证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-054
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日上午11:00在公司综合楼七层会议室召开第六届董事会第一次会议。会议由董事王玉柱先生主持，公司 13名董事全部出席或委托出席，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意 13票、弃权 0票、反对 0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
经与会董事讨论，一致同意选举王玉柱先生为公司第六届董事会董事长，选举祁百发先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。
二、同意 13票、弃权 0票、反对 0票，审议通过了《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》。
经与会董事讨论，一致同意聘任田旭东先生为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。
三、同意 13票、弃权 0票、反对 0票，审议通过了《关于提请董事会聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
经与会董事讨论，一致同意聘任田建文先生、王勤旺先生、牛俊江先生、梁小元先生为公司副总经理，聘任王永义先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会批准之日起生效。
四、同意 13票、弃权 0票、反对 0票，审议通过了《关于提请董事会聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经与会董事讨论，一致同意聘任梁国胜先生为公司董事会秘书、冯李芳女士为公司证券事务代表，任期均为三年，自董事会批准之日起生效。
五、同意 13票、弃权 0票、反对 0票，审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。
选举王玉柱先生、祁百发先生、高志武先生、王彩俊先生、张建华女士、秦联晋先生为董事会战略委员会委员，召集人为王玉柱先生；选举王彩俊先生、田旭东先生、李红星先生、王勤旺先生、李存慧先生、张建华女士为董事会审计委员会委员，召集人为王彩俊先生；选举张建华女士、王玉柱先生、祁百发先生、刘永安先生、李存慧先生、秦联晋先生为董事会提名委员会委员，召集人为张建华女士；选举李存慧先生、田旭东先生、闫保安先生、田建文先生、秦联晋先生、王彩俊先生为董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为李存慧先生。
以上各专门委员会委员任期三年，自董事会批准之日起生效。
董事会对公司原副董事长、总经理高如龙先生、独立董事张诚先生、独立董事郭树峰先生在任职期间所做的工作与贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
附：王玉柱先生、祁百发先生、田旭东先生、田建文先生、王勤旺先生、牛俊江先生、梁小元先生、王永义先生、梁国胜先生、冯李芳女士简历
王玉柱，男，1963年 8月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任阳煤集团煤炭运销总公司青岛公司经理、韩庄矿筹建处副处长、新元煤炭有限责任公司副总经理、电石项目筹建处处长、阳煤电石化有限责任公司董事、董事长、总经理、党总支书记，现任山西三维华邦集团有限公司董事长、党委书记；山西三维集团股份有限公司董事长。王玉柱未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
祁百发，男，1964年12月生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任，公司有机分厂副厂长、厂长，公司总经理助理、副总经理。现任公司山西三维集团股份有限有限公司副董事长。祁百发未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
田旭东，男，1963年 5月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任阳煤集团公司团委组织宣传部部长，阳煤集团选煤运销处上海办主任，市场科副科长、科长，徐州公司经理，南京公司经理，山东公司经理，天成公司董事、总经理，晋东物流有限公司董事、总经理，山西三维华邦集团有限公司工会主席、副总经理。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记；山西三维集团股份有限公司董事。田旭东未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
田建文，男，1961年 9月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂设备科技术员，计量中心技术员、副主任，公司机动处处长。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。田建文未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的任职要求。
王勤旺，男，1961年12月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。
曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任，山西维尼纶厂乳胶车间副主任、主任兼党支部书记，总厂总工程师。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。
王勤旺未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
牛俊江，男，1965年 3月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任公司有机分厂二车间副主任、主任、有机分厂副厂长、厂长，公司总经理助理兼有机分厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。牛俊江未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
梁小元，男，1966年 3月生，中共党员，硕士学历，工程师。曾任山西三维公司集团股份有限公司有机分厂技术员、技术组长、厂长；基建技改处工程师；
丁二醇分厂车间主任、副厂长、厂长；公司总经理助理；现任山西三维集团股份有限公司副总经理，山西三维豪信化工有限公司董事长。梁小元未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
王永义，男，1967年 8月生，中共党员，本科学历，会计师。曾任阳煤集团财务部科员、阳煤集团新派建材总公司资产管理部副部长、阳煤集团聚氯乙稀项目筹建处计财部部长、阳煤集团氯碱化工有限公司计财部部长、山西三维华邦集团财务处处长、公司投资与市场信息部部长、山西三维瑞德焦化有限公司总会计师。现任山西三维集团股份有限公司财务负责人、山西三维豪信化工有限公司总会计师。王永义未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
梁国胜，男，1962年 5月生，中共党员，大专学历，政工师。曾任山西三
维集团股份有限公司秘书处秘书、证券办主任、审计部部长。现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。梁国胜未持有公司股份，与控股股东不存在关联关系；
作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
冯李芳，女，1975年11月生，本科学历，经济师。通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现在山西三维集团股份有限公司证券办工作，从事信息披露、三会运作等证券事务工作。冯李芳未持有公司股份，与控股股东不存在关联关系；
作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。