Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于东莞市良友五金制品有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字（2018）060006号鸿利智汇集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利公司”）管理层编制的《关于东莞市良友五金制品有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
贵公司的责任是编制《关于东莞市良友五金制品有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于东莞市良友五金制品有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对《关于东莞市良友五金制品有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，鸿利公司管理层编制的《关于东莞市良友五金制品有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友公司”）业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
本审核报告仅供鸿利公司2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：巩启春
中国注册会计师：周小春
中国 武汉 2018年4月19日
关于东莞市良友五金制品有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于东莞市良友五金制品有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司基本情况
公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：柒亿壹仟贰佰玖拾贰万零叁佰伍拾捌元
统一社会信用代码：91440101761932988M
二、业绩承诺所涉及交易的基本情况
公司于2014年8月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购东莞市良友五金制品有限公司51%股权的议案》。同意公司使用自有资金人民币 2,800万元收购廖建文持有的良友公司51%股权。
2014年 8月 28日，东莞市工商行政管理局下发了良友公司《核准变更登记通知书》，良友公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有良友公司51%股权。
公司于2015年8月4日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与廖建文、游国娥签署<关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议>的议案》。同意公司以人民币7,840万元收购廖建文、游国娥合计持有的良友公司49%股权。
2016年 1月 16日，东莞市工商行政管理局下发了良友公司《核准变更登记通知书》，良友公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有良友公司100%股权。
根据公司于2015年8月与廖建文、游国娥签订的《关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议》，廖建文、游国娥承诺利润补偿期间（即2015年度、2016年度、2017年度）良友公司实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,200万元、2,500万元、2,800万元。如在利润补偿期间，良友公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则廖建文、游国娥应在良友公司当年度审计报告出具后的十个工作日内，向公司支付现金补偿。如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，公司在承诺期最后一年良友公司当年度审计报告出具后一个月内，一次性向廖建文、游国娥支付现金奖励。
三、业绩承诺及其实现情况
1、业绩承诺的主要指标
根据公司与廖建文、游国娥签订的《关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议》约定，良友公司2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,200万元、2,500万元和2,800万元。
2、2017年度业绩承诺实现情况
良友公司于2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为5,573.34万元，达到业绩承诺。
3、2015年度至2017年度业绩承诺的累计实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|行次||||
||2015年度|2016年度|2017年度|
|123=1-24=1÷2|27,745,002.3722,000,000.005,745,002.37126.11%|38,051,470.2325,000,000.0013,051,470.23152.21%|55,733,362.1228,000,000.0027,733,362.12199.05%|

四、公司奖励金额
根据公司与廖建文、游国娥签订的《关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议》约定，良友公司达到业绩承诺，公司应向廖建文、游国娥支付现金奖励。
现金奖励金额=（调整后的扣除非经常性损益后的税后净利润-承诺净利润）*49%*60%扣除非经常性损益后的税后净利润，按如下方式调整：
A若当年认定为非经常性损益的政府补助扣除所得税影响后金额小于300（含）万元，则将该金额全部计入当年实际实现的净利润；
B若当年认定为非经常性损益的政府补助扣除所得税影响后金额大于 300万元，则以300万元为上限计入当年实际实现的净利润；
||
|-|
|行次|
|123=1-245=3+46=5*49%*60%|

公司累计应向廖建文、游国娥支付现金奖励人民币 14,786,251.12元。该奖励款将在良友公司2017年度审计报告出具后1个月内支付。
鸿利智汇集团股份有限公司2018年4月19日
中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并
招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金暨关联交易
持续督导保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构编号：Z20374000、Z27174000|申报时间：2018 年 3 月|

一、上市公司基本情况
|||
|-|-|
|中文名称|招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“公司“、“上市公司”）|
|英文名称|CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONEHOLDINGS CO.,LTD|
|法定代表人|孙承铭|
|注册资本|7,904,092,722元|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|注册地址|广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场|
|办公地址|广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼|
|邮政编码|518000|
|电话号码|0755-26819600|
|传真|0755-26818666|
|经营范围|城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、邮电通讯、旅游、文艺演出、有线广播电视业务、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮产业及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；互联网信息服务，数据处理；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务；因特网接入服务业务|

二、本次吸收合并及配套募集资金实施情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015] 2766
号批复的核准，招商蛇口发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公
司（以下简称“招商地产”），并采取非公开发行的方式向8名特定投资者发行
人民币普通股共502,295,123股，募集资金总额为11,854,164,902.80元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为11,800,824,902.80元。该次吸收合并交易已于2015年12月完成。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商蛇口吸收合并招商地产的合并方财务顾问、联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对招商蛇口进行持续督导，持续督导期为2015年12月30日至2017年12月31日。
三、持续督导保荐工作概述
中信证券、招商证券作为联合保荐机构，对招商蛇口所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对招商蛇口及主要股东进行尽职调查，组织编制并提交换股吸收合并报告书等申请文件，组织招商蛇口及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导上市公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导上市公司严格按照有关法律法规和公司关联交易管理办法对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对上市公司的关联交易发表独立意见；
4、持续关注上市公司募集资金的专户存储和使用等事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、使用闲置募集资金购买理财产品、变更募集资金用途等事项发表独立意见；
5、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况；
6、定期对上市公司进行现场检查并出具现场检查报告；
7、密切关注并督导上市公司及其股东履行相关承诺；
8、列席公司董事会、股东大会；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件。
9、对上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；
10、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
上市公司对联合保荐机构及、保荐代表人、财务顾问主办人在保荐工作以及持续督导工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，为相关工作提供了必要的条件和便利，不存在影响相关工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
上市公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。
在招商蛇口吸收合并招商地产的交易过程中，上市公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合联合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，上市公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具相关文件，提出专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，联合保荐机构对招商蛇口持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，包括 2016年年度报告（2017年 3月 28日公告）、2017年年度报告（2018年 3月 27日公告）等，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。联合保荐机构认为，上市公司持续督导
期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定进行信息披露，信息披露内容真实、准确、无重大遗漏。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
联合保荐机构经核查后认为：招商蛇口募集资金使用与存放严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日止，上市公司已投入项目使用募集资金 451,770.59万元，尚未使用的募集资金759,178.53万元（含利息收入30,866.64万元）。中信证券及招商证券将进行募集资金专项督导直至募集资金全部使用完毕。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金暨关联交易持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名：
年 月 日 年 月 日
保荐机构法定代表人： 年 月 日保荐机构公章：中信证券股份有限公司 年 月 日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金暨关联交易持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名：
年 月 日 年 月 日
保荐机构法定代表人： 年 月 日保荐机构公章：招商证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2018-078张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会会议通知于2018年9月17日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年10月12日（星期五）9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，副董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
场表决的股东及股东代表共 7人，代表股份 43,573,800股，占公司总股本的9.1855%；参加网络投票的股东及股东代表共 6人，代表股份 83,000股，占公司总股本的0.0175％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表股份376,800股，占公司总股本的0.0794%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所余鸿律师、朱培烨律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数 43,583,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8312%；反对股份数66,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1532%；弃权股份数6,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数303,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6943%；反对股份数 66,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1532%；弃权股份数6,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
该议案审议通过。
2、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意股份数 43,589,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8468%；反对股份数66,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1532%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数309,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7099%；反对股份数 66,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1532%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
3、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 43,583,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8312%；反对股份数73,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的0.1688%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数303,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6943%；反对股份数 73,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1688%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：余鸿、朱培烨
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2018年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-104天壕环境股份有限公司
关于变更为子公司提供担保部分事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保变更情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 6日召开第二届董事会第三十八次会议、2017年 1月 23日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，原定公司为全资子公司华盛燃气有限公司（以下简称“华盛燃气”）、兴县华盛燃气管道输配有限公司（以下简称“兴县管道”）向海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）申请10,000万元、期限为3年的融资租赁业务（售后租回）提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年，华盛燃气和兴县管道为联合承租人。详见本公司 2017年 1月 6日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（2017-002）。根据2017年1月24日华盛燃气、兴县管道与海通恒信最终签署的《融资回租合同》，该笔融资租赁业务租赁本金为 8,650万元。
为实现公司燃气输配资产的完整性和生产运行的统一管理，将燃气板块的输配资产整合，兴县管道将其燃气管道输配相关资产及对应的业务转移给本公司全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”），因此《融资回租合同》项下租赁物使用权等权利也需要一并转移。海通恒信拟与华盛燃气、兴县华盛、兴县管道签署《承租人主体变更协议》，协议将约定由兴县华盛作为新增共同承租人，与华盛燃气共同承担融资租赁合同项下的债务偿还义务。因此，公司为上述融资租赁事宜提供担保的担保对象拟变更为华盛燃气及兴县华盛。
规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更的被担保人基本情况
兴县华盛燃气有限责任公司
1、成立日期：2008年10月15日
2、住所：吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪埚村（连城大道北）
3、法定代表人：高秀卿
4、注册资本：6,000万元
5、经营范围：燃气供应，燃气表、灶、配件零售：燃气管道的配套安装；
液化气LNG的生产、储存及销售；LNG、CNG加气站的运营。(法律、法规禁止经营的不得经营,需审批未获审批前不得经营）
6、股权关系：
天壕环境股份有限公司
|||
|-|-|
||100%|
|北京华盛新能投资有限公司||

|||
|-|-|
||100%|
|兴县华盛燃气有限责任公司||

7、主要财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年||||38,113.08|10,418.50|7,703.37|
|2017年12月31日|39,611.63|16,109.06|23,502.57||||
|2018年1-9月||||32,208.07|4,458.16|3,343.46|
|2018年9月30日|52,478.58|25,353.26|27,125.31||||

注：2017年年度财务数据已经审计，2018年三季度财务数据未经审计，存在经
审计后调整的风险。
三、担保协议的主要内容
1、出租人：海通恒信国际租赁有限公司
2、联合承租人（被担保人）：华盛燃气有限公司、兴县华盛燃气有限责任公司
3、租赁方式：融资租赁业务（售后租回）
4、担保金额：租赁本金8,650万元、利息和相关费用
5、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
6、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保
7、担保范围：租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的支出和费用。
四、董事会意见
董事会认为，为实现公司燃气输配资产的完整性和生产运行的统一管理，将燃气板块的输配资产整合，兴县管道将其燃气管道输配相关资产及对应的业务转移给公司全资子公司兴县华盛，从而变更原融资租赁担保部分事项符合公司正常经营管理的需要。公司作为被担保对象兴县华盛实际控股股东，对兴县华盛的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。公司为子公司融资租赁业务提供担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。本次变更该融资租赁业务的被担保对象，未增加担保金额及变更担保期限等其他条件，符合实际业务需要，不会对公司造成较大的风险，不损害公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次融资租赁担保事项变更被担保对象为华盛燃气和兴县华盛，为其提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为106,194.29万元，
占公司最近一期经审计净资产的30.47%。本次变更担保主体不会对累计担保总额造成影响。由于本次董事会同时审议通过了《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》。若上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为110,194.29万元，占公司最近一期经审计净资产的31.62%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-027神州数码集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次
会议，于2017年4月18日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2017年4月26日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯方式召开。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，独立董事侯松
容先生因公未能亲自出席请假，委托独立董事朱锦梅女士代为表决。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决
议：
一、审议通过《关于<2017年第一季度报告>及<2017年第一季度报告正
文>的议案》
《2017年第一季度报告》及《2017年第一季度报告正文》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告，《2017年第一季度报告
正文》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于投资北京迪信通商贸股份有限公司的议案》
具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年四月二十八日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－009海宁中国皮革城股份有限公司
关于公司回购股份预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。
2018年1月12日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”或“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》。
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自筹资金进行股份回购（以下简称“本次回购”），预计回购股份数不超过 8,880,000股（含），回购股份的价格不超过人民币12.00元/股，回购金额最高不超过10,656万元。具体回购方案如下：
一、本次回购概况
（一）回购股份的种类
本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。
（二）回购的方式
本次回购拟采用集中竞价交易或其他法律法规允许的方式。
（三）回购股份的目的和用途
本次回购的股份将作为公司员工持股计划的股份来源。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 12.00元/股。前述回购价格亦需
要满足有关法律法规对回购价格的相关要求。若公司本次董事会决议公告日至员工持股计划购买回购股票日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格。
（五）回购资金总额及资金来源
本次回购资金总额最高不超过人民币 10,656万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准，资金来源为自有资金。
（六）拟回购股份数量及占总股本的比例
在回购资金总额不超过人民币10,656万元、回购股份价格不超过人民币 12元/股的条件下，预计回购股份不超过8,880,000股（含），占公司总股本比例不超过1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司本次董事会决议公告日至员工持股计划购买回购股票日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
（七）回购股份期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（八）决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内有效。
（九）关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项
为保证本次回购公司股份的高效、有序进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作的有关事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起12个月内有效。
二、本次回购股份影响分析
（一）本次回购对公司股价的影响
回购期内公司将择机买入股票，在一定程度上增强公司股票二级市场的交易活跃度，增强公众投资者的信心，有利于维护公司全体股东的利益。
（二）本次回购对公司股本结构的影响
本次回购方案全部实施完毕后，若按回购数量 8,880,000股测算，回购股份约占本公司目前发行总股本的0.6923%，若回购股份全部按计划用于公司后期员工持股计划或股权激励计划，则公司的总股本不发生变化；假设由于员工持股计划或股权激励计划因不可抗力等因素未能成功实施而相应注销全部回购股份，则公司总股本减少8,880,000股，上述两种情形下公司股份限售情况将发生变化如下：
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|回购前||回购后全部过户至持股计划||回购后全部注销||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|17,904.20|13.96|18,792.2|14.65|17,904.20|14.06|
|无限售条件流通股份|110,370.31|86.04|109,482.31|85.35|109,482.31|85.94|
|股份总数|128,274.50|100|128,274.50|100|127,386.5|100|

从上表可以看出，无论何种情形下，回购后公司股权分布情况仍将符合公司上市条件，不会改变公司的上市地位。
（三）回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
截止2017年9月30日，公司总资产313,748,100万元，归属于上市公司股东的所有者权益 21,811,100万元、2017年 1-9月公司实现主营业务收入7,983,300万元。鉴于公司本次回购股份将作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股票来源，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币 10,656万元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。
三、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易与市场操纵的说明
经自查，上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易与市场操纵的行为。
四、审议程序及独立董事意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了该事项，公司独立董事已就该事项发表了如下独立意见：
公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东权益，进一步完善长效激励机制，公司拟使用自筹资金回购部分股份用于公司后期员工持股计划或股权激励计划，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。
公司本次回购的股份将用于公司后期员工持股计划或股权激励计划。本次回购使用自筹资金不超过 10,656万元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
本次回购股份方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。
公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，加快推动回购股份事宜，敬请广大投资者注意投资风险，且上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相应进展性公告。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-034
四川日机密封件股份有限公司
关于2016年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获公司 2017年 5月 25日召开的 2016年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案的实施距离前述股东大会通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,680,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.0000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.8000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.0000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施的权益分派方案，与 2016年年度股东大会审议内容一致。分红前
公司总股本为106,680,000股，分红后公司总股本不发生变化。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月10日（星期一），除权除息日为：2017年7月11日（星期二）。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月11日，通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****611|四川川机投资有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月28日至登记日：2017年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：成都市武侯区武科西四路8号，四川日机密封件股份有限公司董事会办公室。
咨询联系人：王琪
咨询电话：028-85542909
传真电话：028-85366222
六、备查文件
1、2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文
件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-092四川科伦药业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第三次会议通知于2018年8月6日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
第六届董事会第三次会议于2018年8月24日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘思川先生、王晶翼先生、黄复兴先生、张腾文女士和独立董事张涛先生、王广基先生、李越冬女士以通讯方式出席，其余董事均以现场出席方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
||
|-|
|本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形|
|成了如下决议：|
|一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告|
|及摘要的议案》|

2018年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2018年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
||
|-|
|二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票|
|回购价格的议案》|

《关于调整公司2016年限制性股票回购价格的公告》详细内容见公司2018年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对相关事项的独立意见请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
||
|-|
|三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司<对外捐赠制度>的议|
|案》|

为更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的规定，公司对《对外捐赠管理制度》进行修订。
《对外捐赠管理制度》全文于 2018年 8月 28日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司<控股子公司管理制度>的议案》
为加强对公司控股子公司的管理控制,规范内部运作机制,有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的规定，公司制定了《控股子公司管理制度》。
公司《控股子公司管理制度》全文于 2018年 8月 28日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
||
|-|
|特此公告。|
|备查文件：|
|经公司董事签字确认的公司第六届董事会第三次会议决议。|
|四川科伦药业股份有限公司董事会|
|2018年8月28日|
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-029湖北宜化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2018年 4月 17日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2018年 4月 16日下午 15:00-2018年 4月 17日下午15:00。交易系统投票时间：2018年 4月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52号二楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 13
人，代表有效表决权的股份总数为 158,398,728股，占公司总股份
897,866,712股的17.64%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 5,072,539股，占公司总股份的0.56%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1名，代表有效表决权的股份总数为 1,152,953股，占公司总股份的0.13%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网公告2018-020）。
子议案1：新疆宜化化工有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000万元借款担保。
表决结果为：同意 157,961,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.72%，反对 422,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.27%，弃权 15,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为 4,635,339股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；422,200股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.32%，15,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.30%。
子议案2：新疆宜化化工有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行 29,400万元借款担保
表决结果为：同意 157,961,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.72%，反对 409,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.26%，弃权 27,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为 4,635,339股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；409,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.08%，27,300股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.54%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：秦小兵、王凯
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议；
(二)关于湖北宜化化工股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
露笑科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及《露笑科技股份有限公司章程》等有关规定，本人作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议案及事项进行了充分地审查，认真审阅了相关文件。现就本次重组相关的事项，基于本人的独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于公司本次重大资产重组相关情况的事前认可意见
1、为应对因整体资本市场波动以及行业周期变化等因素对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》、《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等相关规定，本次拟对发行股份购买资产的价格调价机制进行修改，符合相关法律法规及规范性文件的规定，具备可操作性与合理性，符合公司及全体股东的利益。
2、公司拟与东方创投、嘉兴金熹、珠海宏丰汇、董彪等交易对方及露笑集团签署附条件生效的《发行股份购买资产协议的补充协议（一）》，符合《重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
3、公司拟与东方创投、董彪及露笑集团签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议的补充协议（一）》，符合《重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
基于上述，我们同意将本次重组的相关议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。在审议本次重组相关议案时，关联董事应当回避表决。
二、关于公司控股股东子公司向公司全资子公司转让其控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见
公司向关联方收购浙江卡锐机械有限公司主要是为了有效地推进浙江卡锐各项
经营业务的开展，进一步提升公司的综合竞争力，遵循公平、合理、公允原则，符合
公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司将以上议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事《关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-010河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于2015年12月25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌。停牌后公司每5个交易日发布了一次《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月十五日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-52天津天保基建股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二次会议的通知，于 2017年 8月 15日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2017年 8月 25日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、运乃建先生、段咏女士共 6人亲自出席了会议。
马弘独立董事因出差未能出席本次董事会，其已书面委托段咏独立董事代为出席。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 2017年半年度报告全文及摘要。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的公司《关于 2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
三、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈天津天保财务有限公司风险评估审核报告〉的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《天津天保基建股份有限公司经营层定期报告制度》。
为进一步完善公司信息沟通机制，确保公司董事会及其专业委员会能够及时准确地获取公司经营信息，做出科学独立的判断和决策，制定了《天津天保基建股份有限公司经营层定期报告制度》，经董事会审议通过后正式执行。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津天保基建股份有限公司经营层定期报告制度》。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2017年下半年重点工作调整。
会议听取了经营层2017年上半年目标完成情况汇报,通过了下半年重点工作调整。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-024珠海港股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2017年4月25日收到公司副总裁张庆红先生的书面辞职信，因个人原因，张庆红先生向公司董事局申请辞去副总裁职务。上述辞职信于送达董事局之日起生效，张庆红先生离职后将不在公司担任任何职务。
张庆红先生不持有公司股票。
公司董事局对张庆红先生担任副总裁职务期间为公司做出的贡
献表示衷心感谢!
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局2017年4月26日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-030山东矿机集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2017年3月31日下午2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月30日 15:00至
2017年3月31日 15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共16人，代表股份 153,227,536股，占公司总股本的28.6943%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份152,633,136股，占上市公司总股份的28.5830％；通过网络投票的股东 8人，代表股份 594,400股，占上市公司总股份的0.1113％；通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份963,200股，占上市公司总股份的0.1804％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
（一）审议《2016年度董事会工作报告》
总表决情况:同意153,227,536股，占出席会议所有股东所持股份100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《2016年度监事会工作报告》
总表决情况:同意153,227,536股，占出席会议所有股东所持股份100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（三）审议《公司2016年度财务决算报告》
总表决情况:同意153,222,236股，占出席会议所有股东所持股份
99.9965％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 957,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4498％；反对 5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5502％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（四）审议《公司2016年度利润分配预案》
总表决情况:同意153,214,236股，占出席会议所有股东所持股份
99.9913％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 949,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6192％；反对 13,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（五）审议《公司2016年度报告及摘要》
总表决情况:同意153,222,236股，占出席会议所有股东所持股份
99.9965％；反对5，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 957,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4498％；反对 5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5502％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（六）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告的议案》
总表决情况:同意153,222,236股，占出席会议所有股东所持股份
中小股东总表决情况：同意 957,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4498％；反对 5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5502％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（七）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
总表决情况:同意153,227,536股，占出席会议所有股东所持股份100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、公司2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-121美康生物科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年 10月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（通知号：191566号）（以下简称“《通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《美康生物科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述《通知书》的要求，在逐项落实相关问题后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事宜审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会 2019年 10月28日