北京七星华创电子股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2014年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开了四次董事会及一次股东大会，本人均亲自出席了董事会及股东大会，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的判断和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2014年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就有关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。
（一）2014年3月6日，对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》和《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
1、我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项财务审计工作，提议续聘该事务所作为公司2014年度的审计机构。
2、我们认为：2014年将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等环节经营所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
上述议案必须经公司第五届董事会第三次会议审议通过，其中审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》时关联董事应回避表决。
同时，对其他相关事项发表独立意见如下：
1、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露等方面发挥了有效的管理控制作用，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范性，公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
2、关于续聘会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，审计经验丰富，在公司2013年度及以前年度的所有审计工作中，认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
3、关于公司2014年度日常关联交易预计的独立意见
经审阅公司《2014年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于拓展公司业务。
公司的主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易表决程序合法，关联董事回避了表决，日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
4、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2013年度公司利润分配预案如下：以2013年末总股本352,200,000股为基数，向全体股东拟每10股派发现金1元（含税），共计拟派发现金股利35,220,000元，
剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，我们认为公司董事会拟定的2013年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意此次分配预案的实施。
5、关于聘任公司副总经理的独立意见
本次公司副总经理的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法规，董事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。
经审阅龙小鸽先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
龙小鸽先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具备的专业知识、教育背景以及工作经历等符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，且本次聘任也得到了上述被聘任人的同意。
同意聘任龙小鸽先生为公司副总经理。
6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变相占用公司资金的情形；
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（二）2014年8月18日，对公司第五届董事会第五次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变相占用公司资金的情形；
经公司四届二十二次董事会审议通过，公司对下属全资及控股子公司共计15,000万元的银行综合授信额度提供保证方式担保，担保期限为一年。截至本报告期末，公司对已签署协议的下属全资及控股子公司的担保额度合计为9,500万元，实际担保余额合计为36万元，占公司2013年度经审计净资产的比例为0.02%。
除此以外，公司不存在对合并报表范围以外的其他公司的担保。
我们认为，公司已经建立了相关对外担保风险控制制度，严格按照相关规定
和《公司章程》的要求执行。以上担保均属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（三）2014年10月30日，对公司第五届董事会第六次会议审议的关于会计政策变更的的独立意见
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，且会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场调查，积极了解公司生产经营情况，并与董事、监事、管理层保持密切沟通，就公司所处行业、技术和未来发展进行了多次沟通，对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极履行自身职责，持续关注公司的信息披露工作，严格按照相关规定对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
（三）关注投资者关系平台
关注投资者关系平台上中小股东的提问，监督上市公司在中国证监会和深交所的规则之下回答问题的及时性、准确性和真实性，切实维护中小股东的合法权益。
（四）提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及北京证监局发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳证券交易所中小板的特殊规定，进一步加深了对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
五、专业委员会履职情况
本人为公司董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。报告期内，积极参加会议，新聘任高级管理人员的任职资格提出意见和建议。根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展、业务扩展以及人才培养等提出积极建议。
六、其他事项
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2015年，本人将一如既往履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事： 冉来明
2015年3月9日