Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-111四川迅游网络科技股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司再次通过了高新技术企业的认定。证书编号GR201851000421，发证时间为2018年9月14日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自2018年起可连续三年（2018年、2019年、2020年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
目前，因公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，公司2018年度已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不会对公司2018年度业绩产生重大影响。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年11月21日
公司第七届董事会第十九次临时会议
独立董事发表的独立意见
1、对公司在中国电子财务有限公司存贷款情况的独立意见
报告期内，公司在中电财务公司办理存贷款及结算业务，截止 2016年 09月 30日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为 472,985,792.46元，贷款余额为 41,880,000.00元。公司在中电财务公司的存贷款金融业务公平，未损害公司利益。
2、对已披露财务报表数据进行追溯调整的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一六年十月二十四日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-092上海中信信息发展股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司2019年半年度报告及其摘要已于2019年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-034
深圳大通实业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月07日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件方式发出第八届董事会第十六次会议通知。2014年11月13日上午9点30分第八届董事会第十六次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加6人。独立董事薛启亮先生因个人原因未能出席本次会议。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一：关于提名皇甫晓涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
鉴于第八届董事会独立董事薛启亮先生已辞去董事职务，因此，董事会提名皇甫晓涛先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二：关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案
公司定于 2014年12月02日（星期二）下午14:50召开2014年第三次临时股东大会。详见同日发布《2014年第三次临时股东大会通知》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一四年十一月十三日
简历：
皇甫晓涛先生，男，1959年11月生，文化产业博士后学位，拟任深圳大通实业股份有限公司独立董事。2000年至 2004年任东北之窗杂志社副主编，2004年-2007年任中南大学教授，2007年至今任北京交通大学博士生导师。
皇甫晓涛先生未持有本公司股票，与上市公司、控股股东及实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、杨杰群律师出席贵公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2018年11月23日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2018年11月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2018年 12月 10日 15:00在云南省个旧市金湖东路 121号公司办公大楼四楼一会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
贵公司董事长因工作原因无法主持会议，本次股东大会由贵公司副董事长杨奕敏女士主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 27名，代表有表决权股份数为767,677,765股，占贵公司股本总额的46.0024%。其中，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份数为758,598,492股，占贵公司股本总额的45.4584%；出席网络投票表决的股东共 22名，代表有表决权股份数为 9,079,273股，占贵公司股本总额的0.5441%；出席本次股东大会的中小股东共 24名，代表有表决权股份数为 10,679,499股，占贵公司股本总额的0.6400%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的议案》《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》共四项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
杨杰群
二〇一八年十二月十日
东方财富信息股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2016年度，公司第三届董事会共计召开会议13次，本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2016年3月17日，在召开的公司第三届董事会第三十次会议上，分别对公司内部控制的自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、聘请公司2016年度审计机构、2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案、
信息服务股份有限公司共同投资设立征信公司暨关联交易等事项发表独立意见。
（二）2016年4月25日，在召开的公司第三届董事会第三十二次会议上，对注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权及调整股票期权数量和行权价
格、公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权、聘请公司高级管理人员等事项发表独立意见。
（三）2016年6月19日，在召开的公司第三届董事会第三十六次会议上，对公司使用不超过28,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品相关事项发表独立意见。
（四）2016年7月28日，在召开的公司第三届董事会第三十七次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司2016
年半年度募集资金存放与使用情况、公司转让全资子公司上海东睿资产管理有限公司100%股权等事项发表独立意见。
（五）2016年10月17日，在召开的公司第三届董事会第四十次会议上，对公司将设立基金管理公司的超募资金投资项目实施主体由公司变更为子公司西藏
东方财富证券股份有限公司相关事项发表独立意见。
（六）2016年10月27日，在召开的公司第三届董事会第四十一次会议上，对公司受让控股子公司股权暨关联交易、公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品等事项发表独立意见。
（七）2016年11月13日，在召开的公司第三届董事会第四十二次会议上，对公司分别使用部分超募资金投资设立小额贷款公司、对全资子公司进行增资及发起设立参股公司及公司坏账核销等事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各大重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及
战略委员会四个专业委员会。本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照相关规定和要求，在2016年度履行了如下职责：
本人作为提名委员会委员，2016年度共参加了1次提名委员会会议，审议通过提请陈凯、朱玉辰、严杰为公司董事会董事候选人的相关议案。
本人作为薪酬与考核委员会委员，2016年度共参加了3次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司2015年度董监高薪酬的相关议案；审议通过了关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权及调整股票期权数量和行权价格、公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权等相关议案；审议通过了关于公司2016年半年度董监高薪酬的相关议案。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格督促公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。2017年1月20日，本人任期届满，不再担任公司独立董事，非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
特此报告。
独立董事：江泊
二〇一七年三月二日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-059
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2014年 10月 23日上午9：00以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席2名，董事长郭周克先生因公不能现场出席，委托副董事长祁泽民代为出席、表决并主持会议，独立董事史际春、戴金平、杨有红和董事陈亚杰、李建忠、班士杰进行了通讯表决。会议由副董事长祁泽民先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、关于公司《2014年第三季度报告》的议案。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
2、关于会计政策变更的议案
公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，同意本次会计政策变更。公司独立董事关于本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一四年十月二十五日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-130北京星网宇达科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2019年 10月30日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议决定于2019年11月 15日召开公司 2019年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月15日下午 14:30
（2）网络投票时间：
2019年 11月14日至 2019年11月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 14日下午 15:00至 2019年 11月15日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年 11月7日
7、出席对象：
（1）2019年 11月 7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份85,686,236股，占上市公司总股份的54.5337％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份85,649,136股，占上市公司总股份的54.5101％。通过网络投票的股东2人，代表股份37,100股，占上市公司总股份的0.0236％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份220,692股，占上市公司总股份的0.1405％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份183,592股，占上市公司总股份的0.1168％。通过网络投票的股东2人，代表股份37,100股，占上市公司总股份的0.0236％。
本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
总表决情况：
同意85,686,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意220,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意85,686,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意220,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会 2019年 11月16日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-059广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于5%以上股东减持计划进展的公告
股东丑建忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东股份减持预披露公告》（公告编号：2019-043），股东丑建忠先生计划自减持公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，即自 2019年07月12日至2020年01月 08日，计划减持9,500,000股，占公司总股本的5.65%，且在任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%，在任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
截至本公告日，公司收到丑建忠先生的《股份减持计划进展告知函》，本次减持计划实施期间内，丑建忠先生于 2019年9月20日期间通过集中竞价方式累计减持股份 500,000股，占公司总股本比例为0.2971%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。具体如下：
一、股份减持情况
1、减持情况
截至 2019年10月 11日，丑建忠先生累计减持500,000股，占公司总股本比例为0.2971%，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||减持方式||减持期间|减持数量|均价|减持比例|
||集中竞价||2019年9 月20 日-2019年9 月20 日|||||
|丑建忠|||||500,000|13.35|0.2971%|
|小计|||||500,000|13.35|0.2971%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|丑建忠|合计持有股份|9,500,000|5.65|9,000,000|5.3484|
||其中：无限售条件股份|9,500,000|5.65|9,000,000|5.3484|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、丑建忠先生本次减持，严格遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定以及其作出的股份锁定及减持的承诺。丑建忠先生已按照相关法律法规的规定进行股份减持并履行相关的信息披露义务。
2、丑建忠先生本次实际减持情况与之前披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、丑建忠先生不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、丑建忠先生减持计划尚未实施完毕，在后续减持计划的实施时，将按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、丑建忠先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-037崇义章源钨业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月23日收到公司副总经理严永海先生的书面辞职报告。严永海先生因工作变动，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后在公司不再担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，严永海先生辞去副总经理的申请自辞呈送达董事会时生效。严永海先生的辞职不影响公司日常经营管理。
严永海先生在公司任职期间勤勉尽职，公司对严永海先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-136公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年7月4日发布的《21家证券公司联合公告》，2015年 7月6日，广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券金融股份有限公司签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》，以 2015年 6月底净资产15%出资，用于投资蓝筹股ETF，相关资金已于当日划付。
相关公告已于2015年7月8日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载。
2015年 9月 1日，本公司与中国证券金融股份有限公司签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》（以下简称“主协议”）及《收益互换交易确认书》（以下简称“交易确认书”）。根据主协议和交易确认书，本公司决定以 2015年 7月底净资产20%出资，用于投资蓝筹股等，即本次出资额为本公司 2015年 7月底净资产20%减去上述本公司于2015年7月8日公告的按2015年6月底净资产15%已出资金额的差额，并已完成相关资金的划付。
本次投资将由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作，本公司将按投资比例分担投资风险、分享投资收益。
本公司将严格遵守有关的法律法规和股票上市地的上市规则，依照公司治理的相关规定履行具体审批和执行程序，合规、有序和稳步地实施相关工作。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年九月二日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014017深圳拓邦股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2014年5月20日开市起复牌，恢复正常交易。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“拓邦股份”）因筹划非公开发行股票事宜，于 2014年 5月 13日发布了《重大事项停牌公告》。为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：拓邦股份，股票代码：002139）于 2014年 5月13日开市起停牌。
本次非公开发行股票预案等相关事项已于2014年5月19日经公司第四届董事会2014年第四次（临时）会议审议通过，相关准备工作业已完成。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月20日开市起复牌，恢复正常交易。
有关本次非公开发行股票预案等详细信息，请查阅公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2014年5月20日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-092京蓝科技股份有限公司
关于收到股东临时提案的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于2019年4月25日披露了《关于召开公司 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-084），具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司预定于 2019年 5月 15日下午 2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。
2019年4月30日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的16.68%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司及下属公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》五项议案以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议并表决。
2019年 4月 30日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了上述五项提案，具体详见与本公告同日发布的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-086）。
公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述五项临时提案提交公司2018年年度股东大会会审议。除增加上述五项临时提案内容外，公司2019年4月25日披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事未发生变更。
新增临时提案具体内容如下：
一、《关于公司及下属公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》为满足经营发展需要，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请贷款，贷款金额为人民币6,500万元，贷款期限自放款之日起 1
年。为满足该笔业务的融资需要，公司、京蓝园林全资子公司天津市灵感园林景观工程有限公司（以下简称“灵感园林”）及公司副总裁高学刚先生共同提供担保。担保额度不超过人民币6,500万元，担保期限自放款之日起1年，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。京蓝园林为该笔业务提供反担保，京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。
京蓝园林为公司合并范围内的公司，本次担保不构成对公司体系外的担保，亦不属于关联担保，目前尚未签署相关协议。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司京蓝园林为驻马店市中心城区道路路侧带状绿地建设项目社会资本采购（以下简称“驻马店项目”）的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，京蓝园林认缴出资人民币 18,445万元成立了项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司（以下简称“京蓝建工”），持有其100%股权。
为满足驻马店项目建设中的资金需求，加快项目实施速度，公司拟为京蓝建工向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 55,334万元，担保期限不超过15年，以银行或其他机构最终批复为准。
京蓝建工为公司合并范围内的项目公司，本次担保不构成对公司体系外的担保，不存在反担保，亦不属于关联担保，目前尚未签署相关协议。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司京蓝园林与天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）组成的联合体为汤阴县汤河河道治理与生态修复工程项目（以下简称“汤阴县项目”）的中标方。京蓝园林、北方市政及政府方代表汤阴汤河国家湿地公园建设投资有限公司共同出资成立了项目公司汤阴京蓝建设有限公司（以下简称“京蓝建设”）。
为满足汤阴县项目建设中的资金需求，加快项目实施速度，公司及京蓝园林拟共同为京蓝建设向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度为人民币5亿元，担保期限为20年，以银行或其他机构最终批复为准。京蓝建设为该笔业务提供反担保，京蓝建设其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。
京蓝建设为公司合并范围内的项目公司，本次担保不构成对公司体系外的担保，亦不属于关联担保，目前尚未签署相关协议。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》
根据公司控股子公司京蓝园林的全资子公司济宁市兴北园林工程有限公司（以下简称“济宁兴北”）经营发展需要，公司及京蓝园林拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），担保期限不超过 12年（含12年），以银行或其他机构最终批复为准。
济宁兴北不是公司合并报表范围内的公司，本次担保构成对外担保。济宁兴北为此笔业务提供反担保，目前尚未签署相关协议。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、《关于公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》
根据公司控股子公司京蓝园林经营发展的需要，公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币15亿元（含15亿元），担保期限不超过 5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。京蓝园林为该笔业务提供反担保，京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。
京蓝园林为公司合并范围内的公司，本次担保不构成对公司体系外的担保，亦不属于关联担保，目前尚未签署相关协议。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
对于因议案调整给全体股东带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-18天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2016年2月18日在天津赛象酒店会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事周弢先生因公出差，委托监事王学勤先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司监事会主席盛克发先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：同意公司使用闲置募集资金9.3亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2016年2月18日
日海智能科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十二次会议
相关事项发表的独立意见
我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，谨对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：一、关于聘任财务负责人（财务总监）的独立意见
本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，所聘任的财务负责人（财务总监）具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格和聘任程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。
同意公司董事会聘任张彬蓉女士为公司财务负责人（财务总监）。
二、关于聘任副总经理的独立意见
本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，所聘任的副总经理具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格和聘任程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。
同意公司董事会聘任张振波先生为公司副总经理。
（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
耿利航 项立刚 宋德亮
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-023北京科锐配电自动化股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月23日（星期三）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员如下：公司董事长、总经理张新育先生，董事、副总经理兼董事会秘书安志钢先生，财务总监李金明先生，独立董事支晓强先生和保荐代表人韩长风先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2014‐065北京安控科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年5月20日在公司会议室召开，会议的通知于2014年5月15日以专人送达和电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2014年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》
公司股东俞凌、成波、庄贵林、董爱民等4人范围内（最终以银行核定为准），拟为公司2014年向银行申请的综合授信额度（不超过人民币6.95亿元）提供连带责任担保，担保期限以额度协议为准，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、成波、庄贵林、董爱民等4人回避了该事项的表决。
表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2014年5月21日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-105
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第三十一次会议于2018年9月6日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于
2018年9月3日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括
独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
二、会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
本次资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工
作。由于中美贸易摩擦，收购项目在美国审批的困难程度加大，为保护公司和广大投资者利益，经审慎研究，终止筹划本次重大资产重组事项。
《关于终止重大资产重组事项的议案》详细内容请见同日公司指定信息披露媒体公告。独立董事发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2018年9月6日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-009中航工业机电系统股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 3月 16日（星期五）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王坚先生，独立董事刘学军先生，董事、副总经理兼董事会秘书李兵先生，董事、总会计师赵卫先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017-074金卡智能集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
因生产经营管理需要，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定对全资子公司北京北方银证软件开发有限公司（以下简称“北京银证”）增加注册资本2,000万元，北京银证的注册资本由3,000万元变更为5,000万元。公司将根据北京银证的业务开展情况，以公司的自有资金于2022年6月16日前逐步注入。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、增资标的的基本情况：
1、基本情况
名称：北京北方银证软件开发有限公司
统一社会信用代码：911101178029495682
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市平谷区平谷镇文化南街7号
法定代表人：杨斌
注册资本：3000万元
成立日期：2001年07月04日
营业期限：2001年07月04日至2023年07月03日
经营范围：计算机网络系统安装、系统集成；计算机软硬件及外围设备技术开发、技术咨询、技术培训；维修计算机；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、增资前后的股权结构
本公司持有北京银证100%股权，维持不变。
3、主要财务指标：
北京银证主要财务指标(截至2016年12月31日) 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|应收账款|
|51,999,862.55|3,808,399.92|48,191,462.63|23,631,532.27|4,238,431.05|10,244,147.47|

注：以上财务数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
主要财务指标(2017年1月1日至2017年5月31日) 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|应收账款|
|48,465,849.76|3,139,684.63|45,326,165.13|10,153,950.26|-2.865,297.50|10,266,392.53|

注：以上财务数据未经审计。
三、增资方式及资金来源
以货币方式出资，资金为公司自有资金。增资完成后，北京银证的注册资本由3,000万元增加到注册资本5,000万元。
四、增资合同的主要内容
因北京银证为公司的全资子公司，故不需要签订增资合同。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
本次增资是基于生产经营管理需要，符合公司的发展战略和长远规划。
（二）本次增资存在的风险
本次增资遵循公司战略发展规划，确保子公司未来生产经营管理的需要，有利于公司更好地实现公司经营目标。本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成风险。
（三）对公司的影响
本次增资后，公司仍持有北京银证100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、新营业执照登记事项
近日，北京银证完成工商变更手续，并取得了北京市工商行政管理局平谷
分局颁发的《营业执照》，具体登记事项如下：
名称：北京北方银证软件开发有限公司
统一社会信用代码：911101178029495682
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市平谷区平谷镇文化南街7号
法定代表人：杨斌
注册资本：5000万元
成立日期：2001年07月04日
营业期限：2001年07月04日至2051年07月03日
经营范围：计算机网络系统安装、系统集成；计算机软硬件及外围设备技
术开发、技术咨询、技术培训；维修计算机；销售自产产品。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）七、备查文件
1.北京银证软件开发有限公司营业执照；
2.中汇会计事务所出具的中汇会审[2017]2346号审计报告。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十日
东兴证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”或“上市公司”）的委托，担任江山化工及其全资子公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨交联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。作为本次交易之独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨交联交易预案》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
东兴证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
浙商证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2019-034
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中陈平先生将其持有的本公司部分股权进行股票质押式回购交易延期的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押原到期日|质押延期到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈平|是|2,159,800|2018年4 月 10日|2019年4月10日|2020年4月10日|广发证券股份有限公司|4.87%|个人财务需求|
|合计|-|2,159,800|-|-||-|4.87%|-|

二、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份 44,383,494股，占公司总股本的5.65%，其中已累计质押股份22,644,800股，占其持有公司股份的51.02%，占公司总股本的2.88%。
三、备查文件
1、股份质押延期购回协议书；
上海良信电器股份有限公司
董事会
天邦食品股份有限公司
独立董事关于公司补选非独立董事的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司补选非独立董事发表如下独立意见：
我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。
我们同意提名沈伟平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
独立董事：许萍、施炜、鲍金红二〇一八年四月十二日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-004福建圣农发展股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，标的资产属于食品加工行业，中介机构尚未确定，预计交易金额不低于15亿元人民币（最终交易价格将以公司聘请的具有证券业务资格的评估机构确定的价值为基础，由公司与交易对手方协商确定），具体的收购方案公司正在与交易对方协商和沟通中。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣农发展；股票代码：002299）自2017年2月14日（星期二）开市起停牌。根据相关规定，公司预计本次停牌时间不超过 10个交易日。待上述事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。如上述事项达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司指定法定信息披露的媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十四日