Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-020北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2018年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会由董事会召集，2018年1月26日第二届董事会第四十六
次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年2月12日(星期一)14:30。
（2）网络投票的时间为：2018年2月11日—2018年2月12日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月12日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为2018年2月11日15:00，结束时间为2018年2月12日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》
上述《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》为特别决议事
项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
以上议案已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详
见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于公司 2018年度日常关联交易计划的议案》||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出
席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；
3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记；
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
（二）登记时间：
2018年2月9日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00
（三）登记地点：
北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼7楼证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部
邮政编码：102444
电话：010-57961616
传真：010-57961616
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会
议的股东提前半小时入场。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365374
2、投票简称：恒通投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）议案设置。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司2018 年度日常关联交易计划的议案》||√|||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
投票说明：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-144
苏宁易购集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2018年 11月 21日（星期三）以电子邮件的方式发出会议通知，2018年 11月 23日（星期五） 11:00在本公司会议室召开。会议应出席监事 3名，现场出席监事 3名。会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
经审核，监事会同意依据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）第一百四十二条内容，结合公司的实际情况，修改《公司章程》中关于回购股份的相关条款，同时根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关条款修改《公司章程》，具体涉及《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第八十二条、第一百一十四条、第一百二十六条相关条款内容。同时结合本次公司经营范围增加的需求，对《公司章程》第十二条内容进行修改。本次修改符合有关法律法规规定，该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司监事会2018年11月26日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-010江苏雷利电机股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行2,527万股,发行价格为50.19元，募集资金总额1,268,301,300.00元，扣除相关发行费用
68,892,207.00元后，实际募集资金净额为 1,199,409,093.00元。上述募集资金于2017年5月25日全部到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验资报告》。
公司于2018年11月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的公告。
公司将从原“家电智能化组件项目”的募集资金中转出资金10,138.91万元投入“安徽霍邱微电机生产项目”，投入后将新增产能5500万台，于2020年11月竣工完成，该项目建成后当年达到产能的60%，建成后的第二年达到产能的
100%。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及《江苏雷利电机股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，日前公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及
招商银行股份有限公司常州分行（以下合称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|签署主体|||专户账号|专户金额（元）|资金用途|
|甲方|乙方|丙方||||
|公司|招商银行股份有限公司常州分行|中信建投证券股份有限公司|519902106610102|81,389,100.00|安徽霍邱微电机生产项目|

2018年12月24日公司召开第二届董事会第七次会议，审议同意使用募集资金向安徽雷利智能科技有限公司（以下简称“安徽雷利”）增资2,000万元，公司已开立募集资金存管专户并公告，具体内容详见2019年1月16日在巨潮资讯网上披露的公告。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方经董事会授权在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金管理办法》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋潇、胡海平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议
2、第二届董事会第六次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-131桑德环境资源股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年10月20日，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《公司章程修正案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与<公司章程>修订相关事宜的议案》（详见公司于2015年10月21
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司二零一五年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-115）。
公司董事会依据公司名称变更、注册资本变化及公司章程修订的情况，同时根据公司股东大会授权，已于2015年11月9日在湖北省工商行政管理局办理完毕公司名称变更、注册资本变更及公司章程备案的相关工商登记事项。公司经湖北省工商行政管理局核准的登记事项如下：
名称：启迪桑德环境资源股份有限公司
统一社会信用代码：91420000179120511T
类型：股份有限公司（上市）
住所：湖北省宜昌市沿江大道114号
法定代表人：文一波
注册资本：人民币84,653.6940万元
成立日期：1993年10月11日
营业期限：长期
经营范围：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；市政给水、污水处理项目投资及运营；土木工程建筑；房屋工程建筑；
高科技产品开发；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
公司本次除企业名称及注册资本变更以外，其他登记注册事项未变。公司证券简称变更尚需经深圳证券交易所审核批准，具体名称和启用日期将另行公告。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一五年十一月十日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-007汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年1月15日收到实际控制人吴艳女士和王麒诚先生的《关于承诺不减持公司股份的函》，具体内容公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时对于中国经济和资本市场的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护广大公众投资者利益，吴艳女士及王麒诚先生承诺：自承诺函出具之日2016年1月15日起未来六个月内不以任何方式减持直接或间接所持有的公司股份。
截至本公告发布日，公司控股股东吴艳女士持有公司股份 16,500万股，占本公司总股本的43.10%。公司实际控制人王麒诚先生个人直接持有本公司股份数量为174.7131万股，占公司总股本0.456%；其通过其实际控制的汉鼎宇佑集团有限公司间接持有公司股份3,300万股，占公司总股本8.62%。实际控制人吴艳和王麒诚夫妻共持有公司股份19,974.7131万股,占公司总股本的52.18%。
公司未来仍将坚定不移地继续深化转型升级之路，不断优化企业发展模式，推动公司长期可持续发展。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-060西部证券股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第三十六次会议的通知及议案等资料。2018年8月22日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了公司《2018年上半年总经理工作报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要》。
公司《2018年半年度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了公司《2018年半年度合规报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了公司《2018年上半年净资本等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了公司《2018年上半年度募集资金存放与使用专项报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事就公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告发表了独立意见。
6、审议通过了公司发行收益凭证的提案。公司拟继续发行收益凭证，发行方案如下：
（1）发行规模
根据《证券公司开展收益凭证业务规范（试行）》，收益凭证的发行余额不超过公司净资本的60%。各期具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。
（2）发行期限和时间
收益凭证的发行期限最短七天，最长不超过两年。各期具体期限
和时间提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况
确定。
（3）募集资金用途
发行收益凭证的募集资金用于补充营运资金。
（4）决议的有效期
本次发行收益凭证的股东大会决议有效期自股东大会审议通过
之日起36个月。
（5）本次发行对董事会的授权事项
提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事宜。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层在中
国证监会规定的范围和最大余额内，确定每期收益凭证的发行规模、期限和发行时间；根据市场状况，确定每期收益凭证的发行利率或发行价格；处理收益凭证备案具体事宜以及发行有关的事务。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
该提案需提交股东大会审议。
7、审议通过了公司发行证券公司短期公司债券的提案。公司拟继续发行证券公司短期公司债券，发行方案如下：
（1）发行规模
发行总规模实行余额管理，分期发行短期公司债券，最大待偿还余额不超过净资本的60%。各期具体发行规模提请股东大会授权董事
会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。
（2）发行期限和时间
发行期限为一年以内（含一年）。各期具体期限和时间提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（3）募集资金用途
发行证券公司短期公司债券的募集资金用于补充营运资金。
（4）决议的有效期
发行证券公司短期公司债券的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月内有效。
（5）本次发行对董事会的授权事项
提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理发行的相关事宜。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层在中国证监会规定的范围和最大待偿还余额内，确定每期短期公司债券的发行规模、期限和发行时间；根据债券市场状况，确定每期短期公司债券的发行利率或发行价格；处理短期公司债券发行备案兑付等具体事宜。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
该提案需提交股东大会审议。
8、审议通过了公司计提2018年上半年度资产减值准备的提案。
《西部证券股份有限公司关于计提2018年上半年度资产减值准
备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
公司董事会审计委员会审议通过了该提案，独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了向西部期货有限公司增加注册资本的提案。为了进一步巩固和提高西部期货有限公司市场竞争力、抗风险能力，推进其业务全面发展，满足净资本监管政策要求，会议同意向全资子公司西部期货有限公司增加注册资本金2亿元，使其注册资本金由3亿元增加至5亿元。
该提案需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了向中国扶贫基金会捐赠善款的提案。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了向白水县产业扶贫项目捐赠扶贫资金的提案。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了关于修订公司《反洗钱工作管理制度》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了关于修订公司部分《2018年重大风险控制指标》的提案。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
15、审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会的提案》。公司2018年第二次临时股东大会现场会议于2018年9月11日在西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特
酒店会展中心二楼召开。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《西部证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会
的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本次会议听取了关于公司《2018年证券公司分类评价工作情况报告》、关于公司《原董事长刘建武先生离任审计情况的报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-010
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年2月7日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年二月七日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-065兰州三毛实业股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
近日，我公司接到甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称为“甘肃国投”）通知，2017年 6月 12日至 2017年 10月 13日，甘肃国投通过二级市场增持兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“三毛派神”）股票共计 9,322,081股，占三毛派神总股本的5.00%。具体买入情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|成交日期|买卖标志|成交均价（元/股）|成交数量（股）|成交金额（元）|
|20170612|买入|13.537|120,000|1,624,389.26|
|20170614|买入|13.586|232,600|3,160,025.18|
|20170615|买入|13.844|697,000|9,649,483.00|

——1——
||||||
|-|-|-|-|-|
|20170616|买入|13.951|790,335|11,025,882.31|
|20170619|买入|14.094|507,045|7,146,164.34|
|20170620|买入|13.941|229,000|3,192,381.00|
|20170621|买入|13.863|85,000|1,178,355.00|
|20170622|买入|13.713|156,700|2,148,795.00|
|20170623|买入|13.654|171,800|2,345,837.00|
|20170626|买入|13.597|89,000|1,210,132.00|
|20170627|买入|13.595|41,500|564,205.00|
|20170628|买入|13.39|900|12,051.00|
|20170629|买入|13.636|154,000|2,099,976.00|
|20170630|买入|13.904|96,300|1,338,909.00|
|20170703|买入|13.896|61,000|847,640.00|
|20170704|买入|13.951|44,000|613,860.00|
|20170705|买入|13.935|38,000|529,518.00|
|20170706|买入|14.054|301,800|4,241,383.00|
|20170707|买入|13.959|132,500|1,849,529.79|
|20170710|买入|13.917|263,800|3,671,327.00|
|20170711|买入|13.936|290,700|4,051,251.00|
|20170712|买入|13.864|443,000|6,141,888.00|
|20170713|买入|13.936|112,300|1,565,038.00|
|20170717|买入|13.805|668,400|9,227,047.00|
|20170821|买入|13.931|266,800|3,716,906.00|
|20170822|买入|13.898|385,000|5,350,770.00|
|20170823|买入|13.943|281,000|3,917,889.00|
|20170824|买入|13.912|306,600|4,265,336.00|
|20170825|买入|13.985|268,000|3,747,910.00|
|20170829|买入|14.045|12,000|168,540.00|

——2——
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|-|-|-|-|-|
|20170904|买入|15.29|20,000|305,800.00|
|20170905|买入|15.447|1,867,801|28,851,533.10|
|20170906|买入|15.184|77,000|1,169,183.97|
|20171013|买入|15.915|111,200|1,769,735.00|

本次权益变动后，甘肃国投共持有三毛派神股票 18,137,771股，持股比例为9.73%。
甘肃国投全资子公司暨一致行动人兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称为“三毛集团”，系我公司控股股东）持有三毛派神股票数量为 28,472,568股，持股比例为15.27%。本次权益变动后，甘肃国投及一致行动人三毛集团合计持有三毛派神股票 46,610,339股，合计持股比例达到25%。本次权益变动后，不会导致我公司控股股东和实际控制人发生变化。
二、甘肃国投及三毛集团情况简介
（一）甘肃国投
公司名称 甘肃省国有资产投资集团有限公司
注册地址 甘肃省兰州市城关区静宁路308号
法定代表人 吴万华
注册资本 人民币1,197,056.55万元
公司类型 有限责任公司
国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和经营范围 零售，以及经批准的其他业务等。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）
（二）三毛集团
公司名称： 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司
注册地址： 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号
法定代表人： 阮英
注册资本： 人民币16,091.7万元
公司类型： 一人有限责任公司
——3——
国有资产经营，针纺织品，纺织机械，化工原料（不含危险化学品）的生产、批发零售，仓储、咨询服务（不含中介），服装鞋帽，羊经营范围：
毛衫，电子产品（不含地面卫星接收设施），住宿（限分支结构经营）。市场服务，房屋出租。
（三）一致行动人关系情况
三毛集团为甘肃国投的全资子公司，双方具有股权控制关系。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，三毛集团是甘肃国投的一致行动人。
三、权益变动目的
本次权益变动是甘肃国投基于对三毛派神未来发展的信心，以及对三毛派神股票价值的合理判断。本次权益变动后，甘肃国投不排除在未来 12个月内继续增持三毛派神的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，甘肃国投及其一致行动人三毛集团已编制《详式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
——4——
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2017年 10月 17日
——5——
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-016上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年03月06日下午13:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年03月04日以电话结合邮件方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审议，监事会认为：本项交易符合公司实际情况，将增加公司的营运资金、有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2019-013）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一九年三月六日
岳阳兴长关于第二大股东减持公司股份的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2015-013岳阳兴长石化股份有限公司
关于公司第二大股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月14日，公司收到第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)减持股份的通知，2014年10月15日至2015年4月14日期间，兴长集团通过深圳证券交易所交易系统累计减持本公司股份2,682,794股，占公司总股本234,392,055股的1.1445％。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数(股)|减持均价|占总股本比例(％)|
|兴长集团|集中竞价交易|2014年10月15日至 2015 年 4月14日|2,682,794|27.29元|1.1445|
||大宗交易||0||0|
||其他方式||0||0|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(％)|股数(股)|占总股本比例(％)|
|兴长集团|合计持有股份|43,632,794|18.62|40,950,000|17.47|
||其中:无限售条件股份|43,632,794|18.62|40,950,000|17.47|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

岳阳兴长关于第二大股东减持公司股份的公告二、其他相关说明
1、兴长集团本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，期间任意30天减持数量均未超过1％。
2、兴长集团本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、兴长集团本次减持遵守其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的相关承诺。
三、备查文件
股东减持情况通知。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一五年四月十四日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2014-037
||
|-|
|中通客车控股股份有限公司董事辞职公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|
|本公司董事会于 2014 年 12 月 11 日收到董事张雪先生的书面辞职函，张雪|
|先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。|
|张雪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司|
|法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，张雪先生辞|
|职后不在担任本公司任何职务。|
|特此公告|
|中通客车控股股份有限公司董事会|
|2014年12月 12日|
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014-030烟台龙源电力技术股份有限公司关于持股
5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 5日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东烟台海融电力技术有限公司（以
下简称“烟台海融”）的通知，该公司于 2014年 1月 3日至 8月 4日通过大宗交易方式减持公司股份 764万股（除权后数据），占公司总股本比例1.49%，减持均价 10.70元/股（除权后数据）。具体情况如下：
一、减持股份具体情况
1．减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|烟台海融电力技术有限公司|大宗交易|2013年11月4日|*19.36|*140|0.49%|
||大宗交易|2013年11月5日|*20.01|*140|0.49%|
||大宗交易|2013年11月27日|*20.19|*100|0.35%|
||大宗交易|2014年1月3日|*18.79|*120|0.42%|
||大宗交易|2014年2月12日|*19.75|*160|0.56%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2014年8月4日|10.63|260|0.51%|
|合 计|——|10.85|1448|2.82%|

注：公司于 2014年 6月 20日完成 2013年度权益分派，带*号的均为除权前数据。
2．本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|烟台海融电力技术有限公司|合计持有股份|7,014.24|13.67%|6250.24|12.18%|
||其中：无限售条件股份|7,014.24|13.67%|6250.24|12.18%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1．本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2．本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
3．烟台海融未在相关文件中就最低减持价格等做出过承
诺。
三、备查文件
1.烟台海融关于减持龙源技术股票的告知函。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-094深圳英飞拓科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年10月27日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据全资子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意为全资子公司印度英飞拓有限责任公司提供不超过美金500万元的担保额度。
担保期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过后三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况：
公司英文名称：Infinova(India) Private Limited
公司中文名称：印度英飞拓有限责任公司
法定代表人:刘肇怀
注册资本：500万印度卢比
成立日期：2010年7月27日
英文地址：301, Siddhivinayak Aurum,Sr.No. 33/1/1/2, Plot No.: B 40,Sub Plot No: 20, Vadgaon Sheri,Viman Nagar, Pune - 411 014. MAHARASHTRA, INDIA
中文地址：印度，马哈拉施特拉邦，浦那（区域号411014），维曼·纳加尔区，瓦德加奥恩·谢里片区，20街区，B40 33/1/1/2号建筑（思第维纳雅克·金
号楼），301房间
经营范围：一般贸易
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足全资子公司补充流动资金的日常经营以及与公司战略规划相一致的对外投资发展的双重需要，同意为其提供连带责任担保。
董事会认为被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，其经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
四、独立董事意见
公司为全资子公司提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
若上述担保额度全部实施，公司累计对外担保额度为不超过美金4500万元，占公司最近一起经审计净资产（合并报表）的13.17%，且全部为对全资子公司的担保额度。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《英飞拓：第三届董事会第二十六次会议决议》
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
三力士股份有限公司薪酬与考核委员会工作条例三力士股份有限公司
薪酬与考核委员会工作条例
第一章总则
第一条为进一步建立健全三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会）制定本工作条例。
第二条委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。
第三条本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的正董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、其他分管公司生产经营活动中特定领域的总监及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。
第二章人员组成
第四条委员会由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据前条规定补足委员人数。
三力士股份有限公司薪酬与考核委员会工作条例第三章职责权限
第八条委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及经理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宣。
第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条委员会提出的公司董事薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十一条委员会主任委员职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他应当由委员会主任履行的职责。
第四章工作程序
第十二条薪酬与考核委员会应对以下材料进行审议：
（一）公司主要财务指标和经营指标完成情况：
（二）公司经理人员分管工作范围及主要职责情况；
三力士股份有限公司薪酬与考核委员会工作条例（三）董事（非独立董事）及经理人员业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）董事（非独立董事）及经理人员的业务创新能力和创利能力的绩效情况；
（五）公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条委员会对董事和经理人员考评程序：
（一）公司董事和经理人员向董事会委员会作述职和自我评价。
（二）委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天书面通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条委员会会议应由三分之二（含三分之二）以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员半数以上通过。
第十六条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及经理人员列席会议。
第十八条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
三力士股份有限公司薪酬与考核委员会工作条例第二十条薪酬与考核委员会召开会议时，可要求董事等有关高级管理人员到会述职或接受质询，该等人员不得拒绝。
第二十一条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循本办法的规定。
第二十二条委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-035鲁西化工集团股份有限公司
关于2018年度第一期中期票据付息完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年5月15日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于向银行申请2017年授信额度及新增直接融资注册额度的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请增加注册额度20亿元人民币的中期票据，并根据市场情况和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。
2018年6月4日至6月5日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了2018年度第一期中期票据（简称：18鲁西化工MTN001，债券代码：101800663），发行规模为10亿元人民币，发行期限为3年，发行价格面值为100元人民币，票面年利率5.57%，上述资金已于2018年6月6日全部到账，付息日为存续期内每年的6月6日。主承销商是中国农业银行股份有限公司。
2019年6月6日公司完成了该期中期票据的付息工作，支付利息人民币5570万元。
本次中期票据具体付息情况详见上海清算所
（ www.shclearing.com ） 和 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
广东省高速公路发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人唐清泉先生/女士，作为广东省高速公路发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东省高速公路发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东省高速公路发展股份有限公司或其附属企业、广东省高速公路发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东省高速公路发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东省高速公路发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：唐清泉（签署）
日期：2016-07-05
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-065
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议通知于 2016年8月19日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2016年8
月29日以现场结合通讯会议的方式在北京召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事顾云昌先生、王涌先生以通讯方式出席本次会议并行使表决权；董事马建平先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事周政先生代为出席并行使表决权；董事殷建豪先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事马德伟先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告》及其摘要
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过公司 2016年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案
2016年半年度母公司实现净利润318,358,036.71元，加上年初未分配利润3,574,885,438.20元，减去本期分配2015年年度现金股利72,549,263.84元，期末可供股东分配的利润为3,820,694,211.07元。
根据公司目前经营发展需要，公司 2016年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2016年 6月 30日）》
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议公告
本议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回避表决。
议案表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过关于公司 2016年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的议案
董事会同意公司在 2016年与中粮集团有限公司控股子公司北京凯莱物业管理有限公司、四川凯莱物业管理有限公司进行接受物业管理服务的日常性关联交易，预计总金额为人民币2,900万元。
本议案属于关联事项，独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回避表决。
议案表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。
详情请见公司同日发布的《关于公司 2016年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的公告》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十一日