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证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-14
永悦科技股份有限公司
关于公司及全资子公司
2018年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：福建省永悦化工贸易有限公司（以下简称“永悦贸易”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司永悦贸易 2018年度向金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的8.56%，占公司截至 2017年 12月 31日经审计总资产的9.55%。除此以外，公司不存在其他任何形式的对外担保事项。
对外担保逾期的累计数量：无
本次综合授信担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
2018年 3月 29日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2018年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。根据上述议案，公司及全资子公司化工贸易 2018年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在上述授信额度内，公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，具体内容如下：
为满足公司及全资子公司永悦贸易的生产经营和发展需要，公司及全资子公司永悦贸易预计 2018年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司永悦贸易根据实际资金需求进行融资业务。
上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、全资子公司永悦贸易和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司永悦贸易的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司永悦贸易实际发生的融资金额为准。
在公司及全资子公司永悦贸易 2018年度向金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的9.55%，占公司截至2017年12月31日经审计总资产的8.56%。
同时公司董事会同意提请股东大会授权董事长、财务总监朱水宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
二、被担保人的基本情况
福建省永悦化工贸易有限公司（公司之全资子公司）
法定代表人：傅文昌
注册资本：人民币 1,000万元
成立日期：2012年11月 26日
注册地址：福建省泉州市惠安县辋川镇南星村永悦科技股份有限公司办公楼二楼
经营范围：化工产品以及原料的批发（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品以及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 12月 31日，总资产 836.21万元、净资产826.64万元，2017年全年营业收入686.38万元，实现净利润-37.65万元。
三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000万元的综合授信额度提供担保的事项，有利于满足永悦贸易正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，永悦贸易的经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司独立董事认为，本次担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，本次申请综合授信担保事项为公司与全资子公司之间的担保，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，合法、有效，我们同意公司为全资子公司永悦贸易向金融机构申请综合授信额度提供担保，并同意公司董事会将《关于公司及全资子公司 2018年度预计向银行申请综合授信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 0万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的比例为0。没有逾期担保。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-022
辰欣药业股份有限公司
关于 2018年第 1季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司营业收入预计增加至 92,977.45万元到 98,446.71万元，同比增加70%到80%。
2.归属于上市公司股东的净利润预计增加至 11,272.09万元到 12,296.83万元，同比增加120%到140%。
3.扣除非经常性损益事项后的净利润，公司预计增加 11,244.95万元到12,144.54万元，同比增加150%到170%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
(二)业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年1季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,272.09万元至12,296.83万元，与上年同期相比，将增加6,148.41万元到7,173.15万元，同比增加120%到140%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,244.95万元至12,144.54万元，与上年同期相比，将增加6,747.57万元到7,646.56万元，同比增加150%到170%。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,123.68万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：4,497.98万元。
（二）每股收益：0.145元
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
1、由于医药市场需求及公司业务的大力开拓，本期的销售发货量比去年同期大幅增长，其中抗感染类药物和营养类药物增长较大，为公司 2018年 1季度利润增长的主要原因。
2、报告期内，公司根据市场需求情况调整了部分产品的销售价格，也为公司2018年1季度利润增长做出了一定的贡献。
3、与去年同期相比，今年春节较晚，客户为应对春节期间销售，在 1月份增加了发货量，导致1季度发货量比去年同期增长较多；年初的流感也促进了公司产品销量的增加。
（二）非经营性损益对本次业绩预增没有重大影响。
（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。
四、其他说明事项
本次业绩预告未经注册会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测
的结果，具体的财务数据将在公司 2018年1季度报告中详细披露，公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
华友钴业关于收到反馈意见的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-006浙江华友钴业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月15日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153443号），中国证监会依法对公司提交的《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定的期限内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料并在规定的期限内报送中国证监会。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会 2016年1月15日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2015-040
乐凯胶片股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月10日 14点00分
召开地点：公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月10日
至2015年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于授权董事会办理工商变更的议案|√|
|2|关于公司变更注册资本的议案|√|
|3|关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构及其报酬的议案|√|
|4|关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构及其报酬的议案|√|
|5|关于选举梁建敏先生为公司独立董事的议案|√|
|6|关于修订《公司章程》的议案|√|
|7|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经第六届董事会第十七次会议公司董事会讨论通过，于2015年
5月30日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）；
议案3、4已经公司第六届董事会第十九次会议讨论通过，于 2015年 7月
议案5、6、7均已经公司第六届董事会第二十次会议讨论通过，并与本公告同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2、6
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600135|乐凯胶片|2015/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。
2、符合出席会议条件的股东于 2015年9月9日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：保定市乐凯南大街6号 邮政编码：071054
联系人：张先生 联系电话：0312-3302386
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2015年 8月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
乐凯胶片股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于授权董事会办理工商变更的议案||||
|2|关于公司变更注册资本的议案||||
|3|关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构及其报酬的议案||||

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|-|-|
|4|关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构及其报酬的议案|
|5|关于选举梁建敏先生为公司独立董事的议案|
|6|关于修订《公司章程》的议案|
|7|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-007
上海飞乐音响股份有限公司
关于
2016
年度第一期短期融资券发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 12亿元（含本数）的短期融资券。
2015年 9月 18日，中国银行间市场交易商协会召开了 2015年第 65次注册会议，决定接受我公司短期融资券注册。
公司已于2016年2月23日至2016年2月24日发行了2016年度第一期短期融资券（以下简称“本期短融”），现将有关情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|上海飞乐音响股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券|简称|16 飞乐音响 CP001|
|代码|041669006|期限|366 天|
|起息日|2016 年2 月25 日|兑付日|2017 年2 月 25 日|
|计划发行总额|2 亿元|实际发行总额|2 亿元|
|发行利率|3.28%(发行日 1 年期SHIBOR+0.07%)|发行价格|100 元/百元|
|簿记管理人|北京银行股份有限公司|||
|主承销商|北京银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国光大银行股份有限公司|||

本期短融具体详见公司刊登在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国
债券信息网（www.chinabond.com.cn）的发行文件。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
潍坊亚星化学股份有限公司独立董事
关于 2018年度利润分配预案的独立意见
2019年 4月 28日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润2,970,143.27元，加年初未分配利润 -1,106,756,072.85元，期末未分配利润为-1,103,785,929.58元，2018年度不进行利润分配。
此议案需提交股东大会审议。
公司董事会在审议公司 2018年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2018年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：
公司《2018年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2018年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
(本页无正文,为《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事关于⒛18年度利
润分配预案的独立意见》签字页)
独立董事·
谚冫乡乳汀
:
二○一九年四月二十八日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-041上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事、总裁、法定代表人张炜先生，副总裁兼董事会秘书孙文秋先生，总会计师许奇先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
上证路演中心微信公众号：
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2016年 7月 16日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2014-047长城汽车股份有限公司
2014年 10月产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公告乃由长城汽车股份有限公司（「本公司」）自愿刊发。
本公司董事会谨此宣布，本公司于2014年10月产销量详细如下：
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|车型||产量（台）||销量（台）||
|||本月|本年累计|本月|本年累计|
|皮卡|风骏|9,405|101,993|9,083|100,636|
||小计|9,405|101,993|9,083|100,636|
|SUV|哈弗H2|12,075|26,367|11,678|25,085|
||哈弗H5|3,642|40,788|3,473|41,186|
||哈弗H6|29,651|252,053|30,372|253,465|
||长城M系列|7,673|79,207|7,311|79,365|
||小计|53,041|398,415|52,834|399,101|
|轿车|长城C30|5,411|41,690|5,309|44,213|
||长城C50|3,207|31,992|3,321|33,200|
||其他轿车|10|1,761|15|1,899|
||小计|8,628|75,443|8,645|79,312|
|其他||1|24|1|24|
|总计||71,075|575,875|70,563|579,073|
|其中：出口||--|--|3,681|43,532|

务请注意，上述产销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2014年11月3日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编码：2017-003
石家庄科林电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2017年 4月 22日、4月 24日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2017年 4月22日、4月 24日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人买卖公司股票的情况
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016－056
中闽能源股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2016年 8月 19日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2016年 8月 30日在福州市五四路 210号国际大厦 22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3人，亲自出席监事 3人，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事陈瑜先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
会议选举陈瑜先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会成员任职期限一致。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中闽能源股份有限公司监事会
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2015-034银座集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月29日14点00分
召开地点：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《2014年度财务决算报告》|√|
|4|《2014年度利润分配预案》|√|
|5|《2014年年度报告》全文及摘要|√|
|6|《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》|√|
|7|《关于2015年度日常关联交易预计的议案》|√|
|8|《关于2015 年度为子公司提供担保的议案》|√|
|9|《关于公司2015年度融资额度的议案》|√|
|10|《关于修改〈公司章程〉的议案》|√|
|11|《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》|√|
|12|《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》|√|

此外，本次股东大会非表决事项一项，审阅《2014年度独立董事述职报告》。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会公告刊登在2015年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
(二)特别决议议案：10、11
(三)对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12
(四)涉及关联股东回避表决的议案：7、9、12
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份
有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600858|银座股份|2015/6/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师等其他相关人员。
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一)登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
(二)登记时间：2015年6月26日上午9:30-11:30下午 14:00-16:30
(三)登记地点：山东省济南市泺源大街 22号中银大厦 20层公司董事会办公室
六、其他事项
(一)审议程序
公司第十届董事会2015年第六次临时会议于2015年6月8日以通讯表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2014年度股东大会的议案》。
(二)联系方式
联系电话：0531-83175518
联系传真：0531-86966666
联系人：杨松、高珊
邮 编：250063
(三)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四)法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五)备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议、公司第十届监事会第十次会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年6月9日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算报告》||||
|4|《2014年度利润分配预案》||||
|5|《2014年年度报告》全文及摘要||||
|6|《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》||||
|7|《关于2015年度日常关联交易预计的议案》||||
|8|《关于2015年度为子公司提供担保的议案》||||
|9|《关于公司2015年度融资额度的议案》||||
|10|《关于修改〈公司章程〉的议案》||||
|11|《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》||||
|12|《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-03证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
2015年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司统计，截至2015年12月31日，公司下属控股各运行发电企业累计完成发电量391.11亿千瓦时，同比降幅为2.87%。
2015年，公司下属主要控股各运行发电企业发电量完成情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|电厂名称|装机容量(万千瓦)|持有比例(%)|发电量(亿千瓦时)|||
||||本期|去年同期|同比(%)|
|内蒙古岱海发电有限责任公司|246|51|145.66|144.78|0.61|
|宁夏京能宁东发电有限责任公司|132|65|76.47|75.01|1.94|
|内蒙古京泰发电有限责任公司|66|51|30.64|33.97|-9.82|
|山西京玉发电有限责任公司|66|51|24.51|29.32|-16.42|
|内蒙古京能康巴什热电有限公司|70|51|28.47|29.57|-3.70|
|内蒙古京隆发电有限责任公司|120|75|70.21|73.01|-3.84|
|内蒙古华宁热电有限公司|30|60|15.02|16.87|-10.98|
|涿州利源热电有限责任公司|0.6|60|0.14|0.13|7.66|
|合 计|730.6|-|391.11|402.67|-2.87|

注：分公司石景山热电厂已于2015年3月19日关停，并退出运行，2015年1月1日-2015年3月19日发电量共计9.04亿千瓦时。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司
二〇一六年一月十五日
健康元药业集团 公司债券付息公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-094债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2015年10月27日
●债券付息日：2015年10月28日
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2011年10月28日发行的“健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券”（以下简称：本期债券），将于2015年10月28日开始支付2014年10月28日至2015年10月27日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《健康元药业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券发行公告》有关条款的规定及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券
（二）债券简称：11健康元
（三）债券代码：122096
（四）发行人：健康元药业集团股份有限公司
（五）发行总额：人民币10亿元。
（六）债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为不超过七年（含七年），附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（七）债券利率：本期公司债券票面利率为7.10%，在债券存续期的前5年保持不
健康元药业集团 公司债券付息公告变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前 5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。
如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
（八）债券形式：实名制记账式公司债券。
（九）发行首日或起息日：2011年10月28日。
（十）付息日：
2012年至2018年每年的10月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间不另计利息。）。如投资者选择回售，则2012年至2016年每年的10月28日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间不另计利息。）。
（十一）计息期间（存续期间）：
若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2011年10月28日至2018年10月27日；
若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2011年10月28日至2016年10月27日，未回售部分债券的计息期限自2011年10月28日至2018年 10月27日。
（十二）信用级别：债券信用等级AA+，主体信用等级AA+。2015年4月21日经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，公司债券信用等级AA+，主体信用等级AA+，评级展望为稳定。
（十三）上市时间和地点：本期债券于2011年10月28日在上海证券交易所上市交易。
（十四）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中登上海分公司。
二、本次付息方案
按照《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》（临2011-043），本期公司债券票面利率为7.10%。每手“11健康元”面值1000元，派发利息为人民币71.00元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为人民币56.80元，非居民企业实际每1000元派发利息为人民币63.90元。
三、本次付息债权登记日及付息日
（一）本次付息债权登记日：2015年10月27日
（二）本次付息日：2015年10月28日
健康元药业集团 公司债券付息公告四、本次付息对象
本次付息对象为截至2015年10月27日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“11健康元”持有人。
五、付息办法
（一）本公司与中登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
（二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
各付息网点应按照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于境外合格机构投资者及人民币境外机构投资者（以下简称：QFII及RQFII）等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得
健康元药业集团 公司债券付息公告税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等相关规定，非居民企业取得的本公司本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税后，再向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方式
（一）发行人：健康元药业集团股份有限公司
法定代表人：朱保国
联系地址：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
联系人：邱庆丰、俞东蕾
电话：0755-86252388
传真：0755-86252398
邮政编码：518057
（二）主承销商/保荐机构/受托管理人：渤海证券股份有限公司。
法定代表人：王春峰
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
联系人：关伟、韩堃
联系地址：天津市南开区宾水西道8号
电话：022- 28451628
传真：022-28451611
邮政编码：300381
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年十月二十一日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-040
三祥新材股份有限公司
关于签署发行股份及支付现金购买资产框架协议的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签署的框架协议仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，后续具体投资并购事项以协议各方签署的正式协议为准。
●本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署的基本情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）大股东、实际控制人正在筹划收购资产事项，拟由公司发行 A股股票及支付现金相结合的方式购买辽宁华锆新材料有限公司（以下简称“辽宁华锆”）股东所持该公司100%的股权。
经过交易各方谈判，就本次发行股票及支付现金购买资产的相关事宜达成如下框架协议（以下简称“协议）。
二、协议的主要内容
1、交易对方及交易标的
本次交易对方为持有标的公司辽宁华锆100%股权的全体股东。辽宁华锆主营业务为金属锆相关业务，在建金属锆产能在 1000吨以上。辽宁华锆业务源自于交易对方控制的敖汉华钛金属有限公司所从事的金属锆业务，辽宁华锆在交割
前将完成对交易对方持有的所有锆相关业务的整合工作。
本次交易的目标公司为辽宁华锆新材料有限公司；本次交易标的为交易对方持有的辽宁华锆100%股权。
2、本次交易方式
交易对方将其持有的标的股权转让给上市公司，上市公司以发行股份及支付现金作为支付对价。最终交易结构和交易价款以各方签署的正式交易协议以及其他相关交易文件（“正式交易文件”）的约定为准。
3、拟购买资产价格及定价依据
标的资产辽宁华锆100%股权的初步交易价格为人民币25,000万元，且标的资产辽宁华锆于2018年9月30日的净资产不低于人民币5,400万元。
标的资产的最终价格将参照有证券从业资格评估公司以2018年9月30日为评估基准日对标的资产出具的《资产评估报告》为依据，并由甲乙双方协商一致后确定。
4、支付方式
本次交易由公司购买交易对方所持有的标的资产100%股份，以现金与发行股份方式相结合的方式支付，其中，现金支付部分金额为 10,600万元，股份支付部分金额为14,400万元。双方一致同意，公司合计以现金人民币10,600万元，及以按公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会会议决议公告日前 60个或120个交易日均价的90%折算的公司股票，向交易对方购买标的资产。本次交易的交易对价由交易对方各方按其持股比例分配。
发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行 A股股票的方式发行；本次向交易对方非公开发行股份经中国证监会核准后发行并拟在上海证券交易所上市，具体上市安排根据中国证监会、上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定确定。
标的资产的现金支付部分按以下安排支付：公司向交易对方支付的现金来源于本次重大资产重组中向其他特定投资者发行股份募集的配套资金。
本协议签署之日起二十日内，公司向交易对方支付人民币1,250万元作为定金，该定金在本次交易完成前，交易对方支取使用应取得公司同意。
自审计基准日至标的资产交割完成之日前，辽宁华锆的滚存未分配利润由公司享有，前述未分配利润的具体金额以具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的数据为准。
本次发行完成后，公司滚存利润由公司新老股东按持股比例共享。
6、业绩承诺及补偿措施
承诺利润数：交易对方承诺，辽宁华锆2019年、2020年、2021年经审计的合并报表中税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）合计为8,600万元，其中，2019年不低于2,400万元。
上述业绩承诺金额不包括以配套募集资金建设项目所实现的利润。
7、本次交易的交割前提
双方自本框架协议签订之日起一年内未能签订正式协议的，或公司董事会或股东大会未通过本次发行股份及支付现金向交易对方购买辽宁华锆100%股权或中国证监会不予核准公司本次发行股份及支付现金向交易对方购买辽宁华锆100%股权的，本框架协议自行失效，双方互不承担违约责任，定金由交易对方于十个工作日内全额返还。
三、相关提示
公司及交易对方将尽各自最大努力，尽快促成本次交易。但本次签署的资产购买框架协议仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，后续具体投资并购事项以协议各方签署的正式协议为准。
本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2014-016
大连热电股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014年 6月 18日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次会议由监事会主席朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
关于控股股东进一步明确同业竞争承诺事项履行期限的议案
监事会认为：
1、本次控股股东进一步明确同业竞争承诺事项的履行期限，符合中国证监会《监管指引第 4号》和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
2、监事会同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会 2014年 6月 19日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-028债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
第七届第五十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十三次会议于2016年5月31日（星期二）以传真表决的方式召开。本公司董事共 9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致通过决议如下：
1、为保证北辰长沙新河三角洲项目C3区（以下简称“该项目”）建设的顺利进行，本公司同意就该项目向中国建设银行股份有限公司北京安慧支行申请人民币玖亿元房地产开发贷款，期限三年，用于该项目的开发建设，并同意以该项目国有土地使用权及在建工程提供抵押担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、同意本公司为控股子公司合肥辰旭房地产开发有限公司与昆山中盛城发贰拾号投资中心（有限合伙）、中国银行股份有限公司上海市普陀支行签署的编号为【2016年沪中普字0045号】的人民币委托贷款合同（人民币14亿元，期限24个月），按照本公司所持有的股权比例提供保证担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、同意本公司与中国银行股份有限公司上海市普陀支行签署编号为：2016年沪中普保字0045-002号的《保证合同》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2016年6月1日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临2016-070中昌海运股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第二十九次会议于2016年9月12日以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2016年 9月 9日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。会议由董事长黄启灶先生主持，本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
鉴于丁峰先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会推荐田传钊先生为董事候选人，董事会提名田传钊先生为公司第八届董事候选人，并提请股东大会选举。田传钊先生简历请见附件，《中昌海运股份有限公司独立董事关于董事候选人提名的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。
二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》。
董事会同意公司变更名称暨修订《公司章程》的事项。
本次变更公司名称暨修订《公司章程》的事项详见公司公告《中昌海运股份有限公司关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（临2016-068）。
本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。
三、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司 2016
年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2016年9月29日召开2016年第四次临时股东大会。
《中昌海运股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（临2016-069）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
附件
田传钊先生简历
1、基本情况
田传钊，男，1976年 11月出生。
2、教育背景
本科为北京科技大学计算机及应用专业（人工智能方向），硕士为北京大学光管管理学院MBA
3、工作经历、兼职情况
1998年--2003年北京日立华胜信息系统有限公司曾担任工程师、软件开发经理、高级项目经理
2004--2008 OKI金融设备事业部软件开发部总经理
2008--至今北京博雅立方科技有限公司联合创始人&CEO
3、与上市公司关系
担任公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司CEO。
4、间接持有上市公司5.17%的限售流通股股份。。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：902）
董事會會議召開日期
華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2018年4月24日（星期二）召開本公司董事會會議，以審議及批准刊發本公司截至2018年3月31日止三個月的業績公告，以及處理其他事項。
承董事會命華能國際電力股份有限公司黃朝全
公司秘書於本公告日，本公司董事為：
曹培璽（執行董事） 岳衡（獨立非執行董事）
劉國躍（執行董事） 徐孟洲（獨立非執行董事）
黃堅（非執行董事） 劉吉臻（獨立非執行董事）
王永祥（非執行董事） 徐海鋒（獨立非執行董事）
米大斌（非執行董事） 張先治（獨立非執行董事）
郭洪波（非執行董事）
程衡（非執行董事）
林崇（非執行董事）
中國
•
北京
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2016-031号中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2016年第四次会议于 2016年 8月 15日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016年 8月 26日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8名，实际现场出席监事 7名，王醒春监事委托郑鑫监事代为出席并行使表决权。袁长清监事长主持会议。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《中国农业银行股份有限公司 2016年半年度报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，本行 2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
2、关于《确定刘成旭监事为监事会履职尽职监督委员会委员》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
刘成旭先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
3、关于《确定夏宗禹监事为监事会财务与内控监督委员会委员》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
夏宗禹先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日