的专项审核报告
苏公W[2018]E1290号
江苏雷科防务科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏雷科防务科技股份有限公司（以下
简称雷科防务）《关于西安奇维科技有限公司2017年度承诺业绩实现
情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资
产重组管理办法》（证监会令53号）的规定，真实、准确地编制并披
露《关于西安奇维科技有限公司2017年度承诺业绩实现情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是雷科防务公司管理
层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对雷科防务管理层编制
的《关于西安奇维科技有限公司2017年度承诺业绩实现情况的说明》
发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在
重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资
料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，雷科防务管理层编制的《关于西安奇维科技有限公司
2017年度承诺业绩实现情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会
《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）的规定编制，
在所有重大方面公允反映了雷科防务2017年度业绩承诺的完成情
况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供雷科防务2017年度报告披露之目的使用，不
得用作任何其他目的。
附件：江苏雷科防务科技股份有限公司关于西安奇维科技有限公
司2017年度承诺业绩实现情况的说明
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡 2018年4月24日
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于西安奇维科技有限公司
2017年度承诺业绩实现情况的说明
一、重大资产重组情况
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日收
到中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买
资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1100号），中国证监会核准公
司向刘升等31位自然人发行共计47,860,962股股份购买西安奇维科技有限公司
（以下简称“奇维科技”）100%股权，核准公司非公开发行不超过74,352,548股
新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年6月22日，交易对方原持有的奇维科技100%股权已变更登记至公司名下，并完成股权过户的工商登记手续，交易对方已依法履行完毕奇维科技股权交付义务。
2016年 7月 26日，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金合计发行的股份
109,240,272股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，并于
2016年8月4日在深圳证券交易所完成上市。
二、业绩承诺情况
根据公司分别于2015年11月10日、2016年2月4日与业绩承诺人刘升等31位
自然人签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》、《发行股份及支付
现金购买资产的利润补偿协议（修订版）》的约定，奇维科技业绩承诺期四个会计年
度内各年扣除非经常性损益后的净利润预测数如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度|2017年度|2018年度|2019年度|
|4,500.00|6,000.00|7,800.00|9,600.00|

如奇维科技在业绩承诺期内实际实现的净利润低于承诺的净利润，业绩承诺人刘
升等 31位自然人将按照《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》以及《发
行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议（修订版）》的约定向本公司进行补偿。
具体方式如下:
（1）2016年至2018年业绩补偿金额的确定
若奇维科技2016年、2017年、2018年累计实现扣非后的净利润低于2016年、2017
年、2018年累计承诺净利润，则奇维科技2018年度专项审计报告出具后，2016年至
2018年利润补偿义务人应支付补偿金额如下：
补偿金额=（奇维科技 2016年至 2018年累计承诺扣非后净利润—奇维科技 2016
年至 2018年累计实现扣非后净利润）÷奇维科技 2016年至 2018年累计承诺扣非后
净利润×本次交易价格
上述补偿金额中，40%由补偿义务人优先以现金支付，60%由补偿义务人优先以股
份支付。
（2）2016年至2018年业绩补偿金额的结算
针对现金补偿部分，补偿义务人于奇维科技 2018年度专项审计报告出具后 60个
工作日内向公司支付。
针对股份补偿部分，公司应于奇维科技 2018年度专项审计报告出具后 60个工作
日内召开董事会，以人民币1.00元总价注销补偿义务人（刘升除外）应补偿的股份，应补偿的股份数量=股份补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格，并以书
面方式通知补偿义务人（刘升除外）。其中刘升应补偿的股份由刘升锁定，结算时点
在2019年度专项审计报告出具后，于2019年股份补偿同时结算。
2、2019年业绩补偿机制
（1）2019年业绩补偿金额的确定
若标的资产2016年、2017年、2018年、2019年累计实现扣非后的净利润低于 2016
年、2017年、2018年、2019年累计承诺净利润，则标的资产 2019年度专项审计报
告出具后，刘升应支付补偿金额如下：
补偿金额=［（奇维科技2016年至2019年累计承诺扣非后净利润—奇维科技2016
年至 2019年累计实现扣非后净利润）÷奇维科技 2016年至 2019年累计承诺扣非后
净利润×本次交易价格—以前年度补偿金额］×2019年利润补偿义务比例
上述补偿金额中，40%由刘升优先以现金支付，60%由刘升优先以股份支付。
（2）2019年业绩补偿金额的结算
针对现金补偿部分，刘升于奇维科技 2019年度专项审计报告出具后 60个工作日
内向公司支付。
针对股份补偿部分，公司应于奇维科技 2019年度专项审计报告出具后 60个工作
日内召开董事会，以人民币 1.00元总价注销刘升应补偿的股份，刘升应补偿的股份
数量=刘升股份补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格，并以书面方式通
知刘升。
三、业绩承诺完成情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，奇维科技2017年度实
现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,005.78万元，
完成比例100.10%，已完成2017年度的业绩承诺。相关承诺方无需向公司进行补偿。
特此说明。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
独立董事对关联交易事项事前认可及独立董事审核意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关制度，作为公司独立董事，我们对本次会议审议的化工一、二期项目财产保险、向青海银行申请贷款暨关联交易事项进行了认真的分析，发表如下独立意见：
1、经我们核查，公司与关联方信达财产保险股份有限公司发生的财产保险的关联交易，有利于公司综合利用化工一、二期的生产经营，可化解化工项目生产中可能产生的风险，采取财产保险的方式将可能出现的财产损失风险予以转移，从而锁定化工项目的额外损失。关联交易行为、财产保险价格符合市场化原则，交易价格准确、公允，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
我们认为公司化工一、二期项目财产保险业务关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允,我们同意此项关联交易事项。
2、经我们核查，公司与关联方青海银行申请贷款的关联交易,青海银行是按照相关法律、法规成立的股份公司，遵照中国人民银行和中国银监会相关规定，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期基准贷款利率执行，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法公允，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，我们同意此项关联交易事项。
独立董事：王富贵 任萱 张建祺 胡国徽
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-001一汽轿车股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事宋冬林先生提交的书面辞职报告。宋冬林先生根据工作实际情况，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员之职。
鉴于宋冬林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，宋冬林先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，宋冬林先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
宋冬林先生在担任本公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策科学性发挥了积极作用。公司董事会对宋冬林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一四年一月十一日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-076华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2018年9月29日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2018年 10月 8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 10名，实际出席 10名。会议由董事长陆政品先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于聘任张晨先生为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意聘任张晨先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。
张晨先生简历如下：
张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中共党员，硕士，副教授。历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任；读者出版传媒股份有限公司董事会秘书；东方网力科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
张晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十九次董事会决议；
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年10月9日
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－082北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元（包含利息，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内滚动使用，且公司在任一时点募集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过 20,000万元。公司授权总经理在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于2016年02月02日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-011）。
2016年08月19日，公司使用闲置的募集资金6,000万元购买理财产品。现将相关情况公告如下：
一、认购产品基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|宁波银行股份有限公司启盈理财 2016 年第四百零五期（稳健型95号）|产品风险等级|稳健型|
|产品币种|人民币|产品性质|保本浮动收益型|
|产品期限|31天|预计年化收益率|2.85%|
|起息日|2016 年08月22日|到期日|2016年09月22日|
|认购金额|6000万元|||
|发行主体|宁波银行股份有限公司|||
|资金来源|公司闲置募集资金|||
|关联关系说明|公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系|||

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作和监控风险；
3、流动性风险：本产品项下，除提前终止条款约定事项外，公司没有提前终止权或赎回权，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会；
4、提前终止风险：银行可能根据市场情况、自身情况提前终止本产品；
5、法律风险：本产品是针对当前政策法规设计、相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响；
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财或结构性存款的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在资信状况、盈利能力发生不利变化，投资产品出现与购买时情况不符的损失等可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司财务部不得从事任何未经授权的委托理财具体运作。
5、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。
三、投资事项对公司的影响
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或者结构性存款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次闲置募集（含超募）资金购买理财产品或结构性存款情况
1、公司于2015年02月11日使用闲置超募资金7,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币89天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于2015年5月11日到期，实现收益为751,013.70元。
2、公司于2015年05月13日使用闲置超募资金7,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于2015年8月13日到期，实现收益为724,931.51元。
3、公司于2015年09月25日使用闲置超募资金6,100万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币94天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，使用闲置超募资金900万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 3个月期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，上述产品已于2015年12月28日到期，此两笔理财产品实现收益为567,063.01元。
4、公司于2016年02月02日使用闲置的募集资金购买三份兴业银行结构性存款产品，三份结构性存款投资金额合计为 6,000万元。上述结构性存款中的 1000万元、2000万元、3000万元兴业银行企业金融结构性存款产品到期，公司收到理财到期收益分别是 23013.70元、96821.92元、221,671.23元。
5、公司于 2016年 02月 03日使用闲置的募集资金 10,000万元购买北京银行结构性存款产品，该产品已于2016年04月08日到期，实现收益为516,438.36元。
6、公司于2016年03月08日使用闲置的募集资金1,000万元购买兴业银行结构性存款产品，该产品已于2016年06月06日到期，实现收益为71,506.85元。
7、公司于2016年04月05日使用闲置的募集资金2,000万元购买兴业银行结构性存款产品，该产品已于2016年07月05日到期，实现收益为144,602.74元。
8、公司于2016年04月14日使用闲置的募集资金10,000万元购买北京银行结构性存款产品，该产品已于2016年06月17日到期，实现收益为490,958.90元。
五、备查文件：
1、《宁波银行股份有限公司启盈理财 2016年第四百零五期（稳健型 95号）理财产品说明书》；
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年8月22日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-063深圳市零七股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2014年8月25日收到公司董事欧阳文安先生的书面辞职报告,欧阳文安先生由于个人原因,申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自 2014年 8月 25日送达公司董事会之日起生效。欧阳文安先生辞去公司董事职务后不再担任公司其他任何职务。
公司董事会对欧阳文安先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-075深圳麦格米特电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）《华林证券股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的函》。华林证券作为公司首次公开发行股票项目（以下简称“本项目”）的保荐机构，崔永新先生、朱文瑾女士为本项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截止至 2019年 12月 31日。原保荐代表人崔永新先生因工作变动原因不再继续负责麦格米特的持续督导保荐工作。华林证券授权陈坚先生（简历附后）接替担任公司的持续督导保荐代表人，自2018年7月12日起继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司本项目的持续督导保荐代表人为陈坚先生、朱文瑾女士，持续督导期截止至2019年12月31日。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
附：保荐代表人陈坚先生简历
陈坚，男，保荐代表人、注册会计师，华林证券投资银行事业部二部执行副总经理，曾负责或参与了冰川网络（300533）、麦格米特（002851）、华伍股份（300095）、美盛文化（002699）等项目的IPO或再融资工作，智慧松德（300173）、麦格米特（002851）等项目的重大资产重组工作。
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-006
万达信息股份有限公司
中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月18日，四川政府采购网发布公开招标结果公告，万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）成功中标四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息化委员会雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目（以下简称“雅安智慧公共安全系统采购项目”）。现将相关情况公告如下：
一、风险提示
截至本公告之日，雅安智慧公共安全系统采购项目合同尚未签订，公司将尽快签订合同，确定交易具体条款，敬请广大投资者注意投资风险。
二、项目当事方介绍
1、基本情况
四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息化委员会为四川省雅安市的政府部门，为雅安市政府授权的本项目的实施机构。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
公司全资子公司四川浩特通信有限公司于2016年11月10日与四川省雅安市
公安局交通警察支队签订了《2016年雅安智能交通管理平台软件开发服务合同》，合同金额为3,500,000元。该合同已履行完毕。
最近三个会计年度万达信息未与四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息
化委员会发生购销金额。
3、履约能力分析
此次招标系政府采购行为，四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息化委员
会为政府部门，具备较强的履约能力。
三、中标项目情况
项目名称：四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息化委员会雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目
项目编号：SCIT-ZG-201609001
招标方式：公开招标
项目采购人：四川省雅安市公安局及雅安市经济和信息化委员会
中标供应商：万达信息股份有限公司
中标金额：449,890,878.00元
项目概况：
本项目投建内容包括智能交通系统、智慧安防系统、智慧城市云平台、视频专网传输、视频会议系统、“五室”合一系统建设、智慧消防七部分，为政府与社会资本合作项目（即PPP项目）。项目合作期限为11年，其中建设期1年，运营服务期10年。
本项目中标标志着公司获得雅安市智慧城市相关建设内容的10年运营服务权和
稳定的服务收益。项目建成后，将形成完善的雅安市公共安全体系，提高社会治安防范水平，提升城市管理水平、规范交通秩序，同时以智慧公共安全系统为抓手，可大幅提升雅安市应急管理、城市管理、便民服务水平，并形成智慧城市基础数据库，推动智慧城市数据整合，消除信息孤岛。
四、对公司的影响
本项目不仅能够为公司带来稳定的 10年运营服务业务收益，也将对公司在四川区域的智慧城市业务发展带来积极影响，进一步奠定公司在四川区域智慧城市业务的龙头地位。同时还将进一步增加运营业务在公司业务中的份额，带动公司运营业务的进一步快速发展。此外，还能够以公司的核心产品、服务为抓手，结合PPP以及多种投资模式，推动和扩展公司和地方政府的业务合作。
若公司能够正式签约并顺利实施，对保证公司持续稳定发展有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
五、备查文件
1、中标公告。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2017－024广州市广百股份有限公司
董事总经理辞职公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 12月 4日收到公司董事、总经理黄永志先生的书面辞职报告，因工作调动原因，黄永志先生申请辞去公司董事、总经理及在公司所兼任的其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄永志先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄永志先生辞职后不再担任公司任何职务。
在公司董事会聘任新任总经理前，将由公司董事长王华俊先生暂代履行总经理职责，公司将按有关程序尽快完成相关职位的人员选聘工作。
公司董事会对黄永志先生任职公司董事和总经理期间，为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-027四川科新机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押及质
押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林祯荣先生的通知，获悉林祯荣先生将其质押的部分公司股份办理了解除质押及质押延期购回的交易手续，具体内容如下：
一、股东部分股份解除质押及延期购回的基本情况
1、股东股份当时质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|当时质押股份占其所持股份比例|用途|
|林祯荣|是|27,000,000|2017年7月4日|2018年7月4日|东北证券股份有限公司|64.98%|个人财务安排|

注：上述股份质押的公告详见公司于 2017年 7月 5日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号:2017-035）。
2、股东部分股份解除质押的基本情况
2018年6月28日，林祯荣将上述质押的27,000,000股中的部分股份1,520,000股办理了解除质押手续，情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|林祯荣|是|1,520,000|2017年7月4日|2018年6月28日|东北证券股份有限公司|3.66%|

科技创新爱人宏业3、股东部分股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数|初始质押日期|原质押到期日|延期购回日期|质权人|本次延期质押股份占其所持股份比例|用途|
|林祯荣|是|25,480,000|2017年7月4日|2018年7月4日|2019年7月4日|东北证券股份有限公司|61.32%|个人财务安排|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林祯荣先生持有公司股份41,553,371股，占公司股份总数的17.72%。本次解除质押1,520,000股，占其持有公司股份总数的3.66%；占公司股份总数的0.65%；本次质押延期购回25,480,000股，占其持有公司股份总数的61.32%；占公司股份总数的10.86%。截至本公告披露日，林祯荣先生累计质押所持公司股份数量为29,980,000股，占其所持有公司股份总数的72.15%，占公司股份总数的12.78%。
林祯华、林祯荣、林祯富三人为公司实际控制人，系一致行动人；合计持有公司股份112,461,402股，占公司股份总数的47.95%。林祯荣本次部分股份解除质押后，上述三人持有的累计处于质押状态的公司股份为 63,320,000股，占其三人持有公司股份总数的56.30%，占公司股份总数的27.00%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事董静 2014年度述职报告
尊敬的各位股东：
本人作为上海安硕信息技术股份有限公司第二届董事会独立董事，董事会提名委员会召集人，审计和战略委员会委员，2014年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人2014年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
亲自参加董事会会议7次，履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了股东大会2次，积极听取现场股东提出的意见和建议，促进公司规范运作。
本人对各次会议提交的各项议案经过审议后均投出赞成票，无反对或弃权的情形。
二、日常工作情况
2014年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，对公司总部及苏州分部等地实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
作为董事会提名委员会的召集人，认真审核提名候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及候选人的提名程序等情况，进行了充分的审阅和审查。
三、对公司重大事项发表意见情况
本人认为公司董事会 2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和公司章程的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整得完成各项信息披露工作。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2015年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事之2014年度述职
报告签字页）
独立董事董静：
二零一五年三月十二日
华林证券股份有限公司
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对埃斯顿及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1044号”核准，公司以非公开发行方式向6名特定对象发行人民币普通股（A股）3,273.6135万股，每股面值为人民币1元，具体发行价为29.03元/股，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 92,955.526693万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了中汇会验[2016]4104号《验资报告》。
二、募集资金的闲置情况
截至 2016年 12月 25日，2016年非公开发行募集资金累计投入 16,697.50万元，尚未使用的募集资金为76,258.03万元。
2016年非公开发行募集资金项目的建设存在一定的实施周期，根据目前募集资金项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
三、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金用于现金管理的概况
（一）目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用及公司正常经营的前提下，公司（含子公司，
下同）拟使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。
（二）品种
银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
本次投资理财产品事项不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的“风险投资”。
（三）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
（四）关联关系
公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
（五）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。
（六）决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会，董事会在授权范围内转授权公司董事长或其授权人士在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2016年非公开募集资金使用完为止。
四、投资风险及公司的风险控制措施
（一）投资风险
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）公司的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
本次公司以闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品的投资不影响募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的中、低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。
六、相关审议及批准程序
公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项。
公司独立董事认为：公司（含子公司，下同）本次使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
七、保荐机构意见
保荐机构查阅了公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，并发表如下核查意见：
1、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；公司本次以部分闲置募集资金和闲置自有资金进行中、低风险短期理财产品的投资事项尚需提交公司股东大会审议。
2、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
保荐机构同意在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全及正常经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
封江涛
保荐代表人（签字）：
战晓峰
华林证券股份有限公司2016年12月30日
申通快递股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作规则
第一章总则
第一条为规范申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策机制,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《申通快递股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,董事会设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”),并制定本规则。
第二条薪酬与考核委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议;对董事、高级管理人员进行考核。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成,其中独立董事应占二分之一以上。
薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由公司董事会选举产生。
第四条薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。
第五条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务,为使薪酬与考核委员会的人员组成符合本工作规则的要求,董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数,补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
第六条董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第七条薪酬与考核委员会的主要职责为:
(一)拟订董事及高级管理人员的考核标准,提交董事会审议;
(二)组织董事及高级管理人员的考核;
(三)审查董事、监事、高级管理人员薪酬政策和方案,提交董事会审议,涉及股东大会职权的应报股东大会批准;
(四)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
(五)法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。
第八条薪酬与考核委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的,应以书面形式提请董事会审议。
第四章议事规则
第九条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内,薪酬与考核委员会应至少召开一次定期会议。公司董事长、总经理、主任委员或半数以上委员联名可要求召开提名委员会临时会议。
第十条薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。
如采用通讯表决方式,则薪酬委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十一条薪酬与考核委员会会议应于会议召开前2日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十二条薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮
件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时,若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议,则视为被通知人己收到会议通知。
第十三条薪酬与考核委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。薪酬与考核委员会会议应当由委员本人出席,委员因故无法出席会议的,可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。
薪酬委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权,委托二人或二人以上代为行使表决权的,该项委托无效。
第十四条薪酬委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
授权委托书应至少包括以下内容:
(一)委托人姓名;
(二)被委托人姓名;
(三)代理委托事项;
(四)对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具体指示时,被委托人是否可按自己意思表决的说明;
(五)授权委托的期限;
(六)授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十五条薪酬与考核委员会会议的表决方式为书面表决或举手表决。每一位委员有一票表决权;会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的,应将投反对票委员的意见存档。
第十六条薪酬与考核委员会对董事个人的报酬进行评价或讨论时,该委员董事应当回避。
第十七条薪酬与考核委员会实行回避表决的程序如下:
(一)有利害关系的委员应主动提出回避申请,否则其他委员有权要求其回避;(二)当就是否存在利害关系出现争议时,由出席会议的除该委员外的其他委员半数以上通过决议决定;
(三)有利害关系的委员不得参与讨论或表决应回避的议题,应暂时离开会场或以其他方式回避;
(四)如薪酬与考核委员会因存在利害关系的委员回避而无法就拟决议事项通过决议,薪酬与考核委员会应作出将该议案递交董事会审议的决议,并及时将该议案递交董事会审议。薪酬与考核委员会应在将该议案递交董事会审议的决议中说明委员会对该议案的审议情况并应记载无利害关系的委员对该议案的意见。
第十八条薪酬与考核委员会必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员和相关审议事项涉及的人员列席会议。
第十九条根据需要,薪酬与考核委员会可以聘请外部专家列席会议,费用由公司承担。
薪酬与考核委员会聘请的外部专家主要负责对会议所议事项中涉及的专业问题提供咨询意见和专业建议。
薪酬与考核委员会聘请的列席会议专家享有建议权,没有表决权。
第二十条薪酬与考核委员会应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
薪酬与考核委员会会议记录应与出席会议的委员签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存,保存期限自会议记录作出之日起不少于十年。
第二十一条出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十二条除非有特别说明,本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十三条本工作规则未尽事宜或本工作规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时,以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条本规则自董事会审议通过之日生效。
第二十五条本工作规则由公司董事会负责修订和解释。
申通快递股份有限公司2016年12月28日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-014濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月10日以邮件方式发出的《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第七次会议于2018年2月12日以通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。公司独立董事对该议案出具了独立意见，监事会发表了审核意见，公司持续督导保荐机构中原证券出具了核查意见。详情请见与本公告同日刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
濮阳惠成电子材料股份有限公司
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该议案出具了独立意见，监事会发表了审核意见，公司持续督导保荐机构中原证券出具了核查意见。详情请见与本公告同日刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《第三届董事会第七次会议决议》
2.《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关独立意见》
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2017-031厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240号）核准，并经深圳证券交易所同意，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2017年8月2日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，公司的注册资本由6,000万元增加至8,000万元。
公司分别于2017年9月23日召开的第一届董事会第十次会议、2017年10月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：9135020066474298XL
名称：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）】
住所：厦门市海沧区鼎山路39号
法定代表人：LI-MOU ZHENG
注册资本：人民币捌仟万元整
成立日期：2008年02月21日
营业期限：2008年02月21日至长期
经营范围：从事分子诊断和免疫诊断试剂（三类6840体外诊断试剂）的研制、生产及相关技术服务和一类医疗器械、科研实验仪器的生产销售。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-058广东拓斯达科技股份有限公司
关于收购子公司野田智能原股东部分股权事项
交易对方完成购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓斯达”）于 2018年3月6日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以现金收购参股公司东莞市野田智能装备有限公司股权的议案》，同意以12,000万元的对价收购东莞市野田智能装备有限公司（以下简称“野田智能”）80%的股权，资金来源为自有资金或自筹资金。
公司于2018年3月6日与转让方熊绍林、陈宝玉、单玉荣、柯剑龙、赵标、文成照、熊少伟、熊晓丽签署了《股权转让协议》及《股权转让协议补充协议》（以下简称“补充协议”），根据补充协议约定，前述转让方收到公司支付的股权转让款十个工作日内，扣除20%税金后将全部用于投资设立资产管理计划，该资产管理计划仅用于购买拓斯达已发行的A股股票（证券代码：300607）。公司预扣个人所得税后向转让方累计支付股权转让款共计9,600万元。
剑龙、赵标、文成照、熊少伟认购了兴证资管鑫众80号资产管理计划（转让人熊晓丽因资金金额不足资管计划认购最低限额100万元，无法单独认购资管计划份额，其相关份额与熊绍林合并购买），该计划实收资本9,600万元。截至公告日，兴证资管已根据转让方的委托，以二级市场竞价方式购买拓斯达股票1,723,610股，占公司总股本1.32%，实际交易额（不含税费）为人民币95,444,464.42元，符合补充协议的约定。
根据补充协议安排，转让方熊绍林、陈宝玉、单玉荣、柯剑龙、赵标、文成照、熊少伟、熊晓丽承诺其购买的拓斯达股票自购买完成次日起24个月内不进行质押、担保、转让，也不进行资产处置及权益分配。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 7月 31日