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浙江精功科技股份有限公司独立董事
关于委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程建设的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第六届董事会第二十一次会议，对公司拟委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程建设的关联交易事项，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于 2017年 9月 12日发出会议通知，2017年 9月 15日召开了第六届董事会第二十一次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。公司委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程建设的关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，其审议和审批程序合规、合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、上述关联交易的实施，将有效满足公司经营发展需要，加快推动年产 25万台（套）机柜智能化生产线项目的实施进度，有利于公司的长远发展，同意公司委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程建设。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划资产出售的重大事项，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票于 2017年 7月 28日开始停牌。公司于 2017年 7月28日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-077）。
拟筹划重大事项涉及资产出售，规模达到股东大会审议标准，且预计达到重大资产重组标准。本公司自2017年7月28日起停牌。根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条之规定，本公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股票|中小板综合指数|深证行业综合指数成份类——建筑指数|
|股票/指数代码|002659.SZ|399101.SZ|399235.SZ|
|股票停牌前1个交易日收盘价（2017年7月27日）|15.97|11073.70|1981.01|
|停牌前第20个交易日收盘价（2017年6月30日）|15.60|11203.99|2046.80|
|涨跌幅|2.37%|-1.16%|-3.21%|
|剔除同期指数跌幅|--|3.53%|5.59%|

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条的相关标准，公司股票停牌前股票价格无异常波动情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-30东信和平科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年6月21日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180689号）。中国证监会依法对公司提交的《东信和平科技股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次配股公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据本次配股公开发行A股股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二十三日
第六届董事会第二十一次会议之独立董事意见书
--关联交易事项根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事丁健、杜守颖、赵强、沈义均在公司第六届董事会第二十一次会议召开前审阅了会议有关材料并予以了认可，发表如下独立意见：一、《关于参与投资有限合伙企业的关联交易议案》；
本次关联交易符合公司的发展战略，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事刘华回避了表决，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，我们同意本次关联交易事项。
二、《关于投资深圳市医易康云信息技术有限公司并共同组建医疗协同云平台的关联交易议案》。
在政府鼓励医师多点执业和强势要求分级诊疗及大病不出县的行业环境变化下，结合医保控费和药品加成取消导致的医生收入下降的客观现实环境下，围绕医生需求开展新业务将会迎来较大的发展机会，本次关联交易符合公司的发展战略，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事刘华回避了表决，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
(此页无正文，为《第六届董事会第二十一次会议之独立董事意见书》之签署页)独立董事签名：
赵强 丁健 杜守颖 沈义
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-010思美传媒股份有限公司
关于回购注销已离职股权激励对象
所持已获授但尚未解锁的限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象李晔、李凌寒、王禾子因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对上述已获授但尚未解锁的15万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从342,033,817股减至341,883,817股。
《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2018年1月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-015
远大产业控股股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2016年12月12日召开的第八届董事会2016年度第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，该事项已经公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月28日审议批准（详见本公司于2016年12月13日、2016年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
近日，公司领取了江苏省工商行政管理局核准颁发的新《营业执照》（统一社会信用代码为：9132000013898927XM），注册地址变更登记事项具体如下：
变更前公司住所：连云港市新浦区北郊路6号。
变更后公司住所：连云港经济技术开发区高新八路4号。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-063
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2016年3月18日以电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，会议于 2016年 3月 29日在北京召开。公司部分董事因公务原因无法出席会议，其中：公司董事赵品璋先生、齐子鑫先生、赵晓夏先生已分别书面委托董事韩晓生先生、秦定国先生、张博先生出席会议并代理行使表决权；公司独立董事陈飞翔先生已书面委托公司独立董事孔爱国先生出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢志强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司董事会 2015年度工作报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
二、关于投资性房地产评估增值的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房地产截至 2015年 12月 31日的公允价值进行评估，并出具投资性物业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。
公司及所属公司已聘请深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对所持有的投资性房地产进行了物业评估。评估报告显示，截至 2015年 12月 31日，公司投资性房地产公允价值共计 576,521.65万元，评估增值 31,346.36万元，平均增值率5.44%。上述评估增值已经本次董事会会议批准。
三、关于审议公司 2015年度财务决算报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
四、关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,020,171,828.48元，提取法定公积金及风险准备金共 237,297,087.01元，加上年末滚存的未分配利润 1,635,892,665.97元，本年可供股东分配的利润为 3,418,767,407.44元。
经公司董事会审议通过，公司 2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本 5,196,200,656股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
剩余未分配利润 2,639,337,309.04元结转下一年度。
五、关于审议公司 2015年年度报告全文及摘要的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
《泛海控股股份有限公司 2015年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、关于审议公司 2015年度内部控制评价报告的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
《泛海控股股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、关于审议公司 2015年度企业社会责任报告的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
《泛海控股股份有限公司 2015年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、关于审议公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告。
公司 2015年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《泛海控股股份有限公司截止 2015年 12月 31日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、关于聘任会计师事务所有关事项的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经研究，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。2016
年度业务收费总额为 220万元（不含差旅费），其中财务报表审计费用 160万元，内部控制审计费用 60万元。
公司董事会将在获得股东大会授权后与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计业务约定书。
上述议案一、议案三、议案四、议案五、议案九尚需提交公司股东大会审议。
十、关于召开公司 2015年度股东大会的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2016年 4月 26日（星期二）下午 14:30在北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2015年度股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于审议公司董事会 2015年度工作报告的议案；
（二）关于审议公司监事会 2015年度工作报告的议案；
（三）关于审议公司 2015年度财务决算报告的议案；
（四）关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案；
（五）关于审议公司 2015年年度报告全文及摘要的议案；
（六）关于聘任会计师事务所有关事项的议案。
其中，上述议案（二）已经 2016年 3月 29日召开的公司第八届监事会第六次会议审议通过。
会议还将听取公司独立董事 2015年度述职报告。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 4月 19日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-045债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十次会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于 2019年 6月 22日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11人，以通讯方式出席 11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权变更交易对手方的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张岭先生、曩麒先生、刘志强先生、王来福先生回避表决，审议通过了《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权变更交易对手方的议案》。公司董事会同意以 78,500万元购买海航酒店控股集团有限公司（以下简称“酒店控股”）的部分股权，交易对手方由北京海鸿源投资管理有限公司变更为海航资产管理集团有限公司，上述交易事项尚需提交股东大会审议通过，具体内容详见公司今日公告。
公司购买酒店控股部分股权事项已经第八届董事会第五十九次会议审议通过，本次为董事会就上述事项变更交易对手方进行决议，是对前次已审议事项内容进行的补充调整。除交易对手方及其信息发生变更外，本次交易涉及交易标的基本情况、交易的定价政策及定价依据、交易价格、交易协议条款、本次交易目
的等内容与第八届董事会第五十九次会议已审议通过的内容保持一致。
2、审议通过《关于取消并另行召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消并另行召开2019年第二次临时股东大会的议案》。因公司对原定于2019年6月28日召开二〇一九年第二次临时股东大会审议议案内容进行调整，故决定取消原股东大会并定于 2019年 7月 11日另行召开 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司今日公告。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年6月25日
股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2018-10
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股
吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”、“本公司”）于2016年7月2日，在指定信息披露媒体上披露了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月24日召开的2018年第5次工作会议审核，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）换股吸收合并本公司事项获得无条件通过。2018年2月22日，本公司收到中国证监会对本次重大资产重组事项的核准批复。
根据本次换股吸收合并的最新进展，《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162171号）的相关要求，本公司对换股吸收合并报告书草案进行了补充和完善，形成了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股
股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订
稿）》（以下简称“报告书”），补充和完善的内容主要体现在以下方面：
1、鉴于本公司董事会审议通过，对本次交易的募集配套资金方案进行了调整及取消，本报告书中涉及募集配套资金方案调整部分的内容均进行了修订。
2、根据审批进展要求，对报告书中的财务数据及估值数据进行了更新。
3、在报告书“第一节重大事项提示”之“八、本次交易决策过程和批准情况”中补充披露了商务部、证监会核准等程序的审批事项、审批进展情况。
4、在报告书“第八节本次交易估值情况”之“一、南山控股换股发行价格确定依据”、“二、深基地换股价格确定依据”及“四、现金选择权价格合理性分析”中，对换股价格、现金选择权价格合理性相关内容进行了补充披露。
5、在报告书“第七节换股吸收合并方案”之“三、换股吸收合并方案”之“（六）员工安置”中，对员工安置相关内容进行了补充披露。
6、在报告书“第七节换股吸收合并方案”之“三、换股吸收合并方案”之“（四）债权人保护”中，对债权人相关内容进行了补充披露。
7、在报告书“第七节换股吸收合并方案”之“三、换股吸收合并方案”之“（五）深基地有关资产、负债、业务等的承继与承接”中，对有关资产、负债、业务等的承继与承接相关内容进行了补充披露。
8、在报告书“第四节南山控股基本情况”之“十、南山控股内部控制制度情况”中，对南山控股内部控制相关内容进行了补充披露。
9、在报告书“第五节深基地基本情况”之“十六、深基地的重大处罚、重大诉讼或仲裁情况”中，对重大诉讼相关内容进行了补充披露。
10、在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“五、业务发展目标”之“（六）南山控股现有业务与深基地B业务未来计划、定位、发展方向及整合计划”中，对南山控股现有业务与深基地B业务未来计划、定位、发展方向及整合计划相关内容进行了补充披露。
11、在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”中，对深基地应收账款相关内容进行了补充披露。
12、在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“四、本次换股吸收合并完成后财务状况和未来趋势分析”之“（四）后续盈利能力改善的具体措施及有效性”中，对深基地盈利能力相关内容进行了补充披露。
13、在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（二）经营状况分析”中，对所得税费用与利润总额的匹配性相关内容进行了补充披露。
14、在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（二）经营状况分析”中，对深基地偿债能力相关内容进行了补充披露。
15、在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（二）经营状况分析”中，对深基地财务指标相关内容进行了补充披露。
16、在报告书“第八节本次交易估值情况”之“二、深基地换股价格确定依据”及“七、本次交易估值相关问题的说明”中，对本次交易估值安排相关内容进行了补充披露。
书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（二）经营状况分析”中，对深基地可比公司相关内容进行了补充披露。
18、在报告书“第五节深基地基本情况”之“十四、深基地主要资产情况”之“（四）房产、土地使用权的权属情况”中，对深基地房产、土地使用权的权属情况相关内容进行了补充披露。
公司修订后的报告书全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-20河南双汇投资发展股份有限公司
关于收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股东股权
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
1、基本情况
为做大做强外贸业务，经与周峰等 23个自然人股东协商，2016年 6月 5日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权议案》，拟收购周峰等 23个自然人股东持有的漯河双汇进出口贸易有限责任公司（下称“进出口公司”）合计25%的股权。具体情况如下：
（1）、漯河双汇进出口贸易有限责任公司，注册资本 837万元，其中本公司持有75%股权，周峰等23个自然人股东合计持有25%股权，主营肉类、辅料、设备进出口等业务。
（2）、本公司拟以 2016年 2月 29日为基准日经审计的进出口公司净资产为依据，确定股权交易价格为人民币 8,912,978.98元，收购周峰等 23个自然人股东合计持有的进出口公司25%的股权及其相对应的权利、义务。
三、本公司收购完成后，本公司在进出口公司的持股比例由75%增至100%。
2、董事会审议情况
《关于公司收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权议案》。
公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，本次交易事项符合董事会审批权限，不需提交股东大会审议。
3、本次交易涉及公司董事子女及高级管理人员配偶，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、姓名：万洪建
住所：中国香港
身份证号码：800131******
关联关系说明：万洪建先生是公司董事长的子女，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万洪建先生为上市公司关联自然人。
2、姓名：徐大明
住所：河南省漯河市*****
身份证号码：411102196605******
关联关系说明：徐大明先生是公司高级管理人员的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，徐大明先生为上市公司关联自然人。
3、姓名：顾黎
住所：河南省漯河市召陵区*****
身份证号码：412921196603******
关联关系说明：顾黎女士是公司高级管理人员的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾黎女士为上市公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：漯河双汇进出口贸易有限责任公司
2、成立日期： 1999-10-14
3、营业期限： 1999年 10月 14日至 2019年 10月 13日
4、住所：漯河市召陵区双汇路 1号
5、法定代表人：游牧
6、注册资本：捌佰叁拾柒万圆整
7、公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
8、经营范围：农产品、生鲜肉及冷冻生鲜肉、食品添加剂、豆粕、轻工业品、纺织品、非金属矿产品（不含煤炭等涉及专项行政审批产品）、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品）、土畜干鲜品、纸制品及木材制品、橡胶制品、包装制品、工艺品、机械设备、仪器仪表的贸易业务；仓储（不含涉及专项行政审批物品）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发（许可证有效期至 2017年 10月 9日）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
自然人股东 23名，出资占比25%
10、主要财务数据：
截止到 2015年 12月 31日，经审计资产总额为 70,791,294.19元，负债总额为 36,671,825.77元，净资产为 34,119,468.42元，营业收入 954,357,502.16元，利润总额 13,281,944.62元，净利润 9,943,748.82元。
截止到2016年2月29日，经审计资产总额为47,626,490.39元，负债总额为 11,974,574.46元，净资产为 35,651,915.93元，2016年 1-2月营业收入 6,691,667.39元，利润总额 2,043,263.35元，净利润 1,532,447.51元。
四、交易的定价政策及定价依据
以2016年2月29日为基准日经审计的进出口公司净资产为依据，确定股权交易价格为人民币 8,912,978.98元，收购周峰等 23个自然人股东合计持有的进出口公司25%的股权及其相对应的权利、义务。
五、交易目的和影响
本次收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权有利于做大做强外贸业务，有利于公司进一步开拓市场，提升企业经营质量。
公司董事会认为本次对外投资有利于公司的长远发展，没有损害公司及公司股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次收购外，2016年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：
作为河南双汇投资发展股份有限公司的独立董事，我们一致同意：将《公司收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权议案》所涉及的关联交易事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。
2、独立董事独立意见：
我们对《公司收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权议案》进行了认真审阅，认为：公司收购周峰等 23个自然人股东持有的漯河双汇进出口贸易有限责任公司合计25%的股权，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司长远发展。
八、备查文件
1．第六届第七次董事会决议；
2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
3、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一六年六月五日
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2014年年度报告及第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保制度》及《关联交易决策管理制度》。
二、关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供
保证。我们认为公司内部控制的评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2014年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司 2014年度利润分配预案符合公司实际情况，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合公司章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2014年度关联交易和 2015年度预计关联交易事项的独立意见
经过对公司2014年度发生的交易情况和2015年度关联交易计划进行了认真核查，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
2014年公司发生的关联交易遵循了等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及公司章程的规定。
2015年预计发生的日常经营关联交易为公司正常生产经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。
上述关联交易经过了董事会审议，表决程序合法有效。
五、关于聘任公司 2015年度财务审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2014年度财务报告审计服务和之前公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于 2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字【2015】第3-00043号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年募集资金存放和使用情况的意见，公司《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
在不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。因此，全体独立董事同意使用不超过11000万元的闲置募集资金与不超过12000万元自有资金进行现金管理。
八、关于坏账核销的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，全体独立董事同意该核销应收账款坏账事项。
独立董事：汪旭光张国有刘晓榛2015年3月25日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-064
深圳诺普信农化股份有限公司关于向
全资子公司深圳田田圈农业服务有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3亿元增资深圳田田圈互联生态有限公司(以下简称“田田圈”)，此次增资完成后，田田圈注册资本将变为人民币80,000万元。
2、本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、交易的审批情况
2017年9月13日，公司第四届董事会第三十一次会议（临时）以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。
二、交易标的基本情况
1、公司名称:深圳田田圈互联生态有限公司
2、成立日期:2013年9月12日
3、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、公司类型:有限责任公司
5、注册资本:50,000万元人民币
深圳诺普信农化股份有限公司公告术咨询、技术服务；教育培训；商务信息咨询、投资咨询（不含人才中介服务、信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；计算机系统技术服务；网页设计；
化肥、微肥、叶面肥的零售；农机设备、日用百货、家用电器、通讯产品及配件的销售（不含限制项目）；会务策划；展览展示策划。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^批发、零售农药；批发、零售不再分装的包装种子；农副产品的销售；从事广告业务。
7、股权结构:公司持有田田圈100%股权。
8、主要财务指标：
截止2017年6月30日，资产总额为36,922.32万元，负债总额为6,421.84万元，净资产为30,500.48万元；2017年1-6月，田田圈实现营业收入247.15万元，利润总额-1,327.53万元，净利润-1,301.03万元。
截止2016年12月31日，资产总额为39,116.32万元，负债总额为7,314.81万元，净资产为31,801.51万元；2016年1-12月，田田圈实现主营业务收入
7,883.45万元，利润总额-19,436.01万元，净利润-18,185.09万元（以上财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
三、交易协议的主要内容
公司拟以自有资金人民币3亿，按照1元/股的价格对田田圈进行增资。增资完成后，田田圈注册资本变更为80,000万元。公司持有田田圈100%股份,此外无其他投资主体。
四、交易目的及对上市公司的影响
为支持子公司的发展，公司拟以自有资金人民币3亿增资田田圈，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资额度不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生影响。
五、存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资也可能在经
深圳诺普信农化股份有限公司公告营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十一次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年九月十四日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-007江苏润和软件股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日–2013年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升 同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-30%|盈利：6,554.77万元|
||盈利：7,210.25万元-8,521.20万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年度业绩与上年同期相比同向上升，主要原因是公司持续增强市场开拓力度，营业收入持续增长，以及计入当期损益的政府补助增加，归属于上市公司股东的净利润相应增长。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2．2013年1-12月公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为2,400万元到
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的独立意见
鉴于公司 2017年年度权益分派已于 2018年 7月 13日实施完毕，董事会根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，对公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，公司 2017年限制性股票激励计划预留部分的授予价格为19.75元/股，授予数量为360,000股。
我们认为，公司本次调整行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
因此，我们一致同意《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》。
二、关于调整 2017年限制性股票回购注销价格及数量的独立意见
鉴于公司已完成2017年年度权益分派方案，董事会根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，对公司2017年限制性股票的回购注销价格进行相应调整。
本次调整后，公司2017年限制性股票激励计划回购注销价格为17.06元/股，回购注销数量为291,600股。
我们认为，公司本次调整履行了必要、合规的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于调整 2017年限制性股票回购注销价格及数量的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
康熙雄 田利辉 栗建伟
陈锦棋
广州万孚生物技术股份有限公司2018年7月13日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-093深圳市昌红科技股份有限公司
关于完成工商变更及公司地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 11日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-072）。
公司已于近日完成了工商变更（备案）登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91440300728543964T
名 称：深圳市昌红科技股份有限公司
类 型：上市股份有限公司
法定代表人：李焕昌
注册资本：50,250万元
成立日期：2001年 4月11日
住 所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3号昌红科技公司 1层至 3层
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年十二月三日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-21湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2018年度第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2018年第一季度报告于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-210号
成都天翔环境股份有限公司
关于公司特定股东股份减持计划期限届满暨实施完毕的公告
股东安德里茨(中国)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日发布了《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编码：2019-110号），披露了公司特定股东安德里茨（中国）有限公司（以下简称“安德里茨”）的减持计划，其拟通过集中竞价或大宗交易方式的方式减持本公司股份，拟减持公司股份数量为10,720,731股（即其所持本公司股份的100%）。若以集中竞价方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数将不超过公司总股份数量的1%；若通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数将不超过天翔环境总股本的2%。公司于 2019年 12月 11日收到安德里茨出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露日，安德里茨本次减持计划已经实施完毕，完成股份减持 8,739,800股，占公司总股本的2.00%。安德里茨本次减持股份总数未超过减持计划约定的数量，鉴于减持计划期限已届满，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|安德里茨(中国)有限公司|集中竞价交易|2019 年 6月 14 日|3.08|3,415,400|0.78|
||集中竞价交易|2019 年 6月 17 日|2.91|954,500|0.22|
||集中竞价交易|2019 年 9月 16 日|3.5|1,000,000|0.23|
||集中竞价交易|2019 年 9月 18 日|3.31|500,000|0.11|
||集中竞价交易|2019 年 9月 19 日|3.25|1,000,000|0.23|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2019 年 9月 20 日|3.26|1,000,000|0.23|
|集中竞价交易|2019 年 9月 24 日|3.20|869,900|0.20|
|合 计|||8,739,800|2.00|

股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|安德里茨(中国)有限公司|合计持有股份|10,720,731|2.453|||
||其中：无限售条件股份|10,720,731|2.453|1,980,931|0.453|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、安德里茨本次减持公司股份不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的情况。
2、安德里茨本次减持事项已按相关规定进行预披露，实际减持股份数量未超过计划减持数量，本次减持计划已实施完毕。
3、安德里茨将根据市场情况、公司股价等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、安德里茨的减持行为不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
三、备查文件
股东出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2016-064深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次（临时）会议通知于2016年08月09日以电子邮件形式发出。会议于2016年08月19日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<募集资金2016年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中陈强、李斌、刘勇、陈振华、向家溢、陈芳因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对六名离职激励
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）对象持有的尚未解锁的限制性股票204,074份股全部进行回购注销，回购价格为3.3385元/股，该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二○一六年八月二十二日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－032新疆国统管道股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2018年6月6日上午12:00（星期三）
网络投票时间：2018年6月5日至2018年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月5日15:00至2018年6月6日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长徐永平先生因出差在外，无法出席本次会议。由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计27人，代表有表决权的股份数额35,990,050股，占公司总股本116,152,018股的30.9853%。其中持股5%以下的中小股东26人，代表有表决权的股份数额903,100股，占公司总股本116,152,018股的0.7775%；
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数额35,086,950股，占公司总股本的30.2078%；通过网络投票的股东26人，代表有表决权的股份数额903,100股，占公司总股本的0.7775%。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》；
表决结果：
同意35,091,250股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.5026%；反对894,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.4862%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意4,300股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.4761%；反对894,800股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的99.0809%；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.4429%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师全奋先生、陈竞蓬先生列席了本次会议，并出具了意见，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-065北京利德曼生化股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2014年 9月 5日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2014年 9月 12日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于现金收购德赛诊断系统(上海)有限公司25%股权和德赛诊断产品(上海)有限公司31%股权的议案
为进一步丰富公司产品线，实现优势互补，提高市场占有率，加强国际间研发合作，提升国际水平的学术推广能力，增强品牌影响力，提升公司的盈利水平，为公司的发展注入新的动力，实现长期战略发展目标，同意公司以现金 17,588.51万元人民币收购德赛诊断系统(上海)有限公司25％的股权，以现金 1,891.00万元人民币收购德赛诊断产品(上海)有限公司31％的股权。
监事会认为：本次交易不构成关联交易，交易方式、定价原则均公平合理，不存在违背相关法律规定的情况，不存在损害股东利益的
情形。
3票同意； 0票反对； 0票弃权。
二、关于使用超募资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的议案
鉴于公司拟以现金17,588.51万元人民币收购德赛诊断系统(上海)有限公司25％的股权，为提高募集资金使用效率、增强公司盈利能力，同意公司使用剩余超募资金(含利息收入) 13,103.31万元收购其中的德赛诊断系统(上海)有限公司18.63%的股权。
监事会认为：公司将超募资金(含利息收入)用于收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（2012年 8月修订）》等相关法规要求及《公司章程》的规定，有利于提高公司资金使用效率，实现公司战略规划，提高经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展战略规划，符合公司及全体股东的利益，内容和程序符合相关法律、法规的规定。
《关于使用超募资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的公告》、《关于使用超募资金及自有资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司25%股权和德赛诊断产品(上海)有限公司31%股权的可行性研究报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
3票同意； 0票反对； 0票弃权。
北京利德曼生化股份有限公司
监事会
2014年 9月 12日