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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-015号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资于 2016年 12月 21日质押给中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司的本公司 7,500,000股股份（占公司总股本的0.60%）于 2017年 2月 13日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
截止本公告日，泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。泰禾投资累计质押的股份数为595,550,972股，占公司总股本的47.86%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-083蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，同意 2019年度公司为部分全资子公司提供融资担保以及全资子公司之间相互提供融资担保，上述形式提供的担保额度总计不超过人民币11.5亿元，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。融资担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。其中，同意公司为广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）向中国工商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“工行佛山分行”）融资提供担保合计不超过25,000万元，具体内容详见公司于 2019年 4月 24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-025）。公司于 2019年5月 20日召开了 2018年度股东大会，审议通过了该事项。
二、担保进展情况
2019年 12月 24日，公司与工行佛山分行签订《保证合同》（合同编号：2019年佛保字第0023号），公司为桂蒙公司向工行佛山分行申请借款提供 8,000万元连带责任保证担保。
上述担保在公司2018年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、担保合同的主要内容
被担保人：桂蒙公司
担保权人：工行佛山分行
连带责任担保额度：8,000万元
担保合同内容：
1、保证方式为连带责任保证；
2、保证范围：债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用等。
3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起二年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计经审批的对外担保总额为人民币 11.5亿元，占公司 2019年半年度经审计净资产的43.65%，占公司 2019年半年度经审计总资产的24.51%，公司及控股子公司实际对外担保金额为18,000万元（含本次担保金额），均为公司对子公司提供的担保，占公司 2019年半年度经审计净资产的6.83%，占公司 2019年半年度经审计总资产的3.84%。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
五、备查文件
1、桂蒙公司与中国工商银行股份有限公司佛山分行签订的《固定资产借款合同》；
2、公司与中国工商银行股份有限公司佛山分行签订的《保证合同》。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2019年 12月25日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2013-047辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2013年 4月 24日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2013年4月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-014）。
公司于 2014年 1月 8日与中国建设银行股份有限公司阜新城建支行（以下简称“中国建设银行”）签订协议，使用闲置募集资金 5,000万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第2期人民币保本理财产品
2、产品代码：LN010120140100101
3、期限：35天
4、产品类型：保本浮动收益型
5、起始日：2014年1月8日
6、到期日：2014年2月12日
7、最高收益率：4.70%
8、资金总额：5,000万元人民币
二、关联关系说明
公司与中国建设银行无关联关系。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前次购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|预计年化收益率|收益利息（元）|资金类型|
||||||起始日期|到期日期|||||
|1|2013年8月28日|2013-029|中国建设银行股份有限公司辽宁省分行|2,000|2013年8月26日|2013年9月29日|保本浮动收益型|4.2%|78,246.58|募集资金|
|2|2013年11月21日|2013-033|中国建设银行股份有限公司阜新城建支行|5,000|2013年11月19日|2013年12月30日|保本浮动收益型|4.60%|258,356.16|募集资金|
|3|2013年12月11日|2013-039|中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行|2,000|2013年12月11日|2014年1月27日|非保本浮动收益型|4.9%|未到期|自有资金|
|4|2013年12月11日|2013-039|中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行|1,000|2013年12月11日|2014年1月27日|非保本浮动收益型|4.9%|未到期|自有资金|
|5|2013年12月18日|2013-040|中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行|2,000|2013年12月18日|2014年1月21日|非保本浮动收益型|5.8%|未到期|自有资金|
|6|2013年12月18日|2013-040|交通银行阜新分行|15,000|2013年12月17日|2014年12月17日|保本保收益型|5.3%|未到期|自有资金|

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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|预计年化收益率|收益利息（元）|资金类型|
||||||起始日期|到期日期|||||
|7|2013年12月26日|2013-041|中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行|8,000|2013年12月25日|2014年2月7日|保本浮动收益型|4.3%|未到期|募集资金|
|8|2012年12月31日|2013-045|中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行|3,800|2013年12月31日|2014年2月10日|保本浮动收益型|5%|未到期|募集资金|
|9|2012年12月31日|2013-046|中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行|2,000|2014年1月2日|2014年2月10日|非保本浮动收益型|5.8%|未到期|自有资金|

五、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书
2、中国建设银行辽宁省分行利得盈 2说明书 014年第 2期人民币保本理财产品说明书
3、中国建设银行辽宁省分行利得盈 2说明书 014年第 2期人民币保本理财产品风险揭示书
辽宁大金重工股份有限公司董事会
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司第三届董事会 2017年第七次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会2017年第七次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查后认为：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们对公司报告期内发生，以及以前期间发生但延续到本报告期的对外担保情况进行了认真核查：
1、截至报告期末，公司未发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
3、公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、关于调整控股孙公司业绩承诺方案的独立意见
本次调整珠海天顺业绩承诺方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法、有效。本次调整业绩承诺是基于公司与南通实业有限公司的良好合作以及双方共同努力经营珠海天顺的意愿，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次调整天顺珠海业绩承诺的相关事项。
独立董事：杨校生、惠彦、张振安2017年8月28日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-002
东莞捷荣技术股份有限公司
关于诉讼事项终审判决的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）及全资子公司深圳市捷荣光电工业有限公司（以下简称“捷荣光电”）收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2017）粤 03民终 16295号《民事判决书》，具体情况如下：
一、本案的基本情况
2017年 3月 7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《首次公开发行股票招股说明书》中披露了公司及全资子公司涉及的重大诉讼或重大仲裁事项。原告金岛金属制品（深圳）有限公司（以下简称“深圳金岛公司”）与被告捷荣光电、捷荣技术承揽合同纠纷一案，广东省深圳市宝安区人民法院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理并判决。详细信息请见2017年7月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编码：2017-035）。
二、本次判决情况
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。认定捷荣光电的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
二审案件受理费48,491元，由上诉人深圳市捷荣光电科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项预计对于捷荣光电 2018年利润的影响为 82.76万元。具体金额以会计师审定确认的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于杭州中威电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）本次非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2341号文《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股） 30,303,028股，每股发行价格为人民币 13.20元，募集资金总额为人民币 399,999,969.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 389,735,818.95元。
上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2018]148号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：
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|项目名称|项目总投资金额（万元）|本次募集资金使用金额（元）|
|视频云平台建设项目|35,752.28|186,735,818.95|
|视频大数据智能应用技术研发项目|7,475.68|53,000,000.00|
|补充流动资金|15,000.00|150,000,000.00|
|合 计|58,227.96|389,735,818.95|

截至2019年1月10日，非公开发行项目已累计使用的募集资金金额为人民币
167,025,878.16元，占募集资金净额的比重为42.86%，未使用完毕的募集资金余额为人民币225,147,717.74元。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2019年1月11日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接地用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
三、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年 1月 11日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（三）独立董事意见
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真核查后，认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的相关规定，不存在影响募集资金投资项目建设、变相改变募集资金使用用途、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、中威电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
的对象提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
因此，本保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
楼瑜 王颖
国信证券股份有限公司2019年1月15日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2018-051吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东及股东减持计划
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
持有吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”） 16,700,000股（占公司总股本比例4.39%）股份的西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）以下简称“西藏山南神宇”）计划在本公告之日起3个交易日后的 3个月内以大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 380.24万股，即不超过公司总股本的1%，在本公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过 380.24万股，即不超过公司总股本的1%。
持有吉峰农机49,932,824股（占公司总股本比例13.13%）股份的实际控制人、控股股东王新明先生计划在本公告之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 380.24万股，即不超过公司总股本的1%，西藏山南神宇与王新明先生合计减持不超过公司总股本的3%。
公司于近日收到西藏山南神宇与王新明先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东基本情况
1、西藏山南神宇持有公司股份16,700,000股，占公司总股份的4.39%；
2、王新明先生持有公司股份49,932,824股，占公司总股份的13.13%。
二、股份减持计划
（一）西藏山南神宇
1、减持股东名称：西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）；
2、减持目的：自身资金需要或拟引入战略投资者；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 3个月内与自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3个月内（在此期间如遇相关法律、法规、规范性文件规定的窗口期，则不进行减持）；
5、减持数量及比例：计划减持股份数量不超过760.48万股，即不超过公司总股本的2%；
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，西藏山南神宇减持股份的总数不超过 380.24万股,即不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，西藏山南神宇减持股份的总数不超过380.24万股，即不超过公司总股本的1%。
6、减持方式：大宗交易和集中竞价；
7、减持价格：根据市场定价；
（二）王新明
1、减持股东名称：王新明；
2、减持目的：自身资金需要或拟引入战略投资者；
3、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 3个月内（在此期间如遇相关法律、法规、规范性文件规定的窗口期，则不进行减持）；
5、减持数量及比例：计划减持股份数量不超过380.24万股，即不超过公司总股本的1%；
注：采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，王新明先生减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
6、减持方式：大宗交易；
7、减持价格：根据市场定价。
三、其他相关说明
1、本次减持股东西藏山南神宇及王新明承诺，在按照该计划减持股份期间，本公告为西藏山南神宇与王新明根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、部门规章和规范性文件做出的预披露信息。西藏山南神宇与王新明的本次减持计划不存在违反上述法律法规、部门规章和规范性文件。
2、西藏山南神宇与王新明将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否在减持期间内实施本股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
3、本次减持计划最大限度实施后，王新明先生仍持有公司46,130,424股，占公司总股本12.13%，其配偶王红艳女士持有本公司股份32,838,000股，占公司股份总数的8.64%，两人仍为公司实际控制人、控股股东，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。本减持计划也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、西藏山南神宇出具的《股份减持计划告知函》；
2、王新明出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事会2018年9月3日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（王同孝）
作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议的情况
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|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|亲自出席次数|
|5|5|0|0|1|1|

报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；对 2018年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作
为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，
基于独立判断的立场，本人对 2018年度公司重大事项发表独立意见情况如下：
1、2018年4月22日，第四届董事会2018年第一次会议上本人就公司 2017年度报告及第四届董事会 2018年第一次会议的相关事项发表事前认可和独立意见：关于公司聘任2018年度审计机构的事项、关于公司 2017年度关联交易事项的事项、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的事项、关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项、关于2017年度利润分配预案的事项、关于2017年度募集资金使用情况专项报告的事项、关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的事项、关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动资金并销户的事项、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的事项、关于补选赵志刚为公司非独立董事候选人的事项、关于聘任公司高级管理人员的事项、关于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的事项，发表独立意见。
2、2018年8月27日，第四届董事会2018年第三次会议上本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表独立意见。
3、2018年 10月 26日，第四届董事会 2018年第四次会议上本人就关于会计政策变更的事项发表独立意见。
4、2018年 12月 21日，第四届董事会 2018年第五次会议上本人就关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项、关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的事项，发表独立意见。
三、董事会专门委员会工作的情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。在2018年主要履行以下职责：1、本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，积极参与公司薪酬与考核制度的建立与完善；对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬福利进行讨论分析，同时积极了解市场同类公司的相关人员薪酬情况，确保相关人员的薪酬福利符合市场整体情况和公司相关制度规定。
则》的要求，始终关注公司高级管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。
3、本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，在2018年公司实行集团化管理模式等方面提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人本着勤勉尽责、对公司负责、对投资者负责的态度，在公司审议重大事项时，除事先认真审阅会议资料外，还就相关事项积极与公司管理人员进行沟通，并在董事会召开前提前到公司进行现场检查，保证在召开董事会时能够做到公正、客观、独立、审慎地行使表决权。
五、在保护投资者权益方面所做的其它工作
2018年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
1、通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、财务状况和规范运作情况，密切关注行业动态，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，在召开董事会审议相关议案时，认真查阅相关文件资料并主动向相关部门和人员进行了解情况，确保独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考。
六、培训和学习情况
随着资本市场的不断变化，监管制度也在不断的修订和完善，监管要求也日趋严格，本人密切关注监管动态，注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将继续加强学习有关法律法规，主动了解公司的经营情况，持续关注公司有关重大事项的进展和信息披露规范，保持与公司其他董事、监事及管理层的经常沟通，认真履行独立董事职责，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王同孝
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-089亚光科技集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8500万元— 9000万元|盈利：1886.94万元|
||比上年同期增长：350.46%~376.96%||

其中，2018年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,505万元—3,005万元|盈利：983.55万元|
||比上年同期增长：154.69%~205.53%||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年前三季度业绩同向上升，主要原因是2017年9月公司收购了成都亚光电子股份有限公司，本报告期数据合并了成都亚光电子股份有限公司数据所致。预计非经常性损益对 2018年前三季度的净利润影响金额为850万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以本公司披露的 2018年第
三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
亚光科技集团股份有限公司董事会2018年10月11日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易的核查意见
及 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
为了确保 2019年度公司日常关联交易的规范进行，中国长城科技集团股份有限公司经营班子已就包括销售、采购、劳务等在内的 2019年度日常关联交易预计事项进行了相关审议。
我们作为公司的独立董事，根据公司经营班子提供的关于 2019年度日常关联交易预计的相关报告及决议，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了2018年度初步测算的已发生的日常关联交易情况并严格审查了公司 2019年度日常关联交易预计情况，听取了有关人员关于该等事项的专项汇报。
在此基础上，我们查阅有关规定后认为：
2、公司在计划实施相关关联交易前销售部门、采购部门等均已对关联交易进行充分的评估和测算，交易公允，不会损害到本公司及股东利益。基于个人独立判断，我们同意将公司2019年度日常关联交易预计的事宜提交公司第七届董事会审议。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2019年4月11日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司 2019年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上进行的，且将与每一个具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，交易条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司第七届董事会审议通过了 2019年度日常关联交易预计的议案，我们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2019年4月12日
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于公司使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权的独立意见
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年度第六次临时会议于2017年9月10日以现场方式召开，审议了《关于使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权相关事项发表独立意见如下：
我们认为，公司本次使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权，有利于完善公司的战略发展布局，提高公司的核心竞争力。本次股权收购，公司聘请了具备证券从业资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计评估，本次收购价格以评估报告结果作为参考，经双方谈判协商确定，议案的内容和相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们一致同意公司本次使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权的议案，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权的独立意见》之签字页）
独立董事签字： 余刚 张立 陈少瑾
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-033
青岛汉缆股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司 2015年年度权益分派实施方案已获 2016年 5月 19日召开的 2015年度股东大会审议通过，公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
3,326,796,000股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.350000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月27日，除权除息日为：2016年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 8*****240 青岛汉河集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月20日至登记日：2016年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：青岛汉缆股份有限公司证券办公室
2、咨询地址：青岛市崂山区九水东路628号
3、咨询联系人：王正庄张大伟
4、咨询电话：0532-88817759
5、传真电话：0532-88817462
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-006
北京九强生物技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入||667,402,749.65||566,201,720.59||17.87%|
|营业利润||310,891,267.75||282,117,023.63||10.20%|
|利润总额||316,005,958.97||286,675,333.45||10.23%|
|归属于上市公司股东的净利润||271,646,051.77||245,043,364.68||10.86%|
|基本每股收益（元）||0.54||0.98||-44.90%|
|加权平均净资产收益率||21.45%||22.89%||-1.44%|
||||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产||1,471,114,424.73||1,261,765,209.45||16.59%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,388,025,101.70||1,175,205,046.85||18.11%|
|股本||499,891,806.00||249,837,313.00||100.09%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||2.7765||4.7039||-40.97%|

注：1、本表数据以公司合并报表数据填列。
2、基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业收入66,740.27万元，比上年同期增长17.87％；营业利润为31,089.13万元，比上年同期增长10.20％；利润总额为31,600.60万元，比上年同期增长10.23％；2016年归属于上市公司股东的净利润为27,164.61万元，比上年同期增长10.86％；
2016年度公司实现基本每股收益约为0.54元，比上同期下降44.90％，主要原因是2016年以资本公积转增股本（每10股转增10股）所致。
报告期内，公司不断创新营销模式，加大市场开拓力度，先后与国际知名企业雅培公司和罗氏诊断签署技术转让协议或合作协议，拓展销售渠道，寻求新的经济增长点；同时，以市场为导向，进一步加大研发投入，不断创新产品，丰富产品结构，保持行业领先地位，在经济形势总体下滑的情况下，得以实现营业收入、利润总额及净利润的同比增长。
2、报告期财务状况
报告期末，公司总资产147,111.44万元，比期初增长16.59％；
归属于上市公司股东的所有者权益为138,802.51万元，比期初增长18.11％；报告期末，公司总股本49,989.1806万元，比期初增长100.09％；2016年末归属上市公司股东的每股净资产为2.7765元，比上年同期下降40.97％，主要原因是2016年以资本公积转增股本（每
10股转增10股）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月19日在巨潮资讯网披露的《2016年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2016年度业绩的具体数据将在《2016年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京九强生物技术股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-085|

兴源环境科技股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2016年 8月 30日披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》，公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）与杭州金投建设发展有限公司（以下简称“金投建设”）、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“园林设计院”）组成的联合体为《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程 PPP项目》中标单位；近日，中艺生态、金投建设与园林设计院联合体与温州市洞头区住房和城乡规划建设局（以下简称“温州市洞头区住建局”）签订了合同。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
2．合同的履行期限：项目建设期 3年，运营期 9年。具体项目工期（包括设计进度、施工工期要求根据实际情况在具体子项目约定）。
3．合同的重大风险及重大不确定性：合同存在不能按时、按要求承担工程的投资融资、设计、建设管理、组织施工、质保维修、配合竣工验收和移交等工作而导致违约，同时，合同履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
甲方：温州市洞头区住建局
乙方1：杭州中艺生态环境工程有限公司
地址：杭州市江干区科技园区九堡区块杭海路1221号
法定代表人：吴劼
注册资本：30100万元人民币
经营范围：一般经营项目：服务：承接环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，物业管理，承包展览；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。
乙方2：杭州金投建设发展有限公司
地址：杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1810室
法定代表人：刘铁军
注册资本：100000万元人民币
经营范围：一般经营项目：服务：道路、市政工程、城市基础建设、环境污染治理工程的设计、施工，接受企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），实业投资，财务管理咨询（除代理记账），经济信息咨询，物业管理；批发、零售：建筑材料；其他无需报经审批的一切合法项目。
乙方3：杭州园林设计院股份有限公司
地址：杭州市西湖区杨公堤32号
法定代表人：何韦
注册资本：4800万元人民币
经营范围：一般经营项目：服务：园林、古建筑设计（甲级）、咨询，工程设计（市政公用行业风景园林甲级、建筑行业建筑工程甲级），室内美术装饰，城市规划（乙级）编制和可行性研究，建筑物维护保护。
中艺生态为公司全资子公司，公司及中艺生态与温州市洞头区住建局、金投建设、园林设计院均不存在关联关系。
金投建设在本次 PPP项目中主要负责项目建设资金支持以及协助融资的工作，主要体现在以直接借款的形式为项目公司提供资本金，借款结束后，金投建
设就本PPP项目不再承担任何责任和义务。
2、最近三个会计年度公司及中艺生态未与温州市洞头区住建局、金投建设、园林设计院发生任何购销金额。
3、温州市洞头区住建局为国家政府机关，履约能力良好。
三、合同主要内容
1、合同名称：《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目合同》（以下简称“本合同”）
2、交易价格：人民币（大写）捌亿元（￥800,000,000）
3、合作模式：项目采用政府和社会资本合作模式，采用投资+EPC+开发一体化模式，乙方负责投资建设，全额出资成立项目公司，政府不参股，不参与运营。
项目公司直接委托具备相应设计、施工资质的联合体成员进行设计（但不包括项目实施机构已另行委托第三方的设计部分）、施工；不具备相应设计、施工资质由项目公司按规定另行发包。乙方参与土地开发的，由乙方另行成立项目公司参与开发。在项目建成后，由投资人负责运营，政府授予投资人9年的运营期，运营期内政府向乙方支付服务费，运营期满后项目公司将项目无偿移交政府或政府指定的实施机构。
4、合作内容
温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程包括五大类共 26个子项目，其中道路工程类 2个、道路工程绿化提升类 2个、村落环境类 10个、节点打造类10个、矿山边坡治理类2个。
2016年内需要实施的项目包括一环一轴慢道以及一环一轴慢道周边绿化提升、2个湿地公园等，总投资约4.6亿元。
剩余项目作为后续实施预备项目，成熟一个建成一个，甲方有权减少部分实施内容，乙方不得有异议；分期工程需要建设，须提早6个月告知乙方。
5、付费机制
本项目为公共服务类项目，基本无经营性收入，因此，付费机制采用政府付费的方式，地块开发收入用于本项目服务费支出。
四、合同履行对公司业绩的影响
此次合同金额为人民币 8亿元，占 2015年公司经审计营业收入总额的90.46%。本合同若能顺利实施，将对公司未来经营业绩存在积极影响，且该合同的履行不影响公司经营的独立性。
五、备查文件
《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目合同》
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年11月4日
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、对2015年度经营管理行为及业绩的评价
监事会根据《公司法》、《证券法》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规的有关规定，从切实维护公司利益以及全体股东权益出发，认真履行监督职责，对 2015年杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”、“公司”）各方面情况进行了监督，认为：董事会成员忠诚、勤勉、尽责，认真履行法律法规及公司章程赋予的职权，严格执行了股东大会的各项决议，不存在损害公司利益及股东权益的行为；公司各高级管理人员勤勉尽责，全面落实公司股东大会、董事会及相关法律法规授予的职权，经营中不存在违规操作行为；公司已建立较为完善的内部控制制度，各项制度得到了有效执行。
二、监事会工作情况
2015年，监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定认真开展监督工作，共召开了6次会议，分别如下：
2015年 1月14日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2015年 4月20日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司监事2015年度薪酬事项的议案》、《公司2015年第一季度报告的议案》。
2015年 7月24日，召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》、《关于核实<杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2015年 8月17日，召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
2015年 8月25日，召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2015年 10月 21日，召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
监事会认为公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对有关事项的监督核查
2015年，监事会成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督和核查。
（一）、公司运作情况
2015年，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，未发生违法违规经营情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度，能够适应公司管理及发展的需要，相关决策程序合法合规。公司董事及高级管理人员在履行公司职责时遵守国家法律法规、公司章程及内控制度的规定，未出现违法违规或损害公司利益及全体股东权益的行为。
（二）、检查公司财务状况
2015年，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司已按照
国家会计制度建立了完善的财务体系，制度健全；财务状况良好，各项资产优良；
收入、费用和利润的确认和计量真实准确；财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2015年未发生重大关联交易事项，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（四）、对公司内部控制的评价
经过对公司各项内控制度及其执行情况的核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法规，适应公司目前管理及发展的需要，在公司管理的各个过程、重大投资、重大方向等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司“三会”和高级管理人员的职责控制机制有效运行，公司建立的内部监控体系基本健全有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露、会计管理、内部审计等均作出了明确的规定，保证公司规范、安全、顺畅运行。公司的内部控制制度有效，且得到了有效运行。
四、2016年度工作计划
监事会成员将加强自身对相关法律法规的学习，提高自身业务及管理水平，将坚决贯彻公司既定的经营战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，监督公司规范运作，完善法人治理结构，为促进公司持续发展、维护全体股东利益而努力工作。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2016年 4月13日