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武汉力源信息技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人自2015年11月30日起担任武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会的独立董事，在2015年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2015年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结：
一、2015年度出席公司董事会及股东大会会议情况
自2015年11月30日起，本人通过现场会议方式亲自参加公司董事会会议1次、未参加股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，参会期间以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为，公司2015年度召开的董事会等相关会议的召集召开符合法定程
序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2015年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
由于任职时间较短，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2015年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：
1、2015年11月30日，在第三届董事会第一次会议上，对有关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见；（2）关于开展票据池授信业务相关事项的独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
2015年11月30日召开第三届董事会第一次会议，本人被选举为第三届董事会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员。由于本人2015年上任第三届董事会时间较短，还未参加各委员会会议。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
2015年11月30日担任独立董事以来，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注。2015年11月30日担任独立董事以来，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、关联交易、对外担保、信息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
2015年11月30日担任独立董事以来，本人通过任职前公司现场调研，任职后日常现场办公、电话询问及参加会议的机会对公司的经营状况和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
五、学习培训情况
本人积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2015年度无提议召开董事会的情况；
作为公司的独立董事，虽任职时间较短，但本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供了有价值的参考意见。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
独立董事：田志龙
签字页）
独立董事（田志龙）：___________________
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-107
上海移为通信技术股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2018年 9月 10日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2018年 9月 21日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司将自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元调整为不超过人民币30,000万元。公司及全资子公司使用资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年9月11日、2018年9月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司及全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）使用自有资金8,500万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|资金来源||
||||||||||本金|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性|无|1,000|保证收益型|2018/8/17|2018/11/15|4.25%|自有资金|1,000|

|||||||||||
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||存款固定持有期JG902期|||||||||
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,500|保证收益型|2018/8/20|2018/11/19|4.25%|自有资金|1,500|

二、本次现金管理和委托理财的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|交通银行闵行支行|蕴通财富结构性存款3个月|无|1,500|期限结构型（保本收益）|2018/11/9|2019/2/15|4.10%|
|||无|1,500||2018/11/12|2019/2/18||
|||无|1,000||2018/11/14|2019/2/18||
|||无|3,000||2018/11/16|2019/2/15||
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,500|保证收益型|2018/11/20|2019/2/18|3.95%|

三、审批程序
《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2018年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财
产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|2,000|保证收益型|2018/2/9|2018/3/2|4.00%|
|招商银行徐家汇支|步步生金8688|无|1,000|保本浮动收益|2018/5/15|2018/5/28|3.00%|

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|行||||类||||
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|无|1,000|保证收益型|2018/5/17|2018/6/20|3.85%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|2,000|保证收益型|2018/5/31|2018/8/29|4.55%|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|1,000|保证收益型|2018/8/7|2018/8/28|3.6%|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|2,000|保证收益型|2018/8/30|2018/9/20|3.5%|
|浦发银行闵行支行|财富班车1号|无|1,000|保证收益型|2018/9/3|2018/10/8|3.55%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,200|保证收益型|2018/7/13|2018/10/11|4.40%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期|无|1,000|保证收益型|2018/8/17|2018/11/15|4.25%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,500|保证收益型|2018/8/20|2018/11/19|4.25%|

七、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－001
杭州锅炉集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为270,074,420股，占公司股份总数的67.43%；
2、本次限售股份上市流通日为2014年1月10日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1787号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，并于2011年1月10日在深圳证券交易所中小企业板上市，公司首次公开发行前总股本为359,520,000股，发行后公司总股本变更为
400,520,000股。
截止本公告日，公司股份总额为400,520,000股，尚未解除限售的股份数量为270,074,420股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
（1）本次申请解除股份限售的股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司在公司《上市公告书》中的承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、本次申请解除股份限售的股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司在《招股说明书》中的承诺：
（1）股份锁定承诺
西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
（2）避免同业竞争的承诺
西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司承诺：本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州锅炉集团股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与发行人及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给杭州锅炉集团股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。
对本公司下属全资企业、直接或间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该等企业履行与本公司相同的义务，保证不与杭州锅炉集团股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给杭州锅炉集团股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。
（3）关联交易承诺
西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司承诺：就本公司、本公司直接或间接控制的子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵守国家法律法规，遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控股子公司发生交易。如未按法律法规、及市场交易的公平原则与发行人及其控股子公司发生交易，而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本公司承担赔偿责任。
（二）自公司上市之日起至今，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为 2014年1月10日。
2、本次解除限售股份数量为270,074,420股，占公司股本总额的67.43%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 2名，其中境外法人 1名，境内非国有法人1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况。 单位：股
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||序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1||西子电梯集团有限|180,194,420|180,194,420|-|

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||公司||||
|2|金润（香港）有限公司|89,880,000|89,880,000|-|
|合 计||270,074,420|270,074,420|-|

四、备查文件
1、解除限售股份申请书
2、解除限售股份申请表
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年一月七日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-068浙江万安科技股份有限公司
关于签订股权投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次签订的协议仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向性约定，意向协议实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项尚需履行审议程序；
2、本次签订的意向协议，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步落实，存在较大不确定性；
3、本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月21日与飞驰镁物（北京）信息服务有限公司（以下简称“飞驰镁物”）就双方在股权投资事宜进行了友好的协商洽谈，并初步达成意向协议，有关内容如下：
一、合作对方
公司名称：飞驰镁物（北京）信息服务有限公司
住 所：北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201-015
注册资本：人民币800万元
类 型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：经济贸易咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE指在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件
服务；软件开发；软件咨询；销售汽车、摩托车零配件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、自行开发后的产品；企业管理；投资管理；
资产管理；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；汽车装饰；
汽车服务。
主要业务：飞驰镁物是一家专注于前装车联网的平台研发和服务运营的公
司，致力于为整车厂提供全方位车联网产品和解决方案。飞驰镁物的核心团队来自于微软(Microsoft)、惠普(HP)、埃森哲(Accenture)、诺基亚(Nokia)、德国电信 (DeutscheTelekom)、中国联通（ChinaUnicom）、观致汽车（QorosAuto）、安吉星（Onstar）等，核心团队曾主导宝马（ConnectedDrive）、观致逸云
（QorosQloud）、福特SYNC3等车联网项目。此外，还曾服务于沃尔沃 SENSUS等车联网项目在中国落地。飞驰镁物目前是一线跨国汽企的车联网技术与服务供应商。
二、协议主要内容
（一）公司拟以提供业内资源与现金出资相结合的方式对飞驰镁物进行投
资。公司将为飞驰镁物提供车联网潜在客户等多方面资源，该资源提供不会对公司的经营业绩造成任何不利影响，双方认可对飞驰镁物提供的资源估值为820.5万元。
（二）公司实际出资2,000万元人民币，该资金用于增加飞驰镁物的注册资本，公司获得增资扩股后飞驰镁物22%的股权。
（三）本次股权投资的先决条件
1、本次股权投资的先决条件包括：
（1）本次股权投资应获得飞驰镁物相应的董事会或股东会的审议批准，并同意签署相应的法律文件；
（2）公司认可的会计师事务所提交的飞驰镁物财务审计报告且审计结果为公司接受；
（3）公司聘请的法律顾问对飞驰镁物及其附属公司完成适当的尽职调查，且尽职调查结果令公司满意；
（4）正式投资法律文件依法签署并递交；
（5）飞驰镁物在交易完成日前的运营或财务并无重大不利变化；
（6）飞驰镁物同意在本次投资完成后，若涉及硬件产品的开发及生产，优先使用公司已有的资源和设施进行开发和生产；
（7）飞驰镁物同意在本次投资完成后，在需要时公司可以选派人员协助飞驰镁物开展业务。
2、公司有权根据尽职调查的结果或市场和投资环境的变化，与飞驰镁物协商投资金额或持股比例的调整，或者决定终止投资。
（四）本意向协议签订后，公司将开始进行本次交易所必须的尽职调查工作。
三、投资意向协议生效及有效期
本意向协议自双方签署之日起生效，有效期为60个工作日。如在60个工作内双方未达成一致意见且未签署任何正式协议，则本意向协议自动终止。
四、本次投资的资金来源
公司拟利用自有资金及自筹资金投入。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
通过对飞驰镁物进行战略投资，有利于公司进入车联网领域，更好的布局汽车智能驾驶领域，拓展汽车智能电子产品的开发和生产。
本投资意向协议签订后，有关该项目的具体事宜尚待进一步推进和落实，该项目不会对公司2015年经营业绩产生重大影响。
六、风险提示
1、本次签订的投资意向协议属于意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，相关内容尚待双方协商确定，最终实施尚存在不确定性。
2、本项目尚需按照有关规定履行审议程序，能否审议通过存在不确定性。
3、公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件
股权投资意向协议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年9月21日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-015
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于使用自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金进行国债逆回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年1月28日召开，会议审议通过了《关于使用自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金进行国债逆回购
交易的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，本次使用自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金进行国债逆回购交易事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]955号）核准，延华智能以非公开发行股票的方式发行了 37,777,777股人民币普通股股票，发行价格为 9.00元/股，共募集资金总额为人民币 339,999,993元，扣除发行费用人民币
12,870,000元，募集资金净额为人民币 327,129,993元，该等募集
资金已于 2013年 8月 8日划至募集资金专用账户，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2013]2268号《验资报告》
审验确认。
二、投资概况
1、投资目的：提高自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度：
募集资金使用的最高额度不超过公司于2013年9月4日召开的第
三届董事会第六次（临时）会议审议通过的《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》中同意公司使用的最高额度不超过
15,800万元的暂时闲臵的募集资金进行现金管理的额度。在上述额度内根据公司项目资金使用计划安排，灵活进行调配购买一年以内保本型低风险短期理财产品或投资国债逆回购品种，滚动使用。
自有资金使用的最高额度不超过人民币1亿元，在该额度内根据公司资金使用计划安排，滚动使用。
3、投资品种：上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种。
4、投资期限：（1）使用自有闲臵资金的投资期限为自本次董事会会议决议通过之日起一年内有效；（2）使用暂时闲臵募集资金的投资期限为自第三届董事会第六次（临时）会议决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金。
三、投资收益与风险
1、国债逆回购交易收益
国债逆回购利率一般高于同期银行活期存款利率。
2、国债逆回购交易风险
（1）市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇
率和利率等市场价格波动，可能会对公司开展国债逆回购交易业务产生相应影响；
（2）利率风险：公司拟开展的国债逆回购交易业务在成交之后不再承担价格波动的风险。国债逆回购交易在初始交易时收益的大小即已确定，因此在逆回购到期日之间的市场利率水平的波动对交易无影响。
（3）操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录国债逆回购交易的有关信息，将可能导致投资损失或丧失交易机会。
3、投资目的及对公司的影响
在不影响公司主营业务的情况下，公司利用自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金进行国债逆回购交易业务有利于提高资金使用效
率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
目前，国债逆回购品种分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天期限。由于该产品具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将自有闲臵资金和部分暂时闲臵的募集资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、风险控制措施
2、公司财务部为国债逆回购交易的资金管理部门。公司将配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并让参与投资的人员充分理解国债逆回购交易的风险。
3、公司审计部为国债逆回购交易的监督部门。审计部对公司国债逆回购交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查国债逆回购交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
独立董事发表了以下意见：公司在保证资金安全的前提下，对自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金进行国债逆回购交易，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效
益，同时不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，因此，我们同意公司使用自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金进行国债逆回购交易。
六、监事会意见
监事会发表了以下意见：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金进行国债逆回购交易，有助于提高公司资金使用效率，同时不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司使用自有闲臵资金和部分暂时闲臵募集资金进行国债逆回购交易。
七、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、延华智能使用自有闲臵资金和部分闲臵募集资金进行国债逆回购交易未违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金专项存储与使用管理办法》等有关规定。
2、延华智能本次使用部分闲臵募集资金进行国债逆回购交易的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、延华智能在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲臵资金和部分闲臵募集资金进行国债逆回购交易，不会影响公司主营业务的正常经营，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
4、延华智能《关于使用自有闲臵资金和部分闲臵募集资金进行国债逆回购交易的议案》已经延华智能第三届董事会第十一次会议和延华智能第三届监事会第九次会议审议通过，且延华智能独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚须提交股东大会审议批准。截至目前，公司履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，本保荐机构同意延华智能使用自有闲臵资金和部分闲臵募集资金进行国债逆回购交易。
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
山东丰元化学股份有限公司
商品期货套期保值业务管理制度
（2019年3月）
第一章总则
第一条为规范山东丰元化学股份有限公司（下称“公司”）的商品期货套期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动风险，不得进行以投机为目的的交易。
第三条本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司，全资或控股子公司的商品期货套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。
第四条公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章商品期货套期保值业务操作规定
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的商品期货套期保值，所有商品期货交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范价格风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第六条公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行；只允许与具有商品期货套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
的时间或者该合同实际执行的时间。
第八条公司应当以本公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。
第九条公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第十条公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章商品期货套期保值业务的审批权限
第十一条公司单项或年度商品期货套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
1、商品期货套期保值单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产10%的，应当提交董事会审议。
2、商品期货套期保值单次或年度累计金额超过以上标准的，需经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
第四章商品期货套期保值业务的管理及内部操作流程
第十二条公司董事会、股东大会为公司进行商品期货套期保值业务的决策机构，未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行商品期货套期保值业务的决定。
第十三条公司财务管理部为商品期货套期保值业务经办部门，负责商品期货套期保值业务可行性与必要性的分析，制定分析报告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十四条公司审计部为商品期货套期保值业务的监督部门，负责审查监督商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十六条公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核商品期货套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十七条商品期货套期保值业务内部操作流程如下：
1、公司财务部以稳健为原则，以防范价格波动风险为目的，综合平衡公司商品期货套期保值需求，根据生产部门相关需求及相关商品价格的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出商品期货套期保值业务申请，按审批权限报送批准后实施。
2、公司财务部应对每笔商品期货套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
3、公司财务部应定期出具商品期货套期保值报表，并报送董事会秘书、审计部及证券部。报表内容至少应包括交易时间、交易标的、金额、交割择期、盈亏情况等。
4、公司审计部应定期对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息保密与隔离措施
第十八条参与公司商品期货套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的商品期货套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司商品期货套期保值业务有关的其他信息。
第十九条公司商品期货套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司审计部负责监督。
第六章风险管理制度
第二十条公司在开展商品期货套期保值业务前须做到：
失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递；
2、认真选择合作的金融机构；
3、合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
第二十一条公司内部审计部门应定期或不定期地对商品期货套期保值业务行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十二条当商品期货市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，公司财务部应立即报告财务总监、董事会秘书及审计部。
第二十三条审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
1、商品期货套期保值业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
2、公司的具体保值方案不符合有关规定；
3、财务人员的交易行为不符合套期保值方案；
4、公司头寸的风险状况影响套期保值过程的正常进行；
5、公司商品期货套期保值业务出现或将出现有关的法律风险。
第二十四条商品期货市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，并根据商品期货市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
第七章商品期货套期保值业务的信息披露
第二十五条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展商品期货套期保值业务的相关信息。
管理制度是否完善合规、风险控制措施是否有效等事项进行核查所发表的意见
（如适用）；（四）主管部门对公司进行商品期货套期保值业务出具的意见（如适用）；（五）咨询机构出具的可行性分析报告（如有）；（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
第二十七条公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或者超过公司最近一年
经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或者超过一千万元
人民币的，应当在二个交易日内及时披露。
第八章附则
第二十八条除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十九条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第三十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－033新疆国统管道股份有限公司
关于草签 PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、该合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，有可能导致合同部分或全部无法履行的风险；原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；合同采取分期多次付款的方式，可能存在不能及时收回部分合同款的风险；该项目在建设过程中，可能存在由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异的风险；该项目的收益可能存在不能满足收回投资或达到预定收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、项目公司成立后，将由项目公司与业主方签订正式合同（或补充协议），同时由项目公司承继本合同项下的权利义务。
3、本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后，运营期收益将对公司未来业绩产生积极影响。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月25日收到桐城市住房和城乡建设局发来的桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目中标通知书，确定我公司与中交隧道工程局有限公司联合体为该项目的成交供应商（公告编号：2017-007）。
该项目总投资约为76,756.33万元。
近日，公司收到中交隧道工程局有限公司、本公司与桐城市住房和城乡建设局签署《桐城
市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目协议（草签）》，具体情况如下：
一、合同签署概况
1、合同双方
甲方：桐城市住房和城乡建设局
乙方：中交隧道工程局有限公司和新疆国统管道股份有限公司（联合体）
2、项目名称：桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目
3、项目总投资：该项目总投资约为人民币柒亿陆仟柒佰伍拾陆万叁仟叁佰元整（76756.33万元）
4、建设内容：本项目工程施工包括地下综合管廊、路基、路面、雨水管道、杆管线改迁、电力、绿化、照明、交通设施等工程，并负责综合管廊、道路（路面、路基、人行道等）、雨水管网、照明设施、绿化、附属设施的日常维护管理和应急处理（包括除雪、抢险等）等。具体范围以施工图范围为准。
其中盛唐路延伸段下穿铁路（长约0.36km）部分，由上海铁路局代建，建设费用暂定567.55万元，最终以审计为准，超出暂定价部分由政府承担。
5、项目合作期：道路为 12年（建设期为 2年，运营期为 10年），管廊为22年（建设期为 2年，运营期为 20年），自生效日起计算。
二、交易对方情况介绍
1、桐城市住房和城乡建设局已获得桐城市人民政府授权，为本项目的实施机构，属于政府性单位，故在履约能力、信用状况及支付能力等方面存在的风险较低。
2、2016年度，公司未与该工程业主方发生类似业务。
3、公司与该工程业主方不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
1、甲乙双方共同组建项目公司，其中甲方出资义务由其指定的政府出资人行使，乙方由
本公司行使出资义务，政府及政府出资人不参与项目公司分红。具体出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|出资额（万元）|出资比例（%）|出资形式|
|政府出资人|1,500|10|货币|
|新疆国统管道股份有限公司|13,500|90|货币|
|合 计|15,000|100|--|

2、回报机制：使用者付费+可行性缺口补贴，政府根据项目的可用性和服务的质量进行补贴。
2.1使用者付费：合作期内，乙方可根据与入廊管线单位签署的《入廊协议》，向入廊管线单位收入廊费及管廊日常维护费；
2.2财政补贴费用：一年支付一次。第一次支付财政补贴费用的时点为自正式运营日起12个月后，第二次支付财政补贴费用的时点为自正式运营日起24个月后，依此类推。运营期限最后一年的财政补贴费用应在乙方办理完移交手续且完成缺陷修复工作（如有）后的20个工作日内支付。
折现率固定为4.86%，合理利润率为6%。
3、项目移交缺陷责任期：移交后的12个月。
4、违约责任
甲方或项目公司未履行本合同约定义务的，应承担相应违约责任，包括停止侵害、消除影响、支付违约金、赔偿损失以及解除项目合同等。
四、合同履行对公司的影响
1、本项目总投资占公司2016年度经审计的营业总收入的127.77%。本项目道路为 12年（建设期为 2年，运营期为 10年），管廊为22年（建设期为 2年，运营期为 20年），自生效日起计算。本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后，运营期收益将对公司
未来业绩产生积极影响。
2、本项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。该项目的运作，不会对公司资金流转产
生不利影响。
3、本项目的实施符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，并将有利于公司的持续发展。
4、本项目的实施不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
五、风险提示
1、合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，有可能导致合同部分或全部无法履行的风险；
2、原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；
3、合同采取分期多次付款的方式，可能存在不能及时收回部分合同款的风险；
4、该项目在建设过程中，可能存在由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异的风险；
5、该项目的收益可能存在不能满足收回投资或达到预定收益的风险。
六、备查文件
《桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目协议（草签）》
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-111
北京旋极信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日披露了《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2015年7月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151764号）（以下简称“反馈意见”）。反馈意见内容及回复详见2015年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上披露的《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。
公司根据反馈意见的要求对重组报告书及其摘要进行了相应补充和完善，现结合反馈意见的相关内容就重组报告书及其摘要的修订情况逐一进行如下说明：1、在重组报告书“重大事项提示”之“本次重组相关方作出的重要承诺”之“（四）股份锁定的承诺”、“重大事项提示”之“八、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（四）股份锁定安排”、“第一章本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（六）股份锁定承诺”、“第五章发行股份情况”之“一、本次交易发行股份情况”之“（五）发行股份的锁定期”、“第十三章其他重要事项”之“九、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（四）股份锁定安排”中补充披露了陈江涛及其一致行动人中天涌慧、刘希平持有的上市公司股份的限售安排。
本次交易履行的审批程序”之“（二）本次交易尚需取得的批准或核准”中进行对原关于本次交易可能涉及其他可能批准或核准的修订。
3、在重组报告书“第四章交易标的的基本情况”之“五、西安西谷及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、受到处罚等情况”中补充披露了部分资质续展的办理进展情况、预计办毕时间和逾期未办毕的影响。
4、在重组报告书“第四章交易标的的基本情况”之“五、西安西谷及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、受到处罚等情况”中补充披露了报告书未披露前五大客户信息的原因。
5、在重组报告书“第四章交易标的的基本情况”之“五、西安西谷及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、受到处罚等情况”之“（一）主要资产情况”中补充披露了西安西谷高新技术企业所得税优惠的可持续性，相关假设是否存在重大不确定性风险、是否存在法律障碍及对本次交易估值的影响。
6、在重组报告书“第四章交易标的的基本情况”之“八、西安西谷的主营业务情况”之“（二）主要服务及报告期内的变化情况”中补充披露了西安西谷主要产品与同行业公司主要产品的异同及其竞争优势。
7、在重组报告书“第五章发行股份情况”之“一、本次交易发行股份情况”之“（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格”中补充披露了本次发行股份购买资产的市场参考价的选择原因。
8、在重组报告书“第五章发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（二）募集配套资金的合规性分析”中进行补充披露了募集配套资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条规定的条件。
9、在重组报告书“第五章发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（三）募集配套资金的必要性”中进行补充及修订披露了截至 2015年 6月 30日公司首次公开发行股票募集资金使用情况。
募集配套资金对企业的影响。
11、在重组报告书“第五章发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（四）以确定价格发行股份募集配套资金的情况说明”补充披露了以确定价格发行股份募集配套资金的必要性及对上市公司的影响、以确定价格发行股份募集配套资金对中小股东权益的影响、发行对象认购股份的资金来源。
12、在重组报告书“第六章交易标的评估、作价及其合理性分析”之“三、董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性的分析”之“（二）从相对估值角度分析交易标的公司定价合理性”中补充披露了此次重组与可比交易的比较。
13、在重组报告书“第六章交易标的评估、作价及其合理性分析”之“三、董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性的分析”之“（四）收益法评估盈利预测的可实现性分析”中补充披露了 2015年营业收入预测的可实现性以及2016年及以后年度营业收入测算过程及合理性。
14、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、西安西谷财务分析”中补充了主要财务指标符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第七条有关规定的描述。
15、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、西安西谷财务分析”中补充披露了西安西谷毛利率的合理性说明。
16、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“四、上市公司完成交易后的财务状况、盈利能力、持续经营能力及未来发展前景分析”之“（一）交易前后公司主要财务状况比较分析”中补充披露了西安西谷可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-006
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月30日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
（1）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|17,500,000|2019/1/29|至质权人申请解除质押为止|中信银行股份有限公司吴江支行|3.69%|贷款担保|

（2）股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|9,000,000|2018/7/13|2019/1/29|中信银行股份有限公司吴江支行|1.90%|2018年7月17日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告》公告编号：2018-079|

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|通鼎集团|是|7,500,000|2018/7/19|2019/1/29|中信银行股份有限公司吴江支行|1.58%|2018年7月21日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告》公告编号：2018-080|

二、股东股份累计被质押的情况
（1）截至本公告日，通鼎集团直接持有公司 474,475,921股股份（占公司股份总数37.61%），已质押股份共400,099,999股，占其持有公司股份总数的84.32%；占公司股份总数的31.71%。
（2）截至本公告日，控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次股份质押不涉及新增融资安排，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注控股股东以及实际控制人股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-030
杭州炬华科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与2015年6月15日披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-028）。因筹划发行股份购买资产事项，公司自2015年6月15日（星期一）开市起停牌。
目前，公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，并至少每五个交易日披露一次《发行股份购买资产事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2015年6月20日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-133北京合纵科技股份有限公司
关于公司向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
为满足北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）正常发展的资金需求，促进其业务发展，扩大经营规模，公司于2019年9月30日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向公司全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金15000万元人民币对湖南雅城进行增资。本次增资完成后，湖南雅城的注册资本将由20000万元人民币增加至35000万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
公司董事会授权总经理全权代表公司办理向湖南雅城增资事宜的法律文件的制作、修改、签署等相关事宜。
二、增资标的基本情况
公司名称：湖南雅城新材料有限公司
注册地址：宁乡经济技术开发区新康路
法定代表人：李智军
注册资本：贰亿元整
成立日期：2007年07月31日
经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有湖南雅城100%股权。
本次增资完成后，湖南雅城的注册资本由20000万元人民币增加至35000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
湖南雅城最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2018年12月31日/2018年度|2019年6月30日/2019年1-6月|
|资产总额|1,206,341,124.18|1,467,505,898.28|
|负债总额|848,501,272.17|1,084,447,447.12|
|净资产|357,839,852.01|38,3058,451.16|
|营业收入|466,750,603.55|380,990,447.79|
|利润总额|52,295,364.94|19,373,852.21|
|净利润|45,299,391.28|17,078,599.15|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是为了满足湖南雅城正常发展的资金需求，降低其资产负债率，促进其业务发展；同时，本次通过增资扩大注册资本，有利于增加与国内外大型公司形成战略合作的机会，增强其盈利能力，提升公司的市场竞争力与利润增长点。
本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
《第五届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2015-70
徐州科融环境资源股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期||上年同期||
|归属上市公司股东的净利润|较上年同期变动||调整前|调整后|
||调整前|调整后|盈利：3621.7 万元|盈利：3252.8万元|
||减少：25%-40%|减少：16.50%-33.20%|||
||盈利：2173 万元-2716万元||||

注：2014年 6月公司及子公司徐州燃烧控制研究院有限公司分别与母公司徐州杰能科技发展投资有限公司签订债权转让协议，约定将一部分账龄较长应收账款按照评估价1160万元转移给徐州杰能科技发展投资有限公司。2014年第三季度报告按照转让价值与账面价值的差额确认为营业外收入。经与年审注册会计师沟通，公司在 2015年第三季度财务报表中将上述差额转入资本公积进行核算， 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润作相应调整。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原
因如下：
1、财务费用较去年同期增加约 1400万元：主要是 2015年 1-9月开工项目较多，银行借款较去年同期大幅增加所致。
2、计提资产减值损失较去年同期增加约 1200万元：主要是公司经营规模扩大及应收账款账龄增长所致。
预计非经常性损益对归属上市公司股东的净利润影响为300万元至350万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年前三季度业绩的具体数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-032号长沙开元仪器股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2016年 4月 25日上午 11点在公司办公楼 1楼 101会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关材料于2016年4月14日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张裕烂主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2016年第一季度报告》的议案
经审核，与会监事一致认为：公司2016年度第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016
年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2016年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
三、备查文件
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2016年4月26日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-016冠昊生物科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的书面通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、股份提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|广东知光生物科技有限公司|是|7,670,000|2017年2月13日|2018年2月8日|国泰君安证券股份有限公司|12.09%|
|合计|-|7,670,000|-|-|-|12.09%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至提前购回交易日2018年2月8日，广东知光持有公司股份 55,044,822股，占公司总股本的比例为20.76%，通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”持有公司股份8,376,227股，占公司总股本的比例为3.16%，广东知光合计持有公司股份63,421,049股，占公司总股本的比例为23.92%。公司实际控制人朱卫平先生持有公司股份3,128,807股，占公司总股本的比例为1.18%。
截至提前购回交易日 2018年 2月 8日，公司控股股东及实际控制人朱卫平
先生合计持有本公司股票66,549,856股，占公司总股本的比例为25.10%。本次
股份质押解除后，广东知光累计质押股份数量为 47,270,000股，占其所持股份比例的74.53%，占公司总股本的比例为17.83%。
三、备查文件
1．提前购回文件证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会