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金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持公司股份部分质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-001号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东天津润鼎物业管理有限公司（以下简称“天津润鼎”）和天津润泽物业管理有限公司（以下简称“天津润泽”）的通知，获悉天津润鼎和天津润泽分别与银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）和杭州迦明资产管理有限公司（以下简称“迦明资产”）进行了股票质押交易，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天津润鼎|否|76,628,400|2018年12月28日|2019年12月10日|银河金汇|15.52%|融资|
|天津润泽|否|20,000,000|2019年1月2日|2020年1月30日|迦明资产|12.40%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
本次天津润鼎将所持有公司的76,628,400股质押给银河金汇，天津润泽将所
持有公司的20,000,000股质押给迦明资产，现已全部办理完毕质押登记手续。
截至公告披露日，天津润鼎共持有公司股份493,818,411股,占公司总股本的9.25%。本次质押的76,628,400股，占其所持公司股份的15.52%，占公司总股本的1.44%。天津润鼎已累计质押376,628,400股，占其所持公司股份的76.27%，占公司总股本的7.05%。天津润泽共持有公司股份161,295,827股,占公司总股本的3.02%。本次质押20,000,000股，占其所持公司股份的12.40%，占公司总股本的0.37%。天津润泽已累计质押141,010,000股，占其所持公司股份的87.42%，占公司总股本的2.64%。
天津聚金物业管理有限公司、天津润泽和天津润鼎互为一致行动人，上述三家公司合计持有公司股份1,562,143,716股，占公司总股本的29.26%，目前累计质押1,263,198,401股，占所持公司股份的80.86%，占公司总股本的23.66%。
三、备查文件
1、通知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月三日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-104纳思达股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分无限售流通股股份被质押，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛纳科技|是|165,100,000|2018年11月26日|中信银行股份有限公司珠海分行|26.69%|融资需求|
|合计|——|165,100,000|——|——|26.69%|——|

本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自2018年11月26日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。
2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份 618,627,818股，占公司股份
总数的58.16%。其所持有本公司股份累计被质押295,853,700股，占总股本的27.82%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明；
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十八日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-010证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号： 2017-010京东方科技集团股份有限公司
关于签署投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告所述框架协议尚需公司董事会批准方能生效，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2017年 3月 30日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“甲方”）与云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德”、“乙方”）、高平科技（深圳）有限公司（以下简称“高平”、“丙方”）签署了《投资合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
现将有关事项公告如下：
一、协议主体
甲方：京东方科技集团股份有限公司
乙方：云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
丙方：高平科技（深圳）有限公司
二、协议主要内容
甲乙丙三方拟合作投资研发、生产及销售消费电子领域的 OLED微型显示器，经协商一致，达成如下协议：
（一）定义
项目：是指消费电子领域 OLED微显示器及应用产品产业化项目；
项目公司：是指根据本协议在昆明市设立的公司，主要经营范围为 OLED微型显示器和 AR/VR整机研发、生产及销售；
OLED：指有机自发光二极管；
AR/VR：指增强现实或虚拟现实技术。
（二）合作方式
1、甲方认购乙方股份
甲方有意出资 5千万元人民币认购乙方股份，乙方股东大会通过该认股事项后，甲乙双方另行协商相关事宜。
2、甲乙丙三方合资组建成立项目公司
①建设地点及注册地：云南省昆明市
②市场定位：消费电子领域的 OLED微型显示器及其应用产品
③产能规划：年产能 100万片 OLED微显示器及一定数量的VR、AR终端产品；项目分期实施。
④投资总额：约 11.5亿元人民币。（具体数据以项目可行性研究报告为准）
⑤注册资本：10亿元人民币。甲方以现金出资 7.65亿元人民币，占注册资本金的76.5%；乙方以其与 OLED微型显示相关的无形资产（含原奥视电子科技（海南）有限公司享有所有权或有分许可权的使用权的与头配技术相关的无形资产）出资 2亿元人民币，具体价值以其评估结果为准，占注册资本金的20%；丙方以现金出资 0.35亿元人民币，占注册资本金的3.5%。注册资本分期投入，注册资本金与投资总额之间的差额由项目公司通过银行借款解决。
⑥排他性：乙方不得将 OLED微型显示器相关技术转让/许可给第三方；项目公司也不得将 OLED微型显示器相关技术转让/许可给其他公司（包括项目公司股东），确因公司发展需要与其他公司合作的，需甲乙双方书面同意。
⑦项目公司治理结构：
项目公司董事会成员为 7人，其中甲方推荐 5人，乙方推荐 2人；
董事长 1人由甲方推荐，副董事长 1人由乙方推荐；监事会成员为 3人，其中甲乙双方各委派 1人，职工代表 1人，监事会主席由乙方推荐；总经理 1人，财务总监 1人，副总经理数名，由董事会选聘产生。
（三）承诺与保证
1、各方保证有充分完整的权利签署并履行本协议。
2、各方同意就签署本协议及协议内容出具董事会决议。
3、乙方保证对其投资入股的无形资产享有完全的所有权或有分许可权的使用权且此前未以任何形式授权许可给其他第三方，该无形资产不存在任何悬而未决的或潜在的可能侵犯第三方知识产权的诉讼、警示通知或纠纷程序。如果因乙方投资入股的无形资产（包括但不限于专利、非专利技术等）本身引发任何诉讼、纠纷，乙方应承担抗辩和赔偿责任，承担由此导致的所有损失和费用（包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿金）。
4、乙方承诺自本协议生效后，如乙方有新建厂房增加产能需求，应由项目公司实施完成。
（四）其他重要条款
对本协议的修改和本协议未尽事宜，由甲乙丙三方协商一致签订书面补充协议。
本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起成立，自各方内部有权审批机构审议批准之日起生效。
三、本次投资的目的和对本公司的影响
基于目前全球电子消费品市场对 OLED微型显示器日益增长的市场需求，公司积极引入奥雷德在硅基 OLED微显示器领域的关键技术及核心专利，进一步拓展在 OLED领域的技术布局，加快形成微显示器领域
产业化能力，有利于提升公司前沿产品技术创新能力，保障公司新兴市场竞争优势，扩大规模效益，增强综合盈利能力。
四、其他说明事项
本协议签署后，本公司将根据实际情况提交董事会审议，具有不确定性。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《投资合作框架协议》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2017年 3月 30日
2017年第一季度业绩预告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-013北京北信源软件股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100%-120%|盈利：39.09万元|
||盈利：78.18万元-86.00万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展，营业收入持续增长,使得本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
2、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为13.80万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2017年第一季度业绩预告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-041北京数码视讯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2019年第一次临时股东大会的通知已于 2019年 8月 27日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2019-040）。
2、召开和出席情况
公司 2019年第一次临时股东大会于2019年9月12日 9:30在北京市海淀区上地东路 33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 12日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月11日下午 3:00至2019年 9月12日下午3:00，现场会议于 2019年9月 12日9:30开始在北京市海淀区上地东路 33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 221,479,997股，占上市公司总股份的15.4902％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份221,155,097股，占上市公司总股份的15.4675％。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-041通过网络投票的股东 6人，代表股份 324,900股，占上市公司总股份的0.0227％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 1,725,500股，占上市公司总股份的0.1207％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,400,600股，占上市公司总股份的0.0980％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 324,900股，占上市公司总股份的0.0227％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 221,358,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9454％；反对 121,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,604,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.9875％；反对 121,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 221,358,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9454％；反对 121,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546％；弃权0股（其中，因未
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-041投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,604,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.9875％；反对 121,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师、周丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网）。
四、备查文件
1．公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技2019年第一次股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2019年9月 12日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-095浙江开尔新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2016年10月24日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-094），公司控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生（下称：邢翰学及其一致行动人）合计持有公司股份165,052,847股，持股比例为57.01%，计划自2016年10月24日起两个交易日后六个月内，以大宗交易方式，拟减持不超过28,950,000股公司股份，即不超过公司股本总数的
10%。
2016年11月2日，公司接到控股股东、实际控制人邢翰学先生减持公司股份的告知函。邢翰学先生于2016年11月2日通过大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件股份共计480万股，减持股份数量占公司总股本的1.66%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邢翰学|大宗交易|2016年 11 月2日|20.75|4,800,000|1.66|
||合 计||20.75|4,800,000|1.66|

|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邢翰学|合计持有股份|106,583,647|36.81|101,783,647|35.15|
||其中：无限售条件股份|25,050,000|8.65|20,250,000|6.99|
||有限售条件股份|81,533,647|28.16|81,533,647|28.16|
|吴剑鸣|合计持有股份|29,899,200|10.33|29,899,200|10.33|
||其中：无限售条件股份|7,474,800|2.58|7,474,800|2.58|
||有限售条件股份|22,424,400|7.74|22,424,400|7.74|
|邢翰科|合计持有股份|28,570,000|9.87|28,570,000|9.87|
||其中：无限售条件股份|7,142,500|2.47|7,142,500|2.47|
||有限售条件股份|21,427,500|7.40|21,427,500|7.40|
||合 计|165,052,847|57.01|160,252,847|55.35|

注：邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟。三人为一致行动人关系。
二、其他相关事项说明
1、邢翰学先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与邢翰学及其一致行动人所承诺的减持计划一致，不存在差异。
3、截至本公告日，邢翰学及其一致行动人遵守了如下承诺，未发现违反如下承诺的情况。
（1）作为公司董事、监事、高级管理人员在公司首次公开发行股票时承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（2）邢翰学先生在公司非公开发行股票时承诺：本人于2016年3月16日认购浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行A股股票，获配股数为6,383,647股。本人/本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票
实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日
起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。
4、邢翰学及其一致行动人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
5、本次减持后，邢翰学及其一致行动人直接持有的公司股份比例合计为55.35%，三人仍为公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
1、邢翰学先生《董监高股份变动告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二零一六年十一月二日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-045
苏州春兴精工股份有限公司
关于收购 CALIENT Technologies,Inc.项目取得《企业境外投资证
书》、苏州工业园区行政审批局项目备案通知的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组，涉及收购CALIENT Technologies,Inc.（“Calient技术有限公司”）71%的股权。
公司于2017年4月18日收到苏州工业园区行政审批局关于《园区行政审批局关于苏州春兴精工股份有限公司在美国并购成立 Calient技术有限公司项目备案的通知》（苏园行审项复字【2017】27号），对公司在美国并购成立 Calient技术有限公司事项予以备案，公司可凭该通知书依法向商务、外汇管理、海关等部门申办相关手续，备案有效期为 2年（自 2017年 4月 13日）。同日，公司收到江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201700123号），对公司在美国并购成立 Calient技术有限公司境外投资事项予以核准，有效期为2年（自2017年4月17日）。
项目备案通知和商务厅批复均为本次收购项目实施所需履行的审批程序。此外，本次交易需取得美国外国投资委员会的（CFIUS）的批准以及完成美国反垄断申报等其他审批程序。
公司将密切关注该事项的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-057优德精密工业（昆山）股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2017年12月22日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2017年 12月 29日在昆山市高科技工业园北门路 3168号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，其中委托出席会议的有 1位董事，董事黄崇胜先生因工作原因全权委托董事曾正雄先生代表出席会议，并依照黄崇胜董事指示代表其进行表决。
4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，部份监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任陈志伟先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日至第二届董事会届满日止；公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-33
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于2013年12月6日收到了第二届董事会独立董事李胜利先生递交的书面辞职报告。李胜利先生因在国家奶牛产业技术体系的科研管理以及中国农业大学繁重的教学和研究生培养任务，请求辞去独立董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会对李胜利先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。《辞职报告》已于 2013年 12月 6日送达公司董事会生效，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
公司提名委员会提名张沅先生为第二届董事会独立董事候选人。
2013年 12月 23日，公司第二届董事会 2013年第八次临时会议审议通过了《关于补选张沅先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张沅先生为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
张沅先生已于 2014年 4月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证》（深交所公司高管（独立董事）培训字（1405411990）号）。公司于 2014年 5月 6日召开 2013年度股东大会审议通过《关于补选张沅先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，张沅先生正式出任公司第二届董事会独立董事。张沅先生简历如下：
张沅先生，1943年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任十一届全国政协委员、北京市政府参事。现任中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师。兼任中国畜牧兽医学会荣誉理事长，中国奶业协会副理事长、育种委员会主任、全国奶牛 DHI委员会主任，国家畜禽遗传资源委员会委员、国家畜禽良种产业技术创新战略联盟理事长、《畜牧兽医学报》副主编，《中国农业科学》编委，《Asian-Australasian Journal of AnimalSciences》编委。
张沅先生出版著作有《家畜育种规划》、《畜禽育种中的线性模型》、《高产奶牛培育与饲养技术》、《中国荷斯坦牛分子育种关键技术研究》等专著，主编全国统编教材《家畜育种学》、《动物育种学各论》，还出版《奶牛科学》、《动物科学概论》、《动物科学与动物产业》三本译著。发表学术论文 110余篇。迄今培养硕士、博士研究生 110余名。
张沅先生曾主持并获国家科技进步二等奖 1项、部级科技进步奖 6项。曾获“国家级有突出贡献的中青年专家”称号和“国家级教学名师奖”，此外还先后获“全国有突出贡献的留学归国人员”、“全国农业科技先进工作者”、“农业部有突出贡献的中青年专家”、“宝钢奖励基金优秀教师奖”、“北京市教学名师”、“北京市产学研先进个人”、“北京市十佳农业科技人员”等多项荣誉称号。
张沅先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司独立董事的条件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年五月七日
华泰联合证券有限责任公司关于
山东双一科技股份有限公司持续督导期
2018年培训情况报告
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及双一科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对双一科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2018年5月31日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对双一科技董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2018年5月31日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、募集资金管理使用等方面的相关内容，从公司规范运作、行业发展形势、募投项目进展、资本市场运作等方面，结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司各方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券双一科技 IPO项目持续督导小组选派具有证券、法律、财务
专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：时锐、汪晓东和梁言。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员如下：
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|-|-|-|
|序号|姓 名|职 务|
|1|王庆华|董事长|
|2|姚建美|总经理|
|3|冯好真|财务总监、董事会秘书|
|4|赵福城|副总经理|
|5|孔令辉|副总经理|
|6|王凯|副总经理|
|7|崔海军|技术总工|
|8|张伟|行政总监|
|9|张俊霞|监事|
|10|李庆英|监事|
|11|任玉升|监事|

三、培训成果
通过此次培训授课，双一科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司双一科技等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升双一科技的规范运作水平。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于公司为下游加盟商提供担保相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号等相关规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第三十二次会议的相关文件，本着实事求是的原则，对公司对外担保事项进行了核查了解，发表独立意见如下：
1、公司为下游加盟商成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“成都蜀茂”）提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；成都蜀茂目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供反担保措施，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
成都蜀茂最近一期财务数据:截至 2016年 12月 31日，成都蜀茂资产总额 194,897,485.67元,负债总额 67,544,674.73元，其中流动资产总额 168,181,265.26元。净资产 127,352,810.94元，资产负债率34.66%，本年营业收入288,621,549.92元，本年净利润31,529,329.26元。（未经审计）
2、公司董事会对该事项的决策程序合法、有限，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。
3、我们认为上述担保事项合理，同意公司对成都蜀茂向中信银行成都分行申请叁仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
独立董事：王斌康、苏茂先、王春华
独立财务顾问承诺函
新开普电子股份有限公司（下称“新开普”）拟以发行股份及支付现金的方式收购北京迪科远望科技股份有限公司100%的股权（下称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。南京证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为新开普聘请的独立财务顾问，根据《创业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》的规定，就本次交易有关事宜，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司本次重大资产重组事项出具独立财务顾问报告，现作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺！
南京证券股份有限公司（章） 2015年2月12日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-61深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届监事会
二○一六年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 9月 22日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届监事会二〇一六年第一次临时会议的通知，会议于2016年9月26日下午以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：刘海波、刘玉英、张崇华、龙光明、吴小霜。公司应出席监事五人，实际出席会议监事五人。会议由刘海波监事主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。
公司第八届监事会监事通过记名投票表决方式，以5票赞成,0票反对,0票弃权,选举刘海波监事当选为公司第八届监事会主席（简历附后）。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
2016年9月27日
附件：监事会主席简历
刘海波先生：男，1980年出生，毕业于哈尔滨商业大学法学院及西北工业大学管理学院，获法学学士学位及工商管理硕士学位。曾任职奇瑞汽车集团、海能达股份有限公司、华为技术有限公司；近五年工作经历：皇庭集团人事企管部总经理兼皇庭地产行政人事部总经理。现任本公司监事会主席、人力资源总监。
刘海波先生未持有公司股票。与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，刘海波先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第二十四次会议相关议案发表如下独立意见：
一、本次拟延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长董事会办理非公开发行股票相关事项的授权期限，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利推动公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益。
二、本次议案决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于延长公司非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并提交公司股东大会审议。
。
独立董事：刘先林邬伦叶金福2017年5月3日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-068濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司股东刘百宽先生的通知：刘百宽先生将其所持有的公司高管锁定股 34,700,000股（占公司总股本的4.38%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，其中 7,200,000股于 2014年 10月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为 2014年 10月 30日，购回交易日为 2015年 10月 30日；其余 27,500,000股于 2014年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为2014年11月3日，购回交易日为2015年11月3日。
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司118,527,007股，占公司总股本的
14.96%；累计质押股份数量为73,043,100股，占公司总股本的9.22%，占其持
有本公司股份的61.63%。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2014年11月4日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0050林州重机集团股份有限公司
关于公司为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司林州朗坤科技有限公司（以下简称“朗坤科技”）和成都天科精密制造有限责任公司（以下简称“成都天科”）业务发展需求，拟采取对外融资的方式，向银行等金融机构各申请不超过人民币壹亿元的融资业务，期限三年，并由公司为其融资业务提供担保。
2018年 7月 10日，公司召开了第四届董事会第十四次（临时）会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：
1、公司名称：林州朗坤科技有限公司
2、统一社会信用代码：91410581MA40MC2A1L
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、注册资本：壹亿圆整
7、成立日期：2017年 03月 10日
8、经营范围：锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、电池电束、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；废旧电池梯次利用和再生利用的开发、生产和销售；与上述项目有关的技术咨询、技术服务、上述相关产品的进出口业务。
9、与公司关系：公司持有朗坤科技100%股权。
10、最近一年又一期财务报表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|1|资产|362,364,495.03|399,636,048.90|
|2|负债|262,175,400.06|301,021,309.09|
|3|所有者权益|100,189,094.97|98,614,739.81|
|4|营业收入|49,277,582.57|62,713,681.64|
|5|净利润|189,094.97|-1,574,355.16|

（二）被担保人：
1、公司名称：成都天科精密制造有限责任公司
2、统一社会信用代码：915101077377413993
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：成都市武侯区金花镇江安河村
5、法定代表人：刘勇
6、注册资本：壹仟贰佰陆拾万元
8、经营范围：通用飞机及零部件开发、航天器及零部件开发。
销售：金属材料（不含稀贵金属）及电子元器件、机械数据设备及配件、刀具、计算机外设、化工产品及原料（不含危险品）、仪器仪表、通讯器材（不含无线电发射设备）、日用百货；机电一体化产品及技术的开发和应用；机器设备的设计与制造、维修及技术咨询；
加工机械零配件；货物进出口。
9、与公司关系：公司持有成都天科55.04%股权。
10、最近一年又一期财务报表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|1|资产|93,923,752.04|112,520,150.49|
|2|负债|27,339,550.01|23,437,891.71|
|3|所有者权益|66,584,202.03|89,082,258.78|
|4|营业收入|31,075,088.95|5,642,080.28|
|5|净利润|3,322,133.38|73,431.81|

三、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：上述担保事项有助于改善子公司融资问题，能促进其业务发展；子公司朗坤科技和成都天科目前经营状况平稳，资产、信用状况良好，公司为其提供担保，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为其融资业务提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 98,890.50万元，占最近一期经审计合并总资产的12.81%，占最近
一期经审计合并净资产的33.63%。
上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议。
2、林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
我们作为公司的独立董事，按照有关规定对公司 2019年 1-9月份开展衍生品交易的业务资料进行了审查，现发表如下独立意见：
1、截至2019年9月30日，公司持有的金融衍生品为远期结汇，金额为600万美元，最晚于2019年11月11日到期。金融衍生品占期末净资产的
0.53%。
2、2019年1-9月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计16509.69万，全部按合约执行，收益866.53万元人民币。其中交割远期结汇13711.32万美元，收益776.34万元人民币；交割外汇期权2350.00万美元，收益40.15万元人民币；交割远期外汇买卖折美元448.37万，收益50.04万元人民币。
3、公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及 2018年 4月 25日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》和 2019年 4月 29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》的有关规定。
4、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
6、报告期内公司开展衍生品交易业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《鲁泰公司衍生品交易管理制度》的规定，操作过程合法、合规。
7、公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求在 2019年 3季度报告中履行了相关信息披露义务。
综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
（本页无正文仅为独立董事签署页）
独立董事签署：
毕秀丽 周志济
潘爱玲 王新宇
曲冬梅
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-120大连天神娱乐股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
2016年 4月，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）与北京百度网讯科技有限公司、北京小度互娱科技有限公司（以下简称“小度互娱”）等其他投资方签署了《股权转让及增资协议》，天神娱乐拟以人民币 118,461,538元受让小度互娱现有股东持有的 326,430元人民币的注册资本，以人民币74,038,462元认购小度互娱204,019元人民币的新增注册资本，本次投资完成后，公司将持有小度互娱10%股权。
具体内容详见公司于2016年4月21日、2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《拟对外投资公告》、《对外投资进展公告》（公告编号：2016-055、2016-059）。
二、对外投资进展
现因小度互娱经营需要单独办理《信息网络传播视听节目许可证》（以下简称“许可证”），根据《互联网视听节目服务管理规定》等产业相关政策，可申请许可证的单位不包括外资入股的企业，而公司属于台港澳与境内合资的股份有限公司，具有外资成分。考虑到公司会给小度互娱上述证件办理造成影响，经审慎分析论证及协议各方友好协商，决定终止该投资事项。
三、对外投资协议终止对公司的影响
上述投资事项尚未实施履行，终止该协议对公司经营成果、财务状况无重大影响。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-006中潜股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||386,309,892.02||370,732,451.33||4.20%||
|营业总收入|||||||
||37,692,327.90||39,758,020.47||-5.20%||
|营业利润|||||||
||52,060,648.14||40,681,774.25||27.97%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|43,450,354.67||35,672,632.51||21.80%||
||0.32||0.25||28.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.43%||9.77%||-1.34%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||851,630,436.46||678,620,250.26||25.49%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|524,434,901.39||493,767,292.01||6.21%||
||171,464,816.00||84,907,408.00||101.94%||
|股 本|||||||
||3.0586||5.8154||-47.41%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-006注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、归属上市公司股东的每股净资产以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为38,630.99万元，比上年同期增长4.20%；营业利润为3,769.23万元，比上年同期下降5.20%；利润总额为5,206.06万元，比上年同期增长27.97%；归属于上市公司股东的净利润为4,345.04万元，与上年同期相比增长21.80%。
2017年度，公司一方面加强经营管理，提升营运效率；另一方面积极布局国内外市场，完善销售渠道，使各板块业务稳健发展。2017年度，公司薪资福利增长，研发投入加大，外币汇率波动较大，另外公司开展并购重组业务导致期间费用有所增长，对净利润有所影响。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为85,163.04万元，比上年同期增长25.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为52,443.49万元，比上年同期增长6.21%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.0586元，比上年同期下降47.41%。股本及归属于上市公司股东的每股净资产增减变动幅度达30%以上的主要原因是报告期公司实施了2016年度资本公积金转增股本和限制性股票股权激励计划所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月27日披露的《2017年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-006收到并购重组赔偿款及政府补助。
2、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-032惠州亿纬锂能股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“公司”）于2019年3月17日收到了深圳证券交易所《关于对惠州亿纬锂能股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2019】第110号），现将回复内容公告如下：
问题一、你公司参股麦克韦尔的情况，包括但不限于投资金额、持股比例、会计核算方法、是否参与麦克韦尔的日常经营管理以及近两年对公司业绩的影响；
【回复】
1、2014年2月28日，公司与麦克韦尔原有股东签署了《惠州亿纬锂能股份有限公司与陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆关于深圳市麦克韦尔科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据《股权转让协议》约定，亿纬锂能以人民币4.39亿元的现金对价购买陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆合计持有的标的公司50.1%的股权。
2014年4月1日，公司完成有关麦克韦尔的股权过户手续和相关工商变更登记手续，麦克韦尔成为公司的控股子公司。
2、公司于2017年6月14日通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）完成转让麦克韦尔8.98%的股权，处置净利润为1.22亿元。2017年6月29日，公司完成麦克韦尔控制权的变更。
3、公司不再对麦克韦尔形成控制，但仍派驻董事1人，对其经营活动产生重大影响，故将其作为联营企业，自2017年7月1日起由成本法转为权益法核算。
4、2018年9月27日，在符合股转系统的做市规则的原则下，公司通过股转系统交易支持平台转让麦克韦尔股份60.90万股，占麦克韦尔总股本的0.96%。股权转让完成
后，公司持有麦克韦尔2,376.90万股，持股比例由38.51%变更为37.55%。处置净收益
是0.51亿元。
5、公司近两年在权益法下确认的对麦克韦尔的投资收益共计3.61亿元。其中，2017年下半年为0.63亿元,占公司利润总额13.07%，2018年为2.98亿元，占公司利润总额49.26%。
注：以上2018年度财务数据未经审计。
问题二、结合麦克韦尔的主营业务开展情况、主要经营模式等说明其生产经营是否符合行业监管政策要求、是否涉嫌虚假宣传、是否存在违法违规情形等；并请进一步说明麦克韦尔是否生产烟油产品，如有，请说明相关业务开展的具体情况及是否存在违法违规情形，并提示可能存在的风险；
【回复】
经与麦克韦尔沟通确认并核查后回复如下：
1、麦克韦尔是专业从事电子雾化器和开放式电子雾化设备的研发、生产和销售的高新技术企业，多年来，围绕发热体核心技术攻关，取得专利技术，并因此形成电子雾化器行业核心竞争力。
2、对于麦克韦尔专门为客户生产的含有烟液的电子雾化器产品，其烟液由客户提供或向客户指定的供应商采购。经核查，2018年，麦克韦尔近九成的电子雾化器产品直接出口欧美等海外市场。
3、在业务模式上,麦克韦尔以ODM（Original DesignManufacture）和自有品牌为主。麦克韦尔只有约10%的产品销售给国内客户，并不直接销售给消费者，不存在虚假宣传的情形，也不涉及其他违法违规情形。
4、麦克韦尔不生产电子烟的烟液。在生产过程中，麦克韦尔执行严格的检验标准，不存在违反国家法律法规的情形，确保产品标准符合客户要求以及销售地政府法律法规要求。
问题三、详细说明你公司生产电子烟相关配套产品的具体情况，包括但不限于具体产品、收入情况及占比、贡献利润情况、主要客户情况、是否符合行业监管政策要求、是否存在违法违规情形等，并提示可能存在的风险；
【回复】
2012年介入电子雾化器锂电池以来，亿纬锂能着眼研究食品级安全的锂离子电池技术，成为国际巨头如英美烟草（BAT）、日本烟草（JTI）、帝国烟草（IT）、奥驰亚烟草（PMI）、雷诺烟草（RJR）、JUUL等公司的电子雾化器锂离子电池供应商。
2018年，亿纬锂能用于电子雾化器的锂离子电池净利润约为0.12亿元，占当年净利润比例约为2.07%。
2、自2017年7月1日起，麦克韦尔不再纳入亿纬锂能的合并报表范围，电子雾化器业务不再是亿纬锂能的主营业务之一。亿纬锂能不涉及电子烟的制造和销售，更不涉及“3.15”晚会所关注的烟液超标问题。
3、公司所有产品技术指标均满足客户要求和所适用的法律法规的要求，符合行业监管政策要求，不存在违法违规情形。存在按照现有技术水平和技术标准无法检测识别出问题的可能性，应对措施是加强技术研究，加强检验技术和检验设备能力建设。
问题四、请详细说明你公司是否向麦克韦尔提供产品，若是，说明近两年与其相关业务的收入情况及业务占比，定价依据及合理性，是否存在利益输送等情形；
【回复】
1、亿纬锂能向麦克韦尔销售电子雾化器所用的锂离子电池，2017年销售额0.45亿元，占当年销售额比例为1.78%；2018年销售额1.14亿，占当年销售额比例为2.62%。
注：以上2018年度财务数据未经审计。
2、亿纬锂能与关联公司交易定价适用交易净利润法，即以可比非关联交易的利润率指标确定关联交易的净利润，符合独立交易原则，不存在利益输送的情形。
问题五、你公司认为需要说明的其他事项。
【回复】
电子雾化器技术有广泛的应用前景，已经在医用领域得到应用，研究发展电子雾化器技术相关的核心技术，具有良好发展前景。
公司将持续关注行业动态，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于继续推进公司重大资产重组事项的议案
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会2019年第一次临时会议的相关议案，同意将《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：郝娜、陈启斌、赵微
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-028无锡贝斯特精机股份有限公司
关于 2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月14日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润116,956,234.50元，加期初未分配利润 142,230,976.73元，提取法定盈余公积11,695,623.45元，减本年度已分配利润 18,825,000.00元，2016年度末可供全体股东分配的利润为 228,666,587.78元。
2016年度，公司利润分配方案为：以公司股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。
二、公司董事会意见
公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，会议认为公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到公司目前未分配利润较为充足，2016年利润分配方案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司2016年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
三、公司监事会意见
公司董事会制定的利润分配方案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。经审核，监事会同意该方案。
四、公司独立董事意见
全体独立董事认为：公司 2016年度利润分配方案综合考虑了公司的发展阶
段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。同意将公司 2016年度利润分配方案提交股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司 2016年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议的决议；
2、公司第二届监事会第二次会议的决议；
3、独立董事关于无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年四月十七日