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证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2018-026
深圳燃气第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于 2018年 7月 3日（星期二）16:00在深圳市福田区梅坳一路 268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 15名，实际表决 15名,实际到会现场表决 6名、通讯表决 9名（陈永坚、黄维义、何汉明、李巍董事，柳木华、徐志光、张国昌、刘波、黄荔独立董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议通过以下议案：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》。
同意张小东先生任公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购价格的议案》。
内容详见公司《关于调整限制性股票数量和回购价格的公告》，公告编号：2018-028。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。
内容详见公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2018-029。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2018-063湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）于 2018年6月25日收到控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）通知，科达商贸近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解质和质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
1、科达商贸解除了质押给中国光大银行股份有限公司武汉分行的本公司无限售流通股 40万股，占公司总股本的0.056%，质押登记解除日为 2018年 6月22日。
同日，科达商贸将持有的本公司无限售流通股100万股质押给中国光大银行股份有限公司武汉分行，占公司总股本的0.141%，质押登记日为2018年6月22日，质押期限为自质押之日起一年。
2、截至本公告日，科达商贸持有本公司股份 165,081,106股，占公司总股本 708,848,523股的23.29%。本次质押后，科达商贸累计质押其持有的公司股份数127,970,000股，占其持有公司股份总数的77.52%，占公司总股本的18.05%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
科达商贸进行本次股份质押的目的是为凯乐科技融资提供担保。
2、资金偿还能力、可能引发的风险及应对措施
凯乐科技资信状况良好，本次质押融资的还款来源为凯乐科技的流动资金等，质押风险可控。如后续出现平仓风险，科达商贸和凯乐科技将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会引起实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-005
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年4月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2017年 5月5日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2016年度监事会工作报告》
公司2016年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》
公司 2016年度财务决算报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构
的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。
此议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会2017年5月 5日
南通醋酸化工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人齐政，已充分了解并同意由提名人南通醋酸化工股份有限公司董事会提名为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：齐政
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
杭州永创智能设备股份有限公司拟以现金方式收购珠海横琴宏林投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏林投资”）持有的佛山市创兆宝智能包装设备有限公司（以下简称“创兆宝智能”）80%股权。
公司聘请坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了《企业价值评估报告》（坤元评报〔2018〕552号评估报告）。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，认为：
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构坤元评估具有证券从业资格。坤元评估及其经办评估师与公司、宏林投资、创兆宝智能除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次对标的资产的评估中，坤元评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。坤元评估采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
本次交易中，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循
了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允、准确。标的资产的交易价格将以评估机构出具的评估结果作为定价依据。
综上所述，公司本次收购资产所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司董事会关于收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司股权所聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签字盖章页）：
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年11月7日
财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司
2017年度预计关联交易的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”)持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对喜临门 2017年度预计关联交易事项进行了专项核查，并发表如下意见：
一、日常关联交易基本情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联||||||本年年初至披露日与关联人累计|
||||关联人||2017年度预计金额|||
||交易类别||||||已发生的交易金额|
|接受劳务||绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司||120||31.06||
|购买产品、商品||绍兴汇金生活艺术广场有限公司||150||7.96||
|||多快好省家居股份有限公司||500||10.51||
|销售产品、商品||多快好省家居股份有限公司||150||41.19||
|合计||||920||90.72||

说明：
1、2017年度，公司预计发生日常关联交易金额920万元。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2017年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提
交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司（以下简称“兰香馆”）
1、基本情况
法定代表人：陈萍淇
注册资本：100万元
企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2015年5月21日
经营范围：餐饮服务
2、关联关系
兰香馆为公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇独资控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，兰香馆为公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（二）绍兴汇金生活艺术广场有限公司（以下简称“汇金广场”）
1、基本情况
法定代表人：陈萍淇
注册资本：5000万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
成立日期：2013年8月7日
许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；零售：书报刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟等。
2、关联关系
汇金广场为公司实际控制人陈阿裕配偶之兄弟陈志方控制的公司且公司实
际控制人陈阿裕之女陈萍淇担任该公司执行董事和经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，汇金广场为公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（三）多快好省家居股份有限公司（以下简称“多快好省”）
1、基本情况
法定代表人：陈志方
注册资本：5000万元
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期：2015年6月25日
经营范围：服务：家具、家居用品设计，室内设计，建筑装饰工程施工，家
具、家居用品设计技术的技术开发，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），国内货运代理，经济信息咨询，自有房屋租赁，市场经营管理，房产中介，物业管理；批发、零售（含网上销售）：家具，五金交电，家用电器，化妆品，文教用品，体育用品，家居用品，建材，日用百货，针纺织品，金属制品，服装鞋帽，箱包，花卉，办公用品，劳保用品（除特种），装饰材料及装潢材料，工艺美术品，第一、二类医疗器械；批发、零售：预包装食品；停车服务（限下属分支机构经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
2、关联关系
多快好省为公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，多快好省为公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
定价依据：公司与关联方进行的采购和服务同与非关联方之间的进行的相关业务在采购方式和定价原则上基本是一致的，以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定
价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司2017年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和员工福利等所发生的采购交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。
以上日常关联交易符合公司的最大利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质
性影响。
五、已履行的审批程序
公司召开董事会审议通过了相关议案，根据有关规定，关联董事在董事会审议该关联交易事项并进行表决时，均进行了回避表决。公司独立董事认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》的相关规定,公司 2016年度预计日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，财通证券认为，喜临门召开董事会审议通过了 2017年度预计日常关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构对喜临门2017年度预计日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-088中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年10月27日以通讯方式召开，出席本次会议的董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》
（详见2016年10月28日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2016年第三季度报告》）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司和中建–大成建筑有限责任公司联合与广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司签署<中国-马来西亚钦州产业园区职业教育实训基地项目（一期）工程总承包合同>的议案》
（详见2016年10月28日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2016-089）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会 2016年10月28日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-062上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017年 6月 9日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2017年6月2日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
公司拟出资150万港元（约合人民币130万元）受让上海梵力门窗五金有限公司（以下简称“梵力门窗”）持有的艾尔门窗系统（上海）有限公司（以下简称“上海艾尔”）30%的股权；以 0元的价格受让艾尔建筑系统（香港）有限公司（以下简称“香港艾尔”）21%的股权，股权变更完成后，公司将承接香港艾尔履行对标的公司上海艾尔105万港元的出资义务。同时公司董事丛中笑先生拟出资3000港元受让杨汉东持有的香港艾尔30%的股权。
本次交易为关联交易，涉及董事丛中笑先生。周祖康先生与丛中笑先生为一致行动人，对此议案回避表决。此议案由其他2位非关联监事表决。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司于 2017年 6月 1日完成了限制性股票登记工作。现修订《公司章程》
如下：
原第六条：公司的注册资本为人民币177,361,111元。
现修订为：公司的注册资本为人民币179,553,111元。
原十九条：公司股份总数为 177,361,111股，公司的股本结构为普通股177,361,111股。
现修订为：公司股份总数为 179,553,111股，公司的股本结构为普通股179,553,111股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会 2017年6月9日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 公告编号：2019-002中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于获得政府专项补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）拨付资金 3,287.2万元。根据财政部及国有资产监督管理委员会《中央企业处置僵尸企业补助资金管理办法》（财资[2016]99号）及兵装集团《处置“僵尸企业”专项补助资金管理办法》，公司确认上述拨付资金为兵装集团转拨付的由国家拨付的、专项用于“僵尸企业”职工分流安置的财政补助资金，按照财政部、国资委《中央企业处置“僵尸企业”补助资金管理办法》及有关精神，兵装集团专项资金拨付标准统一按国家拨付标准执行，该笔拨付的补助资金将全部用于公司职工分流安置工作。
2018年度，公司收到兵装集团拨付的处置“僵尸企业”专项补助资金共计 3,578.4万元。
二、账务处理及对公司经营业绩的影响
公司将按照财政部及国有资产监督管理委员会《中央企业处置僵尸企业补助资金管理办法》（财资[2016]99号）及兵装集团《处置
“僵尸企业”专项补助资金管理办法》，将上述补助资金全部用于职工分流安置工作。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述款项将作为营业外收入计入当期损益，增加公司 2018年度利润，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会二〇一九年一月一日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2014-35号债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司关于
公司及相关方承诺事项及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》（以下简称“监管指引”）及广东省证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的相关规定，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年 2月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《广东东阳光铝业股份有限公司关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告》。
现根据相关要求，对截止 2014年 6月底不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况再次进行自查，截止本公告发布之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺，公司和相关主体均严格履行承诺事项，不存在超期未履行承诺的情况。公司及相关承诺履行情况的具体专项披露详见下表：
||||||||||||
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|承诺事项||||||||承诺履行情况||备注|
|序号|承诺类型|承诺主体||公布载体|承诺时间|承诺内容|承诺到期时间|履行进度|预计能否如期履行||
|||主体类别|名称||||||||
|1|股改承诺|股东|乳源阳之光铝业发展有限公司|股权分置改革说明书|2005-11-7|（1）自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内， 所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售。（2）自公司股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，只有在满足以下条件方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份：阳之光前3年经审计的每年扣除非经常性损益后|2007-1-4|履行完成|是|无|

加权平均净资产收益率不低于10%。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|股改承诺|股东|深圳市事必安投资有限公司|股权分置改革说明书|2005-11-7|其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。|2009-1-4|履行完成|是|无|
|3|收购承诺|股东|深圳市东阳光实业发展有限公司|收购报告书|2007-11-30|所认购的阳之光（后更名东阳光铝）向其非公开发行的股份，在本次发行结束之日起三十六个月不进行转让|2010-12-7|履行完成|是|无|
|4|整改承诺|上市公司|广东东阳光铝业股份有限公司|治理专项活动整改报告|2007-10-31|1、修订对外信息披露制度》；2、增强内审力量和业务素质；3、加强董事、监事、高级管理人员的法律法规、制度的学习；4、加强董事会下属专业委员会的职能履行；5、加强与投资者的沟通工作；6、公司章程中载明制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施|2007-12-31|履行完成|是|无|
|5|股权转让承诺|股东|东莞市长安东阳光新药研发有限公司|权益变动书|2010-12-24|承诺继续遵守并履行股权转让人（深圳市东阳光实业发展有限公司所做的关于不减持计划承诺|2011-2-21|履行完成|是|无|
|6|澄清公告承诺|股东|深圳市东阳光实业发展有限公司|澄清公告|2010-8-21|1、为提高东阳光铝赢利能力及抗风险能力，保护广大投资者利益，实现东阳光铝煤、电、铝经营一体化是科学的选择，东阳光铝应持之以恒的努力，但目前，至少三个月内大股东不会将其拥有的相关的煤炭等能源资产注入东阳光铝。2、至少未来六个月内没有限售股份解禁后通过二级市场减持的任何计划，未来将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，并考虑公司经营状况慎重作出选择。|2011-2-21|履行完成|是|无|

2014年5月广东 13日现 东阳 经上金上光科 公司原则上最近三年以现金方 市公分市技控公司 2014-式累计分配的利润不少于最近三年 司 7 永久 履行中 是红公股股章程 5-13实现的年均可分配利润的百分之三 201承司份有 十； 3年诺 限公 度股司 东大会审议通过特此公告！
广东东阳光科技控股股份有限公司2014年6月27日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 公告编号：临 2018-061
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）的修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 3月 26日披露了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，并在收到国家国防科技工业局对本次重大资产重组相关事宜的批复文件后于 2018年 4月 11日披露了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订版）》。
2018年 4月 17日，公司收到上海证券交易所《关于对中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0326号，以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中出现的简称均与《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）》中的释义内容相同）：
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|序号|预案章节|修订情况|
|1|释义|增加部分释义|
|2|“重大事项提示”之“一、本次重组方|补充披露了本次调整后的整体重组方案|

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||案概述”、“第一章、交易概述”之“三、本次交易具体方案及交易合同”|及《无偿划转协议》、《资产出售协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容|
|3|“重大事项提示”之“三、本次重组构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市”、“第一章、交易概述”之“五、本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市”|更新了本次重组交易不构成重组上市的内容|
|4|“重大事项提示”之“三、本次重组构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市”、“第一章、交易概述”之“四、本次重组构成重大资产重组、关联交易”及“七、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定”、“第三章 交易对方基本情况”之“三、交易对方之间及与上市公司的关联关系”、“第八章 管理层讨论与分析”之“三、对上市公司关联交易的影响”|对本次重组构成关联交易的内容进行了更新|
|5|“重大事项提示”之“四、本次重组支付方式及定价依据”及“七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第一章 交易概述”之“二、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第七章 发行股份购买资产”之“一、购买资产拟发行股份情况”|更新了发行股份购买资产的定价基准日、本次重组已履行决策程序相关内容|
|6|“重大事项提示”之“五、过渡期损益安排”|修订了实际计算损益时的过渡期间安排|
|7|“重大事项提示”之“六、本次重组对上市公司的影响”之“（三）对上市公司股权结构的影响”、“第一章 交易概述”之“六、本次重组对上市公司的影响”之“（三）对上市公司股权结构的影响”、“第七章 发行股份购买资产”之“二、本次发行股份前后上市公司的股权结构”|修订了交易完成后上市公司股权结构|
|8|“重大事项提示”之“八、本次重组相关各方做出的重要承诺”之“上市公司及全体董事、监事、高管关于提供信息和资料真实性、准确性和完整性的承诺函”、“关于限售期的补充承诺函”及“关于本次重组涉及标的公司特种经营资质的承诺函”|更新了相关承诺内容|
|9|“重大事项提示”|删除了“十二、本次交易实施完成后可能涉及的股权无偿划转安排”|

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|10|“重大事项提示”之“十二、上市公司股票的停复牌安排”、“第十章 其他重要事项”之“六、上市公司股票的停复牌安排”|补充披露了上市公司停牌期间的工作进展及复牌安排|
|11|“重大事项提示”|增加了“十三、本次交易触发的要约收购义务”|
|12|“重大风险提示”之“二、交易标的相关风险”之“（一）拟置出标的相关风险”、“第九章 风险因素”之“二、交易标的相关风险”之“（一）拟置出标的相关风险”|修订了拟置出资产的相关风险内容|
|13|“重大风险提示”之“二、交易标的相关风险”之“（二）拟置入标的相关风险”、“第五章 拟购买资产基本情况”之“二、力神特电的基本情况”、“第九章 风险因素”之“二、交易标的相关风险”之“（二）拟置入标的相关风险”|更新了力神特电搬迁及所涉相关事项的进展|
|14|“第一章 交易概述”之“七、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定”之“（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”|更新部分内容|
|15|“第一章 交易概述”之“七、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定”之“（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”、“第八章 管理层讨论及分析”之“三、对上市公司关联交易的影响”之“（一）本次交易前，上市公司存在的关联交易在本次交易后将消除”|对本次交易前上市公司存在的关联交易在本次交易后将消除的内容进行了更新|
|16|“第四章 拟出售资产基本情况”之“三、拟出售资产基本情况”及“五、拟出售资产涉及的权利负担情况”|更新部分内容|
|17|“第五章 拟购买资产基本情况”之“一、空间电源的基本情况”之“（四）主要资产、负债情况及交易标的合法合规性”|补充披露了空间电源与十八所的关联租赁必要性及已履行的决策程序、空间电源的生产场所对其关联方十八所不存在重大依赖等内容|
|18|“第五章 拟购买资产基本情况”之“一、空间电源的基本情况”之“（三）股权结构及产权控制关系”及“二、力神特电的基本情况”之“（七）拟购买资产为股权时的相关说明”|补充披露了标的资产特种业务经营所需资质申请情况及对生产经营及本次交易的影响等内容|
|19|“第五章 拟购买资产基本情况”之“一、空间电源的基本情况”之“（九）前 12个月内所进行的重大资产收购、出售事|补充披露了空间电源目前承接第二研究室特种锂离子电源相关经营性业务资产的具体进展情况以及预计相关业务、资|

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||项”|产及人员转移完成的时间等内容|
|20|“第五章 拟购买资产基本情况”之“二、力神特电基本情况”之“（六）最近两年及一期主要财务数据及指标”|补充披露了力神特电业绩下滑的原因及力神特电具备持续经营能力等相关内容|
|21|“第六章 交易标的预估作价及定价公允性”之“二、拟购买资产预估情况”之“（五）预估作价的公允性”|补充披露了在预估作价的公允性中对同行业进行比较时不包含锂电池行业公司以及比较依据是否充分合理等内容|
|22|“第八章 管理层讨论与分析”之“五、拟购买资产行业情况”|补充披露了拟购买资产在特种锂离子电源领域的产品与钜大电子、中国工程物理研究院等机构所生产的特种电源产品之间的区别与联系，拟购买资产在特种锂离子电源领域与日韩及国内主要锂电池生产企业的产品及技术路径的差异，标的资产的核心竞争力等内容|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一八年五月二日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-103重庆建工集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2018年 12月 25日在重庆市两江新区金开大道 1596号建工产业大厦 21楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 7人，实际出席的监事 7人。
本次会议由与会监事推举监事陈健先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举陈健先生为公司第三届监事会主席的议案》
经各位监事推选，陈健先生获选为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十六日
中泰证券股份有限公司关于
中电电机股份有限公司持续督导现场检查报告
经中国证券监管管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1058号文核准，中电电机股份有限公司（以下简称“中电电机”或“公司”）在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,000万股（无老股转让），发行价格为14.88元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日出具的天健验[2014]6-72号《验资报告》，中电电机本次发行募集资金总额为29,760万元，扣除发行费用3038.088万元，实际募集资金净额为26,721.912万元。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为中电电机本次首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对中电电机的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，中泰证券于 2015年 11月 28日至29日对中电电机进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。
现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
中泰证券于2015年11月28日至29日对中电电机进行了持续督导期间的现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现场检查人员包括保荐代表人王泽、张舒及其他项目人员。保荐代表人及项目人员查看了持续督导期间三会文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对中电电机高管及相关部门负责人进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于中电电机现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；独立性以及与公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易、重大对外投资；公司的经
营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了中电电机的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了中电电机会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
核查意见：
经现场核查，保荐机构认为：中电电机根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，公司制定了《内部审计制度》，规定了内部审计部门职责。
中电电机公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。
经与公司确认，保荐机构认为，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保
持完全独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。
保荐机构认为，公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、重大对外投资情况
经现场核查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。
公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及访谈公司董事长和财务总监，对公司的经营状况进行了核查。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况。
四、上市公司是否存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
中电电机不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，中电电机积极提供所需文件资料，安排检查人员与
中电电机高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
中电电机在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方违规资金往来的情况；
公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
特此报告。
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：临2017-026用友网络科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.13元（含税）。
对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，派发每股现金红利0.13元，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额；对于持有限售股的自然人股东和证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）代扣税后每股现金红利为0.117元；其他机构投资者和法人股东，实际派发每股现金红利为0.13元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/25|－|2017/4/26|2017/4/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2017年 4月 7日的 2016年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2017年4月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
2016年度公司实现净利润 269,108,763元。公司以 2016年度净利润 269,108,763元为基数，提取10%的法定盈余公积金26,910,876元，提取5%任意盈余公积金13,455,438元，加往年累积的未分配利润937,175,178元，本次实际可供分配的利润为1,165,917,627元。
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,464,217,811股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利 190,348,315元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为975,569,312元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/25|－|2017/4/26|2017/4/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向已在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的分配对象派发。
已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、上海益倍管理咨询有限公司和共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份 2016年度现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利0.13元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票，中国登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按10%的税负代扣个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利0.117元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，按照10%的企业所得税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.117元。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利0.117元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.13元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系电话：010-62436356
联系传真：010-62436639
联系地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A401室
邮政编码：100094
六、 备查文件
公司2016年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-061三安光电股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2014年 8月 11日上午11点30分以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人,会议由监事会主席周勤业先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了公司员工持股计划（草案）及摘要的议案；
监事会认为：《三安光电股份有限公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案。
经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《三安光电股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司监事会
二○一四年八月十二日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-015
四川明星电缆股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据2015年12月28日，四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,公司于2016年2月2日出资二千万元购买了中国农业银行股份有限公司“本利丰·34天”人民币保本型理财产品（详细内容见公司于2016年2月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露公告）。
截止 2016年 3月 9日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金二千万元，取得的收益为 54,027.4元，实际年化收益率为2.9%。上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年三月十日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-023债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2019年4月19日在泰豪军工大厦一楼会议室召开，会议通知和会议资料于2019年4月 8日起以电子邮件方式送达。应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》；
监事会对公司2018年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：
1、公司依法运作情况
2018年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2018年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、检查公司关联交易情况
2018年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2018年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案》；
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要）；
根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对2018年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况；
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
六、审议了《关于 2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》，1票同意，关联监事李自强先生、周海英先生回避表决；关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议；
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》；
八、以 2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》，关联监事李自强先生回避表决。
上述第一至四项、第六至八项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
2019年4月20日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-037安徽全柴动力股份有限公司
关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股份计划和进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展的信心，公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员计划通过上海证券交易所交易系统允许的方式择机增持公司股份。具体公告如下：
一、增持计划
1、控股股东安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所相关规定，计划在未来 12个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%。
2、实行年薪制的公司董事、监事和高级管理人员，计划在未来 12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，每人增持不低于 10000股。
二、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺
1、全柴集团承诺，自 2015年 7月 8日起，未来 6个月内不减持其持有的本公司股份。
三、董事、监事、高级管理人员增持公司股份进展情况
2015年 7月 13日，公司副总经理汤金伟、副总经理黄宜军、副总经理兼财务负责人刘吉文通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，具体情况见下表：
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|姓名|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持价格（元）|增持后持股数量（股）|
|汤金伟|0|10000|9.88|10000|
|黄宜军|0|10000|9.87-10.10|10000|
|刘吉文|0|10700|9.95-10.03|10700|

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等相关规定，持续关注控股股东及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日