证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-047云南盐化股份有限公司董事会
2015年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年第六次临时会议于2015年10月29日以书面及邮件形式通知全体董事，于2015年11月3日下午14∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事8人。王彤董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托马策董事代为出席会议并代为行使投票表决权。会议由公司董事长吕庆胜先生主持。公司部份监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2082号），公司于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股9,331.3565万股，新增股份已于2015年10月8日在深圳证券交易所上市，公司总股本及注册资本相应发生了变更，结合公司非公开发行股票后的实际情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
本次《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2015年11月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
公司第四届董事会应于2014年10月12日任期届满，鉴于公司非公开发行股票相关事项正在进行中，为保持相关工作的延续性，经公司董事会2014年第三次临时会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司第四届董事会延期换届，延期后的换届选举工作将在
公司非公开发行股票相关事项完成后尽快完成。
2015年10月8日，公司非公开发行股票工作完成，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意向公司股东大会提名以下候选人为公司第五届董事会董事候选人：1、经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名，杨万华先生、李庆华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、经公司股东云南轻纺集团有限公司提名，朱英杰先生、田恺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3、经公司第四届董事会三分之二以上董事提名，马策先生、马军荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
4、经公司第四届董事会三分之二以上董事提名，杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
以上非独立董事、独立董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2015年11月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议）。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对公司第五届董事会董事候选人的提名发表了独立意见，详见2015年11月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
《云南盐化股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-048）详见2015年11月4日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一五年十一月四日
附件：云南盐化股份有限公司第五届董事会董事（独立董事）候选人简历
杨万华，男，1966年7月生，本科，教授级高级工程师。历任昆明勘测设计研究院水工处工程师、计划经营处科长、处长助理；马鹿塘水电站工程项目副总经理；昆明勘测设计研究院计划经营处副处长、工程建设管理部副总经理、总经理；云南金沙江中游水电开发公司总经理工作部主任、计划发展部主任、副总工程师、总经理助理、公司党组成员；
云南华电怒江水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司党委委员、副总裁、董事。与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。
截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李庆华，女，1969年8月生，学士，注册会计师、注册评估师、注册税务师、律师。
历任云南农垦联谊食品厂秘书；云南兴华房地产开发有限公司销售部主管、销售经理；昆明恒森房地产开发有限公司销售经理、销售项目总监；昆明浩丰房地产开发有限公司财务总监；昆明天佑房地产开发有限公司职业经理人；云南农垦房地产开发有限公司职业经理人；上海远途投资发展有限公司投资部经理；云南中和正信会计师事务所执业注册会计师；
昆明创新园科技发展有限公司财务经理（主持财务工作）；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理、战略发展部副总经理；香港云能国际投资有限公司常务副总经理（主持工作）；云南省能源投资集团有限公司战略发展部副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司证券管理部副总经理（主持工作）。与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
朱英杰，男，1965年1月生，硕士，高级工程师。历任云南磷业公司安宁擦洗厂副厂长；云南磷业公司副总工程师兼生产发展部经理、云南磷业公司磷精矿厂建设指挥部指挥长；云南省化研院营销公司总经理；云南磷化工中试基地主任；天创云南磷化工中试基地主任；云南天丰农药有限公司副总经理、总经理；云天化集团有限责任公司战略发展部副
部长、投资管理部副部长。现任云天化集团有限责任公司投资管理部部长。与公司股东云南轻纺集团有限公司存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
田恺，男，1973年7月生，在职硕士，助理会计师。历任云南天然气化工厂财务处会计；云天化集团有限责任公司财务处会计；云南香格里拉酒业股份有限公司财务经理；云南江川天湖化工有限公司财务总监；云天化国际天湖分公司副总经理；云南省国资委规划发展与企业改革处处长助理（挂职）；云天化国际天湖分公司副总经理（主持工作）、党支部书记、工会主席；云南天湖旅游投资开发有限公司常务副总经理、财务总监；云天化集团有限责任公司投资管理部副部长；云天化集团有限责任公司企业管理部副部长（主持工作）。现任云天化集团有限责任公司企业管理部部长，本公司董事，诚泰财产保险股份有限公司董事，重庆国际复合材料有限公司董事。与公司股东云南轻纺集团有限公司存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马策，男，1961年4月生，硕士，政工师。历任红河州磷肥厂化验员、团委干事、车间支部副书记、团委副书记、车间党支部书记、党办副主任、机关第二党支部书记、厂长办公室主任、副厂长；云南红磷化工有限责任公司副总经理、总经理，党委副书记；云南富瑞化工有限公司总经理、党委副书记；云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，云南云天化集团财务有限公司董事。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马军荣，男，1965年 6月生，大专。历任高炮第 65师 623团战士；昆明陆军学院学员；步兵第 119团高机连排长、后勤处助理员；石家庄军械工程学院学员；步兵第 40师装备部助理员；步兵第 118团装备处处长；步兵第 40师装备部工程防化装备科科长；云南省开发投资有限公司先进性教育办公室工作；威信云投粤电扎西能源有限公司党委书
记；云南四方云电投能源有限公司党委副书记；云电投滇东能源分公司党委副书记、工会主席；云南滇东云电投煤业有限公司董事、副总经理；云南电投新能源开发有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南电投新能源开发有限公司党委书记；云南保山苏帕河水电开发有限公司党委书记；云南省电力投资有限公司党委书记；云南省电力投资有限公司党委书记、云南能投煤业有限公司党委书记（兼）。现任本公司党委书记。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨勇，男，1965年 10月生，高级会计师，注册会计师。1987年 7月至 1993年于云南会计师事务所从事注册会计师业务，其中 1991年通过考试取得注册会计师资格；1993年至 1995年任云南会计师事务所涉外部主任；1996年至 1999年 10月任云南亚太会计总公司副总经理；1999年 10月至 2007年 5月任云南天赢会计师事务所主任会计师；2007年6月至2011年8月任中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；2008年10月至今任职于云南天赢投资咨询有限公司。2002年 4月至 2009年 8月担任云南云维股份有限公司独立董事，2003年9月至2009年8月担任云南白药股份有限公司独立董事，2002年6月至2006年 6月担任云南云天化股份有限公司独立董事，2008年 3月至 2014年 5月担任昆明云内动力股份有限公司独立董事。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南旅游股份有限公司独立董事，云南文山电力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
杨先明，男， 1953年 2月生，博士，教授，博士生导师。1982年、1986年、1998年分别获云南大学经济学学士、硕士学位；南开大学经济学博士学位。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学、英国曼彻斯特大学等院校进行交流、合作研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任，云南省经济研究所所长，研究员；曾任云南大学发展研究院教授、博导、院长，云南省经济研究中心特邀研究员，云南省经济学会副会长兼秘书长，云南省金融发展专家委员会专家。
曾任第十届、十一届全国政协委员，全国政协经济委员会委员；获云南省教育功勋奖，享受国务院特殊政府津贴；为国家社会科学基金规划评审组专家，教育部长江学者评审专家。
2012年8月任云内动力股份有限公司第四届董事会独立董事（2015年7月到期）；2013年 7月任云南旅游股份有限公司第四届董事会独立董事（2016年 6月到期）；2013年 6月任云南铜业股份有限公司独立董事（2016年5月到期）；2013年3月任云煤能源股份有限公司独立董事（2016年 3月到期）。现任云南大学发展研究院特聘教授，博士生导师。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
和国忠，男，1967年8月生，MBA，高级经济师。1990年7月至1997年12月：先后任昆明盐矿职员、团委副书记、办公室副主任；1997年 12月至 1999年 12月：云南省盐务管理局盐政处处长；2000年 1月至 2002年 6月：先后任云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任）；2002年7月至2008年2月：云南盐化副总经理、董事会秘书；2008年3月至2009年3月：云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009年 3月 2010年 6月：昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；2010年 7月至 2011年 2月：云南锗业副总经理、董事会秘书；2011生 2月至 9月：云南锗业董事、副总经理、董事会秘书；2011年 9月至 2013年 10月：领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年 10月至今：昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人；2014年3月至今：云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人；2012年8月至今：昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。
2015年3月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。现兼任云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。与公司及控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。