沈阳商业城股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料
沈阳商业城股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料
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2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年10月15日13：30时。
现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间 23楼商业城会议室会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
主持人：公司董事宋洪丽女士
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。
2、介绍会议议题、会议表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议以下议案
1、审议《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》。
2、审议《关于选举独立董事的议案》。
3、审议《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》。
4、审议《关于公司向非关联方借款的议案》。
5、审议《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》。
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6、审议《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》。
7、审议《关于选举王奇先生为公司董事的议案》。
8、审议《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》。
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
沈阳商业城股份有限公司2019年10月9日
沈阳商业城股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料
议案一
1、关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案
各位股东及股东代表：
经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向盛京银行申请总额不超过人民币12亿元授信额度，期限一年。经盛京银行审批后，实际批复人民币8.2亿元授信额度，期限一年，现该授信额度即将到期。根据公司实际状况及经营发展需要，公司拟向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行申请综合授信额度或者对前述人民币 8.2亿元借款申请借款展期。授信额度不超过人民币 10亿元,借款展期额度不超过人民币 8.2亿元，期限为一年以内。为取得上述授信额度或借款展期额度，公司将以自有房产及土地作抵押，同时以持有的铁西百货股权提供质押。最终授信或展期额度、期限和利率、抵押物和质押物明细以与银行签订的相关合同为准。
拟用于抵押的房地产为：
房产103,400.22平方米,截止2019年6月末，账面价值89,801.28万元；
土地15,638.51平方米，截止2019年6月末，账面价值31,115.89万元；
上述房地产的账面价值合计为120,917.17万元。
拟用于质押的股权为：
公司持有的子公司铁西百货99.82%股权的部分或全部。
如上述申请授信或借款展期事宜经公司股东大会审议通过，本公司授权董事长或相关人员签署相关法律文件。
以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案二
2、关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会独立董事彭时代因个人原因，已向公司董事提交辞职报告，具体情况详见公司已披露公告。根据公司法、公司章程和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定进行独立董事的补选，公司第七届董事会提名张剑渝先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历如下：
张剑渝，男，63岁，管理学博士学位，教授，民建会员。曾任四川财经学院助教，西南财经大学讲师，副教授、教授、副院长，成商集团股份有限公司独立董事。现任西南财经大学市场营销研究所所长，成都市人民政府参事，四川省营销学会副会长，高校价格学研究会副会长。
董事会未发现上述独立董事候选人有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的期间。
以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案三
3、关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明
各位股东及股东代表：
根据《沈阳商业城股份有限公司章程》规定，公司设总裁、副总裁以及其他高级管理人员职务。鉴于工商管理部门要求，公司于工商管理部门备案的章程中对“总裁”和“副总裁”职务需要使用“经理”和“副经理”称谓，仅为称谓不同，不存在实质不一致情况。
以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案四
4、关于向非关联方借款的的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向非关联方(待确定)申请借款，借款额度为不超过3亿元人民币，作为公司的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用，借款期限为自签订借款协议起不超过 6个月，借款利率为参照市场现行利率（以签订最终借款协议为准），其他事项以签署的借款协议为准。
上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，不会损害公司及公司股东利益。
如本议案经公司股东大会审议通过，本公司授权董事长或相关人员签署相关法律文件。
以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案五
5、关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案
各位股东及股东代表：
因公司原监事王奇先生已辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，中兆投资推荐刘晓雪女士担任公司第七届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
刘晓雪简历：
刘晓雪，女，34岁，中共党员，本科学历，企业人力资源管理师。曾任深圳市拓普理德企业管理顾问有限公司销售经理，俞氏国际（香港）有限公司董事长助理。
现任深圳茂业（集团）股份有限公司计划运营部总监、秘书处主任。
现提请各位股东审议。
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议案六
6、关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司原独立董事黄益建先生已辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，中兆投资推荐马秀敏女士担任公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
马秀敏简历：
马秀敏，女，47岁，本科学历，中国注册会计师。曾任中国三江集团零六六基地万峰厂调研员，深圳鹏城会计师事务所项目经理，国家 863计划材料表面工程技术研究开发中心财务经理。现任深圳衡大会计师事务所（普通合伙）合伙人。
现提请各位股东审议。
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议案七
7、关于选举王奇先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司原董事陈哲元先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）推荐王奇先生担任公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
王奇简历：
王奇，男，56岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长，沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长，沈阳商业城股份有限公司监事、监事会主席，沈阳市人大代表。
现提请各位股东审议。
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议案八
8、关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司原董事刘俊杰先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，深圳市琪创能投资管理有限公司推荐吴雪晶女士担任公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
吴雪晶简历：
吴雪晶,女，37岁，本科学历，中级会计师。曾任深圳市强大科技有限公司会计、深圳市琪创能投资管理有限公司财务主管。现任深圳市琪创能投资管理有限公司运营主管、财务经理。
现提请各位股东审议。