证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-096广州迪森热能技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年6月23日（星期四）下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 22日 15:00至 2016年6月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常厚春先生。
6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 9名，代表股份 155,200,334股，占公司有表决权股份总数的42.8876%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表7名股东，代表股份155,094,446股，占公司有表决权股份总数的42.8584%；参加网络投票的股东共 2名，代表股份105,888股，占公司有表决权股份总数的0.0293%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：出席现场会
议的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表4名股东，代表股份 17,153,453股，占公司有表决权股份总数的4.7401%；参加网络投票的股东共2名，代表股份105,888股，占公司有表决权股份总数的0.0293%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司以支付现金方式收购成都世纪新能源有限公司51%股权的议案》；
表决结果：155,200,334股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,259,341股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》；
表决结果：155,200,334股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,259,341股
同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、《关于推行核心合伙人持股计划的议案》；
表决结果：155,190,334股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.99%；10,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,249,341股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.94%；10,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.06%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人1号持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
表决结果：155,190,334股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.99%；10,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,249,341股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.94%；10,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.06%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
表决结果：152,760,908股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.99%；10,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。（2,429,426股回避表决）
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：14,819,915股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.93%；10,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.07%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。（2,429,426股回避表决）
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核心合伙人持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：155,190,334股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.99%；10,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,249,341股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.94%；10,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.06%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
7、《关于提名 LIJINGBIN先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：155,200,334股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,259,341股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
8、《关于提名岳艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决结果：155,190,334股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.99%；10,000股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：17,249,341股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.94%；10,000股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.06%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、王雪莲律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2016年 6月23日