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证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临116新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年12月3日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年12月6日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于处置公司部分固定资产的议案；
同意将公司在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置 15套不动产，包括位于天富康城小区的 14套住宅、天富名城的 1套底商，总建筑面积 1,252.51平方米，账面原值 1,861,261.79元，账面净值 1,373,514.30元。本次交易价格经同致信德（北京）资产评估有限公司以 2019年 8月 31日为评估基准日，采用市场法及收益法的评估价值确定，合计金额为 5,559,400.00元人民币。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于调整公司 2019年度日常关联交易额度的议案；
同意公司根据目前经营的实际需要，公司预计向新疆天富电力设
备维护有限公司购买原材料的关联交易金额增加至 300万元，向新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业销售产品、商品的关联交易金额增加至 1,200万元，接受新疆天富消防安保有限公司提供的劳务的关联交易金额增加至 800万元。本次调整合计增加日常关联交易金额 2,000万元。因此，公司将 2019年度日常关联交易额度调整至 245,000万元，详细请参见公司2019-临 119号《关于调整公司 2019年度日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为：本次公司根据实际经营情况调整 2019年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、公开招标竞价及依据市场定价协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
此项议案构成关联交易，关联董事刘伟先生回避了表决。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于增补公司第六届董事会董事的议案；
同意增补王润生先生、钟韧先生、潘戈芳女士为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与第六届董事会相同。
公司独立董事对本次增补董事事项发表独立意见认为：经审阅，本次董事会提名的董事候选人王润生先生、钟韧先生、潘戈芳女士，
诚实信用，勤勉务实，能够胜任所聘任董事职务的要求；未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，具备担任公司董事的任职条件；其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，合法有效。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于聘任公司副总经理的议案；
同意聘任蒋红女士、吴晓军女士为公司副总经理（简历详见附件），任期与第六届董事会相同。
公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表独立意见认为：本次董事会聘任蒋红女士、吴晓军女士为公司副总经理，经审阅其个人履历，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不适合任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法；其提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，合法有效。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于设立董事会风险控制委员会的议案；
同意公司设立董事会风险控制委员会，由包强先生、张廷君先生、王世存先生为风险控制委员会委员，包强先生担任召集人。上述人员任期与第六届董事会一致。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司制定的董事会《风险控制委员会工作细则》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
7、关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2019年第六次临时股东大会，审议关于增补公司第六届董事会董事的议案。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 12月 6日
北京华胜天成科技股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对于公司2018年度对外担保情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下：
截止2018年12月31日，公司累计对外担保净为人民币196,600万元及部分固定收益，美元1300万元，上述金额（不含固定收益）约占公司最近一期经审计净资产的44%（美元折算汇率为6.8632）。公司2018年度发生的对外担保的决策程序均符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并根据对外担保业务具体情况匹配相应的反担保措施和相关管控措施，控制对外担保风险。公司不存在逾期担保、违规担保情况，无损害上市公司及股东利益的行为。
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2019-045号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于股东解除股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次解除股票质押情况
2019年 9月 23日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称本公司）接第三大股东深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称深圳华昊）通知：深圳华昊将质押给财富证券有限责任公司的 股50，084，033中的 11,620,000股解除了质押，质押登记解除日期为 2019年 9月 20日。
上述股票质押事项详见公司 2016年 10月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2016—056号公告。
二、本次股票解除质押后情况
截止本公告日，深圳华昊共持有公司 75,126,049股，占公司总股本的6.46%，质押数量为 63,506,049股，占其所持公司股份的84.53%，占公司总股本的5.46%。
深圳华昊资信状况良好，具备资金偿还能力，目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。后续若出现平仓风险，深圳华昊将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施，应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，履行相关信息披露义务。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2019年 9月 24日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-026内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2015年6月4日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于设立商业保理公司的请示》。
公司拟出资 3亿元人民币设立惠商商业保理有限公司（名称暂定，最终以工商注册为准，以下简称“保理公司”）,为公司产业链上下游合作伙伴提供高效率、低风险的融资及应收账款管理服务，有效解决客户的资金问题，提高公司产业链竞争力。保理公司注册资本为人民币 3亿元，公司持有其100%股权。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月九日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2016-031
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|433,894,954|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.8238|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张利君先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|433,894,954|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举董事的议案|600|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：马雷、赵雪
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司2016年11月10日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2016-008老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于监事、监事长辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2016年 5月 19日收到公司监事王伟民同志提交的书面辞职报告，王伟民同志因
已过法定退休年龄，现辞去老凤祥股份有限公司监事、监事长职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职自辞职报告送达监事会时生效。
王伟民同志辞职后将不在公司担任其他职务。
公司将按照有关规定尽快完成监事、监事长的补选工作。
公司对王伟民同志在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。
特此公告。
老凤祥股份有限公司(盖章)
中信重工机械股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项的说明
中信重工机械股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 12月 4日召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司决定终止本次发行股份购买资产事项。具体情况如下：
一、终止本次发行股份购买资产事项的原因
本次发行股份购买资产事项启动以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产事项，对本次交易事项进行了深入的沟通交流，开展了多次磋商，并与交易各方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议书》《业绩承诺与盈利补偿协议》。但是由于行业政策变化、市场需求不及预期等因素影响，致使交易标的的盈利能力与交易各方签订收购协议等文件时的盈利假设条件发生了较大变化，根据当前的实际情况，交易标的的业绩大幅下降，与预期存在较大差距，已不具备继续推进本次发行股份购买资产事项的相关条件，鉴于此，为保护上市公司和广大投资者利益，经交易各方深入沟通，交易各方一致同意终止本次发行股份购买资产事项。
二、从交易一方提出终止发行股份购买资产动议到董事会审议终止本次重组事项的具体过程
如前所述，由于交易标的的盈利能力与交易各方签订发行股份购买资产协议时的盈利假设条件发生了较大变化，交易标的的业绩大幅
下降，交易各方认为当前已不具备继续推进本次发行股份购买资产事项的条件，经协商，一致同意终止本次交易。
2017年 12月 4日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了关于终止本次发行股份购买资产事项的相关议案。
关于终止本次发行股份购买资产事项，公司独立董事认为该事项符合《公司法》《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会在审议相关议案时，表决程序合法，不存在损害公司及股东的行为，尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事同意终止本次发行股份购买资产事项。公司已就终止本次发行股份购买资产事项获得了董事会批准、独立董事发表明确意见，终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
公司将于2017年12月5日14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次发行股份购买资产的具体情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需对前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在本次资产重组预案披露之日至公司股票因终止资产重组事项停牌前一交易日二级市场交易情况进行自查。公司将就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-023天津创业环保集团股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对本公司发行的2016年公司债券和2018年公司债券进行了跟踪信用评级。
联合信用于 2018年 5月 23日出具了《天津创业环保集团股份有限公司公开发行公司债券 2018年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；维持公司发行的“16津创01”和“18津创01”公司债券信用等级为“AA+”。
本次跟踪评级报告具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津创业环保集团股份有限公司公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2018年5月29日
贵州赤天化股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书与预案差异对比表
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”或“上市公司”）于2016年 1月 13日全文披露了《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件，并于 2016年 4月 26日签署了《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易交易预案报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，截至本差异说明出具日，本次重组方案未发生重大变化。
根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况说明如下：
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|重组报告书主要章节|与重组预案对比情况|主要差异情况|
|第一节重大事项提示|补充更新|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价；2、更新本次重组已履行的及尚未履行的程序；3、增加各中介机构对“中介机构承担连带赔偿责任的承诺”；4、重组方已完成在预案中承诺审议重组事项的第二次董事会召开前的相关事项，故删除“关于对外担保问题的承诺”、“关于避免资金占用的承诺”；5、补充了对中小投资者权益保护的安排；6、删除重组预案中“上市公司股票停复牌安排”、“上市公司股票停复牌安排”|
|第二节重大风险提示|补充更新|1、增加“业绩承诺不能实现的风险”、“业绩承诺补偿义务人违约的风险”、“经营业绩大幅波动的风险”、“应收账款回收风险”、“房产、土地抵押风险”；2、删除重组预案中“财务数据未经审计、标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险”、“募投项目不能按期取得相关批准或资质证书的风险”、“对外担保风险”、“标的公司资金被交易对方占用的风险”|
|第三节本次交易概况|补充更新|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价；2、增加“本次交易决策过程和批准情况”；|

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|||3、删除重组预案中“本次交易相关合同的主要内容”；4、增加“本次重组对上市公司的影响”|
|第四节上市公司基本情况|补充更新|补充更新上市公司2015年经审计的财务数据|
|第五节交易对方情况|补充更新|增加渔阳公司2015年经审计的财务数据|
|第六节交易标的|补充更新|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告，更新了本次交易涉及的审计数据、评估数据；2、增加标的公司子公司贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司的基本情况和历史沿革；3、增加主要原材料和能源供应情况；4、更新固定资产与无形资产情况；5、更新标的公司最近两年主要财务数据；6、增加标的公司报告期的会计政策及相关会计处理|
|第七节发行股份情况|补充更新|对重组预案中“第八节募集配套资金”进行补充更新，增加并补充募集配套资金的使用计划、资金用途、募集配套资金的必要性、募集配套资金不足的弥补措施及可行性、内部控制制度|
|第八节交易标的评估或估值|补充更新|1、根据标的资产的评估报告，更新了标的资产基本评估情况；2、补充了董事会关于拟购买资产的估值合理性及定价公允性分析；3、补充了独立董事意见|
|第九节本次交易主要合同|补充更新|1、将重组预案中“第一节三、本次交易相关合同的主要内容”单独作为本节内容；2、增加相关补充协议的内容|
|第十节交易合规性分析|补充更新|1、 将重组预案中的合规性分析单独作为本节内容；2、 增加独立财务顾问和律师的意见|
|第十一节管理层讨论与分析|补充更新|1、增加了本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论和分析；2、补充更新标的资产行业特点和经营情况的讨论和分析；3、补充更新标的资产行业地位及核心竞争力；4、增加标的资产财务状况和盈利能力分析；5、增加本次交易对上市公司的财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析；6、本次交易对公司其他方面的影响|
|第十二节财务会计信息|补充更新|增加了标的资产两年的经审计财务数据和上市公司备考财务数据|
|第十三节同业竞争与关联交易|新增章节|新增本节|
|第十四节风|补充更新|1、增加“业绩承诺不能实现的风险”、“业绩承诺补偿|

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|险因素||义务人违约的风险”、“经营业绩大幅波动的风险”、“应收账款回收风险”、“房产、土地抵押风险”；2、删除重组预案中“财务数据未经审计、标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险”、“募投项目不能按期取得相关批准或资质证书的风险”、“对外担保风险”、“标的公司资金被交易对方占用的风险”|
|第十五节其他重要事项|补充更新|1、增加本次交易对上市公司治理机制的影响；2、增加上市公司全体董事、监事、高级管理人员及交易对方关于《重组办法》第二十六条的相关承诺情况；3、增加已披露有关本次交易的所有信息的说明|
|第十六节与本次交易有关的中介机构|新增章节|新增本节|
|第十七节公司全体董事、监事及高级管理人员、交易对方及相关中介机构声明|新增章节|新增本节|

（以下无正文）
（以下无正文，为《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表》签章页）
贵州赤天化股份有限公司年 月 日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2017-052
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月19日 14点 30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月19日
至2017年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》相关条款的议案|√|
|3|关于受让中国民生投资股份有限公司部分股份暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2017年6月3日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2和3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600400|红豆股份|2017/6/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年6月16日（上午 8:30-11:30下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联系人：朱丽艳
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月
19日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册资本的议案||||
|2|关于修改《公司章程》相关条款的议案||||
|3|关于受让中国民生投资股份有限公司部分股份暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙商证券股份有限公司
关于华丽家族股份有限公司非公开发行股票持续督导
2015年度现场检查报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]800号文核准，华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”、“发行人”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票）46,321.40万股，发行价为每股人民币 3.67元，共计募集资金1,699,995,380.00元。
华丽家族于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为公司保荐机构，原华英证券有限责任公司未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作将由浙商证券承接，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，持续督导期至2015年12月31日止。
浙商证券于2016年4月19日至2016年4月20日对华丽家族进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、现场检查的基本情况
2016年4月19日至2016年4月20日，本保荐机构华丽家族持续督导工作小组对公司进行了现场检查。现场检查工作的主要内容包括公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营状况等。在现场检查过程中，工作小组查看了持续督导期间股东大会、董事会和监事会资料、募集资金使用凭证和银行对账单等资料，检查内控制度执行情况和信息披露情况，公司积极配合本保荐机构的检查工作，提供了相应资料和证据。
二、现场检查的事项及本保荐机构逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
工作小组查阅了华丽家族的公司章程、股东大会、董事会、和监事会的议事
规则，并收集和查阅了华丽家族会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经现场检查，本保荐机构认为：华丽家族的《公司章程》和其他公司管理制度完备、合规且能够得到有效执行；公司的股东大会、董事会及监事会有效运作，公司重大事项的决策程序完备，议事规则公开透明。公司的董事、监事及高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和具体规定的要求履行职责。
华丽家族公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
工作小组查阅了公司的有关信息披露制度，对持续督导期间的信息披露情况与现场取得的资料进行了核对。
通过现场检查，本保荐机构认为：华丽家族建立了完备的信息披露制度，信息披露要求符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规定的具体要求，信息披露的内容与实际情况相符。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
工作小组查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与公司财务总监进行了沟通。
经现场检查，本保荐机构认为：公司在资产完整，人员、机构、业务以及财务均能够保持独立，在持续督导期间未发现关联方违规占用公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
工作小组查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料、与募集资金使用相关的审批程序及公告内容。
经现场检查，本保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
工作小组查阅了公司关联交易、对外担保、对外投资相关制度及协议文件，
核查关联交易、对外担保、对外投资审批程序及公告内容。
经现场检查，本保荐机构认为：公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。公司对外担保、对外投资等重大决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
工作小组通过查阅公司定期报告以及重大合同，了解近期行业最新法规及变化并与公司相关管理人员进行讨论等方式对公司的经营情况进行了现场检查。
经现场检查，本保荐机构认为：公司经营模式未发生变化，重要经营场所正常运转，公司各项业务处于有序推进中，不存在重大不利变化的情况。
（七）保荐机构认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
不存在。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查中，华丽家族及其他中介机构积极配合提供所需文件资料，安排工作小组与公司相关人员进行访谈以及实地调研，向工作小组充分、及时地提供有关资料，为工作小组现场核查工作提供了便利。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，本保荐机构认为：华丽家族在公司治理、信息披露等方面制
度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化，公司治理及经营情况正常。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司非公开发行股票持续督导2015年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
项骏 沈斌
浙商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-061债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月9日，宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163038号），中国证监会依法对我公司提交的《宁波热电股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要我公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向证
监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
需取得中国证监会核准，本次资产重组尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审核进度情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163038号）具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会2016年12月10日
国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十八次会议
独立董事意见
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2015年4月15日上午以现场表决方式在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就公司预计2015年度日常关联交易、预计2015年度为下属公司提供担保、公司会计政策变更、会计估计变更发表独立意见如下：一、关于公司预计2015年度日常关联交易
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。
（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：公司向关联方提供劳务、销售汽车等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
（四）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
（五）同意本关联交易事项。
二、关于公司预计2015年度为下属公司提供担保
（一）公司预计的 2015年度对下属公司提供担保是正常的、必要的经营管理行为，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司对外提供担保的有关规定。
（二）公司对担保事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）目前，公司及其控股公司实际担保总额为 207,016.6667万元人民币（未包含拟担保事项在内），占公司最近一期经审计净资产的38.71%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（四）同意本担保事项。
三、关于会计政策变更、会计估计变更
（一）公司依照财政部、国家税务总局的有关规定和要求，进行会计政策变更及财务信息追溯调整和会计估计变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
（二）本次会计政策变更及财务信息追溯调整和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
（三）同意本次会计政策变更及财务信息追溯调整和会计估计变更。
独立董事：徐秉金、谢志华2015年4月15日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-011转债代码：113007 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
吉视传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议，于2015年3月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2015年3月20日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加监事7人，实际参加会议监事6人，监事李萍女士因出差委托监事李亚东先生代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议通过了《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、会议审议通过了《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、会议审议通过了《关于审议公司2014年度报告正文及摘要的议案》
公司《2014年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、会议审议通过了《关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案》《吉视传媒股份有限公司2014年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《关于审议公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、会议审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》
公司 2014年度母公司财务报表净利润 409,056,635.35元，减去提取法定公积金 40,905,663.54元，减去提取任意公积金 122,716,990.61元后，母公司当年可供分配利润余额为245,433,981.20元。
公司拟以总股本为基数每 10股派发现金股利0.50元（含税）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、会议审议通过了《关于审议向监事会主席发放 2014年度绩效奖金的议案》
根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，为监事会主席发放2014年度绩效奖金49.68万元（税后）。
监事雷爱民先生回避表决本议案，全体非关联监事共6名。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
八、会议审议通过了《关于审议公司 2015年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》
公司与吉林电视台的关联交易为两个方面：一是在吉林电视台发布广告，预计支出金额为1,500万元；二是为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入 850万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、会议审议通过了《关于审议公司 2015年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案》
公司与长春广播电视台的关联交易为三个方面：一是在长春广播电视台发布广告，预计支出金额为330万元；二是为长春广播电视台提供节目传输服务，预计收入300万元；三是为长春广播电视台提供互联网专线租用服务45万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会二○一五年三月三十日
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2016-005宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年1月22日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年1月29日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的议案；
监事会认为：公司本次预留限制性股票激励对象均为公司及子公司任职的在职人员，激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
经审议，监事会认为预留限制性股票授予条件均已成熟，同意向18名激励对象授予共计36万股限制性股票。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
备查文件：《公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司监事会二〇一六年一月三十日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2016-021
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于公司老厂区国有土地使用权收回合同签订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
2010年，济南市政府对泺口片区进行城市规划，将山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）原位于济南天桥区泺口东村十区400号的厂区（以下称“老厂区”）列入改造拆迁范围之中。公司近日收到公司发起人山东鸿鹄农业开发中心关于签订老厂区国有土地使用权收回合同的通知。2016年6月24日，济南市土地储备天桥中心（以下称“储备中心”或“甲方”）与山东鸿鹄农业开发中心（以下称“山东鸿鹄”或“乙方”）签订《国有土地使用权收回合同》（济土天桥收字[2016]第9号），储备中心收回山东鸿鹄位于天桥区泺口东村十区400号的43,273平方米的土地使用权及地上建（构）筑物，并按照268万元/亩扣除泺口片区土地整理相关分摊费用后的60%进行补偿。根据公司发起人山东省供销社集团总公司、山东江河棉花机械公司、山东鸿鹄（原山东棉花机械公司）及公司于2010年4月签订的四方《协议书》约定，上述土地补偿款归公司所有。
二、《国有土地使用权收回合同》的主要内容
（一）交易对方
1、济南市土地储备天桥中心（收回方）
宗旨和业务范围：受市国土资源局委托承担辖区内国有土地的整理、熟化、收购储备等工作
法定代表人：高冰
开办资金：30万元
住所：济南市天桥区水屯路北头
举办单位：济南市国土资源局
经营范围：农业综合开发、农副产品（不含粮食、棉花）收购、加工、销售；
农业项目投资；农业科技、农业技术领域内的技术引进、开发及推广；农业生物工程开发；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：李通
注册资本：3,000万元
住所：济南市历下区历山路157号
经济性质：集体所有制
（二）合同主要条款
1、甲方收回乙方的土地使用权及地上建（构）筑物位于天桥区泺口东村十区400号，土地使用权类型为国有出让土地，证载地类（用途）为工业用地。四至为东至山东路桥集团机械厂，西至泺口居委会，南至泺口居委会（东馨小区），北至泺口居委会（兴华储运仓库）。土地证号为：天桥国用（2002）字第 0400358号，地号为：041310021，证载面积为44,184.2平方米，本次收回实测土地面积为44,219平方米，其中规划路946平方米，规划项目建设用地 43,273平方米。
2、甲方收回乙方该宗土地使用权采用土地出让分成的方式，甲方按照 268万元/亩扣除泺口片区土地整理相关分摊费用后的60%进行补偿，与实际土地出让成交价格无关。乙方所得分成价款即为规划范围内被收回土地上所有建（构）筑物、可出让土地及被规划为道路等公共用地的全部收回价款。乙方实际能够出让的土地面积即土地补偿面积为43,273平方米。
3、根据济南市小清河开发建设投资有限公司和济南市小清河综合整治工程指挥部及乙方三方签署的《国有土地预收购协议》（济河预收[2011]第1号）,
甲方已支付补偿款人民币5,000万元；该宗土地剩余收购补偿费待政府成功按市场机制供地，土地竞得人按照出让合同约定足额缴纳土地竞得款，且市财政将片区熟化成本返还甲方后30个工作日内由甲方向乙方一次性结清补偿款余额。
三、其他事项
2010年4月，公司发起人山东省供销社集团总公司、山东江河棉花机械公司、山东鸿鹄（原山东棉花机械公司）及公司签订四方《协议书》，约定政府就老厂区土地及地上附着物实施拆迁所给予的所有拆迁补偿款均归属公司。2011
年8月，济南市小清河开发建设投资有限公司和济南市小清河综合整治工程指挥部及山东鸿鹄签署《国有土地预收购协议》（济河预收[2011]第1号），约定济南市小清河开发建设投资有限公司先行支付补偿款5,000万元。根据四方《协议
书》，前述先行支付的补偿款已经支付予公司。
上述事宜已在公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露，根据《国有土地使用权收回合同》约定的土地剩余收购补偿款亦将归属公司所有。
四、对上市公司的影响
公司已于 2013年整体搬迁至济南市天桥区大魏庄东路99号，老厂区土地收储不会对公司的生产经营造成影响。公司将严格按照《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则解释第3号》等相关规定，对已收到的5,000万补偿款冲减暂时闲置资产净值953.51万元后，按照所形成的固定资产受益年限分期计入当期损益，预计2016年下半年将增加营业外收入68.78万元（不考虑后续补偿款金额），对公司业绩将产生一定积极的影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
鉴于政府部门尚未对老厂区土地进行开发，剩余土地收回补偿款支付时间尚无法确定，公司将在收到剩余土地收回补偿款后及时履行信息披露义务，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-056长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2019年5月31日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举李婷女士为董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟选举李婷女士为公司第十届董事会董事，任期与第十届董事会一致。
具体内容详见公司于 2019年 6月 1日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中天能源关于公司董事辞职与补增董事的公告》（临2019-054号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年6月1日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2016-027山西省国新能源股份有限公司
关于下属公司为山西煤层气（天然气）集输有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司
本次担保金额：35,927.7万元人民币
本次担保提供反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
2016年4月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2016年度对子公司提供担保额度的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见；2016年5月3日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过上述议案，同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）提供不超过80,100万元的担保额度；同意北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大”）为山西煤层气提供不超过15,826.95万元的担保额度。
近期，山西煤层气通过上海华瑞银行股份有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请的30,000万元委托贷款获得批准，在公司股东大会核准的额度内，山西天然气同意为其提供全额担保，担保金额为30,000万元；旭日光大同意
按其持股比例向山西天然气提供反担保，担保金额为5,927.7万元。
截止本公告日，山西煤层气已使用山西天然气担保额度30,000万元，剩余额度50,100万元；山西煤层气已使用旭日光大担保额度5,927.7万元，剩余额度9,899.25万元。
二、担保公司基本情况
（一）山西天然气有限公司
公司名称：山西天然气有限公司
注册资本：202,000万元
法定代表人：谭晋隆
成立时间：2003年4月10日
注册地址：太原高新技术产业开发区中心街6号
经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；
管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）北京旭日光大投资有限公司
公司名称：北京旭日光大投资有限公司
注册资本：1500万元
法定代表人：李晋粤
成立时间：2006年3月7日
住所：北京市朝阳区静安里26号楼4层401内4022室
经营范围：项目投资；投资管理；企业管理咨询；市场调查；技术推广服务；
劳务派遣；销售五金交电、建材、机械设备。（（1、不得以公开方式募集资金；2、
不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、被担保公司的基本情况
公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本：44,750万元
法定代表人：刘联涛
成立时间：2006年6月22日
住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；
煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：370,868.29万元；净资产：47,702.15万元；2015年度，营业收入：114,092.18万元；净利润：1,287.51万元。
山西天然气持有山西煤层气68.715%股权；旭日光大持有山西煤层气19.759%股权。
四、反担保情况
山西煤层气以其自身拥有所有权的资产向山西天然气提供反担保，旭日光大、山西燃气产业集团有限公司按其持股比例向山西天然气提供相应比例的反担
保。
五、担保协议的主要内容
本次山西煤层气申请的30,000万元委托贷款,山西天然气在股东大会核准的担保额度内为其提供全额担保，担保金额为30,000万元；旭日光大在担保额度内按其持股比例向山西天然气提供相应比例的反担保，担保金额为5,927.7万元。
六、担保的目的和风险评估
山西天然气为山西煤层气提供担保，旭日光大为山西煤层气提供反担保，有利于山西煤层气筹措资金，满足其业务发展需要。目前，山西天然气、旭日光大所提供的担保行为均基于开展公司业务之上，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、对外担保累计数量
截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为2,746,907,200.00
元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,746,907,200.00元，分别
占公司2015年度经审计净资产的比例为78.05%和78.05%，公司及控股子公司无
逾期担保。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2016年5月26日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-044江苏日盈电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。具体内容详见2018年8月29日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）产品基本信息
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|受托人|理财产品名称|产品类型|购买金额（万）|起息日|结息日|预期年化收益率|风险等级|
|国联证券股份有限公司|国联汇鑫21 号单一资产管理计划|非保本固定收益型|4,000|2018-12-25|2019-10-24|5.50%|R1低风险|

关联关系说明：公司与国联证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，公司购买的理财产品不得质押。
2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。
3、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司前十二个月尚未使用部分闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、国联汇鑫21号单一资产管理计划资产管理合同
2、资产管理计划存单
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会