证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号： 2018-020四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2018年 04月 08日上午10：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 03月 27日以传真或电子邮件方式发出。会议应到董事 5名，实到董事 5名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的议案》
同意公司与控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）签订《资金支持框架协议之补充协议（二）》，双方约定将借款期限延长至 2018年 12月 31日止。
2016年 01月 29日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，并与控股股东蕙富骐骥签署《资金支持框架协议》，约定控股股东向公司提供不超过1,000万元的无息借款，用于补充公司流动资金，借款年利率为0%。该笔借款可分次使用，每笔借款期限不超过一年。具体详情见公司于 2016年 01月 30日披露的《控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》(公告编号：2016-013）。
2017年04月08日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的议案》，并与控股股东蕙富骐骥签订《资金支持框架协议之补充协议》，双方约定将借款期限由一年变更
为两年，其他条款不变。详情见公司于 2017年 04月 10日披露的《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。
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|截止目前，部分借款的借款期限已届满。为缓解公司资金的压力，经|
|双方友好协商，一致同意签署《资金支持框架协议之补充协议（二）》，双|
|方约定将《资金支持框架协议》、《资金支持框架协议之补充协议》项下的|
|借款期限延长至 2018 年 12 月 31 日止，其它条款不变。本次延长借款期|
|限，签署该协议的主要目的是为缓解公司财务压力，同时降低公司财务成|
|本，符合公司整体利益，未损害中小股东利益。根据《深圳证券交易所股|
|票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。因公司董事长罗劲先|
|生在公司关联法人广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司任职，为关联|
|董事，因此，依法回避本议案的表决。|

截止公告之日，公司（含子公司）在连续十二个月内实际发生的相同类型的关联交易金额未超过《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的应提交股东大会审议的标准，因此，本议案不需提交股东大会审议。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析、第五节重要事项等有关章节。（公告编号：2018-022）
公司独立董事蒋春晨先生、陈坚先生分别向董事会提交了《2017年度
独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将
在公司 2017年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）；在巨潮资讯网披露的《公司 2017年年度报告全文》（公告编号：2018-022）。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
截止 2017年 12月 31日，公司资产总额为 56,068.16万元，负债总额为 29,803.10万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 23,731.12万元；2017年度实现营业总收入为 39,033.41万元，营业利润为 201.96万元，归属于上市公司股东的净利润为 81.49万元。2017年度基本每股收益为 0.004元，加权平均净资产收益率为0.34%，每股净资产为 1.23元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2018）第 327009号]。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 81.49万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-3,690.14万元。2017年度可供股东分配利润为负值，故公司 2017年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定及公司会计政策，2017年度公司采用账龄分析法计提坏账准备 2,690,004.53元，转销应收账款 4,250,604.68元，截止 2017年 12月 31日坏账准备余额为 69,739,433.17元；本年计提存货跌价准备 2,212,226.38元，本年转销存货跌价准备 467,444.17元，截止 2017年 12月 31日存货跌价准备余额为 3,832,814.13元。
根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，核销应收账款 4,250,604.68元，该应收账款账龄为 5年以上，已在以前年度全额计提坏账准备，本次核销对公司本年度利润影响为 0元，不会对公司损益和净资产造成影响。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司章程（修订稿）》及其修改对照表。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《董事会议事规则（修订稿）》及其修改对照表。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则（修订稿）》及其修改对照表。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《公司关于召开 2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年05月17日下午14：30召开2017年年度股东大会。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年四月十日