证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-034深圳市汇川技术股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次会议的第 7项、第 12项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、请股东提前做好参会登记。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于 2017年 4月 7日以现场表决方式召开，会议决定于 2017年 5月 16日召开公司 2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2017年5月15日-2017年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 16日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日15：00-2017年5月16日15：00期间的任意时间。
6、股权登记日：2017年5月9日(星期二)
7、会议地点：苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼8、出席人员：
（1）截至 2017年 5月 9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券帐户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实际持有人）的委托通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
公司独立董事曲建、赵争鸣、龚茵已经向董事会递交了《2016年度述职报告》，届时将在会议上做2016年度述职报告。
3、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司、子公司 2017年度向银行申请综合授信额度以及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11、审议《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》
12、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司<章程>的议案》
以上议案中第1项至第2项、第4项至第11项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，第1项、第3项至第6项、第8项第11项已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容请见公司于 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
以上议案中第12项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容请见公司于2017年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
以上第7项、第12项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：以下全部提案||√||

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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于<公司2016 年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|2.00|《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》|√|
|4.00|《关于<公司2016 年度财务决算报告>的议案》|√|
|5.00|《关于<公司2016 年度利润分配预案>的议案》|√|
|6.00|《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于公司、子公司 2017年度向银行申请综合授信额度以及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》|√|
|8.00|《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》|√|
|9.00|《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|√|
|10.00|《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》|√|
|11.00|《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》|√|
|12.00|《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司<章程>的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2017年5月10日至2017年5月12日，工作日上午9:30—下午17:30。
2、登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋2楼）
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股
东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2017年5月12日17：30前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。
(4)公司不接受股东电话方式登记。
(5)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下
（一）网络投票基本情况
1、投票代码：365124，投票简称:汇川投票
2、本次股东大会没有需采取累积投票的提案。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、联系人：宋君恩吴妮妮
联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房2楼）
联系电话：0755-83185787
传 真：0755-83185659
邮 箱：ir@inovance.cn
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
七、备查文件
1、《深圳市汇川技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
2、《深圳市汇川技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
3、《深圳市汇川技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
附件1：
深圳市汇川技术股份有限公司
股东参会登记表
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|股东姓名|身份证号码（营业执照号码）||
|股东账户卡号|持股数量||
|联系电话|联系地址||
|电子邮箱|邮编||
|是否本人参会|备注|2016年年度股东大会|

附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
签署日期：2017年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次会议所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|4.00|《关于<公司2016年度财务|√||||

||||
|-|-|-|
||决算报告>的议案》||
|5.00|《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》|√|
|6.00|《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于公司、子公司 2017年度向银行申请综合授信额度以及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》|√|
|8.00|《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》|√|
|9.00|《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|√|
|10.00|《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》|√|
|11.00|《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》|√|
|12.00|《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司<章程>的议案》|√|