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证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-037
浙江唐德影视股份有限公司
关于提前年报披露时间的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江唐德影视股份有限公司关于提前年报披露时间的公告》（公告编号：2016-036）。现就该公告作出更正如下：
更正前：
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月26日披露2015年年度报告。
由于公司年报相关审计和编制工作提前完成，公司拟提前2015年年度报告预约披露时间。经公司申请，2015年年度报告披露时间由原预约的2016年4月26日提前至2016年4月8日。
更正后：
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月26日披露2015年年度报告。
由于公司年报相关审计和编制工作提前完成，公司拟提前2015年年度报告预约披露时间。经公司申请，2015年年度报告披露时间由原预约的2016年4月26日提前至2016年4月9日。
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，并将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2016年4月6日
芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事
关于公司向关联方购买土地暨关联交易的独立意见
我们作为芜湖亚夏汽车股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司公司向关联方购买土地暨关联交易的事项进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
经核查，公司向关联方购买土地使用权的交易价格是以评估价为依据，符合公允性原则，并遵循了平等自愿、公平合理的原则，未有损害公司和股东利益，有利于公司持续、稳定、健康地发展。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
（本页无正文，为《芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于公司向关联方购买土地暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
周友梅 汪莉 赵定涛
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-067浙江华媒控股股份有限公司
关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权
暨关联交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2015年7月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权暨关联交易的议案》，公司（或公司指定的全资子公司）拟参与竞拍杭州日报报业集团（杭州日报社）（以下简称：“杭报集团”）的一宗土地使用权及其上房屋所有权，同时授权公司管理层参与竞拍及办理具体协议签署等有关事宜。竞拍公告详见《余杭区乔司街道鑫园路8号3幢、4幢房地产、附属房屋及附属物整体挂牌转让公告》（http://www.hzaee.com/18/D4517.html）。
杭报集团为本公司实际控制人。如果公司竞拍成功，则本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会在审议该议案时，关联董事赵晴、秦晓春、杨星、鲍林强进行了回避表决。公司关联交易控制委员会发表了同意的意见，独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
因本次交易尚需履行竞拍等相关法定程序，具体竞拍金额、能否成功交易尚存不确定性。如果最终的成交金额达到股东大会审议的标准，届时将按规定履行公司股东大会审议程序。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
关联方名称：杭州日报报业集团（杭州日报社）
住所：杭州市下城区体育场路218号
宗旨和业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。《杭州日报》出版、增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务。
法定代表人：赵晴
开办资金：82,569.6万元
举办单位：杭州市委
2、主要财务数据
截至2014年12月31日，杭报集团总资产306,670万元，净资产193,010万元，2014年度，实现营业收入160,097万元（经审计）。
3、关联关系
杭州日报报业集团（杭州日报社）系本公司实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产概况
宗地位置：余杭区乔司街道鑫园路8号
地类（用途）：工业用地
使用权类型：出让
具体面积：房屋建筑面积9,486.4平方米及其土地使用权面积8,106.5平方米（含该宗土地上的附属房屋及附属物）
终止日期：2055年1月18日
目前，该宗土地及其上建筑部分已由公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司向杭报集团租借，租赁面积为5,801.91平方米，主要作为商务印刷基地。
2、权属情况
该宗土地所有权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易的定价政策及定价依据
挂牌出让起始价为：4,370万元。
五、关联交易的资金来源
本次公司拟参与竞拍的资金来源系公司自有资金。
六、交易目的和影响
如此次竞拍成功，根据公司的发展战略和规划，该宗土地及其上建筑将作为公司的土地及房产储备，主要作为商务印刷基地，公司将充分利用该宗土地所处地理优势和资源优势，抓住市场机会，拓展商务印刷业务。
该宗土地及其上建筑现部分已由公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司向杭报集团租借。如此次竞拍成功，则可减少公司与实际控制人之间的关联交易。
如此次竞拍成功，将不会对公司财务状况产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，本年度，公司与杭报集团累计已发生的关联交易总金额为：4,850万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：
公司（或公司指定的全资子公司）拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权的关联交易事项，是公司基于拓展商务印刷、减少关联交易的需要，如参与竞拍上述资产成功，则有利于公司商务印刷业务的拓展，并减少与实际控制人的关联交易。
该交易采用公开拍卖的方式，遵循了公平、公正的交易原则，定价公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
我们同意公司（或公司指定的全资子公司）参与竞拍该宗土地使用权及房屋所有权。
九、风险提示
因上述土地使用权和房屋所有权受让尚需履行相关法定程序，具体竞拍金额、能否成功交易尚存不确定性。公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告。
敬请投资者注意投资风险。
十、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-111
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟为控股子公司提供担保的公告
（二）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
为满足公司控股子公司河南省华旭食品有限公司（以下简称“华旭食品”）日常经营需要，公司拟为华旭食品向河南潢川农村商业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）借款人民币 2000万元事宜提供保证担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
2018年 10月 31日公司第六届董事会第二十一次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、华旭食品基本情况
公司名称：河南省华旭食品有限公司
统一社会信用代码：91411526MA40HKC59C
住所：潢川县产业集聚区华英加工一厂院内
法定代表人：胡奎
注册资本：1000万元整
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：畜禽肉制品及其深加工，预包装食品批发零售（凭有效许可证经营）。
2、华旭食品为公司控股子公司，公司持有其60%股权。
3、华旭食品最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|11,872,046.87|8,931,345.44|
|负债总额|5,903,212.14|1,973,286.63|
|净资产|5,968,834.73|6,958,058.81|

【注：2017年底财务指标已经审计，2018年三季度末财务数据未经审计。】
2018年第三季度末，华旭食品资产负债率为49.72%；2017年期末，华旭食品资产负债率为22.09%。
三、关于本次担保的相关安排
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、华旭食品与潢川农村商业银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为华旭食品为公司控股子公司，公司拥有其绝对控制权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。公司为华旭食品提供担保的财务风险在可控
范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保
管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
为华旭食品提供担保，是为了满足其日常经营所需作出的。华旭食品为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 113,850万元，实际对外担保余额 52,130万元人民币，占最近一期（2017年 12月 31日）经审计净资产的20.93%。
除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：000981 证券简称：银亿股份债券简称：15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07
债券代码：112308.SZ、112404.SZ、112412.SZ、112433.SZ
银亿股份有限公司
（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼）
公司债券 2018年度第七次临时受托管
理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号）
二〇一八年十二月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
银亿股份有限公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、存续期内公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598号”文核准，银亿房地产股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。
2015年 12月 24日至 2015年 12月 25日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15银亿01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15银亿01尚在存续期内。
2016年 6月 21日至 2016年 6月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16银亿04”、债券代码：112404）的发行，发行金额7亿元，发行期限为5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿04尚在存续期内。
2016年 7月 11日至 2016年 7月 12日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16银亿05”、债券代码：112412）的发行，发行金额4亿元，发行期限为5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿05尚在存续期内。
2016年 8月 19日-2016年 8月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16银亿07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿 07尚在存续期内。
二、重大事项
根据公司于 2018年 12月 12日披露的《中诚信证评关于下调银亿股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其继续列入可能降级的信用评级观察名单的公告》（信评委公告[2018]134号），中诚信证评于 2018年 12月 7日决定将银亿股份的主体评级等级由AA下调至BBB，将“15银亿01”、“16银亿04”、“16银
亿05”和“16银亿07”的债项信用等级由 AA下调至BBB，并将公司主体及上述债项信用等级继续列入可能降级的信用评级观察名单。中诚信证评认为，公司三季度整理盈利能力和偿债能力均有所减弱、子公司未能按时归还贷款本息、控股股东银亿控股持有的公司股份发生被动减持，上述事项将在一定程度上影响公司的后续再融资能力，加大了公司的流动性压力以及债券本息偿付压力。下调具体原因详见公告。
根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为银亿股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将继续严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责，持续关注发行人本次事件的进展情况，同时督促发行人及时履行信息披露义务，并就上述事项提示投资者关注相关风险。
（以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券2018年度第七次临时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日 2018 12 17
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-035江苏亿通高科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于近日取得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201110373041.1|MoCA多端口终端管理通道的实现方法|发明|2011.11.22|2014.07.23|十年|亿通科技|

该发明专利为 MOCA产品的技术方案中头端对终端端口的管理协议，用于远程配置和获取用户端口信息，实现 MOCA系统对广电运营商多业务的支持。目前该专利实现的内容已成为 MOCA方案的通用管理协议，使各厂家的 MOCA产品能够实现互联互通，有利于 MOCA方案在EOC市场中的推动。
该专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，持续保持核心技术优势，对公司开拓市场及推广产品具有一定的市场影响力，有利于公司形成持续的创新机制。但该专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
山东鲁阳节能材料股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本制度。
一、本办法适用人员
（一）本公司董事、监事
（二）本公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人）二、本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（二）体现激励与约束并重的原则；
（三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。
三、定义
1、内部董事：是指与公司签订聘用合同或劳动合同的公司员工担任的董事；
2、外部董事：是指未与公司签订聘用合同或劳动合同且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
3、外部监事：是指未与公司签订聘用合同或劳动合同且不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
4、职工监事：是指由公司职工代表大会或职工大会选举的监事。
四、津贴标准
1、独立董事津贴标准
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司实际情况，每年度每位独立董事发放津贴7万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担
2、外部董事津贴：
外部董事不发放津贴。其出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》
相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担
3、外部监事津贴：
外部监事不发放津贴。其出席本公司董事会、监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。
4、职工监事津贴
职工监事每年度发放津贴2万元。
五、董事长、监事长、内部董事、高级管理人员薪酬标准
（一）董事长、监事长、内部董事、总裁、副总裁、董事会秘书
1、董事长、监事长、内部董事、总裁、副总裁、董事会秘书薪酬实行年薪制，其年薪构成为：基薪+年度利润考核提成。
2、基薪标准
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|人员|基薪标准/年|
|董事长|80万元|
|总裁|52万元|
|内部董事|40万元/人|
|监事长|40万元|
|副总裁、董事会秘书|40万元/人|

3、年度利润考核提成
（1）按照年度净利润的4%提取年度利润考核提成。
（2）年度利润考核提成分配原则：
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|人 员|分配原则|
|董事长|提取总数的45%|
|总裁|提取总数的15%|
|监事长、内部董事、副总裁、董事会秘书|提取总数的40%|

（二）财务负责人薪酬标准
财务负责人年薪标准73万元，公司按月发放薪酬。
（三）高级管理人员有多种职务的或内部董事兼任公司高级管理人员，按照一种职务
领取薪酬，薪酬不累计计算。
六、董事、监事及高管人员任职期间出现下列情形之一者，不予发放年度薪酬或津贴：
1、受到深圳证券交易所公开谴责的；
2、严重失职或滥用职权的；
3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；
4、发生渎职等造成重大经济损失的；
5、发生重大违规违纪的；
6、违反《公司章程》，泄露公司商业秘密、技术秘密的。
七、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事、董事长、高级管理人员的薪酬进行考核管理。
八、本制度经董事会审议，由公司股东大会审议通过后生效。
九、本制度由本公司董事会负责解释。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二0一六年四月二十日
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000448-41号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2014年 2月 28日，公司七届十九次董事会会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，决定于2014年3月20日上午10：00召开公司2014年第三次临时股东大会。
2．2014年3月3日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票表决的方式，股权登记日为 2014年 3月 18日。
2．本次股东大会于 2014年 3月 20日上午 10:00时在宜昌市沿江大道 52号公司六楼会议室召开。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计3人，代表股数152,165,661股，占公司总股份数的16.95%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
3、本次股东大会审议通过了《关于变更董事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
胡媛
二○一四年三月二十日
大连电瓷集团股份有限公司独立董事
关于公司终止重大资产购买事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的关于公司终止重大资产购买事项的相关文件。基于独立判断立场，现对相关事项发表如下独立意见：
自公司筹划重大资产购买事项以来，交易各方及相关中介机构积极推进本次重大资产购买工作。但由于相关事宜存在较大的不确定性，各方经协商一致决定终止本次重大资产购买事项，以维护公司及中小股东的利益。
公司在目前状况下终止重大资产购买事项，是基于审慎判断、综合考虑各种情况后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会履行了必要的程序审议该项议案，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响。同意公司终止本次重大资产购买事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产购买事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
李远鹏
徐宇舟
马飞
北京市天元律师事务所
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第275号致：北京昆仑万维科技股份有限公司
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于2016年 5月 25日（星期三）14:00在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派谢发友律师、霍雨佳律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《北京昆仑万维科技股份有限公司第二届
董事会第三十一次会议决议》、《北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2016年 5月 10日作出决议召集本次股东大会，并于2016年5月10日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于2016年5月25日（星期四）14:00在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室召开，由于董事长周亚辉先生因事无法参加，会议由公司半数以上董事共同推举董事张霆先生主持会议，完成了全部会
议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2016年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为2016年5月24日下午15:00至2016年5月25日下午15:00的任意时间）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 6人，代表公司有表决权的股份713,618,791股，占公司股份总数的63.3116％。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表公司有表决权的股份2,525,862股，占公司股份总数的0.2241％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共10人，代表公司有表决权的股份716,144,653股，占公司股份总数的63.5357％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）7人，代表公司有表决权股份数61,802,521股，占公司股份总数的5.4831％。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事及本所律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。网络投票数据由深圳证券信息有限公司向公司提供。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于修改第二届董事会第二十九次会议决议内容的议案》
表决情况：同意716,138,153股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9991％；
反对6,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意61,796,021股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9895％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
谢发友
霍雨佳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
广东天龙油墨集团股份有限公司
董事薪酬及绩效考核方案
一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，现拟定本方案。
二、适用范围
1、本方案适用于下列人员：
公司董事（不含非独立董事）
2、公司董事长和担任高级管理人员的董事的考核范围为公司当年度的总体经营业绩。
三、考核管理
1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为董事的薪酬考核管理机构。
2、薪酬与考核委员会负责拟定董事的薪酬考核方案和考核标准，根据董事会制定的年度经营目标和完成情况，组织、实施对董事的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
四、薪酬构成和标准
1、公司董事长和担任高级管理人员的董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和超额奖金三部分构成。
基本薪酬指公司向董事支付的固定收入，以现金形式按月支付，公司董事长和担任高级管理人员的董事基本年薪为每年30万元；绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标及绩效考核办法提出年度考核方案，每个年度结束后根据考核方案确定发放的薪酬，绩效薪酬为：董事长最高5万元，担任高级管理人员的董事最高3万元；超额奖金是指以公司净利润指标完成情况为考核标准计发的奖励，如当年超额完成公司净利润指标，则按超额部分的2%计提，发放给董事长和担任高级管理人员的董事。
2、除公司董事长、担任高级管理人员的董事、在子公司任职的董事以外的其他董事（不包括独立董事）的董事津贴为30万元。
3、在子公司任职的董事根据其在子公司担任的具体管理职务，按子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
4、以上薪酬与绩效为含税薪酬，绩效薪酬在完成年度审计以后次年发放。
5、若公司遭遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化时，董事会授权薪酬与考核委员会根据具体情况及相关规定，在保证股东合理投资回报的基础上，对本方案提出调整方案，报董事会和股东大会审议。
五、本方案自董事会和股东大会审议通过后于2014年实施，并由董事会负责解释。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会2014年4月1日
中信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了《中信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。现就相关事宜承诺如下：1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》之签章页）
中信证券股份有限公司2017年6月7日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-082
华仁药业股份有限公司
关于股东协议转让上市公司股权完成过户登记
暨完成控股股东、实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）通过协议转让的方式，将其持有的公司110,180,000股无限售流通股股份（占公司总股本的16.76%）转让给广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“永裕恒丰投资”），将其持有的公司63,751,400股无限售流通股股份（占公司总股本的9.70%）转让给永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰管理”）。
具体详见公司2016年7月12日在巨潮资讯网发布的相关公告。华仁世纪集团转让给永裕恒丰投资的110,180,000股股份已于2016年7月18日完成过户登记手续，详见公司2016年7月18日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2016年7月25日，公司收到华仁世纪集团的通知，协议转让给永裕恒丰管理的
63,751,400股股份已完成过户登记手续，并已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次股权转让过户完成后，华仁世纪集团持有公司106,100,080股股份（占公司总股本16.14%），不再是公司的控股股东，梁福东先生不再为公司的实际控制人。永裕恒丰投资、永裕恒丰管理合计持有公司173,931,400股股份（占公司总股本26.46%），永裕恒丰投资、永裕恒丰管理共同的实际控制人周希俭先生成为公司实际控制人。
永裕恒丰投资、永裕恒丰管理将严格遵守深交所、中国证监会等监管机构对于上市公司控股股东及实际控制人所持股份限售的有关要求，并承诺自本次权益变动完成之日起12个月内，不转让各自所持有的公司股份；如深交所、中国证监会对股份锁定期限另有要求的，将根据该等要求执行锁定。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2017-282
阳光城集团股份有限公司
2017年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计业绩情况：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50 %～60 %|盈利：36,343.97万元|
||盈利： 54,516万元～ 58,150万元||
|基本每股收益|盈利： 0.13元～ 0.14元|盈利：0.09元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过公司聘请的注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年 1-9月实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长，主要系公司开发项目将在 2017年 1-9月陆续结转销售收入，同时由于公司部分计提存货跌价的项目所在地房地产市场稳定增长，存货跌价准备转回或转销所致。
四、风险提示与其他相关说明
本次业绩预告公告是在公司财务相关部门预测的基础上做出的，有关具体财务
数据将在公司2017年第三季度报告中予以详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—028大连天神娱乐股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年3月30日以通讯方式发出，会议于2019年4月4日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长杨锴先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司持股3%以上股东颐和银丰（天津）投资管理有限公司提名沈学莲女士（简历请见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
本次补选公司第四届董事会非独立董事会后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述非独立董事候选人的提名，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年4月4日
附件：简历
沈学莲女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。曾任安徽颐和新能源科技股份有限公司北京分公司总经理、上海银邦置业有限公司副总裁，现任颐和银丰（天津）投资管理有限公司副总裁、企业金融部总监、投委会成员。
沈学莲未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
沈学莲不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，沈学莲不属于“失信被执行人”。
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-009
上海华峰超纤材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海华峰超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月28日召开，详见《上海华峰超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-003）。
二、补充事项涉及的具体内容和原因
因原决议公告中未披露部分议案的中小股东表决情况，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法规，现补充公告2019年第一次临时股东大会部分议案中小股东表决情况。
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案采用累计投票制的方式选举了尤小平、段伟东、赵鸿凯、鲜丹、蔡开成、田仁灿为公司第四届董事会非独立董事。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果如下：
总表决情况：
1.01选举尤小平为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：635,250,001股，占出席表决权数比例74.29%
1.02选举段伟东为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：634,500,001股，占出席表决权数比例74.20%
1.03选举赵鸿凯为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：635,332,960股，占出席表决权数比例74.30%
1.04选举鲜丹为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：786,370,404股，占出席表决权数比例91.96%
同意股份数：158,465,752股，占出席表决权数比例18.53%
1.06选举蔡开成为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：635,332,966股，占出席表决权数比例74.30%
1.07选举张宇光为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：633,304,722股，占出席表决权数比例74.06%
1.08选举WangDawei（王大为）为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：155,401股，占出席表决权数比例0.02%
1.09选举TIANRencan（田仁灿）为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：786,957,155股，占出席表决权数比例92.03%
1.10选举金晓秋为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
中小股东总表决情况：
1.01.选举尤小平为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：43,200,001股
1.02.选举段伟东为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：1股
1.03.选举赵鸿凯为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：1股
1.04.选举鲜丹为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：290,391,300股
1.05.选举王彤为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：13,140,022股
1.06.选举蔡开成为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：7股
1.07.选举张宇光为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：633,304,722股
1.08.选举WangDawei（王大为）为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：155,401股
1.09.选举TIANRencan（田仁灿）为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：786,957,155股
1.10.选举金晓秋为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：1股
的议案》
本议案采用累计投票制的方式选举了谭建英、易颜新、田轩、赵玉彪为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果如下：
总表决情况：
2.01选举田景岩为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
2.02选举谭建英为公司第四届董事会独立董事（当选）
同意股份数：861,205,307股，占出席表决权数比例100.71%
2.03选举易颜新为公司第四届董事会独立董事（当选）
同意股份数：832,405,307股，占出席表决权数比例97.34%
2.04选举张英星为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
2.05选举田轩为公司第四届董事会独立董事（当选）
同意股份数：955,816,644股，占出席表决权数比例111.77%
2.06选举陈吕军为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
2.07选举赵玉彪为公司第四届董事会独立董事（当选）
同意股份数：631,540,408股，占出席表决权数比例73.85%
2.08选举谢韬为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
中小股东总表决情况：
2.01.选举田景岩为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股
2.02.选举谭建英为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：28,800,001股
2.03.选举易颜新为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股
2.04.选举张英星为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股
2.05.选举田轩为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：528,280,088股
同意股份数：1股
2.07.选举赵玉彪为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：631,540,408股
2.08.选举谢韬为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：1股
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
表决结果如下：
总表决情况：
3.01选举张其斌为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数：423,402,654股，占出席表决权数比例49.51%
3.02选举季刚为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数：314,936,162股，占出席表决权数比例36.83%
中小股东表决情况：
3.01选举张其斌为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数：7,200,001股
3.02选举季刚为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数：314,936,162股
第四届监事会非职工候选人张其斌、季刚得票数均未超过出席本次股东大会的股东及其代理人所持股份数的一半，故二人均未当选公司第四届监事会监事。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司
关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品事项的
专项意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐人”）作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，就尤洛卡运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币一亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其全资子公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司及其全资子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
该项议案通过公司董事会审议批准。
7、公司短期银行保本理财受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、专项保荐意见
国海证券认真核查了本次关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案所涉及的相关协议、董事会决议及独立董事意见等，发表如下独立保荐意见：
1、公司及其全资子公司运用自有闲置资金投资购买一年以内的短期银行保本理财产品，不属于证券投资，不属于购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品，属于低风险投资品种。
2、上述投资事项程序合规
（1）上述关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案经公司
于2014年3月26日召开的第二届董事会 2014年第三次会议审议通过；
（2）公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；
（3）上述投资事项审批程序符合《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、上述投资事项符合公司和全体股东的利益
（1）公司及其全资子公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
（2）公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
综上，国海证券对上述关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案事项无异议。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品事项的专项意见》之盖章页）
保荐代表人签名：
唐彬
马涛
国海证券股份有限公司2014年 月 日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-112江西恒大高新技术股份有限公司
关于子公司江西恒大工程技术有限公司获得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开第三届董事会第三十九次临时会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》,同意公司以自有资金5,000万元在江西省南昌市高新技术开发区设立全资子公司江西恒大工程技术有限公司（暂定名），具体内容详见2017年8月5日披露于巨潮资讯网的《恒大高新：第三届董事会第三十九次临时会议决议公告》。
近日，江西恒大工程技术有限公司取得了南昌市市场和质量监督管理局下发的营业执照，统一社会信用代码为91360106MA368EKG8R。新营业执照的具体信息如下：
1、名称：江西恒大工程技术有限公司；
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
3、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼第二层；
4、法定代表人：周小根；
5、注册资本：伍仟万元整；
6、成立日期：2017年09月01日；
7、营业期限：2017年09月01日至长期；
8、经营范围为：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属焊接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系统的技术开发与技术服
务；节能环保工程；防腐防磨保温工程；水性涂料制造；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一七年九月四日