Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-084深圳市卓翼科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人夏传武先生的通知，获悉其近日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押股份性质|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|夏传武|是|13,330,000|高管锁定股|2016-11-17|2017-11-17|中信建投|16.87%|个人资金需求|
|合 计|-|13,330,000|-|-|-|-|16.87%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，夏传武先生共持有公司股份 79,000,920股（其中无限售条件流通股19,750,230股，高管锁定股59,250,690股），占公司总股本的16.32%。
本次股份质押后，夏传武先生累计质押股份 49,630,000股（其中无限售条件流通股 9,000,000股，高管锁定股 40,630,000股），占其持有公司股份总数的62.82%，占公司总股本的10.25%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司股票质押式回购交易协议；
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十二日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-042青岛市恒顺电气股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2014年6月18日以电话会议的形式召开，会议通知已于2014年6月16
日以通讯方式发出，公司的董事贾全臣、贾玉兰、陈肖强、陈旭光与独立董事姚刚、叶迎春、王天文7人出席了本次会议，会议由董事长贾全臣先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于注销股权激励计划第二个行权期股票期权的议案》
公司独立董事发表了独立意见;监事会发表了核查意见;北京海润律师事务所出具法律意见书,详见同日披露于证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于注销股权激励计划第二个行权期股票期权的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告!
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年六月十九日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-042W
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
监事会 2015年度工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会全体成员以向全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》依法履行职责，认真开展了监督工作，列席了公司董事会会议并出席股东大会，对会议召开程序、决策程序、决议事项、信息披露和董事会对股东大会决议的执行情况等进行了有效监督，对公司财务以及董事、经理等高级管理人员工作履行职责的合法、合规性进行了有效监督，发挥了监事会对公司规范运作和健康发展应有的监督作用，维护了公司及股东的合法权益。
公司监事会在2015年度共召开了四次监事会议，具体情况如下：
（一）2015年 3月 23日，公司召开了第六届监事会 2015年第一次会议。
会议应到监事3名，实到3名。相关决议公告刊登于2015年3月24日的《证券时报》和香港《大公报》。
（二）2015年 4月 27日，公司以通讯表决方式召开了第六届监事会 2015年第二次会议。会议应到监事 3名，实到 3名，会议审议并通过公司 2015年第一季度报告。
（三）2015年 8月 17日，公司以通讯表决方式召开了第六届监事会 2015年第三次会议。会议应到监事 3名，实到 3名，会议审议并通过公司 2015年半年度报告及摘要。
（四）2015年 10月 28日，公司以通讯表决方式召开了第六届监事会 2015年第四次会议。会议应到监事 3名，实到 3名，会议审议并通过公司 2015年第三季度报告。
二、监事会的意见
根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》所赋予的职责，公司监事会对公司依法运作情况进行了审查。经审查，认为公司的决策程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定，公司已建立了一套较完善的内部控制制度，公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内勤勉尽责，廉洁自律，为促进企业的发展做出了不懈的努力。在执行公务时没有发现违反法律、法规、《公司章程》的行为或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会认为，公司财务制度健全，财务管理规范。大华会计师事务所作为公司聘请的审计机构，对公司 2015年度出具的标准无保留意见的审计报告及有关事项的说明客观、公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
经审核，监事会认为董事会编制和审议佛山华新包装股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金及使用情况
公司在报告期内无新增募集资金，原有公司债募集资金按规定用于补充公司流动资金和偿还贷款。
（四）关联交易情况
报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决的措施，关联交易没有损害公司和股东的利益。
（五）收购、出售资产情况
报告期内公司收购或出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易，损害股东权益或造成公司资产流失的行为；也没有以任何形式为控股股东及其关联方进行担保，也未给任何自然人进行担保。
（六）公司监事会对公司内部控制评价情况的意见
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配齐到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
（七）公司监事会关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的意见
经查询公司有关资料并结合大华会计师事务所出具的《关于对佛山华新包装
股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司监事会二〇一六年四月一日
||
|-|
|长江证券承销保荐有限公司|
|关于本次交易聘请第三方行为的专项核查意见|
|长江证券承销保荐有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“长江保荐”）|
|接受朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”）委托，作为其发行股份购买资|
|产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立|
|财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风|
|险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定，就本次交易直接或间接|
|有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：|
|一、独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为|
|经核查，本次交易中，长江保荐不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，|
|符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的|
|意见》的相关规定。|
|二、朗姿股份除依法需聘请的中介机构外，不存在直接或间接有偿聘请其|
|他第三方的行为|
|经核查，在本次交易中朗姿股份除聘请长江保荐担任独立财务顾问、聘请北|
|京市金杜律师事务所担任法律顾问、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担|
|任审计机构、聘请中联资产评估集团有限公司担任评估机构外，不存在直接或间|
|接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘|
|请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于本次交易聘请第三方行为的专项核查意见》之签署页）
项目主办人：
陈华国 郭忠杰 苗健
樊黎明
法定代表人：
王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-022
昆明川金诺化工股份有限公司
2018年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于 2019年4月23日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《2018年度报告及摘要》。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2018年度报告及摘要》于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2014-05
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年 1月 22日(星期三)上午9：30
2、召开地点：深圳市东门中路 1011号鸿基大厦 25楼会议室
3、召集人：宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2014年1月15日
6、出席对象：
（1）截止 2014年 1月 15日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东）；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师
二、会议审议事项
1、关于为深圳市鸿基物流有限公司向上海银行深圳分行申请流动资金贷款额度 7000万元提供担保的议案
2、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司贷款 3.6亿元额度提供担保的议案
3、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司贷款 9000万元额度提供担保的议案
4、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司贷款 2亿元额度提供担保的议案
5、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司贷款 2亿元额度提供担保的议案
6、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司贷款 1.2亿元额度提供担保的议案
7、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有限公司贷款 4000万元额度提供担保的议案
三、股东大会会议登记方法
1．登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证；
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证及有效持股凭证；
受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
委托代理人持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件）、授权人股东帐户卡及其有效持股凭证
2、现场登记时间： 1月 17日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
3、现场登记地点：深圳市东门中路 1011号鸿基大厦 27楼董事会办公室
4、股东或受托行使表决权人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2014年 1月 17日下午5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
四、其他事项
1．会议联系方式：
电话:0755-82367726 传真:0755-82367753
邮编:518001 联系人:刘莹
2．会议费用：本次临时股东大会与会人员食宿及交通费用自理。
五、授权委托书（附后）
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代理本单位（本人）出席宝安鸿基地产集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托权限：
委托人全权授权受托人行使表决权 是□ 否□
委托人如不全权授权受托人行使表决权，受托人按以下指示发表表决意见:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 题|赞成|反对|弃权|
|议案一|关于为深圳市鸿基物流有限公司向上海银行深圳分行申请流动资金贷款额度 7000万元提供担保的议案||||
|议案二|关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司贷款 3.6亿元额度提供担保的议案||||
|议案三|关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司贷款 9000万元额度提供担保的议案||||
|议案四|关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司贷款 2亿元额度提供担保的议案||||
|议案五|关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司贷款 2亿元额度提供担保的议案||||
|议案六|关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司贷款 1.2亿元额度提供担保的议案||||
|议案七|关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有限公司贷款 4000万元额度提供担保的议案||||

注：委托人对受托人作出具体指示，请在相关的框格中打“√”，其他符号均为无效。
委托日期：2014年月日 委托人签名：（或盖章）
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见：一、独立董事关于全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见
对公司全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）进行股份制改制，并拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。公司独立董事认为，新三板作为我国多层次资本市场的重要组成部分，挂牌公司可以通过发行股份、债券等方式满足其自身的投融资需求，为挂牌公司提供良好的资本平台，以资本纽带助力其更好地把握行业投资、并购机遇，推进业务快速发展，中科新瑞拟在新三板申请挂牌，有利于进一步完善中科新瑞治理结构，强化规范运作提升经营管理水平，拓宽融资渠道，减少日常经营的资本压力，建立更为完善、丰富的激励机制，稳定和吸引优秀人才，推进业务发展。
中科新瑞拟在新三板申请挂牌将有利于优化公司整体资本平台的结构层次，符合公司的战略需求和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意中科新瑞拟在新三板申请挂牌事项。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏2016年10月20日
金轮蓝海股份有限公司 事前认可意见金轮蓝海股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2017年第四次会议相关事项的事前认可意见
作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第三届董事会 2017年第四次会议将审议的相关议案进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案
公司放弃参股公司方舟咨询的股权转让优先购买权是公司根据自身实际情况基于当前整体经营发展规划考虑而做出的决策，本次放弃优先购买权不会影响公司在方舟咨询的权益，股权转让完成后公司仍为方舟咨询的股东，持有其28%的股权，公司在本次股权转让中放弃优先购买权，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会2017年第四次会议进行审议确认。
独立董事:
钱锡麟 吴建新 陆健
证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—023浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2015年4月3日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2015年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事（含职工代表监事）应出席3人，实际出席会议3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐民先生主持。经过充分讨论，形成了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年财务决算报告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
监事会对公司董事会提交的内部控制评价报告进行了审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司2015年预计发生的日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
经审议，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，本次廊坊帝龙和临沂帝龙使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本。本次全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意廊坊帝龙和临沂帝龙分别将闲置募集资金中1800万元、2500万元用于暂
时补充流动资金。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司监事会2015年4月15日
关于董事辞职的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-002（临）三变科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于今日收到董事邢志锋先生的书面辞职报告，邢志锋董事因其个人原因辞去公司董事一职，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员一职。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，邢志锋董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞职后邢志锋先生将不在公司任职。
公司董事会对邢志锋先生在担任董事期间为公司做出的贡献深表感谢！
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2014年2月24日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-038上海悦心健康集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月12日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月11日15:00时—2018年6月12日15:00时的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王其鑫先生
本次股东大会由董事王其鑫先生主持召开，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 77名，代表股份 486,369,960
股，占公司有表决权股份总数的56.8488％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表59名，代表股份484,891,392股，占公司有表决权股份总数的56.6760％；
通过网络投票的股东 18名，代表股份 1,478,568股，占公司有表决权股份总数的0.1728％。
2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 72名，代表股份 24,416,802股，占公司有表决权股份总数的2.8539％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表54名，代表股份22,938,234股，占公司有表决权股份总数的2.6811％；通过网络投票的中小股东18名，代表股份1,478,568股，占公司有表决权股份总数的0.1728％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》；
表决结果：23,539,034股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2813％；1,427,768股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7187％；
0股弃权。
中小投资者表决结果：22,989,034股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.1525%；1,427,768股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.8475%；0股弃权。
2、审议通过《关于调整2018年度财务预算的议案》；
表决结果：485,033,270股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7252％；1,336,090股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2747％；
600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小投资者表决结果：23,080,112股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.5255%；1,336,090股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.4720%；600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0025%。
（三）关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的提案 1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过；提案2为普通议案，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会审议的提案 1涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司均已回避表决。其中，斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司分别持有公司有表决权股份数量为 399,795,802股和 61,607,356股，与上海鑫曜节能科技有限公司系同一实际控制人控制，构成了关联关系。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所崔源律师、龚嘉驰律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一八年六月十二日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股债券代码：112306 债券简称：15泛控01债券代码：118357 债券简称：15海控01债券代码：112340 债券简称：16泛控01债券代码：112362 债券简称：16泛控02债券代码：118499 债券简称：16海控01债券代码：118785 债券简称：16海控02中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司 2015年及 2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）2015年发行的2期公司债券（1、“债券代码：112306，债券简称：15泛控01”；2、“债券代码：118357，债券简称：15海控01”）和2016年发行的4期公司债券（1、“债券代码：112340，债券简称：16泛控01”；2、“债券代码：112362，债券简称：16泛控02”；3、“债券代码：118499，债券简称：16海控01”；4、“债券代码：118785，债券简称：16海控02”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就泛海控股2015年及2016年公司债重大事项报告如下：
一、主要财务数据概况
截至 2017年 4月 30日，公司借款余额为 1,107.73亿元，较公司 2016年末借款余额1,003.42亿元增加104.31亿元，累计新增借款约为公司2016年末经审计净资产183.25亿元的56.92%。
二、新增借款的分类披露
||||
|-|-|-|
|借款类别|累计新增借款|累计新增借款占上年末|
||金额（亿元）|净资产的比例（%）|

||||
|-|-|-|
|银行借款|83.78|45.72%|
|公司债券、非金融企业债务融资工具|12.60|6.87%|
|其他借款|7.93|4.33%|
|合计|104.31|56.92%|

上述借款涉及外币的，外币汇率参照2017年4月28日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，1美元对人民币6.8931元，1港元对人民币0.88584元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系发行公司债券、非金融企业债务融资工具及向金融机构融资所致，均用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
中信建投证券作为泛海控股 2015年及 2016年公司债券的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
上述财务数据除2016年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。
（以下无正文）
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司⒛15年及⒛16年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页
)
夺
W公
毽氵劳言l;唇菅茸吝睿【;阝:∶:∶〖∶∶∶:Ξ
漶灵岛
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-110广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东冯毅先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|冯毅|是|4,500,000|2016-09-26|2017-09-25|东莞证券股份有限公司|5.10%|融资|

2、股东股份质押的说明
因融资需要，2016年 9月 26日，冯毅先生将 4,500,000股公司股份质押予东莞证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。本次冯毅先生质押的股数占冯毅先生持有公司股份总数的5.10%，占公司总股本的1.55%。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，冯毅先生共持有公司88,289,973股股份，占公司总股本的30.39%；其中累计质押股份 37,760,000股，占冯毅先生持有公司股份总数的42.77%，占公司总股本的13.00%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-016新晨科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议会议通知于 2017年 4月 10日以邮件方式发出，并于 2017年 4月 16日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予105万股限制性股票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事杨汉杰先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，回避表决1票。
2、审议通过《关于将李小华女士作为2017年限制性股票激励计划激励对
象的议案》
李小华女士作为公司实际控制人李福华先生之近亲属，担任公司审计部总经理，系公司核心管理人员。李小华女士成为公司本激励计划的激励对象，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性相匹配。李小华女士具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《新晨科技股份有限公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司2017年限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。因此，李小华女士作为公司核心管理人员，成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
公司独立董事、监事会发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事李福华先生、康路先生、张燕生先生为关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，回避表决3票。
3、审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》、《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容，独立董事、监事会所发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事杨汉杰先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，回避表决1票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-007号
荣盛房地产发展股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据 （金额：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年1—12月||2016年1—12月|||
|||||||增减幅度（％）|
|营业总收入|38,275,558,828.78||30,622,014,467.85||24.99%||
|营业利润|7,843,097,127.02||5,636,432,829.01||39.15%||
|利润总额|8,104,771,770.65||5,720,639,191.21||41.68%||
||5,768,317,346.14||4,148,093,110.68||39.06%||
|归属于上市公司股东的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.33||0.95||40.00%||
|加权平均净资产收益率|22.44%||18.74%||增长3.70个百分点||
|||2017年12月末||2016年12月末|||
|||||||增减幅度（％）|
|总 资 产|190,230,956,904.89||145,744,880,025.36||30.52%||
|归属于上市公司股东的所|27,683,936,821.05||23,665,422,673.57||16.98%||
|有者权益|||||||
|股 本|4,348,163,851.00||4,348,163,851.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|6.37||5.44||17.10%||
|股净资产（元）|||||||

注：每股收益和净资产收益率按加权平均计算，每股净资产按全面摊薄计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1.经营业绩的说明
报告期内，公司各项经营指标保持了良好的增长态势，实现营业收入 3,827,555.88万元、营业利润 784,309.71万元、利润总额 810,477.18万元、归属于母公司所有者的净利润 576,831.73万元，较上年同期分别增长了24.99%、39.15%、41.68%、39.06%。营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比增长的主要原因为：（1）随着公司地产业务经营规模的扩大、可结算项目增加，各地区实现收入同比增长较多；（2）公司产业园等非房地产业务利润实现较大幅度增长。
2.财务状况的说明
报告期末，公司总资产 19,023,095.69万元，总负债 16,074,314.23万元，归属于母公司所有者权益 2,768,393.68万元，资产负债率84.50%，公司财务状况良好。
报告期公司总资产、归属于母公司所有者权益较上年同期分别增长了30.52%、16.98%，公司各项资产状况良好。
三、与前次业绩预计差异说明
《公司 2017年第三季度报告正文》、《公司 2017年第三季度报告
全文》中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为20%～40%。（具体内容详见刊登于 2017年 10月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司 2017年第三季度报告正文》，刊登于2017年10月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司 2017年第三季度报告全文》）。
本次业绩快报披露的经营业绩在公司对 2017年度经营业绩预计范围内。
四、备查文件
1.经公司法定代表人耿建明、主管会计工作的负责人刘山、会计机构负责人景中华签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计机构负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年一月三十日
青岛双星股份有限公司
与
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 401号资产管理计划”）及其委托人
之
附条件生效股份认购合同之补充协议(三)
中国•青岛
补充协议
《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 401号资产管理计划”）及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》（以下简称“本补充协议”）于 2016年 7月 14日在青岛市签订：
股份发行方：
青岛双星股份有限公司（以下简称“甲方”）
住所：青岛市黄岛区月亮湾路1号
法定代表人：柴永森
股份认购方：
深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“乙方”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗春风
“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”委托人：
深圳市前海聚金资产管理有限公司（以下简称“丙方”、“前海聚金”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王映红
鉴于：
1、甲方是一家依照《中华人民共和国公司法》成立并有效存续的股份有限公司，其股票已经在深圳证券交易所上市交易，股票代码为000599；
2、乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，其具备认购甲方本次发行的股份的资格与条件。乙方认可甲方的本次发行方案，并同意按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司非公开发行股票的相关规定认购甲方本次发行的股票；
3、丙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，是“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”的委托人。前海聚金设立于2015年12月11日，现持有由深圳市市场监督管理局于2015年12月11日核发的《企业法人营业执照》（注册号：91440300359500175U）。根据该执照，其类型为有限责任公司，法定代表人为王映红，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。丙方前海聚金与甲方青岛双星股份有限公司及其关联方无关联关系。
4、2016年1月15日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 401号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同》；2016年3月23日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同之补充协议》；2016年7月13日，甲乙丙三双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》（上述合同以下合称“《附条件生效股份认购合同》”）。
分别就乙方认购甲方的非公开发行股票条件、金额及价格等事宜进行了明确约定。
三方经协商一致，现对原《附条件生效股份认购合同》做如下修改及补充：第一条：认购金额
鉴于甲方拟调整本次非公开发行规模，本次发行股票数量调整为不超过 22,000万股，发行募集资金调整为不超过 110,000万元。因此，乙方通过“平安汇通金橙 401号”认购甲方非公开发行股票，认购金额仍为现金不超过人民币22,582万元，认购数量为认购金额除以发行价格，认购比例调整为20.53%。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
若根据证券监督管理机构的意见，发行人调整发行数量和发行金额的，认购方将按照调整后的数量和金额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。
第二条：其他
本补充协议自三方签署之日起成立，与《附条件生效股份认购合同》同时生效。本补充协议一式陆份，甲、乙、丙方各执一份，其余用作上报材料时使用，每一份具有同等法律效力，是《附条件生效股份认购合同》不可分割的一部分。
本补充协议与《附条件生效股份认购合同》约定不一致的，依照本补充协议履行；
本补充协议未做约定的，依照《附条件生效股份认购合同》履行。《附条件生效股份认购合同》就有关词语的定义适用于本补充协议。
（以下无正文，为合同签署页）
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》的签署页）
甲方：青岛双星股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月14日
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》的签署页）
乙方：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月14日
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》的签署页）
丙方：深圳市前海聚金资产管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月14日
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-038厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）于 2018年 4月 4日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 326号，以下简称“《问询函》”）。公司就《问询函》中所涉及的事项进行逐一核实后，对《问询函》中的有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将回复内容及相关事项披露如下：
一、问题1：请详细说明利润分配方案的筹划过程、参与筹划人以及你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施。
答：
公司于2018年3月30日上午9时召开了第四届董事会第十七次会议，基于公司稳健的经营业绩、良好的财务状况及对公司未来发展的信心，为了促进公司发展，提升股票流动性，充分考虑股东特别是中小股东的利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在确保公司正常经营及长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等有关规定，会上提出了以下 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以截止 2017年 12月 31日的总股本 346,119,096股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经与会董事的讨论研究，一致同意上述利润分配预案，独立董事发表了独立意见。同日下午3时，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议上述利润分配预案时，监事会发表了明确同意意见。
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告公司明确告知与会董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应严格履行保密义务，严禁内幕信息交易，并进行了内幕信息知情人登记。2018年 4月 2日下午 3时收盘后，公司披露了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，并按照相关法律法规向深圳证券交易所提交《内幕信息知情人信息表》。
在本次利润分配预案筹划过程中，公司按照相关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，杜绝无关人员接触到内幕信息，并对内幕信息知情人履行了告知义务。公司及时履行了信息披露义务，同时向深圳证券交易所报备了相关内幕信息知情人信息。公司本次利润分配预案筹划过程、相应保密措施符合《证券法》及公司《内幕信息知情人管理制度》的相关要求。
二、问题2：请详细说明推出上述利润分配方案前三个月投资者调研的情况，以及在投资者关系活动中，你公司是否存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。
答：
公司在本次利润分配预案披露前三个月，不存在接受投资者调研的情况，不存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。公司在信息披露方面严格遵守公平、公正、公开原则，维护全体股东、尤其是中小股东利益。
三、问题3：你公司认为应当说明的其他情况。
答：
无。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月十一日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-001
广东道氏技术股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会于2016年12月30日任期届满，公司高级管理人员于2017年1月2日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司决定第四届董事会和监事会延期换届选举，公司第三届董事会、第三届监事会、第三届董事会专业委员会全体成员及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、第三届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年1月3日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-052美康生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 26日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
由于上述会计准则的颁布修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照新金融工具准则及相关规定执行，其余未
美康生物科技股份有限公司
变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
金融工具相关会计政策变更如下：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度相关
美康生物科技股份有限公司
财务指标，公司于2019年1月 1日起执行新金融工具准则。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。
监事会同意本次会计政策的变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司董事会2019年4月26日