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郑州光力科技股份有限公司董事会关于募集资金
半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1175号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格为 7.28元/股，发行募集资金总额为人民币 16,744万元，扣除发行费用人民币 2,806.43万元，本次发行募集资金净额为人民币 13,937.57万元。以上募集资金已全部到位，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]410300005号验资报告，全部存放于募集资金专户管理。
截至 2016年 6月 30日，募集资金余额为人民币 12,708.37万元，其中：未到期理财产品4,000万元，募集资金专户8,708.37万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于2012年9月 28日首届董事会第十四次会议审议通过《郑州光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经2012年10月15日召开的2012年第二次临时股东大会批准通过。后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件，公司对管理办法进行了修改，并经2015年11月30日召开的第二届董事会第十四次会议和 2015年 12月 16日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。一直以来，公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理，不
存在违反管理办法及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。
募集资金到位后，公司及保荐人光大证券股份有限公司分别与光大银行郑州纬五路支行、浦发银行郑州高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司与保荐人、上述商业银行严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用，公司严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反协议有关约定的情况。
截至 2016年 6月 30日，募集资金余额为人民币 12,708.37万元，其中：未到期理财产品4,000万元，募集资金专户8,708.37万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）。
其中募集资金专户情况如下：
单位：人民币万元
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|2015年底金额|利息收入净额|理财产品收益|本期使用金额|未到期理财产品|
|4,661.41|2.87|32.53|320.97|4,000|
|8,409.05|42.56||119.08||
|13,070.46|45.43|32.53|440.05|4,000|

三、本半年度募集资金的实际使用情况
2016年半年度公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放、使用、管理及披露募集资金的情况。本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
郑州光力科技股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年半年度
编制单位：郑州光力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||16,744.00||本半年度投入募集资金总额||||440.05||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||不适用||已累计投入募集资金总额||||1,395.61||
|累计变更用途的募集资金总额|||不适用||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||不适用||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本半年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目|否|8,535.00|8,535.00|119.08|304.94|3.57|2017年5月1日|无|不适用|否|
|2、研发平台升级项目|否|5,405.08|5,405.08|320.97|1,090.67|20.18|2017年5月1日|无|不适用|否|
|合计||13,940.08|13,940.08|440.05|1,395.61||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经2015年8月21日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金955.56万元，2015 年上述先期投入资金955.56万元已置换完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止到报告期末，尚未使用的募集资金余额12,708.37万元，其中未到期理财产品4,000万元，募集资金专户余额8,708.37万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-077中利科技集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中利科技，股票代码：002309）已于 2015年 6月 2日开市起停牌（详见公告编号：2015-071），停牌期间，公司于 2015年 6月 9日、2015年 6月 16日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-073、2015-076）。
截止本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自 2015年 6月 24日开市起继续停牌。公司债（简称：11中利债，代码：112094）不停牌。待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号 2014-003
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年3月28日以通讯方式召开。会议通知已于 2014年 3月 23日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事 9名，实到 9名。会议由董事长陈爱莲主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过以下决议：
1.审议通过《关于在重庆设立控股子公司并投资年产300万件铝合金车轮项目的议案》。
董事会认为：公司在重庆设立控股子公司并投资年产300万件铝合金车轮项目不仅响应了政府西部大开发的号召，有利于缓解公司现有产能长期饱和的现状，有利于促进公司与主机厂的战略合作；当地独有的三峡工程搬迁政策以及优惠的天然气、电力资源也将为公司后续发展的低成本运营带来有利条件；项目本身的铝水直供设计更是体现了节能降耗的工艺特点，会议同意公司在重庆市涪陵清溪再生有色金属特色产业园区与重庆市东升铝业有限公司共同设立重庆万丰铝轮有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）并投资建设年产300万件铝合金车轮项目，项目总投资人民币44,173万元，其中注册资本为人民币20,000万元，具体出资比例如下：
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|出资方名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司|14,000|70%|
|重庆市东升铝业有限公司|6,000|30%|
|合计|20,000|100%|

详细内容具体见公司于2014年4月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上刊登的公告号为2014-004的《关于在重庆设立
控股子公司并投资年产300万件铝合金车轮项目的公告》。
2．审议通过《关于为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供对外担保的议案》
同意为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供人民币 1,5000万元担保。
详细内容具体见公司于2014年4月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上刊登的公告号为2014-005的《关于为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供对外担保的公告》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
3．审议通过《关于新增吉林万丰奥威汽轮有限公司贷款计划的议案》
同意为公司全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司新增综合授信额度人民币 1,5000万元，期限为 2年，在综合授信额度内，根据该公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-059安徽中环环保科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展暨权益变动的提示性公告
本公司持股5%以上股东招商致远保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生变化；
2、本次权益变动后，公司股东安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）（以下简称“招商致远”）持股比例降至5%以下。
安徽中环环保科技股份有限公司于 2019年 3月 26日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-026），公司持股5%以上股东招商致远因资金需求，计划通过竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,782,200股（即不超过公司总股本的5.49%）。减持期间为自减持预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2019年 4月18日至2019年10月17日）。
近日，公司收到招商致远出具的《股份减持情况告知函》及《简式权益变动报告书》。本次权益变动前，招商致远持有公司股份 9,375,000股，占公司总股本的5.86%。本次权益变动后，招商致远持有公司股份 8,000,200股，占公司总股本的4.9999%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、本次减持情况
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|减持股东|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|

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|安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）|集中竞价|2019 年2月19日|13.72|11|0.0687|
||集中竞价|2019 年2月25日|14.11|20|0.125|
||集中竞价|2019 年2月26日|14.76|1.28|0.008|
||集中竞价|2019 年2月27日|15.58|27|0.1688|
||集中竞价|2019 年6月11日|13.10|10|0.0625|
||集中竞价|2019 年6月24日|16.80|68.2|0.4262|
|合 计||--|--|137.48|0.8592|

减持的股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份。
2、权益变动前后股东持股变化情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||合计持有股份|9,375,000|5.86|8,000,200|4.9999|
||其中：无限售条件股份|9,375,000|5.86|8,000,200|4.9999|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施不违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，不违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、股东招商致远不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次权益变动后，招商致远持有公司股份 8,000,200股，占公司总股本的4.9999%，不再为公司持
股5%以上股东。
于巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。招商致远的股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）出具的《股份减持情况告知函》
2、安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-003北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月13日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年1月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
一、以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任牛俊高先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
二、以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任郝不景先生为公司副总裁兼公司全资子公司辽宁中兴矿业有限公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
同意聘任何会敏先生为公司副总裁兼公司全资子公司辽宁利尔高温材料有限公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
以上人员简历附后。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2015年1月 14日
附件：相关人员简历
牛俊高先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历，高级工程师；曾就职于洛阳耐火材料研究院、现任北京利尔高温材料股份
有限公司常务副董事长兼总裁。牛俊高先生持有公司股份30,141,904股，
与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
郝不景先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，高级工程师，管理学硕士；曾就职于洛阳耐火材料研究院，现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁、辽宁中兴矿业有限公司总经理。郝不景先生持有公司股份
10,202,696股，与公司实际控制人以及其他董事、监事不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。
何会敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，大专学历，高级工程师；曾就职于洛阳耐火材料研究院。历任北京利尔高温材料股份有限公司客户经理、采购中心主任，现任公司副总裁、辽宁利尔高温材料有限公司总经理。
何会敏先生持有公司股份2,720,713股，与公司实际控制人以及其他董事、监事不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-051
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第六十六次会议及第三届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现税后净利润 262,003,836.17元，扣除按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金 26,200,383.62元，加上年初母公司未分配利润 514,136,678.81元，扣除当年已分配的 2017年度现金分红 31,719,190.25元后，截至 2018年 12月 31日，母公司可供股东分配利润为718,220,941.11元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》、《公司章程》及公司制定的《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》的相关规定，公司拟定的2018年度利润分配预案如下：
以2018年12月31日公司总股本761,260,566股为基数，向全体股东每10股派0.6元（含税），合计派发现金股利45,675,633.96元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本152,252,113股。转增后公司总股本变更为913,512,679股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配预案在公告披露日至实施完成期间，如果公司总股本基数因可转债转股、股权激励股份回购等事项发生变化的，将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、董事会意见
公司第三届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理，同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事核查后认为：公司2018年度利润分配预案内容及决策程序符合公司实际情况及证监会相关法规规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，一致审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
四、独立董事相关意见
公司独立董事认真审阅《关于2018年度利润分配预案的议案》后认为：公司提出的2018年度利润分配预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，故一致同意公司2018年度利润分配预案，并同意将此议案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第六十六次会议决议；
2、第三届监事会第五十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号： 2019-063珈伟新能源股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2019年 8月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2019年8月 15日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整的处理符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正及追溯调整的处理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（2）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司监事会经核查认为：就整改报告所指出的事项，公司已落实到责任人，并采取了相应的整改措施。同时，监事会要求公司继续加强内控管理水平，公司董事、监事及高管人员应加强对有关法律、法规的学习、贯彻，增强规范运作的意识，进一步完善公司治理结构和流程。同时公司也应加强相关人员的专业培训，强化会计核算和财务管理，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，最大限度维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定地发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号： 2019-063（3）审议通过了《关于江苏华源新能源科技有限公司2017年度盈利预测实现的情况说明议案（调整后）》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（4）审议通过了《关于定向回购江苏华源新能源科技有限公司2017年度未
完成业绩承诺应补偿股份的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（5）审议通过了《关于金昌国源电力有限公司2016年、2017年度盈利预测实现的情况说明议案（调整后）》
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（6）审议通过了《关于定向回购金昌国源电力有限公司未完成业绩承诺应补偿股份的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十八次会议决议；
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司监事会
广发证券股份有限公司
关于唐山汇中仪表股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：汇中股份|
|保荐代表人姓名：张立军|联系电话：010-56571868|
|保荐代表人姓名：何宽华|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用（2013年度汇中股份尚未上市,下同）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||

|||
|-|-|
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|

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|-|-|-|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司、股东及相关责任方承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份限售安排和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股5%以上的股东、董事、高级管理人员及发起人股东的持股意向或减持意向|是|不适用|
|3、公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案（包括：a.公司控股股东、实际控制人、公开发行前持股 5%以上的股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员及发起人股东的股份增持计划；b.公司的股份回购计划）|是|不适用|
|4、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及发起人股东关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺|是|不适用|
|5、公司控股股东、实际控制人、其他发起人股东及其他担任董事、监事和高级管理人员的股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、公司、控股股东等相关责任主体未能履行上述承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
[此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于唐山汇中仪表股份有限公司2013年度持续督导跟踪报告》之签章页]
保荐代表人签名： ____________ ____________
张立军 何宽华
广发证券股份有限公司2014年4月16日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-029启明信息技术股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第
四次临时会议决定于 2018年6月29日（星期五）下午15：00在公司220会
议室召开2018年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：启明信息2018年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：
2018年6月29日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月28日下午 15:00至2018年6月29日下午 15:00期间的任意时间。
6．会议的股权登记日：2018年6月25日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；
上述议案经公司第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过，详情请见2018年6月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及本公告补充披露的内容。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于吸收合并全资子公司的议案|√|

四、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
6.登记地点：公司资本运营部。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司《第五届董事会2018年第四次临时会议决议》；
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年6月29日召开的启明信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于吸收合并全资子公司的议案|√||||

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
万达信息股份有限公司
2013年度监事会报告
2013年，监事会作为公司治理结构中一个重要的监督机构，严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公司的健康、持续发展。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 9次会议，具体情况如下：
1、 2013年1月 30日，公司第四届监事会2013年第一次临时会议审议并通过了《关于股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》和《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。
2、 2013年3月 21日，公司第四届监事会2013年第二次临时会议审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
3、 2013年4月 19日，公司第四届监事会2013年第三次临时会议审议并通过了《2012年度监事会报告》、《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》、《2012年度审计报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《聘用 2013年度财务审计机构的议案》、《2013年第一季度报告全文》和《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》。
4、 2013年 8月 8日，公司第四届监事会 2013年第四次临时会议审议并通过了《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
5、 2013年8月 21日，公司第四届监事会2013年第五次临时会议审议并通过了《2013年半年度报告》全文及摘要、《关于调整募投项目投资进度的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
6、 2013年9月 27日，公司第四届监事会2013年第六次临时会议审议并通
过了《关于为子公司四川浩特通信有限公司向银行申请开立融资性保函的议案》和《关于股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》。
7、 2013年 10月 23日，公司第四届监事会 2013年第七次临时会议审议并通过了《2013年第三季度报告全文》和《关于变更部分超募资金用途的议案》。
8、 2013年 11月 22日，公司第四届监事会 2013年第八次临时会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》和《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
9、 2013年 12月 10日，公司第五届监事会 2013年第一次临时会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
二、监事会发表的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
监事会成员通过列席董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，并依法对公司经营运作情况进行监督。
监事会认为：2013年度公司所有重大决策程序合法，并已建立了较为完善的治理结构及内控制度；董事及高级管理人员在履行职责过程中，能以公司和全体股东利益为出发点，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2013年度，监事会对公司财务结构和状况进行了认真检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，未发现有违规违纪的行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2013年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。
（四）公司收购、出售资产交易情况
2013年度，公司未发生收购、出售资产的情况。
（五）公司重大关联交易情况
2013年度，公司未发生重大关联交易情况。
（六）公司对外担保情况
2013年度，公司未发生对外担保的情况。
（七）公司内部控制情况
监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各个环节都起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
万达信息股份有限公司监事会二〇一四年四月十七日
深圳丹邦科技股份有限公司内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||

深圳丹邦科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳丹邦科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|龚艳|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||陈文彬|12|

深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年4月24日
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2015年1月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司《关于公司拟收购棨泰健康科技股份有限公司60%股权的议案》的独立意见
棨泰健康深耕台湾市场20多年，经营团队深谙台湾大众按摩消费市场，目前拥有64家销售渠道，每年销售额呈15%的增长趋势。若本次收购成功，公司将以此为契机，快速进入台湾市场，建立台湾“OGAWA”营销团队，争取三年内将“OGAWA”塑造成台湾按摩高端市场主要品牌，符合公司品牌发展战略。
本次交易事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据公司章程等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
我们同意本次交易事项。
二、关于公司《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》的独立意见
本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购棨泰健康科技股份有限公司的融资需求，有利于公司战略实施。本次担保事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
我们同意本次担保事项。
三、关于公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型
理财产品的议案》的独立意见
作为独立董事，我们认真审议了公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及
自有资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币122,000.00万元资金（其中：闲置募集资金20,000.00万元、超募资金72,000.00万元及自有资金30,000.00万元（其中滚动使用最高额不超过 20,000.00万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保
本浮动收益型理财产品））购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
白知朋 黄印强 刘远立
年月日
陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第二十一次会议 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A公告编号：2016-19
陕西省国际信托股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2016年4月1日以书面和电子邮件方
式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知，并于2016年4月5日（星期二）下午18:00在金桥国际广场C座27楼会议室以现场表决方式如期召开。全体监事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.通过了关于提名段小昌为公司第八届监事会监事候选人的议案；
2.通过了关于提名李易桓为公司第八届监事会监事候选人的议案；
监事会同意将上述2个议案提交股东大会审议，上述监事候选人简历附后。
另外，会议还通报了公司职工代表大会选举王晓烨为公司第八届监事会职工监事的情况。
特此公告。
附：
监事候选人简历
段小昌，男，汉族，1959年 6月生，中共党员，研究生学历。历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员、陕西省国有企业监事会主席、陕国投监事会主席。现任陕西省国有企业监事会主席、陕国投第七届监事会主席。
李易桓，男,汉族，1972年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。
历任中国华能集团华能原材料公司企业管理部项目经理、长城证券有限公司私募股权管理部董事副总经理、华能贵诚信托有限公司集团业务部总经理等职。现任中节能资本控股有限公司资本运营部总经理。
职工监事简历
王晓烨，男，满族，1967年10月生，中共党员，本科学历。历任陕西省发改委工业经济发展处副处长，陕西省人民政府办公厅副处级秘书、正处级秘书，陕西省公路局党委委员、党委副书记。现任陕国投党委委员、纪委书记、工会主席、第七届监事会职工监事。
陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
江苏国信股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议的独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》和《公司章程》等相关规章制度的规定，本人作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的公司 2017年度新增日常关联交易的相关事项进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2017年度新增日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
独立董事：陈良 蒋建华 魏青松
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-081浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票自2014年8月18日开市起停牌，并自停牌之日起每五个交易日发布一次重大事项进展暨继续停牌公告，详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]）上发布的有关公告。
公司本次筹划重大事项，为自筹资金收购教育产业公司，以及非公开发行股票事项。截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大事项涉及的各项工作。关于公司本次收购标的公司及非公开发行股票事项相关的尽职调查、资产审计评估等工作，正在有序进行中。
由于公司本次收购标的公司及非公开发行股票涉及事项工作量较大，涉及面较广，收购工作需要时间以及不确定性。为避免公司股价异常波动，切实保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 27日开市起继续停牌。公司将在未来五个交易日内，公告上述事项进展情况。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年10月24日