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证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2017-035上海创力集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：浙江创力融资租赁有限公司
本次预计担保金额及累计为其担保的金额：4亿元
本次是否有反担保：无
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“担保人”）为控股子公司浙江创力融资租赁有限公司（以下简称“浙江创力”）向银行授信业务提供连带责任担保，担保金额 40,000万元，担保期限至本年度董事会召开日。
（二）担保事项内部决策程序
2017年 6月 30日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因浙江创力业务发展需要，为保证浙江创力正常履行各项义务，公司以担保金额为限，浙江创力履行协议约定的支付义务向受益人提供不可撤销的连带责任保证，并授权公司法定代表人代表公司就与上述担保有关的任何具体事项进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何文件，并采取与此有关的任何行动，但是不得改变上述担保的特征。
上述事项已经过公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、担保形式和担保金额
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|担保方|被担保方|担保金额（万元）|
|上海创力集团股份有限公司|浙江创力融资租赁有限公司|40,000|

上述担保形式为本公司给控股子公司的担保。
四、被担保方基本情况
1、浙江创力融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91330900MA28K55X2E
注册地址：舟山港综合保税区企业服务中心301-1420室
注册资本：17,000万元人民币
法定代表人：石华辉
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
与本公司关系：本公司控股子公司
最近一年财务报表主要指标如下：
单位：元
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|项 目|2016年12月31 日（经审计）|2017年 5月31日（未经审计）|
|资产总额|115,730,874.67|220,556,275.12|
|负债总额|16,236,512.07|45,927,701.92|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|2,636,512.07|2,477,701.92|
|净资产|99,494,362.60|174,628,573.20|
||2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|183,790.68|8,400,874.63|

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|利润总额|-1,157,886.04|5,204,113.95|
|净利润|-1，041，514.92|5,134,210.60|

五、担保协议的主要内容
为满足浙江创力经营发展需要，同意浙江创力向银行申请贷款授信 4亿元人民币。公司为该笔授信业务以及所产生的相应利息、费用提供连带责任保证，担保授信金额为不超过 4亿元人民币，有效担保期限至本年度董事会召开日，在此期间所发生的授信业务，授权公司董事长代表公司签署相关法律文件。
六、董事会意见
鉴于浙江创力为本公司的控股子公司，为支持浙江创力银行融资的正常运转和保证其经营资金的周转及业务增长的需求，同时为了满足银行等金融机构对上述公司的贷款发放要求，董事会同意为其提供担保。本公司董事会了解上述被担保人的资信状况，认为上述被担保方具有偿还债务能力，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。
七、独立董事意见
独立董事认为：
本公司为控股子公司向银行申请授信提供担保，是为控股子公司经营发展需要进行的。本公司在本年度董事会召开日之前提供不超过 4亿元的连带责任担保，是合理、必要的经营管理行为，有助于浙江创力融资租赁有限公司在合适的时间节点拓展经营业务；该担保事项符合公司及全体股东利益,审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；我们同意对浙江创力提供不超过4亿元人民币的连带责任担保。
八、公司累计担保情况
截止2017年6月30日，加上本次批准后，公司对外担保总额为：
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|项目|金额（万元）|占最近一期（2016 年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益比例|
|公司及控股子公司对外担保总额|86,000.00|35.58%|
|其中：公司对控股子公司担保总额|66,000.00|27.31%|

上述担保的主债没有逾期，被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿
还贷款本息的情况。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、浙江创力公司营业执照。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2017年7月1日
关于中材节能股份有限公司与中材集团财务有限公司签署《金融服务协议》的律师意见
敬启者：
本所律师于2015年3月15日收到中材节能股份有限公司（以下简称“贵司”）拟与中材集团财务有限公司（以下简称“中材财务公司”）签署的《金融服务协议》，该协议的主要内容为贵司与中材财务公司进行合作，由中材财务公司为贵司及合并范围内的相关子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。本所律师对签署该《金融服务协议》在2015年3月25日出具了律师意见，贵司已根据该律师意见对《金融服务协议》进行了调整，并建立了《中材节能股份有限公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。应贵司要求，本所律师就签署修订后《金融服务协议》相关事宜出具本律师意见如下。
一、关于中材财务公司的股权结构与经营许可
根据贵司提供的《中材集团财务有限公司简介》，中材财务公司由中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）和中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）组建，其中中材集团持股70%，中材股份持股30%。
根据贵司提供的中国银行业监督管理委员会北京监管局于 2013年4月 22日核发的机构编码为L0174H211000001的《中华人民共和国金融许可证》，中材财务公司已取得前述《中华人民共和国金融许可证》，为具有非银行金融机构资质的企业集团财务公司，可以为成员单位提供经核准的金融服务。
根据《企业集团财务公司管理办法》第三条：“本办法所称企业集团是指在中华人民共和国境内依法登记，以资本为联结纽带、以母子公司为主体、以集团章程为共同行为规范，由母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体。本办法所称成员单位包括母公司及其控股51%以上的子公司（以下简称子公司）；母公司、子公司单独或者共同持股20%以上的公司，或者持股不足20%但处于最大股东地位的公司；母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人”，贵司属于前述规定的“控股51%以上的子公司”，为中材集
团的成员单位，也是中材财务公司经核准提供金融服务的对象。
二、关于与关联交易相关的法律规定
关于与关联交易相关的主要法律规定有：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》
1、第10.1.3条：“具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
（1）直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；
（2）由上述第（1）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；……”
2、第10.2.4条：“上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应当及时披露。”
3、第10.2.5条：“上市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照第9.7条的规定，提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构，对交易标的出具的审计或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。
第10.2.12条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。”
4、第10.2.13条：“日常关联交易协议的内容应当至少包括定价原则和依据、交易价格、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。
协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照前条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。”
5、第10.2.14条：“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。”
（二）《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
市公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括：……（十五）在关联人的财务公司存贷款；……”
2、第二十条：“上市公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交董事会和股东大会审议：
（一）交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易。上市公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第七章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；……”
3、第二十五条：“上市公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。
上市公司审计委员会（或关联交易控制委员会）应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会（或关联交易控制委员会）可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。”
4、第二十六条：“上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。”
5、第二十七条：“上市公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。”
（三）深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》
由于贵司属于上海证券交易所上市公司，上述备忘录内容仅作参考，本处不予赘述。
根据上述规定，贵司拟与中材财务公司拟签署的金融服务协议构成关联交易，三、律师意见
根据上述规定，并结合现有的上市公司案例，本所律师认为，贵司与中材财
务公司经友好协商后自愿订立《金融服务协议》，不存在违反关于监管上市公司关联交易的相关法律、法律及规范性文件的强制性规定的情形。
为实现合法合规将贵司纳入中材集团统一资金管理及中材财务公司服务体系的目的，贵司需要遵守上述关联交易的规定，并根据规定履行关联交易的批准和披露程序，包括但不限于：
（1）获得独立董事的事先认可的独立意见；
（2）公司审计委员会审核，形成书面意见
（3）召开董事会和股东大会，批准关联交易；
贵司本次签署《金融服务协议》应当经过股东大会的批准；并且，关联董事和关联股东应当回避表决。
（3）在董事会决议通过后进行公告。
以上意见，仅供参考。
（以下无正文）
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证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2017-043江苏井神盐化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2017年5月31日起停牌，具体内容详见《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-031）。
公司于2017年6月14日发布的《江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-035）确认上述重大事项构成了公司重大资产重组，并根据相关规定每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2017年6月30日，公司发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（详见公告编号：临2017-042），经公司申请，公司股票自2017年6月30日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，公司正与有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，组织相关中介机构开展尽职调查等各项工作。停牌期间公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2018-005
中国西电电气股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月6日 10点00分
召开地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月6日
至2018年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体事项参见 2017年８月 31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601179|中国西电|2018/2/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、登记时间：2018年 3月 1日上午9：00－12：00、下午13：30－17：45。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号
邮政编码：710075
联系电话：029－88832083
传 真：029－88832084
联系人：田喜民 谢黎
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2018年2月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国西电电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请 2017年度内部控制审计会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-047
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何慧慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第二届董事会届满。
何慧慧女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。何慧慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。（何慧慧女士简历附后）
现将公司新任证券事务代表办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：杭州市滨江区伟业路298号先锋科技大厦1101室
联系电话：0571-56683882
传真：0571-56683883
电子信箱：dianhun@dianhun.cn
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2017年8月7日
新任证券事务代表简历：
何慧慧，女，1991年出生，汉族，中国国籍，本科，经济师。2012年参加工作，曾就职于浙江江山化工股份有限公司投资产权部、星美传媒集团有限公司证券部。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-024西安曲江文化旅游股份有限公司
关于设立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前拟进行非公开发行股份事宜。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2019年 6月 29日第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，董事会同意本次非公开发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专用帐户，专户专储、专款专用，并授权董事长或董事长授权人士全权办理与本次募集资金专项账户有关的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的协议及文件等。
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，董事会授权董事长或董事长授权人士与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-034号上海置信电气股份有限公司
关于增加 2016年度子公司担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
担保金额：预计总金额不超过6,000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次增加2016年度子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、为满足公司全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）2016年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，公司新增武汉南瑞对其全资子公司的担保额度。武汉南瑞担保对象为武汉南瑞电力工程技术装备有限公司（以下简称“电力装备公司”），预计需提供的担保总额不超过6,000万元，以实际发生为准。以上授权担保仅限于武汉南瑞对其全资子公司的担保。
2、为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，经股东大会审议通过后，授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续。
（二）内部决策程序
本次担保事项经公司2016年7月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
名称：电力装备公司
注册地点：武汉市新洲区阳逻经济技术开发区花园村、红岗村1号产业楼 1-4层
法定代表人：蔡炜
注册资本：捌佰万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，合成材料及制品研发、制造、销售，电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装，建筑工程、钢结构工程施工，承装（承修、承试）电力设施工程施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至 2015年 12月 31日，电力装备公司资产总额 51,082,510.76元，负债总额42,050,617.53元，净资产9,031,893.23元（经审计后数据）。
（二）与公司关系
电力装备公司为武汉南瑞全资子公司，武汉南瑞为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
子公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
1、公司增加2016年度子公司担保额度是综合考虑子公司盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重作出的决定。
2、本次担保事项有利于满足子公司2016年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。
3、本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
1、本次担保事项符合公司经营发展需要，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关规定，不存在重大风险，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
同意《关于增加 2016年度子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 135,000万元，占公司 2015年度经审计归属于上市公司股东净资产的42.40%，担保余额为 20,406.25万元，无逾期担保。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临 2016-034上海宽频科技股份有限公司
2016年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》关于行业经营性信息的披露相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2016年三季度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业分产品情况
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|钢管制造业|60,660,017.72|59,983,909.02|1.11|-34.89|-31.04|减少5.52个百分点|
|商品流通行业|17,098,307.13|17,025,470.94|0.43|-31.97|-31.73|减少0.36个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|钢管制品|60,660,017.72|59,983,909.02|1.11|-34.89|-31.04|减少5.52个百分点|
|铜|17,098,307.13|17,025,470.94|0.43|-13.07|-12.58|减少0.55个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内|76,114,238.37|75,628,248.97|0.64|-30.66|-27.91|减少3.79个百分点|
|国外|1,644,086.48|1,381,130.99|15.99|-80.73|-80.32|减少1.74个百分点|

二、产销量情况分析表
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|主要产品|生产量/采购量|销售量|库存量|生产量/采购量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|产品平均售价|
|异型钢管（吨）|3,732|3,999|1,044|-24.13|-20.54|-30.31|6,438.48元/吨|
|波纹管（套）|19,108|13,684|9,062|-19.98|-1.72|149.09|2,551.34元/套|
|铜（吨）|532.615|532.615|0|6.40|6.40|-|32,102.56元/吨|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－036江西洪城水业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于聘任邓勋元先生为洪城水业第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任邓勋元先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。邓勋元先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在本次董事会召开之前，邓勋元先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。邓勋元先生的联系方式如下：
电话：0791- 85238232
传真：0791- 85226672
邮箱：497057754@qq.com
通讯地址：江西省南昌市西湖区灌婴路99号
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二○一八年七月三日
董事会秘书简历
邓勋元：男，1975年 1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计
师。历任江西洪城水业股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财（法）部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长；江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、财务总监。
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|证券代码：601727|证券简称：上海电气|编号：临2016-007|
|公司债代码：122223|公司债简称：12电气01||
|公司债代码：122224|公司债简称：12电气02||
|可转债代码：113008|可转债简称：电气转债||

上海电气集团股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
本公司于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160123号）。
中国证监会依法对公司提交的《上海电气集团股份有限公司发行股购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广
大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行
信息披露义务。
特此公告！
上海电气集团股份有限公司董事会
二零一六年一月二十七日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2015-042曲美家居集团股份有限公司
2015年公积金转增股本实施公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例：每10股转增10股
股权登记日：2015年9月 18日
除权（除息）日：2015年 9月21日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年9月22日
一、资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
曲美家居集团股份有限公司（下称：“公司”）于 2015年 9月 7日第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案》，股东大会决议于 2015年 9月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）公告编号：临2015-041。
二、资本公积金转增股本方案
（一）发放年度：2015年半年度
（二）发放范围：截止 2015年9月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称：“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）资本公积金转增股本方案：以截至 2015年 6月 30日公司股本总数 242,060,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增242,060,000股，本次转增股本后，公司总股本为 484,120,000股。
三、相关日期
（一）股权登记日（R日）：2015年9月18日
（二）除权除息日（R+1日）：2015年9月21日
（三）新增无限售条件流通股份上市日（R+2日）：2015年9月22日
四、分派对象
截至2015年9月18日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
本次实施公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，将所分派股份直接计入账户。另，根据现行税收政策，本次公司的资本公积金转增股本以股票溢价发行收入形成，因此每股转增比例不扣税。
六、股本结构变动表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|181,540,000||181,540,000|181,540,000|363,080,000|
||有限售条件的流通股份合计|181,540,000||181,540,000|181,540,000|363,080,000|
|无限售条件的流通股份|A股|60,520,000||60,520,000|60,520,000|121,040,000|
||无限售条件的流通股份合计|60,520,000||60,520,000|60,520,000|121,040,000|
|股份总额||242,060,000||242,060,000|242,060,000|484,120,000|

七、本次转增股本方案实施后，按新股本484,120,000股摊薄计算公司 2015
年半年度基本每股收益为：0.08元/股。
八、有关咨询办法
联系部门：曲美家居集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-84482500；传真：010-84482500
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-110号
洲际油气股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）收到控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）将其持有的公司股份解除质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份解除质押的具体情况
1、2016年12月20日，广西正和将其通过股票质押式回购交易的方式质押给第一创业证券股份有限公司的8,800万股流通提前购回，并已办理完毕股票解除质押手续。原购回交易日分别是2017年2月3日和2017年2月18日。
2、2016年12月20日，广西正和将其通过股票质押式回购交易的方式质押给开源证券股份有限公司的 10,140万股流通股提前购回,并已办理完毕股票解除质押手续。原购回交易日分别为2016年12月22日和2016年12月29日。
二、股份累计质押情况
截止本公告日，广西正和持有公司股份 665,081,232股，占公司总股本的29.38%。广西正和累计质押公司股份475,616,368股，占其持有公司股份的71.5%，占公司总股本的21%。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
山东钢铁股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
我们作为山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：
我们认为：公司按照财政部新修订颁布的企业会计准
则，对公司会计政策进行了相应变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。本次会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利
益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：迟京东
平晓峰
王爱国
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2018-008号晋亿实业股份有限公司
关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、向控股股东借款用于公司业务的发展所需，同时也为降低财务融资成本，符合公司和全体股东的利益。
2、截至本公告披露日，过去12个月内，公司向控股股东累计借款75000万元。
一、交易概述
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月14日召开的 2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》，公司向控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）借外债跨境人民币13,000万元，借款期限暂定五年，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮5%执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还1,000万元左右的本金，直至全部还清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。该笔借款经嘉善县国家外汇管理局核准（业务编号：45330421201309104839），还款期限为2018年9月10日，
因公司业务的发展所需，同时也为降低财务融资成本，公司拟向晋正企业申请延长还款期限至2020年底，为继续支持公司的发展，晋正企业同意延长还款期限至2020年底，其他所有条款按原合同执行。
晋正企业持有公司327,755,207股股份，占公司总股本的41.35%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至目前，公司向晋正企业累计借款金额7.5亿元，根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
晋正企业持有本公司41.35%股份，系本公司控股股东。
（二）关联人基本情况
公司名称：晋正企业股份有限公司
成立日期：1995年12月11日
注册资本：16,000万美元
法定代表人：蔡林玉华
经营范围：国际商务
晋正企业目前股权结构：
截至2017年12月31日，晋正企业经未经审计的资产总额32.47亿元，所有者权益28.67亿元，2017年度实现净利润2036万元。
三、关联交易协议的主要内容
公司拟向晋正企业申请延长还款期限至 2020年底，其他所有条款按原合同执行。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易的目的是为了减轻本公司的融资压力及降低融资成本，保障公司生产经营资金的需求，支持公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、上述关联交易履行的审议程序
2018年 3月 26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》。对于本次关联交易，公司董事会关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生回避表决，其余5名董事均一致表决通过。
公司独立董事就本次关联交易事项发表的事前认可意见如下：
本次关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额、方式以及利率符合市场规则。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
公司独立董事就本次关联交易事项发表的独立意见如下：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与关联人之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。
此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额、方式以及利率符合市场规则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、公司借外债符合外商投资企业的政策规定，已经履行了相应的审批手续。同意该项关联交易。
综上，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
本公司董事会关联交易控制委员会事先审议了本次关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议。并出具如下意见：同意公司向晋正企业延长还款期限至2020年底，其他所有条款按原合同执行。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
截至本公告披露日，公司向晋正企业累计借款余额75000万元，其中13000万于2018年9月到期。
七、上网公告附件
1、公司独立董事就本次关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见；
2、第五届董事会关联交易控制委员会2018年第一次会议决议；
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-017号山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2014年7月 1日在本公司召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由郭文仓董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元、向中国建设银行洪洞支行续贷17000万元，合计27000万元提供连带责任担保。
本次担保生效后，公司累计对外担保金额为 60000万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会予以审议。
详见公司临 2014-018号公告。
二、关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁 4亿元的议案
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低融资成本,本公司拟向兴业金融租赁有限责任公司采取售后回租融资租赁方式进行融资,融资金额为人民币 40,000万元,租赁期限 3年。租金支付方式为每季等额本息支付,共 12期。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会予以审议。
详见公司临 2014-019号公告。
三、关于召开第四十五次股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2014年 7月 18日（星期五）下午 14:30时在公司办公楼二楼会议室召开第四十五次股东大会，股权登记日为 2014年 7月 10日（星期四）。本次会议采取现场和网络投票相结合方式，现场会议时间：2014年 7月 18日（星期五）下午14:30；网络投票时间：2014年 7月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司临 2014-020号公告。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2018-004哈药集团人民同泰医药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划资产购买的重大事项，经与有关各方论证，该事项对我公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年10月19日起继续停牌，具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-035）。2017年10月28日，公司披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-042），公司股票自2017年10月30日开市时起继续停牌。2017年11月28日，公司披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-051），公司股票自2017年11月28日开市时起继续停牌。2017年12月28日，公司披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告》（公告编号：临2017-065），公司股票自2017年12月28日起继续停牌不超过2个月，预计将于2018年2月28日前复牌。公司分别于2017年10月26日、2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日、2017年12月21日、2018年1月4日披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-041、临2017-043、临2017-044、临2017-048、临2017-049、临2017-054、临2017-055、临2017-058、临2017-060、临2018-001）。
2017年12月10日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月，同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2017年12月11日披露的《哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2017-056）。2017年12月10日，公司独立董事发表了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》，同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月。
2017年12月22日，公司召开重大资产重组继续停牌投资者说明会，并于2017年12月23日披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2017-061）。
2017年12月26日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月。具体内容详见公司于2017年12月27日披露的《哈药集团人民同泰医药股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-064）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项继续同有关各方开展进一步磋商协调工作。公司独立财务顾问平安证券股份有限公司正在对本次重组方案进行论证并开展尽调工作,拟聘请君合律师事务所上海分所作为本次重组的法律顾问，其他相关中介机构的聘请也在进行中。但鉴于交易方案尚未最终确定，且涉及海外上市公司，对标的资产的尽职调查、审计、评估还在进一步的协商沟通中。按照哈尔滨市国资委要求，为保证哈药集团混合所有制改革的顺利进行，哈药股份、人民同泰正在筹划的重大资产重组须在获得哈尔滨市国资委事前审核同意后再行对外公告。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
由于本次重大资产重组相关工作还在进展过程中，现阶段交易各方尚未达成具有约束力的交易协议或框架性协议，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，可能
存在终止的风险。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，请广大投资者及时关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二○一八年一月十一日
证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2015-031
上海宝钢包装股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月12日14点30分
召开地点：上海市宝山区罗东路1818号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月12日
至2015年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请韩秀超先生为宝钢包装独立董事的提案|√|
|2|关于聘请王飞女士为宝钢包装监事的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的上述议案已于2015年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第一、二项议案
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601968|宝钢包装|2015/9/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2015年10月9日（星期五）8:30--16:30
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：2015年10月9日（星期五）17:00前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
现场登记地址/书面回复地址：上海市宝山区罗东路 1818号
邮编：200949
电话：021-31165678
传真：021-31166678
电子邮箱：ir@baopackage.com
联系人：赵莹、赵波
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，
并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2015年 9月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
第四届董事会第十四次会议决议
第三届监事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宝钢包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月12
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请韩秀超先生为宝钢包装独立董事的提案||||
|2|关于聘请王飞女士为宝钢包装监事的提案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。