Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-061
西王食品股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押及部分股票被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）关于部分被质押股份解除质押及部分股份被质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押情况
1、股东股份解除质押的情况
西王集团将质押给华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）的股份办理了解除质押相关手续，基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|西王集团|是|52,079,860|2017年6月2日|2018年8月15日|华安证券|22.75%|融资|

2、股东股份本次再质押的情况
西王集团将部分股票质押给华安证券及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西王集团|是|44,000,000|2018年8月17日|2019年8月16日|华安证券|19.22%|融资|
|西王集团|是|7,090,000|2018年8月13日|2019年8月13日|中航证券|3.10%|融资|
|西王集团|是|7,910,000|2018年8月20日|2019年8月20日|中航证券|3.45%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西王集团持有公司股份228,961,230股，占公司总股本的29.70%，累计质押/冻结股份合计209,661,719股，占本公司总股本的27.19%。
三、备查文件
1.股份质押证明文件；
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-57贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2019年11月4日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 11月 14日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席安强先生主持，应出席监事 4名，实际出席监事 4名。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换公司 2019年度审计机构的议案》
公司本次变更2019年度审计机构不会影响公司2019年度审计工作。该事项符合公司及全体股东利益，且符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换公司 2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-59）；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会 2019年 11月 14日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-017
厦门金达威集团股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为了确保厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定的关于非公开发行A股股票填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出承诺如下：
1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、公司未来如有制定股权激励计划的，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
北京北纬通信科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，作为北京北纬通信科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司截至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况、募集资金存放和使用情况以及变更证券简称事项进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保情况。
3、报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式、募投项目变更情况。截至2017年6月30日公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放和使用信息的情况。
4、公司本次变更公司证券简称符合上市公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后的公司证券简称与公司主营业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事：刘剑锋晏小平熊辉二○一七年八月八日
证券代码：002747 证券简称：埃斯顿 公告编号：2015-052号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2015年9月2日以电话、邮件等方式发出，会议于2015年9月8日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于对公司首期股权激励计划进行调整的议案》。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中个别激励对象由于个人原因，自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划首次授予激励对象人数由91名调整为89名，授予限制性股票总量由189万股调整为159.93万股。
《关于对公司首期股权激励计划进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本议案发表的独立意见、公司监事会就本议案发表的核查意见、授予激励对象名单等与本董事会议决议公告同日披露，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事韩邦海、潘文兵、徐秋云、吴蔚、余继军为《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；
其他非关联董事同意本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，以下简称“《激励计划》”）的有关规定，《激励计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司首期股权激励计划所涉限制性股票的授予日为 2015年 9月 8日，授予 89名激励对象 159.93万股限制性股票。
《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本议案发表的独立意见、公司监事会就本议案发表的核查意见、授予激励对象名单等与本董事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事韩邦海、潘文兵、徐秋云、吴蔚、余继军为《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；
其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2015年9月8日
天音通信控股股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
天音通信控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，故根据本内部控制评价结论推测公司未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天音通信控股股份有限公司。
纳入评价范围的业务和事项包括：公司治理、战略运营、社会责任、企业文化、内部控制管理、风险评估、人力资源、资金管理、投资管理、采购管理、资产管理、客户信用管理、担保管理、财务与报告管理、税务管理、全面预算管理、法律事务管理、综合行政管理、信息系统管理、信息与沟通、内部审计管理等。
上述业务和事项涵盖了内部控制五要素的所有重要内容，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告控制缺陷认定标准
（1）定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
①该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
②更正已经公布的财务报表；
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业内控委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
内部控制缺陷的影响程度需要依据其造成重大错报的可能性以及潜在影响程度作出判断，计算公式如下：
影响控制目标实现的严重程度＝出错的概率*总影响金额
按照影响控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以上年合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1.0%；
一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%。
2.非财务报告控制缺陷认定标准
（1）定性标准
定性标准，即涉及业务性质的严重程度，可根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。
一个或多个控制缺陷的组合，由于其影响程度或汇总后影响程度的严重性，或者由于其造成的经济后果，可能导致企业某类业务或多类业务严重偏离业务控制目标，该一个或多个控制缺陷的组合应认定为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
①严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
②“三重一大”事项未经过集体决策程序；
③关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
④媒体负面报道频现；
⑤涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
⑥信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
⑦内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
一个或多个控制缺陷的组合，其影响程度或汇总后影响程度的严重性或其经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业某类业务或多类业务偏离业务控制目标，该一个或多个控制缺陷的组合应认定为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
①公司民主决策程序存在但不够完善；
②公司决策程序导致出现一般失误；
③公司违反企业内部规章，形成损失；
④公司关键岗位业务人员流失严重；
⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1.0%；
一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司各业务单位、部门及岗位均按整改要求采取相应的整改措施，并进行制度完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本年度无其他内部控制相关重大事项说明。
天音通信控股股份有限公司2019年4月12日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-028
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月22日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”“同大股份”）接到控股股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）的通知，同大集团已于2019年7月19日将其持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|山东同大集团有限公司|是|3,200,000.00|2019 年7 月 19日|2020 年 7 月18日|中国民生银行股份有限公司潍坊分行|10.97|为融资提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，同大集团持有公司股份29,180,769股，占公司总股本的
32.86%。其中累计处于质押状态的股份数为25,720,000股，占同大集团所持公司股份总数的88.14%，占公司总股本的28.96%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—163中山达华智能科技股份有限公司
关于公司全资子公司受让阿拉丁网络技术有限公司50.1%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2015年12月2日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议审议通过，公司全资子公司新东网科技有限公司（以下简称“新东网”）与北京云企通科技有限公司（以下简称“云企通”）一并受让阿拉丁网络技术有限公司（以下简称“阿拉丁”）100％的股权，其中公司全资子公司新东网受让50.1%股权,受让价格为人民币2元。
2、本次受让阿拉丁50.1%股权的事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；
本次投资在董事会决策范围内，因此无需提交股东大会审议。
3、阿拉丁将成为公司控股孙公司，并纳入公司合并报表范围内。
二、新东网、云企通及阿拉丁的情况介绍
（一）新东网的情况介绍
1、名称：新东网科技有限公司
2、注册号：350000100012515
3、地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
5、注册资本：8473.33万元
6、经济性质：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：计算机软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的开发；
信息咨询服务（不含证券、期货咨询服务）；通信设备、电子产品的批发、零售；
对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上经营通讯产品、电子产品。
许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有效期至 2018年 6月 27日）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
8、财务状况：截止 2014年 12月 31日（经审计），新东网资产总额 29317.96万元，负债总额7353.51万元，净资产21964.45万元，资产负债率为25.08%；营业收入23191.22万元，净利润4399.11万元。
截止 2015年 6月 30日（未经审计），新东网资产总额为 40621.9万元，负债总额16996.25万元，净资产23625.65万元，资产负债率41.84%；营业收入20682.74万元，净利润1661.21万元。
9、股权结构：公司持有其100%的股权。
（二）云企通的情况介绍
1、名称：北京云企通科技有限公司
2、注册号：110108012934824
3、地址：北京市海淀区莲花池东路31号北京中裕世界大酒店写字楼 A603
4、法定代表人：葛玉林
5、注册资本：2000万元
6、经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营活动。）
8、股权结构：葛玉林持有48%股权，曹阳持有32%股权，张晓金持有13%股权，赵阳持有7%股权。
(三)阿拉丁的情况介绍
1、名称：阿拉丁网络技术有限公司
2、注册号：110000019174029
3、地址：北京市海淀区莲花池东路31号北京中裕世纪大酒店四层 A427
4、法定代表人：赵阳
5、注册资本：5000万元
6、经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、经营范围：软件开发；技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、股权结构：曹阳持有40%股权，赵阳持有30%股权，葛玉森持有30%股权。
（四）其他情况说明
云企通、阿拉丁与公司（含新东网）、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；
三、协议主要内容
1、转让标的：阿拉丁网络技术有限公司50.1%股权；
葛玉森以人民币一元的价格转让其持有的阿拉丁30%的股权给云企通。（上述转让对价已包括全部的相关税费）
上述股权转让完成后，新东网、云企通分别持有阿拉丁50.1%、49.9%的股权，曹阳、赵阳、葛玉森方不再持有阿拉丁股权。各方须在本协议生效之日起十个工作日内共同完成本次股权转让的工商变更登记手续。
新东网、云企通同意按照前款规定完成本次股权转让的工商登记后，及时对阿拉丁缴纳实收资本，首期共缴纳人民币1000万元，其中新东网认缴700万元，云企通认缴人民币 300万元，应于本次股权转让的工商变更登记完成后二十个工作日内缴纳完毕。按照阿拉丁章程，剩余注册资本4000万元应于2035年5月20日之前缴纳完毕，其中新东网应认缴 1805万元，云企通应认缴2195万元。
3、出资缴付及工商变更
（1）各方应在本协议生效之日起十个工作日内在工商行政主管部门完成本次股权转让的工商变更登记手续。若逾期不完成工商变更登记手续的，公司有权解除本协议。
（2）在完成上述股权转让工商变更登记手续二十个工作日内，新东网将认缴阿拉丁注册资本人民币 700万元汇入阿拉丁工商登记专用验资账户，云企通将认缴阿拉丁注册资本人民币300万元汇入阿拉丁工商登记专用验资账户。
4、各方承诺：
（1）原股东承诺，阿拉丁为依法设立并有效存续的有限责任公司。原股东合法、有效的持有阿拉丁的股权，该等股权之上不存在任何委托持股或质押、冻结或其他权利负担；未经新东网、云企通书面同意或本协议另有约定，原股东不得随意转让其所持阿拉丁的股权，或在该等股权之上设置任何权利负担。
（2）原股东承诺，已向新东网、云企通详细、全面地陈述阿拉丁目前的资产、负债、财务、经营、诉讼和仲裁等各方面情况；阿拉丁不存在任何关于阿拉丁该等项目的未披露事项，亦不存在其他或有负债或未来可能对阿拉丁造成重大不利影响或消极影响的情形。原股东在本协议签署之前和之后向新东网、云企通提供的所有文件、资料和信息均是真实、准确、完整且无遗漏和无误导的。
四、本次交易的资金来源
新东网本次受让阿拉丁50.1%股权的资金（2元）、首期缴纳实收资本（700万元）以及后期认缴实收资本（1805万元）来源为新东网自有资金。
五、本次受让股权对公司的影响
新东网本次受让阿拉丁50.1%股权的事项，符合公司的战略规划，有利于增强公司的综合竞争力。阿拉丁将纳入公司合并报表范围内，未来对公司的经营业绩将产生积极影响。
六、风险提示
阿拉丁未来经营能否达到预期存在一定风险。
七、独立董事意见
公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：此次新东网受让阿拉丁50.1%股权的事项符合公司的战略规划，有利于增强公司的综合竞争力；本次受让阿拉丁股权的事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，在董事会决策范围内；本次受让阿拉丁50.1%股权的事项是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司（含新东网）和股东权益的情况。本次受让阿拉丁股权的事宜已经公司第二届董事会第五十一次会议审议通过，公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意关于新东网受让阿拉丁50.1%股权的事项。
八、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
3、《股权转让协议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月三日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海海得控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对 2018年5月21日召开的公司第七届董事会第一次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于聘任高级管理人员及董事会秘书的独立意见
作为公司的独立董事，我们对本次董事会拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格及相关资料进行审核后，认为公司第七届董事会第一次会议拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人，聘任胡钰先生为公司常务副总经理，聘任吴秋农先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任贺拥军先生为公司副总经理，聘任张哲之先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起算。
二、关于高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事审查了公司高级管理人员年度薪酬标准，发表如下独立意见：
公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，能够较好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，
同意公司高级管理人员年度薪酬标准。
独立董事：章苏阳、习俊通、巢序2018年5月21日
北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-116北京三聚环保新材料股份有限公司
关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司
开具商业承兑汇票提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人名称：河北华晨石油化工有限公司
2、本次公司共计为河北华晨石油化工有限公司签发的商业承兑汇票提供总额度不超过人民币 10,000万元的承兑责任或保证责任担保，河北华晨其余股东提供反担保，期限不超过一年。
3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计金额为人民币 478,336.70万元，无对外逾期担保。
一、担保情况概述
为满足其生产经营及未来发展的需要，公司拟为控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“河北华晨”）签发的商业承兑汇票提供总额度不超过人民币 10,000万元的承兑责任或保证责任担保，河北华晨其余股东提供反担保，期限不超过一年。
上述担保事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，表决情况为：应到董事11人，实到11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚须提交公司 2019年第六次临时股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
北京三聚环保新材料股份有限公司
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：河北华晨石油化工有限公司
2、统一社会信用代码：91130983784088812H
3、成立日期：2006-02-14
4、公司注册地址：河北省黄骅市吕桥镇工业区
5、法定代表人：李军
6、注册资本：9,000万元人民币
7、股权结构：
单位：人民币万元
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|序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1|北京三聚环保新材料股份有限公司||7,200||80.00%||
|2|夏凤梅||900||10.00%||
|3|于健||900||10.00%||
|合 计|||9,000||100.00%||

8、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
9、经营范围：批发煤油（航空煤油、灯用煤油）、柴油（闭杯闪点≤60℃）、石脑油、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、乙醇溶液、蒽油乳剂、丙烷、异丁烷、异辛烷、乙烷、汽油、液化石油气、煤焦油、甲醇、洗油、煤焦沥青、正丁烷、甲基叔丁基醚、甲烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、苯、粗苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、乙烯、丙烯、氯乙烯、粗酚、甲酚、环己烷、叔丁醇、苯乙烯、正丁醇、石油醚、吡啶、咔唑、苊、萘、喹啉、二甲醚、硫氢化钠、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烷、四氯乙烯、苯酚、丁二烯、异丁醇、异丁烯***（以上产品均无储存经营）（危险化学品经营许可证有效期至2020年10月 18日）；地方铁路（华晨段）货运服务（汽油、煤油、柴油、溶剂油、洗油、煤焦油、煤焦沥青）；销售道路沥青、建筑沥青、工业燃料油、重质油、石油焦、润滑油、石蜡、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业
用植物油、脂肪酸、船用燃料油、生物柴油、化工产品（以上不含危险化学品）、
北京三聚环保新材料股份有限公司
煤炭、矿石、建筑装饰材料、办公用品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、箱包、木材、钢材、包装袋、五金家电、机电产品；房地产信息咨询、展览展示服务；
进出口贸易。
10、与本公司关系：公司控股子公司，持有其80%的股权
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2018年12月31日||2019年6月30日|
|流动负债||62,268.77||89,858.16||
|短期借款||-||8,000.00||
|总资产||79,618.77||107,923.92||
|负债总额||62,268.77||89,858.16||
|净资产||17,350.00||18,065.76||
|资产负债率||78.21%||83.26%||
||项 目||2018年度||2019年1-6月|
|营业收入||298,924.47||131,879.25||
|营业利润||1,913.65||942.93||
|净利润||1,475.38||715.76||

上述表格中2018年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-6月的数据未经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）额度为人民币 908,500万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的比例为82.04%、占公司2018年12月 31日经审计总资产的比例为35.75%。
本次担保批准实施后，公司累计对外担保（含子公司间担保）总额为人民币 918,500.00万元，占公司2018年12月 31日经审计净资产的比例82.94%、占公
司2018年12月 31日经审计总资产的比例为36.14%。
北京三聚环保新材料股份有限公司
截至本公告日，公司实际发生对外担保（含子公司间担保）金额为人民币 478,336.70万元，占公司2018年12月 31日经审计净资产的比例为43.19%、占公司2018年 12月31日经审计总资产的比例为18.82%。
公司无逾期对外担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司河北华晨开具商业承兑汇票提供担保，主要是为满足其生产经营及未来发展的需要。
河北华晨为公司控股子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意公司为河北华晨提供担保，并同意将相关议案提交至公司 2019年第六次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
本次公司为控股子公司河北华晨开具商业承兑汇票提供担保，主要是为了满足其生产经营及未来发展的需要，。本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司 2019年第六次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
北京三聚环保新材料股份有限公司
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会 2019年 9月23日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016- 044
浙江美大实业股份有限公司
关于取消召开 2016年第一次临时股东大会的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、取消股东大会的有关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2016年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开时间：2016年9月27日
3、取消的股东大会的股权登记日：2016年9月20日
二、取消原因
公司于2016年9月9日在相关媒体和巨潮资讯网上刊登了《浙江美大实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，原定于2016年9月27日下午14:00召开2016年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》等议案。
因公司限制性股票激励计划草案披露后，个别人员自愿放弃参与本次激励计划，故公司需对激励对象人数和授予股份数量等事项进行调整，并修订《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关内容。因此，原定于2016年9月27日召开的2016年第一次临时股东大会拟审议的相关议案发生变化，为充分保障广大投资者合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，现董事会决定取消第二届董事会第十八次会议审议通过的原定于2016年9月27日召开的2016年第一次临时股东大会，并改于2016年10月12日召开2016年第一次临时股东大会审议
相关议案。
三、取消股东大会的审批程序
2016年9月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消原定于2016年9月27日召开第一次临时股东大会的议案》和《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2016年9月27日召开的2016年第一次临时股东大会，并改于2016年10月12日召开2016年第一次临时股东大会。本次董事会取消2016年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-046
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于参与大连华信要约回购股份暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于参与大连华信要约回购股份的议案》。大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称“大连华信”）系公司参股公司，于2015年7月15日在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）正式挂牌，证券简称：华信股份，证券代码：832715。公司持有大连华信股份3,000万股，占其总股本的8.14%。
基于对自身未来前景的信心和内在价值的认可，为完善公司激励机制，结合自身经营情况，大连华信拟以要约方式回购股份。
公司计划参与本次要约回购股份事项，公司计划申报预受要约的股份数量为3,000万股。如果上述股份全部被回购，公司将不再持有大连华信的股份。
2、大连华信董事黄松浪先生在过去十二个月曾担任公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但所涉及的金额未达到股东大会审议的标准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因此无需提交股东大会审议。
3、董事会审议情况
2019年9月16日，公司第七届董事会第十次会议审议了《关于参与大连华信要约回购股份的议案》，该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
二、本次关联交易的基本情况
（一）交易对手公司概况
公司名称：大连华信计算机技术股份有限公司
统一社会信用代码：91210200241765653R
类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
住所：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号
成立日期：1996年5月23日
法定代表人：刘军
注册资本：36837.15万元人民币
经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机应用电子设备及通信系统设备开发、组装及销售；建筑智能化工程及安全技术防范设施工程设计与施工；在线数据处理与交易处理业务和信息服务业务；（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）***
主要业务：计算机软件开发、IT服务、计算机系统集成、教育培训。
与本公司关系：系公司的参股公司。
（二）最近一个会计年度又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018年12月31日（经审计）|2019年6月30日（未经审计）|
|资产总额|2,726,149,368.16|2,689,944,259.18|
|负债总额|1,323,666,067.05|1,270,445,999.08|
|归属于挂牌公司股东的净资产|1,307,615,124.15|1,336,606,151.38|
|主要财务指标|2018年1-12 月（经审计）|2019年1-6月（未经审计）|
|营业收入|2,310,263,294.81|1,251,440,814.28|
|营业利润|194,947,631.13|98,751,394.12|
|归属于挂牌公司股东的净利润|206,613,409.90|102,215,354.81|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|249,109,539.81|29,652,438.83|

（三）本次交易的标的股份权属清晰，不存在抵押、质押或者设定其他第三方权利负担的情形，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等妨碍权属转移的其他情况。
三、本次交易的定价政策及定价依据
本次大连华信要约回购股份的价格为 4.44元/股（含税），具体定价依据可详见全国中小企业股份转让系统华信股份披露的《大连华信计算机技术股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2019-029）及相关文件。
四、本次交易的目的及对公司的影响
基于大连华信以要约方式回购股份的事项，公司拟出售持有的大连华信全部股份，出售股份所得价款可用于补充公司流动资金，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。最终投资收益的金额及相关财务数据以公司2019年年度报告中披露的信息为准。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自本年年初至本公告披露日，公司与本次关联交易的交易对方大连华信发生的各类关联交易金额为383.41万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事沈阳先生、刘铁民先生、王雪春先生事前认可并发表了同意本项关联交易的独立意见，认为：公司本次参与回购事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2019年9月17日
2014年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利；及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2014年度的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2014年度履行独立董事职责情况向董事长和各位股东详细述职如下：
一、2014年度履职总体情况
本人于 2014年 1月 16日在公司 2014年度第一次临时股东大会上，荣幸的当选为公司独立董事。2014年度任职以来，参加公司董事会 10次（无委托，受托 4次），参加股东大会 3次，深入启源装备及其子公司现场调研 1次。2014年度，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、董事会及股东大会会议发表独立意见的情况
（一）参加董事会并发表独立意见情况
1、2014年 1月 21日，本人参加了第五届董事会第一次会议，
审议通过了五届董事会召集人和启动补选独立董事的议案，客观公正地发表了独立意见。
2、2014年 1月 29日，本人参加了第五届董事会第二次会议，
审议通过了独立董事候选人的议案，客观公正地发表了独立意见。
3、2014年 2月 18日，本人对第五届董事会第三次会议上审议
《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》时，客观公正地发表了独立意见。
4、2014年 3月 5日，本人对第五届董事会第四次会议审议《总经理工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年度审计报告》等年度报告相关议案时，对 2013年度财务报告、关联方交易等详细地问询有关情况，客观公正地发表了独立意见。
5、2014年 4月 23日，本人对第五届董事会第五次会议审议的《2014年第一季度报告全文》，客观公正地发表了独立意见。
6、2014年 7月 17日，本人对第五届董事会第六次会议《关于
使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于提议召开 2014年第三次临时股东大会的议案》，客观公正地发表了独立意见。
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，客观公正地发表了独立意见。
8、2014年 10月 23日，本人对第五届董事会第八次会议审议的《2014年第三季度报告全文》，客观公正地发表了独立意见。
9、2014年 11月 26日，本人对第五届董事会第九次会议审议的《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，客观公正地发表了独立意见。
10、2014年 12月 28日，本人对第五届董事会第十次会议审议
的《关于聘任亢延军为公司副总经理的议案》、《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》，客观公正地发表了独立意见，后者为关联方交易议案，本人对其进行了事前认可。
（二）股东大会参会情况
1、2014年 2月 18日，本人参加了公司 2014年度第二次临时股东大会，补充选举了财务专业的独立董事。
2、2014年 3月 28日，本人参加了公司 2013年年度股东大会，审议通过了有关 2013年年度报告、利润分配、公司制度修改和聘请审计机构等重要议案。
3、2014年 8月 6日，本人参加公司 2014年度第三次临时股东
大会，会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为提名薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的独立董
事，本人审议了公司 2013年度薪酬考核议案，同意 2014年度总经理的基薪并提交年度董事会审议；同时本人对公司引进高新人才、完善治理制度、子公司管理和公司发展战略给出了指导意见；另外，本人参加了公司四次审计委员会会议，对议案投了赞成票。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司本部、泾渭园区、澄城启源领先生产工地、江都启源雷宇进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，于 2014年 11月份参加了深交所在西安举办的独立董事现场培训学习，及时掌握了会计准则新的变化和独立董事履职的相关要求。同时本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会。
（三）报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
（四）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
报告完毕，谢谢！
独立董事：赵守国
证券代码:002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-036浙江步森服饰股份有限公司
关于重大事项停牌进展的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-035），由于工作人员疏忽，在公告中存在表述错误，现对原公告披露的部分信息更正如下：
一、原文：
停牌期间，公司及相关各方就该重大事项进行了沟通，鉴于该事项有待进一步论证、商议、筹划，目前尚存在不确定性，为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年4月25日（星期二）开市起继续停牌。
二、更正为：
停牌期间，公司及相关各方就该重大事项进行了沟通，鉴于该事项有待进一步论证、商议、筹划，目前尚存在不确定性，为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年4月26日（星期三）开市起继续停牌。
三、除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
四、更正后公告内容
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及购买资产，预计本次交易可能达到需提交公司股东大会审议的标准。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年4月19日（星期三）开市起停牌。预计停牌不超过 10个交易日。公司已于 2017年 4月19日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030）。
停牌期间，公司及相关各方就该重大事项进行了沟通，鉴于该事项有待进一步论证、商议、筹划，目前尚存在不确定性，为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年4月26日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-026吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 4月 9日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于子公司向吉林银行通化柳河支行申请贷款并为其提供担保的议案》。
同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行通化柳河支行申请 20,000万元的贷款并为其提供担保，贷款用途：借新还旧。贷款期限 36个月，担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。
上述议案的表决结果为 7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
成立时间：2008年7月25日
注册地址：柳河县红石镇
法定代表人：刘宝武
注册资本：1000万元
经营范围：中药材种植销售及其进出口业务;农副产品种植、收购、销售;人参种子培育、销售;人参初加工与销售。(国家禁止或限制项除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股权结构：本公司持股100%
截至2017年12月31日，该公司经审计的资产总额 3,263,465,801.87元，负债总额 2,999,064,569.07元，净资产总额为 264,401,232.80元，2017年年度该公司实现营业收入 257,186,208.64元，净利润186,579,637.38元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与吉林银行通化柳河支行签订的保证合同，公司为吉林紫鑫红石种
养殖有限公司向吉林银行通化柳河支行 20,000万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司持有上述子公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
根据公司第六届董事会第五十次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司2019年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公司 2019年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 35亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过35亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发生的对外担保余额为 199,993.72万元，占公司 2017年 12月 31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的48.40%。本次担保总额为人民币 20,000万元，占公司 2017年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的4.84%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2019年度融资及担保额度。
六、备查文件
《第六届董事会第五十六次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
西藏奇正藏药股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的独立意见
经审核，公司本次运用闲置超募资金及自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响超募资金使用，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品，同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
杜守颖 吴清功 李春瑜
二〇一九年十二月二十七日