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大连友谊（集团）股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、8家直属分公司及 10家控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、投资管理、资金管理、筹资管理、担保管理、关联方交易、预算管理、财务报告、信息披露、人力资源管理、销售管理、采购管理、招投标管理、合同管理、工程管理、成本管理、规划设计管理、土地项目管理、资产管理、信息系统管理、内部审计，上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、预算管理、人力资源
管理、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及国家颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）：
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|定量标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|经营收入潜在错报金额|潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的0.5%|合并会计报表经营收入的 0.5%＜潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的1%|潜在错报金额〉合并会计报表经营收入的1%|
|利润总额潜在错报金额|潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的3%|合并会计报表利润总额的 3%＜潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的5%|潜在错报金额〉合并会计报表利润总额的5%|
|资产总额潜在错报金额|潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的0.5%|合并会计报表资产总额的0.5%＜潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的1%|潜在错报金额〉合并会计报表资产总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；
重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告
出现重要错报需要进行追溯调整；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷认定的标准主要依据业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响、影响的范围等因素来确定，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|直接财产损失金额|
|重大缺陷|直接财产损失金额〉合并会计报表资产总额的3‰|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的1‰＜直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的3‰|
|一般缺陷|直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的1‰|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改；
重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3、一般缺陷及整改情况
一般缺陷已向董事会进行汇报，并得到高度重视，公司规定了整改时间与责任人，通过跟踪检查，均得到有效整改。
本公司内部控制体系健全，截止 2018年 12月 31日，未发现对公司治理及经营管理有重大影响的缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康可持续发展。
董事长(已经董事会授权)：熊强
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
二零一九年四月二十八日
浙江亚厦装饰股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会以及第四届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求， 2016年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2016年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2016年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，2016年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2016年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。2016年公司共召开8次董事会会议，3次股东大会，本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如下：
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|-|-|-|-|
|出席董事会情况||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|
|王力|8|3|5|
|列席股东大会次数||2||

二、发表独立董事意见情况
2016年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|1|三届二十八次|2016年1月8日|关于聘任张威先生为公司副总经理的独|同意|

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||||立意见||
|2|三届二十八次|2016年1月8日|关于张建夫先生辞去公司副总经理职务的独立意见|同意|
|3|三届二十八次|2016年1月8日|关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|4|三届三十次|2016年4月21日|关于董事会提出公司 2015 年度利润分配方案的独立意见|同意|
|5|三届三十次|2016年4月21日|关于公司 2015 年度高管薪酬的独立意见|同意|
|6|三届三十次|2016年4月21日|关于 2016 年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|7|三届三十次|2016年4月21日|关于 2015 年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|8|三届三十次|2016年4月21日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|9|三届三十次|2016年4月21日|关于公司董事会换届、第四届董事会候选人和提议第四届董事会独立董事津贴的独立意见|同意|
|10|三届三十次|2016年4月21日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|11|三届三十次|2016年4月21日|关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金议案的独立意见|同意|
|12|四届一次|2016年5月18日|关于聘任第四届董事会高级管理人员的独立意见|同意|
|13|四届一次|2016年5月18日|关于股权激励计划首期第四个行权结束拟注销全部失效股票期权的独立意见|同意|
|14|四届一次|2016年5月18日|关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的独立意见|同意|
|15|四届一次|2016年5月18日|关于股权激励计划预留第四个行权期不符合行权条件的独立意见|同意|

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||四届二次|2016年8月22日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|17|四届二次|2016年8月22日|关于公司 2016 半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|18|四届三次|2016年10月28日|关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权暨关联交易的独立意见|同意|
|19|四届五次|2016年12月23日|关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|20|四届五次|2016年12月23日|关于向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁房屋用于办公暨关联交易的独立意见|同意|
|21|四届五次|2016年12月23日|关于开展票据池业务的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与董事会其他三位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2016年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2016年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员。2016年，审议了《关于续聘致同会计事务所为公司 2016年度审计机构的议案》、《公司 2016年第一季度报告》、《关于提名吕浬女士担任公司审计负责人的议案》、《公司 2016年半年度报告》、《公司 2016年三季度报告》、《关于确认公司 2015年度高管人员薪酬的议案》等。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：王力二〇一七年四月二十六日
多喜爱集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，第三届董事会第一次会议选举张文先生为公司第三届董事会董事长；聘任张文先生为公司总经理，聘任王莲军女士为公司董事会秘书；聘任李希女士为公司财务总监；聘任王薇女士为公司审计部负责人。
上述选举董事长和聘任总经理等公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》及本公司章程进行的，董事长及总经理等公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效，本人对上述人员的选举和聘任表示同意。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏 2017年 12月 26日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-063镇江东方电热科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年12月10日审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过17,000万元的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、由银行发行的短期银行保本型理财产品，期限为1年，自2015年12月10日起至2016年12月9日止。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。上述内容详见公司于2015年12月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《镇江东方电热科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-061）根据董事会决议，公司近期使用部分暂时闲置自有资金购买了中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）本次购买的理财产品基本情况
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|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额（元）|起息日|到期日|预计年收益率|资金来源|
|中国农业银行股份有限公司镇江新区支行|中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品|无|保本浮动收益型|137,549,000|2015.12.15|2016.12.01|3.0%|公司暂时闲置自有资金|

（二）审批程序
公司《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见，保
镇江东方电热科技股份有限公司荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
(三)投资风险
根据公司与中国农业银行镇江新区支行签订的《中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品说明书》中的风险提示，本理财产品包括认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等风险，因此理财的实际收益与预期的收益可能存在差异。
（四）风险控制
（1）由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查。
（3）公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响
1、公司是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响公司的日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。
2、使用暂时闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
三、公司及控股子公司此前 12个月内使用闲置自有资金理财情况
（1）公司（包括全资子公司）此前12个月内未购买过理财产品；
（2）控股子公司镇江东方电热有限公司此前12个月内购买理财产品情况
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|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额（万元）|理财投资期|预期年化收益率（%）|到期收回情况||
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|1|中信银行镇江新区支行|中信理财之信赢系列（对公）15077期人民币理财产品|无|保本浮动收益型|1500|2015.6.3-2015.8.30|3.5|1500|12.80|

镇江东方电热科技股份有限公司
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|2|中信银行镇江新区支行|中信理财之信赢系列（对公）15123期人民币理财产品|无|保本浮动收益型|1500|2015.10.14-2016.1.12|3.4|未到期|未到期|

四、备查文件
1、《中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品说明书》特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-070宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局授予的三项实用新型专利，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|电动机加注嘴组件|ZL 2017 21415167.X|实用新型|2017年10月30日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|一种电机摇板结构|ZL 2017 21423917.8|实用新型|2017年10月31日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|门板视油窗口|ZL 2017 21411992.2|实用新型|2017年10月30日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

“电动机加注嘴组件”，本专利通过将电动机上的加注嘴由管道引接到机箱上，使得注油方便，解决原注油空间小、温度高的难题。
“一种电机摇板结构”，本专利解决了更换皮带时，拆卸电机固定螺栓、电机皮带轮等部件比较复杂且耗时耗力的问题。实现了单人独立操作，且操作过程简单方便，大大提高了工作效率。使预维护人员劳动强度更低，用户等待维护时间更少。解决了操作过程中安全性、清洁性问题。
“门板视油窗口”，本专利在油气桶视油镜位置门板上开孔，并装配有机玻
璃即可以方便查看液位高度。减少了每天查看液位去找寻门锁钥匙或螺丝刀的时
间，提高了工作效率。油气桶上视油镜位置靠近门板以方便查看液位高低。
上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的影响，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-020
安徽山河药用辅料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年5月13日（星期五）下午2:30
2、网络投票时间：2016年5月12日—2016年5月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日15:00至
2016年5月13日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年5月9日(周一)。
4、现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共35人，代表公司股份25708004股，占公司有表决权股份总数的55.405%。其中：出席现场会议的股东及授权代表33人，代表股份24504417股，占公司有表决权股份总数的52.811%；参加网络投票的股东2人，代表股份1203587股，占公司有表决权股份总数的2.594%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共30人，代表公司股份7351556股，占公司有表决权股份总数的15.844%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意7351556股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意7351556股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意7351556股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于修订<委托理财制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意7351556股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意7351556股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意25708004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生、在本次年度股东大会上进行了2015年度述职，具体内容详见公司于2016年4月22日在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所王小东、费林森律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽山河药用辅料股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2015年年度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－031
阳光电源股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年4月15日、4
月16日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
公司于2015年4月14日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了非公开发行股票方案的议案等相关内容，具体内容详见2015年4月15日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站上的《阳光电源股份有限公司非公开发行 A
股股票预案》等相关公告，除上述事项外，
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东和实际控制人及持股5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化;外部经营环境主要存在以下变化：
（1）国家能源局最新下发的《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通
知》，2015年17.8GW的建设目标比去年同期有了较大幅度的增长，公司预计会对2015年经营业绩产生积极影响。
（2）国家最近出台了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》的文件，新一轮电力体制改即将开启，售电市场放开、分布式发电、储能、能源互联网交易等新兴生产力下的电力新业态可能会对公司未来的经营发展带来积极影响。
4、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、其他说明
本公司董事会确认，除公司非公开发行股票相关事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司针对非公开发行股票相关事项，严格控制内幕信息知情人范围，未发现内幕信息提前泄露的情形。
四、风险提示
公司对本次非公开发行A股股票的相关事项进行风险提示，如下：
1、募集资金投资项目实施风险
公司本次发行募集资金投资项目经过了充分的论证，该投资决策是基于目前的产业政策、公司的发展战略、国内市场环境、客户需求情况等条件所做出的，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，可能会对项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。
本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。另外，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会核准，能否取得核准以及取得核准的时间存在不确定性，将对本次非公开发行产生较大影响。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一五年四月十六日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-05宁波 GQY视讯股份有限公司
关于收到实际控制人 2016年度业绩承诺的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、承诺事项基本情况
宁波 GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 1月 6日收到公司实际控制人、董事长兼总经理郭启寅先生的通知。基于对公司发展前景的看好和对公司持续提升产业经营业绩的坚定信念，为向广大投资者传递实际控制人对公司未来发展的信心以及对公司价值的良好预期，郭启寅先生向公司及广大投资者作出承诺如下：
“作为公司的实际控制人、董事长兼总经理，本人承诺以 2014年为基准，公司 2016年归属于母公司股东的净利润增长率将不低于53.34%，即公司 2016年度将实现归属于上市公司股东的净利润不低于 3,000万元。若公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润未达3,000万元的，本人将以现金方式向上市公司补足业绩差额部分。”
二、其他
郭启寅先生所作 2016年度业绩承诺是基于公司未来产业经营计划顺利执行，以及公司在手及意向性的客户订单成功实施的前提下做出的，尚存在一定不确定性；公司最终业绩实现情况以经审计的公司 2016年度财务报表为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司董事会将持续关注公司2016年经营业绩及本次承诺事项的履行情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-026美盛文化创意股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）首次公开发行股票事宜已于2012年9月完成。公司聘请平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）担任该首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至专户资金全部支出完毕并依法销户或法定督导期结束之日止。
公司2014年10月14日召开的第二届董事会第十五次会议，以及2014年11月5日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了2014年度非公开发行股票的相关议案。2014年非公开发行股票方案启动后，公司决定聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并与兴业证券签订了《关于美盛文化创意股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。兴业证券持续督导期间为公司本次非公开发行完成当年剩余时间及其后一个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与平安证券终止首次公开发行股票的保荐协议，平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由兴业证券完成。兴业证券已指派杨海生先生、吕泉鑫先生担任公司持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至专户资金全部支出完毕并依法销户或法定督导期结束之日止。（附：杨海生先生、吕泉鑫先生简历。）
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年6月19日
附件：
保荐代表人杨海生先生、吕泉鑫先生简历
1、杨海生先生，保荐代表人，现任兴业证券投资银行总部董事总经理。曾参与、负责多家公司的改制辅导、新股发行、配股增发及购并等工作；具有丰富的企业改制、股票发行上市、资产重组、收购兼并等资本运作经验。曾负责或参与了 ST科苑（000979）、皖维高新（600063）、交大博通（600455）、银轮股份（002126）、海螺水泥（600585）、精诚铜业（002171）、合兴包装（002228）等公司的 IPO或再融资项目的承销与保荐工作。
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2018-034天津利安隆新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|坏账准备|2,094,896.62|
|存货跌价准备|7,449,337.52|
|长期股权投资减值准备|7,998,038.84|
|合计|17,542,272.98|

二、资产减值准备计提依据及方法
1、坏账准备的计提依据及方法
公司应收款项包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日，对应收款项账面价值进行检查，对有客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。
公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
对按信用风险特征组合方式实施减值测试时，对于账龄分析组合计提坏账准
备的应收款项采用账龄分析法来计提坏账准备，对于个别认定组合按照个别认定
的方法来进行坏账准备的计提。
对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、存货跌价准备的计提依据及方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期股权投资减值准备的计提依据及方法
根据北京市通州区有关政府部门要求为推进北京城市副中心建设，责令北京东方亚科力化工科技有限公司退出通州区，该公司目前处于停止经营和清算阶段，依据谨慎性原则，本公司对其持有的长期股权投资计提减值准备。
三、计提资产减值准备对当期利润的影响
本此计提资产减值准备，将减少公司2017年利润总额17,542,272.98元。
四、本次部分计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次部分计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
五、董事会的意见
董事会认为：为真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果，2017年末公司对各类资产进行了清查，并进行资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备，共计 17,542,272.98元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
六、监事会的意见
监事会认为：为真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果，2017年末公司对各类资产进行了清查，并进行资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备，共计 17,542,272.98万元。
公司监事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
七、独立董事的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核后认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
八、特别提示
本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
九、备查文件
1、天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-114四川依米康环境科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加承诺概况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日收到持有公司股份27,512,500股（占公司总股本比例6.1670%）的股东上海亨升投资管理有限公司（以下简称“上海亨升”)出具的《关于拟减持四川依米康环境科技股份有限公司股份追加承诺的告知函》，具体内容如下：
自上海亨升于2017年12月1日向公司出具《关于拟减持四川依米康环境科技股份有限公司股份的告知函》、公司于2017年12月2日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-112）后，公司股票价格出现非理性下跌，基于对公司未来发展前景的信心，以及对公司中长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，保护广大中小投资者的利益，上海亨升决定对本次减持公司股份追加以下承诺：
（一）减持价格承诺
1、当公司股价低于8.20元/股时，承诺不减持；
2、如减持条件具备，承诺减持价格不低于8.20元/股；
3、后期如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定做除权除息处理。
（二）其他承诺
1、本次减持计划完成后，承诺六个月内不再减持公司股票。
2、当本次减持计划完成后，公司不再是持有5%以上股份的股东，承诺在本次减持计划完成后十二个月内如有减持行为，仍遵守上述减持价格承诺。
（三）若违反上述承诺，上海亨升减持股份所得全部归公司所有。
（四）除以上追加的承诺外，上海亨升于2017年12月1日出具的《关于拟减持四川依米康环境科技股份有限公司股份的告知函》其他内容不变。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-114公司董事会将督促上海亨升严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
二、前期披露的减持计划核心内容
（一）拟减持股份数量及占公司总股本的比例
上海亨升拟减持不超过公司总股本的1.3464%的公司股份，减持股份数量为6,006,500股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。
（二）减持期间
自《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-112）披露之日起3个交易日后的3个月内，即自2017年12月7日起至2018年3月6日止。
（三）减持方式：通过深圳证券交易所大宗交易系统。
三、备查文件
上海亨升出具的《关于拟减持四川依米康环境科技股份有限公司股份追加承诺的告知函》。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2017年12月8日
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
根据《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司于2015年5月21日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票网上中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|136 636 362|
|末“4”位数|4617 9617|
|末“5”位数|90067 40067 01846|
|末“6”位数|475191 675191 875191 075191 275191 041030 541030|
|末“7”位数|7190612 9690612 2190612 4690612|
|末“8”位数|09863039|

凡参与本次网上定价发行申购东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 49,212个，每个中签号码只能认购 500股东莞市南兴家具装备制造股份有限公司A股股票。
发行人：东莞市南兴家具装备制造股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司2015年5月22日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—020号昆明云内动力股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的六届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,现将有关情况公告如下：
一、回购股份基本情况
公司于2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的预案》，并于2018年12月15日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》（公告编号：2018-067号）。回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量38,646,409股，占公司总股本的1.9609%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总额100,005,627.18元（不含交易费用），符合既定方案。
二、回购股份用途的确定
根据2019年1月11日深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》的相关规定：“《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。
公司于2019年3月29日召开的六届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定将本次回购的股份全部用于员工
持股计划或股权激励计划，若员工持股计划或股权激励计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或经审议批准但未能在股份回购完成之后36个月内将回购股份全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销。
三、其他
考虑到本次回购股份事项仍在进行中，且上述员工持股计划或股权激励计划的相关方案具有不确定性，用途如有调整，董事会将依据有关规定严格履行审批程序并进行公告。
除确定本次回购股份的用途外，公司于2018年12月15日披露的《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》（公告编号：2018-067号）其他事项未发生变化。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
广东嘉应制药股份有限公司2015年半年度业绩预告修正公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2015—028广东嘉应制药股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况
公司在2015年4月28日披露的《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》中，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利2,200～2,700万元，与上年同期相比下降14.89%～30.65%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降√其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-11.73% ～ 10.33%|盈利：3,172.18万元|
||盈利：2,800万元～3,500万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、子公司金沙药业加强销售费用管理，加大费用控制力度，取得一定效果。
广东嘉应制药股份有限公司2015年半年度业绩预告修正公告四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的
2015年半年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
关于对关联方资金占用情况等有关事项的
独立意见
一、关于关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及相关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查，现将有关情况说明如下：
根据利安达会计师事务所（合伙人制）出具的专项报告，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用现象。
二、关于公司未做出现金利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们对公司 2013年度利润情况进行了解，为保障生产经营的正常运行，同意公司对 2013年度实现的可供分配利润，以 2013年末总股本 19800万股为基数，按每 10股派 0.10元（含税）进行分配，同意将该利润分配方案提交公司 2013年度股东大会审议。
三、关于公司预计 2014年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们认为：《2014年度日常关联交易预计的议案》较为全面的反
映了公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
四、关于公司 2014年度与关联财务公司持续关联存贷款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2013年度与河北钢铁集团财务有限公司（“财务公司”）的关联存贷款事项进行了仔细了解，现就该事项发表独立意见如下：1、河北钢铁集团财务有限公司(下称“财务公司”)为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,其为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;
2、公司与财务公司拟签订的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的,遵循了一般商业条款,定价原则公允,不存在损害公司利益的情形,不影响公司独立性;
3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低资金成本,符合公司经营发展需要。董事会对该事项进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益的情形。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，我们对公司 2013年度内部控制自我评价情况进行了认真的核查，现就有关问题发表如下意见：
公司于 2013年度实施了内部控制规范实施方案，对内控制度、流程进行了重新梳理和完善，形成了较为完整的公司内部控制制度体系，各项内控制度的建立基本符合当前公司生产经营实际需要，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对公司生产经营的规范运作起到了一定的监督控制作用，对公司的规范运作和健康发展起到积极的促进作用，公司 2013年度内部控制自我评价符合公司内部控制实际情况。
六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见：
利安达会计师事务所在担任公司 2013年度审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意续聘利安达会计师事务所为公司 2014年度审计机构，同意将上述事项提交公司 2013年度股东大会审议。
独立董事：杜书箱、李太芳二○一四年四月二十三日