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证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2019-023
广州毅昌科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
根据财政部 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
2、变更时间
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定，公司将于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
二、会计政策变更内容
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行国家财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，将按照财政部 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、新金融工具准则修订的主要内容
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如
下：
①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。
因此，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标，对公
司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策的变更是公司根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次会计政策的变更。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2019-105达刚控股集团股份有限公司
关于签署出资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与无锡市梁溪城市投资发展有限公司及无锡市昇和城市物业管理有限公司共同出资人民币 2,000万元设立无锡达刚智慧市政科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“合资公司”）。上述各方已于2019年 12月6日签署了《达刚控股集团股份有限公司与无锡市梁溪城市投资发展有限公司及无锡市昇和城市物业管理有限公司之出资协议书》（以下简称“《出资协议书》”），现将具体情况公告如下：
一、《出资协议书》主要内容
1、出资人
1.1甲方：达刚控股集团股份有限公司
法定代表人:傅建平
住所：陕西省西安市高新区毕原三路10号
1.2乙方：无锡市梁溪城市投资发展有限公司
法定代表人：李旭栋
住所：无锡市中南路86号
1.3丙方：无锡市昇和城市物业管理有限公司
法定代表人：邱智勇
住所：江苏省无锡市丰涵家园117号
2、合资公司的设立
2.1合资公司出资人经充分协商，同意根据国家有关法律、法规之规定，在无锡市梁溪区设立合资公司。
2.2合资公司名称：无锡达刚智慧市政科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。
合资公司注册地址：无锡市梁溪区通江街道惠勤路180号（暂定）。
3、合资公司的经营期限、经营宗旨和经营范围
3.1合资公司的经营期限为：长期。
3.2合资公司的经营宗旨是：“让道路更安全、更通畅、更耐久”。
3.3合资公司经营范围是：道路检测评价；项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；劳务服务；市政设施、公路设施管理养护；施工总承包；
专业承包；劳务分包；市政、公路、桥梁工程检测和实验；水质检测；设计、代理、发布广告；工程勘测；城市园林绿化；园林绿化设计；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、草种、植物肥料、植草纤维、交通标识；道路货物运输；机动车停车服务；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
4、注册资本及出资
4.1合资公司注册资本为 2000万元人民币。
4.2各出资人的出资金额、出资方式、持股比例为：
4.2.1甲方认缴出资额1300万元人民币，占注册资本的65%，出资方式为货币。
4.2.2乙方认缴出资额 500万元人民币，占注册资本的 25%，出资方式为货币。
4.2.3丙方认缴出资额200万元人民币，占注册资本的10%，出资方式为货币。
4.3出资人缴纳出资的方式为一次性出资，甲、乙、丙三方均应在合资公司取得营业执照之日起30个工作日内一次性缴付各自认缴出资额的100%。
4.4合资公司应于收到股东出资后 10个工作日内向已缴纳出资的股东出具出资证明。该出资证明是出资人持有公司股权、享有权利并承担义务的书面凭证。
5、出资人的权利和义务
5.1出资人的权利
5.5.1参加有关合资公司设立的会议，讨论决定合资公司设立的有关事项，签署合资公司设立的有关文件；
5.1.2在合资公司正式设立后，依法成为合资公司股东并根据法律和公司章程的规定享有权利；
5.1.3合资公司不能设立时，有权依照法律规定索回其已经缴纳的出资；
5.1.4其他出资人违约时，守约方有权按照法律规定及本协议约定获得赔偿；
5.1.5法律、法规规定的其他权利。
5.2出资人的义务
5.2.1对草拟的合资公司章程和其他法律文件进行审查、修改；
5.2.2出资人保证所出资资金来源合法，按期、足额缴纳出资额；
5.2.3在缴纳出资后，出资人不得无故抽回其缴纳的出资；
5.2.4在缴纳出资后，合资公司如需减资，须经全体股东一致同意；
5.2.5按照国家有关法律、法规从事合资公司设立活动，任何出资人不得以合资公司设立为名从事经营活动和非法活动；
5.2.6及时提供为办理合资公司注册登记所需要的全部文件，并为合资公司的设立提供便利；
5.2.7法律、法规规定的其他义务。
6、公司治理
6.1合资公司设股东会。股东会由全体股东组成，按实缴出资比例行使表决权。
6.2合资公司设立董事会。董事会成员3人，其中，甲方提名2人，乙方提名1人，由股东会选举产生，对于甲方、乙方分别提名的董事人选，除非所提名人选不符合法定任职条件，否则在选举合资公司董事的股东会会议上，合资公司其他股东应投赞成票。董事长由乙方提名的董事担任，董事长通过董事会选举产生，任期三年。
6.3合资公司不设立监事会，设立1名监事，由丙方推荐候选人，由合资公司股东会选举产生。
对于丙方推荐的监事人选，除非所提名人选不符合法定任职条件，否则在选举合资公司监事的股东会会议上，合资公司其他股东应投赞成票。
6.4合资公司设 1名总经理、根据业务发展需要设1-3名副总经理、1名财务负责人、会计1名；其中，总经理和财务负责人由甲方推荐，经董事会聘任或解聘，任期三年；1名副总及1名会计由乙方推荐；除非甲方、乙方推荐的上述人选不符合法定任职条件，否则各方应确保上述人选顺利当选或聘任。总经理担任合资公司法定代表人，依据合资公司章程和董事会授予的职权，负责合资公司的生产经营管理工作。
7、股权转让
7.1甲方、乙方、丙方之间可以相互转让其持有的合资公司全部或者部分股权。
7.2甲、乙、丙任何一方向第三方转让其持有的合资公司全部或者部分股权时，在同等条件下另一方有优先购买权。违反前述约定的，其转让无效。
8、利润分配及亏损负担
8.1合资公司按照《公司法》的规定在弥补亏损和提取法定公积金之后向股东分配当年税后利润，利润分配应按照甲、乙、丙三方实缴出资比例分配。合资公司利润分配的具体内容以合资公司股东会通过的决议内容为准。
8.2合资公司如发生亏损的，甲、乙、丙三方分别以其对合资公司认缴的出资额为限对合资公司的债务承担责任。合资公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
9、违约责任与争议解决
9.1各出资人不能履行协议约定条款时，应承担违约责任，但不可抗力情形除外。
9.2甲方、乙方、丙方如未按协议约定的期限及数额缴纳出资的，除应当向合资公司足额缴纳外，还应当按“逾期未缴纳出资额每日万分之五”的标准向已按期足额缴纳出资的其他方分别支付违约金。
9.3在协议履行过程中发生的任何争议，各方应首先以友好协商的方式予以解决。不能协商时，各方同意将该等争议提交合同签订地有管辖权的法院诉讼解决。
10、协议生效
协议经甲、乙、丙三方签字、盖章后成立；自甲方依法履行完毕内部审批手续之日起生效。
二、风险提示
1、上述对外投资事项尚需经公司董事会审议通过后生效，存在不确定风险。
2、公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-017江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2014年 3月 22日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于 2014年 3月 26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过9个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期归还至公司募集资金专用账户。
公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-026
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届监事会第二十次会议于 2015年 4月 9日上午8：00在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2015年 3月 30日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件关于非公开发行股票的规定，具备上市公司非公开发行股票的资格和条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；
会议对公司拟非公开发行股票方案的议案进行了逐项表决。
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股A股，每股面值人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行后六个
月内选择适当时机实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行数量、发行对象和认购方式
本次发行数量不超过 198,412,698股（含本数）。其中，周仕斌及其一致行动人王功军、张琳合计认购不超过 83,912,698股，常州海富资本管理有限公司认购不超过114,500,000股。
若公司股票在定价基准日至发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
上述认购方均以人民币现金方式认购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、定价基准日、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第十二次会议(即 2015年 4月9日)。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即7.56元/股。
若公司股票在定价基准日至发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=PO/(1+N)派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、锁定期安排
本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金数量及用途
本次非公开发行募集资金数量为不超过150,000万元人民币，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|投资建设商业保理项目|150,000|150,000|

为保证项目的顺利进行，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后予以置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、本次发行前滚存的未分配利润的处置
在本次非公开发行完成后，新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次发行申请有效期
本次发行申请的有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 18个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会逐项审议，经中国证监会核准后方可实施。
三、审议通过《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》；
本议案具体内容详见公司于2015年4月10日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《非公开发行股票方案的论证分析报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2015年 4月 10日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《非公开发行股票预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
本议案具体内容详见公司于2015年4月10日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
本议案具体内容详见公司于2015年4月10日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；
本次非公开发行股票的认购对象包括控股股东周仕斌、王功军、张琳及常州海富资本管理有限公司，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司与周仕斌、张琳、王功军签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》；
公司分别与周仕斌、张琳、王功军签署了附条件生效的非公开发行股票股份认购协议，该等协议将于公司审议本次发行的董事会、股东大会通过并经中国证监会核准本次发行后生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司与常州海富资本管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议及担保协议的议案》
公司与常州海富资本管理有限公司签署了附条件生效的非公开发行股票股份认购协议及担保协议，该等协议将于公司审议本次发行的董事会、股东大会通过并经中国证监会核准本次发行后生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-024上海普利特复合材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月8日发布了
《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2014年10月14日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公
告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月十四日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-080欣旺达电子股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知已于2017年4月28日以专人送达、电话、微信等方式发出。公司于2017年 5月 26日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯方式相结合的召开第三届董事会第三十二次会议。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的议案》。
公司的《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报，公司同意对《公司章程》中有关股利分配的条款进行修改。
《公司章程》（2017年5月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2017年 6月 19日召开 2017年第三次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第2项议案提交2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-014
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称：本公司或公司）于 2013年11月7日和2013年11月12日披露本公司控股股东河南省宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）拟按业务板块实行公司分立的计划（详见 2013年 11月 7日、2013年 11月 12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“2013-022号”、“2013-023号”公告）。
公司于今日接到宛西制药通知，宛西制药于2014年4月30日召开股东大会审议通过了《关于河南省宛西制药股份有限公司分立的议案》。根据议案，宛西制药出于业务结构调整需要，按照业务板块进行分立，即宛西制药分立为宛西制药和河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）。其中宛西制药为分立后的存续企业，承继了宛西制药分立前的医药制造、医药连锁销售等业务；
因派生分立而新设的公司为宛西控股，宛西控股承继了宛西制药的汽车配件（即本公司43.18%的股权、房地产、食品制造、金融类资产、养生业等长期股权投资及其他相关资产。两家公司的股权结构完全相同。
本次分立前，宛西制药及本公司的股权控制关系如下：
孙耀志 孙耀忠
|||
|-|-|
||44.76%|
|宛西制药||

43.18%
8.21%
西泵股份
本次分立完成后，宛西制药、宛西控股及本公司的股权控制关系如下：
孙耀志 孙耀忠
||
|-|
|44.76%|
|宛西制药|

|||
|-|-|
||44.76%|
|宛西控股||

43.18%
8.21%
西泵股份
本次分立完成后，宛西制药持有的本公司43.18%的股权将由派生新设公司宛西控股承继，本公司的控股股东由宛西制药变更为宛西控股，但本公司实际控制人不发生变化，仍然为孙耀志、孙耀忠。由于本次分立仅涉及对本公司控股股东的调整，不会对本公司构成实质性影响。本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-053深圳市昌红科技股份有限公司
关于公司董事减持比例达1%暨减持计划减持数量过半的
进展公告
公司董事徐燕平先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月10日披露了《关于公司5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-017）。公司股东徐燕平先生计划自 2019年 5月 7日起六个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）减持本公司股份不超过680万股（占公司总股本比例1.35%），其中：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持股份，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到董事徐燕平先生出具的《关于减持公司股份实施情况的告知函》，获悉徐燕平先生于 2012年 2月 29日至 2019年 7月 19日期间合计减持公司股份 5,660,000股，占公司总股本比例为1.13%。徐燕平先生于 2019年 6月26日至2019年7月19日期间合计减持公司股份4,000,000股，占公司总股本比例为0.80%，徐燕平先生本次减持计划的减持数量已过半。现将进展情况公告如下：
一、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|占剔除回购专用账户股份|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|后公司总股本比例（%）|
||大宗交易|2012/2/29|11.49|660,000|0.13|
||大宗交易|2015/5/8|36.34|1,000,000|0.20|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2019/6/26|5.92|1,180,000|0.24|
||大宗交易|2019/6/28|5.90|1,279,100|0.25|
||大宗交易|2019/7/17|6.10|640,000|0.13|
||大宗交易|2019/7/19|6.03|900,900|0.18|
|合计||||5,660,000|1.13|

公司股东徐燕平先生在本次权益变动前持股比例为5.49%，是公司持股5%以上股东。徐燕平先生已于 2019年 6月 29日在证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露了《简式权益变动报告书》，徐燕平先生持有公司股份25,115,900股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例的4.99998%。
自《简式权益变动报告书》披露之日至本公告披露日，徐燕平先生通过大宗交易减持公司股份 1,540,900股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例0.31%。
二、股东股份减持前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占公司总股本||占公司总股本|
|||股数（股）||股数（股）||
||||比例（%）||比例（%）|
|徐燕平|合计持有股份|6,675,000|6.64|23,575,000|4.69|
||其中：无限售条件股份|1,668,750|1.66|1,893,750|0.38|
||有限售条件股份|5,006,250|4.98|21,681,250|4.31|

注：“本次减持前持有股份”是指首次减持（即：2012年2月29日）前所持有股份；本次权益变动前，公司股本总额为100,500,000股。
“本次减持后持有股份”是指截止2019年7月19日后所持有股份；本次权益变动后，公司股本总额为502,320,000股。
三、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性
文件的情况。
2、本次减持计划的实施情况与公司 2019年 4月 10日披露的《关于公司5%以上股东减持股份的预披露公告》的减持意向、承诺或减持计划一致。
3、徐燕平先生不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
4、在减持计划实施期间，公司董事会将督促公司股东严格遵守法律法规及规范性文件等相关规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股东出具的《关于减持公司股份实施情况的告知函》。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年七月二十二日
汇纳科技股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司关于向激励对象授予预留部分限制性股的事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
公司拟向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，我们认为：
1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为2018年8月30日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的预留部分限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司中级管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以2018年8月30日为本次激励计划的预留部分限制
性股票的授予日，向1名激励对象授予8.00万股限制性股票。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《汇纳科技股份有限公司独立董事关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见》之签字页】
王永平 芮萌 洪亮
2018年8月30日
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见
一、关于对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在进行仔细核查并问询管理层后，现对公司截至2019年6月30日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：
1．公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2．公司能够严格控制对外担保事项，无对外担保事项。没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于公司 2019年上半年计提资产减值准备的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，现对公司七届四次董事会会议审议的《关于公司 2019年上半年计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
三、关于计提辞退福利的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司七届四次董事会会议审议的《关于计提辞退福利的议案》发表独立意见如下：公司本次计提辞退福利符合《劳动法》、《企业会计准则》和公司相关制度的规
定，上述计提可以在公司优化员工结构、提升经营效率方面起到积极作用，同时对于公司降低经营风险，维护人员稳定及社会和谐起到重要作用，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提辞退福利。
四、关于公司与潍柴动力进行关联交易的独立意见
根据公司提交的与本次交易有关的资料，我们就关联交易事项向公司相关人员进行咨询与了解，现发表独立意见如下：
1．同意将上述关联交易的议案提交公司七届四次董事会会议审议。
2．该关联交易有利于公司业务发展，符合公司整体利益，交易定价按照公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3．董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
五、关于公司出具的《山东重工集团财务有限公司 2019年上半年风险评估报告》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们认真审阅了公司提交的《关于山东重工集团财务有限公司2019年上半年风险评估报告》，现发表独立意见如下：
公司出具的《关于山东重工集团财务有限公司2019年上半年风险评估报告》充分反映了山东重工集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银行业监督管理委员会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求，我们同意公司出具的《山东重工集团财务有限公司2019年上半年风险评估报告》。
独立董事：杨俊智、张玉明、杨奇云二〇一九年八月三十日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-043
湖南梦洁家纺股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分配方案已经2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过。分配方案为：“以未来实施分配方案时股权登记日”的总股本为基数，向全体股东派送现金，每 10股派人民币 1元（含税）。股东大会决议公告刊登在 2017年 5月 13日的《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司自分派方案披露至实施期间，因公司首次股票期权激励计划第三个行权期行权，激励对象以自主行权方式共行权 1,331,945股，公司总股本由 684,658,327股变更为 685,990,272股，公司本次分配方案以变更后的总股本685,990,272股为分配基数。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的，自公告披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总额不会发生变化。本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,990,272股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 6日，除权除息日为：2017年 7月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****914|姜天武|
|2|01*****409|李建伟|
|3|00*****818|李军|
|4|01*****515|李菁|
|5|01*****955|张爱纯|
|6|00*****514|伍伟|
|7|00*****481|涂云华|
|8|01*****323|何晓霞|
|9|01*****004|彭卫国|
|10|01*****829|成艳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月27日至登记日：2017年7
月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他
本次权益分派实施完毕后，公司将召开董事会按照相关要求和流程对公司股权激励计划的行权价格相应予以调整。
六、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
咨询联系人：吴文文
咨询电话：0731-82848012
传真电话：0731-82848945
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司2017年6月30日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-051
深圳诺普信农化股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会，会议以特别决议形式审议通过了《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购价格不超过人民币7.5元/股（含7.5元/股），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2019年3月7日公司披露了《回购报告书》。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
一、公司回购股份的具体情况如下
截至2019年5月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份累计14,837,471股，占公司总股本的1.62%，其中最高成交价为7.02元/股，最低成交价为6.58元/股，成交的总金额为100,951,631.10元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的
深圳诺普信农化股份有限公司公告相关规定。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月7日）前五个交易日公司股票累计成交量96,736,533股的25%。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年六月四日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-108浙江南洋科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于 2016年 2月 3日起停牌。2016年 2月 17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年 3月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年 4月 30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》；2016年 6月 15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。
2016年 6月 28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》,并于 2016年 7月 15日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。2016年 7月 28日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 8月 3日起继续停牌。2016年 8月 4日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2016年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的要求，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审查。公司在收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江南洋科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 104号）后，针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告详见 2016年 11月 24日巨潮资讯网。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 11月 24日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告日，除本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董
事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司于 2016年11月 24日披露的《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程
序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司本次重大资产重组事项尚需国务院国有资产监督管理委员
会、中华人民共和国财政部批准，尚需再次召开董事会审议，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准，公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务
。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月二十三日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
本企业作为上海康耐特光学股份有限公司本次发行股份及支付现金购买上海旗计智能科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的配套资金认购方，特出具以下不可撤销的承诺与声明：
1.本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.本企业承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本企业在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
博时资本管理有限公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
签署日期：2015年11月5日
关于举行2014年度业绩说明会的公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-020广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于举行 2014年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)《2014年年度报告全文
及摘要》于2015年2月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》于2015年2月13日同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2015年3月4日(星期三)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理翁武强先生；独立董事郭葆春女士；董事会秘书兼财务总监林峰国先生；恒泰长财证券有限责任公司保荐代表人邹卫峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-039
山东未名生物医药股份有限公司
关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全部资产及负债
划转至全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为优化组织架构和适应未来业务发展的需要，公司拟设立一家全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（暂定名，以下简称“未名天源”，公司名称以工商登记机关核准的名称为准），拟定注册资本人民币1.6亿元，其经营范围与公司的经营范围一致。
未名天源注册成立后，公司将母公司项下的全部资产及负债（即母公司目前拥有的全部资产及负债，不含母公司对未名生物医药有限公司的股权投资，下同）划转至全资子公司。公司对未名天源出资及资产划转方案具体如下：公司拟将母公司项下的全部资产及负债按基准日 2015年 12月 31日经审计的账面值（包括公司拟设立未名天源认缴出资额等，下同）划转至全资子公司未名天源，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
公司授权管理层办理设立未名天源以及相关资产与负债划转的一切事宜。
本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会审议。
二、资产、负债划转双方基本情况
（一）资产、负债划出方基本情况
公司名称：山东未名生物医药股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：山东省淄博市张店区
注册资本：65,973.5586万元人民币
主营业务范围：医药中间体、农药中间体的研究开发；生产、销售原甲酸（三）甲酯、原甲酸（三）乙酯、亚磷酸、甲酸乙酯、乙酸三甲酯、乙醇（无水）（有效期限以许可证为准），及以上产品的副产品（不含危险易制毒化学品）；医药中间体、农药中间体产品（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）的批发销售及进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）资产、负债划入方基本情况
公司名称：山东未名天源生物科技有限公司（以工商登记机关核准的名称为准）
企业性质：有限责任公司
注册地址：山东省淄博市张店区
注册资本：16,000.00万元人民币
主营业务范围：经营范围与母公司一致（以工商登记机关核准为准）。
（三）划出方与划入方的关系
划入方未名天源是划出方未名医药的全资子公司，公司直接持有未名天源100%的股权。
三、拟划转的资产、负债情况
公司拟将母公司项下的全部资产及负债按截至基准日 2015年 12月 31日经审计的账面值划转至全资子公司未名天源，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
（一）母公司拟向未名天源出资及划转资产的具体情况
截至 2015年 12月 31日，母公司拟向未名天源出资及划转资产合计【841,005,349.22】元。具体明细如下：
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|-|-|-|
|项目||2015/12/31 余额|
|货币资金|519,125,757.14||
|应收票据|42,985,390.17||
|应收账款|62,179,985.52||
|预付款项|6,721,620.92||
|应收利息|606,562.50||

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|-|-|
|其他应收款||
|存货|20,959,271.58|
|固定资产|152,813,462.74|
|工程物资|1,695,630.85|
|无形资产|32,990,844.12|
|递延所得税资产|658,702.44|
|其他非流动资产|212,100.00|
|合计|841,005,349.22|

（二）母公司拟向全资子公司未名天源划转的债务情况
截至 2015年 12月 31日，公司拟划转给未名天源的负债合计为【27,759,837.69】元。具体明细如下：
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|-|-|-|
|项目||2015/12/31 余额|
|应付账款|9,217,472.98||
|预收款项|1,123,421.09||
|应付职工薪酬|6,014,206.07||
|应交税费|9,131,587.55||
|其他应付款|73,150.00||
|递延收益|2,200,000.00||
|合计|27,759,837.69||

公司将有关债务划转给未名天源之事宜，将在履行完相关审批程序后，办理相关债权债务的转移手续，相关债权、债务的（包括但不限于正在执行的合同）的划转若涉及第三方同意、批准的，公司与未名天源须共同促使获得该等同意和批准。
此外，就公司已签订的与划转业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，相应的权利义务也随之转移。
四、员工安置
根据“人随业务、资产走”的原则，划转前母公司项下的全部资产、负债、员工等划转至未名天源。员工由未名天源按照原有劳动合同继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。未名天源将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
五、对全资子公司未名天源划转相关资产、负债的会计处理说明。
公司拟将截至划转基准日 2015年 12月 31日将母公司项下的全部资产及负
债按账面净值81,324.55万元（经审计）划转至拟设立的全资子公司未名天源，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》财税【2014】109号文，公司将母公司项下的全部资产及负债按账面净值划转至100%直接控股的全资子公司未名天源，实质为公司以母公司项下的全部资产及负债对未名天源进行增资，未名天源不需要支付对价。相应的会计处理如下：公司按增加长期股权投资 81,324.55万元（划转基准日后发生变动的将据实调整）处理，子公司按接受投资（包括资本公积）81,324.55万元处理，其中实收资本16,000万元，其余列资本公积。
六、本次设立全资子公司并划转资产及负债对公司的影响
本次设立全资子公司并划转资产及负债，在合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更好发展。
本次设立全资子公司并划转资产及负债，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一六年五月二十日