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独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了审议，现发表如下意见：
1、关于对全资子公司提供担保的独立意见
公司为全资子公司提供担保，有利于全资子公司的正常经营，提高其融资能力。公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
全体独立董事同意公司对全资子公司提供担保。
独立董事：倪宁朱宁尹斌陈建林二〇一九年十月三十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-093
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为亳州国祯排水设施运营管理有限公司贷款提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 25日召开了第六届董事会第三十七次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为亳州国祯排水设施运营管理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人亳州国祯排水设施运营管理有限公司（以下简称“亳州国祯运营”）为本公司控股子公司，为满足亳州市城区排水设施PPP项目建设等需要，公司决定为亳州国祯运营申请人民币108,000万元项目贷款以及10,000万元保函提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为237,901.27万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：亳州国祯排水设施运营管理有限公司
成立时间：2018年6月12日
注册资本：33,362.50万元
住 所：安徽省亳州市经开区木兰大道500号
法定代表人：赵井磊
经营范围：建筑工程施工，污水及中水处理、生产、服务；排水工程施工；
水处理设备（不含特种设备）及材料的供应、安装、运营；水处理技术领域内的技术科研、技术应用、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|30026.25|90.00|
|亳州城建发展控股集团有限公司|3336.25|10.00|
|合 计|33362.50|100.00|

亳州国祯运营于2018年6月12日新设立的公司。
三、担保的主要内容
公司为亳州国祯运营向银行申请108,000万元项目贷款以及10,000万元保函（贷款银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了为满足亳州市城区排水设施 PPP项目建设等需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
亳州国祯运营为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为亳州国祯运
营申请办理108,000万元项目贷款以及10,000万元保函提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额237,901.27万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
湖北博盈投资股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2014）第 06004号
目 录
关于湖北博盈投资股份有限公司 2013年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度募集资金存放
1-3
与使用情况的专项报告
关于湖北博盈投资股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2014）第06004号
湖北博盈投资股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖北博盈投资股份有限公司（以下简称博盈投资公司）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是湖北博盈投资股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对博盈投资公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合博盈投资公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，博盈投资公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本报告仅作为博盈公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙）
中国·石家庄 中国注册会计师
二〇一四年三月三十一日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－014
合力泰科技股份有限公司
关于设立募集资金专用帐户并签署四方监管协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过 234,043,666股新股,发行价格不低于11.29元/股。公司本次共向浙江浙银资本管理有限公司等7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)141,681,126股，本次公司募集资金总额为人民币 2,642,352,999.90元,扣除发行费用人民币 34,551,681.13元，实际收到股东投入现金净额人民币2,607,801,318.77元。2016年12月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字（2016）37020033号《验资报告》验证确认。
基于公司 2016年非公开发行 A股股票募投项目的实际建设需要，该募集资金用于江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）项目建设，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江西合力泰进行增资的议案》，本次配套融资募集资金净额2,607,801,318.77元全部通过增资方式用于满足江西合力泰的项目建设，分别用于投资智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目、电子纸模组及其产业应用项目和补充流动资金。
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的有关规定,公司、江西合力泰和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中国银行股份有限公司泰和支行（以下简称“中国银行泰和支行”）、中国工商银行股份有限公司泰和县支行（以下简称“工行泰和支行”）、中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行（以下简称“光大银行八卦岭支行”）、平安银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“平安银行龙岗支行”）签署了《募集资金四方监管
协议》，协议四方约定的主要条款如下：
一、公司已在光大银行八卦岭支行、平安银行龙岗支行、工行泰和支行及中国银行泰和支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为38980188000262467、15000059065998、1509214619000095506、202235940706。
上述专户分别用于补充流动资金项目、电子纸模组及其产业应用项目、智能终端及触显一体化模组项目和生物识别模组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、江西合力泰与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，开户行应在付款后及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、江西合力泰、开户行、国泰君安四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-020邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于 2015年 4月 6日以电子邮件方式发出，会议于 2015年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
2、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司博威科技（深圳）有限公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币4000万元，担保期限同单笔贷款的还款期限。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-018南方中金环境股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）于 2018年 10月 12日召开的第三届董事会第三十五次会议、2018年 10月 30日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有或自筹资金不超过人民币3.5亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）用于以集中竞价交易方式回购上市公司股份，回购价格不超过人民币 5.5元/股（含），用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或依法注销减少注册资本等。回购期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即自 2018年10月30日至2019年10月29日。
公司自 2018年 11月 26日起通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并及时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告，公司回购事项涉及的相关公告索引如下：
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||披露时间||公告名称||公告编号|
|2018.10.12||《关于回购公司股份的预案》||2018-081||
|2018.11.22||《关于回购公司股份的报告书》||2018-099||
|2018.11.26||《关于首次实施回购公司股份的公告》||2018-101||
|2018.12.5||《关于回购公司股份的进展公告》||2018-106||
|2018.12.6||《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》||2018-108||
|2019.1.3||《关于回购公司股份的进展公告》||2019-001||

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证
券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，
公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量29,740,285股，占公司总股本的1.55%，最高成交价为4.05元/股，最低成交价为3.22元/股，支付的总金额为 111,085,912.53元（含交易费用）。
根据公司股东会审议通过的回购方案，本次公司回购股份的金额为不超过人民币 3.5亿元（含）且不低于人民币 1亿元（含），后续公司将根据法律法规要求及市场情况持续推进本次回购，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019年2月12日
苏州安洁科技股份有限公司 关于股东股权补充质押的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-096苏州安洁科技股份有限公司
关于股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴镇波先生通知，获悉其所持有公司的部分股权补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴镇波|否|810,000|2018年10月16日|2020年9月22日|安信证券股份有限公司|2.7222%|补 充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴镇波先生持有公司股份29,754,998股，占公司股本总数的4.0321%，本次质押的股份 810,000股，占公司股本总数的0.1098%。本次质押后，吴镇波先生累计质押公司股份 12,920,000股，占其所持有本公司股份的43.4213%，占本公司总股本的1.7508%。
吴桂冠先生与吴镇波先生为一致行动人。吴桂冠先生持有公司股份 31,868,278股，占本公司总股本的4.3185%，截至目前，吴桂冠先生已累计质押公司股份 22,184,760股，占其所持有本公司股份的69.6139%，占本公司总股本
的3.0063%。因此，吴镇波先生及其一致行动人合计持有公司股份61,623,276股，
占公司股份总数8.3506%。吴镇波先生及其一致行动人累计质押本公司股份
苏州安洁科技股份有限公司 关于股东股权补充质押的公告
35,104,760股，占其所持有公司股份的56.9667%，占公司股本总数的4.7571%。
二、被质押股票涉及业绩承诺情况
2017年 1月 9日，公司与吴镇波先生签订的《关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，承诺公司发行股份及支付现金购买资产的交易标的惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）2017年度、2018年度及2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 33,000万元、42,000万元及 53,000万元。若在业绩承诺期内的各个年度，威博精密实际净利润数低于上述承诺利润数，吴镇波先生将以其所持有的公司股份按照相关规定进行股份补偿，不足部分将以现金进行补偿。若吴镇波先生未质押股份数不足以完成股份补偿，公司董事会将要求吴镇波先生提前解除本次股份质押，不会影响上述业绩补偿承诺的正常履行。公司董事会将持续关注本次股份质押的后续回购情况。请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、安信证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-008北京合众思壮科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月5日（星期四）开市起停牌，并于2017年1月5日、1月12日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。
目前，公司已确定该事项涉及发行股份购买资产并募集配套资金事宜，拟收购天派电子（深圳）有限公司标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月19日转入重大资产重组程序并继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过一个月，即承诺争取在 2017年2月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产并募集配套资金预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产并募集配套资金预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金事宜推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年2月3日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹
划发行股份购买资产并募集配套资金事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月十九日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG
致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-089号受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2016年 5月 18日，公司第七届董事会第二十六次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会。
2、公司于 2016年 5月 19日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、公司于 2016年 5月 30日召开第七届董事会第二十七次会议，决定取消将《关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案》提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，并于2016年5月31日发布了《关于2016年第一次临时股东大会取消议案的公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（取消议案后）（以下简称“会议补充通知”）。
4、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、本次股东大会现场会议召开的时间为2016年6月3日下午2点30分，地点在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
6、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 2日 15:00至 2016年 6月 3日 15:00的任意时间。
7、2016年6月3日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长陆鹏程主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止 2016年 5月 30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计11人，代表股份360,916,336股，占股权登记日公司股份总数的56.1683%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、公司于 2016年 5月 30日召开第七届董事会第二十七次会议，决定取消将《关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案》提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，并于2016年5月31日发出了会议补充通知。
2、本次股东大会对会议补充通知中列明的议案进行了审议，没有对会议补充通知中未列明的事项进行审议。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议补充
通知中列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
4、本次股东大会现场投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了现场投票的表决票。
5、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
6、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中钢国际工程技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：谭四军______________
郭一达
年 月 日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-095利民化工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年 10月 18日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2019年 10月 28日 14:00以现场和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2019年第三季度报告>的议案》。
经审核，董事会认为，公司 2019年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告》全文及正文详见《证券时报》及巨潮资讯网。
二、会议以赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司董事孙敬权和谢春龙为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象，关联董事孙敬权和谢春龙回避表决本议案。
根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会经过认真核查，认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定，办理第一个解除限售期股票解除限售的相关事宜。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的
《公司关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于对全资子公司增资的公告》。
四、会议以赞成票11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司名称变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于公司名称变更的公告》。
五、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
六、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于更换会计师事务所的公告》。
七、会议以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
《公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2019年 10月28日
交易对方关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“上市公司”或“苏交科”）拟发行股份购买江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
作为上市公司本次交易的交易对方，本人保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本承诺函对本人具有法律约束力。
特此承诺。
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
交易对方合计33名自然人：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|签字|序号|股东名称|签字|
|1|陈大庆||18|夏国法||
|2|孙蔚||19|谭仁兵||
|3|胡学忠||20|陈宏强||
|4|孙宏涛||21|秦军||
|5|任克终||22|石卫华||
|6|魏枫||23|郝莲子||
|7|刘辉||24|李伟||
|8|叶雷||25|谢鹏飞||
|9|李云鹏||26|叶尔丰||
|10|王晓军||27|张策||
|11|应海峰||28|胡丽||
|12|满玲玲||29|欧彩云||
|13|宋善昂||30|李凯||
|14|卢丽娟||31|范玉宽||
|15|吴居銮||32|马马||
|16|张建军||33|林文虎||
|17|刘卫山|||||

二〇一四年三月十八日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-075安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日在芜湖市轨道交通1号线、2号线一期工程机电系统集成管理与供货采购项目中1号线40.5KV开关柜（含主所、正线开关柜及 35KV等级附件）、1号线 DC750KV开关柜、1、2线动力照明系统项目中中标，中标金额合计约 13,593.39万元，其中1、2号线动力照明系统项目为公司和环宇集团（南京）有限公司作为联合体中标，公司作为联合体的牵头方，并于近日收到中标通知书。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、项目基本内容
1、项目名称：芜湖市轨道交通1号线、2号线一期工程机电系统集成管理与供货项目；
2、招标人名称：中车南京浦镇车辆有限公司；
3、采购代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司；
4、中标总金额：中标总金额约为人民币135,933,900.00元，最终合同金额以签订的正式合同为准。
5、项目供货范围： 40.5KV气体绝缘开关柜、DC750KV直流开关柜、400V动力照明系统等。
二、中标对公司的影响
芜湖市是“十三五”期间首批国家公交都市创建城市之一，计划于2020年建成轨道交通1号线及2号线一期工程，形成芜湖市主城区南北及东向的主轴线，沟通江南、江北，连接芜湖江南主城各城区。近年来，公司在智慧用能方面自主研发的多项
智能输配电设备及元器件产品，达到国际国内先进水平，并在机场、高铁、得到广泛应用，公司产品业务在国企央企项目、机场项目、铁路客运专线、轨道交通等智慧用能领域中得到进一步拓展，本次公司在芜湖市轨道交通1号线、2号线一期工程机电系统集成管理与供货项目中中标，进一步充分说明市场对公司智慧用能产品的高度认可，夯实了公司在智慧用能领域领先的市场地位，提升了公司该领域的品牌及行业影响力，尤其是35KV气体绝缘柜和直流开关柜提升了公司产品的覆盖范围，大大提升了公司未来在轨道交通等行业的市场拓展能力。公司与招标方不存在任何关联关系，本项目的实施不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性；在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止。
公司董事会将积极关注本次中标事项的进展情况，公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息在上述刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-80丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2016年 8月 19日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年8月4日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事 11人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：一、审议通过《2016年半年度总裁工作报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2016年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要已于本公告日分别在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-075天马轴承集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月28日召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部 2017年度颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），上述四项准则统称为新金融工具准则。
针对上述新金融工具准则的修订，财政部 2018年度颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求国内非金融上市公司自 2019年 1月 1日起实施新金融工具准则，故公司按照要求进行相应的会计政策变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部 2017年颁布的新金融工具准则及
2018年度颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财会[2018]15号文件规定，自2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则的会计政策修订主要内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产；
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）本次会计政策变更对公司财务报告的影响
本次会计政策变更，对公司 2019年期初财务报表项目的列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响，结合公司具体情况，报表列示调
整如下：
1、按照新金融工具准则，银行和券商理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，变更后，财务报表列报中将公司理财产品由“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”列示。
2、对公司原划分为期末以成本计量的“可供出售金融资产”，变更后，财务报表中调整为“其他权益工具投资”项目列报。
三、公司董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2018年度颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及新金融工具准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-065号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了“关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案”，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用不超过人民币叁亿伍仟万元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。上述议案经2019年 5月 15日 2018年度股东大会审议通过。详细内容参见2019年 4月25日巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2019-022号）。
根据上述决议，公司投资了以下理财产品，详细情况如下：
一、广发银行股份有限公司“广银安富”对公集合版 190705期人民币理财计划
1、产品名称：广发银行"广银安富"对公集合版190705期人民币理财计划。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限：公司子公司上海誉好数据技术有限公司使用自有资金700万元认购，投资起始日为2019年 9月 12日，投资到期日为 2020年 1月 3日。
4、产品类型：非保本浮动收益型。
及其他符合监管要求的金融资产。
6、预期年化收益率：3.8%。
7、资金来源：闲置自有资金。
8、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
二、广发银行股份有限公司“薪满益足”大客户版B款第3175期人民币理财计划
1、产品名称：广发银行“薪满益足”大客户版B款第3175期人民币理财计划。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限：公司子公司上海誉好数据技术有限公司使用自有资金2,000万元认购，投资起始日为2019年 9月27日，投资到期日为2020年2月 11日。
4、产品类型：非保本浮动收益型。
5、产品投资范围：本理财产品所募集的资金将投资于境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。
6、预期年化收益率：4.0%。
7、资金来源：闲置自有资金。
8、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
三、华夏银行股份有限公司步步增盈安心版理财产品
1、产品名称：华夏银行步步增盈安心版理财产品。
2、理财币种：人民币。
购，投资起始日为2019年 9月 27日，本产品为无固定期限理财产品。
4、产品类型：开放式非保本浮动收益型。
5、产品投资范围：本理财产品所募集的资金将投资于境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。
6、预期年化收益率：3.0%-4.1%。
7、资金来源：闲置自有资金。
8、关联关系说明：公司与华夏银行无关联关系。
四、广发银行股份有限公司“薪满益足”大客户版B款第3175期人民币理财计划
1、产品名称：广发银行“薪满益足”大客户版B款第3175期人民币理财计划。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限：公司使用自有资金2,000万元认购，投资起始日为2019年 9月 27日，投资到期日为2020年2月 11日。
4、产品类型：非保本浮动收益型。
5、产品投资范围：本理财产品所募集的资金将投资于境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。
6、预期年化收益率：4.0%。
7、资金来源：闲置自有资金。
8、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
五、公告日前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况（含本次
公告）
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|序号|产品名称|金额(万元）|年化收益率|起息日|期限（天）|
|1|宁波银行股份有限公司启盈理财 2019 年第三十一期（平衡型31 号）|3000|4.35%|2019年4 月3 日|190|
|2|广发银行“薪满益足”大客户版B款第 3060 期人民币理财计划|2500|4.40%|2019年5 月31 日|213|
|3|广发银行“广银安富”（GS1532）期人民币理财计划|3000|4.30%|2019年6 月13 日|200|
|4|北京银行对公客户人民币结构性存款|7000|3.90%|2019年6 月27 日|183|
|5|广发银行“广银安富”（GS1561）期人民币理财计划|1000|4.30%|2019年6 月28 日|182|
|6|广发银行“广银安富” 对公集合版 190603 期人民币理财计划|400|4.05%|2019年7 月25 日|95|
|7|广发银行"薪满益足"大客户版B款第 3113 期人民币理财计划|1000|4.15%|2019年7 月29 日|151|
|8|民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享03 款|300|4.00%|2018年8 月15 日|无固定期|
|9|广发银行"薪满益足"大客户版B款第 3138 期人民币理财计划|1000|4.00%|2019年8 月19 日|130|
|10|广发银行“广银安富”（GS1600）期人民币理财计划|1000|4.05%|2019年8 月29 日|132|
|11|广发银行“广银安富”（GS1604）期人民币理财计划|1000|4.05%|2019年8 月30 日|131|
|12|广发银行"广银安富"对公集合版190705 期人民币理财计划|700|3.80%|2019年9 月12 日|113|
|13|广发银行“薪满益足”大客户版B款第 3175 期人民币理财计划|2000|4.00%|2019年9 月27 日|137|
|14|华夏银行步步增盈安心版理财产品|3000|3.0-4.1%|2019年9 月27 日|无固定期|
|15|广发银行“薪满益足”大客户版B款第 3175 期人民币理财计划|2000|4.00%|2019年9 月27 日|137|

截至 2019年9月 27日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财类产品共计28,900万元。
六、备查文件
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、2018年度股东大会会议决议；
4、购买理财产品协议或凭证。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年九月三十日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-040
炼石航空科技股份有限公司
关于公司副总经理职务变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王立之先生提交的书面辞职报告，王立之先生因工作调整辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止目前，王立之先生未持有公司股份。
辞职后，王立之先生将根据公司战略调整担任公司航空业务总顾问一职，专注于海外航空资产管理及后继资产并购相关工作。
王立之先生辞去副总经理职务转任总顾问职务不会对公司日常管理和经营产生影响。
王立之先生任职副总经理期间，主导构建了子公司成都航宇超合金技术有限公司的技术团队和技术路线，带领成都航宇获得国际、国内客户的认可，带领成都航宇从科研走向量产；主导收购了国际一级航空零部件制造企业英国加德纳航空，并带领加德纳成为空客顶级供应商。任职期间，王立之先生勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对其在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月八日
华泰联合证券有限责任公司
关于无锡智能自控工程股份有限公司
用募集资金置换先期投入的专项意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对智能自控募集资金置换先期投入的事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华泰联合保荐代表人通过与智能自控相关人员交谈，查阅了智能自控募集资金置换先期投入的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见、会计师事务所出具的鉴证报告，以及各项业务和管理规章制度，对其募集资金置换先期投入的事项进行了核查。
二、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695号）的核准，智能自控向社会公开发行人民币普通股 3,056.00万股，每股发行价格为人民币 8.4元，募集资金总额为人民币256,704,000.00元，扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 222,923,584.90元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。
截止2017年10月31日，募集资金累计使用金额为 618.37万元，募集资金专户余额合计2.19亿元。募集资金投资项目情况如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺||截止披露日自有|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||投资金额||资金已投入金额|||
|年产1万套高性能智能控制阀项目||15,911.00||15,911.00||457.54||457.54||
|科技中心项目||8,000.00||5,500.00||2,539.80||2,539.80||
|营销导向型区域服务中心总部建设项目||5,286.54||881.36||136.34||74.09||
|总计||29,197.54||22,292.36||3,133.68||3,071.43||

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5056号），可置换金额为 3,133.68万元。
经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司将以募集资金 3,071.43万元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
三、使用募集资金置换预先投入的审批程序
（一）董事会审批程序
公司于2017年11月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以
3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会审批程序
公司于2017年11月23日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为公司使用自筹资金预先投入募投项目是为了保证募投项目的顺利完成，符合公司的发展利益需要。配套募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换事项内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响公司募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司使用募集资金3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
本次募集资金置换预先投入募投项目资金事项已经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（会专字[2017]5056号），鉴证结论为：智能自控管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了智能自控以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：智能自控以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会和全体独立董事已发表明确的同意意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的要求。
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意智能自控以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司用募集资金置换先期投入的专项意见》之签章页
保荐代表人签名：
杨洋 卞建光
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于公司延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见
2016年3月28日，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2015年年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案（以下简称“非公开发行”）。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
2017年3月27日，公司非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前尚需取得书面核准文件。鉴于公司非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，为确保公司非公开发行股票的顺利进行，公司股东钟烈华先生就公司2016年年度股东大会提出临时提案：1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。提请股东大会审议批准延长公司非公开发行股票决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期延长，延长后的有效期至公司2016年年度股东大会审议通过之日起12个月届满。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们经审阅了钟烈华先生提交的相关文件以及非公开发行股票的相关文件等，发表如下独立意见：
一、钟烈华先生持有本公司股份超过3%，临时提案于股东大会召开前10日前提出，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》以及相关法律法规。
二、本次临时提案延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期、延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期，有利于公司非公开发行项目的实施，有利于公司长远发展，且并无损害公司股东特别是中小股东的利益，因此我们同意上述议案。
（以下无正文，为《广东塔牌集团股份有限公司独立董事关于公司延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见》之签字页）
（此页无正文，为《广东塔牌集团股份有限公司独立董事关于公司延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈君柱 吴笑梅
2017年 3月28日