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证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-029
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2015年 4月 4日以邮件方式发出，会议于2015年4月15日11:30在公司第一会议室召开。会议由监事会主席孙婧博召集并主持。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事孙婧博、周向阳、郎雪梅出席了会议。与会监事认真审议并通过了下列议案：
一、审议并通过《监事会2014年度报告》
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年财务决算报告》
2014年度公司实现营业收入916,761,352.64元，利润总额63,785,229.02元，归属于上市公司股东的净利润 56,153,985.27元，经营活动产生的现金流量净额65,562,085.69元，分别比上年同期增长5.72%、-55.5%、-53.79%、64.82%。
与会监事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）截止 2014年12月31日实现净利润45,840,359.92元，提取法定盈余公积4,584,035.99元，
加上年初未分配利润 357,066,840.09元，剩余的可供股东分配利润为398,323,164.02元，资本公积余额为353,538,303.25元。
公司 2014年度的利润分配预案：以截止 2014年 12月 31日公司总股本67,219.9035万股为基数，向全体股东每10股派发红利0.5元人民币（含税）。
经核查，监事会认为该分配方案符合公司的经营情况及《公司章程》等相关法律法规的规定。
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
监事会认为董事会编制和审核《2014年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司的内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强风险评估体系，加强各部门的信息沟通，不断修订、完善内部管理制度和流程，努力提升公司的治理水平。《2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
七、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
监事会对 2014年为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所及其审计的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所因战略考虑，决定整体并入致同会计师事务所（特殊普通合伙），双方已签署吸收合并协议，且致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于此，经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年的审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
八、审议通过《2015年第一季度报告全文》
监事会认真审阅了董事会编制的《2015年第一季度报告全文》，认为：报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
九、 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票及未达到2013年限制性股票激励计划第二批解锁条件的限制性股票的议案》
原激励对象于曰庆、王举杰、陈伟良、辛克好、刘连祎、李波（日照公司）6人因离职已不符合激励条件，同时，公司2014年度业绩指标未达到2013年限制性股票激励计划要求的第二批解锁条件，根据公司《2013年限制性股票激励计划》第十一章的第二条和第三条的第一款中的相关规定，公司回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计732.87万股，回购价格为2.8元/股。公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二０一四年四月十七日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-102广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月12日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十四次会议，会议通知已于2016年12月6日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
监事会经认真讨论审核后，同意公司董事会对《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中“4、定价方式和发行价格”、“5、发行数量”及“6、募集资金数额及用途”的内容进行相应调整，具体情况如下：
1、定价方式和发行价格
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量)的90%，即发行价格不低于 13.33元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由公司董事会与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股
本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
现调整为：
本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量)的90%，即发行价格不低于 13.33元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由公司董事会与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
由于公司实施了 2015年度利润分配[即以截至 2015年 12月 31日公司总股本 835,591,560股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利 12,533,873.40元]，本次非公开发行的发行价格经除权除息后调整为不低于13.32元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 187,546,886股（含 187,546,886股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。
现调整为：
本次非公开发行股票数量不超过 70,720,720股（含 70,720,720股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股
本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 25亿元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：
单位：亿元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|幼儿园运营一体化解决方案项目|12.68|
|“旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目|13.50|
||26.18|

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或银行贷款解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。
现调整为：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 9.42亿元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：
单位：亿元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|儿童艺体培训中心建设项目|12.01|

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目，募集资金不足部分由公司以自筹资金或银行贷款解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。
原募集资金投资项目“幼儿园运营一体化解决方案项目”、“旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目中的子项目“旗舰型幼儿园”升级改造服务项目将变更为公司以自有资金或合法筹集的自筹资金实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
除上述内容外，本次非公开发行A股股票方案的其他事项未发生变化。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订本次非公开发行 A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。
《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（二次修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
监事会经审核后同意公司董事会根据调整后的本次非公开发行方案对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响作出相应调整，详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案(三次修订稿)的议案》。
监事会经审核后同意公司董事会对《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案》进行修订，《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案(三次修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《广东威创视讯科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司监事会
2016年12月12日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-029债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
2012年公司债券（第二期）“12安泰债”
2017年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安泰科技股份有限公司 2012年公司债券（第二期）（简称“12安泰债”、“本期债券”、债券代码112101）本次本息兑付的债权登记日为2017年7月24日，凡在2017年7月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息。
安泰科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2012年7月25日发行的“12安泰债”至 2017年 7月 24日将期满 5年。根据本公司“12安泰债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：安泰科技股份有限公司2012年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：12安泰债，代码：112101。
3、债券发行总额及期限：本期债券发行总额为人民币4亿元，期限为5年。
4、债券利率：票面利率为5.50%。
5、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012年 7月 25日。本期债券存续期限内每年的7月25日为该计息年度的起息日。
6、付息日：2013年至2017年每年的7月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
10、上市时间和地点：本期债券于2012年8月22日在深圳证券交易所上市交易。
11、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。
二、本次债券兑付方案
按照《安泰科技股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率公告》，“12安泰债”的票面利率为5.50%，每手“12安泰债”（面值1,000元）兑付为人民币：1,055.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付为：1,044.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手兑付为：1,049.50元。
三、本次债券摘牌日、债权登记日及本息兑付日
1、债券摘牌日：2017年7月21日
2、债权登记日：2017年7月24日
3、本息兑付日：2017年7月25日
四、摘牌安排
本期债券将于2017年7月21日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于兑付日前 2个交易日摘牌，即于 2017年 7月21日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
五、债券兑付对象
本次兑付对象为截至债权登记日2017年7月24日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12安泰债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
六、债券兑付办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。
在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、咨询联系方式
1、发行人：安泰科技股份有限公司
法定代表人：才让
办公地址：北京市海淀区学院南路76号
联系人：杨洋
电话：010-62188403
传真：010-62182695
2、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：吴晓东
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦26楼
联系人：徐晟程
电话：0755-82492010
传真：0755-82493959
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场 22-28楼
邮政编码：518038
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年 7月 18日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-031号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2017年6月30日、2017年7月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029号）、《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-030号）。
停牌期间，公司积极开展收购洽谈工作，拟收购新能源材料（锂系列产品的研发、生产和销售）行业有关标的，本次收购可能触发非公开发行股票购买资产程序。按照有关规定，公司将进入发行股份购买资产事项程序。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢，证券代码：002756）自 2017年 7月 13日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在 2017年 7月 29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易
所同意的，公司股票将于 2017年 7月 29日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-071
山西仟源医药集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月19日以邮件方式发出，会议于 2016年 8月 22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事 9人，亲自出席 9人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经董事会审议：公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司2016年8月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告》及其摘要、《公司2016年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-26上海柘中建设股份有限公司
关于发行股份购买资产及吸收上海柘中（集团）有限公司暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年11月28日和 2013年 12月 04日发布了《重大事项停牌公告》和《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于 2013年11月 28日开市起停牌，并于2013年12月04日开市起按重大资产重组事项继续停牌（详情请见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的上述公告）。
公司于 2014年 02月 25日披露《关于发行股份购买资产及吸收上海柘中（集团）有限公司暨关联交易预案》，公司股票自 2014年 02月 25日开市起复牌。公司拟通过向上海柘中电气有限公司和上海柘中（集团）有限公司全体股东发行股份购买其持有的柘中电气100%股权及吸收合并柘中集团（详情请见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
国元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
关于科大智能科技股份有限公司使用少量结余募集资金
及利息永久补充流动资金事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对科大智能使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金事项进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金投资项目概述
公司于2016年4月18日取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号）。公司非公开募集配套资金发行的股份总数为40,162,684股，募集资金总额为人民币790,000,000元，扣除发行相关费用20,720,162.68元后，公司募集资金净额为769,279,837.32元。上述募集资金于2016年7月29日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月1日出具会验字[2016]4101号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
上述非公开发行股份募集配套资金投资项目情况如下：
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|序号|项目|金额（万元）|
|1|支付本次交易现金对价|24,000.00|
|2|工业机器人升级产业化项目|14,000.00|
|3|服务与特种机器人研发中心项目|12,000.00|
|4|新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目|6,000.00|
|5|产业并购与孵化资金|7,800.00|

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|6|补充标的公司流动资金|13,000.00|
|7|本次交易中介费用及相关税费|2,200.00|
|合 计||79,000.00|

二、募集资金使用情况
原募投项目中“本次交易中介费用及相关税费”募集资金金额为2,200万元，实际应支付交易中介费用及相关税费2,072.02万元（其中尚有4.02万元发行费用未从专户支付）。截止2018年2月28日，该募集资金专户剩余结余资金206.88万元（含利息74.88万元）。
三、剩余少量结余募集资金及利息使用计划及必要性和合理性
（一）剩余少量结余募集资金及利息永久补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金的需求，经公司2018年3月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，同意将原募投项目中用于支付“本次交易中介费用及相关税费”后的结余募集资金及利息206.88万元永久补充公司流动资金。公司本次使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金事项实施完毕后，相应的募集资金账户将予以注销。
（二）剩余少量结余募集资金及利息补充流动资金的必要性和合理性
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用少量结余募集资金及利息206.88万元永久补充公司流动资金，将实现募集资金更有效的利用，一定程度上解决公司经营业务增长对流动资金的需求，有利于提升公司的经营效益，符合公司全体股东利益。
四、公司已履行的相关程序
公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司全体独立董事、监事会和独立财务顾问均发表了明确同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司本次使用少量结余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用少量结余募集资金及利息永久补充公司流动资金属于“上市公司将少量结余资金（包括利息收入）用作其他用途”的情形，有利于提高募集资金使用效率，一定程度上解决公司经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，公司本次使用少量结余募集资金及利息永久补充公司流动资金是合理的，也是必要的。从决策程序上符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。因此，一致同意公司使用少量结余募集资金及利息永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司结合实际情况，本着股东利益最大化的原则，为实现募集资金更有效的利用，公司决定使用少量结余募集资金及利息永久补充公司流动资金。本次使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用少量结余募集资金及利息永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
六、独立财务顾问意见
经核查，国元证券、国海证券认为：公司本次拟使用部分募集资金结余资金
永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；公司以使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问同意公司使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金事项的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
胡伟 王凯
国元证券股份有限公司2018年3月29日
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金事项的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司2018年3月29日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-086北京东方国信科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 8日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），经向深圳证券交易所申请，自 2016年 6月 8日起停牌。由于相关事项涉及公司重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，2016年 6月 17日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 6月 17日起按重大资产重组事项停牌；2016年 7月 7日，公司停牌期满申请延期复牌，继续停牌时间不超过1个月，并发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-061）；2016年8月3日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于 2016年 8月 4日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-070）。
2016年8月30日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等关于本次重大资产重组的议案，并于 2016年 9月 1日在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告。
目前，公司已收到深圳证券交易所下发的《关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 71号）文件，并正在与相关各方及中介机构根据该问询函的要求对有关问题进行分析回复，以及对《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等文件进行修订和完善。
为做好回复工作，保护全体股东合法权益，公司预计在 9月 22日前完成问询函回复，回复期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议通过正式方案，且提交股东大会审议通过后报中国证监会核准。因此，本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2016年 9月14日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-105
金鸿控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票于2018年9月6日、7日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本公司在2018年8月28日披露了关于“15金鸿债”未能如期兑付的公告，并披露了风险提示公告，除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2．本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司因受到债务逾期的影响，目前无法预计下一报告期业绩变动情况。
4．、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-028号四川国光农化股份有限公司
第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）会议通知于 2018年 4月 27日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018年 5月 2日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
经审核，监事会认为公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
对公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后，监事会认为激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，均为公司正式在职员工。
激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次股权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过内部张榜公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于 2018年第二次临时股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次（临时）会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会2018年5月3日
山东美晨生态环境股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于对全资子公司增资的独立意见
经核查，我们认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，本次增资完成后，赛石园林仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对赛石园林的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次增资事项。
（此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-035杭州集智机电股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2017年7月27日，公司通过网上银行申购办理了杭州银行股份有限公司西城支行(以下简称“杭州银行”）的理财产品，公司使用暂时闲置的自有资金人民币2,000万元购买了杭州银行卓越稳盈第170148期预约34天型理财产品，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：卓越稳盈第170148期预约34天型
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：WG170148
5、投资期限：34天
6、产品到期日：2017年8月31日
7、预期年化收益率：3.70%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
公司本次购买的产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期自有资金购买理财产品情况
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||序||||||||||||||取得投|
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注|||
||号||||||||||||||资收益|
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170127 期预约35天型||3,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年8月9日||未到期||--||
|2||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170115 期预约35天型||2,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年7月26日||已到期||76,712.22元||
|3||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170094 期预约35天型||2,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年6月28日||已到期||69,041.10元||
|4||杭州银行股份有限公司西城支行||“幸福 99”卓越稳盈开放式银行理财产品||2,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年6月14日||已到期||184,493.15元||
|5||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈第17034 期预约91天型||3,000万元||开放式非保本浮动收益型||2017年5月10日||已到期||321,616.47元||

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||||||杭 州 银 行|||||||||||
||||杭州银行股份||“幸福 99”||||开放式非|||||||
||||||||2,000||||2017年3||||155,342|
||6||有限公司西城||卓越稳盈开||||保本浮动||||已到期|||
||||||||万元||||月1日||||.47元|
||||支行||放式银行理||||收益型|||||||
||||||财计划|||||||||||
|7||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||3,000万元||保本浮动收益类||2016年12月29日||已到期||71,917.81元||

五、备查文件
1、公司认购杭州银行理财产品说明书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
独立董事意见中原特钢股份有限公司独立董事
关于选举董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司的独立董事，就公司第三届董事会第四十三次会议审议的《关于选举董事候选人的议案》发表独立意见如下：
经审阅本次董事会选举提名的董事候选人鹿盟、陈景峰、许望春的简历及相关资料，我们认为其学历、专业知识和管理经验能够胜任拟聘岗位，具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，任职资格符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。
因此，同意本次董事会董事候选人的提名人选，并同意提交公司股东大会审议和表决。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2018年1月15日
江苏怡达化学股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第七次会议相关事项基于独立判断的立场发表如下独立意见：
（一）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》的独立意见
我们仔细审阅了公司 2018年度利润分配方案的相关资料，认为该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
2018年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。我们一致同意《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
公司董事会提交了《公司 2018年度内部控制评价报告》，经过认真审阅认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，
在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）《关于公司2018年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表控股股东与其他关联方资金占用的专项说明的议案》的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对报告期内公司关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止 2018年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（五）《关于公司 2019年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司 2019年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
我们认为公司的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉竞争尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们一致同意继续聘请天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（七）《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
我们认为本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录第 8号》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司对 2018年限制性股票激励计划所涉 295,000股限制性股票进行回购注销。
（八）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
我们认为公司通过向全资子公司珠海怡达仓储有限公司进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目，符合公司首次公开发行股票并上市的相关安排，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司珠海仓储进行增资的事项。
（九）《关于会计政策变更的议案》
我们认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（十）《关于部分募投项目延期的议案》
我们认为公司本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本次部分募集资金投资项目延期的决策程序合法、有效，不存在违反《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，我们同意公司本次部分募投项目延期事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏怡达化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
赵伟建 徐雪峰 刘斌
年 月 日