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浙江金鹰股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件要求以及《公司章程》的相关规定，为增强利润分配决策程序的透明行和可操作性，切实保护投资者合法权益、积极回报股东，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对股东分红回报事宜进行了研究论证，制定了公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》(以下简称“本规划”)。
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的持续性、合理性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定的前提下，公司的利润分配政策以对投资者的合理回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的可持续性和稳定性，并充分考虑和听取独立董事、监事和中小股东的意见与诉求，以此确定合理的利润分配方案。
三、未来三年(2018-2020年)的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应兼顾对投资者的合理回报以及公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）利润分配的形式、条件
2、利润分配条件：在公司当年盈利且累计未分配利润为正时，满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，应当采取现金方式进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,公司可以发放股票股利，具体条件如下：
（1）当期实现的可供分配利润和累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）均为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
（4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。
（三）利润分配的比例及间隔期
在符合利润分配的条件下，公司原则上每年度进行利润分配。有条件的情况下，公司也可以进行中期利润分配。两次利润分配的间隔期应当不少于 6个月。
在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
在制定利润分配方案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照相关规定，制定差异化的利润分配预案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（四）利润分配政策的决策程序和机制
公司利润分配预案由公司董事会提出，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当年盈利，但董事会未提出现金利润分配预案的，应说明原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见后及时披露，且应当在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东大会应通过现场和网络投票相结合的方式审议，并由董事会向股东大会做出说明。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
（五）利润分配政策的调整或变更
因外部经营环境发生较大变化，或根据公司生产经营情况、投资规划、长期发展需要，确有必要对公司利润分配政策进行调整或者变更的，调整、变更后的利润分配政策应符合法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定，独立董事应当对此发表独立意见；调整或变更后的利润分配政策经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过后方可实施。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，在充分考虑公司盈利规模、经营发展规划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等因素的基础上，每三年重新审阅一次股东回报规划，以保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
（二）因外部经营环境发生较大变化，或根据公司生产经营情况、投资规划、长期发展需要，确有必要对公司利润分配政策和股东分红回报规划进行调整或者变更的，公司董事会可以对利润分配政策和股东分红回报规划提出修改议案,说明修改原因，由股东大会审议通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-070号天风证券股份有限公司
关于明确公司 2019年度配股公开发行证券方案
配股数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度配股公开发行证券的相关议案已经公司第三届董事会第十五次会议、公司2018年年度股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。
根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构协商，公司于2019年8月12日召开公司第三届董事会第二十次会议，以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于明确公司2019年配股方案相关内容的议案》，就本次配股具体事项予以进一步明确，主要内容公告如下：
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。若以公司截至2019年6月30日总股本5,180,000,000股为基数测算，本次可配股数量总计为1,554,000,000股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年8月14日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2015-030
无锡华光锅炉股份有限公司
关于股票交易价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
1、公司目前生产经营活动正常。经公司自查，不存在任何应披露而未披露的重要事项。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经公司自查并向公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司函证确认，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关书面意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露报刊是《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会2015年7月7日 2
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-047广州维力医疗器械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东高博投资（香港）有限公司及实际控制人向彬先生函证确认，截至目前：不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2015年9月2日
民丰特种纸股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《业务指引》）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第四条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事中、事后监管。
第六条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可根据《业务指引》规定暂缓披露。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人和董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在上述信息尚未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
第十条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门及子公司应填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（详见附件），并附上相关事项资料和有关内幕知情人签署的保密承诺，及时提交董事会办公室。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十二条经公司董事会秘书审核可以对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十三条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（二）项情形时，公司应在两个交易日内公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由以及公司内部登记审核等情况。
第十四条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关信息披露义务人和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十五条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须参照《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定执行。
第十六条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十七条本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十八条本制度解释权归公司董事会。
民丰特种纸股份有限公司董事会2016年8月24日
附件：
民丰特种纸股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否书面承诺保密|□是 □否|
|审核部门（董事会办公室）负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
四川智力律师事务所关于西藏天路股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：西藏天路股份有限公司
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016年 6月 17日召开，四川智力律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，本所律师对公司召开的本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第三次临时股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据
此出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2016年 5月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上进行了公告。
本次股东大会采取现场会议投票和网路投票相结合的方式。公司发布的公
告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的议案等,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法
等事项。
根据上述公告,公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项,并按
有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2016年6月17日下午14:30在西藏拉萨市
夺底路14号公司6楼6610会议室召开，会议召开的时间、地点符合会议通知
的内容。本次股东大会的网络投票，采用上海证券交易所网络投票系统的，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的9:15-15:00。上海证券交易所交易系统为本次股东大会的相关股东提供了网路投票安排。
经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人2名,代表股份189,803,826股,占公司股份总数的28.51%。
经本所律师验证，股东及股东代理人出席会议的资格均合法有效，有权对本次股东大会的议案进行审议表决。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东人数0名,代表股份0股,占公司股份总数的0%。通过网络投票系统参加表决的
股东,其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证,出席现场会议人员除股东外,还包括公司董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师等。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证,公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决,并按照规定的程序进行了计票、监票；本次现场会议投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师的审查,本次股东大会审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举刘中刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意票 189,803,826股，占有效表决股份比例100%；反对票 0股，占有效表决股份比例0%；弃权票0股，占有效表决股份比例0%。
2、审议通过了《关于选举刘建忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意票 189,803,826股，占有效表决股份比例100%；反对票 0股，占有效表决股份比例0%；弃权票0股，占有效表决股份比例0%。
3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意票 189,803,826股，占有效表决股份比例100%；反对票 0股，占有效表决股份比例0%；弃权票0股，占有效表决股份比例0%。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致,公司股东没有提出新的议案。本次股东大会各项议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
(以下无正文)
中信证券股份有限公司
关于
招商局能源运输股份有限公司
最近 12个月内重大资产交易
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年九月
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）拟向中国经贸船务有限公司以发行股份购买资产的方式购买经贸船务所持恒祥控股有限公司100%股权、深圳长航滚装物流有限公司100%股权、上海长航国际海运有限公司100%股权、中国经贸船务（香港）有限公司100%股权。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求，中信证券股份有限公司（下称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对公司最近12个月内重大资产交易的情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：公司在最近 12个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产交易事项，其他资产交易事项与本次交易相互独立。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司最近12个月内重大资产交易之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
李昊 周江
中信证券股份有限公司 2017年9月1日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-002合肥合锻机床股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 3月 20日上午 10时召开第二届董事第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、根据公司经营管理的需要，经董事会提名委员会资格审核后，公司于 2015年 3月 20日上午 10时召开第二届董事会第九次会议，董事会同意聘任李辉先生为副总经理，任期本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止（简历见附件）。
公司独立董事对此发表独立意见，认为李辉先生符合担任公司副总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，一致同意李辉先生担任公司副总经理。
二、为协助董事会秘书更好的开展上市公司各项业务，董事会同意聘任江成全先生为证券事务代表（简历见附件）。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
附件
李辉简历
李辉先生，1963年生，大专学历。曾任合肥锻压机床股份有限公司装配、泵阀车间主任，合肥锻压集团销售公司常务副总经理，合肥锻压机床有限公司生产部、质量部经理，合肥合锻机床股份有限公司总经办主任、采购部经理。
李辉先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。李辉先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
江成全简历
江成全先生，1981年生，本科学历。曾任安徽金猴渔业科技股份有限公司财务部会计，安徽海汇融资担保有限公司项目经理，巢湖分公司负责人，安徽中投风险投资研究发展有限公司投资部项目经理、总监助理。2011年 8月进入合肥合锻机床股份有限公司证券办。
江成全先生于 2015年 1月参加上海证券交易所第五十八期董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证明》。江成全先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。江成全先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
江成全先生联系方式：
联系电话：0551-63676789
传真号码：0551-63676808
电子邮箱：jiangchengquan@hfpress.com
办公地址：安徽合肥市经济技术开发区紫云路123号
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规范性文件规定， 2014年度未发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保情况。
独立董事：朱小平、帅天龙、金盛华、武志昂 2015年 3月 11日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-052
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
关于可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债项评级：“AA” 主体评级：“AA” 评级展望：稳定
本次债项评级：“AA” 主体评级：“AA” 评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对公司 2018年 12月 19日发行的可转换公司债券（转债代码110050；转债简称：佳都转债）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；“佳都转债”前次评级结果为“AA”；评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，评级时间为2018年4月23日。
中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月6日出具了《2018年佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2019】跟踪第【83】号01），维持“佳都转债”信用等级为“AA”，维持本公司主体信用等级为“AA”，并维持评级展望为“稳定”，与前次评级结果相比没有变化。该信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年6月10日
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-089|
|中持水务股份有限公司|
|关于公司控股股东部分股份补充质押的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

本次补充质押不会导致公司实际控制权发生变更。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押为进一步降低公司控股股东股份质押的预警线和平仓线，整体质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，中持环保将继续采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-027上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中部分条款进行修订并相应办理工商变更登记。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91310000735425173L
名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：吕新民
住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
注册资本：人民币16659.1604万元整
成立时间：2002年01月28日
营业期限：2020年01月28日至不约定期限
经验范围：在新材料科技领域从事技术研发、生产胶带、包装装潢印刷（限分支经营），营业本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸，离型纸，化工产品及原料（除危险化学品）、纺织品、离型膜、包装材料，实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
健康元药业集团 股价异常波动公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-027债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司2015年4月13日、4月14日及4月15日股价在连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的有关规则，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实的相关情况
1、本公司于2015年4月11日公开披露本公司第二大股东鸿信行有限公司（以下简称：鸿信行公司）通过协议转让方式转让其所持有的本公司部分股份及鸿信行公司股东就其所持有的鸿信行公司全部已发行权益的转让事项，详见《健康元药业集团股份有限够公司简式权益变动报告书》及《健康元药业集团股份有限公司关于本公司第二大股东转让本公司股份等事宜的提示性公告》（临2015-023）；
2、本公司于2015年4月14日发表澄清公告，本公司目前正与广东思埠集团有限公司（以下简称：思埠集团）商谈合作事宜，双方拟共同投资设立合资公司选定产品进行营销合作，详见《健康元药业集团股份有限公司关于相关媒体报道的澄清公告》（临2015-024）；
3、本公司目前生产经营正常，除上述所述事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；
4、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，除关联方鸿信行公司转让其所持有的本公司部分股份及鸿信行公司股东就其所持有的鸿信行公司全部已发行权益的转让事项外，公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在其他影响本公司股票异常波动的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债券重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项，并承诺未来三个月不会策划上
健康元药业集团 股价异常波动公告述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年四月十六日
上海国际机场股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告
作为董事会专门工作机构，审计委员会 2015年根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规章》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
审计委员会 2015年共召开 4次会议，分别为：
（一）审计委员会于 2015年 1月 15日召开 2015年第一次会议，审议并一致通过了关于确定公司 2014年度财务审计计划的议案，关于确定公司 2014年度内控审计计划的议案和关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见。
（二）审计委员会于 2015年 2月 13日召开 2015年第二次会议，审议并一致通过了关于与内控注册会计师就公司 2014年度有关内控审计事项进行沟通的议案，关于与年审注
册会计师就公司 2014年度有关财务审计事项进行沟通的议案。
（三）审计委员会于 2015年 2月 13日召开 2015年第三次会议，审议并一致通过了公司 2014年度内控缺陷整改报告，公司 2014年度内部控制自我评价报告，公司 2014年度内部审计工作报告，公司 2015年内部审计计划,公司董事会审计委员会 2014年度履职报告和关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见。
（四）审计委员会于 2015年 3月 10日召开 2015年第四次会议，审议并一致通过了关于会计师事务所进行 2014年度财务审计工作的总结报告,公司 2014年度财务会计报告，关于聘请公司 2015年度财务审计机构的议案和关于聘请公司 2015年度内控审计机构的议案。
二、审计委员会对公司相关事项所发表的意见
（一）关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见
审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司 2014年度财务审计工作。
（二）关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司
财务会计报表的审阅意见
通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，审计委员会保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务会计报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量。
（三）公司 2014年度财务会计报告
审计委员会认为公司 2014年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事会审议。
（四）关于会计师事务所进行 2014年度财务审计工作的总结报告
审计委员会认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配臵合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
三、审计委员会 2016年工作计划
2016年审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥审计委员会作用，所有审计委员会成员也将勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
此报告。
二〇一六年三月九日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-045湖南百利工程科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为16,464万股
本次限售股法定上市流通日期为2019年5月17日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 896号）核准，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）向社会首次公开发行人民币普通股 5,600万股，于2016年5月17日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售股股东为西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“海新投资”）。上述股东持有的限售股共计 16,464万股，法定锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现法定锁定期即将届满，法定上市流通日为2019年5月17日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
（一）公司首次公开发行股票完成后，总股本为 22,400万股，其中无限售条件流通股为5,600万股，有限售条件流通股为16,800万股。
（二）2017年 5月 17日，公司股东吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的锁定期为 12个月的 3,360股限售流通股上市流通；公司股东吉
林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的锁定期为 12个月的 1,680股
限售流通股上市流通。此次上市流通后，公司总股本为 22,400万股，其中有限售条件流通股为11,760万股，无限售条件流通股为10,640万股。
（三）2018年 6月，公司实施资本公积金转增股本方案，以 2017年 12月 31日的总股本22,400万股为基数，每10股转增4股。转增完成后公司总股本增加至31,360万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东海新投资对所持股份的流通限制以及自愿锁定作出承诺如下：
公司控股股东海新投资承诺：自百利科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理海新投资直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份，也不由百利科技回购海新投资直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份。海新投资所持公司股票在限售期届满之日起两年内无减持意向，如超过上述期限拟减持百利科技股份的，将提前三个交易日通知百利科技并予以公告，并承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定办理。
截止本公告日，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构华融证券认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对百利科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 16,464万股
（二）本次限售股法定上市流通日期为2019年5月17日
（三）首发限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|海新投资|164,640,000|52.5%|164,640,000|0|
|合计||164,640,000|52.5%|164,640,000|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|164,640,000|-164,640,000|0|
||2、境内自然人持有股份|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|164,640,000|-164,640,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|148,960,000|164,640,000|313,600,000|
||无限售条件的流通股份合计|148,960,000|164,640,000|313,600,000|
|股份总额||313,600,000|0|313,600,000|

八、上网公告附件
《华融证券股份有限公司关于公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日
四川蓝光发展股份有限公司
2018年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单
一、预留股票期权分配汇总情况
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|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占预留股票期权的比例|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|子公司高管及核心技术（业务）骨干4 人||980.00|50.58%|5.47%|0.33%|
|2|剩余预留部分||957.60|49.42%|5.34%|0.32%|
|合计|||1,937.60|100%|10.81%|0.65%|

二、本次授予预留股票期权的子公司高管及核心技术（业务）骨干名单
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|序号|姓名|职务|
|1|唐登洋|子公司高管及核心技术（业务）骨干|
|2|梅霖|子公司高管及核心技术（业务）骨干|
|3|李非|子公司高管及核心技术（业务）骨干|
|4|陈葛|子公司高管及核心技术（业务）骨干|
南威软件股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期
解锁及预留授予股票第一期解锁的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》等相关规定，及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅了公司董事会提供的议案和资料后，发表如下独立意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《南威软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的实施限制性股票激励计划的情况，公司 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁及预留授予激励对象的限制性股票第一期解锁所需满足的解锁条件均已满足；
2、公司本次解锁的 138名首次授予激励对象及 8名预留授予激励对象均未发生激励计划中规定的不得解锁的情形，本次解锁的激励对象符合解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司董事会在审议《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的议案》时，关联董事廖长宝先生已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，其他5名非关联董事参与表决。公司限制性股票激励计划对各激励对象解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
综上，我们同意董事会根据股东大会的授权及《激励计划》的规定，对符合条件的138名激励对象首次授予的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例30%；
对符合条件的8名激励对象预留授予的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例50%，可解锁股份合计1,939,856股。
独立董事：赵小凡、王浩、刘润
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2014-029海洋石油工程股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次限售股上市流通数量为159,574,200股。
本次限售股上市流通日期为2014年10月10日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
经2013年9月12日中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1180号）核准，本公司于2013年9月向包括控股股东中国海洋石油总公司在内的六名对象非公开发行人民币普通股A股531,914,800股。
本次发行新增股份已于2013年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
本次发行股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东中国海洋石油总公司认购的372,340,600股股份，限售期为36个月，相应股份上市流通日为2016年10月10日（遇非交易日顺延至交易日）。其他5名股东认购的合计159,574,200股股份限售期为12个月，上市流通日为2014年10月10日。
二、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为159,574,200股；
本次限售股上市流通日期为2014年10月10日；
本次限售股上市流通明细如下：
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2014-029单位：股持有限售股
序 股东 持有限售股 本次上市流通剩余限售占公司总股
号 名称 数量 数量 股数量本比例（%）
1 易方达基金管理有限公司 68,389,000 1.55 68,389,000 0工银瑞信基金管理有限公
2 22,796,300 0.52 22,796,300 0司
信达澳银基金管理有限公
3 22,796,300 0.52 22,796,300 0司
新华人寿保险股份有限公
4 22,796,300 0.52 22,796,300 0司
太平洋资产管理有限责任
5 22,796,300 0.52 22,796,300 0公司
合计 159,574,200 3.61 159,574,200 0三、股本变动结构表
单位：股本次变动前 本次变动增减
本次变动后数量 （＋，－）
一、有限售条件股份 531,914,800 -159,574,200 372,340,600其中：1、国家持股 372,340,600 0 372,340,6002、其他 159,574,200 -159,574,200 0二、无限售条件流通股份 3,889,440,000 +159,574,200 4,049,014,200三、股份总数 4,421,354,800 0 4,421,354,800四、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司总股本仍为 4,421,354,800股，未发生变化。
五、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的易方达基金等5名限售股持有人无上市特别承诺。
六、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
七、中介机构核查意见
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2014-029保荐人中国国际金融有限公司认为：经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。同意公司本次有限售条件股份上市流通。
八、上网公告附件
保荐机构核查意见
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一四年九月二十九日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-044
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况概述
1、宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为支持本公司经营发展，宝胜集团同意向本公司提供借款3.5亿元人民币，期限9个月，年利率4.13%，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
2、本次借款完成后，公司向控股股东宝胜集团的借款余额为 9.06亿元。
二、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第六届董事会第八次会议于 2016年 5月 30日以通讯方式召开，关联董事杨泽元、梁文旭回避表决，非关联董事以6票同意审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事前认可意见如下：本次向控股股东借款用于补充公司生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。
我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提请公司第六届董事会第八次会议审议。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：
控股股东按照低于同期银行贷款基准利率的标准向公司提供生产经营所需
的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，减少公司财务费用的支出，可以更好地维护公司及全体股东的利益。我们同意公司向控股股东借款 3.5亿元。
3、由于借款利率不高于同期银行贷款基准利率，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，公司向上海证券交易所申请免予按照关联交易的方式对本次借款事项进行审议，上海证券交易所同意公司不再将本次借款事项提交股东大会审议。
三、关联方介绍和关联关系
宝胜集团为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团公司，基本情况如下：
法定代表人：杨泽元；
注册资本：80,000万元；
主营业务：投资管理、综合服务等；
住所：宝应县城北一路1号。
截至2015年12月31日，宝胜集团的总资产为1,033,474.43万元，净资产为329,471.21万元，2015年实现营业收入1,862,369.82万元，净利润19,992.28万元（未经审计）。
宝胜集团现持有本公司26.02%的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的关联关系情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司向控股股东宝胜集团借款3.5亿元人民币，期限9个月，年利率4.13%，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次借款有利于补充公司流动资金，减少财务费用的支出，有利于公司经营持续稳定发展，有利于维护公司及全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
六、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议
（二）独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
（三）独立董事事先确认意见
（四）审计委员会2016年第7次会议决议
（五）第六届监事会第五次会议决议
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-11五矿发展股份有限公司
关于公司职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议于 2015年4月28日以通讯方式在本公司召开，本次会议应到职工代表26人，实际参与表决代表 26人。本次会议的职工代表出席人数和参与表决人数已超过职工代表人数的三分之二，根据有关规定，本次会议合法有效。
会议讨论了《关于公司职工监事换届选举的有关议案》，经与会职工代表无记名投票表决，通过了上述议案，选举公司职工王照虎先生、骆伟先生为五矿发展股份有限公司第七届监事会职工监事。
1、王照虎先生：
同意：26票，反对：0票，弃权：0票
2、骆伟先生：
同意：26票，反对：0票，弃权：0票。
本次职工代表大会选举产生的两名监事与2015年4月29日召开的五矿发展股份有限公司 2014年度股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第七届监事会。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会二〇一五年四月三十日
附件：王照虎先生、骆伟先生简历
王照虎先生：1970年3月出生，大学本科，工程师。毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，2009年获得清华大学工商管理硕士学位。曾任中国矿产有限责任公司钢坯废钢部总经理，现任本公司原材料业务本部副总监兼钢坯废钢部总经理，本公司职工监事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
骆伟先生，1969年8月出生，大学本科，高级会计师。毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理，现任本公司行政本部副总监兼审计部总经理，本公司职工监事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-049
上海市北高新股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1384号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 176,701,600股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构（主承销商）联系方式如下：1、发行人：上海市北高新股份有限公司
联系人：董事会秘书胡申
电话：021-66528130传真：021-56770134
2、保荐机构、主承销商：湘财证券股份有限公司
联系人：刘佳夏
电话：010-56510909传真：010-56510729
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日