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关于洽洽食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:洽洽食品股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙文律师、唐方律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《洽洽食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2018年 4月 25日下午14:00在安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 25日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 5人,代表公司有表
决权的股份数为301,832,156股,约占公司有表决权股份总数的比例为59.5330%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 4人,代表公司有表决权的股份数为 28,831股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0057%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为洽洽食品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供洽洽食品股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
孙文律师
唐方律师
二○一八年四月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-061内蒙古远兴能源股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 10日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开七届四次董事会会议的通知，会议于2017年9月14日召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年九月十四日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-017
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事
前认可意见
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第七届董事会第二十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届第二十五次董事会拟审议的议案发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就 2018年年度报告的具体情况、关联交易事项等相关议案向我们进行了说明，并向我们提交了与此相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将 2018年年度报告、关联交易事项等相关议案提交董事会审议。
特此公告。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑、施青军 2019年 4月 25日
天马轴承集团股份有限公司独立董事
对公司相关事项的事前认可意见
天马轴承集团股份有限公司第四届第十八次会议董事会将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2014年度日常关联交易的议案》已于 2014年 4月19日提交本人审议，现发表意见如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
本人认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本人同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
二、对2014年度日常关联交易的事前人可意见
本人认真审议了《关于2014年度日常关联交易的议案》，并查阅了相关的框架性协议，认为上述关联交易的必要性、公允性，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，关联交易对公司的独立性没有不利影响，本人同意上述关联交易的预计金额，同意将议案提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：罗继伟、周宇、邱学文
二〇一四年四月二十日
新天科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》及《公司章程》等规定，基于公司对经营范围的变更，相应修订《公司章程》的相关内容，具体修订内容如下：
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|原《公司章程》||修订后《公司章程》||
|条文|内容|条文|内容|
|第13条|经依法登记，公司的经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第13条|经依法登记，公司的经营范围：开发研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、燃气设备、仪表数据采集、存储、传输系统设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；物联网技术开发、电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气、数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

公司最终经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。
新天科技股份有限公司
二○一七年八月二十一日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-065贵州泰永长征技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月29日、2019年4月15日召开了第二届董事会第三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意修订《公司章程》第十三条，修改公司经营范围。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：
2019-023）。
公司已完成经营范围变更，并取得了遵义市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|经营范围|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（开 发、生产经营智能型低压电器系列产品、机电一体化工业自动化产品、输配电设备及附件、消防类产品。）|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。开发、生产经营智能型低压电器系列产品、机电一体化工业自动化产品、输配电设备及附件、消防类产品；电动汽车充电设备研发、制造及销售；新能源汽车充电设施运营；电动汽车充电系统及互联网平台技术研发、技术|

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|咨询及销售；电动汽车充电站监控系统的研发、技术咨询及销售。|

除上述事项变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-055
易事特集团股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月3日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2017年4月10日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司于2017年3月22日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股。上述权益分派已于2017年4月7日实施完毕，公司的总股东由575,958,639股增加为2,303,834,556股，同时注册资本由
575,958,639元增加为2,303,834,556元。
因此，根据公司2016年度股东大会的授权,以及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意对《公司章程》做出如下修订：
1、公司《章程》第七条
原：第七条公司注册资本为人民币伍亿柒仟伍佰玖拾伍万捌仟陆佰叁拾玖元。
修订为：
新：第七条公司注册资本为人民币贰拾叁亿零叁佰捌拾叁万肆仟伍佰伍拾陆元。
2、公司《章程》第二十条
原：第二十条公司股份总数为575,958,639股，全部为人民币普通股。
修订为：
新：第二十条公司股份总数为2,303,834,556股，全部为人民币普通股。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年4月10日
002394证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-026江苏联发纺织股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月29日收到公司控股股东江苏联发集团股份有限公司（以下简称“联发集团”）的通知。联发集团于2016年9月23日将其质押给中国进出口银行的35,000,000股本公司无限售条件流通股解除质押，并于2016年9月28日将其持有的本公司无限售条件流通股35,000,000股（占公司总股本的10.81%）质押给中国进出口银行江苏省分行，用于为公司向中国进出口银行江苏省分行进行融资提供连带责任担保。上述解除质押手续及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
一、控股股东本次股权解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|联发集团|是|35,000,000|2015年9月29日|||中国进出口银行|26.73%|
||||||2016年9|||
||||||月23日|||

二、控股股东本次股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|联发集团|是|35,000,000|2016年9月28 日||至联发集团|中国进出口银行江苏省分行|26.73%|为本公司融资提供质押担保|
||||||办理解除质||||
||||||押登记手续||||
||||||之日止||||

三、控股股东持有本公司股份累计被质押的情况
联发集团共持有公司股份130,934,100股，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的40.45%；截止到本公告日，联发集团累计质押公司股份71,000,000股，占其所持有本公司股份的54.23%，占本公司总股本的21.93%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-057华致酒行连锁管理股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月29日召开第四届董事会第三次会议、2019年 9月 19日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举温健先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2019年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至 2019年第一次临时股东大会通知发出之日，温健先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，温健先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司董事会收到温健先生的通知，温健先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2019年11月 6日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-075苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更原因及变更日期
（1）新财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业按照 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）非货币性资产交换
财政部于 2019年 5月 9日发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
（3）债务重组
财政部于 2019年 5月 16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容与对公司的影响
1、新财务报表格式
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会[2019]6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会[2019]6号附件 1和附件2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：
（1）将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“应收款项融资”、“专项储备”等项目。
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目（损失以“-”号填列）。
（3）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。
2、非货币性资产交换
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当
在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
2019年 1月 1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
3、债务重组
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
三、董事会对本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项进行了认真审核，发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-056福建七匹狼实业股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2016年2月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于回购公司股份的预案》。
现根据相关规定，将回购进展情况公告如下：
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。截止本公告日，公司尚未实施股份回购。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-025海南双成药业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-016）（以下简称“会议通知”），并在巨潮资讯网上刊登了《2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告》（以下简称“报告”）。由于工作人员的疏忽，导致上述会议通知及报告中存在笔误，现更正如下：
一、对《关于召开2013年年度股东大会的通知》的更正：
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|原文|更正后|
|三、会议登记方法1、登记时间：2013 年 5 月 6 日至7 日 （ 上 午 9:00—12:00 ， 下 午13:30—16:30）|三、会议登记方法1、登记时间：2014 年 5 月 6 日至7 日 （ 上 午 9:00—12:00 ， 下 午13:30—16:30）|
|三、会议登记方法3、登记办法（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2014年4月 11日下午16:30前送达公司，并电话确认）。|三、会议登记方法3、登记办法（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2014年 5 月 7 日下午 16:30 前送达公司，并电话确认）。|

更正后的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》请见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
二、对《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的更正：
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|-|-|
|原文|更正后|
|第二部分：2014 年度财务预算方案特别提示：上述财务预算为公司2013 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。|第二部分：2014年度财务预算方案特别提示：上述财务预算为公司2014 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。|

更正后的《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》请见巨潮资讯网。
除上述内容外，原会议通知及报告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-34物产中拓股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询及答复情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为做好以投资者需求为导向的信息披露工作，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于2014年4月12日发布了《关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》(2014-33)，向投资者公开征集有关公司2013年年度报告事项的问询。
一、投资者问询情况
在接受投资者问询期间，即2014年4月14日（周一）上午9：00至2014年4月18日（周五）下午17：00，公司未收到投资者通过邮件、传真或深交所互动易等方式送达的与公司2013年年度报告相关的问询。
二、相关提示
公司指定的信息披露报刊及网站为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-012
苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字［2014］49号）文件精神，对公司及相关主体的承诺事项及其履行情况进行了专项自查，现将有关各方尚未履行完毕的承诺事项披露如下：
一、截至 2013年 12月 31日，公司及相关主体承诺未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、公司持续到2013年12月31日的承诺事项：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行时所作承诺||关于同业竞争的承诺：本公司||||
||||||截至本公|
|||股东袁永刚、袁永峰、袁富根||||
|||||承诺持续具|告之日，承|
||袁永刚、袁永|承诺：本人目前没有直接或间|2010年04月|||
|||||有约束力。|诺人遵守|
||峰、袁富根|接地从事任何与股份公司实际|09日|||
||||||了上述承|
|||从事业务存在竞争的任何业务||||
||||||诺。|
|||活动。||||
|首次公开发行时所作承诺||担任公司董事、监事、高级管||||
||担任公司董|||||
|||理人员的股东袁永刚、袁永峰、||||
||事、监事、高|||||
|||袁富根、张跃春、许益民、王|||截至本公|
||级管理人员的|||||
|||迎春、周桂华承诺：在任职期||承诺持续具|告之日，承|
||股东袁永刚、||2010年04月|||
|||间每年转让的股份不得超过其||有约束力。|诺人遵守|
||袁永峰、袁富||09日|||
|||所持有本公司股份总数的百分|||了上述承|
||根、张跃春、|||||
|||之二十五；上述人员离职后半|||诺。|
||许益民、王迎|||||
|||年内，不得转让其所持有的本||||
||春、周桂华|||||
|||公司股份。离任六个月后的十||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||二个月内通过证券交易所挂牌||||
|||交易出售发行人股票数量占本||||
|||人所持有发行人股票数量的比||||
|||例不超过50%。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||2013年度，在控股股东袁永峰||||
|||先生与华泰证券签署股票质押|||截至本公|
|||||2013年6月||
|||式回购交易协议书后承诺：在|||告之日，承|
||||2013年6月|24日至||
||袁永峰|本次股票质押式回购交易业务|||诺人遵守|
||||24日|2014年6月||
|||待回购期间（12个月内）不转|||了上述承|
|||||24日||
|||让或买卖东山精密股票。|||诺。|
|||2013年9月17日，公司收到控股||||
|||股东、实际控制人袁永刚的《承||||
|||诺函》，具体内容如下：为了更||||
|||好地促进苏州东山精密制造股||||
|||份有限公司的发展、更好地保||||
|||护广大投资者的利益，公司控||||
|||股股东、实际控制人袁永刚承||||
|||诺：1、袁永刚（或袁永刚和袁||||
|||永峰二人同时）将以自有资金||||
|||全额补偿投资美||||
|||SolFocus.,Inc公司，而导致公||||
|||司在2010-2012年度产生的全||||
|||||2013年9月||
|||部投资损失及长期资产减值损||||
||袁永刚、袁永||2013年9月|17日至|承诺正在|
|||失，共计人民币13,369.00万||||
||峰、袁富根||17日|2014年9月|履行中|
|||元，即2010年10月公司对||||
|||||17日||
|||SolFocus的全部原始投资额。||||
|||2、袁永刚（或袁永刚和袁永峰||||
|||二人同时）将采用包括：现金||||
|||补偿、以原价收购公司所持||||
|||SolFocus股权等形式进行补||||
|||偿。3、袁永刚（或袁永刚和袁||||
|||永峰二人同时）将在本承诺做||||
|||出之日起十二个月内向公司全||||
|||额补偿。||||
|||为保证《承诺函》的执行||||
|||效率，经袁富根、袁永峰同意，||||
|||该承诺主体由袁永刚（或袁永||||

||
|-|
|刚和袁永峰二人同时）增加为|
|袁永刚、袁永峰、袁富根三人，|
|其他承诺事项不变。该承诺的|
|具体实施需经过公司董事会和|
|股东大会审议通过后，于2014|
|年9月17日之前实施完毕。|

特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2018-007成都银河磁体股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至2018年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年3月31日）|上年同期（2017年1月1日-2017年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% -10%|盈利：2,991万元|
||盈利：2,991万元–3,290万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2018年第一季度预计销售收入较上年同期有一定增加，带来归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加。
2、预计2018年1月至3月，非经常性损益影响金额约为12万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-001汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴艳女士关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》，吴艳女士于2012年12月6日质押给温州银行股份有限公司杭州分行的本公司有限售流通股300万股（实施了2012年度每10股转增12股的资本公积金转增股本方案后，质押股份数由300万股转增至660万股），已于2013年12月31日解除质押。
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司股份8250万股，占本公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理解除质押股份660万股，占其持有公司股份总数的8%，占公司总股本的3.45%。截至本公告日，吴艳女士质押股份 5185万股，占其持有公司股份总数的62.85%，占公司总股本的27.09%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年一月三日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-010宇环数控机床股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 21日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于 2017年 11月 7日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》已于 2017年 10月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据董事会授权，公司于近日使用闲置募集资金 14,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、现金管理事项进展
2018年3月8日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19285期人民币结构性理财产品
2、产品编号：C183R0185
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、收益起计日：2018年3月8日
5、到期日：2018年9月4日
6、预期年化收益率：4.85%
7、投资金额：14,000万元
二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017年 10月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|是否关联关系|产品名称|金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|产品类型|投资收益|
|1|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构18329期人民币结构性理财产品|14,000万元|2017年11月13日|2018年3月5日|4.60%|保本浮动收益、封闭式|197.61万元|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1890期|5,400万元|2017年11月14日|2018年5月14日|4.60%|保证收益型|未到期|
|3|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构19285期人民币结构性理财产品|14,000万元|2018年3月8日|2018年9月4日|4.85%|保本浮动收益、封闭式|未到期|

七、备查文件
（一）相关理财产品协议、产品风险揭示书及产品说明书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年 3月 9日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-026江苏神通阀门股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年1月23日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司（含全资子公司）非公开发行股票募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司继续使用不超过3.0亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2019年1月24日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
2018年12月26日，公司与南京银行南通分行签订了《南京银行结构性存款协议书》《南京银行结构性存款业务委托书》，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买该结构性存款，期限89天，并于2019年3月26日收回本金5,000万元及收益494,861.11元。
根据上述决议，2019年3月26日，公司继续与南京银行南通分行签订了《南京银行结构性存款协议书》《南京银行结构性存款业务委托书》，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买该结构性存款，期限62天。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
本次购买南京银行南通分行结构性存款的情况：
1、存款名称：结构性存款
2、存款类型：利率挂钩型
3、存款代码：21001120191319
4、本金偿还：本金100%保证
5、存款期限：62天
6、存款起息日：2019年3月26日
7、存款到期日：2019年5月27日
8、存款币种：人民币
9、存款金额：5,000万元
10、计息方式：实际天数/360
11、收益支付方式：存续期满，收益一次性支付。
12、存款收益计算：存款收益=存款本金×R×实际存续天数/360，360天/年。
R为实际的年化收益率。
如果在挂钩标的观察日的3M USDLibor利率大于等于6%，R为1.5%；
如果在挂钩标的观察日的3M USDLibor利率小于6%，R为3.7%。
13、资金来源：暂时闲置募集资金。
14、关联关系说明：公司、全资子公司与南京银行无关联关系。
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
（二）针对投资风险，拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、公司财务部将建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
9、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情
况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况（含本公告涉及理财产品）
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||||||||||||||||||预期年|
||||||||||产品||投资金额|||||||
||序号||公司名称||公告编号||签约方||||||起始日期||到期日期||化收益|
||||||||||类型||（万元）|||||||
||||||||||||||||||率（%）|
|1||公司||2018-075||南京银行股份有限公司扬州分行||本金100%保证||5,000||2018/10/23||2019/10/23||2.1/4.6||
|2||东源检测||2018-078||南京银行股份有限公司扬州分行||本金100%保证||5,000||2018/11/19||2019/05/17||1.5/4.4||

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|3|公司|2018-085|南京银行股份有限公司扬州分行|本金100%保证|7,000|2018/12/25|2019/06/25|1.82/4.4|
|4|东源检测|2019-008|兴业银行股份有限公司南通分行|保本浮动收益型|1,500|2019/01/23|2019/04/23|3.89-3.93|
|5|公司|2019-011|兴业银行股份有限公司南通分行|保本浮动收益型|2,000|2019/02/21|2019/05/22|3.77-3.81|
|6|公司|2019-026|南京银行股份有限公司南通分行|本金100%保证|5,000|2019/03/26|2019/05/27|1.5/3.7|

截至本公告日，公司及全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 25,500万元（含本次），本次购买理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。
五、备查文件
1、《南京银行结构性存款协议书》；
2、《南京银行结构性存款业务委托书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-045浙江伟星实业发展股份有限公司
关联交易公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”或“出让方”）于2008年2月竞拍获得位于公司大洋工业园西南侧、临海市大洋街道前江村的前江南路东侧和朝庄路北侧的17.83亩土地（以下简称“前江地块”）作为其工业园的建设用地。后因前江地块周边道路退距后，实际使用面积减少，不符合伟星新材智能制造厂房布局与管理要求，因此该地块厂房建成后一直租赁给公司临海拉链分公司使用。由于公司大洋园区生产场地紧张，前江地块毗邻公司大洋工业园，生产及配套管理方便，同时为了减少关联交易，经双方协商同意，公司决定向伟星新材购买前江地块及附属厂房。
因公司与伟星新材同为控股股东伟星集团有限公司的控股子公司，本次购买行为构成关联交易。
2019年12月20日，公司第七届董事会第五次（临时）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向关联人购买土地及房产的议案》，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和沈利勇先生回避表决。独立董事就该关联交易事项予以事前认可并发表意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：浙江伟星新型建材股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
注册地：浙江省临海经济开发区
法定代表人：金红阳
注册资本：157,311.2988万
统一社会信用代码：91330000719525019T
主营业务：各种新型塑料管道的制造、加工与销售。
控股股东：伟星集团有限公司
实际控制人：章卡鹏先生、张三云先生。
财务状况：2018年度，伟星新材实现营业收入456,953.77万元，净利润为97,833.43万元；截止2019年9月30日伟星新材的净资产为359,604.06万元。
关联关系说明：伟星新材系公司控股股东伟星集团有限公司的控股子公司，为公司关联法人。
三、交易标的基本情况
1、本次收购的前江地块及附属厂房等固定资产位于临海市大洋街道前江村的前江南路东侧和朝庄路北侧，土地使用面积为11,887.77㎡，厂房建筑面积为4,601.37㎡,产权为伟星新材所有。截止2019年11月30日，该资产账面价值为1,001.58万元。
2、该项资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产重大争议、诉松或仲裁事项以及被查封、冻洁等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
以2019年11月30日为评估基准日，根据坤元资产评估有限公司出具的【坤元评报〔2019〕631号】资产评估报告，前江地块及附属厂房的评估价值为1,642.95万元。经双方协商确认，以评估价1,642.95万元为该资产的交易金额。
五、转让协议主要内容
1、土地及厂房概况
（1）前江地块位于临海市大洋街道前江村的前江南路东侧和朝庄路北侧，土地使用面积11,887.77㎡（折17.83亩）；厂房建筑面积为4,601.37㎡。
（2）用途：工业用地；土地使用权类型：出让。
2、转让价格及付款方式
（1）坤元资产评估有限公司就上述资产出具了坤元评报〔2019〕631号评估报告，前江地块及附属厂房的评估价值为1,642.95万元。双方确认最终成交金额为1,642.95万元。
（2）受让方应于本协议生效后五个工作日内向出让方支付转让价款的60%，即人民币
985.77万元。余款待房屋所有权证、土地使用权证转户给受让方后五个工作日内，受让方应向出让方支付转让价款的40%，即人民币657.18万元。
3、协议生效条件
协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
4、交易标的交付状态、交付和过户时间
（1）出让方保证上述房产及土地权属清楚，未曾变卖、抵押、涉诉或被查封；若发生与出让方有关的未结债务或纠纷概由出让方负责处理，因此给受让方造成的经济损失由出让方负责赔偿。
（2）双方应在土地使用权转让合同签订之后及时办理土地变更登记手续，并按规定缴纳税费。
六、涉及关联交易的其他安排
本次资产收购的资金来源为公司自有资金，该关联交易不涉及人员安置、人事变动等情况，交易完成后不会因本次交易产生新的关联交易或同业竞争等情形。
七、交易目的和对公司的影响
上述关联交易系正常的市场行为，该交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
八、年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告披露日，公司与伟星新材除了年度已审批的日常关联交易事项外，并无其他关联交易事项。
九、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事发表了如下意见：
1、公司拟向伟星新材购买位于临海市朝庄路合计金额1,642.95万元的土地和房产系正
常的交易行为。该关联交易遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。
2、董事会审议此关联交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和沈利勇先生已回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
3、我们对公司发生的上述关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事意见；
3、《转让协议》；
4、伟星新材财务报表；
5、坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2019年12月21日