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证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-011国电南瑞科技股份有限公司
关于公司 2013年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《国电南瑞科技股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司对 2013年度募集资金使用与管理情况进行汇总，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1343号”文核准，已非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）15,059,429股，发行价格为 52元/股，募集资金总额为人民币 783,090,308.00元，扣除发行费用 23,090,308.00元后，募集资金净额为人民币 760,000,000.00元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司（以下简称“江苏天衡”）于2010年10月19日出具的天衡验字（2010）第096号《验资报告》验证确认。
截至2013年12月31日，公司本年度使用募集资金16,672.09万元，累计使用募集资金66,405.27万元（含利息收入719.54万元），尚未使用募集资金余额为13,369.79万元（含扣除手续费后利息收入余额 3,055.52万元）。
二、募集资金管理情况
公司按照上海券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，制定了《国电南瑞科技股份有限公司募集资金管理办法》，并已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2013年12月31日募集资金实际使用情况见附表。
2．募投项目先期投入及置换情况。
为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行，截至 2010年 10月31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目3,868.74万元。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,868.74万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：国电南瑞 2013年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《国电南瑞科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
2013年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||||76,000.00||本年度投入募集资金总额|||||16,672.09||
|变更用途的募集资金总额|||||/||已累计投入募集资金总额|||||66,405.27||
|变更用途的募集资金总额比例|||||/|||||||||
|序号|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1）|截至期末投入进度（4）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|城市轨道交通指挥中心调度决策系统|否|7,500.00|7,500.00|7,500.00|1,614.94|8,219.54|719.54|109.59%|2012年11月||/|否|
|2|智能变电站自动化系统|否|12,000.00|12,000.00|12,000.00|2,321.49|11,795.83|-204.17|98.30%|2012年11月|5,571.69|/|否|
|3|智能用电信息采集系统及配套产品|否|16,700.00|16,700.00|16,700.00|4,071.97|15,019.47|-1,680.53|89.94%|2012年5月|4,557.98|/|否|
|4|风电机组控制及风电场接入系统|否|16,800.00|16,800.00|16,800.00|3,064.00|12,652.77|-4,147.23|75.31%|2012年11月|-1,214.74|/|否|
|5|智能配电网运行控制系统|否|12,000.00|12,000.00|12,000.00|2,489.43|10,263.61|-1,736.39|85.53%|2013年5月|14,640.25|/|否|
|6|城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统|否|11,000.00|11,000.00|11,000.00|3,110.26|8,454.05|-2,545.95|76.86%|2013年11月||/|否|
||合计||76,000.00|76,000.00|76,000.00|16,672.09|66,405.27|-9,594.73|87.38%||23,555.18|||

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|智能配电网运行控制系统项目略有延后，主要系国家大力发展配电网建设的政策推动，市场对相关产品的技术要求、需求结构提出更高要求，为控制项目风险、确保项目预期收益，公司相应调整了投资进度；风电机组控制及风电场接入系统投入延后，主要系随着风电行业的复苏及我国对新能源领域的政策调整，公司对相关研发技术及产品提出更高要求，以更好适应市场变化；城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统项目进度略有延后，主要系市场对该项技术及相关产品的安全等级要求越来越高，公司需要增加项目试验完善、提高相关技术研发及产品试制。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2010年10月31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目3,868.74万元。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,868.74 万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-036
四川广安爱众股份有限公司
关于拟发行超短融资劵的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2016年5月20日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发行超短融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（scp）。具体情况如下：
一、基本情况
1、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币10亿元。
2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内可一次或分次发行。
3、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作。
4、发行期限：最长不超过270天
5、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
7、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
9、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长和管理层确定并办理本次发行超短融资券的全部
事宜，包括但不限于：
1、授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途、承销商的选择确定等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
该事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-030上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 6月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191392）。
中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2016-032
凯盛科技股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年通过发行股份及支付现金方式购买深圳市国显科技股份有限公司75.58%股权（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为2016年12月31日。国信证券原委派范雪瑞先生、董锋先生为独立财务顾问主办人。
公司于近日收到国信证券《关于更换凯盛科技股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，国信证券原独立财务顾问主办人范雪瑞先生因工作变动，不再担任本次重大资产重组的主办人，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券委派黄言先生接替范雪瑞先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。黄言先生的简历详见附件。
本次变更后，公司发行股份及支付现金购买国显科技75.58%股权事项的独立财务顾问主办人为董锋先生、黄言先生。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
附件：黄言先生简历
黄言，男，金融学硕士，现任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部。
曾参与安徽方兴科技股份有限公司（现名“凯盛科技股份有限公司”）发行股份及支付现金购买资产项目、担任哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产购买项目协办人、上海创兴资源开发股份有限公司重大资产出售项目协办人。
证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2016-069云南景谷林业股份有限公司
第五届董事会 2016年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第十一次临时会议于 2016年 12月 25日（星期日），以通讯表决方式召开。公司实有董事 9名，参加表决 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》。
根据《企业会计准则》、《公司章程》及相关会计政策，公司对部分应收账款及应付账款进行核销，本次核销的应收账款合计1,628.57万元，已经在以前年度全额计提了坏账准备，核销后对公司当期财务账目不产生影响；核销的应付账款合计 71.22万元，对公司当期财务账目产生的影响为增加营业外收入 71.22万元。
独立董事发表了同意的独立意见。
详见公司于同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的编号为 2016-071的公告。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改董事会秘书管理办法的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《董事会秘书管理办法》。
三、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改内幕信息知情人登记制度的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《内幕信息知情人登记制度》。
四、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改独立董事年报工作制度的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《独立董事年报工作制度》。
五、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理规则的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理规则》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-011
西安交大博通资讯股份有限公司
关于召开投资者说明会预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年2月28日（星期五）上午10:00-11:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
根据上海证券交易所有关规定，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”）将于2014年2月28日上午10:00-11:30召开投资者说明会，说明本次重大资产置换及发行股份购买陕西汽车集团有限公司全部股权重大资产重组终止的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2014年2月28日（星期五）上午10:00-11:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
三、出席说明会的人员
博通股份董事长、董事会秘书，交易对方（陕西汽车控股集团有限公司）的代表，独立财务顾问（华泰联合证券有限责任公司）的代表。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：029-82693206
2、传真：029-82693205
3、邮箱：caiql@butone.com
4、联系人：蔡启龙
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会2014年2月26日
（此页无正文，为沈阳商业城股份有限公司董事会对会计师事务所出具的 2018年度财务报告非标意见的专项说明之签字页）
董事：
陈哲元 钟鹏翼 王斌
刘俊杰 吕晓清 宋洪丽
孙庆峰 彭时代 黄益建
（此页无正文，为沈阳商业城股份有限公司董事会对会计师事务所出具的 2018年度财务报告非标意见的专项说明之签字页）
董事：
陈哲元 钟鹏翼 王斌
刘俊杰 吕晓清 宋洪丽
孙庆峰 彭时代 黄益建
（此页无正文，为沈阳商业城股份有限公司董事会对会计师事务所出具的 2018年度财务报告非标意见的专项说明之签字页）
董事：
陈哲元 钟鹏翼 王斌
刘俊杰 吕晓清 宋洪丽
孙庆峰 彭时代 黄益建
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2017-011上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2017年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
一、投资理财基本情况
近日，公司分别与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议，具体情况如下：
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|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21703M093A期结构性存款产品|6,000|2017.10.10|2018.1.9|4.25%|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21703M093A期结构性存款产品|6,000|2017.10.10|2018.1.9|4.25%|

光大银行
中国光大银行 2017年对公
保本型产
股份有限公司募集资金 结构性存款定 8,000 2017.10.10 2018.1.10 4.16%品
上海分行 制第九期产品
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二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
四、自董事会审议通过之日起至本公告日，在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为2亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。
第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於2014年10月28日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至2014年9月30日止9個月的業績以作刊發之用。
承董事會命
第一拖拉機股份有限公司于麗娜
公司秘書
中國•洛陽
2014年10月16日
於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、郭志強先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。
*僅供識別
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-069上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于 2018年 7月3日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于新增2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于新增2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-070）
（二）审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于首次授予部分中原激励对象陈运、梁振峰，预留授予部分中原激励对象罗中成、肖文奇因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 83.60万股，并由公司回购注销。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-071）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会 2018年7月 3日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-048债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）关于股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
豫联集团将其持有的本公司 15,000,000股流通股（其中 5,000,000股为无限售流通股，10,000,000股为限售流通股，合计占公司总股本的0.76%）质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）。
本次质押是对前期股票质押融资的补充，其中 5,000,000股无限售流通股是对豫联集团与东方证券 2017年 6月 29日开展的股票质押融资进行补充，其余10,000,000股限售流通股是对豫联集团与东方证券2016年9月22日开展的股票质押融资进行补充。以上两笔融资具体内容分别详见公司于2017年6月30日和2016年9月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-099号和临2016-137号公告。
二、控股股东的质押情况
截止本公告日，豫联集团通过“河南豫联能源集团有限责任公司”证券账户持有本公司822,342,729股，占公司总股本的41.93%；通过“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第一期）质押专户”持有本公司216,000,000股，占本公司总股本的11.01%；通过“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第二期）质押专户”持有本公司 50,000,000股，占公司总股本的2.55%。豫联集团通过“河南豫联能源集团有限责任公司”证券账户质押其持有的公司股份共计 691,060,000股，占其持股总数
的63.50%，占公司总股本的35.24%。
三、其他披露事项
1、补充质押的目的
本次交易是对前期股票质押式回购交易的补充，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
豫联集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，豫联集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
独立董事候选人声明
本人刘京，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福耀玻璃工业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福耀玻璃工业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘京
证券代码：600742证券简称：一汽富维公告编号：2016-006
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 14点00分
召开地点：吉林省长春市东风南街 1399号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015 年度董事会报告》|√|
|2|《2015 年度监事会报告》|√|
|3|《2015 年年度报告和摘要》|√|
|4|《2015 年度利润分配预案》|√|
|5|《2015 年度财务决算》|√|
|6|《2016 年度财务预算报告》|√|
|7|《2015 年度日常关联交易计划及完成情况的议案》|√|
|8|《2016 年度日常关联交易计划的议案》|√|
|9|《公司聘请会计师事务所的议案》|√|
|10|《2015 年度独立董事述职报告》|√|
|11|修改《公司章程》的议案|√|
|12|《变更监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十次董事会、第八届八次监事会会议审议通过，并于 2016年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》、《2016年度日常关联交易计划的议案》
应回避表决的关联股东名称：中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600742|一汽富维|2016/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会的股东，请于2016年5月17日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前 24小时送达或传真至公司证券部。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系地址：长春市东风南街1399号,公司证券部
邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755
传真:0431-85765338
联系人:朱晓东
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2016年4月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会报告||||
|2|2015年度监事会报告||||
|3|2015年年报和摘要||||
|4|2015年度利润分配预案||||
|5|2015年度财务决算报告||||
|6|2016年度财务预算报告||||
|7|2015年度日常关联交易计划和完成情况的议案||||
|8|2016年度日常关联交易计划的议案||||
|9|关于聘请会计师事务所的议案||||
|10|2015年度独立董事述职报告||||
|11|修改《公司章程》的议案||||
|12|《变更监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-016灵康药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月17日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
根据上述决议，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）与华宝证券有限责任公司（以下简称“华宝证券”）签订了相关协议，购买收益凭证，金额合计 13,000万人民币。具体内容详见公司于 2017年 9月 30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2017-041）。
二、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回情况
截至本公告日，上述购买的理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|实施单位|认购金额（万元）|到期日|收回本金（万元）|实际获得收益(万元)|
|华宝证券聚宝22号收益凭证|灵康制药|13,000.00|2018年4月2日|13,000.00|331.51|

三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额人民币 69,000万元（包含滚动使用的资金）；已到期且赎回 32,000万元；取得投资理财收益合计人民币 771.26万元；仍持有 37,000万元理财产品未到期。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司 2018年4月9日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2015—037长江投资实业股份有限公司
关于重要事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）临时接控股股东通知，其正筹划与本公司相关的重要事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 8日开市起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重要事项，并于股票停牌之日起 5个工作日内（含停牌当日）披露进展情况。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》刊登的正式公告为准。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-037浙江正泰电器股份有限公司
关于公司2017年限制性股票激励计划授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2017年7月24日
限制性股票登记数量：1,666.61万股
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）2016年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》以及第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》的相关要求，公司董事会实施并完成了公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“本激励计划”）授予限制性股票的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2017年6月30日。
2、授予价格：10.29元/每股。
3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
4、授予人数及数量：本次股权激励授予人数257人，实际认购人数255人。本次股权激励授予激励股份总额为1,678.94万股，实际认购数量为1,666.61万股。
5、授予名单及授予情况：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的限制性股票数量（股）|获授限制性股票占授予总量的比例|获授限制性股票占当前总股本比例|
|王国荣|副总裁|333,300|1.9999%|0.0156%|
|张智寰|副总裁|333,300|1.9999%|0.0156%|
|郭嵋俊|副总裁|333,300|1.9999%|0.0156%|
|中层管理人员和核心技||15,666,200|94.0003%|0.7340%|

|||||
|-|-|-|-|
|术（业务）人员（含子公司，共252人）||||
|合计|16,666,100|100.0000%|0.7808%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本激励计划的有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过36个月。
本计划授予的限制性股票自授予完成之日起满12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内按50%：50%的比例分两期解锁。本激励计划中，限制性股票解锁的公司业绩条件为：以2016年净利润为基数，2017年、2018年各年度实现的净利润较2016年相比，增长比例分别不低于10%、20%。实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自首次授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二次解锁|自首次授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止|50%|

在解锁期间，公司为满足解锁条件的激励对象办理相关事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率。
三、限制性股票认购资金的验资情况
2017年 7月 6日，本次激励对象的认购资金全部出资到位，验资手续已全部完成。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2017〕257号”《验资报告》，就公司截至2017年7月5日止的新增注册资本及实收资本情况予以审验。截至2017年7月5日止，公司已收到 255名激励对象缴纳的 16,666,100股限制性股票的认购款合计人民币 171,494,169.00元，其中计入股本人民币壹仟陆佰陆拾陆万陆仟壹佰元整（¥16,666,100.00），计入资本公积（股本溢价）154,828,069.00元。公司总股本由
2,134,469,541增加至 2,151,135,641股，公司注册资本由人民币 2,134,469,541.00元变
更为人民币2,151,135,641.00元。
四、限制性股票的登记情况
公司本次限制性股票授予已于2017年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司本次限制性股票授予后不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
公司本次限制性股票授予后公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|810,490,431|16,666,100|827,156,531|
|无限售条件股份|1,323,979,110|0|1,323,979,110|
|总计|2,134,469,541|16,666,100|2,151,135,641|

七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票激励计划募集资金全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润为359,269,597.45元，基本每股收益为0.18元；本次限制性股票授予后，若以行权后总股本2,151,135,641股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.17元。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2107年7月26日报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）验资报告
证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-082号人福医药集团股份公司关于
控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）接到控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”，我公司持有其51%的股权）的通知，人福药辅已完成在全国中小企业股份转让系统股票挂牌的相应手续，其股票于2015年9月15日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。
证券简称：人福药辅，证券代码：833518。
转让方式：协议转让。
人福药辅公开转让说明书及附件已于 2015年 8月 26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年九月十六日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2019-031
锦州港股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2018年年度报告和境外报告摘要|√|√|
|2|董事会2018 年度工作报告|√|√|
|3|监事会2018 年度工作报告|√|√|
|4|2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告|√|√|
|5|公司2018年度利润分配预案|√|√|
|6|关于聘任会计师事务所的议案|√|√|
|7|独立董事2018 年度履职报告|√|√|
|8|关于制定《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|√|
|9|关于制定《公司第二期员工持股计划管理规则》的议案|√|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案|√|√|
|11|关于为全资子公司提供融资担保的议案|√|√|
|12|关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2019年4月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站的相关公告。上述议案的具体内容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开前至少五个工作日披露于上
海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600190|锦州港|2019/5/8|－|
|Ｂ股|900952|锦港B股|2019/5/13|2019/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书。
2、登记时间：2019年5月15日。
3、登记地点：本公司董监事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记（以2019年5月15日前公司收到为准）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵刚、张莞怡
联系电话：0416-3586171
传真：0416-3582431
2、出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2019年4月26日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
锦州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年年度报告和境外报告摘要||||
|2|董事会2018 年度工作报告||||
|3|监事会2018 年度工作报告||||
|4|2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告||||
|5|公司2018年度利润分配预案||||
|6|关于聘任会计师事务所的议案||||
|7|独立董事2018 年度履职报告||||
|8|关于制定《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案||||
|9|关于制定《公司第二期员工持股计划管理规则》的议案||||
|10|关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案||||
|11|关于为全资子公司提供融资担保的议案||||
|12|关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。