Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-080湖南博云新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，在任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案于 2018年 4月 25日在公司 2017年年度股东大会上审议通过。详见 2018年 4月 26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。
一、本次购买理财产品情况
近日，公司使用闲置募集资金3,400万元购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”理财产品，相关情况公告如下：
（一）理财产品主要内容
1、产品名称：利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期
2、产品类型：保证收益型
3、产品期限：90天
4、预期年化收益率：4.45%
5、产品收益计算日：2018年7月26日
6、产品到期日：2018年10月24日
7、认购资金总额：人民币3,400万元
9、公司与浦发银行无关联关系。
（二）投资风险及公司风险控制措施
1、投资风险
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在本合同投资到期日（银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
（7）不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
2、投资风险控制措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、截止本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|交通银行|蕴通财富·日增利81天|募集资金|5,000|2017年4月06日|2017年6月26日|是|399,452.05|
|建设银行|“乾元—众享”保本型人民币理财产品2017年126期|募集资金|3,000|2017年12月26日|2018年5月21日|是|480,000|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|募集资金|2,000|2018年3月27日|2018年9月23日|否|——|
|兴业银行|企业金融结构性存款（封闭式）|募集资金|1,000|2018年3月28日|2018年7月30日|否|——|
|光大银行|结构性存款|募集资金|1,000|2018年3月28日|2018年7月28日|否|——|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|募集资金|2,000|2018年4月13日|2018年7月12日|是|222,500|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19660期人民币结构性理财产品|募集资金|4,000|2018年4月13日|2018年7月30日|否|——|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构20231期人民币结构性理财产品|募集资金|2,000|2018年6月1日|2018年9月17日|否|——|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|募集资金|1,000|2018年6月8日|2018年12月5日|否|——|
|建设银行|“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第105期|募集资金|2,400|2018年6月13日|2018年10月18 日|否|——|
|交通银行|蕴通财富结构性存款125天|募集资金|870|2018年6月19日|2018年10月22 日|否|——|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|募集资金|2,000|2018年7月17日|2018年10月15 日|否|——|

四、备查文件
浦发银行理财合同及相关交易凭证。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
武汉三特索道集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002159 证券简称：三特索道
武汉三特索道集团股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||不适用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|||
||是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交|||
|次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委|是||
|员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|||
||是||
|提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录|||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深|是||
|交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信|||
||是||
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并|||
||是||
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员|是||

|||||
|-|-|-|-|
|买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并||||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票||||
||是|||
|及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集||||
||是|||
|资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募||||
||是|||
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的||||
|金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或||||
||是|||
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||||
|改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|是|||
|金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是|||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并||||
||是|||
|得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直||||
||是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审||||
||是|||
|批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资|是|||
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实||||
||是|||
|际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|独董姓名|天数|

||||
|-|-|-|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|朱征夫|10|
||张秀生|10|
||王清刚|10|

武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-044
天津利安隆新材料股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买衡水凯亚化工有限公司100%股权事项，具体会议时间以中国证监会官网公告为准，公司将及时披露并购重组委的审核结果。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（证券简称：利安隆，证券代码：300596）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间敬请关注公司后续公告。
公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
中国天楹股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第三次会议涉及的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于公司受让江苏德展股权及向江苏德展进行增资的独立意见
1、公司拟按照不低于每1元注册资本1.0558元的价格受让中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”）所持江苏德展不超过3.35%股权。同时，公司拟按照每1元注册资本1元的价格向江苏德展投资有限公司增资。公司拟提前退出华禹基金，本次从华禹基金受让江苏德展股权能够顺利推动中国天楹提前从华禹基金退出，同时也考虑到江苏德展的未来发展。公司本次受让江苏德展股权及对江苏德展增资，价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、本次关联交易事项，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）投资方案变更的意见
1、经与华禹基金各合伙人协商，本次公司收回投资的安排将采取现金支付及资产支付相结合的方式，现金及现金等价资产价值合计不低于 8.5亿元。本次退出华禹基金系避免重大资产重组后交叉持股，退出价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（以下为《中国天楹股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名
洪剑峭：
俞汉青：
赵亚娟：
年 月 日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-004
南方风机股份有限公司
关于全资子公司中兴能源装备有限公司
荣获工信部首批制造业单项冠军培育企业的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司获悉下属全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）荣获由国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）、中国工业经济联合会评审的“中国第一批制造业单项冠军培育企业”。具体见工信部官网发布的《关于公布第一批制造业单项冠军示范（培育）企业名单的通告》（工信部联产业函〔2017〕28号）。
工信部及中国工业经济联合会为贯彻落实《中国制造2025》，引导制造企业专注于细分产品领域精耕细作，突破制造业关键重点领域，促进制造业迈向中高端，为实现制造强国战略目标提供有力支撑。工信部与中国工业经济联合会开展了本次制造业单项冠军示范（培育）企业名单评审活动。其中，入选制造业单项冠军培育企业名单需符合在相关细分产品市场中单项产品市场占有率位居全球前5位或国内前2位、创新能力较强、经营业绩良好，利润水平高于同期一般制造企业的水平、长期专注于企业瞄准的特定细分产品市场等严苛条件。
中兴装备是我国能源工程用不锈钢无缝管特种管件产品规格最全、外径最
大、壁厚最大的生产企业之一，并在核电、石化、煤化工、新兴化工等领域具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率。早在2001年，中兴装备已获得国家核安全局颁发的核电站核级无缝钢管的设计和制造许可证，并参与起草了《核电站用无缝钢管》等4项国家标准和4项行业标准。中兴装备研发生产的核电一回路不锈钢无缝管件、合金钢管件等产品替代进口，并广泛运用于国内外超过30个核电机组。
本次入选我国首批制造业单项冠军培育企业名单，是对中兴装备在能源工程尤其是核级特种管件领域的技术实力和行业地位的肯定。未来，中兴装备将继续深耕于核电能源工程特种管件领域，持续加大创新投入，进一步巩固中兴装备在能源工程特种管件领域技术领先优势和行业领先地位。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-092
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2019年 8月19日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2019年8月29日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会 9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》;
公司《2019年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报披露提示性公告内容详见证券时报、中国证券报。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真是反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
贾鼎洋女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所及公司各项法律法规，公司同意聘任贾鼎洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司向银行申请贷款 5000万元提供担保，并授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限 3年。《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交至2019年第三次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的议案》
董事会认为本次公司向银行申请贷款并提供抵押、质押事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，同意公司开展相关事宜，质押、抵押期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限和权限内可多次使用。《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交至2019年第三次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年9月17日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开2019年第三次临时股东大会。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-043广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2015年04月10日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议
案》，2016年03月29日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司增加现金管理额度的议案》，并经2016年4月22日召开的
2015年年度股东大会审议批准,同意公司使用总额度不超过6亿元
人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资
金不超过2亿元，闲置募集资金不超过4亿元，主要购买流动性好、
安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理
财产品。详细见公司于2015年4月13日、2016年3月30日、2016年4
月 22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据上述决议，近期公司使用部分自有资金和闲置募集资金
购买了银行保本理财产品，现将有关进展事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|发行主体|资金来源|额度（万元）|期限||预计的年化收益率|
||||||起始日|到期日||
|1|日增利S款理财产品|交通银行|募集资金|900.00|2016/3/31|随机|2.90%|
|2|结构性存款91天理财产品|招商银行|募集资金|12,400.00|2016/4/19|2016/7/19|3.20%|
|3|日增利33天理财产品|交通银行|募集资金|8,800.00|2016/5/12|2016/6/14|3.10%|
|4|日增利92天理财产品|交通银行|募集资金|5,000.00|2016/4/18|2016/7/19|3.40%|
|5|日增利32天理财产品|交通银行|募集资金|11,100.00|2016/5/27|2016/6/28|3.10%|
|6|日增利S款理财产品|交通银行|募集资金|500.00|2016/5/12|随机|2.95%|
||小 计|||38,700.00||||
|1|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|1,100.00|2016/3/7|2016/6/7|3.40%|
|2|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|500.00|2016/3/14|2016/6/14|3.65%|
|3|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|700.00|2016/3/29|随机|2.90%|
|4|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|500.00|2016/4/11|2016/7/12|3.40%|
|5|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|500.00|2016/5/5|随机|2.80%|
|6|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/3/16|随机|2.90%|
|7|日增利33天理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/5/12|2016/6/14|3.10%|
|8|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|2,500.00|2016/5/30|2016/8/30|3.65%|
|9|日增利32天理财产品|交通银行|自有资金|6,000.00|2016/5/30|2016/7/1|3.20%|
|10|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|500.00|2016/5/17|随机|2.80%|
|11|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|500.00|2016/5/24|随机|2.45%|
||小 计|||14,800.00||||

公司及子公司认购的以上产品的类型均为银行理财产品，收益分配方式为到期时支取全部本金及理财收益。公司与上述理财产品的发行主体之间不存在关联关系。
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权总裁负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查。
二、 产品发行主体提供的保本承诺
1、公司与招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，在该协议中约定由招商银行向公司认购的理财产品的本金提供保证
承诺。
2、公司与交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品协议》，在该协议中约定由交通银行向公司认购的理财产品提供本金及保底利息的完全保障。
三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与
说明
公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金
正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
公司购买的理财产品使用自有资金和闲置募集资金合计为
53,500万元，投资金额没有超过董事会授权的额度范围，且发行主体均提供了相应的保本承诺，均属于流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的银行理财产品，因此公司董事会认为公司本次购买的上述理财产品投资风险很小，且能满足保本要求。
四、备查文件
1、公司与招商银行签署的《招商银行单位结构性存款协议》；
2、公司与交通银行签署的《交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品协议》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 06月 03日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-040
广东威创视讯科技股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，于2016年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2016年度与关联方产生日常关联交易的总金额不超过人民币5,000万元，本次日常关联交易预计情况须提交股东大会审议通过方能生效。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易||||2016年预|||||
||||关联人|||||||
||||||||||占同类业|
||类别||||计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||务比例|
|向 关 联 人销售产品、商品||天津武清英华第二幼儿园||合计预计5,000万元||57,125.14||0.05%||
|||北京市海淀区红缨幼儿园||||154,743.03||0.14%||
|||天津武清区英华幼儿园||||154,395.72||0.14%||
|||德州经济开发区高地红缨幼儿园||||136,322.63||0.13%||
|||烟台经济技术开发区红缨幼儿园||||132,608.65||0.12%||
|||岳阳经济技术开发区红缨幼儿园||||111,472.25||0.10%||
|||小计||||746,667.42||0.68%||
|向 关 联 人提供劳务||德州经济开发区高地红缨幼儿园||||1,801,664.00||2.74%||
|||岳阳经济技术开发区红缨幼儿园||||1,318,461.40||2.00%||
|||烟台经济技术开发区红缨幼儿园||||966,191.60||1.47%||
|||天津武清区英华幼儿园||||1,330,667.80||2.02%||
|||天津武清英华第二幼儿园||||11,211.80||0.02%||

||||
|-|-|-|
|北京市海淀区红缨幼儿园|1,476,290.20|2.24%|
|小计|6,904,486.80|10.49%|

（三）2016年第一季度，公司全资子公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为543,162.29元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、天津武清英华第二幼儿园
该园系公司全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨教育”）100%出资设立的民办非企业。法定代表人为刘春艳，注册资本150万元，主营业务：学前教育、全日制适龄儿童、幼儿教育，住所：天津市武清区杨村镇振华西道奥克斯盛世郦园小区。
2、北京市海淀区红缨幼儿园
该园系公司全资子公司红缨教育100%出资设立的民办非企业。法定代表人为杨瑛，注册资本150万元，主营业务：学前教育，住所：北京市海淀区农大北路百旺家苑小区。
3、天津武清区英华幼儿园
该园系公司全资子公司红缨教育100%出资设立的民办非企业，法定代表人为刘春艳，注册资本150万元，主营业务：婴幼儿学前教育，住所：天津市武清区栖仙公寓东区。
4、德州经济开发区高地红缨幼儿园
该园系公司全资子公司红缨教育设立的民办非企业，红缨教育出资比例为61%，法定代表人为刘春艳，注册资本100万元，主营业务：学前教育，住所：德州经济技术开发区高地世纪城西南角。
5、烟台经济技术开发区红缨幼儿园
该园系本公司的全资子公司红缨教育设立的民办非企业，红缨教育出资比例为80%，法定代表人为刘春艳，注册资本2万元，主营业务：全日制、适龄儿童、幼儿教育，住所：烟台经济技术开发区碧海云天小区内。
6、岳阳经济技术开发区红缨幼儿园
该园系本公司的全资子公司红缨教育设立的民办非企业，红缨教育出资比例
为60%，法定代表人为刘春艳，注册资本3万元，主营业务：学前教育，住所：岳阳经济技术开发区通海路管理处北港社区。
（二）关联关系
上述六家幼儿园是公司全资子公司设立的民办非企业机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条对上市公司的关联法人的定义，上述六家幼儿园均非公司的关联法人，其与公司全资子公司的交易不构成上市公司的关联交易。
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定，上述六家幼儿园均系从事非营利性社会服务活动的民办非企业机构，故未将其列入公司全资子公司红缨教育的长期股权投资核算，上述六家幼儿园的报表体系不纳入本公司及全资子公司的合并报表范围。
基于谨慎性原则，公司将上述六家幼儿园与公司全资子公司的交易比照关联交易处理。
（三）履约能力分析
以上关联方在与公司子公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场同类产品或服务公允价格的情况下确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、公司独立董事的意见
独立董事认为：公司预计的2016年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益，董事会表决程序合法有效。我们对公司2016年度日常关联交易事项无异议，并同意提交公司股东大会进行审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于2016年度日常关联交易预计事项的独立意见。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2018-L145凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案表决情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月7日以书面及电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第一次会议的通知。
会议于2018年9月14日上午10：30在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开。会议由与会董事共同推举董事张彬先生主持，本次会议参加表决的董事应为7名，实际参加表决的董事7名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
公司董事会选举孙俊先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》1、战略委员会成员：孙俊先生、瓮晓军先生、张彬先生、刘书艳女士、王斌先生，孙俊先生为该委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
2、提名委员会成员：王斌先生、张林剑先生、刘书艳女士，王斌先生为该委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
3、审计委员会成员：杨洪武先生、张林剑先生、孙俊先生，杨洪武先生为该委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
4、薪酬与考核委员会成员：张林剑先生、王斌先生、刘书艳女士，张林剑先生为该委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司发展需要，同时公司第六届高级管理人员的任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会拟聘任新一届公司高级管理人员。（简历详见附件）
1、聘任孙俊先生为公司总经理；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
2、聘任张彬先生为公司副总经理、董事会秘书。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
3、聘任刘书艳女士为公司副总经理、财务总监。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
《独立董事关于聘任高管的独立意见》全文刊登在 2018年 9月 15日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。
二、备查文件：
2、《独立董事关于聘任高管的独立意见》
特此公告。
||
|-|
|凯瑞德控股股份有限公司董事会|
|2018 年 9 月 15 日|

附件：
总经理简历：
孙俊先生，1977年出生，重庆邮电大学管理学院项目管理专业硕士研究生、重庆大学经济管理学院会计学学士、美国加州大学圣克鲁斯分校硅谷学院光通信技术研修结业。历任重庆联通长途传输局技术员、数据与固定通讯局终端管理中心主任、九龙坡分公司副总经理、北碚分公司副总经理工会主席、北部新区分公司总经理。重庆电信南坪分公司办公室主任、北碚分公司工会主席，深圳市国资委投资控股集团信息管线公司董事，经营部、工程部、宽带业务部部长。2018年3月至今，担任第五季（深圳）资产管理有限公司副总经理。孙俊先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。
在公司大股东浙江第五季实业有限公司的关联公司任职，除此外与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
副总经理、董事会秘书简历：
张彬先生，1972年出生，大学本科，高级经济师。历任山东德棉股份有限公司办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表。凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。张彬先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理、财务总监简历：
刘书艳女士，1974年出生，大学本科，高级会计师。历任山东德棉股份有限公司财务部成本科科长，财务部副部长。现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、财务总监。刘书艳女士不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2018-017安徽华信国际控股股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月19日（星期一）下午开市起停牌，具体内容见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于拟披露重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-013），及于2018年3月24日刊登的《关于公司重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-014）。
停牌期间，经与相关方确认，公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）正在筹划重大事项，该事项可能导致上海华信对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控制权的变更，对公司有重大影响。鉴于该事项的不确定性，为了保证信息公平，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：华信国际；证券代码：002018）自 2018年 4月 2日（星期一）开市起继续停牌。
公司将密切关注上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保事项
1、公司按照《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。
2、公司为必控科技提供担保，必控科技主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司拟为必控科技提供不超过 1,500万元（含）的综合授信额度担保和符合必控科技日常生产经营的需要。
公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
（二）关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案
1、公司本次为控股子公司必控科技的贷款提供反担保，主要是为了满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，公司提供反担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次反担保事项的被担保对象为成都中小企业融资担保有限责任公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次反担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
文东华 林中祥 蒋岩波
2018年4月12日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-073佳沃农业开发股份有限公司
筹划重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实性、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）已经于2018年11月18日与 Australis SeafoodsS.A.（以下简称“标的公司”）之股东签署了《承诺收购协议》，拟购买其持有的标的公司约94.47%之具投票权已发行股份权益，后续将签订股份买卖协议取代上述《承诺收购协议》。佳沃集团承诺公司对于是否作为本次交易之买方签署股份买卖协议具有优先决定权。公司初步判断标的公司所经营业务与公司既定的打造中高端动物蛋白全产业链发展平台的战略目标高度契合，与公司主营业务国内外已有的布局和资源互为补充，可望创造多维度的协同价值，提升公司核心资产质量，增加可持续发展势能，有助于快速提升公司海产业务品牌和市场影响力，有助于提高公司的现金回报和盈利能力。详情请见公司于2018年11月19日披露的《关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》（公告编号：2018-072）。
截至本公告披露之日，公司已取得佳沃集团现已掌握的关于标的公司的全部资料文件，并正组织华泰联合证券有限责任公司、国浩律师（上海）事务所等中介机构对标的公司开展进一步尽职调查等相关工作。公司尚未发现标的公司存在重大风险事项，将秉承独立性原则，就交易方案和标的公司涉及的相关事项积极商讨、论证，推进本次重大事项，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，至少每十个交易日发布一次进展公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。公司本次筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2018年11月29日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-036关于《北京首钢股份有限公司关于拟投资设立并购基金暨关联交易公告》的
补充公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日发布了《北京首钢股份有限公司关于拟投资设立并购基金暨关联交易公告》（公告编号2017-035）（以下简称“公告”），现公司对其内容进行补充说明如下：
1、公司拟投资设立的首元新能源汽车核心部件并购基金（以下简称“并购基金”）为有限合伙人制。并购基金的投资方中，公司、北京首钢基金有限公司（以下简称“首钢基金”）、北京高精尖产业发展基金（以下简称“高精尖基金”）、北京顺义科技创新有限公司（以下简称“顺义科创”）为基金的有限合伙人，北京首元新能投资管理有限公司（以下简称“首元新能”）为基金的普通合伙人。
2、拟议设立的并购基金及拟议聘请的基金管理公司依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，正在履行登记备案程序过程中。
3、本次参与投资的各投资方中，首钢基金、首元新能为公司关联方；高精尖基金、顺义科创与公司无关联关系或其他利益关系。
4、目前公司正就公告涉及的交易核心条款与其他投资方进行协商，待未来各方协商确定后，再进行相关协议的签署。
5、公司将根据《主板信息披露业务备忘录第8号-上市公司与专业机构合作投资》及相关规定，按照分阶段披露的原则，及时披露与专业投资机构合作投资的进展情况。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-072江苏常铝铝业集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议，于2019年8月 15日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年8月26日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业集团股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工监事的议案》。
经公司监事会审议，同意提名汪和奋女士、陆芸女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历附后），以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举的职工监事一起共同组成公司第六届监事会。
上述监事提名后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 2019年8月 28日
附件：监事候选人简历
汪和奋女士，本公司监事，中国国籍，无境外居留权，1953年生，中共党员，中专学历，助理政工师。曾任常熟市医疗器械厂厂办文书、工会副主席，常熟市制药机械厂政工科长、团总支书记，常熟市铝箔厂厂办副主任、厂党总支副书记、书记、监事会主席，常熟市铝箔厂董事长。2004年5月起，汪和奋女士任本公司监事会主席。
现任铝箔厂董事长兼总经理。汪和奋女士通过常熟市铝箔厂间接持有公司2.16%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陆芸女士，中国国籍，无境外居留权，1960年生，大专学历，高级经济师。曾任铝箔厂厂办副主任、主任、厂工会副主席，常熟市常铝铝业有限责任公司总经理办公室主任，江苏常铝铝业股份有限公司办公室主任、董事、董事会秘书，现任董事长助理、苏州市第十三届、十四届、十五届、十六届人大代表。陆芸女士通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司0.4360%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-057贝达药业股份有限公司
关于股东BETA减持计划实施完成的公告
股东 BETAPHARMA,INC.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-032），BETAPHARMA,INC.（以下简称“BETA”）计划于前述减持计划公告发布之日起15个交易日之后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过7,670,000股（占本公司总股本比例1.91%）。
近日，公司收到了BETA发来的《股东减持计划实施完毕告知函》，截至函告日，BETA通过集中竞价交易共计减持股份 7,676,900股（占本公司总股本比例1.91%），前述减持计划已经实施完毕，实际减持股份超出计划6,900股，现将具体情况公告如下。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行前BETA持有的股份。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持价格区间（元/股）|减持次数|减持股数（万股）|减持比例|
|BETA|集中竞价交易|2019年 5月 28日-2019年9月 24日|41.92|36.30-47.03|20|767.69|1.91%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|BETA|无限售条件股份|1432.6915|3.57%|665.0015|1.66%|

二、关于超比例减持违规情况的说明
因 BETA工作人员误操作，本次减持股份合计 7,676,900股(占本公司总股本1.91%)，超出BETA预披露的减持计划6,900股(占本公司总股本的0.0017%)，超额减持成交金额315,769.53元，上述行为违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，因超额减持比例较小，未对市场造成重大影响。
三、其他相关说明
1、BETA深刻认识到超比例减持行为已构成违规减持，并进行了认真的自查反省，表示对本次减持违规行为给公司及全体股东造成的负面影响深表歉意，今后将进一步加强相关法律法规和规范性文件的学习，同时严格管理股票账户，杜绝该类情况再次发生。
2、公司董事会将继续提醒和督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，合规减持并及时履行信息披露义务。
3、本次减持披露与此前已披露的上市承诺一致。减持价格根据市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司首次公开发行股票的价格。
4、BETA不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、BETA减持计划实施完毕告知函。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2019年 9月26日
第五届监事会第十一次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-020
九芝堂股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第五监事会第十一次会议的通知于2014年4月8日以专人送达和通讯方式通知各监事，会议于2014年4月17日在公司七楼会议室召开,公司应到监事 3人，现场参加会议监事 3人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、2013年度监事会报告
全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2013年度监事会报告》（公告编号：2014-028）
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2013年年度报告及其摘要
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于公司 2013年度公司内部控制自我评价报告的审核意见
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，能客观、准确，真实、完整地反映公司现行内部控制制度。
公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、2013年度财务决算报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、2013年度利润分配预案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九芝堂股份有限公司 1
第五届监事会第十一次会议公告文件6、关于公司 2013年年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第1、2、4、5项需提交公司 2013年年度股东大会审议。
九芝堂股份有限公司监事会2014年4月19日
九芝堂股份有限公司 2
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]337号核准，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和公司股东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司以非公开发行股票，发行数量为 142,180,000股，发行对象为 5名，分别为创金合信基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司和财通基金管理有限公司，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|发行股数（股）|限售期（月）|
|1|创金合信基金管理有限公司|28,393,881|12|
|2|上银瑞金资本管理有限公司|35,277,246|12|
|3|上海国泰君安证券资产管理有限公司|43,021,032|12|
|4|东吴基金管理有限公司|35,372,848|12|
|5|财通基金管理有限公司|114,993|12|
|合计||142,180,000||

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变。
特此报告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2016年 6月16日