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中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司
控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品
业务事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对厦门信达控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司（以下简称“上海信达迈科”）开展商品衍生品业务的事项进行了核查。核查的具体情况如下：为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司控股子公司上海信达迈科拟开展商品衍生品业务。上海信达迈科 2018年度经营规模预计达到 200亿元人民币，预计年实物交易量铜 50万吨，铅锌镍锡铝共计 75万吨，黄金 10吨，白银200吨。根据大宗商品业务量及风险控制需要，上海信达迈科拟开展商品衍生品业务在手期货合约任意时点保证金不超过人民币5亿元（不含实物交割占用的保证金规模），本额度在有效期内可循环使用，期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。
上述议案不构成关联交易，该议案需提交股东大会审议。
一、商品衍生品业务概述
上海信达迈科开展的商品衍生品业务与日常经营紧密联系，以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。
1、商品衍生品业务品种
开展的商品衍生品业务主要为套期保值、基于套期保值原则开展的跨市交易和跨期交易。商品期货业务品种包括：铜、铝、黄金、白银、铅、锌、镍、锡等金属品种。主要在国内期货交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。
2、商品衍生品业务交易期间和金额
上海信达迈科开展商品衍生品业务自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。
根据上海信达迈科大宗商品业务量及风险控制需要，商品衍生品业务在手期货合约任意时点保证金不超过人民币 5亿元(不含实物交割占用的保证金规模)，本额度在有效期内可循环使用。
3、资金来源
开展商品衍生品业务，上海信达迈科将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用上海信达迈科的自有资金或抵减金融机构对上海信达迈科的授信额度。
二、开展商品衍生品业务的必要性
上海信达迈科目前主要从事大宗商品贸易业务。随着市场经济活动复杂性增强，影响大宗商品价格、结构、供求关系等因素错综复杂，传统贸易模式的盈利空间缩小，转型升级势在必行。上海信达迈科在开展大宗商品贸易业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的商品衍生品业务，可规避大宗商品价格波动风险并获得大宗商品交易的延伸收益，有利于促进公司贸易业务转型升级，实现可持续发展。
三、开展商品衍生品业务的前期准备
1、参照厦门信达股份有限公司《衍生品投资管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《商品套期保值业务管理办法》、《厦门信达股份有限公司对期货业务操作的整体管控措施》，结合自身业务实际，上海信达迈科制订相应的《商品衍生品业务管理办法》、《期货交易工作流程及管理制度》，针对操作方案、指令下达、风险控制、单证校验、数据统计、财务核算等环节的具体管理进行规定。公司已派驻财务总监、运营总监和风险控制小组对上海信达迈科的风控机制进行完善。
2、公司副总经理作为上海信达迈科商品衍生品业务的总负责人，统筹商品衍生品业务，采用“前后台分工协同”的管理模式，由业务部门、期货部、风险法务部、运营管理部、资金部、财务部等多部门协调合作。
3、上海信达迈科打造商品衍生品业务的专业团队，参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
四、开展商品衍生品业务的风险分析
1、市场风险：因期货市场相关因素影响，导致期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格不完全一致，且可操作的数量也可能不尽相同。套期保值业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，非理性市场环境可能出现严重的系统性风险事件，进而对商品衍生品业务造成不确定的损失。
2、流动性风险：商品衍生品交易在《商品衍生品业务管理办法》中规定的权限内下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
3、操作风险：由于商品衍生品业务专业性强，复杂程度高，存在因信息系统、内部控制制度缺陷或人为失误导致意外损失的可能。
4、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展商品衍生品业务的风险管理策略
上海信达迈科商品衍生品业务计划根据市场及实际经营情况制定，严格按照相关规定安排计划、指令下达、审批、操作、统计稽查等环节并进行相应的管理。
1、将商品衍生品业务与大宗商品业务规模相匹配，严格控制保证金头寸。
2、严格按照规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
3、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4、严格遵循套期保值的财务制度，时刻关注套保的有效性和权益的波动对财务管理的影响，及时制定解决方案。
六、开展商品衍生品业务的公允价值分析
上海信达迈科开展的商品衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
七、开展商品衍生品业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期保值》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：厦门信达控股子公司上海信达迈科开展商品衍生品业务的目的是为了促进公司贸易业务转型升级，实现可持续发展，具有一定的必要性。同时，上海信达迈科已根据相关法律法规的要求制订了《商品衍生品业务管理办法》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第十届董事会 2017年度第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
中信建投证券对上海信达迈科开展商品衍生品业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张世举 李少为
中信建投证券股份有限公司2017年11月24日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2015-034
吉林敖东药业集团股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：195.86% -214.35%|盈利：54,078.99万元|
||盈利：160000万元–170000万元||
|基本每股收益|盈利：约1.79元-约1.90元|盈利：0.60元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
广发证券业绩同比大幅增长，公司投资收益同比增长。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-045福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知，获悉圣农实业所持有本公司的部分股份被质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||质押开始||||||本次质押|
||股东||||质押||||质押到期|||||
||||大股东及一||||日期（逐||||质权人||占其所持|
||名称||||股数||||日|||||
||||致行动人||||笔列示）||||||股份比例|
|圣农实业||是||4,755,000股||2016年9月7日||办理解除质押登记之日止||华福证券有限责任公司||1.03 %||

截至本公告披露日，圣农实业共持有公司无限售条件流通股 460,849,257股，占公司总股本41.48%。此次质押完成后，圣农实业累计股份质押 99,455 ,000股，占公司总股本的8.95%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月九日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-081广东文化长城集团股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。公司
《2017年第三季度报告全文》于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-38
华孚色纺股份有限公司
关于以募集资金置换“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221号）核准，同意华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过174,326,500股新股。截至2017年2月28日止公司本次非公开发行股票（A股）174,326,464股，发行价格12.62元/股，募集资金总额人民币2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。此外，公司设立了相关募集资金专户,募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]003298号，截止2017年8月16日，公司“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”自筹资金实际投资额45,660.02万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资||募集资金承诺|截止披露日自有|已置换金额/|
||投资总额||||
|项目||投资金额|资金已投入金额|拟置换金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目|88,422.501|88,400.00|45,660.02|45,660.02|
|总计|88,422.501|88,400.00|45,660.02|45,660.02|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、根据公司2016年第一次临时股东大会决议及《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》：“在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致。
2、2017年8月23日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金45,660.02万元。
三、独立董事意见
依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]003298号，截止 2017年 8月 16日，公司“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”自筹资金实际投资额 45,660.02万元。
根据《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》：“在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”因此，本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致。
我们认为：该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定，切合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金。
四、监事会意见
依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]003298号，截止 2017年 8月 16日，公司“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”自筹资金实际投资额 45,660.02万元。本次公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 45,660.02万元。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
监事会同意公司以本次募集资金 45,660.02万元置换预先己投入募投项目的等额自筹资金。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、公司第六届监事会第十四次会议决议；
4、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2017]003298号）；
5、华泰联合证券有限责任公司关于华孚色纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-064东方网力科技股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年7月15日下午14:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 7月 15日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 7月 14日下午 3点至2016年7月15日下午3点。
出席本次会议的股东及股东代理人共 13名，代表股份数 75,512,026股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 9人，代表股份数 75,405,976股，占公司股份总数9.36%；通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份数106,050股，占公司股份总数0.01%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东12人，代表股份11,477,951股，占公司股份总数的1.42%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋宗文先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计75,512,026股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 11,477,951股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向宁波银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计75,512,026股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 11,477,951股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计75,512,026股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 11,477,951股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：赞成票合计75,512,026股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 11,477,951股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议《关于调整 2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
表决结果：赞成票合计75,512,026股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 11,477,951股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-027幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年4月26日下午16:00在南京市中山路251号-1新纪元大酒店二楼嘉和厅以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名（监事会主席刘为民以通讯表决方式参加）。会议由监事周艳丽主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017年第一季度报告
的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2017年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会2017年4月26日
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于2014年上半年度公司对外担保和关联方资金占用的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
根据中国证监会（证监发[2003]56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
我们认为：经审查，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定。2014年上半年度没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2014年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司独立董事关于2014年上半年度公司对外担保和关联方资金占用的独立意见）
全体独立董事签名：
龚伯勇 王健 申屠宝卿
年 月 日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－007浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月7日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 2月 7日（星期五）上午开市起停牌。
目前，该事项正在筹划中，有关事项仍存在不确定性。经公司申请，公司股票将于2014年2月14日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-033厦门日上车轮集团股份有限公司
关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（以下简称激励计划草案），并于2014年5月27日进行了披露。
董事会审议通过后，公司将激励计划草案等相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）备案。
公司于今日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将激励计划草案及摘要等相关事项提交股东大会审议。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018—028山东新能泰山发电股份有限公司关于
华能能交公司及附属公司向公司及子公司
提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求，经与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：华能能交公司）协商，华能能交公司及附属公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 12亿元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息（不含相关税费）。
截止 2017年 12月 31日，公司及子公司向华能能交公司及附属公司借款余额为 102,000万元。预计 2018年公司及子公司向华能能交公司及附属公司借款总金额不超过 12亿元，预计利息支出不超过 5,200万元。
2、华能能交公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能能交公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、公司于2018年4月18日召开了第八届董事会第十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事吴永钢先生、胡成钢先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
华能能源交通产业控股有限公司成立于 2002年 11月 11日，住所：北京市海淀区复兴路甲 23号；性质：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：吴永钢；注册资本：365000万元；统一社会信用代码：91110000710930464P；经营范围：销售化工产品；煤炭批发经营；煤矿、道路、港口、航运等能源基础设施项目投资及管理；国际招投标代理；进出口业务；实业项目的投资及管理；资产受托管理；经济信息和企业管理咨询；技术服务；销售金属材料、金属制品、建筑材料、机械设备、矿产品、燃料油；计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；出租办公用房、商业用房；货物运输代理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务数据
截至2017年12月31日，华能能交公司总资产2,830,927.80万元，归属于母公司所有者权益128,883.09万元。2017年实现总收入2,402,144.91万元，归属于母公司所有者的净利润-83,375.50万元。截至2018年3月31日，华能能交公司总资产2,898,507.72万元，归属于母公司所有者权益247,216.06万元。2018年1-3月份实现总收入440,431.83万元，归属于母公司所有者的净利润-25,331.15万元。
3、关联关系
华能能交公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，华能能交公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事吴永钢先生、胡成钢先生回避表决。
4、关联方是否失信被执行人。
华能能交公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
华能能交公司及附属公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 12亿元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还。
四、交易的定价政策及定价依据
华能能交公司及附属公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 12亿元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息（不含相关税费）。
五、拟签订合同的主要内容
公司及子公司拟分别与华能能交公司及附属公司签署《借款合同》，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息（不含相关税费）。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
截止 2018年 3月底，公司及子公司向华能能交公司及附属公司借款余额为 40,000万元，累计利息支出为 1,138万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易是为满足公司项目建设以及正常经营的
资金需求，该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 O一八年四月十八日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-034江苏沙钢股份有限公司
关于控股子公司对其子公司及其参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）是江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其63.79%的股权。
江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）是淮钢公司的控股子公司，淮钢持有其75%的股权。
江苏天淮钢管有限公司（以下简称“江苏天淮”）是淮钢公司的参股公司，淮钢持有其40%的股权。
淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限到期，为保障其生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司继续为江苏利淮提供担保，续保的银行贷款授信额度共计4亿元，该担保额度到期日为2016年6月5日。
淮钢公司为江苏天淮提供的担保期限到期，为解决其生产经营的流动资金缺口，公司拟同意淮钢公司按持股比例继续为江苏天淮提供担保，续保的银行贷款授信额度共计14.39亿元，该担保额度到期日为2017年6月14日。
截止目前，淮钢公司累计为江苏利淮及江苏天淮提供 18.39亿元的授信担保额度，占公司2014年度经审计净资产的43.68%。
上述担保经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名，投票表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保事项需经公司2015年第二次临时股东大会批准。
二、担保人及被担保人基本情况
1、淮钢公司基本情况
淮钢公司成立于 1996年 12月 11日，注册资本 14.31亿元，法定代表人陆锦祥，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
2014年度，淮钢公司实现营业收入101.98亿元，净利润0.51亿元。截止2014年 12月 31日，淮钢公司总资产为 70.07亿元，净资产为 37.63亿元，资产负债率46.30%。本数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
2、江苏利淮基本情况
江苏利淮成立于1993年6月11日，注册资本7.26亿元，法定代表人季永新，经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。
2014年度，江苏利淮实现营业收入96.37亿元，净利润0.83亿元。截止2014年 12月 31日，江苏利淮总资产为 36.47亿元，净资产为 25.19亿元，资产负债率30.93%。本数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
3、江苏天淮基本情况
江苏天淮成立于2009年8月5日，注册资本10亿元，法定代表人朱学强，经营范围：无缝管产品的研发、生产制造、加工、销售，技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2014年度，江苏天淮实现营业收入1.41亿元，净利润-1.53亿元。截至2014年12月31日，江苏天淮总资产为42.18亿元，净资产为8.47亿元，资产负债率79.92%。本数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、董事会意见
为保障江苏利淮生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司继续为江苏利淮提供担保，续保的银行贷款授信额度共计4亿元，该担保额度到期日为 2016
年6月5日。
为解决江苏天淮生产经营的流动资金缺口，公司拟同意淮钢公司按持股比例继续为江苏天淮提供担保，续保的银行贷款授信额度共计14.39亿元，该担保额度到期日为2017年6月14日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，淮钢公司累计为其子公司江苏利淮提供 4亿元的授信担保额度（公司对淮钢公司的持股比例为63.79%，公司应承担的担保额度为2.55亿元），占公司2014年底经审计净资产的9.50%。淮钢公司实际对江苏利淮承担0.74亿元银行贷款担保额度（公司实际应承担的担保金额为0.47亿元），占公司2014年度经审计净资产的1.76%。
截止本公告日，淮钢公司按持股比例累计为江苏天淮提供14.39亿元的授信担保额度（公司对淮钢公司的持股比例为63.79%，公司应承担的担保额度为9.18亿元），占公司2014年底经审计净资产的34.18%。淮钢公司实际对江苏天淮承担3.62亿元银行贷款担保额度(公司实际应承担的担保金额为2.31亿元)，占公司2014年底经审计净资产的8.60%。
除此之外，公司没有其它对外担保情形。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年6月20日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司独立董事
关于转让浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%股权的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司章程》的有关规定，作为内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于转让浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%股权的议案》，发表以下独立意见：
（一）、公司将其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%的股权转让给绍兴县天瑞纺织品有限公司，符合公司的发展战略，实现公司的业务转型。此交易不会影响公司的可持续发展能力，为公司的长远发展奠定了基础。
（二）、本次股权转让的定价依据为具有证券从业资格的中介机构出具的审计、评估报告，交易价格合理、符合公平、公正、公允的原则。
（三）、本次交易经公司第七届董事会第十四次会议审议，还需公司 2014年第五次临时股东大会审议方可执行。本次交易其在程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，其相关协议也不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益。
根据以上意见，独立董事认为上述交易是公开、公平、合理的，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
周应苗
舒建
乔羽
（此页无正文，为内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
周应苗
舒建
乔羽
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2017-008号丹东欣泰电气股份有限公司
重大仲裁（二）进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日做出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次股票存在终止上市风险的提示公告。请广大投资者注意投资风险。
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、本案的基本情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“丹东欣泰”）于2016年9月收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称：“上海国际仲裁中心”）《SDF2016246<关于首次公开发行股票之保荐协议>（签订日期：2013年 12月 18日）争议仲裁案仲裁通知》（[2016]沪贸仲字第 05987号）。
根据《关于首次公开发行股票之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）的相关约定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）向上海国际仲裁中心提出了仲裁申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《重大仲裁公告（二）》（公告编号：2016-149）。
公司就上述仲裁申请，已聘请了专业律师团队积极应诉，并通过上海国际仲裁中心向兴业证券提出了反请求。上海国际仲裁中心于2016年11月7日书面发出了反请求受理通知（[2016]沪贸仲字第07700号）。具体内容详见公司在巨潮
资讯网发布的《重大仲裁（二）进展公告》（公告编号：2016-170）。
二、本案的进展情况
1、2016年12月1日，上海国际仲裁中心开庭，合并审理了上述仲裁案和反请求案。由于案件涉及的法律问题争议较大，仲裁庭本着谨慎的态度，要求双方在庭后指定时间内通过书面方式进行举证、答辩；
2、公司于近日收到上海国际仲裁中心的争议仲裁案延长裁决期限的通知
（[2017]沪贸仲字第01478号）。主要内容为：上述争议仲裁案，经仲裁庭请求，根据《仲裁规则》第四十四条第三款，裁决期限延长三个月，至2017年5月25日止。
三、判决或裁决情况
截至本公告发布时，该案尚未得出判决结果。公司将按照有关规定，根据本案重大进展情况及时履行信息披露义务。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件目前仍在审理，审理结果存在不确定因素，对公司业绩造成的影响尚不明确。关于该案件的后续进展情况，公司将按规定履行信息披露义务并及时公告，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《SDF2016246<关于首次公开发行股票之保荐协议>（签订日期：2013年12月18日）争议仲裁案仲裁通知》（[2016]沪贸仲字第05987号）；
2、《反请求申请书（SDF2016246）》；
3、《SDF2016246<关于首次公开发行股票之保荐协议>（签订日期：2013年12月18日）争议仲裁案仲裁庭反请求受理通知》（[2016]沪贸仲字第07700号）；
4、《SDF2016246<关于首次公开发行股票之保荐协议>（签订日期：2013年12月18日）争议仲裁案仲裁庭仲裁庭开庭通知》（[2016]沪贸仲字第07701号）；
5、《SDF2016246<关于首次公开发行股票之保荐协议>（签订日期：2013年12月18日）争议仲裁案延长裁决期限的通知》（[2017]沪贸仲字第01478号）；
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（孙燕红）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2016年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2016年度公司共召开了13次董事会，应出席董事会4次，本人亲自出席董事会 4次，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|孙燕红|4|4|0|0|否|

2016年度公司共召开4次股东大会，本人亲自列席0次股东大会。
二、2016年度发表独立董事意见情况
2016年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、公司于2016年8月15日召开的第三届董事会第一次会议，本人对会议审议的《关
于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关
于聘任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理、董事会秘书及其他高级管
理人员的议案》发表了同意的独立意见。
2、公司于2016年9月18日召开的第三届董事会第二次会议，本人对会议审议的《关于公司非公开发行股票预案（四次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）的议案》发表了同意的独立意见。
3、公司于2016年10月20日召开的第三届董事会第三次会议，本人对会议审议的《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（五次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订）的议案》、《关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（三次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集委员、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，在2016年度履行了如下职责：
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，定期召开审计委员工作会议，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，及时与会计师沟通，参与审阅公司定期报告，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关规定开展工作，积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会委员应有的作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：孙燕红2017年4月26日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-041深圳雷曼光电科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文已于 2016年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-026
债券代码：112117 债券简称：12福发债
航天工业发展股份有限公司董事会
关于 2012年公司债券 2017年跟踪信用评级结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》及《深圳证券交
易所公司债券上市规则》的有关规定，航天工业发展股份有限公司（公司名称
于2015年8月由“神州学人集团股份有限公司”更名为“航天工业发展股份有限公司”，以下简称“公司”）委托鹏元资信评估有限公司对公司发行的神州学
人集团股份有限公司2012年公司债券（债券简称：12福发债，代码：112117）
进行了跟踪评级。本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级调整为AA+，发行主体长期信用等级调整为AA+，评级展望调整为稳定。
本次鹏元资信评估有限公司出具的评级报告详见公司于2017年5月27日刊登在巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪信用
评级报告》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2017年5月26日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-036
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年 6月 9日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168号公司五楼会议室举行。会议通知于 2017年6月2日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》
公司2016年非公开发行股票相关事项经2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。2017年1月13日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行 A股股票相关事项有效期的议案》，并经2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法规要求，因非公开发行股票股东大会决议的有效期已过而需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。公司拟重新确定2017年1月14日为本次非公开发行的定价基准日，对公司 2016年非公开发行方案中的定价基准日、发行价格以及发行数量进行调整。本次方案调整情况如下：
1、定价基准日、发行价格的调整
调整前：“2.4定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日（2016年2月2日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于7.39元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
公司 2015年度分红派息实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格调整为不低于7.29元/股。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”
调整后：“2.4定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日（2017年 1月 14日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于7.58元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
2、发行数量的调整
调整前：“2.5发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过108,202,808股。在该范围内，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。”
调整后：“2.5发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过104,063,122股。在该范围内，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。”
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
二、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施（三次修订稿）的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）的公告》（2017-039）全文刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2017年6月10日
深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第三届董事会第十五次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立的财务审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司 2020年第一次临时股东大会进行审议。
（以下无正文）
深圳四方精创资讯股份有限公司
深圳市南山区科技中二路深圳科技园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室
电话：0755-86336133传真：0755-86319197网址：http: www.formssi.com
(本页无正文，为签字页)
独立董事签字：
苏哲锋 麦荣昌 杨时飞
________________ ________________ ________________ 2019年 12月17日深圳四方精创资讯股份有限公司
深圳市南山区科技中二路深圳科技园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室
电话：0755-86336133传真：0755-86319197网址：http: www.formssi.com
独立董事关于
公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对江西艾德纳米科技有限公司增资事项
1、公司本次对江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）进行增资，能够补充江西艾德项目建设及运营的资金需求，有利于推动其快速发展，并增强公司与江西艾德的优势互补及协同效益，有利于进一步提升公司行业影响力及核心竞争力。
2、本次对江西艾德增资涉及关联交易履行了必要的审议程序，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次对江西艾德增资的资金自筹，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
基于上述意见，我们同意公司以自有资金对江西艾德增资，同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于增加 2016年度向子公司提供担保额度的独立意见
经审阅，我们认为，公司增加 2016年度向子公司提供担保的额度，主要是为了支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前公司子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见的签署页）
（此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪