证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2016-005深圳市宇顺电子股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议决定于2016年1月28日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年1月28日（周四）下午14:30开始
2、网络投票时间：2016年1月27日（周三）-2016年1月28日(周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（五）股权登记日：2016年1月22日（周五）
（六）会议出席对象：
1、截至 2016年 1月 22日（周五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项：
（一）《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
（二）《关于为全资子公司提供担保的议案》；
（三）《关于变更2015年度审计机构的议案》。
议案（一）已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于2015年10月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案（二）已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于2015年12月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案（三）已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可及独立意见，监事会发表了意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2016年1月26日及2016年1月27日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区董事会办公室
联系人：余姝慧
联系电话：0755-86028112
联系传真：0755-86028498
联系邮箱：ydsz@szsuccess.com.cn
邮编：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他
(一)联系方式
会议联系人：余姝慧
联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-86028112
传真号码：0755-86028498
联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区董事会办
公室
邮编： 518057
(二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
《第三届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
附件1.
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362289。
2.投票简称：“宇顺投票”。
3.投票时间：2016年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“宇顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会设置“总
议案”，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类
推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会所有议案对应的“委托价格”如下：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100.00||
|议案1||《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》||1.00||
|议案2||《关于为全资子公司提供担保的议案》||2.00||

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|议案3|《关于变更2015年度审计机构的议案》|3.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月27日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月28日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2.
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》||||
|2|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||
|3|《关于变更2015年度审计机构的议案》||||

说明：
1、请在提案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
签署日期：年 月日