Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方花旗证券有限公司
关于江苏武进不锈股份有限公司
部分募投项目结项的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”或“武进不锈”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对武进不锈首次公开发行的部分募投项目结项事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格14.87元，募集资金总额为 75,093.50万元，扣除发行费用 4,318.78万元后，募集资金净额为 70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
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|序号|项目名称|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目核准情况|
|1|年产 3,500 吨特种不锈钢钢管项目|23,809.00|23,809.00|常发改备[2013]3号|
|2|年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目|17,767.00|17,767.00|常发改备[2013]1号|
|3|研发中心升级改造项目|3,223.50|3,223.50|常发改备[2013]2号|
|4|补充流动资金|40,000.00|25,975.22||
|合计||84,799.50|70,774.72||

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况
研发中心升级改造项目计划拟以公司已有研发中心为基础进行升级改造，为公司进一步发展提供创新动力。根据公司首次公开发行并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资 3,223.5万元，其中设备购置费 2,920万元，工程建设其他费150万元，预备费153.5万元.
截至 2019年 1月 24日，该项目累计使用募集资金 826.28万元，按照募集资金项目拟投资额比例进行分摊的计算原则，该项目对应募集资金专户余额为450.77万元，对应未到期银行理财本金2,149.97万元，合计节余募集资金2,600.74万元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费）。具体情况如下表所示：
单位：万元
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|募投项目名称||研发中心升级改造项目|
|募集资金拟投资金额||3,223.50|
|累计利息净额||203.52|
|累计投入|已支付|826.28|
||尚未支付|100.87|
||小计|927.16|
|实际募集资金投资金额||826.28|
|募投项目节余金额||2,600.74|
|其中：未到期理财产品||2,149.97|

注：“研发中心升级改造项目”、“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”共用江苏江南农村商业银行股份有限公司募集资金账户85301057012010000003513，获取利息和理财收益扣除手续费净额及未到期理财金额均为按募集资金项目拟投资额分摊。
三、结项募集资金节余的主要原因
截至2019年1月24日，研发中心升级改造项目募集资金节余金额为2,600.74
万元，公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，产生节余金额的主要原因包括：
1、研发中心升级改造项目设计于 2012年，备案于 2013年，时间较早。原计划研究内容主要包括高压锅炉用奥氏体不锈钢耐热无缝钢管、热处理工艺对双相不锈钢中σ相的析出的影响、DN 300以上 Incoloy 825穿孔工艺的研究、焊接热处理工艺对超级双相钢性能的影响、变形量和热处理工艺对奥氏体晶粒度的影响等，随着行业发展与技术升级，原设计的研究内容已基本实现；
2、根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2015]178号），公司“海洋工程用大口径超级双相不锈钢无缝管的研发及产业化”项目可获得拨款资助 1,000万元及贴息200万元，实际获得拨款资助 1,000万元。该补助研发项目与公司募投项目在研发技术和部分设备上有重合，相应设备未从募集资金中支出；
3、在项目具体实施的六年里，公司经历了国家宏观经济的下行周期与特种不锈钢管行业的波动，公司主动控制投资风险，提高募集资金使用效率，在设计、施工、设备采购等环节加强项目管理和成本控制，采购成本较预算有一定程度的降低。此外，部分设备供应商的报价也较募投项目设计时的询价低。
四、节余募集资金使用计划
鉴于研发中心升级改造项目已达到预期研发目标，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，且先期购买的理财未到期，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟对节余募集资金及利息仍然实行募集资金专户管理，待理财到期后，公司将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，按相关法规规定进一步安排，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。
公司管理层将严格按照内控制度的要求，综合国家宏观经济环境、行业需求变化、生产经营现状、未来发展战略，做好可行性研究，合理使用资金，使公司主业继续做大做强，持续开拓新技术、新产品与新应用。
五、决策程序
于部分募投项目结项的议案》，同意对研发中心升级改造项目予以结项。
2、公司全体独立董事发表独立意见同意公司将研发中心升级改造项目予以结项：“公司本次对部分募投项目结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。”
3、2019年1月24日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意对研发中心升级改造项目予以结项。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构就武进不锈本次部分募投项目结项事项发表核查意见如下：武进不锈本次将部分募投项目结项的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意武进不锈实施本次部分募投项目结项事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司部分募投项目结项的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
倪霆 顾庄华
保荐机构：东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-018号人福医药集团股份公司
关于控股子公司获得GMP证书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，公司持有其81.07%的股权）于近日收到湖北省食品药品监督管理局颁发的药品GMP证书。现将有关信息公告如下：企业名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
证书编号：HB20190468
地址：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区建设大道199号
认证范围：原料药（奥卡西平、更昔洛韦）
有效期：至2024年1月31日
葛店人福成立于2001年2月，法定代表人邓霞飞，注册资本12825.50万元，经营范围包括生产、销售原料药（含抗肿瘤类）、片剂（含激素类，含计划生育用药）、硬胶囊剂（计划生育用药）、软胶囊剂（激素类）等。截至目前，葛店人福本次GMP复认证的累计投入约为人民币100万元，所涉及产品为奥卡西平原料药和更昔洛韦原料药，其中奥卡西平原料药预计产能为150吨/年，更昔洛韦原料药预计产能为50吨/年。
奥卡西平临床上适用于单独或与其它的抗癫痫药联合使用治疗癫痫病。公司未从公开渠道获知奥卡西平原料药的国内销售数据，目前全国有3家企业获得奥卡西平原料药的生产批文，主要生产厂商包括葛店人福、浙江九洲药业股份有限公司、廊坊高博京邦制药有限公司等；根据汤森路透NEWPORT数据统计，2017年9月至2018年9月奥卡西平原料药的全球销售额约为5亿美元，主要生产厂商包括Fabbrica Italiana SinteticiS.p.A.、Amoli Organics PrivateLimited等。
更昔洛韦临床上用于预防及治疗免疫功能缺陷病人的巨细胞病毒感染。公司未从
公开渠道获知更昔洛韦原料药的国内销售数据，目前全国有29家企业获得更昔洛韦原料药的生产批文，主要生产厂商包括葛店人福、上海上药新亚药业有限公司、重庆圣华曦药业股份有限公司等；根据汤森路透NEWPORT数据统计，2017年9月至2018年9月更昔洛韦原料药的全球销售额约为1亿美元，主要生产厂商包括Excella GMBH& CO.KG、Aurobindo PharmalLTD等。
本次葛店人福获得《药品GMP证书》，有利于保证其产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一九年二月十三日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-045
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月29日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777号昆钢大厦 7楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|700,381,922|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.7511|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事卢应双先生、董事张昆华先生、董事张国庆先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张炜强先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于选举彭伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|700,334,930|99.9932|是|
|1.02|关于选举李立先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|700,334,930|99.9932|是|
|1.03|关于选举杨勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|700,334,930|99.9932|是|
|1.04|关于选举张昆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|700,334,930|99.9932|是|
|1.05|关于选举张国庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|700,334,930|99.9932|是|
|1.06|关于选举张燕女士为公司第八届董事会非独立董事的议案|700,334,930|99.9932|是|

2.00、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事的议案|700,334,925|99.9932|是|
|2.02|关于选举郭咏先生为公司第八届董事会独立董事的议案|700,334,925|99.9932|是|
|2.03|关于选举龙超先生为公司第八届董事会独立董事的议案|700,334,925|99.9932|是|

3.00、关于选举公司第八届监事会监事议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举董云雁先生为公司第八届监事会监事的议案|700,334,925|99.9932|是|
|3.02|关于选举潘明芳先生为公司第八届监事会监事的议案|700,334,925|99.9932|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案|--|--|--|--|--|--|
|1.01|关于选举彭伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|6,301,401|99.2597|||||
|1.02|关于选举李立先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|6,301,401|99.2597|||||
|1.03|关于选举杨勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|6,301,401|99.2597|||||
|1.04|关于选举张昆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|6,301,401|99.2597|||||
|1.05|关于选举张国庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|6,301,401|99.2597|||||
|1.06|关于选举张燕女士为公司第八届董事会非独立董事的议案|6,301,401|99.2597|||||
|2.00|关于选举公司第八届董事会独立董事的议案|--|--|--|--|--|--|
|2.01|关于选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事的议案|6,301,396|99.2597|||||
|2.02|关于选举郭咏先生为公司第八届董事会独立董事的议案|6,301,396|99.2597|||||
|2.03|关于选举龙超先生为公司第八届董事会独立董事的议案|6,301,396|99.2597|||||
|3.00|关于选举公司第八届监事会监事议案|--|--|--|--|--|--|
|3.01|关于选举董云雁先生为公司第八届监事会监事的议案|6,301,396|99.2597|||||
|3.02|关于选举潘明芳先生为公司第八届监事会监事的议案|6,301,396|99.2597|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、无特别决议议案；
2、上述议案1、2、3已对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：冯楠、刘书含
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南煤业能源股份有限公司2019年7月30日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2019-025号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据公告如下：
一、新增土地储备面积
2019年1-3月，公司房地产业务无新增土地储备。
二、新开工面积
2019年1-3月，公司房地产业务无新开工面积。
三、竣工面积
2019年1-3月，公司房地产业务无竣工面积。
四、房地产签约销售面积及合同金额
2019年1-3月，公司房地产业务签约销售面积为3.73万平方米，签约销售合同金额为61,553.40万元。
五、出租房地产总面积及租金总收入
截至2019年3月31日，公司出租房地产总面积约48.3万平方米。
2019年1-3月，公司出租房地产的租金总收入为6,485.30万元。
六、其他收入
2019年1-3月，公司园区运营服务相关收入为343.90万元。
上述数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-073
中茵股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|-|
|公司于2015年 11月30日、2016年1月 4日分别召开的八届三十八次、八|
|届三十九次董事会会议及2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会，|
|审议通过了公司重大资产置换与资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关|
|议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于 2015年12月1日、2016 年1月|
|5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有限公司重大资|
|产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资|
|产购买暨关联交易报告书》（草案）}。按照股东大会的授权，本公司正在积极|
|实施本次重大资产重组事宜的相关工作。|
|根据前述交易安排，公司拟将其持有的连云港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%|
|股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权、江苏中茵 100%股权、苏州皇|
|冠100%股权和徐州中茵 3.8%股权作为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下|
|投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）20.77%股|
|权进行置换。|
|公司与Wingtech Limited和Common Holdings Limited签署《股权收购协议》，|
|约定公司或指定下属子公司分别按85,647.79万元和15,422.11万元的现金对价收|
|购Wingtech Limited 和Common Holdings Limited 分别持有的闻泰通讯 23.92%和|
|4.31%股权，股权购买合计现金对价为 101,069.90 万元。|
|公司按照相关法规要求及公司股东大会的授权，正在积极办理上述重大资产|
|重组的实施准备相关工作，有关本次交易中收购闻泰通讯外资股权的境内实施主|
|体、境外实施主体相关注册手续均已办理完毕。目前公司正按要求向浙江省商务|
|厅、发改委等管理部门再次继续补充报送相关资料。|

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|公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，定期公告本次重组|
|交易的进度。敬请投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|中茵股份有限公司董事会|
|二〇一六年十月二十日|
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-050中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2018年 12月 21日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2018年 12月 28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》。同意公司终止部分募投项目和调整部分募投项目实施进度，同时投资部分新项目并永久补充流动资金 118,455.00万元，并提交
股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告》（编号：2018-052）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》。同意公司控股股东中国中铁股份有限公司将其在《中国中铁股份有限公司关于或有事项的承诺》中承诺的关于未取得权属证书的土地、房产的办证期限延长至2020年12月31日，该承诺的其他承诺事项不变；
并提交股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的公告》（编号：2018-053）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<公司 2018年度内部控制评价方案>的议案》。
同意按照《公司 2018年度内部控制评价方案》开展公司 2018年度内部控制评价相关工作。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十九日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-007
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月31日 14点00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月31日
至2019年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司变更募集资金用途的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第六届董事会 2019年第一次会议审议通过，详见 2019年 1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：不适用。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600446|金证股份|2019/1/28|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2019年1月29日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
邮政编码：518057
联系人：姚震
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司变更募集资金用途的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中储发展股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，作为公司董事会审计与风险管理委员会成员，我们对公司八届四次董事会审议的《关于增加 2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》进行了审阅，发表以下书面审核意见：
经过认真审核，我们认为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储股份（含下属各级子公司）及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
董事会审计与风险管理委员会委员签字：
刘文湖高冠江董中浪谢景富王炜阳
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-065安徽方兴科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东书面核实、向实际控制人电话问询，本公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
因本公司股票于(2015年8月31日、9月1日、9月2日)连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询。核实情况说明如下：
（一）公司正进行重大资产重组，并已通过了国务院国资委的审核，现已报送中国证监会审核。
（二）经向控股股东及实际控制人问询，除上述事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经向公司经营管理层问询，公司目前生产、经营一切正常，除上述事项外没有其他应披露而未披露的对公司股票交易价格有重大影响的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意投资风险，理性投资。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-015宁波建工股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190348号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对《反馈意见》回复材料进行公开披露，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司公开发行可转债申请文件之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2017-004
江苏亨通光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|386,850,093|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.16%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，崔根良、沈明权、吴如其、郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，沈荣、徐晓伟因公务未出席会议；
3、董事会秘书和财务总监出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|386,850,093|100%|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧张亘
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏亨通光电股份有限公司2017年1月14日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-089
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2019年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将2019年1-9月主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
（膜/墙布单位:万平方米；其他产品单位：吨）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量|销量|营业收入（万元）|
|胶粉胶粒|9,996.21|8,606.15|23,920.95|
|EVA膜|1,458.48|1,453.87|10,031.62|
|网膜|2,993.28|2,972.98|3,466.47|
|热熔墙布|74.94|77.07|3561.49|
|胶膜|971.05|961.7|2384.54|
|反应型胶黏剂|395.06|380.38|3339.29|
|其中：电子工业胶|122.68|114.05|2603.15|
|PUR|272.38|266.33|736.14|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
（膜/墙布单位：元/平方米；其他产品单位：元/公斤）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2018年1-9月平均售价|2019年1-9月平均售价|变动比例（%）|
|胶粉胶粒|27.27|27.80|1.94|
|EVA膜|6.51|6.90|5.99|
|网膜|1.08|1.17|8.33|
|热熔墙布|59.11|46.21|-21.82|
|胶膜|2.48|2.48|0|
|反应型胶黏剂|116.54|87.79|-24.67|
|其中：电子工业胶|220.05|228.25|3.73|
|PUR|29.73|27.64|-7.03|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要原材料|2018年1-9月平均采购价（元/公斤）|2019年1-9月平均采购价（元/公斤）|变动比例（%）|
|间苯|11.29|6.85|-39.33|
|己内酰胺|14.63|11.89|-18.73|
|癸二胺|57.06|59.64|4.52|
|癸二酸|31.31|32.31|3.19|
|十二酸|34.15|36.69|7.44|
|己二酸|9.27|7.24|-21.9|
|对苯|5.53|5.46|-1.27|
|EVA粒子|11.07|10.48|-5.33|

热熔墙布今年前三季度销售收入较上年同期增长60.79%，公司自今年 6月份开始结合市场的变化积极调整经营策略，减少直营网点，重点扶持核心经销商加盟，2019年 1-9月份经销商加盟的销售收入同比增长131.7%，直营销售收入同比降低约4.9%。经销商加盟的平均售价约为直营销售平均售价的 4.5折，销售结构的变化导致热熔墙布报告期平均售价同比上年同期下降21.82%。
公司主要产品为环保粘接材料系列产品，其原材料成本占产品生产成本的80%左右。原材料主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。间苯、己内酰胺、己二酸等部分原材料同比上年同期价格有所回落，其他主要原材料价格较上年同期保持相对稳定。
三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项
上半年产能搬迁对经营造成一定影响，公司热熔胶胶粉、胶粒产能于2019年起搬迁到南通，受设备磨合调试等因素影响，导致上半年产能暂时无法满足客户订单需求，上半年热熔胶胶粉、胶粒的销售量比上年同期减少 438.58吨。目前，经过半年多的设备磨合调试等努力，搬迁到南通的热熔胶产能已进入稳定阶段，2019年 7-9月份胶粉胶粒的销量和销售收入同比分别增长30.8%和27.8%，公司自2019年三季度起已经逐渐克服了产能搬迁对经营造成的影响，胶粉、胶粒生产经营恢复正常。2019年前三季度公司销售收入较上年同期仍保持增长态势，同比增长17.36%左右，其中胶粉粒、EVA封装膜、网膜、热熔墙布、胶膜的销售收入分别实现6.73%、27.48%、3.59%、60.79%、26%的增长。
产能搬迁过程中设备报废造成的非经常性损益的影响，公司自 2019年6月
开始对全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）胶粉胶粒
设备进行拆除，至2019年9月底止已拆除设备的报废净损失为 788.8万元。该非流动资产处置损失已列入营业外支出，对公司2019年前三季度利润造成一定影响。
南通基地投产后，部分期间费用增加带来的影响，今年公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）在建工程完工，项目贷款利息停止资本化，贷款利息计入当期损益，导致2019年1-9月期间财务费用比上年同期增加约300万元。同时因南通天洋投产运营，昆山天洋原有的生产人员劳动关系移到南通天洋，支付给员工的离职补偿比上年同期增加约130万元。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2018-45
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|143|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,631,155,259|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.1423|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁刘赛飞先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、高聪先生及独立董事吴泗宗先生、史慧珠女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、孙岩先生、周一飞女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司全资子公司向关联方转让在建工程关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,627,509|90.4854|7,109,039|9.5119|2,058|0.0027|

2、议案名称：《关于公司为参股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,496,679|98.1127|5,579,663|0.2121|44,078,917|1.6752|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司全资子公司向关联方转让在建工程关联交易的议案》|67,627,509|90.4854|7,109,039|9.5119|2,058|0.0027|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计2,556,416,653股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、林雅娜
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。
上海世茂股份有限公司2018年6月26日
招商证券股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公
司非公开发行限售股解禁的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“保变电气”）2014年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定，招商证券对保变电气本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准发行情况
2014年12月5日，本次发行获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1298号核准批复。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
2014年12月，公司以非公开发行方式向中国兵器装备集团公司发行了
161,616,161股人民币普通股（A股），并于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
发行对象中国兵器装备集团公司认购的161,616,161股人民币普通股自本次
发行结束之日起36个月不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为2017年12
月30日。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|限售期（月）|限售期截止日|
|1|中国兵器装备集团公司|161,616,161|36|2017年12月30日|

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|-|-|-|-|
|合计|161,616,161|-|-|

（五）股本变动情况
上述非公开发行完成后，保变电气新增有限售条件股份161,616,161股，总股本增加至1,534,607,067股。截至本核查意见出具之日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国兵器装备集团公司认购的股票限售期为36个月。截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的认购对象中国兵器装备集团公司严格履行了以上承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017年12月30日，因12月30日为周六交易所休市，本次限售股上市流通时间顺延至2018年1月2日。
2、本次解除限售股份的数量为161,616,161股，占公司总股本的10.53%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为1家。
4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|中国兵器装备集团公司|161,616,161|10.53%|161,616,161|0|
|合计||161,616,161|10.53%|161,616,161|0|

四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|161,616,161|-161,616,161|0|
||有限售条件的流通股份合计|161,616,161|-161,616,161|0|
|无限售条件的流通股份|A股|1,372,990,906|161,616,161|1,534,607,067|
||无限售条件的流通股股份合计|1,372,990,906|161,616,161|1,534,607,067|
|股份总额|-|1,534,607,067|0|1,534,607,067|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就保定天威保变电气股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对保变电气本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
吴喻慧 张维
招商证券股份有限公司年 月 日
独立董事候选人声明
本人谭军萍，已充分了解并同意由提名人崇明县国有资产监督管理委员会提名为上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海亚通股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
〈一〗《公司法》关于董事任职资格的规定；
〈二〗《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
口.'央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退〖离〉休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
〈四〗中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
〈五〉中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
〈六〗其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
〈一〗在上海亚通股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系〖直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等、
〈二〗直接或间接持有上海亚通股份有限公司已发行股份170以上或者是上海亚通股份有限公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属；
1三〗在直接或间接持有上海亚通股份有限公司已发行股份50/0以上的股东单位或者在上海亚通股份有限公司前五名股东单
位任职的人员及其直系亲属；
〈四〗在上海亚通股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
〈五〉为上海亚通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
〈六〗在与上海亚通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
〈七〉最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
〈八〉其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
〈一〗近三年曾被中国证监会行政处罚；
〈二〗处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
〈三〗近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
1四〗曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
1五〉曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海亚通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海亚通股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。〖本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海亚通股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：谭军萍
2 0 1
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2016-048
河南太龙药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8号公司一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|196,090,802|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股
东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事李金宝、陶新华及独立董事王波因在外地出差，缺席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书罗剑超出席了本次会议；公司高管赵海林、邢泽田出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|李景亮|196,090,802|100|是|
|1.02|李辉|196,090,802|100|是|
|1.03|罗剑超|196,090,802|100|是|
|1.04|李金宝|196,090,802|100|是|
|1.05|陶新华|196,090,802|100|是|
|1.06|赵健朝|196,090,802|100|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|王波|196,090,802|100|是|
|2.02|张复生|196,090,802|100|是|
|2.03|周正国|196,090,802|100|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||权的比例（%）||
|3.01|张志贤|196,090,802|100|是|
|3.02|刘洪|196,090,802|100|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|李景亮|28,613,138|100|||||
|1.02|李辉|28,613,138|100|||||
|1.03|罗剑超|28,613,138|100|||||
|1.04|李金宝|28,613,138|100|||||
|1.05|陶新华|28,613,138|100|||||
|1.06|赵健朝|28,613,138|100|||||
|2.01|王波|28,613,138|100|||||
|2.02|张复生|28,613,138|100|||||
|2.03|周正国|28,613,138|100|||||
|3.01|张志贤|28,613,138|100|||||
|3.02|刘洪|28,613,138|100|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、肖克贵
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、河南太龙药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、河南仟问律师事务所出具的《关于河南太龙药业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
河南太龙药业股份有限公司2016年9月8日