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.证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-026浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2019年3月29日下午14：30。
2.网络投票时间：2019年3月28日-2019年3月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月29日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月28日下午15：00-2019年3月29日下午15：00的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年3月22日
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年3月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.公司董事会同意列席的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后提交。
本次会议拟审议的议案如下：
1.00审议《关于为子公司提供担保的议案》
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于为子公司提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记时间：2019年3月28日上午9：30—11：30时和下午13：00—16：30时
（二）登记地点：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）登记方式：
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2019年3月28日下午16:30前送达公司董事会办公室。
来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
六、其他
（一）会议联系方式
联系人：何东挺/金丽斌
电话：0579-82239001
电子邮箱：jfkd@jinfei.cn
联系传真：0579-82523349
通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
邮政编码：321000。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10日前提交。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2019年3月13日
附件一：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2019年3月29日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该 列 打 勾的 栏 目 可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为子公司提供担保的议案》|√||||

说明：1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人名称：
委托人身份证（营业执照号）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年月 日备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证或营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-060
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2016年8月25日中午12：00在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年8月15日以电话、电子邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、《关于对子公司拟投资设立合资公司的议案发表监事会意见的议案》
此次上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）与上海逸欣自动化设备有限公司及自然人陈立志共同出资设立合资公司，有利于各方优势互补，发挥协同效应。提升公司整体核心竞争力与盈利水平，为广大投资者创造良好的投资回报。
因此，同意此次子公司拟投资设立合资公司事项。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会2016年8月26日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014- 054
上海姚记扑克股份有限公司
《公司章程》修正案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2014年半年度利润分配预案，公司2014年半年度拟以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，转增后公司总股本变更为 37,400万股。因此，公司注册资本相应变更为37,400万元，相应修订《公司章程》如下：
原第六条公司注册资本为人民币187,000,000元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币374,000,000元。
原第十七条公司股份总数为 187,000,000股,均为普通股，并以人民币标明面值。
现修改为：
第十七条公司股份总数为 374,000,000股,均为普通股，并以人民币标明面值。
注：上述公司《章程》内容的修改，与公司 2014年半年度利润分配预案同步，若公司2014年度第二次临时股东大会未能通过2014年半年度利润分配预案，则上述修改无效。
同时，根据《公司法》（2013年修订）、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对现行的公司章程进行修订。具体修订内容如下：
原章程第五十五条：
股东大会的通知包括以下内容:
(一) 会议的时间、地点和会议期限;
(二) 提交会议审议的事项和提案;
(三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;
(五) 会务常设联系人姓名,电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。
现修改为：
股东大会的通知包括以下内容:
(一) 会议的时间、地点和会议期限;
(二) 提交会议审议的事项和提案;
(三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;
(五) 会务常设联系人姓名,电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立
董事的意见及理由。
原章程第七十八条：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原章程八十二条：
公司在保证股东大会合法、有效的前提下,可以通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:
(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;
(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的;
(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务;
(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;
(五)证券发行;
(六)股权激励;
(七)股份回购;
(八)应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);
(九)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;
(十)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;
(十一)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;
(十二)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
股东大会审议上述事项时,公司将依据深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关规定,为股东提供股东大会网
络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
现修改为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便
利。
公司将依据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关规定,为股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
上海姚记扑克股份有限公司董事会 2014年8月15日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-035
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议书面通知于2016年3月14日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2016年 3月 18日下午 3:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由副董事长蔡建设先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长吴华春先生因出差在外，无法亲自参加本次会议，授权委托蔡建设先生代为出席并履行职责，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司2016年度日常关联交易的议案》，关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于与福建亿利环境技术有限公司 2016年度
日常关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信的议案》。
因公司生产经营所需，并确保合理安全使用资金，公司决定向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”）申请总额12,000万（壹亿贰仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以招商银行泉州分行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第八次临时会议决议；
2、独立董事关于公司与福建亿利环境技术有限公司 2016年度日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司与福建亿利环境技术有限公司 2016年度日常关联交易的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年3月18日
内部控制审计报告
众环审字（2018）060011号深圳市全新好股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新好公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，全新好公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国注册会计师
中国 武汉 2018年4月23日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2015-007东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2015年 4月 14日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16楼会议室召开全体董事会议，此次会议通知已于2015年4月2日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：
一、公司2014年度董事会工作报告
二、公司2014年年度报告及报告摘要
三、公司2014年度财务报告及利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2014年年度实现净利润为 6,000,908.35元，归属于母公司所有者的净利润为 14,014,509.81元，母公司实现的净利润为-5,156,637.86元。报告期内公司未提取法定盈余公积金，加上以前年度滚存的未分配利润 107,598,253.64元，2014年度可供股东分配的利润为102,441,615.78元。
考虑到目前公司拟建或在建的房地产项目（东莞桥头帝庭山、寮步康城假日、时代国际、昆山花桥合作项目）亟需大量资金，同时在煤矿兼并重组以及在后续扩能扩界实施工作上亦需较多资金，并且涉房企业融资渠道限制较多，公司流动资金压力大，为保持公司持续经营能力和突破发展瓶颈，经董事会充分讨论研究后决议2014年度不进行派发现金红利，不送转股，2014
年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认为公司根据经营情况、未来资金需求而制定出该利润分配方案，能保障项目的有效运转和资金的再循环，是公司生存和发展的关键，决策符合公司章程及有关规定，对利润分配方案发表了赞成意见。
四、关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，专业水平较高，成立时间也较早，执业经验丰富，与本公司保持了多年的良好合作关系，同时工作勤勉尽责，故此，本公司董事会决定续聘其为公司 2015年度财务审计机构，年度财务审计费用 60万元人民币；同时聘任其为 2015年度内部控制审计机构，内控审计费用为 28万元人民币。独立董事事前对此认可，审议发表赞成意见。
五、公司2014年度内部控制自我评价报告（详细内容请见巨潮资讯网）六、关于修订《公司章程》的议案
七、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
八、关于2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
九、关于召开2014年年度股东大会通知的议案
董事会决定于2015年5月15日召开公司2014年年度股东大会。详情请见与本公告同期的股东大会通知公告。
以上议案表决结果均为5票同意、0票弃权、0票反对。其中第一、三、四、六、七、八项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，第六、七项所提的制度修订说明和全文，与本公告同期披露于巨潮资讯网本公司公告栏。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二0一五年四月十四日
首钢集团财务有限公司
二Ｏ一八年度风险评估
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
首钢集团财务有限公司风险评估说明 1-6
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
审核报告
致同专字(2019)第110ZC1428号北京首钢股份有限公司：
我们接受委托，审核了首钢集团财务有限公司（以下简称“首钢财务公司”）管理当局对首钢财务公司2018年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料，建立健全并合理设计风险管理制度以及保持其有效性，是首钢财务公司管理当局的责任。我们的责任是对首钢财务公司所做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。
我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价首钢财务公司与其经营资质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其他审核程序。我们相信，我们的审核为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为：
一、首钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
二、未发现首钢财务公司存在违反中国银行监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，首钢财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。
风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险。
本报告仅供北京首钢股份有限公司报深圳证券交易所审核时使用。未经书面许可，不得用作任何其他目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年三月六日
福建众和股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
与预案（修订稿）差异情况对照表
2015年 11月 19日，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金预案；2015年12月5日，根据深圳证券交易所《关于对福建众和股份有限公司的重组问询函》的要求，公司对本次交易预案进行了修订并披露了《福建众和股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2014）53号）等法律法规要求编制《福建众和股份有限公司发行股份资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”），并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
在本次交易方案推进过程中，受市场行情等诸多因素的影响，经充分协商，标的公司审计评估基准日由 2015年 9月 30日调整为 2015年 12月 31日；上市公司放弃收购四川恒鼎实业有限公司持有的四川国理锂材料有限公司1.24%的股权和福建华闽进出口有限公司持有的四川华闽矿业有限公司100%股权，交易金额由 100,732.00万元调整为 87,732.00万元，募集配套资金由 90,000.00万元调整为87,000.00万元。现对除上述方案调整外，重组报告书（草案）和预案（修订稿）主要差异进行如下说明：
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|重组报告书（草案）章节|与预案（修订稿）差异情况说明|
|重大事项提示|1、更新披露本次交易标的资产的评估情况2、更新披露本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序3、补充披露中介机构关于承担连带赔偿责任的承诺|

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|重大风险提示|1、删除财务数据未经审计、标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险2、删除本次交易形成的商誉减值风险3、新增交易方案的调整|
|第一节 本次交易概况|1、更新披露本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序2、更新披露本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市|
|第二节 上市公司基本情况|新增上市公司 2016 年第一季度报告和 2015年年报相关情况|
|第三节 交易对方及认购方基本情况|删除四川华闽股东及四川恒鼎实业有限公司的基本情况|
|第四节 交易标的基本情况|1、根据审计报告更新披露了标的公司主要财务数据2、更新披露标的公司主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况3、删除标的企业四川华闽相关情况|
|第五节 发行股份情况|1、更新披露上市公司拟发行股份的数量和占发行后总股本的比例2、增加本次发行前后主要财务数据比较内容3、增加本次发行股份前后上市公司股权结构的变化|
|第六节 标的资产评估情况|按要求新增“第六节 交易标的评估情况”|
|第七节 本次交易定价依据及公平合理性分析|按要求新增“第七节 本次交易合同的主要内容”|
|第八节 本次交易合同的主要内容|按要求新增“第八节 本次交易合同的主要内容”|
|第九节 本次交易的合规性分析|按要求新增“第九节 本次交易的合规性分析”|

|||
|-|-|
|第十节 管理层讨论与分析|按要求新增“第十节 管理层讨论与分析”|
|第十一节 财务会计信息|按要求新增“第十一节 财务会计信息”|
|第十二节 同业竞争与关联交易|按要求新增“第十二节 同业竞争与关联交易”|
|第十三节 本次交易行为涉及的报批事项及风险因素|1、更新披露本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序2、更新披露标的资产估值较高的风险|
|第十五节 对本次交易的结论性意见|新增“独立董事的独立意见和律师意见”|
|第十六节 相关中介机构情况|新增“相关中介机构情况”|
|第十七节 其他重要事项|1、删除关于 2014 年保留意见的审计报告的说明2、新增关于本次交易方案调整的说明|
|第十八节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明|按要求新增“董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明”|
|第十九节 备查文件|按要求新增“第十九节 备查文件”|

（本页无正文，为《福建众和股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表》之签章页）
福建众和股份有限公司
（本页无正文，为新时代证券股份有限公司关于《福建众和股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表》之签章页）
新时代证券股份有限公司
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2016-007
紫光古汉集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期和
授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 8日，紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》及相关议案。
鉴于近期监管政策的要求，公司于2016年2月1日召开第七届董事会临时会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》等议案，同时修订本次非公开发行股票预案相应内容。具体调整内容如下：
一、本次非公开发行股票方案决议的有效期调整
原议案：
“10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内经中国证监会审核通过，则有效期自动延长至发行完成日。”
现调整为：
“10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。”
除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期调整
原议案：
“12、上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内经中国证监会审核通过，则该授权有效期自动延长至发行完成日。”现调整为：
“12、上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的其他内容不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018－065
江苏天瑞仪器股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次（临时）会议的通知。会议于 2018年 12月 14日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
公司董事姚栋樑先生、周立先生、车坚强先生、廖国荣先生为本次员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划相关议案的关联董事，回避本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-031
锐奇控股股份有限公司
关于使用超募资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》。董事会同意在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，使用不超过1.69亿元的超募资金适时进行现金管理，购买一年期内安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见（具体内容详见2015年8月25日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，公告编号：2015-083）。
近日，公司使用超募资金购买了银行保证收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品发行人||产品名称||产品类型||金额||起始日||到期日||年化收益率|
|交通银行股份有限公司||蕴通财富·日增利42天||保证收益型||1.69亿||2016-5-17||2016-6-28||3.1%||

二、资金来源
公司本次用于现金管理的资金来源为公司超募资金。
三、关联关系说明
公司与交通银行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-031
1、虽然短期保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司使用超募资金进行现金管理履行了必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司资金周转，也不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
六、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截止本公告日，公司及子公司在过去十二个月内进行募集资金现金管理的情况如下：
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-031
站披露了《关于使用超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-088）,公司使用超募资金购买了交通银行“蕴通财富·日增利 86天”保收益型理财产品，金额为1.69亿元，起始日为2015年9月1日，到期日为2015年11月26日，年化收益率为3.50%。
2015年 12月 4日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-106）,公司使用超募资金购买了民生银行“非凡资产管理91天安赢第077期对公款”保证收益型、组合投资类理财产品，金额为1.69亿元，起始日为2015年12月3日，到期日为2016年3月2日，年化收益率为3.55%。
2016年3月7日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-008）,公司使用超募资金购买了交通银行“蕴通财富·日增利59天”保证收益型理财产品，金额为1.69亿元，起始日为2016年3月8日，到期日为2016年5月6日，年化收益率为3.2%。
七、备查文件目录
1、《交通银行“蕴通财富·日增利42天”理财产品协议》
2、《第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-001
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股东参与的资产管理计划将持有的公司股份转让给其普通账户的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次股份变动系雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人侯建芳先生的一致行动人深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司（以下简称“聚成股份”）参与的资产管理计划将持有的公司股份通过大宗交易转让给聚成股份的普通账户，不构成聚成股份增持公司股份，亦不构成聚成股份减持公司股份。具体事项如下：
公司近日接到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，其一致行动人聚成股份参与的定向资产管理计划（以下简称“资管计划”）将持有公司全部的股份转让至聚成股份的普通账户。
一、资管计划的基本情况
为响应中国证监会于 2015年 7月发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监会发（2015）51号）的相关规定，且基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的一致行动人聚成股份于2016年1月8日、2016年1月13日通过资管计划增持公司股票11,489,874股（2016年6月24日公司实施权益分派方案后增至34,469,622股），占公司总股本的1.0995%。聚成股份承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股票。具体内容详见 2016年 1月 9日、2016年 1月 15日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的提示性公告》、《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告》。聚成
股份严格履行上述承诺。
二、本次股份变动情况
2017年 1月 6日，公司接到控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，其一致行动人聚成股份参与的资管计划即将到期，到期后不再续期；基于对公司经营发展的支持以及对公司未来发展的信心，聚成股份于 2017年 1月 5日通过大宗交易方式承接该资管计划所持有的公司股份。本次股份变动后，聚成股份直接持有公司股份34,469,622股，占公司总股本的1.0995%。
本次股份变动系聚成股份参与的资管计划将持有的公司股份转让给聚成股份的普通账户，不构成聚成股份增持公司股份，亦不构成聚成股份减持公司股份。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一七年一月九日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2014-046葫芦岛锌业股份有限公司
关于第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年7月22日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5日，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给各位董事。本次董事会应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员了列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司2014年7月22日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-048东沣科技集团股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据经营发展需要，东沣科技集团股份有限公司全资子公司承德南江投资有限公司于近日变更了公司名称。本次变更事项已经承德市承德县市场监督管理局核准，并换发了新的《营业执照》。新营业执照主要内容如下:
公司名称:承德东沣投资有限责任公司
统一社会信用代码: 91130821055455328P
公司类型:有限责任公司(法人独资)
住所：承德县下板城镇二路
法定代表人：赵永生
注册资本：玖仟万元整
成立日期：2012年10月09日
营业日期：2012年10月09日至2042年10月08日
经营范围：对新能源产业、新材料产业、矿山采选业、现代农业项目、房地产项目、建筑工程项目进行投资；投资管理；投资咨询；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编码：2014-064上海凯宝药业股份有限公司
关于痰热清注射液被列为中药保护品种的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国家食品药品监督管理总局中药保护品种公告（第 4号）》，国家食品药品监督管理总局批准痰热清注射液列为中药保护品种，具体内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|药品名称|保护级别|保护期限|保护品种号|生产企业|
|痰热清注射液|2|自公告日起七年|ZYB2072014042|上海凯宝药业股份有限公司|

中药品种保护对保护中药名优品种，保护中药研制生产的知识产权，提高中药质量和信誉，推动中药制药企业的科技进步，开发临床安全有效的新药和促进中药走向国际医药市场均具有重要的意义。
公司主营产品痰热清注射液被列为二级保护品种，充分肯定了痰热清注射液的临床应用质量稳定，疗效显著。中药保护品种的获批，将进一步强化公司的自主知识产权优势，提升公司市场竞争力。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-054青岛特锐德电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划数量过半
暨减持比例达到1%的进展公告
公司持股5%以上股东川开实业集团有限公司向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月6日披露了《关于持股5%以上股东及高级管理人员拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-027），川开实业集团有限公司（以下简称“川开实业”）持有公司50,770,827股股份，占公司总股本的5.0894%，为公司持股5%以上股东；由于川开实业海外业务的拓展、新业务的启动等需要资金，计划以集中竞价方式或大宗交易等法律、法规允许的方式减持公司股份不超过2488万股，占公司总股本的2.4941%。
2019年7月22日，公司收到川开实业出具的《关于持股5%以上股东减持数量过半的告知函》，截止2019年7月22日，川开实业减持股份12,803,773股，减持数量已超过减持计划的一半，且减持幅度已达到公司总股本的1.28%。现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将具体情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、本次减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公司总|
||||||||减持均价||减持数量|||
||股东姓名||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||股本比例|
|川开实业||集中竞价||2019年6月14日—2019年7月18日||19.43||9,833,773||0.9857%||
|||大宗交易||2019年7月22日||16.49||2,970,000||0.2977%||
||合 计||--||--||18.75||12,803,773||1.2835%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前||||减持后|||
||股东姓名|||||||||
||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|川开实业||50,770,827||5.0894%||37,967,054||3.8060%||

二、其他说明
1、川开实业承诺：本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和等规定的情况，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、川开实业不属于公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、一致行动人情况：根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，川开实业与简兴福、王洪、张琼、袁会云、简晓琴、李怀玉、罗小琼、叶秀华、赵玲、李杰、简瑶、王红、谢莉萍互为一致行动人。据川开实业统计，截止2019年7月22日，上述一致行动人合计持有公司61,636,698股股份，占公司总股本的6.1785%。
4、截至本公告日，川开实业股份减持计划尚未全部实施完毕。公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、减持股东出具的《关于持股5%以上股东减持数量过半的告知函》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第四十一次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-156号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》。由于股票购买期内一期员工持股计划需办理选聘专业管理机构、签订资产管理协议、协商融资方案、开立股东账户等事宜，且存在定期报告
及其他事项窗口期限制买卖等情况，导致一期员工持股计划自股东大会通过之日起6个月内无法完成公司股票的购买。
鉴于上述情况，根据深圳证券交易所新发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》相关规定，公司拟按新颁布的法律、法规及规范性文件审议《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019至 2023年员工持股计划之一期持股计划》。
公司于2019年 12月6日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第四十一次会议的通知。会议于2019年 12月9日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
一、审议通过《关于<金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现公司持续健康发展，实现员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，以实现打造卓越企业集团的战略目标，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的规定并结合公司实际情况,公司拟实施《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019至 2023年员工持股计划之一期持股计划》。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司卓越共赢计划暨2019至 2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事发表了相关独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案关联董事蒋思海先生、喻林强先生、罗亮先生、陈刚先生回避表决。
表决情况：3票同意，1票反对，1票弃权，4票回避；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“对金科目前已有的激励安排包括薪酬、期权计划和项目跟投等，不了解实际情况，也无法判断新的持股计划的合理性和必要性。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“上市公司本次员工持股计划涉及的人数较多，同时上市公司计提专项基金会造成资金占用，且交易涉及二级市场，会造成股价的波动，故本人对中小股东的利益的影响无法判断。
故本人就议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月九日
山东丰元化学股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、截至 2019年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为其他任何公司或个人提供担保的情况。
（以下无正文）
(此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签名：
杨桂朋 崔光磊
谷艳
年 月 日
浙江金固股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议
相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《浙江金固股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第四届董事会第五次会议的相关事宜发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象中董事、中高级管理人员和核心技术（业务）骨干具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事
项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会9名董事中3名关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司激励计划考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、子公司或部门层面业绩考核与个人层面绩效考核。。
公司层面业绩指标体系为净利润，该指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
子公司或部门层面于每个考核年度设置年度业绩指标，在达到一定业绩目标的前提下，激励对象所属子公司或部门整体获授股票期权/限制性股票方可按设定的比例（M）行权/解除限售。该考核指标能够带动公司各个子公司或部门对业绩的敏感度，积极应对公司提出的业绩条件。
除公司层面及子公司或部门层面的业绩考核外，公司对个人还设置了个人绩效考核体系，能够对每位激励对象的工作绩效作出较为精准、全面的综合评价。
公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议独立意见签字页）
独立董事：
邹峻 吴伟明 徐志康
2017年9月14日