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证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-045浙江万好万家文化股份有限公司
关于终止投资杭州岩华文化创意有限公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月28日，公司披露了《关于终止投资杭州岩华文化创意有限公司的公告》（临 2016-044号公告），经各方协商一致，决定终止杭州岩华文化创意有限公司（以下简称“杭州岩华”）增资扩股事宜。现就有关本次投资及终止的具体情况做如下补充：
2015年 6月 5日，公司与杭州岩华、浙江省浙创启元创业投资有限公司等签署了《关于杭州岩华文化创意有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），杭州岩华同意引入浙江省浙创启元创业投资有限公司、浙江万好万家实业股份有限公司（现更名为浙江万好万家文化股份有限公司，即我公司）等为杭州岩华新股东，并进行增资扩股。
杭州岩华原注册资本1,000万元，增资后注册资本为 12,195,121.95元。根据增资协议，公司以货币资金人民币 1484万元认购杭州岩华新增加的注册资本人民币487,804.88元，占其增资扩股后注册资本的4%，其余14,352,195.12元计入资本公积。2015年6月12日，公司完成支付增资款人民币1,484万元。
截至《终止投资协议书》签署日，历时一年多，仍有增资协议中的一方意向投资者的投资款尚未支付到位，且各方对杭州岩华未来经营发展等事项无法达成一致，致使增资扩股工作未能进一步推进，相应的工商变更手续也一直未办理。
作为公司 2015年转型和业务调整的一次战略性尝试，考虑到杭州岩华的业务发展与预期相比存在较大差距，且与公司目前的动漫及衍生业务、游戏运营等主营业务关联并不大，因此公司决定终止该次投资事项。经各方协商一致，各方签署完毕《终止投资协议书》，公司于2016年6月27日收到签署完毕的协议书。
作为杭州岩华的财务投资者，公司投资金额仅占其增资扩股后注册资本的
4%，因此公司仅享有对杭州岩华经营管理的知情权和监督权，并不参与其实际生产运营和经营决策。截至 2015年 12月 31日，尚未产生投资收益，该笔款项计入“其他非流动资产”，因此终止本次投资不会对公司主营业务造成影响，也不会对公司经营业绩造成影响。
根据协议书约定，杭州岩华将于协议生效之日起 30个工作日全额退还投资款本金。逾期未全额退还的，每逾期一日，将支付应退未退投资款千分之一的逾期滞纳金。杭州岩华现任股东孔水华和郎继录将作为协议之担保人，承担连带清偿责任。同时，经沟通确认，杭州岩华已经在办理款项退还相关事宜，杭州岩华承诺在七个工作日内退还我公司款项。因此公司认为投资款本金的退还不存在重大风险。我司将充分关注该事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告！
浙江万好万家文化股份有限公司2016年6月28日
广晟有色金属股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广晟有色金属股份有限公司章程》的有关规定要求，我们作为广晟有色金属股份有限公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，现对公司拟为储备公司提供担保及增加2016年日常关联交易事项发表如下意见：
一、拟继续为储备公司提供担保事项
因公司控股子公司—广东省南方稀土储备供应链管理有限公司（以下简称“储备公司”，公司持有其51%股份）的贷款及担保事项将于今年11月份到期，储备公司根据实际经营工作需要，拟继续向金融机构申请融资授信，融资授信额度为2.9亿元人民币，担保方式为储备公司各股东按出资比例提供相应担保。为支持储备公司经营业务需要，公司拟采用连带责任保证担保的方式，按持股比例51%为储备公司2.9亿元的融资授信提供最高额不超过1.479亿元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。
上述担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证储备公司不断发展的资金需求。储备公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
二、拟增加2016年日常关联交易事项
公司本次拟增加的关联交易均为公司生产经营过程中与关联方
正常的经营购销业务，符合公司业务发展需要。公司与相关关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
张楠 马荣璋
朱卫平 沈洪涛
二○一六年十月二十八日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-072北京高能时代环境技术股份有限公司
持股5%以上的股东减持至5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日收到股东北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）减持股份的通知。君联睿智于2016年9月20日通过上海证券交易所集中竞价系统减持本公司无限售流通股646,656股，占公司总股本的0.20%。
本次股份减持前，君联睿智持有公司无限售流通股17,192,706股，占公司总股本的5.20%。本次减持后，君联睿智合计持有公司无限售流通股16,546,050股，占公司总股本的5.00%（若有误差是因为四舍五入引起）。
二、涉及事项
1、本次减持股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
2、信息披露义务人君联睿智已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《高能环境简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-016杭萧钢构股份有限公司关于与
安徽省民和置业有限公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系，近年研发的钢管束组合结构体系已应用于在建工程项目，目前正全力贯彻国家“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,向“积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构建筑和装配式建筑，提高工程标准和质量”的目标迈进。公司钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其特有的结构优势成为实现生态文明建设的重要途径之一，且公司就相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护，近日公司与安徽省民和置业有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与呼图壁县文汇房地产开发有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司等41家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：安徽省民和置业有限公司
2、住所：安徽省亳州市蒙城县汽车产业园区
3、法定代表人：陈保堂
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；技术使用许可；品牌使用；
管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为亳州市内及所属县区范围内（甲方在该区域内仅设壹家合作方）
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3500万元（叁仟伍佰万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资 1000万元占股20%与乙方（现金出资 4000万元，占股80%）共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完 3500万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年三月一日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-019中航资本控股股份有限公司
关于公司独立董事陈杰先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈杰先生提交的书面辞职报告，因个人原因向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。陈杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于陈杰先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，陈杰先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
陈杰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈杰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第六届董事会第三十二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2018年上半度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案。
二、《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》的独立意见
本次调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》中关于价格调整的相关规定，本次调整事项履行了必要的审批程序，董事会审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案。
三、《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见
公司为控股子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力，有利于进一步开拓海外市场；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案。
（以下无正文，下承签署页）
（本页无正文，为《三一重工股份有限公司第六届董事会第三十二次会议》之独立董事签字页）
独立董事签字：
苏子孟 许定波
唐 涯 马光远
三一重工股份有限公司二〇一八年八月二十四日
申能股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
申能股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，于 2010年 8月公开增发 A股股票，每股发行价为人民币 8.39元，募集资金总额 220,560万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 216,760万元，该募集资金已于 2010年 10月到账。公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且近五年内未进行过再融资募集资金。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
公司自 2010年公开增发后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
申能股份有限公司 2018年 5月 26日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-068四川禾嘉股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月4日 15点00分
召开地点：四川省成都市高新区九兴大道3号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月4日
至2015年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司20亿元授信额度提供担保的议案|√|
|2|关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次议案已经公司六届董事会二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年11月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600093|禾嘉股份|2015/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（如有）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记时间： 2015年 12月4日（下午14:30—15:00时）。
3、登记地点：四川省成都市高新区九兴大道3号四川禾嘉股份有限公司三楼会议室。
六、 其他事项
1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；
2、公司不接受以电话方式办理登记；
3、联系人：徐德智、曾坷
4、联系电话：028-85155498,85178855
5、联系地址：四川省成都市高新区九兴大道3号四川禾嘉股份有限公司
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
四川禾嘉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月4日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司 20亿元授信额度提供担保的议案||||
|2|关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
有研新材料股份有限公司
关联方资金使用情况专项审核报告
信会师报字[ 2 0 1 5]第 7 1 0 2 1 2号
有研新材料股份有限公司
关联方资金使用情况专项审核报告
目 录 页次审核报告 1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于对有研新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第710212号有研新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的有研新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是有研新材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供有研新材料股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭健
中国·上海 中国注册会计师：宋辉
二〇一五年三月十三日
专项审计说明第2页
附件
有研新材料股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：有研新材料股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|国泰半导体材料有限公司|集团内关联方|其他应收款||720.72|||720.72|垫付|代垫款|
|上市公司的子公司及其附属企业|有研光电新材料有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款||1,500.00|||1,500.00|关联借款|借款|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||2,220.72|||2,220.72|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
专项审计说明第3页
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2015-033会稽山绍兴酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。经公司自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司于 2015年 6月 13日公开披露了《会稽山绍兴酒股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》等相关公告，2015年6月29日公司《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案经公司股东大会审议通过并公开披露了《会稽山绍兴酒股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告》，相关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（三）本公司将尽快对本次股票交易异常波动的事项向实际控制人和控股股东进行征询和核查，并及时公告相关情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露重大事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
河南中原高速公路股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》有关规定，现就公司董事会审计委员会2013年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速”）第四届董事会审计委员会由独立董事王恩祥先生、独立董事张国军先生、独立董事张全林先生、独立董事董家春先生4名成员组成，其中王恩祥先生为主任委员。
二、董事会审计委员会 2013年度会议召开情况
2013年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了7次会议。
（一）2013年 2月 1日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议。会议主要内容为：审议公司向河南交通投资集团有限公司借款的事项。
（二）2013年 3月 5日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议。会议主要内容为：1.审议 2012年度年报财务审计及内控审计计划；2.听取 2012年度财务情况汇报；3.讨论 2012年度公司工作报告；4.审议 2012年度会计报表；5.审议2012年内部控制规范实施工作进展情况的报告；6.审阅2013年内部审计工作计划。
（三）2013年3月21日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议。会议主要内容为：1.审议关于暂估济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）收费权经营期限的议案；2.审阅公司 2012年度财务报表；3．审议公司 2012年度内部控制检查监督工作报告。
（四）2013年4月11日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议。会议主要内容为：1.审议公司 2012年度财务报告；2.审议《公司 2012年度内部控制自我评价报告》；3.审议《关于聘请公司2013年度财务和内部控制审计机构并确定其报酬的议案》；4.审阅审计委员会履职情况汇总报告。
（五）2013年4月24日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议。会议主要内容为：审议公司2013年第一季度报告。
（六）2013年8月11日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议。会议主要内容为：审议公司2013年半年度财务报告。
（七）2013年 10月 24日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议。会议主要内容为：1.审议公司2013年第三季度财务报告；2.审议关于制定公司《内部控制评价制度》的议案。
三、董事会审计委员会2013年度工作情况
1、2012年度报告工作情况
董事会审计委员会根据中国证监会和上海证券交易所《关于上市公司 2012年年度报告相关工作的要求》，严格执行《董事会审计委员会年报工作规程》，委员会在公司编制 2012年度报告期间，对公司的财务状况和经营情况以及重大事项的进展进行充分的了解，并就年度财务报表审计计划与年审会计师进行充分的沟通，认为公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，未发现有重大错报、漏报情况。
2、2013年度其他定期报告工作情况
2013年度报告工作期间，公司发现2013年半年度报告（未经审计）和第三季度报告（未经审计）存在会计差错更正事项，该事项不需对以前年度进行追溯调整。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司独立董事（审计委员会委员由四位独立董事组成）发表了独立意见，认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况，同意本会计差错更正事项。
3、公司内部控制执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司审计委员会组织进行了公司内部控制制度建立健全和执行情况的监督检查，并对内部审
计出现的问题提出了指导性意见。报告期内，公司严格执行国家相关法律、法规和《公司章程》等各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
2014年，审计委员会将继续按照中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等的规定，做好各项工作。在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量提高的同时，重点根据内外环境的发展变化，依据《企业内部控制指引》的要求，加强对公司财务报告审计、内部控制制度完善和内部控制检查等工作的督导，确保公司合法合规有效运行，促进公司治理的不断完善。
河南中原高速公路股份有限公司董事会审计委员会2014年4月10日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2015-063九牧王股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划实施结果
暨增持计划延期实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月13日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人林聪颖先生的通知，由于相关定向资产管理计划成立的审核时间较长，截至2015年8月12日林聪颖先生增持公司股份的计划（以下简称“本次增持计划”）实施期满，本次增持计划尚未开始实施。林聪颖先生的一致行动人陈美冷女士将在未来1个月内（自2015年8月14日起）实施本次增持计划。现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划公告情况
2015年7月11日，公司公告了公司实际控制人林聪颖先生拟增持公司股份的计划：林聪颖先生拟由其一致行动人陈美冷女士在未来1个月内（自2015年7月13日起）通过证券公司、基金公司定向资产管理等方式增持公司股份，预计增持金额不超过2亿元人民币，累计增持比例将不超过公司已公开发行总股份的2%，每股购买价格不高于人民币19元。
林聪颖先生及其一致行动人陈美冷女士承诺，在本次增持期间及增持完成后6个月内不减持通过上述方式购买的公司股票。
二、本次增持计划实施情况
陈美冷女士为中国香港居民，且公司股票不在沪股通可买入股票名单中，相关增持计划需通过经中国证券监督管理委员会批准的人民币境外机构投资者
（RQFII）下的定向资产管理计划进行实施。由于 RQFII定向资产管理计划成立
的审核时间较长，相关开户手续于2015年8月12日完成。
截至2015年8月12日，本次增持计划尚未开始实施。
三、本次增持计划延期实施的说明
林聪颖先生的一致行动人陈美冷女士将在未来1个月内（自2015年8月14日起）实施本次增持计划。
林聪颖先生及其一致行动人陈美冷女士承诺，在本次增持期间及增持完成后6个月内不减持通过上述方式购买的公司股票。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则的相关规定。
2、截至本公告日，林聪颖先生通过公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司持有公司股份 308,768,140股，占公司总股本的53.7327%，陈美冷女士未持有公司股份，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年八月十三日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-022陕西航天动力高科技股份有限公司
关于股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西安航天科技工业有限公司的一致行动人西安航天动力研究所通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份861,800股，并计划自2018年6月12日起6个月内增持公司股票，增持均价不高于每股11.50元，累计增持（含本次增持）金额不高于人民币8,000万，增持金额不低于人民币2,000万元，累计增持股份不超过公司已发行总股份数的2%（含本次已增持股份）。（西安航天科技工业有限公司未直接增持公司股份）
●增持计划实施的不确定风险：公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
2018年6月12日，公司接到控股股东西安航天科技工业有限公司的一致行动人西安航天动力研究所（以下简称“动力研究所”）通知，动力研究所通过上海证券交易所集中竞价交易系统购买了公司股份，并计划在未来6个月内继续增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持方：西安航天动力研究所
动力研究所与本公司控股股东西安航天科技工业有限公司的实际控制人同为中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”），两者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。
2、增持情况
2018年 6月 8日，动力研究所增持公司股份 238,100股，约占公司已发行总股本的0.0373%。2018年 6月 11日，动力研究所增持公司股份 623,700股，约占公司已发行总股本的0.0977%。上述两次增持合计使用资金 835.68万元。
本次增持前，动力研究所持有公司股份 9,390,000股，约占公司总股本的
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-0221.4713%，本次增持后，动力研究所持有公司股份10,251,800股，约占公司总股本的1.6063%；本次增持前，集团公司持有公司股份270,318,804股，约占公司总股本的42.3560%，本次增持后，集团公司持有公司股份 271,180,604股，约占公司总股本的42.4910%。
3、增持方式
通过上海证券交易所集中竞价交易系统进行增持。
二、后续增持计划
（1）增持目的：基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心。
（2）增持数量及金额：择机增持，累计增持（含本次增持）金额不高于人民币8,000万元，增持金额不低于人民币2,000万元。累计增持股份不超过公司已发行总股份数的2%（含本次已增持股份）。
（3）增持计划的实施期限：视市场情况及自身资金状况，自 2018年6月 12日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）增持公司股份。
（4）拟增持股份价格：根据股价变化和市场趋势择机增持，增持均价不高于每股11.50元。
（5）拟增持股份的资金安排：自有资金。
（6）增持计划实施的不确定风险：公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、动力研究所承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注控股股东及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-063湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2094号）文件（以下简称“批复”）。
批复的具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额21,500万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次公开发行可转换公司债券的联系人及联系方式如下：
1、发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司
联系人：朱柳艳
电话：0722-3308115
电子邮箱：zly@sztkd.com
2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
联系人：陈坤
电话：010-88366060
电子邮箱：chenk@cgws.com
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2017年11月24日
独立董事提名人声明
提名人江苏联环药业股份有限公司董事会，现提名张雷先生为江苏联环药业股份有限公司独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏联环药业股份有限公司独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏联环药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2015-031
中国光大银行股份有限公司
关于主要股东中国光大集团股份公司
增持股份的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于2015年7月29日接到本行主要股东中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）通知，自2015年7月17日至2015年7月29日期间，光大集团通过港股通交易以买入方式增持本行H股股份共计127,035,000股，光大集团拟在未来六个月内（自本次增持之日起算）继续在二级市场依法择机增持本行股份。
上述本次增持的127,035,000股约占本行已发行普通股总股份的0.27%。增持前光大集团持有本行的普通股股份数量为11,057,280,034股，约占本行已发行普通股总股份的23.69%，增持后持有本行的普通股股份数量为11,184,315,034股，约占本行已发行普通股总股份的23.96%。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2015年 7月 30日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-054
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2016年 10月 17日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2016年 10月 27日在公司研发大楼六楼会议室召开，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，本次会议有效表决票数为 9票，3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过了《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二O一六年十月二十七日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-044（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广广州州广广船船国国际际股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组延延期期复复牌牌公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在筹划对本公司进行重大资产重组等事项，经本公司申请，本公司股票自 2014年4月8日起进行重大事项停牌，2014年4月15日起因重大资产重组停牌。停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了重大资产重组进展情况的公告。
停牌期间，本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按规定及时履行信息披露义务。目前，本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。由于本次重大资产重组涉及的资产范围与事项较多，相关的尽职调查和审计评估工作还需要一定时间。
经过初步论证，本公司控股股东中船集团拟将其在华南地区的造船业务相关资产注入本公司，由于拟注入资产中涉及核心军工资产，本公司及控股股东需要就重大资产重组方案有关事项向相关国有资产管理部门、国防科技工业管理部门进行政策咨询和工作沟通。截至目前，前述工作虽取得阶段性进展，但仍难以在原定期限内完成。此外，本公司还在论证收购第三方资产的可行性，将与第三方就收购资产边界、收购方案等内容进行沟通谈判以及对第三方资产进行全面尽职
调查，所需时间较长。
鉴于上述原因，本公司股票无法在原预计时间 2014年 7月 16日复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2014年7月16日起继续停牌不超过30天。继续停牌期间，本公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组的预案及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2014年 7月15日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2015-039
大恒新纪元科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请非公开发行股票目前正处于审核阶段，根据审核要求，公司需披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改措施。
公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及证券监管部门的有关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督、指导下，不断完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，科学规范公司经营，使公司实现持续稳定发展。
一、最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况；
二、最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
2015年 3月11日，公司因高管人员违规买卖本公司股票的行为收到上海证券交易所口头警告的监管措施一次。具体情况如下：
公司原副总裁何建国先生于 2015年1月 28日至2015年2月3日期间发生买卖公司股票行为，违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号)第十二条、第十三条、《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.7条相关规定。董事会对何建国先生进行了通报批评，并收回本次违法买卖公司股票的收益，同时要求董事、监事、高级管理人员加强对于中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号)文件的学习。相关情况及董事会的意见详见公司 2015年 2月 5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报上的《关于高级管理人员买卖公司股票情况的公告》（2015-017）。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2015-039
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一五年七月三日
长江证券承销保荐有限公司
关于哈森商贸（中国）股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“哈森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等，对哈森股份拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见如下：
一、哈森股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈森商贸（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1180号文）核准，哈森股份向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 54,360,000股，每股发行价 9.15元；经上海证券交易所自律监管决定书【2016】169号文核准，公司股票于 2016年6月29日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为163,000,000股，发行上市后公司总股本为217,360,000股。
本次发行募集资金总额为人民币49,739.40万元，扣除发行费用 4,817.83万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 44,921.57万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月23日出具大华验字【2016】第000635号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，哈森股份设立了募集资金存储专项账户。募集资金到位后，哈森股份及长江保荐分别与中国建设银行股份有限公司昆山分行花桥支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行花桥支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司商务城支行和中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|项目备案或核准文件|
|1|营销网络建设项目|49,595.30|38,917.71|昆发改工（2012）21号|
|2|皮鞋生产扩建项目|10,124.20|4,000.00|抚金开发改字（2012）10号|
|3|信息化建设项目|7,453.30|2,000.00|昆发改工（2012）22号|
|合 计||67,172.80|44,917.71||

2016年8月12日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 35,466.12万元置换前期已预先投入的自筹资金，其中：营销网络建设项目34,334.21万元、信息化建设项目1,131.91万元。
2018年3月19号公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2019年 2月 22日将前述用于暂时补充流动资金的人民币 5,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，同时，公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2018年4月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过7,500万元闲置募集资金和不超过 40,000万元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。2018年5月18日公司召开2017年年度股东大会审议通过了此议案。
三、募集资金使用结余情况（截止
2019
年
2
月
28
日）
截止2019年2月28日，募集资金具体使用情况如下：
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|-|-|
|项目|金额（元）|
|募集资金净额|449,215,669.86|
|减：累计投入募集资金总额|387,319,449.00|

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|-|-|
|加：累计利息收入、银行理财收益|7,404,696.37|
|截至期末募集资金余额（含利息）|69,300,917.23|
|其中：活期存款总额|1,300,917.23|
|购买银行理财产品|18,000,000.00|
|定期存款|50,000,000.00|

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司2019年3月 8日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
（1）、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
（2）、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
（3）、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，保荐机构同意哈森股份使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于哈森商贸（中国）股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 张海峰
长江证券承销保荐有限公司年 月 日