Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江万里扬股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向芜湖奇瑞变速箱有限公司（以下简称“奇瑞变速箱”）全体股东购买其持有的奇瑞变速箱100%的股权，交易作价260,006.80万元。
公司的主营业务为汽车变速器及其他汽车零部件的研发、生产和销售。产品主要有：汽车变速器、汽车内饰件。
奇瑞变速箱主要从事乘用车变速箱的研发、生产和销售，主要产品包括CVT和MT两大系列产品，主要为奇瑞汽车股份有限公司各车型配套乘用车变速箱。
本次交易前12个月内，公司发生资产交易情况具体如下：
1、2015年 3月 4日，公司与吉利汽车签署了《合作框架协议》，拟收购吉利汽车拥有的乘用车变速器（5MT、6MT）产品生产线及相关资产，包括全部固定资产（除房屋建筑之外）和技术资料（标的物专用的知识产权、技术秘密等）。
《合作框架协议》中所涉及的相关资产分别由吉利汽车下属公司浙江吉润汽车有限公司（以下简称“浙江吉润”）和宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司（以下简称“宁波吉利”）拥有。2015年 6月 23日，公司与浙江吉润、宁波吉利签署了《资产转让协议》，收购其分别拥有的乘用车变速器产品全部相关资产，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（沪万隆评报字（2015）第
1189号），截至2015年3月31日，本次交易所涉及的全部资产评估值为人民币 29,646.52万元，本次交易以该评估值为定价依据，经双方协商一致同意，确定最终交易价格为人民币 30,000万元。本次交易涉及的全部资产将由公司在宁波设立的分公司运营。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司于2015年6月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的议案》，2015年7月9日，公司2015年第一次临时股东大会对该事项审议通过。
上述资产与本次资产重组标的资产属于相关资产，但上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
2、2015年 9月 30日，公司与辽阳国跃投资有限责任公司（以下简称“国跃投资”）签署了《股份转让协议》，公司拟以人民币 1.4亿元的价格收购国跃投资持有的金兴汽车内饰股份有限公司（以下简称“金兴股份”）70%股份，交易完成后，金兴股份成为公司的控股子公司。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。公司于 2015年10月12日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于收购金兴汽车内饰股份有限公司70%股份的议案》，本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
上述资产与本次资产重组标的资产不属于同一或相关资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
除上述交易外，公司本次重组前12个月未发生其他重大资产交易。
综上所述，本次重组前 12个月，公司以现金方式收购浙江吉润、宁波吉利分别拥有的乘用车变速器产品全部相关资产与本次资产重组标的资产属于相关资产，纳入本次交易的累计计算的范围；购买国跃投资持有的金兴股份70%股份与本次资产重组标的资产不属于同一或相关资产，且已履行相关信息披露公告，因此该资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。公司过去 12个月内购买、出售资产的行为与本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的重
组行为没有关联关系。
浙江万里扬股份有限公司董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于
公司关联交易合同事项的事先认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关制度，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与关联方太原东杰车库运营有限公司关联交易事项进行了事前审阅，发表如下独立意见：
一、关于批准公司与关联法人签订关联交易合同事项
1、本合同属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务。
2、本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
二、关于部分关联交易合同进度调整事项
1、本事项属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务。
2、本事项履行符合商业规则，遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于公司关联交易合同事项的事先认可意见签字页）
杨志军:
薄少伟:
王继祥:
证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-058北京九强生物技术股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 30日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市交易，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为公司的保荐机构，持续督导期间为 2014年 10月 30日起至 2017年 12月 31日止。因公司募集资金尚未使用完毕，信达证券对公司募集资金的存放与使用继续履行持续督导责任。公司于 2018年 9月 3日接到信达证券的《关于变更北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。因信达证券保荐代表人刘磊先生工作岗位变动，刘磊先生将无法继续完成九强生物持续督导期间的相关工作，为不影响公司持续督导工作的正常进行，信达证券决定由范常青先生接替刘磊先生担任公司持续督导保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，九强生物持续督导期的保荐代表人为周绪凯女士和范常青先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定，持续督导期至公司募集资金使用完毕为止。
特此公告！
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2018年 9月 3日
附件：范常青先生简历
范常青先生，保荐代表人，具有多年投资银行从业经验，现任职于信达证券股份有限公司投资银行事业部，曾负责或参与了西部材料 IPO项目，山西三维、康贝恩、海南航空非公开发行项目，赛轮金字、康贝恩公司债项目，天坛生物、河北宣工资产重组等项目。
武汉理工光科股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人武汉理工光科股份有限公司董事会，现就提名秦庆华为武汉理工光科股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任武汉理工光科股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法《》、融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定《》、保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。

是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：武汉理工光科股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-015陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第八次会议于2014年3月20日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年3月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持，会议应到监事4名，实到监事4名。公司董事会秘书、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司融资租赁方案的议案》。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司监事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-116浙江唐德影视股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 20日和 2019年 10月 9日分别召开的第三届董事会第三十一次会议和 2019年第八次临时股东大会审议通过《关于公司2019年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司实施的2019年第一期限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职，根据《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定该部分人员已不符合激励条件。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的1,856,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.41元/股。上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少1,856,000股，公司总股本将由413,833,000股变更为411,977,000股。
上述回购注销的具体事项参见公司于 2019年 9月 21日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-107）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年十月十四日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-048
荣安地产股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2014年11月12日召开了第九届董事会2014年第三次临时会议。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司（包括公司控股子公司,下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。具体内容如下：
一、购买银行理财产品概述
1、投资目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高资金使用效益，增加公司收益。
鉴于公司前次董事会会议批准的购买理财产品的额度即将使用完毕，且目前公司资金尚为宽裕，2014年11月12日召开的公司第九届董事会2014年第三次临时会议审议同意公司继续购买理财产品。
2、投资额度
本次新增购买理财产品投资额度1亿元人民币。
3、投资品种
投资的品种为保本型低风险理财产品，期限以短期为主，单笔理财产品的投资期限最长不超过3个月。
4、资金来源
公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。
5、投资收益
投资年化收益率预计为4.4-4.8%。
6、决议有效期
为本议案提交公司第九届董事会2014年第三次临时会议审议通过之日起6个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
7、需履行的审批程序
本次购买银行理财产品事项不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，投资投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。
2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的银行金融机构；严格筛选发行产品，选择三个月以内（含三个月）的低风险类产品。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买银行保本型低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、前 12个月内购买理财产品情况
本公告披露日前 12个月内，公司已累计购买银行理财产品共计 14.5亿元，其中13亿元理财产品已到期，本金及收益均已如期收回。尚未到期的理财资金为1.5亿元，最迟将于2014年12月8日全部到期。上述银行理财产品的年化利率为4-4.8%。
五、备查文件
第九届董事会2014年第三次临时会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年十一月十三日
中科创达软件股份有限公司
2015
年度独立董事述职报告
(王涌)
二 0一六年四月
各位股东及股东代表：
本人作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了7次董事会会议，本人亲自出席7次董事会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2015年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2015年2月27日，在公司第一届董事会第十五次会议上对《关于2015年度预计的与股东的日常交易的议案》分别发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2015
年度，参加审计委员会会议四次，参加薪酬与考核委员会会议二次。根据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2015年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王涌
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-036广州视源电子科技股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见
本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，2017年 4月 1日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》外，还通过公司人力 OA系统公示了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2017年4月5日至2017年4月15日
（3）公示方式：公司人力 OA系统公示
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相
关反馈进行记录。
（5）公示结果：在人力OA系统公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-036划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2017年4月18日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-028中能电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陈添旭先生的通知，获悉陈添旭先生于2017年3月15日将其持有的部分本公司高管锁定股合计671万股（占公司总股本的比例为4.36%）完成股票质押式回购交易提前购回，具体情况如下：
一、控股股东完成股票质押式回购交易提前购回的基本情况
2016年11月7日，陈添旭先生将其所持有的公司高管锁定股合计671万份质押给华福证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年11月7日，购回交易日为2017年5月8日。具体内容详见公司于2016年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2016-112）。2017年3月15日，陈添旭先生将上述质押的股份提前回购，截至目前，相关手续已办理完毕。
陈添旭先生本次股票质押式回购交易提前购回的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次解除质押|
|||是否为第一大股||解除质押股||质押开始||质 押 解||||
|股东名称||||||||||质权人|占其所持股份|
|||东及一致行动人||数（股）||日期||除日期||||
||||||||||||比例|
||是||2,515,000||2016年11月7日||2017年3月15日||华福证券有限责任公司|||
||是||2,515,000||2016年11月7日||2017年3月15日||华福证券有限责任公司|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|是|1,680,000|2016年11月7日|2017年3月15日|华福证券有限责任公司|
|-|6,710,000|-|-|-|

二、控股股东股份累计被质押的情况
公司为家族控制，控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、WUHAO、福州科域电力技术有限公司；实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、WUHAO及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。陈添旭先生持有公司股份31,204,600股，持股比例为20.26%。
截至本公告披露日，控股股东累计被质押的情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东||质押股数||质押股数占||质押开始日|||持有公司股|持有股数占|
||||||||质押到期日||||
|名称||（股）||总股本比例||期|||份数量|总股本比例|
||3,750,000||2.44%||2016年11月9日||2017年5月9日|8,094,000|||
||3,750,000||2.44%||2016年11月9日||2017年5月9日||||
||3,030,000||1.97%||2017年2月13日||2017年8月13日|16,580,200|||
||3,810,000||2.47%||2016年12月29日||2017年12月28日|31,040,000|||
||290,000||0.19%||2016年12月29日||2017年12月28日||||
||5,950,000||3.86%||2017年1月23日||2018年1月23日||||
||1,810,000||1.18%||2017年1月25日||2018年1月25日||||
||22,390,000||14.54%||-||-|5,571,4200|||

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、购回交易委托单。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-028广州杰赛科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的议案》等事项，鉴于发行方案调整涉及的相关事项已经落实，公司申请向中国证监会恢复审查发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。公司《关于向中国证监会申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的公告》（公告编号：2017-024）登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年 5月 27日，公司收到了中国证监会于 2017年 5月 26日出具的第163568号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司发行股份购买资产核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司本次交易尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次交易的后续进展情况。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－048
福建众和股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
公司2018年年度股东大会通知于2019年5月22日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2019年 6月 18日下午 14:30在莆田市秀屿区笏石镇众和工业园会议室召开；网络投票时间为 2019年 6月 17日-2019年 6月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 6月 17日 15:00至 2019年 6月 18日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 415人，代表股份103,970,562股，占公司有表决权股份总数的比例为16.3667%。其中：(1)出席本次会议现场会议的股东及股东代理人7人，根据深圳证券信息有限公司提供的投票
结果核对，其中2人投票为无效票，因此参加本次股东大会现场会议的股东及代理人代表有效表决权股东 5人，代表股份共计 65,077,740股，占公司股份总数的10.2443%：(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东410人，代表股份38,892,822股，占上市公司总股份的6.1224％%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议；
北京市康达律师事务所李冲、葛鹏伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 66,191,240股，占出席会议所有股东所持股份的63.6634％；反对37,219,822股，占出席会议所有股东所持股份的35.7984％；弃权 559,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5381％。
公司独立董事于2018年度股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 65,680,340股，占出席会议所有股东所持股份的63.1721％；反对37,186,522股，占出席会议所有股东所持股份的35.7664％；弃权 1,103,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0615％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意2,591,275股，占出席会议中小股东所持股份的6.3377％；反对 37,214,722股，占出席会议中小股东所持股份的91.0196％；弃权 1,080,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.6427％。
4、审议通过了《关于计提 2018年度预计负债的议案》，表决结果为：同意 65,675,340股，占出席会议所有股东所持股份的63.1672％；反对37,191,522股，占出席会议所有股东所持股份的35.7712％；弃权 1,103,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0615％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意2,591,275股，占出席会议中小股东所持股份的6.3377％；反对 37,191,522股，占出席会议中小股东所持股份的90.9628％；弃权 1,103,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.6994％。
5、审议通过了《2018年度财务决算报告》，表决结果为：同意65,675,340股，占出席会议所有股东所持股份的63.1672％；反对37,214,722股，占出席会议所有股东所持股份的35.7935％；弃权 1,080,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0392％。
6、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》，表决结果为：同意 65,675,340股，占出席会议所有股东所持股份的63.1672％；反对37,212,922股，占出席会议所有股东所持股份的35.7918％；弃权 1,082,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.0410％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意2,591,275股，占出席会议中小股东所持股份的6.3377％；反对 37,193,322股，占出席会议中小股东所持股份的90.9672％；弃权 1,101,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.6950％。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为：同意 65,708,340股，占出席会议所有股东所持股份的63.1990％；反对 37,181,722股，占出席会议所有股东所持股份的35.7618％；弃权1,080,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0392％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所李冲律师、葛鹏伟律师出席见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于公司 2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十九日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-121浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月25日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告号：2018-119）。
根据《公司法（2018年修订）》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，现将公司公告第六届董事会第二十四次会议决议前一个交易日（即2018年12月25日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售条件股份比例（%）|
|1|万丰奥特控股集团有限公司|1,009,922,929|47.78|
|2|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|128,414,138|6.08|
|3|建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资54号结构化集合资金信托计划|93,215,197|4.41|
|4|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·鑫康13号证券投资集合资金信托计划|60,000,000|2.84|
|5|长安国际信托股份有限公司－长安信托－浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第一期员工持股集合资金信托计划|45,429,282|2.15|
|6|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|42,329,493|2.00|
|7|上海莱士血液制品股份有限公司|42,200,000|2.00|
|8|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣9号证券投资集合资金信|39,983,740|1.89|

|||||
|-|-|-|-|
||托计划|||
|9|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥如意2号定向投资集合资金信托计划|36,700,000|1.74|
|10|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资633号证券投资集合资金信托计划|36,420,000|1.72|

特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-48中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年4月20日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事何海东召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟再次使用 35,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月，自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2015-062深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于标的公司更新评估报告情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“珈伟股份”）拟以发行股份及支付现金的方式向振发能源集团有限公司、上海灏轩投资管理有限公司购买其持有的江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“江苏华源”）100%的股权的交易事项，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年6月12
日召开的2015年第48次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。
按要求标的公司江苏华源的评估基准日需更新至2014年12月31日。公司委托中同华评估机构以2014年12月31日为补充评估基准日对标的资产出具了中同华评报字（2015）第471号评估报告（详见同日巨潮网披露的相关公告）。
补充资产评估采用收益法和市场法，并采用收益法评估值作为评估结论。标的资产采用收益法的评估值为234,000.00万元，采用市场法的评估值为 218,200.00万元，均高于标的资产的交易价格。为充分保护上市公司股东利益，经上市公司与振发能源、灏轩投资协商确定，华源新能源100%股权的交易价格仍为
180,000.00万元，本次交易方案维持不变。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
2015年7月17日
独立董事对相关事项的独立意见北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第四十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司回购股份方案的独立意见
公司本次调整回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法合规。公司本次调整回购股份方案进一步明确了回购股份的用途、价格、资金总额等事项，有利于后续回购股份的具体实施，同时有助于健全公司长效激励机制，提升公司价值、维护中小股东利益。本次调整回购股份方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位。综上所述，我们一致同意公司调整本次回购股份方案的事宜。
以下无正文。
独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋萍萍 陈刚 曾鸣
二〇一九年三月一日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-019山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第三次会议（以下简称“会议”）于 2016年 5月 9日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2016年 5月15日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司继续提供财务资助的议案》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司监事会 2016年5月15日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-53杭州汽轮机股份有限公司半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日——2016年 6月 30日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3800 万元~-2800 万元|亏损：-1028 万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.05 元~ -0.04 元|亏损： -0.01 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩发生大幅变动的原因说明：归属于上市公司股东的净利润同比下降较大，主要原因是账龄长的应收账款增加，相应计提的坏账准备大幅增加，导致公司利润下滑。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2016年 7月 15日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-062广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第二次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016年 10月 21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年10月15日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2016年第三季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司 2016年第三季度报告全文》和《广东通宇通讯股份有限公司2016年第三季度报告正文》。
二、审议通过《关于向银行追加申请授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向银行追加申请授信额度的公告》。
三、审议通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于调整 2016年限制性股票激
励计划激励对象及授予权益数量的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
五、备查文件：
1、《第三届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3、《监事会关于激励对象名单（调整后）的核查意见》。
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会2016年10月24日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十二月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 12月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
法律意见书间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 26日上午 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2018年 12月 25日 15:00至2018年12月26日15:00期间的任意时间。
2018年12月26日下午14:30，本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层公司大会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 12人，所持股份总数 63,126,977股，所持股份总数占公司股份总数的53.5883%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）4人，所持股份总数16,200股，所持股份总数占公司股份总数的0.0138%，具体情况如下： (1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 11人，所持股份总数63,111,977股，所持股份总数占公司股份总数的53.5755%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东1人，所持股份总数15,000股，所持股份总数占公司股份总数的0.0127%。
2.其他人员
(1)公司董事、监事；
(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员；
法律意见书 (3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》《关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果为：同意 63,126,977股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 16,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2.《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意 63,126,977股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 16,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 黄林枫
卢剑
时间： 年 月 日