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股票代码：000591 股票简称：桐君阁 编号： 2015-49
重庆桐君阁股份有限公司
对外担保补充公告
本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《对外担保公告》(公告编号:2015-47),根据深圳证券交易所相关信息披露的要求,对公告中相关内容进行补充如下：
一、本次银团贷款业务介绍
1、银团贷款模式
通过实地调研，汇丰银行对重庆太极（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）、桐君阁的经营业务及未来发展充满信心，希望能开展首次合作，操作银团贷款模式进行综合授信。其认定太极集团、桐君阁及其主要的下属子公司所拥有的商标权具有较高的市场价值，因此作为打包业务，提请拟以“太极”商标与“桐君阁”等商标所有权作为本次总贷款6亿元的质押担保物；同时，太极集团及相关方为以上陆亿元贷款提供保证担保。
此次交易在牵头行汇丰银行的组织下，各参与行直接与借款人签订贷款协议，按照一份共同的协议所规定的统一条件贷款给借款人。银团贷款即以汇丰银行为薄记行，组织召集各家有意向的银行共同借贷与债务人的业务。薄记行即银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托对银团资金进行管理的银行，也称代理行。
目前已有汇丰银行和恒生银行正式回复确定参与银团贷款项目，其他银行正在进行内部审批程序，近期可依次回复。
2、初步贷款意向
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|（1）期限：贷款期限自首次提款日起至此后的三十六个月届满之日止。|
|（2）利率：Libor+上浮息差 7%/年。|
|（3）资金用途：用于偿还银行贷款和补充流动资金。|

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|（4）担保措施：“太极集团”、“桐君阁”商标权质押担保 + 太极集团信用|
|担保。|
|由于该项银团贷款业务处于前期规划和反复论证中，最终合同细节（贷款占|
|比、还款方式、利息支付、对应担保等约定）需汇丰银行根据上市公司按程序召|
|开股东大会审议后，才可上报其总部授权批准后确定，公司后期将会根据进展情|
|况进行披露。|

3、优点
（1）银团贷款的贷款金额大、期限长，可以满足借款人长期、大额的资金需求。
（2）融资所花费的时间和精力较少。借款人与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。在贷款的执行阶段，借款人无需面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成。
（3）银团贷款有利于借款人树立良好的市场形象。银团成功的组建是基于各参与行对借款人财务和经营情况的充分认可，借款人可以借此业务机会扩大声誉。
二、反担保情况
公司提供的质押担保，为预计发生额度，控股股东及实际控制人在担保实际发生时将会为公司的对外担保提供相应的反担保措施，担保风险较小。
为保障上市公司权益，严控风险，保护投资者利益，在我司签订担保合同之同时，由涪陵制药厂、西南药业委托太极集团有限公司为桐君阁提供反担保，签订信用担保合同。
在签订正式担保合同前，我司要求太极集团有限公司出具履行反担保义务的承诺书。
三、当年年初至最近与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
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|关联交易类别|关联人|2015 年年初至7月累计已发生额（万元）|
|受托销售产品和接受劳务|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|17,027.04|
||西南药业股份有限公司|3,168.59|
|委托销售产品和提供劳务|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|2,696.59|
||西南药业股份有限公司|9,036.83|

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|提供担保|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|14,800|
||西南药业股份有限公司|1,400|
|接受担保|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|6,000|
||西南药业股份有限公司|0|

注：下属公司数量较多，分布较广，合并报表工作量大，日常关联交易无法精确到截止披露日数据，最近一期数据为7月时点数。担保发生数为截止披露日发生数。以上发生额均未超过年初股东大会审议通过金额。
四、担保各方基本情况
1、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：袁永红
注册资本：27，463.10万元
经营范围：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
截至 2014年 12月 31日，公司总资产为 332,435.95万元，净资产为47,775.45万元，主营业务收入为474,877.83万元，利润总额为611.10万元，归属于母公司所有者的净利润 388.09万元。截至 2015年 6月 30日，公司总资产为 328,309.73万元，净资产为 48,519.90万元，主营业务收入为 253,906.99万元，利润总额为 1,282.13万元，归属于母公司所有者的净利润1,900.49万元。
2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：56,700万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。
与公司关系：同受母公司太极实业（集团）股份有限公司控制，持股100%。
截止 2014年 12月 31日，该公司总资产为 380,393.54万元，净资产为
59,273.028万元，主营业务收入为 120,528.01万元，利润总额为-15,180.17
万元，净利润为-13,381.56万元。截至 2015年 6月 30日，该公司总资产为380,528.79万元，净资产为59,341.08万元，主营业务收入为120,800.77万元，利润总额为-15,186.23万元，净利润为-13,382.61万元。
3、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：29,014.63万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
与公司关系：同受母公司太极实业（集团）股份有限公司，持股99%。
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产为 204,908.35万元，净资产为39,707.43万元，主营业务收入为 140,172.06万元，利润总额为4,396.36万元，净利润为3,036.40万元。截至2015年6月30日，该公司总资产为 212,276.06万元，净资产为31,063.97万元，主营业务收入为73,006.63万元，利润总额为3,234.88万元，归属于母公司净利润为2,886.08万元。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2017-04东旭蓝天新能源股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163668号）（以下简称“反馈意见”）。
按照反馈意见的要求，公司会同有关中介机构对反馈意见所提问题逐项进行了认真研究和答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于东旭蓝天新能源股份有限公司 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2014-028
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2014年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会 2014年度第五次临时会议于2014年10月16日以传真方式召开（会议通知于2014年10月13日以邮件方式发出），应到董事 11名，实到董事 11名符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案表决如下：
一、通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司提供委托贷款人民币4900万元，期限1年，年利率5.2%，用于补充远大物产的流动资金，由浙江新景进出口有限公司提供信用担保。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交公司股东大会审议。
二、决定于 2014年 11月 4日召开 2014年度第二次临时股东大会（详见本公司于 2014年 10月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的股东大会会议通知）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
武汉中元华电科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划重大事项，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电”、“本公司”、“公司”，股票代码：300018）于2014年12月22日起停牌。中元华电股票在本次交易事项公告停牌前最后一个交易日（2014年 12月 19日）收盘价为 13.23元/股，停牌前第 21个交易日（2014年 11月 21日）收盘价为 11.77元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2014年 11月 21日至 2014年 12月 19日期间）公司股票收盘价格累计涨幅12.40%；同期深证综指（399106.SZ）、创业板综指（399102.SZ）和制造指数（399233.SZ）累计涨幅分别为7.78%、2.83%和4.47%。
综上，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前 20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
第二届董事会第十一次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-039苏州华源包装股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年04月24日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年04月28日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人，闫海峰董事未能出席），超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2016年第一季度报告全文与正文》的议案；
公司董事、高级管理人员对公司2016年第一季度报告签署了书面确认意见。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告
正文》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于更换审计部经理的议案》；
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
《关于更换审计部经理的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
第二届董事会第十一次会议决议公告巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司董事会 2016年04月 28日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-063号东莞宜安科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 25日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于2016年8月19日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》
董事会经核查认为：公司2016年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年半年度报告
及摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于注销公司首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
公司原5名激励对象冯士顺、黄显礼、陈亚全、刘治华、程相振因个人原因
辞职,已不符合激励条件，根据《公司首期股票期权激励计划》的相关规定，注销其已获授但尚未行权的股票期权合计77.76万份。
经上述调整后，首次授予的激励对象由原97人调整为92人，已获授但尚未行权的股票期权数量由1,391.76万份调整为1,314万份。本次注销不影响公司首期股票期权激励计划的实施。
详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司董事汤铁装先生作为公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象盛伟平女士的近亲属，属于关联董事，回避了该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权激励计划》、《公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，除5名激励对象冯士顺、黄显礼、陈亚全、刘治华、程相振因个人原因辞职,注销其已获授但尚未行权的股票期权合计77.76万份外，同意公司已获授股票期权的92名激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权总数为657万份，行权价格为4.33元/股。
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司董事汤铁装先生作为公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象
盛伟平女士的近亲属，属于关联董事，回避了该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-031恒信东方文化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年 9月 19日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过（含）人民币2亿元且不低于（含）1.5亿元，回购股份价格不超过（含）人民币12元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。
公司于 2018年 10月 8日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
一、回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,320,400股，约占公司目前总股本的0.4381%，最高成交价为9.25元/股，最低成交价为 8.88元/股，支付的总金额 21,044,502.94元（含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）第十七
条、第十八条、第十九条的相关规定。
《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月8日）前五个交易日公司股票累计成交量 7,094万股的25%。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十四次会议审议的《关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案》，发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司及/或全资子公司本次使用超募资金人民币2亿元与汉麻投资集团有限公司共同投资设立合资公司，投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目，符合公司业务多元化发展战略，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定。本次超募资金投资项目与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，未发现存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目。
独立董事：
金炳荣 孙佩学 毛一平
日期：2019年9月23日
众会字（2017）第3929号上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳公司”）截至2016年12月31日止的《上海新阳半导体材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是上海新阳公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为上海新阳公司截至2016年12月31日止的《上海新阳半导体材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上海新阳公司2016年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 何和平
中国注册会计师 曹磊
中国·上海 2017年4月24日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-017天津赛象科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2015年2月25日上午9点
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
会议主持人：董事长张建浩先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共
54人，代表股份138,596,860股，占公司有表决权股份总数的69.9278%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份 137,360,000股，占公司有表决权股份总数的69.3037%。
通过网络投票表决的股东共 50人，代表股份 1,236,860股，占公司有表决权股份总数的0.6240％。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称
“中小投资者”）共 50名，代表有表决权的股份数 1,236,860股，占公司股份
总数的0.6240%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
该项议案总有效表决股份数为138,596,860股。同意138,407,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.8633%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 189,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1367％。该议案获通过。
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
该项议案总有效表决股份数为138,596,860股。同意138,406,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.8629%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 190,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1371％。该议案获通过。
3、审议《2014年度财务决算报告》；
该项议案总有效表决股份数为138,596,860股。同意138,406,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.8629%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 190,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1371%。该议案获通过。
4、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
该项议案总有效表决股份数为138,596,860股。同意138,406,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.8629%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 190,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1371％。该议案获通过。
5、审议《2014年度利润分配预案》；
该项议案总有效表决股份数为138,596,860股。同意138,596,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 1,236,360股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9596%，反对 0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0404%。
6、审议《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；
该项议案总有效表决股份数为138,596,860股。同意138,406,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.8629%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 190,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1371％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 1,046,860股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的84.6385%，反对 0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权 190,000股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.3615%。
7、审议《支付独立董事津贴的议案》；
该项议案总有效表决股份数为138,596,860股。同意138,406,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.8629%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 190,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1371％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 1,046,860股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的84.6385%，反对 0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权 190,000股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.3615%。
8、审议《使用自有资金进行固定收益类证券投资》；
该项议案总有效表决股份数为138,596,860股。同意138,406,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.8629%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 190,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1371％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 1,046,860股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的84.6385%，反对 0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权 190,000股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.3615%。
9、审议《关于2015年度申请银行授信额度的议案》；
该项议案总有效表决股份数为138,596,860股。同意138,406,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.8629%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 190,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1371％。该议案获通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。公司《2014年度独立董事述职报告》全文详见公司 2015年 2月 3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《天津赛象科技股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于吉林省集安益盛药业股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0233号
致：吉林省集安益盛药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“益盛药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席益盛药业2016年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2017年4月17日召开的益盛药业第六届董事会第九次会议决定召集。2017年4月19日，益盛药业董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《吉林省集安益盛药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》和《吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年5月10日（星期三）下午14:30在益盛药业行政楼四楼会议室，会议由董事长张益胜主持。益盛药业通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。
经查验，益盛药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及益盛药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由益盛药业第六届董事会第九次会议决定召集并发布
公告通知，本次股东大会的召集人为益盛药业董事会。
经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 7人，代表股份 143,733,978股，占益盛药业股本总额的43.4305%。出席本次股东大会现场会议的人员还有益盛药业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为益盛药业已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
议案一：《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意股份 143,733,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案二：《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份 143,733,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案三：《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份 143,733,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案四：《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意股份 143,733,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案五：《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意股份 143,733,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案六：《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意股份 143,733,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案七：《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意股份 143,733,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案八：《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份 143,733,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的益盛药业董事、监事、董事会秘书等高级管理人员以及会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的益盛药业董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
付立新
孙继乾
2017年5月10日
北方国际合作股份有限公司董事会
对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
公司拟向北方科技发行股份及支付现金购买其持有的北方车辆58.33%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特89.05%股份，向江苏悦达发行股份购买其持有的北方车辆41.67%股权，向天津中辰发行股份购买其持有的深圳华特9.95%股份；同时拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司已聘请具有证券从业资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对本次交易的标的资产进行评估。2016年 3月 9日，北京天健兴业资产评估有限公司已就本次交易的标的资产出具了“天兴评报字（2016）第 0015-1号、天兴评报字（2016）第0015-2号、天兴评报字（2016）第0015-3号、天兴评报字（2016）第0015-4号、天兴评报字（2016）第0015-5号”《评估报告》。
公司董事会认为：
1、除业务关系外，本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、拟购买资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、公司拟购买标的资产的最终交易价格，以经国务院国资委备案的标的公司资产评估报告载明的标的资产截至评估基准日的评估价值为基础，由交易各方协商确定，拟购买资产的交易价格是公允的。
综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
我（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》的签署页）
北方国际合作股份有限公司董事会年月日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-130号成都天翔环境股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组事项进展情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简
称：天翔环境，股票代码：300362）于2016年1月11日开市时起停牌。
2、2016年7月8日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议，审议通
过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等
与本次收购德国BWT公司及募集配套资金相关的议案，并于2016年7月8日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
3、2016年7月20日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对成都天翔环境
股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第57号）
（以下简称：“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善。收到问
询函后，公司积极组织中介机构准备回复工作，对相关问题进行逐项落实和回
复。公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，并且具体问询
及回复内容公司已于2016年7月28日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于深圳证券交易所〈关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询函〉之回复》、
《关于〈成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案〉的修订说明公告》等公告文。
4、截止本公告日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的
标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制
作工作；待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本
次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法
律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年7月28日刊登于巨潮资讯网上的《发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“第十节本次交易涉及的风险因素”中，对本次重大资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注
意投资风险。
2、公司本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审
计、评估等在内的一系列工作。
3、截止本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重
组方案做出实质性变更的相关事项。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规
定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重
大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每三十日发布一次重组
工作进展公告。
5、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报由中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终
取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资
风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-001浙江闰土股份有限公司
关于公司副董事长完成增持本公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月8日接到公司副董事长阮加春先生的通知，截至 2016年 1月 8日，阮加春先生通过中山合赢12号定向资产管理计划累计增持本公司股份6,424,447股，占本公司股份总额的0.84%，本次增持公司股份计划已实施完毕。现就此次增持计划的实施情况公告如下：
一、增持人姓名：阮加春
二、首次披露增持进展公告的时间
公司副董事长阮加春先生于2015年12月9日首次增持本公司股份，公司于2012年12月11日发布了《关于公司副董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2015-034）。详情请见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、增持计划的具体内容
为响应证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【2015】51号文件精神，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，本公司于 2015年7月8日接到公司部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的通知，公司于 2015年 7月 9日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-026），上述董监高自公告之日起六个月内完成本次增持计划，增持金额累计不低于1.4亿元人民币。上述增持计划中，阮加春先生个人增持金额累计不低于1.2亿元人民币。
四、增持计划的实施情况
阮加春先生系公司副董事长、公司实际控制人之一，本次增持前持有本公司
股份数55,914,062股，占公司股份总数的7.29%。本次增持股份前，增持人及其他实际控制人张爱娟、阮静波、阮靖淅、阮吉祥、张云达合计持有本公司股份341,627,244股，占公司股份总数的44.54%。
在 2015年 12月 9日至 2016年 1月 5日期间，公司副董事长阮加春先生通过中山合赢12号定向资产管理计划累计增持本公司股份 6,424,447股，占本公司股份总额的0.84%。此次增持计划完成后，阮加春先生共持有本公司股份 62,338,509股，占本公司股份总额的8.13%，增持人及其他实际控制人张爱娟、阮静波、阮靖淅、阮吉祥、张云达合计持有本公司股份 348,051,691股，占本公司股份总数的45.38%。
上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定；满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
五、增持人承诺及履行情况
本次增持期间，公司副董事长阮加春先生严格遵守承诺，没有减持或转让其所持有的公司股份的行为，同时，阮加春先生承诺，增持完成后6个月内不主动减持所持有公司股份。
六、律师专项核查意见
国浩律师（杭州）事务所就本次公司副董事长阮加春先生增持公司股份情况发表专项核查意见如下：
增持人及其一致行动人具备实施本次增持股份的合法主体资格，增持人及其一致行动人本次增持股份的行为真实、有效，并符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-055深圳翰宇药业股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2014年3月6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-019），公司股票（股票简称：翰宇药业，股票代码：300199）自2014年3月6日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于2014年4月3日、5月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于2014年3月13日、3月20日、3月27日、4月10日、4月17日、4月24日、5月8日、5月15日、5月22日和5月29日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
公司原计划争取于2014年6月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2014年6月9日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司预计于2014年8月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌的许可，公司股票将于2014年8月20日复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划
重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日
起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司承诺将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司敬请广大投资者对于股票延期复牌给予充分理解。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年6月4日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-008安徽江南化工股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买事项，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于2016年11月11日13:00起停牌，并于2016年 11月 12日披露了《安徽江南化工股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-065），2016年11月18日披露了《安徽江南化工股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-070）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，于 2016年 11月 25日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-071），2016年12月2日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-072），2016年12月9日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-074），2016年12月16日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-075），2016年12月23日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-078），2016年 12月 30日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-080），2017年1月6日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-001），2017年1月11日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-003），2017年 1月 18日披露了《安徽江南化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-004），详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2017年1月23日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案。本次重大资产重组的方案为：公司拟以发行股份的方式购买盾安控股集团有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）、宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）共9名交易对方合计持有的浙江盾安新能源股份有限公司100%股份，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述行为构成上市公司重大资产重组。具体内容详见2017年1月25日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份购买资产停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-096
道明光学股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年10月17日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2017年10月23日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事6人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2017
第四届董事会第四次会议决议公告
年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2017年第三季度报告》的编制和审议程
序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2017年第三季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》及正文。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司计提资产减值准备的议案》
同意公司对控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司计
提本次资产减值准备。本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2017年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 9月 30
日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会审计委员会发表了关于该议案合理性的说明。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-099《关于对控股子公司计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第四次会议决议公告
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2017年 10月 23日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-093常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人之一孙剑先生的通知，获悉孙剑先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙剑|是|2,500,000 股|2016 年 11月25日|2016 年 12月23日|海通证券股份有限公司|11.19%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，孙剑先生共持有本公司 22,349,614股股份，占本公司总股本的6.86%。上述解除质押股份合计 2,500,000股，占其持有本公司股份总数的11.19%，占本公司总股本的0.77%。本次股份解除质押后，孙剑先生已不存在质押其所持本公司股份的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日