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证券代码：601718证券简称：际华集团公告编号：临 2018-046
债券代码：122425债券简称：15际华 01
债券代码：122426债券简称：15际华 02
债券代码：122358债券简称：15际华 03
债券代码：143137债券简称：18际华 01
债券代码：143138债券简称：18际华 02
际华集团股份有限公司 2018年公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]929号”文核准，际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过29亿元的公司债券。
根据《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）发行公告》，际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种：品种一（债券简称为“18际华01”，债券代码为“143137”）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（债券简称为“18际华02”，债券代码为“143138”）为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商根据本期债券申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一票面利率为4.60%。
本期债券发行工作已于2018年7月24日结束。其中品种一（债券简称为“18际华01”，债券代码为“143137”）实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.60%；
品种二（债券简称为“18际华02”，债券代码为“143138”）实际发行规模为0亿元。
特此公告。
发行人：际华集团股份有限公司主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司二〇一八年七月二十五日
（本页无正文，为《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：际华集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2017-018
烽火通信科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼511会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|553,511,190|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.9031|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长鲁国庆先生主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,210,784|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,210,784|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|66,210,784|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案|66,210,784|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案均为普通决议议案；烽火科技集团有限公司回避两项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、杨文业
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烽火通信科技股份有限公司2017年7月22日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017－012
云南云维股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2017年 2月 14日在云维办公楼7楼706会议室现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：
1．以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于增补公司第七届监事会监事的议案》。
具体情况详见《关于公司监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：临2017-013号）。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会2017年2月15日
证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017 -12兰州长城电工股份有限公司
关于长城电工天水电器集团有限责任公司
对其子公司追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的议案》，长城电工天水电器集团有限责任公司（简称：天电集团）拟将对天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司三户全资子公司的借款转为对三户子公司的长期股权投资，本次追加的投资总额为 269,976,909.75元。
一、追加投资目标子公司情况
1、公司名称：天水长城开关厂有限公司
注册地址：甘肃省天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
注册资本：人民币 20000万元
经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、服务及其进出口业务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。电气工程咨询、电气工程总包业务；电气技术输出。
成立时间：1989年 10月 4日
与公司的关系：公司全资子公司的全资子公司
财务状况：截止 2016年 12月 31日，天水长城开关厂有限公司
资产总计 171,312.63万元，净资产 55,975.22万元，净利润 474.78万元。
2、公司名称：天水二一三电器有限公司
注册地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路 35号
注册资本：人民币 11000万元
经营范围：低压电器元件、电气成套装置设备和工装模具的生产、制造、销售、服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，本企业自产的低压电器元件、仪器仪表与成套设备的出口，自有资产的租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立时间：2005年 3月 18日
与公司的关系：公司全资子公司的全资子公司
财务状况：截止 2016年 12月 31日，天水二一三电器有限公司资产总计 73,944.17万元，净资产 39,901.52万元，净利润 1,556.36万元。
3、公司名称：天水电气传动研究所有限责任公司
注册地址：天水（国家级）经济技术开发区廿铺工业园 22号
注册资本：人民币 6000万元
经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、特种电源、医疗设备电源、中低压变频器、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、总包、配套、技术咨询、技术服务，机电设备工程安装，设备租赁服务，《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
成立时间：1989年 10月 12日
与公司的关系：公司全资子公司的全资子公司
财务状况：截止 2016年 12月 31日，天水电气传动研究所有限责任公司资产总计 52,586.03万元，净资产 18,081.90万元，净利润 1,054.64万元。
二、追加投资的主要内容
天电集团拟将对天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司三户全资子公司的借款转为对三户子公司的长期股权投资。
本次追加的投资总额为 269,976,909.75元。其中：对天水长城开关厂有限公司追加投资 149,878,920.87元；对天水二一三电器有限公司追加投资 88,597,988.88元；对天水电气传动研究所有限责任公司追加投资 31,500,000.00元。
追加投资后三个全资子公司的资产负债结构变化如下：
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|-|-|-|-|-|
|被投资单位|财务指标|投资前|投资后|变动比例(%)|
|天水长城开关厂有限公司|资产总额(万元)|171,312.63|171,312.63|不变|
||负债总额(万元)|115,337.41|100,349.52|-12.99|
||净资产(万元)|55,975.22|70,963.11|26.78|
||资产负债率(%)|67.33|58.58|减少8.75个百分点|
|天水二一三电器有限公司|资产总额(万元)|73,944.17|73,944.17|不变|
||负债总额(万元)|34,042.65|25,182.85|-26.03|
||净资产(万元)|39,901.52|48,761.32|22.2|
||资产负债率(%)|46.04|34.06|减少11.98个百分点|
|天水电气传动研究所有限责任公司|资产总额(万元)|52,586.03|52,586.03|不变|
||负债总额(万元)|34,504.13|31,354.13|-9.13|
||净资产(万元)|18,081.90|21,231.90|17.42|
||资产负债率(%)|65.61|59.62|减少5.99个百分点|

三、本次追加投资的目的以及影响情况
本次天电集团对三户子公司追加投资，主要为了优化子公司资产
负债结构，有利于增强这三户子公司资本实力，提高市场竞争力，符
合公司长远的战略规划，对公司本期经营业绩无影响，不存在风险。
四、独立董事的意见
天电集团拟将对天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司三户全资子公司的借款转为对三户子公司的长期股权投资，有利于优化这三户子公司的资产负债结构，增强子公司资本实力，提高市场竞争力。本次追加投资履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次追加投资不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意天电集团对其三户子公司追加投资，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、其他说明
1、本次天电集团对其子公司追加投资需提交股东大会审议。
2、本次追加投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2017年 3月 2日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-105中国电力建设股份有限公司
对外投资涉及的关联交易事项公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的预计金额合计约为39,300万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》等规定，需要累计计算的公司与关联方之间进行的关联交易共计6笔，关联交易金额合计约为
60,602.58万元人民币。
过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业中电建路桥集团有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司拟与中国电力建设集团有限公司
（以下简称“电建集团”）下属企业四川电力设计咨询有限责任公司、四川电力
建设三公司组成项目公司投资建设成都市青白江区安置房及道路等基础设施 BT项目。由于电建集团为公司的控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易止，过去12个月内公司与电建集团之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易（不包括日常关联交易，日常关联交易已经公司2013年年度股东大会审议通过）共计6笔，关联交易金额合计约为 60,602.58
万元人民币,未达到公司2013年年底经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》（国函〔2011〕103号），电建集团于 2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记，企业性质为有限责任公司（国有独资），注册地为北京市海淀区三里河路1号，法定代表人为范集湘，注册资本为3,000,000万元人民币，出资人为国务院国资委。
目前，电建集团持有公司6,472,800,192股股份，占公司总股本的67.43%，为公司控股股东。
电建集团的主营业务：勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资。
电建集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为 3,508.30亿元人民币、637.35亿元人民币，2013年度经审计主营业务收入、净利润分别为2,242.54亿元人民币、73.25亿元人民币。
三、关联交易的基本情况
本次关联交易系与关联方共同对外投资新设公司。
公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、下属全资子公司中国水利水电第五工程局有限公司拟与电建集团下属控股子公司四川电力设计咨询有限
责任公司、下属全资子企业四川电力建设三公司组成项目公司投资建设成都市青白江区安置房及道路等基础设施BT项目，项目公司的注册资本拟确定为 65,500万元人民币，各股东出资比例分别为30%、30%、30%、10%。
本次与关联方共同投资，各方出资遵循自愿协商、公平合理的原则。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易系公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
公司于2014年10月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设成都市青白江区安置房及道路等基础设施
BT项目的议案》。公司董事会成员7人，现场出席董事会会议董事6人，另外1名董事委托其他董事代为出席并表决。在审议该议案时，4名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
（二）独立董事意见
经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中电建路桥集团有限公司投资建设成都市青白江区安置房及道路等基础设施BT项目的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为该议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；由中电建路桥集团有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司、中国水利水电第五工程局有限公司、四川电力建设三公司组成项目公司共同承担成都市青白江区安置房及道路等基础设施BT项目的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形。
（三）本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，亦无需取得有关政府部门批准。
六、上网公告附件
1、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。
2、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
3、《董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见》。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2018-010地素时尚股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年8月1日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼1楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|81|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|340,176,026|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|84.8319|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事虞锋、独立董事薛云奎和Zhang David Ying（张颖）因工作原因出差未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书江瀛先生出席了本次股东大会；总经理马瑞敏女士，副总经理马丽敏女士，财务总监兼副总经理彭正昌先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司类型、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,140,826|99.9896|32,000|0.0094|3,200|0.0010|

2、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,123,726|99.9846|50,200|0.0147|2,100|0.0007|

3、议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,125,026|99.9850|48,900|0.0143|2,100|0.0007|

4、议案名称：《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,095,626|99.9763|80,400|0.0237|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|123,726|70.2885|50,200|28.5185|2,100|1.1930|
|3|《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》|125,026|71.0270|48,900|27.7800|2,100|1.1930|
|4|《 关 于 公 司2018 年半年度利润分配预案的议案》|95,626|54.3249|80,400|45.6751|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过，议案2、议案3、议案 4已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：戈侃、徐隽文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
地素时尚股份有限公司2018年8月2日
股票代码： 600283 股票简称：钱江水利 编号：临2016-007
钱江水利开发股份有限公司关于利用闲置募集资金
购买有保本约定的短期理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次临时董事会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案》（临2016-003），为了提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买以下有保本约定的短期理财产品，具体购买产品如下:
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|金融机构|产品名称|购买金额|年化收益率|期限|
|民生银行西湖支行|非凡资产管理天安赢同益|5,000 万元|约3.40%|约35天|
|海通证券|一海通财·理财宝|13,000 万元|约3.70%|约182天|

具体内容详见 2016年2月3日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2016年2月4日、2月14日、2月18日公司分别与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、签订协议，公司利用闲置募集资金 18,000万元购买了上述机构发行的有保本约定的短期理财产品。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品主要情况
A、中国民生银行非凡资产管理 36号天安赢第 087期对公款
1、发行人：中国民生银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、产品期限：36天
5、产品代码：FGFA16012A
6、产品基本类型：保证收益型、组合投资类
7、本期年化收益率：3.25%
8、产品存续期起始日：2016年2月16日
9、产品存续期到期日：2016年3月23日
10、付息安排：存续期到期一次性支付
11、购买理财产品金额：5000万元
12、资金来源：闲置募集资金
13、提前终日/延期终止日：要产品运作期间内,客户无提前终止权/延期终止权
14、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
15、公司本次使用 5000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期
（2014年）经审计的净资产的5.15%。
B、海通证券”一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 182天期第26号
1、产品简称：理财宝 182天期V26号
2、发行人：海通证券
3、币种：人民币
4、产品期限：182天
5、产品代码：SF4486
6、产品类型：本金保障型
7、约定年化收益率：本产品的约定年利化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一个交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.50%。中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为1.10%，本产品的约定年化收益率为3.60%。
8、产品存续期起始日：2016年2月5日
9、产品存续期到期日：2016年8月4日
10、本金及收益支付：产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户。
11、购买理财产品金额：11000万元
12、资金来源：闲置募集资金
13、提前终止权：投资期内投资者不可提前终止或赎回本产品。
14、关联关系说明：公司与海通证券无关联关系
15、公司本次使用 11000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的11.32%。
C、海通证券”一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 182天期第27号
1、产品简称：理财宝 182天期V27号
2、发行人：海通证券
3、币种：人民币
4、产品期限：182天
5、产品代码：SF4944
6、产品类型：本金保障型
7、约定年化收益率：本产品的约定年利化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一个交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.50%。中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为1.10%，本产品的约定年化收益率为3.60%。
8、产品存续期起始日：2016年2月19日
9、产品存续期到期日：2016年8月18日
10、本金及收益支付：产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户。
11、购买理财产品金额：2000万元
12、资金来源：闲置募集资金
13、提前终止权：投资期内投资者不可提前终止或赎回本产品。
14、关联关系说明：公司与海通证券无关联关系
15、公司本次使用 2000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的2.06%。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
2、通过进行适度的有保本约定的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司在过去的十二个月内，累计购买银行理财产品 6.90亿元，其中已到期4.90亿元，未到期的理财产品如下（详见临2016-004）：
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|金融机构|产品名称|购买金额|年化收益率|期限|
|华宝证券有限责任公司|华宝证券红利 27号收益凭证|2,000 万元|约5.00%|94 天|
|民生银行西湖支行|非凡资产管理天安赢同益|5,000万元|约3.25%|约 35天|
|海通证券|一海通财·理财宝|13,000万元|约3.60%|约182 天|

四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2016年2月3日刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
五、备查文件
1、理财产品相关资料
2、独立董事意见
3、监事会意见
4、保荐机构意见
特此公告
钱江水利开发股份有限公司董事会
2016年2月 27日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-004郑州煤电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 25日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）通知，郑煤集团于 2019年 3月 22日解除了原质押给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行的公司部分无限售流通股 100,000,000股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关解除质押手续。
截至本公告披露日，郑煤集团共持有公司 648,059,213股无限售流通股份,占公司总股本的63.83%。其中累计质押股份 185,000,000股，占其持股总数的28.55%，占公司总股本的18.22%。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2014-019盛和资源控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：乐山盛和稀土股份有限公司
本次担保金额：公司为盛和稀土在中国建设银行四川省乐山分行贷款人民币贰亿元，为其最高保证额贰亿壹仟贰佰万元提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期限为主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
本次担保是否有反担保：是
 对外担保逾期的累计数量：除重大资产重组前的逾期担保外，截止公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为30,200万元（均为本公司对控股子公司提供担保总额）,占本公司2013年度未经审计净资产的比例为：28.44%,本公司及控股子公司无逾期担保。
一、 本次担保情况概述
公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称：“盛和稀土”）向中国建设银行四川省乐山分行申请人民币贰亿元贷款，为其最高保证额贰亿壹仟贰佰万元提供担保，担保方式为连带保证责任，保证期限为主合同项下债务到期后满两年之日止。
公司于2014年3月7日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了上
述该议案。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定，该项担保超过董事会审批权限，需提交2014年度第一次临时股东大会审议。
二、 被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：乐山盛和稀土股份有限公司
（2）注册地址：乐山市五通桥区金粟镇
（3）法定代表人：唐光跃
（4）成立日期：2001年12月5日
（5）经营范围：稀有稀土金属生产、销售、深加工及综合利用；稀有稀土金属生产及应用技术咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
盛和稀土2012年度及2013年主要财务数据和指标表： 单位:万元
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|项目|2012年(经审计)|2013 年(未经审计)|
|营业总收入|72,040.77|137,579.03|
|营业利润|21,804.18|17,881.42|
|净利润|19,034.30|15,649.70|
|项目|2012年12月31日|2013 年12月31日|
|总资产|85,109.99|113,704.25|
|净资产|74,033.58|94,402.80|

（二）被担保人与公司的关系：
盛和稀土为本公司的控股子公司，公司持有乐山盛和稀土股份有限公司99.9999%的股权。
三、 担保协议的主要内容：
1、本次担保最高额为21,200万元人民币（大写：贰亿壹仟贰佰万元整）。
2、本次担保方式为连带责任保证，保证期限为主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、 董事会意见
董事会认为：盛和稀土为本公司99.9999%的控股子公司，本公司对其经营情
况进行全面的监督、检查，能及时全面了解其偿还债务的能力，并能够对担保风险进行控制。本次担保事项为解决盛和稀土生产经营需要，及时补充其流动资金有利于盛和稀土发展，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，董事会审议同意上述担保。
独立董事意见：“公司独立董事对该事项进行审议，并发表如下独立意见：1、本公司为乐山盛和稀土股份有限公司向银行借款提供担保，有利于及时补充其流动资金，支持其更好地发展。2、本公司为控股子公司提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。3、本次被担保的对象为公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。”五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次贷款担保前，公司及控股子公司的逾期担保累计金额为3245万元。逾期担保的情况说明：此笔担保为本公司重大资产重组前存在逾期担保事项，担保逾期金额3245万元，已通过共管账户的设立作出安排，不会对公司的资产状况造成重大不利影响。详见2012年度报告的相关说明。
除上述逾期担保外，截止公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为
30,200万元（均为本公司对控股子公司提供担保总额）,占本公司2013年度未经审计净资产的比例为：28.44%,本公司及控股子公司无逾期担保。
六、 备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、最高额保证合同；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2014年3月8日
中德证券有限责任公司
关于山东东宏管业股份有限公司
2017年度持续督导工作现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，于 2017年 12月 18日至 12月 19日对东宏股份 2017年 11月 6日以来的规范运行情况进行了现场检查。现将本次检查情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中德证券有限责任公司
（二）保荐代表人
陈亚东、杨威
（三）现场检查人员、日程安排
本次现场检查时间为2017年12月18日至12月19日，现场检查人员为陈亚东。
（四）现场检查方案及内容
保荐机构通过查阅相关文件资料、与公司管理层访谈和对募投项目进行实地考察等方式对东宏股份的公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、募集资金投资项目的实施情况等进行了核查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则，并查阅了公司股东大会、董事会和监事会的会议记录及其他会议资料，重点关注了会议召集、召开及表决程序是否合法合规。
经核查，保荐机构认为：本次持续督导期内，公司未召开股东大会，东宏股份章程及董事会、监事会的议事规则得到了有效执行；公司董事、监事及高级管理人员按照相关法律、法规及上海证券交易所的相关业务规则履行职责；公司内部机构设置合理，内部控制制度得到了有效执行；董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，重大信息的传递、披露流程、保密情况符合公司信息披露管理制度的相关规定，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司三会会议资料、账务情况并与相关财务人员进行沟通。
经核查，保荐机构认为，公司建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联方直接或间接占用上市公司资金或其他资源的制度，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，访谈了公司管理层，并赴现场查看了募集资金投资项目主体的建设、经营情况。
经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司在募集资金使用过程中制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法律、法规规定及公司内部管理制度的规定，不存在重大违规使用募集资金的情况的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度，董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件，查阅了公司关联交易和对外投资的相关文件，并与相关人员沟通。
经核查，保荐机构认为，截至现场检查之日，公司发生的关联交易均系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序。本次持续督导期内公司不存在对外投资、对外担保，亦不存在违规担保的情形，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（六）经营状况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的定期报告以及访谈财务总监等高级管理人员，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，保荐机构认为，东宏股份经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为其他应当予以现场检查的事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现东宏股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，东宏股份积极提供所需文件资料，安排检查人员与公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈，为保荐机构现场检查工作提供便利。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，保荐机构中德证券认为：2017年 11月 6日以来，东宏股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；在业务、资产、人员、机构等方面保持独立性；不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情形；不存在违规存放或使用募集资金的情形；公司在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规情形；公司的经营模式、产品的行业发展前景未发生重大变化。公司治理及经营管理符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。
特此报告。
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-046中国国旅股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示；
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日发布了《中国国旅股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份公开征集结果及与受让方签订股份转让协议的公告》，公司股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城”）于 2015年 12月 10日与南华众鑫资产管理计划签署了《华侨城集团公司与南华众鑫资产管理计划股份转让协议书》，以 51元/股的价格转让其所持公司52,716,960股股份。
二、信息披露义务人基本情况
名称：华侨城集团公司
注册地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼
法定代表人：段先念
注册资本：630,000万元
企业类型及经济性质：全民所有制公司
主要经营范围：旅游及相关文化产业经营、电子及配套包装产品制造、房地产及酒店开发经营
注册号：440301105118152
经营期限：自1987年12月7日起至2037年12月7日止
通讯地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼
邮政编码：518034
信息披露义务人股东：国务院国有资产监督管理委员会
三、股份增减变动情况
本次协议转让前，华侨城持有公司92,567,415股股份，占公司总股本的9.48%；
此次通过协议转让其持有的公司52,716,960股股份，占公司总股本的5.40%；转让后，华侨城持有公司39,850,455股股份，占公司总股本的4.08%。
四、所涉及后续事项
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
根据有关规定，信息披露义务人编制了《中国国旅股份有限公司简式权益变动报告书》，本公司代为履行信息披露义务，内容详见2015年12月12日刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国国旅股份有限公司简式权益变动报告书》。
由于本次股份转让事项须经国务院国有资产监督管理委员会批准后才能组织实施，存在不确定性，公司将密切关注该事项进展情况，并依据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一五年十二月十二日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2018-073宁波建工股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第四届监事会第四次会议于2018年11月 23日发出会议通知，于 2018年 12月 3日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 5名，出席会议监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：
一、关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案
监事会认为中经云数据存储科技（北京）有限公司作为新一代大数据基础设施服务商，拥有良好的经营前景。本次交易标的评估结果公允合理，同意全资子公司宁波建工工程集团有限公司收购控股股东浙江广天日月集团股份有限公司持有的中经云数据存储科技（北京）有限公司相关股权。
本议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事卢祥康回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波建工股份有限公司监事会 2018年 12月 5日
八一钢铁 独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司独立董事
关于重大资产重组延期复牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于客观公正的立场，经认真审阅公司第五届董事会第十七次会议之《公司重大资产重组延期复牌的议案》后，发表独立意见如下：
鉴于公司本次重大资产重组方案复杂，方案的商讨和完善所需时间较长，交易涉及尽职调查等工作量较大，有关各方仍需在尽职调查的基础上就重组相关事项进行论证和沟通，并需履行必要的报批和审议程序。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票自 2016年 5月1日起延期复牌不超过2个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东权益的情形。
审议本项议案时，公司董事会相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。同意公司本次重大资产重组延期复牌的相关事宜。
独立董事：
于雳： 孙卫红： 邱四平：
二○一六年四月十二日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-084赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2015年 9月 16日发布《重大资产重组停牌公告》（临2015-053），公司股票已于 2015年 9月 16日起停牌；2015年 10月 16日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-060）；2015年 11月 13日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》；股票停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2015年 12月 14日，公司召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等本次重大资产重组的相关议案，并于 2015年 12月 15日披露相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2019-002
四川宏达股份有限公司
关于持股５％以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）为公司持股5%以上非第一大股东。截止本公告日，新华联控股持有公司股份 195,547,610股，占公司总股本9.62%。
减持计划的进展情况：新华联控股计划自2018年10月10日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 81,280,000股（占公司总股本比例为4%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于2018年10月10日起十五个交易日后进行，且任意连续 90日通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。截止 2019年 1月 15日，上述减持计划期间已过半，新华联控股未实施减持。
公司于 2019年 1月 15日收到新华联控股的《关于股份减持计划进展的告知函》。截至目前，本次减持计划期间已过半，新华联控股未实施减持。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|

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|新华联控股有限公司|5%以上非第一大股东|195,547,610|9.62%|非公开发行取得：195,547,610 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|新 华 联 控股 有 限 公司|0|0%|2018/10/15～2019/1/15|集中竞价交易、大宗交易|0 -0|0|195,547,610|9.62%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
新华联控股非公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）其他事项
公司将持续关注新华联控股减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划的实施存在不确定性，新华联控股将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2019- 037北矿科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区23号楼401会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|61,006,952|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.3061|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏晓鸥先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事景旭先生、董事刘永振先生因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事会主席周洲先生因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,006,952|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计|123,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|机构及内部控制审计机构的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案１已对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会议案属于普通议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所
律师：贾思懿、孙开峰、张婷婷
2、律师见证结论意见：
北矿科技 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北矿科技股份有限公司
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-38宜宾纸业股份有限公司
关于整体搬迁项目建设方案及投资额调整的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 29日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《宜宾纸业股份有限公司关于整体搬迁项目建设方案及投资额调整的公告》，经核查，部分内容现更正如下：
一、由于工作人员的疏忽，公告“第二、项目投资估算情况”中“第2项”部分内容表述有误，经认真复核，现对公告更正如下：
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|项目|更正前|更正后|
|“第二、项目投资估算情况”中“2、本项目投资范围包括“|2、本项目投资编制范围包括：第一部分工程费用项目：原料厂、备料车间、化浆车间、化机浆车间、食品包装原纸车间、造纸车间、碱回收车间、二氧化炉制备、成品库、氯酸钠库、化工原料库、综合库、维修车间、科技楼、自备热电站、110KV变电站、空压制氧站、取水及净水站、污水处理站、总图运输等土建、设备及安装工程。|2、本项目投资范围包括：第一部分工程费用项目：原料厂、备料车间、化浆车间、食品包装原纸车间、生活用纸车间、碱回收车间、二氧化氯制备、成品库、氯酸钠库、化工原料库、综合库、维修车间、科技楼、办公区、自备热电站、110KV变电站、空压制氧站、取水及净水站、污水处理站、总图运输等土建、设备及安装工程。|

二、2014年7月29日，有媒体发布《ST宜纸何以负担逾20亿元的项目建设资金？》的报道，报道称公司如何负担整体搬迁项目建设资金由 15亿元升至 22.87亿元。针对此报道，现公司将项目建设资金来源补充公告如下：
1、宜宾纸业股份有限公司整体搬迁项目（以下简称搬迁项目）资金主要是通过老厂区土地处置收益和对外融资解决。
由于公司老厂区土地规划方案仍在制定过程中，土地处置需要一定的时间，为推
动公司搬迁项目建设，一方面公司通过财政无息借款获得6亿元建设资金（前期公司
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告已经在定期报告中已经公告）；另一方面公司通过大股东财务资助和银行借款解决部分项目资金来源。目前大股东的财务资助公司已经按上交所的相关规则履行了相关程序。
2、公司项目建设采取分步走的方式缓解资金压力。
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|由于搬迁项目全部建完资金需求量大，为缓解项目建设资金压力，公司搬迁项目|
|建设分两步走，第一步工程是目前在建的项目，包括主要的公用工程和食品纸生产线，|
|投资约 16亿元。第二步工程主要是生活用纸生产线及辅助工程，投资约6亿元。第|
|二步工程视融资情况再启动实施。|

特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会