证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-26潜江永安药业股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2014年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
2015年5月15日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2015年6月9日（星期二） 13:30
网络投票时间：2015年6月8日-2015年6月9日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 8日15:00—2015年6月9日15:00期间的任意时间。
（五）召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年6月4日
（七）出席对象：
1、截止2015年6月4日下午 3时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2014年度报告》及其摘要；
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
11、审议《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；
12、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
12.1选举陈勇为公司第四届董事会董事；
12.3选举丁红莉为公司第四届董事会董事；
13、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
13.1选举王永海为公司第四届董事会独立董事；
13.2选举王大宏为公司第四届董事会独立董事；
13.3选举孙新生为公司第四届董事会独立董事。
本次股东大会上，将听取独立董事2014年度述职报告。
以上议案已经公司第三届董事会第二十五次、第二十七次会议，第三届监事会第十四次、第十六次审议通过。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关会议决议公告。公司独立董事将在本次股东大会进行述职报告。
以上议案中，议案八属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
议案十二、十三采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决；
议案五、议案十、议案十二、议案十三属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）和股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（二）登记时间：拟出席会议的股东请于 2015年 6月 8日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362365
2、投票简称：永安投票
3、投票时间：2015年6月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“永安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案 12为选举非独立董事，则12.01元代表第一位候选人，12.02元代表第二位候选人，依此类推。
对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100.00||
|1||《2014年度董事会工作报告》的议案||1.00||
|2||《2014年度监事会工作报告》的议案||2.00||
|3||《2014年度报告》及其摘要||3.00||
|4||《2014年度财务决算报告》的议案；||4.00||
|5||《2014年度利润分配预案》||5.00||

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|-|-|-|
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》|6.00|
|7|《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；|7.00|
|8|《关于修订〈公司章程〉的议案》|8.00|
|9|《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|9.00|
|10|《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》|10.00|
|11|《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》|11.00|
|12|《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》|12.00|
|议案12中子议案①|选举陈勇为公司第四届董事会董事|12.01|
|议案12中子议案②|选举吴玉熙为公司第四届董事会董事|12.02|
|议案12中子议案③|选举丁红莉为公司第四届董事会董事|12.03|
|13|《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》|13.00|
|议案13中子议案①|选举王永海为公司第四届董事会独立董事|13.01|
|议案13中子议案②|选举王大宏为公司第四届董事会独立董事|13.02|
|议案13中子议案③|选举孙新生为公司第四届董事会独立董事|13.03|

（3）议案 1-11的投票（不采用累积投票制）：在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）议案12、13的投票（采用累积投票制）：在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
①选举公司第四届董事会非独立董事 3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
②选举公司第四届董事会独立董事 3名，股东拥有的表决票总数=持有股份
数×3；
股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 6月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 6月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：吴晓波、邓永红
联系电话： 0728-6204039 0728-6202727
联系传真： 0728-6202797
公司联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号（邮政编码：433132）（二）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议。
七、附件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
特此通知。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期：年 月 日
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
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|序号|会议审议议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》的议案||||
|2|《2014年度监事会工作报告》的议案||||
|3|《2014年度报告》及其摘要||||
|4|《2014年度财务决算报告》的议案；||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案||||
|8|《关于修订〈公司章程〉的议案》||||
|9|《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》||||
|10|《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》||||

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|-|-|-|
|11|《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》||
||采用累积投票制|赞成票数|
|12|《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》||
|12.1|选举陈勇为公司第四届董事会董事||
|12.2|选举吴玉熙为公司第四届董事会董事||
|12.3|选举丁红莉为公司第四届董事会董事||
|13|《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》||
|13.1|选举王永海为公司第四届董事会独立董事||
|13.2|选举王大宏为公司第四届董事会独立董事||
|13.3|选举孙新生为公司第四届董事会独立董事||

注：1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
附件二：参会股东登记表
参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮件|邮编|
|是否本人参会|备注|