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证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-021浙江久立特材科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司预计2015年度发生的日常关联交易情况如下：
(1)承租、采购商品和接受劳务的关联交易
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|||2014年度实|2015年度预|
|关联交易类型|关联方|||
|||际发生金额|计发生金额|
|房租|久立集团股份有限公司|196.59|220.00|
|钢结构建设、板材|浙江久立钢构工程有限公司|0.20|30.00|
|辅助材料|湖州久立不锈钢材料有限公司|184.71|200.00|
|劳务|湖州久立物业管理有限公司|292.09|320.00|
|合 计||673.59|770.00|

 (2)出租、销售商品和提供劳务的关联交易
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|||2014年度实|2015年度预|
|关联交易类型|关联方|||
|||际发生金额|计发生金额|
|房租|久立集团股份有限公司|42.18|45.00|
|辅助材料、水电|久立集团股份有限公司|51.90|50.00|
|辅助材料、水电|浙江久立钢构工程有限公司|76.50|80.00|
|加工费|湖州久立不锈钢材料有限公司|0.44|10.00|
|出售货物|湖州久立实业投资有限公司|0.07|10.00|
|出售货物、加工费|湖州久立物业管理有限公司|1.59|10.00|
|合 计||172.68|205.00|

2、公司第四届董事会第七次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计的议案》，其中周志江、蔡兴强、李郑周、章宇旭、郑杰英、徐阿敏等6位关联董事回避表决。
此项关联交易尚须获得2014年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
1、关联方：
（1）久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）基本情况：
注册资本：人民币10,920万元；企业类型：股份公司；法人代表：周志江；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，工商注册号330000000047326。
（2）浙江久立钢构工程有限公司（以下简称久立钢构）基本情况：
注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限公司；法人代表：寿建儿；住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于 2001年2月9日，工商注册号330503000000957。
（3）湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称久立材料）基本情况：
注册资本：人民币375万元；企业类型：有限公司；法人代表：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆，钢丝等；久立材料成立于2003年10月29日，工商注册号330500000000549。
（4）湖州久立实业投资有限公司（以下简称久立实业）基本情况:
注册资本：人民币1,000万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：蔡兴强；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：金属材料的批发、零售；久立实业成立于2013年2月5日，工商注册号330500000022738。
（5）湖州久立物业管理有限公司（以下简称久立物业）基本情况:
注册资本：人民币200万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：物业管理，清洁服务，园林绿化工程施工，房屋租赁代理；久立物业成立于 2013年 12月 16日。工商注册号：330503000097598。
2．与上市公司的关联关系：
（1）久立集团为公司控股股东，持有公司39.32%股份。
（2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。
（3）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。
（4）久立实业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。
（5）久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立材料、久立实业、久立物业为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2015年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币315万元左右；
预计2015年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币110万元左右；
预计2015年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币210万元左右；
预计2015年公司及控股子公司与久立实业进行的各类日常交易总额约在人民币10万元左右；
预计2015年公司及控股子公司与久立物业进行的各类日常交易总额约在人民币330万元左右。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：
1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。
2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
4、2015年关联交易预计协议签署情况
由于 2015年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对 2015年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
六、备查文件
1、公司四届七次董事会会议决议，四届五次监事会会议决议；
2、独立董事事前认可书、独立董事意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年3月17日
独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议
相关议案的独立意见
重庆桐君阁股份有限公司于2014年3月13日召开了第七届董事会第十八次会议，作为本公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项，发表如下意见：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会的有关规定。此次提出的现金分红预案符合公司已承诺的投资者回报规划“原则上以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；不得损害公司持续经营能力。”
同意董事会提出的本年度利润分配预案，提议将利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于公司2013年度日常关联交易、关联方资金往来事项及2014年度日常关联交易的独立意见
2013年度，未发现大股东及附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们认为，公司应继续加强内部控制，杜绝资金占用情况发生。同意将《2014年日常关联交易议案》提交股东大会审议，提请关联股东在股东大会审议该事项时回避表决。
三、关于公司2013年度对外担保情况及2014年度对外担保议案的独立意见
经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，我们认为，公司2013年度提供的对外担保事项符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。上述对外担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发〔2005〕120号文件和《公司章程》相关规定及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益。不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意将《2014年公司对外担保议案》提交股东大会审议，提请关联股东在股东大会审议该事项时回避表决。
作为独立董事，我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
四、关于公司2013年度内部控制评价的独立意见
我们阅读了公司提供的《2013年度内部控制评价报告》，对公司的业务流程和相关资料进行了认真审核，公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查，自1月1日起至报告期末，公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰，控制体系健全，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制，不存在重大缺陷，随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应就现行的内部控制体系进行严格自查自纠，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。综上所述，我们同意公司《2013年内部控制评估报告》的全部内容。
五、对公司增补董事、聘任高管的独立意见
经公司提名委员会提名，增补黎涛先生、蒋茜女士为公司董事；由总经理提名，聘任黎涛先生、蒋茜女士为公司副总经理的提名程序符合公司章程规定。经审阅以上人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件，具备的相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履
行相关职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
六、关于聘请 2014年度财务审计机构的议案的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在公司历年年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2014年度财务审计机构。
七、关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案的独立意见
根据内部控制规范相关文件要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期为一年，对公司内部控制规范工作进行审计，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2014年度内控审计机构。
对其 2014年度内控审计的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
独立董事：
伍斌任红程源伟杨明李豫湘二〇一四年三月十五日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-079福建金森林业股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东福建省将乐县林业总公司（以下简称“林业总公司”）通知，林业总公司日前已完成整体改制工作，成为国有独资公司，并由林业总公司更名为福建金森集团有限公司，承继原林业总公司包含债权债务在内的全部权利、责任和义务及全部业务、资产。
本次名称变更后，福建金森集团有限公司仍持有本公司控股股东林业总公司70.32%的股权，对本公司生产经营没有影响，未改变本公司的股权控制关系。
福建金森集团有限公司已于近日在将乐县工商行政管理局办理完成了其公司名称变更登记手续，并取得营业执照。同时，在中国证券登记结算公司登记的账户名称变更手续正在办理中。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-089亿帆鑫富药业股份有限公司
关于 2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月27日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划》及《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（摘要）》。本次员工持股计划总额不超过1,200万元，具体详见公司于2015年7月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2015年第一期员工持股计划（草案）》、《2015年第一期员工持股计划（摘要）》及2015年7月13日的《更正公告》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将2015年第一期员工持股计划实施进展相关情况公告如下：
截至本公告日，公司2015年第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，共计购买公司股票380,300股，成交均价为31.137元/股，占公司总股本的比例为0.086%，成交金额为1,184.14万元。
上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2015年11月27日起12个月。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年11月27日
广州金逸影视传媒股份有限公司
第二届董事会第四次会议
会议决议
一、会议时间：2014年5月6日
二、会议地点：公司会议室
三、决议事项
本次董事会应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长李晓文主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过《关于再次修改公司超募资金使用计划的议案》。
同意公司本次发行所募集资金拟投资于“影院投资项目”，如果实际募集资金不能满足募集资金项目需求，不足部分公司将自筹解决。
同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次董事会有效表决权票数的100%。
本董事会决议由本公司章程规定的法定人数通过。
公司现任董事成员及其签字：
（后附签署页）
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|-|
|（此页无正文，为广州金逸影视传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议之签章页）|
|李晓文 李根雄 易 海 黄瑞宁杨伟洁 李晓东 冼剑雄 唐清泉|
|夏斌|
|广州金逸影视传媒股份有限公司2014年5月6日|
|2-2-5-2|
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-084
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于完成全资子公司贵州百灵企业集团天
台山药业有限公司工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司于 2014年 6月 3日召开的第三届董事会第九次会议及 2014年 6月 19日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》。
2014年 8月 25日公司已完成了贵州百灵企业集团天台山药业有限公司的工商注销登记手续，并取得了贵州省安顺市工商行政管理局经济技术开发区分局下发的《准予注销登记通知书》。
特此公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2014-37
中钨高新材料股份有限公司
第七届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第一次临时会议于2014年4月28日以电话会议方式（扫描、传真表决票）召开。
本次会议通知于 4月 23日以传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2014第一季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2014年第一季度报告正文公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网；《2014年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2014年融资额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于株洲硬质合金集团有限公司为其子公司 2014年融资事项提供担保的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于2014年固定资产投资计划的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-033
海南神农基因科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 17日，经中国证监会并购重组审核委员会 2016年第 19次会议审核，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产申请未获得通过。
经公司第五届董事会第二十一次会议审议决定，公司将继续推进本次重大资产重组，并根据并购重组审核委员会的审核意见补充和完善申报材料，再次提交证监会并购重组审核委员会审核。经申请，公司股票于 2016年 3月 18日开市起继续停牌，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了停牌公告（公告编号：2016-014号）。2016年 3月 24日、3月 31日、4月 8日、4月 15日、4月 22日,公司亦在中国证监会指定信息披露媒体发布了继续停牌公告（公告编号：2016-016、2016-018、2016-020、2016-022号、2016-023号）
截至目前，本次重大资产重组二次材料申报涉及的各方面工作正在进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 3日（星期二）开市起继续停牌。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露后续事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-064南通锻压设备股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年9月9日开始起停牌，于2014年9月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。
在本次重大资产重组中，本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金。主要内容如下：
1、本公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买承立新、周洪亮、佳润国际、智拓集团、江阴鑫裕、中水汇金、光大控股创投、深圳金粤、江苏新恒通、深圳源之泉合计持有的恒润重工100%的股份。
2、本公司拟向郭庆、吴伯平、新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额（本次交易金额＋募集配套资金金额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%。
本次重大资产重组的具体方案以本公司董事会审议并公告的预案为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如本公司本次重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一四年十二月十五日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-109雏鹰农牧集团股份有限公司
关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行
签署战略合作协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次签订的仅为初步的战略合作协议，邮储银行在协议的有效期内累计给予公司意向性授信额度100亿元，具体授信额度尚需邮储银行履行授信审批程序，具体以邮储银行与公司签署的相关业务合同为准；
2、相关正式合同的生效及实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序，能否顺利通过存在一定的不确定性；
3、截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
为进一步增强市场竞争力，发挥各自领域内的丰富经验与资源优势，近日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行（以下简称“邮储银行”）签订了《战略合作协议》。双方基于前期良好的业务合作基础，本着“平等互利、合作共赢、共促发展”的原则，决定建立长期战略合作伙伴关系，具体情况说明如下：
一、合作方情况
名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行
营业场所：郑州市花园路59号
法定代表人：刘虎城
主要经营范围：吸收公众存款；办理汇兑业务；从事银行卡业务；代理收付款项；代理发行、兑付政府债券；经银行监督管理机构批准的其他业务等
中国邮政储蓄银行股份有限公司是中国领先的大型零售银行，定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务。同时，邮储银行积极服务于大型客户并参与重大项目建设，为中国经济发展作出了重要贡献。邮储银行拥有营业网点超过4万个，服务个人客户超过5亿人，拥有优异的资产质量和显著的成长潜力。
二、协议的主要内容
邮储银行视公司为最重要的客户，全力支持公司战略发展目标的实现，优先为公司提供优质和优惠的金融服务和支持。包括但不限于：
（一）综合授信服务
在协议有效期内累计给予公司意向性授信额度100亿元，具体授信业务以邮储银行授信审批结果及其分支机构与公司签署的相关业务合同为准。
邮储银行根据公司的需求，重点为公司及其他上下游相关行业提供信贷资金及其他多元化融资支持，并整合全国范围内各分支机构及服务网点，配合公司为公司各环节提供金融服务。
（二）现金管理服务
邮储银行充分发挥分布广泛的服务网点、快捷现金的电子化结算系统、丰富的客户资源等优势，为公司提供多渠道的现金管理服务。
（三）金融同业合作
为公司金融板块企业（公司控股或参股的财务公司或担保公司等）提供同业授信。
（四）产业链金融服务
邮储银行利用自身全方位金融服务平台，在公司产业链建设方面，积极为公司提供金融服务。
（五）其他服务
根据公司的需求为公司提供其他的相关金融服务。
本协议自双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖公章后生效，有效期五年。
三、对公司的影响
公司通过与邮储银行建立战略合作关系，公司可以享受优质和优惠的金融服务，对公司今后银行借款能力、整合战略资源、优化筹资结构等方面，有较大的推动作用。同时邮储银行充分发挥其广泛的分支机构及服务网点优势，为公司各
环节、各板块提供全面的金融服务，有利于公司的统一便捷管理，推动公司的可持续发展，符合公司发展规划和公司的整体利益。
四、风险提示
1、本次签订的仅为初步的战略合作协议，邮储银行在协议的有效期内累计给予公司意向性授信额度100亿元，具体授信额度尚需邮储银行履行授信审批程序，具体以邮储银行与公司签署的相关业务合同为准；
2、相关正式合同的生效及实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序，能否顺利通过存在一定的不确定性；
3、截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响；
4、公司本次签署战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、其他事项
公司将根据本协议后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《邮储银行与雏鹰农牧集团战略合作协议》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-53
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 4月 25日，公司第八届董事局第十三次会议审议通过《申请担保的议案》。
为支持公司控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请 4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保，广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。
此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的50%，该担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：广西矿业
成立日期：2001年 3月 16日
注册地点：广西武宣县桐岭镇湾龙村
法定代表人：刘益龙
注册资本：39,292万元
与本公司关系：公司直接持有广西矿业83%股权，为公司控股子公司。
经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。
主要财务状况：
截至 2019年 3月 31日，广西矿业未经审计的资产总额 111,683万元，负债总额 48,199万元，净资产 63,484万元，资产负债率43.16%；营业收入 3,033万元,净利润 281万元。
三、担保主要内容
公司为控股子公司广西矿业向中国银行来宾分行申请4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。
四、董事局意见及独立意见
董事局意见：本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。
独立董事意见：公司拟为控股子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 132,596万元，占公司最近一期经审计净资产的12.84%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事局第十三次会议决议；
2、公司第八届董事局第十三次会议独立董事独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019年 4月 29日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-020石家庄中煤装备制造股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东河北冀凯实业集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：石中装备；股票代码：002691）自2015年2月25日开市起停牌。公司分别于2015年2月25日、2015年3月3日、2015年3月10日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-008）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2015-017、2015-018）。
截至本公告出具日，公司及各相关方就该重大事项进行了多次沟通和商谈，相关论证工作正在积极推进和开展，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：石中装备；
股票代码：002691）自2015年3月17日（星期二）上午开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年三月十六日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-董-001航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第五十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第五十八次（临时）会议通知于 2018年 1月 22日以通讯方式发出，会议于2018年1月26日以现场表决的方式召开。
公司董事 9名,实际参会董事 7名，董事赵连元先生授权委托董事胡发兴先生出席会议并投票，独立董事于永超先生授权委托独立董事由立明先生出席会议并投票。公司监事 3名以及董事会秘书列席会议，公司董事长徐涛先生主持会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司汽车电子业务表面组装（SMT）生产线等项目固定资产投资的议案》
同意公司按照固定资产投资管理相关要求，对汽车电子业务实施 FloEFD工具购置项目、芯片自动烧录设备购置项目、引进全新表面组装生产线项目和表面组装生产线共 4个升级改造项目，固定资产投资总额预计为 802.3万元，以自有资金进行投资。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于处置公司贵州分公司生产经营用车事宜的议案》
同意处置公司贵州分公司生产经营用车事宜。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）的议案》
同意公司出资 5,000万元参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准），该基金总规模计划为 8.4亿元（具体以实际出资为准），分两期出资，其中公司首期应缴出资为 2,500万元，具体内容详见《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》。
由于该基金的部分合伙人航天科工资产管理有限公司、北京航星机器制造有限公司、航天科工海鹰集团有限公司以及航天科工投资基金管理（北京）有限公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、丁佐政和赵连元回避了表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
公司 4名独立董事赵安立、于永超、由立明和栾大龙对本次交易事项进行了事前审核，并在董事会上获得独立董事的意见如下：
公司已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。
本次出资参与设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）事宜，是公司因经营发展需要而发生的，审议和表决过程符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、丁佐政和赵连元回避了表决，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意航天科技参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）。
《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于注销航天科技无锡分公司的议案》
为进一步提高管理效率、减少运营成本，同意注销航天科技控股集团股份有限公司无锡分公司。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于参股子公司浙江智慧车联网有限公司股权转让暨航天科技放弃优先购买权的议案》
同意公司放弃参股子公司浙江智慧车联网有限公司股权转让优先购买权。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于参股子公司航天科技控股集团山西有限公司股权转让暨航天科技放弃优先购买权的议案》
同意公司放弃参股子公司航天科技控股集团山西有限公司股权转让优先购买权。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于修订公司总经理工作细则部分条款的议案》同意根据公司经营发展现状，为进一步提高决策效率，对《航天
科技控股集团股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行的修订。
修订后的《航天科技控股集团股份有限公司总经理工作细则》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》
同意为进一步满足公司发展需求，在公司经营范围中增加“电子设备安装工程、楼宇智能化安装工程”。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn航天科技《关于修改公司章程的公告》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意完善公司章程，明确说明“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票”和“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn航天科技《关于修改公司章程的公告》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》，详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-003
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第八届董事会第三十三次会议以通讯表决方式召开。
会议通知以书面方式于2014年1月7日向各董事发出，表决截止时间为 2014
年1月10日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事18人（包括独立董事8人），董事长孙建一，董事邵平、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、陈伟、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共18人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了《关于2014年机构发展规划的议案》。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2014年1月11日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-037兴业皮革科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通知于2018年4月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2018年 4月 21日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文及其正文的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核兴业皮革科技股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会认为：本次公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金 40,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将 40,000万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金40,000万元暂时性补充流动资金。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2018年4月21日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-086创维数字股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告公司持股5%以上股东林伟建先生及其一致行动人谢雄清女士、林伟敬先
生、鹰潭市鹏盛投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月3日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-054），持有本公司股份63,367,099股（占当时本公司总股本比例5.92%）的股东林伟建先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过20,000,000股其所持有的公司股份（占当时公司总股本比例1.87%）。其中，计划在自上述公告预披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；计划在自上述公告预披露之日起6个月内通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2018年12月6日，公司收到股东林伟建先生出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，上述预披露公告披露的减持股份计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求，现将有关情况公告如下：
一、股东本次减持计划的实施情况
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||股东名||||||减持均价||减持股数||占目前总股|
||||减持方式||减持期间|||||||
||称||||||（元/股）||（股）||本比例（%）|
|林伟建||集中竞价||2018年8月24日—2018年12月6日||6.21||9,999,968||0.93%||
|||大宗交易||2018年8月24日—2018年12月6日||6.22||10,000,000||0.93%||
|合计||||||6.22||19,999,968||1.86%||

注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。
二、股东本次减持计划实施前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持计划实施前||||目前持股情况|||
||股东姓名||股份性质||持股数量||占当时总||持股数量||占目前总股|
||||||（股）||股本比例||（股）||本比例|
|林伟建||无限售条件流通股份||63,367,099||5.92%||43,367,131||4.04%||
|谢雄清||无限售条件流通股份||18,528,051||1.73%||28,528,051||2.66%||
|林伟敬||-||-||-||-||-||
|鹰潭市鹏盛投资有限公司||-||-||-||-||-||
|合计||||81,895,150||7.65%||71,895,182||6.69%||

注：股东林伟建先生一致行动人谢雄清女士在本次减持计划期间所增股份系受让林伟建先生通过大宗交易方式转让的股份。上表若出现合计数与各分项数
据之和不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他相关说明
1、股东林伟建先生本次减持未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律、法规及规章的规定。
2、截至本公告日，股东林伟建先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，林伟建先生及其一致行动人谢雄清女士、林伟敬先生、鹰潭市鹏盛投资有限公司仍为持股5%以上的股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，股东林伟建先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数，本次减持计划实施完毕。在实施减持计划期间，公司董事会持续关注本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行了信息披露义务。
四、备查文件
《关于减持股份计划实施完毕的告知函》
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2018年 12月 8日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第一次临时会议
相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的事项
本次审议实际控制人增持公司股份计划调整事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《公司章程》的规定，不会损害公司或其他投资者、特别是中小股东的利益。
此外，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意该事项并同意将其提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天2019年2月13日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-044深圳市科信通信技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东唐建安先生的通知，唐建安先生将其所持有公司的部分股权进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐建安|否|1,000,000|2018-08-06|2019-12-26|海通证券股份有限公司|8.64%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，唐建安先生持有公司股份11,575,980股，占公司总股本的5.57%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 9,073,000股，占其持有公司股份的78.38%，占公司总股本的4.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年8月7日
福建省永安林业(集团)股份有限公司
相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司全体董事、高级管理人员和控股股东福建省永安林业（集团）总公司为保证公司填补回报措施能够得到切实履行出具承诺如下：
1、公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺如下：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
2.公司控股股东福建省永安林业（集团）总公司对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺如下：
（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2016年3月7日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-047焦作万方铝业股份有限公司董事会
关于 2015年度第二次临时会议决议公告的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2015年 7月 17日发布了董事会 2015年度第二次临时会议决议公告，7月17日下午本公司收到深交所《关于对焦作万方铝业股份有限公司的关注函》，关注函原文如下：
“2015年 7月 7日 19点 46分，我部在上市公司业务专区收到你公司办理停牌业务的申请，申请称你公司董事会接第二大股东洲际油气股份有限公司（简称“洲际油气”）的通知，鉴于近期股票市场波动较大，洲际油气作为你公司的第二大股东，为了推进你公司的稳定发展，正在就你公司的发展战略及相关资产收购事项进行筹划，计划于近期与你公司的其他股东及董事会进行沟通，为此你公司股票在披露相关公告后于 7月 8日开市起停牌。
然而2015年7月17日，你公司直通公告称，你公司董秘贾东焰因违反公司信息披露管理制度，擅自发布停牌公告，已不适宜继续担任公司董事会秘书职务，经公司董事长蒋英刚提议，董事会决定解聘贾东焰公司董事会秘书职务。
我部对此表示关注。请你公司董事会详细说明贾东焰违反你公司信息披露管理制度的具体条款，同时请董事会核查说明你公司办理上述停牌业务是否符合本所《上市公司业务办理指南第1号—信息披露业务办理》相关规定，并于 2015年7月20日前就上述说明予以公告。”
现将关注函关注事项补充说明如下：
一、关于违反公司信息披露管理制度具体条款事项的说明
《公司信息披露管理制度》第二十三条第二款规定：“董事会秘书拟发布其他公告之前，均应首先向董事长电话请示拟发布公告事项，然后将拟公告的草稿发送董事长。
董事长批准后方可对外披露。”
本公司 2015年 7月 7日办理的股票停牌公告业务时，公司董秘贾东焰未经董事长批准同意,发布了该公告，违反了《公司信息披露管理制度》第二十三条第二款的规定。
二、公司办理上述停牌业务符合深交所《上市公司业务办理指南第1号—信息披露业务办理》相关规定的说明
公司于 2015年 7月 7日 19时 46分通过深交所业务专区向贵所提交了股票停牌公告，该公告属于“事前审查”类型。经深交所对该公告审查后，于2015年7月7日21点 03分向本公司反馈了公告审核通过的通知，本公司按照业务办理流程对此审核结果预以确认，并提交媒体公告。
本次停牌公告内容包含了停牌原因及停牌时间和预计复牌时间，停牌事由符合股票上市规则 12.2条的规定，同时还提交了备查文件第二大股东洲际油气股份有限公司关于要求本公司股票停牌的通知。
此次停牌公告的内容和备查文件符合深交所业务专区关于股票停牌相关规定；停牌公告业务办理流程符合深交所上市公司业务办理指南第 1号—信息披露业务办理相关规定。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年七月十九日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-001广东太安堂药业股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月31日接到公司控股股东太安堂集团有限公司通知，太安堂集团有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团有限公司|是|45,413,200|2015年12月30日|至办理解除质押手续|中信银行股份有限公司上海分行|18.05%|融资|
|合计|-|45,413,200|-|-|-|18.05%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团有限公司持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.59%。其所持有上市公司股份累计被质押245，305,100股，占其所持公司股份的97.5%，占公司总股本的31.77%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-085诚志股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2017年8月25日下午 14:30时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月25日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年8月24日15:00至2017年8月25日15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B座 17楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5、主持人：董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份814,972,528股，占上市公司总股份的65.0411％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份575,005,909股，占上市公司总股份的45.8899％。
通过网络投票的股东6人，代表股份239,966,619股，占上市公司总股份的19.1512％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份143,905,359股，占上市公司总股份的11.4848％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,677,706股，占上市公司总股份的0.6925％。
通过网络投票的股东5人，代表股份135,227,653股，占上市公司总股份的10.7922％。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00关于公司2017年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意814,972,528股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,905,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静李迪
3、结论意见：公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会