证券代码：600482 证券简称：风帆股份 公告编号：2014-029风帆股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年8月19日下午14:00
 股权登记日：2014年8月13日
 是否提供网络投票：是
风帆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司第五届董事会第九次会议决议，定于2014年8月19日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：风帆股份有限公司2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2014年8月19日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间：2014年8月19日（星期二）上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00
（四）会议的表决方式：
1、会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（操作流程详见附件2）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
托投票权的公告》。
（五）会议地点：
河北省保定市亚华大酒店会议室
（六）融资融券业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明
由于公司A股股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定执行。
二、会议审议事项：
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|议案序号|议案名称|
|1|关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案|
|1.1|激励计划激励对象的确定依据和范围|
|1.2|激励计划限制性股票的来源和总量|
|1.3|激励计划激励对象获授限制性股票的具体数量|
|1.4|激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期|
|1.5|激励计划限制性股票的授予价格及确定方法|
|1.6|激励计划限制性股票的授予和解锁|
|1.7|激励计划限制性股票数量的调整方法和程序|
|1.8|激励对象的收益限制|
|1.9|激励计划的会计处理方法及对业绩的影响|
|1.10|实施激励计划的程序|
|1.11|公司与激励对象的权利和义务|
|1.12|限制性股票回购注销的原则|
|1.13|公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整|
|1.14|激励计划的变更与终止|
|1.15|其他重要事项|
|2|关于公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案|

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|-|-|
|3|关于公司《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司《限制性股票激励计划》相关事宜的议案|
|5|关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更的议案|
|5.1|关于公司注册资本变更为 53138万元的议案|
|5.2|关于公司修订《公司章程》的议案|
|5.3|关于授权董事会办理工商变更的议案|
|6|关于修订《股东大会议事规则》的议案|

上述1、5、6议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，2、3、4议案在公司第五届董事会第六次会议审议通过。以上1、2、3、4、5议案为特别表决事项，需由出席临时股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；同时，公司对参与临时股东大会的中小投资者（单独或者合计持有本公司股份5%以下）针对第1项议案的表决结果单独计票并予以披露。
三、会议出席对象
（一）截止股权登记日2014年8月13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。授权代理人需要以书面形式委托出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法：
（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记
（授权委托书详见附件1）；
（二）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
（三）代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托
人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登
记。
（四）登记时间：2014年8月18日上午9:00－11:30，下午13:30－16:00。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系地址：河北省保定市富昌路8号风帆股份有限公司证券部
联系电话：0312-3208529
传真号码：0312-3208529
邮编：071057
联系人：胡晨王旭
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
风帆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席风帆股份有限公司年月日召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案||||
|1.1|激励计划激励对象的确定依据和范围||||
|1.2|激励计划限制性股票的来源和总量||||
|1.3|激励计划激励对象获授限制性股票的具体数量||||
|1.4|激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期||||
|1.5|激励计划限制性股票的授予价格及确定方法||||
|1.6|激励计划限制性股票的授予和解锁||||
|1.7|激励计划限制性股票数量的调整方法和程序||||
|1.8|激励对象的收益限制||||
|1.9|激励计划的会计处理方法及对业绩的影响||||
|1.10|实施激励计划的程序||||
|1.11|公司与激励对象的权利和义务||||
|1.12|限制性股票回购注销的原则||||
|1.13|公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整||||
|1.14|激励计划的变更与终止||||

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|-|-|
|1.15|其他重要事项|
|2|关于公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案|
|3|关于公司《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司《限制性股票激励计划》相关事宜的议案|
|5|关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更的议案|
|5.1|关于公司注册资本变更为 53138 万元的议案|
|5.2|关于公司修订《公司章程》的议案|
|5.3|关于授权董事会办理工商变更的议案|
|6|关于修订《股东大会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、若委托人对第1项议案整体进行表决，则不需要对第1.1-1.15项议案再次
表决；若委托人未就第1项议案整体形成表决意见，则需要对第 1.1-1.15
项议案分别进行表决。本方法亦适用于对第5项议案的表决。
附件2：网络投票操作流程
风帆股份有限公司
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
投票日期：2014年8月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：22个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组1之下共有1.1-1.15共15个提案，1.00属于对该组一并表决的简化方式，但1.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738482|风帆投票|22|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-6号|本次股东大会的所有6 项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案|1.00|

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|-|-|-|
|1.1|激励计划激励对象的确定依据和范围|1.01|
|1.2|激励计划限制性股票的来源和总量|1.02|
|1.3|激励计划激励对象获授限制性股票的具体数量|1.03|
|1.4|激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期|1.04|
|1.5|激励计划限制性股票的授予价格及确定方法|1.05|
|1.6|激励计划限制性股票的授予和解锁|1.06|
|1.7|激励计划限制性股票数量的调整方法和程序|1.07|
|1.8|激励对象的收益限制|1.08|
|1.9|激励计划的会计处理方法及对业绩的影响|1.09|
|1.10|实施激励计划的程序|1.10|
|1.11|公司与激励对象的权利和义务|1.11|
|1.12|限制性股票回购注销的原则|1.12|
|1.13|公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整|1.13|
|1.14|激励计划的变更与终止|1.14|
|1.15|其他重要事项|1.15|
|2|关于公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案|2.00|
|3|关于公司《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案|3.00|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司《限制性股票激励计划》相关事宜的议案|4.00|
|5|关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更的议案|5.00|
|5.1|关于公司注册资本变更为 53138万元的议案|5.01|
|5.2|关于公司修订《公司章程》的议案|5.02|
|5.3|关于授权董事会办理工商变更的议案|5.03|
|6|关于修订《股东大会议事规则》的议案|6.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年 08月13日A股收市后，持有风帆股份有限公司 A股（股票代码600482）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738482|买入|99.00元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738482|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738482|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738482|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。