Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东旭光电科技股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对东旭光电科技股份有限公司如下事项发表独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
作为东旭光电科技股份有限公司独立董事，我们认真审议了公司关于聘任公司高级管理人员的议案，现发表独立意见如下：
经查阅本次新聘任的高级管理人员候选人龚昕的履历，符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述候选人勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养，能胜任所聘职务的要求。我们同意聘任龚昕为第七届董事会秘书。
二、关于与控股股东东旭集团共同对外投资的事前认可及独立意见
我们认真审阅了与本次交易有关的资料，对此次关联交易进行了事前认可，并发表如下意见：
公司此次与控股股东东旭集团共同投资设立商业保理公司，有利于实现产融结合，拓展公司的业务范围。关联交易定价客观、公允、合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
关联董事在议案审议过程中依法进行了回避，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。我们同意此关联交易事项。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
张双才
穆铁虎
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-126上海良信电器股份有限公司
关于签署项目投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资框架协议概要和特别提示
（一）框架协议概要
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日与浙江省海盐经济开发区管理委员会（以下简称“海盐经济开发区”）在公司一号会议室签订《项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”）。公司拟在浙江省海盐经济开发区购置160亩工业用地用于投资建设低压电器生产基地，总投资额约10亿元。
（二）特别提示
1、本次签署的框架协议，仅代表双方合作意向的框架性协议，本次协议的具体事项的实施存在一定的不确定性，在实施过程中存在变动的可能性。
2、本协议为公司与海盐经济开发区签订的框架协议。相关具体投资项目尚需提交公司董事会或股东大会审议，公司将根据具体的进展情况，及时履行信息披露义务。
3、本协议仅是框架性协议，具体投资协议尚未签订，预计对公司当年经营业绩不会造成重大影响。
4、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、重大风险提示
本次交易双方签订的《项目投资框架协议》，仅为双方达成合作的基础性文件。本协议涉及的具体投资内容需双方进一步协商，项目建设用地需依法律程序
取得，项目建设内容需报政府主管部门审批。
本《项目投资框架协议》及相关正式协议的实施，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，严格履行相关决策审议程序并及时披露相关信息。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-067传化智联股份有限公司
关于下属公司投资设立青岛传化投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
近日，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属全资子公司杭州传化公路港建设有限公司（以下简称“杭州传化建设”）与公司子公司传化（香港）有限公司（以下简称“传化香港”）下属全资子公司传化物流国际控股有限公司（以下简称“传化物流国际”）签署了《合资经营合同》，双方共同投资设立青岛传化投资有限公司（以下简称“合营企业”），注册资本为 2,000万美元，其中：杭州传化建设出资 1,200万美元（以等值的人民币出资，并按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成美元），占比60%，传化物流国际出资800万美元，占比40%。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、公司名称：杭州传化公路港建设有限公司
成立时间：2016年8月26日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：杭州萧山科技城213-37室（萧山区钱江农场）
法定代表人：曹才明
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发、经营、中介、销售代理咨询，房产建设管理，房产
项目管理，企业管理咨询，工程咨询，建筑工程施工**
与公司关系：为公司子公司传化物流之全资子公司
2、公司名称：传化物流国际控股有限公司
成立时间：2016年9月23日
注册资本：10,000美元
注册地址：英属维尔京群岛
负责人姓名：徐冠巨
公司编号：1924228
经营范围：物流投资、国际物流业务、其他
与公司关系：为公司子公司传化香港之全资子公司
三、合资经营合同的主要内容
甲方：杭州传化公路港建设有限公司
乙方:传化物流国际控股有限公司
第一条合营企业概况及出资事项
1.1甲乙双方共同投资设立合营企业，合营企业名称：青岛传化投资有限公司。组织形式：有限责任公司。经营范围：房地产开发经营；工业园区建设与管理服务。（以上最终均以工商登记为准。）
1.2合营企业的注册资本为美元 2,000万元。其中：甲方出资美元 1,200万元（以等值的人民币出资，并按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成美元），占60%；乙方出资美元800万元，占40%。
1.3甲方货币美元1,200万元自营业执照签发之日起20年内缴清。乙方首期货币美元500万元于2017年6月30前缴清，剩余300万元美元于营业执照签发之日起20年内缴清。
第二条合营企业组织结构
2.1合营企业设董事会，董事会由三名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名，董事长、副董事长由双方共同委派。
2.2合营企业设监事一名，由双方共同委派。
2.3合营企业应在法定住所设立经营管理机构，负责日常的经营管理工作。
经营管理机构设总经理一人。总经理的职责是执行董事会的各项决议，组织领导
合营企业的日常经营管理工作。
第三条违约责任
3.1合营一方未按照合营合同的规定如期缴付或者缴清其出资的，即构成违约。守约方应当催告违约方在一个月内缴付或者缴清出资。逾期仍未缴付或者缴清的，视同违约方放弃在合营合同中的一切权利，自动退出合营企业。守约方应当在逾期后一个月内，向原审批机关申请批准解散合营企业或者申请批准另找合营者承担违约方在合营合同中的权利和义务。守约方可以依法要求违约方赔偿因未缴付或者缴清出资造成的经济损失。前款违约方已经按照合同规定缴付部分出资的，由合营企业对该项出资进行清理。
3.2由于一方的过错，造成本合同及其合同附件不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。
第四条协议生效
本合同及其附件，均需经审批机关批准，自批准之日起生效。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
传化智联以打造传化网智能物流业务（简称“传化网”）作为首要发展目标，以智能信息系统和支付系统为核心，依托公路港城市物流中心，打造基于供应链服务，集“物流、信息、金融”一体化发展的行业与区域供应链服务体系。
公司将采取“自建、合作、加盟”等多种形式，加快推进传化网基础设施底座建设，并通过供应链服务实现业务网络的互联互通，提升供应链的整体效率。
青岛是实施海上丝绸之路、履行国家“一带一路”战略重要的枢纽型城市。合营企业的设立将完善青岛公路港司机之家、驻车、仓储等一系列配套设施，有利于进一步提高青岛公路港的影响力，并持续引导当地物流资源的集聚优化，推动当地物流及供应链的运作效率。此次对外投资事项符合传化智联发展战略规划。
此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次出资下属公司均以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合资经营合同》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）036号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决定于2014年4月8日（星期二）下午14:00-16:00召开公司2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
3、股权登记日：2014年4月3日
4、本次股东大会出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
5、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3399号华美达酒店
二、会议审议议题：
1、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
独立董事将在年度股东大会作述职报告。
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年4月3日-7日上午9:30-11:30，下午 13:00-16:00到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭单位证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭单位证明、股权证明、法定代表人出具的授权委托书及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理他人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（参会股东登记表样式见附件1）。
2、登记地点及邮寄送达地点：
杭州泰格医药科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省杭州市滨江区南环路3760号17层证券部
邮编：310053 传真号码：0571-89986795
3、登记时间：2014年4月3日-7日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:00）
四、其他事项：
1、会议联系方式：
联系部门：杭州泰格医药科技股份有限公司证券部
联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3760号17层
邮政编码：310053
联系电话：0571-89986795传真：0571-89986795
联系人：李晓日
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
附件：1、2013年度股东大会股东参会登记表
2、2013年度股东大会授权委托书
特此通知。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
附件1
杭州泰格医药科技股份有限公司
2013年度股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|邮 编|联系地址|

附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||表决意见|||
||序号|议案名称||||
||||同意|反对|弃权|
||1|《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》||||
||2|《关于公司203年度董事会工作报告的议案》||||
||3|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》||||
||4|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
||5|《关于公司2013年度利润分配方案的议案》||||
||6|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》||||
||7|《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》||||
|8||《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》||||

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________
委托股东身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托股东证券帐户号码：
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-079惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告》于2014年10月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-036
深圳兆日科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司2016年第三季度报告已于2016年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-079江苏通鼎光电股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通鼎光电；证券代码：002491）自2014年8月28日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-030号河南新野纺织股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月7日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本519,758,400股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月3日，除权除息日为：2015年7月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****004|新野县财政局|
|2|08*****999|新野县供销合作社联合社|
|3|08*****975|新野县棉麻集团公司|

五、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室；
咨询地址：河南省新野县城关镇书院路15号；
咨询联系人：姚晓颖；
咨询电话：0377-66215788；
传真电话：0377-66265092。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
2015年6月26日
浙江田中精机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号文核准。
本次发行均为新股，不涉及老股转让。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为1,668万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,018万股，占本次发行数量的61.0%；
网上初始发行数量为650万股，占本次发行数量的39.0%。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2015年5月8日（T-1日，周五）14:00–17:00；
二、网上路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）；
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2015年 4月 28日（T-8日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江田中精机股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－035北京合康新能科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）通知，获悉控股股东上海上丰集团有限公司所持有本公司的部分股票进行质押式回购交易
补充质押并完成质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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||股东名||是否为||质押股数||质押开||质押到||质权人||本次质||用途|
||称||第一大||||始日期||期日期||||押占其|||
||||股东及||||||||||所持股|||
||||一致行||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|上海上丰集团有限公司||是||2,550,000||2019年5月10日||2020年5月8日||海通证券股份有限公司||1.07%||补充质押||

截止本公告披露日，上海上丰集团有限公司持有本公司股份239,344,000股，占公司总股本的21.29%。本次部分股份进行股票质押式回购交易业务后，上海
上丰集团有限公司累计质押其持有公司股份 135,100,000股，占公司总股本的
12.02%，占其持有本公司股份总数的56.45%。
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2019年 5月14日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-090
金轮科创股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格已连续三个交易日（2015年10月28日、10月29日、10月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.03％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司除在 2015年 10月 30日对外披露的 2015年第三季度报告以及关于签署《本次发行股份及支付现金购买资产有关事项的协议书》的事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间不存在实际控制人和控股股东买卖公司股票情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司选定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
江汉石油钻头股份有限公司
董事会发展战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条为明确江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发展战略委员会（以下简称“发展战略委员会”）的组成和职责，规范工作程序，根据《江汉石油钻头股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司治理准则》及其他有关规定，并结合公司实际，特制定本工作细则。
第二条发展战略委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会负责。
第二章 发展战略委员会构成
第三条发展战略委员会至少由5名董事组成，设主任一名，可设副主任一名。主任、副主任由董事会指定的委员担任。
发展战略委员会办事机构设在公司规划计划部门，负责承办发展战略委员会的有关具体事务。
发展战略委员会设秘书一名，由董事会办公室提名并经发展战略委员会委任。发展战略委员会秘书协助发展战略委员会开展工作，包括协助公司董事会、发展战略委员会及发展战略委员会办事机构之间的沟通。
第四条发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会任命。
第六条发展战略委员会可根据需要设立咨询委员，咨询委员应发展战略委员会的要求向发展战略委员会提供咨询意见。
第三章发展战略委员会的职责
第七条发展战略委员会履行以下职责：
(一) 对经理班子提出的公司发展发展战略方案进行研究并向董事会提出意见；
(二) 对需提交董事会审议的投资项目进行研究，并向董事会提出意见；
(三) 应董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的要求，对须经董事会决策的重大投资方案、重大投资项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出意见；
(四) 董事会授权的其他事项；
(五) 上市地证券监管部门赋予的其他职责；
(六) 对以上事项的实施情况进行检查和研究，及时向董事会提出改进和调整的建议。
发展战略委员会工作经费列入公司预算。发展战略委员会履行职责时有权聘请专业人员，其所发生的合理费用由公司承担。
公司高级管理人员及有关部门应当对发展战略委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合发展战略委员会的工作。
第八条发展战略委员会主任履行下列职责：
(一)召集、主持发展战略委员会会议；
(二)主持发展战略委员会的日常工作；
(三)审定、签署发展战略委员会的报告和其他重要文件；
(四)组织检查公司发展发展战略的执行情况；
(五)代表发展战略委员会向董事会报告工作；
(六)发展战略委员会主任应当履行的其他职责。
发展战略委员会主任不能或不履行职责时，由副主任代行其职责，
副主任不能或不履行职责时，由主任或由二分之一以上委员共同推举一名委员代行其职责。
第四章 发展战略委员会的工作方式和决策程序
第九条发展战略委员会会议由主任、副主任或两名以上委员提议，根据需要及时召开。
第十条发展战略委员会会议由主任召集并签发会议通知，会议通知及会议材料应提前5日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。
第十一条发展战略委员会会议应由全体委员的过半数以上（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行，发展战略委员会决议或意见由到会委员的过半数通过方为有效，有关决议或意见应由参会的发展战略委员会委员签署。每一名委员有一票表决权，当赞成票和反对票相等时，发展战略委员会主任有权多投一票。
第十二条发展战略委员会会议表决方式包括举手表决、投票表决及通讯表决。
第十三条发展战略委员会会议通过的决议或意见，应向董事会报告。
第十四条发展战略委员会会议应形成会议记录，由参会的发展战略委员会委员签署。
第十五条发展战略委员会办事机构负责编制并保管所有会议文件和资料。
第五章 附 则
第十六条本规则由发展战略委员会负责解释。
管规则或《公司章程》的规定执行，发展战略委员会负责起草修订案，并及时报董事会审议通过。
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-135深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月31日（星期三）开市起停牌。2017年6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。2017年6月14日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-069），初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属建筑业，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 14日（星期三）开市起继续停牌。2017年6月21日、6月28日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-072，2017-076）。2017年 6月 30日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-077）。2017年7月7日、7月14日、7月21日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-083，2017-085，2017-091）。2017年7月28日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-093）。
2017年 8月 4日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2017-101）。2017年8月10日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-104）。
年 8月 26日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-114）。2017年9月2日、2017年9月9日、2017年9月16日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2017-125、2017-126、2017-132）。上述具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及相关资产的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作正在有序进行中，相关文件正在准备之中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，即自2017年9月25日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年9月22日
天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕 56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司2018年半年度报告全文及其摘要，现将有关情况说明如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2.报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）
独立董事签字：
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司董事会
浙江南都电源动力股份有限公司独立董事
关于股票期权激励计划（草案）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1-3号》及《公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司股权激励计划对象名单确定的公司董事、高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
公司股权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及分（子）公司主要管理人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或者其他财务资助的计划或安排。
独立董事：童本立衣宝廉吴勇敏2015年1月19日
沪士电子股份有限公司
独立董事对相关事项的专项意见
作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第四届董事会第十六次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、对《公司2013年度内部控制自我评价报告》的专项意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、对《公司2013年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的专项意见在对公司2013年度募集资金存放和实际使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2013年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
三、对《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》的专项意见
经认真审阅公司制定的高级管理人员 2013年度薪酬方案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
四、对《关于续聘公司2014年审计机构的议案》的专项意见
经仔细审查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告的审计机构。
五、对《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的专项意见
经认真审阅公司《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。综上所述，我们同意公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为沪士电子股份有限公司的独立董事，对公司 2013年度控股股东及关联方占用资金情况以及公司对外担保情况进行了认真地了解和核查,发表如下独立意见：
1、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
2、报告期内公司没有对外担保的情形。
七、关于使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的专项意见
本次公司拟使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司在最高额度不超过 0.3亿元的范围内，对暂时闲置的超募资金适时进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求，流动性好的投资产品，有利于提高暂时闲置的超募资金现金管理收益，没有与超募资金投资项目的实施计划相抵触，不影响超募资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变超募资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的决定。
八、关于提名李莹女士为公司第四届董事会董事候选人的专项意见
经对李莹女士董事候选人的个人履历及有关情况的调查和了解，李莹女士不
存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况，符合担任上市公司董事任职资格的规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责的要求。
李莹女士的任职资格、提名程序均符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意提名李莹女士为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。
九、关于向全资子公司提供财务资助的专项意见
经认真审阅，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司在不影响自身正常经营的前提下，向黄石沪士电子有限公司以及黄石沪士供应链管理有限公司（以下并称“黄石子公司”）提供财务资助可以帮助其顺利完成项目建设，投入营运，有助于公司发展战略规划的实施，同时也能够对黄石子公司实施有效的控制，确保公司资金安全。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。
十、关于修订《公司章程》的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》文件规定以及为符合《公司法》的最新规定，公司修订了相关的章程条款。
公司修订后的章程符合最新法律、法规的规定，因此我们同意公司对其进行修订。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事对相关事项的专项意见》签字页）
独立董事：
郑慧珍 徐凤兰 杨蓉
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-058石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届三次会议于 2015年 10月 23日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2015年 10月 29日以通讯表决方式召开，应参加表决 11人，实际参加表决 11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过 2015年第 3季度报告
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。
原第十八条公司可以用闲置募集资金用于补充流动资金，但应当符合以下条件：
（一）不得变相改变募集资金用途；
（二）不得影响募集资金投资计划的正常进行；
（三）单次补充流动资金时间不得超过 6个月；
（四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金金额的50%；
（五）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；
（六）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金进行证券投资，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（七）保荐机构、独立董事、监事会单独出具明确同意的意见。
修订为：
第十八条公司可以用闲置募集资金用于补充流动资金，但应当符合以下条件：
（一）不得变相改变募集资金用途；
（二）不得影响募集资金投资计划的正常进行；
（三）单次补充流动资金时间不得超过 12个月；
（四）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；
（五）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金进行证券投资，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（六）保荐机构、独立董事、监事会单独出具明确同意的意见。
原第十九条公司用闲置募集资金补充流动资金事项，应当经公司董事会审议通过，并在 2个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况；
（三）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；
（四）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见；
（六）深圳证券交易所要求的其他内容。
超过本次募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。
补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内公告。
修订为：
第十九条公司用闲置募集资金补充流动资金事项，应当经公司董事会审议通过，并在 2个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况；
（三）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；
（四）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见；
（六）深圳证券交易所要求的其他内容。
补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的议案》决定于 2015年 11月 17日下午2：00召开二○一五年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－016金浦钛业股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于 2018年 4月 19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年度财务概况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2017年度合并报表归属母公司所有者净利润为165,827,783.16
元，母公司2017年实现净利润为144,210,973.88元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积后，加上滚存未分配利润314,098.28元，本年度母公司可分配利润为130,103,974.77元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2017年度拟进行利润分
配，预案如下：
以公司截至2017年12月31日的总股本986,833,096股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.50元（含税），共计分配利润 49,341,654.8元（含税），尚余未分配利润 80,762,319.97元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
三、相关说明
1、本次年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次年度利润分配预案尚须经公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事意见
独立董事一致认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》和《公司章程》中有关分红的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，不会损害公司持续经营能力，同时重视对投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一八年四月十九日
关于投资设立北方国际包头公司的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2019-075转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于投资设立北方国际包头公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为更好服务国家对外开放新布局，提升贸易服务综合水平，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）拟在内蒙古包头投资设立北方国际包头公司（暂定名）。北方国际包头公司注册资本为1,000万元。公司现金出资800万元，持有其80%的股权。资金来源为自有资金。金牛贸易公司现金出资200万元，持有其20%的股权。
2、董事会审议情况
2019年12月27日，公司七届二十二次董事会审议通过了《公司拟投资设立北方国际新加坡公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：金牛贸易公司，Golden Taurus Trading Limited
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：英属维尔京群岛
3、BVI注册号：1995118
4、法人代表：Shu Mei Cheng
5、主要业务：该公司主要从事大宗商品贸易业务
关于投资设立北方国际包头公司的公告三、投资标的基本情况
1、公司名称：北方国际包头公司（暂定名，以注册登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元
4、股权结构：北方国际持股80%、金牛贸易公司持股20%
5、注册地点：内蒙古包头达茂旗
6、业务范围：煤炭、焦炭、铁精粉、铁矿石、有色金属及其矿产品、非金属矿产品、木材、钢材、建筑材料、机电产品、机械设备、办公通讯设备及日用品的进口、加工及销售；一般贸易；边境小额贸易；货物及技术的进出口业务；
道路普通货物运输、国际货运代理、铁路运输；仓储（危险品除外）；经济信息咨询服务。
7、公司治理：董事会由5名董事组成。北方国际提名4名，金牛贸易公司提名1名。除重大事项须一致通过外，公司决策由董事会半数通过。经营管理层由董事会聘用，北方国际推荐总经理、1名副总经理、财务总监，金牛贸易公司推荐1名副总经理。
三、合资协议的签署情况
公司尚未就本次交易签署协议，公司将及时披露协议的签署情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
投资设立北方国际包头公司的目的是为更好服务国家对外开放新布局，提升贸易服务综合水平，开展煤炭、焦煤贸易业务。
2、主要风险及风险防范措施
（1）焦煤价格波动风险
焦煤价格目前处于横盘整理，后期涨跌趋势均有可能。随着蒙古焦煤进口增加，中国煤炭市场供求关系可能会发生变化，煤炭价格存在波动风险。公司将密切关注大宗商品价格行情，定期分析价格走势。
（2）经营风险
公司缺乏在焦煤贸易方面有实践经验的现成经营团队，在生产调度、设备管理、团队组建、业务协调、成本控制等各方面都存在较大的经营风险。公司在矿山建设、物流运输、仓储物流、公路建设方面均有专业团队，委派强有力的人员
关于投资设立北方国际包头公司的公告到现场，应当能够尽快了解掌握运作关键因素，建立自身的专业化经营能力。
3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
北方国际包头公司的设立将有助于提升贸易服务综合水平，开展煤炭、焦煤贸易业务，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。
五、备查文件目录
公司七届二十二次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
南极电商股份有限公司 2019-086 关于更换持续督导主办人的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-086南极电商股份有限公司
关于更换持续督导主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发来的《关于更换南极电商股份有限公司 2015年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导主办人的函》。
东海证券作为公司 2015年度重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，持续督导期至 2018年 12月 31日，由于在 2018年12月31日前公司的募集资金未使用完毕，东海证券对公司仍有持续督导责任。
东海证券原委派王忠耀先生和唐玉磊先生为公司持续督导工作的主办人。
因原持续督导主办人唐玉磊先生拟近期离职，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派汪岳瑜女士（简历见附件）接替唐玉磊先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导主办人为王忠耀先生和汪岳瑜女士。
公司董事会对唐玉磊先生在持续督导履职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
南极电商股份有限公司 2019-086 关于更换持续督导主办人的公告附件：
简历
汪岳瑜女士，中国注册会计师，准保荐代表人，现任东海证券投资银行部项目经理，曾参与南极电商重大资产重组项目、颗豆互动挂牌等项目。
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-11深圳中恒华发股份有限公司
关于 2018年度对全资子公司银行借款
提供担保额度的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为武汉恒发科技有限公司 2018年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过 3亿元人民币。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：武汉恒发科技有限公司
成立日期：2008年 9月 5日
注册地点：武汉经济技术开发区沌口小区
法定代表人：李中秋
注册资本：18164.31万元人民币
主营业务：电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件的研发、生产、销售；包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品生产、销售等。
2.股东持股情况：深圳中恒华发股份有限公司持股100%。
深圳中恒华发股份有限公司
持股100%
武汉恒发科技有限公司
3.被担保人主要财务状况：
截止 2017年 12月 31日，资产总额 46564.97万元，负债总额 24988.60万元（其中银行贷款总额 4662.03万元、流动负债总额 24988.60万元），或有事项涉及的总金额 0.00万元，净资产 21576.36万元；2017年度实现营业收入 81579.11万元、利润总额 529.08万元、净利润 424.35万元。（以上数据已经大信会计师事务所审计）截止 2018年 3月 31日，资产总额 44438.31万元，负债总额 22844.47万元（其中银行贷款总额 4616.97万元，流动负债总额 22844.47万元），净资产 21593.84万元；2018年1～3月实现营业收入 16161.46万元、利润总额 20.55万元、净利润 17.47万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。
四、担保的原因和风险判断
公司目前的工业生产主要集中在全资子公司武汉恒发科技有限公司，对其因日常生产经营所需向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司工业生产的持续稳定发展，有利于子公司筹措资金、降低财务费用。
武汉恒发科技有限公司业务稳定，经营正常，偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益。上述担保金额仅为公司2018年可提供的担保额度，公司将在定期报告中披露实际担保金额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 12月 31日，公司及其控股子公司的担保总额
3812.03万元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为11.89%，均系公司为全资子公司提供的担保，无对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2018年 4月 24日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-069中科创达软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（股票简称：中科创达、代码：300496）自 2016年 10月 11日开市起停牌，并于 2016年 10月 10日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。于 2016年10月17日、2016年10月24日、2016年10月31日分别披露了公告编号为2016-060、2016-061、2016-064的《关于重大资产重组停牌进展公告》。于2016年11月2日披露了公告编号为2016-065的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2016年11月7日披露了公告编号为2016-068的《关于重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作,聘请的中介机构已完成对标的公司的尽职调查,正在撰写和完善各项报告。公司与交易方正在进行商业合同的讨论。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2016年11月15日