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证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号： 2018-21四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于收到四川证监局对公司年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 11日，公司收到四川证监局下发的《关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的年报问询函》（川证监公司〔2018〕22号），现就函件内容披露如下：
“你公司于 2018年 2月 28日披露了 2017年年度报告。我局在年报审读中关注到如下问题，请你公司及相关方对以下事项进行核实并作出说明：
一、根据公司年报问询函回复公告“公司通过上海合众锅炉有限公司、上海东凡电力科技有限公司获得了瑞典高压电极锅炉品脾和阿帕尼的经销授权”。
经核实，智临电气与上海合众锅炉有限公司合作取得 P2H品牌的经销授权，公司与上海东凡电力科技有限公司取得阿帕尼品牌的经销授权，请具体说明：1.工商资料显示，上海合众锅炉有限公司、上海东凡电力科技有限公司两家公司注册地相同，请说明两家供货商间的关系；两家供货商取得瑞典高压电极锅炉品牌 P2H和阿帕尼代销资质情况，开展高压电极锅炉销售业务的时间和业务模式。
2.瑞典电极锅炉品牌 P2H和阿帕尼之间是否为竞争品牌或是替代品，与市场上其他同类型品牌相比有何竞争优势。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号： 2018-21款；公司和智临电气分别开展阿帕尼和P2H高压电极锅炉销售是出于何种考虑，是否具备相关的技术、人才优势和客户资源储备，是否有相应的内部决策审议程序。
二、智临电气高压电极锅炉贸易向沈阳飞驰电气设备有限公司（以下简称沈阳飞驰）一次性销售高压电极锅炉 12套，金额 10087.18万元（占公司高压电极锅炉销售收入的94.34%），请公司年审会计师进一步核实沈阳飞驰采购该批次锅炉的用途和最终销售对象，与沈阳飞驰自身业务是否具有相关性。
三、请你公司和年审会计师对年报中以下会计问题进行说明，如年报披露存在错误，请及时更正。
1.年度报告第 11页显示暂时性自持物业面积为 35,937.49平方米，与 124页显示公司投资性房地产建筑面积合计 36,302.75平方米勾稽关系不符。
2.依据年度报告第 167页第 3持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息，“南充盛世天城商业地产部分楼盘，房屋建筑面积 32,800.39㎡”，与报告第 124页采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露表中披露的盛世天城建筑面积32,835.86平方米勾稽不符。
3.年度报告第 13页显示，公司房地产销售成本为 37,001,505.28元，与第 119页显示的期末存货减少额是 39,696,685.55元（开发产品--盛世天城本期减少 28,852,701.79元及出租开发产品--盛世天城本期减少 10,843,983.76元合计数）勾稽关系不符。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号： 2018-21租金或者资本增值，应当重分类至“投资性房地产”科目。
5.依据年度报告第 131页，公司在建工程中“夹尺沟项目”连续两年挂账且金额变动小，是否存在已完工未转固以规避折旧情况。同时，若项目迟迟未完工或者暂停，是否应该计提减值风险准备。
6.年度报告第 103页第16(2)折旧方法显示，房屋建筑物、运输设备、其他的年折旧率计算与现行会计准则规定不符。
7.年度报告第 117页第 9项其他应收款显示，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款，期末原值合计数 15,198,903.50元，与报告第 116页披露的按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款期末账面原值 16,296,257.92元勾稽不符。
8.年度报告第 86至 89页，合并现金流量表和母公司现金流量表本期发生额，取得借款收到的现金减去偿还债务支付的现金的差额，不等于相应的短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款的期末数减去期初数之和。
9.年度报告第 155页显示，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失上期金额 147,858. 91元与第 83页合并利润表资产处置收益金额 147, 980.91元勾稽不符。
10.年度报告第 183页第十八项补充资料第 1当期非经常性损益明细表，请核实科目间勾稽关系：
（1）“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”金额 258,688.30元，但该金额实际是以权益法核算的长期股权投资收益（报告第 123页第 17长期
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号： 2018-21股权投资）；
（2）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 9,730,106.67元，与报告第 124页第 18投资性房地产披露的公允价值变动 9,727,377.95元勾稽不符，中间的差额 2,728.72元实际是第 18页第 2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的本年变动额；
11.年度报告第 152页第 71营业外收入，政府补助本期发生额 1,784,427.68与 153页计入当期损益的政府补助表格中本期发生金额 1,736,764.18元勾稽不符。
12.年度报告第74页重大资产购买事项显示“金字车城本年度以分期支付现金的方式购买智临电气55%的股权，股权交易价格 38,335.00万元”；与年度报告第 156页(2)本期支付的取得子公司的现金净额披露的本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 7,667万元，和报告第 141页第 41其他应付款披露的年末应支付智临电气股东股权转让款 30,443万元，数据之间不勾稽。
请你公司在收到本函之日起十个工作日内将上述事项书面材料报送我局，同时抄送深圳证券交易所，并履行信息披露义务。请按照国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)的有关要求，充分保障公司及中小投资者合法权益。”
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-029
宁波康强电子股份有限公司
关于股东所持公司股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“普利赛思”）、熊基凯持有的公司股份被司法冻结，具体情况如下：一、本次公司股份被冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否是第一大股东及一致行动人|司法冻结数量（股）|冻结执行人|冻结起止日|本次冻结占其所持有的股份比例|原因|
|宁波普利赛思电子有限公司|是|56,930,160|深圳市福田区人民法院|2019-05-10～2022-05-09|100%|司法冻结|
|熊基凯|是|2,868,804|深圳市福田区人民法院|2019-05-10～2022-05-09|100%|司法冻结|

二、股份被司法冻结的原因
公司目前正在核实普利赛思、熊基凯所持公司股份被司法冻结的原因。
三、股东股份累计被司法冻结的情况
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|-|
|普利赛思、熊基凯、宁波保税区亿旺贸易有限公司、宁波凯能投资有限公司|
|为一致行动人。|

截至本公告日，普利赛思持有公司股份56,930,160股，司法冻结股份数量
56,930,160股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的19.72%；熊基凯持有公司股份2,868,804股，司法冻结股份数量为2,868,804股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的0.99%。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
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|-|
|1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结|
|明细表。|

特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一九年五月十四日
浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第五届董事会第四次会议的相关事项进行审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见：
根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120）号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查，现就此发表如下独立意见：
1、截止 2019年 6月 30日，公司对控股子公司提供担保合计 15.15亿元,占公司2019年6月30日未经审计归属于母公司净资产的19.41%,具体情况如下：
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|-|-|-|-|
||||担保是否已经履|
|担保对象|担保金额（万元）|担保期||
||||行完毕|
|浙江亚厦幕墙有限公司|12,000|2017-10-31至2019-10-31|否|
|浙江亚厦幕墙有限公司|20,000|2018-12-10至2019-12-09|否|
|浙江亚厦幕墙有限公司|5,000|2019-01-18至2020-01-18|否|
|浙江亚厦幕墙有限公司|10,000|2019-01-01至2020-12-31|否|
|浙江亚厦幕墙有限公司|6,000|2017-01-23至2019-01-23|是|
|浙江亚厦幕墙有限公司|6,000|2018-09-13至2021-01-23|否|
|浙江亚厦幕墙有限公司|10,000|2018-12-14至2021-12-03|否|
|浙江亚厦幕墙有限公司|15,000|2017-07-13至2019-07-13|否|
|厦门万安智能有限公司|6,000|2018-11-16至2019-05-03|是|
|厦门万安智能有限公司|6,000|2019-05-04至2019-10-03|否|
|厦门万安智能有限公司|3,000|2018-3-30至2019-03-29|是|
|厦门万安智能有限公司|3,000|2019-5-10至2020-04-21|否|
|厦门万安智能有限公司|3,000|2018-03-05至2021-03-05|是（说明）|
|厦门万安智能有限公司|3,000|2019-04-17至2020-04-17|否|
|厦门万安智能有限公司|4,000|2019-04-15至2020-03-24|否|
|厦门万安智能有限公司|5,000|2019-06-14至2020-06-14|否|

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|-|-|-|-|
||||担保是否已经履|
|担保对象|担保金额（万元）|担保期||
||||行完毕|
|厦门万安智能有限公司|3,000|2018-11-21至2019-11-04|否|
|上海蓝天房屋装饰工程有限公司|4,000|2019-02-21至2020-02-20|否|
|上海蓝天房屋装饰工程有限公司|4,600|2018-11-21至2019-11-20|否|
|浙江亚厦产业园发展有限公司|5,000|2018-01-02至2020-01-02|否|
|浙江亚厦产业园发展有限公司|8,000|2018-07-27至2021-07-26|是（说明）|
|浙江亚厦产业园发展有限公司|3,900|2018-10-29至2020-10-28|否|
|成都恒基装饰工程有限公司|2,000|2018-06-29至2019-06-29|是|
|成都恒基装饰工程有限公司|2,000|2019-06-17至2021-06-17|否|
|成都恒基装饰工程有限公司|2,000|2019-01-14至2020-01-13|否|

说明：原担保合同项下的授信额度、未结清债务已转至新担保合同项下。
公司除为下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期的担保事项。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意本次会计政策变更。
四、关于改聘会计师事务所的独立意见
公司本次改聘会计师事务所是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。公司改聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，
不存在损害全体股东利益的情形；为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表和内部控制的审计机构。
独立董事：刘晓一、王维安、傅黎瑛二〇一九年八月二十八日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-38中天城投集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
1.担保事项一
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）向中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行（以下简称“工行中华路支行”）申请贷款，融资金额人民币 77,700万元，期限八年。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年 3月 20日公司与工行中华路支行签订了《保证合同》。目前，资金 50,000万元已到账，担保现已生效。
2.担保事项二
公司及公司持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下
简称“中城建公司”）向中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司申请贷款，融资金额 99,900万元,融资期限 3年。公司为中城建公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年 4月 9日，公司与中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司签订了《保证协议》。目前，79,900万元资金已到账，担保现已生效。
（二）担保审批情况
经 2015年 3月 10日 2014年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为七家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度 70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2015年 2月 17日《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2015年 3月 11日《2014年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）担保事项一所涉被担保人基本情况
（1）被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（2）注册地址：贵阳市新添大道南段289号（中天花园玉兰园）
（3）法定代表人：李凯
（4）注册资本：121,000万元
（5）经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建
筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品批零兼营。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截至2014年12月31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产1,139,188.45万元，净资产142,505.89万元，2014年度营业收入557,246.76万元，净利润98,014.81万元。
（二）担保事项二所涉被担保人基本情况
（1）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
（2）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室
（3）法定代表人：张智
（4）注册资本：167,500万元
（5）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75万元，净利润34,977.64万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项一所涉担保协议的主要内容
2.担保范围：主合同项下发生的全部债务、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用和其他所有应付的费用。
3.担保期限：保证合同期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
4.担保金额：提供融资总金额不超过人民币 77,700万元的连带责任保证担保，担保金额以实际贷款发放金额为准。
（二）担保事项二所涉担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保。
2.担保范围：主协议项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
3.担保期限：主协议项下全部债务履行期限届满之日起两年。
4.担保金额：提供融资总金额人民币 99,900万元的连带责任保证担保。
四、董事会意见
（一）董事会对担保事项一的意见
董事会认为：贵阳房开公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
（二）董事会对担保事项二的意见
董事会认为：中城建公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保 848,962.50万元,占公司 2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的116.29%。
其中为全资子公司提供的担保 838,962.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 159,990.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 286,480.00万元、贵阳金融控股有限公司 224,492.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司 48,000.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保 10,000万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年四月十三日
北京数字政通科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明北京数字政通科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
一、重大资产重组基本情况
2015年 12月，公司通过在北京产权交易所公开竞拍的方式完成对保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权的收购。2016年 3月 30日公司召开第三届董事会第十次会议，通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》，公司以 22,000万元的价格购买冼骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君等 48名自然人（以下简称“自然人”）持有的保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司35%的股权、保定金迪科学仪器有限公司75%的股权。前述股权转让后，各股东持有保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司、保定金迪科学仪器有限公司（以下简称“保定金迪”）股权比例为数字政通75%、自然人25%，保定金迪75%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。 2017年12月，公司以自有资金继续收购金迪管线、金迪科技及金迪科仪剩余25%的股权，本次交易的基本对价为14,000万元。收购完成后，公司持有金迪管线、金迪科技及金迪科仪的股权分别为100%、100%、100%，2018年1月完成相关的工商变更登记手续。
二、重大资产重组业绩承诺的具体情况
根据本公司与保定金迪签署的《北京数字政通科技股份有限公司与冼骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君等5名自然人关于保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司之股权收购协议》，保定金迪 2017-2020年度实现的承诺净利润额（扣除非经常性损益及所得税后的净利润）分别为：5000万元、6000万元、7000万元、8000万元。
如果在盈利承诺期内实际利润低于上述承诺利润，则保定金迪将按照签署的《北京数字政通科技股份有限公司与冼骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君等 5名自然人关于保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司之股权收购协议》的约定对公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
北京数字政通科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明经审计，金迪管线、金迪科技及金迪科仪 2018年度扣除非经常性损益后实现的净利润合计金额 6,536.25万元，当年业绩承诺金额为6,000.00万元，实现数高于承诺数536.25万元。详见下表:
1、承诺的业绩实现情况
项目名称 承诺数 实际数 差额 实现率
扣除非经常性损益后实现的净利润 6,000.00 6,536.25 536.25 108.94%2、各公司承诺的业绩实现情况如下
公司名称 扣除非经常性损益后净利润数
保定金迪地下管线探测工程有限公司 6,675.73保定市金迪科技开发有限公司 76.08保定金迪科学仪器有限公司 -215.57合计 6,536.25北京数字政通科技股份有限公司 2019年4月23日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-065北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于2017年06月22日以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2017年06月29日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。
本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；会议由董事长何宁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重组停
牌期满申请继续停牌的议案》
公司原承诺争取于2017年06月30日前披露本次重大资产重组预案或报告
书，但因本次重大资产重组事项工作量较大，各中介机构相关的尽职调查、审计和评估等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司无法在上述期限内披露本次重大资产重组的相关信息。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护股东和广大投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2017年06月30日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
三、备查文件
1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
2、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的申请》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-095
江苏银河电子股份有限公司
关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”或“银河电子”)于2016年11月23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发，其余部分不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将变更相关事项公告如下：一、公司募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973号《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据公司非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票最终向杨晓玲等9名特定对象发行股票的数量共计 97,435,892股，发行股票的价格为 15.60元/股，募集资金总额为1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用15,347,435.89元，募集资金净额为 1,504,652,479.31元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第510396号《验资报告》。
根据公司《非公开发行股票预案》（三次修订稿），公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|
|新能源汽车关键部件产业化项目|55,205.87|
|新能源汽车空调系统产业化项目|42,504.94|

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|智能机电设备及管理系统产业化项目|43,620.70|
|研发中心建设项目|21,533.67|
|合计|162,865.18|

注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募投项目变更情况
公司原计划在南京通过购置场地实施“研发中心建设项目”，因“研发中心建设项目”自规划至今一年多时间内，南京房价涨幅较大，按照目前南京房价公司预计无法顺利实施该项目。公司结合自身战略发展规划，为了便于公司募投项目顺利实施，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司“研发中心建设项目”拟变更情况如下：
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|项目名称|变更前||变更后||备注|
||实施地点|实施方式|实施地点|实施方式||
|研发中心建设项目|南京|南京购置房产用于开展产品研发|张家港经济技术开发区|张家港自建房屋用于开展产品研发|其余部分不变|

三、本次变更研发中心建设项目实施方式及地点对公司的影响
本次“研发中心建设项目”实施方式及地点的变更，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成不利影响，且有利于“研发设计中心建设项目”的尽快实施，以有效提升公司竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，符合公司的实际要求，符合全体股东的利益。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、独立董事意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，公司独立董事对董事会提出的关于变更研发中心建设项目实施方式及地点相关事项进行了审议。公司独立董事一致认为：公司本次对“研发中心建设项目”实施方式及地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。此次变更不影响募投项目的正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据实际情况变更研发中心建设项目实施方式及地点，符合公司战略规划安排，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。
监事会对本次募投项目变更无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
中信建投证券认为：银河电子此次拟将“研发中心建设项目”的实施方式及实施地点变更有利于该项目的尽快实施，以提升公司竞争力。上述变更事项业经公司第六届董事会第十次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，“研发中心建设项目”变更事项尚需公司提交公司股东大会审议。上述变更符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，保荐机构对公司实施上述事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
分变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-013万邦德新材股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2019年3月23日以专人送达及邮件等方式发出，会议于2019年3月28日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司 2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2018年年度报告全
文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度，公司实现营业收入为1,433,531.05万元，归属于上市公司股东的净利润为8,408.05万元，基本每股收益为0.35元/股。截至2018年12月31日，公司总资产为 284,541.69万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 149,289.05万元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告确认。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本的分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
6、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司是根据财政部 2017年 3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和 2017年 5月发布的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
万邦德新材股份有限公司监事会
二〇一九年三月三十日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-041长城影视股份有限公司
关于控股股东开展股权合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）通知，长城集团及公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与科诺森（北京）环境工程技术有限公司（以下简称“科诺森”）签署了《合作协议》（以下简称“本协议”），长城集团拟引进股权合作方科诺森，对长城集团增资扩股不低于 15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。
一、协议签署的基本情况
2019年4月17日，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与科诺森经友好协商，签署了《合作协议》。本着通过股权合作，打造互利共赢、可持续发展的股权合作关系的原则，科诺森拟对长城集团增资扩股不低于 15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。双方将在本协议签署完毕后，成立债务处置工作小组，同时为确保本次股权合作顺利开展，科诺森承诺将在本协议签署后30日内向长城集团债务提供不低于10亿元人民币的资产担保。
二、协议的主要内容
甲方：长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇先生、赵非凡先生；
乙方：科诺森（北京）环境工程技术有限公司。
1.总体原则
1.2基本约定：双方将于本协议签署后开展增资扩股工商变更等事宜，根据需要双方可签署进一步的最终合作协议。本协议约定事项与最终合作协议约定不一致的，以最终合作协议为准。
2.合作方案
2.1在受本协议条款的规限及依据下，乙方拟对长城集团增资扩股不低于 15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展战略合作。同时甲方认可，为便于合作的开展，根据实际情况，双方可以选择其他第三方作为后续具体合作的实施主体。
2.2在本协议签署后，如30日内各方无法达成最终合作协议，本协议解除。
2.3本协议签署完毕后，双方成立债务处置领导小组，乙方将就化解长城集团的债务危机、后续发展等与甲方协商并签署最终合作协议，以促进长城集团的发展，推进双方在文旅产业、医疗养老产业等方面的全面合作共赢。
2.4在双方签订最终合作协议之前，甲方有权与第三方进行股权合作等洽谈并签署相关协议。
2.5本协议签署后，双方组成管理团队，对长城集团进行共同管理。
3.甲方的承诺
3.1甲方作出以下陈述和保证：
(1)长城集团是一家根据其注册地法律注册成立和有效存续的有限责任公司；
(2)其向乙方提供的信息均是真实、准确、完整的，不存在重大遗漏或误导性陈述；
(3)其分别有权利、权力和权限订立和交付本协议签立的各份文件，并已经就此采取一切必需的行动，以及有权利、权力和权限根据上述各项行使、履行其于本协议和该等文件规定的权利和责任，而该各份文件于签立时即构成其合法、有效和具约束力的责任，该各份文件生效后可按各份文件的条款强制执行；
(4)其为本协议的签署和履行之目的所做的全部和任何陈述、披露、声明、承诺和保证均真实、完整、准确、充分、无条件及无保留；
(5)其对本协议的签署已从债权人、股东、其他相关第三方和/或政府机构处取得所需的一切必要证照、同意、批准、授权、许可、准许、豁免、命令、宽免或通知，并且该等各项于生效日或之前均没被撤回；其对本协议的签署和履行将
不构成对任何适用法例的违反及第三方合法权益的侵害，亦不构成各自对于其为签约一方的任何有法律约束力的文件和本方应予履行的任何有约束力的承诺的违反；
(6)没有任何的相关政府、政府机构、准政府机构、法定机构、监管机构、法院或代理机构已作出或可能作出任何命令、决策或采取任何行动、程序，以限制或禁止本交易或本交易附带的任何交易完成，或者妨碍或限制长城集团及其下属企业进行其业务；
(7)最终协议签署前，甲方如需要将本协议项下的权利和义务的部分或全部转让给任何第三方，需事先通报乙方；
(8)其分别无条件且不可撤回地向乙方担保，其将准时履行其根据本协议或其他因本协议产生或与之有关的一切义务和法律责任（该等义务和法律责任可不时修改、延期、增加或被取代），包括但不限于因违反任何保证或失实陈述而产生的任何法律责任，并承诺保持乙方能就其未能履行或延误履行任何该等义务和法律责任而蒙受或招致的任何性质的损失而获得全面弥偿。
4.乙方的承诺
4.1乙方做出以下承诺和保证：
(1)其是一家根据其注册地法律注册成立和有效存续的有限责任公司；
(2)其有权利、权力和权限订立和交付本协议签立的各份文件，并已经就此采取一切必需的行动，以及有权利、权力和权限根据上述各项行使、履行其于本协议和该等文件规定的权利和责任，而该各份文件于签立时即构成其合法、有效和具约束力的责任，该各份文件生效后可按各份文件的条款强制执行；
(3)其为本协议的签署和履行之目的所做的全部和任何陈述、披露、声明、承诺和保证均真实、完整、准确、充分、无条件及无保留；
(4)本协议的签署和履行将不构成对任何适用法例的违反及第三方合法权益的侵害，亦不构成对于其为签约一方的任何有法律约束力的文件和本方应予履行的任何有约束力的承诺的违反。
(5)双方协议签署后，为确保本次交易的诚意，乙方在 30日内向甲方债务提供不低于10亿元人民币的资产担保。
5.1除非双方另行达成书面一致或本协议另有约定，否则发生下列事件之一的，乙方有权书面通知甲方终止本交易：
(1)长城集团经评估的净资产值为负数；
(2)在尽职调查过程中，乙方发现长城集团存在其无法接受的风险；
(3)经乙方合理判断，长城集团发生任何重大不利变更；
(4)甲方在本协议项下作出之陈述、保证、承诺是不真实、不准确、不完整、不合规或具有误导性的；或者
(5)任何的相关政府、政府机构、准政府机构、法定机构、监管机构、法院或代理机构已作出或可能作出任何命令、决策或采取任何行动、程序，以限制或禁止本交易或本交易附带的任何交易完成，或者妨碍或限制长城集团进行其业务。
三、对公司的影响
本次长城集团与科诺森集团通过股权合作，旨在优势互补资源共享，化解公司目前面临的资金压力。如果双方签署最终股权合作协议，将有利于公司主营业务发展、改善公司财务状况及缓解资金压力。
同时，长城集团也在与其他多家具备实力的合作方洽谈股权投资合作，计划通过股权、债权、股债结合、债务展期、资产管理、市值管理等多种形式，迅速盘活存量资产、优化负债结构，实现良好的资金流。
四、风险提示
本协议属于长城集团、赵锐勇先生、赵非凡先生与科诺森合作意愿和基本原则的框架性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的最终合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性，公司将持续关注长城集团股权合作事项的进展情况，督促控股股东与实际控制人及时将最新进展告知公司，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、长城影视文化企业集团有限公司与科诺森（北京）环境工程技术有限公司的《合作协议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-024西安环球印务股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月16日（星期一）15:00-17:00在全景网举办 2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长李移岭先生；董事、总经理孙学军先生；董事会秘书、总会计师林蔚女士；独立董事冯均科先生；保荐代表人盛培锋先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年四月十日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买北京康远制药有限公司100%股权
前 12个月内购买和出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
山西振东制药股份有限公司(以下简称“振东制药”、“公司”或“上市公司”)拟以支付现金及发行股份的方式购买李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）合计持有的北京康远制药有限公司100%股权，同时拟向公司控股股东山西振东实业集团有限公司、常州京江博翔投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“本独立财务顾问”）作为振东制药本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规范性文件的要求，对振东制药本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。具体核查情况如下：
一、本次交易前12个月内，振东制药购买、出售资产情况
1、出资设立山西振东先导生物科技有限公司
2014年7月31日，山西振东先导生物科技有限公司成立，该公司由振东制药与自然人王永红共同出资。该公司相关情况如下：
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|公司名称|山西振东先导生物科技有限公司|
|注册资本|5,882万元|
|股权结构|振东制药出资 3,000 万元，持股比例为 51%；王永红出资 2,882 万元，持|

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||股比例为49%。|
|主营业务|生物技术、医药科技、药品研发、保健食品的技术开发、转让、咨询、服务；医药行业的咨询服务及展览服务；中药材种植；计算机系统及软件服务；电子产品、文件用品及器材的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、出资设立山西振东大药房连锁有限公司
2015年 6月 18日，山西振东大药房连锁有限公司成立，为振东制药100%控股子公司。该公司相关情况如下：
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|公司名称|山西振东大药房连锁有限公司|
|注册资本|500万元|
|股权结构|振东制药100%控股|
|主营业务|中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、化学药品、生物制品（除疫苗）零售；日用百货、保健食品、婴幼儿配方乳粉、医疗器械、预包装食品、散装食品零售。（依法须经准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

二、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司最近12个月内资产交易为设立山西振东先导生物科技有限公司、山西振东大药房连锁有限公司，与本次交易不具有相关性，不构成最近12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。因此，上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买北京康远制药有限公司100%股权前 12个月内购买和出售资产情况的核查意见》签字盖章页）
财务顾问主办人：
潘杨阳 欧俊
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》有关规定和要求，作为公司独立董事，现对公司 2018年内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，涵盖了治理结构及职能管控、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、研究与开发管理、资金管理、资产管理、财务与报告管理、全面预算管理、法律风险管理、信息披露管理、信息系统管理、审计监督、风险评估等各主要业务流程的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项规章制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监
独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
综上所述，我们认为，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况，公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定和整改具有较强的可操作性，有利于增强内控治理能力、提升内控治理效率、完善内控治理环境。
（以下无正文）
独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一九年三月二十七日
丹东欣泰电气股份有限公司借款管理办法
1、目的
为规范借款管理，减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险，特制订本办法。
2、适用范围
本办法适用于公司全体员工。
3、管理内容
借款按性质和用途不同分为：员工因公借款、员工备用周转金借款。
4、管理流程
4.1员工因公借款：
4.1.1借款规定
对于因公借款的，由借款人填写借款单，经所在部门负责人及主管副总审核、财务副总及总经理签字批准。如果是借支差旅费，还要由借款人出具经总经办签字确认的《出差申请单》，财务部方可受理借支手续。
4.1.2借款管理：
公派业务借款应专款专用，严禁公款私用，无论业务是否完成，业务经办人均应在返回公司7日内，凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单或返还现金。报销单不足冲借款单的，要补交现金;超出借款单的部分由出纳员支付现金，并由借款人出具超标事由说明书；实际业务未使用或暂不需用的借款，当事人应如数清偿原借款单。
4.2员工备用周转金借款
4.2.1借款规定
周转金借款是为了方便有采购和其他与公司经营业务相关的部门员工。对于需用备用周转金的部门员工，应按前述个人因公借款规定处理。
4.2.2借款管理
备用金应专款专用。备用金借款实行“前帐不清、后款不借”原则，报销还款后仍有超周转金额度借款的，财务部将拒绝继续借支。所有借支备用金的部门员工，在年度终了前或离岗时应将所借备用周转金结清。对于销售部市场营销人员的出差备用金及其市场开发、维护借款，如果市场营销业务人员长期出差在外地的，可按销售制度规定定期向销售部邮寄差
旅费发票和市场开发、维护的开支计划和总结，由销售部负责人及部门主管副总审核后，由销售部按报销规定予以报销。
5、借款额度控制及管理
5.1借款额度是指内部员工因公借款、员工备用周转金借款的最高限额。
出差借款额度：员工出差借款视路途及事由，最高金额不超过2万元；售后人员现场需要支付吊装费等，由售后主管领导申请。审批手续参照《差旅费包干管理制度》
总经办备用金额度：2000元
车队备用金额度：2000元
食堂备用金额度：5000元
业务员备用金额度：50,000元
采购部备用金额度：20,000元
市场开发、维护借款：200,000元
5.2员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核.
5.3一次借支现金1万元以上的部门，要提前1个工作日通知财务部
5.4员工借款的报销应取得真实合法的报销票据，部门负责人审核其业务的真实性、合理性，财务部审核票据的合法性并复核业务的合理性，经总经理核准后，方可进行报销处理。
5.5员工报销款项应首先用于偿还借款。
5.6借款单内均应注明借款及借款用途。
5.8财务部应及时清理借支，对超过还款时间1个月未还款的员工，财务部将下发“员工借款清欠通知单”(见附件)催收。财务部将每季度对员工借款进行一次全面清理。对于员工逾期借款且接到“员工借款清欠通知单”10日内仍未还清借款的员工，财务部从借款人工资中扣回借款。备用金借款在额度内的除外。
5.9临时工、试用期和退休返聘的员工不能借支现金
6、违规处罚
如审批人审批的借款造成损失的，审批人按公司规定承担相应的经济责任。
7、其它
7.1本办法经中层及以上领导会签、总经理批准后生效执行，修改亦同。
7.2本办法生效后，原相关制度中与上述条款重合的自动失效。
7.3本制度的解释权归财务部。
丹东欣泰电气股份有限公司
二零一六年七月二十二日
附件：员工借款清欠通知单
员工借款清欠通知单
部门 同志：
截至 年 月 日您逾期借支的现金余额为 元，按照公司员工借款管理规定，请您在10日之内到财务部核对，报销并归还所借款，如逾期未办，将依据有关规定执行。
此致
丹东欣泰电气股份有限公司财务部
年 月 日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-005欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》，拟于 2018年 1月 22日召开 2018年第一次临时股东大会。
现就本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年 1月 22日下午 14:45
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 1月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年 1月 21日下午 15:00至 2018年 1月 22日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年 1月 12日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》
2、本次会议审议的第二项提案需经特别决议通过。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2018年 1月 6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为控股子公司提供担保的议案||√||
|2.00||关于修改公司章程的议案||√||

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年 1月 15日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年 1月 12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 1月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 1月 22日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持有股份性质:
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次会议所有提案|√||||
|1.00|关于为控股子公司提供担保的议案|√||||
|2.00|关于修改公司章程的议案|√||||

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日