Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-015珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
公司拟变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司的主营业务及发展战略，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将名称从“珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司”变更为“珠海世纪鼎利科技股份有限公司”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订：
原第一章第四条公司注册名称：中文全称：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
英文名称：Dingli Communications Corp., Ltd.
修改为：
第一章第四条公司注册名称：中文全称：珠海世纪鼎利科技股份有限公司英文名称： Dingli Corp., Ltd.
上述中文名称变更已获得珠海市工商行政管理局预先核准，将在换发营业执照后生效。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。公司将及时披露更名事项的最新进展。
特此公告！
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-003
欣旺达电子股份有限公司
关于使用自有资金设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为提高欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）的市场竞争力，加快公司发展战略布局，公司拟使用自有资金5,000万元人民币在深圳市前海深港现代服务业合作区（以下简称“前海”）设立公司的全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（暂定名，以工商登记为准；以下简称“前海弘盛”）。
前海弘盛将通过整合、引入技术、管理、研发资源，充分利用前海的各种先行政策，结合实际，开创新的发展平台，力争成为具有一定实力的科技公司，并对欣旺达的发展产生积极影响。
2、董事会审议情况
公司于2014年1月16日第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。
3、投资所必须的审批程序
根据欣旺达《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次设立前海全资子公司在公司董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
4、本次设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、设立全资子公司的基本情况
公司名称：深圳市前海弘盛技术有限公司（暂定，以工商注册最终核准为准）注册资本：5，000万元
法定代表人：王明旺
企业类型：有限责任公司
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报），高科技企业投资，科技企业孵化，科技成果的推广、咨询、评估与转让；技术开发外包、业务流程外包、项目管理；软件、信息技术与网络系统的设计、开发；电动车及其零部件的研发与销售；电池、电池管理系统、手机、笔记本电脑、移动电源、可穿戴设备、塑胶制品等电子产品及零配件的研发与销售；换流器、逆变柜/器、光伏逆变器、汇流箱、开关柜、移动储能、微电网系统、户用储能系统的开发与销售。工业自动化设备及配件、仪器仪表设备及配件、数控装备及配件、大型自动化系统与生产线综合解决方案、精密电子产品模具的技术开发、设计和服务；信息咨询不含中介服务，物业管理，机动车停车场服务，电动车租赁，出租办公用房；自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营）。
注册地址：深圳市前海深港现代服务业合作区
以上内容以工商注册最终核准为准。
1、出资情况
由欣旺达电子股份有限公司以货币资金方式出资5,000万元，在前海弘盛中占100%的股权，资金来源为自有资金。
2、法人治理结构
前海弘盛实行董事会领导下的总经理负责制，按照前海弘盛章程的约定对前海弘盛日常事务进行决策管理。欣旺达将按照现代企业管理制度，建立健全前海弘盛的法人治理结构，使其平稳高效运行。
3、前海弘盛业务定位
高科技企业投资,科技企业孵化，科技成果的推广、咨询、评估与转让；技术开发外包、业务流程外包、项目管理；兴办实业。
三、设立子公司的目的和对公司的影响
本项目符合公司的长远发展战略，能扩大公司业务范围，促进公司整体布局战略的实现，有利于提高公司品牌形象及影响力。
本项目的实施有利于公司抓住快速发展的市场机遇，实施专业化经营，有广
阔的发展空间，可获良好的效益。
本项目风险较低且可控，公司具有较完善的管理经验尽力促使项目顺利落
实。
本次对外投资金额为 5000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资对公司 2014年度的经营业绩不构成重大影响，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。
四、项目综合效益分析
1、若该项目能够顺利实施,将迅速增强公司在锂离子电池产业链的影响力和竞争力。项目的实施有利于公司的终端产品品牌建设,加快公司自动化生产的替代过程,拓展公司产业链条,扩大市场份额,为公司创造新的业绩增长点,并最终
提升公司的盈利能力。
2、社会效益方面，该项目公司将进一步促进公司技术研发、产品设计实力的持续提升，积累、沉淀研发设计经验，形成一批技术专利等科技成果，有利于推动相关行业的发展；另外，该项目公司将促进当地就业，并为当地带来一定税收，为当地经济社会发展带来积极影响。
五、相关风险分析
1、人力资源及内部管理风险
新公司的成立需要引进大量人才，尤其是技术、研发、管理等方面的高级人才。公司可能一时不能引进大量的人才，进而影响项目的实施进度，影响公司的发展。同时，子公司设立后，可能存在项目管理不到位而导致研发效率不高及内部管理不到位而导致相关业务没能顺利开展的问题，这都对新的公司管理水平提出了更高的要求。
对策：公司有一套良好的人才引进和完善的激励机制，能吸引人才，留住人才，使人才最大限度发挥自己的能力，使他们同公司一起发展。公司将广泛吸引各地高校各类人才，提高研发水平，并与母公司的研发团队实现技术资源共享。
同时公司加强对员工的培训，提高员工在日常管理及市场营销等方面的水平，满
足公司发展对人才的需求。
2、政策风险
前海的各项政策实施细则还未全部落地，因此新公司未来有可能因不符合某些政策的要求而无法第一时间享受到相关优惠。
对策：公司在前期调研中已经详细研究现有的有关政策，确保在大的方向上不与政策背离。待相关细则出台后，若有出入，将尽快调整以符合条件。
六、其他
关于上述对外投资的最新进展情况，公司将会及时披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、《关于使用自有资金设立全资子公司的可行性研究报告》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-84甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东增持公司股票及增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上峰水泥”）于今日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）的通知，上峰控股于 2016年 9月 12日至 9月 13日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份5,898,400股。自2016年1月12日至本公告披露日，上峰控股通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份数量为8,781,344股，占公司总股本的1.08%。有关情况公告如下：
一、增持人：公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司
二、增持目的及计划
本次增持系基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同，上峰控股计划自首次增持之日2016年1月12日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含已增持的 8,781,344股），后续增持最低不低于 10,000股。上峰控股就未来的增持行为未设定其他实施条件。
三、增持方式
通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
四、已增持股份的数量及比例
本次上峰控股于2016年9月12日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份5,588,600股，占公司总股本的0.69%，增持均价为6.78元/股，增持金额为 37,913,882.2元；于 2016年 9月 13日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份309,800股，占公司总股本的0.04%，增持均价为6.92元/股，增持金额为2,144,326.00元。
加上上峰控股于2016年1月12日通过深圳证券交易所交易系统增持的公司股份2,882,944股，截至2016年9月13日，合计增持公司股份数量为8,781,344股，占公司总股本的1.08%。
本次增持前，上峰控股共持有公司股份 256,668,015股，占公司总股本的31.55%；本次增持后，截止 2016年 9月 13日，上峰控股共持有公司股份262,566,415股，占公司总股本的32.27%。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
2、上峰控股承诺增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、上峰控股本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注上峰控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月十三日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业
编号：临2019-044债券代码：112121 债券简称：12景兴债
浙江景兴纸业股份有限公司
关于 2012公司债券兑付公告暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江景兴纸业股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“12景兴债”、“本期债券”、债券代码：112121）将于 2019年 10月 25日摘牌并支付 2018年 10月 25日至2019年10月24日期间的利息及本期债券的本金。
本次本息兑付的债权登记日为2019年10月24日，凡在2019年10月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年10月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本次债券的摘牌日为2019年10月25日。
浙江景兴纸业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2012年发行的 12景兴债至2019年10月25日将期满七年。根据本公司“12景兴债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本公司将于 2019年10月25日支付本期债券的本金及2018年10月25日至2019年10月24日期间的利息，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：浙江景兴纸业股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：12景兴债（112121）。
行了回售，截至本公告出具日，剩余规模为7.070109亿元。
4、发行价格：100元/张。
5、债券期限：本期债券为固定利率债券；期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率或其确定方式：票面利率为7.38%，在债券存续期限前5年固定不变附第5年末发行人上调票面利率选择权。
第5年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍维持7.38%不变，并在本期债券存续期后2年固定不变。（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“12景兴债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 429,891张，公司于 2017年 10月 25日对有效申报回售的“12景兴债”债券持有人支付本金及当期利息。截至本公告出具日，剩余托管数量为7,070,109张。
7、债券起息日：2012年10月25日。
8、债券付息日：2013年至2019年间每年的10月25日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、债券付息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
10、信用评级情况：经联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
11、上市时间和地点：2012年12月11日在深圳证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券兑付方案
按照《浙江景兴纸业股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.38%。每手面值1,000元的本期债券派发本息为1,073.80元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手（面值 1,000元）派发本息为1,059.04元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手（面值1,000元）派发本息为1,073.80元。
三、本期债券兑付债权登记日、兑付本息日
1、债券兑付权益登记日：2019年10月24日
2、债券兑付本息日：2019年10月25日
四、本期债券兑付对象
本次兑付对象为截止2019年10月24日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12景兴债”的债券持有人。
五、本期债券兑付方法
1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行债券兑付兑息工作。本公司将在本次权兑付本息日前 2个交易日前将本年度债券兑付本金及利息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券兑付本金及利息资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本息。
3、公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业
所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、摘牌安排
本期债券将于2019年10月25日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》，2019年10月25日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
八、咨询联系方式
咨询机构：
1、发行人：公司董事会秘书办公室
地址：浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司
邮编：314214
联系人：姚洁青、吴艳芳
咨询电话：0573-85969328
传真：0573-85963320
2、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
邮政编码： 100010
联系人：贾兴华、段良晓
联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
联系电话：021-68801584
传真： 021-68801551
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所22-28楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关兑付时间安排的相关文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-028
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人之一陈良仁先生的通知，陈良仁先生将其持有的本公司4,930,000股无限售流通股质押给华鑫证券有限责任公司，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人及其一致行动人股票被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈良仁|第一大股东|14,500,000|2015-10-23|2016-10-24|申万宏源证券有限公司|30.17%|个人融资|
|池方燃|一致行动人|14,677,500|2016-5-27|2016-11-25|中国银河证券股份有限公司|75.00%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|15,500,000|2016-7-5|2017-7-5|华鑫证券有限责任公司|32.25%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|3,170,000|2016-8-11|2016-11-10|华鑫证券有限责任公司|6.60%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|1,760,000|2016-8-11|2017-2-9|华鑫证券有限责任公司|3.66%|个人融资|

截至公告披露日，股东陈良仁先生持有公司 48,060,000股，占公司股份总数的13.54%；陈良仁先生所持有公司股份累计被质押 34,930,000股，占公司股份总数的9.84%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士和陈良仁先生共持有公司 103,320,000股，占公司股份总数的29.12%；实际控制人及一致行动人累计被质押49,607,500股，占公司股份总数的13.98%。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-032
深圳市超频三科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月 19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2018年4月19日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-044
比亚迪股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2018年 10月 30日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2018-106），公司高级管理人员吴经胜先生拟通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持其所持有的公司股份不超过 1,000,000股 A股，占其所持公司 A股总股数的比例不超过22.43%，占公司总股本比例不超过0.04%,减持时间为自减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后六个月内（如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2018-106）。
2019年2月19日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编号2019-006），具体内容详见2019年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
一、减持基本情况
截至本公告日，高级管理人员吴经胜先生股份减持计划期限已届满，相关情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价区间（元/股）|减持数量（股）|当前持股数量（股）|本次减持数量占公司总股数的比例|
|吴经胜|竞价交易|2018/11/20-2019/2/15|51.75-57.12|600,000|3,857,580|0.02%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 （股）|占公司股份总数比例|股数 （股）|占公司股份总数比例|
|吴经胜|无限售条件股份|1,114,395|0.04%|814,395|0.03%|
||有限售条件股份|3,343,185|0.12%|3,043,185|0.11%|
||合计|4,457,580|0.16%|3,857,580|0.14%|

二、其他事项说明
1、本次减持股份符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
2、本次减持计划已届满，吴经胜先生已按照相关规定进行了股份减持计划的预披露，减持方式、数量符合其减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、吴经胜先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2019年5月 20日
证券代码：002402 证券简称：和而泰内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
||是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||崔军|10|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||游林儒|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张坤强|12|

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会2019年3月26日
关于2017年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-063
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2017年第三季度报告全文》已于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-084深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年9月24日、2019年9月25日、2019年9月 26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15.01%。按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司针对股票交易异常波动的情形，对有关事项进行了核查，具体情况说明如下：
1、公司于2019年9月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-081）。截至本公告披露日，该事项不存在需要更正、补充之处。
2、公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）正在对公司股份实施要约收购。按照本次要约收购申报程序，在要约收购期限届满前最后3个交易日，即2019年9月27日、2019年9月 30日和 2019年10月8日，预受股东不得撤回其对要约的接受。截至2019年9月25日，预受要约的股份数量合计600股。
3、公司近期未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
占公司股份总数的29.85%）51%股权质押给中国工商银行股份有限公司深圳深东支行。详见公司同日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东股份质押公告》（公告编号：2019-083）。
6、除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、经核查，股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会确认公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
3、公司撤销退市风险警示的申请尚需深圳证券交易所审核，能否获得审核通过仍存在不确定性，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2014-014
深圳信立泰药业股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，公司留存充足的货币资金。在不影响公司正常经营的情况下，公司产生部分自有闲置资金。为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金三亿元以内投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过三亿元的自有闲置资金，适当投资低风险及短期的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效（详见2013年8月20日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》）。根据上述决议，公司拟使用不超过人民币两亿元自有闲置资金购买理财产品。
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品
1、认购理财产品本金金额：人民币一亿元。
2、理财产品期限：90天。
4、申购日：2014年4月10日
5、投资收益支付：
该产品为上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行承诺的保本浮动收益型理财，到期一次性返还产品本金和产品收益。
投资兑付日为投资期限届满后的下一日；如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。
（二）产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品
1、认购理财产品本金金额：人民币一亿元。
2、理财产品期限：180天。
3、理财产品投资范围：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、申购日：2014年4月10日
5、投资收益支付：
该产品为上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行承诺的保本浮动收益型理财，到期一次性返还产品本金和产品收益。
投资兑付日为投资期限届满后的下一日；如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。
（三）公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
（四）风险提示：
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升，但前述产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回有关产品。
5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
7、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
二、对公司日常经营的影响
公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金，购买标的为上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行承诺的保本浮动收益的银行理财产品，风险可控。同时，对理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，投资银行理财产品不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。
三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
公司于 2013年 9月 2日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 12个月（2013年 9月 2日至 2014年 9月 2日）的兴业银行深圳分行金雪球 0901期人民币常规机构理财计划，详见2013年8月29日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品未到期。
公司于2013年10月21日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为2013年10月21日至2014年4月9日的兴业银行深圳分行金雪球1008期人民币常规机构理财计划，详见2013年10月22日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》。该产品于2014年4月9日赎回本金及取得预期收益。
四、风险应对措施
（一）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（三）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主；
（四）监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
（五）公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况。
五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的意见
（一）独立董事发表独立意见如下：
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金三亿元以内购买低风险的银行理财产品。
（独立董事的意见详见2013年8月20日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》）
（二）监事会发表意见如下：
目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用三亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，提高资产回报率。该项决策履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用三亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品。
（监事会的意见详见2013年8月20日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届监事会第十六次会议决议公告》）
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；
3、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019056
福建广生堂药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例合计达到1%的公告
股东叶理青、福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月19日披露了《关于一实控人及一致行动人减持股份的预披露公告》，公司实控人之一叶理青女士及一致行动人福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）（以下简称“奥泰投资）计划自公告减持计划起 15个交易日后的 6个月内，合计减持股份不超过 7,000,000股，即不超过公司总股本的5%，且在任意连续九十个自然日内，通过竞价交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
公司近日收到叶理青女士及奥泰投资出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至 2019年 7月 18日，上述股东通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,400,000股，占公司总股本1%；通过大宗交易方式累计减持公司股份 600,000股，占公司总股本0.43%；合计减持公司股份 2,000,000股，占公司总股本的1.43%，现将上述股东股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|叶理青|大宗交易|2019.6.19|21.72|600,000|0.43%|
||集中竞价|2019.6.25--2019.7.18|33.996|850,000|0.61%|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|集中竞价|2019.7.17|40.419|550,000|0.39%|
|合计||||2,000,000|1.43%|

注1：本次减持的股份系首次公开发行前股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|占公司总股本比例|
|叶理青|合计持有股份|15,000,000|10.71%|13,550,000|9.68%|
||其中：限售流通股|11,250,000|8.04%|11,250,000|8.04%|
||无限售流通股|3,750,000|2.68%|2,300,000|1.64%|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|无限售流通股|11,242,625|8.03%|10,692,625|7.64%|

二、其他情况说明
1、叶理青女士、奥泰投资减持股份事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，股份减持的实施与此前已披露的股份减持计划一致，不存在违规情形。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
4、截止本公告日，上述股东的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、叶理青、奥泰投资《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年7月18日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—81厦门信达股份有限公司关于
2015年度开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
公司第九届董事会2014年度第十次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于 2015年度开展远期外汇交易的议案》。为防范汇率风险，公司及控股子公司对 2015年度外币收汇购汇与境内外金融机构签订远期结售汇合同，任意时点余额不超过等值3亿美元。
厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
二、远期外汇交易概述
公司及控股子公司开展的2015年远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。
1、远期外汇交易品种
开展的远期外汇交易为远期结售汇，结售汇货币为美元、欧元、港币、日元等。交割期与预测回款期相同，远期结售汇总金额小于公司收汇金额和实际经营所需的外币金额之和。
2、远期外汇交易期间和金额
公司及控股子公司2015年开展远期结售汇业务，任意时点余额不超过等值3亿美元。公司及控股子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，
与境内金融机构分别签订远期结售汇合同。远期结售汇合同到期收益率取决于约定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。
3、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
三、开展远期外汇交易的必要性
公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种的交易。为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，根据现有业务规模测算，公司及控股子公司与境内金融机构签订远期结售汇合同，任意时点余额不超过等值3亿美元。
公司及控股子公司开展的远期外汇交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动导致的预期风险。合同到期收益率取决于约定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。
四、开展远期外汇交易的前期准备
1、公司已制订《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》，对进行衍生品投资业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展远期外汇业务的风险可控。
2、公司成立了由分管内控的副总经理等相关负责人组成的工作小组，负责具体远期外汇交易业务。
3、公司及控股子公司参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
五、开展远期外汇交易的风险分析
汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。
2、收汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
3、保证金风险：远期外汇交易实行保证金交易，公司主要交易的金融机构对公司的远期外汇交易都实行了用授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金进而影响公司业务的发展。
六、开展远期外汇交易的风险管理策略
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。
公司及控股子公司签署的2015年远期结售汇合同金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
七、开展远期外汇交易的公允价值分析
公司及控股子公司开展远期结售汇业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
八、开展远期外汇交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
九、独立董事关于公司 2015年度开展远期外汇交易的独立意见
公司独立董事认为：鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，
有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：厦门信达开展远期外汇交易的目的是为了利用远期外汇交易来规避外汇收入的汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第九届董事会2014年度第十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，根据《公司章程》和《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》，该事项尚需提交股东大会审议。
本保荐机构对公司拟2015年度开展远期外汇交易事项无异议。
十一、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第十次会议决议
2、独立董事意见
3、保荐机构意见
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会 2014年12月12日
浙江爱仕达电器股份有限公司
公司章程修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|原章程内容|修改后内容|
|1|新增第三条款，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。|第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。|
|2|新增第一百二十一条款，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。|第一百二十一条 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。|
|3|新增第一百二十二条款，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。|第一百二十二条 公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。|
|4|新增第一百二十三条款，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。|第一百二十三条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。战略委员会由五名董事组成，其余各委员会成员由三名董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|

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|董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。|