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证券代码：603536证券简称：惠发股份公告编号：临2019-036
山东惠发食品股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月8日山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到和信会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，公司聘请的2019年度财务及内控审计机构“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会2019年7月9日
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,=我 “ ”们作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称公司
)的独立董事,对公司于⒛18年6月
%日
召开的第八届董事会第三十三次会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下
:
公司拟向中国船舶重工集团有限公司等交易对方发行股份及支付现金购1、
买资产并募集配套资金
(以下简称“本次重大资产重组”),公
司股票已自 2018年4月16日起停牌。由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中,且本次重大资产重组方案尚需取得国务院国有资产监督管理委员会、国家国防科技工业局等主管部门的批准或同意,为保障本次重大资产重组工作的顺利进行,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,公司召开董事会会议对继续停牌事宜进行审议,并拟在股东大会审议通过后向上海证券交易所申请公司股票自2018年7月16日起继续停牌不超过2个月。
2、
由于本次重大资产重组标的资产涉及的交易对方初步拟定为公司控股股东及其控制下的企事业单位,因此本次重大资产重组构成关联交易。在公司第八届董事会第三十三次会议审议该议案时,关联董事已按有关规定回避表决,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上,我们认为公司继续筹划重大资产重组并申请公司股票延期复牌,符合相关法律法规的要求,有利于维护公司及股东,尤其是中小股东的利益。我们同意公司《关于公司股票继续停牌的议案》,并同意将此议案提交股东大会审议。
(以下无正文
)
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《本页无正文,为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公∷司独△∷
鳌事关于重大资产重组继续停牌的独立意苋》之签署页)
∷张零棠
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童事关于童大资产童组继续停牌的独立意见》之签署页 ∷张友棠
徐正伟
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-053
上海泛微网络科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司上海点甲创业投资有限公司（以下简称“点甲创投”）因正在筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2017年9月11日开市起停牌。
经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年9月11日起停牌不超过30日。具体内容详见公司于2017年9月11日、2017年9月15日、9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《上海泛微网络科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《上海泛微网络科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-050）、《上海泛微网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作，并积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重组的尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2019-023号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月28日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测
算，对存在减值迹象的资产计提减值准备 56,391.16万元。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）坏账损失
截止2018年12月31日，公司应收款项余额为934,735.09万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，本期计提坏账损失55,924.99万元。
（二）存货跌价损失
截止2018年12月31日，公司存货账面余额为169,070.93万元。公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试，本期计提存货跌价准备466.16万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润53,022.85万元。
四、公司相关审核及批准机构的意见
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过审阅相关资料，认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意公司对存在减值迹象的各类应收款项、存货等资产计提资产减值准备56,391.16万元。
（二）董事会意见
经核查，董事会认为：依据企业会计准则及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
（三）独立董事意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备发表以下独立意见：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能客观公允反映公司截至2018年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
（四）监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、公司第七届监事会第二次会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：601099 证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2014年3月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2014年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2014年3月||2014年3月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|7,281.80|3,085.45|2 2 4 ,211.21|

太平洋证券股份有限公司董事会二○一四年四月九日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03968）
董事會會議召開日期
招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2016年3月29日（星期二）至2016年3月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司截至2015年12月31日止之年度業績公告，及審議派發末期股息（如有）之建議。
承董事會命招商銀行股份有限公司許世清 沈施加美聯席公司秘書2016年3月15日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2015-097号中珠控股股份有限公司
关于合作框架协议的进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）于 2015年 11月24日已披露中珠控股与华为软件技术有限公司（以下简称“华为公司”）签订《云计算服务合作框架协议》，同时签订中珠控股与上海康思《云平台合作协议》和中珠控股、上海康思、华为公司三方《云计算服务销售框架合同》的相关事宜；
《云计算服务合作框架协议》及《云计算服务销售框架合同》因在华为公司履行盖章程序，公告日尚未完成合同手续。详见《中珠控股关于签订相关合作框架协议公告》（公告编号2015-090号）。
截至目前，上述合同手续已全部完成。2015年 12月 10日，公司与华为公司正式签署了《云计算服务合作框架协议》，与上海康思、华为公司三方正式签署了《云计算服务销售框架合同》，上述合同正式生效，合同有效期至2019年 9月30日止。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
股票简称：宝硕股份 证券代码：600155 编号：临 2014-045河北宝硕股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2014年 10月 14日以通讯方式召开，会议通知于2014年9月30日以传真、送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实出席董事8人，会议由董事长黄代云先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司委托贷款延期的议案》
河北宝硕股份有限公司于2013年10月11日和2013年10月28日分别召开了第五届董事会第五次会议和 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司以委托贷款等方式向大股东新希望化工投资有限公司申请累计不超过 20亿元的借款支持及相关事项议案》。
公司全资子公司保定宝硕置业房地产开发有限公司拟向大股东新希望化工投资有限公司争取累计不超过 20亿元的财务资助，方式主要为委托贷款等，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
鉴于该财务资助即将到期，经与大股东新希望化工投资有限公司协商，其同意该委托贷款借款期限延长至 2015年 10月 28日。延期的借款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，公司对该借款未提供抵押及担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”公司已就上述委托贷款事宜向上海证券交易所申请免于依照关联交易的方式进行审议和披露。
该事项需提交股东大会审议。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下,同意公司及子公司使用总额不超过人民币 6000万元的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2014年10月 31日（星期五）召开公司2014年第三次临时股东大会，会议通知详见 2014年 10月 16日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上编号为：临2014-047号公告。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2014年 10月14日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-073债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保变天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”）于近日收到河北省保定市竞秀区人民法院（以下简称“竞秀区法院”）（2016）冀 0602民初 2891号、2893号《民事判决书》,现将有关诉讼进展情况公告如下：
一、民事判决书基本情况
关于国家开发银行股份有限公司诉保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）及本公司，要求撤销保变电气与天威集团资产置换协议及转让保定天威英利新能源有限公司7%股权协议两项案件，根据河北省保定市中级人民法院（2016）冀 06民终 2209号、2405号《民事裁定书》裁定，已发回竞秀区法院重审（有关本案情况详见公司于 2014年 7月 23日、8月 14日、8月 19日、2015年 1月 29日、3月 12日、8月 18日、2016年 1月 13日、4月 26日、8月 18日、10月 28日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告），近日两项案件均已审理终结，竞秀区法院作出（2016）冀 0602民初 2891号、 2893号《民事判决书》。
二、民事判决书主要内容
（一）（2016）冀 0602民初 2891号《民事判决书》判决如下：驳回原告国家开发银行股份有限公司的诉讼请求。
（二）（2016）冀 0602民初 2893号《民事判决书》判决如下：驳回原告国家开发银行股份有限公司的诉讼请求。
三、本次公告的诉讼进展情况对公司的影响
公司本次公告的诉讼案件进展情况，对公司生产经营无重大影响。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 5月 31日
武汉道博股份有限公司
独立董事关于重大资产出售事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”或“道博股份”）之独立董事，就本次公司重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产出售”）事项，认真审阅了《武汉道博股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重大资产出售报告书》”）等相关材料后，经审慎分析，发表以下独立意见：
1、本次交易的交易对方当代集团通过新星汉宜间接控制道博股份 35,146,071股股份，占上市公司总股本的21.43%，因此本次交易构成关联交易。
2、本次关联交易在提交道博股份第七届董事会第十次会议审议前已征得独立董事的事先认可。关联董事在表决过程中，已经依法进行回避，也没有委托其他非关联董事行使表决权。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次重大资产重组有助于规范关联交易，增强道博股份的独立性、持续盈利能力及抗风险能力，促进道博股份未来规范运作和可持续发展。本次交易的实施有助于道博股份专注于发展文化产业，进一步提升上市公司盈利能力和可持续发展能力。我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，本次交易有利于公司的持续稳定发展，从根本上符合公司全体股东、特别是广大中小股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
4、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
6、本次交易的定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
7、本次交易尚需道博股份股东大会审议通过。
8、为保障全体社会公众股股东能够充分行使权利，道博股份将向全体股东提供网络投票平台，道博股份股东新星汉宜将在公司股东大会上对上述关联交易相关的议案回避表决。
综上，我们同意道博股份本次重大资产出售暨关联交易的总体安排。
(以下无正文)
(本页无正文，为《武汉道博股份有限公司独立董事关于重大资产出售事项的独立意见》之签字确认页)
独立董事签字：
伍新木 张志宏 肖永平
杭州天目山药业股份有限公司独立董事
关于浙江证监局监管关注函相关问题的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对浙江证监局监管函基于独立判断，发表如下独立意见：
（1）公司董事会会议通知时间的问题
公司章程第 119条关于董事会会议通知时间的规定，是为了保证董事有足够的时间来了解相关议案，从而更科学合理的作出判断和决策，该条规定保护的是董事提前审读议案的权利，公司法 110条对临时董事会的召开规定系授权性规定，而不是强制性、禁止性规定，即“董事会可以另定召集董事会的通知方式和通知时限”，公司章程的该条也不是强制性、禁止性规定。公司第八届董事会第三十四次会议经全体董事审议一致通过，董事会决议通过至今，从无任何董事就会议通知时间问题提出任何异议，因此可以视为公司全体董事对上述被提前通知权利的放弃，该等放弃不影响和损害任何他人权利，因此该次董事会的程序和决议是合法有效的，公司董事会第三十四次会议不违反公司章程的规定。
遇到紧急情况，根据董事会议事规则，董事长认为必要时，可以召开临时董事会，在保障董事充分表达意见的前提下，如签字同意的
董事达到作出决定所规定的人数，则可以形成决议。
（2）公司董事会对符合条件的股东提出的董事候选人资格进行前置审查的法律依据以及是否存在以形式审核替代实质审核，侵害股东提案权的问题
我们认为，《公司法》第 146条和《公司章程》第 98条明确规定了担任公司董事的基本条件，公司章程第 85条规定了董事候选人资格审查的程序和办法。上述文件为公司董事会进行董事资格审查的法律依据。
根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第 12条之规定，对董事任职资格等事项的提交说明义务是董事提名人的义务，董事提名人应按照《公司法》和《公司章程》的要求自行提交上述专项说明资料，公司董事会无提示的义务，再说此时公司董事会根本没有收到相关的审议资料，所以完全不存在公司董事会提示相关股东的前提条件，不存在以形式审核代替实质审核及侵害股东提案权的情形。
（3）关于股东大会时间的问题
根据公司的说明和我们的了解，本次临时股东大会的召开时间由原提案人请求的 2015年 6月 8日提前至 2015年 5月 29日召开。该提案人于2015年5月24日通过深圳长城汇理资产管理有限公司向公司提交了《关于延期召开 2015年第一次临时股东大会的函》，从“延期”一词也能看出其对股东大会提前至 5月 29日召开予以认可，只是相关资料未提交齐全想请求延期召开而已。所以，我们认为，公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 5月 29日召开合法合规。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事：张玲罗维平屈茂辉二 0一五年五月二十七日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2017-110债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司）于2017年11月24
日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核
准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
【2017】2047号)，批复的主要内容如下:
一、核准你公司非公开发行不超过286,335,299股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，
应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规的规定、上述批复文件的要求和公司股
东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
本次发行人及保荐机构的联系方式如下:
1、发行人:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
公司联系人：陈曦
－1－
电话：028-86755190
传真：028-86752828
邮箱：chenxi20@btte.net
2、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
保荐代表人：彭丹、魏赛
公司联系人：资本市场部
电话：010-66551686、010-66553472
传真：010-66551380、010-66551390
邮箱：dxzqdz@163.com
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2017年11月25日
－2－
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2017-037
浙江东日股份有限公司
关于与曾文城、大连万城控股集团有限公司、大连万城物流园有限公司签订《框架投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●履约的重大风险及不确定性：本次签订的《框架投资协议》属于框架性、意向性约定，合作具体内容尚需进一步协商确定，协议执行及具体的实施进度尚存在不确定性。协议具体合作事项根据相关规定还需取得协议各方有权机构批准或政府有关部门批准或备案的，相关事项在获得相关批准和备案后方可实施，是否能够获得相关批准或授权存在不确定性。
●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。
一、《框架投资协议》签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
交易对方：曾文城
性质：自然人
与上市公司的关系：不存在关联关系
交易对方：大连万城控股集团有限公司
法人代表：曾文城
注册资本：5000万元
经营范围：项目投资；自有资产管理；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：不存在关联关系
（二）标的公司：大连万城物流园有限公司
法人代表：曾文城
注册资本：25000万元
经营范围：普通货运；仓储；房地产开发；物业管理；农产品销售；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：不存在关联关系
（三）协议签署的时间
本《框架投资协议》由浙江东日股份有限公司与曾文城、大连万城控股集团有限公司、大连万城物流园有限公司于 2017年 12月 21日签订。
（四）签订协议已履行的审议决策程序
本次签署的协议仅为框架性投资协议，存在不确定性，公司尚未履行审议决策程序。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
（五）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议的签订无需相关部门审批或备案
二、《框架投资协议》的主要内容
（一）合同主体：
甲方：曾文城
乙方：大连万城控股集团有限公司
丙方：浙江东日股份有限公司
丁方：大连万城物流园有限公司（甲方控股子公司，本次增资标
的公司）
（二）合作的背景与目标
大连万城物流园有限公司主要从事普通货运、仓储、房地产开发、物业管理、农产品销售、国内一般贸易等业务，现有注册资本为 25,000万元，已全部实缴到位。其中曾文城出资 10,500万元，占42%；国开发基金有限公司出资 10,000万元，占40%；大连万城控股集团有限公司出资 4,500万元，占18%。大连万城控股集团有限公司系曾文城独资的有限责任公司，故曾文城直接、间接持有大连万城物流园有限公司60%股权，为万城物流的实际控制人。
为发挥协议各方的优势，达到资源共享、优势互补，共同推动大连市农产品批发及冷链物流产业发展，各方本着平等互利、诚实守信、共同发展的原则，经友好协商，拟在本《框架投资协议》先决条件达成之后，浙江东日参与大连万城物流园有限公司的增资事宜，并以万城物流为主体在大连市金普新区分期建设运营农产品批发交易市场及常温、冷链物流中心、配送中心等。
（三）主要内容
1、大连万城物流园有限公司拟增资至人民币 75,000万元，浙江东日股份有限公司或其书面指定的第三方参与增资 15,000万元，占20%股权，同时引进其他方的增资。
2、项目建设内容：增资后大连万城物流园有限公司拟在大连市金普新区分期建设运营农产品批发交易市场及常温、冷链物流中心、配送中心等。项目总投资约 22亿元，占地面积 416亩。具体用地面积、公共配套比例等均以大连市人民政府规划部门最终批复及国土资源管理部门签署的出让合同约定为准。项目建成后将承担着南菜北运、南果北进的大连市“菜篮子工程”。
3、先决条件：
1）在协议各方配合下，浙江东日完成对万城物流公司项目的全
面尽职调查，且尽职调查结果符合其投资要求；
2）本增资事项，获得大连万城物流园有限公司原股东（包括国开发基金有限公司）的同意；
3）浙江东日股份有限公司参与增资事项获得其董事会或股东会、其他有权机构批准或备案。
4、其他：
1）如因《框架投资协议》中的相关先决条件未得到满足，本《框架投资协议》自动终止。
2）本次签订的《框架投资协议》，仅为各方初步达成的投资合作的基础性文件。协议所涉及的合作项目的具体内容需要各方继续磋商，土地需依法律程序取得，具体建设内容需报规划主管部门审批。
3）本框架协议签署后 6个月内，如果各方未能就本项目达成正式协议的，则本框架协议自动终止，各方各自承担为履行本框架协议而发生的费用，互不追究违约责任。
三、对上市公司的影响
（一）本协议的履行对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响（二）本次合作如能顺利推进并实施，对公司农产品批发交易市场的战略布局产生积极影响，为公司的跨区域发展战略提供强有力的支持。
四、重大风险提示
本次签订的《框架投资协议》属于框架性、意向性约定，合作具体内容尚需进一步协商确定，协议执行及具体的实施进度尚存在不确定性。协议具体合作事项根据相关规定还需取得协议各方有权机构批准或政府有关部门批准或备案的，相关事项在获得相关批准和备案后方可实施，是否能够获得相关批准或授权存在不确定性。
该事项尚未履行审议决策程序。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照上交所股票上市规则及相关法律法规、规范性文件的规
定，根据实施进度严格履行审议程序并持续披露相关信息。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一七年十二月二十二日
上海同济科技实业股份有限公司监事会
关于会计政策变更情况的说明
一、会计政策变更的情况
根据财会[2016]22号财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。根据财会[2016]22号文，从该文件发布之日 2016年 12月 8日实施，2016年 5月 1日至财会[2016]22号文件发布实施之间发生的交易按财会[2016]22号文件规定进行调整。
由于上述会计政策的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上政策规定的起始日开始执行上述会计政策。
公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况和对公司的影响
根据上述规定，公司对相关的会计科目列示进行了变更，将管理费用科目下的房产税、土地使用税、车船税、印花税明细金额调整至“税金及附加”科目核算。
本次会计政策变更对2016年财务报表影响的科目为“税金及附加”、“管理费用”，各科目当期累计影响金额分别为：税金及附加3,661,838.63元、管理费用
-3,661,838.63元，本次会计政策变更对营业利润、总资产、净资产不产生影响。
三、监事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
上海同济科技实业股份有限公司监事会二〇一七年四月十三日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-035宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2015年7月31日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年8月4日以通讯方式召开第三届董事会第十三次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
公司董事长林瑞荣，董事江胜宗、郭亚陶、张振明、苏建中、林材波为《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
公司将以本次制订的《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“限制性股票激励计划”）按相关规定提请召开公司股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第三届监事会第八次会议决议公告。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
公司董事长林瑞荣，董事江胜宗、郭亚陶、张振明、苏建中、林材波为《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
本议案尚待提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。
为保证公司第二期限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚待提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2015年8月5日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—003
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2015年1月14日
●股权登记日：2015年1月8日
●提供网络投票
●公司股票涉及融资融券业务
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，定于2015年1月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。
现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2015年1月14日下午14:30
网络投票时间：2015年1月14日上午9:30-11:30
下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点：湖北省宜昌市西陵区珍珠路91号宜昌长城宾馆3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（网络投票的操
作方式详见附件二）。本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统对议案行使表决权。根据公司章程，同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券
交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有
关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）和《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）以及转融通的有关规
定执行。
二、会议审议事项
1、关于预计2015年日常关联交易的议案
2、关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案
3、关于为湖北泰盛化工有限公司提供担保的议案
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神以及上海证券交易所的相关要求，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票并予以公告。
三、会议出席对象
1、截止2015年1月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续。公司股东请持如下资料办理登记手续：
自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡，委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡；法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡，委托代理人办
理时，须持有出席人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、法人单位营业执照复印件。
2、登记时间：2015年1月13日上午9：00－11：00、下午13：00－17： 00
异地股东可于2015年1月13日下午17：00前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖北省宜昌市发展大道97号三峡企业总部基地D7栋2层。
（邮编：443000）
五、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌市发展大道97号三峡企业总部基地D7栋2层
邮编：443000
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：张时伟
联系电话及传真：0717-6760850
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二O一五年一月七日
附件1：授权委托书
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015年1月14日
总提案数3个
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738141|兴发投票|3|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有3项提案|738141|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于预计2015年日常关联交易的议案|738141|1元|1股|2股|3股|
|2|关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案|738141|2元|1股|2股|3股|
|3|关于为湖北泰盛化工有限公司提供担保的议案|738141|3元|1股|2股|3股|

3、在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日2015年1月8日 A股收市后，持有公司A股的投资
者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，
申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738141|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于预计2015年日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738141|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于预计2015年日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738141|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于预计2015年日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738141|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-078恒力石化股份有限公司
关于下属子公司实施年产20万吨高性能车用工业丝技改项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：年产20万吨高性能车用工业丝技改项目
●投资金额：项目计划总投资为151,958万元，其中固定资产122,030万元，铺底流动资金及其他费用为29,928万元（最终以项目建设实际投资开支为准）项目资金来源公司自有资金。
●特别风险提示：项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司下属子公司江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）年产20万吨高性能车用工业丝技改项目的有关事宜公告如下：
一、投资情况概述
1、项目基本情况
公司下属子公司恒力化纤为适应市场需求，实现企业自身产业结构转型升级，优化产品结构，提升市场竞争力，拟实施年产20万吨高性能车用工业丝技改项目。
2、本项目投资方案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次项目投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：年产20万吨高性能车用工业丝技改项目
恒力石化股份有限公司底流动资金及其他费用为29,928万元（最终以项目建设实际投资开支为准）项目资金来源公司自有资金。
3、建设地点：江苏省盛泽镇
4、项目建设期：2年
5、建设内容及规模：利用原有年产20万吨聚酯切片为原料及生产配套辅助设施、公用设施等，新增固相增粘、纺丝设备等，并对公用工程进行适应性改造，项目完成后可年产20万吨高性能车用工业丝。
6、项目投资收益率为15.13%（税后），资金来源为自有资金。
7、项目实施主体：公司控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司
三、本次投资对公司的影响
实施年产20万吨高性能车用工业丝技改项目是恒力化纤抓住市场需求调整机遇，优化产品结构，提升产品附加值，增强市场竞争力，做强做大的重要战略选择。项目达产后，将有助于提升产品差异化，提升产品市场竞争力及占有率，实现公司快速发展。同时，实施本项目对加快江苏省化纤产业发展，促进江苏省产业传统转型升级具有重要意义。
经测算，本项目的销售价格根据市场和企业实际销售情况确定，达产后，预计年销售收入为289,607万元；年利润总额为43,810.71万元，项目投资收益率为15.13%（税后）。
四、投资风险分析
项目实施主要受市场、经营管理、财务金融、政策等风险因素的影响可能直接影响项目的经济效益，主要包括：由于国际国内化纤产品市场环境可能发生变化，导致产品市场容量减少的风险；本项目产品的售价和原料对经济效益有直接影响。
未来存在产品价格和原材料价格大幅波动，导致项目收益率降低或亏损的风险；本项目投资金额较大，资金来源于公司自有资金，可能存在因资金不足项目无法按时完工的风险；本项目的实施符合国家和江苏省相关产业发展方向，属于鼓励类项目，政策风险较小。尽管恒力化纤进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实际实施过程中，由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，导致项目实施存在建设进度不达预期；项目不能按期达产；项目达产后，项目收益不达预期等风险。敬请广大投资注意投资风险。
同时，针对上述风险，恒力化纤将在项目实施过程中加强项目工程管理、财务
恒力石化股份有限公司管理，积极落实建设资金，做好项目前期准备工作；加强内部控制建设，防范经营管理风险；积极掌握国内外市场环境，不断完善销售策略、销售网络，提升产品市场占有率及产品竞争力等，降低市场风险；密切关注宏观经济政策和产业政策变化等措施，及时调整并完善发展目标和经营发展战略，合理规避政策风险。同时，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益。
五、备查文件
《第七届董事会第三十七次会议决议》
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会2018年9月8日
能科节能技术股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2017年8月修订）
第一章总则
第一条为强化公司董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对管理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《能科节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审计机构沟通及对其的监督核查、对内部审计监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少有一名独立董事为会计专业人士）。
第四条审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任,由董事会任命，负责主持委员会工作。
第六条审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的具体职责：
（一）提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）审核公司财务信息及其披露，审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）审查公司内控制度，对公司内控制度的健全和完善提出意见和建议，评估内部控制的有效性；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通；
（六）对公司内部审计部门负责人的考核和变更提出意见和建议；
（七）及时处理董事会授权的其他相关事宜。
第八条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第九条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十一条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十二条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十三条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
第十四条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第四章工作程序
第十五条公司负责内部审计的审计法律部门由审计委员会直接领导，是审计委员会的日常办事机构。
第十六条审计法律部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）有关重大投资项目的财务资料和法律资料；
（六）其他相关资料。
第十七条审计委员会对审计法律部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第十八条公司审计法律部每季度应与审计委员会召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并每年向审计委员会提交内部审计工作报告和至少一次内部控制评价报告。审计委员会应根据内部审计部门提交的报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告，并向董事会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，董事会应及时向上海证券交易所报告；经上海证券交易所认定，公司董事会应及时发布公告。公司应在上述公告中披露内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第五章议事规则
第十九条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。会议由审计委员会召集人召集和主持；召集人不能或拒绝履行职责时，应委托其他一名独立董事委员代为履行职责主持。
第二十条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。
审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第二十一条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十二条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十三条审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十四条审计法律部负责人可列席审计委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及高管人员、外部审计机构代表、财务人员、法律顾问等相关人员列席会议并提供必要信息。
第二十五条如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第二十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第二十七条审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十八条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十九条本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
第三十条本细则由公司董事会负责修订和解释。
第三十一条本细则经公司董事会审议通过后实施。
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