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证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-065债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于对武汉天创环保有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司武汉天创环保有限公司（以下简称“武汉公司”）于 2017年 10月 26日中标洪湖市污水处理厂提标改造 PPP项目（以下简称“该项目”）。该项目已建一期处理能力 7万立方米/日（以下简称“既有项目”），出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，一直由洪湖市创业水务有限公司（以下简称“洪湖公司”）特许经营。洪湖公司是由武汉公司及洪湖市水污染治理中心就既有项目合资成立的项目公司，武汉公司持有洪湖公司90.1%股权，洪湖市水污染治理中心持有洪湖公司9.9%的股权。该项目提标改造后处理规模不变，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污泥含水率由80%以下降至60%以下。
该项目预计总投资约人民币 8,036.64万元，其中项目总投资的30%为项目资本金，由中标方及政府方代表向洪湖公司增资解决，剩余总投资的70%由洪湖公司通过银行贷款解决。武汉公司作为中标方、洪湖市水污染治理中心作为政府出资方代表，按照各自所持有洪湖公司的股权比例进行现金方式增资，双方共向洪湖公司增资人民币2,411.64万元，其中武汉公司出资人民币2,172.89万元、洪湖市水污染治理中心出资人民币 238.75万元，作为该项目资本金，增资后洪湖公司注册资金增加到人民币 4,411.64万元，武汉公司持股比例不变，仍持有洪湖公司90.1%股权。
考虑武汉公司的财务情况，本公司拟对武汉公司增资人民币 2,172.89万元用于其增资洪湖公司投资该项目，增资完成后，武汉公司注册资本将增至人民币 12,496.89万元，本公司仍持有武汉公司100%股份。
（二）董事会审议情况
本公司第七届董事会第四十三次会议于 2017年 11月 23日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本公司已于 2017年 11月 17日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。
本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于向武汉天创环保有限公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案事项无须经股东大会批准，但须经政府有关部门的批准。
（三）本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.增资方式
本次对武汉公司的增资资金由本公司自有资金解决。
2.增资前后的股权结构
本次增资前，本公司持有武汉公司100%股权；本公司拟对武汉公司增资人民币2,172.89万元，增资后武汉公司注册资本金将达到人民币12,496.89万元，本公司仍持有武汉公司100%股权。
3.被增资公司经营情况和财务情况
截止 2016年 12月 31日，经审计的武汉公司的总资产为人民币 24,586.34万元，净资产为人民币11,538.23万元，负债为人民币13,048.11万元，流动负债为人民币 5,683.35万元；2016年度营业收入为人民币 3,801.45万元，净利润为人民币 276.94万元。截至2017年10月底，未经审计的武汉公司的总资产为人民币 22,402.79万元，净资产为人民币 10,733.55万元，负债为人民币11,669.24万元，流动负债为人民币4,218.45万元；营业收入为人民币 3,376.43万元，净利润为人民币372.35万元。
4、投资项目的基本情况
本公司本次向武汉公司增资，主要用于武汉公司向洪湖公司增资事宜，由洪
湖公司投资建设及运营洪湖市污水处理厂提标改造 PPP项目。经过协商，武汉公司、洪湖公司将与洪湖市住房和城乡建设局签署《洪湖市污水处理厂升级改造PPP项目特许经营协议》。
（1）项目规模及投资：该项目规模为7万立方米/日，预计总投资约人民币 8,036.64万元。
（2）项目提升标准：出水水质标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高到一级A标准，污泥含水率由80%以下降至60%以下。
（3）特许经营期：洪湖公司对该项目拥有特许经营权期限至 2036年 3月31日。
（4）项目基本水量：当进水量不足3.45万吨/日时，可变成本部分按照 3.45万吨/日的基本水量结算，固定成本按照 5.55万吨/日的基本水量结算；若进水量大于3.45万吨/日，以5.55万吨/日为基本水量。
三、本次增资对本公司影响
本公司本次向武汉公司增资人民币 2,172.89万元，主要用于武汉公司向洪湖公司增资事宜，由洪湖公司投资建设及运营洪湖市污水处理厂提标改造 PPP项目。该项目有利于公司水务业务发展，增加项目公司的收入,符合本公司发展战略，项目预期收益水平符合本公司对于水处理项目的收益要求。
本次增资由本公司自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年11月24日
北京首旅酒店(集团)股份有限公司
独立董事关于对公司 2018年限制性股票激励计划
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现对公司2018年限制性股票激励计划相关事项发表独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、股权激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《试行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章
程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
7、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。
综上所述，我们认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施 2018年限制性股票激励计划。
独立董事：韩青梅慎实姚志斌朱剑岷
2018年11月26日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-052泰豪科技股份有限公司
2015年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年半年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1,200万元到1,600万元。
(三)本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-38,870,285.95元。
（二）每股收益：-0.08元。
三、本期业绩预盈的主要原因
(一)主营业务收入增长；
(二)出售亏损资产。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2015年7月17日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－091永泰能源股份有限公司
关于债务融资工具违约后续进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分维护投资者利益，根据中国银行间市场交易商协会有关规定，永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）因银行间市场债务融资工具违约事件发生，现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下：
一、公司生产经营情况
违约事件发生后，在各界理解、支持下，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定，未出现非正常停顿、歇业情况，2018年实现全年发电量 334.72亿千瓦时，原煤产量 976.61万吨。2019年以来，电力、煤炭等主业经营正常，公司所属 14座在产矿井继续保持安全生产，煤矿效益稳定；4家电厂得益于电煤价格往下回调和电厂利用小时数提高，电厂效益有所提升。2019年上半年公司完成发电量153.08亿千瓦时，原煤产量412.69万吨。
公司重大建设项目有序推进，大亚湾项目水联运工作已于 2019年 3月底完成，4月 25日已获得港口主管部门同意开展靠泊作业调试的批复意见，7月 3日已获得惠州市交通运输局同意试运行经营批复意见，将于近期投入试运营。设计年产600万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目已签订采矿权出让合同，核准手续正在积极办理中。
二、金融机构债权人委员会进展情况
永泰金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）自2018年8月23日成立以来，积极协调金融机构债权人开展救助帮扶措施。2019年3月22日，债委会发出纪要明确：在债务重组过渡期内，在公司满足相应条件后，主席团建议各债委会成员按照基准利率水平降低企业财务风险，存量债券票息建议降至基准利率水平，在清偿原拖欠本息后建议免除相应罚息复利。
2019年7月19日，债委会发出纪要明确：债委会主席团会议一致通过永泰
能源债务重组初步方案，通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆，结合非核心资产处置变现，调整企业资产负债率至合理水平。
该重组方案实施后，将降低公司的负债规模和财务成本，提升公司业绩，最大限度保障全体债权人及中小股东利益。目前公司和债委会已与永泰能源主要债权人沟通，债务重组方案整体思路获得大多数已沟通债权人认可。
三、公司资产处置进展情况
为加快资产出售工作，公司通过对内设立总协调组和专项工作小组、明确责任及奖惩机制，对外积极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息等手段，多举措推动资产处置进度。目前公司正对首批238亿元资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通，其中：珠海东方金桥一期与二期基金、华能延安电厂49%股权、张家港青草巷吉君能源有限公司65%股权、江苏永泰华兴新能源有限公司100%股权、江苏吉意新能源有限公司100%股权及江苏吉新电力有限公司60%股权已完成出售，回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。后续公司将继续强化资产处置力度，推进债务问题化解。
四、债务融资工具处置进展情况
公司积极配合主承销商于 2019年 9月 26日、27日采用电话会议形式分别召开了16期银行间债务融资工具2019年度第四次持有人会议。
后续，公司将继续通过强化内部管理、稳定企业生产经营、加快资产处置等多种措施，多渠道筹措资金，在债委会及监管部门的统一指导下，共同化解债务风险，从根本上保障债权人权益。
同时，公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好后续银行间市场债务融资工具处置工作，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和各期债务融资工具募集说明书/定向协议的有关规定，及时、充分、完整履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年十月九日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-041
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张杨女士递交的《辞职信》，由于工作调动的原因，申请辞去公司董事职务。
经张杨女士本人同意，在补选新董事就任前，张杨女士仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责，履职期限至股东大会补选出新任董事时止。
公司董事会对张杨女士在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司的规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2019-006
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月13日 9:00
召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月13日
至2019年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东和 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年1月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600547|山东黄金|2019/3/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的 A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（ 3） H股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。
2、登记时间：
2019年3月8日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)
3、登记地点：
济南市舜华路 2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。
4、登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天
2、与会股东所有费用自理
联系电话：（0531）67710386、67710376 传真：（0531）67710380
联系人：张如英 石保栋
邮编：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019年1月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-065
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司
第六届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第四次会议于2019年7月2日上午10时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3名，实到监事及授权代表3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：一、《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》
公司于 2017年 6月 19日召开了 2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》等议案，同意公司向中国证券监督管理委员会申请发行总额不超过人民币6.5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
中国证券监督管理委员会于 2017年 8月 23日出具了证监许可[2017]1561号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司面向合格投资者公开发行总额不超过人民币6.5亿元的公司债券；
债券采取分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行自核准发行之日起 24个月内完成。本次债券的首期债券“深圳市金证科技股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）”已于2017年11月14日发行完成，发行总额为人民币3.5亿元。
为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，公司拟于近期面向合格投资者公开发行本次债券项下的第二期公司债券，发行规模不超过人民币3亿元。为保证公司本次公开发行债券工作的顺利完
成，现拟将公司 2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司债券发行方案的议案》的决议有效期延长6个月至2019年12月19日。
除延长决议有效期外，公司《关于公司债券发行方案的议案》的其他内容不变。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券及交易有关的其他具体事项，公司董事会拟就股东大会授权范围授权董事长及相关授权人士具体办理与本次发行公司债券及交易有关的事务。
议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的公告》（公告编号：2019-066）。
议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司监事会
二○一九年七月二日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-073号昆药集团股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2016年 7月 12日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届十八次董事会议的通知和材料，并于2016年7月15日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，何勤董事因其他公务出差委托汪思洋董事长代为表决，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、关于 2016年度股权激励计划所涉限制性股票授予明细的议案
公司已根据《昆药集团股份有限公司 2016年度限制性股票激励计划》等文件相关规定完成回购股份合计177,700股，根据《激励计划》的要求，将本次回购股份及由激励对象戴晓畅、赵剑、钟祥刚以自筹资金的方式通过公司股权激励回购专用账户在二级市场回购的 149,000股公司股票，合计 326,700股公司股票按《激励计划》确定的分配方式授予股权激励对象，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|姓名|职务|拟授予限制|占本次授出|占目前公司|
|号|||性股票的数|限制性股票|总股本的比|
||||量（股）|的比例|例|
|1|戴晓畅|总裁|50,000|15.30%|0.0063%|
|2|赵剑|财务总监|24,000|7.35%|0.0030%|
|3|谢波|副总裁|26,489|8.11%|0.0034%|
|4|杨兆祥|副总裁|26,489|8.11%|0.0034%|
|5|孟丽|行政总监|26,489|8.11%|0.0034%|
|6|姜霞|人力资源总监|26,489|8.11%|0.0034%|
|7|周敏|质量总监|22,075|6.76%|0.0028%|
|8|钟祥刚|昆明中药厂有限公司总||||
||||102,594|31.40%|0.0130%|
|||经理||||
|9|汪俊|昆药集团医药商业有限||||
||||5,519|1.69%|0.0007%|
|||公司||||
|10|李斌|昆药集团血塞通药业股||||
||||11,037|3.38%|0.0014%|
|||份有限公司||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|11|胡臣|西双版纳版纳药业有限||||
||||5,519|1.69%|0.0007%|
|||责任公司||||
|合计（11人）||||||
||||326,700|100.00%|0.0414%|

同意：9票反对：0票 弃权：0票
2、关于确定公司 2016年度股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》的有关规定及 2016年 6月 28日公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《昆药集团股份有限公司 2016年度股权激励计划》，确定公司 2016年度股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2016年7月18日。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第六届董事会第六十七次会议（临时会议）审议的关于参与投资设立上海星双健医疗投资管理有限公司的议案发表独立意见如下：
本次关联/连交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，本次关联/连交易符合一般商业条款，交易定价依据公允、合理，本次关联/连交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。
独立非执行董事：张维炯、曹惠民、江宪、黄天祐二零一五年十二月二十三日
股票代码：600856 股票简称：中天能源 公告编号：2018-060
长春中天能源股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在与新兴际华（北京）应急救援科技有限公司进行全方位战略合作，涉及油气资源开发、石油仓储设施、液化天然气（LNG）接收站、天然气储气设施等项目的应急救援与重大安全整体解决方案、合作运营建设等战略协同，并可能涉及到上市公司控制权变动事宜。
因前述事项涉及公司业务的重要战略布局且存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：中天能源，股票代码：600856）于2018年5月31日紧急停牌一天，自2018年6月1日（星期五）开市起继续停牌，预计本次停牌时间合计不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
安信证券股份有限公司
关于中国建材检验认证集团股份有限公司
2018年度持续督导报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司名称：中国建材检验认证集团股份有限公司|
|保荐代表人姓名：杨苏|联系电话：010-8332 1218联系地址：北京市西城区阜成门北大街2 号楼国投金融大厦12层|
|保荐代表人姓名：董胜军|联系电话：010-8332 1162联系地址：北京市西城区阜成门北大街2 号楼国投金融大厦12层|

一、保荐工作概述
2016年11月9日，中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“国检
集团”或“公司”）在上海证券交易所上市，根据《证券法》、《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与国检集团签订的保荐承
销协议，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为保
荐机构，对国检集团进行持续督导，持续督导期为2016年11月9日至 2018
年12月31日，2018年度安信证券对国检集团的持续督导工作情况总结如下：（一）现场检查情况
保荐代表人、项目组成员于2019年3月对国检集团进行了现场检查，通过与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈，察看公司主要生产经营场
所，查看公司自上市以来召开的历次三会文件，查阅和复印上市公司募集资金
使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，查阅并复印公司上市以来建立的有
关内控制度文件，核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料等方式，
对公司进行了全面现场核查，并出具了持续督导工作现场检查报告。
（二）公司治理督导情况
发行上市之前，国检集团已建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联
交易管理制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。
2018年，国检集团公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规
则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效地执行了《对外担保管理制
度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等各项规章制度。
保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议
事规则，督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，督导公司股东大会、董事会和监事会的召
集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定，督导公司完整保存会议记录
及其他会议资料。
（三）募集资金使用督导情况
（1）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357号）核准，公司向社会公
开发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币55,220.00万元，扣除发行费用人民币4,445.10万元，本次募集资金净额为人民币50,774.90万元。
（2）募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要
求，安信证券、国检集团和各家存放募集资金的商业银行（以下简称“开户
行”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募投项目建设。公司于 2016年 12月 10日召开第二届董事会第十一次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 26,961.71万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016年 11月 30日预先已投入募投项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第712080号）。
（四）辅导与培训情况
保荐机构对国检集团的董事、监事、高级管理人员及相关人员在上市前后
进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控
制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐机构对
公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与培训，内容包括资本市场知识、信
息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。
（五）列席公司董事会和股东大会情况
保荐代表人对公司董事会、股东大会文件进行了事后查阅。
（六）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
保荐机构对公司2018年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。国检集团关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且公司
履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的
制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司自上市以来未发生违规对
外担保事项；公司的对外投资活动已履行了必要的决策程序。国检集团已在相
关临时公告中披露了关于关联交易、对外担保以及重大对外投资情况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构审阅了国检集团2018年的公开信息披露文件，包括董事会决议、临时股东大会决议、会计政策变更、对外投资设立子公司等公告，并对国检集
团2018年报工作进行了督导。通过对国检集团三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准
确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易
所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规
则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
四、其他事项
无。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中国建材检验认证集团股份有限公司2018年度持续督导报告书》之签章页）
保荐代表人：
杨苏 董胜军
安信证券股份有限公司2019年 月 日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—019
西部黄金股份有限公司关于营业执照、
组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司已于近日向新疆维吾尔自治区工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，具体如下：
公司原营业执照（注册号：650200030002573）、原组织机构代码证（证号：73835557-X）、原税务登记证（证号：65010473835557X）进行 “三证合一 ”，合并后公司统一社会信用代码为：9165010073835557XW。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-114安徽水利开发股份有限公司
关于在 2016年计划担保额度内调整对子公司担保额度
分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司决定在2016年度计划担保额度内，调整对子公司担保额度的分配，调剂对全资子公司咸阳泾渭投资有限公司（以下简称“泾渭投资”）3亿元担保额度，给全资子公司安徽水利（庐江）和顺地产有限公司（以下简称“庐江和顺”）使用。
担保金额：调整后，2016年公司给泾渭投资和庐江和顺各提供3亿元担保额度，公司 2016年度计划对外担保总额度不变。截止本公告日，公司对庐江和顺担保余额为0万元。
本次担保无反担保。
本公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经第六届董事会第三十次会议审议通过，公司 2016年计划为子公司提供担保总额度85,000万元。公司 2015年年度股东大会审议通过了上述事项，并同意公司在担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
截止目前，公司对泾渭投资的计划担保额度实际使用 10,000万元，尚余担保额度 50,000万元。因业务发展需要，庐江和顺计划向银行借款 3亿元，计划由本公司为其提供担保。
根据实际情况，公司计划在 2016年度计划担保额度内调剂对泾渭投资 3亿元
担保额度给庐江和顺使用。
上述担保事项经公司于 2016年 10月 21日召开的公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本次调整是在公司 2015年度股东大会决议授权担保额度范围内调剂对子公司的担保额度，不变更公司2016年度计划担保额度，无需另行提交股东大会审议。
二、调整对外担保额度分配
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保单位|持股比例（%）|2016年计划担保额度|调整额度|调整后2016年计划担保额度|
|泾渭投资|100|60,000|-30,000|30,000|
|龙子湖水资源|100|25,000|-|25,000|
|庐江和顺|100|0|30,000|30,000|
|合计|-|85,000|0|85,000|

三、本次新增被担保人基本情况
安徽水利（庐江）和顺地产有限公司
法定代表人：王洪波
注册资本：3,000万元
注册地址：安徽省合肥市庐江县庐城镇杨塘村民组 6号安置楼10、11号门面经营范围：房地产开发与经营，房地产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
庐江和顺为本公司全资子公司安徽水利和顺地产有限公司的全资子公司。
最近一年及一期主要财务数据：
截止 2015年 12月 31日，庐江和顺资产总额 34,406.50万元，负债总额 32,391.79万元，净资产 2,014.71万元；2015年度实现营业收入0万元，净利润-411.08万元。
截止 2016年 6月 31日，庐江和顺资产总额 43,646.86万元，负债总额
41,897.46万元，净资产 1,749.40万元；2016年上半年实现营业收入 0万元，净
利润-265.31万元。
四、担保协议主要内容
公司为庐江和顺向建设银行借款 30,000万元提供连带责任担保，借款期限 3年，担保期限为自债务履行期限届满之日起 2年。
五、对公司影响
本次担保为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
六、董事会意见：
公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：
本次公司调整 2016计划担保额度分配，调剂对泾渭投资 3亿元担保额度给庐江和顺使用，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意调整2016年计划担保额度分配。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会审议之日，本公司对外担保实际发生余额为人民币 65,500万元，如包含已批准的担保额度内尚未使用额度，担保总额为 119,500万元，全部为对全资子公司的担保。担保总额占公司 2015年度经审计合并会计报表净资产的44.87%。
本次担保不变更公司的对外担保总额。
截止董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
八、备查文件目录
安徽水利第六届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年十月二十一日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-022南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）于2016年7月8日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.5亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次购买理财产品的相关情况
近日，公司全资子公司南京众飞自动化制造设备有限公司（以下简称“南京众飞”）使用闲置募集资金1338万元购买理财产品，详细情况如下：
产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
安全性：保本固定收益型
申购金额：1338万元
预期收益率：4.10%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
产品起息日：2017年4月20日
产品到期日：2017年7月17日
上述事项的资金使用额度在第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
二、风险控制措施
为控制风险，公司选取了发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型的理财产品的现金管理损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2016年 10月 19日，公司公告以 8,000万元购买卓越稳盈第 16127期预约 182天型理财产品，预期年化收益率3.20%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：182天。
2017年 1月 20日，公司公告南京众飞以 1445万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号理财产品，预期年化收益率3.78%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：91天。
2017年 1月 20日，公司公告南京众飞以 2400万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号理财产品，预期年化收益率3.8%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：182天。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2018-080浙江司太立制药股份有限公司
关于终止重大资产重组
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）于 2018年 8月 30日下午 15:00-16:00在上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台 “上证 e访谈 ”栏目（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。公司就本次终止重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了答复。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司于 2018年 8月 30日下午 15:00-16:00在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长胡锦生先生，董事会秘书吴超群先生，财务总监王磊先生；独立财务顾问代表王冠鹏先生等相关人员出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在上述时间段内对投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
在本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题进行了回答。主要问题及回复整理如下：
投资者问：公司半年报业绩显示，净利润同比增长19.24%，增长的原因是什么？
回答：公司报告期内营业收入及利润增长主要原因系公司对主营业务产品的市场价格维护取得一定成效，公司原料药客户上半年需求略有增加导致销售取得一定增长，同时报告期内公司进一步加强内部的精益管理，合理控制各项成本费
用，产品毛利率比上年同期有所增加，导致总体利润比去年同期有所增长。谢谢！投资者问：终止重组是不是中介机构服务质量和终止有关？
回答：公司本次终止重大资产重组原因请查阅公司披露于上海证券交易所的相关公告及独立财务顾问核查意见！感谢您的关注！
投资者问：随着行业行情的变化，如果后续再启动重组，需要重新走哪些流程，对公司有哪些影响？
回答：公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。请您持续关注公司后续公告信息，谢谢！
投资者问：目前市场上原料药价格普遍增长明显，公司产品是否涉及涨价？回答：公司专业从事 X射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药和中间体的研发、生产及销售，所在细分领域与市面上传闻的价格上涨幅度较大的原料药细分领域还有所区别，同时所在细分行业领域处于增长期；公司坚持与客户保持长久的良性合作、促使整个行业健康发展的战略方向，公司严格自律、自主开发的各个产品以价格合理、安全性高、效果显著等优势赢得了市场的广泛认可，产品价格上并没有出现大幅上涨。谢谢！
投资者问：募集资金延后投产的项目什么时候可以量产？会不会跟海神业务相冲突？
回答：公司募投项目计划2018年12月建设完工，具体后续进展请关注公司相关公告。海神制药业务与公司业务具有一定协同性，暂无业务冲突，感谢您的关注！
投资者问：公司制剂目前进展情况如何？
回答：公司子公司上海司太立已提交碘海醇注射液、碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液注册申报，目前均处于受理阶段，感谢您的关注，谢谢！
投资者问：北陆药业300016入股海昌药业834402，扩大原料药生产规模，以及兄弟科技002562也投入造影剂原料药生产，对公司的影响如何？
回答：原料药企业成长需要一定的周期性，目前公司也欢迎其他企业进入碘造影剂原料药这个细分领域，促进行业发展，目前公司未受到影响，感谢您的关注！
投资者问：公司上半年在产品经营方面有什么新的进展？
回答：公司上半年碘海醇、碘克沙醇、左氧氟沙星产品获得印度再注册批准，
浙江原料药生产基地通过日本海外生产认定。谢谢！
投资者问：近阶段公司股价并未见好，是什么原因影响的呢？未来公司会采取什么措施保护广大股东权益呢？
回答：投资者您好，感谢您的关注。二级市场股价受到多方面因素的影响，与宏观经济环境、资本市场资金状况、大盘走势、市场情绪等多种因素有密切关系。公司董事会及管理团队会继续勤勉尽责，一如既往地做好公司日常生产经营工作，通过不断提升经营业绩和公司核心竞争力等多种措施保护广大股东尤其是中小股东的利益，此外，公司一直重视投资者的意见，欢迎广大投资者提出建议或意见，谢谢！
投资者问：今年公司所在原料药细分行业是否受到环保问题影响？
回答：公司重视环境保护、绿色发展、始终秉承“绿色建厂、清洁生产”的环保理念，淘汰高耗能设备，引进环保设备和先进技术。采用低污染生产原料，并按照 GMP清洁生产的要求全面采取送料管道化，计量、压力、温度实行自动控制，固体料输送、混合、包装全程自动化，减少产品生产过程对环境的影响，整套工艺绿色环保，满足国家的环保要求。谢谢！
本次投资者说明会的全部具体内容，请详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
晋亿实业股份有限公司独立童事
关于对日常关联交易的独立意见
“ 0于
晋亿实业股份有限公司
(以下简称晋亿实业 公司 2015年4月
`“
⒛日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于zO15年日常关联交易
预计的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定,我们认真审
阅了关于本次关联交易的议案,基于独立判断的立场,特对本次关联交易发表了
如下独立意见
:
董事会在审议本次关联交易时,关联童事均回避了对该议案的表决。此
1、
关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定
;
该项关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交
易均是以市场
2、
价格为参照进行的公允交易,符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场
规则并有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性,公司主要业务不
会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状
况、经营成果不会产生不利影响,亦不存在损害公司及投资者利益的情形
;
同意该项关联交易。
3、
限公司
独立董事
:
陈建根
:
方铭
:
甘为民
:
二 十六日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2016-044证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2016年12月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2016年12月14日下午在北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
《关于参与投资设立北京基石创盈投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。
为充分发挥合作方产业资源与优势，获取新的投资机会和利润增长点，同意公司作为有限合伙人出资 2000万元人民币与北京基石创盈投资管理中心（有限合伙）、北京京投卓越科技发展有限公司、工银瑞信投资管理有限公司以及公司股东深圳鹏博实业集团有限公司和北京通灵通电讯技术有限公司共同设立北京基石创盈投资中心（有限合伙）（具体名称以工商核准登记名称为准，简称“投资基金”）；并授权经营班子具体负责参与设立投资基金事项相关的文件签署及具体事务执行。
深圳鹏博实业集团有限公司为公司控股股东，公司董事长杨学平先生为其实际控制人；北京通灵通电讯技术有限公司为公司第二大股东，公司董事、总经理
陆榴先生为其实际控制人。故本次交易构成关联交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨学平先生、陆榴先生回避表决。
详细内容请参见公司临2016-045公告。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2016年12月15日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临 2014-014
京投银泰股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此次会计估计变更将导致公司 2013年度利润总额减少 5,497.18万元，2013年末净资产减少4,872.18万元，资产总额减少 4,872.18万元。
一、会计估计变更概述
根据企业会计准则相关规定，公司及控股子公司本年度对各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在单位的性质、经营状况、账龄、可回收性等因素，公司对 2013年末应收款项的组合重新进行了核定，对以前存在结算期但在本期末不再符合存在结算期的应收款项重新划分到账龄组合中，按账龄组合计提坏账准备。
2014年 4月 23日，公司八届二十二次董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计估计变更的会计处理及对公司财务状况的影响
2013年度公司因重新调整应收款项组合，按账龄分析应计提坏账准备 5,497.18万元，导致当期利润总额减少 5,497.18万元，2013年末净资产减少 4,872.18万元，资产总额减少 4,872.18万元。
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||账龄||提取比例||涉及金额（万元）||提取坏账准备金额（万元）||涉及会计科目|
|1年||5%||131.27||6.57||其他应收款、递延所得税资产、未分配利润、资产减值损失、所得税费用等。||
|1-2年||15%||4,144.74||621.71||||
|2-3年||20%||3,691.31||738.26||||
|3年以上||50%||8,261.28||4,130.64||||
|合计||||16,228.60||5,497.18||||

此次会计估计变更对公司未来期间坏账准备计提将产生一定影响，但总体上对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、变更日前三年假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产、总资产的影响如下表:
（单位:万元）
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||项目||2010年||2011年||2012年|
|减少利润总额||413.06||1,010.69||989.43||
|减少归属于母公司所有者权益||350.56||885.69||926.93||
|减少总资产||350.56||885.69||926.93||

三、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见
独立董事经审阅相关材料认为，此次会计估计变更符合企业会计准则相关规定及公司实际情况，变更依据真实可靠，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
四、会计师事务所关于公司会计估计变更的结论性意见
本公司年审会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）经过相关工作程序，未发现上述会计估计变更在所有重大方面不符合企业会计准则规定或者存在重大的不合理之处。
五、监事会关于公司会计估计变更的意见
监事会认为此次会计估计变更遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，董事会对相关事项的审议决策程序合法，同意将其提交股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会八届二十二次会议决议；
2、监事会八届九次会议决议；
3、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见；
4、致同会计师事务所《关于京投银泰股份有限公司 2013年度会计估计变更的专项说明》。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2014年4月23日