证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-079
北京华力创通科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年 9月 19日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名高小离、王琦、熊运鸿、王伟、李宗利、路骏、张海鹰、卢侠巍、徐彬共9人为第四届董事会董事候选人，其中张海鹰、卢侠巍、徐彬为独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司独立董事候选人卢侠巍女士、徐彬先生已取得独立董事资格证书，张海鹰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第三届董事会独立董事李钢先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。李钢先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李钢先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李钢先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2017年9月19日
附件：董事候选人简历
1、高小离，男，50岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司，曾任北京华力创通科技有限公司董事长、总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事长。
截至公告日，高小离先生直接持有公司 108,866,400股股份，占公司总股本的18.89%，与王琦先生、熊云鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、王琦，男，52岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经
理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事。
截至公告日，王琦先生直接持有公司 93,498,664股股份，占公司总股本的16.23%，与高小离先生、熊云鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、熊运鸿，男，51岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司财务总监兼副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事。
截至公告日，熊运鸿先生直接持有公司43,000,036股股份，占公司总股本的7.46%，与高小离先生、王琦先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、王伟，男，40岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司卫星导航事业部技术经理、公司监事、销售业务部销售经理、公司常务副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事兼总经理。
截至公告日，王伟先生直接持有公司 1,530,000股股份，占公司总股本的0.27%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
5、李宗利，男，50岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事兼副总经理。
截至公告日，李宗利先生直接持有公司 3,828,604股股份，占公司总股本的
0.66%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
6、路骏，男，44岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司工程师、企业发展部经理、北京华力创通科技股份有限公司监事、首席工程师，现任北京华力创通科技股份有限公司董事。
截至公告日，路骏先生直接持有公司 1,637,250股股份，占公司总股本的0.28%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
7、张海鹰，男，46岁，学士，中国国籍，无境外居留权。曾任现代牧业（集团）有限公司运营副总经理，最近四年来一直在通辽牧源农业科技有限公司担任总经理。
张海鹰先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
8、卢侠巍，女，58岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在中国财政科学研究院担任研究员。2015年 5月15日至今，在北京华力创通科技股份有限公司担任独立董事职务。
卢侠巍女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司
独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
9、徐彬，男，44岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京市首信律师事务所担任主任律师。2015年5月15日至今，在北京华力创通科技股份有限公司担任独立董事职务。
徐彬先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。