证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-066
武汉金运激光股份有限公司
关于 2014年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年12月31日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月31日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月30日15：00至2014年12月31日15：00期间的任意时间
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室
4、会议出席情况
参加本次会议的股东及授权代表人数21人，代表股份15,585,299股，占公司总股本的12.3693%。
其中参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共4人，代表公司股份4,490,775股，占公司总股本的比例为 3.5641%。本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计17人，代表公司股份数11,094,524股，占公司总股本的比例为
8.8052%。
本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长梁伟先生因公出差未能参加本
次会议，为确保会议顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》中的相关规定，经半数以上董事共同推举，本次会议由独立董事龚正刚先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
3.审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
5.审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015年—2017年）〉的议案》；
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
6.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
关联股东梁伟、梁萍、易淑梅、新余全盛通投资管理有限公司回避表决投票
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
7.审议通过了《非公开发行A股股票预案》；
关联股东梁伟、梁萍、易淑梅、新余全盛通投资管理有限公司回避表决投票
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 2,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%；弃权1,000股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%；
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有
效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 2,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%；弃权1,000股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%；
8.审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
关联股东梁伟、梁萍、易淑梅、新余全盛通投资管理有限公司回避表决投票
（1）发行对象
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
（2）股票种类
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
（3）股票面值
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
（4）发行方式
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。（5）发行价格和定价原则
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
（6）发行数量
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
（7）认购方式
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决
权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
（8）限售期
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
（9）上市地点
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。（10）本次非公开发行股东大会决议的有效期
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
（11）滚存的未分配利润的安排
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
（12）募集资金投向
同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,582,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权1,200股。占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
9.审议通过了《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》；
关联股东梁伟、梁萍、易淑梅、新余全盛通投资管理有限公司回避表决投票
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
10.审议通过了《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
关联股东梁伟、梁萍、易淑梅、新余全盛通投资管理有限公司回避表决投票
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
11.审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》；
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
12.审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
关联股东梁伟、梁萍、易淑梅、新余全盛通投资管理有限公司回避表决投票
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
13.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
关联股东梁伟、梁萍、易淑梅、新余全盛通投资管理有限公司回避表决投票
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0250%。
14.审议通过了《关于批准梁伟、梁浩东免于以要约方式增持股份的议案》；
关联股东梁伟、梁萍、易淑梅、新余全盛通投资管理有限公司回避表决投票
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
15.审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
关联股东梁伟、梁萍、易淑梅、新余全盛通投资管理有限公司回避表决投票
同意 15,581,399股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 15,585,299股，表决情况为：同意 15,581,399股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 0股；弃权3,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《武汉金运激光股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
二O一四年十二月三十一日