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证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2018-0122-005珠海全志科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
由于公司2017年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第二期的解锁条件，同时李智等61名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第二期的全部限制性股票
59.3793万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票67.8783万股，回购注销股票共计127.2576万股。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本次回购注销处理后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由目前的33,267.5160万股减少至33140.2584万股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年1月22日
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司股权激励计划预留部分限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司的经营业绩以及其他实际情况均符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中对预留部分的限制性股票第四个解锁期解锁条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形，9名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
2、独立董事对激励对象进行了核查，认为本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》的相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，已满足公司《激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等规定的解锁条件，其作为公司《激励计划》预留部分的限制性股票第四个解锁期解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司未向解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次解锁没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理预留部分的限制性股票第四个解锁期解锁相关事宜。
（本页以下正文）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁的独立意见》签署页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
郭仁忠
汤国安
张军书
2018年5月23日
国信证券股份有限公司
关于浙江花园生物高科股份有限公司
2016年度关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2016年度关联交易预计事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联方与关联关系
名称：花园建设集团有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱建平
注册资本：36,000万元
住所：东阳市南马镇花园第二工业区
成立日期：1994年12月28日
注册号：330783000009021
经营范围：房屋建筑工程施工总承包（资质壹级）、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电安装、道路、桥梁、园林工程施工。
花园建设集团有限公司（以下简称“花园建设”）与公司受同一实际控制人邵钦祥控制。
三、关联交易的主要内容及定价依据
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|交易内容|定价原则|结算方式|
|工程施工建设|市场价|货币资金|

公司募集资金投资项目及相关技改工程由花园建设提供工程施工建设，2016年度预计交易金额为3,500万元。2015年，公司与花园建设已发生此类关联交易 5,123.69万元。
四、关联交易的目的及对公司的影响
花园建设拥有房屋建筑施工总承包国家壹级资质，能够为公司募集资金投资项目及相关技改工程提供优质的工程施工建设服务。
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。且上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
五、关联交易的审批程序
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016年度关联交易预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。
公司独立董事就该议案发表了意见，认为该关联交易预计系公司 2016年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意该关联交易预计事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1．上述关联交易预计已经公司 2016年 1月 25日召开的第四届董事会第九次会议审议批准，关联董事回避了表决，董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
2．上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司
非关联股东，特别是中小股东的利益。
本保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司2016年度关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
魏安胜 王新仪
国信证券股份有限公司
2016年月日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-043广东宜通世纪科技股份有限公司
关于签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签署概况
为建设、运营湖南新华医疗视讯网项目开展全面合作，打造湖南省医疗系统最具影响力的新媒体文化传播平台, 2016年 5月 25日新华通讯社湖南分社（以下简称“甲方”）与广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）签署了《湖南新华医疗视讯网合作协议》(以下简称“协议”)。
根据协议，结合甲方在政策、媒体、传播上的优势和乙方在通信信息领域多年建设、维护和运营的丰富经验，共同打造现代新媒体业态的传播渠道。配合实施“阵地前移”战略，利用先进的互联网、数字传输技术和多媒体展现形式以提升新华社的舆论引导能力，在湖南全省医院系统内建成高效的新媒体传播平台和广告运营平台，平台将覆盖湖南省的卫生医疗系统领域。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况：
机构名称：新华通讯社湖南分社
负责人：杨晓明
注册地址：湖南长沙市岳麓区岳麓大道178号
（二）公司最近一个会计年度没有与其发生类似业务交易。
三、协议的主要内容
1、协议签署日期：2016年5月25日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-043期8年。合同期满后，双方本着友好协商的原则，商讨续约事项。
3、甲方权利与义务
（1）甲方义务
负责制定湖南新华医疗视讯网项目的发展规划和品牌推广、策划工作；负责湖南新华医疗视讯网项目的有关行政审批、负责协调相关管理部门及行业的区、市、县各级机构等工作；负责协调相关行政管理单位，推进全省各医疗机构安装乙方提供的多媒体终端，努力将防艾屏接入本联播网运营中，并协助乙方在湖南新华医疗视讯网的建设、运营维护过程中拓展、维系行业业主关系；
负责提供湖南新华医疗视讯网项目的新华社资讯内容；负责终审湖南新华医疗视讯网项目所播发的节目内容，并进行政策和宣传的指导工作；协助乙方开展湖南新华医疗视讯网项目的广告招商工作，充分利用甲方在媒体、宣传等方面的优势资源对项目进行业务推广和宣传；积极配合乙方的策划和拓展本项目的运营产品和服务。
（2）甲方权利
甲方及湖南省相关医疗单位可以播放政策、新闻、公益性宣传等的内容，播放内容由其自行提供和审核；甲方每年向乙方收取湖南新华医疗视讯网项目供稿费；经甲方协调所获得电信运营商的流量费、政府扶持资金，双方根据项目实际运营情况，另行签订补充处置协议。
4、乙方权利与义务
（1）乙方义务
负责成立控股子公司，建设、维护、经营湖南新华医疗视讯网项目，并组建专业的运维团队、经营管理团队，积极开拓市场；负责湖南新华医疗视讯网项目终端机、WIFI热点的投资和建设以及后续的运行维护工作，按质按量完成湖南新华医疗视讯网项目建设；全面负责湖南新华医疗视讯网项目的广告招商和经营管理及在甲方组织策划统筹安排下，负责项目所有节目和广告内容的采集、编排和播控工作；按本协议约定的费用支付方式，向甲方支付湖南新华医
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-043疗视讯网项目供稿费；积极策划和拓展本项目的运营产品和服务。
（2）乙方权利
合同期内享有湖南新华医疗视讯网项目时段的经营管理权和新闻播放时段外其余时段的广告招商权，相应产生的所有收入（包含但不限于植入广告、软性宣传、游底字幕、栏目冠名、挂角等）归乙方设立的子公司所有；全权制作乙方经营时段内的节目内容、广告内容，并经甲方进行内容终核后播出；拥有湖南新华医疗视讯网项目中投入的软件产品（播控平台、网管平台等）及用户相关数据的所有权，且拥有基于前述软件产品等进行软件再开发的权利，及其二次开发产品的所有权；拥有湖南新华医疗视讯网项目中投入的硬件设备（AP、一体屏、终端机、服务器等）的所有权。
四、协议对公司的影响
新华社是中国国家通讯社和世界性通讯社，是涵盖报刊、电视、互联网、手机媒体、经济信息、数据库和搜索业务等各种媒体类型的全媒体机构，是中文媒体优质内容的主流来源。新华社湖南分社将为双方合作项目中提供优质资讯内容和媒体策略指导，为相应区域、多媒体终端的商业化应用打下良好基础。
自2014年8月起公司与新华社广西分社在广西壮族自治区合作开展智慧医疗项目等项目。2015年3月28日广西智慧医疗联播网正式开播，成为广西医疗体系高效的新媒体传播和广告运营平台，平台覆盖广西全区的各大医院、卫生医疗系统领域，为后继的业务拓展积累了丰富经验。通过本次与新华社湖南分社的合作，公司得以加强与新华社的合作伙伴关系，进一步拓展公司智慧医疗业务版图，扩大智慧医疗业务的发展空间，有利于公司继续扩建高效的新媒体传播平台和广告运营平台。
公司将充分利用在广西壮族自治区建设、运营广西智慧医疗联播网的有益经验，发挥公司在通信、网络、运维、大数据等方面的技术优势，着力于建设、经营好湖南新华医疗视讯网项目，但该项目对公司未来业绩产生的影响在一定程度上要取决于项目的进展状况。
协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-043五、风险提示
1、协议在2016年度起执行，预计对本公司2016年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。
2、公司拟于近期成立子公司，并组建专业的经营管理团队，积极开拓市场，迅速做大做强湖南新华医疗视讯网项目。新成立的子公司在成本控制、人才、经营模式上可能存在一定的管理风险，从而造成对客户的开发及运营收益方面能否达到预期存在不确定性。
3、协议签署前，公司对湖南新华医疗视讯网项目进行了详细的了解，根据对其项目的前景分析，公司认为项目受到国家产业政策上的支持，受众面广，发展空间广阔，甲方具备履行项目协议的条件和能力，但协议在执行过程中，存在法规政策、资质等方面的不确定性和风险。
六、其他事项的相关说明
1、协议无需提交董事会及股东大会审议。
2、协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
七、备查文件
公司与新华通讯社湖南分社签署的《湖南新华医疗视讯网合作协议》。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年5月25日
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在董事会召开之前审阅了公司提交的相关事项议案，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
1、关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案
我们一致认为，该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要所进行的，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东的利益的情形。我们认可该议案，并同意将《关于调整 2017年度日常关联交易预计金额及预计 2018年度日常关联交易金额的议案》提交董事会审议。
2、关于参与发起设立产业投资基金的议案
通过对《关于参与发起设立产业投资基金的议案》的审议，我们一致认为：公司参与发起设立产业投资基金的事项符合公司发展战略，有利于公司借助专业机构的项目投资判断能力，把握战略性投资机会。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们对本议案的相关内容表示认可，同意将《关于参与发起设立产业投资基金的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
3、关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议案
通过对《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议案》的审议，我们一致认为：本议案中所涉及的事项构成关联交易，我们对本次交易表示认可，该交易不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意将《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌 林素月
博创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016年 10月12日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：博创科技
（二）股票代码：300548
（三）首次公开发行后总股本：8,267万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,067万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：博创科技股份有限公司
2、联系地址：浙江省嘉兴市凌公塘路1号207室
3、联系人：郑志新、汪文婷
4、电话：0573 8258 5881
5、传真：0573 8258 5881
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2、保荐代表人：王镇、孙洋
3、联系地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层
4、电话：021 2026 2000
5、传真：021 2026 2099
（此页无正文，为《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
博创科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-12
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司于2016年1月14日在《证券时报》、《中国证券
报》、巨潮资讯网发布了《关于公司为全资子公司提供担保的公告
（2016-09）》，现就公司认购信托计划次级份额及全资子公司申请
信托贷款有关事宜作补充说明如下：
一、信托贷款及担保事项概述
为加快推动公司光伏产业的发展，公司第八届董事会第十二次会议审议批准公司认购中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投”）拟设立的信托计划中不超过 1.6亿元的次级份额，并由公司全资持有的三级子公司四川东旭电力工程有限公司（以下简称“东旭电力”）向该信托计划申请不超过 8亿元贷款。该笔信托贷款用于光伏电站项目总包工程的建设支出，可分笔发放，其中 A类信托贷款总金额不超过 6.4亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总金额不超过 1.6亿元，不收取利息，贷款期限为 24个月。公司为该笔信托贷款提供无限连带保证责任担保。
二、中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划情况说明
委托人：是指信托合同的委托主体，即具有完全民事行为能力的自然人、法人及依法成立的其他组织；委托人根据认购的信托单位类型的不同分为优先级委托人以及次级委托人。
受托人：中建投信托有限责任公司
优先级份额和认购人：信托计划中的优先级份额不超过 6.4亿元，由受托人分期向社会投资者募集,由委托人以现金的形式认购。
信托计划目的及投向：信托计划成立后，中建投将信托计划资金定向用于向东旭电力发放信托贷款，由东旭电力用于其总承包的特定光伏电站项目的开发建设。
公司认购信托计划不涉及风险投资：公司认购中建投信托计划中不超过 1.6亿元的次级份额，均将在信托计划成立后用于向东旭电力提供无息信托贷款，不会对公司或公司下属子公司以外主体进行投资，不涉及风险投资，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十六日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-109江苏康得新复合材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）正在筹划实施新一期非公开发行事宜，鉴于该事项存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2015年12月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。待上述事项经董事会审议通过，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn）。
公司债券（证券简称：12康得债、证券代码：112137）不停牌。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年12月8日
光大证券股份有限公司
关于
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
（证券代码：002585）
之
保荐总结报告书
二零一九年三月
光大证券股份有限公司关于
江苏双星彩塑新材料股份有限公司之保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】55号)的核准，并经深圳证券交易所同意，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“双星新材”、“发行人”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 172,117,039股，发行价格为每股 11.62元，募集资金总额为人民币 1,999,999,993.18元，扣除发行费用（含税）人民币32,427,116.95元，实际募集资金净额人民币1,967,572,876.23元。该等股票已于2017年4月 17日在深圳证券交易所上市。
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为双星新材非公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限至 2018年 12月 31日结束。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、组织培训、尽职调查等方式对双星新材进行持续督导，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|注册地址|上海市静安区新闸路1508号|
|主要办公地址|上海市静安区新闸路1508号|
|法定代表人|周健男|
|保荐代表人（联系人）|安宏亮、王鹏|
|联系电话|021-52523196|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|江苏双星彩塑新材料股份有限公司|
|证券代码|002585|
|公司简称|双星新材|
|注册资本|115,627.8085万元|
|注册地址|宿迁市彩塑工业园区井头街1号|
|主要办公地址|宿迁市彩塑工业园区井头街1号|
|法定代表人|吴培服|
|董事会秘书|吴迪|
|联系电话|0527-84252088|
|传真|0527-84253042|
|本次证券发行类型|非公开发行172,117,039股人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2017年3月3日|
|本次证券上市时间|2017年4月17日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2017年度报告于2018年4月24日披露2018年度报告于2019年3月18日披露|

四、保荐工作概述
在持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人本次非公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金项目的实施情况及遵守避免同业竞争承诺的情况；
6、持续关注发行人募集资金使用等事项，并发表意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在履行保荐职责期间，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对双星新材进行持续督导。持续督导期内，发行人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况及整改措施如下：
1、2017年 11月 28日，双星新材股东大会审议通过限制性股票激励计划草案。截至 2018年 1月 27日，双星新材未能按照《上市公司股权激励管理办法》的规定在股东大会审议通过股权激励计划之日起60日内完成限制性股票的授予登记工作，由于双星新材未及时披露相关进展公告，直至 2018年 2月 3日才披露《关于终止 2017年限制性股票激励计划的公告》。双星新材的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.1条与第 7.6条，以及《上市公司股权激励管理办法》第四十四条的规定。因此，深圳证券交易所出具了《关于对江苏双星彩塑新材料股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第 21号）。
整改措施：双星新材已履行了信息披露义务，公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，已要求全体董事、监事、高级管理人员加强法律法规学习，提高认识，按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，并保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
除上述情况外，发行人在持续督导期内未发生其他重大事项。
六、发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
七、发行人聘请的中介机构配合保荐工作情况的说明及评价
1、在保荐机构的尽职推荐过程中，双星新材聘请的证券服务机构，包括上海精诚申衡律师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）等均能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、在持续督导期间，双星新材聘请的证券服务机构，包括上海精诚申衡律师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）等均能根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项
无其他申报事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司之保荐总结报告书》的签字盖章页）
保荐代表人：
安宏亮 王鹏
法定代表人：
周健男
光大证券股份有限公司年 月 日
东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
《2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对金龙羽《2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构核查工作
金龙羽的保荐代表人通过认真审阅公司内控相关制度、访谈企业相关人员、复核内控流程，并结合自公司首次公开发行股票并上市以来保荐代表人与公司管理层的沟通情况，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性，以及《2018年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、金龙羽 2018年度内部控制自我评价的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价的范围为公司合并报表范围的电线电缆生产经营业务，主要事项包括信息披露管理、财务管理、质量控制与生产经营管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、印章管理、募集资金管理、投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
保荐机构在审慎核查后认为：金龙羽现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。金龙羽《2018年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设和运行现状。
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司<2018年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名:
郭春江 曾亮
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-067北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王翊女士的通知，获悉王翊女士于2018年7月3日办理了其持有的本公司150万股股票的质押式回购交易到期购回业务，于2018年7月4日办理了其持有的本公司145万股股票的质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|本次解除质押占总股本比例|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王翊|否|1,500,000|0.25%|2017-07-03|2018-07-03|华泰证券股份有限公司|2.91%|
|王翊|否|1,450,000|0.24%|2015-09-07|2018-07-04|华泰证券股份有限公司|2.81%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王翊女士共持有本公司股票51,612,000股，占公司总股本的8.68%，本次解押的股份共计2,950,000股，解押部分占其持有本公司股份的5.72%，占公司总股本的0.49%；本次办理完部分股票质押式回购交易购回业务后，王翊女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为37,710,000股，占其持有本公司股份的73.06%，占公司总股本的6.34%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-003
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2014年 12月31日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。
2、本次董事会会议于2015年1月7日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》。
公司于2013年12月10日召开的第五届董事会第十一次会议及于2014年1月 7日召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》及相关议案。公司本次非公开发行股票申请已于 2015年 1月 5日经中国证监会发行审核委员会审核通过。鉴于上述决议有效期于 2015年 1月7日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会将公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》的决议有效期延长 12个月，即前述议案的有效期延长至2016年1月7日。
除延长股东大会决议有效期外，有关公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股
东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。
鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将到期，董事会提请股东大会在授权事项不变的前提下延长董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限，授权的有效期延长12个月，即前述议案的有效期延长至 2016年1月7日。
本议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议于2015年1月26日下午14:00召开2015年第一次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2015年1月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2015-004。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一五年一月八日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-013山东海化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 6日召开第七届董事会 2018年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据新会计准则要求，公司决定变更目前执行的会计政策，本次变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1．变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起实施，2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2．变更前公司采用的会计政策
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；执行《企业会计准
则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
3．变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）之后，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
4．变更时间
根据相关规定要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司 2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司 2017年度经营业绩产生影响。
《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净
利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更会计政策是根据新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．第七届董事会 2018年第二次会议决议
2．第七届监事会 2018年第二次会议决议
3．独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2018年 3月 7日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-024广州高澜节能技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知已于 2016年 2月 24日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2016年 3月 8日发布了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》，于2016年 3月 11日发布了《关于变更2016年第二次临时股东大会召开地点的公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
现场会议时间为：2016年 3月 25日13:00；
网络投票时间为：2016年 3月 24日—2016年 3月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 3月 25日9:30-11:30和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 3月 24日15:00至 2016年 3月 25日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年 3月 17日
4、现场会议地点：广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅（广州科学城香雪八路98号）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事会秘书陆宏先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 24人，持有或代表公司股份数为28,107,152股，占公司总股份数的42.1586%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东 22人，代表股份4,315,911股，占公司股份总数的
6.4735%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 19人，持有或代表公司股份数为 27,794,984股，占公司总股份数的41.6904%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 5人，
持有的股份数为312,168股，占公司股份总数的0.4682％。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 4,315,911股，占上市公司总股份的6.4735％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案1、2属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3、4属于普通决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决结果：
同意28,106,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,315,411股，占出席会议中小股东所持股份的99.9884％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意28,106,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,315,411股，占出席会议中小股东所持股份的99.9884％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意28,106,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,315,411股，占出席会议中小股东所持股份的99.9884％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意28,106,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,315,411股，占出席会议中小股东所持股份的99.9884％；反对500股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
中原证券股份有限公司
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易产业政策和交易类型之
独立财务顾问核查意见
二〇一四年六月
中原证券股份有限公司
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买王雯丽、王丽坤、杨玉富等 3名交易对方合计持有的马鞍山市雨山冶金新材料有限公司（以下简称“雨山有限”）100%股权和刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航、吕永峰等6名交易对方合计持有的郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“汇特耐材”）100%股权；同时，上市公司拟向刘百宽发行股份募集配套资金，募集配套资金总额 13,800.00万元，不超过本次交易总金额（交易对价与募集配套资金金额之和 55,271.86元）的25%（以下简称“本次交易”）。
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本独立财务顾问”）作为濮耐股份本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等规范性文件的要求，对濮耐股份本次交易是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形进行了专项核查，具体核查意见如下：
一、核查内容
稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业支持的九大行业。
经核查：濮耐股份主要从事耐火材料的研发、生产与销售，根据上市公司行业分类结果，濮耐股份属于非金属矿物制品业（C30）。本次交易的标的资产雨山有限100%股权，该公司主要经营钢水控流系统机械设备的设计、研发、生产和销售，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，雨山有限属于专用设备制造业（C35）。标的资产汇特耐材100%股权，该公司主营业务为耐火材料的设计、研发、生产和销售，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，汇特耐材属于非金属矿物制品业（C30）。
综上所述，濮耐股份及上述标的资产所属行业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持兼并重组的九大行业。
2、本次交易是否属于同行业或上下游并购。
经核查：濮耐股份主要从事耐火材料的研发、生产与销售，根据上市公司行业分类结果，濮耐股份属于非金属矿物制品业（C30）。标的资产雨山有限主要从事转炉出钢口用滑动水口挡渣系统的设计、研发、生产及销售，其客户主要是钢铁企业，经营过程中大量用到耐火材料，属于耐火材料的下游行业之一；因此，本次上市公司发行股份及支付现金购买雨山有限100%股权属于上下游并购。汇特耐材主营业务为耐火材料的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于水泥、碳素、玻璃、有色金属等行业，与上市公司均属于耐火材料行业。因此，本次上市公司发行股份购买汇特耐材100%股权属于同行业并购。
综上所述，本次交易属于上下游并购和同行业并购。
3、本次交易是否构成借壳上市
经核查：本次交易前，上市公司总股本为 792,787,035股，刘百宽家族持有 254,812,952股，持股比例为32.14%，是上市公司控股股东及实际控制人。本次交易完成后，以发行股份95,340,176股测算，上市公司总股本变更为 888,127,211股，刘百宽家族持有上市公司279,281,037股，持股比例为31.45%，仍为上市公
司控股股东及实际控制人。
因此，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的借壳上市。
4、本次交易是否涉及发行股份
经核查：本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的雨山有限100%股权、以发行股份的方式购买交易对方持有的汇特耐材100%股权，同时，上市公司拟向刘百宽发行股份募集配套资金 13,800.00万元，不超过本次交易总额的25%。其中向交易对方发行股份70,872,091股，募集资金发行股份24,468,085股，合计发行数量 95,340,176股。
因此，本次交易涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查：截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问按照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等规范性文件的要求，经审慎核查后认为：
1、本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次交易属于同行业并购和上下游并购；
3、本次交易不构成借壳上市；
4、本次交易涉及发行股份；
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页。）
财务顾问协办人：
杨曦
财务顾问主办人：
刘建森 武佩增
中原证券股份有限公司年 月 日