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证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018149深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知已于2018年7月23日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2018年8月3日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。
全文详见刊登在2018年8月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》；摘要详见刊登在2018年8月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018146）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体详见刊登在2018年8月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018147）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》；
经审核，监事会认为：公司将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。
具体详见刊登在2018年8月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告》（公告编号：2018148）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。建议 2018年度财务审计费用为人民币 140万元，内控审计费用为人民币40万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一八年八月三日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-077株洲宏达电子股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
公司副总经理钟少卿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司股份 1,540,000股（占本公司总股本比例0.38%）的公司副总经理钟少卿先生出具的《关于本公司股份减持计划的告知函》，钟少卿先生计划自本公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和自本公告之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 385,000股（占本公司总股本比例0.0962%），现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股数量（股）|占总股份比例|股份来源|
|钟少卿|副总经理|1,540,000|0.38%|首次公开发行前股份|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易；
4、减持数量及占公司总股本的比例：减持股份数量不超过385,000股（若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应的调整），本次拟减持数量未超过其持有公司股份总数的25%。
5、减持期间：通过大宗交易方式的减持期间为自本公告之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式的减持期间为自本公告之日起15个交易日后的6个月内，窗口期不减持。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，减持价格
不低于发行价。
三、减持事项的相关承诺及履行情况
（一）关于股份锁定等的承诺
自公司本次发行并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；
在上述承诺期限届满后，本人在任职期间每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；
在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；
在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。
（二）关于持股意向的承诺
若本人持有公司股票的锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。若本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行价格；
自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；
公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末（2018年5月 20日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6个月；本人的上述承诺不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告日，本次拟减持事项与钟少卿先生此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）钟少卿先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）本次减持计划实施期间，钟少卿先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
（三）钟少卿先生不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、钟少卿先生出具的《关于本公司股份减持计划的告知函》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－002
湖北广济药业股份有限公司
关于控股子公司生产线复产的自愿性信息披露公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据生产设备检修和产品市场情况，本公司的控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）决定自2014年2月5日起将其核黄素产品生产线逐步恢复生产。此前，由于生产设备检修以及春节期间员工放假，孟州公司的核黄素产品生产线自2014年1月7日起停产（相关信息披露于2014年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》和指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn）。
由于停产时间较短，停产之前备有一定的库存量，该生产线的停产对核黄素产品的销售未造成重大影响，此次停产对本公司2014年度的经营业绩未产生重大影响。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-061云南沃森生物技术股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年6月15日（星期一）开市起停牌。
截至目前，相关工作仍在进行当中，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月23日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
浙江江山化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开了第七届董事会第五次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度，公司独立董事认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
1、公司接控股股东浙江省铁路投资集团有限公司的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）的通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自 2017年 2月 3日（星期五）开市起停牌。由于预计无法在重大资产重组停牌后 2个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），且本次重大资产重组涉及多个利益方，工程量大，交易方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司拟继续筹划本次重大资产重组事项。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票拟于 2017年 3月28日开市起继续停牌并向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司承诺争取于 2017年 5月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于 2017年 5月 2日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
议合法有效。公司董事会在审议该议案时，董事王辉先生、邓朱明先生、刘勇先生、饶金土先生作为关联董事回避了该议案的表决。
3、我们在详细了解公司因重大资产重组事项申请继续停牌的事宜后，认为公司因重大资产重组事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌。
二、关于聘请本次重组独立财务顾问暨关联交易事项的事前认可意见
1、本次关联交易事项属正常的商业交易行为；
2、本次关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
3、公司董事会在审议该议案时，董事王辉先生、邓朱明先生、刘勇先生、饶金土先生作为关联董事回避了该议案的表决。
综上，我们一致同意《关于聘请本次重组独立财务顾问的议案》。
（以下无正文）
广东舜喆（集团）股份有限公司
对外担保管理制度
第一条为了保护投资者的合法权益，规范广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证或资产抵押。公司全资子公司和控股子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保执行本制度。公司为子公司提供的担保视为对外担保。
第三条公司为控股子公司或参股公司提供担保的，按公司对其持股比例提供相应的担保，原则上要求控股子公司或参股公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保或股权质押等其他形式的反担保，以控制本公司的担保风险。
公司为外部企业提供担保时,必须要求对方提供反担保,并谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性，严格控制担保风险。
第四条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第五条公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
未经批准程序,子公司不得对外提供担保,不得相互提供担保,也不得要求外单位为其提供担保。
第六条董事会在审议对外担保事项时,应经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
第七条股东大会审议《深圳证券交易所股票上市规则》中规定需提交股东大会审议的担保事项。
第八条独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。
第九条董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎做出决定。
被担保人的经营和资信资料包括但不限于以下内容：
（一）企业基本资料，包括企业营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；
（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
（三）最近一年一期的的财务报表和主要科目余额表或经审计的财务报告及还款能力分析；
（四）提供反担保的条件和相关资料；
（五）其他重要资料。
公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十条公司对外担保必须订立书面的、并经公司法律顾问确认的担保合同和反担保合同。担保合同和反担保合同应当具备《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规要求的内容。
担保合同至少应当包括以下内容：
（一）被担保的主债权种类、数额；
（二）债务人履行债务的期限；
（三）担保的方式；
（四）担保的范围；
（五）保证期限；
（六）反担保条款；
（七）当事人认为需要约定的其他事项。
第十一条涉及抵押、质押或反担保抵押、反担保质押等事项时，由公司财务部会同公司相关人员办理有关法律手续。
第十二条财务部指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期财务资料和审计报告，定期分析其财产状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，
定期向董事会报告。
如发现被担保人经营情况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项，应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十三条公司档案室应当妥善管理担保合同及相关原始资料。审计部门应及时进行清理检查。公司财务部门应定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
公司在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会报告，董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十四条对外担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定期限内履行偿债义务。若担保人未能按时履行义务，公司应当及时采取必要的补救措施。
第十五条公司担保到期后需继续提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第十六条公司应当按照相关规定，认真履行对外担保事项的信息披露义务。
第十七条公司对外提供担保，应严格按照本制度执行。违反本制度的，由董事会视情节并结合相关规定给予相应的行政处分或经济惩罚。违反法律的，移交司法机关。
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。
本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
第二十条本制度经公司股东大会审议批准后生效。于 2018年 6月 29日2017年年度股东大会修订。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一八年六月七日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2019-036江苏飞力达国际物流股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月2日下午16:00在公司六楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年7月26日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事冯国凯、张洁、周丽红及董事会秘书李镭、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长沈黎明先生主持，会议以现场投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司全体董事认为，公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了书面确认意见，同意通过《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事对《公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相
关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于会计政策变更的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二零一九年八月二日
股票简称：永东股份 股票代码：002753 编号：2015-023山西永东化工股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，我国股票市场出现了暂时的非理性下跌，值此非常时刻，基于对公司未来发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，公司积极响应中国上市公司协会倡议：
一、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司控股股东、一致行动人对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
二、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和其他人员对所持股份自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
三、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺。
四、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
五、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
六、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-081三湘印象股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人黄辉先生的告知函，获悉黄辉先生将其所持本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|

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|黄辉|是|166,000,000|93.89%|12.11%|否|否|2019.11.11|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|浙商银行股份有限公司上海分行|自身生产经营|
|合计||166,000,000|93.89%|12.11%|||||||

注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计被质押的情况
截至2019年11月11日，控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）及其一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如下：
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|股东名|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况|未质押股份情况|

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|称|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|黄辉|176,806,302|12.89%|0|166,000,000|93.89%|12.11%|0|0|0|0|
|三湘控股|282,901,518|20.63%|153,012,434|153,012,434|54.09%|11.16%|3,412,434|2.23%|0|0|
|合计|459,707,820|33.52%|153,012,434|319,012,434|69.39%|23.26%|3,412,434|1.07%|0|0|

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东三湘控股未来半年内到期的质押股份累计数量149,600,000股，占其所持股份比例为52.88%，占公司总股本比例10.91%，所对应融资余额250,000,000元。未来一年内到期的质押股份累计数量149,600,000股，占其所持股份比例为52.88%，占公司总股本比例10.91%，所对应融资余额250,000,000元。
控股股东的一致行动人黄辉先生未来一年内到期的质押股份累计数量
融资余额296,000,000元。
还款资金来源于自筹或其他融资，控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行不产生实质性影响。
5、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密切关注股份质押及解除质押进展，督促股东及时履行信息披露义务。
三、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）告知函。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2019-048南华生物医药股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）2019年11月6日发布了《股票交易异常波动公告》，由于工作人员疏忽，上述公告“四、风险提示”中部分内容表述不准确，具体如下：
更正前：
“四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2019年1月31日发布《2018年度业绩预告》，预计公司2018年度净利润、净资产均为负值。因公司2017年度经审计的净利润为负值，按照《股票上市规则》的有关规定，如2018年度经审计的净利润继续为负值，或2018年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示；
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
更正后：
“四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
除上述更正内容外，其他内容不变。我公司在今后工作中将加强信息披露的审核，对此给投资者造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-128北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次解除质|
||股东名称||股东及一致行||解除质押股数||质押开始日期||质押解除日||质权人||押占其所持|
||||动人||||||||||股份比例|
|李卫国||是||13,000,000 股||2018年12月03日||2019 年 12月24日||中国银河证券股份有限公司||3.09%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生持有本公司股份421,101,891股，占公司总股本的28.30%，其累计质押所持公司股份为 235,900,446股，占公司总股本的15.86%，占其所持公司股份的56.02%。李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份 432,874,794股，占公司总股本的29.10%，完成上述交易后，累计质押所持公司股份为 244,400,446股，占公司总股本的16.43%，占所持公司股份的56.46%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2019年12月 26日
绿康生化股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相
关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：谭青张信任范学斌
二〇一八年十月三十日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2018-009浙江闰土股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度接受绍兴市上虞众联环保有限公司（以下简称“众联环保”）提供的劳务，销售材料给众联环保，销售材料给浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材料”），租赁房产给绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司（以下简称“华闰小贷”）使用，在绍兴市上虞区闰土宾馆（以下简称“闰土宾馆”）进行业务招待，形成日常关联交易。
2018年公司预计仍将与上述公司发生此类关联交易。
2018年4月24日公司召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮静波、阮加春、徐万福、阮兴祥回避表决。
公司 2018年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）绍兴市上虞众联环保有限公司
1、基本情况
法定代表人：阮金木
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2010年11月2日
住所：杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：危险废物的收集、贮存、焚烧、填埋处置（凭有效<危险废物经营许可证》经营）；货运：普通货物运输、经营性危险货物运输（危险废物）（剧
毒化学品除外）（凭有效《道路货运经营许可证》经营）、蒸汽供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司关联关系
众联环保系闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）参股公司，公司董事长阮静波女士担任闰土控股董事长兼法定代表人，阮加春和阮兴祥为闰土控股董事，徐万福为闰土控股监事，公司副总经理、董事会秘书刘波平为众联环保董事。
3、履约能力分析
公司生产过程中产生的固废一直由众联环保处理。该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（二）浙江巍华新材料股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：吴江伟
注册资本：12,600万元
成立日期：2013年10月12日
住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号
经营范围：化工新材料的研发、技术服务；实业项目投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司关联关系
巍华新材料为公司参股公司，公司董事、总经理徐万福先生为巍华新材料副董事长。
3、履约能力分析
该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（三）绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：徐万福
注册资本：10,000万元
成立日期：2011年12月23日
住所：绍兴市上虞区道墟镇镇东商业新区
经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务。
2、与公司关联关系
华闰小贷系公司参股公司，公司总经理徐万福担任华闰小贷董事长兼法定代表人。
3、履约能力分析
该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（四）绍兴市上虞区闰土宾馆
1、基本情况
投资人：张爱娟
成立日期：2004年11月11日
住所：绍兴市上虞区道墟镇
经营范围：餐饮服务（凭有效的《食品经营许可证》经营；住宿服务（凭有效的《公共场所卫生许可证》经营）；烟草制品零售（凭有效的《烟草专卖零售许可证》经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、与公司关联关系
闰土宾馆投资人张爱娟系公司实际控制人及公司董事长、法定代表人直系亲属。
三、2018年度日常关联交易预计
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易||关联交易||关联交易||2018年度预||2017年度实|
||关联方|||||||||||
||||类型||内容||定价原则||计金额||际发生额|
|绍兴市上虞众联环保有限公司||接受劳务||固废处理||市场价格||不超过2300||2502.92||
|绍兴市上虞众联环保有限公司||出售商品||销售材料||市场价格||不超过300||196.22||
|浙江巍华新材料股份有限公司||出售商品||销售材料||市场价格||不超过3000||12.04||
|绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司||租赁房产||租赁房产||市场价格||不超过30||18.02||
|绍兴市上虞区闰土宾馆||业务招待||业务招待||市场价格||不超过150||122.19||
|总计||--||--||--||不超过5780||2851.39||

四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，该关联交易
事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
五、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于2017年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300359 股票简称：全通教育 公告编号：2016-001广东全通教育股份有限公司
关于公司控股股东及副董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人陈炽昌先生及副董事长、副总经理万坚军先生的通知，陈炽昌先生、万坚军先生于2016年1月12日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份。其中，公司于2015年7月8日发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-080），本次陈炽昌先生增持系继续履行承诺事项，截至本公告披露之日，陈炽昌先生累计通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份
328,612股。现将本次增持有关情况公告如下：
一、本次增持目的
基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
二、本次增持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持股份数量（股）|增持股份均价（元/股）|
|陈炽昌|竞价交易|2016年 1月12日|162,868|61.61|
|万坚军|竞价交易|2016年 1月12日|48,400|61.90|
|合计|||211,268|61.68|

三、本次增持前后的持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|本次增持前直接持有公司股份情况||本次增持后直接持有公司股份情况||
||股份数量(股)|占公司总股本比例|股份数量(股)|占公司总股本比例|
|陈炽昌|83,938,009|33.09%|84,100,877|33.15%|
|万坚军|5,456,220|2.15%|5,504,620|2.17%|
|合计|89,394,229|35.24%|89,605,497|35.32%|

四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次股份增持将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，增持之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会2016年1月12日
河北建投能源投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曾鸣，作为河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议131次，未出席会议3次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
赵强本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 曾鸣 （签署）
日期：2017年6月29日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-074上海天玑科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海天玑科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司拟使用自有资金人民币1,000万元，设立“海南天玑鸿昇科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。
2、对外投资审批程序
公司于2018年12月7日召开第四届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
除本公司以外无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司本次对外投资为成立有限责任公司。
1、投资人及出资方式
本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-074（1）公司名称：海南天玑鸿昇科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）
（2）拟设地点：海南省海口市
（3）注册资本：人民币1,000万元
（4）经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成，通讯设备的销售及维修，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，设计制作各类广告。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次在海南设立全资子公司，是充分依托海南自贸区和自贸港的优势与特点，结合当地人力、资源、地区及空间等综合成本优势，进一步拓展公司的客户群体和产品应用领域，提高公司市场占有率及核心竞争力，促进公司业务更好的发展，符合公司的长远规划。
全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。
本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，后续会对公司品牌建设、市场开拓、财务状况及生产经营产生明显的正面效应。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
对外投资设立全资子公司事宜经本次董事会审批通过后，尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该全资子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
中信出版集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2019] 01660022号
目 录
···························································1···、·····鉴·····证·····报·····告····· 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目··情·····况····报·····告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于中信出版集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2019]01660022号中信出版集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对中信出版集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2019年6月 30日止，以自筹资金预先投入于2019年6月 24日签署的《中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供中信出版集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
荣健
中国·北京 中国注册会计师：
单大信
2019年8月26日
中信出版集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019年 6月 14日签发的证监发行字[2019]1052号文《关于核准中信出版集团股份有限公司公开发行股票的批复》，中信出版集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 47,537,879.00股，每股发行价格为人民币 14.85元，股款以人民币缴足，计人民币 705,937,503.15元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 62,706,200.00元后，净募集资金共计人民币 643,231,303.15元，上述资金于 2019年 7月 1日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2019】01660002号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2019年 6月 24日签署的《中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目、智慧生活服务体系建设项目和管理运营体系升级改造项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
截至 2019年 6月 30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币307,083,046.79元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
募集资金承诺投资截至2019年6月30日以自筹资序号 项目名称
总额 金预先投入金额
“内容+”知识产权投资与运
1 410,000,000.00 282,083,046.79营平台建设项目
2 智慧生活服务体系建设项目 200,000,000.00 0.00 3 管理运营体系升级改造项目 25,000,000.00 25,000,000.00 4 补充流动资金 8,231,303.15 0.00合计 —— 643,231,303.15 307,083,046.79
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2019年6月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
中信出版集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日