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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为进一步明确沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经营状况及盈利能力等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极、持续、稳定的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先考虑现金形式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件：
1、公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红可以满足公司正常经营和可持续发展；
2、审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（三）现金分红的比例：
公司年度内现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于公司当年实现的可供分配利润（扣除非经常性损益）的10%。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司发放现金分红的具体条件如下：
（1）公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红可以满足公司正常经营和可持续发展；
（2）审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）发放股票股利的条件：根据公司经营情况，在保证足额现金分红及公司股本合理规模的情况下，经充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具体比例由公司董事会拟定预案并审议通过后，提交股东大会审议。
（五）差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）利润分配期间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
四、利润分配方案的审议和实施
1、公司的利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、公司盈利情况以及资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司因出现《公司章程》规定的不进行现金分红的情形或其他特殊情形不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行说明，经独立董事发表意见后在最近一期定期报告中予以披露，相关利润分配方案需经股东大会以特别决议通过。
5、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的调整
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，由董事会进行专题论述，详细论证和说明原因，制定三年回报规划调整方案并经独立董事、监事会审议后提交股东大会审议通过。股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。该等议
案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：
1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；
2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；
3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；
4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司经营情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）意见的基础上，由董事会制定股东回报规划并经独立董事、监事会审议后提交股东大会审议通过。
六、生效与修订
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-019北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25% - 55%|盈利：1,080.82万元|
||盈利：486.37万元810.62 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年一季度公司业绩较上年同期有所降低，主要是因为本期未收到政府补助，上年同期收到政府补贴 309.6万元。其次，公司根据 2013年期末应收账款情况对部分应收账款较大的客户适度控制一季度投放量，随着应收账款回收，将有计划的回调业务量；第三，个别客户活动执行的排期发生变化，导致一季度业务下降；以上等因素导致一季度业绩有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具
体财务数据以公司 2014年一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-034河南清水源科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019年 5月 13日下午 13时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2019年5月5日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事宋建邦先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事会主席都小兵先生主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
鉴于股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的决议有效期即将到期，为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，决定将股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的决议有效期延长至2020年6月8日。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会2019年5月13日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-109广东美联新材料股份有限公司
关于董事、高管减持计划减持数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高管计划减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-108）。公司董事、高管段文勇先生计划自上述公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过（含）1,090,000股（占本公司总股本比例0.4542%）。
公司于今日收到段文勇先生的《股份减持计划减持过半的告知函》，现将其减持进展相关事宜公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|段文勇|大宗交易|2018年12月17日|11.00元|625,000|0.2604%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|段文勇|合计持有股份|2,500,000|1.0417%|1,875,000|0.7813%|

说明：以上数值保留 4位小数，若出现总数与各分项数值之和不符
的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、在上述计划减持股份期间，段文勇先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定及相关承诺。
2、段文勇先生不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
股份减持计划减持过半的告知函
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018年 12月 17日
安徽乐金健康科技股份有限公司
独立董事汪渊 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人任职期间董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
本人 2016年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||12||股东大会召开次数|3|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺 席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|出席次数||
|12|0|0|否|1||

报告期内，本人任职期间，亲自出席了所有应出席的 12次董事会会议，其中现场出席 4次，通讯方式出席 8次。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人作为安徽乐金健康科技股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事，对公司 2016年度下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2016年 03月 04日召开的第三届董事会第十七次会议上，本人对《股票期权激励计划（草案）》、重大资产重组相关事项等进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（二）2016年 3月 22日召开的第三届董事会第十八次会议上，本人对《2015年度内部控制有效性自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司对外担保情况》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》《关于公司 2015年度关联交易事项》、《2015年度利润分配预案》、《关于公司会计政策变更》《关于公司续聘公司 2016年度审计机构》年度报告等相关事项、重大资产重组等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（三）2016年 03月 25日召开的第三届董事会第十九次会议上，本人对公司《对外投资暨关联交易的议案》相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（四）2016年 04月 01日召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对公司关于重大资产重组的二次董事会的相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（五）2016年 05月 18日召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人对关于《关于调整公司股票期权激励计划期权行权价格和数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（六）2016年 08月 18日召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人对《公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、关于控股股东及其他关联人占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关联交易事项、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保等事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（七）2016年 11月 15日召开的第三届董事会第二十五次会议上，本人对《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（八）2016年 12月 5日召开的第三届董事会第二十六次会议上对董事会换届选举等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（九）2016年 12月 22日召开的第四届董事会第一次会议上公司聘任金道明先生为公司董事长兼总经理，聘任马绍琴女士为公司副总经理，聘任汪燕女士为公司副总经理、财务总监及聘任梁俊女士为公司副总经理、董事会秘书的事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员，切实履行了委员职责，为规范公司运作、健全内控作出了努力。现就2016年度履行职责情况作如下汇报：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2016年度，公司共召开了 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 1次，审议通过了如下议案：《2015年度董事、监事津贴发放情况报告》、《2015年度高级管理人员薪酬及绩效考核报告》。
四、对公司现场调查的情况
影响，积极对公司经营管理提出建议。关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，忠实履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）对公司内部控制情况的监督
2016年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况的相关事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的使用与存放，子公司管理，以及对外投资等重大事项的执行情况进行关注，认真听取公司管理层汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，为公司健康发展发挥积极作用。
（二）关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2016年度，公司信息披露工作符合相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通和投资者平等的获取公司信息。
（三）加强自身学习情况
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司 2016年度报告编制和年度审计过程中，本人切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并将与审计会计师面对面沟通年度审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其他工作情况
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2016年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事：汪渊 2017年04月 14日
（本页无正文，为安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事述职报告签字页）独立董事签字：
汪渊
关于北京立思辰科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京立思辰科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
北京立思辰科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他
1-2
关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京立思辰科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2019)第110ZA4197号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了立思辰公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第110ZA5951号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，立思辰公司编制了本专项说明所附的北京立思辰科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是立思辰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计立思辰公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对立思辰公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解2018年度立思辰公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十四日
北京立思辰科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：北京立思辰科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京康邦科技有限公司|全资子公司|其他应收款|6,032.83|9,970.65||6,032.83|9,970.65||非 经营 性往来|
||北京立思辰合众科技有限公司|全资子公司|其他应收款|6,587.37|1,395.94||645.85|7,337.46||非 经营 性往来|

非经全资孙公其他应
山东立思辰信息科技有限公司 营性司 收款 - 676.86 - 676.86往来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四川志辰思和科技有限公司|控股子公司|其他应收款|548.33|4.60|-|552.93|非 经营 性往来|
|北京汇金科技有限责任公司|全资孙公司|其他应收款|-|100.00|-|100.00|非 经营 性往来|
|宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|500.00||445.84|54.16|非 经营 性往来|
|立思辰（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|-|40.44|-|40.44|非 经营 性往来|
|鄢陵县思学教育科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|39.10|-|39.10|非 经营 性往来|
|北京立思辰教育科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|640.94|0.10|640.94|0.10|非 经营 性往来|
|北京乐易考教育科技集团有限公司|已置出子公司|其他应收款|2,779.00||2,779.00|-|非 经营 性往来|
|北京合众天恒科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,467.08|3,346.02|4,813.10|-|非 经营 性往来|
|北京立思辰新技术有限公司|全资子公司|其他应收款|118,258.80|907.72|119,166.51|-|非 经营 性|

往来
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||沈阳立思辰科技有限公司|全资子公司|其他应收款|193.31|-||193.31|-|非 经营 性往来|
||北京立思辰计算机技术有限公司|已置出子公司|其他应收款|5,026.74|3,362.35||127.36|8,261.73|非 经营 性往来|
||北京立思辰信息技术有限公司|已置出子公司|其他应收款|12,057.02|2,171.28||796.30|13,432.00|非 经营 性往来|
||北京祥网瑞数字技术有限公司|已置出子公司|其他应收款|2.15|26.00||-|28.15|非 经营 性往来|
||上海友网科技有限公司|已置出子公司|其他应收款||3,409.39|||3,409.39|非 经营 性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计|-|-|-|154,093.56|25,450.44|-|135,641.05|43,902.97|-|

本表已于2019年4月24日获第四届董事会第十九次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-033中原大地传媒股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书的修订说明公告
本公司及董事、监事、高级管理人员全体员工保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年11月8日公告了《中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及其摘要（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。现根据中国证监会审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，主要修订内容如下：
一、报告期期末由 2013年 6月 30日调整为 2014年 12月 31日，在“第二章上市公司情况”、“第四章交易标的基本情况”、“第五章发行股份情况”、“第九章董事会讨论与分析”和“第十章财务会计信息”中更新披露了本公司 2014年度的经营情况、财务报表和备考合并财务报表，以及标的公司 2014年度的经营状况、主要资产及主要负债及财务报表等信息。
二、在“第十章财务会计信息/四、交易标的盈利预测，五、上市公司备考合并盈利预测”中补充披露了 2013年度交易标的和上市公司备考盈利预测的实现情况。
三、在“第四章交易标的情况/五、标的资产评估情况/（九）标的资产补充评估结果不影响本次交易定价的说明”补充披露了标的资产以 2013年 12月31日为评估基准日的补充评估情况。
四、在“公司声明”、“重大事项提示”、“特别风险提示”、“第一章本次交易概述/四、本次交易决策过程和批准情况”“第十三章风险因素/一、本次交易
的审批风险”等处删除了获得河南省国资委批准、上市公司股东大会批准、中国证监会核准的风险提示并更新了获得河南省国资委批准、上市公司股东大会批准和中国证监会核准的情况。
五、在“第四章交易标的情况/一、交易标的基本情况介绍/（六）其他”中更新披露了标的资产涉及离退休人员和内退人员相关费用问题的说明。
六、在“重大事项提示”、“第十三章风险因素/七、中小学教材发行政策变化的风险”补充披露了河南省财政厅关于河南省义务教育免费教科书供应资质授权给交易标的的批准情况。
七、在“第九章董事会讨论与分析/五、本次交易完成后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（四）标的公司未来的盈利能力以及应对措施说明”补充披露了标的公司未来盈利能力说明等内容。
八、在“第四章交易标的情况/一、交易标的基本情况介绍/（六）其他，五、标的资产评估情况/（十）标的资产评估情况的其他相关说明”、“第九章董事会讨论与分析/二、交易标的行业特点讨论与分析/（一）出版物发行行业概述，五、本次交易完成后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（四）标的公司未来的盈利能力以及应对措施说明”、“第十三章风险因素/六、国家税收政策变化的风险”补充披露了交易标的所享受的增值税和所得税最新优惠政策。
九、在“第四章交易标的情况/一、交易标的基本情况介绍/（六）其他”补充披露了被剥离具体资产、历史经营情况、瑕疵的具体情况及账面价值占比，及资产、负债、收入、成本、费用剥离调整的原则、方法及相关的会计处理原则。
十、在“第四章交易标的情况/三、标的资产的生产经营情况/（二）主要产品成本构成情况”补充披露了标的资产存货跌价政策合理性及计提充分性说明。
十一、在“第四章交易标的情况/一、交易标的基本情况介绍/（六）其他”补充披露了关于出版贸易公司向中原出版传媒集团借款 1,000万元借款利率的合理性说明。
十二、在“第四章交易标的情况/一、交易标的基本情况介绍/（一）河南省新华书店发行集团有限公司”补充披露了关于天智公司清算注销情况及对发行集团的影响说明。
十三、在“第四章交易标的情况/五、标的资产评估情况/（十）标的资产评估情况的其他相关说明”补充披露了发行集团评估增值的合理性说明。
十四、在“第四章交易标的情况/一、交易标的基本情况介绍/（六）其他”补充披露了发行集团子公司作为被告的未决诉讼的进展情况和相关会计处理。
十五、在“第八章本次交易定价依据及公平合理性的分析/（二）标的资产定价的合理性”补充披露了标的公司与同行业重组案例的相对估值比较说明。
十六、在“第十八章备查文件及备查地点”中增加了各标的公司和大地传媒2013年的财务报告及审计报告，以及大地传媒2013年的备考财务报告及审计报告。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2014年6月18日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的独立意
见；
经审阅相关资料：公司本次拟以总计人民币9200万元收购原股东何不知持有长沙市天映机械制造有限公司（以下简称“长沙天映”或“目标公司”）的44.94%股权（对应目标公司1123.59万元出资额），同时，公司以人民币2530万元对长沙天映进行增资，其中308.99万元计入注册资本，2,221.01万元计入资本公积。
该项增资完成后，目标公司注册资本变更为2,808.99万元，公司持有目标公司51%股权。
我们认为：该项投资符合公司发展战略规划的要求，有利于公司加强布局航空航天高端装备制造领域，有利于推动公司可持续稳定发展，增强军工领域的利润增长点，提高公司整体盈利能力。
我们作为公司独立董事，一致同意公司该项投资，并同意公司将该事项提交股东大会审议。
二、关于变更募集资金投资项目的独立意见；
公司本次部分变更募集资金投资项目，系基于公司现有募投项目调整及未来发展布局的需要，有利于公司的长远发展；公司对新增的募投项目进行了认真的分析和论证，募投项目符合国家产业政策及相关法律、法规和规章的规定；公司本次变更募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，符合公司及股东的长远利益；公司本次部分变更募集资金投资项目的相关议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，拟将该议案提交股东大会审议决定，其程序合法、合规、有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，我们作为独立董事同意公司本次变更募集资金投资项目事项，同意调整“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金合计11730万元用于投资取得长沙天映51%股权，本次变更后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额将变更为13833.8万元（账户累计利息也将用于建设该项目）。我们同意公司将该事项提交股东大会审议。
独立董事：付国章、刘莹、冯华
江西华伍制动器股份有限公司2018年8月31日
青岛惠城环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2019]822号文核准，招股说明书（招股意向书）及相关资料披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：
1、投资者在2019年5月13日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为2019年5月13日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果公告》，于 2019年 5月 15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年5月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 拟公开发行新股数量2,500万股，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
发行方式 本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳
市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行
发行对象 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根
据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业
板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2019年5月13日），其他发行重要日
期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 青岛经济技术开发区淮河东路57号
发行人联系电话 0532-58657701
保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系地址
保荐人（主承销商）010-59026623、010-59026625
联系电话
发行人：青岛惠城环保科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2019年4月29日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-047
浙江天铁实业股份有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”、“天铁股份”）于2019年4月19日、2019年5月13日分别召开第三届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司河南天铁环保科技有限公司（下称简称“河南天铁”）总额度不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，为控股子公司新疆天铁工程材料有限公司（以下简称“新疆天铁”）总额度不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司与台金融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称“台金融资”）签订《最高额保证合同》，为河南天铁与台金融资形成的债权提供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币2,600万元。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：河南天铁环保科技有限公司
成立日期：2018年07月 23日
注册地点：安阳市制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北方位
法定代表人：许吉锭
注册资本：8,000万元
经营范围：环保设备技术及研发、推广、应用；环保设备制造、加工、销售、
安装；环保项目咨询、设计及运营管理；雨水收集、处理设备的制造、加工、销售及安装；货物进出口、技术进出口业务；塑料制品、塑胶制品制造、加工、销售；管道工程建筑设计、施工；低压成套设备制造、加工、销售；模具制造、加工、销售；污水一体化处理销售；塑料化粪池、玻璃钢化粪池、塑料净化槽、玻璃钢净化槽制造、加工、销售；铁路橡胶减振产品制造、加工、销售及安装；塑料管道及配件开发、生产、销售；市政材料、路面砖、防水材料、吸引材料开发、生产、销售*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
与本公司的关系：系天铁股份持股80.00%的控股子公司。
2、股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|浙江天铁实业股份有限公司|6,400.00|80.00%|货币|
|2|浙江庞氏塑业有限公司|1,600.00|20.00%|货币|
|合计||8,000.00|100.00%|--|

3、主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018.12.31|2017.12.31|
|资产总额|6,595.27|--|
|负债总额|748.33|--|
|净资产|5,846.93|--|
|项 目|2018年度|2017年度|
|营业收入|1,556.36|--|
|营业利润|15.54|--|
|净利润|-2.35|--|

注：以上数据经审计。河南天铁成立于2018年7月23日，未有2017年度财务数据。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：台金融资租赁（天津）有限责任公司
2、保证金额：最高限额为人民币2,600万元
4、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部租金、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
5、保证期间：
（1）主合同债务履行期限届满之日起三年。
（2）债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起三年。
河南天铁股东浙江庞氏塑业有限公司按其持股比例为河南天铁提供连带责任保证担保，河南天铁法定代表人许吉锭先生为河南天铁提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的总额为2,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.81%。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
五、备查文件
1、与台金融资租赁（天津）有限责任公司签订的《最高额保证合同》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年5月27日
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会六十三次会议相关事项的独立意见
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开了七届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案》、《关于为关联方提供担保的议案》、《关于对外提供担保的议案》。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本着认真负责的态度,基于独立判断的立场就该事项发表独立意见如下：
一、《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
1.根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期届满进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。本次董事会换届选举候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
2.经认真审阅董事候选人履历等资料，我们认为，董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，董事、独立董事候选人具备与其行使职权相对应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求。
3.我们认为，公司董事会对董事、独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
全体独立董事同意董事会提名施亮、蔡凌芳、王飞、崔玉杰、陆邦一、陈滨六位先生（女士）为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名田旺林（会计专业人士）、苏培科、易宪容三位先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、《关于为关联方提供担保的议案》的独立意见
公司在耀世星辉成为关联方后继续为其提供担保的相关事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议相关议案时，关联董事彭志宏已回避表决。该议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。
上述担保事项符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开的原则，采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次担保事项并将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于对外提供担保的议案》的独立意见
公司及全资孙公司为与其保持良好业务关系、具有良好信誉的业务合作伙伴河北茂竹泉网络科技有限公司（以下简称“茂竹泉”）提供担保，且茂竹泉自然人股东为公司及河北当代提供了反担保。我们认为本次对外担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为当代东方投资股份有限公司独立董事关于第七届董事会六十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈守德 田旺林 苏培科
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-047雅本化学股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2016年5月11日下午14：00在太仓市港口开发区北环路 18号 2楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2016年 5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统与2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数为 177,068,510股，占雅本化学股份总数的42.8678%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 176,996,239股，占公司股份总数的42.8503%；参加网络投票的股东及股东代表 5人，代表股份 72,271股，占公司股份总数的0.0175%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案 1.00《关于 2015年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 176,996,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对 72,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,500股，占出席会议中小股东所持股份的64.0033％；反对72,271股，占出席会议中小股东所持股份的35.9967％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于 2015年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 176,996,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对 72,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,500股，占出席会议中小股东所持股份的64.0033％；反对72,271股，占出席会议中小股东所持股份的35.9967％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于 2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 176,996,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对 72,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,500股，占出席会议中小股东所持股份的64.0033％；反对72,271
股，占出席会议中小股东所持股份的35.9967％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于 2015年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 176,996,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对 72,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,500股，占出席会议中小股东所持股份的64.0033％；反对72,271股，占出席会议中小股东所持股份的35.9967％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《关于 2015年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 176,996,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对 72,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,500股，占出席会议中小股东所持股份的64.0033％；反对72,271股，占出席会议中小股东所持股份的35.9967％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于聘请 2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 176,996,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对 72,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,500股，占出席会议中小股东所持股份的64.0033％；反对72,271股，占出席会议中小股东所持股份的35.9967％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 176,996,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对 72,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意128,500股，占出席会议中小股东所持股份的64.0033％；反对72,271股，占出席会议中小股东所持股份的35.9967％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日