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关于重大项目进展情况的公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-042北京万邦达环保技术股份有限公司
关于2014年第二季度重大项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年第二季度，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营稳定，项目进展顺利，较好地完成了公司预定的第二季度生产经营计划。
截至2014年6月30日，正在进行中的工程项目十三个，托管运营项目（含控股子公司及全资子公司托管运营项目）六个，对外投资项目两个。现将2014年第二季度公司重大项目进展情况公告如下：
一、重大工程项目
（一）神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目
1．工程概况
详细情况请见公司于2011年12月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯发布的《关于重大项目进展情况的公告》。
2．进展情况
截至2014年6月30日，项目施工完毕，所有子项全部中交，待业主结算。
（二）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包项目
关于重大项目进展情况的公告
1．工程概况
2012年5月28日，公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》（中煤招中【2012】0720号），并确定成为中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程污水、回用水及脱盐水装置
EPC总承包中标单位。详细情况请见公司于2012年5月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《重大合同中标公告》。
2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同》，合同总金额为人民币51,300万元。详细情况请见公司于2012年8月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》。
2．进展情况
截至2014年6月30日，该项目已全部中交，待业主结算。
（三）炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）PC承包项目、供热、供风工程（余热回收站、制冷站）PC承包项目、污水处理厂PC承包项目
1．工程概况
2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：56,451,300.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：42,015,800.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：198,493,800.00元。合同总金额为：296,960,900.00元。详细情况请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》。
关于重大项目进展情况的公告
截至2014年6月30日，污水处理厂土建工程已完工80%，主要设备已全部到场。
二、托管运营项目
预计2014年第二季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管运营业务将实现结算总收入约3,372万元，项目简况如下：
（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2014年第二季度各装置运行稳定，预计实现结算收入约1,297万元；
（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2014年第二季度运行稳定，预计实现结算收入约600万元；
（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，2014年第二季度运行良好，预计实现结算收入约1076万元；
（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，2014年第二季度生产运营正常，预计实现结算收入约115万元；
（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为5年，2014年第二季度生产运营稳定，预计实现结算收入约284万元。
（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(Ⅰ)工程公用工程中心水系统装置托管运营服务项目：本项目合同期不少于5年，为公司第二季度新签订的托管运营项目，本季度内尚未实现结算收入。
三、吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目
截至2014年6月30日，吉林省固体废物处理有限责任公司已向吉林省环保厅申报危险废物试生产许可证及经营许可证，目前等待批复。同时，该公司与吉林市公共事业局、环保局、卫生局拟定了医废收贮方案，届时将根据试生产实际情
关于重大项目进展情况的公告
况，商议接收医废具体事项。
四、江苏盐城环保产业园投资项目
截至2014年6月30日，生产厂房已完善了设备基础、供电电路的布置及施工。生产设备已完成进场安装、调试工作，现已正式投产。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年六月三十日
厦门港务发展股份有限公司
公开发行公司债券 年半年度
2017
受托管理人事务报告更名公告
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为
16
厦港
01和
16
厦港
02
的受托管理人，根据《厦门港务发展股份有限公司公开发行
2016
年公司债券之债券受托管理协议》规定，受托管理人需要每六个月对募集资金的使用情况进行核查，并出具受托管理事务报告。
为避免对债券持有人造成混淆，明确该报告目的为募集资金专项核查，“厦门港务发展股份有限公司公开发行公司债券
2017
年半年度受托管理人事务报告”更名为“厦门港务发展股份有限公司公开发行公司债券募集资金核查专项受托管理事务报告”。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-009
广州珠江啤酒股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月10日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长方贵权先生、总经理廖加宁女士、财务总监及董事会秘书朱维彬先生、公司独立董事林斌等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-058
思创医惠科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年8月19日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2017年8月25日以现场投票加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。董事路楠先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托董事商巍先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为：公司 2017年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《思创医惠科技股份有限公司2017年半年度报告全文》和《思创医惠科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。半年度报告披露提示性公告同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
董事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
公司独立董事关于2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意本次会计政策变更，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-062）。
公司独立董事关于会计政策变更发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年8月29日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-038天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年4月25日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2016年4月15日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
审议通过《关于<2016年第一季度季度报告>的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-051
宝鼎科技股份有限公司
关于财务总监辞去职务暨聘任新财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监鲁亚文女士关于辞去财务总监一职的书面申请报告，鲁亚文女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后，不在公司继续担任其他任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，鲁亚文女士的申请报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对鲁亚文女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！2017年9月14日，经公司第三届董事会第十八次会议审议，同意聘请马建良先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
马建良先生的简历详见附件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2017年9月15日
附件：
马建良先生的简历
马建良，男，1970年11月出生，大学专科学历，注册高级纳税筹划师。曾先后在余杭县塘南丝织厂（后变成杭州凯峰纺织品有限公司）、杭州盛德冶金炉料有限公司担任财务经理职务；2006年4月进入宝鼎科技股份有限公司，担任财务经理一职；2014年3月至2017年1月派至下属参股公司杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司担任财务负责人职务；2017年2月至今，在宝鼎科技股份有限公司审计部就职。
截止本公告日，马建良先生未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-080多氟多化工股份有限公司
关于子公司收到2017年工业转型升级（中国制造2025）
资金拨付通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“本公司”）下属子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）收到焦作市财政局、焦作市工业和信息化委员会联合下发的《关于拨付2017年工业转型升级(中国制造2025)资金的通知》（焦财预[2017]250号文件），焦作新能源“新能源汽车动力电池智能化车间建设项目”获得2017年工业转型升级(中国制造2025)资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金1200万元。
新能源汽车动力电池智能化车间建设项目通过利用通信网络和数据库服务器，安装能源管理系统软件实现对能源使用数据的在线自动采集、加工、分析和处理。通过新能源汽车动力电池智能化车间建设项目可以降低锂电池成本，增强公司锂电池产品的市场竞争力。
根据《企业会计准则》有关规定，本公司在收到该项目补贴资金后，将把补贴资金计入递延收益，待该资产可供使用时起，按照其预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，不会对本期利润产生重大影响。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-070四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月29日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 6月 26日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》，具体内容如下：
1、拟用于回购的金额以及资金来源；
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
2、拟回购股份的价格；
结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币8元/股。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
本次拟回购股份的种类为本公司发行的 A股社会公众股份。回购股份价格不超过人民币 8元/股。公司若依据回购上限 2亿元人民币测算，预计回购股份约为 2,500万股，约占公司已发行总股本的3.32%；公司若依据回购下限 5,000万元人民币测算，预计回购股份约为625万股，约占公司已发行总股本的0.83%，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
4、拟回购股份的方式；
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
5、拟回购股份的用途；
回购的股份将作为公司拟实施的股权激励或员工持股计划之标的股份，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
6、拟回购股份的期限；
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。
如果触及以下任一条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
7、决议的有效期；
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
以上议案尚需提交 2018年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二（含）以上特别决议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018年 6月 30日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》；
本议案尚需提交 2018年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二（含）以上特别决议通过。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过一年有效期内滚动使用。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国民族证券有限责任公司就该事项出具了《关于四川升达林业产业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，具体内容详见2018年6月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2018年6月30日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—011山西西山煤电股份有限公司
关于拟参与九州证券股份有限公司
增资项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下称“公司”）拟出资 3亿元人民币参与九州证券股份有限公司（以下称“九州证券”）增资扩股计划，九州证券增资扩股尚需获得相关监管机构的备案或核准。董事会授权公司经营层办理参与九州证券增资扩股认购部分股份的相
关事宜，包括但不限于在董事会权限范围内签订增资入股相关协议、调整出资方案等。
2、公司第六届董事会第十七次会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司拟参与九州证券增资的议案》，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，该投资行为需山西焦煤集团公司审核备案。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体（标的）的基本情况
1、基本信息
名称：九州证券股份有限公司
注册地址：西宁市南川工业区创业路 108号
法定代表人：魏先锋
注册资本：叁拾叁亿柒仟万圆整
成立日期：2002年 12月 10日
营业期限：2002年 12月 10日至 2032年 12月 09日
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至 2017年 07月 16日）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍服务；经中国证监会核准的其他业务。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
业务资质：具有证券自营与交易、证券保荐与承销、证券资产管理、证券投资咨询、融资融券、新三板经纪做市、代销金融产品等证券业务资质。
2、股权结构
九州证券控股股东为同创九鼎投资管理集团股份有限公司（证券代码：430719），股权结构如下表：
单位：万元
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|股东名称|持股数（万股）|出资金额|出资比例|
|同创九鼎投资管理集团股份有限公司|289,020|289,020|85.76%|
|中国石油化工集团公司|37,000|37,000|10.98%|

达孜县众合九州投资中心（有限合伙） 10,980 10,980 3.26%
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|合计|337,000|337,000|100.00%|

3、主要财务数据
九州证券 2015年年报和 2016年半年度报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格。主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|
|资产|1,280,209.57|733,684.36|161,466.74|
|净资产|324,316.43|243,320.58|28,238.49|
|收入|47,131.61|60,257.12|13,720.17|
|净利润|19,049.36|20,704.23|2,572.68|

三、对外投资的主要内容
本次增资价格为投后市净率（P/B）1.25倍。增资价格为 3.6元/股。公司拟以现金出资 3亿元人民币参与认购，拟入购 8333.33万股，占完成增资扩股后九州证券总股本的0.712%（以各认购方最终实际出资计算结果为准）。
九州证券增资扩股募集资金主要用于补充资本金、补充流动资金，以扩大其业务范围和规模，优化业务结构，提高自身综合竞争力。
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|-|
|四、对外投资对上市公司的影响|
|公司参与九州证券增资扩股计划，有助于公司拓展金融投资业务|

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|优化产业布局，有利于扩大投资收益来源。本次投资不会产生新增关|
|联交易和同业竞争。|
|五、对外投资的风险分析|
|公司本次参与九州证券增资扩股计划 以九州证券取得青海证监|
|局核准（或备案）以及公司取得认购额度为前提。存在九州证券的增|
|资扩股计划能否获得相关监管部门备案或核准的不确定性风险；同时|
|在公司正式成为九州证券股东后，还可能受到宏观经济、行业周期、|
|新股发行、市场环境等因素影响，后续受九州证券的管理水平、团队|
|信赖、发展风险等个体风险影响，存在经营利润可能未达预期的风险。|

公司本次参与九州证券增资扩股计划，需山西焦煤集团公司核准后实施。
六、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017年 3月 17日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 042北京东土科技股份有限公司
关于《第四届监事会第二次会议决议公告》的补充公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告号：2016-041）。由于遗漏了监事会对公司2016年第一季度报告的专项审核意见，现补充公告如下：
8、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年第一季度报告》。
全体监事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司2016年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
二、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度关联
方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。截止2016年 12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
四、关于公司 2016年度公司日常关联交易执行情况及 2017年度公司关联交易预计情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对 2016年度公司日常关联交易的执行情况及 2017年度与关联方预计发生的关联交易进行了认真负责的核查，意见如下：
1、公司2016年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2017年度预计的关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
五、关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。
六、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资
者利益的情况。
七、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事、高级管理人员的薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，程序合法。
八、关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的独立意见
公司原激励对象朱甲华、王世荣、张剑平等3人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司全部回购注销3人获授但尚未解锁的限制性股票合计 47,600股，回购价格约为人民币 13.86元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《激励计划》等的相关规定，程序合法合规。本次回购注销的少数未解锁的限制性股票，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青
二〇一七年四月十九日
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-019广东香山衡器集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开的第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过32,500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在额度范围内投资额度可循环滚动使用。该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]588号）文核准，香山股份向社会公开发行人民币普通股（A股）2,767万股，不涉及老股转让，每股发行价格为人民币 20.44元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 56,557.48万元，扣除发行费用人民币 7,886.93万元，实际募集资金净额为人民币 48,670.55万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具广会验字[2017] G14000490635号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至2019年3月31日，公司累计已使用募集资金18,217.06万元，累计收到的募集资金专户存款银行存款利息、募集资金理财利息扣除银行手续费等的净额为
2,068.14万元，募集资金余额为32,521.63万元（其中，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额32,000.00万元，募集资金专户余额521.63万元）。
2、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营业务的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）商业银行及其他金融机构发行的投资产品且产品发行主体提供保本承诺或监管机构许可的投资方式。
2、现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币32,500万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期
公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过32,500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月
内有效，在额度范围内投资额度可循环滚动使用。独立董事对该事项发表明确同意意见。此外，该事项尚需股东大会审议通过。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、风险控制措施
1、公司拟进行现金管理的部分闲置募集资金，仅用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对该低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 32,500万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金人民币 32,500万元进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
2、监事会意见
第四届监事会第 11次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币32,500万元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在额度范围内投资额度可循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本次事项尚需经股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求；本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。基于以上核查情况，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第13次会议决议》；
2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第 11次会议决议》；
3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 13次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
信达证券股份有限公司关于
山东阳谷华泰化工股份有限公司
创业板上市持续督导 2013年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：信达证券股份有限公司|被保荐公司简称：阳谷华泰|
|保荐代表人姓名：陈仕强|联系电话：010-63081021|
|保荐代表人姓名：李文涛|联系电话：010-63081109|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。持续督导人员已按照相关规定在公司信息披露文件公告前或公告后审阅公司文件内容。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。已经按照相关要求督导公司建立健全《募集资金管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》等规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|《2012年年度持续督导跟踪报告》《2013年上半年度持续督导跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容||

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|（3）关注事项的进展或者整改情况||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作|发行人或者其聘请的|无|

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|的情况|中介机构积极配合保荐工作。||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1． 避免同业竞争承诺2009年11月，公司控股股东及实际控制人王传华及其他持有公司5%以上股权的股东尹月荣、王文一、王文博向公司出具了《避免同业竞争声明与承诺》，主要内容如下：自本承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与发行人业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会让于发行人；不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与发行人发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。|是|不适用|
|2．承担补缴住房公积金风险的承诺控股股东王传华承诺将：无条件全额承担经|是|不适用|

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|有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用 。|||
|3．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司全体股东承诺：自公司股票上市交易之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。|是|不适用|

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|4、其他对公司中小股东所作承诺公司 2011 年 11 月 7 日承诺：不为激励对象依公司股票期权激励计划行使股票期权提供贷款及其他任何行使的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板上市持续督导2013年年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
陈仕强
李文涛
信达证券股份有限公司2014年4月15日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事关于 2016年度日常关联交易额度预计
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第十三次会议拟审议的《关于 2016年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审阅，在听取了公司有关人员关于该等事项的报告后，我们认为：
公司 2016年度日常关联交易的预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要，符合公司战略发展需求；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2016年度日常关联交易额度预计的议案》提交至公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
(以下无正文)
（此页无正文，为《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事关于 2016年度日常关联交易额度预计的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
戴国富 程国彬 王君
鞍山重型矿山机器股份有限公司年 月 日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-002浙江田中精机股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）及其全资子公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司（以下简称“惠州远洋”）因业务发展需要，拟向银行申请合计不超过人民币6,000万元银行贷款，公司为控股子公司及其全资子公司该项银行贷款提供连带责任保证担保。
2016年 12月 26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司的银行贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司惠州远洋拟向银行申请合计不超过人民币 6,000万元银行贷款提供连带责任保证担保，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关担保协议。
本次担保属于单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江田中精机股份有限公司公司章程》等有关规定，需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2、成立日期：2013年2月19日。
3、注册地点：深圳市坪山新区坪山办事处碧岭社区石夹路 11号 2号厂房。
4、法定代表人：龚伦勇。
5、注册资本：2131.9797万元。
6、主营业务：从事机械设备及配件、数控设备、电动工具、机电设备的技术开发、销售；计算机及其他软件的研发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、关联关系：为公司控股子公司，公司持有其55%股权。
（二）惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司
1、名称：惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司。
2、成立日期：2015年10月15日。
3、注册地点：惠州市惠阳区淡水尧岗下刘屋别样城一期5号楼7层03号房。
4、法定代表人：龚伦勇。
5、注册资本：100万元。
6、主营业务：设计、研发、销售：智能化机械设备、机器人、数控设备、自动化设备；国内贸易；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、关联关系：为公司控股子公司远洋翔瑞的全资子公司。
（三）主要财务数据
截止 2015年 12月 31日，经审计资产总额为 20,177.31万元；负债总额为 15,132.00万元；净资产为 5,045.31万元；营业收入为 15,528.73万元；利润总额为-811.75万元；净利润为-1,046.70万元。
截止 2016年 3月 31日，经审计资产总额为 19,239.38万元；负债总额为12,945.42万元；净资产为6,293.95万元；营业收入为6,272.98万元；利润总额为1,441.60万元；净利润为1,240.12万元。
三、担保协议的主要内容
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
公司控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司惠州远洋为满足日益扩大的生产经营规模对运营资金的需求，拟向银行申请合计不超过人民币6,000万元银行贷款，将有利于经营业务的拓展，保证正常的生产经营，创造更多的利润。因此，公司董事会认为此次担保有利于公司的发展，符合公司全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额（包含母公司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保）不超过人民币6,000万元，占最近一期经审计净资产的比例不超过20.22%。
除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、其他
本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同，经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过后签署。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-052河南四方达超硬材料股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期2017年1月1日—2017年9月30日|上年同期2016年1月1日—2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：341%--- 369%|盈利：1,428.26万元|
||盈利：6,300万元–6700万元||

其中，2017年第三季度预计业绩情况如下：
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|项 目|2017年第三季度2017年7月1日—2017年9月30日|上年同期2016年7月1日—2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：325%--- 352%|盈利：552.85万元|
||盈利：2,350万元–2,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年 1-9月，公司石油开采用复合片销售增加，促使营业收入和净利润较上年同期增长。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2017年三季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-011厦门乾照光电股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4500万元–5000万元|亏损：9,021.13万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度业绩变动主要影响因素如下：
1、报告期内，LED行业市场回暖，公司主营业务收入同比保持快速增长。
2、报告期内，公司蓝绿芯片项目产能的提升、照明工程等项目盈利能力增强，致使营业收入毛利率同期比较有所上升，毛利润增长系 2016年度净利润扭亏为盈的主要影响因素。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 3,891.78万元。
3、2016年年度业绩的具体数据将在公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-54
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“公司”）于 2014年 9月 4日收到公司控股股东 QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED（中文名称：量子高科集团有限公司，以下简称“量子集团”）的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、持股情况概述
量子集团系公司控股股东，公司董事长王丛威先生持有其100%的股权。截至本公告发出之时，量子集团共持有公司股份 78,853,500股，占公司股份总数的26.15%，其中有限售条件流通股 72,640,125股，无限售条件流通股 6,213,375股。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：量子高科集团有限公司
2、减持目的：股东资金需求
3、减持期间：2014年9月11日--2014年12月31日
4、减持数量及比例：不超过6,213,375股，即不超过公司股份总数的2.06%。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价
三、其他相关说明
1、本次减持完成后，量子高科集团有限公司持有公司股份比例与第二大股东持有、控制的股份比例差额可能小于5%，有可能造成实际控制人变更。敬请投资者注意投资风险。
2、量子高科集团有限公司承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
四、备查文件
1、量子高科集团有限公司出具的《股份减持计划告知函》；
2、其他深圳证券交易所要求的文件。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会