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证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-026
广东省广告股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年4月18日
以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，
2015年4月23日以现场会议方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《公司 2015年
第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年第一季度报告全文》、《2015年第
一季度报告正文》（公告编号：2015-027）。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选第三
届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
近日，公司董事会薪酬与考核委员会收到了丁邦清先生的书面辞职申请，丁邦清先生因个人原因申请辞去其担任的董事会薪酬与考核委员会委员一职。
辞职后，丁邦清先生仍担任公司副董事长、总经理，以及董事会战略与风险管
理委员会委员、审计委员会委员等职务。
因丁邦清先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员一职，会议选举黄晓光先
生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会由黄晓光、谢石松（独立董事）、万
良勇（独立董事）三位董事组成，其中谢石松为主任委员。
特此公告。
广东省广告股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日
湖南电广传媒股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》、和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉诚信,认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2016年度监事会主要工作报告如下：
一、2016年主要工作
一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
（一）报告期内，监事会全体成员列席了 2016年公司董事会现场会议，出席了 2016年度召开的五次股东大会。
（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活动，监事会主席多次列席公司 2016年度总经理办公会，对公司经营决策方面的活动行使了监督职责。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开监事会会议审议相关事项。
2016年度，公司监事会召开了六次会议：
2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度报告及其摘要》、《公司 2015年度利润分配的预案》、《公司 2015年度社会责任报告》、《公司 2015年度内部控制评价报告》、《关于补充确认公司 2015年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2016年日常经营关联交易预计情况的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司 2016年第一季度报告》。
本次会议决议公告刊登在2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、2016年 5月 23日，以通讯方式召开第四届监事会第三十一次（临时）会议，会议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案》。
本次会议决议公告刊登在2016年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
3、2016年 7月 19日，在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场方式召开第四届监事会第三十二次会议，会议审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》。
本次会议决议公告刊登在2016年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
本次会议决议公告刊登在2016年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
5、2016年 8月 25日，以通讯方式召开第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》。
6、2016年 10月 27日，以通讯方式召开第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了《公司 2016年第三季度报告及摘要》。
（四）报告期内，为督促下属子公司加强财务管理，严控经营风险，同时了解财经法规的遵守、制度建设与执行情况和财产安全及执行《劳动法》的相关情况，由监事会牵头，公司审计监察部、财务与资金管理部主要负责人共同参与，对公司下属子公司进行了实地调研。经检查，各子公司遵纪守法，运行良好，无重大内控缺失，没发现重大违法违规事件。
（五）报告期内，为进一步规范公司治理，加强子公司内控体系建设，在 2015年制度汇编工作的基础上，由监事会牵头，审计监察部组织湖南有线电视网络（集团）股份有限公司、湖南金鹰城置业有限公司对各自公司制度进行修订、完善，并汇编成册，进一步提高子公司经营管理水平，提升风险应对能力。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：
报告期内，公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度；
公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时，忠实勤勉，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。
2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：报告期内，公司财务管理制度完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过天健会计师事务所审计的 2016年公司财务报表，由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合会计准则和公司会计制度的有关规定。
3、关于募集资金使用情况。本年度公司募集资金存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
交易及损害股东和上市公司利益的情况。
5、关于关联交易情况。报告期内发生的日常关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
6、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金、审计委员会年报工作规程等事项均符合相关规定。
（二）监事会审议了《公司 2016年度公司内部控制评价报告》，并对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用。
经审阅公司 2016年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
三、2017年度工作要点
2017年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理工作的规范化，树立公司良好的市场形象，主要有以下几方面：
1、监督公司依法合规运作情况，进一步积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4、年内，将对国内内控建设成效显著的上市公司进行考察调研；针对内控制度执行情况，对部分分子公司进行检查督促并提出建议。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－016安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第 12次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 12次会议通知于 2014年 3月 17日以书面形式发出，会议于 2014年 3月 27日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：一、审议通过《2013年监事会工作报告》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本报告需提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年财务决算报告》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
三、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等
规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2013年内部控制自我评价报告未有异议。
四、审议通过《2013年利润分配的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
五、审议通过《2014年财务预算及经营计划的报告》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
六、审议通过《2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有限公司 2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、审议通过《关于 2014年续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
八、审议通过《关于 2014年日常关联交易的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
经核查，监事会认为：2014年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、审议通过《关于 2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
十、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
十一、审议通过《关于 2014年董事长重大授权的报告》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会二〇一四年三月三十一日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-117福建博思软件股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降□基本持平。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1月1日—2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：75%—95%|盈利：1,251.12万元|
||盈利：62.56万元—312.78万元||

其中，2018年第三季度业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7月1日—2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：95%—125%|盈利：764.63万元|
||盈利：1,491.03万元—1,720.42万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务开展良好，与去年同期相比营业收入增长65%
以上，但公司同时加大投入，强化公司研发及销售能力，上述投入使得本报告期
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-117人工成本、销售费用及研发费用等与去年同期相比增长较大；另公司主营产品的客户主要为行政事业单位，这些客户通常采取预算管理制度，因此公司业务呈现较明显的季节性波动，收入主要集中在第四季度，但各项成本、费用是随着业务和管理活动的正常开展而发生，综上导致 2018年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比下降。
2、2018年 1-9月，公司预计非经常性损益对净利润影响金额约为 88.05万元，上年同期为9.39万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-039福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到福建南平工业园区管理委员会下发的文件《关于拨付太阳电缆公司奖励资金的通知》（南工管综[2014]64号），根据通知内容，“鉴于公司陈坑新厂项目已全面开工建设，工业厂房基础全部完成，部份钢构厂房已封顶，部份设备安装按序时进行，奖励公司3,463.77万元”。
2014年 12月 22日公司获得政府项目奖励资金 3,463.77万元。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将该笔政府奖励资金确认为2014年当期营业外收入，计入当期损益。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述政府补助对公司 2014年度业绩将产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十二日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-051烟台龙源电力技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第 13.1.1条第（一）款等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
2、强化营销管理，为公司扭亏提供业务规模支撑。一是通过详细的市场摸底，做精做细传统市场，提高现有产品中标率。二是积极拓展公司现有产品市场范围，加大非电市场的营销力度，已中标多台 CFB锅炉低氮项目，取得了较好效果。三是紧密结合客户需求，积极推进公司电厂智能优化控制系统等新产品的销售。
3、优化公司资产结构，对盈利能力欠佳的子公司进行处置，2017年上半年完成了对上海银锅热能设备有限公司股权的处置。
4、完善市场营销激励机制，进一步加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展，完成全年回款任务。
四、其他事项
1、根据《上市规则》相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
0535-3417190，电子邮箱：lypower@lypower.cn。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一七年九月十五日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-003中石化石油机械股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2018年 3月 16日通过电子邮件方式发出，2018年 3月 28日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。
应参加监事 4名，实际参加监事 4名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经监事会一致推举，会议由李友忠先生主持，会议通过举手表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2017年度财务报告》
《2017年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》
监事会书面意见：
（1）公司结合自身的实际情况和有关法律法规要求，制定了较为健全的内部控制制度，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，保证了公司各项业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整，内部控制制度规范、合法、
有效。
（2）公司建立了较为完善的内部控制组织结构，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，内部控制行为充分有效。
（3）公司已形成了比较规范的内部控制监督与评价体系，并能持续开展内部控制监督与评价工作，保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
（4）本报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
（5）《公司 2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于<公司内部控制手册（2018）>的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划的议案》《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
监事会书面意见：公司本次制定的未来三年(2018-2020年)股东回报规划充分考虑到了股东特别是中小投资者的诉求与利益，并能结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及公司章程的规定。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司与中石化财务公司武汉分公司签订<金融服务协议>的议案》
《关于公司与中石化财务公司武汉分公司签订<金融服务协议>的公告》（公告编号：2018-008）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《公司与中石化盛骏国际投资公司签订<金融服务协议>的议案》
《关于公司与中石化盛骏公司签订<金融服务协议>的公告》（公告编号：2018-009）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》
《公司 2017年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2017年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2018-010）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
书面审核意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
书面审核意见：本次会计政策变更是按照财政部 2017年发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中的第1、2、3、6、7、8、9、10项议案需提交给公司股东大会审议。
三、备查文件
1、六届十一次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司监事会
2018年3月30日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-005广州市浩云安防科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于近日取得了该项专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|一种车辆停靠到位检测系统及检测方法|||
|专利类型|发明专利|专利号|ZL 2013 1 0295019.9|
|专利申请日|2013年07月15日|授权公告日|2016年01月20日|
|证书号|第1890879号|有效期|20年|

本发明涉及一种能根据车辆特征判断车辆是否为指定车辆及车辆是否按照规定停靠在规定位置的车辆停靠到位检测系统及检测方法。使用该系统能够根据实时反馈回来的现场图像数据，快速而有效的检测出车辆的停靠到位情况。
该专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-054
西安通源石油科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《西安通源石油科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托东证融成资本管理有限公司进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。2015年2月27日、2015年3月31日、2015年4月30日及2015年5月29日，公司发布了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号:员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的事实进展情况公告如下：
截止本公告日，员工持股计划正在推进中，尚未购买本公司股票。公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
山东海化股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日召开董事会 2016年第一次临时会议，审议了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就该事项发表意见如下：
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|一、经审查聘任人员的履历及相关资料，未发现有法律法|
|规规定不得担任高级管理人员的情形。|
|二、本次聘任人员的提名和审批程序符合《公司法》、《公|
|司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。|
|三、同意聘任王永志先生为公司副总经理。|

独立董事：高明芹 胡元木 李德峰 2016年 5月 27日
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《山东威达机械股份有限公司章程》、《山东威达机械股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》等有关规定，我们作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第三次临时会议审议的《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》进行了认真核查后，发表如下独立意见：
公司本次对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，系基于公司实施2018年度权益分派方案，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《山东威达机械股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司董事会对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
独立董事：
赵登平 万勇 孟红
北京光线传媒股份有限公司
独立董事关于公司对外投资的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京光线传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《北京光线传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料，对公司以自有资金2.3亿元收购广州仙海网络科技有限公司（以下简称“仙海科技”）部分股权并增资，项目完成后公司持有仙海科技20%股权的事宜，进行了审慎核查，基于个人的独立判断，就公司关于上述投资计划发表独立意见如下：
一、项目实施可行性
本项目具有实施的可行性，主要表现在以下方面：
第一，游戏市场总体规模不断上升，投资游戏行业有利于公司发展
根据《2013年中国游戏产业报告》统计，网页游戏2013销售增速为57.5%，市场份额为15.4%（较2012年上升1.9%）。网页游戏已从快速启动步入高速发展阶段，市场占有率逐年上升。
网页游戏成为中国网络游戏市场中用户规模最大的细分市场。由于网页的涉及面较广，所以网页游戏的用户规模起初就比较大，2008年达到5870万，占比49.55%，2012年则稳步升至54.20%。
结合该行业的发展趋势，公司认为：1）游戏行业整体仍有望保持高速增长；
2）网络游戏进入高速平稳发展阶段。
第二，仙海科技拥有专业的管理团队和创作团队。
仙海科技核心管理团队成员均具有大学本科及以上学历，拥有多年项目管理、研发管理、财务管理或人力资源管理等方面的经验，团队成员传承了仙海科技谦逊务实、积极拼搏的工作作风，仙海科技上下团结一致，致力于创造优秀的游戏产品。
仙海科技拥有国内知名的王牌制作人亲自带队，经验丰富的美术、程序、策
划专家精心指导，专业游戏理念教学与分享。仙海科技拥有数款原创引擎独立研发技术，核心团队创业超过10年，拥有丰富的互联网游戏研发经验。各研发团队核心成员均拥有三年以上游戏研发经验和成功产品经验。
二、项目风险分析
本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：
第一，游戏行业的政策风险
网络游戏行业在快速发展的同时也带来了一定的社会问题，政府不断加强对行业的监管和立法，对网络游戏运营的资质、内容、时间、经营场所等多方面进行了严格的管理，从而给网络游戏行业经营的外部环境带来一定的不确定性。
第二，游戏产品被盗版、被抄袭的风险
一款新的游戏产品推出后，若很快获得市场推广方面的成功，一些中小研发企业或者工作室的会很快复制该游戏，导致该产品存在被模仿、被“山寨”的风险。
第三，原有产品的生命周期内收入水平开始下滑，新产品未达到市场预期导致业绩下滑的风险。
网页游戏由于其便于操作的特点，近两年爆发式增长，但具体的游戏产品的生命周期较短，一般来说仅有一年左右，个别成功的游戏产品可能生命周期能达到2-3年，甚至更长，但由于市场竞争对手的不断创新，若仙海科技不能不断在产品上进行创新，则面临原有产品收入水平下滑，新产品可能不能及时达到预期，从而影响仙海科技整体业绩。
第四，主要核心人员离职的风险
在高额的薪金诱惑下，大多数有多年从业经验的人才被外包公司或北京、广东地区的游戏企业稀释。高级游戏专业人才资源短缺，挖角现象造成团队甚至整个团队集体出走造成企业震荡的情况屡见不鲜。仙海科技需要建立有效的激励制度，来预防可能面临的主要核心人员离职的风险。
第五，玩家转化的风险
由于网页游戏入门简单、快捷，对电脑配置要求低，用户无需安装客户端，这些都降低了用户的进入门槛，网页游戏的这种特性导致了用户规模的激增。但
同时带来的一个问题是用户的转换成本低。如果用户发现游戏没有激起他的兴趣，那么他就可以轻易的转化到其他游戏。
三、综合以上分析，我们结论如下：
1、我们认为本次公司对外投资计划是经公司董事会认真审议后审慎提出的，是公司董事会紧紧围绕公司自身需求与提高公司核心竞争力，并综合考虑了国家相关政策以及产业现状及其特点后提出的投资计划。
2、我们认为本次投资事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
公司拟使用的资金仅限于公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于风险投资的现象。
3、我们认为本次投资事项不会对公司主营业务的发展产生影响，不会涉及、影响公司募集资金，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
因此，本投资项目的实施可以提高公司自有资金的利用效率，提高公司长期投资项目收益。上述对外投资事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定。本项目收购完成后，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，因此我们一致同意公司使用自有资金投资仙海科技。
（以下无正文）
独立董事：陈彤、苗棣、王雪春2014年4月29日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-003恒泰艾普集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年1月4日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院 4号楼公司 4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018年 12月 29日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司监事会设主席一名。同意选举陈相君先生为监事会主席（简历附后），任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2019年上半年度公司及控股子公司申请金融机构授信及担保的议案》
公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及控股子公司申请 2019年上半年度向金融机构授信及担保的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司
的持续健康发展，进一步提高经济效益。
本次申请银行授信额度及担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司及控股子公司 2019年上半年度向银行等金融机构申请不超过 15亿人民币的综合授信额度（在该额度范围内，具体授信申请单位、金额及期限等以金融机构实际批复及借款协议签署为准）。公司与控股子公司可根据实际需求情况共同滚动调剂使用。
同意在上述额度范围内，公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信时，公司及控股子公司间可提供金额不超过15亿的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会2019年1月4日
监事会主席简历：
陈相君先生，毕业于北京师范大学中文系，于 1986年-1990年任北京第十中学教师；1991年-1995年任北京霍克广告公司首席创意文案；1996年-2000年任北京格林沃德公司市场总监；2001年-2005年任（中澳合资）深圳卓尔雅实业公司常务副总经理；2006年-2010年任北京普丽恩科技公司副总经理；2011-至今任恒泰艾普集团科技发展与知识产权管理部经理；恒泰艾普集团全资孙公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司董事。陈相君先生合著有《媒体组合》一书。
截至本公告披露日陈相君先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号： 2018-025江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 28日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司关于修改<公司章程>的议案》，其中修改公司经营范围，变更后的经营范围为：光电新材料、光学膜、太阳能电池背材膜、聚酯电容膜、聚酯工业基材；高分子复合材料技术研发；包装材料生产、化工材料（除化学危险品）销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。道路普通货物运输。
公司于近日办理完毕工商变更登记手续，取得了宿迁市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司的经营范围已变更为：光电新材料、光学膜、太阳能电池背材膜、聚酯电容膜、聚酯工业基材；高分子复合材料技术研发；包装材料生产、化工材料（除化学危险品）销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。道路普通货物运输。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-065上海巴安水务股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日收到公司董事邹国祥先生提交的书面辞职报告，邹国祥先生因年龄原因申请辞去第三届董事会董事及专门委员会委员职务，辞职之后其将不再担任公司任何职务。
经公司董事长张春霖先生提名，提名委员会审核，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选乐国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了关于公司补选董事的独立意见，认为乐国平先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意补选乐国平先生为第三届董事会非独立董事，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年8月22日
附件：
乐国平简历
乐国平，男，1959年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1978年至 1982年就读于国际关系学院国际经济专业，从 1983年起曾先后在美国杜邦公司上海办事处、韩国现代公司上海办事处等单位任职。
2016年6月加入公司，现任公司海外事业部总经理。
乐国平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。乐国平先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2018-034深圳长城开发科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或者重大遗漏。|

一、获取补助的基本情况
深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆深科技有限公司于2018年7月20日收到重庆市渝北区政府产业发展扶持基金款共计31,035万元，本次政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，公司收到的上述政府补助资金将计入公司2018年度“其他收益”。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助对2018年度损益的影响金额预计为26,379.75万元，对2018年半年度经营业绩没有影响。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司2018年度业绩的影响，将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.收款凭证
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十四日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳世联行地产顾问股份有限公司关联交易事项
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司与北京丽满万家网络技术有限公司（以下简称“丽满万家”）拟进行的关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、关联交易事项概述
1、世联行的全资子公司北京世联房地产顾问有限公司（以下简称“北京世联”）拟与丽满万家签署《八达岭孔雀城电商团购推荐合作协议》，北京世联向丽满万家提供购房团购方案的咨询策划服务，并推荐购房意向客户参加团购活动。北京世联推荐的参加团购活动的客户成功购房后，丽满万家向北京世联支付相应的劳务费用，预计结算金额不超过人民币500万元。
2、丽满万家为北京搜房房天下网络技术有限公司的全资控股子公司，莫天全先生为北京搜房房天下网络技术有限公司的实际控制人，同时莫天全先生担任公司的董事且通过北京华居天下网络技术有限公司持有公司9.95%的股份。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款的规定，丽满万家为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。由于加上此笔交易，连续 12个月与同一关联人发生的关联交易累计超过最近一期经审计的净资产的0.5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项需提交公司董事会审批，但无需提交股东大会审议。
3、公司于 2016年 6月 12日第三届董事会第五十六次会议审议通过《关于与北京丽满万家网络技术有限公司关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事莫天全先生回避表决。表决结果为 8票通过、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可，同意北京世联与丽满万家签署《八达岭孔雀城电商团购推荐合作协议》。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方丽满万家基本情况
公司名称：北京丽满万家网络技术有限公司
法定代表人：代建功
统一社会信用代码：91110107599667118U
注册资本：3220.507万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1472A房间
注册时间：2012年07月25日
主营业务：计算机技术开发、技术服务；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京搜房房天下网络技术有限公司持有丽满万家100%股权。
丽满万家2015年总资产为884,307,050.94元，净资产469,969,119.33元，营业收入227,890,819.57元，净利润9,587,557.13元。
丽满万家为北京搜房房天下网络技术有限公司的全资控股子公司，莫天全先生为北京搜房房天下网络技术有限公司的实际控制人，同时莫天全先生担任公司的董事且通过北京华居天下网络技术有限公司持有公司9.95%的股份。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款的规定，丽满万家为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
三、合作协议的主要内容
北京世联与丽满万家拟签署《八达岭孔雀城电商团购推荐合作协议》，协议主要内容如下：
1、合作事项：合作期间，丽满万家负责策划、组织并实施团购推广业务；
意向购房客户参加团购活动需填写《团购推荐单》，凭《团购推荐单》可在合作项目签约时享受团购优惠。北京世联向丽满万家推荐团购方案的咨询策划服务，并推荐购房意向客户参加团购活动。北京世联推荐参加团购活动的客户成功购房后，丽满万家向北京世联支付相应的劳务费用。
2、合作期限终止日：2016年12月31日。
3、定价依据：交易双方根据户型的不同（联排、叠拼、公寓）向丽满万家收取不同标准的咨询策划费，具体收费标准已由双方在市场水平基础上协商确定。
4、支付时间：客户成功购房（购房客户签订《商品房买卖合同》）后，北京世联凭开发公司确认的团购客户明细单，要求丽满万家在收到北京世联正规发票后7个工作日内向北京世联支付咨询策划费。
5、生效条件：协议自双方盖章之日起生效。
四、关联交易的公允性
北京世联与丽满万家之间的关联交易定价遵照公平、公正的市场原则，最终收费标准为交易双方协商确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、交易目的及交易对世联行的影响
1、世联行与上述关联方之间的关联交易为公司业务发展的实际需要。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
2、世联行与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对世联行的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
六、本年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述交易，本年年初至披露日与丽满万家累计已发生的关联交易金额累计为人民币1,387.76万元。
七、关联交易的决策程序和独立董事事前认可意见
本次关联交易相关议案已经公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过。
对于前述关联交易，公司将《关于与北京丽满万家网络技术有限公司关联交易的议案》提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第五十六次会议审议。
独立董事对上述关联交易事项发表如下意见：认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
八、保荐机构核查意见
中信建投证券作为公司的保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对公司与丽满万家拟进行的关联交易事项进行了核查，认为：
此次关联交易的收费标准由交易双方遵照公平、公正的市场原则，经过平等协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次关联交易已经公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过，独立董事认可并发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
中信建投证券对公司与丽满万家拟进行的关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳世联行地产顾问股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
侯世飞 吕晓峰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-066深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议于 2014年 8月 19日上午 10:00在公司一楼会议室召开，本次会议的通知已于 2014年 8月 14日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议《开立募集资金专用账户及同意签署三方监管协议的议案》
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在中国银行深圳公明支行、建设银行深圳华侨城支行、工商银行深圳湾支行及农业银行深圳公明支行开立了募集资金专用账户，并同意与广发证券有限公司及上述银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，待相关三方监管协议签署完成后，公司将及时另行公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、审议《银行授信和担保的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
该项议案需经公司股东大会审议通过。
三、审议《关于子公司申请信托借款的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
该项议案需经公司股东大会审议通过。
四、审议《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《公司员工持股计划（草案）》及摘要。
公司独立董事对员工持股计划发表了独立意见，详细内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事唐根初先生对此项议案回避表决。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更。
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（4）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
该项议案需经公司股东大会审议通过。
六、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
该项议案需经公司股东大会审议通过。
七、审议《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年8月19日
南通富士通微电子股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组预案的独立意见
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的主要内容为公司已就本次交易设立第一层收购平台南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”），国家集成电路产业投资基金股份有限公司等战略投资者拟以股权投资和（或）债权投资等方式作为共同投资人对通润达进行增资，通润达将以现金方式购买超威半导体技术(中国)有限公司85%股权。同时，通润达将在香港设立全资子公司（以下简称“SPV (HK)”），SPV(HK)将以现金方式购买 Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.（以下简称“AMD槟城”）85%股权。（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南通富士通微电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的《重大资产购买预案》等相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
重大资产重组事项相关议案时履行了法定程序。
3.公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4.公司聘请的估值机构具有证券业务资格。除业务关系外，估值机构及经办人员与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。估值机构具有独立性。估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
5.本次重大资产重组有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6.同意公司与相关主体签署的《股份购买协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。待本次重组的相关其他工作完成后，公司就本次重组事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，本次重大资产重组的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通富士通微电子股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组预案的独立意见》之签字页
南通富士通微电子股份有限公司独立董事陈贤 刘剑文 严晓建 张卫
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-053
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，证券市场非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，特制定维护公司股价稳定工作方案。
一、公司实际控制人陈义和、控股股东新能国际投资有限公司承诺未来 6个月内不减持公司股票，并适时考虑对公司股票进行增持。
二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票的方式稳定公司股价。
三、在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购，促进股价回归合理水平、稳定股价。
四、公司将根据战略发展规划适时推进员工持股计划、股权激励等工作，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
五、进一步建立健全投资者回报长效机制，依法依规维护所属公司股价稳定，不断提高投资者回报水平。
六、本着对投资者负责、对市场负责、对公司未来负责的态度，坚持规范运作，诚信经营，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，继续努力开拓市场、推进业务创新，不断提升企业价值。
七、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，通过电话、网站、互动平台、信息披露等多个渠道、多种形式，进一步强化与投资者的沟通，增进投资者对公司和市场的认知，消除投资者的误解，树立投资者的信心。
公司坚信中国经济、资本市场及上市公司的发展前景会越来越好的，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。公司、控股股东及公司董
事、监事及高级管理人员将积极落实上述措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-013
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于披露 2015年年度报告和 2016年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25
日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司《2015年年度报告》及摘要和《2016年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015年年度报告》及摘要和《2016年第一季度报告》定于2015年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2016年4月25日