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证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-63新兴铸管股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 12月 2日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第 13次会议的通知，会议于 2019年 12月4日以通讯表决的方式召开。公司五名监事全部做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
公司对此前审议通过的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要除对激励对象人员数量进行调整外，其余部分内容保持不变。公司激励计划确定的激励对象名单中綦晓平、石凤康、刘志宁、于峰、位立云共计 5名激励对象因个人原因自愿退出此次限制性股票激励计划，同时为了扩大股权激励范围，公司新增罗征红、李德伟、段长俊、纪长青、郭勤宇、顾三文、张才祖、王斌3019（同名的标注身份证后 4位区分）、罗滨、杜海滨、陈子鹏、白玉晶、张昭伟、赵庆共计 14名激励对象。经调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由 459人调整为 468人。监事会同意公司对本次限制性股票激励计划的部分内容进行调整。
监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于核实<2019年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》确定的激励对象名单进行了核实，监事会认为：本次限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单所渉人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《新兴铸管股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站，在公司内部公示激励对象名单，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会 2019年 12月 5日
东北制药集团股份有限公司独立董事对公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
截止 2013年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生，没有损害中小股东的利益。
独立董事：
_____________ __________________ __________________
林木西 张淑芳 姚海鑫
二零一四年三月二十八日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-16
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2018年 4
月 18日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于 2018年 4月 23日在公司四楼会议室召开。
3、本次会议应参会董事 9人，出席现场会议董事 6人，董事施梁授权吕
友帮代为行使表决权，董事鲁小平授权马伟进代为行使表决权，董事蒋哲虎授
权马伟进代为行使表决权。
4、会议由董事长马伟进主持，全体董事、监事及高管列席会议。
5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)《2017年度董事会工作报告》有关内容参见同日刊登的《2017年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”、“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”、“第九节公司治理”的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
3、审议通过了公司《2017年度财务工作报告》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
4、审议通过了公司《2017年年度报告全文及摘要》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
5、审议通过了公司《2018年一季度报告全文及正文》
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
6、审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度共实现净利润-36,697,815.32元，其中归属于母公司所有者的净利润为-27,386,209.95元。由于以前年度累计亏损-407,842,844.31元，截止报告期末累计未分配利润为-435,229,054.26元。故 2017年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2018年度审计中介机构，聘任期一年，审计费用35万元。
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构,聘任期一年，审计费用18万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。本议案尚须提交本公司股东大会审议。
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
9、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行。计提资产减值准备的范围主要为恒安公司账面固定资产、存货、应收款项；
公司本部账面长期股权投资、存货、应收款项；其他子公司账面存货、应收款项，本次计提各项资产减值准备共计16,417,801.66元。其中：由于恒安公司进入注销清算阶段，经对截止 2017年 12月 31日账面各项资产进行了全面清查，对存在减值损失迹象的相关资产，本着谨慎性原则，对其足额计提资产减值准备共计12,643,530.82元，减少恒安公司 2017年度利润总额12,643,530.82元。合并后减少母公司2017年度利润总额9,823,451.45元。占公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的20.46％。
本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
10、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年 5月 23日召开2017年年度股东大会。
表决结果：【 9】票赞成、【 0】票反对、【 0】票弃权。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-018东方财富信息股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|247,723,000.46||222,701,535.89||11.24%||
||-4,327,407.74||35,325,273.50||-112.25%||
|营业利润|||||||
||4,035,805.88||43,364,773.50||-90.69%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|5,137,612.93||37,581,860.98||-86.33%||
|净利润|||||||
||0.0076||0.0559||-86.40%||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.30%||2.20%||-1.90%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|2,286,202,249.51||1,801,371,020.90||26.91%||
|归属于上市公司股东的|1,689,244,834.75||1,719,485,114.74||-1.76%||
|所有者权益|||||||
||672,000,000.00||336,000,000.00||100.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.5138||5.1175||-50.88%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1.本表数据为公司合并报表数据；
2.因报告期内实施了资本公积金转增股本，公司按照规定，对上年同期的每股收益按照调整后的股本总额进行了重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1．受2012年金融数据服务业务预收收入大幅下降影响，2013年确认的递延收入同比大幅下降，导致2013年金融数据服务业务收入同比出现较大幅度下降。
同时，受宏观经济形势和公司业务推广统筹安排的影响，2013年公司互联网广告服务业务收入同比也出现了一定幅度下降。2013年，基金第三方销售服务业务实现了快速发展，公司金融电子商务平台基金销售规模大幅上升，金融电子商务服务业务收入较去年同期大幅增长。鉴于以上主要业务收入增减变动情况，2013年公司营业总收入实现一定增长。
2.2013年，公司继续加大战略性投入，加强新业务、新产品的推广，相关成本及费用开支同比增幅较大。其中公司金融电子商务服务业务成本大幅增长，相关数据及网络服务成本等增长幅度较大，市场推广费用及相关税费增幅较大，租赁费、职工薪酬等也有一定幅度增加。
由于2013年度营业成本及费用等同比增长幅度大于营业收入同比增长幅度，2013年度营业利润亏损，2013年公司实现的利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益较上年同期大幅下降，加权平均净资产收益率较上年同期下降1.9个百分点。
（二）财务状况
报告期内，公司总体财务状况平稳，总资产增加主要是基金第三方销售服务业务客户资金存款增加所致，股本与归属于上市公司股东的每股净资产变动主要是由于报告期内公司实施了资本公积金转增股本及利润分配所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2014年1月30日披露的《公司2013年度业绩预告》预计的经营业绩范围之内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露媒体发布的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
湖北福星科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修正案
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件的有关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》作如下修改：
1、《股东大会议事规则》原第二十二条中“股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
现拟修改为：
“股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
2、《股东大会议事规则》原第三十七条中“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”
现拟修改为：
“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”
被征集人充分披露信息。征集人公开征集公司股东投票权，应按有关规定办理。”现拟修改为：
“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体股投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
以上条款的修改需经公司股东大会审议通过后生效。
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-074中原内配集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开的第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月27日披露了《回购股份报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格上限为8.4元/股。回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-015）。
2019年4月8日、2019年4月9日、2019年4月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）先后披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-021）、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-022）、《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-023）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份12,391,898股，约占公司目前总股本的2.04%，最高成交价为7.27元/股，最低成交价为6.95元/股，成交总金额为88,186,163.23元（不含交易费用），符合既定方案。
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量均未超过首次回购股份事实发生之日（2019年4月4日）前五个交易日公司股票累计成交量49,643,600股的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及交易的委托时段均符合《回购细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-32
中成进出口股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、2014年第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召
开中成进出口股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的议
案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程做出说明。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2014年9月25日上午10:00；
网络投票时间：2014年9月24日—9月25日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月25日
上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2014年9月24日下午3:00—9月25日
下午3:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2014年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 808会议室
二、会议审议事项
审议《变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金》的议案
上述议案，公司于 2014年 8月 21日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过；具体详见公司于 2014年 8月 22日在指定媒体发布的第六届董事会第四次会议决议公告、第六届监事会第三次会议决议公告以及《公司关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金》的公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，持持股凭证（股东账户卡或托管股票凭证）及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 9月 22日（上午 9:00时—11:30时，下午 13:30时—16:00时）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
联系人：何剑波、何亚蕾
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、投票时间： 2014年 9月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“中成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||《变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》||1.00||

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 9月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年 9月 25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
联系人：何剑波、何亚蕾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
邮政编码：100011
2、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届监事会第三次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2019-016】金河生物科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
因公司生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，2019年公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 38.60亿元的综合授信，授信期限为1-10年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、保理业务、票据池业务等，综合授信资金将用于补充公司及子公司的日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
本事项已经过公司董事会审议批准，尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日
中航光电科技股份有限公司
2017年半年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 6月 30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及子公司中航光电（洛阳）有限责任公司、沈阳兴华航空电器有限责任公司、中航富士达科技股份有限公司、深圳市翔通光电技术有限公司、中航光电精密电子（深圳）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:法人治理、组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部审计、战略管理、货币资金、对外投资、筹资管理、子公司管理、销售业务（含应收账款）、研究与开发、采购业务、工程建设项目、信息披露、关联交易、对外担保、合同管理、存货管理、财务报告等业务流程，重点关注的高风险领域主要包括销售管理（应收账款）、采购业务和工程建设项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷，是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标情形的。
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|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重大缺陷|错报≥税前利润总额的5%|
||错报≥资产总额的3%|
||错报≥营业收入总额的1%|
||错报≥所有者权益总额的1%|

（2）重要缺陷，是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，需引起公司管理层关注。
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|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重要缺陷|税前利润总额的3%≤错报＜5%|
||资产总额的0.5%≤错报＜3%|
||营业收入总额的0.5%≤错报＜1%|
||所有者权益总额的0.5%≤错报＜1%|

（3）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
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|-|-|
|缺陷|定量标准|
|一般缺陷|错报＜税前利润总额的3%|
||错报＜资产总额的0.5%|
||错报＜营业收入总额的0.5%|
||错报＜所有者权益总额的0.5%|

财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重大错报；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；
导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。
重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重要错报；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；
导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：直接或间接经济损失超过1000万元人民币。
（2）重要缺陷：直接或间接经济损失在100万元至1000万元人民币之间（含100万元和1000万元）。
（3）一般缺陷：直接或间接经济损失低于100万元人民币。
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。
重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；公司违反行业规则或企
业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018-22
普洛药业股份有限公司2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|307,080.22||274,049.38||12.05%||
|营业利润|20,452.39||15,556.50||31.47%||
|利润总额|23,237.91||16,235.97||43.13%||
|归属于上市公司股东的净利润|18,546.75||12,991.93||42.76%||
|基本每股收益（元）|0.1574||0.1133||38.92%||
|加权平均净资产收益率|5.95%||4.89%||1.06%||
|——||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|570,677.01||569,112.39||0.27%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|315,936.71||304,999.46||3.59%||
|股 本（万股）|117,852.35||117,852.35||0%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.68||2.59||3.47%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司实现营业收入307,080.22万元，同比增长12.05%；营业利润20,452.39万元，同比增长31.47%；净利润18,546.75万元，同比增长42.76%。
主要原因为：随着国家对生态环境的重视，公司产品受益于政策影响，部分
产品销售价格有所提升，毛利有所增加；公司也进一步加强了企业内部管理和产
品市场推广，产品销量较上年同期有所增加，企业盈利能力进一步增强；公司报
告期内收到的政府补助比上年同期也有所增加。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
普洛药业股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-019
天奇自动化工程股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项（重大资产收购）,鉴于该事项尚存在较大不确定性，防止由此引起公司股价波动，公司股票已于2014年3月24日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年3月31日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告履行信息披露义务。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-057
南京三超新材料股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月25日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年 10月26日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-043北京掌趣科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配及资本公积转增股本预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 508,585,833.21元，2016年期末母公司累计可供股东分配的利润为910,050,922.24元，2016年度末合并报表累计可供股东分配的利润为1,344,604,758.07元，2016年度末合并报表资本公积为4,090,421,853.55元。
按照公司章程和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》，满足现金分红条件的，公司该年度应该进行现金分红，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。综合考虑回报公司股东、公司利润水平及未来经营发展资金需要等情况，公司拟定2016年度具体利润分配及资本公积转增预案如下：
以公司现有总股本 2,770,874,854股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.19元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
二、公司董事会意见
董事会审议并通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，同意将《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
监事会经审议认为：公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
五、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须经公司2016年度股东大会审议批准后确定最终的 2016年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议的决议。
2、公司第三届监事会第五次会议的决议。
3、独立董事关于北京掌趣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年4月25日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江摩托股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江摩托股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江钱江摩托股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江钱江摩托股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2014年 8月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《浙江钱江摩托股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决方式、参加方式、股权登记日、会议审议事项、出席会议人员、登记方法及参与网络投票的股东认证与投票程序等予以公告。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 9月 3日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00。
（2）本次股东大会现场会议于 2014年 9月 3日下午14：30在浙江温岭经济开发区公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份269,564,900股，占公司股份总数的59.44%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
上海市锦天城律师事务所 法律意见书高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计44人，代表有表决权股份 2,565,958股，占公司总股本的0.56%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于子公司转让所持能特科技股份有限公司股权的议案》；
表决结果：同意270,767,200股，占有效表决股份总数的99.50%；反对 1,349,458股，占有效表决股份总数的0.49%；弃权14,200股，占有效表决股份总数的0.01%。
2、审议通过《关于子公司贷款及担保事项的议案》；
表决结果：同意 270,743,900股，占有效表决股份总数的99.49%；反对 1,138,058股，占有效表决股份总数的0.42%；弃权 248,900股，占有效表决股份总数的0.09%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江钱江摩托股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
吴明德 金海燕
2014年9月3日
上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-066深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日——2019年06月30日
2、预计的业绩：□同向上升☑同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-61.71%～-50.05%|盈利：6,006.52万元|
||盈利：2,300万元～3,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度业绩较上年同期相比变动的主要原因为：
1、受中美贸易摩擦的影响，国内传统消费类电子行业普遍出现一定程度地下滑，从而导致公司这部分类型客户订单减少，传统规格电感和LCM模组等产品销售规模下降；
2、手机和平板行业品牌集中度不断提升，中小品牌手机和平板客户和中小
手机研发公司销售规模不断萎缩，公司此类型客户订单量下降较为明显；
3、公司总部上半年从观澜搬到了坪山，部分产线设备迁移和调试影响了客户订单的交付，同时工人的招募和培训也影响了公司产能的提升；
4、公司自去年开始启动客户转型，尤其上半年为控制风险，加大了转型调整力度，在控制回款风险的同时，但也直接影响到公司销售规模。预计下半年，公司订单稳步回升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2019年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额在 1,750万元～1,950万元之间。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
深圳中国农大科技股份有限公司独立董事
关于全资子公司增资并放弃优先认缴权的独立意见
我们作为公司独立董事，出席了深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议。根据有关法律、法规规定，我们认真审阅了会议拟定的议案，并对相关事项发表独立意见如下：
关于全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司增资并放弃优先认缴权的独立意见
1、公司全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司（以下简称“国科互娱”）本次增资，有利于稳定国科互娱的核心人员，调动核心人员积极性，引入相关资源，增强国科互娱资本实力，促进其主营业务的快速发展及核心竞争力的提升。
2、公司同意国科互娱本次增资并放弃优先认缴权，是基于对国科互娱的发展情况及战略规划而做出的决定，有利于国科互娱业务发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次增资及放弃优先认缴权事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
独立董事：曾凡跃 苏晓鹏 孙俊英二〇一八年二月九日
苏州中来光伏新材股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位股东：
2014年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2014年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议情况
2014年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况汇报如下：
1、2014年 1月 17日，第一届监事会第十次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务报告》、《2013年度财务决算报告》、《关于确认 2013年度财务报告并同意对外报出的议案》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》、《关于内部会计控制制度有关事项的说明》。
2、2014年 4月 30日，第一届监事会第十一次会议召开，本次会议审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》。
3、2014年 5月 17日，第二届监事会第一次会议召开，本次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
5、2014年 9月 22日，第二届监事会第三次会议召开，本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
6、2014年10月15日，第二届监事会第四次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《公司 2014年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、2014年11月19日，第二届监事会第五次会议召开，本次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案》。
（二）2014年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，监事会主席出席了公司各次行政办公会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2014年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、2015年工作设想
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。
三、监事会发表独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2014年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现使用募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司目前已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规、制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会