证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-008江苏扬农化工股份有限公司
关于召开二○一三年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年4月9日
●股权登记日：2014年3月28日
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票涉及融资融券业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是2013年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2014年4月9日下午14:00
网络投票时间为：2014年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点
现场会议召开地点：扬州新世纪大酒店扬州市维扬路101号。
（六）公司股票涉及融资融券业务
证券公司按照所征集的融资融券投资者的投票意见，通过证券公司投票系统进行投票的，应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为股东大会召开当日的9:30-15:00。
二、会议审议事项
1、2013年董事会报告；
2、2013年监事会报告；
3、2013年财务决算报告
4、2013年利润分配方案；
5、关于与控股股东及其关联方的日常关联交易的议案；
6、关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案；
7、聘请2014年度审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。
以上议案内容详见刊登于上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（临2014-003号）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（临2014-004号）、《日常关联交易公告》（临2014-005号）、《关于委托外贸信托进行理财投资的关联交易公告》（临2014-006号）。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为2014年3月28日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）及股东帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记；
（3）登记地点：公司证券办公室；
（4）登记时间：2014年3月31日至4月2日8:00—11:30、13:30—17:00。
五、其他事项
（1）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）联系方式：
公司地址：扬州市文峰路 39号
邮政编码：225009
联系人：吴孝举、任杰
电 话：（0514）85860486
传 真：（0514）85889486
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏扬农化工股份有限公司2013年年股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托事项：
本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
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|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|1|2013年董事会报告||||
|2|2013年监事会报告||||
|3|2013年财务决算报告||||
|4|2013年利润分配方案||||
|5|关于与控股股东及其关联方的日常关联交易的议案||||
|6|关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案||||
|7|聘请2014年度审计机构的议案||||
|8|修改《公司章程》的议案||||

受托人（签字）:
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述 8项审议事项选择赞成、反对或弃权，并在
相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权
委托无效。
3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。
附件二
网络投票方法
一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统
二、网络投票时间：2014年4月9日9:30-11:30、13:00-15:00
投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
三、总提案数：8个
三、投票代码：738486；投票简称：扬农投票
四、股东投票的具体程序为：
1、买卖方向：均为买入；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|公司简称|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|扬农投票|1|2013年董事会报告|1.00元|
|扬农投票|2|2013年监事会报告|2.00元|
|扬农投票|3|2013年财务决算报告|3.00元|
|扬农投票|4|2013年利润分配方案|4.00元|
|扬农投票|5|与控股股东及其关联方日常关联交易的议案|5.00元|
|扬农投票|6|关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案|6.00元|
|扬农投票|7|聘请2014年度审计机构的议案|7.00元|
|扬农投票|8|关于修改《公司章程》的议案|8.00元|

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
五、投票举例
股权登记日2014年3月28日收市后，持有扬农化工（股票代码600486）股票的投资者拟对本次股东大会提案进行表决。
某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年董事会报告》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738486|买入|1.00元|1股|

某股东拟对本次网络投票的第4号议案《2013年董事会报告》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738486|买入|1.00元|2股|

如某股东拟对本次网络投票的第4号议案《2013年董事会报告》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738486|买入|1.00元|3股|

六、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。