证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-060
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决定于2017年08月23日召开公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2017年 08月 07日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2017年 08月 23日（星期三）上午10：00
(2)网络投票时间：2017年 08月 22日－08月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 08月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 08月 22日下午 15:00至 2017年08月 23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
(1)现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)本次股东大会，公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年 08月 16日(周三)
7、出席对象：
(1)截至股权登记日 2017年 08月 16日(周三) 15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举张亮先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举蔡红梅女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举章烨军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举谢根方先生为公司第三届董事会非独立董事
2.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》2.01选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举林清先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举徐曙娜女士为公司第三届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
3.01选举金晓君先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02选举徐建东先生为公司第三届监事会股东代表监事
以上议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权 1/2
以上通过。上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
以上议案已于公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，详细情况已于 2017年 08月 08日披露在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述所有议案采用累积投票制。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编号||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||||||
|1.00||关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案||应选人数（4）人||
|1.01||选举张亮先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举蔡红梅女士为公司第三届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举章烨军先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举谢根方先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|2.00||关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案||应选人数（3）人||
|2.01||选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事||√||
|2.02||选举林清先生为公司第三届董事会独立董事||√||
|2.03||选举徐曙娜女士为公司第三届董事会独立董事||√||
|3.00||关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案||应选人数（2）人||
|3.01||选举金晓君先生为公司第三届监事会股东代表监事||√||
|3.02||选举徐建东先生为公司第三届监事会股东代表监事||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2017年 08月21日— 08月 22日。
2、登记地点：上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（格式见附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，以便登记确认。信函或传真请在2017年08月22日17:00前送达公司证券部。来信请寄：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部收，邮编：201613(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、其他事项：
(1)会议联系方式：
公司地址：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司邮政编码：201613
联系人：蔡红梅
电话：021-57784382（转证券部）
传真：021-57784383
电子邮件：caihongmei@hmmachine.com
(2)本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“365462”；投票简称为“华铭投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位独股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年08月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年08月22日15：00，结束时间为2017年08月23日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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||||||备注|选举票数|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00||关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案||应选人数（4）人|||
|1.01||选举张亮先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||
|1.02||选举蔡红梅女士为公司第三届董事会非独立董事||√|||
|1.03||选举章烨军先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||
|1.04||选举谢根方先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||
|2.00||关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案||应选人数（3）人|||
|2.01||选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事||√|||
|2.02||选举林清先生为公司第三届董事会独立董事||√|||
|2.03||选举徐曙娜女士为公司第三届董事会独立董事||√|||
|3.00||关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案||应选人数（2）人|||
|3.01||选举金晓君先生为公司第三届监事会股东代表监事||√|||
|3.02||选举徐建东先生为公司第三届监事会股东代表监事||√|||

说明：
1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
4、授权委托书中对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件3：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名法人股东名称||
|身份证号码营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年08月22日（星期二）下午17：00之前以传真方式（传真号：021-57784383）或邮寄方式（地址：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部，邮政编码：201613，信封请注明“股东大会”字样）送达公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。