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证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2018－024宁波舟山港股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 7月 2日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签的方式召开了第四届董事会第七次会议，此次会议于 2018年 6月 27日以书面方式通知了全体董事。
会议应到董事 12名，实到董事 12名，公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、褚斌、蒋一鹏、陈国潘、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖出席了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：(一)审议通过《宁波舟山港股份有限公司关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的议案》。
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同
意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。
因此该议案具有有效表决权的票数为 10票。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临 2018-025号公告）
(二)审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司内部审计工作规定>的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临 2018-026号公告）
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-019北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第三届董事会第三十次会议通知于2018年2月2日以通讯方式发出，并于2018年2月7日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司收购股权的议案》。
为推动岳阳静脉产业园PPP项目实施，进一步推进生活垃圾焚烧发电项目，公司控股子公司岳阳高能时代环境技术有限公司（公司持有其99%股权，以下简称“岳阳高能”）拟对非关联方岳阳晨兴环保产业有限公司（以下简称“晨兴环保”）进行股权收购。收购完成后，岳阳高能将持有晨兴环保56%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于岳阳静脉产业园项目进展情况的公告》（公告编号：2018-020）。
二、审议通过了《关于投资贵州宏达环保科技有限公司的议案》。
为拓宽公司贵州及周边地区固废处理产业链，提升公司危险废物处置和综合利用的能力，公司拟对非关联方贵州宏达环保科技有限公司（以下简称“宏达环保”）进行股权收购及增资。投资完成后，公司将持有宏达环保70.9051%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资贵州宏达环保科技有限公司的公告》（公告编号：2018-21）。
三、审议通过了《关于投资设立分子公司的议案》。
为开拓公司在北京地区及福建地区的业务，承接地区环保项目，拟分别在北京投资设立全资子公司北京顺义高能环境有限公司，在福建省成立分公司。具体情况如下：
1、北京设立的全资子公司的基本情况（以下信息以工商核准为准）
公司名称：北京顺义高能环境有限公司
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：城市生活垃圾焚烧发电；城市垃圾清运服务；城市垃圾处理技术研发、咨询服务；城市排泄物处理服务；环境卫生管理。
北京顺义高能环境有限公司不设董事会及监事会，分别委派董事1名，监事 1名,总经理1名。
2、福建设立的分公司的基本情况（以下信息以工商核准为准）
公司名称：北京高能时代环境技术股份有限公司福建分公司
分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
拟定经营范围：环境污染防治技术推广；固体废物污染治理；水污染治理；
环保产品技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。
本次投资设立分子公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资
产重组。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《重大信息内部报告制度》（2018年修订版）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年 2月 7日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016－018号南通科技投资集团股份有限公司
第八届监事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届监事会 2016年第三次会议通知于 2016年 3月 30日以电子邮件或书面方式发出，并于 2016年 4月 14日下午 1点在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室召开。应到监事 3名,实到监事 3名。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》：
2015年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告
期内召开的各次董事会会议和股东大会。
公司监事会认为：公司董事会 2015年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内控制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（一）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。
监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，中审众环会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。
（二）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司完成了重大资产重组，相关的注入资产、出售资产过户工作已依法办理了股权变更、资产过户手续，本次重大资产重组涉及的股权收购及资产出售不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，涉及公司重大资产重组方面的重大关联交易均履行了相关审批手续，关联董事及关联股东均按规定回避了表决。
二、审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要：
公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司 2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
五、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
六、审议通过了《公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
七、审议通过了《公司董事会/监事会经费管理办法》。
同意将上述第1、3、4、5项议案提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司监事会2016年4月16日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2018-056鲁银投资集团股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：终审判决
上市公司所处的当事人地位：原审原告
涉案的金额：3260.61952万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决尚未执行完毕，因此尚无法判定该诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司因与自然人赖积豪先生存在合同纠纷，向济南市中级人民法院提起诉讼。（详情请参见公司发布的 2017-016号《关于诉讼事项的公告》）。
二、本次诉讼进展情况
2017年 11月，山东省济南市中级人民法院下达民事判决书
（（2017）鲁 01民初 330号）。（详情请参见公司发布的 2017-044号《诉讼事项进展公告》）。赖积豪不服山东省济南市中级人民法院
（2017）鲁 01民初 330号判决，向山东省高级人民法院提起上诉，
上诉请求：1.撤销一审判决第二项、第三项，改判驳回鲁银投资公司一审诉讼请求中除解除鲁银投资公司与赖积豪于2016年2月16日签订《协议书》之外的其他诉讼请求；2.鲁银投资公司承担一审、二审诉讼费用。
近日，公司收到山东省高级人民法院民事判决书（（2018）鲁民终 574号），判决如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 204831元，由上诉人赖积豪负担；本判决为终审判决。
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|三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响|
|本次诉讼尚未执行完毕，因此尚无法判定该诉讼对公司本期利润|
|及期后利润的影响。公司将根据相关法律法规及时对上述诉讼案件的|
|进展情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年 7月 10日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-020关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 2014年第四届三次职工代表大会选举张玉和、马世杰同志为公司第八届监事会职工代表监事。
公司第八届监事会由五人组成，任期三年，张玉和、马世杰同志简历附后。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司监事会
附件
张玉和同志简历
张玉和，男，汉族，中共党员，1956年2月出生，本科，曾任职于1976年 6月—1981年 9月于乌鲁木齐市糖酒公司工作；1981年 9月—1985年 9月任乌鲁木齐团市委，任组织部部长；1987年 7月—1988年 6月任乌鲁木齐市机关团委书记；1988年 6月—1995年 12月任乌鲁木齐市头屯河区委副书记；1995年 12月—1998年 3月任乌鲁木齐第一商业局党组副书记；1998年 3月—2001年10月任乌鲁木齐市精神文明建设委员会办公室主任；2001年10月—2006年8月任乌鲁木齐市纪委（监察局）副书记、局长；2006年8月—2006年10月任乌鲁木齐市委副秘书长；2006年10月—2009年3月任乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长；现任职于新疆城建（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席。
马世杰同志简历
马世杰，男，回族，1954年 8月出生，大专，助理会计师。曾任职于 1972年-1975年五一农场三队再教育任青年突击队队长、团支部书记；1975年-1977年新疆财贸学校（现财经大学）学习；1977年-1993年在市建材总厂工作，任财务科长，兼任团支部书记；1993年-2000年新疆城建股份有限公司副总经理兼工会主席；现任职于新疆城建（集团）股份有限公司工会主席。
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2017-039新疆城建(集团)股份有限公司
工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到新疆维吾尔自治区交通建设管理局《中标通知书》，通知公司中标 G3012喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程第KYMGJ—8标段，中标价为566,249,345.15元人民币，工期为1096日历天。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
梅花生物科技集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票的分配情况
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||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票总||占公司目前总|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万股)||数的比例||股本的比例|
|梁宇博||董事、副总经理||120.0000||3.4747%||0.0386%||
|王有||副总经理||71.4000||2.0675%||0.0230%||
|刘现芳||董事会秘书||30.0000||0.8687%||0.0097%||
|王威||财务总监||20.0000||0.5791%||0.0064%||
|核心管理人员、业务技术骨干人员（107人）||||3212.0865||93.0100%||1.0334%||
|合计（111人）||||3453.4865||100.0000%||1.1111%||

二、核心管理人员、业务技术骨干人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|安迎功|核心管理人员、业务技术骨干|
|2|卜俊宝|核心管理人员、业务技术骨干|
|3|曹金刚|核心管理人员、业务技术骨干|
|4|陈彩霞|核心管理人员、业务技术骨干|
|5|陈赓|核心管理人员、业务技术骨干|
|6|陈绍权|核心管理人员、业务技术骨干|
|7|程国平|核心管理人员、业务技术骨干|
|8|崔有晶|核心管理人员、业务技术骨干|
|9|狄昌伟|核心管理人员、业务技术骨干|
|10|刁刘洋|核心管理人员、业务技术骨干|
|11|董振同|核心管理人员、业务技术骨干|
|12|傅光义|核心管理人员、业务技术骨干|
|13|宫卫波|核心管理人员、业务技术骨干|
|14|龚华|核心管理人员、业务技术骨干|
|15|郭丽丽|核心管理人员、业务技术骨干|
|16|韩虎山|核心管理人员、业务技术骨干|
|17|韩长顺|核心管理人员、业务技术骨干|
|18|呼守涛|核心管理人员、业务技术骨干|
|19|胡彦平|核心管理人员、业务技术骨干|
|20|贾晓薇|核心管理人员、业务技术骨干|
|21|姜尚新|核心管理人员、业务技术骨干|
|22|蒋海涛|核心管理人员、业务技术骨干|

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|-|-|-|
|23|蒋颖|核心管理人员、业务技术骨干|
|24|景旭智|核心管理人员、业务技术骨干|
|25|李德敏|核心管理人员、业务技术骨干|
|26|李冬凯|核心管理人员、业务技术骨干|
|27|李红斌|核心管理人员、业务技术骨干|
|28|李红霞|核心管理人员、业务技术骨干|
|29|李建敏|核心管理人员、业务技术骨干|
|30|李静兰|核心管理人员、业务技术骨干|
|31|李力|核心管理人员、业务技术骨干|
|32|李立冰|核心管理人员、业务技术骨干|
|33|李晓艳|核心管理人员、业务技术骨干|
|34|李岩|核心管理人员、业务技术骨干|
|35|李艳江|核心管理人员、业务技术骨干|
|36|李振华|核心管理人员、业务技术骨干|
|37|连如芳|核心管理人员、业务技术骨干|
|38|梁月红|核心管理人员、业务技术骨干|
|39|刘宝彦|核心管理人员、业务技术骨干|
|40|刘国鹏|核心管理人员、业务技术骨干|
|41|刘健|核心管理人员、业务技术骨干|
|42|刘强|核心管理人员、业务技术骨干|
|43|刘然|核心管理人员、业务技术骨干|
|44|刘树庆|核心管理人员、业务技术骨干|
|45|刘文翔|核心管理人员、业务技术骨干|
|46|刘晓静|核心管理人员、业务技术骨干|
|47|刘增超|核心管理人员、业务技术骨干|
|48|卢立吉|核心管理人员、业务技术骨干|
|49|卢灵霞|核心管理人员、业务技术骨干|
|50|栾玉涛|核心管理人员、业务技术骨干|
|51|彭晶|核心管理人员、业务技术骨干|
|52|彭允|核心管理人员、业务技术骨干|
|53|齐志伟|核心管理人员、业务技术骨干|
|54|秦艳丽|核心管理人员、业务技术骨干|
|55|渠永刚|核心管理人员、业务技术骨干|
|56|冉晓平|核心管理人员、业务技术骨干|
|57|史丽建|核心管理人员、业务技术骨干|
|58|宋志强|核心管理人员、业务技术骨干|
|59|孙磊|核心管理人员、业务技术骨干|
|60|王宾|核心管理人员、业务技术骨干|
|61|王冲|核心管理人员、业务技术骨干|

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|-|-|-|
|62|王峰|核心管理人员、业务技术骨干|
|63|王静|核心管理人员、业务技术骨干|
|64|王绍山|核心管理人员、业务技术骨干|
|65|王涛（采购）|核心管理人员、业务技术骨干|
|66|王涛（生产）|核心管理人员、业务技术骨干|
|67|王喜利|核心管理人员、业务技术骨干|
|68|王艳玲|核心管理人员、业务技术骨干|
|69|王兆立|核心管理人员、业务技术骨干|
|70|王子建|核心管理人员、业务技术骨干|
|71|魏衍领|核心管理人员、业务技术骨干|
|72|吴涛|核心管理人员、业务技术骨干|
|73|郗艳娟|核心管理人员、业务技术骨干|
|74|肖百会|核心管理人员、业务技术骨干|
|75|信玉涛|核心管理人员、业务技术骨干|
|76|修德瑞|核心管理人员、业务技术骨干|
|77|徐德彪|核心管理人员、业务技术骨干|
|78|薛海雁|核心管理人员、业务技术骨干|
|79|闫凤娟|核心管理人员、业务技术骨干|
|80|杨美娟|核心管理人员、业务技术骨干|
|81|杨世旺|核心管理人员、业务技术骨干|
|82|伊婷婷|核心管理人员、业务技术骨干|
|83|易雪阳|核心管理人员、业务技术骨干|
|84|袁卫涛|核心管理人员、业务技术骨干|
|85|张飞|核心管理人员、业务技术骨干|
|86|张海波|核心管理人员、业务技术骨干|
|87|张金龙|核心管理人员、业务技术骨干|
|88|张良民|核心管理人员、业务技术骨干|
|89|张培娥|核心管理人员、业务技术骨干|
|90|张平|核心管理人员、业务技术骨干|
|91|张启文|核心管理人员、业务技术骨干|
|92|张士峰|核心管理人员、业务技术骨干|
|93|张树旺|核心管理人员、业务技术骨干|
|94|张淞真|核心管理人员、业务技术骨干|
|95|张苏龙|核心管理人员、业务技术骨干|
|96|张坦哲|核心管理人员、业务技术骨干|
|97|张涛|核心管理人员、业务技术骨干|
|98|张学利|核心管理人员、业务技术骨干|
|99|张玉兰|核心管理人员、业务技术骨干|
|100|张志超|核心管理人员、业务技术骨干|

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|-|-|-|
|101|赵晓峰|核心管理人员、业务技术骨干|
|102|赵旭|核心管理人员、业务技术骨干|
|103|甄胜英|核心管理人员、业务技术骨干|
|104|郑克义|核心管理人员、业务技术骨干|
|105|周慧颖|核心管理人员、业务技术骨干|
|106|周绪维|核心管理人员、业务技术骨干|
|107|朱占文|核心管理人员、业务技术骨干|

梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2018-033郑州宇通客车股份有限公司
2018年 9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司2018年9月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2018年9 月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|6,820|7,229|-5.66%|41,923|41,070|2.08%|
|其中：大型|3,176|2,852|11.36%|17,854|16,441|8.59%|
|中型|2,775|3,554|-21.92%|17,514|18,605|-5.86%|
|轻型|869|823|5.59%|6,555|6,024|8.81%|
|销售量|5,906|7,060|-16.35%|39,541|41,234|-4.11%|
|其中：大型|2,926|2,759|6.05%|16,655|16,327|2.01%|
|中型|2,143|3,445|-37.79%|16,627|18,836|-11.73%|
|轻型|837|856|-2.22%|6,259|6,071|3.10%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年十月八日
独立董事候选人声明
本人杨铁成，已充分了解并同意由提名人国机通用机械科技股份有限公司董事会提名为国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2017-010债券代码：122105 债券简称：11安钢02
安阳钢铁股份有限公司
2011年公司债券（第二期）2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2017年2月14日支付2016年2月14日至2017年2月13日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）（二）债券简称：11安钢02
(三)债券代码：122105
（四）发行总额：人民币8亿元
（五）债券期限：本期债券为7年期品种，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（六）债券利率：本期债券票面利率为6.90%。公司有权决定在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率，调整幅度为 1至 100个基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。
公司将于本期公司债券第 5个计息年度的付息日前的第 10个工作日刊登关于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告。
若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（七）债券起息日：2012年2月14日。
（八）债券登记日：债券付息日前1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
（九）付息日：2013年至2019年每年的2月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
如投资者选择回售，则2013年至2017年每年的2月14日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十）信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。
（十一）上市时间和地点：本期债券于2012年2月29日起在上海证券交易所挂牌交易。
（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）。
二、本次付息方案
按照《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）票面利率公告》（详见公司2012年2月14日公告），本期债券票面利率为6.90%。
每手债券面值1000元，派发利息为69.00元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为55.20元。
三、本次付息债权登记日及兑息日
（一）本次付息债权登记日：2017年2月13日
（二）本次付息债权兑息日：2017年2月14日
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年2月13日上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的全体“11安钢02”持有人。
五、付息方法
（一）公司已与登记公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托登记公司进行债券兑付、兑息。公司将在兑息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至登记公司指定的银行账户。如公司未按时足额将本年度债券兑息资金划入登记公司指定的银行账户，则登记公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
（二）登记公司在收到相应款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或登记公司认可的其他机构），投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至2017年2月13日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII最晚于2017年2月28日前（含当日）填写本公告所附表格同证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件请寄送至本公
司。传真号码为0372－3120181，邮寄地址为河南省安阳市殷都区梅园庄安钢大道502安阳钢铁股份有限公司董事会办公室，邮政编码为
455004。请上述QFII最晚于2017年2月28日前（含当日），将应纳税款划至本公司银行账户，用途请填写安阳钢铁股份有限公司2016年公司债券纳税款，由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司确认。收款银行为中国工商银行河南安阳梅园庄支行，账户号为1706 0205 0902 1000180，开户行号为1024 96002052，户名为安阳钢铁股份有限公司。
（三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
（一）发行人：安阳钢铁股份有限公司
法定代表人：李利剑
注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄
联系人：杨平李志锋王乃浩
联系电话：0372-3120175
传 真：0372-3120181
邮政编码：455004
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316室）
办公地址：广州市天河北路 183号大都会广场 43楼
联系人：刘建苏莉
联系电话：020-87555888
传真：020-87554711
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
附件：
“11安钢02”债券付息事宜之 QFII情况表
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|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-030号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并于2016年4月1日披露了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等信息披露文件。
2016年4月8日，公司收到上海证券交易所出具的《关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函﹝2016﹞0335号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年4月14日，公司对《问询函》进行回复，并披露了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于上海证券交易所<关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函>的回复公告》。修订后的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及摘要详见上海证券交易所网站。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月15日开市起复牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会 2016年4月14日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—029紫金矿业集团股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289号）核准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）1,490,475,241股，发行价格为每股3.11元（均指人民币元，下同），募集资金总额为4,635,377,999.51元，扣除发行费用38,458,040.59元后，实际募集资金净额为4,596,919,958.92元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》（安永华明(2017)验字第60468092_H02号）验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，2017年6月14日，公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭县支行、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
截至2017年5月24日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金专户开户行||账户名称||账号||金额（元）||资金用途|
|中国工商银行股份有限公司上杭支行（注）||紫金矿业集团股份有限公司||1410030129002098997||4597314975.51||刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目、补充公司流动资金||
|中国农业银行股份有限公司上杭县支行||||13740101040016314||0.00||||
|兴业银行股份有限公司上杭支行||||175010100100093303||0.00||||

注:该募集资金专户金额尚未扣除部分律师费、审计验资费、股份登记费等其他发行费用三、《三方监管协议》的主要内容
(一)公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目、补充公司流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(二)公司和募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(三)安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
保荐机构承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
(四)公司授权保荐机构指定的保荐代表人赵斐、张喜慧可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(五)募集资金专户存储银行按月（其中，中国工商银行股份有限公司上杭支行和兴业银行股份有限公司上杭支行为每月5日前，中国农业银行股份有限公司上杭县支行为每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐机构。
(六)公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
(七)保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(八)募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以主动或在保荐机构的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
(九)保荐机构发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
(十)本协议自公司、募集资金专户存储银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2016-015重庆路桥股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|262,039,466|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.86|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事会推举的董事张漫先生
主持现场会议，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维，独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未出席本次会议；董事张漫、但晓敏出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事许瑞、秦晓倩、李静、蒋文烈因工作原因未出席本次会议；监事黄兴家出席会议；
3、董事会秘书张漫出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|262,036,966|99.99|2,500|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|262,036,966|99.99|2,500|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|262,036,966|99.99|2,500|0.01|0|0.00|

4、议案名称：关于审议《公司2015年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|262,036,966|99.99|2,500|0.01|0|0.00|

5、议案名称：关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|262,036,966|99.99|2,500|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于支付2015年财务审计机构审计报酬以及聘请 2016年公司财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|262,036,966|99.99|2,500|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于审议《公司2015年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|262,036,966|99.99|2,500|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案|134,556|98.17|2,500|1.83|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议通过的公司 2015年利润分配方案为：以 2015年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派0.75元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 68,080,650元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：唐周俊、王卓
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，重庆路桥股份有限公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
重庆路桥股份有限公司2016年3月18日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-060陕西黑猫焦化股份有限公司
关于 2016年度关联担保预计的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 12月 9日发布了《关于 2016年度关联担保预计的公告》（公告编号：2015-056），现对该公告内容补充如下：
二、关联方介绍和关联关系
1、控股股东黄河矿业及实际控制人李保平
截至2014年12月31日黄河矿业主要财务数据（已审计）：
单位：人民币元
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|主要财务指标（合并口径）|2014.12.31/2014年度|
|资产总额|20,909,769,911.32|
|负债总额|13,497,528,387.11|
|净资产|7,412,241,524.21|
|营业收入|8,990,607,148.65|
|利润总额|367,497,529.27|
|净利润|338,967,726.24|

截止 2015年 11月，公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员为公司及子公司担保余额为24.94亿元。目前控股股东经营情况正常，担保能力和担保信誉一直良好，未发生过逾期担保或违约担保等异常情况。公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员为公司及子公司2016年度信贷融资预算提供关联担保的担保能力预计不会受到重大影响。
2、韩城市政鑫融资担保有限责任公司（简称“政鑫融资”）
政鑫融资成立于2015年8月，注册资本4亿元，主营业务为融资性担保业务，
经陕西省金融工作办公室依法批准设立，持有合法有效的《融资性担保机构经营许可证》，依法在国家批准范围内从事担保业务活动，具有合法的担保业务资质和较强的担保能力。政鑫融资以前从未向公司提供过担保，本次向公司及子公司2016年度信贷融资预算提供担保金额不超过4000万元，担保费用按担保金额1%收取，担保金额适度，担保费用符合国家规定和市场公允价格，其担保能力有良好保障。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-020宁波联合集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 被担保人名称：宁波梁祝文化产业园开发有限公司
 本次担保金额:40,000万元
 已实际为其提供的担保余额：65,000万元
 本次担保是否有反担保：否
 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2015年4月22日召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2015年度担保额度的议案》，同意本年度公司对子公司提供的担保额度核定为248,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为40,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效；其中，公司为控股子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司（以下简称“梁祝公司”）提供融资担保的最高限额为不超过人民币 120,000万元。详情请见2015年3月31日、2015年4月23日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临2015-007）、《2014年年度股东大会决议公告》（临2015-014）。
2015年 8月 7日，公司根据上述决议与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“稠州银行宁波分行”）签署了相关《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），为梁祝公司向上述银行申请贷款所应履行的还款义务提供最高本金限额为40,000万元人民币的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保单位名称：宁波梁祝文化产业园开发有限公司；注册地点：宁波市鄞州区；法定代表人：王维和；经营范围：房地产开发、经营；旅游景区开发；文艺活动的组织策划服务；工艺品的零售；园林工程施工。担保单位持股比例：公司持有其80%的股份。
梁祝公司最近一年的财务状况和经营情况：（截止2014年12月31日）
（单位：万元）
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|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|135,230|121,864|54,515|69,474|13,366|909|-2,159|

梁祝公司最近一期的财务状况和经营情况：（截止2015年7月31日）
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|144,366|132,426|59,155|76,206|11,940|529|-1,423|

三、担保协议的主要内容
担保的方式：连带责任保证；
类型：为主合同下梁祝公司向稠州银行宁波分行贷款提供担保；
期限：自2015年8月7日始至2018年8月31日止；公司保证期间为本合同项下每笔主债务履行期限届满之日起两年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为两年，自每批主债务履行期限届满之日起计。债权人提前收回债务时，则视为主债务履行期提前届满，该项债务的保证期间相应提前。
金额：40,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司无对外担保，公司对子公司提供的担保总额为 149,200万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为80.27%。
公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-003
上海家化联合股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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||全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于上海市 2014 年|
|第二批高新技术企业备案的复函》，本公司获得高新技术企业认定，证书编号为||
|GR201431001036。根据有关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含||
|2014年），公司所得税率按15%的比例征收。此次获准高新技术企业认定资格后，||
|本公司从 2014 年开始继续按 15%的税率缴纳企业所得税（2011-2013 年公司按||
|15%的税率缴纳企业所得税）。||

特此公告
上海家化联合股份有限公司董事会