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甘肃电投能源发展股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
万红波
本人作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事诚信勤勉义务、充分发挥独立董事的独立作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会5次，股东大会1次。本人按时出席董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东权益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有效。
因此，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2013年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司董事会决策的重大事项进行了查验、审阅，并依据相关规定对公司 2012年度利润分配、关于聘请公司 2013年度会计师事务所、内部控制、聘任董事会秘书、关联交易等事项发表了一致同意的独立意见，认为公司各项议案均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，对公司 2013年度的内部控制、年度报告、半年度报告等定期报告事项进行了审阅，按照《独立董事工作制度》等相关
制度的规定，在 2013年度财务报告审计期间，代表审计委员会与负责公司年度审计工作的瑞华会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员，认真审查董事会秘书的各项资料，核查任职资格，有效地履行自己的职责；对公司薪酬制度的执行情况等事宜进行监督，切实地履行提名、薪酬与考核委员会的职责。
四、保护投资者权益所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。2013年度，本人一直关注公司的信息披露工作，尤其是定期报告的编制及披露，本人利用专业财务知识，认真审阅公司财务报表，对公司 2013年度信息披露情况随时进行监督和核查，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
（二）及时了解经营管理情况。2013年度，本人重点关注公司项目的财务管理情况，听取管理层关于重大事项进展情况的全面汇报，到公司进行现场调研，利用自身的专业知识，对公司的经营管理、财务管理提出了一些建设性意见和合理化建议
（三）促进公司治理工作。2013年度，进一步规范公司的内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。本人与公司经营管理层保持良好沟通，全面深入了解公司生产经营活动，监督和核查涉及公司财务管理、关联交易、内控制度建设等方面的重大事项，并就此在董事会会议上充分发表独立意见，积极有效地履行独立董事的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次
现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注电力行业的整体发展，运用专业财务知识，履行独立董事的职责。对于相关的重大事项，如公司财务管理、关联交易、内部控制等情况，本人认真审核公司提供的材料，现场抽查财务资料、内控资料，进一步核实相关问题，在董事会决策中提出建议、发表独立意见。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2013年度履行职责情况的汇报。2014年，本人将按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，客观、公正的履行独立董事诚信、勤勉的义务，充分发挥独立董事作用，利用自己的专业知识，促进公司持续、稳定、健康的发展，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：万红波
2014年3月27日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-002江苏哈工智能机器人股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月3日（星期四）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月2日下午15:00～2019年1月3日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。
5、主持人：公司副董事长乔徽先生。
6、股权登记日：2018年12月26日（星期三）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共13人，代表股份226,536,693股，占公司股份总数的36.9359%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份226,530,793股，占公司股份总数的36.9349%；参加网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份5,900股，占公司股份总数的0.0010%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保及全资孙公司接受关联方担保的议案》；
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||类别|||||||||||||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||206,351,370||99.9973%||5,500||0.0027%||0||0.0000%||
|中小投资者表决情况||22,967,393||99.9761%||5,500||0.0239%||0||0.0000%||

本提案涉及关联交易，关联股东李昊、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）已回避表决。
表决结果：此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：苗晨、王博；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工
智能机器人股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-103芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月12日召开的第三届董事会第二十次会议以及2015年7月30日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《芜湖亚夏汽车股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。具体详见公司2015年7月14日、2015年7月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年十月二十九日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－034海宁中国皮革城股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月13日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了《海宁中国皮革城股份有限公司关于非公开发行 A股股票的申请报告》（海皮司〔2015〕47号），于2016年1月20日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160068号），于2016年3月2日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160068号），于2016年3月29日向中国证监会提交了《海宁中国皮革城股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，反馈意见回复时间延期至不晚于2016年5月20日。公司于2016年4月8日向中国证监会提交了《海宁中国皮革城股份有限公司关于<海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。
鉴于近期国内资本市场发生较大变化，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经公司与保荐机构及相关各方的审慎分析论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整。鉴于前述原因，公司向中国证监会申请中止本次非公开发行股票申请文件的审查。公司于2016年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟对本次非公开发行股票方案中发行价格与发行数量进行调整，相关议案将提交公司于2016年6月24日召开的公司2015年年度股东大会审议。公司于 2016年6月20日收到中国证监会签发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160068号），中国证监会同意公司的中止审查申请。
如公司 2015年年度股东大会审议通过关于公司调整非公开发行股票方案等相关议案，公司将继续推进非公开发行股票相关工作。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2014-07名流置业集团股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第五十四次会议于2014年1月23日以通讯表决的方式召开，公司已于2014年1月21日以书面形式向公司全体董事（共 9名，其中独立董事 5名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9名，实际到会董事 9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
一、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案
鉴于公司现有项目的进度情况和资金需求，公司拟增加为子公司提供总额不超过20亿元的新增融资进行担保（含子公司之间相互担保）。连同2012年年度股东大会审议通过的额度，总授权担保额度增加至 70亿元。有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2013年年度股东大会召开前一日止。提请公司股东大会授权董事会在股东大会批准的担保总额度内签署相关法律文件。
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于增加公司对子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2014-08）。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
二、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-09）。
本议案获得全体董事一致通过，同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董事会
海欣食品（002702）
海欣食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（吴丹）
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人2018年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度公司共召开了9次董事会和1次股东大会，本人作为公司第五届董事会独立董事亲自出席了任期内的所有会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
（一）作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人参加了薪酬与考核委员会2018年任期内的所有会议，具体情况如下：
2018年4月11日，第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了以下议案：
1、2017年度总经理工作报告；
2、关于高级管理人员薪酬考核情况的议案；
3、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。
（二）作为第五届董事会审计委员会委员，本人参加了审计委员会2018年任期内的所有会议，具体情况如下：
1）2018年2月17日，第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了以下议案：
1、关于核销资产及计提资产减值准备的议案。
海欣食品（002702）
1、关于会计政策变更的议案；
2、关于预计2018年度日常关联交易的议案；
3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
3）2018年4月9日，第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了以下议案：
1、关于2017年度报告的议案；
2、2017年度财务决算和2018年度财务预算报告；
3、2017年度内部控制自我评价报告；
4、审计部2017年度工作报告和2018年度工作计划；
5、审计委员会2017年度工作报告和2018年度工作计划；
6、关于提议续聘公司2018年度审计机构的议案；
7、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
4）2018年4月23日，第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了以下议案：
1、关于公司2018年第一季度报告的议案；
2、审计部2018年第一季度工作报告及第二季度工作计划
3、审计委员会2018年第一季度工作报告及第二季度工作计划
5）2018年7月30日，第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了以下议案：
1、关于公司2018年半年度报告的议案；
2、审计部2018年上半年工作报告及下半年工作计划
3、审计委员会2018年上半年工作报告及下半年工作计划
6）2018年10月24日，第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了以下议案：
1、关于公司2018年三季度报告的议案；
2、审计部2018年前三季度工作报告及第四季度工作计划；
3、审计委员会2018年前三季度工作报告及第四季度工作计划；
4、关于变更会计政策的议案。
（三）作为第五届董事会提名委员会委员，本人参加了提名委员会委员2018年任期内的所有会议，具体情况如下：
海欣食品（002702）
1）2018年1月 5日，第五届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于建议聘任叶泉青为副总经理、董事会秘书的议案》。
三、发表独立意见的情况
作为公司第五届董事会独立董事，2018年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
1、2018年1月9日，在公司第五届董事会第八次会议，发表《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的的独立意见》；
2、2018年 2月 27日，在公司第五届董事会第九次会议，发表《关于公司核销资产及计提资产减值准备事项的独立意见》；
3、2018年 3月 22日，在公司第五届董事会第十次会议，发表《关于会计政策变更的独立意见》、《关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见》、《关于预计 2018年度日常关联交易的议案的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。
4、2018年 4月 11日，在公司第五届董事会第十一次会议，发表《关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司高级管理人员薪酬考核情况的独立意见》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的独立意见》、《关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见》。
5、2018年 7月 30日，在公司第五届董事会第十三次会议，发表《关于累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见》。
6、2018年 8月 10日，在公司第五届董事会第十四次会议，发表《关于公司对2018年半年度报告及其摘要进行更正的独立意见》。
7、2018年10月24日，在公司第五届董事会第十五次会议，发表《关于变更会计政策的独立意见》。
海欣食品（002702）
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
4、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2018年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
各位股东、股东授权代理人，2019年度，我将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
本人联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品
联系电话：0591-88202231
海欣食品（002702）
电子邮件：wudan@tengxinfoods.com.cn
独立董事：吴丹
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-056
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设省道 S540线阳江雅韶至白沙段
扩建工程 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”，联合体牵头方）与中国公路工程咨询集团有限公司（以下简称“中咨集团”，联合体成员方）组成的联合体中标“省道 S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP项目”，该 PPP项目总投资估算金额为 133,757.40万元，建安费为 86,760.58万元。
一、对外投资概述
（一）省道 S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP项目是由广东省阳江市人民政府投资建设的项目，采用“政府与社会资本合作（PPP）”投融资方式，并采用“DBFOT”（设计-建设-融资-运营-移交）方式运作。合作期限为 15年，其中建设期 2年，运营期 13年。该 PPP项目总投资估算金额为 133,757.40万元，包含项目资本金和项目融资资金，具体构成如下：
一是项目资本金。项目资本金为 27,333.00万元，占项目总投资估算金额的20%。
二是项目融资资金。项目融资资金为 106,424.40万元，占项目总投资估算金额的80%。由项目公司负责融资，但如果项目公司不能顺利完成项目融资的，则由联合体通过股东贷款、补充提
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-056
供担保等方式确保项目公司的融资足额及时到位。政府方不向项目公司提供任何形式的融资，不承担任何形式的融资责任。
公司拟与中咨集团、政府出资代表阳江市交通投资集团有限公司（以下简称“阳江交投集团”）共同出资设立项目公司，负责项目设计、融资、建设、运营，待特许经营期满后，由项目公司将项目移交给政府。项目公司的注册资本为 27,333.00万元，公司、中咨集团、阳江交投集团分别出资 27,057.00万元、3.00万元、273.00万元，分别持有项目公司98.99%、0.01%、1.00%的股权。项目公司只向公司和中咨集团分配利润，不向政府出资代表阳江交投集团分配利润。
公司负责该 PPP项目的融资、建设、运营、管理、移交。中咨集团按股权比例出资，承担项目两阶段勘察设计工作，不承担项目融资、运营、管理和移交工作。
为了项目的顺利进行，公司拟以现金方式逐步向项目公司进行投资，投资额不超过 27,057.00万元。
（二）2018年 7月 30日，公司召开第六届董事会第十六次会议，以 13票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设省道 S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
公司拟与中咨集团、政府出资代表阳江交投集团共同出资设立项目公司，负责项目设计、融资、建设、运营。
三、项目概况
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-056
省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP项目位于广东省阳江市境内，路线起点起于阳江市雅韶镇以东，与沿海高速公路雅韶互通收费站口相接，终于白沙镇龙颈山，与省道S277线公路相连，全长17.824km。全线共布设特大桥1187m/1座，大桥1951m/3座，中小桥248m/7座，涵洞71道，平面交叉26处。全线占用土地1360.053（旧路901.19）亩（最终建设范围及内容以经阳江市交通运输局审批的施工图设计文件为准）。
该PPP项目建设内容包括道路工程（含路基、路面工程）、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程、排水工程、照明工程以及绿化工程等；运营内容为对项目资产的养护，包括对路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程及沿线设施、公路绿化等的日常保养、小修、中修等三项工程。
四、回报机制
该PPP项目为不收费公路，属于非经营性项目，主要依靠“政府付费”回收投资成本。项目公司的收益来源为政府付费，包括两部分：一是可用性付费，主要针对项目工程建设投资；二是运营维护付费，主要为运营维护服务费。具体如下：
（一）可用性服务费
项目可用性服务费计算基数=项目建设期的全部建设总成本-政府承担的前期费用-建设投资补助-政府投入的项目资本金。
该项目可用性资产回报率为6.39%。
（二）运营维护服务费
运营维护服务费=运营期各年养护成本×（1+养护回报率6.39%）×运营期绩效考核系数。
五、项目可行性分析
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-056
公司对省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP项目进行了经济分析，该项目全部投资内部收益率为5.75%（税后），项目资本金内部收益率为6.47%（税后），项目投资回收期为10.5年，该项目投资收益较好，项目可行。
六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了扩大投资与施工业务，提升和增强项目建设、运营的经验和能力，增加营业收入，提高公司盈利空间。
（二）存在的风险：
1.如遇市场情况变化，原材料价格上涨等因素导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响；
2.本合同履行期限较长，可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响。
（三）对公司的影响：投资建设该 PPP项目，有利于公司通过投资与施工联动，促进公司公路施工业务发展，扩大经营业务规模，增加营业收入，提升公司盈利水平和竞争实力。
七、其他说明
公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 7月 31日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2015-034
广东汕头超声电子股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第七届第一次监事会于2015年 10月 15日书面通知各监事候选人，会议于 2015年 10月 20日下午（2015年度第一次临时股东大会后）在本公司二楼会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
选举黄泽斌先生为第七届监事会主席。
该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司监事会二 O一五年十月二十日附：第七届监事会主席简历
黃泽斌先生 1958年出生，大学专科毕业，助理经济师，历任汕头超声电子仪器公司行政部副经理,汕头超声电子(集团)公司房产部经理、企管部经理和物业部经理；2008年3月起任汕头超声电子(集团)公司副总经理；2012年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席；现任本公司监事会主席、汕头超声电子(集团)公司副总经理。
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-008江苏中超控股股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年1月24日在公司会议室召开，会议决定于2017年2月9日召开公司2017年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017年2月9日（星期四）下午13:30；
2、网络投票时间为：2017年2月8日-2017年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月9日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期间任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2017年2月3日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2017年2月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟提名史俊棠先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。具体内容详见2017年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》发布的相关公告。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、会议登记方法：
（一）登记方式：
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年2月7日下午 5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间：2017年2月7日上午8:30—11:00，下午1:00—5:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：
0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司；
联系人：潘志娟；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投资者投票代码：362471。
2、投票简称：中超投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|总 议案|总议案（包含本次所有议案）|100|
|议案1|《关于拟提名史俊棠先生为公司第三届董事会独立董事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
江苏中超控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2017年2月9日召开的江苏中超控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|总议案（包含本次所有议案）||||
|议案1|《关于拟提名史俊棠先生为公司第三届董事会独立董事的议案》||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书应于2017年2月7日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次临时股东大会会议结束
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-047苏州华源控股股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员的承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；严格执行证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施以及中国证监会依法给予的监管措施；违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
二、公司控股股东及实际控制人的承诺
本人承诺不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主
体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告开作出解释并道歉；严格执行证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施以及中国证监会依法给予的监管措施；违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年04月19日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-085江苏新宁现代物流股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月21日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于2014年10月23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十三日
北京新雷能科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（张屹）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司召开董事会 4次，股东大会 3次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席 3次股东大会，没有任何一次会议缺席。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2016年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、本人在 2016年 6月 5日召开的第三届董事会第八次会议上，对《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊合伙)担任公司 2016年度审计机构的议案》发表了独立董事意见。
2、本人在2016年8月22日召开的第三届董事会第九次会议上，对《关于免去李建新副总经理的议案》发表了独立董事意见。
3、本人在2016年12月29日召开的第三届董事会第十次会议上，对《关于在北京银行中关村海淀园支行开立募集资金专用账户的议案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略、提名、薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社
会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事(张屹)
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-125广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 10月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已于2018年11月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
一、已到期赎回现金管理产品
公司于2019年5月6日和2019年5月14日分别使用部分闲置自有资金2,000.00万元和3,000.00万元购买了现金管理产品，并分别于2019年5月7日和2019年5月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关公告，上述现金管理产品主要情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||预期|||
||||||||||||委托理|||||||||
||序||||||产品名||产品类||||||||年化||到期收益金|
||||||受托方|||||||||||||||
||||委托方||||||||财金额||起息日||到期日|||||
||号||||||称||型||||||||收益||额（元）|
||||||||||||（万元）|||||||||
||||||||||||||||||率|||
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||2,000.00||2019/5/6||2019/6/10||3.50%||67,123.29||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2019/5/14|2019/6/10|3.40%|75,452.05|

公司已于到期日分别赎回上述现金管理产品，分别获得投资理财收益 67,123.29元和 75,452.05元。
二、继续进行现金管理的主要情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||金额||||||预期年化|
|||委托方||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日|||
||号|||||||||（万元）||||||收益率|
|1||顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||5,000.00||2019/6/10||2019/6/25||3.10%||

注：公司与受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定
期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公司前12个月以闲置自有资金进行现金管理未到期的情况
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计5,000.00万元（含本次新增），未超过公司董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。
六、备查文件
1、相关产品协议、产品说明书；
2、理财产品到期赎回收益凭证。
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-056珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要已于2017年7月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一七年七月二十八日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-014
海欣食品股份有限公司关于使用
闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”)于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方案的议案》，同意公司（含下属全资子公司，下同）使用不超过20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，该资金在上述有效期内可滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2014年4月 26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整闲置募集资金现金管理方案的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国民生股份有限公司福州分行签署了《中国民生银行结构性存款合同》，金额2,130万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-2款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、挂钩标的：澳元兑美元汇率
4、购买理财产品金额：2,130万元
5、投资周期：40天
6、预期年化收益率：5%
7、成立日：2015年3月19日
8、到期日：2015年4月28日
海欣食品（002702）10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系
12、风险揭示
12.1.市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
12.2.流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
12.3.结构性存款产品不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
12.4.通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
12.5.政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
12.6.提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
12.7.延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
海欣食品（002702） 12.9.不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用合计不超过14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2013年7月29日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前，公司根
海欣食品（002702）据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为3,500万元。
经公司于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2014年4月26日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为10,330万元(含本次购买的2,130万元)，用于现金管理的自有资金余额为0元。
综上，公司截至目前用于现金管理的闲置募集资金余额合计13,830万元(含本次购买的2,130万元)，用于现金管理的自有资金余额合计0元。
五、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署的《中国民生银行结构性存款合同》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-071内蒙古远兴能源股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12名董事发出了关于召开七届三十五次董事会会议的通知，会议于2019年9月25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事 12名，实到董事 12名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用不超过120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于变更审计机构的议案》
公司董事会拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，合计150万元。
公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议
案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更审计机构的公告》。
3、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2019年 10月 11日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年九月二十六日
关于公司 2013年度利润分配预案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳市通产丽星股份有限公司章程》、《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《2013年度利润分配预案》及其相关资料进行了认真审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，发表如下认可意见：
该利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及中长期发展等因素，分配预案合理，符合有关法律法规、规范性文件及相关制度的规定和要求，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
同意将该利润分配预案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于公司2013年度利润分配预案独立董事事前认可意见的签署页)
独立董事签字：
庞大同 梅月欣 宋萍萍