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第四届董事会第十四次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-074新开普电子股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2018年 8月 4日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2018年 8月 7日以现场与通讯表决结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生、何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》；
董事会经审议同意公司全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）向上海浦东发展银行股份有限公司上海南汇支行申请合计不超过人民币 800万元的综合授信，并同意公司为上海树维前述授信提供连带责任担保，期限为1年。
董事会经审议同意公司授权上海树维法定代表人在上述授信额度内代表上海树维办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，董事会同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海南汇支行签署相关保证合同、协议等各项法律文件。
本次上海树维向上海浦东发展银行股份有限公司上海南汇支行申请综合授
第四届董事会第十四次会议决议公告信及公司为其提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障上海树维持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，增加公司效益，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，公司董事会同意全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过 3,000万元闲置自有资金购买现金管理产品，有效期限为 1年，自本次董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用。
公司董事会授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜，授权期限为董事会通过之日起12个月内。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、审议通过《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
公司于2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》。与会股东同意以截止2017年12月31日公司总股本324,475,501股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币19,468,530.06元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增162,237,751股，转增后公司总股本增加至486,713,252股。
第四届董事会第十四次会议决议公告2018年5月7日公司完成了445名股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票5,620,740股的注销手续，导致公司股本发生变化。公司根据有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行了调整。因此，公司按最新股本计算的2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本318,854,761股为基数，向全体股东每10股派0.610576元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.088139股，转增后公司总股本增加至481,092,495股。
截至2018年5月22日，公司2017年年度权益分派已实施完毕。2018年7月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字【2018】第ZG11664号”的《验资报告》，验证截至2018年5月21日，变更后累计注册资本为481,092,495元。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司现将注册资本由318,854,761元增加至481,092,495元，公司总股本由318,854,761股增加至481,092,495股。
审议结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
董事会审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》，同意对《新开普电子股份有限公司章程》作如下修改：
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||原《公司章程》条款||修改后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 31,885.4761 万元。||第六条 公司注册资本为人民币 48,109.2495 万元。||
|第十九条 公司股份总数为 31,885.4761 万股，股本结构为普通股 31,885.4761 万股。||第十九条 公司股份总数为 48,109.2495 万股，股本结构为普通股 48,109.2495 万股。||

最新修订的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注
册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》；
董事会审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改
第四届董事会第十四次会议决议公告注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。董事会认为鉴于公司修改注册资本及相应修改章程事项尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，建议股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。
审议结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
董事会经审议同意于2018年8月23日13:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-046北京双杰电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 8月 26日（星期五）14时 30分
（2）网络投票时间：2016年 8月 25日—8月 26日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 8月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 8月 25日 15:00至 2016年 8月 26日 15:00的任意时间。
2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 17人，持有表决权的股份 184,159,033股，占公司股份总数的64.9840%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 16人，代表股份数量 184,156,832股，占公司有表决权的总股份（283,391,200股）的64.9833％；通过网络投票的股东共计 1人，代表股份数量 2,201股，占公司有表决权总股份（283,391,200股）的0.0008％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
关于部分募集资金投资项目延期的议案
1.议案内容
（1）“智能型柱上开关生产线”项目：根据目前项目的进展情况，该项目的部分生产线已达到可使用状态，公司柱上开关产品的生产能力和产品质量均有所提升，从而促进公司的柱上开关业务在行业内竞争力提升。但在该项目实际执行中，因公司在采购生产线时对各供应商的资质、报价、售后服务等进行了审慎评估，并对主要供应商进行更换，导致项目进度未达预期。此外，原项目立项时间为 2012年，因北京市产业升级政策有所变化，导致项目中钣金等生产工序实施进度受到影响，公司正在积极与主管部门沟通，为保障募投项目的顺利实施，拟将该募投项目延期至 2017年 6月。
（2）“智能配电设备技术研发中心”项目：研发中心主体项目已正常运转，对公司研发、技术储备起到积极作用。根据公司目前的实际运营及未来行业技术的发展方向，并综合考虑对公司整体技术创新的需求和协同效益，公司将对部分设备、样机模具进行优化调整，从而提升研发中心的研发能力。基于以上因素，公司拟将该募投项目延期至 2017年 6月。
2.议案表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 184,159,033股，同意票为 184,156,832股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9988%，反对票为 2,201股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 1,908,793股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8847%，反对票为 2,201
股，弃权票为 0股，表决结果为通过。
3.回避表决情况
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市海润律师事务所
律师姓名：穆曼怡，李伟
结论性意见：北京市海润律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京市海润律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2019-067海联金汇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东青岛天晨投资有限公司（以下简称“青岛天晨”）通知，获悉青岛天晨所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数|质押初始日|质押终止日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|青岛天晨|是|2,000,000|2019年06月06日|2020年03月20日|中国银河证券股份有限公司|2.24%|补充质押|
|合计||2,000,000||||2.24%||

2、股东股份累计被质押的情况
||
|-|
|截至 2019年6月6日，青岛天晨持有公司股份89,100,000 股，占公司总股|
|本的7.14%，均为无限售流通 A 股。青岛天晨所持公司股份中处于质押状态的|
|股份为 38,022,600股，占青岛天晨所持本公司股份的42.67%，占公司总股本的|
|3.05%。|
|3、其他情况说明|

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|-|
|青岛天晨资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围内，公司不存|
|在实际控制权发生变更的情形。若后续出现平仓风险，青岛天晨将积极采取措施|
|进行应对，公司将持续关注青岛天晨质押情况，及时履行信息披露义务。敬请广|
|大投资者注意投资风险。|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-030
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票自该日起连续停牌。2015
年4月11日公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自2015年4月13日起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（编号：2015-007）。2015年4月18日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2015-017），公司股票继续停牌。2015年4月24日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：2015-018），公司股票因重组事项的准备工作将继续停牌。2015年5月4日、2015年5月11日、2015年5月18日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2015-022、2015-023、2015-024），公司股票继续停牌。2015年5月22日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：2015-026），公司股票因重组事项的准备工作将继续停牌。2015年5月29日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2015-028），公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年6月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-059
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》，《2018年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年度报告摘要》同时刊登于 2019年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
为了让广大投资者能进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司将于2019年4月3日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理王坚能先生，公司独立董事李斌先生，公司副总经理、董事会秘书翟卫兵先生，公司副总经理（分管养殖业务）赵祖凯先生，公司财务负责人钱子龙先生，东兴证券保荐代表人邓艳女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-088苏州晶瑞化学股份有限公司
关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）于 2018年 9月 4日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》，同意对限制性股票激励计划首次授予回购数量及首次授予回购价格进行调整，首次授予回购数量由 99.7万股调整为 168.7103万股，首次授予回购价格由 12.6元/股调整为 7.45元/股。现将有关事项公告如下：一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 2月 12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》；同日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2018年3月6日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<苏
州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第一期限制性股票激励计划获得股东大会批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，2018年5月7日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2018年5月29日，公司办理完成首次授予99.7万股限制性股票登记事项，首次授予的限制性股票于2018年5月31日上市。
5、2018年9月4日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》和《关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等议案，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为本次激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、调整事由及调整方法
1、公司于 2018年 3月 6日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前，公司向48名激励对象授予共计997,000股限制性股票，并于 2018年5月31日上市流通，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加至 89,246,935股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2017年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 89,246,935股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 6.921801股。上述权
益分派已于2018年6月11日实施完毕，公司总股本增加至151,021,887股。
根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，现对首次授予的限制性股票回购数量及回购价格进行调整。
调整方法如下：
（一）首次授予回购数量的调整
在本激励计划有效期内，公司有资本公积转增股本事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
（二）首次授予回购价格的调整
在本激励计划授予前，公司有资本公积转增股本事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
综上所述，公司第一期限制性股票激励计划首次授予回购数量由99.7万股调整为168.7103万股，首次授予回购价格由 12.6元/股调整为 7.45元/股。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，上述回购数量及回购价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
四、监事会的意见
监事会认为，本次限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、独立董事的意见
独立董事认为，本次对第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及公司《激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。
一致同意公司本次对首次授予限制性股票回购数量及首次授予回购价格的调整。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市万商天勤律师事务所认为：本次调整及本次授予已按照《管理办法》、《激励计划（草案）》等的相关规定以及股东大会的授权履行了必要的审议和批准程序。本次调整的内容，以及本次授予的授予日的确定、授予对象及授予数量、授予价格等均符合《管理办法》、《备忘录8号》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的条件已经满足，公司向本次授予的激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第一届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、北京市万商天勤律师事务所关于苏州晶瑞化学股份有限公司调整首次授予限制性股票回购价格、回购数量及调整预留股份数量、预留股份授予事项的法律意见书。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年9月4日
中天城投集团股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
中天城投集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内
部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司自 2012年启动内控规范体系建设，公司高度重视，抓落实，抓推进，确保内控体系建设落到实处、取得实效。一年多来，从成立专门工作机构、健全风险评估机制、梳理风险管控流程，到完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，建立内控责任与员工绩效考评挂钩机制，逐步推进企业内部控制规范体系稳步实施，并完成内控手册的制定。
2013年，公司按照企业内部控制规范体系等相关的法律、法规的要求，对各个流程进行梳理，访谈各业务口主要人员，根据公司实际情况对《内部控制手册》进行修订和更新，增补了相关重要管理制度和业务流程，并对新版的《内部控制手册》和制度进行发布。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：集团各职能中心/办公室、房地产板块、矿业板块、文化旅游板块及资产管理板块等主要经营（业务）单位 13家，包括：中天城投集团股份有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团遵义有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、贵州中天南湖房地产有限责任公司、中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投文化传播有限公司、贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团物业管理有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.82%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.52%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面内容，人力资源管理、销售及收款、资金管理、采购及付款、资金管理、合同管理、工程项目管理、信息系统、资产管理、物业管理、财务报告等业务流程层面内容。
重点关注的高风险领域主要包括项目开发风险、人力资源管理风险、采购风险、合同管理风险及财务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，并结合公司发布的《内部控制评价管理制度》，组织开展了公司的内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度||||
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准||||
||潜在错报金额＜|利润总额的 5%＞潜|由该缺陷或缺陷组合可|
|潜在错报|利润总额的 3%|在错报金额≥利润|能导致的潜在错报金额|
|的金额||总额的 3%或 1000 万|≥利润总额的5%或3000|
|||元（含）以上到 3000|万元（含）以上的|
|||万元以下的||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高层管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；外部审计师发现当期财务报告存
在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报的；董事会或其授权机
构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响等情况。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：重大缺陷非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在3000万元（含）以上的。
重要缺陷：非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1000万元（含）以上3000万以下的。
一般缺陷：非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1000万元以内的；
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统
存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：
中天城投集团股份有限公司
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—007江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》之规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2013年8月 21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
根据上述决议，公司于2014年3月12日与中国农业银行股份有限公司南昌县支行（以下简称“农业银行”）签订《中国农业银行理财产品认购书》，使用人民币捌仟万元闲置募集资金购买农业银行“汇利丰”2014年第 893期对公制定保本型人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2014年第893期对公定制人民币理财产品
2、产品代码：HF140893
3、产品类型：保本浮动收益型
4、风险评级：低风险
5、产品期限：40天
6、预期最高收益率：4.2%/年
7、产品认购日：2014年3月12日
8、产品起息日：2014年3月13日
9、产品到期日：2014年04月22日
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
13、理财本金及收益支付：本理财产品到期日后 2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
14、公司本次出资闲置募集资金人民币8000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2012年）经审计的净资产的6.08%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过25，000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。
15、公司与农业银行南昌县支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用
途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2013年5月16日使用自有闲置资金人民币伍仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”第2013年1104期人民币理财产品。产品到期日：2013年8月16日。已到期收回本金及预期收益。
2、公司于2013年8月17日使用自有闲置资金人民币伍仟万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”第2013年249期人民币理财产品。产品到期日：2013年11月19日。已到期收回本金及预期收益。
3、公司于2013年10月15日使用闲置募集资金人民币陆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2013年第2272期人民币理财产品。产品到期日：2014年01月15日。已到期收回本金及预期收益。
5、公司于2014年1月15日使用闲置募集资金人民币肆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1021期保本型人民币理财产品。产品到期日：2014年03月10日。已到期收回本金及预期收益。
6、公司于2014年1月17日使用闲置募集资金人民币陆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第9期保本型人民币理财产品。产品到期日：2014年2月25日。已到期收回本金及预期收益。
四、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见；
5、中国农业银行“汇利丰”2014年第893期对公定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书；
6、中国农业银行理财产品认购书。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一四年三月十三日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-072债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司董事减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于 2019年 9月 5日收到公司董事何永星先生《关于股份减持计划实施进展告知函》，获悉其于近日减持了部分公司股份。现就相关情况公告如下：
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
公司于2019年5月25日披露了《关于公司部分董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-041）。持有本公司股份 75,005,284股（占本公司总股本的 8.39%）的公司董事何永星先生，计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过12,643,137股，即不超过公司总股本比例的1.41%。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
2019年8月 30日至 2019年9月 4日，何永星先生通过集中竞价方式减持公司股份合计8,945,597股，具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（股/元）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|何永星|集中竞价交易|2019年8月30日|9.55|339,997|0.04|
||集中竞价交易|2019年9月03日|9.73|7,435,600|0.83|
||集中竞价交易|2019年9月04日|9.85|1,170,000|0.13|
|合计||||8,945,597|1|

截至 2019年9月4日，何永星先生累计减持公司股份8,945,597股，减持数
量已达到计划减持数量的一半。
三、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|何永星|合计持有股份|75,005,284|8.39|66,059,687|7.38|
||其中：无限售条件股份|12,643,137|1.41|3,697,540|0.41|
||有限售条件股份|62,362,147|6.97|62,362,147|6.97|

注：自减持计划披露之日起至实施完成期间，因公司可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，股东持股比例相应变化。
四、其他相关说明
1、上述何永星先生减持计划的实施情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定；
2、何永星先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露之日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；
3、何永星先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响；
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、何永星先生《关于股份减持计划实施进展告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议相关议案的事前认可函
经审阅会议文件，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司的独立董事，同意将《关于签署<MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED股东协议之补充协议>的议案》、《关于与招商局港口控股有限公司签署<股权委托管理协议>的议案》、《关于控股股东继续履行同业竞争承诺的议案》、《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于<中外运长航财务有限公司2017年6月30日风险评估报告>的议案》、《关于向中外运长航财务有限公司申请综合授信额度的议案》及《关于<中开财务有限公司2017年6月30日风险评估报告>的议案》提交定于2017年8月23日召开的公司第九届董事会第二次会议审议。
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二〇一七年八月十一日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-034
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月 16日、2015年 5月 21日、2015年 5月 27日、2015年 6月 2日、2015年 6月9日发布了有关重大事项的停牌公告（详见公司刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）。
公司筹划的重大事项为拟收购几家相关企业以及公司非公开发行股份等事宜，按照目前的进展情况，预计公司股票将于 2015年 7月上旬复牌。因此，经公司申请，公司股票将于 2015年6月15日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-081
迈克生物股份有限公司
关于对外投资设立美国子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：
●
投资金额：100万美元
●
特别风险提示：本次对外投资行为需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。
●
一、对外投资概述
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立美国子公司的议案》，公司拟以自有资金100万元美元在美国特拉华州投资设立全资子公司“MACCURA Biotechnology (USA)LLC”（以下简称“新公司”）。
2、本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。
二、拟设立全资子公司的基本情况（暂定，以最终注册登记为准）
1、基本情况
公司中文名称：迈克生物（美国）有限公司
公司英文名称：MACCURA Biotechnology (USA) LLC
公司住所：美国特拉华州
注册资本：100万美元
经营范围：体外诊断产品注册销售及服务、产品研究开发及技术合作等。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-081
上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
2、资金来源和持股比例
（1）资金来源：自有资金
（2）股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|实缴出资额|注册资本比例|
|迈克生物股份有限公司|100万美元|100%|

三、本次对外投资的目的及对公司影响
公司通过在美国设立子公司拓展海外市场、建设海外销售渠道，同时寻找体外诊断领域新技术、新方法的合作机会。公司可以将产品和服务推广到海外市场，也能够充分接触和了解美国体外诊断产业技术的发展现状与方向，促使公司后续新产品研发与国际接轨，推动公司完善全产品线产品布局，符合公司的长远规划和发展需要。本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次对外投资可能存在的风险
美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，存在法律、政策及市场变化等风险，公司将尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避设立于运营带来的风险，保障新公司的正常运营。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（023）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 25日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长江春华先生、总经理方文先生、董事会秘书陈显龙先生、财务负责人孟令军先生、独立董事刘泉军先生、保荐代表人胡悦女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-23山东高速路桥集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会(以下简称“公司”)于2018年3月8日收到独立董事朱玲女士递交的书面辞职报告。因个人原因，朱玲女士申请辞去公司独立董事及担任的董事会审计委员会、董事会风险控制委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
朱玲女士辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，朱玲女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,朱玲女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
朱玲女士未持有公司股份，确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何事项须提请公司股东注意。
公司董事会对朱玲女士任职期间在保护投资者权益，特别是中小投资者权益，促进公司科学决策等方面作出的贡献，表示衷心感谢！特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-003
立讯精密工业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|35,699,731,307.32|22,826,099,790.37|56.40%|
|营业利润|3,358,622,500.06|2,052,378,418.51|63.65%|
|利润总额|3,317,771,430.51|2,038,600,473.20|62.75%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,727,026,535.61|1,690,568,104.26|61.31%|
|基本每股收益（元）|0.66|0.41|60.98%|
|加权平均净资产收益率|19.02%|14.09%|4.93%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|36,263,829,665.74|26,885,884,292.23|34.88%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|15,501,959,761.93|12,938,281,196.54|19.81%|
|股本|4,114,616,722.00|3,172,962,197.00|29.68%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.77|4.08|-7.60%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.财务状况
报告期内，公司盈利能力持续增强，全年实现营业总收入 3,569,973.13万元，
比上年同期增长56.40%；实现营业利润335,862.25万元，比上年同期增加63.65%；
实现利润总额 331,777.14万元，比上年同期增加62.75%；实现归属上市公司股东净利润272,702.65万元，比上年同期增长61.31%。
2.经营业绩
基于公司在消费电子产品和客户的完整规划，通信、工业及汽车电子市场产品和客户的多年提前布局，以及内部经营管理与智能制造的不断提升，报告期内，公司各领域业务发挥良好，内部增效减耗成效明显，公司盈利能力持续提升，实现了营收与利润的快速增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年度业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人王来春、主管会计工作的负责人叶怡伶、会计机构负责人（会计主管人员）肖娜签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-70
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 6月 27日召开第八届监事会第五十二次会议。会议由公司监事会主席方宏庄先生主持。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 6月 17日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第十七次会议的通知。
2、会议于 2017年 6月 27日以现场会议方式召开。
3、会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。
4、本次监事会由监事会主席方宏庄主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议表决情况
1、审议通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过了《关于 2017年年度报告全文及摘要的议案》
内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》
内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017年度财务决算报告》。
对于公司 2017年度财务决算报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了众环审字（2018）012757号的审计报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过了《关于 2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过了《关于公司内部控制自评报告的议案》
内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司内部控制自评报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的议案》
内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司 2017年度利润分配的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过了《关于 2018年一季度报告全文及摘要的议案》
内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2018年一季度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2018年一季度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
9、审议通过了《关于 2017年内控否定意见的专项说明的议案》内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司董事会关于 2017年内控否定意见的专项说明》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
10、审议通过了《关于 2017年审计报告无法表示意见的专项说明的议案》
内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司董事会关于 2017年审计报告无法表示意见的专项说明》。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 1票。公司监事朱华银认为审计机构出具的意见中，一些地方的表述不够严谨，故投了弃权票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会 2018年 6月 27日
楚天科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》、《楚天科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的独立意见
楚天华通医药设备有限公司因正常生产经营需要新增银行授信，楚天华通作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的业务发展需求，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意公司为楚天华通提供担保。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
刘曙萍：
曾江洪：
贺晓辉：
黄忠国：