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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-067恺英网络股份有限公司
关于全资二级子公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）曾起诉恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”）全资二级子公司浙江欢游网络科技有限公司（以下简称“浙江欢游”）与 Wemade Entertainment Co.,Ltd.（娱美德娱乐有限公司，以下简称“娱美德”），认为娱美德虽为“LEGEND OF MIRII”共同著作权人，但娱美德已将共同著作权人的一切权利授予Actoz公司进行统一行使，故娱美德擅自在授权期内与浙江欢游签署《LEGEND OF MIR WEB GAME LICENSEAGREEMENT》（中文名称：传奇网页游戏授权许可合同），将该游戏包含著作权在内的相关权利授予浙江欢游行使的行为，侵犯了蓝沙信息对“LEGEND OF MIRII”所享有的独占性授权。详见公司于2018年1月4日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》的《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-003）、《关于全资二级子公司诉讼事项的补充公告》（公告编号：2018-004）。
二、本次诉讼事项的进展
公司于2019年5月10日收到浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）民事裁定书【（2017）浙07民初453号之一】与【（2017）浙07民初454号之一】，关于原告蓝沙信息与被告娱美德、浙江欢游侵害计算机软件著作权纠纷两个案件，原告蓝沙信息于2019年4月29日向金华中院提出撤诉申请。
金华中院认为蓝沙信息的撤诉申请符合有关法律规定，准许原告蓝沙信息撤回起诉。
三、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股公司在内）的小额诉讼、仲裁事项详见公司于2019年4月29日披露的《2018年年度报告》第十一节财务报告第十四、承诺及或有事项2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项。
四、对上市公司的影响
目前，蓝沙信息已撤回起诉，因此，对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。本公司将对诉讼仲裁事项依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江省金华市中级人民法院民事裁定书【（2017）浙07民初453号之一】2、浙江省金华市中级人民法院民事裁定书【（2017）浙07民初454号之一】特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-008广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于选举王军为公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举王军为公司董事的议案》，同意选举王军先生为公司第二届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他董事一致。
独立董事对此发表了独立意见：
提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，被提名人王军先生符合担任上市公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》和公司《章程》等规定不得担任董事的情形。同意提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会其他董事一致，并将该事项提交股东大会审议。
公司董事候选人简历如下：
王军先生，中国国籍，无境外居留权，1973年 2月出生，本科学历，毕业于新疆财经学院，财务会计专业。曾供职于陕西北川无线电器材厂。2003年 7月至2011年10月，历任东莞惠伦顿堡电子有限公司财务主管、财务副总监和财务总监兼监事等职务。2011年11月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
截至公告日，王军先生通过控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.765%的股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年3月11日
关于浙江我武生物科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致:浙江我武生物科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、余泽之律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于2016年11月15日下午14:00在浙江省德清县武康镇志远北路636号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9:30至11:30、下午13: 00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 2人,代表公司有表决权的股份数为 83,726,079股,约占公司有表决权股份总数的比例为51.8107%。
本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计0人,代表公司有表决权的股份数为0股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0000%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 结论性意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供浙江我武生物科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本壹式贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
余泽之律师
二○一六年十一月十五日
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：东华能源（002221）|
|保荐代表人姓名：范本源|联系电话：139-1066-9177|
|保荐代表人姓名：陈建兵|联系电话：159-0195-6221|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐代表人向交易所报告的情形，保荐代表人也未曾向交易所报告|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年1 月3日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定、中小板最新业务规则、最新|

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||监管动态及违规案例剖析等内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3.关于募集资金投向的承诺|是|不适用|
|4.关于相关资产业绩的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东华能源股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
范本源 陈建兵
第一创业证券承销保荐有限责任公司 2018年 4月 25日
北京市君致律师事务所
关于河南森源电气股份有限公司
签署重大合同之法律意见书
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“贵公司”、“森源电气”或者“公司”）的法律顾问，接受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》等相关法律、法规、业务规则的规定，对公司与兰考县人民政府于2016年8月11日签署的《兰考县人民政府与河南森源电气股份有限公司光伏扶贫建设项目合作协议》（以下简称“《光伏扶贫项目合作协议》”）之合法性、真实性和有效性等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就公司本次签署《光伏扶贫项目合作协议》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律
意见书作为本次签署《光伏扶贫项目合作协议》必需文件予以公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于以上所述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、交易他方的基本情况及主体资格
根据公司提供的资料并经本所律师核查，兰考县人民政府为国家行政机关，具备签署《光伏扶贫项目合作协议》的主体资格。
二、合同签署和合同内容的合法性、真实性、有效性
（一）合同签署的真实性
《光伏扶贫项目合作协议》分别由公司、兰考县人民政府签署。
本所律师认为，合同各方均已签署，合同签署真实。
（二）合同内容的合法性、有效性
《光伏扶贫项目合作协议》对合作内容、合作方式、双方责任、技术要求、收益分配等事项作了书面约定。
经本所律师核查，《光伏扶贫项目合作协议》已经各方签署，该协议的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。综上，本所律师认为，《光伏扶贫项目合作协议》真实、合法。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，兰考县人民政府为国家行政机关，依法具备签署《光伏扶贫项目合作协议》的主体资格；《光伏扶贫项目合作协议》已由协议各方签署，该协议的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，真实、合法。
本法律意见书正本二份，无副本，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大
街乙 12号天辰大厦九层签署后具有同等法律效力。
[下接签署页]
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公
司签署重大合同之法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
年 月 日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-079
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体披露了《第三届董事会第三次（临时）会议决议公告》。因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下：
更正前：
本次增资扩股议案为关联交易事项，相关事项属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
更正后：
本次增资扩股议案为关联交易事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，公司就上述更正事项给投资者造成的不变表示诚挚的歉意，并将在今后加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-044
东方网力科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 12月 15日开市起申请股票停牌并披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2016年 12月 21日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2016年12月28日、2017年1月5日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》，2017年 1月 12日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，2017年 1月 19日、2017年 1月 26日、2017年 2月 9日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》，2017年 2月 14日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，2017年 2月 16日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2017年2月21日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》以及《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。公司分别于 2017年 2月 23日、2017年 3月 2日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2017年3月9日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2017年 3月 14日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。2017年3月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及券商、会计师、律师等中介机构正积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-023江苏东源电器集团股份有限公司
关于全资子公司获得政府补贴的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司全资子公司南通东源电力智能设备有限公司（以下简称“智能公司”）于近日收到江苏省南通高新技术产业开发区（以下简称“开发区”）基础设施配套补贴款 586.80万元，该补贴款系智能公司在开发区项目投资建设而获得的财政补贴。
截止日前，上述资金已经到账。公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，将上述补贴款全部计入智能公司 2014年度当期损益。
对公司 2014年利润的影响以及具体的会计处理仍需以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一四年六月三日
国泰君安证券股份有限公司
关于新疆金风科技股份有限公司
2016年度日常关联交易事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，对公司2016年度日常关联交易预计额度事项进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下:
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见等有关文件，询问了金风科技有关人员关于本次关联交易的具体情况，并履行了其他必要的核查工作。
二、关联方基本情况
本次申请日常关联交易额度的关联方包括：新疆风能有限责任公司（以下简称“新疆风能”）及其控股子公司、中国三峡新能源有限公司（以下简称“三峡新能源”）及其控股子公司、新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆新能源”）及其控股子公司。关联方基本情况如下：
（一）新疆风能有限责任公司
1、基本情况
名称：新疆风能有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号
法定代表人：于生军
成立日期：2005年10月13日
注册资本：9,000万元
营业执照注册号码：650000030001096
企业类型：有限责任公司
经营范围：风力发电；太阳能发电；货物及技术的进出口经营；计算机软件开发和销售；发电成套设备、矿产品、化工产品的销售；新能源技术的开发、研究、推广服务。
2、与公司的关联关系
新疆风能为公司第一大股东，持有公司375,920,386股A股股份，占公司总股本的13.74%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，新疆风能及其控股子公司为公司关联方。
（二）中国三峡新能源有限公司
1、基本情况
名称：中国三峡新能源有限公司
住所：北京市宣武区白广路二条12号
法定代表人：樊建军
成立日期：1985年9月5日
注册资本：1,000,000万元
营业执照注册号码：100000000003764
企业类型：全民所有制
经营范围：风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系
三峡新能源为公司第二大股东，持有本公司287,659,287股A股股份，占公司总股本的10.52%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，三峡新能源及其控股子公司为公司关联方。
（三）新疆新能源（集团）有限责任公司
1、基本情况
名称：新疆新能源（集团）有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号
法定代表人：武钢
注册资本：100,000万元
营业执照注册号码：650000030003317
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：风能投资及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
公司董事长武钢先生同时担任新疆新能源董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，新疆新能源及其控股子公司为公司关联方。
三、关联交易基本情况
（一）日常关联交易的历史和预计交易情况
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|日常关联交易|2015年1-9月|2016年|
||实际发生额（百万元）|预测金额（百万元）|
|新疆风能有限责任公司|||
|销售产品|167.17|192.18|
|中国三峡新能源有限公司|||
|其中：销售产品|884.95|2,135.88|
|采购零部件|87.95|115.38|
|提供服务|4.64|321.00|
|新疆新能源（集团）有限责任公司|||

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|-|-|-|
|销售产品|1,407.61|612.14|

（二）预测依据
产品销售是根据以下因素确定：
1、目前已经与三峡新能源及其控股子公司签订的协议或中标文件；
2、预计三峡新能源的开发计划以及公司在三峡新能源的风力发电机组购买中的市场份额；
3、新疆风能、新疆新能源2016年预计的风机购买需求；
4、目前的市场情况。
采购零部件是根据以下因素确定：
1、历史交易额；
2、本公司目前及预期的业务需求和产量；
3、目前的市场情况。
提供服务是根据以下因素确定：
1、历史交易额；
2、目前已经与三峡新能源及其控股子公司签订的协议或者合作意向；
3、目前的市场情况。
（三）关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易均以市场价格为基础的公允定价原则为依据，公司向关联方销售公司生产的风力发电机组主要采取公开投标方式，价格为市场价格。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、协议签署情况
公司与关联方之间已签署框架协议。同时，公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同并进行交易。
四、上述关联交易的审批手续
2015年10月23日，金风科技第五届董事会第十九次会议，审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决。金风科技独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司与关联方即将发生的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公平、公正及市场交易原则，相关交易价格均以市场价格为基础的公允定价原则为依据确定，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益；
（二）上述关联交易已经金风科技第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、金风科技《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于新疆金风科技股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：郁韡君
张兴明
国泰君安证券股份有限公司
2015年10月23日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-008深圳市汇川技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关）：9名激励对象因个人原因离职，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述9人所持已获授但尚未解锁的690,000股限制性股票进行回购注销。
公司于2018年8月1日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关）：6名激励对象因个人原因离职，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述 6人所持已获授但尚未解锁的 510,000股限制性股票进行回购注销。
公司于2018年10月23日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关）：8名激励对象因个人原因离职，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述 8人所持已获授但尚未解锁的 367,500股限制性股票进行回购注销。
公司于2018年12月13日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关）：4名激励对象因个人原因离职，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述 4人所持已获授但尚未解锁的 217,500股限制性股票进行回购注销。
公司于2019年1月2日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》：5名激励对象个人绩效考核结果未完全达标，该 5名激励对象在第二个解锁期实际解除限售的数量为个人当年计划解除限售额度的90%，公司决定对该5名激励对象本次不能解除限售的7,750股限制性股票进行回购注销；1名激励对象违反职业道德、1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象被解除劳动合同，已不符合成为公司股权激励对象条件，公司决定对该 3名激励对象所持已获授但尚未解锁的202,500股限制性股票进行回购注销。
上述情况共计回购注销限制性股票 1,995,250股，回购注销完成后，公司总股本将从 1,663,959,710股变更为 1,661,964,460股，注册资本将从 1,663,959,710元变更为1,661,964,460元。
本次公司回购注销部分限制性股票涉及股本、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
金科地产集团股份有限公司
关于对控股子公司新增担保额度的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-148号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。
2、本次审议通过的公司对资产负债率为70%以上控股子公司新增担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。公司控股子公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
一、担保情况概述
为提高公司控股子公司征信，满足金融机构风控要求，提高融资上账效率，推动控股子公司持续健康发展，公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）拟于未来十二个月内为其他控股子公司融资提供担保。
截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司实际情况，本次担保事项具体如下：
（1）本次重庆金科预计对资产负债率为70%以上的控股子公司提供新增担保额度不超过6.8亿元，本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效，详见预计新增担保额度情况表；
（2）在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资而对控股子公司融资提供担保、签署所需各项法律文件的具体事宜。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
预计新增担保额度情况表
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|重庆金科|资产负债率为70%以上的控股子公司|68,000.00|2.77%|否|
|合计||68,000.00|2.77%|-|

上述事项已经 2019年 12月 4日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过，表决结果为：7票同意，1票弃权，1票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了相关独立意见。
二、担保协议主要内容
本次审议通过的对控股子公司的担保额度为预计担保额度，将根据其融资情
况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保
事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年10月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,297,994.27万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,280,866.20万元，合计担保余额为8,578,860.48万元，占本公司最近一期经审计净资产的370.09%，占总资产的37.19%%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第四十次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月四日
成都泰合健康科技集团股份有限公司
独立董事意见
作为成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十届董事会第三十三次会议，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，依据公司经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的财务报告、2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，审议了《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》和《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017年度日常关联交易预计情况的议案》等会议材料。现发表独立意见如下：
一、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内控制度符合国家有关法律、法规的规定和要求，具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司生产经营活动及其他重大事项的相关环节中可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司所作的 2016年度内部控制评价，客观、全面、真实、准确，实事求是地反映了公司内部控制制度建设及运行的基本情况，对公司加强和完善内部控制所开展的重大活动、具体工作以及所取得的成效等情况进行了全面地介绍，对公司及控股子公司的组织机构、制度建设、内部控制部门的设立、人员配备、工作情况及关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了详细说明。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；公司未发生违规担保事项。
三、关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
结合公司具体情况，公司董事会决定 2016年度不进行利润分配的决定，符合公司发展战
略、实际情况和《未来三年（2015年-2017年）股东分红规划》，董事会审议、决策程序符合有关法律、法规的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会将审议通过的利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，同意公司董事会提请公司股东大会续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。
五、关于选举第十一届董事会董事的独立意见
第十一届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅各位董事候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；各位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求；同意将第十一届董事会董事候选人提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，针对《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》中，2016年度日常关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异，经认真研究、核查，我们认为导致公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2016年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原因主要包括：1、2016年度日常关联交易预计中包括 2015年度非公开发行股票拟募集资金不超过43000万元，2016年9月本次非公开发行股票已终止；2、2016年暂未由广安思源农村商业银行股份有限公司代发工资。
上述公司 2016年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，关联交易的实际发生数额少于预计金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司预计的 2017年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理
的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事：吴越、王虹、刘志强二○一七年三月二十日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-162徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理解超朋先生的书面辞职报告。解超朋先生因个人原因向公司申请辞去副总经理职务，辞职后解超朋先生不再担任公司其他职务。解超朋先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，解超朋先生未持有公司股票，其原定任期届满之日
为2021年5月15日，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。
公司向解超朋先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月三日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—044大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
××
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售和购买相关的重大事项，且尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027）。2017年5月8日、2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。2017年5月15日，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年5月16日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-031）。2017年5月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-032）。2017年6月1日、2017年6月8日、6月15日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-040）（具体内容详见2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
截至本公告日，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，因公司本次重大资产重组所涉及目标资产的相关审计、评估工作量较大，目前还未能提供审计、评估工作的结果，需要进一步落实有关工作。鉴于该事项尚存重大不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月22日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事
项确定并披露有关结果后复牌。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
因本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-030
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）2018年年度报告全文及摘要将于2019年4月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行2018年年度网上业绩说明会。
具体安排如下：
公司定于 2019年 5月 8日（星期三）15:00-17:00，在全景网举办 2018年年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员：公司总经理黄勇先生，董事会秘书蔡启上先生，财务总监曾大庆先生，独立董事曾一龙先生，保荐代表人陈赟先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年4月25日
广东威华股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东威华股份有限公司章程》等有关规定，作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于会计政策变更事项的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为广东威华股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
陈潮 赵如冰 丘运良
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-019
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午2:30。
网络投票时间：2016年3月17日—2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至
2016年3月18日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 26人，代表股份数为385,868,100股，占公司有表决权股份总数的60.6503%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10人，代表股份数为384,312,078股，占公司有表决权股份总数的60.4058%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 16人，代表股份数为 1,556,022股，占公司有表决权股份总数的0.2446％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）19人，代表股份数为1,910,422股，占公司有表决权股份总数的0.3003%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了如下议案：
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
总表决情况：同意 385,595,110股，占出席会议有表决权股份总数的99.9293%；反对 272,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.0707%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,637,432股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的85.7105％；反对272,990股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的14.2895％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》；
总表决情况：同意 385,595,110股，占出席会议有表决权股份总数的99.9293%；反对 272,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.0707%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,637,432股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的85.7105％；反对272,990股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的14.2895％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》。
总表决情况：同意 385,595,110股，占出席会议有表决权股份总数的99.9293%；反对 272,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.0707%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,637,432股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的85.7105％；反对272,990股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的14.2895％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、邹春芳律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、
表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-093
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议的会议通知于 2019年10月21日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年 10月24日在公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事 3名，其中现场出席会议的监事3名。
4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《2019年第三季度报告》
公司监事会认真审阅了公司《2019年第三季度报告》，认为《2019年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：公司 2019年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象蔡刘权已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 6,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.70元/股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-050东港股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）2015年关于选举职工代表监事的职工代表大会于2015年9月7日在公司会议室召开。经与会职工代表认真审议，通过了以下决议：
鉴于公司第四届监事会任期届满，职工代表监事需进行换届选举，与会代表选举王晓延先生、张力女士为公司第五届监事会职工代表监事。当选的职工代表监事简历如下：
王晓延：男，1972年7月生，硕士研究生学历，经济师。1996年进入本公司工作，曾任本公司销售业务员、证券事务代表，现任本公司销售管理总部市场组经理。王晓延先生目前持有本公司9,000股股票。王晓延先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
张力：女，1972年11月生，本科学历，高级工程师。1996年进入本公司工作，历任本公司技术处副处长、处长，质量管理部经理，现任生产管理总部技术质量主管。
张力女士目前持有本公司15,300股股票。张力女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
王晓延先生、张力女士将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
职工代表监事当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
东港股份有限公司