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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-203北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十七次会议于2018年6月25日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年6月22日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于向控股股东、实际控制人、持股5%以上股东的一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司、公司实际控制人钟葱先生、公司持股5%以上股东的一致行动人、公司副董事长陈宝康先生以及公司持股5%以上股东的一致行动人陈宝祥先生申请合计不超过115,000万元人民币的借款额度，借款期限为一年（2018年1月1日至2018年12月31日），在该额度内的借款均为无息，公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
本次借款事项无需担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钟葱、陈宝康、陈宝芳回避了本议案的表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上刊登的《关于向控股股东、实际控制人、持股5%以上股东的一致行动人申请借款额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了关联交易的事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第七十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第七十七次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、《第三届董事会第七十七次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第七十七次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第三届董事会第七十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年6月26日
关于召开2013年度股东大会的通知证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-030三诺生物传感股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于2014年3月31日（星期一）召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议时间：2014年3月31日（星期一）下午2时30分
2．会议地点：公司四楼培训室
3．召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会
4．股权登记日：2014年3月25日（星期二）
5．表决方式：现场投票
6．出席对象
（1）截止2014年3月25日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
关于召开2013年度股东大会的通知二、会议事项
（一）本次股东大会审议的议案：
1.审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2.审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》
6.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7.审议《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
8.审议《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
9审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
10.审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
11.审议《关于选举纪立农先生担任第二董事会独立董事的议案》
12.审议《关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案》
13、审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》
（二）公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
本次股东大会审议的议案中第 1项及第 3项至第 12项议案系第二届董事会第八次会议审议通过，第 2项议案系第二届监事会第七次会议审议通过，第 13项议案系第二届董事会第七次会议审议通过。
上述第6项议案属于特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 11项议案将采用累积投票方式进行投票表决。
上述事项具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的
相关公告。
关于召开2013年度股东大会的通知三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年3月28日17:00前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路265号，三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编410205（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2014年3月26日、27日，每日9:30—11:30、13:30—16:00。
3.登记地址：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路 265号 4楼投资者关系部办公室。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、联系方式
联系人：王瑞 邮政编码：410205
电话：0731-8993 5529 传真：0731-8993 5530
公司办公地址：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路265号
联系邮箱：investor@sinocare.com
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
附：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年3月11日
关于召开2013年度股东大会的通知附件一：
三诺生物传感股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股 东 账 户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是 否 本 人参会|备 注|

关于召开2013年度股东大会的通知附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
本次会议议案表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案名称|表决意见|
|1|关于《公司 2013年度董事会工作报告》的议案||
|2|关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案||
|3|关于公司 2013年度财务决算报告的议案||
|4|关于公司 2013年度利润分配预案的议案||
|5|关于《公司 2013年度报告全文》及其摘要的议案||
|6|关于修订《公司章程》部分条款的议案||
|7|关于公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案||
|8|关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案||
|9|关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案||
|10|关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案||
|11|关于选举纪立农先生担任第二董事会独立董事的议案||
|12|关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案||
|13|审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》||

关于召开2013年度股东大会的通知委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：____________________
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-51西安达刚路面机械股份有限公司
关于管理层完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《达刚路机：关于管理层计划增持公司股份的公告》，并于2015年10月10日披露了《达刚路机：关于管理层增持计划延期的公告》。截至本公告之日，公司管理层及部分骨干员工已完成增持公司股份的计划，具体情况如下：
一、增持承诺情况
基于对公司未来发展前景的信心，公司管理层及部分骨干员工计划在法律、法规允许的范围内自 2015年 7月 9日之日起三个月内增持公司股票，拟增持股份数量不低于50万股，详见2015年7月9日披露的《达刚路机：关于管理层计划增持公司股份的公告》。同时，上述人员承诺，自增持股票之日起 6个月内不转让所持有的本公司股份。
由于受窗口期及公司其他安排影响，公司将上述增持计划延长了三个月，详见2015年10月10日披露的《达刚路机：关于管理层增持计划延期的公告》。
二、增持实施情况
截止 2015年 11月 30日，公司管理层及部分骨干员工通过二级市场购买的方式增持了388,800股公司股份，并于2015年12月1日进行了披露，详见《达刚路机：关于管理层增持计划进展的公告》。
截止本公告日，公司管理层及部分骨干员工已通过二级市场购买的方式完成了不低于50万股的增持承诺，具体如下表：
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|增持人员|增持方式|增持数量（股）|增持价格（元/股）|增持时间|占公司总股本比例|
|管理层|二级市场|220,000|18.30-20.39|2015年11月13日-2015年12月4日|0.104%|

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|骨干员工|二级市场|313,600|18.00-21.86|2015年11月13日-2015年12月4日|0.148%|
|合计||533,600|||0.252%|

三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
安信证券股份有限公司
关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对佩蒂股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、延期募投项目进展和调整情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募投项目基本情况
本次募集资金的投资项目基本情况如下：
单位：万元
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|序号|投资项目||募集资金投资总额||项目达到预定可使用状态日期|备注|
||承诺投资项目|当前实际投资项目|募集前计划投资金额|募集后计划投资金额|||
|1|年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改|年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目|13,078.00|6,578.00|2018-12-31|已完成|

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|2|项目|收购新西兰BOP 及其子公司项目||6,500.00|2018-06-30|已完成|
|3|年产2,500吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目|越南好嚼有限公司年产2,000 吨宠物食品扩建项目|10,164.94|5,000.00|2020-06-30||
|4||年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目||5,164.94|2019-12-31|原计划日期|
|5|营销与服务网络建设项目|营销及服务网络建设项目|4,617.48|4,617.48|2020-12-31|延期后日期|
|6|研发中心升级改造项目|研发中心升级改造项目|3,964.00|3,964.00|2020-12-31|延期后日期|
|7|补充流动资金项目|补充流动资金项目|8,000.00|8,000.00|2017-12-31|已完成|
|合计|||39,824.42|39,824.42|||

（三）延期募投项目进展和调整情况
1、延期的募投项目变更情况
2019年5月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，同意公司变更由江苏康贝实施的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”（以下简称“本募投项目”）下5,000万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产2,000吨宠物食品扩建项目”。
2019年6月10日，公司2019年第二次临时股东大会批准了本事项。
2019年8月2日，佩蒂股份、越南好嚼有限公司、中国银行（香港）胡志明分行与保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金到账日至协议签署日，未超过1个月。
变更的募集资金专户开立情况如下：
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|开户行|募集资金专户账号|存入金额（美元）|资金用途|
|中国银行（香港）胡志明分行|100000600314810|7,280,000.00|年产2,000吨宠物食品扩建项目|

2、延期的募投项目本次调整情况
根据相关募投项目的当前进展情况、外部环境和公司相关业务的发展规划，公司决定调整年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目的完成日期，调整情况如下：单位：万元
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|序号|投资项目|计划投资金额|已使用募集资金金额（截至 2019年 11月 26日）|募集资金投入进度|原计划达到预定可使用状态日期|延期调整后达到预定可使用状态日期|

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|1|年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目|5,164.94|3,884.71|75.21%|2019-12-31|2021-3-31|
|合计||5,164.94|3,884.71|—|—|—|

（四）募投项目延期的具体原因及相关说明
自本募投项目实施以来，公司积极发挥技术研发优势，对植物咬胶产品不断进行技术改进和升级，努力提高新技术、新工艺的应用范围，第四、五代咬胶产品对生产设施及相关配套的要求相应提高。同时，公司目前正积极拓展国内市场，由于国内国外市场特点、消费者偏好等存在差异，公司针对国内市场推出的产品也有所不同，需对生产线的布局、研发设备和相关配套设备进行部分调整。
公司本次对部分募投项目的延期调整，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次对募投项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响。
二、内部审议程序
2019年11月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对募投项目延期调整的议案》，全体董事一致同意对该募投项目预计达到可使用状态日期作出调整。议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
2019年11月26日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于对募投项目延期调整的议案》，全体监事一致同意根据公司对该募投项目预计达到可使用状态日期作出调整。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
三、核查意见
经核查，保荐机构认为：
佩蒂股份本次对募投项目年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目的延期调整事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；佩蒂股份本次对募投项目的延期调整事项不属于募投项目的实质性变更，涉及的募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额、建设规模及可行性等均保持不变，不会对项目的建设产生实质性的影响，是根据募投项目实施的客观需要作出的决定，符合公司的发展战略，不存在损
害股东利益的情形。保荐机构对本次募投项目延期调整无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
陈李彬 郭明新
安信证券股份有限公司 2019年11月 27日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况：
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||||获授的限制性股|占本次授予股票|占本计划公告日|
|序号|姓名|职务||||
||||票数量(万股)|总数的比例|股本总额的比例|
|1|麻秀星|董事、常务副总经理(常务副总裁)|5.0232|14.66%|0.01%|
|2|白玉渊|副总经理(副总裁)|3|8.75%|0.01%|
|中层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员（31人）|||26.25|76.59%|0.08%|
|合计（33人）|||34.2732|100.00%|0.10%|

二、激励对象名单（此列不包括董事、高管）
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||序号|姓名||所属公司||职务|
|1||陈红梅|集团/人力资源部||培训专员||
|2||李薇薇|集团/人力资源部||绩效与培训专员||
|3||李广宁|集团/财务部||总账与报表专员||
|4||林露婧|集团/财务部||会计||
|5||王超|集团/内部审计部||部长||
|6||孙冬冬|集团/内部审计部||体系内审专员||
|7||李锦娇|集团/内部审计部||标准体系经理||
|8||吴琳|集团/科技管理室||科管专员||
|9||乔建伟|集团/信息与自动化技术部||经理||
|10||洪云昱|集团/信息与自动化技术部||项目经理||
|11||陈钟玲|集团/信息与自动化技术部||项目经理||
|12||黄清阳|集团/信息与自动化技术部||项目经理||
|13||王超跃|集团/信息与自动化技术部||项目经理||
|14||龙珍保|集团/信息与自动化技术部||软件开发工程师||
|15||许骁龙|集团/信息与自动化技术部||助理软件工程师||
|16||陈旭|集团/信息与自动化技术部||助理软件工程师||
|17||蔡舒|集团/信息与自动化技术部||ERP实施经理||
|18||叶天驹|集团/信息与自动化技术部||系统管理员||
|19||方艺波|健研检测集团/综合部||经理助理||
|20||邓永新|健研检测集团/上海中浦||副总经理||
|21||周永坤|健研检测集团/龙建公司||副总经理||
|22||郭元强|科之杰新材料集团/总经办||技术质量总监||
|23||康祥|科之杰新材料集团/市场营销部||副部长||

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|24|陈国清|科之杰新材料集团/市场营销部|项目经理|
|25|周家强|科之杰新材料集团/市场营销部|项目经理|
|26|邬梅娟|科之杰新材料集团/市场营销部|海外市场主管|
|27|占起春|福建科之杰新材料/营销部|片区经理|
|28|彭晓斌|重庆建研科之杰/总经办|总经理助理|
|29|吕昌伟|贵州科之杰新材料/总经办|总经理助理|
|30|刘丹|建研家科技/企划部|副经理|
|31|张烨|建研家科技/电商部|运维经理|

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-02号泰禾集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票及相关事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2015年1月12日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十二日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-094银亿房地产股份有限公司关于
公司及子公司为子公司宁波银亿房地产开发
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）因经营发展需要，拟向大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）申请不超过 25,000万元的借款，借款期限 18个月。宁波银亿房产下属全资子公司上海银亿同进置业有限公司（以下简称“上海银亿同进”）拟以其拥有的上海市徐汇区斜土路 1515号“银亿.徐汇酩悦”项目 1-4层商业地产为该笔借款提供抵押担保，担保金额 25,000万元，担保期限 18个月；同时，公司拟为该笔借款提供保证担保，担保金额 25,000万元，担保期限 18个月。
本次担保已经公司第六届董事会第三十六次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》中新增人民币 104亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波银亿房地产开发有限公司
成立日期：1994年 12月 6日
注册地点：宁波保税区国际发展大厦 404B
法定代表人：方宇
注册资本：肆亿贰仟肆佰零伍万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑材料及装潢材料的批发、零售。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
宁波银亿房地产开发有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
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||2015 年 12月 31 日|2016 年 4月 30 日|
|资产总额|1,293,857.00|1,231,145.37|
|负债总额|1,058,002.60|995,839.06|
|或有事项|223,304.58|163,050.00|
|净资产|235,854.40|235,306.32|
||2015 年度|2016 年 1-4 月|
|营业收入|324,510.80|54,591.40|
|利润总额|33,187.16|-339.12|
|净利润|29,349.70|-548.07|

三、担保合同的主要内容
1、公司拟与大业信托签订《保证合同》，本合同项下担保范围为：宁波银亿房产拟向大业信托申请的借款及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为 25,000万元，担保期限为 18个月。
2、上海银亿同进拟与大业信托签订《抵押合同》，以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：宁波银亿房产拟向大业信托申请的借
款及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保
金额为 25,000万元，担保期限为 18个月。
抵押资产的基本情况：上海银亿同进名下位于上海市徐汇区斜土路 1515号“银亿.徐汇酩悦”项目 1-4层商业地产，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|抵押物名称|权利凭证及其他有关证书编号|面积（平方米）|
|上海市徐汇区“银亿.徐汇酩悦”1-4层商业|沪房地徐字（2015）第018636号|2,623.41|

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
宁波银亿房产经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司上海银亿同进为宁波银亿房产提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 593,225万元，占 2015年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 542,373.00万元的109.38%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 585,225万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 8,000万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次临时会议决议
2、宁波银亿房产营业执照
3、宁波银亿房产经审计的2015年度财务报表及未经审计的2016年1-4月财务报表
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2014-010
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体内容如下：
发明名称：一种大型构件升降翻转操作平台
专利类别：发明专利
发明人：朱汉平；张长明；任海伟；张磊
专利号：ZL 2011 1 0188083.8
专利申请日：2011年07月06日
专利权人：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第1347406号
授权公告日：2014年02月19日
以上专利为公司自主研发，并已在公司的产品中获得应用，主要应用于汽车、工程机械、农机、机械制造、机车、船舶、军工等行业。上述专利的取得不会对公司的经营业绩产生重大的影响，但有利于进一步提高公司市场竞争能力、生产效率，促进新产品的研发与产品结构调整，完善公司知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
浙江华通医药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《浙江华通医药股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
本人作为公司第二届董事会独立董事，于 2016年 9月 13日届满离职，在 2016年任职期间，本人出席了公司 7次董事会会议和 3次股东大会，均亲自参加，出席会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|委托出席次数|缺席次数(cid:10)|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|7|7|0|0|0|否|
|参加股东大会次数|||3||||

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期任职期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。2016年任职期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人认为，2016年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，对2016年度公司对外担保及关联方资金往来情况、募集资金使用情况、利润分配预案、关联交易等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、在2016年2月4日公司召开的第二届董事会第十一次会议上发表了“关于使用募集资金向子公司浙江华药物流有限公司增资”事项的独立意见并明确表示同意。
2、在2016年4月14日公司召开的第二届董事会第十二次会议上发表了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本预案”、“关于2015年度募集资金存放与使
用”、“关于公司内部控制自我评价报告”、“关于公司聘任2016年度审计机构”、“关于公司2015年度关联交易”、“关于公司对外担保情况及关联方占用资金情
况”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。对“关于公司2016年度日常关联交易预计”进行了事前审核并发表了事先认可意见。
3、在2016年8月18日公司召开的第二届董事会第十六次会议上发表了《关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对“公司非公开发行股票相关事项”、“关于公司公前次募集资金使用情况报告”、“关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）”、“关于公司2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）”等事项发表了的独立意见并明确表示同意。对公司本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项进发表了事前认可意见。
4、在2016年8月26日公司召开的第二届董事会第十七次会议上发表了《关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》，对“关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情
况”等事项发表了独立意见并明确表示同意或进行专项说明；发表了“关于变更部分募集资金投资项目相关事项”的独立意见，并明确表示同意；发表了“公司董事会换届选举”相关事项的独立意见并明确表示同意。
三、对公司进行现场检查情况
在2016年任职期内，除参加公司股东大会、董事会会议以外，本人还利用其他时间对公司进行了解和检查，与生产经营管理人员进行交流与沟通，多次听取公司其他董事、高管对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并积极对公司经营管理提出建议。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。作为提名委员会召集人，认真组织召开会议，对公司高级管理人员的选拔、培育及留用策略等进行了讨论并提出建议；作为审计委员会委员，认真审议公司内审部提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析；在公司年报编制过程中，与审计机构及公司财务部、内审部就年报审计事项进行充分沟通，做好相关工作；作为薪酬与考核委员会委员，积极参与对高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
本人在2016年任职期内，与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。持续关注公司信息披露工作，对公司2016年的信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露，促进公司真实、及时、完整地完成信息披露工作。
股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年公司董事会进行了换届选举，本人已届满离职。相信在新一届董事会的正确引导下，公司管理层将带领全体员工，更加规范运作，努力拓展业务，实现公司的战略发展目标。
独立董事：张光华
二〇一七年三月二十二日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-005山东海化股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日－2017年 12月 31日
2．预计的业绩：亏损√扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：63,000 万元–69,000 万元|亏损：12,308.68 万元|
||比上年同期增长:612% -661%||
|基本每股收益|盈利:0.70-0.77 元|亏损:0.14 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，主导产品纯碱产销量较上年同期大幅增加，销价也较上年同期大幅上升。
2.报告期内，主导产品纯碱成本控制较好，各项生产消耗达到较好水平。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是根据公司财务部对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在 2017年度报告中予以详细披露。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2019-038
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2019年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司第七届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年9月19日(星期四)下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2019年9月12日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年9月12日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
二、会议审议事项
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2019-038
审议公司《关于公司关联交易的议案》；
关联股东将对此项议案回避表决。上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
议案相关内容详见公司2019年8月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司关联交易的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2.登记时间：2019年9月16日-9月18日上午8:30至下午5:00止
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：dongm@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会办公室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2019-038
6.公司2019年第三次临时股东大会授权委托书（附件二）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。
六、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2019-038
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股权的投票代码与投票简称：
投票代码：360777
投票简称：中核投票
2.填报表决意见或选举票数：
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2019-038
附件二：
中核苏阀科技实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司关联交易的议案》|√||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、对于累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-022
广东韶能集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 2月 26日下午 14:50
（2）网络投票时间：
互联网投票系统投票时间：2018年 2月 25日下午 15:00至 2018年 2月 26日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2018年 2月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第九届董事会。
5、主持人：副董事长肖南贵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 20人，代表股份 465,755,018股，占公司股份总数的43.1034%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 7人，代表股份 62,513,444股，占公司股份总数的5.7853%。
（1）现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东及代理人共计 13人，代表股份 240,740,417股，占公司股份总数的22.2794%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 7人，代表股份 225,014,601股，占公司股份总数的20.8240%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
《关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司投资建设年产 6.8万吨新丰生态植物纤维制品一期项目的议案》（一）表决情况：赞成 465,755,018股，占参加本次会议有
效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 62,513,444股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（二）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：王学琛、林映玲
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2018年第二次临时股东
大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 2月 26日
中信国安信息产业股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2016）第110ZA1308号中信国安信息产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中信国安公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中信国安公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师龙传喜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师郁奇可
中国·北京 二Ｏ一六年三月二十一日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-070长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席刘敬女士召集，会议通知于2016年10月30日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2016年 11月 9日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席刘敬女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟投资建设科研生产基地建设项目（二期）的议案》公司拟投资建设科研生产基地建设项目（二期），项目地点位于长沙市岳麓区长沙大河西先导区梅溪湖片区，项目总投资初步预计为 16,333万元，项目建设内容为芯片设计大楼。投资方式为自筹资金和银行贷款相结合。
我国大力提倡军工电子产品的国产化，本次项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，有利于强化公司在国内图形处理芯片的领先优势，有利于提升公司
的核心竞争力和持续盈利能力。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟投资建设科研生产基地建设项目（二期）的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2016年11月09日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-040天津红日药业股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度报告已于 2016年 04月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十五日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九十七次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)050广宇集团股份有限公司
第五届董事会第九十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十七次会议通知于2019年6月14日以电子邮件的方式送达，会议于2019年6月17日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式审议并通过了《关于为子公司一石巨鑫有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请一年期最高综合授信额度人民币 5,800万元提供全额连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）向公司提供反担保。
公司 2018年年度股东大会决议授权董事会自公司 2018年年度股东大会决议之日起至公司 2019年年度股东大会决议之日止，批准公司对一石巨鑫提供担保 20,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，经本次董事会审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2019-051号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年6月18日