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中信建投证券股份有限公司
关于东方网力科技股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的相关格式要求，出具对东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）2017年半度的持续督导跟踪报告如下：
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：东方网力
保荐代表人姓名：张庆升 联系电话：010-85130618
保荐代表人姓名：王宪斌 联系电话：010-85130365
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
已督导公司建立健全规章制度
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 2
（2）列席公司董事会次数 2
（3）列席公司监事会次数 2
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 -
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 -
6.发表独立意见情况
8次
1、中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见；
2、中信建投证券股份有限公司关于公司2017年日常关联交易额度预计的核查意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于公司调整转让全资子公司部分认缴出资额暨关联交易的核查意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于公司重组（1）发表独立意见次数 停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见；
6、中信建投证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的核查意见；
8、中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易预案之独立财务顾问核查意见。
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 1
中信建投证券股份有限公司关于公司持续督（2）报告事项的主要内容
导期间的跟踪报告（2016年度）
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|
|存在的问题|
|公司信息披露方面不存在重大问题|
|公司内部制度的建立和执行不存在重大问题。|
|公司“三会”运作规范，不存在重大问题。|
|报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。|
|公司募集资金存放及使用情况不存在重大问题。|
|报告期内公司关联交易履行|

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|-|
|了内部决策程序，不存在重大问题。|
|报告期内公司对外担保履行了内部决策程序，合法合规，不存在重大问题。|
|公司未发生重大资产收购与出售事项。|
|公司没有其他业务类别重要事项，未发生风险投资、委托理财、套期保值等高风险投资。|
|公司及其聘请的中介机构能够积极配合保荐机构的工作，不存在重大问题。|
|公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|
|是否履行承诺|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|

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|-|
|是|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改无
情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司2017年半年度跟踪报告》签章页）
保荐代表人：
张庆升 王宪斌
中信建投证券股份有限公司年 月 日
河北四通新型金属材料股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：河北四通新型金属材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：四通新材
股票代码：300428
信息披露义务人：臧立国
通讯地址：河北省保定市七一东路948号立中大厦
股份变动性质：因发行新股，直接持股比例被动减少
签署日期：2019年4月25日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的河北四通新型金属材料股份有限公司的股份及变动情况。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在河北四通新型金属材料股份有限公司拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
第一节释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
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|-|-|-|
|本报告书|指|《河北四通新型金属材料股份有限公司简式权益变动报告书》|
|信息披露义务人|指|臧立国|
|上市公司、四通新材|指|河北四通新型金属材料股份有限公司|
|本次交易或本次权益变动|指|河北四通新型金属材料股份有限公司本次以非公开方式向不超过5名特定对象发行股票的行为|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《第15号准则》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
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|-|-|
|姓名|臧立国|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号码|130622******123018|
|住所|河北省保定市清苑县望亭乡东安村305号|
|通讯地址|河北省保定市七一东路948号立中大厦|
|是否取得境外居留权|否|

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在其他境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的
一、本次权益变动的目的
四通新材募集配套资金发行以非公开方式向不超过 5名特定对象发行股票48,725,211股，导致臧立国直接持有的股份比例被动从5.44%降低至4.98%。
二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划。
本次权益变动完成后，信息披露义务人未来 12个月内无增加或继续减少在上市公司中拥有权益的股份的安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及信息披露义务人的相关承诺进行减持并履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动内容
四通新材募集配套资金发行以非公开方式向不超过 5名特定对象发行股票48,725,211股，导致臧立国直接持有的股份比例被动从5.44%降低至4.98%。
二、信息披露义务人持有的四通新材股份权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司 28,814,400股股份，占公司总股本的比例为4.98%，其中高管锁定股21,610,800股，占公司总股本的3.74%；
无限售条件流通股 7,203,600股，占公司总股本的1.25%，信息披露义务人不存在处于质押状态的股份。
三、本次权益变动的基本情况
第五节前 6个月内买卖上市交易股份情况
自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人未通过证券交易所交易系统买卖四通新材股份。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露人身份证复印件；
2、信息披露义务人签署的本报告书；
二、备查文件备置地点
四通新材证券部。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：臧立国
签名：
日期：2019年4月25日
（本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）
信息披露义务人：臧立国
签名：
日期：2019年4月25日
附表：
河北四通新型金属材料股份有限公司简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|河北四通新型金属材料股份有限公司|上市公司所在地|河北省保定市清苑区|
|股票简称|四通新材|股票代码|300428|
|信息披露义务人名称|臧立国|信息披露义务人注册地|河北省保定市清苑县望亭乡东安村305号|
|拥有权益的股份占比变化|增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 √ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 √ 否 □|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √持股数量未变，占比被动稀释减少|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股持股数量：28,814,400股持股比例：5.44%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：人民币普通股变动数量：0股变动比例：0.46%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12 个月内继续增持|是 □ 否 √|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在损害上市|是 □ 否 √|||

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|-|-|
|公司和股东权益的问题||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未接触公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 √|
|本次权益变动是否需取得批准|是 √ 否 □|
|是否已得到批准|是 √ 否 □|

（本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字页）
信息披露义务人：臧立国
签名：
日期：2019年4月25日
西安环球印务股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年在国内经济形势下滑，原材料和劳动力成本持续上涨的情况下，公司经营班子及全体员工在董事会的决策和指导下，规范运作、强化管理、开拓市场、提质增效，较好的完成了各项目标任务。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本年度的财务报表进行了审计，认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度经营成果和现金流量，并为本公司 2016年度会计报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。审计后的决算情况如下：
一、财务报表合并范围
截止2016年12月31日，公司财务报表合并范围内子公司包括：
（1）天津滨海环球印务有限公司
（2）陕西永鑫纸业包装有限公司
（3）西安永旭创新服务有限公司
二、报告期内主要合并财务数据及指标
单位：万元
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|项目|2016 年度/2016 年末|2015 年度/2015 年末|增减额|增减率|
|营业收入|38,750.25|40,000.37|-1,250.12|-3.13%|
|利润总额|3,277.51|4,028.79|-751.28|-18.65%|
|净利润|2,679.60|3,484.13|-804.53|-23.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,679.60|3,484.13|-804.53|-23.09%|
|经营活动产生的现金流量净额|4,126.63|6,309.81|-2,183.18|-34.60%|
|投资活动产生的现金|-3,963.32|-796.69|-3,166.63|397.47%|

流量净额
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|筹资活动产生的现金流量净额|5,462.04|-5,445.72|10,907.76||
|基本每股收益|0.31|0.46|-0.15|-32.61%|
|稀释每股收益|0.31|0.46|-0.15|-32.61%|
|资产总额|69,261.84|58,664.86|10,596.98|18.06%|
|负债总额|17,652.05|26,777.13|-9,125.08|-34.08%|
|所有者权益总额|51,609.78|31,887.73|19,722.05|61.85%|
|加权平均净资产收益率|6.42%|11.6%|||

三、公司财务状况及经营情况分析
1、营业收入：2016年完成营业收入 38,750.25万元，较上年同比减少1,250.12，降幅3.13％，主要是公司子公司瓦楞纸箱和酒业食品彩盒受行业及政策影响收入有所下降，公司主业医药及其他纸盒 2016年营业收入较上年同期略有增长。
2、利润总额：2016年实现利润总额3,277.51万元，较上年同比减少 751.28万元，降幅18.65%，主要是公司子公司瓦楞纸箱和酒业食品彩盒收入下降带来的利润减少及原材料价格上涨、人工成本持续上升所致。
3、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额 4,126.63万元，较上年同期减少2,183.18万元，主要是支付供应商款项增加所致。
4、投资活动产生的现金流量净额：2016年投资活动产生的现金流量净额为 -3,963.32万元，较上年同比多支出 3,166.63万元，主要为购置关键生产设备所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额：2016年筹资活动产生的现金流量净额为5,462.04万元，较上年同比增加10,907.76万元，主要为2016年公司上市后收
到募集资金所致。
6、资产总额：2016年末资产总额 69,261.84万元，较年初增加 10,596.98
万元，主要为公司16年上市后募集资金到位，所有者权益增加所致。
7、负债总额：2016年末负债总额 17,652.05万元，较年初减少 9,125.08万元，主要为2016年内偿还了部分银行贷款，贷款余额降低所致。
8、所有者权益总额：2016年末所有者权益总额51,609.78万元，较年初增加19,722.05万元，主要为公司上市后，股本和资本公积增加所致。
9、基本每股收益/稀释每股收益：2016年基本每股收益/稀释每股收益为 0.31元/股，较上年同期下降 0.15元/股，主要为 2016年净利润同比下降，而上市后股本增加综合影响所致。
四、采取的措施
1、针对原材料价格上涨，一方面与上游供应商沟通以量控价，另一方面与客户协商产品调价事宜。
2、针对酒类食品彩盒业务，重新调整客户和产品结构，拓宽市场。
3、加大市场开发力度，强化内部管控措施，提高工作效率，开源节流并举。
西安环球印务股份有限公司2017年4月26日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-082宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
公司于2017年8月16日召开的七届四次董事会审议通过了本次提交股东大会审议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2017年第三次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 9月 4日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年9月3日至2017年9月4日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2017年8月28日。
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年8月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 226会议室。
二、会议审议事项
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|-|-|-|-|
||序号||议 案|
|1||关于全资子公司为公司提供反担保的议案||

上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
上述议案详见2017年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http：
//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司为公司提供反担保的公告》（公告编号：2017-080）
三、议案编码
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||关于全资子公司为公司提供反担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2017年 9月 3日至 9月 4日（上午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。
4.会议联系方式
联系人：李正科 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号
邮编：750021
5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2017年 8月 18日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 9月 4日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 3日下午
15:00，结束时间为 2017年 9月 4日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年第三次临时股东大会结束时止。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||||
||||||备注||||
||||提案名称||||||
|||||||同意|反对|弃权|
||编码|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|1.00||关于全资子公司为公司提供反担保的公告||√|||||

委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（马勇）
本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
出席会议情况如下：
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|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|6|4|2|0|0|否|3|

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。
1、2018年4月25日，在公司召开的第二届董事会第十五次会议上，对《关于
2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年公司董事、监事薪酬的议案》、
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评
价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年度委托理财计划的议案》发表了独立意见。
2、2018年8月21日，在公司召开的第二届董事会第十七次会议上，对《关于募集资金存放与使用情况的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明的议案》发表了独立意见。
3、2018年9月3日，在公司召开的第二届董事会第十八次会议上，对《关于收购上海谦玛网络科技股份有限公司60%股权及签署相关交易协议，以及《审计报告》、《评估报告》事项的议案》、《关于变更部分募集资金用途事项的议案》发表了独立意见。
4、2018年9月27日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，对《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于确定第三届董事会成员津贴的议案》发表了独立意见。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解业务经营情况、高管履职情况、投资者保护情况等，与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见，及时与公司管理层沟通公司战略、高管薪酬等方面存在的问题，为参与公司重大事项决策提供依据。
四、履行职责情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会。报告期内，本人担任战略委员会委员、提名委员会委员以及审计委员会委员。
本人作为战略委员会委员，对报告期内公司的发展战略和重大事项，本人皆认真参与战略委员会的研究论证，并发表了建设性意见。作为提名委员会委员，认真履行职责，结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司的发展储备各类人才，确保公司持续稳定的发展。作为审计委员会委员，积极参加审计委员会召开的会议，认真审议公司定期报告，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。
五、保护投资者权益所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他事项
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未向董事会提请召开临时股东大会。
特此报告。
独立董事：马勇2019年 4月18日
（本页无正文，为独立董事述职报告签字页）
独立董事：
马勇 2019年 4月 18日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-028淄博万昌科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2015年6月18日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月十八日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-052
上海姚记扑克股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 7月 22日以电话、邮件、传真、专人送达等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2017年7月28日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，参会表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会发表意见如下：
启东姚记将其所持索罗门实业100%的股权以 4771.20万元的价格转让予上海国严实业有限公司；启东姚记将其所持的对索罗门实业 3,376,493.52元的债权以 3,376,493.52元的价格转让予上海国严实业有限公司。转让回收资金将按相关规定进入公司募集资金专户进行存储和管理。此举有利于公司回笼资金，盘活公司资产，加快现有产业升级，提高上市公司资金使用效率，有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益。
上海姚记扑克股份有限公司监事会 2017年7月28日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-050北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票公告的
补充公告及致歉
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案，决定以 1元总价回购注销公司发行股份购买资产部分补偿股票 6,034,478股,并于 2016年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》刊登《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的公告》（公告编号：2016-043）。现就上述公告内容做如下的补充：
一、根据《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司东光微电有限公司的重大资产重组及发行股份购买资产协议》中关于业绩补偿约定，弘高慧目、弘高中太承诺弘高设计2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于 21,900万元、 29,800万元、39,200万元。如弘高设计在承诺期内未能实现承诺净利润，则弘高慧目、弘高中太应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，以其自本次交易中取得的股份向东光微电支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=(交易基准日至当期期末累积承诺净利润数－交易基准日至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。
当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额
/本次发行的股份价格；
公司在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前)×(1＋转增或送股比例)
根据北京弘高建筑装饰工程设计股份有限公司2014年和2015年实际盈利情况如下
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|-|-|-|-|
|项目|2014 年度（元）|2015 年度（元）|合计数（元）|
|承诺数|219,000,000.00|298,000,000|517,000,000.00|
|实现数|221,048,901.76|280,428,752.95|501,477,654.71|
|实现数与承诺数的差额|2,048,901.76|-17,571,247.02|-15,522,345.29|

补偿金额计算公式：当期应补偿金额=(交易基准日至当期期末累积承诺净利润数－交易基准日至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额
计算过程：（517,000,000-501,477,654.71）÷（219,000,000+298,000,000+392,000,000）×2820,000,000=48,155,130.60（元）
应当补偿的股份计算：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格
计算过程：48,155,130.60÷7.98=6,034,478（股）
公司拟进行资本公积金转增股本，调整结算公式：当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前)×(1＋转增或送股比例)
计算过程：6,034,478×（1+1.5）=15,086,195(股)
计算回购注销弘高慧目及弘高中太股份的过程：
北京弘高慧目投资有限公司持有公司股份：126,295,812股,占公司总股本30.60%；
北京弘高中太投资有限公司持有公司股份：122,081,851股，占公司总股本29.58%。
回购注销弘高慧目股份数计算过程：30.60%÷（30.60+29.58%）×6,034,478=3,068,429（股）
回购注销弘高中太股份数计算过程：29.58%÷（30.60+29.58%）×6,034,478=2,966,049（股）
根据上述盈利情况，我们测算了弘高慧目和弘高中太需要回购的股份及返还的现金分红情况如下（未考虑尚未实施的2015年度利润分配方案的影响）：
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|-|-|-|
|补偿主体|回购股份数量（股）|返还现金金额（元）|
|弘高慧目|3,068,429|306,842.90|

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|-|-|-|
|弘高中太|2,966,049|296,604.90|
|合计|6,034,478|603,447.80|

如果在相关股份回购注销之前完成 2015年度利润分配的实施，则回购注销的股份数量和应返还的现金分红情况如下：
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|-|-|-|
|补偿主体|回购股份数量（股）|返还现金金额（元）|
|弘高慧目|7,671,073|767,107.25|
|弘高中太|7,415,122|741,512.25|
|合计|15,086,195|1,508,619.50|

二、致歉
2015年，公司发行股份购买资产盈利预测未实现，公司董事长、总经理对此深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。2016年，公司将进一步通过对公司进行有效的管理，强化内部控制降低管理成本。并会更努力的加大对市场的开发力度，适时调整销售策略，提高公司主营业务增量，努力提升北京弘高建筑建筑装饰工程设计有限公司盈利空间。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2016年4月28日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-005网宿科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2018年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月31日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司拟出售持有的厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）全部股权符合公司未来战略规划。未来，公司将业务重点聚焦在CDN、云安全、云计算以及边缘计算的技术研发及业务开拓。
2、本次交易定价由交易双方参考评估机构对厦门秦淮全部股东权益的评估结果以及评估过程中相关公司的盈利预测数据并协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，本次交易的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》的有关规定。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于出售控股公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于终止为控股子公司提供担保的议案》
公司拟终止为北京秦淮数据有限公司（以下简称“北京秦淮”）、河北秦淮数据有限公司（以下简称“河北秦淮”）、深圳市秦淮数据有限公司（以下简称“深圳秦淮”）提供担保，即终止为北京秦淮提供不超过 1.6亿元的担保额度，终止为深圳秦淮提供不超过0.5亿元的担保额度，以及终止为河北秦淮提供不超过7亿元的担保额度。
经审核，监事会认为，本次公司终止为北京秦淮、深圳秦淮及河北秦淮提供担保是基于公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权（北京秦淮、深圳秦淮及河北秦淮为厦门秦淮的全资子公司）的情况下作出的，公司出售厦门秦淮全部股权后，厦门秦淮将不再纳入公司合并报表范围。因此，终止上述担保有利于维护公司及全体股东权益，同意本次终止担保事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于终止为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2019年1月3日
广州广电运通金融电子股份有限公司广州广电运通金融电子股份有限公司
战略与投资委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与投资委员会委员由五名董事担任，设主任委员（召集人）一名。
第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略与投资委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。
期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。并由董事会根据上述第三条至第四条之规定补足委员人数。
第六条战略与投资委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略与投资委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略与投资委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第七条董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略与投资委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与投资委员会委员。
广州广电运通金融电子股份有限公司第九条战略与投资委员会下设工作组，工作组组长由公司分管投资的主管领导担任。公司投资管理部为战略与投资委员会秘书机构，负责向战略与投资委员会提供公司有关方面的资料，负责办理战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第十条战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十一条战略与投资委员会对董事会负责，对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的事项由委员会审议后形成提案提交董事会或股东大会审议决定。
第四章决策程序
第十二条战略与投资委员会工作组负责战略与投资委员会评审和决策的前期准备工作。
第十三条公司有关部门或下属的控股（参股）公司负责各自领域的重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案。
第十四条由公司投资管理部负责完善可行性研究报告并对投资项目进行充分论证，初审，报经公司投资委员会讨论通过并立项。
第十五条公司投资管理部协助投资主体签订并购意向书并完成尽职调查工作，组成谈判小组开展商务谈判，并将结论向公司总经理办公会通报讨论。
第十六条工作组将公司总经理办公会讨论通过的相关项目资料向战略与投资委员会提交正式提案。
广州广电运通金融电子股份有限公司第十七条战略与投资委员会根据提案召开会议，对项目进行讨论，形成书面决策性文件，并将决策结果提交董事会。
第五章议事规则
第十八条战略与投资委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次；经主任委员或二分之一以上的委员提议时，可以召开临时会议。
第十九条战略与投资委员会议由主任委员负责召集并主持；主任委员不能履行职务或不履行职务的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员负责召集并主持。
第二十条召开战略与投资委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二日前通知全体委员。
第二十一条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十二条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十三条 战略与投资委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他非隶属于战略与投资委员会的工作人员列席会议。
第二十四条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十五条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十六条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十八条 出席会议的委员及相关人员均对会议事项负有保密义务，在未获董事会或股东大会审议通过并公开披露之前，不得向任何人擅自披露有关信息。
第六章附则
广州广电运通金融电子股份有限公司第二十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第三十条本工作细则由董事会负责解释。
第三十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并执行。
广州广电运通金融电子股份有限公司二〇一七年四月
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
关于追认 2015年度日常关联交易事项
事前认可的说明和独立意见
在我们发表独立意见之前，公司就该等事项通知我们并进行充分的沟通，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为上述交易行为构成关联交易。公司计划2015年8月27日召开第八届董事会2015年第五次会议，我们同意将该议案提交董事会追加审议。
作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈利空间，没有损害公司的利益。公司经自查发现，由于公司第一大股东参股上述公司的控股股东，上述交易事项构成关联交易。公司已将上述交易事项提交董事会审议。我们同意上述交易事项。
独立董事：赵景华、曹斌、敬云川2015年8月27日
跨境通（002640） 限制性股票激励计划人员名单跨境通宝电子商务股份有限公司
限制性股票激励计划人员名单
一、获授限制性股票的董事、高管名单
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|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总量占授予总数的比例|获授总量占当前总股本比例|
|徐佳东|副董事长、副总经理|350|38.89%|0.55%|
|中层管理人员、核心骨干（共14人）||550|61.11%|0.87%|
|合计||900|100%|1.42%|

二、获授限制性股票的中层管理人员、核心骨干名单
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|序号||姓名||职位|
|1|李鹏臻||环球易购董事、副总经理||
|2|张金红||财务经理||
|3|高明||环球易购运营总监||
|4|陈文||核心管理人员||
|5|汪奇||核心管理人员||
|6|邓李智||核心管理人员||
|7|许超颖||核心管理人员||
|8|刘念||核心管理人员||
|9|肖宏芝||核心管理人员||
|10|江小艳||核心管理人员||
|11|甘丽丹||核心管理人员||
|12|杨昆||核心管理人员||
|13|崔志刚||核心管理人员||
|14|李洪奎||核心管理人员||

跨境通宝电子商务股份有限公司
中材科技股份有限公司2015半年度业绩快报证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-042中材科技股份有限公司 2015半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,523,405,363.84|1,591,728,207.36|58.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|180,900,725.18|35,696,487.24|406.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||164,881,366.66|29,859,644.56|452.19%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|518,389,619.56|192,092,559.05|169.86%|
|基本每股收益（元/股）|0.4523|0.0892|407.06%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4523|0.0892|407.06%|
|加权平均净资产收益率|6.91%|1.54%|5.37%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,217,408,479.37|8,055,259,844.01|2.01%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,663,001,827.33|2,525,403,472.70|5.45%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业总收入为 252,340.54万元，同比增长58.53%；归属于上市公司股东的净利润 18,090.07万元，同比增长406.77%，主要是由于公司风电叶片产业受政策等因素影响，产品市场需求增加，销量增长，经营业绩较上年同期有较大幅度增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
中材科技股份有限公司2015半年度业绩快报不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中材科技股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2016-028安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 5月 24日收到保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，自 2016年 5月 24日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人张严冰先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。华林证券授权许先锋先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票上市的持续督导保荐代表人为张浩淼、许先锋，持续督导期截止至 2017年 12月 31日。
本次变更不影响华林证券对公司持续督导期的保荐工作。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会 2016年 5月 26日
附：许先锋先生简历
许先锋先生，保荐代表人，华林证券投行一部执行总经理。具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与了禾盛新材（002290）、天马精化（002453）、辉隆股份（002556）、安利股份（300218）、桑乐金（300247）、富煌钢构（002743）、铜陵有色（000630）等 IPO及再融资等项目的承销保荐工作。
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司补选朱伟明为第三届董事会独立董事候选人。
经审阅朱伟明先生的个人履历，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，朱伟明先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。
我们同意提名朱伟明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。
独立董事：郭建南谢获宝陈劲二〇一四年八月十二日