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山西西山煤电股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第十一次会议
审议事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第十一次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对有关事项事前书面意见如下：
对《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
我们认为该项交易各方是公平合理的，没有损害股东的利益，独立董事对此表示认可。
我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次
会议审议。
独立董事：李永清周建赵利新曹胜根
2019年6月13日
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（宋靖雁）
各位股东和股东代表：
我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2014年度任职期间（2014年1月1日-2014年4月9日）严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年公司共召开了 11次董事会会议，我应出席会议 3次，亲自出席会议 3次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见
2014年度任职期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
集资金专用账户的独立意见》。
2.2014年3月5日，在第二届董事会第二十三次会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见》、《对公司2013年度关联交易事项及2014年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》及《关于2014年度日常关联交易预计的事前认可意见》。
3.2014年 3月 17日，在第二届董事会第二十四次会议上发表了《关于董事会换届选举并提名候选人的独立意见》、《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的独立意见》。
三、在公司各委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会等四个专门委员会履行相关职责。本人作为薪酬委员会主任、提名委员会主任，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。现就 2014年度本人任职期间履行职责情况作如下汇报：
1.薪酬与考核委员会履职情况
2014年 3月 17日，在第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议上，审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。
2.提名委员会履职情况
2014年 3月 17日，在第二届提名委员会第三次会议上，就公司第三届董事会董事候选人提名事项进行了审议，会议核查了董事候选人的任职资格和条件，认为符合法律规定的任职资格及条件，同意了第三届董事会董事候选人的提名。
四、对公司进行现场调查的情况
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1.没有对本年度任职期间的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.没有提议召开董事会的情况；
3.没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告，谢谢！
独立董事：宋靖雁
二〇一五年四月八日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-078
深圳四方精创资讯股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度报告
于 2017年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站，巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-48广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2018年7月28日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。
会议于2018年8月2日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与2018年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》。
同意公司在“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐扶贫济困善款100万元，认捐款项将汇入肇庆市高要区慈善会账户。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司宝龙汽车增资的议案》。
详细内容见2018年8月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资的公告》。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月四日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-130苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划对外投资收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资收购事项，于2018年6月25日披露了《关于筹划对外投资收购事项的公告》（编号：2018-072），并于7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日披露了《关于筹划对外投资收购事项进展公告》（编号：2018-077、2018-079、2018-086、2018-087、2018-088、2018-106、2018-107、2018-108、2018-112、2018-116、2018-124）。
截止本公告日，本次筹划对外投资收购工作处于正常推进中。各方正在组织对上海浦景化工技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）进行必要的尽职调查工作，公司与潜在合同方、标的公司股东正在继续推进收购方案的商讨制定。
本次筹划对外投资收购可能采用的方案包括但不限于自筹资金、非公开发行股票募集资金、联合投资等多种方式。
鉴于有关事项尚在进行中，存在较大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司将根据对外投资收购工作进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-028天津普林电路股份有限公司
关于完成公司法定代表人变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年06月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举曲德福先生为公司第三届董事会董事长（详见公司于2014年06月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《天津普林电路股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2014-026）。
依据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司法定代表人变更为曲德福先生，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一四年六月三十日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-065朗新科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2018年7月18日下午15:00-16:00召开；网络投票具体时间为：2018年7月17日-2018年7月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年7月18日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年7月17日下午15:00开始，至2018年7月18日下午15:00结束。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 1801室
5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
朗新科技股份有限公司二、会议出席人员情况
现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计2人，共计代表公司有表决权股份53,911,000股，占公司股份总数的12.94%。通过网络投票出席会议的股东共计 6人，代表公司有表决权股份 243,134,640股，占公司股份总数的58.34%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计 8人，合计持有公司有表决权股份 297,045,640股，占公司股份总数的71.27%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）1人，代表公司有表决权股份数1,000股，占公司股份总数0.0002%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长徐长军主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 297,045,640股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表
朗新科技股份有限公司决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于变更注册资本的议案》
表决结果：同意 297,045,640股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
3、审议通过《关于调整经营范围的议案》
表决结果：同意 297,045,640股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
朗新科技股份有限公司该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 297,045,640股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
5、审议通过《关于选举监事的议案》
表决结果：同意 297,045,640股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
朗新科技股份有限公司本次股东大会由北京市君合律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
（1）朗新科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
（2）北京市君合律师事务所关于朗新科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
2018年7月18日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-020江门市科恒实业股份有限公司
关于计提全资子公司现金奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提全资子公司现金奖励的议案》。同意全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）计提现金奖励事项，现将有关情况公告如下：
一、计提现金奖励的情况概述
1、计提现金奖励的原因
2016年11月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2473号，核准公司发行股份及支付现金购买浩能科技90%股权并配套募集资金暨关联交易的重大资产重组事项，浩能科技于2016年11月9日完成资产过户事项，公司于2016年12月9日完成此次重大资产重组的相关股份发行事项。
该次重大资产重组事项中，公司与补偿责任人签署的《利润承诺补偿协议书》，业绩奖励主要内容如下：
“若浩能在盈利补偿期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过浩能累计盈利预测数，则超过部分的50%用于奖励浩能管理团队。
奖励金额不得超过以下任一标准：
（1）浩能在盈利补偿期间累计实现的经营活动产生的现金流量净额；
（2）甲方本次购买浩能90%股权的交易总价格的20%。”
2、计提现金奖励的金额
绩补偿责任人承诺浩能科技2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币3,500万元、4,500万元和5,500万元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浩能科技2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为：4,650.73万元、8,150.23万元。
浩能科技2016、2017年度实现的经营活动产生的现金流量净额分别为：98,902,598.56元、-14,249,190.03元，累计为：84,653,408.53元；购买浩能科技90%股权交易总价的20%为9,000万元。
结合浩能科技目前在手订单情况，预计浩能科技计超额完成2018年业绩承诺为大概率事件，按谨慎性原则，超出业绩承诺50%计提2016年度、2017年度现金奖励分别：575.37万元、1,825.12万元。合计2,400.49万元于2017年度计提。
二、本次计提现金奖励的审批
1、董事会
第四届董事会第十六次会议审议通过《关于计提全资子公司现金奖励的议案》；
2、监事会
第四届监事会第九次会议审议通过《关于计提全资子公司现金奖励的议案》，经审议，监事会认为：本次浩能科技于2017年计提现金奖励事项符合会计准则，相对于2018年度一次性计提全部现金奖励方式更具财务的连续性和审慎性原则，不存在损害中小股东利益的行为，我们同意此次计提现金奖励事项。
3、独立董事意见
本次浩能科技于2017年计提现金奖励事项符合会计准则和审慎性原则，不存在损害中小股东利益的行为，我们同意此次计提现金奖励事项并提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
4、公司2016年度、2017年度审计报告
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-041广东德生科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日召开|
|了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，|
|独立董事就本次聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见|
|2018年5月10日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|第二届董事会选举虢晓彬先生为公司总经理，根据总经理虢晓彬先生提名，|
|董事会同意聘任高敏女士、朱会东先生、谷科先生、何志刚先生、凌琳先生为公|
|司副总经理，常羽女士为公司副总经理兼财务总监，陈曲女士为公司副总经理兼|
|董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时|
|止，上述人员的简历请见附件。|
|上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监|
|会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交|
|易所股票上市规则》等法律法规及《广东德生科技股份有限公司章程》规定的不|
|得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在|
|禁入期的情况；其任职资格合法，聘任程序合规。|
|特此公告。|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2018年5月 10日|

附件：《高级管理人员简历》
虢晓彬，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于广州军区技术局，广东万国佳源经济发展有限公司。1999年参与创办德生有限，历任董事、总经理等职务，2013年获聘中国劳动学会信息化专业委员会常务理事，2016年当选为广州市天河区第八届政协委员。现任公司董事长兼总经理、德生智盟董事长、德生科鸿董事长。
高敏，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于西北国棉五厂、珠海高丽亚电子原件厂、德生金卡。1999年 9月起历任德生有限北京办事处主任、副总经理等职务。现任公司副总经理、营销中心总监及致仁合伙执行事务合伙人。
朱会东，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州造纸有限公司、广州德生国盛信息系统工程有限公司。2001年 12月起历任德生有限开发工程师、技术部经理、技术总监等职务，2011年被广东省密码管理局列为广东省重点领域网络与信息安全商用密码检查专家组成员。现任公司副总经理兼研发中心总监。
谷科，男，1974年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾就职于广州华南计算机金卡工程有限公司，2000年 5月起历任德生有限研发中心副总经理、项目管理中心总监。现任公司副总经理。
何志刚，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国农业银行广东省分行东山支行。2015年 3月起任德生有限金融社保运营中心总监，现任公司副总经理兼金融社保运营中心总监。
凌琳，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年起历任德生有限销售经理、德生智盟董事兼总经理，现任公司副总经理、德生智盟董事兼总经理。
陈曲，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾就职于湖北省电力公司宜昌分公司、深圳市今天国际物流科技有限公司、深圳市倍轻松科技股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、万东（广州）企业管理咨询有限公司，2013年 3月起任德生有限董事会秘书。现任公司副总经
理兼董事会秘书。
常羽，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾就职于兵器工业部五二四厂、吉林永真实业有限公司、广东裕宝伟业集团、汕头经济特区金源米业有限公司、金安国纪科技（珠海）有限公司、万东（广州）企业管理咨询有限公司，2013年 3月起任德生有限财务总监。现任公司副总经理兼财务总监。
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-090中捷资源投资股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺(二次修订稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2016年10月24日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺
本次非公开发行不涉及向控股股东、实际控制人及其关联方收购资产的情形，公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、实际控制人万钢先生承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，
公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对其个人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会指定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年10月25日
永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
作为永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，我们根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅了公司第四届董事会第九次临时会议资料，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，发表意见如下：
经审阅及充分了解本次聘任财务负责人的学历、专业资格、职业经历及履职能力等，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格合法，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意聘任邓倩雯女士为公司财务负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐金梧
于永生
张莉
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-040大连易世达新能源发展股份有限公司
关于土地回购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2018年12月27日召开的第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于土地回购事项签署<收购协议书>的议案》，公司与大连高新技术产业园区管理委员会（简称：园区管委会）签署了正式《收购协议书》，由园区管委会整体回购公司“易世达科技园”项目用地及地上建筑物，总价款108,524,453.36元。截至2019年3月7日，公司已收到大连高新技术产业园区财政支付的转让款86,336,655.28元。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2018-139、140；2019-032）。
2019年3月28日，公司收到大连高新技术产业园区财政支付的转让款22,187,798.08元。截至本公告日，公司已收到上述《收购协议书》约定的全部款项。
本次收到款项对公司当期利润的影响在公司于 2019年 1月 29日披露的《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-020）的预计范围之内。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-076
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的进展公告（十六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币 60,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。
近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品情况：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第307期对公款|低风险|10,000万元|2017.10.19|2018.1.22|4.8%|
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第307期对公款|低风险|2,000万|2017.10.19|2018.1.22|4.8%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品和自有资金购买的
稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第293期对公款|低风险|10,000万元|2017.7.13|2017.10.13|4.85%|本金及收益已经收回|
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第|低风险|2,000万|2017.7.17|2017.10.17|4.85%|本金及收益已|

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|||294期对公款||||||经收回|
|民生银行|否|非凡资产管理季增利295期对公款|低风险|3,000万元|2017.7.27|2017.10.27|4.85%||
|浙商银行|否|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品|低风险|4,000万元|2017.7.28|2017.10.26|4.7%||
|招商银行|否|招商银行聚益生金系列|低风险|2,000万|2017.8.9|2017.11.8|4.50%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利297期对公款|低风险|5,000万|2017.8.10|2017.11.10|4.92%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第299期对公款|低风险|3,500万|2017.8.21|2017.11.21|4.95%||
|浙商银行|否|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品|低风险|1,000万|2017.8.23|2017.11.21|4.95%||
|招商银行|否|招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财计划|低风险|6,000万|2017.8.28|2017.11.27|4.45%||
|工商银行|否|工银理财共赢3号（京）2017年174期|低风险|2,500万|2017.9.12|2017.12.11|4.65%||
|浦发银行|否|财富班车进取3号|低风险|1,000万|2017.9.12|2017.12.9|4.85%||
|浙商银行|无|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天|低风险|20,000万元|2017.9.15|2017.12.14|4.9%||

（二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|民生银行|否|非凡资产管理90天|保本|3,000万|2017.8.3|2017.11.1|4.00%||

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|||安赢第163期对公款||||||
|民生银行|否|非凡资产管理124天安赢第168期对公款|保本|1,000万|2017.9.7|2018.01.09|4.15%|
|国信证券|无|金益求金90天1545期|保本|6,000万|2017.9.21|2017.12.20|4.6%|

五、备查文件
1.民生银行出具的《理财产品合同》及相关单据。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2017-054深圳顺络电子股份有限公司
关于公司之全资下属公司收购深圳信柏结构陶瓷有限公司
之全部股权的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）之全资下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司(以下简称“顺络迅达”)于 2017年 6月 12日与交易对手陈暖辉签署了《深圳信柏结构陶瓷有限公司之股权收购协议》受让陈暖辉所持有深圳信柏结构陶瓷有限公司（以下简称“深圳信柏”）100%股权。该协议经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2017年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司之全资下属公司收购深圳信柏结构陶瓷有限公司之全部股权并签署收购协议的公告》（公告编号：2017-049）。
现将本次交易进展公告如下：
1、陈暖辉先生已辞去深圳信柏执行（常务）董事、总经理职务，辞职后将不在深圳信柏担任任何职务。
2、顺络迅达受让陈暖辉持有的深圳信柏100%股份已办理完成工商登记手续，并取得深圳市市场监督管理局于2017年6月27日核发的《营业执照》。
营业执照登记的相关信息如下：
名称：深圳信柏结构陶瓷有限公司
统一社会信用代码：91440300584088826A
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙三路宝昌利工业厂区1#仓库201室
法定代表人：高海明
成立日期：2011年10月10日
3、顺络迅达受让陈暖辉持有股份之股权转让价款已支付完毕。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－051吉林金浦钛业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。目前，中介机构已进场工作，各项工作正在积极有序推进，由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金浦钛业，股票代码：000545）将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一五年七月十三日
董事提名政策
(根据本公司董事会于2018年11月19日通过的决议案所采纳)
1. 目的
本董事提名政策（「本政策」）旨在
：
• 载列本公司提名及委任董事的准则及程序；
• 确保本公司的董事会（「董事会」）成员具备切合本公司业务所需的技巧、经验及多元观点；及
• 确保本公司的董事会的持续性及维持其领导角色。
2. 适用范围
本政策适用于本公司的董事，以及（如有需要）按本公司的董事继任计划聘任相关的将可获委任为董事的高级管理层。
3. 责任
董事会将其甄选及提名本公司董事的责任及权力授予本公司提名委员会。
在不影响提名委员会于其职权范围内所列出的权力及职责下，甄选并提名董事的最终责任由全体董事承担。
4. 董事的提名及委任
4.1准则
在评估及挑选候选人担任董事时，提名委员会及/或董事会应考虑下列准则：• 品格与诚实。
• 资格，包括专业资格、技巧、知识及与本公司业务及策略相关的经验，以及董事会成员多元化政策所提述的多元化因素。
• 为达致董事会成员多元化而采纳的任何可计量目标。
• 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（「《深圳上市规则》」）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」），董事会需包括独立非执行董事的规定，以及参考《深圳上市规则》和《香港上市规则》内列明候选人是否被视为独立的指引。
• 候选人的专业资格、技巧、经验、独立性及性别多元化方面可为董事会带来的任何潜在贡献。
• 是否愿意及是否能够投放足够时间履行身为董事会成员及担任董事会辖下委员会的委员的的职责。
• 其他适用于本公司业务及其继任计划的其他各项因素，提名委员会及/或董事会可在有需要时修订有关因素。
4.2提名程序
(a) 委任新董事
(i) 提名委员会及/或董事会应在收到委任新董事的建议及候选人的个人资料(或相关详情)后，依据上述准则评估该候选人，以判断该候选人是否合资格担任董事。
(ii) 如过程涉及一个或多个合意的候选人，提名委员会及/或董事会应根据本公司的需要及每位候选人的证明审查(如适用)排列他们的优先次序。
(iii) 提名委员会随后应就委任合适人选担任董事一事向董事会提出建议(如适用)。
(iv) 就任何经由股东提名于本公司股东大会上选举为董事的人士，提名委员会及/或董事会应依据上述准则评估该候选人，并就于股东大会上选举董事的提案向股东提出建议(如适用)。
(b) 于股东大会上重选董事
(i) 提名委员会及/或董事会应检讨退任董事对本公司的整体贡献及服务，以及在董事会的参与程度及表现。
(ii) 提名委员会及/或董事会亦应检讨及确定重选的退任董事是否仍然符合上述准则。
(iii) 提名委员会及/或董事会应就于股东大会上重选退任董事的提案向股东提出建议。
若董事会拟于股东大会上提呈决议案选举或重选某人士为董事，有关股东大会通告所随附的致股东通函及/或说明函件中，将会按《深圳上市规则》、《香港上市规则》及/或相关适用法律及规则要求载列候选人的有关资料。
5. 监察及报告
本政策的摘要，包括提名程序及获采纳的董事选拔及提出建议的过程和准则，应在本公司的企业管治报告内予以披露。
6. 定期检讨
提名委员会将会定期为董事会的架构、规模及组成及本政策举行检讨，并在有需要时向董事会提出修订建议，以完善企业策略及切合业务需要。
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）042号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东违规减持公司股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）在公司未公告减持计划预披露的情况下，于 2016年 3月2通过集中竞价的方式减持公司股票658,974股，造成违规。现就有关事项披露如下：
一、星星集团本次违规减持公司股票的基本情况
公司控股股东星星集团截至2016年5月25日，持有公司股份141,431,923股，持股比例为21.60%。公司于2016年3月2日收到星星集团的减持股份通知，并于2016年3月3日披露了《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号(2016)006号）。控股股东星星集团因资金急需，于2016年3月2日通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司4,658,974股无限售条件流通股，占公司总股本的1.07%。具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|星星集团|大宗交易|2016年3月2日|31.046|4,000,000|0.92|
||集中竞价|2016年3月2日|32.77|658,974|0.15|
||合 计|||4,658,974|1.07|

以上通过集中竞价的方式减持公司股票658,974股的行为，违反了中国证监会发布的
《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》中第八条“上市公司大股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份,需提前15个交易日披露减持计划”的规定，造成违规。
二、本次事件的处理
星星集团一直以来严格遵循上市规则规范运作，本次由于资金急需，加上相关人员对新
政策的熟悉及把握不够，导致出现违规行为。星星集团已深刻认识到了本次事件影响的严重
性，并就本次违规减持行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
1、为了弥补过错，减少对上市公司及投资者的影响，星星集团已经按违规减持金额的1%即22万元人民币上缴到公司作为收益。同时承诺自本公告披露日起未来12个月内不再通过集中竞价方式减持本公司股票；
2、鉴于本次违规行为对星星集团及上市公司造成严重的负面影响，控股股东已对该事件相关责任人进行了通报批评及现金罚款的处罚；
3、星星集团做出全面整改措施，进一步规范控股股东、实际控制人的行为，积极配合上市公司履行信息披露相关工作。星星集团通过本次教育重新梳理管理程序，加强专业力量，调整完善组织机构，设立证券专业部门，专职负责相关工作，保证专人与上市公司对接，防止违规事情再次发生；
4、为有效防范和控制风险，星星集团逐步制定和完善内部管理制度，根据监管部门新政及时进行制度修订；建立关联人信息网络平台，严控关联人股票买卖行为；建立系统的培训机制，及时学习掌握有关控股股东、实际控制人、关联人所涉及的相关政策法律法规。
公司今后会进一步加强对控股股东、实际控制人及关联人规范运作的监管，杜绝一切违法违规事项的发生。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-026新华都购物广场股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司股东郭风香女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到股东郭风香女士的《简式权益变动报告书》，郭风香女士于2017年12月07日至2018年 3月 23日期间，通过集中竞价方式减持本公司股份 8,820,600股（占本公司总股本比例为1.2885%）。本次权益变动后，郭风香女士及其一致行动人合计持有公司股份34,218,036股（占本公司总股本的4.9985%），持股比例低于5%。
一、权益变动的基本情况
公司于 2017年 10月 18日披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2017-093）。公司于 2018年 2月 9日披露了《关于股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-008）。具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
1、股东及其一致行动人
本次权益变动的股东为郭风香女士，其一致行动人倪国涛先生持有的本公司股份未发生变动。
2、本次权益变动内容
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占减持计划比例|减持股数占总股本比例|所减持股份来源|

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|郭风香|集中竞价|2017年12月07日-12月26日|11.08|6,749,500|42.1844%|0.9860%|2015年发行股份购买资产认购股份|
||集中竞价|2018 年 3 月 20日-3月23日|10.51|2,071,100|12.9444%|0.3025%|2015年发行股份购买资产认购股份|
|合计|||-|8,820,600|55.1288%|1.2885%|-|

3、本次权益变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|郭风香|合计持有股份|26,703,409|3.9008%|17,882,809|2.6123%|
||其中：无限售条件股|16,680,656|2.4367%|7,860,056|1.1482%|
||有限售条件股|10,022,753|1.4641%|10,022,753|1.4641%|
|倪国涛|合计持有股份|16,335,227|2.3862%|16,335,227|2.3862%|
||其中：无限售条件股|7,943,218|1.1603%|7,943,218|1.1603%|
||有限售条件股|8,392,009|1.2259%|8,392,009|1.2259%|
|合计||43,038,636|6.2870%|34,218,036|4.9985%|

二、股份限售承诺及履行情况
1、关于2015年发行股份购买资产的股份限售承诺
郭风香女士承诺：2015年发行股份购买资产认购的股份分为三期解锁，具体限售安排如下：
||||||
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|交易对方姓名|本次获得上市公司股份数(股)|第一期解锁股份数(股)|第二期解锁股份数(股)|第三期解锁股份数(股)|
|郭风香|29,403,409|9,690,328|9,690,328|10,022,753|

上表所述第一期解锁股份应于本次发行股份及支付现金购买资产完成满 12
个月，且标的公司2015年度的利润承诺完成或2015年度的利润承诺补偿完成后
解除限售；
上表所述第二期解锁股份应于标的公司2015年度、2016年度累计的利润承诺完成或2016年度的利润承诺补偿完成后解除限售；
上表所述第三期解锁股份应于标的公司2016年度、2017年度累计的利润承诺完成或 2017年度的利润承诺补偿和资产减值补偿承诺(若有)完成后解除限售。
截至本公告披露日，前述第一期、第二期限售股份的解除限售条件已满足且已上市流通，第三期股份限售承诺正在严格履行过程中，郭风香女士不存在违反承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、郭风香女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次权益变动后郭风香女士及其一致行动人合计持股比例为4.9985%，不属于公司持股5%以上股东。
4、本次权益变动具体情况详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十三日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-136欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 27日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份解除质押的基本情况
1、控股股东部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|王明旺|是|3110万股|7.12%|2.01%|2018年11月26日|2019年11月27日|深圳市高新投集团有限公司|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|王明旺|436,929,302|28.23%|311,963,900|280,863,900|64.28%|18.15%|0|0%|0|0%|
|王威|132,446,600|8.56%|74,010,000|74,010,000|55.88%|4.78%|68,310,000注1|92.30%|45,638,384注2|78.10%|
|合计|569,375,902|36.79%|385,973,900|354,873,900|62.33%|22.93%|68,310,000|19.25%|45,638,384|21.28%|

注1、2：上表中王威已质押股份和未质押股份限售数量均为董监高限售股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%：
1、本次股份质押融资不用于上市公司生产经营。
2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 188,936,000股，占公司控股股东所持股份比例为33.18%，占公司总股本比例为12.21%，对应融资余额约 820,060,000元。
3、未来一年内到期的质押股份累计数量为 289,523,900股，占公司控股股东所持股份比例为50.85%，占公司总股本比例为18.71%，对应融资余额约 1,350,060,000元。
4、截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人王明旺先生及王威先生个人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为通过续质押、项目分红、退出投资项目、资产处置等多种方式进行资金筹措偿还，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
5、王明旺先生及王威先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
6、股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。
三、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年11月 27日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-043深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展暨
先锋基金管理有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于全资子公司大连先锋投资管理有限公司参与发起设立基金管理有限公司的议案》，同意全资子公司大连先锋投资管理有限公司（以下简称“先锋投资”）参与发起设立先锋基金管理有限公司（以下简称“先锋基金”），先锋基金的注册资本为人民币10,000万元，其中先锋投资以自有资金投资人民币3,700万元，占注册资本的37%。具体内容详见公司于2015年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，先锋基金的工商登记手续已办理完毕，并取得由北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91110105MA005H836K
名称：先锋基金管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街8号楼23层2306-2307单元
法定代表人：张松孝
注册资本：10,000万元
成立日期：2016年05月16日
营业期限：2016年05月16日至长期
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会