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证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-038承德南江股份有限公司
关于关联自然人购买公司商品住宅的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司关联自然人郝广新先生、孙大森先生购买由公司开发的南江﹒汇景天地商品住宅，具体情况如下：
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|买方|合同面积（平方米）|合同金额（元）|房型|备注|
|郝广新|139.73|566884.61|商品住宅|职工监事|
|孙大森|136.02|480422.64|商品住宅|副总经理孙红伟先生之子|

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，郝广新先生、孙大森先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、本次交易事项已经六届董事会第一次会议审议通过，公司独立董事对本项关联交易发表了独立意见。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
郝广新，男，公司职工监事。
孙大森，男，公司副总经理孙红伟先生之子
三、关联交易标的基本情况
南江﹒汇景天地项目位于河北省承德县核心地段迎宾路东侧，占地面积97627.39平米，项目于2014年动工，于2014年5月开盘预售。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格按楼盘的市场销售价格确定，郝广新先生、孙大森先生作为公司员工或员工家属，同时享受公司一次性优惠8万元人民币的政策。本公
告所列交易金额为减免各项优惠款后的实际成交价格。
五、涉及关联交易的其他安排
无
六、交易目的和对上市公司的影响
公司关联自然人向公司购买商品房系公司日常经营活动产生的关联交易。关联自然人未利用其关联关系，在与公司关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易价格公允，不会对公司财务状况和经营业绩造成影响。
七、年初至披露日与上述关联自然人发生的各类关联交易总金额
年初至披露日，除上述交易事项外，公司未与郝广新先生、孙大森发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易已事先获得三位独立董事认可，三位独立董事同意将上述关联交易提交公司第六届董事会第一次会议审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：公司关联自然人向公司购买商品房系公司日常经营活动相关的关联交易，上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事前认可的意见及独立董事意见；
3、购房合同。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-062中文在线数字出版集团股份有限公司
关于股东部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到|
|控股股东、实际控制人童之磊先生及股东建水文睿企业管理有限公司的通知，获|
|悉将其所持有的部分公司股票进行补充质押，具体情况如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|童之磊||是||4,248,000||2018/6/20||2018/8/17||西南证券股份有限公司||1.06%||补充质押||
|||||1,158,000||2018/6/20||2018/12/1||||||||
|||||2,803,000||2018/6/20||2019/1/23||||||||
|建水文睿企业管理有限公司||是||600,000||2018/6/20||2018/11/6||中信建投证券股份有限公司||0.08%||补充质押||

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|-|
|二、股东股份累计质押的情况|
|截至本公告日，童之磊先生持有公司股份 111,379,416股，占公司股份总数|
|的14.36%；本次合计补充质押 8,209,000股，占公司股份总数的 1.06%，累计质|
|押股份数为37,614,961股，占公司股份总数的 4.85%。|
|建水文睿企业管理有限公司系公司控股股东、实际控制人童之磊先生控制的|
|公司，截至本公告日，其持有公司股份41,965,205股，占公司股份总数的5.41%；|
|本次补充质押 600,000 股，占公司股份总数的 0.08%，累计质押股份数为|
|1,700,000股，占公司股份总数的 0.22%。|

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|童之磊先生及建水文睿企业管理有限公司质押的股份目前不存在平仓风险，|
|本次股份补充质押不涉及新增融资安排，童之磊先生及建水文睿企业管理有限公|
|司资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份变动如达到《证券法》、|
|《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规|
|定，及时履行信息披露义务。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2018年6月21日|
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-063昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组事项。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月二日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-072河北建新化工股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持计划期满
未实施减持的公告
公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 16日披露了《河北建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号2019-033），公司控股股东朱守琛先生的一致行动人朱守稳女士（持有公司股份 45,000股，占公司总股本比例0.01%）计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截止本公告披露日，减持计划期限已届满，减持计划结束。
现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、公司于 2019年 9月 11日即减持计划时间过半时披露了《关于控股股东的一致行动人股份减持进展情况的公告》（公告编号2019-044），公司控股股东朱守琛先生的一致行动人朱守稳女士尚未通过任何方式减持本公司股份。
2、截止本公告披露日，朱守稳女士减持计划期限已届满，经与本人确认，减持计划期间，朱守稳女士未以任何方式减持公司股份。
3、股东持股情况
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|股东|本减持计划披露之日持有股份|截止 2019 年 12 月10 日持有股份|

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|名称|股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|朱守稳|45,000|0.01%|45,000|0.01%|

二、其他相关说明
1、减持计划实施期间，朱守稳女士严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的相关规定，不存在违反上述规定的情形。
2、截至本公告日，朱守稳女士在减持计划期间并未减持公司股份，不存在与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形，本次减持计划期限已届满。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十一日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事关于延期授予股票期权激励计划
预留股票期权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，现就关于延期授予2014年股票期权激励计划预留股票期权的事项发表独立意见如下：
鉴于《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《公司2014年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于公司股票自2016年1月4日停牌至今，公司无法在股权激励计划中原计划时间内授予预留股票期权，延期授予股票期权激励计划预留股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及《2014年股票期权激励计划（草案）》的规定。不会对公司财务状况和经营成果造成影响，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，不影响公司管理团队的勤勉尽责，因此我们一致同意公司延期授予股权激励计划预留股票期权，待上述期权授予日的窗口期条件满足后及时完成预留股票期权的授予。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾二零一六年一月十二日
独立董事2016年度述职报告(孙叔宝)深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事二○一六年度述职报告
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司共召开16次董事会会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|孙叔宝|16|3|13|0|0|否|0|

2016年度，公司共召开了7次股东大会，本人出席了7次股东大会。
本人认为，2016年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、2016年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，在2016年度对以下事项发表了独立意见：
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|时间|事项|意见类型|
|2016年1月22日|1、关于同意公司股东解除承诺的事前认可和独立意见。|同意|
|2016年2月25日|1、关于放弃参股子公司农金圈优先购买权和增资权的事前认可和独立意见。|同意|
|2016年3月17日|1、关于对参股公司农金圈增资暨关联交易的事前认可和独立意见；2、关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的事前认可和独立意|同意|

独立董事2016年度述职报告(孙叔宝)
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||见。||
|2016年4月5日|1、关于公司日常关联交易的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见；3、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见；4、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见；5、关于续聘公司审计机构的独立意见；6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；7、关于对参股公司常隆农化提供担保的议案；8、关于对参股公司常隆化工提供担保的议案；9、关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案；10、关于公司非公开发行A 股股票。|同意|
|2016年4月19日|1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---景辉等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。|同意|
|2016年4月26日|1、关于对限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的独立意见；2、关于公司监事辞职、补选监事发表的独立意见。|同意|
|2016年5月6日|1、关于对参股设立保险经纪公司的事前认可和独立意见；2、关于对参股设立融资租赁公司的事前认可和独立意见；3、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。|同意|
|2016年6月14日|1、公司独立董事关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的事前认可和独立意见；2、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见。|同意|
|2016年6月18日|1、公司独立董事关于转让常隆化工35%股权的事前认可和独立意见；2、关于放弃参股公司常隆农化优先购买权的事前认可和独立意见；3、关于终止股票期权与限制性股票激励计划的独立意见；4、关于对参股公司常隆农化提供担保的事前认可和独立意见；|同意|
|2016年7月20日|1、关于对《公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要》的独立意见；2、关于全资子公司投资设立田田云公司暨关联交易的事前认可和独立意见；3、关于控股经销商通过农泰金融平台借款的事前认可和独立意见。|同意|

独立董事2016年度述职报告(孙叔宝)
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|2016年8月8日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2016年8月26日|1、关于对转让常隆农化35%股权的事前认可和独立意见。|同意|
|2016年10月26日|1、关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的事前认可和独立意见；2、关于补充公司2016年度日常关联交易的独立意见；3、关于聘任公司财务总监的独立意见。|同意|
|2016年11月24日|1、关于对外担保事项的事前认可和独立意见。|同意|
|2016年12月30日|1、关于对外担保事项的事前认可和独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2016年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的
思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、培训和学习
独立董事2016年度述职报告(孙叔宝)本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：sunshubao@aliyun.com
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：
孙叔宝
二○一七年四月六日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201788康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易补充质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|1|王友林|是|200,000|高管锁定股|2017年11月28日|2019年11月21日|东吴证券股份有限公司|0.06%|
|2|王友林|是|600,000|高管锁定股|2017年11月28日|2020年2月6日|东吴证券股份有限公司|0.17%|
|合 计||-|800,000|-|-|-|-|0.22%|

注：序号1为王友林先生对2016年11月25日质押给东吴证券股份有限公司6,340,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2016年11月29日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201663）；
序号2为王友林先生对2017年2月7日质押给东吴证券股份有限公司11,820,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2017年2月9日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201704）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年11月28日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
143,100,000股，占其持有的公司股份总数的39.91%，占公司股份总数的17.94%。
3、截至2017年11月28日，控股股东王友林先生质押的股份不存在平仓风
险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如控股股东王友林先生出
现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年12月1日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-020中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2016年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司2016年度权益分派方案实施后，公司2015年度非公开发行股票发行价格由不低于11.99元/股调整为不低于11.79元/股；对应的发行数量由不超过（含）58,381,984股调整为不超过（含）59,372,348股。
一、公司2015年度非公开发行股票事项简述
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于批准公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。
根据公司2015年度非公开发行股票预案，公司拟非公开发行数量不超过（含）56,956,875股，发行价格不低于12.29元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过（含）70,000.00万元。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将作相应调整。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-0202016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配方案为：以总股本408,243,411股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。2015年度权益分派实施后，公司2015年度非公开发行股票发行价格调整为不低于11.99元/股，发行数量调整为不超过58,381,984股。
2017年5月5日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司2016年度利润分配方案为：以总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。
公司于2017年6月29日完成了2016年度权益分派方案。
二、公司2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况
2016年度权益分派实施后，公司非公开发行股票发行价格由不低于11.99元/股调整为不低于11.79元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）÷（1+每股转增股本数）=（11.99-0.2）÷（1+0）=11.79元/股
公司非公开发行股票的发行数量由不超过（含）58,381,984股调整为不超过（含）59,372,348股，具体计算如下：
调整后的发行数量=调整前发行价格X调整前发行数量÷调整后发行价格=11.99X58,381,984÷11.79=59,372,348股
除上述调整外，公司2015年度非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
南京证券股份有限公司
关于
江苏大烨智能电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之
方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年七月
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买吴国栋、蔡兴隆和王骏（以下简称“交易对方”或“业绩承诺方”）持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”或“标的公司”）70.00%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并经与本次重组业绩承诺方协商一致，上市公司于 2019年 7月 25日与交易对方签署了《关于公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”），对本次交易方案进行了相应调整。
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“本独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对大烨智能本次重组方案调整事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次重组方案调整情况
根据补充协议（二）的约定，本次继续推进的重组方案，与之前已经公司 2018年第一次临时股东大会及第二届董事会第十二次会议审议通过的重组方案相比，调整的具体情况为：
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||方案要点|调整前|调整后|
|交易方式||发行股份及支付现金购买资产|未调整|
|交易对方||吴国栋、王骏、蔡兴隆|未调整|
|标的资产||苏州国宇70%股权|未调整|
|审计基准日||2018.5.31|2019.5.31|
|评估基准日||2018.5.31|2019.5.31|
|交易作价||31,500.00万元|30,940.00万元|
|发行价格||15.29元/股|10.19元/股|
|发行股份数量||16,481,360股|24,290,479股|
|业绩承诺||苏州国宇2019年度、2020年度和 2021 年度经审计的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别不低于 4,200.00 万元、4,800.00万元、5,500.00万元|未调整|

注：根据上市公司于2019年 6月 20日披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2018
年度权益分派实施公告》，上市公司于 2019年 6月 28日实施权益分派，以现有总股本
194,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次权益分派后上市公司总股本增至291,600,000股。上市公司2018年度权益分派方案实施完成后，本次发行股份购买资产的发行价格由15.29元/股调整为10.19元/股。
二、本次方案调整履行的相关程序
上市公司于 2018年 10月 9日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，授权范围包括但不限于：
“……
3、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关的法律文件、申报文件等；
4、应审批部门的要求或根据监管部门的政策规定及市场条件发生的变化，对本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关的协议和文件的修改；
……
本授权自股东大会审议通过之日起 12个月有效。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。”
本次方案调整在股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内。
上市公司于2019年7月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。上市公司独立董事就上述议案及材料了进行了认真的审阅，并出具了独立意见。
三、本次方案调整不构成重组方案的重大调整
根据证监会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条：“股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案
的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
经与上述审核要求进行逐一核对，本次调整后的重组方案不涉及交易对象、交易标的的变更，不涉及募集配套资金。调整后的交易作价为 30,940.00万元，较上次作价31,500.00万元，减少560.00万元，调减幅度为1.78%，未超过20%。
调整后的重组方案不涉及交易对象、交易标的的变更，不涉及募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次重组方案不构成重大调整，且公司股东大会已授权董事会对本次重组方案进行调整。因此，本次重组方案调整无需再次召开股东大会审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见》之签章页）
项目主办人（签字）：
孔玉飞 胡传宝
南京证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-009
中南红文化集团股份有限公司
关于控股股东减持股份进展公告
控股股东江阴中南重工集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）于2018年3月13日披露了本公司控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”或“控股股东”）关于减持本公司股份的计划，具体内容详见2018-008号公告。
2018年3月18日，本公司收到中南重工集团《简式权益变动报告书》，获悉中南重工集团于2018年3月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有公司13,950,000股股份，占公司股本的比例为1.68%。具体情况如下：
一、本次控股股东减持情况
1、控股股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|江阴中南重工集团有限公司|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2018年3月15日|11.42|13,950,000|1.68|
||其他方式|-|-|-|-|
||合计||-|13,950,000|1.68|

2、控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|江阴中南重工集团有限公司|合计持有股份|242,869,000|29.27|228,919,000|27.59|
||其中：无限售条件股份|242,869,000|29.27|228,919,000|27.59|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

（注：本公告中比例计算均按四舍五入原则列示，如明细与合计存在尾差均为四舍五入导致。）
本次减持后，中南文化控股股东中南重工集团持有公司股份228,919,000股，
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-009
占公司总股本的27.59%，均为无限售条件股份，中南重工集团仍为公司的控股股东。上述股份目前有224,919,000股处在质押状态。
自2014年3月19日披露的简式权益变动报告书至本公告披露日，中南重工集团持股变动比例累计已达到5.96%，公司已通知中南重工集团停止买卖公司股票，按《上市公司收购管理办法》的相关要求编制并披露简式权益变动报告书，并通知中南重工集团在编制简式权益变动报告书期间、公告披露后的2日内停止交易。
二、其他相关说明事项
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第30号：上市公司股东减持股份公告格式》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和规章制度的规定。
2、中南重工集团本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、中南重工集团就本次减持股份做出过最低减持价格的承诺，承诺的减持股份价格区间为每股11元-20元，本次减持价格在该承诺的区间内。截至本公告披露日，中南重工集团严格按照预披露的减持计划，与已披露的承诺及减持计划一致。
4、截止本公告披露日，中南重工集团实际减持股份比例未超过计划减持股份比例，减持计划尚未实施完毕；本公司董事会将持续关注中南重工集团股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年3月19日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-026人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议在公司二楼董事会会议室以现场加通讯方式召开。通知及会议资料已于2018年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任宋琦女士为公司高级执行总裁的议案》。
董事会同意聘任宋琦女士为公司高级执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2018-035
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2018年 5月 19日届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产经营。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－009奥维通信股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年2月5日上午十点半在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年1月25日以专人传递的方式发出。
应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈素贤先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
该项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
该项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为公司2015年度利润分配预案是在不影响公司正常经营
的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及《公司未来三年
（2015-2017年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖各个环节的内部控制制度体系，保证了公司经营管理的合法合规性和财务报告、资产情况及相关信息的真实完整，符合公司现阶段经营管理的实际发展需求，有利于提高经营效率和效果，推动实现公司的发展战略。2015年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》；
同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。
根据日常生产经营需要，公司与控股子公司沈阳中科奥维科技股份有限公司存在必要的日常关联交易，预计 2016年度日常关联交易总金额不超过 2,000万元。公司与关联方控股子公司沈阳中科奥维科技股份有限公司之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一六年二月五日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-050
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银江科技集团|是第一大股东|4,350,000股|2018-05-08(cid:10)|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行|2.62%|融资|
|合 计|-|4,350,000股|-|-|-|2.62%|-|

本次股份质押登记手续已于 2018年 5月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 166,166,505股，占本公司总股本的25.34%。其所持有上市公司股份累计被质押 134,010,000股，占本公司股份总数的20.43%，占其所持有本公司股份的80.65%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2018年 5月10日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-047
广东水电二局股份有限公司
重大协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 5月 29日披露了“北江航道扩能升级项目投资建设主体”的中标情况，广东省航运集团有限公司（牵头人）（以下简称“广东省航运集团”）、本公司及广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东省建工集团”）组成的联合体为“北江航道扩能升级项目投资建设主体”的中标单位（详见 2015年 5月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于北江航道扩能升级项目投资建设主体中标的公告》），现该项目相关协议已签订，相关内容公告如下：
一、协议签署情况
2015年 7月 10日，本公司与广东省航运集团、广东省建工集团在广州市签订《关于北江航道扩能升级项目投资建设主体项目联合体补充协议书（一）》（以下简称“联合体补充协议书（一）”）、《联合体补充协议书（二）》、《设立广东省北江航道开发投资有限公司出资协议书》（以下简称“出资协议书”）。
二、交易相关各方情况介绍
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-047
（一）广东省航运集团有限公司
1.注册资本：32205万元。
2.法定代表人：刘伟清。
3.经营范围：资产经营、投资开发、股权管理；销售：工业生产资料（不含金、银、汽车及化学危险品），建筑材料。
4.注册地址：广州市越秀区八旗二马路 48号。
5.成立时间：1994年 06月 16日。
（二）广东省建筑工程集团有限公司
注册资本：75590.5万
法定代表人：丘小广。
业务范围：房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，建筑装修装饰工程，钢结构工程等。物业管理，承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(持有效资质证书经营)，技术培训。
注册地址：广州市天河天润路 87号广建大厦。
成立时间：1990年 04月 06日。
三、协议主要内容
（一）联合体补充协议书（一）
本公司与广东省航运集团、广东省建工集团共同组建项目公司广东省北江航道开发投资有限公司，各方在项目公司中的股权比例为：广东省航运集团占50%；本公司占25%；广东省建工集团占25%。
项目公司代表业主单位负责项目建设阶段的投资、建设、管理及政府协调等相关工作。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-047
项目竣工验收后，由项目公司负责本项目的资产管理、项目运营及船闸运营、养护、安全等管理工作。
联合体三方中任何一方违反本协议或相关合同文件的约定，给项目公司或联合体其他各方造成损失的，承担违约责任并依法赔偿。
（二）联合体补充协议书（二）
北江航道扩能升级项目工程施工由本公司和广东省建工集团总承包。
（三）出资协议书
本公司与广东省航运集团、广东省建工集团共同出资设立广东省北江航道开发投资有限公司，负责北江航道扩能升级项目的建设和运营。上述出资人对该公司投资总额为 87,000万元，其中广东省航运集团出资比例为50%；本公司出资比例为25%；广东省建工集团出资比例为25%。
四、协议履行对公司的影响
（一）本公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行协议的能力。
（二）协议履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该协议而对该业主形成依赖。
五、其他相关说明
本公司对广东省北江航道开发投资有限公司的投资将在履行本公司相关审批程序后实施。本公司将在工程施工合同签订后履行信息披露义务。
本公司将在定期报告中披露该项目的进展情况，敬请广大投资者关注。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-047
六、备查文件
1.关于北江航道扩能升级项目投资建设主体项目联合体补充协议书（一）
2.联合体补充协议书（二）
3.设立广东省北江航道开发投资有限公司出资协议书
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年7月13日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-036天津汽车模具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，现将相关情况公告如下：
公司接到为本次公开发行可转换公司债券事项聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的通知：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)因在康得新复合材料股份有限公司年报审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查（调查通知书编号：苏证监调查字2019085号），目前尚未最终结案。
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定，公司向中国证监会提交了《关于中止审查上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》，证监会决定同意公司中止审查申请。待相关中介机构出具的报告经中国证监会同意后，公司将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。
公司申请公开发行可转换公司债券事项的中止审核，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。公司将继续推进本次公开发行可转换公司债券的相关工作，待相关事宜落实后，公司将及时向中国证监会申请恢复审核。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-057苏州天马精细化学品股份有限公司
关于控股子公司停产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股子公司山东天安化工股份有限公司(以下简称：“天安化工”)通知，现将有关情况公告如下：
因天安化工所在化工园区蒸汽供应中断，天安化工将自2017年10月23日起开始停产，预计停产时间一个月。为争取尽快恢复正常生产，天安化工已与有关方面积极开展沟通协调并采取相应保障措施，力争早日复产。本次停产预计将减少公司部分产品产销量，对天安化工经营业绩造成一定的影响。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据实际情况及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-041
天津广宇发展股份有限公司
关于鲁能商贸向公司全资子公司青岛鲁能广宇提供财务
资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关联方山东鲁能贵和商贸有限公司（以下简称“鲁能商贸”），为促进公司全资子公司青岛鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“青岛鲁能广宇”）业务发展，解决其运营资金短缺问题，拟用自有资金向其有偿提供4,000万元财务资助，期限2
年，年利率5.5%。据此测算，本次交易金额为440万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能商贸向青岛鲁能广宇提供财务资助事项构成公司的关联交易。
3、2017年6月30日，公司召开第九届董事会第十二次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于鲁能商贸向公司全资子公司青岛鲁能广宇提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：山东鲁能贵和商贸有限公司
2、成立日期：1995年3月14日
3、注册地址：济南市市中区经三路14号
4、法定代表人：成振福
5、注册资本：148,002.669783万元人民币
6、营业范围：房地产中介服务；物业管理（凭资质证经营）；房屋及场地租赁；经济信息咨询；企业项目管理；企业信息咨询。以下限分支机构凭许可证经营：批发、零售：预包装食品、散装食品、饮品、保健食品（以上凭许可证经营）、日用百货、针纺织品、文体用品及器材（不含射击器材）、家用电器、电子产品、五金交电、服装鞋帽、钟表眼镜、箱包、非专控通讯器材、照相机、厨房及卫生间用具、家具、灯具、珠宝首饰、玉器、工艺美术品、装修材料、花卉、机械设备、酒店用品、柜台；零售：卷烟、雪茄烟、药品、图书期刊、音像制品、电子出版物（凭许可证经营）；住宿、餐饮服务、大型餐馆（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；文化娱乐服务、美容美发、公共浴室、咖啡馆服务、酒吧服务、游泳馆、茶馆服务、健身服务（以上凭许可证经营）；酒店设备租赁；停车场服务；
仓储服务；会议服务；国内广告业务；摄影彩扩；劳务及技术服务（不含劳务派遣）；票务代理；旅游产品开发；电器及日用品修理；电器及制冷设备安装、维修、设备维护；洗涤服务；首饰清洗维修；珠宝首饰加工修理修配；黄金制品、白银制品、工艺品回收、加工翻新业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、鲁能商贸是鲁能集团有限公司的全资子公司。
8、存在的关联关系
鲁能集团有限公司是公司的控股股东，鲁能商贸是鲁能集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能商贸与公司构成关联关系。
9、经查询，鲁能商贸非失信责任主体。
三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易涉及的标的为公司全资子公司青岛鲁能广宇向关联方鲁能商
贸支付的借款利息。本次借款金额为人民币4,000万元，期限2年，利率5.5%，期限内支付利息为人民币440万元。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率不高于青岛地区房地产公司外部融资平均利率。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司全资子公司青岛鲁能广宇目前主营业务为房地产开发与销售，资金需求量大。本次借款将有利于解决其运营资金缺口，缓解资金需求，有利于促进其后续房地产业务发展。本次关联交易无需公司及青岛鲁能广宇提供担保，没有损害公司及青岛鲁能广宇利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司及青岛鲁能广宇的生产经营产生积极的影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司向鲁能商贸支付的资金占用费数额为0。
七、董事会意见
本次鲁能商贸向公司全资子公司提供财务资助，有利于缓解青岛鲁能广宇的资金需求，促进其业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意本次交易，同时同意将本次交易的相关议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
公司全资子公司青岛鲁能广宇向关联方鲁能商贸借款用于其正常经营资金
需求，有利于公司及青岛鲁能广宇房地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；
本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将本次交易提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第十二次会议做出的审议通过《关于鲁能商贸向公司全资子公司青岛鲁能广宇提供财务资助暨关联交易的议案》的决
议。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
2、公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-046宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年6月24日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请银行授信并由全资子公司为其提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保函的议案》，该议案主要内容为：公司向银行申请22,000万元人民币的综合授信（含流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资），并由公司全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司为其提供资产抵押担保
（担保金额不超过该授信额度）。公司在上述22,000万元人民币的综合授信额度内为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供了合计不超过3,456万澳元的银行保函。
截止本公告日，上述保函即将到期，为满足公司生产经营需要，公司拟向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供不超过2,350万欧元的银行保函。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：圣泰戈（香港）贸易有限公司
注册地点：香港
注册资本：1万港币
法定代表人：宁波先锋新材料股份有限公司（法团法人）
经营范围：特种复合新型阳光面料及窗帘批发、品牌推广、收购。
与本公司关系：为本公司在境外注册的全资子公司
圣泰戈（香港）贸易有限公司主要财务指标:截止2016年12月31日资产总额为29,959.41万元，负债33,472.28万元，所有者权益-3,512.87万元；2016年度实现的营业收入为41,833.53万元，净利润-1,022.62万元。（以上数据经审计）担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
三、担保事项说明
银行保函额度：不超过2,350万欧元，担保方式为连带责任保证，担保期限从具体业务发生之日起计算。
实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司对外担保金额为50,000万元，无逾期担保的情况发生，累计对外担保的金额为50,000万元。截止公告披露日，公司全资子公司为母公司及全资子公司之间已提供的担保额为27,700万元，对外担保系为宁波开心投资有限公司担保50,000万元，共占公司2016年12月31日净资产的比例为105.18%（不含本次担保）。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：上述保函即将到期，为满足公司生产经营需要，公司拟向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供不超过2,350万欧元的银行保函。
公司为全资子公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。
我们同意公司向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供不超过2,350万欧元的银行保函。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一七年五月四日