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证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-021
黑牛食品股份有限公司关于
在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1．2017年4月7日，黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以现场的方式召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，本次关联交易的主要内容为公司及公司控股子公司可在廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币5亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
2．因公司实际控制人王文学先生任廊坊银行董事，王文学先生控制的核心企业——华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）持有廊坊银行19.99%股权，为廊坊银行第一大股东。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3．公司董事长程涛先生因在华夏控股担任董事而对本议案回避表决；董事孟庆林先生因在华夏控股的控股股东公司担任监事而对本议案回避表决。公司独立董事对本议案审核后发表了事前认可意见和对本次关联交易的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。《黑牛食品股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：廊坊银行股份有限公司
住 所：廊坊市广阳道31号
类 型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：李德华
注册资本：460,000万
统一社会信用代码：91131000236055745B
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；
经中国银监会批准的其他业务。
2.历史沿革及主要财务数据
廊坊银行成立于 2000年，目前为廊坊市唯一的一级法人城市商业银行，下设 1个营业部，2家分行及 60余家支行，已初步搭建了综合型、多元化、一站式的金融服务平台。
廊坊银行截至 2016年 12月 31日的总资产为 204,186,532,000元，净资产为 10,895,007,000元，2016年 1-12月营业收入为 4,994,747,000元，净利润为1,350,883,000元。
3.公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与廊坊银行不存在关联关系。
三、关联交易的主要内容
1.业务范围：公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款；日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）；储蓄及因结算业务形成的款项。
2.存款限额：流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币5亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，符合市场公司现阶段经营实际和未来发展需求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及的人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
1.廊坊银行是经中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司将部分流动资金存入在廊坊银行开立的账户，在廊坊银行办理日常结算业务，符合公司日常经营管理活动的需要。
2.公司将部分流动资金存入在廊坊银行开立的账户，廊坊银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息；公司在廊坊银行办理各项结算，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准，遵循了公平自愿原则，定价公允。
3.公司将按照内控管理标准，加强对公司在廊坊银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年7月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）与廊坊银行签署《廊坊银行服务采购协议》，由固安云谷向廊坊银行提供信息化服务，原则上廊坊银行每年委托固安云谷提供的相关服务费用含税金额不低于人民币1,800万元，合作期限为一年。具体内容详见公司2016年7月13日于指定媒体披露的《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-056）。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公
司第三届董事会第三十次会议相关事项发表事前认可和独立意见如下：
1、公司将部分流动资金存入在廊坊银行开立的账户，廊坊银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息；公司在廊坊银行办理各项结算，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准，遵循了公平自愿原则，定价公允。本次关联交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们对该项关联交易予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，其余非关联董事一致同意通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司该关联交易事项。
九、备查文件
1．第三届董事会第三十一次会议决议。
2．独立董事意见。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
关于对大连三垒机器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第210494号大连三垒机器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大连三垒机器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
专项审计说明第1页
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：冯雪
中国·上海 中国注册会计师：惠增强
二 O一四年四月十四日
专项审计说明第2页
大连三垒机器股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:大连三垒机器股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013 年期初占用资金余额|2013 年度占用累计发生金额（不含利息）|2013 年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013 年期初往来资金余额|2013 年度往来累计发生金额（不含利息）|2013 年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013 年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|鑫图投资有限公司|子公司|其他应收款||23.97|||23.97|往来款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||23.97||-|23.97|||

法定代表人：俞建模 主管会计工作负责人：宋文晶 会计机构负责人（会计主管人员）：宋文晶
专项审计说明第3页
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-089号成都天保重型装备股份有限公司
关于重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）因重大商业谈判进行中，该事项存在不确定性。为维护投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 12月8日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后，公司将申请股票复牌。
公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-067浙江华策影视股份有限公司
关于第二期股权激励计划部分期权注销完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的议案》。鉴于 23名获授股票期权的激励对象离职，不再符合行权条件，根据公司《浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》和《浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由公司注销上述离职激励对象所持有的已授予但不符合行权条件的1,367,000份股票期权。
2018年9月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期权简称||期权代码||注销数量（份）||占总股本比例|
|华策JLC3||036253||1,367,000||0.077%||

特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-025贵州信邦制药股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月16日上午开市起临时停牌。公司于2015年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-020）。
截至本公告日，该重大事项还在洽谈、筹划过程中，鉴于该事项具有不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的规定，经申请公司股票（证券简称：信邦制药，证券代码：002390）自2015年3月2日上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2019-034广东安居宝数码科技股份有限公司
关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对2019年半年度合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。
（二）计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2019年半年度末计提资产减值准备合计7,031,466.06元，具体明细如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本期减少|||
||项目||年初余额||本期计提||||期末余额|
||||||||（转回）|||
|应收帐款坏账准备||45,995,786.92||7,112,615.91||||53,108,402.83||
|应收票据坏账准备||429,249.64||50,929.22||||480,178.86||
|其他应收款坏账准备||1,920,195.67||||132,079.07||1,788,116.60||
|合计||48,345,232.23||7,163,545.13||132,079.07||55,376,698.29||

二、履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项属于董事会审批权限范围内，并已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、应收款项计提坏账准备的确认标准及计提方法
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款组合计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。确定组合的依据及预期信用损失计提方式如下：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项余额前五名或占应收账款余额10％以上的款|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||项之和。|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提|
|计提方法|坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应|
||收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称||坏账准备计提方法||
|以账龄为信用风险组合的划分依据。||账龄分析法||
|按组合计提坏账准备的计提方法||账龄分析法||
|账龄|应收账款计提比例||其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%||1.00%|
|1－2年|10.00%||10.00%|
|2－3年|30.00%||30.00%|
|3年以上|100.00%||100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据|
|单项计提坏账准备的理由|是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值|
||损失，计提坏账准备。|
||年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收|
||票据、预付款项、应收股利、长期应收款等均进行单项减值测|
|坏账准备的计提方法|试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量|
||现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如|
||经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。|

四、对公司影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2019年半年度营业利润7,031,466.06元。本次计提资产减值准备尚未经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据《会计准则》等相关规定，对 2019年半年
度合并报表范围内的相关资产计提减值准备符合《会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2019年半年度财务状况及经营成果。
六、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备审批程序合法、合规，能公允地反映公司 2019年半年度的财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届监事会第九次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-092广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2016年 10月 27日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 8人，实际出席董事 8人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选聘本次重大资产重组证券服务机构的议案》。
公司因筹划重大资产重组事项，聘任华泰联合证券有限责任公司担任独立财务顾问、北京市中伦律师事务所担任法律顾问、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,并
与广州恒运企业集团股份有限公司等 6家广州证券股份有限公司股东共同评标，聘任广东中联羊城资产评估有限公司担任评估机构。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2016年第三季度报告的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-078号永兴特种材料科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动沟通交流，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展，理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采用网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，董事会秘书徐凤女士，财务负责人邓倩雯女士。届时上述人员将与投资者就公司治理、发展战略、经营情况等投资者所关心的问题进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-006号
四川川润股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会召开情况：
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年3月13日以现场表决方式召开。公司董事会办公室于2018年3月2日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
会议以现场表决方式进行了投票表决，形成如下决议：
以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》；
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期自2018年3月2日至2018年3月12日止。公示期内，公司员工可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事会反映。截止 2018年3月12日，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。
公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，全体监事对相关公示情况及核查情况发表了核查意见。具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川川润股份有限公司监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》
三、备查文件：
1、第四届监事会第十三次会议决议
四川川润股份有限公司监事会
中原大地传媒股份有限公司独立董事
关于公司收购控股股东持有北京汇林纸业有限公司
24%股权暨关联交易所发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司七届十二次董事会审议的《关于收购控股股东持有北京汇林纸业有限公司24%股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
我们认为本次收购股权定价公允，交易公平合理；本次关联交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》《证券法》等相关法律法规；符合公司和全体股东的利益。本次股权收购完成以后，北京汇林纸业有限公司将为公司的全资子公司，便于北京汇林纸业有限公司今后在北京的经营活动，也有利于公司内部进行物资贸易业务资源的整合。因此，我们同意公司收购中原出版传媒集团所持有汇林纸业24%股权。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《独立董事发表独立意见》之签字页）
李建立
郑海英
赖步连
证券代码：000416 证券简称：民生控股 编号：2015-27
民生控股股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于 2015年 5月 26日以通讯方式召开。公司于 2015年 5月 22日以电话、电子邮件方式通知了全体董事，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过了《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》；
同意公司以人民币 35,079.72万元的价格受让中国泛海控股集团有限公司持有的民生财富投资管理有限公司100%的股权。公司将以现金方式向中国泛海支付上述股权收购价款。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案涉及的交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先
生、刘洪伟先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
二、审议通过了《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转让协议〉的议案》；
同意公司与中国泛海控股集团有限公司签署附生效条件的《民生财富投资管理有限公司股权转让协议》。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案涉及的交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
三、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
中瑞国际资产评估（北京）有限公司已出具了中瑞评报字[2015]050005107号资产评估报告。公司董事会认为：
（一）上述评估机构为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与本公司及本次股权收购的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估
方法、实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允。评估结论具有合理性。
（四）本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
本议案涉及的交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生回避表决。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
上述议案一、议案二、议案三已经过本公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网站披露的《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权暨关联交易事项的事前认可意见》以及《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权暨关联交易的独立意见》。
四、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2015年 6月 11日下午 2点 45分，在北京民生金融中心 C座 4层 1号会议室召开公司 2015年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》和《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转让协议〉的议案》，股权登记日为 6月 4日。详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-107
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已于2018年10月18日与西南证券股份有限公司办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否||||||||||||||
|||||||||||||||本次||
|||为第||||||||||||||
|股||||||||||||||质押||
|||一大||||||||||||||
|东||||质押股数||质押开始日||||原质押到期||展期后质押||占其||
|||股东||||||质权人|||||||用途|
|名||||(股)||期||||日||到期日||所持||
|||及一||||||||||||||
|称||||||||||||||股份||
|||致行||||||||||||||
|||||||||||||||比例||
|||动人||||||||||||||
||是||13,499,999||2017-10-18||西南证券股份有限公司||2018.10.18||2019.10.18||3.17%|||
||||2,000,000||2018-02-12||||||||0.47%|||
||||1,500,000||2018-07-09||||||||0.35%|||
||||2,500,000||2018-09-19||||||||0.59%|||
||||2,530,000||2018-10-15||||||||0.59%|||
||-||22,029,999||-||-||-||-||5.18%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股
份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押
290,010,479股，占其持有公司股份总数的68.16%，占公司总股本的24.38%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、2016年度出席公司会议的情况
2016年度公司共召开了 26次董事会。本人亲自出席了公司 2016年度召开的董事会会议 26次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见情况
本人就公司2016年度相关事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2016年1月6日|关于第三届董事会第二十次会议相关事项：关于全资子公司无偿受让域名的关联交易的事项发表独立意见|同意|
|2016年2月5日|关于第三届董事会第二十三次会议相关事项：关于与中汇电子支付有限公司日常关联交易预计的事项发表独立意见|同意|
|2016年2月22日|关于第三届董事会第二十四次会议相关|同意|

||||
|-|-|-|
||事项：关于《关于广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）》的独立意见||
|2016年2月26日|关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项：关于公司与部分认购对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》或《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》事项的独立意见|同意|
|2016年3月8日|关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项：关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱(含冷柜)业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的事项的独立意见|同意|
|2016年3月18日|关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项：关于向激励对象授予股票期权相关事项的独立意见|同意|
|2016年4月19日|关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项：关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的独立意见、关于公司开展远期结售汇套期保值业务的独立意见、关于公司 2015 年度利润分配方案的独立意见、关于续聘 2016 年度审计机构的独立意见、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司以闲置自有资金进行委托理财的独立意见|同意|
|2016年4月21日|关于公司第三届董事会第二十九次会议|同意|

||||
|-|-|-|
||相关事项：关于全资子公司对外投资设立参股公司暨关联交易事项的独立意见||
|2016年5月30日|关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项：关于投资设立产业投资基金及关联交易的事项的独立意见|同意|
|2016年6月28日|关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项：关于更换公司 2015 年度非公开发行股票保荐机构的独立意见、关于撤回及重新申报公司 2015年度非公开发行股票申请文件的独立意见、|同意|
|2016年7月12日|关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项：关于调整公司 2016 年股票期权激励计划行权价格事项的独立意见、|同意|
|2016年7月31日|关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项：关于变更公司部分募投项目名称的独立意见、关于修订《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》及《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的独立意见|同意|
|2016年9月12日|关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项：关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见、关于《2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》及《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见、关于公司与认购对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》或《附条件生效的非公开发行股|同意|

||||
|-|-|-|
||份认购协议之补充协议（二）》或《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（三）》的独立意见、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见||
|2016年10月27日|关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项：关于延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的独立意见|同意|
|2016年12月20日|关于公司第三届董事会第四十四次会议相关事项：关于控股子公司收购乾坤好车49%股权的议案的独立意见|同意|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我忠实履行了独立董事职务。2016年度，我对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍、资本运作和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用法律知识，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，
特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其他工作
报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在我工作中给予的积极有效的配合和支持。
独立董事签名：黄才华二○一七年三月十四日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-006罗牛山股份有限公司
2018年 1月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年 1月份生猪销售情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 1月销售生猪2.64万头，环比增长115.16%，同比增长33.52%；销售收入4,288.63万元，环比增长134.87%，同比增长23.93%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
（一）本月猪价较上月有小幅回升，且随着新建猪场逐渐满产，加盟农户不断增加，产能有较大上升，销量大幅增长，收入环比有较大增长。
（二）虽然产能及销量均高于去年，但是由于本月猪价仍低于去年同期水平，导致销售收入增长幅度不及销量增长幅度。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2018年2月26日
002115 五届二十六次董事会独立意见三维通信股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议独立董事专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等的有关文件规定，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对2018年4月13日召开的三维通信第五届董事会第二十六次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司2018年4月13日召开的第五届董事会二十六次会议将审议《2017年度利润分配预案》：公司计划以现有的总股本553,925,798股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派送现金27,696,289.90元，不送红股，不以公积金转增股本。
基于独立判断，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智一致发表独立意见如下：以上利润分配预案是根据公司当前的实际经营情况作出的，符合公司的主业经营需要和长远发展规划，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会审议通过后提请公司2017年度股东大会审议表决。
二、 关于2017年度公司内部控制评价自我报告的独立意见
公司2018年4月13日召开的第五届董事会二十六次会议将审议《2017年度公司内部控制自我评价报告》，基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智一致发表独立意见如下：公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保情况的
002115 五届二十六次董事会独立意见专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智对公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情况进行了核查，核查情况如下：
经核查，截止 2018年 4月 13日，公司担保余额为 21,500万元，占公司 2017年末净资产的11.35%。除对控股子公司的担保以外，不存在对外担保，无逾期担保。
2017年度，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金的情况；对控股子公司的上述担保事项，经过董事会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
四、 关于公司会计政策变更的独立意见
公司 2018年 4月 13日召开的第五届董事会二十六次会议将审议《关于公司会计政策变更的议案》，基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就上述议案所涉及的事宜一致发表独立意见如下：
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
五、 关于聘任会计师事务所的事前认可意见及独立意见
公司2018年4月13日召开的第五届董事会二十六次会议将审议《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，并于公司董事、管理层进行了沟通与探讨，基于独立判断，经认真研讨，就上述议案所涉及的事宜一致发表独立意见如下：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构。同意提交第五届董事会二十六次会议审议，待董事会审议通
002115 五届二十六次董事会独立意见过后提请公司2017年度股东大会审议表决。
六、 关于审批公司对控股子公司担保额度的独立意见
公司2018年4月13日召开的第五届董事会二十六次会议将审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。提议审批公司对控股子公司的借款担保额度63000万元，具体如下：
1、为浙江三维无线科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2019年6月30日期间签署的，最高余额不超过 3000万元（含叁仟万元）、单笔金额不超过 3000万元（含叁仟万元）的借款提供担保；
2、为三维通信（香港）有限公司在自股东大会审议通过之日至2019年6月30日期间签署的，最高余额不超过 4000万元（含肆仟万元）、单笔金额不超过 4000万元（含肆仟万元）的借款提供担保；
3、为浙江三维通信移动互联有限公司在自股东大会审议通过之日至 2019年 6月 30日期间签署的，最高余额不超过 30000万元（含叁亿元）、单笔金额不超过 8000万元（含捌仟万元）的借款提供担保；
4、为深圳海卫通网络科技有限公司自股东大会审议通过之日至2019年6月30日期间签署的，最高余额不超过6000万元（含陆仟万元）人民币，单笔金额不超过4000万元（含肆仟万元）的借款提供担保。
5、为江西巨网科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2019年6月30日期间签署的，最高余额不超过20,000万元（含贰亿元）人民币，单笔金额不超过 10,000万元（含壹亿元）的借款提供担保。
经核查，截止 2018年 4月 13日，公司担保余额为 21,500万元，占 2017年末公司经审计净资产值的11.35%，。除对控股子公司的担保以外，不存在对外担保，无逾期担保。
基于独立判断，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就上述担保事项一致发表独立意见如下：对控股子公司的上述担保事项，符合公司实际经营需要，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，同意董事会审议通过后提请公司2017年度股东大会审议表决。
七、关于《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、杨忠智、蔡家楣就《董事、监
002115 五届二十六次董事会独立意见事与高级管理人员薪酬管理办法》的事项一致发表专项说明及独立意见如下：《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的审议程序符合《公司章程》等相关规定，薪酬标准与公司当前经营规模相适应，也符合通信行业薪酬水准。同意董事会审议通过后提请公司2017年度股东大会审议表决。
（以下无正文）
002115 五届二十六次董事会独立意见（此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第二十六次会议独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
蔡家楣
杨忠智
三维通信股份有限公司
2018年4月13日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-032山西证券股份有限公司2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,828,725,153股为基数，向全体股东每 10股派 0.9元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.81元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.18元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.09元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 9日，除权除息日为：
2017年 6月 12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2017年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****007|山西金融投资控股集团有限公司|
|2|08*****797|山西国际电力集团有限公司|
|3|08*****276|河南省安融房地产开发有限公司|
|4|08*****936|山西省经贸投资控股集团有限公司|
|5|08*****229|山西焦化集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 25日至登记日： 2017年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明
1、自 2016年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分派方案一致。
3、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未
超过两个月。
六、咨询办法
咨询机构：山西证券股份有限公司董事会办公室
咨询地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心 A座 29层
咨询联系人：商若然
咨询电话：0351-8686983
传真电话：0351-8686667
七、备查文件
公司 2016年度股东大会决议及公告
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2017年 6月 6日
四川天齐锂业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2014年8月）
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|-|-|-|
|条款|原文|修订|
|第三十九条|公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百零七条（十）4|交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 3%至50%之间，且绝对金额在3,000以上|交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 2%至 50%之间，且绝对金额在3,000万元以上|
|第一百一十二条|在……以下，在……以内，不超过|低于|
|第一百九十五条|本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“不超过”不含本数。|本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本数； “以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。|
东海证券股份有限公司
关于江苏银河电子股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”或“公司”）本次重大资产重组持续督导的保荐机构，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关要求，对银河电子《内部控制规则落实情况自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制的基本情况
银河电子对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施
通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。
三、独立财务顾问核查工作
东海证券持续督导人员通过与银河电子董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员交流，查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录以及各项业务和管理规章制度，结合日常的持续督导工作，审阅公司出具的《内部控制规则落实情况自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制制度执行情况良好，公司的《内部控制规则落实情况自查表》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问项目主办人：
彭江应
丰驰
东海证券股份有限公司（盖章） 2015年 4月9日