Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-056
深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年3月10日召开第二届|
|董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置|
|自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，|
|计划使用不超过人民币 2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外|
|币）理财产品的投资。公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议、第|
|二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议|
|案》，增加人民币 6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。|
|2016 年7月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第|
|十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额|
|度的议案》。公司在确保不影响资金流动性和安全性的前提下，增加人民币 2亿元|
|额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财产品，即公司使用暂时闲置自有资金|
|的理财额度增加至人民币 10 亿元。该议案已经公司于2016年8月24日召开的2016|
|年第一次临时股东大会审议通过。|
|依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买|
|的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；|
|同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董|
|事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于 2015年3|
|月11日和2015年3月 24日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股|
|份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临|
|2015-008）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购买保本型|

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|理财产品额度的公告》（公告编号：临2015-019）以及2016年7月16日和 2016年|
|8月25 日分别披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购|
|买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：临 2016-043）、《深圳市共进电子股份|
|有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-054）。|

近期公司使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了1笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
公司于2017年9月4日与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）签署了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，具体内容如下：
（1）产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
（2）币种：人民币
（3）金额：20000万元
（4）产品类型：保本固定收益，预期年化收益率4.35%
（5）交易日：2017年9月04日
（6）起息日：2017年9月04日
（7）到期日：2017年12月25日
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）关联关系说明：与平安银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为60000万元。
五、备查文件
1.平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书；
2.平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约；
3.平安银行结构性存款证实书；
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-070
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事减持股份
计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
截至本公告披露日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理傅洪先生持有公司股份 3,278,350股，占公司股本总数的4.0657%。
减持计划的主要内容
傅洪先生拟在本计划公告三个交易日后的六个月内，以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过 770,000股（其中通过集中竞价交易减持的期限为本计划公告十五个交易日后的六个月内），即不超过其持有公司股份总数的23.4874%，不超过公司总股本的0.9549%（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|傅洪|董事、监事、高级管理人员|3,278,350|4.0657%|IPO前取得：3,096,000股其他方式取得：182,350股|

注：上表中其他方式获得的182,350股公司股份是2017年公司实施股权激励计划授予的限
制性股票。
上述减持主体无一致行动人。
董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|傅洪|不 超 过 ：770,000股|不超过：0.9549%|竞价交易减持，不超过：770,000股大宗交易减持，不超过：770,000股|2019/1/18～2019/7/17|按 市 场价格|公司首次公开发行股票前持有的公司股份|个人资金需求|

注：其中，大宗交易方式的减持区间为2019年1月2日至2019年7月17日。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
傅洪先生在招股说明书中承诺：本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
本人在减持所持有的公司股份时，每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的25%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由
公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，本人方可以减持公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划实施存在不确定性，傅洪先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－028债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|为进一步拓宽直接融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，王府井集团股份|
|有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币|
|35亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中|
|市协注【2017】SCP283 号），公司于2018年 8月17日完成2018年度第一期超短|
|期融资券发行工作，发行总额 10亿元，发行结果具体如下：|

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|名称|王府井集团股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券|简称|18王府井集SCP001|
|代码|011801572|期限|270 日|
|起息日|2018 年8月20日|兑付日|2019年 5月17日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10 亿元|
|发行利率|3.84%|发行价格|100 元/百元|

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|本次发行超短期融资券的相关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和|
|上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。|
|特此公告。|
|王府井集团股份有限公司|
|2018年 8月21日|
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2019-047郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华泰证券股份有限公司
委托理财金额：理财1：10,000万元；理财2：10,000万元
委托理财投资类型：本金保障型收益凭证
委托理财期限：理财1：2019年9月26日-2019年12月24日
理财2：2019年9月27日-2019年12月24日
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 25日、9月26日分别在华泰证券股份有限公司进行委托理财，两次委托理财金额均为10,000万元。委托理财投资类型为本金保障型收益凭证，委托理财期限分别为2019年9月26日-2019年12月24日、2019年9月27日-2019年12月24日。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2019年 3月 26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币 20亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过。详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置资金投资金融机构理财产品的公告》（公告编号：
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
临2019-010）。
本次投资购买的理财产品在上述已审批通过的额度内。
二、委托理财的主要内容
（一）基本说明
委托理财1：
委托方：郑州煤矿机械集团股份有限公司
受托方（收益凭证发行人）：华泰证券股份有限公司
理财资金来源：公司自有闲置资金
理财金额：人民币10,000万元
理财产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第19317号（黄金现货）收益凭证理财产品类型：本金保障型收益凭证
预期收益率：浮动收益，预计年化收益率为4.5%或3.7%
认购日：2019年9月25日
起息日：2019年9月26日
到期日：2019年12月24日
收益计算基础：产品到期计息天数/365
委托理财2：
委托方：郑州煤矿机械集团股份有限公司
受托方（收益凭证发行人）：华泰证券股份有限公司
理财资金来源：公司自有闲置资金
理财金额：人民币10,000万元
理财产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第19318号（黄金现货）收益凭证理财产品类型：本金保障型收益凭证
预期收益率：浮动收益，预计年化收益率为3.7%或4.5%
认购日：2019年9月26日
起息日：2019年9月27日
到期日：2019年12月24日
收益计算基础：产品到期计息天数/365
（二）理财产品风险提示
1、收益凭证产品的相关风险
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
（1）流动性风险：根据认购协议约定，公司不得转让收益凭证产品；且收益凭证产品未设回购或交易条款，导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。
（2）市场风险：本收益凭证挂钩特定标的，当该挂钩标的所在市场价格发生剧烈波动时，公司可能承担对应的收益凭证收益波动的风险。
2、与收益凭证发行人有关的风险
（1）流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，收益凭证发行人具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司的本金及收益发生损失。
（2）信用风险。收益凭证产品以发行人的信用发行。在收益凭证存续期间，发行人如果发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，在最不利情况下，公司认购的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对收益凭证发行人产生不确定性影响，进而对其正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行人对此不承担任何责任。
三、敏感性分析
本公司利用暂时闲置的资金，购买金融机构低风险理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营及日常资金流转的需求，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。
四、风险控制分析
本公司在选取拟合作的金融机构时，选择实力较强、规模较大、全国性运营的
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
金融机构。本公司本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。本公司将在理财产品的存续期间，与华泰证券保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、独立董事意见
公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及下属子公司将部分闲置资金投资金融理财产品，适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计购买理财产品余额情况
截至本公告日，公司累计购买理财产品的余额为9.95亿元（含本次理财）。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2018-17上海贝岭股份有限公司
2018年上半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
经上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）财务部门初步测算，预计 2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,800万元左右，较上年同期的 13,366.05万元减少57%左右。归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为5,600万元左右，较上年同期增加89%左右。
（三）本期业绩预告为公司根据报告期经营情况所做的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13,366.05万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,966.24万元。
（二）每股收益：0.198元。
三、本期业绩预减的主要原因
本报告期内，公司原有业务经营稳中有升，且新增并表企业深圳市锐能微科技有限公司，本期销售收入、毛利较上年同期分别增长约57%和46%，盈利能力有所增强，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润较上年同期增长约89%。
上年同期公司以持有华鑫证券有限责任公司2%股权参与上海华鑫股份有限公司重大资产重组事项，实现换股收益（税前）11,852.79万元，影响公司2017
年上半年归属于上市公司股东的净利润10,074.87万元。该事项属于非经常性损益范畴。本报告期内无类似非经常性损益事项，导致本期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
四、风险提示
目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定
因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的未经审计后的2018年上半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会2018年 7月13日
东兴证券股份有限公司
关于上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
东兴证券有限责任公司（以下简称“东兴证券”“独立财务顾问”）作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“联明股份”）发行股份购买上市公司控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明投资”）持有的上海联明晨通物流有限公司（以下简称“晨通物流”）100%股权的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，对联明投资做出的关于晨通物流 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺及补偿安排
根据上市公司与联明投资签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议（修订）》，本次交易的业绩补偿相关安排如下：
1、业绩承诺
如果本次重组于2015年内实施完毕，联明投资承诺标的公司 2015年、2016年、2017年三个完整会计年度的净利润分别不低于4,100万元、4,550万元、5,000万元（业绩补偿安排中所指净利润均为归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润，下同）。如本次重组于 2016年实施完毕，则联明投资承诺标的公司2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于4,550万元、5,000万元、5,338万元。
2、补偿方式
（1）承诺期内补偿方式
联明投资作为补偿义务方，承担晨通物流实际净利润与净利润承诺数差额的
补偿责任。联明股份将聘请具有证券从业资格的注册会计师对晨通物流承诺期内各年实际净利润进行审核，并出具专项意见，联明投资就净利润差额以股份方式对联明股份进行补偿。补偿股份数量的计算公式如下：
应补偿股份数=（截至当年末标的资产累积承诺净利润数－截至当年末标的资产累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的标的资产承诺净利润数总和×补偿义务方出售标的资产的作价÷发行价格－补偿义务方已补偿股份数量。
假如上市公司在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数量进行相应调整。如触发联明投资的补偿义务，则联明投资需要在联明股份当期年报披露后的十个交易日内，确定需补偿股份数量并将需补偿股份划转至联明股份董事会设立的专门账户进行锁定，被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
如当年需补偿的股份数量为负数或零，则计算当年不新增锁定股份数量，也不减少原已锁定股份数量。
（2）承诺期届满后补偿方式
补偿期限届满后，联明股份应对标的资产进行减值测试，并聘请具有证券从业资格的注册会计师出具专项意见。若标的资产期末减值额>补偿期限内补偿义务方已补偿股份总数×发行价格，则联明投资应另行补偿股份。前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。补偿义务方因标的资产减值应补偿股份数量依照下述公式计算：
应补偿的股份数量＝（标的资产期末减值额-补偿期限内补偿义务方已补偿股份总数×发行价格）÷发行价格。
其中，若在补偿期间联明股份发生送股、资本公积转增股本等除权行为，则应补偿股份数量和已补偿股份数量将作相应调整。
联明股份应在上述减值测试工作完成后的 30日内，计算并确定联明投资需补偿股份数量。联明投资自需补偿的股份数量确定之日起十个交易日内，将其持有的该等股份划转至联明股份董事会设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
联明投资累计向联明股份补偿的股份数量不超过联明投资在本次发行股份购买资产中所获得的联明股份股份数量。
3、补偿股份的处理
补偿期间及补偿期届满时，如发生联明投资对联明股份进行股份补偿的情形，联明股份就上述锁定股份回购及后续注销事宜召开股东大会。若该事宜获股东大会通过，联明股份将以总价人民币 1.00元的价格回购上述锁定专户中存放的股份，并依法予以注销。
二、2015年业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第112881号专项审核报告，晨通物流 2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润4,474.71万元万元，已完成了2015年业绩承诺，业绩承诺实现情况表如下：
单位：万元
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|项目名称|承诺数额|实际数额|差额|
|扣除非经常性损益后净利润|4,100.00|4,474.71|374.71|

三、独立财务顾问核查意见
东兴证券查阅了上市公司和联明投资签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议（修订）》，并查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第112881号的《关于2015年度重组标的资产盈利预测实现情况的专项审核报告》。
经核查，本独立财务顾问认为：晨通物流 2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过承诺的净利润，2015年度业绩承诺已经实现。
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）东兴证券股份有限公司2016年4月14日
天津松江股份有限公司独立董事关于
对外担保情况的专项说明及独立意见
我们依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，就担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表专项说明及独立意见：
公司遵守相关法律法规的规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务，报告期内未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。截止2016年12月31日，公司对外担保余额为人民币68.30亿元，全部是上市公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：
吴邲光 李姝 李志辉
黄山旅游发展股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十三次会议
关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事，基于独立判断原则，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于修订并续签关联交易协议的议案》发表独立意见如下：公司与关联方续签的关联交易协议所涉及的内容是公司保持生产经营持续、健康发展的重要支撑和保障，协议概要性规定了适用主体范围、关联交易事项范围、定价原则、政策和依据，本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
关联董事回避了该议案的表决，表决程序合法、有效。我们同意该议案。
独立董事：
黄攸立 王烨 章锦河
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-160上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(四十七)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年9月18日至2017年9月22日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理30名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中25名原告起诉公司，5名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：25名自然人
被告一：公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 2,883,229.04元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：5名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 416,428.59元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 1269例，法院已受理的原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额
合计为 26,921.67万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年九月二十三日
郑州安图生物工程股份有限公司
独立董事对公司 2017年度对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，我们作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司2017年度对外担保事项发表如下独立意见。
经认真审查公司董事会提供的相关事项基本情况等有关资料，并核实其相关情况后认为：
公司 2017年度不存在对外担保情形，未损害公司及公司股东的利益。
郑州安图生物工程股份有限公司独立董事：樊耘 赵国强 杜海波 2018年3月26日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-040
宏辉果蔬股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017年8月17日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，所作协议合法有效。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《2017年半年度报告》及其摘要的议案；
监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2017年上半年度的财务状况和经营成果等事项。未发现参与公司 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2017年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过关于《2017年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在
违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过关于《公司会计政策变更》的议案；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发＜会计会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017] 13号）和《关于印发修订＜企业会计准则第 16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会二○一七年八月二十九日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-057大连百傲化学股份有限公司
关于 2018年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2018年第二季度产量（吨）|2018年第二季度销量（吨）|2018年第二季度收入（万元）|
|工业杀菌剂|5,369.76|5,258.74|11,105.31|
|F腈中间体|431.38|546.60|1,455.19|

注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称||2018年第二季度平均售价（元/千克）|2017年第二季度平均售价（元/千克）|变动比例（%）|
|工 业杀 菌剂|CIT/MIT系列产品|12.02|11.51|4.43%|
||MIT系列产品|53.68|54.10|-0.78%|
||OIT系列产品|110.09|109.25|0.77%|
||DCOIT系列产品|147.89|143.22|3.26%|

|||||
|-|-|-|-|
|F腈中间体|26.38|—|—|

注：因F腈中间体2017年9月投产，无2017年第二季度比较价格。
（二）主要原材料的价格变动情况
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|-|-|-|-|
|原材料名称|2018年第二季度平均采购价（元/千克）|2017年第二季度平均采购价（元/千克）|变动比例（%）|
|正辛胺|49.86|44.16|12.91%|
|丙烯酸甲酯|9.82|7.80|25.90%|
|硝酸镁|1.72|1.71|0.58%|
|硫化氢|10.86|10.73|1.21%|
|乙酸乙酯|6.37|4.68|36.11%|
|氯气|0.86|0.87|-1.15%|
|邻氯甲苯|6.84|—|—|

注1：以上为不含税价格。
注2：邻氯甲苯为生产F腈中间体原材料，因2017年上半年未生产，无比较价格。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司 2018年第二季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-31号
国机汽车股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设前提：
1、本次发行于2015年11月30日前完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
2、公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润85,510.30万元，假设2015年归属于母公司所有者的净利润与2014年持平，即2015年归属于母公司所有者的净利润为85,510.30万元。
前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。
3、公司2014年12月31日归属于母公司所有者权益为508,589.15万元。公司
数+2015年归属于母公司所有者的净利润假设数-本期分配现金股利，即
901,556.54万元。
前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。
4、本次发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限，即10,670.22万股。
5、本次发行的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行价格下限，即29.99元/股。
6、不考虑发行费用，假设本次非公开发行股票募集资金金额为320,000.00
万元。
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。
9、未考虑股权激励行权对公司股本变化的影响。
基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
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|-|-|-|-|
|项目|（2014年度/2014-12-31）|（2015年度/2015-12-31）||
|||非公开发行前|非公开发行后|
|总股本（万股）|62,714.57|62,714.57|73,384.79|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|85,510.30|85,510.30|85,510.30|
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）|508,589.15|581,556.54|901,556.54|
|基本每股收益（元）|1.3852|1.3635|1.3444|
|稀释每股收益（元）|1.3852|1.3635|1.3444|
|每股净资产（元）|8.11|9.27|12.29|
|加权平均净资产收益率|19.01%|15.66%|14.93%|

关于测算的说明如下：
1、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响。
3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的
股份数量和实际发行完成时间为准。
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产
的影响。
本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，有利于公司的长期发展。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在本次非公开发行完成后，公司股本和净资产均增加的情况下，如果发行完成当年及以后年度公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，虽然本次非公开发行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，预计本次募投项目达产后将大幅提升营业收入和净利润，但仍然需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益、净资产收益率可能出现下降。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报风险的措施
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过发展主营业务、提升整体竞争力，加快募集资金投资项目的建设进度，加强募集资金管理，完善利润分配制度等方式，积极增厚未来收益，实现公司发展目标，以填补股东回报，具体措施如下：
（一）大力发展公司主营业务，提升整体竞争力
公司根据行业发展趋势，不断提升进口汽车贸易服务业务核心竞争力，拓展、延伸服务链条，全面提升精细化管理，打造全链条进口服务综合平台，推动存量业务“稳中求进”；进一步优化业务布局，推进资源协同共享；密切关注行业热点和模式创新，积极布局，推动企业实现高质量、可持续增长。同时，公司强化内部管理，开源节流，降低成本和费用。
（二）加快募集资金投资项目的开发和建设进度
公司本次募集资金将用于福特汽车进口配套系统建设项目、高性能汽车配件及服务互联网拓展项目、汽车租赁项目、汽车融资租赁项目、信息化建设项目以及偿还银行贷款。
本次非公开发行募集资金支持公司批发业务及配套服务的发展，围绕汽车后市场大力拓展租赁、改装等业务，开展融资租赁等汽车金融业务，加快实施国机汽车战略布局与创新业务转型升级，进一步完善汽车服务全产业链，形成新的盈利增长点，进一步提升国机汽车的盈利能力，有利于实现国机汽车的可持续发展。
公司将积极调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度，尽早实现项目收益，尽量避免即期回报被摊薄或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。
（三）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制为落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司已经审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
此外，公司董事会通过了《关于制定股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，明确了现金分红条件、比例、差异化现金分红的政策和未来三年股东具体回报规划，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2014-008烟台新潮实业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体监事出席了本次会议。
★无任何监事对本次监事会投反对或弃权票。
★本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2014年3月7日以通讯方式发出。
3、本次会议于 2014年 3月 17日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。
4、本次会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。
5、本次会议由公司监事会主席戚剑武先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》，并发表如下意见：
（1）公司依法运作情况。
监事会认为公司能够按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的相关规定，科学决策，规范运作。公司董事和高级管理人员依法经营，在履职时能够自觉维护公司和股东利益，忠实和勤勉地履行职责，未有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
（2）检查公司财务的情况。
公司财务报告真实、准确，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
2、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
公司监事会意见：
（1）公司 2013年度刚刚扭亏为盈，为充分满足 2014年度的资金需求，使公司的现金流能够合理有序，同意公司2013年度不进行现金分红。
（2）根据《公司章程》第一百五十五中“现金分红的条件”的条款规定， 2013年度公司虽然盈利，但不满足现金分红的条件，因此，监事会同意公司 2013年度不进行现金分红。
（3）鉴于上述原因，公司 2013年度不进行现金分红，有利于公司的长远发展，未有损害公司和全体股东利益的情况存在。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
3、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度报告及年报摘要》。
公司监事会审核意见：
参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为；年报编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
4、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
公司第七届监事会原定任期将于2014年6月30日届满，但鉴于公司第一大股东已发生变更，现公司第一大股东深圳金志昌顺投资发展有限公司提议公司监事会提前换届。
鉴于公司第八届董事会第二十二次会议已审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》（该议案需提交公司2013年度股东大会审议），其中《公司章程》第一百四十三条的“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由3名监事组成”，同时职工代表出任监事的比例不低于公司监事总数的1/3，即至少 1人，由职工代表大会选举产生，无须经股东大会选举。
因此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名刘志玉、黄子翀为公司第八届监事会监事候选人。
公司职工代表大会已选举郭卫星代表职工出任公司第八届监事会监事。具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》。
公司监事会同意将上述第八届监事会监事候选人（职工代表监事除外）提交公司2013年度股东大会审议。若公司2013年度股东大会未审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》中对第一百四十三条的修改，则本次监事会同意提交的《关于公司监事会提前换届选举的议案》不在公司2013年度股东大会中审议。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
监 事 会
二O一四年三月十七日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海联明机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海联明机械股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日前于上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司本次股东大会于 2017年 12月 8日下午14：00在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据上海证券交易所交易系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共10名，代表股份121,786,215股，占公司股份总数的 63.1554%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海联明机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
本法律意见书于2017年12月8日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 见证律师：岳永平
宋亦琦
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2017-011中公高科养护科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 9月 13日以电子邮件的形式送达至公司全体监事，会议于 2017年 9月 18日上午8：30在北京市海淀区地锦路 9号院 4号楼 2层会议室以现场方式召开。现场出席的监事为王锋先生、程珊珊女士，监事陈卉女士因个人原因未出席本次会议，公司董事会秘书何博先生列席了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，会议由程珊珊女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。
经审议，公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司以募集资金人民币 5,061.16万元置换募投项目预先投入的自筹资金。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司监事会2017年9月19日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-131转债代码：113515 转债简称：高能转债
北京高能时代环境技术股份有限公司关于
归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1,440万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。详情可参见公司于2017年10月31日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高能环境第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-106）、《高能环境第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-107）及《高能环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-108）。
截至2018年10月26日，根据公司募集资金使用需求，公司已归还1,440万元至募集资金账户，并已通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2018年10月26日