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东海证券股份有限公司
关于湖南千山制药机械股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”或“上市公司”）于2015年6月成功实施了收购湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地”）100%股权的重大资产重组。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）接受上市公司的委托，担任上市公司该次重大资产重组的独立财务顾问，就上市公司前次重大资产重组业绩承诺实现情况做了专项核查，具体如下：
一、前次重组交易方案概述
2015年度，千山药机通过支付现金的形式购买刘华山等25名交易对方持有的乐福地100%的股权。
二、前次重组业绩承诺及补偿方式
本次交易的所有交易对方承诺乐福地经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润2015年不低于3,800万元、2016年不低于5,000万元、2017年不低于6,000万元。本次交易的所有交易对方为本次交易的利润补偿方，如标的公司实际净利润数在补偿期间内未达到承诺净利润数的，交易对方将按协议约定方式对千山药机进行利润补偿。
三、前次重组业绩承诺实现及履行情况
（一） 2015年度业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》（瑞华审字【2016】01700044号）， 2015年乐福地扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为 3,915.84万元，高于本次交易的所有交易对方承诺的净利润，完成盈利预测总额的103.05%。
（二） 2016年度业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》（瑞华审字【2017】01700012号），2016年乐福地扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为441.12万元，低于本次交易的所有交易对方承诺的净利润，完成率为8.82%。
（三）业绩补偿承诺履行情况
根据公司与刘华山等 25名特定对象签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议：
千山药机在具有相关证券业务资质的会计师事务所出具关于标的公司每年度实际净利润数的专项审核报告、资产减值测试专项审核报告后的 10个工作日内，计算应补偿的现金额度并作出董事会决议，并以书面方式通知交易对方实际净利润数小于预测净利润数的情况、资产减值的情况以及应补偿现金金额。
交易对方应在收到千山药机书面通知之日起 10个工作日内按协议约定向千山药机支付补偿金。
刘华山作为乐福地的控股股东，为其他交易对象履行本协议项下的全部义务提供不可撤销连带责任保证担保，；刘祥华为交易对象履行本协议项下的全部义务提供不可撤销连带责任保证担保。
四、 2016年度标的资产业绩承诺未实现的主要原因
1、乐福地主营业务为研发、生产和销售塑料容器输液用聚丙烯组合盖（易折式、拉环式）、塑料容器输液用聚丙烯接口等产品。尽管乐福地下游市场需求企稳，但受供给侧改革淘汰落后产能、加速行业整合等政策的影响下，行业竞争加剧，导致公司部分产品价格下调，销量下降，盈利能力下降；
2、2016年，乐福地加大研发投入，通过新产品开发不断优化产品结构，满足市场需求。但受制于模具开发时间等因素影响，2016年新产品未能如期推向市场，实现销售；
3、乐福地部分子公司新产品处于试生产及市场开发初期，暂未实现规模化生产、销售，尚未盈利。
五、致歉声明
上市公司 2016年重大资产重组标的资产未能实现 2016年度的业绩承诺，本独立财务顾问及主办人对此深感遗憾。本独立财务顾问及主办人在此向广大投资者诚恳致歉。
本独立财务顾问及主办人仍将继续积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行重大资产重组中关于业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于湖南千山制药机械股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉》之签章页）
东海证券股份有限公司2017年4月17日
河南同力水泥股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的相关说明
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告〔2008〕14号）第四条规定进行了审慎分析，认为：
一、本次重大资产重组涉及的置出资产及置入资产已取得根据其目前经营业务情况所需要的必要资质、许可；公司已在《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》中详细披露本次交易涉及尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
二、本次交易置入资产为河南投资集团持有的许平南100.00%股权，上述股权不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，亦不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排。
三、本次重大资产重组完成后，有利于继续提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
四、本次重大资产重组有利于增强公司持续盈利能力，本次重大资产重组完成后，公司主营业务变更为高速公路的投资、建设及运营管理，并辅之以市政供水基础设施运营管理，公司可以在充分结合自身发展阶段和良好行业发展机遇的情况下，有效使用上市公司资本运作平台进一步提升市场竞争力，本次重大资产重组不会影响同力水泥的独立性。
随着上市公司水泥制造业务相关资产的置出，本次交易将大幅减少因该业务产生的关联交易。随着河南投资集团的高速公路资产置入上市公司，本次交易将新增因该业务产生的关联交易。具体详见《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》“第十一章同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”之“（三）本次交易完成后的关联交易情况”。
本次交易完成后，上市公司与河南投资集团及其控制的其他企业之间将不存在实质性同业竞争。
综上，董事会认为本次交易符合《重组若干规定》第四条规定。
特此说明。
河南同力水泥股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0040林州重机集团股份有限公司
关于公司收购、出售资产暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（股票代码：002535；股票简称：林州重机）将于 2017年 5月 23日开市起复牌。
2、本次的交易尚未通过董事会、股东大会审议。
3、因本次的交易尚未履行审批程序，所以公司的交易存在一定的风险。
一、交易概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月9日上午开市起停牌，并于 5月 9日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-0038），于 5月 16日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2017-0039）。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易将公司持有的鄂尔多斯市西北电缆有限公司50%的股权与林州重机控股有限公司名下的林州重机铸锻有限公司100%的股权进行资产置换。本次的资产置换涉及关联交易，预计本次交易金额为三亿元至五亿元之间，具体以审计评估结果为准。待本次各中介机构进行审计、评估、审查完毕后，各交易方需将资产置换的相关资料尚需提交各公司的董事会和股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：林州重机控股有限公司
统一社会信用代码：91410581670068493T
公司类型：有限责任公司
注册地：林州经济开发区陵阳路北段
法定代表人：郭现生
注册资本：10000万元人民币
经营范围：铸锻件、模锻件、铝合金、钢材、机械设备、机电设备、建材销售；投资管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额|持股比例|
|郭现生|2080万|20.8%|
|韩录云|1320万|13.2%|
|郭浩|3300万|33%|
|郭钏|3300万|33%|
|合计|10000万||

与公司关系：与上市公司为同一实际控制人。
三、交易标的基本情况
1、置出资产
名称：鄂尔多斯市西北电缆有限公司
注册资本：80000万元人民币
成立时间：2010年 9月 19日
所在地：伊旗阿镇现代装备制造基地
经营范围：一般经营项目：煤炭机械装配、维修；煤矿用救生舱的生产、销售；高端矿用电缆、新能源特种电缆、煤机成套设备及井下救
生舱系统的研发、制造与销售；电线电缆及电缆附件的研发、制造、销
售及售后安装服务；电缆材料的采购与销售；本企业自产产品的进出口及本企业所需原来的进出口业务；废旧金属的回收与加工（法律、行政法规、国务院规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额|持股比例|
|林州重机集团股份有限公司|40000万|50%|
|西安重工装备制造集团有限公司|40000万|50%|
|合计|80000万||

2、置入资产
名称：林州重机铸锻有限公司
注册资本：23500万元人民币
成立时间：2002年 5月 13日
所在地：姚村镇河西村
经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额|持股比例|
|林州重机集团控股有限公司|23500万|100%|
|合计|23500万|100%|

3、截止目前，公司对鄂尔多斯市西北电缆有限公司不存在担保情况。
四、协议的主要内容
1.各交易方同意林州重机铸锻有限公司与鄂尔多斯市西北电缆有限公司关于资产置换的相关事项，并已达成初步意向；
2.关于本次资产置换的金额以最终的评估、审计后的金额为准；
3.本次的资产置换的最终结果以最终签订的资产置换的合同为准；
4.自本次协议的签订之日起，截至置换生效日期止，各交易方以正
常的方法管理置换的资产及相关负债和经营其相关的业务；
5.除了已在财务报表和资产评估报告中所披露的负债外，以及在本协议签订以后正常操作中所发生的负债外，在置换实施前，鄂尔多斯市西北电缆有限公司和林州重机铸锻有限公司的置换资产没有其他实际的或已有的债务或责任。
本次交易涉及关联交易，待审计评估的最终结果出来后，尚需提交公司的董事会、股东大会审议。因此，该事项尚存在不确定性，公司将根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
本次资产交易，拟置出鄂尔多斯市西北电缆有限公司50%股权，拟置入林州重机铸锻有限公司100%的股权。交易完成后，将有效减少公司的关联交易，公司煤机主业将得到进一步加强和突出，有助于提升公司的盈利能力。
因本次交易的最终金额暂时不确定，所以对公司的最终影响还以最终的评估审查结果为准。
六、备查文件
《资产置换协议》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十三日
@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN PRC LAWYERS
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
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电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于四川海特高新技术股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见
众天证字[2014]HTGX-001号
致：四川海特高新技术股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《四川海特高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中
海特高新2013年度股东大会法律意见 众天律师事务所发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，公司董事会于2014年3月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《四川海特高新技术股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）对召开本次股东大会的时间、地点、投票方式、出席会议人员、会议主要议程、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事长李飚先生主持，于2014年4月2日（星期三）上午9:30在成都市高新区永丰路55号明悦大酒店召开。
经查验，本次股东大会以现场会议方式召开，实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是截至2014年3月31日（星期一）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（股东可委托代理人出席），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
2、经查验，实际出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司股份97,090,655股，占公司有表决权股份总数28.8115%。
众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在《会议通知》发出后，未发生股东修改原议案或提出新议案的情况。
海特高新2013年度股东大会法律意见 众天律师事务所经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式逐项进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1、审议《2013年度报告》及其摘要。
表决结果：【97,090,655】股同意，占出席会议有表决权股份总数的【100%】；
【0】股反对，占出席会议有表决权股份总数的【0%】；【0】股弃权，占出席会议有表决权股份总数的【0%】。该议案获得通过。
2、审议《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：【97,090,655】股同意，占出席会议有表决权股份总数的【100%】；
【0】股反对，占出席会议有表决权股份总数的【0%】；【0】股弃权，占出席会议有表决权股份总数的【0%】。该议案获得通过。
3、审议《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：【97,090,655】股同意，占出席会议有表决权股份总数的【100%】；
【0】股反对，占出席会议有表决权股份总数的【0%】；【0】股弃权，占出席会议有表决权股份总数的【0%】。该议案获得通过。
4、审议《2013年度财务决算报告》。
表决结果：【97,090,655】股同意，占出席会议有表决权股份总数的【100%】；
【0】股反对，占出席会议有表决权股份总数的【0%】；【0】股弃权，占出席会议有表决权股份总数的【0%】。该议案获得通过。
5、审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：【97,090,655】股同意，占出席会议有表决权股份总数的【100%】；
【0】股反对，占出席会议有表决权股份总数的【0%】；【0】股弃权，占出席会议有表决权股份总数的【0%】。该议案获得通过。
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：【97,090,655】股同意，占出席会议有表决权股份总数的【100%】；
【0】股反对，占出席会议有表决权股份总数的【0%】；【0】股弃权，占出席会议有表决权股份总数的【0%】。该议案获得通过。
海特高新2013年度股东大会法律意见 众天律师事务所表决结果：【97,090,655】股同意，占出席会议有表决权股份总数的【100%】；
【0】股反对，占出席会议有表决权股份总数的【0%】；【0】股弃权，占出席会议有表决权股份总数的【0%】。该议案获得通过。
8、审议《关于2014年度公司申请银行综合授信的议案》。
表决结果：【97,090,655】股同意，占出席会议有表决权股份总数的【100%】；
【0】股反对，占出席会议有表决权股份总数的【0%】；【0】股弃权，占出席会议有表决权股份总数的【0%】。该议案获得通过。
9、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：【97,090,655】股同意，占出席会议有表决权股份总数的【100%】；
【0】股反对，占出席会议有表决权股份总数的【0%】；【0】股弃权，占出席会议有表决权股份总数的【0%】。该议案获得通过。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式三份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。
负责人：苌宏亮
见证律师：王崇理、蒋博星
北京市众天律师事务所2014年4月3日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015066浙江京新药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月18日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152512号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江京新药业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152512号）
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一五年九月十九日
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152512号）
浙江京新药业股份有限公司：
2015年 8月 19日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1.申请材料显示，本次交易京新药业拟购买巨烽显示90%的股权。请你公司补充披露：1）本次交易未购买巨烽显示全部股权的原因。2）是否有收购巨烽显示剩余10%股权的后续计划和安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2.请你公司结合近期同类可比交易市盈率，进一步补充披露本次交易上市公司收购巨烽显示价格的合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，2013年到 2014年巨烽显示还从事电路控制基板和电脑一体机业务。请你公司补充披露上述两项业务对巨烽显示报告期营业收入和净利润的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
4.申请材料显示，本次募集配套资金认购对象吕钢为上市公司控股股东和实际控制人。请你公司根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，补充披露本次交易前吕钢及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
5.申请材料显示，巨烽显示股东张雄与林晓萍于2013年5月约定因财产分割而应由林晓萍持有的巨烽显示20%股权委托张雄代为持有。申请材料同时显示，张雄与林晓萍就上述股权分割事宜在 2014年和2015年产生诉讼纠纷。请你公司补充披露：1）上述股权诉讼的详细情况。2）上述股权代持关系是否已解除，解除是否彻底，是否存在潜在的法律风险，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（四）项的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
查并发表明确意见。
7.申请材料显示，报告期巨烽显示存在境外销售收入。请你公司补充披露出口销售相关政策情况、境外销售结算货币、对汇率风险的控制及汇兑损益的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
8．请你公司结合未来市场需求、生产能力、已有合同及合同执行情况等，补充披露：1）巨烽显示 2015年营业收入、净利润预测的可实现性。2）巨烽显示 2016年及以后年度营业收入测算依据、测算过程及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
9.申请材料显示，“图像无缝显示方法及装置”发明专利为巨烽显示和南京巨鲨共同持有。申请材料同时显示，自 2012年底起，南京巨鲨和巨烽显示的业务合作关系终止。请你公司补充披露巨烽显示与南京巨鲨关于上述发明专利使用方面的约定，是否存在相关限制条款，是否存在潜在的法律纠纷，以及对本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
10.申请材料显示，巨烽显示为科技驱动公司。请你公司补充披露巨烽显示核心技术人员情况，以及本次交易完成后保持核心技术人员稳定的相关措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
11.申请材料显示，巨烽显示深圳公司计划于2015年7月搬迁至新生产基地。
请你公司补充披露巨烽显示上述搬迁计划的实施进展情况，以及对其生产经营的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
12.申请材料显示，巨烽显示期末存货金额较大。请你公司结合存货产品种类、库存时间、技术发展水平、同行业公司存货跌价准备计提政策等，补充披露巨烽显示存货跌价准备政策合理性及计提的充分性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的，应当提前 2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
北京市天元律师事务所
关于歌尔股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2017）第067号致：歌尔股份有限公司
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2017年 3月 1日在歌尔股份有限公司一期综合楼 A-1会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《歌尔股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《歌尔股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会会议通知的公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2017年2月10日召开第五次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年2月11日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 3月 1日下午 14:00在歌尔股份有限公司一期综合楼 A-1会议室召开，由董事段会禄先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，其中通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年 2月 28日下午 15:00时至 2017年 3月1日下午15:00时。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计37人，共计持有公司有表决权股份668,456,536股，占公司股份总数的43.7759%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 22人，共计持有公司有表决权股份635,071,309股，占公司股份总数的41.5896%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 15人，共计持有公司有表决权股份 33,385,227股，占公司股份总数的2.1863%。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）34人，代表公司有表决权股份68,671,176股，占公司股份总数为4.4971%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于审议<歌尔股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 668,456,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,671,176股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、《关于对外投资购买Kopin公司股权的议案》
表决情况：同意 668,456,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,671,176股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于歌尔股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
张德仁
______________
王珏
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
2017年3月1日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第003号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第十五次会议，于 2017年 3月 17日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2017年3月28日在公司二会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、2016年度报告（含 2016年董事会工作报告、2016年度财务决算报告、 2016年度报告摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2016年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控股子公司 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和现金流量。
该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
2、2016年度利润分配方案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
3、关于增补第五届董事会董事的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
4、关于《2017年度主业成本费用预算》的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
5、关于董事会下属部分专业委员会人员调整的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
6、关于 2017年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见专项公告。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
7、《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
8、关于 2017年度续聘会计师事务所的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
9、《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展，2016年未发现内控体系存在重大缺陷。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。
具体内容详见专项公告。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
10、《2016年度社会责任报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
11、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
12、关于“生活污水收集管网改造工程”项目的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
13、关于召开 2016年度股东大会的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议记录；
3、第五届监事会第十五次会议表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会 2017年3月 31日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-013中石化石油机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：石化机械；证券代码：000852）于 2018年 4月 3日、4月 4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需更要正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-037号华塑控股股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 “2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司董事、总经理吴奕中先生、董事会秘书吴胜峰先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在 2019年 5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
深圳市星源材质科技股份有限公司
独立董事关于变更募集资金用途的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的变更募集资金用途事项发表如下独立意见：
公司计划将原募投项目“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产 36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，变更后的募投项目将由公司在江苏省常州市设立的全资子常州星源新能源材料有限公司在江苏省常州经济开发区负责实施。公司本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。
本次变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项。
独立董事签字：王文广 周俊祥 居学成2017年5月19日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-069北京康拓红外技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019年 10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2019年10月 18日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席咸婧靓女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
《公司 2019年第三季度报告》全文详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司2019年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票为3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》
《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞同票为3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于公司关联交易的议案》
《关于增加公司 2019年日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞同票为3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2019年 10月29日
江苏高科石化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部
控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏高科石化股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：1、公司层面控制：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；2、业务流程控制：销售与收款流程、采购与付款流程、存货与成本流程、工资与人事流程、资产管理流程、资金管理流程、财务关账和报告流程。重点关注的高风险领域主要包括：销售风险、采购风险、资产风险、资金风险、人力资源风险、法律风险、账务报表重大风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司各项管理制度、流程等规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司按照影响内部控制目标实现的严重程度，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：缺陷影响大于或等于 2018年 12月 31日财务报表税前利润的5%；
重要缺陷：缺陷影响大于或等于 2018年 12月 31日财务报表税前利润的1%；
一般缺陷：缺陷影响小于 2018年12月31日财务报表税前利润的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）更正已经公布的财务报表；
（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失超过200万元；
重要缺陷：直接财产损失 50万元（含）至200万元；
一般缺陷：直接财产损失 5万元（含）至50万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
(1)决策程序不科学，导致出现重大失误；
(2)关键岗位或专业技术人员流失严重；
(3)内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
(4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需披露的内部控制相关重大事项。
江苏高科石化股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-054
江苏怡达化学股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金 2,000.00万元对全资子公司珠海怡达仓储有限公司（以下简称“珠海仓储”）进行增资。具体内容详见公司 2019年 4月 12日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公告编号：2019-037。
近日，公司全资子公司珠海仓储完成了上述工商变更登记手续，并取得了珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。珠海仓储本次变更后的工商登记基本信息如下：
社会统一信用代码：91440400572445750H
名称：珠海怡达仓储有限公司
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：珠海市高栏港经济区码头仓储区（南迳湾）环岛中路东侧
法定代表人：刘准
成立日期：2011年04月 11日
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-65广东鸿图科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，涉及购买汽配行业相关资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广东鸿图，证券代码：002101）自2016年4月29日13:00起停牌；经公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司于 2016年5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年5月9日开市起按重大资产重组继续停牌；公司分别于2016年5月16日、5月23日、5月28日、6月4
日、6月15日、6月22日及6月29日披露了本次重大资产重组的相关进展公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的进展情况如下：
1、本次重大资产重组拟购买的标的资产为宁波四维尔工业股份有限公司
100%股权，其控股股东为上海四维尔控股集团有限公司、FULL STATE
AUTOMOBILE COMPONENTSCO.,LTD.（简称“美国邦盛”）、宁波汇鑫投资有限公司，实际控制人为罗旭强。
2、本次交易方式暂定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，具体的交易方案目前正在与相关各方积极沟通、论证。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、公司已与交易对方就本次重大资产重组事项达成初步共识并签署意向协议。
估有限公司正在有序推进相关尽职调查及审计、评估等工作；截至目前，各中介机构对标的资产的现场尽调工作已基本结束并正在进行相关材料编制。
5、本次重大资产重组需经广东省科学技术厅的事前审批，目前公司已就本次重组方案与相关部门进行初步预沟通。
公司将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017081深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知已于2017年6月2日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年6月9日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
具体详见刊登在 2017年 6月 10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017082）。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，关联董事饶陆华回避了本议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2017年6月26日(星期一)在公司行政会议室召开公司2017年第五次临时股东大
会。
具体内容详见公司于 2017年 6月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017083）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-045
浙江金利华电气股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月29日，国家电网公司通过其电子商务平台发布了《2014年宁夏宁东～浙江绍兴±800千伏特高压直流输电线路工程盘形绝缘子集中招标活动推荐的中标候选人公示》，其中浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）预中标玻璃绝缘子4,154.01万元人民币。
一、风险提示
由于现在还在中标候选人公示期，因此最终中标结果尚存在不确定性。
二、预中标项目基本情况
浙江金利华电气股份有限公司预中标项目基本情况
项目名称：国家电网公司2014年宁夏宁东～浙江绍兴±800千伏特高压直流输电线路工程盘形绝缘子集中招标活动
招标人：国家电网公司
招标代理机构：国网物资有限公司
项目预中标金额：共计4,154.01万元人民币
预中标范围：玻璃绝缘子
预中标数量：预中标项目的招标编号为0711-14OTL20702004；包号11，共计1个包；数量共计125,674片。
中标候选人公示期：2014年12月29日至2014年12月31日
三、预中标项目对公司的影响
上述预中标金额合计占公司2013年度合并会计报表营业收入的21.62%；
若本次预中标项目最终签订合同并得到顺利履行，将会对本公司未来年度经
营业绩产生一定积极的影响，并有助于公司未来进一步提高适用于特高压输电线路上用的玻璃绝缘子市场份额。但不会对公司2014年度经营业绩产生影响。
敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会