安徽广信农化股份有限公司
2015年年度股东大会资料
603599
二○一六年四月
安徽广信农化股份有限公司
2015年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2016年5月5日上午10点00分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼4楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师三、审议会议议题
1、听取并审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、听取并审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《2015年年度报告》全文及摘要；；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议批准公司变更部分募集资金用途议案；
9、审议追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案；
10、审议公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案；
11、审议独立董事述职报告；
四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一： 安徽广信农化股份有限公司
2015年度董事会工作报告
董事长黄金祥
各位股东及各位来宾：
在 2015年复杂多变的经济环境和巨大的市场竞争压力下,农药市场总体呈现低位运行的态势,市场需求疲弱、多数产品价格低位运行。2015年公司实现营业收入132,548.18万元，同比增加9.16%。利润总额15,691.20万元，同比下降10.63%；
归属于上市公司股东的净利润13,025,82万元，比上年同期下滑14.88%。受经济增速放缓因素影响，农药需求不旺。净利润同比下降主要原因：公司草甘膦产品库存及价格下跌，计提存货减值准备，减少净利润4,181万元。
一、2015年度工作总结
公司为应对经济“新常态”下的我国农药行业发展现状，在 2015年度就公司的业务、产品、服务进行了相应调整，取得了一定的成效。具体如下：
1、强化安全生产管理，确保长周期安全运行，安全生产态势平稳发展。
2015年来公司始终把安全工作放在首位，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，狠抓落实安全生产管理工作。积极推行“5S”管理,认真扎实开展“安全生产月”活动，为公司各项工作的开展和经济指标的完成打下了坚实基础。
2、节能减耗降成本，狠抓质量上台阶。
2015年公司面对复杂多变的市场环境，公司着力于节能减耗降成本，寻求新的经济增长点。从节约一滴油、一方气、一度电做起，加大现场治理的监督力度，严格治理、精心操作，减少跑、冒、滴、漏。随着生产规模的扩大，公司进一步加大对产品质量的控制力度。
3、加强原料供应，保证采购质量。
为了确保 2015年目标的实现，公司全力以赴，认真做好库房管理工作，清理、转运散落在各施工工地及公司各处的材料及物资，减少重复采购，提高物资利用率，减少物资压库。随着公司生产规模的日益扩大，原料的采购数量大幅增
加，采购面更加广泛，采购质量也更加严格。在采购中，采购部深入实地调研，详细了解采购市场，分析掌握。
4、紧紧抓住销售市场，调整营销策略。
2015年公司加强了产品营销工作，多次召开专题会议，对全国市场需求进行分析，准确把握市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场变化情况，适时调整销售策略，建立健全客户网络，不断提高市场占有率，生产厂家资质和技术力量，实现比质比价采购，保证采购物资及原料的质量。
5、以项目建设为中心，推进公司经济发展。
项目建设是公司形成和发展经济产业链的重要保障，2015年是公司项目建设取得突破性进展的一年。一年来，公司以推进产业升级、产品更新换代、延伸产业链、打造产业集群为目标，认真做好项目规划，稳定有序建设项目。
6、加强财务监督，保障资金需求。
为了保证生产经营、发展、技术改造的资金需求，2015年公司进一步对资金使用实行分级计划、分层把关、严格审核，保证资金统筹安排合理运用，同时，加大了资金合理利用的监督力度，用好用活资金。一是加强了存货资金的管理，对库房材料实行了定额管理，原材料实行以耗定进的办法减少存货资金的占用；
二是加大了对应收账款的清收力度，坚持督促销售人员对到期货款的回收，使应收账款降到最低水平，并行使法律程序减少呆坏帐损失，加快了流动资金周转；
三是加大财务监督力度，严格控制人为失误，减少资金损失。
7、狠抓文明生产，重视生态发展。
2015年公司把加强文明生产、打造绿色企业作为突出问题来抓，将其与生产经营、项目建设工作同安排、同检查、同考核、同兑现。并按照“一年重点整治、两年初见成效、三年有崭新面貌”的规划和实现“工作岗位标准化、厂区环境舒适化、员工言行文明化”的工作思路相结合，认真实施“净化、亮化、绿化、美化”工程，积极构建环保厂区、绿化厂区、生态厂区。经过一年来的整改和完善，各分公司均突出了亮点，做出了特色。经过一年来全厂上下的共同努力，设备运行环境、职工工作与生活环境得到明显改观，赢得了各级政府、来访客户和广大职工的广泛赞誉。
2015年，公司不断加大企业文化建设的力度，把企业文化作为员工的行为准则,紧紧围绕生产经营目标任务，开展企业文化建设工作。在制度建设方面：完善制度建设，加大执行力度。2015年，公司结合经营管理实际，对公司经营、管理等制度进行修订，使公司制度体系建设更具有合理性和可行性。在执行制度上坚持奖惩分明，不断提高管理质量，真正实现把约束机制变为员工的自觉行动。
二、2015年度主要经营情况
截至 2015年 12月 31日，资产总额 304,070.80万元，比年初增长40.59%；
利润总额 15,691.20万元，同比下降10.63%；归属于上市公司股东的净利润 13,025.82万元,同比下降14.88%；归属于上市公司股东的净资产 222,894.67万元，比年初增长60.33%；归属于上市公司股东的每股净资产11.84元，比年初增长20.20%；基本每股收益0.77元，同比下降28.70%；净资产收益率6.99%，同比下降41.80%；经营活动产生的现金流量净额7,676.47万元，同比下降32.32%。
三、未来经营计划
1、强化考核，狠抓落实，精益管理能力再提升。
现场管理水平提升永远在路上，要具有“清零”意识。结合红旗班组评比等活动，强化考核奖惩。细化产品成本，大力节能降耗，各职能部门各司其职，为提高优质产品提供精准工具和可靠保证。要在安全、环保、质量上下功夫。随着新《安全法》和新《环保法》的相继实施，公司必须超前部署，加大环保安全的工作力度，切实做好安全环保工作。
2、创新观念，拓展渠道，销售业绩争创新突破。
销售思维要“新”,充分盘活现有资源，认真研究客户需求，提升技术服务水平。销售方案要“细，销售计划排定要实事求是，每一种产品销售计划排定都要有依据，具有可执行性，对每一笔订单做到严防死守，牢牢把握住客户，努力拓展市场，争取创造最大业绩。销售服务要“实“，外贸要根据客商特点把服务工作做细做实，善于沟通、注重细节。内贸要多走访客户，建立良好的客情关系，根据市场情况和客户信誉，灵活调整销售政策。销售考核要“严”，奖勤罚懒，末位淘汰，提升销售队伍的战斗力。
强化依法治企意识，企业内部治理要运用必要的法律手段。增加科学管理手段。继续完善、优化ERP管理系统，最大程度发挥ERP系统辅助管理作用。积极运用电子商务平台，探索零星采购的新渠道。合理控制财务风险。财务精心安排资金调度，及时清理各种往来帐、应收款，保证公司资金科学高效利用，充分发挥资金的使用效益。要加强对企业各项费用的管理和监控，大力压缩各种非生产性开支。
4、精选项目，大力技改，产品结构再优化。
积极发挥车间技术人员和操作工人参加技改的主动性，认真听取一线技术人员操作过程中的经验、教训、意见和建议，优化每一步反应，做到现有产品质量再提升，单耗再降低，力争收率、质量达到极致水平。
5、突出产品登记，加快资本运作，增强企业综合竞争能力。
产品登记是产品销售的先决条件，更是拓展海外市场的先决条件。优选部分产品作为主攻方向，不断丰富和优化公司的产品链。资本运作是上市公司快速提升企业综合竞争能力重要手段，国内上市公司重组风起云涌，2016年通过资本运作等资本市场工具会进一步优化公司相关职能，提升企业综合竞争能力。
6、尊重人才，优化环境，打造以人为本的企业文化。
公司将悉心听取并以实际行动积极回应员工关切和诉求，抓住重点，逐步解决，把以人为本的管理理念落实到企业管理的方方面面。
议案2： 安徽广信农化股份有限公司
2015年度监事会工作报告
监事会主席徐小兵
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现在，我代表公司监事会向大会报告2015年度工作情况及2016年度工作安排，请各位股东予以审议。
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会在2015年度共召开了7次会议，会议召开的情况如下：
1、2015年4月1日，在本公司会议室召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告》、《关于2014年度财务决算报告》、《关于2015年度财务预算报告》、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2015年度审计机构的议案》。
2、2015年8月12日，在本公司会议室召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、2015年8月25日，在本公司会议室召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《安徽广信农化股份有限公司2015年半年度报告及摘要》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、2015年8月31日，在本公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
5、2015年9月11日，在本公司会议室召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
6、2015年10月2日，在本公司会议室召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《安徽广信农化股份有限公司2015年第三季度报告》。
二、监事会对2015年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了了监督。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，能够认真执行、按时完成股东大会的各项决议，及时、真实、完整地履行信息披露义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。
华普天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司出具的会审字[2016]2625号审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3、对年度报告的书面审核情况
监事会对公司董事会编制的公司2015年年度报告进行了审核，该年度报告
所载资料客观、真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司报告期未发生关联交易。本公司控股股东安徽广信控股有限公司的参股公司（49%）-安徽广信广乐化工有限公司，截止2015年12月31日，本公司应收安徽广信广乐化工有限公司款项135.95万元。该笔货款为销售货物形成，目前安徽广信广乐化工有限公司为停产状态。无支付能力，报告期内余额未发生变化。该笔款项在报告期以前会计年度已全额计提坏账准备。
5、收购、出售资产情况
报告期内公司无收购出售资产情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
议案3： 安徽广信农化股份有限公司
2015年度财务决算报告
董事、财务总监何王珍
各位股东：
我受公司董事会的委托，现将公司2015年度财务决算情况向大会报告，请各位股东审议。
一、报告编制基础
报告期，公司严格按照《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了会审字[2016]2625号标准无保留意见审计报告。
二、经营情况
单位：元
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|项目|2015 年度|2014 年度|增减变动|
|一、营业总收入|1,325,481,813.86|1,214,295,876.74|111,185,937.12|
|二、营业总成本|1,176,144,958.12|1,046,385,144.52|129,759,813.60|
|其中：营业成本|922,008,358.23|926,758,236.52|-4,749,878.29|
|营业税金及附加|5,583,995.90|2,905,638.46|2,678,357.44|
|销售费用|45,133,961.22|37,038,370.10|8,095,591.12|
|管理费用|173,293,679.95|70,864,310.78|102,429,369.17|
|财务费用|-19,848,397.68|-5,130,709.52|-14,717,688.16|
|资产减值损失|49,973,360.50|13,949,298.18|36,024,062.32|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|151,339,910.94|166,630,341.82|-15,290,430.88|
|加：营业外收入|5,737,164.17|9,031,440.75|-3,294,276.58|
|减：营业外支出|165,059.49|77,657.86|87,401.63|

四、利润总额（亏损以“-” -18,672,109.0
号填列） 156,912,015.62 175,584,124.719
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|减：所得税费用|26,653,799.49|22,559,816.69|4,093,982.80|
|五、净利润（亏损以“-”号填列）|130,258,216.13|153,024,308.02|-22,766,091.89|
|归属于母公司所有者的净利润|130,258,216.13|153,024,308.02|-22,766,091.89|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）|0.77|1.08|-0.31|
|（二）稀释每股收益（元/股）|0.77|1.08|-0.31|

 2015年度实现主营业务收入 132,,548.18万元，与上年同期相比上升了9.16%，因农药行业受整体宏观经济影响，行业总体业绩下滑；本年度实现利润总额 15,691.20万元，与上年同期相比下降10.63%；销售费用同比增长21.86%；管理费用同比增长144.54%，主要为本年度加大研发费用的投入及本年将研发支出从成本备查账中调整到管理费用中统一核算金额较大。财务费用下降较大，主要为汇兑收益增加、募集资金存款利息收入和理财产品收益。
三、财务状况
单位：元
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|资产|2015 年 12 月 31 日|2014 年 12 月 31 日|增减变动|
|流动资产：||||
|货币资金|690,523,538.43|284,170,789.27|406,352,749.16|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0|39,974.00|-39,974.00|
|应收票据|31,401,759.44|26,260,400.69|5,141,358.75|
|应收账款|163,933,154.36|240,781,353.28|-76,848,198.92|
|预付款项|18,653,390.14|37,966,258.90|-19,312,868.76|
|应收利息|348,904.11|1,054,391.67|-705,487.56|
|其他应收款|6,604,382.29|3,443,918.80|3,160,463.49|
|存货|420,196,543.11|275,905,524.58|144,291,018.53|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|303,411,760.78|0|303,411,760.78|
|流动资产合计|1,635,073,432.66|869,622,611.19|765,450,821.47|
|非流动资产：||||

可供出售金融资产
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|持有至到期投资||||
|长期股权投资||||
|固定资产|885,397,536.46|917,461,729.01|-32,064,192.55|
|在建工程|146,067,231.05|61,210,251.07|84,856,979.98|
|工程物资|15,105,411.74|8,756,206.67|6,349,205.07|
|固定资产清理|82,507,631.23|82,507,631.23|0|
|无形资产|213,318,682.98|216,157,483.81|-2,838,800.83|
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|14,602,509.77|7,073,849.65|7,528,660.12|
|其他非流动资产|48,635,525.38|0|48,635,525.38|
|非流动资产合计|1,405,634,528.61|1,293,167,151.44|112,467,377.17|
|资产总计|3,040,707,961.27|2,162,789,762.63|877,918,198.64|
|负债和所有者权益||||
|流动负债：||||
|短期借款||||
|应付票据|157,416,556.00|248,817,659.70|-91,401,103.70|
|应付账款|341,298,086.52|324,084,875.45|17,213,211.07|
|预收款项|46,892,311.63|24,852,274.79|22,040,036.84|
|应付职工薪酬|6,118,623.51|5,367,949.75|750,673.76|
|应交税费|2,496,981.75|-88,330,196.47|90,827,178.22|
|其他应付款|1,211,832.60|1,027,705.90|184,126.70|
|一年内到期的非流动负债|509,200.00|0|509,200.00|
|其他流动负债|0|235,775,028.73|-235,775,028.73|
|流动负债合计|555,943,592.01|751,595,297.85|-195,651,705.84|
|非流动负债：||||
|长期应付职工薪酬||||
|递延收益|255,817,721.65|21,000,000.00|234,817,721.65|
|递延所得税负债|0|5,996.10|-5,996.10|

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|非流动负债合计|255,817,721.65|21,005,996.10|234,811,725.55|
|负债合计|811,761,313.66|772,601,293.95|39,160,019.71|
|所有者权益：||||
|股本|188,240,000.00|141,180,000.00|47,060,000.00|
|资本公积|1,033,888,352.56|379,980,662.13|653,907,690.43|
|专项储备|47,305,612.19|39,773,339.82|7,532,272.37|
|盈余公积|75,410,564.24|62,756,074.36|12,654,489.88|
|未分配利润|884,102,118.62|766,498,392.37|117,603,726.25|
|归属于母公司所有者权益合计|2,228,946,647.61|1,390,188,468.68|838,758,178.93|
|所有者权益合计|2,228,946,647.61|1,390,188,468.68|838,758,178.93|
|负债和所有者权益总计|3,040,707,961.27|2,162,789,762.63|877,918,198.64|

 2015年 5月公司首次公开发行股票成功上市后资本实力有所提高，募集资金项目中 20,000.00万元用于补充流动资金。
四、现金流
单位：元
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|项 目|2015 年度|2014 年度|增减变动|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,570,413,223.12|815,565,436.00|754,847,787.12|
|收到的税费返还|7,972,142.72|26,896,841.76|-18,924,699.04|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,310,060.81|35,553,118.53|-15,243,057.72|
|经营活动现金流入小计|1,598,695,426.65|878,015,396.29|720,680,030.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,228,975,026.48|583,019,421.03|645,955,605.45|
|支付给职工以及为职工支付的现金|64,462,179.46|59,135,622.76|5,326,556.70|
|支付的各项税费|65,880,750.74|46,300,762.19|19,579,988.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|162,612,796.50|76,138,616.86|86,474,179.64|
|经营活动现金流出小计|1,521,930,753.18|764,594,422.84|757,336,330.34|

经营活动产生的现金流量净额 76,764,673.47 113,420,973.45 -36,656,299.98
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|二、投资活动产生的现金流量||||
|取得投资收益收到的现金|1,694,125.09|0|1,694,125.09|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,435,015.27|13,645,807.17|-11,210,791.90|
|收到其他与投资活动有关的现金|5,027,600.00|4,900,000.00|127,600.00|
|投资活动现金流入小计|9,156,740.36|18,545,807.17|-9,389,066.81|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|212,382,110.78|161,775,492.41|50,606,618.37|
|支付其他与投资活动有关的现金|170,000,000.00|0|170,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|382,382,110.78|162,173,892.41|220,208,218.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-373,225,370.42|-143,628,085.24|-229,597,285.18|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金|700,967,690.43|0|700,967,690.43|
|取得借款收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计|700,967,690.43|0|700,967,690.43|
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计|0|0||
|筹资活动产生的现金流量净额|700,967,690.43|0|700,967,690.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,506,455.68|-52,227.37|1,558,683.05|
|五、现金及现金等价物净增加额|406,013,449.16|-30,259,339.16|436,272,788.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|283,870,789.27|314,130,128.43|-30,259,339.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|689,884,238.43|283,870,789.27|406,013,449.16|

报告期内公司期末现金及现金等价物余额增加 4.06亿元，主要原因是公司 2015年首发上市募集资金 7.01亿元。
五、主要的财务指标
|||
|-|-|
|主要财务指标|2015 年度|
|流动比率（倍）|2.94|

速动比率（倍） 2.15
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|-|-|
|资产负债率(母公司)|20.15%|
|应收账款周转率（次）|6.55|
|存货周转率（次）|2.65|
|归属于母公司股东的每股净资产（元/股）|11.84|
|归属于母公司股东的净利润（万元）|13,025.82|
|利息保障倍数（倍）|不适用|
|每股经营活动产生的现金流量（元/股）|0.41|
|每股净现金流量（元/股）|2.16|

议案4： 安徽广信农化股份有限公司
2015年度利润分配预案
各位股东：
经华普天健会计师事务所审计，本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润130,258,216.13元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金（母公司）12,654,489.88元，2015年度末可供母公司股东实现可供分配利润为117,603,726.25元。
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2015年年末公司总股本188,240,000股为基数，公司分配的现金红利总额为2015年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润117,603,726.25元的20%；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，请股东予以审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会
议案5： 安徽广信农化股份有限公司
2015年度报告及摘要
各位股东：
内容详见同日披露于上海证券交易所官网的《2015年年度报告》全文及披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报的《2015年年度报告》摘要。
该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，请股东予以审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会
议案6： 安徽广信农化股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的审计质量和工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报表的审计机构。
上述议案提请各位股东审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会
议案7： 安徽广信农化股份有限公司
关于修订《公司章程》
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会2014年10月20日公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》的有关规定，进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,拟对公司章程进行修改,并提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。具体内容详见2016年4月15日披露于上海证券交易所官网的《关于广信股份修改公司章程的公告》及披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报。
议案8： 安徽广信农化股份有限公司
关于关于变更部分募集资金项目的议案
各位股东：
依据公司的实际经营情况及进一步完善战略布局的需要，公司拟对2015年度公开发行的部分募集资金投资项目进行调整,具体情况如下:
拟变更的募集资金投资项目为“年产8,000吨敌草隆项目”，募集资金尚未使用余额为7,396.52万元；“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”募集资金尚未使用余额为 13,735.53万元。此次涉及变更投向的募集资金共计 21,132.05万元，占本次实际募集资金总额的30.16%。公司拟将变更后的募集资金投资建设年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目，其为公司主要产品多菌灵等的重要原材料。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为 35,514.11万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文《关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格为人民币16.11元。截至2015年5月8日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票4,706万股，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除各项发行费用合计人民币57,421,900.00元后，实际募集资金净额为人民币700,714,700.00元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|年产8,000吨敌草隆项目|10,908.44|

|||
|-|-|
|年产10,000吨甲基硫菌灵项目|13,463.03|
||24,371.47|

截至本公告日，公司上述两个项目累计使用募集资金 3,687.00万元,用于年产8,000吨敌草隆项目。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金总额|使用募集资金额|利息及手续费净额|
|年产8,000吨敌草隆项目|10,908.44|3,687.00|175.08|
|年产10,000吨甲基硫菌灵项目|13,463.03|0|272.50|
||24,371.47|3,687.00|447.58|

（三）拟变更募集资金投资项目
1、公司依据实际经营情况及进一步完善发展战略布局的需要，公司拟向产业链上游发展，以供应链瓶颈，减少公司的生产成本，提高公司主导产品的市场竞争力，实现公司的利益的最大化。为此，公司拟变更首次公开发行的部分募集资金投向，具体调整情况如下：
拟变更的募集资金投资项目为“年产8,000吨敌草隆项目”，募集资金尚未使用余额为7,396.52万元；“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”募集资金尚未使用余额为 13,735.53万元。此次涉及变更投向的募集资金共计 21,132.05万元，占本次实际募集资金总额的30.16%。公司拟将变更后的募集资金投资建设年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目，其为公司主要产品多菌灵等的重要原材料。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为 35,514.11万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
二、原项目基本情况及变更的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
首次公开发行募集资金投资项目之敌草隆项目、甲基硫菌灵项目基本情况如下：
1、敌草隆项目
该项目计划总投资10,908.44万元，其中固定资产投资8,000.00万元，铺底
流动资金2,908.44万元。项目建设期为1年，投产第一年计划产能达到设计产能
80%，第二年达到100%。项目达产后，预计新增年销售收入24,560.00万元，新增年利润总额4,311.35万元，税后内部收益率34.75%，投资回收期4.11年（含建设期）。截至目前，该项目一期生产线已建成投产，共计投入募集资金 3,678.00万元。
2、甲基硫菌灵项目
该项目计划总投资13,463.03万元，其中固定资产投资9,600.59万元，铺底流动资金3,862.44万元。项目建设期为1年，投产第一年计划产能达到设计产能80%，第二年达到100%。项目达产后，预计年新增销售收入27,200.00万元，新增年利润总额6,017.55万元，税后内部收益率39.75%，投资回收期3.77年（含建设期）。截止目前，该项目尚未开始实施。
（二）变更的具体原因
（1）由于国内外经济环境持续调整导致农药需求增长放缓，拟募投的年产 8,000吨敌草隆项目及年产 10,000吨甲基硫菌灵项目市场需求不及预期，年产 8,000吨敌草隆项目一期项目4,000吨产能已建成投产，2015年公司敌草隆产品产能利用率为47.02%，产能利用率明显不足；年产10,000吨甲基硫菌灵项目产品2015年产能利用率为72.85%，产能利用率未达到饱和，上述两募投项目的现有产能基本保证公司的产品销售需求，根据市场前景分析，预计以上两个募投项目短期内不会有较大的市场销量的增长。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止该项目的建设。
（2）变更项目加强公司完善企业生产链的愿景
目前我国农药工业是充分竞争的行业，对产品质量、成本要求较高，高质量、低成本的产品是农药企业保持持续竞争力的关键。年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目对公司加强完善企业产业链，保持公司的产品的竞争力意义重大。本项目主要产品邻硝基氯化苯为公司主要原材料，每年采购金额占全部采购量的20%以上，为公司最大的单一采购原材料品种，是生产邻苯二胺的主要原材料，邻苯二胺为公司自行生产的产品，是配套公司主要产品多菌灵和甲基硫菌灵的主要原材料，2015年公司邻苯二胺实现商品化，在满足公司的生产需求的情况下，实现直接对外销售，目前销售市场呈扩大趋势。年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目的建成可以大大降低邻硝基氯化苯的成本价格，并能及时保证原材料的供应，降低
材料供应的风险，将有力提高公司竞争力。
三、新募投项目的具体内容
（一）项目基本情况
公司全资子公司东至广信拟在东至县香隅镇投资建设 20万吨/年对(邻)硝基氯化苯项目（分两期建设，一期10万吨/年），同时为了降低生产成本，配套建设15万吨/年（分两期建设，一期7.5万吨/年）的氯化苯项目，进一步优化产品结构，提高产品的科技含量，大力推进企业的技术进步，提高企业实现企业的产品升级换代，实现企业的规模效益。
（二）项目的必要性和可行性分析
本项目的建设和实施，可以进一步优化企业产品结构，增强企业实力，项目建设中充分利用企业拥有的多项新工艺、新技术。增强企业实力，本项目建成后，可使企业的规模大幅提高，主产品对(邻)硝基氯化苯规模跃居世界前列，实现集中管理、规模化生产，降低成本的目的。同时将调整公司现有的产品结构，增强公司产品配套，提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求；并对提高整个公司的经济效益，实现产品链配套和共同发展，培植新的利润增长点具有重要意义。
（三）项目的经济效益分析
该项目建成后，能使公司的产能布局更加合理，增强产品综合竞争力；同时硝基氯化苯是重要的基本有机化工原料，下游衍生产品繁多，广泛应用于农药、化工、染料、医药、助剂、香料等许多行业。本项目采用高新技术及先进的生产工艺，产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要，同时还可以出口创汇，参与国际市场竞争，财务经济评价表明，该项目具有较好的经济效益和社会效益。
但由于存在不可预见情况，本项目的投资收益水平尚存在不确定性。
近几年的发展来看，我国硝基氯化苯及下游衍生产品等有机中间体、农药中间体、精细化工品、医药原料品，如：对（邻）硝基苯胺、对（邻）氨基苯甲醚、对（邻）氯化苯胺、邻苯二胺、对（邻）氨基苯酚、3，3-二氯联苯胺及扑热息痛等产品的发展很快，出口量也大幅增长，大大带动了我国有机中间体产品的发展。
硝基氯化苯及衍生产品发展出现如下特点：一是其产品的上、下游企业互动，上游往下延伸加工，下游往上发展接头（硝基氯化苯），都在打造自身产品链；二是
在打造产品链过程中上、下游同时在扩能，表观硝基氯化苯扩能较大。这两个特点是前期两个明显“转移”的后继效应，发达国家的硝基氯化苯装置退出竞争后，它所需要的硝基氯化苯及其延伸加工的中间体产品链都在转向我国采购，造成国内衍生物也注入新活力和新的重组现象，弱势企业为了生存也在向两头延伸产品链求得生存与成本最优化；这两个特点也体现了市场发展更加合理，竞争更加理性化，也就是说硝基氯化苯的市场竞争不单单是其本身产品的竞争，将是上下游产品链整体的竞争、企业综合制造成本的竞争。这种竞争态势将具有更大的风险性、残酷性，同时也孕育着新的成长性。这一切都表明，采用先进技术建设规模较大的对(邻)硝装置，产品的市场前景广阔。配套建设的 15万吨/年氯化苯装置完全自用，可进一步增强企业的竞争力。
本项目总投资 35,514.11万元，建设期为 1年，投产第一年计划产能达到设计产能85%，第二年达到100%。年销售收入145,464.57（生产期平均），年利润总额13,036.18万元（生产期平均）。
（四）项目对公司的影响
本项目采用高新技术及先进的生产工艺，产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要，同时还可以出口创汇，参与国际市场竞争，财务经济评价表明，该项目具有较好的经济效益和社会效益。该项目投资是必要的，意义是深远的。
本次变更募投项目建设规模和建设内容，符合公司的总体发展目标和未来可持续发展需求，有利于公司提升产品品质和生产安全控制；本次变更募投项目建设规模和内容符合相关法律、法规的规定；本次变更不会对上述项目产生实质性影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
本项目实施后，公司业务将向产业链上游延伸，有利于调整企业现有的产品结构及降低生产成本，提高企业的竞争能力。因公司主营业务和政策、市场环境相关，敬请广大投资者关注市场变化，注意投资风险。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会2016年4月14日
议案9： 安徽广信农化股份有限公司
审议追加使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案
各位股东：
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用募集资金适时购买理财产品的额度从第三届董事会第二次会议已授予的不超过人民币2亿元增加到不超过人民币4亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会2016年04月14日
议案10： 安徽广信农化股份有限公司
审议公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案
各位股东：
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用自有资金进行现金管理的额度从第三届董事会第二次会议已授予的不超过人民币1亿元增加到不超过人民币8亿元，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会2016年04月14日
议案11： 安徽广信农化股份有限公司
审议独立董事述职报告
各位股东：
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，我代表公司独立董事就2015年度工作进行述职。
作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在2015年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
出席董事会、股东大会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||4|股东大会召开次数|1|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|4|0|0|1||

二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及换届选举、对外理财、募集资金等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2015 年8 月31 日|第三届董事会第|《关于选举公司董事长、副董事长、高级管理人员|

||||
|-|-|-|
||一次会议|的独立意见》|
|2015 年9 月11 日|第三届董事会第二次会议|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见》《关于自有资金进行现金管理的独立意见》|
|2015 年10 月26 日|第三届董事会第三次会议|《关于使聘任董事会秘书的独立意见 》《关于聘任证券事务代表的独立意见》|
|2015 年11 月5 日|第三届董事会第四次会议|《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2015年度，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2015年度，本人对经董事审议的重大事项进行了认真审阅，对换届选举、对外理财、募集资金等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、对公司现场调查情况
2015年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；