证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-062广州酒家集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|277,945,119|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.7989|

截至本次股东大会召开之日，公司独立董事共征集到 3名股东持有的 553,188股投票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人，出席4人，独立董事杨荣明因公务未能出席会议；
3.董事会秘书/副总经理李立令先生出席了会议；副总经理赵利平先生、财务总监卢加女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00审议通过《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，本议案为特别决议议案，分 13项子议案进行审议。
1.01议案名称：实施股票期权激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.02议案名称：股票期权激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.03议案名称：股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.04议案名称：股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.05议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.06议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.07议案名称：股票期权激励计划的获授条件、行权条件
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.08议案名称：股票期权激励计划的授予和行权程序
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.09议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.10议案名称：股票期权激励计划会计处理
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.11议案名称：公司与激励对象的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.12议案名称：股票期权激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

1.13议案名称：公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2.议案名称：关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,945,119|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|实施股票期权激励计划的目的|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|股票期权激励对象的确定依据和范围|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.03|股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.04|股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|1.05|股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.06|股票期权的行权价格和行权价格的确定办法|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.07|股票期权激励计划的获授条件、行权条件|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.08|股票期权激励计划的授予和行权程序|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.09|股票期权激励计划的调整方法和程序|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.10|股票期权激励计划会计处理|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.11|公司与激励对象的权利义务|3,070,507|100.0000||0.0000|0|0.0000|
|1.12|股票期权激励计划的变更、终止|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.13|公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|2|关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案|3,070,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均获通过；
2.本次会议议案均对中小投资者单独计票；
3.本次会议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：黄永新、何铭华
2.律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.2018年第一次临时股东大会决议；
2.广东南国德赛律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书.
广州酒家集团股份有限公司 2018年11月16日