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证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—106关于公司控股子公司向其全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次增资概述
1、合肥誉满投资管理有限公司（以下简称“合肥誉满公司”）是本公司控股子公司，公司持有其70%的股权。合肥誉满公司拟通过现金方式对其全资子公司――仁化县金泽新能源发电有限公司（以下简称“仁化金泽公司”）增加注册资本金 25,052万元，用于投资建设广东仁化土壤修复与 150MWp光伏发电综合利用示范项目。
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|2、本次增资议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。|
|根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，|
|无需提交股东大会审批。|
|3、本次交易不涉及关联交易。|
|二、投资主体介绍|
|投资主体为吉林电力股份有限公司控股子公司---合肥誉满投资|
|管理有限公司，无其他投资主体。|

合肥誉满投资管理有限公司的基本情况
类型：有限责任公司
住所：合肥市包河区望江东路 365号金江商住楼 904楼
法定代表人：王浩
注册资本：贰仟万圆整
经营范围：项目投资、新能源、太阳能、光伏系统科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；风力发电和光伏发电的开发、投资建设、运营及检修维护；碳排放量指标销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥誉满公司的股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|1|吉林电力股份有限公司|1400|70%|
|2|阳光电源股份有限公司|600|30%|
|合计||2000|100%|

三、增资标的的基本情况
仁化县金泽新能源发电有限公司为合肥誉满公司的全资子公司，其基本情况如下：
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：仁化县董塘镇企业办
法定代表人：蒋琼
注册资本：壹佰万元整
经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源电力的生产和技术服务；与电力生产相关产品的生产、销售和服务。
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|四、投资合同主要内容|
|本公司的控股子公司对其全资子公司增资，故无需签订对外投资|
|合同。|
|五、增资目的和对公司的影响|

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|加快公司新能源发展战略的实施，推进建设广东仁化土壤修复与|
|145MW 光伏发电综合利用示范项目，有利于实现公司在广东地区的|
|布局发展，进而巩固在新能源电力市场的战略地位。|

为保证广东仁化土壤修复与 150MWp光伏发电综合利用示范项目建设资金需求，仁化金泽公司拟按工程总投资的20%增加注册资本金，注册资本金将由 100万元增至 25,152万元。合肥誉满公司以现
金方式向仁化金泽公司增资 25,052万元，用于开发建设该项目。
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|六、对外投资存在的主要风险|
|该增资事项尚需取得当地工商机关的审批，存在审批风险。|
|七、备查文件|
|第七届董事会第十八次会议决议。|

特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年九月二十八日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-006山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议通知于 2018年 1月 23日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 1月 29日以通讯方式召开，会议应到董事 10人，实到董事 10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于受让广东德骏所持鸿泰地产30%股权及广东德骏对鸿泰地产债权暨关联交易的议案
为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）多元化发展，进一步拓展公司业务范围，保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，增强公司整体实力和综合竞争力，公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）与广东德骏投资有限公司（以下简称“广东德骏”）签署《股权收购协议》，以上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”、“目标公司”）股东全部权益评估值人民币 390,839.70万元为依据，上海晨鸣拟以人民币 127,500万元受让广东德骏所持鸿泰地产30%的股权以及广东德骏对鸿泰地产债权，其中股权交易金额为人民币 117,196万元、债权金额为人民币10,304万元。
因公司董事长陈洪国先生担任广东德骏的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款的规定，上海晨鸣受让广东德骏所持鸿泰地产30%股权及广东德骏对鸿泰地产债权的事项构成关联交易。关联董事陈洪国先生按照有关规定回避此项议案的表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了关于成立北京晨鸣融资租赁公司的议案
为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在北京新设立一家融资租赁公司北京晨鸣融
资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“北京晨鸣租赁”）。北京晨鸣租
赁注册资本人民币10亿元，其中山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币7.5亿元，持股75%；
晨鸣（香港）有限公司出资人民币 2.5亿元，持股25%。根据北京晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
三、审议通过了关于成立武汉晨鸣融资租赁公司的议案
为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在武汉新设立一家融资租赁公司武汉晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“武汉晨鸣租赁”）。武汉晨鸣租赁注册资本人民币10亿元，其中山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币7.5亿元，持股75%；
晨鸣（香港）有限公司出资人民币 2.5亿元，持股25%。根据武汉晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
四、审议通过了关于为相关下属公司申请授信提供担保的议案
为保障公司相关全资下属公司融资业务顺利开展，满足其正常经营需要，降低其财务费用，拟为相关下属公司向银行、非银行机构申请授信额度提供保证担保，担保金额合计人民币120亿元。
依据有关机构给予的授信额度总额，相关下属公司将根据实际经营需要，与有关机构签订有关融资合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-023江苏沙钢股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日接到公司股东李强先生部分股权质押的通知，李强先生将其持有的公司无限售流通股5,000万股股份质押给华融证券股份有限公司，该笔质押手续已于2015年4月28日办理，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自2015年4月28日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
公司股东李强先生共持有公司无限售流通股10,000万股，占公司总股本的6.34%；截止本公告披露日，李强先生累计质押其持有的公司股份5,000万股，占其所持有公司股份总数的50%，占公司股份总数的3.17%。
特此公告
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-010苏州恒久光电科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金4,000万元向全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）增资，其中1,000万元用于增加注册资本，3,000万元计入资本公积。本次增资完成后，吴中恒久注册资本由人民币8, 000万元增加至人民币 9,000万元，公司仍将持有其100%股权，详细内容参见2017年12月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
。
近日，吴中恒久完成本次增资的工商变更登记手续，变更后的工商信息如下：1、名称：苏州吴中恒久光电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320506684920114P
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：苏州市吴中区越溪北官渡路89号
5、法定代表人：余荣清
6、注册资本：9000万元整
7、成立日期：2009年1月20日
8、营业期限：2009年1月20日至******
9、经营范围：研发、生产、销售：光电子器件与组件、计算机及其周边设备；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－003大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议，于2019年1月8日9:00在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2019年 1月 4日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。
董事徐希彬回避表决，应参加表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，形成如下决议：审议通过《关于为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司银行贷款事项提供担保的议案》
本次为阿克塞公司提供担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需，可以进一步增强阿克塞公司融资能力，解决阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程建设资金问题。本次担保事项符合公司及全体股东的利益，担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事徐希彬为阿克塞公司董事长，回避表决。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-101北京东方国信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东、实际控制人股份质押事项
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人之一管连平先生分别于 2015年10月 30日、11月3日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 17,000,000股（占公司总股本的3.01%）和 22,320,000股（占公司总股本的3.95%）质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资，初始交易日分别为 2015年 10月 30日和 2015年11月3日，购回交易日分别为 2016年10月28日和2016年11月2日。上述交易相关股权质押登记手续已分别于 2015年10月30日、2015年11月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。本次股票质押式回购交易不会影响管连平先生对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
二、控股股东、实际控制人股份解除质押事项
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生分别于2015年1月14日、2015年 1月 21日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 17,500,000股及 11,700,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。经公司于2015年4月23日实施2014年度资本公积金转增股本方案（每10股转增 9.830751股）后，上述质押股份分别增加至 34,703,814股（占公司总股本的6.14%）和23,201,978股（占公司总股本的4.11%）。
管连平先生已质押的上述股份已分别于 2015年 11月 4日、2015年 11月 2日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。
截至本公告日，管连平先生直接持有本公司股份 111,231,123股，占公司总股本的19.68%；其中已累计质押所持本公司股份 47,480,000股，占其所持本公司股份总数的42.69%，占公司总股本的8.40%。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年11月4日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-003贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于2014年度利润分配预案预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东及实际控制人王伟先生关于公司2014年度利润分配预案的提案
2015年1月29日公司董事会收到公司实际控制人、董事长王伟先生提交的关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺，为了充分保护投资者利益，现将具体内容公告如下：
基于贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛信息”）未来发展需要并结合朗玛信息2014年实际经营状况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证正常经营和长远发展的前提下，提议朗玛信息2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以朗玛信息2014年12月31日股本（具体以2014年年报审计数为准）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
王伟先生承诺在董事会及股东大会表决上述预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见
公司董事会收到王伟先生的提议后，公司董事王伟先生、黄国宏先生、靳国文先生、刘玲女士对提案进行了讨论，超过公司董事会成员的1/2。
经讨论研究，公司上述董事认为：王伟先生关于公司2014年利润分配预案的提议符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，不会对公司造成不良影响，也符合相关的法律、法规以及公司章程的规定，建议作为公司2014年度利润分配方案提交董事会审议，同时书面承诺在董事会审议该方案时投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-020
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年3月13日以邮件方式发出会议通知，于2016年3月23日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由董事长李安平主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案》（以下简称“股权激励计划”）的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2015年度考核结果的确定，董事会认为股权激励计划规定的首次授予条件已经成熟，同意授予 70名激励对象 894万股限制性股票。根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划所涉限制性股票的首次授予日为 2016年 3月 23日。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、刘近荣、李明花作为关联董事在表决时进行了回避。
二、审议通过《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》
鉴于《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案》确定的激励对象王建波、魏书刚、李智勇、孙永新、叶其壮、梁波、李建军和张伟自愿放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的对象和授予数量进行了相应调整：公司首次授予的激励对象人数为70人，授予激励对象的 1064万股限制性股票调整为 1000万股限制性股票。其中首次授予限制性股票的激励对象由78人调整为70人，首次授予限制性股票的额度由为958万股调整为894万股，预留106万股限制性股票不变。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、刘近荣、李明花作为关联董事在表决时进行了回避。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于河南恒星科技股份有限公司非公开发行
限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”、“上市公司”、“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对恒星科技非公开发行 A股股票限售股解禁情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1056号）的核准，公司非公开发行股票195,688,484股新股，发行价格为每股人民币4.95元，募集资金总额968,657,995.80元，扣除发行费用16,645,688.48元后的募集资金净额人民币952,012,307.32元。
上述资金于2016年9月23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]41080004号验资报告。
上述新增股份已于2016年9月29日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2016年10月13日在深圳证券交易所上市,公司总股本由1,061,085,942股增加至1,256,774,426股。
2017年5月11日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》，公司预留限制性股票激励对象王延维、程培壮、尚永红三人因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件，由公司回购注销，公司以 2.16元/股回购并注销上述3名激励对象所持有的210,000股限制性股票。
公司本次部分预留限制性股票回购注销事宜已于2017年7月3日办理完成，公司总股本从1,256,774,426股减少至1,256,564,426股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次非公开发行中，作为公司本次非公开发行股票的7名认购对象承诺：本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由河南恒星科技股份有限公司回购该部分股份。
截至本核查意见出具日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份上市流通日为2017年10月13日（星期五）。
2、本次解除限售数量为195,688,484股，占公司总股本的15.57%。
3、本次总计7名股东（涉及证券账户名称8个）申请解除限售股份。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股 东 名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解禁数量(股)|实际可上市流通|质押冻结股份数|
|1|创 金 合信 基 金管 理 有限公司|创金合信基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·华昇13号集合资金信托计划|60,606,060|60,606,060|60,606,060|-|
|2|深 圳 市融 通 资本 管 理股 份 有限公司|融通资本－工商银行－广东粤财信托－粤财信托·金粤 1 号集合资金信托计划|31,313,131|31,313,131|31,313,131|-|
|3|贾跃彩|贾跃彩|30,707,070|30,707,070|30,707,070|30,707,070|
|4|中 原 期货 股 份有 限 公司|中原期货股份有限公司－中原期货－水星 2号资产管理计划|20,202,020|20,202,020|20,202,020|-|
|5|民 生 加银 基 金管 理 有限公司|民生加银基金－平安银行－民生加银万思定增宝9号资产管理计划|18,787,879|18,787,879|18,787,879|-|
|||民生加银基金－民生银行－民生加银万思定增宝3号资产管理计划|1,010,100|1,010,100|1,010,100|-|
|6|华 宝 信托 有 限责 任 公|华宝信托有限责任公司|19,595,959|19,595,959|19,595,959|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||司||||||
|7|新 沃 基金 管 理有 限 公司|新沃基金－民生银行－国民信托－国民信托·恒星科技定增 1 号集合资金信托计划|13,466,265|13,466,265|13,466,265|-|
|合计|||195,688,484|195,688,484|195,688,484|30,707,070|

四、股本结构变动情况
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|股份性质|本次变动前数量（股）|比例|本次变动增减（股）|本次变动后数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|426,605,293|33.95%|-195,688,484|230,916,809|18.38%|
|高管锁定股|226,227,661|18.00%|-|226,227,661|18.00%|
|首发后限售股|195,688,484|15.57%|-195,688,484|-|-|
|股权激励限售股|4,689,148|0.37%|-|4,689,148|0.37%|
|二、无限售条件流通股|829,959,133|66.05%|195,688,484|1,025,647,617|81.62%|
|三、总股本|1,256,564,426|100.00%|-|1,256,564,426|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
综上，海通证券对恒星科技本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
肖磊 赖鸿邦
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-002浙江亚太机电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年1月9日以通讯形式召开。公司于2017年1月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生均回避了表决。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
上述两项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一七年一月二十三日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-059关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.交易简介
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”或“公司”）与自然人张英辰、郑硕果于2014年9月26日在北京签署了《股权转让协议》，各方约定由天壕节能以现金38,000万元收购张英辰和郑硕果合计持有的北京力拓节能工程技术有限公司（简称“北京力拓”）100%的股权，其中张英辰持有的70%股权的收购价格为26,600万元，郑硕果持有的30%股权的收购价格为11,400万元。本次收购资金来源于公司自有资金，本次股权转让完成后，北京力拓将成为天壕节能的全资子公司。
2.审批程序
按《公司章程》和相关法律法规及《股权转让协议》的规定，本股权转让协议经公司董事会审议通过后生效，不需提交股东大会审议，现该《股权转让协议》已经生效。
3.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权出让方介绍
本次交易的股权出让方是自然人张英辰和郑硕果，其中张英辰持有北京力拓70%的股权，郑硕果持有北京力拓30%的股权。张英辰和郑硕果二人为夫妻关系，二人与公司均无关联关系。
三、股权收购标的企业基本情况
1.交易标的简介
企业名称：北京力拓节能工程技术有限公司
成立日期：2009年7月30日
注册资本：2000万元
注册地： 北京市朝阳区北四环中路8号H1218
法定代表人:张英辰
主营业务：工程项目管理；工程技术咨询技术推广服务等
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
股东情况：张英辰持股70%、郑硕果持股30%
实际控制人：张英辰
关联关系: 与本公司无关联关系。
2.交易标的财务状况：
标的企业北京力拓最近一年及一期的主要合并财务数据如下（未经审计）：单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|2013年12月31日|2014年6月30日|
|资产总额|14,102.87|19,679.66|
|负债总额|11,619.78|17,490.82|
|净资产|2,483.09|2,188.84|
||2013年度|2014年1-6月|
|营业收入|5,718.03|0|
|营业利润|341.67|-291.26|
|净利润|255.99|-294.25|

3.主营业务简介
北京力拓是国家发改委认定的节能企业，主要以合同能源管理模式从事石油钻机网电改造和天然气输气管道的余热利用业务。
北京力拓开展的石油钻机网电改造业务在国内处于领先地位，其“电代油装臵”采用工业电网为钻机提供动力，替代柴油发电提供动力的工艺，降低钻井燃料成本。
在天然气输气管道余热利用领域，北京力拓已与中石油西北联合管道有限责任公司等公司签署了 17座西气东输管道压气站余热利用项目合作协议，以及 5座压气站余热利用项目排他意向性协议。目前北京力拓已有1个压气站余热利用
项目拟于2014年底投产，其他项目处于在建或前期筹备阶段。
4.效益预计
本次收购完成后，北京力拓的天然气输气管道余热利用项目未来预计还将投入约9亿元的建设资金，在各项经营管理目标能够如期有效完成的前提下，项目全部达产后预计年营业收入将超过3亿元，预计年净利润将超过1.5亿元。
上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，项目效益受项目建设进度、机组运转效率、收入成本价格波动、税收政策变化等多种因素的影响，具有较大的不确定性，请投资者注意相关风险。
四、股权转让协议的主要内容
1.成交金额
本次购买北京力拓100%股权的交易价格为38,000万元，其中张英辰持有的70%股权价格为26,600万元，郑硕果持有的30%股权价格为11,400万元。
2.股份交割
协议生效后5个工作日内，由公司向张英辰和郑硕果共计支付3,000万元作为定金，张英辰和郑硕果于收到定金后的15个工作日内将所持有的北京力拓100%股权过户至公司，以工商变更登记时间为准。
3.生效条件
股权转让协议经各方签字盖章并经公司董事会审议批准之日起生效。
4.其他重要条款
鉴于北京力拓目前仍持有新疆西拓能源有限公司11.26%的股权，且该部分股权已被他方收购，但尚未办理过户等股份交割手续。协议约定该部分股权转让的净收益归属于北京力拓原股东所有，不包含在本次交易范围内。
本协议签订后，由公司聘请的资产评估机构对北京力拓100%股权价值进行评估，若评估值低于收购价格的90%，则各方可另行协商确定交易价格。
五、对外投资的目的、影响及存在的风险
1.目的和影响
随着国家清洁能源战略的推进，天然气的用量将逐步增加，配套的天然气管网的输送能力也将逐步增强，余热利用潜力巨大，北京力拓的天然气余热利用项目均处于国家西气东输骨干网。
公司本次收购北京力拓后将成功跨入天然气输气管道的余热利用和石油钻机网电改造领域，再一次实现了跨行业突破和发展。北京力拓丰富的项目储备及在该领域的先发优势将为公司今后的长远发展奠定良好的基础。北京力拓的天然气输气管道余热利用项目大多数处于在建或前期筹备阶段，当前的收入和利润规模均较小，不会对公司本期财务业绩产生重大影响。未来随着项目的陆续投产，将会对公司业绩的增长产生积极的推动作用。
2.风险因素
尽管公司作为国内领先的余热利用企业，在该领域拥有丰富的行业管理经验和风险控制能力，但仍可能存在以下风险：
2.1余热发电项目的审批风险
北京力拓目前有16个天然气输气管道余热利用项目尚未取得地方发改委的核准或备案，目前正在办理中。如无法按计划如期取得核准或备案，将导致项目的建设时间延长。但余热利用是国家鼓励的产业，北京力拓各项目的核准或备案不存在实质性障碍，仅是时间问题。
2.2余热利用项目不能如期投产的风险
北京力拓大部分余热利用项目处于在建或前期筹备阶段，如出现影响正常开工建设的情况（如项目审批进度慢、建设资金不到位、施工条件不佳等），将会产生项目不能如期投产的风险。
2.3余热资源不足的风险
如未来西气东输的天然气输气规模、输气压力降低，或者发生管道受损、运行设备故障、不可抗力等原因造成管线输气量下降或停运，将导致北京力拓可利用的余热资源不足。
六、备查文件
1.第二届董事会第九次会议决议
2.《股权转让协议》
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-034北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中。公司已经聘请了专业中介机构进行尽职调查，公司以及有关各方正在积极推动相关工作。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京旅游，证券代码：000802）已于 2014年 5月 12日开市起停牌。公司分别于 2014年 5月 16日、5月 23日、5月 30日、6月 6日、6月 13日、6月 20日和 6月 27日发布《重大事项停牌进展公告》，公告详细内容已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网上。
由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 7月 7日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二○一四年七月四日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-024顺丰控股股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|明德控股|是|360,000,000|2019年2月18日|办理解除质押登记手续之日|中信信托有限责任公司|13.32%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，明德控股共持有公司股份 2,701,927,139股，占公司总股本的比例为61.15%。本次办理股份质押的股份数 360,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为13.32%，占公司总股本的比例为8.15%；累计质押股份数为990,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为36.64%，占公司总股本的比例为22.40%。
三、相关风险提示
1、当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东明德控股将及时通知公司，
并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
2、2016年公司实施重大资产重组。根据公司与重组对手方之一明德控股签订的《盈利预测补偿协议》，相关业绩承诺人承诺，本次重大资产重组实施完毕后，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰泰森”）在 2016年度、2017年度和2018年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 218,500万元、281,500万元和 348,800万元。
如触发股份补偿条件，经股东大会审议通过，由公司董事会负责办理按照人民币 1元的总价回购顺丰泰森原全体股东持有的该等应补偿股份并按照有关法律规定予以注销。
若触发股份补偿义务，作为顺丰泰森原全体股东之一，明德控股将按照业绩承诺的相关要求进行补偿。上述潜在风险，敬请广大投资者予以注意。
鉴于上述风险，公司也作了相关风险防范措施，对顺丰泰森的盈利能力进行调查、测算，明德控股有充分理由和信心完成承诺业绩。
根据普华永道中天特审字[2017]第 0331号《实际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》，经审计，顺丰泰森2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 264,320.94万元，超出业绩承诺数 45,820.94万元，完成率为120.97%，交易对方对顺丰泰森2016年度的业绩承诺已经实现。
根据普华永道中天特审字[2018]第 0274号《实际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》，经审计，顺丰泰森2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 365,037.51万元，超出业绩承诺数 83,537.51万元，完成率为129.68%，交易对方对顺丰泰森2017年度的业绩承诺已经实现。
目前顺丰泰森运营状况良好且持续发展，明德控股触发上述相关协议项下业绩补偿义务的可能性低。如未来发生顺丰泰森盈利能力下降情形，导致盈利补偿期内未达到前述承诺数，明德控股将在预期触发股份补偿义务时，采取积极措施以确保其可按时依约履行股份补偿义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一九年二月二十日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019－029南京港股份有限公司
第六届监事会2019年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019
年第三次会议于2019年6月3日以电子邮件等方式发出通知，于2019
年6月14日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2019-030）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于龙集公司土建项目投资的议案》
公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因发展需要，结合目前实际情况，龙集公司2019年拟建设四期
闸口通道及504空箱堆场，两项土建项目拟投资3700万元。该两项
投资决策程序合法、合规，有利于龙集公司提高生产经营能力，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2019年度第三次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司监事会 2019年 6月 15日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-030上海科华生物工程股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2015年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日下午1:00在上海市钦州北路1198号智汇园84幢四楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议3人，实际出席3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告
及其摘要》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核上海科华生物工程股份有限公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司2014年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2014年度报告》刊登于2015年4月30日的巨潮资讯网，《公司2014年度报告摘要》刊登于2015年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构及确认2014年度审计费用的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》。
鉴于公司监事贺煜琴女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，经公司股东唐伟国提名，监事会同意选举侯伟先生（简历附后）为公司监事会监事候选人，并提交公司2014年度股东大会选举通过。侯伟先生的任期与公司第六届监事会任期一致。
公司最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一五年四月三十日
附件：侯伟先生简历
侯伟，1980年7月出生，大学本科学历，具有法律职业资格证书，先后任职于上海浔兴拉链制造有限公司法务专员、上海分众德峰广告传播有限公司法务，现任公司法务经理。侯伟先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-136号
河北汇金机电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2018年第四次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 09月 28日下午 14:00在公司三楼会议室召开。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东或股东代表共计17名，代表股份292,104,741股，占上市公司总股份的54.2611%。其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 289,029,729股，占上市公司总股份的53.6899%。通过网络投票的股东 5人，代表股份3,075,012股，占上市公司总股份的0.5712%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 3,075,012股，占上市公司总股份的0.5712%。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东5人，代表股份3,075,012股，占上市公司总股份的0.5712%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙景涛先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于终止 2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 292,104,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意3,074,612股，占出席会议中小股东所持股份的99.9870%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张冉律师、姚佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-106江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。并将该议案提交至 2018年 12月 13日召开的公司 2018年第三次临时股东大会审议。具体内容请见公司于 2018年 11月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 11月 27日）及 2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年 12月 6日）登记在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 11月 27日）的前 10名股东情况
安靠智电
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|陈晓晖|28,500,000|28.50|
|2|陈晓凌|27,300,000|27.30|
|3|陈晓鸣|5,250,000|5.25|
|4|建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司|3,358,800|3.36|
|5|姜仁旭|3,000,000|3.00|
|6|唐虎林|3,000,000|3.00|
|7|李常岭|1,107,000|1.11|
|8|张伟|750,000|0.75|
|9|曲水卓辉增益创业投资合伙企业（有限合伙）|500,000|0.50|
|10|王自华|465,100|0.47|

二、2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年 12月 6日）的前 10名股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|陈晓晖|28,500,000|28.50|
|2|陈晓凌|27,300,000|27.30|
|3|陈晓鸣|5,250,000|5.25|
|4|建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司|3,357,750|3.36|
|5|唐虎林|3,000,000|3.00|
|6|姜仁旭|3,000,000|3.00|
|7|李常岭|1,107,000|1.11|
|8|张伟|750,000|0.75|
|9|王自华|465,100|0.47|
|10|周敏|450,000|0.45|

特此公告
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 12月 10日
苏州安洁科技股份有限公司 关于续聘2018年度审计机构的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-094
苏州安洁科技股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月16日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，现就相关事项公告如下：
2017年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日