证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：2015-026
浙江万好万家实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|93,239,986|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.75|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孔德永主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，独立董事周健先生因工作在外地未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事林和国先生和谢国双先生因工作原因未能亲自出席会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议。公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司仍符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的议案
3.01、
议案名称：本次发行股份的发行方式及发行对象的调整
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.02、
议案名称：本次交易购入资产的交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.03、
议案名称：发行的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.04、
议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.05、
议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.06、
议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.07、
议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.08、
议案名称：损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.09、
议案名称：权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.10、
议案名称：上市公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.11、
议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

3.12、
议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于公司与相关方重新签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产>、<盈利预测补偿协议>及<股份认购协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：调整后的《关于<浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审核报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,239,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司仍符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于发行股份及|||||||

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||支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的议案|||||||
|3.01|本次发行股份的发行方式及发行对象的调整|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.02|本次交易购入资产的交易价格及支付方式|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.03|发行的种类和面值|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.04|发行价格|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.05|发行数量|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.06|上市地点|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.07|锁定期安排|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.08|损益归属|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.09|权属转移的合同义务和违约责任|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.10|上市公司滚存未分配利润安排|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.11|募集资金用途|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.12|本次发行决议有效期|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|关于公司与相关方重新签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产>、<盈利预测补偿协议>及<股份认购协议>的议案|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|6|调整后的《关于<浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于批准本次交易相关审计报告、审核报告的议案|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于提请股东大会继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案|5,138,942|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻律师、傅剑律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江万好万家实业股份有限公司2015年4月30日