Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-052
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年 6月 25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 6月 22日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，决定由公司控股子公司比亚迪汽车有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司分别设立募集资金专用账户。
1、比亚迪汽车有限公司及本公司拟与保荐机构（招商证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行）签订募集资金三方监管协议。拟设立的募集资金专项账户如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||户名||开户行||账号|
|比亚迪汽车有限公司||中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行||102475281758||

2、长沙市比亚迪汽车有限公司及本公司拟与保荐机构（招商证券股份有限
公司）、存放募集资金的商业银行（中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行）
签订募集资金三方监管协议。拟设立的募集资金专项账户如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||户名||开户行||账号|
|长沙市比亚迪汽车有限公司||中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行||43050176503600000156||

本议案不需提交公司股东大会审议。
二、《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
鉴于“新能源汽车研发项目”已新增实施主体公司控股子公司比亚迪汽车有限公司和长沙市比亚迪汽车有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，董事会同意由公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司使用募集资金分别向控股子公司比亚迪汽车有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司提供借款实施募投项目。
比亚迪汽车工业有限公司将分别与比亚迪汽车有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司签署借款合同，上述款项根据比亚迪汽车有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司实际业务需求进行划拨。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。
备查文件：
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年6月 25日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-030精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第七次会议通知于2014年5月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年5月26日（星期一）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于拟出售子公司的议案》。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报同日披露的《关于拟出售子公司的公告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年5月27日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-009云南铝业股份有限公司关于公司 2018年向金融机构申请
并使用授信办理融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2018年2月6日（星期二）召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的预案》，具体内容如下：
为满足公司运营的资金需要，2018年公司拟向境内外相关金融机构办理续授信和新增授信等金融债务业务。在获得各金融机构授信后授权公司管理层根据生产经营需要与各金融机构商谈融资条件，按公允定价原则适时择优选择金融机构和负债融资品种开展融资业务，2018年度拟向境内外相关金融机构办理本、外币共计不超过120亿元人民币（含120亿元人民币）、融资期限不超过5年（含5年）的债务融资用于公司运营。
本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 2月 6日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
中信证券股份有限公司
关于阳光电源股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务不断发展，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币70,000万元。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长负责外汇套期保值业务运作和管理，并签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方：银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
2、公司财务中心是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
5、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、相关审核及批准程序
1、2018年 4月 23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展累计金额不超过人民币70,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司总经理负责外汇套期保值业务运作和管理，签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
2、2018年 4月 23日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
3、独立董事独立意见
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。公司独立董事一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构核查意见
中信证券核查了阳光电源本次开展外汇套期保值业务的事项，经核查，中信证券认为：
在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见。相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。保荐机构对本次公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
孙鹏飞 胡宇
中信证券股份有限公司 2018年4月 23日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-052
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于“歌尔转债”赎回实施的第十一次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、转债简称：歌尔转债；转债代码：128009
2、“歌尔转债”赎回日：2017年6月 30日
3、“歌尔转债”赎回价格：100.55元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.44元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。
4、赎回条件满足日期：2017年5月 19日
5、发行人（公司）资金到账日：2017年7月 5日；“歌尔转债”赎回资金到账日： 2017年7月 7日
6、“歌尔转债”停止交易和转股日：2017年 6月 30日
7、根据安排，截至 2017年 6月 29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回，特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。
8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于 2014年 12月 12日公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。
公司 A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自 2017年 4月 7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(注：公司于 2017年 4月 28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由 26.23元/股调整为 13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股)。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。
2、赎回条款
根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“歌尔转债”赎回价格为100.55元/张（“歌尔转债”债券面值为100元/张，当期利率为1.0%，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2016年 12月 12日)起至本计息年度赎回日（2017年6月30日）止的实际日历天数（包括起始日但不包括结束日）
当期利息IA=B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55元/张
2、赎回对象
2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2017年 5月 22日至 5月 26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年 6月 30日为“歌尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年6月29日）收市后登记在册的“歌尔转债”。自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日，届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。
4、其他事宜
（1）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）“歌尔转债”赎回实施联系部门为：公司董事会办公室
联系人：贾军安、贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
三、其他须说明的事项
1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“歌尔转债”可正常交易和转股；
2、“歌尔转债”自赎回日（2017年6月30日）起停止交易和转股；
3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。投资者在委托转股时应输入：
（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
3、《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年六月二十六日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-139
关于收购石家庄世磊新能源
开发有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
根据公司新能源发展战略，公司以现金 1元人民币收购石家庄世磊新能源开发有限公司（以下简称“石家庄世磊公司”）51%股权及其衍生权益，并按注册资本履行出资义务（即公司出资 510万元人民币），从而加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。
2.董事会审议投资议案的表决情况
公司第七届董事会第二十次会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购石家庄世磊新能源开发有限公司51%股权的议案》。根据公司《章程》的相关规定，本次收购事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3.是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1.基本情况
名 称：石家庄世磊新能源开发有限公司
住 所：河北省石家庄市新华科技电子广场（原新华商业广场）商务楼东座 1602号
法定代表人：王岩
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000万元
成立日期：2015年 03月 31日
营业期限：2045年 03月 31日
注册号：9113010033592474XC
经营范围：新能源产品技术研发、技术咨询、技术服务。
股权结构：
截止目前，股权结构如下
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万元）||实缴出资额（万元）||持股比例（%）|
|河北苏明电力销售有限公司||1000||0||100%||
|总计||1000||0||100%||

说明：2017年11月6日，依据股权转让协议，河北紫晟电力设备科技限公司将持有的石家庄世磊新能源开发有限公司100%股权转让给河北苏明电力销售有限公司。
2.财务审计情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对石家庄世磊公司截至 2017
年 10月 31日的资产负债表、2017年 1-10月的利润表以及财务报表
附注进行了专项审计，出具了《石家庄世磊新能源开发有限公司专项审计报告》（瑞华长春专审字【2017】24020121号），审计结果为资产总额 2072.16万元，负债总额 2072.16万元，所有者权益 0.00万元。
3.资产评估情况
北京国友大正资产评估有限公司出具了《吉林电力股份有限公司拟收购石家庄世磊新能源开发有限公司股权项目涉及的石家庄世磊新能源开发有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字(2017)第 402A号）。石家庄世磊公司纳入评估范围内的股东全部权益账面值为 0.00万元，评估值为 66.24万元，增值 66.24万元。参照审计与评估结果，交易各方协商以石家庄世磊公司注册资本作为股权转让基础确定收购价格。
三、对外投资的主要内容
1.公司拟以现金1元人民币收购河北苏明电力销售有限公司所持
石家庄世磊公司51%股权及其衍生权益。收购完成后，石家庄世磊公司各股东按持股比例承担认缴出资义务。
收购完成后，石家庄世磊公司股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||吉林电力股份有限公司||510||51%||
|2||河北苏明电力销售有限公司||490||49%||
|||总计||1000||100%||

2.债权债务处理
收购后，债权、债务由石家庄世磊公司承继。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的和对公司的影响
（1）符合公司新能源发展战略，促进产业结构调整
本项目建设符合公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利于加快电源结构调整，对于实现光伏规模发展，提升上市公司盈利能力均具有重要意义。
（2）收购石家庄世磊公司51%股权及其衍生权益，可取得河北张北 500MWp光伏规模化应用示范区一期 200MWp光伏项目，投资光伏发电项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划，符合公司新能源发展战略，对优化公司新能源产业布局，实现规模化发展具有积极的推进作用。
（3）河北张北 500MWp光伏规模化应用示范区一期 200MWp光伏项目地处张北县，张北位于河北省北部坝上地区，平均海拔 1600米，干旱少雨，日照时间长，光照充足，项目所在地年总太阳辐射量达5796MJ/m2，为太阳能资源丰富地区，在发展光伏产业方面具有优势。
2.存在的风险
近期张北地区由于光伏发电装机规模大幅增加，目前限电率在
5%左右。
应对措施：本项目处于张家口地区毗邻北京，且本项目有部分扶贫指标，又是西电东送的必经落脚点，加之国家对新能源保障性收购的要求，限电情况会得到有效控制。
五、备查文件目录
1.公司第七届董事会二十次会议决议
2.石家庄世磊新能源开发有限公司专项审计报告（瑞华长春专审字【2017】24020121号
3.吉林电力股份有限公司拟收购石家庄世磊新能源开发有限公司股权项目涉及的石家庄世磊新能源开发有限公司股东全部权益项目资产评估报告（大正评报字(2017)第 402A号）
六、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年十二月四日
镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事陈平先生 2017年度述职报告
本人陈平，作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》（2015年修订）及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。
现将本人 2017年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，在本人任职期间，公司共召开8次董事会，3次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席了公司召开的上述董事会、股东大会，认真审阅了相关议案，并基于自身专业机构知识提供适当意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审批程序，内容真实合法有效，故本人对 2017年度董事会和股东大会审议事项均表示赞同，未提出异议、反对和弃权的意见。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，本人对下列事项发表了独立意见，具体如下：
1、2017年1月20日，在公司第三届董事会第十会议上，本人对《关于变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设提供担保的额度的议案》、《关于为江苏九
天光电科技有限公司综合授信提供信用担保的议案》、《关于成立合资公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》均发表了同意的独立意见。
2、2017年1月22日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年3月17日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对《关于为绍兴东方电热科技有限公司综合授信提供信用担保的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年4月5日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》、《关于聘任张庆忠为公司副总经理的议案》、《关于提取商誉减值准备的议案》、《关于为控股子公司综合授信提供信用担保的议案》、《关于江苏东方九天新能源材料有限公司与泰兴黄桥经济开发区管委会签订项目投资协议的议案》均发表了同意的独立意见。
5、2017年8月18日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产 18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》、《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供信用担保的议案》均发表了同意的独立意见。
6、2017年8月26日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对《关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》、《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》均发表了同意的独立意见。
7、2017年10月26日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对《《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
以上独立意见均刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
三、任职董事会各专业委员会工作情况
2017年度，作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在任职期间主要履行了以下职责：对公司的定期报告，募集资金存放与使用情况，财务报表，内部控制，聘请审计机构，审计部工作计划；公司董事、高管 2016年度薪酬考核情况，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和公司《董事会专门委员会工作细则》的规定召集和主持会议，根据公司的实际情况，对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、财务报表、内部控制、聘请审计机构、审计部工作计划等事项进行认真讨论，重点分析并提出相应建议，切实履行审计委员会的专项职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规的相关规定，持续关注公司信息披露工作的履行情况，积极履行独立董事的相应职责，促使公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、作为独立董事，本人深入了解公司的生产经营、法人治理结构，财务往来，募集资金使用情况，关联方资金占用，日常关联交易，对外担保，现金管理等事项，并查阅有关资料，利用自身的专业机构知识和行业经验，独立、客观、公正的行使表决权，促使董事会的决策科学性和客观性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、作为独立董事，本人重视信息沟通及工作督促的作用，在2016年年度报告准备的过程中，积极听取公司管理层对年度经营情况的汇报，与公司财务负责人及年审会计师进行充分有效的沟通，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师协商解决，以督促审计报告全面真实的反映公司的客观情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度在本人任职期间，利用参加董事会、审计委员会、股东大会的机会及其他时间到公司多次深入了解内部控制和财务状况，重点关注公司的生产经营，企业管理、募集资金的存放与使用情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管、工作人员密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出合理化的意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所发布的有关法律法规及规范性文件，全面学习公司各项规章制度，不断提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险控制提供更好的建议。
七、其它工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2017年度担任独立董事期间履行职责的情况汇报。2018年本人将抽出足够的时间学习上市公司的相应法律法规及公司的相关业务知识，继续本着认真、勤勉、尽职的态度，按照法律法规及公司章程的规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
镇江东方电热科技股份有限公司独立董事：陈平二○一八年四月一十一日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-099美尚生态景观股份有限公司
关于 PPP项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会发来的《中标通知书》，通知书确认公司（牵头人）与上海陈政市政工程有限公司组成的联合体为“昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目”（以下简称“本项目”）的中标人。
公司已于2017年6月19日与2017年6月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上分别披露了《关于PPP项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2017-089）、《关于PPP项目中标结果的公告》（公告编号：2017-091）。
一、项目的主要情况
1、项目名称：昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目
2、中标项目编号：YLZB2017-1
3、项目实施机构：昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会
4、采购代理机构：云南云岭招标咨询有限公司
5、中标社会资本：美尚生态景观股份有限公司(牵头人）与上海陈政市政工程有限公司组成的联合体
6、投资规模：本项目估算总投资166,403.40万元
7、降造率：1.39%
8、合作期限：13年，其中建设期3年，运营期10年。
二、联合体成员基本情况及职责分工
公司与上海陈政市政工程有限公司于2017年5月18日签订了《联合体协议书》，双方自
愿组成联合体，共同参加昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目资格预审和竞争性磋商，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工：
1、联合体成员基本情况
公司名称：上海陈政市政工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市宝山十村17号B层10-18室
法定代表人：陈士元
注册资本：人民币4,000万元整
成立日期：1994年11月14日
营业期限：1994年11月14日至2065年12月30日
经营范围：市政工程、建筑装潢、园林绿化服务；金属材料、建材、装潢材料零售批发代购代销；航道工程、工业与民用建筑工程施工；水利水电工程施工；河湖整治工程专业承包；堤防工程专业承包。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、联合体成员职责分工
牵头人美尚生态负责本项目的投融资、与政府方出资代表签订《投资协议》、PPP项目合同、与政府方出资代表共同组建项目公司及生态治理、园林景观、市政施工和运营维护管理工作，联合体成员上海陈政市政工程有限公司负责部分水利工程施工。
三、中标事项对公司的影响
1、以上项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
由于目前该中标项目尚未签署正式合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司签订正式合同后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-075加加食品集团股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日运用闲置募集资金 10,000,000元购买了中国民生银行结构性存款产品。具体内容详见 2015年 3月 18日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于按期收回银行理财产品本金和收益及继续购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-011）。
近日，该理财产品已到期，收回本金10,000,000元，获得收益为 265,977.39元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年9月21日
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|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wu xi . Jiangsu . China总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com|

关于江苏华昌化工股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明苏公W[2015]E1202号江苏华昌化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏华昌化工股份有限公司（以下简称华昌化工）2014年度财务报表进行了审计，并于 2015年 4月 16日出具了苏公W[2015]A481号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，华昌化工编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华昌化工的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计华昌化工 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华昌化工实施 2014年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解华昌化工 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华昌化工披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：华昌化工 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一五年四月十六日
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|张家港市江南锅炉压力容器有限公司|第二股东华昌集团之联营公司|应收账款|213,884.54|4,382,297.47||4,293,079.40|303,102.61|应收货款等|经营性占用|
||林德华昌（张家港）气体有限公司|联营公司|应收账款|5,128.31|19,863,335.88||19,670,000.00|198,464.19|应收货款等|经营性占用|
||张家港市江南利玛特设备制造有限公司|其他关联方|应收账款|1,006,616.85|845,892.92||1,492,765.62|359,744.15|应收货款等|经营性占用|
|小计||||1,225,629.70|25,091,526.27||25,455,845.02|861,310.95|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏华昌化工（涟水）有限公司|子公司|其他应收款|152,434,061.74|42,105,556.35|||194,539,618.09|基建借款|非经营性占用|
||张家港市华昌新材料科技有限公司|子公司|其他应收款|11,855,154.88|202,272,925.66|||214,128,080.54|基建借款|非经营性占用|
|小计||||164,289,216.62|244,378,482.01||-|408,667,698.63|||
|合计||||165,514,846.32|269,470,008.28||25,455,845.02|409,529,009.58|||
股票代码：300680 股票简称：隆盛科技 公告编号：2018-118
无锡隆盛科技股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2018年7月26日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆盛科技”）发行股份及支付现金购买无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）100%股权事项获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1175号）。2018年 8月 6日，微研精密完成工商变更登记手续，成为公司的全资子公司，因收购微研精密100%股权系非同一控制下企业合并，根据相关会计准则，截止至公告披露日累计获得各项政府补助包含了微研精密2018年8月以后的数据。
全资子公司微研精密，自2018年8月1日至本公告披露日累计获得各项政府补助资金为人民币200,000.00元。
公司及全资子公司截止本公告披露日累计获得各项政府补助资金为人民币 4,389,135.04元，其中增值税软件退税政府补助为人民币1,898,874.04元，其他政府补助为人民币2,490,261.00元，且全部政府补助金额都已到账。政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定确认及处理，具体情况如下：
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款日期|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年1月|297,275.67|财税[2011]100号|其他收益|是|

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|2|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年3月|102,628.69|财税[2011]100号|其他收益|是|
|3|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年3月|157,227.60|财税[2011]100号|其他收益|是|
|4|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年4月|108,481.25|财税[2011]100号|其他收益|是|
|5|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年5月|26,186.17|财税[2011]100号|其他收益|是|
|6|隆盛科技|无锡市科学技术局、无锡市财政局|2017年度无锡市科技发展资金第八批科技发展计划（知识产权专项）项目和经费|2018年5月|18,000.00|锡科计[2017]277号、锡财工贸[2017]128号|其他收益|否|
|7|隆盛科技|无锡市质量技术监督局、无锡市财政局|2017年度无锡市技术标准制修订和标准化专业技术组织项目及经费指标|2018年6月|100,000.00|锡质监标发[2018]73号、锡财工贸[2018]31号|其他收益|否|
|8|隆盛科技|无锡市财政局、无锡市人民政府金融工作办公室|2018年第一批企业直接融资奖励资金|2018年6月|1,000,000.00|锡财金[2018]17号|营业外收入|否|
|9|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年7月|272,738.34|财税[2011]100号|其他收益|是|
|10|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年7月|359,243.14|财税[2011]100号|其他收益|是|
|11|隆盛科技|无锡高新区(新吴区)科信局、无锡市高新区（新吴区）财政局|苏南国家自主创新示范区建设专项资金高新区奖励补助资金（第三批）|2018年8月|76,000.00|锡新科发[2018]53号、锡新财发[2018]157号|其他收益|否|

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|12|隆盛科技|无锡市人力资源和社会保障局|市区企业2017年度稳岗补贴|2018年8月|67,261.00|锡人社发[2018]71号|营业外收入|否|
|13|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年8月|86,797.96|财税[2011]100号|其他收益|是|
|14|隆盛科技|无锡市科学技术局、无锡市财政局|2018年度无锡市科技发展资金第三批科技发展计划（知识产权专项）项目和经费|2018年9月|29,000.00|锡科计[2018]148号、锡财工贸[2018]46号|其他收益|否|
|15|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年9月|146,819.43|财税[2011]100号|其他收益|是|
|16|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年12月|155,329.68|财税[2011]100号|其他收益|是|
|17|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|增值税软件退税|2018年12月|186,146.11|财税[2011]100号|其他收益|是|
|18|隆盛科技|无锡市新吴区财政局|无锡市新吴区财政局2018年度第四批上市金融专项资金|2018年12月|1,000,000.00|锡新财发[2018]281号|营业外收入|否|
|19|微研精密|无锡市科学技术局、无锡市财政局|2018年度无锡市科技发展资金第二批科技发展计划经费|2018年10月|200,000.00|锡科计[2018]152号、锡财工贸[2018]42号|其他收益|否|

注：1、以上获得的政府补助均系银行转账形式的补助；
2、以上获得的政府补助均与公司日常经营活动相关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
按照《企业会计准则16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助，计入本年度其他收益2,321,874.04元，营业外收入2,067,261.00元。
3、补助对上市公司的影响及风险提示。
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助4,389,135.04元计入当期收益，最终的具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会2018年12月14日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2019-016苏州中科创新型材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元人民币
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|1,734,320,393.96||1,431,589,639.38||21.15%|||
|营业利润|94,255,585.34||18,887,552.20||399.04%|||
|利润总额|95,779,978.79||19,006,031.73||403.95%|||
|归属于上市公司股东的|60,946,225.02||2,371,237.76||2470.23%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.25||0.01||2400.00%|||
|加权平均净资产收益率|4.98%||0.20%||4.78%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产|3,353,599,686.52||3,235,589,700.76||3.65%|||
|归属于上市公司股东的|1,239,978,794.85||1,208,158,049.43||2.63%|||
|所有者权益||||||||
|股本|242,712,330.00||242,712,330.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|5.11||4.98||2.61%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司家电外观复合材料业务收入和商业保理业务收入均略有增长。报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的
净利润分别增长21.15%、399.04%、403.95%、2470.23%，主要系2017年度公司对
可供出售金融资产大额计提减值导致2017年度净利润基数较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2019年 1月 31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对 2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利 6,011.00万元至6,995.04万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
公司于2019年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人、董事长、董事协助调查及控股股东股份被冻结的公告》（公告编号：2019-001），公司深圳孙公司深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中科创商业保理”）被查封，深圳子公司深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司及香港子公司中科创国际有限公司相关证照、银行U盾、财务凭证等资料存放于中科创商业保理被一并扣押，虽然公司一直在积极向有关部门申请子公司办公场地的解封、相关资料的归还及银行账户解冻，但具体解封时间尚无法预计。
公司2018年度报告披露日为2019年4月26日，如上述事项不能及时解决，将影响2018年度年报审计，进一步影响公司2018年度报告的编制及披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计报告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-005河南四方达超硬材料股份有限公司
关于股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 26日召开 2018年第二次临时股东大会，会议逐项审议通过了关于回购公司股份的相关议案，自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，同意公司以自筹资金择机回购公司A股股份，最高不超过人民币5,000万元且不低于人民币2,000万元。本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划。公司于2018年8月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
一、回购股份情况
截至2019年1月21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份5,000,077股,占公司总股本的1.0000%，最高成交价4.24元/股，最低成交价为 3.82元/股，支付的总金额为 20,246,648.40元（不含交易费用）。
至此，公司回购股份方案已经实施完毕。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司本次回购股份将用于后期实施员工持股计划、股权激励计划，在授予激励对象前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
三、关于股份买入合法、合规的自查说明结论意见
公司本次回购激励股份已履行了相关的审批程序，办理了回购专用证券账户，
并依法进行了信息披露；回购实施过程中严格遵守了相关法律法规和公司的相关规定，严格按照股东大会审议通过的回购公司股份方案实施，公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年1月21日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-142
阳光城集团股份有限公司
2016年第十六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案均以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月8日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2016年 8月 7日～8月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月 7日下午3:00至2016年8月8日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年8月1日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 14人，代表股份 713,537,455股，占公司股份总数的
17.6223%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 712,798,780股，占公司股份总数的17.6040%；参加网络投票的股东及股东代理人共 8人，代表股份738,675股，占公司股份总数的0.0182%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司阳光城福建提供担保的议案》。
总表决结果为：同意713,527,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9986%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意4,390,593股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.7750%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.2250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议通过《关于公司为子公司中昂置业提供担保的议案》。
总表决结果为：同意713,518,455股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9973%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0014%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%。
其中，中小股东表决结果为：同意4,381,493股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.5682%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.2250%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.2068%。
3、审议通过《关于公司为子公司鑫博泰来房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意713,518,455股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9973%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0014%；弃权
9,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%。
其中，中小股东表决结果为：同意4,381,493股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.5682%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.2250%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.2068%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第十六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年八月九日