Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-107
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的第二次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司董事会第七届第六十六次会议决定，提请召开公司2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年11月25日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年11月24日下午15:00至2016年11月25日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年11月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6．出席对象：
（1）截至2016年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．关于审议《公司对外担保制度（草案）》的议案。
议案披露情况见同日公司在巨潮资讯网发布的《对外担保制度（草案）》。
三、会议登记方法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2016年11月23日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层高鸿股份
邮编：100191
2.会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者费用自理
六、备查文件
1．第七届董事会第六十六次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二:授权委托书
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|议案编码|
|1|关于审议《公司对外担保制度（草案）》的议案|1.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月24日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高
鸿数据网络技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并根据通知所列
议案代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|关于审议《公司对外担保制度（草案）》的议案||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十四次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 3.6909万股，回购价格 29.224元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》及《顺丰控股股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《顺丰控股股份有限公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
二、关于《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》和《顺丰控股股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）》的独立意见
称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要和《顺丰控股股份有限公司 2018年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《股票增值权激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
所确定的激励对象为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象和股票增值权激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《公司2018年股票增值权激励计划（草案）及其摘要》提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。
三、关于 2018年限制性股票激励计划和股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票和股票增值权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司通过参考公司重组上市的业绩承诺并结合公司未来的发展规划以及快递市场的发展空间进行综合考虑后认为，以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为公司层面的业绩考核指标将能准确反映公司未来的发展经营成果；为兼顾本激励计划的激励作用，公司经合理预测后决定，以 2017年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，2018年度、2019年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于10%、24%的具体业绩考核要求，在符合公司的业务发展规划同时也高于行业平均水平以及公司重组上市的业绩承诺，体现了公司激励计划的约束性。因此，本激励计划公司层面的业绩考核指标的设定是科学且合理的。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-012
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）2016年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值 1元，每股发行价格 29.45元，共募集资金总额 2,692,809,990.40元，扣除发行费用 30,478,275.34元后，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06元。上述募集资金已于 2017年 3月 8日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017号《验资报告》验证确认。
二、使用募集资金对全资子公司增资的说明
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投入额|自筹资金投入额|
|1|新型商用密码系列产品产业化及国际化项目|75,628|68,628|7,000|
|2|安全智能移动终端及应用服务产业化项目|66,350|59,350|7,000|
|3|国产自主高安全专用终端项目|34,228|32,228|2,000|
|4|面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目|59,250|51,250|8,000|
|5|行业安全解决方案创新中心项目|64,825|57,825|7,000|
|合计||300,281|269,281|31,000|

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。本次募集资金到账后，公司将通过增资的方式把募集资金注入北京网安。本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次增资前，北京网安注册资本为 10,003万元，公司持股100%。
本次公司以募集资金 2,662,331,715.06元及在公司账户暂时存放期间产生的利息对北京网安进行增资，其中增加注册资本 9,997万元，其余计入资本公积。
公司已建立了《募集资金管理制度》，本次对北京网安进行增资的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，专款专用。作为募集资金专项账户的账户信息如下：
帐户名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司
帐户号码：8111001013000340277
8111001012300340279
8111001013200340278
开户行名称：中信银行成都东城根街支行
帐户名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司
帐户号码：1001820000000051
1001820000000066
开户行名称：成都银行股份有限公司世纪城支行
三、本次增资标的的基本情况
公司名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司
成立时间： 2015年 1月 30日
注册资本：人民币 10,003万元
注册地址：北京市丰台区南四环西路 188号十八区 6号楼 1至 9层 101
法定代表人：卿昱
经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开支经营活动。）
增资前后的股权结构如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||注册资本|持股比例|注册资本|持股比例|
|成都卫士通信息产业股份有限公司|10,003|100%|20,000|100%|
|合计|10,003|100%|20,000|100%|

截至 2016年 12月 31日，北京网安总资产为 119,862.68万元，净资产为 9,682.11万元，2016年度营业收入为 4,833.23万元，净利润为-79.29万元（以上数据未经审计）。
四、本次增资对公司的影响
本次对全资子公司北京网安增资系公司按照原定计划使用募集资金，以及时满足募集资金投资项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资完成后，北京网安的资金实力和经营能力将得到进一步的提升，有助于公司的经营发展和长远规划。
五、履行的审批程序
公司本次使用募集资金对全资子公司北京网安增资的事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。本次使用募集资金对全资子公司增资的事项已经公司 2016年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。本次对全资子公司增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见》详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊
载的内容。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十二日
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广东省广州市天河路101号兴业银行大厦13楼。邮编PostCode：510620
Floor 13th, Industrial Bank Building, No. 101 Tianhe Lu,
Guangzhou 510620, Guangdong Province,People’s Republic of China
电话Tel：（8620）：3821 9668传真Fax：（8620）：3821 9766
国信信扬律师事务所
关于广东电力发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：广东电力发展股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张丽丽律师和高燕平律师（以下简称“经办律师”）参加了公司于2019年8月2日下午14：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开的公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、股东大会的表决程序和表决结果等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第九届董事会召集。为召开本次股东大会，2019年 7月 17日召开第九届董事会2019年第四次通讯会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。根据上述通知，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议通知载明会议召集人、会议召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审议议案、登记方法、参与网络投票的具体流程等内容。
本次股东大会现场会议于2019年8月2日下午2:30在公司会议室如期召开，会议由董事长王进先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2019年8月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票于2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与通知的内容一致。经审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共【62】名，代表股份【3814545311】股，占公司总股本的【72.6541】%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共【56】名，代表股份【3813654751】股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共【6】名，代表股份【890560】股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、临时议案的提出
本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议的议案分别进行投票表决。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、审议通过《关于变更董事的议案》。
经审验，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。
（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页。）
国信信扬律师事务所
负责人:
林泰松律师
经办律师：
张丽丽律师
高燕平律师
日期：2019年8月2日
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，我们作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
的独立意见
我们作公司的独立董事，认真审阅了公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的相关议案，在全面了解相关情况后，发表如下独立意见：
公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发展需要，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，出具了《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2019）01402号），符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。
全体独立董事一致同意该议案。
二、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见
我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次拟使用募集资金对全资子公司进行增资的方案，在全面了解相关情况后，发表如下独立意见：
我们认为公司本次拟使用募集资金对全资子公司进行增资的事项已经过第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意该议案。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于聘任公司副总经理的议案》，在全面了解相关情况后，发表如下独立意见：
我们认为陈强先生符合担任公司副总经理的任职条件，且聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈强先生为公司副总经理。
全体独立董事一致同意该议案。
独立董事：张本照黄晓盈梁剑 2019年 12月9日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-056
利民化工股份有限公司关于
公司部分董事、高级管理人员减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-032），对公司部分董事、高级管理人员的股份减持进行了预披露。
鉴于公司董事、高级管理人员陈新安先生、许宜伟先生和谢春龙先生减持股份计划的减持数量过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况披露如下：
一、股份减持计划实施进展情况
1、减持股份计划的主要内容
陈新安、许宜伟、谢春龙计划自 2019年 4月 29日后的 6个月内，通过二级市场集中竞价交易或大宗交易方式，分别减持公司股份不超过358,717股、344,403股、113,208股，分别约占公司总股本比例的0.1265%、0.1215%、0.0399%（若自2018年5月19日起至减持期间结束有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
2、减持股份情况
|||||||
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比|

|||||||
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||||||例|
|陈新安|集中竞价交易|2019.4.30、2019.5.15-5.16、2019.6.18-6.19|14.603|179,000|0.0631%|
|许宜伟|集中竞价交易|2019.4.30、2019.5.16|14.571|170,000|0.0600%|
|谢春龙|集中竞价交易|2019.6.18、2019.6.19|14.685|110,000|0.0388%|

3、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|陈新安|合计持有数量|1,434,866|0.5061%|1,255,866|0.4430%|
||其中：无限售流通股|358,717|0.1265%|179,717|0.0634%|
||股权激励限售股|331,500|0.1169%|331,500|0.1169%|
||高管锁定股|744,649|0.2627%|744,649|0.2627%|
|许宜伟|合计持有数量|1,377,612|0.4859%|1,207,612|0.4260%|
||其中：无限售流通股|344,403|0.1215%|174,403|0.0615%|
||股权激励限售股|331,500|0.1169%|331,500|0.1169%|
||高管锁定股|701,709|0.2475%|701,709|0.2475%|
|谢春龙|合计持有数量|470,000|0.1658%|360,000|0.1270%|
||其中：无限售流通股|113,208|0.0399%|3,208|0.0011%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股权激励限售股|232,000|0.0818%|232,000|0.0818%|
|高管锁定股|124,792|0.0440%|124,792|0.0440%|

二、其他相关事项的说明
1、本次减持计划持续期间，陈新安先生、许宜伟先生和谢春龙先生将继续履行承诺，严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2、陈新安先生、许宜伟先生和谢春龙先生减持公司股份属于其个人行为，其将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施减持，减持时间、减持价格存在不确定性。
3、上述董事、高级管理人员股份减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注上述董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-044科顺防水科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日召开了公司 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。同意选举邱志雄先生、涂必灵女士为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄志东先生共同组成公司第二届监事会，任期自 2017年年度股东大会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。
公司第一届监事会原监事傅冠强先生原任期至2018年5月14日，但根据公司股东大会决议，傅冠强先生从 2018年 5月 10日起不再担任公司监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至 2018年 5月 10日，傅冠强先生及其直系亲属未直接持有公司股份，也没有尚未履行完毕
的股份限售转让或减持承诺。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
监事会
2018年 5月 11日
附：监事简历
（一）股东代表监事简历
1、邱志雄先生：1973年出生，专科学历。中国国籍，无永久境外居留权。1994年至 2005年任顺德市金纺集团有限公司织造事业部经理助理，2005年至2007年任上海东方泵业集团有限公司业务经理。
2007年进入科顺公司，现任公司第一届监事会主席、总经办主任、公司管理者代表。
截至 2018年 5月 10日，邱志雄直接持有公司 225,790股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。邱志雄最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、涂必灵女士：1983年出生，中专学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003年至 2005年任顺德市亨美电器有限公司仓管员，2005年进入科顺公司，现任公司营销中心运营管理总监。
截至 2018年 5月 10日，涂必灵直接持有公司 310,578股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。涂必灵最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
（二）职工代表监事简历
黄志东先生：1983年出生，本科学历，会计师职称。中国国籍，无永久境外居留权。2005年至 2007年历任广东中顺纸业集团有限公司会计、财务主管；2008年至 2010年历任中山市欧普照明股份有限公司高级资金主管、财务经理。2011年进入科顺公司，现任公司第一届监事会职工代表监事、财务部经理。
截至 2018年 5月 10日，黄志东直接持有公司 626,158股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄志东最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-050
网宿科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月13日（周三）开市起停牌，其后公司于 2015年 5月 20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》、《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》。
截止目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股票事项的相关议案。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票于 2015年6月10日开市起继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-036江苏亚威机床股份有限公司
关于与和君沣盈资产管理有限公司
签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”、“亚威股份”）、公司第一大股东亚威科技投资有限公司（以下简称“亚威科技”）与专业投资机构和君沣盈资产管理有限公司（以下简称“和君沣盈”）彼此高度认同，拟建立战略合作伙伴关系，围绕百年亚威的宏伟目标，共同致力于推进亚威股份健康发展，成就亚威的产业梦想。三方于2016年4月22日，签署了《战略合作协议》。
2、同时，第一大股东亚威科技与和君沣盈指定方苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）（以下简称“沣盈印月”）于2015年4月22日签署了《股份转让协议》，根据上述协议，亚威科技拟将其持有的本公司5.0323%的股份转让给沣盈印月。
3、截止本公告日，除已公开披露的信息外，本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
二、专业投资机构介绍
1、基本情况
公司名称：和君沣盈资产管理有限公司
成立日期：2014年8月18日
注册地址：江西省赣州市崇义县横水镇阳明路93号
通信地址：北京市朝阳区北苑路86号E区213栋
法人代表：孙峰
注册资本：8000万
经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询、财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理咨询、经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司简介：和君沣盈资产管理有限公司经国家工商总局核准成立，公司拥有专业的团队，从事围绕上市公司的战略性投资和管理咨询业务。
2、与上市公司关联关系说明
和君沣盈及其指定方沣盈印月与本公司及公司第一大股东亚威科技均无关联关系。
三、协议主要内容
甲方：江苏亚威机床股份有限公司
乙方：和君沣盈资产管理有限公司
丙方：江苏亚威科技投资有限公司
1、合作目标
各方同意，围绕“百年亚威”的宏伟目标，通过战略合作，便于亚威股份及时跟踪和引进先进的公司治理和战略管理理念，充分利用资本市场的便利和优势，服务公司及产业成长。坚持对内以提质增效为中心，聚焦智能制造数字化工厂建设目标，继续推进数字化设计、数字化制造和数字化管理能力的提升，保持和提升亚威股份在国内行业领先地位；对外推动外延式发展，合理借助上市公司的资本优势，发展其他高端、智能装备新兴产业类业务，完善业务布局和新业务的培育，助推公司“全球化、多品牌、跨领域”的长期战略意图。
2、合作内容
（1）本协议签署后，乙方将充分利用自身的专业能力、经验及资源优势，在战略、组织、流程、精益生产、激励、人才培养等方面为亚威股份服务。
（2）乙方与其他股东、董事及利益相关方共同协助亚威股份优化发展思路，整合发展资源，进一步放大亚威既有平台和品牌优势。
（3）亚威股份借助各方力量，坚持内涵式发展与外延式发展并举，推进企业转型升级步伐，加速实现企业转型升级的目标。
（4）本协议签署后，具体后续合作方案的细化和进一步实施，由各方另行协商。
3、协议的生效
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自甲方董事会审批通过之日起生效。
四、协议目的及对公司的影响
本协议签订后，和君沣盈将利用自身的专业经验和资源优势为公司服务，本协议的签订和履行将有助于公司进一步明晰战略目标，提升管理效率，整合外部资源，提升公司的品牌力和影响力，促进公司业务布局与发展，有利于提升公司业绩。
本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。
截止本公告日，本公司尚未与和君沣盈就具体的投资、并购项目达成合作共识。除已公开披露的信息外，本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
本公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-105 TCL集团股份有限公司
关于 TCL通讯科技管理人员变动及业务进展的自愿性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司TCL通讯科技控股有限公司（以下简称“TCL通讯科技”）首席执行官 NicolasZIBELL先生因个人原因辞去其在TCL通讯科技及本公司担任的所有职务；TCL通讯科技董事会聘任李东生先生兼任TCL通讯科技首席执行官、执委会成员；
公司委派郭爱平先生接替Nicolas ZIBELL先生担任TCL通讯科技董事。公司感谢NicolasZIBELL先生在TCL的长期服务和所作出的贡献。
以上管理人员的变动不涉及本公司法定高级管理人员变动，相关人员的变动不会给TCL通讯科技控股有限公司带来负面影响。
公司于2017年10月 10日发布了《关于转让子公司TCL通讯科技股权的公告》，本公司全资子公司TCL实业控股向紫光集团有限公司、云南省城市建设投资集团有限公司等三家具备移动通讯产业链背景或业务资源的战略投资者
转让公司持有的TCL通讯科技合计已发行股份总数的49%的股份。项目进展顺利，股权交割已经完成，TCL通讯科技的战略调整和业务重组稳步推进，组织
架构优化、运营效率提升、新产品和新技术的研发有序快速推进，公司有信心通讯业务的业绩会逐步改善。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年12月19日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019- 013
深圳市雄帝科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18
日召开了第四届董事会第三会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了
《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《 2018年年度报告》全文及其摘要于 2019年 4月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一九年四月二十二日
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-023新疆准东石油技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年3月9日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2015年3月20日在公司行政会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长秦勇主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
具体内容详见2015年3月24日巨潮资讯网《2014年年度报告》第四节董事会报告。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》
《2014年年度报告》刊载于2015年3月24日巨潮资讯网；《2014年年度报告摘要》刊载于2015年3月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度公司内部控制自我评价报告》
具体内容详见2015年3月24日巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，具体内容详见 2015年 3
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
月24日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
具体内容详见2015年3月24日巨潮资讯网。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2014年度公司利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司2014年度母公司实现净利润2,789,938.44元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%的法定公积金278,993.84元，加上以前年度滚存的未分配利润 84,884,381.47元，剩余可供分配的利润为87,395,326.07元。拟按以下方案进行分配：以注册资本总股份239,177,378股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计人民币2,391,773.78元，剩余未分配利润 85,003,552.29元留待以后年度分配。本年度不实施送红股或以资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2015年3月24日巨潮资讯网。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊载于 2015年 3月 24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
立信会计师事务所对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具报告、保荐机构出具了核查意见，详见2015年3月24日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》
《关于 2015年度预计日常关联交易的公告》刊载于 2015年 3月 24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事对 2015年度公司预计日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，详见2015年3月24日巨潮资讯网。
本议案关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2015年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》会议同意公司向金融机构申请总额不超过 59,000万元的综合授信额度（包括 1-3年期流动资金货款、银行承兑汇票及保函）。在上述贷款总额内，授权董事长可以调整银行间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
《关于召开2014年度股东大会的通知》刊载于2015年3月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、备查文件
四届二十二次董事会决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十四日
兴业证券股份有限公司
关于湖南科力尔电机股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对其编制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了其组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，通过与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的《内部控制规则落实自查表》进行了逐一核查。
经核查，保荐机构认为：科力尔已按照要求对公司 2017年度内部控制制度的落实情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》。科力尔填写的
《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于湖南科力尔电机股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张华辉 贾晓斌
兴业证券股份有限公司2018年4月25日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-014
深圳海联讯科技股份有限公司
关于设立供应链金融投资基金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（简称“海联讯投资”）拟以自有资金出资 2,000万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧誉海联讯供应链金融投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“投资基金”），主要投资于供应链金融业务。
2015年4月8日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于设立供应链金融投资基金的议案》。
本次对外投资的资金 2000万元来源于公司全资子公司海联讯投资的自有资金，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方基本情况
1、深圳海联讯投资管理有限公司
名 称：深圳海联讯投资管理有限公司
住 所：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：章锋
注册资本：5000万元
主营业务：实业投资、股权投资、投资管理等。
2、广东慧誉壹号投资管理有限公司
公司名称：广东慧誉壹号投资管理有限公司
注册地址：广州市天河区潭村路348号501房
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：王穗宏
主营业务：投资管理服务、投资咨询服务、企业财务咨询服务、企业自有资金投资等。
3、广东慧誉贰号投资管理有限公司
公司名称：广东慧誉贰号投资管理有限公司
注册地址：广州市天河区潭村路348号501A房
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：王穗宏
主营业务：投资管理服务、投资咨询服务、企业财务咨询服务、企业自有资金投资等。
三、投资基金基本情况
1、基金名称：广东慧誉海联讯供应链金融投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商
局最终核准登记的名称为准）
2、基金规模：3,000万元人民币
3、合伙人构成：1名普通合伙人，2名有限合伙人
广东慧誉壹号投资管理有限公司任投资基金普通合伙人，出资100万元人民币，占基金总规模的3.33%。
深圳海联讯投资管理有限公司任投资基金有限合伙人，出资 2,000万元人民币，占基金总规模的66.67%。
广东慧誉贰号投资管理有限公司任投资基金有限合伙人，出资900万元人民币，占基金总规模的30.00%。
4、基金存续期：5年
5、基金管理人：投资基金管理人为广东慧誉壹号投资管理有限公司，为有限合伙企业。管理人负责基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次拟设立的供应链金融投资基金，未来主要投资于供应链金融业务，主要承做目标企业供应链上游企业的融资项目。依托于国家和地方政府相关政策的大力支持，及深圳市发达的市场经济，相对宽松的政策环境，发展迅速的中小企业，企业融资需求也日趋旺盛的良好经济环境和基础，本次设立供应链金融投资基金能够在一定程度上拓宽公司的盈利渠道，增强公司的盈利能力，符合公司的发展策略和公司整体利益。
五、风险提示
目前合作各方对共同设立投资基金已经达成共识，但由于协议尚未签订，基金尚未完成注册登记，最终能否成功发起设立存在一定的不确定性；本次拟设立的投资基金存
续期五年，投资周期较长；投资基金设立后主要投资于供应链金融业务，未来可能存在市场信用风险导致财务损失、利率波动导致投资收益不达预期等风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年4月 8日