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证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-093浙江田中精机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况说明如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、会计政策变更具体情况
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次变更自公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。具体调整情况如下：
1、“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目，该项目根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列；
3、“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
二、会计变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、净资产、
净利润等不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，对本公司财务报表未产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的财会[2018]15
号文件进行的合理变更，符合相关规定，执行新的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部和中国证监会的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年10月30日
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广宇集团股份有限公司
董事会提名与战略委员会实施细则
第一章 总 则
第一条为规范公司领导人员的产生，完善公司治理结构，提高公司战略规划水平，健全投资决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名与战略委员会，并制订本实施细则。
第二条董事会提名与战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序、公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名与战略委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名与战略委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。
第六条提名与战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名与战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本实施细则的规定履行职务。
第八条提名与战略委员会以董事会办公室为日常办事机构，并由董秘任提名与战略委员会秘书，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。
第三章 职责权限
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第九条提名与战略委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（六）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（七）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对上述事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事宜。
第十条提名与战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条对于公司董事、高级管理人员的选拔，提名与战略委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名与战略委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名与战略委员会可在本公司、控股（参股）公司内部以及人才市场等遴选合格的董事和高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高管人选；
（五）召集提名与战略委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
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对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高管人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十三条对于公司发展战略研究和重大投资决策，提名与战略委员会根据董事会办公室提供的研究报告和相关资料召开会议，并将会议结论及形成的提案提交董事会审议。
第十四条董事会办公室负责做好重大投资决策的前期调查、分析和评估工作，提供有关方面的资料：
（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由董事会办公室对项目的收益和风险提出评估意见并报提名与战略委员会备案；
（三）草拟投资建议、交易结构设计方案、风险控制条款和股权管理方法，并向提名与战略委员会提交正式提案。
第五章 议事规则
第十五条提名与战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员。
会议通知，通过直接送达、传真、信函、电子邮件或者其他方式，提交全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十六条提名与战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条提名与战略委员会会议表决方式为书面表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条董事会办公室成员可列席提名与战略委员会会议，必要时可邀请
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公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，提名与战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条提名与战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第二十一条提名与战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条提名与战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
广宇集团股份有限公司2019年01月
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-019深圳市联建光电股份有限公司
关于立案调查进展暨股票存在被实施暂停上市的风险提示公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：深证调查通字[2017]117号）。具体内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据立案调查进展情况履行信息披露义务，敬请投资者持续关注公司前述被立案
调查事项和相关进展，注意投资风险。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2018年3月6日
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
（一）公司本次非公开发行股票考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等因素，有利于进一步优化公司产品结构，完善公司产业布局，增强公司的综合竞争优势。我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件；本次非公开发行股票方案、预案和相关安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）本次非公开发行相关议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次发行相关议案尚需公司股东大会审议通过。
二、关于公司未来五年（2015-2019）股东回报规划的独立意见
公司董事会编制的《公司未来五年（2015-2019）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，有助于
切实维护投资者特别是中小投资者的权益保护。因此，我们同意《公司未来五年（2015-2019）股东回报规划》的内容。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
陈贤 汤标 张斌
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-004广东宏大爆破股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 5月 23日收到中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准广东宏大爆破股份有限公司向郑明钗等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1096号），中国证监会核准公司向郑明钗发行 38,181,818股股份、向厦门鑫祥景投资管理有限公司发行 6,465,419股股份、向傅重阳发行 16,165,760股股份、向陈海明发行 15,550,638股股份、向娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）发行 15,224,353股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 35,248,200股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日止，相关工作的进展情况如下：
一、公司已于 2016年 5月 30日完成办理福建省新华都工程有限责任公司及湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司的股权过户和工商变更手续，内容详见公司于 2016年 6月 2日于指定媒体披露的《广
东宏大爆破股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-030）。
二、公司向郑明钗等发行的新增股份已于 2016年 6月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续，并于 2016年 6月 21日在深圳证券交易所上市，内容详见公司于 2016年 6月 20日于指定媒体披露的《广东宏大爆破股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
三、公司已在广东省工商行政管理局完成了新增注册资本及公司章程等相关事项的变更登记手续，注册资本由 609,899,995元增加至 701,487,983元。
四、中国证监会已核准公司非公开发行不超过 35,248,200股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件的有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。截至本公告日止，公司尚未完成募集配套资金事宜。
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年二月二十日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-007
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，本公司控股股东汉桥机器厂有限公司因自身经营需要，与赖慧珍女士签订协议，以其所持有的本公司股份9,000,000股质押给赖慧珍女士，本次质押标的证券数量占公司总股本的8.70%。质押登记日为2015年1月9日，质押起始日为2015年1月12日，约定回购交易日为2015年4月11日。
截止目前，汉桥机器厂有限公司持有本公司51,000,000股，占本公司总股本49.28%，其中已质押股份数为46,226,700股，占公司总股本的44.67%。其中19,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，10,926,700股质押给长安国际信托股份有限公司，4,500,000股质押给深圳市高新投集团有限公司，2,800,000股质押给杨智杰先生，9,000,000股质押给赖慧珍女士。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月十五日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司于 2014年 9月 16日向 9名特定投资者非公开发行了普通股（A股）股票 131,840,796股，发行价为每股人民币 16.08元，公司共募集资金 2,119,999,999.68元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,094,185,505.08元。新增股份于 2014年 9月 30日在深圳证券交易所上市。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构以及募集资金存储银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照相关规定进行募集资金的保管与使用。截至 2016年 12月 31日，公司累计使用募集资金 2,138,137,281.08元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 980,000,000.00元（其中以前年度累计使用 1,270,000,000.00元，本年度使用 2,500,000,000.00元，收回本金 2,790,000,000.00元），累计投入募集资金项目 1,158,137,281.08元（其中以前年度累计使用 864,487,842.84元，本年度使用 293,649,438.24元）。
经核查，截至本意见出具之日，我们认为公司募集资金 2016年度的存放和实际使用情况与公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。
我们同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2017年 3月 16日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号:2019-089珈伟新能源股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于 2019年11月 14日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2019年 11月20日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。
公司第三届监事会拟提名推荐黄小清女士、刘忠祺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经 2019年第五次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自 2019年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。
具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号:2019-089网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正。监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年,同意公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层依据市场价格与审计机构协商确
定2019年度财务审计费用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十二次会议决议；
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司监事会
广东全通教育股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，参加了公司第二届董事会第二十五次会议，并就相关事项发表以下独立意见：
一、关于补选第二届董事会非独立董事的独立意见
经公司控股股东陈炽昌先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意提名刘玉明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
经核查，我们认为非独立董事候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，我们认为董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形。
综上，我们同意提名刘玉明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于补选第二届董事会独立董事的独立意见
经核查，我们认为独立董事候选人提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。独立董事候选人叶伟明先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司独立董事的任职资格，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。
因此，我们同意提名叶伟明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东全通教育股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
罗军
吴坚强
刘杰
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-005
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2018年1月16日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名刘长勇先生、杨昀先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。（上述候选人简历见附件）
公司第四届监事会监事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三
年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月十七日
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
刘长勇先生
男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于清华大学机械工程系，工学博士，高级工程师，中国机械工程学会高级会员。2012年至2014年清华大学深圳研究生院博士后，主持或参加国家级科研项目多项，发表学术论文20余篇。2014年7月至2016年2月任本公司3D打印创新服务中心副主任，现任本公司技术专家、监事会主席。
截至本公告日，刘长勇先生不持有公司股份。刘长勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
杨昀先生
男，中国国籍，1981年出生，毕业于武汉大学，本科学历，学士学位。2008年至2013年任本公司研发部副经理，2014年至2015年任LDS事业部市场部经理。现任本公司HDI事业部市场部经理、监事。
截至本公告日，杨昀先生不持有公司股份。杨昀先生与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-017浙江永强集团股份有限公司三届十三次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年4月18日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度总经理工作报告的议案》；
第二项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分应收款项进行核销处理的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对部分应收款项进行核销处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
第五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；
第六项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：进行慈善捐赠是对公司形象有利的，有必要的。
第七项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
第八项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
第九项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2015年度审计机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；
第十项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度证券投资情况说明的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。不存在损害股东利益的情况。
第十一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。
第十二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：
董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年度日常关联交易事项的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
第十四项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。
第十五项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。
第十六项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
第十七项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。
第十九项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。
第二十项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议处置部分可供出售金融资产的议案》，并同意提交股东大会审议；
第二十一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议股东回报计划的议案》，并同意提交股东大会审议。
第二十二项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年四月十八日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（孙进山）
各位股东及股东代表：
本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2015年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，公司共计召开17次董事会会议，本人现场出席10次，通讯表决7次。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2015年度，公司召开了4次股东大会，本人均亲自出席。
本人认为，2015年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2015年2月13日对公司第二届董事会第十五次（临时）会议中关于补选第二届董事会董事的议案、关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案发表了独立意见。
（二）2015年4月9日对公司第二届董事会第十七次（临时）会议中关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的的议案、关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的议案发表了独立意见。
（三）2015年4月24日对公司第二届董事会第十八次会议中关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的议案发表了独立意见。
（四）2015年5月22日对公司第二届董事会第十九次（临时）会议中关于聘任审计部负责人的的议案发表了独立意见。
（五）2015年5月28日对公司第二届董事会第二十次（临时）会议中关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于公司本次交易构成关联交易的议案、2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要发表了独立意见。
（六）2015年6月2日对公司第二届董事会第二十一次（临时）会议中关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）〉所涉股票期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量的议案、关于向激励对象一次性授予全部预留股票期权与限制性股票的议案发表了独立意见。
（七）2015年7月15日对公司第二届董事会第二十二次（临时）会议中关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保、关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保发表了独立意见。
（八）2015年8月18日对公司第二届董事会第二十三次（临时）会议中关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项、关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项、关于调整预留股票期权与限制性股票激励对象名单及授予数量、关于对股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期行权/解锁条件是否达成等事项发表了独
立意见。
（九）2015年8月25日对第二届董事会第二十四次（临时）会议中关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于2015年半年度募集资金使用情况专项报告发表了独立意见。
（十）2015年9月25日对第二届董事会第二十五次（临时）会议中关于本次重大资产购买方案、关于本次交易评估相关事项发表了独立意见。
（十一）2015年10月20日对第二届董事会第二十七次（临时）会议中关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案、关于公司与交易对方签署股权转让协议补充协议的议案发表了独立意见。
（十二）2015年11月23日对第二届董事会第二十九次（临时）会议中关于调整以现金方式实施重大资产购买交易方案的议案、关于公司与交易对方签署股权转让协议的补充协议（二）的议案、关于<惠州硕贝德无线科技股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案发表了独立意见。
三、对公司进行实地考察的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部
控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动
态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委
员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的审计和对高级管理人员的聘任、股票期权和限制性股票激励计划等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的审计事项，进行审查并提出建议，切实履行了审计委员会的职能。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2015年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2015年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
八、综述
2015年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2016年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙进山
二0一六年三月十一日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-019
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年 4月 24日上午08：30-10：30，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 4月 13日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过公司《2017年第一季度报告全文》的议案。
公司董事认真审阅了《易联众信息技术股份有限公司2017年第一季度报告全文》，认为报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2017年第一季度的财务状况和经营成果。
《易联众信息技术股份有限公司2017年第一季度报告全文》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
（二）审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
为促进公司健康稳定发展、进一步完善公司法人治理结构，公司拟增加2名董事，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公
司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订对照表（2017年4月）及修订后的《公司章程》（2017年4月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
同时董事会提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第三届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―023深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2017年 8月 24日审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2017年 12月 25日
2、会计政策变更的原因：
财政部于 2017年 12月 25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更的主要内容
新修订的财务报表格式在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无
形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对 2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”增加 487,929.79元“、营业外收入”减少 781,434.57元、“营业外支出”减少 293,504.78元；2016年度营业外收入调减 582,186.83元，营业外支出调减 659,471.78元，调整资产处置收益 -77,284.95元。
该会计政策的变更对本公司 2017年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、监事会意见
监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关
会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－081北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2016年11月7日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2016年11月 1日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，因董事胡刚先生属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，在董事会审议第 1项议案时已回避表决。本次会议由周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》；
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事胡刚先生回避表决；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2016年度第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定限制性股票与股票期权的授予条件已经成就，确定公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2016年 11月 7日，并同意向符合条件的 287名激励对象授予677.5万股限制性股票，授予价格为15.77元/股；同意向符合条件的287名激励对象授予677.5万股股票期权，行权价格为31.53元/股。
具体内容详见公司于 2016年 11月 7日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的公告》（公告编号：2016-083）
独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《监事会关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单的审核意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向北京银行申请综合授信的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，现拟提议向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限壹年，担保方式为信用方式，放款前追加法定代表人周儒欣个人无限连带责任保证。
此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。
三、审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，现拟提议向招商银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限壹年，担保方式为信用方式。
此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《经理人员工作细则》的相关规定，根据公司第四届董事会提名委员会提名，同意聘任张锋先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。张锋先生简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
附：张锋简历
张锋，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生。清华大学自动化系工学学士和硕士学位，美国 TexasA&M University运营管理学博士学位，获得美国运营管理协会的注册供应链管理师、美国项目管理协会的项目管理专业人士以及精益6西格玛黑带大师资格认证。2011年1月至2014年1月任泰科电子亚太区运营总监；2014年1月至2016年1月任德尔福中国区总经理和亚太区运营总监；
2016年 2月至 6月作为运营与管理顾问为企业提供运营改善和团队管理方面的咨询及帮助；2016年6月至10月任蝶和科技首席运营官（COO）。2016年10月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司。
张锋先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。经在最高人民法院网查询，张锋先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-087
福建元力活性炭股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2015年12月27日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立南平元力活性炭有限公司的议案》，拟使用自有资金10,000万元设立全资子公司南平元力活性炭有限公司（暂定名，以工商登记为准），以把握行业变化带来的发展机遇，提高医药健康、环保储能、具有特殊用途等高端活性炭的生产能力，提升公司的整体盈利水平。
根据《公司章程》、《投资决策程序与规则》等相关规定，本次设立子公司无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组。
二、拟设全资子公司基本情况
公司名称：南平元力活性炭有限公司（暂定名，以工商登记为准）注册地：福建省南平市
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元（人民币）
出资方式：货币资金
经营范围：活性炭系列产品生产、销售。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、影响和存在的风险
（一）对外投资目的及对公司的影响
受国内外经济发展放缓的影响，木质活性炭行业自2012年以来面临需求下滑和成本高企的双重挤压，市场持续偏空运行，发生了行业影响最大的一次强制洗牌。公司通过合理的产业布局、加强市场开拓、坚持技术创新、优化管理，占据了主动、优势的地位。随着国内各项经济改革的逐步落实和世界经济的缓慢复苏，木质活性炭行业有筑底回暖的趋向。同时，活性炭应用研究的深入和扩展，应用数量不断递增，尤其是具有特殊用途、高附加值活性炭品种的开发，产品需求结构悄然发生变化。
为牢牢把握行业变化带来的发展机遇，公司通过新设子公司扩大生产规模，巩固行业龙头地位、提升市场竞争力和占有率；同时，提高的产能重点布局在医药健康、环保储能、特殊专用活性炭方面，优化公司产品结构，提升利润水平。
（二）存在的风险
1、受产业政策、行业竞争、市场供需等因素影响，本次对外投资存在一定的市场风险和不确定因素。设立子公司是对公司现有产能的扩大，公司凭借活性炭生产技术、多年的研发积累、集团化管理经验，能最大程度降低投资风险。
2、全资子公司正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险。公司将通过进一步完善法人治理结构、完善并严格执行内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，降低和防范经营管理风险。
（三）对公司的影响
设立子公司有利于优化公司产品结构，提高高端产品比重，为拟设立的福建元力环境工程有限公司提供特种专用活性炭，提高公司盈
利能力。
全资子公司成立后，资金需求与业务开展成正相关。因此，公司将根据子公司的生产经营情况，分期缴足出资（预计在两年内）。公司将统筹运用自有资金和各种融资手段，降低财务成本，获取更大经营收益。
四、备查文件
福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-040
汉麻产业投资股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《汉麻产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次重大资产重组系公司为改善公司的经营状况，增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
的相关性一致；本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定置入资产和置出资产的价格，交易定价方式合理。
4、本次重大资产重组的相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
5、本次重大资产重组尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。
6、同意公司与江西联创电子股份有限公司全体股东签署的附生效条件的《汉麻产业投资股份有限公司与江西联创电子股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉麻产业投资股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
包新民 孙建江 李彤