证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临 2015-012
上海梅林正广和股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年3月6日
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|1、 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式；|
|2、 现场会议召开时间：2015 年3月6日下午14:00|
|3、 网络投票时间：|
|采用交易所投票时间：2015年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；|
|采用互联网投票时间：2015年 3 月6日9:15-15:00|
|（二） 股东大会现场会议召开的地点：上海市天平宾馆六楼会议室（天平路|
|185号，近衡山路）|

（三）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数（人）|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|380,771,832|

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|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.6057|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长周海鸣女士主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事应国强、张斌、姜国芳因公有事请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事曹晓风、费心佳因公有事请假；
3、董事会秘书虞晓芳出席了会议。
二、 提案审议情况
(一) 非累积投票提案
1、提案名称：关于提请股东大会授权第七届董事会设立各专门委员会的提案。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|380,771,310|99.9999|522|0.0001|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|380,723,732|99.9874|48,100|0.0126|0|0.00|

(二) 累积投票提案表决情况
3、关于董事会换届选举的提案。
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|提 案序号|提案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举马勇健先生为公司第七届董事会董事，任期三年；|380,703,732|99.9821|是|
|3.02|选举沈伟平先生为公司第七届董事会董事，任期三年；|380,703,734|99.9821|是|
|3.03|选举朱继宏先生为公司第七届董事会董事，任期三年；|380,703,733|99.9821|是|
|3.04|选举龚屹女士为公司第七届董事会董事，任期三年；|380,703,732|99.9821|是|
|3.05|选举洪明德先生为公司第七届董事会董事，任期三年；|380,703,734|99.9821|是|

4、关于选举独立董事的提案。
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|提案序号|提案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

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|4.01|选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事，任期至2016 年8月；|380,703,732|99.9821|是|
|4.02|选举王德清先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年；|380,703,732|99.9821|是|
|4.03|选举史剑梅女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年。|380,703,735|99.9821|是|

5、关于监事会换届选举的提案。
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|提案序号|提案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事，任期三年；|380,703,734|99.9821|是|
|5.02|选举朱平先生为公司第七届监事会监事，任期三年。|380,703,732|99.9821|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|提案序号|提案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|3.01|选举马勇健先生为公司第七届董事会董事，任期三年；|26,338,858|99.3658|
|3.02|选举沈伟平先生为公司第七届董事会董事，任期三年；|26,338,860|99.3658|
|3.03|选举朱继宏先生为公司第七届董事会董事，任期三年；|26,338,859|99.3658|
|3.04|选举龚屹女士为公司第七届董事会董事，任期三年；|26,338,858|99.3658|
|3.05|选举洪明德先生为公司第七届董事会董事，任期三年；|26,338,860|99.3658|
|4.01|选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事，任期至 2016 年 8月；|26,338,858|99.3658|
|4.02|选举王德清先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年；|26,338,858|99.3658|
|4.03|选举史剑梅女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年。|26,338,861|99.3658|

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|5.01|选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事，任期三年；|26,338,860|99.3658|
|5.02|选举朱平先生为公司第七届监事会监事，任期三年。|26,338,858|99.3658|

(四) 关于提案表决的有关情况说明
本次股东大会审议并通过了非累积投票提案《关于提请股东大会授权第七届董事会设立各专门委员会的提案》、《关于修改<公司章程>中部分条款的提案》，累积投票提案《关于选举马勇健先生为公司第七届董事会董事》、《关于选举沈伟平先生为公司第七届董事会董事》、《关于选举朱继宏先生为公司第七届董事会董事》、《关于选举龚屹女士为公司第七届董事会董事》、《关于选举洪明德先生为公司第七届董事会董事》、《关于选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事》、《关于选举王德清先生为公司第七届董事会独立董事》、《关于选举史剑梅女士为公司第七届董事会独立董事》、《关于选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事》、《关于选举朱平先生为公司第七届监事会监事》。
本次会议审议的提案中，《关于修改<公司章程>中部分条款的提案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所。
律师：李俊、周亮
2、律师鉴证结论意见：
上海金茂凯德律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资
格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效（详见上海证券交易所网站《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广
和股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》）。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2015年3月7日