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四川泸天化股份有限公司
独立董事关于第六届四次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司冶理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第四会议相关事项的独立意见如下：
一、关于公司2016年日常关联交易的事前认可及独立意见
公司在 2016年度公司本部及控股子公司与关联方交易的基础上，根据公司 2016年生产经营的实际情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对 2016年全年累计将要发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。
泸天化股份公司在2015年度报告中对各项日常性关联交易的发生金额进行了详细披露，四川华信（集团）会计师事务所对公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。2016年公司经过对这些关联交易的协议、定价原则等进行审查，我们认为公司的各项关联交易主要是双方生产过程中必不可少的原材料、动力、设备维修、运输劳务和后勤服务。这些必要的关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
二、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉着实事求是的原则，我们对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资
金的情况进行了认真的调查，仔细审阅了四川华信(集团)会计师事务所出
具的《关于四川泸天化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》，并对公司进行了必要的问询和核查。现发表独立意见如下：（1）关联方资金往来
经我们调查，2015年公司严格按照相关规定执行，控股股东及其他关联方未发生因非经营性原因占用公司资金的情况。
（2）对外担保
经我们调查，2015年公司没有发生对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保的情况。
三、对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们本着认真、负责的精神，对公司 2015年内部控制自我评价发表意见如下：
公司 2015年度内部控制评价报告客观、真实、完整的反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
四、关于2015年利润分配及未实施现金分红的意见
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2015年度实现归属于母公司的所有者净利润 18,271,411.67元，实际可供分配的未分配利润为-1,293,907,922.10元。根据上市公司监管指引第 3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
我们认为董事会拟定的 2015年度利润分配预案是符合规定的，同意公司利润分配预案。
五、关于续聘信四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所,其在公司2015年财务审计工作中勤勉尽责,体现了较好的职业水平，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据公司董事会下设审计委员会提议,我们同意公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司 2016年度财务报表审计机构。
六、关于宁夏和宁化学有限公司调整概算的独立意见
宁夏和宁化学有限公司“合成氨、尿素技术优化搬迁工程”项目，由于设计单位对北方冬季冻土期严重预计不足，工艺路线优选论证及资源配置等原因造成建设周期延长两年，导致建设期间管理费用、建设期利息和预备费严重增加，鉴于目前项目试生产顺利完成，2015年12月进行了预转固,现计划将该项目总投资额调整为约52.70亿元。关于调整项目概算事项我们认为：调整概算的表决程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次调整项目概算的事项。
七、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度《关于四川泸天化股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。我们认为：截止2015年12月31日，公司不存在中国证券监督
管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》所述控股股东及其他关联方占用资金的事项，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
独立董事:聂长海杨勇
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-002广东奥飞动漫文化股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）与广州梦龙科技有限公司、广州掌速投资咨询有限公司、广州市梦嘉投资合伙企业（有限合伙）以及自然人陈德荣、陈少华、叶航在广州签订了股权转让及增资协议，协议约定公司以自有资金 2000万元人民币受让广州梦龙科技有限公司持有的广州叶游信息技术有限公司（以下简称“叶游”或“目标公司”）50%股权，再以自有资金1000万元人民币（其中25万元增加其注册资本，增资后叶游注册资本为125万元）投资叶游，投资完成后，公司持有目标公司60%股权，广州掌速投资咨询有限公司持有目标公司5.2%的股权，广州市梦嘉投资合伙企业（有限合伙）持有目标公司14%的股权，陈德荣持有目标公司5.88%的股权，陈少华持有目标公司4.92%的股权，叶航持有目标公司10%的股权。
本次交易不需要董事会、股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
交易对手一：广州梦龙科技有限公司
名称：广州梦龙科技有限公司
住所：广州市天河区中山大道路140号华港商务大厦22楼2203房
法定代表人：陈德荣
注册资本：1400万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：动漫、玩具及相关产品、计算机软件的设计、研究、开发；文化
信息咨询；艺术设计；动漫、玩具及相关产品、计算机软硬件的批发零售贸易（国家专营专控项目除外；法律禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。
股权结构：陈德荣占比8.40%、陈少华占比4.00%、韦锦华占比7.60%、广州市厚发贸易有限公司占比55.00%、CANYOU CAPITAL ILIMITED占比23.11%、CANYOU CAPITAL IILIMITED占比1.89%。
交易对手二：广州掌速投资咨询有限公司
名称：广州掌速投资咨询有限公司
住所：广州市番禺区大石街大发大厦E座204铺
法定代表人：张希
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：企业投资咨询（创业性投资咨询除外）、企业管理咨询。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）。
股权结构：张希占比60.00%、张琼芳占比40.00%。
交易对手三：广州市梦嘉投资合伙企业（有限合伙）
名称：广州市梦嘉投资合伙企业（有限合伙）
住所：广州市天河区体育西路191号B塔601至624房自编6051房
执行事务合伙人：陈德荣
合伙企业类型：有限合伙
经营范围：以自有资金对外进行项目投资（法律、法规禁止的项目除外）。
股权结构：陈德荣占比1.00%、叶航占比99.00%。
交易对手四：陈德荣，身份证号码：11010119620714****
交易对手五：陈少华，身份证号码为：43042619731015****
交易对手六：叶航，身份证号码为：51010519781021****
三、投资标的的基本情况
名称：广州叶游信息技术有限公司
住所：广州市天河区东路站1号东站综合楼三楼A区自编2A67房
法定代表人：陈德荣
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：信息技术研究、开发；计算机软硬件开发、批发、零售；网页设计；批发、零售：通信设备、电子产品。
股权结构：广州梦龙科技有限公司占比50%、广州掌速投资咨询有限公司占比6.5%、广州市梦嘉投资合伙企业（有限合伙）占比17.5%、陈德荣占比7.35%、陈少华占比6.15%、叶航占比12.5%。
截止至评估基准日2013年12月25日，叶游资产总额123.33万元、负债总额 85.46万元、净资产 37.88万元、年初至基准日营业收入 5.69万元，净利润-30.21万元。
本次投资作价以评估价值为基准。于评估基准日，在持续经营假设前提下，采用收益法确定叶游评估范围内的全部股东权益账面价值37.88万元，评估价值4046.77万元。
四、对外投资合同的主要内容
合同约定甲方为广东奥飞动漫文化股份有限公司，丙方 1为广州梦龙科技有限公司:
1、本次股权转让为有偿转让，各方同意以目标公司《审计报告》、《资产评估报告》所列的评估范围、评估结果为依据支付股权转让价款。转让目标公司50%的股权及丙方 1对目标公司超出股本金的所有投资的全部价款共计人民币2000万元。
2、在协议签订当日起十日内，甲方向丙方 1支付股权转让价款 500万元；
协议签订当日起十五日内，甲方向丙方 1支付股权转让价款 1000万元；协议约定的工商变更登记完成后十个工作日内，甲方向丙方 1支付股权转让价款 300万元，目标公司 2014年审计报告出具后十个工作日内,若达到以下第 5条约定的业绩承诺，则甲方向丙方1支付股权转让价款200万元。
甲方拥有目标公司60%股权。
4、为了保障目标公司各股东的利益，目标公司设立董事会，设董事 3名，其中甲方委派2名董事，目标公司原股东委派1名董事，作为公司的决策机构。
董事会由股东选举产生，总经理由董事会聘任，具体运营程序、权限、流程由公司的制度及责权规定。
5、目标公司原股东承诺目标公司未来三年经审计的主营业务净利润为：2014年不低于人民币 400万元，2015年不低于 750万元，2016年不低于 950万元；
如目标公司经审计的实际主营业务净利润低于上述承诺额，则甲方有权要求目标公司原股东按投资前的股权比例对甲方支付现金业绩补偿或等值的股权补偿。
6、丙方 1承诺自本协议签署之日起 60天工作日之内，丙方 1已创作获得的所有与手机游戏相关的游戏 IP及授权都将转让或协助申请登记至目标公司名下。
7、目标公司、原股东保证截止签订本协议书之时，目标资产无涉及任何诉讼或仲裁，不受任何法院生效判决书或仲裁机构的生效裁决书拘束，并无《审计报告》、《资产评估报告》以外的未履行合同或其他任何债务。协议生效前，目标公司所产生的经营问题，包括但不限于债务、劳务、税务、法律、财务等问题均由目标公司原股东承担，与甲方无关。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
目标公司专注于动漫IP的游戏开发，本次对外投资有助于公司依托动漫文化产业平台优势，稳步拓展与动漫、电影具有天然互补性的游戏产业的布局，有助于实现把公司打造成国内领先、有世界影响力的以动漫文化为核心的泛娱乐产业集团的愿景和目标。
2、存在风险
目标公司未来业绩低于预期的风险以及管理风险。
本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件
2、广州叶游信息技术有限公司2013年1月1日至基准日审计报告；
3、资产评估报告书。
广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会 2014年1月9日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-027顺丰控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
持股5%以上股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）、持股5%以上股东宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、顺丰控股股份有限公司于 2018年 8月 8日在巨潮资讯网上披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-067），持股5%以上股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）（以下简称“元禾顺风”）计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自 2018年 8月 29日至 2019年 2月 25日，减持数量不超过 132,563,017股，减持价格不低于 45元/股；持股5%以上股东宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺达丰润”）计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自2018年8月29日至2019年2月25日，减持数量不超过66,282,062股，减持价格不低于45元/股。
2、截至2019年2月25日，元禾顺风、顺达丰润本次减持计划期限已届满。在本次减持计划期间内，元禾顺风、顺达丰润未减持公司股份。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日收到持股5%以上股东元禾顺风、顺达丰润出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以
及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将元禾顺风、顺达丰润本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2019年 2月 25日，元禾顺风、顺达丰润本次减持计划期限已届满，在减持计划期间内，元禾顺风、顺达丰润未减持公司股份，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|
|元禾顺风|大宗交易|2018年8月29日—2019年2月25日|0|0|
||集中竞价交易|2018年8月29日—2019年2月25日|0|0|
|顺达丰润|大宗交易|2018年8月29日—2019年2月25日|0|0|
||集中竞价交易|2018年8月29日—2019年2月25日|0|0|

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|元禾顺风|合计持有股份|249,573,960|5.6480%|249,573,960|5.6480%|
||其中：无限售条件股份|142,918,940|3.2344%|142,918,940|3.2344%|
||有限售条件股份|106,655,020|2.4137%|106,655,020|2.4137%|
|顺达丰润|合计持有股份|372,639,433|8.4331%|372,639,433|8.4331%|
||其中：无限售条件股份|215,738,050|4.8823%|215,738,050|4.8823%|
||有限售条件股份|156,901,383|3.5508%|156,901,383|3.5508%|

注：上表出现总计数与所加数值总和尾数不符情形的，均为四舍五入所致。
三、其他相关说明
1、元禾顺风、顺达丰润本次减持事项已按照相关规定进行了预披露。在减持计划实施期间内，元禾顺风、顺达丰润严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务，本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。元禾顺风、顺达丰润实际减持情况与预披露的减持计划一致，不存在违规情形，元禾顺风、顺达丰润在减持计划期间内未减持公司股份，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。
2、本次减持的股东元禾顺风、顺达丰润不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、元禾顺风《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》；
2、顺达丰润《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号2014-086恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于元石资本与 Range签订谅解备忘录的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年11月3日下午开市起复牌。
公司与元石资本管理有限公司(以下简称“元石资本”)合资设立了北京元石恒泰能源投资基金管理中心（有限合伙）(以下简称“能源基金”)（详见 2014年10月29日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，公告编号：2014-085）；
公司与Range Resources Limited（以下简称“Range”或“Range公司”）公司签订了综合服务总合同（详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，2014年5月31日公告编号：2014-042）。
近日，元石资本与Range公司签订了投资备忘录。元石资本拟通过其指定方对Range公司投资。
Range公司为澳大利亚上市公司，其已于 2014年 11月 3日早上发布公告，为避免引起股价异常波动，公司向深交所申请了临时停牌，并将于 2014年 11月3日下午开市起复牌。
一、风险提示：
1、本框架协议为双方意向性协定，相关事项及履行情况尚具有不确定性。
2、考虑到元石资本为北京元石恒泰能源投资基金管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，不排除元石资本会指定能源基金作为投资主体对Range公司进行投资的可能。
敬请投资者注意投资风险。
二、备忘录的具体情况
(一)备忘录当事人
甲方：元石资本管理有限公司
乙方：Range Resources Limited
(二)主要条款
1、双方同意乙方向甲方或甲方指定公司增发股份，金额约 2,000万美元，每股1便士。增发需由乙方股东会批准方可进行。
2、双方同意，乙方向甲方或甲方指定公司发行可转债，金额约 3,000万美元，可转债可以1便士的价格转为乙方股份。该等可转债发行需要乙方股东会批准方可进行。
3、双方同意：由恒泰艾普为乙方与恒泰艾普所签订协议的目标区块和其他新区块提供服务。
三、对上市公司的影响
1、元石资本与 Range公司签订的合同系基于恒泰艾普对 Range公司的区块前期研究了解及三方所达成的协议所订立。鉴于元石资本系能源基金的执行事务合伙人，不排除能源基金作为元石资本指定方对Range公司进行投资的可能。
2、元石资本拟对Range公司的投资行为相对解决了Range公司的运营资本，使Range公司在履行与恒泰艾普2014年5月29日签订的综合服务总合同的过程中提高其履约能力。
3、恒泰艾普将获得：恒泰艾普与 Range公司原目标区块和将来新开发的区块将由恒泰艾普提供总包服务。
四、备查文件
1、元石资本管理有限公司与 Range Resources Limited签订的《谅解备忘录》。
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年11月3日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-037
福建三钢闽光股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2019年 5月 14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第六届董事会第三十一次会议及 2018年度股东大会，审议过了《关于拟变更公司登记机关、调整公司经营范围、增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》，同意公司董事会成员人数由 7人增加至 8人，具体内容详见公司于 2019年 3月 30日在《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上披露的《关于拟变更公司登记机关、调整公司经营范围、增加董事会成员人数并修改<公司章程>的公告》（公告编号2019-026）。目前，公司第六届董事会成员人数为 7人。
近日，公司董事会收到公司股东华夏人寿保险股份有限公司（以下简称：华夏保险）提交的《关于推荐董事人选的函》（以下简称《推荐函》）。（截止 2019年 4月 30日，华夏保险合计持有公司股份 49,069,000股，占公司3%以上有表决权股份。根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，有权向本
公司提出议案。）该《推荐函》推荐李先锋先生增补为公司第六届董事会非独立董事候选人，并请公司董事会将上述候选人提交公司股东大会审议。经董事会提名委员会提名和公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，现决定提名李先锋先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次新增董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事的人数也未少于三分之一。
截至本公告日，李先锋先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李先锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。公司独立董事已发表相关独立意见，详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。公司根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，将李先锋先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2019年 5月 14日
附：李先锋先生简历
李先锋，男，1983年 6月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。李先锋先生 2008年 7月至 2010年 1月，任职内蒙古西水创业股份有限公司证券部主管；2010年1月至2011年 4月，任新时代信托股份有限公司人力资源部总经理助理；
2011年 4月至 2014年 9月，任新时代信托信托四部业务经理；
2014年 9月至 2015年 12月，任新时代信托机构业务部副总经理（主持工作）；2016年 1月至 2017年 1月，任民信金控中国事业部总经理；2017年 3月至 2018年 11月,任新时代信托机构业务部总经理；2018年 11月至今任华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助理。
李先锋先生未持有公司股份。李先锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。李先锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李先锋先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-107唐人神集团股份有限公司
监事会关于第六届监事会
第十八次会议相关事项的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2014年 11月 14日召开，我们作为公司监事，现对公司第六届监事会第十八次会议所议相关事项，发表如下核查意见：
一、关于员工持股计划的核查意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的相关要求，我们对《唐人神集团股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》发表核查意见如下：
1、未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者及所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，提供员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
全体监事：刘宏、黄国民、丁智芳、邓祥建、杨卫红唐人神集团股份有限公司二〇一四年十一月十四日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-030深圳市得润电子股份有限公司 2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,201,968,344.42||862,167,168.65||39.41||
|营业利润|61,644,498.89||50,722,866.77||21.53||
|利润总额|62,809,402.06||60,919,730.77||3.10||
|归属于上市公司股东的净利润|52,735,793.49||52,505,089.53||0.44||
|基本每股收益（元）|0.1272||0.1267||0.39||
|加权平均净资产收益率|4.77%||4.24%||0.53||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|3,065,307,897.25||2,937,498,997.25||4.35||
|归属于上市公司股东的股东权益|1,334,125,864.63||1,290,035,259.21||3.42||
|股本|414,512,080.00||414,512,080.00||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.2185||3.1122||3.42||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司的新产品和新市场拓展顺利，使得营业收入有较大增长，同时由于产品研发投
入的加大及人工成本的不断上升，导致经营业绩未保持同步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年4月19日公告的公司《2014年第一季度报告》中对2014年半年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长为-15%—15%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1．经公司现任法定代表人邱建民、主管会计工作的负责人田南律、会计机构负责人（会计主管人员）饶琦签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一四年七月二十一日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-181债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年 1月 16日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月16日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月 15
日15：00至2017年1月16日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、于股权登记日 2017年 1月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于为控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供 7.56
亿元连带责任保证的议案》。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2017年 1月 12日、13日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼
中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
第七届董事会第三十二次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中房地产股份有限公司董事会 2016年 12月 29日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017
年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
审议《关于为控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供 7.56
亿元连带责任保证的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议《关于为控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供7.56亿元连带责任保证的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 1月 16日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 15日15：00，结束时间为 2017年 1月 16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2017-78深圳市新纶科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司股票将于2017年9月6日（星期三）开市起停牌。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对外收购资产相关事项，标的资产为消费电子相关行业公司股权，预计本次交易将达到提交公司股东大会审议的标准。由于本次收购尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）自 2017年 9月6日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据收购事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司预计在不超过 10个交易日内确定上述事项。待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况确定继续停牌或者复牌。
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二零一七年九月六日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-001深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议通知于 2015年 1月 12日以电子邮件方式送达全体董事，于 2015年 1月 15日，以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《委托理财管理制度》
《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
决定使用额度不超过人民币36,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》
决定于 2015年 2月 3日下午14：30点，在公司 19楼会议室召开 2015年第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一五年一月十五日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-020
江苏润和软件股份有限公司
关于确定回购公司股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2018年10月14日召开的第五届董事会第四十次会议及于2018年11月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案，并于2018年11月23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币 15,000万元（含）且不超30,000万元（含），回购股份的价格不超过（含）人民币11.50元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。
深圳证券交易所于2019年 1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）并规定：在《回购实施细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购实施细则》发布之日起3个月内，按照《回购实施细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
据此，公司于2019年3月1日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，根据2018年第四次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次回购股份的用途，具体内容如下：
根据深圳证券交易所于 2019年1月11日发布的《回购实施细则》要求，公司立足自身实际，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定以自有资金回购部分社会公众股的股
份全部用于实施股权激励，即回购的股份用于股权激励的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过 30,000万元（含）。
公司在披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》之日起三年内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。
除明确回购公司股份的具体用途外，公司回购相关事项与2018年11月23日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》不存在差异。
公司独立董事对本次明确回购公司股份用途事项发表了一致同意的独立意
见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2019年3月1日
烟台龙源电力技术股份有限公司
2016年董事会工作报告
2016年，在全体股东的大力支持下，公司董事会团结带领各级管理人员和全体员工，主动应对复杂多变的严峻形势，认真研究部署公司发展战略和重大经营任务，积极探索企业转型升级新途径，全力推进公司各项工作。同时，全体董事严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动董事会的科学决策，推进了公司各项业务的发展，实现了公司的规范运作，维护了全体股东的合法权益。
现将董事会 2016年度工作情况汇报如下：
一、主要经营情况
2016年，受市场容量萎缩、竞争加剧影响毛利率下滑等不利因素影响，全年实现营业收入 4.45亿元，利润总额 -1.50亿元，每股收益-0.3205元。
二、董事会、股东大会规范运作情况
（一）报告期内，公司董事会共召开了 6次会议，具体内容如下：
1、第三届董事会第七次会议
讯方式召开，审议通过了审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举董事候选人的议案》、《关于修订〈烟台龙源电力技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于由谭智先生代理行使董事长职责的议案》、《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
2、第三届董事会第八次会议
2016年 3月 9日，公司第三届董事会第八次会议在北京召开，审议通过了《2015年董事会工作报告》、《公司 2015年年报及摘要》等十七项议案。
3、第三届董事会第九次会议
2015年 4月 26日，公司第三届董会第九次会议以通讯方式召开，审议通过了公司《2016年第一季度报告全文》。
4、第三届董事会第十次会议
2016年 6月 28日，公司第三届董事会第十次会议以通讯方式召开，审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于免去陈学渊先生副总经理职务的议案》。
5、第三届董事会第十一次会议
2016年 8月 9日，公司第三届董事会第十一次会议在烟台召开，审议通过了公司《2016年半年度报告及摘要》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、第三届董事会第十二次会议
以通讯方式召开，审议通过了《2016年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
以上董事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）报告期内，董事会共召集了 3次股东大会，具体内容如下：
1、2016年 2月 19日召集召开了公司 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事候选人的议案》、《关于选举监事候选人的议案》、《关于修订〈烟台龙源电力技术股份有限公司章程〉的议案》。
2、2016年 4月 1日召集召开了公司 2015年度股东大会，审议通过了《2015年董事会工作报告》、《2015年监事会工作报告》、《公司 2015年年报及摘要》等十三项议案。
3、2016年 11月 15日召集召开了公司 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》。
股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、信息披露情况
董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《公司信息披露制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。
2016年，董事会完成了年度报告、一季报、半年报及三季报的定期报告披露，并完成了董监高补选、募集资金理财、工商变更及更换保荐代表人等事项的信息披露工作。报告期内，共披露定期报告 6项，临时报告 46项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资者关系管理情况
董事会十分重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、投资者热线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。
并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《创业板信息披露业务备忘录第 16号——投资者关系管理及其信息披露》等部门规章的有关要求，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。
报告期内，公司接待各类投资者 3次进行实地调研，通过互动平台解答投资者各类咨询一百三十余条。2016年 3月
18日，公司通过网上平台举行了“2015年度业绩网上说明会”。2016年 6月 16日公司参加了由山东证监局举办，山东上市公司协会和深圳市全景网络有限公司协办的“山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日”活动。通过上述“一对多”互动活动，公司扩大了与投资者的交流互动，传递了公司投资价值，进一步提升了信息透明度。
五、公司治理规范化建设情况
为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会组织董事参加了山东证监局举行的“2016年山东辖区上市公司监管工作会议”及“山东辖区上市公司 2016年第一期董事、监事培训班”和“山东辖区上市公司 2016年第二期董事、监事培训班”。通过学习，公司董事了解了最新的规范治理法规，风险意识和规范运作意识不断提高。
报告期内，全体董事、监事及高级管理人员能自觉履行保密义务，未发生利用未公开信息进行内幕交易及窗口期违规交易公司股票的行为。
六、董事会 2017年度工作规划
董事会将团结带领全体干部员工，以提高质量和核心竞争力为中心，深化创新驱动，加强内外部沟通协调，努力减亏扭亏的同时，提升公司健康可持续发展的能力。
（一）持续提升公司规范运作和治理水平。董事会将进一步按照监管部门的最新法律、法规要求，结合公司经营实
际，认真开展整章建制工作，完善法人治理结构和内部控制体系。强化信息披露工作质量，健全相关制度体系，认真做好披露内容的审核，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受广大投资者监督，进一步推动公司规范运作水平。
（二）强化技术创新，推动产业多元化发展。提升现有产品的质量和性能，重点发展等离子体超低 NOx排放技术、小型化等离子系统、深度降氮技术、深度余热利用技术、锅炉综合改造技术。推动业务结构的转变。实现围绕核心业务的多元化发展，大力发展技术服务业务，由提供单一产品服务向提供“一站式”综合集成服务方向转变。拓宽行业视野，培育开发新业务。
（三）扎实做好日常工作。在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，并持续督导各项决议的落实情况。不断加强投资者关系管理工作，建立方便投资者的多渠道沟通平台，增进沟通的及时性和有效性。按照深交所信息披露制度及行业信息披露指引要求，结合公司行业特点，做好定期报告及临时报告的信息披露工作。
公司独立董事向董事会提交了独立董事工作报告。
独立董事工作报告与公司董事会工作报告尚须提交股东大会审议。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于计提 2017年前三季度资产减值准备的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议《关于计提 2017年前三季度资产减值准备的议案》进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对 2017年前三季度计提了资产减值准备，金额 109,051,221.84元。本次计提的资产减值准备计入公司 2017年前三季度损益。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。
（下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于计提2017年前三季度资产减值准备事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-001云南沃森生物技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、2013年12月19日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第一次临时股东大会。关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告已于2013年12月27日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2014年1月3日（星期五）上午10：00；
网络投票日期和时间：2014年1月2日-2014年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年1月2日下午 15:00至2014年1月3日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共59人，代表有
表决权股份119,696,963股，占公司股份总数的66.4983%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 14人，代表股份118,373,891股，占公司股份总数的65.7633%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共45人，代表有表决权股份1,323,072股，占公司股份总数的0.7350%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于受让安胜投资持有的嘉和生物51%股权的议案》
表决结果：
同意119,569,533股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8935%；
反对127,430股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1065%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于受让惠生投资持有的嘉和生物12.576%股权的议案》表决结果：
同意119,569,533股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8935%；
反对127,430股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1065%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所认为，贵公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
股票代码：002848 股票简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会共召开了5次会议，审查了公司定期财务报告、监事会换届等相关事项；完成了对公司内部多个部门、单位的调研，从公司整体风险管控的角度，对公司董事会与管理层提出具体的建议；监事会监事列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。现将 2016年度监事会工作汇报如下：
一、监事会日常工作情况
2016年，公司监事会共召开了5次会议，审议了公司定期报告、换届选举等内容。
二、监事会对下列事项监督检查并发表意见
（一）依法运作情况
2016年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议，参加了4次股东大会。
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实。公司董事、经理及其他高级管理人员在2016年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审
计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健
全，各项费用提取合理。经天健会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，未发现有损害本公司利益的不公平关联交易行为。
（四）审核公司内部控制情况
2016年度，公司依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，在董事会、管理层及全体员工共同努力下，公司已经建立起从企业治理、各业务流程及内部必要监督等一套比较完整且运行有效的内部控制体系，继续完善了公司法人治理结构，为经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整等提供了合理保障，确保了公司的稳定经营。
监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制制度，执行有效，不存在重大缺陷。
高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会