证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-49广东电力发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月14日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2016年11月13日－2016年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长黄镇海先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事6人），实到董事15人（其中独立董事6人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
8、会议出席情况
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|序号|股东类别|人数|代表股份|比例（%）|
|一|出席现场会议的股东（代理人）|64|3,847,204,591|73.2761%|

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||其中：A股股东|4|3,752,879,028|84.2988%|
||B股股东|60|94,325,563|11.8142%|
|二|通过网络投票的股东（代理人）|3|60,640|0.0012%|
||其中：A股股东|3|60,640|0.0014%|
||B股股东|0|0|0|
|三|合计出席会议股东（代理人）|67|3,847,265,231|73.2773%|
||其中：A股股东|7|3,752,939,668|84.3002%|
||B股股东|60|94,325,563|11.8142%|
|四|中小股东（代理人）|66|309,259,946|5.8903%|
||其中：A股股东|6|214,934,383|4.8280%|
||B股股东|60|94,325,563|11.8142%|

二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》（议案一）
聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构，审计服务费用标准为人民币300万元。之后若有新增子公司需要委托其审计的，服务收费不高于此次中标报价平均水平。
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,886,628|99.9986%|53,040|0.0014%|0|0.0000%|
|B股|92,232,763|97.7813%|0|0.0000%|2,092,800|2.2187%|
|普通股合计|3,845,119,391|99.9442%|53,040|0.0014%|2,092,800|0.0544%|
|中小股东|307,114,106|99.3061%|53,040|0.0172%|2,092,800|0.6767%|

（2）《关于修改公司〈章程〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司经营管理的需要，对公司《章程》
中部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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|修改前|修改后|
|第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]54 号文）批准，由广东省电力工业总公司、中国建设银行广东省信托投资公司、广东省电力开发公司、广东国际信托投资公司和广东发展银行作为发起人，以定向募集方式设立，于一九九二年十一月三日在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号码为 19034736-2；后经广东省证券委员会（粤证委字[1993]005号文）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发审字（[1993]35号文）的批准，公司转为社会募集公司；经国家对外贸易经济合作部（[1995]外经贸资二函字第 626号文）的批准，公司转为外商投资股份有限公司，并已于一九九六年二月五日在国家工商行政管理局重新注册登记，取得营业执照，公司营业执照号码为企合粤总字第 002753 号。经广东省国有资产管理办公室（粤国资[1992]62 号文）的批准，广东省电力工业总公司是公司国家股的唯一委托持有人。|第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]54 号文）批准，由广东省电力工业总公司、中国建设银行广东省信托投资公司、广东省电力开发公司、广东国际信托投资公司和广东发展银行作为发起人，以定向募集方式设立，于一九九二年十一月三日在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号码为 19034736-2；后经广东省证券委员会（粤证委字[1993]005号文）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发审字（[1993]35号文）的批准，公司转为社会募集公司；经国家对外贸易经济合作部（[1995]外经贸资二函字第626号文）的批准，公司转为外商投资股份有限公司，并已于一九九六年二月五日在国家工商行政管理局重新注册登记，取得营业执照，公司营业执照号码为企合粤总字第 002753 号。经广东省国有资产管理办公室（粤国资[1992]62 号文）的批准，广东省电力工业总公司是公司国家股的唯一委托持有人。二零一六年五月二十日，根据国家工商总局“三证合一”登记制度有关规定，将企业法人营业执照注册 号 变 更 为 统 一 社 会 信 用 代 码 ：|

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||91440000617419493W。|
|第五条公司住所：中华人民共和国广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 23-26楼(邮政编码：510630，电话：87595136，传真：85138004）|第五条公司住所：中华人民共和国广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36楼( 邮 政 编 码 ： 510630 ， 电 话 ：020-87570251，传真：020-85138004）|

表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.93%，占有效表决权股份总数的2/3以上）。
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,909,668|99.9992%|0|0.0000%|30,000|0.0008%|
|B股|91,557,552|97.0655%|1,164,800|1.2349%|1,603,211|1.6997%|
|普通股合计|3,844,467,220|99.9273%|1,164,800|0.0303%|1,633,211|0.0425%|
|中小股东|306,461,935|99.0953%|1,164,800|0.3766%|1,633,211|0.5281%|

三、律师出具的法律意见
本次会议经广东国信信扬律师事务所张丽丽、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一六年十一月十五日