Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-021苏州海陆重工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年8月11日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2014年8月21日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》。
苏州海陆重工股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《公司董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2014年8月23日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-13温氏食品集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（合并数）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（万元）|5,730,805.08||5,565,716.01||2.97%||
|营业利润（万元）|438,955.27||722,569.01||-39.25%||
|利润总额（万元）|429,234.13||709,219.16||-39.48%||
|归属于上市公司股东的|396,191.38||675,111.90||-41.31%||
|净利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.7519||1.2932||-41.86%||
||11.57%||21.65%||下降 10.08个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产（万元）|5,396,157.24||4,903,958.57||10.04%||
|归属于上市公司股东的|3,460,597.75||3,261,651.47||6.10%||
|所有者权益（万元）|||||||
|股本（万股）|531,310.90||522,035.62||1.78%||
|归属于上市公司股东的|6.5133||6.2479||4.25%||
|每股净资产（元/股）|||||||

说明：公司 2018年 12月回购了部分限制性股票，总股本由 5,313,839,027股
温氏食品集团股份有限公司变更为 5,313,109,027股，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2018年 12月 19日出具了验资报告书（广会验字[2018]G18032070010号）。公司于 2019年 1月 31日完成回购注销手续及注册资本的工商变更登记手续。以上表格中涉及的公司股本数为工商变更后的股数5,313,109,027股，与股本相关的指标以此数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略与经营目标，以“顺势而为，保持高质量增长，努力实现新突破”为年度工作主线，优化战略布局，积极应对畜牧养殖行业遭遇的严峻挑战，有序推进各项工作，集团整体实现盈利，生产经营状态良好，继续保持稳健发展的态势。
报告期内，公司实现营业总收入为 573.08亿元，利润总额 42.92亿元，归属于上市公司股东的净利润为 39.62亿元。公司归属于上市公司股东的净利润同比下降41.31%，主要原因是：
（1）受市场供求关系变化及下半年非洲猪瘟疫情的影响，公司商品肉猪销售价格同比下降14.42%，虽然公司养猪业务继续保持稳步发展，商品肉猪销量同比增长17.10%，但不足以抵消销售均价下降的影响，导致公司商品肉猪盈利水平同比大幅下降。
（2）报告期内，公司完成了首期限制性股票的授予登记，按照企业会计准则的有关规定摊销限制性股票激励费用 3.12亿元，导致净利润减少。
（3）报告期末，公司按照企业会计准则的有关规定，根据市场行情及实际业务情况，计提了存货跌价准备 0.84亿元。
2、财务状况
期内公司整体实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 7日披露的 2018年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 2月 22日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-057北京三夫户外用品股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重要事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月12日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2016年9月11日至2016年9月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月12日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
运动·快乐·梦想证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计6人，代表有表决权的股份数25,292,620股，占公司股份总数67,480,640股的37.4813%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份25,277,820股，占公司股份总数的37.4594%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共3人，代表股份14,800股，占公司股份总数的0.0219%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，代表股份 14,900股，占公司股份总数的0.0221%；
公司部分董事、高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》总表决结果：同意25,292,620股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股
运动·快乐·梦想份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理设立户外产业并购基金相关事宜的议案》
总表决结果：同意25,292,620股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所项振华律师、侯敏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司《2016年第三次临时股东大会会议决议》
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-013浙江明牌珠宝股份有限公司
关于终止原非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止原非公开发行股票预案的议案》，有关情况如下：
一、关于公司原非公开发行股票预案（修订稿）的基本情况
公司分别于2015年10月19日、2015年12月19日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议及2016年1月6日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案及其调整事项等相关事宜。
原非公开发行的股票数量不超过67,671,584股。其中，公司实际控制人虞兔良先生拟认购49,767,268股，宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）拟认购13,534,316股，公司员工持股计划拟认购4,370,000股，分别占本次发行数量的73.54%、20.00%、6.46%。募集资金总额预计不超过105,500万元人民币（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于珠宝“互联网+”综合平台项目。
二、公司终止非公开发行股票预案的主要原因和决策程序
由于自上述事项公告以来，我国证券市场发生了较大变化，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格，公司与参与本次非公开发行股票的公司股东、战略投资者、员工持股计划相关代表进行了深入沟通与交流。同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，增强员工的积极性，公司与发行对象、保荐机构等友好协商，并经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，拟终止原非公开发行方案。
公司于2016年3月18日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司原非公开发行股票方案的议案》、《关于终止原非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》等议案，并与实际控制人虞兔良先生
签署《浙江明牌珠宝股份有限公司与虞兔良先生关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书》、与员工持股计划签署《浙江明牌珠宝股份有限公司与公司2015年员工持股计划关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书》、与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）签署《浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书》。目前公司经营正常，本次终止原非公开发行事项不会对公司日常生产经营造成不利影响。
独立董事就此事项发表了意见，认为公司基于市场情况取消原非公开发行股票预案是出于客观原因，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形，关联董事回避表决。同意将此议案提交公司股东大会审批。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年3月21日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-17证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日收到公司股东邵建聪先生（公司实际控制人之一）的通知，获悉邵建聪先生将其持有本公司 5,000万股无限售流通股股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第三大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵建聪|是|5,000|2017年4月6日|申请解除质押登记为止|平安银行股份有限公司广州分行|43.59%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邵建聪先生共持有公司股票 114,710,000股，占公司总股本的5.10%，累计质押其持有的公司股份 50,000,000股，
占其持有公司股份总数的43.59％，占公司总股本的2.22%。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-214
天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018年 11月 20日，以通讯方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议的通知》。会议于2018年11月22日召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事吕建中先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：一、审议通过《关于提名张勇先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)的议案》
鉴于公司监事胡亮先生于2018年10月19日提出辞职,监事会同意提名张勇先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。如张勇先生当选，则胡亮先生的辞职报告生效，胡亮先生不再履行监事职责且不再担任公司其他职务。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
监事会成员一致同意吕建中先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
吕建中先生简历详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第九次会议决议公告》（2018-182）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十四日
附件：
张勇先生简历如下：
张勇，男，1965年7月出生，中国国籍，本科学历。2008年10月-2009年 03月任航天时代置业发展有限公司运营中心总经理；2009年 03月-2011年 03月任航天时代置业发展有限公司天津公司副总经理；2011年 03月-2015年 01月任航天时代置业发展有限公司西安公司总经理；2015年01月-2018年10月任航天时代置业发展有限公司天津公司总经理。
张勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，张勇先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-43深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次可转债的申请文件，现将有关事项公告如下：
一、关于公开发行可转换公司债券事项的基本情况
公司于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第四次会议，并于 2017年 9月 12日召开2017年度第二次临时股东大会审议通过了本次可转债事项的相关议案,本次可转债拟募集资金总规模不超过人民币 160,000万元（含 160,000万元），募集资金投向为智能终端零组件项目、新能源汽车零组件项目及补充流动资金。详见公司于 2017年 8月 25日及2017年9月12日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
2017年 10月 27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172095号），对公司提交的《深圳市长盈精密技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请予以受理。
2017年 11月 23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172095号）。收到反馈意见后，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司及其他中介机构就反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于 2017年 12月 26日按照反馈意见要求披露并报送了反馈意见回复，详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司与国信证券股份有限公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告》。
总规模由不超过人民币 160,000万元（含 160,000万元）调整为不超过人民币 143,200万元（含143,200万元），并将用于补充流动资金的募集资金由30,000万元调整为13,200万元。详见公司于 2018年 3月 30日披露在巨潮资讯网上的《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告》（公告编号：2018-21）。
二、关于公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的主要原因及决策程序
由于目前资本市场环境发生了较大变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止本次可转债事项并向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件。
根据公司于2017年9月12日召开2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
公司于 2018年 7月 13日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司申请撤回本次可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意。
三、终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件对公司的影响
公司终止本次可转债事项并撤回申请文件是综合考量资本市场环境变化的因素，结合公司具体情况后作出的决议。目前公司各项业务经营正常，终止本次可转债事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-027
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|6,250,000|2018年04月23日|至办理解除质押登记之日|国元证券股份有限公司|2.38%|融资|
|合 计|-|6,250,000|-|-|-|2.38%|-|

二、本次控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|9,000,000|2018年04月24日|2017年05月04日|海通证券股份有限公司|3.43%|
|合计|-|9,000,000|-|-|-|3.43%|

三、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押146,017,000股，占其持有公司股份总数的55.61%，占公司总股本的17.95%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年04月25日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-013辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于与太东集团有限公司
签订合资战略合作框架协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本框架协议内容为交易双方合作的意向，本框架协议所约定的交易事项尚需交易双方按照内部程序获得相应的批准方可执行。在框架协议所约定的相关条件得以满足的情况下，交易双方还将签署正式合作协议等相关协议。因此，本协议约定的交易事项能否顺利完成尚存在不确定性。
一、协议概述
经 2015年度第一次临时股东大会审议通过，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆精化”）与太东集团有限公司（以下简称“太东集团”）于 2015年 3月 6日在辽宁省辽阳市签订了《合资战略合作框架协议》，科隆精化与太东集团共同新设立合资公司合资公司。本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
名称：太东集团有限公司
住所：惠州大亚湾澳头安惠大道 25号太东集团大厦
注册资本：10000万人民币元
法定代表人：苏志团
注册号：441300000035011
企业类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发及经营（凭资质证书经营）；项目投资（具体项目另行审批）；土木建筑工程；国内贸易（不含国家法律、法规禁止的经营项目）；
货物中转及仓储服务。
太东集团与科隆精化无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、协议的主要内容
（一）太东集团(甲方）与科隆精化（乙方）共同设立注册具有独立法人资格的合资公司，具体负责合作项目的投资、建设和运营。
（二）合资公司的注册资本拟定为壹亿元人民币，甲乙双方在合资公司的持股比例拟为49:51。
（三）在合资公司经营过程中，应该充分发挥各自的技术和资源优势，共同管理经营好合资公司。以环氧乙烷衍生精细化学品的生产销售为主营业务，力争成为华南区域最具竞争力的高性能混凝土减水剂聚醚制造商。
（四）本协议合作期限拟定为 3年，合作期限届满前，经双方一致同意并签署书面协议，可对本框架协议进行修订、中止、终止或解除。
四、相关安排
（一）双方应争取在本协议签署后尽快召开内部权力机构会议，审议批准、授权本次资产合作事宜。
（二）新公司成立后，以环氧乙烷衍生精细化学品的生产销售为主营业务，
力争成为华南区域最具竞争力的高性能混凝土减水剂聚醚制造商。
（三）双方就本次资产合作事宜签署正式合作协议时，正式资产合作协议约定的内容与本协议约定的内容不一致的，以正式资产合作协议约定的内容为准。
（四）除非法律之强制性规定外，双方均应保密本次合作所涉及的各种信息包括但不限于提供的资料、资产状况等各种信息及本次交易等。
五、协议对公司的影响
本次协议的签订，结合双方各自的地域优势和资源优势，有利于科隆精化进一步开拓其他区域的市场，提高产能，在增强竞争力的同时，丰富产品种类，扩大产品销售区域，减少产品运输成本，缩短运输半径，有助于科隆精化加快实现争做国内精细化工的领跑者的战略目标。
六、备查文件
1、《合资战略合作框架协议》
2、2015年度第一次临时股东大会决议
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2015年 3月 9日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-008中原特钢股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于 2018年 1月 15日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2018年 1月 11日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事共计5人。本次会议由董事陈鲁平女士主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
《关于选举董事候选人的议案》
1.1推荐鹿盟为董事候选人
同意5票；反对0票；弃权0票。本事项以5票同意获得通过。
1.2推荐陈景峰为董事候选人
同意5票；反对0票；弃权0票。本事项以5票同意获得通过。
1.3推荐许望春为董事候选人
同意5票；反对0票；弃权0票。本事项以5票同意获得通过。
公司原部分董事因工作变动辞去公司董事职务。为保证公司董事会的正常运作，并经提名委员会提名，拟推荐鹿盟、陈景峰、许望春为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018年 1月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于选举董事候选人的独立意见》。三位候选人简历如下：
鹿盟，男，中国国籍，1975年出生，博士，高级工程师。曾任山东工业大学自动化工程系政治辅导员、党支部书记，IBIDEN（北京）电子有限公司营业部主管，中国南方
工业集团公司民品事业部新产业处副处长、发展计划处副处长、计划投资处处长，重庆长风机器有限责任公司董事，贵州高峰石油机械股份有限公司董事，江西长江化工有限责任公司董事，河南中光学集团有限公司董事、总经理助理、利达光电股份有限公司副总经理（挂职），武汉长江光电有限公司董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司党委书记。
陈景峰，男，中国国籍，1979年出生，硕士研究生学历，高级会计师，全国会计领军（后备）人才企业类十二期学员。曾任中国南方工业集团公司办公厅副处级秘书，财务部财务处副处长。现任中国南方工业集团公司财务部财务处处长，四川华庆机械有限责任公司董事，重庆长江电工工业集团有限公司董事。
许望春，男，中国国籍，1980年出生，硕士研究生学历。曾任中国南方工业集团公司资产处副处长、上市公司监管处副处长，现任中国南方工业集团公司资本运营部上市公司监管处处长。
上述三位董事候选人均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，三位候选人均不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经本次调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案需提交公司股东大会并采取累积投票制进行审议和表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年1月16日
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于子公司签订日常采购合同暨关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司子公司签订日常采购合同暨关联交易的事项发表独立意见：
我们对本次关联交易事项进行了事前认可，本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事李银会、王兆三先生回避了表决，交易审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次关联交易按照市场定价原则进行，遵循了一般商业条款，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。
独立董事：方文彬、王德良、吴非二〇一八年五月十七日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-019广西河池化工股份有限公司
贷款逾期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为缓解公司经营资金压力,2016年8月31日公司与柳州银行股份有限公司签订了《开立银行承兑汇票协议书》，票据敞口金额人民币2000万元，并由中国化工集团公司作信用担保，票据到期日2017年2月28日，因公司流动资金紧张，未能按期偿还上述借款。
截至本公告披露日，公司逾期贷款本金累计10,524.55万元。
公司目前正积极与债权银行协商，以妥善处理逾期贷款事宜,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 3月 2日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）035号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议的召开已于2014年7月9日通过电子邮件方式通知所有董事。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，分别为张京豫先生、徐传生先生、张其春先生、张光明先生、崔忠付先生、刘思跃先生、唐建新先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、《关于向中国建设银行深圳分行申请综合授信提供质押担保的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司曾于 2014年4月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行深圳分行申请不超过人民币 3亿元 3年期综合授信额度。
公司现拟向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度人民币5,000万元，并以公司不低于人民币 6,000万元的应收账款提供质押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次质押担保事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一四年七月十六日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-040恒逸石化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）关于股票质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股 49,050,000股（占公司股份总数的3.76%）质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回期限为365天，初始交易日为2016年4月18日，到期购回日为2017年4月18日，该笔质押已办理了股票质押登记手续。
截至本公告披露日，恒逸集团共持有公司股份 957,159,037股，占公司股份总数的73.28%；累计质押股份数为196,560,000股，占公司股份总数的15.05%。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十日
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第13次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-069广东广州日报传媒股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2014年9月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2014年9月22日召开，应到董事七人，实到七人。会议由副董事长肖卫中先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更全资子公司广州日报报业经营有限公司向银行申请综合授信事项的议案》。
《关于变更全资子公司广州日报报业经营有限公司向银行申请综合授信事项的公告》
（2014－070）详见2014年9月23日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日
宁波横河模具股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
时间：2016年 3月 25日
会议地点：宁波横河模具股份有限公司三楼会议室
出席董事：胡志军、黄秀珠、陈建祥、蒋晶、李志刚、张学安、万华林
主持人：胡志军
本次董事会应到会董事 7名，实到会董事 7名，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》、《宁波横河模具股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、表决合法有效。
经本次董事会会议讨论审议，全体董事一致同意形成如下决议：1、审议通过《关于修改<公司申请首次公开发行股票并上市方案>的议案》；
对于该项议案，同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票，该项议案通过。
2、关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案。
对于该项议案，同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票，该项议案通过。
（以下无正文，下接签字页）
||
|-|
|（本页无正文，为宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第三次会|
|议决议之签字页）|
|董事：|
|胡志军 黄秀珠 陈建祥 蒋晶|
|李志刚 张学安 万华林|
|2-2-2|
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号： 2014-018江苏宏宝五金股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户完成情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月26日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“上市公司”、“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]323号）及《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]324号），公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜获得中国证监会核准。截至目前，本次交易的各方已履行置入资产和置出资产的交付义务，现将本次交易置入资产与置出资产的的过户事宜公告如下（本公告中有关简称与本公司2014年3月27日刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）中的有关简称相同）：
一、本次重大资产重组方案概况
经中国证监会核准，在本次重大资产重组中，交易对方长城集团和如山创投等 60个公司、合伙企业、自然人以其所持有的长城影视（原长城影视股份有限公司，现已更名为东阳长城影视传媒有限公司）100%股权与本公司全部资产及负债（不包括因本次重大资产重组而发生的中介机构服务费）进行等值置换，置换后差额部分由本公司向交易对方发行股份购买。
二、置入资产和置出资产的交付情况
（一）置入资产的交付情况
2014年 3月 27日，江苏宏宝与长城影视的全体股东签署了《置入资产交割协议》，以 2013年 12月 31日作为置出资产的交割基准日，对于置入资产的交割安排、过渡期损益等事项进行了约定。2014年 4月 8日，长城影视100%股权已过户至上市公司名下，相关的工商变更登记手续已经办理完毕。2014年 4月 10日，江苏宏宝与原长城影视的全体股东签署了《置入资产交割确认书》。各方确认，置入资产已过户至本公司名下。至此，本次重大资产重组的交易对方已履行完毕置入资产的交割义务。
（二）置出资产的交付情况
2014年 3月 27日，江苏宏宝与长城影视的全体股东、宏宝集团及宏宝工具签署了《置出资产交割协议》。2014年 4月 9日，江苏宏宝将宏宝工具100%股权过户至长城集团和宏宝集团名下，相关的工商变更登记手续已经办理完毕。2014年 4月 10日，江苏宏宝与原长城影视的全体股东、宏宝集团及宏宝工具签署了《置出资产交割确认书》，各方确认，对于无需办理过户登记手续即可转移所有权的资产，其所有权自江苏宏宝将置出资产移交给宏宝工具且宏宝工具完成将其股权登记至长城集团与宏宝集团名下的工商变更登记之日起转移。对于需要办理过户登记手续方能转移所有权的资产，其占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责任自江苏宏宝将置出资产移交给宏宝工具且宏宝工具完成将其股权登记至长城集团与宏宝集团名下的工商变更登记之日起转移，所有权则自过户登记手续办理完毕之日起转移至宏宝工具。
三、后续事项
本次交易交割后尚有如下后续事项：
1、本次交割完成后，江苏宏宝尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记手续。
3、相关交易方对已交付资产但尚未登记至宏宝工具的房产、土地使用权、知识产权等资产办理相应的过户登记。
上述后续事项的办理不存在法律障碍，对本次交割的实施不构成重大影响。
四、关于本次重大资产重组资产过户的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次重大资产重组的独立财务顾问宏源证券股份有限公司于2014年4月10日出具了《宏源证券股份有限公司关于江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕，但本次交易涉及的非公开发行股票的股份登记手续尚未完成，上市公司将尽快办理相关手续。
置出资产中不需要办理过户登记手续的资产已经履行交付给宏宝工具的义务，对于部分需要办理过户登记手续的土地使用权及房产、知识产权等资产，目前正在办理相关的过户、交付或转移手续。
江苏宏宝尚待向工商行政管理机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程等事项的变更登记/备案手续。
上述后续事项办理不存在实质性障碍，对江苏宏宝不构成重大法律风险。
（二）法律顾问意见
本次重大资产重组的法律顾问国浩律师（上海）事务所于2014年4月10日出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之资产交割情况的法律意见书》，认为：
本次交易已经取得现阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的批准和授权，具备资产交割的条件；本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕；本次交易涉及的部分已交付但尚未办理过户手续的置出资产就办理完毕过户手续不存在重大法律障碍，对本次交易的交割不构成重大不利影响，部分暂时无法过户的置出资产
已经交易各方确认且对本次交易的交割不构成重大不利影响；江苏宏宝尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记手续等后续事项，该等后续事项办理不存在实质性障碍。
五、备查文件
本次重大资产重组资产过户的备查文件如下：
1、中国证监会出具的《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]323号）；
2、中国证监会出具的《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]324号）；
3、宏源证券股份有限公司出具的《宏源证券股份有限公司关于江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
4、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之资产交割情况的法律意见书》。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司
董事会
二零一四年四月十一号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
公司第四届董事会第二十九次会议将于 2019年10月 30日召开，本次会议将审议《关于公司申请借款暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述事项进行了事前审查，我们认为：
一、关于公司申请借款暨关联交易的相关事项
独立董事对《关于公司申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。龙岩市汇金发展集团有限公司（以下简称“汇金集团”）及其一致行动人龙岩市永盛发展有限公司合计持有公司股票 25,724,941股，占公司总股本的5.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，汇金集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司将本次议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议和表决，另提醒公司董事会在审议议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-082山东金城医药集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，其中公司为下属子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）向银行申请25,000万元人民币流动资金贷款提供担保。
2018年9月4日，公司与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司金城生物提供不超过7,000万元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城生物药业有限公司
2、住所：淄博市淄川区经济开发区胶王路复线北,东一路西
3、法定代表人：杨修亮
4、注册资本：10500万元人民币
5、成立日期：2009年6月4日
6、经营范围：原料药(谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素B、维生素D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑)生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；保健食品生产、销售；单一饲料(酿酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物)生产、销售；医药原料及中间体(不含危险、易制毒化学品、药品)销售,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、与本公司的关系：系本公司控股95.24%的子公司
（二）最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年末总资产|2017年末净资产|2017年营业收入|2017年净利润|资产负债率|
|515,273,333.87|417,836,627.10|193,176,207.73|40,934,931.40|18.91%|
|2018年6月末总资产|2018年6月末净资产|2018年1-6月营业收入|2018年1-6月净利润|资产负债率|
|550,459,965.20|433,203,604.96|124,143,283.86|35,561,111.19|21.30%|

三、保证合同的主要内容
甲方：中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行
乙方：山东金城医药集团股份有限公司
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：
最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在本合同所述最高余额内。
3、保证期间：
（1）若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年。
（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。
（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。
（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
4、担保金额：不超过7,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为127,500万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为32.37%；实际累计对外担保余额为26,300万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为6.68%；无逾期对外担保。
五、备查文件
1、最高额保证合同。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019－064湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年9月26日召开2019年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2019年9月10日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月26日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2019年9月26日上午9:30
至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月25
日下午15:00至9月26日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为2019年9月20日（星期五）,于股权登记日2019年9月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》；
2、审议《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司 2019年 9月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-061）、《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的公告》（公告编号：2019-062）、《对外担保公告》（公告编号：2019-063）。
上述议案均为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》|√|
|2.00|《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的
股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权
委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年9月23日（星期一）上午8：30－11：30，下午2：00
－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事会工作部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：沈圆圆、龙悠怡
联系电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411201
2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二 0一九年九月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2019年9月25日下午15:00至9月26日下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本公司（或本人） 兹授权委托 （先生/女士）（身份证
号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》|√||||
|2.00|《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》|√||||

委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托代理人（签字）：
委托代理人身份证号：
委托日期： 有效日期：年 月 日至 年 月 日（本授权书复印件及剪报均有效）