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证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2016—040
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于核销应收账款坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届二十六次及监事会七届十九次会议审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》。现将该事项公告如下：
一、核销部分资产的说明
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《公司章程》以及公司内部财务管理等相关规定，公司本次累计核销应收账款坏账 105,238,445.23元，已全额计提了坏帐准备105,238,445.23元。具体明细如下：
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|公司名称|性质|核销金额（元）|核销原因|
|广东传奇置业有限公司|往来款项|94,962,384.78|该公司为公司的全资子公司，主要销售“索芙特”品牌化妆品，由于化妆品市场竞争激烈，致使该公司销售量逐年下降，连年亏损，资不抵债，无力偿还历史积存的应收往来款。公司已全额计提了坏帐准备94,962,384.78元。|
|索芙特香港贸易有限公司|往来款项|10,276,060.45|该公司为公司的全资子公司，设立至今，一直未能有效拓展海外市场，造成连年亏损，资不抵债，无力偿还历史积存的应收往来款。公司已全额计提了坏帐准备10,276,060.45元。|
|合计||105,238,445.23||

二、对公司财务状况和经营成果的影响
公司已累计对前述应收款项计提坏账准备 105,238,445.23元，本次核销应收账款坏
账，对当期损益的影响额为零。
三、须履行的审批程序
该事项已经公司董事会七届二十六次会议和监事会七届十九次会议审议通过，本次核销应收账款坏账须经公司股东大会审议通过后方可实施。公司独立董事发表了相关独立意见。
四、独立董事关于对公司核销应收账款坏账的独立意见
公司核销应收账款坏账，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，有利于真实反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，我们认为公司核销应收账款坏账符合企业会计准则相关规定，同意公司本次本次核销应收账款坏账的议案，并提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司本次核销应收账款坏账的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能更真实地反映公司资产状况，同意公司本次核销应收账款坏账的议案，并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会七届二十六次会议决议；
2、监事会七届十九次会议决议；
3、独立董事关于核销应收账款坏账的独立意见。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-089好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日上午11:00在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十九次会议。会议通知已于2018年8月17日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
《2018年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》
公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称：好利来电路保护）根据目前经营实际需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行（以下简称：农行马巷支行）申请1,000万元综合授信，期限为12个月，同时由公司为好利来电路保护该综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向农业银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2018-091）。
好利来
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年8月28日
国海证券股份有限公司关于
广东威华股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就威华股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等事宜进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，威华股份非公开发行新股 44,639,457股，发行价格为14.75元/股，募集资金总额658,431,990.75元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 10,934,692.71元后，实际募集资金净额为人民币647,497,298.04元，上述募集资金已于2017年11月1日汇入公司募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月2日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48120016号），确认本次发行的认购资金到位。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构国海证券股份有限公司和募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构、公司控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司、四川致远锂业有限公司以及子公司募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，用于购买保本型银行理财产品，可以获得一定的投资效益，有利于更好地实现公司资金保值增值。
2、投资额度及期限
公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的银行理财产品，最高额度不超过人民币4.2亿元，实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度资金在有效期内可以循环滚动使用。
3、投资品种
为严格控制投资风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品；投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
4、与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
5、实施方式
公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，具体由公司财务部负责操作。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为安全性高、流动性好且有保本约定的短期银行理财产品，属于低风险的投资品种；不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品，同时兼顾分散投资的原则；认真做好理财产品期限搭配工作，确保与募集资金使用计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
五、履行的程序
（一）董事会审议情况
2017年 11月 16日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，拟使用最高额度不超过人民币4.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。实施期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述实施期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，国海证券认真核查了上述运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下意见：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；
和损害股东利益的情况。
因此，本保荐机构同意公司使用不超过4.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
____________________________________
林举 马涛
国海证券股份有限公司（盖章） 2017年 月 日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-60
宁夏中银绒业股份有限公司
关于延期回复深交所问询函暨重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：2017年5月22日，公司披露了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及《宁夏中银绒业股份有限公司关于重大资产重组的特别风险提示暨股票暂不复牌的提示性公告》，公司股票继续停牌，待深圳证券交易所对重组预案反馈无异议后复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并需获得相关有权部门核准，能否取得上述核准及核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票（证券简称：*ST中绒，证券代码：000982）自 2016年 11月 29日上午开市起停牌，公司于当日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-97）；公司股票于 2016年 12月 6日起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于当日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-106）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年5月21日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等与本次重大资产重组的相关议案。2017年5月22日，公司披露了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案》及《宁夏中银绒业股份有限公司关于重大资产重组的特别风险提示暨股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-56）。
深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2017年 5月 31日，公司收到深圳证券交易所《关于对宁夏中银绒业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第10号，以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司已组织交易相关方及中介机构全力准备回复工作。
鉴于问询函回复的相关数据量较大，且需中介机构出具相关核查意见，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函。公司会尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。
回复工作期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复并补充披露相关信息且在深圳证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并需获得相关有权部门核准，能否取得上述核准及最终能否取得核准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-050青岛中资中程集团股份有限公司
关于《2019年半年度报告》及其摘要在巨潮资讯网披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，本公司《2019年半年度报告》及其摘要已于2019年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告！
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零一九年八月八日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-070孚日集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孚日控股|是|20,000,000|2018.11.12|2019.11.12|华福证券有限责任公司|7.49%|用于孚日控股及其下属子公司的生产经营|

二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股共持有本公司股份251,191,796股，通过“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划”持有本公司股份15,957,771股，合计持有本公司股份267,149,567股，占公司总股本的29.42%。目前已质押17,200万股，累计质押比例占公司总股本的18.94%，占孚日控股持有本公司股份的比例为
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-034厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知及会议材料于2018年3月29日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2018年 4月 3日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 10人，实际出席董事10人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于延期实施第一期员工持股计划的议案》，关联董事李强、王毅、李毅峰回避表决，无关联董事表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期实施第一期员工持股计划的议案》。
三、备查文件
1、厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
四川国光农化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
公司独立董事认为：公司具有良好的盈利能力及偿债能力。因业务发展的需要，根据经营计划，拟向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行取得总额为陆仟万元的授信额度，有利于促进公司业务的持续稳定发展。公司已制订了完善的审批权限和程序，能有效防范风险。
二、关于公司资产损失及坏账核销的的独立意见
公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，本次核销基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意核销本次资产报废净损失及包装物等损失。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》之签字页）
杨光亮： 周洁敏：
吉利：
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2019-022山西美锦能源股份有限公司
八届二十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十九次董事会会议于2019年4月22日以通讯会议的形式召开。公司证券部已于2019年4月12日以通讯的形式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《关于全资子公司与东华工程科技股份有限公司签订重大合同的议案》；
公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司与东华工程科技股份有限公司签订《山西美锦华盛化工新材料有限公司综合尾气制30万吨/年乙二醇联产LNG项目PC总承包合同》及《山西美锦华盛化工新材料有限公司综合尾气制30万吨/年乙二醇联产LNG项目PMC项目管理合同》。
相关事项具体内容详见同日公告《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、审议并通过《关于全资子公司与中冶焦耐(大连)工程技术有限公司签订重大合同的议案》；
公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司与中冶焦耐(大连)工程技术有限公司签订《山西美锦华盛化工新材料有限公司400万吨/年焦化项目EPC承包工程总承包协议书》。
相关事项具体内容详见同日公告《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、本公司八届二十九次董事会会议决议（董事签字并加盖印章）；
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年4月22日
瑞康医药集团股份有限公司独立董事关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见瑞康医药集团股份有限公司
独立董事关于对公司累计和当期担保情况
的专项说明及独立意见
一、关于对公司累计和当期担保情况的专项说明
根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，经核查，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
二、关于对公司累计和当期担保情况的独立意见
报告期内，公司能够严格遵守执行中国证监会和公司章程等有关规定，严格控制对外担保的或有风险；公司第三届董事会第三次会议、2016年年度股东大会对关于为全资子公司青岛瑞康药品配送有限公司申请银行综合授信提供担保的议案进行审议并审议通过，青岛瑞康药品配送有限公司 2017年实际发生担保金额贰亿元，已于2018年还清；公司第三届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会对关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案进行审议并审议通过，瑞康医药（山东）有限公司 2018年实际发生担保金额壹亿叁仟万元；报告期内，审议召开公司第三届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会对关于为北京旭日鸿升生物技术有限公司等 19家全资及控股子公司申请银行综合授信提供担保和全资及控股子公司之间互相为向药品、医疗器械生产供应商申请应付账款结算时提供担保的议案进行审议并审议通过，2018年实际发生担保金额叁亿陆仟肆佰万元；公司第三届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会对关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信和向药品、医疗器械生产供应商申请应付账款结算时提供担保的议案进行审议并审议通过，2018年实际发生担保金额壹亿贰仟柒佰万元，除此之外无其他对外担保事项，亦没有违规担保情况，较好地保护了投资者的合法权益。
瑞康医药集团股份有限公司独立董事关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见（本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司独立董事关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见签字页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
武滨 权玉华 于建青
瑞康医药集团股份有限公司2019年4月29日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-054北京合众思壮科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，为维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）于 2017年 4月11日（星期二）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十一日
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函回复
立信中联专复字[2018]D-0076号
深圳证券交易所中小板公司管理部：
根据贵部出具的《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第 16号）（以下简称“问询函”），立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”或“会计师”）作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”或“公司”）本次重组项目的会计师，已会同公司，就问询函所提问题逐项进行了认真核查，现就问询函中的有关问题回复说明如下：问题2、根据《修订稿》，你公司置出资产由富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）75%股权变更为富嘉租赁40%股权。本次交易前，你公司持有富嘉租赁75%股权，朗博集团有限公司（以下简称“朗博集团”）持有富嘉租赁25%股权。
本次交易完成后，你公司持有富嘉租赁35%股权，朗博集团持有25%股权，中植新能源持有40%股权。请你公司补充说明置出富嘉租赁对你公司合并报表涉及科目的影响、会计处理过程及方法，以及置出资产前后富嘉租赁对你公司损益影响及其会计处理方法。请会计师核查并发表明确意见。
回复：
1、说明置出富嘉租赁对你公司合并报表涉及科目的影响、会计处理过程及方法
（1）根据公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿），公司拟以持有富嘉租赁40%的股权作为置出资产，与中植新能源汽车有限公司（以下简称中植新能源）持有的中植一客成都汽车有限公司（以下简称中植一客）100%的股权进行资产置换。经公司与交易对方协商，中植一客100%股权的交易作价
为 60,000.00万元，富嘉租赁100%股权的交易作价为 148,000.00万元。由此，置换交易差额对价为 800.00万元，公司拟以支付现金方式向中植新能源补足。中植一客与公司同受陈汉康控制，从而构成同一控制下企业合并。根据《2015年度上市公司年报会计监管报告》关于同一控制下的企业合并中置出资产的会计处理的规定，同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或者承担债务方式作为合并对价的，应当以合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
假设公司于 2018年 3月 31日处置富嘉租赁40%股权，在公司合并报表上确认资本公积-52,734,448.50元。合并报表中确认的资本公积计算过程如下：
中植一客2018年3月31日净资产值-富嘉租赁2018年3月31日净资产值*40%-公司账面因前次收购富嘉租赁股权而形成的商誉-置换交易差额对价= 450,332,960.22元-288,602,622.43元-206,464,786.29元-8,000,000.00元=-52,734,448.50元
（2）因处置富嘉租赁40%股权后，公司丧失对富嘉租赁的控制权，但仍持有富嘉租赁35%的股权，对其仍具有重大影响。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》与《企业会计准则第 33号——合并财务报表》规定：在公司个别报表层面，对于富嘉租赁35%的剩余股权采用权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；在公司的合并报表层面，对于剩余股权按照其在丧失控制权之日的公允价值重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第1276号《资产评估报告》，本次交易评估基准日为2017年12月31日，富嘉租赁全部股东权益的评估值为 147,140.00万元。经公司与交易对方协商，富嘉租赁100%股权的交易作价为148,000.00万元。假设公司于2018年3月31日处置完成富嘉租赁40%股权，对于富嘉租赁35%剩余股权在丧失控制权之日的公允价值按上述交易作价的35%即51,800.00万元确定，对剩余股权按公允价值重新计量确认投资收益84,816,017.37元。合并报表中确认的投资收益计算过程如下：
富嘉租赁35%股权于2018年3月31日公允价值-富嘉租赁35%股权于2018年3月 31日自取得时即采用权益法核算确定的账面价值= 518,000,000.00元-433,183,982.63元=84,816,017.37元
2、置出资产前后富嘉租赁对你公司损益影响及其会计处理方法
置出资产前，公司持有富嘉租赁75%股权，对其构成控制，根据《企业会计准则第 20号——企业合并》与《企业会计准则第 33号——合并财务报表》规定，公司将富嘉租赁纳入合并范围，对公司归属于母公司股东的损益影响即为富嘉租赁净利润的75%。
置出资产后，公司持有富嘉租赁35%股权，对其具有重大影响，按权益法核算。
根据上述1中所述，在同一控制下企业合并中，作为合并对价的置出资产按照账面价值结转，不确认处置利得；对富嘉租赁35%剩余股权按其在丧失控制权之日的公允价值重新计量确认投资收益84,816,017.37元。后续，公司应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，对公司归属于母公司股东的损益影响即为富嘉租赁净利润的35%。
经核查，会计师认为：上述会计处理方式符合企业会计准则及其相关规定。
[此页无正文，为《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函回复》的签字页]
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国天津市 二〇一八年九月十九日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-002上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年1月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2019年 1月 17日在上海市闵行区浦星公路 1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事6名，董事孙大建、朱逢学、赵欣因事未能出席本次会议，分别委托董事金炳荣、李春第、叶明代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司新建高端智能化石油钻采勘测设备基地项目的议案》。
公司控股子公司杭州丰禾测控技术有限公司将在浙江省杭州市“仁和先进制造业基地”投资 4800万元，用以新建高端智能化石油钻采勘测设备基地，该项目预计2020年建成投产，将对公司未来的业绩增长发挥积极作用。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司将为控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为 2000万元的流动资金贷款提供信用担保，上述贷款将用于补充杭州丰禾的流动资金，保障其正常的生产经营。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2019年1月19日
金鼎英杰律师事务所
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江苏金鼎英杰律师事务所
关于
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派沈玮、代宝君律师（下称“本所经办律师”）出席公司 2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2014年1月15日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，会议决定于 2014年 2月 14日召开公司 2014第一次临时股东大会，并在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上对召开股东大会的有关事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：公司现场会议于 2014年 2月 14日下午2：30在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由董事长计高雄先生主持。
公司网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年2月14日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月13日15：00至2014年2月14日15： 00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书、持股凭证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会现场会议的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员均为现任职务，具备列席股东大会的合法资格。
本次股东大会现场会议出席人员的资格合法、有效。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序
经核查，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（股东代理人）共 63人，代表表决权股份数额为455,650,910股，占公司股本总额的37.4025%。其中
出席现场会议的股东（股东代理人）3人，代表表决权股份数额为 447,014,180股，占公司股本总额的36.6935%；参加网络投票的股东共 60人，代表表决权股份数额为8,636,730股，占公司股本总额的0.7090%。
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场表决、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意454,170,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6751%；
反对 1,448,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3179%；弃权 32,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。
本次股东大会的表决程序及表决方式均符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
（本页无正文，系江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书的签署页）
江苏金鼎英杰律师事务所 负责人：车捷
经办律师：沈玮
代宝君
二○一四年二月十四日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-063石家庄常山纺织股份有限公司
全资子公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本公司全资子公司北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）近日收到北京市海淀区人民法院《受理案件通知书》，北京市海淀区人民法院已受理北明软件（简称“原告”）与中国电子器材总公司（简称“被告”）仓储合同纠纷一案。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：北明软件有限公司，住所地：广东省广州市天河区思成路 1号北明软件大楼7、8层，法定代表人：李锋。
被告：中国电子器材总公司，住所地：北京市海淀区复兴路 49
号，法定代表人：宋健。
（二）提起诉讼的事实和理由
2014年 12月 4日，原告与被告在北京市海淀区复兴路 49号签
订了《物流服务协议书》及《仓储补充协议》（以下统称“合同”）。
合同约定：被告为原告提供货物门到门运输、承运货物的分拣与包装、仓储等服务；合同自 2014年 12月 4日生效，有效期到 2015年 12月 3日；被告对在其责任期间内所造成的货物损失、丢失，或未按原告
要求时效到达客户，使原告受到损失的情况下承担赔偿责任，赔偿金额以实际损失为准，被告应承担的责任包括额外增加的费用及货损等内容。
2015年 8月 7日，原告收到被告的电话通知称，被告用于仓储
原告货物的深圳仓库发生火灾，原告的货物因火灾而全部烧毁。
根据原告对被告提供的烧毁货物清单表及原告此前购入该批货
物的订单、发票等文件进行核算，该批货物的总价值为人民币
33,245,040.00元。
经原告与被告多次交涉，要求被告按要求交付其仓储的该批货物或对该批货物的实际情况予以书面说明和确认，或对因该批货物毁损给原告造成的损失提出具体的赔偿方案。但截至目前为止，被告未向原告作出任何形式的书面回复。
为维护公司的合法权益，原告就上述纠纷向北京市海淀区人民法院提起诉讼。
（三）诉讼请求
1、判令被告向原告支付被损毁的仓储货物的损失，合计人民币 33,245,040.00元。
2、判令被告承担本案的诉讼费用、保全费用。
三、判决情况
截止本公告日，本案尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响根据目前情况，上述诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院的裁决为准。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的经济利益。公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201629康力电梯股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2016年 7月 1日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 7月 8日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会期半天。本次董事会为临时董事会，本次会议应到董事6名，实到6名，其中3名独立董事以通讯方式出席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立公司非公开发行募集资金专户的议案》；
公司非公开发行A股股票事项已获得中国证监会核准批复，为了规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，经公司董事会审议同意在中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行、中信银行股份有限公司苏州汾湖支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司董事会授权董事长在公司募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议等相关事宜。公司签订募集资金三方监管协议后，将及时履行信息披露义务。
2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司高级
管理人员的议案》；
经总经理王友林先生提名及董事会提名委员会审核后，提交公司第三届董事会第十六次会议审议，董事会审议通过聘请黄伟华先生为公司高级管理人员，黄伟华先生任公司副总裁兼营销中心执行总裁，任期与第三届董事会一致。
独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年7月9日
附件：
简 历
黄伟华先生：1970年出生，中国国籍，美国马里兰大学工商硕士。1994年至 2014年期间服务于奥的斯电梯（中国）有限公司，历任工地工程师、区域总经理、运营副总裁等职。2015年至今任康力电梯股份有限公司副总裁兼营销中心执行总裁。
黄伟华先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至 2016年 7月 8日，其持有公司股票 230,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
江苏润和软件股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关
于调整公司 2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司董事会在实施本次股权激励计划的过程中，经公司第四届董事会第二十三次会议调整后确定的激励对象中的部分激励对象因个人原因自愿放弃授
予其的全部限制性股票，董事会取消其激励对象资格并取消授予其的限制性股
票，公司董事会对本次激励计划首次受激励对象名单及授予数量的调整符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》和《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定。
2、调整后的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形，激励对象的主体资
格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的
实际需要。
3、公司董事会9名董事中2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事对公司限制性股票激励计划首次受激励对象名
单及授予数量的调整事宜进行表决。
综上，全体独立董事一致同意公司本次对限制性股票激励计划首次受激励
对象名单及授予数量的调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的
独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张洪发 张顺颐 杜宁宁
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2014年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控文件的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2014年，本人在公司董事会换届选举后担任独立董事，在任职期间，公司共召开了3次董事会和1次股东大会，本着勤勉尽责的态度，出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2014年出席公司会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席次|是否连续两次未||
|会议类型|||||||备注|
||次数|席次数|加会议次数|席次数|数|亲自出席会议||
|董事会|3|1|2|0|0|否||
|股东大会|1|1|0|0|0|否||

二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|独立意见披露时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2014年8月18日|关于聘任高级管理人员、内部审计部负责人的独立意见、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见、关于向关联方借款的事前认可意见、关于向关联方借款的独立意见、|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于调整2014年度日常关联交易预计的事前认可意见、关于调整2014年度日常关联交易预计的独立意见。||
|2|2014年12月31日|关于资产抵押事项的独立意见、关于设备租赁的独立意见。|同意|

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查及日常沟通情况
2014年，在任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况，发挥了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，对公司信息披露情况进行了监督和核查，认真履行了独立董事的职责，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。维护了公司股东、投资者的合法权益。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2014年，任职期间，本人通过对公司生产经营状况进行了解，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；本人对于董事会审议的各项议案均认真审阅，并在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权；同时积极了解公司的生产经营活动和内部控制情况，有效推进公司治理水平的进一步提升，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、任职董事会各委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参加各委员会工作会议，召集提名委员会会议，审议讨论了关于聘任高级管理人员、内部审计负责人等议案，对候
选人材料进行了详细审阅，形成同意对相关候选人提名并提交公司董事会。讨论审议公
司审计部关于日常关联交易、定期财务报表等内部审计报告，对公司审计部工作进行指导，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项。在年报审计期间，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。
五、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况。
（一）2014年无提议召开董事会的情况；
（二）2014年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2014年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
独立董事：李井新
E-mail：811724489@qq.com
本人作为公司独立董事，努力做到尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
2015年本人将继续本着谨慎、诚信、勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事：李井新
2015年4月28日
华林证券有限责任公司
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华林证券有限责任公司|被保荐公司简称：铜陵有色|
|保荐代表人姓名：周宇|联系电话：13339105028|
|保荐代表人姓名：许先锋|联系电话：13721024161|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|

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|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年10 月23日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作及信息披露规则等相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|已督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所制定的信息披露管理制度并严格执行|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|已督促公司严格按照相关内部控制管理等规定，建立内部制度并严格执行|
|3．“三会”运作|无|已督促公司按照相关规定执行运作“三会”及董事会专门委员会|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|已签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理和存储|
|6.关联交易|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对关联交易的决策程序和信息披露|
|7.对外担保|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对关联交易的决策程序和信息披露|
|8.收购、出售资产|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对收购、出售资产的决策程序和信息披露|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|已督促公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行相关决策程序和信息披露|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争的承诺为了进一步支持铜陵有色的发展，有色控股承诺，未来在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜冠（庐江）矿业有限公司两公司铜矿产品具备正式生产条件|是（为履行上述承诺，减少关联交易，避免潜在同业竞争，提高公司治理水平，铜陵有色2014 年度非公开发行募集资|-|

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|的情况下，有色控股同意将持有该两公司的股权全部转让给铜陵有色。有色控股承诺，未来在铜冠冶化分公司正式建成投产且实现正常盈利的情况下，同意铜陵有色自主决策按公允价格收购铜冠冶化分公司，以有效地避免与铜陵有色在副产品硫酸方面的同业竞争。|金将收购庐江矿业 100%股权和铜冠冶化经营性资产。另外，原承诺拟收购的赤峰国维矿业有限公司股权，由于其矿权资源储量尚待核实，暂不具备进入上市公司的条件，因此，未纳入此次资产收购范畴）||
|2．置入资产减值补偿的承诺公司本次非公开发行股票募集资金收购有色控股下属子公司庐江矿业100%股权，庐江矿业主要资产为沙溪铜矿采矿权，为保证与矿业权相关的矿产勘查风险不会对中小股东利益造成损失，有色控股承诺如下：本次收购完成后三年内，如公司对本次拟收购的庐江矿业 100%股权计提减值准备，有色控股将在公司该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形式按所计提减值准备的金额向公司如数补足。|否|庐江矿业100%股权作为2014年度非公开发行的置入资产，其截至2014 年 12 月 31日的评估值扣除2013 年度股东增资对资产评估的影 响 数 后 为122,712.16万元，与2012年7月31日评估基准日的庐江矿业100%股权 评 估 值 为100,090.23 万元相比，没有发生减值的情形，铜陵有色金属集团控股有限公司无需向公司进行补偿。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）