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证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-050关于公司全资子公司坚瑞永安和西安金泰
为公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营和流动资金周转需要，拟向兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）办理金额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款；拟向中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行”）办理金额不超过人民币3,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款。
公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）拟为上述公司向兴业银行办理综合授信业务及申请流动资金贷款提供连带责任保证；公司全资子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司（以下简称“西安金泰”）拟以其名下土地（西沣【国用2014出】第002号）使用权作抵押为公司向中信银行办理综合授信业务及申请流动资金贷款提供担保。
上述担保事项已经公司于2015年5月28日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：陕西坚瑞消防股份有限公司
2、成立时间：2005年4月30日
3、注册资本：叁亿叁仟叁佰肆拾玖万壹仟柒佰肆拾元
4、注册地址：西安市高新区科技二路65号6幢10701房
5、法定代表人：郭鸿宝
6、公司类型：股份有限公司（上市）
7、经营范围：气溶胶自动灭火装置、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纳米材料的开发、生产与销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；七氟丙烷气体灭火系统、IG541气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售；消防技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；本企业的来料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、公司关系：公司持有坚瑞永安和西安金泰100%股权。
9、主要财务指标：
截至 2014年 12月 31日，公司总资产 1,447,471,819.92元，总负债 517,037,248.19元，净资产930,434,571.73元，2014年1—12月份实现营业收入 351,074,075.18元，利润总额15,295,299.72，净利润 9,877,411.53元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2015年 3月 31日，公司总资产 1,295,591,140.68元，总负债 359,020,920.49元，净资产 936,570,220.19元，2015年1—3月份实现营业收入 62,965,132.63元，利润总额7,384,840.89，净利润 6,135,648.46元。以上数据未经审计。
三、担保主要内容
本次坚瑞永安为公司向兴业银行办理综合授信业务及申请流动资金贷款提
供担保的方式为连带责任保证，担保期限为一年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。公司将根据生产经营需要在兴业银行选择人民币2,000万元（含）额度内办理综合授信及申请流动资金贷款有关事宜。
西安金泰以其名下土地（西沣【国用2014出】第002号）使用权为公司向中信银行办理综合授信业务及申请流动资金贷款提供抵押担保。担保期限为一
年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。公司将根据生产经营需要在中信银行选择人民币3,000万元（含）额度内办理综合授信及申请流动资金贷款有关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要为满足公司生产经营和流动资金周转需要，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，同时本次担保符合《上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意坚瑞永安、西安金泰为公司提供担保。
五、监事会意见
经监事会审议，认为本次坚瑞永安、西安金泰为公司提供担保，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述担保不会损害公司利益，同意坚瑞永安、西安金泰为公司提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事李玉萍、常云昆一致认为：坚瑞永安、西安金泰作为公司的全资子公司，该担保有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对公司、坚瑞永安及西安金泰的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意坚瑞永安、西安金泰为公司提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额12,000万元，占2015年一季度公司未经审计净资产的12.81%。实际发生对外担保金额为2,865万元，占2015年一季度公司未经审计净资产的3.06%。公司
及其下属子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2019-016无锡威孚高科技集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年5月29日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2019年6月4日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加董事11人(陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事11人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案表决结果：6票同意、0票反对、2票弃权
公司本次投资涉及大股东无锡产业发展集团有限公司及其子公司无锡市太极实业股份有限公司，构成关联交易；关联董事陈学军、张晓耕、华婉蓉回避表决。
同意票数超过参会非关联董事票数的1/2，该议案获得通过。
副董事长RudolfMaier、董事陈玉东对该议案投弃权票，具体的弃权理由如下：公司第二大股东德国罗伯特博世有限公司（以下简称“德国博世公司”）持有威孚高科14.16%的股份。鉴于威孚高科本次关联投资所从事的项目与德国博世公司的相关业务存在一致性，为保证对公司投资事项决议的公平公正，故对该议案表决为“弃权”。
在汽车行业技术产业创新升级的重要时期，为顺应汽车行业“新四化”（即电动化，智能化，网联化，共享化）的发展趋势。公司拟出资人民币 2亿元与大股东无锡产业
发展集团有限公司（拟出资人民币9.1亿元）、无锡市太极实业股份有限公司（拟出资人民币 2亿元）、初芯半导体科技有限责任公司（拟出资人民币 2亿元）、无锡思帕克微电子合伙企业（有限合伙）（拟出资人民币6亿元）共同投资设立一家从事半导体器件与集成电路设计、开发和销售及利用自有资产对外投资等业务的公司（以下简称“新设公司”）。拟新设公司的注册资本为人民币21.1亿元。授权董事长办理本次投资的相关事宜（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）。
具体内容详见2019年6月5日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号2019-018）。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，公司在召开第九届董事会第七次会议前将公司本次关联投资的具体情况与我们进行了沟通和说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，我们同意将此议案提交董事会审议，并对此事项发表独立意见如下：
在汽车行业技术产业创新升级的重要时期，为顺应汽车产业“新四化”的发展趋势，培育公司新的业务增长点，公司本次参与共同投资的事项，符合公司发展战略，有利于提升公司在新兴市场的竞争力，为公司持续、快速、健康发展，实现转型升级奠定良好的基础。公司本次关联投资的决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司本次关联投资事项。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-036深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于终止公司在天津设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为了进一步拓展公司业务，更好服务于公司战略发展规划的需求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年07月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过在天津设立全资子公司的议案。具体内容详见2018年07月30日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-043）。
二、终止投资设立全资子公司的说明
2019年04月24日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于终止公司在天津设立全资子公司的议案》，公司在计划投资设立天津全资子公司的筹备过程中，随着宏观形势和市场环境的变化，同时配合公司战略的调整，为了优化资源配置，公司拟终止在天津投资设立全资子公司。
三、本次终止投资对公司的影响
截至本公告日，本次投资设立天津全资子公司的事项仍在前期准备过程中，该子公司并未注册设立且未实际出资。本次终止事项不会对公司的生产经营和长期发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
飞天诚信科技股份有限公司
独立董事对聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司二届七次董事会审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
一、公司第七届董事会聘任闫岩先生为公司的高级管理人员，经审查其个人的履历、教育背景、工作经历，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，具有担任公司高级理人员的任职条件。
二、本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任闫岩先生为公司副总经理。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对聘任公司副总经理独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
陈 静 叶 路
王清峰
二 0一四年 月 日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-028中节能万润股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第八次会议于2018年8月15日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于 2018年 8月 3日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2018年半年度报告全文及其摘要》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2018年半年度报告全文》与《万润股份：2018年半年度报告
摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《万润股份：2018年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。
《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年8月17日
桂林莱茵生物科技股份有限公司桂林莱茵生物科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，参加了公司第四届董事会第八次会议，对该次会议的相关事项发表意见如下：
一、关于董事会未作出现金利润分配预案的独立意见
我们审议了《2014年度利润分配预案》：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润 41,610,798.33元，2014年初未分配利润-23,704,333.21元，本年末公司（合并报表口径）可供股东分配利润为17,906,465.12元（每10股未分配利润为1.38元）。
鉴于目前公司新工厂建设的资金投入较大，且尚未完成非公开发行股票的工作。公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将投入新工厂建设项目或补充公司流动资金。
经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，我们认为，如果公司本报告期实施利润分配后再实施非公开发行，募集资金无法及时到位，将直接影响公司募投项目的建设，不利于公司长远经营发展。公司 2014年度暂不进行利润分配，有利于公司新工厂的建设，符合公司全体股东的长远利益。该方案综合权衡了股东利益和公司发展的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们同意该预案。
二、关于公司续聘审计机构的独立意见
我们对《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持
桂林莱茵生物科技股份有限公司客观、公正的态度进行独立审计，我们同意公司继续聘请该事务所为 2015年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）的精神，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见：
2014年 1-12月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况。
2013年12月2日，公司为全资子公司桂林莱茵投资有限公司向银行贷款提供担保，实际担保金额1,000万元。该贷款已于2014年5月7日归还。
2014年7月31日，公司为全资子公司桂林莱茵投资有限公司向银行贷款提供担保，实际担保金额2,000万元，贷款期限1年。
除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。公司对外担保无担保债务逾期的情况。
综上，我们认为，公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，我们将督促公司继续加强内部控制，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险，杜绝违规担保情况的发生。
四、关于修订《公司章程》的独立意见
经过对修订后的《公司章程》相关资料的研究和讨论，我们认为：对《公司章程》中现金分红的相关政策进行修订，能够更好的满足投资者的需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。
桂林莱茵生物科技股份有限公司基于独立判断，我们对该议案表示同意，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、关于修订《未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》的独立意见
经过对修订后的《未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》相关资料的研究和讨论，我们认为：对该规划中现金分红的相关政策进行修订，能够更好的满足投资者的需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。
基于独立判断，我们对该规划表示同意，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、独立董事关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们审议了《2014年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：
公司目前已初步建立起一整套适合公司目前生产经营情况需要，较为健全和完善的公司内部控制制度。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。独立董事一致同意《2014年度内部控制自我评价报告》。公司内部控制是一项系统化工程，希望公司随着公司规模的不断扩大、外部竞争环境的变化和相关新政策新规定的要求，不断完善，进一步提升公司内部控制水平。
（以下无正文）
桂林莱茵生物科技股份有限公司（本页无正文，为独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
王若晨 刘红玉 杨建军
二〇一五年三月二十六日
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2015-015大连三垒机器股份有限公司
关于积极响应大连上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应大连上市公司协会倡议，针对在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益和资本市场稳定，公司将积极采取以下措施：
一、公司是首家上市股份锁定 5年（2011年 9月 29日至 2016年 9月 29日）的公司，公司的首发股东将严格履行股票锁定承诺，期间不进行股份减持。
二、公司鼓励高管、员工购买公司股票并长期持有。
三、公司将加快新产品的开发，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
四、公司将不断创新商业模式、管理模式和盈利模式，结合资本运作的平台，积极寻求外部合作，促进内增增长与外延增长同步发展。
五、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
六、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－058
武汉锅炉股份有限公司
关于公司股票恢复上市的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条、第 14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定本公司股票自2014年5月16日起暂停上市。该公告刊登于2014年5月14日的《证券时报》、《大公报》上，公告编号：2014－049公司第六届董事会第五次会议审议通过了《董事会关于争取公司股票恢复上市的意见及具体措施》的议案，该公告刊登于2014年4月29日的《证券时报》、《大公报》上，公告编号：2014－036
为争取股票恢复上市，公司将采取如下具体措施化解退市风险：
1、在拥有100万千瓦等级超超临界塔式煤粉、60万千瓦等级超临界π式煤粉炉等先进技术的同时,积极参与国内市场的投标，进一步拓展国内市场；
2、在阿尔斯通的支持下,积极获取生产主要锅炉部件的出口订单，积累超临界和超超临界锅炉的制造经验并证明新工厂的生产能力，从而提高公司在国内市场的竞争力和拓展国内市场份额；
3、加大人员培训力度，使其尽快掌握新技术和适应新流程，以满足出口订单对质量的高标准要求并积累出口销售的经营业绩；
4、继续争取获得控股股东阿尔斯通(中国)投资有限公司对公司的资金支持，以保障公司正常运营的资金需求；
5、在阿尔斯通的支持下,争取在出口订单中获取对公司有利的付款条件,以改善经营性现金流状况和降低财务费用；
6、进一步完善公司的各项管理制度和工作流程，加强成本控制和现金流管理，争取尽可能多地完成订单、形成销售并确认项目利润，力争实现 2014年经营业绩扭亏为盈的目标；
7、公司董事会于2014年4月11日披露的《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》是为避免公司股票终止上市做出的重要举措，该方案若实施后，公司净资产将由负值转正值，其净资产将能满足公司股票恢复上市的要求。
2014年5月23日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，本次会议审议的《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》未获得通过，故公司难以再通过其他方式实现 2014年末净资产由负值转为正值。同时，公司也在《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》中提示过风险，即：若本方案未能在 2014年上半年实施完毕，相关债务产生的财务费用将对公司 2014年的经营业绩造成较大压力，净利润及扣除非经常性损益后的净利润将较难达到正值，公司股票将面临被终止上市的风险。
目前，公司按照董事会制定的为争取股票恢复上市所采取的措施要求，加强内部管理及严控成本，重点抓好国外订单的生产和国内订单的投标。
若公司在规定期限内未能实现恢复上市的相关条件，公司股票将被终止上市，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二Ｏ一四年六月五日
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于续聘审计机构的提案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为南华生物医药股份有限公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构发表如下独立意见：一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。
二、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
特出具此独立意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事王强 王咏梅徐仁和
独立董事关于第六届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》的独立意见
公司本次拟变更公司名称符合相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第16号——变更公司名称》等相关规定，也充分体现公司发展战略的现实情况，变更公司名称、证券简称合理，变更后的公司名称、证券简称与主营业务相匹配，不存在损害公司及广大投资者利益的情况。综上，我们同意变更公司名称、证券简称。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2018年10月29日
国海证券股份有限公司
关于贵州川恒化工股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）的保荐机构，对公司开展外汇套期保值业务进行核查，发表核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够有效管理出口业务所面临的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营造成的负面影响。
二、外汇套期保值业务的具体情况
1、业务类型：远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、货币或上述资产的组合。
2、币种：美元
3、额度：不超过人民币5亿元
4、受托人：董事长及其授权人士在前述额度内签署相关文件
5、授权期限：自董事会决议通过之日起至2020年 12月31日止
6、交易对手：银行类金融机构
7、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年
8、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配
9、其他：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行，并将审查情况向公司董事长报告。
五、开展外汇套期保值业务的可行性简析
由于公司出口业务的发展，公司的外币结算业务日益增加，为了锁定成本、防范外汇市场风险，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇衍生品交易
与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同时公司拟采取风险控制措施，对外汇套期保值业务的风险进行有效控制。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的开展外汇套期保值业务的会计方法的相关条件。
七、公司开展外汇套期保值业务的具体实施
公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，各全资或控股子公司总经理不具有外汇套期保值业务最后审批权。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：川恒股份开展外汇套期保值业务原因系公司出口海外的销售业务所占比重较高，为了锁定成本、防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了相应的风险控制措施，并做了相应的可行性分析。公司于 2019年5月经第二届董事会第十一次会议通过，自董事会审议通过之日起至2020年12月 31日期间开展不超过等值4亿元人民币的远期结售汇业务。根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，公司除开展前述远期结售汇业务外，拟继续开展外汇互换、期权等产品或者上述产品的组合的外汇衍生品交易，该事项已经第二届董事会第十六次会议通过。本保荐机构对公司 2019年-2020年拟开展总金额不超过等值5亿元人民币的外汇套期保值业务无异议。
九、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗大伟 覃辉
国海证券股份有限公司 2019年 10月10日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-040号万达电影股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权，涉及重大资产重组，公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于 2017年 7月 18日、2017年 7月 25日以及 2017年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及 2017-039号）。
公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于 2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日、2017年 8月 31日、2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日以及2017年9月28日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号、2017-050号、2017-054号、2017-056号、2017-059号、2017-061号）。
公司于 2017年 9月 13日召开第四届董事会第十六次会议，于 2017年 9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，于 2017年 9月 30日发布《重大资产重组延期复牌公告》（2017-063号），于 2017年 10月 12日、2017年 10月 19日、2017年 10月 26日、2017年 11月 2日、2017年 11月 9日、2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月 14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日、2018年1月11日、
万达电影股份有限公司2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日、2018年 4月 4日、2018年 4月 13日、2018年 4月 20日、2018年 4月 27日、2018年 5月 8日、2018年 5月 15日发布了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-064号、2017-066号、2017-067号、 2017-069号、2017-071号、2017-072号、2017-073号、2017-074号、2017-075号、2017-077号、2017-078号、2017-079号、2018-001号、2018-005号、2018-006号、2018-008号、2018-009号、2018-011号、2018-013号、2018-015号、2018-016号、2018-18号、2018-019号、2018-020号、2018-021号、2018-023号、2018-024号、2018-033号、2018-037号、2018-038号）。
截至本公告披露日，公司及聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-048关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGenLtd.不低于90%股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 05月 15日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGenLtd.不低于90%股份的议案》，约定在所有先决条件实现后，公司全资子公司亿帆国际医药有限公司（YiFan International PharmaceuticalCo.,Limited，以下简称“亿帆国际”）拟向SciGenLtd.（以下简称“赛臻公司”或“标的公司”）全体股东以每股0.0507美元的价格发出正式全面收购要约，Bioton S.A.（以下简称“佰通公司”，标的公司的控制股东）承诺接受正式要约，其中，佰通公司持有标的公司95.57%的股份对价约为 2,675.88万美元。本次要约收购标的公司100%股权的对价约为 2,800.01万美元，实际交易对价取决于最终接受要约的股份情况，具体详见公司于2018年05月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购 SciGenLtd.不低于90%股份的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年 07月 03日，本次要约收购所有先决条件均已实现，公司全资子公司亿帆国际授权本次要约收购赛臻公司的财务顾问 SAC Capital Private Limited在澳大利亚证券交易所发出正式全面要约收购公告，本次进展公告详见公司于 2018年 07月 04日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购 SciGenLtd.不低于90%股份的进展公告》（公告编号：2018-047）。
定，启动强制收购尚未接受要约的剩余股份，并促使赛臻公司向澳交所申请退市，公司将及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2018年07月12日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－004中工国际工程股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 20日收到公司独立董事王德成先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18号）文件的要求，王德成先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务。王德成先生辞职后，不再在公司担任任何职务。
由于王德成先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王德成先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效前，王德成先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快进行独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员
以及董事会提名委员会委员的补选工作。
在此，公司及董事会谨向王德成先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 3月 21日
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证券代码：002626 证券简称：金达威公告编号：2018-070
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司及全资子公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司厦门金达威生物科技有限公司近日收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体情况如下：
实用新型名称：一种喷雾干燥塔的附聚造粒装置
专利号：ZL 201721873607.6
专利申请日：2017年12月27日
专利权人：厦门金达威生物科技有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
有效期：二十年（自申请日起算）
证书号：第7908741号
授权公告日：2018年9月28日
本实用新型的目的在于克服现有技术缺陷，提供一种喷雾干燥塔的附聚造粒装置。
该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））关于浙江亿利达风机股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
中喜专审字【2014】第0143号浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“浙江亿利达公司”）管理层编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。
一、管理层的责任
浙江亿利达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江亿利达公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））我们认为，浙江亿利达公司2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了浙江亿利达公司2013年度募集资金存放和使用情况。
本专项报告仅供浙江亿利达公司年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十二日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-068
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017年 9月 28日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。
本次会议通知和文件于2017年9月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并决议如下：
一、审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》。
根据公司化生药业务板块国际市场发展规划，为了满足全资子公司以岭万洲国际制药有限公司的全资子公司 Yiling PharmaceuticalInc.经营发展需要，增强其资金实力，为其拓展业务提供财务支持，以岭万洲国际制药有限公司决定用自有资金 850万美元对其全资子公司 Yiling PharmaceuticalInc.增资，增资完成后 Yiling PharmaceuticalInc.的注册资本将由830万美元增加至1,680万美元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-070）。
二、审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-071）。
三、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
公司决定在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币 10亿元（含10亿元）的超短期融资券。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-072）
四、审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2017年10月16日召开公司2017年第三次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
关于公司财务总监辞职的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-005
广东德联集团股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监凌锡曦先生递交的书面辞职报告。凌锡曦先生因个人原因申请辞去公司财务总监一职，辞职后，凌锡曦不再担任公司任何职务。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，凌锡曦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司聘任新的财务总监之前，暂由董事长徐咸大先生代行财务总监职责，凌锡曦先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照相关规定尽快完成财务负责人的聘任。
公司董事会对凌锡曦先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责及对公司
所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-060铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
2、本次拟收购标的资产的尽职调查工作、审计、评估尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。
3、根据国有资产转让的相关规定，有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年 5月，有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号)，6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号)，同意有色控股将持有的中铁建股权通过产权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权，以及最终签署协议，尚需履行相关流程。
4、为维护投资者利益，公司相关工作正在积极推进之中，并与相关主管部门汇报有关事项的审批工作。目前此项工作已取得重大进展。
5、本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。2015年 7月 30日，中国铁建第三届董事会第十五次会议决议公告，审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票，相关具体事宜授权董事长决定。公司将抓紧落实与其它战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成与股份认购相关的协议。
6、为维护投资者利益，公司在停牌期间，进行了两次大比例送转。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票自 2015年 9月 2日起继续停牌，公司
将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年九月一日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014－060广发证券股份有限公司
关于获得证券投资基金托管资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]510号），核准公司证券投资基金托管资格。
公司将严格遵守有关规定，认真履行基金托管人的职责，采取有效措施，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益。同时，公司将按照监管规定及时向有关监管机构报告重大业务事项。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年五月二十四日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－053
华西能源工业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，内容详见公司2014年12月 10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华西能源工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-092）。
公司已于 2014年 12月 10日使用部分闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，并于 2015年 6月 9日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 8,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月；同时已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二 O一五年六月十日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-017
天壕节能科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2014年 2月 27日17：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 2月 27日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司监事会选举关敬如先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。关敬如先生简历详见附件。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司监事会
关敬如先生简历
附件：
关敬如先生 1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学博士。1982年至 1984年任国家统计局干部；1987年至 1992年任国家经济体制改革委员会副处长、处长，并曾于1989年至1990年作为访问学者在英国牛津大学从事研究工作；1992年至1996年任中国农村发展信托投资公司驻深圳代表处副总经理；1996年至1999年任中和信达投资顾问有限公司总裁；1999年至2005年任神州学人集团股份有限公司副董事长、董事长，1999年至2005年兼任牛津—剑桥国际高科有限公司董事副总裁，2003年至2005年任燕京华侨大学副校长；
2005年至今任中国诚信信用管理有限公司首席执行官兼总裁和中诚信财务顾问有限公司董事长，2008年至今兼任董辅礽经济科学发展基金会副理事长，2010年至今兼任北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）委派代表；2010年10月至2014年2月27日任本公司董事。
关敬如先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。