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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-041常熟风范电力设备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于 2019年 7月 22日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2019年7月28日在公司以现场及通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定的《2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要》，拟向激励对象授予 2800万份股票期权。内容详情同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事赵建军先生为本期股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2019年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司董事会薪酬与考核委员会制订的《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。内容详情同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事赵建军先生为本期股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2019年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与 2019年股票期权激励计划有关的具体事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权数量或行权价格进行调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关合同、协议等文件；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的限售、行权等有关事宜；
励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承、终止公司股票期权激励计划等事宜；
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
13、向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事赵建军先生为本期股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
根据公司的发展和相关法律法规的要求，为提高集中采购效率，体现集中采购优势，降低采购成本，公司拟以自有资金 5000万元人民币设立全资子公司常熟风范物资供应有限公司（暂定名称，最终以工商核准登记的名称为准)，注册地址为江苏省常熟市。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度人民币 1亿元（授信期 3
年）。自公司与银行签订协议之日起计算。在银行授信额度的范围内，是否使用银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件，上述授权自董事会审议批准之日起生效。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司 2019年第一次临时股东大会将于 2019年 8月 31日前在常熟召开，公司董事会授权董事长范建刚先生择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书孙连键先生安排向公司股东发出《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-052宁波建工股份有限公司
中标宁波市国际贸易展览中心 11号馆工程（Ⅱ标段）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月13日收到宁波市重点建设工程招标投标办公室
签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》，根据该中标通知书，公司为宁波市国际贸易展览中心11号馆工程（Ⅱ标段）中标单位。该项目位于宁波市东部新城，东临海晏路，西至10号馆，南至民安路，北至规划道路。公司中标的Ⅱ标段地上建筑面积约17.1866万平方米，地下建筑面积约2.7927万平方米。公司中标范围为11号馆施工图所示15轴（含15轴）以西部分包括A、B高楼的建筑、安装等施工总承包（具体以工程量清单为准）。中标价格为人民币381,607,449元，即人民币叁亿捌仟壹佰陆拾万柒仟肆佰肆拾玖元整。中标工期：1170日历天。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-027
浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
六次会议于2017年12月1日以通讯方式召开，会议通知于2017年11月29日
以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于全资子公司与关联方开展融资性售后回租业务的议案（关联董事
回避表决）
同意全资子公司青岛浪潮教育科技有限责任公司与山东汇通金融租赁有限
公司开展融资性售后回租业务，融资金额不超过人民币1,484.74万元，租赁期
限64个月。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：上述关联交易是在自愿和
诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。
交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖或者被其控制，同意本次关联交易。关联董事王柏华先生、陈东风先生
回避表决本议案。具体内容请见公司2017-029号公告。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于为全资子公司与关联方开展融资性售后回租业务提供担保的议案
同意公司就融资性售后回租业务为全资子公司青岛浪潮教育科技有限责任
公司提供连带责任保证担保。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：青岛浪潮教育科技有限责
任公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，
担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指
标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行
为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，同意该项担保。具体内容请见公司2017-030号公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于申宝伟先生辞去公司董事会秘书的议案
因工作原因，申宝伟先生提出辞去董事会秘书职务，申宝伟先生辞职后将
不担任本公司任何职务。公司董事会对申宝伟先生任职期间为公司发展所做的
贡献表示感谢。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于聘任王亚飞先生为公司董事会秘书的议案
经董事长提名，聘任王亚飞先生担任公司董事会秘书。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事认为公司聘任董事会秘书王亚飞先生的程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对
任职资格的要求，同意聘任王亚飞先生为公司董事会秘书，并出具了《浪潮软
件股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的意见》。
五、审议通过了关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王静莲女士、迟延坤先生回避表决本议案。
本次公司注销《浪潮软件股票期权激励计划（草案）》股票期权 10万份。
本次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数量为
512万份。具体内容请见公司2017-032号公告。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二零一七年十二月二日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-012申能股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
2018年 4月 27日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
按照中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神，以及《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》有关规定，结合公司实际情况，拟对《申能股份有限公司章程》进行修订，增加党建工作内容。具体修订内容如下：一、在原章程第一章第八条后增加一条，作为第九条：
第九条根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定，设立公司党委和公司纪委，开展党的活动。党委围绕企业生产经营开展工作，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。
二、在原章程第五章第一百二十四条最后增加一句（另起一行，不加序号）：
董事会决策公司重大问题，应事先经党委讨论研究。
三、在原章程第七章后增加一章，作为第八章：
第八章党组织及工团组织
第一条公司党委设党委书记 1名、党委副书记若干名，公司纪委设纪委书记 1名。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。
第二条公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第三条党委履行以下职权：
1、保证监督党和国家的方针政策在企业贯彻执行，落实市委、市政府重大战略决策，市国资委党委及上级党组织有关重要工作部署。
2、坚持党管干部原则，研究决定重大干部人事任免，在选人用人中担负领导和把关作用。
3、参与企业重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
4、加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。
5、领导党风廉政建设，建立党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”四责协同、合力运行的责任体系。
6、其他应当由党委讨论和决定的重大问题。
第四条根据《中华人民共和国公司法》的规定，在公司中设立工会组织，开展工会活动。公司应当为工会组织的活动提供必要条件。
第五条公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要
的规章制度及其他与职工切身利益有关的事宜时，应当听取公司工会的意见，并通过职代会或其他形式实行民主管理。
第六条根据《中国共产主义青年团章程》的规定，在公司中设立共青团组织，开展共青团活动。公司应当为团组织的活动提供必要条件。
原章程中章节、条款序号根据此次修改内容作相应调整或顺延。
上述议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
附：《申能股份有限公司章程（2018修订版）》
申能股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-008江苏洛凯机电股份有限公司
关于 2018年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2018年度预计日常关联交易事项，已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
●本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月20日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2018年4月20日，公司召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。
（二）预计2018年度日常关联交易情况
根据公司2017年度日常关联交易实际执行情况，公司对2018年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：
单位：万元
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|交易对象|关联交易类别|2018年预计金额|2017年实际交易额|
|武进区洛阳镇汤墅村民委员会|向关联方租赁房屋|27.00|27.00|

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|-|-|-|-|
|江苏凯隆电器有限公司及其子公司|向关联方销售产品|不超过1500.00|971.11|
|上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司|向关联方销售产品|不超过500.00|159.57|

三、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、武进区洛阳镇汤墅村民委员会
地址：江苏省常州市武进区洛阳镇汤墅村
类型：基层群众性自治组织。
与公司的关联关系：武进区洛阳镇汤墅村民委员会持有公司股东常州润凯投资发展有限公司95.00%的股权。
2、江苏凯隆电器有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：尹天文
成立日期：2001年5月8日
营业期限至：2021年5月7日
经营范围：开关与控制设备制造及其系统集成、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司持有其32.80%的股权，上海电器科学研究所（集团）有限公司持有其50.50%的股权；公司董事尹天文担任其董事长；公司实际控制人之一、董事长谈行担任其副董事长；公司实际控制人之一、董事、总经理臧文明担任
其董事；公司董事季慧玉担任其董事。
类型：其他有限责任公司
法定代表人：尹天文
成立日期：1997年1月17日
营业期限至：无固定期限
经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件，检测仪器及设备，合金材料，绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试，进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权；
公司董事季慧玉担任其监事。
四、关联交易主要内容和定价原则
公司与各相关关联方之间的日常关联交易主要为采购货物、销售货物、租赁房屋，系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。
五、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
六、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事认为，公司2018年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的
基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。
七、监事会意见
2018年4月20日，第一届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2018年预计日常关联交易，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
八、保荐机构意见
保荐机构认为公司本次预计的2018年日常关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，保荐机构认同意公司2018年的预计日常关联交易。
九、备查文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事就《关于2018年度预计日常关联交易的议案》发表的事前认可和独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-014中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于 2017年 4月 28日在北京以现场表决方式召开 2017年第四次董事会会议，会议通知于2017年4月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 13名，实际亲自出席董事 13名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议由董事长田国立先生主持。
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行 2017年第一季度报告
赞成：13 反对：0 弃权：0
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2017年第一季度报告。
二、发行债券
赞成：13 反对：0 弃权：0
批准本行在符合相关法律法规、本行证券上市地上市规则及任何
其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则的前提下于境内外市场发行债券（不包括二级资本债券、可转换公司债券等补充资本性质的债券），新增余额不超过本行最近一期经审计的总资产值的1%，募集资金用于本行一般用途。
提请本行股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层办理上述债券发行的所有相关事宜，包括但不限于根据市场情况、本行资产负债结构等决定债券发行规模、期限、利率、发行市场、发行方式等具体条款。
本议案将提交本行 2016年年度股东大会审议批准。
三、2017-2018年度董事高管人员责任保险续保
赞成：13 反对：0 弃权：0
四、召开中国银行 2016年年度股东大会
赞成：13 反对：0 弃权：0
本行 2016年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-059
安徽水利开发股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会联席会议，选举吴晓伍先生和郑桂林先生为公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事吴晓伍先生和郑桂林先生将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事牛晓峰先生、李晓静女士和陈仁忠先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，与第七届监事会任期一致。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
2018年8月30日
附简历：
吴晓伍先生：中国国籍，1961年生，本科学历。曾任省建总公司工会干事、科员、工会办公室副主任，安徽建工集团有限公司工会办公室主任、团委书记、
改制办副主任、办公室副主任、党委工作部副主任、主任、党委秘书，工会副主
席。现任本公司职工代表监事，安徽建工集团控股有限公司工会副主席、职工代
表监事。
郑桂林先生：中国国籍，1966年生，大专学历，高级会计师。曾任安徽省机械施工公司会计、销售公司副经理、财务处处长、副总会计师，安徽建工集团有
限公司海外公司项目部会计、财务处、审计部主管、第一监事会主席，安徽建工
集团有限公司审计部副主任。现任本公司职工代表监事，安徽建工集团控股有限
公司审计部副主任、职工代表监事。
独立董事候选人声明
本人祝宪民，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限公司提名为浙江金鹰股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江金鹰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-043中国交通建设股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第五次会议通知于2014年8月19日以书面形式发出，会议于2014年8月26日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由刘湘东先生主持，监事会3名监事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2014年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》
同意公司2014年度中期业绩公告、2014年半年度报告全文和摘要文稿，同时授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意根据核查公司2014年上半年度的募投项目的进展情况编写的《中国交通建设股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2014年8月27日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-049债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员等
增持公司股份计划实施进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划主要内容：公司部分董事、监事、高级管理人员和其他数名核心管理人员（以下简称“本次增持人员”）计划自 2018年 1月 22日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，增持价格不高于人民币15元/股，增持金额合计不低于人民币11,395万元。
增持计划的实施情况：自 2018年 1月 22日至 5月 15日，蒋苏雯女士已增持公司股票11,200股（占公司总股本的0.0005%），增持金额合计约6.1万元，其他人员尚未进行增持。
一、本次增持计划
基于对资本市场和公司未来发展前景的信心，响应公司控股股东远东控股集团有限公司激励核心员工长期增持公司股票的政策，2018年 1月 20日，公司接到部分董事、监事、高级管理人员和其他数名核心管理人员的通知，本次增持人员拟自 2018年 1月 22日起 6个月内以自有资金通过上海证券交易所交易系统根据市场行情择机增持公司A股股份，增持价格不高于人民币15元/股，增持金额合计不低于人民币11,395万元。具体内容详见公司2018年1月22日披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员等增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-007）。
二、增持计划实施进展
自2018年1月22日至5月15日，蒋苏雯女士已增持公司股票11,200股（占公司总股本的0.0005%），增持金额合计约6.1万元，其他人员尚未进行增持。
自增持计划发布之日起，公司先后涉及发行股份购买资产停牌、定期报告信息披露窗口期等事项。受前述事项影响，本次增持人员可增持公司股票的机会较少，导致原定增持计划期间过半，但实际增持金额尚未达到区间下限的50%。
三、其他事项
本次增持计划目前没有改变。公司将根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注本次增持人员后续增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年五月十七日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2017-068金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届董事会第八次会议通知，于2017年8月29日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2017年9月7日上午10时，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司控股子公司之间转让施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司50%股权的议案》，本议案尚需提交股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见当日公司2017-069号公告。
（二）审议通过了《关于追加 2017年度贷款额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见当日公司2017-070号公告。
（三）审议通过了《关于子公司金杯车辆在广州和厦门设立全资销售子公司的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见当日公司2017-071号公告。
（四）审议通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见当日公司2017-072号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年九月九日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-111郑州安图生物工程股份有限公司
关于新增募集资金投资项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，现就关于新增募集资金投资项目实施地点的事项公告如下：
一、募集资金基本情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867号）核准，于2019年6月28日公开发行68,297.90万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，发行数量为682,979手（6,829,790张）。募集资金总额为人民币682,979,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90元，实际可使用募集资金人民币674,764,891.10元。该项募集资金于2019年7月4日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字【2019】第0033号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、本次增加募集资金投资项目实施地点的情况说明
本次募集资金投向“体外诊断试剂产能扩大项目”和“安图生物诊断仪器产业园项目”中的“体外诊断仪器研发中心”子项目，用于做大做强公司现有主业。
体外诊断试剂产能扩大项目的主要产品包括磁微粒化学发光法检测试剂和微生物检测试剂，建设内容包括磁微粒化学发光法检测试剂生产车间及辅助、微生
物检测试剂生产车间及辅助、磁微粒化学发光检测试剂质检实验室、微生物检测试剂质检实验室、仓库、办公及其他配套设施。本项目位于国家郑州经济技术开发区，东邻经开第十六大街，西邻经开第十五大街，南邻经南八北一路，项目建成后将扩大公司体外诊断试剂的产能，满足不断发展的市场需求，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。
公司现有生产场地较为紧张，开始制约试剂的生产运营，需要进一步增加生产面积，但体外诊断试剂产能扩大项目计划实施地点建设需要一段时间，为保证本项目的顺利实施、加快募集资金投资项目的建设，拟对募集资金投资项目实施地点做以下调整：
1、拟在体外诊断试剂产业园中对少量已建成的生产场地进行改扩建设；
2、拟在原自建厂房之外再租赁实施地点进行研发生产。拟在未来两、三年内，陆续租赁场地5000平方米。拟租赁场地仍在郑州的原实施场地附近。
公司相关部门已对上述地点进行筛选考察，现依据体外诊断试剂产能扩大项目建设进展，拟在体外诊断试剂产业园区内实施改扩建少量生产场地及未来两、三年内在郑州的原实施场地附近租赁场地以满足公司体外诊断试剂产能扩大项目进度。
三、增加募集资金投资项目实施地点情况及影响
1、公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响；
2、本次增加募集资金投资项目实施地点是经公司审慎分析、反复研究，充分论证的，符合相关法律、法规的规定。除增加部分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增加实施地点对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者
利益最大化。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
和《公司章程》的相关规定，本次增加募投项目实施地点，无需股东大会批准。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次增加募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次增加部分实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
五、监事会意见
公司本次增加募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募集资金投资项目实施地点。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次安图生物新增募集资金投资项目实施地点相关事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意本次安图生物新增募集资金投资项目实施地点的事项。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
中材节能股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十六次会议审议事项的独立意见
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016年 3月 25日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015年度预计的关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任 2016年度财务及内部控制审计机构的议案》等 3项议案涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配预案
我们认为，公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及计划等有关规定及公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的 2015年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、关于公司 2015年度预计的关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计的事项
我们认为公司 2015年签署的关联交易合同金额在预计范围内，
并且都履行相关的程序。预计的 2016年度日常关联交易也符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
三、关于聘任 2016年度财务及内部控制审计机构的事项
我们认为，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2016年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构。
（以下无正文，下页为独立董事签字页）
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上海外高桥保税区开发股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2014]2087-1号
目 录
内控审计报告 1
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|-|
|内部控制审计报告|

天职业字[2014]2087-1号上海外高桥保税区开发股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“外高桥股份”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是外高桥股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，外高桥股份于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一四年四月二十八日
中国注册会计师：
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2018-014河北金牛化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月27日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.04|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长何长海先生主持。会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事马明玉、独立董事张培超先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席1人，陈建壮先生、赵计辰先生、姚笑先生、王任敏女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书洪波先生出席了会议；公司总经理张文彬先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|381,282,977|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|20,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、王琨
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北金牛化工股份有限公司2018年3月28日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-017
上海大名城企业股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年4月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得通过。
公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2014年 4月 3日
中国电力建设股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第六十二次会议拟审议的《关于中电建集团西北勘测设计院有限公司拟投资金水口西 49.5兆瓦风电场项目的议案》发表事前认可意见如下：
第二届董事会第六十二次会议拟审议的《关于中电建集团西北勘测设计院有限公司拟投资金水口西 49.5兆瓦风电场项目的议案》涉及关联交易，该关联交易不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，仅为《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
(本更元正文,便力《中国屯力建没股分有限公司独立董事美子美咲交易事項的事前汰可意見》之釜署更
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2019年第三次临时股东大会会议 2019年9月6日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－039华润双鹤药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 9月 6日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)|636,934,024|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)|61.0535|

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2019年第三次临时股东大会会议 2019年9月6日
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士，独立董事文光伟先生、刘俊海先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事吴峻先生、陈宏先生、陶然先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A 股|636,646,600|99.9548|281,280|0.0441|6,144|0.0011|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|1|关于增补公司董事的议案|10,850,976|97.4195|281,280|2.5253|6,144|0.0552|

(三)关于议案表决的有关情况说明
2019年第三次临时股东大会会议 2019年9月6日
上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
律师：韩巍、王伟
2、律师见证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年 4月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华润双鹤药业股份有限公司 2019年 9月 7日
华泰联合关于国投资本
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2017年资产减值测试情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”）作为国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”、“公司”，曾用名“国投安信股份有限公司”、“中纺投资发展股份有限公司”）发行股份购买安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。华泰联合根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对本次交易的减值测试情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次重组减值测试承诺及补偿约定
国家开发投资公司1（以下简称“国投公司”）承诺：在本次重组实施完毕后的三个会计年度内，上市公司将在每个会计年度结束后对标的资产进行减值测试，如标的资产价值较交易价格出现减值，国投公司负责向上市公司就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格－已补偿股份数量；如国投公司所持股份不足于补偿，国投公司将通过二级市场购买上市公司股份予以补偿。
承诺期内，在每一会计年度计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
二、减值测试情况及股份补偿结果
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 710542号审核后的《安信证券股份有限公司2015年12月31日100%股东权益价值减值测试报告》，截至2015年12月31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、
1现已更名为国家开发投资集团有限公司。
接受赠与以及利润分配等的影响后的安信证券100%股东权益价值的评估结果为 2,418,434.77万元，相比本次重组时交易价格 1,827,196.09万元，未发生减值。
故国投公司2015年度无需进行补偿。
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZG10209号审核后的《安信证券股份有限公司2016年12月31日100%股东权益价值减值测试报告》，截至2016年12月31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后的安信证券100%股东权益价值的评估结果为 1,842,095.00万元，相比本次重组时交易价格 1,827,196.09万元，未发生减值。
故国投公司2016年度无需进行补偿。
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第 ZG10442号审核后的《安信证券股份有限公司2017年12月31日100%股东权益价值减值测试报告》，截至2017年12月31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后的标的资产股东权益价值的评估结果为 2,456,017.45万元，相比前次重组时标的资产交易价格 1,827,196.09万元，未发生减值。故国投公司2017年度无需进行补偿。
三、独立财务顾问对安信证券减值测试情况的核查意见
经核查，华泰联合认为：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 710542号审核后的《安信证券股份有限公司2015年12月31日100%股东权益价值减值测试报告》、信会师报字[2017]第 ZG10209号审核后的《安信证券股份有限公司 2016年 12月 31日100%股东权益价值减值测试报告》和信会师报字[2018]第 ZG10442号审核后的《安信证券股份有限公司 2017年 12月 31日100%股东权益价值减值测试报告》，安信证券未出现资产减值的情况，国投公司关于安信证券价值的承诺已经实现。
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2016－008安徽四创电子股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加20%到45%。
（三）本次预增业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,016.59万元。
（二）每股收益：0.5864元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司业绩增长主要系营业收入增长及强化内部管理带来的成本费用下降所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2016年1月30日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2017-018廊坊发展股份有限公司
关于停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年度和 2016年度连续两年经审计的期末净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实施“退市风险警示”。（具体内容详见公司同日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》，公告编号：临2017-017）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 4月 27日停牌一天，4月 28日起复牌交易。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日