证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2018－63天津经纬辉开光电股份有限公司
关于孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资简介
New Vision Display,Inc.（以下简称“NVD”）是新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开科技”）的全资子公司，是天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）的孙公司。NVD拟通过购买可转换票据的方式，与经纬辉开董事、总经理陈建波，董事吕敬崑、副总经理Jeffrey William Olyniec共同投资美国 ReviverMX,Inc.（以下简称“ReviverMX”）。
其中，NVD拟投资400万美元；陈建波拟投资83.33万美元，吕敬崑拟投资 183.33万美元，Jeffrey William Olyniec拟投资48.33万美元，资金来源全部为自有资金。
（二）关联关系
NVD于 2017年 8月与 ReviverMX签订了《A轮优先股股权购买协议》，以货币出资50万美元，持有ReviverMX1.0534%的股份；同时，经纬辉开现任董事、总经理陈建波，副总经理 Jeffrey William Olyniec各自出资 15万美元，各持有ReviverMX0.316%的股份。
在本轮投资中，NVD、陈建波、Jeffrey William Olyniec及经纬辉开董事吕敬崑均参与购买 ReviverMX的可转换票据；同时，陈建波、Jeffrey WilliamOlyniec是NVD的董事，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次投资构成关联交易。
（三）审批程序
此次关联交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事包括陈
建波先生、吕敬崑先生回避表决，其余7名非关联董事一致通过了《关于孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，且独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：New Vision Display, Inc.
注册号：00827739
公司地址：1430 Blue Oaks Blvd STE 100Roseville，CA 95747-5155
董事： Jeffrey WilliamOlyniec、AlanM.Lefko、陈建波
成立日期：2012年11月15日
主营业务：向新辉开科技采购液晶显示模组、电容式触摸屏、触控显示模组及保护屏，并向美国、欧洲等区域客户进行销售。
股权结构：公司的全资子公司新辉开科技持有 NVD100%的股权。
（二）陈建波
性别：男
陈建波先生，中国国籍，汉族，自 2017年 12月 29日起任公司董事职务，自2018年1月3日起任公司总经理职务。
（三）吕敬崑
性别：男
吕敬崑先生，中国国籍，自2017年12月29日起任公司董事职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，陈建波先生、吕敬崑先生、Jeffrey William Olyniec与NVD的共同投资行为，构成关联交易。
（四）Jeffrey William Olyniec
性别：男
Jeffrey William Olyniec先生，美国国籍，自 2018年 1月 3日起任公司副总经理职务。
三、关联交易标的情况
（一）ReviverMX基本情况
企业名称：ReviverMX, Inc.
企业类型：股份有限公司
总股本：113,012,641股
注册号：80-0389855
成立日期：2009年3月
注册地址：160 Greentree Drive, Suite 101 Dover, DE 19904（美国特拉华州）
主要办公地址：4404 E 3RD AVENUE, SUITE 150 FOSTER CITY CA94404（美国加州）
主要业务：汽车电子数字证书及其软件、硬件产品的设计、研发和销售。
（二）交易标的财务情况
单位：美元
||||
|-|-|-|
||2018年1-6月|2017年|
|营业收入|334,508.00|0|
|净利润|-7,249,673.00|-9,839,589.74|
|资产总额|4,521,025.00|7,65,7421.63|
|负债总额|4,424,053.00|1,552,532.56|
|净资产|96,972.00|6,104,889.07|

（三）交易标的主要股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
||序号|||||||
|1||ACK PTY LTD||26,333,103||23.30||
|2||WRV II, L.P.||15,208,931||13.46||
|3||Neville Bostonm||5,250,000||4.65||
|4||2585624 Ontario Inc.||5,000,000||4.42||
|5||Bullseye Capital Investment, LLC||4,762,804||4.21||
|6||Andrew Iorgulescu||3,363,026||2.98||
|7||Stephen R. Polk Revocable Trust u/a/d||2,976,190||2.63||
|8||Project HMH Pty Ltd2-17-84,||2,778,849||2.46||
|9||Michael Conrad Jordan||2,500,000||2.21||
|10||John W. Thompson & Thompson Trust||2,397,805||2.12||
|11||其他股东（144名）||42,441,933||37.56||
||合计||||113,012,641||100.00|

四、本轮投资后持股比例情况
ReviverMX本轮融资属债务融资，投资后12个月内股东持股比例维持不变。
五、对外投资的主要条款
（一）ReviverMX向投资方以发行可转换票据的方式融资，本次融资总额不超过1,500万美元，融资期限为十二个月；可转换票据按照每年百分之四（4％）的利率计算利息。
（二）如果ReviverMX未在可转换票据到期日之前完成 B轮融资，或融资额未超过 1,500万美元，则认购可转换票据一方可以选择按每股 0.42美元的价格转换为普通股，也可以选择由ReviverMX偿还本次认购的可转换票据的本金和利息后退出。
（三）如果ReviverMX在可转换票据到期日之前完成B轮融资，且融资额超过1,500万美元，则认购可转换票据一方可以按B轮融资中公司估值的80%转换为对应的股份；如果 B轮融资的估值超过 40,000万美元，则本次认购可转换票据一方按40,000万美元的80%（32,000万美元）转换为对应的股份。
（四）如果ReviverMX在可转换票据到期日之前被收购，则认购可转换票据一方可以选择立即按每股 0.42美元的价格转换为 ReviverMX的股份，也可以选择将所持股份转让给第三方后退出投资。
六、本次交易目的、风险和对公司的影响
随着世界连接越来越紧密，电子车牌产品的市场日趋成熟，产品的数据收集功能在未来将是一大卖点。NVD与ReviverMX在产品设计、市场拓展、项目管理等各方面都保持着良好的协作关系。本次交易更有利于公司聚焦既定的未来重点业务，拓展公司在该领域的市场布局，优化公司业务结构。
由于ReviverMX的产品尚未开始大规模的销售，因此未来的市场会存在一定的风险。但由于此次投资金额及股份占比较小，本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司并未进行过关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司的实际经营需求和社会公众股东的利益。因此我们同意本次共同投资暨关联交易事项。
（二）独立意见
本次关联交易定价公平、公允，符合公司与全体股东的利益，已经我们事前认可，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事陈建波先生、吕敬崑先生回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，其余7名非关联董事一致通过了《关于孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》；审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
九、监事会意见
监事会认为：本次交易遵循公平交易、协商一致的原则，交易价格由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。交易事项对上市公司的独立性没有影响，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定。
十、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、天津经纬辉开光电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2018年8月24日