Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-58唐山冀东装备工程股份有限公司
与北京金隅股份有限公司及其控股子公司
发生的日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，鉴于北京金隅股份有限公司成为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东，该公司及其控股子公司（简称“金隅股份”）成为公司的关联方，与其发生的材料采购、商品销售构成了关联交易。
为确保公司 2016年关联交易的规范运作，根据《上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对本公司 2016年10至12月与金隅股份发生的日常经营性关联交易进行了预计。
公司预计2016年10至12月与金隅股份发生的日常关联交易合计总金额为
3,229.51万元（采购2,590.00万元,销售639.51万元）。
1.2016年10月20日，公司董事会五届五十二次会议审议通过了与金隅股份发生的日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、王晓华回避表决，其他五名董事进行表决，全部同意上述交易。
2.2016年10至12月份发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通
过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
2016年10-12月份预计与金隅股份发生的日常关联交易的内容：
单位：（人民币）万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||2015 年实际发生||
|关联交易||2016 年10—12月份|||
||关联人||||
|类别||预计金额|发生金额|占同类业务比例（%）|
|采购材料、接受劳务|金隅股份及其控股子公司|2,590.00|0|0|
||小计|2,590.00|0|0|
|销售商品、提供劳务|金隅股份及其控股子公司|639.51|0|0|
||小计|639.51|0|0|

说明：2015年至2016年9月金隅股份与公司无关联关系。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2016年1至5月，与金隅股份未发生交易，6至9月累计已发生的各类关联交易的金额为68.36万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
名称：北京金隅股份有限公司
法定代表人：姜德义
注册资本：1,067,777.1134万元
住所：北京东城区北三环东路36号
经营范围：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日，金隅股份总资产13,074,670.43万元，归属于股东的净资产为3,808,297.31万元， 2015年度营业总收入为4,092,534.08万元，归属于公司股东的净利润201,745.37万元。
（二）与公司关联关系
为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东，符合《股票上市规则》
（三）履约能力分析
该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，能够按合同约定履行。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价政策和定价依据。
定价原则：本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。
定价依据：公司采购原材料以市场价进行，采用招投标方式进行。公司销售商品、提供劳务采用招标方式或与其签署战略合作关系，参照市场价格共同协商协议定价。
2.关联交易协议签署情况。
具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2016年10至12月份公司及所属子公司将会与关联方发生采购原材料、销售商品等经济行为。该关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对该公司的业务依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可情况
1.公司预计2016年10-12月份与北京金隅股份有限公司及其控股子公司发生的日常经营性的关联交易是公司生产经营所必须的,
2.拟发生日常关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，是在平等、互利的基础上进行的，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。
（二）独立董事发表的独立意见
1.拟发生的关联交易为与公司日常生产经营相关的正常交易，符合公司和全体股东的利益，公司董事会在审议上述关联交易预计事项前已经征求了我们的意见。
有关规定要求。
3.各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
4.根据《股票上市规则》规定，上述关联交易尚需获得股东大会的批准。
六、备查文件
1.五届五十二次董事会决议；
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-048
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告
全文及摘要于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-073惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2016年8月22日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年8月11日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席段成先生主持，应参加会议监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于<公司2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司监事会经核查后认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2016年半年度报告审核过程中，未发现参与2016年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司《2016年半年度报告全文》及《公司 2016年半年度报告摘要》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于<公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会检查了公司2016年半年度募集资金存放与实际使用的情况，认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2016年8月23日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-121
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于终止收购南京中港电力股份有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份收购事项概述
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于签订股份收购框架协议的议案》，同意公司以现金方式收购南京微芯投资管理合伙企业（有限合伙）、北京国泰嘉泽创业投资中心（有限合伙）、苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）、中国宝安集团资产管理有限公司等14名股东（以下合称为“转让方”）持有的南京中港电力股份有限公司（以下简称“中港电力”或“标的公司”）的100%股权（以下简称“本次交易”），并签署了《股份收购框架协议》。具体内容详见公司 2017年 8月 2日披露于巨潮资讯网的《关于签订股份收购框架协议的公告》（公告编号：2017-093）。
公司于2018年10月8日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止收购南京中港电力股份有限公司股权的议案》，决定终止本次股份收购事项，并与转让方签订《关于股份收购框架协议之终止协议》。
二、关于终止本次收购的说明
《股份收购框架协议》签订后，协议各方均积极的推进资产重组工作。现因标的公司持续盈利的能力存在较大的不确定性，经多次沟通与反复论证，各方认为目前进行股份收购事宜的条件尚不成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，公司与转让方协商一致决定终止本次股份收购事项。
三、终止股份收购事项对公司的影响
目前公司未与转让方签订正式的股份转让协议，终止本次交易是公司审慎研究并与转让方协商一致的结果，公司及转让方均无需对本次收购事项的终止承担
赔偿及法律责任。终止本次交易不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，也不会对公司战略目标的实现带来实质性障碍。未来公司将继续围绕既定的战略目标展开各项经营管理工作，寻求更多的发展机会，持续提升经营业绩，切实维护广大股东利益。
本次收购事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、独立董事意见
公司董事会审议关于终止本次股份收购事项的会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，且终止收购不会对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司终止收购南京中港电力股份有限公司股权。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
2、《关于股份收购框架协议之终止协议》。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-003上海凯宝药业股份有限公司
关于控股股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东穆来安先生的通知，获悉穆来安先生所持有公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
公司实际控制人、控股股东穆来安先生于2015年08月06日将其持有的本公司无限售流通股1,462万股股权（占其所持有本公司股份的5.91%，占本公司总股本的1.75%）质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”），质押期限12个月。（详见 2015年 08月 07日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于实际控制人股权质押的公告》）。
按照股票质押式回购交易协议相关约定，由于市场波动股价下跌需增加质押物，2016年02月01日，穆来安先生将其持有的本公司无限售流通股500万股补充质押给东吴证券，本次补充质押股票相关股权质押登记手续已于2016年02月01日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。本次补充质押股票不会影响穆来安先生对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截止本公告日，穆来安先生共持有公司股份 24,736.98万股，占公司总股本的29.67%；累计质押股份 1,962万股，占穆来安先生持有公司股份总数的7.93%，占公司总股本的2.35%。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年02月01日
南风化工集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议
相关事宜的专项说明及独立意见
根据《独立董事指导意见》、《深交所股票上市规则》等法规要求，我们对南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）以及《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对全体股东负责的态度，对2017年上半年公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了调查和核实，发表如下专项说明及独立意见：
（1）2017年上半年公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（2）截至2017年6月30日，公司对外实际担保总额为21,000万元人民币，占公司2017年6月30日合并报表归属于母公司净资产的2,124.02%。公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，报告期内所有担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
独立董事：李玉敏 赵利新 李俊鹏
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-001南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有57.65%股份的控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示公司”）于2018年12月29日获得政府补贴10,300万元人民币。具体情况如下：平板显示公司于2018年12月29日收到南京经济技术开发区管理委员会拨付的财政扶持资金人民币10,300万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》等有关规定，将上述政府补助确认为与收益相关，确认为2018年当期损益，计入其他收益。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，与收益相关的预计将会增加平板显示公司税前利润10,300万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的申请及政府批复；
2、收款凭证。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-053
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于投资设立江苏宝利航空装备投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金投资设立江苏宝利航空装备投资有限公司（名称已预核准）（以下简称“宝利航空”），注册资本20,000万元人民币，公司持有其100%股权。
2、公司于2015年9月14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立江苏宝利航空装备投资有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资未达到股东大会审议标准，不需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、投资主体基本情况
公司名称：江苏宝利国际投资股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：江阴市云亭镇工业园区
注册资本：92,160万元人民币
法定代表人：周德洪
经营范围：利用自有资金对外投资；新材料技术开发；沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；20号、100号、200号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：江苏宝利航空装备投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：周子炜
经营范围：利用自有资金对航空产业投资；航空发动机的总装，维修，进出口；航空材料的的生产和销售；通用航空设备的生产，销售和维修。工业、物业、房地产业的投资与管理；与上述业务有关的技术转让、技术服务；与主营有关的展览、国内贸易和技术咨询、技术服务。（最终以工商行政管理机关注册登记为准）
四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）目的及对公司的影响
航空运输和通用航空服务需求的不断增长，为航空装备制造业的发展创造了广阔的市场空间。宝利航空的设立有利于推动公司进入航空高端装备行业，借力国家“一带一路”伟大发展战略，充分把握航空高端装备黄金发展期的投资机会，为公司发展提供新动力，打造新的利润增长点。
（二）存在的风险
1、政策风险
由于航空高端装备行业受政府监管、产业政策等诸多因素的影响，如上述因素发生不可预见的不利变化，将对宝利航空的管理运行产生不利影响。
2、融资环境变化的风险
航空装备产业是资金密集型产业，需要充足的流动资金支持。若未来融资环境发生不利变化，将影响宝利航空的正常运转。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
2015年9月15日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-085债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日公开发行 6,200,000张可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128039）。截至2019年4月22日，长兴长盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴长盈”）通过大宗交易和二级市场买卖的方式，合计持有三力转债 1,903,000张，占发行总量的30.69%。
2019年4月 23日至2019年4月26日，长兴长盈通过深圳证券交易所交易系统将其持有的620,000张三力转债实施转股，占发行总量的10.00%。截至2019年 4月 30日，长兴长盈持有三力转债 1,283,000张，占发行总量的20.69%。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于债券持有人实施可转换公司债券转股的公告》（公告编号：2019-038）。
2019年 12月13日，公司收到债券持有人长兴长盈的通知。2019年9月 11日至2019年10月29日，长兴长盈通过二级市场买入的方式，增持三力转债47,000张。2019年9月 11日至 2019年 12月 13日，长兴长盈通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的三力转债667,000张。债券持有人长兴长盈持有公司已发行的可转换公司债券的比例减少10%。
截至本公告日，长兴长盈尚持有三力转债663,000张，占发行总量的10.69%。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-037号
楚天科技股份有限公司
关于完成公司变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月28日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2015]1007号《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2015年 6月 30日，楚天科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜，并于 7月 10日完成了本次新增股票发行。
现公司已完成相关工商变更登记，于 2015年 7月 20日取得了长沙市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
1、公司名称：楚天科技股份有限公司
2、公司地址：宁乡县玉潭镇新康路 1号
3、法定代表人：唐岳
4、公司注册资本：266,288,782元
5、公司类型：上市股份有限公司
6、公司经营范围：医药包装机械、食品包装机械和其他通用机械的研究、开发、制造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可审批的营业项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2015年7月21日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-069
海欣食品股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2015年9月 16日、2015年 9月 17日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司进行了必要的核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司于 2015年 9月 16日披露了《关于终止筹划重大资产重组并复牌的公告》（公告编号：2015-067），公司日前筹划重大资产重组，但因双方核心条款未能达成一致，决定终止此次重大重组事项，并承诺未来三个月内（即2015年12月16日前）不再筹划重大资产重组事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券
海欣食品（002702）交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司于2015年9月16日披露了《关于终止筹划重大资产重组并复牌的公告》（公告编号：2015-067），公司日前筹划重大资产重组，但因双方核心条款未能达成一致，决定终止此次重大重组事项，并承诺未来三个月内（即2015年12月16日前）不再筹划重大资产重组事项。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2015年9月18日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-014
苏州固锝电子股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州固锝电子股份有限公司2014年年度股东大会于二0一五年四月二十二日发出会议通知，于二0一五年五月十三日在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开。参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计7人，其所持有表决权的股份总数为303729762股，占公司总股本的41.7228%。公司所有董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议召开方式
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00的任意时间。
三、会议出席情况
参加本次股东大会投票的股东及授权代表共计7人，其所持有表决权的股份总数为303729762股，占公司总股本的41.7228%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计6人，其所持有表决权的股份总数为303724862股，占公司总股本的41.7221%。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计1人，其所持有表决权的股份总数为4900股，占公司总股本的0.0007%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：303729762股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：303729762股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：303729762股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：25300股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：303729762股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于募集资金2014年度使用与存放的专项说明的议案》
表决结果：303729762股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：25300股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：303729762股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：25300股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于公司2015年向银行授信总量及授权的议案》
表决结果：303729762股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
江苏竹辉律师事务所出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二0一五年五月十四日
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2019年半年度投资者保护工作报告
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终重视投资者保护工作，自上市以来根据市场变化不断升级公司战略，高效执行，努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持，并积极通过持续分红、严格履行承诺、充分信息披露、积极与投资者进行交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。
现对公司2019年半年度投资者保护工作情况报告如下：
一、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。
报告期内，经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并提交 2018年年度股东大会审议通过，2018年年度权益分派方案为：以公司总股本 616,508,293股扣除公司第四届董事会第十次会议决议回购注销的 622,850股股权激励限售股，即以 615,885,443股为基数进行 2018年度权益分派。向全体股东按每 10股派发现金股利 0.28元人民币（含税），合计派发现金股利17,244,792.40元（含税）；不送股，不转增。以上利润分配方案已经于2019年7月实施完毕。
历年来，公司权益分派的实施均严格按照《公司章程》的相关规定执行，分红标准和比例明确、清晰，公司尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年现金股利分配情况：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||现金分红金||分红年度合并报表中归属于上||占合并报表中归属于上市公司|
||分红年度|||||||
||||额（含税）||市公司普通股股东的净利润||普通股股东的净利润的比率|
|2018年||17,244,792.40||167,749,326.79||10.28%||
|2017年||28,975,889.77||283,731,341.10||10.21%||
|2016年||18,357,043.32||178,288,955.64||10.30%||

|||
|-|-|
|最近三年年均净利润||
|最近三年累计现金分红额/最近三年年均净利润|30.76%|

二、严格履行承诺
报告期内，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司2019年半年度报告全文》第五节重要事项。
三、充分信息披露，加强与投资者沟通
报告期内，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告等50余份。
同时，公司通过业绩说明会、参加境内外机构组织的策略会、接受投资者调研等形式，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与机构及相关投资者进行了多次沟通。此外，公司还向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括电话（0755-83663222）、传真（0755-83663222）、电子邮箱（tt@tempus.cn）、投资者关系互动平台等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。
2019年上半年，公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提问咨询达 131人次。
公司证券事务部指派专人接听投资者服务电话，提高对投资者的服务意识，确保投资者服务电话接通率，及时聆听投资者的意见和建议，保证与投资者的紧密沟通。
公司在符合信息披露相关法律法规的原则基础上，与前来公司调研的投资者有效沟通，积极回复投资者的问题。并通过不定期参加投资机构组织的策略会、业绩交流会、行业研讨会等与投资者进行交流，增加投资者对公司业务、发展情况及公司经营管理情况的了解。
四、维护股价稳定，保护投资者利益
基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定并切实保护广大投资者的利益，公司多名高级管理人员在报告期内已通过深圳证券交易所系统增持公司股份。
投资者保护是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，不断完善投资者保护工作体系，切实地为公司投资者创造价值回报，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年8月30日
芜湖长信科技股份有限公司监事会对公司
第一期员工持股计划的审阅意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司监事，本着实事求是的原则，我们对公司拟实施的《芜湖长信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关材料的内容（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，并发表如下意见：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于改善公司治理水平,进一步完善公司的激励和约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。
综上,作为公司的监事,我们一致同意公司实施员工持股计划，并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
监事签名：朱立祥廖斌潘治
二〇一五年四月二十九日
证券代码:002346 证券简称:柘中建设上海柘中建设股份有限公司独立董事
关于二〇一四年第三次董事会临时会议相关事项的事前认可意见
上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟对发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易事项中的拟吸收合并资产的交易价格及发行股份数量进行调整（以下简称“本次调整”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海柘中建设股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次调整涉及的关联交易事项相关文件，我们认为：
1、本次调整事项涉及的交易方中，陆仁军先生为上市公司实际控制人之一并担任上市公司董事长，上海康峰投资管理有限公司为上市公司控股股东的母公司，计吉平、仰欢贤、管金强、何耀忠、许国园、唐以波、马瑜骅、仰新贤为上市公司董事、监事和高级管理人员，本次调整构成关联交易事项。
2、公司本次调整的具体内容系上海柘中（集团）有限公司所持上海农村商业银行股份有限公司 3600万股股份的交易价格及相应的发行股份数量，该调整方案采取的依据和比较基准合理，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易相关事宜的议案》，本次调整拟吸收合并资产的交易价格及发行股份数量的相关事项无需提交公司股东大会审议。
3、公司董事会审议本次调整的有关议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：公司本次调整涉及的关联交易事项有利于保护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
证券代码:002346 证券简称:柘中建设（此页无正文，为《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于二〇一四年第三次董事会临时会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
徐根生 赵德强 匡志平
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年九月二十一日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-001
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]133号），批复内容如下：
一、核准你公司向陈洁发行2,176,211股股份、向李国平发行1,125,456股股份、向深圳市前海瑞旗资产管理有限公司发行905,698股股份、向徐敏嘉发行849,037股股份、向上海盈之和信息科技有限公司发行507,190股股份、向王翔发行253,595股股份、向徐亦文发行106,002股股份、向陈光华发行106,002股股份、向吴梦秋发行57,964股股份、向万刚发行50,719股股份、向庄楠发行50,719股股份、向邱罕文发行42,604股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过6,217,105股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－052
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 04月 22日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160857号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2016年04月26日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-041
天壕环境股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日（星期一）发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-028），公司股票停牌。
公司于2016年4月15日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-029）；于 2016年 4月 22日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-037），因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2016年4月25日继续停牌,计划于5月11日前复牌交易；于2016年4月 29日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2016-038）。
2016年5月9日，公司发布了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），公司股票继续停牌，预计于 2016年 6月 11日前复牌并披露相关公告。
目前，公司与收购标的各方及聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产工作，目前，对收购标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中。截至本公告日，公司本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，发行股份购买资产方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
停牌期间，公司将每五个工作日发布一次发行股份购买资产进展公告，并将全力推动本次发行股份购买资产事项，争取尽早披露相关方案并复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-091上海雪榕生物科技股份有限公司
关于子公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”）子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民币11,000万元，公司同意为此业务提供连带责任担保。
2、山东雪榕与远东国际进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次融资租赁事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、融资租赁事项概述
公司于2018年11月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，山东雪榕拟与远东国际开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的总金额不超过人民币11,000万元，公司同意为此业务提供连带责任担保。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。根据有关的规定，本次融资租赁事项需经股东大会审议通过。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：远东国际租赁有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
3、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、法定代表人：孔繁星
6、统一社会信用代码：91310000604624607C
7、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、融资租赁主要内容
山东雪榕与远东国际进行融资租赁交易的总金额不超过人民币 11,000万元。
本次融资租赁事项尚未签订协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
公司将在山东雪榕与远东国际实际签订融资租赁合同时及时披露前述相关内容。
四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响
本次进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2018年11月26日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-060兴业皮革科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联担保情况概述
1、关联担保
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，解决公司向银行申请授信额度的担保问题，公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长蔡建设先生及其配偶李好样女士为公司向银行申请授信提供担保，具体内容如下：
（1）公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行（以下简称“邮储银行泉州分行”）申请12,000万元的综合授信，自邮储银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带责任担保。
（2）公司向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称“交通银行泉州分行”）申请16,000万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为其中的 15,000万元综合授信提供个人连带责任担保。
（3）公司向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”）申请10,000万元的综合授信，自招商银行泉州分行批准之日起，授信期间
一年。由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带责任担保。
（4）公司向中国建设银行股份有限公司晋江分行（以下简称“建设银行晋江分行”）申请10,000万元的综合授信，自建设银行晋江分行批准之日起，授信期间两年。由公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长蔡建设先生及其配偶李好样女士为上述额度提供个人连带责任担保。
（5）公司向中国工商银行股份有限公司晋江分行（以下简称“工商银行晋江分行”）申请42,000万元的综合授信，自工商银行晋江分行批准之日起，授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长蔡建设先生及其配偶李好样女士为其中的32,000万元的综合授信提供个人连带责任担保。
2、关联关系
吴华春先生为公司第四届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐。蔡建设先生为公司第四届董事会副董事长。李好样女士为公司副董事长蔡建设先生之配偶。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，上述自然人为公司关联自然人，故董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长蔡建设先生及其配偶李好样女士为公司向银行申请授信提供担保构成关联担保。
3、董事会审议情况
公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于 2019年9月25日召开的第四届董事会第六次临时会议审议，表决时以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
吴华春先生为公司第四届董事会董事长,公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。
孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐。
蔡建设先生为公司第四届董事会副董事长。
李好样女士为公司副董事长蔡建设先生之配偶。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，上述自然人为公司关联自然人。
三、关联交易的主要内容及定价政策
公司向邮储银行泉州分行申请 12,000万元的综合授信，自邮储银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带责任担保。
公司向交通银行泉州分行申请 16,000万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为其中15,000万元综合授信提供个人连带责任担保。
公司向招商银行泉州分行申请 10,000万元的综合授信，自招商银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带责任担保。
公司向建设银行晋江分行申请 10,000万元的综合授信，自建设银行晋江分行批准之日起，授信期间两年。由公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长蔡建设先生及其配偶李好样女士为上述额度提供个人连带责任担保。
公司向工商银行晋江分行申请 42,000万元的综合授信，自工商银行晋江分行批准之日起，授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长蔡建设先生及其配偶李好样女士为其中 32,000万元综合授信提供个人连带责任担保。
公司向上述银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、关联交易的目的及对公司的影响
此次公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长蔡建设先生及其配偶李好样女士为公司向银行申请授信提供个人连带责任担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于
公司获取银行授信，支持公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、公司及全资子公司2019年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为7.5万港币（折合人民币6.42万元）。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司向银行申请授信，由关联方吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和蔡建设先生及其配偶李好样女士提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第六次临时会议审议。
董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。
2、独立董事对该事项的独立意见
公司向银行申请授信由关联方吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和蔡建设先生及其配偶李好样女士提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司此次向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年9月25日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票交易规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》及《公司法》、《公司章程》等有关规定。
作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对截止2014年6月30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，2014年 1-6月，公司与控股股东及其他关联方之间无非经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、对外担保的主要情况
2、公司除为全资子公司提供银行借款担保外，未发生其他担保事项，截止报告期末，公司对外担余额为39,500万元，占期末经审计净资产的22.9%。
我们认为：报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，完善公司内部控制制度。对全资子公司提供银行借款担保时，依照相关法律法规、公司章程等规定，履行了必要的审议程序。公司不存在可能因被担保方债务违约而担保责任，不会对公司持续经营发展造成影响。
（本页无正文，为《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事签字：
余雄
何玉斌
邓峰
汤琦瑾