Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于成都金亚科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：成都金亚科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受成都金亚科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2014年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 4月5日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了会议召开的基本情况、会议审议事项、会议登记办法等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2014年 4月 20日—2014年 4月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00的任意时间。
本次股东大会已由公司独立董事陈维亮发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权并将《成都金亚科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），征集事项为《<成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议
海润律师事务所————股东大会的法律意见书案》的投票权。
本次股东大会现场会议于 2014年 4月 21日下午14：00在金亚科技第一会议室（成都市蜀西路 50号）会议室如期召开，会议由公司副董事长何苗女士主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15人，代表股份 124,535,319股，占公司总股份的47.07%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 87,443,800股，占公司总股本的33.05%；参加网络投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份37,091,519股，占公司总股本的14.02%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
海润律师事务所————股东大会的法律意见书 1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源和种类；
1.3激励对象获授的股票期权和限制性股票分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期和限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.5股票期权的行权价格及行权价格的确定方法和限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.7股票期权和限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序；
1.9公司与激励对象各自的权利义务；
1.10激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、审议关于《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。
4、审议关于《南充项目签署<终止协议>》的议案。
5、审议关于《变更公司名称及修改<公司章程>》的议案。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络
海润律师事务所————股东大会的法律意见书投票平台，网络投票时间：2014年 4月 20日—2014年 4月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。
（五）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于成都金亚科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
袁学良： 姚方方：
二〇一四年四月二十一日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-037远东实业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为远东实业股份有限公司的独立董事，认真审议了公司第七届董事会第二十四次会议议案，对该次会议如下议案，基于独立判断，发表如下意见：
一、关于《增补王冬先生为独立董事的议案》的独立意见
本次推荐的第七届董事会独立董事候选人王冬先生符合《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意王冬先生成为公司第七届董事会独立董事候选人，公司需将王冬先生作为独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司最近一次股东大会审议。
二、关于《董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》的独立意见
公司新任董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。该议案提的制定、审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规，《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。
因此，我们同意《董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
三、关于《聘请天职国际会计师事务所作为公司年度审计机构的议案》的独立意见
||
|-|
|天职国际会计师事务（特殊普通合伙）作为公司重大资产重组进|
|程中合作的中介机构，对公司业务相对比较了解，为了保持业务延续|
|性，以及保证公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性，因此我们同|
|意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度日|
|常审计机构，并报股东大会批准。|

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事：刘玉平、钟晓林、张迪生
二〇一四年五月二十九日
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产
并募集配套资金之配套融资
发行过程和认购对象合规性报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[2014]395号文核准，深圳联建光电股份有限公司（以下简称“公司”、“联建光电”或者“发行人”）以非公开发行股票的方式向刘虎军、何吉伦发行人民币普通股募集配套资金（以下简称：“本次配套融资”），募集资金总额为 26,000万元。作为发行人本次发行的独立财务顾问（主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问（主承销商）”），按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次配套融资，现将本次配套融资的发行过程及合规性情况报告如下：
一、 发行概况
（一）发行价格
本次配套融资发行的定价基准日为联建光电第三届董事会第十三次会议决
议公告日（2013年12月20日），发行价格为15.89元/股，高于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（15.85元/股）。按照根据《现金及发行股份购买资产协议》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息事项，各方将按照深交所的相关规则对发行股份价格、发行数量作相应调整。发行人于2014年5月29日完成了2013年度现金股利的发放，即每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）），发行价格相应调整为15.86元/股。
（二）发行数量
本次原定非公开发行股票的数量为16,362,491股，符合发行人2014年第一次临时股东大会决议和贵会证监许可[2014]395号文的要求。按照根据《现金及发行股份购买资产协议》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息事项，各方将按照深交所的相关规则对发行股份价格、发行数量作相应调整。发行人于2014年5月30日完成了2013年度现金股利的发放，即每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）），发行数量相应调整为16,393,442股。
（三）发行对象
本次非公开发行对象确定为刘虎军、何吉伦2名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次募集资金总额为259,999,990.12元，扣除承销手续费2,500,000.00元后，募集资金净额为257,499,990.12元，未超过募集资金规模上限 26,000万元，符合中国证监会相关法律法规的要求。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、 本次发行履行的相关程序
2013年12月18日，联建光电召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了本次《现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。
2014年3月17日，联建光电召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于签署《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
2014年3月12日，中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核通过本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项。
2014年4月11日，中国证监会出具《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向何吉伦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]395号）核准批文，核准公司非公开发行不超过16,362,491股新股募集配套资金。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了贵会的核准。
三、 本次发行的具体情况
本次非公开发行股票的数量为16,393,442股，其中刘虎军认购12,948,928股股票，何吉伦认购3,444,514股。本次非公开发行股票价格为15.86元/股。
本次发行的具体过程如下：
发行人于2014年6月3日向刘虎军和何吉伦发出了《缴款通知书》，刘虎军和何吉伦在规定的时间内均足额缴纳了认购款项。
经立信审计信会师报字[2014]第310371号《验证报告》验证，截至2014年6月4日时止，华泰联合证券累计收到联建光电非公开发行股票认购资金总额为人民币259,999,990.12元。
截至 2014年 6月 5日，华泰联合证券已将上述认购款项扣除配套融资财务顾问费用后的募集资金净额257,499,990.12元划转至公司指定的本次募集资金专户内。
根据立信审计出具的信会师报字[2014]第310370号《验资报告》，截至2014年 6月 5日止，联建光电实际募集的配套资金总额为人民币 259,999,990.12元，扣除承销发行费用人民币 2,500,000.00元后，实际到位资金为人民币 257,499,990.12元，其中：股本人民币 16,393,442.00元，资本公积人民币
241,106,548.12元。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行的定价、缴款和验资过程《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关规定。
四、 独立财务顾问（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：
“深圳市联建光电股份有限公司本次募集配套资金的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。发行价格的确定和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。所确定的发行对象符合深圳联建光电股份有限公司 2014年第一次临时股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次募集配套融资的发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。”
此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之配套融资发行过程和认购对象合规性报告》之签章页
财务顾问主办人签名：
毕晟
杨阳
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事关于调整公司非公开发行股票相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议有关非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
结合近期国内证券市场变化情况，为满足募集资金需求，公司拟对本次非公开发行方案进行了调整：
1、原发行对象陆永先生自愿退出本次非公开发行股票的认购。公司与陆永先生签署的《解除协议》符合相关法律法规规定，《解除协议》合法、有效。
2、公司对非公开发行方案中发行数量、发行对象、募集资金规模等作部分调整，有助于本次非公开发行的顺利进行。本次调整是基于实际情况所作出的合理调整，本次募集资金金额的调整符合公司未来的发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
公司董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事回避相关议案表决。
基于独立判断，我们同意该等议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事：涂振连、赵阿平、单少芳2016年7月20日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-022深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年4月14日以邮件方式送达各位监事，会议于2019年4月24日下午2点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,会议由监事会主席简小花女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议并通过《2018年度财务决算报告》
全体监事一致同意将该报告提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-022年度审计机构的议案》
全体监事一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
全体监事一致认为：《公司2018年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告及其摘要的议案》
全体监事一致认为：《公司2019年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议并通过《关于公司监事 2019年薪酬的议案》
监事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领取董事职务薪酬1万元/年（含税），未在公司担任行政职务的只领取监事职务薪酬1万元/年（含税）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议并通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
全体监事一致认为：公司2018年度公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-022全体监事一致认为：被担保对象深圳市玲涛光电科技有限公司、浙江瑞丰光电有限公司、宁波市瑞康光电有限公司为公司全资子公司，深圳市中科创激光技术有限公司为公司控股子公司，财务风险可控。本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会一致同意公司对本次资产减值准备的计提，详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
全体监事一致认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
12、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于激励计划第三个解锁期的业绩考核未达标及部分激励对象离职，根据《激励计划》的规定，公司拟以2.8094元/股的价格回购限制性股票第三个解锁期的 115名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票 15,009,073股及因个人原因辞职的5名激励对象裴朝辉、俞统文、刘慧敏、方旗光、植富强已获授尚未解锁的限制性股票180,148股并在回购后予以注销。
全体监事一致同意本次回购注销事宜。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-02213、审议并通过《关于公司重大资产重组业绩补偿实施情况的议案》
《关于公司重大资产重组业绩补偿实施情况的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
14、审议并通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于公司 2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-023四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于 2015年 11月 23日开市时起停牌，公司于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 26日开市时起继续停牌，公司于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年 1月 25日、2016年 2月 1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2016年 2月 1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016
年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司于 2016年 2月 23日、2016年 2月 29日、2016年 3月 7日、2016年 3月14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，相关内容详见2015年11月24日、 2015年 11月 26日、2015年 11月 28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日、2015年12月19日、2015年12月23日、2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月 1日、2016年 2月 2日、2016年 2月 17日、2016年 2月 20日、2016年 2月 24日、2016年 3月 1日、2016年 3月 8日、2016年 3月 15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金事项的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作正常有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-059|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司签订雪野湖流域治理合作框架协议的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、《雪野湖流域治理合作框架协议》（以下简称“本协议”、“本项目”或“项目”）为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与莱芜市雪野旅游区管理委员会签订的原则性、意向性协议，本协议为双方就项目进行战略合作的原则性约定,并非正式合同。公司最终能否签订正式合作协议具有不确定性。
2、由于本项目是公私合作建设项目，如签订正式合作协议后，合同的履行将占用公司较多的资金，且存在应收账款不能及时收回的风险。
一、协议签署情况
近日，公司与莱芜市雪野旅游区管理委员会签署了《雪野湖流域治理合作框架协议》，本项目投资总额约为28亿元（以双方实际确定的项目投资为准）。
二、交易对方情况
莱芜市雪野旅游区管理委员会是莱芜市委、市政府派出机构，管委会根据市政府授权，在其管理区域内行使市级经济管理权限和县级社会行政管理职能。
莱芜市雪野旅游区管理委员会与本公司不存在关联关系。
三、协议书主要内容
（1）流域水循环网络建设工程；
（2）水生态保护与修复工程；
（3）水污染防治工程(湿地工程)；
（4）防洪减灾治理工程；
（5）水源地保护与建设工程；
（6）城镇及农村生活污水处理工程。
2、合作模式
按照市场化和项目一体化原则，合作双方将以政府和社会资本合作（PPP）模式，在雪野湖流域治理领域开展投资合作。
四、协议履行对公司业绩的影响
本项目投资总额约为 28亿元（以双方实际确定的项目投资为准），占 2014年公司经审计营业收入总额的373%。本合同若能顺利实施，对公司以后年度的经营业绩将产生积极影响，并且不影响公司经营的独立性。
五、备查文件
《雪野湖流域治理合作框架协议》
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司
董事会
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-069振兴生化股份有限公司
关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称变更进展的说明
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开第八届董事会第十三次会议（临时会议）、2019年11月7日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由“振兴生化股份有限公司”变更为“南方双林生物制药股份有限公司”，证券简称由“振兴生化”变更为“双林生物”，公司证券代码保持不变，仍为“000403”。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。最新《营业执照》登记的公司名称：南方双林生物制药股份有限公司，其他事项均没有改变。
二、公司名称变更的原因
||
|-|
|因公司控股股东变更，根据经营及业务发展需要，经审议同意变更公司名称及|
|证券简称。变更后的公司名称及证券简称与现有主营业务相匹配，更加符合公司的|
|实际经营状况和未来发展需要，符合相关监管规则规定。|

三、其他事项说明
||
|-|
|本次变更的公司名称符合公司实际情况，与公司主营业务相匹配，符合《公司|
|法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更名|
|称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公|
|司将尽快向深圳证券交易所申请办理变更公司全称及证券简称。|

特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-066广东雄塑科技集团股份有限公司
关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2019年6月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》及《关于签署项目投资协议的议案》，同意公司与易门县人民政府签署《年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目投资协议》（以下简称“投资协议”），并设立全资子公司云南雄塑科技发展有限公司（以下简称“云南雄塑”）用于实施“年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”，具体内容详见公司于2019年5月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司及签署项目投资协议的公告》（公告编号2019-030）。
2019年6月26日，公司完成上述全资子公司云南雄塑的工商注册登记手续并取得了云南省易门县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2019年6月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于云南全资子公司完成工商设立登记并领取营业执照的公告》（公告编号2019-051）。
二、本次交易进展
地块的国有建设用地使用权，并签署了《成交确认书》；后续云南雄塑将依据审批流程与政府相关部门签署《国有建设用地使用权出让合同》并办理相应权属证书等事项。
本次竞拍取得国有建设用地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议及批准。
三、竞得土地的基本情况
（一）出让宗地编号：YMTC(2019)19号
（二）宗地座落：易门工业园区麦子田片区
（三）出让面积（平方米）：93,518m²
（四）出让年限：50年
（五）成交价格：人民币2,683.9666万元
四、本次竞得地块对公司的影响
本次竞拍取得土地主要用于云南雄塑实施“PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”，有利于促进产能分布的持续优化，提高目前的供应效率和产能配套效率，降低生产成本，进而提升公司整体综合实力，为后续深度拓展云南区域市场和南亚、东南亚市场奠定基础，对于提高公司整体竞争力提升具有积极意义。本次土地竞拍不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
云南雄塑将依据审批流程与政府相关部门签署《国有建设用地使用权出让合同》并办理相应权属证书等事项，办理时间存在一定的不确定性。截至目前，项目尚未投产，未来经济效益存在一定的不确定性。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《成交确认书》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二○一九年九月二十三日
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事监事津贴制度
为完善和规范公司治理，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律法规的规定和要求，经公司研究，对董事、监事津贴作如下规定：
一、董事津贴
（一）独立董事津贴
独立董事是指公司按照《指导意见》规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事津贴的标准：9.6万元人民币/年(税前)
（二）外部董事津贴
外部董事是指在公司除担任董事外不担任其他任何职务的非独立董事。
外部董事津贴的标准：7.2万元人民币/年(税前)
二、监事津贴
公司监事（含职工监事）津贴标准：3万元人民币/年(税前)
三、其他规定
1、董事、监事津贴按月支付。
2、董事、监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
3、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费及
按照《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
4、本制度经股东大会审议通过后生效。
5、本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过。
6、本制度解释权归属公司董事会。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-131号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于公司实际控制人签署一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 26日收到公司实际控制人苏日明先生、狄爱玲女士的通知，为保障公司的持续稳健发展，苏日明、其配偶狄爱玲，与苏日明的弟弟苏永明及其配偶苏清香四方签署了书面的《一致行动的协议》。现将相关内容公告如下：
一、一致行动协议的主要内容
本协议由以下各方于2017年11月26日在深圳市签订。
甲方：苏日明
乙方：狄爱玲
丙方：苏永明
丁方：苏清香
在本协议中，以上四方单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
截至本协议签署日，甲方持有上市公司（即深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司，股票代码002740）77,958,000股股份，占总股本的23.58%，乙方持有上市公司30,366,908股股份，占总股本的9.19%，丙方持有上市公司33,757,800股股份，占总股本的10.21%，丁方持有上市公司6,997,742股，占总股本的2.12%。四方合计持有上市公司149,080,450股股份，占总股本的45.10%。
为保障上市公司的权益，促进上市公司长期稳定发展，维持上市公司实际控制权的稳定，各方达成如下协议，以资各方共同遵守：
（1）考虑到甲方、乙方对上市公司生产经营和战略发展的决定性作用，各方同意并确认，甲方、乙方为上市公司的实际控制人。
（2）在不违反相关的法律法规、监管机构要求及上市公司的公司章程规定、不损害上市公司及其股东和债权人合法利益的前提下，丙、丁方应当就上市公司
及其子公司生产经营管理事项上与甲方、乙方保持一致意见。
（3）对于按照上市公司的公司章程规定需要提交上市公司股东大会审议的与上市公司及其子公司生产经营管理相关的事项，丙、丁方在行使提案权、提名权、表决权之前应当先行与甲方进行沟通协商，并按照甲方、乙方的意见对相关议案和事项表达意见，行使提案权、提名权、表决权。
（4）对于按照上市公司的公司章程规定需要提交上市公司董事会审议的与上市公司及其子公司生产经营管理相关的事项，丙、丁方和其提名的董事（如有）在行使提案权、提名权、表决权之前应当先行与甲方、乙方进行沟通协商，并按照甲方、乙方的意见对相关议案和事项表达意见，行使提案权、提名权、表决权。
（5）丙、丁方承诺，未经甲方、乙方书面同意，丙、丁方不得与任何第三方签订与本协议内容相同、近似的协议或合同。
（6）本协议生效后，各方应当遵照有关法律法规的规定、监管机构的要求和本协议的约定行使权利、履行义务。
（7）本协议自甲、乙、丙、丁四方签署之日起生效，有效期为 5年，有效期届满后各方可另行协商是否续期。
（8）本协议有效期内，如甲方、乙方不再直接或间接持有上市公司任何股权，或丙、丁方均不再直接或间接持有上市公司任何股权，本协议自动终止。
（9）在本协议有效期内，除因本协议的履行违反相关法律法规的规定或监管机构的要求外，协议各方不得解除本协议。
二、本次签署一致行动协议对公司的影响
苏日明与其配偶狄爱玲，弟弟苏永明及其配偶苏清香签署《一致行动协议》后，公司的实际控制人仍为苏日明、狄爱玲，不会对公司控制权的稳定性造成影响。
备查文件：1、《一致行动协议》。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2017年11月26日
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第二十五次会议的相关资料后，经审慎分析，现就公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数、首次授予数量进行调整。
二、《关于向激励对象首次授予第二期股权激励计划限制性股票的议案》的独立意见
1、根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第二十五次会议审议确定公司本次激励计划的首次授予日为 2018年6月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业信息披露备忘录第4号：股权激励》及公司本次股权激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本次股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。公司本次股票激励计划中的各项授予条件均已成就。
效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实行本次激励计划将进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日确定为2018年6月29日，并同意按照本激励计划规定向288名激励对象授予180.40万股限制性股票，授予价格为 26.10元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
民生证券股份有限公司
关于广东金莱特电器股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对《广东金莱特电器股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司相关内部控制制度文件，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、证券部、内审部有关人员进行交流；
（三）在公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价的基础上，对公司董事会出具的《广东金莱特电器股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》进行核查。
二、金莱特 2016年度内部控制自我评价报告结论
公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。
根据内部控制部门对公司与财务报告相关的内部控制进行评估的结果，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、保荐机构核查意见
通过对金莱特内部控制制度的建立和实施情况的核查，民生证券认为：金莱特现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；金莱特的《广东金莱特电器股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
保荐代表人： 陆文昶 王刚
保荐机构：民生证券股份有限公司
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-034
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于投资者交流活动召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交流会基本情况：
时间：2016年 5月 7日(星期六) 14:00-16:00
地点：上海普陀区光复西路 2899弄（16层）
参加人员：
公司：董事长姚长杰先生，董秘张新海先生、财务总监武同铭先生
投资者：国海证券、中赢国际证券、华金证券、长城证券、华创证券、银河基金、中国中投证券、长信基金、海通证券、国泰基金等 20多家机构及个人投资者共计58人。
二、交流会主要内容纪要：
1、公司董事会秘书张新海先生宣布会议开始，介绍公司基本情况及公司出席会议的嘉宾。
2、董事长姚长杰先生介绍了公司智能物流输送、智能物流仓储、智能停车系统、工业机器人及软件等五大业务模块的产品情况；公司认为智能物流仓储系统具有广阔的发展前景；介绍了公司通过设立区域性停车运营公司的模式，发展智能停车系统；介绍了公司智能交叉带高速分拣系统在唯品会项目中的具体应用情况。
3、向与会人员提供了公司制作的唯品会智能交叉带高速分拣系统项目和塔式智能停车系统的视频。
三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、请问2015年公司业绩为什么严重下滑？
答:从宏观大环境来说，全国经济形势不好，下行压力大，对公司的影响比较大。从企业自身来讲，去年公司营业收入降低了7.69%，净利润下降32.86%，
主要有两个原因：（1）收入降低，影响了营业利润；（2）产品毛利率降低。去年公司的产品50%是仓储项目，30%是 FA项目。项目的毛利率降低了2个百分点。
公司的研发投入去年比较大，较前年增长了37%；另外，去年公司计提资产减值准备600多万。综上所述，2015年公司的业绩出现了较大幅度的下滑。
2、请问2016年一季度，公司为什么亏损？请说明原因。
答：2015年一季度公司的净利润是200万元，2016年一季度公司出现亏损，主要是与公司的收入确认政策有关：我公司是采用项目终验收法确认收入，获得客户的验收单，才能确认收入；如没有客户的验收单，即使收到客户款项也做为预收款并实施工程项目，但不能确认收入，这样使得不同季（年）度的收入波动较大。2016年一季度在公司各项费用正常发生的前提下，公司项目取得终验收的数量及金额均较小，业绩亏损。
3、请介绍一下公司的订单状况？
答：公司每个年度智能物流输送、仓储、和停车系统的订单数量大概是在 60个左右，立体库最大的订单超过个一个亿。2014年年底公司在手订单是 5.5亿，2015年年底是 4.63亿，有所下滑。到 2016年 4月底，公司的在手订单是5.66亿。
4、智能停车产业链下游延伸，公司有何规划？
答：未来公司可能会考虑在停车系统引入新能源汽车用的充电桩，公司已经掌握了这个技术，把充电桩集成到停车设备里，我们自己已经攻克了该项目的核心软件技术，包括智能停车系统的业务。东杰智能现在要走的路就是依靠我们自身软硬件实力在有条件的地方自建自营停车运营公司。
5、请简述一下交叉带高速分拣系统的前景。
答：受益于电商的高速发展，快递行业实现爆发式增长。在商品品质、价格趋于一致的情况下，物流配送环节决定着电商对消费者的吸引力，极速物流配送正成为电商行业的重点布局方向。随着人力成本上升、客户要求提高，智能化自动化分拣作业将是我国快递行业未来的必然选择。公司研发的交叉带智能高速分拣系统，速度达到20000件/小时，很好满足了快递行业的需求。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年5月8日
浙江三花智能控制股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
||
|-|
|第一条 为加强与规范浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)委|
|托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及|
|股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交|
|易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公|
|司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。|
|第二条 本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资|
|金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、证券公|
|司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基|
|础上实现资金的保值增值。|
|第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照|
|本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不得进行任何委托理财活|
|动。|
|第二章 管理原则|
|第四条 公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值|
|增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。|
|第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金|
|和闲置募集资金）。不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理|
|财影响公司生产经营资金需求。使用闲置募集资金委托理财，还需参照《公司募|
|集资金管理制度》相关规定执行。|
|第六条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的发行方应|
|是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，交易标|

||
|-|
|的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。|
|第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告|
|制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。|
|第八条 必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户|
|进行与理财业务相关的行为。|

第三章审批权限及执行程序
第九条公司董事会、股东大会是公司委托理财的决策机构，负责公司委托理财业务审批。公司进行委托理财，应按如下权限进行审批:
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，应提交公司董事会审议。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上（含50%），公司在投资前除按照前款规定及时审议、独立董事发表意见外，还应提交股东大会审议。
第十条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括:
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
||
|-|
|（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托|
|理财出现异常情况，应当及时向公司董事长报告。|
|（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务|
|进行日常核算。|
|第十一条 公司审计部门为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的|
|风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司理财业务进行核查。|

第十二条委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行:
（一）公司董事会或股东大会根据决策权限批准公司委托理财总体额度。
（二）在公司董事会或股东大会批准的总体额度内，由公司财务部提出具体
投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品
种、投资期间、风险评估和可行性分析等内容，公司董事会授权公司及控股子公
司董事长批准具体投资申请后实施。
第十三条公司建立委托理财报告制度。公司财务部于每月结束后15日内，向财务总监及董事长报告本月委托理财情况，并抄报董事会办公室。
第四章核算管理
第十四条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
||
|-|
|第十五条 公司财务部应根据《企业会计准则》的相关规定，对公司委托理|
|财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。|
|第五章 风险控制|
|第十六条 委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情|
|况进行审计、核实。|
|第十七条 公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良|
|诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合|
|同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必|
|要时要求提供担保。|
|公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财|
|务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便|
|公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。|
|第十八条 独立董事有权以对委托理财情况进行检查。|
|第十九条 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。|
|如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。|
|第二十条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披|
|露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另|
|有规定的除外。|

第六章信息披露
第二十一条公司委托理财事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义
务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对委托理财的相关信息予以披露。
第七章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
浙江三花智能控制股份有限公司2019年12月17日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—45厦门信达股份有限公司
关于收到厦门证监局责令改正决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称：厦门证监局）近期对公司进行了现场检查。公司于 2014年 7月 18日收到《关于对厦门信达股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]6号，以下简称“《决定书》”）。《决定书》指出了检查中发现的问题，并提出了整改要求，主要内容如下：
一、2013年度，你司及子公司开展的架子牛、阴极铜购销业务中，部分业务为代理业务或未承担货物的主要风险和报酬，但你司按总额确认销售收入，导致2013年度多确认销售收入 9.04亿元。
二、你司2013年财务报表附注中未披露厦门市兴隆路 9号多层仓库、汽车4s店租赁地上建筑物等固定资产无法办理产权证书的情况及其原因。
三、2014年3月4日，你司子公司福建省信达光电科技有限公司收到“科技三项”财政补贴3,000万元，并于2014年第一季度将该财政补贴全额计入营业外收入。由于该补贴与你司子公司 LED封装及应用产品项目有关，该项目尚未开工建设，一次性计入当期损益不规范。
针对上述问题，厦门证监局提出以下整改要求；
一、加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，及时、准确履行信息披露义务，切实提高信息披露质量。
二、加强对《企业会计准则》等制度和规定的学习，加强财务管理，规范会
计核算，确保财务报告真实、准确、完整。
公司董事会高度重视《决定书》中所提出的上述问题，将在自收到《决定书》之日起30日内针对上述问题提出切实可行的整改和规范措施，向厦门证监局提交整改报告，并将及时予以披露。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会 2014年7月 18日
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于控股股东及实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为高伟达软件股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及实际控制人拟为公司申请银行贷款提供关联担保事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司该事项发表事前认可意见如下：
1、关联担保情况：因公司发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币 24,000万元的并购贷款，用于支付公司收购深圳市快读科技有限公司（以下简称“快读科技”）合计100%股权的部分并购款。
公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司以持有的公司部分股票提供最高额质押担保，公司实际控制人于伟先生提供不可撤销的最高额个人连带责任保证担保，具体担保的金额与期限等内容，以相关方与江苏银行签订的最终合同为准，公司免于支付担保费用。
公司控股股东鹰潭市鹰高投资者咨询有限公司及实际控制人于伟先生，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
2、公司控股股东鹰潭市鹰高投资者咨询有限公司及实际控制人于伟先生本次为公司向江苏银行申请贷款提供连带责任担保，解决了公司申请融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
我们对控股股东及实际控制人为公司上述申请银行贷款事项提供关联担保的相关内容表示认可，我们同意将《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
钱英：_____________
郑建明：_____________