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新光圆成股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、对2017年度经营管理行为及业绩的评价
2017年度监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护本公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督和检查，认为董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害本公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2017年监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为本公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
2017年，本公司监事会总共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况如下：
1、2017年4月22日，公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度报告及摘要》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《关于制定公司2017年度监事薪酬标准的议案》、《公司2017年一季度报告及其摘要》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》等8个议案，决议公告刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2017年7月10日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，决议公告刊登于2017年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2017年8月21日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《公司2017年半年度利润分配方案》，决议公告刊登于2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2017年10月27日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司2017
年三季度报告及摘要》和《关于会计政策变更的议案》，决议公告刊登于2017年10月28日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2017年12月7日，公司召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，决议公告刊登于2017年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、监事会对2017年度下列事项发表的独立意见
报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的以下情况发表独立意见。
（一）公司依法运作情况
本年度监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对2017年度本公司董事会决策和运作情况进行了监督。
经检查监事会认为，根据《公司法》、《公司章程》，报告期内本公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；本公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务及定期报告的情况
报告期内，监事会认真履行检查财务状况的职责，检查了公司业务、财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计报表无重大遗漏和虚假记载。公司的定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）对内部控制评价报告的意见
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司的内部控制状况。
（四）募集资金的使用和管理
经对本公司募集资金的使用和管理进行检查后，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《募集资金管理办法》的规定要求，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。在募集资金的使用管理上，公司将节余募集资金及利息永久性补充流动资金符合相关法律法规、
规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。
（五）对公司会计政策变更的意见
依据财政部的相关要求，公司会计政策变更符合《企业会计准则》规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。公司会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
新光圆成股份有限公司监事会
中房地产股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
中房地产股份有限公司于2015年8月24日召开了六届第四十八次董事会会议，提名吴文德先生、薛四敏先生、祝宏毅先生、史强军先生、孙卫东先生、周健先生、张欣翼先生为中房地产股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人，提名郭海兰女士、胡必亮先生、马江涛先生为中房地产股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。经过对上述董事会成员候选人的认真审核，本人作为中房地产股份有限公司的独立董事，现就公司董事会提名董事候选人、独立董事候选人事项发表独立意见如下：
一、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
二、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
三、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）：李树、刘红宇、郭海兰
日期：2015年 8月 24日
迈克生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第五次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2018年修订）等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求对公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况进行了检查，经核查我们认为：2019年上半年，公司已按照相关规定对募集资金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于变更会计政策的独立意见
我们认为：公司依据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定对公司会计政策进行合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次变更公司会计政策。
三、关于公司 2019年半年度关联交易事项的独立意见
2019年上半年公司与关联方发生的关联交易均根据《公司章程》、《公司关联交易制度》等制度规定履行了相关审批程序，关联交易的定价是以公司利益最大化和保护中小股东权益为基本点，交易价格公允、合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和中小股东的情形。
四、关于 2019年半年度公司对外担保情况发表的独立意见
经过对 2019年上半年公司对外担保和累计对外担保情况进行核查，我们一致认为：2019年上半年，公司对外担保事项的决策程序符合法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司认真有效地执行《对外担保管理制度》，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2019年6月30日违规担保的情况。
五、关于公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
2019年上半年，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于迈克生物股份有限公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
傅代国______________彭刚______________ 李婉宜______________
二〇一九年七月三十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-049
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为合肥朱砖井污水处理有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月13日召开了第五届董事会第五十六次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为合肥朱砖井污水处理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保公司合肥朱砖井污水处理有限公司（以下简称“合肥朱砖井”）为本公司全资子公司。为满足日常生产经营需要，公司决定为合肥朱砖井向合肥科技农村商业银行庐阳分行申请人民币 1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期期限自协议生效之日起1年。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 106,756.55万元（不含本次担保）,截止至 2015年 12月 31日公司经审计的净资产为91,622.82万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥朱砖井污水处理有限公司
成立时间：2003年4月1日
注册资本：1,000万元
住 所：安徽省合肥市高新区科学大道91号国祯环保公司研发大楼
主要生产经营地：安徽省合肥市
法定代表人：陈会武
经营范围：污水处理厂的建设、经营与管理
与本公司关系：全资子公司
截止 2016年 4月 30日，合肥朱砖井资产总额为 3,792.4万元，净资产为1,584.25万元，2016年1月至4月净利润为77.7万元。（数据未经审计）
三、担保的主要内容
公司为合肥朱砖井向合肥科技农村商业银行庐阳分行申请的 1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限为1年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常生产经营需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
合肥朱砖井污水处理有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为合肥朱砖井向合肥科技农村商业银行庐阳分行申请的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 106,756.55万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为控股子公司以及控股子公司的担保。截止2015年12月31日公司经审计的净资产为91,622.82万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情
况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第五十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
北北京市天天元律师师事务所
关于东东旭蓝天新新能源股股份有限限公司
2018年第第七次临时股东大大会的法法律意见
京天天股字（20018）第 5111号致：东东旭蓝天新新能源股份有有限公司
东东旭蓝天新新能源股份有有限公司（（以下简称““公司”）20018年第七七次临时股东东大会（以以下简称“本本次股东大会会”）采取现现场投票与与网络投票相相结合的方方式召开，其其中现场会会议于 20188年 9月 21日在北京京市海淀区复复兴路甲 23号院东旭旭大厦综合会会议室召开开。北京市天元律师事事务所（以下简称“本所所”）接受公公司聘任，指派本所律律师参加本本次股东大大会现场会议议，并根据《中华人民民共和国公司司法》、《中中华人民共和和国证券法法》（以下简简称“《证券券法》”）、《上市公司股东大会规规则（2016修订）》（以以下简称“《股东大会会规则》”）以以及《东旭蓝蓝天新能源股份有限公公司章程》（（以下简称““《公司章程程》”）等有有关规定，就本次股东东大会的召召集、召开程程序、出席席现场会议人人员的资格格、召集人人资格、会议议表决程序序及表决结果果等事项出出具本法律意意见。
为为出具本法法律意见，本本所律师审查查了《东旭旭蓝天新能源源股份有限限公司第九届届董事会第第五次会议议决议公告》》、《东旭蓝蓝天新能源股股份有限公公司关于召开开 2018年第第七次临时时股东大会会的通知》以以及本所律师师认为必要要的其他文件件和资料，同时审查了了出席现场场会议股东的身份和资资格、见证了本次股东东大会的召开开，并参与与了本次股东东大会议案案表决票的现场监票计计票工作。
本本所及经办办律师依据《《证券法》、《律师事务务所从事证券券法律业务务管理办法》和《律师师事务所证证券法律业务务执业规则则（试行）》等规定及本本法律意见见出具日以前前已经发生生或者存在在的事实，严严格履行了了法定职责，遵循了勤勤勉尽责和诚诚实信用原原则，进行了了充分的核核查验证，保保证本法律意见所认定定的事实真实、准确、完整，所发发表的意见见合法、准确，不存在在虚假记载、误导性陈陈述或者重大大遗漏，并并承担相应法法律
责任。
本本所及经办办律师同意将将本法律意意见作为本次次股东大会会公告的法定定文件，随同同其他公告告文件一并并提交深圳证证券交易所所（以下简称称“深交所”）予以公告告，并依法对对出具的法法律意见承承担责任。
本本所律师按按照律师行业业公认的业业务标准、道道德规范和勤勤勉尽责精精神，对公司司提供的文文件和有关关事实进行了了核查和验验证，并出具具法律意见见如下：
一一、本次股股东大会的召召集、召开开程序
公公司第九届董事会第五五次会议于于2018年9月月5日作出出决议召集本本次股东大大会，并于 22018年 9月月 6日通过过指定披露媒媒体发出了了《东旭蓝天天新能源股股份有限公司司关于召开开 2018年第第七次临时时股东大会的的通知》，载载明了召开本本次股东大大会的时间、地点、审审议事项、出席会议对对象和会议议登记办法等等内容。
公公司本次股股东大会采用用现场投票票和网络投票票相结合的的方式召开。。本次股东大大会现场会会议于 20188年 9月 21日在北京京市海淀区复复兴路甲 23号院东旭旭大厦综合会会议室召开开，由公司董董事长侯继继伟先生主持会议，完完成了全部会会议议程。本次股东大大会的网络络投票通过过深交所股东东大会网络络投票系统进进行，通过深深交所交易易系统进行投投票的具体体时间为：2018年 9月月 21日上午午 9:30至111:30，下午午 13:00至15:00；通过过深交所互互联网投票票系统进行网网络投票的的起止时间为为 2018年 9月 20日日下午 15:000至 2018年年 9月 21日下午15：00。
本本所律师认认为，本次股股东大会的的召集、召开开程序符合合法律、行政政法规、《股股东大会规规则》和《公司章程》》的规定。
二二、出席本本次股东大会会的人员资资格、召集人人资格
（一）出席席本次股东大大会的人员资格
出出席公司本本次股东大会会的股东及及股东代理人人（包括网络投票方式式）共 9人，共计持有有公司有表表决权股份 4416,116,2022股，占公公司股份总数数的31.11991%，其中：
股东的的授权委托托书和个人身身份证明等等相关资料，出席本次股股东大会现现场会议的股股东及股东东代表（含含股东代理人人）共计 3人，共计持持有公司有有表决权股份份 416,082,002股，占占公司股份份总数的31..1165%。
22、根据深圳圳证券信息息有限公司提提供的网络络投票结果，，参加本次次股东大会网网络投票的的股东共计计 6人，共计计持有公司司有表决权股股份 34,2000股，占公公司股份总数数的0.00266%。
公公司董事、监监事、高级级管理人员、单独或合并并持有公司司5%以上股股份的股东（或股东代代理人）以以外其他股东东（或股东东代理人）（（以下简称““中小投资者者”）8人，，代表公司司有表决权权股份数 1,8844,000股，占公司股股份总数的00.1379%。
除除上述公司股东及股东东代表外，公司董事、监事、董事事会秘书、本所律师出出席了会议议，部分高高级管理人员员列席了会会议。
（二）本次次股东大会的的召集人
本本次股东大大会的召集人人为公司董董事会。
网网络投票股股东资格在其其进行网络络投票时，由由证券交易所所系统进行行认证。在参参与网络投投票的股东代表资格均均符合有关关法律法规及及公司章程程的前提下，经核查，本本所律师认认为，本次次股东大会出出席会议人人员的资格、召集人资资格均合法、、有效。
三三、本次股股东大会的表表决程序、表决结果
经经查验，本次次股东大会会所表决的事事项均已在在《东旭蓝天天新能源股股份有限公司司关于召开开 2018年第第七次临时时股东大会的的通知》中中列明。
本本次股东大大会采取现场场投票与网网络投票相结结合的方式式，对列入议议程的议案进进行了审议议和表决，未以任何理理由搁置或或者不予表决决。
本本次股东大大会所审议事事项的现场场表决投票，由监事、股股东代表及及本所律师共共同进行计计票、监票。本次股东东大会的网络络投票情况况，以深圳证证券信息有有限公司向公公司提供的的投票统计计结果为准。
经经合并网络络投票及现场场表决结果果，本次股东东大会审议议议案表决结结果如下：
（一）审议议通过了《关关于为全资资子公司东旭新能源投投资有限公公司申请银行行授信续期期提供担保保的议案》
表表决情况：同意 416,116,202股股，占出席会会议所有股股东所持有有表决权股份份的100.00000%；反对对 0股，占占出席会议所所有股东所所持有表决权权股份的00.0000%；弃弃权 0股，占出席会议议所有股东东所持有表决决权股份的的0.0000%。。
其其中，中小投资者投票票情况为：同意 1,8444,000股，占占出席会议议所有中小投投资者所持持有表决权权股份总数的的0.0000%；反对0股股，占出席会会议所有中中小投资者所所持有表决决权股份总数的0.00000%；弃权 0股，占出出席会议所有有中小投资资者所持有表表决权股份份总数的0.0000%。
表表决结果：通过。
四四、结论意意见
综综上，本所律师认为，公司本次股股东大会的的召集、召开开程序符合合法律、行政政法规、《上市公司股股东大会规规则》和《公公司章程》的规定；出出席本次股股东大会现场场会议的人人员资格及及召集人资格格合法有效效；本次股东东大会的表决程序、表表决结果合法法有效。
（以下无正正文）
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018057北部湾港股份有限公司
2018年 8月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
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|类别|单位|2018 年 8 月||2018 年 1-8 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1605.86|7.83%|11951.14|14.58%|
|其中：集装箱部分|万标准箱|24.29|17.74%|193.08|31.84%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2018年 9月 10日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-095
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至目前，交易双方尚未就本次交易的具体交易方案达成最终一致，本公司及董事会全体成员提请广大投资者详细阅读公告全文，并应特别认真地考虑相关风险提示。
一、本次重组停牌事由和工作进展
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛运环保，证券代码：300090）自2017年12月1日开市起停牌，并于2017年12月15日转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年1月31日，上市公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2018年2月1日（星期四）开市起继续停牌，具体内容详见公司于2018年2月1日披露的相关公告。
2018年2月28日，上市公司召开2018年第一次临时股东大会，同意上市公司继续筹划本次重大资产重组及累计停牌满3个月申请继续停牌时间不超过3个月的事项。经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2018年3月1日（星期四）开市起继续停牌，具体内容详见公司于2018年3月1日披露的相关公告。
2018年4月26日晚，本次交易相关方获悉中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司2017年度财务报告的最终审计结论为保留意见。经相关方讨论确认，截至目前，导致该保留意见所涉及事项的重大影响仍未消除，亦无法通过本次交易消除，公司将不满足《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定
的发行股份购买资产的条件。
2018年5月3日，上市公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更为现金购买资产的议
案》，独立董事就相关事项发表了独立意见，上市公司拟将本次重大资产重组由发行股份及支付现金的方式变更为现金支付的方式，交易双方就此事项尚待进一步沟通。
2018年5月10日，经交易双方沟通协商，上市公司与天宏阳光新能源投资有限公司（以下简称“标的公司”）主要交易对方天宏创通（北京）科技有限公司（以下简称“天宏创通”）、黄小红、北京金沣铂源投资有限公司（以下简称“金沣铂源”）签署《股权转让框架协议之补充协议》，同意将本次重大资产重组由发行股份及支付现金的方式变更为现金支付的方式。
2018年5月18日，公司尚未向天宏创通支付诚意金人民币1,000万元，根据《股权转让框架协议之补充协议》约定应当自动终止。
2018年5月24日，交易双方签署备忘录，交易双方拟继续就本次交易开展协商，争取继续推动本次重大资产重组。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬
请投资者关注后续相关公告并特别注意投资风险。
二、风险提示
1、鉴于近期上市公司涉及金额较大的债务逾期、债务纠纷及诉讼、对外担保未履行决策程序、关联交易和对外财务资助未履行决策程序、最近一年报表被审计机构出具保留意见的审计报告、被监管机构责令改正、被评级机构下调主体及债项信用等级等风险事项，上市公司财务、经营管理亦面临较大压力，目前交易双方尚待就本次交易的相关具体方案进行进一步的沟通协商，交易双方尚未就具体交易方案达成最终一致，本次交易仍存在重大的不确定性，提请投资者关注
相关风险。
2、截至目前，公司面临的到期未能清偿的债务金额较大，公司对外担保标的债务到期未能清偿的金额较大，面临多宗外部债务诉讼事项，且在不断增加，公司金融资产和部分银行账户被司法冻结。根据《股权转让框架协议之补充协议》，上市公司未能于2018年5月18日前向天宏创通支付诚意金人民币1,000万元，或上市公司未能于2018年5月31日前解决完毕外部的债务诉讼等事项，则《股权转让框架协议》及其补充协议将自动终止。虽然上市公司未能于2018年5月18日前向天宏创通支付诚意金人民币1,000万元，但双方于2018年5月24日同意拟继续就本次交易开展协商，争取继续推动本次重大资产重组。由于上市公司于2018年5月31日前解决完毕外部的债务、诉讼等事项以及双方达成最终重大资产重组意向存在重大不确定性，若无法按期完成上述事项，则很有可能导致本次交易终止或失败，敬请广大投资者关注相关风险。
3、因公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用；同时，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错、关联交易未按规定及时披露。2018年5月4日，公司及公司大股东开晓胜收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政监管措施决定
书》，决定对公司及开晓胜采取责令改正的监管措施。因公司部分对外提供担保存在违规、部分债务逾期信息未及时披露，2018年4月25日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政监管措施决定书》，决定对公司予以警示。若上述行为未能及时纠正弥补，或导致进一步监管措施，有可能对本次交易产生进一步不利影响，甚至导致本次交易终止或失败，敬请广大投资者关注相关风险。
4、截至目前，公司大股东开晓胜所持有的公司股份中累计质押的股份数已达到98.53%，累计冻结的股份数已达到100%并被多轮司法轮候冻结。2018年4月，上市公司先后发布了《关于公司控股股东与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签订企业重组合作框架协议的公告》、《关于公司、控股股东与四川省能源投资集团有限责任公司签署战略合作协议的公告》。上述事项和协议有可能导致上市公司实际控制人变更，但截至目前，四川省能源投资集团有限责任公司、中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司等并未同本次重大资产重组
的交易对方接触，也未对本次重大资产重组的具体方案、交易完成后的相关业务及公司发展安排表达相关意见。若上市公司实际控制人变更，有可能进一步增加本次交易的不确定性，甚至有可能导致本次交易终止，提请广大投资者密切关注相关风险。
5、由于本次重大资产重组尚需履行公司董事会和股东大会审批、交易对方内部决策程序以及监管机构的审核/问询程序等，本次交易能否通过上述审批程序尚存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
6、若本次重大资产重组的交易对价全部采用现金支付，有可能进一步加大上市公司的现金流压力；此外，若上市公司自有资金不足，且无法及时、足额筹集相应资金，则存在因上市公司无法按约定支付交易对价，从而导致上市公司承担延迟付款的赔偿责任或面临交易失败的风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2018年5月25日
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-023浙江迦南科技股份有限公司
关于公司 2017年度使用闲置募集资金和闲置自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 13日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司 2017年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，决定拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金和不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。且单个理财产品的投资期限不超过一年。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1310号）核准，公司非公开发行不超过 1,000万股新股。公司根据发行方案于 2016年 9月 8日向特定对象非公开发行股票10,000,000股，每股发行价格为34.47元，募集资金总额为 344,700,000.00元，扣除发行费用 10,056,600.00元后，募集资金净额为 334,643,400.00元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2016]4162号）审验。公司对募集资金采取了专户存储管理，上述募集资金将严格按照募集资金投资计划使用。
300412
二、募集资金闲置原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高资金使用效益，拟将暂时闲置的部分募集资金用于购买保本的理财产品。
三、本次拟使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20,000万元的闲置募集资金和不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。
2、投资期限
本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关的具体事宜。
四、对公司的影响分析
公司运用闲置募集资金和闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高公司资金
300412
的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、相关审核意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司计划利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的理财产品。此举有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置资金购买保本型理财产品的决策程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定。
因此，我们一致同意拟使用不超过 20,000万元的闲置募集资金和不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
300412
2、监事会意见
为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收益，监事会同意公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用不超过 20,000万元的闲置募集资金和不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的理财产品。
3、保荐机构意见
（1）公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品事项已经履行了必要的审批程序。且独立董事发表了明确同意意见。
（2）公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。
（3）公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益。
（4）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。以闲置募集资金和闲置自有资金适度购买保本理财产品，能提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益。
（5）该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，保荐机构对公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金和不超过10,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
3、独立董事意见
300412
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2017年4月13日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－077铜陵有色金属集团股份有限公司
七届十五次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司七届十五次监事会会议通知于 2016年 8月 16日以书面和传真的方式发出，2016年 8月 26日在公司主楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈明勇先生主持，会议应出席监事 7人，实际出席监事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司对外披露的《公司 2016年半年度报告正本及摘要》；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本半年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登《证券时报》、《中国证券报》上。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与有色财务公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
监事会认为：经审阅华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》及有色财务公司2016年上半年度经审计的财务报表及相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符
合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。
详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2016]4501号《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于新增2016年日常关联交易预计的议案》；
详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关于新增2016年日常关联交易预计的公告》，独立意见详见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一六年八月二十六日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）028号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次会计政策变更和会计科目核算的调整，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
2018年4月19日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会，现将上述相关事宜公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；
对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，
对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（二）会计政策变更日期
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（三）变更前采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
2017年度列示持续经营净利润本年金额 327,007,096.63（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”按财政部相元；列示终止经营净利润本年金额 5,166,069.94元；2016和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。关政策执行年度列示持续经营净利润本年金额158,425,051.31元；列示终止经营净利润本年金额-1,644,323.43元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计
按财政部相调增2017年度其他收益金额8,491,470.68元，调减2017入其他收益，不再计入营业外收入，比较数
关政策执行年度营业外收入金额8,491,470.68元。
据不调整。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目， 2017年度营业外收入减少176,004.85元，营业外支出减少将部分原列示为“营业外收入”的资产处置按财政部相283,623.44元，重分类至资产处置收益-107,618.59元；2016损益重分类至“资产处置收益”项目。比较关政策执行年度营业外收入减少 1,309,025.66元，营业外支出减少数据相应调整。 363,872.06元，重分类至资产处置收益945,153.60元。
三、本次会计政策变更的审批程序
2018年4月19日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见，本议案根据《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的要求无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司会计政策变更符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
联想控股股份有限公司
关于确保佳沃农业开发股份有限公司
重大资产重组及非公开发行股票
填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）及非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，联想控股股份有限公司（以下简称“本公司”）作为上市公司实际控制人，为确保上市公司本次重大资产重组、本次非公开发行填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行、维护上市公司及全体股东的合法权益，特作出如下承诺：
“本公司将继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。”
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为联想控股股份有限公司出具的《关于确保佳沃农业开发股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》之签章页）
联想控股股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-009华天酒店集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得湖南省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下称“公司”）控股股东华天实业控股集团有限公司于2015年2月10日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《湖南省国资委关于华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函【2015】14号），主要内容为：原则同意华天酒店集团股份有限公司本次非公开发行股票方案，即：发行数量不超过 30,000万股（含 30,000万股），发行价格不低于5.51元/股。
本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-24
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年03月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,200万-1,700万|盈利：517.47万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司的产品销售收入有明显的季节性特征，收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，第一季度销售收入占全年收入的比重较低，虽然第一季度公司收入较上年同期有所增长，但由于去年公司人员储备增加，导致第一季度公司人员人工等费用较上年同期有较大幅度增长，第一季度公司归属上市公司股东净利润出现亏损。
2、预计2019年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为280万元-400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在本公司2019年第一季度报告中
详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
第四届董事会第二十八次会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-055
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于 2015年 8月 17日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，2015年 8月 27日在公司 T2-B栋会议室以现场投票表决方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事6人；公司全体监事列席会议。会议由董事长陈光珠女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。
公司 2015年半年度报告全文及摘要请见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向光大银行申请银行授信的议案》。
与会董事审议并一致同意公司向中国光大银行深圳分行申请金额为人民币4,500万元，期限为一年的综合授信额度。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西华伍制动器股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议的相关资料进行了认真审阅，现对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》的关联交易事项发表如下事前认可意见：
根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行 A股股票条件。公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于以上论述，我们同意将上述议案提交至公司第三届董事会第五次会议审议。
独立董事： 刘莹、李亚、付国章
江西华伍制动器股份有限公司
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-041广州集泰化工股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以邮件、短信、电话方式于2018年8月15日向各位监事发出。
2、本次会议于2018年8月21日11:00在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。
4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
全体监事认为：董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意通过该报告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权
详细内容参见公司2018年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过关于《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
全体监事认为：2018年 1-6月，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。该专项报告真实、客观地反映了 2018年 1-6月公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权
详细内容参见公司2018年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-025
天津凯发电气股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、实施日期：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
2、修改原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。该规定自发布之日起施行。
2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、修改前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、修改后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）执行。其他未修改的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。关于公司变更会计政策的公告
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。根据上述规定，公司财务报表数据无调整。综上所述此会计政策调整，为会计核算科目之间的调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、独立董事、监事会意见
1、独立董事独立意见：
独立董事认为：公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。
2、监事会意见：
监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、天津凯发电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018-007陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事长配偶增持公司股份并承诺不减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月14日，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长唐大楷先生的通知，其配偶崔萍女士基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，其通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份，并承诺在2019年6月4日前不减持股份。现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
2018年2月13日，崔萍女士通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份30,500股，成交均价为6.648元/股。
本次增持前，崔萍女士持有公司股份40,000股。本次增持后，崔萍女士持有公司股份70,500股。
二、增持原因及资金来源
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，崔萍女士实施了本次增持行为，未来不排除进一步增持的可能。
崔萍女士增持资金的来源为自筹。
三、不减持承诺
唐大楷先生承诺：本人配偶崔萍女士本次增持的30,500股公司股份，与前两次增持的40,000股在同一期限内，即至2019年6月4日前不减持。
本次增持行为符合《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的文件精神。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司董 事 会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—030无锡百川化工股份有限公司
关于控股股东股权解除质押和重新质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郑铁江先生的通知：
2、 郑铁江先生将其持有的本公司 2268万股限售流通股（占公司股份总数的9.57%）以股票质押式回购的方式质押给广发证券股份有限公司，初始交易日为 2014年 12月 5日，回购交易日为 2015年 12月 4日。
截止本公告披露日，郑铁江先生持有本公司股份 8216万股，占本公司股份总数的34.66%，本次质押的 2268万股股票占本公司股份总数的9.57%，累计质押其持有的本公司股份 7884万股，占本公司股份总数的33.26%。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2014年 12月 5日