Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四十三次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
一、关于智光节能拟受让股权暨关联交易事项的独立意见
经审核，我们认为：
1、本次关联交易事项是以项目公司为载体实施区域分布式能源项目，能够为公司的分布式能源项目的开拓、合作、建设提供更多的经验，有利于在关键市场树立公司的品牌形象，扩大公司在分布式能源领域上的协同效应，切实推动公司的综合能源大服务战略布局。
2、本次关联交易遵循自愿、合理、公平和市场化原则，没有侵害公司股东尤其中小投资者利益的行为和情况，没有对上市公司独立性构成影响。
3、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意本次关联交易事项。
二、关于控股孙公司拟签署分布式能源项目开发咨询合同暨关联交易事项的独立意见
经审核，我们认为：
1、本次关联交易事项是进一步落实与上海同祺在资源、管理和技术上的优势互补，有利于为公司的区域能源项目的开拓、合作、建设提供更多的经验，符合公司综合能源大服务业务规划。本次关联交易定价公允，遵循自愿、平等、合理和市场
化原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害公司股东尤其中小投资者利益的行为和情况。
2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
阮永平 李业 黄晓莉
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年 12月 19日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2017-003山东济宁如意毛纺织股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大收购事项，预计本次交易可能达到需要提交股东大会审议的相关标准，需向有关部门咨询论证，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：山东如意，证券代码：002193）自2017年2月28日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。
筹划重大事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大事项停牌进展公告。鉴于该事项尚存在不确定
性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码： 002471 证券简称：中超电缆 公告编号： 2015-105江苏中超电缆股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”）拟投资人民币10亿元建设宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园，其中一期投资约人民币2亿元，建设期限自合同签署日至2016年12月。后期建设投入的8亿元将自2016年12月至2021年12月分两期投入建设完成，后两期建设投入要视一期建设情况决定是否继续投入以及投入的金额。2015年8月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》，该议案需提交公司股东大会审议。
该对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
名称：宜兴市中超利永紫砂陶有限公司
住所：宜兴市徐舍镇振丰东路 999号
法定代表人姓名：杨飞
注册资本：30,000万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：紫砂壶，书法、绘画作品，工艺美术品，家具，玻璃制品，瓷器，陶器的销售；日用百货的零售；预包装食品的销售；木制、竹制茶具的制造及销售；手工技艺的紫砂工艺品的制造；文化艺术品的咨询服务；价格评估；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
截止 2014年 12月 31日，中超利永资产总额 35,106.64万元，负债总额 25,177.58万元，净资产 9,929.06万元，营业收入 5,149.45万元，利润总额-194.16万元，净利润-193.31万元；（以上数据经审计）
截止 2015年 6月 30日，中超利永资产总额 57,210.04万元，负债总额 29,556.05万元，净资产27,653.99万元，营业收入1,490.54万元，利润总额-824.52万元，净利润-824.07万元。（以上数据经审计）
三、投资标的的基本情况
中超利永拟将原购买的土地、厂房进行改造，设立宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园，项目规划面积约50亩，总建筑面积约23,000平方米，项目主要包含：紫砂博物馆、原材料生产研究中心、紫砂创意体验中心及创意空间、工艺师工作室、宜兴紫砂文化产权交易中心、数据中心等。
四、对外投资的目的及影响
为进一步推进“利永紫砂全产业链建设项目”，全面落实宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园项目建设工作，实现中超利永重构中国传统紫砂产业链，实现以紫砂为代表的全新的“文化+互联网+金融”的闭环生态圈的战略目标，结合公司发展战略规划，建设宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园，该产业园承载紫砂博物馆、工艺师工作室、紫砂创意体验中心、原材料生产研究中心、紫砂文化产权交易中心、数据中心及观光旅游等内容。通过建设该产业园，促进本地区紫砂产业增量发展，将其打造成宜兴主要的紫砂文化创意旅游活动目的地，集自然和人文景观、紫砂创意制作、旅游和商业设施于一体，在其中开展紫砂文化、紫砂创意体验旅游活动，推广和宣传紫砂文化，大幅提升“利永”品牌知名度，同时也将促进宜兴紫砂产业的健康持续发展。
五、风险提示
1、实施风险：本次投资所涉及的项目预计从建设至正常运行的周期较长，资金投入大，尚需公司通过有关渠道进行筹集，存在资金不能及时到位的风险。
由于项目建设周期长，后两期建设是否继续投入以及投入的金额要视一期建设情
况而定，因此存在重大不确定性。
2、政策风险：项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将对项目实施和预期收益产生影响。
3、市场及盈利风险：项目试点后，根据市场对项目的反应情况，项目的未来预期收益存在较大不确定性。
4、项目管理风险：项目试点成功，公司现有的管理架构、管理人员及管理水平若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
股票简称：鲁西化工 股票代码：000830 公告编号：2016-047债券简称：11鲁西债 债券代码：112030
鲁西化工集团股份有限公司
“11鲁西债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：鲁西化工集团股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“本期债券”）本次利息的债权登记日为 2016年 7月 5日。
凡在 2016年 7月 5日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
鲁西化工集团股份有限公司 2011年公司债券经中国证券监
督管理委员会证监许可[2011]983号文核准发行。本期债券将于 2016年 7月 6日支付 2015年 7月 6日至 2016年 7月 5日期间
（以下简称“本年度”）的利息（债权登记日确定为 2016年 7
月 5日，付息日 2016年 7月 6日）。根据《鲁西化工集团股份有限公司公开发行 2011年公司债券募集说明书》、《鲁西化工集团股份有限公司 2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称：11鲁西债。
4、发行总额：人民币19亿元。
5、债券期限：7年（附第5年末发行人不上调票面利率和投资者回售选择权）
公司分别于 2016年 6月 6日、6月 7日、6月 8日披露了三次 11鲁西债票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的提示性公告，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11鲁西债”本次申报回售数量为 0张，回售金额为 0元。
6、债券利率：票面利率6.18%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：债券存续期间每年7月6日为该计息年度起息日。
10、付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年7月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息。
11、担保情况：鲁西集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.18%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为61.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为49.44元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为55.62元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年7月5日；
2、除息日：2016年7月6日；
3、付息日：2016年7月6日。
四、债券付息对象
本期债券本次付息的对象为截止2016年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人（界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项
后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询机构
联系地址：山东省聊城市鲁化路68号
联系人：李雪莉
联系电话：0635-3481198
传真：0635-3481044
八、相关机构
1、保荐人（主承销商）:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 39楼
联系人：范芳芳
联系电话：021-33389888
传真：021－54046844
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-25938019
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十九日
江西黑猫炭黑股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：陈天助）
各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将本人2015年度独立董事工作汇报述职如下：
一、参会情况
2015年度应出席董事会6次、股东大会2次，实际出席董事6次，股东大会2次,无委托出席和缺席。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议,所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人2015年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：
（一）2015年3月20日，在公司第五届董事会第六次会议上，发表了《独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见》。
（二）2015年3月26日，在公司第五届董事会第七次会议上，发表了《独立董事关于2014年年度报告相关事项的独立意见》。
（三）2015年8月19日，在公司第五届董事会第十次会议上，发表了《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于续签日常关联交易协议的事前认可意见》。
（四）2015年10月28日，在公司第五届董事会第十一次会议上，发表了《关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易的事前认可意见》和《关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易的独立意见》。
三、现场调查的情况
2015年任期内，本人利用本人在公司所在地景德镇工作的优势，多次到公司
进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作
人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，保证2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2015年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事及发展战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：陈天助
二○一六年三月十八日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2016-15
申万宏源集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
申万宏源集团股份有限公司（下称“公司”或“申万宏源”）作为基石投资者，利用自有资金 1亿美元（等值人民币），认购浙商银行股份有限公司（下称“浙商银行”）将在香港联合交易所有限公司（下称“香港联合交易所”）发行的 H股股份。本次投资是申万宏源布局多元金融业务领域的具体举措。
2016年 1月 28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于委托全资子公司申万宏源证券有限公司设立定向资产管理计划的议案》。同意公司在累计总额不超过 8亿元（含 8亿元）人民币或等值外币的额度内，委托全资子公司申万宏源证券有限公司设立定向资产管理计划，直接或间接投资于境内外金融机构的股份。本次公司购买浙商银行的 H股股份即为根据上述决议所做出的投资决策。
本次投资的资金来源为自有资金，以货币资金形式投入，不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
根据浙商银行于 2016年 3月 8日在香港联合交易所公布的聆讯后资料集披露内容，投资标的的基本情况如下：
浙商银行的前身为浙江商业银行，是一家于 1993年 4月在浙江
宁波成立的中外合资银行，由南洋商业银行、中国银行浙江省分行、浙江省国际信托投资公司、交通银行宁波分行共同发起设立。2004年 7月 26日以“浙商银行股份有限公司”的名称在浙江省工商行政管理局注册登记，注册地址为中国浙江省杭州市庆春路 288号。2004年 8月 18日浙商银行正式开业，注册资本为人民币 15亿元。2015年，注册资本已增加至人民币 145亿元。
浙商银行的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经国家外汇管理局批准，浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
浙商银行是经中国银监会批准设立的 12家全国性股份制商业银行之一，总行设在浙江省杭州市，在 11个省(直辖市)和浙江省内全部地级市设立了近 130家机构。2014年，浙商银行新一届管理层确立了“全资产经营”战略，即从过去的信贷市场为主，到实现信贷市场、货币市场、资本市场、外汇市场、期货市场等的集约经营；从以单一的信贷资产为主，向信贷类资产、交易类资产、同业类资产、投资类资产等的多元发展。截至 2015年三季度末，浙商银行总资产为 10043亿元，总负债 9567亿元；前三季度的营业收入和净利润分别为 175亿元和 56亿元。
以总资产计，浙商银行在 2015年英国《银行家》杂志公布的“全球银行业 1000强”榜单中位列第 145位。2015年中诚信国际给予浙商银行 AAA主体信用评级，为金融机构评级中最高等级。
三、对外投资主要内容
由于浙商银行 H股是在香港市场公开发行，公司无法直接以人民币认购，故委托申万宏源证券有限公司设立定向资产管理计划，该计划通过“合格境内机构投资者（即QDII，指经中国证券监督管理委员会颁发许可证可投资境外证券市场的合格的中国境内机构投资者）”投资于浙商银行在香港联合交易所发行的 H股股份，认购金额为 1亿美元的等值港元（按路透社于发售价定价日前一个营业日下午 5时（香港时间）正所公布的汇率计算），认购价格为浙商银行公布的发售价；根据香港联合交易所的交易规则，上述股份的锁定期为 6个月。浙商银行的上市日期及有关本次投资的详细情况可参见浙商银行发布的招股说明书和上市公告。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
申万宏源在公司战略推进过程中，考虑到银行在客户分布、业务种类和风险偏好等方面与公司及所属证券子公司——申万宏源证券有限公司形成互补关系，因此将银行作为多元金融布局的重要切入点。基于浙商银行在资本规模、行业地位、区域布局及业务发展等方面与公司较为匹配，业务互补性明显，是公司推进多元金融布局的理想合作伙伴。
2.存在的风险和对公司的影响
本次投资属于股权类投资，且投资标的为 H股股份，可能存在香港市场股价波动的风险、收益未达投资预期的风险、汇率风险等投资风险，以及浙商银行自身经营所产生的风险。
在投资可行性论证过程中，公司针对可能出现的风险点逐一排查、逐项分析，并借助风险压力测试模型、盈利预测模型等专业评价
工具对投资可行性进行全方位的评估。经过公司投资决策机构的审慎研究，公司决定作为基石投资者参与浙商银行的 H股股份认购，积极推动双方在各业务领域的战略合作，并采取必要举措防范和控制可能出现的风险，促进双方实现合作共赢。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-038
华测检测认证集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期2017年1月1日-6月30日|上年同期2016年1月1日-6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：130%～159%|盈利：1,613.33万元|
||盈利：3,710.66万元 - 4,178.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司报告期内的业绩延续了2017年一季度持续稳健增长的良好态势，主要原因包括：
1、报告期内，公司环境业务继续保持较高速增长，食品、汽车检测业务增长趋势良好，地产商建材业务取得突破性增长；公司控股子公司河南省数字证书有限责任公司（2016年 8月收购并表）为公司带来新增收入及利润；控股子公司苏州华测生物技术有限公司自 2016年 2月取得 GLP资质开始接受订单，2017
年上半年业务同比增幅较大。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响额为 1,590万元，主要为收到的
多项政府补助(上年同期非经常性损益为592.11万元)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
2017年7月13日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-102江苏国泰国际集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十九次会议决议召开2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月18日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2019年11月17日—2019年11月18日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2019年11月 13日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室
二、会议审议事项
（一）、审议事项
审议《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》。
（二）、上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请见 2019年10月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的 栏目可以投票）|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年11月 15日17:00前送达或传真至公司合规审查与证券事务部）。
2、登记时间：2019年 11月15日9:00-11:00、14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
张家港市人民中路109号国泰大厦30楼
江苏国泰国际集团股份有限公司
联系电话：0512-58988273
传真：0512-58988273；0512-58698298
联系人：郭盛虎、徐晓燕
与会人员费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）、网络投票的程序
1、投票代码：362091。
2、投票简称：“国泰投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
江苏国泰国际集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏国泰
国际集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
委托人名称： 身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》|√||||
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—023大连天神娱乐股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事罗莹莹女士的书面辞职申请，罗莹莹女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后罗莹莹女士不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，罗莹莹女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。
罗莹莹女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对罗莹莹女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年3月18日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-031
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29
日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司进行套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值目的和必要性
电解铜为公司微细漆包线产品的主要原材料。随着公司业务的扩大及出口业务的增长，公司与国内外客户的交货时间及定价发式方式呈现多样化的特点。近年来，受宏观经济波动的影响，电解铜价格也大幅波动，公司部分客户为避免铜价风险，与公司签订远期交货的合同。由于公司与客户确认销售合同到实际采购原材料、交货产成品的时间差异较长，为避免在公司交货时因铜材价格波动带来的风险，公司决定利用境内期货市场，以自有资金，进行电解铜期货套期保值业务，以规避经营风险。
二、套期保值的品种
交易品种：阴极铜标准合约。
三、套期保值的基本情况
1.套期保值拟投入资金
根据公司对近几年客户远期订单交货情况的统计，年度公司远期供货数量约3,500吨左右，假设按上海期货交易所主力合约均价42,000元/吨及上海期货交
易所规定的保证金比例（9%）测算，预计公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金的总额：
全部建仓保证金需求为：42,000元/吨×3，500吨×9%（保证金比例）=1,323万元。
即总投入资金不超过人民币1,500万元（约占公司2014年末经审计净资产的4.98%）。
2.资金来源：公司将利用自有资金进行电解铜期货套期保值业务。
3.业务开展期间：按订单周期确定，以2015年7月至2016年6月为一个业务期间。
4.为适当控制风险，避免订单变化可能导致的材料需求变化，公司在进行套期值业务时一方面将对保证金的投入比例进行关注和控制，以减少投资风险；另一方面，将预留适量的保证金，以应对节假日可能因保证金比例调整造成的补充保证金等需求。
四、套期保值风险分析
1.价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2.违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失。
3.资金风险：期货交易采取保证金和逐日订市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5.技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。
五、套期保值内部控制措施
控制等方面做出了明确的规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2.公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。
3.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。期货保证金占用规模最高不超过 1,500万元，但交易所临时调整保证金比例时除外。
4.公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5.建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，即时采取相应的处理措施以减少损失。
六、备查文件
1.《广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2.《独立董事关于开展期货套期保值业务的独立意见书》；
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-025上海斯米克控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已于2014年2月24日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2014年3月14日在公司五楼会议室召开工会委员会全体会议，经审议，会议通过如下决议：
会议一致同意选举王文斌先生连任公司职工代表监事（个人简历附后），任期为三年，与第五届监事会任期一致。
公司第五届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
监事会
二〇一四年三月十四日
附：职工代表监事简历：
王文斌：男，中国籍，无境外居留权，1961年3月生，大学学历。曾任职于电气集团上海工业锅炉有限公司，历任劳动工资科科员、人力资源部主管；2007
年1月加入上海斯米克控股股份有限公司，历任生产人事部人事主管、销售人事部人事主管、上海分公司行政人事经理、上海销售服务中心经理，现任上海分公司工程销售部经理。
王文斌先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-033西部金属材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司于2015年7月9日收到控股股东西北有色金属研究院（以下简称“西北院”）的《关于增持西部金属材料股份有限公司股票的通知》，现将有关情况公告如下：
一、增持人：西北有色金属研究院
二、增持目的及计划
鉴于近期公司股票非理性下跌，为维护公司股价稳定，响应国家相关政策，西北院计划自2015年7月9日起至2015年10月8日，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额为1,000万元。
三、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及中国证监会、深圳证券交易所等有关规定。
四、西北院承诺，在增持结束后六个月内不减持公司股票。
五、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
六、公司将持续关注西北院增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
四川依米康环境科技股份有限公司 独立董事对2015年半年度相关事项的独立意见四川依米康环境科技股份有限公司独立董事
对公司2015年半年度相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，我们作为四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2015年半年度相关事项发表如下独立意见：一、关于公司 2015年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2015年半年度关联交易事项进行了认真核查，我们认为：2015年上半年度，公司未发生重大关联交易行为，仅有少量经营性的关联交易，所发生的关联交易履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，定价公允，交易总额较小，符合公司实际生产经营、发展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，未发生违反相关法律法规及规范性文件的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司 2015年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司 2015年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司向控股、参股子公司提供担保履行了相关董事会、股东大会审议程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
三、关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司2015年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行认真核查,我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，不存在其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经对公司2015年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司《2015年半年度募
四川依米康环境科技股份有限公司 独立董事对2015年半年度相关事项的独立意见集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关管理规定，符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理实施细则》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
四川依米康环境科技股份有限公司 独立董事对2015年半年度相关事项的独立意见（此页无正文，为四川依米康环境科技股份有限公司独立董事对公司 2015年半年度相关事项的独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
黄兴旺： 赵洪功：
2016年半年度业绩预告修正公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2016-067三变科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月29日披露的《2016年一季度报告》中预计的业绩为：2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-65.23%至-16.54%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为 200万元至480万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：586.80% - 630.27%|盈利：575.13万元|
||盈利：3950万元–4200万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，行业产能过剩，恶性竞争加剧，主营业务收入较去年同期有所下降，产品订单额也较去年同期有所下降。
2、报告期内，公司收到三门县旧城改造办公室土地收储奖励金额 52,970,583元，依据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，将土地收储奖励金额52,970,583元计入营业外收入。
3、经公司财务部门预计资产减值损失较去年同期增加约250%。
四、其他相关说明
2016年半年度业绩预告修正公告1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2016年7月13日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-059天邦食品股份有限公司
2019年4月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2019年 4月份销售商品猪 27.43万头，销售收入 45,765.39万元，销售均价14.08元/公斤（剔除仔猪价格影响后为13.84元/公斤）。
2019年 1-4月销售商品猪 103.69万头，销售收入 146,893.08万元，销售均价11.94元/公斤（剔除仔猪价格影响后为11.80元/公斤），同比变动分别为80.80%、81.06%、1.44%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-011万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年4月14日以通讯形式发出，于2015年4月16日以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9名，实到9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议了3项议案，并作出如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
经公司第七届董事会董事长张晖先生提名，公司董事会决定聘任刘戈林女士担任公司常务副总经理职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于聘任公司常务副总经理的公告》（2015-012）。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬方案的议案》。
由于公司聘任了新的常务副总经理，根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会对董事会新聘任的高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定了薪酬方案，并提交公司董事会审议通过，具体方案如下：
||||
|-|-|-|
|姓 名|职 务|税前年度报酬总额（万元）|
|刘戈林|常务副总经理|25|
|合 计||25|

独立董事认为：
公司高级管理人员的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结
合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率
及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》。
公司董事会秘书董知女士于近日向公司提交了书面《辞职申请》，因个人原因辞去董事会秘书的职务，董知女士辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。公司对董知女士任职期间为公司所作出的贡献深表感谢！
为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司常务副总经理刘戈林女士代为履行董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（2015-013）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-061广州市香雪制药股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）告知函，获悉昆仑投资将其所持有本公司的部分股份质押给广州证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|昆 仑投资|是|2,750,000|2017年7月21日|办理解除质押登记手续为止|广州证券股份有限公司|1.22%|业务发展需要|
|昆 仑投资|是|2,750,000|2017年7月21日|办理解除质押登记手续为止|广州证券股份有限公司|1.22%|业务发展需要|
|昆 仑投资|是|3,400,000|2017年7月21日|办理解除质押登记手续为止|广州证券股份有限公司|1.51%|业务发展需要|
|合计||8,900,000|-|-|-|3.94%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本 661,476,335股，昆仑投资持有公司股份 225,649,476股，占公司股份总数的34.11%；其中处于质押状态的股份共计 220,801,419股，占昆仑投资持有公司股份总数的97.85%，占公司股份总数的
目前昆仑投资资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商 A 公告编号：2015-011武汉武商集团股份有限公司
关于董事、独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2015年 2月 16日收到公司董事黄家琦先生、独立董事肖永平先生的书面辞职报告。黄家琦先生因工作变动原因辞去公司董事职务，肖永平先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
黄家琦先生、肖永平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形；独立董事辞职后，公司独立董事人数为 3名，其占比为董事会现有人数的三分之一，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关制度规定，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。黄家琦先生、肖永平先生辞职后不再担任公司任何职务。黄家琦先生、肖永平先生未持有公司股份。
公司董事会对董事黄家琦先生、独立董事肖永平先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董事会
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-045
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年8月27日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2016年8月22日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7张，收回有效表决票 7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；
公司原计划于2016年9月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍需进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间，公司预计无法按原计划于2016年9月13日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票
自2016年9月14日起继续停牌，继续停牌时间自首次停牌之日起累计不超过六个月，即公司股票将于2016年12月13日前复牌。
公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部程序，确保本次重大资产重组顺利实施。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本议案涉及关联交易，关联董事姜煜峰回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟于2016年9月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-050
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月13日（星期三）14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月13日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长时沈祥
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份
62,346,032股，所持有表决权股份数占公司股份总数的71.1454%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份62,317,732股，占公司股份总数的71.1131%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计4人，代表有表决权股份28,300股，占公司股份总数的0.0323%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下特别议案：
1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司的议案》
表决结果：同意 62,321,332股，占有效表决权股份总数的 99.9604%；反对 7,700股，占有效表决权股份总数的0.0124%；弃权 17,000股，占有效表决权股份总数的0.0273%。
该项提案获得出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师金海燕律师、沈璐律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2018年6月14日