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证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-044浙江省围海建设集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的相关公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准，公司获准非公开发行不超过313,850,063股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）313,850,063股，每股面值 1元，每股发行价格人民币7.87元，募集资金总额人民币 2,469,999,995.81元，扣除发行费用人民币 22,273,850.06元，实际募集资金净额为人民币 2,447,726,145.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]第38号”《验资报告》。
二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票预案修订稿》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|天台县苍山产业集聚区一期开发PPP 项目（一标）|47,108.00|37,000.00|

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|宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程|286,000.00|210,000.00|
|合 计|333,108.00|247,000.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为379,794,622.00元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|天台县苍山产业集聚区一期开发PPP 项目（一标）|47,108.00|2,968.35|6.30|
|宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程|286,000.00|35,011.11|12.24|
|合 计|333,108.00|37,979.46||

四、公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金379,794,622.00元。
公司独立董事在审议相关材料后出具了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金379,794,622.00元。
公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金379,794,622.00元。
公司保荐机构浙商证券股份有限公司经核查后出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金379,794,622.00元。
六、备查文件
1、《浙江省围海建设集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《浙江省围海建设集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
5、天健会计师事务所出具的《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-126
多氟多化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月9日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用42,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2015]1834号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股），实际募集资金净额为人民币590,379,869.40元，以上募集资金于2015
年10月22日到账，其到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015
年10月22日出具的大华验字(2015)001025号验资报告验证。随后公司与洛阳银行焦作分行、保荐机构中原证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次公司非公开发行募集资金投资项目和投资金额如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目|60,125.00|
|合 计||60,125.00|

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。
二、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用42,000万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，资金使用期限自本事项董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金账户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
公司在审议本事项过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告；公司本次使用闲置募集资金补充流动资金时间不超过十二个月。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司严格遵照募集资金使用计划保证不影响募集资金项目正常开展。
公司使用42,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，可为公司节约财务费用约2000万元。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费用、提高闲置募集资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等法律、法规的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。
公司在审议本事项召开日过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等
风险投资。
因此，我们同意公司使用42,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用帐户。
五、监事会意见
经审核，公司监事会一致认为：公司本次使用42,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
因此，我们同意公司使用42,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
备查文件：
1、《多氟多化工股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》
2、《多氟多化工股份有限公司第四届监事会第二十五次（临时）会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的的独立意见》
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：000429 200429证券简称：粤高速A、粤高速B公告编号：20016-029
广东省高速公路发展股份有限公司
2016年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约49,385万元–51,703万元|盈利：23,186万元|盈利：33,884万元|
||本报告期比重组前上年同期增长：113%—123%|||
||本报告期比重组后上年同期增长：45%—52%|||
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|基本每股收益|盈利：约0.286元-0.299元|盈利：0.18元|盈利：0.20元|

注：1、上表中上年同期（重组前）业绩为公司实施重大资产重组前 2015
年半年度报告披露数据；上年同期（重组后）数据系公司得大资产重组后，根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯重述后数据。
2、公司本报告期实施了发行股份购买资产事宜，上年同期（重组前）的基本每股收益以总股本1,257,117,748股测算；上年同期（重组后）的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本1,723,442,768股测算；本报告期的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本 1,729,001,979股测算。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）与上年同期（重组后）对比
1、营业收入较上年同期预计增加8,104万元，增加的主要原因是广佛高速、佛开高速和广珠东高速因车流量自然增长通行费收入增加。
2、营业成本较上年同期预计增加3,250万元，增加的主要原因是：广佛高速、佛开高速和广珠东高速因车流量自然增长导致路产折旧增加。
3、营业税金及附加较上年同期预计减少1,169万元，减少的主要原因是：从2016年5月1日起全面实施营改增，公司通行费及相关收入不再缴纳营业税。
4、财务费用较上年同期预计减少6,690万元，减少的主要原因是因偿还有息债务导致贷款总额减少和利率降低的综合影响。
5、投资收益较上年同期预计增加2,966万元，增加的主要原因是：受车辆量自然增长，部分参股高速公路通行费收入上升，利润增加。
6、营业外收入较上年同期预计增加5,765万元，增加的主要原因是：佛开公司收到国道325九江大桥提前终止收费第二期补偿款。
7、所得税费用较上年同期预计增加3,969万元，增加的主要原因是：因为广佛公司、佛开公司和广珠东公司利润总额增加。
8、归属于母公司所有者净利润较上年同期预计增加 16,642万元，增加的主要原因是受到以上因素的综合影响。
（二）与上年同期（重组前）对比
归属于母公司所有者净利润较上年同期预计增加 27,476万元，预计增幅
118.51%，增加的主要原因是：（1）因公司重大资产重组，增加对京珠高速公路
广珠段有限公司归属于母公司所有者净利润17,042万元；（2）广佛、佛开公司净利润增加。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司 2016年半度报告中予以详细披露。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2016年 7月 15日
国元证券股份有限公司
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铜陵有色 2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2029号文核准，本公司于2016年12月29日向特定投资者发行人民币普通股965,889,623股，每股发行价为2.77元，应募集资金总额为人民币267,551.43万元，根据有关规定扣除发行费用2,378.59
万元后，实际募集资金净额为265,172.84万元。该募集资金已于2016年12月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2016]5234号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2016年度，公司本次募集资金尚未使用，募集资金专户2016年12月31日余额为266,067.43万元（包含本次股票发行已发生尚未支付费用894.59万元，实际募集资金净额结余为265,172.84万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年1月12日，本公司、国元证券股份有限公司与中国银行股份有限公司铜陵分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年12月31日止，公司本次募集资金尚未使用，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行帐号|余额|
|175242106856|266,067.43|

注*：余额266,067.43万元扣除本次股票发行已发生尚未支付费用894.59万元，实际募集资金净额结余为265,172.84万元。
三、2016年度募集资金的实际使用情况
截至2016年12月31日止，公司本次募集资金尚未使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2016年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对铜陵有色《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会专字[2017]1743号）。报告认为，铜陵有色管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了铜陵有色2016年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：铜陵有色 2016年度募集资金的使用与管理规范，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；
保荐机构对铜陵有色董事会披露的 2016年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
梁化彬
李洲峰
国元证券股份有限公司
年 月 日
广发证券股份有限公司
关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿路钢构”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对鸿路钢构使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1366号”文核准，鸿路钢构非公开发行 81,145,902股人民币普通股（A股），发行价格为 15.01元/股。本次发行募集资金总额1,217,999,989.02元人民币，扣除发行费用30,082,597.76元人民币，募集资金净额为 1,187,917,391.26元人民币。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕5-12号《验资报告》予以验证。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
截至2018年11月26日，公司本次非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|
|募集资金投资金额|
|39,000|
|26,000|
|20,300|
|33,500|
|118,800|

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2018年11月26日，本次募集资金账户余额 54,716.20万元（含账户利息）。
三、前次使用募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2016年 12月 11日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年5月25日全部归还。公司已于2017年5月26日予以公告。
公司于 2017年 6月 6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 26,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年11月13日归还。
公司于 2017年 11月 27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年5月15日归还。
公司于 2018年 5月 23日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年11月21日归还。
四、本次鸿路钢构拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
2018年 11月 27日，公司第四届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
2018年 11月 27日，公司第四届监事会第十四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事对第四届董事会第三十一次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立董事意见：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
四、保荐机构核査意见
经保荐机构核查：
2、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
综上，本保荐机构认为:
鸿路钢构拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用期限未超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项己经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。
本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曲海娜 胡军
广发证券股份有限公司
四川迈克生物科技股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度
第一章总则
第一条为了加强和规范四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监公司字[2005]37号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《四川迈克生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。
第三条纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。
第二章防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施
第四条公司董事、监事和高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。
第五条公司董事长是防止资金占用的第一责任人。公司财务总监和负责公司与控股股东及其他关联方业务和资金往来的人员，是公司防止控股股东及关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。
公司在与控股股东及其他关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止控股股东及其他关联方非经营性占用公司的资金。
第六条控股股东及其他关联方与公司之间发生经营性资金往来,包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，支付借款利息以及资产收购对价等时,应严格按公司决策程序履行审批手续。
公司财务过程的控制，负责监控控股股东及关联方与公司的资金、业务往来。
第八条公司财务部作为资金控制的执行部门，要严格把关，认真审核，进一步严格资金流出的内部审批及支付程序，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止在偿还公司已使用的控股股东及其他关联方资金时出现公司资金被占用的情形，如有资金被占用情形发生，将追究相关责任人的责任；审计部门要切实发挥检查督导的作用，定期检查并形成报告后报董事会秘书履行信息披露义务。公司董事会审计委员会是防范控股股东及关联方占用公司资金的监督机构。
第九条禁止控股股东及其他关联方非经营性占用公司的资金，具体包括公司不得为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、等成本费用和其他支出；公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿的拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用。
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款。
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动。
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
（五）代控股股东及关联方偿还债务。
（六）中国证监会认定的其他方式。
第十条公司对控股股东及关联方提供的担保，须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。
第十一条公司或公司控股子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易时，必须签订有真实交易的经济合同，在支付预付款时必须按公司设定的权限审批。由于市场原因，使已签订的合同无法执行时，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为预付款退回的依据。
第十二条公司计划财务部会同审计部每季度对公司或公司控股子公司进行检查，在季度未 10天前将公司控股股东及关联方非经营性资金往来的核查情况报告报审计委员会，审计委员会作出审核意见后报董事长。
第十三条公司审计部对经营活动和内部控制执行情况进行事前、事中、事后监督和检查，并对每次检查的对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施，每季度对关联交易情况提出审计报告，经审计委员会审核后报董事长。
执行谁审批、谁承担责任。
第十五条如公司发生控股股东及关联方占用公司资金时，公司董事会应立即采取有效措施，追回所占用资金和资金占用费（按银行借款利息计），并及时向证券监管部门报告。
第十六条公司或公司控股子公司被控股股东及关联方占用资金，经公司半数以上董事或独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可申请对控股股东所持股份进行司法冻结。如不能以现金清偿的，可依法通过“以股抵债”等方式清偿。在董事会对相关事宜进行审议时关联方董事应回避表决。
第十七条公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第三章责任追究及处罚
第十八条公司的控股股东、实际控制人员违反本规定利用其关联关系，发生控股股东及关联方占用公司资金行为，损害公司利益给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司的相关责任人应当承担相应责任。
第十九条公司被控股股东及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。严格控制控股股东及其他关联方用非现金资产清偿占用的公司资金。
第二十条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第四章附则
第二十一条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
第二十二条如本制度与新的不时颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第二十三条本制度经公司股东大会通过后生效并施行，修改时亦同。
四川迈克生物科技股份有限公司 2015年7月
: Pan-China Certified Public Accountants
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证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-041
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年6月16日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-030）。
公司原承诺争取最晚将在2015年7月16前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年8月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
公司目前正与相关方就本次重大资产重组事项进行论证，仍存在不确定性，具体交易事项以经董事会审议并公告的方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
停牌期间，公司积极与相关方及相关中介机构沟通、协调重组相关事项，组织中介机构及其他相关方对重组方案进行论证和协商，并按规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因：
由于本次重大资产重组的相关审计、评估工作尚未完成，交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证和完善，公司难以按原计划于2015年7月16日前披露重大资产重组信息。为避免引起公司股价异常波动，维护投资者的利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年7月14日起继续停牌。
四、承诺：如上市公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-023阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司2017年度的经营成果、财务状况及未来发展规
划，公司《2017年年度报告》于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-093美尚生态景观股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于 2017年 6月 30日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年7月11日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》公司2016年限制性股票原授予的激励对象殷春叶已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计15,001股限制性股票进行回购注销,回购价格为11.199元/股。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
单进行了核实，认为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期条件已经成就，根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为79名限制性股票激励对象本期可解锁的2,629,624股限制性股票办理第一个解锁期的相关解锁事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司监事会2017年7月11日
东方电子股份有限公司独立董事
关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干意见》等相关法律、法规和行政规则及公司章程和《公司独立董事工作制度》的有关要求，作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十四次会议聘任的公司总经理方正基先生的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的高管人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次高管人员的任免履行了法定程序。
3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任工作。
独立董事签字：
江秀臣 房立棠 曲之萍
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-102欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2019年7月30日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2019年 8月 28日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司的《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于审议公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司的《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于审议＜2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。
公司的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。
公司的《关于调整回购股份价格上限的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2018-069
松德智慧装备股份有限公司
关于收到深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于2018年 5月 23日收到深圳证券交易所《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 17号）。
《问询函》全文如下：
松德智慧装备股份有限公司董事会：
2018年 4月 26日，你公司直通披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。近日我部收到投资者关于本次重组的举报，请你公司就以下问题进一步核实说明：
1、投资者反映，预案披露的德森精密2017年净利润较实际净利润多出 1000多万；德森精密 2018年第一季度实际净利润应为 100多万，但通过虚假交易，签订虚假合同虚增了业绩。请你公司：
（1）说明截至目前，财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所对德森精密的审计、评估、尽职调查工作进度；
（2）核查说明德森精密经审计或初步审计的2017年净利润及其他主要财务数据是否和预案中披露内容存在差异，如存在，请说明原因并分析对标的资产估值的影响。
（3）核查说明德森精密2018年第一季度实际净利润金额及其他主要财务数据，是否存在通过虚假合同和交易虚增业绩的情形。
（4）请你公司核实说明举报内容是否属实，预案披露信息是否真实、准确。
请会计师、财务顾问说明对标的公司业绩真实性所实施的核查方式、过程、覆盖范围和结论，分析说明核查工作是否存在重要缺陷或障碍。
2、关于德森精密近三年的股权转让，投资者举报，周林从杨文辉处受让的20%股份，原是用于公司高管股权激励，周林仅为代持；2018年周林通过多方造假，将该部分股权纳为己有。请你公司核查说明是否存在上述情况，截止目前周林所持股权是否存在争议或纠纷，德森精密股权沿革披露是否真实、准确、完整。
请律师和财务顾问核查并发表意见。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在 5月 25日前将有关说明材料报送我部。
收到问询函后，公司高度重视，立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实，争取尽快完成核查及回复，并将及时披露问询函回复。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-039
福建元力活性炭股份有限公司
关于控股子公司签署关联交易合同的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易合同基本情况
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月18日公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》，同意公司控股子公司福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称“元禾化工”）与公司关联方福建省三明同晟化工有限公司（以下简称“同晟化工”）签署《销售合同》，2017年12月31日前元禾化工将部分富余的固态水玻璃向同晟化工销售，销售金额900万元。此前十二个月元禾化工已与同晟化工签署了销售金额为275万元的固态水玻璃销售合同。
公司2017年8月18日召开的第三届董事会第三十一次会议审议《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》时，关联董事卢元健回避表决。
该议案在董事会审批权限范围内，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、福建省三明同晟化工有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陈家茂
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：硅酸钠、白炭黑、二硅胶生产、销售；自营和代理本厂生产的产品和所需生产原料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；药用辅料（二氧化硅）、食品（添加剂）二氧化硅、饲料添加剂（二氧化硅）生产、销售。
住所：沙县高砂镇大龙工业区
与公司关联关系：卢元健是公司实际控制人之一、董事长、法定代表人。卢元方是同晟化工股东、董事、总经理。卢元健与卢元方二人系兄妹关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，同晟化工系公司关联法人。
同晟化工经营正常，在交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易合同主要内容
（一）销售产品的数量与价格
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|标的名称|规格型号|数量|不含税单价|不含税金额|备注|
||精品C+|1,400吨|1495.73元|2,094,022元||
||普 通|5,450吨|1264.96元|6,894,032元||

同晟化工采购数量可根据具体情况进行调整，精品C+水玻璃价格按神舟双环纯碱1,750元/吨时定价；普通水玻璃价格按福州耀隆纯碱1,700元/吨时定价。价格波动原则上每月一定，价格变化随行就市（参考以上纯碱行情双方协商调整）。
（二）结算与付款方式
元禾化工26日按完成的实际销售数量开具17%增值税发票，一票
制结算；同晟化工收到发票后次月办理银行承兑汇票付款或银行电汇
付款。
（三）合同签署时间
2017年8月18日
（四）合同履行期限
合同有效期至2017年12月31日
（五）合同生效
合同自双方签字或盖章之日起生效
（六）定价合理性
本次关联交易价格采用市场定价（与非关联方价格水平相同），结合本次关联交易数量，双方约定每月结算价格参考纯碱行情（纯碱占固态水玻璃成本50%左右）协商调整，保障了交易定价的合理。
四、关联交易目的和对公司的影响
元禾化工主要为赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司提供液态水玻璃，受生产装置的限制，富余少量的固态水玻璃（液态水玻璃的前体）需要对外销售。2016年末固态水玻璃库存为9,525吨，金额1,074万元。
2017年度元禾化工与同晟化工签订的销售合同金额约1,170万元，占元禾化工2016年度水玻璃销售收入的8.87%。
元禾化工与同晟化工的关联交易，是双方正常的生产的经营活动，能够提高资金周转率、降低存货库存，获取一定的收益。符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》进行了认真审阅，并发表了如下意见：
价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。
3、公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此我们同意该关联交易合同的签署。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司第三届监事会第二十一次会议审核通过了《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》。监事会认为：元禾化工向同晟化工销售固态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。
因此同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
4、元禾化工与同晟化工之销售合同
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-020焦作万方铝业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2017年4月18日(星期二)下午2点45分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 18日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00中的任意时间。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份583,178,719股，占上市公司总股份的48.9162％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份394,372,058股，占上市公司总股份的33.0794％。通过网络投票的股东 11人，代表股份 188,806,661股，占上市公司总股份的15.8368％。
(八)中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 18,987,791股，占上市公司总股份的
1.5927％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 16,691,291股，占上市公司总股份的1.4000％。通过网络投票的股东10人，代表股份2,296,500股，占上市公司总股份的0.1926％。
(九)董事7人、监事3人和董事会秘书出席本次大会；律师2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同 意||反 对||弃 权||表决结果|
|||股数(股)|占出席会议有效表决权股份总数的比例%|股数(股)|占出席会议有效表决权股份总数的比例%|股数(股)|占出席会议有效表决权股份总数的比例%||
|1|公司2016年年度报告及其摘要|582,370,819|99.8615%|802,400|0.1376%|5,500|0.0009%|通过|
||其中：中小股东表决情况|18,179,891|95.7452%|802,400|4.2259%|5,500|0.0290%|----|
|2|董事会2016年度工作报告|582,358,119|99.8593%|787,500|0.1350%|33,100|0.0057%|通过|
||其中：中小股东表决情况|18,167,191|95.6783%|787,500|4.1474%|33,100|0.1743%|----|
|3|监事会2016年度工作报告|582,142,619|99.8223%|990,300|0.1698%|45,800|0.0079%|通过|
||其中：中小股东表决情况|17,951,691|94.5433%|990,300|5.2155%|45,800|0.2412%|----|
|4|公司2016年度利润分配预案|582,358,119|99.8593%|774,800|0.1329%|45,800|0.0079%|通过|
||其中：中小股东表决情况|18,167,191|95.6783%|774,800|4.0805%|45,800|0.2412%|----|
|5|聘任公司 2017年度审计机构并决定其审计费用议案|582,363,619|99.8602%|769,300|0.1319%|45,800|0.0079%|通过|
||其中：中小股东表决情况|18,172,691|95.7072%|769,300|4.0516%|45,800|0.2412%|----|
|6|公司2017年度日常关联交易预计议案|507,876,788|99.8387%|774,800|0.1523%|45,800|0.0090%|通过|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：中小股东表决情况|18,167,191|95.6783%|774,800|4.0805%|45,800|0.2412%|----|

说明：
1.上述提案详细内容见2017年3月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会七届八次会议决议公告》、《公司 2016年年度报告》、《公司2017年度日常关联交易预计公告》。
2.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.在表决上述第 6项提案《公司 2017年度日常关联交易预计议案》时，关联股东焦作市万方集团有限责任公司回避了该议案的表决。该关联股东所持有表决权股份数量为74,481,331股，关联关系为持有本公司5%以上的股份。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2016年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)河南隆成律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
(三)本次股东大会现场议案投票和深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017年4月18日
创元科技第八届董事会第四次会议 独立董事意见（事先认可）创元科技股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及本公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技股份有限公司的独立董事，我们本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，就以下议案发表事前认可意见如下：
一、关于预计 2017年度日常关联交易的议案。
2017年度日常关联交易事项系公司主要控股子公司日常生产经营活动需要而发生，交易事项以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，符合公开、公平、公正的原则。
未有损害公司及其他中小股东的利益之情形。
二、关于续聘 2017年度财务审计机构和内控审计机构的预案。
公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。拟续聘其担任公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构。
三、为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供担保事项的预案。
创元科技第八届董事会第四次会议 独立董事意见（事先认可）由于创元数码法定代表人钱国英先生为公司副总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，我公司为参股公司创元数码提供担保事项构成关联交易。参股公司创元数码目前生产经营活动正常，公司根据持股比例为其提供担保。未有损害公司及其他中小股东的利益之情形。经初步审核，拟同意将上述事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。
独立董事 肖波：
毛玮红：
俞铁成：
彭忠波：
二〇一七年三月
天津广宇发展股份有限公司监事会
关于对公司内部控制评价报告的意见
公司内部控制评价报告结论如下：
根据 2015年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据 2015年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制评价报告没有异议。
监事：
刘明星 徐迪伟 赵欣福
天津广宇发展股份有限公司监事会2016年3月29日