证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-078
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,177,506万元，实际对外担保总额为5,636,295万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的323.96%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为了满足公司日常业务需要，公司拟对西安中南嘉丰置业有限公司（以下简称“西安嘉丰”）等 12家公司融资提供额度合计不超过 1,147,715.5万元的担保，有关担保额度使用期限不超过 12个月。增加对有关公司融资的担保额度并不意味着立即增加担保，实际担保在实施融资，签署担保合同后才会发生。有关担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
2019年4月22日公司第七届董事会第四十二次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案》，同意提交股东大会审议为有关公司融资提供担保事项，并建议股东大会授权公司经理层审批对有关公司提供担保的具体事宜。
二、本次担保额度情况
（一）融资担保额度情况
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|担保方|被担保方|公司权益比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保额度金额（万元）|本次拟融资金额（万元）|本次拟担保金额（万元）|本次新增担保额度（万元）|本次担保额度占公司股东权益比例|本次拟担保比例|
|公司|西安中南嘉丰置业有限公司注1|100%|99.69%|250,000|520,000|630,000|380,000|21.84%|100%|
||常德南雅房地产开发有限公司注2|100%|100.18%|0|70,000|70,000|70,000|4.02%|100%|
||镇江昱锦房地产开发有限公司注3|100%|-|0|36,000|50,000|50,000|2.87%|100%|
||济南锦汇置业有限公司注4|100%|-|0|35,000|40,000|40,000|2.30%|100%|
||武汉锦苑中南房地产开发有限公司|100%|98.94%|0|5,000|5,000|5,000|0.29%|100%|
||苏州昱成房地产开发有限公司注5|95%|100.00%|464|170,000|170,000|80,000|4.60%|100%|
||宁波锦实投资有限公|85%|1.12%|0|350,000|350,000|350,000|20.12%|100%|

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||司|||||||||
||宁波锦骏置业有限公司注6|75%|100%|0|70,000|70,000|70,000|4.02%|100%|
||张家港锦裕置地有限公司注7|51%|95.85%|59,000|75,000|75,000|16,000|0.92%|100%|
||台州卓舜房地产开发有限公司注8|33%|100.60%|21,450|110,000|36,300|14,850|0.85%|33.00%|
||南通港华置业有限公司注9|22.5%|-|0|70,000|70,000|70,000|4.02%|100%|
||宁波光凯房地产开发有限公司注10|20%|100.33%|8,400|35,000|10,265.5|1,865.5|0.11%|29.33%|
|合计||||339,314|1,546,000|1,576,565.5|1,147,715.5|65.96%|-|

注：
1、西安嘉丰本次拟融资额520,000万元，公司2018年第十一次、2019年第三次临时股东大会已通过了为其提供合计323,050万元融资担保额度，尚余250,000万元担保额度尚未使用，本次拟增加申请380,000万元担保额度。除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司西安莱恒置业有限公司、西安莱嘉置业有限公司、西安莱鼎置业有限公司将抵押持有的西安市凤城五路以南地块土地使用权为有关融资本息630,000万元提供担保。
2、除上市公司提供保证担保外，公司子公司将质押持有的常德南雅房地产开发有限公司股权为有关融资提供担保。
3、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司南京昱庭房地产开发有限公司将质押持有的南京昱锦房地产开发有限公司95%股权为有关融资本息提供担保。
4、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司泰安中南城市投资有限责任公司将质押持有的济南锦汇置业有限公司100%股权为有关融资本息提供担保。
5、苏州昱成房地产开发有限公司（以下简称“苏州昱成”）本次拟分别融资 120,000万元及50,000万元，公司2019年第一次临时股东大会已通过了为其提供90,000万元融资担保额度，尚余 464万元担保额度尚未使用，前笔融资即将还清，本次拟增加申请 80,000万元担保额度。除上市公司提供保证担保外，公司持股95%苏州锦虞置地有限公司将质押持有的苏州昱成100%股权为 120,000万元融资提供担保，公司全资子公司徐州中南花苑房地产开发有限公司将质押持有的蚌埠中南花苑房地产开发有限公司100%股权为50,000万元融资提供担保。
6、除上市公司提供保证担保外，公司间接持股41.25%的丽水市锦侨置业有限公司将抵押持有的土地为有关融资提供担保。
7、张家港锦裕置地有限公司本次拟融资额 75,000万元，公司 2018年第十次临时股东大会已通过了为其提供59,000万元融资担保额度，本次拟增加申请16,000万元担保额度。
公司与上海新碧房地产开发有限公司均提供全额担保。
8、台州卓舜房地产开发有限公司本次拟融资额110,000万元，公司2018年第八次临时股东大会已通过了为其提供21,450万元融资担保额度，本次拟增加申请14,850万元担保额度。公司为有关融资按33%比例提供连带责任担保。
9、除上市公司提供保证担保外，公司间接持股75%的江苏尔锦房地产开发有限公司将
质押持有的南通港华置业有限公司30%股权为有关融资提供担保。另一股东提供反担保。
10、宁波光凯房地产开发有限公司本次拟融资额35,000万元，公司2018年第八次临时
股东大会已通过了为其提供 8,400万元融资担保额度，本次拟增加申请 1,865.5万元担保额
度。公司为有关融资按29.33%比例（含为另一股东上海上坤置业有限公司按三方比例承担9.33%，上坤为此提供反担保）提供连带责任担保。
三、被担保人基本情况
1、西安中南嘉丰置业有限公司
成立日期：2017年8月 22日
注册地点：陕西省西安市高新区丈八街办锦业路12号迈科商业中心15层
法定代表人：韩杰
注册资本：1,000万人民币
主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房屋经纪。
股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%的股权。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|320,763.94|319,764.64|999.31|0|-0.71|-0.53|

2、常德南雅房地产开发有限公司
成立日期：2018年 10月16日
注册地点：湖南省常德市武陵区南坪街道望月社区皂果路荷塘月色1-2号楼1层106、107室
法定代表人：万智华
注册资本：990万人民币
主营业务：房地产开发经营。
信用情况：不是失信责任主体,公司信用情况良好。
股东情况：
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|26,101.89|26,161.65|-59.76|0|-63.38|-59.76|

3、镇江昱锦房地产开发有限公司
成立日期：2019年4月 12日
注册地点：镇江市润州区南山路五里产业楼
法定代表人：徐小兵
注册资本：2,000万人民币
主营业务：房地产开发、销售，房屋租赁、咨询，企业管理，物业管理，家
居用品、家具、装饰材料销售（危险品除外）。
信用情况：不是失信责任主体,公司信用情况良好。
股东情况：
财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
4、济南锦汇置业有限公司
成立日期：2019年03月 06日
注册地点：山东省济南市市中区济微路90号1号楼3205室
法定代表人：李君富
注册资本：3000万人民币
主营业务：房地产开发、经营;房屋租赁;物业管理;企业管理信息咨询;商务信息咨询;会议服务;汽车租赁;票务代理;停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
信用情况：不是失信责任主体,公司信用情况良好。
股东情况：
财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
5、武汉锦苑中南房地产开发有限公司
成立日期： 2016年12月6日
注册地点：武汉市黄陂区横店前进大街72号
法定代表人：甘玫
注册资本：5,000万人民币
主营业务：房地产开发，商品房销售，房地产咨询，物业管理，装饰装潢工程设计施工，建筑材料销售。
信用情况：不是失信责任主体,公司信用情况良好。
股东情况：公司持有100%股权。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|177,437.56|175,561.84|1,875.72|0|-2,362.71|-1,763.16|

6、苏州昱成房地产开发有限公司
成立日期：2018年12月4日
注册地点：苏州市吴江区松陵镇笠泽路155号恒森国际广场A26号
法定代表人：耿旻黎
注册资本：5,000万人民币
主营业务：房地产开发、经营；自有房屋租赁。
信用情况：不是失信责任主体,公司信用情况良好。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|70,458.37|70,458.45|-0.08|0|-0.11|-0.08|

7、宁波锦实投资有限公司
成立日期：2018年7月30日
注册地点：浙江省慈溪市白沙路街道开发大道1388号6楼
法定代表人：胡仁高
注册资本：89,300万人民币
主营业务：项目投资;建设工程勘察设计;建设工程(含基础设施项目)管理、运营及维护业务(未经金融等监督部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。
信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。
股东情况：
关联关系：北京城建中南土木工程集团有限公司为受同一控制人控制的关联方，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|40,441.41|453.75|39,987.66|0|-62.34|-62.34|

8、宁波锦骏置业有限公司
成立日期：2018年01月17日
注册地点：浙江省宁波市鄞州区启新路128号072幢C-2
法定代表人：陈小平
注册资本：5,000万人民币
主营业务：房地产开发；物业管理服务。
信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（未经审计）|30,000|30,000|0|0|0|0|

9、张家港锦裕置地有限公司(非并表)
成立日期：2017年11月06日
注册地点：张家港经济技术开发区软件（动漫）产业园商务中心4楼
法定代表人：耿旻黎
注册资本：5,882.352950万人民币
主营业务：房地产开发经营、物业管理，自有房屋租赁，房地产信息咨询。
信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|140,539.13|134,701.08|5,838.05|0|-8.31|-8.32|

10、台州卓舜房地产开发有限公司(非并表)
成立日期：2018年2月11日
注册地点：浙江省台州市椒江区章安街道章安大道218号<12-4>室
法定代表人：雷霆
注册资本：2,000万人民币
主营业务：房地产开发经营；市场营销策划；商务信息咨询。
信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|54,930.32|55,258.82|-328. 5|0|-328. 5|-328. 5|

11、南通港华置业有限公司(非并表)
成立日期：2019年02月11日
注册地点：海安高新区河滨东路8号
法定代表人：吕进益
注册资本：5,000万人民币
主营业务：房地产开发；房地产经纪服务；物业管理服务；自有房屋租赁服务。
信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
12、宁波光凯房地产开发有限公司(非并表)
成立日期：2018年5月28日
注册地点：浙江省慈溪市智慧谷科技广场1号楼
法定代表人：李晓冬
注册资本：5,000万人民币
主营业务：房地产开发；市政工程、园林绿化工程、物业服务、自有房屋租赁。
信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|54,403|54,584.07|-181.06|0|-181.03|-181.06|

四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
董事会审议认为：公司为上述公司融资提供担保的行为，是基于上述公司的业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，而对于向非全资公司提供的担保，各股东按比例担保或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。公司为上述公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次为上述公司融资提供担保。
六、独立董事意见
通过对各被担保公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展需要，有关担保是上述公司融资及业务正常开展的必要条件。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。而对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例担保，或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保，担保风险可
控。担保涉及的上述公司均不是失信责任主体，该项担保不损害中小股东在内的
全体股东利益。独立董事一致同意公司本次对上述公司的担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
如果本次拟增加的担保额度获得批准，公司及控股子公司可使用的担保额度总金额将达到 9,325,222万元。截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额 5,636,295万元，占公司最近一期经审计股东权益的323.96%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为551,606万元，占公司最近一期经审计股东权益的39.25%；逾期担保金额 0万元，涉及诉讼的担保金额 0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日