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独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司实际控制人钟百胜先生拟认购公司本次发行的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次非公开发行构成关联交易，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事钟百胜先生对相关议案需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的重大关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第九次会议审议，关联董事回避表决。
（以下无正文）
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-060北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。授权公司管理层在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 3亿元额度内使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。（详细情况请参见 2014年3月21日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否||||||
||关联|||委托理财金||||
|受托人名称||关联|产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|
||关系|||额（万元）||||
|||交易||||||
|兴业银行北京|||非保本浮||||参考年化净收|
||||||2014年10|2014年12||
||无|否||5,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||月13日|月26日|益率5.3%|
||||非保本浮|||||
|兴业银行北京|||||||参考年化净收|
||||||2014年10|2014年12||
||无|否|动收益型|1,000||||
|世纪坛支行|||||月16日|月18日|益率5.3%|
||||(开放式)|||||

注：
非保本浮动收益型理财产品主要投资范围，包括但不限于货币市场工具，银
行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、
中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-060定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。
非保本浮动收益型(开放式)理财产品主要投资范围包括但不限于：（1）债券回购等货币市场工具，银行存款及其它银行间资金融通工具；（2）国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；（3）符合监管机构规定的信托计划（受益权），基金、证券和保险资产管理计划，保险债权计划等其它金融资产及其组合。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述产品主要投向具有较强流动性的货币市场工具、债券、符合监管机构规定的其他金融资产，主要面临的风险为信用风险、流动性风险和利率风险等投资风险。
二、风险应对措施
1、授权公司总经理在额度范围内根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件。
2、公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查。
4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，保证了公司日常经营流动资金的使用，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期低风险理财，公司可以提高资金使用
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-060效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、前几次购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否||||||
||关联|||委托理财金||||
|受托人名称||关联|产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|
||关系|||额（万元）||||
|||交易||||||
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年2月|2014年8月|参考年化净收|
||无|否||6,500||||
|世纪坛支行|||动收益型||27日|26日|益率5.9%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年3月|2014年9月|参考年化净收|
||无|否||10,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||27日|23日|益率5.7%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年4月|2014年7月|参考年化净收|
||无|否||5,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||11日|10日|益率6.0%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年4月|2014年10|参考年化净收|
||无|否||5,500||||
|世纪坛支行|||动收益型||11日|月9日|益率6.1%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年7月|2014年|参考年化净收|
||无|否||5,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||14日|12月22 日|益率5.7%|
|兴业银行北京|||非保本浮||||参考年化净收|
||||||2014年8月|2014年12||
||无|否||6,500||||
|世纪坛支行|||动收益型||28日|月16日|益率5.4%|
||||||||详见2014 年9|
|兴业银行北京|||保本浮动||||月26日于巨潮|
||||||2014年9月|2014年10||
||无|否||10,000||||
|世纪坛支行|||收益型||25日|月8日|网站刊载的相|
||||||||关公告|
|兴业银行北京|||非保本浮||||参考年化净收|
||||||2014年10|2014年12||
||无|否||10,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||月9日|月19日|益率5.4%|

五、备查文件
兴业银行人民币机构理财产品说明书、理财产品客户协议书及相关文件。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-060特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－064银基烯碳新材料股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会于2017年8月23日收到王菁女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，王菁女士申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，王菁女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长熊茂俊先生代行董事会秘书的职责。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作和聘任新的董事会秘书。
公司董事会对王菁女士在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
董事长熊茂俊先生联系方式：
电话：024-22955669
传真：024-22921377
联系地址：沈阳市沈河区沈水路600-15甲观澜庭营销中心三楼
专用电子邮箱地址：xiongmaojun@ene-carbon.com
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
附表
详式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|四川北方硝化棉股份有限公司|上市公司所在地|四 川 泸州|
|股票简称|北化股份|股票代码|002246|
|信息披露义务人名称|山西新华防护器材有限责任公司|信息披露义务人注册地|山 西 太原|
|拥有权益的股份数量变化|增加√不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有√无□|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是√否□|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□否√|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上|是□否√|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是□否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股（A 股）持股数量：-持股比例：-|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|股票种类：人民币普通股（A 股）持股数量：99,138,233持股比例：18.06%|||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是□ 否√|||
|与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争|是□ 否√|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是□ 否√|||
|信息披露义务人前 6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否√|||

|||
|-|-|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是□ 否√|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是√ 否□|
|是否已充分披露资金来源|是√ 否□|
|是否披露后续计划|是√ 否□|
|是否聘请财务顾问|是√ 否□|
|本次收购是否需取得批准及批准进展情况|是√ 否□|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是□ 否√|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
信息披露人：山西新华防护器材有限责任公司法人代表：
黄健
（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
信息披露义务人之一致行动人：中国北方化学工业集团有限公司法定代表人（签字）：
张世安
（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
信息披露义务人之一致行动人：泸州北方化学工业有限公司法定代表人（签字）：
邓维平
（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
信息披露义务人之一致行动人：西安北方惠安化学工业有限公司法定代表人（签字）：
魏合田
（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
信息披露义务人之一致行动人：中兵投资管理有限责任公司法定代表人（签字）：
唐斌
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018–020广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2018年 4月 26日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2018年 4月 16日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3人，出席现场会议监事有吴建林、庞璧薇,何龙飞监事以通讯方式参会。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了：
1、《关于计提有关资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。
2、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：议案2《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告》，客观、公允地反映了所涉采矿权资产的评估价值和减值测试的结论。同意议案 2《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告》。
3、《2018年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 2018年 4月 28日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-019广东国立科技股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）的通知，获悉永绿投资股权结构及注册资本发生变更，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、控股股东股权结构变更情况
近日，东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）以人民币527.4262万元向永绿投资增资，增资完成后，东莞信托持有永绿投资20%的股权，具体变更如下：
1、永绿投资在本次增资前的股权结构见下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|邵鉴棠|1,700|80.58%|
|杨娜|300|14.22%|
|邵萍平|109.7046|5.20%|
|合计|2,109.7046|100%|

2、永绿投资在本次增资后的股权结构见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额 (万元)||持股比例|
||邵鉴棠||1,700||64.46%|
|东莞信托有限公司||527.4262||20.00%||
|杨娜||300||11.38%||
|邵萍平||109.7046||4.16%||
|合计||2,637.1308||100%||

截至公告披露日，控股股东永绿投资持有公司股份数量6,525万股，占公司总股本
的比例40.78%，系公司控股股东。本次增资完成后，实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士合计持有永绿投资75.84%股权，仍系公司的实际控制人。
东莞信托此次增资永绿投资，系东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）及莞信-上市莞企1号私募股权投资基金通过东莞信托为永绿投资提供融资的一揽子交易，永绿投资和东莞信托约定，待该笔融资清偿后，永绿投资或永绿投资指定方将按约定价格（投资本金加利息）受让上述东莞信托持有的永绿投资全部股权。股票质押情况详见公司2019年04月03日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东质押部分股份的公告》（公告编号：2019-016）。
二、对上市公司的影响
1、本次东莞信托向永绿投资增资完成后，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化，控股股东仍为永绿投资，实际控制人仍为邵鉴棠先生和杨娜女士。
2、自公司上市之日至今，永绿投资作出的所有承诺均未发生任何变化，并正常履行，控股股东本次股权结构变化不涉及违反前述承诺。
3、本次公司控股股东内部股权结构变更，不会对公司生产经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《东莞市永绿实业投资有限公司营业执照》
2、东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-018山东得利斯食品股份有限公司
关于设立山东鼎安检测有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟投资设立全资子公司概述
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）为适应多元化市场格局，根据公司需要，拟以自有资金300万元在诸城设立山东鼎安检测有限公司，主要目的是围绕食品主业，进行食品安全监测等领域的业务拓展。公司第三届董事会第二十次会议于 2016年3月14日上午9:00召开，审议并通过《关于设立山东鼎安检测有限公司的议案》，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。表决情况为 7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的情形。
二、拟设立公司简介
（1）公司名称：山东鼎安检测有限公司
（2）公司地址：山东省潍坊市诸城市
（3）注册资本：人民币300万元
（4）法定代表人：郑乾坤
（5）经营范围：动物检测服务；食品检测服务；检测信息咨询服务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）企业类型：有限公司
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-018（7）与本公司关系：系本公司之全资子公司（以上信息以工商部门最终批准
为准）。
三、设立目的及对公司的影响
随着食品行业的快速发展，产品品质已经受到越来越多的重视，食品质量安
全已经成为大众消费者及监管部门最为关注的问题之一。公司设立山东鼎安检测
有限公司，可以依托得利斯国家级技术中心、国家级实验室、博士后工作站等优
势资源，全面提升公司在检验检测领域的专业化服务水平。通过其独立的运作模
式将产品向专业化、规范化方向发展。在促进公司主业在食品安全、产品品质全
面提升的同时，进一步提高公司在食品检测设备市场的技术地位和市场竞争力，
为公司的持续发展起到积极促进作用，为公司全面、均衡、稳健发展奠定基础。
四、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-094易事特集团股份有限公司
关于签署设备采购战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的关于智能垃圾分类回收设备采购项目的《战略合作协议》为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在一定不确定性。本合同所涉及的合作事项，均以双方后续签署的正式合同为准。公司将根据后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）最近三年披露的框架合作协议均在正常推进中。
3、本次签订的战略合作协议不会构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、本次签订的框架协议预计对公司2018年度经营业绩不存在重大影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的背景和基本情况
公司作为智慧城市和智慧能源解决方案的卓越供应商，始终将环境保护作为企业可持续发展战略的一项重要内容，为了充分利用双方在各自领域内的优势，实现优势互补，经过平等协商，公司与小黄狗环保科技有限公司（以下简称“甲方”）就智能垃圾分类回收设备采购项目签署了战略合作协议，甲方向公司提供“智能垃圾分类回收设备”设计方案，由公司根据甲方提供的设计方案生产、制造“智能垃圾分类回收设备”，并向甲方销售“智能垃圾分类回收设备”，预计三年累计合作订单总金额约为人民币30亿元（含税），具体以实际订单或最终协商结果为准。
2、交易对方的基本情况
公司名称：小黄狗环保科技有限公司
法定代表人:蓝霞
注册资本：10,000万人民币
主营业务：甲方是一家专业从事垃圾分类、再生资源回收利用和智能设备设计及运营的高科技环保企业，其在智能垃圾分类回收设备设计及运营方面具有丰富的经验和广阔的市场。
公司与小黄狗环保科技有限公司不存在关联关系。
本协议为框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行相应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容
1、合作金额及付款方式
就本战略合作项目，经甲乙双方协商一致，具体合作订单总金额约为人民币30亿元，拟投资计划具体以实际订单或最终协商结果为准。付款方式在订单协议中作具体规定。
2、协议的有效期
本协议有效期为3年，自本协议签订之日起至2021年7月6日止。
3、采购流程
本协议有效期内，根据甲方向乙方提供的设计方案，甲方依照本协议约定的通知方式向乙方发出订单，乙方在收到甲方的订单，并加盖公章确认后交由甲方最终书面确认。乙方收到甲方的订单后，必须按照要求到货日期进行备货送货。
每次采购货物的名称、规格型号、数量、含税单价、交货日期及交货地点等内容均以甲方最终确认的订单或协议为准。
4、所有权及风险
货物的所有权及毁损、灭失的风险在货物交货后由乙方转移给甲方，但所有权及风险责任转移并不免除乙方对由于其自身原因或货物固有缺陷导致的货物故障、损坏或灭失所应承担的责任。
如甲方依照本协议或订单退货，在乙方未依照本协议或订单的规定将已收取
的货款退还甲方之前，甲方有权留置该批货物，
5、争议解决方式
在本协议履行中，若发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，任意一方均可向各方所在地有管辖权的法院诉讼解决。
6、协议效力及变更
本协议自双方签字加盖公章后生效。本协议生效后，买卖双方均不得随意变更或解除协议。如一方需要变更协议，双方需另行签订补充协议确认变更事项,补充协议在加盖双方公章后生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本协议约定继续履行，否则视为违约。
三、对公司的影响
本次的合作方在智能垃圾分类回收设备设计及运营方面具有丰富的经验和
为广阔的市场。此次战略合作协议签署后，双方结成长期战略合作关系，有利于进一步巩固公司在智能制造领域的技术优势，增强公司市场竞争力，为公司未来经营持续发展提供有利保证，实现合作共赢。
四、重大风险提示
本次签订的关于智能垃圾分类回收设备采购项目的《战略合作协议》为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在一定不确定性。本合同所涉及的合作事项，均以双方后续签署的正式合同为准。公司将根据后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作相关事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
双方签订的《设备采购战略合作协议书》
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2014-051北海银河产业投资股份有限公司
关于聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会已对本次聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的事项进行了审议并形成审查意
见，认为中审华寅五洲会计师事务所（以下简称“中审华寅”）拥有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告内部控制审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务报告内部控制的状况进行审计，能够满足公司2014年度财务报告内部控制审计工作要求。
公司于2014年9月12日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的议案》，同意聘请中审华寅为公司出具2014年度财务报告内部控制审计报告，费用为20万元。本议案尚需提交公司2014年度第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就本次聘请财务报告内部控制审计机构事宜发表如下独立意
见：
经审查,中审华寅五洲会计师事务所是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构，具有独立的法人资格，拥有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足财务报告内部控制审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此,我们同意公司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2014年度财务报告内部控制审计报告，费用为 20万元，并提交公司2014年度第三次临时股东大会审议。
（关于中审华寅的简介详见本公告附件）
特此公告!
北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月十二日
附件：中审华寅五洲会计师事务所简介
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国成员机构。中审华寅五洲会计师事务所系由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于2013年11月重组而成，重组方式为以华寅五洲会计师事务为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员与业务。机构重组后，事务所更名为中审华寅五洲会计师事务所，管理总部设在北京。中审华寅五洲是伴随我国市场经济的发展而成长起来的，其前身在事务所脱钩改制前分别隶属于审计署、天津市财政局，是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一，在近三十年的执业生涯中，事务所以其较高的执业水准和良好的服务意识，赢得了业内外的赞誉。
上海市锦天城律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
（2016）锦律非（证）字第066号致：浙江京新药业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年 1月 4日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2016年 1月 20日在浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司行政楼一楼贵宾会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份 82,334,061股，占公司股份总数的28.74%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 6人，持有公司股份数 3,779,289股，占公司股份总数的1.32%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人（包括网络投票方式），持有公司股份 86,113,350股，占公司股份总数的30.06%。以上股东均为截至 2016年 1月 15日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决与网络投票相结合的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：同意86,113,350股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
2、审议通过《关于与以色列MAPI公司签署战略合作协议的议案》
表决结果：同意86,113,350股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
3、审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意86,113,350股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于关于浙江京新药业股份有限
公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
第一届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-03德尔国际家居股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2014年1月24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年1月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任周明浏先生为公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，聘任周明浏先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会届满为止。
《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
第一届董事会第二十二次会议决议公告特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-054南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年10月30日14：30
（2）网络投票时间：2015年10月29日——2015年10月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 30日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 29日15：00至 2015年 10月 30日15：00时期内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道 19-1号华东科技会议室3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场和网络投票相结合
5、会议主持人：独立董事戴克勤
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，代表股份 1125860198股，占公司股份总数的49.712％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 1125860198股，占公司股份总数的49.712％。
通过网络投票的股东共0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议公司《关于公司第七届董事会独立董事候选人议案》
1.1选举张百哲先生为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：
同意1125860198股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意82303028股，占参加本次会议中小股东所持股份的100％；
反对 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
1.2选举林雷先生为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：
同意1125860198股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意82303028股，占参加本次会议中小股东所持股份的100％；
反对 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
2、审议公司《关于变更注册地址的章程修订议案》
表决情况：
同意1125860198股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一五年第二次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-013厦门安妮股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日11:00在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议于2014年3月30日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度报告》及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度利润分配方案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意 2013年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
监事会认为：2013年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年内控制度自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的报告》。审议结果：3
票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司监事会二〇一四年四月九日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-004山东新北洋信息技术股份有限公司
第六届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（临时）会议通知于2019年2月22日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2019年 2月 26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》
根据对收购华菱光电股权产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备 1,420.00万元。经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会2019年2月27日
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（朱雪珍）
本人作为苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席会议情况
2014年度，公司召开董事会会议共六次，本着勤勉尽责的态度，本人均按时亲自参加会议，没有缺席或者连续三次未亲自出席会议的情况。并认真审阅会议材料，与公司管理层保持充分沟通，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与公司其他两位独立董事根据相关法律、法规和有关的规定，对相关事项发表独立意见如下；
（一）2014年1月15日公司召开了第一届董事会第十次会议，就《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》、《关于修订公司现金分红政策的议案》、《2013年度利润分配预案》发表了表示同意的独立意见。
（二）2014年3月25日公司召开了第一届董事会第十一次会议，就《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》、《关于调整
公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的议案》发表了表示同意的独立意见。
（三）2014年9月2日公司召开了第一届董事会第十三次会议，就《关于公司董事会换届选举的议案》发表了表示同意的独立意见。
（四）2014年9月18日公司召开了第二届董事会第一次会议，就《关于聘请公司高级管理人员的议案》发表了表示同意的独立意见。
（五）2014年12月22日公司召开了第二届董事会第二次会议，就《关于对申请首次公开发行人民币普通股股票的方案进行修订的议案》、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟以募集资金投资的金额的议案》发表了表示同意的独立意见。
三、董事会专业委员会的履职工作情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，召集并出席了四次审计委员会的会议和出席了两次薪酬与考核委员会会议，主对公司定期报告进行审查，对审计部编制的工作报告及审计工作计划进行审核，对公司内部审计情况进行检查并予以适当督促。
在公司2014年年报编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用自己的专业优势，关注公司的经营情况和财务状况。
利用参加现场会议等时间，到公司现场了解公司生产经营情况、募投项目进展等情况，与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关工作人员开展交流与沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司各重大事项的进展情况、经营动态及财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2014年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报。
2015年度，本人将不断加强学习，按照国家相关法律法规的规定和要求，本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起独立董事应有的责任，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司及相关人员在2014年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
特此报告。
以下无正文
（本页为独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
朱雪珍
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-096上海摩恩电气股份有限公司
关于公司变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新办公地址，由“上海市浦东新区锦康路 258号陆家嘴世纪金融广场 1号楼 40层”变更为“上海市浦东新区江山路2829号”。
本次仅变更办公地址、邮编；投资者联系电话、公司注册地址、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
公司更新后的投资者联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区江山路2829号
邮政编码：201306
联系电话：021-58979608
公司传真：021-58979608
公司网址：www.mornelectric.com
电子邮箱：investor@mornelectric.com
以上信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码： 002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-019
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日收到深圳证券交易所《关于对深圳英飞拓科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2018]第 343号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在 2018年 4月 20日前回复《问询函》并履行信息披露义务。
公司在收到《问询函》后，及时向相关各方就有关问题进行核实，截止目前，仍有部分核实的内容尚未明确，因此无法在2018年4月20日前完成披露。公司特向深圳证券交易所申请延期回复《问询函》。公司将积极协调推进《问询函》的回复工作，并拟于 2018年 5月 8日前向深圳证券交易所提交《问询函》回复并发布公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-017中科院成都信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票连续 3个交易日（2017年 8月 17日、8月 18日、8月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 27.68%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-0175、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注的以下风险因素：
1、下游行业周期性波动的风险
公司下游客户主要集中在石油、烟草、政府行业。上述行业的信息化投入呈现出一定的周期性（如国内政府选举以五年为一周期，相关信息化需求也相应发生波动）。此外，上述行业也会因自身景气度变化或其他原因调整信息化整体投入规模。上述情形导致公司可能在部分年 2 / 5
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-017份出现订单集中增加或减少的现象，对公司的经营业绩及业务开展产生重大不利影响。
2、募集资金投资项目风险
（1）募集资金投资项目实施风险
由于本次募集资金投资项目包括公司现有产品的升级及产业化、研发中心升级及营销网络建设。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。其中，研发项目存在无法达到预期目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险；而产品的升级及产业化项目也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。
（2）折旧增加导致利润下滑的风险
本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产金额将有所提高，每年固定资产折旧金额有所上升，若募集资金投资项目不能如期产生效益或实际收益不能达到预期，则存在固定资产折旧增加导致利润下滑的风险。
3、市场竞争加剧的风险
国内的行业信息化市场是充分竞争市场，通过多年发展，市场参与主体众多。在市场需求持续增长的情况下，会有更多的新兴企业进入信息化行业，公司面临市场竞争加剧，丢失订单、业绩大幅下降的风险。
4、业务范围扩大带来的管理风险
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-017虽然公司营业收入主要来源于四川省内企、事业单位及政府机关等，但随着公司业务规模的扩大，省外市场客户逐渐增加，公司业务领域已扩展至河南、浙江、湖北、新疆等地，随着公司募集资金投资项目的实施，公司业务领域将进一步扩大，如何建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司2017年7月12日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-017 2017年 8月 21日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于增补董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》、《启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于增补董事的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司第三届董事会增补董事候选人提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
独立董事：曾军郑洪涛王峰娟2016年9月28日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-006江苏雅克科技股份有限公司
关于举办2016年度报告网上说明会的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月7日（星期二）下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理沈琦先生，财务总监兼董事会秘书周小健先生，独立董事朱和平先生，副总经理王君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日