证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-019凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于 2017年 1月 16日下午14：00在天津经济技术开发区第七大街 71号凯莱英生命科学技术（天津）有限公司一楼会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）下午14:00；
网络投票时间：2017年1月15日至2017年1月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-0195、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1)现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；
2)网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。
6、现场会议地点：天津市经济技术开发区第七大街71号凯莱英生命科学技术（天津）有限公司一楼会议室；
7、会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；
8、股权登记日：2017年1月10日（星期二）
9、会议出席对象：
1)截止股权登记日2017年1月10日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-0193)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
4、审议《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
其中除《关于补选第二届董事会独立董事的议案》和《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》之外，其余的四个议案均由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
上述议案均已在公司第二届董事会第十八次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场参会登记办法
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-019代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）；
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年1月13日16:00送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2017年1月13日9:00-12:00,13:00-16:00
4、登记及信函邮寄地点：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津市经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：022-66252889
传真：022-66252777
地址：天津市经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室
邮编：300457
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-019联系人：张春平
电子邮箱：Securities@asymchem.com.cn
2、会议费用：
本次股东大会预期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-019附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362821
2、投票简称：“凯莱投票”
3、投票时间：2017年1月16日（星期一）的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累计投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“凯莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-019（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
||总议案|100.00|
|1|关于修改公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案|1.00|
|2|关于补选第二届董事会独立董事的议案|2.00|
|3|关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案|3.00|
|4|关于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|4.00|
|5|关于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|5.00|
|6|关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案|6.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-0191、互联网投票系统开始投票的时间为201７年１月15日下午3：00，结束时间为2016年１月１6日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-019附件二：
股东登记表
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|-|-|
|自然人股东姓名|身份证号码|
|法人股东名称|营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|登记日期|
|备注||

股东签字（盖章）：
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-019附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2017年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|赞成（附注1）|反对（附注1）|弃权（附注1）|
|1|关于修改公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案||||
|2|关于补选第二届董事会独立董事的议案||||
|3|关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案||||
|4|关于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|5|关于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|6|关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案||||

1、委托人身份证号码（附注2）：
2、股东账号： 持股数（附注3）：
3、被委托人签名： 身份证号码：
委托人签署：（附注4）
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-019委托日期： 年月 日（委托期限至本次股东大会结束）
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
2、请填写自然人股东的全名及身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。
如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。