证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2015-111
中捷资源投资股份有限公司
关于召开公司 2015年第二次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第五届董事会第十六次(临时)会议决议，召集召开公司 2015年第二次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
2015年第二次(临时)股东大会
(二)股东大会的召集人
公司第五届董事会
(三)会议召开的合法合规性本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
(四)会议时间
现场会议召开时间:2015年12月30日(周三)下午13:30—15:30
网络投票时间：2015年12月29日—12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日15:00—2015年12月30日15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以第一次表决结果为准。
同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(六)会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2015年12月25日(星期五)。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(七)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
2015年第二次(临时)股东大会议案已经公司第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过。(详情参见2015年12月15日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告》公告编号:2015-109)。
议案如下:
(一)《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1、激励计划的目的；
2、激励计划制定所遵循的基本原则；
3、激励对象的确定依据和范围；
4、标的股票来源和数量；
5、激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
6、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
7、限制性股票的授予及解锁条件；
8、限制性股票激励计划的调整方法和程序；
9、限制性股票激励计划的会计处理；
10、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
11、上市公司与激励对象各自的权利义务；
12、限制性股票激励计划变更、终止和其他事项；
13、限制性股票回购注销的原则。
(二)《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
说明:
1、上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，以特别决议方式表决，需对中小投资者(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东)表决单独计票并披露。
2、上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
3、上述议案已经公司第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过。
三、会议登记方法
(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部
地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号邮编：317604
(三)登记时间:2015年12月27日和28日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00，2015年 12月 29日上午8:30—11:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2015年12月29日上午11:30前送达或传真至本公司登记地点。
(四)其他注意事项:
会议联系人:王端、郑学国，联系电话:0576-87338207/87378885，传真:0576-87335536，邮箱:wd@zoje.com，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362021
2、投票简称：中捷投票
3、投票时间：2015年 12月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
表1
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|本次股东大会所有议案|100|
|议案一|《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》|1.00|
|子议案1|1.激励计划的目的|1.01|
|子议案2|2.激励计划制定所遵循的基本原则|1.02|
|子议案3|3.激励对象的确定依据和范围|1.03|
|子议案4|4.标的股票来源和数量|1.04|
|子议案5|5.激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期|1.05|
|子议案6|6.限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|1.06|
|子议案7|7.限制性股票的授予及解锁条件|1.07|
|子议案8|8.限制性股票激励计划的调整方法和程序|1.08|
|子议案9|9.限制性股票激励计划的会计处理|1.09|
|子议案10|10.限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|1.10|
|子议案11|11.上市公司与激励对象各自的权利义务|1.11|
|子议案12|12.限制性股票激励计划变更、终止和其他事项|1.12|
|子议案13|13.限制性股票回购注销的原则|1.13|
|议案二|《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》|2.00|

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|-|-|-|
|议案三|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|3.00|

(3)在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
投票举例
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|投票代码|买入方向|委托价格|委托数量|
|362021|买入|100|1股|

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00之间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午 6:00后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2015年12月 15日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中捷资源投资股份有限公司2015年第二次（临时）股东大会并按照以下指示对下列议案投票：
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|序号|议（提）案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》||||
|子议案1|1.激励计划的目的||||
|子议案2|2.激励计划制定所遵循的基本原则||||
|子议案3|3.激励对象的确定依据和范围||||
|子议案4|4.标的股票来源和数量||||
|子议案5|5.激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期||||
|子议案6|6.限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||||
|子议案7|7.限制性股票的授予及解锁条件||||
|子议案8|8.限制性股票激励计划的调整方法和程序||||
|子议案9|9.限制性股票激励计划的会计处理||||
|子议案10|10.限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序||||
|子议案11|11.上市公司与激励对象各自的权利义务||||
|子议案12|12.限制性股票激励计划变更、终止和其他事项||||
|子议案13|13.限制性股票回购注销的原则||||
|议案二|《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|议案三|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||

委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（单位股东名称）：
委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
上述授权的有效期限：自签署日起至中捷资源投资股份有限公司 2015第二
次（临时）股东大会结束时止。
委托人签名（单位股东加盖公章）： 委托日期：