四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
四川大通燃气开发股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年度，我们作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的义务和职责，有效保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司股东的整体利益。现就2014年度履职情况报告如下：
一、独立董事变更情况
2014年，公司董事会完成了换届选举。公司2014年第一次临时股东大会于 2014年 11月 26日选举产生了第十届董事会成员，李莉、钟彦、曾勇华三人当选为公司第十届董事会独立董事；原独立董事罗永泰、史祺因任期已满6年不再担任公司独立董事职务。
二、独立董事履行职责情况
2014年，公司共召开了 9次董事会会议。我们出席了公司历次董事会会议并认真履行职责，对董事会议案均作了深入细致的审阅，了解并掌握做出决策所需要的资料和信息；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、客观地行使表决权。对 2014年各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|罗永泰|8|1|7|0|0|否|
|史 祺|8|1|7|0|0|否|
|李 莉|9|2|7|0|0|否|
|钟 彦|1|1|0|0|0|否|
|曾勇华|1|1|0|0|0|否|

三、发表独立意见的情况
2014年3月26日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议，独立董事罗永泰、史祺、李莉对公司 2013年度相关事项发表了独立意见，包括：同意公司2013年度以总股本279,940,202股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)的利润分配预案提交股东大会审议；公司 2013年度内部控制评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况；公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况；公司未为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保；公司募集资金全部存放于在中国民生银行成都分行设立的募集资金专项账户，2013年未使用募集资金，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2014年5月30日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，独立董事罗永泰、史祺、李莉对公司使用募集资金7,140万元向子公司上饶燃气增资发表了同意意见。
2014年8月16日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议，独立董事罗永泰、史祺、李莉对公司资金占用、对外担保、2014年上半年募集资金存放和使用情况发表了独立意见，认为：2014年1－6月期间，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司未对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司累计使用募集资金18,262.12万元，其中11,122.12万元用于偿还银行贷款、7,140万元对子公司上饶燃气进行增资，公司不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
2014年 10月 20日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，独立董事罗永泰、史祺、李莉对公司变更会计政策发表了独立意见，认为公司本次会计政策变更符合国家财政部相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2014年11月9日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议，独立董事罗永泰、史祺、李莉对董事会提名第十届董事会董事候选人等事项发表了独立意见，同意第九届董事会提名李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽、李莉、王爱俭、曾勇华等 9人作为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司 2014年第一次临时股东大会选举。同时提请公司关注，独立董事候选人李莉、王爱俭、曾勇华等3人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会选举。
2014年11月26日，公司召开了第十届董事会第一次会议，独立董事李莉、钟彦、曾勇华对人员选聘及调整年薪标准等相关事项发表了独立意见，本次会议选举李占通为董事长，聘任郑蜀闽为董事会秘书，聘任刘强为公司总经理，常士生为公司常务副总经理，聘任蔡明为公司副总经理，聘任谢树江为财务负责人，以上人员无《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格，具备相应的履职能力，同意上述人员的选聘。公司结合实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，对公司高管基本年薪标准进行了调整，利于体现责、权、利的一致性，更好地发挥公司高管在经营管理中的创造和建设性作用，同意对高管基本年薪标准进行调整。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。我们作为各专门委员会委员（或主任委员），依据公司章程、各专门委员会工作细则履行职责。
战略委员会通过对宏观经济形式的研判，加强市场形势研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作
用。
提名委员会按照相关法律法规、公司章程及《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，报告期内公司第九届董事会任期届满，公司提名委员会在充分了解候选人学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，积极向董事会推举第十届董事会董事候选人，推举李占通、伍兴宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽等6人为公司第十届董事会非独立董事候选人，推举李莉、王爱俭、曾勇华等3人为公司第十届董事会独立董事候选人，保障公司换届选举工作的进行。
审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》、审计委员会年报工作流程积极开展工作，为确保公司2014年度审计工作的顺利进行，审计委员会与审计机构四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）对进场审计时间进行了沟通协商，确定了年报审计时间安排。在会计师事务所进场前，审阅了公司财务报表，形成书面审阅意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通了年报审计相关问题，再次审阅公司财务报表形成审阅意见。审计委员会在审计过程中与年审会计师保持联系沟通，出具最终审计意见后，审计委员会与年审会计师再次进行沟通，对年审会计师在公司2014年年报审计工作进行总结。公司审计委员会对报告期内公司募集资金使用和存放情况、内部控制进行了监督和审查。
薪酬与考核委员会按照相关法律法规、公司章程、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责。公司薪酬与考核委员会审查了公司2014年度向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
我们持续关注公司信息披露工作，对公司相关信息披露的真实、准确、完整、及时性进行了监督，确保投资者及时了解公司相关信息。
督促公司按照深交所颁布的《上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，以现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会，向公司股东提供网络投票服务，并将中小投资者的表决情况单独计票予以披露，积极维护中小股东权益。
深入了解公司生产经营情况和内部控制体系建设情况，关注公司法人治理、战略发展、投资项目等重大事项，充分履行职责，谏言献策，促进董事会科学决
策。
五、其他工作事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年三月二十日