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证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-048三棵树涂料股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<三棵树涂料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2017年8月25日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<三棵树涂料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2017年9月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年10月26日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6、2017年 11月 7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予2,181,200.00股，公司股本总额增加至为 102,181,200.00股。
7、2018年9月4日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。
二、调整事由及调整结果
公司于 2017年 10月 26日授予激励对象限制性股票，授予价格为 29.75元/股。2018年 5月 29日，公司完成了 2017年年度权益分派的实施，以公司 102,181,200股为基数，每股派发现金红利 0.55元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格。激励对
象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
在公司实施 2017年度权益分派进行现金分红时，就激励对象获授的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照《2017年限制性股票激励计划》的规定回购该部分限制性股票时扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
1、回购价格调整：
公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：P=P÷（1+n）
0
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P为每股限制性股票授予价 0
格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
调整前公司股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格 P为 29.75 0
元/股，根据上述公式计算得出：调整后公司股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格P=29.75÷(1+0.3)=22.885元/股。
2、回购数量的调整：
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送 0
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
所以，调整后的限制性股票数量为Q，Q=218.12×（1+0.3）=283.556万股
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于公司 2017年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的股票数量及回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》
等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。
因此，我们一致同意公司调整 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格。
五、监事会意见
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、法律意见书结论性意见
律师认为：公司对首次授予的限制性股票回购价格和预留限制性股票数量的调整符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司 2017年限制性股票激励计划》的规定，并已履行必要的决策程序；公司回购并注销已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相应的依据，回购股份方案符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并已履行必要的决策程序。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十五次会议决议；
（二）第四届监事会第十一次会议决议；
（三）监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划回购及预留部分授予事项的核查意见；
（四）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（五）至理律师事务所关于公司 2017年限制性股票激励计划调整、回购注销及预留部分授予事项的法律意见书。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2018年9月5日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-057号宝泰隆新材料股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司使用部分闲置募集资金5.5亿元临时补充流动资金》的议
案。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5.5亿元，使用期限不超过十二个月，自
公司董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2017年9月9
日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2017-089号、临2017-093号公
告。
为确保公司焦炭制30万吨/年稳定轻烃（转型升级）募投项目建
设进度如期进行，2018年5月14日、5月21日、6月8日，8月3日公司分别将临时补充流动资金合计5亿元募集资金提前归还到募集资金专项账户中，具体内容详见公司分别于2018年5月15日、2018年5月22日、2018年6月9日、2018年8月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2018-028号、临2018-031号、临2018-033号、临2018-056号公告。
2018年8月10日，公司将临时补充流动资金的募集资金0.5亿元提前归还到募集资金专项账户中。截至本公告日，公司已将临时补充流动资金的5.5亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户中。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构金元证券
股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一八年八月十日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-006浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2019年1月30日在公司会议室召开，会议通知于2019年1月26日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案
经审慎核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员获授的全部 56,000股限制性股票以及个人绩效考核结果为“B”与“C”人员第一期不能解除限售的59,075股限制性股票符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并收回该部分股票对应的 2017年度现金红利。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2019年1月31日
关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
中证天通（2016）证审字第0201001-4号内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、2015年度的合并及母公司现金流量表、2015年度的合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中证天通（2015）证审字第0201001号标准无保留意见的审计报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本专项说明仅作为内蒙华电 2015年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大漏洞。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对内蒙华电管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
附件1：2015年度内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王新元
中国·北京 中国注册会计师：索还锁
二○一六年四月二十二日
附件1
2015年度内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表上市公司名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年度期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年度期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|北方联合电力有限责任公司|控股股东|应收账款|8,304.90|64,222.50||66,117.05|6,410.35|销售货物|经营性占用|
||华能北京热电有限责任公司|实际控制人附属企业|应收账款|1,390.91|||1,390.91||销售货物|经营性占用|
||内蒙古北联电能源开发有限责任公司|控股股东附属企业|应收账款||0.68|||0.68|销售货物|经营性占用|
||呼和浩特科林城发热力有限公司|控股股东附属企业|应收账款||818.30||696.00|122.30|销售货物|经营性占用|
|小计||||9,695.81|65,041.48||68,203.96|6,533.33|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年度期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|30,302.90|66,400.00|1,844.48|64,243.95|34,303.43|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古丰泰发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|82,107.15|96,450.00|4,563.94|101,552.25|81,568.84|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古京达发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|40,563.16|58,500.00|2,060.98|66,082.06|35,042.08|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古聚达发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|20,536.76|25,500.00|947.21|21,456.57|25,527.40|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古蒙达发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息||4,000.00|39.27|4,039.27||委托贷款及利息|非经营性占用|
||武川县蒙电环保材料有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|1,352.32|4,490.00|86.00|3,617.55|2310.77|委托贷款及利息|非经营性占用|
||准格尔旗兴绿农业开发有限责任公司|子公司附属企业|委托贷款及应收利息||50.00|0.67|0.6|50.07|委托贷款及利息|非经营性占用|
||北方魏家峁煤电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|19,838.49|84,350.00|1,877.40|39,221.55|66,844.34|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古上都第二发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|9,028.09|33,000.00|379.45|30,390.99|12,016.55|委托贷款及利息|非经营性占用|
|小计||||203,728.87|372,740.00|11,799.40|330,604.79|257,663.48|||
|关联自然人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||213,424.68|437,781.48|11,799.40|398,808.75|264,196.81|||

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见中信证券股份有限公司
关于华夏幸福基业股份有限公司
对外担保事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对华夏幸福拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
考虑到华夏幸福基业股份有限公司各子公司的经营需要，公司本次担保具体情况如下：
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|被担保方/融资主体|担保方|核定的担保额度|融资机构|预计签约时间|担保方式|
|香河孔雀郡房地产开发有限公司|华夏幸福基业股份有限公司|6亿|渤海银行股份有限公司石家庄分行|2017年3月|公司提供连带责任保证担保|
|大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公司|华夏幸福基业股份有限公司|5亿|中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊支行|2017年3月|公司提供连带责任保证担保|

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。
（二）公司对本授权履行的内部决策程序
公司董事会于2017年2月8日召开公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此本项议案尚
需提交公司临时股东大会审议。
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见二、被担保人基本情况
1、香河孔雀郡房地产开发有限公司
公司名称：香河孔雀郡房地产开发有限公司（以下简称“香河孔雀郡”）
成立日期：2016年01月22日
注册地址：香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规划展览中心）
法定代表人：胡学文
注册资本：7,484.9402万
经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房。
截止2016年9月30日，香河孔雀郡的总资产为379,252,497.19元，净资产为53,254,758.92元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-1,594,643.08元。
与公司的关联关系：香河孔雀郡为公司间接全资子公司。
2、大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公司
公司名称：大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公司（以下简称“大厂誉昌”）成立日期：2013年01月09日
注册地址：102国道北侧、温泉西路东侧
法定代表人：赵鸿靖
注册资本：90,000万
经营范围：房地产开发与经营、房地产销售、物业管理、对房地产业的投资。
截止2016年9月30日，大厂誉昌的总资产为1,803,008,861.21元，净资产为1,169,365,892.30元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-5,255,534.39元。
与公司的关联关系：大厂誉昌为公司间接全资子公司（工商变更手续尚在办理中，预计将于审议本次担保的股东大会召开前办理完毕，担保将在工商变更登记实施完毕后开始履行）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将定期进行披露。在相关文件签署前，公司股东大会授权公司财务总监根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式，并由公司董事长或其授权代表签署担保文件。前述借款及担保尚需相关
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。
本次担保对象均为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 443.03亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 441.68亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的326.52%，公司为参股子公司提供的担保金额为 1.35亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的1%，公司无逾期担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：本次担保事项，系为公司间接全资子公司提供的担保。本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信证券对本次华夏幸福对外担保事项无异议。
（以下无正文）
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见
北京市中伦律师事务所
关于包头明天科技股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：包头明天科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受包头明天科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2016年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《包头明天科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2017年3月9日召开第七届董事会第十次会议表决通过的。
2、 2016年3月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、 公司通过上海证券交易所交易系统于2017年4月6日上午9:15-9:25， 9:30-11:30下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。并通过上海证券交易所互联网投票系统（http://vote.sseinfo.com）于2017年4月6日 9:15-15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、 2017年 4月 6日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李国春先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计54名，代表股份185,408,698股，占公司有表决权股份总数的42.39%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止2017年3月27日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 5名，持有股份 181,730,724股，占公司有表决权股份总数的41.55%。
北京市中伦律师事务所 法律意见（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提
供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，
通过网络投票进行有效表决的股东共计49名，代表股份3,677,974股，占公司
有表决权股份总数的0.84%。
3、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、《2016年年度报告及摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配议案》；
6、 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务和内控审计机构的议案》；
7、《独立董事2016年度述职报告》；
8、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
北京市中伦律师事务所 法律意见方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议。上证所信息网络有限公司的上交所上市公司信息服务平台根据公司上传的现场投票结果，结合在
该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东大会的全部投票结果和持股5%以下股东的表决情况，以及全部表决情况的明细。
经本所律师核查，本次股东大会审议的《2016年年度报告及摘要》、《2016
年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配议案》、《独立董事 2016年度述职报告》、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》共七项议案均已获得有效表决通过；本次股东大会审议的《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务和内控审计机构的议案》共一项议案未获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于包头明天科技股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
杨开广
田雅雄
二〇一七年四月六日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-087甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2019年8月22日召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，孙可人女士未出席会议。会议由监事会主席朱永利先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会对编制的公司2019年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意2票、反对 0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2018-062哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及重大诉讼（仲裁）进展公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）因与北京弘高慧目投资有限公司（以下简称弘高慧目）之间股票质押业务纠纷，向位于哈尔滨市的哈尔滨仲裁委员会提起仲裁申请并被受理（详见公司2018年1月30日披露的临 2018-006号公告）。2018年 6月 1日哈尔滨仲裁委员会做出[2018]哈仲裁字第 0089号裁决书（以下简称 0089号裁决书），支持了江海证券要求弘高慧目返还 30000万元本金及相应利息、违约金的仲裁要求（详见公司 2018年 6月 6日披露的临 2018-037号公告）。2018年 6月 28日,弘高慧目向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，申请撤销 0089号裁决书(详见公司 2018年 7月 14日披露的临2018-050号公告)。
2018年9月10日，江海证券收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事裁定书（（2018）黑01民特163号），对弘高慧目公司申请撤销[2018]哈仲裁字第 0089号仲裁裁决的请求不予支持，驳回北京弘高慧目投资有限公司的申请。
江海证券做为公司债券发行主体，按照上海证券交易所的有关规定，就上述事项发布《江海证券有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。详见同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公告上网附件（《江海证券有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2018年9月11日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-063
时代出版传媒股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月25日 15点00分
召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2017 年半年度利润分配方案的议案|√|
|2|关于修订公司《章程》的议案|√|
|3|关于变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案|√|
|4|关于为子公司银行综合授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见 2017年 8月 10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案2.关于修订公司《章程》的议案和议案4.关于为子公司
银行综合授信提供担保的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600551|时代出版|2017/8/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记时间：2017年8月21日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
时代出版会议文件编号：DSH-06-15，日期：2017-08-09
（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118号15楼证券法务部
（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（5）拟出席会议的股东请于2017年8月21日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、 其他事项
联系方式：
联系人：刘红、帅行军、卢逸林
电话：0551-63533679、63533050、63533053
传真： 0551-63533185
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部
邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2017年8月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2017年半年度利润分配方案的议案||||
|2|关于修订公司《章程》的议案||||

|||
|-|-|
|3|关于变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案|
|4|关于为子公司银行综合授信提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-020上海韦尔半导体股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，鉴于公司第四届监事会于2019年3月20日任期届满，公司根据《公司法》、《证券法》、等相关法律法规的规定开展了换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事2名。公司监事会现提名陈智斌先生、胡勇海先生为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表监事韩杰先生共同组成第五届监事会。监事候选人简历详见附件。
该事项尚需提交至 2018年年度股东大会审议，第五届监事会任期为自公司 2018年年度股东大会选举通过之日起三年。公司第四届监事会任期顺延至公司第五届监事会选举产生之日。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司监事会2019年3月28日
附件：
上海韦尔半导体股份有限公司
监事会候选人简历
韩杰：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。
1992年8月至1997年7月，任北京星河电子总公司部门经理；1997年8月至
1998年12月，在香港科汇北京办事处从事销售工作；1999年3月至2000年7月，任香港RTI上海办事处销售经理；2000年8月至2001年11月，任上海维奥通讯技术有限公司市场部经理；2002年1月至2013年8月，任上海天意达客户经理；2013年9月至今，任公司销售部客户经理。2007年3月至今任公司监事；2017年3月至今任公司监事会主席。
韩杰先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈智斌：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2007年至2010年，任摩根大通银行新加坡分行投资银行部经理；2010年至2014年，任北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁；2014年2月至今，任北京清芯华创投资管理有限公司董事总经理；2015年7月至今，任北京华创芯原科技有限公司执行董事；2015年11月至今，任北京华创同盛科技有限公司执行董事；2015年11月至今，任北京华创安集投资管理有限公司执行董事；2015年
6月至今，任公司监事；2018年10月至今，任深圳市捷视飞通科技股份有限公司董事；2018年12月至今，任盛立金融软件开发(杭州)有限公司董事。
陈智斌先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡勇海：男，1964年出生，新加坡国籍，硕士学历。2013年 6月至 2015年1月，任 ON Semiconductor Malaysia SdnBhd，Malaysia工程研发资深经理；
2015年7月至2015年12月，任ST Microelectronics PteLtd，Singapore元器件技术经理；2016年1月至2016年4月，任Systemon Silicon Manufacturing Co. Pte. LTd, Singapore研发部门资深经理；2016年 10月至今，任上海韦尔半导体股份有限公司工艺部总监。2018年6月至今，任公司监事。
胡勇海先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2018-041贵州钢绳股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事黄涛先生提交的书面辞呈。黄涛先生因工作调整，特申请辞去本公司监事职务。
黄涛先生的辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，本公司监事会将按规定提名合适的监事候选人，并提请股东大会选举。
本公司衷心感谢黄涛先生任职期间为公司所作出的贡献。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司监事会二 0一八年八月二十八日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 编号：2019-004江苏鹿港文化股份有限公司
关于为控股孙公司提供差额补足的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：霍尔果斯向日葵影视文化有限公司
2、本次担保金额：江苏鹿港文化股份有限公司（简称“公司”）为霍尔果斯向日葵影视文化有限公司（简称“向日葵影视”）出售给芜湖长德投资基金（有限合伙）的应收账款债权中催收账款累计金额不足3,920万元部分提供差额补
足。
3、本次担保是否有反担保：是，新余上善若水资产管理有限公司同意为本次差额补足事项提供相应比例（4%）的反担保。
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保事项概述
（一）公司控股孙公司向日葵影视与芜湖长德投资基金（有限合伙）签署了《债权转让协议》，将其因向北京电视台销售电视剧《美好生活》播映权而持有的对北京电视台应收款债权转让给芜湖长德投资基金（有限合伙），公司为该催收账款累计金额不足3,920万元部分提供差额补足。2019年1月21日公司与芜湖长德投资基金（有限合伙）签署了《差额补足协议》。同日，公司与新余上善若水资产管理有限公司（简称“新余上善若水”）签署了《补偿协议》，新余上善若水同意为本次差额补足事项提供相应比例（4%）的反担保。
（二）董事会审议情况
2019年1月21日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为孙公司霍尔果斯向日葵影视文化有限公司提供差额补足的议案》。
表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本次担保事项
发表了独立意见。
由于向日葵影视的资产负债率超过70%,上述事项需提交公司股东大会审议批准。
公司股东钱文龙、缪进义、吴毅、陈瀚海一致承诺在股东大会审议此议案
时，投赞成票。
二、被担保人基本情况
公司名称：霍尔果斯向日葵影视文化有限公司
法定代表人：吴毅
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-11-102号
注册资本：500万元
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、网络剧、电影、影视广告、户外广告；电影、电视、网剧产品的宣传、策划服务；影视文化信息咨询、服务、代理、发布；摄影、摄影服
务；艺人经纪、影视剧本及相关资源开发研制、交流、转让服务；影视服装、道具、器材租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：向日葵影视为公司控股孙公司，本公司间接持有其96%的股权。新余上善若水资产管理有限公司间接持有向日葵影视4%的股权。
截止2017年12月31日，向日葵影视总资产87,595.95万元，总负债
72,724.79万元，资产负债率83.02%。2017年度营业收入为48,630.29万元，利润总额12,647.42万元，净利润13,404.81万元。
截止2018年9月30日，向日葵影视总资产82,964.50万元，总负债
64,489.77万元，资产负债率77.73%。2018年1-9月份营业收入为11,171.35万元，利润总额3,603.58万元，净利润3,603.58万元。（前述财务数据未经审
计）
三、本次差额补足的主要内容
1、向日葵影视与芜湖长德投资基金（有限合伙）签署了《债权转让协议》，将其因向北京电视台销售电视剧《美好生活》播映权而持有的对北京电视台应收款债权转让给芜湖长德投资基金（有限合伙），公司对该催收账款累计金额于委托期限届满（最长期限不超过一年）或提前结束时不足3,920万元部分提供差额补足。
2、当催收款回款金额累计达到或超过3,920万元时，超过部分由向日葵影视享有。
3、新余上善若水资产管理有限公司同意为本次差额补足事项提供相应比例（4%）的反担保。
四、董事会、独立董事意见
董事会意见：本次为控股孙公司提供差额补足，能有效提高资金周转效率，向日葵影视的重要决策和日常经营均在公司的绝对控制下，可提前预见并有效防范重大风险。不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事意见：本次为控股孙公司提供差额补足义务，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司的对外担保余额为 75,350.21万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的29.16%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2019-051
五矿资本股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场C208-C209会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,188,481,566|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.3846|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任珠峰先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书郭泽林出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,188,399,966|99.9962|81,600|0.0038|0|0.0000|

2、议案名称：《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|298,553,302|99.9726|81,600|0.0274|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,188,399,966|99.9962|81,600|0.0038|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司 2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|424,179,931|99.9807|81,600|0.0193|0|0.0000|
|2|《关于增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金额的议案》|298,553,302|99.9726|81,600|0.0274|0|0.0000|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|424,179,931|99.9807|81,600|0.0193|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案
议案名称：议案1《关于公司 2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
同意的股数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权
股份总数的99.9962%。由于同意票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议
案获正式通过。
议案名称：议案3《关于修订<公司章程>的议案》
同意的股数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9962%。由于同意票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
2、关联交易议案
议案名称：议案2《关于增加 2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》
关联股东名称：中国五矿股份有限公司
关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：1,764,220,035股
回避情况：回避
关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系：集团兄弟公司
所持表决权股份数量：125,626,629股
回避情况：回避
关联股东名称：五矿集团财务有限责任公司
关联关系：集团兄弟公司
所持表决权股份数量：500,000股
回避情况：回避
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿资本股份有限公司2019年9月17日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-007四川国栋建设股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月18日收到两位高管人员以书面形式提交的辞职报告，现公告如下：
公司董事会收到副总经理王效明先生的辞职报告，由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，王效明先生辞去公司副总经理职务，辞职后，王效明先生将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，王效明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会收到副总经理江金柯先生的辞职报告，由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，江金柯先生辞去公司副总经理职务，辞职后，江金柯先生不再在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，江金柯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对王效明先生、江金柯先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年1月19日