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深圳世联行集团股份有限公司
2019年半年度投资者保护工作报告
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2009年上市以来，一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现对公司2019年半年度投资者保护工作情况报告如下：一、公司利润分配及分红派息情况
公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东，充分维护股东合法权益。同时，公司的分红政策充分考虑了公司所处行业特性及公司实际情况，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，兼顾公司可持续发展，注重投资回报的稳定性和连续性。
公司于 2019年 3月 17日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十九次会议和 2019年 4月 30日召开的 2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司 2018年 12月 31日的总股本2,042,970,972.00股为基数，向全体股东每10股派0.21元人民币现金红利（含税），共计分配现金股利 42,902,390.41元，剩余尚未分配的利润 1,448,187,336.39元结转至下一年度。本次分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
上述分红方案的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确且清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定，充分保护了投资者的权益。公司近三年现金分红情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归|现金分红金额占合并报表|
||现金分红金额|||
|分红年度||属于上市公司普通股股|中归属于上市公司普通股|
||（含税）|||
|||东的净利润|股东的净利润的比率|
|2018年|42,902,390.41|415,724,734.42|10.32%|
|2017年|163,518,247.76|1,003,883,544.29|16.29%|
|2016年|163,597,529.76|747,215,219.61|21.89%|

二、信息披露及信息披露委员会实施细则建立情况
1、2019年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。2019年上半年，公司通过中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计72份。
2、为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》《公司章程》及其他有关规定，公司于 2016年 6月 25日设立了由董事长、监事会主席、总经理、独立董事、董事会秘书和财务总监6人组成的信息披露委员会。信息披露委员会中的独立董事委员由法律专业背景的独立董事担任。同时制定了《深圳世联行地产顾问股份有限公司信息披露委员会实施细则》。2019年上半年，信息披露委员会运作正常，有效地降低了信息披露差错风险。在深圳证券交易所举行的2016、2017以及2018年三个年度信息披露考核中，信息披露考核结果为均为“A”。
三、投资者接待与沟通情况
1、运用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（简称“互动易”）与
投资者进行日常的互动交流。互动易作为投资者了解公司日常运营情况及合规信
息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应
投资者在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）上日常对公司提出的问询，上半年共回复互动易投资者提问42条，回复率100%，确保了沟通的及时性和准确性，并将对咨询对象和咨询内容进行记录并保存，定期汇总投资者重点关心的问题。
2、公司利用现代科技手段，有效地拓宽了沟通渠道，通过公司网站、微信公众号等手段，对投资者发布合规的日常经营管理等信息。
3、公司董事会秘书办公室指派专人接听投资者服务电话，提高对投资者的服务意识，确保投资者服务电话和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通，及时聆听投资者的意见和建议，保证与投资者的紧密沟通。
4、定期接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，2019年上半年公司举行了年报投资者调研会，积极回复投资者疑问。
5、不定期的参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展、产品创新及公司未来发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、业务及经营管理情况的了解。
四、投资者参与公司治理情况
为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2019年上半年公司共召开了 2次股东大会，均采用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
五、切实履行各项承诺
公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格遵守和履行公司自上市以来所做出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截至2019年6月30日，公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。公司相关承诺的具体内容及履行情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》“第五节
重要事项”中相关内容。
六、独立董事工作情况
报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行有效监督，保证了公司决策的科学性。目前，公司董事会设有 3名独立董事，同时在董事会下设的 4个专门委员会中，审核委员会、提名和薪酬委员会都由独立董事担任委员会召集人。报告
期内，独立董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员以及股东的联系和沟通，对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了很多专业建议；对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，保证了决策的科学性；对公司关联交易、担保、年度利润分配、募集资金使用与存放、审计机构聘用等重要事项进行了审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。
报告期内公司投资者保护工作响应了《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发[2017]43号）的号召，切实执行公司各项投资者保护政策。投资者保护是项长期工作，公司将坚持“服务、入口、开放、平台”的祥云战略，在不断提升业绩的基础上，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。
特此报告。
深圳世联行集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-054债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于2018年10月 10日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017年12月6日向社会公开发行3,540,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额354,000,000.00元。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币354,000,000.00元及利息收入 12,776.67元，扣除承销保荐费、律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等费用后的募集资金净额为 346,357,376.67元。该项募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】48470002号《验证报告》。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||总投资||拟投入募集资金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||药品仓储物流中心及信息系统建设项目||17,870.59||17,106.33||
|2||新宁制药药品GMP改扩建工程项目||18,900.00||17,529.41||
|合 计||||36,770.59||34,635.74||

二、变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的具体情况
本次变更部分实施地点的可转换公司债券募投项目为药品仓储物流中心及信息系统建设项目，该项目实施主体为公司的全资子公司特一海力药业，投资金额 17,870.59万元，其中仓储物流建设投资 13,036.16万元，信息化系统建设投资 4,834.43万元，项目建设期为两年。
该建设项目原拟定的实施地点为“台山市北坑工业园长兴路11号（现地点名称为：台城长兴路11号）”，即公司目前药品生产的厂区内。为了促进集团间各业务板块运营管理明晰，提高管理效率，公司拟将该募投项目中的物流信息服务区、商务办公区、后勤保障区及部分仓储的实施地点，从“台山市北坑工业园长兴路11号”变更至“台山市水步镇振兴路21号”（该地点所属地块，特一海力药业已于2018年9月18日与台山市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，目前正在办理受让土地使用权的相关产权等事宜）。通过实施地点的变更，保证当前的地点作为公司的主要生产基地、变更后的地点主要作为公司的物流及信息服务基地。
三、变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的原因
本次部分募投项目实施地点的变更，是为了促进集团间各业务板块运营管理明晰，提高管理效率，是根据公司内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
四、变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的影响
本次变更可转换公司债券部分募投项目实施地点是根据该募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对变更募投项目实施地点的调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、监事会、独立董事、保荐机构的意见
（一）监事会意见
公司长期发展规划，不存在影响公司股东权益，特别是中小投资者权益的情形，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。因此，监事会同意公司本次对募投项目实施地点的变更。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次变更募投项目实施地点，不改变募投项目的项目实施主体、实施方式、投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意《关于变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。
（三）保荐机构意见
国信证券保荐代表人查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会关于本次募集资金项目的议案文件、签署的土地出让合同等。经核查，保荐人认为：
1、本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次变更是根据公司管理和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对本次募集资金投资项目实施地点变更无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于特一药业变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-042江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于股东转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人
发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让概况
2019年 6月 5日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人季伟、季维东与南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。
根据《股份转让协议》，季伟先生向南通产控转让其持有的 46,806,025股上市公司股份(约占公司总股本3.8045%)；季维东先生向南通产控转让其持有的 37,243,975股上市公司股份(约占公司总股本3.0273%)。二人合计转让 84,050,000股，占有上市公司总股本的6.8319%。
根据《表决权委托协议》，季伟先生、季维东先生分别将其转让后剩余持有的 140,913,405股(约占公司总股本11.4539%)和 140,242,340股(约占公司总股本11.3994%)上市公司股份对应的表决权委托予南通产控行使。二人合计委托股份 281,155,745股，占上市公司总股本的22.8533%。
若前述权益变动事项最终完成，南通产控合计控制上市公司股份表决权29.6851%。南通产控将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，即公司的控股股东，南通市人民政府国有资产监督管理委员会将为公司的实际控制人。具体内容详见公司于 2019年 6月 6日披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司详式权益变动报告书》、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司简式权益变动报告书》、《关于公司控股股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨<纾困暨投资协议>的进展公告》等公告。
2019年 6月 21日，公司收到季伟先生、季维东先生发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股东将其持有的 84,050,000股股份已过户给南通产控，相关过户登记手续已于2019年6月20日办理完毕。
二、本次股份变动具体情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|出让方/受让方|转让前股份情况||转让后股份情况||
||持股数量|持股比例（%）|持股数量|持股比例（%）|
|季伟|187,719,430|15.2585|140,913,405|11.4539|
|季维东|177,486,315|14.4267|140,242,340|11.3994|
|南通产控|-|-|84,050,000|6.8319|

本次转让前后表决权变动情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|出让方/受让方|转让前表决权情况||转让后表决权情况||
||持表决权数量|持表决权比例（%）|持表决权数量|持表决权比例（%）|
|季伟|187,719,430|15.2585|-|-|
|季维东|177,486,315|14.4267|-|-|
|南通产控|-|-|365,205,745|29.6851|

三、公司控股股东及实际控制人变更情况
本次股份过户登记完成后上市公司控股股东变更为南通产控，南通产控将直接持有上市公司金通灵84,050,000股，占上市公司总股本的6.8319%；同时，南通产控还获得季伟、季维东合计持有的281,155,745股股份对应的表决权，占上市公司总股本的22.8533%。南通产控合计控制上市公司股份表决权29.6851%，南通市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。
截至本公告披露日，南通产控未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单，亦不属于海关失信企业，其主体资格及资信情况符合《证券法》和《收购管理办法》等法律法规的强制性规定。
为保证上市公司控制权的稳定，本次表决权委托的委托期限为自《表决权委
托协议》生效之日起至2024年3月1日。南通产控在通过本次权益变动取得上市公司控制权后，将根据法律、法规、上市公司章程以及《纾困暨投资协议》约定取得上市公司董事席位中的大多数。
四、其他说明事项
本次股份转让事项不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及深圳市洪涛装饰股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第一次会议聘任总经理及其他高级管理人员事项发表独立意见如下：
经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，相关聘任程序符合公司章程规定。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2016年9月14日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号:2018-060
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深交所申请，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）自2018年5月30日开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-042）；于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月 20日、2018年 6月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-046、2018-047）；2018年 6月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 29日开市起继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）；于2018年7月6日、2018年7月13日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-050、2018-051）；2018年 7月 16日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-056），该议案尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）将于 2018年 7月 24日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-103山西振东制药股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》及 2017年 5月 26日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的债务融资工具的具体类型包括但不限于中期票据、短期融资券。详情参见公司在中国证监会指定创业板披露媒体发布的公告。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP148号）。交易商协会接受公司短期融资券注册，通知书主要内容如下：
1、公司超短期融资券注册金额为 4亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行短期融资券，按照《非
金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 10月 12日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-02华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第 12次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2016年 1月29日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第六届董事会第12次会议的通知”。本次会议于 2016年 2月 1日以通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际收到表决票7票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，同意公司在2016年度向8家银行申请人民币综合授信总额度23.55亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了表示同意的独立意见。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为公司9家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等授信品种的风险敞口部分提供担保，总额控制在16.6亿元以内。因占公司 2014年经审计净资产的58.85％，同意提交公司最近一期股东大会审议。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，
公告编号：2016-03。
三、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
同意公司与控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司及其控制下的公司
之间因产品销售、房屋租赁而形成的日常性的关联交易，预计2016年全年可能产生的金额为530.06万元。
三名关联董事马新强、闵大勇、刘大桥先生对该项议案回避了表决。公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》,公告编号：2016-04。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一六年二月一日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-135美年大健康产业控股股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会审议的议案关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及胡波回避了表决；
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决单独计票；
4、本次股东大会审议的全部议案以特别决议通过。
一．会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
现场会议召开时间：2016年10月10日下午14:30；会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年10月9日下午15:00至2016年10月10日下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697号上海健康智谷医疗健康产
业园7号楼3楼会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：本公司董事会。
5．现场会议主持人：董事长俞熔先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 20名，代表股份数 1,040,121,984股，占公司有表决权股份总数的比例为42.95%。
2．现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数量729,128,705股，占公司有表决权股份总数的比例为30.11％。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共12人，代表股份数量310,993,279股，占公司有表决权股份总数的比例为12.84％。
二．议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于《调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案》；
表决结果：同意票 312,108,372股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票 22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票274,224,248股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、关于《调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格的议案》；
表决结果：同意票 312,108,372股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票 22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票274,224,248股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、关于《本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》。
表决结果：同意票 312,108,372股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票 22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票274,224,248股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三．律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所；
2．律师姓名：徐莹、王华俊；
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四．本次会议备查文件
1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司 2016年第六次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-079江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）于2015年6月4日披露了《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2015-076）。自2015年6月4日至2015年6月17日，公司诉讼事项进展情况如下：
一、有关诉讼事项的进展情况
（一）安徽省高级人民法院（2014）皖民二初字第00010号
关于中信银行股份有限公司滁州分行诉公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）、霞客环保和其他自然人金融借款合同纠纷一案。
详见公司于2014年5月6日披露的《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-041）。
公司于 2014年 10月 10日收到安徽省高级人民法院（2014）皖民二初字第00010-1号民事裁定书，详见公司于2014年10月18日披露的《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-081）。
公司于 2015年 5月 21日收到中华人民共和国最高人民法院（2015）民二终字第 40号民事裁定书，详见公司于 2015年6月 4日披露的《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2015-076）。
公司于 2015年 6月 3日收到安徽省高级人民法院（2014）皖民二初字第00010-3号民事裁定书，裁定如下：
准许原告中信银行股份有限公司滁州分行撤回起诉。
案件受理费为 297350元，减半收取 148675元，由原告中信银行股份有限公司滁州分行负担；保全费5000元，由原告中信银行股份有限公司滁州分行负担。
截至 2015年 6月 17日，债权人向法院申请的诉前保全金额累计为 9,000万元，诉讼保全金额累计为42,306.10万元和700万美元，诉讼金额（本金）累计为73,361.44万元和6,049.43万美元。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止 2015年 6月 17日，本公司（包括控股子公司）没有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼案进展事项对公司的影响
本次公告的诉讼案件将会对公司本期及期后利润产生一定影响。
四、对公司生产经营的影响及采取措施
1、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，法院受理霞客环保重整申请后，未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息；有关霞客环保财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止；
已经开始而尚未终结的有关霞客环保的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管公司的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行。目前，管理人已经向相关审理法院寄出了有关继续审理、中止执行程序与解除保全措施函件，后续将继续与相关法院沟通继续审理、中止执行程序与解除保全措施等工作。
2、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，法院受理滁州霞客和滁州安兴重整申请后，未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息；有滁州霞客和滁州安兴财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止；已经开始而尚未终结的有滁州霞客和滁州安兴的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管滁州霞客和滁州安兴的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行。目前，管理人已经向相关审理法院寄出了有关继续审理、中止执行程序与解除保全措施函件，后续将继续与相关法院沟通继续审理、中止执行程序与解除保全措施等工作。
五、备查文件
1、安徽省高级人民法院（2014）皖民二初字第00010-3号民事裁定书
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年6月18日
天茂实业集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）第二条有关规定“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告”，公司前次募集资金时点为2008年1月10日，至今已超过5个会计年度，无需编制前次募集资金使用情况报告，现编制截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况说明:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]503号文核准，公司于 2008年 1月 3日公开发行 8,200万股人民币普通股（A股），募集资金 67,076万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 64,983.83万元。上述募集资金于 2008年 1月 10日到位，已经大信会计师事务有限公司出具大信（2008）第 0015号专项审验报告验证。
截至 2010年 12月 31日，上述募集资金已使用完毕。
公司最近五年来没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：000557 证券简称：*ST广夏 公告编号：2014-014号
广夏（银川）实业股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2014年 1月，宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（简称“金凤区法院”）受理公司控股子公司广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司（简称“销售公司”）诉铜陵贺兰山葡萄酒销售有限公司(简称“铜陵公司”)、铜陵恒盛轨道装备有限公司（简称“恒盛轨道”）买卖合同纠纷案。近日，金凤区法院已对该案做出判决。
二、有关本案的基本情况
因葡萄酒销售买卖合同纠纷，2014年 1月，销售公司将买方铜陵公司、担保方恒盛轨道诉至金凤区法院，请求金凤区法院：依法解除销售公司与铜陵公司签订的葡萄酒销售合同；依法判令铜陵公司返还销售公司 9800箱干红、干白葡萄酒，如有差额照价赔偿；判令铜陵公司赔偿销售公司运
费损失 48,370元；依法判令恒盛轨道对铜陵公司的返还、赔偿义务承担连带责任；诉讼费用由铜陵公司和恒盛轨道承担。（详情请参阅 2014年 2月 13日公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的“关于控股子公司诉讼事项的公告”）
三、判决或裁决情况
2014年 2月 27日，金凤区法院做出（2014）金民商初字第 27号《民事判决书》，判决如下：
1、解除原告销售公司与被告铜陵公司签订的葡萄酒销售合同；
2、被告铜陵公司退还原告 9,800箱干红、干白葡萄酒；
3、被告铜陵公司支付原告运费 48,370元；
4、被告恒盛轨道对请求二、三项承担连带责任。
案件受理费 27,041元，减半收取 13,520.50元，保全费 5,000元，合计 18,520元，由被告铜陵公司、恒盛轨道共同负担。
四、除本公告披露的诉讼事项外，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼不影响公司预计的 2013年度业绩。对期后利润的影响，公司将根据诉讼进展情况予以及时披露。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2019年第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事前认可意见
我们经过对会议材料及拟聘任审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独立判断，我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的顺利进行，全体独立董事同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。我们同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司第三届董事会2019年第二次会议审议。
二、关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
2019年因经营需要，公司及控股子公司拟与关联方中航信诺（营口）高新技术有限公司发生的日常关联交易不超过人民币 2500万元。公司日常的关联交易预计事项，事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查：1、我们认为上述议案的关联交易是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、本次关联交易的定价公允、合理。
3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第三届董事会2019年第二次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，以下为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
赵登平：
屈先富：
胡左浩：
2019年4月23日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-135|

北京华宇软件股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2015年 11月 10日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场方式召开。
会议通知于2015年10月29日以传真或邮件方式送达各位董事。会议应到董事 7名，实际参加表决董事 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
审议通过《关于公司设立募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2231号）核准，公司以发行股份及支付现金的方式购买陈京念、沧州地铁物资有限公司共2名交易对方合计持有的华宇金信（北京）软件有限公司49%股权，并向特定对象钱贵昱、朱相宇、郭楠、王琰及郭颖非公开发行3,120,000股股份募集本次发行股份及支付现金购买资产的募集资金（其中，向钱贵昱发行 720,000股、向朱相宇发行360,000股、向郭楠发行1,000,000股、向王琰发行30,000股、向郭颖发行 1,010,000股），每股发行价为人民币 28.15元。公司本次募集资金总额为人民币 87,828,000.00元，扣除发行费用共计人民币 3,000,000.00元后，募集资金净额为人民币84,828,000.00元。以上数据已由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（CHW证验字[2015]0074号）验证。
为规范公司募集资金管理，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股份及支付现金购买资产配套募集资金的存储和使用，募集资金专项账户信息如下：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|开户行|账号|户名|专项存款金额（人民币元）|用途|
|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|010900274710901|北京华宇软件股份有限公司|84,828,000.00|仅用于本次发行股份及支付现金购买资产配套募集资金的存储和使用|

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，同意公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-121
福建三元达通讯股份有限公司
关于参股子公司福建三元达网络技术有限公司完成工商登
记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于放弃参股子公司同比例增资权暨关联交易的议案》，公司参股子公司福建三元达网络技术有限公司（以下简称“三元达网络”）拟将注册资本由2700万元增加至3130万元，新增的注册资本 430万元全部由福建海华君盛投资管理有限公司以自筹资金2001.73万元认购，其中430万元计入三元达网络注册资本，其余1571.73万元计入三元达网络资本公积金。增资完成后，三元达网络股权结构变更为：福建海华君盛投资管理有限公司出资2725万元，持股比例为87.06%；福建三元达通讯股份有限公司出资405万元，持股比例为12.94%。
现公司收到通知，三元达网络已经办理完毕相关工商登记变更手续并领取了福州经济技术开发区工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91350105M0001EA248
名称：福建三元达网络技术有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-17J室（自贸试验区内）
法定代表人：黄海峰
注册资本：叁仟壹佰叁拾万元整
成立日期：2015年09月06日
营业期限：2015年09月06日至2035年09月05日
经营范围：计算机网络技术、计算机软硬件技术开发；通讯设备、电子工程系统、电子产品、计算机软硬件及计算机配件的研制开发与销售；仪器仪表的批发、代购代销；通讯设备的安装、施工和维护；通讯技术咨询服务；通信系统设备制造（另设分支机构经营）；计算机集成系统服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-094债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次临|
|时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为赣州慧谷供应链|
|提供担保的议案》。公司于 2019 年3月20日披露了《关于公司为赣州慧谷供应|
|链提供担保的公告》（公告编号：2019-026）。根据上述议案及公告，公司为赣州|
|慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）提供总额度不超过 12,000万|
|元人民币的担保，担保期限不超过五年。|
|近日，公司接到赣州慧谷的申请，根据日常业务发展需要，赣州慧谷向九江|
|银行股份有限公司赣州分行（以下简称“九江银行赣州分行”）申请固定资产借款|
|贷款业务，融资金额为 7,000.00 万元，融资期限为5年，赣州慧谷与九江银行赣|
|州分行签订《固定资产借款合同》，九江银行赣州分行与爱康科技签订了《最高|
|额保证合同》，提供保证金额最高限度为 9,100.00万元。|
|以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审|
|批程序。|

二、被担保人基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|赣州慧谷供应链管理有限公司|
|成立日期|2016年07月19日|
|统一社会信用代码|91360782MA35JQH69B|
|注册地址|江西省赣州市南康区龙岭镇工业西区赣州进境木材监管区|

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|法定代表人|邹飞|||
|注册资本|10,000万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|||
|主营业务|供应链管理；企业管理服务；网络技术推广服务；商务信息咨询服务；仓储设施经营管理；自有房屋的出租及物业管理；普通货物仓储；物流配载（不含道路运输）；一般货物与技术的进出口及国内批发业务；转口贸易；农林渔牧水产品、水果、食品、饮料、烟酒、药品、保健品、化妆品、纺织品贸易；汽车销售；汽车配件销售；矿产品、有色金属材料、化工原料（除化学危险品）、稀土产品、纸浆销售；黄金、铂金、珠宝首饰、钻石饰品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|江西慧谷供应链管理有限公司持股 100%，刘鹏为实际控制人|||
|关联关系说明|无关联关系|||
|基本财务数据（单位：万元）||2017年度/2017年12月31日|2018 年度/2018年12月31日|
||总资产|15,354.12|18,892.80|
||净资产|11,818.17|13,184.80|
||营业收入|33,667.23|27,435.26|
||净利润|1,640.54|1,366.63|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
||
|-|
|近日，爱康科技与九江银行赣州分行签订了《最高额保证合同》，为赣州慧|
|谷本次融资业务提供连带责任保证担保，最高金额限度为 9,100.00 万元，担保期|
|限为5年。|

四、董事会意见
公司董事会认为：
1、赣州爱康光电有限公司为公司的全资孙公司，赣州爱康光电有限公司生产销售的太阳能电池组件及电气设备进出口业务将逐步转移至赣州港进行出口等。赣州慧谷供应链管理有限公司主要资产和业务为赣州港，与赣州爱康光电有限公司业务有协同性。公司为赣州慧谷提供担保具有商业上的必要性和互利性。
在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、自信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为被担保人偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司
利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。爱
康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
2、公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|-|
|截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度 1,233,529.03|
|万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 210.25%。实际发生的对外担保|
|余额为人民币 744,881.06万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为|
|人民币 240,851.12万元；其他对外担保余额为人民币 504,029.94 万元。以上担保|
|累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 127.96%。若包含本次担保，累计|
|担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 128.15%。公司无逾期的对外|
|担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。|
|特此公告！|

江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年七月五日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-027深圳赛格股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月14日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次修改会计政策的概述
(一)会计政策变更原因：
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2016年 12月3日下发《财政部关于印发的通知》(财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从2016年5月1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。
(二)变更前公司采用的会计政策：
原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。
(三)变更后公司采用的会计政策：
1.利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2016〕22号财政部印发的《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整，本次公司会计政策变更只是会计科目列示的变化，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：一、本次会计政策变更时根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
二、相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；三、本次会计政策调整不影响公司的损益，不涉及往年度的追溯调整，同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D021山东德棉股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 4月 12日以书面及电子邮件方式发出通知，定于 2014年 4月 24日上午 10:00以现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第十次会议。
公司第五届监事会第十次会议于 2014年 4月 24日上午 10:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开，会议由姜忠元先生主持，本次会议参加表决的监事应为 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案表决情况
会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《2014年第一季度报告》。
经审议，监事会全体成员认为公司《2014年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
《2014年第一季度报告》正文刊登在2014年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
《2014年第一季度报告》全文刊登在2014年4月26日的指定信息披露网
站http://www.cninfo.com.cn上。
2、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
选举赵发平先生为公司第五届监事会主席。
三、备查文件
《山东德棉股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
特此公告。
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|山东德棉股份有限公司监事会|

2014年4月26日