证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-008安徽江南化工股份有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
公司控股子公司新疆天河化工有限公司及其控股子公司因日常经营需要，与新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（下称“新疆雪峰”）之间发生了采购商品、销售商品等交易事项。新疆雪峰为本公司关联方，构成关联交易。
公司控股子公司安徽盾安民爆器材有限公司（下称“安徽盾安”）及其控股子公司因日常经营需要，预计与安庆市向科爆破工程技术有限公司（下称“安庆向科”）之间会发生销售商品交易事项。安庆向科为本公司关联方，构成关联交易。
公司控股分子公司因日常经营需要，与浙江盾安供应链管理有限公司（下称“盾安供应链”）之间发生了采购商品交易事项。由于盾安供应链法人代表姚新泉先生在本公司控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁，故上述交易构成关联交易。
独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事冯忠波先生、吴子富先生、喻波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
1、预计2015年度关联交易类别和金额（单位：万元）
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|||合同签订金|2014年实际发生||
|关联交易类别|关联人|额或预计金|||
|||||占同类业务|
||||发生金额||
|||额|||
|||||比例（％）|

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|向关联人采购产品、商品|新疆雪峰|1200|704.82|3.26|
|向关联人销售产品、商品|新疆雪峰|200|10.68|0.01|
|向关联人接受劳务|新疆雪峰|1500|788.12|3.65|
|向关联人采购产品、商品|盾安供应链|500|263.63|1.22|
|向关联人销售产品、商品|安庆向科|600|382.83|0.27|

2、2015年初至本报告披露日（2015年3月24日），公司与关联方发生的交易如下（单位：万元）：
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||关联交易类别||关联人||发生额|
|向关联人采购产品、商品||新疆雪峰||24.27||
|向关联人销售产品、商品||新疆雪峰||--||
|向关联人租赁房屋||新疆雪峰||--||
|向关联人销售产品、商品||安庆向科||23.06||
|向关联人采购产品、商品||盾安供应链||42.37||

二、关联人及关联关系介绍
1、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：乌鲁木齐市翠泉路东一巷246号
注册资本：24,700万元人民币
法定代表人：康健
经营范围：许可经营项目：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。
一般经营项目：化工生产设备制造，仪器仪表、五金交电、机电产品销售，停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口。
股权结构：本公司持有新疆雪峰3,200万股股份，占新疆雪峰股份总数的
12.955%。
截止2014年12月31日，新疆雪峰总资产为人民币174,696.38万元，净资产为
人民币106,958.75万元，主营业务收入为人民币89,616.45万元，净利润为人民
币14,687.40万元。（经审计）
关联关系：新疆雪峰为本公司参股公司，同时本公司董事长冯忠波先生为新疆雪峰的董事，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，新疆雪峰为本公司关联方。
履约能力分析：新疆雪峰产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求；
生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。
2、安庆市向科爆破工程技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：安庆市宜秀区集贤关
注册资本：4082万元人民币
法定代表人：陈智勇
经营范围：设计施工、安全评估、安全监理（凭爆破作业单位许可证经营经）。
土石方工程设计、施工；石料加工与销售；煤炭销售；自营或代理各类商品及技术进出口业务。
股权结构：中金立华工业工程服务有限公司（以下简称“中金立华”）出资人民币2082万元，占其注册资本的51%；安徽盾安出资人民币2000万元，占其注册资本的49%。
截止2014年12月31日，向科爆破总资产为人民币3,556.5万元，净资产为人民币3,302.34万元，主营业务收入为人民币1,635万元，净利润为人民币76.25
万元。（经审计）
关联关系：公司董事长冯忠波先生为中金立华董事，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，中金立华为公司关联方。又安庆向科为中金立华的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，安庆向科构成本公司关联方。
履约能力分析:安庆向科生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。
3、浙江盾安供应链管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：姚新泉
经营范围：批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品；服务：机械设备租赁，机电设备安装维修（除电力设施承装修），五金工具维修，企业管理咨询；技术咨询、技术服务；通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；仓储服务（除化学危险品及易制毒品）。
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产为 51,463.00万元，总负债为36,188.47万元，净资产为15,274.53万元，2014年度实现营业收入 84,725.45万元。（未经审计）
关联关系：盾安供应链董事长姚新泉先生担任公司控股股东盾安控股集团有限公司董事、副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，盾安供应链为本公司关联方。
履约能力分析：盾安供应链生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格确定；
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要，业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。
2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
五、独立董事意见
作为安徽江南化工股份有限公司独立董事，我们对上述日常关联交易行为进行了调查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、日常关联交易的定价
上述日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、日常关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第二十七次会议决议、第三届监事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日