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证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-001宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称“宣亚投资”）函告，获悉宣亚投资所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京宣亚国际投资有限公司|是|1,000万股|2018年1月10日|至办理解除质押登记为止|中原证券股份有限公司|24.69%|企业经营资金周转|

（二）控股股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
宣亚投资质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
（三）控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东宣亚投资持有公司股份数量为4,050万股，占公司总股本的比例为37.50%。本次质押 1,000万股，占其所持有公司股份的24.69%，占公司总股本的9.26%。
（四）股东质押的股份是否出现平仓风险
宣亚投资质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，宣亚投资将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议；
（二）证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-213
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018年 11月21日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议的通知》。
会议于 2018年 11月 22日上午 11:30在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事陈晓东先生于 2018年 10月 19日提出辞职，公司董事会一致同意提名高岩先生为公司第六届董事会董事独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。如高岩先生当选，则陈晓东先生的辞职报告生效，陈晓东先生不再履行独立董事职责。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。公司本次提名独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十四日
附件：
高岩先生简历如下：
高岩先生，1972年生，中国国籍，硕士学位。2003年6月至2016年8月任邢台职业技术学院会计专业副教授；2011年10月至今任立信仁合河北税务师事务所执行董事。
高岩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，高岩先生不属于“失信被执行人”。高岩先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-027常州天晟新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）于 2018
年4月27日召开了第四届董事会第六次会议，审计通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收
益，在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超
过10,000万元闲置自有资金进行现金管理。该事项尚须获得公司2017年年度
股东大会的批准。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利
用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用
期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他机构的安全性
高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品、不用于投资
无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，使用期限内资金可
滚动使用。
5、实施方式
授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。
二、现金管理的风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）公司闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但
受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行或其他机构
所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（3）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的
财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保
资金安全。
（4）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应
相互独立；公司相关工作人员与银行或其他机构相关工作人员需对现金管理事
项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金
状况等与公司现金管理有关的信息。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（6）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（7）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常生产经营的情
况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，
同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司及股东获取更多的
回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》,在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超
过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限
不超过12个月。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不会影响
公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用不超过10,000万元
闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
3、独立董事意见
经审查，公司独立董事认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、
保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的投资产品，
不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报
率，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司独立董事一
致同意使用不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动
使用，使用期限不超过12个月。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于2017年度相关事项的独立意见。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-057露笑科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日、2015年3月5日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组事项的进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-015、2015-021）。
截至本公告披露之日，公司及各相关方积极推进本次重组事项的各项工作，目前正在抓紧对筹划重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行重组事项的相关议案。为了维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-021
广东世荣兆业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年4月22日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2016年4月21日―4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日 15:00至2016年4月22日15:00。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份总数为599,471,500股，占公司股份总数的74.0916%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 3名，代表有表决权的股份数 599,440,000股，占公司股份总数的74.0877%；通过网络投票的股东 5人，代表股份数 31,500股，占公司股份总数的0.0039%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为“中小股东”）。
本次股东大会由董事会召集，副董事长梁玮浩先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表审计工作的会计师出席了本次股东大会，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
同意599,448,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；
反对 23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《2015年度监事会工作报告》
同意599,448,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；
反对 23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《2015年度财务决算报告》
同意599,448,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；
反对 23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《2015年年度报告及其摘要》
同意599,448,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；
反对 23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《2015年度利润分配方案》
同意599,448,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；
反对 23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.6667%；反对 23,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.3333%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》
同意599,448,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；
反对 23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.6667%；反对 23,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.3333%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于2016年度公司对控股子公司提供担保的议案》
同意599,448,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；
反对 23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.6667%；反对 23,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.3333%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-079南京华东电子信息科技股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到监事、监事会主席涂昌柏先生的辞职报告。涂昌柏先生由于工作调动原因，申请辞去公司监事会主席职务，辞职后涂昌柏先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于涂昌柏先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，涂昌柏先生仍将依法履行其监事和监事会主席的职责。
涂昌柏先生在担任公司监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司谨向涂昌柏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
渤海证券股份有限公司
关于广东众生药业股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
渤海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“本公司”)作为广东众生药业股份有限公司(以下简称“众生药业”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对众生药业使用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司募集资金情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币110,000.00万元，募集资金净额为人民币104,639.64万元（其中募集资金项目投资需求为人民币34,578.46万元、超募资金为70,061.18万元）。
二、募集资金使用情况
（一）截至2014年1月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资金额（A）|累计投入金额（B）|应付未付金额（C）|实际投资总额（D=B+C）|实际节余金额（E=A-D）|
|1|复方血栓通胶囊技术改造项目|16,532.05|11,622.83|312.54|11,935.37|4,596.68|
|2|众生丸技术改造项目|10,236.15|10,051.69|184.46|10,236.15|0.00|
|3|清热祛湿冲剂技术改造项目|2,710.26|2,704.43|5.83|2,710.26|0.00|
|4|营销网络建设技术改造项目|3,100.00|3,222.91|0.00|3,222.91|-122.91|
|5|科研技术中心建设技术改造项目|2,000.00|1,748.39|106.51|1,854.90|145.10|
|合计||34,578.46|29,350.25|609.34|29,959.59|4,618.87|

注：应付未付金额为各项目合同尾款。
（二）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超募资金为 70,061.18万元，截至 2014年 1月 31日，超募资金的使用情况为：
1、2010年 1月 22日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司从超募资金中使用4,000.00万元偿还银行贷款和7,000.00万元补充公司日常经营活动所需的流动资金。上述事项于2010年2月1日全部完成。
2、2011年6月30日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司从超募资金中使用 10,000.00万元补充公司流动资金。上述事项于 2011年 7月 1日完成。
3、2012年 8月 1日经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司从超募资金中使用 10,000.00万元补充公司流动资金。上述事项于 2012年 8月 2日完成。
4、2013年6月17日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币39,000.00万元的超募资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2014年1月31日，公司根据上述决议，使用超募资金择机购买保本型银行理财产品获得收益840.20万元。
5、2013年 11月 28日经公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，公司从超募资金中使用 21,000.00万元补充公司流动资金。上述事项于 2013年 12月4日完成。
截至2014年1月31日，超募资金余额为18,901.38万元（含银行理财产品到期收益 840.20万元），其中尚未到期的购买保本型银行理财产品金额为18,800.00万元。
（三）利息收入
截至2014年1月31日，募集资金专户的利息收入扣除相关手续费后净额为6,801.94万元（不含银行理财产品收益）。
三、募集资金产生节余的原因
（一）募集资金存放期间产生利息收入。
（二）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控
制募集资金的支出，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。
（三）公司管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目的各个环节的优化和设备的科学选型等措施，节约了项目投资总额。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目建设已全部完成，公司计划将节余募集资金 12,030.15万元（其中实际节余募集资金及利息收入11,420.81万元、已完工募投项目应付未付金额 609.34万元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动,公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。
五、相关审批程序
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了本次将节余募集资金永久补充流动资金的议案，独立董事发表了同意意见。
六、公司承诺事项
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
七、保荐机构的核查意见
本公司及保荐代表人杨光煜、张文凯核查后认为：
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求，并按照要求履行审批程序和信息披露义务，本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项尚须经股东大会审议批准。
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项，不影响募集资金项目的实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。
综上，本公司同意众生药业本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于广东众生药业股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》签署页）
保荐代表人（签字）：
杨光煜 张文凯
保荐机构（盖章）：渤海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-049号
四川川润股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年6月26日在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。
公司董事会办公室于2019年6月20日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
1、以赞成：4票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生回避了表决。
公司日常交易是为了满足双方日常经营的需要，公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容见公司2019年6月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于员工持股计
划延期的议案》
其中董事罗永忠、钟海晖、李辉作为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决，关联董事罗丽华、钟利钢回避表决。
根据《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
2019年6月25日公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月，并提交最近一次董事会审议。
基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月，即存续期至2020年9月26日止。
具体内容见公司2019年6月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于限制性股票回购注销的议案》
鉴于《四川川润股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》中的激励对象张陆军先生、任发林先生已主动离职，根据《四川川润股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的有关规定，同意对张陆军先生、任发林先生所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10.8万股进行回购注销，并授权公司在股东大会审议通过后进行相关事项的办理。
根据相关规定,该议案尚需提交最近一次股东大会审议。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，国浩律师（成都）事务所出具了相关法律意见书，详见2019年6月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、国浩律师（成都）事务所《关于公司2018年限制性股票激励计划之部分
限制性股票回购注销事项的法律意见书》；
5、第一期员工持股计划持有人会议第二次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事会
2019年6月27日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-117陕西坚瑞沃能股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：171,600.00 万元–172,100.00万元|亏损：166,987.00万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司亏损幅度与上年同期基本持平，本期亏损主要因：
1、受债务危机的持续影响，子公司沃特玛锂离子电池（组）生产销售、新能源汽车销售及服务业务量较小，同时公司及子公司抵债业务减少，导致本报告
期收入大幅减少。
2、本报告期期间费用较上年同期有所下降，主要由于人员减少、业务量下降等，导致人工成本、产品质量保证金、运输费用等下降、上年同期进行短期融
资的融资费用、咨询费等较高而本期此类业务减少等所致。
4、基于对应收款项账龄的分析及对存货、固定资产、持有待售资产等的使用价值或可回收价值的判断，计提了坏账准备和资产减值准备。
5、上年同期部分公司计提了递延所得税资产，鉴于上年末公司除子公司达明科技有限公司计提递延所得税资产外，其余公司均未计提递延所得税资产，本报告期延续上年末会计处理，不计提递延所得税资产，因此与上年同期相比，递延所得税费用减少。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币11万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-010
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于推迟年报披露时间并临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司原定于 2015年 4月 21日披露 2014年年度报告，现因 2014年财务报表和年度报告审计工作时间紧张，年度报告相关文件资料未能及时上传至交易所信息披露系统。由于相关事项已经董事会审议,为防止信息泄露造成公司股价波动,公司自 2015年 4月 21日开市起临时停牌,待年报披露后复牌。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-016 TCL集团股份有限公司
关于收购天津七一二通信广播有限公司部分股权的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、交易概述
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 2月 6日与天津通信广播集团有限公司工会(以下简称“通广集团工会”)签署了《股权转让协议》。该协议签订后，本公司将以约 2.8亿元对价获得天津七一二通信广播有限公司（以下简称“七一二”）约11%的股权（以最终工商登记为准）。
该笔交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组。该交易无需经公司董事会审议，无需公司股东大会审议。
二、交易情况说明
1、交易标的简介
七一二始建于1936年，是我国最早的大型综合性电子工业企业之一，七十余年来一直致力于军用、民用通信设备及视听产品的研制开发。该公司注册地址为天津开发区西区北大街141号，法定代表人为王宝。
七一二是国内领先的军用无线设备、导航设备供应商。主要从事军/民用无线通信设备、卫星定位导航设备、集群移动通信系统、海事通信产品、列车无线调度通信系统设备的研制、开发、生产。是军用无线通信设备主要供应商之一，是导航设备重要供应商；是“铁道列调通信设备”定点制造单位；是公安专用集群通信设备研发单位。现有员工1443人，其中工程技术人员 641人，高级工程师 130人，工程师 258人，国家级技术专家 5人，天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）工程技术授衔专家10人。
2、交易方式
||
|-|
|通广集团工会本次向公司转让的股权，系七一二员工所拥有的七一二股权，|
|该等股权由通广集团工会代七一二员工持有，并登记在通广集团工会名下。七一|
|二员工已经授权通广集团工会向本公司出售该等股权。|
|收购前后，七一二股东情况变化如下：|

||||
|-|-|-|
|股权架构|本次收购前|收购完成后|
|天津通信广播集团有限公司工会|49%|38%|
|天津通信广播集团有限公司|26%|26%|
|天津市中环电子信息集团有限公司|25%|25%|
|TCL集团股份有限公司|0%|11%|

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|-|
|3、标的公司其他股东简介|
|（1）天津市中环电子信息集团有限公司|
|天津市中环电子信息集团有限公司是天津市人民政府授权的具有法人资格|
|的国有独资性质的大型企业集团，旗下拥有的国有及国有控股企业、参股企业近|
|50家，另有各类教育及科研机构若干家，员工总数近 5万人，2013 年整体销售|
|收入达755亿元。主要从事军民用通信、广播音像、半导体器件及材料、基础|
|电子产品、仪器仪表等产品的研发、生产和经营。|
|天津市中环电子信息集团有限公司与公司不存在关联关系。|
|（2）天津通信广播集团有限公司|
|天津通信广播集团有限公司（国营第七一二厂）是具有七十余年发展历史的|
|综合性电子工业企业，国家一级企业，是中国第一台电视机的诞生地。|
|天津通信广播集团有限公司与公司不存在关联关系。|
|4、交易的主要条款|
|（1）公司以约2.8亿元对价从通广集团工会购得七一二约 11%的股权。|
|（2）七一二公司董事会由 7 名董事组成，其中1 名为职工代表董事，TCL|
|集团、中环集团以及通广集团各提名 2 名董事，其中TCL 集团提名的一名董事|
|担任副董事长。|

三、该笔交易对公司的影响
公司本次收购七一二股权，是公司在商用系统业务群的一次重要拓展，有利于公司通过既有的通信领域技术优势，进入军用、警用、铁路、交通等行业专用通信设备，集群移动通信系统等市场。
公司将与七一二原有股东一起，发挥各方的技术和渠道优势，在单机通信设备及通信系统等领域进行进一步的研发和合作，并在北斗导航系统的应用领域进行更广泛的探索，在国防信息化和现代化方面持续做出贡献。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年2月9日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2014-041金龙机电股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年01月01日至2014年06月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%-80%|盈利2101.38万元|
||盈利：420.28万元至1050.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司微特电机业务的收入比上年同期有较大增长，但归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%-80%，主要原因如下：
1、公司本期获得财政补助减少；
2、天津金进光电盖板玻璃项目竣工转固后，产能尚未释放，贷款利息不再资本化，设备折旧及运营费用增加，导致报告期内利润下降。
报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润约为55万元，上年同期公司实现的非经常性损益影响净利润为1415.61万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年半年度
报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和证监会指定的网站。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
二〇一四年七月十五日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-011
宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017年 4月 14日上午 9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2017年 4月 3日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
1、关于《2016年度总裁工作报告》的议案
本次会议审议通过了关于《2016年度总裁工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
本次会议审议通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
公司独立董事丛培国、孟晓俊、魏飞向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告期内，公司实现营业收入18,020.04万元，同比下降44.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-16,684.33万元，同比下降3,986.43%。上述指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。
本次会议审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案，同意提交公司2016年度股东大会审议本议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案
本次会议审议通过了关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案，同意提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》；《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，同意提请2016年度股东大会审议。
保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于《2016年度利润分配预案》的议案
本次会议审议通过了关于《2016年度利润分配预案》的议案，公司2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于《2016年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议通过了关于《2016年度内部控制的自我评价报告》的议案，公司监事会和独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于《内部控制规则落实自查表》的议案
本次会议审议通过了关于《内部控制规则落实自查表》的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、《关于聘请公司 2017年度财务审计机构》的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司2016年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司2017年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2016年度股东大会审议本议案。
公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。
本次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2016年度业绩承诺情况的说明》的议案
本次会议审议通过《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2016年度业绩承诺情况的说明的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、关于为全资子公司提供担保的议案
本次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意对本公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）向银行借款提供不超过5000万元的融资担保（担保方式由公司、上海复榆及银行协商确定），该担保额度可在未来 12个月内累计循环使用，并授权公司董事长及其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件，授权期限一年。
公司董事会认为，上海复榆为公司全资子公司，未来发展前景良好，本公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次为上海复榆提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于保障上海复榆持续、稳健
发展，进一步提高其经济效益。经公司对上海复榆的充分了解，认为上海复榆具有偿债能力，不会给公司带来较大风险，同意本公司为其申请贷款提供担保,同意提交 2016年度股东大会审议本议案。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等要求，公司针对前次募集资金的使用情况，编制了《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审核，董事会认为该报告符合实际情况，同意《前次募集资金使用情况报告》的议案，同意提请公司2016年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、关于召开 2016年度股东大会的议案
本次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会》的议案，决定于 2017年 5月 5日9：30以现场结合网络投票方式召开 2016年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-002
湖南凯美特气体股份有限公司
关于行业分类变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》及深圳证券交易所关于变更上市公司行业分类的有关规定,依据湖南凯美特气体股份有限公司(以
下简称“公司”)的经营情况,公司申请变更行业类别,具体变更情况如下:
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
公司原属行业为“制造业（代码：C）”的“41其他制造业”，按照公司 2012年度经营状况，经中国上市公司协会核定，公司行业类别变更为“水利、环境和公共设施管理业(代码：N)”的“77生态保护和环境治理业”。
二、公司正式启动新行业分类的日期
经公司向深圳证券交易所申请,自2014年1月4日起正式启用新行业分类。
三、公司本次变更行业分类涉及的相关财务数据及说明
公司是以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产产品，2012年度主营业务收入128,436,299.24元，其中属于环境治理产品收入为 128,436,299.24元，占比100%，2013年3季度主营业务收入151,184,003.29元，其中属于环境治理产品收入为151,184,003.29元，占比100%。公司对当地二氧化碳的减排及空气净化起到一定作用，属于环保友好型、资源节约型企业。符合中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》及深圳证券交易所关于变更上市公司行业分类的有关规定。
四、备查文件
1、2013年4季度上市公司行业分类结果（中国证券监督管理委员会）
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-034
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”)接到公司控股股东孙志强先生的通知，孙志强先生因个人资金需求将其持有的公司 16,830,146股股权质押给太平洋证券股份有限公司，并于2015年7月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年7月23日至孙志强先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，孙志强先生共持有公司股份77,228,100股，占公司股份总数的39.67%，其中，处于质押状态的股份共计 38,544,000股，占孙志强先生持有公司股份总数的49.91%，占公司总股本的19.80%；本次新增的质押股份共计16,830,146股，占孙志强先生持有公司股份总数的21.79%，占公司总股本的8.65%。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-003号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于部分监控设备遭到网络攻击的情况说明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
必要说明：
1、因相关机构或个人散布谣言、报道误导性消息、发布误导性分析结果而损害公司声誉的，公司有追究其法律责任的权利；
2、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，请广大投资者理性投资，注意风险。
一、事件概述：
2015年2月27日，江苏省公安厅科技信息化处发文《关于立即对全省海康威视监控设备进行全面清查和安全加固的通知》称“海康威视监控设备存在严重安全隐患，部分设备已经被境外IP地址控制”，该文引发大量媒体报道及市场猜测。
该事件发生之后，公司采取了以下措施：
1、 第一时间与江苏省公安厅沟通，形成快速响应和处理方案，组织专项应急技术团队帮助各地市进行口令修改和固件升级工作；
2、 于 27日晚间和 28日晚间通过官方网站及官方微信公众号分别发布了《海康威视针对“设备安全”的说明》和《海康威视致用户书》，对市场进行情况说明。
此次事件并不会对公司产生重大实质性影响。在此，公司对因网络攻击受到影响的用户以及广大投资者表示真诚的歉意。
二、事件说明：
2014年 8月 19日，海康威视DVR、NVR产品的返修数量非正常升高，发现系网络攻击导致。经排查，被攻击的设备均应用于互联网且未修改设备初始密码，黑客直接利用初始密码 Telnet登录，并植入脚本文件，进而挟持、破坏设备固件。公司迅速向公安机关、国家计算机应急响应中心浙江分中心等主管部门通报了有关情况，确认是针对海康威视产品的恶意攻击行为，海康威视立即启动应急预案进行处理，并向属地公安机关报案，公安机关已于 2014年 9月 2日立案侦查。
针对被感染的设备，海康威视立即开展固件升级修复工作，并对接入HIKDDNS的在线设备进行在线扫描和在线升级修复，确保用户能够安全使用。
针对互联网设备弱口令容易被攻击的漏洞，海康威视已在 2014年 3月底完成了关闭Telnet端口的固件优化工作，并发布了针对已售产品的固件升级程序。
同时，公司公告了《设备互联网安全防范须知》，要求用户务必修改初始密码。
被感染的设备均是2014年3月底前出厂的设备。
2014年8月19日至今，黑客持续利用美国、瑞典、荷兰等境外服务器资源实施攻击，案件仍处于公安机关侦查阶段。与此同时，海康威视通过多种努力及时发现被攻击设备并升级修复被感染设备，尽量保护用户利益不受损害。从目前公司监测统计数据来看，虽然病毒攻击仍在持续，但新增被感染的设备数量很少。
海康威视产品主要应用在专网和局域网中，此类应用环境不存在互联网远程攻击问题。
江苏省公安厅发文所指“海康威视部分设备已经被境外 IP地址控制”就是前述黑客攻击事件在江苏省的呈现。我们非常认可江苏省公安厅对海康威视产品进行全面清查和安全加固的措施，我们认为用户提高产品安全管理措施是非常必要的，我们正在积极配合、协助江苏省各地市公安对设备初始密码进行修改和设备固件升级。
在处理黑客攻击事件中，海康威视意识到发布公告要求用户修改初始密码、进行产品固件升级的做法，并不能确保所有用户均得到通知，不能实现漏洞修补工作的有效开展。公司又通过在产品包装中增加《修改初始密码警示》卡等多种手段提醒用户修改初始密码。
海康威视作为一家负责任的公司，我们以坦诚的态度积极处理产品安全问题，公司将加大在产品安全方面的投入，降低用户遭受网络攻击的风险。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司2015年3月2日
广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法
广东开平春晖股份有限公司
2016年股票期权激励计划实施考核管理办法
为了保证广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）2016年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《广东开平春晖股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核办法。
一、考核目的
完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与行权安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于《广东开平春晖股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象。
四、考核组织与执行机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，公司人力资源部负责具体实施考核工作，公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司董事会负责本办法的审批。
广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法
五、考核指标
激励对象当年度可行权的股票期权额度根据公司业绩、个人业绩两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司业绩考核指标
公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核指标作为激励对象行权的必要条件。
本激励计划授予的权益分三期行权，考核年度为 2017年，2018年，2019年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下：
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|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|授予权益的第一个行权期|2017年度净利润相比2016年度增长不低于【10】%|
|授予权益的第二个行权期|2018年度净利润相比2016年度增长不低于【20】%|
|授予权益的第三个行权期|2019年度净利润相比2016年度增长不低于【30】%|

注：上述各年度净利润为归属于上市公司股东的净利润。
（二）个人业绩考核
1、考核内容
考核内容包括业绩贡献、管理业绩、领导力三个方面：
（1）业绩贡献（50%权重）：重点考核根据年度整体经营计划目标分解的可量化关键业绩指标、年度内重点职责履行过程及目标达成情况。
（2）管理业绩（30%权重）：重点对管理者在构建合规、高效运行的科学管控体系、遵守上市公司高管行为规范以及业务策略制定及执行、组织建设、年度内重点任务的组织、指导、实施、控制过程及效果等方面进行综合评估。
（3）领导力（20%权重）：重点评估管理者发掘优秀人才、搭建人才梯队，
人才发展与激励，持续提升人力效能，培育积极的团队文化和价值观。
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2、考核方法
1）业绩贡献以量化考核为主，权威数据由公司总裁办、财务部共同检核确认后提供；
2）管理业绩由被考核对象直接上级进行评估；
3）领导力由公司人力资源业务负责人与被考核对象直接上级共同评议。
3、考核结果等级分布
个人层面考核系数可根据年度综合考核结果划分为两个档次：
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|-|-|-|-|
||相应等级||个人层面考核系数|
|合格||1||
|不合格||0||

六、考核程序
1、公司依照科学考核、有效评估的原则对激励对象进行考核。以自然年为考核期间，股权激励计划期间每年度一次。
2、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审阅确认。
七、考核结果应用及管理
1、考核结果作为股票期权行权的依据。
2、公司业绩考核指标达标且个人考核等级为“合格”及以上时，个人当年实际行权额度＝个人当年计划行权额度×个人层面考核系数。因个人考核结果而产生的个人当年计划行权额度和个人当年实际行权额度之间的差额不可递延，将由公司收回并注销。
3、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
4、被考核者如对考核结果有异议，首先应与薪酬与考核委员会工作小组沟通解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，
委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法
他行权条件的，可以按照《广东开平春晖股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定提出申请，因个人考核结果而产生的个人当年计划行权额度和个人当年实际行权额度之间的差额不可递延，将由公司收回并注销。若为“不合格”，则取消当期额度，并由公司统一收回注销。
6、“合格”及以上等级的激励对象按如下程序办理申请行权：
（1）董事会对申请人的行权资格进行审查确认；
（2）激励对象的申请经董事会确认后，公司向证券交易所提出申请。
（3）经证券交易所确认后，向登记结算公司申请办理登记结算事宜。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
本办法由公司董事会负责制定、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。
广东开平春晖股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月十九日