Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
厦门安妮股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的独立意见
||
|-|
|厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）拟以发行股份|
|及支付现金的方式购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%|
|的股权，其中以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的畅元国讯|
|53.28%、24.50%、2.43%、0.93%的股权，以发行股份与支付现金方式购买陈兆滨、|
|鲁武英持有的畅元国讯11.25%、7.60%的股权。|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司|
|重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公|
|司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门安|
|妮股份有限股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查|
|阅了公司董事会相关资料，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息|
|的基础上，现就公司第三届董事会第十八次会议相关议案发表如下独立意见：|
|1、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司|
|法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他|
|有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。|
|2、公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第三届董事会第十八次会议|
|审议通过。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《厦门安|
|妮股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。|
|3、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关|
|工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关|
|系外，不存在其他的关联关系。|
|4、本次交易标的资产的最终交易价格将以评估结果为依据，由各方在公平、|
|自愿的原则下协商确定，资产定价原则公平、合理，不会损害中小投资者利益。|
|本次重大资产购买相关审计、评估、法律尽职调查工作尚在进行中，公司将在相|
|关工作完成后再次召开董事会审议，届时我们将就相关事项再次发表意见。|

鲁武英、毛智才、江勇6名自然人将持有安妮股份股份，其中杨超持股比例超过5%。根据《上市规则》有关规定，按照实质重于形式的原则，杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇6名自然人为上市公司潜在股东，且杨超持股比例超过5%，因此本次交易构成关联交易。
||
|-|
|6、本次交易完成后，公司实际控制人未发生变动，因此本次交易不构成《上|
|市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。|
|7、通过本次交易的实施，增强了公司的盈利能力，有利于公司的持续稳定|
|发展，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。|
|8、本次交易行为符合国家有关法律法规和政策规定，遵循了公开、公平、|
|公正的主张，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。|
|9、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意|
|本次董事会审议本次交易相关事项后暂不召开股东大会。|
|公司独立董事同意此次公司重大资产重组事项，并在完成相关审计、评估工|
|作后提交公司股东大会审议。|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
涂连东 江曙晖 刘世平
二〇一五年十二月二十七日
上海金茂凯德律师事务所
关于
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
回购注销部分限制性股票
相关事宜
之
法法 律律 意意 见见 书书
金茂凯德律师事务所
上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层
电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272
||
|-|
|Jin Mao PRC Lawyers|
|金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编：200021
上海金茂凯德律师事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜之
法律意见书
致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
敬启者：
上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”或“公司”）的委托，指派丁飞翔律师、龚嘉驰律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述3个备忘录以下合并简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）的规定而出具。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本次回
购注销所涉及的相关事宜进行了审查，并根据本所律师对相关事实的了解和对中华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律的理解就本法律意见书出具之日以前已发生并存在的事实发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对与本次回购注销有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向公司相关人员进行了询问并开展了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的程序
（一）公司董事会已取得实施本次回购注销的授权
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董
事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜，公司董事会就决定实施本次回购注销事宜已取得公司股东大会合法授权。
（二）公司本次回购注销已履行的程序
2016年5月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部650,000股限制性股票。上述回购价格为6.32元/股。
2016年5月25日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部650,000股限制性股票。上述回购价格为6.32元/股。经核查，上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
2016年5月25日，公司独立董事就本次回购注销相关事宜发表了独立意见。
公司全体独立董事认为：公司回购注销已授予的部分限制性股票符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
基于上述，本所认为，公司本次回购注销已依法履行程序，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
二、本次回购注销的限制性股票数量及价格
根据《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的
公告》及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部650,000股限制性股票。
根据《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，由于公司在授予后以及在本次回购注销前，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、缩股、派息等行为，因此，回购价格为6.32元/股。
基于上述，本所认为，公司本次回购注销的限制性股票数量及价格，符合《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
三、结论性意见
综上所述，本所认为，公司本次回购注销的行为，符合《公司法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司已依法履行相关程序，不存在违反相关规定的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。
本法律意见书正本叁份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》之签署页）
上海金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
丁飞翔
龚嘉驰
福建青松股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-028福建青松股份有限公司
关于取得实用新型专利的公告
关本于公司“及青董松事”会全商体标成被员认保证定信为息驰披名露的商内标容的真公实、告
准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
证书号：第3444942号
实用新型名称：二甲苯生产装置
专利号：ZL 2013 2 0563317.7
专利申请日：2013年9月11日
授权公告日：2014年3月12日
专利保护期限：2014年3月12日至2024年3月11日
本专利涉及一种二甲苯回收装置，特别是一种酯-皂法合成樟脑中二甲苯回收装置，主要是将粗二甲苯进行提纯，并循环重复使用，减少环境的污染，还可以提高樟脑的质量，具有较好的实用性。
该实用新型专利已在公司产品中应用，上述专利的取得有利于保护公司的知识产权，提高公司的品牌知名度，保持技术领先优势，从而提升公司的核心竞争力，对公司产品推广和市场拓展产生积极的影响。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-168成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2016年 10月26日以通讯方式召开。公司于2016年10月21日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体监事。至2016年10月26日下午15：00时，公司监事会全体监事传回表决票。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了《2016年第三季度报告》（表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权）。
监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由如下：
一、报告第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因：财务费用增加4601万元，增加206%，变动原因本期罚金支出增加。显然财务费用增加的根本原因是控股股东及关联方违规占用公司资金造成的，这些财务费用不应该列入报告期的财务费用支出，应由控股股东及关联方违规占用公司资金的公司承担。
二、报告第三节重要事项二、2、2015年7月18日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设镍基镁基新材料综合回收利用项目暨关联交易的议案》；2015年 8月 5日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于关联方陕西星王投资控股有限公司向青海鑫泽新材料有限公司增资的议案》，并于 2016年 8月 6日披露了《关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的补充公告》，2015-08-06该事项已经公司2015年第二次临时股东
大会审议通过。截止本报告期末，青海鑫泽新材料有限公司尚未收到陕西星王任何出资。
一年多的未执行项目，该项目应该终止了。
三、报告第三节重要事项二、3、2015年 8月 5日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司设立印尼合资公司的议案》，并于 2015年 8月 6日披露了《关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的补充公告》，2015-08-06该事项已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告
期末，该合资公司尚未设立。
一年多的未执行项目，该项目应该终止了。
四、报告第三节重要事项二、8、2016年1月13日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于申请注销公司孙公司西安华泽置业有限公司的议案》， 2016-01-14目前注销工作正在办理中。长达 9个月未办理完注销工作，该公司是否存在其他问题，质疑。
五、20、公司于2016年5月28日、6月14日、6月22日、6月29日披露了公司及公司控股股东收到深圳中融丝路资产管理有限公司相关文件，深圳中融丝路资产管理有限公司将主导解决关联方资金占用及控股股东股份补偿事宜。
时至今日未见实质进展及具体解决关联方资金占用及控股股东股份补偿事宜。
六、报告第三节重要事项二、27、2016年 7月 11日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用资金进行专项审计的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用资金进行专项审计，2016-07-12，截至本报告期末，该专项审计仍在进行中。
时至今日“专项审计”没有结果，何时能有结果，进展怎样，大信会计师的审计工作中有什么困难，如不能解决。建议公司向公安局报案，由公安局负责查实有关情况。
七、报告第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表
应收账款、预付账款、其他应收款、存货、预收账款等项目没有明细项目说明，这些项目对公司的资产真实性有巨大影响，对此本人无法判断这些项目的真实性。其中预付账款增加 5728万元，无法判断是否存在新的控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。
八、公司在现有的负责人主导下的报告，本人无法判断和保证报告的真实性、合法性。
除监事杨源新先生外，其他监事认为，董事会编制和审议成都华泽钴镍材料股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-030江苏南大光电材料股份有限公司
持股5%以上的股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东上海同华创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份2,437.40万股（占本公司总股本比例15.15%）的股东上海同华创业投资股份有限公司计划在一个月内以集中竞价交易方式累计减持本公司股份不超过5万股（约占本公司总股本的
0.031%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海同华创业投资股份有限公司（以下简称“上海同华”）；
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：上海同华持有公司股份总数量为2,437.40万股，占公司总股本的比例为15.15%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：经营发展需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量和比例：累计减持不超过5万股，约占公司总股本的0.031%。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自公告之日起一个月内。
7、本次拟减持事项与上海同华此前披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、上海同华将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、上海同华是公司持股5%以上的股东（系公司第一大股东），截止目前，公司第一大股东与第二大股东持股比例差额小于5%，本次减持计划如全部实施，将可能使第一大股东与第二大股东持股比例差额进一步缩小，但上海同华仍为公司第一大股东，公司仍然不存在控股股东及实际控制人。本次减持计划的实施，将不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、上海同华承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并及时履行信息披露义务。公司董事会也将督促上海同华严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、《上海同华创业投资股份有限公司关于股份减持计划的告知函》
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-041青岛伟隆阀门股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月23日下午13时，青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共
和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席渠汇成先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于＜公司2017年第三季度报告及其正文＞的议案》
根据深圳证券交易所关于定期报告的相关规定及公司内部审计制度的规定，“经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2017年第三季度报告正文》。
二、备查文件
1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会2017年10月24日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-072爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
持本公司股份 6,611,481股（占本公司总股本比例0.43%）的公司副总经理万伟先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,000,000股（占本公司总股本比例
0.066%）。
持本公司股份 375,338股（占本公司总股本比例0.025%）的公司副总经理王丽华女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 70,000股（占本公司总股本比例0.005%）。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理万伟先生、副总经理王丽华女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：万伟，本公司副总经理；王丽华，本公司副总经理。
2、股东持股情况：截至本公告日，万伟先生持有公司股份 6,611,481股，占公司总股本比例0.43%；王丽华女士持有公司股份 375,338股，占公司总股本比例0.025%。
二、本次减持计划的主要内容
万伟先生减持原因：为医生合伙人提供借款，本人参与公司合伙人计划，及为第六期股票期权行权准备资金。
王丽华女士减持原因：本人参与公司合伙人计划，及为第六期股票期权行权准备资金。
2、股票来源：
万伟先生股票来源：公司首次公开发行前已发行的股份和股权激励计划。
王丽华女士股票来源：股权激励计划。
3、减持数量及占公司总股本的比例：万伟先生本次计划减持不超过 1,000,000股，占本公司总股本比例0.066%；王丽华女士本次计划减持不超过 70,000股，占本公司总股本比例0.005%。
4、减持方式：
万伟先生减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
王丽华女士减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、减持价格：根据市场价格确定。
万伟先生、王丽华女士承诺：在本人担任公司高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
截至本公告日，万伟先生、王丽华女士均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、风险提示
1、万伟先生、王丽华女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
3、万伟先生、王丽华女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
万伟先生、王丽华女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年八月七日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-030苏州天孚光通信股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年6月18日审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,对公司注册资本进行变更并相应修改《公司章程》。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
依据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》，公司共授予 24名激励对象99万股限制性股票。
现由于限制性股票 1名激励对象张雨因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，故董事会审议同意取消并回购注销授予上述1名离职人员的限制性股票合计4万股。本次回购注销完成后，公司股本将由 19,894.191万股变更至 19,890.191万股，同时，公司注册资本由人民币 19,894.191万元变更至人民币19,890.191万元。
二、《公司章程》修订情况
由于公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下:
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司的注册资本为人民币：19,894.191 万元。|第六条 公司的注册资本为人民币：19,890.191 万元。|
|第二十条 公司股份总数为19,894.191 万股。|第二十条 公司股份总数为19,890.191 万股。|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变
本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-004债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于对控股子公司中交温州
置业有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助基本情况
2016年10月19日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）与上海希盟资产经营管理有限公司（以下简称“上海希盟”）组成联合体共同竞得瑞安市安阳街道西垟旧村改造和安置留地地块（编号
2016XG016）的国有建设用地使用权。
为保证拿地，我公司和上海希盟垫付了土地价款及相关交易费用。
截止目前，我公司共垫付土地款及交易费用 39,475.8万元，上海希盟垫付土地款及交易费用 16,918.2万元，双方垫付比例为7：3。
2016年11月9日，我公司和上海希盟共同投资设立中交温州置业有限公司（以下简称“温州公司”），其中我公司持股比例70%，上海希盟持股比例30%），由温州公司对该项目进行建设开发。前述双
方股东前期垫付的土地款及交易费用需转为股东对温州公司的财务
资助。
我公司垫付土地款需转为财务资助的总金额为 39,475.8万元，超过最近一期净资产的10%，本项议案需提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助方基本情况
温州公司成立于 2016年 11月 9日，注册地瑞安市，法定代表人高慎豪，注册资本人民币 1000万元，我公司出资 700万元，持股比例70%，上海希盟出资 300万元，持股比例30%。温州公司正在对瑞安市项目地块进行开发，目前正在进行项目前期工作。温州公司为新成立公司，暂无最近一年及一期的财务指标。
三、财务资助有关的其它安排
温州公司另一股东上海希盟前期垫付的土地款及交易费用 16,918.2万元亦同时转为股东借款，温州公司将与上海希盟签订相应借款协议，就借款事项进行约定。股东双方向温州公司提供财务资助金额与双方持股比例相符。
四、财务资助相关协议主要内容
（一）我公司与温州公司拟签署的《借款协议》主要内容
甲方：中房地产股份有限公司
乙方：中交温州置业有限公司
借款金额与期限：将甲方代乙方支付的土地价款自 2016年 11月 18日起转为甲方向乙方提供的借款，借款金额 394,758,000.00元，
借款期限不超过三年。
借款用途：乙方将借入的资金用于房地产开发项目投资。
借款利率与利息：借款年利率7%，借款期间，双方根据市场情况，一致决定调整借款利率的，按调整后的利率执行。借款按日计息（日利率=年利率/365），每年 12月 31日结付利息。
还款方式：乙方可以在借款到期时一次性偿还本金，经甲方同意，也可以提前分期或全部偿还本金。
担保：无担保
（二）上海希盟与温州公司拟签署的《借款协议》主要内容
甲方：上海希盟资产经营管理有限公司
乙方：中交温州置业有限公司
借款金额与期限：为支持乙方的经营发展，甲、乙双方协商一致,将甲方代乙方支付的土地价款自2016年11月9日起转为甲方向乙方提供的借款，借款金额 169,182,000.00元，借款期限不超过三年。
借款用途：乙方将借入的资金用于房地产开发项目投资。
利率与利息：2016年 11月 9日至 2016年 12月 31日，年利率8.9825%；2017年 1月 1日起，年利率为7%，借款期间，双方根据市场情况，一致决定调整借款利率的，按调整后的利率执行。
借款按日计息（日利率=年利率/365），每年12月31日结付利息。
还款方式：乙方可以在借款到期时一次性偿还本金，经甲方同意，也可以提前分期或全部偿还本金。
担保：无担保
六、利率的确定依据
参考我公司和上海希盟取得资金的综合成本以及市场情况，本次提供财务资助借款利率为7%，属于合理范围。
上海希盟借出给温州公司的借款在 2016年 11月 9日至 2016年 12月 31日年利率8.9825%的确定依据：从上海希盟实际支付款项的日期开始计算利息，按照7%利率折算为从温州公司成立日开始计算，也就是从股东实际支付日至公司成立日之间的利息，折算为公司成立后至 2016年 12月 31日期间的利率。
八、经营管理层意见
本次对温州公司提供财务资助，有利于保障项目建设顺利推进，符合公司正常经营需要。温州公司是我公司控股子公司，我公司派出董事占董事会大多数比例，由我公司合并财务报表，为其提供财务资助风险可控。公司经营管理层同意为控股子公司提供上述财务资助。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 1月 13日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-116烟台东诚药业集团股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）于近日收到公司实际控制人由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|由守谊|是|22,220,000|2016年10月13日|2019年4月12日|上海海通证券资产管理有限公司|23.80%|个人财务需求|
|合计|-|22,220,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司实际控制人由守谊先生持有本公司93,356,895股（其中限售流通股92,822,895股，无限售流通股534,000股），占公司总股本14.11%，本次质押的股份数量为22,220,000股（全部为限售流通股），占公司总股本的
3.36%；累计质押的股份数量为67,250,000股（全部为限售流通股），占公司总
股本的10.16%。
二、其他说明
由守谊先生在公司2015年发行股份购买成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）52.1061%股权时向公司作出如下承诺：
承诺云克药业2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.22亿元、1.46亿元。若购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向公司履行补偿义务，具体补偿方式如下：
补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。
由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎思诚”）当期应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。
在各年计算的补偿股份数在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。
若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。
若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。
由守谊先生的上述股份质押行为对其上述业绩补偿承诺的正常履行可能产
生较小影响，提请公司广大投资者注意相关风险。
公司已与由守谊先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响，云克药业2015年度业绩承诺已实现，公司将密切关注云克药业2016年和2017年的业绩实现情况。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-044江西同和药业股份有限公司
关于火灾事故及股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 3日 21时左右，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）一生产车间发生火灾。火情发生后，经公司员工、消防等相关部门人员全力扑救，截至当日23时50分，明火已全部扑灭。
事故发生后，公司立即启动突发事件应急处置预案，配合政府相关部门做好现场救援工作，并积极配合公安、安监、消防等相关部门对本次事故原因进行调查（事故发生的具体原因正在调查之中），同时做好事故善后处理工作。
本次发生火灾事故的车间为生产“加巴喷丁”原料药的专用车间（注：公司另外还有一个专门用于生产“加巴喷丁”原料药的车间未受此次事故影响，且公司目前“加巴喷丁”原料药有一定的安全库存量，因此“加巴喷丁”原料药的销售暂不会受到影响）。
本次火灾事故造成1名当班员工受轻伤在医院接受治疗，1名当班员工遇难。对本次事故中的伤亡人员，公司正全力做好救治及善后工作。公司对本次事故罹难人员表示沉痛哀悼！对罹难人员家属、受伤人员及家属表示深切慰问！
本次火灾事故造成的直接财产损失公司相关部门尚在确认核实过程中；公司管理层就本次火灾事故对后续生产经营的影响也正在评估过程中。本次火灾事故涉及的相关资产在财产保险公司承保范围之内，保险公司已受理公司报案，正在办理核损理赔相关手续。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：同和药业，证券代码：300636）于2017年9月4日（星期一）停牌一天，自2017年9月5日（星期二）开市起复牌。待上述火灾事故事项确定后，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公告相关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一七年九月四日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-036号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
全资子公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议审议，同意公司全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）分别为其全资子公司北京亿赛通网络安全技术有限公司（以下简称“亿赛通网络”）和北京亿赛通软件有限公司（以下简称“亿赛通软件”）向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）申请授信额度提供担保。
上述担保无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人1：北京亿赛通网络安全技术有限公司
成立日期：2011年8月12日
公司住所：北京市海淀区西二旗大街39号3层301-1
法定代表人：朱贺军
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为本公司全资二级子公司
截至2014年12月31日，亿赛通网络资产总额为22,519,566.12元、负债总额为 14,449,169.01元，净资产为8,070,397.11元，2014年实现营业收入为25,440,197.77元，利润总额为7,418,805.72元，净利润为7,121,739.91元。
被担保人2：北京亿赛通软件有限公司
成立日期：2013年5月28日
公司住所：北京市海淀区西二旗大街39号3层301
法定代表人：孙爱莉
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）与公司关系：为本公司全资二级子公司
截至2014年12月31日，亿赛通软件资产总额为22,385,286.71元、负债总额为16,466,236.61元，净资产为5,919,050.10元，2014年实现营业收入为12,456,410.26元，利润总额为6,907,119.36元，净利润为6,904,619.36元。
三、拟签署担保协议的主要内容
（一）为亿赛通网络向北京银行申请授信额度提供担保
保证人：北京亿赛通科技发展有限责任公司
被担保单位（债务人）：北京亿赛通网络安全技术有限公司
债权人：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行
保证最高额：人民币伍佰万元整
担保性质：连带责任保证
保证期间：自合同生效之日至主债权合同项下债务到期后满两年之日止
（二）为亿赛通软件向北京银行申请授信额度提供担保
保证人：北京亿赛通科技发展有限责任公司
被担保单位（债务人）：北京亿赛通软件有限公司
债权人：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行
保证最高额：人民币伍佰万元整
担保性质：连带责任保证
保证期间：自合同生效之日至主债权合同项下债务到期后满两年之日止
四、董事会意见
亿赛通网络和亿赛通软件是本公司的全资二级子公司，已进入二期项目的建设阶段，同时其产能和销售正处于稳步上升阶段，目前日常生产经营所需的资金需求量较大，亿赛通对其上述融资行为提供连带保证责任担保将有利于其解决生产运营及项目建设的资金需求，保证项目投资收益的如期、顺利实现。
亿赛通网络和亿赛通软件目前正处于产业上升阶段，各项生产经营活动正常开展，
因此，本公司认为亿赛通网络和亿赛通软件具有较强的履约能力，亿赛通对其提供担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为0元，占公司2014年度经审计净资产的0，实际发生对外担保余额为0元，占公司2014年度经审计净资产的0；
本担保事项发生后，公司及控股子公司对外担保额度累计为1000万元，占公司2014年度经审计净资产的1.03%；公司及控股子公司无逾期担保情形。
本次担保无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2015年5月18日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-053山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议通知于 2016年 9月 1日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2016年 9月 8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的议案》
同意公司的控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司与公司的参股公司山东通达金融租赁有限公司及深圳市丰巢科技有限公司三方签订融资租赁销售智能快件柜的相关合同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。
《关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的独立意见》。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会2016年9月9日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-073安徽安凯汽车股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 12月 3日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年 12月 2日 15:00至 2014年 12月 3日 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司办公楼 301会议室
3.召集人：公司第六届董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5．主持人：第六届董事会董事长戴茂方先生
6．出席对象：
（1）截止 2014年 11月 27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 273,487,322股，占公司有表决权总股份的39.32%。
其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 2人，代表有效表决权的股份数为 273,054,122股，占公司股份总数的39.26％。
（2）通过网络投票的股东共 5人，代表有效表决权的股份数为 433,200股，占公司股份总数0.0623％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
该议案的表决结果为：同意 273,305,022股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对 182,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.067%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 250,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.092%；反对 182,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.067%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次临时股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所朱金宏律师和李军律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的 2014年第三次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二〇一四年十二月三日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-41
南宁八菱科技股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日接到第二大股东、公司董事、高级管理人员黄志强先生的通知，其于 2015年 3月 25日在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式减持公司无限售条件的股份合计5,180,000股，占公司股份总数的2.08%，具体情况如下：
一、股东减持情况
（1）、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|黄志强|大宗交易|2015 年 3月 25日|26元/股|5,180,000|2.08%|

（2）、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|黄志强|合计持有股份|32,736,638|13.13%|27,556,638|11.05%|
||其中：无限售条件股份|8,184,160|3.28%|3,004,160|1.20%|
||有限售条件股份|24,552,478|9.85%|24,552,478|9.85%|

二、相关承诺及履行情况
（1）、黄志强先生在认购公司 2013年度非公开发行股票时承诺：其参与认
购的南宁八菱科技股份有限公司 2013年度非公开发行股票自本次发行结束新股上市之日起锁定36个月。
（2）、作为公司董事、高级管理人员，黄志强先生承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
截至目前，黄志强先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，黄志强先生本次减持未违反其上述承诺。
三、其他相关说明
（1）、自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次减持外，黄志强先生未减持公司股份。本次减持后，黄志强先生持有公司股份 27,556,638股，占公司总股本的11.05%，仍为公司持股5%以上股东。
（2）、黄志强先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
四、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-101深圳市赛为智能股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第三届监事会第九次会议通知已于 2015年 10月 30日以直接送达方式通知全体监事。会议于2015年11月3日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼3楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席封其国先生主持，董事会秘书商毛红先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司监事会对公司《限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司人力资源部依据《激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订案）》对 43名激励对象进行了 2014年度工作绩效考核，除董发兴先生1人考核结果为D级而不能解锁外，其余42名激励对象2014年度个人绩效考核结果均达到A级，符合解锁条件。公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予
以审议并通过。监事会同意公司按《激励计划》办理首次授予限制性股票第二期解锁相关事宜。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市赛为智能股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月三日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－011
安徽神剑新材料股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为积极响应国家2025高端装备制造及军民融合发展政策，践行公司双主业发展战略，进一步提升公司高端装备制造业水平、吸引高层次人才、满足高端装备制造产业发展需要，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）拟以自筹资金在西安阎良国家航空高技术产业基地（以下简称“航空基地”）投资建设高端装备制造产业相关项目，具体情况如下：
一、本次对外投资项目概述
1、嘉业航空拟以自筹资金在航空基地建设产业相关的复合材料及钣金加工制造生产线。
2、公司第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关法律法规，本次投资不需提交公司股东大会审议。
3、本次投资既未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
二、拟投资项目基本情况
1、项目名称：西安嘉业航空科技有限公司航空基地项目；
2、建设地点：航空基地；
3、占地规模：项目总用地面积约130亩；
4、建设内容：本项目建设内容包括土地购置、新建或购置厂房、核心装备购置、复合材料及钣金加工制造生产线建设等；
5、投资总额：嘉业航空自筹资金4亿元；
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为积极响应国家 2025高端装备制造及军民融合发展政策，践行公司双主业发展战略，进一步提升公司高端装备制造业水平。在充分利用嘉业航空复合材料零部件和高端钣金零部件领域完善的制造能力的同时，依托我国西北地区得天独厚的航空、航天、轨道交通领域高端装备零部件研发与加工制造产业集群，进而实现产业化、规模化的发展，满足区域高端装备零部件产品的市场需求，为企业带来较好的经济效益前景。
本次对外投资的行为，是公司在进行充分调研及论证的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应、用地指标、项目建设、行政许可、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。
请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月七日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-098湖北鼎龙控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：公司董事会于2018年11月19日收到控股股东朱双全提交的《关于提请增加湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请将第三届董事会第三十五次会议审议通过的关于调整回购股份事项的议案》及《关于修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。朱双全具备提交股东大会临时提案的资格，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
除上述情况外，本次股东大会不存在否决或变更议案情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月3日以公告形式发布了《关于召开2018年第三临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月30日（星期五）下午14:40开始。
（2）网络投票时间：2018年11月29日--2018年11月30日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年11月30
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼620会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事、总经理朱顺全先生
7、湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会由鼎龙股份董事会召集，董事长朱双全先生因公务出差未能出席会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理朱顺全先生主持。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共32人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为388,610,085
股，占公司有表决权股份总数的40.4374%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人22人，代表有表决权股份为87,593,075股，占公司有表决权股份总数的9.1146%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共18名，代表有表决权股份为308,721,507股，占公司有表决权股份总数的32.1245%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共14名，代表有表决权股份为79,888,578股，占公司有表决权股份总数的8.3129%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
具体内容详见公司于2018年11月3日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于拟出资共同设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-084）。
本议案涉及关联交易，关联股东朱双全先生、朱顺全先生和湖北省高新产业投资集团有限公司已回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决结果为：同意86,711,047股，占出席会议股东所持表决权的99.8978%；反对88,700股，占出席会议股东所持表决权的0.1022%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意81,770,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对88,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1084%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
具体内容详见公司于2018年11月20日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《关于调整回购股份事项的公告》（公告编号：2018-094）。
表决结果为：同意310,120,715股，占出席会议股东所持表决权的79.8025%；
反对217,600股，占出席会议股东所持表决权的0.0560%；弃权78,271,770股，占出席会议股东所持表决权的20.1415%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意9,103,705股，占出席会议中小股东所持股份的10.3932%；反对217,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2484%；
弃权78,271,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.3584%。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于2018年11月20日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《湖北鼎龙控股股份有限公司章程修正案》。
表决结果为：同意310,185,615股，占出席会议股东所持表决权的79.8192%；
反对88,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0228%；弃权78,335,770股，占出席会议股东所持表决权的20.1579%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意9,168,605股，占出席会议中小股东所持股份的10.4673%；反对88,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1013%；
弃权78,271,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.4315%。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所指派律师卢皓月、魏飞武出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、《湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年11月30日