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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-004山东金城医药集团股份有限公司
关于全资子公司剥离资产增资全资孙公司
山东金城晖瑞环保科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“晖瑞环保”）为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）全资孙公司，原注册资本为人民币300万元。
2、为进一步巩固和提升公司环保优势，公司全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）拟向晖瑞环保进行增资，金城医化拟将“资源生态化综合利用”项目相关的资产增资注入晖瑞环保，截止2017年12月31日“资源生态化综合利用”项目资产帐面价值为 5,611万元，公司将根据划转时点账面价值增加注册资本及资本公积，其中 4,700万元增加注册资本，剩余部分增加资本公积。本次增资完成后，晖瑞环保注册资本将增加至5,000万元。
3、2018年1月22日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司剥离资产增资全资孙公司山东金城晖瑞环保科技有限公司的议案》。
本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、标的公司基本情况：
名称：山东金城晖瑞环保科技有限公司
统一社会信用代码：91370302MA3F46XH37
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇西龙角村
法定代表人：周国勇
注册资本：人民币300万元整
成立日期：2017-06-23
营业期限：2017-06-23至无固定期限
经营范围：环保设备研发、制造、销售、安装；环保工程设计、施工；环保技术咨询服务；固体废物污染、工业焚烧残渣物治理；环境评估服务；工矿企业气体监测服务；空气污染监测服务；水污染检测服务；废料监测服务；自然生态监测服务；工业盐生产、销售；活性炭生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、增资后标的公司股权结构：
单位：万元
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|山东金城医药集团股份有限公司|300|100%|5,000|100%|
|合计|300|100%|5,000|100%|

3、最近一期（未经审计）财务数据：
单位：万元
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|公司名称|2017年12月末总资产|2017年 12月末净资产|资产负债率|2017年6-12月营业收入|2017 年6-12月净利润|
|山东金城晖瑞环保科技有限公司|300.39|300.35|0.01%|0.00|0.35|

三、协议主要内容
本次对外投资为公司全资子公司向全资孙公司增资，无需签署相关投资协议。
四、本次增资对公司的影响
此次增资能够进一步巩固和提升公司环保优势，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，对公司财务状况和经营无重大影响。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-131贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份计划实施完毕的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 17日接到公司控股股东姜伟先生发来的通知，姜伟先生于 2015年 12月 16日以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《申万宏源光大银行快增 6号定向资产管理计划》增持了部分公司股份。
至此，根据公司于 2015年 7月 2日发布的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告》，此次姜伟先生增持股份计划已实施完毕。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，现将相关情况公告如下：
一、增持计划概况
公司控股股东姜伟先生在公司 2015年 7月 2日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告号：2015-066号）中作出的相关承诺，在未来六个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）增持公司股份不低于总股本的0.4252%（不低于 200万股），不超过公司总股本的1.91%（不
超过 900万股）。
公司于 2015年 10月 20日实施了 2015年半年度权益分派，以公司原有总股本 470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。权益分派实施前本公司总股本为 470,400,000股，权益分派实施后总股本增至 1,411,200,000股。因此，上述公告中姜伟先生所作承诺按最新总股本调整为“增持公司股份不低于总股本的0.4252%（不低于 600万股），不超过公司总股本的1.91%（不超过 2,700万股）。”
二、增持计划的实施情况
增持计划实施前，姜伟先生持有本公司股份数量为 744,057,600股，占公司总股本的52.73%。
2015年 7月 3日公司发布《关于实际控制人增持公司股份的公告》，姜伟先生于2015年7月2日通过二级市场增持公司股份500,000股（实施 2015年半年度权益分派后以最新总股本调整为 1,500,000股），占公司总股本的0.1063%。
2015年 8月 28日公司发布《关于实际控制人增持公司股份的公告》，姜伟先生于 2015年 8月 27日以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《申万宏源光大银行快增 6号定向资产管理计划》增持公司股份 685,672股（实施 2015年半年度权益分派后以最新总股本调整为 2,057,016股），均价为 51.227元/股，占公司总股本的0.1458%。
方式通过《申万宏源光大银行快增 6号定向资产管理计划》增持公司股份 560,000股（实施 2015年半年度权益分派后以最新总股本调整为 1,680,000股），均价为 53.423元/股，占公司总股本的0.1190%。
2015年 11月 5日公司发布《关于实际控制人增持公司股份的公告》，姜伟先生于 2015年 11月 4日以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《申万宏源光大银行快增 6号定向资产管理计划》增持公司股份 510,800股，均价为 25.854元/股，占公司总股本的0.0362%。
2015年 12月 16日姜伟先生以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《申万宏源光大银行快增 6号定向资产管理计划》增持公司股份 275,000股，均价为 26.491元/股，占公司总股本的0.0195%。
根据 2015年 7月 2日发布的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告》，公司控股股东姜伟先生合计增持公司股份 6,022,816股，已实施完毕上述增持计划。增持计划实施完成后，姜伟先生持有本公司股份总数为 750,080,416股，占公司股份总数的53.15%。
三、其他说明
1、上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门规章的有关规定。
3、上述增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-036浙江卫星石化股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2017年8月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2017年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司 2017年半年度报告全文
及正文的议案》；
公司 2017年半年度报告全文及正文详见 2017年 8月 15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司会计政策变更的议案》；
本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。因此，同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司投资年产 36万吨丙烯酸及36万吨丙烯酸酯和22万吨双氧水项目的议案》。
本次投资事宜已履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定，本次投资建设适应市场需求，能够提高公司竞争力，有利于公司实现产业升级转型。因此，同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会二〇一七年八月十五日
北大医药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及公司《章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会各专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2013年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2013年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司9次董事会、出席2次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|报告期内董事会会议召开次数：9次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘星|2次|7次|0次|0次|否|
|报告期内出席股东大会次数：2次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了 2013年审计委员会
全部会议，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协
助制订和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
作为公司董事会提名委员会委员，参与了公司高管的提名及任职资格的审查，并就公司高管人员聘任发表了独立意见。
作为公司薪酬与考核委员会委员，参与了对公司高级管理人员薪酬制订、绩效考核等事项。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2013.1.24|第七届董事会第十次会议|对会议审议的《关于公司高级管理人员调整议案》发表独立意见|同意|
|2013.3.11|第七届董事会第十一次会议|对会议审议的《关于提供内保外贷的议案》发表独立意见|同意|
|2013.3.28|第七届董事会第十二次会议|对会议审议的《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易预算情况的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于2012年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计师事务所2012年度审计工作总结以及聘请2013年度审计机构的议案》发表独立意见|同意|
|||对公司对外担保情况、 控股股东及其关联方资金占用发表独立意见|同意|
|||对公司开展金融衍生品业务的事项发表以|同意|

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|||下独立意见||
|||关于与方正集团财务公司开展存款、贷款业务的独立意见|同意|
|2013.4.15|第七届董事会第十三次会议|对会议审议的《关于合作研发康普瑞汀磷酸二钠（CA4P）及注射剂二期临床研究的议案》发表独立意见|同意|
|2013.8.16|第七届董事会第十五次会议|对公司2013年上半年关联方资金往来及对外担保情况发表独立董事意见|同意|
|2013.11.15|第七届董事会第十八次会议|对会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要
求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：刘星
二○一四年三月二十八日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-050新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月26日，公司收到股东、实际控制人、董事长秦勇先生的通知：秦勇先生于近日将其持有的公司股份4,078,278股（占公司总股本的1.71%）质押给了上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银行深圳分行”），为自然人郭鹏、郭芳芳等向浦发银行深圳分行借款提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自质押登记日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押为止。
秦勇先生目前持有公司股份15,478,278股，占公司股份总数的6.47%；累计质押股份为15,478,278股，占公司股份总数的6.47%。
本次股份质押不影响秦勇先生行使上述股份相关股东权利，质押期间该股权予以冻结不能转让。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十七日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-013上海摩恩电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2017年 2月 3日、2月 6日、2月 7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，此种情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2017年1月26日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生以协议转让方式将其持有的公司43,920,000股股份（占公司总股本10.00%）转让给上海融屏信息科技有限公司。除此之外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层，公司董事会确认，公司没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；除上述公告外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、在 2016年 10月 29日披露的《公司 2016年第三季度报告》中，公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为800万元至1,500万元。
截至目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况；2017年2月3日公司对外披露了《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
3、2017年1月26日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生以协议转让方式将其持有的公司43,920,000股股份（占公司总股本10.00%）转让给上海融屏信息科技有限公司（本次股份转让尚需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并尚需提交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续）。除此之外，股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年二月七日
广东美联新材料股份有限公司
2018年度
独立董事述职报告
纪传盛
二〇一九年二月二十七日
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2018年度，本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 13次董事会、4次股东大会。本人应出席董事会 2次、股东大会 0次，这 2次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表意见情况如下：
2018年 11月 13日，对公司第三届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
2018年 12月 19日，对公司第三届董事会第二次会议审议的大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2018年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
2、推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立
董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
广东美联新材料股份有限公司
独立董事：
纪传盛
二〇一九年二月二十七日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-015潜能恒信能源技术股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
2015年9月29日公司召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票方案〉的议案》、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于潜能恒信能源技术股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件生效股份认购合同〉的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
根据公司本次非公开发行A股股票方案及《附条件生效股份认购合同》，本次非公开发行数量为不超过2,080万股A股股票，募集资金总额不超过25,022.40
万元，所募集资金总额在扣除发行费用后用于渤海05/31合同区块油气勘探开发项目的勘探投资。经与认购对象周锦明、潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划、苗俊平、于爱民协商，周锦明认购本次非公开发行股票数量为
1,600万股；潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划认购本次非公开发行数量不超过100万股；苗俊平认购本次非公开发行数量不超过210万股；于爱民认购本次非公开发行数量不超过170万股。公司的相关公告于2015年9月30
日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
潜能恒信能源技术股份有限公司与本次非公开发行相关的议案。
自本次非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因
截至本公告披露日，经公司第三届第七次董事会审议通过了《关于公司<2015年年度报告及年报摘要>的议案》，由于海外全资公司智慧石油投资有限公司渤海05/31石油合同区2015年底完成作业的一口初探井（QK6-1-1D井）未能取得油气发现，钻井相关支出计入当期损益，同时受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入有所下降，上述原因导致了公司2015年度业绩亏损。在公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期内，公司2015年度业绩亏损，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次非公开发行股票事项不具备继续推进的条件，经与各方商议，决定终止此次非公开发行股票相关事项。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》、《关于解除<潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票相关事项，并授权公司经营管理层做好终止有关后续工作。因该议案涉及关联交易事项，关联董事周锦明、贾承造、于金星在审议时对本议案回避表决。
独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了意见：公司决定终止本次非公开发行是基于在公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期内公司2015年度业绩亏损，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次非公开发行股票事项不具备继续推进的条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项。
公司与周锦明、潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划、苗俊
潜能恒信能源技术股份有限公司平、于爱民等4名认购对象分别签署了《关于解除附条件生效的非公开发行股票认购合同的协议》（以下简称“终止协议”），该终止协议主要内容如下：
（1）自终止协议生效之日起，双方一致同意解除《股票认购协议》，终止双方在《股票认购协议》中的各项权利义务，《股票认购协议》中各项条款不再执行，对双方不再具有任何法律约束力。
（2）自终止协议生效之日起，双方同意，任何一方均无须执行《股票认购协议》项下约定的须由该方履行的任何权利、义务与责任；且对于《股票认购协议》的签署、履行及终止等全部相关事宜，各方互不承担任何责任，任何一方不得在任何时间、任何地点，通过任何方式向另一方提出违约、赔偿权利的要求。
四、对公司的影响
目前本公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响，公司将寻求通过银行贷款、发行债券等其他方式筹集渤海05/31合同区块油气勘探开发项目部分所需资金。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于终止本次非公开发行股票的独立意见
4、公司与认购对象签署的《关于解除附条件生效的非公开发行股票认购合同的协议》。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
关于甘肃皇台酒业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
希会其字(2019)0175号
目 录
一、关于甘肃皇台酒业股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明………（1-2）
二、甘肃皇台酒业股份有限公司 2018年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（3-4）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
（四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2019)0175号
关于甘肃皇台酒业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称贵公司)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《甘肃皇台酒业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司2018年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：
二○一九年四月二十五日
附表
甘肃皇台酒业股份有限公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2018年期初占用资金余额||2018年度占用累计发生金额（不含利息）||2018年度占用资金的利息||2018年度偿还累计发生金额||2018年期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||||||||||
|||无|||||||||||||||||
|小计||||||||-||-||-||-||-|||
|原大股东及其附属企业|无||||||||||||||||||
|小计|||||||-||-||-||-||-||||
|总计||||||||-||-||-||-||-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称||往来方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2018年期初往来资金余额||2018年度往来累计发生金额（不含利息）||2018年度往来资金的利息||2018年度偿还累计发生金额||2018年期末往来资金余额||往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||新疆润信通|||||||||||||||借款|资金支持|
|||||间接控股|||||||||||||||
|||股权投资有||||其他应付款||225.00||||||||225.00|||
|||||股东|||||||||||||||
|||限公司|||||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||甘肃陇盛皇|||||||||||||||购销|经营性往来|
|||||全资子公|||||||||||||||
|||台酒业有限||||应收账款||499.41||19.34||||||518.75|||
|||||司|||||||||||||||
|||公司|||||||||||||||||
|||甘肃凉州皇|||||||||||||||购销|经营性往来|
|||||全资子公|||||||||||||||
|||台葡萄酒业||||应收账款||483.56||516.90||||289.05||711.41|||
|||||司|||||||||||||||
|||有限公司|||||||||||||||||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
续表
甘肃皇台酒业股份有限公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来||资金往来方名称||往来方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2018年期初往来资金余额||2018年度往来累计发生金额（不含利息）||2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额||2018年期末往来资金余额||往来形成原因|往来性质|
||||甘肃日新皇||||||||||||||租赁|经营性往来|
||||台酒销售有||全资子公司||应收账款||||301.5|||||301.5|||
||||限公司||||||||||||||||
||上市公司的||甘肃唐之彩||||||||||||||租赁|经营性往来|
||子公司及其||葡萄酒业有||控股子公司||应收账款||||4.54|||||4.54|||
||附属企业||限公司||||||||||||||||
||||甘肃皇台农||||||||||||||购销|经营性往来|
||||业科技开发||全资子公司||应收账款||||391.08|||1.35||389.73|||
||||有限公司||||||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||||||||||
|总计|||||||||||||||||||
||||||||||1,207.97||1,233.36|||290.4||2,150.93|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号: 2016-64关于公司及相关人员受到深圳证券交易所处分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 18日，公司收到深圳证券交易所深证上〔2016〕305号《关于对南宁八菱科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（以下简称“《决定》”）现将有关事项公告如下：
一、《决定》的主要内容
经查明，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”或“公司”）存在以下违规行为：
违规事实一：2015年9月30日，八菱科技披露《关于投资设立并购基金暨关联交易的公告》，称八菱科技拟与公司董事会秘书兼财务总监黄生田共同设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资基金”），再由八菱投资基金与深圳前海禾华资产管理有限公司、嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）共同发起设立规模为6.01亿元（人民币，下同）的深圳前海八菱并购基金合伙企业（以下简称“并购基金”）。10月16日，八菱科技股东大会审议通过上述事项。
经查实，嘉实资本在关注到八菱科技公告后，于10月13日致电公司核实具体情况，称嘉实资本并不清楚与八菱科技合作设立并购基金一事。八菱科技在嘉实资本就设立并购基金事项提出异议的情况下，没有及时披露该事项的重大进展，且继续于10月16日召开股东大会审议了相关事项。
违规事实二：2015年 11月 26日、27日，八菱科技股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。11月30日，八菱科技披露《股票交易异常波动公告》，称八菱科技目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。12月 1日，八菱科技披露《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的公告》，称八菱科技拟对八菱投资基金增资 1.9亿元，另一出资人黄生
田将增资 1,000万元，八菱投资基金同时将吸纳不超过 8名合伙人以不超过 8亿元的出资额入伙。同日，八菱科技披露《关于八菱投资基金对外投资的公告》，称八菱投资基金拟出资1.3亿元与深圳市盖娅网络科技有限公司、王彦直共同投资设立深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盖娅八菱”）。
12月 7日，八菱科技披露《关于八菱投资基金参与认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司定向发行股票的公告》，称八菱投资基金参与认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”）定向增发股票 730万股，认购额为2.34亿元。
经查实，八菱科技在 2015年 11月 27日前，已经筹划并拟定了对八菱投资基金增资、八菱投资基金出资设立盖娅八菱及认购盖娅互娱定向增发股票事宜。
八菱科技11月30日披露的《股票交易异常波动公告》不真实，12月18日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》不真实、不完整。
本所认为，八菱科技的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第2.4条、第2.6条、第2.7条、第7.4条和第7.6条以及本所《中小企业板上市公司公开谴责标准》第五条的规定。八菱科技董事长兼总经理顾瑜未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条和第3.1.5条的规定，对八菱科技上述违规行为负有重要责任；八菱科技董事会秘书兼财务总监黄生田未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.2条、第 3.1.5条和第 3.2.2条的规定，对八菱科技上述违规行为负有重要责任。
鉴于八菱科技及相关当事人的上述违规事实和情节，根据本所《股票上市规则（2014年修订）》第 17.2条、第 17.3条和第 17.4条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
（一）、对南宁八菱科技股份有限公司给予公开谴责的处分；
（二）、对南宁八菱科技股份有限公司董事长兼总经理顾瑜、董事会秘书兼财务总监黄生田给予公开谴责的处分。
对于南宁八菱科技股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
南宁八菱科技股份有限公司对本所作出的上述公开谴责决定不服的，可以在
收到本处分决定书之日起的15个工作日内，向本所申请复核。
二、公司董事会说明
公司董事会在收到深圳证券交易所的《决定》后，及时将该《决定》向全体董事、监事及高级管理人员进行了传达，公司董事会就深圳证券交易所所述违规事实和情节进行认真核实，根据核实情况再决定是否向深圳证券交易所申请复核。
公司及相关当事人就公司受到深圳证券交易所的处分向广大投资者公开致歉，公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，今后严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《股票上市规则》的有关规定，确保公司依法依规运作，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事项再次发生。
三、对违规事项的整改
对于深交所公开谴责决定书所述的违规事项，公司将积极按照监管部门要求进行核实和整改，公司及董事、监事、高级管理人员将加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，严格按照法律法规的要求规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-071河南森源电气股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2017年12月6日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2017年11月27日
（2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年12月6日13:00；
（2）会议地点：公司会议室；
（3）会议方式：现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
公司第五届监事会监事任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
公司监事会同意提名刘轶彬先生、张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司2017年 12月6日
附件：股东代表监事候选人简历
刘轶彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，河南长葛市人，本科学历，毕业于华中师范大学法学系。2007年至2010年，在河南森源电气股份有限公司证券事务部工作，2011年至今，任河南森源电气股份有限公司行政事务部经理。现任公司监事。刘轶彬先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘轶彬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
张校伟先生，中国国籍,无境外永久居留权，1975年出生,河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职。现任公司监事，兼任公司证券事务代表。张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-065吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十八次会议（临时）于2018年11月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018
年11月22日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷
款的议案》
同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过44,000万
元流动资金贷款，用于资金周转，贷款期限一年。担保方式具体由郭春林、仲维光、仲桂兰等分别提供连带责任保证,担保期间为一年。
二、备查文件
《第六届董事会第四十八次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司第二期限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司于 2016年 6月 30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等法律、法规以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2016年 6月 30日。
2、授予价格：每股 11.50元。
3、授予对象：本次股权激励计划涉及的激励对象共计 41人，除 4人暂缓授予以外，本次实际授予激励对象共 37人。激励对象均为公司实施本计划时任职的董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）人员。
次实际授予 37名激励对象限制性股票 1,770万股，约占公司股本总额的2.51%。
5、股票来源：本次股权激励计划授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A股普通股。
6、授予对象名单：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股|占目前总股本的比例|备注|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||票总数的比例|||
||宋歌||董事长||315.00||15.75%|0.45%||
||夏陈安||董事、总裁||305.00||15.25%|0.43%||
|陶蓉||副董事长||80.00||4.00%||0.11%||
||彭佳曈||董事、副总裁||255.00||12.75%|0.36%||
||丁江勇||董事||35.00||1.75%|0.05%|暂缓授予|
|杜扬||副总裁||65.00||3.25%||0.09%|暂缓授予|
|邓勇||副总裁||65.00||3.25%||0.09%||
||||董事会秘书、副||||||暂缓授予|
||陈晨||||65.00||3.25%|0.09%||
||||总裁|||||||
||于晓萍||财务总监||65.00||3.25%|0.09%|暂缓授予|
||中层管理人员、核心业务人员|||||||||
||||||750.00||37.5%|1.06%||
||（32人）|||||||||
||合计||||2000.00||100.00%|2.83%||

7、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为 3年。自授予日起的 12个月后为解锁期，授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次解锁||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

二、限制性股票认购资金的验资情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 7月 28日出具了
《北京京西文化旅游股份有限公司验资报告》（中喜验字（2016）第 0329号），对公司截至 2016年 7月 28日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至 2016年 7月 28日止，公司向已激励对象授予股票新增股份 1,770万股，募集资金 203,550,000.00元，其中增加股本 17,700,000.00元，增加资本公积 185,850,000.00元。
同时中喜会计师事务所（特殊普通合伙）注意到，公司本次增资前的注册资本为人民币 706,250,255.00元，股本为人民币 706,250,255.00元，于 2016年 5月 20日已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字（2016）第 0226号验资报告。
截至 2016年 7月 28日止，变更后的累计注册资本为人民币 723,950,255.00元，股本为人民币 723,950,255.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2016年 6月 30日，授予股份的上市日期为 2016年 8月 11日。
四、股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份||||||
|其中：境内法人持有股份|324,459,895|45.94%||324,459,895|44.82%|
|境内自然人持有股份|3,807,500|0.54%|17,700,000|21,507,500|2.97%|
|二、无限售条件股份||||||
|其中：人民币普通股|377,982,860|53.52%||377,982,860|52.21%|
|其它||||||
|三、股份总数|706,250,255|100%|17,700,000|723,950,255|100%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本 723,950,255股摊薄计算,2015年每股收益为 0.0293元/股。
六、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议公告；
2、第六届监事会第十五次会议决议公告；
3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见；
4、北京大成律师事务所关于北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年八月八日
深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第三十八会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对《关于转让控股子公司部分股权的议案》的独立意见
本次股权转让旨在使电动汽车充电技术公司核心经营管理人员及核心骨干人员与公司共同成长，吸引和留住高端人才，促进电动汽车充电技术公司长远发展。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次股权转让事宜。
二、对《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》的独立意见
经核查，公司依据《管理办法》及《合伙人激励计划》的有关规定，对满足条件的子公司实施激励、落实履行，未侵犯公司特别是中小股东的合法权益，有利于进一步完善公司法人治理结构，增强子公司核心经营团队以及骨干员工对实现公司持续发展的责任感。
独立董事：秦飞、廖爱敏、董秀琴
阳光电源股份有限公司
独立董事关于公司员工持股计划相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年7月12日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：关于公司员工持股计划相关事项的独立意见
我们对公司拟实施的《公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要内容（以下简称“第1期员工持股计划”）进行了审阅，认为：
1、公司第1期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施第1期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第1期员工持股计划。
独立董事签名：
陈贤忠 张居忠 朱丹
二○一五年七月十二日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-066深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于发行可转换公司债券申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170872号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 5月 23日