Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
长城证券股份有限公司
关于深圳市大富科技股份有限公司以募集资金
置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层）
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“大富科技”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就大富科技第三届董事会第七次会议审议的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》所涉及的事项，发表如下核查意见：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
大富科技经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]871号）核准，公司于 2016年 9月29日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票114,698,006股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 30.63元，募集资金总额 3,513,199,923.78元，扣除支付给承销商的承销费用 51,750,000.00元后，余额人民币3,461,449,923.78元，于2016年9月29日汇入大富科技如下账户：
金额单位：人民币元
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|序号|开户行|账号|存入金额|
|1|中国银行蚌埠分行营业部|178240835812|1,565,000,000.00|
|2|中国银行怀远支行|182740865611|1,385,000,000.00|
|3|中国银行深圳石岩支行|765367935226|261,449,923.78|
|4|中国农业银行深圳东塘支行|41021100040021282|100,000,000.00|
|5|中国建设银行深圳华侨城支行|44250100000700000425|100,000,000.00|
|6|江苏银行深圳宝安支行|19220188000097230|50,000,000.00|
|合计|||3,461,449,923.78|

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字瑞华验字[2016] 48270008号《验资报告》。
二、募集资金的专户存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，
以及公司《募集资金管理制度》的规定，发行人、长城证券分别与中国建设银行深圳华侨城支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中国银行股份有限公司蚌埠分行、中国银行股份有限公司怀远支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、自筹资金前期投入和募集资金置换情况概述
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大富科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》（瑞华核字【2016】48270030号），公司拟以募集资金置换截至2016年9月30日预先已投入募投项目的自筹资金金额为10,410.04万元，具体情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入金额|
|1|柔性OLED显示模组产业化项目|156,500.00|1,901.12|
|2|USB3.1Type-C连接器扩产项目|84,000.00|2,553.83|
|3|精密金属结构件扩产项目|54,500.00|5,955.09|
|4|补充流动资金项目|50,000.00||
|合计|——|345,000.00|10,410.04|

四、本次募集资金置换对公司的影响分析
发行人本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规规定；本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构长城证券认为：大富科技预先已投入募投项目的自筹资金使用情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“【2016】48270030号”《深圳市大富科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告》；大富科技第三届董事会第七次会议通过了《关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事均发表了同意意见；保荐机构同意大富科技实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公关于深圳市大富科技股份有限公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司2016年10月26日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-032东港股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月15日收到公司董事赵福蕊女士提交的书面辞职报告。赵福蕊女士因工作原因，辞去公司董事职务。辞职后，赵福蕊女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,赵福蕊女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。
公司对赵福蕊女士任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
石家庄东方热电股份有限公司
对收购沧州新能源、易县新能源的独立董事意见
作为石家庄东方热电股份有限公司独立董事，我们对公司拟收购中电投河北易县新能源发电有限公司（以下简称“易县新能源”）、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司（以下简称“沧州新能源”）100%股权事项发表意见如下：
1.北京中企华资产评估有限责任公司是具有证券业务资格的专业评估机构，该公司能够胜任本次评估工作。本次选聘程序合规，该公司及其委派的经办评估师与公司及本次交易所涉及相关当事方无关联关系，不存在现实的或可预期的利益或冲突，具有独立性。
2.本次评估的假设前提均按照国家有关法律法规及规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
的国有资产监督管理机构备案的《资产评估报告》，以收益法为评估结论并作为交易价格的参考依据，在此基础上最终确定交易价格，交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
4.收购沧州新能源、易县新能源100%股权，是实际控制人为支持上市公司持续健康发展而切实履行承诺，可有效的增加公司的持续经营及盈利能力，有利于公司进一步整合有效资源、拓展业务领域。独立董事同意本次交易。
独立董事：
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019-034浙江明牌珠宝股份有限公司
关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）系公司控股股东，持股比例29.96%。本次资金拆借构成关联交易。
2、关联董事虞阿五、虞豪华、尹阿庚在董事会审议该议案时回避表决。
3、本次关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为抓住市场机遇，解决公司业务发展中可能遇到的资金临时需求，公司控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司增加提供资金拆借。
本次资金拆借具体情况如下：
1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过5000万元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。
2、提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。
3、资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
二、关联方介绍
关联人名称：浙江日月首饰集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省绍兴市柯桥区福全镇
法定代表人：虞阿五
注册资本：7000万元
经营范围：实业投资等。
日月集团目前持有公司158,172,819股股份，占公司总股本的29.96%，为公司控股股东。
三、关联交易的合理性
公司及控股子公司在生产经营过程中对临时资金的需求较大，此项拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求，是控股股东对公司发展的支持。资金拆借经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
日月集团对公司提供资金拆借，可以有效解决公司灵活快速融资问题，有利于公司业务发展，体现控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第四届董事会第八次会议审议。
经第四届董事会第八次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司拟向公司及公司控股子公司增加提供资金拆借并收取资金拆借占用费。此项拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求，也是大股东对公司发展的支持。资金拆借经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及
其他股东、特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2019年 8月16日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-107厦门吉宏科技股份有限公司
关于与上海火昱科技有限公司（火币中国）
签署战略合作协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日与上海火昱科技有限公司（以下简称“火币中国”）签署《战略合作框架协议》，双方拟就区块链商品溯源、赋能精准营销和积分流通等方面开展合作。该协议仅为双方初步协商达成的合作意愿，协议所涉具体合作事项及细节双方将另行商议并签署书面协议，存在不确定性；
2、上述《战略合作框架协议》仅为双方初步达成的合作意向，具体合作事项尚未开展，尚无法准确预知该合同对公司本年度经营业绩的影响；
3、公司最近三年不存在披露的框架协议无后续进展或未达预期的情况。
一、合同签署概述
公司于2019年 10月25日与火币中国签署《战略合作框架协议》，双方拟就区块链商品溯源、赋能精准营销和积分流通等方面开展合作，上述《战略合作框架协议》为公司与火币中国达成合作的意向和基本原则的框架性约定，不涉及具体交易标的和金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议对方介绍
公司名称：上海火昱科技有限公司
法定代表人：袁煜明
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所地：中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
统一社会信用代码：91310115MA1K46GR8T
注册资本：500万元人民币
经营期限：2018年 08月30日至 2038年 08月29日
经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让,计算机系统集成服务,数据处理和存储服务,企业管理,供应链管理,企业管理咨询,创意服务,商务信息咨询,企业形象策划,市场营销策划,文化艺术交流活动策划,展览展示服务,会务服务,翻译服务,互联网信息服务,贸易经纪代理,软件开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：自然人李林出资495万元，持股比例99%，自然人袁煜明出资5万元，持股比例1%。
与公司的关系：火币中国与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、合同的主要内容
甲方：上海火昱科技有限公司（以下简称“火币中国”）
乙方：厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）
（一）合作宗旨
依托火币中国在区块链行业领先的产业和技术优势，及公司在快消品包装及互联网营销行业的优质资源和出色的运营能力，双方将合作开展区块链商品溯源、赋能精准营销和积分流通等合作，创造良好的投资回报与社会效益。
（二）合作内容
双方将结合各自的行业优势和产业特点，着重在以下范围内开展合作：
1、利用火币中国在区块链行业领先的产业和技术优势，针对公司自营的互联网（广告及电商）业务共同建立可扩展的去中心化数据库并提供相应的云计算服务；并结合公司的供应链业务（含包装集采、食品配送等）建立基于区块链技术的供应链管理系统，提供一个全程可追踪的供应链应用场景，提升消费者信任度，提高效率，降低不确定性风险。
促进价值互通共享；
3、结合双方在各自领域的行业资源和优势，双方就“区块链+一物一码”等区块链赋能新零售的方式展开研究和实践，并优先将其进行落地应用，打造区块链技术在精准营销领域应用的行业案例。
（三）本协议自双方法定代表人(或其授权代表)签字并加盖公章之日起生效，任何一方如有变更、提前终止本协议要求，应书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。
（四）本协议有效期自签订生效之日起2年：如双方在前述期限内达成具体项目的正式合作协议的，则项目具体合作事宜以双方正式合作协议为准，否则，本协议于有效期届满之日起终止。
四、对公司的影响
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，本质上为一个去中心化的数据库，随着区块链技术的发展应用，目前已延伸至数字金融、物联网、智能制造、供应链管理等多个领域。
火币中国是业内领先的区块链产业一站式服务平台，致力于以区块链技术探索数字经济模式创新，打造产业级区块链底层技术、区块链与实体产业融合、“区块链+”行业应用的综合服务体系，推动区块链持续赋能产业经济、行业研究、人才培养等全面发展。
公司长期关注区块链技术的发展及应用，自2019年6月以来与火币中国高层管理人员接触探讨，并于近日与火币中国签署《战略框架合作协议》，依托火币中国在区块链行业丰富的从业经验和领先的技术优势，以及借助公司在包装行业的优质资源和出色的运营能力，拟在区块链商品溯源、赋能精准营销和积分流通等方面开展合作。公司可利用火币中国在区块链行业领先的产业和技术优势，针对自营的互联网广告及电商业务共同建立可扩展的去中心化数据库并提供相
应的云计算服务，同时结合公司的供应链业务建立基于区块链技术的供应链管理系统，提供一个全程可追踪的供应链应用场景，提升消费者信任度，提高效率，降低不确定性风险，创新发展公司的产品技术及解决方案，为公司业务增长及发展提供技术支撑。
五、风险提示
1、《战略合作框架协议》的签署，仅为公司与火币中国开展合作和意向和基本原则的框架性约定，协议所涉具体合作事项及细节双方将另行商议并签署书面协议，存在不确定性；协议不涉及具体交易标的和金额，无需提交公司董事会和股东大会审议；
2、合作所涉事项具体实施内容、实施进度及对公司业绩的影响尚需根据双方后续合作进展情况认定，存在不确定性。
六、备查文件
公司与上海火昱科技有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-070科顺防水科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生告知函，获悉陈伟忠先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈伟忠|是|4,520,000|2019 年11月 27 日|至办理解除质押手续为止|中国银河证券股份有限公司|2.95%|融资|

2、控股股东、实际控制人所持股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈伟忠先生持有公司股份 153,211,368股，占公司总股本的25.21%，其所持有公司股份累计质押50,440,000股，占公司总股本的比例为8.30%。
3、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生及其
一致行动人阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、陈行忠、阮宜静共持有公司股份 287,383,880股、占公司总股本的47.29%。本次陈伟忠先生所持部分股份质押后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份 50,440,000股，占其所持公司股份的比例为17.55%，占公司总股本的比例为8.30%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2019年 11月 29日
TCL集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，我们作为公司的独立董事，对控股股东及其它关联方占用公司资金问题和公司对外担保情况出具专项说明和
独立意见如下：
截至 2018年 6月 30日，关联方占用公司的资金基本属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有，公司无控股股东占用公司资金现象，公司当期无违规对外担保情况。
独立董事：
刘薰词 周国富 卢馨 阎焱
TCL集团股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-051深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知以电子邮件或电话方式于2018年4月21日各位监事发出。
2、本次会议于 2018年 4月 27日以现场表决方式在公司三楼总办会议室召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，缺席会议的监事0人。
4、本次会议由监事会主席许建生先生主持，部分高管列席本次会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划预留授予股份第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
经对本次激励对象名单进行核查，公司监事会认为：公司 44名第二期限制性股票激励计划预留授予股份激励对象解锁资格合法有效，满足《深圳市捷顺科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予股份第三个解锁期解锁条件，同意公司为符合条件的 44名激励对象办理预留授予股份第三个解锁期解锁的相关事宜。
《关于第二期限制性股票激励计划预留授予股份第三个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-084重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日披露了《关于公司实际控制人拟增持公司股份的公告》，公司实际控制人马焰先生基于对公司未来发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自 2017年 4月 28日起 12个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，拟通过法律法规许可的方式择机增持公司股份。
截至2017年12月5日，马焰先生通过深圳证券交易所系统合计买入公司股票1,642,800股，占公司总股本的1.00%，现将相关情况公告如下：
一、增持进展情况
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|增持方式|增持时间|增持金额（元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占公司总股本的比例（%）|
|竞价交易|2017.05.02|4,447,258.00|157,000|28.33|0.10|
|竞价交易|2017.05.03|2,608,447.50|89,700|29.08|0.05|
|竞价交易|2017.11.27|6,087,350.00|450,000|13.53|0.27|
|竞价交易|2017.11.28|906,783.60|68,000|13.34|0.04|
|竞价交易|2017.11.30|1,537,118.00|113,000|13.60|0.07|
|竞价交易|2017.12.04|6,499,920.00|488,000|13.32|0.30|
|竞价交易|2017.12.05|3,712,055.30|277,100|13.40|0.17|
|合计||25,798,932.40|1,642,800|--|1.00|

增持前，马焰先生持有公司股份46,640,000股，占公司总股本的28.39%；
增持后，马焰先生持有公司股份48,282,800股，占公司总股本的29.39%。
二、增持目的和资金来源
本次增持是马焰先生基于对公司未来发展前景的信心，看好国内资本市场长
期投资的价值。增持资金为马焰先生自有资金。
三、其他说明
1、参与本次增持的公司实际控制人马焰先生承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注马焰先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年12月7日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－15号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司 2017年第一次临时股东大会取消议案的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1．本次股东大会是2017年第一次临时股东大会。
2．本次股东大会召开日期为2017年2月13日。
3．本次股东大会的股权登记日是2017年2月8日。
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》|是|
|2|《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》|是|
|3|《关于<关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》|是|
|4|《关于公司本次重大资产购买交易方案的议案》|是|
|4.1|本次交易方案概要|是|
|4.2|交易对方|是|
|4.3|交易标的|是|
|4.4|收购主体|是|
|4.5|定价依据|是|
|4.6|交易价格|是|
|4.7|交易方式及融资安排|是|
|4.8|标的公司的持续经营与管理|是|
|4.9|决议的有效期|是|
|5|《关于与交易对方签署附条件生效的<股份买卖协议>的议案》|是|

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|6|《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》|是|
|7|《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》|是|
|8|《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；|是|
|9|《关于本次交易会计准则差异<鉴证报告>的议案》|是|
|10|《关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案》|是|
|11|《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》|是|
|12|《关于公司为境外子公司提供担保事项的议案》|是|
|13|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》|是|

2、取消议案原因
公司于2017年1月11日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买报告书（草案）及摘要的议案》和与本次重大资产购买事项相关的其他议案，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。鉴于本次重大资产购买事项尚待进一步论证，公司目前尚未收到监管部门就本次重大资产购买的反馈意见，本次重大资产购买存在一定不确定性，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意撤销原提交公司2017年第一次临时股东大会审议的有关本次重大资产购买相关议案。
三、除取消上述议案外，公司于 2017年 1月 12日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、取消上述议案后股东大会的有关情况
1、现场会议时间：2017年2月13日（星期一）上午10：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年2月 13日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月12日下午 15:00至 2017年2月13日下午 15:00之间的任意时间。
3、会议地点：现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室。
4、登记时间：2017年2月10日上午9：00－12：00和下午13：30－5：30。
登记地点：深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层董事会办公室。
6、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于注册发行不超过22亿元中期票据的议案》|是|
|2|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|是|
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》|是|
|4|《关于为子公司青岛市联顺地产有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》|是|
|5|《关于与中建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》|是|

上述议案内容已经公司第七届董事会第四十二次、第四十六次会议审议通过，详细内容见公司2017年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2017-11号公告。
附件1：授权委托书
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年二月八日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人名称：
委托人股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于注册发行不超过22亿元中期票据的议案》||||
|2|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》||||
|4|《关于为子公司青岛市联顺地产有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》||||
|5|《关于与中建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》||||

注1：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，三项委托意见栏中均无“√”或出现两个及两个以上的“√”的委托意见视为无效。
注2：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人（签名及公章）：
委托日期：2017年月 日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-057
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于签订《福建东南花都置业有限公司
股权转让合同书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 14日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于公开挂牌转让福建花都置业有限公司50%股权的进展公告》。
2017年 11月 16日，公司与安徽璟德房地产开发有限公司（以下简称“璟德地产”）签订了《福建东南花都置业有限公司股权转让合同书》，具体内容公告如下：
一、合同的主要条款
（一）公开挂牌受让方：安徽璟德房地产开发有限公司
（二）合同的具体条款
1.转让标的：福建东南花都置业有限公司（以下简称“花都置业”）50%股权。
花都置业注册资本 40,000万元，其中，漳州发展出资 2.4亿元，持股60%，另一股东方出资 1.6亿元，持股40%，住所地为漳州市漳浦县官浔镇溪坂村，经营期限为 2012年 10月 19日至 2032年 10月 18日，统一社会信用代码为9135060005434882X8。
璟德地产已充分了解福建东南花都置业有限公司现状，清楚知道
其已发生及潜在的风险，璟德地产承担转让前后的所有风险和收益。
2.股权转让价格：花都置业50%股权转让价款为人民币贰亿柒仟伍佰万元整，即￥：275,000,000.00元。
3.债权、债务处理方案
漳州发展所转让的上述股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且承诺该上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。漳州发展转让该上述股权后，其在标的企业享有的该部分股权对应的权利和应承担的义务，随该部分股权转让而转向璟德地产享有与承担。
漳州发展对标的企业享有的股东借款的债权，按转让股权的比例将债权本金 20,310.00万元随股权一并转让给璟德地产，该笔债权转让款 20,310.00万元璟德地产应与第一笔股权转让款同时付清。
4.股权价款支付方式
经双方协商一致，璟德地产同意采用分期付款方式向漳州发展支付款项：
璟德地产必须在本合同书签订生效后 90日内分三次按比例付清全部股权转让价款，且璟德地产须向漳州发展支付分期付款产生的利息，并提供未付款项的合法资金担保（保证、抵押、质押中任一种即可），资金担保应经漳州发展认可同意。具体为：
（1）股权转让价款支付。本合同书签订生效后 5个工作日内，璟德地产应支付给漳州发展第一笔股权转让价款，第一笔股权转让价款金额为股权转让总价款的60%，即为 165,000,000.00元，璟德地产
已支付的竞价保证金（璟德地产应协助办理转账）自动转为第一笔股权转让价款的组成部分；本合同签订生效后 60日内且漳州发展已完成本合同产权交割义务后，璟德地产再向漳州发展支付第二笔股权转让价款，第二笔股权转让价款为股权转让总价款的20%，即为 55,000,000.00元；本合同签订生效后 90日内，璟德地产再向漳州发展支付第三笔股权转让价款，第三笔股权转让价款为股权转让总价款的20%，即为 55,000,000.00元，至此璟德地产付清股权转让总价款。
（2）利息支付。利息随股权转让价款支付进度一并同时支付，即第一笔利息以剩余股权转让价款（即股权转让总价款的40%）为基数，按照银行一年同期贷款利率自本合同生效后第五个工作日起算计至实际付款日。第二笔利息以剩余股权转让价款（即股权转让总价款的20%）为基数，按照银行一年同期贷款利率自漳州发展收到第二笔股权转让款之日起算计至实际付款日。
（3）合法资金担保。在支付第一笔转让价款时，璟德地产必须向漳州发展提交剩余款项的合法担保（保证、抵押、质押中任一种即可），资金担保应经漳州发展认可同意，如资金担保不符合法律规定或未被漳州发展认可同意的，璟德地产必须采用一次性付款方式。
（4）资金支付账户。璟德地产按本合同约定向指定银行账户汇入足额款项（以资金到账为准）后，即视为璟德地产已按本合同约定履行支付义务。
5.职工安置方案
本次股权转让无涉及企业职工安置问题。
6.产权交割事项
本合同书签订生效后，且璟德地产按时付清第一笔股权转让价款并提供剩余款项的合法资金担保后 10个工作日内，漳州发展协助璟德地产完成本合同产权交割约定义务并办理完成股权的工商变更登记手续。
7.双方声明
A.漳州发展为本合同项下所转让股权的唯一所有权人。
B.璟德地产保证按本合同约定的条款按时足额缴交价款和履行其他合同约定的义务。
8.股权转让相关费用的负担
A.璟德地产承担本次股权转让交易有关的一切费用，包括但不限于审计费、评估费、转让手续费、法律咨询服务费等，并由相关单位提供票据。
B.其余按法律规定应由转让方承担的税收（例如合同印花税、企业所得税等），仍由漳州发展自行承担。
9.违约责任
A.合同生效后，漳州发展无故提出终止合同，应向璟德地产一次性支付违约金人民币贰佰万元，并退还璟德地产已经缴纳的转让价款；
璟德地产无故提出终止合同，应向漳州发展一次性支付违约金人民币贰佰万元，且无权要求漳州发展退还已经缴纳的转让价款。
B.璟德地产未按合同约定支付价款的，每逾期 1天，应按逾期未支付价款5‰的比例向漳州发展支付违约金；逾期达 10天的，漳州
发展有权解除合同，璟德地产应向漳州发展一次性支付违约金人民币贰佰万元，且无权要求漳州发展退还已经缴纳的转让价款。
C.由于一方的过错造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错的一方承担违约责任，如属双方的过错，则双方承担各自相应的责任。
D.一方违约给另一方造成经济损失，且违约金不足以补偿其经济损失的，违约方应偿付守约方其经济损失的差额部分。
10.合同变更和解除
当事人双方协商一致，可以变更或解除合同。当发生下列情况之一时，一方可以解除合同：
（一）由于不可抗力致使本合同目的无法实现的。
（二）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合同期限内仍未履行的。
（三）当事人一方有其他违约行为致使不能实现合同目的。
（四）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务。
（五）法律规定的其他情形。
因合同变更或解除致使一方当事人遭受损失的，守约方有权要求违约方赔偿所有损失。
11.生效条款及其他：本协议经双方签字盖章之日起生效。
二、本次转让股权事项对公司的影响
本次转让花都置业50%股权以及按公允价值重新计量剩余10%股
权投资成本所列入当期的收益预计对公司 2017年度合并报表净利润的影响额计人民币 7,615.38万元。本次交易完成后，公司持有花都置业10%股权，将不再纳入公司合并报表范围。在股权工商变更完成前，就后续10%股权所涉及的按股比同比例提供财务资助的事宜，公司将履行相关审议程序并及时披露。
三、备查文件
1.《福建东南花都置业有限公司股权转让合同书》
2.福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于漳州发展转让东南花都置业公司部份股权可确认转让收益对 2017年度合并报表净利润影响的说明》
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年十一月十七日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-057江西新余国科科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长37.89%-66.15%|盈利：1523.12万元|
||盈利：2100.23万元-2530.66万元||

注：本表数据为合并财务报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年上半年公司按照年度经营计划有序推进各项工作，加大市场开拓力度，销售规模进一步扩大，经营业绩稳步提升。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为762万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-258
阳光城集团股份有限公司
2017年第二十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月22日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2017年 9月 21日～9月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月 21日下午3:00至2017年9月22日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2017年9月15日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 10人，代表股份 714,906,530股，占公司股份总数的17.6517%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 714,880,530股，占公司股份总数的17.6511%；参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份
26,000股，占公司股份总数的0.0006%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议的议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
审议通过《关于子公司为公司融资10.5亿元提供担保变更委托方的议案》。
总表决情况为：同意714,906,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,769,568股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2017年第二十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年九月二十三日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－048铜陵有色金属集团股份有限公司
七届二十六次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）七届二十六次董事会会议于2016年5月13日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2016年 5月 3日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事 12名，均出席了会议，其中，亲自参加会议董事 7名，授权委托其他董事出席的1人（公司董事长杨军先生因出差委托授权董事吴和平先生代为出席会议并行使表决权），4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军出差，会议由副董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
1、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
该议案须经公司2016年第三次临时股东大会审议，公司前次募集资金使用情况详见刊载于公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn的《铜陵有色金属集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2016]3628号）。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于 2016年 5月30日（星期一）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司七届二十六次董事会会议决议。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一六年五月十三日
关于聘任公司高管的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-082
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于聘任公司高管的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，现将相关情况公告如下：
董事会同意聘任段乃琦女士为公司执行总裁（段乃琦女士简历详见附件），执行总裁为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
段乃琦女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2019年9月18日
关于聘任公司高管的公告
附件：
段乃琦女士简历
段乃琦，1966年 4月出生，现任腾邦国际商业服务集团股份有限公司副董事长，腾邦集团董事。
段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
《广东太安堂药业股份有限公司章程》修正案
因参加股权激励首次授予和预留授予限制性股票的激励对象离职而公司回
购注销激励股份39.9万股，公司注册资本由人民币 77106.46万元变更为人民币77066.56万元。
鉴于以上原因，公司决定对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
第三条
原内容增加：
“……
2017年5月16日，公司回购注销股权激励首次授予和预留授予的限制性股票39.9万股。”
第六条
原为：“公司注册资本为人民币77106.46万元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币77066.56万元。
第十九条
原为：“公司股份总数为普通股77106.46万股。”
现修订为：“公司股份总数为普通股77066.56万股。”
广东太安堂药业股份有限公司2017年5月23日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-062莱茵达体育发展股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2018年 9月 2日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于 2018年9月7日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司与重庆两江新区管理委员会签署投资协议的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司与重庆两江新区管理委员会签署《两江莱茵达赛事中心项目投资协议》，在重庆两江新区管理委员会所管辖的两江新区龙兴片区建设投资不低于人民币 48亿元，总占地约597亩的“两江莱茵达赛事中心”（项目暂定名称，最终名称以政府主管部门核准的名称为准）。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与重庆两江新区管理委员会签署投资协议的公告》（公告编号：2018-063）。
二、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2017年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2018BJA40349北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称佳讯飞鸿公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月30日出具了XYZH/2018BJA40234号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，佳讯飞鸿公司编制了本专项说明所附的佳讯飞鸿公司2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佳讯飞鸿公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计佳讯飞鸿公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对佳讯飞鸿公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计佳讯飞鸿公司 2017年度财务报表时佳讯飞鸿公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解佳讯飞鸿公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供佳讯飞鸿公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张昆
中国注册会计师：黄丽
中国 北京 二○一八年三月三十日
附件一
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
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|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||-|-|
|合计|-|-|-|||||-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-090
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年11月13日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2019年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案》；
公司拟转让全资子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）部分股权，转让股权比例不超过49%。公司已就该事项与中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司，以及蔡拾贰等 8位自然人（以下简统称“交易对方”）达成初步转让意向。本次交易的股权转让价格由各方在评估机构出具的评估报告
基础上协商确定。公司有权依照正式协议各方书面约定的条件、并以正式协议各方认可的评估机构所出具的评估报告为参考，在约定的时间期限内，回购上述拟转让的股权。
本次交易对方自然人中，蔡拾贰先生现任奥马冰箱法定代表人、董事长，曾于过去十二个月内持有公司5%以上股份；余魏豹先生现任公司副总经理职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易仅为公司与交易对方就股权转让事项达成的初步意向，尚需依据审计、评估等中介机构意见，进一步与相关方协商、谈判，交易能否达成存在不确定性。公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的公告》（公告编号：2019-092）。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年 11月17日