Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-066债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
非公开发行股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：万马股份，证券代码：002276）将于 2015年 8月 18日开市起复牌。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票（股票简称：万马股份，股票代码：002276）自 2015年 7月 21日开市起停牌。公司分别于 7月 21日、7月 28日、 8月 4日、8月 11日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
2015年 8月 15日，公司董事会已就本次非公开发行股票事项进行审议，并于 2015年 8月 18日刊登董事会决议及其他相关事项的公告。经公司申请，公司股票自 2015年 8月 18日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 8月 18日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事对日常关联交易的独立意见
作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事局第四次会议审议的《关于日常经营性关联交易暨签署<项目技术转让协议>的议案》发表如下独立意见：我们对关联方基本情况、关联交易内容等进行了审阅，认为本次关联交易事项属于日常经营事项，交易有利于公司技术转让的产业化发展，有利于公司降低在非主要研发项目上的投入。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情况，公司董事局在审议本议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。我们同意公司第七届董事局关于该议案的表决结果。
独立董事：任克雷、刘来平、詹伟哉
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-133|

兴源环境科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）已于2015年12月24日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-030
汉麻产业投资股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年4月17日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于2015年4月 28日以通讯表决方式在宁波召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事长张国君先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事表决，审议通过了如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
公司 2015年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
《汉麻产业投资股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及 2015年 4月29日《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
瑞康医药股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第十二次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘请 2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为瑞康医药股份有限公司独立董事，现就公司聘请 2018年度审计构发表如下意见：
经核查，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
二、关于《公司 2017年度募集资金使用情况的专项报告》的专项意
见
经审阅公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司 2017年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规情形。
三、关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的专项意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项。公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
3、报告期内，公司除全资子公司外不存在为控股股东及其他关联方的任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、对公司 2017年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2017年度关联交易事项的认真核查，我们核查了报告
期内公司关联交易情况，报告期内未发现公司与关联方发生违规交易的行为。
六、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2017年度利润分配预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案的独立意见
公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的事项，目的在于降低控股子公司的资金成本，减轻控股子公司财务费用，支持控股子公司持续经营和业务发展，符合本公司和控股子公司的共同利益，经调查，控股子公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。该项议案的表决程序符合有关法律法规
和规范性文件的规定，同意提交股东大会审议。
八、关于变更部分募集资金投资项目的议案的独立意见
由于市场环境发生变化，医用织物生产所面临的市场竞争加剧，募投项目的投资风险加大，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资该项目预计短期内难以取得理想的经济效益，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，公司结合自身经营状况与发展规划需要，同意本次变更部分募集资金投资项目的计划，并提交股东大会审议。
九、关于增加募集资金投资项目实施主体及变更实施方式和实施地点的议案的独立意见
本次增加募集资金投资项目实施主体及变更实施方式和实施地点是瑞康医药根据自身的业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，同时通过变更募投项目的实施主体、实施方式和实施地点，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目有效实施。
本次变更不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关法规中关于上市公司募集资金使用的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
十、关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的议案的独立意见
为支持瑞康医药在全国化业务的快速发展，保障公司日常经营所需资金的充足率，公司控股股东韩旭、张仁华夫妇控制的公司山东瑞祥口腔医院有限公司拟无偿向公司提供总额不超过人民币 5亿元的
财务资助，有效期 3年，公司可在有效期和借款额度内根据实际资金需求循环提取使用，单笔借款期限不超过六个月，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2018年 4月 25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的议案》，由于张仁华、韩旭夫妇是公司的控股股东，且为上市公司董事、高级管理人员，因此，前述交易构成关联交易。作为瑞康医药股份有限公司的独立董事，我们对该关联交易发表意见如下：
前述关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通
过，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时依法履行了程序。前述关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，通过前述交易，公司补充了日常经营资金需求，提高了公司的融资效率，有利于公司的长远发展，对提高公司持续经营能力和未来盈利能力具有良好的促进作用。不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，前述交易构成关联交易，关联董事回避表决。我们同意前述关联交易事项并提请股东大会审议。
【本页无正文，为瑞康医药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页】
全体独立董事签名：
_________________ _________________ ________________
武滨 权玉华 于建青
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-077重庆三峡油漆股份有限公司
2016年第八次（八届第一次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2016第八次（八届一次）监事会于 2016年 11月 8日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2016年 10月 31日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人，会议由公司监事万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议如下议案：审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举万汝麟先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
附：简历
万汝麟：男，1963年4月生，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆特品化工有限公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2016年 11月 9日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-011广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年12月21日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司 2015年12月22日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
公司于 2015年 12月 31日收到了深圳证券交易所下发的《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第68号），公司与相关方及中介机构已就问询函所涉及问题进行了反馈，并编制了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司于 2016年 1月 6日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。
公司分别于2016年1月22日、2016年2月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》和《关于重大资产重组方案获国家国防科技工业主管部门同意的公告》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。
公司现将近期重大资产重组情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作。截至目前，三洲核能已于 2016年 2月 5日获得四川省国防科学技术工业办公室转发国家国防科技工业局关于三洲核能资产重组上市涉及军工事项审
查意见的通知，国家国防科技工业主管部门原则同意三洲核能重组上市；重组报告书及相关文件正在编制和审核中。公司及有关各方将继续积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易拟收购的标的资产目前生产经营正常，各项业务有序开展。
二、重大资产重组事项特别提示
（一）根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
（三）公司于 2016年 1月 6日披露的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年 2月21日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于增补董事的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事对公司第八届董事会第43次会议审议的《关于增补董事的议案》，发表如下意见：
王宏前先生因退休原因辞去公司董事等相关职务，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，秦军满先生为公司第八届董事会董事候选人。
董事会提名委员会对秦军满任职资格和提名程序进行了审核。
该议案需提交公司股东大会审议。
经审查秦军满同志简历并了解相关情况，发表独立意见如下：
1、秦军满同志任职资格进行审查表明，任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定。
2、秦军满同志担任董事符合《公司章程》中规定的程序。
因此，本人完全同意提名秦军满为第八届董事会董事候选人。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016－042
合力泰科技股份有限公司
关于全资子公司江西合力泰科技有限公司
向公司股东借款暨关联交易的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的资金需求，公司股东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）与江西合力泰签订了借款协议，将向江西合力泰提供经营管理所需资金借款。其中，行健投资向江西合力泰提供借款 11,000万元，易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000万元。上述借款期限为一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。
2、因行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生一致行动人，本次交易构成关联交易。
2016年4月24日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》，会上关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生回避表决，其他五名出席会议的董事一致同意。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在审议上述议案的股东大会上对相关议案回避表决。
3、此次关联交易不构成重大资产重组行为。
二、关联方介绍
1、泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）
地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）
法定代表人：贾圣宝
注册资本：682.5万元
经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）
2、泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）
地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）
法定代表人：金波
注册资本：487.5万元
经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）
3、关联关系
行健投资持有公司股份 39,802,644股，占公司股份总数的2.80%，易泰投资持有公司股份28,430,460股，占公司股份总数的2%，行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
本次交易为行健投资、易泰投资为公司全资子公司江西合力泰提供人民币2.3亿元的借款，期限为一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，用于补充流动资金，资金可分次到位，也可提前偿还。
四、借款协议的主要内容
1、借款种类：本协议项下借款为流动资金借款。
2、借款金额：行健投资向江西合力泰提供借款 11,000万元，易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000万元，合计23,000万元。
3、借款用途：借款用于江西合力泰偿还银行贷款以及补充流动资金。
4、借款期限：借款期限为一年，在借款额度内，江西合力泰有权根据自身经营状况分次循环使用。
5、借款利率：本协议项下借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。
股东大会审议通过之日生效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
经核查，我们认为，股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；江西合力泰处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
七、监事会对该关联交易的审议情况
公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易
的议案已经公司2016年4月24日第四届监事会第二十次会议审议通过。
八、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、合力泰科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、《借款协议》。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：000056、200056证券简称：*ST国商、*ST国商B公告编号：2014-03
深圳市国际企业股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日。
2.预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约230,000万元–240,000 万元|盈利：1818.63万元|
|基本每股收益|盈利：约 10.41元—10.86元|盈利：0.08元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计本报告期末归属于上市公司股东的净利润实现盈利，并较上年同期同向上升，主要原因系：
根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的规定,报告期内，本公司下属控股子公司深圳融发投资有限公司投资开发的在建投资性房地产皇庭国商购物广场项目（以下简称“皇庭广场”）已完工并达到预定可开业状态，对该投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式计量产生公允价值变动损益，预计增加2013年度归属上市公司股东的净利润约 24.55亿元。皇庭广场已于
2013年12月25日开业运营。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司2013年
年度报告批露为准。
2、如公司披露经审计后的2013年度报告后，实现“2013年度经审计的净资产为正”并符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》规定的相关撤销退市风险警示的条件，公司将及时提交资料申请深圳证券交易所核准，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。
敬请投资者注意投资风险。
深圳市国际企业股份有限公司董事会
2014年1月18日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-146惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司部分理财产品已到期赎回，公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现就具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品情况
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||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日|||
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|中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行||中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品||保本保证收益型||5,000||2019年10月12日||2019年11月16日||2.90%||
|上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行||公司固定持有期JG1001期（30天）||保本浮动收益型||35,000||2019年10月12日||2019年11月11日||3.60%-3.70%||
|合计||||||40,000||||||||

关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四
十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均
发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需
另行提交董事会审议。
三、现金管理的风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品||金额||||||预期年化||实际收益|
||受托方||产品名称||||||起息日||到期日|||||
||||||类型||（万元）||||||收益率||（元）|
|招商银行股份有限公司惠州分行||招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款||保本浮动收益型||20,000||2019年6月20日||2019年9月20日||3.90%||1,966,027.40||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行股份有限公司惠州分行|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款|保本浮动收益型|9,900|2019年6月20日|2019年9月20日|3.90%|973,183.56|
|上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|20,000|2019年6月21日|2019年9月19日|3.95%|1,953,055.56|
|中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行|中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品|保本保证收益型|20,000|2019年6月21日|2019年9月19日|3.15%|1,553,424.66|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|55,000|2019年6月20日|2019年8月20日|3.50%|3,217,123.29|
|中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行|保本浮动收益型单位人民币结构性存款|保本浮动收益型|20,000|2019年6月27日|2019年7月27日|1.65%-2.44%|400,083.33|
|中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000|2019年6月26日|无固定期限|1天≤投资期＜7天，2.10%；7天≤投资期＜14天，2.20%；14天≤投资期＜28 天，2.50%；28 天≤投资期＜63 天，2.75%；63天≤投资期＜91天，2.90%；91天≤投资期＜182 天，3.05%；182 天≤投资期＜364天，3.15%；投资期≥364 天，3.30%。|赎回4,000万元，收益为233,589.04元|
||||30,000|2019年7月10日|||赎回15,000万元，收益为553,767.12元|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|40,000|2019年8月22日|2019年10月22日|3.50%|未到期|
|中国银行股份有限公司惠州分行|中银保本理财-人民币按期开放|保本保证收益型|15,000|2019年8月27日|2019年10月31日|3.05%|未到期|
|兴业银行股份有限公司惠州分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|15,000|2019年8月28日|2019年11月26日|3.69%-3.768%|未到期|

六、备查文件
1、公司与受托方签订的认购委托书、风险揭示书、产品说明书等；
2、交易凭证。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－55佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大资产重组事项于2014年8月4日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在2014年9月2日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在2014年11月2日前按照《公开发行的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
|||
|-|-|
|一、本次筹划的重大资产重组基本情况：||
|一、本次筹划的重大资产重组基本情况：||
|1. 交易对手方：广州华工百川科技股份有限公司（以下简称“华工百川”）||
||1. 交易对手方：广州华工百川科技股份有限公司（以下简称“华工百川”）|
|的股东；||
|的股东；||
|2. 筹划的重大资产重组基本内容：公司拟向华工百川的股东非公开发行股||
|份购买其持有的华工百川的股权。||
|份购买其持有的华工百川的股权。||
|目前，公司正在与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证，本||
||目前，公司正在与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证，本|
|次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审||
|议并公告的方案为准。||
|议并公告的方案为准。||

二、上市公司在停牌期间做的工作
在停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构在停牌期间对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对手方以及中介机构对相关方案和程序进行了反复商讨和论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。此外，按照相关规定，公司对本次交易涉及
的内幕信息知情人进行了登记和申报。
三、延期复牌的原因
由于本次发行股份购买资产事项涉及相关资产的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂，公司及相关各方仍需对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次非公开发行股份购买资产事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。
四、承诺
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年九月二日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-010
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第二届董事会第十三次会议，就公司非公开发行A股股票预案等相关事项进行了审议。
本次非公开发行A股股票的相关预案已于2019年4月10日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-077鹏鹞环保股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月1日以专人送达及电子邮件方式向公司全体8名董事发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知，会议于2019年6月6日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于变更公司类型的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更公司类型的公告》。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年6月24日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年6月 7日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-051通裕重工股份有限公司
关于为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于近日收到了与本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没威海市商业银行股份有限公司德州分行（以下简称“威海银行德州分行”或“债有权虚人假”记）载签署、的误《导保性证陈合同述》或，者公重司大为全遗资漏子。公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司（以下简称“通裕新能源”或“债务人”）在威海银行德州分行办理的融资事项提供担保。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司于2017年5月22日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于对公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。此次公司为全资子公司通裕新能源在威海银行德州分行办理的融资事项提供的担保属于上述担保范围。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、被担保人的基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名称：禹城通裕新能源机械铸造有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：秦士东
注册资本：叁亿零肆佰叁拾柒万贰仟玖佰玖拾捌元
成立日期：2009年4月1日
经营范围：大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造（以上项目属于危险化学品种类的除外）生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）。
主要财务状况：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
||79,798.49|||
||32,606.48|||
|项目||2015 年 12月末|2016 年度|
||90,161.16|||
||1,259.76|||
||59.14%|||

三、《保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2017年8月4日。
（2）担保的主合同（债权人与债务人签署的《流动资金借款合同》）债权金额：4,000万元人民币（肆仟万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下发生的债权构成《保证合同》之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付的费用。
（5）保证期间：保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自《保证合同》生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。保证人同意《保证合同》项下借款展期的，保证期间至展期合同重
新约定的借款期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。该事项已经2016年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为12亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的24.03%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年8月28日
中国中投证券有限责任公司关于
北京康拓红外技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对康拓红外首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可【2015】725号”文核准，公司发行人民币普通股（A）股35,000,000股，自2015年5月15日起在深圳证券交易所挂牌交易。
康拓红外首次公开发行前股份数量为105,000,000股，发行上市后公司股份总额为140,000,000股，尚未解除限售的股份（或非流通股）数量为 105,000,000股，占公司总股本的75%。
2016年 4月 26日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2015年度利润分配修改方案的议案》，以截至 2015年 12月 31日公司总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配红利14,000,000.00元；同时，以公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本140,000,000股。该分配方案于2016年6月实施完毕。
2015年度利润分配方案实施后，公司股本总额变更为280,000,000股，本次解除限售股份数量为10,500,000股，占公司总股本的3.75%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股东有 1名，为法人股东上海丰瑞投资集团有限公司（以下简称“上海丰瑞”）。
（一）上海丰瑞在招股说明书、上市公告书中作出的承诺
1、自公司上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由其回购该部分股份。
2、若其持有公司股票的锁定期届满后，拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满之日起十二个月内，转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的50%，自其所持公司股票锁定期届满之日起二十四个月内，转让出全部剩余的所持有的公司股份，减持价格不低于其首次公开发行价格。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
3、如违反上述承诺，违规减持所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
4、如违反已作出的承诺，并对公司造成直接损失的，其将向公司承担赔偿责任。
（二）股份锁定承诺的履行情况
1、上海丰瑞严格履行了上述各项承诺。
2、上海丰瑞不存在侵害公司利益的行为，上市公司不存在对其违规担保的情形。
经核查：在承诺期内，上海丰瑞严格遵守上述承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上海丰瑞违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2017年5月15日。
（二）本次解除限售股份数量为 10,500,000股，占公司股本总数的3.75%；
本次实际可上市流通股份数量为40,000股，占公司股本总数的0.01%。
（三）本次股份解除限售及实际上市流通具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|所持限售条件股份总数（股）|本次申请解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|本次可上市流通股份占公司股本总数的比例（%）|备注|
|1|上海丰瑞|10,500,000|10,500,000|40,000|0.01%|注|

注：上海丰瑞作为持股5%以上的法人股东，承诺其持有的公司股票锁定期届满之日起十二个月内，转让的公司股份总额不超过其所持有公司股份总额的50%。上海丰瑞已于2016年5月20日申请解除了其持有公司股份总额50%的限售股份，解除的限售股份数量为5,250,000股；2016年6月康拓红外完成股本转增后，本次解除其所有剩余限售的股份数量为10,500,000股，其中10,460,000股处于质押冻结状态，本次实际可上市流通数量为40,000股。
四、保荐机构对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：
1、康拓红外《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》；
2、康拓红外出具的《解除限售股的提示性公告》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部提供给公司的《限售股份明细数据表》。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上海丰瑞严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对康拓红外本次限售股份解禁上市流通无异议。
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
陈宇涛 徐彤
中国中投证券有限责任公司年 月 日
创业软件股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十一次会议审议的相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录 1-3号》及《创业软件股份有限公司独立董事工作制度》、《创业软件股份有限公司章程》的有关规定，作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十一次会议审议的关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项发表独立意见如下：
鉴于有激励对象在授予日后授予完成前，因个人原因自愿放弃参与本次股票期权与限制性股票的认购，公司股票期权与限制性股票激励对象人数及授予数量因此进行相应调整，授予股票期权的激励对象人数由216人调整为214人，授予总数由55.50万份调整为55.20万份；授予限制性股票的激励人数由345人调整为341人，授予总数由207.25万股调整为206.75万股，预留限制性股票数量由29.15万股调整为29.10万股。
以上调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
因此我们同意公司董事会对股票期权与限制性股票激励对象人数和授予数量进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，系《创业软件股份有限公司独立董事对第五届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
蔡家楣 应晶 江乾坤
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-162
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司
银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：成都海兰天澄科技股份有限公司
本次担保金额为人民币1,000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2017年 12月 6日上午召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》，公司控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司因生产经营及未来发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1000万元人民币，同意由公司给予不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。海兰天澄股东、总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保。
海兰天澄 2016年度资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。
公司为控股子公司海兰天澄有限公司独立提供担保，其他股东未按持股比例提供相应担保。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：成都海兰天澄科技股份有限公司
2.注册号：91510100684566629J
3.住所：成都高新区高朋大道11号
4.法定代表人：申万秋
5.注册日期：2009年02月05日
6.注册资本：1007.5108万元
7.公司类型：其它股份有限公司（非上市）
8.股票代码：871442
9.主营业务：计算机软、硬件开发与销售;数码、通信产品的开发与销售；环保、节能、安全、分析仪器仪表设备的技术开发与销售；环境监测专用仪器仪表的制造与销售；环境污染的冶理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；
环保设备设施的维护；教育教学仪器设备及办公设备的开发及销售等。
10.与本公司关系：本公司之控股子公司
11.海兰天澄公司主要财务数据：
截止 2016年 12月 31日，海兰天澄总资产 51,836,672.12元，负债36,376,713.47元，净资产15,459,958.65元，资产负债率70.18%。
三、担保协议的主要内容
为满足生产经营及未来发展需要，海兰天澄向民生银行北京成府路支行申请贷款 1,000万元人民币，由公司给予不超过 1,000万元人民币的连带责任保证。
上述担保自签约日起期限不超过一年。海兰天澄总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保。
公司董事会审议后同意：由海兰信为海兰天澄的该笔授信提供不超过 1,000万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为自签约之日起不超过一年。
截止公告之日，担保协议尚未签署，经股东大会审议通过后将尽快签署。
四、董事会意见
海兰天澄系公司控股子公司，其环境监测业务与公司业务具有高度协同性。
海兰天澄收入稳定，并于 2017年 5月挂牌新三板，借力资本市场。为改善其资产负债结构、扩大资产规模和盈利能力，海兰天澄拟采用股权融资、银行借款等多种形式加强抗风险能力，通过改善资本结构，减少财务费用，提高盈利水平。
公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对其管理，控制资金风险，保证公司资金安全；同时海兰天澄股东、总经理王和平先生承诺为本次担保提供反
担保，进一步保证了资金的安全。
本公司董事会同意海兰信为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司此次银行授信提供担保。海兰信为海兰天澄提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
公司对海兰天澄截止目前的所有担保和财务资助总额度，在实际使用时总金额不超过3,500万元。
海兰天澄 2016年度资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
海兰天澄收入稳定，具有一定的盈利能力，在偿债能力方面没有根本性风险；
并且海兰天澄在积极推动股权融资以扩大资产规模和盈利能力；同时海兰天澄股东、总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保，财务风险总体可控。海兰信向控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 26,776.78万元，分别为公司对成都海兰天澄科技有限公司担保2,000万元、公司对北京中关村科技融资担保有限公司担保2,400万元、公司对海兰信（香港）航海科技有限公司担保 5,000万元、公司对劳雷海洋系统有限公司担保 1,744.20万元（2,060万
港币），上海海兰劳雷海洋科技有限公司对 Summerview Company Limited担保 14,732.58万元（17,400万港币），公司对北京劳雷海洋仪器有限公司担保 900万元，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次公司对成都海兰天澄科技股份有限公司担保1,000万元生效后，公司及控股子公司对外担保总额为 27,776.78万元，占 2016年度公司经审计净资产的22.03%。截止本公告日，公司实际承担担保余额为21,730.23万元。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日