证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-008
东莞捷荣技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2017年3月29日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员；会议于 2017年 4月 7日在公司会议室现场会议的方式举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》;
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名赵晓群女士、郑杰先生、崔真洙先生、曹立夫先生、康凯先生、莫尚云先生为公司第二届非独立董事候选人（简历附后）。本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选举。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。公司独立董事对该
议案发表了独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》;
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名赵绪新先生、傅冠强先生和何志民先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》;根据深圳证券交易所发布的《关于东莞捷荣技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017] 179号），公司首次公开发行的6,000万股人民币普通股股票于2017年3月21日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 18,000万股增加至 24,000万股，注册资本由人民币 18,000万元增加至 24,000万元。董事会同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更并办理工商变更登记。《公司章程修订对照表》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《公司章程》刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
本议案尚需提交至2017年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
（四）审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》;
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
（五）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
（六）审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》;
《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
（七）审议通过《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》;
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足公司 2017年度日常生产经营的资金需求，补充流动资金，增强公司可持续性发展能力，公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币120,000万元的综合授信额度。授信期限一年。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司 2017年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权法定代表人赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），如果涉及相关审议和披露事项公司将及时履行相应的程序。
表决结果9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
（九）审议通过《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的议案》。
公司董事会同意公司与重庆市渝北区人民政府签订《投资协议》，通过设立公司全资子公司并通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“捷荣手持终
端科技产业园”项目，项目计划总投资不低于20亿元人民币，在整合现有研发、生产团队的基础上与重庆市渝北区人民政府开展合作，在手机配套等方面进行产品的生产、研发及销售。
本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后签署《投资协议》并实施。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的公告》详见2017年 4月 11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 4月 28日14：30在深圳市南山区科技园深圳分公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2017年第一次临时股东大会。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见 2017年 4月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
三、备查文件
（一）《东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
附件：提名非独立董事的简历
赵晓群，女，1954年生，原中国籍，于 2013年 11月 6日取得圣基茨和尼维斯联邦国籍。1975年毕业于总参通信部重庆 7.21大学，大学专科学历，本公司创始人，公司第一届董事会董事、董事长。同时担任捷荣集团董事、立伟香港董事、捷荣汇盈董事、香港新纳董事。曾任重庆 7.21大学教师；深圳电器公司工程师；1992年进入模具加工行业，曾任深圳捷荣五金塑胶制品有限公司总经理；誉铭新工业（深圳）有限公司总经理；捷荣科技法定代表人、总经理，本公司董事长。
赵晓群女士为公司实际控制人，持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司100%的股份，持有5%以上股东捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司70.59%的股份，赵晓群女士不直接持有公司股份。赵晓群女士与康凯先生为母子关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司查询其不属于“失信被执行人”。
郑杰，男，1962年生，中国香港籍，毕业于日本大学理工学部数理统计研究生班，研究生学历。2010年加盟本公司，历任公司总经理、董事兼总经理。现任本公司总经理。公司第一届董事会董事。同时担任捷荣汇盈董事、上海捷镕法定代表人、捷耀精密执行董事、总经理。曾任上海大学文学院社会学系助教，香港友协贸易有限公司副经理和奥林巴斯（深圳）有限公司采购调达统括部副部长。
郑杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、
监事、高级管理人员没有关联关系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。
崔真洙，男，1965年生，韩国籍，毕业于韩国金呜工业大学理学电脑专业，大学本科学历。2010年 2月加盟本公司，任公司董事、副总经理。现任公司副总经理。公司第一届董事会董事。同时担任捷荣光电执行董事、韩国捷荣法定代表人、越南捷荣法定代表人。曾任韩国三星 SDS有限公司首席，韩国三星电子有限公司企业流程改善电算化首席。
崔真洙先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。
曹立夫，男，1977年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南大学财经学院，大专学历，中级会计师。2007年加盟本公司，任财务部经理、监事。
现任公司财务总监。公司第一届董事会董事。曾任誉铭新工业（深圳）有限公司财务主管；捷荣科技财务部经理。
曹立夫先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。
康凯，男，1982年生，中国籍，无永久境外居留权，博士毕业于英国伦敦大学国王学院电讯工程研究系。2010年加盟本公司，现任营业二部经理。公司第一届董事会董事。同时担任苏州捷荣法定代表人、总经理。
康凯先生与公司实际控制人赵晓群女士为母子关系；未直接持有本公司股票，未持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司的股份，除此之外，与持有公司其他5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。
莫尚云，男，1966年10月生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部科学研究所财政专业企业财务方向，获经济学硕士学位，高级会计师，注册会计师。现任深圳长城开发副总裁兼财务总监、深圳开发光磁科技有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事、深圳开发微电子有限公司董事、东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发贸易有限公司董事、深圳长城开发苏州电子有限公司董事等。曾任深圳长城开发财务部经理，大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中桥发展股份有限公司财务部经理等。
公司第一届董事会董事。
莫尚云先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。
附件：提名独立董事的简历
何志民，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾担任福建省委政策研究室干部、福州信得律师事务所律师、北京康达律师事务所律师、深圳市康达尔集团股份有限公司董事。2013年起任厦门日懋园林建设股份有限公司独立董事，现任广东深弘法律师事务所律师及合伙人，现任深圳仲裁委员会仲裁员及深圳市律师协会维权委员会委员。公司第一届董事会独立董事。
何志民先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。
（7）已取得独立董事资格证书。
赵绪新，男，1965年12月生，中国籍，无永久境外居留权，华中科技大学工学博士。现任深圳大学化学与环境工程学院能源与环境工程系主任，深圳大学新能源设计研究所副所长。承担和参与多项国家及省部科研课题，在国内外权威学术期刊上发表多篇学术论文。公司第一届董事会独立董事。
赵绪新先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。
（7）已取得独立董事资格证书。
傅冠强，男，1966年 8月生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国注册会计师非执业会员。现任广东弘德投资管理有限公司副总经理，深圳市凯立德科技股份有限公司的独立董事，深圳市普路通供应链管理股份有限公司的独立董事，深圳市佳信捷技术股份有限公司的董事，武汉烽火富华电气有限责任公司的董事，科顺防水科技股份有限公司的监事。曾任中国海洋工程服务有限公司计划财务部会计、深圳蛇口信德会计师事务所经理助理、高威联合会计师事务所合伙人、大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理、华林证券有限责任公司财务部总经理、中国光大控股有限公司财务部内地财务总监。公司第一届董事会独立董事。
傅冠强先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。
（7）已取得独立董事资格证书。