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江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人声明
声明人成志明，作为江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏通达动力科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏通达动力科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏通达动力科技股份有限公司连续任职六年以上。
本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：成志明
日期：2014年8月16日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-005山东太阳纸业股份有限公司
为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
为保证公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）正常生产经营活动，公司拟向太阳宏河在中国银行股份有限公司兖州支行的项目贷款、流动资金贷款及贸易融资业务提供10.5亿元人民币的保证担保，期限五年。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对太阳宏河的担保需要提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
山东太阳宏河纸业有限公司
1、注册地址：山东邹城工业园区（太平镇）
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：20亿元人民币
4、经营范围：年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸、年产50万吨高档纺筒纸板、年产80万吨高档轻型纸、年产12万吨高档生活用纸、年产8万吨特种纸的制造、销售、营销、分销和研发；年产天然纤维素35万吨、木素5.1万吨、木糖3.1万吨的项目投资、生产、销售；热电的生产。（凭有效环保证明经营）（有效期限以许可证为准）。造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购；造纸生产设施的运营、管理与咨询（商务与技术）服务；货物及技术进出口（国家限制或禁止
公司经营的货物或技术除外）。粘胶纤维的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有太阳宏河98.16%的股权。
6、经营状况：
截至2016年12月31日，太阳宏河（经审计）总资产452,417.09万元，总负债233,403.77万元，净资产219,013.32万元，营业收入219,207.89万元，净利润20,423.98万元。
截至2017年9月30日，太阳宏河（未经审计）总资产523,861.61万元，总负债268,711.61万元，净资产255,150.00万元，营业收入299,160.36万元，净利润36,136.69万元。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
（一）担保协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：5年
3、担保金额：10.5亿元人民币
（二）担保目的：为保证公司控股子公司太阳宏河的正常生产经营活动，公司拟向太阳宏河在中国银行股份有限公司兖州支行的项目贷款、流动资金贷款及贸易融资业务提供10.5亿元人民币的保证担保。
（三）风险评估：目前太阳纸宏河主要产品包括溶解浆、牛皮箱板纸等，并正在运作年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目。太阳宏河的产品在业界享有较高的知名度并拥有相当的市场份额；太阳宏河经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。
四、董事会意见
（一）太阳宏河为本公司控股子公司，公司持有其98.16%的股权。公司为太阳宏河提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了
合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，本公司及控股子公司对外担保总额为1,772,925,456.43元人民币、28,500,000.00美元。其中公司为子公司提供担保总额为1,772,925,456.43元人民币、28,500,000.00美元；子公司之间担保总额为0。
本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2016.12.31）的比例为24.59%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、太阳宏河营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年一月九日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-028
金正大生态工程集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，于2016年3月26日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2016年3月28日开市起停牌；2016年4月1日发布了《重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号分别为（2016-013、2016-022）。
2016年3月31日，本次合作协议相关议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并签署了《股份收购协议》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2016年4月8日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-048北京万集科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”或“万集科技”）于 2018年 8月 23日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，现就相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万集科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2180号）核准，北京万集科技股份有限公司于2016年10月11日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式发行人民币普通股（A股）2,670万股，每股面值1元，每股发行价格人民币12.25元，募集资金总额为327,075,000.00元。扣除发行费用总额人民币
50,975,000.00元后，公司募集资金净额为人民币276,100,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]01280008号《验资报告》。
根据《北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资|募集资金使用|建设期|项目备案|
|1|智能交通设备研发及扩产项目|13,491|13,491|18个月|京顺义经信委备案[2012]0006号|
|2|全国营销及服务支|8,069|8,069|24个月||

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|-|-|-|-|
||撑网络项目|||
|3|补充流动资金|6,050|6,050|
|合 计||27,610|27,610|

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金20,646.98万元，尚未使用募集资金余额6,963.02万元，其中，“智能交通设备研发及扩产项目”已投入金额
8,110.74万元。“智能交通设备研发及扩产项目”主要投资建设动态称重系统和不停车收费系统等两类智能交通计费产品。
二、本次募投项目实施地点变更情况和原因
1、变更部分募集资金投资项目实施地点的情况
本次拟变更的募投项目为“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义区北小营镇府前街21号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街21号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点：其中电子元器件的生产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变。本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续将严格按照国家法律法规规定执行。
本次变更部分募集资金投资项目实施地点不构成关联交易。
2、变更部分募集资金投资项目实施地点的原因
①北京首都地区对于尺寸较大的物流车辆进出京管理日趋严格，货车车源的减少可能会影响公司货物的按时到货，给公司生产经营带来一定的影响；另外，北京地区及附近大件运输的物流费用增长，导致动态称重产品成本和费用的上
升。
②河北省沧州市青县经济开发区是经河北省政府批准设立的首批省级工业聚集区，置于环渤海经济圈核心——京津冀都市圈内，多条高速公路、国省干线直达，机场、港口到达时间短，具有便捷的海、陆、空立体交通网络。青县周围原、辅料资源丰富，配套设施完善，用工薪酬成本低，物流公司众多，公司的动
态称重系统产品在生产、运输过程中可降低总成本。
因此，为提高产品的竞争优势，降低生产、服务成本，综合考虑产品的集约化管理、成本优势、供应链便利等因素，公司决定将青县作为智能交通设备研发及扩产项目的新增实施地点。
三、变更募集资金投资项目实施地点的影响
公司本次仅涉及部分募集资金项目实施地点的变更，未改变公司募集资金的用途、实施主体和投资方向，不会改变募集资金投资项目的投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。上述实施地点的变更，有利于公司降低动态称重产品运输成本，提高运营效率，增强公司竞争力。
四、独立董事意见
经核查，本次变更的募投项目为“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序。综上，独立董事同意公司本次变更部分募投项目实施地点。
五、监事会意见
监事会认为，为了公司更好的经营发展，本次拟变更募投项目“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义区北小营镇府前街21号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街21号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点：其中电子元器件的生产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青县实施。
其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次募投项目实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。公司监事会同意变更前述募投项目的实施地点。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更募投项目“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点相关事项已经万集科技第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要程序。变更“智能交通设备研发及扩产项目”募投项目中动态称重系统的实施地点是根据公司生产经营及募集资金投资项目实际情况作出的决定，不存在损害股东利益的情形。综上，本保荐机构同意万集科技本次变更部分募投项目实施地点。
七、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
4、《东北证券关于万集科技变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意
见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年8月25日
天海融合防务装备技术股份有限公司
公司章程修正对照表
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，及公司经营发展需要，公司对《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
具体修改内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币381,831,474.00元。|第六条 公司注册资本为人民币384,006,474.00元。|
|第二十条 公司股份总数为381,831,474.00股，公司的股本结构为：普通股381,831,474.00股，其他种类股0股。|第二十条 公司股份总数为384,006,474.00股，公司的股本结构为：普通股384,006,474.00股，其他种类股0股。|

根据深交所要求，在《第五章-董事会》中补充关于独立董事相关条款，具体如下：
第二节独立董事
第一百零六条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
第一百零七条公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。
前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。
第一百零八条担任公司独立董事必须满足下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验；
（五）最多在5家上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
（六）本章程规定的其他条件。
第一百零九条下列人员不得担任公司的独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）本章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第一百一十条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事选举应实行累积投票制。
公司独立董事的提名、选举、聘任和更换的具体程序由公司另行制定的独立董事制度予以规定。
第一百一十一条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第一百一十二条独立董事免职须经股东大会批准。独立董事除非出现以下情形，不得在任期届满前被免职：
（一）出现《公司法》规定的不得担任董事的情形；
（二）独立董事严重失职；
（三）独立董事连续三次不能亲自参加公司的董事会会议且未委托其他独立董事出席的；
（四）独立董事任期届满前提出辞职。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，并须在最近一次召开的股东大会上，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司独立董事的人数或所占比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低的要求时，该独立董事的辞职报告
应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
出现上述情况，由董事会、监事会或提名股东提请召开临时股东大会，并由公司股东大会选出新的独立董事。
第一百一十三条为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：
（一）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会会议；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第一百一十四条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（五）关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）；
（六）变更募集资金用途；
（七）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11条规定的对外担保事项；
（八）股权激励计划；
（九）独立董事认为可能损害中小股东利益的事项；
（十）本章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应明确、清楚。
第一百一十五条公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，在独立董事行使职权时，有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
公司应当为独立董事提供必要的条件。
除上述之外，公司章程中原《第五章董事会–第二节董事会》之后的相关条款编号作相应顺延，其他内容不变。
天海融合防务装备技术股份有限公司董 事 会二〇一七年一月九日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-051恺英网络股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年6月21日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 6月 22日上午 9:30在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议的议案》
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权，并签署了《股权转让协议》，该事项已经公司第三届董事会第三十一次会议及监事会第二十九次会议审议通过。现经友好协商，交易双方于2018年6月21日就前述事项签署了《股权转让协议之补充协议》。
具体内容详见刊登于2018年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<股权转让协议之补充协议>的公告》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年 6月22日
惠州光弘科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
一、2017年度公司经营情况
2017年是光弘科技发展的机遇年，在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的强有力推动下，在公司全体员工的共同努力下，光弘科技获得了稳步发展。凭借着质量优先、精益改善、技术创新，为客户提供及时、准确、优质、低成本的制造服务，获得了战略客户的高度认可和赞誉，取得了良好的经营业绩。
2017年，光弘科技进军资本市场，是公司发展的一个重要里程碑，是顺应公司发展趋势作出的重大决策和关键举措。
公司具体经营指标如下：
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|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|
|营业收入（元）|1,274,112,355.70|1,227,023,073.62|3.84%|
|净利润（元）|174,040,457.86|154,713,506.90|12.49%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|173,561,588.99|154,194,655.51|12.56%|
|基本每股收益(元/股)|0.65|0.61|6.56%|
|稀释每股收益(元/股)|0.65|0.61|6.56%|

二、会计师意见
本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
三、2017年董事会日常工作
（一）董事会的会议情况及决议内容
2017年度，公司董事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2017年 3月 21日，公司召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2016年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2016
年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公
司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2017年日常关联交易预计情况的
议案》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告
的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》和《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
2、2017年4月5日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司资产抵押的议案》。
3、2017年 8月 25日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》和《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
4、2017年9月8日，公司召开第一届董事会第十次会议《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年及一期（2014年、2015年、2016年、2017年1-6月）审计报告的议案》和《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
四、2018年度主要经营发展目标及工作重点
2018年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，结合国内外经济形势和产业发展背景，顶层设计、统筹谋划，组织和领导公司经营层及全体员工以转型升级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，指引公司发展方向。
（一）总体目标：2018年，公司主营业务收入目标比上一年增长20%-30%，实现净利润目标比上一年增长20%-30%。
（二）公司管理：进一步落实做好KPI指标考核，加强员工规范自身的建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序建立健全相关制度，使公司的管理更上一层楼。
（三）公司治理：进一步完善法人治理结构和内控机制，将董事会的职能定位、公司的发展战略、企业文化与公司实际发展情况有机结合起来，健全公司的风险管控体系，提高公司治理水平，促进公司与投资者的良性互动，有效保障投资者利益，使公司发展更健康、更和谐、更快速。
2018年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使命感，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺奋进，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东大会决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联交易的议案》及相关材料进行了认真、全面的审查，并出具以下事前认可意见：天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）以有限合伙人身份参与投资由公司参与投资的三一众志基金，本次交易是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是公司中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
独立董事： 潘广成 王青松 张昆
二〇一九年五月二十一日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-10-06苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》，因为工作疏忽，导致《简式权益变动报告书》部分内容出现错误，现对有关内容进行更正：
《简式权益变动报告书》相关内容“二、本次权益变动完成前后情况”更正前为：
本次权益变动完成前后，信息披露义务人在上市公司股份权益变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|徐智勇|合计持有股份|21,600,000|6.75%|6,600,000|2.06%|
||其中：无限售条件股份|21,600,000|6.75%|6,600,000|2.06%|
||有限售条件股份|0|0|0|0.00%|

本次权益变动后，高天舒先生持有扬子新材无限售条件流通股6,600,000
股，持股比例为2.06%，不属于公司持股5%以上的股东。
《简式权益变动报告书》相关内容“二、本次权益变动完成前后情况”更正后为：
本次权益变动完成前后，信息披露义务人在上市公司股份权益变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|高天舒|合计持有股份|21,600,000|6.75%|6,600,000|2.06%|
||其中：无限售条件股份|21,600,000|6.75%|6,600,000|2.06%|
||有限售条件股份|0|0|0|0.00%|

本次权益变动后，高天舒先生持有扬子新材无限售条件流通股6,600,000
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-10-06股，持股比例为2.06%，不属于公司持股5%以上的股东。
除此以外，公司未发现《简式权益变动报告书》存在其他错误，相关公告其他内容不变，就此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年10月31日
北京利德曼生化股份有限公司
2019年度高级管理人员薪酬方案
第一章 总则
第一条为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条本办法适用范围
(一)总裁；
(二)副总裁；
(三)财务负责人；
(四)董事会秘书。
第三条公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩、能力及态度指标相结合的考核办法。
第四条公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
(一)责任原则：按工作岗位的内容等因素确定各个岗位基本工资标准。
(二)绩效原则：绩效工资与个人及公司目标完成情况挂钩并辅以
能力、态度指标。
(三)竞争原则：保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
第二章管理机构
第五条公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案，董事会薪酬与考核委员会进行考核。公司人力资源部和财务部协助实施。
第三章年度薪酬的构成和标准
第六条高级管理人员薪酬由董事会确定。高级管理人员年度薪酬由以下几个部分构成：基本工资+绩效工资，具体标准如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|职位|年度基本工资|年度绩效工资|年度薪酬总额|
|总裁|90|0～60|90～150|
|副总裁|45～90|0～60|45～150|
|财务负责人|45～85|0～30|45～115|
|董事会秘书|45～85|0～30|45～115|

(一)基本工资：该部分不进行考核，按月发放。每月基本工资=年度基本工资/12。
(二)绩效工资：绩效工资与个人目标完成情况及公司目标完成情况挂钩，按年度发放。绩效工资计算公式=公司绩效系数×个人绩效系数×年度绩效工资标准。
除上述薪酬外，公司设置特殊贡献奖金。“特殊贡献奖金”是公司在经营过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行的奖励包
括：公司超额完成年度任务所给予的奖励、申请国家级、市级科研项目或获得政府项目资助高额奖金给予的奖励、在技术上有重大突破和创新且取得国家发明专利所给予的奖励。重大临时性事项由公司根据实际情况界定。特殊贡献奖金总额由薪酬与考核委员会考核后提出并提报董事会审批；分配方案由总裁依据高级管理人员个人实际贡献情况提出，报薪酬与考核委员会和董事会审核批准。
第四章考核实施
第七条在经营年度开始之前，高级管理人员分别与公司签订《工
作目标责任书》。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变
化，或遇内部调岗或工作内容调整，应及时调整并重新签订《工作目标责任书》，若高级管理人员同时兼任其他职务时，则遵循不同岗位间薪酬标准孰高原则发放。业绩、能力、态度指标结合《工作目标责任书》将作为高级管理人员个人绩效考核的依据。
第八条考核指标分为公司经营指标和个人绩效目标，具体如下：(一)公司经营指标
公司年度经营绩效成绩=∑(单项指标得分×对应的单项指标考核权重)。
(二)个人绩效指标
１、个人绩效指标分为业绩指标、能力指标和态度指标，权重分别为60%、20%和20%。
２、业绩指标：参考在岗位说明书及公司相关年度考核体系中列出的、对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标进行考核，包含销售额，回款额，利润额，预算控制，新市场、新产品开发指标等等，高级管理人员业绩指标须有效支撑公司目标的实现。
3、能力指标：参照在岗位说明书及公司相关年度考核体系中列
出的、对完成本岗位职责所需的主要工作能力指标进行考核，主要包括领导能力、团队管理能力、执行能力、创新能力等等。
4、态度指标从大局观、责任心、忠诚度、职业操守、主观能动
性、文化融合6项指标进行考核。
5、个人指标年度绩效成绩=∑(单项指标得分×对应的单项指标考核权重)
(三)公司及个人绩绩效系数
||||
|-|-|-|
|绩效等级|绩效成绩|绩效系数|
|Ｓ|96-100 分|1.2|

||||
|-|-|-|
|A|91-95 分|1.1|
|B|71-90 分|1.0|
|C|60-70 分|0.8|
|D|59 分以下|0|

第九条董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员实施如下考核程序：
(一)高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做书面述职和自我评估；
(二)董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准对高级管理人员进行绩效评估；
(三)董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果及薪酬分配方案提出绩效工资数额，表决通过后，报公司人力资源部实施。
第十条高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其绩效工资。
若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。
第十一条高级管理人员薪酬及奖金以现金方式发放，个人所得税由公司代扣代缴。如因特殊原因，高级管理人员在子公司领取薪酬及奖金，则由子公司代扣代缴。
第五章附则
第十二条本方案由董事会批准生效后实施，由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2019年 4月 22日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-132号成都天翔环境股份有限公司
关于与攀枝花市人民政府签订合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“乙方”或“公司”）与攀枝花市人民政府（以下简称：“甲方”）签订的《合作协议》（以下简称：“本协议”）为框架性协议，并非正式合同。
2、本协议仅作为双方战略合作协议，执行具体项目时，以双方所签订项目协议为准，最终能否签订及履行存在不确定性。
3、公司将根据后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的内外部审批程序和信息披露义务。
4、签订本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为推进攀枝花市“四个加快建设”、“四区驱动”发展战略，引进先进环保
技术工艺落地攀枝花，培育攀枝花本土环境综合服务提供商，促进攀枝花市绿
色转型发展示范城市建设，甲、乙双方依据国家有关法律、法规和相关政策，
秉承诚信合作、发展共赢的宗旨，经双方友好协商签订《合作协议》。
2、协议对象的基本情况
攀枝花是四川南向门户，位于四川最南端，北距成都614公里，南至昆明
纽。攀枝花市人均地区生产总值、财政收入和城乡居民收入、工业化率、城镇
化率等指标位居四川第一或第二
攀枝花是中国阳光花城，属南亚热带干热河谷气候，一年四季阳光明媚、
鲜花盛开，攀枝花是中国康养胜地。依托阳光、气候、环境等得天独厚的自然
条件，攀枝花率先提出“康养”理念，大力发展“康养+农业”“康养+工
业”“康养+医疗”“康养+旅游”“康养+运动”等新型业态，创办了国内首家康养学院，成功进入中国十大避寒名城、中国最佳养老城市50强、全国呼吸环
境十佳城市，成为首批国家医养结合试点城市、中国阳光康养示范城市、四川
省首个养生旅游示范基地。攀枝花是万里长江上游第一城，金沙江、雅砻江在
此交汇，是国家重点水电基地。
3、本协议为框架性协议，待签订具体合同时，将根据涉及的金额，提交相应的决策机构进行审议决策程序。
4、公司与攀枝花市人民政府不存在任何关联关系。
二、协议的主要内容
（一）甲方指定攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司（以下简称，国
投公司）代表甲方履行出资人职责，与乙方共同出资在攀枝花注册成立合资公
司,甲方依法鼓励合资公司参与优质项目资源，乙方利用其上市公司的产业优势，先进的技术管理经验，共同推进攀枝花市环境综合建设、报废汽车拆解及资源
化利用、报废汽车破碎拆解回收的金属破碎机装备制造、攀西地区环保项目涉
及的环保设备制造和污水处理及再生资源装备制造、有机废弃物处置与特色林
果品质提升、市政环保等产业的发展。
（二）甲方适时依法制定相关行业发展规划和政策，为乙方在甲方辖区开
展相关项目工作提供政策支持。
（三）乙方在推动环保项目的过程中，须严格遵守攀枝花市人民政府城市
总体规划、产业总体规划以及环境保护等相关法规。
（四）为确保合作事宜的顺利推进，本协议生效后，甲方成立项目工作领
导组，统一指导、协调项目推进中的各项工作。双方对协议的内容进行分解落
实，建立定期沟通机制，确保合作项目顺利完成。
（五）乙方在攀枝花开展环保业务和制造环保设备时，在同等条件下优先
采购攀枝花本地钒钛资源；并利用自身资源优势，引进国际先进技术应用于攀
枝花钒钛资源的开发和设备制造。
（六）在执行具体合作项目时，以签订具体项目协议为准。
（七）产业引导扶持
1、甲方在法律法规允许范围内，依据国家、省、市政府产业投资相关优惠政策，包括不限于《关于扩大开放促进投资若干政策措施的意见》（川府发
〔2017〕36号）、《关于进一步加强投资促进工作的意见》（攀委办发〔2017〕7
号）等政策文件。
2、乙方在攀枝花的环保设备制造项目建成投产后，甲方对符合法律、法规和政策要求的项目将给予乙方投资产业化项目政策扶持和补贴。
3、在本市范围内，由政府投资或享受政府补贴的环保项目，依法依规采购乙方生产的环保装备。
（八）本协议未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议。补充协议具
有与本协议同等的法律效力。
（九）本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
本协议如顺利实施将有助于公司市政环保、智慧环境、水土共治、污泥资
源利用等环保业务在攀枝花市的拓展，提高公司的业务承接能力，为公司持续
发展提供业务支持，通过积累项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力
和行业影响力，符合公司发展战略及长远利益。
本次协议的签署不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方
形成依赖，不对公司与其他合作方的合作构成排他性。
四、重大风险提示
1、本协议仅作为双方战略合作协议，执行具体项目时，以双方所签订项目协议为准，因此上述事项具有一定的不确定性。
2、本协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。届时，公司将根据合作的具体情况，依法履行相应的审批决策程序集合信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|成都市兴蓉投资股份有限公司|《项目合作协议》|2015年5月1日|正在履行中|
|2|北京嘉博文生物科技有限公司|《战略项目合作协议》|2016年7月1日|正在履行中|
|3|ALBA Group plc&Co.KG|《框架协议》|2016年10月10日|正在履行中|
|4|深圳国投商业保理有限公司、深圳国投供应链管理有限公司|《项目合作协议》|2016年10月28日|正在履行中|
|5|德阳市人民政府|《德阳市水务项目合作协议》|2016年12月5日|正在履行中|
|6|杭州礼瀚投资管理有限公司、山水环境科技股份有限公司|《项目合作协议》|2017年1月24日|正在履行中|
|7|ALBA Group plc&Co.KG（德国欧绿保集团）、北京格林雷斯环保科技有限公司、辽宁省营口市人民政府|《营口资源循环利用产业园区合作框架协议》|2017年3月16日|正在履行中|
|8|ALBA InternationalRecycling GmbH（欧绿保国际资源再生公司）、德阳市人民政府|《项目合作协议》|2017年5月15日|正在履行中|

4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售的情况；安德里茨（中国）有限公司已分别于2017年9月8日、2017
年10月11日披露了股份减持计划和减持进展公告，具体详见巨潮资讯网《关于
持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》、《关于持股5%以上股东股份减持
进展情况的公告》（公告编号：2017-111号、2017-119号），公司控股股东及其
他持股5%以上股东没有减持意向。
五、备查文件
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-015山鼎设计股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了公司 2017年年度报告全文及摘要的议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》于2018年4月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山鼎计股份有限公司董事会
英洛华科技股份有限公司监事会关于
对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
根据《证券法》第六十八条的要求，监事会作为公司的监督机构，忠实履行了监督职责，本人作为英洛华科技股份有限公司的监事，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了认真审核，现发表如下意见：
监事会认为：本次公司分别使用 2014年、2015年及 2016年非公开发行股份部分募集配套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用合计不超过 61,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
监事（签字）：厉国平 王力 许泽立
二○一六年九月十二日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-071债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，且上海分公司已完成设立，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构图详见附件。
公司本次组织架构的调整对公司目前业务的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
东华工程科技股份有限公司
独立董事关于公司 2019年限制性股票激励计划
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2019年限制性股票激励计划的相关事项发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司股权激励计划的内容和审议程序符合《通知》、《试行办法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、及解除限售安排（包括授予额度、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
三、公司不存为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
四、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
综上，我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于公司2019年限制性股票激励计划相关事项的独立意见之签章页）
独立董事：
张志宏 崔鹏 黄攸立
二○一九年九月五日
广东明家科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-061广东明家科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日内（2015年6月17日、2015年6月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司分别于 2015年 6月 1日、于 2015年 6月15日发布了《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李佳宇、广发信德、张翔、陈阳、爱赢投资、杜海燕、厚合投资、好望角、横琴安赐、众赢投资持有的北京微赢互动科技有限公司合计100%股权；购买陈忠伟、傅晗、苏培、筋斗云持有的深圳市云时空科技有限公司合计88.64%股权（之前上市公司已持有云时空11.36%股权）。同时，公司拟向上银基金管理有限公司拟设立的资产管理计划非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
广东明家科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大风险提示”中披露了涉及本次重大资产重组的风险因素，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。主要风险有：
1、本次重组审批风险
本次交易尚需取得股东大会批准和中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准时间存在不确定性，方案的最终能否实施成功存在上述的审批风险。
2、交易终止的风险
公司已制定内幕信息管理制度并控制本次交易的内幕信息知情人员范围，但仍存在可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。
此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，若双方无法对更改条款达成一致，则本次交易存在终止的可能。提请投资者关注本次交易可能终止的风险。
3、移动互联网营销行业不能实现预期发展的风险
根据艾瑞咨询的预测，我国移动广告市场将持续保持高速增长。但由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧、营销行业升级迭代等原因，移动互联网营销行业可能出现不能实现预期发展的风险，从而影响移动互联网营销行业参与者的经营业绩。
4、交易标的的评估风险
微赢互动和云时空全部股东权益价值的评估增值幅度较大，仍存在因未来实
广东明家科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告
际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济的波动、国家法规及行业政策的变化、互联网营销行业市场竞争环境变化等情况，使未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形，进而可能对上市公司股东利益造成损害，提请投资者关注交易标的的评估风险。
5、标的资产承诺业绩无法实现的风险
尽管《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果微赢互动和云时空在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响到上市公司的整体经营业绩和盈利规模。
6、业绩补偿承诺实施的违约风险
如标的公司在承诺期内无法实现业绩承诺，将可能出现标的公司业绩补偿方处于锁定状态的股份数量少于应补偿股份数量的情形；虽然按照约定标的公司业绩补偿方须用等额现金进行补偿，公司为了应对业绩补偿承诺实施的违约风险，亦设计了股份锁定和分期支付现金对价的安排，但由于现金补偿的可执行性较股份补偿的可执行性低，有可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险。
7、商誉减值的风险
根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。若未来标的公司经营情况未达预期，无法实现预期收益，本次交易形成的商誉将面临减值风险，对上市公司经营业绩产生不利影响。
8、其他风险
公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
本公司提请投资者注意以上风险因素，并仔细阅读公司 2015年6月15日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的《重组报告书》（修订稿）中的“风险因素”以及报告全文。
公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体
广东明家科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告
刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年6月18日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-059
安徽安凯汽车股份有限公司
2014年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 9月 30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
（1）2014年 1-9月业绩预告
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1200万元—2000万元|亏损：2435万元|
|基本每股收益|盈利：0.02元—0.03元|亏损：0.04元|

（2）2014年 7-9月业绩预告
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：480万元—800万元|亏损：4936万元|
|基本每股收益|盈利：0.007元—0.012元|亏损：0.07元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动的主要原因系抓内部管理和销售结构优化、提升公司
产品毛利率所致。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司 2014年第三季度实际财务状况以公司 2014年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日