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河南平高电气股份有限公司
章程修正案
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为进一步规范公司治理，切实保护中小投资者合法权益，公司结合中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函[2017]1290号），同时根据公司实际情况，拟对公司章程修改如下：
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|修改前|修改后|
|第十四条 公司的经营范围：“高压开关、输配电及控制设备、仪器仪表等电气产品和器材的研发、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）制造；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。”|第十四条 公司的经营范围：“高压开关、输配电及控制设备（含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等）、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表等电气产品和器材的研发、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口商品及技术除外），投资及投资管理；锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修（凭有效许可证经营）；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）制造；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。”|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以|第八十三条 董事、监事候选人名单以|

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|提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|提案的方式提请股东大会表决。控股股东的持股比例达到 30%以上时，股东大会选举董事、监事，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时,有表决权的每一股份与拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数与该次股东大会应选董事、监事人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人或监事候选人,也可以分散投票给多位董事候选人、监事候选人,董事或监事由获得赞同投票数较多者当选。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|增加|第八十四条 公司股东大会仅选举或变更一名独立董事、非独立董事或监事时,不适用累积投票制|
|增加|第八十五条 公司股东大会在对董事候选人、监事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知与会股东采用累积投票方式表决,公司董事会须制备适合累积投票方式的选票。|
|增加|第八十六条 独立董事、非独立董事、监事的选举应分开逐项进行,累积投票额不能相互交叉使用,具体如下:(一)选举独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该|

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||部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。(二)选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。(三)选举监事时,出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。|
|增加|第八十七条 累积投票制的投票原则与方式:(一)公司股东大会对董事候选人、监事候选人采用累积投票制表决时,所有股东均有权按照自身意愿(代理人应遵照委托人授权委托书指示)将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事候选人、监事候选人,但最终所投的董事候选人、监事候选人人数不能超过应选董事或监事人数,若超过,则该股东的所有投票视为无效。(二)股东对某一位或某几位董事候选人、监事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的所有投票无效。(三)股东对某一位或某几位董事候选人、监事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。|

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|增加|第八十八条 董事候选人、监事候选人以其得票总数由高到底排序,位于该次应选董事或监事人数(含本数)之前的董事或监事候选人当选,但当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。|
|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期叁年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事一般为公司股东代表、高级管理人员、社会知名人士、专业人士。董事(包括独立董事)的提名一般采取股东推荐(提名)，董事会提名委员会遴选(提名)( 遴选、提名细则详见《河南平高电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》)，最后由股东大会选举产生。|第一百零四条 董事由股东大会选举或更换，任期叁年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事一般为公司股东代表、高级管理人员、社会知名人士、专业人士。公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提名非独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人，董事会提名委员会遴选(提名)( 遴选、提名细则详见《河南平高电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》)，最后由股东大会选举产生。|

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|第一百四十一条 监事的任期每届为 3年。监事任期届满，连选可以连任。|第一百四十六条 监事的任期每届为 3年。监事任期届满，连选可以连任。公司监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提名监事候选人。|

以上经营范围修改以最终工商登记为准。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
家家悦集团股份有限公司独立董事
关于提名公司独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，作为家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审阅了相关议案和会议资料的基础上，对公司审议的关于提名公司独立董事候选人事项发表如下独立意见：
本次董事会提名公司独立董事候选人的议案，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任职人员的任职资格符合担任相关职务的条件，具备与职务相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定及中国证监会规定为市场禁入者的情形，因此同意提名事项，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文,为《家家悦集团股份有限公司独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》之签署页)
独立董事：
陈国欣 刘京建 魏紫
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-119兴业证券股份有限公司
2016年 10月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2016年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|公司名称|2016 年 10月||||2016年10月31日||
||营业收入||净利润||净资产||
|兴业证券（母公司）|||||||
|||31,010.64||11,665.66||2,987,041.71|
|兴证资管|4,666.70||1,014.00||130,555.75||

兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年十一月五日
关于回复上海北特科技股份有限公司
了解股票异常波动有关情况的函
公司董事会：
公司股票在2017年1月16日、1月17日、1月18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，上述情况本人已知悉。
本人作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人，除已公告事项外，公司、公司控股股东及实际控制人三方不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
靳坤
二〇一七年一月十八日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-029安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于分支机构完成工商注册登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017年12月22日审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司青岛分公司的议案》，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司青岛分公司（拟定名称，以工商注册名称为准），具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第八次会议（通讯方式）决议公告》（公告编号：2017-021），近日，公司已根据董事会决议完成了工商注册登记手续，具体工商登记信息如下：
名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司青岛分院
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
营业场所：山东省青岛市黄岛区双珠路266号西海岸壹号1813室
负责人：汪浩
成立日期：2017年12月26日
营业期限：2017年12月26日-
经营范围：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用（以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化学品）；对外承包工程经营资格；图文制作（不含印刷）。（以上依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-061江苏丽岛新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）于 2017
年11月15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设
和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品投资期限不超过
12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机
构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年11月16日在指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江苏丽岛新材
料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-006）。
一、本次购买保本型理财产品的情况
（一）公司于 2018年11月12日与海通证券股份有限公司签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版273天期第957号2、产品代码：SDW588
4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
5、产品期限：2018年11月13日至 2019年08月12日
6、产品起息日：2018年11月13日
7、产品到期日：2019年08月12日
8、预期年化收益率：4.40%
9、投资金额：2,000万元
10、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。
（二）公司于 2018年11月13日与海通证券股份有限公司签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版273天期第958号2、产品代码：SDW604
3、产品类型：本金保障型
4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
5、产品期限：2018年11月14日至 2019年08月13日
6、产品起息日：2018年11月14日
7、产品到期日：2019年08月13日
8、预期年化收益率：4.40%
9、投资金额：2,000万元
10、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。
（三）公司于 2018年11月14日与海通证券股份有限公司签订协议，具体情况如下：
3、产品类型：本金保障型
4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
5、产品期限：2018年11月15日至 2019年08月14日
6、产品起息日：2018年11月15日
7、产品到期日：2019年08月14日
8、预期年化收益率：4.40%
9、投资金额：2,000万元
10、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险及控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设和公司经营，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使
公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款等理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次购买的理财产品外，前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理(尚未赎回或到期)的金额为29,000.00万元。
五、截至本公告日公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司尚可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为5,000.00万元。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-025
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2015年6月29日以现场方式召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
原第一百六十九条“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配；
1、弥补上一年度的亏损；
2、提取法定公积金百分之十；
3、提取法定公益金百分之十；
4、提取任意公积金；
5、支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损、提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
现修订为第一百六十九条“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配；
1、弥补上一年度的亏损；
2、提取法定公积金百分之十；
3、提取法定公益金百分之十；
4、支付股东股利
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取。公司不得在弥补公司亏损、提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
本次公司章程的修订尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会 2015年6月30日
证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：临2015-010
新疆啤酒花股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），于 2014年 9月 23日在上海证券报和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）发布了编号为临2014-026的《公司重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2014年9月23日起由于筹划重大资产重组事宜开始停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年2月14日，本公司发布了《第七届董事会第十九次会议决议公告》，并预计在2015年4月18日前将涉及本次重组的议案提交公司董事会审议通过并公告预案（或报告书）。
一、本次重大资产重组的交易方案初步确定如下：
（1）重大资产出售
公司拟向实际控制人嘉士伯啤酒厂有限公司或其指定的境内关联方出售的部分公司资产包括但不限于本公司持有的新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称“乌苏啤酒”）等子公司的全部股权。
（2）发行股份购买资产
公司拟以发行股份及支付现金方式购买湖北同济堂投资控股有限公司等股东持有的同济堂医药100%股权。
二、由于本次重大资产重组涉及的资产业务内容和范围较广，相
关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，相关工作尚未全部完结；
且公司以及交易对方均涉及外资股东，相关外资股东的尽调资料收集、沟通程序、身份验证、语言文化理解等工作程序相对复杂，沟通决策时间比预期要长。
三、截至本公告日：
1、审计机构已初步完成标的公司2012-2013年度的财务数据审核，正对标的公司2014年度财务数据进行审核；审计机构基本完成对标的公司盈利预测的准备及审核工作。
2、评估师对标的公司就历史数据进行验证并开展基于评估基准日为2014年12月31日的评估工作，同时准备评估报告附注。评估师对未来年度盈利预测数据进行审核及验证其合理性。
3、律师正对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查，草拟法律意见书、重大资产出售协议、发行股份及支付现金购买资产协议、股权转让合同等相关法律性文件。
4、独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查，并同步起草本次交易的相关公告性文件初稿，准备各项报交易所报备文件。
5、上市公司与交易对方进行多次沟通，就交易结构进行磋商并已就总体交易的原则性条款达成初步共识，但交易各方尚未正式签订重组框架协议。
7、上市公司已为本次重组选定独立财务顾问，并与独立财务顾问就重组服务事项进行了全面沟通；独立财务顾问按照双方沟通情况全面开展本次重组相关工作。截至目前，上市公司与独立财务顾问尚未签署正式重组服务协议，但并不影响本次重组相关工作的开展。
四、继续停牌期间，公司将每月召开一次投资者说明会，披露投资者说明会的召开情况、重组最新进展及继续停牌的原因，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
五、风险提示
本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2015-023债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 22日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（“公司章程”）作如下修订：
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|修改前条款|修改后条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,011,466,450元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,314,906,385元。|
|第十九条 公司股份总数为 1,011,466,450股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 1,314,906,385股，全部为普通股。|

根据公司2014年度股东大会决议授权，本次公司章程修改经公司董事会批准后生效。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-081顾家家居股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日收到公司控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）通知，顾家集团将其持有本公司部分股票进行了股票质押式回购交易业务。现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
顾家集团将其持有的公司限售流通股 19,770,000股（占公司总股本 428,141,000股的4.62%，占顾家集团持有公司股份 210,210,000股的9.40%）与中国银河证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务。初始交易日期为2017年12月22日，回购交易日期为2019年12月20日，质押天数728天，相关质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，顾家集团共持有公司股票210,210,000股，占公司总股本的49.10%。本次股票质押后顾家集团累计质押股票 44,270,000股，占其所持有公司股数的21.06%，占公司总股本的10.34%。顾家集团剩余未质押的股份数为 165,940,000股，均为限售流通股。
二、质押目的
顾家集团本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
顾家集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，顾家集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
四、顾家集团及其一致行动人质押情况
截止本公告日，顾家集团及其一致行动人 TB HOMELIMITED共同持有公司股票 323,400,000股,占公司总股本的75.54%；合计已质押的股票数量为 44,270,000股，占顾家集团及其一致行动人 TB HOME LIMITED共同持有公司股票的13.69%，占公司总股本的10.34％；剩余未质押股数 279,130,000股，均为限售流通股。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2017年12月26日
债券代码：143546 债券简称：18福日01
兴业证券股份有限公司
关于福建福日电子股份有限公司 2018年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
兴业证券股份有限公司作为福建福日电子股份有限公司 2018年公司债券（债券代码：143546、债券简称：18福日01）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
2018年 10月 24日，福日电子召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于执行<关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，福日电子本次执行修订通知无需提交股东大会审议，《修订通知》自董事会审议通过之日起开始执行。
《修订通知》主要对财务报表格式作以下修订：新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。
福日电子将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目列示；原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列示；原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列示；原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目列示；原“应
付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目列示；原“管理费用”项目分设“管理费用”和“研发费用”项目进行列报；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，福日电子采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
兴业证券股份有限公司作为“18福日01”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就福日电子修订一般企业财务报表格式的事项提醒投资者关注相关风险。
（本页无正文，为《关于福建福日电子股份有限公司2018年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年月日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 编号：2017-031
江苏鹿港文化股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈瀚海先生的通知，陈瀚海先生将其持有2,980万本公司流通股与中国银河证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，质押股票数约占公司股份总数的3.33%，本次股份质押的回购期限为364天，初始交易日为2017年5月24日，购回交易日为2018年5月23日。
截至本公告日，陈瀚海先生共持有公司股票6,490.5478万股，占公司股份总数的7.26%，本次股份质押前，陈瀚海先生质押公司股票 1,618万股，占公司股份总数的1.81%，本次股份质押后，陈瀚海先生累计质押公司股票 4,598万股，占其所持公司股份数的70.84%，占公司股份总数的5.14%。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2019-003号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182249号）（以下简称“反馈意见通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《上海临港控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照反馈意见通知书的要求，在规定的期限内及时回复并将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2019年1月19日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-043武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于 2017年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年4月13日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603716|塞力斯|2018/4/9|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员疏忽，原股东大会通知中的会议登记方法会议登记时间误写为 2018年1月23日，现将参会登记时间修改为：
参会登记时间：2018年 4月 11日上午9：30-11:30，下午：14:00-16:00三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年3月24日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月13日13点30分
召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月13日
至2018年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于董事会2017年度工作报告的议案》|√|
|2|《关于监事会2017年度工作报告的议案》|√|
|3|《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》|√|
|4|《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》|√|
|5|《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》|√|
|6|《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》|√|
|7|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|8|《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合|√|

||
|-|
|伙）为公司2018年审计机构的议案》|

特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年3月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于董事会2017年度工作报告的议案》||||
|2|《关于监事会2017年度工作报告的议案》||||
|3|《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》||||
|4|《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》||||
|5|《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》||||
|6|《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》||||
|7|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|8|《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014-004转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）函告，得知中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
由于公司 2012年度股东大会审议通过了《聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，为保证公司年度审计机构的持续稳定，保证公司 2013年度财务审计工作的顺利进行，经公司审计委员会提议变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
山东博汇纸业股份有限公司董事会2014年1月3日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2014-001
天津港股份有限公司
2013年度第一期中期票据付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证天津港股份有限公司 2013年度第一期中期票据付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：天津港股份有限公司
2.债券名称：天津港股份有限公司 2013年度第一期中期票据
3.债券简称：13津港股 MTN1
4.债券代码：1382046
5.发行总额：人民币 5亿
6.债券期限:5年
7.本计息期债券利率：4.98%
8.计息方式:固定利率
9.还本付息方式:按年付息，到期还本
10.付息日：存续期内每年 01月 31日（遇节假日顺延至下一工作日）
11.到期兑付日：2018年 01月 31日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而
不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：天津港股份有限公司
联系人：李志强齐立巍
联系方式：022-25705408,25705421
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：孙忠
联系方式： 0755-83078077
联席主承销商：中国进出口银行股份有限公司
联系人：张译英
联系方式：010-83578663
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部
资金部
四、备注
无。
特此公告。
天津港股份有限公司
二○一四年一月二十三日
证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2018-031
大晟时代文化投资股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月19日14点30分
召开地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月19日
至2018年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于拟受让股权暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018年 7月 3日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600892|大晟文化|2018/7/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2018年7月17日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2018年7月17日9:00-17:30
3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：（0755）82359089传真：（0755）82610489
邮政编码：518023联系部门：公司金融证券部
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2018年7月4日附件1：授权委托书
报备文件
《第十届董事会第十五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
大晟时代文化投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于拟受让股权暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中航投资控股股份有限公司
独立董事对利润分配方案的
独立意见
中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事针对公司 2013年度利润分配方案，发表独立意见如下：公司董事会已向我们提交了公司 2013年度利润分配方案，我们一致认为：该方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司《章程》的规定，符合公司和全体股东利益。我们同意将该方案提交董事会和年度股东大会审议。
独立董事：
陈杰 贺强 刘纪鹏
二〇一四年四月二十五日
杭州新坐标科技股份有限公司
2017年度限制性股票激励计划
激励对象名单
一、总体情况
||||
|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|
|副总经理|15.00|10.9091%|
|副总经理兼董事会秘书|15.00|10.9091%|
|财务总监|15.00|10.9091%|
||65.00|47.2727%|
||27.50|20.0000%|
||137.50|100.0000%|

注：以上表格中的相关比例数值按照四舍五入，保留小数点后四位。
二、中层管理人员、业务骨干名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|李传磊|中层管理人员|35|陆正法|业务骨干|
|2|董华|中层管理人员|36|郎杰|业务骨干|
|3|徐义方|中层管理人员|37|聂福生|业务骨干|
|4|唐红辉|中层管理人员|38|许智立|业务骨干|
|5|任海军|中层管理人员|39|俞璋|业务骨干|
|6|张丽|中层管理人员|40|覃泽邓|业务骨干|
|7|徐芳|中层管理人员|41|曹光喜|业务骨干|
|8|郭建君|中层管理人员|42|霍骁峰|业务骨干|
|9|姚晓俊|中层管理人员|43|余陈冬|业务骨干|
|10|朱辰昊|中层管理人员|44|陈福华|业务骨干|
|11|燕月凤|业务骨干|45|唐传均|业务骨干|
|12|蒋怡辉|业务骨干|46|罗义粉|业务骨干|
|13|王水华|业务骨干|47|张雪珍|业务骨干|
|14|姚森|业务骨干|48|宋钱晶|业务骨干|
|15|杨艳艳|业务骨干|49|章国强|业务骨干|
|16|闫雪|业务骨干|50|杨琦苹|业务骨干|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|17|李晓佳|业务骨干|51|章军|业务骨干|
|18|程美华|业务骨干|52|黄银霞|业务骨干|
|19|陈建|业务骨干|53|谢民琴|业务骨干|
|20|陆海娟|业务骨干|54|唐丽君|业务骨干|
|21|姚建凤|业务骨干|55|陈丽佳|业务骨干|
|22|姚玲琳|业务骨干|56|顾明叶|业务骨干|
|23|傅其均|业务骨干|57|余娜|业务骨干|
|24|王涛|业务骨干|58|杜威|业务骨干|
|25|熊文|业务骨干|59|王丽琴|业务骨干|
|26|王忠翔|业务骨干|60|周文扣|业务骨干|
|27|程国平|业务骨干|61|文代兴|业务骨干|
|28|郑元智|业务骨干|62|沈文红|业务骨干|
|29|孙冬|业务骨干|63|林芝|业务骨干|
|30|刘兴良|业务骨干|64|平忠英|业务骨干|
|31|但修贤|业务骨干|65|李伟东|业务骨干|
|32|金玉美|业务骨干|66|许剑宝|业务骨干|
|33|龚佩琴|业务骨干|67|朱伟兴|业务骨干|
|34|邹健|业务骨干|68|王汶|业务骨干|

杭州新坐标科技股份有限公司2017年7月7日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临 066新疆天富能源股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2017年度
投资者网上集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年7月21日下午
15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公
司举办的新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
2、出席本次集体接待日的人员有：公司副总经理、董事会秘书陈志勇，公司财务总监奚红。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 7月 13日
宁波东方电缆股份有限公司
独立董事关于变更公司总工程师的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第9次会议审议的《关于变更公司总工程师的的议案》发表独立意见如下：
经审阅，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验，能够胜任公司董事会所聘任的职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定的情况。我们同意董事会聘任周则威为公司总工程师。公司因为工作岗位调整需要，叶信红不再担任该职务，但继续在公司担任其他职务，并系公司核心技术人员，与实际情况一致，我们同意董事会的决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司第三届董事会第9次会议独立董事关于变更公司总工程师的独立意见之签字页）
罗国芳 杨黎明 林勇
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－68转债代码：110025 转债简称：国金转债
转股代码：190025 转股简称：国金转股
国金证券股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议
暨提前赎回“国金转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第九届董事会第十七次会议（临时会议）于 2014年 12月 11日在北京市西城区金融街 19号 8楼会议室召开，会议通知于2014年12月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。
会议由董事长冉云先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于提前赎回“国金转债”的议案》
经中国证券监督管理委员会和上海证券交易所批准，公司于2014年5月14日发行了总额为250,000万元的可转换公司债券。债券简称
“国金转债”，债券代码110025，期限自发行之日起6年，转股期自2014年11月21日至2020年5月13日止，初始转股价格为19.97元/股，目前转股价格为9.99元/股。截止到2014年11月30日，尚有2,339,819,000元的“国金转债”未转股，占“国金转债”发行总量的93.59%。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于提前赎回相关规定：“在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1．在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2．当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
公司股票自2014年11月21日进入转股期，从2014年11月21日至12月11日连续15个交易日收盘价格均高于当期转股价格（9.99元/股）的130%，首次触发可转债的提前赎回条款。
公司决定行使“国金转债”（债券代码110025）提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“国金转债”全部赎回。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司总经理金鹏先生提名，董事会同意聘任石鸿昕女士、肖振良先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司将尽快披露《关于实施“国金转债”赎回事宜的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等事项。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日附件一：国金证券股份有限公司独立董事关于提名石鸿昕女士、肖振良先生为公司副总经理的独立意见
附件二：个人简历
附件一：
国金证券股份有限公司独立董事关于提名石鸿昕女士、肖振良先生为公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《国金证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第九届董事会第十七次会议提交的《关于聘任副总经理的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
一、石鸿昕女士、肖振良先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》规定不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
二、公司高级管理人员的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的要求；
三、同意提名石鸿昕女士、肖振良先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
王瑞华
独立董事：贺强
雷家骕
二〇一四年十二月十一日
附件二：
个人简历
石鸿昕，女，汉族，1968年出生，研究生学历。现任国金
创新投资有限公司总经理。曾任本公司人力资源总监，九芝堂股
份有限公司人力资源总监，北京涌金财经顾问有限公司人力资源
部总经理、总办主任。
肖振良，男，汉族，1963年出生，硕士学位。现任国金鼎
兴投资有限公司董事长、总经理，成都鼎兴量子投资管理有限公
司董事长，深圳招银国金投资有限公司董事长。曾任国金证券股
份有限公司总裁助理，兴业证券股份有限公司投资银行福建总行
总经理，中国农业银行股份有限公司干部、厦门市证券监督管理
委员会干部。
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：2019-064中电科能源股份有限公司
关于变更证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券简称：*ST电能，证券代码“600877”保持不变●证券简称变更日期：2019年 9月 25日
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 8日召开第十届董事会第四十次会议、2019年 7月 19日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“中国嘉陵工业股份有限公司（集团）”变更为“中电科能源股份有限公司”。2019年 8月 2日，公司完成上述变更内容的工商登记手续，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体内容详见公司于 2019年 7月 9日、2019年 7月 20日及 2019年 8月 6日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）、《关于完成公司名称变更的公告》（公告编号：2019-054）。
公司于 2019年 8月 19日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“*ST嘉陵”变更为“*ST电能”，公司证券代码“600877”保持不变。具
体内容详见公司于 2019年 8月 20日在指定信息披露媒体披露的《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-056）。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于 2019年 9月 25日起由“*ST嘉陵”变更为“*ST电能”，证券代码“600877”保持不变。
特此公告。
中电科能源股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日