Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300089 股票简称：长城集团 公告编号：2014-085广东长城集团股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东蔡廷祥先生的通知，蔡廷祥先生将其持有的本公司有限售流通股5,498,700股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已于2014年10月13日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年10月13日起至蔡廷祥先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,蔡廷祥先生共持有本公司57,375,000股股份，占本公司总股本的38.25%，其中本次质押股份5,498,700股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的9.58%，占本公司总股本的3.67%；累计质押股份56,788,700股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的98.98%，占本公司总股本的37.86%。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司
董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-025
宁波康强电子股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年8月20日上午9：00在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持。
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
1、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2014年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》
公司监事会认为：公司 2014年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与银亿进出口2014年度关联交易的议案》。
公司监事会认为康强胜唐与银亿进出口购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法、有
效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
本决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2017-096华意压缩机股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年7月1日-2017年9月30日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2017 年7-9月)|上年同期(2016 年7-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1500 万元–0万元|盈利：5,483万元|
|基本每股收益|亏损：0.02元-0元|盈利：0.08元|

||||
|-|-|-|
|项 目|年初至报告期(2017 年1-9月)|上年同期(2016年1-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,141 万元–12,641万元|盈利：18,115万元|
|基本每股收益|盈利：0.16 元-0.18元|盈利：0.26元|

注：因公司2017年5月实施配股，总股本由 559,623,953股增加至
695,995,979股，上年同期基本每股收益按最新股本计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
2017年第三季度亏损的主要原因有：
1、由于原材料价格大幅上涨，公司产品毛利率下降，主营业务利润减少。
2、受汇率波动影响，第三季度汇兑损失增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2017年前三季度具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会 2017年10月12日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-050深圳科士达科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年4月27日召开的2017年年度股东大会审议通过，《2017年年度股东大会决议公告》详见2018年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
分配方案披露后至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；本次权益分派距离股东大会通过该方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以截止2017年12月31日总股本589,078,794股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按
实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
股权激励限制性股票现金红利派发安排：根据公司审议通过的《2017年限制性股票激励计划》，“激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付。若所获限制性股票未能解除限售，则现金股利由公司收回。”
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****380|新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）|
|2|00*****800|刘 玲|
|3|01*****861|刘 耀|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月23日至登记日：2018年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：范涛 陶晶
咨询电话：0755-86168479
咨询邮箱：taojing@kstar.com.cn
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第十六次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二○一八年五月二十四日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-012彩讯科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年4月11日在深圳中洲万豪酒店以现场表决方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-0123、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2018年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
根据公司2019年生产经营计划确定的经营目标，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力， 2019年经营目标为保持稳定增长。本报告不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司2019年度的实际盈利情况。
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2019年度财务预算报告》符合公司2019年度的经营计划。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司拟定2018年度利润分配预案如下：拟以公司最新总股本400,010,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.8元（含税），预计分配利润人民币 32,000,800.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的20.18%，在本次利润分配中所占比例为100%；剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
经审核，监事会认为公司 2018年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司实际情况和未来业务发展规划，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-012本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过《关于 2019年度公司监事薪酬政策的议案》
为强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳定健康的发展，结合公司的实际经营情况，拟定2019年公司监事薪酬政策如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|2019 年薪酬(税前)|
|1|温兆胜|监事会主席|不在公司领薪|
|2|陈 涛|监事|52.25万元|
|3|卢业波|职工监事|55.13万元|

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司2019年度财务及内控审计机构的议案》
经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-012业素质，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求，续聘立信为公司2019年度财务及内控审计机构不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2019年度财务及内控审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部发布的相关规定而做出，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司监事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号： 2015-044比亚迪股份有限公司
关于员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“比亚迪”）于 2015年 4月 27日召开的第五届董事会第七次会议和2015年6月16日召开的2014年度股东大会通过了《关于审议<比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》(以下简称“员工持股计划”)，同意公司成立员工持股计划，委托国联证券股份有限公司管理，并全额认购由国联证券股份有限公司设立的国联比亚迪 1号集合资产管理计划（以下简称“比亚迪1号”）份额，比亚迪1号主要通过定向受让等法律法规许可的方式取得并持有不超过 3,266万股控股股东所持有的比亚迪股票。本次员工持股计划其他相关内容，详见公司 2015年4月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2015年6月23日，公司收到国联证券股份有限公司的通知，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年6月23日，公司员工持股计划的管理人国联证券股份有限公司通过大宗交易购买的方式完成股票购买，购买均价 55.71元/股，购买数量3,259.0612万股，占公司总股本的比例为1.32%。公司本次员工持股计划股票购买完成，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起12个月。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临047重庆新世纪游轮股份有限公司
筹划重大资产重组停牌进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于2016年7月13日上午开市起停牌，2016年7月27日公司发布了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-临039），确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。2016年8月3日，本公司披露了《筹划重大资产重组停牌进展公告（一）》。
目前，公司及各方仍在研究论证相关事项，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2017-090吉峰农机连锁股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2017年 10月 27日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 10月 16日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年第三季度报告全文>的议案》
《2017年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，本次季度报告中的财务报告未经审计，报告中所载事项是公司 2017年第三季度经营管理情况的真实反映。《2017年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
吉峰农机连锁股份有限公司监 事 会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-019
深圳市汇川技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，董事会秘书宋君恩先生列席会议。监事会会议通知已于 2019年 1月 18日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，通过如下议案：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：
（1）本次被授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。
（2）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
具体内容详见公司于2019年1月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-012深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于公司聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年3月28日审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。
经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审议，公司董事会拟聘任党建忠先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，拟聘任的副总经理未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任党建忠先生为副总经理，任期至第五届董事会任期届满。
党建忠先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2014年3月28日
附件：简历
党建忠先生：中国国籍，无永久境外居留权。1968年 12月生，博士研究生毕业，并获管理学博士学位。2004年 5月毕业于西安交通大学管理学院，先后就职西安财经学院工业经济系（教师）、深圳海王星辰医药连锁有限公司投资管理部（投资部主管）、中国光大银行深圳分行私人银行部（总经理助理）、英国渣打银行深圳分行优先理财中心（高级经理）。2010年 8月起，就职于佛山市国星光电股份有限公司，2011年 3月至2013年9月30日，任佛山市国星光电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2014年 2月进入深圳市宝鹰建设集团控股股份有限公司工作。
党建忠先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-107
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2018年12月14日16:00在公司会议室召开。公司于2018年12月11日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
基于目前公司股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，为切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价值的合理回归，根据新修订的《公司法》，公司拟回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 15,000万元（含），不超过人民币 30,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
《关于回购公司股份预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
本议案为董事会特别决议事项，已经出席本次会议的 2/3以上董事表决通过，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
同意公司向华夏银行魏公村支行申请额度为3亿元人民币，期限为一年的综合授信，具体业务品种以华夏银行最终审批结果为准，由公司控股股东、实际控制人李军先生提供个人无限连带责任担保；向中信银行申请5亿元人民币整一年期综合授信额度，具体业务品种以中信银行最终审批结果为准。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-030上海金力泰化工股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年09月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-25%|盈利：5,819.23 万元|
||盈利：6,110.19万元- 7,274.04万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年1-9月份，公司继续加大业务拓展力度，建设销售团队，实现销售同比增长。同时，公司加强内部管理，使利润保持增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2014年前三季度业绩的具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
关于全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司完成注销的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-083武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司的议案》，公司决定收回投资，注销全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司（以下简称“苏州凡谷”），具体内容详见公司于2019年4月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于注销全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司的公告》（公告编号：2019-032）。
近日，公司收到苏州工业园区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，核准苏州凡谷予以注销。至此，苏州凡谷的工商注销手续已办理完毕。
注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-001浙江亚太药业股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月7日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201533001380），有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年(即 2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日)继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2015年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响2015年度经营业绩。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2016年 1月 8日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]C0149号
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2019年第四次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2019年7月17日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体的《深圳市英唐智能控制股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》；
2.贵公司于2019年7月17日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由贵公司2019年7月15日召开的第四届董事会第二十一次会议决定召开。贵公司董事会于2019年7月17日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2019年8月1日（星期四）下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年8月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年7月31日下午15:00至2019年8月1日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长胡庆周先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年7月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表贵公司股份340,942,911股，占贵公司股份总数的31.8779%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共6名，代表贵公司股份133,800股，占贵公司股份总数的0.0125%。
（二）参加本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会审议的议案和表决情况如下：
1.《关于收购联合创泰20%股权的议案》
表决情况：同意 340,945,411股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9615%；反对131,300股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0385%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.8685%；反对 131,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.1315%；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。会议主持人当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 殷长龙
黄晓静
2019年8月1日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-094北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》，确认公司为湖北省（黄石）园林博览会园博园PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体单位。本项目位于湖北省黄石市，总投资额约6.2亿元。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：湖北省（黄石）园林博览会园博园PPP项目
2、中标人（联合体）：北京东方园林生态股份有限公司/葛洲坝集团第五工程有限公司
3、建设规模：本项目总投资额约6.2亿元
4、主要建设内容：涉及湖北省（黄石）首届园林博览会工程建设内容主要包括景观工程、道路工程、场馆建设等。
5、合作方式：本项目采用 PPP模式，由三方设立的项目公司以合法方式获得项目投资建设主体资格，并作为实施主体，具体承担项目的投融资、建设管理和移交等工作。
二、交易对方情况介绍
黄石市位于长江中游南岸、湖北省东南部，是新中国成立以后湖北省最早设立的两个省辖市之一，是我国中部地区重要的原材料工业基地和长江港口城市，也是全国资源枯竭转型试点城市，被誉为“青铜古都”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”、“服装新市”、“劲酒之都”。全市面积4,583平方公里,现辖一市
一县四个城区和一个国家级经济技术开发区，全市常住人口约 243万。2014年实现生产总值约1,207亿元，财政收入约89.38亿元。（以上信息来自于黄山市政府网站http://www.huangshi.gov.cn/）
公司与交易对方不存在任何关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员方情况介绍
公司名称：中国葛洲坝集团第五工程有限公司（原“葛洲坝集团第五工程有限公司”于2015年8月3日更名为“中国葛洲坝集团第五工程有限公司”）
法定代表人：冷向阳
注册资本：100,000万元
注册地：湖北省宜昌市夜明珠路35号
主营业务：按国家核准的资质等级范围承接水利水电、房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，及土石方工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程专业承包、水利水电工程勘察设计业务；机械制造及加工；金属结构制造与安装；工程机械修理；船舶修造；建材产品、机电产品（不含汽车）制造、销售；房屋租赁；
工程质量检测。
公司与中国葛洲坝集团第五工程有限公司不存在任何关联关系。最近一个会计年度，公司与联合体成员方未发生类似业务。
四、中标项目对公司的影响
本项目估算总投资约为6.2亿元，占公司2014年度营业收入的13.25%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2015年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
本项目是公司向PPP模式转型中的又一进展，能够有效降低项目风险，利于后期回款，也为公司其它PPP项目积累了经验。
五、项目履行风险提示
目公司成立后，由项目公司与招标人签署正式PPP项目合同。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额，建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司较大的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-021
安徽山河药用辅料股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年06月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1%-5%|盈利：1979.69万元|
||盈利：2000万元-2080万元||

二、业绩预告预审计情况:
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明:
公司 2015年半年度业绩较上年同期相比变动原因：
期有所增长。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为 36万元，去年同期为 251.35万元。
四、其他相关说明:
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-038海南双成药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获 2015年 2月 27日召开的 2014年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与 2014年年度股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为270,000,000股，分红后总股本增至 405,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 3月 9日，除权除息日为：2015年 3月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 3月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年3月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 3月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****042|海南双成投资有限公司|
|2|08*****353|HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED|
|3|08*****352|MING XIANG CAPITAL I, LTD.|
|4|08*****351|MING XIANG CAPITAL II, LTD.|
|5|08*****354|EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED|
|6|08*****350|SEAVI ADVENT EQUITY PTE. LTD.|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年3月10日。
六、股份变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减|||
|本次变动前|||本次变动后||
|||（＋，－）|||
|数量|比例(%)|公积金转股|数量|比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||68,144,008.5|204,432,025.5||
|一、有限售条件股份|136,288,017|50.48%|||50.48%|
||||46,505,515.5|139,516,546.5||
|1、其他内资持股|93,011,031|34.45%|||34.45%|
||||46,505,515.5|139,516,546.5||
|其中：境内法人持股|93,011,031|34.45%|||34.45%|
||||21,638,493|64,915,479||
|2、外资持股|43,276,986|16.03%|||16.03%|
||||21,638,493|64,915,479||
|其中：境外法人持股|43,276,986|16.03%|||16.03%|
||||66,855,991.5|200,567,974.5||
|二、无限售条件股份|133,711,983|49.52%|||49.52%|
||||66,855,991.5|200,567,974.5||
|1、人民币普通股|133,711,983|49.52%|||49.52%|
||||135,000,000|405,000,000||
|三、股份总数|270,000,000|100%|||100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本405,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.145513元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
咨询联系人：于晓风
咨询电话：0898-68592978
传真电话：0898-68592978
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年3月3日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-047东方日升新能源股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 23日接到控股股东林海峰先生的通知，其于 2015年 6月 23日将 2014年 6月 24日质押给中国进出口银行的本公司 60,000,000股股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同时于 2015年 6月23日将其所持有本公司60,000,000股股份质押给中国进出口银行，用于为本公司在中国进出口银行提用的贷款进行质押保证。林海峰先生已于2015年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自2015年6月23日起至申请解除质押登记为止。
截止本公告日,林海峰先生共持有本公司 219,787,520股股份，占本公司总股本的33.82%，累计质押145,000,000股股份（2015年6月23日将其所持有本公司 60,000,000股股份质押给中国进出口银行，用于为本公司在中国进出口银行提用的贷款进行质押保证），占林海峰先生持有本公司股份总数的65.97%，占本公司总股本的22.31%。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-094
江苏怡达化学股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1879号）核准，并经深证证券交易所同意，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，发行价格为 16.71元/股，募集资金总额为33,503.55万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为 30,095.37万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00135号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金投资计划，以及公司第二届董事会第二十次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司募集资金投资项目及变更情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|使用本次募集资金的金额|
|新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目1|13,164.55|8,221.522|

1原募集资金项目为“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”。
2原募集资金项目“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”的本金及利
息（截止2018年3月31日）共计8,229.45万元投入至变更后募投项目“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a
改扩建醇醚酯项目”，剩余部分自筹解决。
||||
|-|-|-|
|3 万立方液体化工品仓储项目|11,202|8,394.63|
|年产 200 吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目|8,987|6,734.74|
|补充与主营业务相关的流动资金|9,000|6,744.48|
||42,353.55|30,095.37|

三、本次增资的基本情况
2019年 12月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。本次公司使用募集资金 2,000万元对全资子公司珠海仓储进行增资，珠海仓储注册资本将由 7,000.00万元增加至 9,000万元，增资后仍为公司全资子公司。珠海仓储在获得上述增资后，将用于公司,募投项目 “3万立方液体化工品仓储项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。
四、增资对象基本情况
1、珠海仓储基本信息
|||
|-|-|
|珠海怡达仓储有限公司|成立时间|
|7,000 万元人民币|实收资本|

注册地点 珠海市高栏港经济区码头仓储区（南迳湾）环岛中路东侧
法定代表人 刘准
主营业务 目前未实际经营，作为募投项目“3万立方液体化工品仓储项目”实施公司
|||
|-|-|
|股东名称||
|江苏怡达化学股份有限公司||
|合计||
|项目|2019.9.30/2019 年 1-9 月（万元）|
|总资产|7,907.85|
|净资产|6,950.26|
|净利润|-9.20|
|审计情况||

本次增资完成后，珠海仓储的股权结构变化如下：
增资前 增资后
|||||
|-|-|-|-|
|出资金额（万元）|持股比例|股东名称|出资金额（万元）|
|7,000|100.00%|怡达股份|9,000|
|7,000|100.00%|合计|9,000|

五、本次增资的目的和对公司的影响
珠海仓储将用增资资金用于募投项目 “3万立方液体化工品仓储项目”的实施，该项目建成后，可进一步增强公司市场竞争力，进而提升公司的盈利能力及抗风险能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
本次对珠海仓储增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。
六、本次增资履行的决策程序
1、董事会审议情况
2019年 12月 20日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，经全体董事表决，一致同意使用募集资金 2,000万元对全资子公司珠海仓储进行增资，珠海仓储注册资本将由 7,000.00万元增加至9,000万元。本次增资完成后，珠海仓储仍为公司全资的子公司。
2、监事会审议情况
2019年 12月 20日，公司第三届监事会第十三会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，经全体监事表决，一致同意使用募集资金 2,000万元对全资子公司珠海仓储进行增资，珠海仓储注册资本将由 7,000.00万元增加至9,000万元，增资后仍为公司全资子公司。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：公司通过向全资子公司珠海仓储进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目，符合公司首次公开发行股票并上市的相关安排，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，我们同意公司使
用募集资金对全资子公司珠海仓储进行增资的事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：怡达股份本次使用募集资金向全资子公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施。本保荐机构同意怡达股份本次使用募集资金向全资子公司增资的事项。
保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议
2.公司第三届监事会第十三次会议决议
3.独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
4.光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资事项的核查意见
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会 2019年 12月20日