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证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-075江苏常铝铝业股份有限公司
关于授权全资子公司对外融资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、授权融资概述
为支持江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司山东新合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）的业务发展，山东新合源董事会向上市公司董事会提出对外融资议案，提请上市公司董事会授权山东新合源根据其战略和日常经营需要对外融资，对外融资的对象为朱明及其控制的企业。
鉴于朱明为公司持股超过5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易制度》及《公司章程》有关规定，本次交易构成关联关系。
由于本次关联交易的交易金额在3000万元以内，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，因此本议案不需通过股东大会审议。
2014年10月27日，公司在第四届董事会第十六次会议上审议通过了上述事
项，独立董事发表了独立意见。
二、融资对方介绍
1、融资方1
公司名称：泰安市容腾进出口有限公司
法定代表人：周淑云
注册资本：人民币50万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：泰安市青年路28号银泰中心地下一层
注册号： 370900228006239
经营范围：进出口贸易；印刷物资、钢材、建材、五金工具、化工产品(不含危险品)、带钢、纺织品、服装、日用品、润滑油、电子产品、计算机设备的销售；机械加工。(需经许可经营的,须凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止至2013年12月31日，泰安市容腾进出口有限公司的总资产为53.11万
元，实现净利润为-8.26万元。
2、融资方2
公司名称：山东常岱利投资有限公司
法定代表人：朱明
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：宁阳经济开发区蟠龙山大道以东、虎威路以南
注册号： 370900400002146
经营范围：以自有资金对外投资；企业策划、商务信息咨询、企业管理咨询（投资管理除外）；化工产品（危化品除外）批发零售；汽车清洗技术研制及相关设备的加工、维修、销售；网络工程及软件开发。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止至2013年12月31日，山东常岱利投资有限公司的总资产为4713.03万
元，净资产2832.28万元。
（三）融资方与山东新合源的关系
截止目前，朱明拥有上市公司6.93%的股份，且为全资子公司山东新合源的法人代表，同时，朱明为融资方1和融资方2的控股股东，分别持有泰安市容腾进出口有限公司和山东常岱利投资有限公司60%及51%的股权，与融资方存在关联关系。
三、授权融资的主要内容
2、融资额度：不超过人民币2500万元；
3、融资成本：不高于银行基准利率协商确定；
4、融资用途：补充日常经营流动资金需要；
5、融资期限：自公司董事会通过之日起至2015年4月30日。
山东新合源董事会将视生产经营所需资金情况确定是否使用上述融资额度，并授权山东新合源董事长签署相关的融资合同或文件。
四、本次授权融资的目的和对上市公司的影响
1、本次授权全资子公司对外融资是为了支持山东新合源的业务发展，有利于提高其资金使用效率，调整资金结构，保证山东新合源可持续发展，符合上市公司全体股东利益。
2、本次授权全资子公司对外融资不存在占用公司资金的情形，不会损害上市公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照上市公司的相关制度进行。
五、独立董事意见
本公司独立董事王则斌先生、江旅安先生、李永盛先生经认真审议，发表如下意见：
1、本次公司关于授权全资子公司对外融资的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。对外融资的决策程序严格按照相关制度进行。
2、本次授权全资子公司对外融资是为了支持山东新合源的业务发展，有利于提高其资金使用效率，调整资金结构，保证山东新合源可持续发展，符合上市公司全体股东利益。
3、本次授权全资子公司对外融资不存在占用公司资金的情形，交易方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，且交易价格客观公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
六、备查文件
2、独立董事意见。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
海通证券股份有限公司关于
江苏华昌化工股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等文件要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”或“公司”）2015年度非公开发行股票持续督导之保荐机构，对华昌化工根据《通知》要求出具的2016年度《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制规则落实情况
华昌化工对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等方式对华昌化工出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。主要核查手段包括：了解公司内部控制相关的各项制度、获取公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、内部审计、业务人员等沟通交流。
经核查，保荐机构认为：
制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
2、华昌化工董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
汤金海 王 磊
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-48
北京京西文化旅游股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 7月 22日披露《最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》（公告编号2015-045），由于工作人员的疏忽，造成部分内容遗漏，由此对投资者造成不便，深表歉意。现补充更正如下：
原公告为：
（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应的整改情况
最近五年，公司未被证券监管部门采取监管措施，公司被交易所出具监管函2次，关注函6次，年报问询函5次。公司已按照相关要求进行答复并作出相应整改，具体情况如下：
现补充为：
（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应的整改情况
最近五年，公司被证券监管部门出具警示函 1次，公司被交易所出具监管函2次，关注函6次，年报问询函5次。公司已按照相关要求进行答复并作出相应整改，具体情况如下：
1、北京监管局出具警示函
①、2014年 10月 22日，中国证券监督管理委员会北京监管局向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司出具警示函的决定》（【2014】27号），因公司在《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》签署事宜的临时公告中，未充分披露签订补充协议的具体原因，未充分披露签订补充协议对公司可能产生的影响进行认真补充披露，现根据相关规定，对公司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案，要求公司提高信息披露质量并提交书面整改报告。
根据公司提交的整改报告，公司对上述协议签订的背景情况、具体原因、产生的影响进行了补充披露。公司将在以后的工作中加强信息披露管理，保证信息披露质量。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会 2015年 07月 22日附：补充修改后《最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》
北京京西文化旅游股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）申请非公开发行股票目前正处于审核阶段，根据审核要求，公司需披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改措施。
（一）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应的整改情况
最近五年，公司被证券监管部门出具警示函 1次，公司被交易所出具监管函2次，关注函6次，年报问询函5次。公司已按照相关要求进行答复并作出相应整改，具体情况如下：
1、北京监管局出具警示函
①、2014年 10月 22日，中国证券监督管理委员会北京监管局向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司出具警示函的决定》（【2014】27号），因公司在《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》签署事宜的临时公告中，未充分披露签订补充协议的具体原因，未充分披露签订补充协议对公
司可能产生的影响进行认真补充披露，现根据相关规定，对公司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案，要求公司提高信息披露质量并提交书面整改报告。
根据公司提交的整改报告，公司对上述协议签订的背景情况、具体原因、产生的影响进行了补充披露。公司将在以后的工作中加强信息披露管理，保证信息披露质量。
2、深圳证券交易所出具的监管函
①2012年 5月 18日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2014】第 113号），要求公司及全体董事对公司子公司与控股股东银行账户之间产生往来款 900万元一事吸取教训，杜绝此类事情发生。
②2014年 11月 18日，深圳证券交易所向公司董事崔燕杰出具了《关于对北京京西文化旅游股份有限公司崔燕杰的监管函》（公司部监管函【2014】第 113号），要求公司董事崔燕杰对其在定期报告
前卖出公司股票 750股一事吸取教训，杜绝此类事情发生。
3、深圳证券交易所出具的关注函
①2012年 11月 7日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2012】第 286号），对关联自然人王敏、王绍林合计持股超过公司总股本5%而未及时履行相关信息披露义务一事表示关注。
②2013年 3月 6日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2013】第 48号），对公司高管丛旗的配偶孙素琴买入公司股票一事表示关
注。
③2013年 4月 18日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2013】第 89号），对公司利润分配预案公告前三个月内北京等地个别账户对公司股票交易异常一事表示关注。
④2014年 1月 24日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2014】第 16号），对公司股票存在异常表示关注。
⑤2015年 3月 10日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第 95号），对公司在互动易平台上发布的信息与年报披露存在前后矛盾一事表示关注。
⑥2015年 4月 22日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第 172号），对公司已超过十天未在互动易平台上回答投资者的提问一事表示关注。
4、深圳证券交易所出具的年报问询函
①2011年 4月 8日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2011】第 105号），就公司 2010年年报相关问题要求公司予以书面说明。
②2012年 5月 7日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询
函【2012】第 191号），就公司 2011年年报相关问题要求公司予以书面说明。
③2013年 5月 10日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2013】第 227号），就公司 2012年年报相关问题要求公司予以书面说明。
④2014年 4月 28日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2014】第 140号），就公司 2013年年报相关问题要求公司予以书面说明。
⑤2015年 4月 28日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2015】第 99号），就公司 2014年年报相关问题要求公司予以书面说明，并进行补充披露。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》之盖章页）
北京京西文化旅游股份有限公司董事会 2015年 07月 22日
新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及下属子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并
财务报表资产总额的100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、采购业务风险、资产管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内控自我评价制度》、《内控自我评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷；
|||
|-|-|
|衡量项目|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.5%≤错报|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.5%≤错报|
|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.5%≤错报|

（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷；
|||
|-|-|
|衡量项目|重要缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额潜在错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|

（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
|||
|-|-|
|衡量项目|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.2%|
|所有者权益潜在错报|错报＜所有者权益总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|衡量项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|影响利润总额的错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的 2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的2%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；
（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；
（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；
（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重
大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：何开文新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年4月22日
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，现将南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
经上市公司及控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，交易对方以及为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员确认，本次重组相关主体不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与本次资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南方黑芝麻集团股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
南方黑芝麻集团股份有限公司2017年月日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2018-080浙江万安科技股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、公司2018年10月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，2018年度公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）向浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）销售铸件产品，预计关联销售金额200万元。公司董事会审议该项议案时，关联董事回避了表决，本议案只需董事会审议批准，无需股东大会审议。
2、关联关系
安徽盛隆为公司控股孙公司，万安集团为公司控股股东，万安集团直接持有万安其弗35%，浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）（万安集团间接出资比例为84.90%）持有万安其弗25%股权，万安集团合计持有万安其弗60%的股权，鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。
审议该关联交易事项的议案时，关联董事陈锋、陈江、俞迪辉、陈永汉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。
3、新增日常关联交易情况
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|关联交易类别|关联方|2017年金额|2018年预计新增金额|
|向关联方销售铸件|万安其弗|0万元|200万元|

二、关联方和关联关系
1、关联人名称：安徽盛隆铸业有限公司
（1）法定代表人：齐金龙
（2）出资金额：12,500万元
（3）住所：宁国经济技术开发区河沥园区
（4）成立时间：2009年6月24日
（5）经营范围：汽车零部件铸造、精加工及销售；耐磨材料生产、销售；
炉料（不含煤、焦炭）销售；自营本公司产品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股东构成：
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|股东名称|出资金额（万元/人民币）|占注册资本的比例%|
|浙江万安科技股份有限公司|5,000|40.00%|
|浙江诸暨万宝机械有限公司|7,150|57.20%|
|齐金龙|250|2.00%|
|张明辉|100|0.80%|

（7）最近一期（2018年9月30日）财务数据（未经审计）：
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|项目|金额（万元）|
|总资产|24,745.39|
|净资产|4,627.29|
|主营业务收入|9,236.11|
|净利润|-2,467.85|

2、关联人名称：浙江万安其弗汽车零部件有限公司
（1）法定代表人：杨义青
（2）出资金额：2,500万元（人民币）
（3）住所：诸暨市店口镇军联路3号
（4）成立时间：2016年12月27日
（5）经营范围：研究、开发、生产、销售：汽车空压机部件及整机；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股东构成：
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|股东名称|出资金额（万元/人民币）|占注册资本的比例%|
|万安集团有限公司|875.00|35.00|

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|-|-|-|
|浙江万泽股权投资基金合伙企业|625.00|25.00|
|杨义青|500.00|20.00|
|喻平|250.00|10.00|
|李华|250.00|10.00|

（7）最近一期（2018年9月30日）财务数据（未经审计）：
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|-|-|
|项目|金额（万元）|
|总资产|7,638.19|
|净资产|1,262.04|
|主营业务收入|3,601.69|
|净利润|-280.93|

2、关联关系
安徽盛隆为公司控股孙公司，万安集团为公司控股股东，万安集团直接持有万安其弗35%，浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）（万安集团间接出资比例为84.90%）持有万安其弗25%股权，万安集团合计持有万安其弗60%的股权，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安其弗为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策及依据
安徽盛隆与万安其弗之间发生的关联销售行为为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是公司及下属公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认意见
安徽盛隆铸与万安其弗的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公
司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意
将《关于新增日常关联交易的议案》，提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
（1）安徽盛隆与万安其弗的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。
（2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-072江西赣锋锂业股份有限公司
关于兑现全资子公司浙江锋锂固态锂电池研发中试线项目
第一期考核与奖励方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于兑现全资子公司浙江锋锂固态锂电池研发中试线项目第一期考核与奖励方案的议案》，经核查，公司全资子公司浙江锋锂新能源科技有限公司（以下简称“浙江锋锂”）如期完成了第一代固态锂电池研发中试线项目（以下简称“本项目”）的第一期业绩考核指标，本次奖励方案的规定条件已经成就，公司同意向符合条件的 22名奖励对象兑现本项目第一期奖励。现将有关事项说明如下：
一、项目基本情况
公司于2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议和2017年 12月 22日召开的 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的议案》和《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的议案》，同意设立全资子公司浙江锋锂以自有资金不超过 25,000万元人民币投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线，同时为充分调动浙江锋锂经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，加快本项目建设进度，同意公司对浙江锋锂进行项目考核与奖励管理，并授权公司经营层负责本方案的具体实施，详情见公司在《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的临 2017-123关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的公告、临 2017-124关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的公告。
本项目第一期业绩考核指标如下：
||||
|-|-|-|
|考核期间||业绩考核指标|
|2018年6月30日| 第一代固态锂电池技术指标达到：单体容量 10Ah，能量密度不低于 240Wh/kg，1000 次循环后容量保持率大于 90%，电池单体具备5C倍率的充放电能力； 电池研制品通过第三方机构安全检测；||

注：上述考核指标在国内均无成功实践先例，属于国际领先型的技术突破。
二、项目第一期考核达标及奖励条件成就的情况说明
根据浙江锋锂项目考核与奖励方案的相关规定，公司董事会经核查认为，本项目第一期业绩考核指标已经达标，奖励计划的规定条件已经成就，具体情况如下：
1、第一期业绩考核指标的完成情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||业绩考核|||
|考核期间||||完成情况|
|||指标|||
|2018年 6月30日| 第 一 代固 态 锂电 池 技术 指 标达到：单体 容 量10Ah，能量 密 度不 低 于240Wh/kg，1000次 循 环后 容 量保 持 率大 于90%，电池 单 体具备 5C|| 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司出具了编号为QA18XX1EBA911 的检验报告，检验结论如下：受浙江锋锂委托，对其提供的固态锂电池单体进行过放电、过充电、短路、跌落、加热、挤压、针刺(φ5mm钢针)、海水浸泡、温度循环、低气压、能量密度、倍率测试等安全性试验检验，经检验，该样品所检测项目的检验结果符合GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》的要求。其中：能量密度检验结果为：送检的两只固态锂电池放电容量分别为 12.99Ah 和 13.20Ah，25oC时 ， 能 量 密 度 分 别 为 244.33Wh/kg 和248.09Wh/kg。倍率测试检验结果为：充电倍率/放电倍率=5C/5C，25oC时，送检的两只固态锂电池的充电容量分别为 12.10Ah 和 12.23Ah，放电容量分别为10.02Ah和10.22Ah，放电容量分别可达到0.1C倍率下的77.1%和77.4%。||

|||
|-|-|
|倍 率 的充 放 电能力； 电 池 研制 品 通过 第 三方 机 构安 全 检测；|另外，还超标准对电池单体进行了重物冲击安全性试验检验，检验结果同时符合 GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》的要求。 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司出具了编号为QA18XX1EAZ121 的检验报告，检验结论如下：受浙江锋锂委托，对其提供的固态锂电池单体标准循环寿命试验检验，经检验，该样品所检测项目的检验结果符合 GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》的要求。送检的两只固态锂电池循环 1010 次后，放电容量保持率分别为90.1%和 90.3%。|

2、奖励兑现方式
公司同意浙江锋锂于第一期业绩考核指标达标后的 2个月内兑现现金奖励，并将对应股份无偿转让给奖励对象，其税收缴付由受奖励对象自行承担。具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考核期间||现金部分（万元）||浙江锋锂股份（万元）|
|2018年6月30日||2000||4000||

注：上述股份价值以浙江锋锂成立时的股份价值为计算依据。
3、奖励对象
本次奖励对象为经公司薪酬与考核委员会审核批准的浙江锋锂核心经营管理层以及部分核心员工共计 22人，奖励对象将通过成立有限合伙企业受让本期奖励。公司指定副董事长、副总裁王晓申和浙江锋锂总经理许晓雄为有限合伙企业的普通合伙人，其他奖励对象为有限合伙人。
三、项目第一期考核与奖励方案兑现对公司的影响和存在的风险本项目第一期考核与奖励方案的兑现不会对公司合并报表范围内的年度净利润造成重大影响，存在奖励对象无意参与的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、独立董事意见
公司兑现全资子公司浙江锋锂固态锂电池研发中试线项目第一
期考核与奖励，有利于充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，促进公司新业务的快速发展，增强公司核心竞争力，实现公司的可持续发展，符合公司全体股东的利益。公司兑现项目考核与奖励方案的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意兑现全资子公司浙江锋锂固态锂电池研发中试线项目
第一期考核与奖励方案。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、中汽研汽车检验中心（天津）有限公司电动汽车用动力蓄电池检验报告（报告编号：QA18XX1EBA911）；
4、中汽研汽车检验中心（天津）有限公司电动汽车用动力蓄电池检验报告（报告编号：QA18XX1EAZ121）。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-010怀集登云汽配股份有限公司
关于董事会督办事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日发布了《关于董事会督办事项的进展公告》，其中关于“三家争议金额较大的客户三包索赔事宜进展情况”，公告内容为“公司已于近期与其中一家争议金额较大的客户在诉讼中达成调解，并取得法院作出的民事调解书，该客户同意退还我司三包索赔扣款270.75万元（占该客户2011年至2014年期间三包索赔争议总金额的23%），并于2017年3月31日前付清。”现将该事项进展情况公告如下：
公司已于近日收到该客户退还我司三包索赔扣款270.75万元。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-017海伦钢琴股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 8日，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《股票停牌公告》：正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 4月 8日（星期二）上午开市起停牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，为此，经公司申请，公司股票将于 2014年 4月 15日(星期二)开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-056上海安诺其集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年7月21日以通讯方式召开。会议通知于 2016年7月16日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会经讨论审议，通过了《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以健全公司经营管理机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司的持续发展。
《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》。
《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于核查<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
《限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一六年七月二十一日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-015
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金中的 10,000万元，用于暂时补充营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，具体期限为2013年10月25日起至2014年 4月 24日止。（详细内容于 2013年 10月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
在使用募集资金补充营运资金期间，公司对于补充运营资金的募集资金进行了合理的安排使用。公司计划使用闲置募集资金中的 10,000万元用于暂时补充营运资金，实际使用闲置募集资金暂时性补充营运资金 3,800万元。2014年 4月 2日，公司已将实际使用的 3,800万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-063海南双成药业股份有限公司
关于对全资子公司宁波双成增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）增资6,000万元，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟以自有资金对全资子公司宁波双成增资6,000万元，增资完成后宁波双成的注册资本由1,000万元增加到 7,000万元。
2、本次对外投资审批情况
公司于2014年9月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
1、名称：宁波双成药业有限公司
2、住所：宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-055室
3、法定代表人：王成栋
4、注册资本：壹仟万元整
6、经营范围：以下项目仅限筹建，筹建期间不得从事生产经营活动：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产、销售；化妆品、保健食品、医疗器械生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、出资方式及来源：公司此次以货币方式对宁波双成增资人民币 6,000万元，即：公司以货币方式总共出资人民币7,000万元，占宁波双成注册资本的100%。
资金来源为公司自有资金。
截至公告日，宁波双成尚处于筹建阶段。
三、本次投资的目的以及对公司的影响
本次公司对全资子公司增资用于补充流动资金，满足全资子公司的经营需要。
公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
四、备查文件
1、、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-047乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称：“公司”、“乐视网”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》的议案，现将有关内容公告如下：
一、预案概述
1、高比例送转方案的具体内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提议人：控股股东、实际控制人贾跃亭先生|||||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司2016年的盈利水平和整体财务状况，为能与全体股东分享经营成果，对公司2016年度利润分配方案提出建议。|||||||
|||||||公积金转增股本|
|||送红股（股）||派息（元）|||
|||||||（股）|
|每十股|0||每10股派0.28元（含税）||每 10股转增10股||
|分配总额|以公司最新总股本1,994,720,096股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增10股，共计转增 1,994,720,096股，转增后公司总股本将增加至 3,989,440,192 股。||||||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。||||||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票
流动性，提升公司形象，符合公司战略规划和发展预期。
综上所述，公司此次公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法规中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、前六个月内持股变动情况
2017年1月13日，公司披露《关于公司重大事项暨引入战略投资者的公告》，为解决未来发展的资金需求、推动乐视生态战略升级，乐视网及其控股股东、实际控制人贾跃亭先生拟引入战略投资者天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（融创中国）。本次引入战略投资者的交易中，贾跃亭先生将其所持有的 170,711,107股乐视网股份以人民币 60.41亿元（每股 35.39元）的价格转让给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司，截至目前交割手续已办理完毕。
2、未来6个月减持计划
公司控股股东、5%以上股东以及董监高未来6个月暂无减持计划。
三、相关风险提示
1、公司2016年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本，对公司股东享有的净资产权益及投资者持股比例不产生实质性影响。本次资本公积金转增股本实施后，公司报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、本次利润分配预案是公司控股股东的提议，最终的2016年年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人贾跃亭先生承诺：在该利润分配及资本公积金转增股本方案提交股东大会审议时投赞成票。
2、在本公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，向交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）081号华鹏飞股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 13日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的召开已于2019年 11月7日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，分别为张京豫先生、徐传生先生、张光明先生、温福君先生、郑艳玲女士、胡志勇先生及盛宝军先生。公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》为了支持公司全资子公司深圳市华飞供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）及二级全资子公司华飞商业保理（深圳）有限公司（以下简称“华飞保理”）经营发展，解决发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股5%以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生拟向华飞供应链及华飞保理提供总额不超过 2,000万元人民币的财务资助，财务资助有效期自股东大会通过之日起一年，华飞供应链及华飞保理可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，本次财务资助的借款利率为4.75%，与银行同期贷款利率基本持平，符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对本事项发表了同意的审核意见，《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》及独立董事、监事会所发表的意见详见公司于 2019年 11月 13日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
公司审议通过了关于补充确认公司全资子公司华飞供应链与公司控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生的关联交易。陈晨先生向华飞供应链提供财务资助的行为是基于对华飞供应链业务发展的支持，满足日常经营活动的资金需求，有利于推动华飞供应链持续健康稳定发展；本次财务资助的借款利率为4.75%，与银行同期贷款利率基本持平，符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对本事项发表了同意的审核意见，《关于补充确认关联交易的公告》及独立董事、监事会所发表的意见详见公司于2019年11月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2019年 11月 29日（星期五）下午 14:00在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋 4308会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2019年第二次临时股东大会通知详见公司于 2019年 11月 13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年十一月十三日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015-020浙江银轮机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天台银申铝业有限公司（以下简称“天台银申”）、湖北美标汽车制冷系统有限公司（以下简称“湖北美标”）、上海银畅国际贸易有限公司（以下简称“上海银畅”）为本公司的控股子公司。现因经营发展需要，本公司拟为天台银申、湖北美标、上海银畅分别提供2,000万元、3,000万元、3,000万元担保。
《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司于2015年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。本议案需提交公司于 2015年5月19日召开的2014年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）天台银申
成立日期：2012年7月13日
注册地点：天台县始丰街道官塘村
法定代表人：周益民
注册资本：2,000万元
主营业务：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工制造。
本公司现持有天台银申51%的股权，为控股股东；范周年先生持有天台银申25%的股权；陈以海先生持有天台银申24%的股权。
截至 2014年 12月 31日，天台银申总资产为 5314.61万元，负债总额为 2200.34万元，净资产为 3114.27万元，资产负债率为58.60%；2014年度营业收入为6735.25万元，净利润为660.18万元。
（二）湖北美标
成立日期：2003年1月21日
注册地址：荆州市太岳路25号
法定代表人：陈能卯
注册资本：7,500万元
主营业务：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）
公司持有湖北美标75%的股权，为控股股东。
截止 2014年 12月 31日，湖北美标总资产为 24970.90万元，负债总额为16096.35万元，净资产为8874.55万元，资产负债率为64.46%；2014年度营业收入为18875.72万元，净利润为948.49万元。
（三）上海银畅
成立日期：2003年4月28日
注册地址：上海市浦东新区东方路971号9H室
法定代表人：徐小敏
注册资本：1,000万元
主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及原料（除危险品）、百货、针纺织品的销售。
公司持有上海银畅51%的股权，为控股股东；上海东风汽车进出口有限公司持有上海银畅49%的股权。
截止2014年12月31日，上海银畅总资产为9739.86万元，负债总额为8120.04万元，净资产为1619.82万元，资产负债率为83.37%；2014年度营业收入为
33208.02万元，净利润为191.74万元。
三、担保协议的主要内容
（一）天台银申
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自协议生效之日起二年。
3、担保金额：人民币两千万元整。
（二）湖北美标
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自协议生效之日起二年。
3、担保金额：人民币三千万元整。
（三）上海银畅
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自协议生效之日起三年。
3、担保金额：人民币三千万元整。
四、董事会意见
公司董事会认为：天台银申、湖北美标、上海银畅为公司的控股子公司，且经营稳定、发展较快，赢利能力较好，公司为上述控股子公司提供担保，有利于提高其融资能力，促进上述控股子公司的稳定发展，上述担保不会损害公司和股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 4月 27日，本公司已获批准的对外担保累计金额为 24,000万元，占公司2014年末经审计净资产的16.09%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事
关于公司募集资金投资项目相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
本次调整智能终端设备生产线项目投资规划、提前使用智能终端设备生产线项目铺底流动资金购买原材料、变更研发展示中心建设项目实施地点和调整投资规划不存在改变或变相改变募集资金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，决策程序合法、合规。因此同意公司调整智能终端设备生产线项目投资规划、提前使用智能终端设备生产线项目铺底流动资金总计不超过1,500万元用于购买原材料、变更研发展示中心建设项目实施地点和调整投资规划。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于公司募集资金投资项目相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱依君 王雪 黄建刚
年 月 日