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山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（王晓川）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司第二届董事会共召开 6次会议，召开了 1次股东大会。本人按时亲自出席了 6次董事会会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（二）对公司2013年度相关事项的独立意见
2014年 4月 22日，本人就公司 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用、聘任公司2014年度财务审计机构、2013年度利润分配预案等相关事项进行了认真核查、仔细分析和研究，并发表了独立意见；
（三）对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
2014年7月10日，本人对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表明确同意的独立意见；
（四）对2014年上半年度相关事项的独立意见
2014年8月6日，本人就2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易事项进行了认真核查、仔细分析和研究，并发表了独立意见；
（五）对股票期权与限制性股票激励计划调整及部分激励股份回购注销的独立意见
2014年8月12日，本人就公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》发表了明确同意的独立意见；
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董
事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2014年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2014年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
王晓川
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-103乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141081号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一四年九月四日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-003
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于2019年1月21日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年1月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
根据业务发展需要，公司拟与深圳睿翌视觉技术有限公司（以下简称“睿翌视觉”或“标的公司”）及其现有股东徐金梅、余杨彬、姜伟、张哲签署了《投资协议》，公司拟以自有资金人民币 750万元认缴睿翌视觉新增注册资本 750万股，本次增资完成后，睿翌视觉的注册资本由原人民币 500万增加至 1250万元，公司持有其60%股份。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于对外投资的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年1月21日
高升控股股份有限公司
高升控股股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议
审议事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《高升控股股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定等有关规定，我们作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《高升控股股份有限公司章程》的规定，根据公司所提供及我们所能取得的资料，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
高升控股股份有限公司
们对此谴责，并要求韦振宇、李耀尽快解除上述违规担保和共同借款事项，请广大投资者注意投资风险。
2、因实际控制人关联方未能及时清偿借款，导致公司被司法裁定，且公司银行账户被司法冻结，影响了公司正常生产经营。公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，由此可能对公司的财务状况造成较大影响，损害公司及中小股东的利益，请广大投资者注意投资风险。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见，且截至2018年度报告期末，公司合并报表层面的未分配利润为负值，公司董事会决定2018年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。我们认为，公司不满足现金分红的条件，董事会提出的利润分配预案，符合《公司章程》等有关利润分配政策的规定，符合公司的实际情况。我们同意董事会拟定的利润分配预案，该事项尚需提交股东大会审议批准。
三、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制审计报告真实地反映了公司的情况；公司董事会对否定意见内控评价报告涉及事项的专项说明符合公司的实际
情况，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施。我们将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升内部控制有效性，维护好公司和广大投资者的合法权益。
四、关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2018年度未完成
高升控股股份有限公司
业绩承诺对应补偿股份的独立意见
鉴于上海莹悦网络科技有限公司未完成2018年度业绩承诺，根据公司与原股东签订的相关协议，公司将对业绩承诺未完成对应补偿股份进行回购注销。本次股份补偿事项在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护了中小投资者的利益，不存在违反相关法律法规的情形。关联董事在本次董事会上已回避表决，审议程序合法合规，我们一致同意回购注销上海上海莹悦科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份事项，同意将该议案提交股东大会审议。关联股东应当回避表决。
五、关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的独立意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试的专项审核报告》的测试结果，公司收购的北京华麒通信科技有限公司99.997%股权减值金额为5,514.09万元。根据承诺方确认以股票方式向公司补偿，最终计算的承诺方应向公司补偿公司股票数量为7,293,780股。本次回购注销华麒通信股权减值对应补偿股份是为了履行发行股份及支付现金购买资产减值约定，本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响，有利于维护公司及全体股东的合法权益。本议案的表决程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小投资者的利益，我们一致同意回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的事项，同意将该议案提交股东大会审议。关联股东应当回避表决。
六、对董事会关于注册会计师出具无法表示意见的审计报告涉
高升控股股份有限公司
及事项的专项说明出具如下意见：
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表进行了审计，并出具了无法发表意见的《审计报告》。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》等有关规定，公司董事会就 2018年度财务报告被注册会计师出具的无法表示意见的审计报告涉及事项做出了专项说明，我们同意董事会的意见。我们要求公司董事会对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除该事项段中所述事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
七、关于计提商誉减值准备的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提商誉减值准备。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一九年四月二十五日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-112天泽信息产业股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称及再设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司变更公司名称及对外投资概述
1、为了更好地拓展海外业务、增强公司品牌影响力和整体竞争力，本公司计划对全资子公司ＭＢＰジャパン株式会社（中文名称为“MBP日本株式会社”，以下简称“日本商友”）的业务布局及组织架构进行优化调整。根据整体战略规划，拟将日本商友的公司名变更为“株式会社TIZA”，并由株式会社TIZA在日本设立两家全资子公司，分别为：ＭＢＰジャパン株式会社（暂定名，因业务需要新公司名称暂定与原公司名称相同，以下简称“MBP日本”以示区别，以实际注册名称为准），资本金额拟为1亿日元（约合人民币579.1万元，最终以办理公司设立当天的汇率计算，下同）；TIZASYSTEM株式会社（暂定名，以下简称“TIZASYSTEM”，以实际注册名称为准），资本金额拟为5,000万日元（约合人民币289.6万元）。
2、本次对外投资已经公司于2017年12月29日召开的第三届董事会2017年第七次临时会议全票审议通过，同时董事会授权公司管理层负责办理设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的事前批准。
二、全资子公司变更公司名称的基本情况
根据公司品牌及战略规划，基于公司在日本业务的整体规划及投资管理需求，拟对日本全资子公司进行变更公司名称，由“ＭＢＰジャパン株式会社”更名为“株式会社TIZA”，其余事项保持不变。变更后，子公司基本情况如下：
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|公司名称|株式会社 TIZA|
|住所|东京都品川区南大井六丁目 22-7|
|法定代表人|李文明|
|资本金额|12.5 亿日元|
|已发行股份数|10万股|
|成立日期|2005 年6月8日|
|经营范围|IT软件系统的咨询,设计，开发，测试以及后期的导入实施和运维|
|股权结构|天泽信息出资 11.5 亿日元、直接持股 92%，并通过全资子公司现代商友软件集团有限公司出资 1亿日元、间接持股 8%，合计持股比例为100%|

上述事项以当地主管部门最终登记注册的信息为准。
三、全资子公司拟设立子公司的基本情况
1、ＭＢＰジャパン株式会社的基本情况
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|公司名称|ＭＢＰジャパン株式会社|
|住所|东京都品川区南大井六丁目 22-7|
|法定代表人|李文明|
|资本金额|1亿日元|
|拟发行股份数|1 0 万 股|
|经营范围|IT软件系统的咨询,设计，开发，测试以及后期的导入实施和运维|
|股权结构|株式会社 TIZA 以自有资金出资 1 亿日元，持股比例为100%|

上述事项以当地主管部门最终登记注册的信息为准。
2、TIZASYSTEM株式会社的基本情况
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|公司名称|TIZA SYSTEM 株式会社|
|住所|东京都品川区南大井六丁目 22-7|
|法定代表人|李文明|
|资本金额|5,000 万日元|
|拟发行股份数|5 万 股|
|经营范围|IT人才培训及派遣，软件设计,开发,测试及维护|
|股权结构|株式会社 TIZA以自有资金出资5000 万日元，持股比例|

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|为100%|

上述事项以当地主管部门最终登记注册的信息为准。
3、股权结构及控制关系
四、全资子公司变更公司名称及对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
面对日益竞争的国际化市场，如何通过公司精细化管理，不断提升公司市场竞争力及品牌影响力，是公司面临的重要议题。本次对日本全资子公司进行结构调整暨对外投资是公司集团化、国际化发展战略的重要举措。本次对外投资基于海外业务布局及客户的需求，有利于提高决策效率，有效规避经营风险；有利于加强公司投资管理并完善业务布局，并扩大“TIZA”品牌在日本当地的影响力，符合公司未来发展及战略布局的需要。本次架构调整及对外投资不会对公司正常生产经营产生重大影响，并对提高公司治理水平及经营业绩有积极促进作用。
根据公司整体战略规划及经营管理的需要，由株式会社 TIZA统一负责公司在日本业务的整体运营和投资管理，并由其下属的全资子公司负责开展具体业务、各有分工，其中：由日本 MBP承接原有业务，负责开展现有的 IT系统集成服务，继续扩大中国离岸外包开发规模；由TIZASYSTEM负责开展人才教育、人才派遣业务，为公司持续培养、输送高端专业人才。
（二）对外投资存在的主要风险
1、审批风险
境外公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需日本当地相关部门审批核准，该等公司是否能成功注册、正常开展业务存在不确定性。
2、管理风险
新设公司成立后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将通过完善境外子公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。
3、研发投入风险
公司定位于产业互联网 IT服务商，其生存和发展很大程度取决于能否紧跟甚至领先 IT技术日新月异地发展，并不断满足传统产业客户转型升级的需求。因而需要一定的研发投入作为保障，对公司持续创新能力提出了更高的要求。公司将不断完善内部研发机制和人员培养计划，保持公司敏锐的市场观察力和持续创新能力。
五、其他事项
公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第七次临时会议决议
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-022上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月24日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据国家统一的会计准则制度要求对部分会计政策进行变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因：财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），该准则自2017年5月28日起施行。于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），该准则自 2017年6月12日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部于2006年2月 15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策：公司将按照上述文件的规定和起始日期开始执行，其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更生效日期：根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则要求进行调整。公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本公司自2017年1月1日至该准则施行日期间无相关调整事项。
本次会计政策变更，不对公司合并报表项目金额产生影响，也不对公司 2016年度及2017半年度公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2017年 8月 24日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司按国家会计准则要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所关于“会计政策及会计估计变更”的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-026北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 4月 27日上午在北京市丰台区南四环西路 188号七区 28号公司 7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，会议通知于 4月 17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告正文及全文>的议案》
全体董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司2016年第一季度报告正文及全文>的议案》。
本次审议通过的《关于<公司2016年第一季度报告正文及全文>的议案》中，报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，报告全文
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、《公司2016年第一季度报告正文》及《公司2016年第一季度报告全文》特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2016年4月28日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-18
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十次会议通知及文件于 2014年 6月 4日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2014年 6月 6日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中侯宪河董事因个人原因已申请辞去董事职务，且未委托他人代为表决。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过认真审议，通过了如下决议：
（一）关于选举邢福立先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举邢福立先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限与其他董事相同。邢福立先生简历附后。
审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）关于召开公司2013年年度股东大会的议案
公司定于2014年6月30日9：30在邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室召开2013年年度股东大会，有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会通知。
审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。
以上（一）项议案需提交2013年年度股东大会审议。
特此公告
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月十日
附：董事候选人简历
邢福立：男，1962年出生，本科学历，中共党员，地质矿产工程师，曾任职于四川省地质勘查局地质调查院，曾任四川典实臵业有限公司法定代表人、四川福杰鑫贸易有限公司总经理，四川攒悦投资有限公司董事；现任本公司副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年未受到深圳证券交易、中国证监会及其他有关部门的处罚。
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-074
深圳顺络电子股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035号）核准，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“顺络电子”）非公开发行人民币普通股 61,140,540股，发行价格为每股人民币 18.5元，募集资金总额为 1,131,099,990.00元，扣除发行费用 17,225,000.00元后，实际募集资金净额为 1,113,874,990.00元。2017年 8月 2日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月2日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48260005号）。
二、募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
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|承诺投资项目资金投向|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|2018年1-6月投入金额|截至2018年6月30日累计投入金额|截至2018年6月30日投资进度（%）|
|1、新式片式电感扩产项目|66,930.00|66,930.00|6,135.56|48,711.68|72.78%|
|2、新型电子变压器扩产项目*|13,580.00|13,580.00|1,708.96|6,613.70|48.70%|
|3、微波器件产业化项目|17,080.00|17,080.00|139.54|4,612.19|27.00%|
|4、精细陶瓷产品产|15,520.00|15,520.00|3,322.45|12,416.67|80.00%|

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|业化项目||||||
|合计|113,110.00|113,110.00|11,306.51|72,354.24|-|

*备注：截至2018年7月29日，新型电子变压器扩产项目投资进度已达51.68%。
三、本次调整募投项目投资进度的具体情况
本次募投项目调整的具体情况如下：
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|项目名称|调整前投资计划完成时间|调整后投资计划完成时间|
|微波器件产业化项目|2017年10月|2019年10月|

四、本次调整募投项目投资进度的原因说明
1．本次非公开发行募集资金实际到位时间为2017年8月，比计划时间晚，自有资金投资强度有限。
2．微波器件项目投入主要应用于5G应用市场领域，目前5G应用市场处于起步阶段，且微波器件项目涉及到新设备、新技术的选型及引进，设备调试也需要一个过程，所以该项目投资进度整体放缓,公司将根据 5G项目进展情况分步投入。
3．为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司采用了谨慎使用募集资金，合理逐步进行项目布局，因此整个项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异，其中微波器件产业化项目投资进度超过本次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额的50%。
目前，公司结合宏观经济及市场发展形势，根据战略发展计划正积极地推进募集资金项目的投资和建设，预计微波器件产业化项目到2019年10月能够完成投资和建设，项目其他内容不变。
4、公司对募集资金项目前景十分看好，完成项目投资后，经产能利用率充
分释放后，原计划的预计收益可期。
五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响
本次延期对募投项目实施进度不造成影响，均按照公司募投项目的原有战略规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性及可行性，对项目预计收益影响小，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极稳妥布局应用市场及技术创新，合理有效的综合调配资源，保证项目的高效进行并尽快实施完成，从中长期看对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响，符合公司战略发展布局。
六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2018年 8月 9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。
2、监事会审议情况
公司于 2018年 8月 9日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下审核意见：公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。
3、独立董事意见
公司独立董事吴树阶、邱大梁、吴育辉认为：关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金
的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。
4、长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司募投项目延期的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次募集资金部分投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。
因此，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、监事会对相关事项的审核意见；
5、长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司募投项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一八年八月十一日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-148北讯集团股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月16日，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）以其持有公司的股份开展股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
1、龙跃集团股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|龙跃集团|是|26,204,500|2017年10月13日|2019年10月15日|大业信托有限责任公司|6.86|资金需求|
|合计|——|26,204,500|——|——|——|6.86|——|

2、龙跃集团股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龙跃集团共持有公司股份382,115,013股，占公司总股本的
35.15%。其中，累计质押公司股份数为367,628,644股，占其所持股份比例96.21%，占公司
总股本的33.81%。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-057|

四川帝王洁具股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170521号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《四川帝王洁具股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，立即配合中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川帝王洁具股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170521号）之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项能否获得
中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-035广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《河南省唐河县生物质发电项目投资合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、此投资合作框架协议仅作为双方启动前期工作、正式投资合同谈判的依据，项目尚未开展环评、立项等工作，取得相关批复的时间存在不确定性。
4、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、2016年 3月 14日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河南省唐河县人民政府（以下简称“唐河政府”或“甲方”）签署了《河南省唐河县生物质发电项目投资合作框架协议》（以下简称“协议”或“框架协议”），就公司在唐河县投资建设生物质发电项目（以下简称“本项目”）达成框架协议。
2、本项目概算投资总额约2.7亿元人民币（项目实际规模及投资以发改部门批复文件的为准）。由乙方独资或设立下属项目公司建设，项目资金来源为公司自筹。
本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但不需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
唐河县气候湿润、温和，适宜各种农作物生长，主产小麦、玉米、花生、红薯等；小麦种植面积达210万亩，玉米种植面积140万亩，花生种植面积50万亩，红薯种植面积20万亩，是中国农科院全国首家农业科技综合示范县、全国科技进步示范县、全国农业综合开发先进县。
（摘自唐河政府网ttp://tanghe.gov.cn/）
三、框架协议的主要内容：
（一）合作内容
1、投资建设以当地农业秸秆、林业废弃物、农产品加工废弃物为主要原料的生物质发电项目。
2、本生物质发电项目概算投资总额约为人民币2.7亿元，由乙方独资或控股设立下属项目公司建设。
项目概况：在论证本县及附近地区的农业、林业、农副产品加工业废弃物资源充足的情况下，投资建设1×30MW生物质直燃项目。项目建成后，可年消纳处理农林废弃物35万吨，相当节约标煤10多万吨，年减排二氧化碳18万吨，不仅可有效解决秸秆焚烧、农副产品加工带来的环境污染问题，还能提高当地农民收入，促进当地节能减排效果。
（二）主要约定
甲方：
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||1、协助乙方取得本项目立项、环评批准及规划、报建、用地（包括项目建设|
|用地、项目物料存储用地）等行政许可，负责为本项目提供所需的污染物排放指标，||
|协助乙方顺利通过环评批复，提供前期所需的支持性批复文件，提供有利于项目核||
|准的便利条件直至获得核准批复文件；||

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|-|
|2、协助乙方进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、|
|储存、运输供应等体系；|
|3、在各乡镇规划出燃料储存用地；|
|4、协助乙方解决本项目建设中存在的其他问题。|

乙方：
1、负责在甲方协助下办理本项目立项、环评、规划、报建等报批手续；
2、对甲方所在地进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输供应等体系；
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|3、负责本项目建设资金投入，争取把本生物质综合利用项目建成为河南省乃至|
|全国农、林废弃物综合利用的示范工程；|
|4、在生物质原料有大量富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，|
|以消化更多的农、林废弃物。|

（三）其他约定
1、本协议有效期一年。
2、本框架协议经双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。
3、本协议属于意向性协议，作为乙方办理前期手续的必要支持，待正式审批文件下达后签订正式投资合同。本协议条款以正式投资合同条款为准，未尽事宜，在签订正式投资合同时一并确定。
四、本项目对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
五、其他事项
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披
露。
六、备查文件
1、《河南省唐河县生物质发电项目投资合作框架协议》
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年3日15日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-018深圳可立克科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司定于 2019年 3月 26日（星期二）上午10：00—12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理肖铿先生、财务总监伍春霞女士、董事会秘书段轶群女士、独立董事潘翔先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2019年3月21日
北京三夫户外用品股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人（主承销商）:东海证券股份有限公司
北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1355号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所中小板上市。
经发行人与主承销商东海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为1,700万股。本次发行将于2015年12月1日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年11月23日（T-6日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京三夫户外用品股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（三）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（四）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
1、按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发
行人所属行业为F52“零售业”。截止2015年11月26日（T-3日）中证指数有限公司发布的F52“零售业”的最近一个月平均静态市盈率为44.52倍。本次发行价格9.42元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.95倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。
2、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）发行人募投项目中计划以本次募集资金投入的资金量为13,172.41万
元。按本次发行价格9.42元/股和发行新股数量1,700万股计算的预计募集资金总额为16,014万元，扣除发行人应承担的发行费用2,841.59万元后，预计募集资金净额为13,172.41万元。
（七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（八）请投资者务必关注投资风险：若T日出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，将中止发行。
（九）发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十）如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
（十一）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十二）发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
（十三）本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：北京三夫户外用品股份有限公司保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司2015年11月30日
西南证券股份有限公司
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
关联交易事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对甘肃电投子公司向控股股东贷款的关联交易事项进行了核查，有关核查情况及意见如下：
一、关联交易概述
1、为了满足公司各子公司季节性、临时性的资金周转需求，各子公司向控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）贷款不超过8亿元（含8亿元），该额度在批准期限内滚动使用，自公司董事会审批通过之日起1年内有效。贷款期限不超过1年（含1年），贷款利率按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率下浮5%确定，贷款形式为无抵押、无担保的信用贷款。各子公司将根据资金需求，在上述额度范围内办理具体贷款事宜，并与电投集团签署贷款合同。
2、电投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、各子公司向公司控股股东贷款的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。贷款利息预计不超过3310万元，截至本次关联交易审议日期，公司与电投集团及其直接或间接控制的关联单位连续十二月发生的，除已按照规定履行相关义务的关联交易外，经累计计算占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次交易需公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
(1)名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；（2）住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号；（3）企业性质：国有独资公司；（4）法定代表人：李宁平；（5）注册资本：36亿元；(6)统一社会信用代码：9162000022433064XN；(7)经营范围：主营全省性重点产业领域或重点发展项目开发经营，全省电源项目及其他重大项目的投融资、控股、建设、管理。
2、电投集团成立于1988年，承担全省电源项目及其他重大项目的投融资、参控股建设、管理。2013年、2014年、2015年主营业务收入分别为41.44亿元、47.56亿元、43.97亿元。截止2015年末，电投集团总资产700.21亿元、净资产309.09亿元，2015年度实现净利润-5.31亿元。
3、与上市公司的关联关系：电投集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定，为公司的关联方。
三、关联交易基本情况
为了满足各子公司季节性、临时性的资金周转需求，公司董事会同意各子公司向控股股东电投集团贷款不超过8亿元（含8亿元），该额度在批准期限内滚动使用，自公司董事会审批通过之日起1年内有效。贷款期限不超过1年（含1年），贷款利率按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率下浮5%确定，贷款形式为无抵押、无担保信用贷款。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向控股股东电投集团进行无抵押、无担保贷款，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，经与交易对方协商确定，按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率下浮5%执行，定价公允。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
五、交易协议的主要内容
1、贷款金额：各子公司根据实际资金需求，分别与电投集团签署贷款合同，在经批准的贷款期限内任意时点贷款不超过8亿元（含8亿元），在额度范围内滚动使用。
2、贷款期限：贷款期限自合同生效之日起不超过1年。
3、贷款利率：按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率下浮5%确定。
4、合同生效条件：贷款合同自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
公司第六届董事会第六次会议已审议通过，本次关联交易无其他安排。
七、交易目的和对公司的影响
公司向控股股东电投集团进行贷款，是为了满足各控股子公司季节性、临时性的资金周转需求，贷款利率按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率下浮5%确定，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
八、当年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本次交易事项披露日，除本次关联交易外，公司与控股股东及关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为8495.94万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次向控股股东贷款的交易构成了关联交易。公司独立董事对该项关联交易进行了事前审议，并同意将该关联交易提交公司第六届董事会第六次会议审议。
2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易事项及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
3、本次关联交易是为了满足公司子公司季节性、临时性资金周转需求，向公司控股股东进行贷款。本次贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，经与交易对方协商确定，贷款利率按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率下浮5%执行，定价公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
十、西南证券对甘肃电投上述关联交易事项的核查意见
西南证券核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、本次关联交易涉及的协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易具有合理性，定价遵循公正、公平的市场化原则，符合公司的长远利益，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的行为。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2016年8月日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-053号
河北汇金机电股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月25日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。
公司决定出资人民币 1000万元设立全资子公司，将公司售后服务相关业务转移至全资子公司独立运营。
近日新公司完成了工商设立登记，取得了石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：河北汇金金融设备技术服务有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：石家庄高新区湘江道209号5号楼106房间
法定代表人：孙景涛
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年6月1日
营业期限：2015年6月1日至2065年5月31日
经营范围：金融设备的技术服务、技术咨询、维修服务；金融设备配件、耗材的生产、销售。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—29广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年6月3日开市起停牌，并于2015年6月3日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-28）。
截止本公告披露日，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年6月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
公司债券（债券简称：12德豪债,债券代码：112165）仍然继续交易。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年六月十日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-083宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，具体情况如下：
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||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||实用新型||一种黄疸治疗仪||ZL201520307864.8||2015.05.13||2015.11.11||原始申请||
|2||实用新型||一种能精确控温的双面黄疸治疗设备||ZL201520309189.2||2015.05.14||2015.11.11||原始申请||
|3||实用新型||一种阀芯结构及医用空氧混合器压力平衡装置||ZL201520542081.8||2015.07.24||2015.12.02||原始申请||

上述实用新型专利系公司自主研发，有效期均为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场会产生积极的影响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会