证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-178贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2018年 12月 14日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018年 12月 27日上午 10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
公司拟使用剩余未安排使用计划的超募资金78,190,004.80元（包括利息收入）用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。
公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2018年12月）》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2018年12月）》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2018年12月）》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2018年 12月）》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案六、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（2018年12月）》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案七、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2018年12月）》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案八、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案九、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十一、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十三、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管理制度（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十五、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十八、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案十九、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2018年12月）》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案二十、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会