广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-40广东温氏食品集团股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年因日常生产经营实际需要，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方广东筠诚投资控股股份有限公司（以下简称“筠诚控股”）及其下属子公司发生关联采购及关联销售业务，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人发生关联劳务业务，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
公司于 2018年 4月 9日召开的第二届董事会第三十四会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2017年度日常关联交易及 2018年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事温鹏程、温志芬、严居然、温均生、温小琼、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
广东温氏食品集团股份有限公司 2018年度，预计发生的日常关联交易的内容如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至2018年3月31日已发生金额|上年发生金额|
|关联采购|筠诚控股及其下属子公司|建筑安装劳务、设备、苗木等|市场价格|≤130,000.00|17,660.00|116,438.93|
|关联销售|筠诚控股及其下属子公司|动物粪、设备等|市场价格|≤200.00|54.88|105.03|
|关联劳务|公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人|私募管理业务收入|市场价格|≤300.00|3.50|0|

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额 与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|关联采购|筠诚控股及其下属子公司|建 筑 安装劳务、设备、苗木等|116,438.93|≤133,000.00|25.44%|12.45|2017年04月7日详见巨潮资讯网：（www.cninfo.com.cn)|
|关联销售|筠诚控股及其下属子公司|动物粪、租赁等|105.03|≤360.00|0.95%|70.83|2017年04月7日详见巨潮资讯网：（www.cninfo.com.cn)|
|关联劳务|公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人|私募管理业务收入|0|≤1,000.00|0|100%|2017年04月18日详见巨潮资讯网：（www.cninfo.com.cn)|

广东温氏食品集团股份有限公司注：（1）2017年度公司预计向广东筠诚投资控股股份有限公司（简称“筠诚控股”）及其下属子公司销售鸡粪、设备等总额不超过360万元，实际发生销售额为105.03万元，较预计少254.97万元，是由于筠诚控股及其下属子公司对原预算中的鸡粪及菌种需求下降所致。
（2）公司下属全资子公司广东温氏投资有限公司2017年度预计向公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人收取私募管理费不超过1,000万元，实际发生额为0，是由于募资规模比预计大幅减少所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、名称：广东筠诚投资控股股份有限公司
2、统一社会信用代码：914453000599688172
3、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）4、住所：新兴县新城镇东堤北路 9号广东温氏集团总部大楼 4-5层
5、法定代表人：温鹏程
6、注册资本：人民币壹拾亿贰仟零贰拾贰万元
7、成立日期：2013年 01月 04日
8、营业期限：长期
9、经营范围：股权投资；投资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、最近一期的财务数据：
单位：万元
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|主要财务数据|2017年12月31日|
|总资产|450,548.23|
|净资产|154,379.28|

广东温氏食品集团股份有限公司
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|主要财务数据|2017年度|
|营业收入|226,649.40|
|净利润|33,266.49|

（二）与公司的关联关系
公司与筠诚控股为同一实际控制人控制的企业，公司实际控制人温氏家族中的温鹏程、温均生、温志芬、温小琼、梁焕珍、伍翠珍、陈健兴、温子荣合计直接持有筠诚控股13.41%的股权；
公司董事温鹏程、温小琼、温均生、温志芬、严居然、黄松德通过新兴县粤宝源投资有限公司投资管理的 23家合伙企业间接合计持有筠诚控股37.34%股权。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
2017年，筠诚控股实现营业收入 226,649.40万元，净利润 33,266.49万元，具备较强的履约能力，且筠诚控股与公司及下属子公司长期合作，向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和协议签署情况
1、关联采购
（1）公司通过招标方式向关联方筠诚控股及其下属子公司发包温氏科技园生活区 F区住宅楼项目工程，并于 2015年 11月 18日双方签订了相关合同，合同总金额为 47,992.35万元，且公司 2017年与关联方筠诚控股及其下属子公司签订 F区住宅楼项
广东温氏食品集团股份有限公司目工程装修与配套工程合同，合同总金额 27,606万元，均以市场价格为定价依据，其中预计 2018年发生工程款金额上限为 13,248万元。
（2）公司预计 2018年度向关联方筠诚控股及其下属子公司发包研发大楼工程项目 37,500万元，实际发生前将按进度签订相关的承包合同，其中预计 2018年度发生工程款金额上限为 13,125万元。
（3）公司预计 2018年度向关联方筠诚控股及其下属子公司采购设备、苗木、发包其他工程项目、劳务等，并拟与其签订《采购框架性协议》，约定以市场价格为定价依据，合同总金额为 125,000万元，其中预计 2018年向筠诚控股及其子公司采购金额上限为 103,627万元（含税）。
2、关联销售
公司预计 2018年全年与关联方筠诚控股及其下属子公司发生的日常关联销售总额上限分别为 200万元，实际发生前将签订相关的购销合同。
3、公司与实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人签订的合同
公司下属子公司广东温氏投资有限公司将根据市场机遇设立私募股权投资基金，在开展投资管理业务过程中其作为基金管理人，将涉及募集管理公司实际控制人、董事、监事、高级管理
广东温氏食品集团股份有限公司人员及其关联人的个人资金，并在交易发生前将与前述关联人签署认购协议，其中预计 2018年发生上限为人民币 300万元。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联方发生的交易属于双方正常业务往来，关联交易定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述日常交易持续发生，公司与关联方形成长期合作关系，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不影响上市公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：2017年度公司与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2018年日常关联交易计划是在 2017年度日常关联交易的基础上作出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在日常经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。本次关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及相关定价合理，未损害公司及广大股东的利益。该事项涉及关联交易，在公司董事会对该事项进行表决时，关联董事依法回避表决。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议。
广东温氏食品集团股份有限公司2、公司第二届监事会第二十六次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018年4月9日