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证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-054
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2017年 5月 26日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017年 6月 1日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303号鸿信工业园 9号厂房 3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事邢洁以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
根据公司 2017年 4月 14日的 2017年第一次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会“办理公司 2017年股权激励相关事宜”。公司 2017年限制性股票授予155名激励对象，共209.20万股限制性股票。公司总股本由 80,000,000股变更为 82,092,000股。2017年 5月 18日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。
根据公司 2017年 5月 16日的 2016年度股东大会决议，股东大会授权经营管理层“在利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。”公司第二届董事会第五次会议于 2017年 4月24日审议通过，并经公司2016年度股东大会于2017年5月16日审议通过的公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司 2016年 12月 31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），
共派发现金红利 2,400万元（含税）。同时，向全体股东每 10股转增 15股，转增股本完成后，公司总股本由 8,000万股变更为 20,000万股。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。由于股权激励授予登记事项导致公司股本在董事会审议利润分配方案后股本发生变动，公司实际实施的 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本82,092,000股为基数，向全体股东每10股派2.923549元人民币现金（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 14.617745股。转增股本完成后公司总股本 82,092,000股变更为 202,091,992股。2017年 5月 31日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。
上述事项共导致公司股本由 80,000,000股变更为 202,091,992股，注册资本由 80,000,000元变更为 202,091,992元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，董事会同意根据本次登记结果对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
修订后《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-059湖北鼎龙控股股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：鼎龙股份；证券代码：300054）自 2019年6月19日13:00开市起开始停牌。
公司预计在不超过 5个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2019年 6月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2019年6月26日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
1、标的公司基本情况
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|名称|北海绩迅电子科技有限公司|

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|统一社会信用代码|91450500086512743T|
|企业性质|有限责任公司(台港澳法人独资)|
|注册地|北海出口加工区A6区3号标准厂房|
|主要办公地点|北海出口加工区A6区3号标准厂房|
|法定代表人|李宝海|
|注册资本|150万美元|
|成立日期|2014.1.2|
|经营范围|墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的再生制造（国家有专项规定除外）、加工、检测和维修；仓储（不含危险化学品、违禁品）。|

2、主要交易对方及交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买杨浩、李宝海、赵晨海实际持有的北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）59%股权。鉴于北海绩迅目前为红筹架构，需要完成红筹架构的拆除及相关股权回归等工作。
3、投资合作框架备忘录主要内容
公司代表与交易对方实际控制人签署了《投资合作框架条款备忘录》，主要内容如下：
（1）股权估值：以北海绩迅 2018年度经审计后扣非净利润的 10.5倍市盈率为估值根据。
（2）股权比例：本次收购北海绩迅59%的股权，且北海绩迅承诺2018年12月31日至收购完成期间，禁止分红、资产转让处置等资产行为。
（3）业绩承诺：北海绩迅股东及公司承诺 2019年、2020年、2021年三年年平均增长率不低于20%。
（4）对价支付：现金支付20%，上市公司股票支付80%。
（5）排他及保密：本框架协议签署之后至投资合作完成，除不可预见原因导致本次合作长期停滞或失败以外，北海绩迅股东及公司承诺不与其他公司洽谈
投资合作事项，北海绩迅股东及公司应严格遵守保密要求，不得对外泄露本投资
合作的相关信息。
4、拟聘请中介机构情况
公司拟聘请西南证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问、北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问、北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构、大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.《投资合作框架条款备忘录》；
3.本所要求的其他文件。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-77
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人及其一致行动人浙江欢瑞、陈援先生及钟君艳女士（以下简称“控股股东”）质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的本公司股票触及平仓线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“欢瑞世纪”，证券代码000892）已于2017年7月18日开市起停牌（详情请见本公司于2017年7月18日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
二、进展情况
目前，控股股东正在与中信证券就补仓事宜积极进行协商。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称“欢瑞世纪”，证券代码000892）自2017年7月25日开市起继续停牌。本次申请停牌时间不超过5个交易日。
公司董事会将积极关注该事项的进展，并按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后及时复牌。
三、其它提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-032
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于 2019年 3月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2019年3月26日，本公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 3月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年3月26日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-061江苏沙钢股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知及会议资料于2019年10月12日以书面和电子邮件方式向全体监事发出，本次监事会会议于2019年10月23日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼3号会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中公司监事陈建龙先生因工作原因，未能亲自参加本次监事会，委托监事高文平先生代为出席并表决、公司监事丁松先生因工作原因，未能亲自参加本次监事会，委托监事庄英明先生代为出席并表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月24
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》。
经审核，监事会认为：本次核销长期挂账往来款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意本次长期挂账往来款项的核销。
《关于核销长期挂账往来款项的公告》刊登于2019年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
《关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告》刊登于2019年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司监事会2019年10月24日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-211
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司厦门置业融资 5亿提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司阳光城(厦门)置业有限公司（以下简称“厦门置业”）拟接受福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”）提供总额不超过5亿元的融资（具体以实际融资金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过12个月。厦门置业将所持有的福建华鑫通国际旅游业有限公司（以下简称“福建华鑫通”）50%股权提供质押，公司及林腾蛟先生拟为本次交易提供连带责任担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光城(厦门)置业有限公司；
（二）成立日期：2012年6月28日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地址：厦门市翔安区新店镇春江里14号208室；
（五）主营业务：房地产的开发经营、物业管理；
（六）股东情况：公司合并持有厦门置业100%权益；
（七）最近一年又一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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||2015年6月30日|2014年12月31日|
|资产总额|288,981.65|235,163.37|

负债总额 248,237.96 195,034.1
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|净资产|40,743.69|40,129.27|
||2015年1-6月|2014年度|
|营业收入|44,296.67|181,471.90|
|净利润|10,610.67|33,522.98|

以上财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信中联所”)审计，并出具立信中联审字（2015）D-0028号、立信中联审字（2015）D-0386号《审计报告》。
（八）目前负责开发项目情况
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|编号|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限（年）|
|2012XP02|翔安新城首期开发区翔安大道与肖厝南路交叉口东北侧|113,036.07|城镇住宅用地（住宅），批发零售用地（商业）、科教用地（幼儿园）|≤2.52|商业40住宅70|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
厦门置业拟接受海峡银行提供5亿元的融资，期限不超过12个月，作为担保条件：厦门置业将所持有的福建华鑫通50%股权提供质押，公司及林腾蛟先生拟为本次交易提供连带责任担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为本次交易提供担保，有助于进一步满足子公司项目开发的资金需求，推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益；且被担保方为公司持股100%的子公司，系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保5亿元，公司累计对外担保额度为305.05亿
元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第四十四次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十二月一日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-003
石家庄以岭药业股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201713000721，发证时间为2017年10月27日，有效期三年）。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后将连续三年（2017年-2019年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-023债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东补充质押公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日接到公司第二大股东邱茂国先生关于补充质押公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|否|5,000,000股|2018 年 2月26日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|江海证券有限公司|1.36%|
|—|5,000,000股|—|—|—|1.36%|

（注1：邱茂国先生原于2017年8月17日质押给江海证券有限公司5,700万股公司股票，鉴于公司股票价格下跌，邱茂国先生补充质押300万股公司股票给江海证券有限公司；邱茂国先生原于2017年10月25日质押给江海证券有限公司1,390万股公司股票，鉴于公司股票价格下跌，邱茂国先生补充质押200万股公司股票给江海证券有限公司。
注2：邱茂国先生本次补充质押的股票为其作为公司重大资产重组交易对手方以广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司股权认购取得的。根据邱茂国先生与公司签订的《利润补偿协议》，如邱茂国先生承诺的业绩无法完成则其需在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）用现金向公司支付完毕其应补偿金额。在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）向公司支付的现金补偿金额不足其应补偿金额的，则自2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日起，邱茂国先生应当就上述现金补偿后
的差额部分，以其持有的公司股份进行补偿。邱茂国先生若需进行业绩补偿，先行以现金补偿，现
金不足方才使用股份进行补偿，且本次补充质押的股数占邱茂国先生所持股份的比例较低。因此，
邱茂国先生本次补充质押公司股票不会对其业绩承诺的正常履行造成较大影响。）
2、股东股份累计被质押情况
截至目前，邱茂国先生共持有公司367,625,882股股份，占公司总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为367,057,782股，占公司总股本的比例为14.73%。
截至目前，邱茂国先生及其一致行动人（邱茂期、蔡月珠）合计持有公司461,039,576股股份，占公司总股本的比例为18.50%，其中处于质押状态的股份为459,855,608股，占公司总股本的比例为18.45%。
二、备查文件
1、邱茂国先生出具的《关于补充质押部分天广中茂股份有限公司股票的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0153号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2015年 5月 5日下午 14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2015年 4月 17日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议决定于2015年5月5日召开2015年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2015年5月5日下午14:00；
（2）网络投票时间为：2015年 5月 4日-2015年 5月 5日。其中，通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月4日下午15：00至2015年5月5日下午15：00期间的任意时间。
经核查，公司第五届董事会第十五次会议按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共2人，代表公司股份125,082,709股，占公司有表决权股份总数的57.3038%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 2人，代表公司股份 60,231股，占公司有表决权股份总数的0.0276%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
黄兴旺
2015年5月5日
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于调整配套募集资金分配方案的议案
公司调整本次配套募集资金分配方案，已充分考虑公司实际经营情况，该方案有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意本次调整募集资金分配方案。
二、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
公司预先使用自筹资金投资募投项目的行为符合公司发展利益需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为，符合公司发展利益需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。因此，同意公司实施本次资金置换。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，提高现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币2.9亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理。
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见四、关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案
公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。本次进行现金管理投资的产品不属于证券投资等风险投资品种。同意公司使用不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、胡宜、唐忠诚、陶向南、马旗戟、曹军波
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-078安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第七次会议于 2017年 9月 7日以书面和电话方式发出通知，于 2017年 9月 18日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于第二次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》。
鉴于本次募集资金总额由不超过55,000万元调整为不超过53,584万元，监事会审议通过了与公司本次非公开发行A股股票方案调整相关的事项。关联监事陶伟先生回避表决。本议案的审议表决结果如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前总股本的20%，截至目前，公司总股本为695,565,603股，若按此计算，本次非公开发行股票数量不超过139,113,120股。若公司股票在本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量及发行对象认购数量将作相应调整。
根据公司与发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》，各发行对象认购情况如下：
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|-|
|发行对象名称|
|安徽江淮汽车集团股份有限公司|
|国购产业控股有限公司|

合计 535,840,000.00
若因相关法律法规、规范性文件或中国证监会的审核政策以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整；
若因前述原因而调减本次发行募集资金总额的，则发行对象认购金额按认购比例同比调减。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
2、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 53,584万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资项目名称|总投资金额|
|中型高档公商务车项目|34,600.00|
|产品验证能力提升项目|10,544.00|
|数字化管理系统能力建设项目|3,440.00|
|偿还银行贷款|5,000.00|
||53,584.00|

本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。
在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目
的审批、核准、备案或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目
的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
鉴于公司本次募集资金总额及发行对象各自认购金额进行了调整，现对《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》中的相关内容进行修订，具体修订内容详见与本公告同日披露的《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
关联监事陶伟先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购补充协议（二）的议案》。
鉴于公司本次募集资金总额及发行对象各自认购金额进行了调整，监事会同意公司分别与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议。
1、公司与江淮汽车签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
关联监事陶伟先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司与国购控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见与本公告同日披露的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》）
四、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》。
鉴于公司本次募集资金总额进行了调整，公司对非公开发行股票摊薄即期回
报及填补措施进行部分修订。具体内容详见与本公告同日披露的《安徽安凯汽车股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》。
关联监事陶伟先生回避表决
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司本次募集资金总额进行了调整，公司对《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》相应内容进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露的《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
关联监事陶伟先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、安凯客车七届七次监事会会议决议；
2、公司与发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会2017年9月19日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018－85天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年10月26日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月16日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：一、审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司2018年第三季度报告》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对公司财务报表进行的相应调整，不会对公司财务报表产生重大影响，也无需进行追溯调整，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-033深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于向银行申请办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司融资结构，根据实际经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳华强支行申请办理总额不超过人民币 6,000万元的应收账款有追索权保理业务。公司董事会拟授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署上述保理业务相关法律文件。
本次保理事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次保理事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
本次保理事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对方的基本情况
交易对方：交通银行股份有限公司深圳华强支行
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
二、交易标的基本情况
交易标的：公司在经营中发生的部分应收账款
三、交易协议的主要内容
保理方式：应收账款有追索权保理方式。
保理金额：保理总金额不超过人民币6,000万元，具体金额以合同约定为准。
保理费率：具体由交易双方协商并根据单项保理合同确认。
保理期限：期限不超过一年，具体以单项保理合同约定期限为准。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
五、独立董事意见
公司本次办理应收账款保理业务有利于提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次办理应收账款保理业务。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》
2、《深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-088深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月9日披露了《关于控股股东、实际控制人拟增持公司股票的公告》（公告编号：2015-066）。公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生计划自2015年7月9日起三个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式择机增持本公司股份，拟增持公司股份比例不超过公司已发行总股数的2%。
2015年10月19日，公司接到控股股东、实际控制人、董事长龚伟斌先生的通知，股票增持期已截止，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资价值。
二、本次增持计划实施情况
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|股东|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|
|龚伟斌|竞价交易|2015年7月13日|12.87|176,200|
|||2015年7月14日|13.66|150,000|
|||2015年8月27日|10.07|700,000|

三、增持前后的持股数量及比例
||||
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|股东|本次增持计划前直接持有公司股份|本次增持计划完成后直接持有公司股份|

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-088
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|-|-|-|-|-|
|龚伟斌|股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
||68,116,202|30.95%|69,142,402|31.42%|

四、增持承诺的履行情况
公司控股股东、实际控制人、董事长龚伟斌先生严格履行了在增持期间不减持其持有的公司股份的承诺。
本次增持计划实施完成后，龚伟斌先生将严格按照《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定要求，在完成本次增持计划后的6个月内不减持其持有的公司股份。
五、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2.本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年10月19日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-016恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，阙文彬先生将其用于办理股票质押式回购交易业务的部分股份进行了继续质押，具体情况如下：
一、质押股份基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次继续质押股数(股)|初始交易日|原到期购回日|现到期购回日|质权人|本次继续质押股数占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|60,670,000|2016.08.17|2017.02.13|2018.02.13|东北证券股份有限公司|7.64%|融资|
|合计||60,670,000||-|-|-|7.64%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份 667,072,730股，占公司总股本35.76%，占其所持有公司股份比例为84.01%。
三、备查文件
1、《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十三日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》有关规定，公司事前向我们提交了第三届董事会第十一次会议《关于续聘2017年审计机构的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构。
我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，审计服务费公允。我们同意将《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》提交第三届董事会第十一次会议审议。
二、对2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
（此页无正文，为新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议独立董事对相关事项的事前认可意见）
独立董事：
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-059北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况
（一）会计政策变更日期及变更原因
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的规定，公司对财务报表格式的相关内容进行相应的变更。
2、变更日期
自公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-059修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1．在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的项目；
2．将资产负债表中原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3．将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4．将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合计并入“在建工程”项目；
5．在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的项目；
6．将资产负债表中原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7．将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8．在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列式；
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-059项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策的变更只涉及财务报表列报的调整，不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年 10月 22日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-059六、监事会对本次会计政策变更的意见
2018年 10月 22日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
重大资产重组停牌公告 共
2
页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-044
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：中关村，代码：000931）自2014年05月12日起开始继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年6月11日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2014年6月11日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要的风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组停牌公告 共
2
页四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一四年五月九日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-043长沙开元仪器股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：
一、续聘年度审计机构的说明
天健是一家具有证券相关业务资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司自2012年聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理地发表了审计意见，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
公司董事会、监事会同意继续聘请天健为公司2019年度审计机构，聘任期限为一年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年04月25日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-027北京双杰电气股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300444，证券简称：双杰电气）股票连续三个交易日（2015年5月28日、5
月29日、2015年6月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者认真注意公司的以下风险因素：
1、保持持续创新能力的风险
输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于技术密集型行业。公司在长期技术开发及生产实践中形成的技术储备以及研发团队是公司不断提升自主创新能力和核心竞争力的重要基础。如果公司不能保持一定的研发投入规模并开发出市场需要的新技术、新产品，丰富技术储备并进行产品的升级换代，或核心技术人员流失以及因核心技术人员流失而导致公司核心技术泄露，将使公司持续创新能力受到影响。
2、电力行业投资规模变动风险
电力系统建设投资尤其是电网建设投资规模是公司业务发展的重要外在因素。2013年度、2012年度、2011年度全国电网建设投资分别为 3,894亿元、3,693亿元、3,682亿元，保持了稳定的投资规模。2014年度、2013年度、2012年度公司源于电力行业的销售收入占比分别为68.12%、69.84%、74.19%，目前产品销售领域主要集中于电力行业。如果电力行业尤其是电网建设投资规模出现较大幅度的下降，公司又不能在较短时间内开拓其他市场领域，则可能对公司未来的经营业绩带来不利影响。
3、市场竞争的风险
国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，以施耐德电气、ABB、西门子等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额，对国内企业形成了较大的压力，加剧了行业内的竞争。如果公司不能迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
4、产品质量风险
输配电及控制设备产品质量关系电力系统的安全运行。产品质量问题可能造成电力系统的严重事故，甚至对电网造成损害。电力系统客户对产品质量有着极高的要求。公司如果出现产品质量问题，不仅会给客户带来损失，也会对公司的市场开拓工作带来不利影响。
5、经营业绩季节性波动的风险
公司 2012年至 2014年各季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例情况如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年度||2013年度|||
|||金额|比例|金额|比例|金额|
|第一季度||2,507.88|4.63%|1,906.24|4.27%|6,434.34|
|第二季度||15,528.72|28.69%|13,088.49|29.31%|5,366.05|
|第三季度||11,311.07|20.90%|9,539.78|21.37%|8,750.75|
|第四季度||24,777.62|45.78%|20,113.54|45.05%|16,245.82|
||合计|54,125.29|100.00%|44,648.04|100.00%|36,796.96|

公司的收入存在较为明显的季节性波动。报告期内，第一、二季度实现的收入较少，第三、四季度实现的收入较高，占全年收入的60%以上。公司的产品销售和经营业绩存在季节性波动的主要原因系由于公司客户以电力系统为主，由于电力系统客户各年资本支出、技术改造和设备大修多集中在下半年，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等程序。受客户经营行为影响，公司生产、销售存在季节性波动，造成公司各季度的经营业绩不均衡，净利润、现金流量存在波动，因此季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会