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证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2017-003深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第四次会议通知于2017年2月23日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年3月8日在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼 A栋 2楼会议室现场召开，应参加会议监事 3名,实际参加会议监事3名，会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于 2017年继续开展远期外汇交易》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于2017年继续开展远期外汇交易》的议案。
监事会同意公司自监事会审议通过之日起 12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 2,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于2017年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2017-004）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
2、审议《关于 2017年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案 3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于 2017年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案。
公司全体监事同意为天津信隆实业有限公司 2017年度分别向台湾土地银行股份有限公
司天津分行（¥4,000万元）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（¥3,000万元）、兴业
银行股份有限公司天津分行（¥ 3,000万元）、永丰银行（中国）有限公司（¥2,000万元）、大众商业银行股份有限公司（$ 300万美元）合计人民币12,000万元及美元300万元的短期循环融资额度合同提供融资额度100%的最高额公司连带保证，承担不可撤销的连带保证责任，担保详情见于《对外担保公告》（公告编号：2017-005）。
截止 2016年 12月 31日，未经审计的天津信隆资产负债率为80.79%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。
相关《对外担保公告》（公告编号：2017-005）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会2017年3月10日
董事会关于公司2016年度
证券投资情况的专项说明
根据深交所相关规定的要求，公司董事会对2016年度证券投资情况说明如下：一、公司持有证券情况
至报告期末，公司持有湖北宜化化工股份有限公司（000422）股票400,272股，持有武汉理工光科股份有限公司（300557）股票1,402,500股。公司持有湖北宜化化工股份有限公司股份系本公司在湖北宜化化工股份有限公司设立时获得的法人股，经股改后转为流通股。公司持有武汉理工光科股份有限公司股份系本公司在该公司设立时获得的法人股，该公司2016年上市后转为流通股。
以上投资未有出现违反相关法律法规的情况。公司除持有以上股票外，未持有其它股票、债券和证券衍生品。公司及下属子公司未于2016年度进行其他证券投资活动。
二、履行程序情况
公司对以上证券投资情况均已在前期定期报告中履行了信息披露义务，公司上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
特此说明。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十五日
光启技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第六次会议相关议案发表下列意见：
一、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的独立意见
（一）本次重大资产重组（资产购买）停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与相关各方会同公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组的标的资产进行了尽职调查、审计及评估等大量工作；同时，公司充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（二）由于本次重大资产重组（资产购买）事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未最终确定，交易细节需进一步沟通和谈判，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定时间；
并且本次重大资产重组尚需通过国家国防科技工业局军工事项审查，交易事项仍具有不确定性。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，保证公平信息披露，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司拟在股东大会审议通过继续停牌议案后向深圳证券交易所申请股票自2017年7月12日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）公司董事会在审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》时，关联董事已按有关规定回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意《关于筹划
重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并同意将该议案提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
独立董事：莎琳、姚远、韩建春二〇一七年六月二十二日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-011江苏大烨智能电气股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
2018年第一季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2018年1月1日-2018年3月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.45% -40%|盈利：331.67万元|
||盈利：399.50万元 –464.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润预计同比上升，主要原因系营业收入较去年同期上涨约17%。
2、报告期内，预计的非经常性损益对净利润影响的金额预计约为 35.42万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计。2018年第一季度业绩实际数据以公司 2018年一季度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-03013鼎捷软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司提交第三届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见
公司已制定了对外担保管理制度，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在主要股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：公司利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，强化市场长期投资理念，因此我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，一致认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定运行。
3、《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于确认公司 2018年度日常关联交易情况及 2019年度关联交易计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事对关于公司 2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划发表独立意见：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，该议案审议过程中，关联董事进行了回避。
2、公司 2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易计划符合市场化作价原则，交易价格客观公允，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意本案提请公司2018年度股东大会审议。
五、关于确认 2018年度坏账核销的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《资产损失管理制度》等规定，我们对公司本次核销坏账事项进行了认真审议，现出具如下独立意见：
1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联方；
2、公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已部分计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响,符合《企业会计准则》的相关规定。
3、公司本次拟核销的坏账是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司对上述坏账予以核销。
六、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审
计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在 2018年度为公司提供年度审计服务期间，勤勉尽责，能确保审计工作的独立性，客观、公正、公允地反映公司的财务状况，我们同意续聘该会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并提请公司2018年度股东大会审议。
七、关于公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审查，公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事、高管人员的薪酬是根据公司所在行业管理要求和职责拟定，综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，符合行业和公司实际，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次董事、高级管理人员薪酬的议案，并同意将本议案中董事的薪酬事项提请公司 2018年度股东大会审议。
八、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。综上，我们同意公司在人民币5亿元的额度内使用闲置自有资金购买短期保本类理财产品。
九、关于回购注销公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的独立意见
经核查，因公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因个人原因于近日离职，根据相关法规以及公司股权激励计划的规定，需注销上述离职的激励对象已授予但尚未行权的股票期权 1.2万份；
回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1.2万股，回购注销价格为 7.55元/股。本次回购注销的事宜符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关权益回购注销的规定。
十、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，经核查，公司本次股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司章程等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
结合公司二级市场股价的现状，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，为建立公司中长期激励约束机制，保护广大投资者利益，增强投资者信心，为公司在资本市场树立良好形象，公司使用自有资金回购部分公司股份用于后期实施股权激励，有利于建立和完善利益共享机制，增强投资者对公司的信心，促进公司稳定健康可持续发展。本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次股份回购方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
XXXXx x Xx x
郭田勇 林凤仪
x x
万华林
二零一九年三月二十五日
浙江美大实业股份有限公司独立董事
关于股权激励计划首次授予相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为浙江美大实业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、本次限制性股票的授予日为2016年10月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
5、公司董事及其近亲属均未参与本次股权激励计划，本次股权激励计划授予事项不涉及关联交易，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，无需对该事项回避表决。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2016年10月24日，并同意向154名激励对象授予605.32万股限制性股票。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江美大实业股份有限公司独立董事关于股权激励计划首次授予相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
陆致远 崔明刚 赵敏
二〇一六年十月二十四日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-060
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何建国先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及其在董事会提名委员会、审计委员会中担任的职务。具体内容详见公司于 2018年 10月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-049）。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，补选陈明先生为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）。
为完善公司治理结构，确保公司董事会专门委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。公司于 2018年 10月 31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举陈明先生为公司第四届董事会提名委员会委员、审计委员会委员，并推选为提名委员会召集人。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会专门委员会其他委员职务保持不变。
本次调整完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会委员：方鸿先生、李辉先生、彭飞舟先生、申柯先生、宋思勤先生，召集人为方鸿先生；
2、提名委员会委员：陈明先生、宋思勤先生、方鸿先生，召集人为陈明先生；
为宋思勤先生；
4、审计委员会委员：赵德军先生、陈明先生、彭飞舟先生，召集人为赵德军先生。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创公告编号：2019-052德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于 2019年 4月 15日召开第三届董事会第十二次会议及 2019年 5月 9日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期低风险型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述股东大会决议，公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、本次购买现金产品的概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司于 2019年 8月 30日使用闲置募集资金 4,000万元进行现金管理，具体情况如下：
(一)招商银行结构性存款
2019年 8月 30日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签订招商银行结构性存款协议，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行结构性存款 CFZ00729
2、产品编号： CFZ00729
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：人民币 4,000万元整
5、产品认购日期：2019年 8月 30日
6、产品到期日：2019年 12月 31日
7、产品期限：123天
8、预期年化收益率：3.70%
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|披露日期公告编号|是否到期|是否赎回|
|1|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00473|3,000|2018.6.112018-049|已到期|已赎回|
|2|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00491|4,000|2018.07.042018-061|已到期|已赎回|
|3|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00492|3,000|2018.07.042018-061|已到期|已赎回|
|4|招商银行股份有限|招商银行结构性存|3,000|2018.10.182018-078|已到期|已赎回|

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||公司福州分行|款CFZ00542|||||
|5|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00610|4,000|2018.12.292018-103|已到期|已赎回|
|6|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00611|3,000|2018.12.292018-103|已到期|已赎回|
|7|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002105|2,000|2019.01.192019-003|已到期|已赎回|
|8|招商银行股份有限公司福州|招商银行单位结构性存款|4,000|2019.03.292019-006|已到期|已赎回|

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||分行|CFZ00651|||||
|9|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（代码：H0002270）|2,000|2019.04.192019-024|已到期|已赎回|
|10|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00693|5,000|2019.05.302019-033|已到期|已赎回|
|11|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00695|3,000|2019.05.302019-033|未到期|未赎回|

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 7,000万元。
六、备查文件
相关结构性存款协议书及说明书。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 8月 30日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-105厦门紫光学大股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：紫光学大，股票代码：000526）于2018年3月22日（星期四）开市起停牌。公司于2018年3月22日、2018年3月29日、2018年4月9日、2018年4月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-026）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-039）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍在进一步论证和完善中，经公司申请，公司股票于2018年4月23日（星期一）开市起继续停牌。公司于2018年4月21日、2018年4月28日、2018年5月9日、2018年5月16日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-040）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-046）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-052）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司于2018年5月21日召开董事会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票于2018年5月22日（星期二）开市起继续停牌。公司于2018年5月22日、2018年5月29日、2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-062）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-065）、
《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-068）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-070）。
由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中。公司于2018年6月4日召开董事会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》和《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定在2018年6月21日召开股东大会审议继续停牌事项。具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-065）。2018年6月21日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案，经公司申请，公司股票于2018年6月22日（星期五）开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司于2018年6月22日、2018年6月29日、2018年7月6日、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月17日、2018年8月24日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-075）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-078）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-081）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-083）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-087）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-088）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-092）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-093）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-097）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-100）。
二、停牌期间进展及安排
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”或“标的公司”）100%股权。本次交易预估金额为236亿元，标的资产最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经教育部备案的天山铝业100%股权评估值为准。
截至本公告披露日，上市公司与交易对方已达成并签署了意向协议，并拟签署《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等文件。
本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中，公司及相关各方仍就本次重大资产重组的方案进行商讨、论证和完善。公司将督促
中介机构加快工作，并履行必要的报批和审议程序后，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
东港股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《东港股份有限公司章程》的规定，东港股份有限公司（以下简称“公司”、“东港股份”）拟向东港股份2015年度员工持股计划非公开发行股票。
一、本次非公开发行募集资金使用计划
公司本次非公开发行 A股股票募集资金总额预计约 28,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析
本次募集资金为员工通过员工持股计划认购本次非公开发行的认股款，将全部用于补充流动资金。本次发行完成后，公司总股本将由 363,806,414股增加至375,092,214股，净资产由13.48亿元增加至16.28亿元，公司合并报表资产负债率将由22.08%下降至19.11%。公司目前正在实施由传统印刷业务向基于信息技术的综合服务业务转型的战略，本次募集资金的使用将增强公司抵御风险的能力，为公司业务转型升级提供资金支持。
三、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响
（一）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模相应增加，资产负债率略有下降。在不考虑发行费用的情况下，按照截至 2015年 3月 31日的公司财务数据测算，本次发行完成后公司合并报表资产负债率将由22.08%下降至19.11%。
（二）本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行所募集的资金全部用于补充流动资金，对公司盈利能力影响甚微。
按照截至 2015年 6月 30日公司的财务数据测算，本次发行后，公公司总股本将由 363,806,414股增加至 375,092,214股，净资产由 13.4亿元增加至 16.2亿元，短期内公司的每股收益将可能被摊薄，净资产收益率可能有所下降，但幅度较小。
（三）本次发行对公司现金流量的影响
本次非公开发行A股股票由特定对象以现金方式认购。募集资金到位后，
公司筹资活动现金流入将增加约2.8亿元。
东港股份有限公司董事会
2014年8月10日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-087号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资
金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2018-008债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月4日和2017年12月20日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十一次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见 2017年12月5日及2017年12月20日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2018年 1月 15日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号2018-006），根据本次员工持股计划的约定，公司第一期员工持股计划通过“四川信托-阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划”实施，本次员工持股计划合计资金规模为人民币7,596万元。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已通过集中竞价交易方式累计买入公司股票 570,000股，占公司总股本的0.18%,成交金额合计 4,757,580.00元，成交均价为8.35元/股（以上测算不含税费）。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2018年1月20日
天津赛象科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
天津赛象科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31
日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及所属的全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：产品生产与存货管理制度、采购与付款管理制度、销售与收款管理制度、仓储管理制度、财务管理制度、人事管理制度等；重点关注的高风险领域主要包括：对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制及年报信息披
露重大差错责任追究等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相
关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收
入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于
1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，
则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业
收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小
于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 23日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015109深圳拓邦股份有限公司
关于完成印度全资子公司注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 14日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议决议公告，会议审议通过了《关于投资设立印度全资子公司的议案》，具体内容详见 2015年 7月 15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2015064）。
公司印度全资子公司现已完成注册登记，并取得了由印度政府公司事务部于2015年12月11日颁发的《注册证书》，登记的相关信息如下：
1、公司名称：（英文）TOPBAND INDIA PRIVATELIMITED；
（中文）拓邦印度私人有限公司；
2、注册号：U74999PN2015FTC157518；
3、公司类型：私人有限公司；
4、注册地址：印度马哈拉施特邦浦那市巴山区巴纳尔-巴山路135号1栋
VEN商务中心2楼；
5、注册资本：64000000印度卢比；
6、经营范围：智能控制器及整体解决方案、电源驱动、汽车电子配件等产品的研发、生产及销售。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年12月15日
中航三鑫股份有限公司
独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，事先审阅了《关于聘任副总经理的议案》及相关资料，现就该事项发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、我们已审阅了副总经理朱正新先生的个人简历等基本情况。基于公司提供的朱正新先生个人相关资料，朱正新先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
独立董事：张佰恒、王成义、陈日华
二〇一五年七月二十一日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-099吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司子公司为二级子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《吉林省金冠电气股份有限公司关于公司子公司为二级子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2017-096），公司的全资二级子公司南京能瑞电力科技有限公司（系公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”）的全资子公司，以下简称“能瑞电力”）拟向紫金农商银行科技支行申请人民币 3,000万元的综合授信额度，授信额度有效期限为一年。为加强合同履行保障，能瑞自动化拟为此综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年（以下简称“本次担保”）。现在对能瑞电力主要财务指标补充说明如下：
被担保人能瑞电力为能瑞自动化全资子公司，为公司全资二级子公司。其主要财务指标如下：
截至 2016年 12月 31日能瑞电力总资产为 31,215.45万元，负债总额为 18,017.14万元，净资产为 13,198.31万元。2016年营业收入为 19,158.48万元，利润总额 7,497.83万元，净利润 6,418.29万元，以上数据经江苏天目会计师事务所有限公司审计。
截至 2017年 6月 30日，能瑞电力总资产为 26,282.50万元，负债总额为 12,506.85万元，净资产为 13,775.65万元。2017年上半年营业收入为 2,718.23万元，利润总额 692.02万元，净利润 588.22万元，以上数据未经审计。
除上述内容外，《吉林省金冠电气股份有限公司关于公司子公司为二级子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》中其他内容不变。
由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年7月18日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-037中航飞机股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2017年 5月 2日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 5月 5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14名，实际参加表决董事 14名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的议案》
东鹏投资有限公司拟将其持有的公司控股子公司西安天元航空科技有限公司18.80%股权通过协议转让的方式转让给自然人股东林慈，董事会同意公司放弃上述股权转让的优先购买权。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2017年 5月 6日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买
权的公告》）
备查文件:第七届董事会第六次会议决议。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月六日
海通证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对楚江新材《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅和核查，具体情况如下：
一、公司内部控制评价基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的业务和事项：
1、控制环境：包括发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化；
2、风险评估：包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险；
3、控制活动：包括资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、突发事件；
4、信息与沟通：包括外部信息的取得、传递和报告，以及内部信息传递、公司内部信息系统及对外信息披露；
5、内部监督；包括内部审计、内控自我评价及反舞弊制度。
重点关注的高风险领域包括：宏观经济政策变化及经济增长放缓的风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以公司净资产为基数进行定量判断，对金额超过最近经审计净资产5%（含5%）的错报认定为重大缺陷，对金额超过最近经审计净资产0.5%（含0.5%）的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：出现下列情形的，认定为重要缺陷：
（1）依照企业会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
以公司净资产为基数进行定量判断，对金额超过最近经审计净资产5%（含5%）的错报认定为重大缺陷，对金额超过最近经审计净资产0.5%（含0.5%）的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反国家法律法规或规范性文件；
（2）违反决策程序，导致重大决策失误；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）其他对公司负面影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
二、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、海通证券对楚江新材《2018年度内部控制评价报告》的核查意见
保荐机构主要通过：（1）查阅公司的“三会”会议资料；（2）列席公司董事会及股东大会；（3）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；（3）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）现场检查内部控制的运行和实施等途径和手段，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对楚江新材内部控制的合规性和有效性进行了核查。
海通证券认为：楚江新材的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求；楚江新材在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制；楚江新材编写的《2018年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人：______________________________________
张恒 贾智超
海通证券股份有限公司
2019年4月23日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-004江门市科恒实业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年1月11日以专人送达方式发出，会议于2018年1月18日下午在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由赖志敏先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》
本次交易标的的实际控制人孔德永先生“因涉嫌违反证券法律法规”被中国证监会立案调查。由于中国证监会尚未就本次调查形成结论性意见，调查结果对本次重大资产重组的影响存在重大不确定性。同时，调查后续进程无具体时间表，本次重组的进度和耗时超出交易各方预期，继续等待会影响公司后续资本运作相关工作的开展，进而会影响公司战略目标的实现，损害上市公司股东利益。为保护上市公司及中小投资者的利益，经慎重研究，并经本次重大资产重组交易各方友好协商，交易各方决定终止本次重大资产重组事项，并签署终止协议文件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件的议案》
经与交易各方协商一致，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司监事会2018年1月18日