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证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2014-005成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 3月 12日9：30召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长黄志明
3、会议时间：2014年 3月 12日（星期三）9:30
4、会议地点：新筑股份公司办公楼 324会议室
5、会议表决方式：现场书面记名投票表决
6、出席人员：
（1）于 2014年 3月 7日（星期五）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事、董事会秘书；
7、列席人员：
（1）公司高级管理人员；
（2）公司聘请的中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于新筑股份及子公司向银行申请授信的议案》；
上述议案已经第五届董事会第六次会议审议通过，本议案涉及关联交易，与会时关联股东请回避表决。详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：2014年 3月 10日 9:30-11:30， 13:00-15:00
3、登记地点：四川新津工业园区新筑股份公司证券部
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在 2014年 3月 10日 17:00前传真至公司证券部办公室,不接受电话登记。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；
2、会议联系电话（传真）：028-82550671；
3、会议联系人：周思伟
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会二 O一四年二月二十四日
附件一
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于新筑股份及子公司向银行申请授信的议案》||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托
书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件二
股东参会登记表
||
|-|
|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-033
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局授予的一项发明专利和一项实用新型专利，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种分体式两级中压空压机组|ZL 201310207336.0|发明|2013年05月14日|二十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|一种低浓度瓦斯气用配气装置|ZL 201520796614.5|实用新型|2015年10月12日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

“一种分体式两级中压空压机组”主要应用于公司的中压空气压缩机组，能有效稳定中压机润滑油的性能和延长润滑油使用寿命。“一种分体式两级中压空压机组”采用了分体式螺杆机头，在一级压缩后进行中间水处理，去除压缩空气中大多数饱和水，从而避免二级压缩中产生大量的水，对二级压缩机润滑油性能产生影响。从而保证二级压缩机润滑油的润滑性能，延长润滑油使用寿命的效果，并保证了压缩机组的运行稳定性和安全性；“一种低浓度瓦斯气用配气装置”应用在低浓度瓦斯气输送领域，对低浓度瓦斯气进行配气，提高瓦斯气的浓度，保证低浓度瓦斯气的安全运输以及配气过程的安全性。
公司的“一种分体式两级中压空压机组”于同日申请了发明和实用新型专利，按《中国人民共和国专利法》第9条规定，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请
人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。因此为获得发明专利权，
放弃与其同日申请的实用新型专利，专利号ZL201320303178.4。
截至公告披露日，公司拥有发明专利共10项，实用新型16项，外观设计2项。这些专利的取得，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-030
浙江海翔药业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配的方案已获2019年3月11日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。公司 2018年度利润分配方案为：公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）,公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利 466,744,309.50元（含税）,具体金额以实际派发情况为准。不送红股，不以资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司开立的回购专用证券账户持有股63,005,888股公司股票。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即
466,744,309.50元=1,555,814,365股×0.3元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.288324元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.288324元/股=466,744,309.50元÷1,618,820,253股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.288324元/股。
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月9日，除权除息日为：2019年4月10日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年4月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****203|浙江东港投资有限公司|
|2|01*****704|王云富|
|3|08*****557|新昌勤进投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年3月28日至登记日：2019年4月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号 咨询联系人：蒋如东
咨询电话：0576-89088166 传真电话：0576-89088128
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、浙江海翔药业股份有限公司2018年年度股东大会决议；
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一九年四月一日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会现就提名王培女士为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程规定的任职条
件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市皇庭国际企业股
份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市皇庭国际企业股份
有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股
东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市皇庭国际企业股份
有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单
位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市皇庭国际企业股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市皇庭国际企业股份有限公司或其附属企业、深
圳市皇庭国际企业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨
询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市皇庭国际企业股份有限公司及其控股股东、实
际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务
往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央
管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事
管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董
事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市皇庭国际企业股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市皇庭国际企业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席
董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议5次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门
处罚的情形；
√是 □否 □不适用
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券
交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的
法律责任。
提名人（盖章）：深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会2016年09月07日
证券简称：太阳电缆 证券代码：002300 公告编号：2017-002福建南平太阳电缆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2017年 1月 5日、2017年 1月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据深交所的相关要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计不会发生重大变化。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经核查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2016年10月28日披露了《2016年第三季度报告》，其中预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至10%，净利润变动区间为12,676.99万元至19,920.99万元，截至目前，该业绩预计不存在需要修正的情况。
3．公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司指定信息披露网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-057中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中国应急”）第二届董事会第十一次会议于 2018年 11月 22日召开，会议决定于2018年12月10日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1．股东大会届次：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2018年 12月 10日（星期一）下午14：30开始。
（2）网络投票日期与时间：2018年 12月 7日—2018年 12月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 7日下午 15:00至2018年12月10日下午 15:00的投票时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日12月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：公司 512会议室（湖北省武汉市江夏庙山开发区阳光大道 5号）
二、会议审议事项
议案《关于回购注销部分非限制性股票的议案》
以上议案已经由公司于 2018年 11月 22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
三、会议登记方法
1．登记时间：2018年12月10（星期一）上午9:00—12:00。
2.登记方式：
法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。
自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件二）、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
3.登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：刘昌奇周南
地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
邮编：430223
电话：027-87970446
2.会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1．《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：365527
2．投票简称：“应急投票”
3．议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于回购注销部分非限制性股票的议案》||1.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年 12月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 7日下午3：00，结束时间为2018年12月10日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2018年12月10日召开的中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于回购注销部分非限制性股票的议案》||||

委托人名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
2、权委托书复印或按以上格式自制均有效；
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-021号
河北汇金机电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）的通知，邯郸建投与中融国际信托有限公司办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邯郸建投|否|50,118,170股|2019 年 2月21日|2020年2月28日|中融国际信托有限公司|100%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前，本公司直接持有公司50,118,170股，占公司股份总数的9.42%；
其中本次质押股份数为 50,118,170股，占其所持本公司股份总数的100%，占本公司总股本的9.42%；累计质押股份数为50,118,170股，占其所持本公司股份总数的100%，占本公司总股本的9.42%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-34许继电气股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十次董事会会议于2019年10月8日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2019年10月11日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2019年第三季度报告》。
公司《2019年第三季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司《2019年第三季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司七届三十次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2019年 10月11日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-067宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年4月5日开市起停牌。公司于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25
日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017年5月3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日、2017年5月31日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017
年6月5日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并于2017年6月13日、2017年6月16日、2017年6月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017年7月3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-038云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）通知，获悉东兴集团将持有的本公司部分股权办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股权解除质押情况
1、当时质押的情况
2017年 12月 25日，东兴集团将其持有的 2,000万股公司股票质押给红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）,用于办理股票质押式回购交易业务。
2018年 10月 11日，东兴集团将其持有的 800万股公司股票质押给红塔证券，作为上述质押给红塔证券的 2,000万股公司股票的补充质押。
2018年 12月 25日，东兴集团将上述累计质押的 2,800万股公司股票中的2,250万股继续质押给红塔证券，用于办理延期购回交易业务；同时与红塔证券进行了到期购回交易，办理了550万股公司股票（占公司总股本的0.84%）的解除质押手续。
详细内容请见公司分别于 2017年12月27日、2018年10月15日、2018年 12月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权质押的公告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权
补充质押的公告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权继续质押的公告》。
2、本次解除质押情况
2019年6月12日，东兴集团办理了上述质押股票中6,900,000股股票的购回交易业务，上述质押给红塔证券股份有限公司的6,900,000股公司股票（占公司股份总数的1.06%）解除质押，并办理了解除质押登记手续。具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|云南东兴实业集团有限公司||是||6,900,000||2017-12-25||2019-06-12||红塔证券股份有限公司||16.80%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东兴集团持有公司 41,079,168股股票（全部为无限售流通股），占公司总股本的6.29%。其所持有公司股票累计被质押的数量为15,600,000股，占公司总股本的2.39%，累计被冻结的股数为0股。
截至本公告披露日，东兴集团及其一致行动人临沧飞翔冶炼有限责任公司（本公司控股股东，东兴集团持有其100%股权）共计持有公司 130,658,400股股票（全部为无限售流通股），占公司总股本的20.01%，累计被质押、冻结的数量为91,104,000股，占公司总股本的13.95%。
4、截止本公告披露日，本次部分股票到期购回和延期购回不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在导致公司实际控制权发生变更的风险。若后续出现平仓风险，东兴集团将采取补充质押、提前购回等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2019年 6月 14日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-06
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议的补充公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月6日刊发了《第八届董事会第十五次会议决议公告》，现对公告中《关于出让赤峰润银矿山勘查有限公司股权的议案》补充披露如下：
审议通过了《关于出让赤峰润银矿山勘查有限公司股权的议案》
根据公司发展战略需求，同意将赤峰润银矿山勘查有限公司（以下简称“赤峰润银”）100%股权进行出让。赤峰润银为公司控股公司内蒙古汇银矿业有限公司全资子公司，注册资本1500万元，主营矿业勘查投资，矿产品经销。截止2015年9月30日，赤峰润银总资产为1437.87万元，净资产为-707.68万元，2015年1-9月份实现净利润为-1.33万元。公司授权经营管理层按相关规定办理出让事宜。公司将在确定出让价格等相关事项后提报董事会审议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-094北京清新环境技术股份有限公司
关于公司控股股东股权质押债务情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过电话咨询、投资者互动易平台等形式，了解到投资者比较关注公司控股股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）股权质押风险问题。为了维护广大中小投资者的利益，公司董事会对世纪地和股权质押情况进行了认真核查，收到了世纪地和关于股权质押情况的说明：
截至本公告日，世纪地和持有本公司 48,987.157万股股份，占本公司股份总数的45.31%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为45,838.0597万股股份（2018年9月14日根据平安证券股份有限公司相关业务规定，办理解除质押1股），占其持有公司股份总额的93.57%，占本公司股份总数的42.39%。
世纪地和与海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华鑫国际信托有限公司及平安证券股份有限公司共四家股权质押债权人沟通后达成一致意见，将世纪地和一处位于北京市朝阳区的在建办公楼项目相关权益及资产（市价估值约 18亿元）及其他资产分别进行补充增信。世纪地和累计提供的担保及增信措施的价值现已足额覆盖所有股权质押债务，目前不存在平仓风险。后续世纪地和将持续与所有债权人充分友好沟通与协商，在需要时采取包括但不限于补充质押、补充现金、提前还款及提供其他增信等措施应对相关风险。
除上述措施外，世纪地和正在积极推进债务重组及为上市公司引进战略投资者的战略合作方案，目前相关工作进展顺利，尚需通过有关机构最终确认及内部审核程序，该事项正在加快进行中。后续公司将根据相关事项的最新进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年十月十五日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-034
广东宏川智慧物流股份有限公司
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核准。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为维护公司和全体股东的合法权益，保障本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人特作出如下承诺：
一、董事、高级管理人员的承诺
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
得采用其他方式损害公司利益。
2、对自身的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、控股股东、实际控制人的承诺
1、本企业/本人在作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 4月 19日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-57
海虹企业（控股）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
二、会议的召集情况
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于 2016年 12月 21日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
会议通知等相关文件在 2016年 12月 6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 73人，代表股份 283,096,722股，占上市公司总股份的31.4964％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份229,866,993股，占上市公司总股份的25.5742％。
通过网络投票的股东66人，代表股份53,229,729股，占上市公司总股份的5.9222％。
公司董事会及监事会部分成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
四、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东72人，代表股份54,681,859股，占上市公司总股份的6.0837％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,452,130股，占上市公司总股份的0.1616％。
通过网络投票的股东66人，代表股份53,229,729股，占上市公司总股份的5.9222％。
五、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1、关于转让金萃科技股权的议案
总表决情况：
同意 283,095,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,680,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于转让北京药通股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意54,380,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.4495％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权 300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5486％。
中小股东总表决情况：
同意54,380,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.4495％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权 300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5486％。
3、关于转让重庆卫虹股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意54,380,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.4495％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权 300,000股（其中，因未
投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5486％。
中小股东总表决情况：
同意54,380,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.4495％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权 300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5486％。
议案2、议案3涉及关联交易事项，关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决，其所持表决权股份数量（普通证券账户持有股数）为228,414,863股。
六、法律意见
海南圣合律师事务所谢国华律师、石峰律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过以上决议的程序合法、有效。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
二零一六年十二月二十一日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2014-087福建冠福现代家用股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于2014年10月8日届满，公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、监督有力的新一届董事会、监事会，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
延期后公司将尽快完成换届选举工作。
在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年十月八日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-004
杭州初灵信息技术股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《入围中标公告》。公司于2013
年参加中国电信集团公司和中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）数据接入产品MSAP及光纤收发器集中采购的项目招标，被入选为该项目一类供应
商。关于本次入围中标事项，现补充如下：
根据《中标通知书》，公司中标金额为人民币 3,749,100.00元，后续正式合同要与中国电信下属省、市分公司签订，获得订单的实际金额以公司与中国电信下属省、市分公司签订的合同为准。具体金额尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-61西安达刚路面机械股份有限公司
第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议于 2019年 6月 18日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 6月 12日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由出席会议半数以上监事共同推选的王玫刚先生主持，审议通过了《关于签署附生效条件的<股份转让交易协议>的议案》。
同意英奇投资（杭州）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资，公司持股5%以上股东桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）拟将其持有的公司63,202,590股股份（占公司总股本的19.90%）转让给英奇投资（杭州）有限公司。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《达刚路机：关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司监事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2018-133
广博集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十八次会议决议提议召开）
3、会议主持人：王君平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 12月 28日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：2018年 12月 27日—12月 28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 28日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2018年 12月 27日 15:00至 2018年 12月 28日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年 12月 24日（星期一）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2018年12月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13人，代表公司有表决权的股份数 296,669,070股，占公司有表决权股份总数的55.5276%。(注：截止本公告披露日，公司累计回购股份数量 11,350,478股，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。其中，
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10人，代表公司有表决权的股份数 296,634,370股，占公司有表决权股份总数的55.5211%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 3人，代表公司有表决权的股份数 34,700股，占公司有表决权股份总数的0.0065％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 6人，代表公司有表决权股份数 16,941,281股，占公司有表决权股份总数的3.1709%。
2、会议由王君平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》该项议案的表决结果为：同意 296,635,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对 33,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 16,907,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.8028％；反对 33,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1972％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
该项议案的表决结果为：同意 296,666,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对 2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 16,938,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》
该项议案的表决结果为：同意 295,816,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对 2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 16,938,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东胡志明（持有公司股份数为 849,085股）、戴国平（持有公司股份数为 600股）回避本项议案表决。
其中议案三已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）同意。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明事务所律师余娟娟、张利敏出席本次大会并出具《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司二○一八年十二月二十八日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-040无锡和晶科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 22日开市起停牌（详见公司于 2015年 4月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-029号公告）；2015年 4月 28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 28日开市起继续停牌（详见公司于 2015年 4月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的2015-036号公告）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年5月6日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－072广东金莱特电器股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会成员人数低于法定最低人数的情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事长田畴先生于 2015年 11月 10日晚因病抢救无效不幸逝世。田畴先生的逝世导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
二、选任蒋小荣女士担任第三届董事会董事的说明
经公司董事会2015年11月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》，即日起聘任蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年12月1日
附 件
蒋小荣个人简历
蒋小荣，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语学院本科，获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门，共同发起设立了江门市金莱特灯饰厂，并于 2007年参与金莱特公司的股改工作，设立了广东金莱特电器股份有限公司，目前为公司的实际控制人。
蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。
其他情况说明：
1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
3、截至本决议公告日，持有本公司股票6,000,000股，与田畴先生为一致行动人（田畴先生直持有公司股票107,642,535股，持股比例为57.66%；
通过直接持有江门市向日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5,320,620股，持股比例2.85%；合计持有本公司60.51%股份）；
4、截至本决议公告日，不存在买卖公司股票的情形；
5、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；
6、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形。