Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-053
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期上升：360 % —390%|盈利：846万元|
|东的净利润|盈利：3892万元—4145万元||

二、业绩预告审计情况
公司 2018年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况稳定，子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司营业收入稳定增长。
2、报告期内公司非经常性收益对净利润的影响金额 1100万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为255.84万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016-067海默科技（集团）股份有限公司
关于变更公司名称及修改章程完成工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
公司中文名称变更为：海默科技（集团）股份有限公司
英文名称变更为：Haimo Technologies Group Corp.
公司证券简称、证券代码不变。
二、公司名称变更及公司章程修改的说明
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），原名兰州海默科技股份有限公司，于 2016年 4月 11日召开了第五届董事会第十二次会议，2016年 5月 12日召开的 2015年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》，决定将公司中文名称由“兰州海默科技股份有限公司”变更为“海默科技（集团）股份有限公司”，英文名称由“Lanzhou Haimo TechnologiesCo.,Ltd.”变更为“Haimo Technologies GroupCorp.”，并修改公司章程对于条款。公司股票简称“海默科技”和证券代码“300084”不变。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布的相关公告。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了甘肃省工商行政管理局换发后的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
名称：海默科技（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司
统一社会信用代码：91620000296610085H
住所：兰州市城关区张苏滩 593号
法定代表人：窦剑文
注册资本 38476.5738万元
成立日期：2000年 12月 18日
营业期限：2000年 12月 18日至 2030年 12月 18日
经营范围：油气田技术服务；油气田固体废物处理（钻探废弃物）、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田污水的处理治理设计和现场技术服务；环保设备的研发、设计与销售租赁；石油化工设备的销售；石油天然气钻采施工（钻井、测井、录井、压裂）；井下作业；
本企业自产产品及技术的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。
三、备查文件
1、变更后的《营业执照》；
2、甘肃省工商行政管理局出具的《内资公司变更通知书》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2016年 11月 11日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-018
宁波圣莱达电器股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2015年4月21日（周二）下午2:00
网络投票时间：2015年 4月 21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（通过深圳证券交易所交易系统投票的时间）；2015年4月20日下午15：00至 2015年 4月 21日下午15：00期间的任意时间（通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间）。
2、会议地点：公司二楼213大会议室
3、会议投票方式：采取现场投票及网络投票的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨宁恩先生
6、会议出席的情况
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|-|-|
|出席会议的股东及股东代理人人数|5|
|所代表有表决权的股份总数（股）|101210500|
|占公司股份总数的比例（%）|63.2565%|
|1、参加现场会议的股东及股东代理人人数|4|
|所代表有表决权的股份总数（股）|101207900|
|占公司股份总数的比例（%）|63.2549%|
|2、参加网络投票的股东|1|
|所代表有表决权的股份总数（股）|2,600|
|占公司股份总数的比例（%）|0.0016％|

会议由董事长杨宁恩先生主持，公司9名董事、3名监事、董事会秘书、总
经理及其他部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。北京市康达律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会，同时出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
会议以现场计名投票和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过以下议案： 1.审议通过了《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|101210500|100%|0|0%|0|0%|是|

2.审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|101210500|100%|0|0%|0|0%|是|

3.审议通过了《2014年度财务决算报告的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|101210500|100%|0|0%|0|0%|是|

4.审议通过了《2015年度财务预算报告的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|101210500|100%|0|0%|0|0%|是|

5.审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|101210500|100%|0|0%|0|0%|是|

6.审议通过了《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|101210500|100%|0|0%|0|0%|是|

7.审议通过了《2014年度董事会工作报告的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|101210500|100%|0|0%|0|0%|是|

8.审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|101210500|100%|0|0%|0|0%|是|

三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事任德慧女士、王焱先生、杨运杰先生分别向大会作了2014年度述职报告。该报告对公司独立董事 2014年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。公司《独立董事 2014年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、宁波圣莱达电器股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月二十二日
广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第十六次（临时）会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 81,645,397.82元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
因此，我们一致同意公司在本次非公开发行 A股股份上市后，以募集资金人民币81,645,397.82元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
在保障投资资金安全的前提下，公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司全资子公司广州银通使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定。
三、关于使用募集资金对全资子公司广州银通增资的独立意见
公司在本次非公开发行 A股股份上市后，以对全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司本次非公开发行 A股股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司在本次非公开发行A股股份上市后，使用募集资金196,029万元对广州广电银通金融电子科技有限公司进行增资。
独立董事：
刘佩莲 张宗贵 杨闰
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-051广东万家乐股份有限公司
关于股东签订股份转让协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次协议转让股份不触及要约收购。
2、本次协议转让股份不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东西藏汇顺投资有限公司（以下简称“汇顺投资”、“甲方”）通知，汇顺投资于 2016年 5月 31日与张明园（以下简称“乙方”）签订了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式转让其所持有的公司 52,472,109股无限售流通股（包含该股份所附带的所有股东权益），约占公司股份总数的7.60%。本次转让完成后，汇顺投资不再持有公司股份。
根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将本次股份转让有关情况公告如下：
一、股份转让协议双方基本情况
（一）出让方：西藏汇顺投资有限公司
注册代码：915400917268014135
住址：拉萨经济技术开发区西藏金采科技股份有限公司综合楼428-1号
法定代表人：张明园
注册资本：伍仟万圆整
经营范围：企业自有资金投资；投资管理；投资咨询等
（二）受让方：张明园
身份证号码：440102195709094095
住址：广州市越秀区华乐路34号2303房
国籍：中国
职务：西藏汇顺投资有限公司法定代表人，即汇顺投资实际控制人
二、股份转让协议的主要内容
（一）协议当事人
出让方（甲方）：汇顺投资
受让方（乙方）：张明园
（二）转让标的
甲方同意将其所持有的万家乐52,472,109股流通股份全部转让给乙方，占万家乐总股本的7.5957％（以下简称“出让股份”）；乙方同意按照股份转让协议的条款受让出让股份。
（三）协议对价
经甲、乙双方协商确定，出让股份的每股转让价格为人民币 8.50元，出让股数为52,472,109股，总价为人民币446,012,926.50元。
（四）支付价款方式
乙方应于股份转让协议生效后 6个月内，将股权转让价款分批支付给甲方。
乙方未按照股份转让协议规定的期限支付款项，应向甲方支付未付金额部分每日万分之五（0.05％）的违约金。
（五）协议签订时间、生效时间及条件
股份转让协议于2016年5月31日签署，经双方签字盖章之日起生效。
三、股份转让后股本结构变动情况
本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次股份转让完成后，汇顺投资将不再持有公司股份；张明园将持有公司股份 54,472,109股，约占公司总股本的7.89%。
四、股份转让协议双方的关系
张明园是汇顺投资的法定代表人，即汇顺投资的实际控制人，两者之间存在关联关系。汇顺投资本次股份转让是基于其自身的发展需要。
五、其他相关说明
1、本次股份转让协议签署后，协议双方将立即办理相关事宜并向深圳证券交易所提交关于办理股份转让相关事宜的申请，如获批将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。
2、公司将依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》等法律法规的规定，及时披露汇顺投资和张明园的《简式权益变动报告书》等信息，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年六月二日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-008深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议（临时）于 2014年 2月 18日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2014年 2月 13日以邮件方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
审议关于《闲置募集资金暂时用于补充流动资金》议案；
会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2014年2月18日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-033
江苏云意电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年4月26日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持，与会监事认真审议并以现场记名投票的表决方式，本次会议审议通过了如下议案：
一、《2017年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2017年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》
经审议，监事会认为：公司本次增加使用闲置募集资金购买理财产品额度，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司增加使用人民币 30,000万元额度用于购买短期保本理财产品，即公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度增加至60,000万元人民币，在上述额度范围内分别授权公司及子公司的总经理和财务负
责人具体实施，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-011博雅生物制药集团股份有限公司
关于暂缓实施非公开发行股票事宜暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2018年2月 8日（星期四）上午开市起复牌。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）,核准公司非公开发行不超过3,750万股新股。
公司于 2018年 2月 5日公告停牌进行非公开发行股票询价工作，具体详见公司登载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2018-008），鉴于近期国内 A股市场出现大幅波动，公司与本次发行主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）决定暂缓本次非公开发行，择机重新启动。2018年 2月 7日，在北京市中伦律师事务所律师见证下，公司及长城证券向已发送认购邀请书的投资者发出了《关于中止并择机重新启动博雅生物非公开发行股票项目的通知》。截至 2018年 2月 7日 16时，公司、长城证券未收到特定投资者关于暂缓本次发行的异议邮件或电话；在原《认购邀请书》确定的申购时间内，公司、长城证券亦未收到特定投资者以传真方式或现场送达方式送达的《申购报价单》及附件清单。
经公司申请，公司股票（证券简称：博雅生物；证券代码：300294）将于2018年2月8日（星期四）上午开市起复牌。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2018-018
广东汕头超声电子股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 20日收到深圳证券交易所《关于对广东汕头超声电子股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 142号），要求公司对相关问题进行核查、回复及披露。根据关注函要求，公司现对相关问题做出回复并披露如下：
一、自查你公司及相关人员是否参与此次媒体报道相关的采访活动或提供资料，如是，请说明本次接受媒体采访或提供资料的时间、地点、人员（包括公司、媒体人员），你公司及全体董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人是否存在违反《股票上市规则》第 2.8条、第 2.14条以及《主板上市公司规范运作指引》第五章第一节相关规定的行为。
如否，请向相关部门或机构核实有关你公司“显示屏系列产品今年预计产量将同比增加80%”以及“汕头超声电子力争近年内实现营业规模快速突破 100亿元的发展目标”的信息来源，其发布相关报道前是否征求你公司意见。
经自查，本公司相关人员有参与此次媒体报道采访活动。本次采访时间：2018年 6月 1日；地点：汕头超声显示器有限公司产品展示厅；参与人员：本公司母公司汕头超声电子（集团）公司(以下简称＂超声集团＂）党委委员兼本公司副总经理林诗彪；本公司下属控股子公司汕头超声显示器有限公司总经理沈奕；汕头电视台“汕头新闻”记者林树强。采访事项概况：6月 1日，超声集团接到市政府有关部门临时通知：汕头电视台将在当天对超声集团在做大做强方面的情况进行采访，超声集团党委指派党委委员林诗彪同志接待；虽然林诗彪同志兼任本公司副总，但当时受集团党委指派，以党委委员身份接受釆访介绍超声集团情况；市政府有关部门和汕头电视台并没有就上述釆访通知本公司，本公司董监高也没有参加上述釆访。本公司也没有提供相关书面资料。当日，汕头电视台记者对超声集团进行了采访并到属下公司参观。
公司及全体董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人不存在违反《股票上市规则》第 2.8条、第 2.14条以及《主板上市公司规范运作指引》第五章第一节相关规定的行为。
经问询核实，汕头新闻记者关于“显示屏系列产品今年预计产量将同比增加80%”信息来源系下属子公司沈奕总经理在产品展示厅介绍产品时提及某一产品同比预计增加80%，记者错误理解为“显示屏系列产品今年预计产量将同比增加80%”；记者关于“汕头超声电子力争近年内实现营业规模快速突破 100亿元的发展目标”信息来源系市委书记专题会议文件，其中关于做大做强汕头超声电子（集团）公司方面提出的“力争公司营收规模突破 100亿元经营目标”。汕头电视台发布上述报道前没有征求超声集团意见，没有征求本公司意见，
也没有事前送超声集团和本公司审核。
二、自查你公司董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人、其他知情人以及上述人员的直系亲属在本次报道准备期间至播出前是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌违反《股票上市规则》第 2.9条规定的行为。
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人、其他知情人以及上述人员的直系亲属在本次报道准备期间至播出前不存在买卖本公司股票的行为，不存在涉嫌违反《股票上市规则》第 2.9条规定的行为。
三、说明你公司是否存在应披露未披露信息，前期披露文件是否存在应补充或更正之处。
公司在得知上述新闻报道相关信息后，第一时间开展核实工作，并严格按程序于 2018年 7月 19日发布《澄清公告》。截止目前，本公司不存在应披露而未披露的信息。前期披露文件不存在应补充或更正之处。
本公司将继续加强媒体采访的管理，杜绝此类事项发生。
上述为本公司根据贵所《关注函》进行有关情况核实后汇报的内容。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证严格遵守《证券法》、《公司法》等法律、法规及《股票上市规则》的规定，及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一八年七月二十五日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016158深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第十次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次（临时）会议通知已于2016年11月9日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于 2016年 11月 15日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的议案》；
经审核，监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：按照公司《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司 9名激励对象行权/解锁资格合法、有效。同意9名激励对象在第一次行权/解锁期正常行权/解锁，本期可行
权股票期权数量为18.7688万份，可解锁的限制性股票为 13.9425万股，股票期权行权价格为5.5元/股。本次股票期权采用自主行权模式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。
经审核，监事会认为：公司原激励对象陈燕萍因已离职不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销和已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，注销股票期权数量为 2.5万份，回购限制性股票数量为 2.5万股，回购价格为 2.716元/股。董事会本次关于回购注销部分股票期权与限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一六年十一月十五日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-015梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知及会议材料于2018年2月2日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年2月8日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据中证中小投资者服务中心投服中心行权函〔2017〕1016号《股东建议函》的建议，依据《公司法》的有关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见附件一《梦网荣信科技集团股份有限公司章程修订对照表》。
修订后的《梦网荣信科技集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
1．同意公司向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请 5亿元人民币综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用。
2．同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关
合同和文件并及时向董事会报告。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任胡雄显先生为公司内审部门负责人（简历见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
2018年2月9日
附件一:
梦网荣信科技集团股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|修订前条款|修订后条款|
|1|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|2|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，|

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|决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、销售总监、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

附件二：胡雄显先生简历
胡雄显，男，中国国籍，1981年出生，本科学历，国际注册内部审计师、审计师中级职称，2012年至今在深圳市梦网科技发展有限公司风控部工作。
胡雄显先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-115贵州川恒化工股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第十九次会议通知于 2019年 12月 5日以电子邮件等方式发出，会议于2019年 12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有王佳才、彭威洋、张海波、刘胜安、段浩然、朱家骅、胡北忠、佘雨航，合计 8人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》
根据生产经营的需要，公司拟在2020年度与关联方进行日常关联交易。
1.01 2020年度与博硕思生态及其子公司的日常关联交易
公司及子公司拟向关联方新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司销售商品、采购材料，预计2020年度与新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司发生的日常关联交易金额为4,650.00万元人民币。
表决情况：同意 7票；反对0票；弃权0票；回避2票。
关联董事张海波先生、王佳才先生对本议案回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
1.02 2020年度与福泉磷矿的日常关联交易
公司及子公司拟向关联方贵州省福泉磷矿有限公司采购磷矿石，部份用于生产所需，部份用于磷矿石贸易，预计 2020年度与贵州省福泉磷矿有限公司发生的日常关联交易金额为40,000.00万元人民币。
表决情况：同意 6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
关联董事吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生对本议案回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-116）。
独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2020年 1月6日在公司306会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-117）。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事对公司2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》；
3、《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2019年12月 13日
北京市环球（深圳）律师事务所
关于创维数字股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
二零一八年三月
北京市环球（深圳）律师事务所
关于创维数字股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
致：创维数字股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规的规定，及《创维数字股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《创维数字股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。
2.本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
3.本所及经办律师仅就公司本次回购注销部分限制性股票所涉及的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计
报告、审计报告等专业报告内容的引用（如适用），不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。
4.公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。
5.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。
6.本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销部分限制性股票必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所及进行相关的信息披露。
7.本法律意见书仅供公司本次回购注销部分限制性股票的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次部分限制性股票的回购注销
（一） 2017年 8月 31日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会签署、执行、修改、终止除回购注销尚未解除限售的限制性股票及终止本次限制性股票激励计划涉及的相关协议外，其他任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
（二）根据《激励计划》的规定，激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
鉴于公司限制性股票激励计划中 21名激励对象司立玻、刘瑜、骆靓雯、刘陈子、黄辉、郭岩、胡寒冬、宋韦岐、高嵩、谢振雷、李昌盛、韩红强、邓俊涛、姜杭州、严朝辉、周作颂、闫石、罗上煌、尹芳华、张团庆、刘盛已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，公司决定回购注销该 21人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,035,000股，回购价格为授予价格5.61元/股。
综上所述，本所律师认为，本次限制性股票的回购注销符合《激励计划》及所适用法律法规的相关规定。
二、本次回购注销部分限制性股票事项的批准和授权
（一）2018年3月21日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，董事会同意公司回购注销限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,035,000股，回购价格为授予价格5.61元/股。
（二）2018年3月21日，公司召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》。经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》的规定，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的 21名激励对象司立玻、刘瑜、骆靓雯、刘陈子、黄辉、郭岩、胡寒冬、宋韦岐、高嵩、谢振雷、李昌盛、韩红强、邓俊涛、姜杭州、严朝辉、周作颂、闫石、罗上煌、尹芳华、张团庆、刘盛已离职，同意回购注销
21人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,035,000股，回购价格为授予价格 5.61元/股。董事会本次关于回购注销事项符合相关规定，合法有效。
（三）公司独立董事就本次回购注销事项发表同意的独立意见。
三、本次回购注销部分限制性股票事项尚需履行的程序
（一） 2017年 8月 31日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会签署、执行、修改、终止除回购注销尚未解除限售的限制性股票及终止本次限制性股票激励计划涉及的相关协议外，其他任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。公司本次回购注销部分限制性股票尚待股东大会审议通过。
（二）因本次回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应履行相关减少注册资本的程序。
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票尚待股东大会审议通过，尚需履行公告、通知债权人、股份注销登记及工商变更登记等减少公司注册资本的程序。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权；符合《激励计划》及所适用法律法规的规定；公司就本次回购注销部分限制性股票事项尚待股东大会审议通过，尚需履行公告、通知债权人、股份注销登记及工商变更登记等减少公司注册资本的程序。
本法律意见书正本一式三份。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(本页以下无正文，下接签字页)
(本页无正文，为《北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》之签章页)
北京市环球（深圳）律师事务所（盖章）
负责人（签字）： _____________________李琤
经办律师（签字）： _____________________梁俊杰
_____________________张愉庆
日期： 年 月 日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-077山西仟源医药集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年9月19日以电话和邮件方式发出，会议于 2019年 9月 23日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事 8人，亲自出席 8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向大同银行申请流动资金贷款的议案》
为满足公司生产经营需要，公司以所持有的控股子公司浙江海力生制药有限公司60%股权作为质押物和公司位于大同市医药工业园区中央大道北侧的土地使用权（国有土地使用证号：同国用（2014）第001573号）及其土地上的在建工程作为抵押物，向大同银行股份有限公司大同御滨园支行申请流动资金贷款人民币壹亿元，期限三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司澳医保灵向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》
公司于2019年8月23日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司澳医保灵向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》（详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2019-066）。
现依中信银行股份有限公司杭州分行的要求，除公司为澳医保灵上述授信提供连带责任保证担保外，现增加澳医保灵的股东杭州保灵集团有限公司自有房地产城南家园17套房产作为抵押物,向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元
的授信额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十三日
北京大成（广州）律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
2014年第二次临时股东大会之
法律意见书
中国广州市天河区体育西路103号维多利广场A座51楼
电话：020－85277001传真：020－85277000邮编：510620二〇一四年七月七日
北京大成（广州）律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
2014年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：广州普邦园林股份有限公司
北京大成（广州）律师事务所接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下保证，即公司向本所律师所提供的文件资料的影印件与原件一致，文件资料的内容及公司作出的相关陈述和说明，均是真实、完整、准确、有效的，并且一切足以影响法律意见书的事实和文件资料均已向本所律师披露，无任何遗漏、隐瞒。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发
表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1、公司于2014年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。
2、2014年6月21日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会的现场会议于2014年7月7日下午15:00在广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室举行。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人11人，代表股份319,384,000股，占公司股本总额的57.1373%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共9人，代表股份83,600股，占公司股本总额的0.0150%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
根据表决情况，本次股东大会通过了以下议案：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案》
投票表决结果：同意127,394,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9423%；反对73,500股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0577%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本项议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
投票表决结果：同意319,387,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9748%；反对63,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%；弃权17,300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。
本项议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
3、《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》
投票表决结果：同意319,387,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9748%；反对61,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%；弃权19,300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。
本项议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；公司关联股东对相关议案表决进行了回避；
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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