Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-003
深圳市广和通无线股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181868号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求完成了问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市广和通无线股份有限公司 2018年创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行新股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О一九年一月二十四日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-055浙江海利得新材料股份有限公司
注销募集资金专项账户的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］193号文《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2011年 3月 11日非公开发行 48,387,000股，每股发行价格 18.60元，募集资金总额 899,998,200.00元，扣除发行费用 17,358,387.00元后，募集资金净额为882,639,813.00元。以上募集资金净额到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验确认，并出具了天健验[2011]86号《验资报告》。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的规定，公司、中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
三、募集资金专户销户情况
鉴于本次非公开发行募集资金已按规定用途全部使用完毕，且公司在中国工商银行股份有限公司海宁支行开设的募集资金专用账户（账号为：
三方监管协议》相应终止。
特此公告!
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-021号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任薛平安先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
一、薛平安先生简历及基本情况
薛平安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，大学专科学历，高级涉外秘书、高级公关员。2010年10月进入公司，在董事会办公室工作，担任公司董事会秘书助理至今。薛平安先生于2015年7月参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。
薛平安先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所的有关规定。
二、证券事务代表联系方式
联系地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
联系电话：0754-82516061
传真：0754-82526662
电子邮信箱：xuepa@stjinfa.com
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
中伦律师事务所 法律意见书北京中伦（成都）律师事务所
关于四川成飞集成科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川成飞集成科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》以下（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约 New York
中伦律师事务所 法律意见书 1.《公司章程》；
2.公司第五届董事会第九次会议决议及决议公告；
3.公司公告的关于召开2015年第一次临时股东大会的通知；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司2015年第一次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开涉及的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第九次会议决议、公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014年12月30日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2015年1月14日下午14:00在成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2015年1月13日至2015年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年1月13日下午15:00至2015年1月14日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式，会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知。中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员资格
根据公司关于召开本次股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包
中伦律师事务所 法律意见书括：
1.截止2015年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其委托的代理人；
2.公司部分董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计 57人，代表有表决权的股份 1,910,319股，占公司股份总数的0.5534%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 3人，代表有表决权股份11,601股，占公司股份总数的0.0034％；通过网络投票的股东共 54人，代表有表决权的股份 1,898,718股，占公司股份总数的0.5501％。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决的情况如下：
《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》
在关联股东中国航空工业集团公司和成都凯天电子股份有限公司回避的情况下，该议案的表决情况为：同意1,849,719股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的96.83%；反对25,000股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.31%；弃权 35,600股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.86%。
中伦律师事务所 法律意见书中小股东的表决情况为：同意1,849,719股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的96.83%；反对25,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的1.31%；弃权 35,600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的1.86%。
该议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：樊斌
经办律师：文泽雄
杨威
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会关于 2019年半年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求和大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年6月30日的资产状况和财务状况，公司在资产负债表日对截至2019年6月30日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估，通过进行减值测试，本着谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
公司计提2019年半年度各项资产减值准备合计110,846,392.11元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。公司已就2019年半年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明，作为公司董事会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，2019年半年度财务报表能更加公允地反映截至2019年6月 30日公司财务状况、资产价值和2019年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 2019年8月 30日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-022
飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第六次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2015年 4月 22日在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2015年4月10日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席韩晓彬女士主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1、《关于2014年年度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2014年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
2、《2014年度监事会报告的议案》；
《2014年度监事会报告》的具体内容详见同时日刊登在中国证监会指定的
信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
3、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观的反映了公司 2014年度的财务及经营成果。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润 264,367,795.46元，减去法定盈余公积金，本年度可供投资者分配的利润为 237,931,015.91元。
公司 2014年度利润分配预案为：公司拟以 2014年末总股本 95,010,000股为基数，每 10股派发现金股利 7.60元（含税），合计派发现金股利 72,207,600.00元，同时，以公司股份总数 95,010,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，合计转增114,012,000股。转增后，公司总股本变更为209,022,000股。
公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，《2014年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
5、《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》；
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、《<关于内部控制自我评价报告>的议案》；
公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行，并不断完善；公司已建立较为完善的内部控制制度，内部审计部门及人员配备齐全到位；公司生产经营管理各个方面都有相应的规章制度，在公司运行中均能够得到切实执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，没有对投资者的合法权益造成损害。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、《关于2015年第一季度报告及其摘要的议案》。
监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年第一季度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015年第一季度报告》的具体内容详见同时日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2015年4月24日
上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
根据《上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司于 2014年 1月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“2”位数|62|
|末“3”位数|602、727、852、977、102、227、352、477|
|末“4”位数|3789、5789、7789、9789、1789、4118、9118|
|末“5”位数|29541、49541、69541、89541、09541|
|末“6”位数|160416、360416、560416、760416、960416、764517|
|末“7”位数|0505567|

凡参与网上定价发行申购上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 20,616个，每个中签号码只能认购 500股上海安硕信息技术股份有限公司股票。
发行人：上海安硕信息技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，本人刘兴祥 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：
一、 2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年，公司共召开的 18次董事会，7次股东大会，本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职位|应出席董事会次数|出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会会议|现场出席股东大会次数|
|刘兴祥|独立董事|18|18|0|否|0|

2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，自本人就职以来，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：2018年3月29日在公司第四届董事会第二十六次会议上，发表了关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2017年度内部控制评价报告、2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、2017年度关联交易事项、2017年度利润分配预案、会计政策变更、2017年度计提资产减值准备、为控股子公司恒源租赁向华兴银行、广发银行申请授信提供担保的独立意见。
2018年4月10日在公司第四届董事会第二十七次会议上，发表了关于对外捐赠的独立意见。
2018年5月10日在公司第四届董事会第二十九次会议上，发表了关于为恒源租赁提供担保、补选吴炜先生为公司第四届董事会董事候选人的独立意见。
2018年5月30日在公司第四届董事会第三十一次会议上，发表了关于和佳股份为控股子公司恒源租赁向厦门国际申请授信提供担保的独立意见。
2018年7月26日在公司第四届董事会第三十二次会议上，发表了关于全资子公司和佳建投投资设立产业投资基金暨关联交易、全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供股权质押、和佳股份为全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供担保、办理应收账款保理业务的独立意见。
2018年 8月 8日在公司第四届董事会第三十三次会议上，发表了关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见。
2018年8月21日在公司第四届董事会第三十四次会议上，发表了关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。
2018年8月29日在公司第四届董事会第三十五次会议上，发表了关于关联交易事项、2018年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018年上半年度募集资金存放及使用情况的独立意见。
2018年 9月 7日在公司第四届董事会第三十六次会议上，发表了关于控股股东为公司申请银行授信无偿提供担保暨关联交易的独立意见。
2018年9月14日在公司第四届董事会第三十七次会议上，发表了关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量、向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见。
2018年9月28日在公司第四届董事会第三十八次会议上，发表了关于和佳股份为安乡县和佳医疗建设有限公司向安乡县农商银行申请流动贷款事宜提供担保事项的独立意见。
2018年 10月 12日在公司第四届董事会第三十九次会议上，发表了关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与金沃国际融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保事项的独立意见。
2018年 10月 29日在公司第四届董事会第四十一次会议上，发表了关于公司会计政策变更的独立意见。
2018年 12月 24日在公司第四节董事会第四十三次会议上，发表了关于和佳股份为全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向深圳市华茂典当行有限公司申请贷款事宜提供担保事项的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用现场出席董事会的机会对公司进行了实地检查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，通过关注公司微信公众号等途径获知公司的最新动态，并时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，以及公司外部环境及市场变化对公司的影响。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会。本人作为董事会审计委员会及战略委
员会成员，2018年严格按照《董事会审计委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》认真履行独立董事职责，对公司审计委员会、战略委员会审议的各项议案进行认真审核，并积极以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人一直注重学习最新法律、法规和各种规章制度以及深交所颁布的相关规定，同时积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况发生。
2019年，本人将恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（本行以下无正文）
的签字页）
独立董事：
刘兴祥
年月日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-038福建新大陆电脑股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2015年6月18日以书面形式发出，会议于2015年6月24日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致审议通过《关于调整预留限制性股票数量及授予价格的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司预留限制性股票数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录 2号》《股权激励有关事项备忘录 3号》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票数量及授予价格调整的规定。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
国信证券股份有限公司
关于完美环球娱乐股份有限公司本次交易
前12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
一、本次交易：完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”）以发行股份的方式购买完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子骏扬”）合计持有的上海完美世界网络技术有限公司100%股权。拟向池宇峰等四名投资者非公开发行股份212,224,107股，募集配套资金500,000万元。
二、本次重组前十二个月内完美环球资产出售、购买情况
2014年8月30日，公司发布《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，公司拟通过资产置换及发行 287,706,996股收购北京完美影视传媒股份有限公司（以下简称“完美影视”）100%股权。2014年12月8日，公司收到中国证监会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1322号）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年12月 15日出具的《股份登记申请受理确认书》，金磊股份已于 2014年 12月 15日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。2015年3月12日，陈连庆和姚锦海先生已经按照《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》分别将所持有的 31,463,387股股份和 2,812,500股股份转让予快乐永久等10家交易对方。
上述资产与本次重大资产重组标的资产属于同一实际控制人所控制，该次与
本次重大资产重组标的资产不属于同一或相近业务范围，不属于同一资产。
2015年5月11日，完美环球召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于下属公司对外投资的议案》，完美环球下属公司香港完美世界影视文化有限公司(Perfect Pictures Co.,Limited，简称“香港完美”)与中国富创传媒集团(China Fortran MediaGroup，简称“富创传媒”)及其控股股东Hinge Investment Co.,Ltd、实际控制人黄勇伟先生签署了投资协议，约定由香港完美采用现金支付的方式，以 3,025万美元认购富创传媒新发行的 103,753股股份，并以 3,025万美元受让富创传媒控股股东Hinge Investment Co., Ltd所持富创传媒103,753股股份，共计富创传媒18.8%股权。
上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产。
2015年 6月 5日，完美环球与上海聚星影视文化工作室签订协议，以 830万元的交易价格出售北京希世纪影视文化发展有限公司100%股权。
该交易发生前，上述资产与本次重大资产重组标的属于同一实际控制人所控制，但不属于同一或相近业务范围，不属于同一资产。
2015年10月21日，完美环球与上海东晟影视文化工作室及马策签订协议，以 779.76万元的交易价格出售天津东晟影视文化有限公司（以下简称“天津东晟”）和天津昱文文化传播有限公司（以下简称“天津昱文”）100%股权。
该交易发生前，上述资产与本次重大资产重组标的属于同一实际控制人所控制，但不属于同一或相近业务范围，不属于同一资产。
2015年11月23日，完美环球与上海禾浩文化传播有限公司签订投资协议，以2,500万元的交易价格购买上海禾浩文化传播有限公司14.29%股权，并分三期支付增资款。
上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产。
三、本次重组前十二个月内完美环球资产购买行为与本次重组的关系
完美影视与本次重大资产重组标的资产属于同一实际控制人所控制，但不属于同一或相近业务范围，因此不属于同一资产。北京希世纪、天津昱文与天津东
晟在出售前与本次重大资产重组标的资产属于同一实际控制人所控制，但不属于同一或相近业务范围，因此不属于同一资产。故完美环球于本次重组前十二个月内购买或出售的上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
除上述交易外，经国信证券股份有限公司核查，在本次重组前十二个月内，完美环球未发生过重大购买、出售资产的交易行为。
以下无正文。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》的盖章页）
国信证券股份有限公司2016年1月6日
关于安徽皖通科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:安徽皖通科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、孙文律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《安徽皖通科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2018年 1月 11日 14:00在安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司三楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月11日9:30至11:30、13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月10日15:00至2018年1月11日15:00期间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 7人,代表公司有表决权的股份数为62,940,659股,约占公司有表决权股份总数的17.9663%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计5人,代表公司有表决权的股份数为155,120股,约占公司有表决权股份总数的0.0443%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 结论性意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为安徽皖通科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
余鸿律师
孙文律师
二○一八年一月十一日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－096阳光电源股份有限公司
关于签投资合作框架协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议概述
2015年11月20日，阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与巢湖市人民政府(以下简称“甲方”)就巢湖市投资建设巢湖600MW生态旅游农业光伏产业基地项目签订了投资合作框架协议。
本项目协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在合作协议签订后，公司尚需对项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据项目的投资规模履行相应的决策程序后方可实施。
本次拟进行的投资不构成关联交易。
二、协议主要内容
乙方拟在巢湖市投资约60亿元，占地约26000亩，建设600MW高效生态农业旅游光伏电站项目及其配套设施。项目拟选址在柘皋镇、夏阁镇、苏湾镇和庙岗乡等乡镇，土地性质为合政办[2014]43号和国土资规[2015]5号规定的土地。
2016年12月底前，力争完成600MW光伏电站项目建设，实现“板上”并网发电；
2017年6月底前，力争完成各板块农作物种植，实现“板下”种植。
本协议自双方代表签字并盖章后生效。
三、协议存在的风险和对公司的影响
（一）存在的风险
协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议所述的拟投资项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响审核等程序，项目建设进程等存在不确定性。上述项目的投资规模等亦未经可行性研究，存在不确定性。
3、该项目目前尚没有确定的资金来源，公司在资金筹措方面存在一定风险。
（二）对公司的影响
本次合作签署的协议仅停留在战略合作层面,如项目能够按计划付诸实施且顺利建成，将会对公司未来业绩产生积极影响。
四、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
阳光电源股份有限公司与巢湖市人民政府签订的《合作协议》。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一五年十一月二十日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-011
信质电机股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票自 2016年3月8日开市起复牌。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，拟对外收购资产，可能涉及重大资产重组。鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2015年12月30日开市起停牌，具体内容详见2015年12月30日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082），2016年 1月 7日、2016年 1月 14日、2016年 1月 21日、2016年 1月 28日、2016年 2月 4日、2016年2月18日、2016年2月25日、2016年3月2日分别刊登的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-001、2016-002、2016-004、2016-005、2016-006、2016-007、2016-008、2016-010）。
一、停牌期间公司推进的工作及终止原因
自公司股票停牌以来，公司聘请了独立财务顾问、审计及评估等中介机构，组织相关各方进行前期尽职调查等相关工作，并与相关各方对本次重大事项进行沟通和论证工作。由于本次交易的标的金额较大，程序较为复杂，交易方案的设计难度较大。在此期间，经公司与相关各方就本次交易股权比例、金额、承诺等重要条款进行数十次反复磋商与会谈，并就讨论的交易方案等内容向相关方主管部门领导进行上报请示。公司尽最大努力配合组织有关各方积极推进本次重大事项的各项工作，力图早日实现交易方案的明朗化并快递进入实质运作程序，为公司股票早日复牌创造条件。期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大事项的各项工作，与相关各方就本次重大事项进行
了反复的磋商和沟通，但最终未能就公司收购标的的资产股权比例等实质条款达成一致意见。为此，经与相关各方协商及审慎研究，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项。
二、终止筹划重大事项对公司的影响
本次终止收购行为对公司当期业绩无重大影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。未来公司将继续遵循自身既定的发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断做强做大，为投资者创造更大价值。
三、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 3月 8日(星期二)开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。请广大投资者注意投资风险。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务的同时，提醒广大投资者注意公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息均以公司指定披露媒体为准。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-008
广东高乐玩具股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东杨广城先生关于股权解除质押的通知，其持有的公司部分股权解除了质押，并办理了股票解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|本次解除质押股份占公司总股本比例|
|杨广城|是|1768.9万股|2018-04-10|第一创业证券股份有限公司|14.27%|1.87%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,杨广城先生持有公司股份 123,948,948股,占公司总股本的13.09%,其中无限售流通股30,987,237股，高管锁定股92,961,711股。本次解除质押股票17,689,000股，占其持有公司股份总数的14.27%，占公司总股本的1.87%。截止本公告披露日，杨广城先生所持有的公司股份无质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股东持股变化明细表。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十二日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-40甘肃上峰水泥股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014年 10月 17日上午 9:00时在浙江诸暨次坞浙江上峰建材有限公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2014年10月13日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立董事 3人），会议由公司董事长俞锋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
内容详见同日披露的《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的公告》
公司独立董事孔祥忠先生、张本照先生、汪家常先生就本次股权交易发表了《独立董事关于拟收购股权的独立意见》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
内容详见同日披露的《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的的公告》
公司独立董事孔祥忠先生、张本照先生、汪家常先生就本次股权交易发表
了《独立董事关于拟收购股权的独立意见》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
内容详见同日披露的《《公司章程》修订对照表》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
本次会议审议通过的第一、二、三项议案须提交公司临时股东大会审议，董事会提议于2014年11月4日召开2014年第二次临时股东大会。
内容详见同日披露的《关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二〇一四年十月十七日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，作为南宁八菱科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断立场，现就对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易事项发表独立意见如下：
经核查，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司增加对八菱投资的出资规模及新吸纳合伙人，有利于八菱投资谋求多更的投资机会，为其业务的拓展提供更为有利的条件，也为公司培育新的业务增长点，有利于提升公司价值，为公司股东创造更好的回报，同时，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-021苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司
采购付款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，根据子公司的实际情况，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司（以下简称“合肥胜利电子”）采购付款提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司采购付款提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司向Lenovo PC HK Ltd提供采购付款担保，担保金额为不超过 3,500万元人民币，担保期限2年内有效。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
合肥胜利电子科技有限公司成立于2013年3月15日，注册资本300万元人民币，公司住所位于安徽省合肥市经济技术开发区合肥出口加工区联宝（合肥）电子科技有限公司5号仓库，公司全资子公司合肥胜利精密科技有限公司持有其100%的股权，公司经营范围：玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品的研发、生产、销售；笔记本电脑结构件、触摸屏的组装、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止 2016年 12月 31日，合肥胜利电子的资产总额为 83,488,259.04元，负债总额为 73,729,995.94元，资产负债率为 88.31%，2016年实现营业收入 126,454,432.73元，实现利润总额 1,168,196.39元，净利润 657,919.05元（上述数据已经会计师事务所审计）。
截止2017年9月30日，合肥胜利电子的资产总额为37,960,752.35元，负债总额为30,302,960.33元，资产负债率为 79.83%，2017年1-9月实现营业收入33,866,087.04元，实现利润总额 -2,797,465.52元，净利-2,100,471.08元（上述数据未经会计师事务所审计）。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保协议，公司拟为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司向Lenovo PC HKLtd提供采购付款担保，担保金额为不超过3,500万元人民币,担保期限按实际签订的协议履行，期限不超过2年。
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进下属子公司业务发展，提高其经营效益和盈利能力。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第四届董事会第八次会议审议，董事会认为：公司上述担保中，被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力，本次担保公平、公正。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为合肥胜利电子提供担保，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
3、上述担保事项无反担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至2018年1月31日，包含本次担保后，公司及控股子公司对外担保额累计额度为784,400万元（其中对全资子公司担保额度为562,000万元，对控股子公司担保额度113,000万元、对孙公司担保额度为51,500万元、对参股公司担保额度7,900万、子公司为母公司担保50,000万元），占公司2016年末经审计净资产的93.42%；公司及控股子公司实际对外担保金额为258,534.25万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供14，669.28万元信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供96,137.37万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供39,600万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供13,001.13万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供57,028.94万元信用担保,对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供772.88
万元信用担保，对孙公司合肥胜利电子科技有限公司提供757.12万元信用担保，对孙公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供6,245.17万信用担保,对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供10,458.03万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供2,500万元信用担保、对控股子公司福清福捷塑胶材料有限公司提供1,351.13万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,013.2万元信用担保、子公司安徽胜利精密制造科技有限公司为母公司信用担保15,000万元），占公司2016年末经审计净资产的30.79%。
截止本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年1月 31日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-011深圳市路畅科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2019年02月18日 13:30
（2）网络投票：2019年02月17日-2019年02月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年02月18日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年02月17日
15:00-2019年02月18日15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼901会议室
（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事/总经理张宗涛先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 86,521,480股，占上市公司总股份的72.1012％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份86,520,980股，占上市公司总股份的72.1008％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 500股，占上市公司总股份的0.0004％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0013％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0009％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 500股，占上市公司总股份的0.0004％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》；
同意公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资3910万元，其中 2900万元由公司现金出资，1010万元由东莞市路畅智能科技有限公司资本公积金进行增资。具体变更以工商变更登记为准。
详细内容参见公司 2019年 01月 29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号： 2019-004）。
总表决情况：
同意 86,521,480股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于改聘公司 2018年度会计师事务所的议案》。
同意改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度会计师事务所。
详细内容参见公司 2019年 01月 29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007）。
总表决情况：
同意 86,521,480股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：周馨筠、李芷君
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十八日