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证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-133湖南大康牧业股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的公告》（公告编号：2014-130），现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中“五、交易目的和对上市公司的影响”进行补充如下（补充部分采用黑体加粗字体标示）：
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了满足公司今后管理与办公场所的需求，公司仅对拟取得的写字楼进行逐期支付款项，并不直接参与该项目的建设工作，且本次交易是在确保公司主营业务运作正常情况下进行的交易，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次交易拟取得的五层写字楼全部为公司自用，不会用于对外经营出租，因此本次交易不构成风险投资。
除上述补充外，上述公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易
的公告》（公告编号：2014-130）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年11月28日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2016-039中通客车控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开的时间：2016年 7月 26日上午 9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月25日15：00至2016年7月26日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：本公司会议室。
3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李树朋
6、计票人：赵磊、马红磊
7、监票人：匡洪涛、李燕
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 19人，代表股份 129,192,805股，占公司有表决权总股份的43.58%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份62,634,444股，占公司有表决权股份总数的21.13%；参加本次股东大会网络投票的股东代表15名，代表公司有表决权股份 66,558,361股，占公司有表决权股份总数的22.45%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、
宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
1、关于发行不超过10亿元超短期融资券的议案
同意129,179,305股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.989%；反对11,800股，占表决总数的0.01%；弃权1,700股,占表决总数的0.001%。
2、关于发行不超过5亿元中期票据的议案
同意123,879,405股，占表决总数的 95.89%；反对5,313,400股，占表决总数的4.11%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-009中核华原钛白股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次可解除限售股份数量为192,121,212股，占公司总股本的35.8673%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2016年2月1日（星期一）。
一、限售股基本情况
1、2012年10月15日，中核钛白召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《中核华原钛白股份有限公司向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺创业投资企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》等与重大资产重组相关的议案。
2、2012年12月19日，中国证监会并购重组委2012年第38次并购重组委工作会议有条件审核通过了本公司重大资产重组方案；本次重组于2013年1月16日获得了中国证监会的核准。
3、2013年1月24日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》。通过本次交易，本公司向李建锋发行的91,177,463股股份、向郑志锋发行的44,694,886股股份、向陈富强发行的25,029,167股股份、向胡建龙发行的
17,878,031股股份、向张家港以诺创业投资企业发行的13,341,665股股份已完成股份预登记手续，预登记的股份已于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。上市日为2013年2月1日。特定投资者本次认购的股票限售期为36个月。
内容详见2013年1月31日《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、相关股东作出承诺情况
李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）4个自然人股东，1个法人股东，在受让股份时作出承诺“其所持本公司股份在收购完成后 36个月内不得转让，但法律法规及相关部门规定或者要求不得转让的期限超过受让方承诺的，则从其规定”。
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，亦不存在公司对该股东的违规担保情况，不存在违规买卖公司股票的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年2月1日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为192,121,212股，占公司股本总额的35.8673%。
3、本次申请解除股份限售的股东为4个自然人股东，1个法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|股份质押数量|
|1|李建锋|166,519,928|91,177,463|188,342,465|
|2|郑志锋|44,694,886|44,694,886|44,694,886|
|3|陈富强|25,029,167|25,029,167|25,029,167|
|4|胡建龙|17,878,031|17,878,031|18,658,531|
|5|张家港以诺创业投资企业（有限合伙）|13,341,665|13,341,665||
||合计|267,463,677|192,121,212|276,725,049|

5、其他有关情况的说明
本次解除限售前，公司流通股份总数为258,057,765股，本次解除限售后，公司新增流
通股数 192,121,212股，共计 450,178,977股，公司总股本 535,645,192股，流通比例84.0442%。
四、持续督导机构意见
经核查，中信建投证券认为：（1）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合法律法规的规定和股东承诺；（2）本次解除限售申请人严格履行了相关承诺；（3）截至本核查意见出具之日，中核钛白与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本持续督导机构同意中核钛白本次相关解除限售股份上市流通。
五、备查文件
1、《中核华原钛白股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
2、《中核华原钛白股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
3、发行人股本结构表和限售股份明细表。
4、《中信建投证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-086中能电气股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 8月 19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年8月24日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过《<中能电气股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要》，同时对公司2016年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：
1、公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
2、公司2016年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；
3、公司2016年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《中能电气股份有限公司 2016年半年度报告》及其摘要详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告。
二、审议通过《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中能电气股份有限公司
监事会
证券简称：昆百大 A 证券代码：000560 公告编号：2014-068号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立全资子公司情况概述
1.对外投资的基本情况
昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产公司”）是本公司与本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）的共同投资企业，其股东持股情况为：本公司通过全资子公司云南百大房地产有限公司持有其60％的股权，华夏西部持有其40％的股权，其为本公司的控股子公司。根据本公司聚焦商业零售业主营业务的发展战略，为加强公司商业物业专业化管理及市场化运作，提升公司商业项目的管理水平，营造良好的购物中心运营环境，野鸭湖房地产公司拟以实物出资方式出资人民币 33,335.75万元在昆明市设立昆明新都会商贸有限公司（以下简称“新都会商贸公司”），主营商业物业管理。
2.审批情况
本公司2014年9月10日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司昆明新都会商贸有限公司的议案》。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次交易金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
本次对外投资的投资主体为本公司的控股子公司野鸭湖房地产公司，野鸭湖房地产公司拟以百大新都会部分资产作价出资设立全资子公司新都会商贸公司。
野鸭湖房地产公司基本情况如下：
1.成立日期：2005年11月29日；
2.住所：昆明市东风西路1号新纪元广场16楼；
3.注册资本：5000万元；
4.企业类型：非自然人出资有限责任公司；
5.法定代表人：唐毅蓉；
6.经营范围：房地产开发及经营；建筑材料、装饰材料、厨具、空调设备、卫生洁具、五金交电、矿产品、金属材料的销售。
7.主要财务数据：截至2013年12月31日，野鸭湖房地产公司经审计的总资产为150,221.58万元，总负债为 140,128.89万元，净资产为10,092.69万元。
2013年1～12月营业收入18,518.31万元，净利润3,104.00万元。
截至2014年6月30日，野鸭湖房地产公司未经审计的总资产为143,181.15万元，总负债为134,944.50万元，净资产为8,236.65万元。2014年1－6月营业收入 29,806.47万元，净利润 9,008.15万元。
8.华夏西部、本公司与野鸭湖房地产公司的之间的产权及控制关系：
华夏西部经济开发有限公司
持股比例：91.95％
|||
|-|-|
|西南商业大厦股份有限公司||
||持股比例：17.57％|

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
持股比例：100％
云南百大房地产有限公司
持股比例：40％ 持股比例：60％
昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司
9.野鸭湖房地产公司的主营业务为房地产开发与经营，开发项目涵盖商业物业、住宅及社区配套等多业态开发。主要开发项目为野鸭湖山水假日城项目、白龙潭项目、百大新都会项目。其中，百大新都会项目位于近几年经济发展较快的昆明市呈贡新城吴家营片区，规划为集中商业中心，总用地面积30,615.28平方米，总建筑面积共计 100,443.82平方米，新都会项目为集中商业项目，根据公
司战略，为扩大公司商业百货的经营规模，提升市场占有率，推动公司主营业务
的发展，新都会项目中部分物业由野鸭湖房地产公司自持，剩余面积用于对外销
售。对于新都会项目自持物业，将由上市公司统一经营管理，拟把其打造成为昆明市呈贡片区的商业中心地标。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式
野鸭湖房地产公司拟以百大新都会部分资产作价出资人民币 33,335.75万元设立新都会商贸公司，该出资额占新都会商贸公司注册资本的100％，其为野鸭湖房地产公司的全资子公司。
上述拟出资的实物资产为野鸭湖房地产公司自持新都会项目中最具开发和
商业运营价值的核心物业――百大新都会商业地产项目的一层及其相应的土地
使用权，建筑面积11,182.74平方米，截止2014年6月30日，其账面价值6,366.15万元，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的【天兴评报字(2014)第0871
号】资产评估报告书（以2014年6月30日为评估基准日），评估价值为33,335.75万元。
上述用于出资的资产不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项。2012年 7月，为满足新都会商业中心建设资金需求，野鸭湖房地产公司向中国农业银行股份有限公司昆明护国支行申请“百大新都会商业中心”项目建设贷款 19,000万元（截止至2014年8月31日，该笔贷款余额为16,000万元），其中，野鸭湖房地产公司以其持有的座落于呈贡吴家营片区（土地使用权证：呈国用（2009）第 0312号，使用权面积：30,615.28平方米）的土地使用权为抵押物为上述贷款提供抵押担保，抵押金额为7,000万元，保证期限为自野鸭湖房地产公司实际承担抵押担保责任之日起 30个月。上述拟出资资产涉及的土地部分包含在该抵押物中。
野鸭湖房地产公司将尽快办理该部分土地的解押及过户手续。
新都会项目预计2014年12月底前开业。
2.标的公司基本情况
（1）企业名称：昆明新都会商贸有限公司；
（2）注册资本：33,335.75万元；
（3）住所：昆明市呈贡新区春融街2956号负一楼东区；
（4）法定代表人：唐毅蓉；
（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）（私营）；
（6）成立日期：2014年9月10日
（7）经营范围：国内贸易、物资供销。
四、本次对外投资设立公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的
根据战略调整，本公司已明确聚焦商业零售业主营业务。新都会项目为集中商业项目，本次野鸭湖房地产公司以其自持的新都会项目中最具开发和商业运营价值的核心物业出资单独设立全资子公司，符合公司的战略发展方向，有利于明晰公司业务架构和资产结构，进一步推动上市公司主营业务的发展，提升企业核心价值；有利于通过公司整体运营管理，增强公司商业物业专业化管理及市场化运作，提升公司商业项目的管理水平，营造良好的购物中心运营环境，为入驻商家及消费者提供合理、舒适的购物环境，从而促进公司商业地产项目的保值、增值，提升公司市场价值。
2.可能存在的风险及应对措施
新都会商贸公司成立后，可能存在公司管理、资源配置等风险，但上述风险可控，本公司将不断完善新都会商贸公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，促进该公司的持续发展。
3.对公司可能产生的影响
本次对外投资是由公司控股子公司全额出资设立，该新设子公司成立后不会对公司合并报表的收入和利润产生重大影响。新设子公司主营商业物业管理，并纳入上市公司统一经营管理。因此，本次全资子公司成立不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次新设子公司将有利于提升公司品牌形象，推进公司主营业务商业的竞争力。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2014年9月11日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-79
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司合肥赛为智慧医疗有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立赛为智慧医疗控股子公司的议案》，同意公司与自然人王京苏先生共同出资人民币 5,000万元设立合肥赛为智慧医疗有限公司,其中公司以自有资金人民币 4,500万元出资，占90%的股权；王京苏先生以无形资产作价人民币500万元出资，占10%的股权。
近日，合肥赛为智慧医疗有限公司取得了合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记相关信息如下：
名称：合肥赛为智慧医疗有限公司
注册号：340191000059364（1-1）
类型：其他有限责任公司
住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2楼539室
法定代表人：周勇
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2015年8月17日
营业期限：/长期
经营范围：医疗技术的研发及技术转让，生物医疗产品的研发、销售（除专项许可）及检验技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、市场信息咨询与调查；医疗器械的销售；食品、保健品、日化品、化妆品的研发、销售；医院项目的投资及投资管理；医疗信息的电子商务；互联网信息服务；医疗相关软件、数据库开发应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十九日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-061深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会 2015年第五次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会 2015年第五次会议于 2015年8月20日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅。本次会议的通知已于2015年8月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》全文于2015年8月22日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》刊登于2015年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2015年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二○一五年八月二十一日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-089债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押和股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日接到公司实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生通知，王相荣先生、王壮利先生将其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押和质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王相荣|是|2,000|2018-09-03|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|2.35%|补充质押|
|||5,600|2018-09-04|2021-12-30|交通银行股份有限公司台州温岭支行|6.59%|融资|
|王壮利|是|1,000|2018-09-03|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|1.49%|补充质押|

利欧集团股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||500|2018-09-04|办理解除质押登记手续之日|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.74%|补充质押|
|合 计|-|9,100|-|-|-|-|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王相荣|是|15,213.82|2017-09-14|2018-09-05|上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行|17.90%|

三、股东股份累计被质押的情况
王相荣先生共持有公司股份849,837,033股，占公司总股本的15.29%；王壮利先生共持有公司股份 671,863,819股，占公司总股本的12.09%。截止至 2018年 9月6日，王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 639,270,000股，占其所持公司股份的75.22%，占公司总股本的11.50%；王壮利先生所持有的公司股份累计被质押533,427,900股，占其所持公司股份的79.40%，占公司总股本的9.60%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-61中科云网科技集团股份有限公司
关于举行2015年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（简称“公司”）将于2016年5月13日（星期五）13：00－15：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司2015年度报告及摘要已于2016年4月30日正式披露，具体内容请参见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容，敬请投资者查阅。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁王禹皓先生、独立董事王璐先生、财务总监高翔先生、审计总监吕戟先生、董事会秘书安鑫先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二○一六年五月十一日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-065北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于
股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日收到中国证监会调查通知书（编号：稽查总队调查通字 151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年七月十五日
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-004
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
（一）股东大会届次
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会。
（二）会议的召集人
公司董事会（经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过并作出决议）。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2014年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间：2014年1月23日（星期四）上午9：00整，
会期半天。
（五）会议召开方式：现场表决。
（六）会议出席对象
1、2014年 1月 16日（星期四）深圳证券交易所下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、第五届董事会董事候选人、独立董事候选人。
4、第五届监事会非职工监事候选人。
5、公司聘请的律师。
（七）会议地点
深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议公司关于选举第五届董事会董事的议案。
本次股东大会选举公司第五届董事会董事共10名，董事候选人包括毕为、金晓剑、马雷、赵祉胜、曹竞南、刘铁雄、严宁、赵振京、李桂萍、王楚等。
公司股东大会选举董事采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。公司股东大会选举董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以有权选出的董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的董事候选人。
（二）审议公司关于选举第五届董事会独立董事的议案。
本次股东大会选举的第五届董事会独立董事共5名，独立董事候选人包括贾庭仁、张建明、李慧蕾、郭海兰、叶忠为等。
公司股东大会选举独立董事采用累积投票制，即股东大会选举独立董事时，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。公司股东大会选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
（三）审议公司关于选举第五届监事会非职工监事的议案。
本次股东大会选举的第五届监事会非职工监事2名，非职工监事候选人包括唐万元、李培良等。
公司股东大会选举非职工监事采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与应选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。公司股东大会选举非职工监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以有权选出的非职工监事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非职工监事候选人。
（四）审议公司关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案。
（五）审议公司关于第五届监事会监事薪酬方案的议案。
以上议案事项详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》和《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持委托人亲自签名的授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或身份证复印件（需委托人签字）、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2014年 1月 22日（星期三）上午8：30－11：30，下午13：00－17：00；2014年1月23日（星期四）开会前半小时。
（三）登记地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司董事会事务部。
四、注意事项
1、参加会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、咨询联系
咨询部门：公司董事会事务部
联系地址：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场
联系人：徐树田苏韶霞
电 话：(0755) 26723146 26971630
传 真：(0755) 26971630 26726431
邮 编：518052
五、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议；
公司第四届监事会第十五次会议决议。
附件：授权委托书。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。
委托人对下述议案表决如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|候选人名单|选举职务|授权意见|||备注|
|||||同意（股）|不同意（股）|弃权（股）||
|1|关于选举第五届董事会董事的议案|1）毕 为|董事|||||
|||2）金晓剑|董事|||||
|||3）马 雷|董事|||||
|||4）赵祉胜|董事|||||
|||5）曹竞南|董事|||||
|||6）刘铁雄|董事|||||
|||7）严 宁|董事|||||
|||8）赵振京|董事|||||
|||9）李桂萍|董事|||||
|||10）王 楚|董事|||||
|2|关于选举第五届董事会独立董事的议案|1）贾庭仁|独立董事|||||
|||2）张建明|独立董事|||||
|||3）李慧蕾|独立董事|||||
|||4）郭海兰|独立董事|||||

|||||
|-|-|-|-|
|||5）叶忠为|独立董事|
|3|关于选举第五届监事会非职工监事的议案|1）唐万元|非职工监事|
|||2）李培良|非职工监事|
|4|关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案|||
|5|关于第五届监事会监事薪酬方案的议案|||

注：
1、本次股东大会选举董事、独立董事、非职工监事等事项采用累积投票制，即股东大会选举董事、独立董事、非职工监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事、非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
2、本次股东大会选举董事、独立董事、非职工监事等事项时，每位股东取得的有效选票数等于其所持有的股票数乘以有权选出的董事、独立董事、非职工监事人数的乘积数，该票数只能投向公司的董事、独立董事、非职工监事候选人。
3、参加本次股东大会的股东请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选的，则视为无效委托。
4、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
天广消防股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
天广消防股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天广消防股份有限公司、全资子公司天广消防（天津）有限公司及福建天广消防技术工程有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.70%。纳入评价范围的主要业务包括:消防产品与消防工程业务；纳入评价范围的主要事项包括：子（分）公司管理、重要投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、预算管理、货币资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、实物资产管理、成本与费用管理、生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、工程施工管理、财务报告管理、人力资源管理、信息披露等方面。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷认定标准如下：
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|缺陷等级|定义|定量标准|定性标准|
|重大|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：|1.控制环境无效；2.董事、监事和高级管理人员舞弊；3.外部审计发现当期财务报告存在重大|

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|-|-|-|-|
||离控制目标|错报＞合并净资产的1%|错报，公司在运行过程中未能发现该错报；4.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；5．其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。|
|重要|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：合并净资产的0.5%≤错报≤合并净资产的1%|单独缺陷或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。|
|一般|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：错报＜合并净资产的0.5%|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他与财务报告相关的内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|-|-|-|-|
|缺陷等级|定义|定量标准|定性标准|
|重大|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：损失＞1,000万元|缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。|
|重要|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：|缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。|

|||||
|-|-|-|-|
||于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|500万元≤损失≤1,000万元||
|一般|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：损失＜500万元|缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长：陈秀玉
天广消防股份有限公司2015年3月21日
第二届监事会第九次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-027苏州华源包装股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“监事会”）由监事长召集，于2016年04月08日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2016年04月19日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2015年度财务决算报告》；
2015年度公司全年实现营业收入90,979.54万元，同比增长9.36％；营业利润9,814.37万元，同比增长18.38％；净利润8,413.76万元，同比增长15.70％。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
第二届监事会第九次会议决议公告3、审议通过《2015年年度报告及摘要》；
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过《2015年度利润分配方案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审【2016】3-279号”审计报告审计，本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)84,137,604.56元，母公司2015年实现净利润37,462,951.74元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2015年度利润分配方案为：（1）提取10%法定盈余公积金3,746,295.17元；
（2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润33,716,656.57元，加年初未分配利润130,696,330.74元，2015年度可供股东分配的利润为164,412,987.31元；
（3）以2015年12月31日公司的总股本140,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），共分配70,400,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润94,012,987.31元转入下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立监事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
第二届监事会第九次会议决议公告同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
6、审议通过《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。
《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
8、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事发表了同意的独立意见，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。
《2015年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
第二届监事会第九次会议决议公告证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司监事会 2016年04月 19日
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司的章程、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》的规定,我们作为深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保对外担保的事项。
3、报告期内，公司为控股子公司安徽工业大学工商学院、全资子公司合肥赛为智能有限公司、参股孙公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供了担保，公司为控股子公司安徽工业大学工商学院、全资子公司合肥赛为智能有限公司、参股孙公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
二、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关
联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
2016年度公司未发生重大关联交易行为。
三、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现的净利润8,617.18万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 861.72万元，年初未分配利润 16,124.02万元，2015年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利670.61万元，截至2016年 12月 31日公司可供分配利润为 23,208.88万元，资本公积金为 20,813.12万元。2016年度利润分配预案：以公司最新总股本 341,974,550股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.30元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
四、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司2016年度内部控制自我评价报告审议后，我们认为：报告期内，公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于公司董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬的独立意见
公司确定的董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。
六、关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
我们认为公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
七、关于续聘财务审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司 2016年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
（此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
王立彦 刘宁 胡振超
二〇一七年三月二十四日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-029
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十八次会议于2016年3月8日以通讯方式召开，本次会议已于2016年3月3日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于2016年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
针对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年三月八日