Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-033上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 4月 11日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第三十一次会议。公司于2019年4月1日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》；
根据深圳证券交易所2019年1月11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》及相关要求和公司 2018年第二次临时股东大会的授权，确定本次回购的公司股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销；如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，则其未被授出的股份将依法予以注销。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于确定回购股份用途的公告》。
二、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》；
同意聘任刘涛先生为公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司总经
理辞职和聘任首席执行官的公告》。
三、审议通过《关于制定<首席执行官工作细则>的议案》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《首席执行官工作细则》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2019年4月11日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-028广东群兴玩具股份有限公司
关于召开网上投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2018年4月11日（星期三）下午15:30至16:30
2、会议召开方式：网络远程方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）通过网络远程方式召开投资者说明会，届时公司就终止筹划控股权转让暨重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定的允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点及方式
1、会议召开时间：2018年4月11日（星期三）下午15:30至16:30
2、会议召开地点及方式：公司将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行网上投资者说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
三、参加人员
公司董事长纪晓文先生，总经理、财务总监、董事会秘书朱小艳女士届时将出席本次投资者说明会。
四、联系人及联系方式
联系人：吴董宇
联系电话：010-66026866
传 真：010-66026766
五、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会 2018年4月10日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-075深圳市奥拓电子股份有限公司
关于拟设立深圳市奥之爱公益基金会暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟设立深圳市奥之爱公益基金会暨关联交易的议案》，同意公司拟设立深圳市奥之爱公益基金会（以下简称“奥之爱基金会”），用于关爱和扶持弱势群体，扶持和资助贫困地区弱势群体接受职业培训指导服务；资助扶贫项目，致力于改善贫困地区人群的生活条件。帮助贫困地区的学校兴建改造篮球场、羽毛球场馆运动设施；对困难的学生进行资助。具体情况如下：
一、本次捐赠事项概况
公司与部分股东合计捐赠200万元，其中公司本次捐赠100万元人民币，发起成立“深圳市奥之爱基金会”，捐赠资金主要用于关爱和扶持弱势群体，扶持和资助贫困地区弱势群体接受职业培训指导服务；资助扶贫项目，致力于改善贫困地区人群的生活条件。帮助贫困地区的学校兴建改造篮球场、羽毛球场馆运动设施；对困难的学生进行资助。捐赠资金来源于公司自有资金。本次对外捐赠事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事长吴涵渠先生、董事杨四化先生分别在奥之爱基金会担任理事职务，因此，该笔捐赠构成关联交易。
董事会在审核此议案时，2名关联董事均回避表决，其它7名非关联董事一致同意。独立董事对本次捐赠发表了事前认可意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金会概况
1、名称：深圳市奥之爱公益基金会（暂定名）
2、基金类型：非公募基金会
3、基金宗旨：践行社会责任、弘扬公益慈善、扶贫济困、助学
4、业务范围：关爱和扶持弱势群体，扶持和资助贫困地区弱势群体接受职业培训指导服务；资助扶贫项目，致力于改善贫困地区人群的生活条件。帮助贫困地区的学校兴建改造篮球场、羽毛球场馆运动设施；对困难的学生进行资助。
5、住所：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼
6、原始基金数额：200万元人民币
7、业务主管单位：深圳市相关职能部门及单位
三、事项进展情况
公司已于近日取得深圳市社会组织管理局核发的《基金会名称预先核准通知书》（深基名预核[2018]62号）。董事会第三届三十次会议审议通过了《关于拟设立深圳市奥之爱公益基金会暨关联交易的议案》，公司将按照行政许可程序办理设立登记等事宜。
四、本次捐赠对公司的影响
本次所捐款项用于开展扶贫济困、关爱和扶持弱势群体、资助扶贫项目，致力于改善贫困地区人群的生活条件等慈善活动，是公司积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。有利于提升公司形象和扩大公司品牌影响力。
本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、2018年年初至本披露日，公司与该关联方未发生其它关联交易
六、独立意见
独立董事基于独立判断的立场对本次捐赠所涉的材料进行了充分审查，签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：董事会在审议此项关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序及表决结果合法、有效。本次捐赠是公司根据自身盈利能力、资金状况进行的合理安排。公司通过公信透明的慈善平台进行捐赠是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该项捐赠。
七、报备文件
1、深圳市奥拓电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
2、独立董事关于公司参与拟设立深圳市奥之爱公益基金会暨关联交易的事前认可意见。
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一八年九月三十日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2014-012吉艾科技（北京）股份公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 3月 29日以邮件方式发出。本次会议于 2014年 4月 2日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议由公司监事会主席付大鹏主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于改选公司监事的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
鉴于公司监事李志红女士已辞去监事职务，公司监事会拟推选杨培培女士接替李志红为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。杨培培简历详见附件。
根据《公司章程》规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。因此，在杨培培到任前，原监事李志红仍履行监事职务。
本议案尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
吉艾科技（北京）股份公司监事会 2014年 4月 2日
附件：
吉艾科技（北京）股份公司
第二届监事会监事简历
杨培培，女，1984年生，中国国籍，石河子大学研究生，现任
公司财务部主管会计。2010年 7月至 2010年 12月任北京吉艾博然
科技有限公司财务会计，2010年 12月至今任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计。
截止公告日，杨培培女士未直接或间接持有公司的股权，杨培培女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨培培女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-038浙江震元股份有限公司 2014年半年度报告摘要
浙江震元股份有限公司
董事长：宋逸婷
二〇一四年七月三十日
浙江震元股份有限公司2014半年度报告摘要1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|浙江震元|股票代码||000705|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周黔莉||蔡国权||
|电话|0575－85144161||0575－85144161||
|传真|0575－85148805||0575－85148805||
|电子信箱|000705@zjzy.com||000705@zjzy.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|1,022,752,626.86|1,002,042,259.83|2.07|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|33,820,567.14|32,076,427.79|5.44|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|32,550,631.61|31,836,061.61|2.24|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-29,275,403.98|-72,045,068.96|——|
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.19|5.26|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|0.19|5.26|
|加权平均净资产收益率（%）|2.85%|2.87%|-0.02个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减（%）|
|总资产（元）|1,761,710,234.84|1,743,724,105.28|1.03|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,207,224,894.02|1,168,582,011.21|3.31|

（2）前10名股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|15,413|||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称||股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|绍兴市旅游集团有限公司||国有法人|19.94%|33,313,893|30,640,433|——|0|
|上海浦东科技投资有限公司||国有法人|2.48%|4,150,000|0|——|0|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深||境内自然人|2.14%|3,569,438|0|——|0|

浙江震元股份有限公司2014半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.83%|3,065,047|0|——|0|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金|境内非国有法人|1.76%|2,942,351|0|——|0|
|兵工财务有限责任公司|国有法人|1.66%|2,779,330|0|——|0|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|境内非国有法人|1.61%|2,684,416|0|——|0|
|王申|境内自然人|1.52%|2,535,838|0|——|0|
|鹏华基金公司－光大－德传医疗资产管理计划|境内非国有法人|1.43%|2,382,690|0|——|0|
|王圣秀|境内自然人|1.00%|1,662,391|0|——|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||公司股东王申通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,535,838股；王圣秀通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,662,931股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，也是深化医药卫生体制改革的关键之年。政府积极引导健康产业，深化医药卫生体制改革，这些都给医药行业带来了重大的发展机遇，但新版GSP、GMP的深入推进实施，浙江省公立医院零差率的全
面启动，医药电子商务等新兴经济模式给传统经营业态带来不小的冲击，反腐的持续深入、
浙江震元股份有限公司2014半年度报告摘要招投标政策的悬而未决、药品质量监管日趋严格等等因素的交织作用，给医药企业带来了更为严峻的挑战。
2014年上半年，公司坚持“围绕主业做强做大企业”，发挥和利用自身各项资源和优势，内抓管理外拓市场，全力推动企业健康稳健发展：抢抓发展机遇，有序推进健康产业项目的实施工作；增速企业转型升级，加快推进募投项目实施工作；紧扣质量标准，全力以赴抓好新版GSP、GMP认证的各项准备工作；深耕技术研发，科研创新再显成效；加快调整改革，注重市场导向原则，积极关注招投标工作进展，着力抓好组织机构、产品结构、客户结构和库存结构的调整，增强市场反应机制，进一步做大做精经营业务，有效拓展市场空间；持续探索创新服务，积极推动医院低值耗材的集中配送等，不断推进与医院的深入合作，终端销售显著提升；持续做大震元中药文章，以质量为抓手，增值服务为推动，稳步推进中药材基地建设，进一步拓展中药市场；继续健全完善内部控制，强化风险控制，优化人才队伍建设，加大安全、环保投入，夯实企业发展根基。
报告期内，公司实现营业收入（合并）10.23亿元，较上年增长2.07%，归属于上市公司股东的净利润3,382.06万元，较上年增长5.44%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2016-036
江苏雅克科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016年 4月 29日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 4月 18日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告
全文》及《2016年第一季度报告正文》。
《2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《远期结售汇管理制度》。
《远期结售汇管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《远期结售汇内部控制制度》。
《远期结售汇内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-109上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于子公司股权处置结果的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。
根据超日太阳重整案第一次债权人会议表决通过的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》（下称《财产管理方案》），管理人委托上海国际商品拍卖有限公司公开拍卖超日太阳持有的下列股权（详见公司于 2014年10月18日发布的2014-106号公告）：
|||
|-|-|
|序号|标的名称|
|1|上海超日国际贸易有限公司（下称超日国贸）100%股权|
|2|上海超日太阳能工程有限公司（下称超日工程）89%股权|
|3|上海超日（九江）太阳能有限公司（下称超日九江）100%股权|
|4|洛阳赛阳硅业有限公司（下称赛阳硅业）100%股权|
|5|上海卫雪太阳能科技有限公司（下称超日卫雪）100%股权|
|6|西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司（下称西藏国策）80%股权|

2014年10月20日13:30，上海国际商品拍卖有限公司在上海市福州路 108
号三楼拍卖大厅公开拍卖上述股权，拍卖结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|标的名称|登记竞买人数量|成交人名称|成交金额|
|1|超日国贸 100%股权|2人|方智成|1万元|
|2|超日工程 89%股权|2人|方智成|1万元|
|3|超日九江 100%股权|2人|方智成|1万元|
|4|赛阳硅业 100%股权|2人|方智成|1万元|
|5|超日卫雪 100%股权|2人|方智成|1万元|
|6|西藏国策 80%股权|2人|方智成|1万元|

特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年10月21日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-026湖南中科电气股份有限公司
关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司2019年第一季度报告已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
中德证券有限责任公司
关于
江苏必康制药股份有限公司
2018年度预计日常关联交易的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“必康股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对必康股份2018年度预计日常经营关联交易进行了审慎核查，核查意见如下：
一、2018年度预计日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
必康股份全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）根据日常经营管理需要，与公司实际控制人李宗松先生存在必要的日常关联交易，预计2018年度日常关联交易总金额不超过60万元。
陕西必康全资子公司江苏必康新阳医药有限公司（以下简称“必康新阳”）根据日常经营管理需要，与关联方徐州北盟物流有限公司（以下简称“北盟物流”）存在必要的日常关联交易，预计2018年度日常关联交易总金额不超过140万元。
（二）预计关联交易类别和金额
上市公司及其子公司预计发生的日常关联交易的内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|预计关联交易类别|关联方|预计2018年度金额|2017年度实际发生关联交易金额|
|向关联方租赁办公用房|李宗松|≤60万元|60万元|
|向关联方租赁仓库用房|徐州北盟物流有限公司|≤140万元|140万元|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
截至2018年4月，陕西必康与李宗松先生已发生的关联交易金额为20万元，江苏必康新阳医药有限公司与徐州北盟物流有限公司已发生的关联交易金额为46.67万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、李宗松
姓名：李宗松
身份证号码：61252519670616****
住所：西安市雁塔区枫叶新家园
通讯地址：西安市高新区科技路27号E阳国际10楼
2、北盟物流
公司名称：徐州北盟物流有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：江苏新沂市经济开发区大桥西路99号
注册资本：26,000.00万元人民币
法定代表人：魏联善
主营业务范围：普通货运；仓储服务；建筑材料、消毒产品、化妆品、办公用品、日用品批发销售；房屋租赁；配载服务；柜台出租；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
1、李宗松
截至2018年3月30日，李宗松先生直接持有上市公司的股份数量为218,200,689股，占公司总股本的14.24%；通过公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）及其一致行动人陕西北度新材
料科技有限公司间接控制公司的股份数量为606,164,772股，占公司总股本的39.56%；通过国通信托•恒升309号证券投资集合资金信托计划及国通信托•恒升308号证券投资集合资金信托计划持有公司的股份数量为22,103,768股，占公司总股本的1.44%。其本人直接持有和间接控制公司的股份数量为846,469,229股，占公司总股本的55.24%。李宗松先生为公司实际控制人。
2、北盟物流
徐州北盟物流有限公司于2018年2月22日完成工商变更，由原股东徐州北松产业投资有限公司变更为新沂经济开发区建设发展有限公司。原股东徐州北松产业投资有限公司系上市公司实际控制人李宗松先生实际控制的企业。根据《深证证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.6条第二款之规定，徐州北盟物流有限公司系公司关联法人。
三、关联交易主要内容
陕西必康根据生产经营情况的实际需要，本着平等、互利的原则，长期向李宗松先生承租位于西安市科技路27号“E阳国际”1幢10层F1号的办公室用于日常经营办公。
必康新阳根据公司实际需要，本着平等、互利的原则，向北盟物流承租位于古镇大道东侧、马陵山西路北侧、甘肃路西侧、人民路南侧DHL物流园内A1、A2仓库用于公司经营。
四、定价政策和定价依据
陕西必康及必康新阳与关联方之间发生的租赁办公用房事项，属于正常业务往来，程序合法，与其他业务往来事项同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是根据陕西必康及必康新阳经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益。由于交易金额较小，不会对公司、陕西必康及必康新阳本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司、陕西必康以及
必康新阳不会对上述关联方产生依赖。
六、关联交易的决策程序
（一）董事会审议
2018年4月15日，上市公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《江苏必康制药股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
（二）独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司子公司预计日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易事项发表了独立意见：
“公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司及其孙公司江苏必康新阳医药有限公司2018年度预计与关联方之间发生的关联交易系为日常经营管理的需要，符合公司的长远利益。陕西必康及其孙公司必康新阳预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司、陕西必康及其孙公司必康新阳不会对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
同意上述日常关联交易事项。”
七、关于公司2017年度预计日常关联交易的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司2018年度预计日常关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事对2018年度预计日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
截至本核查意见出具之日，公司2018年度预计日常经营关联交易事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
独立财务顾问对上市公司拟进行的上述关联交易无异议。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见》之签署页）
项目主办人：
蒋爱军 蒋中杰
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-038债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会第十七次会议通知于2016年4月4日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议2016年4月14日下午4:30于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持，监事郑景平先生亲自出席了会议。监事洪福先生因公务出差，以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
年度报告及其摘要》。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《巨轮智能装备股份有限公司 2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度内部控制的评价报告的议案》。
经认真审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一六年四月十六日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-003烟台龙源电力技术股份有限公司
关于董事及高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事谭智先生因工作原因不再担任董事职务。除董事外，谭智先生未在公司担任其他职务。公司已提名孔彤先生为第三届董事会非独立董事候选人。
公司高级管理人员郝欣冬先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务。郝欣冬先生辞职后将不再担任公司其他职务。
截至本公告日，谭智先生、郝欣冬先生未持有公司股份。
公司对谭智先生、郝欣冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日
江苏创盈律师事务所
关于南京红太阳股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏创盈律师事务所
中国〃南京〃王府大街63号中泰大厦428室
电话：86 25 84465431传真：86 25 84465431
江苏创盈律师事务所 红太阳股份2014年第一次临时股东大会法律意见书江苏创盈律师事务所
关于南京红太阳股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：南京红太阳股份有限公司
江苏创盈律师事务所（以下简称“本所”）接受南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《南京红太阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．根据 2014年 4月 30日公司董事会发布的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》及 2014年 6
江苏创盈律师事务所 红太阳股份2014年第一次临时股东大会法律意见书月 21日发布的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，本次会议的召集人为公司第六届董事会，公司董事会已经按《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，向全体股东发出了召开本次股东大会的通知。通知中列明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、表决方式、会议登记办法和其他事项，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票方式相结合的方式进行。现场会议于 2014年 6月 26日（星期四）下午 14:00时，在南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店召开。网络投票时间为：2014年 6月 25日（星期三）—2014年 6月 26日（星期四）。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 6月 25日下午 15:00至 2014年 6月 26日下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议由公司副董事长吴焘先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）股东及股东代理人
江苏创盈律师事务所 红太阳股份2014年第一次临时股东大会法律意见书1．经核查，参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 18
名，代表股份 258,491,877股，占公司股份总数 507,246,849股的 50.96%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7名，代表股份 255,607,570股，占公司股份总数 507,246,849股的 50.39%；
参加本次股东大会网络投票的股东共 11名，代表股份 2,884,307
股，占公司股份总数 507,246,849股的 0.57%。
2．经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2014年 6月 18日（星期三）下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
（二）出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决方式及表决程序
1．经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：
（1）审议并通过了《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》。
2．本次股东大会的议案全部由公司董事会提出，没有股东提出临时议案。
江苏创盈律师事务所 红太阳股份2014年第一次临时股东大会法律意见书3．经本所律师见证，本次股东大会由 2名股东代表和 1名监事对现场会议及网络投票进行了清点，并合并统计了每项议案的投票的表决结果，由清点人代表当场公布表决结果。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、议案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
江苏创盈律师事务所 红太阳股份2014年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系江苏创盈律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书的签字页）
江苏创盈律师事务所 经办律师：
负责人：涂勇 涂勇
董敏
二零一四年六月二十六日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-076安徽江南化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于2018年6月13日开市起停牌，并于2018年6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-066）；
于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-070、072）；于2018年6月30日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-074）；并于2018年7月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-075）。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司
持有的浙江新联民爆器材有限公司76.72%的股权，并积极沟通其他相关各方合作意向。公司拟聘请的中介机构为浙商证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司、京衡律师事务所，如因本次重组事项涉及相关资质要求需更换中介机构的，公司会尽快安排更换。目前各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。
目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-056江西赣锋锂业股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东王晓申先生分别将其持有的公司部分股份质押和解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||为第|||||||||||||
||股东||一大||质押股数||质押开始||质押解除||||押占其|||
||||||||||||质权人||||资金用途|
||||股东|||||||||||||
||名称||||（万股）||日期||日期||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||||致行||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|王晓申||否||700||2019年5月30日||2020年5月29日||九江银行股份有限公司||6.94%||个人融资||

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|解除质押股数（万股）||||||||
||||||||||||本次解除质|
||股东||第一大||质押开始||质押解除|||||
||||||||||质权人||押占其所持|
||||股东及|||||||||
||名称||||日期||日期|||||
||||一致行|||||||||
||||||||||||股权比例|
||||动人|||||||||
|王晓申||否||420|2018年5月8日|2019年6月3日||九江银行股份有限公司||4.16%||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，王晓申先生共持有公司股份100,898,904股，占公司总股本的7.67%。王晓申先生累计质押股份总数为37,180,000
股，占其所持有公司股份的36.85%，占公司总股本的2.83%。
三、备查文件
1、股份质押和解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2019-013浙江亿利达风机股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载的 2018年度财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经公司聘请的会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元（人民币）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度%|
|营业总收入|1,486,371,466.56|1,366,513,724.51|8.77%|
|营业利润|5,515,546.17|177,192,777.43|-96.89%|
|利润总额|9,771,779.71|194,163,492.26|-94.97%|
|归属于上市公司股东的净利润|26,976,431.38|140,528,574.86|-80.80%|
|基本每股收益（元）|0.061|0.319|-80.88%|
|加权平均净资产收益率|1.79%|10.02%|-8.23%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度%|
|总资产|3,686,213,514.12|2,584,254,294.71|42.64%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,495,047,550.83|1,506,754,840.58|-0.78%|
|股本(股)|442,961,771.00|443,082,021.00|-0.03%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.38|3.40|-0.59%|

注：1.本表格数据为公司合并报表数据。
2.收购的控股子公司浙江三进科技有限公司的财务数据自 2018年 2月起并
入。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年公司实现营业总收入 148,637.15万元，同比增长8.77%，主要是由于收购的子公司浙江三进科技有限公司的财务数据自 2018年 2月起并入所致；实现营业利润 551.55万元，同比下降96.89%。
基本每股收益 0.061元，同比下降80.88%；归属于上市公司股东的净利润 2,697.64万元，同比下降80.80%。报告期末加权平均净资产收益率较上年同期下降 8.23个百分点。
截至 2018年 12月 31日公司总资产 368,621.35万元，同比增长42.64%，主要是由于浙江三进科技有限公司资产 2018年 2月起并入所致。归属于上市公司股东的所有者权益 149,504.76万元，同比下降0.78%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.38元，同比下降0.59%。2018年 7月 17日实施了 2017年度利润分配方案，以公司总股本 443,082,021股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金股利 0.70元（含税）；2018年 11月 27日，公司回购 5名股权激励原激励对象共计 120,250股股份，公司总股本由 443,082,021股减少至 442,961,771股。
影响经营业绩的主要因素：
1、内外部经济、市场环境等宏观因素的变化及受原材物料采购价格上涨与生产用工成本增加等因素影响，导致公司产品毛利下降明显。
2、杭州铁城信息科技有限公司、浙江三进科技有限公司等控股子公司业绩不达预期，青岛海洋新材料科技有限公司重新并表，部分控股子公司计提商誉减值等原因。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2018年度业绩预告修正公告中，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年度增减幅度为-90%至-50%，实际为下降80.80%，在预计的范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所需要的其他文件。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-165深圳英飞拓科技股份有限公司
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于 2019年11月8日召开第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请不超过 10,000万元综合授信额度，按照北京银行的相关要求，公司全资子公司深圳市立新科技有限公司（以下简称“立新科技”）拟与其签署《最高额保证合同》，立新科技作为保证人对公司提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币 10,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
二、被担保人基本情况
名称：深圳英飞拓科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007230430398
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
法定代表人：刘肇怀
注册资本：119,867.5082万人民币
经营范围：一般经营项目是:生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产
品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品,从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发,转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务,从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。，许可经营项目是:
成立日期：2000年10月18日
英飞拓财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2018 年 12月 31日（经审计）|2019 年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|5,455,051,535.86|6,069,625,186.22|
|负债总额|1,785,607,698.75|2,327,873,271.61|
|流动负债总额|1,673,467,970.23|2,129,393,733.24|
|净资产|3,669,443,837.11|3,741,751,914.61|
||2018 年（经审计）|2019 年1-9月（未经审计）|
|营业收入|4,270,828,837.69|1,059,561,033.30|
|利润总额|149,860,868.15|26,328,864.52|
|净利润|139,650,941.43|24,615,175.04|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳市立新科技有限公司；
2、被担保方：深圳英飞拓科技股份有限公司；
3、担保金额：担保金额预计不超过（含）人民币10,000万元，担保期限为 1年。
相关担保协议尚未签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次全资子公司对公司的担保主要是为了达到满足公司其业务发展需求、扩大业务规模的目的，同意全资子公司为公司提供担保。立新科技为公司全资子公司，此次对公司的担保行为财务风险处于公司可控的范围之
内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司的担保总额为不超过人民币 61,596.25万元，占公司最近一期（2018年 12月31日）经审计净资产（合并报表）的16.84%。且全部为对控股子公司的担保额度。上述担保均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司本次全资子公司对公司提供担保，主要是为了达到满足公司其业务发展需求、扩大业务规模的目的，符合全体股东的利益，全资子公司对公司的担保的风险基本可控。本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意全资子公司对公司提供担保事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会