Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江阴电工合金股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第四次会议审议的《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司将期货套期保值业务保证金额度由5,000万元调整至8,000万元符合公司经营发展需要，使用自有资金利用期货市场开展针对原材料电解铜的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值制度》的规定，操作过程合法合规。公司开展的期货套期保值业务有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司开展针对原材料电解铜的期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，一致同意公司将期货套期保值业务保证金额度由5,000万元调整至8,000万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：包维义 仇如愚
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-73
安徽省皖能股份有限公司
关于公司控股股东股份增持计划的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
公司于2018年10月8日收到公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）的通知，基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，能源集团公司在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，拟于本公告披露之日起12个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持人：公司控股股东安徽省能源集团有限公司。
2、增持的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心。
3、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
4、增持期间：自本公告披露之日起12个月内。
5、增持价格及数量：在5.34元/股的价格以内增持不超过公司已发行股份的2%，累计出资不高于19000万元。
三、其他相关事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、能源集团公司本次增持行为不会影响上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、能源集团公司增持公司股份将严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
息披露义务。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二O一八年十月九日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-064江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件加短信的方式向公司全体董事发出。本次会议于 2018年 7月 3日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为9人，实际参加会议的董事为9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。
会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》公司第二届董事会第六次会议原定于 2018年 6月 27日召开 2018年第二次临时股东大会，审议公司重大资产重组的相关议案以及其他事项的相关议案。
公司收到深圳证券交易所下发的关于本次交易的重组问询函，鉴于问询函回复涉及的相关工作量较大，考虑到中小投资者尽快复牌的诉求，公司董事会决定在股权登记日不变的基础上，延期至 2018年 6月 29日召开 2018年第二次临时股东大会。
后因客观因素，公司无法在 29号之前公告重组问询函的回复等内容。根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于 2018年 6月 26日召开第二届董事会第七次会议审议取消 2018年第二次临时股东大会，股东大会时间择日另行通知。
现提请于 2018年 7月 19日重新召开 2018年第二次临时股东大会审议关于重大资产购买的相关事项及其他事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-064二、备查文件
第二届董事会第六次会议决议；
第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2018-002福建众和股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员（董事许建成因个人原因除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、立案调查及进展情况
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，2017年9月12日公司披露了《关于收到中国证监会调查通知书暨风险提示公告》（公告编号：2017-079），并于 2017年10月11日、11月11日、12月9日披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-088、2017-106、2017-116）。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
二、风险提示
目前，公司重大资产出售事项仍在继续推进中，具体交易对方及方案尚未确定，本次重组尚存在不确定性。同时，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定：上市公司或者大股东、董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6个月的，上市公司大股东、董监高不得减持股份。公司大股东正在筹划转让控股权事项将受到一定影响。
此外，如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公
安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月十日
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会 2016年度工作报告
2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司2016年度董事会的工作情况报告如下：
一、2016年公司总体经营情况
报告期内，2016年公司实现营业总收入为167,535.83万元，相比上年177,118.34万元下降了5.41%；营业利润为-16,758.43万元，相比上年8,621.73万元下降了294.37%；归属于上市公司股东的净利润为-16,526.29万元，相比上年7,503.41万元下降了320.25%。
二、公司董事会召开情况
2016年公司共召开6次董事会会议，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议|召开时间|会议议案|
|第五届董事会第十次（临时）会议|2016年2月19日|1、《关于在香港设立子公司的议案》；2、《关于变更海外子公司投资主体的议案》|
|第五届董事会第十一次会议|2016年3月29日|1、《公司董事会2015年度工作报告》；2、《公司2015年年度报告及其摘要》；3、《公司2015年度财务决算报告》；4、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；|

||||
|-|-|-|
|||5、《关于公司2015年度利润分配的预案》；6、《关于对公司2016年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；7、《公司2015年度内部控制评价报告》；8、《公司内部控制规则落实自查表》；9、《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；10、《关于确定公司2015年度审计费用的议案》；11、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；12、《关于增补独立董事的议案》；13、《关于召开2015年度股东大会的议案》。|
|第五届董事会第十二次会议|2016年4月22日|1、《公司2016年第一季度报告》；2、《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；3、《关于变更内部审计负责人的议案》。|
|第五届董事会第十三次会议|2016年8月25日|1、《公司2016年半年度报告及其摘要》；2、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。|
|第五届董事会第十四次会议|2016年10月27日|1、《公司2016年第三季度报告》；2、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；3、《关于聘任公司副总裁的议案》。|
|第五届董事会第十五次（临|2016年11月29日|1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；|

|||
|-|-|
|时）会议|2、《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》；3、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。|

三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2016年公司共召开3次股东大会，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议|召开时间|会议议案|
|2016 年第一次临时股东大会|2016年1月6日|1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；3、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》；4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。|
|2015 年度股东大会|2016年4月21日|1、《公司董事会2015年度工作报告》；2、《公司2015年年度报告及其摘要》；3、《公司监事会2015年度工作报告》；4、《公司2015年度财务决算报告》；5、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、《关于公司2015年度利润分配的方案》；7、《关于对公司2016年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；8、《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬|

||||
|-|-|-|
|||的预案》；9、《关于2016年度公司监事薪酬的预案》；10、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；11、《关于增补独立董事的议案》。|
|2016 年第二次临时股东大会|2016年12月20日|1、《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》。|

以上 3次股东大会全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会
报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司2016年经营规划、在香港设立子公司、变更海外子公司投资主体等重大事项进行了研究并提出建议。
2、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会积极搜寻新任副总裁、董事会秘书的任职人选。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，
听取公司薪酬支付情况的汇报。对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认
为其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理制度，年度报告中所披露的董事、高级
管理人员薪酬是合理和真实的。根据2016年公司经营目标，确定2016年度财务绩效考核指标。
4、审计委员会
报告期内，审计委员会每季度审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核，出具2015年度内部控制自我评价报告；审计委员会不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交相关的审计报告。
五、独立董事履职情况
独立董事出席董事会及股东大会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|黄本雄|6|6|0|0|0|否|
|李光胜|6|6|0|0|0|否|
|王征|4|4|0|0|0|否|
|张敦力|2|2|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司生产经营状况，利用自身专业知识为公司提出了很多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、2017年展望
2017年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
中信证券股份有限公司
关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2018年度证券投资情况的
核查意见
独立财务顾问
二〇一九年四月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，就江苏国泰《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年度证券投资情况专项说明》进行了核查，具体情况如下：
一、证券投资审议批准情况
公司分别于2018年4月24日和2018年5月17日召开的第七届董事会第十五次会议和 2017年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过3.5亿美元或等值人民币（含3.5亿美元，其中：结构性远期结汇预计3.4亿美元）的自有资金进行风险投资，投资期限为股东大会审议通过之日起12个月。
上述有关内容详见公司 2018年4月26日及2018年5月18日公告《关于使用自有资金进行风险投资的公告》和《2017年年度股东大会决议公告》.（公告编号：2018－36、2018－49）。
二、2018年度公司证券投资详细情况
1、2018年度上市公司的证券投资详细情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||证|||||||||||||||||||||
||||||||最初投资||期初持||期初持股||期末持||期末持||||报告期|||
||券||证券||证券||||||||||||期末账面值||||会计核算|
||||||||成本||股数量||比例||股数量||股比例||||损益|||
||品||代码||简称||||||||||||（万元）||||科目|
||||||||（万元）||（万股）||（%）||（万股）||（%）||||（万元）|||
||种|||||||||||||||||||||
|A股||600626||申达股份||6,000.00||0.00||0.00||1,185.77||1.39||5,857.71||-||可供出售金融资产||
|港股||0106HK||朗诗绿色集团||5,753.66||7,791.83||1.65||7,791.83||1.65||6,485.84||732.18||交易性金融资产||
|合计||||||11,753.66||7,791.83||-||8,977.60||-||12,343.55||732.18||||

2、2018年度公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司的证券投资详细情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||最初投资||期初持||期初持||期末持||期末持||期末账面||报告期|||
||证券||证券||证券||||||||||||||||会计核|
||||||||成本||股数量||股比例||股数量||股比例||值||损益|||
||品种||代码||简称||||||||||||||||算科目|
||||||||（万元）||（万股）||（%）||（万股）||（%）||（万元）||（万元）|||
|深证A股||000060||中金岭南||2,105.51||177.00||0.00049||0.00||0.00||0.00||-23.49||交易性金融资产||
|新三板股票||870998||朗绿科技||680.89||423.68||15.58||423.68||15.58||1,271.04||-||可供出售金融资产||
|合计||||||2,786.40||600.68||-||423.68||-||1,271.04||-23.49||||

三、证券投资内控制度执行情况及风险控制措施
上市公司制定了《风险投资内部控制制度（2017年3月）》等制度，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时上市公司切实加强市场分析和调研，严格执行内部有关管理制度，以严控投资风险。
综上，上市公司严格按照相关规定开展证券投资，未有违反法律法规、规范性文件及公司相关规定之情形。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为，江苏国泰就证券投资事项制订了相应的内控制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面做出了明确规定。江苏国泰2018年度证券投资情况未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合《公司章程》及《风险投资内部控制制度（2017年3月）》的相关规定，决策程序合法、合规。
鉴于公司的证券投资属于高风险投资，独立财务顾问提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：1、重视证券投资事项对公司带来的潜在风
险，严格执行公司风险投资内部控制制度及审批程序；2、公司相关管理层及其
他人员应在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按
规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；3、公司实施证券投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年度证券投资情况的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-041
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于
2015年3月26日开市起申请股票停牌。2015年4月1日，鉴于该重大事项仍处于筹划过程中，经申请，公司股票自2015年4月2日开市起继续停牌。经公司核实，该事项已构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自2015年4月10日开市起继续停牌。2015年4月16日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2015年4月22日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》。2015年4月29日、2015年5月7日公司分别发布了《关于重大资产重组事项进展的公告》。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及有关中介机构正积极推进尽职调查各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2015年5月14日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-006
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月17日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2014年 2月 14日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司高级管理人员固定薪酬的议案》
公司监事会同意按照 2013年度的标准，并依照高级管理人员在公司所担任的职务向其发放2014年度固定薪酬，发放办法为按月发放，具体金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||薪酬（万元）|
|袁 征||总经理||9||
|王正民||副总经理||4.17||
|卫青梅||副总经理||4.17||
|赖卫国||副总经理||4.17||
|汪远根||财务总监||4.17||
|丁 魁||董事会秘书||4.17||

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为该议案所定的薪酬方案
符合公司实际情况，同意执行该议案
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司 2014年度关联交易预计额度的议案》
为更好地开拓医疗器械市场，公司监事会同意公司继续与方润医疗器械科技（上海）有限公司（以下简称“方润医疗”）开展合作，销售方润医疗生产的用于关节、椎间盘中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗的射频消融产品。
根据上述协议，2014年度，公司拟向方润医疗订购标的不超过人民币 1000万元的产品。销售价格以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。公司董事会授权管理层在上述金额范围内向方润医疗采购商品。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或股东大会审议。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司2014年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
在监事会审议该项议案前，公司独立董事已签署了事前认可的书面意见，并对该议案发表了独立意见，具体意见内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一四年二月十八日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-027华灿光电股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种、简称、代码）自2015年5月13日起开始停牌。
公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015年6月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2015年6月13日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.本所要求的其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年五月十二日
江苏润邦重工股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-015江苏润邦重工股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,842,426,802.93|2,824,431,346.41|-34.77%|
|营业利润|149,626,764.48|179,204,822.69|-16.51%|
|利润总额|173,646,735.44|188,377,941.33|-7.82%|
|归属于上市公司股东的净利润|84,679,835.17|83,836,008.10|1.01%|
|基本每股收益（元）|0.15|0.20|-25.00%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.43%|3.52%|下降0.09个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|4,357,897,739.79|4,662,692,675.27|-6.54%|
|归属于上市公司股东的所有者权|2,465,606,689.12|2,422,954,838.95|1.76%|
|益||||
|股本|672,447,760.00|420,279,850.00|60.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资|3.67|5.77|-36.40%|
|产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 184,242.68万元，较上年同期减少34.77%；营业利润 14,962.68万元，较上年同期减少16.51%；利润总额17,364.67万元，较上年同期减少7.82%；
归属于上市公司股东的净利润 8,467.98万元，较上年同期增长1.01%；公司基本每股收益为
0.15元，较上年同期减少25.00%；加权平均净资产收益率为3.43%，较上年同期下降 0.09
江苏润邦重工股份有限公司2017年度业绩快报个百分点。
报告期末，公司总资产为 435,789.77万元，较期初减少6.54%；归属于上市公司股东的所有者权益为 246,560.67万元，较期初增长1.76%；每股净资产为 3.67元，较期初减少36.40%。
报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额均出现不同幅度的下降，主要系报告
期内公司起重装备业务同比下降。
基本每股收益、每股净资产的下降以及股本的上升，主要系报告期内公司实施了资本公积转增股本。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中对2017年度预计的经营业绩为：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25%至25%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 6,287.70万元至 10,479.50万元。公司 2017年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2018年2月26日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-012莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2017年1月22日以通讯方式召开，本次会议已于2017年1月16日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：审议通过了《关于投资设立子公司的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于投资设立子公司的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年一月二十二日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-030号万达电影院线股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于 2015年4月17日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台上举行 2014年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理曾茂军先生，独立董事赵晓先生，董事会秘书王会武先生，财务负责人许承宁先生，保荐代表人胡悦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年4月15日
股票代码：000922 股票简称：佳电股份 公告编号：2015-010哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度报告的财务数据是经会计师事务所初步审计的数据，与 2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度报告主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,052,091,269.56|2,673,892,436.46|-23.25%|
|营业利润|-19,580,155.65|171,162,821.78|-111.44%|
|利润总额|8,952,655.79|191,857,276.17|-95.33%|
|归属于上市公司股东的净利润|5,650,721.12|169,495,495.10|-96.67%|
|基本每股收益（元）|0.01|0.32|-96.88%|
|加权平均净资产收益率|0.35%|11.52%|-11.17%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|总资产|3,953,678,338.77|2,925,685,503.31|35.14%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,317,216,185.69|1,546,761,891.15|49.81%|
|股本|595,866,722.00|524,134,049.00|13.69%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.89|2.95|31.86%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期营业收入205,209.13万元，同比下降23.25%；利润总额895.27万元，同比下降95.33%；总资产 395,367.83万元，同比增长35.14%；归属于上市公司股东净资产231,721.62万元，同比增长49.81%。
受国民经济整体发展态势和宏观经济政策影响，下游行业需求量下降，特别是煤炭和钢铁行业尤为严重。从而导致市场竞争惨烈，为抢夺订单，公司销量及销售价格较上年同期有较大幅度下降，造成营业收入及利润总额大幅下降；
报告期公司非公开发行增发7,173万股，募集资金78,135万元，总资产及所有者权益均大幅提高。
2、上表中有关项目增减变动幅度达到30%以上的，应说明增减变动主要原因。
（1）营业总收入同比下降23.25%，系公司销量、销价均大幅下滑所致；
（2）营业利润、利润总额同比分别下降111.44%、95.33%，主要是收入下降、销量、销价大幅下滑所致；
（3）总资产同比增长35.14%，公司报告期非公开发行募集资金净额78,135万元；
（4）归属于上市公司股东净资产同比增长49.81%，系公司报告期增发 7,173万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、受宏观经济下行和市场供求大幅度变动影响，下游行业需求量下降，致使公司
本年度业绩有较大幅度下降。
2、由于市场竞争激烈，致使部分订单价格大幅下滑，尽管公司材料采购采取统一招标、原材料替代、改进工艺、强化管理等措施降低成本，仍无法弥补价格下降对盈利能力的影响，造成利润较大幅度下降。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
1、公司会严格按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》中的相关事项履行承诺。详见公司于2012年3月13号披露在巨潮资讯网上的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订版）中的第七章第二节、第三节《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》。
2、本业绩快报是经会计师事务审计的初步测算结果，具体数据将在公司2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2015年4月14日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-064深圳市奋达科技股份有限公司
关于取得联想集团合格供应商资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到客户联想集团确认函，公司取得其智能穿戴产品合格供应商资格。
公司对上述客户的订单规模取决于市场需求，具体的产品种类、数量、金额由供货合同或订单确定，具有较大的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年十一月二十二日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-011
新天科技股份有限公司
关于调整公司证券等金融产品投资额度及投资主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券等金融产品投资的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过人民币 4,000万元进行证券等金融产品投资（不含委托理财投资），投资范围包括：境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、债券投资、基金产品、信托产品等金融产品。
为进一步提高公司资金的有效使用和投资回报，2018年 3月 6日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司证券等金融产品投资额度及投资主体的议案》，在保障公司正常运营和资金安全的基础上，公司调整了关于使用自有资金进行证券等金融产品投资的额度和投资主体，投资主体变更为公司及下属全资子公司，投资额度由不超过人民币4,000万元调整为不超过人民币6,000万元。具体如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为了提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，同时为了开展符合公司战略发展目标、与公司业务密切相关的战略性投资，优化公司战略布局。
（二）投资额度
包括将证券等金融产品投资收益进行再投资的金额在内，最高额度不超过人民币6,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券等金融产品投资的额度不超过人民币6,000万元（不含委托理财投资）。
（三）投资主体
公司及下属全资子公司。
（四）投资范围
境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、债券投资、基金产品、信托产品等金融产品。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、证券投资对公司的影响
公司将坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展证券等金融产品投资业务。一方面有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报；另一方面有助于公司把握优质企业投资机会，优化公司战略布局。
三、投资风险及风险控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了详细规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
四、独立董事的独立意见
公司在保障正常运营和资金安全的基础上，适度调整证券等金融产品的投资额度和投资主体，有利于公司进一步提高资金使用效率，增加投资收益，我们同意公司将使用自有资金进行证券等金融产品投资的投资主体变更为公司及下属全资子公司，投资额度由不超过人民币 4,000万元调整为不超过人民币 6,000万元。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就金融产品投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：新天科技就金融产品投资事项制订了《证券投资管理制度》，对公司金融产品投资的原则、范围、日常管理、报告制度、风险控制等方面作了明确规定。风险投资事项经董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：1）重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序。2）公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务。3）应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对新天科技调整证券等金融产品投资额度及投资主体事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次会议决议》。
新天科技股份有限公司董事会
二○一八年三月六日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-109
东华软件股份公司
关于筹建北京中关村银行股份有限公司
获得中国银监会及北京银监局核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月21日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）收到北京中关村银行股份有限公司(以下简称“北京中关村银行”)筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016] 424号）及《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》（京银监复[2016]716号），批复内容如下：
一、同意在北京市筹建北京中关村银行，银行类别为民营银行。
二、同意东华软件股份公司作为北京中关村银行股份有限公司股东的资格，认购该行总股本5%的股份。
三、北京中关村银行股份有限公司筹备工作组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。
四、筹建期间接受北京银监局的监督指导，不得从事金融业务活动。
五、筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向北京银监局提出开业申请。
公司将严格按照有关规定，根据本次对外投资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。请投资者谨慎投资、关注风险。
特此公告。
东华软件股份公司
二零一六年十二月二十二日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-076哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日收到深圳证券交易所下发的《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第168号）（以下简称“关注函”）。深圳证券交易所要求公司在2018年5月29日前报送有关说明材料并对外披露。
公司收到《关注函》后，积极组织相关方共同对其中的问题进行逐项落实和回复。由于《关注函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需中介机构发表核查意见/说明。因此，公司预计无法在 2018年 5月 29日前完成信息披露。为做好回复工作，维护公司全体股东合法权益，公司将延期回复《关注函》。公司将积极推进并尽快完成《关注函》的回复工作，争取尽早履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
2016年上半年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告
天健审〔2016〕10-65号
江西赣能股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江西赣能股份有限公司（以下简称赣能公司）董事会编制的《关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赣能公司半年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为赣能公司半年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
赣能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赣能公司董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，赣能公司董事会编制的《关于 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了赣能公司募集资金 2016年上半年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邹贤峰
中国·杭州 中国注册会计师：谢淑敏
二〇一六年八月十八日
证券代码：300255 证券简称：常山药业公告编号：2014-8
河北常山生化药业股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年9月16日河北常山生化药业股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金5,000万元临时补充流动资金计划，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，即到期日为2014年3月15日。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。具体内容详见2013年9月16日公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
经确认，2014年3月14日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-176
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为推进业务发展，满足公司资金需求，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）拟向深圳市高新投融资担保有限公司申请办理委托贷款业务，融资金额人民币35,721.50万元，融资期限6个月。
融资款由北京银行深圳分行代为发放，最终内容以签署合同为准。公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“天津迪思”）、北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）、上海东汐广告传播有限公司（以下简称“东汐广告”）和北京精锐传动广告有限公司（以下简称“精锐传动”）为公司融资提供信用担保，担保期限6个月。
公司于2019年12月13日召开的第三届董事会第八十六次会议审议通过了关
于《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案，华谊嘉信2018年资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的
50%，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
成立时间：2003年1月23日
注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512
法定代表人：陈曦1
注册资本：67,138.6420万元人民币
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；
企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至 2018年 12月 31日，华谊嘉信母公司资产总额为 1,252,472,558.59元，负债总额为 1,086,193,607.48元，净资产为 166,278,951.11元，实现营业收入为66,805,311.71元，利润总额为-771,841,249.76元，净利润为 -765,790,540.91元。【以上数据经瑞华会计师事务所（特是普通合伙）审计】
截至 2019年 9月 30日，华谊嘉信母公司资产总额为 1,226,153,719.20元，负债总额为 1,138,666,906.72元，净资产为 87,486,812.48元，实现营业收入为 6,801,565.50元，利润总额为-22,543,825.59元，净利润为-22,543,825.59元。【以上数据未经审计】
华谊嘉信2018年资产负债率超过70%。
三、担保协议的主要内容
（一）北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
1、担保方：天津迪思、华谊葭信、东汐广告和精锐传动
2、担保金额：35,721.50万元；
3、担保方式：信用担保；
4、担保期限：6个月；
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司申请委托贷款有利于拓宽公司融资渠道，将会提高公司持续盈利能力。公司全资子公司为公司此次委托贷款提供信用担保，此次担保处于
可控的风险范围内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：全资子公司为公司委托贷款融资提供担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总额为41,933.89万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的356.35%。
七、备查文件
1、第三届董事会第八十六会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年12月13日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、关于2017年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,我们对公司2017半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司为控股子公司提供的担保，内容及决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的情况。
三、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
经认真核查非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为：
公司本次非独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》要求，提名程序合法有效，同意公司第四届董事会非独立董事候选人的提名。
本次非独立董事候选人王威先生、肖光昱先生、周小雄先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本次董事换届选举提案和非独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意上述3名非独立董事候选人为公司第四届董事会董事候选人的提名，并将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见经认真核查了独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为：
公司本次独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》要求，提名程序合法有效，同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名。
本次独立董事候选人柳木华先生、钟明霞女士均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本次董事换届选举提案和独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意上述2名独立董事候选人为公司第四届董事会董事候选人的提名，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于为控股公司东莞锂威能源科技有限公司及惠州锂威新能源科技有限公司提供担保的独立意见
被担保方东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）及惠州锂威新
能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）为公司的控股子公司，其产品市场前景良好。公司为控股子公司东莞锂威及惠州锂威向银行等金融机构申请贷款提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于东莞锂威及惠州锂威的发展。公司为东莞锂威及惠州锂威的控股股东,已采取相关措施以防范此次担保的风险。公司及东莞锂威另一股东郎洪平对东莞锂威综合授信额度提供连带责任担保，同时东莞锂威就该事项为欣旺达提供反担保。公司、郎洪平及东莞锂威对惠州锂威综合授信额度提供连带责任担保,同时惠州锂威就该担保事项为欣旺达提供反担保。
公司能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意公司为东莞锂威及惠州锂威向银行等金融机构申请不超过6.5亿元的综合授信额度提供担保事宜。
六、关于对公司2017年度新增日常关联交易预计的事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现对公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》相关资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，基于独立判断的立场，经讨论后发表的事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
2、独立意见：
（1）该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
（2）该交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；
（3）公司董事会在审议此项议案时，其表决程序符合有关法律法规的规定。
（4）我们同意该关联交易事项。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 钟明霞
2017年8月14日