证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-021昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）2013年度股东大会的通知于2014年4月17日公告，本次会议于2014年5月8日（星期四）14:00在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长方幼玲女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本为145,589,953股，扣除康铨（上海）贸易有限公司无表决权股份6,659,285股后，代表公司有表决权股份总数为138,930,668股。
出席本次会议的股东/股东代理人共计 17名,代表公司有表决权的股份102,932,547股,占公司有表决权股份总数的74.0892%，其中现场参与表决的股东/股东代理人为 4名 ,代表公司有表决权的股份 102,430,768股，占公司有表决权
股份总数的73.7280%；通过网络投票参与表决的股东/股东代理人为 13名,代表公司有表决权的股份501,779股,占公司有表决权股份总数的0.3612%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构等相关人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 102,652,618股,占出席会议有表决权股份总数的99.7280%；
反对261,129股,占出席会议有表决权股份总数的0.2537%；
弃权18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%。
2、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 102,646,118股,占出席会议有表决权股份总数的99.7217%；
反对267,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.2600%；
弃权18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成 102,621,118股,占出席会议有表决权股份总数的99.6974%；
反对292,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.2843%；
弃权18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%。
4、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成 102,621,118股,占出席会议有表决权股份总数的99.6974%；
反对292,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.2843%；
弃权18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
表决结果：赞成 102,606,118股,占出席会议有表决权股份总数的99.6829%；
反对307,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.2989%；
弃权18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%。
6、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成 102,652,618股,占出席会议有表决权股份总数的99.7280%；
反对261,129股,占出席会议有表决权股份总数的0.2537%；
弃权18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%。
7、审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成 102,621,118股,占出席会议有表决权股份总数的99.6974%；
反对292,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.2843%；
弃权18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%。
8、审议通过了《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 102,621,118股,占出席会议有表决权股份总数的99.6974%；
反对292,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.2843%；
弃权18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%。
9、审议通过了《关于定向回购康铨（上海）2013年度应补偿股份的议案》
关联股东康铨（上海）贸易有限公司有表决权股份 3,930,668股对本议案回避表决。
参与表决的股份总数为99,001,879股。
表决结果：赞成 98,546,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.5401%；
反对436,479股,占出席会议有表决权股份总数的0.4409%；
弃权18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0190%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：赞成 102,671,418股,占出席会议有表决权股份总数的99.7463%；
反对261,129股,占出席会议有表决权股份总数的0.2537%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：赞成 102,637,618股,占出席会议有表决权股份总数的99.7135%；
反对261,129股,占出席会议有表决权股份总数的0.2537%；
弃权33,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0328%。
12、审议通过了《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》
表决结果：赞成 102,637,618股,占出席会议有表决权股份总数的99.7135%；
反对261,129股,占出席会议有表决权股份总数的0.2537%；
弃权33,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0328%。
13、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
表决结果：赞成 102,606,118股,占出席会议有表决权股份总数的99.6829%；
反对292,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.2843%；
弃权33,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0328%。
14、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成 102,606,118股,占出席会议有表决权股份总数的99.6829%；
反对292,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.2843%；
弃权33,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0328%。
15、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成 102,637,618股,占出席会议有表决权股份总数的99.7135%；
反对261,129股,占出席会议有表决权股份总数的0.2537%；
弃权33,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0328%。
三、律师出具的法律意见书
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、上海富兰德林律师事务所《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月九日