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证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-088新晨科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李福华先生的通知，获悉李福华先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李福华|是|4,520,000|2017年12月1日|办理解除质押手续为止|海通证券股份有限公司|34.37%|融资|
|合计|-|4,520,000|-|-|-|34.37%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李福华先生持有公司股份 13,150,000股，占公司总股本的14.42%；
截至公告披露日，李福华先生所持有公司股份累计被质押的股份为
6,015,000股，占其持有本公司股份总数的45.74%，占公司总股本的6.60%；
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人李福华先生所质押的股份不
存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，李福华先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-004广东万和新电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月23日（星期五）下午14:45
（2）网络投票时间：2015年1月22日15:00—2015年1月23日15:00；其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年1月22日15:00至2015年1月23日15:00。
2.本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第二届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事兼总裁叶远璋先生
部门规章、规范性文件和《广东万和新电气股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共7人，代表公司股份数330,017,900股，占公司股份总数的75.0041%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共4人，代表公司股份数330,000,000股，占公司股份总数的75%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表公司股份总数为17,900股，占公司股份总数的0.0041%。
2.公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》；
表决结果：赞成330,016,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成16,800股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的93.8547%；反对1,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的6.1453%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》；
表决结果：赞成330,016,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成16,800股，占参与投票的中小投资者所
持有表决权股份总数的93.8547%；反对1,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的6.1453%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
由北京市金杜律师事务所赖江临律师、胡一舟律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．广东万和新电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．《北京市金杜律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-081江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于延期回复重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并于 2017年8月21日在巨潮资讯网上披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》等相关公告。
2017年8月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第19号）,要求公司就问询函所涉问题做出书面说明，并在2017年8月29日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
收到重组问询函后，公司立即组织中介机构及相关方对问询函所涉问题进行逐项落实和回复,由于涉及的部分事项及数据尚需进一步核实、补充和完善，相关工作难以在规定时间内完成。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函。在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成书面回复。待完成对重组问询函的书面回复、召开媒体说明会等相关程序后,公司将及时履行相关信息披露义务并按规定申请股票复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-028
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于公司申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。
公司拟通过兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称“兴业银行”）向吉林省科技投资基金有限公司（以下简称“科技投资基金”）申请委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
公司拟通过兴业银行向科技投资基金申请委托贷款，融资额度1000万元，期限为三年，用于国家重大新药创制课题振源胶囊科技成果转化项目。根据吉林省财政厅下发的《关于下达2018年度吉林省科技创新专项资金（有偿投入部分）的通知》（吉财教指[2018]132号），公司承担的国家重大新药创制课题振源胶囊科技成果转化项目获得专项资金有偿投入1000万元，该笔资金由吉林省科技投资基金有限公司负责运营和管理。
本次委托贷款不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）吉林省科技投资基金有限公司（委托人）
成立日期：2009年12月16日
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法人代表：孟庆凯
注册资本：20000万元
注册地址：吉林省长春市高新区蔚山路2559号吉林投资大厦A座13楼1313室经营范围：围绕省内具有自主知识产权、技术成熟和能带动行业技术进步、产业升级以及具有高成长潜力的高新科技成果转化项目开展投资业务，受投资人
委托对投资人的资产进行管理，投资咨询。
（二）兴业银行股份有限公司长春分行（贷款人）
成立日期：2010年3月19日
企业类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
法人代表：王宏伟
注册地址：长春市长春大街309号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；
代客外汇买卖；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；总行在国务院银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的业务。
三、委托贷款基本情况
融资金额：1000万元。
融资期限：三年。
贷款用途：用于国家重大新药创制课题振源胶囊科技成果转化项目。
贷款利率：2.25%
付息方式：每季度末21日为付息日，公司将在付息日向贷款人支付当期借款利息，在借款到期时结清剩余本息。
委托人、贷款人与公司是否有关联关系：无
四、对公司经营的影响
公司本次委托贷款主要用于国家重大新药创制课题振源胶囊科技成果转化项目，该笔资金的获得有利于公司对振源胶囊的再研究，保证公司可持续发展。
五、其他
公司董事会授权财务总监代表本公司办理委托贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一八年六月十四日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-003中山大学达安基因股份有限公司
关于控股子公司及其全资子公司参与投资设立大健康产业
并购投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）于2017年 3月 29日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司控股子公司及其全资子公司参与投资设立大健康产业并购投资基金的预案》，并经公司 2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过。公司控股子公司达安金控控股集团有限公司（名称于2017年9月13日由“广东达安金控投资有限公司”改为“达安金控控股集团有限公司”，以下简称“达安金控”）为满足其公司业务拓展和战略发展的需要，与其全资子公司广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资管”）、珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司(名称于 2017年 5月 31日由“珠海横琴新区恒基锦瑞股权投资管理有限公司”改成“珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司”，以下简称“恒基星瑞”)、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）共同发起设立大健康产业并购投资基金。
本次参与投资设立该大健康产业并购投资基金为有限合伙制，由达安金控和恒投创投作为有限合伙人，趣道资管和恒基星瑞作为普通合伙人发起设立。产业并购基金总规模为人民币 100,000.00万元，其中：达安金控以自有资金出资 11,200.00万元，占总出资额的11.20%；趣道资管以自有资金出资800.00万元，占总出资额的0.80%；恒基星瑞以自有资金出资 1,200.00万元，占总出资额的1.20%；恒投创投以自有资金出资16,800.00万元，占总出资额的16.80%；拟引
入商业银行或其他金融机构资金 70,000.00万元，占总出资额的70.00%。详细情况请见公司 2017年 3月 31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司及其全资子公司参与投资设立大健康产业并购投资基金的公告》（公告编号：2017-029）。
2017年 7月产业并购基金第一期基金“广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）”完成了工商登记手续并取得营业执照，且已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。详细情况详见2017年7月22日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司及其全资子公司参与投资设立大健康产业并购投资基金的进展公告》（公告编号：2017-060）。
目前，基于国家对创投私募基金募资要求的相关政策变化，产业并购基金将原合伙人类别“5、商业银行或其他金融机构”扩展为：“5、银行或其他金融机构等合格投资者。”
公司对产业并购基金的投资总额不变，产业并购基金后续将依据项目的实际投资需求和进度分期设立。每一期并购基金以合伙企业的形式存续，具体规模和资金到位时间依据公司的并购战略及潜在并购对象的规模等确定，详细操作事项将由各方通过合伙协议及相关配套协议进行具体约定。
二、风险提示
1、后续关于每一期基金设立的合伙协议、规模、出资额、出资比例等相关事宜，均以实际各方另行签署的协议为准。
2、存在因决策失误或受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等多种因素影响，导致后面临不能实现预期效益的风险。
三、其他说明
公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董 事 会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-094深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年第三季度报告于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年十月二十九日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-052天圣制药集团股份有限公司
关于子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆天通医药有限公司（以下简称“天通医药”）因业务发展及经营管理需要，拟向中国建设银行股份有限公司垫江支行申请授信1,000万元，以天圣制药集团重庆有限公司（以下简称“天圣重庆”）位于重庆市渝北区观月大道498号8幢的部分房产作抵押担保。
（二）控股子公司重庆威普药业有限公司（以下简称“威普药业”）因业务发展及经营管理需要，拟向中国建设银行股份有限公司垫江支行申请授信1,000万元，以天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区观月大道498号8幢的部分房产作抵押担保。
2019年8月23日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述子公司天圣重庆为天通医药、威普药业向银行申请授信提供担保事项，授权公司或天通医药经营层、公司或威普药业经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。
本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）重庆天通医药有限公司
1、被担保人名称：重庆天通医药有限公司
2、统一社会信用代码：91500119711620206G
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：刘爽
5、成立日期：1998年09月10日
6、营业期限：1998年09月10日至永久
7、住所：重庆市南川区南城和平路20号D座9号
8、注册资本：120万元
9、经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）（冷藏冷冻药品除外）、蛋白同化制剂、肽类激素、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械；中药材种植；中药材粗加工；医药技术咨询、技术服务、技术推广；物流配送；销售：包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（以上两项均不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品；药物研发；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；市场调查；商务信息咨询；会务服务；市场营销策划；
中药饮片、中药配方颗粒的研发、生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***。
重庆天通医药有限公司为公司的全资子公司。
被担保人天通医药最近一年又一期的财务报表主要指标为：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|截至2018年12月 31日（经审计）|截至2019年6月30日（未经审计）|
|总资产|6,880.57|6,393.93|
|负债总额|4,548.07|3,607.65|
|其中：银行贷款总额|100.00|90.00|
|流动负债总额|4,548.07|3,607.65|
|净资产|2,332.49|2,786.29|
|营业收入|5,395.15|2,975.48|
|利润总额|92.47|503.28|
|净利润|77.91|453.79|

截至 2019年 6月 30日，天通医药的资产负债率为56.42%；天通医药信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
（二）重庆威普药业有限公司
1、被担保人名称：重庆威普药业有限公司
2、统一社会信用代码：915001157093344703
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：姜海霞
5、成立日期：2000年11月28日
6、营业期限：2000年11月28日至永久
7、住所：重庆市长寿区望江路53号
8、注册资本：1,000万元
9、经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除疫苗）；批零兼营：Ⅱ类：6820普通诊察器械、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械；6866医用高分子材料及制品；普通货运（按许可证核定事项及期限从事经营）；中药材种植、加工、收购、批发、零售；药品研发；市场调查；商务信息咨询服务；会务服务；市场营销策划；销售：包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品、化工原料（不含危险化学品）、日用品、化妆品、日用百货、消毒用品、计生用品；物流管理；物流配送服务；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药领域内的技术咨询及技术服务（国家有专项规定的除外）；网上经营日用品、日用百货（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。
重庆威普药业有限公司为公司的控股子公司。
被担保人威普药业最近一年又一期的财务报表主要指标为：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|截至2018年12月 31日（经审计）|截至2019年6月30日（未经审计）|
|总资产|4,875.34|4,881.46|
|负债总额|588.37|597.84|
|其中：银行贷款总额|390.00|380.00|
|流动负债总额|588.37|597.84|
|净资产|4,286.97|4,283.62|
|营业收入|5,373.96|1,937.57|
|利润总额|2.83|-2.98|

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|-|-|-|
|净利润|0.22|-3.36|

截至 2019年 6月 30日，威普药业的资产负债率为12.25%；威普药业信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额（含本次担保的金额）为29,810万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为9.34%。公司提供的担保均为母子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。
五、董事会意见
本次公司子公司天圣重庆为天通医药、威普药业提供担保，有利于满足天通医药、威普药业发展过程中的资金需求。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系公司控股子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司子公司天圣重庆为天通医药、威普药业提供担保不存在不可控的担保风险，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2019年8月26日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-079北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第四次会议通知于 2017年 9月 12日以书面和邮件方式发出，2017年 9月 15日以通讯表决方式召开。会议应参加董事5人，亲自参加表决董事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议案：
1、经与会董事审议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
详见公司在巨潮资讯网披露的《银河生物：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
2、经与会董事审议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于签署框架协议的议案》。
为加快推动重大资产重组事项的进程，近日公司与北京远程视界科技集团有限公司、北京金宏大投资管理中心签署《现金收购资产框架协议》，根据协议约定，公司拟以现金方式收购北京远程心界医院管理有限公司不低于66.776%的股权。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《银河生物：关于签署框架协议的公告》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-064成都红旗连锁股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月8日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月8日（星期二）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年1月7日下午15:00至2019年1月8日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年1月3日
7．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年1月3日。于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于补选公司非独立董事的议案》
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。详见2018年12月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票予以披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于补选公司非独立董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡和本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件
2）、本人身份证及委托人股东证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或
传真须于2019年1月7日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；
2.登记时间：2019年1月7日（星期一）9:00-17:00
3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。
4.联系方式
会议联系人：罗乐女士、彭燕女士
联系电话：028-87825762；
传真电话：028-87825530；
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第二十六次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
成都红旗连股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362697”，投票简称为“红旗投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于补选公司非独立董事的议案》|√||||

委托人名称：
委托人持股性质及数量：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书签有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人（签字盖章）：
特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-075深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 2日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”），并于 2017年 6月 13日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对深圳市盛讯达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 27号）（以下简称“问询函”）。
公司根据《问询函》的要求对预案进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：
1、根据最新情况，对本次发行价格调整机制进行了修订，详见“重大事项提示\一、本次交易方案概要\（三）发行价格调整方案\2、发行价格调整机制”及后续章节中其他涉及发行价格调整方案的内容。
2、根据最新情况，补充披露上市公司就本次重组的最新决策过程，见“重大事项提示\八、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序\（一）上市公司的决策过程”及后续章节中其他涉及上市公司的决策过程的内容。
3、补充披露中联畅想未来业绩大幅增长存在不确定性的风险，详见“重大风险提示\（六）标的公司未来业绩大幅增长存在不确定性的风险”及“第八节本次交易的报批事项及相关风险提示\三、标的资产的经营风险\（七）标的公司未来业绩大幅增长存在不确定性的风险”。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告主营业务概况及对外投资情况”。
5、修订交易对方与上市公司之间是否存在关联关系的说明，并补充披露交易对方之董事、监事和高级管理人员与上市公司，上市公司的控股股东、实际控制人，上市公司的董事、监事和高级管理人员以及5%以上的股东是否存在关联关系，详见“第三节交易对方的基本情况\三、交易对方与上市公司之间是否存在关联关系的说明”。
6、根据最新情况，补充披露广东粤财信托有限公司已出具声明同意交易对方转让其全资子公司中联畅想的股权的相关内容，详见“第三节交易对方的基本情况\四、其他事项说明\（四）龚晓明所持有的交易对方20%股权已质押给广东粤财信托有限公司，广东粤财信托有限公司已出具声明同意交易对方转让其全资子公司中联畅想的股权”。
7、补充披露畅想互娱及其控制和投资的企业、标的公司的实际控制人龚晓明控制和投资的企业与中联畅想存在的同业竞争情况及解决措施，详见“第三节交易对方的基本情况\四、其他事项说明\（五）同业竞争情况及解决措施”。
8、补充披露中联畅想董事、监事和高级管理人员的基本情况及中联畅想董事、监事和高级管理人员与上市公司，上市公司的控股股东、实际控制人，上市公司的董事、监事和高级管理人员以及5%以上的股东是否存在关联关系，详见“第四节交易标的基本情况\三、中联畅想股权结构及控制关系情况\（三）中联畅想董事、监事、高级管理人员情况”。
9、根据最新情况，补充披露中联畅想新增子公司悠乐软件的相关情况，详见“第四节交易标的基本情况\四、中联畅想下属公司情况\（一）子公司情况\3、悠乐软件”。
10、补充披露中联畅想与两家子公司在业务上的划分，详见“第四节交易标的基本情况\四、中联畅想下属公司情况\（二）标的公司与子公司的业务划分情况”。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告标的公司的行业地位和核心竞争力\（3）中联畅想业绩承诺的可实现性分析”。
12、根据最新情况，修订中联畅想的主要竞争对手，主要竞争对手中删除深圳市腾讯计算机系统有限公司。
13、补充披露报告期内中联畅想开发运营的四款游戏的总玩家人数、月活跃玩家数、月付费玩家数、充值额和付费玩家 APRU等指标的变动原因及合理性，详见“第四节交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（三）主要产品与服务”。
14、补充披露中联畅想正在研发的游戏及中联畅想的新游戏研发能力、业务增长的可持续性，详见“第四节交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（三）主要产品与服务”。
15、补充披露在联合运营和授权运营两种运营方式下中联畅想各款游戏报告
期内的流水、营业收入，详见“第四节交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（四）主要业务模式\1、运营模式”。
16、补充披露中联畅想主要的推广模式和推广渠道，并按照各款游戏分类列示报告期内渠道推广费用的明细构成、渠道推广费用的支付方式和支付比例，并分析推广费用与流水的匹配性、）中联畅想支付推广费用的会计处理过程及独立财务顾问核查意见，详见“第四节交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（四）主要业务模式\4、市场推广模式”。
17、补充披露中联畅想报告期内各充值渠道的充值人数、充值流水及其变动情况，详见“第四节交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（四）主要业务模式\6、结算模式”。
18、补充披露中联畅想报告期内来自各合作平台的流水、收入金额，以及与主要平台之间的收入分成比例，详见“第四节交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（四）主要业务模式\6、结算模式”。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告20、根据最新情况，补充披露上市公司与交易对方签署《补充协议》的相关情况，详见“第六节本次交易合同的主要内容\一、《发行股份购买资产协议》的主要内容\（一）合同主体、签订时间”。
21、根据最新情况，补充披露中联畅想与其核心管理成员签署竞业限制合同的相关内容，详见“第六节本次交易合同的主要内容\一、《发行股份购买资产协议》的主要内容\（七）核心管理团队及竞业禁止”。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-031
广东德联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 24日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2018年 4月 26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2018-011]）。
近日公司与和上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，出资 18,000万元购买浦发银行“利多多”保本收益型人民币理财产品（本产品为保本浮动收益理财产品）。
理财产品详细内容如下:
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|-|-|-|-|
|产品名称|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|||
|理财期限|自成立日到到期日共180天|本金保证|保证|
|认购日期|2018年7月10日|理财产品成立日|2018年7月11日|
|理财到期日|2019年1月7日|持有到期收益率|4.6%/年。|
|理财金额|（小写）RMB 180,000,000.00 元 （大写）人民币：壹亿捌仟万元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告一、其他事项说明
1、公司与浦发银行无关联关系；
2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：
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|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|5,000|闲置募集资金|2017年9月7日|2017年9月8日-2017年12月8日|53.60|2017年9月13日，2017-035|
|2|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|闲置募集资金|2017年9月8日|2017年9月11日-2017年12月11日|87.76|2017年9月13日，2017-035|
|3|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|13,000|闲置募集资金|2017年12月13日|2017年12月14日-2018年3月14日|153.86|2017年12月19日，2017-045|
|4|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品|4,000|闲置募集资金|2018年1月5日|2018年1月5日-2018年4月9日|47.39|2018年1月18日，2018-002|
|5|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG076期|18,000|闲置募集资金|2018年1月8日|2018年1月9日-2018年7月9日|421.84|2018年1月18日，2018-002|
|6|华夏银行人民币结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2018年1月9日|2018年1月9日-2018年2月9日|39.07|2018年1月18日，2018-002|
|7|华夏银行人民币结构性存款产品|5,000|闲置募集资金|2018年2月12日|2018年2月13日-2018年3月30日|25.89|2018年2月27日，2018-003|
|8|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|13,000|闲置募集资金|2018年4月3日|2018年4月3日-2018年5月3日|44.88|2018年4月19日，2018-005|
|9|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品|4,047|闲置募集资金|2018年4月12日|2018年4月12日-2018年5月14日|14.01|2018年4月19日，2018-005|
|10|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|闲置募集资金|2018年5月8日|2018年5月9日-2018年6月9日|26.96|2018年5月14日，2018-020|

二、对公司日常经营的影响
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十二次会议决议公告》。
3、保荐机构的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-049号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第十七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议于2017年4月26日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于2017年4月22日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象2016年个人绩效考核的议案》；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为：公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已成就。
根据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予部分第一个解锁期的相关解锁事宜，本次解锁的限制性股票数量共计108.537万股，占目前公司总股本的0.26%，实际可上市流通的股票数量共计 107.577万股，占目前公司总股本的
0.25%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-050号）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
因公司2名首次授予激励对象2016年度个人绩效考核未达到全额解锁条件，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其在第一个解锁期可解锁当期规定解锁额度的80%。根据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意对公司上述激励对象未能解锁的限制性股票共计 1,980股以 9.34元/股的价格进行回购注销。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-051号）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）审议通过了《关于2017年第一季度报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年第一季度报告全文》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2017年第一季度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币-2,123,612.22元，增加净利润1,689,617.45元。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（六）审议通过了《审计委员会2017年第一季度工作总结及第二季度工作计划》。
审计委员会主任委员郭永清先生向公司董事会汇报了审计委员会 2017年第一季度工作总结及第二季度工作计划。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第十七次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-025
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）《持续督导保荐代表人变更的函》，原持续督导保荐代表人屈正垚先生因工作变动原因，不再担任公司可转债项目的持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，中投证券决定委派保荐代表人王洋先生接替屈正垚先生的持续督导工作，履行持续督导义务。本次变更后，公司可转债项目的持续督导保荐代表人为刘向涛先生和王洋先生，持续督导期至2017年12月31日止。
特此公告。
附件：王洋先生简历
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一七年五月三日
简历：
王洋先生，保荐代表人，2013年 8月至今任职于中国中投证券有限责任公司，曾参与辉丰股份（002496）2015年配股、辉丰股份2016年可转债等项目。
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-024旷达科技集团股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为使公司本次非公开发行填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出以下承诺：
一、全体董事、高级管理人员承诺
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺如公司未来实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、控股股东、实际控制人承诺
为使公司本次非公开发行填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，本人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年2月25日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-093
中利科技集团股份有限公司
关于第三届董事会2014年第八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）2014年 11月 3日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于 2014年 11月 6日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会 2014年第八次临时会议。会议于2014年11月6日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司常州中晖光伏科技有限公司所持有光伏电站项目转让提供担保的议案》；
公司为全资子公司常州中晖转让其合法享有的新疆 110MW光伏电站项目提供担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
具体内容详见2014年11月7日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于吐鲁番市中晖光伏发电有限公司持有募投项目转让的议案》；
公司全资子公司常州中晖持有吐鲁番中晖100%股权，吐鲁番中晖持有募投项目新疆兵团 20MW光伏电站。常州中晖向华祺投资转让吐鲁番中晖全部股权，标志着吐鲁番中晖将持有的募投项目新疆兵团 20MW光伏电站进行转让。本议案
中利科技集团股份有限公司董事会
尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
具体内容详见2014年11月7日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于 2014年 8月 15日召开的 2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》等相关事项（公告编号：2014-074），根据中国证券监督管理委员会要求，公司拟将发行公司债券股东大会决议有效期由“本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月内有效”调整为“本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效”。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2014年11月7日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开2014年第八次临时股东大会的议案》
具体内容详见2014年11月7日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2014年11月6日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-130
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）2017年1月1日至9月30日利润情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本期报告（1-9月）|上年同期|
||亏损：165,798.89万元—166,298.89万元|盈利：49,298.98万元|
|归属于上市公司股东|||
|的净利润|||

（2）2017年7月1日至9月30日利润情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本期报告（7-9月）|上年同期|
||亏损：102,122.34万元—102,622.34万元|盈利：20,860.59万元|
|归属于上市公司股东|||
|的净利润|||

注：上表中“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于受到关联方资金紧张、流动性风波影响，社会舆论持续发
酵并不断扩大，对公司声誉和信用度造成影响，公司的广告收入出现大幅下滑；
同时，由于关联方债务风险、现金流紧张波及公司供应商合作体系，从产品供
应到账期授予等均产生负面压力，公司终端收入以及会员收入均出现较大幅度
的下滑。
成本费用方面，虽部分业务收入规模大幅下降，但公司日常运营成本，如
CDN及带宽费用、摊提费用（版权摊销）等并未减少，同时，本报告期融资成
本增加，财务费用较上年同期相比，增长约50%。
上述原因导致公司2017年1-9月经营性亏损额约为16亿元。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益预计约为人民币-2,100万元。
2、以上数据经公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计，具体财务
数据将在2017年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日