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证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-001
江苏联发纺织股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）：
金额单位:人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||报告期||上年同期||增减幅度(%)|
||4,037,148,414.88||3,738,610,953.91||7.99%||
|营业总收入|||||||
||451,132,690.07||484,881,573.01||-6.96%||
|营业利润|||||||
||458,330,034.65||516,531,880.31||-11.27%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|353,005,390.06||394,020,199.74||-10.41%||
|的净利润|||||||
||1.09||1.22||-10.66%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益|11.91%||14.19%||-2.28%||
|率(%)|||||||
||本报告期末||上年度期末||增减幅度(%)||
||4,199,787,215.92||4,725,188,190.78||-11.12%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|3,043,940,613.17||2,854,997,603.60||6.62%||
|的所有者权益|||||||
||323,700,000.00||323,700,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东|9.4||8.82||6.58%||
|的每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内公司实现营业收入 403,715万元，同比上升7.99%,实现营业利润 45,113万元，同比下降6.96%；实现利润总额 45,833万元，同比下降11.27%；
实现归属于上市公司股东的净利润 35,301万元，同比下降10.41%；公司利润下降的主要因素有：1）主要原料煤炭、纱线及染化料助剂的价格成本较去年大幅上涨；2）公司主营产品以出口为主，人民币升值产生汇兑损失。
2、报告期末,公司总资产 419,979万元，较期初下降11.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为 304,394万元，较期初增长6.62%；归属于上市公司股东的每股净资产 9.4元，较期初增长6.58%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2017年第三季度报告中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为-15%至0%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人薛庆龙、主管会计工作负责人王竹、会计机构负责人王晓艳签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏联发纺织股份有限公司董 事 会 2018年 2月 24日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-048北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月23日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]638号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过2,520万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
一、发行人：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
联系人：黄卿义
电话：010-52255555
传真：020-52256633
二、保荐机构：兴业证券股份有限公司
联系人：高岩、王剑敏
电话：010-66290205、010-66290315
传真：010-66290220、010-66290220
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-050苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年9月21日上午09:30在苏州工业园区
和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开时间：2018年9月21日上午09:30；（2）网络投票时间：2018年9月20日—2018年9月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
月21日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由董事长姚建华先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共 6人,代表股份数为 117,168,540股，占公司总股份的45.8586％。其中，参加现场投票的股东 5人，代表有表决权股份数为 117,158,440股，占公司有表决权股份总数的45.8546％；通过网络投票的股东 1人，代表有表决权股份数为 10,100股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共1人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为10,100股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意117,158,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0086％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对10,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：施熠文、卜浩
3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2018)第4号
《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2018年第二次临时股东
大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十一日
豫能控股6届5次董事会 关于对外担保关联方占用资金情况等事项的独立意见
关于公司对外担保关联方占用资金情况
等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司章程等有关规定，我们作为独立董事，对公司2015年度对外担保、关联方占用资金情况等事项发表独立意见如下：
一、关于关联方占用公司资金情况
经查阅公司财务报表、财务报表附注和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南豫能控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字[2016]41010002号），报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
二、关于对外担保事项
经查阅公司财务报表、财务报表附注和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《河南豫能控股股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]41010003号），截止2015年12月31日，公司未有对外担保事项。
三、关于2015年度利润分配方案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-19,091.16万元、-65,195.58万元。鉴于报告期末累计未分配利润为负，我们同意董事会关于2015年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的分配方案。
豫能控股6届5次董事会 关于对外担保关联方占用资金情况等事项的独立意见
四、关于公司内部控制评价报告
经过对公司内部控制情况进行核查，并审阅河南豫能控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》（瑞华专审字[2016]41010004号），我们作为独立董事，对公司内部控制评价报告发表如下意见：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规规定。报告期内，公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供了合理保证。
公司强化审计委员会对内部控制运行情况的监督、检查职责，加强对风险的重点控制，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。对于内控体系建设中发现的内部控制缺陷应认真整改、消除，随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内外部环境的变化，公司应继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，加强对控股子公司的监管，加强内部审计工作，强化内部控制监督检查，促进公司健康可持续发展。
五、关于聘任2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，聘期1年，财务报表审计费35万元，内部控制审计费20万元。
六、关于增补张勇先生为董事
根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，我们认为：河南投资集团有限公司本次提名的董事候选人张勇具备法律法规、部门规章和规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责
豫能控股6届5次董事会 关于对外担保关联方占用资金情况等事项的独立意见
所必需的工作经验，符合本公司《章程》规定的任职条件，提名程序合法、有效。我们同意提名张勇为董事候选人，提请公司董事会和股东大会审定。
独立董事：
董鹏 刘汴生 申香华
2016年 3月 31日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-027银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人沈健生先生的正式通知，其本人于2015年4月29日、30日通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份1,500,010股，占公司总股本的0.4%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：控股股东、实际控制人沈健生先生。
本次增持前，沈健生先生持有公司股份65,408,000股，占公司总股本的
17.51%；其一致行动人沈于蓝先生持有公司股份158,200,000股，占公司总股本的42.34%。合计持有公司股份223,608,000股，占公司总股本的59.85%。
2、增持目的及计划：基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的合理判断，计划未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。
3、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持数量（股）|增持前持股（股）|增持后持股（股）|增持后占总股本比例（%）|
|沈健生|1,500,010|65,408,000|66,908,010|17.91|

二、其他相关说明
1、本次增持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、有关事项的说明：沈健生先生根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起法定规定的时间内不转让其所持有的本公司股份。
4、公司将继续关注公司控股股东、实际控制人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-062
云南铜业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 6月 30日 2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1-6 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：22,000 万元–28,000 万元|盈利 12,864.78 万元|
||比上年同期增长：71.01% - 117.65%||
|基本每股收益|盈利：约 0.155 元- 0.198 元|盈利：0.091 元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产平稳运行，持续加强经营管理，伴随主产品电解铜、硫酸价格同比上涨，公司本期经营业绩同
比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 7月 13日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2017-051中弘控股股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日召开了第六届董事会 2016年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2014年非公开发行股票募集资金中不超过 140,000万元的闲置募集资金和 2015年非公开发行股票募集资金中不超过 190,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月（具体内容详见 2016年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2016-041公告）。
根据上述决议，公司在规定期限内共使用 330,000万元募集资金暂时补充流动资金。
截止 2017年 4月 25日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 330,000万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年4月25日
北京国枫律师事务所
关于厦门科华恒盛股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0551号
致：厦门科华恒盛股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年9月29日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年10月15日在厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈成辉先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月14日15:00至2018年10月15日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计7人，代表股份139,472,169股，占贵公司股份总数的49.8453%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意139,356,969股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9174%；
反对115,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0826%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
郭稚纯
2018年10月15日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-054
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于发行公司债券方案到期失效的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 6月 29日经公司 2012年第二次临时股东大会批准在中国债券市场公开发行的公司债券票面总额不超过 3亿元人民币，拟用于调整公司债务结构、偿还银行贷款以及剩余募集资金用于补充公司营运资金，公司股东大会对发行公司债券的相关决议有效期为自股东大会通过之日起 24个月。内容详见《关于发行公司债券的公告》（公告编号：2012-029），刊登于 2012年 6月 13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发行公司债券的相关议案获股东大会批准后，根据央行调整利率情况及公司融资实际情况等，公司一直未启动公司债的发行申报工作。考虑目前公司经营、投资发展的实际需求，鉴于公司股东大会已审议批准向特定对象非公开发行不超过 3000万股股票，且公司股东大会对发行公司债券的相关决议有效期将于 2014年 6月 28日到期，经审慎研究决定，本次发行公司债券方案到期失效并自动终止。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度公司经营情况稳定，实现营业收入19.49亿元，同比增长4.07%；实现归属于母公司净利润1.03亿元，同比增长4.86%。
公司2017年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了信会师报字[2017]第ZA13449号标准无保留意见的审计报告。
现将公司2017年度财务决算报告如下：
一、主要财务数据及指标
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|
|营业收入（亿元）|19.49|18.72|4.07%|
|利润总额（亿元）|1.404|1.403|0.09%|
|归属于上市公司股东的净利润（亿元）|1.03|0.98|4.86%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||0.94|1.01|-7.33%|
|损益的净利润（亿元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.14|7.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（亿元）|22.72|20.96|8.40%|
|加权平均净资产收益率|4.72%|5.20%|-0.48%|
|经营活动产生的现金流量净额（亿元）|1.92|0.63|205.27%|
|每股经营活动产生的现金流量净额|0.28|0.09||
||||205.27%|

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产、负债及股东权益构成
45.83%，主要有货币资金4.28亿元、预付账款0.2亿元、应收账款6.51亿元、存货5.9亿元。非流动资产21.33亿元，占总资产的54.17%，主要为可供出售金融资产3.06亿元、长期股权投资2.71亿元、固定资产6.25亿元、在建工程0.85亿元，无形资产1.54亿元、商誉6.1亿元。
2、公司年末负债总额14.88亿元，比年初增长2.65%。其中：流动负债12.45亿元，占总负债的83.62%，主要有短期借款5.35亿元、应付票据2.78亿元、应付账款3.18亿元、预收账款0.19亿元、应交税费0.3亿元、其他应付款0.29亿元。非流动负责2.44亿元，占总负债的16.38%，主要有长期借款1.4亿元、预计负债0.46亿元。
3、公司年末归属于母公司所有者的权益22.72亿元，比年初增长8.40%，其中：股本6.87468亿元、资本公积7.16亿元、其他综合收益2.42亿元、盈余公积0.85亿元、未分配利润5.42亿元。
（二）经营情况
税金及附加0.17亿元，同比增长27.34%，主要是原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税现计入税金及附加；
期间费用变化如下：
销售费用0.99亿元，同比增长13.13%，主要原因是运输费及业务招待费增加所致；
管理费用2.34亿元，同比减少7.8%，主要原因是辞退补偿及仓储租赁费减少所致；
财务费用0.39亿元，同比增长49.42%，主要是利率提高、汇率变动导致利息支出和汇兑损失增加所致；
投资收益0.66亿元，同比增长366.38%，主要是处置可供出售金融资产增加收益所致；
营业外支出0.41亿元，同比增长128.84%，主要是小股民诉讼增加所致。
（三）现金流量变化情况
现金及现金等价物净增加额0.72亿元
其中：经营活动现金流量净额1.92亿元，同比增长205.27%，主要原因是同期相比销售商品、
提供劳务收到的现金有所增加。
投资活动现金流量净额-1.06亿元同比减少541.93%，主要原因是本期购建固定资产支出增加及根据协议支付股权转让款。
筹资活动现金流量净额-0.09亿元同比增长88.23%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。
三、主要财务指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年||2016年||变动|
|流动比率（倍）|1.45||1.20||24.76%||
|速动比率（倍）|0.97||0.82||15.75%||
|资产负债率（%）|37.83%||38.96%||-1.14%||
|应收账款周转率（次）|2.94||3.02||-2.57%||
|存货周转率（次）|2.52||2.53||-0.38%||

总体看公司偿债能力、营运能力较同比并未有较大变化，偿债能力较强，营运稳健。
以上为上海顺灏新材料科技股份有限公司2017年度财务决算报告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司2018年4月24日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-009
银江股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|项目|||||||
||1,760,473,876.41||1,460,967,887.75||20.50%||
|营业总收入|||||||
||151,370,721.79||120,754,935.58||25.35%||
|营业利润|||||||
||171,017,396.65||130,458,665.23||31.09%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|157,698,707.94||116,439,632.79||35.43%||
|净利润|||||||
||0.65||0.49||32.65%||
|基本每股收益（元）|||||||
||17.66%||15.70%||1.96%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,618,220,655.27||2,127,486,945.72||23.07%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|985,440,242.94||800,143,651.24||23.16%||
|所有者权益|||||||
||242,605,100.00||240,000,000.00||1.09%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.0619||3.3339||21.84%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 15,769.87万元，同比增长35.43%，主要原因系公司 2013年度经营保持平稳态势，同时报告期内取得大量的政府补助。
2、报告期内基本每股收益 0.65元，同比增长32.65%，主要原因系经营净利润及政府补助的增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年 1月 27日披露的 2013年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就 2013年年度利润分配情况进行任何讨论。
有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年2月28日
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事，我们对第六届董事会第二十次会议《关于挂牌转让全资子公司湖南海原绿色食品有限公司100%股权》发表以下意见：
1、公司以公开挂牌交易方式转让正虹海原100%股权，符合公司发展战略,有利于优化公司资产结构，盘活公司闲置资产,集中资源发展主业，增强公司可持续经营能力。
2、本次股权转让挂牌价格以经具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果作为定价依据，定价方法公允，合理。
3、本次股权转让经董事会会议审议，并尚需公司股东大会审议批准，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们一致同意将正虹海原100%股权挂牌转让，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：陈共荣 贺建华 黄珺
二〇一四年十二月十二日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-007上海康耐特光学股份有限公司
关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2015年1月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》，根据公司实际经营需要，拟向中国建设银行上海川沙支行申请人民币6,050万元的流动资金贷款授信额度。
并由以下两种方式为此授信额度作为担保，期限三年：
1）公司合法拥有的上海市浦东新区川大路 555号、585号第 9-14幢房产作最高额抵押担保；
2）公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）为公司提供最高担保金额不超过人民币2,000万元的担保。
二、被担保人基本情况
名称：上海康耐特光学股份有限公司
住所：上海市浦东新区川大路555号
法定代表人：费铮翔
注册资本：人民币15360.0000万
成立日期：1996年12月5日
经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，公司总资产707,778,990.83元，净资产396,510,438.62元。2013年度，公司实现
营业收入419,456,187.72元，营业利润11,245,042.60元，归属于上市公司股东的净利润20,963,521.94元。
截止2014年9月30日，公司总资产755,251,391.34元，净资产420,420,309.76元。2014年1-9月，公司实现营业收入472,323,217.14元，营业利润 35,620,346.13元，归属于上市公司股东的净利润27,218,026.58元。（以上数据未经审计）
三、担保事项说明
1、本次江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。
2、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生在不超过人民币2,000万元的担保额度前提下，代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
四、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司没有提供过任何对外担保，也无逾期担保的情况发生，累计对外担保的金额为零（不含本次担保）。
五、董事会意见
董事会认为，全资子公司为母公司康耐特提供担保，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司增加授信额度提供担保。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号： 2015-045债券代码：112100 债券简称：12盾安债
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于“12盾安债”回售申报结果的公告
回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司于2012年7月24日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于 2015年6月12日发布了《关于“12盾安债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-042），并于 2015年 6月 15日、6月 16日分别发布了《关于“12盾安债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12盾安债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-043、2015-044）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12盾安债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“12盾安债”回售登记日为2015年6月12日、6月15日及6月16日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“12盾安债”的回售数量为 0张，回售金额为 0元，在登记公司深圳分公司剩余托管量为1,200万张。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2015年6月18日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-002佩蒂动物营养科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：佩蒂股份，证券代码：300673）连续两个交易日（2017年07月12日、2017年07月13日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，公司董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、核心客户收入占比较大的风险
报告期内，发行人专注于为全球知名宠物产品品牌商和零售商提供自主研发的宠物食品。
宠物食品行业知名终端销售商相对集中且相关企业整合趋势明显，终端销售商均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过核心客户的供应商资质认定后，双方一般会保持持续稳定的业务合作，导致公司前五大客户总体稳定，且其收入占当期营业收入的比重较高，2014年度至2016年度，公司前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为93.28%、92.95%和
92.24%，公司的客户集中度较高。
公司核心客户如SpectrumBrands、Petmatrix、Wal-Mart等均有严格的供应商认定体系，经过长期合作，公司与核心客户之间已经形成长期、稳定的业务关系，具有较强的客户资源壁垒。但是如果核心客户出现较大经营风险导致核心客户减少向公司采购或公司未来不能持续进入核心客户的供应商体系，将对公司的销售收入产生较大影响，短期内公司将面临销售收入减少的风险。
2、原材料价格波动风险
发行人生产所使用的原材料主要为生牛皮、淀粉等，生牛皮和淀粉的价格波动对公司的经营业绩存在较大影响。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测，价格的短期波动对公司的影响较小，但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对原材料价格大幅波动引致的风险。
3、汇率波动风险
发行人产品以出口为主，报告期内境外销售金额分别为39,075.97万元、48,652.38万元和52,972.09万元，其占主营业务收入的比例分别为98.55%、97.92%和96.34%。公司主要使用美元作为结算货币，近年来人民币对美元的汇率波动幅度较大，对公司出口产品的盈利能力产生不确定性影响。报告期内，公司产生的汇兑损失分别为22.68万元、-1,155.04万和
-896.15元，后续存在汇率大幅波动对公司经营业绩产生影响的风险。
4、出口退税政策变化导致利润波动风险
我国对符合要求的出口产品实行退税政策，根据《国务院关于对生产企业自营出口或委托代4理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知》【国发（1997）8号】，发行人享受国家对于生产企业的出口货物实行“免、抵、退”税的优惠政策。公司报告期内主要产品的出口退税率为13%，未来如果国家降低宠物食品出口退税率，将会直接增加公司营业成本，并最终影响公司经营业绩，公司面临出口退税政策变化导致利润下降的风险。
5、海外经营风险
为积极拓展海外市场，整合国际优势资源，公司2013年4月投资设立越南好嚼有限公司。
由于公司主要在境内经营，境外经营管理实践经验相对不足，海外经营人才尚需进一步补充，同时未来如果出现汇兑限制、东道国政府征收、战争及政治暴乱等情形会给公司带来投资损失，因此公司面临由于公司海外经营经验及人才储备不足、境外经营环境恶化导致的海外经营风险。
6、业务拓展风险
发行人主要从事畜皮咬胶、植物咬胶等宠物零食的研发、生产和销售，目前上述产品的主要消费市场集中在欧美等发达国家和地区。由于宠物零食在国内市场尚处于消费引导期，
国内宠物众多，市场前景广阔，公司计划未来投入精力拓展国内市场，寻求新的利润增长点。
如果公司未来不能研发出满足国内宠物需求的新产品，不能创新适应国内宠物市场的市场模式，将面临国内业务拓展达不到预期进而影响公司经营业绩的风险。
上述风险为公司部分主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩。有关公司风险因素的详细内容详见公司2017年06月28日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）“第四节风险因素”等有关章节，请投资者特别关注上述风险的描述。
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-040
中材科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日披露的《2017年第一季度报告》中预计：2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度在0.00%～30.00%之间，2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间在27,254.90万元～35,431.37万元之间。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：30.00%～40.00%|27,254.90万元|
||盈利：35,431.37 万元～38,156.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
主要原因如下：
1、玻璃纤维产业市场需求较好，同时公司2016年募集资金投资建设的两条十万吨玻璃纤维生产线陆续建成投产，产能规模、生产效率的提升促进盈利能力有所提高；2、公司在2016年对气瓶产业调布局、去产能，完成内部资产业务整合，2017年上半年业绩大幅改善。
四、其他相关说明
公司2017年半年度具体财务数据以公司公布的2017年半年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提
醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一七年七月五日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2019-012
广东世荣兆业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：63.01% - 33.42%|盈利：40,555.74万元|
||盈利：15,000万元–27,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动原因主要系可结转收入较上年同期减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，公司2019年第一季度报告预约披露时间为2019年4月27日。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
天泽信息产业股份有限公司
关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明
鉴于天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买肖四清等 32名股东持有的深圳市有棵树科技股份有限公司（以下简称“有棵树”）99.9991%的股权并募集配套资金。
一、上市公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，上市公司知晓相关敏感信息的仅限于公司董事长及主要管理人员；有棵树知晓相关敏感信息的仅限于主要管理人员及主要股东。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，公司于2017年2月10日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，2017年2月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。
三、停牌后，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的有关规定，上市公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。上市公司与上述中介机构保证不向与本次重组无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次重组无关的人员）透露信息提供方就本次重组所提供的保密信息。
四、在上市公司与发行股份购买资产的交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》中，上市公司与该交易对方约定：（1）各方对本次交易相关的信息或文件（依法应当披露或可以泄露的信息和文件除外）应承担严格的保密义务；（2）未经本协议其他当事人事前书面同意，任何一方均不得以任何方式向本协议之外的第三方泄露或披露上述信息和文件，各方应当采取必要措施，将本方知悉或了解上述信息和文件的人员限制在从事本次交易的相关人员范围之内，并要求相关人员严格遵守本条规定；（3）以订立及履行本协议为目的，各方向中介机构提供相关信息和文件不视为泄密行为。
五、在上市公司召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议过程中，上市公司的董事、监事、高级管理人员及交易对方、为本次重组服务的各中介机构相关人员严格遵守了保密义务。
综上所述，上市公司已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，没有买卖公司股票行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
天泽信息产业股份有限公司2018年5月25日
广东东方锆业科技股份有限公司
章程修正案
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关要求，公司对《公司章程》进行了修订，主要在增加股东大会网络投票的渠道、增加现场表决意见合并计算功能以提高计票效率、提高同一股东拥有多个证券账户的投票效率等方面做了修订。具体修订条款如下：
一、第十九条原为：
公司股份总数为 41,396.40万股，公司的股本结构为:普通股 41,396.40万股。
现修订为：
公司股份总数为 62,094.60万股，公司的股本结构为:普通股 62,094.60万股。
二、第四十四条原为：
“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将根据需要提供网络等通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
现修订为：
“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指明的地点。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
三、第四十五条原为：
“本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”
现修订为：
“本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四)会议的投票数据是否合规；
(五)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”
四、第五十五条原为：
“股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”
现修订为：
“股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)网络投票代码、投票议案号、投票方式等网络投票有关事项；
(六)会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
公司召开股东大会的，应当在股东大会通知中明确载明网络表决时间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日，与网络投票开始日应当至少间隔 2个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。”
五、第五十九条原为：
“股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。”
现修订为：
“股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。”
六、第七十八条原为：
“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
现修订为：
“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
七、第八十条原为：
“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：
(一)证券发行；
(二)重大资产重组；
(三)股权激励；
(四)股份回购；
(五)根据《深圳证券交易所股票上市规则》应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保)；
(六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
(七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
(八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
(九)公司拟低于既定政策或回报规划实施现金分红；
(十)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
(十一)中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”
现修订为：
“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
广东东方锆业科技股份有限公司二〇一五年四月二十七日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-071苏宁环球股份有限公司
关于全资子公司与韩国株式会社
REDROVER共同投资设立合资公司的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 9月 21日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《苏宁环球股份有限公
司关于全资子公司与韩国株式会社 REDROVER共同投资设立合资
公司的公告》（公告编号：2015-059号），公司全资子公司苏宁环球
传媒有限公司与韩国株式会社 REDROVER签署《上海赤焰行者科
技有限公司合资合同》，共同出资设立上海赤焰行者科技有限公司
（最终核准公司名称为：上海红漫科技有限公司）。
日前，公司在上海市普陀区完成了“上海红漫科技有限公司”的
工商注册，具体情况如下：
1、公司名称：上海红漫科技有限公司
2、公司住所：上海市普陀区丹巴路 99号 A2座301、302、303室
3、公司类型：有限责任公司（中外合资）
4、法定代表人：郑珺
6、营业期限：2015年 11月 30日至 2045年 11月 29日
7、统一社会信用代码：91310000MA1G01CB2B
8、证照编号：07000002201511300002
9、经营范围：从事动漫科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；动漫产品的设计，游戏软件的开发、设计、制
作、电脑图文制作（广告除外），开发、制作计算机软件（音像制品、电子出版物、计算机信息系统安全专用产品除外），销售自产产品，并提供相关的技术服务；影院设备的批发、进出口、佣金代理（拍
卖除外），提供相应的咨询及配套服务；投资咨询（除经纪），文化
交流活动策划（演出经纪、会议展览除外），会展会务服务（主办、承办除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商
品的，按照国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
9、与公司关系：控股子公司。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2015年 12月 9日