证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-049西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2018年8月1日上午9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2018年7月25日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要
本议案审议时董事孙学军先生作为公司第一期员工持股计划的参与人回避表决；董事蔡红军先生控制的香港原石国际有限公司为本次员工持股计划的收益提供担保，蔡红军先生亦回避表决。
《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的具体
内容详见披露在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
公司将聘请律师事务所对公司第一期员工持股计划出具法律意见书，并将在2018年第一次临时股东大会召开前公告法律意见书。
审议结果：经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需以特别议案形式进一步提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
本议案审议时董事孙学军先生、蔡红军先生回避表决。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会实施员工持股计划；
（二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（四）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（六）提名管理委员会委员候选人的权利；
（七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
审议结果：经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需以特别议案形式进一步提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》本议案审议时董事孙学军先生、蔡红军先生回避表决。
《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的具体内容详见披露在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需以特别议案形式进一步提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》同意公司出资13,186万元收购连学旺、金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权。
具体内容详见披露在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需以特别议案形式进一步提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于公司向浙商银行西安分行申请授信额度的议案》
同意公司向浙商银行西安分行申请授信业务，最高余额不超过折合人民币3,000万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。
以本公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额度，具体权利义务以本公司与浙商银行西安分行签订的合同约定为准。
董事会同意上述银行授信事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于向商业银行申请授信额度的公告》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
陕西永鑫纸业包装有限公司（简称“陕西永鑫”）拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高不超过人民币 2,000万元的可循环的综合授信并由公司提供担保。
董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
根据公司战略发展的需要，同意变更公司经营范围并相应修订《公司章程》
第十三条内容。
上述修订内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更的公告》。
修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需以特别议案的形式进一步提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 8月 24日 14:00在公司会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年八月一日