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北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司
2015年第三次临时股东大会之
法律意见书
海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座22层
电话：0898－66982281传真：0898－66501969邮编：570125
二〇一五年七月三十一日
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司
2015年第三次临时股东大会之法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
北京大成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）惠承海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张晋顼律师、黄红律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的有关事项进行现场见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，审阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件、所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次
股东大会的有关事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会系由公司第四届董事会第二十七次会议（临时）决定召集。公司已于2015年7月15日召开第四届董事会第二十七次会议（临时），通过了召开本次股东大会的议案。
2、公司董事会已于2015年7月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《海南海峡航运股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
3、根据《会议公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 7月 31日上午 9:00在海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 4楼会议室召开。网络投票时间为 2015年 7月 30日至 2015年 7月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年7月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年7月30日15:00至2015年7月31日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记方法、其他事项，并附有授权委托书格式文本。
4、根据《会议公告》，本次股东大会的股权登记日为2015年7月27日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个工作日的规定。
5、本次股东大会完成了全部会议议程，股东没有提出新的议案，本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议公告一致。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计3名，代表有表决权的股份共计288,821,354股，占公司有表决权的股份总数
的67.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份共计 219,101,876股，占公司有表决权的股份总数的51.44%，经核查，出席现场会议的股东均为股权登记日（2015年7月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1名，代表有表决权的股份共计 69,719,478股，占公司有表决权的股份总数的16.37%。
公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均具有出席或列席公司本次股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票形式召开，现场会议由经推举的两名股东代表、一名监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和统计数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案：
审议通过《关于清算解散金欣公司的议案》（注：金欣公司全称为泉州中远金欣海运有限公司）
表决结果为：288,821,354股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律规章及《公司章程》的规定，全部议案均已获得符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京大成（海口）律师事务所关于海南海峡航运股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书》签字页）
北京大成（海口）律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
张晋顼
负责人（签字）
汤尚濠 黄红
二〇一五年七月三十一日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-072广州广电运通金融电子股份有限公司
关于收到中国银行 ATM设备采购结果通知函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）收到中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）集中采购中心发出的《关于“2015年第二批ATM设备采购”项目“广电运通”分项采购结果的函》（集采（结果）函【2015】707号），确定授予广电运通“2015年第二批ATM设备采购”项目合同，包括取款机、存取款一体机及冠字号改造三个项目，金额合计约人民币2.22亿元（具体金额与各分行签订合同）。
公司在收到该通知后将与中国银行下设各分行联系签订合同等事宜，具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中予以约定。
本次中标为公司2015年度在中国银行中标的第二单ATM设备采购项目，加上本年在中国银行中标的第一单ATM设备采购项目（包括取款机及存取款一体机）约人民币1.11亿元（合同已与各分行全部签订完毕），公司全年在中国银行的采购总金额合计约人民币3.33亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业总收入的9.03%，未来合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，不会影响公司业务的独立性。公司将根据合同的签订、履行以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
公司本次收到的仅为采购通知，项目正式合同尚未签订，最终合同金额以各分行实际签订合同金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2015年12月8日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-080
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪瑞尔”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”、“本次重组”）已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】1520号）核准，详见公司于2017年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-071）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至目前，本次交易之标的资产天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）100.00%股权已完成过户手续及相关工商变更登记。公司目前已经持有北海通信100.00%的股权，北海通信成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1.资产交付及过户
根据天津市滨海新区市场和质量监督管理局于 2017年 9月 1日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201167257434503），截至目前，北海通信已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，本次交易对方上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市安卓信创业投资有限公司、深圳市君丰华益新兴产业投资
合伙企业（有限合伙）、朱陆虎、周小舟、张伟以及王锋合计持有的北海通信100.00%股权已过户至公司名下，现公司持有北海通信100.00%股权，北海通信成为公司的全资子公司。
2.后续事项
公司尚未向交易对方支付现金对价。公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市安卓信创业投资有限公司、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、朱陆虎、周小舟、张伟以及王锋发行 19,852,064股、13,409,820股、2,099,271股、3,134,657股、 3,733,852股、1,351,398股、1,301,196股以及 223,795股（A股）尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准，并需向工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1.独立财务顾问意见
公司本次重组的独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司出具了《瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；本次重组标的资产已过户至世纪瑞尔名下，相关手续合法有效，世纪瑞尔已取得标的资产；本次交易涉及的股份登记、工商变更等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。
2.律师意见
公司本次重组的律师北京市中伦律师事务所出具了《北京市中伦律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
资产过户的法律意见书》，认为：
本次交易已取得了全部必要的批准及授权，具备实施的法定条件；本次交易
所涉及的标的资产已完成过户手续，世纪瑞尔已经合法持有标的资产；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1.《瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立
财务顾问核查意见》
2.《北京市中伦律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易资产过户的法律意见书》
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董事事会会
二二〇〇一一七七年年九九月月十十一一日日
江汉石油钻头股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-004江汉石油钻头股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|江钻股份|股票代码||000852|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王一兵||李 健||
|电话|027-87925236||027-87925236||
|传真|027-87925067||027-87925067||
|电子信箱|security@kingdream.com||security@kingdream.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,868,048,827.64|1,840,536,026.39|1.49|1,584,602,145.74|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|103,787,863.72|130,574,753.00|-20.51|104,425,396.21|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||97,838,384.72|121,646,999.46|-19.57|97,524,852.85|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|33,801,332.12|165,395,801.20|-79.56|185,814,620.16|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.33|-21.21|0.26|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.33|-21.21|0.26|
|加权平均净资产收益率（%）|9.29|12.09|下降2.8个百分点|10.08|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,339,827,608.99|2,174,080,206.22|7.62|1,898,907,265.31|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,135,634,520.48|1,111,926,656.76|2.13|1,061,431,903.76|

（2）前10名股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||年度报告披露日前第5|||
|报告期末股东总数||32,356|||25,727||
|||||个交易日末股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
|||持股比例||持有有限售条件的股份|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股数量||||
|||（%）||数量|股份状态|数量|
|中国石化集团江汉石油管理局|国有法人|67.5|270,270,000|270,270,000||0|
|航天科技财务有限责任公司|国有法人|0.98|3,918,310|0||0|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|境内非国有法人|0.71|2,838,063|0|||
|||||||0|
|中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.65|2,599,938|0|||
|||||||0|
|山西太钢投资有限公司|国有法人|0.54|2,144,391|0||0|
|全国社保基金一零四组合|境内非国有法人|0.4|1,589,849|0|||
|||||||0|
|中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安|境内非国有法人|0.33|1,313,512|0|||
|||||||0|
|汤汇海|境内自然人|0.22|900,000|0||0|
|易芹|境内自然人|0.22|871,257|0||0|
|冯继东|境内自然人|0.20|809,200|0||0|
|||1、前10名股东中，第3名股东和第7名股东同为中国人寿保险股份有|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||限公司管理的基金；2、公司不知其他股东之间是否存在关联关系或者属|||||
|||于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||前10名股东中，股东易芹通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||
|||证券账户持有公司股份871,257股，占公司总股本的0.22%。|||||

江汉石油钻头股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，是公司发展进程中比较困难的一年。公司上下积极应对牙轮钻头市场空间萎缩、化工市场持续低迷、各产业市场竞争激烈等诸多挑战，尽最大的努力争取最终的经营结果，营业收入稳中有升，达到18.68亿元，实现利润总额1.16亿元，外销收入首次突破4亿元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告期相比，公司本报告期新增一家合并报表单位，即武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司。2011年9月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司收购美国PDCLogic有限责任公司（以下简称“PDCL公司”）40%股权以及公司与美国Hijet钻头有限责任公司设立合资公司的议案》。按照上述议案，公司与Hijet公司在本报告期内共同出资设立武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司。其中公司以折合91.5万美元的设备出资，持有其60%股权；Hijet公司以61万美元现汇出资，持有其40%股权。（详情请见公司于2013年11月6日披露的《公司对外投资完成公告》（公告编号：2013-031））特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年3月21日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-091北京东方园林环境股份有限公司关于
调整第三期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）于2017年7月21日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，因2016年年度权益分派需进行相应调整：
||
|-|
|调整前|
|8.89元|
|16.63元|

一、第三期股权激励计划概述
1、2016年 5月 24日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股权激励计划》”）。
2、2016年 8月 2日，公司召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》。
第三期股权激励计划拟向激励对象授予5,156,700份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额1,008,711,947股的0.51%。其中，首次授予股票期权4,726,900份，预留授予429,800份。首次授予行权价格为22.28元，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。第三期股权激励计划有效期为自股票期权授予日起60个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的429,800份股票期权在该部分
股票期权授予日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后，激励对象应在可
行权日内按34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。
3、2016年8月2日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权数量及首次授予行权价格的议案》，因公司已完成 2015年度权益分派实施工作，根据《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，拟对首次授予的行权价格由 22.28元调整为 8.89元，尚未行权的数量由 472.69万股调整为1181.7250万股；预留授予部分尚未行权的数量由42.9800万股调整为 107.4500万股。
4、2016年 8月 15日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》及《关于第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
由于第三期股权激励计划首次拟授予的 152名激励对象中有 16人因个人原因离职，根据《第三期股权激励计划》的相关规定，对公司第三期股权激励计划的相关内容进行调整，首次授予激励对象由 152人调整为 136人，取消离职 16人对应的拟授予的1,372,750份期权，首次授予的期权数量由1181.7250万份调整为1044.4500万份。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司第三期股权激励计划首次授予的授予条件已经满足，确定授予日为 2016年 8月 15日,行权价格为8.89元，授予数量为1044.4500万份，授予激励对象为136人。
5、2017年 3月 15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确定第三期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会同意向符合条件的 6名激励对象授予预留的 107.4500万份股票期权，授予日为 2017年3月15日，行权价格为16.63元。
二、调整事由及调整方法
根据《第三期股权激励计划》的规定，对股票期权行权价格的调整方法如下：若在行权前东方园林有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2、缩股
P＝P÷ n
0
其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
0
3、派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
4、配股
P＝ P×（P＋P× n）/【P×(1＋n)】
0 1 2 1
其中：P为调整前的行权价格；P为股权登记日当天收盘价；P为配股价格；
0 1 2
n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
2017年5月23日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》，以2016年12月31日的公司总股本2,677,360,406股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金总额80,320,812.18元。公司2016年度不送红股，也不进行资本公积金转增。
鉴于公司已于2017年6月12日完成第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权业务，公司总股本由2,677,360,406股变动为2,681,155,280股，按照“现金分红金额固定不变的原则”，调整后的分派方案为每10股派发现金股利0.299575元（含税）。公司2016年度不送红股，也不进行资本公积金转增。
根据公司 2017年 7月 11日刊登的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-084，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），2016年年度权益分派方案的股权登记日为2017年7月17日，除权除息日为2017年7月18日。目前，公司已经完成相关权益分派实施工作。
鉴于上述权益分派情况，根据《第三期股权激励计划》规定的调整方法，对尚未行权的股票期权行权价格进行如下调整：
1、首次授予股票期权行权价格的调整
调整后的行权价格＝调整前的行权价格－每股的派息额=8.89－0.0299575元=8.86元
2、预留授予股票期权行权价格的调整
调整后的行权价格＝调整前的行权价格－每股的派息额=16.63－0.0299575元=16.60元
三、独立董事意见
独立董事认为本次董事会对《第三期股权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整符合《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《第三期股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对《第三期股票期权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行相应的调整。
四、律师的结论意见
公司董事会根据股东大会的授权以及《三期激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励计划授权股票期权的行权价格进行调整，符合《公司法》、《证券法》和《股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《三期激励计划（草案）》的有关规定，本次股票期权调整合法、有效。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、北京市君合律师事务所关于北京东方园林环境股份有限公司第三期股票期权激励计划调整相关事项的法律意见书。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-037】顾地科技股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于激励对象的调整
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》，公司 2016年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷 4名限制性股票激励对象因个人原因已从公司离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》与《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，上述4名激励对象将被取消激励资格，其持有的全部未解除限售的限制性股票将被执行回购注销。公司2016年限制性股票激励计划激励对象将由31名调整为27名。
二、关于回购数量的调整
2016年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷 4名限制性股票激励对象共计获得 4,500,000股限制性股票，因个人原因从公司离职被取消激励资格导致公司对上述4人获得的限制性股票进行回购。
公司2016年年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，公司以总股本373,248,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发红利4,478,976.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。
限制性股票回购数量的调整公式：Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比 0
率（即每股股票经转增的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据公式计算得出，限制性股票回购数量=4,500,000×（1+0.6）=7,200,000股。
经调整，本次因 4名激励对象离职原因合计需回购注销 7,200,000股限制性股票。实际回购注销股数以中国证券登记结算有限公司确认数为准。
三、关于回购价格的调整
公司2016年年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，若公司发生资本公积转增股本、派息、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
限制性股票回购价格的调整公式：P＝（P－V）/（1＋n），其中：P为调 0 0
整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的回购价格。根据公式计算得出，调整后的限制性股票回购价格=（17.31-0.012）/（1+0.6）= 10.81元/股。
四、独立董事意见
鉴于2016年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷4名限制性股票激励对象因个人原因已从公司离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》与《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，上述4名激励对象将被取消激励资格，其持有的全部未解除限售的限制性股票将被执行回购注销。本次对2016年限制性股票股权激励计划的激励对象、回购数量及回购价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中的有关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。我们同意对限制性股票激励对象、回购数量及回购价格进行调整。
五、监事会意见
监事会对本次调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格
事项进行了核实，认为：本次调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中关于激励对象、回购数量及回购价格调整的相关规定。本次调整后，公司股权激励对象将由 31人调整为27人，对应限制性股票的回购数量为7,200,000股，回购价格调整为10.81元/股。我们同意公司本次调整2016年限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的事项。
六、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销符合《限制性股票激励计划（草案）》及《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定。根据公司
2016年第四次临时股东大会的授权，公司董事会有权就本次回购注销进行决策，并己作出同意本次回购注销的决议，公司就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第九次董事会相关事项的独立意见；
4、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-055北京数字认证股份有限公司
关于公司监事减持计划实施完毕的公告
本公司监事会主席吴舜皋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事减持计划的预披露公告》(公告编号：2017-099)，公司监事会主席吴舜皋先生计划在2018年1月18日至2018年7月17日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过123,800股(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整)。公司2017年度利润分配方案实施完毕后，公司以资本公积金转增股本(每 10股转增 5股)，吴舜皋先生持股数量由 495,471股调整至 743,206股，其拟减持股份数也相应由不超过123,800股调整至185,700股。
日前，公司收到吴舜皋先生出具的《股份减持计划实施告知函》，吴舜皋先生以集中竞价方式减持本公司股份185,700股，其减持计划实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持股数||减持均价||减持比例|
|吴舜皋||集中竞价||2018年6月29日||185,700股||29.842元/股||0.15475%||
|合计||||——||185,700股||——||0.15475%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|吴舜皋||持有股份总数||743,206||0.62%||557,506||0.46%||
|||其中：高管锁定股||557,404||0.46%||557,404||0.46%||

二、其他相关说明
吴舜皋先生本次所减持股份数量在其减持计划之内，未违反相关法律、法规的规定。
三、备查文件
1、股份减持计划实施告知函
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-020吉峰三农科技服务股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第四届董事会第四十次会议审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》,同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了事前认可意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第四届董事会第四十次会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第四届董事会第四十次会议审议了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。作为公司独立董事，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-045湖北富邦科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事7人，实际表决董事7人。
本次会议通知于2019年8月23日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》。
经审议，公司《2019年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》（公告编码：2019-047）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
经与会董事审慎决议，通过了公司董事会薪酬与考核委员会制订的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并对该激励计划中的激励对象名单（修订稿）给予了确认。
具体内容详见同日披露的《湖北富邦科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《湖北富邦科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》等。
王仁宗先生、方胜玲女士董事为本议案关联董事回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以特别决议审议通过。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》与《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会2019年8月28日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可及独立意见深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第四届董事会第三十九次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，对本次董事会审议的续聘会计师事务所事项予以事前认可，同意将《关于续聘2019年会计师事务所的议案》《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年度利润分配预案》的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司2018年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意该利润分配预案。
二、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据相关的法律法规和公司
《募集资金管理办法》的规定，我们对公司2018年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。
2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。
三、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：作为公司的独立董事，我们对
公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核。公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
四、关于公司续聘2019年会计师事务所的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年审计机构服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；该事项已取得我们的事前认可，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计的审计机构。
五、关于公司2019年董事、高管薪酬的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本次董事会审议的公司董事和高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况，在公司统一的薪酬体系框架下制定的。董事和高管的薪酬与公司总体经营状况和个人业绩挂钩，有利于调动董事、高管的工作积极性，保证企业持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于公司购买董事、监事和高级管理人员责任保险的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。
七、关于公司《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》的独立意见公司董事会制定的《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重
视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求。
我们同意董事会制定的《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》。
八、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的独立意见
独立董事对上述关联交易事宜发表如下意见：我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。
九、关于公司2018年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2015〕65号）等对上市公司的规定和要求，我们就报告期内公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真的核查。
截至 2018年 12月 31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 239,492.69万元（其中99.91%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2018年度经审计净资产的45.19%。
除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
十、关于公司2018年度日常关联交易的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2018年度日常关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和关联方之间正常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事：傅曦林邱国鹭陈杰平二〇一九年三月二十七日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-004
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日接到公司副总经理兼董事会秘书沈晶女士的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，沈晶女士 1月 31日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|本次增持前||本次增持数量|本次增持后||
|||持有数量|占总股本比例||持有数量|占总股本比例|
|沈晶|2018/1/31|12,202,364|2.90%|300,000|12,502,364|2.97%|

二、增持目的及计划
1、增持目的
沈晶女士自公司上市以来，未曾减持过公司股票，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，作出上述增持决定。
2、增持计划
自本次增持事实发生之日起，沈晶女士不排除未来继续通过合法合规方式增持公司股份。
三、其他事项
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、沈晶女士承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持股票之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
4、本次股份增持的比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、若后续沈晶女士继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年1月31日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第四十六次会议相关资料，并就关于更换会计师事务所发表如下事前认可意见：
经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，为国际四大会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2018年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四十六次会议审议。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页)
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|王林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-084美尚生态景观股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于 2018年7月2日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年7月6日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》公司2016年限制性股票激励计划原授予的激励对象佟斌、王家欢、晏婷婷、韩晓彤、何钦钦、糜利丽、邹青、孙艺心、蒋磊、韩慧涛等10人已离职。同意董事会根据《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票38,500股进行回购注销，回购价格为 11.199元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
监事会对公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件进行了审核，同时对激励对象名单进行了核实，认为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为66名限制性股票激励对象本期可解锁的2,593,611股限制性股票办理第二个解锁期的相关解锁事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司监事会2018年7月6日