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证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-083新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2018年7月2日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年6月26日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年7月2日15：00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第四届监事会股
东代表监事的议案》。
公司第三届监事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届监事会成员为3名，其中：股东代表监事 2名，职工代表监事1名，任期三年。经征求公司发起人股东意见，公司第三届监事会逐项审议表决，提名第四届监事会股东代表监事如下：
（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名张宏为第四届监事会股东代表监事候选人；
（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名朱美珍为第四届监事会股东代表监事候选人。
上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于换届后监事薪酬的议案》。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一八年七月二日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-048惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于实际控制人解除部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人朱坤华先生解除证券质押登记的通知，2016年6月1日，朱坤华先生将其质押给红塔证券股份有限公司的6,750,000股高管锁定股解除质押，具体事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱坤华|否|6,750,000|2015.6.25|2016.6.1|红塔证券股份有限公司|32.74%|

截止本公告日,朱坤华先生持有公司股份20,619,377股，占公司总股本408,174,900股的5.05%。其中本次朱坤华先生办理解除股权质押登记手续的股份总数为6,750,000股，占朱坤华先生持有本公司股份总数的32.74%，占本公司总股本的1.65%。至此，朱坤华先生共质押其持有的公司股份8,700,000股，占其持有公司股份总数的42.19%，占公司总股本的2.13%。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-030广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月29日下午14：00时在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议召集，由公司副董事长叶煊先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．出席会议的股东及股东代理人共 7名，持有有表决权的股份为 254,046,846股，占公司股份总数的 62.57%。
二、提案审议情况
本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了全部13项普通决议案。
1．审议通过了《海鸥卫浴2013年度董事会工作报告》
表决结果： 254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
2．审议通过了《海鸥卫浴2013年度监事会工作报告》
表决结果： 246,743,017股同意， 7,303,829股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的97.13%%。
3．审议通过了《海鸥卫浴2013年度财务决算方案》
表决结果： 254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-030次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
4．审议通过了《海鸥卫浴2014年度财务预算方案》
表决结果： 254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
5．审议通过了《海鸥卫浴2013年年度利润分配预案》
表决结果：254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
6．审议通过了《海鸥卫浴2013年年度报告》及其摘要
表决结果：254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
公司 2013年年度报告及其摘要已刊登于 2014年 3月 28日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登于3月28日的《证券时报》上。
7．审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》
表决结果：254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
8．审议通过了《关于2014年续聘瑞华会计师事务所的议案》
表决结果：254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
9．审议通过了《与江西鸥迪铜业有限公司2014年度日常关联交易情况预计的议案》
表决结果：254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
10.审议通过了《关于公司董事、监事2013年度奖金的议案》
表决结果：254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
11.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬政策的议案》
表决结果：254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
12.审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-03013、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：254,046,846股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事刘斌先生代表独立董事向大会作了2013年度工作的述职报告。述职报告全文详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所刘雪月律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013年年度股东大会决议
2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013度股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2014年4月29日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-031福建博思软件股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
为适应公司业务的快速发展，应公司战略发展需要，对现有组织架构及各部门职能进行优化调整，以提高公司运营质量和效率。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营效率。调整后公司组织架构如下所示：
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届三十二次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就湖北宜化七届三十二次董事会审议事项发表事前审核及独立意见：
一、关于为子公司银行授信担保的事项
（一）事前审核
本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司。现应授信银行的要求，本次授信银行 2014年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
（二）独立意见
认为：公司为上述重要子公司银行授信 138,100万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
二、《关于调整2014年度部分日常关联交易预计金额的议案》
独立董事对其发表独立意见，认为：公司调整 2014年度日常关联交易的预计金额，是公司当前生产经营的需要，属于正当的商业行
为。关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效,同意公司调整 2014年度日常关联交易的预计金额。本次调整后的关联交易的金额未达公司 2013年 12月 31日净资产的5%，本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事：马传刚 李守明 李齐放 王红峡
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-57
深圳华侨城股份有限公司
第六届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议的通知和文件于 2015年 10月 12日（星期一）以书面、电子邮件方式送达各位与会人员。
会议于 2015年 10月 15日（星期四）以通讯方式召开。出席会议董事应到 8人，实到 8人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告的议案》，原则同意公司编制的 2015
年第三季度的报告。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象、授予数量及授予价格的决议》，同意调整公司股权激励计划授予对象、授予数量及授予价格。调整后，本次授予的对象共计 271名，本次激励计划授予的限制性股票共计 8,265万股，本次股权激励计划的授予价格调整为 4.66元/股。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的决议》，同意以 2015年 10月 19日为本次限制性股票的授予日，向 271名激励对象授予 8,265万股限制性股票。
四、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的决议》，同意将于 2015
年 11月 6日（星期五）下午 15时 00分在华侨城集团办公楼五楼大会议室召开公司 2015年第四次临时股东大会，审议《关于公司吸收合并全资子公司深圳华侨城资产管理有限公司的提
案》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月十五日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-090
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10|
|月 29 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，会议分别审|
|议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大|
|会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：|
|一、本次会计政策变更概述|
|1、变更原因|
|2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务|
|报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求按照企业会计准则和通知要求|
|编制2018年及以后期间的财务报表。|
|2、变更日期|
|根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。|
|3、变更前公司采用的会计政策|
|本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式|
|的通知》（财会【2017】30号）相关规定。|
|4、变更后公司采用的会计政策|
|本次变更后，财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业|
|财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）相关规定。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|

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|本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会|
|计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害|
|公司及股东利益的情形。|
|三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明|
|经审议，董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行|
|的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关|
|法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现|
|金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。|
|四、独立董事意见|
|独立董事认为：公司依据财政部《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业|
|财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的要求，对公司会计政策进行相|
|应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，|
|不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、|
|公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同|
|意本次会计政策变更。|
|五、监事会意见|
|监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《财政部关于修订印发|
|2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的要求，对公|
|司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策|
|程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益|
|的情形。同意公司本次会计政策变更。|
|六、备查文件|
|1、第二届董事会第十次会议决议；|
|2、第二届监事会第八次会议决议；|
|3、独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。|
|特此公告。|
|北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会|
|2018年10 月29日|
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2015-064山东中际电工装备股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总金额不超过1亿元的自有资金投资理财产品类低风险的短期投资品种，在上述额度内资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司于2015年8月25日与恒丰银行龙口支行（以下简称“恒丰银行）签署了《恒丰银行理财业务申请表》投资银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
公司于2014年8月25日向恒丰银行申购“各得利系列（优先级）2015年第25期”人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：各得利系列（优先级）2015年第25期
2、认购理财产品金额：人民币2,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、参考年化收益率：3.85%/年
5、理财投资期：2015年8月26日至2015年11月25日。
6、本金及理财收益支付：产品到期时一次性支付。
7、投资范围：本理财产品所募集的资金将主要投资于银行间市场债券、货币市场工具及其他在银行间市场可以由公允价值计量的低风险、高流动性的金融资产。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与恒丰银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买理财产品为保证收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而且有利于提高闲置资金的收益。
三、本公告日前12个月内购买理财产品的情况
1、公司于 2014年 8月 14日使用自有资金 2,500万元投资中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2015年第 6055期对公定制人民币理财产品，理财天数为 60天，预期年化收益率3.70%/年或2.60%/年。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品情况的公告》（公告编号：2015-058），该理财产品投资到期日为2015年10月16日。
四、备查文件
1、公司与恒丰银行签订的《恒丰银行理财业务申请表》
2、恒丰银行“各得利（优先级）系列2015年第25期”产品说明书
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2015年 8月 26日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐士英先生/女士，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海加冷松芝汽车空调股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司或其附属企业、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海加冷松芝汽车空调股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海加冷松芝汽车空调股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议111次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
徐士英本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐士英（签署）
日期：2017-04-25
北京联信永益科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
北京联信永益科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京联信永益科技股份有限公司及其拥有的全资子公司和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务三大领域满足电信运营商、政府、行业客户和大中型企业客户等目标客户的 IT基础设施及信息化的需求；重点关注的高风险领域主要包括企业货币资金管理、重大项目管理和重要客户管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，形成了完整的公司内部控制组织架构，依照权限划分为：股东大会、董事会、监事会、经营管理层、各职能部门。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会有明确的工作细则。
公司监事会独立工作，对公司生产经营和重大决策进行监督。公司经营管理层在日常经营管理过程中严格遵守公司章程、公司规章制度和有关工作细则。各职能部门之间职责明确，形成相互配合、相互制约的内部管理体系，并依据此体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营
业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；财务核算以及报告披露存在重大疏漏和错误,导致财务报表严重失真；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷：对于高风险的领域（例如：现金管理）没有岗位分离；存在没有经过授权/审批的业务操作；没有遵循会计操作准则也没有替代控制。一般缺陷：财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
1）违反国家法律、行政法规和规范性文件；
2）公司缺乏正常决策程序,或决策程序不科学,发生了决策失误；
3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
4）内部控制缺陷使公司业务显著偏离预期目标但未对公司造成成负面影响；
5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：〔签名〕〔公司签章〕北京联信永益科技股份有限公司2013年4月8日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-079江阴中南重工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-054），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年7月8日开市起申请重大资产重组停牌。
2015年 7月 7日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-053），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。于2015年8月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于 2015年 8月 8日开市时起继续停牌。并于 2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
公司已于2015年9月30日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案，并于2015年 10月8日披露了《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 10月14日
东方时代网络传媒股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东方时代网络传媒股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关议案，现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于罢免非独立董事职务的独立意见
独立董事寿祺、陈守忠发表的独立意见：
因陈建生涉嫌职务侵占已被桂林市公安局七星分局立案侦查，已不适合继续担任公司董事及其他职务。本次提议罢免陈建生公司董事职务及在公司担任的相关行政职务，符合《公司法》及公司章程的规定，议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，议案尚需提交股东大会审议批准。我们同意罢免非独立董事陈建生董事职务及在公司担任的相关行政职务。
独立董事敬云川对该议案投弃权票。弃权理由：1、本人没有向董事会发表意见和说明；2、司法机关尚在调查并未做出结论。
2、关于出售全资子公司股权的独立意见
独立董事寿祺、陈守忠、敬云川发表的独立意见：
经审核，我们认为：本次交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。公司本次对外出售全资子公司股权，有利于整合及优化现有资源配置，有利于公司集中资源推动核心业务的发展。公司以1元的价格出售账面净资产价值为负的全资子公司东方华尚，符合公司及股东的利益。公司董事会审议《关于出售全资子公司股权的议案》的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意本次公司出售全资子公司股权事项。
（此页无正文，为《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
敬云川
陈守忠
寿祺
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码：2017-007北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于股东收到行政监管措施决定书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日代公司股东王利峰先生收到中国证券监督管理委员会北京证监局向王利峰先生下发的《关于对王利峰采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2017]9号）（以下简称“决定书”），决定书全文内容如下：
王利峰：
经查，你（132626********0031）作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司控股子公司北京美意互通科技有限公司原股东，未按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。
你的行为违反了你于重大资产重组过程中所作出的承诺，按照《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》第三十九条、《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条的规定对你采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
公司已以短信方式将决定书的全文内容真实、完整、准确地向王利峰先生转告，及时履行转达义务。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年1月23日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳赫美集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]C0107号
致：深圳赫美集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年6月23日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳赫美集团股份有限公司第三届董事会第四十八次（临时）会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年6月23日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳赫美集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2016年6月17日召开的深圳赫美集团股份有限公司第三届董事会第四十八次（临时）会议决定召开。贵公司董事会于2016年6月23日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年7月8日（星期五）下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2016年7月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年7月7日下午15:00至2016年7月8日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事张生广先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2016年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表贵公司有表决权股份209,379,552股，占贵公司有表决权股份总数的67.4386%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共0人，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司有表决权股份总数的0%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于修改公司章程的议案》
本议案为特别决议议案，应经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 209,379,552股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 殷长龙
黄晓静
2016年7月8日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会的资格审查，公司董事会补选张建浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
我们认为：本次提名的第四届董事会非独立董事候选人张建浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意补选上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、经审阅辜团力先生的个人履历等资料，本次聘任的财务总监具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
2、本次董事会对财务总监的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意聘任辜团力先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓 名|签 字|
|李显峰||
|陈菡||
|袁杰力||
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-002北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于控股子公司 2018年度采浆量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京博晖创新生物技术股份有限公司（原名称“北京博晖创新光电技术股份有限公司”，以下简称“公司”）控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2018年度采浆量的专项审计报告（大华核字【2019】000037号），根据审计结果大安制药2018年度共采集血浆101.8337吨，未能达到最低承诺值。
公司将根据2014年12月签署的《北京博晖创新光电技术股份有限公司与杜江涛及卢信群之北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产协议》、2016年12月签署的《杜江涛先生、北京博晖创新光电技术股份有限公司及云南沃森生物技术股份有限公司关于云南沃森生物技术股份有限公司相关权利义务转移的协议》等相关协议，与杜江涛先生、云南沃森生物技术股份有限公司就杜江涛先生、云南沃森生物技术股份有限公司应向公司赔付大安制药股权事宜的履行安排尽快达成一致意见。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
2019年1月17日
中国国际金融股份有限公司
关于快乐购物股份有限公司
2017年度现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司名称：快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”、“公司”）||||
|保荐代表人姓名：姚旭东|联系电话：010-65051166||||
|保荐代表人姓名：齐飞|联系电话：010-65051166||||
|现场检查人员姓名：姚旭东、刘长佳、唐兴南|||||
|现场检查对应期间：2017年2 月 11日至2017年12月20日（“核查期间”）|||||
|现场检查时间：2017年12月 6日至 2017年12月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》（“《指引》”）第 34 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

|||
|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|

|||||
|-|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||

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|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无。||

（以下无正文）
保荐代表人：姚旭东、齐飞中国国际金融股份有限公司 2018年 1月16日