Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-047
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2014年8月4日分别以电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事 3
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司 2014年半年度报告的议案》
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
《公司2014年半年度报告》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn），半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下：
1、2014年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2014年半年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-047
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司监事会
2014年8月8日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2014-060
中国冶金科工股份有限公司
关于 2014年度第五期超短期融资券发行结果的公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 27日，本公司发行 2014年度第五期超短期融资券（简称： 14中冶SCP005，代码：011424005），实际发行总额为人民币 30亿元，期限 180天，每张面值为人民币 100元，发行利率为4.44%，到期一次还本付息。
本次超短期融资券发行由国家开发银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于 2014年10月28日全额到账。
本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-024
国机通用机械科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616号公司三楼一号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|71,670,447|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.9478|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司独立董事杨铁成先生、独立董事张立权先生，因公务原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
公司监事史敏女士，因公务原因未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钱俊先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,654,072|99.9771|16,375|0.0229|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|71,654,072|99.9771|16,375|0.0229|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,654,072|99.9771|16,375|0.0229|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司 2017年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,654,072|99.9771|16,375|0.0229|0|0.0000|

5、议案名称：关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|71,654,072|99.9771|16,375|0.0229|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 续 聘2017 年度审计机构的议案》|6,249,500|99.7386|16,375|0.2614|0|0.0000|
|2|《关于变更公司注册地址的议案》|6,249,500|99.7386|16,375|0.2614|0|0.0000|
|3|《关于修改<公司章程>的议案》|6,249,500|99.7386|16,375|0.2614|0|0.0000|
|4|《 关 于 公 司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》|6,249,500|99.7386|16,375|0.2614|0|0.0000|
|5|《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案》|6,249,500|99.7386|16,375|0.2614|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第3项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：孙艺茹、吕广涛
2、律师鉴证结论意见：
国机通用本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国机通用机械科技股份有限公司2017年9月12日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-112
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于控股股东通过信托计划承接到期资产管理计划持有的
公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股份变动系公司控股股东新奥控股通过新设立的信托计划以大宗交易方式承接
到期的“中信建投基金-盛景权益类8号资产管理计划”所持有的新奥股份的股份，此次交易不构成新奥控股及一致行动人股份的减持，亦不构成新奥控股及一致行动人股份的增持。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日接到公司控股股东新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）的书面通知，其通过新设立的信托计划以大宗交易方式承接到期的“中信建投基金-盛景权益类 6号资产管理计划”所持有的公司股份，具体情况如下：
一、资产管理计划情况
为响应中国证监会于2015年7月发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发（2015）51号）的相关规定，新奥控股作为公司的控股股东，为维护新奥股份股价稳定并维护资本市场健康良性发展，新奥控股做出“将根据市场情况，在法律、法规允许的范围，采用适当的方式择机增持不少于1%的新奥股份之股份”的声明。为践行该增持声明，2016年5月10日至2016年6月21日期间，新奥控股之控股子公司新奥资本管理有限公司参与设立的“中信建投基金-盛景权益类6号资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计增持流通股19,658,796股，占新奥股份总股本的1.99%（详见临2016-039《关于控股股东增持公司股份计划的公告》、临
成的公告》）。
“中信建投基金-盛景权益类6号资产管理计划”成立于2015年10月26日，期限为2年，即2017年10月26日到期，且到期后无法续期。
二、本次股份变动情况
基于对维护资本市场稳定和公司未来发展的信心，新奥控股之控股子公司新奥资本管理有限公司作为委托人于2017年10月20日设立了“陕国投·正灏 62号证券投资集合资金信托计划”，并于2017年10月20日通过该“陕国投·正灏62号证券投资集合资金信托计划”以大宗交易方式承接“中信建投基金-盛景权益类6号资产管理计划”所持有的新奥股份全部股份。本次股份承接后，新奥控股及一致行动人王玉锁先生、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）合计持有新奥股份的股票仍为48.32%，与股份承接前保持一致。此次变动不构成新奥控股及一致行动人股份的减持，亦不构成新奥控股及一致行动人股份的增持。
三、其他
1、新奥控股声明“陕国投·正灏62号证券投资集合资金信托计划”在承接上述股份后6个月内不减持。
2、鉴于公司筹划实施的配股公开发行股票项目正在证监会审核中，控股股东承诺如配股事项取得证监会核准，“陕国投·正灏62号证券投资集合资金信托计划”将全额认购所获配股份。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十三日
上海大江食品集团股份有限公司
投资管理制度
（经公司第七届董事会2014年度第四次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强上海大江食品集团股份有限公司（以下称“公司”）的对外投资活动的管理，规范公司投资行为，维护公司和股东的利益，进一步降低投资风险，特制定本制度。
第二条本制度所指投资仅限于公司的权益性投资行为，包括进入和退出两方面，即公司与其它法人实体新组建公司、购买其它法人持有的股权或对其它公司进行增资，从而持有其它公司股权所进行的投资以及公司向第三方转让部分或所有投资拥有的股权。
第三条对外投资的目的是通过对外投资活动增强企业的核心竞争力，培育新的经济增长点，实现公司既定的战略目标。
第四条对外投资的原则：
1. 遵守国家的法律、法规，符合国家的产业政策。
2. 符合公司的发展战略。
第二章 对外投资涉及的部门
第五条公司对外投资活动涉及的主要部门：
1. 投资管理部：对总裁办公会委托授权的投资项目，进行对外投资过程中的立项、尽职调查（含投资可行性报告编制）、合作（转让）方案及合同的制定。
2. 董事会办公室：主要根据投资管理部提交的对外投资或对外转让材料，按有关规定筹备董事会、股东大会。同时根据上市公司的相关规则履行信息披露义务。
3. 财务部：参与尽职调查，负责项目进入或转让退出的价值分析和盈利预测。根据已签署的对外投资（转让）合同，按时足额支付相应款项及监督收讨款项。
4. 法务：参与尽职调查，负责投资项目进入或转让退出过程中涉及的法律事项和文书的调查和管理。
5. 人力资源部：参与尽职调查，负责目标企业人力资源政策、福利政策和组织机构的设置。
第三章 对外投资的立项和调研
第六条 对外投资的立项工作
投资管理部应按要求编制书面的项目建议书，阐明立项依据，经总裁办公会审核并报总裁或董事长批准即为立项，同时由总裁办公会确定项目负责人和项目小组成员，下达书面的立项批准文件。项目小组成员至少应包括财务人员和法务人员，必要时聘请中介机构。
第七条尽职调查
1. 项目负责人应制定详细的尽职调查计划，该计划应包括预计需要的时间、调查的内容、任务分工和费用预算等。尽职调查计划由项目负责人制定和实施，同时应报董事会办公室备案。
2. 项目小组成员必须遵循既定的尽职调查计划，按时、保质、保量完成调查任务。
3. 投资项目必须经过认真调研，全面、科学的可行性论证。实地调查结束后，项目小组成员应形成完备、详实的投资可行性分析报告。内容包括国家产业政策分析、市场分析、效益分析、技术分析、管理分析、法律分析，并预测该投资项目的内部收益率、投资风险和防范。
第八条对单笔投资金额超过人民币 1000万元以上的投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审、论证。
第四章 对外投资的决策权限
第九条对外投资须根据公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，按不同权限进行审批。超过公司最近一期经审计总资产30%的对外投资或对外转让由股东大会审批；超过公司最近一期经审计总资产15%但不超过30%的对外投资或对外转让，由董事会审批；不超过公司最近一期经审计总资产15%的对外投资
或对外转让，由公司董事长和总裁一致审批通过。
第五章 投资管理
第十条公司进行投资时，应与被投资方签订合同或协议。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭证。
第十一条 公司有关部门应按照各自的分工，行使投资的管理职能。
第十二条 对公司相应决策层最终审批决定的投资事项，公司董事会和经营管理层应认真履行和实施。
第十三条 具体负责部门应当对所管理的投资项目进行即时跟踪，并向公司经营管理层及时汇报有关进展和变化情况。
第十四条 对外投资完成后，项目小组应对被投资公司进行定期评估，主要包括项目实际实施效果、与可行性研究报告及项目实施方案的差距、总结项目投资经验和教训等，提交总裁办公会议评审。
第六章 投资转让退出
第十五条 投资管理部负责编写股权转让建议，阐明立项依据，经总裁办公会审核并报总裁或董事长批准即为立项，同时确定项目负责人和项目小组成员，下达书面的立项批准文件。项目小组成员应包括财务人员和法务人员。
第十六条 项目小组须对待出售企业原则上进行资产评估、审计。对于累计投资超过人民币 1000万元的项目应聘请中介机构进行资产评估、审计。财务、法务依专业分工对转让过程中可能存在的风险出具部门意见，提交总裁办公会。
第十七条 项目小组制定初步的股权转让方案以及待出售企业的资产文件包，提交总裁办公会审核后，参照第九条规定的决策权限进行审批。
第十八条 项目小组对潜在买家进行分析，原则上列出不少于三家的候选买家清单，提交给总裁办公会审批；法务编制保密协议和项目投资转让意向书，并提交总裁办公会批准，交项目小组使用。只有潜在买家同意签署保密协议和项目投资转让意向书后，公司才能向潜在买家提供项目资产文件包。
第十九条 法务编制股权转让的合同条款，提交总裁办公会审阅。批准后的合同将成为并购谈判的基础文本，同时总裁办公会应以书面形式明确对项目小组的谈判授权。超过小组授权范围的条款修改必须经过总裁办公会同意。每次条款修改的具体工作必须通过法务完成，以确保合同整体的严密性和合规性。
第二十条 经双方有权人签署的合同原件由总裁办公室保管，复印件抄送法务、财务部等职能部门存档。
第二十一条合同签定后，项目小组应继续负责监督合同的履行，既要防止公司的利益受到侵害，又要防止因屡约问题而造成的公司可能面临的法律风险和经济损失。待合同全部履行完毕后，项目小组向总裁办公会提交有关合同履行情况的报告，并存档备查。
第七章 附则
第二十二条本制度自董事会批准之日起执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-043安徽全柴动力股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2019年 7月 15日上午以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：
一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
公司部分募投项目“低耗能低排放商用车柴油机建设项目”、“高效节能非道路柴油机建设项目”及“技术中心创新能力建设项目”已实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不影响其他募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》等规定。为此，我们同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于吸收合并全资子公司的议案。
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高管理效率，符合公司未来发展的需要。天利动力系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。
同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十三次会议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一九年七月十六日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-063武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为控股子公司武汉园博园置业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2016年5月25日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与渤海银行股份有限公司北京分行(以下简称“渤海银行”)签署了《保证协议》，为公司控股子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园置业”）计划向渤海银行申请最高限额为人民币200,000万元委托贷款，本次实际提款97,600万元提供担保。
①被担保人名称：武汉园博园置业有限公司，系本公司控股子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币97,600万元，自公司 2015年年度股东大会召开日至公告日为园博园置业担保发生额为人民币 97,600万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币97,600万元（含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币262,746.50万元（含本次担保）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
2016年 5月 25日，公司与渤海银行签署了《保证协议》，为公司控股子公司园博园置业计划向渤海银行申请最高限额为人民币200,000万元委托贷款，本次实际提款 97,600万元提供担保。协议担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币97,600万元。
二、审议情况
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-0631、董事会决议情况
2016年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司2016年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2016年年度预计提供担保总额为人民币 45亿元，在2016年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2015年年度股东大会批准之日起，至2016年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2016年年度担保计划》（公告编号：临
2016-042）。
2、股东大会决议情况
2016年4月27日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2016年年度担保计划》。
上述相关内容详见2016年3月31日、4月28日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉园博园置业有限公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：武汉市硚口区长丰街长丰村特6号
法定代表人：张如宾
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、商品房销售。
截止2016年3月31日，未经审计总资产170,751.92万元，负债合计165,783.45万元，所有者权益4,968.47万元。
2、机构名称：渤海银行股份有限公司北京分行
机构类型：股份有限公司分公司
营业场所：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东C座1-3层
负责人：吴思麒
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-063四、保证协议的主要内容
1、协议标的情况：保证最高限额为人民币97,600万元。
2、协议担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币97,600万元。
3、协议双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：渤海银行股份有限公司北京分行
4、协议主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔贷款担保对公司的影响
1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2016年年度担保计划》，同意公司 2016年年度提供担保总额人民币45亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2016年年度担保计划》的意见：公司2016年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-063偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2016年年度担保计划事项。
七、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币262,746.50万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的153.51％。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证协议；
4、武汉园博园置业有限公司营业执照复印件；
5、渤海银行股份有限公司北京分行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-032浙江司太立制药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月26日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2018年3月15日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议由监事会主席陈方超先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2017年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所审计，公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为 83,116,974.36元，母公司实现净利润为 130,897,856.82元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润 130,897,856.82元的10%提取法定盈余公积金13,089,785.68元后，截至2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为227,036,409.40元。
公司决定以 2017年 12月 31日总股本 12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计分配股利 6,000万元，占 2017年归属于母公司所有者的净利润的72.19%，余额结转下一年度进行分配。
上述预案内容符合《上市公司现金分红指引》等相关规定要求。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司监事会
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2017-168号云南城投置业股份有限公司
关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2017年第九次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月27日 14点
召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月27日
至2017年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》|√|

1、上述议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2017-165号《云南城投关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的公告》2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600239|云南城投|2017/11/20|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、 会议登记方法
1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
2、登记时间：2017年11月21日9:30—11:30 14:30—16:00
3、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼
公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：卢育红土倩
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2017年11月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月27日召开的贵公司2017年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2017-001
贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|100,984,597|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.8318|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长王国生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陈磊出席了本次会议；公司财务负责人马滨岚列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|100,875,497|99.8919|109,100|0.1081|0|0.0000|

2、议案名称：公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|100,875,497|99.8919|109,100|0.1081|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|100,875,497|99.8919|109,100|0.1081|0|0.0000|

4、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|100,875,497|99.8919|109,100|0.1081|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,471,697|98.5608|109,100|1.4392|0|0.0000|

6、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,471,697|98.5608|109,100|1.4392|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司非公开发行股票方案的议案|7,471,697|98.5608|109,100|1.4392|0|0.0000|
|2|公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案|7,471,697|98.5608|109,100|1.4392|0|0.0000|
|3|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分 析 报 告（二次修订稿）的议案|7,471,697|98.5608|109,100|1.4392|0|0.0000|
|4|关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回 报 措 施|7,471,697|98.5608|109,100|1.4392|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||（二次修订稿）的议案|||||||
|5|关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）的议案|7,471,697|98.5608|109,100|1.4392|0|0.0000|
|6|关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案|7,471,697|98.5608|109,100|1.4392|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：熊杰、王锋
2、律师鉴证结论意见：
经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州长征天成控股股份有限公司
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—033
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司损益、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更概述：
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自 2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。
本次会计政策变更对公司 2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加59,963,506.50元，“管理费用”科目减少 59,963,506.50元。
本次公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及往年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会意见
公司独立董事何次琴、杨国祥和陈传明对本事项发表如下独立意见：
“本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。”
监事会意见：公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年三月一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國太平洋保險（集團）股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02601）
董事會會議通知
中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2017年8月25日（星期五）舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2017年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並處理任何其他事項。
承董事會命
中國太平洋保險（集團）股份有限公司孔慶偉
董事長
香港，2017年8月10日
於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和霍聯宏先生；非執行董事為王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-034
亿晶光电科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月31日分别收到公司总经理张哲先生、副总经理孙铁囤先生、副总经理刘宏先生、财务总监孙琛华女士的书面辞职报告：张哲先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，孙铁囤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，刘宏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，孙琛华女士因工作原因申请辞去公司财务负责人、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对张哲先生、孙铁囤先生、刘宏先生及孙琛华女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年6月1日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-029
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华仪风能有限公司、浙江华仪电器科技有限公司，均为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保最高额为人民币46,600万元，累计为其担保数量为46,600万元；
●本次是否有反担保：本次无反担保；
●对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币48,100万元；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
近日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）、华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）提供累计4.66亿元的最高额连带责任保证，并分别签署了《最高额保证合同》，具体担保情况如下：
1、2014年 3月 17日，公司与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订《最高额保证合同》，为中国农业银行股份有限公司乐清市支行自 2014年 3月17日起至2015年3月16日止与华仪科技办理约定的各类业务（包括：人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支）所形成的最高余额折合人民币 7,800万元的债权提供连带责任保证，保证期间为华仪科技履行上述债务届满之日起两
年。
2、2014年 3月 28日，本公司、本公司控股股东华仪电器集团有限公司、本公司实际控制人陈道荣先生与浙商银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司华仪风能自 2014年 3月 28日至 2015年 3月 27日止在浙商银行股份有限公司温州分行办理约定的各类业务（包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑、商业承兑汇票贴现、商业承兑汇票保贴、银行保函、国内信用证开立、国内信用证议付），实际形成的最高余额折合人民币 8,800万元债务提供连带责任保证，保证期限为华仪风能履行上述债务期限届满之日起两年。
3、2014年4月1日，公司与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订的《最高额保证合同》，为中国农业银行股份有限公司乐清市支行自2014年4月1日起至2015年3月25日止与华仪风能办理约定的各类业务（人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支）所形成的最高余额折合人民币3亿元的债权提供连带责任保证，保证期间为华仪风能履行上述债务届满之日起两年。
上述担保额度已经公司第五届董事会第23次会议以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过，具体详见2014年1月22日和2014年2月18日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2014年第一次临时股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于 2002年 3月 29日，注册资本为 96,000万元，注册地址：乐清经济开发区盐盘新区纬四路华仪集团工业园；法定代表人：陈道荣；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设；风力发电；货物进出口、技术进出口。
最近两年的财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标|2012 年 12 月 31 日（经审计）|2013 年 12 月 31 日（经审计)|
|总资产|181,828.39|231,560.38|
|负债总额|79,770.49|129,194.48|

其中：银行贷款 13,000.00 24,866.25
||||
|-|-|-|
|净资产|102,057.90|102,365.91|
|资产负债率|43.87%|55.79%|
||2012 年度（经审计）|2013 年度（经审计）|
|营业收入|24,851.36|67,810.98|
|净利润|-2,716.83|605.01|

2、浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2000年 9月 22日；注册资本为人民币 8,600万元；实收资本为人民币 8,600万元；注册地址为乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人为屈军；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。
最近两年的财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2012 年 12 月 31 日（经审计）|2013 年 12 月 31 日（经审计)|
|总资产|45,398.16|41,629.05|
|负债总额|13,053.95|9,914.55|
|其中：银行贷款|0|0|
|净资产|32,344.21|31,714.50|
|资产负债率|28.75%|23.82%|
||2012 年度（经审计）|2013 年度（经审计）|
|营业收入|39,311.80|23,212.20|
|净利润|5,980.84|2,710.29|

三、董事会意见
上述担保系为下属控股子公司的担保，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
目前信阳华仪生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为48,100万元，公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2014年4月3日
中国船舶独立董事对公司 2016年度对外担保情况的专项说明 2016年度，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，积极了解公司运作情况，认真出席董事会、股东大会会议，忠实履行独立董事职责，本着独立、客观、公正的原则，依法对公司对外担保情况说明如下：
2016年度，公司实际审批并批复的担保合同金额为 32.79亿元人民币，均为公司所属企业为其控股子公司提供的担保，担保内容及担保金额均在经公司 2015年度股东大会审议通过的《关于公司所属企业 2016年度拟提供担保及其额度的框架议案》等相关议案范围内。
我们认为，相关担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益；既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
特此说明。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会独立董事:
（韩方明） （曾恒一） （李俊平） （吴志坚） （朱震宇） 2017年 4月 28日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2019-020
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
关于为参股公司无锡北辰盛阳臵业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：无锡北辰盛阳臵业有限公司
本次担保金额：不超过人民币30,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）间接持有40%股权的
参股公司无锡北辰盛阳臵业有限公司（以下简称“无锡北辰盛阳”）于近日与
由中国建设银行股份有限公司无锡分行作为牵头行的银团（以下简称“该银团”）签署了《分组银团贷款合同》，无锡北辰盛阳向该银团申请房地产开发贷款不
超过人民币7.5亿元（人民币柒亿伍仟万整），期限3年。
本公司拟于近日与该银团签署《银团贷款保证合同》，为前述《分组银团
贷款合同》项下债务向该银团提供连带责任保证担保，因本公司所持有无锡北
辰盛阳40%的股权，依据约定，担保债权金额按全部债权40%的比例计算，不
超过人民币 3亿元，担保期间自《银团贷款保证合同》生效之日起至《分组银
团贷款合同》项下债务履行期限届满之日后3年止。
本公司第八届董事会第三十三次会议以传真表决的方式召开，本公司董事
共 9人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司 2018年 5月
28日召开的 2017年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会对
公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2018-031)，上述担保事项无须
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：无锡北辰盛阳臵业有限公司
注册地址：无锡市惠山区钱桥盛岸西路 592号2112室
法定代表人：牛昆
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：房地产开发经营和销售，房屋建筑工程、土石方工程、装饰装
潢工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
担保人与被担保人的关系：本公司间接持有无锡北辰盛阳40%的股权。
（不属本公司合并报表范围内的公司）
财务状况：截至 2018年12月31日，无锡北辰盛阳总资产286,525.47万
元，总负债 288,360.84万元，净资产-1,835.37万元，净利润
-2,661.85万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司拟与该银团签署的《银团贷款保证合同》主要内容如下：
1.保证方式：为前述《分组银团贷款合同》项下债务向该银团提供连带
责任保证担保。
2.保证期间：自《银团贷款保证合同》生效之日起至《分组银团贷款合
同》项下债务履行期限届满之日后3年止。
3.担保金额：不超过人民币3亿元。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查
证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程
序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为人民币 121.19亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为79.64%。
其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币116.06亿元，占本公
司最近一期经审计净资产的比例为76.27%，本公司对参股公司提供担保总额为
人民币5.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.37%。公司不存在逾期担
保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2019年5月8日