Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-063天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大经营合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东营市城市管理局联合胜利油田孚瑞特置业有限责任公司就东营市东城南污水处理项目建设进行了前期调研，经市政府批准，采用BOT方式运作项目，通过竞争性谈判，确定天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）为项目合作方。公司已于2014年4月1日在巨潮资讯网刊登了《关于筹划“东营市东城南污水处理BOT项目”的提示性公告》。
2014年5月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司承接东营市东城南污水处理 BOT项目及签订<东营市东城南污水处理 BOT项目三方合作协议>的议案》，同意公司与东营市城市管理局、胜利油田孚瑞特置业有限责任公司签订《东营市东城南污水处理 BOT项目三方合作协议》。公司与胜利油田孚瑞特置业有限责任公司共同投资组建项目公司，共同投资建设、运营项目。公司已于 2014年 5月 12日、5月 13日在巨潮资讯网刊登了《关于签订重大经营合同的公告》、《关于签订重大经营合同的补充公告》。
2014年9月15日，东营津膜环保科技有限公司（“发包方”）与公司（“承包方”）签订了《东营津膜环保科技有限公司12万吨/天东营东城南污水处理厂项目EPC总承包合同》，具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、工程竣工日期：从合同签订之日起11个月。
二、合同当事人情况介绍
公司与胜利油田孚瑞特置业有限责任公司共同投资设立了东营津膜环保科技有限公司，公司占有69%的股权。
东营市工商行政管理局于2014年5月15日颁发的《企业法人营业执照》相关信息如下：
名称：东营津膜环保科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东营市辽河路115号
法定代表人：武震
注册资本：肆仟玖佰捌拾万元整
成立日期：2014年5月15日
营业期限：2014年5月15日至年月日
经营范围：水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售，水处理技术方案设计及工艺设计；膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合同主要内容
1、工程概况
工程名称：东营津膜环保科技有限公司12万吨/天东营东城南污水处理厂项目。
工程地点：东营市东二路以东，广蒲河以南。
工程承包范围：东营津膜环保科技有限公司12万吨/天东营东城南污水处理厂项目设计、采购、施工、调试。
工程内容：本项目范围内的工艺管道、设备、电气自控、实验室化验仪器（设备）、建构筑物（含综合楼室内外精装修）、道路绿化、围墙、给排水及消
防、室外雨水、室外照明等设计、采购、施工和调试。电气包括变压器及出线至电机部分，不含变压器上端的高压进线及设备。
处理工艺：本工程污水处理采用“多模式AAO+高效沉淀池+深床滤池”处理工艺，污泥处理工艺采用“机械浓缩+机械脱水”处理工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定中的一级A标准。
2、合同价格
合同价格为人民币30543.8万元，大写：叁亿零伍佰肆拾叁万捌仟元。
3、付款方式
（1）合同生效日期起4周内，发包方支付给承包方合同总价的10%作为预付款；
（2）按工程进度，发包方分期支付给承包方合同总价的50％；
（3）主要设备安装完毕后1周内，发包方支付给承包方合同总价的15％；
（4）调试完成后1周内，发包方支付给承包方合同总价的15％。承包方开具相应发票。
（5）竣工后1年内，发包方支付给承包方合同总价的质保金10%。
4、违约责任
4.1发包方的违约责任。当发生下列情况时：
(1)发包方未能按约定预付款、工程进度款的类别、金额和时间支付相应款项；
(2)发包方未能履行合同中约定的其他责任和义务。
当发包方违约时，发包方应当及时采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包方造成的损失。当造成工程延误时，竣工日期顺延。发包方承担的违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由发包方继续履行的其他责任和义务。
4.2承包方的违约责任。当发生下列情况时：
(1)因承包方原因导致竣工延期，从延期后第1天开始，延期期间每延期1日，承包方向发包方支付1万元违约金，延期15日后按4.2（2）执行；
(2)因承包方提供的设计、采购、施工不符合质量标准，造成经调试无法稳定生产出合格水的，承包方应根据实际情况采取无偿更换设备材料或返工或修复，若承包方对于不合格工程怠于更换和返工的，发包方有权委托他人施工，由此产生的合理损失由承包方承担，延期六个月后按4.2（3）执行。
(3)承包方提供的设计、采购、施工项目完成后，由于承包方工程质量原因，经双方确认在六个月内已无法生产出合格产品水，赔偿发包方的相应损失。
(4)承包方未能履行合同约定的其他责任和义务。
当承包方违约时，承包方应及时采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包方造成的损失。承包方承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包方继续履行的其他责任和义务。
四、项目对公司的影响
本公告所述合同的签署，符合公司主营业务战略发展，项目未来建设实施将对公司的项目开展产生积极影响。公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
五、备查文件
1、《东营津膜环保科技有限公司12万吨/天东营东城南污水处理厂项目EPC总承包合同》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年9月16日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-002中原特钢股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2018年1月8日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2018年1月3日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事共计9人。本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
1、《关于申请公司股票延期复牌的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。该项议案涉及关联交易，关联董事李宗樵、王晓畅、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。
因控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方工业集团”）有重大事项涉及公司，公司股票自 2017年 10月 26日开市起停牌。在公司控股权转让商谈的同时，南方工业集团与上述重大事项涉及的股权接收方正在筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司而言构成重大资产重组。公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月9日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。截至目前，公司股票累计停牌时间即将届满3个月。同时，由于本次重大资产重组事项较为复杂，尚具有不确定性，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年10月26日）起不超过6个月。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了专项意见。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2018年1月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于筹划重大资产重组暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》《中信建投证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司重大资产重组延期复牌的专项意见》。
2、《关于委托贷款关联交易事项的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。该项议案涉及关联交易，关联董事李宗樵、王晓畅、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。
根据目前生产经营流动资金的需要，公司本年度拟与南方工业集团、兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）签订《委托贷款借款合同》，由南方工业集团委托兵装财务公司向本公司发放贷款额度不超过50,000万元，用于流动资金周转。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见2018年1月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于委托贷款关联交易事项的公告》《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
3、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
具体内容详见2018年1月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
3、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司的专项意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-045
金杯电工股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月14日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年8月9日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：
公司激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2014年8月14日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-168深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）通知，获悉怡亚通控股质押给中天证券股份有限公司的所持公司部分股份已于2019年7月12日解除质押。
具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数|初始交易日|到期购回日|质权人|本次解除质押股数占其截止本公告披露日所持股份比例|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|否|1,087.5万股|2018 年4月 12日|2019年7月12日|中天证券股份有限公司|2.87%|

上述股份的质押情况，已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），具体详见下表所示：
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|股东名称|质权人|质押数量|公告时间及公告编号|

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|深圳市怡亚通投资控股有限公司|中天证券股份有限公司|960万股|2018年4月14日（公告编号：2018-099）|
|||127.5 万股|2019年2月2日（公告编号：2019-025）|

二、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为378,979,799股，占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押的数为194,420,109股，占其所持公司股份的51.30%，占公司总股本的9.16%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2019-007
德奥通用航空股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月16日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年1月14日以邮件送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事一致同意，会议由监事区燕思主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工
作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举，经监事会进行资格审核，公司监事会提名李美霖女士、王文玺先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（2019-008）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2名非职工代表监事，与另外 1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司监事会二〇一九年一月十六日
关于筹划重大事项停牌期满申请继续停牌的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-067环能科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环能科技”）控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）拟筹划为环能科技引进某国有企业战略投资方（以下简称“战略投资方”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：环能科技，股票代码：300425）自2018年9月10日（星期一）开市起停牌。公司于2018年9月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-064）、于2018年9月14日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-066）。
截至本公告日，交易双方正积极推进本次股份转让事项的相关工作。为推动本次事项，战略投资方已聘请了财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构启动了对上市公司的尽职调查，上市公司积极配合相关工作，截至目前，各中介机构现场尽调工作已基本结束，正在撰写并完善尽职调查报告。同时，交易双方正就本次交易具体方案进行进一步磋商，并就下一步工作安排进行部署。
因本次股份转让的意向受让方为国有企业，根据国有企业管理及相关国有资产管理规定，需要在尽职调查完成后履行相关程序。公司已促请相关方尽快推进此事项的各项工作，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号:上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票(股票简称:环能科技，股票代码:300425)自2018年9月25日开市起继续停牌。敬请投资者关注巨
关于筹划重大事项停牌期满申请继续停牌的公告潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告并注意投资风险。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-034无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于 2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2016-016神宇通信科技股份公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于 2016年 12月 20日（星期二）下午 14时 30分在江苏省江阴市东外环路 275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于2016年12月5日以公告方式发出。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，由董事长任凤娟女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 20名，代表股份 60,011,000股，占公司有表决权股份总数的75.0138%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共 11名，代表股份 60,000,300股，占公司有表决权股份总数的75.0004%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有9名，代表股份10,700股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更公司住所的议案》
表决结果：同意60,009,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；
反对 1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意60,009,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；
反对 1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
3、审议通过《关于向江阴神创电子材料有限公司增资的议案》
表决结果：同意60,009,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；
反对 1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
4、审议通过《关于制订<神宇通信科技股份公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意60,009,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；
反对 1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
2016年12月20日
万通智控科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为万通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《万通智控科技股份有限公司章程》等有关规定，现就公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，截至2017年6月30日，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《万通智控科技股份有限公司募集资金使用情况报告》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告的内容。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2017年6月30日，公司无对外担保情形，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保事项。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，不存在违规担保的情形。
四、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
本次董事会的召集召开程序和审议决策程序合法合规，因此我们同意公司第一届董事会第十一次次会议审议的有关议案。
本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签署页
独立董事：
潘定海 傅黎瑛 刘海宁
二〇一七年八月十八日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
签订《关于<成立合资公司的合作框架协议>之补充协议》
暨关联交易核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子与关联方签订《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》暨关联交易进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
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|-|
|武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于 2019|
|年9月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方签订<|
|关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》。彭骞先生|
|作为关联董事对此议案回避表决，该议案以 3 票同意、0 票反对、1 票弃权、1|
|票回避表决，表决通过。根据公司章程以及《深圳证券交易所创业板股票上市规|
|则》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。|

（二）是否构成关联交易
||
|-|
|IT&T Co., LTD（以下简称“韩国 IT&T”）为公司全资子公司精测电子（香|
|港）有限公司（以下简称“精测香港”）参股子公司，公司间接持有其 25.2%股|
|权，且公司实际控制人、董事长彭骞担任其理事，符合《创业板股票上市规则》|
|第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。|
|根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司|
|章程》等相关法律的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市|
|公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。|

（三）董事会、监事会审议表决情况
公司第三届董事会第十一次会议公司于2019年9月23日召开，会议以3票同意、0票反对、1票弃权、1票回避表决的表决结果，审议通过了《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》，彭骞先生作为关联方对本次事项的审议回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次关联交易发表了核查意见。
公司第三届监事会第八次会议于2019年9月23日召开，全体监事一致审议通过了《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
本次事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
IT&T Co.,LTD
1、基本情况
成立日期：2006年5月25日
住所：韩国京畿道水原市灵通区广桥路109（二仪洞，纳米器件孵化中心）法定代表人：张庆勋
营业执照编号：142-81-01054
主营业务：半导体检测设备的研发与制造。
最近一个会计年度（2018年 12月 31日）经审计的财务数据：总资产11,686.15万元，净资产8,971.47万元，主营业务收入8,680.28万元，净利润409.36万元。
最近一期（2019年6月30日）经审计的财务数据：总资产10,494.27万元，净资产7,967.08万元，主营业务收入2,195.76万元，净利润580.80万元。
2、与上市公司的关联关系
韩国IT&T为公司全资子公司精测香港参股子公司，公司间接持有其25.2%股权，且公司实际控制人、董事长彭骞担任其理事，符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
3、履约能力分析
韩国IT&T生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约
能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易标的基本情况
武汉精鸿电子技术有限公司
成立时间：2018年3月23日
住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路22号A栋9楼（自贸区武汉片区）法定代表人：彭骞
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：半导体测试设备，仪器仪表，机械自动控制设备的制造，技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术进出口与销售，货物进出口，设备及配件维修，设备及配件销售，二手设备的销售，芯片的设计，测试及测试技术服务与咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施，依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
最近一期（2019年 6月 30日）未经审计的财务数据：总资产 3,737.79万元，净资产3,430.08万元，主营业务收入 0万元，净利润-696.80万元。
四、本次《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》的主要内容
甲方：武汉精测电子集团股份有限公司
乙方：IT&T股份有限公司(IT&T Co., LTD)
丙方：张庆勋
丁方：周璇
各方通过合资公司展开存储老化设备(Memory Burn-InTester)的合作开发、生产及销售，具体为型号JH5300、JH5400。
乙方已按约定以知识产权出资、开发产品并提供相应技术支持，除上述产品外，乙方的其余产品均不在合作范围之内，乙方保留独立研发、生产、销售其产品线的权利。
甲方的全资子公司精测电子（香港）有限公司作为乙方的股东不限制并支持其继续为其产品的技术及业务发展做出尝试和努力。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与韩国IT&T、张庆勋、周璇签订《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》，有利于充分发挥合作各方各自的优势，促进公司主营业务的持续稳健发展。
上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司及关联方保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不存在损害上市公司利益的情形。
六、履行的程序
公司与关联方签订《关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议》暨关联交易已分别经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：精测电子本次与关联方签订《关于<成立合资公司的合作框架协议>之补充协议》暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。
决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易由各方遵循自愿协商、公平合理原则，共同协商确定，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对公司签订《关于<成立合资公司的合作框架协议>之补充协议》暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司签订《关于<成立合资公司的合作框架协议>之补充协议》暨关联交易核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何旭 杨少华
广发证券股份有限公司2019年9月23日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
监事会关于2013年度内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》发表如下意见：
2013年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合实际，遵循内部控制的基本原则，进一步完善了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对董事会评价报告
无异议。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
监事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-057
思创医惠科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年1月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司2017年1月5日披露于巨潮资讯网站的第2017-004
号公告。
2017年 8月 7日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通过网上交易系统签订协议，使用部分闲置自有资金2,500万元人民币购买理财产品。现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品情况
产品名称：质押式报价回购交易
1、币种：人民币
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币2,500万元
4、预期年化收益率：3.80%
5、投资期限：2017年8月7日-2017年9月4日
6、资金来源：公司闲置自有资金
7、关联关系说明：公司与中信证券无关联关系
二、风险提示及控制措施
（一）风险提示
1、在报价回购交易中，中信证券既是客户的交易对手方，又根据客户委托代为办理有关交易申报、登记结算等事宜，可能存在由此带来的利益冲突风险。
2、报价回购交易中，可能出现因资金不足、系统故障等导致T+1日（T为
交易日）资金划付失败，需要将相应资金划付延迟至T+2日所带来的风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过适度购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日前12个月内，公司购买理财产品（包括本公告涉及的理财产品）的情况如下：
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||||||||||产品收||||||||产品收|
||||||||||||投资期限|||||||
||||产品||||金额||||||||履行情|||
||产品名称||||签约银行||||益率||||||||益（万|
||||类型||||（万元）||||||||况|||
||||||||||||起息日||到期日|||||
||||||||||（年）||||||||元）|
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0024期）||保证收益型||浦发银行杭州清泰支行||8,000||3.40%||2017年1月13日||2017年5月12日||已赎回||89.91||
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0034期）||保证收益型||浦发银行杭州清泰支行||7,000||3.55%||2017年1月18日||2017年7月18日||已赎回||124.25||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0035期）|保证收益型|浦发银行杭州清泰支行|3,000|3.65%|2017年1月18日|2017年4月18日|已赎回|27.38|
|中银保本理财-人民币按期开放理财产品（CNYAQKFDZ02）|保证收益型|中行浙江省分行|5,000|3.30%|2017年1月17日|2017年4月21日|已赎回|42.49|
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0427期）|保证收益型|浦发银行杭州清泰支行|3,000|3.55%|2017年4月21日|2017年5月24日|已赎回|9.76|
|中信证券股份有限公司保本增益系列52期收益凭证|本金保障型固定收益凭证|中信证券股份有限公司|2,500|4.15%|2017年4月25日|2017年8月1日|已赎回|27.33|
|方正证券收益凭证金添利H9号|本金保障型收益凭证|方正证券股份有限公司|2,500|4.80%|2017年5月3日|2017年6月8日|已赎回|11.51|
|方正证券收益凭证金添利C62号|本金保障型收益凭证|方正证券股份有限公司|2,500|4.90%|2017年6月9日|2017年10月12日|履行中|-|
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG1058期）|保证收益型|浦发银行杭州清泰支行|3,000|4.20%|2017年8月3日|2017年11月3日|履行中|-|
|质押式报价回购交易|保证收益型|中信证券股份有限公司|2,500|3.80%|2017年8月7日|2017年9月4日|履行中|-|

五、备查文件
1、《中信证券股份有限公司质押式报价回购交易客户协议》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年8月9日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—023焦点科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况：
1、召开日期和时间：2016年4月1日下午2:30
2、召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事姚瑞波先生
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席情况：
出席本次大会的股东及股东代理人共8名，代表股份7,026,703股，占上市公司总股份的5.9802%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份7,025,003股，占上市公司总股份的5.9787％；通过网络投票的股东3人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0014%。
公司部分董事出席了本次会议，公司部分监事、董事会秘书、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—023《关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
公司控股股东兼董事长沈锦华先生因持有南京新一站咨询管理中心（有限合伙）53.68%份额，间接持有新一站保险代理有限公司7.00%份额，故沈锦华先生对本议案回避表决。截至股权登记日，沈锦华先生持有 68,865,761股公司股票。
表决结果:同意7,025,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意700股，占出席会议中小股东所持股份的41.1765％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的58.8235%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见：
江苏永衡昭辉律师事务所律师景忠先生、黄滔女士到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、焦点科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-06
云南罗平锌电股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
|营业总收入|1,618,758,049.50||1,003,725,509.22||61.27%||
|营业利润|61,081,268.08||77,012,955.92||-20.69%||
|利润总额|74,101,191.00||97,150,253.99||-23.73%||
|归属于上市公司股东的净利润|55,289,658.19||82,913,501.81||-33.32%||
|基本每股收益（元）|0.17||0.31||-45.16%||
|加权平均净资产收益率|3.25%||9.66%||-6.41%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度|
|总 资 产|2,355,346,377.04||1,892,194,370.56||24.48%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,801,811,296.74||899,418,270.32||100.33%||
|股 本|323,395,267.00||271,840,827.00||18.96%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.57||3.31||68.28%||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、上年营业利润与上年公告数有差异的原因是：公司按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司实现营业总收入161,875.80万元，比上年同期增加 61.27%，
主要原因是本期锌锭销售数量和销售单价均比上年同期上升；实现营业利润
6,108.13万元，比上年同期减少20.69%，归属于上市公司股东的净利润5,528.97万元，比上年同期减少33.32%，主要原因是报告期内：公司自备矿山-富乐矿山产量减少，公司全资子公司向荣矿业及德荣矿业因续办安全生产许可证及环评备案手续影响正常生产，导致本期出矿量减少；另外公司为了满足正常的锌锭生产所需原料，外购锌精矿数量增加，加之本期外购锌精矿扣减加工费减少等因素，致使外购锌精矿采购单价上涨幅度比锌锭销售价格上涨幅度增加，从而导致锌锭毛利率大幅度下降所致。
三、与前次业绩的差异说明
公司于2017年10月23日公告了《2017年第三季度报告》，在该报告中预计2017年归属于上市公司股东的净利润约为5,000万元至6,000万元之间。公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告中披露的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人杨建兴先生、主管会计工作的负责人周新标先生、会计机构负责人张金美女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-023
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2018年度为公司提供了良好的审计服务。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责本公司2019年度财务报告的审计工作。并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和行业水平支付相关费用。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。本次聘任公司年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年4月25日
远大产业控股股份有限公司独立董事
关于子公司 2019年度继续开展衍生品投资业务的独立意见
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，对公司第九届董事会 2018年度第七次会议审议的《关于子公司 2019年度继续开展衍生品投资业务的议案》发表独立意见如下：
1、远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及下属公司开展衍生品投资业务的相关审批程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期现结合业务管理规则》，建立了相应的组织机构和业务流程。
3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关，有利于公司扩大经营规模。
综上所述，我们认为远大物产及下属公司开展衍生品投资业务符合有关规定，有利于公司扩大经营规模，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。
我们同意远大物产及下属公司2019年度继续开展衍生品投资业务，并同
意提交股东大会审议。
独立董事签署：
郑彦臣王向阳李华罗欢欣
二〇一八年十二月十日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－035广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于向控股子公司宝瑞医疗提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司宝瑞医疗提供财务资助的议案》，公司拟向控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）提供财务资助的相关内容如下：
一、财务资助基本情况
为提高资金使用效率，保障公司控股子公司宝瑞医疗的日常经营及后续资金需求，同意公司以自有资金向其提供最长不超过 24个月，且最高不超过 2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向宝瑞医疗收取利息，按季度结算。
宝瑞医疗是公司的控股子公司，公司持有其61%股权，对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
本次公司向控股子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
二、被资助对象的基本情况
公司名称：珠海市宝瑞医疗器械有限公司
注册号：91440400MA4UHRG0X2
住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10号主楼六层912-9单元
法定代表人：杨泽军
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－035公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年10月9日
经营范围：Ⅲ类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6870软件。Ⅱ类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具镜及、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超生仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床诊断分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6870软件。
与公司的关联关系：为公司控股61%的子公司
截至2018年3月31日，宝瑞医疗资产总额为5,767.44万元人民币，负债总额为3,122.46万元人民币，净资产为2,644.98万元人民币，营业收入为 1,326.13万元人民币，净利润为84.14万元人民币。以上财务数据未经审计。
三、财务资助风险分析
公司是宝瑞医疗的控股股东，公司在向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。因此上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司董事会同意公司以自有资金向公司控股子公司宝瑞医疗提供最长不超过 24个月，且最高不超过 2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向宝瑞医疗收取利息，按季度结算。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司向控股子公司宝瑞医疗提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障公司控股子公司宝瑞医疗的日常经营及后续
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－035资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司以自有资金向其提供最长不超过 24个月，且最高不超过 2,000万元人民币的财务资助。
六、监事会意见
公司监事会同意公司以自有资金向公司控股子公司宝瑞医疗提供最长不超过 24个月，且最高不超过 2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向宝瑞医疗收取利息，按季度结算。
七、公司累计对外提供财务资助情况
2016年7月19日，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会同意公司以自有资金向公司向全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司提供最长不超过 24个月，且最高不超过 2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的一年期贷款基准年利率向天津宝莱特收取利息，利息按年度结算。目前处于正常履行状态。
2016年 9月 5日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意公司以自有资金向公司向全资子公司南昌宝莱特医用科技有限公司提供最长不超过 24个月，且最高不超过 1,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的一年期贷款基准年利率向南昌宝莱特收取利息，利息按年度结算。目前处于正常履行状态。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－035还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向深圳宝原收取利息，按季度结算。目前处于正常履行状态。
2017年 3月 3日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金向全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司提供最长不超过 24个月，且最高不超过 1,300万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的一年期贷款基准年利率向天津宝莱特收取利息，利息按年度结算。目前处于正常履行状态。
2017年4月10日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金向子公司珠海市申宝医疗器械有限公司提供最长不超过 24个月，且最高不超过1,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向申宝医疗收取利息，按季度结算。
目前处于正常履行状态。
2018年4月23日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司以自有资金向全资子公司南昌宝莱特医用科技有限公司提供最长不超过 24个月，且最高不超过1,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的一年期贷款基准年利率向南昌宝莱特收取利息，利息按年度结算。目前处于正常履行状态。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、公司第六届监事会第二十次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-048
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2017年1月1日- 2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降、基本持平
3、预计的业绩情况
（1）2017年前三季度预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1月1日-2017年9月30日）|上年同期（2016年1月1日-2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,090.09万元～4,260.09万元|盈利：4,537.74万元|
||比上年同期增长-9.87 %～-6.12 %||

（2）2017年第三季度预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||第三季度||上年同期|）|
|||（2017年7月1日-2017年9月30日）||（2016年7月1日-2016年9月30日||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,221.72万元～1,391.72万元||盈利：1,333.46万元|||
||比上年同期增长-8.38 %～4.37 %|||||

三、业绩变动原因说明
1、2016年1-9月份非经常性损益产生的净利润为656.02万元，扣除非经常性损益后净利润3,881.71万元；2017年1-9月份预计非经常性损益产生的净利润为188.48万元，相比上年同期下降467.54万元；预计2017年1-9月份扣除非经常性损益后净利润为3,901.61万元至4,071.61万元，相比上年同期略有上升。
2、公司积极进行市场拓展，营业收入较上年同期增长。
3、公司银行贷款余额减少，财务费用较上年减少。
4、公司加大研发投入，研发费用较上年有所增加。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步预测的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2017年10月12日