Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2018-023荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、本次会议由公司第九届董事会第四次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开时间
现场会议时间：2018年5月16日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 16日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 15日下午 3:00至 2017年5月16日下午3:00的任意时间；
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186号四区汉威国际广场 6号楼顶层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年年度报告及摘要》；
4、审议《2017年财务决算与2018年财务预算方案》；
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案的具体内容见2018年4月25日发布于巨潮资讯网的《2017年年度股东大会会议材料》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2018年5月15日、5月16日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|2017年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|2017年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|2017年年度报告及摘要|3.00|
|议案4|2017年财务决算与2018年财务预算方案|4.00|
|议案5|关于2017年度利润分配预案的议案|5.00|
|议案6|关于续聘会计师事务所的议案|6.00|
|议案7|关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案|7.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|以下所有议案||||
|议案1|2017年度董事会工作报告||||
|议案2|2017年度监事会工作报告||||
|议案3|2017年度报告及摘要||||
|议案4|2017年财务决算与2018年财务预算方案||||
|议案5|关于2017年度利润分配预案的议案||||
|议案6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|议案7|关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-028方大锦化化工科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2014年5月30日以传真和书面方式发出第六届董事会临时会议通知，会议于 2014年 6月 6日在公司办公楼 A会议室召开。公司现有董事 9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向盛京银行申请3900万元综合授信的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司为购买原材料，决定向盛京银行葫芦岛连山支行申请3,900万元（大写金额：人民币叁仟玖佰万元整）的综合授信业务，授信种类为流动资金贷款及银行承兑汇票，此项银行授信由公司提供抵押担保，抵押物为我公司合法拥有的面积为98,773.1平方米的土地使用权及其地上 33,399.31平方米的房屋建筑物。授信期限 15个月，利率执行人民银行同期基准利率上浮20%。以上授信事宜公司董事会授权公司资金管理部门办理。
（二）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：决定为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请3,900万元综合授信业务提供担保。具体为公司以方大锦化化工科技股份有限公司合法拥有的面积为 98,773.1平方米，评估价值为 3,901.54万元的土地使用权及其地上 33,399.31平方米，评估价值为 3,901.95万元的房屋建筑物抵押进行担保。公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。
三、备查文件
1、2014年6月6日第六届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一四年六月七日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-048克明面业股份有限公司
关于召开 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司将于2017年5月4日（星期四）15：00—17：00在全景网提供的网上平台举行 2016年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理陈宏先生、财务总监李锐女士、独立董事舒畅女士、董事会秘书王勇先生、保荐代表人金巍锋先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-063深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开的第二届董事会第四次定期会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内 2018年半年度期末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并计提资产减值准备金额为5,276,644.77万元，具体构成如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|坏账损失|5,276,644.77|6,068,123.64|
|其中:应收账款坏账损失|5,064,119.47|6,068,123.64|
|其他应收款坏账损失|212,525.30|224,270.24|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
2018年半年度公司累计计提应收款项坏账准备 5,276,644.77元，为按信用风险特征组合计提的坏账准备。应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-063
|||
|-|-|
||应收账款余额100万元（含）以上款项，其他应收款50万元（含）以上款项|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方||
|法||

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1：无明显减值迹象的应收款项，相同账||
||账龄分析法|
|龄的应收款项具有类似信用风险的特征||
|组合2：受本公司控制的子公司及本公司控股||
||不计提坏账准备|
|股东的应收款项||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其已发生减值|
||按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法||

三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第二届董事会第四次定期会议、第二
届监事会第九次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-063资产减值准备。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年半年度利润总额 5,276,644.77元，相应会计处理已在公司2018年半年度报告中反映及披露。
五、本次计提资产减值准备的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：公司2018年6月底对相关资产进行减值判断后，对2018年半年度应计提的资产减值准备 5,276,644.77元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
2、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。
3、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次定期会议决议；
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-0633、独立董事关于第二届董事会第四次定期会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见：
经了解史佩浩先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合相应岗位职责的要求，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
我们认为，本次聘任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意聘任史佩浩先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会届满之日。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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马铭志 顾中宪 陈南梁
上海永利带业股份有限公司2014年10月24日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-077
浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2015年 10月 17日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2015年 10月 28日15：00时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长章利全先生召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于信息披露事项自查及整改情况的报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于信息披露事项自查及整改情况的报告》及《独立董事就公司信息披露事项自查及整改情况发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2015年第三季度报告正文及全文》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会通过审议《2015年第三季度报告正文及全文》后，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-069创维数字股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称本公司）根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字﹝2007﹞500号）编制的截至2018年6月30日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】929号《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准，本公司通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）向创维液晶科技有限公司支付现金购买其持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）51%股权，发行股份购买液晶器件剩余49%股权。发行股份价格为 12.22元/股，发行 36,055,014股股份。上述股本变更情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]001032号）。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016年 10月 25日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本公司本次非公开发行A股股票为 36,055,014股（每股面值人民币 1元，其中限售股数量为 36,055,014股）。
本次非公开发行新股于2016年11月3日起在深圳证券交易所上市。
本公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（1）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表1。
（2）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司该次发行未募集货币资金，不存在投资项目变更的情形。
（3）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司该次发行未募集货币资金，实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（4）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（5）闲置募集资金情况说明
本公司该次发行未募集货币资金，不存在闲置募集资金的情形。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司该次发行股份购买资产，标的资产实现效益情况对照表详见本报告附表2。
（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2018年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（3）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2018年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、发行股份购买资产运行情况说明
（1）资产权属变更
本公司通过下属公司才智商店支付现金购买其持有的液晶器件51%股权，发行股份购买液晶器件剩余49%股权。
2016年6月21日，公司领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用代码号：91440300700302320M）,液晶器件51%股权已过户至公司子公司才智商店名下。
2016年10月19日，公司领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用代码号：91440300700302320M）,液晶器件剩余49%股权已过户至本
公司名下。
（2）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2015-12-31 2016-12-31
资产总额 84,425.90 74,863.66
负债总额 40,036.12 21,405.24
归属于母公司净资产 44,389.78 53,458.42
（3）生产经营情况和效益贡献情况
液晶器件 2016年度经审计后的营业总收入为 69,580.99万元，营业利润为9,172.14万元，利润总额为10,574.94万元，净利润为9,068.63万元，归属于母公司所有者的净利润为9,068.63万元。
（4）盈利预测实现情况
液晶器件2016年度及2017年度利润补偿协议的执行情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司 2016年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》（大华核字[2017]001116号）及《关于创维液晶器件（深圳）有限公司 2017年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》（大华核字[2018]001659号），具体实现情况如下：
单位：人民币万元项目 2017年度预测数2017年度实现数实现情况扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,261.00 8,475.98 102.60%项目 2016年度预测数2016年度实现数实现情况扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,797.00 7,877.18 101.03%五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附表1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：创维数字股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额：44,059.23 已累计使用募集资金总额：44,059.23
变更用途的募集资金总额：不适用 已累计使用募集资金总额：44,059.23
变更用途的募集资金总额比例：不适用 2016年度：44,059.23
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日实际投资金额与期（或截止日募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资项目完工程资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
度）通过发行股份购买液晶通过发行股份购买液晶
1 44,059.23 44,059.23 44,059.23 44,059.23 44,059.23 44,059.23 不适用2016年11月器件49%股权 器件49%股权
小计 44,059.23 44,059.23 44,059.23 44,059.23 44,059.23 44,059.23 - 44,059.23第5页
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：创维数字股份有限公司
金额单位：人民币万元实际投资项目
截止2017年12月
承诺效益 承诺期实际效益
截止2017年12月31是否达到预31日投资项目累
序号 项目名称 2016年 2017年 2016年 2017年
日累计实现效益 计效益计产能利用率
1 通过发行股份购买液晶器件49%股权 不适用 7,797.00 8,261.00 7,877.18 8,475.98 16,353.16 是注1：承诺效益为2016年、2017年液晶器件扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；是否达到预计效益的判断依据系投资项目2016-2017年各年度实
际实现归属于母公司所有者的净利润与承诺归属于母公司所有者的净利润相比较的结果。
注2：对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：（1）实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；（2）本公司不存在前
次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-005杭州远方光电信息股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押未及时披露的情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东杭州远方长益投资有限公司（以下简称“远方长益”）的通知，获悉远方长益于2017年11月27日将其所持有的8,350,000股公司股票质押给了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杭州远方长益股份有限公司|是|8,350,000|2017年11月27日|2019年11月27日|中信证券股份有限公司|16.45%|用于办理融资业务|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，远方长益持有本公司50,767,560股，占本公司总股本的17.66%，其中无限售条件股 12,691,890股。其中，远方长益本次质押公司股份 8,350,000股，本次变动后，远方长益累计质押 18,550,000股，占其持有公司股份的36.54%，占公司总股本的6.45%。质押期间，质押股票的表决权及投票权不发生转移，但该部分股份予以冻结不能转让。
二、关于本次股权质押未及时披露的情况说明
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，任一股东所持上市公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权时。
应当立即通知公司并配合其履行信息披露义务。由于公司股东远方长益的相关工作人
员工作失误，本次质押事项没能立即通知公司，导致本公司未及时披露持股5%以上
股东股权质押情况。
公司今后会加强对持股5%以上股东持股情况的监督管理，同时公司严格执行信息披露相关规定，及时披露信息。
三、备查文件
1、股份质押交易相关证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）010552号山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：
我们审计了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于 2019年 4月22日出具了众环审字（2019）011406号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，道恩股份编制了后附的截至2018年12月31日止道恩股份控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是道恩股份管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与道恩股份 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对道恩股份实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解道恩股份 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供道恩股份向中国证监会山东监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：山东道恩高分子材料股份有限公司控股股东及其他关联方 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤家俊
中国注册会计师：彭翔
中国 武汉 2019年4月22日
附件一
山东道恩高分子材料股份有限公司控股股东及其他关联方
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛润兴塑料新材料有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|21,807,838.26|||17,448,823.18|4,359,015.08|往来款|非经营性往来|
||山东道恩特种弹性体材料有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|13,832,397.15|64,849,487.73||5,756,207.05|72,925,677.83|往来款|非经营性往来|
||青岛海尔新材料研发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||51,000,000.00|65,826.00||51,065,826.00|往来款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计||||35,640,235.41|115,849,487.73|65,826.00|23,205,030.23|128,350,518.91|||

法定代表人：于晓宁 主管会计工作负责人：徐振民 会计机构负责人：孙玉梅
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-153号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月27日，一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币200,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
该事项尚需股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度范围内公司股东大会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
现将相关事项公告如下：
一、公司本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。
2、资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
用于购买由商业银行发行并期限在12个月以内的保本型短期理财产品。投资品种不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种。
4、投资额度
累计购买额度不超过人民币200,000万元（累计发生额）。
5、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
授权公司董事长行使本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施。
7、信息披露
在每次购买理财产品后，公司将按照相关法规要求履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
（4）公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资”的原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常
开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
该事项有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
四、决策程序
公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。上述事项尚需公司股东大会审议批准。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币200,000万元（累计发生额）的暂时闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，可以有效提高自有资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常的业务经营，亦不会造成公司的资金使用风险。
因此，我们同意该议案，同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司使用额度不超过人民币200,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意提交公司股东大
会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：
上市公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事宜已经第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，同时独立董事已对此事项发表同意意见。上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。
上市公司本次使用累计不超过人民币 200,000万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，可以提高上市公司自有资金使用效率，进一步提升上述公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不影响上市公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响上市公司日常资金正常周转所需，不会影响上市公司主营业务的正常开展，不存在损害上市公司或全体股东利益的情形。综上，本保荐机构同意上市公司使用闲置自有资金在投资有效期内购买一年期以内的保本型理财产品，购买额度累计不超过人民200,000万元。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年9月 27日
中国国际金融股份有限公司
关于深圳华侨城股份有限公司
2017年度保荐工作报告
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城”、“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）就2017年度保荐工作汇报如下：
一、保荐机构及被保荐公司
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|-|-|
|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：华侨城A|
|保荐代表人姓名：许佳|联系电话：010-6505-1166|
|保荐代表人姓名：刘之阳|联系电话：010-6505-1166|

二、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|

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|-|-|
|项目|工作内容|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现重大问题|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年4月4日|
|（3）培训的主要内容|组织学习上市公司规范运作、主要股东及董监高买卖股份、募集资金管理与使用的相关规定|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

三、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|

||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

四、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．2013年12月，华侨城集团有限公司全资子公司深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司（以下简称“欢乐海岸投资公司”）收购深圳华侨城都市娱乐投资公司（公司下属企业）旗下的“水秀”及“海洋奇梦馆”两项目资产，华侨城集团有限公司承诺在收购“水秀”及“海洋奇梦馆”两项目资产后，将欢乐海岸投资公司委托给公司经营。|是|不适用|
|2．2015 年 7 月，华侨城集团有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。|是|不适用|

五、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|2017年度保荐代表人未发生变更|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳华侨城股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：__________________ __________________
许佳 刘之阳
中国国际金融股份有限公司 2018年5月7日
股票代码:002225 股票简称:濮耐股份 公告编号:2016-018债券代码:112170 债券简称:12濮耐01
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于“12濮耐01”投资者回售结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》相关规定，分别于2016年2月29日、2016年3月1日及2016年3月2日披露了《关于“12濮耐01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“12濮耐01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》及《关于“12濮耐01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
投资者可在回售登记期间（2016年2月29日至2016年3月2日）将其持有的“12濮耐01”公司债券部分或全部回售给公司，回售价格为100.00元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的债券回售申报数据，“12濮耐01”本次回售申报数量为 737,810张，回售申报金额为73,781,000元（不含利息），剩余托管数量为 2,262,190张。
公司已将“12濮耐01”回售部分支付的本金、利息及手续费划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，该资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在2016年4月12
日划付至投资者在该证券公司的资金账户。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-051聚光科技（杭州）股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚光科技，证券代码：300203）于2015年4月20日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司于2015年4月27日、2015年5月5日、2015年5月12日、2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日、2015年6月24日发布了《关于公司筹划重大事项停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司与各中介机构正在积极推进尽职调查等各项工作，项目方案仍需进一步论证，尚存在较大的不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚光科技，证券代码：300203）自2015年7月1日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并通过指定媒体披露有关结果后复牌。敬请投资者密切关注。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
申通快递股份有限公司
申通快递股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见
经认真审议公司编制的《重大资产重组标的资产减值测试报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，我们认为：
1、减值测试报告的编制符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允反映了公司重大资产重组标的资产减值测试的结论。
2、公司聘请的中介机构具有证券、期货相关业务资格，评估方法适当，评估结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。
因此，我们一致同意公司编制的《重大资产重组标的资产减值测试报告》。
（以下无正文）
申通快递股份有限公司
（本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
章武生
俞乐平
沈红波
申通快递股份有限公司 2019年 6月 27日
浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人樊高定，作为浙江亿利达风机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监
事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相=关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司
独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董
事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 46次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明
樊高定本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：樊高定
日期：2019年 11月8日