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中信建投证券股份有限公司
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对石基信息的关联事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、关联交易概述
公司于 2016年 3月 30日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司（以下简称“阿里旅行”）、北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店集团”）共同签署《合资合同》，公司拟与阿里旅行、首旅酒店集团共同出资设立一家合资公司，该合资公司名称暂定为浙江未来酒店网络技术有限公司（最终以工商行政部门核准名称为准）；三方股东拟对该合资公司总投资额 5000万元，其中阿里旅行拟认缴出资额 2450万元，占总股本的比例为49%；首旅酒店拟认缴出资额 1500万元，占总股本的比例为30%；公司拟认缴的出资额 1050万元，占总股本的比例为21%。
该事项构成关联交易，已经公司第五届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，公司目前尚未完成淘宝（中国）拟提名董事候选人的聘任工作，故公司尚无关联董事，独立董事发表了同意公司进行本次关联交易的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、对外投资暨关联交易对手方基本情况
（一）阿里旅行公司情况
公司名称：浙江去啊网络技术有限公司
统一社会信用代码：913301100947739005
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陆兆禧
注册资本：1500万元人民币
成立日期：2014年3月11日
注册地点：杭州市余杭区五常街道文一西路969号5幢夹层J01室
经营范围：一般经营项目：技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：计算机、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品、网络商城技术、系统集成的设计、调试及维护、电子商务平台技术支持；经济信息咨询（除证券期货）。
2015年12月18日，淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）通过完成认购公司非公开发行股票46,476,251股成为持有公司13.07%的公司第二大股东，阿里旅行为淘宝（中国）全资子公司，根据《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定审慎认定，阿里旅行为公司关联法人；公司拟与阿里旅行共同投资设立合资公司的对外投资构成关联交易。
（二）首旅酒店集团公司情况
公司名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：911100007002172436
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张润钢
注册资本：23140万元
成立日期：1999年2月
注册地点：北京市西城区复兴门内大街51号
公司简介：北京首旅酒店（集团）股份有限公司是国内大型综合性旅游上市公司，主要从事酒店运营管理及景区管理等经营活动。首旅酒店集团于 2000年
6月在上海证券交易所上市，公司简称：“首旅酒店”，证券代码：“600258”。目前首旅酒店集团旗下拥有北京首旅建国酒店管理有限公司、宁波南苑集团股份有限公司、北京首旅京伦酒店管理有限公司、北京欣燕都酒店连锁有限公司和石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司等酒店管理公司，管理着自五星级到经济型的各类酒店共180余家，形成了高档、中档、经济型的酒店品牌运营管理体系和覆盖全国的酒店经营网络。此外，首旅酒店集团还拥有海南南山文化旅游区等企业。
三、交易标的基本情况
拟设合伙企业名称：浙江未来酒店网络技术有限公司（最终以工商行政部门核准名称为准）
经营期限：长期
合资公司拟从事的主要业务为：为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务。公司的目标为和酒店同业共同打造一个面向未来的，基于互联网创新之上的服务体验平台。
公司注册地：中国•杭州
合资形式及出资金额：该合资公司拟总投资额 5000万元，其中阿里旅行拟认缴出资额2450万元，占总股本的比例为49%；首旅酒店拟认缴出资额1500万元，占总股本的比例为30%；公司拟认缴的出资额 1050万元，占总股本的比例为21%。
四、本次关联交易履行的程序
石基信息于 2016年 3月 30日召开第五届董事会 2016年第三次临时会议，审议通过了上述关联交易。公司目前尚未完成淘宝（中国）拟提名董事候选人的聘任工作，故公司尚无关联董事。独立董事发表了同意公司进行本次关联交易的独立意见。
五、本次关联交易对公司的影响
公司、阿里旅行及首旅酒店本次共同投资成立合资公司，致力于为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务，并建立以互联网为核心的未来酒店品
牌联盟，提供品牌运营、技术支持、大数据联动等整体服务，和酒店同业共同打造一个面向未来的，基于互联网创新之上的服务与体验平台。该合资公司的成立依托阿里旅行丰富的线上资源，首旅酒店庞大的酒店体量及对酒店行业深而广的行业影响力以及公司强大的技术支持，不仅有利于为酒店提供急需资源，同时有利于通过探索新业态促进酒店行业构建新的品牌经营模式及管理模式。该项投资符合公司现有战略发展方向，有利于公司进一步加深公司与阿里旅行在酒店领域的合作，同时有利于建立与首旅酒店集团更为紧密的合作关系。
六、保荐机构关于本次关联交易的保荐意见
经核查，中信建投证券认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，未发生关联董事回避表决的情形，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易，有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，中信建投证券对石基信息本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
林郁松 赵启
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-37海虹企业（控股）股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自2017年5月16日开市起停牌。公司分别于2017年5月11日、5月16日、5月23日发布了《关于股票交易价格异常波动自查停牌公告》（公告编号2017-29）、《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号2017-31)、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2017-34）。
一、停牌事由和工作安排
经核实，上述事项构成重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年6月1日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司将争取在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2017年 6月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2017年6月12日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告并申请复牌，并承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年五月三十一日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-063郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2019年于 7月 11日以电话和专人送达的方式发出，于 2019年 7月 12日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于终止本次重大资产重组所涉交易的议案》
内容：公司自 2018年 5月 3日以来，一直筹划以发行股份及支付现金的方式收购湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称“嘉宇矿业”）100%股权、湖南东谷云商集团有限公司（以下简称“东谷云商”）100%股权、赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）65%股权的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）。
经公司与交易对方多轮沟通和谈判，目前仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，本次重大资产重组面临重大的不确定因素。基于目前市场情况，经审慎研究，公司决定拟终止与嘉宇矿业、东谷云商及宇邦矿业之间的上述交易，并向上述三家交易对象发出《重大资产收购意向协议的终止的通知》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，东谷云商为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事张平西先生、陈占齐先生回避本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
内容：详见2019年7月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组公告》及同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，东谷云商为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事张平西先生、陈占齐先生回避本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、《关于补选公司独立董事的议案》
内容：鉴于公司第四届董事会独立董事喻宇汉因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了刘亚辉先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐刘亚辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同时担任公司审计委员会委员和提名委员会主任委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘亚辉先生已取得独立董事资格证书，公司需将刘亚辉先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
四、《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
内容：拟定于2019年8月2日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会，详见刊登于2019年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年7月13日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-022深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于与深汕特别合作区管理委员会签署《战略合作协议书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、本《战略合作协议书》（以下简称“本协议”或“协议”）为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”、“乙方”）与深汕特别合作区管理委员会（以下简称“甲方”）签订的原则性、意向性协议，本协议为双方就项目进行战略合作的原则性约定,并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺，不具有强制执行的法律效力。合作具体事项以各自有权部门批准后正式签署的合作协议、补充协议为准；甲方协调相关部门确定各项法定程序及文件以落实本协议约定内容。公司最终能否签订正式合作协议具有不确定性。
2、经过合法合规的竞争性程序确认公司为本项目合作伙伴后，甲乙双方需进一步协商并签订正式合作协议，正式合作协议的具体条款具有不确定性。公司将根据有关规定及时对本项目的进展情况履行公告义务。
3、由于该项目是公司合作建设项目，如签订正式合作协议后，合同的履行将占用公司较多的资金，且存在应收账款不能及时收回的风险。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
4、本合作框架协议投资金额较大，涉及的金额为估计数，具体金额以签订的具体项目合同为准，存在最终执行金额达不到协议金额或与本协议金额不一致的风险。
5、本项目合作期暂定为 5年，履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致本协议不能正常履行的风险；存在项目建设内容变更的风险。
一、协议签署概况
2015年 4月 9日，公司与深汕特别合作区管理委员会签署了《战略合作协议书》。本项目投资总额约为 50亿元（以双方实际确定的项目投资为准）。
二、交易对手方情况
1、该工程的业主为深汕特别合作区管理委员会，住所：中国广东省汕尾市深汕特别合作区党政办公楼；负责人：何学文；主要职能：主要负责合作区经济管理和建设等事务。
2、甲方与本公司不存在关联关系，最近三个会计年度公司未承接甲方工程。
三、协议的主要内容
（一）合作背景
深汕特别合作区地处珠三角经济圈和海峡西岸经济圈结合部，是珠三角通往粤东的桥头堡，深港向东拓展辐射的重要战略支点，产业转移的最佳承接地。根据深汕特别合作区“两轴、一带、一中心、四组团”的发展规划的要求及“四区一城”的发展定位，双方拟利用深汕特别合
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
作区山海环境等资源优势，建设“产业高地、生命绿洲、未来之城”。
甲、乙双方本着平等互利、优势互补的原则，围绕建设美丽滨海新城的发展定位，甲、乙双方就深汕特别合作区生态环境的建设等进行合作。经友好磋商，双方拟根据项目性质采用EPC、PPP、投融资等模式进行合作，在深汕特别合作区的生态治理、景观建设等方面开展战略合作，以期实现优势互补、互利共赢的局面。
（二）合作宗旨
双方合作的宗旨是，遵循生态优先原则，坚持倡导生态文明的生产方式和生活方式，牢固树立生态、绿色、低碳发展理念，凭借生态环境优势增强深汕特别合作区城市魅力，不断优化提升生态环境品牌，推动城市生态环境优势向综合优势深刻转化；切实贯彻广东省委、省政府创建生态文明示范市和生态旅游城市的战略意图，将建设美丽深汕与城市开发建设、城市基础设施、道路改造提升结合起来，保护好、利用好本地优越的自然环境，为把深汕特别合作区建设成为一流的生态旅游城市携手共进。
（三）合作内容
在提升深汕特别合作区城市形象、构建生态园林的建设中，乙方拟计划未来五年投资人民币 50亿元，主要投入包括以下三个方面：一是为景区景观建设及生态旅游提供规划及设计方案；二是合作区内基础设施和环境景观建设等；三是生态修复及环境治理等建设。
（四）责任与义务
1、甲方做好有关生态文明重点工程统筹规划和部署，采取政府积
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
极引导和乙方为主体共同推进的合作方式，对乙方所参与的有关生态保护与恢复工程、交通保障工程、生态旅游工程，以及循环低碳经济示范等工程，甲方将建立健全相关的协调机制，提供相关资讯，为乙方投入深汕特别合作区的生态环境建设和实施重大工程提供有利条件并适时
给予必要的支持和帮助。
2、乙方积极发挥自身的专业特长和技术优势，高起点、高标准、
高品位、高质量地进行所承担项目的规划、设计、施工和维护，打造一批亮点突出、魅力独具、品质卓越的具有一流国际生态城市风貌，并蕴含深汕特别合作区生态特色与厚重文化内涵的精品工程。同时，要把握好时间节点，紧紧围绕深汕特别合作区生态市建设的战略目标和重大任务不断创新，坚持项目的本土化、生态化和特色化，将深汕特别合作区打造成“建设美丽中国”的全国典范。
（五）投资方式
按照甲方需求及项目属性，甲乙双方可采取 PPP (Public-Private-Partnership)等多元化投资模式,由甲方通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与乙方建立利益共享、风险分担及长期合作的关系。该战略合作协议正式生效后，甲方按照经营市场化、投资多元化原则，明确乙方在项目建设中的事权和投资重点。
（六）其他
1、本协议为双方就项目战略合作的原则性约定,不构成法律责任和正式承诺。合作具体事项以各自有权部门批准后正式签署的合作协议、补充协议为准；甲方协调相关部门确定各项法定程序及文件以落实本协
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议约定内容。
2、本协议书有效期为五年，协议书签订后双方应尽快协商相关协议的细化工作。
四、协议履行对公司经营业绩的影响
1、本项目投资总额约为 50亿元（以双方实际确定的项目投资为准），占公司 2013年度经审计营业收入 14.90亿元的335.57%。相关项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来几年经营业绩将产生积极的影响。
2、本协议的履行不影响公司业务的独立性，不会因履行本项目而对甲方形成依赖。
五、备查文件
《战略合作协议书》。
特此公告。
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董事会
2015年 4月 9日
佳沃集团有限公司
关于避免同业竞争的承诺函
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）及非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。
佳沃集团有限公司（以下简称“本公司”）作为上市公司的控股股东，特作出如下承诺：
1、截至本承诺出具之日，本公司及控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）与上市公司不存在同业竞争。
2、本公司将不会利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其他股东利益的任何经营活动。
3、本次重大资产重组及本次非公开发行完成后，本公司及其控制的其他企业不会从事与上市公司及其子公司所从事的主营业务有竞争的业务活动。其中，本公司控制的 KB Food之战略定位为澳大利亚区域性的水产品捕捞、贸易、加工、销售公司，同时出口澳大利亚特色的水产品及 KB Food深加工海鲜调理包装食品。KB Food公司的主营业务在产品类别、销售区域等方面，与上市公司及其下属子公司和本次重组标的公司 Australis SeafoodsS.A.从事的主营业务不存在竞争关系。本公司进一步承诺，本次重大资产重组及本次非公开发行完成后，本公司及其控制的企业不会在上市公司（包括其下属子公司）销售的区域从事销售与上市公司及其子公司正在销售的有竞争关系的产品品类。
相关规则的要求将 KB Food公司注入上市公司，以规避潜在的同业竞争。
5、如果本公司及控制的其他企业未来从事的业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生同业竞争，本公司及其控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让给上市公司等届时法律法规及监管规则允许的方式避免同业竞争，如相竞争的业务尚不具备条件转让给上市公司，则本公司及控制的其他企业将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让给上市公司。
6、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《佳沃农业开发股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，保证本公司与上市公司其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为佳沃集团有限公司出具的《避免同业竞争的承诺函》之签章页）
佳沃集团有限公司（盖章）年月日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2019-043苏州中科创新型材料股份有限公司
关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股份募集资金用于“年产 10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”，公司于 2018年 4月 24日召开的第四届董事会第二十四次会议及 2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》。
截止 2018年 12月 31日，“年产 10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”剩余募集资金及利息共计33,757.42万元。公司于2019年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述已终止募投项目的 10,000万元募集资金用于永久补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
一、公司 2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】895号）核准，苏州禾盛新型材料股份有限公司（2017年 3月，“苏州禾盛新型材料股份有限公司”名称变更为“苏州中科创新型材料股份有限公司”）于 2016年 9月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）3,204.03万股，每股发行价为 11.72元，募集资金总额为人民币 37,551.27万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,412.70万元后，实际募集资金净额为人民币 36,138.57万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4706号《验资报告》验证。
本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划投资于“年产 10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。公司于 2018年 4月 24日召
开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。
截至 2018年12月31日止，公司募集资金使用情况及结余情况：
（单位：万元）项目 金额
实际募集资金净额 36,138.57减：投入募集资金项目 3,936.09其中：（1）置换前期自有资金支付金额 2,003.06（2）直接投入募集资金项目 1,933.03减：购买理财产品 33,000.00加：理财、利息收入（扣除手续费） 1,554.94募集资金专用账户年末余额 757.42二、使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的原因
截止 2018年 12月 31日，“年产 10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”剩余募集资金及利息共计33,757.42万元。由于当前公司银行信贷紧缩，家电外观复合材料业务的流动资金压力较大，为降低营运资金压力，提高募集资金使用效率，促进公司稳健发展，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将该终止募投项目部分募集资金共计10,000.00万元用于永久补充流动资金，用于全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）的实缴注册资本。
公司拟将部分已终止募集资金投资项目的 10,000万元募集资金用于永久性补充流动资金，既可以为公司主营业务发展提供资金支持，也可逐步降低兴禾源的负债水平和财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务持续稳定发展。
三、使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
公司使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对公司的正常生产经营产生不利的影响，同时还可以提高募集
资金的使用效率，降低财务费用，促进公司主营业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。
四、承诺事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司承诺：
1、本次将已终止募投项目的部分募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
2、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过1年；
3、公司将按照要求履行审批程序和信息披露义务；
4、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；未对控股子公司以外的对象提供财务资助。
5、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次募集资金永久补充流动事项的相关意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司 2016年非公开发行募集资金投资项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”已终止，公司拟将部分已终止募集资金投资项目的 10,000万元募集资金用于永久性补充流动资金是基于公司实际情况作出的调整，符合公司日常经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，同意公司此次使用部分剩余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟将部分已终止募集资金投资项目的 10,000万元募集资金用于永久性补充流动资金是基于公司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高资金使用效率，同时履行了必要的法律程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意本次使用部分剩余募集资金永久补充流动资金。
（二）保荐机构的核查意见
经审核，保荐机构认为：公司本次将部分剩余募集资金永久补充流动资金
已经第四届董事会第三十二次审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，尚需经公司股东大会审议通过。公司本次将部分剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，本保荐机构同意公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公司使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2019年4月30日
民盛金科控股股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议的相关事项发表事前认可意见如
下：
独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见
关于公司向控股股东内蒙古正东云驱科技有限公司借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民盛金科控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
曾凡跃 康晓岳
年 月 日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-036镇江东方电热科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：镇江东方电热科技股份有限公司《2015年半年度报告》全文及摘要已于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年 8月 24日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司已于 2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露了上述报告，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-007北京神州泰岳软件股份有限公司
与北京市公安局刑侦总队签订
《关于开展人工智能语义分析应用研究的合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为了推动刑侦信息化水平，大力提升刑侦系统语义分析、智能人工服务的应用水平，提高首都刑侦警务信息系统在人工智能和大数据技术的应用升级，北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“乙方”）与北京市公安局刑侦总队（简称“刑侦总队”或“甲方”）签订《关于开展人工智能语义分析应用研究的合作协议》（简称《合作协议》），决定在利用各自在专业领域的能力，相互配合合作，开展对刑侦案事件数据分析应用研究。
2、协议对方基本信息
北京市公安局是主管北京市公安工作的市政府组成部门，其中刑侦总队负责组织实施刑事案件的侦查工作，直接侦办重大案件；负责重大案件现场的勘验，向全局提供刑事技术服务；掌握全市刑事犯罪动态，研究制定打击犯罪的对策。
3、审议决策程序
本次签订合作协议不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次签订的合作协议在总经理审批权限范围内，不需提交公司董事会或股东大会审议。
二、协议的主要内容
1、乙方根据甲方业务需求，结合自身已经有的语义分析技术，采用机器学习、数据挖掘和人工智能等分析技术，与甲方开展合作，主要包括：语义分析、数据分析服务、互联网数据采集服务、互联网数据分析与监测方面和其它人工智能的创新应用等。
2、甲方将根据具体情况以软、硬件与服务采购、专项部署等方式与乙方进行具体项目合作。
3、双方要遵守保密法和公安机关关于保密的各项规定，对研究中所涉及公安信息严格保密，不能将涉及的数据提供给第三方使用，如有违反要承担相应法律责任。
4、本协议在双方签字之日起生效，有效期贰年。
三、本次合作的意义和对公司的影响
1、本次签订的为合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，在实施过程中将根据具体情况以软、硬件与服务采购、专项部署等方式进行具体项目合作，对公司2017年经营业绩暂不构成重大影响。
2、人工智能与大数据应用是公司业务布局中重要组成部分，公司将紧紧围绕“认知+”三大产品战略——即平台化、智能化、云服务三大方面深入开展人工智能的技术开发与推广，尤其是积极推进人工智能场景应用创新方面的业务创新实践。
目前，公司已为中国四大银行中的三家（中国银行、中国工商银行和中国建设银行）及多家商业银行与机构提供文本语义认知技术服务以及智能服务机器人等；公司成立了“神州泰岳人工智能研究院”，并与北京师范大学中文信息处理研究所共同建立“人工智能联合实验室”，开展人工智能及智能机器人的研究；成为中国电子信息产业发展研究院发起成立的“中国大数据产业生态联盟”理事成员单位，荣获 2016年中国大数据产业生态大会“2016年中国大数据企业 50强”、 “2016年中国非结构化大数据创新企业”；同时，在ITValue联合《商业价值》杂志、钛媒体共同发起的中国好SaaS第一季决赛中，公司小富机器人荣获“最具价值SaaS产品TOP2”和“最具投资价值SaaS团队TOP3”。
3、本次合作是北京刑侦总队对公司人工智能创新产品“智脑公安案情系统”
在刑侦情报研判实战中已经取得成绩的高度认可，为公司人工智能技术在公安系统进一步创新应用提供了合作创新的机会，是公司人工智能技术应用场景创新的重要体现。通过将神州泰岳的人工智能/大数据技术在公安领域进一步的深入运用，对各类犯罪数据背后所蕴涵的内在的、必然的因果关系进行深入挖掘，大大解决了海量犯罪数据的有效挖掘的痛点，对案件线索获取、打击犯罪、案件串并和嫌疑人排查等情报研报工作带来了显著的效率提升，有效降低警力人工支出。
在保障案件研判基础，有效地实现了辅助打击犯罪、提升破案效率的作用，运用科技前沿技术为公安事业做出贡献。
本次合作符合公司的战略发展规划，有利于更好发挥公司优势资源，促进人工智能的技术与业务发展，进一步提升企业的核心竞争力。
四、重大风险提示
1、本次签订的为合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，如遇上级要求或政策改变，本协议即行终止。
2、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售的情况；公司控股股东、持股5%以上股东目前没有减持意向。
3、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于开展人工智能语义分析应用研究的合作协议》。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2017年2月27日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2014-046
北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议由监事会主席召集，并于2014年7月28日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2014年8月7日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》，并形成如下决议：
经全体监事审议后认为：《公司2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会 2014年8月7日
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
上海柘中建设股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海柘中建设股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）的相关文件，现基于独立立场就本次资产重组的相关事项发表如下意见：
(一)本次提交公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于<发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可。
(二)本次资产重组的相关议案经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
(三)本次资产重组构成关联交易，关联董事已回避表决。本次董事会审议和披露重大资产重组事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章程的有关规定。
(四)本次资产重组方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和盈利能力，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益。
(五)本报告书以及由本公司与交易对方或交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产补充协议》、《吸收合并协议》、《吸收合并补充协议》、《补偿协议》和《补偿补充协议》条款齐备，符合《公司法》、
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次资产重组具备可操作性。
(六)本次交易的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
(七)本次交易聘请的评估机构及经办评估师与公司、交易对方及其实际控制人不存在关联关系，具有独立性。本次评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有一致性，评估机构选择的重要评估参数、预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论具有合理性，出具的资产评估报告的评估结论合理，标的资产定价公允。
(八)本次资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
基于上述情况，我们同意公司《发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》和公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议书》及其补充协议和《柘中电气实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》及其补充协议、与交易对方和上海柘中（集团）有限公司签署的附生效条件之《吸收合并协议书》及其补充协议等相关内容。
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
（此页无正文，为《关于公司发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐根生 赵德强 匡志平
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
重大资产重组事项延期复牌公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-007武汉中元华电科技股份有限公司
重大资产重组事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 5日发布《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2015-001），于 2015年 1月 12日、2015年 1月 19日、2015年 1月 26日发布《重大资产重组事项进展公告》（公告编号依次为2015-002、2015-004、2015-005），公司正在筹划重大资产重组事项。
自公司股票停牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组事项相关工作。截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组事项相关工作尚未全部完成。为顺利推进本次重大资产重组事项的各项工作，防止公司股票股价异常波动，维护投资者利益，经深圳证券交易所批准，公司股票预计延期至 2015年 3月 5日复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），且未获得深圳证劵交易所进一步延期复牌的许可，公司股票将于2015年 3月 5日复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项
的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起六个月不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。停牌期间，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组事项延期复牌公告特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二日
南极电商股份有限公司 2018-037 关于举行2017年度业绩说明会的通知证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-037南极电商股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年5月8日（星期二）下午15:00～17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理张玉祥先生、董事兼副总经理沈晨熹先生、董事会秘书兼副总经理刘楠楠女士、财务负责人凌云先生、独立董事代表虞卫民先生、持续督导期独立财务顾问代表王忠耀先生、肖尧先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会2018年5月2日
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-053陕西兴化化学股份有限公司
关于兴化化工收到政府贷款贴息资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2016年11月 18日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“标的公司”）通知，兴化化工于近日收到陕西省财政厅拨付的年产10万吨甲胺/DMF项目贷款贴息资金3,000万元。
二、补助对标的公司的影响
2016年7月 10日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了关于《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案。具体方案已于 2016年 7月 11日公布于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2016年9月28日上午9:00，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）召开2016年第72次并购重组委工作会议，经审核公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过，但目前尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将及时履行信息披露义务。
截止目前，以上资金已到账，兴化化工作为公司本次重大资产重组拟置入标的资产，该事项对其 2016年度利润将产生正面影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认
后的结果为准。
三、备查文件
1、兴化化工通知文件原件；
2、陕西省财政厅文件（陕财办企〔2016〕80号）；
3、中国银行兴平市支行营业部《国内支付业务收款回单》。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年11月18日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-025北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 1月 12日开始停牌，经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序，详见公告（公告编号：2016-006）。停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见公告(各公告编号分别为：2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-015、2016-018、2016-020）。
2016年3月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会同意公司股票继续停牌，并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请延期，预计最晚不超过2016年7月12日复牌，详见公告(编号为：2016-021）。
公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截至本公告日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。为保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护公司和广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公
司股票（证券简称：银河生物，证券代码：000806）自 2016年4月1日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待此次重大资产重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-022北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
关于变更公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 14日分别召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，拟将公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。现将相关情况公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地适应公司未来业务发展需要，经综合评估，公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，承担公司2019年度财务报表的审计业务，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
二、拟变更审计机构的基本情况
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102082881146K
执行事务合伙人：李尊农
成立日期：2013-11-04
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更审计机构履行的程序说明
（一）事先沟通
公司已就变更审计机构的相关事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并征得其理解和支持。
（二）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，满足为上市公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
（三）董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于当日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
（四）独立董事意见
1、事前认可意见
独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议，详见公司于当日披露的《独立董事关于变更公司2019年度审计机构的事前认可意见》。
2、独立意见
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意公司变更 2019年度审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。
（五）监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项。监事会认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更 2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
本变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于变更公司2019年度审计机构的事前认可意见；
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会
2019年10月 15日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-101诚迈科技（南京）股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2019年 11月20日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年11月 25日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为 9人，其中现场出席会议人数为3人，董事王继平、刘荷艺、浦伟、牛奎光、刘勇、王宏斌以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案》
根据当前公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，加强软件领域的研发，拟以全资子公司武汉诚迈科技有限公司（以下简称“武汉诚迈”）100%股权作价人民币 20,400万元；北京世界星辉科技有限责任公司、北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管理中心（有限合伙）、自然人刘闻欢、北京神州绿盟信息技术有限公司拟以其持有的武汉深之度科技有限公司（以下简称“武汉深之度”）合计100%股权作价人民币25,500万元；共同以股权对统信软件
技术有限公司（以下简称“统信软件”）进行增资，并以股权出资替代各方前期对统信软件注册资本的现金出资。本次交易完成后，统信软件注册资本将增加为 45,900万元，诚迈科技将持有统信软件增资后44.44%的股权，统信软件继续为诚迈科技的参股公司，武汉诚迈与武汉深之度将成为统信软件的全资子公司，公为将不再直接持有武汉诚迈股权。
由于增资前公司持有统信软件技术有限公司45%股权，公司董事长王继平先生、董事刘冰冰先生任统信软件董事，本次投资构成关联交易。王继平先生及其配偶刘荷艺女士、刘冰冰先生对本议案均已回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避表决，此议案获得通过。
该议案还将提交2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年 12月11日（星期三）14:30，在公司总部会议室召开 2019年第三次临时股东大会，审议以上议案。
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年 11月25日