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证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2016-005
武汉农尚环境股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2016年 9月 30日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次董事会会议于2016年10月9日下午，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区归元寺路18附8号二楼），以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，以通讯表决方式出席会议的董事分别为吴亮、乐瑞、易西多、吴世雄、肖魁、曾智。
本次会议由董事长吴亮先生主持，监事徐成龙（兼任证券事务代表）和董事会秘书郑菁华列席了本次会议。
本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
公司于 2016年 7月 27日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1710号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,327.6836万股，已于 2016年 9月 20日在深圳证券交易所创业板上市。本次股票公开发行后，公司的注册资本由 6,983.0508万元增加至 9,310.7344万元，公司的股本总数由 6,983.0508万股增加至9,310.7344万股。
公司拟对《公司章程（草案）》中涉及注册资本等条款进行完善和修订，形成《公司章程》，具体修订如下：
（1）《公司章程（草案）》“第一章总则”第三条：
原文为：
第三条公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会(“中国证监会”)【】文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。
修订为：
第三条公司于2016年7月27日经中华人民共和国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2016]1710号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,327.6836万股，于2016年9月20日在深圳证券交易所创业板上市。
（2）《公司章程（草案）》“第一章总则”第六条：
原文：
第六条公司注册资本为人民币【】万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币9,310.7344万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
（3）《公司章程（草案）》“第三章股份 第一节股份发行”第十九条：
原文：
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。
修订为：
第十九条 公司股份总数为9,310.7344万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。
同时，根据公司首次股票公开发行引起的注册资本变化，授权董事会在三个月内完成工商变更登记相关手续办理工作。
《公司章程（草案）》及附件经工商行政管理部门登记备案后正式生效，并取代公司发行上市前执行的《公司章程》。修订后的《武汉农尚环境股份有限公司章程》具体内容，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》中相关规定，公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金三方监管协议。
公司拟在招商银行武汉分行、中国民生银行武汉分行、中信银行武汉分行王家墩支行三家商业银行分别设立四个募集资金专项账户，并与保荐机构红塔证券股份有限公司及各募集资金存放商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
募集资金三方监管协议的具体内容公司将在签署后另行公告。
表决结果：以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
3、审议通过了《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请 5000万元综合授信额度暨关联交易的议案》
为促进公司主营业务生产经营工作，公司拟向中信银行武汉分行王家墩支行申请综合授信额度人民币 5000万元，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士承担连带担保责任，授信期限为 12个月，并与中信银行武汉分行王家墩支行签署银行授信协议及授信额度内的相关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：因关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联董事吴亮先生和吴世雄先生（吴亮先生之父亲）对本项议案回避表决，其余非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本次董事会在审议本项议案时，关联董事均按照相关规定回避表决，会议履行了法定程序。
本议案已经独立董事事前认可，并发表同意的独立意见。
4、审议通过了《关于向招商银行武汉分行申请 3亿元综合授信额度暨关联交易的议案》
为促进公司主营业务生产经营工作，公司拟向招商银行武汉分行申请综合授信额度人民币3亿元（已包含2016年1月已授权4000万元额度），其中：2000万元额度以公司应收万科地产园林绿化工程账款作为质押；2.4亿元额度以武汉市汉阳区归元寺路 18-8号的公司自有房产作为抵押，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士承担连带担保责任，授信期限为 12个月，并与招商银行武汉分行签署银行授信协议及授信额度内的相关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：因关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联董事吴亮先生和吴世雄先生（吴亮先生之父亲）对本项议案回避表决，其余非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本次董事会在审议本项议案时，关联董事均按照相关规定回避表决，会议履行了法定程序。
本议案已经独立董事事前认可，并发表同意的独立意见。
5、审议通过了《关于提请召开武汉农尚环境股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 10月 31日下午在公司会议室采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，审议如下议案：
（1）《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
（2）《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请 5000万元综合授信额度暨关联交易的议案》。
（3）《关于向招商银行武汉分行申请3亿元综合授信额度暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会二零一六年十月九日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-061四川迅游网络科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
业绩预计具体情况如下：
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|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）|上年同期（2017年1月1日至2017年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：224.78% - 244.27%|盈利：3,078.98万元|
||盈利:10,000万元 - 10,600万元||

备注：以上格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
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|-|
|预计本报告期实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升 224.78%-|
|244.27%。其主要原因是：|
|1、报告期内，公司按照年度整体发展战略持续推进各项业务，加速业务和|
|互联网广告业务均保持了良好发展势头，业务核心竞争力不断提升，收入和主营|
|业务利润同比均上升较快，其中互联网广告业务行业具有明显季节性特征，通常|
|情况下，下半年的广告投放量和广告单价要明显高于上半年。|
|2、报告期内，公司不断提升营运效率，成本管控较好，主营业务利润同比|
|显著提高，但因费用方面员工股权激励费用、合并成都狮之吼科技有限公司无形|
|资产摊销费用合计相比去年同期新增约 2,200万元，对上述净利润产生了一定的|
|影响。|

四、其他相关说明
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-0612、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为-200万元。2018年半年度的具体财务数据以公司披露的 2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年7月6日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第七次会议所审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第十届董事会第七次会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
一、《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》
1、公司2018年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于提升产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定
2、2018年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、《关于确定2018年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
1、公司董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司对控股子公司的担保及控股子公司间的互保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》
1、公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
2、同意将《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》提交公司股东大会审议。
四、《关于开展2018年商品衍生品交易业务的议案》
1、公司使用自有资金开展商品衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构，制定了《商品衍生品交易管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。
3、公司商品衍生品交易主要是规避原料及产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种符合公司的实际情况需要，有利于公司合理的控制交易风险。
5、商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。公司开展商品衍生品交易有利于保障公司的经营效益，降低生产运营风险。
五、《关于拟对外投资设立子公司的议案》
1、公司本次对外投资设立两家子公司，符合公司未来发展战略，有利于公司提升聚酯纤维核心竞争力，有利于做强一体化产业链，拓展公司在福建地区和苏北地区的战略布局，更能有效拓展公司的盈利空间，促进公司的稳定和发展，对公司未来发展具有积极作用。公司以部分自有资金进行的投资，其目前的生产经营将不会受到影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司董事会针对本次项目投资的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规定。
3、因此，同意通过本议案。
六、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
1、此项关联交易系控股股东浙江恒逸集团有限公司为公司提供借款，用于补充
公司日常经营用流动资金。本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用不超过控股股东的实际融资成本，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
2、同意实施本次关联交易。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议所审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杨柳勇： 陈三联：
杨柏樟：
年月日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-016北京掌趣科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）自2017
年1月19日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于2017年1月26日、2017年2月9日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-013）。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
根据现阶段初步判断，本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为无关联关系的第三方。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为以发行股份和支付现金的方式购买资产，同时募集配套资金。
（三）标的资产情况
目前初步确定，本次重大资产重组的标的资产为泛娱乐行业（包括游戏领域）。
公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案（或报告书）为准。
（四）公司股票停牌前1个交易日主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|姚文彬|443,150,409|人民币普通股|
|2|叶颖涛|96,471,651|人民币普通股|
|3|刘惠城|75,114,417|人民币普通股|
|4|邓攀|55,727,209|人民币普通股|
|5|刘智君|49,286,640|人民币普通股|
|6|邱祖光|43,069,099|人民币普通股|
|7|华谊兄弟传媒股份有限公司|38,692,544|人民币普通股|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|24,541,900|人民币普通股|
|9|叶凯|23,300,749|人民币普通股|
|10|青岛城投金融控股集团有限公司|23,094,688|人民币普通股|
|10|金鹰基金－平安银行－金鹰穗通定增85号资产管理计划|23,094,688|人民币普通股|
|10|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金浙商汇融定增1号资产管理计划|23,094,688|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|叶颖涛|96,471,651|人民币普通股|
|2|华谊兄弟传媒股份有限公司|38,692,544|人民币普通股|
|3|刘惠城|26,290,045|人民币普通股|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|24,541,900|人民币普通股|
|5|中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金|17,938,129|人民币普通股|
|6|宋海波|16,537,058|人民币普通股|
|7|天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙）|15,930,300|人民币普通股|
|8|刘智君|15,619,407|人民币普通股|
|9|邓攀|13,931,802|人民币普通股|

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|10|邱祖光|12,581,333|人民币普通股|

二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年2月20日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年3月20日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。
如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划
重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露
一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年2月15日
佛山市金银河智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
根据《佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2017年 2月 16日上午在深圳市红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“4”位数|3841|
|末“5”位数|06594 31594 56594 81594|
|末“6”位数|631544 831544 031544 231544 431544 733800 983800233800 483800|
|末“7”位数|0427536 2427536 4427536 6427536 8427536 3832112|

凡参与网上定价发行申购佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 37,360个，每个中签号码只能认购 500股佛山市金银河智能装备股份有限公司 A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
2、通过拨打电话 400-808-9999查询（请根据提示音按1。按 2转入人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 2月 17日（T+2日）公告的《佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
发行人：佛山市金银河智能装备股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年 2月 17日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2014-029深圳市艾比森光电股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东丁彦辉、任永红、邓江波关于公司 2014年度分配预案
的提议
2014年12月15日，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东丁彦辉、任永红、邓江波向公司董事会提交了《关于2014年度利润分
配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告
如下：
1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景，为回报股
东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，控股股东丁彦辉、任永红、邓
江波提议公司2014年度利润分配预案为：以公告实施利润分配的股权登记日当
天的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、公司控股股东丁彦辉、任永红、邓江波承诺在公司股东大会审议上述
2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述 2014年度分配预案的意见及确认
公司董事会接到控股股东丁彦辉、任永红、邓江波提交的关于公司2014
年度利润分配预案的提议及承诺后，公司五名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，经讨论研究，五名董事达成
一致意见：
控股股东丁彦辉、任永红、邓江波向公司董事会提议的2014年度利润分配
预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，
与公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他
不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中
对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞
成票。
在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须经公司董事会及2014年度股东大会审议批准。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-055成都卫士通信息产业股份有限公司
关于收到产品型号证书暨公司产品通过国家
主管部门测评的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到4G智能安全手机及后台密钥管理系统产品型号证书
2015年2月，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国移动通信集团公司（以下简称“中国移动”）联合研制的4G智能安全手机及后台密钥管理系统成功通过了商用密码产品技
术鉴定（详见公司于2015年2月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上的《成都卫士通信息产业股份有限公司产品通过行业主管部门鉴定审查的公告》）。近日，公司收到国家密码管理局颁发的正式产品型号证书，产品型号分别为:SJJ1506中国移动智能加密移动终端和SYT1501中国移动智能终端密钥管理系统。
上述产品型号证书的获得，标志着公司与中国移动联合研制的4G智能安全手机取得在市场大规模正式销售的行业许可。
在国家对信息安全高度重视、积极推动相关产业快速发展的宏观背景下，随着4G智能安全手机大规模商用，公司将加大在移动互联网安全业务领域的产业布局，推进与移动终端厂商的战略合作。目前，公司与中国移动已在全国大部分省市开展4G智能安全手机产品的宣
传推广，并面向政府、金融、电信、能源、科研等行业用户开展市场
营销活动。
二、收到VoIP语音加密系统产品型号证书
近日，公司研制的VoIP语音加密系统，通过国家密码管理局的商用密码产品技术鉴定，并取得商用密码产品型号证书，产品获批型号为:SJT1502VoIP语音加密系统。
公司研制的基于移动网络的VoIP语音加密系统，可适配各类智能移动终端，并可满足跨网加密通信需求，将进一步丰富4G智能安全手机的产品线，为用户提供更加多元化的产品。
三、涉密专用“E人E本”移动终端产品通过国家主管部门测评
近日，公司研制的涉密专用“E人E本”移动终端，通过了国家保密局测评，测评报告编号为：国保测2015C03995。
公司研制的涉密专用“E人E本”移动终端，是国家保密局在移动终端类产品中首个通过测评的产品，代表着一个新的安全产品标准的诞生，对提升公司在安全移动办公领域的竞争力具有积极的推动作用。
三、风险提示
取得产品型号证书及产品通过主管部门的测评，意味着公司的科研成果获得肯定，但是产品真正得到市场的认可，还需要一个时间过程。因此，上述事项预计会对公司业绩产生积极的影响，但是影响程度具有不确定性，对公司年度内经营业绩的影响暂无法预计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2019年 3月 15日，公司收到参股公司国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）按股权比例分配的现金分红款
4,755万元。
财务公司是经银保监会批准的非银行金融机构，其控股股东为公司控股股东中国国电集团有限公司全资的国电资本控股有限公司。财务公司注册资本 50.5亿元，公司在财务公司的出资为 48,030万元，占其注册资本的9.51%。根据财务公司 2018年第二次股东会关于 2018年度利润预分配的决议，公司取得财务公司 4,755万元现金分红，该款项将计入公司 2018年度投资收益，具体财务数据以公司 2018年度审计报告为准。
二、备查文件
1.财务公司营业执照
2.财务公司转账凭证
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-120浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2015年11月3日，公司与交通银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“交通银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金累计14,500万元购买交通银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品主要情况
1、 产品名称：“蕴通财富·日增利49天”人民币对公理财产品
2、 币种：人民币
3、 投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
4、 理财计划代码：2171153868
5、 收益类型：保证收益型
6、 投资收益率：3.90%
7、 投资起始日：2015年11月04日
8、 投资到期日：2015年12月23日
9、 购买理财产品金额：壹亿肆仟伍佰万元整（RMB14,500万元）
11、 资金到账日：到期日当日，若到期日为非工作日，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
12、 提前终止权：客户无权提前终止（赎回）该产品，若在观察日当天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国商业银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间11：30SHIBOR官方网站（http://www.shibor.org）首页公布的数据为准。
13、 关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
14、 公司本次使用14,500万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年半年度）经审计的净资产的4.07%。
二、 对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为354,490万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为300,751万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为53,739万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1051期人民币产品|600|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|2|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1050期人民币产品|8,500|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|3|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|2,162|2014年11月12日|2015年11月13日|未到期|
|4|公司|农业银行|“本利丰·360 天”人民币理财产品|2,300|2014年11月14日|2015年11月10日|未到期|
|5|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG150393|6,500|2015年4月22日|2016年1月15日|未到期|
|6|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司|10,500|2015年5月13日|2015年11月10日|未到期|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||利多多财富班车4号|||||
|7|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|297|2015年5月14日|2016年5月9日|未到期|
|8|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG853期|1,280|2015年10月14日|2015年11月19日|未到期|
|9|公司|农业银行|“本利丰.90天”人民币理财产品|1,300|2015年10月16日|2016年1月15日|未到期|
|10|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|800|2015年10月16日|2016年1月15日|未到期|
|11|公司|中信银行|中信理财之智赢系列（对公）15320期人民币结构性理财产品|5,000|2015年10月21日|2015年11月27日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 “蕴通财富·日增利49天”人民币对公理财产品相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年十一月四日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-014深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-012）。现对公司控股股东刘海云先生关于增持公司股份计划的拟增持股份数量及比例作补充公告如下：
刘海云先生本次拟增持金额不低于人民币1,000万元，拟增持股份数量不低于公司总股本的0.2%，不超过公司总股本的2%。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年2月7日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－47佛山佛塑科技集团股份有限公司补充更正公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告》（以下简称“关联交易公告”）和《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一五年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。由于工作人员疏忽，现需对关联交易公告中的关联方有关数据及股东大会通知的互联网投票日期予以补充与更正，具体内容如下：
一、在关联交易公告中补充关联方最近两年的主要财务指标：
1.广东省广新控股集团有限公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年12月31日（未经审计）|2014 年12月31日（经审计）|
|总资产|4,547,823.66|4,114,325.23|
|净资产|1,153,853.79|1,122,630.90|
||2015 年1-12月（未经审计）|2014 年1-12月（经审计）|
|营业收入|4,874,653.51|5,542,478.23|
|净利润|63,637.81|71,489.70|

单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年12月31日（未经审计）|2014 年12月31日（经审计）|
|总资产|155,900.70|168,614.41|
|净资产|47,349.61|46,495.23|
||2015 年1-12月（未经审计）|2014 年1-12月（经审计）|
|营业收入|117,771.43|133,330.41|
|净利润|-5,401.40|-470.11|

3.佛山杜邦鸿基薄膜有限公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年12月31日（未经审计）|2014 年12月31日（经审计）|
|总资产|129,027.45|135,277.10|
|净资产|119,952.81|119,576.21|
||2015 年1-12月（未经审计）|2014 年1-12月（经审计）|
|营业收入|65,806.66|78,223.76|
|净利润|4,438.30|13,628.58|

4.宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年12月31日（未经审计）|2014 年12月31日（经审计）|
|总资产|18,082.01|19,619.50|

||||
|-|-|-|
|净资产|16,554.55|15,535.98|
||2015 年1-12月（未经审计）|2014 年1-12月（经审计）|
|营业收入|13,429.00|15,727.30|
|净利润|1,018.58|1,056.62|

5.佛山市金辉高科光电材料有限公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年12月31日（未经审计）|2014 年12月31日（经审计）|
|总资产|46,530.44|43,673.69|
|净资产|29,652.89|27,664.78|
||2015 年1-12月（未经审计）|2014年1-12月（经审计）|
|营业收入|18,775.32|14,196.19|
|净利润|2,166.82|1,330.69|

6.佛山市亿达胶粘制品有限公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年12月31日（未经审计）|2014 年12月31日（经审计）|
|总资产|21,545.95|22,452.19|
|净资产|20,033.28|19,632.22|
||2015 年1-12月（未经审计）|2014年1-12月（经审计）|
|营业收入|47,847.54|54,603.47|

||||
|-|-|-|
|净利润|1,412.74|1,643.67|

二、股东大会通知更正情况：
原股东大会通知：
“一、召开会议基本情况
（四）会议召开时间
2.网络投票时间：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15：00至2016年4月5日15：00期间的任意时间。”
更正为:
“一、召开会议基本情况
（四）会议召开时间
2.网络投票时间：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15：00至2016年4月6日15：00期间的任意时间。”
除上述内容补充更正外，原关联交易公告和股东大会通知的其他内容不变，更新后的关联交易公告和股东大会通知详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告（更新后）》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一五年年度股东大会的通知（更新后）》。
由此给广大投资者造成的不便，公司表示歉意。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十六日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-056重庆华森制药股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取政府补助的基本情况
根据重庆市荣昌区政府鼓励投资相关政策的规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）获得 2,349.28万元政府补助，为鼓励投资补贴，与日常经营活动相关，不具有可持续性。上述政府补助为现金形式，已于 2019年 6月 25日划拨到公司资金账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》相关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，上述补助均为与收益相关的政府补助，与日常经营活动相关。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司本次获得的补助 2349.28万元属于与收益相关的、且与日常经营相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关费用，公
司于收到上述政府补助时直接计入“其他收益”科目。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
（三）补助对上市公司的影响
本次收到的与收益相关的政府补助预计将增加 2019年度利润总额人民币 2,349.28万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
（四）风险提示和其他说明
具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）上述政府补助收款凭证。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
四川双马水泥股份有限公司
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“上市公司”）董事会审议本次交易前十二个月内，除本次交易外，本公司其他购买、出售资产的情况如下：
公司注册资本为300万元，主要业务为面向社会和学校提供青少年足球培训和青少年足球赛事运营，同时兼营组织小规模的社会足球比赛。
除上述资产收购事项外，四川双马在最近 12个月内进行了如下对外投资事项：为后续经营做准备的目的设立了6个一级全资子公司、7个二级全资子公司、通过子公司投资2个合伙企业和1个参股公司；向子公司江油拉豪划转水泥业务相关资产、债权债务及人员；向子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司通过现金方式增资 1亿元；向四川双马宜宾水泥制造有限公司通过债转股方式增资的1.5亿元。
上述对外投资事项不存在连续对同一或者相关资产进行出售的情形。上述资产交易不属于重大资产交易，除以上资产交易外，四川双马近 12个月内也未发生其他重大资产交易。
本次交易上市公司拟实施重大资产出售，上市公司近 12个月不存在连续对同一或者相关资产进行出售的情形。上述资产交易无需经股东大会批准，已经履行了必要的审批程序。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川双马水泥股份有限公司关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明》的签章页）
四川双马水泥股份有限公司2017年6月23日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-031烟台龙源电力技术股份有限公司
关于进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1亿元，连续 10个月内累计投资金额不超过 14亿元，自公司股东大会审议通过之日起 10个月内有效。上述议案已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2019年 4月 17日通过广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）交易平台使用闲置自有资金 6000万元购买了 7天国债逆回购，相关情况公告如下：一、本次国债逆回购基本情况
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||购买品种||金额（万元）||认购日||到期日||年化收益率||预期收益（元）|
|7天国债逆回购||900.00||2019年4月17日||2019年4月23日||3.28%||5,661.37||
|7天国债逆回购||5100.00||2019年4月17日||2019年4月23日||3.25%||31,787.67||
|合计||6000.00||-||-||-||37,449.04||

二、关联关系说明
公司与广州证券无关联关系。
三、投资风险
由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，进行国债逆回购可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 239,200.20万元人民币（含本次公告的 6,000.00万元）。其中，根据 2018年第二次临时股东大会决议进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 109,250.00万元人民币（含本次公告的 6,000.00万元）。尚未到期金额 28,000.00万元人民币（含本次公告的 6,000.00万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的12.12%。
七、报备文件
1、购买凭证。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-021深圳市盛讯达科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2016年8月12日以专人送达、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于2016年8月22日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
《2016年半年度报告》（2016-026号）及《2016年半年度报告摘要》（2016-025号）详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司董事、高级管理人员对2016年半年度报告及摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市盛讯达科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2016-028号），详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币贰亿元（￥20,000万元）闲置自有资金购买低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，但累计投资总额度不得超过人民币贰亿肆仟万元(￥24,000万元)，并授权管理层实施相关事宜。授权期限为一年，自董事会决议通过之日起计算。
详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2016-029号）。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
4、审议通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
5、审议通过了《关于修订财务管理制度的议案》
为进一步规范公司的财务管理行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司修订了《财务管理制度》，修订后的《财务管理制度》自董事会审议通过之日起施行。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
7、审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
为规范公司运作，提高年报信息披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
8、审议通过了《关于审计委员会年报工作规程的议案》
为规范公司运作，明确审计委员会在年报工作的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《审计委员会年报工作规程》。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
9、审议通过了《关于独立董事年报工作规程的议案》
为规范公司运作，明确独立董事在年报工作的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事年报工作规程》。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
10、审议通过了《关于黄晓生辞去董事、副总经理职务并聘任于明剑为副总经理的议案》
鉴于黄晓生因个人原因向公司辞去董事、副总经理职务，根据《中华人民共
和国公司法》、公司章程的规定，经公司总经理提名，现聘任于明剑为副总经理，任期与本届董事会任期一致。
详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事、副总经理辞职的公告》（2016-022号）、《关于聘任副总经理的公告》（2016-023号）。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
11、审议通过了《关于改选于明剑为审计委员会委员的议案》
鉴于黄晓生因个人原因向公司辞去董事职务，并相应不再担任审计委员会委员，根据公司章程、《深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会议事规则》和《深圳市盛讯达科技股份有限公司审计委员会议事规则》的规定，经各位董事提名，决定选举于明剑为审计委员会委员，其中吴震为召集人，任期与本届董事会董事任期一致。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
12、审议通过了《关于改选廖开际为战略委员会委员的议案》
鉴于黄晓生因个人原因向公司辞去董事职务，并相应不再担任战略委员会委员，根据公司章程、《深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会议事规则》和《深圳市盛讯达科技股份有限公司审计委员会议事规则》的规定，经各位董事提名，决定选举廖开际为战略委员会委员，其中陈湧锐为召集人，任期与本届董事会董事任期一致。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日