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证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-038
方正证券股份有限公司
关于获准变更公司章程重要条款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年6月4日召开的2017年年度股东大会修订了公司章程的部分重要条款，修订后的公司章程条款自监管部门核准之日起生效。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（湘证监许可字[2018]5号），该批复核准公司变更公司章程的重要条款（变更内容附后）。修订后的公司章程与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司将根据该批复依法办理工商变更登记。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
方正证券股份有限公司章程重要条款变更内容
修订第五条
原文为：
第五条公司住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层。邮政编码：410015
变更为：
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-058亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月17日14点30分
召开地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司变更募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于公司变更募集资金投资项目的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年 12月 1日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603378|亚士创能|2018/12/11|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一)登记手续
（1）法人股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、股票账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、代理人身份证。
（2）自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证。
（3）符合上述条件的股东可携带上述相应材料在 2018年 12月 14日下午17:00前办理现场登记；也可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件,并注明联系电话,出席会议时需携带原件,登记材料需在2018年12月14日下午17:00前送达，传真、信函以公司收到时间为准。
（二）登记地点：亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室
地址：上海市青浦工业园区新涛路28号
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：吴晓艳
联系电话：021-59705888-8710传真：021-60739358
电子信箱：dmb@cuanon.com
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2018年12月1日附件1：授权委托书
 报备文件
亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚士创能科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月17日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司变更募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-038号沈阳金山能源股份有限公司
重大资产重组进展延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 19日披露《沈阳金山能源股份有限公司重大事项停牌公告》，公司实际控制人中国华电集团公司（以下简称“华电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，公司已于 2014年 7月 21日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年 7月 21日起停牌。2014年 7月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司实际控制人华电集团拟筹划的重大事项涉及重大资产重组事项，公司进入重大资产重组程序，公司股票自 2014年 7月28日起继续停牌并不超过 30天。公司于2014年8月2日、2014年8月9日、2014年8月16日及2014年8月23日分别披露了相关进展公告。
2014年 8月 28日，公司发布《沈阳金山能源股份有限公司重大资产重组进展延期复牌公告》，为避免公司股价波动，经申请，公司股票自 2014年 8月 28日继续停牌不超过 30日，并于 2014年 9月 4日、11日、18日、25日分别披露了相关进展公告。
上述停牌期间，相关各方积极推进重大事项的可行性论证及商谈等工作并报请有关部门批准。为配合本次重大资产重组，交易各方正
在对资产进行梳理整合工作，鉴于本次重大资产重组方案尚未确定，还需进一步协商，推动本次重大资产重组仍需较长时间，为避免公司股价波动，经申请，公司股票将自 2014年 9月 29日继续停牌不超过 30日。
停牌期间，公司将依据进展情况和相关规定，每五个交易日发布一次情况公告，及时履行信息披露义务。
鉴于有关事项上存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一四年九月二十七日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-062法兰泰克重工股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”）及子公司诺威起重设备（苏州）有限公司（以下简称“诺威起重”）在 2017年1月至 2017年11月期间，累计收到与收益相关的政府补助资金 6,429,801.00元，与资产相关的政府补助资金611,089.77元（数据未经审计）。详情如下：
1、与收益相关的政府补助
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||收到补助的时间||补助金额||补助依据||
|1|||2016年第四批江苏省|||||吴科【2017】4号||
||||||2017年1月||20,000.00|||
||||高级技术产品奖励|||||||
||||2016年度吴江经济技|||||||
||2||术开发区科技创新奖||2017年3月||140,000.00||吴开科【2017】7号|
||||励|||||||
||||2016年度吴江区工业|||||||
||3||||2017年3月||120,000.00||吴财企字【2017】7号|
||||转型升级产业基金|||||||
||||2016年度吴江区工业|||||||
||4||||2017年3月||200,000.00||吴财企字【2017】7号|
||||转型升级产业基金|||||||
||||2017年关于进一步鼓|||||||
||5||励汾湖高新区企业科||2017年4月||50,000.00||汾高新发【2016】52号|
||||技创新奖励|||||||
||||苏州市吴江区关于法|||||||
||6||||2017年4月||4,000,000.00||吴财企字【2017】19号|
||||兰泰克上市奖励|||||||
||||上市企业市级财政补|||||||
||7||||2017年5月||500,000.00||吴财企字【2017】23号|
||||助|||||||
||8||上海绿地私营经济发||2017年6月||90,000.00||——|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||展有限公司税收扶持|||||
|||资金|||||
|||法兰泰克天津分公司|||||
||9||2017年7月||585,544.00|——|
|||产业发展扶持资金|||||
|||苏州市2016年开展贯|||||
||10|标第三方认证企业奖|2017年9月||30,000.00|吴科【2017】66号|
|||励|||||
|||2017年度江苏省知识|||||
||11||2017年9月||2,000.00|吴科【2017】69号|
|||产权创造与运用补助|||||
|||法兰泰克天津分公司|||||
||12||2017年9月||511,357.00|——|
|||产业发展扶持资金|||||
|||苏州市2017年度第十|||||
||13|五批科技发展计划项|2017年10月||130,900.00|吴科【2017】90号|
|||目补助|||||
|||2015年度苏州市重大|||||
||14|专利技术推广应用计|注||50,000.00|吴科【2016】35号|
|||划项目结转经费|||||
|总计：||||6,429,801.00|||

注：该笔款项实收在2016年8月，按照相关会计准则的要求，计入2017年度损益
2、与资产相关的政府补助
累计摊销吴江区汾湖经济开发区关于公司基础设施配套补贴 611,089.77元。
上述政府补助中上半年累计情况已在公司定期报告中披露。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述与收益相关的政府补助 6,429,801.00元，与资产相关的政府补助 611,089.77元计入当期损益。上述会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 12月 1日
公司代码：603882 公司简称：金域医学
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
关于 2018年度现金分红的情况说明
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案》，具体分配预案如下：以截止 2018年 12月 31日的总股本 457,884,577.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.08元（含税），共计派发现金红利 49,451,534.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述议案仍需提交股东大会审议通过后方可实施。
2018年公司实现归属于上市公司股东净利润人民币 233,321,406.03元，本次现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的21.19%，低于30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配预案作出如下说明：
一、 公司2018年度利润分配预案的说明
（一）行业及公司经营发展等情况。
公司所处的第三方医学检验行业属于资金密集型、技术密集型行业。公司拥有完善而全面的检验与诊断技术体系，已建设临床基因组检测中心、临床质谱检测中心、病理诊断中心等多个高新技术检测与诊断中心，范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域，可提供超2600项检验项目。未来随着精准医疗的不断推进，公司将持续致力于检验和病理国际前沿技术的跟踪、研发、临床转化、技术产业化的深入探索。
同时，公司未来将持续加强与各级医院的合作，针对三级医院，公司将以高新前沿技术为突破口，开拓精准医学及伴随诊断市场，努力打造具有金域特色的技术、服务和管理能力的精准医学中心共建模式。针对基层医院，近年，“强基层”成为我国推进健康中国建设的重点，第三方医学实验室通过为基层医疗机构提供全面和高质量的检验服务，使基层医务人员尽量减少受基层检验水平的限制，提升诊疗水平，有效降低患者就医成本和时间。公司将积极探索第三方医检与县域医共体合作的典型模式,使第三方医学实验室各级医疗机构发挥更重要作用。
鉴于以上因素，综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，制定2018年度分红预案。
（二）公司最近三年的现金分红情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|1.08|0|49,451,534.32|233,321,406.03|21.19|
|2017年|0|0.83|0|38,004,419.89|188,505,401.23|20.16|
|2016年|0|0|0|0|170,035,207.05|0|

（三）留存分配利润的用途
（1）实验室产能扩充。近年来，第三方医学实验室发展迅猛，医疗机构检验外包需求逐年扩大。公司仍需持续对各实验室进行产能扩充，以满足发展需要。
（2）日常运营资金的需要。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒高的第三方医学检验行业，且近年来发展迅速，流动资金占用随公司发展规模扩大逐步增加，因此，公司仍需留存较多的现金，以满足日常生产经营的需要。
（2）科研和新技术转化的投入。公司将持续开发、引进先进的新检验技术，并将其转化为生产力，提高公司核心竞争力，以满足人民日益增长的个性化、精准化医疗服务需求。
（四）董事会审议和表决情况
公司于 2019年 4月 25日召开了第二届董事会第六次会议，以赞成 11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
（五）独立董事意见
公司独立董事认为：公司分红预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，
符合公司当前的实际情况，在保障公司股东现金分红权的同时兼顾公司长远发展，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、其他
针对现金分红相关事项，公司将专门召开现金分红说明会，具体时间和方式公司将另行通知，敬请关注。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－015
中房置业股份有限公司
关于二股东股权解冻公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日获悉，因刘庆诉公司第二大股东天津中维商贸集团有限公司一案，北京市第一中级人民法院解除对其持有的本公司40,000,000股股份的冻结，所解冻的股份中有13,000,000股已办理质押登记。解冻日期为2015年5月5日。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 公告编号：临2015-009
优先股代码：360005 优先股简称：兴业优 1
兴业银行股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月18日 9:00
召开地点：福州市湖东路154号中山大厦 A座兴业银行总行三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||||
|||A股股东|B股股东|优先股股东|恢复表决权的优先股股东|
|非累积投票议案||||||
|1|2014年度董事会工作报告|√||||
|2|2014年度监事会工作报告|√||||
|3|2014年度董事履行职责情况的评价报告|√||||
|4|2014年度监事履行职责情况的评价报告|√||||
|5|2014年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告|√||||
|6|2014年年度报告及摘要|√||||
|7|2014 年度财务决算报告及 2015年度财务预算方案|√||||
|8|2014年度利润分配预案|√||||
|9|关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案|√||||
|10|关于发行金融债券的议案|√||||
|11.00|关于选举部分董事的议案|√||||
|11.01|选举陈逸超先生为第八届董事会董事|√||||
|11.02|选举林华先生为第八届董事会独立董事|√||||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司 2015年 4月 27日召开的第八届董事会第十一次会议及 2015年 4月 26日召开的第六届监事会第十次会议审议通过，会议决议公
告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601166|兴业银行|2015/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书附后。
2、登记时间：2015年5月13-14日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
3、登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼。
4、联系方式：
联系人：张海滢、黄旭
联系电话：0591-87825054
传真电话：0591-87807916
联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
邮政编码：350003
六、 其他事项
与会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2015年4月28日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
兴业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度董事履行职责情况的评价报告||||
|4|2014年度监事履行职责情况的评价报告||||
|5|2014年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告||||
|6|2014年年度报告及摘要||||
|7|2014年度财务决算报告及 2015年度财务预算方案||||
|8|2014年度利润分配预案||||
|9|关于聘请2015年度会计师事务所的议案||||
|10|关于发行金融债券的议案||||
|11.00|关于选举部分董事的议案||||
|11.01|选举陈逸超先生为第八届董事会董事||||
|11.02|选举林华先生为第八届董事会独立董事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第四条本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的拟披露信息。
第五条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门或单位应填写信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件），并及时提交公司董事会办公室。公司董事会秘书负责对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，经公司董事长签字确认后，由公司董事会办公室妥善归档保管。
第十条已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。本公司其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
附件：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
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|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容：||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据：||||
|暂缓披露的期限：||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士的是否书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门负责人意见：||||
|董事会秘书审核意见：||||
|董事长审批：||||
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-014重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 3月 25日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 3月 23日发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
审议并通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 20,000.00万元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于使用部分闲置募集资金补
充流动资金的公告》（公告编号：2016-015）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-020债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2015年 3月份车辆通行服务收入数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
现将公司2015年3月份车辆通行服务营运收入数据公告如下：
公司 2015年 3月份车辆通行服务收入 267,923,112元，与去年同期相比增长20.51%。2015年 1-3月份车辆通行服务收入累计 744,250,952元，与去年同期相比增长8.41%。
2015年 3月份车辆通行服务收入一览表
单位：元
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||2015年3月份|2014年3月份|同比增长率（%）|2015年1-3月份|2014年1-3月份|同比增长率（%）|
|昌九高速|71,174,242|62,365,744|14.12|197,781,881|183,736,155|7.64|
|昌樟高速（含昌傅）|60,736,942|53,705,673|13.09|165,410,380|165,481,527|-0.04|
|昌泰高速|45,574,445|40,506,981|12.51|131,016,282|125,178,074|4.66|
|九景高速|56,751,978|41,714,103|36.05|155,918,594|137,639,559|13.28|
|彭湖高速|2,716,423|2,106,052|28.98|8,301,792|6,145,498|35.09|
|温厚高速|17,470,362|13,820,961|26.40|46,248,113|43,474,170|6.38|
|昌奉高速|5,750,691|3,487,726|64.88|16,637,806|10,498,761|58.47|
|奉铜高速|7,748,029|4,618,429|67.76|22,936,104|14,387,595|59.42|
|合计|267,923,112|222,325,669|20.51|744,250,952|686,541,339|8.41|

简要说明：
上述数据系江西省高速公路联网管理中心收费拆分数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，供投资者参考。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-016
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日起停牌。详见公司于 2015年7月15日发布的《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2015-015）。
公司股票受近期证券市场出现的非理性波动影响，自 7月 3日起连续三个交易日收盘跌幅偏离值累计达到20%，经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。公司按照相关要求已于 7月 8日发布《股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-011）。
公司近年来不断通过技术输出及管理输出等方式开发新产品、储备新项目。
近期，公司新项目开发进入实质洽谈阶段，公司拟通过非公开发行的方式筹集资金开展新项目建设。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司根据上市规则及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》上证发[2014]78号要求申请停牌。本次停牌与上述股票交易异常波动公告无关。
截止目前，公司不断推进非公开发行股票的相关工作，开展非公开发行方案论证并与相关各方保持积极沟通，由于相关事项具有不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票
自 2015年 7月22日起继续停牌。
公司承诺:将尽快确定是否进行上述非公开发行股份事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015年7月21日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-015债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于第二期限制性股票激励计划（草案）
获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 1月 20日召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过了《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期激励计划草案”）及其摘要，并于2015年1月21日披露了相关公告。随后，本公司将第二期激励计划草案及其相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
2015年3月4日，本公司收到中国证监会出具的《关于上海复星医药（集团）股份有限公司股权激励计划意见的函》（上市部函[2015]215号），中国证监会对本公司召开股东大会审议第二期限制性股票激励计划无异议。
本公司将尽快按照相关程序将第二期激励计划草案提交股东大会审议。有关召开股东大会的具体事宜，本公司董事会将按相关程序另行通知。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年三月四日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-056
宝山钢铁股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购。
●本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 9月 18日接到本公司控股股东宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）转来的《宝钢集团有限公司关于无偿划转宝山钢铁股份有限公司国有股份的通知》，根据深化国有企业改革的总体部署和国务院国有资产监督管理委员会的有关工作安排，宝钢集团拟将其持有的本公司 403,439,717股 A股股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司（以下简称“诚通金控”），403,439,717股 A股股份无偿划转给国新投资有限公司（以下简称“国新投资”）。
上述无偿划转前，宝钢集团持有本公司 13,130,265,267股 A股股份，占本公司总股本的79.74%，诚通金控和国新投资未持有本公司的任何股份。
上述无偿划转完成后，宝钢集团持有本公司 12,323,385,833股 A股股份，占本公司总股本的74.84%；诚通金控将持有本公司 403,439,717股 A股股份，占本公司总股本的2.45%；国新投资将持有本公司 403,439,717股 A股股份，占本公司总股本的2.45%。上述无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、所涉后续事项
上述无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-043
股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临 2014-037
福建省青山纸业股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
自 2014年 4月 30日至 2014年 5月 8日止，公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行（601166）股票 520,000股，占其总股本的0.0027%，成交均价为 9.97元/股。截止 2014年 5月 8日，公司持有兴业银行股票余额为 5,448,056股，占其总股本的0.0286%。经初步测算，上述可供出售金融资产（股票）出售预计增加公司当期收益约 430万元。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一四年五月八日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-048号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于获得中央电视台3、5、6、8频道陕西省独家
版权授权暨“央视专区”正式上线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月11日，本公司与中广影视卫星有限责任公司（中央卫星电视传播中心，以下简称“中广卫星”）在西安召开“央视3、5、6、8频道陕西省独家版权授权暨‘央视专区’节目上线仪式”，双方签署《关于CCTV-3、5、6、8频道版权授权的联合声明》，启动“央视专区”在公司高清互动平台正式上线。现将相关情况公告如下：
一、版权授权及联合声明主要情况
（一）版权授权及联合声明主要内容
中广卫星经中央电视台授权独家享有中央电视台3、5、6、8整频道（高、标清）节目在有线电视、卫星电视、无线电视、IPTV及网络电视的转播经营权、信号授权管理、收视费收缴和知识产权、节目版权保护等权利。
本公司是中广卫星在陕西省内独家授权通过有线电视转播中央电视台3、5、6、8整频道（高、标清）节目的机构。中广卫星至今尚未在陕西省内授权其他通信运营商通过视频网站、OTTTV、IPTV等方式转播经营中央电视台3、5、6、8整频道（高、标清）节目。陕西省内所有视频网站、OTTTV、IPTV中播出的中央电视台3、5、6、8整频道（高、标清）节目均为侵权行为。
（二）授权方情况介绍
中广卫星成立于1996年1月，注册资本2.88亿元，由中央电视台和中国国际电视总公司共同出资成立，主要负责中央电视台CCTV3综艺频道、CCTV5体育频道、CCTV6电影频道、CCTV8电视剧频道的落地覆盖、用户发展和收费管理工作以及CCTV9纪录频道的落地覆盖工作。
二、“央视专区”上线情况
“央视专区”是中央电视台为推进节目以多种形态在全国各地有线电视网络内落地，面向融合新媒体推出的点播节目板块。“央视专区”已在公司高清互动平台正式上线，设有体育、电视剧、戏曲、音乐、财经等板块。
三、对公司的影响
公司是陕西省行政区域内唯一合法的有线电视网络运营商，有责任、有义务也有权利与广播电视台一起保护广播电视版权。本次与中广卫星的合作，是共同维护广播电视版权和文化传播市场秩序的需要，也是进一步丰富广播电视网络内容和满足百姓文化生活需求的需要，将促进双方的转型升级与产业发展、台网资源的深度融合。
中央电视台拥有国内外重要体育赛事及大型政治、经济活动报道及直播的独家版权，作为全国首批上线地区，陕西用户可以通过公司高清互动平台抢先点播收看央视各类精品节目。央视专区的上线，是公司实施内容板块战略布局，打造“多样化”内容的重要成果，开创了有线运营商和电视台“台网联动”的新合作，有利于提高新媒体内容的覆盖范围和传播效果，提升用户收视体验，对公司进一步发挥内容优势，巩固和发展用户具有重要意义。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年8月11日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2019-051美克国际家居用品股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 20日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年8月24日公告了回购报告书（以下称“本次回购”）， 2018年 8月 27日实施了本次回购公司股份的首次回购，2018年 9月 4日、10月 9日、10月 29日、11月 2日、11月 15日、12月 4日、12月 26日及 2019年 1月 3日、2月 2日、3月 2日、3月 8日、3月 13日、4月 2日发布了回购进展公告。具体内容详见公司于 2018年 8月 21日、8月 24日、8月 28日、9月4日、10月9日、10月29日、11月2日、11月15日、12月4日、12月26日及2019年1月3日、2月2日、3月2日、3月8日、3月13日、4月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
现根据有关规定，将公司本次回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司本次累计已回购股份数量为 93,585,089股，占公司目前总股本的比例为5.27%。成交均价为4.55元/股，成交的最高价为5.68元/股，成交的最低价为3.84元/股，累计支付的总金额为425,792,331.32元人民币。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年五月七日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2014-008
中国东方红卫星股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2014年第一次临时股东大会于 2014年 2月 28日在北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦召开。出席会议的股东及股东代理人 6名，代表股份 622,516,487股，占公司总股本 1,182,489,135股的52.64%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第102条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事、总裁闫忠文先生主持会议。
二、提案审议和表决情况
会议审议了《关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联交易议案》
同意10,995,871票，反对 0票，弃权0票，回避611,520,616票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
上述议案经表决有效通过，由于该议案涉及关联交易，按规定关联股东回避了表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2014年3月1日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-42宜宾纸业股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于 2014年 9月 11日以通讯表决方式召开九届十次董事会会议。会议应到董事 9人，实到 9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保的议案》
宜宾市国有资产经营有限公司（以下称“宜宾国资”）拟无偿为公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请4亿元贷款事项提供担保。宜宾国资为公司提供前述担保无需公司提供反担保。
由于宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次宜宾国资为公司提供担保事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）“第九章关联交易披露和决策程序的豁免”规定，公司就此项担保事项向上海证券交易所递交了《关于关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海证券交易所核准，就此项担保的关联交易，豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告公司于 2013年 5月的 2012年度股东大会审议通过了《宜宾纸业股份有限公司关于对外投资开发林木资源的议案》。现根据实际工作情况，需要对投资方式作适当调整，即将“公司和各区县合资开发林木资源”的投资方式改为“公司对外合资或独资进行原料基地项目建设，其中合资比例根据需要确定”，投资总额暂不作调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-006青海华鼎实业股份有限公司
2013年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
(二)业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1,700.00万元左右。
(三)本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：-48,054,423.73元。
(二)每股收益：-0.20元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本年度与上年度同期相比扭亏为盈的主要原因为处置资产
所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公
司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2014年 1月 27日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2019-023苏州科达科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
2018年度利润分配方案：以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。
审议程序：本分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2019年3月20日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004），具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定要求，就公司 2018年度利润分配预案情况说明如下：一、公司 2018年度利润分配预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润为 321,952,877.55元，母公司实现净利润 58,776,133.80元，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,877,613.38元后，公司当年实现的可供分配利润为 316,075,264.17元，截止 2018年 12月 31日，公司未分配利润为1,074,075,643.98元。
公司 2018年度利润分配方案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本*注为基数，向全体股东每 10股派现金红利人民币 1.00元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 4股。剩余未分配利润累积滚存至下
一年度。
注：截至2018年12月31日的公司总股本为360,091,900股。鉴于公司2017年限制性股票激励计划 17名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会将对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 174,020股限制性股票进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司总股本将由 360,091,900股减少至359,917,880股。
公司总股本可能由于股权激励的股份回购注销等原因在实施利润分配前发生变动，故公司拟以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数。
经测算，综合考虑股权激励的股份回购注销等情况，公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高不超过 359,917,880股，公司派发现金红利总额预计不超过35,991,788.00元，以资本公积金转增股本金额不超过 143,967,152.00元。
二、董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议，并就公司本预案说明如下： 2018年度，公司现金分红占 2018年度归属于母公司所有者的净利润的11.18%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因主要有：
1、公司所处的视频应用行业属于技术密集型行业，公司2018年研发投入达 5.8亿元，占营业收入比重为23.64%。公司将继续加大研发投入力度，提高自主创新、技术研发和成果转化能力，扩大研发团队，继续保持公司在行业中具备的技术研发优势，因此对研发投入有较高的资金需求。
2、公司与行业内友商相比，尚处于成长阶段，公司将进一步合理布局营销网络，加强销售队伍的人才建设，将公司技术研发的新技术、新产品、新方案更好的向客户推广，因此在营销网络建设方面有较高的资金需求。
3、公司虽然取得了较好的业绩增长，但是根据公司所处的行业客户特点，销售季节性较强，对流动资金需求量较大。
2018年度公司留存未分配利润的用途主要有：
1、公司研发领域的持续投入
公司是视频应用综合服务商，公司提供的视频综合应用解决方案，需要综合应用前沿视频应用技术，保持持续的研发投入。
2、公司在营销领域的加大投入
公司主要以面向公检法司等行业客户的自主销售为主，2018年公司提出了“做深行业、做强区域”战略。通过建立行业营销部，贴近最终用户，同时联动解决方案研发部门，提供贴近用户实际需求的解决方案，因此公司还需要投入更多的营销力量。
3、为前三季度留存足够的现金
根据公司所处的行业特点，经营情况呈现明显的季节特征。公司前三季度签订的合同很多都要等到第四季度才能回款，而且随着公司规模的扩大和大项目的增多，应收账款增长较快，因此公司需要留存足够的现金维持日常经营需要。
三、独立董事意见
公司独立董事对公司 2018年度利润分配预案进行了认真审核：该分配方案符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司 2018年度利润分配方案，并同意将该利润方案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第三届董事会第五次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2018年年度股东大会审议。公司2018年年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2019年3月21日
报备文件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议
（二）公司第三届监事会第五次会议决议
（三）独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见