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证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-011深圳市大富科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日－2015年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：85.06%-77.59%|盈利：53,550.26万元|
||盈利：8,000万元–12,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续完善精密共性制造平台，坚持发展通信、智能终端、汽车等业务，积极推进内生式增长和外延式发展，逐步落实战略产业布局。
1、通信业务：市场需求放缓，业绩有待释放
报告期内，国内运营商建网速度放缓，导致公司产品交付时间有所调整。中国联通、中国移动4G建设的进程推迟，使得2015年产生的部分需求延迟到2016年。随着互联网向移动端的迁移以及各种应用的加速推进，数据流量将迎来爆发，进而催生对互联网基础设施巨大需求的趋势并未改变；同时，随着“4G+”概念的深入人心，国内三大运营商开始强化多
频谱布网，2016年将成为真正意义的“4G+”年，信息基础设施需求有望持续强劲，预计仅
中国移动2016年的新建4G基站数就将超过30万个。通信行业保持高景气度，将对公司通
信业务产生积极的影响。
2、智能终端等新业务：产品逐步量产，销售收入大幅增长
报告期内，智能终端等新业务的销售收入取得了较大幅度的增长，实现多款产品对全球顶级智能终端客户的独家量产。由于公司采取的战略是早期介入，与客户共同提前开发未来2~3年的新产品和关键工艺，其独特性和先进性转化为效益需要一定的周期。在当前新业务发展的关键时期，公司仍在加大投入支持，加快新市场的开拓和新技术的研发，帮助客户一起加速新产品成果转化。随着新产品和关键工艺逐渐实现量产，新业务给公司带来的业绩增厚将会逐步体现。
3、投资并购方面：有效整合资源，完善产业链布局；推进资产证券化，实现投资收益报告期内，公司积极推进内生式增长和外延式发展，在加快发展通信、智能终端、汽车等业务的同时，进行有效的资源整合，完善上下游产业链发展的生态环境。在万物互联、智能化生活、工业4.0等迅速发展的黄金时代，公司作为网络社会端到端的赋能者，持续赋能智慧生活、工业4.0、VR、3D打印等领域，并围绕智能终端领域等进行近十亿级的“跨界不跨行”多项重要并购，围绕上下游产业链并购，解决自身产业发展瓶颈，进入蓝海领域，增强抗周期能力，切实提升公司核心竞争力和盈利能力，确保公司和股东利益最大化。
（1）投资广州大凌并持有51%股权：公司通过收购广州大凌实业股份有限公司，完善智能终端工艺和产品线，将摄像头纳入公司产品系列，推动智能终端一站式服务，提高核心竞争力；目前，大凌实业已获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，预计近期将完成挂牌。
（2）投资大盛石墨，并持有49%股权：通过与内蒙古瑞盛新能源公司合资成立乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司，获得储量丰富的高品质天然鳞片及微晶石墨资源，打造产业链中最具规模、应用最完整的石墨产业；并推动石墨烯的规模化应用，拓展公司在先进材料以及智能终端关键组件、锂电池上游产业链的布局；目前，大盛石墨已完成股份制改造工作，正在加快推进资产证券化申报工作。
（3）投资三卓韩一，并持有24%股权：参股天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司，拓展智能终端高分子新材料领域，完善智能终端、新能源汽车等行业关键部件及材料提供能力；
目前，三卓韩一已完成股份制改造工作，正在加快推进资产证券化申报工作。
随着华阳微电、大凌实业、大盛石墨、三卓韩一、大富光电、大富网络等控股、参股公司资产证券化工作的推进，在不断提升各公司的整体价值的同时，也将不断提升大富科技持有其权益类资产的价值，符合上市公司全体股东的利益。
4、管理创新：构建“事业合伙人体系”，激活各业务模块活力
报告期内，公司通过绩效考核和预算管控，优化管理架构，降本增效。同时，公司积极创新管理模式，秉持“专业的人做专业的事”的原则，在分子公司构建“事业合伙人”体系，形成独具特色的共赢、协同性极强的制造生态，确保公司可持续发展。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益预计约为4,260万元；
2、本业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，具体财务数据将在公司2015年度
报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年1月12日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-086号
新疆中基实业股份有限公司
关于公司第二大股东拟协议转让部分公司股份
并公开征集受让方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月23日，本公司收到第二大股东新疆五家渠城市建设投资经营有限公司（以下简称“五家渠城投”）通知，新疆生产建设兵团国有资产管理委员会已原则同意五家渠城投拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的本公司53,989,850股A股股份（占本公司总股本的7%，以下简称“本次转让”）。
现将本次转让的具体情况和相关要求公告如下：
一、本次转让所涉及上市公司基本情况及拟转让股份数量
（一）新中基基本情况
本次拟转让股份所涉及的上市公司名称：新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中基”或“上市公司”）。
新中基系于2000年9月26日在深圳证券交易所上市的主营番茄制品加工、贸易的A股上市公司，股票代码为“000972”，股票简称为“新中基”，住所为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市青年路北一巷8号，法定代表人为龙亚辉，注册资本为人民币77128万元，公司类型为股份有限公司（上市），经营范围：农业种植；
农副产品的加工、销售；机电产品、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品的销售。对原苏联、东欧等周边国家的易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；农机修造；棉花经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览；房屋租赁及土地租赁。新中基的具体情况详见深圳证券交易所网站本公
司公开披露的资料。
截止2015年9月30日，新中基总资产为243,636.80万元，净资产108,493.63万元，每股净资产1.41元。2015年1月至9月本公司实现营业收入39,470.83万元，归属于母公司的所有者净利润-6,455.39万元。
（二）拟转让股份数量
截止本公告日，五家渠城投持有新中基10,000万股，占新中基总股本12.97%，为新中基第二大股东。
本次拟转让标的为五家渠城投直接持有的本公司53,989,850股A股股份，占新中基总股本的7%，股份性质为非限售国有法人股。本次转让完成后，受让方将成为新中基的第二大股东。
本次股份转让后五家渠城投持有新中基46,010,150股，占新中基总股本5.97%。
二、转让价格的确定依据
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号，以下简称“19号令”）的规定，本次股份转让价格不低于10.87元/股（即股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%），最终价格将在符合公开征集条件的拟受让方的报价基础上依据相关规则确定。
三、意向受让方应具备的资格条件
根据公开、公平、公正的原则，本次拟受让本公司股份的意向受让方应当具备以下资格条件：
（一）意向受让方或其实际控制人应为中国境内组织机构；
（二）意向受让方已就本次受让履行了必要的决策程序，并承诺按照有关法律法规的要求履行其他法定程序；
（三）意向受让方能够为上市公司向大健康、“一带一路”相关产业转型提供实质帮助，能为上市公司实施转型升级提出可行的经营发展计划；
（四）意向受让方应具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力；
（五）意向受让方应为单一主体且须独立受让全部拟转让股份，出让方不接受意向受让方以联合方式参与竞标；
（六）意向受让方须为上市公司提供切实可行的资产重组计划，向上市公司推荐大健康产业的优质资产和业务，支持上市公司非公开发行股份的实施，提升上市公司的盈利能力和可持续发展能力；
（七）意向受让方应以现金方式支付全部股份转让价款。最终确定的受让方应在股份转让协议签订后5个工作日内，向出让方支付不低于股份转让价款的30%作为保证金，其余价款不晚于股份过户后3个工作日一次性结清。
（八）意向受让方或其实际控制人财务状况良好，应具有合法、可靠的资金来源和足够的现金支付能力，具备良好的商业信用，能够按照国有股份转让有关规定支付转让价款；
以上条件为本次股份受让的必要条件，出让方将严格按照相关规定办理。
出让方将考虑意向受让方的综合情况并结合后续商谈结果择优选择受让方。
四、意向受让方递交受让申请的截止日期和资料要求
本次公开征集意向受让方的公开征集期为7个交易日，即2015年11月24日至12月2日。意向受让方如有受让意向，且符合上述资格条件，应在公开征集截止日2015年12月2日17：00前向出让方送达申请资料，出让方不接收任何迟于该时间送达的文件。意向受让方需要送达的申请材料包括如下内容：
（一）意向受让方及其控股股东、实际控制人现行有效的企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、企业工商登记信息卡、人民银行征信报告（详版）、公司章程，意向受让方的控股股东、实际控制人为自然人的，送达该自然人的居民身份证复印件；
（二）意向受让方及其控股股东、实际控制人简介，包括但不限于历史沿革、股权结构、主营业务、主要财务状况、管理团队及联系方式等；
和最近一期（2015年1-9月）财务报表；
（四）意向受让方有关上市公司的战略转型发展计划、有关向上市公司推荐大健康产业优质资产的介绍、资产重组计划和拟推荐资产近两年的财务报告；
（五）其他意向受让方关于符合受让条件的说明及支持材料；
（六）正式报价文件；
（七）意向受让方的收购资金来源说明及具备支付能力的证明文件、转让价款支付进度与保证，转让价款的支付进度应说明每一期价款具体支付的时点及具体支付比例；
（八）意向受让方内部有权机构的决策文件；
（九）递交受让申请材料人员的授权文件（包括法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书和授权代表身份证复印件）；
（十）有关决策部门认为必要的其他资料；
（十一）意向受让方的联系人及联系方式。
上述文件一式三份，均须加盖公章并密封，须同时提供电子文档。上述文件将用于评审使用，并根据评审需要予以复制。文件一经接收后，不负责退还。出让方指定的接收文件地址及人员如下：
接收地址：新疆维吾尔自治区五家渠市人民北路3092号工业区管委会三楼
受理人：王钰
联系电话：0994-5829045
受理邮箱：289525387@qq.com
本次公开征集受让方的具体程序将在合法、合规、公开、公平、公正的前提下进行，具体解释权归五家渠城投。
五、本次股份转让不确定性的风险提示
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的相关规定，在本次公开征集完成后，本次股份转让事宜报国务院国资委审批。因此,一方面,在本
次公开征集股份受让方所规定的日期内,出让方能否征集到拟受让方存在不确定性；另一方面,在规定日期内征集到拟受让方后,能否获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施也存在不确定性。
如出让方本次股份转让成功，新中基的第二大股东将发生变更，新中基将根据股份转让进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-022江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月29日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 17日，除权除息日为：2014年 6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号 咨询联系人：田海燕
咨询电话：0523－80512699 传真电话：0523－80512000特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司2014年6月10日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-084
武汉华中数控股份有限公司
第十届董事会2018年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2018年度第五次临时会议于2018年11月20日上午9点30分在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 11月 15日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意对公司全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司向银行申请2,500万元贷款提供担保。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于拟为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码： 300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-044
江苏德威新材料股份有限公司全资子公司
关于与上海国际汽车城（集团）有限公司
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为意向性协议，属于协议各方意愿和基本原则的框架性约定，最终合作能否达成以及相关合作条款是否与该意向协议一致，尚存在不确定性。
2、本次签订的《战略合作框架协议》对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营尚不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
3、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
4、本次签订的《战略合作框架协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”、“公司”或者“本公司”）全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司（以下简称“德威明兴”）与上海国际汽车城（集团）有限公司（以下简称“上海汽车城”）于2017年5月18日签订了《战略合作框架协议》，协议双方旨在为充分发挥园区和企业的各自优势，积极推进氢燃料电池汽车产业化进程,力争打造成全国新能源汽
车、尤其是氢燃料电池汽车的制高点，为公司创造新的利润增长点。
2、协议对方情况介绍：
公司名称：上海国际汽车城（集团）有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
公司住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉路79号
法定代表人：荣文伟
注册资本：人民币140,00万元整
成立日期：2001年7月5日
营业期限：2001年7月5日至不约定期限
经营范围：实业投资、控股、参股、资产经营、资产管理、市政建设、物业管理，房地产开发与经营，建筑装饰，会展服务，酒店管理，广告设计，制作，代理，从事货物进出口业务，农村基础设施建设。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、协议的主要内容
协议双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在科技创新、成果转化、人才培养及资源共享等方面开展全面合作。
（一）甲方权利和义务
1、甲方应为乙方争取良好的投资环境及配套服务；
2、甲方应积极配合乙方研发团队的建设，争取良好的人才引入政策，提供人才信息和交流平台；
3、甲方应积极配合乙方各项补贴政策的申报；
4、甲方应积极配合乙方进行产品成果转化；
5、甲方应帮助乙方展开多种形式的互动交流与合作。
（二）乙方权利和义务
1、乙方应在汽车城集团旗下安亭汽车创新港（以下简称“创新港”）建立德威明兴总部；
2、乙方应在创新港建设研发团队及市场团队；
3、乙方应优先将科研人才安置在创新港，配合创新港打造人才高地；
4、乙方应积极引入海外氢燃料电池技术并加速国产化；
5、乙方应积极配合甲方开展宣传活动，在创新港打造氢能产业高地。
（三）合作主要内容
为加大燃料电池汽车的科研进度和宣传力度，甲乙双方同意合作建设一条燃料电池客车“太仓-上海虹桥枢纽-安亭”的示范路线。
三、本次交易目的、上市公司的影响及风险提示
（一）本次战略合作投资的产业背景及影响
“两新”（新材料与新能源）战略一直是公司在企业发展规划上的主要方向。
近年，为了加快推进企业在新能源汽车领域的整体布局，提高公司在新兴技术领域的投资能力，进一步打通和整合新能源汽车产业链，加快公司发展的步伐，公司动作不断，探索不止。公司于 2016年下半年设立全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司，是公司涉足氢燃料电池领域的第一步，也是公司“两新”(新材料与新能源）发展战略的进一步深入探索。
本次全资子公司德威明兴与上海汽车城签署战略合作协议，有利于公司依托上海汽车城雄厚的汽车制造业基础及丰富的研发服务平台资源，进一步推进氢燃料电池汽车产业化进程，将美国混合动力公司及美国燃料电池公司的氢燃料电池技术在国内具体落实，打开氢燃料电池汽车的国内市场，增加公司新的利润增长点。
（二）风险提示
1、本协议仅属于协议各方合作意愿的框架性约定，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，正式合作协议的签署尚需履行必要的内部决策程序，本协议的履行尚存在不确定性。
2、本次签订的《战略合作框架协议》对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营尚不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
3、最近三年披露的战略合作协议进展情况。
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|中国航天汽车有限责任公司|《关于中国航天汽车有限责任公司与江苏德威新材料股份有限公司战略合作之框架合作协议》|2015年9月 6日|履行完毕|
|2|中国航天汽车有限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)|《关于贵州航天特种车有限责任公司战略合作之意向合作协议》|2015年12月 20日|履行完毕|
|3|新源动力股份有限公司|《氢燃料电池技术及产业发展战略合作协议》|2016年8月 18日|正常履行|

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|4|美国混合动力有限公司|《关于氢能源和燃料电池技术合作备忘协议》|2016年11 月21日|履行完毕|
|5|上海新生股权投资基金管理有限公司及上海挚朴投资管理中心（有限合伙）|《关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议》|2016年12月 22日|正常履行|
|6|全球能源互联网研究院|《战略合作框架协议》|2017年3月 18日|正常履行|

4、未来三个月内，公司控股股东无减持计划，公司未知其他股东是否有减持公司股份的计划；公司控股股东、持股5%以上股东无所持限售股份解除限售的情形。
四、其他说明
公司各项后续工作，将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、《江苏德威新材料股份有限公司全资子公司与上海德威明兴新能源科技有限公司战略合作协议》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2016年独立董事述职报告
（张宏）
各位股东及股东代表：
本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年，本人亲自出席了 8次董事会会议，2次股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2016年2月25日，公司第三届董事会第七次会议上，关于公司拟对外投资暨关联交易事项发表独立意见；
3、2016年 3月 31日，公司第三届董事会第八次会议上，关于公司 2016年日常关联交易、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、公司2015年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、公司2015年度募集资金存放与使用情况及对公司董事、高管人员2016年年薪事项发表独立意见；
4、2016年 7月 6日，公司第三届董事会第十一次会议上，关于公司公司对外投资设立产业基金管理公司及产业并购基金事项发表独立意见；
5、2016年8月16日，公司第三届董事会第十二次会议上，对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用情况发表独立意见；
6、2016年 9月 6日，公司第三届董事会第十三次会议上，对公司对外投资设立控股子
公司暨关联交易事项发表独立意见。
本人认为公司董事会2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、现场检查工作情况
2016年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行职责，关注公司经营情况。本人在担任独立董事期间，本人与管理层和相关人员保持良好的沟通，及时了解公司生产经营及发展状况，通过自己的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行核查和监督，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。
3、加强自身学习，提高履职能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、未发生有提议召开董事会的情况；
2、未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
最后，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在2016年度我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事（张宏）：
2017年4月20日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-066深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月8日收到控股股东、实际控制人龚伟斌先生关于计划增持公司股份的通知，龚伟斌先生计划在未来3个月内（自2015年7月9日算起），通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：龚伟斌
2、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于竞价交易、大宗交易等。
3、增持计划：拟在未来3个月内择机增持公司股票，增持比例不超过公司已发行总股份的2%，以不会触及到《上市公司收购管理办法》相关规定的要约收购条件为限。
本次增持计划实施前，龚伟斌先生持有公司股份68,116,202股，占公司总股本的比例为30.95%。本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
二、增持目的
1、增持人认为：基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份。
2、增持人承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
三、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人本次增持计划符合《证券法》、《深圳证券
交易所上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、行政法规、部门规
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-066章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、公司将持续关注公司控股股东、实际控制人增持公司股份相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
二零一五年七月八日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-021中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第二届董事会第六次会议、2019年 2月 20日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月；上述额度及期限内，资金可以循环使用；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，期限自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月21日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
根据上述决议，公司于近日办理了投资理财业务，现将具体事项公告如下：一、理财产品基本情况
公司使用部分闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司中山城区支行“汇利丰 2019年第 4489期对公定制人民币结构性存款产品”人民币理财产品 3,5000万元。具体情况如下：
1、产品名称：“汇利丰”2019年第4489期对公定制人民币结构性存款产品2、投资币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益结构性存款
4、风险评级：低风险
5、产品期限：91天
6、认购金额：35,000万元
7、预期年化收益率：4.10%/年或4.05%/年
8、产品起息日：2019年2月22日
9、产品到期日：2019年5月24日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司中山城区支行不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司严格遵循审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。本次公司所选择的理财产品均为保本浮动收益型产品，其风险在可控范围之内。
2、公司制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保用于购买理财产品的闲置募集资金安全。
3、公司财务中心将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|资金来源|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益|
|1|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019年第4489期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|3,5000|募集资金|2019年2月22日|2019年 5月24日|4.10%/年或4.05%/年|未到期|

五、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2019年第4489期对公定制人民币结构性存款产品及风险和客户权益说明书（保本浮动收益型）；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年二月二十二日
第五届监事会第四次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2018-034
上海汉钟精机股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2018年7月21日以电子邮件形式发出，2018年7月27日以现场表决方式在公司会议室召开。出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，占公司监事会全体总人数100%，会议由苏忠辉先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本激励计划相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。本次激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构，有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关法律规定和公司的实际情况，能确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一
第五届监事会第四次会议决议公告步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干之间的利益共享与约束机制。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于核实公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、审议通过了关于增加2018年度日常关联交易的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事为认为：公司本次增加2018年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一八年七月二十七日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-115天海融合防务装备技术股份有限公司
关于取得装备承制单位资格证书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况介绍
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到有关部门颁发的《装备承制单位资格证书》,公司已具备相关研制资格条件,并注册编入相关单位目录。
注册类别：A类承制单位
注册编号：18A********
有效期至：二〇二三年十月
二、对公司经营的影响
本次获得装备承制单位资格证书，标志着公司的科研能力以及技术水平等方面均达到了有关采购标准，具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格，对公司开拓相关装备市场业务具有重要意义。
本次证书取得不会对公司2018年经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十四日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号：2015-54上海柘中集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年4月9日开市时起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后自2015年5月21日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2015年5月27日，公司2015年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司分别于2015年5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24
日和7月31日发布了《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告发布之日，公司及相关各方仍在进行重大资产重组事项的调查、审计等各项工作，并对相关情况进行审慎的沟通、分析和确认。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案，且相关内容经深圳证券交易所审核反馈完成前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2015-027山西西山煤电股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 11月 26日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》。为满足山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”）经营需要，兴业银行临汾分行拟为临汾公司提供流动资金贷款业务，敞口额度 1亿元，期限 1年，利率5.29%（基准利率上浮15%）。公司同意为临汾公司的此项贷款提供担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。
本次为临汾公司提供担保金额为 1亿元人民币，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的0.63%；截至 2015年 11月 26日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为 46.83亿元人民币，实际担保金额为 26.45亿元，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的16.69%。公司无逾期担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山西临汾西山能源有限责任公司
法定代表人：杨彦群
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币 19.4亿元人民币
所属行业：煤矿投资管理；
经营范围：新能源技术开发、投资管理；煤矿投资管理；矿山设施施工；矿用及电力器材生产；机电设备制造、修理；钢材、轧制和锻造产品、化工（含危险品）、建材（除木材）的销售；煤炭技术开发与服务；
注册号：140429100000969
与本公司关系：本公司持有其100%股权
2、临汾公司主要财务数据
截止 2015年 6月，临汾公司资产总计 194284.58万元，负债总计 5760.96万元，净资产 188523.62万元，资产负债率2.97%。2014年临汾公司营业收入 844.86万元，利润总额-2398.31万元，净利润 -2398.31万元。银行评级为上中。
三、担保协议的主要内容
公司拟与兴业银行临汾分行签订《最高额保证合同》。
被担保的主债权本金数额：人民币 1亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：因经营需要，兴业银行临汾分行拟为临汾公司提供流动资金贷款业务，敞口额度 1亿元。
2．董事会意见：本次担保主要是支持临汾公司的经营需要，保证该公司正常生产经营，公司董事会同意为该贷款提供担保。
3．本担保是公司为全资子公司提供担保。
4．本次担保尚需临汾公司提供反担保措施后实施。
五、独立董事意见
本次担保主要是支持临汾公司的经营需要，通过兴业银行临汾分行为临汾公司提供流动资金贷款业务，以保证该公司的正常生产经营。
本担保是公司为全资子公司提供担保；临汾公司财务状况良好，财务风险低，具有实际债务偿还能力。公司独立董事同意公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 11月 26日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为 46.83亿元人民币，实际担保金额为 26.45亿元，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的16.69%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会 2015年 11月 26日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-016浙江久立特材科技股份有限公司关于收购控股子公司
湖州久立挤压特殊钢有限公司股权的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次交易完成后，浙江久立特材科技股份有限公司对湖州久立挤压特殊钢有限公司的持股比例由75%增加至100%。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
为进一步理顺浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)无缝管事业部专业化生产管理体系，更好地服务于公司整体发展战略目标，实现公司的可持续发展。公司收购香港钜利国际发展有限公司（以下简称“香港钜利”）持有的湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）25%股权。收购完成后，公司将持有挤压公司100%股权，成为公司全资子公司。
2、公司董事会审议情况
2016年3月27日，公司召开四届二十次董事会审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司收购湖州久立挤压特殊钢有限公司股权的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事就本事项发表了如下意见：
公司本次收购控股子公司挤压公司股权的定价经双方充分协商确定，未发现有损害公司及其他股东合法权益的情形；本次收购符合公司经营发展的需要，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定；本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。
因此，全体独立董事同意公司以自有资金人民币 2,395.00万元收购香港钜利持有的挤压公司注册资本1042万美元的25%股权。
4、本次收购无需提交股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方基本情况
交易对方：香港钜利国际发展有限公司
住 所：SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI KL法律地位：BODY CORPORATE
香港钜利与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
1、挤压公司的基本情况
企业名称：湖州久立挤压特殊钢有限公司
住 所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇
注册资本：1042万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产不锈钢、合金钢管材、伸缩门、异型材等水暖器材产品，普通机械配件制造、加工，销售本公司生产产品。
经营期限：2004年8月3日至2054年8月2日
2、权属情况说明
2.1截至目前，挤压公司位于八里店工业园区的两宗土地使用权面积总计为 60,901.04平方米，账面价值为 742.91万元；房屋建筑面积共 43,224.58平方米、账面价值为 2,815.48万元，该等土地及房产已为公司的贷款提供抵押担保，截至目前担保余额 2,103.55万元；同时，挤压公司为子公司湖州永兴特殊合金材料有限公司提供了2,300.00万元的最高额担保，截至目前担保余额1,600.00万元。
挤压公司上述对外担保余额合计3,703.55万元，占挤压公司截至2015年12月31日净资产9,648.18万元（已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）的比例为38.39%。
在查封、冻结等司法措施。
3、收购前挤压公司股权结构如下：
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|-|-|-|
|股 东|持有出资额（万美元）|占注册资本比例（%）|
|公 司|781.5|75|
|香港钜利|260.5|25|
|合 计|1042|100|

4、挤压公司财务数据情况
截至2015年12月31日，挤压公司资产总额为26,826.44万元，归属于挤压公司股东的净资产为 9,648.18万元；营业收入为 37,607.47万元，归属于挤压公司股东的净利润为104.15万元（以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
四、本次交易主要内容
1、收购定价依据及价格
1.1截止2015年12月31日，经审计后归属于挤压公司股东的净资产为9,648.18万元。挤压公司根据2016年3月27日董事会决议，将其可供股东分配的利润 68.12万元全部按照股东出资比例进行利润分配。利润分配后的所有者权益余额为 9,580.06万元，以此为依据按25%比例计算，本次公司收购挤压公司股权所对应的净资产为人民币 2,395.01万元。经协商，最终确定收购总价为人民币2,395.00万元。
1.2收购完成后，挤压公司股权结构变更为：
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|-|-|-|
|股 东|持有出资额（万美元）|占注册资本比例（%）|
|公 司|1042|100|

2、支付方式
自股权转让协议生效之日起30日内，公司将按照香港钜利指定的方式向其支付上述转让款。
3、股东权益归属
截至2015年12月31日挤压公司的股东权益（包括资本公积、留存收益）由公司按其受让股权比例享有。自2015年12月31日起至自股权转让协议项下股权转让完成日止的期间内挤压公司的全部收益及亏损，由公司享有和承担。
4、股权转让协议生效条件
（1）双方或授权代表签字或盖章。
（2）公司董事会批准本协议项下之交易。
五、涉及收购资产的其他安排
1、本次收购资产不涉及人员安置情况，也未与公司关联人产生同业竞争。交易完成后，所收购资产与控股股东及其关联人在人员、资产、财务方面保持独立，所发生的日常经营性关联交易按照相关规则定价、披露。
2、本次收购资产资金来源为公司自有资金。
3、本次收购资产不属于公司募投项目。
六、本次收购资产对公司的影响
本次交易使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司将持有挤压公司100%股权，挤压公司成为公司全资子公司。本次交易可以进一步理顺公司无缝管专业化生产管理体系，更好地服务于公司整体发展战略目标，实现公司可持续发展。
七、备查文件
1、挤压公司2015年度审计报告。
2、股权转让协议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司2016年3月29日
顾地科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方 2016年度资金占用事项的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等的要求和规定，作为公司的独立董事，我们对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用事项进行了核查，认为：
公司 2016年度严格执行国家的有关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、马晓军
成都利君实业股份有限公司独立董事
关于对变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》发表如下独立意见：
公司结合自身产品技术创新能力、生产经营实际情况及公司战略目标，变更募投项目辊压机粉磨技术中心部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权，有利于更加合理、有效地使用募集资金，有利于公司在航空航天等军工领域的产业布局，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
我们同意变更募投项目辊压机粉磨技术中心部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权，并同意将《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》提交股东大会审议。
独立董事（签字）：
王雪 陶学明 谢庆红
股票交易异常波动公告
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-022
广州金逸影视传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）股票（证券简称：金逸影视；证券代码：002905）交易价格连续三个交易日内（2019年 6月10日、6月11日、6月12日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话、邮件及其他问询方式对公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董监高就相关事项进行了核实：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、经自查和询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、近期公司股价异常波动引起市场广泛关注，受到媒体广泛报道。除此之外，公司未发现近期公共媒体有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经自查和询问，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
股票交易异常波动公告
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格近期波动较大，自2019年5月14日至5月29日，公司股票收盘价格从 21.00元/股上涨至 38.24元/股，涨幅达到82.10%；自 2019年 5月 30日开始波动下跌，其中 5月 30日、6月 5日的换手率分别高达68.04%、69.01%，截至2019年6月12日，股票收盘价格从37.39元/股下跌至18.55元/股，跌幅达到50.39%。公司已因股票收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%先后发布了三次公告，具体内容详见公司于2019年5月29日、2019年6月4日、2019年 6月 10日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股票异常波动公告》（公告编号：2019-019、2019-020、2019-021）。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司郑重提请广大投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告中披露的风险因素，理性决策，谨慎投资。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2019年6月13日
浙江赞宇科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项独立意见
本人作为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司本次非公开发行相关事项的独立意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。本人就公司调整本次非公开发行的相关事项发表独立意见如下：
1、公司调整后的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍；
2、公司董事会编制的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势。
3、公司本次非公开发行部分募集资金收购标的公司股权的价格系以坤元评报[2015]466号《评估报告》、坤元评报[2015]467号《评估报告》的评估值为依据，由公司和如皋市双马化工有限公司（以下简称“双马化工”）协商确定。
股权收购价格的确定符合公司第三届董事会第十九次会议审议通过《公司非公开发行股票预案》及《浙江赞宇科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司各60%股权之收购框架协议》的约定，股权收购价格定价公允，不存在损害公司及公司股东的情形。
综上，本人同意将公司对本次非公开发行股票方案进行调整，制定《公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，同意公司签订与本次非公开发行有关的股权收购协议，并将相关议案提交股东大会审议。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的独立意见
公司聘请坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）担任本次非公开发行股票的评估机构，并就杜库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司（以下合称“标的公司”）出具了相关《评估报告》，本人现就坤元评估的独立性、评估假设等事项发表独立意见如下：
坤元评估具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与与本公司、本次发行对象、如皋市双马化工有限公司、标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
标的资产相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价参考依据。坤元资产评估有限公司采用资产基础法和收益法两种
评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值，评估方法选用恰当。
本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，本次评估结论具备合理性。
综上，本人认为公司就本次非公开发行所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法具有适用性，出具的资产评估报告的评估结论合理。
(以下无正文)