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万科企业股份有限公司
二○一五年十一月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-088
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月份公司实现销售面积192.8万平方米，销售金额241.1亿元。2015年1~11月份公司累计实现销售面积1820.1万平方米，销售金额2282.3亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2015年10月份销售简报披露以来公司新增加项目14个，情况如下：
1、东莞虎门商贸城站上盖项目。该项目位于东莞市虎门镇，百达大道西侧、虎门大道北侧、滨海大道东侧、太宝路南侧。地块净用地面积约 2.9万平方米，综合容积率约4.6，计容积率建筑面积约 13.6万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约 5.43亿元。
2、东莞大朗长盛中心区项目。该项目位于东莞市大朗镇，长盛南路西侧、长顺街北侧、富民中路东侧、长富中路南侧。地块净用地面积约 7.2万平方米，综合容积率约3.3，计容积率建筑面积约23.9万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约11.34亿元。
3、福州烟台山项目。该项目位于福州市仓山区，仓前路南侧、梅坞路西侧，烟台山历史风貌区改造地块。地块净用地面积约 8.3万平方米，容积率约1.3，计容积率建筑面积约 10.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约 15.82亿元（注：该地价款为成交价款，不含公园修复、文物修复等费用）。
4、佛山南海区桂江立交项目。该项目位于佛山市南海区。南海大道、南海体育公园西侧，海八路北侧，二手汽车城东侧，佛山水道南侧。地块净用地面积约7.0万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约 21.1万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约18.64亿元。
5、广州文冲旧改二期项目。该项目位于广州市黄埔区，文冲涌以东，大沙东以南，石化路以西，黄埔东路以北。地块净用地面积约 7.7万平方米，容积率约4.1，计容积率建筑面积约31.7万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约29.20亿元。
7、温州工贸项目。该项目位于温州市鹿城区，工贸路西侧、上徒门住宅区北侧和东侧、浙江创意园南侧。地块净用地面积约 3.6万平方米，容积率2.2，计容积率建筑面积约 8.0万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约13.39亿元。
8、温州天都项目。该项目位于温州市鹿城区，规划区间路西侧、过境路北侧、广化街道东侧、天都大酒店南侧。地块净用地面积约 1.3万平方米，容积率2.4，计容积率建筑面积约3.2万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约3.23亿元。
9、南通人民路项目。该项目位于南通市崇川区，盘香路西侧、国盛路北侧、世伦路东侧、人民东路南侧。地块净用地面积约14.9万平方米，容积率1.7，计容积率建筑面积约25.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约4.95亿元。
10、北京通州台湖020项目。该项目位于北京市通州区，站前街次渠路西侧，站前街南六街北侧，次渠西一路东侧，亦庄站前街、站前街南四街南侧。项目净用地面积约 14.4万平方米，容积率1.8，计容积率建筑面积约25.9万平方米。万科拥有该项目33%权益，须支付地价款约6.60亿元。
11、北京海淀稻香湖项目。该项目位于北京市海淀区，环保园三街西侧，环保园九路北侧，环保园三路绿化带东侧，环保园二街南侧。项目净用地面积约2.1万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约6.2万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约8.10亿元。
12、北京丰台四合庄 12-A项目。该项目位于北京市丰台区，规划四合庄西路西侧，1516-12-B北红线北侧，规划国际汽车博览中心东路东侧，南四环南侧。项目净用地面积约2.8万平方米，容积率4.0，计容积率建筑面积约11.0万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约8.80亿元。
13、郑州万科美景万科城第三批土地。该项目位于郑州市高新区科学大道北侧、白松路东侧、枫香街南侧、三叶路西侧。地块净用地面积约18.4万平方米，综合容积率约2.7，计容积率建筑面积约48.9万平方米。万科拥有该项目51%权益，需支付地价款约2.98亿元。
14、郑州中央大道项目。该项目位于郑州市中牟县，弯月路西侧、龙翔路北侧、呈翔路东侧、中央大道南侧。地块净用地面积约 9.4万平方米，容积率2.2，计容积率建筑面积约20.6万平方米。万科拥有该项目50%权益，需支付地价款约1.96亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-62号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 8月 7日（星期一）下午14：50
（2）网络投票时间：①通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 7日9:30~11:30和13:00~15:00；②通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月6日15:00至2017年 8月 7日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
3、会议召开方式：
广东海印集团股份有限公司公告（2017）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及授权代表 10人，代表股份 1,171,259,522股，占上市公司总股份的52.0589%。其中：通过现场投票的股东及授权代表 3人，代表股份 1,171,187,422股，占上市公司总股份的52.0557%。通过网络投票的股东 7人，代表股份 72,100股，占上市公司总股份的0.0032％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 72,100股，占上市公司总股份的0.0032%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 7人，代表股份 72,100股，占公司股份总数0.0032％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
广东海印集团股份有限公司公告（2017）（一）审议通过《关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超短期融资券相关事宜的议案》；
议案表决情况:
同意 1,171,217,002股，占参与表决有表决权股份总数的99.9964％；
反对 30,720股，占参与表决有表决权股份总数的0.0026％；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 11,800股），占参与表决有表决权股份总数的0.0010％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 29,580股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的41.0264％；反对 30,720股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的42.6075％；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 11,800股），出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的16.3662％。
（二）审议通过《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》；
议案表决情况:
同意 1,171,195,922股，占参与表决有表决权股份总数的99.9946％；
反对 58,080股，占参与表决有表决权股份总数的0.0050％；弃权 5,520股（其中，因未投票默认弃权 5,520股），占参与表决有表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 8,500股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的11.7892％；反对 58,080股，占出席本次股东大会的中小投资者
广东海印集团股份有限公司公告（2017）有效表决权股份总数的80.5548％；弃权 5,520股（其中，因未投票默认弃权 5,520股），占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的7.6560％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；表决程序和表决结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-023
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了第三届董事会聘任的副总经理林彤先生的辞职报告，由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后将不再担任公司的任何职务。
截至本公告披露日，林彤先生持有公司股份431,322股（其中：限售流通股
431,322股），占公司总股本的0.11%。林彤先生在公司上市前作出如下承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间，每年转让股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
基于对公司未来发展的信心，林彤先生于2015年9月10日作出承诺：自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。
截至本公告日，林彤先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。
为保证公司治理结构正常有序进行，经过董事会提名委员会的审查，董事会于2017年03月27日召开的第三届董事会2017年第三次临时会议已通过决议，同意聘任王大璋先生担任公司副总经理。任期自本次董事会决议作出之日起计算，至本届董事会任期届满。
王大璋先生的简历如下：
王大璋先生：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技经营管理大学财会计算机专业。1994年至1997年任盛世长城国际广告媒介部职员，1997年至1998年任麦肯光明国际广告媒介主管，2001年至2005年任香港国际影业上海公司经理，2009年至2011年任东方财富网广告运营总监，2011年加入本公司担任上海分公司总经理职务。
王大璋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。王大璋先生与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
瑞银证券有限责任公司
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《上海康达化工新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
瑞银证券保荐代表人现场走访公司经营场所、列席公司董事会、股东大会，查阅《上海康达化工新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，查阅公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司内部控制相关的各项制度、公司相关信息的披露文件等资料，对康达新材2017年度内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：上海康达化工新材料股份有限公司，及其全资子公司上海康达新能源材料有限公司、上海万达化工物品运输有限公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司之控股子公司上海康厦汽车科技有限
公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、研究与开发、资金管理、采购与付款、存货管理（含原材料和产成品）、销售与收款管理、固定资产管理、工程项目管理、印章管理、无形资产管理、合同管理等。
重点关注的高风险领域主要包括技术创新风险、产业政策风险、毛利率下降风险、质量风险、人才竞争风险、市场竞争加剧风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司相关内控制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
三、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：2017年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司的《内部控制评价报告》较为真实、客观地反映了公司2017年度内部控制制度的建设、执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海康达化工新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
顾科 丁宁
瑞银证券有限责任公司2018年4月20日
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证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-062浙江开尔新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月8日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年11月27日召开了2018年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了上述议案。2018年 12月 29日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整。2019年3月22日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格调整为不超过人民币 11.50元/股。详细内容见公司于 2018年 11月 9日、2018年 11月 27日、2019年 1月 2日及 2019年3月22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司自2019年1月15日起通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并根据相关规定及时在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告，公司回购事项涉及的相关公告索引如下：
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||披露时间||公告名称||公告编号|
|2018年11月9日||《关于回购公司股份的预案》||2018-073||
|2019年1月2日||《关于调整回购股份事项的公告》||2019-002||
|2019年1月5日||《回购股份报告书》||2019-003||

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|2019年1月16日|《关于首次回购公司股份的公告》|2019-005|
|2019年2月1日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-015|
|2019年2月12日|《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》|2019-017|
|2019年3月1日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-020|
|2019年3月11日|《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》|2019-021|
|2019年3月18日|《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》|2019-023|
|2019年3月22日|《关于调整回购股份价格上限的公告》|2019-025|
|2019年3月25日|《关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展公告》|2019-026|
|2019年4月2日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-028|
|2019年5月6日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-050|
|2019年6月4日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-057|

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至2019年6月30日的公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为12,172,700股，占公司总股本的4.20%，最高成交价为 9.54元/股，最低成交价为 5.99元/股，成交总金额为 89,134,119.57元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购股份计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2019-030苏州中科创新型材料股份有限公司
关于延期披露2018年年度报告及2019年第一季度报告
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2019年4月26日披露公司2018年年度报告及2019年第一季度报告，因公司年报审计工作尚未完成，预计年报相关编制工作完成时间将晚于原预约披露时间，为保证2018年年度报告及2019年第一季度报告信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告及2019年第一季度报告披露时间延期至2019年4月30日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2018-053佛山华新包装股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）概况
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）、珠海华丰纸业有限公司（以下简称“珠海华丰”）向银行申请授信事宜提供担保，具体内容如下：
1、公司之控股子公司红塔仁恒拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请人民币3亿元的授信额度，公司拟对其提供不超过人民币3亿元的连带保证责任担保。实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
2、公司之控股子公司红塔仁恒拟向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币2.3亿元的授信额度，公司拟对其提供不超过人民币1亿元的连带保证责任担保。实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
3、公司之控股子公司珠海华丰拟向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币 1.3亿元的授信额度，公司拟对其提供不超过人民币 8000万元的连带保证责任担保。实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
4、公司之控股子公司红塔仁恒拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币2.8亿元的授信额度，公司拟对其提供不超过人民币1亿元的连带保证责任担保。实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
（二）审批情况
经公司第七届董事会 2018年第六次会议审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》（会议共 9名董事参与表决，9票赞成，0票反对，0票弃权），公
司拟为红塔仁恒、珠海华丰上述申请授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项为公司对控股子公司的担保，不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
（一）红塔仁恒
1、公司名称：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
2、成立日期：1991年2月11日
3、注册地点：珠海市前山工业区
4、法定代表人：黄欣
5、注册资本：人民币60,000万元
6、经营范围：生产和销售自产的高档包装纸板。
7、关联关系：公司持有红塔仁恒41.9653%的股权。
8、主要财务状况
截止2017年12月31日，资产总额为440,819.92万元，净资产278,661.63万元；
2017年实现营业收入332,052.88万元，利润总额1,900.74万元，净利润1,718.15万元。
（二）珠海华丰
1、公司名称：珠海华丰纸业有限公司
2、成立日期：1992年6月18日
3、注册地点：珠海市高栏港经济区高栏石化区
4、法定代表人：徐斌
5、注册资本：人民币98,456万
6、经营范围：生产和销售高档纸及纸板
7、关联关系：该公司为红塔仁恒的全资子公司
8、主要财务状况
截止2017年12月31日，资产总额为243,631.58万元，净资产104,990.95万元；
2017年实现营业收入202,395.38万元，利润总额2,178.68万元，净利润564.97万元。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属子公
司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据控股子公司红塔仁恒、珠海华丰的生产经营状况，公司董事会认为上述担保方案有利于其获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及子公司的整体利益。上述控股子公司的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为上述子公司提供担保。
同时，公司已与红塔仁恒其他股东就共同承担贷款担保责任事项进行了沟通，结果如下：
1、红塔仁恒其他股东未能对此次融资承担担保责任，具体原因如下：(1)根据国家烟草专卖局相关规定，红塔仁恒的股东云南合和（集团）股份有限公司不能为其非控股子公司提供担保责任；(2)红塔仁恒的其余少数股东龙邦国际有限公司和新加坡仁恒工业有限公司均为境外法人，境内金融机构未能对其资信能力进行系统评估，因此上述境外法人均不能作为担保主体。基于上述原因，公司将承担为红塔仁恒提供担保的责任。
2、公司上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对下属子公司担保及子公司之间互保余额合计21.8亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的112.05%，均为对下属子公司及下属公司之间提供担保，公司及子公司无对外提供担保，亦无逾期担保情形及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第七届董事会2018年第六次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会2018年第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-058格林美股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2018年8月17日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中，监事唐丹先生、樊红杰先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席余红英女士主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司监事会对2018年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
格林美股份有限公司监事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-098海南神农基因科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年 12月 4日、2015年 12月 7日连续二个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离-21.65%，属于深圳证券交易所规定的股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司于 2015年 11月 26日公布了《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书（草案）》；2015年 12月 3日公布了《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书（草案修订稿）》等相关公告，披露了公司本次进行中的重大资产重组相关事项（以下简称“本次重大资产重组”）。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，除前述重大资产重组外，公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，除已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的重大事项外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除本公告第二部分涉及的披露事项外，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
2、本次重大资产重组其他风险因素请投资者仔细阅读《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书（草案修订稿）》的“重大风险提示”章节。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
广州金鹏律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
广州金鹏律师事务所
KINGPOUND LAW FIRM
广州市黄埔大道西 76号富力盈隆广场 38层 邮政编码：510623
电话：020-38390333传真：020-38390218
电子邮件：kingpound@kingpound.com
网址：www.kingpound.com
广州金鹏律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
广州金鹏律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对贵公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，贵公司已于2014
年7月3日向全体股东发出了召开本次大会的通知，本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中：
1、现场会议召开时间：2014年7月18日下午14:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月17日15:00至2014年7月18日15:00的任意时
间。
现场会议召开地点为广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
本次大会由贵公司第二届董事会第二十一次会议决议召集，董事长廖定海先生主持。
经核查，本次大会召集和主持与公告内容一致；会议召开的实际时间、地点与会议通知中公告的时间、地点一致。
本所律师核查后认为，贵公司本次大会召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于会议召集人资格和出席本次大会人员的资格
本次会议召集人为董事会，符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》等规定的召集人资格。
根据贵公司提供的股东登记表和深圳证券信息有限公司提供的数据，贵公司共有 14名股东或股东代表出席了本次大会；公司部分董事、监事和部分其他高级管理人员出席或列席了本次大会。
经核查，出席现场会议的股东或股东代表均为自然人，持有其本人居民身份证件和股东帐户卡，股东代表持有股东的授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
上述出席本次大会的股东的名称/姓名、持股数量与截至 2014年 7月 15日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的贵公司股东名册记载一致。
本所律师核查后认为，本次大会召集人符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权召集会议；出席人员资格符合《公司法》、《公司章程》
和《大会规则》规定的资格，有权出席会议并在会议上进行表决；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。
三、关于本次大会的表决程序
根据《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，列入本次大会的议案有二项，即：
议案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案二：审议《关于选举监事的议案》
议案一及议案二议案内容已于 2014年 7月 3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经核查，出席本次大会的股东或股东代表共代表有效表决权的股份数额163,247,019股，占贵公司有表决权股份总数的40.42%；其中本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份137,690,512股，占公司有表决权股份总数的34.09%。通过网络投票的股东 12人，代表股份 25,556,507股，占公司有表决权股份总数的6.33%。
本次大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，现场表决在由本次大会推举的监票人和计票人的监督下进行，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供；本次大会审议的议案均经出席本次大会的股东及股东代表表决通过。
本所律师核查后认为，本次会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州金鹏律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广州金鹏律师事务所负责人：
王波
律师：
常跃全
律师：
林勋华
二〇一四年七月十八日
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2016-076
创维数字股份有限公司
关于在巨潮资讯网刊登《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市
公告书》及摘要的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]929号）以及商务部核发的《商务部关于原则同意创维液晶科技有限公司战略投资创维数字股份有限公司的批复》（商资批[2016]895号）核准。公司发行股份购买资产新增的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，相关股份上市日为2016年11月3日，详见公司于2016年11月2日刊登于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》、摘要及相关公告。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2016年 11月 2日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2016-013武汉精测电子技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2442号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币19.92元，募集资金总额为人民币398,400,000.00元，扣除发行费用总额人民币39,843,592.83元后募集资金净额为人民币358,556,407.17元。上述募集资金于2016年11月17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第712065号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金承诺投资项目计划
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目|21,067.70|
|补充流动资金项目|15,000.00|
|合计|36,067.70|

募集资金到位前，公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目。募集资金到位后，公司将专款专用，用于置换先期已投入资金并支付上述项目剩余款项。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年11月30日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币150.97万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目|21,067.70|

四、相关审核及批准程序及专项意见
公司第二届董事会第七次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案，公司第二届监事会第四次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。独立董事发表了明确的同意意见，一致同意公司使用本次募集资金150.97万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
独立董事意见：
我们认为，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
保荐机构意见：
经核查，精测电子本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。精测电子上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。广发证券同意精测电子本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
五、备查文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、武汉精测电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立董事意见；
4、广发证券股份有限公司关于武汉精测电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见；
5、关于武汉精测电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告（信会师报字[2016]第712092号）。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-018安徽皖通科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 3月 22日收到公司董事孙胜先生提交的书面辞职报告。
孙胜先生由于工作调整原因辞去公司董事职务。孙胜先生辞职后将继续在公司担任副总经理职务。
孙胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，孙胜先生持有公司股份 86,800股，占公司总股本的0.02%。截至目前，孙胜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。
公司董事会对孙胜先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心
的感谢。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年 3月 22日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-050北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年10月15日采取通讯表决的方式召开，会议通知于2015年10月10日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由公司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；
经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2015年 11月2日（星期一）起继续停牌，待相关事项确定后复牌。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、《关于提议召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司于2015年10月30日14:00在北京市西城区裕民路12号北京元辰鑫国际酒店 302会议室召开 2015年第四次临时股东大会，审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》及《关于选举杨建先生担任公司监事的议案》。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》。（临2015-052）。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会 2015年10月15日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-006
任子行网络技术股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年1月20
日在公司会议室以现场及电话会议的方式召开，会议通知于2017年1月17日以邮件、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7
名，会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于回购公司股份用以实施员工持股计划的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等有关法律法规的规定，公司拟订了回购公司股份的方案如下：
1、回购股份的方式
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、回购股份的目的
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、回购股份的价格区间、定价原则
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-006
4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的期限
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、决议的有效期
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次股份回购事宜具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股票用以实施员工持股计划的公告》（公告编号：2017-007号）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见》。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购工作相关事宜
的议案》；
为配合本次回购公司股份用以实施员工持股计划相关事项的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购工作的有关事宜，包括但不限于：1、授权公司董事会根据实际情况具体决定回购方式、回购时机、价格和数量等。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-006
2、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；
3、本授权自公司股东大会审议通过本次回购股份用以实施员工持股计划的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年2月9日召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-014福建众和股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月25日接到公司股东福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）提交的《简式权益变动报告
书》：2014年 3月 24日，君合集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司1.57%股权。具体情况如下：
一、 股东权益变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持数量（万股）|减持比例|
|君合集团|大宗交易|2014年3月24日|1000|1.57%|

本次权益变动前，君合集团持有公司5.11%股权；
本次权益变动后，君合集团持有公司3.54%股权，不再是公司持股5%以上股东。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、上述权益变动具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简
式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-043泛海控股股份有限公司
关于境外附属公司华富国际控股有限公司
恢复公众持股量规定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）以股权收购及要约收购的方式共计持有华富国际控股有限公司（以下简称“华富国际”，系香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码：0952.HK）1,148,596,083股股份，约占华富国际已发行股本的75.67%。
本次收购完成后，华富国际公众股东持股比例约为21.26%，低于香港联合交易所有限公司《主板上市规则》（以下简称“上市规则”）第8.08（1）（a）条规定的公众股东持股比例（25%）。
上述具体情况详见公司披露于 2016年 11月 3日、2017年 1月 20日、2017年 2月 4日、2017年 2月 24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2017年 3月 21日，泛海国际金融将 75,000,000股华富国际股份通过配售代理出售予一名独立第三方。截至本公告披露日，泛海国际金融约持有华富国际已发行股份的70.73%，公众股东约持有华富国
际已发行股份的26.28%，符合上市规则的规定。
上述具体情况请参阅华富国际2017年3月21日披露于香港联合交易所有限公司网站的相关公告。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-085安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次公告的中标项目，目前处于收到中标通知书阶段，正式合同尚未签署，可能遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，不能签署合同。
2.在合同签署后，合同的履约过程中，可能存在法规政策、市场、价格、汇率等方面可能存在的不确定性或风险，以及其他不可抗力因素造成的风险。
3.本次项目中标，预计对公司经营业绩将产生一定的影响，但最终以签订的正式书面合同金额来测算对公司经营业绩的具体影响。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月 24日公告了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-081、2018-082），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司本次公告是为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。现将补充事项公告如下：
一、项目中标的概况
（一）国家某单位安全联网应用涉密项目，补充内容如下：
采购代理机构：新疆拓源工程管理咨询有限公司
（二）凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）EPC总承包项目，补充内容如下：
该项目是由北京中电兴发科技有限公司（以下简称“北京中电兴发”）与中铁七
局集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司作为联合体中标单位。
二、项目中标的主要内容
（一）国家某单位安全联网应用涉密项目建设期，补充内容如下：
项目建设期：该项目建设总工期预计为2个月内，最终建设期以合同签订的为准。
（二）凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）EPC总承包项目，补充内容如下：
项目建设期：该项目建设期以开工令为准，预计为两年，最终建设期以合同签订的为准。
三、对公司的影响
（一）国家某单位安全联网应用涉密项目，补充内容如下：
北京中电兴发作为目前中国具有国家保密局、公安部、工信部等部委核准颁发的九个“甲级”资质的总集成商、整体解决方案供应商及智慧城市运营服务商，在收到投标邀请书之后，积极组织技术人员编制招标文件，不断完善解决方案，投标全过程完全符合相关保密要求，在资金、人员、技术、资质等方面，完全具备招标涉密资质要求，完全具备后期合同签订以后的履行能力，确保合同正常履行实施。
该项目中标金额为94,605,360.15元，占公司上一年度经审计营业收入的4.67%，最终合同金额以签订的正式合同为准，预计对公司经营业绩将产生一定的影响，最终以签订的正式书面合同金额来测算对公司经营业绩的具体影响。公司与招标方不存在任何关联关系，项目的实施不影响公司经营的独立性。
（二）凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）EPC总承包项目，补充内容如下：
北京中电兴发作为目前中国具有国家保密局、公安部、工信部等部委核准颁发的九个“甲级”资质的总集成商、整体解决方案供应商及智慧城市运营服务商，在收到投标邀请书之后，积极组织技术人员编制招标文件，不断完善解决方案，在资金、人员、技术、资质等方面，完全具备招标要求，完全具备后期合同签订以后的履行能力，确保合同正常履行实施。
该项目中标为北京中电兴发与中铁七局集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有
限公司作为联合体中标单位，最终占公司上一年度经审计营业收入的比例，以及预计对公司经营业绩将产生的具体影响，最终以签订的正式合同金额为准。公司与招标方不存在任何关联关系，项目的实施不影响公司经营的独立性。
除上述事项按照对应项目补充以外，公司于2018年10月24日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-081、2018-082）的其他内容保持不变。对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-64
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年7月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年7月4日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 7人，实际参加表决的董事人数7人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修改<众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年7月8日