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证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-037
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于2014年12月2日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会召开第十次会议，决定召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开日期、时间：2014年12月2日下午2:30
(2)网络投票的起止日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月2日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2014年 12月 1日下午 3:00至 2014年 12月 2日下午 3:00期间的任意时间。
公司将于2014年11月28日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
(1)截至 2014年 11月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：大连市西岗区黄河路 219号外经贸大厦1301会议室。
二、会议审议事项
《关于拟发行中期票据的议案》；
上述议案已由公司第七届董事会第十次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于 2014年 11月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
2、登记时间：2014年11月28日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。
3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司董事会工作部。
4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下：
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票证券简称|买卖方向|买入价格|
|360881|国际投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序如下：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码360881；
(3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号：1.00元代表议案1。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|议案 1|《关于拟发行中期票据的议案》|1.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

(5)确认投票委托完成。
4、注意事项
(1)股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；
(2)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
(3)同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
3、股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月1日下午3:00至2014年12月2日下午3:00中的任意时间。
五、其他
联系电话：0411-83780139
传真：0411-83780186
邮政编码：116011
联系人：徐怡、张春红
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
六、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2014年11月14日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|《关于拟发行中期票据的议案》||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临─067山西漳泽电力股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2016年 6月 29日对山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一六年六月二十九日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-019成都华神集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月18日，成都华神集团股份有限公司第十届监事会第一次会议在公司四楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，到会监事占应出席会议监事的100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，会议由公司监事刘小筠女士主持。
一、会议审议了《关于选举第十届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的要求，经公司第十届监事会磋商，推选刘小筠女士为公司第十届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司监 事 会
二○一四年四月十八日
简历：
刘小筠，女，1970年 4月出生，大学，曾任职于成都铁路分局广告有限公司、成都华敏置业有限公司，2000年至2004年自愿在云南宁蒗从事义务支教、助学、扶贫以及妇女工作。现任四川华神集团股份有限公司董事长、总经理，成都华神集团股份有限公司监事会主席。与本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。
浙江大立科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016-033浙江大立科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|大立科技|股票代码||002214|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘晓松||包莉清||
|电话|0571-86695670||0571-86695649||
|传真|0571-86695649||0571-86695649||
|电子信箱|liuxiaosong@dali-tech.com||baoliqing@dali-tech.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|191,635,913.84|150,569,575.38|27.27%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,018,568.49|18,809,300.58|-9.52%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||8,206,652.23|10,134,875.06|-19.03%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,233,187.43|-31,602,919.03|-89.77%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.04|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.04|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.77%|2.00%|-0.23%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,397,084,673.39|1,418,705,548.95|-1.52%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|960,613,202.60|955,061,300.76|0.58%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|
|报告期末普通股股东总数|40,301|
|前10名普通股股东持股情况||

浙江大立科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|庞惠民|境内自然人|29.10%|133,465,904|100,099,428|质押|35,530,000|
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|3.39%|15,570,012||||
|章佳欢|境内自然人|2.97%|13,610,000||质押|3,500,000|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|境内非国有法人|2.47%|11,349,299||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|境内非国有法人|1.83%|8,390,736||||
|中国中投－杭州银行－金中投大立1号集合资产管理计划|境内非国有法人|1.36%|6,220,040||||
|杜运志|境内自然人|1.33%|6,085,809||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|境内非国有法人|0.73%|3,345,950||||
|陈红强|境内自然人|0.67%|3,075,000||||
|阎喜魁|境内自然人|0.48%|2,191,588|1,643,690|||
|||“中国中投－杭州银行－金中投大立1号集合资产管理计划”为公司2105年第一期员工持股|||||
|上述股东关联关系或一致行动||计划设立的集合资产管理计划，该计划筹集资金总额为7260万元（万份），其中优先级3630|||||
|的说明||万元（万份），进取级3630万份，庞惠民先生持有该计划进取级150万元（万份）；未知|||||
|||其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
浙江大立科技股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入19,163.59万元，较上年同期增加22.27%，归属于母公司所有者的净利润1,701.86万元，较上年同期减少9.52%。
公司紧紧围绕年初制定的经营计划，秉承“技术让客户放心，服务让用户满意”的经营理念，规范公司治理结构、积极拓展市场、强化研发创新。公司持续加大技术研发和新品开发，积极投入核心元器件和新兴应用领域的产品开发，依托“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等科研开发项目，进一步加大在红外热像仪核心元器件国产化和新产品研发领域投入，努力提升核心竞争力，为公司未来可持续健康发展提供了有利保障。在稳固传统红外热像仪市场的基础上，通过参加国内外行业展会、开发新行业应用解决方案等多种营销措施，建立多层次营销网络机构，逐步加大在车载夜视、安防等新兴市场的拓展力度，并取得一定成效，实现主营业务的稳定增长。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-089冠昊生物科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的函告，告知将其所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广东知光生物科技有限公司|是|20,430,000|2018-04-11|2018-07-19|广州永金源投资有限公司|32.0808%|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告发布之日，广东知光持有公司股份 55,044,822股，占公司总股本的比例为20.7594%，通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”持有公司股份8,638,227股，占公司总股本的比例为3.2578%，广东知光合计持有公司股份63,683,049股，占公司总股本的比例为24.0172%。本次解除部分股份质押后，累计质押股份34,510,000股，占其持有公司股份的54.1902%，占公司总股本的13.0150%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-074洽洽食品股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于 2019年10月 11日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2019年 10月17日以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年第三季度报告议案》；
公司 2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司 2019年第三季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《对外提供财务资助的议案》；
公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-077）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）会议以4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》；
公司《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告》见同日披露的2019-078号公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。
公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年十月十七日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-066山东瑞康医药股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举黄少杰先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司2016年8月30日
附简历：
黄少杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中专学历，
执业药师，历任烟台永达生化制药公司质量检验员，山东瑞康药业质量检验
员，瑞康配送物流管理部副经理。现任本公司物流事业部总经理。
黄少杰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-064山东龙泉管道工程股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复及初审会告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163254号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复，对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于 2017年 1月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票申请文件第一次反馈意见之回复》。
根据中国证监会对公司本次非公开发行股票事项审核的进一步要求，公司会同相关中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充更新，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。
公司于 2017年 5月 27日收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司与相关中介机构对《告知函》中所涉及事项进行了认真研究、落实，并按照《告知函》的要求对所涉及的
事项进行了回复。现对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首创证券有限责任公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题落实情况的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年九月二十二日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-076
债券代码：112185 债券简称：12金亚01
金亚科技股份有限公司
关于“12金亚01”回售申报结果暨债券摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年非公开发行公司债券（第一期）《募集说明书》和《2012年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，公司于 2015年6月6日发布了《“12金亚01”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》。
投资者可在回售登记日选择将持有的“12金亚01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息），“12金亚01”回售登记日为 2015年 6月8日至6月10日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12金亚01”的回售数量为 1,500,000张，回售金额为 162,600,000元（含利息）。公司已于2015年6月18日将回售本金及利息汇入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，回售资金将于2015年6月23日划付至投资者账户。
因本次债券已全部回售，“12金亚01”金额为0元，“12金亚01”将于2015年6月23日起摘牌。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月十八日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-041
债券简称：12东锆债债券代码：112110
广东东方锆业科技股份有限公司
关于“12东锆债”2014年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司债券发行试点办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对本公司 2012年发行的公司债券（债券简称：12东锆债，债券代码：112110）进行了信用跟踪评级。
公司于 2014年 5月 6日收到鹏元资信评估有限公司出具的《广东东方锆业科技股份有限公司 2012年 4.9亿元公司债券 2014年跟踪信用评级报告》。本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为AA-，发行主体长期信用等级下调为AA-，评级展望维持为稳定。
跟踪信用评级报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《广东东方锆业科技股份有限公司 2012年 4.9亿元公司债券 2014年跟踪信用评级报告》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-039厦门乾照光电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开的第三届董事会第八次会议上，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意在保障公司（含全资子公司）日常经营运作资金需求的情况下，使用合计不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。（详细情况请参见2015年12月8日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告）。
近期，公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
公司于2016年6月20日与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订合同号为
2016101041018《结构性存款合同》，为提高自有资金使用效率，公司使用5,000万元闲置自有资金购买其结构性存款。上述购买情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|年利率|
|1|中国光大银行股份有限公司厦门分行|自有资金|5,000|2016年6月20日|2016 年9月20日|3%|

注：公司与签约银行不存在关联关系。
二、风险应对措施
1、公司总经理、财务总监以及财务中心严格遵守审慎投资原则，选择了保本型投
资品种。
2、公司财务中心负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品，如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|投资收益（万元）|备注|
||中国光大银行||||||||
||||||2015年12|2016年6月||到期已|
|1|股份有限公司|-|10,000|-|||165||
||||||月9日|9日||赎回|
||厦门分行||||||||
||中国光大银行||||||-||
||||||2015年12|2016年12|||
|2|股份有限公司|-|5,000|-||||未到期|
||||||月9日|月9日|||
||厦门分行||||||||
|||蕴通财|||||||
||交通银行股份|||||||已赎回|
|||富·日增利S||保本浮动|2015年12||134.09||
|3|有限公司厦门||20,000|||-||1.1亿|
|||款集合理财||收益型|月8日||||
||分行|||||||元|
|||计划|||||||
|||非凡资产管|||||||
||中国民生银行||||||||
|||理69天安赢||保证收益|2015年12|2016年2月|19.57|到期已|
|4|股份有限公司||3,000||||||
|||第78期对公||型|月9日|15日||赎回|
||厦门分行||||||||
|||款|||||||

五、备查文件
公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《结构性存款合同》（编号：2016101041018）。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-162
||
|-|
|郴州市金贵银业股份有限公司|
|关于聘任公司董事会秘书的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市|
|公司规范运作指引》的有关规定及公司实际工作需要，经郴州市金贵银业股份有|
|限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年12 月 25 日召开第四届董事会第二十五|
|次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关事项公|
|告如下：|
|公司于2019年 12 月25 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了|
|《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任公司|
|副总裁许子军先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期|
|一致，公司董事长曹永贵先生不再代行董事会秘书职责。|
|经审核，许子军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经|
|验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性|
|文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利|
|益的情况。许子军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，|
|深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立|
|意见，一致同意聘任许子军先生为公司董事会秘书，具体内容详见2019年12月|
|26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第|
|二十五次会议相关事项的独立意见》。|
|许子军先生联系方式：|

办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
邮政编码：423038
办公电话：0735-2659812
传真号码：0735-2659812
电子邮箱：xuzj@jingui-silver.com
||
|-|
|特此公告。|
|郴州市金贵银业股份有限公司董事会|
|2019年 12 月26日|

许子军先生简历：
许子军，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，2006年至2012年，中国移动郴州分公司任行业经理，2012年至今，先后在郴州市金贵银业股份有限公司任项目申报员、证券部主任、证券事务代表、副总裁。
许子军先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
内部控制审计报告
天职业字[2015]7912号现代投资股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是现代投资董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期）第四条的规定，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告
内部控制有效性的评价。现代投资根据上述规定，未将于2014年度并购的子公司北京中科洁能环境工程技术有限公司、湖南现代投资培训经营有限公司以及湘潭市现代石化实业有限公司纳入本年度内部控制自我评价范围，同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对现代投资财务报告内部控制执行审计工作时，也未将上述新并购的子公司纳入财务报告内部控制审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，现代投资于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
中国注册会计师： 李晓阳
二〇一五年四月十七日
中国注册会计师： 曹梅
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-049天津鹏翎胶管股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、天津鹏翎胶管股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2017年4月17
日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于2017年4月21日下午13:00在公司主楼3楼305会议室（监事会办公室）召开，本次会议采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
4、本次监事会由股东代表监事王忠升主持，董事会秘书刘世玲列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，通过如下决议：
1、审议《关于选举第七届监事会主席的议案》
会议选举王忠升先生公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
2、审议《公司2017年第一季度报告》
《公司2017年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司监事会2017年4月22日
监事会主席简历见附件
附件:
监事会主席简历
王忠升，男，出生于1971年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，会计师。自1995年起至今任职于本公司，拥有近20年的财务工作经验，历任本公司出纳员、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书。现任公司财务总监。
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|-|
|截至本公告披露日，王忠升先生持有公司股份 0.4291%（797,124 股）；与|
|公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他|
|董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及|
|其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；故其任职资格符合有关法律、法规、|
|深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理|
|人员的情形。|
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-064湖北宜化化工股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
湖北宜化化工股份有限公司第八届监事会第七次会议决议于 2016年 11月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年11月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事4人，实到监事4人。监事会主席熊霖霏先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经自查，公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件，不存在不得非公开发行股票的相关情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议通过了《关于公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案》公司监事会逐条审慎分析了公司董事会制定的本次非公开发行股票的方案，认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
《湖北宜化化工股份有限公司 2016非公开发行股票预案》详细内容见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》详细内容见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
鉴于公司拟向特定对象非公开发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，同意公司编制的《湖北宜化化工股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告》详细内容见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，公司拟制定《募集资金使用管理制度》（2016年修订）详细内容见深圳证券交易所网站（www.szse.cn），原《募集资金管理制度》（2010年修订）废止。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告的议案》
在不考虑募集资金财务回报的情况下，本次非公开发行股票可能导致股东的每股收益、加权平均净资产收益率等即期回报有所下降。针对前述情况，公司将采取措施，有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，加强主营业务的开拓力度，提高公司市场竞争力和盈利能力；保证募投项目实现预期效益，加快募集资金投资进度；强化募集资金管理，保证募集资金使用的合法合规；进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制，同意公司编制的《湖北宜化化工股份有限公司关于 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告》详细内容见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》
公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的详细内容见深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于《控股股东、董事、高级管理人员关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
《控股股东、董事、高级管理人员关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的详细内容见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修改后的《公司章程》见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-065美年大健康产业控股股份有限公司
2015年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年5月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,210,741,353股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本1,210,741,353股，转增后公司总股本为2,421,482,706股。不送红股，不进行现金分红。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2016年 6月 8日，除权日（除息日）为 2016年6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转增股份于2016年6月13日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 13日。
七、股份变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次增减变动||本次变动后|||
|||||||资本公积金转|||||
|||股份数量（股）||比例||||股份数量（股）||比例|
|||||||增股份|||||
|一、限售流通股（或非|932,842,853||77.05%||932,842,853||1,865,685,706||77.05%||
|流通股）|||||||||||
||230,373,086||19.03%||230,373,086||460,746,172||19.03%||
|首发后个人类限售股|||||||||||
||702,298,267||58.01%||702,298,267||1,404,596,534||58.01%||
|首发后机构类限售股|||||||||||
||171,500||0.01%||171,500||343,000||0.01%||
|高管锁定股|||||||||||
||277,898,500||22.95%||277,898,500||555,797,000||22.95%||
|二、无限售流通股|||||||||||
||1,210,741,353||100.00%||1,210,741,353||2,421,482,706||100.00%||
|三、总股本|||||||||||

注：最终以中国登记结算深圳分公司实际数据为准。
八、本次实施转股后，按新股本 2,421,482,706股摊薄计算，2015年年度，
每股净收益为 0.107元。
九、咨询机构
咨询地址：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室
咨询联系人：刘丽娟
咨询电话：021-34693731
传真电话：021-34693731
十、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-034
牧原食品股份有限公司
关于在扶沟建设生猪养殖项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扶沟牧原农牧有限公司（以下简称“扶沟牧原”）已于4月22日注册成立，公司注册资本5,000万元。
为发挥扶沟当地土地资源、粮食资源优势，促进扶沟牧原发展，公司将建设生猪养殖项目。项目将在扶沟县所辖乡镇分期、分批，合理规划建设多个生猪养殖场，具体建设规模及养殖场面积由土地条件决定。该项目采用分期、分批方式，预计5年左右建成。项目总投资约4亿元，达产期预计为5年，5年后预计出栏生猪35万头。
同时，为保证项目的顺利、高效地实施，由扶沟牧原具体负责该项目的实施，包括但不限于：组织有关机构和人员进行项目可行性分析，审慎选择项目实施地点；办理土地租赁相关事项；与扶沟当地政府洽谈、签订、执行相关合同、协议及其他法律文书；确定筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金使用计划；根据市场情况、项目资金情况、项目建设情况对投资计划作适当调整。
（二）董事会审议情况
公司 2014年 6月 16日第二届董事会第十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于在扶沟建设生猪养殖项目的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》详见2014年6月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、扶沟粮食资源丰富，项目的建设将充分利用当地区位优势，降低生产成本。项目建设是公司自育自繁自养大规模一体化模式的延伸，能够节约成本，加速公司战略目标的实现。
2、项目将复制公司已有的生产模式，保证生产各个环节的对食品安全与产品质量进行全程控制。
3、本项目投资可能面临疫病风险、价格波动的风险，公司将会受到生猪和饲料原料价格波动风险的影响。
三、公司将及时公告项目进展情况
四、独立董事关于在扶沟建设生猪养殖基地的独立意见
公司在扶沟县所辖乡镇分期、分批建设多个生猪养殖基地，将充分利用扶沟当地区位优势，是公司自育自繁自养大规模一体化模式的延伸，能够有效节约生产成本。同时，该项目复制公司已有的生产模式，能够保证各个环节对食品安全与产品质量的全程控制。项目的建设能够有效促进公司战略目标的实现。该项目符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在扶沟所辖乡镇分批、分阶段建设生猪养殖基地，并同意由扶沟牧原具体实施该项目。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十七日
北京新雷能科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司章程、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的独立意见
通过对《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）修订稿》”）及其摘要审议后，我们认为：
1、《激励计划（草案）修订稿》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的主体资格。所确定的激励对象均为公司董事、高级管理人员、公司及其全资子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。且不存在被证券交易所、中国证监会或相关法律法规认定为不适合人选的情形。
除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、业务骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
综上，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本次限制性股票激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和业务骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。
本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，并提交股东大会审议。
二、关于《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的独立意见
通过对《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法（修订稿）》”）具体内容审核后，我们认为：
1、公司2018年限制性股票激励计划所设定的考核指标，包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。
2、公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司发展能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次限制性股票激励计划的考核目的。我们一致同意《考核管理办法（修订稿）》，并将其提交股东大会审议。
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
刘东 赵宇 孙玉玲
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对浪潮信息以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]135号文）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票24,931,438股，每股面值1元，每股发行价为人民币 40.11元，募集资金总额为人民币999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具和信验字（2014）第000004号验资报告。
二、募集资金投资项目概况
根据浪潮信息本次非公开发行募集资金投资计划，投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额 建设期（年）
2 大数据一体机产业化项目 22,353 20,000 2 3 补充流动资金 - 10,000 -合计 - 100,000 -根据本次非公开发行之《非公开发行股票预案》披露，募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。
三、募投项目募集资金置换的基本情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“和信专字（2014）第000138号”《募集资金置换鉴证报告》。根据报告，截至2014年7月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为372,780,728.06元。
具体如下：
单位：元
计划使用募集资金
自筹资金预先投入
序号 项目名称 本次置换金额
金额 金额
1 关键应用主机产业化项目 700,000,000 249,937,661.39 249,937,661.39 2 大数据一体机产业化项目 200,000,000 122,843,066.67 122,843,066.67 3 补充流动资金 100,000,000 - -合计 1,000,000,000 372,780,728.06 372,780,728.06五、核查意见
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，山
东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐人对浪潮信息以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
保荐代表人：彭凯、丁颖华
国泰君安证券股份有限公司
二○一四年八月十五日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-018
金鸿控股集团股份有限公司
第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月24日召开第八届董事会2017年第十一次会议以及 2017年12月12日召开 2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于＜金鸿控股集团股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）＞及摘要》的议案》及相关议案。具体详见公司 2017年11月25日、2017年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》的相关规定，现将公司2017年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2018年2月23日，公司员工持股计划通过“金鸿控股1期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票7,959,866股，占公司已发行总股本的1.64%，成交金额合计为109,946,445.11元，成交均价为13.81元/股。
截止本公告披露日，公司 2017年员工持股计划已完成股票购买，根据相关规定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为本公告披露之日起12个月。
特此公告
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年2月23日