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证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-107泛海控股股份有限公司
第九届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019年 8月 30日，会议通知和会议文件于 2019年 8月 25日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 13份，收回 13份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于增加境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人投资及借贷交易授权额度的议案（同意：6票，反对：0票，弃权： 0票）
经本次会议审议，公司董事会同意增加公司境外附属公司中国通海国际金融有限公司（以下简称“中国通海金融”）及其子公司与公司关联法人通海控股有限公司（以下简称“通海控股”）及其子公司投资及借贷交易的授权额度，增加额度为 1亿港币。所增加额度的使用有效期，从该事项经中国通海金融股东会审议通过之日起，至 2019
年 12月 31日止。
二、关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人签订《框架服务协议》的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）经本次会议审议，公司董事会同意公司境外附属公司中国通海金融与公司关联法人通海控股签订《框架服务协议》（以下简称“协议”）。
中国通海金融及其子公司拟与通海控股及其子公司在“服务交易”、“投资及借贷交易”、“包销承诺”等方面开展合作，合作期限为 3年，预计 2020年度、2021年度、2022年度交易金额分别为 17.78亿港币。公司董事会同意授权中国通海金融任一董事签署相关协议和文件。
鉴于通海控股及其子公司与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案一、二构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈怀东等 7人因在公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及其关联单位任职，成为上述议案交易的关联董事。董事会审议上述议案一、二时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6人参与表决，非关联董事一致同意上述议案所述事项。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述议案一、二具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关联交易公告》。
上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间、地点将另行通知。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
深圳市中装建设集团股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2016年 11月 21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 11月 21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司于2016年11月18日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区203栋主持了深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|8967 3967 8363|
|末“五”位数|82187 02187 22187 42187 62187 79018 04018 29018 54018|
|末“六”位数|555610|
|末“七”位数|0921655|
|末“八”位数|93916294 13916294 33916294 53916294 73916294|
|末“九”位数|190342883|

凡参与网上定价发行申购深圳市中装建设集团股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 135000个，每个中签号码只能认购500股深圳市中装建设集团股份有限公司股票。
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 2016年 11月21日
此页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之签章页
深圳市中装建设集团股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之签章页
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-132
中冶美利纸业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年 12月 23日在公司会议室召开。应出席会议的监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席闫学廷先生主持，会议审议并通过了如下事项：
一、关于修订《中冶美利纸业股份有限公司监事会议事规则》的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司临时股东大会审议。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-031
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于年产 2.3万吨高档玻璃器皿项目的投产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止2016年4月9日，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）定向增发募集资金投资项目之一的“年产2.3万吨高档玻璃器皿项目”各项调试工作已结束，产品顺利下线，基本达到预计生产能力。
一、项目简介
截止 2016年 4月 9日公司“年产 2.3万吨高档玻璃器皿项目”项目已完成投资 9,514.96万元。根据项目可研报告，该项目达产后，预计年营业收入17,294.21万元，预计税后利润3,148.78万元。
上述募投项目的投产丰富了公司高档玻璃器皿的产能和产品系列，将在改善公司产品结构、提高公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率等方面带来一定的积极影响。
二、风险提示
1、上述项目投产后的营业收入、盈利预测仅为可研分析预测，不代表实际业绩或公司对项目盈利的承诺。
2、项目达产后可能存在产能利用率、产销率未达预期的风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2016年4月18日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-035步步高商业连锁股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、步步高商业连锁股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的步步高商业连锁股份有限公司2015年年度股东大会审议通过。
2、自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案，与公司2015年年度股东大会审议的议案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本778,985,474股
为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
公司2015年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 11日，除权除息日为：2016年7月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****728|步步高投资集团股份有限公司|
|2|01*****039|张海霞|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月29日至登记日2016年7月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
实施2015年度权益分派方案后，公司本次非公开发行的发行价格将由不低于 14.87元/股调整为不低于 14.72元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过168,123,739股调整为不超过169,836,956股。
七、咨询机构：
咨询地址：公司董事会办公室 咨询联系人：师茜、苏辉杰
咨询电话：0731-52322517 传真电话：0731-52339867
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
3、公司2015年度股东大会决议。
步步高商业连锁股份有限公司二〇一六年七月四日
本人作为中孚信息有限公司的独立董事，严格遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规章及《中孚信息有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将2017年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2017年，本人积极出席公司股东大会和董事会会议，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。
（一）报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
（二）本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
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|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|||亲自出席|委托出席|缺席||亲自出席|委托出席|缺席|
|王志勇|12|12|0|0|5|4|0|1|

（三）参加董事会专业委员会的情况
作为董事会审计委员会的主任委员和董事会薪酬与考核委员会成员，本人积极参与专业委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。
1、作为审计委员会主任委员，提议召开了一次会议，审议了公司 2016年决算和 2017年年度预算、2014年至 2016年关联交易情况的确认、公司财务审计报告、续聘会计师事务所等事项，发表了意见，并同意提交董事会审议。
2、作为薪酬与考核委员，参加了 2次会议，分别对 2016总经理报告、对
2017年限制性股票激励计划（草案）和摘要进行了审议，发表了明确意见。
二、重点关注事项及发表独立意见情况
2017年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，重点关注募集资金管理、限制性股票股权激励计划、变更会计政策等事项并发表了独立意见。
1、2017年 6月 24日，在第四届董事会第五次会议上，发表了对《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理议案》的独立董事意见。
2、2017年 8月 7日，在第四届董事会第六次会议上，发表了《关于<中孚信息股份 2017年限制性股票激励计划（草案）>的独立意见》、《关于 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的独立意见》。
3、2017年 8月 15日，在第四届董事会第七次会议上，发表了对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立董事意见。
4、2017年8月25日，在第四届董事会第九次会议上，发表了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2017年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于变更会计政策的独立意见》。
5、2017年 8月 31日，在第四届董事会第十一次会议上，发表了《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》。
6、2017年10月20日，在第四届董事会第十三次会议上，发表了《关于变更部分募集资金专项账户并签订三方监管协议的独立意见》。
三、对定期报告的审议情况
报告期内，我们认真审阅审议了公司编制的 2017年半年度报告及第三季度报告。公司上市之后的定期报告的编制和审议遵循了中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定。
我们与年审会计师保持了充分的沟通和交流。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度财务审计报告、内部控制审计报告客观反映了公司的财务状况和内部控制状况。
四、其他方面的工作
1、报告期内，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露制度，严格执行信息披露，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整。2017年，公司按规定及时编制、发布了定期报告及临时公告，没有遗漏应披露而未披露的信息。
2、报告期内，本人重点对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状、董事会决议执行情况进行了检查，多次与公司其他董事、高管及相关工作人员的联系和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的动态，切实履行了独立董事的职责。
3、2017年，无独立提议召开董事会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在公司法人治理中的作用，积极为确保公司股东利益而努力，为公司的发展做出应有的贡献。
独立董事：王志勇
二〇一八年三月二十日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-085四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月24日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于现金收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金 2,700万元收购自然人陶学松、王世华合计持有的上海亨谷智能科技有限公司（以下简称“上海亨谷”）100%股权，本次收购完成后，上海亨谷成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2018年10月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于现金收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-079）。
近日，上海亨谷取得了上海市虹口区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关登记信息公告如下：
名称：上海亨谷智能科技有限公司
统一社会信用代码：91310109MA1G507H42
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市虹口区欧阳路196号10号楼四层29室
法定代表人：李世宏
注册资本：5,000万元
成立日期：2015年10月19日
营业期限：2015年10月19日至不约定期限
经营范围：智能科技、通信设备、计算机、电子科技、网络信息领域内的技术开发、技术服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务，计算机维修；销售通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），计算机、软件及辅助设备，电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-019
嘉事堂药业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：
一、公司章程第一章
原公司章程第一章共十一条，现拟在原第九条后增加第十条，后续条款序号依次顺延。新增内容如下：
“第十条根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中共嘉事堂药业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。公司党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实，并负责建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
二、公司章程第四章
原公司章程共十二章，现拟在第三章后新增章节“党委”作为第四章，后续章节及条款序号依次顺延。新增内容如下：
“第四章党委
第三十三条公司设立党委。党委设书记 1名，副书记 1-2名，其他党委成员若干名。党委书记、董事长由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）加强对选人用人工作的领导和把关，管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；支持职工代表大会开展工作。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
（五）加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展。
（六）党委职责范围内其他有关的重要事项。”
三、公司章程第六章（原公司章程第五章）
在第一百一十二条（原公司章程第一百零九条）“董事会行使下列职权”中，拟增加第二款，内容如下：
“董事会决策本公司重大问题，应事先提交党委会前置研究”。
四、公司章程第八章（原公司章程第七章）
第一百五十二条（原公司章程第一百四十九条）修改后内容如下：
“公司设监事会。监事会由9名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过工会委员会民主选举产生。”。
上述事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。本次《公司章程》修订的具体内容，以工商行
政管理部门最终核准登记结果为准。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2019年2月28日
浙江景兴纸业股份有限公司独立董事
关于对公司2014年半年度与关联方资金占用及对外担保情况等事项的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2014年上半年度与关联方资金占用及对外担保情况进行了认真负责的核查，基于独立判断立场，现发表专项说明及独立意见如下：
一、关于对公司2014年半年度与关联方资金占用事宜的独立意见：
报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
二、有关公司2014年上半年度对外担保情况的独立意见：
1、截止2014年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为13,600万元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.72%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为65,854.92万元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计的归属于上市公司股东的净资产的22.84%，以上对外担保额度均在公司2013年年度股东大会审议通过的对外担保额度内。
2、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)
相违背的情况；
3、公司已履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示；
4、公司已建立较为完善的对外担保控制制度，规定了对担保的审批权限、风险评估、担保执行监控、披露流程，并得到有效地执行，能够严格控制对外担保的风险；
5、浙江晨光电缆股份有限公司、平湖热电厂等被担保方经营正常，资产质量优良，偿债能力较强，公司为控股子公司提供担保，其财务风险亦处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
三、关于对公司2014年上半年度募集资金使用及存放情况的独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了审核，发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司2014年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《浙江景兴纸业股份有限公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
以下无正文
本页无正文，为公司独立董事关于对公司2014年半年度与关联方资金占用及对外担保情况等事项的专项说明和独立意见
独立董事签字:
独立董事：聂荣坤 独立董事：沈凯军 独立董事：王诗鹏浙江景兴纸业股份有限公司
二○一四年八月二十七日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-057申科滑动轴承股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2017年 10月 16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2017年10月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席钱忠先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会2017年10月27日
海信科龙电器股份有限公司
独立非执行董事对公司开展外汇衍生品业务的专项意见
海信科龙电器股份有限公司（「公司」）开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。
独立非执行董事：马金泉徐向艺刘晓峰2017年 10月18日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-018江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月19日（周三）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪瑞敏先生、总经理、董事会秘书、财务总监（代）冯淑君女士、独立董事刘斌先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2017年4月12日
2015年度业绩快报证券代码：002112 证券简称：三变科技 2016-021（临）三变科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度||
||项目||本报告期||上年同期||||
||||||||（％）||
||营业总收入|930,503,952.83||923,825,119.05||0.72%|||
||营业利润|7,138,040.25||13,864,426.99||-48.52%|||
||利润总额|10,784,136.63||16,271,332.22||-33.72%|||
||归属于上市公司股东的净利润|10,667,758.39||16,709,709.19||-36.16%|||
||基本每股收益（元）|0.05||0.08||-37.50%|||
|加权平均净资产收益率||2.22%||3.56%||-1.34%|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|||1,442,576,646.40||1,300,881,859.70||10.89%|||
||总资产||||||||
||归属于上市公司股东的所有者|485,412,451.12||476,760,692.73||1.81%|||
||权益||||||||
|||201,600,000.00||201,600,000.00||-|||
||股本||||||||
||归属于上市公司股东的每股净|2.41||2.36||2.12%|||
||资产（元）||||||||

注：以上数据为合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司延续上年营销策略，在光伏、太阳能等新能源产业继续保持一定
份额，在油变产品中取得增长，2015年公司产品销售收入同比略有增长。
2、营业利润较上年同期下降48.52%的主要原因是公司2015年期间货款回笼较缓慢，
2015年度业绩快报应收账款增加，坏账准备提取较多以及存货跌价准备提取较多所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司2015年第三季度报告中对2015年度的业绩预计为:“2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-58.11%---10.23%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：700万元-1500万元”。
本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人卢旭日、主管会计工作的负责人俞尚群、会计机构负责人章日江签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计意见；
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2016年02月26日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-040债券代码：112215 债券简称：14万马
01
浙江万马股份有限公司
万马 年本息兑付暨摘牌公告
“14 01”2019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江万马股份有限公司
2014
年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于
2019
年
7
月
23
日支付自
2018
年
7
月
24
日至
2019
年
7
月
23
日期间的利息
7.20
元（含税）/张，以及本期债券的本金。
●债券兑付登记日：2019年
7
月
22
日
●债券到期日：2019年
7
月
23
日
●债券摘牌日：2019年
7
月
23
日
●债券最后交易日：2019年
7
月
22
日
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于
2014
年
7
月
23
日发行浙江万马股份有限公司
2014
年公司债券（第一期）（简称“本期债券”、“14万马01”、债券代码：112215）。根据《浙江万马股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《浙江万马股份有限公司
2014
年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期
债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券情况概述
1.
债券名称：浙江万马股份有限公司
2014
年公司债券（第一期） 2.
债券简称：14万马
01
3.
债券代码：112215
4.
发行价格：每张人民币
100
元
5.
发行总额：人民币
3
亿元
6.
债券期限：本期债券期限
5
年，附第
3
年末发行人上调票面
利率选择权和投资者回售选择权。
7.
债券利率：票面利率
7.2%
8.
起息日：本期债券的起息日为发行首日，即
2014
年
7
月
23
日。债券存续期间内每年
7
月
23
日为该计息年度的起息日。
9.
付息日：2015年至
2019
年每年的
7
月
23
日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1
个工作日）。
10.
付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11.
信用级别：经联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12.
担保情况：本期债券无担保。
13.
保荐人、主承销商、债券受托管理人：华林证券股份有限公司
14.
上市时间和地点：本期债券于
2014
年
7
月
23
日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15.
登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次兑付兑息方案
按照《浙江万马股份有限公司
2014
年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为7.20%，每手“14万马01”（面值 1,000
元）派发利息为人民币
72.00
元（含税）并兑付本金人民币
1,000.00
元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发本息为人民币
1,057.60
元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发本息为人民币
1,072.00
元）。
三、本次兑付情况及摘牌安排
1.兑付债权登记日：2019年
7
月
22
日
2.兑付兑息日（除息日）：2019年
7
月
23
日
3.兑付摘牌日：2019年
7
月
23
日
因五年发行期限到期，本期债券将于
2019
年
7
月
23
日摘牌。
四、付息对象
本次付息对象为：截止
2019
年
7
月
22
日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14万马01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付、兑息。
在本次付息日
2
个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的兑付、兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税的征收
1.
关于向个人投资者征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未
履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
2.
关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据
2008
年
1
月
1
日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及
2018
年
11
月
7
日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》
（财税〔2018〕108号）等规定，自
2018
年
11
月
7
日起至
2021年
11
月
6
日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3.
其他债券持有者的利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：浙江万马股份有限公司董秘办
地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街
896
号
邮编：311305
联系人：邵淑青
联系电话：0571-6375
5256
传真：0571-6375
5256
八、相关机构
1.
主承销商：华林证券股份有限公司
法定代表人：林立
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道
1-1
号君泰国际 B
栋一层
3
号
联系地址：北京市西城区金融大街
35
号国际企业大厦
A
座
17
层
联系人：刘沛
联系电话：010-88091047
传 真：010-8809179
2.
托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路
1093
号中信大厦
18
楼
联系人：张思聪
联系电话：0755-21899316
邮政编码：518031
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2019
年
7
月
18
日
国金证券股份有限公司
关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：澄天伟业|
|保荐代表人姓名：林海峰|联系电话：0755-82805995|
|保荐代表人姓名：王添进|联系电话：0755-82805995|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，相关会议议题均通知保荐代表|

|||
|-|-|
||人。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，保荐代表人对必要的议案发表了核查意见。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，相关会议议题均通知保荐代表人。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12 月5日|
|（3）培训的主要内容|1、根据《深圳证券交易所创业板股票|

|||
|-|-|
||上市规则》（2018年 11月修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、规范运作、募集资金管理与使用、上市公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员的行为规范等相关规定进行培训。2、上市公司减持新规，包括减持制度、减持规则修订、新规主要内容等。3、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》主要内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

||||
|-|-|-|
|1.关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2. 持有 5%以上股份的股东关于减持意向及价格的承诺|是|不适用|
|3.稳定股价的承诺|是|不适用|
|4.发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、关于减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9、关于补缴社会保险及住房公积金的承诺函|是|不适用|
|10、关于股份回购的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2018年1月24日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9号，认定国金证券作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均应严格执行公司规定的尽职调查程序。2、2018年8月16日，国金证券收到中国证监会|

|||
|-|-|
||贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）下发的“[2018]3 号”《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》。2018年 7月，贵州证监局对毕节市碧海新区建设投资有限责任公司（以下简称“毕节碧海”）“15碧海债”、“16碧海01”、“16碧海02”三只公司债券的受托管理人履职情况进行现场检查，发现毕节碧海在募集资金使用过程中存在不规范情况。贵州证监局认定国金证券作为该公司债项目的受托管理人，未及时督促毕节碧海规范募集资金使用，贵州证监局因此对国金证券出具了警示函。该事件发生后，国金证券高度重视，已在第一时间督促毕节碧海整改并规范募集资金使用，并对相关责任人员进行严肃问责，另外国金证券制定了一系列全面加强存续期债券受托管理工作的措施，对各项目组再次重申债券受托管理工作的重要性，加强对债券受托管理工作的内部合规检查、监督和问责，督促相关人员勤勉尽责，切实提高受托管理工作质量。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
林海峰 王添进
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-031
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会 2017年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第二次临时会议于 2017年 4月 27日 9:00-10:00以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议通知已于2017年4月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订募集资金监管协议的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于以融资租赁方式进行融资的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
关于对全资子公司追加投资的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-095四川环能德美科技股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2
月完成首次公开发行股份，募集资金用于磁分离水处理成套设备产业化项目（以下简称“产业化项目”）和营销网络建设项目。其中，产业化项目由公司全资子公司成都环能德美环保装备制造有限公司（以下简称“装备公司”）组织实施，项目所需资金由公司通过募集资金专项账户进行支付，公司对装备公司形成其他应收款。为优化装备公司资产结构，增强装备公司资本实力，公司拟以其他应收款1亿元对装备公司追加投资，增加装备公司资本公积，投资完成后，公司仍持有装备公司100%股权，装备公司注册资本不变，资本公积增加至1亿元。
（2）2016年10月25日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》，同意公司以其他应收款1亿元对装备公司追加投资。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
（3）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称：成都环能德美环保装备制造有限公司
成立日期：2011年9月19日
注册地点：四川省成都市金堂县淮口镇节能大道16号
法定代表人：倪明亮
关于对全资子公司追加投资的公告注册资本：5,000万元
主营业务：磁分离水体净化成套设备的生产。
产权关系：公司持有其100%股权。
财务状况：截至2015年12月31日，经审计的总资产30,735.37万元，负债总额22,494.57万元，净资产8,240.79万元，2015年度营业收入10,307.13万元，利润总额3,004.66万元，净利润2,552.66万元。2016年前三季度，装备公司净利润为1,526.52万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。
本次交易完成后，公司持有装备公司100%股权不变，装备公司注册资本不变，资本公积增加至1亿元。
三、本次投资对公司的影响
本次投资有利于优化装备公司资产结构，增强装备公司资本实力，以适应其不断扩大的生产经营规模，促进其快速发展。
本次以其他应收款对全资子公司进行投资，不影响公司现金流，对公司当期损益不构成影响，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
四、备查文件
第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年10月25日
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
2016年度培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市后进行持续督导的保荐机构，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）信息发展项目组于2016年12月23日对信息发展进行了现场检查，并对相关人员进行了上市公司最新法规的培训。
一、培训基本情况及主要内容
|||
|-|-|
|培训时间|2016年12 月23日|
|培训地点|信息发展会议室|
|培训主题|1、《上市公司章程指引（2016年修订）》；2、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》；|
|培训人员|姚伟华、陈余庆|
|参训人员|部分董事、监事、高级管理人员、董事会办公室相关人员|

鉴于近年监管部门对上市公司信息披露的要求更加严格，并出台了一些最新的规范运作规定，本次现场培训的主要内容为讲解《上市公司章程指引（2016
年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的主要内容。
实施本次现场培训前，中山证券编制了培训讲义，并提前要求信息发展参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，中山证券对参与培训的人员讲解了《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的主要内容，并逐一说明修订之处。
现场培训后，中山证券向信息发展提供了相关讲义，提请公司转发至其他未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中山证券培训人员。
二、培训结论
通过本次现场培训，信息发展上述人员对上市公司规范运作的法律法规有了
更为深入的理解，有助于信息发展进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
(以下无正文)
（此页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司2016年度培训情况报告》之签章页
保荐代表人签名：
姚伟华
陈余庆
中山证券有限责任公司 2016年12月23日
证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2014-009四环药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年2月8日上午10:00
2、召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：贾晋平先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共2人，所持有股份51，975，000股，占公司总股份数的55.75％，天津泰达投资控股有限公司代表贾晋平先生（代表股份47，179，829股）、天津市水务局引滦入港工程管理处代表赵宝骏先生（代表股份4，795，171股）。公司董事贾晋平先生，董事、总经理兼董秘吕林祥先生，监事徐建新女士，财务总监张睿先生列席了本次会议；公司聘请国枫凯文律师事务所王冠、罗超律师出席本次会议的见证。本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由贾晋平先生主持。出席会议的全体股东经过认真审议，通过了以下决议：
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》：
会议以累积投票的方式选举刘逸荣、刘瑞深、蔡淑芬、江波、吕林祥、徐宝平、吕霞为公司第五届董事会董事，其中吕霞为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.1、选举刘逸荣为第五届董事会董事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
1.2、选举刘瑞深为第五届董事会董事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
1.3、选举蔡淑芬为第五届董事会董事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
1.4、选举江波为第五届董事会董事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
1.5、选举吕林祥为第五届董事会董事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
1.6、选举徐宝平为第五届董事会董事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
1.7、选举吕霞为第五届董事会独立董事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
表决结果：本议项获得有表决权股份半数以上同意，该议案审议通过。
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》：
会议以累积投票的方式选举赵金会、赵宝骏、牛坤为公司第五届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.1、选举赵金会为第五届监事会监事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
2.2、选举赵宝骏为第五届监事会监事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
2.3、选举牛坤为第五届监事会监事
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
表决结果：本议项获得有表决权股份半数以上同意，该议案审议通过。
3、审议《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
表决结果：本议项获得有表决权股份半数以上同意，该议案审议通过。
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：王冠、罗超
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
四环药业股份有限公司
董事会
2014年2月8日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-053葵花药业集团股份有限公司
关于公司实际控制人减持公司股份进展公告
公司实际控制人关彦斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月13日披露了《关于公司实际控制人减持公司股份预披露公告》（公告编号
2019-045），公司实际控制人关彦斌先生计划于2019年8月5日至 2020年1月13日期间以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过16,620,738股，占其直接持有公司股份总数的25%，占公司总股本的2.85%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整)。
鉴于上述减持计划实施时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展
截至公告日，关彦斌先生尚未减持公司股份。
二、其他事项说明：
1、减持计划实施的不确定性风险；
2、关彦斌先生本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更的风险，不会对公司治理及持续经营产生影响；
3、本次减持计划实施期间，关彦斌先生将继续遵守《证券法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年 10月24日