Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间
重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和
6个月内复牌可行性的核查意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“昆百大A”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昆百大A，证券代码：000560）自2016年9月2日开市起停牌。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为昆百大 A本次重大资产重组事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对昆百大 A延期复牌事项进行核查，并发表核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
昆百大A因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年9月2日上午开市起停牌。后分别于2016年9月3日和2016年9月9日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-056号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-057号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2016年9月20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年9月20日和2016年9月27日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-063号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-068号）。
停牌期满1个月后，经公司申请，公司股票自2016年9月30日开市起继续停牌不超过1个月，公司于2016年9月30日和2016年10月14日、2016年10月21日、2016年10月28日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-071号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-076号、2016-078号、2016-080号）。在公司股票自首次停牌之日起累计将满2个月前，
经公司 2016年 10月 28日召开的第八届董事会第四十七次会议同意，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年10月31日开市起继续停牌，预计将在2016年 12月 1日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。公司于 2016年 10月 31日和 2016年 11月 7日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-082号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-084号）。
在公司股票自首次停牌之日起累计将满 3个月前，经公司 2016年 11月 13日召开的第八届董事会第四十八次会议审议，并经2016年11月30日召开的2016年第五次临时股东大会批准，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月1日开市起继续停牌，连续停牌时间自停牌首日起不超过 6个月，即公司预计不晚于 2017年 3月 1日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请公司股票复牌。公司于 2016年 11月 14日、2016年 11月 21日、2016年 11月 28日、 2016年 12月 1日、2016年 12月 8日、2016年 12月 15日、2016年 12月 22日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-086号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-093号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-088号、2016-091号、2016-094号、2016-098号、2016-100号）。
经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间重组进展信息披露真实。
二、延期复牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组的审计和评估工作量较大，且需要协调多方予以配合，所以无法在停牌之日起4个月内披露重组预案（或报告书）并复牌。目前，本次交易存在不确定性，为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
经核查，独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
本次重大资产重组的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京国枫律师事务所，资产评估机构为中发国际资产评估有限公司。目前，独立财务顾问正在协助交易
双方沟通与谈判，组织各参与方确定交易方案，编写申报材料及信息披露材料；
律师就本次重大资产重组的合规性问题进行核查，编写法律意见书等；会计师事务所、资产评估机构正在对标的资产开展并推进相关的审计、评估工作，编写相关的审计、评估报告等。公司以及有关各方正配合独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作。
经核查，独立财务顾问认为：鉴于公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，公司在累计停牌6个月内披露重组预案（或报告书）并复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经国泰君安核查，昆百大 A本次重大资产重组正在积极推进中，但由于本次重组方案具有一定的复杂性，涉及相关事项较多、规模较大，标的资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大，中介机构相关工作尚未最终完成，交易方案的商讨、论证和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，公司无法在停牌之日起4个月内披露重组预案（或报告书）并复牌。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。
经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务和必要的决策程序。
综上，国泰君安认为上市公司延期复牌的理由及时间具有合理性，申请延期复牌符合深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情况。国泰君安将督促上市公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，协助上市公司持续推进并协同相关各方积极推动本次重大资产重组的进程，在本次重组各项工作完成之后，于 2017年 3月 1日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》签章页）
国泰君安证券股份有限公司2016年 12月28日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-050新界泵业集团股份有限公司
关于聘任非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月24日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，并将此议案提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
本次聘任事项通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就本次聘任非独立董事事项发表了独立意见，具体内容已于2016年6月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
附：张俊杰先生个人简历
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年六月二十四日
附件：
张俊杰先生个人简历
张俊杰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年 7月出生，汉族，本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，中共党员。历任本公司工泵贸易部经理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总经理、技术总监。现任本公司党委书记、副总经理，兼任新界泵业（杭州）有限公司执行董事、西柯国际贸易有限公司总经理、电商事业部总经理。张俊杰先生持有本公司股份120,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-080号万达电影院线股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152444号），中国证监会依法对公司提交的《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
万达电影院线股份有限公司董事会2015年9月8日
万达电影院线股份有限公司
万达电影院线股份有限公司
万达电影院线股份有限公司
万达电影院线股份有限公司
万达电影院线股份有限公司
万达电影院线股份有限公司
万达电影院线股份有限公司
万达电影院线股份有限公司
万达电影院线股份有限公司
万达电影院线股份有限公司
金安国纪科技股份有限公司 2016年度业绩预告修正公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-002
金安国纪科技股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
本公司于2016年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《金安国纪科技股份有限公司2016年第三季度报告》，预计2016
年度归属于上市公司股东的净利润在23,271.86万元至25,977.89万元之
间，较上年同期增长330%至380%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：500%～550%|盈利：5,412.06万|
||盈利：32,472.36万元～35,178.39万元||
|基本每股收益|盈利：约0.45元--0.48元|盈利：0.07元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正的原因说明
金安国纪科技股份有限公司 2016年度业绩预告修正公告
随着公司管理加强、下游需求旺盛，产品价格回升，公司盈利能力
进一步增强，因而公司经营业绩较前期预计有所提高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构
审计，具体数据以公司披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉
意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-042常州天晟新材料股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年8月16日发出，并于2019年8月26日上午 9:30在常州市龙锦路 508号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议，独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了2019年上半年的经营管理情况，并编制了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详情请见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
经与会董事讨论，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-024合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2014年6月18日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2014年6月25日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席韩立明先生主持。本次会议的召
集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和超募资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 58,000万元的部分暂时闲置募集资金和超募资金投资保本型银行理财产品，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
经审核监事会认为：本次公司计划运用不超过人民币 58,000万元的暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事项，符合《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第29号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司上述使用暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第二届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会二零一四年六月二十六日
广东凌霄泵业股份有限公司
外部信息使用人制度
第一条为规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信息报送和使用人管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定以及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及所有控股子公司。
第三条本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第四条董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。
第五条董事会秘书负责组织实施公司向外部单位报送信息的具体工作。董事会办公室协助董事会秘书开展相关工作。
第六条公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第七条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第八条对于无法律法规依据的报送要求，公司应拒绝报送。
第九条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件1），经部门经理及分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。
第十条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提示函（附件2），并要求对方接收人员签署保密承诺函（附件3），列明使用所报送信息的人员情况。
第十一条公司相关部门对外报送信息后，应将保密承诺函复印件留本部门备查，原件交由董事会办公室保留存档，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。
第十二条公司应对外部信息使用人的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、业绩快报披露情况、对外部信息使用人保密义务的书面提示情况等予以详细记录,并归档保存。
第十三条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。
第十四条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送但尚未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十五条外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向证券监管机构和证券交易所报告并公告。
第十六条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十七条公司各部门应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十八条本制度未做规定的其他事项，依照《公司章程》、《信息披露制度》及证券交易所的相关规定执行。本制度与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。
第十九条本细则由公司董事会负责修订及解释。
第二十条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2017年8月
附件1
广东凌霄泵业股份有限公司对外信息报送审批表
||
|-|
|报送信息单位及部门|
|报送对象|
|报送信息类别|
|报送依据|
|报送时间|
|对外报送信息的内容及经办人签字|
|部门负责人意见|
|主管领导意见|
|董事会秘书审核|

附件2
保密提示函
||
|-|
|____________________：|
|我国《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法|
|规、规章、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则将上市公司未公开披露的信息界|
|定为内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。本公司此次报送给|
|贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求,本公司特|
|此向贵单位/阁下重点提示如下：|
|1、贵单位/阁下应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。|
|2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人,|
|负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前，所有内幕信息知情人不得泄露相|
|关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖|
|本公司证券。|
|3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文|
|件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。|
|4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使本公司的未|
|公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。|
|5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公|
|开信息,致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉|
|的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机|
|构报告并追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。|
|6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人|
|员登记备案，以备调查之用。敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼!|
|特此函告。|

广东凌霄泵业股份有限公司
年月日
||
|-|
|附件 3|
|保密承诺函|
|广东凌霄泵业股份有限公司：|
|现收到你公司报送的下列材料及保密提示函:|
|1、|
|2、|
|3、|
|本单位(或本人)在此确认,接收或使用你公司报送的材料的相关人员情况如下:|
|姓名：|
|身份证件名称及证件号码：|
|与本单位或本人的关系：|
|任职单位或部门：|
|现任职务或工作岗位：|
|证券账户号码：|
|1、本单位(或本人)保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围。|
|2、本单位(或本人)以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务。|
|在你公司依法定程序公告相关信息前,本单位(或本人)以及接收、使用你公司报送的材料的|
|相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或建议他人|
|买卖你公司证券。|
|3、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的文|
|件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。|
|4、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你公司的|
|未公开信息被泄露的,本单位(或本人)将立即通知你公司。|
|5、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生违法违规行为的，应 依|
|法承担相应的法律责任。|
|特此确认!|
|签收人:(签字、公章) 签署日期: 年 月 日|
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2019-021合肥美亚光电技术股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2019年9月10日召开公司2019年第一次临时股东大会，会议有关事项具体如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019年9月10日下午14:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月 10日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日下午 15:00至2019年9月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2019年9月5日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
二、会议审议事项
1、关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案
上述议案已经公司于2019年8月22日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请见公司 2019年8月 23日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关规定，公司将就本次股东大会第1项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码如下所示
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票议案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年9月9日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路 668
号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字
样。
3、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、会议联系方式：
联系人：程晓宏、李海东
联系电话：0551-65305898，传真：0551-65305898
电子邮箱：mygd@chinameyer.com
5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2019年8月 23日
附件1：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362690
2、投票简称：美亚投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案|√||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 股 委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。
证券代码: 002766证券简称:*ST索菱
深圳市索菱实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中山乐兴企业管理咨询有限公司现就提名陈实强为深圳市索菱实业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市索菱实业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中山乐兴企业管理咨询有限公司
日期：2019-12-13
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事先了解了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》《关于预计 2019年度存贷款关联交易的议案》及《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》相关内容，经认真审阅，同意该等议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议，并对相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1．报告期内，不存在控股股东及关联方违规占用公司资金情况，公司与控股股东及其关联方的资金往来为采购商品、提供劳务等日常经营性往来。
2．不存在对外担保情形。公司的担保为公司子公司之间的相互担保，不存在损害公司及股东利益的担保事项，亦不存在违规担保事项。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2018年度拟每 10股派 0.75元(含税)现金的利润分配预案，考虑了公司目前的客观情况，符合有关法律、法规和
《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同意《公司 2018年度利润分配预案》。
三、关于聘请财务及内部控制审计机构的独立意见
公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年提供财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，年审计费用 71.91万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们同意续聘该所为公司提供 2019年度审计服务。
四、关于预计 2019年度日常关联交易的独立意见
公司预计 2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中,关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
五、关于预计 2019年度存贷款关联交易的独立意见
公司与威海商行开展存贷业务，符合公司日常资金管理需要。威海商行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。公司预计 2019年度在威海商行存贷款关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小
投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
七、关于修订《公司章程》的独立意见
为进一步落实新《公司法》相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。本次会议的审批权限和程序均合法合规，因此我们同意本次修订《公司章程》。
独立董事：黄磊王乐锦朱玲
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十四次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于调增控股子公司 2017年度日常关联交易预计的议案
本议案符合公司正常生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意调增控股子公司显示科技 2017年度日常关联交易预计金额。
二、关于日常关联交易预计的议案
本议案有利于拓宽公司产品销售渠道,交易价格参照第三方市场公允价格,不存在损害公司和广大中小投资者的利益,履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于对控股子公司提供财务资助的议案
公司本次为控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供 6,000万元的财务资助，资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允；在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司为控股子公司提供6,000万元的财务资助。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：李建辉 杨如旺 张方方
2017年11月20日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-094浙江康盛股份有限公司
关于签署《股权转让协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）拟将下属子公司成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“成都联腾”）100%股权、新动力电机（荆州）有限公司（以下简称“荆州新动力”）100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司（以下简称“合肥卡诺”）100%股权和浙江云迪电气科技有限公司（以下简称“云迪电气”）51%股权出售给中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”），以上股权作价合计人民币179,000,001.00元，上述股权出售完成后，四家零部件公司将不再纳入公司合并报表范围，具体内容详见 2019年 12月 12日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-089）。
鉴于截至上述股权出售评估基准日，成都联腾、合肥卡诺和云迪电气分别有 17,756.27万元、266.00万元、1,756.74万元往来款项未归还公司。为了清理与关联方之间的资金往来，经公司与中植新能源沟通协商，并由浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）提出临时提案并书面通知公司董事会，公司与中植新能源就成都联腾、合肥卡诺和云迪电气股权出售事宜分别签署了《股权转让协议之补充协议》。
（二）关联关系说明
中植新能源系公司持股5%以上股东浙江润成控制的企业，为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
2019年 12月 17日，公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王亚骏、刘惟、冉耕和周景春回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门的批准。
二、补充协议的主要内容
公司与中植新能源分别就目标公司出售事宜签订《股权转让协议之补充协议》，具体内容如下：
甲方：浙江康盛股份有限公司
乙方：中植新能源汽车有限公司
目标公司1：成都联腾动力控制技术有限公司
目标公司2：合肥卡诺汽车空调有限公司
目标公司3：浙江云迪电气科技有限公司
（一）协议内容变更部分
原协议第六条第三款约定：“3、甲方对目标公司1往来款的后续安排，截至 2019年9月 30日，目标公司 1应付甲方及其子公司的各类款项合计约 17,756.27万元，各方一致确认，目标公司1于2020年 12月 31日之前偿还甲方及其子公司上述 17,756.27万元往来款及其利息，利息参照银行一年期贷款基准利率，根据实际还款额度计算至实际归还之日。”
“3、甲方对目标公司2往来款的后续安排，截至2019年9月 30日，目标公司 2应付甲方及其子公司的往来款合计约 266.00万元，各方一致确认，目标公司2于 2020年12月 31日之前偿还甲方及其子公司上述266.00万元往来款及其利息，利息参照银行一年期贷款基准利率，根据实际还款额度计算至实际归还之日。”
“3、甲方对目标公司3往来款的后续安排，截至2019年9月 30日，目标公司3应付甲方及其子公司的各类账款合计1,756.74万元，各方一致确认，目标公司3于 2020年12月 31日之前偿还甲方及其子公司上述1,756.74万元往来款及其利息，利息参照银行一年期贷款基准利率，根据实际还款金额计算至归还之日。”
现根据实际情况双方协商变更为：
“3、甲方对目标公司1往来款的后续安排，截至2019年9月 30日，目标公司1应付甲方及其子公司的各类款项合计约17,756.27万元，各方一致确认：（1）自本合同签订之日起，甲方及其子公司不再向目标公司 1提供任何借款，（2）乙方应于工商变更之日前先行向甲方及其除目标公司 1外的子公司偿还目标公司1与甲方及其子公司的所有往来款及利息。（截止工商变更之日如甲方对于乙方仍有存续应付款项或借款的，应优先冲抵应付款项及借款，不足的部分由乙方向甲方进行补充偿还。协议双方及目标公司1将另行签订关于上述债权债务转让的相关协议。）”
“3、甲方对目标公司2往来款的后续安排，截至2019年9月 30日，目标公司2应付甲方及其子公司的各类款项合计约266万元，各方一致确认：（1）自本合同签订之日起，甲方及其子公司不再向目标公司 2提供任何借款，（2）乙方应于工商变更之日前先行向甲方及其除目标公司2外的子公司偿还目标公司2与甲方及其子公司的所有往来款及利息。（截止工商变更之日如甲方对于乙方仍有存续应付款项或借款的，应优先冲抵应付款项及借款，不足的部分由乙方向甲方进行补充偿还。协议双方及目标公司2将另行签订关于上述债权债务转让的相关协议。）”
“3、甲方对目标公司3往来款的后续安排，截至2019年9月 30日，目标公司3应付甲方及其子公司的各类款项合计约1,756.74万元，各方一致确认：（1）自本合同签订之日起，甲方及其子公司不再向目标公司 3提供任何借款，（2）乙方应于工商变更之日前先行向甲方及其除目标公司 3外的子公司偿还目标公司3与甲方及其子公司的所有往来款及利息。（截止工商变更之日如甲方对于乙方仍有存续应付款项或借款的，应优先冲抵应付款项及借款，不足的部分由乙方向甲方进行补充偿还。协议双方及目标公司3将另行签订关于上述债权债务转让的相关协议。”
（二）本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、对公司的影响
本次签署补充协议是对原股权转让协议的补充和完善，本次补充协议的签署对本次股权出售事宜不存在重大影响。补充协议的签署将彻底解决出售标的公司与公司的历史往来款问题，可有效避免关联方占用上市公司资金的情形。
四、公司独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司上述出售股权事宜进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：交易双方基于标的公司实际情况，为了有效减少与关联方之间的资金往来，签署股权转让的补充协议，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益；审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，本次关联交易决策程序符合相关法律法规的要求，我们同意本次交易。
五、公司监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》。经审议，监事会认为，本次签署的《股权转让协议之补充协议》有利于减少与关联方的资金往来，遵循了客观、公允和合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为江苏辉丰农化股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对第六届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为董事会提出的 2014年年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。
我们同意2014年年度分配股方案，同意将此议案提交2014年年度股东大会审议。
二、关于内部控制自我评价报告的独立意见
2014年，公司内部控制活动按各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
三、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律
法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
1、我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、2014年度，截至2014年12月31日，股份公司除了对全资子公司美国辉丰国际贸易有限公司担保外，无对外担保事宜。
四、关于2015年日常关联交易的独立意见
公司2015年的日常关联交易是公司的正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，我们对此无异议。
五、关于为控股子公司提供财务资助的独立意见
辉丰股份在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，持有本公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人与被资助公司的其他股东也不存在关联关系。
公司财务资助事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》的相关规定及本公司《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意辉丰股份对控股子公司提供财务资助。
独立董事
周立 夏 烽 茅永根
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-055四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 11月 23日开市起停牌，公司于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 26日开市起继续停牌，公司于 2015年 11月 25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，相关内容详见 2015年 11月 24日、2015年 11月 26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司正在积极推进相关各项工作。拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关协议等具体事宜正在与相关方商榷中。拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金事项，正在启动聘任独立财务顾问的相关工作程序。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十八日