新疆伊力特实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：临 2014-019
新疆伊力特实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）新疆伊力特实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年8月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间及地点：2014年 8月 26日上午 10:00乌鲁木齐市长江路 352号伊力特酒店会议室。
网络投票时间及方式：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票
2014年8月26日上午9：30-11:30；下午13:00-15:00（二）出席本次股东大会会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例，见下表。
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|出席本次股东大会会议的股东及股东代理人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|229,866,100|
|占公司股份总额的比例（%）|52.12%|
|其中：出席现场会议的股东及股东代理人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|229,580,843|
|占公司股份总额的比例（%）|52.06%|
|通过网络投票的股东人数|9|

新疆伊力特实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告
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|所持有表决权的股份总数（股）|285,257|
|占公司股份总额的比例（%）|0.06%|

（三）本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长徐勇辉先生主持。
（四）公司董事共 7人，出席会议董事 7人,公司监事共 3人，出席会议监事1人，其中监事严莉女士出席会议。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案》采用累积投票方式选举徐勇辉先生、梁志坚先生、安涛先生、戴志坚先生、陈建国先生、姜方基先生、朱明先生为公司第六届董事会董事，其中陈建国先生、姜方基先生、朱明先生为第六届董事会独立董事，上述人员自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票方式下表决结果如下：
（1）徐勇辉：同意 229580849股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.89%，其中持股5%以下的中小股东同意6851982股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数95.97%，审议通过；
（2）梁志坚：同意 229580845股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.89%，其中持股5%以下的中小股东同意6851978股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数95.97%，审议通过；
（3）安涛：同意229580844股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.89%，其中持股5%以下的中小股东同意 6851977股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数95.97%，审议通过；
（4）戴志坚：同意 229580843股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.89%，其中持股5%以下的中小股东同意6851976股，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数95.97%，审议通过；
（5）陈建国：同意 229580843股，占出席会议所持有表决权股份总数的
新疆伊力特实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告99.89%，其中持股5%以下的中小股东同意6851976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数95.97%，审议通过；
（6）姜方基：同意 229580843股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.89%，其中持股5%以下的中小股东同意6851976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数95.97%，审议通过；
（7）朱明：同意229580843股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.89%，其中持股5%以下的中小股东同意 6851976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数95.97%，审议通过。
2、审议通过了《以累积投票方式选举公司第六届监事会监事成员的议案》采用累积投票方式选举赖积萍女士、蒋新华先生为公司第六届监事会监事，本次股东大会选举产生的两名监事与职工代表大会选举产生的职工监事代表严莉女士共同组成公司第六届监事会监事成员，上述人员自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票方式下表决结果如下：
（1）赖积萍：同意 229580843股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.88%，其中持股5%以下的中小股东同意6851976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数96.00%，审议通过；
（2）蒋新华：同意 229580843股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.88%，其中持股5%以下的中小股东同意6851976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数96.00%，审议通过。
3、审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014年8月修订稿）》，修订了公司章程中的第三十三条、三十四条、四十六条、五十条、六十条、八十四条、八十六至九十一条、一百一十九至一百二十一条、一百三十八条、一百四十二条、一百六十五条。
该议案为特别决议事项，经表决，同意229584043股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.88%，反对188000股，占出席会议所持有表决权股份总数的0.08%，弃权94057股，占出席会议所持有表决权股份总数的0.04%；
其中持股5%以下的中小股东同意 6855176股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.05%，反对188000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.63%，弃权94057股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.32%。
新疆伊力特实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告4、审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿）》，此次修订为全面修订。
经表决，同意229584043股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.88%，反对 188000股，占出席会议所持有表决权股份总数的0.08%，弃权 94057股，占出席会议所持有表决权股份总数的0.04%；
其中持股5%以下的中小股东同意 6855176股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.05%，反对188000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.63%，弃权94057股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.32%。
三、律师见证情况
本次股东大会经天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师现场见证，并出具了天阳证股字[2014]第 40号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会法律意见书》，该所律师认为：公司二○一四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会法律意见书。
五、备查文件
新疆伊力特实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2014年8月26日