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股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-29深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2015年3月20日在深圳福田香格里拉大酒店三楼浙江厅以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年3月10日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席郑丹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经全体监事逐项审议表决，审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》
监事会认为，本公司2014年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告》及摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《监事会 2014年度工作报告》
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2014年度工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会编制的《公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2014年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
四、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属上市公司的净利润为人民币 -108,351,444.15元，年初未分配利润为人民币-1,643,052,847.87元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,751,404,292.02元。
公司2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
监事会认为，董事会制订的 2014年度利润分配预案，严格遵循了《公司 2014年-2016年股东回报规划》及《公司章程》的要求，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关要求。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《2015年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
监事会认为:公司2014年度经营性关联交易预计事项系公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提升公司的持续经营能力，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事罗霄虎先生应回避该议案的表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于对外投资增资扩股成都支付通的议案》
根据公司的战略发展需要，为提高公司经营效益，公司拟进行对外投资：对成都支付通新信息技术服务有限公司增资扩股。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事罗霄虎先生应回避该议案的表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十四日
中化岩土工程股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002542 证券简称：中化岩土内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是|报告期内未发生该事项|
|（3）关联交易|是|报告期内未发生该事项|
|（4）证券投资|是|报告期内未发生该事项|
|（5）风险投资|是|报告期内未发生该事项|
|（6）对外提供财务资助|是|报告期内未发生该事项|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是|报告期内未发生该事项|
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|是|报告期，累计回答135条提问|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是|报告期，累计接待4次投资者调研活动|
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或|是|经自查，未发现内幕信息知情人员进|

中化岩土工程股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||行内幕交易的情况||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|报告期，未发生买卖本公司股票的情形||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|报告期，未进行风险投资||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|报告期，未发生公司与关联人资金往来情况||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||周青|10|
|||江华|10|
|||孙奇|11|

中化岩土工程股份有限公司董事会
2015年04月16日
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明广东明家科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李广众先生，作为广东明家科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东明家科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
√是□否
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
√是□否
八、本人不是为广东明家科技股份有限公司或其附属企业、广东明家科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
√是□否
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形；
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定；
√是□否
二十七、包括广东明家科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东明家科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形；
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
李广众先生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李广众2014年11月12日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-051
阳光城集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月27日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2015年 4月 26日～4月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 27日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年4月26日下午3:00至2015年4月27日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2015年4月20日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 93人，代表股份 250,670,154股，占公司股份总数的19.3784%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 481,566股，占公司股份总数的0.0372%；参加网络投票的股东及股东代理人共 90人，代表股份 250,188,588股，占公司股份总数的19.3411%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》。
总表决结果为：同意 249,121,164股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.3821%；反对1,547,390股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.6173%；
弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%。
其中，中小股东表决结果为：同意 178,822,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.1412%；反对 1,547,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.8579%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0009%。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
总表决结果为：同意 249,121,164股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.3821%；反对14,613股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0058%；
弃权1,547,377股（其中，因未投票默认弃权1,547,377股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.6121%。
其中，中小股东表决结果为：同意 178,822,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.1412%；反对14,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0081%；弃权1,547,377股（其中，因未投票默认弃权1,547,377股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.8507%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-037云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|221,112,657.00||259,910,073.13||-14.93||
|营业利润|-42,979,507.89||47,511,991.33||-190.46||
|利润总额|-39,424,113.86||67,906,931.48||-158.06||
|归属于上市公司股东的净利润|-36,498,955.84||56,131,540.50||-165.02||
|基本每股收益（元）|-0.056||0.086||-165.12||
|加权平均净资产收益率（%）|-2.32%||3.56%||-5.88个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,081,072,966.52||2,240,922,713.60||-7.13||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,540,389,128.37||1,595,676,741.01||-3.46||
|股 本|653,120,000.00||653,120,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.36||2.44||-3.28||
|（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、经营业绩说明
本期实现营业收入22,111.27万元，较上年同期下降14.93%，主要原因系本期主要产品的销售价格较上年同期下降；其次，本期销售的锗系列产品折合金属量与上年同期基本持平；
本期实现的利润总额、营业利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率均较上年同期大幅下降，且各指标均由盈转亏，主要原因系除了产品销售价格下降外，本期销售的主要产品大部分系使用以前年度外购的锗原料进行生产，且原料价格较高，产品产量下降，该等因素导致生产成本大幅度上升；其次，期间费用、资产减值损失大幅度增加；再者，本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期大幅度下降。
2、财务状况说明
截止2016年6月30日，公司财务状况良好，资产负债率28.56%，较年初的25.26%上升3.3个百分点，仍处于较低水平，偿债能力强。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第一季度报告披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2016年07月 29日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-026
江苏通润装备科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月27日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
一、权益分派方案
1、本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本250,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、本次实施的分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2016年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****495|常熟市千斤顶厂|
|2|08*****070|TORIN JACKS,INC.|
|3|08*****302|常熟长城轴承有限公司|
|4|08*****492|新余新观念投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月7日至登记日：2016年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
咨询联系人：蔡岚
咨询电话：0512-52343523
传真电话：0512-52346558
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2016年6月8日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-118广东全通教育股份有限公司
关于持股5%以上股东股份过户完成的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东分立的公告》，原持股5%以上股东中山市优教投资管理有限公司（持有本公司25,730,760股股份，占公司总股本的12.0327%）以存续分立的方式，分立为“中山市优教投资管理有限公司”（为存续公司）与“中山峰汇资本管理有限公司”（为新设公司，以下简称“峰汇资本”），本次股东分立事宜不会对公司产生任何实质性影响。公司于 2015年 7月 24日披露了《关于持股5%以上股东名称变更的公告》，“中山市优教投资管理有限公司”名称变更为“广东全鼎资本管理有限公司”（以下简称“全鼎资本”），已完成工商变更登记手续。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司股东全鼎资本将其持有的本公司 2,706,165股股份（占公司总股本的1.2655%）过户至峰汇资本的过户登记手续已经办理完毕。
截至本公告披露之日，全鼎资本持有本公司23,024,595股股份，占公司总股本的10.7672%；峰汇资本持有本公司 2,706,165股股份，占公司总股本的1.2655%。本次转让之股份全部为首发前机构类限售股，转让后股份性质不发生改变。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 9月8日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-112上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，拟向“兴业银行上海淮海支行”申请人民币 30,000万元的授信额度（业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行票据、低风险银行电子银票贴现等业务额度），授信额度内信用免担保，其中敞口额度 8,000万元。
上述授信期限为一年，最终授信额度以银行审批为准。董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
二、向有关银行申请综合授信额度的审议情况
公司于2019年 10月29日召开了第四届董事会第十八次会议，以 7票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案无需提交股东大会的审议。
三、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向兴业银行上海淮海支行申请人民币3亿元的综合授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2019年 10月31日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-017
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月
25日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份数为60,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%。公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议并通过公司《关于调整独立董事薪酬的议案》。
表决结果：同意票 60,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
具体内容详见公司在2013年10月23日于指定信息披露媒体《证券时报》
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的公告。
2、审议并通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票 60,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
具体内容详见公司在2013年12月25日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的公告。
3、审议并通过公司《关于补选公司董事的议案》。
表决结果：同意票 60,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司在2014年1月13日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的公告。
四、律师见证情况
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月十九日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-050辽宁大金重工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到节洪臣先生的书面辞职报告，节洪臣先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意节洪臣先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经 2015年 10月 30日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，提名陈雪芳女士为董事候选人，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司对节洪臣先生在担任董事期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意！
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-27
广东银禧科技股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了公司2014年年度报告及其摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2015年3月19日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2014年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理林登灿先生、董事会秘书兼财务总监顾险峰先生、副总经理张文武先生、独立董事张志勇先生、东莞证券股份有限公司保荐代表人姚根发先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东银禧科技股份有限公司董事会
厦门亿联网络技术股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2018年第一季度报告的书面确认意见根据《证券法》第 68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司《2018年第一季度报告》后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2018年第一季度报告》公允地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果；
【本页无正文，为公司 2018年第一季度报告董事、高级管理人员书面确认签字页】
陈智松 吴仲毅
卢荣富 周继伟
张联昌 孙贞寿
叶丽荣 李常青
何旭晖 张惠荣
叶文辉
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-031
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于 2017年固定资产投资方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月 28日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司是 2017年度固定资产投资方案》的议案,表决结果为 9票同意、0票反对、0票弃权，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、投资方案介绍
为满足2017年度各工程项目生产运行实际需要，公司投资购买固定资产预计 8277.60万元。其中钻井项目和定向井项目投资拟使用募集资金购买其中ZJ30、ZJ40型钻机和定向井项目LWD及附属设备,符合《招股说明书》中列明的募集资金投资用途。
详见2017年固定投资计划明细表：
2017年固定资产投资计划明细表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|序号|名称|规格型号|数量|单位|预算单价|预算金额||
||||||||新增投资|设备更新|
|钻井项目部|1|钻机|ZJ20|1|台|500|500||
|||净化系统||1|套|140|140||
|||动力系统||1|套|368|368||
|||井架附件||1|套|51|51||
|||井控设备||1|套|100|100||
|||营房配套||1|套|145|145||
|||20钻机小计|||||1304||
|||钻机|ZJ30|1|台|700|700||
|||净化系统||1|套|140|140||
|||动力系统||1|套|368|368||
|||井架附件||1|套|51|51||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||井控设备||1|套|100|100||
|||营房配套||1|套|145|145||
|||30钻机小计|||||1504||
||3|钻机|ZJ40|1|台|900|900||
|||净化系统||1|套|140|140||
|||动力系统||1|套|368|368||
|||井架附件||1|套|51|51||
|||井控设备||1|套|100|100||
|||营房配套||1|套|145|145||
|||40钻机小计|||||1704||
||4|12V190柴油机|12V190|7|台|45||315|
||5|转盘|ZP275|1|台|25|25||
||6|转盘|ZP175|1|台|20|20||
||7|振动筛|RSD/SS1165*5|13|套|30||390|
||8|泥浆泵|1300|3|台|55||165|
||9|砂泵|6*8|8|台|3||24|
||10|水龙头|SL160|1|台|18|18||
||小计|||52|||4575|894|
|固井|1|固井车|700型双机双泵|1|台||700||
||2|水泥头||2|个|5|10||
||小计|||3|||710|0|
|定向井项目部|1|LWD||1|套|1200|1200||
||小计|||1|||1200|0|
|机械项目部|1|防喷器液压试压卡箍|DFY35-70MPa|1|套|30|30||
||2|充氮装置|G3012-M-8|1|台|2.5|2.5||
|||井控维修小计|||||32.5|0|
||3|移动式钻杆杆体检测系统|HY-MTD140A|1|套|90|90||
||4|管螺纹车床|245B|1|台|45|45||
||5|钻杆耐磨带焊机|DP-500PC|1|台|25|25||
||6|储气罐|4m3/1MPa|1|个|1|1||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||7|自动传输线||1|套|0.42|63||
||8|钻杆校直机|YQ41-200T|1|台|38|38||
||9|车床上料自动线|CSJFG89-230|2|套|25|50||
||10|清洗机||2|台|0.3|0.6||
||11|清洗检测场地||1|块|0.006|18||
||12|清洗检测仪器房||1|套|12|12||
|||钻具检测小计|||||342.6|0|
||13|变频钻头加热炉||1|台|9.5||9.5|
||小计|||15|||375.1|9.5|
|化工项目部|1|东风天锦货车|8吨|1|辆|14||14|
||小计|||1|||0|14|
|运营管理部|1|物资中心库房||1||480|480||
||小计|||1|||480|0|
|总经理办公室|1|工业园区监控||1|套|20|20||
||小计|||1|||20|0|
|分项合计||||74|||7360.1|917.5|
|总计|||||||8277.6||

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会 2017年3月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-128北京大北农科技集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技股份集团有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《北京大北农科技股份集团有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2017年 6月 10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“备忘录 4号”）的有关规定，公司针对本激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了登记管理。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次股权激励计划（以下简称“本计划”）内幕信息知情人在本期激励计划公布前 6个月内（即 2016年 12月 30日至 2017年 6月 30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本计划的内幕信息知情人。
2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2017年10月26日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，公司控股股东、董事长邵根伙先生及公司部分董事、高级管理人员根据大北农2017年5月 12日发布的《关于控股股东、董事、高管计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-062），基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，在符合有关法律法规的前提下计划在未来 6个月内增持公司股份不低于2000万股。增持时期间为2017年5月12日至2017年11月11日，并承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后6个月内不进行转让。公司董事长邵根伙及部分董事和高级管理人员根据上述增持计划，在大北农筹划本激励计划之前，增持了公司部分股份，并及时对外披露了相关增持信息。
增持情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||变更股数|
||||姓名|职位||买卖日期||买卖方向|||
||号|||||||||（股）|
|1||邵根伙||董事长、总裁|2017-05-18至2017-05-26||买入||12,088,834||
|2||张立忠||董事|2017-05-17||买入||270,000||
|3||陈忠恒||董事会秘书、副总裁|2017-05-18||买入||170,000||
|4||周业军||副总裁|2017-05-18||买入||300,000||

此外，在激励计划自查期间，核查对象中共有7人存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||
||||姓名|职位||买卖日期||买卖方向||变更股数（股）|
||号||||||||||
|1||谈松林||副总裁|2017-01-23至2017-06-07||买入||519,700||
||||||2017-03-24至2017-05-31||卖出||-359,700||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||||
||||姓名||职位||买卖日期||买卖方向||变更股数（股）|
||号|||||||||||
|2||俞云涛||下属公司高管||2017-01-04至2017-04-24||买入||50,000||
|||||||2017-01-19||卖出||-50,000||
|||徐敏||俞云涛之配偶||2017-05-26||买入||2,000||
|3||张若冰||下属公司高管||2017-05-19||买入||50,000||
|4||王杰||下属公司高管||2017-03-16至2017-05-11||买入||170,000||
|5||扶鹏飞||下属公司高管||2017-01-16至2017-05-23||买入||7,079,190||
|||||||2017-01-03至2017-05-31||卖出||-11,207,314||
|6||杨阳||下属公司高管||2017-02-24||买入||232,800||
|||||||2017-02-21至2017-04-26||卖出||-377,700||
|||曹玉红||杨阳之配偶||2017-01-06至2017-03-13||卖出||55,500||
|7||许成虎||下属公司高管||2017-01-06至2017-05-19||买入||1,446,978||
|||||||2017-01-11至2017-06-08||卖出||-1,346,978||

经核查，包括实施增持计划涉及4名董事、高管增持公司股份在内，共有11名内幕知情人在上述自查期间内交易过本公司股票，内募信息知情人最早于2017年6月17日知悉本次激励计划信息，上述交易变动均在内幕信息知情人知悉激励计划内幕信息时间之前，其在核查期间的交易变动除因增持计划安排外，系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6个月内，不存在激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形。因此，所
有激励对象均符合《管理办法》、《备忘录4号》的相关规定，不存在内幕交易行
为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年10月27日
民生证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“民生证券”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限 6年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000元后，募集资金净额为 1,187,135,000元。本次发行募集资金已于 2019年 3月 14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）|171,319.42|80,000.00|
|2|新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目|56,193.63|40,000.00|

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|合计|227,513.05|120,000.00|

截至2019年3月22日，公司募集资金专户余额合计为118,926.92万元。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（二）品种
本次现金管理为使用闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。产品流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行。
使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度
公司以最高金额不超过 11亿元的闲置募集资金购买上述理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起1个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资
操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目
建设和日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过 1个月的符合上述条件的理财产品。
（2）公司财务部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常运营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
六、保荐机构对本次闲置募集资金使用计划的核查意见
中鼎股份本次拟使用不超过 11亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常生产经营带来不利影响；不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，尚需取得公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定。
本保荐机构对中鼎股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
谢国敏 方芳
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-073中冶美利纸业股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）正在筹划调整非公开发行股票方案，由于该事项涉及面较广，相关各方正在进一步沟通和论证。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：美利纸业；证券代码：000815）自 2014年 8月 29日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
中冶美利纸业股份有限公司董事会