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证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2018-030广东三雄极光照明股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年4月21日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年4月26日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事 9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年第一季度报告》
经审核，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2018年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告》详细情况请见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-032）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2018年4月26日
黄劲业
各位董事：
大家好！
作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2017年度本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下：一、出席会议及投票情况
2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会，积极出席股东大会。在召开董事会前，主动了解有关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2017年度，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|2017年第三届董事会召开次数||4|股东大会召开次数||2|
|独立董事姓名|亲自出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席股东大会次数|
|黄劲业|3|1|0|0|0|

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、关于事前认可情况
2017年度，需要事前认可的议案有两个，分别是《关于公司2017年度日常关
联交易预计的议案》和《关于公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为
2017年度审计机构的议案》，上述议案本人已经进行了事前认可并发表了独立意
见。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2017年4月26日第三届董事会第九次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》，具体内容包括：（1）关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；（2）关于《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；（3）关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见；（4）关于《公司及子公司2017年度申请银行综合授信的议案》的独立意见；（5）关于《公司及子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见；（6）关于《公司2016年度利润分配预案》的独立意见；（7）关于《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见；（8）关于《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》的独立意见；
（9）关于《关于公司2016年日常经营关联交易预计的议案》的独立意见；（10）关于《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见；（11）关于《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》的独立意见.
2、2017年8月28日公司第三届董事会第十次会议，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，具体内容包括：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；（2）关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；（3）关于《广东德联集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》的独立意见。
3、2017年11月29日公司第三届董事会2017年第一次会议，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关议案的
独立意见》，具体内容包括：（1）关于《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》的独立意见；（2）关于《关于公司为子公司提供担保的议案》的独立意见；（3）关于《关于子公司为其子公司提供担保的议案》的独立意见；（4）关于《关于子公司向银行申请增加综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》的独立意见；
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极参与公司经营管理调查，同时，本人利用自己的专业优势，在研究国内外本行业发展现状和动态基础上，探索产业链的拓展与整合等方面提出了专业方面的建议，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，并得到董事会与公司管理层的认可与执行。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在2017年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：报告期内，本人出席了4次审计委员会会议，分别对公司2016年年度报告、2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司
2017年半年度报告、2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、募集资金变更、2017年度第三季度财务报告、对外担保等议案进行了认真审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司2016年度非独立董事、高级管理人员绩效进行了考核。
七、公司存在问题及建议
公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，为保障投资者合法权益，推进公司持续快速发展提供保障。公司应在日常事务中加强学习证监会、广东省证监局、深圳证券交易所等管理机构公布的法律法规，不断提高中、高层管理人员证券法律知识。加强企业财务管理规范制度，及时更新、学习国家相关会计准则，会计制度，建立完善的企业内部相关财务内控制度机制。
八、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2017年，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥了独立董事应有的作用。对公司及相关人员在本人任期内开展工作中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！独立董事：黄劲业
2018年4月24日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2014-监 004厦门三维丝环保股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2014年 11月 30日上午 11:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司 5楼会议室以现场形式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书等有关人员列席了会议。本次会议通知于 2014年 11月 25日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。与会监事审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
监事会同意公司董事会确定的交易方案。监事会认为，通过本次交易，能够调整公司产业结构，提高公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股东的利益产生积极影响。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
本次交易募集配套资金非公开发行认购方兴证资管鑫众—三维丝蓝天 1号定向资产管理计划由公司员工持股计划全额认购，而员工
持股计划中包含了部分董事、监事及高级管理人员的出资份额，因此，本次交易构成关联交易。员工持股计划认购的资产管理计划参与认购公司本次募集配套资金发行的股票，是基于对本次交易以现金及发行股份购买资产市场前景的良好预期，显示出公司各级员工对公司的大力支持，是公司本次交易顺利完成的有力保障。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议《关于<厦门三维丝环保股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
监事会同意公司第 1期员工持股计划（草案），监事会认为，《厦门三维丝环保股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二零一四年十一月三十日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-020新疆中泰化学股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十六次董事会会议于2018年1月29日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年2月3日在北京新疆大厦会议室召开。会议应参加表决的董事 13名，实际参加表决的董事 12名，董事帕尔哈提·买买提依明先生因工作原因无法出席会议，授权李良甫先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等有关公司非公开发行股票并募集资金事项的议案，由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司需将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；
（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）
公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项。
由于公司 2017年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起12个月为止。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
三、逐项审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
1、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰融资租赁有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆喀什农村商业银行股份有限公司申请18,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰融资租赁有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
6、北京中泰齐力国际科贸有限公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
7、新疆中泰融资租赁有限公司向中国外贸金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
8、新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2018年 2月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
四、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）
详细内容见 2018年 2月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公
告》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
五、逐项审议通过关于新增预计公司2018年度日常关联交易的议案；
1、新增预计公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
2、新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆利华棉业股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
3、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
4、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事帕尔哈提•买买提依明先生回避表决）
同意12票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2018年 2月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。
详细内容见 2018年 2月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年二月六日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-47江西赣能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型
理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第四次临时董事会会议及公司2017年第二次临时监事会会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
具体内容详见公司于 2017年 10月 14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。
公司于2017年10月23日、11月23日、11月27日、12月27日以及2018年 1月 3日、2月 3日、2月 9日、3月 20日、3月 23日、4月 17日、4月 19日在巨潮资讯网分别披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2017-42）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2017-47）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2017-48）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2017-55）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-60）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（2018-04）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-05）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》(2018-06)、《关于使用闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告》（2018-08）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（2018-26）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-28）。
公司在前期理财产品到期后，根据资金使用情况，在保证日常经营不受影响的前提下，在审批额度内继续购买保本理财产品。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2018年4月18日，公司通过柜台操作购买了中信银行股份有限公司南昌分行的人民币结构性理财产品，具体内容详见公司于2018年4月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
公司于2018年5月25日到期赎回上述理财产品，具体情况如下：
中信理财之共赢利率结构19749期人民币结构性理财产品，实际年化收益率为4.00%，收回本金合计人民币 94,000,000元，获得理财收益合计人民币360,547.95元。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
（一）闲置募集资金购买理财情况
单位：元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资总额|期限|投资期限|预期年化收益率|到期收益|
|1|中信银行股份有限公司南昌分行|中信理财之共赢利率结构18118期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|917,000,000|2017年10月20日至2017年11月22日|33天|3.80%|3,150,460.27|
|2||中信理财之共赢利率结构18373期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|917,000,000|2017年11月24日至2017年12月27日|33天|3.80%|3,150,460.27|

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|中信理财之共赢利率结构18551期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|200,000,000|2017年12月29日至2018年2月2日|35天|4.30%|824,657.53|
|中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|300,000,000|2017年12月29日至2018年4月16日|108天|4.65%|4,127,671.23|
|中信理财之共赢利率结构18553期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|417,000,000|2017年12月29日至2018年7月3日|186天|4.65%|未到期|
|中信理财之共赢利率结构19034期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|200,000,000|2018年2月9日至2018年3月16日|35天|3.85%|738,356,16|
|中信理财之共赢利率结构19444期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|48,000,000|2018年3月23日至2018年7月9日|108天|4.60%|未到期|
|中信理财之共赢利率结构19749期人民|保本浮动收益|94,000,000|2018年4月20至2018年5|35天|4.0%|360,547.95|

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|币结构性理财产品|||月25日||||
|中信理财之共赢利率结构19750期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|200,000,000|2018年4月20日至2018年8月6日|108天|4.6%|未到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币665,000,000元。
（二）闲置自有资金购买理财情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为人民币0元。【具体详见公司于2018年5月22日披露的《公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2018-46）】
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年5月25日
北京德和衡 关于渤海租赁股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所
中国·新疆·乌鲁木齐市河北东路430上海大厦B座10楼 邮编830013
电话：0991—6268199
DHH（乌）律证意字【2019】第001号
北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所
关于渤海租赁股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书
致：渤海租赁股份有限公司
北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所聂晓江、程嵘律师出席了公司 2018年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。
本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表的法律意见。
公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该资料真实、准确、完整。
本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东大会的决议一起报送深圳证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。
经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
北京德和衡 关于渤海租赁股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
本次会议由公司董事会召集。公司于 2019年 4月 23日在巨潮资讯网及证券时报刊载、发布了《第九届董事会第三次会议决议公告》、《第九届监事会第七次会议决议公告》及《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（简称会议通知）。在法定期限前以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的时间和地点、召集人、召开方式、出席对象、审议内容等相关事项；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行了详细的说明。《关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告》于 2019年 5月 8日在前述媒体刊载、发布。
本次会议的现场会议于 2019年 5月 13日14:30，在新疆乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 39楼公司董事会办公室召开。召开的时间、地点与公告内容一致。因工作原因，公司董事长卓逸群先生不能主持本次会议；按照公司章程的规定，本次会议由公司副董事长马伟华先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 5月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 12日 15:00至 5月 13日 15:00期间的任意时间。
二、出席本次股东大会的人员资格
出席本次会议现场会议的股东代理人 1人，代表股东 7名，代表股份 3,135,179,135股，占公司股份总数的50.6940%。经验证，出席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会议的还有公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，此外，本所经办律师亦出席、见证了本次会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本
北京德和衡 关于渤海租赁股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书次会议的股东共 132名，代表股份 287,229,898股，占公司总股份的4.6443％。
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次会议的审议事项与召开本次会议的会议通知所载明的议案一致，没有发生修改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会的表决程序及结果
本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。
本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举了一名股东代表及一名监事代表，与经办律师共同负责计票和监票。
涉及关联交易的议案，出席现场会议的关联股东回避了表决。
参会人员听取了公司独立董事马春华先生代表全体独立董事所作的《2018年度独立董事述职工作报告》。
在收到深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果后，负责计票和监票的股东代表及监事代表，与经办律师共同合并统计了现场表决及网络投票表决结果。
会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，本次会议审议的议案均获得了通过。
五、结论意见
经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式八份，交公司七份，本所留存一份。
（以下无正文，下页为签字盖章页。）
北京德和衡 关于渤海租赁股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书（此页无正文，为北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所《关于渤海租赁股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页。）经办律师：聂晓江
经办律师：程嵘
北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所主任：王敏
北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所
2019年 5月 13日
四川省新能源动力股份有限公司独立董事意见四川省新能源动力股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第九次会议审议事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川省新能源动力股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就对公司第七届董事会第九次会议审议的关于选举董事长和调整董事会三个专门委员会成员所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了相关简历后，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：
我们认为：本次会议审议的公司第七届董事会关于选举董事长和调整董事会三个专门委员会成员的议案，是根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定提出的，本次董事会的选举程序合法有效，所选举的董事长具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本次选举结果。
特此说明。
四川省新能源动力股份有限公司独立董事意见（此页无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事签名：
杨勇 张玲玲
二○一九年四月八日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2015-23广西柳工机械股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年8月14日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2015年8月25日在柳工常州机械有限公司办公楼会议室如期召开。会议应到会董事11名，实到会董事11人。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2015年度日常关联交易事项的议案》。
同意公司对2015年度日常关联交易事项进行调整：
1、同意新增关联交易方广西中信国际物流有限公司（自 2015年 3月起，公司不再对广西中信国际物流有限公司拥有控制权，报表合并范围发生变化）；
2、同意公司根据市场形势变化，对10家关联交易方（含广西中信国际物流有限公司）2015年全年预计的日常关联交易金额进行调整，共计调减金额为44,288万元。
独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。
关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：
1、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、黄祥全先生、何世纪先生回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、苏子孟先生、许文新先生、季德钧先生、刘斌先生、王成先生、丁一宾先生参与表决。
2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄祥全先生、黄海
柳工董事会公告波先生、何世纪先生、苏子孟先生、许文新先生、季德钧先生、刘斌先生、王成先生、丁一宾先生参与表决。
该项议案（含子项）获参与表决的非关联董事全票赞成通过。
详见公司同时发布的《广西柳工机械股份有限公司关于调整公司 2015年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2015-24）。
二、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同时发布的《广西柳工机械股份有限公司 2015年半年度报告》和《广西柳工机械股份有限公司2015年半年度报告摘要》（公告编号2015-26）。
三、审议通过《关于转让直营公司部分股权的议案》。
1、同意江苏瑞凯资产管理有限公司（简称“江苏瑞凯”）将所持有内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司（简称“内蒙古瑞诚”）的部分股权转让给内蒙古瑞诚经理人员。转让后，江苏瑞凯所持内蒙古瑞诚股权由100%降至19%，总经理黄关平、副总经理李彦唐分别持有其43%、38%的股权。
2、同意江苏瑞凯将所持有安徽瑞远柳工机械设备有限公司（简称“安徽瑞远”）的部分股权转让给安徽瑞远经理人员。转让后，江苏瑞凯所持安徽瑞远股权由100%降至15%，总经理宁健图、副总经理宋玉省分别持有其46%、39%的股权。
3、鉴于上述直营公司净资产为负，董事会同意授权经理层对上述股权转让价格在参照评估机构的评估值的基础上，与股权受让方另行合理商定后报董事长审批。
4、授权经理层参照上述模式制订其他直营公司的股权多元化方案，报董事长批准后实施。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
说明：直营公司系公司营销型三级子公司，以上股权转让价格总额预计不超过500万元，且受让方均不属于关联自然人，不构成关联交易。
四、审议通过《关于公司“基于战略目标和业绩导向的激励方案”的议案》。
同意公司“基于战略目标和业绩导向的激励方案”（不涉及公司高管人员），并授权经理层制定和持续完善该激励方案的实施细则。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
柳工董事会公告五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》。
同意公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等监管制度及修订后的《公司章程》，对《公司内部控制制度》中的相关条款进行修订。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同时披露的《广西柳工机械股份有限公司内部控制制度修订对照表》及《广西柳工机械股份有限公司内部控制制度（2015年修订）》。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
湖北天明律师事务所
HUBEI TIANMING LAW FIRM
关于南国置业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一六年十二月一日
湖北天明律师事务所
关于南国置业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
天明律股字[2016]A0022号
致：南国置业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，湖北天明律师事务所（以下简称“本所”）接受南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第四届董事会第一次临时会议决定召开。2016年 11月 15日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《南国置业股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、关于公司发行长期限含权中期票据的议案；
2、关于提供财务资助暨关联交易的议案。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2016年12月1日（星期四）下午14:00；网络投票时间为：2016年11月30日——2016年12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 11月30日15:00至2016年12月1日15:00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
能亲自到会，可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15人，代表有表决权股份数 1,204,546,164股，占公司股份总额的69.46%。其中，通过现场投票方式出席的股东 7人，代表有表决权股份数 1,058,992,094股，占公司股份总额的61.06%；通过网络投票的股东8人，代表股份145,554,070股，占上市公司总股份的8.39%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 10人，代表有表决权股份数 147,519,049股，占公司股份总额的8.51%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会议案2应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
2、经本所律师查验，本次股东大会审议的议案 1已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案2已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、经查验，公司本次股东大会审议的相关议案 2已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况如下：
议案1的表决结果为：同意股数1,204,485,764股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 60,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
议案2的表决结果为：同意股数502,283,467股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数60,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297股份回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意147,458,649股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.96%；反对60,400股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张文来
湖北天明律师事务所 经办律师
周华
王茁原
道道全粮油股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽职，依法履职，积极出席公司 2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分发
挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的
利益。
现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用，同时在
董事会上依法审慎行使表决权，对讨论的公司其他事项没有提出异议，对审议
的各项议案均投了赞成票，没有弃权、反对的情形。公司董事会、股东大会的
召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。
2018年任职期内，本人出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职期间召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|出席股东大会次数|
|5|5|0|0|否|2|

二、发表独立意见情况
2018年1月24日，在公司第二届董事会第三次会议上，我们对关于公司
全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换事项发表了独立意见；
2018年4月25日，在公司第二届董事会第四次会议上，我们对公司 2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度内部控制自我评价报告、公司 2017
年度利润分配预案、公司续聘 2018年度审计机构、确认2017年度董事及高级
管理人员薪酬及2018年度董事及高级管理人员薪酬政策、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司 2018
年开展期货套期保值业务、公司会计政策变更事项、公司会计差错更正事项、
公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信、公司及全资子公司 2018年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项、政府
收储土地发表了独立意见；对2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明和发表独立意见；对公司续聘2018年度审计机构进行了充分讨论并作出了事前认可；
2018年8月4日，在公司第二届董事会第五次会议上，我们对公司与关联方共同对外投资暨关联交易进行了充分讨论并作出了事前认可并发表了独立意
见；
2018年8月21日，在公司第二届董事会第六次会议上，我们对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更发表了独立意见，对截
止2018年6月30日，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况进行了专项说明和发表独立意见；
2018年10月29日，在公司第二届董事会第七次会议上，我们对公司
2018年第三季度募集资金存放与使用情况发表、公司控股子公司向公司借款的关联交易发表了独立意见，对截止2018年9月30日，关于控股股东及其他关
联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明和发表独立意见；对公
司控股子公司向公司借款的关联交易进行了充分讨论并作出了事前认可。
三、对上市公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司生产
经营状况、管理和内控制度等建设和执行情况、董事会决议执行情况、信息披
露执行情况进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。
四、保护投资者权益所作的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相
关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意
见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关
法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时
亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
五、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会成员
勤勉尽责，在任职期间认真履行相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。
六、培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤
其是中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，
积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项
制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发
展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供
更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与
协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公
司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的
作用。
联系方式：jennydu305@sina.com
独立董事：杜晶
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-002
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于 2015年 6月 15日、6月 16日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于2015年6月12日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（2015-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、根据公司于2015年6月11日在指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票上市公告书》及2015年6月12日披露的《上市首日风险提示公告》，预计公司2015年1-6月的净利润较上年同期变动幅度为+20%～+40%。截至本公告日，公司主营业务经营保持稳健，各项业务进展正常，对公司2015年半年度经营业绩的预计不存在需要修正的情形，公司 2015年半年度具体财务数据以公司披露的 2015年半年度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件：公司董事会对股票交易异常波动的分析说明。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2015年6月16日
招商证券股份有限公司关于
广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：尚品宅配|
|保荐代表人姓名：林联儡|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：康自强|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1. 公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司已建立《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等 。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|非现场核查对账单每月 1 次，保荐代表人现场核查募集资金专户2次。|

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|项 目|工作内容|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6. 发表的独立意见||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7. 本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|除按规定向交易所报告半年度及年度持续督导跟踪报告外，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|

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|项 目|工作内容|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年6月12日|
|（3）培训的主要内容|关于上市公司再融资的法律法规解析|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在问题|采取的措施|
|1. 信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5. 募集资金存放及使用|无|无|
|6. 关联交易|无|无|
|7. 对外担保|无|无|
|8. 收购、出售资产|无|无|
|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|

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|事 项|存在问题|采取的措施|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否履 行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺|是|不适用|
|2.发行人控股股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.其他持有发行人5%以上股份的股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.关于稳定股票价格预案的相关承诺|是|不适用|
|5.关于《招股说明书》真实、准确、完整、及时的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1. 保荐代表人变更及其理由|（1）2019年1月16 日，原保荐代表人蒋伟森由于工作变动，保荐代表人由蒋|

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|报告事项|说 明|
||伟森变更为林联儡。（2）2019年1月31 日，原保荐代表人江荣华由于工作调动，保荐代表人由江荣华变更为康自强。|
|2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
林联儡
康自强
招商证券股份有限公司2019年 4月19日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-003深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]28号，以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 13亿元的公司债券；
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成；
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行；
四、批复自核准发行之日起24个月内有效；
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日