石家庄常山北明科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够按时出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加董事会会议情况
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||本报告期应参||以通讯方式参||||
|||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|表决意见|
||加会议次数||加次数||||
|董事会|10|4|5|1|0|全部同意|
|股东大会|4|1|0|0|0||

二、发表独立意见的情况
报告期内对董事会的议案发表独立意见12次。
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见如下：
公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为生产经营中正常业务往来，交易价格按同期市场价格确定，定价公平合理，没有损害公司利益。不存在控股股东与关联方违规占用公司资金的情形。
公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了必要的程
序，符合有关法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。
（二）对公司内部控制自我评价报告的独立意见如下：
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动（包括子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制）均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
（三）对日常生产经营关联交易进行了事先审核并发表独立意见如下：
我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会六届十五次会议审议。公司 2017年日常关联交易是公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司生产经营中的正常业务往来，具有持续性。2017年关联交易预计的议案表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意关于 2017年度日常关联交易的预计。
（四）对聘任2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见如下：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供2016年财务报告
审计及内部控制审计服务的过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
（五）关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的独立意见如下：
重大资产重组完成后，公司已经由纺织单主业变为纺织和软件主业共同支撑的双主业格局。拟变更公司名称、增加经营范围和修改《公司章程》事项，符合
公司的战略定位和业务结构，与公司主营业务相匹配，满足公司经营发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称》及《公司章程》的相关规定，符合公司和中小投资者的根本利益，我们同意公司本次变更事项。
（六）对部分固定资产进行处置的独立意见如下：
公司本次通过的资产处置事宜，符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
对淘汰落后固定资产的处置有利于盘活公司资产，减少相关费用，提高资金使用效率，并且上述处置有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。
我们同意公司对部分固定资产的处置事宜。
（七）对提名董事候选人的独立意见如下：
本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意将赵英涛先生、白彦春先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将相关提案提交公司2017年第2次临时股东大会审议。
（八）关于董事会聘任高级管理人员的独立意见如下：
李锋先生符合担任上市公司总经理的任职资格，赵英涛先生、童庆明先生、
娄天峰先生符合担任上市公司副总经理的任职资格。同意上述高级管理人员的聘任事项。
（九）对公司半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用本公司资金问题,也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用事项，不存在以其他方式变相资金占用的情况。截止2017年6月30日，公司的对外担保余额为
221,682.08万元，其中公司与子公司之间担保为 220,682.08万元，子公司对子公司的担保为1,000.00万元。不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保均通过股东大会审议批准；
截至目前,公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的信息披露义务，如实披露了公司对外担保事项，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
（十）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见如下：
经核查，公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（十一）对公司会计政策变更的独立意见如下：
公司根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（十二）关于变更公司证券简称的独立董事意见如下：
鉴于公司重大资产重组已完成，公司主营业务及发展战略已发生变化，公司已经由纺织单主业变为纺织和软件主业共同支撑的双主业格局。本次变更后的证券简称与公司的主营业务相匹配，充分考虑了公司实际经营现状和未来发展前
景，审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形。我们同意公司证券简称变更为“常山北明”，英文简称变更为“CSBM”。
三、参加会议和专业委员会情况
本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。参加了董事会战略委员会 2017年第一次、第二次会议，审议通过了由李锋先生代行董事会战略委员会主任职责和选举李锋先生担任董事会战略委员会主任的议案；参加了董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；参加了董事会提名委员会会议，推荐了公司董事、董事长、副董事长及经理人选。
四、年报相关工作
1、根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，听取了总经理李锋先生对公司 2017年度经营情况和重大事项的进展情况的汇报，我对公司执行层一年来的工作表示充分肯定。
2、参加了独立董事与年审会计师的见面会，听取了会计师的汇报，沟通了审计过程中发现的问题。
3、认真审阅了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排、财务报表初稿、年审会计师出具的初步审核意见和年度财务审计报告。
4、向负责年报审计的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发送了审计报告督促函，就年报审计中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。
五、其他事项
（一）无提议召开股东大会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，在 2017年度的各项工作中，公司执行层和相关工作人员给予我大力的支持与配合，在此，表示衷心的感谢！
独立董事：李质仙
2018年4月8日