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深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于第五届董事会第十九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）和《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求，对会计政策进行的合理变更，符合财政部的规定。变更后的会计政策不影响公司当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，更客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，且不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、马旗戟、曹军波、Xuan RichardGu、梁华权2019年 9月23日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-005
浙江田中精机股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司提供借款的议案》，为支持公司控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（下称“远洋翔瑞”）的业务发展，解决其生产经营发展过程中的资金需求,本公司拟在不影响正常生产经营的情况下，根据远洋翔瑞的资金需求以自有资金向远洋翔瑞提供不超过 1亿元人民币的借款额度，借款期限不超过2年。上述借款在额度内可循环使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
一、接受借款对象的基本情况
1、名称：深圳市远洋翔瑞机械有限公司。
2、成立日期：2013年2月19日。
3、注册地点：深圳市坪山新区坪山办事处碧岭社区石夹路11号2号厂房。
4、法定代表人：龚伦勇。
5、注册资本：2131.9797万元。
6、主营业务：从事机械设备及配件、数控设备、电动工具、机电设备的技术开发、销售；计算机及其他软件的研发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。从事机械设备及配件、数控设备、电动工具、机电设备的生产。
7、主要财务数据
截至2016年12月31日，经审计资产总额为30,630万元；负债总额为19,696万元；净资产为10,933万元；营业收入为27,980万元；利润总额为6,851万元；
净利润为5,880万元。
截止2017年4月30日，经审计资产总额为33,936万元；负债总额为21,424万元；净资产为12,511万元；营业收入为7,613万元；利润总额为1,470万元；
净利润为1,247万元。
二、借款协议
本次提供借款事项经董事会审议通过后,签订相关借款协议。
三、董事会意见
远洋翔瑞为公司的控股子公司，公司对其日常经营有控制权，本公司拟在不影响正常生产经营的情况下提供本次借款，本次借款的资金使用费按银行同期贷款利率结算，借款行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
四、公司累计对外提供借款的金额
本次提供借款后，公司累计对外提供借款金额为1亿元。
五、备查文件
第二届董事会第二十五次会议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-165浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于收到控股股东质权人通知函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日收到中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）出具的《关于提示浙江尤夫高新纤维股份有限公司做好大股东减持信息披露的通知函》，具体情况如下：“我公司收到浙江省湖州市中级人民法院执行裁定书【（2018）浙05执102号】及协助执行通知书【（2018）浙 05执 102号】，需要协助执行法院作出的操作如下：将被执行人湖州尤夫控股有限公司，所持有证券简称*ST尤夫，证券代码002427，股份性质为无限售流通股，共 8,000,000股，原在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理的冻结变更为可售冻结，解除质押，并冻结被执行人的资金账户。
鉴于被执行人湖州尤夫控股有限公司为上市公司浙江尤夫高新纤维股份有限公司第一大股东，应向深圳证券交易所报告减持计划，并在深圳证券交易所备案和予以公告。”
公司控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）于 2017年12月1日将其持有的公司股票8,000,000股（占公司总股本的2.01%）质押给中邮证券，质押期限为1年。依据上市公司股票减持的相关法律法规，尤夫控股持有的这8,000,000股公司股票在15个交易日后可能面临被平仓的风险。
截至本公告日，尤夫控股持有公司股票 118,650,000股，均处于质押、司法冻结及轮候司法冻结状态中。在地方省市两级主管部门、地方证监局的协调下，包括上海垚阔企业管理中心（有限合伙）、中邮证券等有关各方正在积极协调解决该事项，公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-04山东高速路桥集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载公司 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(％)|
|营业总收入(万元)|744,730.00|684,224.55|8.84|
|营业利润(万元)|52,347.00|42,903.02|22.01|
|利润总额(万元)|52,715.00|44,514.56|18.42|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|37,472.00|31,124.77|20.39|
|基本每股收益(元)|0.3345|0.2784|20.15|
|加权平均净资产收益率(%)|13.17|12.69|0.48|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(％)|
|总资产(万元)|1,056,982.00|1,002,606.81|5.42|
|归属于上市公司股东的所有者权益(万元)|303,375.00|265,271.61|14.36|
|股本(股)|1,120,139,063|1,120,139,063||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|2.7084|2.3682|14.37|

二、经营业绩和财务状况情况说明
年同期增加 8,200万元。
三、备查文件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)盖章的比较式资产负债表和利润表。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2017-032湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月19日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：一、本次解除质押的股份原质押情况
2015年6月17日，新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份 3,400,000股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为2015年6月17日，股权质押期限自2015年6月17日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容详见公司2015年6月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2015-024）。
2015年7月3日，新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份750,000股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为2015年7月3日，股权质押期限自2015年7月3日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容详见公司2015年7月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：
2015-025）。
2015年9月17日，新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份 650,000
股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为2015年9月17日，股权质押期限自2015年9月17日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容详见公司2015年9月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2015-047）。
2016年1月29日，新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份 670,000
股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为2016年1月29日，股权质押期限自2016年1月29日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容详见公司2016年2月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-008）。
二、本次股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持公司股份的比例|
|新疆汉森|是|3,400,000|无限售流通股|2015-6-17|2017-06-16|中信证券股份有限公司|2.73%|
|新疆汉森|是|750,000|无限售流通股|2015-7-3|2017-06-16|中信证券股份有限公司|0.60%|
|新疆汉森|是|1,200,000|无限售流通股|2015-8-25|2017-06-16|中信证券股份有限公司|0.96%|
|新疆汉森|是|650,000|无限售流通股|2015-9-17|2017-06-16|中信证券股份有限公司|0.52%|
|新疆汉森|是|670,000|无限售流通股|2016-1-29|2017-06-16|中信证券股份有限公司|0.54%|

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|合计|-|6,670,000|-|-|-|-|5.35%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股本的42.13%；本次解除质押股份共6,670,000股，占公司总股本的2.25%；累计质押股份108,954,500股，占公司总股本的36.81%，占其所持有公司股份的87.37%。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2017－070
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议的提示性公告
本公司控股股东、实际控制人冯毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、本次股份转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
3、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次交易是否能最终完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人冯毅先生的通知，冯毅先生及其一致行动人于 2017年12月5日与江西省冠科胜亿科技有限责任公司（以下简称“冠科胜亿”）签署了《股份转让协议》，冯毅先生及其一致行动人拟以协议转让方式将其持有的5,000万股公司无限售条件流通股转让给冠科胜亿，占公司总股本的6.88%。具体情况如下：
一、本次股份转让的基本情况
（一）交易各方基本情况
1、转让方
（1）转让方一
姓名：冯毅
性别：男
国籍：中华人民共和国
身份证号：4304031965********
通讯地址：广东省肇庆市金渡工业园
是否取得其他国家或地区的居留权：否
冯毅先生在公司担任董事长、总经理职务。本次转让的无限售流通股份符合相关规定要求。
（2）转让方二
姓名：冯华
性别：男
国籍：中华人民共和国
身份证号：4304031972********
通讯地址：广东省肇庆市金渡工业园
是否取得其他国家或地区的居留权：否
冯华先生在公司担任董事职务。本次转让的无限售流通股份符合相关规定要求。
（3）转让方三
姓名：冯军
性别：男
国籍：中华人民共和国
身份证号：4304031969********
通讯地址：广东省肇庆市金渡工业园
是否取得其他国家或地区的居留权：否
冯毅、冯军和冯华为一致行动人。
2、受让方
公司名称：江西省冠科胜亿科技有限责任公司
统一社会信用代码：91360502MA36YBXG4M
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：新余市渝水区新欣南大道1号
注册资本：伍仟万元整
法定代表人：马磊
经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；投资咨询、投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）；经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、企业营销策划；图文设计与制作；广告设计、制作、发布及代理；展览展示服务、会务服务；文化艺术交流活策划；电子产品、家电、日用百货、五金、建材、通讯设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经查询，受让方冠科胜亿未被列入海关失信企业，未被列入涉金融严重失信人名单。
（二）交易各方持股情况
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|股东名称|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|冯毅|170,724,933|23.50%|128,724,933|17.72%|
|冯华|20,225,000|2.78%|15,225,000|2.10%|
|冯军|14,150,000|1.95%|11,150,000|1.53%|
|冠科胜亿|0|0|50,000,000|6.88%|

以上股份不存在被质押、冻结情况。
（三）股份转让协议的主要内容
1、协议转让的当事人
转让方：冯毅、冯华、冯军（以下简称“甲方”）
受让方：江西省冠科胜亿科技有限责任公司（以下简称“乙方”）
2、本次股份转让的股份种类、数量和比例
冯毅、冯华和冯军通过协议转让的方式，分别向冠科胜亿转让其持有的公司无限售条件流通股4,200万股、500万股及300万股，合计转让5,000万股，占公司总股本的6.88%。
3、本次股份转让价款
每股转让价格参照天龙集团股票前30个交易日均价即人民币6.15元，股份转让总价款为人民币30,750万元。
4、本次股份转让款项支付
协议生效后，甲乙双方配合完成向深圳证券交易所提交标的股权转让的申请材料。深交所就标的股权转让出具《股份转让确认书》之日起的10个工作日内乙方按照前款的约定支付股权转让款，且甲乙双方按协议转让方式共同配合向结算公司递交标的股权过户申请及完成过户登记。
5、协议签署时间
本协议签署于2017年12月5日。
6、协议生效时间及条件
协议自双方签署之日起生效。
7、股份的交割
协议双方在取得深圳证券交易所出具股份转让确认书后立即向中国证券登
记结算有限公司深圳分公司办理标的股份转让的过户手续，至受让方取得《证券过户登记确认书》（或类似证明文件）时协议项下的股份交割完成。
二、冯毅先生、冯华先生及冯军先生所作出过的减持相关承诺及其履行情
况
1、公司首次公开发行时，冯毅先生、冯华先生、冯军先生作出了股份锁定承诺，承诺公司股票上市起36个月内，不转让或减持公司股份，该承诺已如期履行。
2、公司进行资产重组即收购北京煜唐联创信息技术有限公司时，冯毅先生、冯华先生、冯军先生作出了不转让股份的承诺，承诺在重组交易完成后12个月内，不以任何方式转让其持有的公司股份，该承诺已履行完毕；冯毅先生承诺其参与配套融资所获得的股份在36个月内不得转让，该承诺正在履行。
3、作为公司董事和高级管理人员，冯毅先生和冯华先生承诺，在任职期间，每年转让的股份不超过其所持股份的25%，离职半年内不转让其持有的公司股
份，该承诺正在履行。
三、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、风险提示
1、本次协议转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并须向中国证券登记有限责任公司深圳分公司申请办理过户登记手续，交易最终结果存在不确定
性。
2、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次交易是否能最终完成存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项说明
1、本次股份转让未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次权益变动涉及的上市公司股份5,000万股，占上市公司总股本的
6.88%，均为无限售条件流通股，不存在被限制转让的情况。
3、冯毅先生及其一致行动人和冠科胜亿根据本次股份转让分别编制的《简式权益变动报告书》同时刊载于中国证监会指定的创业板公司信息披露网站。公司将督促冯毅先生及其一致行动人以及冠科胜亿严格按照上述法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、交易各方签署的《股份转让协议》
2、冯毅先生及其一致行动人冯华先生、冯军先生编制的《简式权益变动报告书》
3、江西省冠科胜亿科技有限责任公司编制的《简式权益变动报告书》
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2016-068天马微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年 10月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），公司申请股票继续停牌，并预计在 2016年 11月 12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066）。
截至本公告披露日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组
工作。鉴于本次重组的复杂性，相关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天马微电子股份有限公司董事会二○一六年十一月九日
北京国电清新环保技术股份有限公司
2013年监事会工作报告
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度的有关规定和要求，本着恪尽职守，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保证公司规范运作，维护投资者特别是中小投资者的利益。现将2013年的主要工作情况汇报如下：
一、2013年度监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议情况如下：
1、2013年1月28日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的预案》。
2、2013年4月16日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的预案》。
本次会议决议内容于2013年4月18日公告在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2013年4月22日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2013年第一季度报告》。
本次会议决议内容于2013年4月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议决议内容于2013年7月5日公告在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、2013年7月22日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》
本次会议决议内容于2013年7月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、2013年8月21日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司 201年半年度报告及摘要》、《公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本次会议决议内容于2012年8月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、2013年10月28日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《公司2013年第三季度报告》。
二、监事会对 2013年度公司有关事项的审核意见
报告期内，监事会成员按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定列席了董事会会议和股东大会，对公司规范运作、财务报告、募集资金存放与使用、董事会出具的内部控制自我评价报告、盈利预测的实现情况等事项进行了监督与核查，并发表审核意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会定期对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高级管理人员的履职情况，及公司管理制度的建立与执行情况进行询问和检查，并且列席历次股东大会和董事会。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法运作，公司董事会、股东大会各项决策程序合规合法，公司已建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员勤勉尽责履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务报告情况
报告期内，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查。监事会认为：公司财务体系完善、内控制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。通过认真细致地检查和审核了公司的 2013年度会计报表及相关财务资料，公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司 2013年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。信永中和会计师事务所出具的报告是客观公正的。
3、公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会定期对公司募集资金存放与使用情况进行询问和检查。公司建立了募集资金管理制度，明确了董事会、股东大会对募集资金管理的审批权限。募集资金存放于专项账户集中管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了三方监管协议，募集资金的使用严格履行相应的审批程序和披露义务，监事会、独立董事、保荐机构对募集资金的使用均发表明确意见。财务部设立了募集资金使用情况的台帐，详细记录了募集资金的支出和募投项目投入情况，保证了募集资金用途的合规合法。监事会认为：公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，报告期内，公司募集资金的存放与使用合规合法，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。公司募集资金存放与使用情况与公司信息披露情况一致。未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
4、收购、出售资产情况
2013年 2月，公司以现金方式向博元科技投资人民币 7,650万元，收购并控股博元科技（持股比例51%）。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。受让方及其实际控制人与本公司控股股东、实际控制人，及公司现任董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
重组。受让方及其实际控制人与本公司控股股东、实际控制人，及公司现任董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
监事会认为：报告期内公司收购程序合规合法，未发现内幕交易无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。交易履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易、资金被关联方违规占用的情形。
6、公司 2013年度内部控制自我评价报告情况
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司 2013年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。
7、公司业绩预测的实现情况
经核查，监事会认为：公司报告期内业绩预测实现情况在预测范围内。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内公司信息披露规范，无因内幕信息相关事件受到中国证监会、深交所行政处罚的情形。
三、2014年监事会的工作计划
北京国电清新环保技术股份有限公司监事会2014年3月31日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-041无锡智能自控工程股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2019年 6月 17日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2019年6月27日在公司303会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)逐项审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》公司于2018年10月26日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内，确定公司本次公开发行A股可转换公司债券的具体方案如下：
1.发行规模
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币23,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-041 3.转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 9.55元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮12%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.发行方式和发行对象
本次发行的可转债全额向公司在股权登记日（即2019年7月1日，T-1日）收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原A股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。认购金额不足23,000万元的部分由主承销商包销。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（即2019年7月1日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 0.6917元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个认购单位。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于公开发行 A股可转换公司债券上市的议案》
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-041表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2018年10月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》，根据授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理A股可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
(三)审议通过了《关于开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟在中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用，并授权董事长沈剑标先生代表公司与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2019年6月28日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-013广东惠伦晶体科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降0%-5%|盈利：2414.63万元|
||2293.90 万元——2414.63万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2015年半年度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因为本报告期内相关税费增加所致。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为13万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-006湖北富邦科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||52,789.17||49,691.98||6.23%||
|营业利润||7,034.97||9,319.63||-24.51%||
|利润总额||7,403.26||9,415.24||-21.37%||
|归属于上市公司股东的净利润||6,973.43||8,531.29||-18.26%||
|基本每股收益（元）||0.56||0.69||-18.84%||
|加权平均净资产收益率||9.14%||12.60%||-3.46%||
||项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||126,948.05||119,971.76||5.81%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||77,469.71||71,626.50||8.16%||
|股本||12,494.20||12,497.20||-0.02%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||6.20||5.73||8.20%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入52,789.17万元，同比增加6.23%；实现归属于上市公司股东的净利润6,973.43万元，同比下降18.26%；总资产为126,948.05万元，同比增加5.81%。公司营业收入增长主要是由于下游化肥行业的复苏、海外并购，2017年智慧农业板块也取得了一定成绩；公司净利润同比下降主要是由于研发投入的增加，加大了土壤数字地图、测土配方施肥、智能配肥机等新业务的投入，收购法国PST、上线Oracle云ERP集团化管理系统导致费用增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月9日披露了《2017年年度业绩预告》（公告编码：2018-001），本次业绩快报披露的经营业绩与上述业绩预告披露的公司业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
2、本报告期，预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额为94万元。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-067北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016年 6月 28日 14:00在公司 319会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 6月 15日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于受让控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司股权的议案》
《关于受让控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
北京科锐
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2015-004青岛市恒顺电气股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划员工持股计划事宜，公司于 2014年 12月 16日披露了《青岛市恒顺电气股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-100），公司股票已于 2014年 12月 17日开市起停牌,公司于 2014年 12月 23日,2014年 12月 30日,2015年 1月 8日发布了《关于拟筹划重大事项停牌的进展公告》。
目前相关事项尚在筹划审议过程当中，相关细节仍在积极商定，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月16日开市起继续停牌。
公司将尽快确定该重要事项，待相关细节确定后，公司将公告复牌。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日
广东领益智造股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002600 证券简称：领益智造内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会|||
||是||
|任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内|||
||是||
|部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提|||
||是||
|交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告|||
||是||
|和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||
||是||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司|||
|网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保|||
|密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管|是||
|理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息|||
||是||
|知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关|||

广东领益智造股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交|||
|易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进|||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建|是||
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配|||
|偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通|是||
|知董事会秘书。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息|||
||是||
|披露义务。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储|||
||是||
|并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行|||
||是||
|一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融|||
|资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未|||
|将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主|是||
|要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用|||
|途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|报告期内，公司未进行风险投资。|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业|||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。|||
||是||
|关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公|||
|司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间|||
||是||
|的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相|||
||是||
|应的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审|||
||是||
|批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息|||
||是||
|披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限|||
|和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业|是||
|务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息|||
||是||
|披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金|||
|暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动|||
||不适用|报告期内，公司未进行风险投资。|
|资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归|||
|还银行贷款后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||

广东领益智造股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制||||
||是|||
|人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个||||
|月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||邝志云（现任）|15|
|||李东方（现任）|12|
|||余鹏（现任）|2|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|程鑫（离任）|15|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||傅彤（离任）|12|
|||王艳辉（离任）|15|
|||赵华（离任）|8|
|||李忠轩（离任）|8|

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项
的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第6号——资产评估相关事宜》及《公司章程》的有关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅会议相关材料后，现就公司第八届董事会第十七次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于《全资子公司收购联景国际有限公司100%股权暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司全资子公司华夏视觉（天津）信息技术有限公司（以下简称“华夏视觉”），拟与常州天博投资管理中心（有限合伙）（以下简称“常州天博”）、联景国际有限公司（以下简称“联景国际”，注册地为香港）、联景国际的实际控制人廖道训、吴春红、柴继军于2016年7月11日签订了《收购协议》（以下简称“协议”），约定承债式收购常州天博持有的联景国际100%股权。具体为：（1）常州天博持有联景国际100股股权，持股比例为100%，华夏视觉将以现金4,033万美元的等值人民币收购常州天博持有联景国际的100股股权，成为联景国际的股东，收购完成后，华夏视觉持有联景国际的股权比例为100%；（2）由于联景国际负债4,050万美元，在联景国际完成股东变更后债务的担保方由常州天博变更为公司，联景国际的债务将以华夏视觉向联景国际增资或其他方式由联景国际偿还，预计为4,050万美元。上述两项总计金额为8,083万美元（约52,539.5万元人民币，本文均按照1美元兑6.5元人民币换算）。其中人民币20,000万元交易对价将以公司2015年非公开发行股份取得的募集资金支付。
本议案涉及重大关联交易，公司聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了审计并出具了《审计报告》；沃克森（北京）国际资产评估有限公司进行了评估并出具了《评估报告》。上述两家中介机构均具有执行证券期货
业务资格。我们对两家中介机构的选聘程序、专业能力、独立性等进行了核查，并认真阅读了相关报告，认为公司选聘评估机构的程序合理、评估机构有能力胜任此次评估、评估机构具有独立性。本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估方法合理，评估假设前提具有合理性，评估预测具备谨慎性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。因此，资产评估价值公允、准确，评估结论具备合理性。
我们认为《关于全资子公司收购联景国际有限公司100%股权暨关联交易的议案》评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有独立性及相应的专业资质，能胜任本次评估工作。资产评估范围与委托评估的资产范围一致，未重评、漏评；其对涉及评估的资产进行了全面的核实；评估方法选用恰当，选用的参照数据、资料可靠；对影响资产评估价值的因素考虑周全；资产评估价值公允、准确；评估工作未受任何人为干预并独立进行，其评估结论具备合理性。本次交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易为承债式收购，定价公允合理。关联董事廖杰、梁军、柴继军应回避表决。我们同意将此议案提交第八届董事会第十七次会议审议。
二、关于《关于变更 2015年非公开发行股票的部分剩余募集资金用途用于收购联景国际有限公司100%股权的议案》的事前认可意见
公司2015年非公开发行股票共募集资金净值56411.231843万元，用途为“补充流动资金”，截至目前，公司尚未使用的募集资金余额约3.6亿元。公司拟变更剩余募集资金 2亿元用于支付收购联景国际有限公司100%股权的部分交易对价。
由于收购“联景国际有限公司100%股权”属于关联交易，交易对方的实际控制人为自然人廖道训、吴春红、柴继军，公司董事廖杰为股东廖道训之子，董事梁军为股东吴春红之女，故此关联董事廖杰、梁军、柴继军需回避表决。
依据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的有关规定，我们认为本次变更 2015年非公开发行股
票的剩余部分募集资金用途用于收购联景国际有限公司100%股权符合公司实际情况和整体发展规划，有利于提高募集资金使用效率，优化业务结构，实现良好的经济效益和社会效益。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
关联董事应回避表决。我们一致同意将此议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事：钟晓林、张迪生、王冬二○一六年七月十四日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-027江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2017年年度报告及摘要于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
河南汉威电子股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司发行股份及支付现金购买嘉园环保股份有限公司80%股权、沈阳金建数字城市软件有限公司48.91%股权（以下简称“本次交易”）之事宜发表事前认可意见如下：我们认真审议了本次交易的方案、公司与其他方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
2、本次交易的方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易标的的最终价值是以具有从事证券、期货相关业务资格的中企华资产评估有限公司出具的资产评估结果和具有从事证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告为基础，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、公司发行股份及支付现金购买嘉园环保股份有限公司80%股权的交易对方为陈泽枝、李泽清、高孔兴、陈苹、缪品章、芜湖华顺置业投资有限责任公司、李扬、许金炉、刘智良、叶明、梁一红、黄开坚、刘光江、邱宇、王锐，上述交易对方与公司不存在关联关系，该交易不属于关联交易。
5、公司发行股份及支付现金购买沈阳金建数字城市软件有限公司48.91%股权的交易对方为尚剑红，尚剑红为公司副总经理，该交易为关联交易。
了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
独立董事签名：
庄行方__________王思鹏__________李颖江__________
二〇一四年五月十四日