Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－120
獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：
为云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”）提供委托贷款有助于阿穆尔集团提高现有业务能力，开拓市场渠道，共同做大做强鲟鱼产业，向其提供委托贷款具有必要性。
本次委托贷款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和阿穆尔集团的经营发展需要，且风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次向阿穆尔集团提供委托贷款的关联交易公平、合理，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次提供委托贷款暨关联交易事项。
（以下无正文）
（此页为第六届董事会第七次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）独立董事签字：
陈树文： 吴晓巍：
陈本洲： 丛锦秀：
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-012湖南大康牧业股份有限公司
关于合伙企业完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议《关于与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立国际农业产业并购基金的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》、《关于与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立国际农业产业并购基金的公告》、《关于变更部分募集资金设立国际农业产业并购基金之可行性分析报告》（公告编号：2015-129、132）。
近日，公司接到上海阜禄股权投资管理合伙企业完成工商注册登记手续的通知，并取得了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：
统一社会信用代码：91310000MA1FL1KE1B
名称：上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
公司住所：上海市浦东新区业盛路188号A-811室
执行事务合伙人：浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司（委托代表：何向东），牛贲资产管理（上海）有限公司
成立日期：2016年01月29日
营业期限：2016年01月29日至2026年01月28日
经营范围：股权投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年02月04日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-024深圳丹邦科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对深圳丹邦科技股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 421号）（以下简称“年报问询函”）。深圳证券交易所要求公司就《年报问询函》相关事项做出书面说明，并在2018年6月15日前回复并对外披露。
公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门及年审会计师就《年报问询函》关注的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，需要对相关事项作进一步说明和补充，同时部分内容需要公司年审会计师发表专业意见。因此，公司预计无法在规定时间内完成回复和对外披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，公司将尽快完成本次《年报问询函》的回复工作并提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核通过后及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-055
上海海得控制系统股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日召开了公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于对外投资的议案》，同意公司与百通美国全资子公司百通亚洲（香港）有限公司共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司，详见2015-036《公司关于与百通亚洲(香港)有限公司签署合资经营企业合同的公告》。
近日，公司完成了子公司上海海斯科网络科技有限公司的工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》，现就相关情况公告如下：
名称：上海海斯科网络科技有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市闵行区新骏环路777号1号楼3楼东
法定代表人：周佳华
注册资本：美元600万元
成立日期：2015年10月14日
营业期限：2015年10月14日至2030年10月13日
经营范围：网络科技、工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络通讯安全软硬件的研发及生产，销售自产产品；电子产品、通讯产品、机械设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-010债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第一次会议通知于2017年1月13日以书面、电子邮件方式发出。
2、本次会议 2017年 1月 20日下午 5:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
选举陈燕亮先生为公司第六届监事会主席，任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
陈燕亮先生简历请见附件。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○一七年一月二十一日
附件：
巨轮智能装备股份有限公司
第六届监事会主席简历
陈燕亮，男，39岁，行政管理本科，曾供职于汕头五洲集团公司广州分公司，现任公司第五届监事会主席，行政办公室主任。
截至公告日，陈燕亮先生未持有公司股份。陈燕亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈燕亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-061北京恒泰实达科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒泰实达，股票代码：300513）自2016年10月31日开市起停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。交易双方已就本次交易大致方案进行了初步沟通，各中介机构尽职调查工作进展顺利。后续各方仍将进一步深入开展工作，充分尽职调查并细化交易方案。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-030
北京首钢股份有限公司 2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：90000 万元–95000万元|盈利：1645万元|
||比上年同期增长：5371.12% -5675.08%||
|基本每股收益|盈利：0.1702 元–0.1796元|盈利：0.0031元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上半年，随着供给侧改革推向深入，钢铁淘汰落后产能取得成效，钢材价格维持在较高价位区间运行。公司抓住市场机遇，加大产品销售和服务力度，根据用户需求，大力调整产品结构；全方位、多举措降低成本费用，协同增效；公司业绩比上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司上半年经营成果初步计算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
北京首钢股份有限公司董事会 2017年7月13日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-084江苏神通阀门股份有限公司
关于公司控股股东的有限合伙人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源瑞利”）关于其有限合伙人发生变更（以下简称“本次工商变更登记”）之工商变更登记完成的相关资料，具体情况如下：
一、聚源瑞利本次工商变更的基本情况
（一）本次工商变更登记前
本次工商变更登记前，聚源瑞利的有限合伙人为王志娟，聚源瑞利的出资情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额|出资占比|出资资金|
|序号|合伙人名称|合伙人性质||||
||||（万元）|（%）|来源|
|1|韩力|普通合伙人|80,000|94.12|货币|
|2|王志娟|有限合伙人|5000|5.88|货币|
|合计|||85,000|100.00||

聚源瑞利股权结构图：
（二）本次工商变更登记后
本次工商变更登记后，聚源瑞利的有限合伙人为沈汉驰和韩敬华，聚源瑞利
的出资情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额|出资占比|出资资金|
|序号|合伙人名称|合伙人性质||||
||||（万元）|（%）|来源|
|1|韩力|普通合伙人|79,118.1|93.08|货币|
|2|沈汉驰|有限合伙人|3,267.72|3.84|货币|
|3|韩敬华|有限合伙人|2,614.18|3.08|货币|
|合计|||85,000|100.00||

聚源瑞利股权结构图：
（三）本次工商变更登记后有限合伙人的基本信息
沈汉驰：
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|-|-|
|沈汉驰|曾用名|
|男|国籍|

身份证号码 1302271984*****471
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|-|-|
|北京|是否取得其他国家或地区居留权|

2019年09月 23日起，担任宁波聚源瑞利投资合伙企业（有
限合伙）的有限合伙人。目前兼任宁波聚盈瑞智投资有限
公司法人/经理/执行董事；宁波盛盈惠利投资有限公司法
任职经历 人/执行董事兼总经理；宁波瑞和智慧投资有限公司法人/
执行董事；北京津西投资控股有限公司董事；河北津西型
钢有限公司监事；河北津西钢铁集团股份有限公司监事；
北京津西赛博思建筑设计有限公司董事。
韩敬华：
|||
|-|-|
|韩敬华|曾用名|
|女|国籍|

身份证号码 1302271961*****823
|||
|-|-|
|唐山|是否取得其他国家或地区居留权|

2019年09月 23日起，担任宁波聚源瑞利投资合伙企业（有
任职经历
限合伙）的有限合伙人。
二、聚源瑞利本次有限合伙人变更对公司的影响
聚源瑞利本次有限合伙人变更并完成工商变更登记后，韩力先生作为普通合伙人持有聚源瑞利93.08%的出资额，同时韩力先生仍然为聚源瑞利的执行事务合伙人。综上，韩力先生仍为聚源瑞利的实际控制人。
聚源瑞利的本次工商变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为聚源瑞利，公司的实际控制人仍为韩力先生。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会 2019年 9月26日
金安国纪科技股份有限公司 2018年度业绩快报证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-010金安国纪科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||3,681,666,323.26|3,675,803,742.76|0.16%|
|营业总收入||||
||343,992,062.56|620,588,130.02|-44.57%|
|营业利润||||
||362,940,996.93|634,145,263.90|-42.77%|
|利润总额||||
||301,478,719.58|537,336,287.69|-43.89%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.414|0.738|-43.90%|
|基本每股收益（元）||||
||12.70%|27.17%|-14.47%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||4,175,002,223.98|4,092,687,897.66|2.01%|
|总资产||||
||2,525,049,498.85|2,221,113,475.80|13.68%|
|归属于上市公司股东的所有者||||
|权益||||
||728,000,000.00|728,000,000.00|0.00%|
|股本||||
||3.47|3.05|13.77%|
|归属于上市公司股东的每股净||||
|资产（元）||||

金安国纪科技股份有限公司 2018年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，2018年公司生产经营状况稳定，包括各个子公司在内，销售各类覆铜板3,835.61万张，较去年同期增加7.96%；实现营业总收入368,166.63万元，同比增长0.16%，营业利润同比下降44.57%，利润总额同比下降42.77%，归属于上市公司股东的净利润同比下降43.89%。
主要原因为：报告期内，国内外经济发展形势严峻，覆铜板行情受了较大影响，市场竞争激烈，由于公司持续加强内部管理和营销推广、优化产能资源配置和产品结构，虽然使公司的销售数量有所增长，但是经济疲软使覆铜板产品销售单价同比下降较多，公司产品毛利率和净利率同比下降，导致公司利润总额和净利润同比下降较多。
2、财务状况说明
本报告期，公司财务状况良好，偿债能力优势依旧明显，不存在债务风险。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在《2018年第三季度报告》中披露的2018年度经营业绩预计为：2018年度归属于上市公司股东的净利润预计下降35%～55%。公司本次业绩快报披露的经营
业绩与前述业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-035上海永利带业股份有限公司
关于实施募投项目对全资子公司
上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）拟对全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）增资1.25亿元，其中使用本次非公开发行募集资金增资 1.2438亿元，为根据《股权转让协议》，收购标的炜丰国际控股有限公司（Plastec International HoldingsLimited，以下简称“炜丰国际”）实际净利润达到2017年业绩承诺应支付的部分股权转让价款（即转让价款的9.95%），使用自有资金增资 0.0062亿元，为补充永晶投资流动资金之用。
上述增资完成后，永晶投资将对其全资子公司 YongLi HongKong HoldingLimited（以下简称“永利香港”）增资1.2438亿元，永利香港将作为受让方向交易对方Plastec Technologies,Ltd.（以下简称“炜丰科技”）支付炜丰国际2017年实现业绩承诺应付的该部分转让价款。
2、增资行为所必需的审批程序
2018年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的议案》。
本次非公开发行募投项目的实施，本次非公开发行相关方案已经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过；使用自有资金 0.0062亿对永晶投资增资部分，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资标的基本情况
1、永晶投资
名称：上海永晶投资管理有限公司
统一社会信用代码： 91310115398683170Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：史晶
注册资本：人民币 101,000万元整
成立日期：2014年7月18日
营业期限：2014年7月18日至2044年 7月17日
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，商务信息咨询，证券咨询、保险咨询，区内企业间的贸易及贸易代理，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、永利香港
名称：YongLi HongKong Holding Limited
注册资本：人民币98,825万元整
注册证明书编号：2329335
注册地址：UNIT 01 21/F AITKEN VANSON CENTRE 61 HOI YUEN ROAD KWUN
TONG KL
成立日期：2016年1月11日
上述增资事项不改变永晶投资和永利香港的股权结构，增资完成后，本公司仍持有永晶投资100%的股份，永晶投资仍持有永利香港100%的股份。
4、永利香港主要财务数据（合并报表数据）
单位：人民币元
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|项目||2017年12月31日（经审计）||2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,683,947,003.44||1,612,594,973.64||
|负债总额|558,449,808.80||700,989,099.05||
|净资产|1,125,497,194.64||911,605,874.59||
|项目||2017年度（经审计）||2016年度（经审计）|
|营业收入|1,063,104,282.39||207,191,574.45||
|利润总额|171,053,367.35||15,977,116.38||
|净利润|143,147,968.55||12,071,597.73||

截至目前，永晶投资主要业务为投资管理，无具体的经营活动。
三、增资的目的和对公司的影响
1、使用募集资金增资
经公司第三届董事会第八次会议、2015年第三次临时股东大会、第三届董事会第十二次会议审议通过，公司拟向不超过五名符合中国证监会规定的特定投
资者非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。其中公司控股股东史佩浩承诺以
现金方式按照与其他发行对象相同的价格认购。
本次募集资金总额（含发行费用）不超过137,000.00万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||项目名称||拟使用募集资金（万元）|
|1||收购炜丰国际控股有限公司100%股权||125,000.00||
|2||补充上市公司流动资金||12,000.00||
|合计||||137,000.00||

本次发行已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1050号文核准。
根据公司及永晶投资与炜丰科技签署的附条件生效的《股权转让协议》，公司拟通过永晶投资设立一家全资香港子公司并通过非公开发行股票募集资金作为资金来源，由该香港子公司作为受让方收购炜丰科技持有的炜丰国际100%股权。永利香港已于2016年1月11日设立完成。
本次非公开发行股票事项已经实施完毕，本次募集资金总额为1,369,999,987.77元，扣除相关发行费用后，本次募集资金净额为1,341,132,795.41元。
根据 2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股份方案及上述《股权转让协议》，公司拟使用本次非公开发行募集资金对永晶投资增资 1.2438亿元，为收购标的炜丰国际实际净利润达到 2017年业绩承诺应支付的部分股权转让价款（即转让价款的9.95%）。
永晶投资增资完成后将通过对永利香港增资 1.2438亿元的方式向交易对方炜丰科技支付炜丰国际2017年实现业绩承诺应付的该部分转让价款。
2、使用自有资金增资
公司拟使用自有资金对永晶投资增资 0.0062亿元，为补充永晶投资流动资金之用。
本次使用自有资金对永晶投资增资，主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强永晶投资的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，更好地发现本行业及相关产业机会，抓住快速发展的市场契机，利用国家对自贸区的改革优势，积极拓展主业的同时寻找合适的
延伸产业，为公司今后长远发展奠定良好基础。
本次增资事项系为实施本次公司非公开发行股票的募投项目，支付收购炜丰国际控股有限公司100%股权部分转让价款以及增强永晶投资的综合竞争力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-089华灿光电股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十九次会议的会议通知于2019年08月12日以电子邮件和电话通知方式发出。公司本次监事会会议于 2019年08月 23日 15时通过现场结合通讯表决的形式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。
公司本次监事会会议由监事会主席李琼女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定。公司本次监事会形成以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《关于 2019年半年度报告披露的提示性公告》将同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司2019年上半年募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司相关的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、审议通过《关于调整2017年限制性股票回购价格的议案》
公司 2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,098,768,904股为基数，向全体股东每 10股派 0.450000元人民币现金，鉴于公司 2018年度权益分派已于 2019年 7月 19日实施完毕，且根据《华灿光电股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司董事会同意对2017年股权激励计划的尚未注销回购的限制性股票回购价格进行相应调整如下：
首次授予的限制性股票：回购价格由5.86元/股调整为5.82元/股
预留授予的限制性股票：回购价格由7.27元/股调整为7.23元/股
监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的有关规定，同意本次调整2017年股权激励计划的限制性股票回购价格。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
五、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会2019年8月26日
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|广东韶能集团股份有限公司|
|董事会薪酬委员会工作细则|

（2014年6月 28日经公司第八届董事会第一次会议审议通过生效，
第八届董事会第一次会议之前实施的董事会薪酬委员会工作细则废止）
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|第一章 总则|
|第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管|
|理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上|
|市公司治理准则》、《广东韶能集团股份有限公司章程》及其他有关|
|规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。|
|第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董|
|事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书及董事会认定|
|的其他人员。|
|第二章 人员组成|
|第三条 薪酬委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。|
|第四条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者|
|全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。|
|第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责|
|主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。|

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|-|
|第六条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连|
|选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资|
|格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。|
|第三章 职责权限|
|第七条 薪酬委员会的主要职责权限：|
|（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；|
|（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪筹政策与方案；|
|（三）董事会授权的其他事宜。|
|第八条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方|
|案。|

第九条薪酬委员会应对内部董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，同时应对董事和高管人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。
薪酬委员会提出的内部董事的薪酬政策、计划和方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
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|-|
|第十条 人力资源部负责安排做好薪酬委员会决策的前期准备|
|工作，提供公司有关方面的资料：|
|（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；|
|（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；|
|（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及|
|指标的完成情况；|
|（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经|
|营绩效情况；|
|（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关|
|测算依据；|
|（六）提出基本薪酬的具体方案和年度绩效奖励的具体方案。|
|第十一条 薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：|
|（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬委员会作述职和自|
|我评价；|
|（二）薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人|
|员进行绩效评价；|
|（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管|
|理人员的薪酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。|

||
|-|
|第五章 议事规则|
|第十二条 薪酬委员会召开会议需于会议召开前五天通知全体|
|委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主|
|持。|
|第十三条 薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可|
|举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委|
|员的过半数通过。|
|第十四条 薪酬委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以|
|采取通讯表决的方式召开。|
|第十五条 薪酬委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及|
|高级管理人员列席会议。|
|第十六条 如有必要，薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提|
|供专业意见，费用由公司支付。|
|第十七条 薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的|
|薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的|
|规定。|
|第十八条 薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在|
|会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。|
|第十九条 薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面|
|形式报公司董事会。|

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|-|
|第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保|
|密义务，不得擅自披露有关信息。|
|第六章 附则|
|第二十一条 本工作细则自公司董事会通过之日起实施。|
|第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公|
|司章程的规定执行；本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程|
|序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的|
|规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。|
|第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。|
|广东韶能集团股份有限公司|
|二○一四年六月|
中国中投证券有限责任公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
股票交易实施退市风险警示情况的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”）作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）2017年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，就猛狮科技实施退市风险警示情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、核查情况
由于猛狮科技2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，有关事项如下：
（一）股票的种类、简称、股票代码、被实行退市风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“猛狮科技”变更为“*ST猛狮”
3、股票代码：002684
4、被实行退市风险警示的起始日：2019年5月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于 2019年 4月30日（2018年年度报告公告日）停牌一天，自2019年5月6日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
（二）被实行退市风险警示的主要原因
公司2017年度、2018年度连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于 2019年 4月 30日（2018年年度报告公告日）停牌一天，自 2019年 5月 6日复牌后被实行“退市风险警示”处理。
（三）公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2019年年度报告公告之日起暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
二、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”特别处理。如果公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自 2019年度报告公告之日起暂停上市。
股票暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司股票交易实施退市风险警示情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐疆 李光增
中国中投证券有限责任公司年 月 日
关于深圳万润科技股份有限公司
2017年度带强调事项段的无保留意见的审计报告专项说明信会师函字[2018]第ZI045号
关于深圳万润科技股份有限公司
2017年度带强调事项段的无保留意见的审计报告专项说明
目 录 页码一、报告正文 1-2二、事务所执业资质证明
关于深圳万润科技股份有限公司
2017年度带强调事项段的无保留意见的审计报告专项说明
信会师函字[2018]第ZI045号深圳万润科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）2017年度财务报表进行了审计，并于 2018年 4月 27日出具了“信会师报字[2018]第 ZI10409号”带强调事项段的无保留意见的审计报告。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留意见及涉及事项的处理》以及深圳证券交易所《股票上市规则（2008）年修订》的规定，就上述带强调事项段的无保留意见审计报告说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注：
（一）、如财务报表附注五（一）所述，2017年 8月 15日，因北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）原股东之一廖锦添涉嫌合同诈骗，北京亿万无线信息技术有限公司之全资子公司深圳天游网络科技有限公司银行账户（44201005100052513517）及全资子公司深圳星通网讯科技有限公司银行账户（44201008800052515436）被公安机关冻结（只收不付），两账户冻结日资金余额合计为 17,513,019.02元，冻结时间从 2017年 8月 15日起至 2018年 8月 14日止。截止 2017年 12月 31日，前述两银行账户资金余额合计为 43,320,352.99元。经律师复函，目前该案件承办单位未最终确认是否为单位犯罪，因案件未办结案情不确认为由，不予办理账户解冻，经律师判断目前给廖锦添定罪的证据不足，不应定罪，解冻公司银行账户正在办理之中。亿万无线原股东方敏（廖锦添之妻）承诺若上述被冻结银行账户资金受损，方敏承担赔偿责任。
本段内容不影响已发表的审计意见。
专项说明第1页
二、出具带强调事项段无保留意见的依据和理由
《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
三、带强调事项段无保留审计意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
强调事项段中涉及事项对万润科技 2017年度财务状况和经营成果无实质性影响。
四、带强调事项段无保留审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定
强调事项段中涉及事项不属于违反会计准则及相关信息披露规范性规定的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宣宜辰中国注册会计师：付忠伟中国·上海 2018年 4月 27日
专项说明第2页
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-103深圳市汇川技术股份有限公司
关于启用新的公司官网地址和变更电子邮箱地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）为使公司IT系统访问域名更符合国际习惯和规范，自2018年1月1日开始，将启用新的公司官网、电子邮箱地址，具体情况如下：
1、本次启用的新官网地址为：www.inovance.com。启用后，原官网地址 www.inovance.cn可继续访问使用；
2、电子邮箱地址变更情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||名称||变更前||变更后|
|投资者关系专用电子邮箱||ir@inovance.cn||ir@inovance.com||
|董事会秘书电子邮箱||songjunen@inovance.cn||songjunen@inovance.com||
|证券事务代表电子邮箱||wunini@inovance.cn||wunini@inovance.com||

原电子邮箱地址暂时保留，可以继续使用至 2018年 2月 28日，自 2018年 3月 1日00：00起不再使用。
除上述变更以外，公司董事会秘书办公室的联系电话、传真、办公地址均保持不变，如下：
电 话：0755-83185787
传 真：0755-83185659
办公地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房2楼
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-026
万达信息股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项进展情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）于 2015年 9月 30发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。2015年 12月 11日，公司召开第五届董事会2015年第十七次临时会议，审议通过了《关于<万达信息发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等与本次资产重组相关的议案，详情请见 2015年 12月 14日晚间公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。2015年 12月 25日，公司发布了《关于深圳证券交易所<关于对万达信息股份有限公司的重组问询函>之回复》、《关于对发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案修订说明的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年12月25日开市起复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，组织相关人员和中介机构对重组标的公司进行相关审计、资产评估等的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。
二、发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项特别提示
1、公司于2015年12月25日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方变更、撤销、中止本次重组方案的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
富春通信股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》“以下简称《创业板规范运作指引》”及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十一次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于公司董事辞职及补选董事的独立意见：
1、缪福章先生因个人原因辞去公司董事职务，缪福章已向公司提交辞职报告，相关程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
3、经审阅第二届董事会董事候选人的个人履历等资料，我们认为许斌先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
4、同意推荐许斌先生为公司董事候选人，并提请股东大会审议。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见；
1、本次公司聘任高级管理人员，符合《公司法》、《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任许斌先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张国生：
邱文溢：
李致堂：
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-033浙江省围海建设集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月4日（星期一）上市开市起停牌,公司于5月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）。
鉴于该重大事项目前仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2015年5月25日（星期一）上午开市起继续停牌, 13围海债（代码：112177）正常交易。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于终止 2015年非公开发行股票相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，对第七届董事会第七次会议拟审议的终止 2015年非公开发行股票相关的议案进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
1、经审核，我们认为《关于终止2015年非公开发行股票的议案》和《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》的相关内容符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们对相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
2、因上述议案涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董事应按规定回避表决。
3、我们认为公司终止2015年非公开发行股票事项，主要是基于当前宏观经济政策尤其是资本市场、货币政策、行业环境等多方面因素不断变化，综合考虑公司自身的实际情况与发展需要等各种因素而作出的决定，不会对公司的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司终止2015年非公开发行股票事项履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
基于上述，我们一致同意将《关于终止 2015年非公开发行股票的议案》和《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于终止 2015年非公开发行股票相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2017年8月29日
广东美联新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方强制公司为他人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保情形。
二、对公司募集资金 2019年半年度存放与使用情况的独立意见
2019年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。该事项的审议和决策程序合法、合规。我们同意公司《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
三、关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司控股子公司在 2019年度与关联方发生的日常关联交易系其日常经营所需，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司及其子公司的独立性产生影响。董事会在审议表决上述事项时，程序合法、合规。同意公司控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项。
【以下无正文，下接签署页】
【本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事签署：
冯育升 马北雁 纪传盛
签署日期：二〇一九年八月二十八日
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-015
大连三垒机器股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2014年5月29日收到公司副总经理、董事会秘书代辉先生提交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
根据相关规定，代辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，代辉先生不再担任公司其他任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司董事、总经理金秉铎先生代行董事会秘书职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书，代辉先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生任何影响。
金秉铎先生的联系方式如下：
办公电话：0411-84793300
传真电话：0411-84791610
通讯地址：大连市高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号
电子信箱：sljinbd@gmail.com
公司对代辉先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-031
广东达安项目管理股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2016年年度股东大会结束后以现场通知的方式向全体监事发出，并于 2017年 6月 6日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事甘露先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
赵瑞军先生和黄亮先生因个人原因辞去公司监事职务，根据监事会的提名，经公司第二届监事会第六次会议及 2016年年度股东大会选举，甘露先生和刘明理先生补选为第二届监事会监事。
现公司监事会由股东代表监事甘露、刘明理以及职工代表监事罗芳组成，选举甘露先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
广东达安项目管理股份有限公司监事会2017年6月6日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-066多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于 2019年 10月 21日上午 10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2019年 10月 11日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2019年10月22日
公司代码：002035 公司简称：华帝股份华帝股份有限公司独立董事
关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品发表的独立意见如下：
公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过15亿元人民币购买半年以内保本型或低风险理财产品，期限自股东大会审议通过之日起2年内有效，并授权公司管理层具体实施。
独立董事：丁云龙、孔繁敏、周谊
华帝股份有限公司董事会2019年10月29日