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证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-003基蛋生物科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立全资子公司名称：四川基蛋生物科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）
出资金额：人民币1000万元
特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 16日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司四川基蛋生物科技有限公司（暂定名）的议案》。
（二）根据公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项无需提交股东大会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、投资设立公司的基本情况
公司名称：四川基蛋生物科技有限公司（暂定名）
法定代表人：丛明
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币1000万元
注册地址：成都市郫都区成都现代工业港南片区西源大道 2269号
经营范围：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物、生化试剂（除许可证事项外）的研制、开发、生产及销售；三类 6840
体外诊断试剂、二类 6840临床检验分析仪器生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以现金形式投入，持有新公司100%股权。
（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）
三、对外投资对本公司影响
公司投资设立全资子公司，可以进一步提升公司在西南地区的营销服务能力，进一步巩固和扩大公司在西南地区的竞争优势，还有利于公司进一步整合当地营销资源，提升公司品牌形象，为股东创造价值。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立的新公司，具体执业内容及营业时间尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2017年8月17日
上海爱使股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海爱使股份有限公司董事会，现提名伍爱群为上海爱使股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海爱使股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海爱使股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海爱使股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海爱使股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备国际注册高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海爱使股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对音飞储存部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
中国证券监督管理委员会证监许可[2015]962号文核准，南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币12.43元，募集资金总额为人民币31,075.00万元，扣除发行费用4,262.31万元后，实际募集资金净额为26,812.69万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师验字[2015]第510309号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第510431号《关于南京音飞储存设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2015年6月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6,378.32万元。公司于2015年6月30日第二届董事会第一次会议审议通过了《公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,378.32万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
核查意见
二、关于部分募集资金投资项目延期的核查情况
（一）募投项目的基本情况和实际投资情况：
音飞储存首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金原使用计划为：“年产4.3万吨高端货架制造项目”（以下简称“项目”），投资总额为21,814.60万元，拟使用募集资金投入21,814.60万元；补充流动资金5000万元。
公司于 2015年 9月 18日召开了 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》，公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司将本次项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司（以下简称“南京众飞”）和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”），即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。公司分别使用募集资金对南京众飞增资4,000万元，对南京音飞货架有限公司（以下简称“音飞货架”）增资 4,000万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资4,000万元。南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建1座厂房并购买相关生产设备。本次项目实施主体变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增2.5万吨、0.8万吨及1万吨高端货架的年综合生产能力。
截至2017.12.31，音飞储存新增2.5万吨产能达成，已投产。
截至2017.12.31，重庆音飞新建厂房项目完成，已配套部分设备，新增0.5万吨产能达成，并投产。预计重庆音飞2018年完成剩余生产设备的配套。
截至2017.12.31，南京众飞新建厂房在建，已配套部分设备。
（二）南京众飞和重庆音飞项目延期的原因
1、由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司将募投项目的实施主体由公司调整为公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目，南京众飞和重庆音飞需各新建1座厂房，所以导致部分募投项目工程建设周期延长。
2、鉴于江苏省政府和环保部门颁布的《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物
核查意见
排放限值》等文件，南京众飞所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区，募投项目的污水处理系统仍有可能调整，正与地方主管部门协调处理。
（三）本次延期后预计达到可使用状态日期
出于审慎考虑，拟将由南京众飞、重庆音飞实施的募投项目预计达到可使用状态日期延至2018年12月。
三、募投项目延期对公司经营的影响
本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施及公司经营造成实质性影响。
四、履行的决策程序
2018年4月19日，公司董事会召开第二届第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
2018年4月19日，公司监事会召开第二届第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
2018年4月19日，公司独立董事出具了关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见，同意部分募投项目延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次募投项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。因此，华泰联合证券对本次部分募投项目延期事项无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
覃文婷 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司（公章） 2018年 4月日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018-38号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2018年8月24日、27日连续二个交易日内日收盘价格跌偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况
2018年8月24日、27日，公司股票交易连续二个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
（一）经自查，公司目前生产经营情况正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）公司于2018年8月22日披露了《终止重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-34），并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
（三）经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，除公司已披露的重大资产重组事项外，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的终止重大资产重组事项以外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一八年八月二十七日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-041华电重工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
持股基本情况：截至减持股份计划实施前，股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）持有公司股份 75,000,000股，占公司股份总数的6.49%，其中无限售条件流通股份 37,500,000股，有限售条件股份 37,500,000股。
减持计划实施情况：绵阳基金自 2016年 6月 27日至 2016年 8月 10日，累计减持股份 37,500,000股。其中通过集中竞价方式减持股份 11,434,500股，通过大宗交易方式减持股份 26,065,500股。截至目前，其减持股份计划已实施完毕。
减持计划完成后，绵阳基金持有公司股份 37,500,000股，占公司股份总数的3.25%，其中有限售条件股份 37,500,000股。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（临2016-024），绵阳基金因自身经营
管理需要，计划通过集中竞价、大宗交易等方式，在减持计划公告之日起三个交易日后的 6个月内，减持不超过 37,500,000股，其中通过集中竞价方式减持数量不超过 23,100,000股。另外，减持计划公告之日起十五个交易日不得通过集中竞价方式减持公司股份。
公司于 2016年 6月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（临2016-030）、《简式权益变动报告书》，绵阳基金在 2016年 6月 27日通过大宗交易方式减持公司 17,250,000股，持股比例减至公司股份总数的5%。
公司于2016年9月8日知悉绵阳基金减持股份计划已实施完毕，并于 2016年 9月 9日收到绵阳基金《关于减持股份计划实施情况的说明》，现将有关情况公告如下：
一、绵阳基金实施减持股份计划情况
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|减持日期|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|2016年6月27日|大宗交易|8.84|17,250,000|1.49|
|2016年7月5日|集中竞价|9.41|1,284,500|0.11|
|2016年7月6日|集中竞价|9.34|850,000|0.07|
|2016年7月7日|集中竞价|9.42|1,000,000|0.09|
|2016年7月8日|集中竞价|9.36|600,000|0.05|
|2016年7月11日|集中竞价|9.40|900,000|0.08|
|2016年7月12日|集中竞价|9.38|1,200,000|0.10|
|2016年7月13日|集中竞价|9.58|1,900,000|0.16|
|2016年7月14日|集中竞价|9.60|1,300,000|0.11|
|2016年7月15日|集中竞价|9.54|900,000|0.08|
|2016年7月18日|集中竞价|9.50|750,000|0.06|
|2016年7月19日|集中竞价|9.47|750,000|0.06|
|2016年8月10日|大宗交易|8.78|8,815,500|0.76|

二、绵阳基金及其一致行动人持股情况
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||股份性质|持股股数（股）|持股比例（%）|
|减持计划实施前|有限售条件股份|37,500,000|3.25|
||无限售条件股份|37,500,000|3.25|
||合 计|75,000,000|6.49|
|减持计划实施完毕后|有限售条件股份|37,500,000|3.25|
||无限售条件股份|0|0.00|
||合 计|37,500,000|3.25|

三、减持股份计划的实施情况与以往承诺的一致性说明
绵阳基金于本次减持股份计划的实施过程中，在减持数量、减持期间、减持价格区间、减持方式等方面与其所做的股份减持计划保持一致，减持行为遵守了其于公司首次公开发行时所做的承诺。
四、减持股份计划的实施对公司的影响
绵阳基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一六年九月九日报备文件
（一）绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）关于减持股份计划
实施情况的说明
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-013中新科技集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年4月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年4月20日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2017年年度报告》及其摘要。
监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司 2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2017年年度决算报告及 2018年度预算报告》。
中新科技集团股份有限公司
的11761.84万元增长24.17%。
2018年度预计实现营业收入100.00亿元，比上年的66.55亿元，增加 33.45亿元，增长50.26%，主要考虑公司在手订单及国内外市场继续拓展等因素；预计实现营业利润 29,400万元，比上年度的 17,594万元，增加 11,806万元，增幅67.10%；预计实现归属于上市公司股东的净利润 25,200万元，比上年度的14,590万元，增加10,610万元，增幅72.72%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，以上经营指标可能会受到市场状况、国内外经济形势、汇率变动等多种不可控因素影响，存在不确定性，请投资者特别注意风险。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2017年年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并范围归属于上市公司股东的净利润为146,045,024.11元。公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金15,007,500元(含税)。
剩余未分配利润结转下一年度。
公司 2017年度拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.28%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司处于产销规模快速扩张的关键时期，公司有较大的资金需求。公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营，有利于降低公司财务成本和提升盈利能力。
公司 2017年度利润分配预案综合考虑了目前的所处发展阶段和未来发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
经确认，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司提供财务报告审计服务费用为85万元（不含差旅费），为公司提供内部控制审计服务费用为
中新科技集团股份有限公司
15万元（不含差旅费）。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金 2017年年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司前次募集资金使用情况公告》和《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-045茶花现代家居用品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年8月16日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持。
公司监事阮建锐先生、黄群女士、陈奋明先生三人均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《公司 2019年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；
0票反对；0票弃权。
公司监事会对公司编制的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》（以下合称“2019年半年度报告”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司 2019年上半年的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《茶花现代家居用品股份有限公司 2019年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站，《茶花现代家居用品股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司监事会
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2014-021海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司职工代表监事刘晔女士因工作原因不再担任公司第三届监事会职工代表监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2014年6月30日召开职工代表大会，选举孙乐明先生为职工代表监事（简历附后），任期到第三届监事会届满。公司对刘晔女士担任职工代表监事期间所做的工作表示感谢。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2014年7月1日
简历：
孙乐明，男，1963年出生，汉族，本科学历，曾任海口电视台、海南电视台编导、记者，海南日报记者，海南天然橡胶产业集团股份有限公司信息中心副主任，现任海南天然橡胶产业集团股份有限公司总裁办公室副主任。
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2019-015山东出版传媒股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.29元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,086,900,000股为基数，每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利605,201,000.00元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

四、分配实施办法
1.实施办法
除自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东山东出版集团有限公司、山东出版投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国教育出版传媒集团有限公司、新华出版社所持股份的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，对于个人及证券投资基金现金红利扣税说明如下：从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
上市公司派发股息红利时，对持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限在1年以上的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）规定，对于合格境外机构投资者（QFII），
QFII取得来源于中国境内的股息、红利和利息收入，应当按照企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.261元。如果是股息、红利，则由派发股息、红利的企业代扣代缴；如果是利息，则由企业在支付或到期应支付时代扣代缴。QFII取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请。
（3）根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）相关规定，对于香港联交所投资者（包括企业和个人），投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.261元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.29元。
五、有关咨询方法
对于本次权益分派有疑问的，公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。
联系部门：山东出版传媒股份有限公司证券法律部
联系电话：0531-82098193
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2015-042上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2015年第三季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，特此公告公司2015年第三季度主要经营数据如下：
1、2015年第三季度，公司房地产开发无新增土地储备。
2、2015年第三季度，公司房地产项目开工面积为0，竣工面积为0。
3、2015年第三季度，公司房地产项目销售收入合计 207,908,092.05元，租赁收入合计841,621,029.60元，酒店公寓收入87,518,531.74元。
4、2015年第三季度末，公司主要租赁物业的出租率及平均租金：
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|分类|出租率|平均租金|
|住宅|94.9%|平均3.81元/天/平方米|
|厂房、仓库|83.17%|平均1.25元/天/平方米|
|办公楼|96.80%|平均3.13元/天/平方米|
|研发楼|66.63%|平均3.36元/天/平方米|
|商业|94.32%|平均3.12元/天/平方米|
|酒店公寓|84.44%|平均5.71元/天/平方米|

上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券
浙商证券股份有限公司
2019年 8月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露浙商证券股份有限公司2019年8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：浙商证券股份有限公司母公司（以下简称“浙商证券（母公司）”）及下属证券子公司，即浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
浙商证券及控股证券子公司2019年8月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
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||2019年8月份||2019年8月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|浙商证券（母公司）|21,682.69|5,294.38|1,294,624.92|
|浙商资管|2,098.87|1.51|157,515.41|

特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年9月5日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-056宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 11月23日召开第一届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。上述议案已于2017年12月18日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。股东大会同意授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。具体内容详见公司分别于2017年11月27日和2017年12月19日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-019）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
本次在授权额度和授权期限内使用暂时闲置募集资金购买理财产品共 1笔，共计使用暂时闲置募集资金金额为5,000万元。具体情况如下：
1．公司于2018年9月28日购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，具体情况如下：
（1）协议方：中国银行股份有限公司象山支行
（2）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】
（3）币种：人民币
（4）期限：73天
（5）金额：5,000万元
（6）产品类型：保本保证收益型
（7）预期最高年化收益率：3.4%
（8）认购日：2018年9月28日
（9）起息日：2018年9月28日
（10）到期日：2018年12月10日
（11）资金来源：闲置募集资金
（12）关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1．2017年 12月 22日，公司以 4,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰•181天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.50%，期限为 181天，起息日为 2017年 12月 23日，该笔理财已于 2018年 6月 21日的到期，收回本金4,000万元，并收到理财收益694,246.58元。
2．2017年 12月 22日，公司以 5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.50%，期限为 91天，起息日为2017年12月22日，该笔理财已于2018年3月23日的到期，收回本金 5,000万元，并收到理财收益436,301.37元。
3．2018年3月23日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.60%，期限为 91天，起息日为 2018年 3月 23日，该笔理财已于 2018年 6月 22日的到期，收回本金 5,000万元，并收到理财收益448,767.12元。
4．2018年6月22日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.40%，期限为 91天，起息日为 2018年 6月 22日，该笔理财已于 2018年 9月 21日的到期，收回本金 5,000万元，并收到理财收益423,835.62元。
息日为2018年7月5日，到期日为2018年10月2日。
6.2018年9月28日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.40%，期限为 73天，起息日为2018年9月28日，到期日为2018年12月10日。
五、备查文件
1．《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】协议书》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2018年9月29日
浙江长城电工科技股份有限公司
关于第三届t字会第七次会议相关字项的独立t见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等
有关规定,作为公司的独立董事,现对公司第三届董事会第七次会议审议的公司公
开发行A股可转换公司偾券相关议案进行了认真审阅,现发表如下独立意见
:
一、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行A股可转换公司债券方案经公司第三届董事会第七次会议审
议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。公司本次公开发行A股可转换公司债券方案是公司董事会根
据股东大会授权对第三届董事会第二次会议中《关于公司公开发行可转换公司偾券
方案的方案》的补充,发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求
,
方案合理、切实可行,符合全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。因
此,我们同意本次公开发行可转换公司债券方案的相关事项。
二、关于公司公开发行 可转换公司债券上市的独立意见
^股
公司将在本次A股可转换公司债券发行完成之后,办理A股可转换公司债券在上
海证券交易所上市的相关事宜。该事项不存在损害中小股东利益的情形。因此,我
们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
(此页以下无正文,下接签署页)
[本页无正文,为
浙江长城电工科技股份有限公司关于笫三届萤革会笫
七次会议相关革项的独立意见之签署页
]
独立t扌签名∶
马建琴
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2016-057读者出版传媒股份有限公司
关于公司股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，光大资本投资有限公司持有公司有限售条件的流通股份1,260万股，占公司总股本的4.38%，该部分股份将于2016年12月12日起正式上市流通。
2、减持计划的主要内容：光大资本投资有限公司将在2016年12月15日起6个月内，通过大宗交易及二级市场相结合的方式减持公司股票不超过1,260万股，占公司总股本的比例不超过4.38%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：光大资本投资有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
光大资本在公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份
公司于2015年12月10日正式在上海证券交易所挂牌上市，光大资本持有公司股份1,050万股，占公司总股本的4.38%。
2016年5月18日，经公司2015年度股东大会审议通过，公司以截止2015年12月31日总股本24,000万股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，光大资本转增股份210万股，共计持有公司股份1,260万股，占公司总股本的4.38%。
上述光大资本持有公司股份将于2016年12月12日上市流通（详见公司公告《读者传媒关于部分首发有限售条件的股份上市流通的提示性公告》临2016-056号）。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
自公司首次公开发行股票并上市之日即2015年12月10日至本公
告披露之日，光大资本未减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、减持原因、拟减持股份数量及占总股份的比例
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|股东名称|减持原因|拟减持数量（万股）|拟减持股份占公司总股本的比例|
|光大资本|自身资金需求|不超过 1,260|不超过 4.38%|

2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、减持期间：自 2016年 12月 15日起 6个月内。
4、减持方式：大宗交易及二级市场相结合方式。
5、减持价格：不低于公司首次公开发行股票的发行价。
如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，
上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与光大资本此前已披露的意向、承诺一致：光大资本在公司首次公开发行股票并上市时承诺如下：
1.股份限售承诺
自发行人（即公司，以下同）股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
2.股份减持承诺
在持股锁定期届满后，本公司将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所规则规定的各项要求，依法减持所持有的股份。
在锁定期届满两年内减持的发行人股份，减持价格不低于减持时发行人最近一期经审计的每股净资产；在锁定期届满两年后减持的读者传媒股份，减持价格以届时市场价格为基础，充分考虑对二级市场股价的影响后慎重确定。
若拟减持发行人股份，将在减持前3个交易日通过发行人进行公告，减持将通过上海证券交易所认可的方式依法进行。
截至本公告披露之日，光大资本严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：光大资本自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）光大资本拟减持股份计划实施前提条件已具备，在本次减持计划实施期间，公司将督促光大资本严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）光大资本不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计
划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
四、相关备查文件
《光大资本投资有限公司关于读者传媒减持股份的回复函》。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2016年 12月 9日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-081
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 1日向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十五次会议的通知。2018年 12月4日上午10：30，第六届监事会第二十五次会议在宝胜会议中心 1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事 5名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为支持公司生产经营，公司控股股东宝胜集团同意向公司借款借款人民币1,800万元，借款期限35个月，利率为5.225%，主要用于补充公司流动资金。
该议案无需提交股东大会审议。
详见同日登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
特此公告
宝胜科技创新股份有限公司监事会二O一八年十二月四日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2019-083
中国核工业建设股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,956,525,712|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.5340|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，公司独立董事陆正飞、姚辉、马朝松因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4人，出席 2人，公司监事夏宝生、翁骏因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,794,012|99.9666|111,700|0.0334|0|0.0000|
|普通股合计：|334,794,012|99.9666|111,700|0.0334|0|0.0000|

2、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,783,911|99.9636|121,801|0.0364|0|0.0000|
|普通股合计：|334,783,911|99.9636|121,801|0.0364|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、《关于选举董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|独立董事候选人：兰春杰|1,956,353,113|99.9911|是|

4、《关于选举监事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|监事候选人：聂平|1,956,353,113|99.9911|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|《关于选举董事的议案》|25,483,113|99.3272|||||
|4|《关于选举|25,483,113|99.3272|||||

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|监事的议案》|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、4的所有子议案，均通过逐项表决，已对中小投资者单独计票。
2、议案1、2为关联交易议案，公司控股股东中国核工业集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、吴艳亭
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国核工业建设股份有限公司2019年11月16日