Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第三次会议相关议案发表如下意见：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此同意公司本次使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月（自2014年5月26日起至2015年5月25日止），到期将归还至募集资金专用账户。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-071福建雪人股份有限公司
关于从产业并购基金退伙并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|近日，经福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合|
|吉利”）各合伙人友好协商并一致同意，福建雪人股份有限公司（以下简称“公|
|司”或“雪人股份”）退出该产业并购基金，签订了《退伙协议》，并完成了工|
|商变更登记。其相关情况如下：|

一、投资概述
||
|-|
|雪人股份于2017年4月28日与专业投资机构宁波梅山保税港区明德投资合|
|伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波明德”）、天创富投资（平潭）有限公司（以|
|下简称“天创富”）、雪氢产业投资管理（平潭）有限公司（以下简称“雪氢投|
|资”）共同通过产业并购基金福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）|
|（以下简称“合吉利”）对外投资认购加拿大氢燃料电池生产商Hydrogenics|
|公司不超过 17.6%的股权（截至 2019 年1 月，因水吉能增发新股，合吉利所持|
|股份稀释到14.13%）。具体详见 2017 年 4 月29 日披露的《关于公司与专业投资|
|机构共同对外投资参股加拿大Hydrogenics 公司暨关联交易的公告》（公告编号：|
|2017-027）。|
|根据 2018 年7 月 23日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议审议并|
|通过的《关于回购并购基金部分合伙份额的议案》，公司以自有资金人民币|
|13,500 万元向原优先级有限合伙人光大兴陇信托有限责任公司回购合吉利的合|
|伙份额。后续合吉利并购基金已完成工商注册信息的变更事项。具体详见2019|
|年8 月 19日披露的《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》（公告编号：|
|2019-059）。回购后，公司持有合吉利的合伙份额15,120 万元，占合吉利并购基|
|金认缴出资比例的84%。|

||
|-|
|2019 年 9月 9 日,合吉利并购基金将其持有的加拿大水吉能公司 2,682,742|
|的股权以每股15 美元现金的方式出售给美国康明斯公司的子公司Atlantis|
|Acquisitionco Canada Corporation。2019 年 9月 19 日，上述股权转让交易已|
|交割完毕，合吉利并购基金已收到收购方的支付价款。具体详见2019 年 9月 20|
|日披露的《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》（公告编号：2019-067）。|
|鉴于合吉利并购基金已完成上述投资项目，同时为进一步提高公司资金使用|
|效率，公司与各合伙人友好协商并达成一致意见，公司从合吉利产业并购基金退|
|伙，并按出资比例收回出资份额及其合伙收益。2019 年9 月 30日，已完成相关|
|退伙的工商变更登记手续。|

二、退伙协议主要内容
||
|-|
|1.全体合伙人同意退还雪人股份实缴的本金及其合伙收益。|
|2.退伙人应缴清其在合伙期间内的一切税费。|
|3.各方确认，合伙企业成立后未对外发生任何债务，退伙人作为合伙企业的|
|合伙人期间未发生应由其承担的合伙企业债务。|

三、对上市公司的影响
||
|-|
|公司本次从合吉利产业并购基金退伙，不会对公司生产经营产生重大影响。|
|公司将持续利用资本市场平台，紧紧围绕未来产业发展方向进行资源整合，逐步|
|实现公司产业的进一步转型升级。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程|
|序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。|

特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2019-014】金河生物科技股份有限公司
关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 2019年预计
关联交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
2019年3月28日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，应参加董事9名，实参加董事9名，关联董事董事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决，其余 6
名非关联董事参与表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次交易须提交股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
关联交易内容：公司及下属子公司为正常生产经营的目的，2019年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）发生提供劳务的基本建设项目及基建维修。预计关联交易总额为不超过6,900万元。主要包括以下项目：
1、公司控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司渣场建设项目本年度将继续施工，预计土建总投资约3,000万元，拟渐次分期实施。工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；
2、公司控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司拟在2019年建设预处理调节池工程、板框基础工程、办公用房建设工程等三项工程，预计投资约 700万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；
3、为保障公司生产运行，拟对公司厂房屋顶防水维修，预计投资300万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；
4、公司全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司拟建多层钢构成品库房，预计投资1,000万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；
5、公司拟对老污水池进行清理、改造，用于中水储水，预计投资300万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；
6、公司拟建设中水运输管线项目，预计投资 200万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；
7、公司全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司拟建玉米存放罩棚及隔音墙工程，两项投资预计400万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；
8、公司及各子公司其他零星生产维修工程，预计全年土建部分投资 1,000万元，每项工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算。
上述预计交易额截至2019年12月31日。在不超过关联交易总额的情况下，各项目之间可以有适当的调整。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号
注册资本：2,070万元
实收资本：2,070万元
法定代表人：王东晓
成立日期：2002年7月11日
经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装潢，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
公司董事长王东晓先生持有金河建安100%的股权，金河建安持有公司 241,758,670股股份，持股比例为38.05%，是公司第一大股东。
3、关联方财务状况
金河建安近三年主要从事建筑安装施工业务。
截止 2018年 12月 31日，金河建安总资产 51,602万元，总负债 41,848万元，净资产 9,754万元，营业收入 3,487万元，净利润-524万元。运行状况良好。（以上财务数据未经审计）
4、履约能力
金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。
2、协议签订
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司与金河建安发生的关联交易是基于业务需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
作为公司的独立董事，我们对 2019年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易发表如下事前认可意见：公司本次预计发生的与内蒙古金河建
筑安装有限责任公司的关联交易事项均为正常的经营性业务往来，是基于业务需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的生产经营规划和发展需要，该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。综上，我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。
独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下：公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于日常经营需要，合理地对 2019年度公司日常关联交易进行预计，本次关联交易经公司第四届董事会第二十三次会议审议，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求，合法有效；关联交易定价公允、公平；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。我们同意 2019年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易。
六、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-024南京三超新材料股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十五次会议，会议通知于2018年4月16日以电子邮件及电话方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 2018年第一季度报告。公司董事认真审阅了《公司2018年第一季度报告》，认为《公司 2018年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
为进一步提高闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，同意公司及全资子公司江苏三超在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。公司董
事会认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了同意意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
三、审议通过《关于向南京银行申请 5000万元综合授信的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－29
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第十三次会议的通知于2016年7月14日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2016年7月25日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见2016年7月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十五日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-037
汉王科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称“汉王科技”、股票代码“002362”）的股票交易价格于 2015年 7月 10日、2015年 7月 13日、 2015年 7月 14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》等制度的规定，属于股票交易异常波动。
二、情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，根据相关制度的要求，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、2015年 7月 10日，公司发布《拟筹划员工持股计划的公告》，为建立长效的激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，公司拟筹划员工持股计划。鉴于该事项尚存在不确定性，可能存在筹划失败的风险，请各位投资者注意投资风险，及时关注公司后续发布的相关公告。
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未进行买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年 4月 24日，公司发布《2015年第一季度报告》，披露公司 2015年第 1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为-500万元至 500万元，业绩变动原因为“公司主要业务稳定发展，部分业务的开展具有不确定性。”3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-033河南神火煤电股份有限公司关于公开挂牌转让
全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为调整、优化资产结构，盘活存量资产，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过在产权交易中心挂牌的形式公开转让全资子公司河南神火铝材有限公司（以下简称“神火铝材”）100%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有神火铝材股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的中介机构以2018年4月30日为基准日进行财务审计和资产评估。
董事会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2018年 5月 21日召开了董事会第七届八次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案，公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、马萍女士均同意该事项。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次转让由公司控股股东河南神火集团有限公司及本公司董事会审议决策后依照法定程序实施。
由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，受让方和最终交易价格尚不确定，公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。
二、交易对方基本情况
本次交易采取挂牌方式公开征集受让方。
三、拟转让股权标的的基本情况
1、名称：河南神火铝材有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地：河南省沁阳市
4、住所：河南省沁阳市沁北工业区
5、法定代表人：孙自学
6、注册资本：人民币 3,5000.00万元
7、成立日期：2008年 4月 22日
8、经营范围：从事铝材、铝合金材、电解铝及延伸产品，碳素制品，氟化盐类的生产、加工及销售；废铝回收及加工；发供电；从事设备，物资和技术的进出口业务；相关技术的培训业务。
9、神火铝材为公司全资子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
河南神火铝材有限公司
10、神火铝材是公司于 2008年 4月 22日设立的全资子公司，注册资本 3.50亿元，主要从事铝材、铝合金材的生产、加工及销售，设计年产能为 10万吨铸轧和 10万吨冷轧。2008年 7月份， 10万吨高精度铝板带一期工程 5万吨第一条生产线投产。由于铝加工市场疲软，加之同处一个生产厂区的供应商沁阳沁澳铝业有限公司 2012年 5月份停产后，提高了神火铝材从外部购进生产用铝锭的运输成本，经公司管理层研究决定，神火铝材于 2013年 2月份停止生产，截至
目前尚未恢复生产。
神火铝材自成立以来，未发生股权交易或权益变动情况。
11、神火铝材一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年4月30日（未经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|资产总额|23,054.75|22,963.34|
|负债总额|2,339.83|2,240.14|
|应收款项总额|11,568.39|11,603.08|
|净资产|20,714.92|20,723.20|
|项 目|2018年1-4月（未经审计）|2017年度（已经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-351.90|-1,736.66|
|净利润|-351.90|-1,794.98|
|经营活动产生的现金流量净额|5.57|-0.59|

12、截至 2018年 4月 30日，神火铝材不存在或有事项。
13、截至 2018年 4月 30日，公司不存在为神火铝材提供担保、财务资助、委托其理财等事项，神火铝材不存在占用上市公司资金情况。
14、经查询，神火铝材不是失信责任主体。
15、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。
四、本次交易的主要内容及履约安排
本次交易以股权转让的方式，以不低于评估价作为竞价底价委托河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让所持神火铝材100%股权。
若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有神火铝材股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的中介机构以 2018年 4月 30日为基准日进行财务审计和资产评估。
公司转让上述股权拟在产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，
及时披露标的股权转让的进展情况。
五、涉及的其他安排
公司本次转让所持神火铝材100%股权，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争，也不会导致资金占用、新增对外担保等情形。
公司收到转让神火铝材100%股权的转让价款后将用于补充流动资金。
六、转让神火铝材100%股权的目的和对公司的影响
公司转让神火铝材100%股权，主要是为了调整、优化资产结构，盘活存量资产。本次交易涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。
公司转让神火铝材100%股权后，神火铝材不再纳入公司合并范围，公司不再对神火铝材进行会计核算。
七、备查文件
1、公司董事会第七届八次会议决议；
2、河南神火铝材有限公司营业执照。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 5月 22日
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-093协鑫能源科技股份有限公司
关于非公开发行新股申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192309），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-043
比亚迪股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年 6月 7日以通讯会议方式召开。会议通知于 2018年 6月 4日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于调整变更公司非公开发行股票部分募集资金用途及新增实施主体的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会同意调整变更公司非公开发行股票募投项目之“铁动力锂离子电池扩产项目”的部分募集资金用途并增加实施主体,即将原募投项目“铁动力锂离子电池扩产项目”使用募集资金总额由人民币 600,000万元调整为人民
币500,000万元，变更募集资金人民币100,000万用于在青海投资建设的“年产12吉瓦时动力锂电池建设项目”，该变更用途的部分募集资金占公司整体实际募集资金净额的6.96%；新增募投项目“年产12吉瓦时动力锂电池建设项目”的实施主体为公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司，其除募集资金外的其他所需投资资金由青海比亚迪锂电池有限公司自筹解决。公司本次调整变更部分募集资金用途及新增实施主体，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司监事会2018年 6月 7日
云南铝业股份有限公司独立董事
关于聘任陈德斌先生为公司常务副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于我们的客观、独立判断，就本次董事会聘任常务副总经理发表如下的独立意见：
对于公司第六届董事会第五次会议聘任的高级管理人员，根据公司提供的履历及通过与其接触，基于独立判断，我们认为陈德斌先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，全体独立董事同意聘任陈德斌先生为公司常务副总经理。
我们认为陈德斌先生与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司股票 23,206股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除公司外，未在其他单位担任任何职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司常务副总经理的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-116南京寒锐钴业股份有限公司
相关主体关于非公开发行A股股票摊薄即期回报
采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票事宜
（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会批准并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作
出的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
6、发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。”
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
公司的控股股东、实际控制人为保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺如下：
“1、承诺不越权干预公司经营管理活动。
2、承诺不侵占公司利益。
3、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益。
4、发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
5、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责
任。”
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一九年十一月十三日
股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2018-010四川成飞集成科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2．前次业绩预告情况：公司《2017年第三季度报告》中披露了2017年全年业绩预告，预计公司2017年归属于上市公司股东的净利润约为-1,900万元～500万元。内容详见2017年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：-10,200万元～-6,200万元|盈利：13,772万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于国家新能源汽车补贴大幅退坡，整车厂将补贴降低的压力转嫁给动力电池生产企业，持续压价，导致公司 2017年第四季度锂电池售价下跌幅度超出预期；锂电池部分主材市场紧俏，采购成本降幅不及预期；同时因锂电池产品价格下降幅度超出预期，公司对锂电池产品计提的存货跌价准备相应增加。受上述影响，公司亏损金额较前次业绩预计加大，因此进行业绩预告修正。
四、其他相关说明
公司董事会就本次业绩预计的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，并提醒投资者
谨慎决策，注意投资风险。
本次对业绩预告的修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2019-039南京科远智慧科技集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年10月17日下午以通讯方式召开。会议通知于2019年10月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做出如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2019年第三季度报告》正文及全文；
《科远智慧 2019年第三季度报告》正文及全文详见公司于 2019年10月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-58
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“中顺洁柔”）于2010年11月完成首次公开发行股票并上市，公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期于2012年12月31日届满，因公司尚有未使用完毕的募集资金，安信证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。
2014年10月8日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》。2014年10月13日，公司与东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）签署了《向特定投资非公开发行每股面值1元的人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请东莞证券担任该次非公开发行股票的保荐机构。
2014年12月2日，公司与东莞证券签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，东莞证券承继公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责，持续督导期间为2014年12月2日起至募集资金使用完毕之日止。东莞证券指定潘云松先生和WangJiangqin女士担任公司持续督导期间的保荐代表人。
公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性。
特此公告。
附件：东莞证券简介、保荐代表人简历
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2014年12月2日
附件：
一、东莞证券简介
东莞证券成立于1988年6月，注册资本15亿元，是国有控股的全国性综合类证券公司，也是全国首批承销保荐机构之一。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、直接投资、融资融券、做市等领域。公司在东莞、深圳、上海、北京、大连、厦门等地设立了57个分支机构及办事处，经营网点覆盖东莞市各经济发达镇区以及北京、深圳、上海等地。
二、保荐代表人简历
1、潘云松先生
东莞证券投资银行部项目管理部总经理，保荐代表人，曾担任中科英华高技术股份有限公司2008年非公开发行股票项目、武汉人福医药集团股份有限公司2009年非公开发行股票项目、深圳市深宝实业股份有限公司2011年非公开发行股票项目、广东银禧科技股份有限公司2011年首次公开发行并在创业板上市项目和上海柴油机股份有限公司2012年非公开发行股票项目保荐代表人。
2、Wang Jiangqin女士
东莞证券投资银行部业务董事，保荐代表人，曾参与或主持上海柴油机股份有限公司2012年非公开发行股票项目、福建南纸股份有限公司2008年非公开发行股票项目；曾参与广东省广告股份有限公司2010年首次公开发行股票并上市项目。
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—020关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十六次董事会会议审议，决定于 2014年 5月 8日（星期四）上午 11:00点在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2014年 5月 8日（星期四）上午11：00
3．股权登记日：2014年 5月 5日（星期一）
4．会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路 456号腾飞大厦 12楼会议室
5．会议方式：现场会议
二、本次股东大会出席对象
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1． 2013年度董事会工作报告
2． 2013年度监事会工作报告
3． 2013年度财务决算报告
4． 2014年度财务预算报告
5．关于审议 2013年度报告及摘要的议案
6．关于 2013年度利润分配的议案
7．关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8．关于 2014年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案
四、会议登记事项
1．登记手续
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2014年 5月 6日、5月 7日（上午9：00－11：30；下午14：00－17：30）
3．登记地点
（1）成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 22楼中建西部建设股份有限公司证券部
（2）乌鲁木齐市西虹东路 456号腾飞大厦 12楼中建西部建设股份有限公司证券部
4．联系方式：
联系人：王俪颖王琼
电话：028-83332715 0991-6289088
传真：028-83332761 0991-8851791
邮编：610017 830063
五、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开 10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股
份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请
在相关的表决意见项下划“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|回避|备注|
|1|2013年度董事会工作报告||||||
|2|2013年度监事会工作报告||||||
|3|2013年度财务决算报告||||||
|4|2014年度财务预算报告||||||
|5|关于审议2013年度报告及摘要的议案||||||
|6|关于2013年度利润分配的议案||||||
|7|关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案||||||
|8|关于2014年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案||||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对
该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-022拓维信息系统股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为14,991,671股，占公司股本总额的2.69%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2016年 02月 15日（星期一）。
一、本次解除限售股份的基本情况
2014年11月20日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司向王伟峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1210号），核准公司向王伟峰发行11,284,311股股份、向魏坤发行6,973,729股股份、向李彬发行6,537,877股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 15,306,122股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份购买资产对象为王伟峰、魏坤、李彬等 3名交易对方，募集配套资金认购方为上海海通证券资产管理有限责任公司、鹏华基金管理有限公司。
2015年1月14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，本次新增 39,787,588股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年01月27日，锁定期为 12个月。
因公司股东王伟峰、魏坤及李彬共同承诺，将所持有的限售截止日为 2016年 01月 27日的公司限售股份自其锁定期届满之日起延长锁定 6个月，即自愿锁定期为2016年01月27日至 2016年07月27日，本次可解除限售股份股东
alkweb 拓维信息系统股份有限公司为募集配套资金认购方上海海通证券资产管理有限责任公司和鹏华基金管理有限公司。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次募集配套资金认购方上海海通证券资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司承诺：本公司参加此次募集配套资金非公开发行股票申购，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购所获股份自发行结束并上市之日起12个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
截至本公告日，上海海通证券资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司严格履行了股份锁定的承诺，未发生违反上述承诺的情形；不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为 2016年 02月 15日。
2、本次解除限售股份的数量为14,991,671股，占公司股本总额的2.69%。
3、本次申请解除限售股份的股东共计2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份数量|本次解除限售数量|质押、冻结股份数量|
|1|上海海通证券资产管理有限责任公司|12,493,059|12,493,059|0|
|2|鹏华基金管理有限公司|2,498,612|2,498,612|0|
|合计||14,991,671|14,991,671|0|

四、独立财务顾问核查意见
截至本核查意见出具日，拓维信息本次申请解除股份限售的股东均履行了承
诺。拓维信息本次14,991,671股限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
alkweb 拓维信息系统股份有限公司的相关规定；拓维信息本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、华泰联合证券有限责任公司关于拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2016年02月03日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-004佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于签订大额销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）分别与南京国轩电池有限公司（以下简称“南京国轩”）、航天国轩（唐山）锂电池有限公司（以下简称“航天国轩”）签署了《设备采购安装合同》（以下简称“合同”），具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。
2、合同履行期限：合同签署日至安装完工验收后安全运行满6个月之日。
3、合同履行无重大风险及重大不确定性。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
（1）南京国轩
公司名称：南京国轩电池有限公司
法定代表人：宋金保
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：锂离子电池生产、销售；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：南京六合经济开发区虎跃路19号
（2）航天国轩
公司名称：航天国轩（唐山）锂电池有限公司
法定代表人：方建华
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：锂离子动力电池材料、电芯、电池系统研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发应用及销售；石墨烯材料的研发与应用；太阳能、风能等可再生能源设备与系统的销售；节能型光电与电子产品、设备和系统的销售；锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；货物、技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：河北省唐山市路北区韩城镇前新庄村南侧 12号
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
2016年度公司销售设备给国轩高科（股票代码：002074）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司16,850,000.00元（含税金额）。
3、履约能力分析：南京国轩为国轩高科（股票代码：002074）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司的全资子公司、航天国轩为国轩高科（股票代码：002074）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司的控股子公司，具有较强的资金实力，具有较强的履约能力。
二、合同的主要内容
1、合同标的：
（1）与南京国轩合同标的：磷酸铁锂电池生产线-浆料螺旋混合自动生产设备、涂布、辊压设备；
（2）与航天国轩合同标的：磷酸铁锂电池生产线-浆料螺旋混合自动生产设备、涂布、辊压设备；
2、合同金额：
（1）与南京国轩合同价款（含17%增值税）：人民币4,700万元（大写：肆仟柒佰万元整）
（2）与航天国轩合同价款（含17%增值税）：人民币4,700万元（大写：肆仟柒佰万元整）
总合同金额（含17%增值税）为人民币9,400万元（大写：玖仟肆佰万元整）3、结算及付款方式
付款方式：本合同中甲乙双方之间发生的一切费用以人民币进行结算
（1）合同经双方签字生效后，甲方向乙方支付合同总金额30%预付款。
（2）通过出厂验收，乙方在发货前一周，书面通知甲方并提供全额发票（17%增值税）给甲方,甲方支付至合同总金额的60%；
（3）货物安装、调试完毕通过初验收具备正式生产能力时（甲方确认的《设备安装运行初验收报告》）交付验收，满六个月时，双方签署《设备安装运行交付验收报告》或初验收满半年经乙方书面催告后甲方无理由未提供相应报告的，1个月内甲方支付至合同总金额的90%；
（4）合同总金额剩余的10%作为质保金，质保期满一年并经乙方书面申请支付质保金后1个月内一次性无息支付。
4、合同签署时间：2017年3月13日
5、违约责任
（1）因乙方设备或服务问题造成甲方任何损失的，由乙方赔偿由此遭受的损失。
（2）因货物质量问题造成的火灾、人员触电等严重事故，乙方需承担由此带来一切经济赔偿和司法责任。
（3）逾期违约
①交货每延误1天按合同总金额的万分之五支付违约金，且每天违约金不低于100000元（低于100000元的，按100000元/天计算违约金）。
②安装调试每延误1天按合同总金额的万分之五支付违约金，且每天违约金不低于100000元（低于100000元的，按100000元/天计算违约金）。
（4）售后违约。乙方未能履行售后服务义务的，甲方有权选择另行寻找第三方服务，服务费用按120%由乙方承担（含乙方违约金）或者选择按第十三条约定执行。
（5）调试违约。乙方调试用料超出技术协议约定部分由乙方全部承担费用。
（6）因乙方设备原因出现原材料报废、生产的成品不合格等情形，由乙方按甲方采购成本赔偿所有材料损失及甲方的利润损失。
（7）因乙方设备效率（正常生产后以连续96小时运行的效率为考核依据）无法达到合同、技术协议要求的，则甲方有权要求乙方采取措施以降低损失。
三、合同对上市公司的影响
1、本次合同总金额为 9,400万元，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，预计本合同的履行将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响。
2、本次合同签订为公司日常经营行为，不存在关联交易，对公司业务的独立性不构成重大影响，公司主营业务不存在因履行该合同对合作方形成依赖风险。
四、合同的审议程序
上述合同签订事项已经公司第二届董事会第十一次会议决议通过。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、公司与南京国轩签订的《设备采购安装合同》
3、公司与航天国轩签订的《设备采购安装合同》
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一七年三月十三日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-096吉林紫鑫药业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年8月3日吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）召开了第六届董事会第三次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》。为落实公司长远发展战略规划，进一步扩大药品、人参产品市场规模，优化公司药品、人参产品结构，充分利用荷兰在欧洲市场的优势地位，加速推进公司品牌、生产、人才、技术的国际化运作，不断探索国内外在药品、人参产品技术合作的新模式，提升公司的国际竞争力，公司经过充分的考察与调研，与FFEWB.V.签署了《股权转让协议》，以资金212,592.00欧元或等值人民币收购 FFEWB.V.持有的FytagorasB.V100%股权，并于2016年11月4日完成了股权交割登记手续。
二、增资事项概述
1、增资的基本情况
公司为进一步落实长远发展战略规划，进一步充分利用荷兰在欧洲市场的优势地位，加速推进公司品牌、生产、人才、技术的国际化运作，不断探索国内外在药品、人参产品技术合作的新模式，提升公司的国际竞争力，拟定以自有资金向全资子公司FytagorasB.V.增加投资1,400,000.00欧元或等值人民币。公司本次对 FytagorasB.V.的增资不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，并由本公司独享。
2、增资的内部审批程序
公司于2016年11月28日召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次对 Fytagoras B.V.
增资无需提交公司股东大会审议。
3、上述增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资对象的基本情况
1、名称：Fytagoras B.V.
2、类型：荷兰私营有限责任公司(B.V.)
3、执行董事：Frits vanHorssen、贺玉
4、注册资本：18,000欧元
5、成立日期：2006年4月14日
6、注册地：荷兰莱顿（Leiden）
7、经营范围：在农业和渔业领域的研究和开发工作（非转基因）；技术上的研究和开发；测量、控制、导航和控制的制造
8、股权结构：公司持有FytagorasB.V.100%股权
9、财务状况：
截至 2015年 12月 31日，FytagorasB.V.资产总额 23,904.00欧元，负债总额1,168,370.00欧元，净资产总额为-1,144,466.00欧元。2015年FytagorasB.V.实现营业收入865,350.00欧元，净利润-12,223.00欧元。
截至2016年10月31日，FytagorasB.V.资产总额382,595.00欧元，负债总额 1,239,441.00欧元，净资产总额为-856,846.00欧元。2016年 1月-10月 FytagorasB.V.实现营业收入 1,113,975.66欧元，净利润 287,620.00欧元,上述财务数据未经审计。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司对 FytagorasB.V.增资是基于公司未来对海外事业的战略发展需要，进一步探索国际化业务，努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合，产生协同效应，为公司最终成为国际化企业打好基础。
2、对本公司的影响
本次交易使用的资金来源于公司自有资金，本次增资后，公司仍持有
FytagorasB.V.100%股权，公司合并报表范围不受影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次增资事项，尚需相关部门审批。同时，鉴于未来国际市场存在不确定性， FytagorasB.V.在开展经营活动期间将存在一定的经营风险，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《第六届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-039深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：136.63 %— 147.55 %|盈利： 2746.89万元|
||盈利： 6500 万元 — 6800 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期盈利较上年同期大幅增长的主要原因系：公司电动汽车电机控制器销售规模大幅增长。
2、2016年 1月至 6月，公司预计非经常性损益对净利润的影响约为 13.86万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告系公司财务部门初步估算，公司实际盈利情况及财务数据
以公司2016年半年度报告数据为准。
蓝海华腾2016年公告敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-074山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、2016年9月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。
《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的公告》详细信息详见公司2016年8月26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-065）。
二、对外担保进展情况
2017年8月2日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的750万元负债提供连带责任保证。保证期间为自中国工商银行股份有限公司阳谷支行对外承付之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币18,480万元，占公司2016年度经审计净资产的28.31%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料
有限公司累计担保总额为人民币10,530万元，占公司2016年度经审计净资产的16.13%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,950万元，占公司2016年度经审计净资产的12.18%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年八月七日