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方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的专项说明和第六届董事会
第十三次会议相关议案的独立意见
依据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为方大炭素新材料科技股份有限公司之独立董事，我们对公司2017年对外担保情况和第六届董事会第十三次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如
下：
一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
截止2017年12月31日，公司为子公司提供担保7100万元，公司为方大特钢科技股份有限公司互保额度 100000万元,（已发生 30000万元）,为方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司提供担保额度 9180万元。公司担保累计总额度为116,280万元,占2017年度归属于母公司净资产的11.98%。
公司为子公司提供担保，是为了保障子公司融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展，公司能有效地控制和防范风险；不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与方大特钢科技股份有限公司互相提供担保，目的为提高双方公司的融资能力；对合资公司方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司提供担保，是基于合资公司经营发展需要，有助于合资公司业务顺利开展，符合公司及公司股东整体利益。建议公司加强对外担保的监督和管理，防范可能出现的风险，维护股东特别是中小股东的利益。
二、2017年度利润分配预案
公司2017年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利水平、所处行业的特点、发展阶段和自身的财务状况等实际情况，兼顾股东利益回报需求与公司持续稳定发展，符合公司的客观情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司规范运作指引》的文件精神和公司《公司章程》的规定；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将2017年度利润分配预案
提交公司股东大会审议。
三、关于2017年度内部控制评价报告
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的实际情况，经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。未来公司仍需进一步提高公司内部控制体系运作效率和风险管理能力，切实保护广大投资者利益。同意公司2017年度内部控制评价报告事项。
四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司2017年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况；公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，我们同意公司2017年度募集资金存放与实际使用事项。
五、关于预计2018年度日常关联交易的议案
公司预计的2018年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。
六、关于高层管理人员2017年度奖励薪酬的议案
根据《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》（已经 2014年年度股东大会审议批准）及《方大炭素2017年经济责任制考核方案》、《方大炭素 2017年利润奖励金计提及分配办法》等公司相关考核制度规定，公司对高层管理人员进行奖励，符合公司报告期实际经营情况，符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，能进一步调动高层管理人员工作积极性，主动性、创造性，提升公司经营管理效益，促进公司高效发展；高层管理人员2017年度奖励薪酬方案符合权、
责、利对等原则，不存在损害公司、股东权益的情形；董事会在审议本项议案时，涉及权益的董事已回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定；同意《关于高层管理人员2017年度奖励薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。
七、关于会计政策变更的议案
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：侍乐媛李晓慧魏彦珩
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-098
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2019年 12月 20日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于 2019年 12月 25日上午 10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议4人）。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
依据公司实际情况，现对《公司章程》修订如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|

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|-|-|-|
|1|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长1人，设副董事长1人。|第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1人。|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。
修改后的《科达集团股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2019-100）。
审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-101）。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一九年十二月二十六日报备文件
科达股份第八届董事会临时会议决议
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
独立董事关于变更募集资金投资项目—爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体及实施地点的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公司章程》等法规的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第三十三次会议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化项目部分子项目实施主体的议案》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化项目部分子项目实施地点的议案》进行了认真审议，并仔细阅读和核实了公司提供的相关资料，发表独立意见如下：
公司独立董事认为：公司将募集资金投资项目新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目之子项目乌恰县萨热克铜矿年产 3000吨现场混装炸药地面站生产系统建设项目的实施主体由原来的公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司的控股子公司克州雪峰爆破工程有限公司的全资子公司乌恰县雪峰爆破工程有限公司变更为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰分公司及变更募投项目-新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目之子项目混装炸药地面站现场混装炸药车的购置部分实施地点符合公司发展战略及经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成实质影响，不存在损害中小股东利益的情况。
本次变更事项履行了相应的审议决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关法律法规、规范性文件的规定。
（下接签署页）
（本页无正文，此页为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事独立意见签署页）独立董事（签字）：
王军 沈建文
姚文英
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2019-001虹软科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第五次会议通知于 2019年 8月 8日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2019年 8月 14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。因此，监事会同意公司以募集资金人民币 57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币4,117,694.34元置换已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》
监事会一致同意投保董监事及高管责任险。为促进公司董事、监事及高级管
理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司投保董监事及高管责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签署的第一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会2019年8月15日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－72国金证券股份有限公司
关于监事任职资格获得核准的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 15日召开的 2015年第三次临时股东大会选举章卫红女士担任公司第七届监事会监事，详见公司于 2015年 9月 16日披露的《国金证券股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告》（临2015-71）。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于章卫红证券公司监事任职资格的批复》（川证监机构[2015] 23号），核准章卫红证券公司监事任职资格。至任职资格获得核准之日起，章卫红女士正式履行公司监事职务。
特此公告。
国金证券股份有限公司
监事会
二〇一五年九月二十一日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2016-075潍坊亚星化学股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
因潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重
大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2016年 09月 06日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重
大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 09月 22日起继续停牌，并预计停牌时间不超过一个月（公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间）。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告
书），及时公告并复牌。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
二○一六年九月二十一日
证券代码 600730 证券简称中国高科
债券代码 125720 债券简称15中科债 公告编号临2018-030中国高科集团股份有限公司
2015年非公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2018年11月9日
●债券付息日：2018年11月12日
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 10日发行的中国高科集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2018年 11月 12日开始支付自 2017年 11月 10日至 2018年11月9日期间的利息，为保证本次付息工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券的基本情况
1、发行主体：中国高科集团股份有限公司。
2、债券名称：中国高科集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称：15中科债。
4、债券代码：125720。
5、发行总额：5亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、票面金额：本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。
8、票面利率：5.60%。
9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限第 3个计息年度末调整后2年的票面利率，调整幅度以发行人调整票面利率公告为准。
证券代码 600730 证券简称中国高科
债券代码 125720 债券简称15中科债 公告编号临2018-03010、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
11、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 11月10日为该计息年度的起息日。
12、付息日：2016年至 2020年每年的 11月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的 11月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、本金兑付日期：2020年 11月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018年 11月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
14、担保人及担保方式：本期债券由北大方正集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
15、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、本次付息相关事宜
1、本次付息计息期限：2017年11月10日至2018年11月9日。
2、利率：本期债券票面利率为5.60%。
3、债权登记日：2018年11月9日。
4、债券付息日：2018年11月12日。
5、付息对象：截止2018年11月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全部“15中科债”持有人。
证券代码 600730 证券简称中国高科
债券代码 125720 债券简称15中科债 公告编号临2018-030三、付息方法
1、公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本次债券付息日前第二个交易日将本次债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将本次债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本次债券利息划付给相关的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“中国高科集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第一期）”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日
证券代码 600730 证券简称中国高科
债券代码 125720 债券简称15中科债 公告编号临2018-030起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税应由其自行缴纳。
五、相关机构及联系方式
1、发行人：中国高科集团股份有限公司
地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118号
联系人：邓雪颖
电话：010-82524014
传真：010-82524580
邮政编码：100871
2、主承销机构：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319号8幢10000室
联系人：徐磊
电话：010-68086722
传真：010-68086758
邮政编码：710005
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦36楼
电话：021-68870587
传真：021-58888760
证券代码 600730 证券简称中国高科
债券代码 125720 债券简称15中科债 公告编号临2018-030特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2018年11月05日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2015-060江苏太平洋石英股份有限公司
关于委托贷款到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日召开第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于向晶海洋半导体（东海）有限公司提供委托贷款的议案》。公司通过农业银行东海县支行向晶海洋半导体材料（东海）有限公司（以下简称“晶海洋”）提供3000万元的委托贷款，晶海洋用于日常流动资金周转。委托贷款期限为8个月，贷款年利率为6.5%，每季度末收息一次，到期日一次还本付息。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托贷款的公告》（临2015-021）。
2015年12月21日，公司已如期收回晶海洋归还的委托贷款本金3，000万元人民币，相应利息同时结清。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
独立董事意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于我们独立判断，我们作为公司之独立董事发表如下独立意见：
一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的独立意见
1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘用程序符合公司《章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。
我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013年度审计机构。
二、关于续聘内控审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够为公司提供相应的服务。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度内部控制审计机构。
三、关于转让兵器装备集团财务有限责任公司股权的独立意见
1、本次股权转让有利于缓解公司目前的资金压力，优化资产结构，提升盈利能力。
2、本次股权转让遵循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理，评估定价公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
3、中资资产评估有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货业务资格，能够为公司提供相应的服务。该评估机构及其经办评估师与本次股权转让
所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
4、董事会依据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
我们同意以公开挂牌竞价的方式转让所持兵器装备集团财务有限责任公司的股权。
独立董事：黎明杨俊肖小虹
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2019-047优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：郑政经开出〔2019〕019号（网）地块国有建设用地使用权。
投资金额：项目总成本约16.95亿元（含购买土地使用权的金额）。
特别风险提示：由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2019年8月5日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）在郑州市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得郑政经开出〔2019〕019号（网）地块国有建设用地使用权。英地置业将根据《国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》（郑国土资交易告字〔2019〕54号）有关要求，办理后续有关手续。
2019年7月26日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于河南英地置业有限公司拟参与竞拍郑州市经开区前程大道城镇住宅用地的议案》，同意英地置业从谨慎性角度出发，在综合考虑周边市场情况、
项目开发周期、销售定价等风险因素的基础上，在满足项目收益指标的前提下，合理确定拦标价，参与竞拍郑政经开出〔2019〕019号（网）地块的国有建设用地使用权。因该竞拍事项存在不确定性、属于临时性商业秘密，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定，公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项，待土地竞拍完成后再履行信息披露义务。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
郑政经开出〔2019〕019号（网）地块位于郑州市经开区国际物流园区，朗星路南、龙美街西、美辰路北、龙善街东，占地面积 43,595.11㎡，土地用途为城镇住宅（地下交通服务场站用地），规划容积率大于1.0、小于3.5，出让年限70年（地下50年），成交价为70,302万元。项目建设期预计2.5年，总成本约16.95亿元。
三、对公司的影响
该地块增加了英地置业土地储备，增强了可持续发展能力；该地块经济效益预期良好，有利于培育新的利润增长点，符合公司长远经营发展目标。
四、风险提示
由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2019年8月7日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2017-021
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第五十五会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届董事会第五十五次会议于 2017年 6月 9日以通讯方式召开。会议通知已于 2017年 6月 2日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、《关于向境外全资子公司境外发债提供担保的议案》
董事会同意由上港集团全资子公司上港集团（香港）有限公司（以下简称：“上港香港”）向其境外全资子公司上港集团BVI发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited）和/或上港集团 BVI控股有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Holding Co.,Limited）境外发行总额不超过 22亿美元（或等额外币）的债券提供担保，担保范围包括：债券本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限不超过 10年，并出具相关担保文件。同时，由上港集团为上述下属境外公司的境外发债提供维好协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，鉴于本次担保是为上港集团下属境外公司境外发行总额不超过 22亿美元（或等额外币）的债券提供担保，单笔担保额或超过公司最近一期经审计净资产10％，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
董事会同意在所批准的担保额度内，提请股东大会同意授权上港集团总裁按实际需要实施担保具体事宜，包括但不限于决定每笔担保金额、期限、被担保对象等，以及相关文件（包括但不限于维好协议、担保文件、授信函等及其后不时之补充、修订或替代）的签署事项。
同意：9 弃权：0 反对：0
关于本议案具体公告内容详见于2017年6月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于全资子公司提供担保的公告》。
二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意上港集团召开2017年第一次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。
同意：9 弃权：0 反对：0
《上港集团关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》披露于2017年6月 10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2017年6月10日
中国国际金融股份有限公司
关于中远海运发展股份有限公司
差异化分红事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”或“公司”）2019年以集中竞价交易方式回购部分A股股份事项的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，对中远海发 2018年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次差异化分红的原因
2019年 6月 3日，公司召开 2018年年度股东大会、2019年第二次 A股类别股东大会及 2019年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于本公司 2018年度利润分配的议案》。根据该议案，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，中远海发 2018年度合并报表实现归属上市公司股东净利润为 1,386,171,742.59元，母公司 2018年度实现净利润为 1,870,622,647.06元，母公司2018年期末可供分配利润为 444,100,443.25元。公司拟以2018年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每 10股派发现金股利 0.33元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
此前，于 2019年 2月25日，公司召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》。根据该议案，公司拟以自有资金回购部分股份，其中拟于上海证券交易所以集中竞价交易方式回购部分 A股股份，并拟于香港联合交易所有限公司以场内回购方式回购部分 H股股份。根据公司披露的《中远海运发展股份有限公司 A股股份回购实施结果暨股份变动公告》，公司已于 2019年5月14日完成A股股份的回购，实际回购公司A股股份 79,627,003股，公司本次回购的 A股股份将全部用于实施股权激励，不涉及股份注销安排。截至本核查意见出具日，公司尚未启动股权激励相关工作，已回购 A股股份仍存放于公司回购专户内。
根据《公司法》《证券法》《实施细则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述公司回购的股份不参与利润分配。因此，公司 2018年度权益分派实施差异化分红。
二、本次差异化分红方案
根据公司 2018年年度股东大会、2019年第二次 A股类别股东大会及 2019年第二次 H股类别股东大会审议通过的《关于本公司 2018年度利润分配的议案》，公司拟以2018年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每 10股派发现金股利 0.33元（含税），其余未分配利润全部结转下年度（以下简称“公司 2018年度利润分配方案”）。
三、本次差异化分红的计算依据
截至本核查意见出具日，公司总股本为 11,608,125,000股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购且拟用于实施股权激励的股份合计 79,627,003股，本次实际参与分配的股份数为 11,528,497,997股。
公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
截至本核查意见出具日，公司全部股份均为流通股。根据公司 2018年度利润分配方案，公司本次利润分配中仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因
此，公司流通股不会发生变化，虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=0。
虚拟分派的每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=11,528,497,997×0.033÷11,608,125,000≈0.0328元
以截至本核查意见出具日公司总股本 11,608,125,000股为基数，且以 2019年6月12日公司股票收盘价 2.72元/股为例：
根据公司 2018年度利润分配方案，按照扣除累计回购股份后的股份数 11,528,497,997股为基数进行分配，则除权（息）参考价格为[（2.72-0.0328）+0]÷（1+0）≈2.6872元/股
若按照截至本核查意见出具日公司股份总数11,608,125,000股为基数进行分配，则除权（息）参考价格为[（2.72-0.033）+0]÷（1+0）≈2.6870元/股
除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格-根据虚拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格=|2.6870-2.6872|÷2.6870≈0.01%
因此，公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响的绝对值在1%以下，影响较小。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，中金公司认为：公司本次差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购办法》《补充规定》《实施细则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司差异化分红事项的核查意见》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-052有研新材料股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知和材料于2016年12月05日以书面方式发出。会议于2016年12月15日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司董事会秘书上官永恒先生列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》
监事会认为：
1、以2013年非公开发行股份募集资金和部分自有资金向有研亿金新材料有限公司增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目，符合公司及全体股东的利益，募集资金的使用符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。
2、公司根据2014年非公开发行股份部分募集资金使用计划方案，使用重大资产重组募集配套资金对有研亿金新材料有限公司进行增资，有利于促进子公司新产品新技术的开发，改善子公司的财务状况，为子公司稳步健康发展奠定坚实基础，符合公司及全体股东的利益，募集资金的使用符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。
同意公司向有研亿金新材料有限公司增资25,127.12万元人民币，其中包括 2013年非公开发行股份募集资金 19,943.90万元，2014年重大资产重组募集配
套资金3,627.12万元以及公司自有资金1,556.10万元。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
二、审议通过《关于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案》
监事会认为：公司以自有资金和 2014年重大资产重组募集配套资金对有研稀土进行增资，有利于子公司长期发展，保证新基地建设项目和新产品新技术开发的顺利开展，同时改善子公司的财务状况，为子公司稳步健康发展奠定坚实基础，符合公司及全体股东的利益，募集资金的使用符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。
同意公司向有研稀土新材料股份有限公司增资32,761.48万元人民币，其中包括 2014年重大资产重组募集配套资金 5,481.48万元以及公司自有资金27,280万元。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、审议通过《关于向有研光电新材料有限责任公司增资的议案》
监事会认为：根据经营发展需要和公司 2014年非公开发行股份部分募集资金使用计划方案，使用公司自有资金和重大资产重组募集配套资金对有研光电进行增资，有利于提升子公司公司红外光学材料的生产能力，促进子公司新产品新技术的开发，改善子公司的财务状况，为子公司稳步健康发展奠定坚实基础，符合公司及全体股东的利益，募集资金的使用符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。
同意公司向有研光电新材料有限责任公司增资 9,706.78万元人民币，其中包括 2014年重大资产重组募集配套资金 906.78万元以及公司自有资金 8,800万元。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
四、审议通过《关于向有研国晶辉新材料有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金向有研国晶辉新材料有限公司增资 2,420万元人民币。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-033
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
债券代码：150385 债券简称：18格地 01
格力地产股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月11日、2018年4月27日召开的第六届董事会第四十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至公告日，公司第三期员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注第三期员工持股计划实施的进展情况并按照规定及时履行
信息披露义务。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2018-042山西兰花科技创业股份有限公司
第六届监事会第五会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2018年 10月 9日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于 2018年 10月 19日在公司八楼会议室召开，应参加监事 5名，实际参加监事 5名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2018年第三季度报告全文及正文；
经审议，以 5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司 2018年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本
审核意见前，没有发现参与 2018年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司破产清算的议案；
经审议，以 5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
截止 2018年 9月末，公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司总资产为 7439.52万元，负债总额为 25010.68万元，净资产为-17571.16万元。鉴于重庆兰花太阳能公司已严重资不抵债，且在光伏企业中长期处于规模小、装备差、技术弱、成本高的经营困境，特别国家光伏行业新政出台后，重庆太阳能公司已不具备持续经营能力。公司监事会同意公司以债权人身份向法院申请对重庆太阳能公司进行破产清算。
（三）关于对重庆兰花太阳能电力股份有限公司借款提取坏帐准备的议案；
经审议，以 5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
截止 2018年 9月末，公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司欠公司借款本息合计22712.94万元，其中本金18374万元，利息 4338.94万元。鉴于其已严重资不抵债，不具备持续运营能力，公司拟作为债权人向当地法院申请对其破产清算。
经对重庆太阳能资产进行核查，按公司债权比例计算，预计可收回资产约 3000万元，依据《企业会计准则》相关规定，董事会同意对其在公司的借款本息 22712.94万元扣除可收回的 3000万元后，提取 19713万元的坏账准备。同时，在破产清算期间，对确认的应收利息全额计提坏账准备。本次计提坏账准备影响母公司当期利润减少 19713万元，对当期合并报表无影响。
公司监事会认为本次计提坏账准备符合企业会计准则相关规定，符合公司资产的实际情况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次坏账准备计提。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-073内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于|
|近日收到公司独立董事陈力华先生提交的书面辞职书，陈力华先生因已|
|到任职年龄界限，申请辞去公司董事会独立董事及相关董事会专门委员|
|会委员职务（战略委员会委员及审计委员会委员职务）。|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十八日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2015-011号
中储发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月16日 9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会报告|√|
|2|中储发展股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告|√|
|3|监事会2014年工作报告|√|
|4|中储发展股份有限公司 2014年年度报告|√|
|5|中储发展股份有限公司 2014 年度财务决算报告|√|
|6|中储发展股份有限公司 2014 年度利润分配预案|√|
|7|关于2014年度审计费用支付标准的议案|√|
|8|关于续聘 2015 年度财务报告及内控审计机构的议案|√|
|9|中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度|√|
|10|关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|
|11|关于修改公司章程部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司六届二十九次董事会审议通过，第 3项议案已经公司监事会六届十一次会议审议通过，具体内容于 2015年 3月 21日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600787|中储股份|2015/4/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、登记地点：公司证券股权管理部
登记时间：2015年 4月14日、15日（上午9：30——下午4：00）
联系人：郑佳珍、黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
2、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2015年3月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会报告||||
|2|中储发展股份有限公司 2014年度独立董事述职报告||||
|3|监事会2014年工作报告||||
|4|中储发展股份有限公司 2014年年度报告||||
|5|中储发展股份有限公司 2014年度财务决算报告||||
|6|中储发展股份有限公司 2014年度利润分配预案||||
|7|关于2014年度审计费用支付标准的议案||||
|8|关于续聘2015年度财务报告及内控审计机构的议案||||
|9|中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度||||
|10|关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|11|关于修改公司章程部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临2018－080B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
常务副总经理辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月4日收到公司耿昱先生的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司常务副总经理职务。根据相关规定，耿昱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后耿昱先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对耿昱先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成因耿昱先生辞职导致公司常务副总经理空缺职位的补选以及相关后续工作。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司2018年7月6日