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证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-032四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东傅海鹰先生、林强先生、赖星凤女士关于进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅海鹰|否|8,272,200|2017年6月1日|2017年9月29日|海通证券股份有限公司|100%|个人为公司融资|
|林强|否|8,241,600|2017年6月1日|2017年9月29日|海通证券股份有限公司|100%|个人为公司融资|
|赖星凤|否|4,980,900|2017年6月1日|2017年9月29日|海通证券股份有限公司|94.27%|个人为公司融资|

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，傅海鹰先生直接持有公司股份 8,272,200股，占公司总股本的6.08%，傅海鹰先生本次质押公司股份8,272,20股，占其直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的6.08%。本次质押完成后，傅海鹰先生累计质押公司股份8,272,20股，占其直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的6.08%。
截至本公告日，林强先生直接持有公司股份 8,241,600股，占公司总股本的6.06%，林强先生本次质押公司股份8,241,600股，占其直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的6.06%。本次质押完成后，林强先生累计质押公司股份8,241,600股，占其直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的6.06%。
截至本公告日，赖星凤女士直接持有公司股份 5,283,600股，占公司总股本的3.89%，赖星凤女士本次质押公司股份 4,980,900股，占其直接持有公司股份总数的94.27%，占公司总股本的3.66%。本次质押完成后，赖星凤女士累计质押公司股份4,980,900股，占其直接持有公司股份总数的94.27%，占公司总股本的3.66%。
截至本公告日，公司持股5%以上股东傅海鹰先生、林强先生、赖星凤女士所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年6月2日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十二次临时会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第三届董事会第三十二次临时会议相关事项发表如下意见：
一、关于为控股子公司收购资产事项的独立意见
公司控股子公司华有光电（东莞）有限公司收购资产属于正常的经营活动，本次交易的价格参照江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的评估报告，经交易各方协商确定，定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会已严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，决策程序合法有效。因此，我们一致同意控股子公司收购资产的事项。
二、关于为下属控股子公司提供银行授信担保事项的独立意见
公司为下属控股子公司提供银行授信担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是为满足控股子公司开展业务的经营需要，降低财务成本，为其提供担保将有利于控股子公司的经营。被担保人资信状况良好，此次担保不会损害公司利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司 2017年第八次临时股东大会审议。
三、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅本次会议聘任公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第三十二次临时会议聘任公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。
我们同意聘任徐非先生担任公司副总经理。
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
周中胜
深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见深圳市容大感光科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第三届董事会 2019年第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年9月 19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见［此页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见》之签字页］
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蔡元庆 曾一龙 张瑾
2019年 10月28日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-037爱司凯科技股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
本激励计划拟授予的限制性股票数量800万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额14400万股的5.56%。其中首次授予669万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额14400万股的4.65%；预留131万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额14400万股的0.91%。
本激励计划首次授予的激励对象总人数为67人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司、分公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
本计划尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-009
山东联诚精密制造股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于山东联诚精密制造股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。现将相关事宜公告如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操
作流程
为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购，由公司采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项,在履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、公司采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。
3、财务部对募集资金投资项目合同付款金额审核无误后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。
款项,将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(背书转让)募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(非背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(非背书转让)募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司在日常生产经营活动中，会收到大量购货方支付的银行承兑汇票,形成对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让）募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（二）独立董事意见
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符
合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。该事项经公司第一届董事会第十八次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过，且独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。保荐机构对联诚精密关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议
2、公司第一届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、保荐机构出具的核查意见
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-016北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于提前披露2018年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2019年4月2日披露2018年年度报告，现年度报告编制工作进展顺利，预计将提前完成相关编制工作，经公司向深圳证券交易所申请并获同意，公司2018年年度报告披露的日期由原预约的2019年4月2日变更为2019年3月28日。
敬请广大投资者注意公司2018年年度报告披露日期的变更，及时阅读公司2018年年度报告等相关信息。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-109大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鑫科技”）于2019年11月 28日披露了《关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-098），四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）于 2019年12月 27日 10时至 2019年 12月28日 10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司股东刘德群持有的 35,174,900股股份，占公司总股本的2.46%，且全部处于质押、司法冻结状态。现将本次司法拍卖的进展情况公告如下：
一、本次司法拍卖进展情况
根据成都中院淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，公司获悉本次竞价结果如下：
用户姓名顾斌通过竞买号 V2855于 2019年 12月 28日在四川省成都市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“大连晨鑫科技股票 35,174,900股（证券代码002447）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
该标的网络拍卖成交价格：¥110,241,325（壹亿壹仟零贰拾肆万壹仟叁佰贰拾伍元）。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。
标的物最终成交以成都中院出具拍卖成交裁定为准。
二、本次司法拍卖的情况
（一）本次司法拍卖的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|本次涉及股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|到期日|拍卖人|原因|
|刘德群|是|35,174,900|18.62%|2.46%|2019年12月 27日|2019年12月 28 日|成都中院|股票质押式回购交易纠纷|
|合计|--|35,174,900|18.62%|2.46%|--|--|--|--|

（二）股东股份累计被司法拍卖的情况
截至本公告披露日，股东刘德群及其一致行动人累计被拍卖股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计被拍卖数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|刘德群|188,910,550|13.24%|221,207,850|117.10%|15.50%|

1、股东刘德群涉及债务逾期及诉讼情况详见《关于公司股东股份被轮候冻结的补充公告》（公告编号：2019-097）。
2、股东刘德群不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
三、其他相关说明及风险提示
1、截至本公告披露日，股东刘德群持有公司 188,910,550股股份，占公司总股本的13.24%，为公司第一大股东。待本次司法拍卖完成后续缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节后，股东刘德群持有的公司股份将减少至 153,735,650股，占公司总股本的10.77%。上述司法拍卖事项不会对公司控制权及生产经营产生影响。
2、股东刘德群质押在国金证券股份有限公司的14,161,750股股份，占公司总股本的0.99%，将被成都中院于2020年1月 2日10时至2020年1月3日 10时止（延时的除外）公开进行司法拍卖。（详见公司于2019年 12月3日披露的《关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》，公告编号：2019-102）。
若前述拍卖完成过户及该次拍卖成功并完成过户，刘德群持有的公司股份将进一
步减少至 139,573,900股，占公司总股本的9.78%。若刘德群持有的股份后续发
生被司法处置等情形，可能导致公司控制权或第一大股东发生变更。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-060
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年10月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年10月16日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事2人，以通讯表决方式出席会议的董事为杨金玉、郭伦海、孙金辉、郑树峰、张扬军、路江涌及秦学昌。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
1、关于2017年第三季度报告的议案；
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
公司《2017年第三季度报告全文》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。
2、关于提名张涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
鉴于秦学昌先生因个人原因申请辞去独立董事职务，董事会提名张涛先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，以填补空缺。任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的有关规定，同意提名张涛先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
3、关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的议案；
关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的公告于同日在巨潮资讯网披露。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
4、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》于同日在巨潮资讯网披露。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年10月27日
附件：张涛先生简历
张涛先生，男，1962年10月出生，无永久境外居留权，本科学历，中共
党员，中国注册会计师，2013年6月获得独立董事资格证书。历任济南市第一
商业中专学校教师，山东财政学院会计系副主任、教务处副处长，山东财经
大学教务处副处长，现任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生
导师。
目前张涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公
司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、
监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现张涛
先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-99中天金融集团股份有限公司
关于召开 2017年第 4次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2017年 9月 6日在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室召开公司2017年第4次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第 4次临时股东大会
（二）召集人：董事会
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的时间：
2.网络投票时间：2017年 9月 5日至 2017年 9月 6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月6日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 5日下午3∶00至 2017年 9月 6日下午3∶00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）出席对象：
1.截至 2017年 9月 1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3.公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号公司会议室二、会议审议事项
（一）关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案。
上述议案己经公司第七届董事会第 67次会议审议通过，具体内容详见 2017年 8月 18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2017年 9月 4日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶ 30
（三）登记地点：贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、提示性公告
公司将再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：谭忠游、何要求
联系电话：0851－86988177
传真：0851－86988377
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心 20楼董事会办公室邮政编码：550081
（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、授权委托书
详见附件二。
中天金融集团股份有限公司董事会二○一七年八月十七日
附件一：
网络投票程序
一、网络投票程序
（一）投票代码：360540,投票简称：中天投票。
（二）议案设置及意见表决
1．议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|1|关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案|1.00|

2．填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年 9月 6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：
授权委托书
本人（本单位）＿＿＿＿作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司 2017年第 4次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
中信建投证券股份有限公司
关于杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票持续督导
保荐总结报告
一、发行人基本情况
公司名称：杭州中恒电气股份有限公司
法人代表：朱国锭
成立日期：2001年07月11日
注册资本：56,356.496000万人民币
住所：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号
邮政编码：310053
电话：0571-86698999/0571-56532188
传真：0571-86698777
公司网址：http://www.hzzh.com
电子信箱：zhengquan@hzzh.com
经营范围：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，电动汽车充换电设施、低压成套开关设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，新能源汽车充换电站建设与运营服务，数据中心计算机系统集成工程（含动力及环境控制设备）的设计、施工、技术咨询、技术服务及技术培训，机房环境控制设备、节能产品、动力环境监控系统的设计、研发、销售及技术咨询、管理和服务。
二、本次发行情况概述
发行时间 2016年8月25日
上市地点 深圳交易所
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 4,032.26万股
证券面值 1.00元
发行价格 24.80元/股
募集资金总额 999,999,984.00元
||||
|-|-|-|
|序号1234567|发行对象|认购股数|
||安信基金管理有限责任公司|12,500,000|
||申万菱信（上海）资产管理有限公司|6,008,065|
||天弘基金管理有限公司|5,685,483|
||朱国锭|4,032,258|
||深圳福星资本管理有限公司|4,032,258|
||浙商汇融投资管理有限公司|4,032,258|
||北信瑞丰基金管理有限公司|4,032,258|

三、保荐工作概述
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及保荐代表人对杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒电气”）所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会及浙江省证监局的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、募集资金实施主体、使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表独立意见；
5、持续关注公司为他人提供担保、对外提供财务资助等事项；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国
家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、
资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议。
8、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
9、列席公司股东大会；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件。
10、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；
11、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对中恒电气的保荐职责期间未发生重大事项。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括 2016年年度报告（2017年4月28日公告）、2017年年度报告（2018年4月10日公告），确认中恒电气各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、本保荐机构与募集资金存放银行及时签订
了募集资金监管协议；公司在使用募集资金时严格遵照监管协议进行；中恒电气募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用；不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
截至本报告书出具日中恒电气尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票持续督导总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵小敏 孙琦
保荐机构法定代表人：
王常青
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-085
广州东凌国际投资股份有限公司
关于 2018年度使用自有资金购买理财产品的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开了第六届董事会第五十四会议，会议审议通过了《关于2018年度使用自有资金购买理财产品的议案》，并披露了《广州东凌国际投资股份有限公司关于2018年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-082），该事项尚需公司2018年第三次临时股东大会审议，不构成关联交易。现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，就公司2018年度拟使用自有资金购买理财产品的有关事项补充说明如下：
1、公司购买金融机构低风险理财产品的范围仅限于：
（1）中短期（不超过一年）的金融机构理财产品、结构性存款产品；
（2）货币市场基金。根据《货币市场基金监督管理办法》（证监会令[第120号]），“货币市场基金应当投资于以下金融工具：①现金；②期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；③剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；④中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。
除以上补充内容以外，原公告其他内容不变。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年8月29日
供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及本公司章程等有关规定，就公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司《2017年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建立健全、内控制度执行和监督情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系可以保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。加强与完善公司内部控制是一个持续和长期的过程，是一个系统而复杂的工作，公司还需要持续完善和提高内控管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化、系统化。
二、关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，能够更加真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况及 2017年度经营成果，有助于为公司股东提供更加可靠、准确的会计信息，本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司最近三年（2015年-2017年），实现的平均可分配利润为61,946.09万元，累计现金分红金额为 19,225.05万元，累计现金分红金额占最近三年实现的平均可分配利润的比例为31.04%。公司章程规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十，公司本次利润分配预案符合公司章程等相关规定。
五、关于续聘信永中和会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所的注册会计师在公司审计工作中执业作风严谨，独立、公正，遵守职业道德，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司审计机构。公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》经公司第九届董事会第九次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
六、关于申请与控股子公司互保额度的独立意见
公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司以及各控股子公司之间的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第九届董事会第九次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
七、关于进行委托理财的独立意见
公司《关于进行委托理财的议案》已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。.公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司进行委托理财的资金用于投资短期低风险理财产品等风险可控产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
八、关于 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
本年度新纳入合并报表范围的公司在纳入供销大集合并范围之前发生的关联资金占用，均已在纳入供销大集合并范围之前清偿完毕。除此之外，报告期内，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。报告期内，公司与关联方之间的资金往来程序合法，关联交易定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
本报告期内，公司对外担保均为向公司控股子公司提供，担保是为了公司控股子公司经营的需要，有利于公司的发展，并履行了相关决策程序，没有损害公司股东的利益，公司能有效地控制和防范风险。除前述担保之外公司无其他对外担保。公司不存在违规担保和逾期担保事项。
九、关于 2017年度对以前报告期披露的财务报表数据追溯调整的独立意见由于公司投资性房地产会计政策变更、同一控制下企业合并及资产处置收益追溯调整，公司对以前报告期披露的财务报表数据进行了追溯调整，此追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释的相关规定，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，同意本次追溯调整。
十、关于补选董事的独立意见
根据张伟亮个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意张伟亮为补选董事候选人，并提交股东大会审议。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：白永秀 田高良 郭亚军
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-141长城国际动漫游戏股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开第八届董事会2016年第十六次临时会议和第八届监事会2016年第七次临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
1、会计估计变更原因
鉴于公司持有的四川圣达焦化有限公司99.80%股权转让已过户完成，公司资产和主营业务结构发生了重大变化。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，根据公司所处行业特点，参考同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例，公司对应收款项按账龄分析法计提坏帐准备的计提比例进行变更。
2、本次会计估计变更前后情况变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例||其他应收款计提比例||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|1年以内（含1年）|1%|2%|1%|2%|
|1-2年|5%|10%|5%|10%|
|2-3年|10%|30%|10%|30%|
|3-4年|30%|50%|30%|50%|
|4-5年|30%|80%|30%|80%|
|5年以上|50%|100%|50%|100%|

应收款项分类中的“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”、“单项
金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项”以及“按组合计提坏账准备的应收款项”的其他部分仍按照原相应的会计估计处理。
3、会计估计变更日期
公司本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
2、根据全年预估应收账款金额和账龄预测，本次会计估计变更后导致 2016年多提减值准备预计不超过780万元，具体以会计师事务所审定数据为准。
三、本次会计估计变更的审批程序
本次会计估计变更已经公司第八届董事会 2016年第十六次临时会议和第八届监事会2016年第七次临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确意见。
经公司财务部门测算，本次会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计的股东权益的影响比例均未超过50%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的规定，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会对本次会计估计变更合理性的说明
公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》相关规定，考虑公司应收款项的构成、回款期，变更后使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
公司董事会同意本次会计估计变更。
五、独立董事意见
公司本次会计估计变更是根据公司业务情况的变化并参照同行业上市公司处理方式进行的合理变更，符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和
股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
六、监事会意见
本次会计估计变更，结合了公司实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1、公司第八届董事会2016年第十六次临时会议决议；
2、公司第八届董事会2016年第十六次临时会议独立董事意见书；
3、公司第八届监事会2016年第七次临时会议决议。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2017-041广博集团股份有限公司
关于公司股东股票解除质押式回购交易及再次开展股票
质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司于近日接到公司股东、董事任杭中先生的通知,任杭中先生将其所持有的公司部分股票解除质押式回购交易及再次开展股票质押式回购交易，现将具体情况公告如下：一、股东股票解除质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）（*注）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|1|任杭中|否|10,000,000|2016年6月13日|2017年7月20日|华泰证券股份有限公司|12.3471%|
|2|任杭中|否|14,480,000|2016年6月13日|2017年7月24日|华泰证券股份有限公司|17.8786%|

二、股东股票进行质押式回购交易的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）（*注）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|任杭中|否|6,080,000|2017年7月21日|2018年7月20日|华泰证券股份有限公司|7.5070%|融资|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|任杭中|否|10,000,000|2017年7月25日|2018年7月25日|华泰证券股份有限公司|12.3471%|融资|

*注:本次任杭中先生解除质押式回购交易及再次开展质押式回购交易的股数均为公司2016年度权益分派后股数。
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，任杭中先生共直接持有公司股份80,990,712股，占公司总股本的14.7467%。截止本公告披露日，任杭中先生累计质押股份26,800,000股，占其持有公司股份总数的33.0902%，占公司总股本的4.8797%。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、质押式回购交易协议书
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-055
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 正在筹划对外投资事|
|项，此次拟对外投资方向是信息材料行业，目前公司尚未与相关中介机构签署协议，|
|公司以现金方式对外投资，预计对外投资金额超过 2亿元。|
|鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
|和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免|
|引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股|
|票（证券简称：双星新材，证券代码：002585）于 2016 年 11 月 7日（星期一）开|
|市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。公司此次对外投资事项申请停牌的相|
|关事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准。待上述事项确|
|定后，公司将及时披露相关公告并复牌。|
|停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒|
|体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以|
|上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。|

特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于西安宝德自动化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：西安宝德自动化股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（以下简称《“股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《西安宝德自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准
确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2015年4月23日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会》的议案，决定召开本次股东大会。
2015年4月24日，公司董事会公告《西安宝德自动化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2015年5月5日。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月11日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议于2015年5月11日14:00在西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为53,219,200股，占公司股份总数的59.132%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计3,000股，占公司股份总数的0.003%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（1）《关于投资建设研发试验中心的议案》，同意53,216,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%，议案通过。
（2）《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，同意53,216,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%，议案通过。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人：丁少波 经办律师：邹棒
经办律师：廖青云
二〇一五年五月十一日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-057山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|3,900,000|2016-11-17|2017-11-17|安信证券|2.44%|
|合 计|——|3,900,000|——|——|——|2.44%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份 159,641,028股，占公司股份总数（333,516,139股）的47.87%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质押所持有的公司股份 61,466,900股，占公司股份总数的18.43%。
二、备查文件
股票质押登记证明。
特此公告。
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
威创集团股份有限公司独立董事
关于公司与北京可儿教育科技有限公司签订战略合作协议
暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《威创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，在审阅公司第四届董事会第四次会议材料，并听取公司管理层的说明后，发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司与北京可儿教育科技有限公司签订战略合作协议是正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们对本次关联交易无异议，同意公司与北京可儿教育科技有限公司签订战略合作协
议。
独立董事：谢石松、胡志勇、杨永福