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江苏致邦律师事务所
法律意见书
江苏致邦律师事务所
关于江苏金智科技股份有限公司
签署重大合同的
法律意见书
江苏致邦师事务所
中国·南京·鼓楼区石头城6号05幢 邮编210013
中国·南京·东南大学逸夫建筑馆9楼 邮编210096
电话：025－83680347传真：025－83680020
网址：http://www.co-far.com
江苏致邦律师事务所
法律意见书
江苏致邦律师事务所
关于江苏金智科技股份有限公司
签署重大合同的
法律意见书
苏致非字（2016）第062号致：江苏金智科技股份有限公司
江苏致邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师见证贵公司之控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）及贵公司全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司（以下简称“乾华电力”）组成联合体作为总承包方与达茂旗宁源风力发电有限公司（以下简称“宁源风力”）、达茂旗宁翔风力发电有限公司（以下简称“宁翔风力”）、达茂旗宁风风力发电有限公司（以下简称“宁风风力”）、达茂旗南传风力发电有限公司（以下简称“南传风力”）共同签订《达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出项目工程EPC总承包合同》（以下简称“《EPC总承包合同》以及乾华电力与南京风电科技有限公司（以下简称“南京风电”）签订《南京风电达茂旗198MW风电场风力发电机组主机设备采购合同》（以下简称“《采购合同》）并进行了必要的审验工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，本所律师出具法律意见如下：
一、本次交易对手方的基本情况
1、宁源风力
宁源风力在包头市达茂旗注册成立，注册地址为包头市达茂旗政府大楼达茂旗风电办公室433室。法定代表人为崔峰，企业类型为有限责任公司。营业期限为 2013
江苏致邦律师事务所
法律意见书
年4月17日至2033年4月16日。
经核查，本所律师认为，宁源风力是依法设立并合法存续的有限责任公司，其基本情况真实有效。
2、宁翔风力
宁翔风力在包头市达茂旗注册成立，注册地址为包头市达茂旗政府大楼达茂旗风电办公室433室。法定代表人为崔峰，企业类型为有限责任公司。营业期限为 2013年4月17日至2033年4月16日。
经核查，本所律师认为，宁翔风力是依法设立并合法存续的有限责任公司，其基本情况真实有效。
3、宁风风力
宁风风力在包头市达茂旗注册成立，注册地址为包头市达茂旗政府大楼达茂旗风电办公室433室。法定代表人为崔峰，企业类型为有限责任公司。营业期限为 2013年4月17日至2033年4月16日。
经核查，本所律师认为，宁风风力是依法设立并合法存续的有限责任公司，其基本情况真实有效。
4、南传风力
南传风力在包头市达茂旗注册成立，注册地址为包头市达茂旗政府大楼达茂旗风电办公室433室。法定代表人为崔峰，企业类型为有限责任公司。营业期限为 2013年4月17日至2033年4月16日。
经核查，本所律师认为，南传风力是依法设立并合法存续的有限责任公司，其基本情况真实有效。
5、南京风电
南京风电在包头市注册成立，注册地址为南京市江宁区滨江经济开发区宁远路。法定代表人为陈天澍，企业类型为有限责任公司。营业期限为 2011年 3月 31日至2031年3月30日。
经核查，本所律师认为，南京风电是依法设立并合法存续的有限责任公司，其基本情况真实有效。
江苏致邦律师事务所
法律意见书
二、关于交易对手方签署合同的合法资格
根据《公司法》、《合同法》等法律法规的相关规定，宁源风力、宁翔风力、宁风风力、南传风力作为合法存续的有限责任公司，分别具有签署《EPC总承包合同》的合法资格。南京风电作为合法存续的有限责任公司，其具有签署《采购合同》的资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
乾华科技和乾华电力与宁源风力、宁翔风力、宁风风力、南传风力共同签订的《EPC总承包合同》及乾华电力与南京风电签订的《采购合同》由各自授权代表签署并加盖公章，经本所律师审查，合同内容合法有效。
本所律师认为，上述《EPC总承包合同》及《采购合同》的签署及内容均真实、合法、有效。
四、结论性意见
本所律师认为，宁源风力、宁翔风力、宁风风力、南传风力基本情况真实，分别具有签署《EPC总承包合同》的合法资格；南京风电基本情况真实，具有签署《采购合同》的资格。上述《EPC总承包合同》及《采购合同》的签署及内容均真实、合法、有效。
本法律意见书正本一式两份（无副本），具有同等的法律效力。
（以下无正文）
江苏致邦律师事务所
法律意见书
(本页无正文，为法律意见书之签章页)
江苏致邦律师事务所
负责人：
孙文俊
经办律师：
——————————
杨群 王新绳
二零一六年三月七日
股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2015-063合肥美菱股份有限公司
关于非公开发行股票获得四川省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 18日，合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十二次会议审议通过了公司非公开发行 A股股票方案等议案，本次董事会决议公告等已刊登在 2015年 11月 19日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2015年 12月 21日，公司收到控股股东四川长虹电器股份有限公司转发的川国资产权[2015]79号《四川省政府国有资产监督管理委员会关于合肥美菱股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》文件，四川省政府国有资产监督管理委员会原则同意公司通过非公开方式发行不超过274,475,524股（含本数）股票方案。
公司本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。公司将根据相关法律法规和本次非公开发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-015福建阿石创新材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为40,932,128.33元，其中母公司实现净利润为41,719,786.22元。
根据《公司章程》规定，以母公司净利润41,719,786.22元为基数，按10%提取法定盈余公积金4,171,978.62元后，加上上年末未分配利润50,426,377.93元，公司截至2017年12月31日可供分配利润为人民币87,186,527.64元。
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红及给予投
资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2017年利润分配方案如下：
以截止2017年12月31日的公司总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），合计派发现金股利为人民币4,312,000元（含税）。同时，向全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至141,120,000股。剩余未分配利润结转至下年。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
二、监事会意见
公司监事会认为：2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
公司独立董事意见：经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。
该预案与中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红的指
导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。我们一致同意将该预案提交股东大会审议。
五、其他事项说明
本预案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会
第十会议审议通过，尚需要提交2017年度股东大会审议。
六、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
2、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
3、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-098浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月3日，温州市公共资源交易网发布《工程建设项目中标候选人公示通告》（网址http://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/gcjshxgs/11144.htm），公示时间为11月3日-11月7日，确定我公司为“洞头区状元岛河道水系治理工程”的中标候选人。中标金额为人民币壹亿伍仟捌佰壹拾陆万壹仟壹佰捌拾叁元整（158,161,183元）。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：温州明元基础设施投资有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的中标工期：24个月。
4、2015年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“洞头区状元岛河道水系治理工程”中标金额合计占公司 2015年度经审计营业总收入的8.34%，若公司中标并签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月五日
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司法》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
本次董事会的提名、决议程序合法有效，符合《公司法》等相关法律、法规的规定，所聘任的副总经理、董事会秘书人员具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中对副总经理、董事会秘书任职资格的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，任职资格合法。
综上所述，我们同意聘任何霞女士为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》签名页）
独立董事签名：
张颂勋 盛绪芯 赵彬
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-097江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于收购德国 NIMAKGmbH、NIMAK KG和 Nickel GmbH
100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”、“哈工智能”）于 2018年 10月 24日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟收购德国 NIMAKGmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH100%股权的议案》。公司在通过数轮竞标后，最终从国内外竞争者中胜出并最终与目标公司股东达成一致。2018年10月，公司及公司在德国的子公司Herkules Intelligent Technology GmbH& Co.KG（以下简称“HITKG”）与 Paul-GerhardNickel，AnjaNickel，AlexanderNickel，MarkusNickel，Erika AngelikaNickel，Nickel继承共同体（由 AlexanderNickel，MarkusNickel，Erika Angelika Nickel组成的遗产继承的不可分割的继承共同体，以下简称“Nickel继承共同体”；Paul-GerhardNickel，AnjaNickel，AlexanderNickel，MarkusNickel，Erika Angelika Nickel与 Nickel继承共同体以下合称“卖方”）签署了《股份购买协议》（以下简称“《股份购买协议Ⅰ》”），公司拟通过 HIT KG以现金方式购买交易对方持有的 NIMAK Gesellschaft mitbeschränkter Haftung（以下简称 “NIMAKGmbH”）,NIMAKVermögensverwaltungs GmbH& Co.KG（以下简称“NIMAKKG”）及Nickel Gesellschaft mitbeschränkterHaftung（以下简称“NickelGmbH”， “NIMAKGmbH”、“NIMAKKG”、“NickelGmbH”合称“标的公司”）的100%股份和权益。
自《股份购买协议Ⅰ》签署后，交易各方积极按照《股份购买协议Ⅰ》的相关约定开展目标公司股权整合、目标公司的审计、评估等工作，由于跨境并购的复杂性，交易各方预计无法在原定计划期限内即2019年5月31日前达成相关交
割条件。公司于2019年 6月3日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购德国NIMAKGmbH、NIMAK KG和 Nickel GmbH100%股权方案变更的议案》。2019年 6月，经相关各方协商，交易各方就本次交易的交割范围、股份买价等、交割条件达成期限等条款变更达成一致，并根据变更后的收购方案签署了新的《股份购买协议》（以下简称“《股份购买协议Ⅱ》”）。
在对本次交易标的 NIMAKGmbH、NIMAK KG及 Nickel GmbH100%股权完成审计、评估工作后，公司于2019年6月 21日召开的2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于收购德国NIMAKGmbH、NIMAK KG和 Nickel GmbH100%股权的议案》。
由于跨境并购的复杂性，交易各方未能在《股份购买协议Ⅱ》约定的交割条件达成期限内即2019年 11月30日前达成全部交割条件，根据《股份购买协议Ⅱ》中“退出权”条款的相关约定，公司、公司子公司 HIT KG及卖方均可不经事先通知而从《股份购买协议Ⅱ》退出。
相关内容详见公司分别于2018年10月 25日、2018年 10月 27日、2019年6月1日、2019年6月4日、2019年6月 12日、2019年 12月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于拟收购德国 NIMAKGmbH、 NIMAK KG和 Nickel GmbH100%股权的的公告》（公告编号：2018-108）、《关于拟收购德国 NIMAKGmbH、NIMAK KG和 Nickel GmbH100%股权的补充风险提示》（公告编号：2018-109）、《关于拟收购德国 NIMAKGmbH、NIMAK KG和 Nickel GmbH100%股权的进展公告》（公告编号：2019-030）、《关于收购德国 NIMAKGmbH、 NIMAK KG和 NickelGmbH100%股权方案变更的公告》（公告编号：2019-032）、《关于收购德国NIMAKGmbH、NIMAK KG和 Nickel GmbH100%股权的的进展公告》（公告编号：2019-038）、《关于收购德国 NIMAKGmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH100%股权的的进展公告》（公告编号：2019-096）。
二、进展情况及对公司的影响
由于交易各方未能在《股份购买协议Ⅱ》约定的交割条件达成期限内即2019年11月 30日前取得全部政府主管部门的备案/核准，根据交易各方签署的《股份购买协议Ⅱ》中“退出权”条款的相关约定，公司、公司子公司 HIT KG及卖方均有权不经事先通知而从《股份购买协议Ⅱ》退出。近日，公司收到了卖方代
表发出的书面通知，经各方确认后，本次交易将不再进入交割阶段，交易双方均无需履行交割义务。卖方及公司均积极寻求未来公司与卖方及标的公司的合作。
截至本公告披露日，公司未就本次交易向卖方支付任何转让价款。自本公告披露日起，公司、公司子公司 HIT KG亦无需承担《股份购买协议Ⅱ》中的相关转让价款支付义务。公司的正常经营未受到不利影响，公司发展战略的实施亦未受到影响。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2014-051
芜湖长信科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日公司第三届董事会第十七次会议、2014年4月8日公司2013年度股东大会，审议通过了《关于设立重庆全资子公司的议案》。具体内容详见公司 2014年 3月 29日在巨潮资讯网刊登的《关于设立重庆全资子公司的公告》（公告编号：2014-026）。
本公司于2014年4月25日完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：公司名称：重庆长渝光电科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：500905000587396
住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附98号
法定代表人：张兵
注册资本：壹亿伍千万元整
成立日期：2014年4月25日
营业期限：2014年4月25日至永久
经营范围：生产、销售、研发超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和薄膜产品及材料、触摸屏玻璃，触控显示模组、电子元器件；真空应用技术咨询、服务；生产、销售：真空镀膜设备、减薄玻璃设备、触控设备及其零配件。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-006哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年1月13日（星期五）15点；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2017年1月6日；
7、会议出席情况：
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|7|1,411,781,178|64.2218%|
|网络参会|2|1,832,346|0.0834%|
|合计|9|1,413,613,524|64.3051%|

其中：参加本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股份 4,005,021股，占公司总股本的0.1822%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
下列议案。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、以普通决议审议通过了《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的议案》。
||||
|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,413,613,524|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年一月十四日
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见北京太空板业股份有限公司
董事和高级管理人员对公司 2015年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2015年年度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2015年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2015年度审计报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司《2015年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2015年年度报告的书面确认意见》之董事签字页）。
董事签名：
樊立 樊志 赵欢
林有来 王爱群 袁泉
郑洪涛
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2015年年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）。
高级管理人员签名：
樊立 李争朝 王全
卢更生 钱卫华 张作岭
中国国际金融股份有限公司
关于深圳英飞拓科技股份有限公司子公司 Swann公司 2015年未实现盈利预测的说明和致歉声明
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“上市公司”）通过在香港设立全资子公司英飞拓国际有限公司并以支付现金及代偿债务的方式收购Swann Communication PtyLtd.（以下简称“Swann公司”、“标的资产”、“标的公司”）97.5%的股份，该交易构成重大资产购买。截至 2014年 12月 8日，Swann公司已完成工商变更登记。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）接受上市公司的委托，担任上市公司重大资产购买的独立财务顾问。
一、标的资产的盈利预测及实现情况
（一）本次重大资产购买标的盈利预测情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法的要求》，Swann公司编制了《Swann Communications PtyLtd.盈利预测表》（以下简称“盈利预测表”），盈利预测表基于以下假设编制：
1、盈利预测期间标的公司所遵循的现行的政策、法律、法规以及所处的政治、经济状况无重大变化；
2、盈利预测期间标的公司所属行业的方针和政策无重大变化，标的公司所在地区的社会经济环境无重大变化；
3、盈利预测期间标的公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大变化；
4、盈利预测期间标的公司的生产经营运作不会受原材料严重短缺和成本重大变化的不利影响；
5、盈利预测期间标的公司的生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
加；
7、盈利预测期间标的公司所在地区不会发生重大的通货膨胀；
8、盈利预测期间标的公司的经营计划及财务预算将顺利完成；各项合同能够顺利执行，并与合同方无重大争议及纠纷；
9、盈利预测期间标的公司所属的行业及市场没有发生重大变化；
10、无其他不可抗力及不可预见因素对标的公司造成的重大不利影响。
盈利预测表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2014]第340007号《盈利预测审核报告》（以下简称“《审核报告》”）。根据该《审核报告》，标的公司2014年（2014年1月至2014年12月）、2015年（2015年1月至2015年12月）分别预测实现归属于母公司所有者净利润1,162.77人民币万元和5,567.43人民币万元。
（二）2015年标的资产实际盈利数与利润预测数的情况
2014年，标的资产已实现其预计的盈利预测数。
2015年，标的资产实际净利润及归属于母公司股东的净利润均为人民币 3,045.30万元，与《审核报告》中利润预测数 5,567.43万元相差 2,522.13万元，实现率54.70%；标的资产实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币3,044.15万元，与《审核报告》中利润预测数 5,567.43万元相差2,523.28万元，实现率54.68%。
二、标的资产2015年未实现盈利预测审核报告中利润预测数的主要原因
Swann公司管理层认真分析了2015年经营情况，认为Swann公司业绩不达预期的主要原因如下：1）2014年7月31日至2015年12月31日，澳元兑美元汇率由 1澳元兑 0.9293美元降至 1澳元兑 0.7289美元，英镑兑美元汇率由 1英镑兑1.6884美元降至1英镑兑1.4734美元，下降幅度分别达21.56%和12.73%。
Swann公司的约30%销售集中在澳洲和英国，受汇率波动的影响，公司业绩出现下滑；2）经营期间内，Swann公司所处市场竞争激烈，竞争对手采取了非常激
进的定价策略，抢夺美国线上市场，导致 Swann公司销量和毛利低于预算，对公司整体业绩产生了不利影响。上述情况为 Swann公司管理层事前无法获知且事后无法控制的事项。
我们对英飞拓重大资产购买标的资产Swann公司2015年未能实现盈利预测审核报告中的利润预测数深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。本独立财务顾问及主办人仍将继续积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行相关承诺，保护中小投资者利益。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买标的资产 2015年未实现盈利预测审核报告中利润预测数的说明和致歉声明》的签字签章页）
财务顾问主办人：
莫鹏 沈璐璐
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019023
河南恒星科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|3,016,268,298.18||3,046,175,236.90||-0.98%||
|营业利润|-236,228,607.27||49,665,869.94||-575.64%||
|利润总额|-237,024,462.10||94,709,911.37||-350.26%||
|归属于上市公司股东的|-130,226,718.24||56,591,297.91||-330.12%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|-0.1036||0.0450||-330.22%||
|加权平均净资产收益率|-4.74%||2.02%||-6.76%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|5,699,422,934.20||6,441,380,087.56||-11.52%||
|归属于上市公司股东的|2,819,946,682.27||3,099,097,587.78||-9.01%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,256,498,403.00||1,256,564,426.00||-0.01%||
|归属于上市公司股东的|2.24||2.47||-9.31%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入301,626.83万元，同比下降0.98%；营业利润-23,622.86万元，同比下降575.64%；利润总额-23,702.45万元，同比下降
报告期末，公司资产总额569,942.29万元，较年初下降11.52%；归属于上市公司股东的所有者权益281,994.67万元，较年初下降9.01%；归属于上市公司股东的每股净资产2.24元，较年初下降9.31%；股本125,649.84万元，较年初下降0.01%。
（二）情况说明
报告期内，受资本市场持续走弱及国家太阳能光伏产业政策调整的影响，公司部分资产出现了减值迹象，出于谨慎性原则，为客观反映公司财务状况及经营成果，对可供出售金融资产、固定资产、在建工程等资产计提减值准备30,448.44万元，将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润22,299.16万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月20日披露的《2018年第三季度报告》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-100%至-50%之间，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元至2,829.56万元之间；公司于2019年1月31日披露了《河南恒星科技股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损9,000万元—15,000万元。现经过对2018年度财务数据的初步核算，本次业绩快报披露的公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-13,022.67万元，与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-071福建博思软件股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月16日以电子邮件的方式发出第二届监事会第十二次会议的通知，并于2017年7月21日下午 3:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
与会监事认真审阅了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，认为：
1、公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
2、该议案有助于建立和完善公司的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-071表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
与会监事认真审阅了公司《第一期员工持股计划管理办法》，认为：上述办法的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司员工持股计划的顺利实施。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、审议通过《关于核实公司<第一期员工持股计划持有人名单>的议案》。
监事会经审核认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向194名激励对象授予限制性股票389.30万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币6,813.9万元变更为7,203.2万元，公司股份总数由6,813.9万股增加至7,203.2万股。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-071根据公司业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》部分内容进行了修订。
与会监事认真审阅了公司章程修订的相关材料，认为：本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一七年七月二十一日
成都利君实业股份有限公司监事会
关于公司第一期限制性股票激励计划授予事项的
核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》、《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关法律法规，监事会对公司第一期限制性股票激励计划授予事项进行了审核，发表核查意见如下：
1、公司第一期限制性股票激励计划授予价格调整系基于公司 2017年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司第一期限制性股票激励计划授予价格由3.42元/股调整为3.36元/股。
2、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
3、公司第一期限制性股票激励计划激励对象均具备相关法律、法规、规范性文件所规定的激励对象资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，本股权激励计划的激励对象中不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
4、公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象与公司 2018年第二次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意公司第一期限制性股票激励计划的授予日为 2018年 8月 23日，向 11名激励对象授予限制性股票1,500万股，授予价格为3.36元/股。
（以下无正文）
(本页无正文，为成都利君实业股份有限公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划授予事项的核查意见签字页)
监事签字：
尹红 张娟娟 邱红
成都利君实业股份有限公司
监事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-075通裕重工股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于2015年8月13日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年8月24日上午9点以现场方式在公司五本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了有会虚议假，记符载合《、公误司导法性》陈、《述公或司者章重程大》的遗要漏求。。会议由公司董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一五年半年度报告及摘要的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没报告期内，公司实现营业收入114,093.29万元，较上年同期增长14.43%；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
实现归属于上市公司股东的净利润5,774.22万元，较上年同期增长8.18%；基本每股收益0.06元。2015年半年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会本指公定司创及业其板上董市事公会司全信体息人披露员网保站证。信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假表记决载结果、：误同导意性票陈9述票，或反者对重票大0遗票漏，弃。权
票0票。
二、审议通过了《关于审议二〇一五年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于2015年有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
该制度原第二章第六条“内幕信息包括但不限于”中的第二十三项为：“公司依法披露前的定期报告、临时公告及其财务报告”。
现修改为：“公司尚未披露的定期报告、业绩预告及业绩快报”。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《内幕信息知情人管理制度》（2015年8月修订）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年8月25日
关于控股子公司对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-066福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资
设立福建万润新能源汽车工业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议控股子公司对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司的议案》，同意公司控股子公司福建万润新能源科技有限公司（以下简称“福建万润”）使用自有资金 10,000万元对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司（以下简称“万润汽车”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：福建万润新能源汽车工业有限公司；
2、注册资本：10,000万元人民币；
3、注册地址：福建省福州市；
4、资金来源：自有资金；
5、拟定经营范围(暂定,以公司登记为准)：汽车零部件及配件、汽车整车、改装汽车、电车、低速载货汽车、电容器及其配套设备的制造；汽车、汽车零配件批发；新能源技术的研发及服务；汽车混合动力总成、纯电动总成及配件、机电产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；软件开发；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；汽车租赁；节能技术推广服务；科技中介服务。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司的公告以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
福建万润本次对外投资设立万润汽车，是公司积极推进新能源汽车产业布局的实质性进展，有着重要的意义。
公司控股福建万润后，不断关注新能源汽车领域的业务机会，整合行业资源，将福建万润打造为提供动力系统总成、电机、储能器、变速箱等新能源汽车核心零部件的专业供应商；同时加大对福建万润研发投入，提升福建万润技术研发中心的研发能力，通过福建万润快速提升公司在新能源汽车产业上的核心竞争力。
本次由福建万润投资设立万润汽车，通过合资或其他方式引进优质的新能源汽车零部件企业从而快速切入产业链上游，提高产品的自制率，研究动力总成系统的模块化；同时，通过本次对外投资设立万润汽车切入新能源汽车产业链下游，不仅能够快速抢占市场并树立万润品牌，还能增加福建万润销售收入，给公司带来丰厚的投资回报。
公司将继续致力于集中行业中最优秀的人才和最先进的技术，掌握新能源汽车产业中的核心技术，实现不同区域、不同技术之间的客户共享，搭建具有短期爆发力和长期竞争力的新能源汽车产业链条，旨在将其打造成为国内新能源汽车零部件龙头企业。
2、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资将进一步扩大公司规模，提升行业地位，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次对外投资存在的风险
新能源汽车产业目前受到国家的大力支持，但如果相关鼓励政策不能顺利落实到位或落实有所滞后存在，将使公司面临新能源汽车鼓励政策不达预期的风险。
虽然新能源汽车行业有着广阔的市场空间和良好的发展前景，但在拟设立的子公司开展业务初期可能在一定时期内不具备盈利能力，从而影响公司的综合盈
福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司的公告利水平。
公司建立有较完善和有效的法人治理结构及内部控制体系，并在实际执行中规范运作、成效明显。但随着子公司的成立，现有的管理组织架构也将一定程度上发生变化，可能对公司的规范运行、经营效益等产生一定的影响，从而存在一定的管理风险。
针对上述风险，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月二十九日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-003
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度|
|营业总收入|117,081,432.37||111,976,664.80||4.56%||
|营业利润|5,401,849.76||3,723,029.67||45.09%||
|利润总额|6,308,179.32||4,834,197.87||30.49%||
|归属于上市公司股东的净利润|4,556,507.24||2,816,432.91||61.78%||
|基本每股收益（元）|0.03||0.02||50%||
|加权平均净资产收益率|2.41%||1.50%||0.91%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||上年度末|||
|||||||度|
|总资产|219,535,539.78||222,982,735.65||-1.55%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|190,713,698.06||187,581,674.14||1.67%||
|股本|143,448,332.00||143,448,332.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.33||1.31||1.53%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司产品销售有所增长,尤其公司的电磁水表产品的市场认可度逐渐提升，销量也随之增加，使得本报告期的营业总收入、营业利润及利润总额等较上年同期均有所增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月29日发布《2018年度业绩预告修正公告》，公告中预计：2018
年度归属于上市公司股东的净利润为盈利366.13万元至506.95万元；本次业绩快报
与《2018年度业绩预告修正公告》中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字并加盖公章的内部审计报告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-017浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司股票及债券复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票亚厦股份（代码：002375）及债券 12亚厦债（代码：112097）于2014年4月10日开市起复牌。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因策划收购厦门万安智能股份有限公司（以下简称“万安智能”）股权的重大事项，经公司申请，公司股票于2014年4月8日上午开市起停牌。停牌期间，公司与万安智能自然人股东邵晓燕、于凡、周本强达成了意向，并于2014年4月8日签署了《合作框架协议书》。公司发布了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司签订合作框架协议的公告》，公司股票和债券将于2014年4月10日上午开市复牌。公司将在对万安智能的审计、评估工作完成后，就此次股权收购的事项签订正式的《股权收购协议》，并经公司法定程序审议、批准后实施。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-044
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第四次会议于 2017年 6月 28日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017年6月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席9名。
会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会以 9票同意、0票反对和 0票弃权审议通过《关于 2016年度审计报告非标意见所涉及事项影响消除的议案》。
独立董事对 2016年度审计报告保留意见所涉及事项影响消除发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《海南亚太实业发展股份有限公司董事会关于2016年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十八日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-027
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日以电子邮件的形式发出了关于召开第八届董事会第十次临时会议的通知。
（二）公司第八届董事会第十次临时会议于2016年5月25日上午11时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
《关于签订框架协议重组四川中润石化有限公司加油加气站及收购自贡市和遂宁市相关加油站资产的议案》
具体内容详见公司于 2016年 5月 26日披露的《广东韶能集
团股份有限公司关于签订框架协议重组四川中润石化有限公司加油加气站及收购自贡市和遂宁市相关加油站资产的公告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2016年 5月 25日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-10067鼎捷软件股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第四次会议通知已于 2014年 10月 16日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2014年 10月 23日 14时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告》
关于《2014年第三季度报告》详见 2014年 10月 24日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年第三季度内部审计报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》
为充实营运资金，公司拟通过信用方式向上海招商银行宜山支行申请人民币 5仟万元的综合授信额度，按市场利率核定贷款利率，期限一年。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权公司董事长全权办理所需事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办
公楼的议案》
子公司鼎新电脑台中分公司员工人数约 650位，目前租赁办公场所分散，考量集中办公效率及未来其将作为台湾区研发中心及培训中心的发展规划，前已积极寻求合适地点。
因台湾台中市政府所规划的台中软件园区对于 ERP厂商有承租优惠且可发挥行业聚集效益，公司此前已于 2013年 9月 5日第一届董事会第十九次会议审议通过子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案，并经董事会授权初步建设成本投入约人民币0.85亿元。
现工程已设计完成并开始投入建设，于整体规划后，预计总投入共需约人民币 2.6亿元，由子公司鼎新电脑以自筹资金支付上述款项。董事会同意并授权公司董事长在人民币 2.6亿元范围内具体审批后续相关投入，尽快完成建置。
本议案在公司董事会审议权限以内，不需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于子公司鼎新电脑向兆丰国际商业银行贷款的议案》
子公司鼎新电脑为兴建台中软件园区自用办公楼，拟向台湾兆丰银行申请建筑融资，总额度为新台币 8亿 2仟万元（约当人民币 1.65亿元），期限五年，鼎新电脑股份有限公司以台中软件园区兴建的自用办公楼提供担保。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于子公司鼎新电脑投资艾玛科技股份有限公司》
公司拟由子公司鼎新电脑使用自有资金出资不逾新台币 3,000万元（约当人民币 600万元）取得艾玛科技股份有限公司至少50%股权。艾玛科技为主营MES（制造企业生产过程执行管理系统，Manufacturing ExecutionSystem，简称MES）的专业公司，深耕 MES領域近 20年，产品与技术均积累了丰富的专业经验与优势。投资后公司可整合艾玛科技的产品、技术及实施强项，为客户提供更完整的解决方案。艾玛科技亦可借助鼎新电脑成熟的量化复制导入手法，快速调整产品，适应市场需求，增强产品的竞争力，双方截长补短，产生合并综效。董事会同意授权子公司鼎新电脑董事长签署该项投资事项所涉及的相关协议等并进行后续相关事宜。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十三日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-064芒果超媒股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以前年度的审计机构期间，在为公司提供审计服务时，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
芒果超媒股份有限公司董事会2018年8月30日