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证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-045四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：四川沱牌贸易有限公司（暂定名）。
●投资金额：人民币3600万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因生产经营需要，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立全资子公司：四川沱牌贸易有限公司。本公司以货币出资3600万元人民币，占注册资本的100%。
（二）董事会审议情况
2015年12月3日，公司第八届董事会第八次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
投资标的名称：四川沱牌贸易有限公司（暂定，以工商注册登记为准）；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：人民币3600万元；
出资方式及股权结构：货币出资，四川沱牌舍得酒业股份有限公司持有100%股权；
经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售（凭有效许可证经营）。
物资采购、销售（法律法规规定需取得前置审批的，经审批后方可经营）。（以登记机关核准的经营范围为准）
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将积极采取措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会二○一五年十二月四日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－004优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2019年1月31日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2019年1月25日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事9人，实际出席9人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
因工作调整，金雷先生向公司董事会提交辞职申请，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、主任委员职务。与会董事一致推选马沉重先生为会议主持人，会议对通知中所列的全部事项进行了逐项表决。审议情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会选举马沉重先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会届满。
公司董事会对金雷先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因工作调整，马沉重先生向公司董事会提交辞职申请，申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》规定和董事长马沉重先生提名，同意聘任王铁军先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定和公司总经理王铁军先生提名，同意聘任冯可先生、郭伦远先生为公司副总经理；彭武华先生为公司总会计师；李长建先生为公司总经理助理。上述高级管理人员任期至公司第六届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王铁军先生、冯可先生为董事候选人，任期至第六届董事会届满。上述董事候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2019年 2月 22日（星期五）上午 9:30在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室，召开公司 2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年2月1日
附件
个人简历
马沉重，男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。
1999年10月至2001年10月任河南省公路工程局二处副处长、总工程师；2001年10月至2004年3月任高发公司驻信项目公司副总工程师；2004年3月至2006年6月任高发公司驻信分公司副经理；2006年6月至2007年12月任高发公司路鑫项目（商周高速）董事长、总经理；2007年12月至2009年5月任高发公司商丘分公司经理、党委副书记；2009年5月至2010年4月任高发公司商丘分公司经理（副处）；2010年4月至2013年3月任高发公司郑州分公司经理、党委副书记；2013年3月至2018年12月任公司董事、总经理、党委委员；2018年12月至2019年1月任公司董事、党委书记；2019年1月至今任公司董事长、党委书记。2015年12月至今任中原信托有限公司监事会主席。
王铁军，男，1977年10月生，中共党员，本科学历，经济师。2000年9
月至2006年5月任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；2006年5月至2007年9月任高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职待遇）；2007年9月至2010年12月任高发公司南阳分公司经理、党总支副书记、禹登分公司经理、党总支副书记；2010年12月至2013年6月任高发公司禹登分公司经理、党总支副书记（副处）；2013年6月至2018年7月任高发公司郑州分公司总经理、党委副书记；2018年7月至2019年1月任高发公司总经理、副董事长、党委副书记；2019年1月至今任公司总经理。
冯可，男，1971年4月生，中共党员，本科学历，经济师。1997年8月至2003年10月为高发公司郑州公司职员；2003年10月至2007年9月任高发公司路产管理部副部长、部长；2007年9月至2013年6月任高发公司潢川分公司经理、党总支书记、高发公司办公室主任、开封分公司经理、党总支委员、副书记、书记；2013年6月至2019年1月任高发公司总经理助理；2019年1月至今任公
司副总经理。
郭伦远，男，1963年12月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1997
年12月至2000年12月任河南省交通厅高速公路建设管理局开封分局副局长；
2000年12月至2002年1月任高发公司开封分公司副经理；2002年1月至2004年3月任高发公司商开分公司副经理；2004年3月至2006年9月任河南高速通瑞养护公司总经理；2006年9月至2007年9月任高发公司驻信分公司副经理；
2007年9月至2010年5月任高发公司信阳分公司党委书记；2010年5月至2013年6月任高发公司养护管理部部长；2013年6月至2017年9月任高发公司商丘分公司总经理、党委副书记；2017年9月至2019年1月任高发公司洛阳分公司总经理、党委副书记；2019年1月至今任公司副总经理。
彭武华，男，1972年1月生，中共党员，本科学历，会计师。1995年12
月至2000年12月任河南省高速公路建设管理局洛阳分局会计、副科长；2000
年12月至2007年9月任高发公司洛阳分公司财务科长、安新公司改建工程项目部财务处长、高发公司会计结算中心副主任；2007年9月至2013年6月任高发公司开通分公司副经理、湖南岳常公司董事、副总经理、财务总监、高发公司财务资产部副部长、部长、交通投资集团财务管理部一级职员；2013年6月至2014年8月任交通投资集团财务管理部副部长；2014年8月至2019年1月任河南高速房地产开发有限公司副处级干部；2019年1月至今任公司总会计师。
李长建，男，1962年4月生，中共党员，本科学历，高级经济师。2003年2月至2005年1月任公司路产管理部副经理；2005年1月至2006年5月任公司路产管理部经理、郑石分公司副总经理；2006年5月至2014年5月任郑州黄河公路大桥分公司总经理、党委副书记；2014年5月至2019年1月任郑新黄河大桥分公司总经理、党委副书记；2019年1月至今任公司总经理助理。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-022老百姓大药房连锁股份有限公司
关于拟注册发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据经营发展需要，结合经营资金的需求，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 10日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行短期融资债券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：
一、发行方案
（一）发行规模
本次公开发行短期融资券的总规模不超过人民币 8亿元且不超过发行时公司最近一期净资产的40%。
（二）债券品种及期限
本次发行的短期融资券期限为不超过1年（含1年），2年有效，期间滚动发行，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）债券利率及确定方式
本次发行的短期融资券票面利率及其支付方式由公司主体及债项评级水平情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况提请股东大会授权公司董事会与主承销商共同协商确定。
（四）发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（五）募集资金的用途
本次发行的募集资金拟用于满足公司短期资金需求，偿还银行贷款，优化公司债务结构，补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况确定。
（六）发行日期
根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。
二、本次发行短期融资券的授权事宜
为保证公司短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：
（一）根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；
（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
（三）签署、修订和申报与本次发行有关的所有必要的法律文件
（四）根据适用的监管规定履行相关信息披露义务；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）终止本次短期融资券的注册发行事宜；
（七）办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；
（八）上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行短期融资券的审议程序
本次发行短期融资券事宜经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，
在本期短期融资券的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2016年4月12日
泰豪科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
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|-|
|根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导|
|意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为泰|
|豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的|
|第七届董事会第十一次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就相关事|
|项发表独立意见如下：|
|一、关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁事项|
|的独立意见；|
|1、公司实施2017 年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》|
|等规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《公司 2017 年限制性|
|股票激励计划》中规定的不得解锁的情形；|
|2、经核查，本次解锁的 20名预留部分限制性股票激励对象符合解锁资格条|
|件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；|
|3、公司对预留部分限制性股票激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关|
|法律、法规的规定。|
|基于上述理由，同意按照公司 2017 年限制性股票激励计划的规定，为符合|
|条件的 20 名预留部分限制性股票激励对象办理第一次解锁事宜，共计解锁股份|
|999,967股。|
|二、关于会计政策变更的独立意见|
|本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进|
|行的合理变更，执行新会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司|
|财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。本次会计政策变更的审议、表决|
|程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其|
|是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。|

（以下无正文）
(此页元正文，为泰豪科技股份有限公司妆立董事对第七届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见签字页)
独立茧驭然名:
y恰
织参
作作
II r,
跚跚由 王
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-008海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司对会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。由于目前尚难预计日后的天然橡胶现货价格和期货价格波动情况，本次会计估计变更对2016年利润影响金额尚无法确定。
一、会计估计变更概述
为更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，公司对橡胶产品的可变现净值的确定方法，由原来的参考公开市场现货价格与期货价格相结合的办法确定，变更为主要以资产负债表日期货市场上近月合约的结算价格确定。从2016年1月1日起执行。
2016年3月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，监事会也发表了审核意见。
二、具体情况及对公司的影响
随着期货市场的不断发展，期货交割制度保证了期货近月合约价格和现货价格趋于一致，期货近月合约价格已被市场公认为现货价格，目前在国内外普遍将期货近月合约价格作为商品合同的定价基准。目前公司用以参考现货价格的公开网站“天然橡胶网”近年来现货成交不活跃，成交价格不连续，不能准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，因此，公司变更此项会计估计。
根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
由于目前尚难预计日后的天然橡胶现货价格和期货价格波动情况，本次会计估计变更对2016年利润影响金额尚无法确定。
三、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：本次会计估计变更能够更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，进而更客观地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更符合企业会计准则的相关规定，决策程序合法有效，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计估计变更。
监事会认为：本次会计估计变更符合会计准则和国家财税法规的相关规定，能更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、海南橡胶第四届董事会第十一次会议决议；
2、海南橡胶独立董事意见；
3、海南橡胶第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
证券代码：601918 证券简称：国投新集 公告编号：2016- 003
国投新集能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,295,891,613|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.02|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，会议采取现场及网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事王文俊、韩涛因工作原因未能出席会议，分别委托董事李钢、陈培出席；独立董事陈关亭、张利国因工作原因未能出席会议，均委托独立董事毛德兵出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事张金俭、贾晓晖，职工监事赵洪波因工作原因未能出席；
3、公司高管王丽女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于注册和发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,295,872,113|99.99|0|0.00|19,500|0.01|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,295,872,113|99.99|0|0.00|19,500|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2均为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：宋勇鹏、俞唱波
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投新集能源股份有限公司
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2016-008青岛啤酒股份有限公司为境外子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）
本次担保金额合计为人民币33,000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、 担保情况概述
1、经青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第八届董事会第六次会议审议批准，公司及青啤香港于2015年5月向中国银行股份有限公司（“中国银行”）提交了《授信额度安排与切分申请书》，通过中国银行以境内授信额度切分的方式，将公司在中国银行的授信额度切分3亿元人民币给青啤香港使用，公司为该笔授信切分提供担保；于2015年12月31日，中国银行股份有限公司澳门分行（“澳门中行”）向青啤香港发放贷款本金余额为人民币283,176,400元(港币原币
338,000,000元)，期限自2015年5月5日至2016年5月4日。
2、公司第八届董事会第十一次会议审议通过青啤香港即将到期银行贷款解决方案，拟通过中国银行山东省分行以境内授信额度切分方式，将公司在中国银行山东省分行的授信切分33,000万元人民币给青啤香港，公司为该笔授信切分提供担保。由青啤香港向澳门中行申请办理即将到期的33,800万元港币贷款的展期手续。
二、 被担保人情况
青啤香港为公司的全资子公司。主要从事啤酒销售和相关业务，注册地址：
香港干诺道西3号亿利商业大厦19楼。截至2015年12月31日，青啤香港资产总额为人民币65,618万元，负债总额为人民币32,749万元，净资产为人民币32,869万元，资产负债率为50%；报告期内实现销售收入人民币19,050万元，归属于母公司股东的净利润为人民币1,549万元。
三、 担保协议的主要内容
公司与中国银行山东省分行拟签订授信切分协议，同意将公司在中国银行山东省分行授信切分给青啤香港使用人民币33,000万元，公司对切分给青啤香港使用的授信提供担保。具体担保期限以授信切分协议约定为准。
四、 董事会意见
公司董事会认为，本次担保有利于解决青啤香港资金需求，且青啤香港为公司全资子公司，风险可控，公司同意为青啤香港使用的授信提供担保。
五、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司对子公司的担保数量累计为人民币30,000万元，约占公司2015年经审计的净资产值的1.82%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
六、 备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2016年3月28日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2016-015中国国际贸易中心股份有限公司
关于中国银行间市场交易商协会接受
公司注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 13日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于在银行间市场发行短期债务融资工具的议案》，具体内容详见公司于 2016年 3月 24日和 2016年 4月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）印发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP261号），同意接受公司发行超短期融资券注册。主要内容如下：公司超短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自本通知书落款之日（2016年 9月 1日）起 2年内有效，由华泰证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号： 2017-020
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十八次监事会于2017年11月22日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
《关于对一汽财务公司增资的议案》。
公司参与此次财务公司的增资，可以继续保持公司的股东地位和占股比例。
本次增资完成后，有利于提高公司投资回报率，增加投资收益，提升整体盈利能力，符合公司长远发展目标。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会2017年11月22日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018-082湖北兴发化工集团股份有限公司
关于发行长期限含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会审|
|议通过了《关于发行长期限含权中期票据的议案》，为进一步夯实公司权益资|
|本，优化债务结构，增强公司偿债能力，根据《公司法》、《银行间债券市场非|
|金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规的规定，董事会同意公司向|
|中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）的长期|
|限含权中期票据。现将有关情况公告如下：|
|一、本次拟发行长期限含权中期票据基本情况|
|1.注册规模|
|本次拟注册发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。|
|2.发行期限|
|可分期发行，每期发行期限为3+N。|
|3.资金用途|
|募集资金主要用于置换金融机构借款、补充公司营运资金。|
|4.发行利率|
|本次发行长期限含权中期票据的利率按市场化原则确定。|
|5.发行对象|

||
|-|
|本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的|
|购买者除外）。|
|6.发行方式|
|本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的具有银行间市场债券注|
|册发行主承销资格的金融机构承销发行。|
|7.发行日期|
|公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会|
|下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。|
|二、本次发行长期限含权中期票据的授权事项|
|本次长期限含权中期票据的发行需提请股东大会授权公司副总经理胡坤|
|裔先生办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，|
|确定主承销商，确定或调整长期限含权中期票据实际发行的金额、期限、利率、|
|发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履|
|行相关信息披露义务，终止本次长期限含权中期票据的注册发行事宜。上述授|
|权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。|
|三、本次发行长期限含权中期票据的审批程序|
|本次发行长期限含权中期票据方案及授权事项需提交公司股东大会审议|
|批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受|
|注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时|
|披露本次长期限含权中期票据的注册、发行情况。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
河南明泰铝业股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易情况预计的事前认可意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司 2018年度日常关联交易情况预计的议案》相关材料进行了充分审查，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
公司与关联方之间所涉及的 2018年日常关联交易事项为公司正常经营业务所需，符合相关法律法规的规定和关联交易的公允性原则，体现了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
(以下无正文)
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于 2018年度日常关联交易情况预计的事前认可意见的签字页】
独立董事签字：
赵引贵
周正国
高卫
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017--008
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]105号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过47,528,089股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年3月11日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-073
四川广安爱众股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2018年 6月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2018年 9月 3日，公司使用闲置募集资金 5,000万元在中国光大银行牛市口支行购买了其发售的结构性存款，并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款本金：人民币5,000万元
3、产品类型：保本固定收益型
4、年利率：4.05%
5、产品收益起算日：2018年9月3日
6、产品期限：90天
7、提前终止权：在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。
8、公司与中国光大银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为低风险理财产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日,包括本次闲置募集资金进行现金管理在内，公司闲置募集资金进行现金管理累计金额 30,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为0元。
五、备查文件
1、中国光大银行对公权利凭证
2、结构性存款合同
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一八年九月五日
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2017-084
北京天坛生物制品股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 1日召开了公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，并于 2017年 12月 2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了相关公告。
2017年 12月 8日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2405号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》的具体内容公告如下：
“经审阅你公司提交的重大资产购买暨关联交易草案（以下简称草案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
一、关于标的资产权属及经营资质
1.草案披露，标的资产上海血制、武汉血制、兰州血制均成立于 2016年 5月以后，分别为中国生物下属上海所、武汉所、兰州所剥离血液制品业务及相关经营性资产出资新设的公司。请公司补充披露：（1）上海所、武汉所、兰州所出资资产是否已办理完毕权属变更登记手续，相关资产是否均已注入上海血制、武汉血制、兰州血制，若否，请披露对标的公司生产经营的具体影响及后续解决措施；（2）标的资产与出资方是否存在共用办公产地、共用水电煤等基础设施的情
况，若是，请披露具体情况及后续解决措施；（3）详细披露商标许可使用协议的具体情况，并结合许可商标在生产经营中的作用，分析说明未完成转让的原因及对标的资产经营独立性的影响。请财务顾问及律师发表意见。
2.草案披露，本次交易完成后公司将成为国内规模最大的血液制品公司，但未详细披露标的资产上海血制、武汉血制、兰州血制所获经营资质情况。请补充披露：（1）上海血制、武汉血制、兰州血制是否均已获得 GMP证书、排污许可证、生产文号、单采血浆证等生产资质证书；（2）取得相关资质证书的详细流程，是否合法合规，排污许可证仅挂名在上海所、武汉所、兰州所下的情形是否合法合规，上述情形是否可能导致重大违法违规，及对公司生产经营的影响；（3）部分标的资产的 GMP证书即将于 2018年初到期，请说明续期是否存在障碍，是否会对标的资产的生产经营构成不利影响。请财务顾问及律师发表意见。
二、关于标的资产经营及财务信息披露
3.草案披露，标的公司成都蓉生、上海血制、武汉血制、兰州血制的销售模式均包括直销和经销，经销商总计超过 200家。请公司补充披露：（1）不同销售模式下的金额、占比、合作模式及与经销商市场推广费用的承担方式；（2）按直销和经销分别披露报告期各期的前五大客户、销售产品类型、销售金额、单价及占营业收入的比重。
4.草案披露，报告期内公司与国药集团及其下属企业间的关联销售金额、采购金额分别占到营业收入、营业成本的30%、10%左右，标的公司均为国药集团下属公司。请公司补充披露，本次交易完成后对关联交易的具体影响，以及相关交易的必要性和公允性。请财务顾
问发表意见。
5.草案披露，标的资产上海血制、兰州血制以及武汉血制 2017年 1-9月的财务数据较 2016年变动幅度较大。上海血制 2017年 1-9月的经营性现金流量净额为-3367万元，较 2016年下降 1亿元。兰州血制以及武汉血制的经营性现金流量在 2017年均同比呈现下滑趋势。与此同时，标的资产同期的应收账款及存货均呈现大幅上升的趋势。请公司结合标的资产自身经营状况以及行业发展变化补充披露：（1）前述三个标的资产报告期内经营性现金流量下滑的原因；（2）前述三个标的资产应收账款以及存货呈现上升趋势的原因；（3）标的资产2017年的销售政策较2016年及2015年度是否发生显著的变化。
若有，请披露发生变化的原因。请财务顾问及会计师发表意见。
6.草案披露，以标的资产 2016年的净利润的基数计算，成都蓉生、上海血制、武汉血制以及兰州血制的估值分别为 13.98倍、28.09倍、56.31倍和 15.17倍。其中，武汉血制的估值远高于其它标的资产，草案称其估值较高的原因是受停工因素影响导致 2016年实际净利润显著低于正常水平。请公司补充披露：（1）武汉血制的停工损失实际发生，且对标的资产的业绩带来了实质性的影响，在对标的资产估值定价时不考虑该部分损失的合理性；（2）草案中披露了武汉血制的停工损失，请披露该假设的停工损失计算的假设、参数等测算依据。
请财务顾问及评估师发表意见。
三、其他
7.草案披露，标的公司尚存在部分房产尚未取得房产证、土地使用权证的情形。请补充披露未取得的具体原因及后续处理措施，并结合上述资产在生产经营中的作用，说明对标的公司的影响。请财务顾
问及律师发表意见。
8.草案披露，标的公司存在部分商标、专利即将过期的情形。请结合上述商标、专利在标的公司生产经营中的作用、产生的收益（若有），说明过期事宜对标的公司的影响及后续应对措施。请财务顾问及律师发表意见。
请你公司在 2017年 12月 15日之前,针对上述问题书面回复我部,并对重大资产重组草案作相应修改。”
公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实与回复，并尽快对本次重组相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2017年12月8日
上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事
关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》所涉限制性A股股票第一期解锁事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录1-3号》”）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）独立非执行董事，对《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）所涉限制性A股股票第一期解锁事项进行了审查和监督，并发表如下独立意见：
本公司第二期激励计划激励对象所持限制性 A股股票第一期解锁条件已经成就，除柏桓先生、陈懿先生所持限制性 A股股票因离职而无法满足解锁条件,其已获授但未解锁的股票将予以回购注销外，其余 43名第二期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足解锁条件。
我们认为本次解锁符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件规定以及第二期激励计划的规定，43名第二期激励计划激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一六年十一月二十一日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-079债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年11月9日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事 9人（其中以通讯表决方式出席 4人）,会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
1、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
公司 2015年公开发行公司债券募集资金已于 2015年 11月 4日到帐，为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟与保荐机构西南证券股份有限公司、募集资金开户银行兴业银行股份有限公司青岛分行签订《赛轮金宇集团股份有限公司 2015年公开发行公司债券募集资金专户存储三方监管协议》并按照该协议调配、使用募集资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2015-081）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。
2、《关于变更会计师事务所的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，经公司董事会审计委员会审查并提议，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2015-082）详见指定信息披露媒体。
3、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）拟根据投资项目的具体进展情况，继续使用部分闲置募集资金 5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。金宇实业将根据募投项目实际进展对资金的需求情况，在上述使用期限内及时足额归还本次暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常进行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-083）详见指定信息披露媒体。
4、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
鉴于 2014年公司董事会批准使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的决议的有效期即将届满，未来预计仍然会有一定数量的募集资金暂时闲置，为进一步提高募集资金使用效率、增加投资收益，金宇实业拟在不影响募投项目建设进度情况下，使用额度不超过 4,000万元（含将于 2015年 11月 13日到期的用于现金管理的募集资金，在4,000万元额度内，资金可以循环使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（临2015-084）详见指定信息披露媒体。
5、《关于参股设立汽车服务公司的议案》
为进一步完善汽车后市场布局，提高企业竞争力，公司拟参股设立汽车服务公司，该公司名称暂定为青岛胎博世汽车服务有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准），经营范围为橡胶、橡塑制品销售；汽车租赁、汽车用品、汽摩配件、机电设备、润滑油、音响设备、照明设备、电子产品及相关产品销售；汽车
维修；汽车服务项目销售；汽车相关培训及咨询（以工商行政管理部门最终核准为准）。该公司注册资本 1,000万元，其中公司出资比例为15%；孙健先生出资比例为85%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《关于对全资子公司增资及更名的议案》
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮销售”）为公司全资子公司，该公司目前注册资本为1,000万元，主要从事轮胎、橡胶制品、橡胶机械、化工产品（不含危险品）销售等业务。根据公司发展战略及生产经营需要，拟用自有资金4,000万元对赛轮销售进行增资。
增资完成后，赛轮销售注册资本将增至 5,000万元，公司仍持有其100%股权。同时，赛轮销售拟更名为赛轮金宇集团销售有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，前述第二项议案涉及股东大会职权需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述第二项、第三项及第四项议案发表了专门意见。
保荐机构对上述第三项、第四项议案出具了核查意见。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年11月10日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-069北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月13日收到公司副总经理刘哲女士提交的书面辞职申请。因工作变动，刘女士申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会接受刘女士的辞职申请，并于 2019年12月13日生效。
刘哲女士确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。公司董事会与刘女士确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且刘女士与本公司之间并无任何分歧而致使刘女士须辞去其职务。公司董事会对刘女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
证券代码：600870 证券简称：ST厦华 公告编号：临2019-045
厦门华侨电子股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人终止增持
公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东赣州鑫域投资管理有限公司（以下简称“赣州鑫域”）及其一致行动人德昌行（北京）投资有限公司（以下简称“北京德昌行”）、公司实际控制人王春芳先生和王玲玲女士计划自2018年 5月 3日起 6个月内，以自有及自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不超过人民币1.4亿元，不低于人民币5000万元。具体内容详见公司于2018年5月3日披露的《关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人计划增持公司股份的公告》及《关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人计划增持公司股份的补充公告》（公告编号：临2018-036、临2018-037）。
由于避开相关信息披露敏感窗口期和自身资金的时间安排等原因，公司控股股东及实际控制人将增持股票计划实施期限延长6个月，暨增持计划实施期限延期至2019年5月2日。除此之外，原增持计划中的其他内容不变。具体详见公司于2018年11月3日披露的《关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人增持公司股份的进展暨延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-087）。
公司控股股东及实际控制人按照增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计增持公司股份 491,600股，占公司总股本的0.09%，增持金额合计1,510,049.40元，占承诺增持金额下限的3.02%；截至2019年4月23日收盘，公司控股股东及实际控制人累计持有公司股份 133,126,542股，占公司总股本的25.44%。
 2019年 4月 22日，公司实际控制人发函告知，因受国内金融、证券市场变化等客观因素的影响，增持资金的筹措出现困难，经慎重考虑决定不再继续增持本公司股份。
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司控股股东赣州鑫域及其一致行动人北京德昌行、公司实际控制人王春芳先生和王玲玲女士。
2、本次增持计划实施前，赣州鑫域持有公司股份 59,018,396股，占公司总股本的11.28%；北京德昌行持有公司股份 26,100,000股，占公司总股本的4.99%；王春芳先生持有公司股份26,170,000股，占公司总股本的5.00%；王玲玲女士持有公司股份21,346,546股，占公司总股本的4.08%。上述股东合计持有公司股份 132,634,942股，占公司总股本25.35%。
二、增持计划的主要内容
公司控股股东赣州鑫域及其一致行动人北京德昌行、公司实际控制人王春芳先生和王玲玲女士计划自2018年5月3日起6个月内，以自有及自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不超过人民币1.4亿元，不低于人民币5000万元。
具体内容详见于2018年5月3日披露的临2018-036及临2018-037相关公告。
由于避开相关信息披露敏感窗口期和自身资金的时间安排等原因，公司控股股东及实际控制人将增持股票计划实施期限延长6个月，暨增持计划实施期限延期至2019年5月2日。
除此之外，原增持计划中的其他内容不变。具体详见公司于 2018年 11月 3日披露的临2018-087公告。
三、增持计划的实施进展
公司分别于2018年8月4日、2018年11月3日、2018年12月4日、2019年2月23日及2019年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站对公司增持计划实施进展予以披露，具体详见公司临2018-055、临2018-087、临2018-103、临2019-026及临2019-042《关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人计划增持公司股份的进展公告》。
截至本公告日，公司实际控制人王玲玲女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式先后增持公司股份165,800股，70,500股，100,000股，控股股东赣州鑫域增持公司股份155,300股。公司控股股东及实际控制人已累计增持公司股份491,600股，占公司总股本的0.09%，增持金额合计1,510,049.40元，占承诺增持金额下限的3.02%。
以上增持后，赣州鑫域持有公司股份59,173,696股，占公司总股本的11.31%；北京德昌行持有公司股份 26,100,000股，占公司总股本的4.99%；王春芳先生持有公司股份26,170,000股，占公司总股本的5.00%；王玲玲女士持有公司股份21,682,846股，占公司总股本的4.14%。上述股东合计持有公司股份133,126,542股，占公司总股本25.44%。
四、终止实施增持公司股份计划的原因
公司控股股东及其一致行动人表示，自通知公司增持计划后，其一直积极筹措资金进行增持。但受国内金融、证券市场变化等客观因素的影响，其增持资金的筹措出现困难，经慎重考虑决定不再继续增持本公司股份。
公司控股股东及其一致行动人，对未能如期履行增持计划向广大投资者深表歉意。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-008本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
对外投资公告
重要内容提示：
●拟设立公司名称：山东塞力斯医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”）；
●出资金额及持股比例：公司出资 255万元，持有新公司51%的股权；
●特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
一、对外投资概述
基于对各方资源优势的认可，以及对合作战略定位的一致理解，公司与张伟奇、梅广海、蒲允祥、舒丽华于 2016年 11月 18日签署了《投资合作协议》，拟合资设立山东塞力斯医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”），将各自优势整合到现有业务中，并共同开展医疗检验集约化等业务，公司出资255万元，持有新公司51%的股权。
公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况：
1、张伟奇，男，1964年生，中国国籍，住址为黑龙江省伊春市南岔区建国街向阳委15组。
2、梅广海，男，1973年生，中国国籍，住址为上海市黄浦区成都北路 408号。
3、蒲允祥，男，1978年生，中国国籍，住址为山东省青岛市城阳区仙家寨村1号楼3单元401户2区。
4、舒丽华，女，1982年生，中国国籍，住址为安徽省马鞍山市花山区大北庄89栋503号。
本次交易对方为自然人张伟奇、梅广海、蒲允祥、舒丽华，与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）新公司基本情况
公司名称：山东塞力斯医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准）。
注册资本：500万
经营范围：生物科技产品、医用电子设备及配件、实验试剂的研发，办公自动化设备、机电产品、仪器仪表的维修，医疗器械租赁及销售，医疗器械技术咨询，软件开发，批发：医疗器械及配件，化工产品（不含危险品），货物进出口，普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
以上经营范围为暂定，以工商最终登记结果为准。
（二）新公司出资情况
新公司拟由公司以现金方式出资人民币255万元，持有新公司51%的股权；
张伟奇以现金方式出资人民币100万元，持有新公司20%的股权；
梅广海以现金方式出资人民币90万元，持有新公司18%的股权；
蒲允祥以现金方式出资人民币45万元，持有新公司9%的股权；
舒丽华以现金方式出资人民币10万元，持有新公司2%的股权。
（三）董事会、监事及管理层人员安排
新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于执行董事、监事及管理层人员安排如下：（1）新公司不设董事会，设执行董事 1人。新公司的执行董事由公司委派，并通过股东大会选举产生。
（2）新公司不设监事会，设监事 1人。新公司的监事由公司委派，并通过股东大会选举产生。
（3）新公司聘任经理1名。新公司经理为法定代表人。
四、对外投资合同的主要内容
（一）公司的权利及义务
新公司应当按照公司的《控股子公司管理制度》要求，主动接受公司对其经营、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等方面的监督、管理和指导。
公司有权对新公司的经营及财务实施审计和核查，并提出整改意见，要求新公司限期进行整改。公司对新公司的审计由公司内部审计部同公司财务部负责组织实施。新公司的经理应当定期及时组织编制有关营运报告及财务报表，并向公
司提交。新公司的财务负责人应当由公司委派。
（二）新公司从事的业务范围
新公司主要负责在山东省范围内发展、推广医疗检验集约化业务模式，销售体外诊断仪器及配套试剂、耗材等。
（三）违约条款及争议解决方式
任意一方发生违约的应当向守约方赔偿损失。一方因违约获得的利益视为对方因此遭受的损失，若利益为非货币形式的，应折抵为货币赔偿给对方。违约方严重违约的，守约方同时有权要求违约方以不低于守约方出资额的价格收购守约方在新公司的股权，或要求违约方以不高于其出资额的价格向守约方转让其在新公司的股权。
凡因本协议的解释或履行或与本协议有关而引起的任何争议、争论或索赔，全体当事人应尽量通过友好协商解决；如果在一方向另一方呈交该事宜后的 60日内，全体当事人不能通过协商达成解决办法，各方同意由公司所在地的符合级别管辖规定的人民法院作为各方纠纷的第一审管辖法院。
五、对外投资对公司的影响
（一）本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司实现扩大市场布局，整合社会资源，积极拓展山东新市场，扩大集约化业务市场份额、拓展新的营销渠道。投资行为完成后不存在同业竞争问题。
（二）上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为新公司提供担保、委托新公司理财，以及新公司占用公司资金等方面的情况。
六、对外投资的风险分析
新公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、报备文件
1、第二届董事会第八次会议决议
2、《投资合作协议》
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2016年11月18日