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中国核工业建设股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了《中国核工业建设股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则
1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表口径可分配利润的一定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司未来三年（2018-2020年度）股东回报具体规划
1、利润分配的形式
公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例
（1）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
①公司该年度的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
②公司累计可供分配利润为正值；
③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（2）除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采
取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%，进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
①当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）前述重大投资计划或重大现金支出是指：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（5）除年度股利分配外，公司可以根据盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求情况进行中期分红。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案；公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
三、公司利润分配方案的审议和实施
2、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，董事会应就具体原因进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并应在年度报告中披露具体原因及独立董事明确意见；公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时公司应为投资者提供网络投票方式。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、公司利润分配政策的变更条件及程序
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东特别是公众股东、独立董事和监事的意见对公司正在实施的利润分配政策进行适当且必要的调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
3、公司调整利润分配政策，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议；股东大会审议该项议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时公司应为投资者提供网络投票方式。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
中国核工业建设股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-028卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Saurer Germany GmbH& Co.KG（以下简称卓郎德国）
本次为卓郎德国提供的担保金额为 1000万欧元，已实际为其提供的担保余额为8515万欧元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议、 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过 9亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2017-076、临2017-084、临2017-091）。
卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）于近期与德意志银行有限公司签署担保协议，为卓郎德国向德意志银行有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为1000万欧元。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：卓郎德国
注册地点：德国
设立时间：2012年12月21日
最近一年又一期财务报表：
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|单位：千欧元|最近一期（2018年3月，未审计）|最近一年（2017年12 月，经审计）|
|总资产|612,023|588,287|
|净资产|146,491|85,466|
|营业收入|158,731|718,906|
|净利润|1,836|33,957|

三、担保协议的主要内容
担保方：卓郎香港
被担保方：卓郎德国
债权人：德意志银行有限公司
担保金额：1000万欧元
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：借贷
担保期限：无期限
上述被担保人为公司全资子公司。
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2017年 9月 11日召开第
九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立
董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 28,030万欧元（均为公司全资子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的98.56%，公司对控股子公司提供的担保总额为0，累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2016-020安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
公司于2016年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,768万股，每股面值1元，每股发行价格为 12.08元，募集资金总额为 334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]1322号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
11,302.64万元；（2）直接投入募集资金项目2,044.48万元；（3）用于偿还贷款金额为10,965.00万元。2015年度公司累计使用募集资金24,312.12万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6,178.20万元，募集资金专用账户利息收入105.99万元，手续费支出0.28万元，募集资金专户2015年12月31日余额合计为6,607.54万元（含未支付中介机构服务费323.63万元）。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
上述现金管理不得用于质押；产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；开立或注销产品专用结算账户以及现金管理进展情况，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。
四、审议程序
（一）公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
五、专项意见说明
（一）公司保荐机构国元证券股份有限公司的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1.公司本次使用暂时闲置募集资金暂时进行现金管理事项已经公司第六届
董事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等的相关规定。
投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（二）公司独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，能提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，并不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）公司监事会发表的意见
经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
（一）国元证券股份有限公司关于安徽九华山旅游发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
（二）公司第六届董事会第二次会议决议。
（三）公司第六届监事会第二次会议决议。
（四）公司独立董事意见。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-044
上海交大昂立股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2016年 4月 22日以通讯表决的方式召开。会议通知和资料已先前送达各位监事。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2016年第一季度报告》。
各位监事认为：公司 2016年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与 2016年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司2016年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会二〇一六年四月二十三日
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司《2017年度利润分配预案》充分考虑了行业整体发展和公司发展的实际情况，公司2017年将面临项目资本支出压力以及快速发展阶段日益增长的大额流动资金需求，同时综合考虑了股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；公司《2017年利润分配预案》中的现金分红比例符合中国证监会、公司《章程》及公司《股东未来分红回报规划》等有关规定，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2017年度股东大会审议。
2、关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，同意续聘该事务所为公司2018年度的审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
3、关于对子公司进行综合授信业务提供担保的独立意见
公司子公司（含全资子公司或控股子公司）2018年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，
表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司 2017年度股东大会审议。
4、关于 2017年度关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的事先认可和独立意见
我们认为公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况均属合理、必要，所发生的交易过程遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第四届董事会第四次会议进行审议，关联董事应回避表决。
公司 2017年度发生的日常性关联交易与 2018年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
5、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。我们一致同意该议案，并提交公司 2017年度股东大会审议。
6、关于 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经对关于 2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行核查，我们认为：关于 2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并提交董事会审议，审议程序合法。我们一致同意该议案，并提交公司2017年度股东大会审议。
7、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：付于武、黄惠琴、陆继
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-089
中国银河证券股份有限公司
关于全资子公司银河源汇投资有限公司
涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司银河源汇投资有限公司（以下简称“银河源汇”）因营业信托纠纷向法院提起诉讼，具体内容详见公司于2018年8月31日披露的《关于全资子公司银河源汇投资有限公司涉及诉讼的公告》。
银河源汇已于近日收到上海金融法院作出的《民事调解书》（（2018）沪 74民初 81号），上海金融法院确认当事人自愿达成的如下协议：1、被告上海大涵置业有限公司应于 2018年 12月 11日前支付信托受益权转让款 226,758,093.15元至银河源汇指定账户；2、被告上海大丰资产管理有限公司、上海大丰投资集团有限公司、孙景龙应于 2018年 12月 31日前支付律师费、保函费共计 800,000元至银河源汇指定账户；3、本案诉讼费、财产保全费由被告上海大丰资产管理有限公司、上海大丰投资集团有限公司、孙景龙共同承担并于2018年12月11日前支付至银河源汇指定账户；4、如果被告上海大涵置业有限公司未按时足额支付上述第一项款项，被告上海大涵置业有限公司、上海大丰资产管理有限公司、上海大丰投资集团有限公司、孙景龙应共同支付该笔款项并向银河源汇支付违约金；5、如果被告上海大丰资产管理有限公司、上海大丰投资集团有限公司、孙景龙未按时足额支付上述第二项款项，被告上海大涵置业有限公司、上海大丰资产管理有限公司、上海大丰投资集团有限公司、孙景龙应当共同支付该笔款项并向银河源汇支付违约金。截至本公告日，银河源汇已收到上述第一项款项及第三项款项。
目前，公司各项业务经营情况正常。上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2018年12月12日
中国医药健康产业股份有限公司
审计委员会 2016年度履职情况报告
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会。审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事。报告期内，公司董事会进行了换届选举工作，第七届董事会独立董事祝继高先生接替原主任委员岳衡先生的职务。委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识与履职经验。
2016年，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作流程》的规定认真履行了职责。各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，将2016年度审计委员会履职情况报告如下：
一、2016年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议。
（一）2016年 1月 29日审计委员会召开会议，公司高管向委员会提交了公司未经审计的 2015年度财务报表。委员会认为公司财务报表能够基本反映公司的财务状况和经营成果。督促公司尽快按照年前审计委员会与年审会计师事务所协商确定的审计工作时间安排开始公司 2015年度财务报告的审计工作。
（二）2016年 3月 11日审计委员会召开会议，与年审注册计会计师就公司 2015年度财务报告的初步审计意见进行了沟
通。
审计委员会就会计师的初步审计意见进行了审阅，委员会认为现场审计工作过程中，审计人员工作努力、细致，对公司财务管理提出了合理有效的建议。委员会希望会计师事务所今后在工作中进一步加强与公司沟通，熟知公司业务，优化审计工作计划，高质量高效率地完成审计任务。希望年审注册会计师持续保持与公司、审计委员会及独立董事的沟通，将公司 2015年度的审计工作做好，尽快提交正式的审计报告。
（三）2016年 3月 24日审计委员会召开会议，委员会就年审会计师出具的公司 2015年度财务报告的审计意见进行了审阅和审议。委员们一致认为：审计意见反应了公司 2015年度真实的财务状况和公司的经营成果。会议对公司 2015年度财务会计报告进行了表决，同意会计师的审计意见，并同意将公司 2015年度财务报告提交公司第六届董事会第 27次会议审议。同时，委员会对年审注册会计师的工作情况给予充分肯定，同意向董事会提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
（四）2016年 12月 2日审计委员会召开会议，就公司 2016年度的审计工作，包括审计人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等方面与公司及年审会计师进行了沟通，并确定了 2016年度年审工作时间安排及工作计划。
二、审计委员会履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1、审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》的要求，积极履行职责。在年度审计开始前，审计委员会对于年审会计师
事务所的独立性与专业性进行审查，并就公司年度审计有关事项与审计师进行深入讨论，听取年审会计师的工作安排及其审计中关注的环节。在年审会计师进场审计前听取公司汇报并审阅年度财务报表。在年审会计师事务所进场后，审计委员会加强与会计师沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与其进行充分的沟通与讨论，形成书面意见。在年审会计师出具最终审计意见后，审计委员会对审计报告再次进行审阅，并发表意见，同意提交公司董事会审议。
报告期内，各位委员尽职尽责，与事务所保持良好的沟通，提出专业指导意见，为董事会决策提供重要参考建议。
(二)审计委员会充分发挥了监督作用，保证了审计的独立性。
充分评估并认可中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了年度审计的各项工作。
(三)指导内部审计工作
审计委员会保持与公司内部审计部门的联系和沟通，报告
期内，审计委员会认真审查了公司 2016年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。审计委员会一致认为公司内部审计工作制度健全，能够有效开展相关工作，充分发挥了内部审计的管理控制以及决策服务职能。就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，为公司的风险防患与决策提
供了有力的支持保障。
(四)指导和评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会督促并指导公司完成内部控制自我评价工作，并持续完善公司内部控制度建设。审计委员会对公司内部控制评价报告和年审会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅，并听取年审会计师对公司内部控制的意见和建议。我们认为上述报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。同时，委员会督促公司继续加强内部控制的执行力度，确保内部控制的有效性。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
公司审计委员会自设立以来，各位委员积极履行职能，在协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的过程中发挥重要作用。审计委员会召集人负责召集与主持各次年度审计的沟通会，分别听取公司高级管理人员的汇报、审计部门的总结、事务所的工作计划及审计意见，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计进行充分、有效的沟通，为年度审计工作的开展及公司年度报告的顺利编报奠定了良好基础。
三、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作流程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的各项职责，充分发挥了审计委员会的职能，保障了年度审计、内部审计和内部控制工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。
在新的一年里，审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，发挥专长，勤勉尽责，持续推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
审计委员会委员：岳衡、祝继高、徐明、史录文
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-006风神轮胎股份有限公司
关于选举公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长白忻平先生的书面辞职报告，白忻平先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国化工橡胶有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会现提名袁亮先生（候选人履历表详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
独立董事已对本议案发表事前认可和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2019年1月17日
附：袁亮先生的简历
袁亮先生，35岁，中共党员，本公司财务总监。中国注册会计师、加拿大特许专业会计师和澳洲注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。
证券代码：600516证券简称：方大炭素公告编号：2017-090
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月21日 10点00分
召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月21日
至2017年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|方大炭素关于向北京方大采购原料的关联交易议案|√|
|2|方大炭素关于向合资公司采购原料的关联交易议案|√|
|3|方大炭素关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经2017年9月4日召开的第六届董事会第三十七次临时会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年9月5日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2和议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：辽宁方大集团实业有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600516|方大炭素|2017/9/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2017年9月20日（星期三）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处
联系人：马华东、张爱艳
电话：0931-6239320 0931-6239122
传真：0931-6239221
六、 其他事项
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2017年9月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月21日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|方大炭素关于向北京方大采购原料的关联交易议案||||
|2|方大炭素关于向合资公司采购原料的关联交易议案||||
|3|方大炭素关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
第六届董事会第二十二次会议文件相关事项的独立意见江苏长电科技股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为江苏长电科技股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第二十二次会议有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
一、关于对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用不超过 10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于出售子公司股权暨关联交易的独立意见
本次出售子公司股权暨关联交易有利于公司专注发展半导体封装测试业务，符合公司的长远发展和股东利益；本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务评估资格并具备充分的独立性，资产转让价格以评估值为基础，由交易双方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。
同意将《关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
第六届董事会第二十二次会议文件相关事项的独立意见三、关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的独立意见
公司承接江阴新顺微电子有限公司为本公司全资子公司江阴长电先进封装有限公司借款提供的担保义务系推进本次子公司股权出售事项所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；截至目前，长电科技不存在为大股东及其关联方提供担保的情况；除全资子公司长电科技（宿迁）有限公司以外，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
同意将《关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
第六届董事会第二十二次会议文件相关事项的独立意见（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
蒋守雷：
范永明：
潘青：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员实施规则》和《公司章程》的有关规定，为发挥董事会审计委员会在公司规范运作中的作用，保证董事会审计委员会对公司重大事项的有效监督，现将审计委员会2015年度履职情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由由孟荣芳女士、周锋先生、傅鼎生先生担任委员，孟荣芳女士担任审计委员会主任委员。
孟荣芳：女，1965年生，法律本科、香港中文大学会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。1988年开始在会计师事务所工作，从事会计审计咨询工作二十多年，曾任中国证券监督管理委员会第十、十一届主板发行审核委员会委员，现任立信会计师事务所高级合伙人。
周锋：男，1977年生，硕士学历，中共党员，中华全国青年联合会委员，甘肃省青联常委，甘肃省直青联副主席，甘肃省第九届十大优秀青年，甘肃省直第二届十大杰出青年，甘肃省上海商会常务副会长；曾任刚泰集团副总裁、上海刚泰矿业有限公司总经理，现任刚泰集团董事、党委副书记、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司副董事长、甘肃大冶地质矿业有限责任公司总经理。
傅鼎生：男，1953年生，西南政法大学法学学士。华东政法大学教授，博士生导师。兼任中国法学期刊研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、上海市法学会民法学研究会副会长、《东方法学》期刊主编。
二、审计委员会2015年履职情况及会议召开情况
（一）对公司2014年年度报告的审议
2015年2月6日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了《公司2014
年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
根据相关法律法规的规定，董事会审计委员会按照上海证券交易所的相关要求，负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2015年年度报告的审计工作。
（二）对公司关联交易的审议
公司关联交易严格按照证监会要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理。报告期内，公司未发生内幕交易行为，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非关联方股东的利益。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（五）审计委员会对众华会计师事务所2015年度的审计工作情况的总结
1、审计工作基本情况
（1）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了众华会计师事务所对公司年报审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。
（2）审阅了公司编制完成的2015年年度财务会计报表，同意提交众华会计师事务所进行审计。
（3）在进场审计期间，审计委员会与众华会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要求，在众华会计师事务所出具2015年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2015年年度财务会计报表，并对相关议题发表了意见。
（4）根据审计时间安排，众华会计师事务所向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其出具的2015年度审计报告无异议，同意提交给公司董事会审议。
（5）审计委员会向公司董事会提交了续聘其为公司2016年外部审计机构的建议。
2、审计委员会对众华会计师事务所2015年年度审计工作的评估
执行年审的会计师，在公司2015年年报审计过程中尽职尽责，遵循执业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很
好地履行了其应尽的责任和义务。众华会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，按时完成了公司2015年年度审计工作；出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
综上所述，2015年董事会审计委员会各委员恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计委员会相关工作。在新的一年里，公司董事会审计委员会将继续尽职尽责的履行审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：孟荣芳、周锋、傅鼎生2016年3月16日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2016-036证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换债券的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 11月 9日收到公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博集团”）通知，鹏博集团拟以其所持有的本公司部分股票为换股标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
截至本公告披露日，鹏博集团直接持有本公司股票 11,503.5640万股，占本公司总股本的8.14%。根据通知，本次拟非公开发行的可交换债券期限为不超过 3年，拟募集资金规模不超过人民币 30亿元，募集资金拟用于偿还银行借款、对外投资和补充营运资金等。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满 15个月后将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
本次可交换债券发行已经鹏博集团股东会审议通过，尚待监管部门核准。本次可交换债券的最终发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券的发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2018-083
上海润达医疗科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年 9月 18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181260号）。中国证监会依法对公司提交的《上海润达医疗科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求积极组织相关材料，在规定的期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年9月19日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-055
兖州煤业股份有限公司
关于部分社会保险纳入济宁市统筹管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”、“公司”）第七届董事会第十四次会议审议批准了《关于讨论审议公司部分社会保险纳入济宁市统筹管理的议案》，公司将按照企业社会保险纳入济宁市统筹管理的过渡性安排，分两年缴纳各项社会保险资金人民币 10.16亿元至济宁市社会保险基金收入账户。现将相关情况公告如下：
一、有关背景介绍
为深入贯彻落实《中华人民共和国保险法》，进一步完善社会保障体系，国家和山东省相继下发《人力资源和社会保障部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会关于进一步做好行业、企业社会保险纳入地方管理工作的通知》（人社部发〔2013〕66号）、《山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅、山东省审计厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于将企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理的意见》（鲁人社发〔2014〕9号）等文件，要求企业将自行管理的社会保险纳入地方统筹管理。根据上述要求，兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与济宁市人力资源和社会保障局签订了《兖矿集团社会保险纳入济宁市统筹管理协议》，自 2018年 1月 1日起，兖矿集团将自行管理的兖矿集团及其附属公司职工基本医疗保险（含市级、省级统筹大病保险）、工伤保险及生育保险纳入济宁市市本级管理。
经公司2018年1月26日召开的2018年度第一次临时股东大会审议批准，公司与兖矿集团签订了《保险金管理协议》，于 2018年至 2020年期间，兖矿集团无偿向本公司提供基本养老保险、基本医疗保险、补充医疗保险、失业保险、生育保险及工伤保险的管理和转缴服务。
有关详情请见日期为2018年1月26日公司2018年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
因此，兖矿集团自行管理的兖矿集团及其附属公司职工基本医疗保险（含市级、省级统筹大病保险）、工伤保险和生育保险纳入济宁市统筹管理后，由兖矿集团无偿向本公司提供的基本医疗保险、工伤保险和生育保险的管理和转缴服务也将纳入济宁市统筹管理。
二、社会保险缴纳金额及方式
公司职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险纳入济宁市统筹管理后，根据山东省人力资源和社会保障厅的意见及济宁市人力资源和社会保障局关于企业社会保险纳入统筹管理的过渡性安排，公司需按其规定的缴费基数、缴费比例缴纳各项社会保险资金人民币10.16亿元，其中过渡性职工医疗保险资金人民币 8.94亿元、工伤保险资金人民币 1.22亿元(包括工伤风险储备金人民币 0.75亿元和补缴工伤保险基金应结余额人民币 0.47亿元)、生育保险资金人民币 0元。
公司本次需缴纳的各项社会保险资金人民币 10.16亿元，将分两年缴纳至兖矿集团社会保险经办机构，由兖矿集团社会保险经办机构无偿转缴至济宁市社会保险基金收入账户。其中，2018年 6月底前缴纳各项社会保险资金总额的60%即人民币 6.096亿元；2019年 6月底前缴纳各项社会保险资金总额的40%即人民币 4.064亿元。
公司董事会认为，本次社会保险移交事宜系根据国家和地方政府关于“将企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理”的要求及济宁市人力资源和社会保障局的过渡性安排而统一进行，不违反相关的法律、法规规定，不存在损害股东利益的情况。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2018年 6月 14日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：临 2015-044上海界龙实业集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月9日13点30分
召开地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112号）。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月9日
至2015年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司2015年8月15日刊登于上海证券报或上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第八届第三次董事会决议公告(临2015-040)、关于修改公司章程部分条款的公告(临2015-043)以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案1为特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会审议的议案中无涉及关联股东回避表决的议案。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600836|界龙实业|2015/9/1|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2015年9月7日（上午9:30－11:30时，下午13:00－16:00时）。
3、登记地点：界龙总部园一楼（上海市浦东新区杨高中路 2112号）。
4、联系人：楼福良樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
六、其他事项
1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：楼福良樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
2015年8月 15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海界龙实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-007
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于为下属公司宁波北辰京华臵业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁波北辰京华臵业有限公司
本次担保金额：人民币109,000万元和本公司持有北辰京华100%股权提供质押担保
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第七届董事会第九十次会议审议通过。
一、担保情况概述：
宁波北辰京华臵业有限公司（以下简称“北辰京华”）及第一创业证券股
份有限公司（以下简称“第一创业证券”）拟于近日与九江银行股份有限公司
广州环市支行（以下简称“九江银行”）签署《公司委托贷款合同》，第一创
业证券运用其“第一创业民生融创09号定向资产管理计划”项下委托财产，委
托九江银行向北辰京华发放委托贷款人民币壹拾伍亿元（人民币150,000万元），该笔资金使用期限为2年。
针对前述《公司委托贷款合同》项下的债务，北京北辰实业股份有限公司
（以下简称“本公司”）拟与九江银行签署《委托贷款质押合同》，以本公司
持有北辰京华100%股权提供质押担保，相对应质押财产的价值为人民币 2,000
万元。同时本公司拟与第一创业证券、九江银行和中国民生银行股份有限公司
宁波分行签署《代偿承诺函》，代偿范围包括《公司委托贷款合同》项下的主
债权及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、诉讼费、保全费、执行费、律
师费、差旅费等实现债权的费用，本公司承诺对《公司委托贷款合同》项下的
人民币109,000万元主债权及上述费用承担代偿责任。
本公司第七届董事会第九十次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共
9人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司 2016年 5月 25
日召开的 2015年年度股东大会已审议通过北辰实业《关于提请股东大会对公
司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2016-023)，上述担保事项无须提
交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：宁波北辰京华臵业有限公司
注册地点：宁波市海曙区顺德路82号（7-25）室
法定代表人：郭立明
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：房地产开发、经营。
担保人与被担保人的关系：本公司持有北辰京华100%股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：北辰京华于 2016年 8月 11日新设立，截至 2016年 9月 30
日，北辰京华未经审计总资产 117,567.55万元，总负债
115,568.48万元，净资产1999.07万元，净利润-0.93万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司拟与九江银行签署《委托贷款质押合同》主要内容如下：
1.担保方式：针对前述《公司委托贷款合同》项下的债务以本公司持有
北辰京华100%股权提供质押担保；
2.质押财产的价值为人民币2,000万元。
本公司拟与第一创业证券和九江银行签署《代偿承诺函》主要内容如下： 1.担保方式：代偿范围包括《公司委托贷款合同》项下的主债权及利息、
逾期利息、复利、罚息、违约金、诉讼费、保全费、执行费、律师费、
差旅费等实现债权的费用。本公司承诺对《公司委托贷款合同》项下
的人民币109,000万元主债权及上述费用承担代偿责任；
2.担保金额：人民币109,000万元。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查
证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程
序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为498,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为44.27%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 498,700万元，占本公司最近一期
经审计净资产的比例为44.27%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2017年1月18日