关于召开 2015年第一次“ST湘鄂债”债券持有人会议的通知
特别提示：
1、根据《北京湘鄂情股份有限公司公开发行公司债券募集说明
书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决
议，须经代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人（或债券
持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决
议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决
议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期公
司债券的持有人）均有同等约束力。
由于外部经营环境的重大变化，自2013年以来中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）一直处于经营战略调整和转型期，但经营和财务状况未见好转，且短期内难有明显改善，随着本期债券回售期日益临近，发行人偿债压力进一步加大。根据本期债券评级机构鹏元资信评估有限公司出具的最新跟踪评级报告，发行人主体评级为BB，本期债券信用评级为BB，评级展望维持为负面。
根据《公司债券发行试点办法》、《债券持有人会议规则》、《北
京湘鄂情股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的规定，债
券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）决定
召开 2015年第一次“ST湘鄂债”债券持有人会议（以下简称“本
次债券持有人会议”）。为争取更多债券持有人参会以尽可能形成有
效决议，经为本次会议提供律师见证服务的北京市金杜律师事务所
出具法律意见，认为受托管理人在根据《债券持有人会议规则》规
定以现场形式召开债券持有人会议的同时提供网络投票途径，是基
于保护投资者利益、切实履行受托管理义务的目的而采取的措施，
未损害全体债券持有人的合法权益，未违反《公司债券发行试点办
法》和《债券持有人会议规则》的强制性规定，因此，受托管理人
将在本次会议召开时增加网络投票的表决方式。现将有关事项通知
如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议时间：2015年 1月 15日（星期四）上午10：00；
网络投票时间： 2015年 1月 14日-1月 15日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 15日上
午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2015年 1月 14日下午 15:00至 2015年 1月
15日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：北京海淀区阜成路定慧寺甲 2号（湘鄂情定慧寺
店）
3、会议召集人：广发证券股份有限公司
4、会议召开和投票方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向债券持有人提供网络形
式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
债券持有人应严肃行使表决权，投票表决时，同一债券份额只能选择现场投票、深圳证券交易所网络系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：如果同一债券份额通过现场、深圳证券交易所网络投票系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一债券份额通过深圳证券交易所网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
截至 2015年 1月 9日下午 17时，债券持有人按照本通知的相关要求已授权受托管理人代为参会并表决的，视为现场投票。如该债券持有人实际到会并投票表决及/或进行网络投票的，视为其撤销前述委托，投票结果以其现场投票及/或网络投票中的第一次投票为准。
5、债权登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为
2015年 1月 5日
6、会议审议事项：《关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》、《关于“ST湘鄂债”债券持有人会议给予受托管理人授权的议案》
（议案全文见附件）
二、会议出席对象
1、截至债权登记日交易结束后，登记在册的公司“ST湘鄂债”债券持有人均可出席。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。
3、见证律师。
三、现场会议参会方式
1、登记时间：2015年 1月 6日9：00-1月 9日17:00；
2、登记方法：参会的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通
知所附的参会回执（参见附件一）及证明文件（见下文），在登记时
间截止前送达至以下指定地址（以联系人签收时间为准）：
联系地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 9层广发
证券
联系人：刘亮奇、彭晶、彭邓华、张唯也
邮编：100034
电话：010-56571635、010-56571636
传真：010-56571688
3、证明文件：
参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执时附
上以下证明文件，并在出席会议时出示该等证明文件：
（1）债券持有人为法人的，如由法定代表人出席，应出示企业
法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件
加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会
议，代理人需提供债券持有人的企业法人营业执照（副本复印件加
盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复
印件加盖公章）、授权委托书原件、代理人身份证原件；
（2）债券持有人为非法人单位的，如由负责人出席，应出示营
业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需
提供债券持有人的营业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证
（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书
原件、代理人身份证原件；
（3）债券持有人为自然人的，如由本人出席，应出示本人身份
证原件、证券账户卡原件；如委托代理人出席，应出示委托人身份
证复印件、证券账户卡（复印件并由委托人签名）、授权委托书原件、代理人身份证原件。
4、如 2015年 1月 9日下午 17时之前已登记现场参会的债券持
有人，决定通过网络投票而不再现场参会的，请自本通知发出之日
起至 2015年 1月 14日下午 17时，通过传真或邮寄方式书面告知受
托管理人，以便做好本次会议的筹备工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票简称：湘鄂债投
2、投票时间：2015年 1月 15日的交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
债券持有人会议审议的议案总数。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报该次债权人会议的议案序号参加
表决。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|以下议案1至议案2统一表决|100.00|
|议案 1|关于提前回购部分“ST 湘鄂债”的议案|1.00|
|议案 2|关于“ST 湘鄂债” 债券持有人会议给予受托管理人授权的议案|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，“1股”代表同意；
“2股”代表反对；未参加投票，或表决意见填写“3股”视为弃权。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）债券持有人对议案一至议案二均表示相同意见，则可以只
对“总议案”进行投票。如债券持有人通过网络投票系统对“总议
案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准，即如果
债券持有人先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果债券持有人先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系
统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 1月 14日下午
15：00，结束时间为 2015年 1月 15日下午15：00。
2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服
务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息
并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券通信有限公司或其委托
的代理发证机构申请。
3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按债券持有人账户统计投票结果，如同一债券
持有人账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方
式重复投票，债券持有人会议表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、债券持有人仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为
该债券持有人出席债券持有人会议，纳入出席债券持有人会议总数
的计算；对于该债券持有人未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、表决程序和效力
1、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张本期
债券（面值为人民币 100元）为一票表决权，只能投票表示：同意
或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对
应的表决结果应计为“弃权”。
2、持有发行人10%以上股权的股东及发行人的其他重要关联方
所持债券没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席本期
债券持有人会议的出席张数。
3、债券持有人会议决议须经代表本期债券二分之一以上表决权
的债券持有人和/或代理人同意方为有效。
4、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决
议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决
议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期公
司债券的持有人）均有同等约束力。
有人。
六、其他事项
会议会期半天，交通费用及食宿费用自理。
本通知内容若有变更，会议召集人广发证券股份有限公司将以
公告方式在债券持有人会议召开日 5天前发出补充通知。债券持有
人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上
公告，敬请投资者留意。
特此通知。
附件：
1、参会回执及授权委托书
附件1：
参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席
2015年第一次“ST湘鄂债”债券持有人会议。
本期债券持有人（签署）：
（公章）：
本期债券持有人证券账户卡号码：
持有本期债券张数（面值 100元为一张）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中科云网科
技集团股份有限公司（以下称“公司”或“中科云网”）2015年第
一次“ST湘鄂债”债券持有人会议，并代为行使表决权。
本公司/本人对 2015年第一次“ST湘鄂债”债券持有人会议议
题投赞成、反对或弃权票的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案||||
|2|关于“ST湘鄂债”债券持有人会议给予受托管理人授权的议案||||

注：
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表
决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有面额为￥100的债券张数：
委托人的证券账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议
结束之日止。
附件2：
会议议案一：
关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案
中科云网科技集团股份有限公司于2012年发行了北京湘鄂情股
份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）。根据公司目前主营业务情况和财务状况，公司拟使用偿债专户到账资金提前回购部分“ST湘鄂债”，具体方案如下：
一、公司本次提前回购“ST湘鄂债”，拟动用资金预计不超过2亿元(含利息)，具体收购金额公司可根据偿债专户资金情况一次或多次收购。
二、回购价格为本期债券面值（不含利息），即 100元/张；应计利息按照本期债券票面年利率（6.78%）和计息期间计算支付，利息期间为上一个付息日（2014年 4月 5日）至债权申报截止日。最终购买金额、回购申报登记期等以公司的方案实施公告为准。
三、本期债券全部持有人均有权按照发行人设定的回购申报比例，将其持有的“ST湘鄂债”出售给发行人。其中，单个账户按照申报比例确定可以出售的张数上限，张数不足 1张的部分按照 1张计算。最终的单个账户申报比例，由发行人根据偿债专户资金到账情况确定并以发行人的方案实施公告为准。
四、本方案仍需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过。公司将在本方案履行相关批准程序后，尽快公告实施。
以上议案，请予审议。
会议议案二：
关于“ST湘鄂债”债券持有人会议给予受托管理人授权的议案各位“ST湘鄂债”债券持有人：
中科云网科技集团股份有限公司（原北京湘鄂情集团股份有限公司）于2012年发行了北京湘鄂情股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）。根据《公司债券发行试点办法》（中国证券监督管理委员会令2007年第49号）、本期债券募集说明书、本期债券受托管理协议及持有人会议规则等相关规定，广发证券股份有限公司作为“ST湘鄂债”的债券受托管理人，为债券持有人的最大利益行事，勤勉履行各项受托管理职责，密切关注发行人的生产经营情况及资信状况。
鉴于发行人目前主营业务情况和财务状况，以及公司未来的发展方向与本期债券发行时发生了重大变化，为维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人特提请债券持有人会议授权受托管理人：
一、在发行人发生《募集说明书》、《受托管理协议》规定的违约事件或对本期债券偿付有重大影响的其他情形时，受托管理人有权根据实际情况，从全体债券持有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，且根据下述第二条发行人或债券持有人已同意先行承担有关费用的前提下，代表全体债券持有人：
2、依法申请法定机关对发行人采取财产保全措施；
3、依法处置“ST湘鄂债”担保物用于本期债券本息偿付；
4、对发行人提起包括但不限于诉讼、仲裁等形式的法律行动或法律程序；
5、受托提起或参与发行人的重整、和解、重组或者破产的法律程序；
6、委托律师、会计师等中介机构协助或代表受托管理人和/或债券持有人处理上述事宜。
二、受托管理人代表债券持有人采取上述行动（包括聘请相关中介机构代表债券持有人时的费用）的费用，根据《受托管理协议》约定，由发行人承担。发行人拒绝全部或部分承担或不能全部或部分承担该等费用时，由债券持有人按照其持有本期债券的比例先行承担、然后由受托管理人向发行人追偿。
三、受托管理人代表债券持有人采取上述法律行动时如被法院要求提供担保的，债券持有人同意基于其持有本期债券的比例按照以下方案提供担保并授权受托管理人办理相关手续：
1、以债券持有人持有的本期债券提供担保；或
2、如法院不认可债券持有人以本期债券提供担保，则由债券持有人提供现金或其他法院明确可以接受的财产作为保证金提供担保。
需要说明的是，全体债券持有人对受托管理人的授权，不影响部分债券持有人以自身名义采取相关行动。如果受托管理人与以自身名义采取行动的部分债券持有人在同一事项上意见不同，该部分债券持
有人将代表其自身意见，受托管理人在该事项上代表的债券持有人持有本期债券的数量应扣除该部分债券持有人持有的本期债券数量。
以上议案，请予审议。