证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-085债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月11日下午14:30，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
（2）网络投票时间：2017年9月10日至9月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 10日下午 15:00至 2017年9月11日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9名，代表具有表决权的股份数 424,753,741股，占公司有表决权股份总数703,654,161股的比例为60.3640%；其中，中小股东 1名，代表具有表决权的股份数 1,000股，占公司有表决权股份总数 703,654,161股的比例为0.0001%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表股份3,393,132股，占公司有表
决权股份总数703,654,161股的比例为0.4822%；其中，中小股东1名，代表具有表决权的股份数200股，占公司有表决权股份总数703,654,161股的比例为0.00003%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共11名，代表具有表决权的股份数 428,146,873股，占公司有表决权股份总数703,654,161股的比例为60.8462%；其中，中小股东2名，代表具有表决权的股份数 1,200股，占公司有表决权股份总数 703,654,161股的比例为0.0002%。
（3）委托独立董事投票情况：在独立董事征集投票权期间，共有 0名股东委托独立董事投票，代表具有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数703,654,161股的比例为0.0000%。
（4）公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会，见证律师列席本次会议。
三、议案审议情况
1、分项审议通过了《关于<北京久其软件股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.01、激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意428,146,873股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
1.02、限制性股票的来源、数量和分配
总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6667％。
1.03、限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6667％。
1.04、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6667％。
1.05、限制性股票的授予与解除限售条件
总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6667％。
1.06、限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6667％。
1.07、限制性股票的会计处理
总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6667％。
1.08、限制性股票激励计划的实施程序
总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6667％。
1.09、公司/激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6667％。
1.10、公司/激励对象发生异动的处理
总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6667％。
1.11、限制性股票回购注销原则
总表决情况：
同意 428,146,673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3333%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 200股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的16.6667％。
2、审议通过了《关于<北京久其软件股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
总表决情况：
同意428,146,873股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
总表决情况：
同意428,146,873股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
上述议案已分别经公司第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2017年 8月 23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年9月12日