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证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-075
海南神农大丰种业科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2015年10月22日。
3、会议时间
现场会议时间：2015年10月27日上午9:00。
网络投票时间：2015年10月26日--2015年10月27日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2015年10月26日下午15：00至2015年10月8日下午15：00的任意时间。
4、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 45名，代表股份 330,193,671股，占公司有表决权股份总数的32.2455%；其中出席现场会议股东及股东代表共4名，代表股份 188,820,328股，占公司有表决权股份总数的18.4395%，参加网络投票的股东共41名，代表股份141,373,343股，占公司有表决权股份总数的13.8060%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：330,193,671股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 92,989,671股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：148,689,671股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 92,989,671股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司控股股东黄培劲先生作为关联股东，回避对该项议案的表决。
3、审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》。
表决结果：148,689,671股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 92,989,671股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司控股股东黄培劲先生作为关联股东，回避对该项议案的表决。
4、审议通过《关于因筹划重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》。
表决结果：148,689,671股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 92,989,671股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
为切实保障中小股东的权利与诉求，公司控股股东黄培劲先生自愿回避对该项议案的表决。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、陈晋赓出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海南神农大丰种业科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农大丰种业科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年10月27日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-53河南豫能控股股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票以募集资金购买资产的重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，本公司股票已于2015年8月3日上午开市起停牌。
按照2014年公司进行非公开发行股票事项时控股股东河南投资集团有限公司做出的《避免同业竞争承诺》，公司拟购买控股股东所持有的鹤壁同力发电有限责任公司（以下简称“鹤壁同力”）和鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“鹤壁丰鹤”）相关股权。目前公司组织中介机构对鹤壁同力和鹤壁丰鹤公司进行的尽职调查和预审、预评估工作以及相关资产规范整改工作进展顺利。
同时，为进一步增厚利润水平，公司拟在收购鹤壁同力、鹤壁丰鹤公司相关股权的基础上，同步注入其他优质资产。目前针对该部分资产的尽职调查工作正在进行中，事项尚存在一些不确定因素。
经申请，公司股票将于 2015年 9月 23日上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时披露事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-002号南国置业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议召开情况|
|1、召开时间：|
|（1）现场会议召开时间为：2017年1月17日(星期二)下午14:30；|
|（2）网络投票时间为：2017年1月16日——2017年1月17日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月17日的交易|
|时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间|
|为2017年1月16日15:00至2017年1月17日15:00期间的任意时间。|
|2、召开地点：武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室|
|3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开|
|4、召集人：公司董事会|
|5、主持人：公司董事长薛志勇先生|
|6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》|
|的规定。|
|（二）会议出席情况|
|1、出席会议的总体情况：|
|出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权股份数 1,204,207,564|
|股，占公司股份总额的 69.44%。其中，通过现场投票方式出席的股东 6 人，代表有表决权|
|股份数 1,058,807,294 股，占公司股份总额的 61.05%；通过网络投票的股东 5 人，代表股|
|份145,400,270股，占上市公司总股份的8.38%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理|
|人中，中小投资者共6人，代表有表决权股份数147,363,249股，占公司股份总额的8.50%。|
|2、其他人员出席情况：|
|公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。|

二、议案审议和表决情况
《关于选举姚桂玲担任公司第四届监事会监事的议案》
同意股数 1,204,197,364股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数 10,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
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|特此公告。|
|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一七年一月十八日|
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-004
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）正在筹划发行股份购买湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“标的公司”或“九凤谷”）100%控股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据目前掌握的数据，本次交易不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宜昌交运，证券代码：002627）自2019年1月18日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务（2018年 12月 28日修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重组
并申请复牌。
二、标的公司基本情况
标的公司名称：湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨洪九
注册资本：3000万元人民币
住所：宜都市五眼泉镇弭水桥村十组
经营范围：旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划、设计、施工；旅游景区配套服务经营（含餐饮、娱乐）；旅游地产开发、租赁、物业管理、信息咨询；会务服务、旅游客车经营；花卉苗木种植、销售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、烟草制品、日用百货、玩具（不含暴力玩具）、工艺品、针纺织品零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
三、交易对方的情况
本次交易的交易对方为九凤谷全部股东宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称“道行文旅”）和裴道兵。道行文旅为本公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“交旅集团”）的全资子公司，交旅集团持有本公司股份 89,704,339股，持股比例为28.50%，本次交易构成关联交易。
标的公司股权结构：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|道行文旅|1,530.00|1,530.00|货币|51.00|

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|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|裴道兵|1,470.00|1,470.00|货币|49.00|
|合计|3,000.00|3,000.00|-|100.00|

四、签署协议情况
公司已与标的公司股东道行文旅、裴道兵签署《湖北宜昌交运集团股份有限公司与湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司股东之合作意向协议》。合作意向协议的主要内容如下：
甲方：湖北宜昌交运集团股份有限公司
乙方一：宜昌道行文旅开发有限公司
乙方二：裴道兵（身份证号码：422722197210031410）
（在本意向协议中，乙方一及乙方二合称为“乙方”，甲方与乙方合称为“双方”）
1．交易方案
本次交易方案为：甲方以发行股份的方式购买乙方持有的九
凤谷100%股权，同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份
募集配套资金。
2．交易对价
（1）评估基准日：本次交易标的公司资产的评估基准日为2018年12月31日。
（2）双方同意，最终标的资产的交易价格以具有证券期货从业
资格的评估机构出具的评估结果为基础，由双方协商确定。
3．发行价格与数量
（1）甲方拟发行股份购买标的公司的发行价格由双方根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的原则协商确定，不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的甲方股票交易均价之一。
（2）甲、乙双方同意，本次发行股份的发行数量按照标的资产的交易价格与本次发行股份的发行价格协商确定，计算方式：本次发行股份的发行数量=标的资产的交易价格/本次发行股份的发行价格。
（3）本次交易完成前，甲方若有派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，则对上述发行价格做相应除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。
（4）甲方向乙方发行股份的数量最终以中国证券监督管理委员会核准的股份数为准。
4．股份锁定
乙方承诺：自本人/本公司认购的甲方新增股份在法定登记机
构登记于本人/本公司名下并上市之日起36个月内，不转让或者委
托他人管理本人/本公司拥有的该等新增股份。
5．过渡期间损益安排
标的公司在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）之间产生的盈利由甲方享有，产生的亏损由乙方承担，亏损部分由乙方以现
金方式向标的公司补足。
6．业绩承诺与补偿
（1）甲乙双方同意，标的公司的利润补偿期间为甲方本次发行股份购买资产实施完成当年起三个会计年度（含实施完成当年），暂定为2019年度、2020年度和2021年度。
（2）甲方将与乙方就利润承诺签署明确可行的补偿协议，约定在补偿期内，若标的公司当年实际实现的净利润低于承诺的净利润，由乙方按照补偿协议的约定向甲方进行补偿。
7．保密条款
甲乙双方应当就本意向协议的内容以及因履行本意向协议期间获得的对方财务、业务等相关信息予以保密，未经披露方事先同意，不得向本意向协议以外的第三方披露。本保密义务应在本意向协议期满、解除或终止后仍然有效。
8．违约责任
如因任何一方违反本意向协议下的承诺及义务给对方造成损失
的，违约方应承担赔偿责任。
9．其他
（1）本意向协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
（2）本意向协议正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，其余用于报备。
五、拟聘请中介机构的情况
公司拟聘任中天国富证券有限公司为本次交易的独立财务顾问、北京德恒律师事务所为本次交易的法律顾问、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构、开元资产评估有限公司为本次交易的评估机构。
六、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
七、备查文件
1．经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2．经双方签字盖章的《湖北宜昌交运集团股份有限公司与湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司股东之合作意向协议》；
3．经道行文旅、裴道兵签字盖章的《交易对手方关于不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的说明》。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-100号金圆环保股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：16,300 万元–17,800万元|盈利：8,111.34万元|
||比上年同期增长：100.95%-119.45%||
|基本每股收益|盈利：0.2281 元-0.2491元|盈利： 0.1363 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩较上年同期预计增长100.95%-119.45%，主要是同比新增工业固（危）废资源化综合利用和无害化处置业务效益，其次受益于广东区域水泥产品销售价格及销量同比上涨所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门初步估算。
2、公司 2018年 1-6月具体的财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会独立董事
关于公司第九届董事会董事长薪酬的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司第九届董事会董事长的薪酬事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
为促使公司董事长更勤勉的履行职责，依据其工作量以及所承担的责任等因素，确定公司董事长的薪酬由基本年薪、绩效奖金和年终激励报酬构成，其基本年薪的岗位系数为1.5，绩效奖金的岗位系数为1.3-1.5。董事长薪酬的实施按照《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》的规定执行。董事长因履行职责发生的合理费用（包括但不限于差旅费）由公司据实予以报销。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.5.3条第一款第（三）项和公司章程的相关规定而发
表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.公司董事会提名与薪酬委员会 2014年第一次会议会议纪要；
2.《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》；
3.公司第七届董事会第一次会议决议；
4.公司第八届董事会第十次会议决议。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.我们认为公司给予董事长薪酬不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的禁止性规定，薪酬标准系依据公司董事长的工作量以及所承担的责任确定，有利于其更勤勉的履行职责，客观合理。
2.《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》已经公司第七届董事会第一次会议审议批准。
3.公司董事会提名与薪酬委员会已对本次董事长薪酬事项进行了审议并形成审查意见。
4.公司第八届董事会第十次会议已审议批准了《关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案》。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次重大事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，本次公司董事长薪酬的确定、标准及批准程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：琚存旭、陈金占、崔也光 2014年 4月 23日
广发证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票并在创业板上市持续督导期间
2017年度现场培训情况报告
（2017年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司培训对象名称：东方国信
保荐代表人姓名：黄海声 联系电话：010-56571716
保荐代表人姓名：何宇 联系电话：010-56571852
培训实施人员姓名：黄海声
参加培训人员：东方国信董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其控股股东和实际控制人
培训时间：2017年12月23日
培训对应期间：2017年度
培训主要内容：创业板上市公司规范运作指引及资本运作等内容
一、培训基本情况
2017年12月23日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对北京东方国信科技股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《公司法》、《证券法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》主要修订情况和《资本市场运作及上市公司日常业务规范》等。东方国信董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其控股股东和实际控制人等参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、保荐机构与培训的人员讲解了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2015年修订）》（以下简称《指引》）的主要条款，介绍了《指引》修订的主要内容和对创业板上市公司规范运行提出的新要求。
2、保荐机构培训了创业板上市公司进行非公开发行、重大资产重组等资本市场运作的主要法律法规。对参与培训的人员讲解了《公司法》、《证券法》和《指引》的主要规定，并对信息披露管理、其他重大事件管理、内部控制、投资者关系管理和社会责任等进行了重点讲解，要求相关人员加强学习，不断提高公司治理水平，严格按照规定履行审批决策手续。
三、培训效果
各参与培训的东方国信董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其控股股东和实际控制人等相关人员通过对新修订的《指引》以及资本市场运作相关法律法规等的学习，了解了监管层对创业板上市公司规范运作的新要求，同时加深了对并购重组、非公开发行的基本要求、审核重点及最新监管动态的理解，将有助于提升公司后续资本运作的前瞻性及合规性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票并在创业板上市持续督导期间 2017年度现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司2018年1月3日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－086
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”），但不构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：楚江新材，证券代码：002171）自 2018年 6月 7日（星期四）开市起停牌，详见公司于 2018年 6月 7日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（编号：2018-063）；2018年 6月 14日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－065）；2018年 6月 22日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－066）；2018年 6月 29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－069）；2018年 7月 6日披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2018－072）；2018年 7月 13日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－074）；2018年 7月 20日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－075）；2018年 7月 27日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－079）。
一、本次交易的进展情况
(一)公司正在与交易对方就本次交易方案涉及的相关事宜进行进一步磋商、论证和方案制定。
(二)目前审计、评估工作正在进行，相关中介机构正在持续的开
展尽职调查等各项工作，并积极论证本次交易方案。
二、继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票自 2018年 8月 3日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，力争按照承诺的期限将于 2018年 8月 6日开市时起复牌，向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。如公司未能在上述期限内披露本次交易预案（或报告书），公司将根据交易推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于承诺的停牌期限届满后的第一个交易日开市起复牌，同时披露本次交易的基本情况、是否继续推进本次交易及相关原因。
同时，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日公布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2017年 8月 29日在公司十楼会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求，我们对截至报告期末公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查，发表专项说明和独立意见如下：
（一）2017年1-6月份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
报告期内，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（二）公司2017年1-6月份对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司及控股子公司未实际发生对外担保事项；
2、报告期末公司对外担保余额 215,108.15万元，全部为公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司的担保行为；
我们认为，以上担保属于公司生产经营及发展的需要，决策程序合法合规；公司采取各种措施对担保风险进行了控制，未发现有损害公司股东、特别是中小股东的利益的情况。
二、关于对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对公司第七届董事会第二十九次会议会议中的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表独立意见如下：公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。该报告真实反映了公司募集资金使用、管理情况。公司披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们对公司第七届董事会第二十九次会议中的《关于会计政策变更的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：丁春泽杨兵隋景祥
二〇一七年八月三十一日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-16
秦川机床工具集团股份公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
1-3月业绩预计
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||模拟合并|已公告数|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2000万元–2500万元|亏损：718.13万元|亏损:843.92万元|
|基本每股收益|亏损： 0.0288-0.0361元|亏损： 0.0115 元|亏损:0.0242元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受经济大环境、下游行业低迷以及季节性销售淡季的影响，公司2015年一季度整体经营仍处于低位，需求量下降，产销下滑，公司主机类产品承接订单不足，导致公司收入下降，毛利减少。关键零部件业务虽稳步增长，期间费用得到了控制，但尚不能改变主机产品收入下降带来的不利影响，致使公司整体效益仍出现下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2015
年一季度报告为准。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
陕西德伦律师事务所
关于兰州海默科技股份有限公司
二○一四年第一次临时度股东大会的
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法律意见书
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陕陕西西德德伦伦律律师师事事务务所所
SHANXI DELUN LAW FIRM
西安市高新一路2号
电话 :（86-29) 8837- 7251
传真 :（86-29) 8837- 7258
陕西德伦律师事务所 法律意见书
陕西德伦律师事务所
关于兰州海默科技股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
陕德伦书字第（2014）157号
致：兰州海默科技股份有限公司
陕西德伦律师事务所（以下简称：本所）受贵公司委托，就贵公司 2014年年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：规则）、《兰州海默科技股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所指派窦方旭、龙大海律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本次股东大会召集、召开程序
是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司于2014年5月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站登载的《兰州海默科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称：《通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。据此，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
陕西德伦律师事务所 法律意见书
（二）本次股东大会的召开
1、根据《通知》，贵公司定于2014年5月22日召开本次股东大会。贵公司召开本次股东大会的通知已提前 16日以公告方式作出。据此，贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定。
2、根据《通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：召开时间、会议地点、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地址等。
该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的审查，本次股东大会于 2014年 5月 22日在公司会议室召开，由董事长窦剑文先生主持。
4、本次会议采取现场投票的方式。
本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司截至2014年5月16日深圳证券交易所收市后之股东名称和姓名的《股东名册》,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人有窦剑文、马骏、陈继革、张立强、王镇岗、贺公安、卢一欣、龙丽娟、周建峰共 9名，代表公司股份 35071483股，占公司股份总数的27.40%。
经查验出席本次股东大会的股东的身份证明及持股凭证，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
陕西德伦律师事务所 法律意见书
经本所律师验证，出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
三、关于本次会议审议的议案
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。
本所律师审查认为，本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次大会采取现场投票的方式，根据贵公司所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会的股东及股东代表9人，所持有的股份共计 35071483股，占公司股份总数的27.40%。
2、本次会议采取记名投票方式表决，每一股有一票表决权，每一审议事项的表决投票，由公司独立董事、股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东指定股东代表贺公安为表决投票的清点人，监事龙丽娟、独立董事万红波为监票人，对审议事项的投票表决进行清点和监督，符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《规则》的有关规定。
4、根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本次股东大会对提案的表决结果如下：
（1）关于《为全资子公司提供担保的议案》，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的100%通过。
上述表决结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
陕西德伦律师事务所 法律意见书
综上，本所律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
（以下无正文）
陕西德伦律师事务所 法律意见书
（本页无正文，系陕西德伦律师事务所关于兰州海默科技股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
陕西德伦律师事务所 经办律师：
负责人：梁国安 窦方旭：
龙大海：
二○一四年五月二十二日
中信建投证券股份有限公司关于
中国振华（集团）科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对振华科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、振华科技本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]136号)核准,公司非公开发行人民币普通股 111,222,218股,每股发行价格为 9.06元,募集资金总额 100,767.33万元,扣除各项发行费用2,490.67万元后实际募集资金98,276.66万元，其中：股权35,779.33万元。上述募集货币资金及股权已于2014年3月7日全部到帐和过户完成,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2014]第 1-00016号《验资报告》验证确认。公司已将募集的货币资金62,497.33万元进行专户存储。
二、募集资金使用情况
本次募集资金现金部分投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额（万元）|
|1|叠层片式电感器产能提升技术改造项目|12,268.00|
|2|有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目|19,773.00|
|3|片式薄膜电阻生产线建设项目|8,965.00|
|4|锂离子动力电池生产线扩产项目|8,982.00|
|5|补充营运资金|15,000.00|
|合 计||64,988.00|

截至2014年12月31日，募集资金投资项目已累计使用募集资金 30,939.57
万元。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低经营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币15,000.00万元，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专户，并在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），有利于提高资金使用效率，有效降低公司成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
四、保荐机构核查意见
保荐机构认为：
1、振华科技本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求；
2、本次振华科技非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
基于以上情况，中信建投证券对振华科技本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蔡诗文 王青松
中信建投证券股份有限公司年 月 日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了公司拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的资料，并就相关事项进行了询问，现发表意见如下：
1、本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。由于本次交易历时较长，且审核期间外部环境发生变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证商议，公司认为继续推进本次重组无法达到交易预期。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。
2、根据公司与交易各方签署的本次交易相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准后方可生效。鉴于本次重组尚未经中国证监会核准，公司已签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议均未具备全部生效条件，本次重大资产重组方案未正式生效，终止本次重大资产重组对公司没有实质性影响。终止推进本次重大资产重组，是公司经审慎研究的结果，不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意将终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念
二〇一九年九月六日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋顺昌”）于 2014年 1月 10日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了关于《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，相关信息已在中国证监会指定信息披露网站进行公告。
根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对于 2013年 11月 19日在巨潮资讯网上已经披露的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并经2013年1月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次股票期权与限制性股票激励计划草案修订的主要内容如下：
1、第四章第一节第四款：股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
修订前：
授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。
修订后：
授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，但不得早于 2013年年报披露日期。
2、第四章第二节第四款：限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
修订前：
授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。
修订后：
授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，但不得早于 2013年年报披露日期。
修订前：
各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2013年年度净利润为基数，公司2014年年度净利润较2013年增长率不低于20％。|
|第二个行权期|以2013年年度净利润为基数，公司2015年年度净利润较2013年增长率不低于44％。|
|第三个行权期|以2013年年度净利润为基数，公司2016年年度净利润较2013年增长率不低于72％。|

修订后：
各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2013年年度净利润为基数，公司2014年年度净利润较2013年增长率不低于20％；公司2014年营业总收入不低于15亿元。|
|第二个行权期|以2013年年度净利润为基数，公司2015年年度净利润较2013年增长率不低于44％；公司2015年营业总收入不低于16亿元。|
|第三个行权期|以2013年年度净利润为基数，公司2016年年度净利润较2013年增长率不低于72％；公司2016年营业总收入不低于17亿元。|

4、第四章第二节第六款：限制性股票的授予与解锁条件
修订前：
限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2013年年度净利润为基数，公司2014年年度净利润较2013年增长率不低于20％。|
|第二个解锁期|以2013年年度净利润为基数，公司2015年年度净利润较2013年增长率不低于44％。|
|第三个解锁期|以2013年年度净利润为基数，公司2016年年度净利润较2013年增长率不低于72％。|

修订后：
限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2013年年度净利润为基数，公司2014年年度净利润较2013年增长率不低于20％；公司2014年营业总收入不低于15亿元。|
|第二个解锁期|以2013年年度净利润为基数，公司2015年年度净利润较2013年增长率不低于44％；公司2015年营业总收入不低于16亿元。|

|||
|-|-|
|第三个解锁期|以2013年年度净利润为基数，公司2016年年度净利润较2013年增长率不低于72％；公司2016年营业总收入不低于17亿元。|

特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-123海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2016年9月28日 14:30
网络投票时间：2016年9月27日-2016年9月28日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月28日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月27日15:00-2016年9月28日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2016年9月22日
3．会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室（三亚市吉阳镇迎宾大道488号）
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长张海林先生
6．本次临时股东大会会议的召集召开、主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》
等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共9名，所持（代表）股份数112,438,568股，占公司有表决权股份总数的34.558%。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 8名，所持（代表）股份数112,391,068股，占公司有表决权股份总数的 34.543%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生委托陈宏哲、张艺林先生委托张海林、领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共计 1名，代表有效表决权的股份数47,500股，占公司股本总额的 0.015%。
4、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议通过如下议案:审议通过《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》
表决结果：同意112,438,568股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,068股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公
司 2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十八日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-136
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司 2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1月至 2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：√同向下降
（1）2019年 1-9月业绩变动情况
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期2019 年 1月 1日-2019 年 9月 30日|上年同期2018 年1月1 日-2018 年9 月30 日||
|||调整后|调整前|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约16,300 万元|盈利54,101.59 万元|盈利 29,571.04 万元|
||比上年同期（调整后）下降69.87%|-|-|
|基本每股收益|约 0.31 元|1.01 元|0.55 元|

（2）2019年 7-9月业绩变动情况
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期2019年 7月1 日-2019年 9月30 日|上年同期2018年 7月 1日-2018年9月 30 日||
|||调整后|调整前|

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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约 7,048 万元|亏损42.12 万元|亏损 745.76 万元|
|基本每股收益|盈利约 0.13 元|亏损 0.0008 元|亏损 0.01 元|

注1：因我司在 2018年度收购北京联合置业有限公司100%股权事项属于同一控制下企业合并，公司已按会计准则规定对2018年度数据进行了追溯调整。
注2：我司于 2019年6月27日实施2018年度权益分派，分派方案为按2018年末总股本 445,790,827股为基数，每10股派送1.9元（含税）现金红利，送红股2股，我司总股本已变更为534,948,992股，上述表格中每股收益按照送股后的总股本534,948,992计算。
二、业绩预告经过预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）上年同期我司全资子公司北京联合置业有限公司非同一控制下企业合并中交石家庄房地产开发有限公司，按照会计准则确认当期投资收益 23,637.52万元，本报告期内无同类业务及收益，因此本报告期净利润相应较上年同期减少。
（二）本报告期房屋交付面积较上年同期减少，交付项目的毛利率略有下降，导致结转的利润减少。
四、其他相关说明
本次预告的 2019年前三季度业绩仅为初步核算数据，与 2019年前三季度报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
中交地产股份有限公司董事会 2019年 10月 14日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-62藏格控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年9月16日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 20人，共计持有公司有表决权股份1,562,381,251股，占公司股份总数的78.3628%，其中：1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份1,463,992,240股，占公司股份总数的73.4280%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 14人，共计持有公司有表决权股份数 98,389,011股，占公司股份总数的4.9348%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）共计 17人，代表公司有表决权股份数99,457,027股，占公司股份总数的4.9884%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更的议案
总表决情况：
同意股份数99,218,127股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7598%;反对 238,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数99,218,127股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7598%;反对 238,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：冯泽伟李杨
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2019年9月16日