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证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-019深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2019年4月15日以电子邮件的形式发出，会议于2019年4月25日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》内容详见公司《2018年年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事张荣庆、陈俊发、王肇辉向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
总经理就2018年度公司经营情况及2019年度工作计划向董事会汇报，董事会审议通过。
3、审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
公司《2018年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润272,818,038.86元。本年度实际可供投资者分配的利润为1,940,094,058.22元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出2018年度利润分配预案如下：以1,247,201,704股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共计派现金红利124,720,170.40元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不以公积金转增股本。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等要求。公司独立董事对利润分配方案进行了事前认可并发表了独立意见。
6、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对（相关人士回避表决）。
独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对此项议案发表了独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、相关独立董事意见、核查意见及鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对此项议案发表了独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》及相关独立董事意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、审议通过了《关于多普乐2018年度业绩承诺完成情况的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺完成情况专项审核报告，多普乐2018年度经审计归属于母公司的净利润20,541.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润20,042.84万元，相当于2018年度承诺净利润19,060.00万元的105.16%，已完成2018年度业绩承诺。
《关于多普乐2018年度业绩承诺完成情况的说明》、《多普乐2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
11、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《关于全资孙公司向银行申请授信额度的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
其中，上述1、3、4、5项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十九日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）048号浙江永贵电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江永贵电器股份有限公司（以上简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开第三董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，财务报表格式执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，财务报表格式执行财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的归并、分拆、增补调整，不会对当期及会计政策变更之前公司总
资产、净资产及净利润等财务状况及经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要为归并原有项目：
（1）原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表主要为分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目单独列报；
（2）在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
三、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为公司本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《第三届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2018年10月24日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司董监高计划增持公司股份的提示性公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-48
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司董监高计划增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董监高计划增持公司股份。
近期 A股市场出现非理性下跌，公司董监高基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，公司董监高计划增持公司股份，并将于2015年7月17日前开立资管账户，待公司股票复牌后3-5个工作日内通过证券公司、基金管理公司、定向资产管理等方式增持公司股票，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益，增持金额不低于其年内总减持金额的10%。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-057
河南辉煌科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召
开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、变更日期
自公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
之日起执行。
3、变更前采用的会计准则
国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计准则
本次变更后，公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。除上述会计政策
变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比期间的比较数据相应进行调整：原“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票
据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账
款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和
“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”
列示。
2、根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司在利润表中新增“研发费用”项目，将原
“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务
费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目。
3、本次会计政策的变更对会计政策变更之前及当期公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
4、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够更加
客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关文件要求，公司本次会计政策变
更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司
章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次
会计政策变更。
五、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本
次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-059北京东方园林环境股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 4月 19日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因：2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该规定自2017年5月28日起施行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按上述文件规定的起始日执行。
2、变更前采用的会计政策：《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
3、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理将按照财政部于2017年4月28日新颁布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。公司按照财政部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》要求，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、根据2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
3、本次变更会计政策对本公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况与全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部修订及颁布的最新会计准则对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于变更部分募投项目实施地点的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于变更部分募投项目实施地点事项进行了认真审查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们认为：公司此次变更部分募投项目实施地点基于募投项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了公司生产线统一规划布局及投资计划，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变更实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，独立董事一致同意公司变更部分募投项目实施地点。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于变更部分募投项目实施地点的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔赟
二○一六年二月一日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2019-039浙江新光药业股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日 - 2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2019年1-9月业绩预告
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|项 目|2019年 1月 1日-2019年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 10%|盈利：6,623.65 万元|
||盈利：6,623.65 万元 – 7,286.02 万元||

（2）2018年7-9月业绩预告
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|-|-|-|
|项 目|2019年 7月 1日-2019年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 10%|盈利：2,461.76 万元|
||盈利：2,461.76 万元 – 2,707.94 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
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|-|
|1、报告期内，公司总体经营情况稳定，通过优化产品结构，加大市场开拓|
|力度，提升经营管理效率，公司营业收入和盈利能力保持了稳步增长。|

||
|-|
|2、预计2019年1-9月非经常性损益对当期净利润的影响金额约为299万元。|
|四、其他相关说明|

1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司 2019年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-078
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2017年第三季度报告相关资料已于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-045
威创集团股份有限公司
关于与教育部学校规划建设发展中心签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的战略性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中存在进一步细化沟通的可能性；
2、本次签订的战略合作协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、请投资者注意投资风险。
为满足人民对儿童美好教育的需要，推动儿童科学事业的发展，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威创股份”）与教育部学校规划建设发展中心于2018年7月26日正式签署《战略合作协议》，现将有关情况公告如下：
一、合作对方的基本情况
单位名称：教育部学校规划建设发展中心
教育部学校规划建设发展中心是教育部直属事业单位，以服务教育改革创新为使命，面向新时代，努力建设教育创新要素聚集的平台，推动建设全球教育创新。
公司与教育部学校规划建设发展中心不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与教育部学校规划建设发展中心未发生类似业务。
二、协议的主要内容
（一）合作目标
教育部学校规划建设发展中心与威创股份结成合作伙伴关系，在双方共同努力下，全面推动面向未来的儿童教育形态研究、儿童发展的战略与政策研究、跨
领域的儿童成长研究、儿童服务的供应链改革、儿童领域的技术创新和产业链等领域的创新与研究。双方充分发挥各自优势资源，共同推动儿童领域科技创新平台的建立、儿童科学研究基地的建设，为国家未来儿童教育的创新实践和儿童发展智库提供更多的支持。
（二）合作内容
教育部学校规划建设发展中心充分发挥教育规划设计、国家教育改革创新要素平台、国家教育改革智库和专家以及行业指导管理优势；威创股份将充分发挥自身在教育市场领域、新科技装备、金融投资等方面优势，双方通过紧密合作，打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系。双方在以下几个方面开展合作：
1、未来儿童中心研究与实验基地的研究和建设
借助教育部学校规划建设发展中心国家级未来教育和产教融合平台和威创股份资金、产业、市场等方面优势，双方将整合国内外资源，进行前沿创新性行业产品的研究和推广，探索未来教育发展新标准和新模式，并在公司挂牌设立“教育部学校规划建设发展中心未来儿童研究与实验基地”，共同推动对教育、学习和创新的本质性问题的探索实验，打造在全国范围内具有示范性、引领性的未来儿童中心。
2、共同推动广州未来儿童研究院的建立
双方将长期聚焦儿童成长领域、幼教人才培养和儿童发展智慧学习工场的建设，并重点将儿童早期教育、幼儿园教育和儿童中心发展作为当前研究工作的重点领域，共同汇聚多方资源推动未来儿童研究院的建立。未来儿童研究院将协同开展儿童成长理论研究、政策分析、学科建设、人才培养、社会服务等工作。
3、共同推动儿童成长师资培训项目落地
共同推动中心智慧学习工场项目及儿童成长师资培训方面的合作。探讨中心智慧学习工场项目部分内容的参与，特别是进行有关儿童成长师资培训方式探讨，双方共同努力，链接资源、促成相关方合作，切实开展儿童成长师资培训项目的落地。
（三）双方合作从签署之日开始，协议有效期暂定五年整。
三、对公司的影响
本次战略合作协议的签署，有利于公司与教育部学校规划建设发展中心建立稳定的战略合作关系，将是公司在儿童成长领域的又一关键性举措，公司将持续
关注对未来儿童成长的研究，不断推动公司幼教产业的发展。
四、风险提示及其他需要说明的事项
本次签署的战略合作协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次战略合作事项属于总经理决策权限范围，无需提交公司董事会审议。
本次签订协议为战略合作协议，其具体合作项目双方将另行签署协议进行约定，具体实施情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注有关合作进展情况，严格按照有关法律法规要求履行信息披露义务。
五、备查文件
教育部学校规划建设发展中心与公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2018年7月26日
中房地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对以下议案进行了认真的事前核查：《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2013年内控审计中介机构及确定其报酬的议案》、《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》，现对上述事项发表事前认可意见如下：
一、对续聘审计机构的事前认可意见
我们对公司管理层提交的《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2013年内控审计中介机构及确定其报酬的议案》进行了核查，通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计、内部控制审议服务的经验与能力，同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、对关联交易的事前认可意见
我们对公司管理层提交的《关于对控股子公司重庆中房双远房地
产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》进行了核查，通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为此次对双远公司增资扩股有利于提升项目公司资信水平，有利于贯彻公司区域发展战略，增强公司市场竞争能力，推动公司主营业务房地产开发的可持续发展。本次关联交易事项符合公司经营管理需要，定价合理，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：李树、刘红宇、郭海兰
日期：2014年 6月 9日
南京越博动力系统股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 10月 24日召开第二届董事会第十六次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
一、关于聘任2019年度审计机构的事前认可意见
公司 2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构。
经认真审阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关审计从业资质以及业务开展情况，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务。我们一致同意将《关于聘任 2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事情认可意见》之签署页）
独立董事：
沈菊琴 侯福深 晏一平
梅花伞业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002174 证券简称：梅花伞内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

梅花伞业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

梅花伞业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||杨鹏慧|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘志云|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||吴育辉|12|

梅花伞业股份有限公司董事会 2014年04月25日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-039实丰文化发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于新增购买理财产品渠道的议案》，同意公司使用额度不超过 1.6亿元人民币的闲置募集资金购买券商安全性高的保本型理财产品。第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.3亿元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。《关于新增购买理财产品渠道的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已分别于 2018年 10月 30日、2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
（一）海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品
2019年5月22日，公司与海通证券股份有限公司签订了理财产品、业务合同，以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品，收益起始日为2019年5月23日，到期日为2019年6月26日。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2019-033)已于2019年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 2,000万元，取得理财收益（含税）58,493.20元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
（二）广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-039结构性存款，收益起始日为2019年5月27日，到期日为2019年6月27日。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2019-035)已于2019年5月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 2,000万元，取得理财收益（含税）61,150.68元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益(元)|
|1|华兴银行|财富盈产品|募集资金|2,000|2018年5月29日|2018年6月28日|是|69,041.10|
|2|交通银行|结构性存款28天|募集资金|4,000|2018年6月1日|2018年6月29日|是|128,876.71|
|3|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|3,000|2018年6月7日|2018年7月12日|是|120,821.92|
|4|民生银行|挂钩利率结构性存款|募集资金|5,000|2018年6月12日|2018年7月23日|是|224,657.53|
|5|交通银行|定期型结构性存款|募集资金|4,000|2018年7月11日|2018年8月8日|是|118,136.99|
|6|华兴银行|财富盈产品|募集资金|1,000|2018年7月11日|2018年8月10日|是|35,342.47|
|7|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|3,000|2018年7月12日|2018年8月16日|是|123,410.96|
|8|民生银行|挂钩利率结构性存款|募集资金|5,000|2018年7月24日|2018年9月3日|是|216,232.88|
|9|交通银行|蕴通财富结构性存款60天|募集资金|4,000|2018年8月13日|2018年10月12日|是|276,164.38|
|10|华兴银行|财富盈产品|募集资金|1,000|2018年8月13日|2018年9月28日|是|54,191.78|
|11|华兴银行|财富盈产品|募集资金|2,500|2018年8月20日|2018年9月28日|是|114,863.01|
|12|华兴银行|财富盈产品|募集资金|5,000|2018年9月7日|2018年9月28日|是|123,698.63|
|13|华兴银行|单位客户智能存款|募集资金|4,000|2018年10月16日|2018年11月26日|是|193,205.48|
|14|华兴银行|单位客户智能存款|募集资金|2,300|2018年10月16日|2018年11月26日|是|111,093.15|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-039
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|15|民生银行|挂钩利率结构性存款|募集资金|1,800|2018年10月17日|2018年11月26日|是|70,027.40|
|16|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|2,300|2018年11月28日|2018年12月28日|是|69,000.00|
|17|兴业银行|企业金融结构性存款|募集资金|5,000|2018年11月29日|2018年12月28日|是|130,698.63|
|18|民生银行|挂钩利率结构性存款|募集资金|4,700|2019年1月10日|2019年2月19日|是|200,876.71|
|19|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|2,000|2019年1月14日|2019年2月14日|是|65,397.26|
|20|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|2,000|2019年2月22日|2019年3月29日|是|70,958.90|
|21|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S款特享版|募集资金|4,700|2019年2月22日|2019年3月29日|是|154,778.08|
|22|海通证券|“一海通财·理财宝”|募集资金|2,000|2019年5月23日|2019年6月26日|是|58,493.20|
|23|民生银行|“随享存”|募集资金|2,800|2019年5月22日|2019年6月28日|否|--|
|24|光大银行|结构性存款|募集资金|1,000|2019年5月24日|2019年6月24日|是|25,833.33|
|25|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|2,000|2019年5月27日|2019年6月27日|是|61,150.68|

截至本公告日，公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为2,800万元，累计取得理财收益（含税）2,816,951.18元，未到期2,800万元。
三、备查文件
1、浙商银行客户电子回单；
2、广发网上银行电子回单。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2018-064债券代码：112266 债券简称：15利尔01
北京利尔高温材料股份有限公司
公开发行2015年公司债券（第一期）
提前兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”或“15利尔01”）将于2018年8月30日支付本期债券自2018年8月12日至2018年8月29日期间的利息及本期债券的本金。本期债券的摘牌日为2018年8月30日，兑付兑息债权登记日为2018年8月29日。
根据《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）2018年度第一次债券持有人会议决议公告》，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）《关于提前兑付北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）的议案》经持有人会议审议通过。发行人计划于2018年8月30日提前兑付本期债券并支付自2018年8月12日至2018年8月29日期间的应计利息。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）
2、债券简称：15利尔01
3、债券代码：112266
3年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为5.25%保持不变。
5、发行规模：人民币5.5亿元
6、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币 100元。
7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2015年8月12日
9、付息日：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。
10、原兑付日：本期债券的兑付日期为 2020年8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018年8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、信用级别：联合信用评级有限公司于 2018年5月23日发布跟踪评级报告，公司主体长期信用等级结果为AA,评级展望为稳定；本期债券信用等级为
AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2015年9月15日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券提前兑付情况
1、兑付兑息日及摘牌日：2018年8月30日
2、计息期限：2018年8月12日至2018年8月29日，逾期部分不另计利息
3、利率：本期债券票面利率为5.25%
4、债券面值：100元/张
6、债券余额：1,799.88万元
7、兑付比例：100%
8、计息天数：18天
9、每张债券派发利息金额：计息天数/365天×票面利率×每张债券待偿还本金=0.2589元
10、每张债券兑付兑息总金额（税前）：100+0.2589=100.2589元
11、扣税后个人（包括证券投资基金）债券持有者实际每张兑付金额为100.20712元，其中本金100元，利息0.2071元
12、扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者实际每张兑付金额为100.2330元，其中本金100元，利息0.2330元
三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日
1、摘牌日：2018年8月30日（于2018年8月30日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）
2、债权登记日：2018年8月29日
3、兑付兑息日：2018年8月30日
四、兑付、兑息对象
本期债券兑付、兑息对象为截至2018年8月29日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“15利尔01”持有人。
五、兑付、兑息办法
1、本公司与中国结算深圳分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账号，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金、利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账号。
六、关于投资者缴纳本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴并直接向公司所在地的税务部门缴付。
七、相关机构
1、发行人：北京利尔高温材料股份有限公司
地址：北京市昌平区小汤山工业园
联系人：何枫、曹小超
电话：010-61712828
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邮政编码：102211
2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
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联系人：任永刚
电话：021-38676666
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3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-029金龙机电股份有限公司
关于深圳甲艾马达有限公司、无锡博一光电科技有限公司原股东 2015年度利润承诺完成情况说明
的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡博一光电科技有限公司2015年度原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》（天健审〔2016〕7-291号）及《关于深圳甲艾马达有限公司2015年度原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》（天健审〔2016〕 7-293号），金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”“金龙机电”）编制了《关于深圳甲艾马达有限公司、无锡博一光电科技有限公司原股东2015年度利润承诺完成情况说明》，具体内容如下：
一、基本情况
深圳甲艾马达有限公司（以下简称“甲艾马达”）系于1999年1月6日成立，成立时注册资本100万元。甲艾马达现有注册资本5000万元，实收资本5000万元，企业法人营业执照注册号为440301103183173。甲艾马达属电子元器件制造行业。经营范围：生产经营高密数字光盘机马达。货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。主要产品或提供的劳务：微特电机。
无锡博一光电科技有限公司（以下简称“博一光电”）于2009年12月7日在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册。博一光电现持有统一社会信用代码为9132021469791571XB的营业执照，现有注册资本13,000万元，实收资本13,000万元。博一光电属电子器件制造行
业。经营范围：光电液晶显示器、摄像器材、光电子集成器件设计、开发、制造与销售；光电子技术服务；光电子器件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品：液晶显示模组及触控显示一体化模组。
2014年2月17日金龙机电公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，及金龙机电公司于 2014年 2月 17日分别与博一光电股东和甲艾马达股东签署《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，金龙机电公司拟向博一光电股东发行股份2,126.5276万股和支付现金14,910.00万元购买其持有的博一光电100%股权，拟向甲艾马达股东发行股份 1,451.7105万股和支付现金23,750.00万元购买其持有的甲艾马达100%股权。收购完成后，金龙机电公司持有博一光电100.00%的股权和甲艾马达100.00%的股权。根据金龙机电公司第二届董事会第二十一次会议决议、2013年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙机电股份有限公司向蒋蕴珍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1110号）核准，金龙机电公司获准向蒋蕴珍等发行35,782,381股股份购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格16.36元。同时，金龙机电公司获准非公开发行不超过22,010,869股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
二、资产重组盈利承诺情况
根据金龙机电公司与甲艾马达原自然人股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东签署的《利润承诺补偿协议书》，甲艾马达原自然人股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东承诺甲艾马达2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 4,700.00万元，5,405.00万元和6,215.75万元。
根据金龙机电公司与博一光电原自然人股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐签署的《利润承诺补偿协议书》、《利润承诺补偿协议书之补充协议》及《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》，博一光电原自然人股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐承诺博一光电2014年度、2015年度、 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数扣除增资款资金成本后余额分别为人民币5,057万元，6,171万元和7,272万元。
三、业绩承诺实现情况
1、甲艾马达
后的净利润为61,363,194.34元，甲艾马达原自然人股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东所作的2015年业绩承诺及实际实现情况如下：
金额单位：人民币元
||
|-|
|实际实现数|
|61,363,194.34|

甲艾马达基于资产重组的2015年业绩承诺已实现。
2、博一光电
2015年度，博一光电经审计后实现的净利润为 61,174,855.69元，扣除非经常性损益后的净利润为58,519,648.55元，2015年增资款资金成本为3,951,123.29元，扣除增资资金成本后余额为54,568,525.26元，博一光电原自然人股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐所作的2015年业绩承诺及实际实现情况如下:
金额单位：人民币元
||
|-|
|实际实现数|
|54,568,525.26|

博一光电基于资产重组的2015年业绩承诺未实现。
四、博一光电2015年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
2015年度，博一光电扣除非经常性损益和增资资金成本后的余额为54,568,525.26元，未达业绩承诺的主要原因如下：
1、 2015年度是博一光电内部产能调整的重要一年，由于订单数量上升，自身产能受限，新增东莞寮步工厂进入建设期，扩建费用投入相应增加；ONCELL、INCELL的新产品、新技术的省产业化项目进入实施期，相关研发投入大幅增加，而其相应的科技补助资金计入营业外收入，导致2015年扣非后净利润减少。
五、博一光电拟采取的措施
（一）ONCELL、INCELL的新产品、新技术得到市场充分认可，技术趋向成熟，市场占有率大幅提升，竞争优势明显，带来产品供不应求，产品毛利率得到提升带动利润上升。
（二）积极开发新客户群体，将给博一光电未来销售额增长提供有力保障。
（三）东莞寮步工厂整合完成，新设工厂实现规模化效应；省产业化项目带来的经济效益逐步释放体现；工厂整体运营成本降低，增强了博一光电持续盈利能力。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会