Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-48
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组方案获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）第六届董事会第四十七次会议审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之方案》（以下简称“换股吸收合并方案”）等相关议案，上述议案详情请参见公司于2017年6月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）通知，招商局集团已收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司有关问题的回复（国资产权〔2017〕508号），国务院国资委原则同意招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）吸收合并华北高速的总体方案。
本次换股吸收合并方案尚需获得招商公路及华北高速股东大会的审议通过、中国证监会的核准，本次换股吸收合并方案的实施亦需取得商务部对经营者集中申报的批准。本次换股吸收合并方案能否取得前述批准存在不确定性，公司敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
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|华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一七年六月二十八日|
“平安汇通-美盈森-成长 1号专项资产管理计划”管理办法
一、总则
（一）为了激励员工以股东身份关注企业，分享企业发展成果，提高企业的凝聚力和市场竞争力，由深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）股东、董事兼副总经理王治军先生为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下简称“公司董监高及核心人员”或“增持人员”）提供借款及融资担保，并由增持人员委托公司控股股东、董事长兼总经理王海鹏先生统一代收并成立“平安汇通-美盈森-成长 1号专项资产管理计划”（以下简称“成长1号资管计划”）。依据相关法律法规的规定，控股股东王海鹏以及参与本次成长1号资管计划的增持人员，经友好协商一致，达成本管理办法，以兹共同遵守。（未来其他人员参与成长1号资管计划，应遵守本管理办法。）
（二）参与本次成长 1号资管计划的人员（以下统称“增持人员”）包括:公司部分董事、监事、高管以及核心骨干人员，但不包括持股1%以上股东。
（三）控股股东承诺
1.控股股东在代收员工委托资金后，将严格按照与相关机构的协议，将资金代付给深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安汇通”），由托管银行平安银行股份有限公司深圳分行进行监管，不得它用。
2.控股股东将按照“成长1号资管计划”规定为员工提供支持。
二、“成长1号资管计划”的设立、投资、保证金、锁定及清算分配
（一）设立
增持人员将其自筹资金委托公司控股股东王海鹏统一代收，公司控股股东王海鹏以资产委托人身份，将员工自筹资金 5000万元统一交付给平安汇通，成立成长 1号资管计划,委托平安汇通与中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）签订收益互换相关协议，约定由中金公司提供融资资金5000万元，在2014
年7月25日以11.63元/股的价格通过大宗交易方式购入股东王治军持有的美盈森（股票代码：002303）股票859万股进行投资。
（二）成长1号资管计划的投资
资产管理人平安汇通根据资产委托人美盈森控股股东王海鹏的指令，与中金公司合作，签订《收益互换交易履约担保协议》等协议，并进行股票收益互换交易。
股票收益互换交易中，中金公司是 5000万元人民币固定收益的收取方和期初859万股公司股票浮动收益的支付方；成长1号资管计划是期初859万股公司股票的浮动收益的收取方和成长 1号资管计划中所融资 5000万元的固定收益的支付方，首期期限为1年。固定收益为每季度支付，浮动收益在每期锁定期满末净额结算。该收益互换所挂钩的唯一标的是美盈森在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
（三）收益互换保证金追加安排
考虑到收益互换交易过程中风险暴露情况，中金公司设定该次交易中收益互换交易的初始保证金、预警线和平仓线分别为50%、30%和15%。如果该成长 1号资管计划存续期间未能按照甲方的要求追加合格履约保障品或者收益互换履约保证金比例跌破预警线，由资产委托人于T+1日的14：00前追加保证金，使履约保证金比例恢复至初始水平。
如果成长 1号资管计划存续期间股票收益互换交易履约保证金比例低于平仓线，中金公司有权直接对账户中的标的证券强行平仓。
（四）锁定期
成长1号资管计划按期初859万股股票数的40%、30%、30%的比例分12月、 24月、36月三期锁定，锁定期从成长 1号资管计划购入美盈森公司股票当日起计算。成长1号资管计划封闭期为1年，在此期间，除本管理办法规定的特殊情形外，增持人员不得要求退出或进行收益分配。
（五）清算分配原则
各锁定期满后，成长1号资管计划将参照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，避免在以下窗口期减持股票：
1、定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30起至最终公告日；
2、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
4、深圳证券交易所规定的其他期间。
成长1号资管计划将在每期减持后六个月内妥善完成清算，清算交收完成后的十五个工作日内，按照本管理办法对增持人员进行收益分配。
三、增持人员的范围及认购规模
增持人员具体人数、认购规模及预留部分的详细内容如下：
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|序号|增持人员类别|增持股数（万股）|占本次增持股份比例|占公司总股本比例|
|1|公司董事、监事以及高管人员（共6人）|140|16.30%|0.20%|
|2|公司核心管理层及骨干人员（共192人）|460|53.55%|0.64%|
|3|未来人才（预留）|259|30.15%|0.36%|
|4|合计|859|100%|1.2%|

关于预留部分权益的认购对象及认购价格届时根据具体情况讨论决定。
四、增持人员的收益分配及保障
参与计划的增持人员需服从如下的收益分配方案：
公司控股股东王海鹏提出公司业绩增长目标，并根据业绩目标达成情况，向
所有增持人员提供不同的预期收益保底承诺。业绩增长目标为：2014年对比2013年净利润增长超过50%；2015年对比 2014年，净利润增长超过60%；2016年对于2015年净利润增长超过50%(净利润以经过审计的财务数据为准，为不扣除非经常性损益数据。)。
控股股东王海鹏承诺：在公司达成上述规定的业绩目标基础上，所有增持人员在每期锁定期满后的收益率不低于25%（融资利息及其他费用均由控股股东王海鹏承担）；如果公司未达成上述规定业绩目标，所有增持人员承担相应的融资利息及其他费用。如果成长1号资管计划的实际收益未达到上述目标，控股股东王海鹏将以现金方式向增持人员提供补偿。
五、锁定期内特殊情形的收益分配
5.1锁定期内，增持人员在公司所任职务发生正常变动的，增持内容原则上不变，确有需要发生变更的，由公司根据具体情况决定。
5.2锁定期内，增持人员因不能胜任工作岗位、考核不合格，经批准，可以按如下方式处理：
增持员工提前退出本计划，相应部分资产权益由控股股东承接享有。
5.3锁定期内，若增持人员触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或者被公司解聘的，按照5.2处理。
5.4锁定期内，增持人员丧失劳动能力的或部分丧失劳动能力的，其增持内容是否变动，由公司根据具体情况决定。
5.5锁定期内，增持人员因主动辞职而离职的，按照5.2条处理。
5.6锁定期内，增持人员退休的，其增持内容原则上不变，具体内容，由公司依据具体情况确定。
5.7锁定期内，增持人员非因从事违法行为而死亡的，增持内容不变，其权益可以依法由继承人享有。
5.8锁定期内，增持人员因实施违法行为而死亡的，按照5.2条处理。
5.9锁定期内，若因任何原因导致公司的控股股东发生变化，增持内容不变。
5.10锁定期内，公司控股子公司控制权发生变化时，增持内容原则上按照5.1条处理，具体情况可商量后最后确定。
5.11如上述5.1至5.10项情形发生在锁定期满后的，则增持内容按正常进行，不因上述情形而发生变化。
六、成长1号资管计划的表决权
所有增持人员及资产委托人，在成长 1号资管计划存续期间，对于透过成长 1号资管计划通过与中金公司达成股票收益互换协议投资的美盈森的股票所拥有的表决权，明确表示放弃。
七、其他
本管理办法由公司控股股东及增持人员共同委托公司证券部负责解释。
2014年7月25日
岭南园林股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
岭南园林股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2014］49号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过2,500万股，其中网下初始发行数量不超过2,000万股，占本次发行数量的80%，网上初始发行数量不超过500万股，占本次发行数量的20%。
为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司定于2014年1月16日在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）。
二、网上路演时间：2014年1月16日（周四）14:00—17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司相关人员。
《岭南园林股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
发行人：岭南园林股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2014年1月15日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-058华映科技（集团）股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司内部工作需要，经公司总经理提案拟调整公司财务总监人选，由公司下属子公司华映视讯（吴江）有限公司财务负责人杨锦辉先生接替现任财务总监邱建清先生出任公司财务总监职务，邱建清先生转任公司下属子公司华映光电股份有限公司财务负责人。邱建清先生未持有公司股份。邱建清先生担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会衷心感谢其为公司所做出的贡献！
根据《公司法》、《公司章程》，经公司总经理提名的新任财务总监人选杨锦辉先生已经公司提名委员会审查同意，公司于 2014年 7月 28日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。公司董事会同意聘任杨锦辉先生为公司财务总监，任期至本届董事会期限届满之日止。
杨锦辉先生简历如下：
杨锦辉，男，出生于 1968年，中国台湾籍，中国台湾逢甲大学财税系、中原大学会计研究所毕业。历任华新丽华股份有限公司会计专员；
联丰企业管理顾问有限公司会计专员、中华映管股份有限公司财务营运管理总部会计处专员、高级专员；成本处高级专员；财务处经理；华映视讯（吴江）有限公司财务处经理、现任华映视讯（吴江）有限公司财务处处长。
杨锦辉先生未持有公司股份，未有《公司法》第 147条规定的情况，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-030
深圳华大基因股份有限公司
关于与康美药业股份有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定，并及时履行相应的审议和披露义务。本协议的后续执行情况尚存在不确定性。
2、本协议的签署对公司2017年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。
3、公司最近三年无已披露的框架协议。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日与康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”）在深圳市签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。为共同促进中医药产业发展、服务中国民生健康，合作双方决定按照“优势互补、培养人才、全面合作、共同发展”的原则，依托各自资源和技术优势，建立全面战略合作关系。
（二）协议对方的基本情况
1、公司名称：康美药业股份有限公司
2、性质：股份有限公司（上市）
4、注册资本：494,674.3675万元
5、主营业务：从事中药饮片、化学药品等的生产与销售，以及外购产品的销售和中药材贸易。
6、公司简介：康美药业股份有限公司（600518）成立于1997年，于2001年在上海证券交易所上市，是国内率先把互联网布局中医药全产业链，全面打造“大健康+大平台+大数据+大服务”体系的中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业大型上市企业。
7、主要财务指标
协议对方最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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|项目||2017 年 9月 30 日||2016 年 12月 31 日|
|总资产|6,533,670.45||5,482,389.66||
|归属于母公司净资产|3,105,301.58||2,911,557.04||
|项目||2017 年 1-9 月||2016 年度|
|营业收入|1,951,452.63||2,164,232.41||
|归属于上市公司股东的净利润|315,097.64||334,040.36||

注：2017年前三季度数据未经审计。
7、与公司的关系
康美药业与公司、公司控股股东、持股5%以上的股东，以及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
（三）签订协议需履行的决策及备案程序
本协议为双方合作的意向性文件，不涉及具体金额；且本协议签订无须相关部门审批或备案。根据《公司章程》及相关规定，协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、
《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容
（一）合作背景
为共同促进中医药产业发展、服务中国民生健康，双方决定按照“优势互补、培养人才、全面合作、共同发展”的原则，依托各自资源和技术优势，建立全面战略合作关系。
（二）合作内容
双方经过平等协商，达成如下战略合作协议：
1、双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。
2、双方有意向共建联合研究院和公司，在平台建设、基础研究、技术研发、人才培养等方面开展长期深入合作，并根据需要扩大或收缩合作范围、增加或减少合作内容。
3、双方同意互为合作事项创造最优惠的条件和待遇，共同形成新的发展优势。
4、双方应尽可能支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、拓展合作领域。
5、双方合作无排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任。
6、因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，双方协商同意后终止本协议，双方均不承担法律责任。
7、本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。
三、协议的签署对公司的影响
公司作为全球领先的基因组学研发机构，致力于将前沿的基因领域科研成果及生物技术应用于民生健康等相关领域，推动基因科技成果的产业化。此次合作协议的签署，有利于双方发挥各自优势开展合作，公司在精准医学方面的专业优
势结合康美药业在中医药全产业链的布局优势，有利于促使公司基因组学研究成果在中医药领域的协同创新，能够服务于公司未来的战略发展，进一步提升公司的综合竞争力。
由于本协议为框架合作协议，对公司2017年度的财务状况和经营成果不构成重大影响；对未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
四、重大风险提示
（一）本协议仅为双方基于开展战略合作而签署的原则性、意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺，不具有强制执行的法律效力，项目尚未实际开展，尚待进行可行性分析论证和配备相应人员，具体合作事项和方式以公司与相关主体签订的合同为准。
（二）本协议为战略合作框架协议，是否能够如期顺利实施存在不确定性，在协议期限内可能存在和发生其他不可预见或无法预期的履行风险，公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-006山东圣阳电源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日，分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》，于2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》。（以下简称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
2、变更的日期
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行
5、审批程序
本次会计政策变更已经公司2019年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策
变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人于建青，作为烟台正海磁性材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与烟台正海磁性材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为烟台正海磁性材料股份有限公司或其附属企业、烟台正海磁性材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括烟台正海磁性材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在烟台正海磁性材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_17__次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人于建青郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 于建青
日期：2015年12月27日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-056沧州明珠塑料股份有限公司
关于 2018-2020年开展金融衍生品交易业务的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 08月 17日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018-2020年开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在 2018-2020年金融衍生品交易业务每年累计不超过 30,000万美元额度内开展金融衍生品交易业务，以规避汇率和利率风险，该议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会批准。公司拟开展的金融衍生品包括在以下范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等。公司董事会和股东大会作为决策机构，授权总经理批准日常金融衍生品交易方案及交易业务，并严格按照公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度》的相关规定在上述额度范围内办理金融衍生品交易业务的相关事宜。具体内容详见公司于2018年08月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于2018-2020年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告2018－052号）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关业务规则的要求，公司就上述事项补充披露如下：
公司没有在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内开展金融衍生品交易业务。
公司承诺在开展金融衍生品交易业务后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永
久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2018年08月30日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-104完美环球娱乐股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月11日起继续停牌。公司分别于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月9日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-096）（公告编号：2015-097）（公告编号：2015-101）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-102）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：完美环球；证券代码：002624）自2015年 9月 16日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2015年9月16日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-105
福建三元达通讯股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”)于2016年10月28日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》及《关于全资子公司对外投资设立公司的议案》。同意公司及子公司以自有资金分别对外投资设立子公司，具体情况如下：
1、公司拟在平潭综合实验区设立全资子公司福田财富（平潭）投资管理有限公司（以工商登记名称为准，以下简称“福田财富”）。福田财富注册资本为2000万元人民币，公司持有福田财富100%股权。
2、公司全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司（以下简称“深南互联网”）拟在平潭综合实验区设立全资子公司私慕（平潭）资产管理有限公司（以工商登记名称为准，以下简称“私慕资管”）。私慕资管注册资本为 1000万元人民币，深南互联网持有私慕资管100%股权。
具体内容请详见公司2016年10月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2016-103）。
二、对外投资进展情况
近日，上述子公司已在平潭综合实验区行政审批局完成工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。工商登记信息如下：
1、公司名称：福田财富（平潭）投资管理有限公司
统一社会信用代码：91350128MA2XRG7E0R
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
法定代表人：陈曦
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2016年11月15日
营业期限：2016年11月15日至长期
经营范围：投资管理；非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务（以上均不含金融、证券、期货）；财务咨询（不得从事代理记账）；计算机软硬件开发、制作、销售；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；互联网零售（不得从事增值电信、金融业务）；贸易经纪与代理（除拍卖）；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：私慕（平潭）资产管理有限公司
统一社会信用代码：91350128MA2XRGAJ0Y
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
法定代表人：陈曦
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2016年11月15日
营业期限：2016年11月15日至长期
经营范围：企业资产管理；投资管理；财务顾问；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；项目投资；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围不含金融、证券、期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-030广东宏大爆破股份有限公司
关于公司股东部分股份解质押及续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 7月 17日接到公司持股5%以上股东郑炳旭先生关于部分股份解质押及续质押的函告，郑炳旭先生所持有的 33,600,000股股权质押即将到期，已经向质权人申请解除质押 20,000,900股，同时将剩余 13,599,100股办理了续质押，质押登记日为2019年7月18日，购回交易日为2020年7月18日。具体情况如下：
一、股东郑炳旭先生原股份质押基本情况
郑炳旭先生于 2018年 7月 18日将其持有的有限售条件流通股 33,600,000股股票与广发证券股份有限公司办理了质押式回购交易。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑炳旭|否|33,600,000|2018 年 7月18日|2019 年 7月18日|广发证券股份有限公司|75.07%|用于公司骨干员工借款|
|合计||33,600,000||||75.07%||

详见公司于2018年7月20日在巨潮资讯网的相关公告（公告编号2018-036）。
二、股东部分股份解除质押的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|质押证券解除数量（股）||质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例||解除质押原因|
|郑炳旭||否|20,000,900||2018 年 7月18日|2019 年 7月16日|广发证券股份有限公司|44.69%||融资购回|
||合计|||20,000,900|||||44.69%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|郑炳旭||否|13,599,100||2019 年 7月18日|2020 年 7月18日|广发证券股份有限公司|30.38%||用于公司骨干员工借款|
||合计|||13,599,100|||||30.38%||

截至本公告披露日，郑炳旭先生持有公司股份 44,758,400股，占公司总股本的6.33%。本次股份解质押后，郑炳旭先生累计被质押 13,599,100股，占公司总股本的1.92%。
四、其他说明
1、郑炳旭先生所质押的公司股份，为公司首次公开发行前已经持有的个人股份，该股份于 2015年 6月 12日解除限售并上市流通，内容详见公司于 2015年6月9日在指定媒体披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-030）。郑炳旭先生持有的本公司股份自 2015年6月解除限售至今未曾减持。
2、截至本公告之日，郑炳旭先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
五、备查文件
1、股份解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、郑炳旭关于所持宏大爆破部分股份解除质押及续质押的告知函。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会2019年7月18日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-43安徽省司尔特肥业股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为 126,120,283股，占公司总股本 718,120,283的17.56%，为公司 2015年度非公开发行股票的有限售条件股份。
2、本次限售股份可上市流通日为 2016年9月 19日。
一、公司2015年非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]1779号核准，公司于2015年8月向申万菱信基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、张远捷、中信证券股份有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司和诺安基金管理有限公司9名投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）126,120,283股。本次非公开发行股票于2015年9月17日在深圳证券交易所中小企业板上市，限售期为12个月，可上市流通时间为2016年9月19日。
本次非公开发行股份后公司总股本由592,000,000股增至718,120,283股。
二、相关承诺及履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的股东在公司2015年非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次申请上市流通的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司对其提供违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年9月19日。
2、本次解除限售的股份数量为126,120,283股，占公司总股本的17.56%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为9名，证券账户总数为10户。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||证券账户名称||所持限售股份数||本次解除限售数量|备注|
||申万菱信基金管理有限公司||申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－华融9号特定资产管理计划||23,584,905||23,584,905|||
|1||||||||||
||华夏人寿保险股份有限公司||华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品||19,457,547||19,457,547|||
|2||||||||||
||创金合信基金管理有限公司||创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划||13,089,622||13,089,622|||
|3||||||||||
||南方基金管理有限公司||中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金||11,792,498||11,792,498|||
|4||||||||||
||||中国农业银行股份有限公司-南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金||1,179,200||1,179,200|||
|5|张远捷||张远捷||12,971,698||12,971,698|||
||中信证券股份有限公司||中信证券股份有限公司||12,971,698||12,971,698|||
|6||||||||||
||深圳天风天成资产管理有限公司||深圳天风天成资产管理有限公司－天风天成定增2号资产管理计划||12,971,698||12,971,698|||
|7||||||||||
||北信瑞丰基金管理有限公司||北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金基业裕丰华商丰庆30号资产管理计划||12,971,698||12,971,698|||
|8||||||||||
||诺安基金管理有限公司||诺安基金－工商银行－沈利萍||5,129,719||5,129,719|||
|9||||||||||
|合 计|||||126,120,283||126,120,283|||

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国元证券股份有限公司就公司限售股份上市流通事项发表核查
意见如下：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、国元证券股份有限公司对安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-019
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址进行变更。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91440300279247966X
企业名称：深圳市容大感光科技股份有限公司
类型：上市股份有限公司
法定代表人：林海望
注册资本：壹亿贰仟万圆整
成立日期：1996年06月25日
住所：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）
经营范围：一般经营项目：印制线路板专用油墨、光刻材料及其配套化学品的研发，精细化工产品的购销；从事货物及技术进出口业务(以上均不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及化学试剂，不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；许可经营项目：普通货运。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-044罗牛山股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）今日接到公司第一大股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）的通知：基于对罗牛山未来发展前景的信心及对罗牛山股票价值的合理判断，其计划通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和/或大宗交易等）择机通过二级市场进行增持罗牛山股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体：公司第一大股东罗牛山集团有限公司
二、增持方式：计划自本公告披露之日起 10个交易日内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和/或大宗交易等）择机通过二级市场进行增持，增持公司股份金额预计在人民币 0.5亿元至 1亿元之间。
三、增持资金来源：自有资金或自筹资金。
四、持股情况：本次增持计划实施前，罗牛山集团合计持有公司 187,372,338股，占公司总股本16.27%。
五、其他说明
2、公司将继续关注增持主体后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-089深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年12月26日（周三）14:30开始
网络投票时间为：2018年12月25日至2018年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年 12月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 25日下午 15:00至 2018年 12月 26日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层公司大会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-0896、股权登记日：2018年12月18日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 12人，代表有表决权的股份数量 63,126,977股，占公司股份总数的53.5883%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数共 11人，代表有表决权的股份数量63,111,977股，占公司股份总数的53.5755%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数量1,200股，占公司股份总数的0.0010%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共1人，代表有表决权的股份数量15,000股，占公司股份总数的0.0127%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1人，代表有表决权的股份数量 15,000股，占公司股份总数的0.0127%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师黄林枫、卢剑对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2018年12月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-089号：2018-083）。
（一）提案表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：
同意：63,126,977股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意：16,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；
反对：0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本提案以特别决议获得通过。
2、《关于修改公司章程的议案》
表决情况：
同意：63,126,977股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意：16,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；
反对：0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本提案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所黄林枫、卢剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-089四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-053科林环保装备股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”于2015年8月29日在巨潮资讯网披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》。公司收到实际控制人董事长宋七棣先生和公司法人股东江苏科林集团有限公司（以下简称“科林集团”）近期增持了公司股票的告知函，具体如下：
一、增持的基本情况
截止2015年9月22日，公司实际控制人董事长宋七棣先生，通过定向资产管理计划增持了公司 1,196,130股，占公司总股本的0.633%,增持金额为 2,073.97万元；公司法人股东科林集团通过定向资产管理计划增持了公司373,000股，占公司总股本的0.197%，增持金额为644.27万元。
二、本次增持后持股情况
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|股东名称|本次增持后持有股份（万股）|本次增持后占总股份比例（%）|
|宋七棣|3,593.867|19.02|
|江苏科林集团有限公司|1,895.380|10.03|

三、其他说明
1、宋七棣先生和公司法人股东科林集团承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文等相关法律、法规的规定。
4、公司将持续关注其他董事、监事、高级管理人员增持本公司股票的有关
情况，并按要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-036天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年6月5日（星期一）以通讯方式召开，会议通知于2017年5月31日以邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过了《关于公司为控股子公司久智光电子材料科技有限公司贷款担保事项提供反担保的议案》。
鉴于公司控股子公司久智光电子材料科技有限公司（以下简称“久智公司”）向廊坊市工业发展基金管理中心申请一年期贷款500万元，并由廊坊永城担保有限公司（以下简称“永城担保公司”）提供同期等额担保，根据永城担保公司提出的反担保要求，公司同意对上述贷款事项向永城担保公司提供反担保，担保期限 1年，并签订相关反担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。久智公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
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电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于河南省中原内配股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015] 62060008号河南省中原内配股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的河南省中原内配股份有限公司（以下简称“中原内配公司”）截至 2014年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中原内配公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中原内配公司截至 2014年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供中原内配公司 2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩旺
中国·北京 中国注册会计师：潘存君
二〇一五年四月二日