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证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-048
百合花集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对利润表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，未涉及以前年度的追溯调整。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）
为进一步规范增值税会计处理，财政部 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》的通知，根据该规定的要求，公司将 2016年 1月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 1月 1日前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。
（二）《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会）〔2017〕15号
2017年 5月 10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号—政府补助》通知，根据该规定的要求，公司将 2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。基于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规
定的起始日开始执行上述会计准则。
二、会计政策变更对公司的影响
（1）根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，公司将 2016年 1月至 12月发生的房产税 961,929.71元、土地使用税 1,315,275.63元、印花税 4,581,356.47元和车船使用税 1,380.00元从“管理费用”调整至“税金及附加”，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，故不涉及追溯调整，不影响当期及前期净利润。
（2）根据新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司 2017年1月1日至 2017年6月30日未收到与企业日常活动相关的政府补助。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：根据《增值税会计处理规定》以及《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求，公司对会计政策进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。此次变更仅对利润表列示产生影响，对公司净资产及净利润等数据不产生影响，且未涉及以往年度的追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-016福建火炬电子科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东蔡明通先生的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押情况
蔡明通先生将其所持有的火炬电子无限售流通股1,100万股,占公司总股本2.43%，质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年3月9日，购回交易日为2019年3月7日，交易期限363天,相关手续已办理完成。
蔡明通先生目前持有公司无限售流通股184,882,840股，占公司总股本的40.84%。此次质押的股份占公司总股本的2.43%，截至本公告日，蔡明通先生已累计质押公司股份2,618万股，占其所持有本公司股份的14.16%，占公司总股本的5.78%。
二、质押情况说明
（一）股份质押目的
蔡明通先生本次股份质押主要用于个人融资。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
蔡明通先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，质押风险可控，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致本公司实际控制权发生变更。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一八年三月十三日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-051冠城大通股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司与公司控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）的全资子公司丰榕（投资）香港有限公司、关联企业冠城钟表珠宝集团有限公司（以下简称“冠城钟表珠宝集团”）的全资子公司联和投资有限公司拟在英属维京群岛共同发起设立冠城联合国际有限公司（暂定名，CITYCHAMP ALLIED INTERNATIONALLIMITED）。冠城联合国际有限公司最高法定资本为9亿港元，其中冠城大通（香港）有限公司出资比例占30%（即出资额不超过2.7亿港元），丰榕（投资）香港有限公司出资比例占40%，联和投资有限公司出资比例占30%。冠城联合国际有限公司初始发行股本为100港元，未来根据实际经营需要在最高法定资本限额内自行向各出资方配发新股。
冠城联合国际有限公司主营业务拟定为境外股权投资等。
本次交易构成了上市公司的关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与丰榕投资及其关联企业之间合资设立企业形成的关联交易已超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.7条及相关规定，本次关联交易所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，故本次关联交易豁免提交本公司股东大会审议。本次关联交易事项尚需交易其他方内部程序批准。本次投资事项不属于重大资产重组事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次合作方丰榕（投资）香港有限公司为公司控股股东丰榕投资的全资子公司，联和投资有限公司为公司关联企业冠城钟表珠宝集团的全资子公司。
（二）关联人基本情况
1、丰榕（投资）香港有限公司情况
1）公司名称：丰榕（投资）香港有限公司（Fengrong Investment (Hong Kong) CompanyLimited）
注册地：香港
办公地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场19楼1902-04室
法定代表人：薛黎曦
注册资本：港币1万元
主营业务：企业投资，股权投资。
2）丰榕（投资）香港有限公司成立于2015年9月30日，其股东为公司控股股东丰榕投资，丰榕投资的资料如下：
名称：福建丰榕投资有限公司
住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层
法定代表人：薛黎曦
公司类型：有限责任公司
注册资本：叁亿壹千肆佰万圆整
经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、批发、代购代销；电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
丰榕投资最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币元
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||2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总计|21,865,654,954.45|20,827,585,434.58|
|净资产额|8,253,187,649.57|8,417,275,739.61|
||2016年1月-6月|2015年1月-12月|
|营业收入|2,430,176,838.19|7,405,621,483.44|
|净利润|27,183,184.89|547,241,747.07|

1）公司名称：联和投资有限公司
注册地：香港
办公地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场19楼1902-04室
法定代表人：韩国龙
注册资本：HK$1.00
主营业务：控股投资
2）联和投资有限公司成立于2016年5月，其股东为冠城钟表珠宝集团（为香港联交所上市公司，股票代码00256），冠城钟表珠宝集团与本公司为同一实际控制人控制的企业，其资料如下：
名称：冠城钟表珠宝集团有限公司
住所：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场19楼1902-04室
法定代表人：韩国龙
公司类型：有限责任公司
注册资本：HK$434,616,320
经营范围：控股投资，主营钟表及时计产品的生产与销售
冠城钟表珠宝集团最近一年主要财务指标
单位：港元
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||2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总计|6,526,647,000|6,838,556,000|
|净资产额|3,973,586,000|4,234,487,000|
||2016年1月-6月|2015年1月-12月|
|营业收入|1,408,717,000|3,476,354,000|
|净利润|135,227,000|340,159,000|

三、关联交易的主要内容
冠城大通（香港）有限公司与丰榕（投资）香港有限公司、联和投资有限公司将在英属维京群岛共同发起设立冠城联合国际有限公司。冠城联合国际有限公司最高法定资本为9亿港元，其中冠城大通（香港）有限公司出资占注册资本的30%，丰榕（投资）香港有限公司出资占注册资本的40%，联和投资有限公司出
资占注册资本的30%。
四、合资协议主要内容
1、合资公司的设立
冠城大通（香港）有限公司（甲方）与丰榕（投资）香港有限公司（乙方）、联和投资有限公司（丙方）三方同意共同发起设立一家合资公司，合资公司的中文名称为冠城联合国际有限公司（以下简称“合资公司”），英文名称为Citychamp Allied InternationalLimited。
合资公司是一家成立于英属维尔京群岛的有限责任公司，其最高法定资本为900,000,000股普通股份，每股1港元。
2、股东与股份的认购
合资公司的股东是甲、乙、丙三方，各方按照如下比例出资：甲方：30%；
乙方：40%；及丙方：30%。
3、合资公司的业务
合资公司的主要业务为股权投资。
4、董事会
合资公司设董事会，董事会决定合资公司的一切重大事宜。合资公司董事会由四名董事组成，其中甲方委派一名董事，乙方委派两名董事，丙方委派一名董事。董事会主席由董事会选举产生。董事会会议的法定人数为3名董事，其中至少包括甲乙丙各方所委任的一名董事。
五、该关联交易对上市公司的影响
本次交易有利于公司充分利用控股股东及关联企业的境外资源优势，把握境外投资发展机遇，进一步开拓公司投资渠道，在减少公司人力、物力成本的前提下，为公司筛选、培养更适合更优的项目，降低项目投资风险，增强公司未来盈利能力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第九届董事会第五十一次（临时）会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝煌、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联
交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-099北京兆易创新科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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|● 委托理财受托方|中国建设银行北京新华支行|招商银行北京清华园支行|
|● 委托理财金额|20,000,000元人民币|130,000,000元人民币|
|● 委托理财投资类型|开放式资产组合型|结构性存款|
|● 委托理财期限|无固定期限|1个月|

一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”、“公司”）分别使用 20,000,000元人民币、130,000,000元人民币暂时闲置募集资金购买中国建设银行北京新华支行开放式资产组合型保本人民币理财产品、招商银行北京清华园支行的结构性存款。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2017年7月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容
详见2017年7月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-051）、《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-052）及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-054）。
2017年8月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见 2017年 8月 9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-067）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司委托理财受托方为中国建设银行北京新华支行、招商银行北京清华园支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金（元人民币）|理财期限|收益率（年率）|
|1|兆易创新|中国建设银行北京新华支行|乾元-周周利|20,000,000|无固定期限|1.9%-3.85%|
|2|兆易创新|招商银行北京清华园支行|结构性存款|130,000,000|1个月|3.4%|
|合计|||——|150,000,000|——|——|

注：
1、上述开放式资产组合型理财产品、结构性存款公司无需支付或承担其他费用，购买上述产品无需提供履约担保。
2、开放式资产组合型理财产品预期年利率按理财时间长短不同，结构性存款的利息由
保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。
招商银行仅保障存款本金及保底利率范围内的利息。
四、风险控制分析
公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
五、累计理财金额
截至本公告日，公司累计理财金额为250,000,000元人民币，其中100,000,000元人民币为闲置自有资金，150,000,000元人民币为闲置募集资金。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2017年10月19日
宁波东方电缆股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第24次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、同意公司董事会提名夏崇耀、夏峰、乐君杰、柯军、项冠军、谢盛宇为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名阎孟昆、刘艳森、王涛为公司第五届董事会独立董事候选人；
5、同意将公司第五届董事会候选人提交2019年度第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选
举事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
罗国芳 杨黎明 杨华军
2019年8月27日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：2016-008
江苏长电科技股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2016年1月17日发出通知，于2016年1月27日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2016年 1月 27日中午 12时。会议应参加表决的董事 7人，实际表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向上海证券交易所提出公司股票自 2016年 2月 8日起继续停牌不超过一个月的申请。
公司独立董事同意本次继续停牌申请事项，并发表了独立意见。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自2015年11月30日起停牌，并于2015年12月7日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组的背景及原因
为进一步加强与国家集成电路产业投资基金的合作，继续推进收购星科金朋后续的资源整合，降低公司负债比率，公司拟通过发行股份购买资产的方式，提升对标的资产的控制力，为星科金朋先进集成电路封测项目提供必要的资金支
持，促进公司整体经营业绩增长，巩固并提升公司在国际封测产业中的地位和竞争能力。
（3）重组框架介绍
①主要交易对方：初步确定为国家集成电路产业投资基金股份有限公司等独立第三方。
②交易方式：初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金。
③标的资产情况：初步确定为本公司控股子公司苏州长电新科投资有限公司和苏州长电新朋投资有限公司的少数股东权益。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所做的工作
①公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多轮沟通磋商，取得了一定进展；截至目前，公司与交易对方尚未签订意向协议，相关工作仍在积极推进中。
②公司已完成对相关中介机构的选聘工作，并与中银国际证券有限责任公司签订了财务顾问协议。
③公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的公司开展审计、评估、尽职调查等现场工作。
（2）已履行的信息披露义务
①2015年 12月 5日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月7日起停牌不超过1个月；
②2016年 1月 7日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》公司股票自2016年1月8日起继续停牌不超过1个月。
在上述停牌期间，公司按规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。上述信息披露文件刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，同时标的公司涉及境外资产，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且目前尚未完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组
工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此公司申请股票继续停牌。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，本公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2016年 2月 8日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。
在此期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
三、上网公告附件
1、公司五届三十六次董事会决议；
2、公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-010中华企业股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月9日收到公司独立董事徐国祥先生递交的书面辞职报告。徐国祥先生因个人任期已满，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员职务。辞职后，徐国祥先生将不再担任公司任何职务。徐国祥先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。
鉴于徐国祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，该辞职申请将自公司满足独立董事不低于董事会成员三分之一的条件后生效。公司将尽快物色合适的独立董事人选，并按照法定程序选举新任独立董事及董事会提名委员会主任委员。在此之前，徐国祥先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务。
徐国祥先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司战略发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对徐国祥先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中华企业股份有限公司 2018年 4月 10日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2015-022上海兰生股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
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|扣税前每股现金红利|0.38元|
|扣税后每股现金红利||
|1、自然人股东、证券投资基金（暂按5%税率）|0.361元|
|2、合格境外机构投资者（QFII）|0.342元|
|3、香港市场投资者|0.342元|

●股权登记日：2015年7月21日
●除息日：2015年7月22日
●现金红利发放日：2015年7月22日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司于2015年6月19日召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案》。股东大会决议公告刊登在2015年6月23日的《上海证券报》和上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截至 2015年 7月 21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登公司上海分公司）登记在册的全体股东。
3、2014年度利润分配方案：以公司 2014年末总股本 420,642,288股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.80元（含税），共派发现金股利
159,844,069.44元。
4、扣税说明：
(1)对于流通股个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.361元；如股东的持股期限在1
个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
个人股东及证券投资基金在转让公司股票时，中登公司上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，公司委托中登公司上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
(2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009〔47〕号)的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.342元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
(3)对于通过沪股通持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.342元，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司A股股东一致。
(4)对于上述投资者以外持有公司股份的其他投资者，其现金红利所得税自
行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币0.38元。
三、实施日期
1、股权登记日: 2015年 7月21日（星期二）
2、除息日：2015年 7月22日（星期三）
3、现金红利发放日:2015年7月22日（星期三）
四、分派对象
截至2015年7月21日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、本公司控股股东上海兰生（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东以外的其他股东的现金红利，委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：上海兰生股份有限公司董事会办公室
电话：021-51991608、021-51991611
传真：021-33772731
地址：上海市中山北二路 1800号东5楼
七、备查文件目录
上海兰生股份有限公司 2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会 2015年7月15日
股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2015-026号四川川投能源股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2015年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加71.6%左右。
根据会计准则相关规定和上交所相关披露要求，因公司年初收购控股股东川投集团全资子公司川投电力，需对上年同期财务报表进行重述，重述后业绩预增情况为：预计2015年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（报表重述数据）相比，将增加71.3%左右。
（三）本次业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：89,544.58万元。
（二）每股收益：0.4347元（按照去年同期公司总股本
2,066,260,516股计算）。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，实现归属于上市公司股东净利润与上年同比将增加
71.6%左右，影响公司利润变动的主要原因：公司参股48%的雅砻江公司受益于投产机组在本期全面发挥效益，该公司报告期内发电量、主营业务收入及净利润同比有较大幅度的增加，公司获得的投资收益相应增加。
四、其他说明事项
（一）公司已在2015年1月完成了对四川川投电力开发有限责任公司的收购工作，本报告期公司新增合并了四川川投电力开发有限责任公司的报表，但该公司资产、负债及经营业绩对公司均不构成重要影响。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-052江苏赛福天钢索股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 12月 21日收到公司控股股东无锡市赛福天钢绳有限责任公司（以下简称“无锡赛福天”）将其持有的公司 5,960,000限售股（占公司总股本的2.70%）质押给广发证券股份有限公司，进行股票权利质押融资业务的通知。本次交易的初始交易日为 2016年 12月 20日，质押期限至 2017年 5月 12日。
无锡赛福天进行本次股票质押融资业务主要是为满足流动资金需要。
无锡赛福天资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险，无锡赛福天将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
截至本公告日，无锡赛福天持有本公司股份 63,831,337股，占本公司总股本的28.91%，无锡赛福天本次质押 5,960,000股，累计质押 15,260,000股，占其所持有本公司股份的23.91%，占本公司总股本的6.91%。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号:2017-021
辰欣药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年11月28日在公司办公楼会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年11月17日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举李峰先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，
附：监事会主席简历
李峰先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1985年 7月-1998年 11月，历任三药厂质量员、计量室副主任、主任、环保办主任，2000年-2001年，任辰欣有限质保处处长，2002年-2010年，任辰欣有限开发区工业园筹备办公室主任兼法律事务部部长，2010年至 2011年 6月，任辰欣有限综合部部长，2011年6月起至今任公司监事会主席、综合部部长。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司监事会
新疆天业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
会议日期：2016年 9月 27日
2016年第一次临时股东大会会议资料目 录
2016年第一次临时股东大会现场会议须知 - 2 -2016年第一次临时股东大会会议议程 - 3 -2016年第一次临时股东大会表决办法 - 4 -2016年第一次临时股东大会会议议案说明 - 5 -议案一、审议选举刘中海为公司第六届董事会董事的议案 - 5 -议案二、审议选举全泽为公司第六届董事会独立董事的议案 - 6 -
2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年第一次临时股东大会现场会议须知
为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。
一、参会股东代表和委托代理人于2016年9月23日、9月26日上午10：00-14：00，下午16：00-20：00办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36号公司办公楼5楼证券部。
二、为保证现场会议投票表决时在人数和股权的准确性，参会股东必须在2016年9月27日北京时间11：30前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室。
三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选2名股东代表和1名监事作为现场股东大会议案表决统计的监票人。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
八、公司董事会聘请天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，电话：0993-2623118。
2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年第一次临时股东大会会议议程
●会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月27日交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年9月27日的9:15-15:00。
现场会议时间：2016年 9月27日（星期二）11：30
●现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室●现场会议主持人：关刚董事主持会议
●会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
●会议议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项
本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行,表决结果将在 15:00以后由交易所统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。
二、董事会秘书宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份
三、推选并举手表决监票人（2名股东，1名监事）
四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法
五、审议议案
1、听取并审议选举刘中海为公司第六届董事会董事的议案
2、听取并审议选举全泽为公司第六届董事会独立董事的议案
六、股东发言及现场提问
七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决
八、监票人宣布现场投票的表决结果
九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议
十、主持人宣布会议休会。
午休
十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。
十三、现场参会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十五、主持人讲话并宣布会议结束。
2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会，按照“关于召开2016年第一次临时股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案均采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。
二、根据公司章程的规定，由参会股东推选2名股东代表和1名监事作为股东大会议案表决统计的监票人。
2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年第一次临时股东大会会议议案说明
议案一、审议选举刘中海为公司第六届董事会董事的议案
公司第六届董事会吴彬董事因工作原因辞去董事职务，控股股东新疆天业（集团）有限公司推荐刘中海先生为公司第六届董事会董事候选人，董事会按《公司法》、《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为刘中海先生符合董事的任职条件。
简历如下：
刘中海，男，现年48岁，大学学历，工程师，曾任新疆天业股份有限公司化工厂机修分厂副厂长、生产技术科副科长、科长，石河子开发区天业化工有限责任公司PVC分厂厂长、副总经理，天辰化工有限公司常务副总经理，天伟化工有限公司总经理，现任新疆天业（集团）有限公司副总经理，天伟化工有限公司董事长。
2016年第一次临时股东大会会议资料议案二、审议选举全泽为公司第六届董事会独立董事的议案
公司独立董事王飞因工作变动原因向公司提出辞去独立董事职务，公司董事会提名补选全泽先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对独立董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为全泽先生符合独立董事的任职条件。
简历如下：
全泽，男，现年45岁，博士，注册会计师，首批保荐代表人，曾任申银万国证券股份有限责任公司投资银行部高级经理，华龙证券有限责任公司副总裁，内蒙古北方重型汽车股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立董事，华商基金管理有限公司董事，现任民建上海市委企业委员会副主任，上海市徐汇区政协委员，上海迪丰投资有限公司总经理，兼任浙江龙盛股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司及上海沃施园艺股份有限公司独立董事。
本公司现任独立董事对董事候选人、独立董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定的意见。
股票简称：西南证券 股票代码：600369债券简称：14西南 02 债券代码：122404西南证券股份有限公司 2014年公司债券（第二期）临时受托管理事务报告
发行人：
重庆市江北区桥北苑 8号
债券受托管理人：
苏州工业园区星阳街 5号
重要声明
东吴证券股份有限公司（“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。
一、发行人名称
中文名称：西南证券股份有限公司
英文名称：Southwest Securities Co., Ltd.
二、本期公司债券核准文件及核准规模
西南证券股份有限公司 2014年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]639号”文核准。发行人获准发行总规模不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中首期发行规模为人民币40亿元，已于2015年6月12日发行完成，第二期发行规模为人民币20亿元（以下简称“本期债券”），已于2015年7月27日发行完成。
三、本期债券基本情况
1、债券名称：西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）
2、债券简称及代码：债券简称为“14西南02”，债券代码为122404
3、发行规模：本次债券发行总规模为60亿元，其中本期债券发行规模为20亿元。
4、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、票面利率：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照市场情况进行充分协商，最终确定本期债券票面利率为3.67%。
6、债券票面金额：本期债券每张票面金额为100元。
7、发行价格：本期债券按面值发行。
8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、付息日期：本期债券的付息日期为 2016年至2020年间每年的7月23日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016年至2018年间每年的7月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、计息期限：本期债券的计息期限自 2015年 7月 23日起至 2020年 7月22日止，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015年 7月 23日起至 2018年 7月 22日止。
12、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2020年 7月 23日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2018年 7月 23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
15、担保情况：本期债券无担保。
16、本期债券发行时的信用等级及评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《西南证券股份有限公司2014年公司债券信用评级报告》（联合评字[2015]153号），公司的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。在本次债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。
公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，西南证券股份有限公司发行的“14西南01”和“14西南02”债券信用等级为AAA。
18、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。
19、主承销商、联席主承销商：东吴证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司。
20、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。
21、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
22、上市交易场所：上海证券交易所。
四、本期债券投资者回售情况
公司于2018年6月 8日披露了《西南证券股份有限公司关于公司债券“14西南02”票面利率调整的公告》及《西南证券股份有限公司关于公司债券“14西南02”回售的公告》，并于2018年6月11日、2018年6月12日、2018年6月13日和2018年6月22日分别披露了《西南证券股份有限公司关于公司债券“14西南02”回售的第一次提示性公告》、《西南证券股份有限公司关于公司债券“14西南02”回售的第二次提示性公告》、《西南证券股份有限公司关于公司债券“14西南02”回售的第三次提示性公告》以及《西南证券股份有限公司关于公司债券“14西南02”回售申报情况的公告》。“14西南02”公司债券持有人有权选择在回售申报期（即2018年6月13日至2018年6月20日）内进行回售申报，将持有的“14西南02”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
2018年 7月 20日，公司披露了《关于公司债券“14西南02”回售实施结果的公告》（详见公告：2018-032）。“14西南02”公司债券的回售有效申报数量为50,470手，回售金额为人民币50,470,000元（不含利息），“14西南02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量变更为1,949,530手。
五、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
西南证券作为“西南证券互利通 8号定向资产管理计划”（以下简称该资管计划）管理人，按照该资管计划委托人指令，于 2018年9月13日代表该资管计划向重庆市高级人民法院提起诉讼，申请云南兴龙实业有限公司（以下简称融资人）就东方金钰（代码：600086）股票质押式回购交易承担违约责任，偿付相关本息及违约金、律师费等合计
333,292,983.00元，担保人赵宁、王瑛琰对融资人上述支付义务承担连带责任，涉案的诉讼费、保全费由被告（即融资人及担保人）承担。2018年 9月 13日，重庆市高级人民法院出具《受理案件通知书》（（2018）渝民初156号），决定立案受理。
公司作为该资管计划的管理人，仅严格遵照委托人指令处理相关事务，案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。上述案件未对公司经营、财务状况及偿债能力造成影响。公司目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息兑付，未发生违约情况。
东吴证券作为本期公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2018-085
江苏亚邦染料股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2018年8月10日以书面形式发出，会议于2018年8月20日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于江苏道博化工有限公司原股东延期支付业绩补偿款的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会 2018年8月21日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2014-037
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
关于兰州分行获开业批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到中国银行业监督管理委员会甘肃监管局《关于同意中国民生银行股份有限公司兰州分行开业的批复》（甘银监复[2014]193号），同意兰州分行开业。核准分行行长的任职资格，并核定其业务范围和营业地址。分行营业地址为兰州市城关区白银路 123号甘肃日报报业大厦（一至四层）。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2014年9月3日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2014—026
申能股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
2014年 12月 17日，申能股份有限公司第八届监事会第四次会议在上海召开。会议应到监事 5名，参加表决监事 5名。监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议全票审核通过了《关于公司收购申能（集团）有限公司、上海燃气（集团）有限公司持有的上海申能新能源投资有限公司股权的报告》。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司监事会
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2015-031关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：北矿磁材科技股份有限公司
联系人：李阳、唐连华
联系电话：010-59069867
联系传真：010-59069867
2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
保荐代表人：吴长衍、吴益军
联系人：夏斌斌、张瑾
联系电话：021-38565910，021-38565723
联系传真：021-38565707
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会 2015年9月9日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-096
江苏通用科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏通用科技股份公司（以下简称“公司”或“通用股份”）拟向控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）借款不超过2.5亿元，借款期限不超过12个月，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。
过去12个月内公司与同一关联人进行的交易情况见“七、需要特别说明的历史关联交易”。
一、关联交易概述
公司拟向控股股东红豆集团借款不超过 2.5亿元，用于补充公司流动资金。
本次借款期限不超过 12个月，有效期内借款额度可滚动使用，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。
红豆集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，红豆集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
本次交易经公司第四届董事会第三十五次会议审议，三名关联董事回避表决，四名非关联董事（包括3名独立董事）一致审议通过了该项议案，同意公司实施该关联交易，独立董事发表了事前认可及独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。
二、关联方情况介绍
关联方：红豆集团有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
注册资本：112,361.35万元人民币
法定代表人：周海江
经营范围：利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域除外)；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务(不含代理记账)；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018年 12月 31日，红豆集团总资产 4,311,296.42万元，净资产1,385,665.03万元，营业收入1,829,216.49万元，净利润 55,730.84万元。（已经审计）
关联关系：红豆集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，红豆集团为公司关联法人。
三、关联交易的定价依据
本次借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于补充公司流动资金，降低融资成本,体现了公司控股股东对公司业务发展的支持。
本次关联交易定价公允，决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2019年 11月 26日，公司第四届董事会第三十五次会议已审议通过该项议案，根据《公司章程》的相关规定，三名关联董事回避了对本议案的表决。
公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表了以下独立意见：“本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避，符合有关规定。同意以上关联交易事项。”公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了该项议案，监事会对公司提供
的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议并出具如下审核意见：“经审计委员会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。”
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、需要特别说明的历史关联交易情况（日常关联交易除外）
2019年5月19日，公司拟与江苏红豆实业股份有限公司、江苏红豆基金管理有限公司、杭州翌沣股权投资管理有限公司签署《天津翌沣混改创投合伙企业（有限合伙）合伙协议》（原暂定名），公司作为有限合伙人拟出资人民币 3,000万元，占比58.25%。该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过（详见公告：2019-042）。截止目前，合伙企业已完成工商设立登记，登记名称为天津翌沣锡航投资合伙企业（有限合伙），并在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案。
2019年7月16日，公司拟与红豆集团、江苏红豆实业股份有限公司签署《增资协议》，拟以人民币3.62亿元认缴红豆集团财务有限公司新增注册资本2亿元，持股比例为20%。该事项已经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过（详见公告：2019-055、2019-060）。截止目前，红豆集团财务有限公司已完成工商变更登记。
2019年 8月 2日，公司拟使用自有资金 2,884.97万元购买无锡红福置业有限公司开发的位于无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19号的红豆财富广场 A座 17层办公房，作为公司办公用房。该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过（详见公告：2019-061）。截止目前，上述不动产权证已办理完毕。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、第四届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
江苏通用科技股份有限公司董事会 2019年11月28日