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关于签订《股份收购框架协议书》的公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-047荣科科技股份有限公司
关于签订《股份收购框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的协议仅为收购股权或增资的意向性协议，属于各方合作意愿、意向性约定，框架协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。
2、根据本框架协议商谈并签署的相关正式交易协议及其实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行公司内部决策程序，因此该股权收购事项尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
3、本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
一、框架协议签署概述
根据公司在智慧医疗和健康数据运营方向的发展战略，荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）于2015年7月13日与上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）签署了《股份认购框架协议书》（以下简称“框架协议”）。公司拟通过股权转让以及增资的方式获得米健信息51%的股权，并在此基础上开展深入的业务合作。
二、标的方介绍
企业名称：上海米健信息技术有限公司
法定代表人：张继武
成立日期：2012年4月27日
注册资本：303.03万元
注册地址：上海市浦东新区周祝公路公路337号9幢279室
经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安 1
地址：沈阳市和平区和平北大街62号 邮编：110002
总机电话：024-86905851 传真：024-86907731 客服热线：800-890-8808 400-888-8045
Http：//www.bringspring.com E-mail：postmaster@bringspring.com
关于签订《股份收购框架协议书》的公告
全专用产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、协议的主要内容
1、本次股份收购的标的：
本次股份收购的标的为“上海米健信息技术有限公司”。
2、本次股份收购所涉及的股份
本次股份收购所涉及的股份为被收购方持有的米健信息51%股份。
3、本次股份收购的价格
经双方初步协商确定，米健信息整体估值不超过3亿元人民币，具体以具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估结果为准。
4、本次股份收购的方式
经双方协商，本次交易将采取收购及增资方式进行，其中 2,000万元用于增资。
5、利润承诺
双方同意，被收购方承诺米健信息在2015－2017年扣除非经常性损益后净利润将分别不低于1,250万、2,000万和2,750万。
6、本次股份收购的实施条件及标的公司的承诺
本框架协议的约定仅代表各方在目前阶段已达成的意向性共识，在双方就实施本次股份收购的具体细节协商一致后，双方将另行签署交易合同，该合同的约定（含针对该合同的补充约定）为本次股份收购的最终约定。
四、本次收购对公司的影响
目前，公司正在大力推进医疗信息化服务，构建以智慧医疗为核心的信息服务平台。若本次收购得以顺利实施，将与公司未来在智慧医疗和健康数据运营方面形成较强的业务、经营协同效应，对公司未来的经营发展提供有力的技术补充。
五、备查文件
《股份收购框架协议书》
特此公告。
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地址：沈阳市和平区和平北大街62号 邮编：110002
总机电话：024-86905851 传真：024-86907731 客服热线：800-890-8808 400-888-8045
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关于签订《股份收购框架协议书》的公告
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日
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地址：沈阳市和平区和平北大街62号 邮编：110002
总机电话：024-86905851 传真：024-86907731 客服热线：800-890-8808 400-888-8045
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公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-002
九芝堂股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东李振国先生通知，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次解除|
||||||是否为第一|||||||||||
||||||||解除质押股||||||||质押占其|
||序号||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||数（股）||||||||所持股份|
||||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||||比例|
|1||李振国||是||30,000,000||2016-1-13||2017-1-13||国金证券股份有限公司||8.15%||
|2||李振国||是||45,00,000||2016-05-26||2017-1-13||国金证券股份有限公司||1.22%||
|合计||||-||34,500,000||-||-||-||9.37%||
|注：由于公司2016年5月26日实施2015年度利润分配方案，每10股转增1.5股，李振国先生原质押股票数量也相应增加。上表中第1项为李振国先生2016年1月13日质押于国金证券股份有限公司的股票，第2项为第1项质押股份在2016年5月26日实施转增后相应增加的质押股份。因此，本次实际解除质押合计为34,500,000股。||||||||||||||||

（二）、股东股份被质押的累计情况
李振国先生本次解除质押34,500,000股，占其所持有公司股份的9.37%。截至
公告披露日，李振国先生持有公司367,982,854股，占公司总股本的42.33%。其
九芝堂股份有限公司 1
公告文件所持有上市公司股份累计被质押190,000,000股，占公司总股本的21.86%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2017年1月17日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-057宜宾天原集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2014年 9月 16日（星期二）14:30
（2）网络投票：2014年 9月 15日-2014年 9月 16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 9月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 15日下午 15:00至 2014年 9月 16日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长罗云先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12名，代表有表决权的股份数 285,204,967股，占公司股份总额的59.45%。
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 6名，代表有表决权的股份数 284,963,207股，占公司股份总额的59.40%。
2、通过网络投票的股东 6名，代表有表决权的股份数241,760股，占公司股份总额的0.05%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、苏绍魁律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
一、审议通过了《关于 2014年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 284,963,207股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.92%；反对 67,460股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权 174,300股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.06%。
二、审议通过了《关于 2014年度新增对外担保额度的议案》。
表决结果：同意 284,963,207股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.92%；反对 241,760股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.08%；弃权 0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 23,958,130股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的99.00%；反对 241,760股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0%；
三、审议通过了《关于云南天力煤化有限公司在交银租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》
表决结果：同意 284,963,207股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.92%；反对 67,460股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.02%；弃权 174,300股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.06%。
四、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下，审议通过了《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议
案》。
表决结果：同意 200,915,157股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.88%；反对 241,760股，占出
席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.12%；弃权 0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 23,958,130股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的99.00%；反对 241,760股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0%；
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
二〇一四年九月十七日
中国航发动力控制股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法
（2018年3月23日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司2017年年度股东大会审议。）
1.总则
1.1目的
为进一步完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
1.2术语定义
本办法薪酬是指公司董事、监事和高级管理人员因履职为公司提供劳务、服务，依法从公司取得的货币性税前收入。
1.3原则
公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（1）坚持按照国家法律法规、国资委和公司薪酬制度有关规定进行管理的原则；
（2）坚持业绩导向和国企历史背景兼顾，薪酬水平与公司规模、业绩及外部薪酬水平相符的原则；
（3）坚持激励与约束并重，责、权、利对等，薪酬激励与保障公司可持续发展相结合的原则；
（4）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
1.4适用范围
（1）内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（2）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（3）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规
定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（4）监事，是指按公司章程确定的监事人员（包括职工监事）；
（5）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
2.管理机构
2.1董事及高管薪酬管理机构
2.1.1董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称委员会）是确定公司董事和高级管理人员年薪和津贴方案，负责年薪和津贴管理、考核和监督的专门机构。
2.1.2董事会提名与薪酬考核委员会办公室（以下简称办公室）主要负责制定董事和高级管理人员年薪、津贴方案以及薪酬日常发放管理工作。
董事的年薪与津贴方案经委员会审议后，提交董事会审议，报股东大会批准后实施。
高级管理人员的年薪与津贴方案经委员会审议，报董事会批准后实施。其中兼任子公司主要领导的公司副总经理薪酬日常发放管理工作可委托所在子公司负责。
2.2监事薪酬管理机构
公司股东大会负责确定监事年度薪酬方案，具体测算和兑现工作由公司主管人力资源的部门负责实施。
3.薪酬标准
3.1董事及高管薪酬标准和结构
3.1.1在公司关联方单位任职的外部董事不从公司领取薪酬和津贴;独立董事由公司按月为其发放津贴，津贴标准以股东大会批准的津贴方案为准，独立董事履职需要发生的合理费用根据公司《独立董事工作制度》等据实报销，不纳入津贴范围。
3.1.2内部董事和高级管理人员的薪酬由公司（子公司）发放，兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员薪酬标准确定。
3.1.3内部董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营管理难度、公司经营状况和考核评价情况为基础，根据公司经营计划和本人分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。
3.1.4担任子公司单位主要领导的公司副总经理的年薪，主要依据所在子公司经营规模、经营管理难度、职工工资水平、所在地区职工工资水平等因素综合确定。
（1）高级管理人员的年薪总额方案经委员会审议通过，提交董事会审议后执行。
（2）内部董事的年薪总额方案经委员会审议通过，提交董事会审议，报股东大会审议通过后执行。
3.1.6董事长在股东大会审定的年薪总额范围内，提出每位内部董事和总经理年薪的具体数额以及其他高级管理人员年薪总额；总经理在董事长确定的其他高级管理人员年薪总额内，根据高级管理人员年度工作业绩情况，提出每位高级管理人员年薪数额。内部董事及高级管理人员年薪提交提名与薪酬考核委会备案后，由办公室负责发放。
3.2监事薪酬标准及结构
在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
4.薪酬发放管理
4.1公司采取月度预发和年度清算相结合的方式向董事、监事和高级管理人员发放年薪。
4.2董事（不含独立董事）和高级管理人员的评价由委员会负责组织。独立董事、监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。在委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
4.3承担国家重点型号任务的董事、监事、高级管理人员，按照国家规定的津贴标准和任务完成情况，在年薪标准外单独核定，在年薪清算时一次性发放。
4.4公司向董事、监事和高级管理人员发放的薪酬为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除下列事项后发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
4.5公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和评价情况计算薪酬并予以发放。
4.6公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放津贴，或进行年薪扣减，已发放的公司有权追索：
（1）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证
券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）严重损害公司利益的；
（3）因个人原因擅自离职、辞职给公司造成不良影响，或被公司解除职务的；
（4）公司董事会、监事会认定的严重违反公司有关规定的其他情形。
5.薪酬的调整
5.1薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
5.2公司董事、监事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（1）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（2）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（3）公司盈利状况；
（4）公司组织结构调整及岗位变动；
（5）按照国家法律法规或上级有关政策，需要进行薪酬调整。
5.3公司董事、监事和高级管理人员的薪酬调整需按照本办法2.1、2.2规定履行相关程序后方可实施。
6.监督管理
6.1公司董事会负责依据会计师审计报告和董事会审计委员会的内审报告对高级管理人员的年度经营业绩进行监督审核。对于出现财务数据不实，有虚假情况或高级管理人员有重要决策失误等情况，董事会将视情况轻重，调整高级管理人员薪酬标准，扣罚直至停发直接责任者薪酬。
6.2公司独立董事应对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
6.3公司监事会对董事、高级管理人员薪酬方案制定、考核、发放等进行监督。
6.4公司董事、监事和高级管理人员按本办法规定标准领取薪酬外，其他货币性收入须按公司有关管理制度执行。
7.附则
7.1本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。本办法与国家有关法律、法规和行政规章存在冲突时，按照国家有关法律、法规和行政规章等规定执行。
7.2本办法由公司董事会负责解释。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-021新疆准东石油技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2014年2月19日以书面和邮件的形式发出会议通知，于 2014年2月27日在新疆阜康准东石油基地公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由艾克拜尔·买买提先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
为保证监事会正常开展工作，会议选举陶炜女士（简历附后）担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满止。
该议案有表决权的监事 5名，经表决：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于第四届监事会监事职责分工的议案》
为了更好地开展监事会的各项工作，会议同意对现任监事职责进行分工。
该议案有表决权的监事 5名，经表决：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十八日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件：
新任监事会主席简历
陶炜女士：中国国籍，汉族，1965年出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。
2003年12月至2009年 12月任本公司总经济师，2010年1月至2014年1月任本公司副总经理，2014年2月 14日起任本公司监事，2014年2月18日起任本公司工会主席， 2014年2月27日起任本公司监事会主席。陶炜女士目前持有本公司股份 41.40万股，占公司总股本的0.35%。陶炜女士与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
兴业证券股份有限公司关于
江西赣锋锂业股份有限公司 2015年度保荐工作报告
保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：赣锋锂业
保荐代表人姓名：裘晗 联系电话：18621872958
保荐代表人姓名：杨生荣 联系电话：13950301901
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 4次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披
是
露文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 3次
（3）列席公司监事会次数 2次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 不适用
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 2次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 1
（2）报告事项的主要内容 2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 合规
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 不适用
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||
|-|
|存在的问题|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|

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|-|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||
|-|
|是否履行承诺|
|是|
|是|

||
|-|
|是|
|是|

四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 保荐代表人熊莹离职，其保荐工作由杨生荣接替
2、报告期内中国证监会和交易所对
保荐机构或者其保荐的公司采取监 无
管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
裘 晗 杨生荣
兴业证券股份有限公司年 月日
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司与河南牧原物流有限公司签署
服务合同暨关联交易的核查意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）于2017年11月21日召开的第二届董事会第六十八次会议审议通过了《关于与河南牧原物流有限公司签署服务合同暨关联交易的议案》。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原股份首次公开发行股票及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对牧原股份与河南牧原物流有限公司签署服务合同的情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）及子公司根据生产经营、发展建设的需要，拟与河南牧原物流有限公司(以下简称“牧原物流”或“乙方”)签订《货物运输服务合同》。牧原物流系牧原实业集团有限公司(以下简称“牧原集团”)之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权，公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
2017年11月21日，公司第二届董事会第六十八次会议审议通过了《关于与河南牧原物流有限公司签署服务合同暨关联交易的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，秦英林先生、钱瑛女士作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：河南牧原物流有限公司
公司住所：河南省内乡县灌张镇杨寨村
法定代表人：刘发展
公司类型：一人有限责任公司
注册资本：贰仟万圆整
统一社会信用代码：91411325MA44L533XQ
经营范围：道路普通货物运输，货运站服务，国内及国际货物运输代理，货运信息配载，普通货物仓储服务，装卸搬运，租车租货；销售汽车、配件、轮胎、机油；汽车兼业保险代理；机动车修理；物流信息软件开发与销售；物流方案设计，物流信息咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年11月16日
2、关联关系说明
牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权，公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。
3、经营情况
截止2017年9月30日，牧原物流总资产0万元，负债总额0万元，净资产0万元。2017年1-9月牧原物流实现营业收入0万元，净利润0万元（数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
为了公司及子公司生产经营的需要，公司拟与牧原物流签订《货物运输服务合同》，牧原物流负责为牧原食品股份有限公司及其子公司提供货物运输服务，期限为2017年12月7日至2018年5月18日；2017年度交易总金额不超过人民币500万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
五、交易协议的主要内容
2、履行期限：本合同履行期限自2017年12月7日起至2018年5月18止，期限届满后甲乙双方经协商一致可续签合同。但已起运的货物在合同履行期届满仍未履行完毕的，应延期至全部货物运费结算完毕为止。
3、运费及结算方式：
（1）运输单价以市场公允价格为准（如需变更，甲、乙双方另行协商并签订补充合同），该单价为含税固定包干价格，包含税费、人员及货物保险以及过路费、燃油费等其他运输过程中发生或可能发生的一切费用；乙方应依各收货人要求在付款前提供合法等额运输发票。
（2）运费按月结算，乙方应于每月最后一日前，向各收货人提供对应运输货物运费的等额、合法运输发票及相应结算凭证，各收货人在核实、确认无误后15个工作日内结清运费。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易按照一般市场经营规则进行，遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖或者被其控制。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次签订《货物运输服务合同》外，今年年初至披露日，公司与牧原物流未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司与牧原物流签署《货物运输服务合同》事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司与关联方牧原物流签署《货物运输服务合同》发生的关联交易事项，符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的业务发展，交易价格参照市场价格来确定，不存在损害公司和全体股东及中小股东的情形。同意该关联交易事项。
九、保荐机构意见
招商证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票及非公开发行股票的保荐机构，经核查后认为：
1、本次关联交易履行了必要的程序，已经牧原股份独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第六十八会议、第二届监事会第四十四次会议审议通过，关联董事回避表决，尚待股东大会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求。
2、招商证券对牧原股份本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司与河南牧原物流有限公司签署服务合同暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
___________________ _________________
申孝亮 康自强
招商证券股份有限公司年 月日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-038扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2017年 8月 24日召开 2017年第 1次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品（包括结构性存款），使用不超过 15,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2017年 8月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了1,000万元的保本型理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2396期|1,000|保本固定收益型|2018年5月3日|2018年11月7日|4.8%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等保本型理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|交通银行扬州分行|蕴通财富·日增利91天理财产品|1,000|保证收益型|2017年6月12日|2017年9月11日|3.90%|是|
|2|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1038期人民币理财产品|6,000|保本保证收益型|2017年6月19日|2017年10月24日|3.95%|是|
|3|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1063期人民币理财产品|3,000|保本保证收益型|2017年9月8日|2018年1月9日|4.05%|是|
|4|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1536期|1,000|保本固定收益型|2017年9月13日|2018年5月15日|4.8%|否|

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|5|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙•本利丰2017年第1098期人民币理财产品|4,000|保本保证收益型|2017年10月27日|2018年7月5日|4.2%|否|
|6|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1730期|1,000|保本固定收益型|2017年 10月27日|2018年8月22日|4.85%|否|
|7|自有闲置资金|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,000|保本型固定收益凭证|2017年10月27日|2018年7月26日|4.7%|否|
|8|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2037期|1,200|保本固定收益型|2018年1月12日|2018年7月10日|4.8%|否|
|9|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2061期|800|保本固定收益型|2018年1月16日|2018年7月17日|4.8%|否|
|10|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2018年第1001期人民币理财产品|2,600|保本保证收益型|2018年1月23日|2018年4月27日|4%|是|

五、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证2396期产品说明书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年5月4日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-058
青岛东软载波科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2014年1月1日－2014年9月30日。
2.预计的业绩：√同向上升
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|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：10%-15%||盈利：16339.33万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：17973.26万元—18790.23万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
本期业绩提升主要原因是公司各项业务进展顺利，销售订单数量稳定，保证了公司经营业绩较去年同期有一定幅度的增长。
四、其他相关说明
1、具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为 450万元到 600万元之间。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月十四日
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2015-076
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：帝龙新材，股票代码：002247）自2015年8月10日开市起停牌。公司于2015年8月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组。公司于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-071、2015-072、
2015-73）。
2015年9月29日，公司发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-075）。
截至本公告日，公司正组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源
公告编号：临2019-90债券代码：112446 债券简称：16申宏 03
申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)（债券简称：16申宏03，债券代码：112446）将于2019年 9月9日支付自 2018年9月9日至2019年9月8日期间的利息3.20元（含税）/张。
（2）本次付息的债权登记日为2019年9月6日，凡在2019年9月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年 9月 6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 9月 9日发行的申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)（以下简称“本期债券”）至2019年9月9日将期满3年。根据本期债券《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称：16申宏03
3、债券代码：112446
4、债券期限及利率：本期债券的期限为5年，票面利率为3.20%。
5、发行规模：人民币55亿元
6、发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。
7、还本付息方式：本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8、起息日：2016年9月9日
9、付息日：2017年至2021年每年的9月9日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。
10、本金兑付日：2021年9月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。
11、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
12、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的长期主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为3.20％，每10张“16申宏03”债（面值人民币1,000元）派发利息为人民币 32.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发25.60元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，每10张派发32.00元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、债权登记日：2019年9月6日
2、除息日：2019年9月9日
3、付息日：2019年9月9日
4、下一付息期票面利率：3.20%
5、下一付息期起息日：2019年9月9日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2019年 9月 6日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16申宏03”债持有人。
2019年 9月 6日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年9月6日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
2、如本公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券付息服务，后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：申万宏源集团股份有限公司
法定代表人：陈亮
咨询地址：北京市西城区太平桥大街 19号6层
邮政编码：100033
咨询联系人：黄辰晨
咨询电话：010-88085664
传真电话：010-88085580
2、主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：薛军
咨询地址：北京市西城区太平桥大街 19号
邮政编码：100033
咨询联系人：施荣辉
咨询电话：010-88013894
安徽华星化工股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营的正常进行，维护股东特别是中小股东的利益。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督和检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公司健康、持续发展。现将2013年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下：
1、公司于2013年3月14日召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于2012年度内部控制自我评价报告》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》；
2、公司于2013年4月22日召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2013年第一季度季度报告》；
3、公司于2013年5月22日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于监事会换届选举的议案》；
4、公司于2013年6月21日召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
6、公司于2013年8月22日召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司2013半年度报告及摘要》、《公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、公司于 2013年 10月 24日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》；
8、公司于 2013年 11月 29日召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2013年非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。
二、报告期内监事会发表独立意见情况
1、公司依法运作情况
2013年度，公司监事会共召开八次监事会会议，列席十次董事会会议，审核了公司 2012年年度报告、2013半年度报告。参加了公司 2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会，对公司股东大会运作情况进行了监督。监事会认为公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序符合有关规定；未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
2013年度，监事会对公司 2012年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运行稳健，财务状况良好。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告客观公正，真实公允地反映了公司 2012年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事庄建中、林燕、杨达卿对该议案
发表了无异议独立意见，保荐机构华林证券对该议案无异议。募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、公司收购、出售资产情况：
2013年公司不存在重大收购和出售资产的情况。报告期内，公司所有的资产购置行为，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况：
经对公司 2013年度关联交易的核查，认为公司 2013年关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《股票上市规则》、《关联交易管理制度》等各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况：
2013年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、内部控制自我评价报告：
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告。报告期公司在内部控制的健全和完善方面开展了卓有成效的工作，公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
8、公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度的情况：
公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，规定内幕信息的传递、保密工作，建立了内部信息登记备案制度。公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、非公开发行事项建立了内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的
情况，未存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。
安徽华星化工股份有限公司
监事会
二〇一四年三月十四日
广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为广东乐心医疗电子股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等的规定，对公司第二届董事会第十五次会议的相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
公司对 2017年度内部控制作出了报告，作为公司的独立董事，我们审阅了公司本次董事会会议中《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》的相关文件。公司制订、完善了内部控制制度，使内部控制体系更加健全和完善，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司对内部控制鉴证报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况。
二、《关于2017年度资产核销和计提资产减值准备的议案》的独立意见
本次核销资产和计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。
三、《关于审议<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、《关于变更公司会计政策的议案》独立意见
独立董事认为：公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第 28号—会
计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。
五、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备的从业资格符合法律、法规、规范性文件等规定；公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度报审计机构的审议程序规范；公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，符合法律、法规、规范性文件等规定，不会因此损害公司中小股东的利益。同意《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。
六、《关于2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的关于 2017年度利润分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存损害投资者利益的情况，同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
七、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明》的独立意见
截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
报告期内，公司除对全资子公司中山乐心电子有限公司进行连带责任担保外，不存在其他对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
以下无正文
（本页无正文，为《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
余国铮 邹晓冬
黄洪燕
二0一八年三月二十八日