Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-058深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2019年 5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及全资子公司佛山金溢拟使用总额度不超过3.4亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品、银行定期存款、七天通知存款，上述购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。以上具体情况详见公司当日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司原与中国银行股份有限公司深圳科苑路支行（以下简称“中国银行深圳科苑路支行”）购买的4,500万元理财产品已到期。在股东大会授权额度内公司继续使用闲置募集资金购买了合计4,500万元的银行保本型理财产品（含结构性存款）。现将有关事项公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
公司使用闲置募集资金向中国银行深圳科苑路支行购买结构性存款合计人民币4,500万元，具体如下：
1、产品概述：
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-058
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|序号|产品名称|产品代码|购买金额（万元）|专用结算账户|预期年化收益率|投资期限|
|1|挂钩型结构性存款|CNYRSD20191090|2,250|金溢科技（749768766077）|3.15%|2019 年7月 30 日至2019 年 11月1 日|
|2||CNYRSD20191091|2,250||||
|||合计|4,500||||

2、收益分配方式：到期后连本带息返还募集资金账户
3、该理财产品的安全性：保本
4、购买资金来源：闲置募集资金
5、关联关系说明：公司及全资子公司佛山金溢与中国银行深圳科苑路支行不存在关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018年度股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行保本型理财产品、定期存款、七天通知存款属于低风险品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司及全资子公司佛山金溢将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况和存款存放情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-058进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司佛山金溢使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议、2018年度股东大会决议；
2、公司与银行签订的理财协议、产品证实书、业务凭证等材料。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2019年 7月30日
兴业证券股份有限公司
关于四川海特高新技术股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：海特高新（002023）|
|保荐代表人姓名：雷亦|联系电话：18621346211|
|保荐代表人姓名：唐勇俊|联系电话：13851908050|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司简历健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的只要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月16日|
|（3）培训的主要内容|董事、监事、高级管理人员行为规范，信息披露管理、募集资金管理等上市公司规范运行相关内容及违规案例。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|

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|4.控股股东及实际控制人 5变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.李再春、王万和、刘生会、李飚、郑超、李刚关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。|是|不适用|
|2.2015 年非公开发行股票发行对象建信基金管理有限责任公司、宁波市星通投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海再行物资有限公司、华宝信托有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国长城资产管理公司关于股份限售承诺：认购的股票限售期为本次|是|不适用|

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|发行新增股份上市首日起十二个月。|||
|3.上市公司：承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清：本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。|是|不适用|

四、其他事项报告
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|事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|是。因工作变动原因，周丽涛不再担任海特高新 2015 年非公开发行项目持续督导保荐代表人，兴业证券委派唐勇俊履行后续持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|是。因保荐机构在推荐丹东欣泰电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中未能勤勉尽责，对保荐机构给予警告并罚款的处罚措施，保荐机构已按照监管部门要求进行了整改。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：雷亦唐勇俊
保荐机构：兴业证券股份有限公司 2017年 5月 2日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日召开了第九届董事会第二十五次临时会议，会议决议聘任明华女士为公司副总裁。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，我们作为公司独立董事，就董事会聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、本次聘任的高级管理人员任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
2、本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序合法、有效；
3、本次聘任的高级管理人员，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任职务要求。
同意董事会对上述高管人员的聘任。
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：张龙平冯果张秀生
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-008
航锦科技股份有限公司
二○一八年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|384,484||340,092||13.05%||
|营业利润|62,792||29,283||114.43%||
|利润总额|63,017||31,543||99.79%||
|归属于上市公司股东的|50,492||25,554||97.59%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.74||0.37||99.95%||
|加权平均净资产收益率|18.70%||10.72%||7.98%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|419,093||380,224||10.22%||
|归属于上市公司股东的|242,686||249,687||-2.80%||
|所有者权益|||||||
|股 本|69,000||69,184||-0.27%||
|归属于上市公司股东的|3.52||3.61||-2.49%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司主要化工产品行情持续景气，各生产装置满负荷运行，管理层深化推行精细化理念，公司化工业务利润大幅提升；军工业务“内生+外延”发展策略取得成效，部分军用产品进入批量供货阶段，订单释放效应明显，收购子公司少数股权和产业链延伸增厚公司利润；专注发展主业，对外转让可供出售金融资产和非盈利子公司，提高公司盈利水平并补充流动资金。
2、报告期内，公司实现营业收入 384,484万元，营业利润 62,792万元，
比去年同期增长114.43%，利润总额实现 63,017万元，比去年同期增长99.79%，
归属于上市公司股东的净利润 50,492万元，比去年同期增长97.59%。主要原因
航锦科技股份有限公司 公告
是内部经营管理效率的提升和军工业务对整体业绩贡献增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年三月四日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-009成都深冷液化设备股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份9,646,389股（占本公司总股本比例7.74%）的股东无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡楚祥”），持本公司股份6,029,031股（占本公司总股本比例4.83%）的股东堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）（以下简称“堆龙楚祥”）在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式或自公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过7,482,600股（占本公司总股本比例不超过6%）。其中，任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持合计不超过2%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙），上述两家股东为一致行动人，减持股份的比例合并计算。
根据上述两家股东的告知函，无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）不具有下列情形：因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；中国证监会规定的其他限制减持情形。
（二）股东持股情况：截至本公告日，无锡楚祥持有本公司股份9,646,389股，占本公司总股本比例7.74%；堆龙楚祥持有本公司股份6,029,031股，占本公司总股本比例
4.83%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、减持数量及比例：
无锡楚祥、堆龙楚祥两家股东具有关联关系，减持股份的比例合并计算，计划在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式或自公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过7,482,600股（占本公司总股本比例不超过6%）。其中，任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持合计不超过2%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
4、减持方式：大宗交易或集中竞价交易等方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起六个月内。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后进行，且任意连续90个自然日内通过减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持不超过2%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且每次减持价格均不低于减持日前20个交易日公司股票平均价格的90%。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
无锡楚祥和堆龙楚祥在深冷股份《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行
前已发行的股份。
（2）我们目前所持有的成都深冷股份在成都深冷上市后根据我们所作出承诺锁定所确定的锁定期届满之日起两年内：我们合计减持数量区间为成都深冷上市时我们所持股份总数的50%-100%（含本数）；每次减持价格均不低于减持日前20个交易日成都深冷股票平均价格的90%。
截至本公告日，无锡楚祥和堆龙楚祥严格履行了上述各项承诺，本次拟减持事项与无锡楚祥和堆龙楚祥此前已披露的意向、承诺一致。
（三）合规减持承诺
无锡楚祥和堆龙楚祥在《关于股份减持计划告知函》中承诺：
本次减持将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会根据内幕信息进行交易，严格避开监管部门和交易所规定的不应进行减持的“窗口期”，及时履行信息披露义务。
鉴于何洪先生通过本企业间接持有上市公司股份，且其曾任贵公司第二届董事会董事，何洪先生在届满离任时作出在离任后六个月内将继续履行其在贵公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺及其他相法律法规。
据此，本企业承诺，本次减持将不会涉及何洪通过本企业间接持有的上市公司的股份。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促无锡楚祥和堆龙楚祥严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、无锡楚祥和堆龙楚祥不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
四、备查文件
无锡楚祥和堆龙楚祥分别出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2015-027
北京福星晓程电子科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2015年 6月 29日（星期一）以现场方式召开，会议通知于 2015年 6月 24日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长程毅先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决方式逐项表决通过以下决议：
1. 审议通过了《关于公司在南非设立合资公司的议案》
公司拟与南非OLE POWER SYSTEM (PTY)LTD（以下简称“OLE公司”）共同成立合资公司，投资总额1亿美元，其中福星晓程公司持股比例为80%，OLE公司持股比例为20%。合资公司主要负责对福星晓程公司在南非投资建设的所有项目的运营与管理，以及对南非周边非洲国家市场的开拓，其中OLE公司负责与当地政府之间的衔接工作。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《在南非成立合资公司的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过了《关于变更公司名称以及证券简称的议案》
由于原股东湖北汉川钢丝绳厂、武汉福星生物药业有限公司及湖北联嬴投资
管理有限公司不再持有公司股份，结合目前公司的发展战略，公司拟将公司名称从“北京福星晓程电子股份有限公司”变更为“北京晓程科技股份有限公司”，英文名称由“Beijing Fuxingxiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd”变更为“Beijing XIAOCHENG Technology Stock Co.,Ltd”，证券简称由“福星晓程”变更为“晓程科技”，同时修订《公司章程》中的对应条款。
公司名称变更需经工商部门核准登记，公司证券简称变更需经深圳证券交易所同意，同意授权公司管理层根据有关部门审核意见进行适当调整，并完成变更手续。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
3. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因拟变更公司名称以及已完成公积金转增股本事宜，根据工商行政管理机关的相关要求，公司章程拟修订如下，并同意授权公司管理层完成变更手续。
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|修改前|修改后|
|第一条 为确立北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。|第一条 为确立北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：北京福星晓程电子科技股份有限公司。英文名称：Beijing FuxingxiaochengElectronic Technology Stock Co.,|第四条 公司注册名称：北京晓程科技股份有限公司。英文名称：Beijing XIAOCHENGTechnology Stock Co., Ltd|

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|Ltd||
|第六条 公司注册资本为人民币 10960万元。|第六条 公司注册资本为人民币 27400万元。|
|第十九条 公司的股份总数为10960万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为27400万股，全部为普通股。|

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2015年 7月 15日（星期三）下午15:00，在北京金龙潭大饭店召开 2015年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
重庆莱美药业股份有限公司
重大信息内部通报制度
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《重庆莱美药业股份有限公司章程》、《重庆莱美药业股份有限公司信息披露管理制度》，特制定本制度。
第二条本办法所称重大信息是指投资者享有知情权，有可能对公司资产状况、经营业绩、股票价格等产生重大影响的事项。
第三条重庆莱美药业股份有限公司（以下简称股份公司）所属各单位应严格按照本制度的要求，在规定时间内将相关信息通报董事会办公室，由董事会办公室根据相关法律法规就是否披露相关信息作出判断，并上报董事会秘书、董事长。董事长对是否披露相关信息拥有最终决定权。
第四条董事会办公室工作人员对收到的通报信息负有保密义务。公司所属各单位知情人员对所知信息负有保密义务。
第二章公司所属各单位应通报信息
第五条重庆莱美药业股份有限公司应通报信息
㈠应通报的交易
如交易金额等事项达到以下标准之一者，应在有权机构审议通过交易事项当日将相关情况报董事会办公室：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占股份公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占股份公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
3、交易产生的利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占股份公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过1000万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
如前述交易发生在股份公司与控股子公司、股份公司各控股子公司之间，可不必通报。
㈡与关联法人发生关联交易
1、日常性关联交易
应在每年年初预计全年与关联法人发生日常性关联交易的项目、金额、单价等事项通报董事会办公室；并在每年中期、年终分别将实际交易额通报董事会办公室。
2、非日常性关联交易
应在有权机构审议通过关联交易事项当日将相关情况通报董事会办公室。
（三）与关联自然人发生关联交易
应在有权机构审议通过关联交易事项当日将相关情况通报董事会办公室。
㈣为其他公司提供担保
应在有权机构决定为其他公司提供担保当日将相关情况通报董事会办公室。
并在担保期内及时通报相关情况。这里所说相关情况包括但不限于以下内容：
1、被担保人还款情况；
2、被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
3、被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
㈤重大生产质量事故
应在对股份公司业绩、股票价格可能产生重大影响的生产质量事故发生当日通报董事会办公室。
㈥重大安全责任事故
应在重大安全责任事故发生当日通报董事会办公室。
㈦遭受重大损失
应在知悉损失发生当日通报董事会办公室。
㈧其他重要事项
在药品研发、注册过程中，出现下列情形之一的，应于当日通报董事会办公
室：
1.申报临床试验并获得受理；
2.收到临床试验批件；
3.在临床试验阶段，被责令修改试验方案、暂停或者终止临床试验；
4.收到新药证书；
5.收到药品生产许可批件（包括药品批准文号、《进口药品注册证》、《医药产品注册证》等）；
6.收到GMP（药品生产质量管理规范）证书；
7.可能对公司药品研发、注册产生重大影响的其他情形。
在知悉以上所述申请事项已经审批结束但尚未取得相关注册文件时，应于当日通报董事会办公室。
通过自行研发以外的其他途径获得临床试验批件、新药证书、药品生产许可批件等资质许可文件或者专利特许使用权的，应于当日通报董事会办公室。
获得境外药品注册批件等资质许可文件或者专利特许使用权的，应于当日通报董事会办公室。
药品研发、注册过程中，若完成了临床试验并取得了临床试验总结报告的，若上市公司提出撤回药品注册申请的，应于当日通报董事会办公室。
若提出撤回药品注册申请的、或在收到主管部门有关撤回药品注册的审批文件后，应于当日通报董事会办公室。
此外，出现下列情形之一的，应于当日通报董事会办公室，并说明对公司的影响：
1.最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品生产许可批件等有效期届满前公司决定不申请再注册；
2.最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品生产许可批件被注销或者不予再注册；
3.最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品适用范围发生重大变化；
4.主管部门对企业GMP（药品生产质量管理规范）检查得出不合格的结论性意见或者企业药品抽检不合格；
5.公司药品进入或者退出国家级《医保药品目录》；
6.对公司生产经营有重大影响的其他情形。
第六条公司茶园制剂厂应通报信息
㈠第五条涉及事项。
㈡对股份公司经营业绩可能产生重大影响的主导产品的出厂价格变动
应在有权机构决定进行价格调整：当日通报董事会办公室。
㈢其他对股份公司经营业绩可能产生重大影响的其他市场行为
应在有权机构决定采取重大市场行为当日通报董事会办公室。
第七条控股子公司应通报信息
㈠第五条涉及事项。
㈡重大经营事项
应定期（每半年）将重大经营事项通报董事会办公室。
第八条 法律事务部应通报信息
㈠重大诉讼、仲裁事项
对股份公司及控股子公司发生的涉及金额超过500万元的重大诉讼、仲裁事项应在知悉事件发生当日通报董事会办公室。
㈡可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任
对股份公司及控股子公司发生的可能依法承担金额超过 500万元的重大违约责任或大额赔偿责任应在知悉事件发生当日通报董事会办公室。
㈢主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押
应在知悉该事件发生当日通报董事会办公室。
㈣公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚
应在知悉该事件发生当日通报董事会办公室。
第九条财务部应通报信息
㈠股份公司月度经营情况
应按月提交股份公司月度财务报表给董事会办公室。
㈡股份公司遭受重大损失
应在该事件发生当日通报董事会办公室。
㈢发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿
应在该事件发生当日通报董事会办公室。
㈣计提大额资产减值准备
应在该事件发生当日通报董事会办公室。
㈤主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，上市公司对相应债权未提取足额坏账准备
应在知悉该事件发生当日通报董事会办公室
㈥获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对上市公司的资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项
应在知悉该事件发生当日通报董事会办公室。
第三章其他事项
第十条凡本制度有明确要求的事项，各单位应严格按照本制度的要求及时通报；
第十一条凡本制度未明确要求或未确定具体标准的事项，各单位应本着对投资者负责，对股份公司负责的态度及时通报。对于是否属于应通报信息，可与董事会办公室沟通。
第十二条股份公司董事、监事、高级管理人员知悉或理应知悉公司重大事项发生，而相关职能部门未能及时通报，应督促相关部门通报或直接告知董事会办公室。
第四章附则
第十三条本制度为《重庆莱美药业股份有限公司信息披露管理制度》之附则。
第十四条本制度由董事会办公室解释。
第十五条本制度于董事会审议通过之日起实施。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2015-14
甘肃皇台酒业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今收到公司控股股东上海厚丰投资有限公司通知函。该函称，其股东仍与交易对手协商股权转让条款，尚未最终达成协议。由于该事项存在重大不确定性，为避免对公司股价造成异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 11日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将积极督促相关交易方尽快完成各项工作，及时进行信息披露并申请公司股票复牌。对因股票停牌造成的交易不便，本公司真诚地向广大投资者表示歉意并敬请予以谅解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将每 5个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产
情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“上市公司”）拟发行股份购买梁燕生、祝威、田迪、杜大成、寇承伟和梁春生持有的常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“海登”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
现就东杰智能本次交易前12个月内（以本说明出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
1、受让山西高新普惠旅游文化发展有限公司部分股权
2017年 4月 24日，东杰智能 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署股权转让协议暨对外投资的议案》，决议上市公司受让高新普惠（北京）资产管理有限公司（以下简称“普惠资管”）持有的山西高新普惠旅游文化发展有限公司（以下简称“普惠旅游”）4%的股权。普惠资管向东杰智能转让普惠旅游4％的股权所对应的出资（该出资系普惠资管认缴，截至协议签订时普惠资管尚未实际缴纳该出资）的转让价款为0元。2017年6月上市公司以自有资金2,000万元实缴了该出资。普惠旅游注册资本 50,000万元，该交易完成后，上市公司持有普惠旅游4%的股权。普惠旅游的主营业务为景区景点开发管理及旅游资源整合服务等。
2、出让方式取得太原不锈钢产业园区土地
2016年9月，东杰智能通过竞价方式以土地出让价款人民币3,150万元取得山西省国土资源厅太原不锈钢产业园区土地事务中心挂牌出让的宗地编号为 BXG-1603的国有建设用地使用权，该宗地面积为 57,979.34平方米。山西省国
土资源厅太原不锈钢产业园区土地分局已于 2016年 10月 26日将该宗地实际交付给东杰智能。
除上述事项外，东杰智能本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
普惠旅游与本次交易的标的公司不属于同一方控制或存在关联关系，且其主营业务与海登相互独立，亦不构成行业上下游关系，不属于相同或者相近的业务范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述事项均不涉及与海登属于同一或者相关资产的情形，均无需纳入累计计算范围。
特此说明。
（此页无正文，为《山西东杰智能物流装备股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
山西东杰智能物流装备股份有限公司年月 日
关于对迈克生物股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZD10097号迈克生物股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的迈克生物股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是迈克生物股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供迈克生物股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月十九日
专项审计说明第2页
长城证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
长城证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本独立财务顾问”）担任此次浙江大东南股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见。本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）出具的独立财务顾问核查意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
长城证券股份有限公司（盖章）2018年7月25日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-003深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2014年12月3日、2015年1月16日、2015年1月19日接到持有公司股份5%以上的自然人股东王丽珊女士及其一致行动人李琛女士出具的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|王丽珊||大宗交易||2014-12-3||44.77||1,000,000||0.75%||
|王丽珊||大宗交易||2015-1-16||50.35||1,000,000||0.75%||
|王丽珊||大宗交易||2015-1-19||50.43||1,000,000||0.75%||
|李 琛||竞价交易||2014-12-3||54.71||339,900||0.25%||
|李 琛||大宗交易||2015-1-19||53.40||230,000||0.17%||
|合计||--||--||--||3,569,900||2.66%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称|||||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|王丽珊||合计持有股份||21,947,200||16.38%||18,947,200||14.14%||
|||其中：无限售流通股||5,486,800||4.09%||3,236,800||2.42%||
|||有限售流通股||16,460,400||12.28%||15,710,400||11.72%||
|李 琛||合计持有股份||4,311,000||3.22%||3,741,100||2.79%||
|||其中：无限售流通股||570,000||0.43%||762,775||0.57%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售流通股|3,741,000|2.79%|2,978,325|2.22%|
|合 计|--|26,258,200|19.60%|22,688,300|16.93%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持股东王丽珊女士、李琛女士为公司实际控制人及一致行动人，上述股东均严格遵守了持股承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。上述锁定期届满后，在各自或其直系亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。”
3、本次减持后，公司控股股东及实际控制人李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、李琛女士合计仍直接或间接控制本公司63.21%的股份，依旧为本公司控股股东及实际控制人。
4、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、王丽珊女士出具的《股份减持告知函》；
2、李琛女士出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-010江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2015年 03月 09日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2015年 03月 20日上午09：30在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议并通过《关于公司 2014年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二○一五年三月二十一日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-104江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2016年 11月 14日以书面、邮件、电话的方式发出，于2016年11月18日下午14：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事叶留金先生以通讯表决方式参加会议，其他董事均现场参加会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包申请融资租赁业务提供担保相关事项变更的议案》。
详细内容见 2016年 11月 19日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程 EPC总承包申请融资租赁业务提供担保相关事项变更的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-104公司关于达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程 EPC总承包合同变更及与中国金融租赁有限公司等相关方签订买卖合同的议案》。
详细内容见 2016年 11月 19日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司关于达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程 EPC总承包合同变更及与中国金融租赁有限公司等相关方签订买卖合同的公告》。
公司保荐机构东吴证券股份有限公司对公司和交易对方的履约能力出具了专项意见，江苏致邦律师事务所指派律师见证上述买卖合同的签署过程，并出具了明确的法律意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》。
《章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2016年12月5日下午14：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开2016年第七次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会提交的相关议案。
2016年第七次临时股东大会通知详见刊登于2016年11月19日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于为控股子公司承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-104风电场及送出工程 EPC总承包申请融资租赁业务提供担保相关事项变更的独立意见；
3、东吴证券股份有限公司关于公司及控股子公司为达茂旗风电场项目融资租赁业务承担相应担保责任的核查意见；
4、东吴证券股份有限公司关于公司日常经营重大合同交易双方履约能力的专项核查意见；
5、江苏致邦律师事务所关于公司签订重大合同的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—070
浙江步森服饰股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2014年 7月 26日届满，因公司正在进行重大资产重组，换届工作申请了适当延期。
为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2014年9月22日在公司行政大楼七楼会议室召开三届五次职工代表大会，本次会议由公司工会主席马礼畏先生主持，会议应到职工代表83人，实到职工代表76人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经参会职工代表认真审议，通过了以下决议：根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例为三分之一。经全体职工代表无记名投票表决，以75票赞成，0票反对，1票弃权，同意选举赵夏英女士担任公司第四届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。赵夏英女士将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司关于换届的股东大会决议通过日起正式任职，任期三年。
赵夏英女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司二○一四年九月二十五日
附件：（职工代表监事简历）
赵夏英女士简历
赵夏英，女，1962年 7月 3日出生，现任本公司财务部稽核副部长。中国国籍，无境外居住权，高中学历，会计师。
1992年 2月到 1994年 12月在中外合资诸暨丰誉制衣有限公司从事出口报关工作；1995年1月至1996年2月任诸暨市学勉中学校办工厂厂长；1996年3月至2005年6月历任步森集团财务部资金科科长、副部长；2005年7月至今任公司财务部稽核副部长；2011年 8月至今任公司监事会监事。曾荣获步森集团先进工作者。
赵夏英女士持有诸暨市达森投资有限公司0.68%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司9,975,000股，赵夏英女士通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司67,830股，占发行后的股权比例为0.05%。
赵夏英女士与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-007号金圆水泥股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在连云港市灌南县设立控股子公司灌南金圆环保科技有限公司（以下简称“灌南环保”），现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
为推进公司经营发展战略，积极延伸和探索协同处置城市、工业固（危）废领域行业发展机会，提升公司的持续发展能力，公司与自然人胡新沂先生共同投资设立灌南环保，并于2016年1月28日在灌南县市场监督管理局完成了灌南环保工商注册登记。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司总经理办公会决策权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次对外投资亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
公司名称：灌南金圆环保科技有限公司
统一社会信用代码：91320724MA1MEYMJ3L
类型：有限责任公司
住所：连云港市灌南县堆沟港镇堆沟村
法定代表人：吴建勋
注册资本：5000万元整
股权结构：公司出资 4000万，占灌南环保注册资本的80%，为其控股股东；
胡新沂先生出资1000万，占灌南环保注册资本的20%。
经营范围：固体废物焚烧处理技术研发；危险废弃物焚烧；废金属、废塑料、废纸箱、废纸板回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易对手方基本情况
胡新沂先生，男，中国籍，出生于 1963年，胡新沂先生与公司不存在关联关系。
四、投资设立子公司的目的和对公司的影响
本次投资设立控股子公司灌南环保，有利于进一步推进公司经营发展战略，积极延伸和探索协同处置城市、工业固（危）废领域，寻求发展机会，进一步提升公司持续发展能力。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年1月30日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014—026银泰资源股份有限公司
关于股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 10月 16日，公司控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）将其持有的本公司63,000,000股质押给招商证券股份有限公司，质押期限为一年。
2014年 9月 29日，公司接到中国银泰通知，中国银泰已于当日办理了上述 63,000,000股股份的解除质押登记手续,相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司 264,719,896股，占公司股份总数的24.39%。截至目前，中国银泰累计质押股数201,515,150股，占公司股份总数的18.56%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年九月三十日