利亚德光电股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（文光伟）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人经利亚德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）股东大会选举担任公司独立董事。2015年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为公司2015年度董事会、各专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2015年度，公司共召开了14次董事会会议和7次股东大会会议，本人亲自出席了14次董事会会议和7次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2015年3月25日在公司第二届董事会第十四次会议上，本人对公司2014年度关联交易事项；2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况；2014年度内部控制自我评估报告；2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；2014年度利润分配方案；对公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况；续聘会计师事务所等均认真审核并发表了独立意见。
2、2015年4月19日在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对公司股票期权激励计划涉及股票期权数量调整；首次授予期权及预留授予期权可行权事项等均认真审核并发表了独立意见。
3、2015年4月23日在公司第二届董事会第十六次会议上，本人对闲置募集资金暂时补充流动资金认真审核并发表了独立意见。
4、2015年5月3日在公司第二届董事会第十七次会议上，本人对调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案认真审核并发表了事前认可意见；对调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案认真审核并发表了独立意见。
5、2015年5月12日在公司第二届董事会第十八次会议上，本人对利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）认真审核并发表了独立意见。
6、2015年5月22日公司在公司第二届董事会第九次会议上，本人对对外担保事项认真审核并发表了独立意见。
7、2015年8月13日在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对收购 PLANAR SYSTEMS, INC.（以下简称“PLANAR公司”）100%股权有关事项认真审核并发表了独立意见。
8、2015年10月20日在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对募集资金相
关事项认真审核并发表了独立意见。
9、2015年11月4日在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人对募集资金相关事项认真审核并发表了独立意见。
10、2015年11月25日在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人对2014年度员工持股计划进行调整的相关事项认真审核并发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2015年履职情况如下：
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会召集人，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议：
（1）2015年3月24日第二届董事会审计委员会第五次会议
审议了《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度审计报告》、《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》、《2014年度内部控制自我评估报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（2）2015年4月21日第二届董事会审计委员会第六次会议
审议了《2015年第一季度报告》。
（3）2015年8月21日第二届董事会审计委员会第七次会议
审议了《2015年半年度报告全文及摘要》。
（4）2015年10月20日第二届董事会审计委员会第八次会议
审议了《2015年第三季度报告》。
2、提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会委员，并按照委员会实施细则的相关要求，就公司人事任免等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见；
报告期内，董事会提名委员会于2015年10月15日召开了第二届第一次会议，审议通过聘请朱晓励为公司董事。
3、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开三次会议：
（1）2015年3月24日第二届董事会薪酬委员会第四次会议
审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及2015年度薪酬调整的议案》。
（2）2015年4月19日第二届董事会薪酬委员会第五次会议
审议《关于对<股票期权激励计划>激励对象涉及股票期权数量进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议案》。
（3）2015年5月12日第二届董事会薪酬委员会第六次会议
审议《关于<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范运
行，培养保护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
展望2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：文光伟2016年3月17日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司独立董事2015年度述职报告》签字页）独立董事：
文光伟
2016年3月17日