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证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2015-017
辽宁福鞍重工股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,013,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.01|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吕世平先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张立波因公外出未能参加此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨玲和公司非董事、监事的高级管理人员李文健、李方志、于永和列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,012,000|99.9980|1,100|0.0015|400|0.0005|

2、议案名称：公司2014年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|75,012,000|99.9980|1,100|0.0015|400|0.0005|

3、议案名称：公司2014年年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,012,000|99.9980|1,100|0.0015|400|0.0005|

4、议案名称：公司2015年年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,012,000|99.9980|1,100|0.0015|400|0.0005|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司2014年年度董事会工作报告|237,000|99.37|1,100|0.46|400|0.17|

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|2|公司2014年年度监事会工作报告|237,000|99.37|1,100|0.46|400|0.17|
|3|公司2014年年度财务决算的报告|237,000|99.37|1,100|0.46|400|0.17|
|4|公司2015年年度财务预算的报告|237,000|99.37|1,100|0.46|400|0.17|

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，无需回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：刘小英、张雄涛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辽宁福鞍重工股份有限公司
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-106上海广泽食品科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）和妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可蓝多”）于近期合计收到政府补助人民币 4,864,880.00元。具体如下：
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|获得补助单位|补助项目|补助金额（元）|补助依据|补助类型|获得补助时间|
|广泽乳业|安置残疾人就业增值税即征即退|2,114,640.00|注1|与收益相关|2018.11.22|
||安置残疾人就业增值税即征即退|2,150,240.00|注1|与收益相关|2018.11.26|
|妙可蓝多|天津市“杀手锏”产品认定补贴|500,000.00|注2|与收益相关|2018.10.31|
||高新技术企业认定专项资金|100,000.00|注3|与收益相关|2018.11.05|
|合计||4,864,880.00||||

注1：财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）， 2018年度，广泽乳业有限公司继续持有有效的《福利企业证书》，安置残疾人就业增值税即征即退的政府补助将按月度持续发生。
注2：天津市科学技术委员会《关于印发天津市“杀手锏”产品认定补贴办法的通知》（津科规[2017]3号）,对被认定为“杀手锏”的产品，由市和区（或局级主管部门）两级财政给予资金支持。本次收到的50万元补贴为区级资金。
注3：天津经济技术开发区管理委员会《关于印发天津开发区推动高新技术企业认定实施办法的通知》。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助金额计入当期损益的金额为4,864,880.00元（注：以上数据未经审计）。
上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
股票代码 600354 股票简称敦煌种业编号：临 2014-038
甘肃省敦煌种业股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 16日起停牌。
2014年 9月 25日，公司六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，本次董事会决议公告及非公开发行股票预案等相关内容详见同日公告。根据相关规定，经申请，公司股票自 2014年 9月 26日起复牌。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1831号文核准，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币45亿元的公司债券。本次债券分期发行。根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行基础规模为人民币3亿元，超额配售发行规模不超过3亿元。
本期债券期限为5年。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2019年11月28日结束，本次债券的最终发行规模为人民币6亿元，票面利率为4.95%。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2018-018 H股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大工程：
一、国内重大工程
币种：人民币
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|序号|中标单位|中标项目|中标金额（万元）|工期|
|铁路工程|||||
|1|中铁电气化局与中铁武汉电气化局联合体|新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段站后“四电”系统集成及相关工程施工总价承包HSSDSG-2标|112,662|620天|
|2|中铁五局|新建南昌至赣州铁路客运专线站房和生产生活用房及配套工程施工总价承包CGFJ-4标|57,656|17个月|
|公路工程|||||
|3|中国中铁|西藏国道 109 线那曲至拉萨公路改建工程（那曲至羊八井段）施工第三标段|562,810|36个月|
|市政及其他工程|||||
|4|中铁二局|成都天府国际机场航站区地铁、高铁及相邻隧道土建工程三标段|225,598|365日历天|
|5|中铁七局|杭州地铁 3 号线一期工程土建施工SG3-12标段|132,277|1127 天|
|6|中铁四局|杭州地铁 6 号线二期工程土建施工SG6-15标项目|115,946|1002日历天|
|7|中铁大桥局|漳州市东环城路及其接线工程A3|96,740|900日历天|

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|||合同段项目|||
|8|中铁一局|广东省肇庆新区起步区横槎涌水系综合整治工程（施工总承包）|75,382|690日历天|
|9|中铁五局|浙江省台州市域铁路S1线一期土建工程专业分包项目|62,429|810日历天|
|10|中铁六局|河南省汝州市煤山街道洗耳河片区赵庄城中村改造项目三期|58,041|640日历天|

二、海外重大工程
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|序号|中标单位|中标项目|中标金额|折合人民币金额（万元）|工期|
|1|中铁五局|几内亚科纳克里市政道路及MATOTO和KAGBELEN立交桥重建和修复项目工程|8634万美元|56,114|—|

上述工程中标价合计约人民币 1,555,655万元，约占本公司中国会计准则下 2017年营业收入的2.25%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2016-003卧龙电气集团股份有限公司
关于继续增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月8日，公司接到财务总监郑丽娟女士通知，郑丽娟女士通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
增持股东：郑丽娟，现持有717,900股，占公司总股本的0.06%
增持时间及方式：2016年1月8日，通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份；
增持数量及金额：717,900股，增持金额为897.1714万元；
增持前未持有公司股份；
增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及长期投资价值的判断；
增持计划：2015年7月，公司披露了《卧龙电气关于维护股价稳定保护投资者的公告》，公司董事、监事及高级管理人员承诺在未来6个月内择机增持公司股票，增持金额不低于1,000万元。
二、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定，持续关注增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-064浙江瀚叶股份有限公司
关于转让深圳市青松三期股权投资基金
合伙企业（有限合伙）部分出资份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于转让深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资份额的议案》，同意公司将持有的深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青松三期”）部分出资份额（认缴出资 1,200万元，实缴出资0万元）以1.00元转让给宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科嘉豪”）。具体内容详见公司于2019年9月7日披露的《关于转让深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资份额的公告》（公告编号：2019-058）。
二、进展情况
根据公司与清科嘉豪签署的《财产份额转让协议》条款约定，公司已收到清科嘉豪支付的标的份额转让款。近日，青松三期已在深圳市市场监督管理局办理完成本次转让的工商变更登记手续，变更后的合伙人出资情况如下：
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|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资额（人民币：万元）|出资比例|
|深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）|普通合伙人|1,041|1.000567%|
|深圳市引导基金投资有限公司|有限合伙人|15,000|14.417393%|
|国投创合国家新兴产业|有限合伙人|10,000|9.611595%|

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|创业投资引导基金（有限合伙）||||
|共青城正益投资管理合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|卞佳|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|深圳市德玉轩文化传播有限公司|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|苏州利保正新投资中心（有限合伙）|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|拓维信息系统股份有限公司|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|五叶神投资有限公司|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|钟飞|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|浙江金科文化产业股份有限公司|有限合伙人|2,800|2.691247%|
|深圳市快通联科技有限公司|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|上海交通大学教育发展基金会|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|上海上合投资管理有限公司|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|广田投资有限公司|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|深圳民森投资有限公司|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|浙江瀚叶股份有限公司|有限合伙人|2,800|2.691247%|
|共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|周少明|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|常州市新发展实业股份有限公司|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|共青城迪思济达投资管理合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|700|0.672812%|
|共青城阿拉丁传德投资管理合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|嘉兴浙华紫旌投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|3,000|2.883479%|
|王屹|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|任传友|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|北京京北融智投资中心（有限合伙）|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|北京京北时代投资中心（有限合伙）|有限合伙人|1,000|0.961160%|

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|吴幸光|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|镇江国有投资控股集团有限公司|有限合伙人|5,000|4.805798%|
|前海股权投资基金（有限合伙）|有限合伙人|10,000|9.611595%|
|赵勇|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|叶弘历|有限合伙人|2,000|1.922319%|
|肖连丰|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|杭州清科和思投资管理合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|1,500|1.441739%|
|厦门清科和清一号投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|1,500|1.441739%|
|宁德市蕉城区云达投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|义乌淳辉投资管理合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|4,000|3.844638%|
|贵州省坤元置业有限公司|有限合伙人|700|0.672812%|
|南国红豆控股有限公司|有限合伙人|1,000|0.961160%|
|宁波梅山保税港区迦明景玉投资管理合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|3,000|2.883479%|
|汤志强|有限合伙人|300|0.288348%|
|李丽梅|有限合伙人|300|0.288348%|
|宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|1,200|1.153391%|
|深圳市腾讯产业投资基金有限公司|有限合伙人|1,200|1.153391%|
|合计||104,041|100%|

特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-027
江苏新日电动车股份有限公司
关于拟开展保兑仓业务及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司将根据业务需要确定具体的经销商，且该经销商与公司不存在关联关系。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟开展保兑仓业务总额为人民币3亿元并在该业务中为经销商提供的差额退款的连带担保责任额度不超过人民币2.1亿元。截至本公告日，公司尚不存在对外担保事项。
本次担保是否有反担保：有。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无对外担保逾期情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2018年5月31日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第18次会议和第四届监事会第13次会议，审议通过《关于公司拟开展保兑仓业务及提供担保的议案》。独立董事发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、保兑仓业务及担保情况概述
（一）担保情况概述
为进一步扩大公司经营规模和市场份额，公司拟与部分经销商及相关银行合作开展总额不超过人民币3亿元、期限不超过一年的保兑仓业务，并在该业务中为经销商提供的差额退款的连带担保责任额度不超过人民币2.1亿元，授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要实施。截至本公告日，公司尚未与相关方签订担保协议。
（二）保兑仓业务概述
保兑仓业务，是指银行向生产企业及其经销商提供的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是:银行向经销商收取一定比例（最低不少于30%）的承兑保证金，银行开出以经销商为付款人、生产企业为收款人的银行承兑汇票，专项用于向生产企业支付货款。经销商每次提货需先向银行交存货物对应金额的保证金，银行在经销商存入保证金的额度以内签发发货通知，生产企业只能凭银行签发的发货通知确定的发货金额向经销商发货。经销商实现销售以后向银行续存保证金，银行再次签发发货通知，如此循环操作，直至保证金余额达到或超过银行签发的银行承兑汇票金额。承兑汇票到期时，如保证金余额低于承兑汇票金额，则由生产企业补足承兑汇票与保证金的差额部分给银行。
二、被担保人基本情况
截至本公告日，公司尚未确定具体的被担保人（即经销商）。公司后期将根据业务需要确定具体的经销商，该经销商需具备以下条件：
1、为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照的，与公司签订《销售合同》，有稳定、良好合作关系、与公司不存在关联关系的经销商，基于公司对其品行、经营状况均非常了解，可有效控制信息不对称带来的风险；
2、具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，资信良好，经营状况和财务状况良好，具有一定商业信用和偿债能力的经销商。
公司开展保兑仓业务存在经销商还款逾期风险。为加强对保兑仓业务的风险控制，公司将采取以下措施：
1、经销商依据与公司签订的《销售合同》等资料，向合作银行申请，经合作银行资质审查通过后，经销商向合作银行申请开立银行承兑汇票，同时经销商须按最低不少于票面金额的30%的标准向合作银行交存初始保证金。经销商通过公司担保而取得的专项用于购买公司货物的银行承兑汇票由合作银行直接支付给公司。
2、经销商每次提取货物时，需向合作银行存相应入保证金，同时向合作银行提出申请并填写《提货申请书》。合作银行收到对应保证金额后向公司发出等额的《提货通知书》，公司按照收到的合作银行出具的《提货通知书》向经销商发货。
3、公司要求经销商向公司提供反担保。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议。在股东大会审议通过的额度内，公司将与经销商及相关银行合作开展保兑仓业务，具体内容以相关方签订的协议为准。
四、董事会意见
2018年5月31日，公司召开第四届董事会第18次会议，审议通过《关于公司拟开展保兑仓业务及提供担保的议案》。董事会认为：公司与部分经销商及相关银行开展保兑仓业务并提供担保事项，是基于公司正常生产经营的需要，保兑仓业务的开展有利于公司进一步扩大经营规模。同时，公司加强筛选合作经销商的工作，明确合作的经销商的条件，严格评审、谨慎选择，并要求合作经销商进行反担保，有利于控制保兑仓业务的风险。同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司与部分经销商及相关银行开展保兑仓业务并提供担保事项，是出于公司正常生产经营需要，且合作经销商与公司不存在关联关系，不属于公司为控股股东或其他关联方提供担保的行为。同时，公司对合作经销商进行严格评审、谨慎选择，并要求合作经销商进行反担保，保兑仓业务风险整体可控，不会损害公司和中小股东利益的行为。开展保兑仓业务并提供担保事项的审核程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意将该议案提请公司股东大会进行审议。
六、监事会意见
2018年5月31日，公司召开第四届监事会第13次会议，审议通过《关于公司拟开展保兑仓业务及提供担保的议案》。监事会认为：公司与部分经销商及相关银行开展保兑仓业务并提供担保事项，其审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，决策程序合法有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于促进公司业务的进一步发展。
七、保荐机构意见
海通证券经核查后认为:新日股份拟开展保兑仓业务及提供担保事项，有利于公司经营业务的开展以及客户关系的拓展与维护，符合上市公司利益，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需股东大会审
议通过，履行程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害其他股东的利益，海通证券对新日股份拟开展保兑仓业务及提供担保事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保事项，亦无逾期担保的情况。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会 2018年6月1日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2014-015四川浪莎控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2014年5月12日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届监事会第四次会议，会议由监事会临时召集人陈筱斐主持。会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意翁关荣辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务的议案》。会议同意翁关荣因个人原因，自2014年5月12日辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，辞职自即日生效。公司对翁关荣先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、3票同意，0票反对，0票弃权，选举陈筱斐为公司第八届监事会主席。陈筱斐女士简历附后。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司监事会 2014年 5月 12日
附件：当选监事会主席陈筱斐简历
陈筱斐：女、1972年 3月出生，中共党员，大学文化。1997年加入浪莎控股集团有限公司。曾任公司第七届监事会监事，现任浪莎针织有限公司董事、公司第八届监事会监事。
中金黄金股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可声明
根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》、《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“中金黄金”）独立董事，我们对公司拟向中国黄金集团黄金珠宝有限公司（以下简称“珠宝公司”）增加注册资本金的相关事宜作了事前审查。我们认为上述关联交易的交易价格公允，交易方式公平合理,符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。
同意将《关于公司为中国黄金集团黄金珠宝有限公司增加注册资本金的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
独立董事：
（签字）
周立 翟明国 刘纪鹏
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：600875 证券简称:东方电气 公告编号：2018-005
东方电气股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产事项
的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
||
|-|
|东方电气股份有限公司(下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以|
|下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下|
|简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨|
|关联交易事项进行审核。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向上海证券交|
|易所申请，公司A股股票自 2018年2月2日开市起停牌，待公司收到并购重组|
|委审核结果后将及时公告并复牌。|
|公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大|
|投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

东方电气股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2015-013苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2015年远期结、售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、开展远期结汇、售汇业务的目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
二、远期结汇、售汇业务概述
远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。
三、2015年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间
1、额度：公司 2015年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过 3000万美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。
2、时间：2015年1月至2015年12月。
四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析
远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资
者注意。
五、风险管理策略
1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
六、审核程序
公司第二届董事会第五次会议公司于2015年4月10日审核通过了《关于公司2015年远期结售汇业务的议案》
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2015年4月10日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-013
恒天凯马股份有限公司
关于子公司收到土地收储款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 20日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过子公司山东东风凯马车辆制造有限公司（以下简称“东风凯马”）部分土地收储的议案，并同意东风凯马与寿光市土地储备中心、寿光市财政局签署《国有土地收回补偿协议》（具体内容详见上海证券报、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上的本公司 2016-031号公告）。
现将进展情况公告如下：
根据《国有土地收回补偿协议》，前期东风凯马收到土地补偿款 5000万元；近日，东风凯马又收到土地补偿款 16473.9909万元，至此，共计 21473.9909万元的补偿款已全部到账。
东风凯马土地收储事项已计入公司 2016年度财务报表“营业外收入”和“其他应收款”科目，上述土地收储款的收回，将增加公司现金流，预计对公司 2017年度的经营业绩不会产生直接影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-010
上海家化联合股份有限公司
关于 2017年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“本公司”）预计2017年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资
产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,
以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2017年 3月 20日，本公司六届十一次董事会审议通过了《关于公司 2017年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案》，关联董事宋成立、刘东和邓明辉主动回避该议案的表决，四位非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。
本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。
（二）2016年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易||2016年度预计||2016年度实际||预计金额与实际发生金额差异较大的原|
||关联人|||||||||
||||类别||金额||发生金额||因|
|上海高砂香料有限公司||向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务||5500||3401.97||1、按照市场化原则，下调了相关原料的价格。2、库存数量及金额控制。3、相关原料的采购量不及预期。||
|||小计||5500||3401.97||/||

（三）2017年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017|||||||||||
||||||年预计|||||||||||
||||||||占同||2017年年初|||||||
||||||金额|||||||||||
||||||||类业||至披露日与||2016年||占同类|||
||||关联交易||（单||||||||||本次预计金额与上年实际发生|
||关联人||||||务比||关联人累计||实际发||业务比|||
||||类别||位：人||||||||||金额差异较大的原因|
||||||||例||已发生的交||生金额||例（％）|||
||||||民币万|||||||||||
||||||||（%）||易金额|||||||
||||||元，去|||||||||||
||||||税）|||||||||||
|上海高砂香料有限公司||向关联人采购商品及接受关联人提供的劳务||4700||4.1||1110.28||3401.97||3.44||预计 2017 年销量增加，相关原料需求量上升||
|||小计||4700||4.1||1110.28||3401.97||3.44||||

二、关联方介绍与关联关系
1、上海高砂香料有限公司
（1）基本信息
注册号：310115400164493；企业性质：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：高凌平；注册资本：1056.699700万元人民币；主要股东：上海高砂鉴臣
香料有限公司；历史沿革：前身为高砂香料(上海)有限公司，是日本高砂香料工
业株式会社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其
全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司；主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发；住所：上海市浦东新区康意路456号7幢。2016年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：9,459；净资产：664；主营业务收入：39,589；净利润：-91。
（2）与上市公司的关联关系
本公司第一大股东上海家化（集团）有限公司持有上海高砂鉴臣香料有限公司40%股权，上海高砂香料有限公司是上海高砂鉴臣香料有限公司的全资子公司。
《企业会计准则第36号―关联方披露》认定的关联方中“一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
一般实务中股权比例占20%以上就达到重大影响的标准。
本公司认为从《企业会计准则第 36号―关联方披露》的规定来看，上海高砂香料有限公司应该认定为本公司关联方。
三、关联交易的定价政策和主要内容
定价政策：
根据《QW731-03新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据价格确定所采购的香精。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上海高砂香料有限公司为公司部分产品香精的长期供应商。
选择供应商的原因与目的：
（一）上海高砂香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。
（二）公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2018-003吉林高速公路股份有限公司
2017年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2018年1月25日披露了2017年年度业绩预增公告，预计2017年年度公司净利润增加 4,819万元到7,710万元，同比增加25%-40%；预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 7,678万元到 10,557万元，同比增加40%-55%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少1,892万元到3,784万元，同比减少10%-20%。
（三）更正后的业绩预告情况
公司依据主审会计师 2018年 1月 30日审计预审结果，预计 2017年年度公司净利润增加5,783万元到8,674万元，同比增加30%-45%；预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 8,638万元到 11,517万元，同比增加45%-60%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少1,892万元到增加946万元，同比减少10%-增加5%。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：19,195万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,920万元
（二）每股收益：0.16元。
三、业绩预告更正的主要原因
公司本次业绩预告更正的依据是主审会计师预审结果，更正的原因是主审会计师在上次沟通结果基础上做了递延所得税调整。公司同意本次主审会计师的预审结果。
四、风险提示
公司不存在本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为预审后的数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2018年1月30日
报备文件：
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对吉林高速公路股份有限公司2017年年度业绩预告的专项说明
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2019-017南京华脉科技股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度公司利润分配预案
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为-110,343,600.95元；母公司实现净利润为-85,024,624.86元，年末可供投资者分配的利润为 37,681,831.87元。
经公司董事会研究，公司 2018年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。
二、2018年度不进行利润分配的原因
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关规定，结合公司利润分配政策“在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。”
鉴于公司合并报表、母公司报表当年度未实现盈利，公司 2018年不满足上述利润分配条件，综合考虑 2019年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司 2018年度拟不进行利润分配，未分配利润将继续留存公司用于补充生产经营和业务发展所需流动资金。
三、已履行的相关决策程序
本次利润分配预案已经公司于2019年4月24日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、公司未分配利润的用途和计划
公司 2018年度拟不进行利润分配，留存未分配利润用于满足公司日常经营
需要，有利于公司长远经营和发展。今后，公司将严格按照相关法律法规要求，，在深耕通信主业的同时，挖掘发展新机遇，力争为广大投资者带来长期回报。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会根据公司经营现况和未来资金需求拟定利润分配预案，留存的未分配利润用于补充流动资金，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报，董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合相关法律法规要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意该预案并提交公司2018年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案的决策程序符合有关法律法规的规定，充分考虑了公司经营亏损现状、现金流及未来经营资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意本次利润分配预案并提交公司 2018年度股东大会审议。
七、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会2019年4月 27日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-075方大特钢科技股份有限公司
关于新增日常关联交易相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司新增与关联方萍乡萍钢安源钢铁有限公司（以下简称“萍安钢公司”）发生关联交易，并增加与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）交易额度，本次关联交易新增金额总计700万元。
本事项已经2016年12月19日公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于新增日常关联交易相关事项的议案》，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
本事项无需提交股东大会审议。
（二）有关情况说明
2015年12月30日、2016年1月15日，公司第五届董事会第四十四次会议及公司2016年第一次临时股东大会决议通过《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》，其中，2016年度，公司向方大炭素采购炭砖、电极等材料，预计交易金额人民币550万元。
由于公司 2016年度生产经营所需炭砖、电极比年初预计的有所增加，公司追加与方大炭素交易金额 300万元，追加后，预计公司与方大炭素 2016年度交易金额约为850万元（详见2015年12月31日登载于上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》之《方大特钢关于预计 2016年度日常关联交易事项的公告》）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、萍安钢公司成立于2012年1月，住所：江西省萍乡市萍乡经济开发区高新技术工业园东区，注册资本：人民币 316000万，主营黑色金属冶炼及压延加工等。
2016年8月末，未经审计的萍安钢公司合并总资产 823,360.61万元，所有者权益 305,218.35万元，资产负债率62.93%，营业总收入 587,870.57万元，利润总额 21,685.32万元。（2016年8月，在原萍乡萍钢安源钢铁有限公司的基础上吸收合并萍乡萍钢钢铁有限公司）
2、方大炭素成立于1999年1月，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号，注册资本：人民币171916.0378万元，主营石墨及炭素制品的生产加工等。
截止2015年12月31日，经审计方大炭素总资产901,669.77万元，所有者权益 602,588.31万元，资产负债率33.17%，营业总收入 233,040.63万元，利润总额1,300.07万元。
（二）交易双方的关联关系
辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）持有公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）100%股权，方大集团、方大钢铁集团分别持有江西萍钢实业股份有限公司8.482%、21.425%股份，江西萍钢实业股份有限公司持有萍安钢公司100%股权。
方大集团系公司间接控股股东，亦是方大炭素控股股东，持有方大炭素42.51%股份。
三、关联交易主要内容和定价政策
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|卖方|买方|合同/协议|服务项目|结算价格|付款方式|预计交易期限|预计交易金额|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||（含税，万元）|
|1|公司|萍安钢公司|销售合同|焦|市场价|协议约定|2016年1月1日至2016年12月31日|400|
|2|方大炭素|公司|购买合同|电极、炭砖等|市场价|协议约定|2016年1月1日至2016年12月31日|850|

1、公司向萍安钢公司销售焦等材料，全年预计交易金额：400万元，交易期限：2016年1月1日至2016年12月31日，交易价格执行市场价，按协议约定结算；2、公司向方大炭素采购电极、炭砖等材料，全年预计交易金额：850万元，交易期限：2016年1月1日至2016年12月31日，交易价格执行市场价，按协议约定结算。
四、独立董事意见
公司与关联方萍安钢公司、方大炭素的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，未损害公司和股东利益。新增日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。同意该项交易。
五、关联交易对公司的影响
公司与关联方之间的业务往来按市场经营规则进行，本次关联交易符合公司生产经营的实际需要。该关联交易事项的审议、表决程序符合各项规定，并遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2019-038
山东黄金矿业股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司 2019年8月13日
召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟发行超短期融资券的议
案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过100亿元的超短
期融资券（以下简称“本次发行”）。
一、本次发行的发行方案
1、发行规模：不超过人民币100亿元，具体发行规模将以公司在中国银行
间市场交易商协会注册的金额为准；
2、超短期融资券期限：期限不超过270天，具体发行期限将根据公司的资
金需求以及市场情况确定；
3、募集资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款、偿还
其他负债（黄金租赁）及其他交易商协会认可的用途；
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购
买者除外）；
5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建
档的结果最终确定；
6、发行日期：根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易
商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行；
7、发行方式：发行主承销商采用承销机构余额包销方式向中国银行间债券
市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行、分期发行；
8、担保方式：本次发行的超短期融资券不提供担保；
9、联席主承销成员：由工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴
业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公
司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、
广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
中信建投证券有限责任公司及银河证券股份有限公司等机构组成承销团。每期
发行时，选择一家或几家承销商进行承销发行；
10、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，
相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权
为更好的把握超短期融资券发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股
东大会授权其全权办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：
根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、
期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法
律文件；履行相关信息披露义务；除根据有关法律、法规或《公司章程》规定
须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等
情况，对本次超短期融资券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实
际情况决定是否实施本次超短期融资券的发行工作；办理与上述超短期融资券
注册发行有关的其他事宜。上述授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行履行的公司内部审批程序
本次发行已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司
2019年第四次临时股东大会批准。公司本次超短期融资券的发行，尚需获得中
国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注
册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发
行情况。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019年8月13日