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证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-039号
四川省新能源动力股份有限公司重大诉讼进展
公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、本次重大诉讼的基本情况|
|四川省新能源动力股份有限公司（原名川化股份有限公司，以下|
|简称“川能动力”或“公司”）于 2018 年 6 月 29 日就与四川翔龄实|
|业有限公司（以下简称“四川翔龄”、“翔龄公司”）等买卖合同纠|
|纷事项向成都市中级人民法院（以下简称“法院”）提起民事诉讼并|
|提出财产保全申请，法院于 2018 年 7 月 2 日受理。自 2018 年 7 月 5|
|日起，法院陆续展开诉讼保全工作，对债务人银行账户、担保项下的|
|不动产、机器设备及应收账款等资产采取保全措施。2018 年 8 月 10|
|日，法院向公司送达关于对四川翔龄等相关被告人财产保全的《执行|
|裁定书》，在法院执行财产保全时，经法院初步核查，四川翔龄对中|
|石化华南公司的 189,625,936 元应收账款不存在，与前期四川翔龄向|
|公司提供的资料存在重大差异。鉴于上述情况，公司认为四川翔龄|
|可能涉嫌刑事犯罪，并于2018年8月15日向成都市公安局提交了《刑|
|事报案书》。目前公司的报案已被公安机关受理，需经公安机关初查|
|后决定是否正式立案。|

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|该项诉讼的具体情况详见公司于 2018 年 7 月 4 日、2018 年 9 月|
|8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《川化|
|股份有限公司关于提起诉讼的公告》、《川化股份有限公司重大诉讼|
|进展公告》（公告编号：2018-052 号、2018-072 号）。|
|二、重大诉讼进展情况|
|2019 年 5 月 10 日，公司收到成都市中级人民法院送达的（2018）|
|川 01 民初 2178 号《民事裁定书》。法院认为，“公安机关已经对向|
|春涉嫌合同诈骗进行侦查以及翔龄公司涉嫌伪造公章一案予以受理，|
|本案存在经济犯罪嫌疑而不属于经济纠纷案件，应由公安机关依法处|
|理”。据此，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四|
|条第（三）项、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院|
|关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十|
|一条之规定，裁定：“驳回川化股份有限公司的起诉。”同时明确：|
|公司“如不服本裁定，可于裁定书送达之日起十日内，向本院递交上|
|诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。”|
|三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响|
|对于本次法院裁定，公司计划不再提起上诉。按照《最高人民法|
|院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第|
|十一条关于“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经|
|济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移|
|送公安机关或检察机关”的规定，后续公司将积极配合法院将该重大|

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|-|
|诉讼案件移送公安机关并全力配合公安机关推进刑事立案工作，最大|
|限度的降低公司损失和维护公司的合法权益。|
|公司已对四川翔龄应收账款足额计提资产减值准备，法院（2018）|
|川 01 民初 2178 号《民事裁定书》的所载事项预计不会对公司本期利|
|润或期后利润产生影响，对公司当前正常的生产经营也不构成实质性|
|影响。公司将持续跟进后续案件移送及刑事案件的进展情况，并及时|
|履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|四、备查文件|

（2018）川 01民初 2178号《民事裁定书》
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-063北京双杰电气股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：双杰A1配；配股代码：380444；配股价格：7.15元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2017年7月24日（R+1日）至2017年7月28日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2017年7月31日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2017年8月1日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次发行的配股提示性公告已于2017年7月19日刊登在《证券日报》和《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经2016年10月21日第三届董事会第十六次会议、2016
年11月7日2016年第三次临时股东大会、2017年5月3日第三届董事会第二十四次会议审议通过。2017年5月17日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2017年第42次发行审核委员会工作会议审核通过了公司配股申请。
现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1089号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以 2017年 7月 21日（股权登记日，R日）双杰电气总股本283,371,200股为基数，每10股配售1.5股，可配售股份总额为42,505,680股。
4、双杰电气控股股东认购本次配股的承诺：2016年10月21日，公司控股股东赵志宏及一致行动人赵志兴、赵志浩出具了《关于全额认购北京双杰电气股份有限公司配股股票的承诺函》，承诺根据在双杰电气本次配股股权登记日的持股数量，按照双杰电气与主承销商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购可配股票。
5、配股价格：本次配股价格为7.15元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2017年7月21日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有双杰电气股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|日期|配股安排|
|2017年7月19日|刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告|
|2017年7月20日|网上路演|
|2017年7月21日|股权登记日|

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|2017 年 7 月 24 日至 2017年7月28日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2017年7月31日|登记公司网上清算|
|2017年8月1日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过3.04亿元人民币。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2017年7月24日（R+1日）起至2017年7月28日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
本次配股简称“双杰A1配”，代码“380444”，配股价格7.15元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.15），可认购数量不足 1
股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“双杰A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称： 北京双杰电气股份有限公司
住所： 北京市海淀区上地三街9号D座1111
法定代表人： 赵志宏
董事会秘书： 李涛
电话： 010-62987100、010-62979948
传真： 010-62988464
2、保荐机构（主承销商）：
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
法定代表人： 李福春
住所： 吉林省长春市生态大街6666号
联系地址： 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
邮编： 100033
电话： 010-68573828
传真： 010-68573837
保荐代表人： 赵铁成、吕晓斌
项目协办人： 孙萍
项目经办人： 周丹露、张魁信、王斌
特此公告。
发行人：北京双杰电气股份有限公司保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司2017年7月27日
本页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
发行人：北京双杰电气股份有限公司2017年7月27日
（本页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司2017年7月27日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-013北京赛升药业股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年2月1日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
股东大会同意赵丽娜女士、彭兴华女士为公司第三届监事会非职工代表监
事。公司于2018年1月15日召开了职工代表大会，经与会代表一致同意选举宋梦薇女士担任公司第三届监事会职工代表监事。
赵丽娜女士、彭兴华女士、宋梦薇女士将共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。（三位监事简历详见公司于2018年1月17日披露于巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》及《公司关于选举产生第二届监事会职工监事的公告》）。
以上人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
本次监事会换届工作完成。因任期届满，公司第二届监事会主席李志兵先生，不再担任公司第三届监事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，李志兵先生未持有公司股份。公司及监事会对李志兵先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
监事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014050华邦颖泰股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议批准，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，详见公司于2014年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
2、公司限制性股票激励计划授予登记的限制性股票总数为 1268万股。本次回购注销的股票数量为17万股，占回购前公司股份总数的0.03%。
3、公司本次限制性股票的回购价格为 7.51元/股，截止 2014年 7月 7日，不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 17万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。
一、公司限制性股票的授予情况
1、2013年 7月 10日，公司召开第四届董事会第三十七次、第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于对<限制性股票激励计划>的授予价格进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
因公司实施 2012年度利润分配（即每 10股派发现金股利人民币 3.00元），公司对限制性股票的授予价格进行了调整，授予价格由 7.81元调整为 7.51元。
同时，公司董事会确定限制性股票激励计划的授予日为2013年7月10日。
2、公司根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信验（2013）47号验资报告，对有效认购的102位激励对象认购的1268万股限制性股票，于
2013年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的授予登记。
二、本次回购注销的情况
2014年6月26日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原3名限制性股票激励对象（廖泽敏、阳祥彬、李俊卿）已获授但尚未解锁的限制性股票 17万股全部进行回购注销，回购价格为7.51元/股，回购股份占回购前公司股份总数的0.03%。
2014年6月30日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“川华信验”（2014）40号《华邦颖泰股份有限公司回购并注销限制性股票验资报告》，经该所审验，截至2014年6月30日止，公司已减少股本人民币 170,000元，其中减少限制性股票 170,000元，本次回购注销后，公司注册资本变更为675,659,919.00元。
截止2014年7月7日，上述17万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
三、本次回购前后公司股份变动情况如下：
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||本次变动前||本次回购并注销数量|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|249,128,176|36.86|170,000|248,958,176|36.85|
|01 首发后个人类限售股|141,548,205|20.94||141,548,205|20.95|
|02 股权激励限售股|12,680,000|1.88|170,000|12,510,000|1.85|
|03 首发后机构类限售股|43,947,839|6.50||43,947,839|6.50|
|04 高管锁定股|50,952,132|7.54||50,952,132|7.54|
|二、无限售流通股|426,701,743|63.14||426,701,743|63.15|
|三、总股本|675,829,919|100.00||675,659,919|100|

特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年7月8日
一、报告期内监事会工作情况
报告期内共召开 5次监事会：
第七届监事会五次会议于 2017年 3月 28日召开，会议审议通过了以下议案：
《2016年度监事会报告》
《2016年年度报告及摘要》
《2016年度财务决算报告》
《2016年度利润分配预案》
《关于聘任 2017年度会计审计机构的议案》
《2017年投资框架计划的议案》
《2017年日常关联交易预计的议案》
《关于重新签订原材料与服务供应协议的议案》
《关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议的议案》
《公司内部控制自我评价报告》
《关于修订公司章程的议案》
《关于修订股东大会议事规则的议案》
《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》
《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》
《本钢集团财务有限公司风险评估报告》
《关于公司变更会计政策的议案》
会议决议于 2017年 3月 30在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。
第七届监事会第六次会议于 2017年 4月 28日以通讯方式召开，会议审议通过了《2016年第三季度报告》；
第七届监事会七次会议于 2017年 8月 23日召开，会议审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。
第七届监事会第八次会议于 2017年 10月 27日以通讯方式召开，会议审议通过了《2017年第三季度报告》；
第七届监事会第九次会议于 2017年 12月 7日以通讯方式召开，会议审议通过了以下议案：
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
会议决议于 2017年 12月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。
二、监事会对公司 2017年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整
体利益，监事会对报告期内有关情况发表意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会参加和列席了公司股东大会和董事会会议，对各项决议的制定和执行实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司决策程序符合国家法律、法规，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职，忠于职守，生产经营决策正确，企业管理严格、高效。
2、检查公司财务的情况
本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。
3、关联交易情况
公司在关联交易中按合同及协议公平交易，无损害公司利益的情况。
4、对公司董事会内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，进一步建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构
完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。 2017年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。因此，监事会认为，公司董事会内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司的实际情况，监事会对该报告无异议。
二○一八年四月一十八日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-097深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年5月9日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）。
经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2016年5月16日起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求至少每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告。因公司未能按照计划分别于2016年6月14日、2016年7月13日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并根据相关规定持续披露该事项进展情况，具体内容详见公司于 2016年 5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 14日、6月 21日、6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2016-048、2016-058、2016-061）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）、（六）、（七）》（公告编号：2016-065、2016-067、2016-069）、《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-072）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（九）》（公告编号：2016-074）。
鉴于公司预计可能无法于 2016年 8月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司于 2016年 7月 22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并提请召开2016年第二次临时股东大会审议该事项，具体内容详见公司于2016年7月23日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2016-076）。2016年 7月 30日、8月 6日，公司持续披露该事项进展情况，具体内容详见公司在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十一）、（十二）》（公告编号：2016-079、2016-085）。
2016年8月8日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2016年 8月 9日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月，具体内容详见公司于 2016年 8月 9日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-087）。2016年 8月 11日、8月18日，公司持续披露《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十三）、（十四）》（公告编号：2016-092、2016-096）。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（深圳）事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构上海申威资产评估有限公司，正在抓紧编制本次发行股份购买资产涉及的相关申报文件和信息披露材料。
公司将加快推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）及其它申报文件和信息披露材料，争取早日召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案并申请复牌。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，且不排除交易各方因价格分歧、股票市场价格波动以及税收政策、标的资产行业政策发生重大变化等导致的发行股份购买资产失败风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-069深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2017年10月18日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2017年10月21日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中金春保先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由职工代表监事曾巍巍先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于2017年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提应收账款坏账准备符合财政部及新会计准则的相关规定，程序合法、依据充分，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
智慧物流·智能制造系统提供商经核查，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2017年第三季度报告的程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
3、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
经核查，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用不超过 18,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合有关法律法规的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事关于
本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
我们作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》、《浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，认真审阅了公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的相关资料，并就相关问题向公司及董事会秘书进行了询问，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，并有助于公司未来可持续发展。本次关联交易没有对上市公司独立性构成影响，不会损害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们一致同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议并提请股东大会审议。
独立董事：袁桐、程艳霞、毛美英2014年7月29日
［本页无正文，为独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见的签字页］
签字：________________
袁桐
签字：_______________
程艳霞
签字：________________
毛美英
新时代证券有限责任公司
关于怀集登云汽配股份有限公司
2014年内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”或“公司”）的保荐机构，新时代证券有限责任公司(以下简称“新时代证券”或“保荐机构”)对登云股份根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
登云股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查，根据核查结果，登云股份董事会填写了《内部控制规则落实自查表》并提出整改措施。
二、保荐机构核查意见
经核查，新时代证券认为：
1、登云股份董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
【此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于怀集登云汽配股份有限公司 2014年内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
郭纪林 杨治安
保荐机构：新时代证券有限责任公司年 月 日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-104号天音通信控股股份有限公司
关于 2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月13日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，定于2018年12月28日召开2018年第五次临时股东大会。
2018年 12月 18日，公司收到第五大股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）《关于提请增加天音通信控股股份有限公司 2018年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将第八届董事会第四次会议审议的《关于出售控股孙公司51%股权的议案》作为新增临时提案提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，深圳鼎鹏持有公司 56,561,663股股份，占公司总股本的5.45%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2018年第五次临时股东大会通知》进行修订。修订后的《2018年第五次临时股东大会补充通知》除增加第八届董事会第四次会议审议的《关于出售控股孙公司51%股权的议案》外，公司 2018年第五次临时股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018年第五次临时股东大会补充通知》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—053湖北金环股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北金环”）从保护全体股东利益出发，积极采取措施，共同维护资本市场稳定。
一、为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司和公司承诺：结合公司实际情况，在未来制定如下一种或者多种方案维护公司股价稳定，方案包括但不限于大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等。按照法律法规履行相关程序后予以实施。
二、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
三、进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
五、公司将密切跟进重大资产重组项目的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。
目前，该项目正在有序推进过程中，公司及券商正在抓紧组织对项目审查反馈意见的回复材料，争取早日上报。最新进展详见公司于2015年7月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
本公司将同全体股东一起，共同维护资本市场稳定，传递股市正能量。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
广东开平春晖股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会
对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制
的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制
度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行
的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映
了公司内部控制的实际情况。
广东开平春晖股份有限公司监事会
证券代码：000810 证券简称：华润锦华公告编号：201 4-21
华润锦华集团股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：鉴于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易项目已获得中国证监会核准，为推进置出资产（遂宁纺织资产及负债）交割工作的顺利开展，公司拟以自有实物资产 4,000万元出资成立全资子公司“遂宁锦华纺织有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“全资子公司”），并将本公司纺织业务的全部资产及负债转移至该全资子公司。截止 2014年 3月 31日，本公司母公司账面总资产为 383,805,222.40元，负债为 293,469,207.59元，净资产为 90,336,014.81元（以上数据未经审计，未包括母公司长期股权投资）。
2、本次对外投资已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，该对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：遂宁锦华纺织有限公司；
2、公司性质：有限责任公司；
3、法定代表人：周波；
4、注册资本：4,000万元，公司出资比例100%；
5、注册地址：四川省遂宁市；
6、拟定经营范围：研发、生产、销售纺织品系列产品；国内贸易；经营一般商品进出口业务；
7、主营业务：纺织产品制造和销售；
8、资金来源及出资方式：公司自有资金，以实物资产形式出资；
9、经营期限：长期。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
2014年 7月 29日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准华润锦华股份有限公司重大资产重组及向深圳创维－RGB电子有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014] 780号），核准了本公司重大资产重组事项。为推动资产置换（纺织业务资产及负债）工作顺利开展，公司拟以自有实物资产4,000万元投资新设全资子公司，以加速资产重组工作的实施。
2、存在的风险及对公司的影响
本次成立全资子公司，对本公司生产经营、管理等方面不会产生
影响，也不存在投资风险。
四、后续安排
全资子公司成立并接收纺织业务的全部资产及负债后，公司将按照《华润锦华股份有限公司与深圳创维数字技术股份有限公司全体股东及华润纺织（集团）有限公司之资产出售及置换协议》及有关补充协议的约定，将子公司100%股权转让给深圳创维-RGB电子有限公司，有关后期安排将按规定履行相关法定程序并及时披露。
特此公告。
华润锦华股份有限公司
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-014
国轩高科股份有限公司
关于公司实际控制人计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日收到公司实际控制人李缜先生的通知，鉴于近期股票市场出现波动，为增强投资者对公司的投资信心，稳定投资者的投资预期，同时基于对公司动力锂电池产业未来发展前景充满信心以及公司价值的认可，公司实际控制人李缜先生计划自 2018年 2月 7日起 3个月内（2018年 2月 7日至 2018年 5月 8日）增持公司股票，增持金额合计不低于3,000万元人民币。现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司实际控制人、董事长李缜先生。
截至本公告日，公司实际控制人李缜先生及一致行动人（李晨先生以及珠海国轩贸易有限责任公司）直接与间接持有公司股份合计 443,931,371股，占公司总股本的39.06%；其中李缜先生直接持有公司股份 133,107,688股，占公司总股本的11.71%。
二、增持计划及方式
基于坚定看好中国新能源汽车产业的未来发展，坚定公司“让绿色能源服务于人类”的企业使命与发展前景。公司实际控制人李缜先生拟自 2018年 2月 7日起 3个月内（2018年 2月 7日至 2018年 5月 8日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价、大宗交易等）或通过法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）增持公司股票，合计增持公司股票金额不低于3,000万元人民币，资金来源为自有资金。
三、增持方式
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价、大宗交易等）或通过法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）增持。
四、其他说明
1、本次股票增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件、不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、公司实际控制人李缜先生本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、法规制度意见，以及深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、李缜先生承诺遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，承诺未来 12个月内不排除继续增持公司股份，且在本次增持完成后的6个月内不转让其持有的公司股票。
4、公司将持续关注公司实际控制人李缜先生增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-060洽洽食品股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理梁勇先生的书面辞职报告。梁勇先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，梁勇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞任后，梁勇先生将不在公司担任其它职务。
公司及公司董事会对梁勇先生在担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-003号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 69.46%-67.67%|盈利： 11,134.73万元|
||盈利： 3400万元-3600万元||

注：公司预计 2018年 1-12月非经常性损益对净利润的影响金额约为 69.14万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。
1．因下游光伏”531”新政颁布的影响，从 2018年二季度开始公司金刚线销量、价格较上年同期呈现较大程度的下滑，从而使公司年度经营业绩大幅下降。
2.公司新成立全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司由于前期投入较大，目前尚未全部达产且处于投产初期成本费用相对偏高，从而形成一定亏损，对公
司年度业绩造成一定负面影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年度业绩的具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－064万泽实业股份有限公司
关于大股东股权解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 6月 29日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团已归还申万宏源证券有限公司贷款本息，并分别将其原质押的本公司无限售条件的流通股 15,470,000股（占本公司总股本的3.15％）、1,000,000股（占本公司总股本的0.20％）、1,000,000股（占本公司总股本的0.20％）解除质押，于 6月 29日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权解除质押手续。
截至 2017年 6月 15日，万泽集团持有本公司股份 257,610,875股，占本公司总股本的52.38％。万泽集团本次解除质押股份合计 17,470,000股，占本公司总股本的3.55％；万泽集团质押股份余额为 219,643,775股，占本公司总股本的44.66％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2017年 6月 30日
东山精密三届四次董事会会议文件 独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州东山精密股份有限公司（以下简称“公司”）2013年报相关事项发表意见如下：
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司当前的实际情况，充分保护中小投资者的合法权益，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
二、独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真是客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督的实际情况。
三、独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
对公司截止2013年12月31日的对外担保情况和控股股东以其他关联方占用
资金情况进行了认真的核查和了解，认为：
1、报告期内公司不存在控股股东以其他关联方占用公司资金的情况。
四、独立董事关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和公司的长远发展。我们同意2014年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案。
五、独立董事关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、独立董事关于续聘公司审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构。
七、独立董事关于出售资产暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：根据公司发展规划和实际经营需要，公司本次股权转让有利于进一步优化公司的产业布局，增强公司核心竞争力。本次交易有利于公司持续健康发展。
八、独立董事关于预计公司 2014年度日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司与上述关联公司发生的日常关联交易属于公司正常的业务活动，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行；关联交易风险可控，遵循了公允的市场定价，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
（独立董事签名见下页）
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，我们作为深圳市机场股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本着严谨负责的态度和客观独立的立场，对公司于 2019年 3月 29日召开的第七届董事会第七次会议通过的《公司 2018年度利润分配预案》发表如下意见：
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。若以 2018年 12月 31日公司总股本计算，本次分配现金股利 167,270,849.77元，占本年度实现的可分配利润的25.04%。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，本次利润分配方案符合中小股东的长远利益。公司现金分红的标准和比例清晰明确，本次利润分配方案符合《公司章程》要求。我们同意公司 2018年度利润分配预案，并提交公司 2018年年度股东大会审议。
2019年3月29日
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-021海南海药股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了关于《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司及附属公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对截止2016年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的部分应收账款、其他应收款、预付账款、存货、长期股权投资和固定资产等资产计提了减值准备，计提资产减值准备共计63,644,124.05元，分别为：计提坏账准备合计54,581,179.77元、计提各项存货跌价准备合计
1,421,853.59元、计提长期股权投资减值准备7,641,090.69元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期计提额|占公司2016年度经审计的净利润的比例|计提依据|计提原因|
|坏账损失|54,581,179.77|34.26%|按账龄和个别认定法确定可收回金额，按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。|为真实反应公司财务状况，对应收账款、其他应收款按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。|
|存货跌价损失|1,421,853.59|0.89%|存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计|公司对存货进行清查，发现部分存货过于陈旧，市场价格低于成本价格，公司根据|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||提存货跌价准备。|预计可收回的可能性对该部分存货计提减值准备。|
|长期股权投资减值损失|7,641,090.69|4.80%|在期末按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。|鉴于目前联营企业江西华邦药业有限公司的资产及生产经营状况，公司将对该联营企业的长期股权投资的本报告期末余额全额计提了减值损失。|
|合计|63,644,124.05|39.94%|||

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备，将减少2016年度归属于上市公司股东的净利润
48,628,222.56元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2017年4月20日召开第八届董事会第五十七次次会议、第八届监事会第二十九次会议，分别审议通过关于《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的专项意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提减值准备依据充分，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。我们同意《关于计提资产减值准备的议案》。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司根据会计政策及会计估计对相关资产项目进行减值准备计提的会计处理，符合各项资产目前的真实状态。监事会同意本次公司计提资产减值准备。
七、其他说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。
八、备查文件
1.第八届董事会第五十七次会议决议；
2.第八届监事会第二十九次会议决议；
3.独立董事意见
4.审计报告
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十二日
天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《关于天虹商场股份有限公司拟与深圳中航商贸有限公司签署《合作协议》暨三年日常关联交易预计的议案》、《关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》、《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》及相关资料，在参加公司第三届董事会第六次会议的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司与深圳中航商贸有限公司签署《合作协议》暨三年日常关联交易的独立意见
1、该日常关联交易事项符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
2、该日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。
3、该日常关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，关联董事均按规定回避表决，其它董事经审议通过了该项议案。我们同意公司本次关联交易事项并将其提交公司股东大会审议。
二、关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的独立意见
1、该关联交易事项符合公司的经营发展及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
2、该关联交易定价公允、合理，有利于公司的持续发展，符合公司根本利
益。
3、该关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，关联董事均按规定回避表决，其它董事经审议通过了该项议案。我们同意公司本次关联交易事项。
三、关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的独立意见
公司使用剩余超募资金、部分项目节余募集资金的募集资金投资于在建项目及新项目，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意该事项并将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为天虹商场股份有限公司独立董事关于公司相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
郭晋龙 涂成洲 欧伟明
二○一四年一月三日