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证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-026山东龙力生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-052），持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）拟以集中竞价交易方式自减持计划公告发布之日起15个交易日之后的六个月内；以大宗交易方式自减持计划公告发布之日起3个交易日之后的六个月内合计减持不超过3590万股，减持比例合计不超过公司总股本的6%。
公司于2018年3月12日收到高新投的《关于减持计划完成情况的告知函》，2017年9月15日-2017年9月20日期间，高新投通过集合竞价方式减持其持有的公司股份4,729,005股，占公司总股本的0.79%，根据已披露的减持计划，本次减持计划到期并实施完成。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|高新投|集中竞价|2017.9.15|11.77|3,069,005|0.51%|

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||集中竞价|2017.9.20|11.86|1,660,000|0.28%|
|合计||||4,729,005|0.79%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|高新投|合计持有股份|65,516,224|10.93%|60,787,219|10.14%|
||其中：无限售条件股份|65,516,224|10.93%|60,787,219|10.14%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、高新投本次减持遵守了有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、根据2017年8月23日披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，持股5%以上股东高新投拟以集中竞价交易方式自减持计划公告发布之日起15个交易日之后的六个月内；以大宗交易方式自减持计划公告发布之日起3个交易日之后的六个月内合计减持不超过3590万股，减持比例合计不超过公司总股本的6%，本次实际减持数量472.9005万股，未超出上述数量范围，本次减持计划到期并实施完毕。本次减持未违反上述减持计划，不存在违规情况。
三、备查文件
高新投《关于减持计划完成情况的告知函》
特此公告
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十二日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-091武汉精测电子集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于 2019年5月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，于2019年5月31日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期限自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2019年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-066）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下：一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
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||||||||||||||||收益|
||||||||||现金管理|||||||
||投资||受托人||||产 品||||||||（年化|
||||||产品名称||||金额||起始日期||到期日期|||
||主体||名称||||类 型||||||||收益|
||||||||||（万元）|||||||
||||||||||||||||率）|
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||15,000.00||2019/07/05||2019/10/08||3.85%||

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|精测电子|招商银行武汉循礼门支行|招商银行结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2019/07/05|2019/08/05|3.45%|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据募集资金投资项目投资进展情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司审计部门将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。
五、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
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||||||||||||||||||是|||
||||||||||||||||收益||否|||
||||||||||现金管理||||||||||理财收|
||投资||受托人||产品名||产 品||||||||（年||到|||
||||||||||金额||起始日期||到期日期||||||益|
||主体||名称||称||类 型||||||||化收||期|||
||||||||||（万元）||||||||||（元）|
||||||||||||||||益率）||赎|||
||||||||||||||||||回|||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||10,000.00||2018/6/26||2018/9/27||4.50%||是||1,146,575.34||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||3,000.00||2018/10/15||2018/11/15||3.20%||是||81,534.25||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||5,000.00||2018/10/15||2019/1/15||3.80%||是||478,904.11||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||5,000.00||2019/01/18||2019/02/18||2.60%||是||110,410.96||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||15,000.00||2019/07/05||2019/10/08||3.85%||否||-||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||10,000.00||2019/07/05||2019/08/05||3.45%||否||-||

六、备查文件
1、相关理财产品说明书、交易确认单等资料。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年7月5日
五矿稀土股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”）拟于2014年4月18日召开董事会审议以下需要独立董事事前认可的议案：
一、关于预计2014年日常关联交易的议案；
二、关于聘任会计师事务所的议案；
三、《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案；
五矿稀土已经向本人提交了关于前述议案的相关资料（包括相关事项的议案、协议、报告等资料），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进行了询问。
本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对前述事项予以认可，同意将前述相关事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可函，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签署）：
二○一四年四月十五日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-028木林森股份有限公司
关于全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年3月29日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第三十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司拟向全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司新余市木林森照明科技有限公司（以下简称“新余木林森”）进行增资，增资金额为人民币5,000万元，增资后新余市木林森照明科技有限公司的注册资本从人民币45,000万元增至人民币50,000万元；
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、本次增资标的的基本情况
（一）、公司基本情况：
1、标的公司基本情况：
公司名称：新余市木林森照明科技有限公司
公司住所：江西省新余市高新开发区光明路1688号
注册资本：45,000万元
成立日期：2018年11月05日
法定代表人：李稔
经营范围：进出口贸易；发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料生产、销售；城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、增资完成后标的公司股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资||增资后||
||前注册资本（万元）|持股比例|注册资本（万元）|持股比例|
|木林森股份有限公司|45,000||50,000|100|
|总计|45,000||50,000||

3、木林森电子的主要财务数据：
（1）资产负债表主要数据 单位：元
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|项 目|2018年12月31日（未经审计）|
|资产总额|673,155,941.02|
|负债总额|294,718,522.59|
|所有者权益总额|378,437,418.42|

（2）利润表主要数据 单位：元
|||
|-|-|
|项 目|2018年1－12月（未经审计）|
|营业收入|24,460,850.28|
|营业利润|-5,864,117.47|
|利润总额|-5,864,117.47|
|净利润|-4,399,951.49|

4、增资方式及资金来源：木林森以现金方式增资，资金来源为木林森的自有资金。
三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响
本次增资有利于子公司新余木林森改善及调整资产结构，增强其自身运营能力，有助于推进其业务的进一步发展，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为木林森的自有资金，子公司新余木林森增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，全资子公司新余木林森的发展将依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2015-125凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登了《第八届监事会第三次会议决议公告》。
为更好的方便投资者了解公司情况，公司将监事会决议格式严格按照《主板信息披露业务备忘录第 7号——信息披露公告格式》第
23号进行补充修正，现做出以下修正：
一、会议召开情况
更正前：凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2015年 10月 21日以传真、亲自送达等形式发出会议的通知，于 10月 29日在武汉市江夏大道特一号凯迪大厦 708会议室召开，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席方宏庄先生主持，经由各监事认真审议，并经采取记名投票方式表决，通过了如下决议：
更正后：
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2015年 10月 21日以传真、亲自送达等形式发出会议的通知。
2、会议于 10月 29日在武汉市江夏大道特一号凯迪大厦 708会议室召开。
4、会议由监事会主席方宏庄先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、补充公告备查文件
更正后：
三、备查文件
（一）第八届监事会第三次会议决议；
（二）第八届监事会第三次会议记录。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
证券代码:000815 证券简称:*ST美利 公告编号:2015-060
中冶美利纸业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2015年 8月 4日和 8月 5日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过
12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况
说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除了本公司已披露的非公开发行股票事项外，本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2015年 5月 7日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，2015年 7月 8日披露了《关于收到<中国
证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》，2015年 8月 5
日披露了《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告》。公司目前正在积极推进非公开发行股票工作,但本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
如果公司 2015年下半年度继续亏损，公司将面临暂停上市或退市风险。
4、公司本次募集资金投资项目宁夏云创数据投资有限公司现处于建设过程中，截止目前该公司已取得了相关的增值电信业务许可
证，与相关业务客户的合作正在推进中，运营团队也正在积极组建中。
由于项目建设资金尚未完全落实，项目完成时间及项目完全建成后的市场需求及竞争状况尚存在一定的不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-003深圳市智莱科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司独立董事陈强先生、独立董事李开忠先生以通讯方式参加会议。会议通知已于2019年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于开设募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的议案》为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规，结合公司的实际情况，董事会同意公司及相关子公司分别在上海浦东发展银行深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳盐田支行、华夏银行深圳南园支行设立募集资金专项账户，同意公司、相关子公司、保荐机构国信证券股份有限公司与各开户行（或相关开户行的上级分行）在募集资金到账后一个月内签署相关募集资金监管协议，并同意授权公司董事长及子公司管理层在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
公司董事一致同意公司《2019年第一季度报告》。
公司《2019年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2019年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在 2019年 4月 29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的金融工具准则的规定进行合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容，详见公司于2019年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会一致同意：同意聘任张威先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会期满之日止。张威先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司于2019年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-28成都市兴蓉投资股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2014年 4月 18日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2014年 5月 9日召开公司 2014年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
1、召集人：本公司董事会
2、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2014年第四次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2014年5月9日（星期五）上午 9:30
4、会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室5、召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
3、关于提名李勇刚先生为公司监事候选人的议案。
上述第1项议案以特别决议方式审议，第3项议案以累积投票方式审议。
上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。
2、登记日期及时间：
2014年5月8日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00
3、登记地点（信函地址）：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司证券事务部
邮编：610041
传真：028－85007805
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
五、其他
1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2、联系方式：
联系地址：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层
邮政编码：610041
电话：028－85913967
传真：028－85007805
联系人：沈青峰、康荔
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年月日
授权委托书有效期限： 年月日至 年月日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于修订《公司董事会议事规则》的议案||||
|3|关于提名李勇刚先生为公司监事候选人的议案||||

注：1、对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。
2、本次股东大会第3项议案采用累积投票制表决方式，请在表决意见项下填
入票数，如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请
在相应□内填入“√”）。
□是 □否
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2015103债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2656号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 151,394,800股，每股发行价格 12.80元，募集资金总额为人民币1,937,853,440元，扣除西南证券股份有限公司保荐及承销费用30,000,000元、律师费用 1,200,000元、会计师验资费用 260,000元、可抵扣增值税进项税 82,641.53元后，募集资金净额为人民币 1,906,476,081.53元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2015）107号验资报告进行了审验。
二、签订募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行（以下简称“乙方”）、保荐机构西南证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为510101012001007594，截至2015年12月17日，专户余额为190,785.344万元。
该专户仅用于甲方华邦医药产业基地建设项目、皮肤类疾病互联网医疗平台项目、全渠道营销体系建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章；
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张海安、魏海涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
三、备查文件
华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-004天津滨海能源发展股份有限公司
关于持有公司5%以上股份股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）的通知，泰达控股于 2019年 4月 2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于天津泰达投资控股有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕170号），深交所对泰达控股申请非公开发行面值总额不超过 1亿元的可交换公司债券（以下简称“本次发行”）无异议。本次发行将以泰达控股持有的本公司部分 A股股票及其孳息为标的，采用一次性发行方式，泰达控股需于深交所无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交转让申请文件。
截至本公告披露之日，泰达控股持有本公司股份 27,314,108股，占总股本比例为12.30%。关于泰达控股本次发行的相关事宜，公司将督促泰达控股根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-050上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年9月20日下午13:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年9月10日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》
蔡亮先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事、战略委员会委员职务。
公司及董事会对蔡亮先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任蔡亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员聘任及职务调整的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本项议案关联董事蔡亮回避表决。
表决结果：8票同意，占出席会议的非关联董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任纪翌女士为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员聘任及职务调整的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本项议案关联董事纪翌回避表决。
表决结果：8票同意，占出席会议的非关联董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-018精华制药集团股份有限公司
关于控股子公司江苏森萱医药化工有限公司
启动改制设立股份有限公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
精华制药集团股份有限公司（“以下简称“公司”）控股子公司江苏森萱医药化工有限公司（以下简称“江苏森萱”）拟启动改制设立股份有限公司，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下申请在全国中小企业股份转让系统
（以下简称“新三板”）挂牌，该事项尚需经江苏森萱股东大会批准，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意及相关有权部门的批准，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据进展及时履行信息披露义务。
公司于2014年3月20日披露了《关于控股子公司江苏森萱医药化工有限公司启动改制设立股份有限公司的公告》，现将有关事项补充披露如下：
2012年3月，公司以5,480万元收购江苏森萱控股股东柒号会所持有的森萱化工的51%股权，详见3月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《对外投资公告》。江苏森萱成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司后续未追加对江苏森萱投资，最近三年未发行股份，其投资江苏森萱全部使用自有资金，未使用募集资金。江苏森萱不含有公司募集资金投向的业务和资产。
截止2013年12月31日，江苏森萱的净资产为7,566.57万元，公司拥有江苏森萱的股东权益为3,858.95万元，占上市公司股东权益的比重为5.76%；2013年度江苏森萱实现销售收入16，289.91万元，占公司营业总收入的比重为
22.24%，实现净利润863.92万元，归属于上市公司的净利润为440.60万元，占归属于上市公司股东净利润的12.38%。公司拥有江苏森萱的股东权益、销售收
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-018入与净利润的比重，均达不到公司的30%，江苏森萱不属于公司的核心资产。
江苏森萱主要从事医药中间体及化工产品制造，与公司现有业务不存在同业竞争情况，与公司、公司子公司精华制药集团南通有限公司存在关联交易情况。
2013年度，公司、子公司精华制药集团南通有限公司从江苏森萱采购额占同类采购金额的33%，江苏森萱销售给公司、子公司精华制药集团南通有限公司收入占江苏森萱主营业务收入的16%。
江苏森萱业务独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立运行，公司在其董事会、监事会占有多数席位，财务负责人由公司人员担任，公司未有其他人员担任江苏森萱高级管理人员。童贞明先生持有江苏森萱49%的股权，为江苏森萱董事、总经理，未担任公司董事、监事、高级管理人员。
江苏森萱如在新三板挂牌，公司将与童贞明先生做出协议安排，公司不会被动丧失控股股东地位，未来如有影响公司对江苏森萱控股权的行为，公司将履行法定审批程序和信息披露义务。
江苏森萱改制为股份有限公司及拟在新三板挂牌，将有利于江苏森萱进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，增强核心竞争力，江苏森萱在新三板挂牌后，不会影响上市公司的独立性和盈利能力，不会损害上市公司股东利益。
江苏森萱申请新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年3月21日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
鉴于深圳市优博讯科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东持有标的公司股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本企业在此作出如下保证及承诺：
保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如在本次交易中本企业涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本企业在上市公司中拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（盖章）：珠海佳博科技股份有限公司
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（盖章）：北京建环创享股权投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：袁圣尧
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（盖章）：银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：柳菁华
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（盖章）：珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：吴珠杨 胡琳
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
鉴于深圳市优博讯科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东持有标的公司股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人在此作出如下保证及承诺：
保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如在本次交易中本人涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在上市公司中拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（签字）：
董事
陈建辉 吴珠杨 胡琳
李菁 王春华
监事
文喜锋 杜欣 蒋瑞妮
除董事之外的高级管理人员
叶丽君
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（签字）：
陈建辉 吴珠杨 胡琳
李菁 王春华
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（签字）：
刘晓丽 叶丽君 侯济发
黄加南 杜欣 施唯平
李玥媚 蒋瑞妮 王小莉
李晓波 仇海妹 丰德香
许诺 魏方 谭钉
郑晓春 许慧 张仙
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－126深圳市沃尔核材股份有限公司
关于使用自筹资金参与资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）于2014年9月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》，同意公司以不超过人民币1.7亿元投资信托、基金等多种金融产品，进行二级市场投资，在本额度范围内，用于金融产品投资的资金可循环使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起3年内有效。详细内容参见2014年9月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的公告》
（2014-087）。
2、公司与新华基金管理有限公司（以下简称“新华基金”或“管理人”）、中国工商银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“工商银行”或“托管人”）签订了《新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划资产管理合同》，公司出资人民币5,000万元参与“新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划”（以下简称“资产管理计划”）。
3、公司与新华基金、工商银行无关联关系。
4、公司本次出资人民币5,000万元参与资产管理计划，总金额占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的4.85%。
二、资产管理计划的主要情况
（一）新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划：
1、名称：新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划
2、币种：人民币
3、成立日：2014年12月22日
4、存续期限：本资产管理计划的存续期为12个月，满6个月后可提前终止，自本资产管理计划成立之日开始至12个月后的对应月对应日止。本资产管理计划存续期满后，经所有委托人及管理人一致同意，可以展期。
5、认购类型：进取级计划份额，本资产管理计划通过委托财产收益分配的安排，将计划份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级计划份额和进取级计划份额，两者的份额配比原则上不得超过2：1。
6、参与资产管理计划金额：5,000万元。
7、投资范围：本资产管理计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括：（1）流通股票：投资于长园集团股份有限公司（股票代码：600525）的流通股票，规模占资产净值的0-100%。
（2）其它金融工具：在国内A股上市的上市公司股票、银行存款（包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、现金、在交易所交易的货币型基金、封闭式基金（含ETF基金和LOF基金）、开放式基金、交易所债券、银行间市场各类投资品种，新股、新债申购、交易所逆回购等。
（3）法律、法规或中国证监会允许基金管理公司特定客户资产管理业务投资的其他金融工具。
8、存续期收益分配
（1）本计划存续期可对进取级进行收益分配，每一进取级计划份额享有同等分配权。
（2）本资产管理计划收益分配方式为现金分红。收益分配时发生的银行转账等手续费用由资产委托人自行承担。
（3）本计划收益分配条件是进取级份额净值连续5个工作日超过1.000元。
在符合有关计划收益分配条件的前提下，进取级委托人可向资产管理人提出收益分配申请，由资产管理人在确认进取级可供分配利润后确定收益分配方案。
（4）本计划存续期进取级收益每年分配次数不限。
（5）收益分配的基准日为可供分配利润的计算截止日。
（6）计划收益分配基准日的计划份额净值减去每单位计划份额收益分配金额后不能低于面值；且进取级计划份额净值减去每单位进取级计划份额收益分配金
额后不能低于面值。
（7）计划当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。
（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
三、资金来源
本次参与资产管理计划的资金为公司自筹资金。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、参与资产管理计划的目的
为提高资金使用效率、合理利用资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司自筹资金参与资产管理计划，增加公司收益。
2、存在的风险
资产管理计划投资可能面临的各项风险：包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、战争或自然灾害等不可抗力、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险。
3、对公司的影响
公司财务状况稳健，公司运用自筹资金参与资产管理计划是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过参与资产管理计划，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
五、风险控制措施
公司已建立《风险投资管理制度》，对风险投资的决策程度及管理均有明确规定，公司此次参与资产管理计划严格按照相关规定执行，严控风险。公司内部审计部门将对该项目进行审计与监督。
六、其他事项
1、截止本公告日，公司累计参与的信托计划和资产管理计划的投资金额为人民币18,000万元，总金额占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的17.45%。
未超过股东大会授权董事会进行风险投资的金额范围和投资期限。
2、公司承诺在此项信托投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、除参与本次资产管理计划外，2014年4月18日，公司利用自有资金人民币3,000万元参与了外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划，该信托计划有效期为1年；2014年10月20日，公司利用自筹资金分别出资人民币5,000万元参与了外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托计划和外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划，该信托计划期限为365天。公司参与的上述信托计划均未到期，尚不存在本金和收益未如期收回的情况。
七、备查文件
1、公司与新华基金、工商银行签订的《新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划资产管理合同》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2014年12月24日
广发证券股份有限公司
关于江阴电工合金股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、理财概述
1、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币1.5亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、授权及实施
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。
二、投资险分析及风险控制措施
（1）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（2）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有
能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、本次事项所履行的决策程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程
序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定，但《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：李声祥 梁鑫
广发证券股份有限公司2019年4月13