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证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2015—048 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于重大资产出售后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 11月至 12月，通过重大资产重组将上海三毛进出口有限公司（以下简称“三毛进出口”）转让给独立第三方上海泽双医疗器械有限公司（以下简称“泽双公司”）。（详见 2014年 11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日、12月 9日、12月 18日、12月 25日、12月 30日及 12月 31日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的相关公告）
近日，公司接到三毛进出口清算小组通知：上海市浦东新区人民法院民事裁定书（2015）浦民二（商）破字第 8-1号，法院依法裁定：受理上海三毛进出口有限公司清算组对上海三毛进出口有限公司的破产清算申请。
根据本公司、本公司控股子公司上海申一毛条有限公司（以下简称“申一毛条”）与泽双公司及担保方（该公司法定代表人）吴晓冬于 2014年 12月 2日签订的《附条件生效的股权转让协议》之“其他条款”：“泽双公司承诺，若在三毛进出口财产按照法定清偿顺序分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后还有剩余的，根据清算程序，该部分剩余财产将分配给股东（即泽双公司）。在此情形下，泽双公司承诺将所获得的剩余财产的90%支付给转让方（即本公司与申一毛条）。
交易各方同意，届时由泽双公司授权三毛进出口清算组负责直接将三毛进出口剩余财产的10%支付给泽双公司，90%则直接支付给本公司（若三毛进出口剩余财产中存在非货币资产的，则本公司可按资产评估价值的10%支付对价给泽双公司，以取得该部分非货币资产），本公司收到该项财产后再按9：1的比例与申一毛条进行内部分配。
担保方吴晓冬同意为本条项下泽双公司的责任承担连带担保责任。”
本公司将继续关注三毛进出口破产清算的后续进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年七月二十七日
报备文件：
上海市浦东新区人民法院民事裁定书（2015）浦民二（商）破字第8-1号
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2018- 001浙江盛洋科技股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动||上年重述后||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||||||
|||||||幅度（％）||同期||幅度（％）|
|营业总收入|85,865.31||42,599.22||101.57||46,632.98||84.13||
|营业利润|2,467.35||2,788.58||-11.52||2,309.85||6.82||
|利润总额|2,781.38||3,121.03||-10.88||2,523.69||10.21||
|归属于上市公司股东的净|2,400.60||2,730.29||-12.08||2,182.34||10.00||
|利润|||||||||||
|归属于上市公司股东的扣|1,264.10||2,426.21||-47.90||2,426.21||-47.90||
|除非经常性损益的净利润|||||||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.12||-16.67||0.10||0.00||
||3.85%||5.24%||减少1.39个百分点||4.21%||减少0.36个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||||||
|||||||增减变动||本报告重述||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||||||
|||||||幅度（％）||后期初||幅度（％）|
|总 资 产|112,282.28||84,330.50||33.15||101,674.75||10.43||
|归属于上市公司股东的所|52,758.55||51,956.44||1.54||61,383.79||-14.05||
|有者权益|||||||||||
|股 本|22,970.00||22,970.00||0.00||22,970.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每|2.30||2.26||1.77||2.67||-13.86||
|股净资产（元）|||||||||||

注：由于公司本年度同一控制下合并杭州念卢投资合伙企业（有限合伙），
对上年同期数和期初数进行了追溯重述。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司经营情况正常。公司立足于实体经营，发力于行业转型升级，致力于内部制度、内控体系建设的完善与强化，不断提高管理水平和效率。公司实现营业总收入85,865.31万元，在未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响的情况下，同比增长101.57%，考虑同一控制下企业合并追溯重述影响时增长84.13%；营业利润2,467.35万元，归属于上市公司股东的净利润2,400.60万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,264.10万元。
（二）上表中增减变动幅度较大项目的原因说明
1.营业收入同比增长
在未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响的情况下，本报告期营业总收入与上年同期相比增长101.57%，考虑同一控制下企业合并追溯重述影响时增长
84.13%，主要系本报告期公司新增高端消费类通信产品销售增加所致。
2.非经营性损益的影响
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相
比下降47.90%，主要系本报告期公司偶发性交易确认的非经常性收益增加所致。
3.总资产同比增长
在未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响的情况下，本报告期末总资产较期初相比增长33.15%，主要系本期公司合并同一控制企业杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月31日披露的第三季度报告对2017年度业绩进行了预测：预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长50%以上，主要系报告
期公司新增高端消费类通信产品销售增加所致。本次业绩快报归属于上市公司股东的净利润为2,400.60万元，较上年同期下降12.08%（未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响）。由于当时管理层对公司产品销售情况的预计过于乐观，同时未考虑应收账款和存货大幅增加的情况，导致前次预测业绩与本次业绩快报预计的净利润存在较大差异。
主要原因具体如下：1、由于公司四季度销售业绩未达到预期情况，导致公司2017年实现销售毛利较预期情况下降约715万元；
2、由于长账龄应收款项未按预期收回，导致公司坏账准备计提金额较预期情况增加约485万元；
3、由于2017年美元汇率持续下降，公司汇兑损益较预期增加约 200万元。
由于上述事项，导致公司2017年净利润较三季报公告预测年初至下一报告
期期末的累计净利润下降约1400万元。
四、风险提示
本公告所载2017年度主要财务数据及经营结果为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2018年2月1日
上海城地建设股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海城地建设股份有限公司董事会，现提名项荣先生为上海城地建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海城地建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海城地建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海城地建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海城地建设股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于公司董事、高级管理人员 2014年度薪酬的
独立意见
我们作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第五届董事会第十五次会议审议的关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬事项，发表独立意见如下：
2014年，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。
（以下无正文）
会审字[2014] 2225号关于凌源钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告
凌源钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢公司）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年 4月27日出具了会审字[2014] 2223号的带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，凌钢公司编制了后附的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是凌钢公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计凌钢公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凌钢公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凌钢公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为凌钢公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
本报告防伪标识号码为“2014S37340”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
附件：凌源钢铁股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
二○一四年四月二十七日
2
本报告防伪标识号码为“2014S37340”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
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本报告防伪标识号码为“2014S37340”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-087黑龙江国中水务股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）198,310,900股，发行价格为4.80元/股。
本次发行募集资金总额为人民币 951,892,320.00元，扣除发行费用 29,550,310.90元，募集资金净额为人民币922,342,009.10元。上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并为公司出具了中准验字[2017]1017号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司、募投项目实施主体及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）先后与上海农商银行营业部、中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行、中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛文化路支行、上海农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司马鞍山分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。前述三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。具体内容详见公司分别于2017年3月4日、2017年5月11日、2017年7月6日、2017年12月30日在上海证券交易所网站披露相关公告。
公司募集资金专户的开立情况如下：
1、公司的募集资金专户：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户行|账号|备注|
|1|黑龙江国中水务股份有限公司|上海农商银行延安西路支行|50131000587411850|注1|
|2|黑龙江国中水务股份有限公司|中国民生银行马鞍山江东大道支行|608505057|已销户|

注1：上海农村商业银行股份有限公司营业部于2018年1月1日起并入上海农商银行延安西路支行，
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-087公司在上海农村商业银行股份有限公司营业部（简称：上海农商银行营业部）开立的一般户及募集专户作同步迁移，迁移后开户地址、账户名称、账号均保持不变，上海农商银行延安西路支行承接原上海农商银行营业部对募集资金专户的监管责任。
2、作为募投项目实施主体的子/孙公司的募集资金专户：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户行|账号|
|1|汉中市国中自来水有限公司|中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行|2606050229022152357|
|2|汉中市石门供水有限公司|中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行|2606050229022152481|
|3|国中（秦皇岛）污水处理有限公司|中国建设银行股份有限公司秦皇岛文化路支行|13050163860800000520|
|4|荣县国中水务有限公司|中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行|11050171520000000481|
|5|南江县国中家源水务有限公司|中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行|11050171520000000482|
|6|牙克石市国中水务有限公司|上海农商银行延安西路支行|50131000616915075|

公司严格按照相关法律法规的规定，管理、使用募集资金。募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司本次非公开发行募投项目“荣县污水处理工程新建项目”已基本实施完毕，募集资金账户无结余资金，项目实施主体荣县国中水务有限公司已于 2019年 11月 1日将在中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行开立的募集资金专户（账号：11050171520000000481）予以注销，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2019年11月5日
签署工程合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-100
龙元建设集团股份有限公司关于签署望江单元
SC0403-R21-02地块安置房项目工程施工合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日与杭州城投海潮建设发展有限公司签署了《望江单元SC0403-R21-02地块农转非居民拆迁安置房（含城市居民）项目工程施工合同》（下称“合同”），根据合同约定，公司为望江单元SC0403-R21-02地块农转非居民拆迁安置房（含城市居民）项目承包人，现将合同相关情况公告如下：
工程名称：望江单元SC0403-R21-02地块农转非居民拆迁安置房（含城市居民）项目
工程地点：项目位于杭州市上城区望江单元，木场巷以东，海潮支路以南，海潮路以西
发包人：杭州城投海潮建设发展有限公司
合同工期：870天
合同金额：659,768,000元
工程承包范围：基坑围护、桩基、建筑、结构、人防、安装、幕墙、给排水、电气、暖通、消防、弱电、电梯、装饰装修、围墙、室外市政、景观绿化、交通设施工程等发包人提供的施工图范围内的工程内容。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2014－027
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
股权分置改革及重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）于2014年1月22日披露了《中国纺织机械股份有限公司重大事项停牌公告》。
公司股票按照相关规定已停牌。经公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司来函确认，公司主要股东及有关方面正在筹划公司的股权转让、重大资产重组和股权分置改革事项，2014年 3月 5日公司披露了《股权分置改革及重大资产重组停牌公告》（详见公司2014-010号公告）。
为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经公司申请，公司A、B股股票自 2014年 5月 5日起继续停牌。停牌期间，公司将根据股权分置改革及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并且每5个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司2014年5月5日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-046债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），购买标的资产为亿利资源集团有限公司持有的亿利生态修复股份有限公司99%股权、亿利资源控股有限公司持有的亿利生态修复股份有限公司1%股权。
本次交易涉及关联交易，预计构成重大资产重组。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2019年5月7日（星期二）起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。
公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求，经董事会审议通过后，披露重组预案，并申请复牌。
二、标的公司基本情况
本次交易的标的公司情况如下：
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|公司名称|亿利生态修复股份有限公司|
|成立日期|2014年6月6日|

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|法定代表人|王瑞丰|
|注册资本|60000万元人民币|
|注册地址|西藏自治区拉萨市纳金路 35号城关区经济孵化中心|
|公司类型|股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)|
|统一社会信用代码|91110000306408906F|
|经营范围|施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；城市园林绿化施工；沙漠治理、生态修复技术开发、设计；林木、花卉种植（不含种苗）；水污染治理；大气污染治理；工程技术咨询；承办展览展示活动；销售苗木花卉；建筑材料、机械设备、环保材料、环保设备、消毒设备、水处理设备、设备配件、防护材料、林木种子的采购销售；机械租赁。|
|营业期限|2014年6月6日至2064 年6月5日|

三、交易对方基本情况
1、亿利资源集团有限公司
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|公司名称|亿利资源集团有限公司|
|成立日期|2002年2月26日|
|法定代表人|王文彪|
|注册资本|122,000万元人民币|
|注册地址|内蒙古自治区东胜区鄂尔多斯西街 30号|
|公司类型|其他有限责任公司|
|统一社会信用代码|91150600116933283H|
|经营范围|许可经营项目:无 一般经营项目:投资与科技开发;生态建设与旅游开发;物流;矿产资源研发利用;中药材种植、收购、加工、销售(分支机构经营);经营矿产资源和煤炭的进出口业务;经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;石油沥青进出口业务;化工产品及原|

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||料(不含危险品)、煤炭、燃料油、沥青、电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、化肥、电器机械及器材、矿产品销售;粮食及农副产品的购进与销售;纸品贸易;物业管理;技术开发、技术咨询、技术服务;自营和代理商品及技术的进出口业务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产、保健食品的生产(仅限分支机构经营);甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工、销售|
|营业期限|2002年2月26日至无固定期限|

亿利资源集团有限公司持有公司49.16%的股份，为公司的控股股东。
2、亿利资源控股有限公司
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|公司名称|亿利资源控股有限公司|
|成立日期|2013年10月16日|
|法定代表人|王文治|
|注册资本|100,000万元人民币|
|注册地址|北京市朝阳区光华路15 号院1号楼10层1001 内-E|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|统一社会信用代码|91110000080531062N|
|经营范围|项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品、五金交电（不从事实体店铺经营）、机械设备、仪器仪表、电子产品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收|

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||益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|营业期限|2013年10月16日至无固定期限|

亿利资源控股有限公司为亿利资源集团有限公司的控股股东。
四、交易方式
公司拟通过向交易对方发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募
集配套资金。
五、风险提示
交易各方目前尚未签署意向性的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会 2019年 5月7日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2016-026
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于中期票据获得注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
2016年 7月 28日，安徽皖维高新材料股份有限公司收到中国银
行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协[2016]MTN306
号），就公司关于发行中期票据的有关事项批复如下：
接受本公司发行中期票据注册。本次中期票据注册金额为 10亿
元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由中
国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销
商。注册有效期内，公司可分期发行中期票据。
公司本次发行中期票据的事项，已于 2015年 11月 3日经公司
2015年第三次临时股东大会审议通过，相关决议已在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
公司本次中期票据发行所涉及的募集说明书、发行公告等法律
文件，将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券网
(www.chinabond.com.cn)上刊登。
公司将积极推进相关工作，并积极履行信息披露义务。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2015-063老百姓大药房连锁股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定的要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，本规划尚需股东大会审议通过，其内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司以股东利益最大化为公司价值目标，在综合分析国内行业发展趋势、公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、利润规模、重大投资安排、公司现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境和融资成本等因素，平衡股东的短期利益和长期回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，重视对社会公众股东的合理投资回报，在综合考虑经营情况、发展规划、股东回报等因素的基础上，平衡公司短期利益与长远发展的关系，建立科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究、制定、决策的过程中应充分听取独立董事和公众投资者的意见，并严格履行信息披露义务。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
根据《公司法》及《公司章程》的规定，在足额计提法定公积金、盈余公积金以后，
公司未来三年（2015-2017年）利润分配计划如下：
1、现金分红计划
公司过去三年保持了较高的盈利增长水平，考虑公司经营情况良好，盈利能力较强，公司本着回报股东的原则，每年对股东以现金方式分配利润；同时考虑公司仍处于发展阶段，需保留部分盈利用于扩大规模，因此董事会认为公司未来三年发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配的利润的20%。各年度的具体现金分红比例由公司董事会根据公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。在每年现金分红比例保持稳定的基础上，如出现公司业务发展快速、盈利增长较快等情形，可供分配利润增加时，董事会可以提出更高的现金分红比例。
2、股票股利计划
在确保足额现金股利分配的前提下，若预计公司未来将保持较好的发展前景且公司发展对现金需求较大，公司可采用股票分红的方式分配股利，由公司董事会根据公司实际情况，制定股票股利的分配预案。
公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并按回报规划规定的利润分配决策机制和程序通过后实施。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
3、股东分红回报规划的合理性分析
截至2015年9月30日，公司构建了覆盖全国15个省、自治区及直辖市，共计 1,288家门店的营销网络，经营商品品规达4.98万余种。2014年度、2013年度和2012年度，本公司营业收入分别为 394,287.73万元、332,129.46万元和 284,163.49万元，年复合增长率17.79%；归属于母公司股东的净利润分别为20,238.21万元、16,072.07万元和12,503.65万元，年复合增长率为27.22%。过去三年，由于主营业务收入稳定增长、毛利率有所提升，公司的盈利水平良好，且现金流较为稳定。因此在持续正常经营情况下，公司未来具备向投资者提供连续、稳定分红回报的能力。
四、股东回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，确定正在实施的股东回报规划是否需要修改。
2、公司的利润分配方案由经理层根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的
经营计划等因素拟订后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见。利润分配方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议。
3、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、公司股东大会对利润分配方案进行审议前，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并在股东大会召开时为股东提供网络投票方式。
5、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
6、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2015年11月20日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-018
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西傲新生物科技有限公司（以下简称“江西傲新”）于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201736000577），发证时间2017年12月4日，证书有效期为三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，江西傲新自通过高新技术企业认定后，将连续三年（从2017年1月1日至2019年12月31日）享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
江西傲新将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的落实事宜。
特此公告。
福建傲农生物科技股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：600091 证券简称：ST明科 编号：临2017—021包头明天科技股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、购买理财产品的目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。
2、购买理财产品的资金来源及金额：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币3亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、理财产品的品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
4、购买理财产品的授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、购买理财产品的实施：董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。
（二）购买理财产品的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状
况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。
（三）公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并将在提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后执行。
二、购买理财产品的风险控制
1.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
四、独立董事意见
公司第七届董事会第十三次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，
风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于使用自有资金进行投资理财的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一七年六月十日
山东新华锦国际股份有限公司
审计委员会 2013年度履职报告
2013年 10月 29日，在公司会议室召开了第十届董事会审计委员会第二次会议。会议通过《关于变更会计师事务所的议案》：同意原由山东天恒信有限责任会计师事务所负责的本公司 2013年审计工作，将由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续履行，并同意提交公司董事会审议。
针对 2013年报审计工作，根据公司要求，我们安排了四次审计沟通会，分别于 2014年 3月 7日、3月 24日、4月 4日、4月 9日以现场或通讯方式召开。
2014年3月7日的十届三次审计委员会会议，主要审阅公司2013年度未审财务报表，沟通了公司年度报告审计计划，审计委员会审阅了《山东新华锦国际股份有限公司 2013年度报表审计与独立董事沟通函》以及《公司 2013年年报审计计划》后，形成一致意见如下：请公司财务部高度重视公司 2013年年报审计工作，配合中天运会计师事务所有限公司按照相关规定认真履行职责完成审计工作。在审计过程中若发现重大问题应及时沟通。我们一致同意 2013年度财务会计报表提交中天运会计师事务所有限公司进行审计。
2014年 3月 24日的十届四次审计沟通会上，审计委员与年审会计师及时沟通审计过程中预见的问题，并组织独立董事到子公司审计现场审查和了解情况。
审核公司 2013年度审计报告后，与年审会计师就审计工作的进展情况以及重大资产重组后新纳入上市公司的子公司业绩承诺完成情况等事项进行沟通和讨论。确定在年审会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务报告。
2014年 4月 9日，我们召开十届六次审计委员会，对公司 2013年年报审计工作和公司财务报告作出终审：一致同意中天运会计师事务所有限公司审定的公司 2013年度财务会计报表提交董事会审议，并建议董事会续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构。
山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会
二〇一四年四月十日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临 2017-020华安证券股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日以电子邮件和专人送达方式发出第二届董事会第十七次会议通知和文件。会议于 2017年5月22日在公司住所地以现场结合电话会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事 11人，其中董事周农杰、董事瞿元庆、董事刘金宇、董事梁冰、独立董事易宪容、独立董事金雪军、独立董事王烨以电话方式参会。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李工主持。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增加公司 2016年度股东大会议程的议案》。
同意将第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》列入公司2016年度股东大会会议议程。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2017年5月24日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-020安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年4月28日上午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。
会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
(一)审议通过了《2014年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于与关联方签署工程分包合同的关联交易议案》，决定与公司间接控制人安徽建工集团有限公司签署“阿尔及利亚康斯坦丁省 6000套住宅项目”分包合同，由我公司承接该项目 1500套住房建设任务。具体内容详见《安徽水利关于与关联方签署工程分包合同的关联交易公告》（2014-021）。
关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生回避了本议案的表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2014）14号地块的议案》，同意公司全资子公司安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司参与竞买蚌埠市蚌挂（2014） 14号地块。该地块位于蚌埠市禹会区，面积 34473.625平方米，约合 51.71亩，用途为居住及商业等配套设施，土地起拍价18160万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
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|-|
|(四)审议通过了《关于提请召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》，决|
|定于 2014 年 5 月 16日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，并将上述第二项议|
|案提交公司股东大会审议。具体内容详见《安徽水利关于召开 2014 年第二次临时|
|股东大会的通知》(2014-022)。|

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2017-028华荣科技股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：华荣香港国际投资有限公司（Warom Hong Kong International Investment CompanyLimited）（暂定名称，具体以注册核准内容为准，以下简称“新设公司”）
投资金额：注册资本人民币1500万元
特别风险提示：本次公司在香港拟投资设立全资子公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。
一、对外投资概述
1、基本情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营发展的需要，为了更快更好地实现公司的国际化战略，拟以自有资金现金投资 1500万元在香港设立全资子公司，新设公司注册资本为人民币 1500万元，公司占新设子公司股权比例为100%。
2、董事会审议情况
经公司第三届董事会第九次会议审议，并以 8票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。
3、公司本次投资事项在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。
4、本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：华荣香港国际投资有限公司（Warom Hong Kong International Investment CompanyLimited）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1500万元
4、注册地址：具体地址以当地主管部门登记为准
5、经营范围：贸易和投资（具体经营范围以当地主管部门登记为准）
6、资金来源：自有资金
以上信息，以当地主管机关最终核准注册结果为准。
三、对外投资对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
（1）香港的政策、法律、商业环境与内地存在较大区别，公司本次在香港设立全资子公司，需要尽快适应香港的商业与文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。
（2）在香港设立全资子公司须经有关主管部门的批准，本次在香港投资存
在未获批准的风险。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-009上海世茂股份有限公司
关于全资子公司参与认购资产管理计划份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财管理人：财通基金管理有限公司
●委托理财金额：公司全资子公司上海茂沁投资管理有限公司自有资金人民币10,000万元
●委托理财投资类型：财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划
●委托理财期限：18个月
一、委托理财概述
为充分发挥闲置资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司全资子公司上海茂沁投资管理有限公司（以下简称“茂沁投资”）拟与财通基金管理有限公司、上海银行股份有限公司签署《财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划》（以下简称“本计划”），茂沁投资作为资产委托人出资 10,000万元认购资管计划B类份额，B类份额不设预期收益，在合同终止日，足额分配A类资产管理计划份额的收益、投资本金和相关税费后向B类资产管理计划份额分配剩余收益，本次合同期限为 18个月。
2016年1月26日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司参与认购资产管理计划份额的议案》。根据《公司章程》规定，本次认购计划无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
1、资产管理人
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619号505室
法定代表人：阮琪
成立日期：2011年6月21日
类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币 20000.0000万元整
2、资产托管人
名称：上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
成立日期：1996年1月30日
类型：股份有限公司（中外合资，未上市）
注册资本：人民币 540400.0000万
三、合同的主要内容
1、资产管理计划的名称：财通基金-上海银行-富春定增 696号资产管理计划。
2、资产管理计划的类型：混合型。
3、资产管理计划的运作方式：封闭运作。
4、资产管理计划的投资目标：在严格控制风险的基础上，力争实现计划资产的稳健增值。
5、资产管理计划的投资范围：本资产管理计划主要投资于定向增发股票，同时也可以投资中国证监会许可发行的证券投资基金、银行存款。
6、资产管理计划的存续期限：18个月；自资产管理合同生效之日起至 18个月以后的月度对日（不含本日）止，该日为非工作日的，则顺延至下一工作日。
经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致可提前结束。若本计划所持限售流通股全部解禁且计划所持资产全部变现的（停牌股票除外），本计划可提前终止。
8、预期收益：B类资产管理计划份额不设预期收益，在合同终止日，足额分配A类资产管理计划份额的收益、投资本金和相关税费后向B类资产管理计划份额分配剩余收益。
四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资目的
在控制风险的前提下，使公司的自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本计划可能存在市场风险、管理风险、经济周期风险、政策风险、信用风险、流动性风险及其他特定风险等。
公司将风险控制放在首位，对产品投资严格把关，谨慎决策，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。在严格控制风险的基础上，力争实现计划资产的稳定增值。
3、对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，使用自有资金投资资产管理计划产品，对公司生产经营无重大影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需求，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、独立董事意见
本次认购资产管理计划份额事项在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，使用自有资金投资资产管理计划产品，对公司生产经营无重大影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需求，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司全资子公司参与认购资产管理计划份额事宜。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2017-071喜临门家具股份有限公司关于签署重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：广告代理合同
合同金额：人民币174,401,242元，具体以后续排期等材料为准
合同生效条件：合同自双方签章之日起生效
合同有效期：2018年1月1日至2018年12月31日
对上市公司当期业绩的影响：合同的履行对公司2017年度业绩不产生影响，但对公司2018年度业绩构成影响
为打造公司及产品品牌形象，提升品牌高度，实现公司加速发展并构筑行业领跑地位，2017年12月18日，公司与昌荣传媒股份有限公司（以下简称“昌荣传媒”、“乙方”）签署了《广告代理合同》，由昌荣传媒为公司提供 2018年中央电视台国家品牌计划行业领跑者资源项目专项广告投放代理服务，具体情况如下：
一、审议程序情况
本合同无需经董事会或股东大会批准，由公司总裁办公会审议决定。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同标的：2018年中央电视台国家品牌计划行业领跑者资源项目专项广告投放代理服务
广告主：喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”、“公司”或“甲方”）
广告品牌：喜临门
发布期间：2018年1月1日至2018年12月31日
发布媒体：中央电视台、央视网、央视影音PC端、央视影音手机客户端等（二）合同对方当事人情况。
1、概述
名称：昌荣传媒股份有限公司
企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
注册地：西宁经济技术开发区甘河工业园区创业路创业大厦 209室
主要办公地点：上海市静安区成都北路199号恒利国际大厦主楼3层
法定代表人：党郃
注册资本：人民币52,200万元
主营业务：设计、制作、代理、发布国内外各类广告；互联网技术的研发及相关技术支持；媒体资源管理咨询业务；电视运营技术服务（国家禁止、限制类除外）。
主要股东：北京时代昌荣咨询有限公司、天津市滨海新区乙文企业管理咨询有限公司、达孜县大鹏科技有限责任公司、昌荣新媒体传媒有限公司 Charm New media CompanyLimited、奥玛士达（香港）有限公司 O MASTER COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED
2、昌荣传媒与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、截止2016年12月31日，昌荣传媒资产总额为167,439万，资产净额为 146,682万；2016年度实现营业收入319,933万，净利润5,707万。
三、合同主要条款
1、金额：人民币174,401,242元，具体以后续排期等材料为准。具体付款安排如下：
1)甲方于2017年12月20日前向乙方支付金额9,700,000元；
2)甲方于2018年2月5日前向乙方支付金额52,445,000元；
3)甲方于2018年4月5日前向乙方支付金额35,700,000元；
4)甲方于2018年6月5日前向乙方支付金额35,700,000元；
5)甲方于2018年8月5日前向乙方支付金额40,856,242元。
2、保证金：甲方已向中央电视台缴纳人民币200万元作为合同的履约保证金，在甲方完全履行且不存在违约的情况下，保证金用于冲抵 2018年中央电视台国家品牌计划行业领跑者资源项目最后一笔广告款。
3、履行期限：2018年01月01日至 2018年12月31日
4、违约责任：
1)本合同生效后，如一方违反合同约定的义务及各项承诺、保证的，另一方除有权要求违约一方继续履行本合同，并有权按合同总金额的20%向违约一方主张违约金，违约金不足以弥补给守约一方造成的损失的，违约一方应予以补足。
2)守约方因违约方的违约行为而支付的费用，包括但不限于先期支付给媒体的费用，因判决、行政处罚、和解或调解支付的赔偿金，律师费，诉讼费，差旅费等，由违约方承担。
5、争议解决方式：对于合同未尽事宜或因本合同所产生的所有争议，双方均应友好协商解决；协商不成的，任何一方应提交本合同签署地人民法院诉讼解决。
6、合同生效条件和时间：合同自双方签章之日起生效
四、合同履行对上市公司的影响
（一）在“中国产品向中国品牌转变”的大时代背景下，公司将“从品质领先向品牌领先”确定为自身发展的核心战略。“国家品牌计划”整合央视、企业、行业智库等优质资源，鼎力支持中国企业打造全球性品牌，加入这一计划与公司战略高度吻合。
（二）公司作为全国软体家具行业唯一入选“2018年中央电视台国家品牌计划——行业领跑者”的企业，凭借中央电视台国家级权威媒体平台进行“喜临门”品牌推广，将大力推进公司品牌建设、营销推广和渠道拓展，有效提升公司的品牌知名度和市场影响力，预计将对公司销售业绩产生积极影响。
（三）根据费用确认原则，本合同履行不会对公司2017年度利润构成影响，但会对公司2018年度利润构成影响。
（四）本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对合同对方构成依赖。
五、合同履行的风险分析
公司将会利用中央电视台此次合作平台最大程度地做好品牌宣传和推广，但存在宣传和推广未达预期的风险。
本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容作出了明确约定，合同双方也均有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同无法如期或全面履行。
以上风险敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年十二月二十日