江苏辉丰农化股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
本人作为江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参 加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郭健生|8|8|0|0|否|

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议会议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益尤其是中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2013年02月28日|关于聘任杨进华为公司财务总监的独立意见|同意|
|2013年04月09日|1、关于2012年度利润分配预案的独立意见2、关于内部控制自我评价报告的独立意见3、关于续聘2013年度审计机构的独立意见4、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见5、关于2013年日常关联交易的独立意见|同意|
|2013年05月11日|1、关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见2、关于为部分控股子公司提供总额不超过12,900 万元财务资助的独立意见|同意|
|2013年06月27日|关于使用不超过5,000万元超募资金临时补充公司流动资金的独立意见|同意|
|2013年08月07日|1、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2013年10月17日|1、关于董事会聘任季自华先生、奚圣虎先生为公司副总经理的事项发表独立意见2、关于拟投资设立农村小额贷款公司的独立意见|同意|
|2013年12月31日|1、关于董事会聘任李萍女士任公司副总经理的独立意见2、关于回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|

三、对公司现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极有效地履行
了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
本人作为提名委员会主任委员，积极参加委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人参加了此专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并对公司的人才聘用制度等情
况进行了解，以及关注公司生产经营情况和重大事项进展情况，对董事会授权的其他事宜发表意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。
3、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度，保证2013
年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督的核查。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
六、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人平时自觉学习、掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加相关培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护公司股东权益等相关法规和认识和理解，增强了履行独立董事职责的能力。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法
规、规范性文件、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。在新的一年里，本人将通过与公司董事会、监事会、
经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，
为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，
运作更为规范。
最后，对公司及相关人员在 2013年度工作中给予的支持，
本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：郭健生
江苏辉丰农化股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
本人作为江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应参 加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李昌莲|8|8|0|0|否|

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议会议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益尤其是中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与
其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的
科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2013年02月28日|关于聘任杨进华为公司财务总监的独立意见|同意|
|2013年04月09日|1、关于2012年度利润分配预案的独立意见2、关于内部控制自我评价报告的独立意见3、关于续聘2013年度审计机构的独立意见4、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见5、关于2013年日常关联交易的独立意见|同意|
|2013年05月11日|1、关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见2、关于为部分控股子公司提供总额不超过12,900 万元财务资助的独立意见|同意|
|2013年06月27日|关于使用不超过5,000万元超募资金临时补充公司流动资金的独立意见|同意|
|2013年08月07日|1、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2013年10月17日|1、关于董事会聘任季自华先生、奚圣虎先生为公司副总经理的事项发表独立意见2、关于拟投资设立农村小额贷款公司的独立意见|同意|
|2013年12月31日|1、关于董事会聘任李萍女士任公司副总经理的独立意见2、关于回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|

三、对公司现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极有效地履行
了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
2013年度，本人在审计委员会中担任主任委员、薪酬与考核委员会中担任委员，积极参加委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人均亲自参加了以上两个专业委员会举行的各次会议，认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。在会计师年度审计过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。
3、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度，保证2013
年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督的核查。
圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
六、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人平时自觉学习、掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加相关培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护公司股东权益等相关法规和认识和理解，增强了履行独立董事职责的能力。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2013年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法
规、规范性文件、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。在新的一年里，本人将通过与公司董事会、监事会、
经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，
为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，
运作更为规范。
最后，对公司及相关人员在 2013年度工作中给予的支持，
本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：李昌莲
江苏辉丰农化股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
本人作为江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应参 加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|江树人|8|8|0|0|否|

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议会议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益尤其是中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2013年02月28日|关于聘任杨进华为公司财务总监的独立意见|同意|
|2013年04月09日|1、关于2012年度利润分配预案的独立意见2、关于内部控制自我评价报告的独立意见3、关于续聘2013年度审计机构的独立意见4、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见5、关于2013年日常关联交易的独立意见|同意|
|2013年05月11日|1、关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见2、关于为部分控股子公司提供总额不超过12,900 万元财务资助的独立意见|同意|
|2013年06月27日|关于使用不超过5,000万元超募资金临时补充公司流动资金的独立意见|同意|
|2013年08月07日|1、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2013年10月17日|1、关于董事会聘任季自华先生、奚圣虎先生为公司副总经理的事项发表独立意见2、关于拟投资设立农村小额贷款公司的独立意见|同意|
|2013年12月31日|1、关于董事会聘任李萍女士任公司副总经理的独立意见2、关于回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|

三、对公司现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极有效地履行
了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
2013年度，本人在薪酬与考核委员会中担任主任委员、提名委员会中担任委员、审计委员会中担任委员，积极参加委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人均亲自参加了专业委员会举行的各次会议，认真听取相关人员的汇报，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。对公司及所处行业及有可比性的公司进行分析并结合国内外整体环境的基础上对公司发展战略进行分析并提出意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。
3、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度，保证2013
年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督的核查。
六、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人平时自觉学习、掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加相关培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护公司股东权益等相关法规和认识和理解，增强了履行独立董事职责的能力。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、
规范性文件、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。在新的一年里，本人将通过与公司董事会、监事会、经营
管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为
公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运
作更为规范。
最后，对公司及相关人员在 2013年度工作中给予的支持，
本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：江树人