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天津中环半导体股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，经过审慎、认真的研究，现就下述事项发表如下独立意见：
一、关于2017年利润分配预案的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配以截至2017年12月31日公司总股本2,644,236,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。作为公司的独立董事，我们认为这符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真阅读了报告，并与公司管理层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：
经核查，认为公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要，并能得到有效的执行。公司
《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立
意见：
我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
经核查，认为公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2017年没有发生对外担保、违规对外担保等情况，公司所发生的担保事项全部是对子公司的担保；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司严格按照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户。
经核查，认为公司《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在违规的情形。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于续聘公司2018年审计机构的独立意见
经核查，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为：2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司 2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2017年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2017年发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《财政部关于印发〈关于修订印发一般企业财务报表格式的通知〉的通知》（财会
[2017]30号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
九、关于2018年日常关联交易预计的独立意见
经过审慎、认真的研究，现就公司2018年日常关联交易预计事项如下独立意见：
1、公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、董事会审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-034珠海赛隆药业股份有限公司
第二次董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2018年8月17日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2018年 8月 27日在珠海市吉大海滨南路 47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，4人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》及其摘要。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票
2.审议并通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度中期利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币2,400,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度中期利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
4．审议并通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程前后对照表》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
5．审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
6．审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
7．审议并通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
8．审议并通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
9．审议并通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
10．审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
11．审议并通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议；
2．独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-004上海康耐特光学股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事娄建民先生的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司董事职务。娄建民先生辞职后，不再担任公司任何职务。
娄建民先生未持有公司股份。
由于娄建民先生在任职期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在此之前，娄建民先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》，同意提名徐敬明先生为公司第二届董事会董事候选人。详情请见于2014年1月4日在巨潮网上披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。
公司董事会对娄建民先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-081号四川国光农化股份有限公司
第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议通知于 2019年11月8日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年11月 15日在龙泉会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人（其中监事卢浩以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席邹涛先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于投资设立成都市国光现代农业职业技术培训学校有限公司的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于投资设立成都市国光现代农业职业技术培训学校有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会 2019年11月 16日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-005
中信海洋直升机股份有限公司
关于设立中信海直航空技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）做大做强通航主业的战略需求，为拓展军品维修业务，进一步增强公司整体盈利能力和发展驱动力，完善业务布局，公司拟设立中信海直航空技术有限公司（下称“航空技术公司”）开展军品维修业务。具体情况如下：
一、概述
维修业务是公司主要通航业务之一，公司先后为部队维修直升机超100架次，为保障国防建设作出一定贡献。同时公司通航维修技术配套能力、航线维护及整机维修实力的增强，为维修业务向军品维修拓展奠定了市场、人才、技术、运营管理基础。
随着军民融合深度发展，军队采购制度改革推动民用企业进入军工领域，但“民参军”需按任务划分类别取得相关的军工资质。公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限责任公司属中外合资企业，不符合保密条件，基本不能承接国产军机维修业务，故需要设立新公司承揽军用国产直升机维修业务。
本次拟组建军品维修全资子公司，正是适应军方对武器装备生产经营的监督管理要求，延续拓展军品维修业务，统一管理军品维修认证及业务经营，强化保密责任。同时为了贯彻落实国家民航局关于鼓励航空企业组建若干维修集群的意见，完善公司业务战略布局，依托自身优势，公司拟以军品、空客、俄直等维修业务为主，全面推进维修板块多元化发展。
本次对外投资设立子公司不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东
大会审议。
二、拟设立的航空技术公司基本情况
（一）名称：中信海直航空技术有限公司（暂定名，以工商登记结果为准）；
（二）企业类型：有限责任公司；
（三）注册地：深圳市；
（四）经营范围：直升机机体及发动机的维修及维护，航空部件、附件的修理及维护,加改装，航空电子及机载辅助设备的维护；相关技术咨询及服务；航空器维修工程相关产品的进出口业务（具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准）；
（五）注册资本：8000万元人民币；
（六）出资方式：现金。首期缴纳注册资本 2500万元人民币，剩余部分在公司经营期限内缴足；
（七）资金来源：公司自有资金；
（八）持股比例：公司持股比例100%。
三、设立航空技术公司的目的、风险和对公司的影响
公司高度重视军民融合深度发展的国家战略，公司目前是唯一在主板上市的通航企业，有责任在民参军和军民深度融合发展中发挥重要作用，为国防和军队建设作出贡献。设立军品维修业务子公司，推动军品维修业务的研发、技术攻关和规模化发展，提升军品维修技术管理水平的提升，有效促进公司通航主业经营结构转型升级，符合公司稳增长、调结构、做大做强通航主业的战略需求。同时军品维修业务有望成为公司稳定的收入来源和新的利润增长点，有效促进通航运营与维修互补协同发展，缓解现阶段发展面临的业务单一的问题，也有利于巩固公司行业地位，增强综合竞争力。航空技术公司的设立及运营受军工资质认证、人才队伍建设、业务承接不足、监管风险等多方面因素的影响，具有一定风险。
公司目前已经具备或正在推进空直、俄直、军品维修资质和能力，以及上述维修业务并行发展的局面。公司第六届董事会第十一次会议要求公司管理层以军品维修业务子公司为业务和投资平台，集中优秀的维修资源，整合维修板块业务，统一管理空直、俄直、军品以及其他相关维修业务。经过优化的维修板块业务既能服务于公司的运行维修需要，同时也作为独立对外的维修业务平台，在通航产
业发展的大背景下，为公司带来更大的收益。公司管理层将按照要求履行相关审批程序，抓紧进行调整工作。
四、董事会授权事项
公司董事会授权公司管理层办理航空技术公司设立等相关事项。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）016号广东新宝电器股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于 2018年 3月 7日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2018年3月2日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议的董事为7人。其中董事郭建强先生因工作原因，委托董事郭建刚先生代为表决；董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署<顺德区工业投资项目投资开发建设协议书>的议案》。
公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。2017年10月12日公司召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买的议案》，同意公司通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）以自筹资金参与竞拍位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003的宗地使用权。
东菱智慧已于 2017年10月 16日成功竞得宗地编号为083079-003，交易编号为TD2017（SD）WG0037地块的国有建设用地使用权，成交价为人民币 21,486.00
万元，并签订了成交确认书。
为推进上述计划的实施，东菱智慧拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署《顺德区工业投资项目投资开发建设协议书》。合作双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就公司拟在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地等相关事项达成合作共识。公司承诺自项目用地交付之日起 36个月内，项目固定资产总投资（包括厂房、设备、地价款等，下同）不少于159,400万元人民币或其他等值货币。自项目用地交付之日起第六年（即约定的达产年），项目固定资产总投资不少于169,400万元人民币或其他等值货币。同时，东菱智慧将与佛山市顺德区国土城建和水利局签署本协议项下的《国有建设用地使用权出让合同》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于 2018年 3月 23日下午 2点 45分在公司三楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年3月8日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－043
紫光股份有限公司
关于公司股份转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年7月21日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）的通知，为优化清华产业战略板块，清华控股将其持有的公司13,491,774股股份通过深圳证券交易所大宗交易方式转让给了其下属控股子公司西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”），本次转让后，清华控股通过间接方式持有公司股份数量保持不变，仍为公司实际控制人。现将有关情况公告如下：
一、本次股份转让情况
紫光卓远于2017年7月20日通过深圳证券交易所大宗交易方式受让清华控股持有的公司13,491,774股股份，占公司总股本的1.29%，转让价格为56.50元/股。
二、本次股份转让前后持股变化情况
本次转让前，紫光卓远持有公司26,790,400股股份，占公司总股本的2.57%，清华控股直接持有公司13,491,774股股份，占公司总股本的1.29%。本次转让后，紫光卓远持有公司40,282,174股股份，占公司总股本的3.86%，清华控股不再直接持有公司股份。
紫光卓远为紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）全资子公司，紫光集团为清华控股控股子公司。本次转让前，紫光集团通过直接和间接的方式合计持有公司600,340,358股股份，占公司总股本的57.60%，本次转让后，紫光集团通过直接和间接的方式合计持有公司613,832,132股股份，占公司总股本的58.89%。本次转让前后，清华控股对紫光集团的控制关系保持不变，因此本次转让后，清华控股通过间接方式持有公司股份数量保持不变，仍为678,201,688股，占公司总股本的65.07%，仍为公司实际控制人。
三、相关承诺
紫光卓远承诺，在本次受让后六个月内及其他法定期限内不减持其本次受让的
公司股份。
四、相关风险提示
本次股权转让行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
飞亚达（集团）股份有限公司
《公司章程》修订案
鉴于飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“飞亚达（集团）股份有限公司”变更为“飞亚达精密科技股份有限公司”，结合实际情况，现对《公司章程》中有关条款进行修订如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||修订条款||修订前内容||修订后内容|
|第四条||公司注册名称：飞亚达（集团）股份有限公司FIYTA HOLDINGS LTD.||公司注册名称：飞亚达精密科技股份有限公司FIYTA Precision Technology Co., Ltd.||
|第十三条||公司的经营宗旨：专注钟表行业，以品牌战略统领各项工作，帮助顾客实现高品质生活，为员工提供舞台，为股东创造回报，逐步实现“塑造国际化品牌、成为全球化企业”的愿景。公司的核心价值观为“顾客导向、诚信、合作、学习与创新、速度。”||公司的经营宗旨：传承“航空报国”精神，创造品质生活，逐步实现“成为领先的国际化手表品牌企业”的愿景。公司的核心价值观为“品牌引领、顾客导向、价值创造、合作担当、学习创新”。||

本《公司章程》修订事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-073贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”）向社会公开发行人民币普通股股票3,700万股，每股发行价格40.00元。
公司首次公开发行股票募集资金总额为1,480,000,000.00元，扣除各项发行费用，募集资金净额为1,381,027,295.41元，以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的(2010)综字第030028号《验资报告》审验确认。
本公司发行普通股过程中发生广告费、路演费、上市酒会费等 6,877,257.59元原计入了发行费用。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知（财会【2010】25号）”中的规定，上述费用应计入当期损益。公司根据该规定，将上述费用 6,877,257.59元调整计入当期损益，增加募集资金净额人民币 6,877,257.59元，经此调整后实际募集资金净额为人民币 1,387,904,553.00元，超募资金为人民币 1,037,153,453.00元。
截至2014年6月30日止，募集资金余额为人民币 496,533,477.20元。
二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2013年10月16日公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议
批准之日起不超过9个月。具体内容详见 2013年10月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）中的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司于2014年7月9日将上述临时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过9个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐
代表人。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司拟继续使
用闲置募集资金 5,000万元用于临时补充流动资金，本次补充流动资金的使用期间不超过 9个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
本次继续使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金主要用于
与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资等高风险投资。
本次闲置募集资金的使用不会影响公司所有募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时公司拟使用5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行存贷款利差计算，9个月内可为公司减少利息支出约200万元。因此，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司解决临时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
四、说明与承诺
公司近12个月内未进行过证券投资等高风险投资，本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金主要用于与主营业务相关的生
产经营使用，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资。
五、相关审核和批准程序
（一）董事会、监事会意见
公司第三届董事会第十二次会议及公司第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意继续使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金 5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 9个月。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事黎明、果德安、王洪、陆静对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案发表了独立意见：
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并有利于满足公司生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。我们同意公司使用部分闲置募集资金 5,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 9个月。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为贵州百灵本次拟继续使用部分闲置超募资金临时补充流动资金事项：
1、已经贵州百灵董事会、监事会审议通过，贵州百灵独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
来 12个月内也不进行证券投资等高风险投资。
因此，本次拟继续使用部分闲置超募资金临时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用》等相关规定的要求，本保荐机构对贵州百灵继续使用部分闲置超募资金临时补充流动资金无异议。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
（四）《宏源证券股份有限公司关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司继续使用部分闲置超募资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-034
浙江栋梁新材股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及并购资产，并购标的资产所属医药行业，可能涉及出售资产。
预计本次交易标的总资产不低于公司最近一期经审计总资产的50%。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）自2017年1月9日开市起停牌。
公司已分别于2017年1月9日、2017年1月16日、2017年1月23日、2017年2月6日、2017年2月8日、2017年2月15日、2017年2月22日和2017年3月1日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-007）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-009）。
2017年3月6日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项。
公司已分别于2017年3月8日、2017年3月15日和2017年3月22日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-012）和《重大资产重组进展暨召开临时股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）。
公司已分别于2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、2017年4月21日、2017年4月28日和2017年5月8日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-016）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033）。
截止目前，公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定正在进行尽职调查、审计及评估等相关工作。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案,并在履行相关程序后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-160启迪桑德环境资源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会现场会议召开时间：2018年12月18日（星期二）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月18日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月17日（星期一）15:00至2018年12月18日（星期二）15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长文一波先生、副董事长文辉先生因公务原因未能参加本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事马勒思先生为本次会议主持人；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计63人，代表股份690,425,793股，占公司总股份的48.2620％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份573,045,012股，占公司总股份的40.0569％。通过网络投票的股东54人，代表股份117,380,781股，占公司总股份的8.2051％。
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份4,698,740股，占公司总股份的
0.3285％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,317,402股，占公司总股份的0.0921％。通过网络投票的中小股东51人，代表股份3,381,338股，占公司总股份的
0.2364％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议及表决情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过5.55亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；
总表决情况：同意690,262,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9763％；反对53,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权110,440股（其中，因未投票默认弃权110,440股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160％。
中小股东总表决情况：同意4,535,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5157％；
反对53,280股，占出席会议中小股东所持股份的1.1339％；弃权110,440股（其中，因未投票默认弃权110,440股），占出席会议中小股东所持股份的2.3504％。
表决结果：本项提案获得通过。
2、审议通过《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过5.2亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》；
总表决情况：同意690,230,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对84,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权110,440股（其中，因未投票默认弃权110,440股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160％。
中小股东总表决情况：同意4,503,680股，占出席会议中小股东所持股份的95.8487％；
反对84,620股，占出席会议中小股东所持股份的1.8009％；弃权110,440股（其中，因未
投票默认弃权110,440股），占出席会议中小股东所持股份的2.3504％。
表决结果：本项提案获得通过。
3、审议通过《关于变更部分2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
总表决情况：同意690,255,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对59,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权110,440股（其中，因未投票默认弃权110,440股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160％。
中小股东总表决情况：同意4,528,620股，占出席会议中小股东所持股份的96.3795％；
反对59,680股，占出席会议中小股东所持股份的1.2701％；弃权110,440股（其中，因未投票默认弃权110,440股），占出席会议中小股东所持股份的2.3504％。
表决结果：本项提案获得通过。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公司章程〉修订相关事项的议案》；
总表决情况：同意689,801,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对193,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281％；弃权430,440股（其中，因未投票默认弃权430,440股），占出席会议所有股东所持股份的0.0623％。
中小股东总表决情况：同意4,074,420股，占出席会议中小股东所持股份的86.7130％；
反对193,880股，占出席会议中小股东所持股份的4.1262％；弃权430,440股（其中，因未投票默认弃权430,440股），占出席会议中小股东所持股份的9.1608％。
表决结果：本项提案获得通过。
《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网。
5、审议通过《关于变更回购股份方案的议案》。
总表决情况：同意689,499,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8658％；反对926,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,772,520股，占出席会议中小股东所持股份的80.2879％；
反对926,220股，占出席会议中小股东所持股份的19.7121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
四、律师现场见证情况：
公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杨育红律师、雷森皓律师就会议的召集、召
开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、公司2018年第三次临时股东大会主持人推举书；
3、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年十二月十九日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-01007鼎捷软件股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员不减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日收到公司董事长孙蔼彬先生、董事叶子祯先生（总经理）、董事陈建勇先生（财务负责人）、董事会秘书张苑逸女士、公司高级管理人员许庆芳先生及张进聪先生出具的《关于未来一年内不减持鼎捷软件股份有限公司股份的承诺函》，具体内容如下：
基于对中国经济和资本市场、对公司未来发展前景的坚强信心，以及对公司长期投资价值的认可，同时进一步稳定现有的股权结构，持续支持公司未来在公司战略方向上不断深化转型升级，推动公司长期可持续发展，并维护广大公众投资者利益：
公司董事长孙蔼彬先生、董事叶子祯先生（总经理）、董事陈建勇先生（财务负责人）、董事会秘书张苑逸女士、公司高级管理人员许庆芳先生及张进聪先生承诺自 2017年 2月 3日起一年内不减持其直接或间接持有的公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
上述承诺充分体现了公司管理层对公司未来发展的信心，以实际行动表明了对公司的坚定信心，以及维护资本市场稳定的决心。
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一七年一月二十三日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 公告编号：2014-022
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2014年 7月 23日在成都市公司董事会办公室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于 2014年 7月 13日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 8人，委托 1人（董事长曾泰先生因公出差，委托副董事长戴扬先生出席本次会议并代为行使表决权。），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权择机行使优先购买权的议案》
2014年 7月 12日，公司披露了关于控股股东西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的公告。
公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司通过西南联合产权交易所向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品、锂金属加工、锂电池正级材料生产及销售业务的中国境内上市公司转让西藏日喀则扎布耶
锂业高科技有限公司20%股权是为了支持公司对旗下锂资源开采及
加工业务战略整合的重要举措，其目的在于用市场化方式将西藏日喀
则扎布耶锂业高科技有限公司的资源优势与行业内优秀企业的管理优势、技术优势相结合，有利于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司进一步深化现代企业制度，推进募投项目建设，提升公司业绩，保护投资者利益。因此，选择合适的锂产业战略投资者关系到公司的可持续发展，为确保公司锂资源的战略安全，提请股东大会授权董事会在交易价格不超过 5.56亿元人民币的范围内就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权择机行使优先购买权。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1票，回避 1票（董事刘光芒先生弃权，在招拍价 5.56亿元（含）以内，建议西藏矿业股份公司行使优先受让权，超过则授权董事会处理；董事曾泰先生为关联董事回避表决）。
有关内容详见公司《关于西藏矿业发展股份有限公司提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权择机行使优先购买权涉及的关联交易事项的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2014年 8月 8日召开公司 2014年第二次临时股东大会，董事会拟将如下议案提交公司股东大会审议：
1、《关于股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权择机行使优先购买权的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体参会方式与内容详见《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二 0一四年七月二十三日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-044上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司第四届董事会第七次会议于2016年4月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于会议前三日以电话、电子邮件等形式发出。会议由副董事长樊剑军先生主持，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
截至 2016年 4月 7日，公司完成了非公开发行股份事宜，本次新增股份14,178,480股，详见2016年4月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据 2015年 7月 23日公司 2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司章程做如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币11,524.50万元人民币|第六条 公司注册资本为人民币12,942.348 万元人民币。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为11,524.50万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股11,524.50万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为12,942.348万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股 12,942.348万股。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2018-019深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年 10月 19日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方式于 2018年 10月 26日召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2018年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》的相关规定，程序合法、依据充分，符合公司实际情况，能够客观、真实的反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司提供担保的独立意见
为支持公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为我耀机器人向北京银行股份有限公司上海分行申请最高授信额度为人民币壹亿元整的综合授信提供连带责任保证担保。
我们认为：我耀机器人为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司以及全资子公司我耀机器人的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司担保管理办法》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司为全资子公司提供担保事项。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
由公司总经理乔徽先生提名，拟聘任李昊先生为公司副总经理，经审阅李昊先生个人履历及相关资料，我们认为：李昊先生具备担任公司副总经理的资格，公司董事会提名委员会对此发表了无异议意见，李昊先生亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意聘任李昊先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
三、关于追认接受关联方担保事项的独立意见
为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）、全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“奥特博格”）业务发展，满足其生产经营的资金需要，2016年10月，李昊先生及其直系亲属为奥特博格向中国银行股份有限公司浦东开发区支行申请人民币4,000万元额度内（含）的综合授信提供了连带责任保证担保，2017年 9月，李昊先生及其直系亲属为天津福臻以信用方式向中国银行天津西康路支行申请人民币 2,000万元额度内（含）的综合授信提供了连带责任保证担保，2017年12月，李昊先生及其直系亲属为天津福臻向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币 11,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保。经公司第十届董事会第二十五次会议审议，公司拟聘任李昊先生担任公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李昊先生被聘任为公司副总经理后将与公司存在关联关系，故公司对全资子公司及全资孙公司接受李昊先生及其直系亲属提供的担保作为关联交易予以追认。
本次接受关联方担保事项，是为了满足天津福臻及奥特博格的生产经营资金需求，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，关联方李昊先生及其直系亲属系自愿决定，担保协议不产生任何担保费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次追认接受关联方担保事项。
（此页无正文，专为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡少河 何杰 郭海凤
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于制定
《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的意见
根据《广东水电二局股份有限公司章程》、《广东水电二局股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会就公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》发表如下意见：
公司拟制定《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，符合广东省政府、省国资委对企业负责人薪酬管理政策有关规定，有利于公司发挥薪酬制度的激励作用，充分调动公司董事及高级管理人员积极性和创造性，提高公司经营管理水平和经济效益。我们同意该管理办法，并将该管理办法提交董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的意见的签署页）
董事会薪酬与考核委员会委员签署：
卢大鹏 李彩虹 彭 松
广东水电二局股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2019年 8月 29日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-013
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于 2016年 11月 17日开始停牌，公司原预计在 2017年 2月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。
具体详请见公司于2017年1月26日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
2017年 2月 15日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案。因此，公司证券于2017年2月16日起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于参与设立深圳光大金控清洁能源基金合伙企业（有限合伙）的独立意见
公司本次参与设立深圳光大金控清洁能源基金合伙企业（有限合伙），有利于公司利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长，同时分享快速发展的并购投资市场的回报。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金 10,000万元参与设立深圳光大金控清洁能源基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：王昭林
宋进军
纪常伟
2015年9月13日