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中德证券有限责任公司关于中节能万润股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：万润股份|
|保荐代表人姓名：单晓蔚|联系电话：1891 089 9170|
|保荐代表人姓名：安 薇|联系电话：1891 089 9132|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每季1次，共4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月10日|
|（3）培训的主要内容|上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票相关规定、上市公司信息披露注意事项、内幕交易相关规定、募集资金运用相关规定等内|

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||容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐机构的工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、中节能（山东）投资发展公司、中国节能|是|不适用|

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|环保集团公司承诺：在间接或直接持有万润股份的股份期间，本公司及其控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与万润股份构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与万润股份生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。|||
|2、在2015 年非公发行时，中国节能环保集团公司承诺：将本次认购的万润股份非公开发行股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。|是|不适用|
|3、在2015 年非公开发行时，招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺：将本次认购的万润股份非公开发行股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，上市公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。|

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||2015年10月及12月,万润股份分别召开了第三届董事会第十一次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了关于万润股份 2015年度非公开发行股票的相关议案，2015 年度非公开发行股票方案启动后,万润股份决定聘请东方花旗证券有限公司担任本次非公开发行股票工作的保荐机构,并与东方花旗证券有限公司签订了《中节能万润股份有限公司与东方花旗证券有限公司关于向特定对象非公开发行不超过4,729.11万股人民币普通股之保荐协议书》。鉴于此,中德证券与万润股份于2015年12月29日签订了《终止合同协议书》,中德证券未完成的对万润股份前次非公开发行股票的持续督导工作将由新的保荐机构东方花旗证券有限公司完成。东方花旗证券有限公司已指派郁建先生、崔洪军先生担任公司前次非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至募集资金专户资金全部使用完毕并依法销户或法定督导期结束之日。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中节能万润股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签名：
单晓蔚
安薇
保荐机构： 中德证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-131
万达信息股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2018年10月20日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2018年 11月 7日下午14:30，会议地点为上海市闵行区联航路1518号一楼会议室；网络投票时间：2018年11月6日-11月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 13名，所持有表决权的股份数333,948,800股，占公司有表决权股份总数的30.3742%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 8名，所持有表决权的股份数3,940,400股，占公司有表决权股份总数的0.3584%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 6名，代表有效表决权的股份总数为262,951,100股，占公司有表决权股份总数的23.9166%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7名，代
表有效表决权的股份总数为70,997,700股，占公司有表决权股份总数的6.4576%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 71,083,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。出席会议的关联股东上海万豪投资有限公司、史一兵、李光亚、张令庆，所持表决权股份数量合计262,864,400股，已回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,939,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9797%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0203%。
上述议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、黄宇周律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2015-045
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：伟星股份，证券代码：002003）自2015年6月5日上午开市起停牌，分别于2015年6月6日、6月12日、6月19日和6月26日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》和《重大事项继续停牌公告》。
2015年6月29日，公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，并分别于7月6日、7月13日和7月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。
鉴于该事项具体工作尚未完成，公司于2015年7月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》，计划在2015年9月29日前披露本次发行股份购买资产的具体方案，并分别于8月3日、8月10日、8月17日和8月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至本公告披露日，公司聘请的各中介机构仍在加紧对交易资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议，及时公告并复牌。
经公司申请，公司股票自2015年8月31日开市起继续停牌。停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。本次筹划的发行股份购买资产事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2015年8月31日
承德南江股份有限公司独立董事
关于关联自然人购买公司商品住宅的事前认可意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为承德南江股份有限公司第六届董事会独立董事，审阅了公司本次关联交易的相关文件，与公司管理层进行了深入沟通。经过审慎研究和独立判断，就本次事项发表事前认可意见如下：
公司关联自然人向公司购买商品房系公司日常经营活动相关的关联交易，上述关联交易价格公允，不存在损害公司其他股东利益的情形。
综上所述，我们同意将该日常关联交易事项提交至第六届董事会第一次会议审核。
独立董事：曹国华郭蕙宾张志勇
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-018
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于全资子公司完成名称及经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的议案》，同意公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（以下简称“蓝黛科博”）根据目前的经营实际情况，对其现有的公司名称及经营范围进行变更。具体内容详见2018年02月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的公告》（公告编号：2018-014）。
近日，蓝黛科博就名称、经营范围变更及修改蓝黛科博《公司章程》等事项向重庆市工商行政管理局璧山区分局申请办理相关工商变更登记及备案手续，并取得了变更后的《营业执照》，变更后的工商信息如下：
名称：重庆蓝黛置业有限公司
统一社会信用代码： 915002277980109015
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
法定代表人：朱堂福
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2007年01月22日
营业期限：2007年01月22日至永久
经营范围：房地产开发；销售：金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含危险化学品）、五金交电、汽车配件、通用机械、普通机械、电气机械及器材。（须经审批
的经营项目，取得审批后方可从事经营）
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年03月05日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-014山东双一科技股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四会议于 2018年 3月 18日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2017年度的审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，为公司提供 2018年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，此事项尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会 2018年 3月 20日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕011号华明电力装备股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据财政部的最新规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更原因
（1）2017年 4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
（2）2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2.变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次公司会计政策变更，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，本公司已按相关要求执行上述规定，对可比期间的比较数据进行追溯调整，2016年度合并利润表新增资产处置收益-154,555.51元（负号代表亏损），调减营业外收入 47,764.72元，调减营业外支出 202,320.23元；2016年度母公司利润表调增资产处置收益1,396.79元，调减营业外收入1,396.79元。
三、相关审核及批准程序
1.公司董事会决议情况
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
2.公司独立董事意见
公司对会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
3.公司监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-078
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年10月15日-2017年10月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15日15:00—2017年10月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 12人，代表有表决权的股份数351,029,483股，占公司股本总额的52.7776%。
表决权的股份数350,891,612股，占公司股本总额的52.7569%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 3人，代表股份137,871股，占公司股本总额的0.0207％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计9人（其中参加现场投票的6人，参加网络投票的3人），代表有表决权的股份数771,073股，占公司股本总额的0.1159%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 350,941,319股，占出席会议所有股东所持表决权99.9749%；反对股数为 88,164股，占出席会议所有股东所持表决权0.0251%；
弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为682,909股，占出席会议中小投资者所持表决权88.5661%；反对股数为 88,164股，占出席会议中小投资者所持表决权11.4339%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 350,941,319股，占出席会议所有股东所持表决权99.9749%；反对股数为 88,164股，占出席会议所有股东所持表决权0.0251%；
弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为682,909股，占出席会议中小投资者所持表决权88.5661%；反对股数为 88,164股，占出席会议中小投资者所持表
决权11.4339%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。
表决结果为：同意股数为 350,941,319股，占出席会议所有股东所持表决权99.9749%；反对股数为 88,164股，占出席会议所有股东所持表决权0.0251%；
弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
4、审议通过了《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 350,924,912股，占出席会议所有股东所持表决权99.9702%；反对股数为 88,164股，占出席会议所有股东所持表决权0.0251%；
弃权股数为16,407股，占出席会议所有股东所持表决权0.0047%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 2015年第一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、经审核，本次聘任董事会秘书的提名、聘任符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、、本次被聘董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、本次被聘董事会秘书的教育背景、工作经历等情况，其均具备相关专业知识和决策能力，符合履行相关职责的要求，有利于公司的发展。
综上所述，同意聘任韩惠明先生为公司董事会秘书。
珠海中富实业股份有限公司独立董事：
_________________ ___ ___ ______________ Russell Haydn Jones 赵大川 葛洪
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-001金龙机电股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于 2013年 11月 18日开市时起实施临时停牌。公司于 2013年 11月 22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2013年 11月 22日开市时起继续停牌。
公司于 2013年 11月 29日、12月 06日、12月 13日、12月 20日、12月 27日发布了《关于重大资产重组进展公告》；2013年 12月 14日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-020天舟文化股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司湖南天舟教育科技研究有限责任公司的议案》，同意公司全资子公司湖南天舟教育科技研究有限责任公司（以下简称“教科公司”）予以注销（具体内容详见2013年10月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上公司公告）。
近日，公司收到了长沙县工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》。至此，教科公司的工商注销手续已办理完毕，因其资产、负债已并入公司，业务已由公司研发中心（教科部）承接，故其注销未对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-082深圳市新亚电子制程股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2019年12月 26日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月 26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生因工作原因无法现场出席，其余董事过半数推举董事许珊怡女士主持会议；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
46.8239%。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份总数为 235,863,777股，占公司股份总数比率46.8201%；
（2）通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份总数为 19,000股，占公司股份总数比率为0.0038％；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
（二）议案的具体表决结果
1、审议《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》
有效表决股份总数235,882,777股；同意 235,863,777股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9919%；反对 19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 19,000股；同意 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对 19,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派梁晓华等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-112航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次（临时）会议于 2018年 12月 28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018年 12月 25日以书面或通讯方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由公司董事崔玉平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于选举崔玉平先生为公司董事长的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，一致选举董事崔玉平先生为公司第八届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。崔玉平先生个人简历详见附件。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第八届董事会下设的战略委员会、审计委员会和提名委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：
主任委员：崔玉平
成员：王文海、朱弘、李轶涛、王勇、章高路、任真、杨雄、马玲
2、审计委员会：
主任委员：杨雄
成员：王文海、李轶涛、任真、马玲
主任委员：马玲
成员：王文海、王勇、杨雄、任真
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》
公司于2018年11月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金账户需签署的相关协议及文件等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2018年12月28日
崔玉平先生简历：
崔玉平，男，1964年出生，中国国籍，智能系统专业博士研究生，研究员。
曾任机电部哈尔滨科学技术大学教师，航空航天工业部三院 33所八室技术员，航天工业总公司三院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长，中国航天机电集团三院科学技术委员会秘书长，中国航天科工集团三院8358所副所长、所长，中国航天科工集团三院33所所长、三院院长助理兼民用产业部部长、三院副院长，航天科工深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记，航天科工深圳（集团）有限公司董事长、党委书记，深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记。现任航天工业发展股份有限公司党委书记、第八届董事会董事。
曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、深圳市“五一”劳动奖章，中国航天科工集团首届军民融合领军人才，国务院特殊津贴专家。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系航天科工集团派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-018北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）自2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证，上述事项已经构成重大资产重组，公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。公司于2016年7月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于2016年7月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于2016年8月13日发布了《关于重大资产重组拟延期复牌的公告》，于2016年8月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2016年11月30日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，并于2016年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
2016年12月15日，公司与交易相关方及中介机构按照深圳证券交易所下发的《关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函》的要求对有关问题进行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了相应的补充和完善，并于 2016年 12月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月16日（星期五）开市起恢复交易。
公司因筹划重大事项，公司股票于2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌，2016年12月30日，公司发布了《关于签署重大投资框架协议的公告》。
鉴于公司本次重大资产重组涉及金额巨大，为充分降低本次交易的相关风险，提高投资的确定性，公司拟对部分事项进行进一步核查完善，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格出现异常波动，根据《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）于2017年1月3日（星期二）上午开市起继续停牌。
2017年 1月 10日、1月 17日、1月 24日、2月 7日、2月 14日、2月 21日和 2月 28日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-002、2017-004、2017-009、2017-010、2017-011、2017-014、2017-017）。
根据中国证监会相继发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“实施细则”）、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《中国证监会新闻发言人邓舸就并购重组定价等相关事项答记者问》等规范性文件的规定，公司本次重大资产重组预案中配套融资的定价基准日及融资规模将发生变化，本次重组的总体方案也将因此受到影响，公司将对本次重组的总体方案进行调整。
目前，公司与各方正在积极协商方案的总体调整问题。同时，公司也在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产以及重点核查事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司及有关各方正在积极补充、完善重大资产重组事项涉及的相关资料。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议审议本次重大资产重组事项的相关议案。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年三月六日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-032
河南清水源科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年度权益分派方案已获2019年4月24日召开的2018年度股东大会审议通过，2018年度股东大会决议的公告同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。本次权益分派方案实施距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本 218,321,965股为基数，向全体股东每10股派2.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.07元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.460000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.230000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月10日，除权除息日为：2019年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：河南省济源市轵城镇高新区文博路公司研发中心3楼302室
咨询联系人：宋长廷、王肖蕊
咨询电话：0391-6089790、6089342
传真电话：0391-6089341
六、备查文件
1、《2018年度股东大会决议》；
2．登记公司相关确认文件。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年4月30日
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2017年第一次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江世纪华通集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2016H1298号致:浙江世纪华通集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）的委托，指派向曙光律师、任穗律师参加世纪华通2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随世纪华通本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对世纪华通本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2016年12月16日发布的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
审议《关于公司全资子公司入伙股权投资基金的议案》
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2017年第一次临时股东大会的法律意见书
以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于2017年1月3日（星期二）下午14:30在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：2017年1月2日—2017年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月2日15:00至2017年1月3日15:00期间的任意时间。
5、本次大会的股权登记日为2016年12月27日。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计4名，持股数共计396,685,704股，占世纪华通总股本的38.62%。
根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次临时股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经审查，出席本次临时股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计 11名，持股数共计 396,814,504股，占世纪华通总股本的38.63%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师查验，提交本次临时股东大会审议的提案经合法表决通过，有关关联股东已回避表决。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2017年第一次临时股东大会的法律意见书
记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2017年1月3日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2017年第一次临时股东大会的法律意见书
本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2016H1298号《关于浙江世
纪华通集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签
署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
向曙光
承办律师：
任穗
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：上海金力泰化工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海金力泰化工股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-032受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2017年3月22日，公司第七届董事会第四次会议决议召开本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于 2017年 3月 23日在深圳证券交易所网站及中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发出《上海金力泰化工股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。该
会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2017年4月13日（星期四）13：30在上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室举行，现场会议由董事长WuYichao主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月13日上午9:30-11:30，13:00-15:00；
股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月12日15:00至2017年4月13日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份183,021,001股，占公司股份总数的38.9125%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海金力泰化工股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 陈鹤岚
张璇
年 月 日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-070江苏舜天船舶股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、2014年 8月 20日，公司董事会收到股东李玖先生（持有公司股份的比例超过3%）《关于提议增加公司 2014年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为子公司提供担保的议案》作为临时议案，提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。董事会经审核后认为：上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》和公司章程的有关规定，同意将该临时提案提交本次会议审议。
3、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月1日（星期一）下午14:30开始，
会期半天；
（2）网络投票时间：2014年8月31日至2014年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为2014年8月31日15:00-2014年9月1日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议
室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：王军民先生
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7人，拥有及代表的股份为 245,800,865股，占公司有表决权股份总数的65.57%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表股份 5,853,149股，占公司有表决权股份总数的1.5615%。
董事王军民先生主持了本次股东大会会议，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制审议表决，根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举非独立董事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果，即共计 491,601,730票。
1.1.1选举王树华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：王树华先生获得赞成票 245,798,965股，占出席会议有表决权股份的99.9992%，表决通过。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
赞成票 5,851,249股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9675%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0325%。
1.1.2选举王会清先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：王会清先生获得赞成票 245,798,965股，占出席会议有表决权股份的99.9992%，表决通过。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
赞成票 5,851,249股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9675%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0325%。
1.2选举许苏明先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 245,800,865股，其中赞成票 245,800,865股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
赞成 5,853,149股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
内容详见公司于 2014年 8月 22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-067）
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 245,800,865股，其中赞成票 245,798,965股，占出席会议有表决权股份的99.9992%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权
票 1,900股，占出席会议有表决权股份的0.0008%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2014年第四次临时股东大会决议》；
2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董 事 会
二○一四年九月二日