证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-062号
荣盛房地产发展股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决提案的情况
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司 2014年年度股东大会于 2015年 5月8日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 145人，代表股份 1,339,717,902股，占公司有表决权股份总数的70.3072％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 22名，代表股份 1,336,500,591股，占公司有表决权股份总数的70.1384％；通过网络投票的股东共 123名，代表股份 3,217,311股，占公司有表决权股份总数的0.1688％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共 135人，代表股份 8,955,455股，占公司有表决权股份总数的0.4700％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人认真审议，大会以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司经审计的 2014年度财务报告及审计报告》；
表决结果:同意 1,339,446,902股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9798％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权 135,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,684,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9739％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 135,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5164％。
（二）审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》；
表决结果:同意 1,339,440,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9793％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,677,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9002％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（三）审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
表决结果:同意 1,339,440,302股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9793％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,677,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9002％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（四）审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要》；
表决结果:同意 1,339,441,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9794％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权 140,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0105％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,679,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9170％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 140,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5733％。
（五）审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》；
公司 2014年度利润分配方案如下：
1、分红派息方案：以分红派息股权登记日总股本为基数，每 10股送 4.5股红股,派送人民币 2.00元（含税）现金股息。以截至 2014年 12月 31日公司总股份数 1,905,284,913股计算，2014年度共计派发股票股利 857,378,211.00元，现金股利 381,056,982.60元。剩余未分配利润留存下年。
2、资本公积金转增股本方案：以分红派息股权登记日总股本为基数，每 10股转增 5.5股的比例，向全体股东转增股本。以截至 2014年 12月 31日公司总股份数 1,905,284,913股计算，转增股本 1,047,906,703元。转增完成后，公司资本公积金结余 499,526,608.22元。
表决结果:同意 1,339,574,602股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9893％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权 8,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,812,155股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3999％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 8,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0904％。
（六）审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》；
表决结果:同意 1,339,440,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9793％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,677,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9002％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（七）审议通过了《公司 2015年度财务预算报告》；
表决结果:同意 1,339,440,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9793％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,677,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9002％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（八）审议通过了《公司 2015年度土地购置计划》；
表决结果:同意 1,339,440,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9793％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,677,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9002％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（九）审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》；
本议案项涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。
表决结果：同意 10,960,855股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5299％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2030％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.2671％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,677,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9002％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（十）审议通过了《关于聘请公司 2015年度财务审计机构的议案》；
表决结果:同意 1,339,440,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9793％；反对 135,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,677,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9002％；反对 135,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5097％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
(十一)审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意 1,339,422,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9780％；反对 152,700股，占出席会议有有效表决权股份总数的0.0114％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,660,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7048％；反对 152,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的1.7051％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（十二）审议通过了《关于为徐州荣凯置业有限公司融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 1,339,427,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9783％；反对 148,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,665,055股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7573％；反对 148,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6526％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（十三）审议通过了《关于为长沙荣苑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 1,339,429,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785％；反对 146,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,667,055股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7796％；反对 146,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6303％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（十四）审议通过了《关于为香河万利通实业有限公司银行授信
提供担保的议案》；
表决结果：同意 1,339,429,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785％；反对 146,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,667,055股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7796％；反对 146,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6303％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
（十五）审议通过了《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 1,339,429,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785％；反对 146,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109％；弃权 142,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 8,667,055股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7796％；反对 146,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6303％；弃权 142,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5901％。
会议还听取了公司独立董事程玉民、王力、付磊所作的独立董事 2014年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年五月八日