Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司
2016年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：牧原股份|
|保荐代表人姓名：申孝亮|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：许德学|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||

|||
|-|-|
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|17|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016.12.25|
|（3）培训的主要内容|上市公司的信息披露；同业竞争与关联交易；董监高义务与内幕交易的认定及处罚；二级市场违规案例分析|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行股票前所持公司股份锁定承诺|是|不适用|
|2．关于公司上市后稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|3．关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4. 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5.利润分配的承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|7.关于公司“五险一金”的承诺|是|不适用|
|8.关于未履行承诺时的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2016年度保荐工作报告》签章页）
保荐代表人：
___________________ _________________
申孝亮 许德学
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-078北京利德曼生化股份有限公司
关于重大资产重组事项股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 8月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2014-049)，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 8月 6日开市起停牌。公司分别于 2014年 9月 2日、2014年 9月 26日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2014-058、2014-070)，预计不晚于 2014年 11月 5日前复牌并披露相关公告。公司股票停牌期间均按照规定及时发布了进展公告。
2014年 10月 16日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其他相关议案，并于 2014年 10月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。经申请，公司股票(股票简称：利德曼；股票代码：300289)于 2014年 10月 17日(星期五)开市起恢复交易，敬请广大投资者关注。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
江阴电工合金股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（包维义）
各位股东及股东代表：
本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况向股东大会汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开了6次董事会、3次股东大会，本人均出席了董事会、列席了股东大会，并就相关事项发表了独立意见。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表独立意见并依法进行了表决。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人分别担任审计委员会主任委员、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，本人参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
三、对公司进行现场检查的情况
司的生产经营提出意见和建议，帮助公司稳健经营、持续发展。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2017年度，本人积极有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。在公司 2017年年度报告编制过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格执行法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、2017年度，未有提议召开董事会情况发生；
2、2017年度，未有提议聘请或解聘会计师事务所情况发生；
3、2017年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2017年度履行职责情况汇报。2018年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事李玉胜2017年度述职报告》之签字页）
独立董事：
包维义
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2017-067广东韶能集团股份有限公司关于第三大股东
深圳日昇创沅资产管理有限公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）获悉第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）所持有的公司股份被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|冻结深度说明|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|日昇公司|否|83,279,302|2017年12月18日|36个月|江苏省高级人民法院|冻结（原股+红股+红利）|100%|

二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况
截止公告披露日，日昇公司持有公司股份83,279,302股，占公司总股本7.71%。2017年11月22日，日昇公司持有公司股份83,279,302股被深圳市福田区人民法院司法冻结，占公司总股本7.71%。2017年12月5日，日昇公司持有公司股份83,279,302股被深圳市罗湖区人民法院司法轮候冻结，占公司总股本7.71%。本
次司法轮候冻结股份83,279,302股，占公司总股本7.71%。
三、备查明细
《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息》。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2017年 12月 19日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-017
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1436号）核准，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 75元，募集资金总额人民币 150,000万元，扣除发行费用 5,686.13万元后，募集资金净额人民币 144,313.87万元，较原 38,241.7万元的募集资金计划超额募集 106,072.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验【2010】3-86号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
1、公司首次公开发行股票计划募集资金38,241.70万元，在《招股说明书》中募集资金投资项目及使用计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||拟投入募集资金额|
|序号||项目名称||建设期||
||||||（万元）|
||营销网络建设项目||1 年|||
||信息化建设项目||1 年|||
||||1 年|||

2、2011年3月17日公司2010年度股东大会审议通过《关于使用部分超募
资金建设营销网络项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 50,000万元建设营
销网络，计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||拟投入超募资金额|
|序号||项目名称||建设期||
||||||（万元）|
||营销网络建设项目||1 年|||

（二）第一次延长募集资金投资项目建设期的情况
2012年 5月 19日公司 2011年度股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，对公司募集资金投资项目建设期调整如下：
1、募集资金投资项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||原计划建设期限|延长后建设期限|
||营销网络建设项目||2011 年12月 31日|||
||信息化建设项目||2011 年12月 31日|||

2、超募资金投资项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||原计划建设期限|延长后建设期限|
||营销网络建设项目||2012年3月 31日|||

（三）第二次延长募集资金投资项目建设期的情况
2013年 4月 27日公司 2012年度股东大会审议通过《关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》，对公司募集资金投资项目建设期调整如下：
1、募集资金投资项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||原计划建设期限|延长后建设期限|
||营销网络建设项目||2012 年12月 31日|||

2、超募资金投资项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||原计划建设期限|延长后建设期限|
||营销网络建设项目||2013 年3月 31日|||

（四）募集资金实际使用情况
1、截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|是否变|承诺投资|累计投入金额|投资进度（%）|

|||||
|-|-|-|-|
||更项目|总额||
|营销网络建设项目|否|35,954.66|31,403.97|
|信息化建设项目|否|2,287.04|697.47|
||否|38,241.70|32,101.44|

2、截至 2014年 3月 31日，公司用于营销网络建设项目的超募资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否变更项目||承诺投资|||投 资 进 度|
|序号||项目名称|||||累计投入金额||
||||||总额|||（%）|
||营销网络建设项目||否|50,000||11,808.08|||

三、募集资金投资项目延期的原因
（一）营销网络建设项目
目前中国商业地产价格依然处于较高态势，其发展趋势存在重大不确定性，为避免商铺租、售价格波动带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度。
（二）信息化建设项目
目前公司正在建设新总部，对信息化项目的硬件建设提出了新要求，为了避免不必要的的损失，保证项目质量和募集资金效益最大化，公司采取审慎态度，决定继续延长项目建设期限。
四、再次延长募集资金投资项目建设的期限
基于以上原因，公司拟再次延长募集资金投资项目建设期限，具体如下：
（一）募集资金投资项目
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划建设期限|再次延长后建设期限|
||营销网络建设项目|2013年12月 31日||
||信息化建设项目|2013年12月 31日||

（二）超募资金投资项目
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划建设期限|再次延长后建设期限|
||营销网络建设项目|2014年3月 31日||

五、再次延长募集资金投资项目建设期对公司业务的影响
虽然公司再次延长募集资金投资项目建设期，但项目具体内容不变；公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展；因此再次延长募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。
六、相关核查及审议程序
（一）董事会决议
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。
（二）监事会决议
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
（三）股东大会审议
《关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》尚需提交公司股东大会审议。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：公司再次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
（五）保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查后认为：公司再次延长募集资金投
资项目建设期主要系客观原因造成，并履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第七次会议文件；
（二）公司第三届监事会第六次会议文件；
（三）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
（四）华泰联合证券有限责任公司《关于公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-035步步高商业连锁股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为巩固和加强公司在优势地区的竞争力，公司拟使用自有资金约8.5亿元在怀化市城市中心区投资开发建设和运营“步步高怀化新天地”项目（暂定名称）。
2、该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目情况介绍
1、项目概况
项目位于怀化市迎丰西路与人民西路交汇处西南角，北临怀化步步高百货，西临住宅小区，南临人民南路，东临人民东路，属怀化市最繁华核心商圈。该项目占地面积约为3.5万平方米，土地用途为商业用地。公司拟将该项目打造成一个复合型、多功能商业区域，集“购物、休闲、娱乐”为一体的综合性城市地标级商业中心。拟新建建筑面积约10万平方米的购物中心（含超市），主要经营业态类型为零售、餐饮、休闲娱乐、儿童体验等综合性业态。
2、项目投资额
项目计划总投入额为人民币8.5亿元（项目最终的投资总额根据设计方案的预算为准）。其中：土地成本约4.7亿元，建设成本约3.8亿元。
该项目由公司或公司子公司投资建设和运营。
4、项目实施计划
项目计划2017年8月开始动工建设，2019年5月完工并投入试营业。
5、项目资金来源
本次项目的资金全部为自有资金。
三、项目可行性分析
1、项目建设的商业背景分析
该项目位于湖南省怀化市鹤城区，怀化市总面积 27,564平方公里，是湖南省面积最大的地级市，怀化素有“黔滇门户”、“全楚咽喉”之称，是中国东中部地区通往大西南的“桥头堡”，今有湖南“西大门”之美誉。同时也是大西南的交通枢纽中心站，特别是沪昆高铁开通后，武汉、长株潭、常德和邵阳等地，都将纳入其一小时经济圈范围。同时更能依托沪昆高铁、沪昆铁路和沪昆高速等交通干道，打通南亚次大陆国际贸易通道，对接和融入省内两小时“高铁经济圈”和“七纵七横”高速公路网，区位优势十分明显。
怀化市居民消费需求一直保持着较快增长，2016年1—12月，全市城乡居民人均可支配收入 13,808元，增长10%，其中城镇居民人均可支配收入 22,554元，增长9%，全市城乡人均消费支出 10,853元，增长10%以上。在经济与人民收入增速趋缓的大背景下尤为可贵。这也显示出，当前怀化市居民仍然有很强的消费意识和消费潜力。
该项目位于怀化市鹤城区人民北路与迎丰路交汇处，是怀化市城市的中心城区和都市核心区域，商业背景优势尤其突出，适合建设大型的综合商业区，以满足当地群众对物质文化的需求。
2、项目建设的优势分析
政府支持力度大，土地成本较低，降低了项目开发的风险。由于本项目为怀化市人民西路暨鹤州路片区旧城改造项目，怀化市政府的支持力度很大，在规划开发地域的房屋征拆方面，怀化市政府专门成立了指挥部组织实施相关工作，同时在项目用地规划、相关建设费用的优惠以及为该项目开设特事快办通道等方面给予了政策支持。
公司是湖南省零售龙头企业，进入怀化市场已有多年，对怀化市人民的消费习惯和商业市场的发展趋势以及怀化市场商业物业的经营定位都颇有经验，具有商业经营管理的优势。公司在怀化市已成功经营一家百货店——步步高百货怀化店，取得了颇佳的经济效益和社会效益。有此为基础，可为步步高怀化新天地项目提供丰富的供应商资源和营运管理经验，从而降低招商成本和管理成本。
3、项目的效益分析
经估算，本项目30年的总营业收入为2,824,966万元、总成本费用合计为2,417,732万元、税后利润合计为298,575万元。
项目全部投资财务内含报酬率为11.20%、财务净现值（I=10%）税后为12,550万元、静态投资回收期税后为9.4年、静态平均投资利润率14.12%。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次投资开发“步步高怀化新天地”项目，公司董事会通过对该项目充分论证的情况下认为，该项目经济效益较好，对公司主业发展将起到促进作用。
该投资有利于加快公司在怀化地区的拓展步伐，进一步加强公司在怀化地区的品牌影响力和核心竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。
该项目的投资额较大，投资回收周期较长。因宏观经济下行、行业不景气、竞争激烈，可能存在投资收益不达预期的风险。若项目经营不善，将给公司业绩带来一定影响。
五、其他
为确保本次对外投资的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司总裁或其指定人员全权办理本次投资的相关事项，包括但不限于：决定具体投资方式和项目投资主体、参与土地竞拍、选择合作方参与建设、项目的运营等。
公司将根据事项进展及时进行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
六、独立董事意见
公司董事会本次投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定;本次投资有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，决定同意公司董事会的决定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对第五届第二次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年五月二十四日
广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第十九次会议相关会议资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于对外投资合作设立并购基金合伙企业的独立意见；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金与合作方深圳基点资产管理研究院有限公司合作投资设立并购基金，借助合作伙伴在海外的渠道，物色符合公司发展方向的新能源技术和储备项目，为公司在新能源领域的业务发展寻找良好的拓展机会，有利于公司的长远发展。不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
因此，我们同意公司以自有资金参与投资设立并购基金。
独立董事：陈潮雄、张歆、秦永军
日期：二〇一五年五月二十一日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-102鸿利智汇集团股份有限公司
关于签署重组框架协议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购车联网行业相关资产的重大事项，公司股票（股票简称：鸿利智汇，股票代码：300219）自2016年7月25日开市起停牌。经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。公司自2016年8月1日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
根据目前初步确定的交易方案，本次重组标的资产为深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”）的100%股权，交易对方为速易网络全体股东，即李牡丹、杨云峰2名自然人。2016年9月29日，公司与上述交易对方签订了《鸿利智汇集团股份有限公司与深圳市速易网络科技有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“框架协议”）。现将本次签订的框架协议的相关情况公告如下：
一、标的公司基本情况介绍
速易网络成立于2011年，注册资本100万元，是业界优秀的移动数字营销解决方案供应商，致力于通过互联网方式为保险公司等客户提供包括车险、寿险、贷款等产品在内的数字营销服务，同时也通过旗下运营的“全国交通违章查询”“车一百考驾照”等 APP为广大车主提供包括交通违章查询、车险产品营销等在内的车后服务。
未来速易网络致力于成为国内领先的泛汽车领域互联网服务提供商，致力于在汽车周边服务提供商、车主用户、互联网企业之间搭建服务圈，通过与各大互联网企业合作，为中国3亿的车主用户提供汽车及其周边服务。
二、框架协议的主要内容
（一）交易相关方
甲方：鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“鸿利智汇”)乙方：李牡丹、杨云峰
丙方：深圳市速易网络科技有限公司(以下简称“速易网络”)
框架协议中，当事人单称“一方”，合称为“各方”。
（二）本次交易的方案
上市公司以发行股份及支付现金方式购买乙方合计持有的速易网络100%的股权。上市公司同时进行配套融资，即向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金比例不超过以发行股份方式购买标的股权交易价格100%。
上市公司配套融资成功与否不影响本次交易的实施。
配套融资的具体发行方案由上市公司根据现行法律、法规规定另行制定，并以经审议本次重组的股东大会审议通过、中国证监会批准的内容为准。
（三）交易对价及支付方式
1、交易对价
标的股权于基准日的预估值为 90,000万元，该预估值作为本次交易的对价。
最终交易对价由资产评估机构对标的股权进行整体评估，各方参考《资产评估报告》载明的评估价值协商确定。
2、支付方式
本次交易的对价由上市公司向乙方发行股份和支付现金的方式支付。各方同意乙方收取现金对价和股份对价的比例为4:6。乙方内部按照各自持有速易网络的股权比例计算交易对价。
本次交易实施完成后，乙方成为上市公司股东，上市公司持有速易网络100%股权。
（四）股份发行价格及数量
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次发行的定价基准日为审议本次交易的董事会决议公告日；本次发行股份购买资产的价格为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价的90%，即12.70元/股。股份发行数量以中国证监会最终核准的发行数量为准。
（五）业绩承诺
乙方承诺速易网络 2016年度、2017年度和 2018年度实现的净利润不低于6,000万元、7,800万元、9,750万元。乙方上述承诺净利润应当均不低于《资产评估报告》确定的各年度净利润预测值，否则将作出相应调整。本次交易完成后，若承诺期内上市公司以现金方式向速易网络提供财务资助或上市公司对速易网络进行增资的，则乙方的业绩承诺金额还需增加现金资助及增资因素的影响数额，业绩承诺增加数额=资助资金/增资金额×同期银行贷款利率×(1-标的公司的所得税税率)×资助资金/增资金额实际使用天数÷365。业绩补偿和奖励具体情况另行谈判。
三、本次交易后续工作安排
本协议签署后，各方将按照上市公司重大资产重组的有关程序进行下一步的工作安排，包括并不限于：
（一）对标的公司的尽职调查；
（二）对标的公司的审计和标的资产的评估；
（三）交易预案（或草案）的制定；
（四）正式协议的谈判等。
各方将尽最大努力推动本次交易，尽快签署附生效条件的发行股份购买资产之正式协议。
四、风险提示
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）第三届董事会第九次会议决议；
（二）《鸿利智汇集团股份有限公司与深圳市速易网络科技有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2016年9月29日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-018新疆机械研究院股份有限公司
关于为全资子公司专项资金借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于 2016年1月29日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司专项资金借款提供担保的议案》。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、担保事项
为建设四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）机匣中心航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目以及高精度复杂航空航天结构件快速制造和研究中心建设项目建设，四川京什建设投资有限公司（以下简称“京什投资”）接受国开发展基金有限公司以及国家开发银行股份有限公司委托为明日宇航提供借款，分别为2000万元和5400万元，共计7400万元，贷款年利率其中2000万元为1.2%、5400万元按分段计息的方式收取，从京什投资将借款资金拨付到明日宇航专用账户当日至2016年9月27日止的借款利息为年息2.34%，自2016年9月28日起至还款日2027年9月27日止的借款利息为年息1.7%
公司拟为全资子公司明日宇航在7400万借款合同提供担保，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围内，代表公司签订相关担保合同。
二、被担保人的基本情况
1、四川明日宇航工业有限责任公司
2、注册资本：20,000万元人民币
3、注册地址：四川省什邡市经济开发区
4、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：韩华
6、公司隶属关系：公司持有明日宇航100%股权，明日宇航系公司全资子公司7、财务状况：截至2015年9月30日，明日宇航资产总额为2,103,567,181.69元，负债总额为1,393,627,560.59元，净资产为709,939,621.10元；2015年1-9月，实现营业收入为192,618,886.42元，利润总额为7,633,048.87元，净利润为6,611,825.20元。（以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编号：XYZH/2015CDA10159。）
三、担保事项具体情况
1、担保方：新疆机械研究院股份有限公司
2、被担保方：四川明日宇航工业有限责任公司
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币7400万元
截至目前，公司尚未签订相关担保事项有关的担保合同，公司董事会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司专项资金借款提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对《关于为全资子公司专项资金借款提供担保的议案》进行了认真审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。公司为全资子公司专项资金借款提供担保，有利于子公司业务的开展，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。因此，同意公司为全资子公司专项资金借款
提供总额不超过人民币7400万元的担保。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司尚未进行对外担保。。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月一日
兴业证券股份有限公司
关于渤海水业股份有限公司限售股上市流通的
核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“独立财务顾问”）作为渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”、“上市公司”、“公司”）2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对渤海股份2013年重大资产重组中募集配套资金所涉及的限售股份上市流通情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、上市公司重大资产重组募集配套资金股份发行情况
（一）核准情况
2013年11月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1481号文件核准，渤海股份非公开发行30,005,586股A股股票，发行价格为每股 10.15元，募集资金总额为人民币304,556,697.90元，扣除相关的发行费用人民币
1,000.00万元后，实际募集资金净额为人民币 294,556,697.90元。
（二）股份登记情况
公司向张怀斌、武丽娟、李海英、天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、恒泰证券股份有限公司、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）、新华基金管理有限公司、天津创业投资管理有限公司等9方发行对象所发行的共计30,005,586股新增股份已于2014年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管手续。
（三）股份的锁定期安排
公司本次重大资产重组非公开发行募集配套资金的股票限售期为新增股份
上市首日起12个月，即自2014年3月4日起12个月内不得转让，自2015年3月9日起解除限售并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、与本次限售股上市流通的有关承诺
上市公司向张怀斌等3名自然人及天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公
司等5家机构发行的共计30,005,586股股份自2014年3月4日起12个月内不得转让，自2015年3月9日起解除限售并上市流通。限售期内，所有限售股股东均遵守规定，未减持限售股份，所有限售股股东不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股份上市流通情况
本次限售股上市流通数量为30,005,586股，限售股上市流通日期为 2015年3月9日，明细情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|配售对象|持有限售股数量（万股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（万股）|冻结股数（万股）|
|1|张怀斌|张怀斌|410|2.10%|410|0|
|2|天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司|天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司|320|1.64%|320|0|
|3|西藏瑞华投资发展有限公司|西藏瑞华投资发展有限公司|500|2.56%|500|0|
|4|武丽娟|武丽娟|310|1.59%|310|0|
|5|李海英|李海英|460|2.36%|460|0|
|6|恒泰证券股份有限公司|恒泰证券股份有限公司|310|1.59%|310|0|
|7|上海盛宇股权投资中心（有限合伙）|上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）|310|1.59%|310|0|
|8|新华基金管理有限公司|中国工商银行—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金|90|0.46%|90|0|
|||中国建设银行—新华中小市值优选股票型证券投资基金|22|0.11%|22|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金|60|0.31%|60|0|
|||中国工商银行—新华优选消费股票型证券投资基金|48|0.25%|48|0|
|||中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股票型证券投资基金|90|0.46%|90|0|
|9|天津创业投资管理有限公司|天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|70.5586|0.36%|70.5586|0|
|合 计|||3000.5586|15.39%|3000.5586|0|

注：1、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）为上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，最终以上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）为参与本次发行的配售对象。
2、天津创业投资管理有限公司为天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，最终以天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为参与本次发行的配售对象。
3、新华基金管理有限公司以其所属多支基金为参与本次发行的配售对象。
五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本次限售股上市流通前|变动数|本次限售股上市流通后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持股||||
||2、国有法人持股|79,755,651|-3,200,000|76,555,651|
||3、境内一般法人持股|11,905,586|-11,905,586|0|
||4、境内自然人持股|11,800,000|-11,800,000|0|
||5、境外法人持股||||
||6、境外自然人持股||||
||7、基金、理财产品等|3,100,000|-3,100,000||
||小计|106,561,237|-30,005,586|76,555,651|
|无限售条件的流通股份|流通A股|88,429,829|30,005,586|118,435,415|
|股本总额||194,991,066|0|194,991,066|

六、结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：对于渤海股份2013年重大资产重组中募集配套资金所涉及的限售股份上市流通，相关股份持有人严格遵守了承诺，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规的规定，兴业证券对该部分限售股份申请上市流
通无异议。（以下无正文）
（此页无正文，仅为《兴业证券股份有限公司关于渤海水业股份有限公司限售股上市流通的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
高岩 苏莹澜
兴业证券股份有限公司2015年3月4日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-037石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月10日收到公司独立董事张农先生的书面辞职报告。根据国家相关文件规定，张农先生申请辞去公司独立董事及董事会各委员会委员职务,辞职后张农先生将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,张农先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一,因此张农先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。
在此之前,张农先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
张农先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张农先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一四年十一月十日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-081宋城演艺发展股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2015年07月24日（周五）下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2015年 07月 19日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议并通过了《关于申请银行借款的议案》
为了支付公司以发行股份及支付现金方式购买北京六间房科技有限公司（以下简称“六间房”）100%股权中现金对价部分，公司拟向中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部申请三年期的银行借款 60,000万元，借款利率按银行同期基准利率下浮10%，公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司为该借款提供信用担保。本次借款有利于公司发行股份及支付现金购买事项顺利进行，有助于完善公司产业链和提高市场竞争力，实现规模经济，符合公司及全体股东的整体利益。
《关于申请银行借款的公告》详见 2015年 7月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一五年七月二十七日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-068深圳市证通电子股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月14日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并同意将该项预案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体事项详见公司于2018年6月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议（现场与通讯表决相结合）公告》（编号：2018-061）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开2018年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 6月 14日）登记在册的前10名股东持股情况：
持股数量 持股比例序号 股东名称
（股） （%）
深圳市证通电子股份有限公司－证通电子第一期员工持股集合信托计划
东海基金－上海银行－盈科2号－鑫龙185
5 11,667,701 2.26号资产管理计划
6 林启生 10,970,918 2.13长安国际信托股份有限公司－长安信托－
7 长安投资974号（浙银资本）证券投资集合 8,963,747 1.74资金信托计划
东海基金－上海银行－盈科3号－鑫龙186
8 6,282,609 1.22号资产管理计划
9 西藏泓涵股权投资管理有限公司 4,714,506 0.92财通基金－工商银行－国海证券股份有限
10 4,332,383 0.84公司
二、召开股东大会的股权登记日（即 2018年 6月 27日）登记在册的前 10名股东持股情况：
持股数量 持股比例序号 股东名称
（股） （%）
深圳市证通电子股份有限公司华澳国际信托有限公司－华澳·臻智 57号
4 23,121,021 4.49－证通电子第一期员工持股集合信托计划
东海基金－上海银行－盈科2号－鑫龙185
5 11,667,701 2.26号资产管理计划
6 林启生 10,970,918 2.13长安国际信托股份有限公司－长安信托－
7 长安投资974号（浙银资本）证券投资集合 8,963,747 1.74资金信托计划
东海基金－上海银行－盈科3号－鑫龙186
8 6,282,609 1.22号资产管理计划
9 西藏泓涵股权投资管理有限公司 4,694,506 0.91财通基金－工商银行－国海证券股份有限
10 4,332,383 0.84公司
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年六月二十九日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-015武汉天喻信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
2017年4月28日财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行。
2017年 12月 25日财政部修订了《一般企业财务报表格式》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和该财务报表格式的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
据此，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）补充了持有待售的非流动资产、处置组和终止经营相关的会计政策，修订了财务报表格式，并按规定的实施日开始执行。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日发布的《企业会计准则第 1号——存货等38项具体准则》（财会[2006]3号）中的《一般企业财务报表格式》。
3.变更后公司采用的会计政策
本次变更后公司执行财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（新增会计准则）、2017年12月25日修订的《一般企业财务报表格式》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定，公司补充了相关会计政策，包含持有待售资产和处置组的确认标准和会计核算方法，在利润表中增加了“持续经营净利润”和“终
止经营净利润”的列报。根据该准则要求，对于该会计政策变更采用未来适用法处理。
根据《一般企业财务报表格式》(财会[2017]30号)要求，公司在利润表中的“营业利润”之上单独列报“资产处置收益”，原在“营业外收入”和“营业外支出”列报的“非流动资产处置损益”，调整至“资产处置收益”列报。对于该变更需追溯调整比较报表。
根据上述变更后的会计政策，公司将2017年度已签订存量房买卖居间合同的两套紫菘花园房产划分为持有待售资产，该资产账面价值为 77,841.74元，将与其相关的负债（收取的购房定金）90,000元划分为持有待售负债；对资产处置收益进行了追溯调整，对公司合并利润表与母公司利润表列报的影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|合并利润表||母公司利润表||
||2017年度影响金额|2016年度调整金额|2017年度影响金额|2016年度调整金额|
|资产处置收益|1,467,762.19|852,083.15|1,471,396.71|1,665,656.55|
|营业外收入|-1,471,396.71|-852,083.15|-1,471,396.71|-1,665,656.55|
|其中：非流动资产处置利得|-1,471,396.71|-852,083.15|-1,471,396.71|-1,665,656.55|
|营业外支出|-3,634.52||||
|其中：非流动资产处置损失|-3,634.52||||

上述调整对公司2017年末的所有者权益和2017年度的净利润均不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于 2018年 3月 28日召开的第七届董事会第七次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-118安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月11日召开的第七届董事会第十六次会议以及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，公司于 2016年 4月 19日向 7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股，每股发行价为19.75元，应募集资金总额为人民币 1,959,239,993.75元（以下非特别说明币种都系人民币），根据有关规定扣除发行费用 42,464,799.88元后，实际募集资金总额为 1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至 2018年 11月 30日，募投项目投入情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|实际投资项目|承诺投资金额（万元）|实际使用金额（万元）|募集资金余额（万元）|
|1|收购WEGU Holding 100%的股权注1|62,777.77|60,927.41|1,909.61|
|2|中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目|25,000.00|14,703.08|12,090.03|
|3|中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目注2|15,300.00|16,076.24|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目|15,000.00|6,182.99|9,213.35|
|5|中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）|43,600.00|198.90|46,701.28|
|6|补充流动资金|29,999.75|31,909.36|-1,909.61|
|合 计||191,677.52|129,997.98|68,004.66|

注1：收购WEGU Holding100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元及其截至2018年6月30日止的相关利息收益共计1,909.61万元募集资金余额用于永久补充流动资金。
注2：实际使用金额与承诺投资金额差额776.24万元为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。
注3：募集资金余额包含相关账户利息收益金额。
截至2018年11月30日，各募集资金投资项目实际使用募集资金累计129,997.98万元，募集资金余额为68,004.66万元（含利息收入）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）为提高募集资金的使用效率，公司于 2018年12月07日召开的第七届董事会第十六次会议以及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行 1年以下银行贷款利率4.35%测算，预计可节约财务费用652.5万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
（四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（六）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，并有利于满足公司生产经营的需要，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
“经核查，保荐机构认为：本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限自公司董事会决议通过之日起不超过6个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有效降低公司财务成本、增强公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
民生证券对公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000万元（含 30,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过6个月的事项无异议。”
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会