股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-039银亿房地产股份有限公司
第五届董事会第四十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 8月 8日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第四十二次临时会议，会议于 2014年 8月 11日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的三分之一。
本次董事会提名的董事、独立董事候选人（简历后附）如下：
1.1、提名熊续强先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
1.2、提名张明海先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
1.3、提名方宇女士为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
1.4、提名王德银先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
1.5、提名张杰先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
1.6、提名吴希良先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
1.7、提名邱妘女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
1.8、提名贾生华先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
1.9、提名郑如飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，上述董事及独立董事人选将由股东大会正式选举产生，组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期 3年，任期起始日为 2014年第二次临时股东大会选举通过日。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司为子公司提供担保的议案》；
议案内容详见 2014年 8月 12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-041）。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见 2014年 8月 12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-042）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一四年八月十二日
附：董事、独立董事候选人简历
1、熊续强先生：男，1956年出生，硕士研究生，高级经济师，中国香港国籍。曾任宁波市委办公室秘书，宁波市乡镇企业局副局长，宁波罐头食品厂厂长，宁波银亿集团有限公司总经理。现任本公司董事长，银亿集团有限公司董事长、总裁，宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会常务副会长，宁波市慈善总会荣誉会长，宁波市工商联副主席，宁波市商会副会长。
2、张明海先生：男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师，会计师，宁波市会计专家库成员，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司总经理助理兼财务部经理、副总经理，宁波银亿集团有限公司计财部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副董事长，银亿集团有限公司董事、副总裁，宁波银亿控股有限公司董事长。
3、方宇女士：女，1970年出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波罐头厂团委副书记，宁波银亿房地产开发有限公司办公室主任，宁波银亿物业管理有限公司总经理，宁波市中心农贸市场公司总经理，宁波银亿房地产有限公司常务副总经理。现任本公司副董事长、执行总裁，宁波银亿控股有限公司董事。
4、王德银先生：男，1963年出生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江省安吉县物资局财务科科长、县煤气公司经理、局党委委员，浙江省物资开发总公司财务部经理、总经理助理，浙江省物产集团公司财务管理部部长、资金营运中心主任，宁波银亿房地产
开发有限公司副总经理，本公司常务副总裁。现任本公司总裁。
5、张杰先生：男，1972年出生，中共党员，研究生文化程度，工商管理硕士，经济师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司投资研究室主任、北京北科创业投资有限公司投资部经理、北京北科永丰科技发展有限公司总经理助理，北京市新技术应用研究所所长助理。现任北京科力新技术发展总公司总经理助理。
6、吴希良先生：男，1964年出生，硕士研究生，国家一级注册建筑师，享受国务院特殊津贴专家，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波市建筑设计研究院建筑师、主任建筑师、副总建筑师、总建筑师等职务，宁波银亿房地产开发有限公司总经理。现任宁波市城乡规划委员会专家委员，宁波中鼎建筑设计研究院董事长兼总建筑师。
7、邱妘女士：女，1963年出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波大学商学院教师、会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记，中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司公司独立董事。现任本公司独立董事，宁波大学会计学教授、硕士生导师，宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市会计学会副会长，宁波市税务学会常务理事，浙江省会计学会理事，中国会计学会理事，宁波慈星股份有限公司、荣安房地产股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司独立董事。
8、贾生华先生：男，1962年出生，博士研究生，教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。曾任西北农业大学农业经济系教师，浙江大学
管理学院教师、教授、工商管理系主任、MBA教育中心主任、副院长，浙江佳力科技股份有限公司、广宇集团股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，浙江大学社会科学学部副主任，浙江大学房地产研究中心主任，浙江大学企业投资研究所所长，中国房地产业协会和中国房地产研究会专家委员会成员，浙江省房地产业协会房地产研究分会常务会长，浙江省高级经济师协会建筑与房地产专业委员会主任，绿城中国控股有限公司、荣安房地产股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事。
9、郑如飞女士：女，1964年出生，大学文化，毕业于北京大学法律系国际法专业，注册律师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于宁波经济技术开发区管理委员会条法处，宁波市第一家合作律师事务所创始合作人，曾兼任浙江省律师协会常务理事，宁波市房地产协会法律专家组副主任、宁波市律师协会常务理事。现任浙江迪盛律师事务所设立人、主任，宁波市住房和城乡建设委员会物业招投标专家库成员、宁波仲裁委员会仲裁员。
除候选人熊续强先生作为公司实际控制人，间接持有本公司股份外，其余候选人均未持有本公司股份；以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。独立董事候选人邱妘女士、贾生华先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人郑如飞女士虽尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。