Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-036中孚信息股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日接到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，具体时间以中国证监会官网公告为准，公司将及时公告并购重组委的审核结果。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（证券简称：中孚信息，证券代码：300659）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份公告编号：2018-076
广博集团股份有限公司
关于中标中石化2018年度框架协议桌上办公用品及耗材项
目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标主要内容
根 据中 国 石 化 物 资 招 标 投 标 网
（https://bidding.sinopec.com）发布的《中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司中石化 2018年桌上办公用品及耗材框架协议干电池招标结果公告》，确认公司于近日入围中标该项目，具体如下：
1、项目名称：中石化 2018年度框架协议桌上办公用品及耗材；
2、项目编号：WZ20180530-3237-5188-B1；
3、入围物资名称及数量：桌上办公用品及耗材、48000.00多种计量单位；
二、项目履行对公司的影响
为顺利实施上述入围中标项目，公司正在积极有序推进后续各项相关工作，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议
相关议案的独立意见
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日召开了第三届董事会第十一次会议，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，基于独立判断，我们对本次董事会审议的议案进行了认真细致的审核并发表如下独立意见：一、关于调整本次非公开发行股票方案及预案（二次修订稿）的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》后认为：本次修订后的非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
二、关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的独立意见
董事会编制的《公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》综合考虑了公司所处行业的现状和发展趋势、发展战略、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上,我们同意《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》的签署页）
独立董事：
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-072号
我爱我家控股集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2019年8月15日以电子邮件方式书面送达全体董事。会议在董事长谢勇先生的主持下，于2019年8月25日上午9:30以现场会议和电话会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：1.审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和上述通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
按照上述通知的规定和要求，公司结合具体情况对相关原会计政策进行相应变更，并于上述文件规定的起始日按照规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的（财会[2019]6
号）通知的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《公司 2019年半年度报告及摘要》
董事会确认《公司2019年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告内容的真实、准确、完整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述会计政策变更事项及公司2019年半年度报告及摘要和具体内容详见本
公司2019年8月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十九次会议决议；
2.经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2018-030
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2018年 4月 4日发出通知，2018年 4月 26日14：00在郑州公司办公楼四楼第二会议室召开，会议由监事会主席魏锋先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名，监事吴天西因个人原因委托杨仲和先生代为出席。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1.审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。《2017年度监事会工作报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》中的财务报告部分。
3.审议通过了《2017年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。2017年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《2017年度利润分配预案》。
董事会提议：以公司当前总股本 524,349,078股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），共计 524.35万元，不以公积金转增股本。未分配利润结转下年度。
经审核，公司监事会认为董事会提出的 2017年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
5.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司 2017年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本公司《2017年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2018年年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年第一季度报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-023
三力士股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2014年5月3日以电话、电子邮件方式送达，会议于2014年5月8日9： 30在公司一楼会议室召开。会议应到董事 5人，实际参会董事 5人，公司三名监事及全体高管列席会议。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长吴培生先生主持，经认真审议，与会董事通过记名投票方式表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司以及全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”）拟对浙江环能传动科技有限公司（以下简称“环能科技”）增资5,000万元，其中公司增资3,000万元，凤颐投资增资2,000万元。
增资完成后，公司直接及间接持有环能科技股份60.03%，环能科技成为公司的控股子公司。
环能科技与公司及凤颐投资不存在关联关系，也不存在同业竞争情形，本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需公司股东大会批准。
详情请见2014年5月9日巨潮资讯网公司《关于对外投资的公告》。
三力士股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
海南方圆律师事务所
关于欣龙控股（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
法律意见书
致：欣龙控股（集团）股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、曾吉琼律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2016年2月4日召开公司2016年第一次临时股东大会，并于 2016年 1月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2016年 2月 4日下午14：30在海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 2月 4日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 2月 3日下午15:00—2016年 2月 4日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程
的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 90,098,591股，占公司有表决权股份总数的16.73%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 3人，代表股份 35,675,700股，占公司有表决权股份总数的6.6263％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、关于公司董事会换届的议案；
2、关于公司监事会换届的议案；
3、关于续聘公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：涂显亚
曾吉琼
2016年 2月 4日
江苏澳洋科技股份有限公司
独立董事关于重组报告书的独立意见
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）、朱宝元、朱永法、李建飞、李金龙、王仙友、徐祥芬、宋丽娟、许建平、王馨乐共十名股东以发行股份的方式购买其所持有的江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（下称“澳洋健投”）共计100%的股权；同时，公司以非公开发行股票的方式向包括澳洋集团在内的不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过21,000万元。（以下简称“本次交易”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《江苏澳洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次交易重组报告书相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.公司本次交易构成关联交易，本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2.公司聘请的评估机构具有证券从业资格，具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法的选择与评估目的具有相关性，最终交易价格以经具有证券从业资格的中介机构评估的评估值为依据确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.重组报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
5.本次交易尚需获得公司股东大会审议批准和中国证监会的核准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意《江苏澳洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》涉及的相关事项，并同意董事会就公司本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于重组报告书的独立意见》签署页）
虞卫民：
肖维红：
二〇一五年 月 日
上海斯米克控股股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议将于2014年5月27日召开，本次会议拟审议《关于向关联方借款的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审查，发表意见如下：
为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向上海斯米克材料科技有限公司借款，额度为人民币2,300万元，借款期限一年。
同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮
5%。
本次交易对方上海斯米克材料科技有限公司系公司实际控制人控制的企
业。因此本次交易涉及关联交易，我们对该关联交易事项进行了审查，该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
我们同意将此议案提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海斯米克控股股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
阮永平： 徐凤兰：
周瑞金： 张耀伟：
二〇一四年五月二十七日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-026
绿康生化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有规范性文件的规定，同时结合绿康生化股份有限公司（下称“公司”或“绿康生化”）的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司股东大会审议。具体修订内容如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|章程条目|修订前订容|修订后内容|
|1|第八十二条|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事，候选人由董事会、连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东提名；独立董事，候选人由董事会、监事会、连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东提名；非职工代表监事，候选人由监事会、连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东提名。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行采取累积投票制。股东大会就选|

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|-|
|举 2 名以上董事、监事进行表决时，如控股股东持股比例超过30%，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。|

公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，于有权外资主管机构批准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
特此公告。
备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《绿康生化股份有限公司章程》（2018年4月修订）
特此公告。
绿康生化股份有限公司董事会
二○一八年四月十九日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-015莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东所持股份解除质押及质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年3月16日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）的通知，获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|莱茵达控股集团|是|40,000,000|2017年12月22日|2018年3月14日|华夏银行股份有限公司杭州解放支行|6.50%|
|合计||40,000,000||||6.50%|

二、部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱茵达控股集团|是|40,000,000|2018年3月14日|华夏银行股份有限公司杭州解放支行|6.50%|融资|
|合计||40,000,000|||6.50%||

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告,莱茵达控股集团共持公司股份数量614,920,180股，占公司总股本的47.70%，累计质押数量为566,859,997股,占公司总股本的43.97%。
四、备查文件
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）32号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“水晶光电”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见2014年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。截至目前，本次现金及发行股份购买资产事项已完成标的资产的过户手续及相关工商备案登记事宜，现将相关事项公告如下：
一、标的资产的过户情况及后续事项
（一）标的资产的过户完成情况
截至目前，本次现金及发行股份购买资产事项的交易标的资产—浙江方远夜视丽反光材料有限公司（以下简称“夜视丽”）100%股权已过户至本公司名下，台州市工商行政管理局椒江分局为此进行了工商变更登记手续。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司直接持有夜视丽100%股权，夜视丽成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
公司向浙江方远控股集团有限公司及潘茂植等7名自然人（以下简称“交易对方”）发行的6,453,274股股份尚未完成股份登记、上市手续，公司尚未向交易对方支付现金对价12,500.00万元。本公司尚需就本次现金及发行股份购买资产事项涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记等相关手续。目前上述事项正在办理过程中。
此外，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过4,778,287股新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，本公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响现金及发行股份购买资产的实施。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
本公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问财通证券股份有限公司出具了《财通证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。水晶光电尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。水晶光电尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。中国证监会已核准水晶光电非公开发行不超过
4,778,287股新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，水晶光电有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响现金及发行股份购买资产的实施。
上述后续事项办理不存在实质性障碍。
（二）律师核查意见
本公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的法律顾问上海市锦天城律师事
务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见（二）的资产过户情况之法律意见书》，认为：
1、本次交易已经取得所有必要的授权和批准，该等授权和批准合法、有效。
2、浙江方远控股集团有限公司等8名交易对方已履行了标的资产的交付、过户义务，水晶光电已经依法取得标的资产的所有权，上述标的资产过户行为合法、有效。
障碍。
水晶光电向不超过10名特定投资者非公开发行不超过4,778,287股募集本次交易的配套
资金不存在法律障碍，本次配套募集资金的成功与否并不影响本次交易的实施。
三、备查文件
1、《财通证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》。
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见（二）的资产过户情况之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2014年5月20日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017068福建广生堂药业股份有限公司
关于变更内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到陈雪梅女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司内部审计负责人的职务，其将在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对其在担任内部审计负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，公司第二届董事会审计委员会提名张金水先生为公司内部审计负责人的候选人。2017年8月14日，公司召开《第二届董事会第二十九次会议》，审议通过了《关于聘任张金水先生为公司内部审计负责人的议案》，同意张金水先生担任公司内部审计负责人，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张金水先生的简历如下：
张金水，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大学本科学历，仰恩大学会计系会计专业。曾经就职于福建省第一电力建设公司、中能电气股份有限公司。2017年3月加入福建广生堂药业股份有限公司，任职于审计部。
截至目前，张金水先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-055湖南千山制药机械股份有限公司
关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全子公司湖南千山医疗器械有限公司近日收到湖南省食品药品监督管理局颁发的一次性使用无菌真空采血管产品的《医疗器械注册证》，注册证编号：湘械注准20152410103号，有效期至二○二○年六月二十二日。
一次性使用无菌真空采血管产品主要用于血液标本的采集、分离，供临床检验静脉血样的采集和贮存。一次性使用无菌真空采血管注册证的取得，有利于丰富公司医疗器械产品种类，进一步提高公司市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。
本医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月三日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018-123惠州中京电子科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州中京电子科技有限公司（以下简称“中京科技”）自 2018年 10月 1日至本公告日累计收到政府补助合计人民币1,812,815元，具体情况如下：
一、政府补助的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|补助项目|收到期间|补助金额（元）|与收益相关/与资产相关|补助文件|
|1|知识产权专利奖励|2018年10月25日|42,520.00|与收益相关|惠府[2009]109号|
|2|2018年市级科技专项资金|2018年10月25日|100,000.00|与收益相关|惠财工[2018]132号|
|3|2018年促进经济发展专项资（进口贴息）|2018年11月16日|186,795.00|与收益相关|惠仲财工[2018]77号|
|4|2017年区级企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金|2018年11月26日|150,000.00|与收益相关|惠仲经发[2018]179号|
|5|2018年省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)和2018年省级促进经济发展专项资金(珠江西岸先进装备制造业发展)|2018年11月26日|1,333,500.00|与收益相关|惠市经信[2018]470号|
|合计|||1,812,815.00|||

二、政府补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，对公司当期净利润产生一定积极影响。公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2018年11月28日
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于已发生和2014年度日常关联交易预计的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,就《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
公司关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案
的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定。
相比于同期公开的国内价格，Cementia TradingAG向公司提供了价格具有竞争力的燃料石油焦，可以有效降低生产成本；
拉法基瑞安（四川）投资有限公司为公司提供稳定优质的石灰石原料，有利于公司降低生产成本，增强盈利能力；
都江堰拉法基水泥有限公司将与四川双马成都建材有限公司签署的《水泥经销合同》旨在扩大公司销售市场，促进公司的销售业绩；
公司及公司控股子公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署的《知识产权许可协议》、《主品牌协议》和《关于特别服务的咨询框架协议》旨在提升公司的生产经营管理和专业技术水平，提高公司经营业绩，促进公司持续发展。
以上关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺二〇一四年五月十五日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-038唐人神集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
延期审核公司发行股份购买资产事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日在巨潮资讯网上披露《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-037），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会定于 2016年 4月26日召开2016年第 29次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
公司于2016年4月25日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会延期审核公司发行股份购买资产事项。
根据中国证监会上市公司监管部《并购重组委2016年第29次工作会议补充公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于 2016年 4月 27日召开2016年第29次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
公司股票（股票简称：唐人神，股票代码：002567）自2016年4月26日开市起继续停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-043协鑫集成科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月11日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事长舒桦先生、总经理罗鑫先生、独立董事刘俊先生、财务总监贺德勇先生、董事会秘书郑铁球先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-051欣龙控股（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告(补充后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要，海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称欣龙无纺）向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，需欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）为其提供资产抵押担保及连带责任保证。本次担保事项经公司 2018年度股东大会同意授权并经第七届董事会第六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司
2、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
3、法定代表人：魏毅
4、注册资本：10965万元
5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、截止 2018年 12月 31日，被担保人资产总额为 34763.35万元，负债总额为 24354.86万元，净资产为 10408.49万元，资产负债率为70%，营业收入为 57906.13万元，净利润为 1662.68万元。
截止 2019年 9月 30日，被担保人资产总额为36037.76万元，负债总额为 23693.28万元，净资产为 12344.48万元，资产负债率为65.75%，营业收入为 49,689.54万元，净利润为1935.99万元。
三、本次担保的主要内容
1、本次公司将以资产抵押担保及连带责任保证的方式为欣龙无纺向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整提供保证，有效期为一年。授信用途为采购原材料、支付薪资、能源等生产费用等。
2、抵押资产基本情况
本次公司用于抵押的资产为：1、公司名下位于海南省老城开发区工业大道北侧面积合计 129764.88㎡的土地使用权及地上面积合计 14292.61㎡的八处房产（产权证号分别为：老城国用（2011）第 1356号、澄房权证老城公字第3167-3171、3173-3175号〕，于估价时点 2019年 9月 2日，上述抵押资产账面原值为 44,955,725.81元，累计折旧为 20,292,267.05元，账面净值为 24,663,458.76元，评估值为 108,475,019.00元。2、公司名下位于海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦十七层B、C座面积合计 672㎡的房产（产权证号：海口市房权证海房字第 17850号）。于估价时点 2019年 9月 2日，上述抵押资产上述抵押资产账面原值为4,342,775.68元，累计折旧为 1,925,281.95元，账面净值为 2,417,493.73元，评估值为6,632,640.00元。
上述资产不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。
四、担保责任及风险
1、欣龙无纺系公司的全资子公司，现欣龙无纺根据自身的资金需求向金融机构申请授信借款，作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供资产抵押担保及连带责任担保。
2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，认为欣龙无纺经营业务稳定，具有较好的偿债能力，且欣龙无纺为本公司的全资子公司，为其提供担保措施帮助其获得资金支持，有利于欣龙无纺的经营发展，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
至目前止，公司对外累计担保额度为人民币9000万元，全部为对控股子公司的担保，没有逾期担保。
本次担保成立后，公司对外累计担保额度为人民币24000万元，占公司最近一期经审计报告净资产的39.01%。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2019年 11月22日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-056广东冠昊生物科技股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于2014年10月30日接到控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的《股份减持计划告知函》，拟通过大宗交易方式或协议转让方式减持其持有的本公司股份。现将有关情况提示如下：
一、股东持股情况
广东知光为公司控股股东，截止公告日，持有公司股份46,661,000股，占公司总股本的37.75%，其中处于质押状态的股份数为16,000,000股，占公司总股本的12.95%。公司于 2014年 6月 30日披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》，公司上市已满三十六个月，广东知光所持有冠昊生物股份全部解除限售，其中的11,762,750股于 2014年7月7日起可实际上市流通。
公司实际控制人董事长朱卫平、副董事长徐国风共同持有广东知光100%的股权，通过广东知光间接持有公司46,661,000股。其中：有限售条件的流通股35,288,250股，占公司总股本的28.55%；无限售条件的流通股11,372,750股，占公司总股本的9.20%。
根据其首次公开发行时所做承诺：自发行人股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
实际控制人朱卫平和徐国风同时承诺：前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。
广东知光追加承诺：本公司股东朱卫平先生、徐国风先生在冠昊生物任职期间，本公司每年减持所持有的冠昊生物股票不超过持有冠昊生物股票总额的百分之二十五。朱卫平先生、徐国风先生从冠昊生物离职后的半年内，不转让所持有的冠昊生物股票。
公司控股股东广东知光及实际控制人朱卫平、徐国风将严格按所做承诺履行相应责任与义务。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
二、拟减持股票情况
1．减持股东：广东知光。
2．减持原因：为支持冠昊生物战略发展以及广东知光自身业务发展需要筹措资金。
3．减持期间：自2014年10月30日—2015年4月29日（未来6个月内）。
4．拟减持比例：预计广东知光减持股份不超过公司总股本的5%。（若在计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该股份数量进行除权处理。）
5．减持方式：拟以大宗交易方式或协议转让方式减持。
三、其它相关说明
1．本次减持后广东知光仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。减持后广东知光的持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
2．广东知光不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
3．公司将督促广东知光按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
四、备查文件
广东知光出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-026山东太阳纸业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司执行该规定的主要影响如下：
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1
日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
综上，本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、其他核查意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，只需董事会确认，独立董事、监事会无需发表意见。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议相关事项的事前审核独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项事前审核的独立意见如下：一、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的关联交易方的资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2017年度日常关联交易计划系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司2016年度公司发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
基于以上情况，我们同意将2017年度日常关联交易计划提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
二、关于续聘2017年度审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2017年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审
议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前审核独立意见》的签字页)
独立董事签名：
陈培堃（签字）：
蔡庆辉（签字）：
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-014宁波美康生物科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记本载公、司误及导董性事陈会述全或体重成大员遗保漏证。信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的有关规定，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换截至 2015年 4月 30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金69,373,750.05元。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金及募投项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《关于核准宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书对公司本次公开发行新
股的募集资金扣除发行费用后本次募集资金投入数额和投资项目披露如下：
||||||||||
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|||||投资总额||拟用募集资金投|||
|序号||项目名称||||||建设期|
|||||（万元）||入金额（万元）|||
|1|新型体外诊断试剂产业化基地建设项目||12,000.00||12,000.00||2年||
|2|企业技术研发中心及参考实验室建设项目||45,000.00||45,000.00||3年||
|3|营销服务网络升级项目||13,800.00||13,800.00||3年||
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目||12,800.00||400.00||||
|合计|||83,600.00||71,200.00||||

二、自筹资金预先投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波美康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信报师会字[2015]第610359号），截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为69,373,750.05元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|||||拟用募集资金||自筹资金预先投入金额|
|序号||项目名称|||||
|||||投入金额|||
|1|新型体外诊断试剂产业化基地建设项目||120,000,000.00||||
|2|企业技术研发中心及参考实验室建设项目||450,000,000.00||35,041,068.47||
|3|营销服务网络升级项目||138,000,000.00||34,332,681.58||
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目||4,000,000.00||||
|合计|||712,000,000.00||69,373,750.05||

三、决策程序
1、董事会审议情况
2015年5月15日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2015年4月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
2、监事会审议情况
2015年5月15日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为，公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金69,373,750.05元。
3、独立董事意见
以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金69,373,750.05元。
四、保荐机构意见
1、本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；
2、公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核查，并出具了相应的鉴证报告，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定；
3、本次募集资金使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用募集资金69,373,750.05元置换预先投入自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、保荐机构关于公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
4、审计机构关于公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年5月18日
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会2019年第四次临时会议
独立董事意见书
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第四次临时会议于2019年6月11日（星期二）下午在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室以现场结合通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就公司及子公司拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展应收账款保理暨关联交易事项发表专项说明和独立意见如下：
经审阅有关议案，我们认为，本次关联交易为公司及子公司日常经营业务所需，有助于拓宽公司融资渠道，盘活公司应收账款，加快资金周转，提升盈利能力。交易定价参照市场水平协商确定，符合公平、公允的商业原则，且该笔保理业务为无追索权保理业务，公司及子公司风险可控，符合公司及股东利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形，董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，本次关联交易金额不超过 1.3亿元，占公司最近一期经审计净资产4.65%，根据《深交所股票上市规则》规定，无需提交公司股东大会审议。上述事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙2019年6月11日