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证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2016024丽江玉龙旅游股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过,距离股东大会通过分配、转增股本方案的时间未超过两个月,现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,685,163股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月6日，除权除息日为：2016年5月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****076|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|
|2|08*****720|云南省旅游投资有限公司|
|3|08*****782|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日： 2016年 4月 28日至登记日：2016年 5月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
咨询地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
咨询联系人：王岚
咨询电话：0888-5306320
传 真：0888-5306333
六、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2016年4月30日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司董事会九届八次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
关于聘请公司 2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的事项
1、公司拟聘请的 2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的所有审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务报表和内部控制审计工作的要求。
3、本次拟聘请财务报表审计机构及内部控制审计机构的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于公司董事会九届八次临时会议相关事项的独立意见》之签字页。）独立董事：
孙茂竹 叶剑平 刘长华
北京市金杜律师事务所
关于青岛东软载波科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：青岛东软载波科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东软载波”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2014年2月10日在青岛市市北区上清路16号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《股东大会议事规则》；
3.《青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
4.《青岛东软载波科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》；
5.《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
6.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会第六次会议作出关于召开本次股东大会的决议，并于2014年1月23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
根据上述通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：2014年2月10日（星期一）上午9：30
现场会议地点：青岛市市北区上清路 16号甲公司会议室
会议召开方式：现场投票
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2014年1月28日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其合法委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 9名，代表公司有表决权股份153,909,900股，占公司股份总数的69.1789%。
除上述股东及股东代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师等列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式表决，现场会议的表决由股东代表、监事代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。根据现场投票的统计结果，本次股东大会逐项表决通过了下列议案：
1.关于变更会计师事务所的议案。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师： 赵日晓
刘学良
单位负责人： 王 玲
二〇一四年二月十日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2019-010江苏华昌化工股份有限公司
关于控股股东减持股份预披露的公告
公司控股股东—苏州华纳投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告日，合计持有本公司股份 201,906,346股，占本公司总股本的31.80%的股东苏州华纳投资股份有限公司，计划在本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，以集中竞价方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过12,698,195股，且任意连续90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的1%；计划在本公告披露之日起3个交易日之后的 6个月内，以大宗交易方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过 25,396,390股，且任意连续90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的2%。
近日，江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“华昌化工”)收到公司控股股东——苏州华纳投资股份有限公司（以下简称“华纳投资”）出具的《关于拟减持江苏华昌化工股份有限公司股份的函》，现根据法律法规要求，将有关事项披露如下。
一、股东的基本情况
1、股东名称
苏州华纳投资股份有限公司
2、股东持股情况
截至本公告日，持有本公司股份201,906,346股，占本公司总股本的31.80%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）计划内容事项
1、减持原因：2015年8月，为支持华昌化工的发展，华纳投资在华昌化工非公开发行中认购了40,000,000股，认购资金来源为银行贷款。本次减持的主要原因及资金用途为：偿还2015年参与华昌化工非公开发行时的贷款及利息。
2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派转增的股份，及认购华昌化工2015年非公开发行取得的股份。
3、减持股份数量：以集中竞价方式减持数量不超过 12,698,195股，且任意连续 90
个自然日内减持比例不超过本公司总股本的1%；以大宗交易方式减持数量不超过
25,396,390股，且任意连续90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的2%。
4、减持期间：集中竞价方式：自本公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内。
大宗交易方式：自本公告披露之日起3个交易日之后的6个月内。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
7、减持其他说明：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
（二）承诺及其履行情况
本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。具体承诺事项为：
股份限售承诺：“（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过 15,000.00万新股。本单位为本次发行对象之一，并认购了 4,000万股新股。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36个月内不转让。
（2）参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。”
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险。本次减持计划受国家政策、市场环境等因素影响，减持价格存在不确定性，减持时间所处的时段较长；不排除因外部环境及计划主体自身因素变化等影响，上述计划未得到实施或部分实施；不排除在计划期间对本次披露的计划进行调整；因此，存在一定的不确定性。
2、本次减持计划实施不会影响本公司的治理结构和持续经营，减持计划实施后，华纳投资仍为华昌化工第一大股东。
3、信息披露及违规风险。按政策规定，集合竞价减持的，在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况；在减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告；在减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。其次，《证券法》及规章、规则等对股东减持事项均有明确规定，如5%披露要求、短线交易、窗口期等。
对上述事项，本公司将加强与股东间的沟通，督促股东严格遵守国家相关规定。
四、备查文件
1、《关于拟减持江苏华昌化工股份有限公司股份的函》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2019年4月13日
四川国光农化股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持诚信、勤勉、独立，忠实履行职责，在2017年度工作中，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了公司规范运作，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强相关法律法规学习，巩固和提升履职能力。现就本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人出席了公司 5次董事会、出席 1次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
对董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票；对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议。
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|实际出席次数|||缺席次数|是否连续三次未亲自出席|
|||出席现场会议次数|通讯表决次数|委托出席次数|||
|周洁敏|5|2|2|1|0|否|

2017年4月28日，亲自出席了公司2016年年度股东大会，并在股东大会上作了述职报告。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一起作出独立、公正判断，对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
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|时间|届次|发表独立意见的事项|独 立意 见类型|
|2017.4.6|第三届董事会第七次会议|1、2016年度内部控制评价报告2、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告3、2016年度利润分配方案4、2016年董事、监事、高级管理人员薪酬5、聘任2017年度审计机构6、使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品7、公司终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
|2017.8.29|第三届董事会第九次会议|1、公司与关联方资金往来事项2、对外担保事项3、使用闲置自有资金投资国债逆回购|同意|
|2017.10.30|第三届董事会第十次会议|1、公司向银行申请授信额度2、公司资产损失及坏账核销|同意|
|2017.12.28|第三届董事会第十一次会议|关于变更已终止 IPO 募投项目资金投向暨对外投资事项的独立意见|同意|

三、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人在公司进行现场调查，了解日常生产经营情况和募投项目建设情况。通过现场调查，进一步加深了对公司市场开发、产品研发、生产管理、财务状况以及募投项目进展情况等经营情况的了解。并与公司经理层充分交流，对公司发展建言献策。
四、保护投资者权益方面
1、报告期内，在召开董事会前本人主动调查并获取做出决议所需要的资料，了
解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上
认真审议每个议题，并特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。同时并用自己的专业知识，积极提出合理化建议。在董事会决策中对审议的专项议案发表明确意见。
在出席股东大会时，与公司股东进行现场沟通，交流。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照证监会、深交所对信息披露的规定，履行信息披露工作和加强投资者关系管理工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和全体股东的利益。
五、在各专门委员会中的履职情况
作为公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会成员，我积极履行职责，推动董事会各专业委员会有效地发挥作用。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集委员会成员审核了公司2017年度董事、高级管理人员薪酬并提交董事会审议。
作为公司第三届董事会提名委员会成员，根据行业发展趋势和公司未来发展战略，参与了对公司现任董事、高级管理人员的胜任能力进行了研究，且认为均符合公司现阶段发展所需的要求。
作为公司第三届董事会战略委员会委员，参与了公司 2017年战略委员会会议，并对公司2017年度经营规划进行审核。
六、问题及建议
本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律法规、部门规章和规范性文件要求，建立起了符合公司实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制健全。
2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、部门规章、规范性文件等规定和要求充分履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
周洁敏
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-019
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2016年5月24日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2016年05月31日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》
《关于变更公司财务负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2016年5月 31日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-130江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|105 万股|3.15%|0.26%|2018年10月30日|2019年12月18 日|东方证券股份有限公司|
|合计||105 万股|3.15%|0.26%||||

2018年10月30日，上海同华创业投资股份有限公司将其所持有的公司股份1,766.519万股质押给东方证券股份有限公司。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-078）。
2019年4月18日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度权益分派方案的议案》：即以总股本剔除已回购股份后 266,844,090股为基数，向全体股东每10股派0.40元（含税），合计派发现金股利10,673,763.60元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本 133,422,045股，转增后公司总股本增至
406,890,845股。本方案已于2019年5月9日实施完毕。鉴于此，上海同华创业投资股
份有限公司上述股份质押数量亦做相应的调整。
2019年12月18日，上海同华创业投资股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述部分质押股份的解除质押登记手续，解除质押股份数合计为105万股。
二、股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司所持公司股份累计质押情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|上海同华创业投资股份有限公司|3,334.5723万股|8.20%|3,206.7858万股|96.17%|7.88%|0|0%|0|0%|
|合计|3,334.5723万股|8.20%|3,206.7858万股|96.17%|7.88%|0|0%|0|0%|

三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
凯迪生态环境科技股份有限公司
职工代表大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，凯迪生态环境科技股份有限公司职工代表大会于 2018年 7月 30日 10:30在武汉东湖公园召开。公司职工代表应到 36人，实到 35人，占公司职工代表的97%，超过职工代表总人数的2/3，会议召开合法有效。
会议由工会主席主持，形成决议如下：
一、选举开发管理中心市场总监李张应先生为公司监事会职工代表监事。
表决结果：同意 33人，占参加会议的职工代表总数的94%；
反对 0人，占参加会议的职工代表总数的0%；
弃权 2人，占参加会议的职工代表总数的6%。
凯迪生态环境科技股份有限公司工会委员会 2018年 7月 30日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-081
北京华联商厦股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司 CPBLLimited（以下简称“CPBL”）向金融机构申请6000万美元的贷款，贷款期限1年，公司及下属全资子公司 Beijing HualianMall（Singapore） Commercial ManagementPte.Ltd.（以下简称“新加坡华联”）为该贷款提供连带责任担保。
2019年11月22日召开第七届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、CPBL
公司名称：CPBL Limited
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015年10月14日
授权资本：150美元
住 所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tor tola, VG 1110, British Virgin Islands.
注册号：1892921
经营范围：投资控股
股权结构：公司全资子公司新加坡华联是CPBL唯一的股东。
2、CPBL一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日（经审计）|2019 年 9 月30 日（未经审计）|
|资产总额|32,557.76|33,905.63|
|负债总额|1.07|1.48|
|流动负债|1.07|1.48|
|银行贷款|0|0|
|净资产|32,556.69|33,904.16|
|项目|2018 年 1-12 月（经审计）|2019 年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0||
|利润总额|-4.23|-0.24|
|净利润|-4.23|-0.24|

CPBL不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司、新加坡华联及CPBL与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
为满足全资孙公司CPBL的资金需要，公司董事会同意为CPBL向金融机构申请的贷款提供担保，担保总额度为6000万美元。CPBL属于公司合并报表范围内的全资孙公司，公司董事会对CPBL的资产质量、信用状况及偿债能力进行了评估，CPBL具备偿还债务的能力，风险处于可控范围内，不存在损害公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为23.64亿元人民币（本次担保金额6000万美元根据2019年11月22日中国人民银行公布的人民币兑美元的
中间汇率7.0306折算），其中公司对外担保总额度为9亿元，为公司控股子公司
提供的担保总额度为14.64亿元。
截至2019年9月30日，公司实际发生的对外担保金额为1亿元，占公司2018年经审计净资产的1.27%；公司实际发生的为控股子公司提供的担保金额为1.47亿元，占公司2018年经审计净资产的1.87%。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2019年11月 23日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015-033
宁夏英力特化工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于 2015年 8月 28日任期届满，鉴于第七届董事会候选人、第七届监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第六届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举。
在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级
管理人员将按照法律，行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一五年八月二十日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-058北京新雷能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：新雷能，证券代码：300593）股票交易价格连续三个交易日内（2017年9月25日、2017年9月26日和2017年9月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司于 2017年 8月 28日披露的《北京新雷能科技股份有限公司 2017年半年度报告》（公告编号：2017-048）中“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（htpp://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-003广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司（以下简称“鹏辉常州”）于近日收到政府补助5,000万元。具体情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||是否与||是否已|
||||||||获得补|||||||||||||
||||获得补||||||||||补助金额||||公司日||经实际|
||||||提供补助||助的原||收到补助||补助||||补助|||||
||序号||助的主||||||||||（单位：||||常经营||收到相|
||||||的主体||因或项||时间||形式||||依据|||||
||||体||||||||||万元）||||活动相||关款项|
||||||||目|||||||||||||
||||||||||||||||||关||或资产|
|1||鹏辉常州||金坛金城科技产业园管理委员会||招商引资补贴||2018.1.12||现金||5,000.00||政府批文||否||是||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助作为与收益相关的补助一次性计入营业外收入5,000万元，扣除所得税影响数，预计对公司2018年度净利润产生3,750万元的正的影响。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、具体会计处理以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、上述补助收款凭证。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-039号华塑控股股份有限公司
控股股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日华塑控股股份有限公司（以下称“公司”）接到公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司通知，西藏麦田创业投资有限公司与东吴证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有公司共计 8,200,000股（占公司股份总数的0.99%）股票质押给东吴证券股份有限公司，具体如下表：
一、股票质押情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押股份数（股）|初始交易日|购回交易日|本次质押占其所持股份比例|用途|
|4,100,000|2017年4月21日|2017年11月23日|2.058%|融资|
|4,100,000|2017年4月21日|2017年11月23日|2.058%|融资|

上述股票质押，主要用于公司控股股东融资需求，融资期限为216天。合同双方已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押手续。
截至本公告日，西藏麦田创业投资有限公司共持有公司股份199,205,920股，占公司总股本的24.13%。截至本公告日，西藏麦田创业投资有限公司累计质押其持有的公司股份为198,200,000股，占公司总股本的24.01%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书，
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-003
上海东富龙科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”或“公司”）2018年 11月 12日召开了第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险型理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币柒亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-044）。
公司及子公司近日使用自有闲置资金在授权范围内购买了银行理财产品，就相关事项公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托人名称|受托人名称|产品类型|委托理财金额（万元）|收益起始日|产品到期日|预计年化收益率|
|东富龙|华夏银行股份有限公司|结构性存款|3,000|2018/11/13|2019/2/19|3.96%-4.06%|
|东富龙|北京银行股份有限公司|结构性存款|2,000|2018/11/16|2019/5/17|3.70%|
|东富龙|北京银行股份有限公司|结构性存款|3,800|2018/11/23|2019/5/17|3.70%|
|东富龙|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|2,500|2018/12/26|2019/1/2|阶梯式|
|东富龙|宁波银行股份有限公司|结构性存款|3,400|2018/12/27|2019/3/27|4.10%|
|东富龙|宁波银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2018/12/27|2019/2/20|3.80%|
|东富龙|宁波银行股份有限公司|结构性存款|2,000|2018/12/27|2019/1/23|3.90%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|东富龙|北京银行股份有限公司|结构性存款|10,000|2019/1/9|2019/6/27|2.00%-4.00%|
|东富龙包装技术（上海）有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|1,000|2018/11/21|2018/12/26|3.25%|
||||200||--|阶梯式|
|上海东富龙医疗装备有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|500|2018/11/24|--|阶梯式|
|苏州市海崴生物科技有限公司|中国银行股份有限公司|保本浮动收益型|100|2018/12/18|2018/12/25|1.60%|
||||197||2019/1/22|2.35%|
|上海涵欧制药设备有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|100|2018/12/19|2019/1/8|3.00%|
||||800||--|阶梯式|
|上海东富龙拓溥科技有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|950|2018/12/26|--|阶梯式|
|理财累计合计|||35,547||||

截至本公告日，公司使用自有闲置资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币31,847万元。
二、关联关系
公司及控股子公司与华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司结构性存款产品协议；中国建设银行股份有限公司理财产品说明书；中国银行股份有限公司理财产品协议书。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-029浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2019年 4月 22日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019年 4月 26日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2019年第一季度报告全文及正文详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第一季度报告正文同时刊登于 2019年 4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年4月26日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（智建电子）珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（智建电子）
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的
有关规定，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
本次交易的交易对方包括上海智建电子工程有限公司（以下简称“智建电子”）原全
体股东。
2．交易标的
上海智建电子工程有限公司100%股权。
3．交易价格
上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字〔2016〕第 0328号《珠海欧比特宇航
科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的上海智建电子
工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称“本次交易之《资产评估报告》”），以 2015年 12月 31日为审计评估基准日，确认智建电子100%股权的评估价值为人民币
10,060万元。
各方同意，标的资产的交易价格以上海申威资产评估有限公司出具的本次交易之《资
产评估报告》确认的评估价值10,060万元为依据，确定交易价格为10,000万元。
4．对价支付方式
根据本公司 2016年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以
《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可【2016】2450号）核准，本公司向智建电子原股东现金方式支付交
易对价的30%，即 30,000,000.00元；以发行股份方式支付交易对价的70%，即
70,000,000.00元，发行价为13.44元/股，发行股份数5,208,334.00股。由于本公司2015
年度股东大会确定的利润分配方案为：以本公司当时总股本231,160,240.00股为基数，向
全体股东每10股转增15股，派息0.3元（含税）；派息总额为人民币6,934,807.2元，公积金转增股本新增总额为346,740,360股。上述利润分配事项已于2016年5月24日实
珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（智建电子）施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由原33.64元/股调整为13.44元/股。2016年
11月7日，智建电子取得了出资者变更后的营业执照，本公司为其唯一股东。
二、收购资产业绩承诺情况
2016年5月，本公司与李旺、章祺2位智建电子原股东签订《关于珠海欧比特宇航科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，并与李旺、章祺2位智建电子原股
东签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，约定如下：
1、业绩补偿测算期间
各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间（以下简称“补偿期间”）为2016年度、2017
年度和2018年度。
2、业绩承诺
李旺、章祺（两位智建电子原股东，以下简称“乙方”）承诺，智建电子2016年度、 2017年度和2018年度净利润承诺数分别为人民币 750万元、人民币 1,050万元和人民币
1,300万元。
3、业绩补偿和超额盈利时的奖励
乙方承诺，智建电子在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润均不低于本次交易之资产评估报告中该年的盈利预测净利润数。
（1）业绩补偿
在业绩补偿测算期间，若智建电子的净利润实现数（即扣除非经常性损益前与扣除非
经常性损益后的净利润孰低原则）低于净利润承诺数的，乙方承诺将对净利润实现数与净
利润承诺数之间的差额依法进行补偿。
（2）超额盈利及奖励
若目标公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度
净利润。
在业绩承诺期满后，如果目标公司三年累计实现的净利润超过三年累计承诺净利润，
甲方将对任职于目标公司并取得甲方股份的标的公司高管层进行奖励。净利润指扣除非经
营性损益后归属于母公司股东的净利润，奖励金额为累计实现净利润与累计承诺净利润之
差额的60%，且不得高于业绩承诺期内标的公司经营活动净现金流增加金额。业绩奖励在
考核业绩承诺期结束且该业绩承诺期最后一年的《专项审核报告》出具后三十个工作日内
珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（智建电子）以现金方式支付。
三、收购资产业绩实现情况
||
|-|
|2017年度|
|1,050.00|
|1,137.28|
|1,103.42|
|1,103.42|
|53.42|
|5.09%|
|53.42|
|83.78|
|50.65|
|32.05|
|50.26|

如上述二、2、（2）所述：
2016年度智建电子可累计计入下一年度净利润30.36万元，可计提业绩奖励18.21万元，扣除所得
税后对净利润影响额为13.66万元，即计提业绩奖励后智建电子净利润766.70万元。
2017年度智建电子可累计计入下一年度净利润53.42万元，可计提业绩奖励32.05万元，扣除所得
税后对净利润影响额为27.24万元，即计提业绩奖励后智建电子净利润1,110.04万元。
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会第四届第十次会议于2018年4月19日批准。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年4月21日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-076深圳康泰生物制品股份有限公司
关于 2019年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网刊登了《2019年第一季度报告全文》。经事后核查，因工作人员疏忽，股本由641,675,187股填报为641,654,222股。现将相关的财务数据更正如下：
《2019年第一季度报告全文》第二节一、主要会计数据和财务指标，更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|99,721,651.44|109,879,397.28|-9.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|96,409,912.25|105,533,676.32|-8.65%|
||||本报告期末比上年|
||本报告期末|上年度末||
||||度末增减|
|总资产（元）|3,396,099,694.64|3,336,445,947.89|1.79%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,018,016,306.01|1,832,791,626.20|10.11%|

|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.1547|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|99,720,802.41|109,879,397.28|-9.25%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|96,409,063.22|105,533,676.32|-8.65%|
||||本报告期末比上年|
||本报告期末|上年度末||
||||度末增减|
|总资产（元）|3,396,099,844.47|3,336,445,947.89|1.79%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,017,858,349.71|1,832,791,626.20|10.10%|

|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.1546|

除上述更正内容外，其它需要更正的财务数据详见更新后的《2019年第一季
度报告全文》。本次更正不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。更新
后的《2019年第一季度报告全文》详见同日在巨潮资讯网披露的公告，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-19号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司股票不触及重大违法强制退市情形的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（渝证调查字 2019108号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
经公司自查：公司不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为，且严重影响上市地位；亦不存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位；不触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的相关规定。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-024杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于举行 2016年年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定信息披露网站上披露了 2016年年度报告及相关公告。为了让广大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2017年5月10日（星期三）下午 15:00 -17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长高长虹先生，董事、总经理楼永富先生，副总经理、董事会秘书周黎隽女士，独立董事傅邵少敏，保荐代表人于新华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-021洽洽食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2017年 4月 17日以书面送达方式发出，并于 2017年 4月 21日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
选举宋玉环女士担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。
（宋玉环女士简历详见2017年3月31日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第三届监事会第十七次会议公告》及其附件）
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-014广东光华科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年2月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年2月 20日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司监事会