证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-004
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2015年1月9日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事金春保先生，独立董事马海涛先生、熊焰先生、储珺女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2015年1月4日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈江涛先生、刘明先生、蔡厚富先生、孙陶然先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。（非独立董事候选人简历详见附件）
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
公司第二届董事会董事金春保先生将在公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务。公司董事会对金春保先生在任职期间的工作表示衷心感谢。
本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名熊焰先生、李绍滨先生、李景辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。李绍滨先生及李景辉女士任期自股东大会选举通过之日起三年，熊焰先生于2016年6月14日任公司独立董事届满六年，故其任期至2016年6月14日止。（独立董事候选人简历详见附件）
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
公司第二届董事会独立董事马海涛先生、储珺女士将在公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务。公司董事会对上述人员在任职期间的工作表示衷心感谢。
上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案
董事会同意公司按照财政部的规定，自规定起始日执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则。执行新会计准则，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2015年1月27日（星期二）下午14：30以现场投票结合网络投票的形式召开2015年第一次临时股东大会。
本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年1月9日
附件：
董事候选人简历
1、陈江涛，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1983年毕业于南昌大学电子技术专业，并获得学士学位，随后在哈尔滨工业大学通信与电子系统专业攻读硕士学位，1989年毕业。1997年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长兼总经理。
陈江涛先生持有公司股份95,420,992股，为公司控股股东和实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、刘明，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。
1989年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
刘明先生持有公司股份6,016,272股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
3、蔡厚富，男，1975年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年-1996年，就读于北京明园大学计算机系；1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
蔡厚富先生持有公司股份3,617,892股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
四达集团，历任广告部副经理、四达广告公司总经理、副总裁等职；1998年-2001年就职于北京恒基伟业电子产品有限公司，任董事、常务副总裁；1996年至今，就职于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司；1997年至今，就职于生活速递直效营销公司，为主要创始人；2005年创建拉卡拉支付有限公司，现任董事长兼总裁。
孙陶然先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
独立董事候选人简历
1、熊焰，男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。毕业于哈尔滨工业大学。历任中国技术交易所、北京产权交易所、北京环境交易所、北京金融资产交易所董事长。北京股权投资基金协会副会长、秘书长，全国工商联并购公会第三届轮值主席，中央党校、哈尔滨工业大学、中央财经大学兼职教授，中国产权市场创新联盟常务理事，亚杰商会常务理事、百人会常务理事。曾任哈尔滨工业大学校团委书记、副教授，团中央高新技术产业中心主任，中关村技术产权交易所总经理，北京产权交易所总经理。2010年 6月起，任北京旋极信息技术股份有限公司董事。
熊焰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、李绍滨，男，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。李绍滨先生1982年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。1970年10月-1982年 9月，任职于黑龙江广播电视台；1982年 8月至 2010年 10月，李绍滨先生就职于哈尔滨工业大学，历任哈尔滨工业大学党委副书记、副校长、哈工大（威海）党委书记、校长，2010年10月起，不再任哈尔滨工业大学党政职务；现任哈尔滨工业大学教授、博士生导师。
李绍滨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
时，自 1993年起从事会计专业技术资格及注册会计师考前辅导；注册会计师及会计人员后续教育，成为北京注册会计师协会、正保集团（中华会计网校、财考网）、中国对外经贸会计学会特聘教师。
李景辉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。