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内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2015-68
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新增提案的情况
二、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2015年6月15日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年6月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00。
3、召开地点：公司会议室（北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号）；
4、召开方式：现场投票加网络投票方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长邱士杰先生
7、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人148人，代表有表决权的股份58,796,366股，占公司总股本321,822,022股的18.2698%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）147人，代表有表决权的股份
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告18,796,366股，占公司总股本的5.8406%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 4人，代表的股份总数为 41,030,080股，占公司总股本的12.7493%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 144人，代表有表决权的股份17,766,286股，占公司总股本的5.5205%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事的议案》
表决情况：
同意票56,976,315股，占出席会议有表决权股份总数的 96.9044%；
反对票1,032,851股，占出席会议有表决权股份总数的1.7566%；
弃权票787,200股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3390%。
表决结果：审议通过！
其中，中小投资者表决情况为：
同意：16,976,851股；
反对：1,032,851股；
弃权：787,200股。
该董事未持有本公司股份。
2、审议通过了《关于增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》表决情况：
同意票57,693,615股，占出席会议有表决权股份总数的98.1244%；
反对票881,451股，占出席会议有表决权股份总数的1.4991%；
弃权票221,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.3765%。
表决结果：审议通过！
其中，中小投资者表决情况为：
同意：17,693,615股；
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告反对：881,451股；
弃权：221,300股。
该独立董事未持有本公司股份。
上述两项议案经审议全部通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所
2、律师姓名：宋增宝、朱净萱
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
六、备查文件目录
1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、山东国曜律师事务所出具的关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2019-016福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划进展的公告
股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月10日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号2019-003），控股股东、实际控制人中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过855.00万股（不超过公司总股本的2.00%）。
截至本公告披露之日，该次减持计划期间已经过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，物构所该次减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|物构所|集中竞价交易|2019 年 5 月|12.50|350,000|0.0819|
|物构所|集中竞价交易|2019 年 7 月|10.99|240,000|0.0561|
|合计|||11.89|590,000|0.1380|

注：上述股东本次减持股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份及公司历年送转股获得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|物构所|合计持有股份|108,355,474|25.35%|107,765,474|25.21%|
||其中：无限售条件股份|108,355,474|25.35%|107,765,474|25.21%|

||
|-|
|有限售条件股份|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、物构所本次减持实施情况在前期预披露的减持计划范围内；
3、本次股份减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
4、物构所前期披预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注减持计划后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
三、备查文件
物构所出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月五日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-041福建冠福现代家用股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票申请的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2014] 453号）文件。中国证监会发行审核委员会于 2014年 4月 23日举行 2014年第 54次发审委会议，依法对公司提交的非公开发行股票申请进行了审核，会议以投票方式对公司的非公开发行股票申请进行了表决，同意票数未达到 3票，申请未获通过。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年五月十三日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-067日海智能科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三次会议。会议通知等会议资料分别于2019年8月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔先生、耿利航先生、项立刚先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。
会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于调减2019年度非公开发行A股股票募集资金总额的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于调减 2019年度非公开发行A股股票募集资金总额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修改2019年度非公开发行A股股票预案的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《 2019年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修改非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019年 5月 6日公司股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据授权，本次调减2019年度非公开发行A股股票募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：002530 公告编号：2019-024金财互联控股股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 04月 20日收到公司证券事务代表王馨檬女士提交的书面辞职报告，王馨檬女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王馨檬女士的辞职报告自送达董事会之日生效，公司将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
王馨檬女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对王馨檬女士在任职公司证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会 2019年4月23日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-035上海泰胜风能装备股份有限公司
关于部分一致行动人股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五人组成的一致行动人团队为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人。2015年8月12日，公司股东、董事、一致行动人之一夏权光先生将其所持有的公司限售流通股（高管锁定股）9,000,000股作为标的证券，质押给德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）办理股票质押式回购业务进行融资（详情请参阅于2015年8月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于部分一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》）。该次质押式回购交易于2016年8月11日到期，夏权光先生与德邦证券办理了股票质押式回购业务延期，延期后的到期日为 2017年 8月 11日（详情请参阅于 2016年 9月 1日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于部分一致行动人股票质押式回购交易延期的公告》）。
公司于近日接到夏权光先生的函告，经其他一致行动人一致书面同意，夏权光先生再次与德邦证券办理了股票质押式回购业务延期，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||质押开始||||||||本次质押|||
||股东名||||||||原购回交||延期购回|||||||
||||大股东及一||质押股数||日期（逐||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||||||易日期||交易日期|||||||
||||致行动人||||笔列示）||||||||股份比例|||
|夏权光||是||9,000,000||2015/8/12||2017/8/11||2018/8/11||德邦证券||38.19%||融资||

 2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
股东夏权光先生不存在股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，夏权光先生共持有公司股份23,563,882股，占公司总股本的3.24%；本次质押股份9,000,000股，占公司总股本的1.24%；累计质押股份 14,880,000股，占公司总股本的2.05%。
4.截至本公告披露日，该股东所质押的股份未出现平仓风险。
二、备查文件
1.股份质押登记证明
2.中国登记结算有限责任公司股份冻结明细
3.深交所要求的其他文件
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2017年8月15日
中航机电系统有限公司的承诺函
截至本承诺函出具之日，中航机电系统有限公司（以下简称“机电公司”或“本公司”）是中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）的控股股东。中航机电本次拟非公开发行股份募集资金。
关于中航机电本次发行及发行对象，本公司作为中航机电的控股股东承诺：
1、本公司及本公司控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式对中航机电非公开发行股份的认购对象进行投资。
2、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向发行对象（追溯至资产管理计划委托人、合伙企业或公司的实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况。
3、本公司及本公司控制的企业与除关联方中航航空产业投资有限公司、中航证券拟设立的“中航机电振兴 1号”集合资产管理计划委托人外的其他发行对象（追溯至资产管理计划委托人、合伙企业或公司的实际控制人）均不存在关联关系。
特此承诺！
中航机电系统有限公司 2015年 11月 18日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-014
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月10日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2015年3月6日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过了议案：《关于公司股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》
经核查后，监事会认为：公司股票期权激励计划确定的激励对象包括目前高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为有利于维持公司经营稳定性的其他人员，上述激励对象均具备了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下述任一情形：1、最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；2、最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的情形。
129名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规定的激励对象条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效，且满足公司《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照公司《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期
权激励计划》有关规定获授股票期权。
具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、备查文件
公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月十日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-019希努尔男装股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司定于2015年4月27日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈玉剑先生、总经理赵雪峰先生、财务总监张梅女士、副总经理兼董事会秘书王润田先生和独立董事张宏女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2017-145众应互联科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2017年12月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《众应互联科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议，召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月29日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2017年12月28日-2017年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、现场会议召开地点：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室；
5、会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份
56,000,640股，占公司有表决权股份总数的24.0404%，其中现场参与表决的股东及股东代理人为1名，代表公司有表决权的股份56,000,000股，占公司有表决权股份总数的24.0401%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为1名，代表公司有表决权的股份640股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人为1人，代表公司有表决权的股份640股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
本次股东大会由董事长郑玉芝女士主持，公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：赞成56,000,640股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成640股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、审议通过《关于调整公司董事津贴的议案》
表决结果：赞成56,000,640股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成640股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
3、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》
表决结果：赞成56,000,640股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于子公司申请授信额度及为其提供担保的议案》
表决结果：赞成56,000,640股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
表决结果：赞成56,000,640股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市中银律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所《关于众应互联科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一七年十二月三十日
兴业证券股份有限公司
关于江西特种电机股份有限公司使用部分暂时闲置的
募集资金暂时补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定及江特电机和兴业证券签署的《江西特种电机股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于 2016年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》等文件的有关约定，就江特电机使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]564号）核准，江特电机向相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）9,727.6264万股，发行价格10.28元/股。
本次发行募集资金总额为999,999,993.92元，扣除发行费用25,847,276.26元后，实际募集资金974,152,717.66元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“大华验字[2014]000249号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至 2018年 6月 20日，募集资金投资项目“年采选 60万吨锂瓷石高效综合利用项目”、“碳酸锂扩产项目”的账户余额共163,088,806.51元。根据公司使用募集资金支付募投项目建设和进度款的支付进度安排，预计未来 12个月内公司募集资金会出现1.2亿元左右的募集资金闲置。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
的安排，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后起不超过12个月。
截至2018年3月20日，公司归还了上述全部募集资金3.7亿元，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，并履行了信息公告。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设和进度款支付正常的资金需求前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用部分闲置募集资金1.2亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限为不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约 600万元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
五、保荐机构意见
经核查，兴业证券认为：
1、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
2、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、江特电机承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资；
信息披露工作。本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘亚利 黄实彪
兴业证券股份有限公司年 月 日
不会证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-017
深圳能源集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年5月6日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：高自民董事长。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共47名，代表有表决权股份
1,929,376,985股，占公司有表决权股份总数的72.9997%。其中，现场出席的股东及股东授权委托代表8名，代表有表决权股份1,925,508,733股,占公司有表决权股份总数的72.8533%；参与网络投票的股东39名，代表有表决权股份3,868,252
股,占公司有表决权股份总数的0.1464%。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1、2014年度董事会工作报告。
表决情况：同意1,928,131,533股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.93545%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%；弃权
1,244,752股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06451%。
表决结果：通过。
2、2014年度监事会工作报告。
表决情况：同意1,928,121,233股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93491％；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00004％；弃权1,255,052股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06505％。
表决结果：通过。
3、关于2014年度财务报告及利润分配方案的议案。
公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年末总股本2,642,994,398股为基数，向全体股东每10股派现金2元人民币（含税），同时向全体股东每10股送红股5股，剩余未分配利润结转以后年度分配，2014年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意1,929,254,085股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9936％；反对24,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0013％；
弃权98,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0051％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意4,092,462股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0845%；反对24,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5860%；弃权98,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3296%。
表决结果：通过。
4、关于2014年度报告及其摘要的议案。
表决情况：同意1,928,107,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9342％；反对24,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0013％；
弃权1,244,752股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0645％。
表决结果：通过。
5、关于聘请2015年度审计单位的议案。
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计单位，年度财务报表审计费为人民币182万元；同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计单位，内部控制审计服务费为人民币46万元。
表决情况：同意1,928,111,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9344％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0011％；
弃权1,244,752股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0645％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,949,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.9800%；反对20,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4911%；弃权1,244,752股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.5289%。
表决结果：通过。
6、关于为丰达公司提供担保的议案。
表决情况：同意1,928,058,733股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9317%；反对88,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0046%；弃权1,229,752股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0637%。
表决结果：通过。
7、关于补选第七届董事会独立董事的议案。
以累积投票方式选举刘东东先生为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意1,927,932,073股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9251%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,770,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.7227%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2、律师姓名：丁明明、董萌
及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、公司2014年度股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-031北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于2019年4月15日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2019年4月25日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2019年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司《2019年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2019年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
公司董事会根据财政部的相关规定作出会计政策变更，本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-057高新兴科技集团股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表汪正武先生的辞职申请。汪正武先生因个人原因请求辞去其担任的公司证券事务代表职务，辞职后其不再担任公司其他职务。公司董事会同意汪正武先生的辞职申请，并对其在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司于2016年6月24日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任黄璨女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，黄璨女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。黄璨女士担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。
黄璨女士联系方式如下：
办公电话：020-32068888
办公传真：020-32032888
电子邮箱：huangcan@gosuncn.com
办公地址：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号
邮政编码：510530
黄璨女士简历：
黄璨，女，1989年 11月生，南京大学社会学院法学学士。2012年 7月至 2016年 3月任羊城晚报经济部记者，现就职于公司证券部。已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，拥有证券从业资格。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-110北京辰安科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2018﹞1936号，以下简称“批复”），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向中科大资产经营有限责任公司发行1,511,339股股份、向合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）发行1,428,571股股份、向时代出版传媒股份有限公司发行1,295,433股股份、向安徽出版集团有限责任公司发行634,453股股份、向上海谌朴守仁投资管理中心发行540,623股股份、向刘炳海发行370,517股股份、向袁宏永发行267,973股股份、向范维澄发行241,758股股份、向苏国锋发行160,626股股份、向刘申友发行73,012股股份、向金卫东发行65,710股股份、向朱荣华发行64,542股股份、向徐伟发行63,520股股份、向张克年发行50,925股股份、向许军发行43,807股股份、向黄玉奇发行29,204股股份、向王清安发行21,763股股份、向唐庆龙发行17,522股股份、向朱萍发行14,602股股份、向刘旭发行11,681股股份、向张昆发行l1,681股股份、向倪永良发行11,499股股份、向王大军发行7,885股股份、向张国锋发行7,301股股份、向王芳发行6,863股股份、向莫均发行6,571股股份、向柳振华发行5,694股股份、向任有为发行5,110股股份、向吴世龙发行5,110股股份、向杨孝宾发行5,110股股份、向方斌发行4,380股股份、向常永波发行4,380股股份、向许志敏发行3,562股股份、向储玉兰发行3,066股股份、
北京辰安科技股份有限公司向吴国强发行3,066股股份、向蒋维发行3,066股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过17,300万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据批复要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年11月27日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》，以及湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）《第二次限制性股票激励计划（草案）》等相关规章制度的有关规定，现就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》中首次授予限制性股票第二次解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司第二次限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁条件已成就，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意公司为符合条件的85名激励对象办理首次授予限制性股票第二次解锁的相关事宜。
二、经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》中授予预留限制性股票第一次解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司第二次限制性股票激励计划授予预留限制性股票第一次解锁条件已成就，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意公司为符合条件的22名激励对象办理授予预留限制性股票第一次解锁的相关事宜。
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岳蓉 刘启亮 谢 敏
关于华仁药业股份有限公司
2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中兴华报字（2017）第030002号
华仁药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华仁药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2017年3月21日出具了中兴华审字（2017）第030042号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的华仁药业股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的2016年度财务报表一并阅读。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：华仁药业股份有限公司 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭正嘉
中国注册会计师：韩文金
中国 青岛市 报告日期：二○一七年三月二十一日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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|表况情用占金资方联关他其及人制控际实、东股股控度年6102司公限有份股业药仁华|元万：位单|质性用占|||||||往性营经非来|往性营经非来|往性营经非来|往性营经非来|往性营经非来|往性营经非来|||娜周：人责负构机计会司公萍文王:人责负司公的作工计会管主强周：人表代定法司公|
|||原成形用占因|||||||款借暂|款借暂|款借暂|款借暂|款借暂|款借暂||||
|||用占末期年6102额余金资||-|||||07.670,4|25.469,92|70.868,51|93.887,2|00.007|45.114|22.908,35|22.908,35||
|||累还偿度年6102额金生发计||-|||||06.178,001|00.539,61|66.683,61|05.708,71|||67.000,251|67.000,251||
|||计累用占度年6102额金生发||-|||||84.979,101|05.815,61|82.984,91|51.275,02||45.114|59.079,851|59.079,851||
|||占初期年6102额余金资用||-|||||28.869,2|20.183,03|54.567,21|47.32|00.007||30.938,64|30.938,64||
|||核司公市上 科计会的算目|||||||款收应他其|款收应他其|款收应他其|款收应他其|款收应他其|款收应他其||||
|||上与方用占 关的司公市系关联|||||||司公子资全|司公子资全|司公子资全|司公子资全|司公子资全|司公子资全||||
||司公限有份股业药仁华：位单制编|称名方用占金资|||||||用疗医仁华岛青司公限有品|包药医仁华岛青 限有技科料材装司公|日（业药仁华司公限有）照|有药医仁华岛青司公限|有药医仁华阳沈司公任责限|专病肾仁华岛青司公限有院医科||||
|||别类方用占金资|附其及人制控际实、东股股控业企属|计小|人法的制控其及人然自联关|计小|业企属附其及人联关他其|计小|企属附其及司公子的司公市上业|企属附其及司公子的司公市上业|企属附其及司公子的司公市上业|企属附其及司公子的司公市上业|企属附其及司公子的司公市上业|企属附其及司公子的司公市上业|计小|计总||

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州老板电器股份有限公司独立董事
关于日常关联交易事项的事前认可意见
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度将与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）及杭州邦怡日用品科技有限公司（以下简称“邦怡科技”）的关联交易事项对我们进行了通报，我们在了解了此项关联交易的具体情况并且审核了相关材料后认为，公司与亚光喷涂厂及邦怡科技的交易是正常的市场行为，此项交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，没有损害公司的利益，因此我们认可此项关联交易，同意将此关联交易的议案提交公司董事会审议。
独立董事：张光杰、董静、马国鑫2018年4月9日
中银国际证券有限责任公司
关于广东锦龙发展股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）作为广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“锦龙股份”或“公司”）2014年度公开发行公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，对锦龙股份该次公开发行公司债券募集资金 2014年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]297号核准，公司于
2014年6月向社会公开发行人民币3亿元公司债券，面值为100元/张，发行价格为100元/张，期限为3年，票面利率为6.68%。本次公司债券发行募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除发行费用人民币
300.00万元后，募集资金净额为人民币29,700.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到帐情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字[2014]第01700002）。
2014年度，公司使用募集资金合计29,700.00万元，截至2014年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金使用情况
公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款
和补充流动资金。
在股东大会批准的上述用途范围内，本次债券募集资金中约25,000万元用于偿还银行贷款，优化债务结构；剩余募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
根据本期公司债券募集说明书的约定，本期债券募集资金中25,000万元拟用于偿还中国银行股份有限公司清远分行的贷款。公司根据自身实际情况和相关银行的要求，于2014年7月1日召开“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议，债券持有人会议同意变更本期公司债募集资金的还款银行为东莞农村商业银行股份有限公司东联支行。公司于2014年7月7日将募集资金中24,993.98万元偿还了东莞农村商业银行股份有限公司东联支行的商业银行贷款，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|合同编号|贷款人|贷款本息合计余额（万元）|借款起始日|到期时间|已偿还金额(万元)|
|0331001201009039|东莞农村商业银行股份有限公司东联支行|24,993.98|2010 年 9月13日|2015 年 9月12日|24,993.98|

三、2014年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用及情况对照表
本年度募集资金的使用情况详见本报告附件《公司债券募集资金使用情况对照表（2014年度）》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经核查，本年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均
没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经核查，本年度公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经核查，本年度公司募集资金中24,993.98万元用于偿还银行贷
款，4,706.02万元用于补充流动资金。募集资金均按约定使用，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
截至2014年12月31日，公司募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余。
（六）超募资金使用情况
经核查，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2014年12月31日，公司募集资金已使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
经核查，本年度公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，本年度公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，本年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：锦龙股份2014年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规
定，公司严格遵守股东大会批准的募集资金使用范围，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
公司债券募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额(不含发行费用)||||29,700|||本年度投入募集资金总额|29,700|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||已累计投入募集资金总额|29,700|||
|累计变更用途的募集资金总额||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入 进 度 (%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是 否 达到 预 计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|偿还银行贷款|否|25,000|24,993.98|24,993.98|24,993.98|100|－|－|－|否|
|承诺投资项目小计|－|25,000|24,993.98|24,993.98|24,993.98|－|－|－|－|－|
|补充流动资金||4,700|4,706.02|4,706.02|4,706.02||||||
|超募资金投向|无||||||||||
|超募资金投向小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|合计|－|29,700|29,700|29,700|29,700|－|－|－|－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|公司未发生此种情况。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司不存在超募集资金。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司未发生此种情况。||||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|公司未发生此种情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司未发生此种情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司未发生此种情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募投资金已使用完毕，不存在募投项目结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|募投资金已使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（此页无正文，仅为《中银国际证券有限责任公司关于广东锦龙发展股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
项目主办人签字：_______ _______
刘国强 陈志利
中银国际证券有限责任公司二〇一五年四月十四日