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证券代码: 002278证券简称:神开股份
上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海神开石油化工装备股份有限公司现就提名金炳荣为上海神开石油化工装备股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海神开石油化工装备股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合上海神开石油化工装备股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海神开石油化工装备股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海神开石油化工装备股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海神开石油化工装备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在上海神开石油化工装备股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为上海神开石油化工装备股份有限公司或其附属企业、上海神开石油化工装备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与上海神开石油化工装备股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海神开石油化工装备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海神开石油化工装备股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海神开石油化工装备股份有限公司
日期：2015-10-21
对外担保决策制度（2019年修订）深圳市怡亚通供应链股份有限公司
对外担保决策制度（2019年修订）
第一条为了做好深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的决策和审核工作，特制定本制度。
第二条公司对外担保决策的依据
（一）《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及公司《章程》等相关规定；
（二）公司股东大会或董事会关于对外担保计划的决议；
（三）公司整体发展战略的需要。
第三条公司对外担保决策应遵循的原则
（一）符合法律法规、规范性文件及公司《章程》所规定的对外担保范围；
（二）符合公司的业务需要。
第四条公司对外担保的条件
（一）未经董事会或股东大会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保；
（二）对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第五条公司对外担保的审批权限和程序
（一）股东大会的审批权限
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，除本条上款规定的情形外，
对外担保决策制度（2019年修订）该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
（二）董事会的审批权限
董事会有权决定除法律法规、规范性文件及公司《章程》规定须由股东大会审议批准情形以外的对外担保。
（三）独立董事的权限和义务
上市公司独立董事应在年度报告中对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第六条公司对外担保决策的程序
（一）在董事会审议对外担保之前（或提交股东大会表决前），公司应将债务人的资信状况，该担保事项的利益和风险书面报告董事会或股东大会；
（二）股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决；
（三）董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会的讨论和表决情况。
第七条公司对外担保合同管理
公司对外担保，应当订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。
第八条对外担保的信息披露
（一）公司必须严格按照相关法律法规、规范性文件、公司《章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务；
（二）公司必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项的资料。
第九条效力
本制度与相关法律、法规规定及公司《章程》不一致时，应按后者规定内容执行，并应及时对本制度进行修订。
第十条批准和解释
本制度自公司股东大会通过之日起执行，修改时亦同。
本制度的解释权归公司董事会。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
二Ο一九年三月二十六日
北京国枫律师事务所
关于山东隆基机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] A0316号
致：山东隆基机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及山东隆基机械股份有限公司（以下称“隆基机械”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席隆基机械2015年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2015年 7月 24日召开的隆基机械第三届董事会第十一次会议决定召集。2015年7月25日，隆基机械董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第三届董事会第十一次会议决议公告》和《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年 8月 10日（星期一）下午14：00在隆基机械办公楼六楼会议室召开，会议由董事长张海燕女士主持。
隆基机械通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年8月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
经查验，隆基机械董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及隆基机械章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由隆基机械第三届董事会第十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为隆基机械董事会。
经查验，通过现场和网络投票方式出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 3人，代表股份 135,170,000股，占隆基机械股本总额的45.2376%。出席本次股东大会现场会议的人员还有隆基机械董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为隆基机械已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
议案一：《关于公司经营范围变更的议案》
表决结果：同意股份 135,160,000股，反对 10,000股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的99.9926%。
议案二：《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份135,160,000股，反对0股，弃权10,000股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的99.9926%。
议案三：《关于修订<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2015年度-2017年度）>的议案》
表决结果：同意股份135,170,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的100%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
崔白
2015年8月10日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-112广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于子公司股权转让过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权转让事项的概况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司拟将合计持有的富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）100%股权以人民币 1元的价格转让给好来电（厦门）新能源科技有限公司及漳州市金鑫丰投资有限公司。本次交易完成后，公司及全资子公司不再持有富顺光电股权。本次股权转让事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-106）。
二、股权转让事项的进展情况
截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让价款，并办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记备案手续。至此，本次股权转让事项已完成，公司不再持有富顺光电任何股权，富顺光电将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-018
山东登海种业股份有限公司第五届
监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年12月30日上午10：30以通讯表决方式召开；会议应参会监事5名，实际参会监事4名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚参会；
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
会议经参会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。
经审核，监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过35亿元（其中：登海种业12亿元、登海先锋18亿元、除登海先锋以外的其他子公司5亿元）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品，该 35亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起24个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-046
江苏三六五网络股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300295，证券简称：三六五网）自2016年9月7日开市起停牌，并于2016年9月14日起继续停牌。具体公告详见公司于2016年9月7日发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-042）和2016年9月14日发布的《关于重大事项进展及继续停牌的公告》（2016-043）。
因交易范围和金额扩大，预计本次事项构成重大资产重组。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年9月23日开市起转入重大资产重组继续停牌。具体公告详见公司于2016年9月22日发布的《关于重大资产重组停牌的公告》
（2016-044）和2016年9月30日发布了《重大资产重组进展公告》（2016-045）。
公司原计划争取在不超过30个自然日的时间内（含进入重大资产重组程序前已停牌时间），即在2016年10月6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；但由于本次交易涉及细节仍需进一步协商，且工作量较大，相关工作尚未全部完成，预计公司无法在原计划时间内按照有关规定披露预案或者报告书。因此经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三六五网；
证券代码：300295）将于2016年10月10日开市起继续停牌，并争取在2016年11
月6日前披露重组预案。
一、本次重大资产重组基本情况及进展情况
公司本次重大资产重组的主要交易对方为无关联第三方，公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案。
2、交易方式
本次交易的交易方式初步确定为现金加上发行股份购买资产，具体交易方式正在沟通协商，尚未最终确定。
3、标的资产情况
本次交易的标的是一家从事投资管理的企业和一家从事房地产相关行业的
企业，且前者持有后者部分股权。公司拟收购标的公司部分或全部股东的股权。
截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在沟通协商，未最终确定。
4、公司股票停牌前一交易日主要股东持股情况
（1）截至2016年9月6日，公司前10名股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|股份类别|
|1|胡光辉|32,575,950|16.96|人民币普通股|
|2|邢炜|10,700,240|5.57|人民币普通股|
|3|章海林|9,665,958|5.03|人民币普通股|
|4|李智|6,417,344|3.34|人民币普通股|
|5|马鞍山网景投资管理有限公司|3,765,226|1.96|人民币普通股|
|6|李东|3,402,044|1.77|人民币普通股|
|7|蒋宁|1,600,100|0.83|人民币普通股|
|8|沈丽|1,127,086|0.59|人民币普通股|
|9|中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金|862,917|0.45|人民币普通股|
|10|姜林阳|720,000|0.37|人民币普通股|

（2）截至2016年9月6日，公司前10名无限售普通股股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|股份类别|
|1|胡光辉|32,575,950|18.47|人民币普通股|
|2|邢炜|10,700,240|6.07|人民币普通股|
|3|马鞍山网景投资管理有限公司|3,765,226|2.14|人民币普通股|
|4|李东|3,402,044|1.93|人民币普通股|
|5|蒋宁|1,600,100|0.91|人民币普通股|
|6|沈丽|1,127,086|0.64|人民币普通股|
|7|中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金|862,917|0.49|人民币普通股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|章海林|861,365|0.49|人民币普通股|
|9|姜林阳|720,000|0.41|人民币普通股|
|10|中央汇金资产管理有限责任公司|650,600|0.37|人民币普通股|

二、公司在停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
自公司股票停牌以来，公司及交易相关各方积极推进本次重大资产重组事项，并已聘任了独立财务顾问、律师事务所等中介机构参与，截至本公告日，方案仍在筹划推进中。同时，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，按照规定披露进展公告，并按照要求及时对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
但由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚需完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，经公司申请，公司股票（股票简称：三六五网；股票代码：300295）自2016年10月10日（星期一）上午开市起继续停牌。
三、下一步工作安排
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2016年11月7日前按照相关要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票（股票简称：三六五网；股票代码：300295）将于2016年11月7日恢复交易，并自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划
重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票（股票简称：三六五网；股票代码：300295）将在公司披露终止筹
划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，将按有关规定发布重大资产重组停牌进展公告。
该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2016年9月30日
深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事发表的独立意见深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于公司 2013年度利润分配预案》等相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的2013年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
二、关于公司续聘2014年度财务审计机构的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司2013年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，我们同意续聘该会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构，建议2014年度审计报酬为人民币65万元，并同意提请公司股东大会审议。
三、关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见
根据公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案规定、2013年度公司经营情况等，经审核，我们认为，2013年度，在公司工作的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的。
四、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见
经审核，我们认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的有关规定和要求，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
截至 2013年 12月 31日，公司为全资子公司----深圳莱宝光电科技有限公司垫付购买设备款人民币 10.28万元；公司为全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）代发外派至重庆莱宝的技术骨干人员的部分薪酬201.16
深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事发表的独立意见万元，该等代发薪酬已由重庆莱宝于2014年3月全部归还公司。截至2013年12月 31日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保、违规担保情况；亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
五、关于对公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
经审核，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董事会审核通过的《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》。
独立董事（签名）： 李淳
柳木华
屈文洲
张百哲
签署时间： 2014年3月25日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-037中节能万润股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第四届监事会第十五次会议于2019年 10月25日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2019年 10月 15日以电子邮件方式发送至全体监事。
会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2019年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万润股份：2019年第三季度报告全文》与《万润股份：2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2019年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》、《万润股份：金融服务协议（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次拟将不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，因此，我们同意公司将不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
2019年 10月26日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－014深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2019年3月12日（星期二）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年3月15日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整产业投资基金出资额的议案》。
基于产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称“合祁沃尔”）实际运营需要及公司实际情况，经与各合伙人协商一致，决定调整对合祁沃尔出资额度，拟将合祁沃尔出资总额由20,200万元调整为15,150万元，各合伙人按出资额的同等比例进行调整，其中公司对合祁沃尔的出资额拟由9,800万元调整为7,350万元，深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）对合祁沃尔的出资额拟由10,200万元调整为7,650万元，前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司对合祁沃尔的出资额拟由200万元调整为150万元。
《关于调整产业投资基金出资额的公告》详见2019年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司香港沃尔贸易有限公司增资的议案》。
同意公司使用自筹资金550万美元向全资子公司香港沃尔贸易有限公司进行增资。本次增资完成后，公司仍持有香港沃尔贸易有限公司100%的股权。
《关于向全资子公司香港沃尔贸易有限公司增资的公告》详见2019年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、深圳市沃尔特种线缆有限公司共3家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币3,000万元的担保。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2019年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年4月1日（星期一）在公司办公楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见2019年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年3月15日
金安国纪科技股份有限公司 2014年半年度业绩预告修正公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-042金安国纪科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告正文》中预计公司2014年1～6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：上升0%～30%，2014年1～6月份归属于上市公司股东的净利润为：1,958.22万元～2,545.69万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%～55%|盈利：1,958.22万|
||盈利：2,447.78万元～3,035.24万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，随着东方金德投资有限公司纳入合并报表，公司享有上海国纪电子有限公司、金安国纪科技（珠海）有限公司和国际层压板材有限公司3家子公司100%权益，对公司效益产生积极影响。
2、珠海募投项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”建成投产后，产、销逐步扩大。报告期内销售量比上年同期增长约16%，净利润增长约30%。是公司本期合并利润增长重要因素。
3、报告期内对未用款项进行短期理财运作使收益提高。
4、公司通过产品升级，优化产品结构，降低成本，进一步增强了产品的盈利能力。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算的结果，具体财务数据以
金安国纪科技股份有限公司 2014年半年度业绩预告修正公告公司披露的 2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一四年七月十五日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-017深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号——信息披露公告格式》等相关规定的编制要求，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第二届董事会第二次定期会议及第二届监事会第三次会议，会议均审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币48,194,430.82万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况：
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2017]1028号”《关于核准深圳市建筑科学研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,666.67万股,每股面值1元，每股发行价格为人民币3.66元，募集资金总额为人民币 134,200,122.00元，扣除各项发行费用合计人民 26,802,500.00元，实际募集资金净额为人民币 107,397,622.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2017]第 ZI10642号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市建筑科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-017市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
投资金额 拟投入募集
序
项目名称 (人民币万资金（人民 项目核准情况
号
元) 币万元）
||
|-|
|6,032.00|
|4,698.80|
|8.96|
|10,739.76|

注：根据《招股说明书》,募集资金到位前，公司根据各项目实际进度，通过自有资金和银行贷款先期投入。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
本公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2017年 7月 19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为48,194,430.82元，具体情况如下：
单位：人民币元募集资金拟
序号 项目名称 投入的金额 自筹资金预先投入金额
（人民币万元）
上海钢琴厂低碳化
1 升级改造及运营 6,032.00 43,231,217.67（DOT）项目
线上运营平台及乐
2 4,698.80 4,873,591.15活系统建设项目
低碳建筑研究及社
3 区级应用服务实验 8.96 89,622.00
基地项目
合计 10,739.76 48,194,430.82
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-017四、募集资金置换预先投入募投项目资金情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及本公司《招股说明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金,资金明细如下：
单位：人民币元自筹资金预先投入募投
序号 项目名称 本次置换金额
项目金额
|||
|-|-|
|43,231,217.67|43,231,217.67|
|4,873,591.15|4,873,591.15|
|89,622.00|89,622.00|
|48,194,430.82|48,194,430.82|

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第10675号）。
上述置换仅限于置换预先投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2017年7月19日）未超过6个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、相关审核、审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年8月25日公司第二届董事会第二次定期会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司使用募集资金48,194,430.82元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-0172017年8月25日公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经过全体监事表决，一致同意公司使用募集资金48,194,430.82元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金48,194,430.82元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
本保荐机构及保荐代表人陈靖、康翰震核查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，通过上述核查，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表意见如下：
1、建科院以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第二次定期会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
2、建科院以自筹资金预先投入募投项目的情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的专项审核报告。
3、建科院本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
4、建科院本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意建科院使用募集资金 48,194,430.82元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、备查文件
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-0171、公司第二届董事会第二次定期会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次定期会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第10675号）；
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
关于公司开展的衍生品业务的独立意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司开展的衍生品业务发表专项独立意见如下：
鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。
公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：张鹏
庞大同
谢韩珠
二零一五年四月二十四日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014－038
浙江海翔药业股份有限公司
关于监事辞职及补选的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2014年4月23日收到陈正华先生的书面辞职报告，陈正华先生因个人原因请求辞去公司担任的监事职务。陈正华先生辞职后，不再担任公司任何职务。由于陈正华先生的辞职，使公司监事会人数将低于3人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届监事会第五次会议审议了《关于补选监事的议案》，同意提名汪启华先生为监事候选人，任期与第四届监事会同，并提交 2013年度股东大会审议。在新监事就任前，原监事仍应当履行监事职责，原监事辞职报告于公司股东大会选举出新任监事之日起生效。
在此，公司谨向陈正华先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！浙江海翔药业股份有限公司监事会
二零一四年四月二十五日附：监事候选人简历
汪启华先生，生于1964年10月，中国国籍，无境外居留权，硕士。2008年至2011年在浙江新东港药业股份有限公司工作，任营销总监；2011年至2013年在以色列Teva公司任驻中国客户经理；2014年1月至今在浙江海翔药业股份有限公司工作。汪启华先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%
以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
分红政策及未来三年股东回报规划
（2017年—2019年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（证监发公告【2013】43号）》和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101号），北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强投资者合理回报，在兼顾公司持续发展的基础上，通过充分论证，综合考虑公司实际情况、公司发展规划、行业发展趋势、社会资金成本和外部融资环境等各项可能影响利润分配的因素，董事会制订了公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017年—2019年），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定应在符合《公司法》和《公司章程》的规定及有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投资者的回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展，建立投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定股东回报规划考虑因素
本规划是在综合分析公司经营发展实际，股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债券融资环境等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展而做出的安排。
三、未来三年股东回报规划（2017年-2019年）
2、未来三年（2017年-2019年），在符合相关法律法规及公司章程对利润分配原则，现金分红条件规定的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
3、未来三年（2017年-2019年）在满足现金股利分配的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润（合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低）的10%，且公司现金分红应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、未来三年（2017年-2019年），在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、未来三年（2017年-2019年），公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的分红政策：
⑴公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
⑵公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
⑶公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的决策机制
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、股东回报规划的调整和生效机制
上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者
变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本规划有公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2017年4月14日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-088盈方微电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST盈方、证券代码：000670）已于2019年 11月28日、11月 29日及 12月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
根据相关规定要求，经公司自查并通过致函问询公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司和第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、第一大股东在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项
公司于2019年 12月2日召开 2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会成员；同日，公司分别召开了第十一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议及职工代表大会，选举了董事长、聘任了高级管理人员、选举监事会主席和职工代表监事，公司新一届董事会、监事会的构成情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-090）。
五、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券简称：中鲁 B 证券代码：200992 公告编号：2019-33山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第三次会议，于 2019年 10月 18日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于 2019年 10月 29日在青岛市海尔路 65号公司会议室召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1.关于会计政策变更的议案
本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.公司 2019年三季度报告全文及摘要的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会二○一九年十月三十日