证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-039
威创集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会共审议2项议案，其中：第1、2项议案均为特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2018年7月9日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月9日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月8日下午15:00至7月9日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长何正宇先生因工作原因未能出席本次会议，由董事陈宇先生主持会议。
6、本次会议的通知及相关文件已于2018年6月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计11人，代表股份302,947,000股，占公司有表决权股份总数的33.2778%。其中：参加表决的中小投资者共计10人，代表股份678,600股，占公司有表决权股份总数的0.0745%。
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份302,273,500股，占公司有表决权股份总数的33.2039%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计9人，代表股份673,500股，占公司有表决权股份总数的0.0740%。
2、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
1.1回购股份的目的和用途
表决结果：同意302,941,500股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9982%；反对5,500股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意673,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1895%；反对5,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8105%；弃权0股。
1.2回购股份的方式
表决结果：同意302,941,500股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9982%；反对5,500股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意673,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1895%；反对5,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8105%；弃权0股。
1.3回购股份的价格
表决结果：同意302,941,500股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9982%；反对5,500股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意673,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1895%；反对5,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8105%；弃权0股。
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意302,941,500股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9982%；反对5,500股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意673,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1895%；反对5,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8105%；弃权0股。
1.5回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意302,941,500股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9982%；反对5,500股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意673,100股，占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1895%；反对5,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8105%；弃权0股。
1.6回购股份的期限
表决结果：同意302,941,500股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9982%；反对5,500股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意673,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1895%；反对5,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8105%；弃权0股。
1.7决议的有效期
表决结果：同意302,941,500股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9982%；反对5,500股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意673,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1895%；反对5,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8105%；弃权0股。
本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
表决结果：同意302,941,500股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9982%；反对5,500股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0018%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意673,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1895%；反对5,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8105%；弃权0股。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师和梁深律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和威创股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2018年7月9日