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证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-003
深圳赛格股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间：2019年1月14日下午14:45；
网络投票时间：2019年1月13日－2019年1月14日。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月14日9:30－11:30，13:00－15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月13日15:00至2019年1月14日 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2019年 1月 8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2019年1月3日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：陈惠劼董事长
（七）本次股东大会的相关议案详见2018年12月29日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“公司关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
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|1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况||
|通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人（人数）|7|
|所代表的股份数量总数（股数）|700,858,259|
|占公司总股本的比例|56.7195%|
|其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人||
|通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人（人数）|5|
|代表股份（股数）|700,673,559|
|占公司 A股股份的比例|70.8327%|
|其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人||
|通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人（人数）|2|
|代表股份（股数）|184,700|
|占公司 B股股份的比例|0.0749%|

2.现场会议出席情况
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|2.参加现场会议的总体情况||
|现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数（人数）|5|
|所代表的股份数量总数（股数）|700,853,159|
|占公司总股本的比例|56.7191%|
|其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人||

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|现场出席本次股东大会的A股股东及股东授权代理人（人数）|3|
|所代表的股份数量（股数）|700,668,459|
|占公司 A股股份的比例|70.8322%|
|其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人||
|现场出席本次股东大会的B股股东及股东授权代理人（人数）|2|
|所代表的股份的数量（股数）|184,700|
|占公司 B股股份的比例|0.0749%|

3.网络投票情况
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|3. 网络投票的总体情况||
|参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数）|2|
|所代表的股份数量总数（股数）|5,100|
|占公司总股本的比例|0.0004%|
|其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人||
|参加网络投票的A股股东及股东授权代理人（人数）|2|
|所代表的股份数量（股数）|5,100|
|占公司 A股股份的比例|0.0005%|
|其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人||
|参加网络投票的B股股东及股东授权代理人（人数）|0|
|所代表的股份的数量（股数）|0|
|占公司 B股股份的比例|0.0000%|

4.中小股东投票情况
4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
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|现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）|6|
|所代表的股份数量总数（股数）|229,500|
|占公司总股本的比例|0.0186%|
|其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人||
|通过现场投票的中小股东及股东授权代理人（人数）|4|
|所代表的股份数量（股数）|224,400|
|占公司总股本的比例|0.0182%|
|其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人||
|参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（人数）|2|
|所代表的股份的数量（股数）|5,100|
|占公司总股本的比例|0.0004%|

（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了
如下议案：
（一）审议并通过了《公司关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限
公司股票的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|700,855,259|99.9996%|股数：|3,000|0.0004%|股数：|0|0.0000%|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中A股：|700,670,559|99.9996%|其中A股：|3,000|0.0004%|其中A股：|0|0.0000%|0|
|其中B股：|184,700|100.0000%|其中B股：|0|0|其中B股：|0|0.0000%|0|
|小于5%股东占总投票比例|226,500|0.0323%|小于5%股东占总投票比例|3,000|0.0004%|小于5%股东占总投票比例|0|0.0000%|0|
|小于5%股东占中小股东投票比例|226,500|98.6928%|小于5%股东占中小股东投票比例|3,000|1.3072%|小于5%股东占中小股东投票比例|0|0.0000%|0|

注：公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）经办律师：刘方誉、苏悦羚
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2019年1月 15日
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的独立意见鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票；10名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由82名调整为78名，授予限制性股票数量由 162万股调整为 149万股。公司董事会对 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司对激励对象名单及限制性股票数量的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定 2018年 9月 27日为公司 2018年限制性股票激励计划的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的资格；不存在禁止获授限制性股票的情形；且激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
因此，我们一致同意公司于 2018年 9月 27日向 78名激励对象授予 149万股限制性股票。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》之签字页]
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|张天西（签字）____________|章镛初（签字）____________|
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-054
浙江佐力药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年7月24日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年7月13日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。《2017年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-033安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2016年 8月 1日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年7月21日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2016年半年度报告
及摘要》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要》详见 2016年 8月 2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2016年半年度报告》详见 2016年 8月 2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2016年 8月 2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2016年 8月 2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见 2016年 8月 2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司派出董事、监事管理制度》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司派出董事、监事管理制度》详见 2016年 8月 2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016年 8月 1日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查,公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2018年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2018年度关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
截止 2018年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
三、公司独立董事关于公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券业从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2019年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。
四、对公司 2018年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司分红规划等相关法律法规的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
五、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的 2019年度董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事、高级管理人员的薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，程序合法。
六、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司本次使用闲置自有资金及闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，我们同意公司使用不超过人民币 30,000万元闲置自有资金和不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理。
七、关于受让基金份额暨关联交易的独立意见
公司本次关联交易系公司与马鞍山安康投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安康资本”）签署了《基金份额转让协议》，截至《基金份额转让协议》签署日，安康资本实缴了 200万元的出资额。安科生物以自有资金人民币 200万元受让安康资本持有的安科中安健康8,000万元的出资额，同时，安康资本认
缴7,800万元出资额的义务转移至安科生物。
经核查，我们认为：本次交易协议的条款公平合理、定价公允，不存在利益输送、损害公司和中小股东利益的情形，马鞍山安科中安健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）目前所投企业总体质量较好，投资回报可期，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司的发展战略和实际需要。综上所述，我们一致同意公司本次受让基金份额暨关联交易事项。
八、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司第六届董事会第十七次会议聘任陆广新先生任公司副总经理。聘任的程序均符合有关法律法规的规定，受聘人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。我们同意公司第六届董事会第十七会议关于聘任公司副总经理的相关决议。
独立董事：张本照、曹进、张本山、周泽将2019年3月27日
第二届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-061荣科科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的会议通知于2014年9月17日以邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2014年9月23日以现场加通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以表决票的方式审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案》。
公司本次使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所，符合公司长期发展规划和生产经营需要，本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等法律、法规的相关规定。
该议案尚需提请公司2014年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
第二届董事会第十二次会议决议公告公司《关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－060新疆国统管道股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，同意将中国中材集团有限公司（以下简称“中国中材”）持有的新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材”）50.95%国有股权无偿划转给中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物”），中国铁物将间接持有新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）30.21%股权（以下简称“本次权益变动”），本次权益变动后，公司的直接控股股东仍为天山建材，公司的间接控股股东变更为中国铁物，实际控制人不变，仍为国务院国资委。
2、本次权益变动仍需国家市场监督管理总局对本次权益变动涉及的经营者集中申报审查通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）豁免中国铁物对公司的要约收购义务。本次权益变动能否获得相关部门的批准以及本次权益变动能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
1、中国铁物的基本情况
名称：中国铁路物资集团有限公司
注册地：北京市西城区华远街11号
法定代表人：马正武
注册资本：人民币700,000万元
统一社会信用代码：91110000100006485K
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸及制品、玻璃及制品、感光材料、建筑材料、木材、化工原料及其他化工产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、纺织品、人造板、劳动保护用品、石油及其制品（不含成品油）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、油漆、涂料、炉料（含生铁、铁合金）的销售；货运代理；铁路设备及器材、铁路运输机车、车辆的修理和维护；铁路再生物资的回收和利用；
进出口业务；汽车销售；房地产经营；招标代理业务；与上述业务有关的信息服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：1987年8月26日至长期
出资人名称：国务院国资委
2、本次权益变动的方式
2018年9月29日，中国中材与中国铁物签署《中国中材集团有限公司与中国铁路物资集团有限公司关于新疆天山建材（集团）有限责任公司之国有股权无偿划转协议》。
2018年11月2日，公司收到控股股东转发的国务院国资委《关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2018〕800号），同意将中国中材持有的天山建材50.95%国有股权无偿划转给中国铁物。
3、本次权益变动涉及的公司股份数量及比例
本次权益变动前，天山建材持有公司35,086,950股股份，占公司股份总数的30.21%；中国铁物未持有公司股份。本次权益变动后，中国铁物将持有天山建材50.95%股权，成为公司的间接控股股东。
4、本次权益变动不会导致公司直接控股股东及实际控制人发生变化
本次权益变动后，天山建材仍为公司的直接控股股东、国务院国资委仍为公司的实际控制人未发生变化。
6、其他
本次权益变动尚需国家市场监督管理总局对经营者集中申报审查通过，尚需中国证监会审批同意豁免划入方要约收购义务。
二、所涉及后续事项
1、关于本次权益变动的详细内容，请见2018年11月8日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆国统管道股份有限公司收购报告书摘要》。
2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司 2018年11月8日
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的审核意见
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|陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第二十二次会议审议了《关|
|于<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》。根据《公司法》《证券法》|
|以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关|
|法规政策规定的要求，监事会经认真审核，就《公司 2019年半年度报告|
|全文及摘要》发表如下意见：|
|一、公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合|
|法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；|
|二、公司《2019年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国|
|证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其从各方面真实准确|
|地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；|
|三、我们未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并|
|对《2019年半年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和完整性负|
|个别及连带责任。|
|陕西省天然气股份有限公司|
|监 事 会|
|2019 年 8月 23日|
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-064露笑科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自2018年 5月9日开市起临时停牌（详见公司2018年5月9日发布的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》公告编号：2018-062）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正在安排对标的公司进行尽职调查事宜。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年 5月16日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-074鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日接到公司控股股东、实际控制人之一尤丽娟（持有本公司股份7471.5万股，占公司总股本14.86%）女士通知，获悉尤丽娟女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤丽娟女士于2017年10月26日将其持有的本公司股份550万股无限售流通股（占公司总股本的1.09%）质押给东方证券股份有限公司，用于个人融资，质押期限为2017年10月26日至2018年10月26日。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤丽娟|是|550|2017/10/26|2018/10/26|东方证券股份有限公司|7.36|个人融资|
|合 计||550||||7.36||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤丽娟女士持有本公司股份7471.5万股，占本公司总股本14.86%；累计质押4657万股，占本公司总股本的9.26%。
备查文件：
1.质押登记证明。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-031佛山市南华仪器股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司《2019年第一季度报告》经第三届董事会第十次会议审议通过，于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-049云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2016年 12月 12日以通讯方式发出,并于 2016年 12月 16日以传真方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过十二个月。
详细内容请见公司于2016年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议批准之日起不超过十二个月。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向平安银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度共计 2.0亿元，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿（采矿许可证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿（采矿许可证号：
C5300002009061120015472）、公司位于临沧市临翔区东片区工业用地（土地证号：临国用（2015）第000069号）、临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝168号工业用房（房权证号：临沧市房权证临字第 004475号）抵押给平安银行股份有限公司昆明分行，为上述综合授信额度中的1.5亿元提供担保，期限为一年。
同时，授权公司经理班子办理上述向银行申请综合授信额度、资产抵押、借款等具体事宜。
详细内容请见公司于2016年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，同意公司向平安银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度共计2.0亿元，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿（采矿许可证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿（采矿许可证号：C5300002009061120015472）、公司位于临沧市临翔区东片区工业用地（土地证号：临国用（2015）第000069号）、临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝 168号工业用房（房权证号：临沧市房权证临字第 004475号）抵押给平安银行股份有限公司昆明分行，为上述综合授信额度中的1.5亿元提供担保，期限为一年。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2016年12月 20日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－060四川升达林业产业股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2014年 8月 8日以书面送达方式发出会议通知，并于 2014年 8月 19日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，其中，监事李卫东先生因工作原因无法参会，授权委托监事陈涛女士。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张昌林先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2014年半年度报告及摘要》的议案；
监事会经过认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内对募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-085
江苏润邦重工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年10月22日以邮件形式发出会议通知，并于2018年10月26日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举汤敏女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2018-049
上海汉得信息技术股份有限公司
关于投资设立上海鼎医信息技术有限公司
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资前期公告情况
2018年6月15日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康领先”）合计投资1000万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。
公司认缴出资750万元，占合资公司注册资本的75%；卫康领先认缴出资250万元，占合资公司注册资本的25%。合资公司设立后，将专注于医院运营管理软件市场，为医院等医疗机构提供人财物管理、供应链协同等运营相关的解决方案和软件产品。
详情请见2018年6月15日公司披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《关于与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的公告》。
二、本次投资事项进展情况
（一）工商登记情况
近日公司已办理完毕工商登记事宜，并收到了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局签发的上海鼎医信息技术有限公司（以下简称“鼎医”）营业执照，相关信息如下：
名称：上海鼎医信息技术有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人：黄益全
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2018年7月13日
营业期限：2018年7月13日至2048年7月12日
经营范围：信息科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，系统集成，数据处理服务，计算机软硬件及辅助设备的销售，电子商务(不得从事金融业务)，广告的设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）鼎医目前股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额（万人民|||||
||股东名称||||股权比例||出资方式|
||||币）|||||
|汉得信息||750||75%||货币出资||
|卫康领先||250||25%||货币出资||

三、备查文件
1、上海鼎医信息技术有限公司营业执照
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—017兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事关于 2016年度报告等相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，对公司 2017年 3月 17日召开的第五届董事会第三十六次会议（以下简称为“本次会议”）审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
我们认真听取董事会关于2016年度利润不分配的预案意见，结合年报编制期间我们对公司生产经营情况及项目建设的现场调研认为，公司自筹资金实施“出城入园”暨600万米生产线搬迁升级改造项目并顺利投产，对实现公司产品结构调整和产品升级换代奠定了基础，对公司长期稳定发展具有战略意义。目前公司正处在生产发展的恢复性起步阶段，货币资金非常紧张，财务资产负债率较高，同时报告期末累计未分配利润仍是大额负值。董事会做出的利润不分配预案和后续资金安排计划是审慎的，符合实际的。我们发表以下独立意见：
1、董事会作出的不分配预案符合《公司法》《公司章程》有关利润分配原则和条件以及现金分红的规定。
2、管理层提出议案和审议程序规范、有效，提交股东大会表决
——1——
为生效条件合法。
3、不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
二、对公司 2016年度担保事项的专项说明的独立意见
年审注册会计师“希格玛会计师事务所”以执业准则和审计为基础，为公司担保事项出具的《关于兰州三毛实业股份有限公司担保情况的专项说明》（希会其字（2017）0044号）。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》（〔2003〕13号）的规定和要求，我们对此进行了认真核查，并在听取公司管理层报告的基础上，发表以下独立意见：
公司能够严格执行中国证监会的两个通知，公司内部控制管理制度相关的资金管理、对外担保内部控制运行有效，严格控制资金往来及对外担保风险，维护了股东和公司的合法权益。
1、公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；
2、没有为其他第三方单位或个人提供担保。
三、关于公司 2016年度控股股东及关联方占用资金的独立意见年审注册会计师“希格玛会计师事务所”以执业准则和审计为基础，为公司出具的《关于兰州三毛实业股份有限公司 2016年度控股股东及关联方占用资金的专项说明》（希会其字（2017）0045号）。根据公司 2016年度报告和审计报告，对有关情况进行调查了解，并在听取了公司管理层报告的基础上，对公司与关联方资金往来情况进行了认
真负责的核查，发表独立意见：
——2——
1、报告期公司控股股东及关联方不存在非经营性资金占的情况；
2、以前年度发生并延存至2016年12月31日的关联方债权债务总共115万元，是经营性往来所致，金额小，比重小；
3、本年度再无新增占用。
公司所有与之相关的内部控制制度执行结果是有效的。
四、对预计 2017年度日常关联交易情况的独立意见
公司独立董事审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司 2017年日常关联交易预计安排是公司生产经营的合理需要，交易条件公平、合理，定价依据客观、公允，符合国家有关法律、法规和市场化原则，不存在损害公司及股东的利益的倾向；预计关联交易金额小，不会影响公司的独立性。
该预计日常关联交易经公司五届三十六次董事会审议通过，经非关联董事表决一致通过上述关联交易；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
五、关于聘请公司 2017年度审计机构的独立意见
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务八年，在审计工作中能够秉承独立、客观、公正的执业准则，恪守职责。经公司董事会审计委员会对过往审计成果合法合规性等方面的核查和建议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年财务报表和内部控制整合审计评价机构。
——3——
同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
六、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据董事会关于内部控制的评价，会计师事务所对内部控制的核查出具了“《内部控制审计报告》希会审字（2017）1041号”，以及围绕财务报告的审计和管理层沟通了解，我们认为：
1、报告期内，公司内部控制实际情况符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制重点活动均按照公司内部控制各项制度的规定执行有效；
2、公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况；
3、公司治理合规，管理层规范运作，内部审计部门有效开展内部审计工作，对主要业务和事项的内部控制有效。
兰州三毛实业股份有限公司独立董事：
张海英＿＿＿＿＿、方文彬＿＿＿＿＿、马建兵＿＿＿＿＿
2017年 3月 17日
——4——
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-037昆明龙津药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002750，证券简称：龙津药业）交易价格连续两个交易日内（2019年 4月10日、4月11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对本次股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
2.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
3.公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在应披露而未披露的重大事项；
4.近期公共传媒没有报道可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
1.本公司拟对外投资云南牧亚农业科技有限公司事项目前正在进展中，相关审计、评估程序尚未完成，交易方案的实施存在不确定性。
2.本公司董事会确认，本公司目前没有其他根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.本公司信息披露不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司于 2019年 3月 12日晚间披露《2018年年度报告》，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,387.01万元，同比下降60.55%；公司董事会通过的利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司于2019年3月12日晚间披露《关于深圳证券交易所<关于对昆明龙津药业股份有限公司的问询函>的回复》（公告编号：2019-013），对公司经营情况和面临的行业政策进一步说明并提示多种风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
4.云南牧亚农业科技有限公司（以下简称“标的公司”）并未取得《云南省工业大麻加工许可证》，不具备申请该许可的基础条件，也暂无申请该许可证及开展相关加工业务的计划。公司已披露本次对外投资可能存在多种风险，公司董事会提醒投资者关注包括但不限于如下主要风险因素：
1)交易风险。公司本次与标的公司及其现有股东签署框架协议，对各方约束有限，标的公司尚未经过审计评估，如果最终财务、业务情况与现阶段估计偏差较大，且交易各方无法达成一致，本次交易可能被终止、推迟。
2)政策风险。目前国内能够经政府部门批准合法种植、加工、销售工业大麻的省份只有云南和黑龙江两省，均通过地方法规予以规范。如果立法、行政部门对工业大麻种植、加工、交易政策进行限制或禁止，则对该项业务带来不利影响，也可能对标的公司经营业绩产生负面影响。
3)合规风险。有关部门对工业大麻种植、运输、交易进行严格管理，标的公司制定了完善的管理制度并严格执行，定期接受有关部门检查，如果制度执行中出现重大差错甚至违法行为，将会被有关部门处罚、暂停或取消业务资格，对其经营产生直接的不利影响。
4)税务风险。标的公司目前按照国家税务政策享有免征增值税和企业所得税的优惠政策，如果其业务、财务被税务机关认定为不符合税收优惠政策，将会造成公司税负水平提升、净利润下降。
5)种植风险。工业大麻种植属农作物种植业务，受种植管理、环境控制、生产要素、病虫害防治等管理和技术能力的限制，以及恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响，存在成本波动、产量波动、产品品质差异或质量不达标的风险。
6)经营风险。市场需求、销售渠道、市场行情、竞争格局、舆论导向、决策机制均会影响产品销量、价格，该类市场和经营因素可能会造成产品跌价、积压、损失的风险。
5.本公司郑重提醒广大投资者：所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会对股票交易异常波动的分析说明；
2.董事会向控股股东、实际控制人的问询函及回复。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-50号北大医药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年5月25日发布《北大医药股份有限公司重大事项停牌公告》并停牌。公司于2015年5月28日发布了《北大医药股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-33号），因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年5月28日起开始停牌。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司分别于2015年6月4日、6月11日、6月18日披露了《北大医药股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-34号、2015-35号、2015-37号）。2015年6月25日，公司发布了《北大医药股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-38号），经公司申请，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。根据相关事项的进展情况，公司于2015年7月2日发布了《北大医药股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39号）。
2015年7月6日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于<北大医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于 2015年 7月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等规定，公司于2015年7月7日披露了《北大医药股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告》(公告编号：2015-41号)，公司股票继续停牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于 2015年7月13日出具了《关于对北大医药股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第7号）。
截至本公告发布之日，公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构正在按深圳证券交易所的要求对本次重大资产重组相关文件继续进行补充完善，公司将尽快向深圳证券交易所提交补充材料并申请复牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-03010鼎捷软件股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于 2015年 3月 9日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2015年 3月 16日以通讯方式举行。会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名。其中独立董事刘震涛先生于 2015年 2月逝世，公司暂未进行补选，其独立董事职责由其余三位独董履行。
本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于上海监管局监管关注函的整改报告>的议案》
2015年 2月 16日，公司收到了中国证监会上海监管局下发的《关于鼎捷软件股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2015]7号，以下简称“监管关注函”），公司董事会收到后高度重视，对有关问题进行了认真、深入的分析，积极查找问题的根源，结合公司实际情况编制了《鼎捷软件股份有限公司关于对上海监管局监管关注函的整改报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一五年三月十六日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行了职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。按照要求出席公司股东大会和董事会，独立对公司的业务发展和日常经营提出合理建议，有效发挥独立董事作用，维护公司股东合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人任职情况
作为本公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益，兼职上市公司独立董事未超过 5家，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）参加董事会情况
2017年度，公司共召开了 16次董事会，本人任期内共召开 6次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加|委托出席次数|缺席次数|
|6|4|2|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审核和查验,并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
（二）参加股东大会情况
2017年度，公司共召开了4次股东大会。本人任期内共召开3次股东大会，本人均列席了会议。
三、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事恪守职责，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）第二届董事会第四十二次会议，对为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷事项发表了独立意见；
（二）第二届董事会第四十四次会议，对公司2016年度利润分配和以资本公积金转增股本方案、控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况、使用闲置募集资金购买理财产品相关事项发表了独立意见；
（三）第二届董事会第四十六次会议，对董事会换届选举，董事薪酬，使用自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见；
（四）第二届董事会第四十七次会议，对公司调整股票期权激励计划期权数量和行权价格相关事项发表了独立意见。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，对公司的发展、内部控制制度建设等提出了相关建设性意见。
五、对公司进行现场调查的情况
事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
六、保护投资者权益所做的工作
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
八、其他事项
1、无召开董事会的提议；
2、无聘请或解聘会计师事务所的提议；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年第二次临时股东大会后，本人卸任公司独立董事职务。但我将继续关注公司的发展，为公司发展献计献策。
独立董事：李华