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证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-036
广东联泰环保股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》；
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2016年修订）》，公司董事会一致同意经拟定的公司2017年半年度报告全文及摘要。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告
摘要》。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于<2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》；
根据《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》，
公司董事会一致同意经拟定的公司《2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）。
三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发＜企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司董事会一致同意对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更公告》（公告编号：2017-038）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-062
广西柳州医药股份有限公司
关于修订和补充 2015年非公开发行股票预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等非公开发行相关议案。根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，公司董事会在有效授权期及授权范围内对《广西柳州医药股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》（以下简称“《非公开发行股票预案》”）的修订及补充披露，无需提交公司股东大会审议。
根据公司 2014年度利润分配方案的实施及公司股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行相应调整，并对《非公开发行股票预案》进行了部分修订和补充披露，主要内容如下：
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|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订和补充内容|
|重要提示|重要提示|1、补充了2015年第一次临时股东大会对本次非公开发行的审议批准情况；2、补充了根据公司2014年度利润分配方案而对本次非公开发行的发行价格作出的调整情况。|
|释义|释义|修改了“本预案”、“报告期、最近三年一期”的释义|
|第一节 本次非公开发行方案概要|三、本次发行对象及其与公司的关系|修改了朱朝阳在本次发行前直接持有公司股份数量及占比|
||四、本次非公开发行方案概要|补充了根据公司2014年度利润分配方案而对本次非公开发行的发行价格、发行数量作出|

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|||的调整情况|
||六、本次非公开发行是否构成关联交易|补充了2015年第一次临时股东大会对本次非公开发行的审议批准情况|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了朱朝阳在本次发行前直接持有公司股份数量及占比及发行完成后公司新增股本、总股本、实际控制人持有公司股份比例|
|第二节 发行对象的基本情况|一、发行对象的基本情况|修订了上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司股权结构及控制关系|
|第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要|一、认购标的、认购价格、认购方式和认购数额|补充了根据公司2014年度利润分配方案而对本次非公开发行的发行对象认购数量作出的调整情况|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目可行性分析|1、新增了医院供应链延伸服务项目一期可行性分析及医疗器械、耗材物流配送网络平台建设项目可行性分析的项目建设具体情况；2、根据中国证监会反馈要求，修订补充营运资金和偿还银行贷款项目可行性分析。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|更新了公司合并报表口径资产负债率|
||六、本次发行相关的风险说明|1、更新了应收账款管理风险、存货管理风险的相关财务数据；2、补充了医疗机构药品集中采购招标标段变化的风险、企业所得税税收优惠的风险；3、补充了即期回报摊薄风险。|

除上述修订和补充披露外，公司未修订《非公开发行股票预案》的其他内容。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十八日
股票简称：太极实业 股票代码：600667 公告编号：临 2019-029
债券代码：122347 债券简称：13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于原职工监事违规买卖公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）近日查询到公司原职工监事陈月芳女士证券账户存在买卖公司股票情况，现将有关事项披露如下：
一、持股变动的基本情况及违规情形
陈月芳女士系公司第八届监事会职工监事，因达到退休年龄，于 2019年 3月 22日辞去职工监事职务。陈月芳女士证券账户违规买入公司股票的时间为 2019年 6月 18日，数量为 14000股，买入价格为 7.46元/股。2019年 6月 19日，陈月芳女士卖出公司股票9802股，成交价格为7.78元/股，获得收益 3136.64元。截至本公告日，陈月芳女士尚持有公司的股票数量为4198股。
上述交易行为构成以下违规情形：
1、违反了中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条关于董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份的规定。
2、违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定，未能尽到交易报备及预披露责任。
二、本事项的处理情况
公司知悉此事后，高度重视，及时了解相关情况，陈月芳女士也积极配合公司调查。鉴于陈月芳女士买卖股票时交易时点无影响公司股价波动的敏感信息，不属于利用内幕信息进行交易。经综合考虑，公司董事会对陈月芳女士违规买卖公司股票的行为做出如下处理决定：
司已确认收到了上述款项。同时，陈月芳女士表示将严格遵守股票买卖的相关规定，对于剩余尚未卖出的股票在原定任职期限届满6个月前不会卖出。陈月芳女士对于本次违规事宜特此向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。
2、公司董事会已将此事项通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，并要求公司全体董事、监事和高级管理人员等以此为戒。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5％以上的股东对相关法律法规的学习，加强全体董监高对遵守证券法、上市规则、公司章程、公司制度中关于董监高持股管理规定重要性的认识。公司要求全体董监高严格遵循《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的规定，严格履行自身义务，自觉维护证券市场秩序，坚决杜绝此类事项的再次发生。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[088]招商局能源运输股份有限公司
关于油轮合资公司项目进展情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）于 2014年 11
月 19日发布《关于油轮合资公司项目进展情况的公告》（公告编号
2014[078]号），公告本公司持股51%的控股子公司中国能源运输有限公司(下称“ChinaVLCC”)通过其下属全资单船公司完成收购七艘 VLCC油轮，并接收公司使用 2012年非公开发行股票募集资金订造的第一艘节能环保型VLCC。
自 2014年 11月 19日至本公告发布之日， China VLCC通过其下属全资单船公司完成收购 10艘 VLCC油轮，具体情况如下：
金额单位：美元
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|船名||卖方|建造年份|合同船价|载重吨（万吨）|
|New Harmony|凯粤|中国船舶工业贸易公司、广州中船龙穴造船有限公司|2014|9022.75万|32.0|
|New Medal|凯徽|Crystal Shipping Inc.|2009|5896.15万|29.8|

New Joviality 凯庆 Nappa Shipping Inc. 2011 6969.85万 31.6
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|New Globe|凯陇|中国长江航运集团南京油运股份有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司|2009|5700.23万|29.6|
|船名||卖方|建造年份|合同船价|载重吨（万吨）|
|New Founder|凯齐|Agate Shipping Inc.|2008|5769.64万|29.7|
|New Spring|凯青|中国长江航运集团南京油运股份有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司|2011|6738.89万|29.6|
|New Vigorous|凯川|Nanjing W One ShippingInc.|2012|7218.28万|31.9|
|New Aspire|凯冀|Nanjing D Two ShippingInc.|2011|6729.98万|29.7|
|New Pioneer|凯遼|Nanjing D One Shipping Inc.|2010|6652.39万|29.7|
|New Horizon|凯雲|Nanjing W Two ShippingInc.|2012|7388.13万|31.8|

截止目前，公司通过 China VLCC持有并营运中的 VLCC油轮达到 28艘。
公司将根据项目情况继续发布阶段性进展公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2014年 12月 31日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2019-010
兰州民百（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月28日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|57,786,960|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.77|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关
法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书成志坚先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于红楼集团有限公司申请变更其于 2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,768,960|99.97|18,000|0.03|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《关于红楼集团有限公司申请变更其于 2017 年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。|57,768,960|99.97|18,000|0.03|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东为：红楼集团有限公司、洪一丹、朱宝良、毛大波、朱家辉、庞伟民、赵伟峰、周健、卢红彬、丁百永、张宏、郭德明。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃中天律师事务所
律师：王栋、张天晶
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兰州民百（集团）股份有限公司2019年1月29日
江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会2017年度的工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事王稼铭先生、肖翔先生和董事长金志峰先生组成。审计委员会主任委员由专业会计人士王稼铭先生担任，委员中独立董事占比达2/3。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
2017年度，审计委员会共组织召开5次会议，具体情况如下：
1、2017年 3月 28日，召开公司第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过的主要内容为：公司2016年年度报告、2016年度财务决算报告、审计委员会2016年度履职情况报告、内部控制评价报告、利润分配方案、2017年度审计机构和内控审计机构的聘任和费用、募集资金专项报告、对外担保议案、购买银行理财产品等议案。
2、2017年 4月 25日，召开公司第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过的主要内容为：公司2017年第一季度报告的议案。
3、2017年 8月 16日，召开公司第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过的主要内容为：公司2017年半年度报告和会计政策变更的议案。
4、2017年10月26日，召开公司第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过的主要内容为：公司2017年第三季度报告的议案。
5、2017年 11月 2日，召开公司第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过的主要内容为：关于公司重大资产重组事项的相关议案。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
在公司2016年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项再次进行审阅，并通过表决形成书面意见，同意将经年审会计师正式审计的公司2016年度财务会计报表提交董事会审议。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司财务报告和内部控制审计工作，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，并有效协助公司推进内控规范体系建设。因此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会提议2017年度续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
3、监督公司的内部审计制度及其实施
审计委员会根据《公司法》等相关法律法规的要求，认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。经核查，审计委员会认为：2017年度，内部审计工作能够有效运作，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
4、审核公司的财务信息及其披露
审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允的反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
5、评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，我们通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式听取了各方的意见，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计效率，降低了审计成本，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
7、公司重大资产重组事项的审议情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，我们对公司本次重大资产重组的相关事项进行了认真的审核。我们认为，本次重大资产重组方案有利于强化公司综合竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；有关的协议条款公平合理；评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、定价公允；与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审计报告真实、准确、完整；关联交易决策程序合法合规。因此，同意本次重大资产重组的总体安排，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
2017年，审计委员会依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
江南嘉捷电梯股份有限公司审计委员会2018年1月31日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-054索通发展股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号，以下简称“批复”），批复的具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额94,500万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会授权，在该批复规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年9月17日
大连热电股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能，现就2016年度的工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
截止本报告期末，公司董事会审计委员会由独立董事刘永泽先生、韩海鸥先生和董事李俊修先生组成，其中独立董事刘永泽先生为主任委员，审计委员会成员符合监管要求及公司《章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年度，审计委员会共组织召开了4次会议，全体委员亲自参加了会议，具体情况如下：
1、2016年2月4日，召开公司第八届董事会审计委员会2016年第一次会议，对公司《关于2016年度日常关联交易的议案》、《关于拟公开挂牌转让所持有的大连体育场商城有限公司15%股权的议案》进行了事前审核，并同意将以上议案提交公司第八届董事会第八次会议审议；
3、2016年8月12日，召开了公司第八届董事会审计委员会2016年第二次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告及其摘要》；
4、2016年10月21日，召开了公司第八届董事会审计委员会2016年第三次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
三、审计委员会2016年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，对公司聘请的财务报告审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）在执行年度财务报告审计及内控审计工作时，审计委员会就审计工作安排及审计过程中关注的重点问题与年审会计师进行了充分沟通，并督促其按计划完成审计工作，确保如期出具审计报告。董事会审计委员会认真履行职责，监督及评估会计师事务所从事本年度公司审计工作，认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。
（二）对公司内部控制制度建设的监督及评估情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥作用，评估公司内部制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设，并审查内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况。听取了公司审计监察部2015年度内部审计工作总结，并认真审阅了2016年内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划开展工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。公司出具的内部控制评价报告比较客观的反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，经审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准审计报告的事项。
（四）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会听取了公司审计监察部关于审计工作的总结汇报，并认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内审部门严格按照审计计划开展工作，并对内审部门提出了指导性意见。
（五）其他履职情况
报告期内,公司审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，按相关要求对公司的关联交易事项进行了相应的审阅并发表意见。
通过积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，提高了审计工作的效率，在预定的时间内完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内,公司审计委员会根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作实施细则》等相关规定,依法合规、忠实勤勉的履行了职责。2017年度公司审计委员会将继续严格按照各项法律法规及规范性文件的规定，充分发挥监督职能,密切关注公司的内审及内控工作，切实履行审计委员会的重要作用与职责，尽全力维护公司及全体股东的利益。
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019-004中铝国际工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年 01月 18日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99号 C座中铝国际工程股份有限公司 211会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1.出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|8|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,382,260,700|
|其中：A 股股东持有股份总数|2,263,812,700|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|118,448,000|
|3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.5072|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|76.5043|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|4.0029|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贺志辉先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9人，出席 5人，其中董事张鸿光先生电话参加；董事王军先生、吴志刚先生、桂卫华先生、伏军先生因其他公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3人，出席 1人，监事李卫先生、欧小武先生因其他公务未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于注册资本变更及办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,263,752,600|99.9973|60,100|0.0027|0|0.0000|
|H股|118,448,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|2,382,200,600|99.9975|60,100|0.0025|0|0.0000|

2.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,263,752,600|99.9973|60,100|0.0027|0|0.0000|
|H股|118,448,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|2,382,200,600|99.9975|60,100|0.0025|0|0.0000|

3.议案名称：关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,263,752,600|99.9973|60,100|0.0027|0|0.0000|
|H股|118,448,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|2,382,200,600|99.9975|60,100|0.0025|0|0.0000|

4.议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,600|53.3022|60,100|46.6978|0|0.0000|
|H股|118,448,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|118,516,600|99.9493|60,100|0.0507|0|0.0000|

保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,263,752,600|99.9973|60,100|0.0027|0|0.0000|
|H股|118,448,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|2,382,200,600|99.9975|60,100|0.0025|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案|68,600|53.3022|60,100|46.6978|0|0.0000|
|4|关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案|68,600|53.3022|60,100|46.6978|0|0.0000|
|5|关于审议六冶为铜川浩通建设有限公司提供担保的议案|68,600|53.3022|60,100|46.6978|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司
法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
由于议案 4为关联交易事项，关联股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司回避了对议案 4的表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙笛、武娅楠
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）中铝国际工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议
（二）北京市嘉源律师事务所出具的中铝国际工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书
中铝国际工程股份有限公司 2019年 1月 18日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2017－01云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2017年 1月 16日以电子邮件形式发出，会议于 2017年 1月 20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于变更公司财务总监的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》（临2017-02）。
公司独立董事认为：本次公司变更财务总监候选人的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司变更财务总监的事项，同意公司董事会聘任李平同志为公司财务总监。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2017年 1月 21日
报备文件
（一）云南文山电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议
（二）云南文山电力股份有限公司独立董事关于变更公司财务总监的独立意见
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－011浙江医药股份有限公司关于
原料药取得欧洲药品质量管理局批准证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，公司获得欧洲药品质量管理局（EDQM）批准颁发的替考拉宁原料药
CEP证书（欧洲药典适用性证书），证书编号为R0-CEP 2012-027-Rev00，这标志着公司具备了在欧洲市场销售该产品的资格。
特此公告，请广大投资者注意投资风险！
浙江医药股份有限公司董事会2014年5月13日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号： 2017-030宁波美诺华药业股份有限公司关于公司 2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）2017年上半年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号《关于核准宁波美诺药业华股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司由浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用网上网下向社会首次公开发行 3000万股人民币普通股股票。实际发行 3000万股，每股发行价为人民币 14.03元，募集资金总额人民币 42,090万元，扣除各项发行费用 3,945万元，募集资金净额 38,145万元，已由主承销商浙商证券于 2017年 3月30日汇入本公司募集资金监管帐户，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。
2、募集资金使用和结余情况
本报告期实际使用募集资金 4,543万元，为补充流动资金，2017年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.23万元；累计已使用募集资
金4,543万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.23万元。
截至2017年 6月 30日，募集资金余额为 33,625.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券于2017年3月31日分别与交通银行股份有限公司宁波海曙支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、交通银行股份有限公司宁波中山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2017年 6月 30日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行帐号|募集资金金额|备注|
|交通银行股份有限公司宁波海曙支行|332006273018010084890|0.00|已用于补充流动资金|
|中国工商银行股份有限公司宁波|3901120029003050553|280,813,975.49|用于年产 30 亿片（粒）出口固体制|

|||||
|-|-|-|-|
|江东支行|||剂建设项目|
|交通银行股份有限公司宁波中山支行|332006293018010047644|55,438,318.33|用于药物研发中心建设项目|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2017年8月 21日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司单位：人民币万元
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|募集资金总额||||38,145||本年度投入募集资金总额|||||4,543||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||4,543||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目|否|28,062|28,062|28,062|0|0|-28,062|0|2020年|暂未产生效益|否|否|
|药物研发中心建设项目|否|5,540|5,540|5,540|0|0|-5,540|0|2019年|暂未产生效益|否|否|
|补充流动资金||4,543|4,543|4,543|4,543|4,543|0|100.00|||||
|合计||38,145|38,145|38,145|4,543|4,543|-33,602||||||
|未达到计划进度的原因|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及转换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||不适用||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行代款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||募集资金存放于募集资金专户||||||||
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-036大洲兴业控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》反馈意见的答复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150348号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容详见《关于大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-069
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2017年10月20日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于 2017年 10月 27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决9人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年第三季度报告》。
报告正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；报告全文详见上海证券交易所网站。
（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及内控审计机构。相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
独立董事就此发表意见如下：
1、公司本次拟聘任会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度相关审计工作的要求。
3、同意公司本次续聘大信会计师事务所，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
详见2017年10月28日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于续聘2017年度审计机构及内控审计机构的公告》。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经总经理提名，同意聘任李战为公司副总经理，简历附后。
独立董事就此发表意见如下：李战具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格；提名程序符合有关规定；董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司聘任李战为公司副总经理。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
附：李战简历
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
附件：
李战简历
李战，男，1970年1月出生，大专学历，经济师。先后参加武汉大学、湖南大学组织的MBA课程学习。2015年12月至今担任公司总经理助理兼采购中心主任。曾任岳阳造纸厂科技处英文翻译、办公室秘书、进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，中国纸业投资有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责任公司董事。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
关于 2015年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2015年度可供分配利润情况和利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现净利润 430,132,763.24元，按母公司实现净利润 430,132,763.24元提取10%的法定盈余公积金43,013,276.32元后，当年可供分配利润为 387,119,486.92元。加上年初未分配利润794,037,193.85元，扣除2014年已向股东分配的普通股股利250,134,133.50元后，实际可供股东分配的利润为 931,022,547.27元。结合公司 2015年度经营与财务状况，以及公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的情况，公司拟定 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、2015年度不进行利润分配的原因
（一）《公司章程》中利润分配政策
根据《公司章程》第一百七十六条“公司利润分配政策”相关规定：“公司现金分配的具体条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，但最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
公司2013年度至2015年度累计现金分红50,026.83万元，占该三年实现的年均可分配利润的56.32%，符合《公司章程》和《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中的相关规定。
（二）行业及公司经营基本情况
2015年度，受宏观经济环境、供需关系等多方面因素影响,铅锌价格持续低迷,且公司在矿山开发项目及冶炼设施建设等方面还需要投入较多的资金，公司在运行过程中承受的市场风险和经营压力不断增大。因此，公司需通过继续加大市场开发投入，加大产品转型升级研发力度等措施提升公司综合竞争力。另外，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项正在推进中，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、
公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实
施的，应当在方案实施后发行。”为了顺利、快速推进发行股份购买资产并募集配套资金事项实施工作，为谋求公司及股东利益最大化，保持公司持续稳定发展，公司董事会拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司计划将2015年度留存未分配利润用于周转及归还部分银行贷款、矿山开发项目及冶炼设施建设的后续资金投入等，以利于公司稳健经营、降低财务费用、保持公司持续稳定发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表独立意见如下：
我们查阅了公司2013年、2014年的利润分配及现金分红情况，认为公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会综合考虑公司未来发展、财务状况及发行股份收购资产并募集配套资金的实际，提出 2015年度现金利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们对董事会提出的2015年度不分配利润的预案表示同意，并同意将该项预案提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此说明。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-073
同方股份有限公司
2017年度第六期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月16日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 30亿元超短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 30亿元超短期融资券（SCP）。2015年 12月28日，经中国银行间市场交易商协会核准，核定公司超短期融资券注册金额为 30亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
公司于 2017年 10月 20日完成上述超短期融资券的第六次发行暨公司超短期融资券 2017年度的第六次发行，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|同方股份有限公司2017年度第六期超短期融资券|简称|17同方SCP006|
|代码|011769042|期限|270日|
|起息日|2017年10月20日|兑付日|2018年7月17日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|4.8%(发行日9个月SHIBOR+0.4023%)|发行价格|100元/百元|
|主承销商|北京银行股份有限公司|||

本次发行的募集资金已于 2017年10月20日全额到帐。
本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2017年 10月24日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-013
联美量子股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
联美量子股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2018年 4月 11日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、 公司《2017年度监事会报告》
3票同意，0票反对，0票弃权
2、 公司《2017年年度报告》及《摘要》
3票同意，0票反对，0票弃权
3、 监事会关于 2017年度公司经营运作情况发表意见如下：
本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司
财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2017年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
4、 监事会关于 2017年度报告的审核意见
公司监事会认为：公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、 公司《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》 3票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、 公司《2017年度内部控制评价报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7、 关于会计政策变更的议案
3票同意，0票反对，0票弃权。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2018年 4月 13日
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2018-051
宁波中百股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司于2018年8月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届监事会第三次会议的通知。2018年8月17日下午，会议在黑龙江省哈尔滨市江北区创新三路 800号哈尔滨敖麓谷雅酒店会议室召开。会议应到监事 3人，实到2人，监事姚佳蓉女士因公请假，已出具授权委托书，授权委托监事徐正敏女士出席并代为主持会议，同时行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会召集人徐正敏女士主持，经举手表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过公司2018年半年度报告及其摘要。
监事会审核认为：（1）2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
2、审议通过公司关于 2017年度财务会计报告被会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告所涉及事项的进展情况说明的议案。
公司监事会认为：该事项公司已在 2017年年报董事会会议上作了充分的论证和专项说明，为消除该事项对公司的影响，公司制定了相应的措施。报告期内，公司董事会和经理层为化解风险所采取的各项措施正在有序推进落实中，符合公司年初制定的计划，我们将持续监督相关工作的进展情况，维护公司及广大投资者的合法权益，并及时履行信息披露义务。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波中百股份有限公司监事会
二○一七年八月二十日