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证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-056广州珠江钢琴集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年8月26日10：00
2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴
集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司副董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 787,729,139股，占上市公司总股份的82.3984％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份785,154,893股，占上市公司总股份的82.1292％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 2,574,246股，占上市公司总股份的
0.2693％。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 5,233,139股，占上市公司总股份的0.5474％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,658,893股，占上市公司总股份的0.2781％。
通过网络投票的股东9人，代表股份2,574,246股，占上市公司总股份的0.2693％。
(三)公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东广大律师事务所律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）《关于提名吉力先生为第二届监事会监事候选人的议案》
1、总表决情况：
同意787,723,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意5,227,639股，占出席会议中小股东所持股份的99.8949％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于提名高兆祥先生为第二届监事会监事候选人的议案》
1、总表决情况：
同意787,723,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意5,227,639股，占出席会议中小股东所持股份的99.8949％；反对5,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证意见
广东广大律师事务所周雪丽律师、骆俊菲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、广东广大律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-037河南汉威电子股份有限公司
关于郑州德析检测技术有限公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威电子”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资郑州德析检测技术有限公司的议案》，并于2016年3月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。近日，郑州德析检测技术有限公司收到了工商登记机关核发的《营业执照》，主要内容如下：
名称：郑州德析检测技术有限公司
住所：郑州高新区雪松路169号4号楼6层
统一社会信用代码：91410100573588315P
法定代表人：贺肖冰
注册资本：人民币陆佰壹拾贰万贰仟伍佰圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：环境监测服务；公共卫生检测与评价；职业卫生检测与评价；油气回收检测；农产品质量安全检测；食品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
关于兴源环境科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2019]2517号兴源环境科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司(以下简称兴源环境公司)2018年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]2516号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的兴源环境公司管理层编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对兴源环境公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，兴源环境公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计兴源环境公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供兴源环境公司2018年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解兴源环境公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2019年4月29日
附表： 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元占用方与上 2018年期2018年度占用2018年度占 2018年期
非经营性资 上市公司核算 2018年度偿还 占用形成原资金占用方名称 市公司的关 初占用资累计发生金额用资金的利 末占用资 占用性质金占用 的会计科目 累计发生金额 因
联关系 金余额 (不含利息) 息(如有) 金余额
现大股东及 - - - - - - - - - -其附属企业 - - - - - - - - - -小计 - - - - - - -前大股东及 - - - - - - - - - -其附属企业 - - - - - - - - - -小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上 2018年期2018年度往来2018年度往 2018年期
其它关联资 上市公司核算 2018年度偿还 往来形成原资金往来方名称 市公司的关 初往来资累计发生金额来资金的利 末往来资 往来性质金往来 的会计科目 累计发生金额 因
联关系 金余额 (不含利息) 息(如有) 金余额
大股东及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -上海三乘三备环保工程有限公司 子公司 其他应收款 1,500.00 44.08 400.00 1,144.08资金拆借非经营性杭州兴源环保设备有限公司 子公司 其他应收款 44.52 37,286.00 1.45 27,499.89 9,832.08资金拆借非经营性大悟县兴源水务有限公司 子公司 其他应收款 359.98 - 15.26 - 375.24资金拆借非经营性临海市兴源水务有限公司 子公司 其他应收款 - 360.00 8.13 - 368.13资金拆借非经营性上市公司的
诏安西溪生态投资发展有限公司 子公司 其他应收款 510.00 - 19.16 300.00 229.16资金拆借非经营性子公司及其
杭州中艺生态环境工程有限公司 子公司 其他应收款 - 15,629.50 6.28 15,000.00 635.78资金拆借非经营性附属企业
杭州兴源节能环保科技有限公司 子公司 其他应收款 - 500.00 4.68 402.35 102.33资金拆借非经营性青岛易兴源环保科技有限公司 子公司 其他应收款 - 50.00 1.08 - 51.08资金拆借非经营性琼中鑫三源水务投资管理有限公司 子公司 其他应收款 42.50 - - - 42.50资金拆借非经营性漳州兴源水务有限公司 子公司 其他应收款 25.84 - - - 25.84资金拆借非经营性第4页共5页
梧州兴源水美水务有限公司 子公司 其他应收款 195.45 - - 195.45 -资金拆借非经营性交口县新型城市建设有限公司 子公司 其他应收款 87.36 - - 87.36 -资金拆借非经营性敖汉兴敖环境发展有限公司 子公司 其他应收款 37.65 26.07 63.72 -资金拆借非经营性浙江水美环保工程有限公司 子公司 其他应收款 - 7,050.00 0.28 7,050.28 -资金拆借非经营性南水北调中线丹江口旅游发展有限公司子公司 其他应收款 - 5,000.00 - 5,000.00 -资金拆借非经营性杭州华仕管道工程有限公司 联营企业其他应收款 300.00 - - 300.00 -资金拆借非经营性关联自然人 - - - - - - - - - -及其控制的 - - -
- - - - - - -法人
其他关联人 - - - - - - - - - -及其附属企 - - -
- - - - - - -业
总计 1,603.30 67,401.57 100.40 56,299.05 12,806.22
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-038
长江证券股份有限公司关于
收到中国证监会关于公司公开发行可转换公司债券
监管意见书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 2日，公司收到中国证监会下发的《关于长江证券公开发行可转换公司债券的监管意见书》（机构部函[2017]1389号）。中国证监会证券基金机构监管部对公司申请公开发行可转换公司债券无异议。
公司将据此办理公开发行可转换公司债券的申请及其他相关事宜。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-099
一品红药业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日召开了第一届董事会第十九次会议、2018年 9月 26日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2018年 9月 10日、2018年9月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议公告》（公告编号：2018-074）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：914400007361542488
名称：一品红药业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17层01单元
法定代表人：李捍雄
注册资本：人民币壹亿陆仟壹佰肆拾柒万壹仟元
成立日期：2002年02月04日
营业期限：长期
经营范围：研究、开发：药品；医药技术转让；货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
中钢国际工程技术股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1，纳入评价范围的主要单位包括：本公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
其中，纳入评价范围的子公司为中钢设备有限公司。另外中钢设备有限公司下属的十二家子公司，包括；中钢集团工程设计研究院有限公司、中钢石家庄工程设计研究院有限公司、中钢集团天澄环保科技股份有限公司、中钢国际工程技术股份（巴西）
有限公司、中钢设备加拿大有限公司、中钢设备（土耳其）有限公司、中钢国际工程技术（俄罗斯）有限公司、中钢设备（马来西亚）有限公司、中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司、湖南中钢设备工程有限公司、长沙官桥建设开发有限公司和北京国冶锐诚工程技术有限公司。
2，纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递及信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：工程项目管理、投资管理、采购及供应商管理、流动资金管理及分（子）公司管控。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、中国证券监督管理委员会有关规定及其他相关法律法规组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，
并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷导致的错报与利润表相关的，以合并财务报表的净利润为指标进行衡量；内部控制缺陷导致的错报与资产相关的，以合并财务报表资产总额为指标进行衡量。
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级||定量标准||
||||（1）错报≥合并财务报表资产总额的 1%；|
||重大缺陷|||
||||（2）错报≥合并财务报表净利润的 5%；|
||||（1）合并财务报表资产总额的 0.5%≤错报＜合并|
||||财务报表资产总额的 1%；|
||重要缺陷|||
||||（2）合并财务报表净利润的 3%≤错报<合并财务|
||||报表净利润的 5%；|
||||（1）错报＜合并财务报表资产总额的 0.5%；|
||一般缺陷|||
||||（2）错报＜合并财务报表净利润的 3%；|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计
委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：关键岗位人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在较大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督有较大缺失。
财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于3,000万元。
重要缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于1,500万元，但小于3,000万元。
一般缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失小于1,500万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：严重违反“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；违反国家法律或内部规定程序，出现重大事故，造成重大经济损失或公司品牌价值严重受损；高级管理人员、高级技术人员流失严重（流失人员≥总数的50%）；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
媒体频现负面新闻，给公司声誉带来长期无法弥补的损害，直接影响公司生存发展。
非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：没有完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；违反国家法律或内部规定程序，出现较大事故；高级管理人员、高级技术人员流失较大（总数的30%≤流失人员＜总数50%）；
主要业务缺乏制度控制或制度体系失效；媒体频现负面新闻，给公司声誉带来较大损害。
非财务报告内部控制一般缺陷是指除以上重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的内部控制相关的重大事项。
董事长：〔签名〕
〔公司签章〕
中钢国际工程技术股份有限公司
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-023贵阳新天药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2017年8月1日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2017年8月14日，公司与交通银行股份有限公司贵州省分行（以下简称“交行贵州省分行”）签署《“领汇财富”结构性存款业务协议》、《交通银行“领汇财富”理财产品说明书（“领汇财富•慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品）》，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额(万元)|起息日|到息日|预计年化收益率|
|1|交行贵州省分行|闲置募集资金|“领汇财富•慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品|6,500|2017年8月14日|2017年11月10日|3.80%-3.96%|

公司购买理财产品的交易对方为交通银行股份有限公司贵州省分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响很小。
（二）风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额(万元)|起息日|到息日|预计年化收益率|
|1|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“本利丰•181天”人民币理财产品|2,000|2017年8月11日|2018年2月8日|3.4%|
|2|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“本利丰•90 天”人民币理财产品|1,000|2017年8月11日|2017年11月9日|3.3%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|浦发银行贵阳分行|闲置募集资金|利多多对公结构性存款固定持有期产品|6,500|申购确认日|认购/申购确认日(不含当日)后第180天|4.1%|

五、备查文件
1、与交通银行股份有限公司贵州省分行签署的《“领汇财富”结构性存款业务协议》、《交通银行“领汇财富”理财产品说明书（“领汇财富•慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品）》。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-82债券代码：112265 债券简称：15中环债
天津中环半导体股份有限公司
“15中环债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
天津中环半导体股份有限公司 2015年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年8月 12日，凡在 2016年 8月 12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年8月 12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月13日发行的天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15中环债”、“本期债券”，债券代码：112265）至2016年8月12日将期满1年。根据公司“15中环债”《公开发行公司债券募集说明书》和《2015年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15中环债（112265）。
3、发行规模：人民币1.8亿元。
4、债券期限：期限5年，附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：本次债券的票面利率为5.25%,在债券存续期前3年内固定不变；在本期债券存续期内第3年末，若公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，新利率在后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券采取单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2015年8月13日。
10、付息日：2016至2020年每年的8月13日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售权，则其回售部分的付息日为2016年至2018年每年8月13日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
11、担保情况：本期债券采用无担保形式发行。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2015年9月24日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
15、本期债券下一付息期票面利率：5.25%。
16、本期债券下一付息期起息日：2016年8月13日。
二、本次付息方案
按照《天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，“15中环债”的票面利率为5.25%，每手“15中环债”（面值1,000元）派发利息为人民币：52.50元（含税。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：42.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：47.25元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年8月12日
2、除息日：2016年8月15日
3、付息日：2016年8月15日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年8月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15中环债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责处理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：天津中环半导体股份有限公司
地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号
邮编：300384
联系人：安艳清、孙娟红
咨询电话：022-23789787
传真：022-23789786
八、相关机构
1、主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：赵玉华
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系人：崔勇、扶林
联系电话：010-88085989
传真：010-88013557
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019029
东方电子股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
|||||
|-|-|-|-|
|项目|报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：16,500 万元–17,800 万元|盈利：9,093 万元|盈利：11,263 万元|
||比上年同期增长：81% - 96%|||
|基本每股收益|盈利：0.1231 元/股–0.1328 元/股|盈利：0.0798 元/股|盈利：0.0840 元/股|

注：①2018年公司完成了重大资产重组,以发行股份及支付现金的方式分别向东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）购买其合计持有的公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司83.2587%股权。
②报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长比例，按与公司重组前上年同期的数据对比测算所得。上年同期重组后的数据为公司假设当期完成重大资产重组，公司持有的烟台东方威思顿电气有限公司股权比例变动所对应的相关数据测算所得。
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预计相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要原因：①公司营业收入持续增长；②公司重大资产
重组后，对烟台东方威思顿电气有限公司的持股比例由16.74%变为100%，形成
归属于上市公司股东净利润的相应增加；③公司坐落于北京海淀区上地信息产业基地南区创业路二号东方电子科技大厦房屋出租租金收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2019年三季度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司董事会
2019年 10月14日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-055
创维数字股份有限公司
关于部分董事股份减持计划实施完毕的公告
公司董事长赖伟德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年5月22日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-045）。公司董事长赖伟德先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份。自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内（法律法规窗口期禁止减持的期间除外），拟减持公司股份将不超过250,000股（含250,000股），占公司总股份的0.02%。
2019年6月25日，公司收到董事长赖伟德先生出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，上述预披露公告披露的减持股份计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，应当在股份减持计划实施完毕后的2个交易日内予以披露，现将有关情况公告如下：
一、股东本次减持计划进展情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持方||||减持均价||减持股数||占总股本比|
||股东名称||||减持期间|||||||
||||式||||（元/股）||（股）||例（%）|
|赖伟德||集中竞价||20190613||9.379||71,600||0.01%||
|||||20190624||9.120||178,400||0.02%||
|||合计||||-||250,000||0.02%||

注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。
二、股东本次减持计划实施前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持计划实施前||||减持计划实施后|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||持股数量||占总股本比||持股数||占总股本比|
||姓名|||||||||||
||||||（股）||例（%）||量（股）||例（%）|
|赖伟德||合计持有股份||1,000,000||0.09%||750,000||0.07%||
|||其中：无限售条件股份||250,000||0.02%||0||0||
|||有限售条件股份||750,000||0.07%||750,000||0.07%||

注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他事项说明
1、公司董事长赖伟德先生本次减持未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及公司章程的规定。
2、截至本公告日，股东赖伟德先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东赖伟德先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，本次减持的股东赖伟德先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数，其本次减持计划实施完毕。公司将持续关注《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-045）中其余股东的后续减持计划实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
赖伟德先生提交的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2019年 6月 26日
成都三泰电子实业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事宜的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第三十六次会议有关事项进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
1、本次使用募集资金对公司全资子公司我来啦公司增资有利于募集资金项目的顺利实施，改善我来啦公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。
2、我来啦公司引入由该公司核心员工出资设立的有限合伙企业作为新股东，有利于建立健全我来啦公司中长期激励机制，充分调动我来啦公司员工的积极性和创造性，提高我来啦公司的经营业绩和可持续发展能力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。
我们同意《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司增资扩股的议案》。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏：
周友苏：
马永强：
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201645康力电梯股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度权益分派方案已获2016年9月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本797,652,687股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年9月22日，除权除息日为：2016年9月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年9月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年9月23
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****607|王友林|
|2|01*****684|朱奎顺|
|3|01*****315|朱美娟|
|4|01*****395|顾兴生|
|5|00*****424|陈金云|
|6|00*****746|朱瑞华|
|7|01*****110|张利春|
|8|00*****320|沈舟群|
|9|00*****241|刘占涛|
|10|01*****934|黄伟华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年9月12日至登记日：2016年9月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：康力电梯股份有限公司
咨询地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号
咨询联系人：陆玲燕
咨询电话：0512-63293967
传真电话：0512-63299905
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年9月19日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-116中航善达股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航善达股份有限公司董事会2019年9月30日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第五十一次会议的通知。会议于 2019年10月8日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司全资子公司与济南铁路房产建设集团有限公司设立合资公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
为加快公司物业管理业务发展，董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与济南铁路房产建设集团有限公司（以下简称“济铁房建”）设立合资公司，负责对中国铁路济南局集团有限公司管辖内的高铁线站点和房地产开发项目提供配套物业服务。合资公司的注册资本为人民币 500万元整，其中中航物业出资 255万元，占51%股权；济铁房建出资 245万元，占49%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。
本次交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于全资子公司与济南铁路房产建设集团有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：2019-117）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二○一九年十月八日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-005深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东黄元忠先生的函告，获悉黄元忠先生所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购补充质押交易业务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄元忠|是|150万股|2018年02月01日|2018年03月09日|海通证券股份有限公司|4.13%|补充质押|
|合计|-|150万股|-|-|-|4.13%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄元忠先生持有本公司36,303,188股股份，占本公司总股本的21.63%。上述质押股份合计 1,500,000股，占黄元忠先生所持本公司股份的4.13%，占本公司总股本的0.89%；黄元忠先生累计质押股份为22,835,800股，占其所持本公司股份的62.90%，占本公司总股本的13.60%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-7
中化岩土集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议于2018年1月30日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：
1、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请集团授信额度人民币 26,000万元，授信提款期限为一年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2、向浙商银行股份有限公司北京分行申请集团授信额度人民币 30,000万元，授信期限为一年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
3、向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限为一年。
4、向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 20,000万元，授信期限为一年。
公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币 81,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司授权财务总监赵鹏先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-077茂硕电源科技股份有限公司
关于银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司根据募投项目的完成情况，使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。
根据上述决议，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（协议编号：LCFRZ2014251），使用暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买厦门国际银行珠海分行保本浮动收益型结构性存款产品，预期年化收益率为
5.5%，收益起始日为2014年6月12日，最后到期日为2014年7月12日。具体内容详见2014年6月14日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2014－066）。
截至2014年7月14日，该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账，本次理财实际收益为550,000.00元，符合预期收益。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年7月14日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于银泰资源股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]013号
致：银泰资源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《银泰资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2013年年度股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2013年年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2013年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站的《银泰资源股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，公司董事会于 2014年 1月 28日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，本次股东大会于上一会计年度结束后的六个月内召开，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2014年3月6日（星期四）上午10:00在北京柏悦酒店召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长杨海飞先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 3名，均为 2014年 3月 3日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数660,725,797股，占公司有表决权总股份的60.86%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站的《银泰资源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
法律意见书经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场投票方式进行表决，出席会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如下：
1、以660,725,797股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
2、以660,725,797股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
3、以660,725,797股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
4、以660,725,797股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《2013年年度报告正文及摘要》。
5、以660,725,797股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。
6、以660,725,797股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了2013年度利润分配预案的议案。
7、以660,725,797股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。
经验证，本次股东大会通过的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
法律意见书经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
魏小江
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019—28深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2019年 8月 16日（星期五）以书面、电子邮件的方式发出。会议于 2019年 8月 27日（星期二）上午 9:00在深圳市华侨城集团办公大楼七楼会议室召开。出席会议的董事应到 8人，实到 7人，独立董事余海龙因公未能出席会议，授权独立董事吴安迪代为出席会议并行使表决权。会议由段先念董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年半年度报告》。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
摘要详见《公司 2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-29）。
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
高级管理人员 2018年度奖励年薪的议案》。
三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体情况详见《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-30）。
四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。同意公司根据 2019年 4月 30日颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求，对公司主要会计政策进行修订。
独立董事对变更会计政策事项发表了独立意见。具体情况详见《公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-32）。
会议听取了《关于 2019年上半年执委会工作情况报告》、《关于2019年上半年投资计划完成情况的报告》及《关于2019年第二季度募集资金存放与使用情况检查结果的报告》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月三十日