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广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-005广东大华农动物保健品股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,076,824,198.02||847,432,022.51||27.07%||
||267,039,305.68||212,301,573.37||25.78%||
|营业利润|||||||
||266,813,576.33||210,377,683.04||26.83%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|214,421,307.83||180,903,993.34||18.53%||
|净利润|||||||
||0.40||0.34||17.65%||
|基本每股收益|||||||
||10.20%||8.88%||上升1.32个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,445,617,612.26||2,178,561,617.87||12.26%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,156,799,919.51||2,073,686,011.68||4.01%||
|所有者权益|||||||
||534,000,000.00||267,000,000.00||100%||
|股本|||||||

广东大华农动物保健品股份有限公司
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|-|
|归属于上市公司股东的|
|每股净资产|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算；
3、报告期内实施了2012年度权益分派，股本由26,700万股转增至53,400万股，上表中涉及股本计算的财务指标均为报告期末股本数。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期经营情况
2013年，公司积极开拓新市场、新业务，积极采取措施应对H7N9流感的影响，调整销售业务的侧重点，抓住重点市场，实现了收入、利润同步增长。
报告期内，公司实现营业总收入为107,682.42万元，同比增长27.07%；营业利润为26,703.93万元，同比增长25.78%；利润总额为26,681.36万元，同比增长26.83%；
归属于上市公司股东的净利润为21,442.13万元，同比增长18.53%；基本每股收益为0.40元，同比增长17.65%；加权平均净资产收益率为10.20%，同比上升1.32个百分点。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为244,561.76万元，较期初增长12.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为215,679.99万元，较期初增长4.01%；归属于上市公司股东的每股净资产4.04元，较期初增长4.12%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月9日披露的2013年度业绩预告不存在
差异。
广东大华农动物保健品股份有限公司四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人温均生先生、主管会计工作的负责人蒋荣金先生及会计机构负责人蒋荣金先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会2015年第八次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对中福海峡（平潭）发展股份有限公司第八届董事会 2015年第八次会议相关议案，发表如下独立意见：
公司基于工作需要，聘任刘峰先生为公司副总经理。议案的审议和表决，均遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，聘任的人员均具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们对新聘任人员的个人履历等进行了审核，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；新聘任人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的职责要求。
公司制定并实施员工持股计划，有利于公司建立、健全利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，充分调动公司员工的积极性，促进公司的可持续发展，不存在损害公司及股东的利益；本期员工持股计划（草案）及摘要的内容，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次员工持股计划遵循自愿参与原则，审议相关议案的程序和决策合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。因此，我们同意《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事签字：
蔡妮娜
吴克忠
二〇一五年七月十三日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-110深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
公司拟通过非公开发行股份方式购买上海储阳光伏电力有限公司（以下简称“储阳光伏”）持有的金昌国源电力有限公司（以下简称“国源电力”）100%股权，并拟采用询价方式向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 80,000万元，募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于上市公司在建和拟建光伏电站项目建设及补充流动资金等用途。本次发行股份购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
按照交易方案，公司本次将发行56,841,563股用于购买金昌国源电力有限公司100%股权。同时以询价的方式向不超过 5名特定投资者发行股份募集不超过 80,000万元配套资金，募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于上市公司在建和拟建光伏电站项目建设及补充流动资金等用途。本次交易前，公司控股股东及实际控制人丁孔贤、李雳、丁蓓和陈汉珍直接和间接持有上市公司41.78%股份。本次交易完成后，如不考虑配套融资，则丁孔贤、李雳、丁蓓和陈汉珍直接和间接持有公司36.39%的股份，公司的控股股东和实际控制人未发生变更。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。
2015年 11月 17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的议案》等本次重组相关的议案。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-062上海新阳半导体材料股份有限公司
关于2018年度新增上海新阳海斯高科技材料有限公司
与 Dr. Hesse GmbH& Cie.KG日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳海斯高科技材料有限公司（以下简称“新阳海斯”）系2014年由上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“公司”）与Dr. Hesse GmbH&Cie.KG（以下简称“德国DH公司”）共同投资设立，公司持有新阳海斯51%的股权。由于公司与德国DH公司共同投资成立新阳海斯公司，新阳海斯公司与德国DH公司构成关联关系，发生的交易为关联交易。
根据公司日常经营需要，新阳海斯公司预计2018年度将与关联方德国DH公司发生日常关联交易事项。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据控股子公司新阳海斯公司业务发展的需要，结合新阳海斯公司对市场同类添加剂产品的价格、质量及性能等相关方面的评估，预计2018年向关联方德国DH公司发生采购的日常关联交易金额不超过人民币500万元。
2018年8月9日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度新增上海新阳海斯高科技材料有限公司与Dr. Hesse GmbH&Cie.KG日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、吕海波、王溯、方书农回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
2017年末，公司经审计的净资产为130,423.42万元，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
企业名称：Dr. Hesse GmbH& Cie. KG
成立日期：1949年4月1日
注册地址：Werningshof 14, 33719 Bielefeld, Germany
企业类型：两合公司（即由无限责任股东和有限责任股东组成）
注册资本：100万欧元
法定代表人：每个无限责任股东单独代表
经营范围：汽车等特种金属部件表面处理材料研发、销售及工艺技术服务。
关联方主要财务指标：
单位：欧元
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|项目|2017年度/2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|9,977,792.47|
|负债总额|4,703,179.34|
|净资产|5,274,613.13|
|营业收入|17,607,664.91|
|营业利润|-247,386.87|
|利润总额|-247,386.87|
|净利润|-258,386.87|

2.与上市公司的关联关系
新阳海斯公司系2014年由上海新阳与德国DH公司共同投资设立，公司持有新阳海斯51%的股权，德国 DH持有49%的股权。因德国 DH为新阳海斯第二大股东，新阳海斯公司与德国 DH公司构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联法人关系，发生的交易为关联交易。
3.履约能力分析
公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
双方交易根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，买卖双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，签订相关合同。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
2.关联交易协议签署情况
截至目前，暂未签署交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1．交易的必要性
新阳海斯公司与德国DH公司发生的日常关联交易主要是为满足自身经营发展及实际生产需要，是公司正常业务经营所需。
2．新阳海斯公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，不会造成对公司利益的损害。
3．上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第三届董事会第二十三次会议予以审议。
公司独立董事对《关于2018年度新增上海新阳海斯高科技材料有限公司与 Dr. Hesse GmbH&Cie.KG日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见：新增2018年度日常关联交易的预计符合2018年业务发展情况，对预计2018年日常关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，双方交易根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，买卖双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，签订相关合同。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。我们一致同意上述日常关联交易。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
保荐机构审阅了上海新阳本次关联交易的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、上海新阳关于同类产品及服务销售定价的说明。经核查，保荐机构
认为:上海新阳预计2018年度新增日常关联交易符合其经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经第三届董事会第二十三次会议以及第三届第十七次监事会会议审议通过，上述日常关联交易已经独立董事事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等文件的相关规定。
综上，保荐机构对上海新阳本次关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于2018年度新增上海新阳海斯高科技材料有限公司与Dr. Hesse GmbH&Cie.KG日常关联交易的事先认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-035
苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2015年 6月 26日发出，2015年 7月 6日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司使用募集资金804,029,388.23元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金。会计师事务所出具关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1237号）核准，公司以非公开发行方式向 6名特定投资者发行了共计 27,436,746股人民币普通股（A股）股票。本次发行完成后，公司注册资本增加至人民币388,633,146元，股本总额变更为388,633,146股。
《章程修正案》、修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，由公司、中国工商银行股份有限公司苏州分行、保荐承销商安信证券股份有限公司共同签字盖章的募集资金三方监管协议,共同对募集资金日常使用进行管理。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》；
3、《章程修正案》、修改后的《公司章程》全文；
4、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-047高新兴科技集团股份有限公司
关于回购股权激励股份减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购已授予的股权激励限制性股票的相关议案已于2016年5月19日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，详见2016年5月20日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据回购议案，本公司将以授予价格1.203元/股回购激励对象所持的 46,080股股份。回购期限届满或回购完毕后 10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股本将由1,074,764,571股减至1,074,718,491股。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2016年 5月 20日）起 45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
2、申报时间：2016年 5月 20日至 2016年 7月 3日，每日8:30-11:00；
13:30-16:00；
3、联系人：黄璨
4、联系电话：020-32068888
5、传真号码：020-32032888
6、邮政编码：510530
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-013|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开的第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于审议公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生产经营及发展需求，董事会同意公司 2018年度向各银行申请总额不超过 4.5亿元的银行授信，授信种类包括但不限于流动贷款、银行承兑票据业务、保函、国内信用证等各类银行业务，授信期限为 1年。具体情况预计如下：
（1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度 2亿元，有效期一年；
（2）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 1亿元，有效期一年；
（3）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 5000万元，有效期一年；
（4）向交通银行股份有限公司申请综合授信额度 5000万元，有效期一年。
（5）向民生银行股份有限公司申请综合授信额度 5000万元，有
效期一年。
公司董事会授权董事长陈祥楼先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件。
根据银行最终审批结果，授信事项若涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-012
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司已于 2016年 4月 22日披露公司 2015年年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2016年 5月 5日（星期四）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理尹正龙先生，独立董事安广实先生，保荐代表人朱焱武先生，副总经理朱堂东先生，副总经理潘立生先生，董事会秘书胡浩先生，财务部经理张燕女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司二〇一六年四月二十二日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-061宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 10日以电子邮件及通讯等方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2018年8月21日在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长符永利先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
《 2018年半年度报告》具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《董事、高级管理人员关于2018年半年度报告的书面确认意见》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-04
西安启源机电装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日因筹划重大事项临时停牌，根据相关事项的进展情况，公司确认筹划的相关事项构成重大资产重组，于 2014年 12月 9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2014年 12月 10日上午开市起继续停牌。公司于 2014年 12月 17日、12月 24日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》。经向深圳证券交易所申请，公司于 2014年 12月 31日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于 2015年 1月 7日、2015年 1月 14日、2015年 1月 21日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，公司聘请的审计、评估机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
中联重科股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度利润分配预案的
独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了《公司2013年度利润分配预案》的相
关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，现就《公司2013年度利润分配预案》发表如下意见：经天职国际会计师事务所、毕马威会计师事务所审计，经审计，中联重科股份有限公司 2013年度（母公司）共实现净利润 2,885,477,138.78元，提取法定盈余公积金 288,547,713.88元，加期初未分配利润 14,273,606,151.42元，扣除实施 2012年度利润分配的现金红利 1,541,190,810.00元，公司可供股东分配的利润为 15,329,344,766.32元。公司拟以总股本 7,705,954,050股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税）。我们认为，公司 2013年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司的实际情况；决策程序合法有效。同意公司董事会的 2013年度利润分配预案，并同意将上述预案提交股东大会审议。
独立董事（签名）：
刘长琨 钱世政 王志乐 连维增
二○一四年三月二十八日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十七次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司董事会提供的关于回购公司股份以实施员工持股计划的所有相关文件，基于独立判断立场，对前述事项发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议召开、出席人数、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、本次回购股份将作为员工持股计划的实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购总金额不低于3亿元，不超过10亿元，回购价格不超过22元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，资金来源于自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
基于以上理由，我们认为，公司回购股份以实施员工持股计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，并建立健全长效激励机制，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪瞿培华2018年7月13日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-040振兴生化股份有限公司
关于公司股东股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第八届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于公司与天津红翰科技有限公司诉讼案件和解的议案》和《关于公司与自然人宁保安诉讼案件和解的议案》，公司与天津红翰科技有限公司（以下简称“天津红翰”）、宁保安已按照和解协议履行撤诉及申请解除保全事项。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东天津红翰所持本公司股份已办理了解除冻结手续，具体事项如下：一、股东股份解除冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除冻结股数（股）|冻结开始日期|解除冻结日期|司法冻结执行人名称|本次解除冻结占其所持股份比例|
|天津红翰|否|6,090,000|2017年8月9日|2019年5月7日|山西省高级人民法院|100%|

二、本次解冻后股东股份被冻结的情况
通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，天津红翰持有公司股份6,090,000股，占公司总股本的2.2342%。本次股份解除冻结后，天津红翰所持有公司股份冻结股数为0股。
公司已于2019年3月2日公告了《关于解除股份限售的提示性公告》，上述股份已于2019年1月22日全部解除限售。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资
讯网，有关信息均已在上述指定媒体披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月九日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-116深圳市大富科技股份有限公司
关于对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实公司的战略产业布局，围绕主业进行产业链上下游并购，不断拓展新的蓝海领域，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，拟以不超过1.6亿元人民币的自有资金对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司（以下简称“三卓韩一”）增资，增资完成后公司持有三卓韩一约24%的股权。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第二届董事会第二十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。
根据深圳证券交易所《创业板上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审批通过后即可实施。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、三卓韩一是合法设立并有效存续的有限责任公司，具体情况分别如下：
公司名称：天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司
住所：天津新技术产业园区武清开发区
注册资本：1,742,153.02美元
法定代表人：魏枫频
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：开发、生产和销售耐高温绝缘橡胶材料及绝缘成型件、塑料制品、模具和相关的技术咨询服务。
本次交易前，三卓韩一股权结构如下：
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|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|魏枫频|49.36%|
|SAN KING TECHNOLOGIES PTE.LTD|20.09%|
|魏俊峰|18.41%|
|天津中星锐博企业管理咨询有限公司|8.93%|
|KHOO POH CHAI|3.21%|
|合计|100.00%|

三卓韩一主要财务数据如下（未经审计）：
（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项 目|2015年10月31日|2014年12月31日|
|总资产|490,848,465.04|262,512,267.24|
|总负债|267,147,107.08|135,889,236.94|
|净资产|223,701,357.96|126,623,030.30|
|项 目|2015年1-10月|2014年|
|营业总收入|270,825,859.84|295,046,226.67|
|营业总成本|202,610,341.46|255,074,507.03|
|归属于母公司的净利润|63,726,343.46|40,593,116.73|

2、三卓韩一的主要业务情况
三卓韩一主要从事高性能橡胶、塑料、复合材料等高分子新材料高精密制品的研发、制造和销售，是业内具有全球化的眼光和国际化的战略发展意识的高科技新兴企业，产品种类繁多，具有密封、绝缘、减振、阻燃、导热、导电等多样化高附加值功能，广泛应用于智能终端、可穿戴、智能家居、汽车交通运输、医疗健康、服务机器人及航空航天等行业。通过早期、深度、密切的与客户开展技术合作与产品协同开发，三卓韩一赢得了众多世界级高端客户的好评和高度认可，产品最终应用客户覆盖全球前四大智能手机厂商，某些全球领先的汽车制造商及其配件制造商，某些全球顶尖的电气、家电制造商，某全球顶尖的运动智能设备制造商等。
三卓韩一在天津、苏州、惠州、安徽等地设立了生产基地，在天津、苏州等地建立了新型材料应用研发中心、精密模具研发中心和成型工艺研发中心，在日本和韩国拥有领先的研发资源，并与境内外大学和研发机构建立了深度的合作关系。
三卓韩一自2013年以来，已获得实用新型专利29项，正在申请的发明专利6项、实
用新型专利12项。在材料性能方面，三卓韩一已形成适用于智能终端、可穿戴、智能家居、
汽车交通运输、医疗健康、服务机器人及航空航天等领域高阻燃、耐低温、具备特殊导电导
热等要求的较为完整的橡塑产品研发能力，公司在橡塑材料与金属、玻璃、陶瓷等非高分子材料复合技术领域也颇有建树。三卓韩一早在2013年就成功的将液态硅橡胶这种新型材料成型加工技术产业化，并进入了医疗健康行业，未来将实现硅橡胶产品精密度、复杂度和制造效率的新突破。在模具方面，三卓韩一突破性地将橡塑制品公差控制在全球领先的±0.02mm以内，并运用可旋转脱模技术、空间合模线数控打磨技术、感应开关自动喷涂技术等，显著提高了高难度精密加工过程的效率，并可节省原材料30%以上。
三卓韩一是国内精密橡塑产品线覆盖面最广的制造企业之一，集成了业内高水平人才、精益的流程、万级的净化车间、现代化的科学管理、不断持续改进的管理机制、自动化技术的应用、优质的供应链紧密合作、完善的社会责任管理和质量管理等诸多优势。公司善于优化利用多种资源，在台湾、新加坡、韩国、日本、美国、奥地利等地拥有强大的市场资源，保障了服务客户的灵活性和对市场风向的高灵敏度，打造了行业内领先的技术市场护城河。
三、增资主要事项
1、公司拟以不超过 1.6亿元人民币对三卓韩一进行增资，增资完成后公司将持有三卓韩一约24%的股权。
2、定价依据：经各方协商一致，以三卓韩一2014年经审计的归属于母公司净利润（扣除非经常性损益孰低）不高于16倍作为估值基础。
3、业绩承诺：除不可抗力的影响外，三卓韩一未来三年（2015年、2016年、2017年）的净利润（扣除非经常性损益后孰低）应在2014年净利润的基础上每年保持30%以上的增长；或未来三年累计实现的净利润不低于人民币20,000万元。若未来三年三卓韩一实现的净利润未到达承诺，差额部分在三卓韩一2017年年度报告公告之后二十个工作日内应由股东魏枫频以现金方式对三卓韩一进行补偿。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累，依托精密部件垂直一体化的生产能力，致力于打造高精密共性制造平台，通过投资并购与自身具有较好业务契合度的企业，切入智能终端、新能源汽车、新材料等领域，增强公司在新业务领域的竞争优势，从而提升公司在新业务领域的竞争地位，获得更大的市场份额。
公司本次对三卓韩一增资的原因主要有：1、对于三卓韩一在塑胶行业的核心竞争优势及其良好的发展前景充满信心；2、公司与三卓韩一在智能终端产品线、业务链及客户资源等方面具有较强的协同效应，双方合作将进一步丰富公司智能终端产品线，共享市场及客户
资源，提高现有客户的服务粘性，加快进入智能终端、物联网基础设备、以及消费类电子等领域，提升公司整体盈利能力。同时，公司的关联公司打造的高端装备制造平台及自动化设备定制能力将为三卓韩一提供高效率、低成本的自动化定制设备，提升三卓韩一橡塑制品制造的自动化水平，形成橡塑制造行业模具设计、加工、制造方面的独特优势。
（二）本次投资符合公司的发展战略，能够与公司既有业务发挥很好的协同效应，增强公司在智能终端等领域的核心竞争力，为公司和股东创造更好的回报。
（三）三卓韩一已启动资产证券化工作，随着相关工作的顺利推进，其权益类资产将给公司带来持续性收益。
五、后续安排
1、公司及相关方将加紧推进三卓韩一审计等工作，预计近日可完成审计等工作，届时会根据审计报告确定最终交易方案并签署正式增资协议等。公司将按相关规定及时披露有关进展情况。
2、在标的公司完成海外架构调整后，双方将进行协商并推进进一步股权合作事宜。
六、备查文件
1、《深圳市大富科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年12月7日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-001宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日收到公司首次公开发行股票的保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）发来的《关于变更保荐代表人的通知》，原保荐代表人董欣欣先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作有序进行安信证券决定自2018年1月18日起授权阴豪先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为张翊维、阴豪，持续督导期至2019年12月31日。
附：阴豪先生简历
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年1月18日
阴豪先生简历
阴豪先生，保荐代表人，南开大学金融学硕士，现任安信证券股份有限
公司投资银行业务委员会业务总监。先后参与了广电运通（002152）非公开
发行、光库科技（300620）IPO、中大力德（002896）IPO等项目。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-72债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司重大事项临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月12日，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资的南宁南糖产业并购基金（有限合伙）拟与AB Sugar China HoldingsLimited及AB Sugar ChinaLimited签署股权转让协议。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南宁糖业，股票代码：000911）自2016年9月12日开市起停牌，停牌1个交易日，在披露相关公告后于2016年9月13日开市起复牌。公司债券（债券代码：112109，债券简称：12南糖债）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2016年 9月 12日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2015-12湛江国联水产开发股份有限公司
关于获得高新技术企业复审证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月被认定为广东省第一批高新技术企业，有效期为三年。公司2011年10月通过广东省高新技术企业复审，有效期为三年。
公司在2014年积极开展广东省高新技术企业复审工作，并于近日收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444000178，发证时间：2014年10月10日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业复审后，公司将自2014年起连续三年（2014年-2016年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。2014年公司已按15%的税率征收企业所得税，以上税收优惠政策不会影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年4月9日
民生证券股份有限公司
关于无锡先导智能装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之限售股份解除限售的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“先导智能”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问和持续督导机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对先导智能部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2017年 7月 26日，中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2017〕1354号《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向王德女发行13,161,004股股份、向李永富发行 6,580,502股股份、向珠海泰坦电力电子集团有限公司（以下简称“泰坦电力电子集团”）发行 2,193,500股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过62,100万元。公司于2017年10月分别向易方达基金管理有限公司发行2,053,556股股份、汇添富基金管理股份有限公司发行 2,102,842股股份、汇安基金管理有限责任公司发行2,628,552股股份、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）发行 3,417,119股股份，合计发行 10,202,069股股份，募集配套资金62,099.99万元，上述股份于2017年10月20日在深圳证券交易所上市。
2018年3月28日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，以 2017年 12月 31日公司总股本 440,137,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间，公司2018年限制性股票激励计划首次授予完成，共向 192名激励对象授予限制性股票1,385,000股。本次限制性股票授予完成后，公司总股
本由 440,137,075股增加至 441,522,075股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司按分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以公司总股本 441,522,075股为基数，向全体股东每 10股派 2.292785元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.968631股。
分红转增前公司总股本为 441,522,075股，分红转增后总股本增加至881,659,139股。2018年5月 24日，公司实施上述利润分配及资本公积转增股本方案。本次利润分配后，向易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）非公开发行股份数量分别增加至4,100,670股股份、4,199,089股股份、 5,248,858股股份和6,823,519股股份。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次非公开发行股票的认购对象：易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）均遵循了《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司与其签订的《无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份认购协议书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，承诺所认购公司股票的锁定期为12个月，自本次非公开发行新增股份上市首日起计算。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上述承诺仍在履行过程中，交易对方无违反该承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年10月 22日；
2、本次解除限售股份数量为20,372,136股，占总股本的2.31%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名，涉及证券账户8户；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售股份总数（股）|本次可解除限售股份数量（股）|
||序号|股东全称|账户名称|||
|1||易方达基金管理有限公司|交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金|2,735,966|2,735,966|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|1,364,704|1,364,704|
|2|汇添富基金管理股份有限公司|全国社保基金四一六组合|1,312,215|1,312,215|
|||汇添富基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资|1,312,215|1,312,215|
|||汇添富基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资|1,312,215|1,312,215|
|||汇添富基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司|262,444|262,444|
|3|汇安基金管理有限责任公司|汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿2号单一资金信托|5,248,858|5,248,858|
|4|无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）|无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）|6,823,519|6,823,519|
|合计|||20,372,136|20,372,136|

四、独立财务顾问核查意见
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等符合相关法律法规及限售承诺；
本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；民生证券对先导智能本次发行股份购买资产限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售的核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—006云南铝业股份有限公司关于为控股子公司
云南云铝涌鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为了确保云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫公司”）的生产经营需要，涌鑫公司拟选择合适的融资租赁公司，用现有的生产经营设备进行不超过4亿元（含4亿元）的融资租赁融资。公司拟按目前持有涌鑫公司的股权比例对其承担 2亿元连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年）；云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)将在通过相关的决策程序后按持有涌鑫公司的股权比例对其承担 2亿元连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。由于其它股东的股权比例较小，因此将不进行同比例担保。
2014年4月8日，公司以通讯方式召开五届二十六次董事会，以8票赞成、 0票弃权、0票反对审议通过《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》，由于该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、周强、赵永生回避表决。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该事项将提交下一次股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：云南云铝涌鑫铝业有限公司
注册地点：云南省建水县
注册资本：10.35亿元
实收资本：10.35亿元
法定代表人：田永
主营业务：有色金属产品加工、销售
目前涌鑫公司的股权结构图
云南冶金集团股份有限公司
|||
|-|-|
|49.|13%|

|||
|-|-|
|75.|8%|

云南文山斗 佛山市成拓有色
云南铝业股份有限
南锰业股份 金属贸易有限公
公司
有限公司 司等5家股东
100%
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|-|-|
|43.|21%|

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|-|-|
|10|0%|

云南建水锰
矿有限责任
|||
|-|-|
|46.|56%|

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|-|-|
|7.|4%|

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|-|-|
|2.8|3%|

云南云铝涌鑫铝业有限公司
截止2013年9月30日涌鑫公司总资产为39.85亿元，净资产为8.95亿元，负债总额为 30.90亿元（其中流动负债为 18.26亿元，非流动负债为 12.64亿元；流动负债中短期银行借款为 9.52亿元，一年内到期的非流动负债为 1亿元；非流动负债中长期银行借款为 10.57亿元；银行借款总计为 21.09亿元）。
涌鑫公司实现营业收入 33.58亿元，利润总额为-0.45亿元，净利润为-0.40亿元。
三、担保协议的主要内容
目前未签订担保协议，将待下一次临时股东大会审议通过后签署担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为涌鑫公司融资租赁提供连带责任担保的主要原因
1.该担保方案符合相关法律法规、证监会证监发[2005]120号文《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。涌鑫公司的控股股东为云铝股份，主要股东冶金集团是云铝股份控股股东，持有涌鑫公司43.21%的股权，将在履行相关决策程序后按照其持股比例承担担保责任，规避云铝股份控股股东冶金集团通过对外担保进行资金占用的风险。涌鑫公司其余股东合计持股比例为10%左右，根据贷款银行的相关规定及涌鑫公司其余股东的实际情况，其余股东的担保责任由公司和冶金集团承担。
2.因铝价格低迷，根据目前的融资环境，为了确保公司资金安全，推动公司的可持续健康发展，更好地维护公司全体股东的利益，需要通过融资租赁方式筹集中长期资金，而融资合作方提出需要担保。
（二）存在的主要风险及公司将采取的风险控制措施
1.存在的主要风险
涌鑫公司属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但涌鑫公司是公司控股子公司，公司能够有效控制涌鑫公司的财务和经营决策，担保风险是可控的。
2.公司将采取的风险控制措施
（1）公司将按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定履行相关决策程序，在经董事会、股东大会审议通过后实施。
（2）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所的监管要求，及时履行信息披露义务。
（3）公司将加强对子公司生产经营等工作的管理，从而降低子公司运营风险。
（4）公司已建立一系列资金风险控制制度，并通过主要高级管理人员由公司提名，掌控涌鑫公司财务和生产经营状况，降低风险。
（5）公司对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，能掌握子公司的资金及担保风险情况。
（6）涌鑫公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由公司为其审批。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年年末公司为控股子公司提供担保金额为17.4088亿元，其中:为控股子公司涌鑫公司提供连带责任担保金额为8亿元；为控股子公司云南泽鑫公司铝业有限公司提供连带责任担保金额为5.9088亿元；为控股子公司云南云铝泓鑫
铝业有限公司提供连带责任担保金额为0.3亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为2亿元；为控股子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为1.20亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请1.62亿元新增固定资产贷款（期限72个月）承担连带责任的保证担保。截至目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1.云铝股份五届二十六次董事会决议
2.涌鑫公司营业执照复印件
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-038
福建金森林业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年10月10日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2016年10月20日下午4：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及部门规章和公司章程等规定有关规定，合法有效。
本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2016年第三季度报告的议案》；
经全体监事会成员审核，确认公司《福建金森林业股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《福建金森林业股份有限公司2016年第三季度报告正文》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《福建金森林业股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《福建金森林业股份有限公司2016年第三季度报告正文》内容详见巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）。
福建金森林业股份有限公司监事会2016年10月20日