证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临 2016-019新疆八一钢铁股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所颁布的《股票上市规则》的有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“八一钢铁”、“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2016年预计关联交易总金额的议案》，对八一钢铁 2016年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，现将有关事项公告如下：
一、2015年度日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类型|关联人|2015年预计金额（万元）|上年实际发生金额|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||八钢公司(铁水)|1,102,500.00|575,907.02|2015年为了适应市场变化，减少亏损，公司本部实行冬季低负荷运行，南疆钢铁除保留一座焦炉生产外，8 月份以后主线全部停产。|
||金业公司(生铁块、废钢)|34,845.20|12,595.20|同上所述|
||八钢公司及子公司（合金）|302.59|256.32||
||八钢公司（石灰）|9,480.00|5,142.61||
||八钢公司及子分公司(资材备件)|9,971.23|1,430.11||
||宝钢集团之子公司（资材备件）|383.99|281.64||
||八钢公司及子分公司(备品备件)|39.09|||
||宝钢集团之子公司（备品备件）|106.10|||

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||八钢公司及子公司（焦煤）|1,000.00|7.04||
||八钢公司之子公司（钢铁制品）|1,026.08|1870.97||
||八钢公司之联营企业(矿石)|34,983.59|2,146.35||
||八钢公司之联营企业(生铁)|3,100.06|||
||八钢公司之联营企业(合金)|1,428.29|3,208.92||
||八钢公司之联营企业(石料)|524.48|19.96||
||八钢公司之联营企业(设备备件)|4,869.32|3,120.34||
||八钢公司之联营企业(焦煤)|2,824.52|4,799.32||
||八钢公司(水电气、燃气等)|130,337.34|73,183.04||
||小计|1,337,721.88|683,968.84||
|销售产品、商品|八钢公司及子分公司（钢材）|125,649.30|26,600.34|市场低迷销售锐减|
||新疆八钢金属制品有限公司|88,307.50|45,411.79||
||新疆八钢钢管有限责任公司|195,449.30|77,307.90||
||宝钢集团之子公司（钢材）|3,000.00|5,086.08||
||成都宝钢西部贸易有限公司|95,000.00|46,147.76||
||武汉宝钢华中贸易有限公司|12,000.00|1,457.69||
||八钢公司之联营企业|1,000.00|||
||八钢公司及子分公司（辅助材料）|30,000.00|21,617.93||
||八钢公司(焦炭）|20,594.00|7,036.98||
||小计|571,000.10|230,666.47||
|接受劳务|八钢公司（运输劳务）|1,977.98|610.06||
||八钢公司之子公司（运输劳务）|9,184.84|3,845.43||
||八钢公司(化验费)|12,716.51|4,272.12||
||八钢公司及子分公司(工程施工)|245.20|889.60||
||八钢公司及其子公司（其他劳务）|18,655.35|11,197.58||

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|宝钢集团及子分公司(工程施工)|498.20|11,195.00|
|八钢公司之联营企业(协力)|6,051.98|2,031.36|
|八钢公司之联营企业(仓储)|1,288.10|1,201.97|
|八钢公司之联营企业(租金)|32.54|36.81|
|八钢公司之联营企业(加工)|3.67||
|小计|50,762.98|35,279.93|

二、预计 2016年度日常关联交易情况
八一钢铁 2016年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、购买燃动力、销售产品和商品、接受劳务。
公司在 2015年全年实际累计发生的同类日常关联交易总金额的基础上，对2016年全年累计发生的同类关联交易总金额进行了合理预计。
预计结果见下表：
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|关联交易类型|关联人|本年预计金额（万元）|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|
|大宗原材料（采购）|八钢公司(铁水)|637,055.00|100.00|33,567.47|575,907.02|100.00|
||金业公司(生铁块、废钢)|15,806.34|40.46|665.42|12,595.20|43.11|
||八钢公司及子公司（合金）|500.00|1.12|5.09|256.32|0.49|
||宝钢集团之子公司(合金）|6,929.92|15.59|3167.33|16,764.58|31.81|
||八钢公司及子分公司(资材备件)|1,573.12|5.79|191.30|1,430.11|2.59|
||宝钢集团之子公司（资材备件）|309.80|1.14||281.64|0.51|
||八钢公司之子公司（钢铁制品）|2,058.07|80.00|14.46|1,870.97|53.92|
||八钢公司之联营企业(矿石)|2,360.98|28.00||2,146.35|27.93|
||八钢公司之联营企业(合金)|3,529.81|7.94||3,208.92|6.09|

八钢公司之联营企业(资
3,432.38 12.64 3,120.34 5.66材备件)
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||八钢公司之联营企业(焦煤)|5,279.25|17.84|384.96|4,799.32|26.67|
||小 计|678,834.67||37,996.03|622,380.77||
||八钢公司(水电气、燃气等)|91,794.34|88.24|4,025.96|73,183.04|92.40|
||小 计|91,794.34||4,025.96|73,183.04||
|销售产品、商品|八钢公司及子分公司（钢材）|35,943.95|3.68|11,134.54|26,600.34|2.60|
||新疆八钢金属制品有限公司|48,097.49|4.91|4,426.13|45,411.79|4.44|
||新疆八钢钢管有限责任公司|77,055.77|7.87|2,581.03|77,307.90|7.55|
||宝钢集团之子公司（钢材）|2,096.20|0.22|387.60|5,086.08|0.47|
||成都宝钢西部贸易有限公司|18,390.60|1.88|550.99|46,147.76|4.51|
||武汉宝钢华中贸易有限公司|1,010.00|0.10|130.04|1,457.69|0.14|
||八钢公司及子分公司（废旧物料及其他材料）|29,717.82|90.00|1,067.88|21,617.93|85.77|
||八钢公司(焦碳）|51,000.00|100.00||7,036.98|100.00|
||小 计|263,311.83||20,278.21|230,666.47||
|接受劳务|八钢公司（运输劳务）|672.13|1.21|31.61|610.06|1.26|
||八钢公司之子公司（运输劳务）|4,189.18|7.54|223.96|3,845.43|7.93|
||八钢公司(化验费)|4,531.50|100.00|263.19|4,272.12|100.00|
||八钢公司及子分公司(工程施工)|980.10|1.47|9.75|889.60|1.19|
||八钢公司及其子公司（其他劳务）|12,336.76|75.00|766.29|11,197.58|73.88|
||宝钢集团及子分公司(工程施工)|10,000.00|45.00||11,195.00|43.60|
||八钢公司之联营企业(仓储)|1,324.25|20.54||1,201.97|19.44|
||小 计|34,033.92||1,294.80|33,211.76||

注：以上关联交易金额均为不含税价；其中焦煤、焦炭业务是子公司新疆
八钢南疆钢铁拜城有限公司所发生的关联交易。
三、主要关联方介绍和关联关系
(一)八一钢铁的主要关联方为公司的实际控制人、控股股东和其直接或间接控制的其他法人实体。
(二)基本情况
1、宝钢集团有限公司
历史沿革：宝钢集团有限公司（简称宝钢）被称为中国改革开放的产物，1978年12月23日，就在十一届三中全会闭幕的第二天，在中国上海宝山区长江之畔打下第一根桩。经过 30多年发展，宝钢已成为中国现代化程度最高、最具竞争力的钢铁联合企业。2012年，宝钢连续第九年进入美国《财富》杂志评选的世界500强榜单，位列第197位，并当选为“全球最受尊敬的公司”。标普、穆迪、惠誉三大评级机构给予宝钢全球钢铁企业中最高的信用评级。
注册资本：人民币伍佰贰拾柒亿玖仟壹佰壹拾万壹仟元；经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务。住所：浦东新区浦电路 370号。
宝钢集团有限公司是八一钢铁的实际控制人。
2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)
历史沿革：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）前身为新疆八一钢铁集团有限责任公司，系经新疆维吾尔自治区人民政府函[1995]51号文批准，以新疆八一钢铁总厂的国有资产为主体组建的。2001年经原国家经济贸易委员会批准进行债转股，组建由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆自治区国资委”）、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司（原新疆投资信用保证有限公司，2011年更名）出资设立的有限责任公司。
2005年，八钢公司原股东中国信达资产管理公司通过转让及回购股权的形式退出，同时新增中国建设银行股份有限公司为股东。
2007年1月16日，新疆自治区人民政府和宝钢集团有限公司签订了《关于
增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》协议。同年，新疆自治区人民政府以《关于宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁有限责任公司有关问题的批复》（新政函[2007]33号）进行了批复，2007年 4月 5日，宝钢集团、新疆自治区国资委、原新疆八一钢铁集团有限责任公司签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》补充协议。根据协议和相关文件规定，宝钢集团以人民币 300,000万元、新疆自治区国资委以土地使用权 30,667万元对新疆八一钢铁集团有限责任公司进行增资重组。
2007年4月28日，八钢公司更名为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，成为宝钢集团的控股子公司。
注册资本：人民币柒拾柒亿肆仟柒佰伍拾贰万玖仟捌佰肆拾叁元；经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）。压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营：黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体，农副产品的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租；利用自有有线电视台，发布国内有线电视广告，承办分类电视广告业务；
钓鱼；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。
八钢公司是八一钢铁的控股股东。
3、新疆八钢国际贸易股份有限公司
历史沿革：新疆八钢国际贸易股份有限公司成立于 2002年 8月，原为新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司，于 2010年更名，是经新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意设立新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司的批复”（新政函[2002]104号）批准，由宝钢集团新疆八一钢铁有限公司联合新疆金属材料有限责任公司、阿拉山口附企贸易有限责任公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司（现为新疆投资发展(集团)有限责任公司）以及自然人卓青、段瑾、肖望东共同发起设立，主要针对中亚及俄罗斯市场做进出口贸易，具有出口钢材经营权及
进口废钢经营权。
注册资本：人民币玖仟万元；经营范围：许可经营项目。（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）；生产性废旧金属收购；
易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售，煤炭批发经营。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）；边境小额贸易(具体经营范围以外经贸部门批准证书为准)，自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内各类商品的代理采购与销售(需经审批的专项商品除外)。
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区 107号203号。
新疆八钢国际贸易股份有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
4、新疆金业城市矿产开发有限公司
历史沿革：新疆金业城市矿产开发有限公司前身是新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司，成立于 1999年 5月 8日，在新疆维吾尔自治区工商局注册登记，由宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（原新疆八一钢铁集团有限责任公司，以下简称“八钢公司”）、新疆中垦国际贸易有限公司、乌鲁木齐众惠房地产开发有限公司共同出资组建。
2003年9月25日，根据股东签订的股权转让协议，新疆中垦国际贸易有限公司将持有的新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司41.76％股权全部转让给八钢公司，转让完成后，八钢公司占新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司股权86.56％，乌鲁木齐众惠房地产开发有限公司占本公司股权13.44％。
2010年11月8日，根据股东签订的股权转让协议，乌鲁木齐众惠房地产开发有限公司将持有的新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司13.44％股权全部转让给八钢公司，转让完成后，八钢公司持有新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司100%股权。
2016年1月22日，新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司更名为新疆金业城市矿产开发有限公司。
注册资本：人民币肆仟壹佰壹拾陆万元；经营范围：矿产开发，报废汽车的
回收。机电产品、化工产品(汽车及国家有专项审批规定的项目除外)，金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、农副产品(粮食收储、批发、棉花经营除外)、副产品销售。水暖器材、汽车配件、电动工具、塑料制品、汽车轮胎的销售。物业管理。石灰石加工。轮胎翻新。各类废钢及废旧金属的回收、加工及销售，货物配送，房屋仓储租赁，公路、铁路货物代理。住所：乌鲁木齐市头屯河区北站路14号。
新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
5、新疆八钢钢管有限责任公司
历史沿革：新疆八钢钢管有限责任公司原名为新疆八家户冷弯制管有限公司，于 1998年 11月 4日成立，企业类型为有限责任公司。2003年 5月，新疆八一钢铁集团有限责任公司（现宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，以下简称“八钢公司”）投资2,150万元，成为该公司第一大股东。2007年2月，该公司原股东八钢公司将持有的公司50.98%股权转让给新疆八钢金属制品有限公司，该公司成为金属制品公司的控股子公司。
注册资本：人民币肆仟贰佰壹拾柒万伍仟元；经营范围：钢铁轧制，钢材、钢管、塑钢加工、销售，五金交电、化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售，建材租赁，商品配送，仓储服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务。
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号501室。
新疆八钢钢管有限责任公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
6、新疆八钢板簧有限公司
历史沿革：新疆八钢板簧有限公司于 1996年 12月成立。2007年 2月，该公司原股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司将持有的公司100%股权转让给新疆八钢金属制品有限公司，该公司成为金属制品公司的全资子公司。
注册资金：人民币陆仟伍佰陆拾贰万叁仟玖佰元；经营范围：汽车配件、机电产品、金属制品、铁路专用设备、农业机械及配件的生产、加工及销售；五金交电、化工产品、建筑材料、水暖器材、黑色金属材料、电子仪器、橡胶制品、办公用品的销售；与经营范围有关的技术服务；土地、房屋、机械设备、建材的租赁，劳务派遣。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园。
新疆八钢板簧有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
7、新疆八钢金属制品有限公司
历史沿革：新疆八钢金属制品有限公司于2003年9月24日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册成立，系由八钢公司博业分公司、八钢公司板簧公司、新疆八钢钢结构公司经过结构调整和企业改制后组建而成。
注册资本：人民币伍亿伍仟捌佰肆拾捌万元；经营范围：汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、化工产品、日杂百货、彩色加芯复合板、电子仪器的销售；土地、机械、电气设备、建材、房屋租赁；仓储服务；劳务派遣；供水管道的生产、销售；钢制管件的制作加工和销售，冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售。住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园。
新疆八钢金属制品有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
8、成都宝钢西部贸易有限公司
历史沿革：成都宝钢西部贸易有限公司成立于 1996年 12月，是上海宝钢集团公司投资设立的隶属上海宝钢国际经济贸易有限公司的全资子公司。是宝钢集团在西部地区成立的推销集团内产品的主渠道，重点经营区域覆盖整个西部地区及中南部分区域，包括云、贵、川、藏、渝、陕、甘、宁、新疆、青海等 10个省市、自治区。
注册资本：人民币叁仟柒佰万元；经营范围：销售钢材；货物进出口；技术进出口。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。住所：成都天府大道南延线高新孵化园 4号楼5楼。
成都宝钢西部贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。
9、武汉宝钢华中贸易有限公司
历史沿革：武汉宝钢华中贸易有限公司是上海宝钢集团公司投资设立的隶属上海宝钢国际经济贸易有限公司的全资子公司。是宝钢为更好地服务华中地区用户建立的区域性钢材销售总部。公司业务涉及钢材贸易、加工、配送等领域，服务范围覆盖湖北、湖南、江西、河南四省。
注册资本：人民币壹亿捌仟伍佰万元；经营范围：金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)。木材、机电产品、电子产品及配件的销售；钢铁产品的加工、仓储及配送；代办货物运输；技术开发、转让；
计算机软件开发；与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。住所：武汉经济技术开发区江城大道531号。
武汉宝钢华中贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。
10、新疆维吾尔自治区钢铁运输公司
历史沿革：新疆维吾尔自治区钢铁运输公司（以下简称“本公司”）成立于1982年12月15日，由宝钢集团新疆八一钢铁有限公司出资设立。
注册资本：人民币肆仟贰佰陆拾柒万贰仟元；经营范围：普通货物运输，汽车及专用机车修理。内部铁路专用线大、中修及扩建工程；铁路专用线装卸搬运服务；汽车维护；机械配件、建筑材料、五金交电、汽车配件、农副产品的销售，货运信息服务；国内货运代理；公路装卸搬运；机械租赁。住所：乌鲁木齐市头屯河区。
新疆维吾尔自治区钢铁运输公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
11、新疆天山汽车制造有限公司
历史沿革：新疆天山汽车制造有限公司成立于 1999年 4月，后经内蒙包头北方创业专用车有限责任公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、新疆八钢佳域工贸总公司、新疆伊犁星河商贸有限公司等单位增资，现在是一家投资主体多元化的股份制公司，是新疆维吾尔自治区高新技术产业及重点重型专用车改装企业之一，拥有年产 1000辆以上各类重型改装车的生产能力，在新疆汽车行业中具备举足轻重的地位。
注册资本：人民币贰仟伍佰壹拾伍万柒仟柒佰贰拾壹元；经营范围：重型系列专用车制造、改装及保养；自卸车，各类罐式车，厢式车，挂车，特种车，专用车，汽车及零部件的研制、销售及服务；冶金机械，石油机械，工程机械，输送设备，工装夹具，非标及专用设备，汽车零部件的研制、生产及销售；房屋租赁；商务信息咨询；货物与技术的进出口业务。住所：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路688号。
新疆天山汽车制造有限公司是八钢公司的联营公司。
(三)履约能力：八一钢铁的关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力，基本不存在形成坏账的可能。
四、定价政策和定价依据
八一钢铁与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：
(一)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；
(二)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；
(三)没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定，其中八一钢铁向八钢公司采购生产用铁水价格，是根据八钢公司铁水工艺成本，结合同类生铁市场交易价格及当年当月钢材市场平均销售价格(不含税价)的变化，加成确定铁水关联交易结算价格。此项价格的制定需由公司独立董事出具意见；
(四)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。
五、交易目的及对公司的影响
(一)原辅材料、备品备件及能源采购
根据八一钢铁生产经营的实际需求，公司向控股股东八钢公司和其他关联方采购公司所需原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源。
上述关联交易事项系公司正常生产经营过程中发生的业务往来，可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。
(二)销售商品
公司向控股股东八钢公司及其他关联方销售钢材产品，一方面可以有效的利用关联方成熟的销售渠道，拓宽公司产品市场的占领空间，另一方面从优化资源
配置角度出发，将公司产品提供给八钢公司及下属子公司，以满足其进一步深加工所需，有利于加快产品延伸开发速度，并能有效地巩固现有的销售市场。
(三)接受劳务
八钢公司及其所属全资、控股子公司充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，长期以来为八一钢铁提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务,给予公司人力、技术等多方面支持，使八一钢铁集中精力经营管理，有利于公司的正常生产经营。
六、关联交易决策程序
由于上述关联交易与八一钢铁控股股东八钢公司有关联，关联董事陈忠宽、肖国栋、沈东新、张志刚、黄星武等5人依法回避了此项议案表决，符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见。
本公告所列关联交易事项需报请八一钢铁股东大会审议通过。
七、备查文件目录
(一)经董事签字的八一钢铁第五届董事会第十六次会议决议
(二)经监事签字的八一钢铁第五届监事会第十四次会议决议
(三)八一钢铁独立董事关于关联交易的事前认可函
(四)八一钢铁独立董事关于关联交易的独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2016年3月25日