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电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2017-034电光防爆科技股份有限公司关于公司参与设立
的教育产业基金签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”、“公司”）于2015年 12月 9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参与设立教育产业基金的议案》,2016年1月，并购基金完成注册登记手续，并陆续开始投资教育标的。现将并购基金本次对外投资情况公告如下：
一、并购基金本次对外投资基本情况概述
乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“丰裕基金”、“丰裕”)拟以现金 8,614万元购买陈靖女士、陈章德先生作为实际控制人北京爱乐祺文化发展股份有限公司（以下简称“爱乐祺”）合计持有爱乐祺27.7918%股权。丰裕基金已于近日与陈靖女士、陈章德先生签订《股份转让协议》。
陈靖女士、陈章德先生不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次投资是基于爱乐祺良好的幼教发展基础和未来发展潜力，收购价格未高出市场平均收购价，本次收购将使用基金现有资金。
二、并购基金的基本情况
公司名称：乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330382MA2858EL8X
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)
经营场所：乐清市总部经济园6号楼
成立日期：2016年01月07日
合伙期限：2016年01月07日至无固定期限
经营范围：教育基金投资、管理、咨询；股权投资管理、资产管理；投资咨询（不含金融、证券、期货业务）、财务咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、
电光科技
市场信息咨询；会务服务；展览展示服务；企业形象策划；对实业的投资。
三、并购基金投资标的基本情况：
北京爱乐祺文化发展股份有限公司（证券代码：831797），是一家专为 0-6岁的婴儿提供学龄前教育服务的多元化集团发展公司，是更适宜中国儿童的一体化教育实体机构。爱乐祺旗下拥有托幼早教中心，实验（国际）幼儿园两大业务板块。作为国家高新技术企业，爱乐祺独特的教育理念和创新型的商业模式受到广大业内人士的认可，在稳定发展的同时，其广阔的市场前景也受到了资本市场的热捧，爱乐祺于2015年新三板挂牌上市，成为中国首家上市的早教实体机构。
爱乐祺旗下拥有托幼早教中心、实验（国际）幼儿园两大业务板块。其中，爱乐祺托幼早教中心是吸收欧美国家先进早教经验以及蒙特梭利教育理念的基础之上，集托儿所、亲子早教于一体的适合中国宝宝的早期教育机构，促进宝宝六大领域、八大智能的全面多元发展，顺利过渡到幼儿园教育，与爱乐祺实验（国际）幼儿园实现完美对接。
爱乐祺托幼早教中心是国内第一家开设托幼早教课程内容的教学示范园所，是顺应"双职工"家庭结构以及二胎政策全面开放所产生的强烈保育需求所诞生的。目前，爱乐祺所开创的“托幼早教”理念已被数十万家庭所认可。
爱乐祺现有已开业的直营早教中心7家，其中北京3家，福建4家；加盟早教中心共17家；在建早教中心3家。公司采用直营为主，加盟为辅的发展模式，凭借高坪效模式的支持，打造较强竞争力的本土化的互动式体验游戏教学服务场所。目前已在北京、河北、山东、山西、安徽、福建、广东等地成功布局。
四、投资协议主要内容
（一）协议主体：乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称甲方）和陈靖女士（以下简称乙方一）、陈章德先生（以下简称乙方二，乙方一、乙方二合称乙方）。
（二）协议主要条款：甲方现金购买乙方合计持有爱乐祺 730万股股票（占公司股本总额的27.7918%，）（以下简称“标的股票”），其中乙方持有的 655万股属于限制性股票，乙方同意根据协议安排向甲方出售其持有的标的股票。
双方约定，甲方应于 2017年 11月 30日之前向乙方支付标的股票总价为 8,614万元，乙方收到该笔款项当日,完成爱乐祺 75万股股票的转让，剩余 655
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万股限售股质押给甲方。双方约定，乙方应于该部分限售股解除限售之日起十个交易日内完成该部分股份的全部过户手续。
双方约定，乙方在收到转让总价的五个工作日内向甲方返还 4,220.86万元作为本协议项下利润承诺及补偿安排的担保资金，除非本协议另有约定，甲方应在承诺期内每年《专项审计报告》出具后的十五个工作日内按照34%、33%、33%的比例将剩余价款支付给乙方。
（三）承诺业绩：乙方一承诺，2017年和2018年和2019年爱乐祺合并报表口径下扣除非经常损益后归属母公司所有者的净利润将分别不低于 1,700万、 2,300万、3,000万元。乙方二和乙方一为父女关系，属于一致行动人，乙方二在对赌期间需要履行的责任由乙方一来承担。
（四）补偿约定：1、当年累计实现净利润/当年累计承诺的净利润大于等于70%但是小于85%，甲方有权要求乙方一采用以下几种方式补偿：
第一种方式：回购甲方本次交易购买标的股票的50%；
第二种方式：差额部分用股份补偿；
第三种方式：以担保资金进行补偿。
2、如当年累计实际完成利润/当年承诺完成利润小于70%，甲方有权要求乙方一或乙方一指定的第三方回购甲方本次交易购买的全部股份（包括已质押但尚未过户的限售股），回购价款=转让总价*（1+12%）*（标的股份实际持有的天数/365）。
3、承诺期累计实现净利润/承诺期累计承诺的净利润大于等于85%但小于100%的，甲方有权要求乙方一采用以下方式一种或者几种对甲方进行补偿；
第一种方式：回购甲方本次交易购买全部股份的30%；
第二种方式：差额部分用股份补偿；
第三种方式：以担保资金进行补偿。
4、承诺期届满，如承诺累计实现净利润/承诺期承诺利润大于100%的，甲方应向爱乐祺的董事会提出将超出利润中不超过30%比例奖励给乙方及管理团队，具体由爱乐祺董事会审议。
（五）标的公司财务数据
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|年份|总资产|净资产|营业收入|净利润|

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|2015年|52,671,590.21|41,497,778.63|25,034,724.65|7,381,988.57|
|2016年|67,830,757.34|52,032,908.89|35,784,986.54|10,535,130.26|
|2017年1-9月份|80,033,433.90|60,815,744.68|27,600,853.43|8,782,835.79|

标的公司2015年、2016年财务数据已经审计，2017年1-9份未经审计。
（六）对公司的影响。
本次产业基金对外投资，为上市公司布局早幼教产业锁定了一个优质标的，可以加快公司整体早幼教领域布局，对公司教育产业的发展产生促进作用。
该产业基金的上述对外投资，旨在借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，提升公司财务效益，同时更大范围内寻求对公司有重要意义的教育并购标的,加快公司产业升级和发展步伐，加强和提升公司的整体实力。该产业基金的上述对外投资，对公司的生产经营没有实质性影响。投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，有可能导致投资失败。敬请广大投资者注意投资风险。
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-009
浙江万里扬变速器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2015年 4月 3日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2015年4月13日在浙江金华本公司会议室召开，会议应参与董事 9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长黄河清先生主持会议。会议逐项审议通过并形成以下决议：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事卢颐丰、程光明、刘伟分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年末，公司资产总额为406,179.21万元，净资产为225,887.14万元，资产负债率为44.39%；2014年度，公司实现营业收入 138,203.21万元，实现利润总额23,447.13万元，实现归属于母公司股东的净利润为 19,154.18万元，加权平均净资产收益率为9.15%。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2014年度归属于母公司股东的净利润为 191,541,840.7元，减去 2014年度按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积 13,348,791.13元，减去分配 2013年度股利 51,000,000.00元，加上期初未分配利润 542,950,207.44元，2014年度末可供股东分配的利润为670,143,257.01元,母公司可供股东分配的利润为 567,151,870.25元。
公司拟以2014年末的总股本340,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计人民币68,000,000.00元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增完成后，公司总股本增加至 510,000,000股。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2014年度报告全文及摘要》
公司2014年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所出具的天健审〔2015〕3089号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于浙江万里扬变速器股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及根据本次利润分配预案中资本公积转增股本方案经公司股东大会审议通过的具体实施结果，需对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：
1、原：第 1.07条 公司注册资本为人民币34,000万元，实收资本 34,000万元。
修改为：第 1.07条公司注册资本为人民币51,000万元，实收资本 51,000万元。
2、原：第 3.06条公司股份总数为 34,000万股，公司的股本结构为普通股34,000万股。
修改为：第 3.06条公司股份总数为51,000万股，公司的股本结构为普通股51,000万股。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》
董事会决定于2015年5月5日（星期二）下午13：30在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999号）召开公司 2014年度股东大会，会议通知详见 2015
年 4月 14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2015-054武汉武商集团股份有限公司
第一大股东增持股份结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 12月 2日收到公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武汉商联”）函告，武汉商联 2014年 12月 2日至 2015年 12月 1日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 5,650,081股，占公司总股本的1.07%，已完成本次增持计划，现将有关情况公告如下：一、增持人名称：武汉商联（集团）股份有限公司
二、首次披露增持进展公告的时间
2014年 12月 2日，武汉商联首次通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票。公司于 2014年 12月 3日对外发布了《武汉武商集团股份有限公司第一大股东增持股份公告》（详见公司于 2014年 12月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为 2014-036号公告）。
三、增持计划的具体内容
本次增持是基于对目前资本市场形势的认识和对公司的企业价值和前景的信心；自 2014年 12月 2日首次增持日起 12个月内，计划增持股份比例不超过鄂武商 A总股本 507,248,590股（鄂武商 A后因授予的限制性股票在 2015年 5月 13日上市，导致总股本增加为 529,025,590股）的2%。
四、增持计划的实施情况
（一）增持期间：2014年 12月 2日-2015年 12月 1日
（二）增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
（三）本次增持前持股情况
A121,813,944股，占增持计划公告时鄂武商 A总股本的24.01%；武汉商联、关联方及一致行动人合计持有鄂武商 A154,115,191股，占增持计划公告时鄂武商 A总股本的30.38%。
（四）本次增持情况
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|时间|增持计划实施过程|占增持时总股本比例|占当前总股本比例|增持均价|
|2014年12月2日|第一期增持350,200 股|0.07%|0.07%|14.28元/股|
|2014年12月3日-2014年12月11日|第二期增持4,726,981 股|0.93%|0.89%|14.75元/股|
|2014年12月12日-2015年12月1日|第三期增持572,900 股|0.11%|0.11%|15.10元/股|

（五）本次增持完成后持股情况
本次增持计划完成后，武汉商联持有鄂武商 A127,464,025股，占增持计划公告时鄂武商 A总股本的25.13%；武汉商联、关联方及一致行动人合计持有鄂武商 A159,765,272股，占增持计划公告时鄂武商 A总股本的31.50%。
因鄂武商A限制性股票在2015年5月13日上市导致总股本增加，导致本次增持计划完成后，武汉商联所持股份占鄂武商 A当前总股本的24.09%；武汉商联、关联方及一致行动人合计持股占鄂武商 A当前总股本的30.20%。
（六）承诺事项履行情况
武汉商联承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持你公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
在本次增持计划实施期间，武汉商联严格履行了上述承诺，未减持所持的你公司股份，并严格遵守有关规定，未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内未超计划增持，亦严
格履行了与增持计划相关的信息披露义务。
五、相关情况说明及律师专项核查意见
（一）增持行为合规性说明
本次增持行为不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
（二）增持行为满足免于提出豁免发出要约申请条件的说明
本次增持行为满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
（三）律师专项核查意见
湖北山河律师事务所就本次增持行为发表了专项核查意见，主要意见如下：武汉商联及其关联方、一致行动人本次增持公司股份行为不存在违反《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《备忘录》、《增持相关事项的通知》等规定的情形，满足《管理办法》规定的免于提出豁免申请的条件。
六、武汉商联在法定期限内不减持你公司股份的承诺
武汉商联承诺：在本次增持计划完成之日起 6个月内不减持所持你公司股份。
七、其他
作为第一大股东，武汉商联将一如既往关注鄂武商 A的发展，维护全体股东的共同利益。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董事会
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018年8月10日召开的 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2018年 7月 25日召开的公司第二届董事会第六十一次会议作出决议召集。公司董事会已于2018年7月26日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。2018年8月8日，公司董事会再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2018年8月10日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2018年8月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 53人代表 60名股东，代表股份424,208,547股，占公司在股权登记日总股份的46.9101%。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《东方日升关于为全资公司德尔塔有限责任合伙企业提供担保的议案》《东方日升关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供担保的议案》《东方日升关于为全资公司仙桃楚能新能源有限公司提供担保的议案》和《东方日升关于修改〈公司章程〉的议案》，并有效通过了上述议案。全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二○一八年八月十日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-075云南旅游股份有限公司
第六届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次会议于2019年 9月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年9月16日以通讯表决的方式召开，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
经过核查，监事会认为：公司增加2019年度日常关联交易预计系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于以世博花园酒店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》
经过核查，监事会认为：公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
云南旅游股份有限公司监事会
2019年9月17日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-046美尚生态景观股份有限公司
关于聘任 2017年度外部审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月27日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任 2017年度外部审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司2017年度外部审计机构。具体情况如下：
一、聘任审计机构情况
公司原年度外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行约定的全部义务，顺利完成公司审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对天衡会计师事务所为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司经过对中天运会计师事务所的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，认为中天运会计师事务所具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，经全体独立董事事前认可，拟聘任中天运会计师事务所为公司2017年度外部审计机构，负责公司 2017年度财务报告、内部控制报告等的审计工作，聘期一年。
二、拟聘任审计机构情况
中天运会计师事务所始建于 1994年3月。2013年12月完成特殊普通合伙转制。总部设在北京，在辽宁、黑龙江、天津、新疆、陕西、四川、山西、山东、威海、河南、湖北、江西、浙江、广东、深圳、海南、香港等地设有分支机构。客户范围覆盖中国大陆、香港、欧洲、美洲、非洲等地区，业务涉及金融、电子、电力、商贸、建筑、军工、旅游、房地产、电信、交通运输、工业制造、能源等行业。2008年加入华利信国际，成为其成员所。
三、关于聘任审计机构所履行的程序
1、本事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过；
2、本次聘任中天运会计师事务所为公司2017年度外部审计机构事项经全体独立董事事前认可，独立董事发表了明确同意的独立意见；
3、本次聘任中天运会计师事务所为公司2017年度外部审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
中天运会计师事务所具有执行证券、期货相关等相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。同意聘任中天运会计师事务所为公司2017年度外部审计机构，并同意将《关于聘任2017年度外部审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-112天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2016年12月15日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于12月12日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于对外担保事项的议案》
为提高应收账款的回收效率，同时提升公司与大客户的业务量，公司拟为客户鹤壁市永达食品有限公司（以下简称“鹤壁永达”）提供担保。公司拟以2,950万元人民币保证金向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区保税分行（以下简称“中行保税分行”）申请开具融资性保函，中国银行股份有限公司鹤壁分行（以下简称“中行鹤壁分行”）收到保函后向鹤壁永达提供最高额不超过人民币2,950万元的专项贷款，保函期一年，公司对此承担连带责任。鹤壁永达在收到此项贷款后7个工作日内，必须全部支付给公司指定账户，用于归还对公司的货款。
鹤壁永达的控股股东河南省淇县永达食业有限公司(以下简称“永达食业”）为公司的此次担保事项提供连带责任保证反担保。
以上担保的金额不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在董事会审议的担保额度内以中行鹤壁分行与鹤壁永达实际发生的融资金额为准。同时，董事会拟授权董事长在上述担保范围内签署相关协议及法律文书。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可且发表了独立意见，全文详见中国
证监会指定的信息披露网站。
该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外担保的公告》。
二、审议通过《关于使用已有银行授信额度对外提供担保的议案》
公司拟使用在中行保税分行不超过 1,200万元的已有授信额度为鹤壁永达提供担保，公司该授信额度有效期一年。中行保税分行通过“销易达”业务为鹤壁永达提供融资，每笔融资期限不长于6个月，可循环使用。鹤壁永达的控股股东永达食业为公司的此次担保事项提供连带责任保证反担保。
实际担保金额在董事会审议的担保额度内以中行保税分行与鹤壁永达实际发生的融资金额为准。同时，董事会拟授权董事长在上担保范围内签署相关协议及法律文书。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可且发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外担保的公告》。
三、审议通过《关于改聘 2016年度审计机构的议案》
公司原聘请的2016年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）。鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，公司拟将 2016年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2016年度财务报告和内部控制审计等相关审计工作。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可且发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于改聘2016年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
由于《关于改聘2016年度审计机构的议案》依法须经股东大会审议，故
公司董事会拟作为召集人提议于2017年1月4日召开2017年第一次临时股东大
会，对相关议案进行审议。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十九日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-075
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日收到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的函告，获悉鹏欣集团于2019年12月27日办理了部分股票解除质押的手续，具体内容如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股数||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|鹏欣集团||是||140,000,000.00||2017 年6月29 日||2019年12月 27 日||国开证券股份有限公司||13.05%||

二、截至本公告日，股东股份累计被质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||其中：质押股份||占公司股份总数|
||股东名称||持股总数（股）||占公司股份总数比例|||||
||||||||总数（股）||比例|
|鹏欣集团||1,072,885,282.00||19.56%||592,798,900.00||10.81%||

三、备查文件：
（一）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据》；
（二）《告知函》。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016012深圳市科陆电子科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本年业绩
1、业绩预告期间：2015年1月1日－2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年10月27
日披露的《2015年第三季度报告全文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计增长100%-130%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 80%|盈利：12,569.43万元|
||盈利：18,854.14万元–22,624.97万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，国家大力推进电动汽车充电基础设施建设，解决电动汽车充电难题。公司基于世界级能源服务商的战略定位，紧跟国家政策和行业趋势，积极布局充电站、充电桩及新能源汽车运营业务，并加大对储能产品、光伏逆变器等产品的研发投入及市场开拓，因此相关研发及营销费用呈现较大增加；
2、随着全球气候环境的恶化，公司关注清洁能源的发展。公司看好新能源
业务的发展，在报告期内加大了新能源业务布局，特别是光伏及风力电站项目的
资金投入，融资规模增加较大，因此公司融资成本增长；
3、2015年第四季度，新疆地区出现较大范围限电，导致公司光伏电站发电收入比预期减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司 2015年年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
独立董事意见
福建漳州发展股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行A股股票的独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经审慎核查，我们对公司第六届董事会2015年第五次临时会议审议的涉及非公开发行A股股票的相关议案发表如下独立意见：
（一）公司本次非公开发行A股股票方案符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，顺应了国家产业政策，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续发展。我们已发表了事前认可意见，公司董事会会议决策和审议程序合法，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）公司制定的非公开发行A股股票的预案内容合法、真实、准确、完整，符合公司和股东利益，有利于公司持续发展。我们已发表了事前认可意见，公司董事会会议决策和审议程序合法，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）公司为本次发行制定的非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告从项目建设的必要性、可行性、预期效益等方面对本次非公开发行募集资金投资项目进行了充分的分析，顺应产业发展趋势，符合公司发展战略规划，能够增强公司市场竞争能力，提升公司核心竞争力和盈利能力，整体上具有可行性。该报告的决策和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事意见
（四）公司与控股股东福建漳龙集团有限公司签署的附条件生效股份认购协议的内容、形式以及审议与决策程序符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（五）本次发行涉及公司与控股股东福建漳龙集团有限公司之间的关联交易，该关联交易公平、公开、合理，我们事前已发表认可意见，公司董事会会议决策和审议程序合法，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
（六）本次提请股东大会同意豁免福建漳龙集团有限公司要约收购义务，符合《上市公司收购管理办法》的要求，我们事前已发表认可意见，公司董事会会议决策和审议程序合法，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（七）截至2015年6月30日，公司前次募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
综上，我们认为公司本次非公开发行 A股股票有利于公司发展，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，我们同意本次非公开发行 A股股票的相关议案并同意提交公司股东大会审议。
独立董事意见
（本页无正文，为第六届董事会 2015年第五次临时会议《独立董事关于本次非公开发行 A股股票的独立意见》签字页）
独立董事：
庄宗明 薛袓云 魏建
二○一五年九月十三日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-017北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2017年 12月 25日，财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号，适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其余未变更部分仍采用中华人民共和国财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更内容
在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类
列报，同时对可比期间的比较数据进行调整，将原列示于“营业外收入”和“营业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整重分类计入“资产处置收益”项目。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表。合并利润表本年列示“持续经营净利润”金额 93,300,083.02元，“终止经营净利润”金额 0.00元，本年“营业外收入”减少 960,540.64元，重分类至“资产处置收益”960,540.64元。合并利润表上年列示“持续经营净利润”金额148,541,851.88元，“终止经营净利润”金额0.00元，上年“营业外收入”减少396,049.04元，“营业外支出”减少14,266.52元，重分类至“资产处置收益”381,782.52元。母公司利润表本年列示“持续经营净利润”金额120,528，402.77元，“终止经营净利润”金额0.00元，本年“营业外收入”减少16,491.11元，重分类至“资产处置收益“16,491.11元。母公司利润表上年列示“持续经营净利润”金额 197,656,423.28元，“终止经营净利润”金额0.00元，上年“营业外收入”减少396,049.04元，“营业外支出”减少14,266.52元，重分类至“资产处置收益”381,782.52元。该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
6、会计政策变更时间
自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、表决和审议情况
1、董事会审议情况
公司于2018年04月26日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2018年 04月26日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
三、公司董事会审议本次会计政策、会计估计变更的情况
董事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司
实际情况的需要，变更后的会计政策、会计估计能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事关于会计政策、会计估计变更的意见
公司独立董事认为：公司依照中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，对公司会计政策和会计估计进行变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，是为了能更加谨慎、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
五、监事会关于会计政策、会计估计变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕029号山东法因数控机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 10月 8日开始起停牌。2014年 10月 22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2014年10月22日开市起继续停牌。详情请见2014年10月9日、10月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2014年 10月 27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项，同意授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署协议等。详情请见 2014年 10月 28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构已经按照预定计划开展工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-078
浙江万里扬股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年10月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2018
年10月30日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《浙江万里扬股份有限公司 2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司监事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-026北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称为“公司”）于2015年2月向华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称为“华夏银行北京分行”）申请了10,000万元的授信额度,该笔授信于2016年2月到期。根据公司业务发展需要，拟继续向华夏银行北京分行申请授信额度并将额度增加至30,000万元，用于补充流动资
金、开展国内信用证等业务，该授信额度可与公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）共同使用，授信期限为一年，江苏金一为公司提供最高额30,000万元的保证担保。
公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称为“平安银行杭州萧山支行”）申请总额为人民币10,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下开展黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供5,000万元连带责任保证担保。
公司子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）于2014年12月23日向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署了《授信协议》，该协议已于2015年12月23日到期。根据公司业务发展的需要，拟继续向招商银行上海分行申请总额为5,000万元的授信额度，用于黄金租赁业务及套期保值等业务，授信期限为一年，公司为上海金一提供不超过5,000万元的保证担保。
以上授信及担保事项已提交公司2016年2月22日召开的第二届董事会第五
十六次会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江越王珠宝有限公司
注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼
注册资本（万元）：10,259.6391
主营业务：生产、加工、批发、零售：金银珠宝、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有越王珠宝100%的股权。
截止 2014年 12月 31日，越王珠宝资产总额为 85,055.72万元，负债总计 33,074.84万元，净资产为 51,980.88万元，2014年度营业收入为 86,047.69万元，利润总额6,058.73万元，净利润为4,561.10万元（经审计）。
截止2015年9月30日，越王珠宝资产总额为114,253.90万元，负债总计56,211.45万元，净资产为58,042.45元，2015年1-9月营业收入为76,010.33万元，利润总额8,346.64万元,净利润为6,063.14万元(未经审计)。
2、上海金一黄金银楼有限公司
成立日期：2013年1月18日
注册地址：上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢
注册资本（万元）：2,000
主营业务：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品的销售，实业投资，投资管理。
公司持有上海金一70.20%的股权。
截至2014年12月31日，上海金一资产总额为32,224.2万元，负债总计27,693.55万元，净资产为4,530.66元，2014年度营业收入为99,488.91万元，利润总额2,613.86万元，净利润为1,947万元（经审计）。
截止2015年09月30日，上海金一资产总额为41,238.98万元，负债总计35,574.15万元，净资产为5,664.83万元，2015年1-9月营业收入为50,336.29万元，利润总额2,450.51万元，净利润为1,834.18万元（未经审计）。
三、担保事项的主要内容
担保方式：保证担保
担保期限：一年
债权人：平安银行杭州萧山支行、招商银行上海分行、华夏银行北京分行
担保金额：共计人民币40,000万元
四、董事会意见
公司及子公司越王珠宝、上海金一此次申请的授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。公司及子公司相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年2月22日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为27.98亿元，占公司2015年9月30日净资产（未经审计）的140.25%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为 40,000万元，占公司2015年9月30日净资产（未经审计）的20.05%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第五十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2017-006深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2017〕649号），深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.12元，共计募集资金382,400,000.00元，扣除发行费用人民币36,636,000.00元后，募集资金净额为345,764,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕3-49号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
银行名称：宁波银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
银行账号：73010122001442186
专户余额：160,400,000.00元
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2017-006银行名称：北京银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
银行账号：20000017192200016563957
专户余额：200,000,000.00元
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国信证券承诺按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国信证券指定的保荐代表人何雨华、金蕾可以随时到银行查询、复印公司专户的资料：开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，开户银行应当及时以邮件方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2017-006向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、国信证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2017〕3-49号）。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会