证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-016安徽江南化工股份有限公司
关于2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司于2015年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年4月14日（周二）下午14:00
网络投票时间为：2015年4月13日至2015年4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月13日下午15:00至2015年4月14日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯忠波先生
6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计104名，代表公司有表决权股份数为
216,260,314股，占公司有表决权股份总数的54.30%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表12人，代表公司有表决权股份数为
214,496,986股，占公司有表决权股份总数的53.86%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东92人，代表公司有表决权股份数为1,763,328股，占公司有表决权股份总数的0.44%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共101人，代表公司有表决权的股份数为3,706,264股，占公司有表决权股份总数的0.93%。
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决结果为：216,181,514股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；
27,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.01%；51,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.02%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果为：216,181,514股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；
27,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.01%；51,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.02%。
3、审议通过《2014年度报告及2014年度报告摘要》；
表决结果为：216,181,514股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；
27,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.01%；51,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.02%。
表决结果为：216,181,514股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；
27,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.01%；51,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.02%。
5、审议通过《2014年度利润分配预案》；
表决结果为：216,230,714股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.99%；
27,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.01%；2,600股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,676,664股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.20%；反对27,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.73%；弃权2,600股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.07%。
6、审议通过《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果为：216,181,514股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；
27,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.01%；51,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.02%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,627,464股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.87%；反对27,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.73%；弃权51,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.40%。
7、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果为：216,181,514股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；
27,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.01%；51,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.02%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,627,464股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.87%；反对27,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.73%；弃权51,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.40%。
8、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》；
表决结果为：216,181,514股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；
27,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.01%；51,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.02%。
会议以累积投票的方式对以下各非独立董事投票表决，具体情况如下：
（1）选举冯忠波先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：214,496,991股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,941股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
（2）选举吴子富先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：214,496,991股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,941股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
（3）选举喻波先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：214,496,990股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,940股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
（4）选举赵智勇先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：214,496,991股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,941股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
（5）选举赵海涛先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：214,496,991股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,941股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
（6）选举赵磊先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为：214,496,991股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,941股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
以上六位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会
的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
会议以累积投票的方式对以下各独立董事投票表决，具体情况如下：
（1）选举李生校先生为第四届董事会独立董事
表决结果为：214,496,991股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,941股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
（2）选举张大亮先生为第四届董事会独立董事
表决结果为：214,496,991股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,941股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
（3）选举杨棉之先生为第四届董事会独立董事
表决结果为：214,496,990股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,940股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
深圳证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异
议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第四届董事会独立董事。
10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举景文博先生为公司第四届监事会监事
表决结果为：214,496,991股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,941股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
（2）选举蒙群英女士为公司第四届监事会监事
表决结果为：214,496,990股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.18%；
其中，中小投资者表决结果：同意1,942,940股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.42%；
以上两位非职工代表监事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东
大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第四届监事会非职工代表监事。景文博先生、蒙群英女士将与公司职工代表大会选举产生的职工监事李孔啟先生共同组成公司第四届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、独立董事述职情况
本次股东大会听取了《独立董事2014年度述职报告》，该报告对2014年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了介绍。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及郝甜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
备查文件：
1、2014年度股东大会决议；
2、《北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日