证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-037神州数码信息服务股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月25日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2017年 4月 24日-2017年 4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长林杨先生
6、本次会议的通知与提示性公告分别于2017年3月30日、4月20日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共17人，代表股份664,921,323股，占公司有表决权股份总数的69.0160%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份615,144,543股，占公司有表决权股份总数的63.8493%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共13人，代表股份49,776,780股，占公司有表决权股份总数的5.1666%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 13人，代表股份 18,785,334股，占公司有表决权股份总数的1.9498%。
6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所彭俊律师、王明凯律师出席本次会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；
1、总体表决情况
同意664,857,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903％；反对62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
1、总体表决情况
同意664,857,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903％；反对62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案审议通过。
（三）审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
1、总体表决情况
同意664,857,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903％；反对62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案审议通过。
（四）审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
1、总体表决情况
同意664,857,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903％；反对62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案审议通过。
（五）审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
1、总体表决情况
同意664,857,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903％；反对62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案审议通过。
（六）审议通过了《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于 2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
1、总体表决情况
同意664,857,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903％；反对62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案审议通过。
（七）审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》；
1、总体表决情况
同意664,857,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903％；反对62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案审议通过。
（八）逐项审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》；
1、2017年度与神州控股的日常关联交易
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 389,540,110股）已对本议案回避表决。
（1）总体表决情况
同意 275,317,013股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9767％；反对 37,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0136％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0097％。
（2）中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 37,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1991％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1427％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
2、2017年度与神州数码的日常关联交易
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 389,540,110股）已对本议案回避表决。
（1）总体表决情况
同意 275,317,013股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9767％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0227％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0006％。
（2）中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（九）审议通过了《关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司拟向招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意664,852,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897％；反对66,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,716,834股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6354％；反对 66,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.3561％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十）审议通过了《关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向中信银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意664,852,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897％；反对66,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,716,834股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6354％；反对 66,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3561％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向工商银行申请授信并由神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意664,852,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897％；反对66,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,716,834股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6354％；反对 66,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3561％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意664,852,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897％；反对66,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,716,834股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6354％；反对 66,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3561％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十三）审议通过了《关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向北京银行申请授信并由公司及神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意664,852,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897％；反对66,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,716,834股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6354％；反对 66,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3561％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司向平安银行申请授信并授权子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司使用授信额度同时由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意664,852,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897％；反对66,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,716,834股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6354％；反对 66,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3561％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十五）审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向兴业银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意664,852,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897％；反对66,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,716,834股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6354％；反对 66,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3561％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十六）审议通过了《关于子公司南京华苏科技有限公司向招商银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意664,857,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903％；反对62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十七）审议通过了《关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信并由公司提供担保的议案》
1、总体表决情况
同意664,857,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903％；反对62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
2、中小投资者表决情况
同意 18,721,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6582％；反对 62,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3332％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生、杨晓樱女士向股东大会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，对其履行职责的情况进行了说明。独立董事吕本富先生代表四位独立董事向股东大会进行了述职，对独立董事2016年度出席公司会议、发表独立意见等各项工作进行了全面的汇报。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：彭俊、王明凯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2016年年度股东大会决议；
2、关于神州数码信息服务股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年4月26日