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证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-45徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议通知于 2016年 7月 31日（星期日）以书面方式发出，会议于 2016年 8月 10日（星期三）上午以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706会议室召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员 8人，实际行使表决权的董事 8人，出席会议的董事 8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。其中董事王一江先生以非现场方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2016年半年度总裁工作报告
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）2016年半年度报告和半年度报告摘要
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
公司董事已认真、独立地阅读了公司2016年半年度报告
和半年度报告摘要，确认公司2016年半年度报告和半年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年半年度报告摘要详见2016年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-46的公告。
2016年半年度报告全文详见2016年8月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2016年 8月 10日
广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，经认真核查，基于独立判断，就公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表以下意见：
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的事前意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们一致认可公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见）独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇 黄向东
二〇一九年四月八日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-005上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
特定股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴创投资”）计划在本公告公布之日起三个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过2,300,800股，（占本公司总股本比例3.4208%）。其中，集中竞价方式减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内。
公司于2018年2月26日收到兴创投资出具的《股份减持计划告知
函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）
2、截至本公告日，兴创投资持有本公司股份合计2,433,100股（占当前公司总股本的3.6175%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持人：长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）
3、减持时间：自公告之日起的三个交易日后的六个月内（如通过大宗交易方式进行减持的,将于减持计划公告之日起三个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行）；
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%。）；
5、减持数量和比例：计划减持数量不超过2,300,800股，占本公司总股本比例3.4208%；
6、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份；
7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价；
8、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
（一）关于股份限售的承诺：
1、长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
股份的董事袁兴亮承诺：
（1）在公司任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述承诺不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。若未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉，并在违反承诺事项之日起10个交易日内回购违规减持的股票。自回购完成之日起，直接或间接持有的全部股份的锁定期延长6个月。在回购完成后，因违规减持股票最终获得的收益归发行人所有。
（二）关于股份减持的承诺
本次公开发行前的股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：锁定期届满后，将根据自身实际经营情况和相关法律法规的要求进行合理减持，并提前三个交易日予以公告。锁定期届满后减持价
格不低于公司首次公开发行股票价格。截至减持公告日，因公司利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。
（三）本次减持的股东均严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
四、其他相关说明
1、兴创投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
3、兴创投资承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、兴创投资出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-140北京东方园林环境股份有限公司
关于第三期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月2日、2017年8月21日召开的第六届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“第三期员工持股计划”）及摘要。具体详见公司2017年8月3日、2017年8月22日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第三期员工持股计划（云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划）通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持买入公司股票4,730,219股，占公司已发行总股本的0.18%，成交金额合计为97,711,437.61元，成交均价为20.66元/股。2017年9月21日至本公告日为定期报告公告前30日内，在此期间内员工持股计划不得买卖公司股票。
公司后期将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－019惠州中京电子科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年12月5日开市起停牌,于当日发布《重大的事项停牌公告》，于 2016年 12月12日公布《重大事项继续停牌公告》。
经与有关各方论证和协商，公司确定上述事项构成重大资产重组，于2016年 12月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年12月31日和2017
年1月24日，公司分别发布《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组进展情况的公告,详情请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2017年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关预案，具体内容详见公司于2017年2月15日在指定信息披露媒体和网站披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关规则要求，公司股票自2017年2月15日起继续停牌。
2017年2月24日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对惠州中京电子科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第12号）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行了补充和修订，并按照深圳证券交易所的要求及时
履行信息披露义务，具体内容详见公司于2017年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。修订后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等文件详见2017年3月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司停复牌业务备忘录》等相关规定，经申请，公司股票（证券简称：中京电子证券代码：002579）将于2017年3月1日开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组尚需履行的审批程序包括但不限于：1、本次交易所涉及标的资产的审计、评估等公司完成后，公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；2、公司股东大会审议通过本次交易相关议案；3、中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-086云南旅游股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次大会未出现新增临时提案情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-078）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年8月31日下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月31日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月30日15：00至2018年8月31日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年8月27日（星期一）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第六届董事会
7、现场会议主持人：公司董事、总经理孙鹏先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份404,943,786股，占公司股份总数730,792,576股的55.4116%，其中有表决权的股份404,943,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
通过现场投票的股东4人，代表股份404,943,786股，占公司总股份的55.4116%，其中有表决权的股份404,943,786股，占公司总股份730,792,576股的55.4116%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份2,900,800股，占上市公司总股份的0.3969％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,900,800股，占上市公司总股份的0.3969％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
3、现场会议由公司董事、总经理孙鹏先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京大成（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修改
<公司章程>的议案》
表决结果为：赞成404,943,786股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2018年9月1日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2015-062
浙江精功科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2015年 10月 17日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2015年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席杜新英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《二○一五年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司二○一五年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浙江精功科技股份有限公司二○一五年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《浙江精功科技股份有限公司二○一五年第三季度报告》正文详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-063的公司公告。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江精业新兴材料有限公司签署产品销售合同的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
同意公司与浙江精业新兴材料有限公司签署有关千吨碳纤维成套生产线的产品销售合同，合同总金额为人民币 259,120,000.00元（含税，大写：贰亿伍仟玖佰壹拾贰万元整）。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-064的公司公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司六届二次监事会会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
监事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-049深圳雷柏科技股份有限公司
关于子公司相关人员被采取强制措施暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票于2014年12月3日开市起复牌。
公司近日获悉，因北京巴别时代科技有限公司举报《忍者百分百》客户端软件部分使用了与《放开那三国》高度类似的源代码，涉嫌侵犯其知识产权，北京市公安局海淀分局对公司持有70%股权的控股子公司北京乐汇天下科技有限公司（以下简称“乐汇天下”）《忍者百份百》3名客户端编程工程师及1名项目组成员采取了强制措施，截至目前，乐汇天下法定代表人姚伟暂处于失联状态。该事件公安部门仍在调查中。
《忍者百分百》系乐汇天下2014年新研发的卡牌类手机游戏，该游戏于 2014年 6月份公测到 9月份正式上线，并由乐汇天下全资子公司武汉聚乐时代科技有限公司运营，截止2014年10月31日（公司最近一个出具财务报告日），该游戏累计确认收入占乐汇天下本年度累计收入比重为1.5%，目前该游戏在各平台已下架。截至 2014年 10月 31日，乐汇天下累计实现净利润已超过其 2014年度利润承诺数。
上述事件发生后，乐汇天下积极应对，调整公司管理层及项目团队，力争降低本事件对乐汇天下新游戏开发、运营的影响。目前，乐汇天下其他业务运作基本保持正常。
本事件公安部门仍在调查中，相关事项尚未有明确的司法结论，后续进展情
况公司将及时在公司指定信息披露媒体上披露。
敬请请投资者注意投资风险。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 12月 3日上午开市起复牌。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2014年12月2日
凯瑞德控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人阙海辉，作为凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
阙海辉（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：阙海辉（签署）
日期：2017年11月3日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-082江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司5%以上股东所持部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于11月22日接到公司股东季奎余先生通知，季奎余先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及致行动人|解除质押股数（万股）|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|季奎余|否|3,000|2015-09-25|2016-11-21|招商银行股份有限公司上海豫园支行|4.02%|39.46%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，季奎余先生持有本公司 76,034,900股，占公司股份总数的10.20%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为 45,000,000股，占公司股份总数的6.03%,占其持有本公司股份总数的59.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、解除证券质押登记证明。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年11月23日
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-65广东温氏食品集团股份有限公司
关于收到中国银监会广东监管局关于梅州客商银行股份有限公司开业批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日收到梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）筹建工作小组转来的《广东银监局关于梅州客商银行股份有限公司开业的批复》（粤银监复[2017] 163号），批复内容如下：
“一、批准梅州客商银行股份有限公司开业。
二、核准机构名称为：梅州客商银行股份有限公司（英文名称：MEIZHOU HAKKA BANKCO.,LTD.），简称：梅州客商银行（英文简称：MEIZHOU HAKKABANK）。
三、核准机构住所与营业场所为：广东省梅州市梅县区华侨城香港花园彩电大楼一、二层。
四、核准注册资本为 20亿元人民币。
五、核准金融服务范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的
其他业务。
六、核准《梅州客商银行股份有限公司章程》。梅州客商银行应严格遵守该章程约定开展金融服务。
七、核准宁远喜、刘元庆、刘锐、钟朝晖、张昱波、刘兴旺董事的任职资格；核准郭亚雄独立董事的任职资格；核准宁远喜董事长的任职资格；核准刘元庆行长的任职资格；核准刘锐、何荣庆副行长的任职资格；核准嵇津湘首席信息官的任职资格；核准张志润总行营业部总经理的任职资格。
你筹建工作小组应自批复之日起10日内持本批复至我局领取《金融许可证》，并向工商行政管理部门办理登记、领取营业执照后，方可对外营业。工商、税务登记等法定程序完成后，应于 1个月内向我局报告相关情况。梅州客商银行股份有限公司应当自领取营业执照之日起 6个月内开业，未在规定期限内开业的，开业核准文件失效，由我局办理开业许可注销手续，收回《金融许可证》，并予以公告。”
梅州客商银行筹建工作小组已于 2017年 6月 22日至中国银监会广东监管局领取了《金融许可证》，并向工商行政管理部门办理登记、领取了《营业执照》。
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-095深圳市农产品集团股份有限公司关于全资子公司
果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基
金对云南天露公司全部出资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司对其参股公司云南天露公司“债转股”增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的议案》。为了强化公司产业链业务战略布局，理顺股权并增强控制力，同意公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）将对其原参股公司云南天露高原果蔬有限公司（以下简称“云南天露公司”）债权中 4,694万元，以“债转股”方式对云南天露公司增资，增加云南天露公司注册资本 4,694万元，并以合计 5,100万元的对价分期受让中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）对云南天露公司全部 5,100万元出资。董事会授权管理层签署《债务及股权重组协议》，办理工商变更登记手续并签署相关的法律文件。（关于云南天露公司基本情况、专项审计、资产评估及协议签署等相关内容详见公司于2019年11月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、事项的进展情况
截至目前，果菜公司已完成对云南天露公司债转股增资 4,694万元，并已支付受让农发基金 1,250万元出资的交易价款 1,250万元，云南天露公司已完成上述事项相应的工商变更登记手续。
本次工商登记变更完成后，云南天露公司工商登记注册资本由 8,100万元增加至 12,794万元，果菜公司实际出资 6,784万元，持有云南天露公司股权比例为53.02%，云南天露公司已成为果菜公司的合并报表单位。
公司将根据果菜公司后续受让农发基金出资的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-085四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东诉讼事项的公告》（公告编号：2019-076），披露了原告华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）诉四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）、江昌政金融借款合同纠纷一案，公司控股股东升达集团于2019年7月3日收到上海市高级人民法院（2018）沪民初29号《民事判决书》，因该判决遗漏当事人，严重违反法定程序，导致认定基本事实不清，升达集团、江昌政不服该判决，故提起上诉，现将相关事项公告如下：
一、上诉人及被上诉人
上诉人（一审被告）：四川升达林产工业集团有限公司，住所地：四川省成都市青白江区大弯东路12号，法定代表人：单洋，董事长。
上诉人（一审被告）：江昌政，男，1954年 7月 24日出生，汉族，住四川省成都市金牛区人民北路一段 12号9栋1单元2楼3号。
被上诉人（一审原告）：华宝信托有限责任公司，住所地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号 59层，法定代表人：张轶，总经理。
二、上诉请求
1、裁定撤销上海市高级人民法院（2018）沪民初 29号《民事判决书》，发回上海市高级人民法院重审；
2、本案诉讼费由被上诉人承担。
三、事实与理由
（一）北京鑫聚宝商务服务有限公司、沣沅弘(北京)控股集团有限公司是本案必须共同参加诉讼的当事人，原判决未依法通知其参加诉讼，遗漏当事人，属严重违反法定程序，符合《民事诉讼法》第一百七十条第(四)项规定情形，应当裁定发回重审。
（二）原判遗漏当事人直接导致认定基本事实不清，符合《民事诉讼法》第一百七十条第(三)项规定情形，应当裁定发回重审。
综上，根据《民事诉讼法》第一百六十四条等规定，上诉人特提起上诉。
四、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响及其他说明
公司与控股股东升达集团为不同法人主体，公司在资产、业务等方面与控股股东均保持独立，截至目前，上述诉讼不会对公司的本期利润或后期利润产生重大影响，但因公司控股股东升达集团所持公司的全部股票被质押、冻结，如果华宝信托处置质押股票可能影响到公司控制权的变动，可能会导致公司控股股东变更，对公司的股票交易有重大影响，特提醒投资者注意投资风险。
五、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将继续关注该事项的进展，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日
关于全资子公司完成工商登记的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-012
道明光学股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）出于公司发展战略考虑，为公司未来打造新型功能性膜材料产业园提供储备用地，于 2019年 3月 4日竞拍获得土地，为确保该地块项目顺利运行，公司出资设立全资子公司浙江道明科创实业有限公司（以下简称“道明科创实业”）承担该地块的项目建设和生产经营。道明科创实业注册资本为人民币 10,000万元，公司以自有资金出资，持有100%股权。
近日，道明科创实业完成了工商注册登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：浙江道明科创实业有限公司
统一社会信用代码：91330784MA2E7WGE5T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省金华市永康市经济开发区东吴路581号A1厂房
法定代表人：胡智彪
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年3月20日
营业期限：2019年3月20日至长期
经营范围：石墨基导热、隔热膜，节能膜、透明导电膜、装饰膜、
关于全资子公司完成工商登记的公告
改性塑料膜的研发、加工、销售；房地产开发、销售；房屋租赁、物业管理、货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
2019年 3月 21日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-066深圳市爱施德股份有限公司
关于收到立案调查结案通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2012年8月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深证调查通字12446号），称因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查（详见公司2012-053号公告）。
日前，公司收到该调查的《结案通知书》（[2013]1号），内容为：经审理，决定对深圳市爱施德股份有限公司不予行政处罚，本案做结案处理。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-006
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于向中行申请授信及内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司与中国银行深圳分行（以下简称“中国银行”）签订的授信额度协议已到期，拟继续向其申请最高限额不超过 11.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。其中5亿元人民币授信额度经公司申请，可用于中国银行股份有限公司芝加哥分行向公司全资子公司 Hepalink USAInc.发放等值外币的贷款，由中国银行股份有限公司深圳分行下属深圳中心区支行（以下简称“中行深圳中心区支行”）提供保证担保。公司同意向中行深圳中心区支行提供 5亿元人民币的反担保，具体事项以银行批复为准。
本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司尚未与中国银行签署相关担保协议，待公司 2018年第一次临时股东大会审议通过后，将授权公司董事长李锂先生代表公司签署与上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
二、被提供反担保的当事人基本情况
公司名称：Hepalink USA Inc.
住所地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法人信托中心)
注册资本：9990.01万美元
成立时间：2013年10月25日
批准文号：深境外投资【2013】00525号
三、授信及担保协议的主要内容
1、公司向中国银行深圳分行申请额度综合授信额度 11.5亿元人民币（或等值外币）授信额度，授信方式为信用方式，授信期限为 12个月，主要用途为融资性保函额度以及减免远期结售汇及开立进口信用证的保证金等。
2、上述额度中的 5亿元人民币（或等值外币）可切分用于中国银行股份有限公司芝加哥分行向全资子公司美国海普瑞发放贷款，由中国银行股份有限公司深圳分行深圳中心区支行提供保证担保。公司向中行深圳中心区支行提供5亿元人民币的反担保。
3、公司向中行深圳中心区支行提供反担保的担保金额为 5亿元人民币（包括本金、利息、罚息等），担保方式为连带责任保证，以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，相关具体事项以保证人与债权人签署的相应保证合同约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，公司通过反担保方式为美国海普瑞筹措业务发展所需的资金，董事会对此表示同意。
五、独立董事意见
公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供5亿元人民币（或等值外币）的银行贷款反担保。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：鉴于 Hepalink USAInc.为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年1月12日，公司对全资子公司美国海普瑞实际提供的反担保金额为 33,481.80万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.31%。本次为全资子公司美国海普瑞提供反担保后，经董事会批准的有效对外担保额度总额
折合不超过46,017.95万美元，公司及其控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期对外担保情形。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2018-052
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 9月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 10月 8日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
监事会对2017年限制性股票第一期可解锁激励对象名单进行了核查，核查后认为：除侯俊尧因个人原因离职不满足解锁条件外，其余42名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围，且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到良好或以上标准，同意公司办理2017年限制性股票第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计42人，可申请解锁的限制性股票数量为1,395,000股，占
公司目前总股本的0.55%。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
二〇一八年十月九日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-026深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2016年5月20日下午16：00在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室召开。会议由公司董事李林琳女士，应到董事9人，实到9人。审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案；（简历详见同日公告2016-025）
公司董事会选举李林琳女士担任本公司董事长。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案；（简历详见同日公告2016-025）
根据董事长提名，聘任李林琳先生担任公司总经理，聘任徐文苏先生担任公司董事会秘书。
根据总经理提名，聘任徐文苏先生担任公司财务总监。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案；（简历详见同日公告2016-025）公司第九届董事会战略委员会委员为李林琳女士、吴涤非先生、徐愈富先生为公司第九届董事会战略委员会委员。委员会选举李林琳女士为主任委员，委员任期与第九届董事会董事任期一致。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案；（简历详见同日公告2016-025）公司第九届董事会审计委员会委员为孙俊英女士、苏晓鹏先生、吴涤非先生，委员会
选举孙俊英女士为主任委员，委员任期与第九届董事会董事任期一致。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案；（简历详见同日公告2016-025）公司第九届董事会提名委员会委员为苏晓鹏先生、曾凡跃先生、李林琳为公司第九届董事会提名委员会委员。委员会选举苏晓鹏先生为主任委员，委员任期与第九届董事会董事任期一致。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；（简历详见同日公告2016-025）
曾凡跃先生、孙俊英女士、李林琳女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
委员会选举曾凡跃先生为主任委员，委员任期与第九届董事会董事任期一致。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-106号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司一心堂健康管理有限公司
取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开第10次总裁办公会讨论决定同意公司以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司一心堂健康管理有限公司。具体内容详见公司2017年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-104）。
2017年9月22日，全资子公司一心堂健康管理有限公司办理完工商注册登记手续，并取得由云南省工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91530000MA6L21DTOQ
名 称：一心堂健康管理有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
法定代表人：赵飚
注 册 资本：伍仟万元整
成 立 日期：2017年09月22日
营 业 期限：2017年09月22日至长期
经 营 范围：健康管理；健康咨询；医疗信息咨询；门诊医疗服务（分支机构经营）；医院管理；计算机软件开发；信息技术咨询服务；电子商务系统开发与应用服务；互联网信息服务；互联网销售商品；国内贸易、物资供销；受委托代收费；其它服务；
市场营销策划，企业形象策划；设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、《一心堂健康管理有限公司营业执照》
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年9月22日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-050号中矿资源勘探股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于 2018年 5月 16日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 5月 13日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于通过香港中矿增加对赞比亚中矿投资总额的议案》
同意通过公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司（英文名称为 SINOMINE INTERNATIONAL EXPLORATION (HONG KONG)CO.LIMITED，简称“香港中矿”）向公司全资子公司赞比亚中矿资源有限公司（英文名称为Zambian Nonferrous Metals Exploration＆ ConstructionCo.,Ltd.简称“赞比亚中矿”）增加投资额3,530万美元，将赞比亚中矿的投资总额从270万美元变更为3,800万美元。
表决情况：同意 9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
同意公司与控股股东中色矿业集团有限公司（简称“中色矿业”）签署《借款合同》，公司向中色矿业借款2亿元人民币，期限一年，用于公司海外并购项
中矿资源勘探股份有限公司
目和经营资金周转。
中色矿业持有本公司60,712,343股，占公司总股份的31.57%，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。董事刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、陈海舟在中色矿业任职，且是公司共同实际控制人，是本次交易的关联董事，在审议本议案时回避表决。独立董事对该项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
表决情况：回避 5人，同意 4人，反对 0人，弃权 0人。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年5月17日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
目 录 页码一、内部控制鉴证报告 1-2二、山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015年度内部控制
3-
自我评价报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年一月二十二日
和信专字(2016)第 000015号山东齐星铁塔科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、管理层的责任
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
山东齐星铁塔科技股份有限公司内部控制鉴证报告 报告正文本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○一六年一月二十二日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体投资者负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第六届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见
1、本次确定授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）确定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定激励计划首次授予日为2019年4月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划中关于股票期权授予日的相关规定。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划首次授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施2019年股票期权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
全体独立董事同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为2019年4月29日，并同意向548名激励对象授予3,206.60万份股票期权。
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李向明________________
罗党论________________
深圳康泰生物制品股份有限公司2019年4月29日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司提供担保的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）向银行申请续授信，公司在授信额度内为其提供连带责任保证担保及相关抵押担保，是为补充湖南博世科的流动资金，满足其日常经营与资金周转需求。目前湖南博世科经营状况良好，财务风险可控，具备偿债能力。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保已经公司2018年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
因此，我们同意本次担保事项。
独立董事：徐全华、文新、周敬红2019年 11月29日