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证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-015江苏常铝铝业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“公司”或“上市公司”）于 2017年 04月 24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股，合计共发行 23,248,104股，每股面值 1元，每股发行价 14.51元，募集资金总额为人民币 337,329,989.04元，上述股份已于 2015年 6月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。
公司本次募集配套资金总额为337,329,989.04元，扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币321,438,075.95元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。本次募集配套资金主要用于支付重组的中介费用等并购整合费用；对上海朗脉洁净技术股份有限公司增资以满足其项目建设及运营的资金需求；归还上市公司部分长期负债等。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
2016年4月21日，经公司第四届董事会第三十七次会议审议，同意公司使用 8000万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2017年 4月 17日，公司将8000万元全部归还至募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司计划使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。闲置募集资金此次用于暂时补充流动资金，到期前公司将及时归还。
公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，提高募集资金的使用效率，补充公司因战略转型和业务扩张可能的临时性资金需求。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司董事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见如下：公司此次将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时暂时补充流动资金事项。
上述《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司监事会审议通过并发表了同意意见如下：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充
流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
经核查，独立财务顾问认为，常铝股份本次将不超过闲置募集资金中的 10,000万元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。本独立财务顾问对常铝股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—014
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会成员将于2019年4月20日任期届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年4月18日
银江股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录 3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《银江股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次对股票期权激励计划所涉激励对象名单及股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司股票期权激励计划（草案）中的相关规定。
2、董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2015年12月15日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
3、公司本次股票期权激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；本次授予股票期权激励对象的名单（除离职和放弃授予外）与公司 2015年第五次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。
因此，我们一致同意董事会对股票期权激励计划所涉激励对象名单及股票期权数量进行调整，以2015年12月15日为公司本次股票期权激励计划的授予日，并同意向符合授权条件的338名激励对象授予1581万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见）
独立董事：
俞立 刘国平 冯晓
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-033深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月9日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2017年2月16日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》、2017年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、2017年3月2日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月9日开市起继续停牌，并于2017年3月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年 3月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年 3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司于2017年4月6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于4月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。
截至本公告披露之日，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。公司、重组相关方、以及中介机构正在积极推进重组事项的相关工作，标的公司的审计、评估等工作正在有序推进中，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务及披露进展情况。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-015深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于获得中兴移动产品包装供应资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）于近日顺利通过深圳市中兴移动通信有限公司（本公告标题及以下简称“中兴移动”）的验厂、打样测试、综合评估等审核程序，取得其包装供应资质，为其nubia（努比亚）、ZTE（中兴）品牌手机产品提供包装服务。
公司能够获得中兴移动产品的包装供应资质是公司实施“积极开发智能终端（平板电脑、智能手机等）、电子通讯、化妆品、可穿戴智能设备、保健品等品牌消费品类高端客户”战略迈出的重要一步。
公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将按照客户下发的订单执行，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-017北京万向新元科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 3月 24日开市起公司股票停牌，2016年 3月 25日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。停牌期间，公司于 2016年 3月 30日、2016年 4月 7日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及各中介机构正积极推进各项尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次该事项的进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-041债券代码：112202 债券简称：14嘉杰债
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
“14嘉杰债”2018年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公司债券持有人会议规则》和相关法律、法规的规定及公司合理安排资金的需求，召开“14嘉杰债”2018年第一次债券持有人会议，审议《关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014年公司债券”募集资金的议案》。会议通知已于2018年5月30日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2、会议召开形式：现场形式
3、会议时间：2018年6月14日9:00至 12:00
4、会议表决方式：采取记名方式进行投票表决。
5、债权登记日：2018年6月7日
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
截至债权登记日 2018年 6月 7日，未偿还的本期债券总张数为 2,396,270张。出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计4人，代表有表决权的债券1,834,485张，代表本期债券本金总额共计183,448,500元，占本期债券未偿还本金总金额的76.5559%。债券受托管理人代表、公司委派人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-041债券代码：112202 债券简称：14嘉杰债
审议通过了《关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014年公司债券”募集资金的议案》。
表决结果：同意1,834,485张，占出席会议所有债券持有人所持债券的100%；
反对 0张，占出席会议所有债券持有人所持债券的0%；弃权 0张，占出席会议所有债券持有人所持债券的0%。
本议案经出席会议的本期未偿还债券持有人（包括本期未偿还债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，因而决议有效。
四、律师出具的法律意见
本次债券持有人会议由广东华商律师事务所杨文杰、黄环宇现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人的资格、本次会议的表决程序符合有关法律法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、“14嘉杰债”2018年第一次债券持有人会议决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司“14嘉杰债”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-016号东莞宜安科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
（二）预计的业绩：同向下降
（三）业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：49.38% -68.85%|盈利：1,283.99 万元|
||盈利：400.00万元－650.00 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2014年第一季度，受市场变化的影响，公司销售收入比上年同期有所下降。
（二）公司实施股权激励，摊销股权激励成本对公司业绩有一定的影响。
（三）2014年第一季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为233万元（收益），上年同期金额为201.77万元。
（四）2013年，公司根据发展需要实施对东莞德威铸造制品有限公司的收购，
根据相关会计准则规定，东莞德威铸造制品有限公司2013年第一季度经营数据合
并反映，2013年第一季度东莞德威铸造制品有限公司的净利润为270.47万元。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）2014年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-009北京荣之联科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王东辉先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始||解除质押|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||（股）||日期||日期|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|王东辉||是||2,280,000||2018年2月12日||2018年11月14日||长江证券（上海）资产管理有限公司||1.94%||补充质押||
|||||2,720,000||2018年2月12日||2018年11月28日||长江证券（上海）资产管理有限公司||2.31%||||
|合计||--||5,000,000||||--||--||4.25%||--||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份 117,608,893股，占公司股份总数的17.78%，王东辉先生累计质押所持公司股份数量为 109,673,800股，占其所持有公司股份总数的93.25%，占公司股份总数的16.58%。
三、其他情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。公司控股股东、实际控制人王东辉先生资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不会导致其实际控制权发生变更。后期若出现平仓风险，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前购回等。公司将持续关注其质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－139深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）于2015年5月29日召开第二届董事会2015年第七次会议、第二届监事会2015年第七次会议审议通过了《收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权的议案》，因业务发展需要，公司拟使用自有资金向东莞瀚宇电子有限公司（以下简称“东莞瀚宇”、“标的公司”）股东丰盛发展有限公司（FENG SHENG DEVELOPMENTLIMITED）收购其所持有的东莞瀚宇合计100%的股权，收购总价款为人民币5380万元。收购完成后，公司将持有东莞瀚宇100%的股权。经本次董事会确认，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见公司于2015年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会2015年第七次会议决议公告》（公告编号：2015－094）、《收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015－095）、《第二届监事会2015年第七次会议决议公告》（公告编号：2015－098）等公告。
公司于2015年6月16日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权的议案》。详见公司于2015年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015－103）。
公司于2015年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2015－128），各方一致同意，将原协议第2.3条所述的转让款由人民币5380万元降至人民币5000万元。
公司于2015年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2015－137），东
莞瀚宇电子有限公司于2015年7月27日收到东莞市商务局下发的《关于外资企业东莞瀚宇电子有限公司申请变更为内资企业的批复》（东朗商务资【2015】8号）。
二、进展情况
近日，东莞瀚宇电子有限公司取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续。
变更后的企业法人营业执照如下：
1、注册号：441900400093695
2、名称：东莞瀚宇电子有限公司
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：桂宏兵
5、注册资本：7948.8万元人民币
6、成立日期：1998年05月25日
7、住所：东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路658号
8、营业期限：长期
9、经营范围：研发、生产、加工、销售：电线，电缆，电子、光纤连接器相关零组件、胶料；货物进出口、技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元人民币）|持股比例|
|1|深圳金信诺高新技术股份有限公司|7948.8|100%|
|合计||7948.8|100%|

三、备查文件
1、《营业执照》。
2、《核准变更登记通知书》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2015年8月06日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-029湖北双环科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：2014年6月13日上午10点整；
2、会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式进行；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事张健；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代理人 2人,代表股数 118,039,681股,占公司股份总数的25.43%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员。
3、湖北正信律师事务所温天相、彭磊律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决方式。本次临时股东大会审议的议案为普通议案，不涉及关联交易，经出席会议的股东所持有效投票数的50%以上同意即为通过。
（二）提案审议表决情况
1、《关于推荐李元海先生为公司七届董事会董事的议案》。表决结果为：同意 118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对 0股、弃权 0股，本议案获得通过。
2、《关于推荐周志江先生为公司七届董事会董事的议案》。表决结果为：同意 118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对 0股、弃权 0股，本议案获得通过。
3、《关于推荐陈娟女士为公司七届监事会监事的议案》。表决结果为：同意 118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对 0股、弃权 0股，本议案获得通过。
4、《关于推荐吴云女士为公司七届监事会监事的议案》。表决结果为：同意 118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对 0股、弃权 0股，本议案获得通过。
5、《双环科技关于同意公司子公司为其子公司担保的议案》。表决结果为：同意 118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对 0股、弃权 0股，本议案获得通过。
6、《双环科技关于发行短期融资券的议案》。表决结果为：同意 118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对 0股、弃权 0股，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为温天相、彭磊。律师出具的结论性意见为:双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签署并加盖公司印章的湖北双环科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议。
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年六月十四日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-086北京君正集成电路股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展资金管理办法》（中科园发〔2016〕38号）及相关文件，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到北京半导体行业协会拨付的政府补贴资金现金100.00万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的政府补助资金100.00万元属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量及对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，上述项目资金属于与公司日常活动相关的政府补助，将按照权责发生制原则确认其他收益，一次性结转入公司 2019年度其他收益，预计将会增加公司2019年度利润100.00万元。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府公示文件
2、收款凭证等
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年十二月二日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于签署《关于长沙公信诚丰信息技术服务有限公司之股权转让协议之补
充协议》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《合同法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司的全体独立董事认真审阅了公司本次交易的相关材料，经审慎分析，对本次交易的评估事项发表如下独立意见：
本次股权转让协议之补充协议的签署符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于此，公司全体独立董事同意公司签署《关于长沙公信诚丰信息技术服务有限公司之股权转让协议之补充协议》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014董-08福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2014年 10月 24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次临时会议于 2014年 10月 29日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长何邦恒先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 7名，出席会议的董事 6名，名单如下：
何邦恒、张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤
独立董事张学清先生未出席本次会议亦未委托他人代为表决。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《公司 2014年第三季度报告》；
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请额度授信人民币 10000万元，授信的品种为流动资金贷款，授信期限一年，该笔额度授信以本公司福鼎桑园水电站的资产及本公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司拥有的福鼎桑园水电站的土地使用权作为抵押保证。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于宁德市环三实业有限公司申请借款的议案》；
为确保公司全资子公司宁德市环三实业有限公司工作的需要，董事会同意公司向宁德市环三实业有限公司提供人民币 200万元的借款，借款期限一年，借款利率按公司向银行借款同期利率执行。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司申请延长借款期限的议案》；
经公司第五届董事会第十七次临时会议审议，批准公司向全资子公司宁德市东晟房地产有限公司提供人民币 8000万元借款，该笔借款于 2014年 10月 22日到期。为确保宁德市东晟房地产有限公司生产经营的需要，董事会同意公司将该笔借款期限在原有期限基础上再延长一年，借款利率按公司向银行借款同期利率执行。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于航天闽箭新能源投资股份有限公司申请延长借款期限的议案》；
航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）为我公司持股80%的控股子公司。因航天闽箭生产经营的需要，董事会同意公司向航天闽箭提供的 19500万元借款期限在原有期限基础上延长一年，借款利率按公司向银行借款同期利率执行。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
6、审议《公司 2014年度内部控制评价工作方案》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2014年 10月 29日
深圳世联行集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关议案发表的独立意见
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月9日召开了第五届董事会第一次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅朱敏女士、王正宇先生的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
同意聘任朱敏女士为公司总经理，聘任王正宇先生公司财务总监。其提名、聘任的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
独立董事：傅曦林张建平杨毅
二〇一九年十月九日
国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，经审慎核查，就移为通信及其全资子公司拟开展外汇套期保值业务的事项，发表专项核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及其全资子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及其全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。
公司及其全资子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币2亿元，开展外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。
开展外汇套期保值业务，公司及其全资子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及其全资子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而导致公司产生损失；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况；
4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生；
5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、本次事项所履行的决策程序
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其全资子公司开展累计金额不超过人民币2亿元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对关于本次开展外汇套期保值业务的事项发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
七、保荐机构核查意见
国信证券审阅了公司《外汇套期保值业务管理制度》、第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见。
经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不良影响，具有一定的可行性和必要性；
2、公司已根据相关规定及实际情况建立了《外汇套期保值业务管理制度》等相关制度及必要的风险控制措施；
3、本次事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规；
4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
5、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，国信证券对移为通信及其全资子公司本次外汇套期保值业务相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张存涛 余东波
国信证券股份有限公司2018年2月28日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-089深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十八次会议于 2019年 10月 29日（星期二）上午 10:00以
通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 10月 25日以书面或电子邮
件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 13人。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事
认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、2019年第三季度报告
详见公司于 2019年 10月 30日刊登在巨潮资讯网的《2019年第
三季度报告全文》（公告编号：2019-090）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2019
年第三季度报告正文》（公告编号：2019-091）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、关于清算注销控股子公司福建海吉星公司的议案
经公司第七届董事会第十四次会议及第二十七次会议审议通过，
同意成立公司控股子公司福建海吉星国际农产品物流发展有限公司
（以下简称“福建海吉星公司”），拟投资建设海西海吉星农产品交易
城项目。
鉴于投资条件变化等原因，福建海吉星公司成立至今未取得项
目用地，无法开展业务，为推动公司业务高质量发展，根据合资合
同关于项目终止清算的相关约定，经股东协商一致，同意福建海吉
星公司终止经营并进行清算注销。福建海吉星公司基本情况如下：
（一）名 称：福建海吉星国际农产品物流发展有限公司
（二）住 所：福建省莆田市秀屿区笏石镇北埔村 4号1#104
室
（三）法定代表人：马春波
（四）注册资本：10,000万元
（五）实收资本：2,240万元
（六）公司类型：有限责任公司（中外合资）
（七）成立日期：2015年 12月 10日
（八）营业期限：2015年 12月 10日至 2055年 12月 9日
（九）经营范围：市场开发建设、经营管理;农产品、水产品销
售;货物仓储、冷库租赁、加工配送;一般商品网上销售;食品检验服
务、植物检验服务;展览展示服务;国内国际贸易(不含专营、专控、
专卖商品);普通货运;房屋租赁、场地租赁;房地产开发及销售;酒店管
理、物业管理。
（十）股东情况：公司持有其50%股权，公司控股子公司深圳
市海吉星国际食品产业发展有限公司（公司持有其51%股权）持有
其10%股权，中国农产品交易城投资有限公司持有其40%股权。
（十一）财务状况：
经审计，截至 2018年 12月 31日，福建海吉星公司总资产为
13,939,281.40元，总负债为 3,870,814.56元，净资产为 10,068,466.84
元；2018年度，福建海吉星公司未开展业务，无营业收入，利润总
额
-3,776,662.79元，净利润-3,776,662.79元。
未经审计，截至 2019年 9月 30日，福建海吉星公司总资产为
13,485,094.35元，总负债为 4,949,910.32元，净资产为 8,535,184.03
元；2019年 1至 9月，福建海吉星公司未开展业务，无营业收入，
利润总额-1,533,282.81元，净利润-1,533,282.81元。
（十二）人员安置：本次清算注销福建海吉星公司不涉及人员
安置事宜。
（十三）未决事项：截至目前，福建海吉星公司不存在对外担
保、对外抵押、在诉案件等未决事项。
福建海吉星公司尚未开展业务，清算注销不会影响公司业务发
展和盈利能力，有利于公司整合和优化资源配置，降低管理成本，
控制运营风险。福建海吉星公司注销完成后将退出合并报表范围。
本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。
本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注
销事宜并签署有关法律文件。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十日
哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》的规定，作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲电气”）的独立董事，我们已事前审阅了公司第六届董事会第十六次会议的相关议案资料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为子公司提供担保的独立意见
公司子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司（以下简称“九洲纳热”）总规模48.6MW的光伏扶贫电站及公司子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司（以下简称“九洲太阳能”）总规模
10MW的光伏电站均已于2018年6月30日前并网发电。由于上述电站全部为公司自有资金投资建设，占据了大量的流动资金，公司拟为九洲纳热与融资租赁公司签属的《融资租赁合同》或与银行、信托等金融机构签署的项目贷款合同等提供不超过22,000万元的连带责任保证，拟为九洲太阳能与融资租赁公司签属的《融资租赁合同》或与银行、信托等金融机构签署的项目贷款合同等提供不超过5,000万元的连带责任保证。经核查，预测发电收益可以覆盖融资租赁或项目贷款的利息及本金，财务风险可控。
本次担保事项是为了提高资金的使用效率，促进公司业务顺利开展。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为九洲纳热和九洲太阳能提供本次担保。
二、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的独
立意见
经核查，公司前次募集资金对应项目均已结束，节余募集资金一直存于募集资金专户，余额536.93万元。
公司将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，经过了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及本公司章程的要求，我们一致同意公司将募投项目节余资金共计536.93万元及其之后产生的利息永久性补充公司流动资金并将募集资金专户销户。
三、关于修改公司章程中公司利润分配政策的独立意见
经核查，本次修改公司章程中利润分配政策条款，主要是将第一百八十六条中现金分红的具体条件和比例做了更细致的规定，明确规定了公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
此次修改公司章程履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，更好地保护了中小股东的利益，因此我们一致同意对公司章程中公司利润分配政策条款所做的修改。
四、关于补选吴天柱先生为公司第六届董事会董事的独立意见
公司第六届董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员杨登瑞先生，因个人原因于2018年6月5日提出离职，不再担任公司任何职务。鉴于此，公司董事会拟补选吴天柱先生担任公司第六届董事会董事任期至本届董事会任期届
满。
经核查，吴天柱先生，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也不是失信被执行人。符合担任公司董事的条件，因此我们一致同意补选吴天柱先生为公司第六届董事会董事。
（此页无正文，为《公司独立董事关于第六届十六次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事：
李丛艳 张明远 王元庆
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一八年八月十三日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-082江西赣锋锂业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表余小丽女士的书面辞职报告，余小丽女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。余小丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其负责的工作已进行顺利交接，不会影响公司相关工作的正常进行。
余小丽女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对余小丽女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
湖南湘君律师事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
湖南湘君律师事务所
湖南省湘潭市吉安路 77号中瀚财富广场 A座 20楼
湖南湘君律师事务所法律意见书致：湘潭电化科技股份有限公司
湖南湘君律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师周红凌、张娴（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、有效性出具法律意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书是在本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的而使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公告的信息一同公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年8月30日召开第六届董事会第十六次会议，决定于 2016年 9月 20日召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。2016年8月31日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。前述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员等，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
湖南湘君律师事务所法律意见书二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据核查现场出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人 1名，代表股份 73,751,800股，占公司股份总数的 34.14%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票有表决权的股东 7名，代表股份 9,404,165股，占公司股份总数的 4.35%。
3、出席本次股东大会的其他人员
公司的董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
经核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
1、通过《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意票 83,155,965股，占出席会议有效表决权股数的 100%；
反对票 0股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 9,404,165股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。
2、本次会议在关联股东农银国际（湖南）投资管理有限公司-潇湘成长资产
湖南湘君律师事务所法律意见书管理计划回避表决、其所持有的股份数 15,650,000股不计入有效表决总数的情况下，通过了《关于拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》；
表决结果：同意票 83,151,665股，占出席会议有效表决权股数的 99.99%；
反对票 4,300股，占出席会议有效表决权股数的 0.01%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 9,399,865股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.95%；反对票 4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.05%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。
3、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 83,155,965股，占出席会议有效表决权股数的 100%；
反对票 0股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 9,404,165股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文）
湖南湘君律师事务所法律意见书（本页无正文，系《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖南湘君律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
彭春秋 周红凌
张娴
二○一六年九月二十日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-049深圳市华测检测技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140449号）。中国证监会对公司提交的《深圳市华测检测技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月九日