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2015年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。
公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2015年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2015年度监事会工作情况
2015年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况汇报如下：
1、公司于2015年1月12日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
2、公司于2015年3月25日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：
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|序号|议 案 名 称|
|1|2014年度监事会工作报告|
|2|2014年度财务决算报告|
|3|关于对外报出2014年度审计报告的议案|
|4|2014 年度报告及其摘要|
|5|2014 年度内部控制的自我评价报告|
|6|2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告|
|7|关于续聘2015年审计机构及确认 2014年度审计费用的议案|
|8|2014年度利润分配的预案|
|9|关于公司董事、监事薪酬的议案|
|10|关于修改公司章程的议案|
|11|关于修改股东大会议事规则的议案|
|12|关于会计政策变更的议案|

3、公司于2015年4月10日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《公
司 2015年第一季度报告》。
《2015年半年度报告及摘要》。
5、公司于2015年8月27日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
6、公司于2015年10月12日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《 2015年第三季度报告》。
7、公司于 2015年 12月 21日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：
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|序号|议 案 名 称|
|1|关于坏账核销的议案|
|2|关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案|

二、2015年度监事会对公司有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2015年度，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的2015年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
（三）募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督核查，监事会认为：公
司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号-超募资金使用（修订）》、《募集资金使用与存储管理制度》、《公司章程》等有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）收购、出售资产情况
公司监事会通过对公司2015年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
2015年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2015年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-005
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月2日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2017年2月22日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中汪立、李建祥、鲁旭波、于成磊、孙勇以通讯方式参会。
会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
因生产经营需要，公司 2017年度拟与上海逸动医学科技有限公司（以下简称“上海逸动”）、上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“上海利格泰”）、上海博进凯利泰医疗科技有限公司（以下简称“上海博进”）发生部分必要的关联交易。
2017年度拟发生日常关联交易情况如下：
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|预计关联交易类别|关联方|预计关联交易内容|2017年度预计关联交易金额|
|向关联方购买商品|上海逸动|采购产品|1000万元|
|向关联方购买商品|上海利格泰|采购产品|500万元|
|向关联方转让技术、设备|上海利格泰|转让技术、设备|150万元|

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|租赁房屋给关联方|上海利格泰|房屋租赁|150万元|
|向关联方购买商品|上海博进|采购产品|50万元|
|租赁房屋给关联方|上海博进|房屋租赁|150万元|

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本项议案关联董事袁征回避表决。
表决结果：本议案以 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决获得通过。
在董事会审议该项议案前，公司独立董事已签署事前认可的书面意见，并已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。投资期限到2017年12月31日。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
独立董事对此发表了独立意见，详见《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
（三）审议通过了《关于变更经营范围、变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
根据公司经营发展需要，公司董事会对《公司章程》进行了如下修改：
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|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第六条 公司注册资本为人民币71,482.6233万元。|第六条 公司注册资本为人民币71,489.7917万元。|
|第十三条公司的经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产，销售自产产品；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为限）；销售及进出口医疗器械（以医疗器械经营许可证为限），并提供相关技术咨询和售后技术服务；生产并销售教具；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路508号从事自有房屋租赁及相关物业管理。|第十三条公司的经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产，销售自产产品；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为限）；销售及进出口医疗器械（以医疗器械经营许可证为限），并提供相关技术咨询和售后技术服务；生产并销售教具；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路 528 号 23 幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路 508号从事自有房屋租赁及相关物业管理；仪器仪表、电子产品的销售。|
|第十九条公司股份总数为71,482.6233万股，均为普通股。|第十九条公司股份总数为 71,489.7917万股，均为普通股。|

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于增补选举第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的议案》
公司董事会经讨论，决定增选独立董事孙勇为公司董事会审计委员会主任委
员、提名委员会委员。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于聘请李元平为公司副总经理、财务总监的议案》
公司董事会经讨论，决定聘任李元平为公司副总经理、财务总监。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
独立董事对此发表了独立意见，详见《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
（六）审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-007
海南神农大丰种业科技股份有限公司
关于签订《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前与湖北省黄梅县人民政府、湖北康宏粮油食品有限公司签订了《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》，现将相关情况公告如下：
一、协议当事人介绍
1、甲方：湖北省黄梅县人民政府
黄梅县位于湖北省东部，地处湖北、江西、安徽三省交界，京九、合九铁路在此交汇，是长江经济带和京九经济带的交汇点，也是武汉城市圈、皖江城市带和环鄱阳湖生态经济区的结合部。全县总面积1,701平方公里，总人口102万。
全县耕地面积 82万亩，山林 51万亩，水面 59万亩，属北亚热带大陆性气候区域，光照充足，雨量充沛，气候温和，四季分明，被誉为长江中下游“鱼米之乡”，是全国商品粮、优质棉生产基地县和湖北水产重点县。
2、乙方：湖北康宏粮油食品有限公司
湖北康宏粮油食品有限公司成立于 2004年 1月，注册地址为黄梅县濯港镇十里，法人代表人为张轼卿，注册资本为人民币8,000万元，公司类型为有限责任公司。经营范围为：粮食、油料收购及其副产品销售，大米加工销售，农副产品及饲料销售，粮食仓储、烘干整理、粮食生产基地的投资建设，创业投资开发，现代物流。湖北康宏粮油食品有限公司是湖北省长江产业投资集团有限公司成员企业，也是农业产业化省级重点龙头企业。
3、丙方：海南神农大丰种业科技股份有限公司
海南神农大丰种业科技股份有限公司成立于2000年12月，注册地址为海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓26A，法人代表人为黄培劲，注册资本为人民币40,960万元，公司类型为股份有限公司（上市）。经营范围为：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。公司所属行业为农业类，主营业务为优质杂交水稻种子和其他农作物良种的选育、推广、销售。
二、协议的主要内容
1、甲方支持乙方、丙方及符合条件的第四方共同组建一站式粮食生产供应链管理合作平台，甲方协调组织辖区内家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体通过几年努力，建设不低于 10万亩全程机械化、数字化、标准化粮食生产的基地，其中1万亩为核心示范基地。
2、为家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供包括良种、农资（农药、化肥、农膜）、农机（农业机械、灌溉设施）、技术服务、金融服务和加工销售服务等多种形式在内的综合性、专业化、标准化的一站式供应链管理服务。三方进行紧密合作，相互支持配合。甲方根据有关法律、法令和政策，在宣传、引导、推广上全力支持乙方和丙方开展工作；乙方充分发挥自身资源优势，在稻谷收储及帐款结算上发挥主导作用；丙方在“一站式粮食生产供应链管理”给予全程的技术、机械、金融等支持。
3、三方高层适时举行会晤，研究重大合作事项，指导和推动合作的开展。
4、三方联合设立一站式粮食生产供应链管理服务合作领导小组，下设合作管理办公室，负责合作具体事宜和日常管理工作；领导小组原则上每年至少召开1次以上的联席会议。
5、本协议为原则性协议，三方应及时开展实质性工作，就一站式粮食生产供应链管理服务合作过程中的具体合作内容，可根据实际需要另行商定。
三、协议对公司的影响
湖北省黄梅县人民政府、湖北康宏粮油食品有限公司与公司签订的上述协议，是双方深入贯彻中共中央、国务院《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（中央一号文件）的相关指导精神，推进我国农业现代化，加快转变农业生产方式的有益尝试与重要举措。三方本着资源共享、优势互补、共同发展的原则，积极探索南方稻谷生产、加工、经营新模式，综合运用种子供应与粮食销售服务、农化和机耕专业服务、金融支持服务、生产加工服务和物联网数据服务等多种服务形式，为湖北省黄梅县家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供综合性、专业化、标准化的一站式粮食生产供应链管理服务，帮助提高种粮效率和控制经营风险，促进地方粮食生产主体和生产方式变革，全面提升南方稻谷生产水平和竞争力，努力把湖北省黄梅县打造成南方稻区稻谷生产全程机械化、数字化、标准化和供产销一体化示范区，成为我国南方水稻生产经营模式、土地流转、农民增产增收和农业高新技术应用等示范基地；同时，对促进公司经营模式的创新与升级，提升公司的资源整合能力和综合竞争力，实现公司的经营目标与发展战略有着重要而积极的意义。
四、协议的审议程序
1、本协议为协议三方开展一站式粮食生产供应链管理战略合作的框架性协议，不涉及具体的交易标的和标的金额，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。对于协议双方后续可能发生的合作事项，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律法规，进行及时的信息披露。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
湖北省黄梅县人民政府、湖北康宏粮油食品有限公司与公司签订的《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
独立意见
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“建峰化工”）拟进行以下重大资产重组事项：一、重大资产出售：本次资产出售系建峰化工拟以其截至评估基准日 2016年 3月 31日拥有的除东凌国际 706.90万股限售股外的其他全部资产及负债向重庆建峰工业集团有限公司出售，支付对价为现金；二、发行股份购买资产：建峰化工向重庆化医控股（集团）公司、深圳茂业（集团）股份有限公司等22名重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）股东非公开发行股份购买其合计持有的重庆医药96.59%股份（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的有关规定，我们作为建峰化工独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司所提供的本次重组相关评估资料后，就本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：
1、本次交易的评估机构中和资产评估有限公司与重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司具有证券业务资格。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的资产，除本次重大资产重组涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。
4、本次交易的评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，评估结果具有公允性。公司以具有证券业务从业资格的评估机构正式出具并经重庆市国资委备案的标的资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格是公允的，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上所述，我们认为，公司本次重组中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下页无正文）
（本页无正文，为《重庆建峰化工股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
张孝友 曹国华 陶长元
唐学锋 吴虹
年 月 日
西部创业独立董事 赵恩慧
作为宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，我严格遵守《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及宁夏西部创业实业股份有限公司《章程》和《独立董事制度》等法律、法规和制度的要求，认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益，特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将2018年度履职情况向各位投资者报告如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开5次董事会议和1次年度股东大会，本人均亲自出席。对提案涉及的事项进行了认真地分析、研究，通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对年度内董事会审议事项均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.2018年3月20日，就“截止2017年12月31日关联方资金占用及对外担保情况”、“2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案”、“2017年度内部控制自我评价报告”、“董事、高级管理人员薪酬事项”、“2017年度计提资产减值准备事项”、“2018-2020年度股东回报规划”、“聘请
2018年度财务和内部控制审计机构事项”、“更换独立董事事项”发表专项说明和独立意见；
2.2018年4月12日，就“补选董事事项”发表独立意见；
3.2018年4月25日，就“截止2018年3月30日关联方资金占用及对外担保情况”发表专项说明和独立意见；
4.2018年7月31日，就“截止2018年6月30日关联方资金占用及对外担保情况”发表专项说明和独立意见；
5.2018年10月29日，就“截止2018年9月30日关联方资金占用及对外担保情况”发表专项说明和独立意见；
6.2018年11月7日，就“柏青同志不再担任总经理职务事项”发表独立意见。
以上独立意见已全文披露，详情请参阅巨潮资讯网2018年3月22日、4月13日、4月26日、8月1日、10月30日、11月8日公告。
三、专门委员会工作情况
1.作为提名委员会主任，我于 2018年 3月 13日召集提名委员会会议，对股东提名的独立董事候选人工作经历和任职资格进行了审核，同意提名罗立邦先生、吴春芳女士为第八届董事会独立董事候选人；2018年 3月 29日，我召集提名委员会会议，对股东提名的董事候选人工作经历和任职资格进行了审核，同意将薄其明先生作为第八届董事会董事候选人提交 2017年度股东大会审议；
2.作为薪酬与考核委员会委员，我于 2018年 3月 9日参加薪酬与考核委员会会议，对公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案进行了审议，认为该薪酬方案体现了激励和约束并重的原则，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，同意提交 3月 20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过后执行。
四、投资者权益保护工作情况
1.2018年，我持续关注公司信息披露情况，及时了解、掌握公司重大事项进展情况，并和自己获悉的信息相印证，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投资者投资决策、规避风险提供依据；
2.2018年，我认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的证券法律、法规，参加了上海上市公司协会与宁夏上市公司协会联合举办的“上市公司最新实务讲座”，对公司涉及行业的特点、目前经营现状和未来发展方向、制度修订和诉讼风险等相关领域加强了关注。同时，运用法律知识及相关工作经验，为董事会科学决策提出合理建议，不断增强保护公司和投资者利益的意识，提高自身的履职能力。
五、其它情况说明
2018年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年我将继续本着谨慎勤勉、忠实尽责的原则，深入了解公司各方面的情况，与其他董事、监事及高管人员保持密切的联系与沟通，为董事会科学决策提供专业意见，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续稳健发展履行我应尽的职责。在此，我对公司其他董事、监事和高级管理人员为我履行职责提供的方便与配合表示感谢。
2019年 4月 29日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-94关于公司非公开发行股票申请获得
中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2016年 11月 23日对深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据本次会议审核结果，公司非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请各位投资者注意市场投资风险。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 11月 24日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-009湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于2018年 1月12日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2018年1月18日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、田玲、王先远、梅佑轩。
3.本次董事会应到董事7名，出席7名。
4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于商用Wifi系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于商用Wifi系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
2.以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的公告》。
4.以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。
5.以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司对外投资管理办法（修订稿）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司对外投资管理办法（修订稿）》。
6.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-061山东双一科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要于 2019年7月23日经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过，于2019年7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2019年7月24日
广宇集团股份有限公司 关于监事辞职的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)066广宇集团股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到方珍慧女士提交的书面辞职报告。方珍慧女士由于工作变动的原因，提出辞去所担任的监事职务。
辞职后，方珍慧女士不再担任公司任何职务。
根据深圳证券交易所、《公司章程》的有关规定，方珍慧女士辞去监事的申请需在新补选的监事到位后方可生效。
公司监事会衷心感谢方珍慧女士在公司任职期间勤勉尽职的工作。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
证券代码：002734 证券简称：利民股份 编号：2015-008号
利民化工股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]22号”文核准，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500万股，每股发行价格 10.69元，本次发行募集资金总额为人民币 26,725.00万元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币22,700.00万元。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储。上述募集资金已分别存放于中国建设银行股份有限公司新沂支行（以下简称“建设银行”），交通银行股份有限公司徐州分行（以下简称“交通银行”）。公司并已按有关要求与保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）、建设银行、交通银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该等三方监管协议内容主要为：
一、公司已分别在上述两家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
1、公司建设银行募集资金专项账户账号为32001716636059382382，截止 2015年 1月 19日，专户余额为 14,174.10万元，该专户除包含待支付发行费用 925.00万元之外，其余款项仅用于公司年产 25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。。
吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目”、“省级工程技术研究中心技改项目”资金的存储和使用，不得用作其他用途。
考虑公司销售回款银行承兑汇票较多，可适当用银行承兑汇票支付项目投资以置换该帐户资金。
为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，三方同意：公司以定期方式存放的资金，到期后公司将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或续存，并通知西部证券，公司对此类款项不得质押、委托借款或其他变相改变募集资金用途的情形，开户银行亦不得为公司办理专户资金抵押、委托借款等变相改变募集资金用途的相关事宜。
二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
三、西部证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。西部证券应当依据深圳证券交易所的相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合西部证券的调查与查询。西部证券应当每季度对公司募集资金存储和使用情况进行一次现场核查。
四、公司授权西部证券指定的保荐代表人瞿孝龙（430104196901202573）、刘力军（340104197001151590）（以下简称“保荐代表人”）可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；西部证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并已电子邮件方式抄送西部证券且电话通知西部证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从该专户中支取的金额超过 1,000万元的，公司证券事务部门和开户银行应当于上述情形发生之后及时以电子邮件和电话方式通知西部证券，同时提供专户的支出清单；公司应在该情况发生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达西部证券或西部证券通知的其他通讯地址。
七、西部证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西部证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行总计三次未及时向西部证券出具对账单或向西部证券通知专户大额支取情况，或存在未配合西部证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、西部证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自公司、开户银行、西部证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
备查文件：
公司、开户银行、西部证券签署的《募集资金三方监管协议》
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-059广东光华科技股份有限公司
关于财务报表格式调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于财务报表格式调整的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关要求，对财务报表格式进行调整。具体情况如下：
一、本次财务报表格式调整说明
1、调整原因
财政部于 2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对
一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照
企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表、年度财务
报表以及以后期间的财务报表。
财政部于 2018年6月 15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。
２、主要变化
根据《通知》的有关规定，公司自2019年度中期起，对财务报表格式进
行以下调整，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
①资产负债表
将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应
收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和
“应付账款”二个项目；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
②利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；“研发费用”项目补充了计入管理费用的自行开发无形资产的
摊销；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”
号填列）”项目等。
③现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论
是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目
填列。
④所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列
口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资
本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
二、本次财务报告格式调整对公司的影响
本次调整仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资
产、净利润等相关财务指标。
三、本次财务报表格式调整的审议情况
本次财务报表格式调整及会计政策变更已经公司第三届董事会第二十九
次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运
作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年 8月31日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2014-041宏润建设集团股份有限公司
关于取得建筑业特级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家住房和城乡建设部发布第 673号关于核准 2014年第十一批建设工程企业资质资格名单的公告，核准宏润建设集团股份有限公司为市政公用工程施工总承包特级，本次特级资质的取得将对公司未来业务承接带来积极影响。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-33号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年2月23日下午3:00；
网络投票时间为：2018年 2月 22日—2月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 23日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 22日下午 3:00至 2018年 2月 23日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月13日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于发行购房尾款资产支持票据的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第五十次会议审议通过，详见 2018年 2月 8日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于发行购房尾款资产支持票据的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年2月22日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，
并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
议案1的编码为1.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月22日下午3:00，结束时间为2018年2月23日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于发行购房尾款资产支持票据的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-036大连易世达新能源发展股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2014年6月24日收到公司持股5%以上股东唐金泉先生的书面减持股份告知函，告知其于2014年6月23日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股395万股，约占公司股本总额的3.35%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|唐金泉|大宗交易|2014年6月23日|13.91|395|3.35|
|合 计|-|-|-|395|3.35|

截至本公告日，唐金泉先生累计减持公司股份占公司股本总额的3.35%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|唐金泉|合计持有股份|15,836,832|13.42|11,886,832|10.07|
||其中：无限售条件股份|3,959,208|3.36|9,208|0.01|
||有限售条件股份(高管锁定股/质押）|11,877,624|10.06|11,877,624|10.06|

二、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易方式，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东唐金泉先生未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东唐金泉先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，唐金泉先生仍是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、唐金泉先生的《股份减持告知函》
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-043杭州远方光电信息股份有限公司
关于“远方长益1号”员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月4日召开第二届董事会第十一次会议和 2015年 8月 21日召开 2015年度第二次临时股东大会审议审议，同意公司成立“远方长益1号”员工持股计划。2015年10月26日公司召开第二届董事会第十四次会议对《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1号”员工持股计划（草案）及其摘要》部分内容进行了修改。2016年 1月 30日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于延期实施“远方长益1号”员工持股计划的议案》，同意“远方长益1号”员工持股计划执行期延期至本次董事会审议通过之日起 6个月。具体情况详见公司 2015年 8月 4日、2015年 8月 21日及 2015年10月26日、2016年2月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
鉴于本次员工持股计划所购买的公司股票第一个锁定期将于 2017年 7月 3日届满，现将有关事项提示如下：
一、“远方长益1号”员工持股计划持有公司股份情况
“远方长益 1号”员工持股计划于 2016年 3月 1日-2016年 6月 30日期间通过二级市场累计买入本公司股票1,311,269股，成交金额为24,270,924.26元，成交均价为 18.51元/股，买入股票数量约占公司总股本的0.55%。2016年 12月 30日，公司完成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易，新增股份数 47,473,405股，新股完成登记后，公司总股本数量为287,473,405股，“远方长益1号”员工持股计划所持股份占公司总股本的比例为0.456%。
自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起12个月后解禁50%，
业板信息披露网站的相关公告。
截至本公告日，“远方长益 1号”员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。未出现员工持股计划持有的公司股票总额超过公司股本10%以上及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。未出现“远方长益1号”员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
二、“远方长益1号”员工持股计划第一个锁定期届满后的处置办法
根据“远方长益 1号”员工持股计划，本持股计划所持本公司股票的50%即655,634股的锁定期将在2017年7月3日届满，“远方长益1号”将根据员工、员工持股计划管理委员会的意愿和当时市场的情况决定是否及何时卖出股票。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守《公司法》等法律法规以及中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
三、“远方长益1号”员工持股计划存续期、终止和延长
1．本员工持股计划的存续期不超过 36个月，自管理委员会购入远方光电股票之日起计算，存续期届满后自行终止。
2．本员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成股票的购买。
3．本员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，经管理委员会决议，本员工持股计划可提前终止。
4．本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-007
威创集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日收到公司控股股东VTRON INVESTMENTLIMITED(以下简称“威创投资”)的通知，获悉威创投资所持有的本公司部分股份已质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大||质押|||||||||||
||||||||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||股东及||股数||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||||日期||||||所持股|||
||||一致行||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|VTRONINVESTMENTLIMITED||是||246||2019年1月7日||质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续止||中山证券有限责任公司||0.81%||补充质押||
|合 计||--||246||--||--||--||0.81%||--||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，威创投资持有公司股份30,226.84万股，占公司总股本的33.20%；威创投资累计质押公司股份数量为26,459万股，占公司总股本的29.06%。
二、其他情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，威创投资所质押的股份不存在平仓
风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规
定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2019年1月10日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-016武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议的通知于2014年4月3日以邮件及通讯方式发出，会议于2014年4月9日上午9:00在武汉市武昌区民主路789号2号会议室召开。会议由董事、总经理许建辉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。具体内容详见与本公告同日发布的《股东委托贷款暨关联交易公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事许晓明已回避表决，其他非关联董事一致同意本方案。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
江苏大港股份有限公司
关于江苏艾科半导体有限公司 2016年度业绩承诺
完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）编制了《江苏大港股份有限公司关于江苏艾科半导体有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》。本专项说明仅供本公司披露重大资产重组业绩承诺完成情况之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
2016年4月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】946号）核准，大港股份向江苏艾科半导体有限公司原股东王刚等共发行94,098,513股人民币普通股
（A股）股票用于购买江苏艾科半导体有限公司（以下简称“艾科半导体”）股权，该部分股票于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易。截止2016年5月5日，艾科半导体已完成工商变更登记手续，变更登记完成后，大港股份直接持有艾科半导体100%股权，艾科半导体成为上市公司的全资子公司。
二、承诺业绩情况
2015年12月14日，大港股份与艾科半导体以及艾科半导体的原股东王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）就艾科半导体实际净利润数少于承诺净利润数的情况，签署了《关于收购江苏艾科半导体有限公司100%股权之业绩补偿及业绩奖励协议》。
根据上述协议约定净利润承诺如下：2015年1月1日至2017年12月31日之间的期间为“承诺期”，承诺期内2015年度、2016年度和2017年度经审计的净利润每年分别为6,500万元、8,450万元和10,450万元。上述协议中的净利润系艾科半导体编制的且经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中
扣除非经常性损益及拟使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的净利润后归属于母公司股东的净利润。
大港股份在每一承诺年度结束后四个月内，聘请具有证券从业资格的审计机构对艾科半导体当年实现的净利润情况出具审计报告或专项审核意见以确定在业绩承诺期内
艾科半导体的累积实际净利润数。艾科半导体累积实际净利润数与累积承诺净利润数的差异情况根据该审计机构审核后各年度出具的审计报告或专项审核意见的结果确定。
每一承诺年度审计报告或专项审核意见出具后，若艾科半导体的累积实际净利润低于累积承诺净利润，王刚和镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）应以其在大港股份
收购艾科半导体100%股权的重大资产重组交易中获得的股份对价或现金（优先以股份）对大港股份进行补偿，且王刚和镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）在作出该等补偿时不得要求大港股份支付对价或其他利益；王刚和镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）各自承担的补偿比例分别为95.22%及4.78%，王刚和镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）共同就该补偿向艾科半导体承担无限连带责任。
股份补偿：当年度需补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际归属于大港股份的净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×艾科半导体100%股权的交易价格÷购买艾科半导体100%股权发行股份的价格－已
补偿股份数量
如王刚或镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）作出股份补偿时持有的大港股份股票不足以进行补偿的，可以用现金再进行补偿：
当年度需补偿现金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期的承诺净利润数总和×艾科半导体100%股权的交易价格－已补偿股份数量×购买艾科半导体100%股权发行股份的价格－已补偿现金额
三、业绩承诺完成情况
艾科半导体2016年度经审计的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的净利润后归属于母公司的净利润与盈利预测数的对比情况如下所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年度|2016年度|
|6,500.00|8,450.00|
|6,624.31|11,292.57|
|124.31|2,842.57|

江苏大港股份有限公司
二〇一七年三月二十九日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前意见
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年4月12日召开第三届董事会第十三次会议。会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
关于董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案等相关材料，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告
和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。
因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第三届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见（签署页）
郭华平 李良智 黄华生