Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2016-024桂林三金药业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年12月2日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议通知，会议于2016年12月9日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议一致通过并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票）。
因公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名王淑霖女士，公司第五届监事会提名阳忠阳先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
本次监事会换届，拟任监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本项议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
2、审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。（同意票 3票，反对票0票，弃权票0票）。
公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司监事会工作指引》
的有关规定，拟定公司第六届监事津贴标准为每人每年人民币5万元（税前）。此次津贴调整方案有利于调动各监事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。
本项议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
附：第六届监事会非职工监事候选人简历
王淑霖女士：汉族，1963年 5月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师、执业药师，广西区科委“广西青年科技标兵”、桂林市第二批优秀青年科技人才。1983年毕业于广西中医学院中药专业，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司工艺员、车间副主任、研究所所长、副总工程师、生产部部长。现任桂林三金集团股份有限公司监事、本公司监事。参与完成的主要成果及获得奖项：蛤蚧定喘胶囊、复方田七胃痛胶囊、西瓜霜口喉宝等项目曾先后获得过广西科技进步叁等奖、“三金牌西瓜霜的研制与开发”荣获广西壮族自治区科学技术特别贡献奖。“特色中成药脑脉泰胶囊的研究与开发”获广西壮族自治区科学技术进步一等奖。
王淑霖女士持有本公司 5,700,867股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王淑霖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，王淑霖女士不属于“失信被执行人”。
阳忠阳先生：汉族，1968年 9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，工程师。1990年毕业于中山大学生物系植物学专业，同年 9月进入桂林中药厂工作，历任本公司销售员、营销三部经理、销售一部经理、商务部经理、营销总部总经理助理、营销总部副总经理，现任本公司监事、营销总部总经理。
阳忠阳先生持有本公司 186,000股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阳忠阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，阳忠阳先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-095
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司（以下简称“恒隆德庆”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|恒隆德庆||否||6,610,000||2016年11月29日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||16.49%||融资||
|||||12,180,000||2017年3月13日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||30.38%||融资||
|||||5,600,000||2018年1月29日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||13.97%||融资||
|||||800,000||2018年2月6日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||2.00%||补充质押||
|||||2,000,000||2018年2月9日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||4.99%||补充质押||
|||||8,410,000||2018年3月13日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||20.98%||补充质押||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2,000,000|2018年8月2日|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|4.99%|补充质押|
|总计|37,600,000|-|-|-|93.80%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒隆德庆共持有公司股份40,085,860股，占公司股份总数的16.30%；其中处于质押状态的股份为37,600,000股，占其持有本公司股份总数的93.80%，占公司总股本的15.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-029
广东星河生物科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司2016年第一季度报告将于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十一日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-040荣丰控股集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第三次会议于2018年8月27日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件的方式发出,
会议应到监事3名，实到监事3名，会议由黄方毅监事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《荣丰控股集团2018年半年度报告全文及摘要》。
经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选监事的议案》。
同意增补贾明辉女士（简历见附件）为公司第九届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十七日
监事候选人简历
贾明辉女士，1960年2月23日出生，澳大利亚籍，毕业于东悉尼TAFE英语交流和艺术专业。1977年-1981年中国人民解放军福建前线广播电台播音员；
1982-1987中国音乐学院附中教务处院办外事组工作；1987年-1989年赴澳大利亚留学，就读于悉尼国际多种语言学校和东悉尼TAFE；1989年-1990年新南威尔士州立图书馆工作；1990年-1991年澳洲国民银行新南威尔士州总行工作，兼任悉尼市政厅文化理事会理事；1992年-1995年任澳洲SEMC公司驻京首席代表；
1995年-1998年任德国Dorsh工程咨询公司的高级顾问，德国奔驰公司驻京代表处高级顾问，瑞士ABB公司顾问；2008年至今创建法国红酒文化中心，合伙人；2014年-2018年任亚洲品牌集团执行主席。
除上述披露外，贾明辉女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，贾明辉女士不属于失信被执行人。
北京耐威科技股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
的核查意见
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对公司 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单进行了核查，核查意见如下：
1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象符合公司股权激励计划所确定的激励对象范围。
4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在激励对象参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形。
综上，公司监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单所列的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为
本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2018年3月19日
北京市君致律师事务所
关于河南森源电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2019年 6月 14日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2019年5月29日召开的公司第六届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于2019年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知公告》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法等内容。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于2019年6月14日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共18人，代表股份434,389,765股，占公司股份总数的46.7208%；其中，出席现场会议的股东共 5人，代表股份 433,467,720股，占公司股份总数的46.6216%；通过网络投票的股东共 13人，代表股份922,045股，占公司股份总数的0.0992%；出席本次股东大会的中小投资者共 14人，代表股份 1,301,607股，占公司股份总数的0.1400%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2019年6月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨合岭先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的议案获得了有效通过，具体表决结果如下：
同意票为 434,221,920股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9614%；
反对票为 167,845股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0386%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,133,762股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的87.1048%；反对票为 167,845股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的12.8952%；弃权票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
同意票为 434,222,720股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9615%；
反对票为 167,045股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0385%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,134,562股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的87.1662%；反对票为 167,045股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的12.8338%；弃权票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签署后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
年 月 日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-46号四川浩物机电股份有限公司
关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：二〇一六年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的议案经公司七届八次董事会会议审议通过并提议召开。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间、方式：
（1）现场会议召开的时间：2016年 6月 27日（星期一）14:00
（2）网络投票的时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 27日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 6月 26日 15:00至 2016年 6月 27日 15:00期间的任意时间。
（3）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式（本公司将于 2016年 6月 22日披露二〇一六年第一次临时股东大会提示性公告）。
（4）公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016年 6月
20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：成都君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228号）
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘 2016年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》；
2、审议《关于续聘 2016年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》3、审议《关于全资子公司与关联方签署<房产租赁合同之补充合同>的议案》
4、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》；
5、审议《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。
上述议案已经公司七届八次董事会会议审议通过，内容详见 2016年 6月 7日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2016年 6月 24日上午8:30—12:00，13:00—17:30；
3、登记地点：成都市高新区天晖中街 56号曙光国际大厦 1栋 20层 2028号；
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360757”，投票简称为“浩物投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||审议《关于续聘 2016 年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》||1.00||
|议案 2||审议《关于续聘 2016 年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》||2.00||
|议案 3||审议《关于全资子公司与关联方签署<房产租赁合同之补充合同>的议案》||3.00||
|议案 4||审议《关于对全资子公司提供担保的议案》||4.00||
|议案 5||《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》||5.00||

（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见为同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 6月 27日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 26日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2016年 6月 27日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：赵吉杰、张珺
（2）电话：028-67691568
（3）传真：028-67691570
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、附件：授权委托书
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七届八次董事会决议。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于 2016年 6月 27日召开的二〇一六年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于续聘 2016年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》||||
|2|《关于续聘 2016年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》||||
|3|《关于全资子公司与关联方签署<房产租赁合同之补充合同>的议案》||||
|4|《关于对全资子公司提供担保的议案》||||
|5|《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》||||

备注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 身份证号码：
委托期限： 委托日期：
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-031
海南高速公路股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司 2018年第一次临时董事会会议通知于 2018年 11月 26日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于2018年12月4日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事 8名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采取记名投票方式，以同意 8票、弃权 0票、反对 0票审议通过《关于调整组织机构的议案》。同意：
1、撤销总工工作部与资本市场部；
2、新设法律事务部、经营管理部与董事会办公室；
3、企业发展部更名为战略投资部。
调整后的组织机构如下：纪检监察部、党务工作部、综合管理部、人力资源部、战略投资部、董事会办公室、财务会计部、审计督察部、法律事务部、经营管理部。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-045长江润发医药股份有限公司
关于2016年年度报告的更正公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2016年年度报告全文公告，经事后核查，公司2016年度期末前10名无限售条件股东持股情况中股东“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”未进行开放处理。现将有关事项更正如下：
更正前：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|长江润发集团有限公司|57,065,019|人民币普通股|57,065,019|
|李柏森|6,187,500|人民币普通股|6,187,500|
|招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金|5,800,037|||
|||人民币普通股|5,800,037|
|百瑞信托有限责任公司|4,190,651|人民币普通股|4,190,651|
|中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|4,094,460|||
|||人民币普通股|4,094,460|
|中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金|3,400,074|||
|||人民币普通股|3,400,074|
|张家港市金港镇资产经营公司|3,340,000|人民币普通股|3,340,000|
|东吴证券－南京银行－东吴长江润发1号集合资产管理计划|2,813,133|||
|||人民币普通股|2,813,133|
|长安基金－农业银行－长安宏铭2号分级资产管理计划|2,446,697|||
|||人民币普通股|2,446,697|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,139,979|||
|||人民币普通股|2,139,979|
|前10名无限售流通股股东之|除郁全和为长江润发集团有限公司实际控制人之一，郁全和与长江|||
|间，以及前10名无限售流通股|润发集团有限公司为上市公司一致行动人之外，未知前10名无限售|||
|股东和前10名股东之间关联关|流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之|||
|系或一致行动的说明|间是否存在关联关系或一致行动。|||

|||
|-|-|
|前10名普通股股东参与融资融||
|券业务情况说明（如有）（参见|无。|
|注4）||

更正后：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|长江润发集团有限公司|57,065,019|人民币普通股|57,065,019|
|李柏森|6,187,500|人民币普通股|6,187,500|
|招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金|5,800,037|||
|||人民币普通股|5,800,037|
|百瑞信托有限责任公司|4,190,651|人民币普通股|4,190,651|
|中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|4,094,460|||
|||人民币普通股|4,094,460|
|中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金|3,400,074|||
|||人民币普通股|3,400,074|
|张家港市金港镇资产经营公司|3,340,000|人民币普通股|3,340,000|
|东吴证券－南京银行－东吴长江润发1号集合资产管理计划|2,813,133|||
|||人民币普通股|2,813,133|
|长安基金－农业银行－长安宏铭2号分级资产管理计划|2,446,697|||
|||人民币普通股|2,446,697|
|高雅萍|2,100,000|人民币普通股|2,100,000|
|前10名无限售流通股股东之|除郁全和为长江润发集团有限公司实际控制人之一，郁全和与长江|||
|间，以及前10名无限售流通股|润发集团有限公司为上市公司一致行动人之外，未知前10名无限售|||
|股东和前10名股东之间关联关|流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之|||
|系或一致行动的说明|间是否存在关联关系或一致行动。|||
|前10名普通股股东参与融资融||||
|券业务情况说明（如有）（参见|无。|||
|注4）||||

除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。此次更正不会对公司已披露信息产生实质性影响。由此给投资者及报告使用人带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！长江润发医药股份有限公司
董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2012-003深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于聘任技术总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任技术总监的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陈毅林先生为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
陈毅林先生简历如下：
陈毅林，男，1966年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2010年10月至今先后担任公司软件总工兼技术七部经理、全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司总经理。
截止目前，陈毅林先生持有公司股票262,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
华塑控股股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2017]第 14-00020号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 财务报表附注内部控制审计报告
大信审字[2017]第14-00020号华塑控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华塑控股按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 财务报表附注大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚荣华
中国 北京 中国注册会计师：王文春
二○一七年三月三日
||
|-|
|中信证券股份有限公司|
|关于北京当升材料科技股份有限公司|
|2018年度内部控制自我评价报告的核查意见|
|中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为北京当升材料科技股份|
|有限公司（以下简称“当升科技”或“公司”）2017 年度非公开发行股票项目|
|的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市|
|公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上|
|市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规|
|定，中信证券在 2018 年度持续督导期间内主要通过如下方式对当升科技内部控|
|制的合规性和有效性进行了核查论证：（1）查阅当升科技的各项业务制度及管|
|理制度，三会会议资料，信息披露文件，各类原始凭证等，并列席公司部分三会|
|会议；（2）与当升科技的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师|
|事务所、律师事务所进行沟通，现场检查其内部控制的运行和实施等。|
|经核查，中信证券认为：当升科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控|
|制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；当升科技在所有重|
|大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；当升科技的内部控|
|制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
庞雪梅 王家骥
中信证券股份有限公司2019年4月19日
浙江海翔药业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的独立意见
浙江海翔药业股份有限公司（简称“公司”）发行股份购买台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）100%股权（简称“标的资产”）由坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）担任评估机构对标的资产进行评估。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等规定，公司独立董事对公司本次重大资产重组的相关文件进行了认真审核，基于他们的独立判断，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组聘请的评估机构为坤元资产评估有限公司，坤元评估是具有证券期货相关业务评估资格的专业评估机构。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、台州前进除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
2、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前期具有合理性。
3、本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的独立意见》之签字页）
独立董事：________________ ________________ ________________
陈文森 李有星 周亚力
2014年 5月4日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017022北部湾港股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2017年4月6日在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2017年3月30日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事审议、表决情况如下：
一、审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产发行价格调整机制的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签订<资产置换并发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于批准本次资产置换并发行股份购买资产相关审计报告、审阅报告及前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北部湾港股份有限公司监事会
2017年4月6日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-003
嘉凯城集团股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划实施结果公告
||
|-|
|持股5%以上的股东浙江国大集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、|
|完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年1月12日收到持股5%以上股东浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）《关于股份减持计划实施结果的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：浙江国大集团有限责任公司
（二）持股情况：本次减持计划实施前，国大集团持有本公司股份
161,792,200股，占本公司总股本比例8.97%。
二、本次减持计划的主要内容
公司持股5%以上股东国大集团，计划在自2017年10月13日起至2018年1月12日，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过17,000,000股，即不超过公司总股本的0.95%，减持价格根据减持时市场价格情况确定。减持计划及其进展情况具体内容详见2017年9月14日、2017年11月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-054）、《嘉凯城集团股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2017-062）。
三、本次减持计划的实施结果
截至本公告日，国大集团本次减持股份计划的减持时间区间已届满，有关减
持计划的实施结果如下：
（一）减持计划的具体实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|国大集团|集中竞价|2018.1.9|7.61|2,800,000|0.155%|
|||2018.1.12|7.54|230,000|0.013%|

（二）本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|国大集团|合计持有股份|161,792,200|8.97%|158,762,200|8.80%|
||其中：无限售条件流通股|161,792,200|8.97%|158,762,200|8.80%|

（三）本次减持计划实施期间，考虑当期市场环境、二级市场价格波动，以及资金安排能够满足自身经营需求，国大集团实际仅减持3,030,000股，符合减持计划中减持数量范围，本次实际减持情况与此前披露的计划、承诺一致。
（四）国大集团不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
《关于股份减持计划实施结果的告知函》
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-024号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第二十九次会议
召开时间：2018年4月20日10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年4月10日以电话、电子邮件及其他方式送达应出席董事人数：9人，亲自出席董事7人，委托出席董事2人（其中董事长陈书智先生、董事何帆先生因公务未能现场出席本次会议，分别委托董事赵野先生、董事张云女士代为出席会议并行使权力。独立董事：董玮、潘斌以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次会议由半数以上董事推举张云女士为主持人，部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
公司董事会独立董事董玮先生、潘斌先生、傅冠强先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
《公司2017年度董事会工作报告》全文请见公司于2018年4月23日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
公司总经理张云女士向董事会汇报了2017年公司经营情况和2018年经营计划。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（三）审议并通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
《2017年年度报告全文》请见公司于2018年4月23日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（四）审议并通过《关于2017年年度审计报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 4月 20日出具了信会师报字[2018]第 ZA12118号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的 2017年 12月 31日的合并资产总额为 13,975,327,766.90元，归属于母公司股东的净资产为1,260,847,960.28元，2017年度实现归属于母公司股东的净利润为68,247,002.58元。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（五）审议并通过《关于2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。
《2017年度公司内部控制的自我评价报告》请见公司于 2018年 4月 23日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（六）审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2017年实现营业收入5,380,662,496.25元，同比增长49.67%；实现营业利润82,335,400.24元，同比下降62.09%；
实现利润总额 81,925,152.89元，同比下降63.60%；实现归属于上市公司股东的净利润68,247,002.58元，同比下降64.25%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（七）审议并通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议，结合董事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，公司董事薪酬如下：
1、建议公司除董事长外其他非独立董事 2018年不在公司单独领取董事薪酬；董事长2018年领取董事薪酬不超过140万元；公司监事2018年均不在公司单独领取监事薪酬。
2、建议公司2018年度各独立董事薪酬均为8万元。
3、建议公司总经理2018年在公司领取薪酬不超过100万元；公司副总经理2018年在公司领取薪酬不超过 80万元；公司财务总监及董事会秘书 2018年在公司领取薪酬不超过70万元。若存在同一人员同时担任两个或以上高管职位，则薪酬标准以二者中孰高为准。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（八）审议并通过《关于2017年度利润分配的预案》
鉴于公司 2017年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交所相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟提出公司 2017年度利润分配预案为以公司现有总股本376,513,608股为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利12,424,949.06元。
《关于2017年度利润分配预案的公告》请见公司于2018年4月23日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（九）审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，是公司 2017年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并授权董事长根据实际情况，确定其2018年度的审计费用。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年4月20日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—031印纪娱乐传媒股份有限公司关于
举行2015年年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 3月 31日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴冰女士、独立董事范红女士、董事会秘书李荣强先生、财务总监付艳女士、独立财务顾问中信建投证券吴量先生、申万宏源证券赵劲松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会 2016年 3月 23日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-008美尚生态景观股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司无锡木趣科技有限公司。由于公司创新产品前景广阔，市场需求量大，为迅速拓展业务范围，推动技术升级，扩大市场占有率，经慎重考虑，公司于2018年12月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于变更对外投资事项的议案》。公司拟以自有资金与广州汇达军创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇达合伙”）、骏錡生科投资有限公司（J&K BIOINVESTMENTLIMITED）（以下简称“骏錡投资”）共同投资设立控股子公司无锡木趣科技有限公司，注册资本10,000万元人民币。其中，公司拟出资人民币 8,000万元，持有其80%的股权，汇达合伙拟出资人民币1,000万元，持有其10%的股权，骏錡投资拟出资人民币1,000万元，持有其10%的股权。具体内容详见2018年12月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更对外投资事项的公告》（2018-146）。
近日，无锡木趣科技有限公司已经完成了工商登记手续，并取得了由无锡市滨湖区市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91320211MA1XT6RJ0H
2、名称：无锡木趣科技有限公司
3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、住所：无锡市滨湖区科教软件园B区3号2楼
5、法定代表人：王迎燕
6、注册资本：10,000万元人民币
7、成立日期：2019年01月16日
9、经营范围：园林有机覆盖物的研发、技术服务、技术咨询；初级林产品、初级农产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；以下经营范围限分公司经营：林产品、农产品初级加工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年1月23日
广东翔鹭钨业股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）控制评价范围
公司按照风险导向原则确定的纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位：广东翔鹭钨业股份有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司纳入评价范围的主要业务为碳化钨粉、硬质合金的制造和销售，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、关联交易及对外担保、信息披露、内部监督与内部审计等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果
超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④董事会审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不
确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东翔鹭钨业股份有限公司2017年3月30日