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烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-047烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，获悉君兴农业所持有的公司部分股份解除了质押，具体内容如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数量|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|君兴农业|是|39,699,500|2016.9.22|2019.9.20|中国中投证券有限责任公司|9.12%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，君兴农业持有公司435,250,137股，占公司股份总数的35.01%,本次质押后其处于质押状态的股份数为 287,299,600股，占其所持股份总数的66.01%，占公司总股本的23.11%。
三、备查文件
1、解除质押申请受理回执；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-002威海光威复合材料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□基本持平□√同向上升□同向下降
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|项目|本报告期（2018年1月1日—2018年12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55%-65%|盈利：23,720万元|
||盈利：36,766万元-39,138万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司军品业务稳定增长，风电碳梁业务继续保持较快增长，公司2018年度实现主营业务收入132,911万元-137,658万元左右，比上年同期增长40%-45%，公司经营利润实现相应增长；
2、报告期内，公司收到上年度应收未收到的增值税退税，并正常收到了本年度应收增值税退税；
3、报告期内，公司承担的科研项目通过验收,相应项目经费4,282万元转本期损益；
4、经初步测算，公司2018年度非经常损益为9,402万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度经营业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号:2016-030号河南新野纺织股份有限公司
2015年公开发行公司债券更名公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 31日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】3175号文核准河南新野纺织股份有限公司向合格投资者公开发行不超过 2亿元的公司债券。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“河南新野纺织股份有限公司2015年公开发行公司债券”变更为“河南新野纺织股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”，本期债券简称为“16新野02”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《河南新野纺织股份有限公司 2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《河南新野纺织股份有限公司 2015年公开发行公司债券之受托管理协议》等文件。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
（本页无正文，为《河南新野纺织股份有限公司2015年公开发行公司债券更名公告》盖章页）
河南新野纺织股份有限公司 2016年 月 日
爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年8月24日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见经审核，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司对外担保情况发表如下说明和独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司对全资子公司杭州数腾科技有限公司提供合计为5,000万元的授信额度担保为以前年度发生延续至报告期内的担保事项。
上述担保的风险在公司可控范围内，除对合并报表范围内的子公司提供的担保外，公司不存在其他对外担保，担保决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司 2018半年度关联交易事项的独立意见
我们认为：报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真核查，我们认为：2018年上半年度，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，如实反
映了2018年半年度公司募集资金存放与使用情况，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
四、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度实际建设情况及验收审批预定情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项,并持续关注及督促公司在保证质量的前提下，加快推进募集资金投资项目的实施。
（以下无正文）
（以下为爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页）
罗绍德：
程信和：
蒙红云：
年 月 日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的事项发表独立意见
如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一六年十二月二十九日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0345号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014年 12月 17日上午 10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2014年12月1日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议决定于2014年12月17日召开2014年第三次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2014年12月17日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2014年 12月 16日-2014年 12月 17日。其中，通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 16日下午15：00至 2014年 12月 17日下午15：00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会第七次会议按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 12人，代表公司股份 244,209,011股，占公司有表决权股份总数的47.99%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共13人，代表公司股份25,530,640股，占公司有表决权股份总数的5.02%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1本次增发股票种类、面值；
2.2发行股票定价原则及价格；
2.3本次增发股票数量；
2.4发行方式和发行时间；
2.5发行对象、发行对象认购股份数；
2.6认购方式；
2.7募集资金额度及用途；
2.8股份锁定期；
2.9公司滚存利润分配安排；
2.10上市安排；
2.11发行决议有效期。
3、《关于本次发行方案的论证和分析的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于公司分别与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）、刘雷、林科签署的附生效条件的股份认购协议的议案》；
8、《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
10、《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》；
11、《关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资产投资经营有限公司与北京海淀科技发展有限公司、刘雷与北京海淀科技发展有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》；
12、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
13、《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
上述第6项、第13项议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
曲凯
黄兴旺
2014年12月17日
关于对广东伊立浦电器股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字［2015］第 310069号－立川叫又
BOO去
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对广东伊立浦电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会帅J民宇［2015］第 310069
'•::·广东伊立浦电器股份有限公司全体股东：
我们市计1＇后附的广东伊立YI hl电器股份有限公司〈以下简称“此公叶”） 20 1 4年度控股股东及其他关联方占用资金情况11~总农（以下简称 “汇总表”〉。该汇总表己 dl货公讨管理层按照监管机构的有关规定编制以满足~'ri管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负 Jl按照巾国证券监督管理委以会和国务院国有资产监替竹理委员会 r11发的《关于规范上市公司与关联方资金往来反上市公司对外担保若干问题的通知｜》（证监发［2 003)56 号〉及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求， 并负责设计、执行和维护必要的内部投制，以使汇总衣不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
- . . .．、：’二、注册会计师的责任 ·; !我们的责任是在执行审计J~11r=的恭础上对汇总表发表专项审计意见。 我们按照中国注册会计师市计准则的规定执行了审计」；作。 中国注册会计师巾计准则要求我们遵守 rl I国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计’程序， 以获取有关汇总表金额和披豆豆的市计证据。 m;择的市计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或价误导致的汇总表豆大tfl报风险的评估。伍进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制和l关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但凶的并非对内部控制的有效性发表意见。市计工作还包括评价管理层地用会计政策的恰当性和作山会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项i审 ifi吃叨j斧， 1页
越憾：：
BOO去
立信会计师事务所（特殊普通合伙）我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、 专项审计意见
我们认为，贵公司 20 14年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东伊立浦电器股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东伊立浦电器股份有限公司 20 1 4年年度报告披露之目的， 不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
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~＇C·~~习～宫只
立信 中国注册会计师：
兔吁吁～中时会计师·1阔气中国·上海 二 0一五年二月九日
专~j审计说明第 2贞
附件
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|资合占用类别|. －·口7’＿‘？气－.石袅’·、3资余占用方名称|（，只｝方与上市公司的关联关系|匕市公司核tJ!.11挥的会讨.|20 14年期初r1i日j资合余额|20 l4年应 i!iJlj祟~I-发也金额|20 l4年应能还祟计发生金额|2014年期末,1 ,·HJ 资金余额|占用形成)JR队｜|r1imt1：质|
|控JfiJISl东、 实际挤制人及其附属企业||||||||||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||||
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|其他关联人及其附间企业||||||||||
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|上『Ti公司的子公司及其附间企业|{?ll山!ti伊.）.f.i甫l也器.f.｛限公司|全资 f公司|其他J也收款||0. I 3||0. 13|资金往来|fl J~~纷由价，11·|
||他奥崖Jl-.VL有限公司|全资于公司|其他应收，武||3 500.00‘|J,500.00||资金.f:L米|1仁纯营性占用|
|小~I’|||||3.500.13|J,500.00|0. 13|||
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法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
二○一五年六月十五日
法律意见书
广东华商律师事务所
关于
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性法律文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会根据公司第二届董事会 2015年第四次会议决议，由董事会召集召开。公司于2015年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
法律意见书
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票时间为：2015年 6月 14日—2015年 6月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 15日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月14日下午15：00至2015年6月15日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 15日下午14：30在公司会议室如期召开。
经本所律师核查,本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 8人，代表股份 73,399,344股，占公司股份总数1.2亿股的61.17%。
根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 8人，代表股份 73,399,344股，占公司股份总数1.2亿股的61.17%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计0人，代表股份数0股，占公司总股本的0%。
除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
法律意见书
三、本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为《关于全资子公司对外投资的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，本次股东大会在有效时限内没有股东通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发„2013‟110号)文件精神，本次股东大会的议案采用中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会对议案的表决具体情况如下：
《关于全资子公司对外投资的议案》的表决结果：
同意73,399,344股，占出席股东大会有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股数的0％；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对 0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
法律意见书
则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
法律意见书
（此页无正文，为广东华商律师事务所出具的《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
广东华商律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 李志刚：
利慧晶：
二○一五年六月十五日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-058国盛金融控股集团股份有限公司
子公司国盛证券 2019年 10月主要财务信息
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）相关要求，本公司现披露重要子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）及其子公司国盛证券资产管理有限公司（下称国盛资管）月度主要财务信息。
前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管，不含纳入国盛证券合并范围的其他子公司，相关数据未经审计，敬请投资者留意。
2019年 10月相关财务信息如下（单位：万元）：
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|公司名称|项目|2019 年 10 月|2019 年1-10 月|2019年10月31日|
|国盛证券（母公司）|营业收入|5,049.95|118,617.06|——|
||净利润|-4,758.95|14,318.45|——|
||净资产|——|——|974,706.46|
|国盛资管|营业收入|1,156.51|7,635.21|——|
||净利润|389.08|-932.53|——|
||净资产|——|——|49,978.20|

特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日
中信建投证券股份有限公司
关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买业绩承诺
实现情况的审核意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东方精工科技股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2014]103号）核准，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东方精工”）于 2014年 3月 26日完成向佛斯伯（意大利）（以下简称“交易标的”）的八位自然人股东 Bartoloni S. OmerEttore、PuccinelliAlfredo、MazzottiGiuseppe、ArzilliCarla、SilvestriLisa、SilvestriEdoardo、SilvestriLetizia、Silvestri Luca支付现金购买其合计持有的佛斯伯（意大利）60%股份。为了保护上市公司及中小股东的利益，Bartoloni S. Omer Ettore等八位交易对方对交易标的的盈利作出承诺。
根据《重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为东方精工重大资产重组的财务顾问，对佛斯伯（意大利）的盈利承诺实现情况进行了认真核查。核查的具体情况如下：
一、基于重大资产重组的盈利预测及承诺情况
（一）盈利预测
公司在实施重大资产重组时，编制了“FosberS.p.A.盈利预测报告的盈利预测编制说明”预测自2013年度、2014年度的盈利预测情况，该盈利预测报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2013]第310508号盈利预测专项审核报告。根据盈利预测报告，FosberS.p.A.交易对方在重大资产重组中预测2014年度的净利润为5,812.47万元。
（二）业绩承诺、对价调整及补偿措施
《买卖协议》中对业绩承诺、对价调整及补充措施进行了如下约定：
1、交易对方承诺佛斯伯（意大利）2014年、2015年、2016年经调整的净利润分别为700万欧元、750万欧元和750万欧元，并根据业绩承诺的实现情况对对价进行调整。
于母公司所有者净利润存在一定差异。在《买卖协议》中，是按照经调整的净利润来计算对价调整的，但如果按照国内会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润来计算，则东方精工会出现多支付对价或少收到对价的情形。东方精工实际控制人唐灼林、唐灼棉已经出具承诺函：按照《买卖协议》的约定，在业绩承诺期内，如果按照国内会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润低于经调整净利润时，由该差额导致东方精工多支付交易对方或少收到交易对方的对价调整金额，由东方精工实际控制人唐灼林、唐灼棉将承担。
二、佛斯伯（意大利）2014年度的盈利预测以及业绩承诺实现等情况表
1、佛斯伯（意大利）2014年度按照中国会计准则审计后的净利润实现数与盈利预测数比较情况
||||
|-|-|-|
|附注|||
||欧元（万元）|折算汇率|
||736.77|7.94|
||55.29|7.94|
||19.24|7.94|
||-2.20|7.94|
||-23.40||
|2=(1)+(2)|48.93|7.94|
|3=1+2|785.70|7.94|
|7=3/6*100%|||

2、佛斯伯（意大利）2014年度经调整的净利润实现数与承诺数比较情况
单位：欧元（万元）
|||
|-|-|
|附注|备注|
|2=(1)+(2)+(3)+(4)||
|3=1+2||
|4||

||
|-|
|5=3/4|

3、佛斯伯（意大利）2014年度按照国内会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润与经调整的净利润比较情况
单位：欧元（万元）
||
|-|
|附注|
|2=(1)+(2)|
|3=1+2|
|5=3+4|
|7=5-6|

三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的审核意见
中信建投证券通过与东方精工高级管理人员沟通交流、查阅相关财务会计报告及审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：
1、佛斯伯（意大利）2014年度按照中国会计准则调整后的净利润实现数为 785.70万欧元，折合人民币 6,238.46万元，与基于重大资产重组的 2014年度净利润盈利预测数人民币5,812.47万元比较，完成率为107.33%。交易对方完成了佛斯伯（意大利）2014年度的盈利预测承诺。
2、佛斯伯（意大利）2014年度的经调整后的净利润实现数为700.27万欧元，与重大资产重组时交易对方对佛斯伯（意大利）承诺数700万欧元比较，完成率为100.04%。交易对方完成了佛斯伯（意大利）2014年度的业绩承诺。
3、佛斯伯（意大利）2014年度按照国内会计准则调整后的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润高于经调整的净利润实现数，差异金额为 37.77万欧元。东方精工实际控制人唐灼林、唐灼棉无需承担东方精工支付或者
收到的交易对方的对价调整金额。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买业绩承诺实现情况的审核意见》之盖章页）
财务顾问主办人（签名）：
王庆华 李林
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-043北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月18日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（2015-021号），公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票于2015年3月18日上午开市起停牌，并于2015年3月25日、4月1日发布《重大事项继续停牌的公告》。
2015年4月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年4月8日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并于2015年4月15日发布《关于重大资产重组进展公告》、2015年4月18日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－005
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月26日召开的第四届董事会第4次会议和于 2016年1月14日召开的 2016年第 1次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成新增股份的上市，公司股东大会同意公司营业执照、《公司章程》中的注册资本由 398,203,374.00元变更为 444,714,992.00元。
本公司已于近日取得了由芜湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。具体的变更情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更前|||变更后||
|名 称||安徽楚江科技新材料股份有限公司|名 称||安徽楚江科技新材料股份有限公司|
|注册号||340000000041699|统一社会信用代码||91340200743082289Q|
|类 型||股份有限公司（上市）|类 型||股份有限公司（上市）|
|住 所||安徽省芜湖市九华北路8号|住 所||安徽省芜湖市九华北路8号|
|法定代表人||姜纯|法定代表人||姜纯|
|注册资本||叁亿玖仟捌佰贰拾万叁仟叁佰柒拾肆圆整|注册资本||肆亿肆仟肆佰柒拾壹万肆仟玖佰玖拾贰圆整|
|成立日期||2005年12月21日|成立日期||2005年12月21日|
|营业期限||长期|营业期限||长期|
|经营范围||有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除|经营范围||有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除|

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|-|-|
|外)，高科技产品开发、销售。经营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。|外)，高科技产品开发、销售。经营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。|

特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-105债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
2016年度第一期中期票据兑付完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 20日发行了 2016年度第一期中期票据（简称：16天齐锂业MTN001，代码：101685001），发行总额为人民币6亿元，期限3年，发行利率为3.5%，起息日期为2016年10月21日，兑付日期为 2019年 10月 21日。具体内容详见公司于 2016年 10月 25日披露于指定信息披露媒体的《关于短期融资券和中期票据第一期发行结果的公告》（公告编号：2016-084）。
公司已于 2019年 10月 21日兑付了该期中期票据，本息兑付总额为人民币621,000,000元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-086深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司《2018年第三季度报告》的相关议案。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-045
北京数字政通科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年7月25日和2014年8月1日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 8月 7日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于 2014年 8月 14日和2014年8月21日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-11成都高新发展股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：5,000万元—6,000万元||盈利：2,439.72万元||
|||比上年同期增长：104.94% - 145.93%||||
|基本每股收益||盈利：约 0.161元—0.193元||盈利：0.078元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩的主要构成并较上年同期增长的主要原因为：
1、报告期，公司按照 2017年以来确立的立足于成都高新区，特别是把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升建筑施工业务规模和效益的经营方针初见成效。2018年，公司建筑施工业务订单大幅增加，相应的，建筑施工业务利润较上年大幅增加。
2、报告期，雅安市雨城区政府收回了公司控股子公司四川雅安温
泉旅游开发股份有限公司在雅安周公山温泉开发区的开发权并给予约 1.3亿元的补偿。该事项相应增加公司 2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润约 2,100万元。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响本业绩预告的准确性。本报告期业绩的具体数据以公司 2018年年度报告为准。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-090民盛金科控股股份有限公司
关于收到2017年度业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司相关股东对公司进行2017
年度业绩补偿的议案》，鉴于广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）2017年度实现的业绩未达到预测业绩，并存在减值情形，根据《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》，公司股东和柚技术集团有限公司（以下简称“和柚集团”）、内蒙古正东云驱科技有限公司（以下简称“云驱科技”）需在公司2017年年度报告披露后的30日内向公司进行2017年度业绩补偿。根据广东合利2017年度业绩实现情况及其期末减值测试情况，公司股东和柚集团、云驱科技应以现金方式补偿公司的合计金额为13,950.24万元。具体内容详见公司于2018年4月28日披露的《关于公司相关股东拟对公司进行2017年度业绩补偿的提示性公告》（公告编号2018-070）。
公司原控股股东和柚集团于2017年4月26日与公司签署了《业绩承诺补偿协议》，其承诺广东合利2017年、2018年预测净利润分别不低于11,400万元、21,800万元，低于承诺的净利润或存在减值情形时，由和柚集团作出业绩补偿及减值测试补偿。2018年2月2日，公司的控制权拟发生变更，公司的控股股东拟由和柚集团变更为云驱科技；云驱科技本着对广大投资者负责的原则，为确保公司上述业绩补偿承诺能有效的履约，三方经协商于2018年2月8日签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议》，由云驱科技对补偿承诺的履约义务承担不可撤销的连带责任。
公司控股股东云驱科技看好公司的长远发展，为切实维护上市公司及中小股东的利益，本着对广大投资者负责的原则，作为上述业绩补偿的连带责任方，其已于2018年5月25日向公司银行账户一次性汇入广东合利2017年度业绩承诺补偿
款13,950.24万元。至此，上述《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的2017年度业绩补偿承诺已履行完毕。
根据相关会计准则，上述业绩补偿款根据实际到账日期计入公司2018年度当期资本公积，不会对公司2018年度的业绩产生影响。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
武汉农尚环境股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：红塔证券股份有限公司
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,327.6836万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1710号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）红塔证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行数量为2,327.6836万股。
回拨机制实施前，网下初始发行数量为1,396.6336万股,占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为931.05万股，占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币9.06元/股。
发行人于2016年9月6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“农尚环境”A股931.05万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年9月8日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年9月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年9月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为10,952,706户，有效申购股数为70,889,205,500股，配号总数为141,778,411个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000141778411。
二、启动回拨机制及网上发行中签率
根据《武汉农尚环境股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,613.90倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量为 232.6836万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,095万股，占本次发行总量的90.00%。
回拨后，本次网上发行的中签率为0.0295531595%，网上投资者有效申购倍数为3,383.73倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2016年 9月 7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年9月8日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：武汉农尚环境股份有限公司保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司2016年 9月 7日
浙江久立特材科技股份有限公司
授权管理制度
（2016年7月修订）
第一条为了加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。
第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。
第四条股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。
第五条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：
（一）购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财产权利）
1、拟购买、出售、置换入的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的比例在3%以下（不含本数）的，由董事长审批；在3%以上未超过20%的，由董事会审批；在20%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
2、拟购买、出售、置换入资产净额（即资产扣除所承担的负债、费用等）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例在5%以下（不含本数）的，由董事长审批；在5%以上未超过30%的，由董事会审批；在30%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
3、拟购买、出售、置换入的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例在3%以下（不含本数）的，由董事长审批；在3%以上未超过20%以下的，由董事会审批；在20%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
若公司购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财产权利）同时满
足前述1、2、3项或其中两项的，则按照孰小原则执行。
公司在 12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
（二）关联交易：按照公司制定的《关联交易规则》所规定的权限和程序执行。
（三）风险投资（包括金融证券投资、高新技术开发投资）
投资金额（或连续 12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在10%以下（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
（四）对外担保：按照公司制定的《对外担保决策制度》规定的权限和程序执行。
（五）对外投资
投资金额（或连续 12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在20%以下（不含本数）的，由董事会审批；在20%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
在董事会闭会期间，投资项目在董事会权限内且运用资金 1000万元以上 5000万元以下（包括 5000万元）的项目，可授权董事长行使董事会职权。
（六）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）
连续 12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在0.5%以下（不含本数）且单笔投资金额在500万元以下（不含本数）的，由总经理审批；单笔投资金额超过500万元未超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值3%，或连续 12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在0.5%以上未超过3%的，由董事长审批；投资金额（或连续12个月累计额）在3%以上（含本数）未超过20%的，由董事会审批；占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在20%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
（七）借贷
1、公司为自己经营需要向他人借款以及因借款产生的担保均由董事会批准。
2、年度借贷计划内借款以及因借款产生的担保由董事会授权董事长签署；
3、新增借款在 12个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近审计净资产经额的5%的向金融机构进行的借款以及因借款产生的担保由董事长进行审批；新增借款在１２个月内单笔或累计融资金额高于公司最近经审计净资产金额的5％的向金融机构进行的
借款以及因借款产生的担保由董事会批准；
（八）非经营性重大合同（包括委托经营、受托经营、对外赞助与捐赠、承包、租赁、委托理财等）
1、合同涉及的金额或同一对象连续12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在3%以下（不含本数）的，由董事长审批；在3%以上未超过20%的，由董事会审批；在20%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
2、对外赞助与捐赠的相关金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润（或亏损值）的比例在1%以下（不含本数）的，由董事长审批；
在1%以上未超过10%（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
本条第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）款事项中涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。
股东大会或董事会在对有关事项做出决议时，与该事项有利害关系的股东或者董事应该回避；关联方参与表决的，其所代表的有表决权的股份数或投票不计入表决总数。
第七条 在董事会闭会期间，可授权董事长行使董事会部分职权，但授权原则应符合本制度和有关规定，授权内容、权限应当明确、具体，不得进行概括授权。
董事长依规定做出的决定应当符合公司利益，并应在事后及时向董事会报告备案。
凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。
第八条公司年度经营计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，在按规定履行有关决策审批程序后，由总经理负责组织实施。
公司的一般性、经常性的业务合同文件，由总经理或董事长或其授权人签署，具体权限如下：
1、属原材料采购的业务合同文件，合同金额在1500万元以下的，由总经理签署，在1500万元以上（含1500万元）的，由董事长或其授权人签署。
2、属产品销售合同的业务合同文件，合同金额在2000万元以下的，由总经理签署，在2000万元以上（含2000万元）的，由董事长或其授权人签署。
3、公司其他业务合同文件，合同金额在 500万元以下的，由总经理签署，在 500万元以上（含500万元）的，由董事长或其授权人签署。
4、公司一般性、经常性业务涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规
定执行。
第九条监事会负责监督本制度的实施。
公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相关规定处理。
除公司其他管理制度规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。
第十条公司应当及时按照法律、行政法规、部门规章和公司章程修改本制度。修改时由董事会依据有关规章、规则提出修改议案，由股东大会批准。
本规则与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程相悖时，应按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程执行。
第十一条本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施。
浙江久立特材科技股份有限公司 2016年7月 18日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-038广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月28日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日起施行。
（三）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
2006年2月15财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更审议程序
公司于2017年8月28日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更时公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
六、备查文件
（一）《第五届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《第五届监事会第十七次会议决议》；
（三）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年八月二十八日