Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
关于中铁高新工业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
专项核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、天风证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“中铁工业”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就中铁工业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：
一、本次交易募集资金情况概述
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2124号），中铁工业获准非公开发行人民币普通股不超过516,351,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。
公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378,548,895股，每股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元。截至2017年3月22日止，上述资金已到账；其中，计入股本378,548,895.00元，扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述
资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具（德师报（验）字（17）第00171号）的验资报告。
根据公司2015年12月2日召开的第六届董事会2015年第七次会议、2016年4月19日召开的第六届董事会2016年第二次会议和2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的议案，公司本次募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目（以下简称“募投项目”），具体如下表所示：
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|-|
|项目名称|
|智能制造信息化建设项目|
|超大直径系列盾构/TBM研发项目|
|高端装备再制造中心项目|
|TBM私有云研发项目|
|重载高锰钢辙叉生产基地建设项目|
|城轨交通产业园升级建设项目|
|中铁新型高速重载道岔研发中心项目|
|铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目|
|钢梁架设技术及施工装备研制项目|
|高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目|
|科技创新研发基地能力提升建设项目|
|海工产品开发和制造项目之年产升式移动平台1台项目|
|补充流动资金及支付本次重组相关税费|

合计 60.00二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1.不会改变或变相改变募集资金用途；
2.不影响募集资金投资项目的正常进行；
3.仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4.在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部程序
2017年11月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2017年11月20日，公司第七届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问就公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了审慎核查，包括：了解募集资金使用情况及募投项目进展、了解了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司董事会办公室、财务部等进行了沟通。
在履行上述核查义务后，独立财务顾问认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。独立财务顾问对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于中铁高新工业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人
袁媛 郭晗
瑞银证券有限责任公司 2 0 1 7 年 1 1 月 2 0 日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—037江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 17日，江西中江地产股份有限公司（以下简称：公司或本公司）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称：中江集团）的通知，中江集团于2014年7月16日将原质押给国盛证券有限责任公司的4,200万股无限售流通股（占公司总股本的9.69%）解除了质押。
截止目前，中江集团共持有本公司313,737,309股无限售流通股（占公司总股本72.37%），其中处于质押状态共计为10,850万股无限售流通股（占公司总股本25.03%）。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2014年7月18日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2019－023
上海汽车集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因工作变动，卫勇先生于近日申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。董事会对卫勇先生在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2019年 7月 23日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2015-007号天地科技股份有限公司
关于对部分已授予的股票期权予以注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 2月 5日召开的本公司第五届董事会第九次会议审议通
过了《关于对公司首期股权激励计划中部分已授予的股票期权予以注销的议案》。公司董事会同意对部分已授予的股票期权进行注销。此前，经公司第五届董事会第二次会议审议，公司已经注销了首期股权激励计划中已授予的 2期股票期权。至此，本公司首期股权激励计划中已授予的全部股票期权均已注销。
一、公司股权激励计划方案审议及历次调整情况
1、2011年 2月 15日召开的公司第四届董事会第 6次会议以及
第四届监事会第 4次会议审议通过了公司《首期股权激励计划》（草案）。此后,该计划获得国务院国资委的批准,并经中国证监会备案无异议。
2、2011年 6月 24日召开的公司 2010年年度股东大会审议通过了公司《首期股权激励计划》，同时，授权公司董事会对有关股权激励计划相关事宜进行调整。本期股权激励计划向 144名符合条件的激励对象授予 563.73万份股票期权，行权价格为 23.37元/股。
3、2011年 6月 28日召开的公司第四届董事会第 10次会议对首
期股权激励计划中的行权价格、激励对象及股票期权数量进行了调
整。因公司股东大会审议通过了公司 2010年度利润分配方案，即以公司 2010年 12月 31日公司总股本 101160万股为基数，每 10股派 1.00元（含税），公司首期股权激励计划的行权价格由 23.37元/股
调整至 23.27元/股。此外，因部分激励对象已不在本公司工作，激励对象由 144人调整至 141人，股票期权数量由 563.37万份调整至 551.76万份。同时，根据公司 2010年度的业绩指标完成情况、对激励对象的绩效考核结果以及比照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、股权激励有关事项备忘录，本公司董事会认为公司首期股权激励计划的授予条件已经成就，确定 2011年 6月 28日为首期股权激励计划的授予日。
4、2012年 8月 29日召开的公司第四届董事会第 22次会议审议，因公司实施完成 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司 2011年 12月 31日公司总股本 101160万股为基数，每 10股送 2股派 1.50元（含税），公司股权激励计划的行权价格由 23.27元/股调整至 19.27元/股，股票期权数量由 551.76万份调整至 662.112万份，激励对象不变。
5、2013年 8月 21日召开的公司第四届董事会第 28次会议同意对公司首期股权激励计划的行权价格进行调整。因公司 2012年年度股东大会审议通过了公司 2012年度利润分配方案，即以 2012年 12
月 31日公司总股本 121392万股为基数，每 10股派 1.2元（含税），因此，公司首期股权激励计划的行权价格由 19.27元/股调整至 19.15
元/股，激励对象和股票期权数量不变。
6、2014年 8月 27日召开的公司第五届董事会第 2次会议，审
议通过了《关于调整公司首期股权激励计划行权价格的议案》以及《关于对公司首期股权激励计划中部分已授予的股票期权予以注销的议
案》。公司 2013年度利润分配方案为：以 2013年 12月 31日公司总股本 121392万股为基数，每 10股派 1.00元（含税），因此，公司董事会同意对公司首期股权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 19.15元/股调整至 19.05元/股。同时，2013年 6月 28日至 2014
年 6月 27日的行权期，因自 2013年 6月 28日起公司股票市场价格一直低于行权价格，该部分已授予的期权未行权。2014年 6月 28日至 2015年 6月 27日的行权期，因公司 2013年度的业绩未满足行权条件，该部分已授予的期权未行权。上述相应的期权份额注销。
7、经2015年2月5日召开的公司第五届董事会第九次会议审议，同意对 2015年 6月 28日至 2016年 6月 27日这一行权期对应的股票期权予以注销，本次注销的股票期权涉及 141人，注销的股票期权为 220.704万份。
以上事项本公司均在《中国证券报》以及上海证券交易所网站进行了披露。
二、股票期权生效条件
根据公司《首期股权激励计划》（修订稿）的相关规定，行权时公司业绩条件为：1、每一行权有效期的上一年度归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润增长不低于24%，且不低于同期对标公司归
属于母公司的近两年净利润增长率的均值及 75分位值的平均值；2、每一行权有效期的上一年度加权平均净资产收益率不低于22%，且不低于同期对标公司加权平均净资产收益率的均值及 75分位值；3、在行权限制期内，各年度归属母公司的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平。上述三条行权条件均满足，激励对象方可行权。
三、股票期权未生效原因及后续安排
根据公司 2014年度财务决算和审计的初步结果，公司 2014年度的业绩未能满足行权条件，为此，经 2015年 2月 5日召开的公司第五届董事会第九次会议审议，同意对 2015年 6月 28日至 2016年 6
月 27日这一行权期对应的股票期权予以注销，本次注销的股票期权涉及 141人，注销的股票期权为 220.704万份。同时，对已经确认的相关费用及资本公积 1,917,280.49元予以冲回。
此前，公司董事会已经注销了上两个行权期的股票期权，注销的股票期权共涉及 141人，注销的股票期权为 441.408万份。
公司首期股权激励计划已授予的全部股票期权 662.112万份均
未行权，并均已注销。
特此公告。
天地科技股份有限公司
2015年 2月 5日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
对公司使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的有关规定，作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2014年4月24日召开的第一届董事会第五十次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》，基于我们的独立判断，发表以下独立意见：
在保障资金安全的前提下，公司滚动使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司经济效益；公司本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，同意公司使用上述暂时闲置募集资金投资短期理财产品。
独立董事：高闯、于延琦、金建、谢作诗
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2017—029）天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第六次会议的通知并以电话确认，于 2017年 11月 13日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，亲自出席董事7名，授权委托2名，董事长宋克新先生、董事尹琳女士因工作原因未能出席本次董事会。全体监事参与审议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事会秘书李刚先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<天津海泰科技发展股份有限公司章程>的议案》。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○一七年十一月十三日
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016-2018年）
（需经公司2015年年度股东大会审议通过）
公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据公司当前实际情况及未来发展目标，公司董事会制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2016—2018年）》。
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于企业可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展的前提下，以优先采用现金分红的利润分配方式为基本原则。
三、公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划
2、公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形。并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次分配所占比例不低于20%。
4、公司利润分配方案的决策程序和机制：
（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（2）公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
（3）董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行制定三年回报规划。
股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
五、公司未分配利润的使用原则
1、公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足公司日常经营现金使用。
2、投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
六、本规划由公司董事会负责解释。
七、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2018-022
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
部分董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
截至本公告披露日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司）董事、常务副总经理兼财务总监李锦昆持有本公司股份 194.9014万股，占公司总股本比例为0.1361%。
减持计划的主要内容
李锦昆先生因个人资金需求，自本公告之日起十五个交易日后 6个月内，拟通过竞价交易的方式减持不超过 48.7万股公司股票(不超过公司总股本0.0340%)。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|李锦昆|董事、监事、高级管理人员|1,949,014|0.1361%|其 他 方 式 取 得 ：1,949,014 股|

上述减持主体无一致行动人。
董事最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|李锦昆|345,000|0.0244%|2016/12/6～2016/12/6|23.108-23.108|不适用|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|李锦昆|不超过：487,000股|不超过：0.0340%|2018/5/2～2018/10/26|竞价交易减持，不超过：487,000股|按市场价格|参加公司股权激励所得|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)本次股份减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等法律法规、部门规章的规定。本次拟减持股份的董事将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)董事李锦昆承诺，在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2014—017
金杯汽车股份有限公司
关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司
整体搬迁项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）收到辽土交字[2014]14号《挂牌交易成交确认书》,竞得辽中县规划和国土资源局挂牌出让的宗地编号为 09-09-77的国有建设用地使用权，并签署了《国有建设用地使用权出让合同》。辽中县规划和国土资源局颁发了辽中国有 2014年第 00037号《土地使用证》。
公司 2014年 4月 23日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司 2014年度投资计划的议案》，批准了金杯车辆参与上述国有建设用地使用权的竞拍。
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
1.地块位置：坐落于沈阳近海经济区。
2.地块面积：50.37万平方米，折合 755亩。
3.土地用途：工业用地。
4.竞得人：金杯车辆。
5.成交金额：总价为 9,218万元。
整体搬迁项目尚需上级主管部门审批，审批具有不确定性。本次搬迁技改建设期较长，整体搬迁进度具有不确定性。
本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，持续性履行信息披露义务，本公司在此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-003陕西航天动力高科技股份有限公司
关于调整公司管理组织机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化战略引领，明确各部门的职责和分工，加强各部门间的协同和合作，对公司管理组织机构做出如下调整：
（一）设立科学技术委员会（以下简称“科技委”），负责公司科学技术发展的战略研究工作，科技委下设科技委办公室(与总经理办公室合署办公)。
（二）对相关部门进行调整：新设经营管理部和投资管理部，撤销原设经营发展部，将规划、绩效考核、研发项目管理等职能调整到经营管理部，并增加其销售合同管理职责；将固定资产投资、股权投资管理和招标管理职能调整到投资管理部。新设战略与市场部/国际业务部，增加其市场战略研究职责，撤销原设营销管理部、国际贸易部和工程开发中心，职能并入战略与市场部/国际业务部。
新设技术保障部（内设信息中心），撤销原设技术部和信息化部，职能并入技术保障部。新设行政保障部（内设保卫处），撤销原设综合管理部，职能并入行政保障部。新设采购物流中心，实施物资集中采购，撤销原设仓储中心，职能并入采购物流中心。新设企业文化部，与党群工作部合署办公。原纪检监察部、法律事务部和审计部合署办公。
二、上网公告附件
（一）调整后的公司组织结构图；
（二）涉及调整部门的主要职能。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-003
附件1：陕西航天动力高科技股份有限公司组织结构图
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-003附件2：涉及调整部门的主要职能
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|部门|职责|
|科学技术委员会|1、负责公司科学技术发展的战略研究，对重大技术和质量问题提供技术支持及咨询建议；2、负责公司产业领域相关技术的调研及对标分析，形成调研或对标分析报告；3、负责组织编写公司年度产业领域相关技术发展报告，提出预先研究的立项建议；4、负责组织制定公司中长期科技发展规划，提交公司讨论；5、负责组织公司学术交流，对成果鉴定、职称评定、技术评审等工作进行把关。|
|总经理办公室/科技委办公室|1、负责按照公司领导的工作部署，安排重要会议和工作日程，负责有关落实事项的督办；2、负责机关工作的综合管理、公务接待管理、办公系统信息化建设工作；3、负责公文处理、机要文档管理，编写公司大事记；4、负责相关会议安排的三重一大事项信息记录、归档及传递工作；5、负责公司印章、公司领导名章及各单位印章的归口管理，负责介绍信管理工作；6、负责信访工作；7、在科技委主任领导下，负责组织公司科技发展规划制定。|
|经营管理部|1、负责公司本部销售合管理；2、负责协助管理层制定子公司、事业部经营计划目标及相关政策；3、负责协助管理层对公司中长期发展进行调研、规划，制定和修订公司发展规划；4、负责子公司、分公司绩效考核等相关管理工作；5、负责项目申报及研发项目、知识产权、科技成果管理；6、负责组织机构、部门职责的设置调整及本部门信息化建设工作；7、负责综合统计工作。|
|投资管理部|1、负责组织年度募集资金、技术改造固定资产投资预算及股权投资预算编制、上报等工作；2、负责组织固定资产投资项目论证及可研报告、初步设计等的编制及内部决策、报批、过程管理、验收及后评价工作；3、负责组织股权投资方案论证、可研报告编制、报批；4、负责招投标管理组织工作。|
|战略与市场部/国际业务部|1、在公司战略委员会的指引下，负责组织公司各项目的市场战略研讨，形成战略市场发展报告；2、负责公司两级市场营销体系建设；3、负责公司形象宣传、品牌策划、市场宣传推广、公司对外网站的策划，组织、协调各单位参加大型展会；4、负责商标、域名管理及电子商务的开展与推广；5、负责国际业务统筹协调，国际交流与合作；6、负责协调、协助本部及子公司国际市场营销及渠道协同建设、市场开拓及专项技术引进工作。|
|技术保障部|1、负责建立健全安全管理体系，负责安全生产标准化达标和日常管理工作；2、负责环境体系建设和日常管理、负责职业健康管理工作；3、负责工艺技术体系建设和日常管理工作；4、负责设备类、软件等固定资产的管理及重要工装、模具管理制度的制定工作；|

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-003
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||5、负责公司信息化建设总体规划的制定、实施、协调和管理；6、负责信息化应用系统管理工。|
|行政保障部|1、负责年度行政保障工作经费预算的编制及规章制度的完善工作；2、负责医疗保险、福利公共卫生、防汛、人防、计划生育、征兵、节能减排、能源计量等工作；3、负责土地、房产、营具类固定资产的台帐登记、管理工作；4、负责行政保障类资产、设备等的运行、管理工作；5、负责基本建设的基建施工全过程管理，负责基建工程消防“三同时”工作；6、负责科研生产、试验、经营及其它各项工作的安全保卫工作；7、负责保密及认证工作及本部门信息化工作；8、负责与公司相关的社区管理工作。|
|采购物流中心|1、负责建立生产性物资供应商体系的建设和日常管理工作；2、汇总各单位采购、外包、外协计划，制定并实施公司采购、外包、外协作业计划；3、负责仓储管理、货运管理工作；4、负责采购合同的评审、归档等管理工作；5、负责出入库管理及本部门信息化工作。|
|企业文化部/党群工作部|1、负责党委日常工作；2、负责公司企业文化建设工作；3、负责宣传及维护稳定工作；4、负责工会及团委工作；5、负责班组建设及劳模管理工作；6、组织开展职工经济技术创新、职工素质提升工作和职工文体活动。|
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-57江苏林洋电子股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）通知，基于对公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，维护资本市场稳定秩序，华虹电子计划自2015年7月10日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定增持本公司股份，现将有关计划情况公告如下：
1、华虹电子计划自2015年7月10日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币25,000,000元，增持所需的资金来源于自有资金。
2、华虹电子承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定，持续关注本事项进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2015-066方大特钢科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号第1799549）。具体情况如下：发明名称：高炉布料器布料环数控制算法
专利号：ZL 2013 1 0496387.X
专利申请日：2013年10月22日
专利权人：方大特钢科技股份有限公司
专利权期限：二十年（自专利申请日起算）
该专利的取得有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，降低企业生产成本，提升公司竞争能力。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2015年9月29日
武汉祥龙电业股份有限公司独立董事
关于预计 2019年度日常关联交易事项的事前认可意见
作为武汉祥龙电业股份有限公司现任独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
1、我们认为公司 2018年的关联交易程序合法、合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司就预计2019年日常关联交易事项与我们进行了事前说明，我们对公司提供的相关材料进行了认真的审阅，我们认为公司的日常关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易定价公允，合理，是公司发展战略和生产经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行和经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东利益的行为。
3、同意将上述议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
独立董事：徐贤浩严本道廖联凯
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2018-012上海兰生股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司监事会于2018年5月11日以书面方式及电子邮件方式向全体监事送达第八届监事会第十四次会议通知，于 5月 22日在上海市延安中路837号3楼会议室召开第八届监事会第十四次会议，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、同意《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于监事会换届选举的议案》。
公司第八届监事会将于2018年6月18日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行换届选举。《公司章程》规定，监事会由 5名监事组成，其中公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。经公司控股股东上海兰生（集团）有限公司推荐，监事会提名刘宏杰、陈俊奇、诸立新为第九届监事会监事候选人。
监事会认为，上述候选人熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的工作能力，不存在《公司法》第一百四十七条所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-049四川明星电力股份有限公司
关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：遂宁市明星电气工程有限公司（简称“电气工程公司”），为本公司持股100%股权的全资子公司。
●投资金额：对电气工程公司增加注册资本共 4,800万元。其中，本公司以自有资金对其进行增资 3,000万元，同时，电气工程公司以未分配利润转增注册资本 1,800万元。增资完成后，电气工程公司注册资本由 1,200万元增加至 6,000万元，公司对其持股比例仍为100%。
一、增资概述
2019年 11月 19日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第
十一届董事会第五次会议以 9名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的议案》，同意对电气工程公司增加注册资本共 4,800万元。其中，本公司以自有资金对其进行增资 3,000万元，同时，电气工程公司以未分配利润转增注册资本 1,800万元。
根据公司《章程》有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资子公司基本情况
（一）被增资子公司注册情况
名称：遂宁市明星电气工程有限公司
统一社会信用代码：91510903906171535D
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市船山区渠河南路 18号
法定代表人：王波
注册资本：1,200万元人民币（本次增资前）
成立日期：1998年 2月 24日
经营范围：从事 110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动；送变电工程施工；电控设备、电气仪表制造及销售；节能设备及电动设备改造、修理；安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、机器电器设备安装；市政公用工程施
工；电力工程施工；新能源技术推广及服务；电力供应；电动汽车充电桩安装、维修、销售；管道工程。
（二）被增资子公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年9月30日|
|资产总额|16,447.86|17,787.15|
|负债总额|11,210.89|12,269.10|
|净资产|5,236.97|5,518.05|
|项目|2018年1-12月|2019年1-9月|
|营业收入|11,485.72|7,446.28|
|净利润|399.94|157.29|

备注：上述 2018年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年财务数据未经审计。
三、本次增加注册资本方案
对电气工程公司增加注册资本共 4,800万元。其中，本公司以自有资金对其进行增资 3,000万元，同时，电气工程公司以 2018年 12月 31日的未分配利润 2,052.88万元为基数，转增注册资本 1,800万元，剩余未分配利润 252.88万元滚存至下一年度。本次增资完成后，电气工程公司的注册资本将由1,200万元增加至6,000万元，公司对其持股比例仍为100%。
四、增资的目的和对本公司的影响
增加电气工程公司注册资本，有利于其良性运营和可持续发展，有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。
五、独立董事意见
增加电气工程公司注册资本，有利于提升该子公司的业务拓展能力和
综合竞争能力，符合本公司的发展战略和长远规划，不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2019年 11月 19日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-064兰州兰石重型装备股份有限公司
关于收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
批复文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月9日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”、“兰石重装”）收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省政府国资委”）《关于兰州兰石重型装备股份有限公司并购重组洛阳瑞泽石化工程有限公司的批复》（甘国资发改组[2017]214号）（以下简称“批复”），主要内容如下：1、原则同意兰石重装通过非公开定向发行股份及现金支付方式购买洛阳瑞泽石化工程有限公司51%股权的方案，交易价格不高于评估结果所对应的股权价值。
2、兰石重装要按照《上市公司重大资产重组管理办法》和国资监管的有关规定，严格履行内部决策及审核程序，规范操作；做好相关协议的后续执行工作，有效防控风险，防止国有资产流失。
3、兰石重装要按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露并购重组的相关信息。
本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会的核准，本次交易能否获得上述核准以及获得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2017年6月10日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-039
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用不超过 6亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2017-014）。
一、本次购买的理财产品概况
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司于 2017年 8月 10日使
用部分闲置自有资金 80,000,000.00元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
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|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（元）|产品期限|年化收益率（%）|
|中国银行福建省分行|中银保本理财-全球智选|保本浮动收益型|80,000,000.00|36 天，从 2017 年 08月 10 日起至 2017 年09月15日止|3.2%-4.2%|

二、风险控制措施
投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资
回报。
四、公司使用闲置自有资金进行委托理财的总体情况
截至本公告日，公司以部分闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币 274,000,000.00元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-091兴业证券股份有限公司
关于拟发行证券公司短期公司债券的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司业务发展的资金需求，有效改善公司负债结构，降低公司流动性风险，公司于 2014年 12月 2日召开董事会 2014年第六次临时会议，审议通过《关于发行债务融资工具授权的议案》，现将该议案中关于公司本次拟发行证券公司短期公司债券发行方案的主要事项公告如下：
根据《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》（证券基金机构监管部部函﹝2014〕1526号），公司已获得在上海证券交易所、深圳证券交易所、机构间私募产品报价与服务系统发行证券公司短期债的试点资格，证券公司短期债待偿还余额不得超过净资本的60%。
提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长确定并办理发行证券公司短期债的相关事宜，包括但不限于：发行地点、时机、发行规模、债券期限、债券利率。授权有效期内公司待偿还证券公司短期债余额不超过公司净资本的60%。公司发行证券公司短期债相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
公司本次拟发行证券公司短期公司债券的事宜尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2019－011浙江朗迪集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2018年度审计工作，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2018年年度股东大会通过之日起至 2019年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。公司全体独立董事已发表同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会 2019年4月9日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临 015
国旅联合股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年02月15日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红滩谷新区学府大道 1号阿尔法写字楼34栋5楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|189,974,012|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.3294|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事王东红、独立董事黄兴孪、李晓光因工作原因请假；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事吕晓峰、职工监事刘峭妹因工作原因请假；
3、公司董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|非独立董事候选人：曾少雄|189,915,515|99.9692|是|
|1.02|非独立董事候选人：周付德|189,915,515|99.9692|是|
|1.03|非独立董事候选人：何新跃|189,915,515|99.9692|是|
|1.04|非独立董事候选人：彭承|189,915,515|99.9692|是|
|1.05|非独立董事候选人：施亮|189,915,517|99.9692|是|
|1.06|非独立董事候选人：施代成|189,915,517|99.9692|是|

2、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|独立董事候选人：黄新建|190,296,515|100.1697|是|
|2.02|独立董事候选人：翟颖|189,534,515|99.7686|是|
|2.03|独立董事候选人：张旺霞|189,915,515|99.9692|是|

3、关于增补监事的议案
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|议案|议案名称|得票数|得票数占出席会|是否当|

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|序号|||议有效表决权的比例（%）|选|
|3.01|非职工代表监事：蔡丰|189,915,515|99.9692|是|
|3.02|非职工代表监事：丁伟杰|189,915,515|99.9692|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|非独立董事候选人：曾少雄|58,422,749|99.8999|||||
|1.02|非独立董事候选人：周付德|58,422,749|99.8999|||||
|1.03|非独立董事候选人：何新跃|58,422,749|99.8999|||||
|1.04|非独立董事候选人：彭承|58,422,749|99.8999|||||
|1.05|非独立董事候选人：施亮|58,422,751|99.8999|||||
|1.06|非独立董事候选人：施代成|58,422,751|99.8999|||||
|2.01|独立董事候选人：黄新建|58,803,749|100.5514|||||
|2.02|独立董事候选人：翟颖|58,041,749|99.2484|||||
|2.03|独立董事候选人：张旺霞|58,422,749|99.8999|||||
|3.01|非职工代表监事：蔡丰|58,422,749|99.8999|||||
|3.02|非职工代表监事：丁伟杰|58,422,749|99.8999|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，同意比例达出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半以上，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师、张璇律师
2、律师见证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司2019年2月16日