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旗滨集团审计委员会关于全资子公司担保事项的书面审核意见
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2018年第七次会议于2018年7月23日上午8：00在公司会议室召开。本次会议应到委员5人，实到5人。会议由郑立新先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议以投票表决的方式进行表决，审议并通过了《关于全资子公司担保事项的议案》。
董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见为：
1、公司为全资子公司及全资子公司相互之间提供的担保是为满足公司及子公司业务发展需求作出的，符合公司及子公司的实际情况，有利于降低融资费用，增强整体融资能力。不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次担保包含在2017年年度股东大会同意的对全资子公司提供担保额度内，本次担保的调剂行为并未增加公司的担保责任。本次关联交易履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决。公司应按规定进行信息披露。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-033
哈尔滨空调股份有限公司
2014年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议全体董事出席。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2014年第五次临时董事会会议通知于2014年7月30日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年8月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由毕明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于召开2014年度第三次临时股东大会的提案》
公司接到控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）《关于用新承诺替代股权分置改革中股权激励承诺的提案》，工投集团拟用特别嘉奖承诺替代股权分置改革中股权激励承诺，将原承诺“于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。”更换为“从2014年开始，按照公司现金分红的一定比例计提激励基金，对哈空调的管理层和核心技术（业务）人员进行奖励且该特别嘉奖仅限于购买哈空调股票”。具体方案由哈空调董事会薪酬与考核委员会制订并提请哈空调董事会召开股东大会就上述事项进行审议。
公司独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生就上述事项发表独立意见，认为：工投集团拟用特别嘉奖承诺替代股权分置改革中股权激励承诺事项合法、合规，不存在损害上市公司或其他投资者利益的情形。
董事会同意将《关于用新承诺替代股权分置改革中股权激励承诺的提案》提交公司股东大会审议，届时工投集团将回避表决。
董事会定于2014年8月20日（星期三）召开2014年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》。
同意转让公司全资子公司上海天勃能源设备有限公司100%股权，以经评估的净资产13,131.09万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让。
董事会授权总经理办理对该资产的挂牌转让及签署转让协议等相关的事宜。
关联董事杨凤明先生在董事会审议此项提案时回避了表决。
独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生就上述事项发表了独立意见，认为：该股权转让事项可减少公司亏损、盘活闲置资产。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述股权转让事项需提交公司股东大会审议。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年8月4日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-131宁波美诺华药业股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）股东：（1）宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波金麟”）持有公司无限售条件流通股 7,560,000股，占公司总股本的5.07%；（2）上海金麟投资管理有限公司（以下简称“上海金麟”）持有公司无限售条件流通股 3,240,000股，占公司总股本的2.17%；（3）上海金麟创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金麟创投”）持有公司无限售条件流通股837,216股，占公司总股本的0.56%；（4）沈晓雷先生系公司离职董事，持有公司无限售条件流通股1,322,784股，占公司总股本的0.89%。
上述股东构成一致行动关系，合计持有公司无限售条件流通股 12,960,000股，占公司总股本的8.69%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份。
减持计划的主要内容：上述股东计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份合计不超过 7,200,000股，即不超过公司总股本的6.00%。公司股票若在减持计划实施期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，减持股份数量将相应调整。
减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，宁波金麟通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 360,000股，占公司总股本的0.24%；上海金麟通过集中竞价交易方式累计减持公司股份160,000股，占公司总股本的0.11%；金麟创投通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 167,216股，占公司总股本的0.11%；沈晓雷先生通过集中竞价交易方式累计减
持公司股份 172,700股，占公司总股本的0.12%。上述股东合计减持公司股份859,916股，占公司总股本的0.58%。
减持计划实施期间,公司以2018年7月6日作为股权登记日，实施了“10转 2派1.8”的利润分配及资本公积转增股本方案；2018年 9月 21日，公司完成 2018年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，首次授予登记股份数为 513.40万股。登记后，公司总股本为 14,913.40万元。为统一口径，上述股东实施前的持股数量和 7月 6日前（不包括当日）减持的股票数量按Q＝Q×（1 0
＋0.2）公式调整后计算，减持比例及实施前后的持股比例按目前公司总股本14,913.40万元计算。
公司于2018年11月5日收到上述股东《关于股份减持计划实施结果的告知函》，现将本次减持股份计划实施结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股|）||持股比例||当前持股股份来源|
|宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）||5%以上非第一大股东||7,560,000|||5.07%||IPO前取得：7,560,000股||
|上海金麟投资管理有限公司||5%以上非第一大股东||3,240,000|||2.17%||IPO前取得：3,240,000股||
|上海金麟创业投资中心（有限合伙）||5%以上非第一大股东||837,216|||0.56%||IPO前取得：837,216股||
|沈晓雷||其他股东：离职董事||1,322,784|||0.89%||IPO前取得：1,322,784股||

上述减持主体存在一致行动人：
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|||股东名称||持股数量（股|）||持股比例||一致行动关系形成原因|
|第一组|宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）||7,560,000|||5.07%||股东之间具有关联关系||
||上海金麟投资管理有限公司||3,240,000|||2.17%||股东之间具有关联关系||
||上海金麟创业投资中心（有限合伙）||837,216|||0.56%||股东之间具有关联关系||
||沈晓雷||1,322,784|||0.89%||股东之间具有关联关系||
||合计||12,960,000|||8.69%||—||

二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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||||减持数量||||||||减持价格区间|||||减持完成||当前持股数||当前持|
||股东名称||||减持比例||减持期间||减持方式||||减持总金额（元|）|||||||
||||（股）||||||||（元/股）|||||情况||量（股）||股比例|
|宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）||360,000||0.24%||2018/5/7～2018/11/3||集中竞价交易||16.02－24.57||6,698,590.00|||已完成||7,200,000||4.83%||
|上海金麟投资管理有限公司||160,000||0.11%||2018/5/7～2018/11/3||集中竞价交易||16.97－24.57||2,982,770.00|||已完成||3,080,000||2.07%||
|上海金麟创业投资中心（有限合伙）||167,216||0.11%||2018/5/7～2018/11/3||集中竞价交易||16.97－24.57||3,120,435.52|||已完成||670,000||0.45%||
|沈晓雷||172,700||0.12%||2018/5/7～2018/11/3||集中竞价交易||16.97－24.57||3,208,519.00|||已完成||1,150,084||0.77%||

注1：减持计划实施期间，公司以2018年7月6日作为股权登记日，实施了“10转2派1.8”的利润分配及资本公积转增股本方案；2018年9月21日，公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，首次授予登记股份数为513.40万股。登记后，公司总股本为14,913.40万元。
为统一口径，上表中的“减持数量”，股东在股权登记日7月6日前（不包括当日）减持的股票数量按Q＝Q×（1＋0.2）公式调整后计入合计数， 0
7月6日后（包括当日）减持的股票数量不调整直接计入合计数。其中：Q为股权登记日前股东减持的股票数量；0.2为每股资本公积转增股本比率（即 0
每股股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后股东减持的股票数量。
注2：上表中的减持比例和当前持股比例按公司当前总股本14,913.40万元计算。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到
√已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会 2018/11/6
贵州长征天成控股股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作的管理，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站正式公开发布。
第四条董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章对外信息报送的管理和流程
第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等。
第八条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位（以下简称“外部单位”）提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，要求对方签署保密承诺函（详见附件），保密承诺函中应当列明接收、使用公司报送信息的人员情况。公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第九条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。
第十条公司依据法律法规的要求应当报送的，在对外报送信息前，应当由经办人员以书面方式提交《对外报送信息审批表》（详见附件），经部门负责人、主管副总经理或总经理审核同意，并经董事会秘书核准后方可对外报送。
第十一条对外报送信息的经办人、部门负责人、主管副总经理、总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第十二条外部信息使用人签署的保密协议、保密承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由公司办公室统一管理，定期到公司档案室存档保管，保管期限至少为十年。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十三条公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时间向上海证券交易所报告并公告披露。
第十四条如公司内部单位或人员违反本规定对外报送信息，将视情节轻重予以处罚。
第十五条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息。若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第十六条外部单位或个人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任;构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
附件1
贵州长征天成控股股份有限公司
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|报送信息部门||经办人（签字）|
|使用信息单位及部门||接收人|
|拟报送时间|||
|报送文件|||
|报送方式|书面 系统 其他______________||
|对外报送信息的内容|||
|用途|||
|部门经理意见|签字： 日期：||
|分管领导审核|签字： 日期：||
|董事会秘书审核|签字： 日期：||

外部信息使用审批表
附件 2
保密提示函
_____________________:
本公司此次向贵单位/阁下报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及监管要求，提示如下：
1、贵单位/阁下应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。
2、贵单位/阁下接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；请相关人员在相关信息未披露前，不要泄露材料涉及的信息，不利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下获得本公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息。
4、贵单位/阁下获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司。
5、贵单位/阁下应向本公司就将获得本公司信息的相关人员登记备案，以发生信息泄露时调查之用。
6、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用其所获取的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证
券的，本公司将依法收回其所得的收益；涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
特此提示。
贵州长征天成控股股份有限公司
年 月 日
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：方盛制药||||
|保荐代表人姓名：张晋阳|联系电话：13910694080||||
|保荐代表人姓名：周伟|联系电话：18602066221||||
|现场检查人员姓名：周伟、毛剑敏|||||
|现场检查对应期间：2014 年12 月22 日-31 日|||||
|现场检查时间：8 个工作日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||√||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||

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|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时按指定要求提交||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|公司上市以来，经营状况和整体运行良好，本次现场检查未发现上述方面的问题。||||

保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构：广发证券股份有限公司（公章） 年 月 日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-015华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2014年1月21日，本公司收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知：
华夏控股将质押给渤海国际信托有限公司的本公司54,000,000股无限售流通股股票解除质押。质押登记解除日期为2014年1月20日。
截止本公告日，华夏控股直接持有本公司股票867,947,709股，占本公司总股本的65.61%，其中质押股票合计398,550,000股，占本公司总股本的30.13%。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年1月22日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-010福建安井食品股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月22日起停牌，并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017-008）。
根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2017年 3月 28日发布了《关于重大资产重组停牌前股东情况公告》（临2017-009），公告了截至停牌前 1个交易日（2017年 3月 21日）公司前 10大股东的名称及持股数量、前 10大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数情况。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组工作正在筹划中。公司目前正在与相关方进一步讨论交易方案的可行性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-004
宣城市华菱精工科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2018年2月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年2月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
经审议，同意公司本次使用募集资金5,332.10万元置换截至2018年1月31日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，同意公司将最高额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用最高额度不超过1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于修改<宣城市华菱精工科技股份有限公司章程>的议案》公司公开发行股票已完成，向社会首次公开发行人民币普通股3,334万股。
本次公开发行后公司总股本由10,000万股增加至13,334万股，注册资本由人民
币10,000万元增加至13,334万元。根据相关规定，需修订《公司章程》部分条
款。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟召开2018年第一次临时股东大会，会议兹定于2018年2月28日14：00在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工办公楼大会议室召开。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-10）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—068四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2017年9月11日发出，会议于2017年9月11日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：一、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》；
为支持四川金顶（集团）股份有限公司及下属各子公司业务开展、满足公司资金需求，公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）拟向公司提供总额不超过人民币 3亿元的财务资助，由公司根据资金使用计划在借款额度内进行分期申请借款。公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的洽谈、协议签署等相关工作。详见公司临 2017-069号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于全资二级子公司投资设立控股子公司的议案》；
为进一步提升公司抗风险能力和持续经营能力，四川金顶（集团）
股份有限公司全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司以自有资金与深圳堃盛投资实业合伙企业（有限合伙）合资设立深圳银讯新能源有限公司(具体名称以工商登记为准)。详见公司临 2017-070号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟于 2017年 9月 29日召开 2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。详见公司临 2017-071号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 9月 12日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-010清源科技（厦门）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二次会议于 2018年 3月 5日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2018年3月21日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-027上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2015年 5月 8日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2015年5月3日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2015年5月8日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-029
国投资本股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司七届二十五次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2019年 4月 17日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2019年 4月 25日在北京国投金融大厦以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司 2019年第一季度报告及其正文》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.《国投资本股份有限公司 2019年 3月 31日内部控制评价报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2015年第一次临时股东大会材料
二○一五年四月
2015年第一次临时股东大会议程
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|会议议程|报告人|
|1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》|于 健|
|2、审议《关于公司补选董事的议案》|张 钊|
|3、股东发表意见，回答股东提问||
|4、投票表决||
|5、宣布表决结果||
|6、见证律师宣读法律意见书||
|7、宣读并审议股东大会决议公告||
|8、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字||

2014年 4月 16日
东安动力 2015年第一次临时股东大会议案之一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）及《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等文件的相关要求，为进一步规范网络投票机制，切实维护中小投资者合法权益，公司拟对《公司章程》进行修订，并修订部分“通知和公告”内容，具体内容如下：
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|-|-|
|原《公司章程》内容|修订后内容（需提交2015年第一次临时股东大会审议）|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：8#301 会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：8#301 会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有|

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|-|-|
|关规定条件的股东可以征集股东投票权。|表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第二百二十二条 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。|第二百二十二条 公司在中国证监会指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登公司公告和其他需要披露的信息。|

以上议案，请各位股东、股东代表审议。
报告人：于健
2015年 4月 16日
东安动力 2015年第一次临时股东大会议案之二
关于公司补选董事的议案
各位股东、股东代表：
因工作变动，邹文超先生已不再担任公司董事、董事长职务，公司对其在任期间为公司所做努力，表示衷心的感谢。为补充因邹文超董事离职出现的一名缺额，经控股股东中国长安推荐，董事会推荐张宝林先生为公司董事候选人，请各位股东、股东代表审议。
附：张宝林先生个人简历
张宝林先生：1962年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，高级政工师。历任西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友经济技术开发总公司常务副总经理、总经理，长安汽车(集团)有限责任公司副总裁兼重庆长安汽车股份有限公司销售公司总经理，重庆长安汽车股份有限公司常务副总经理、总经理，中国长安汽车集团股份有限公司党委副书记等职务，现任中国南方工业集团公司总经理助
理、中国长安汽车集团股份有限公司总裁、重庆长安汽车股份有限公司副董事长。
报告人：张钊 2015年 4月 16日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-072
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 9日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（“公司”）第八届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前以文件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持，应出席监事 3名，实际参会监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会 2018年 11月 10日
“国联安-卧龙-灵活配置 1号资产管理计划”
管理办法
第一条总则
为鼓励员工以股东身份关注企业，分享企业成长的成果，提高企业的凝聚力和市场竞争力，员工以自筹资金加卧龙控股（以下简称“卧龙控股”）融资资金（两者配比比例1:2），委托卧龙控股参加“国联安-卧龙-灵活配置1号资产管理计划”（以下简称“灵活 1号”或“资管计划”），依据相关法律法规的规定，卧龙控股以及参加本次资管计划的公司员工（无论在本资管计划实施时，该员工是否已为卧龙电气集团股份有限公司<以下简称“卧龙电气、公司”>股东，以下统称“增持人员”），经友好协商一致，达成本管理办法，以兹共同遵守。
第二条“灵活1号”的设立、锁定和清算分配
2.1设立
增持人员将其自筹资金委托卧龙控股统一代收，卧龙控股在完成1:2比例（自筹资金与融资资金比例）融资之后，以资产委托人身份，将融资资金和员工自筹资金统一交付给基金管理公司，成立“灵活1号”资产管理计划，委托基金管理公司在对应托管银行监督下进行专业化投资管理。“灵活 1号”以以不高于 6.50元/股的价格通过大宗交易方式购入卧龙控股持有的卧龙电气（股票代码：600580）股票进行投资。“灵活1号”原则上只能交易卧龙电气（股票代码：600580）股票。
2.2锁定期
资管计划锁定期两年，自资管计划购入卧龙电气股票当日起计算。锁定期内，除本管理办法规定的特殊情形外，增持人员不得要求退出或分配。
2.3清算分配原则
锁定期满后，“灵活1号”将在6个月之内妥善完成清算；“灵活1号”清算交收完成后的15个工作日内，按照本管理办法对增持人员进行收益分配。
第三条增持人员的范围及认购规模
增持人员的具体人数、规模及预留部分的内容详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持人员类别|增持股数|占本次增持股份比例|自筹资金（万元）|融资资金（万元）|占公司总股本比例|
|1|公司董事、监事、高管及下属子公司经营班子（79名）|1,190|34%|2,618|5,236|1.07%|
|2|其他增持人员（107名）|2,022|57.77%|4,448.4|8,896.8|1.82%|
|3|未来人才（预留）|288|8.23%|633.6|1,267.2|0.26%|
||合计|3,500|100%|7,700|15,400|3.15%|

关于预留部分权益的认购对象及认购价格届时根据具体情况讨论决定。
第四条增持人员的收益分配及保障
锁定期满后，每个增持人员依据自身不同的考核系数及“灵活1号”的实际回报率情况，可以获得不同的收益分配及保障。
4.1考核系数的确定
考核系数由整体目标系数与个人绩效系数相乘的结果确定：
即：整体目标系数*个人绩效基数=考核系数
（1）整体目标系数
整体目标系数按照整体业绩目标的实际完成率确定，如完成率大于等于60%，整体目标系数统一确定为1；如完成率小于60%，则整体目标系数为统一确定为0。
卧龙电气的整体业绩目标为：
a.2014年对比2013年销售收入增长20%，净利润增长20%；
b.2015年对比2014年销售收入增长20%，净利润增长20%；
以上收入及利润以经过审计的财务数据为准，利润为不扣除非经常性损益数据。
（2）个人绩效系数
个人绩效系数按照公司以往的个人考核体系及个人 KPI系数确定。
4.2“灵活1号”的实际回报率
“灵活1号”的实际回报率，是指“灵活1号”所有份额实际清算完成后（扣除
各种费用，但不包括融资成本），每个份额所获得的平均实际收益率。
锁定期内两年的考核系数平均后的结果=考核结果
依据“灵活1号”的实际回报率及每个增持人员不同的考核结果，确定了不同的收益保障，如有不足，由卧龙控股负责补足：
（1）0.6≤考核结果≤1，且实际回报率≥15.5%；
a.增持人员的自筹资金部分，按实际回报率分配收益。
b.融资配比资金部分，按（实际回报率-融资成本率）*考核结果向增持人员进行分配收益。
c.差额部份由卧龙控股享有。
（2）0.6≤考核结果≤1，且实际回报率＜15.5%；
a.增持人员的自筹资金部分，按15%回报率分配收益；不足部分由卧龙控股负责补足。
b.融资配比资金的实际收益由卧龙控股享有。
c.融资成本由卧龙控股承担。
（3）考核结果＜0.6，且实际回报率≥15.5%；
a.增持人员的自筹资金部分，按实际回报率分配收益。
b.融资配比资金的实际收益由卧龙控股享有。
c.融资成本由卧龙控股承担。
（4）考核结果＜0.6，且实际回报率＜15.5%；
a.增持人员的自筹资金部分，按实际回报率分配收益（如小于5%，则按5%分配，不足部分由卧龙控股负责补足）。
b.融资配比资金的实际收益由卧龙控股享有。
c.融资成本由卧龙控股承担。
第五条锁定期内特殊情形的收益分配
5.1锁定期内，增持人员在公司所任职务发生正常变动的，其绩效考核以新职务的绩效要求为准，增持内容原则上不变，确有需要的，根据任职情况拟定调整方案由公司批准。
5.2锁定期内，增持人员因不能胜任工作岗位、考核不合格、经批准,可以按如下方式处理：
按5%的年化本金收益率（按天折算）提前退出本计划，相应部分资产权益
由卧龙控股或卧龙控股指定的人员承接享有（如距离资管计划买入卧龙电气股票之日不足6个月的，一律从满6个月后开始承接享有）。
5.3锁定期内，若增持人员触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或者被公司解聘的，经批准后，按照5.2条处理。
5.4锁定期内，增持人员丧失劳动能力的或部分丧失劳动能力的，其增持内容是否变动，由公司根据具体情况决定。
5.5锁定期内，增持人员因主动辞职而离职的，按照5.2条处理。
5.6锁定期内，增持人员退休的，其增持内容原则上不变，具体内容，由公司依据具体情况确定。
5.7锁定期内，增持人员非因从事违法行为而死亡的，增持内容不变，其权益可以依法由继承人享有。
5.8锁定期内，增持人员因实施违法行为而死亡的，按照5.2条处理。
5.9锁定期内，若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，增持内容不变。
5.10锁定期内，公司控股子公司控制权发生变化时,增持内容原则上按照5.2条处理，具体情况可商量后最后确定。
5.11如上述5.1-5.10情形发生在锁定期满后的，则增持内容按正常进行，不因上述情形而发生变化。
第六条增持人员的表决权
所有增持人员，在“灵活1号”存续期间，对于透过资管计划间接持有卧龙电气的股票而拥有的表决权，明确表示放弃相应的表决权。资产管理人在资管计划存续期间，亦放弃相关股份表决权。
第七条其他
7.1本管理办法作为增持人员与卧龙控股签署的《委托协议》的附件，与《委托协议》同时生效。
7.2本管理办法由卧龙控股及增持人员共同委托公司董事会办公室负责解释。
江西昌九生物化工股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年3月9日召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅，并基于我们的独立判断，就相关议案发表如下独立意见：
1、关于计提资产减值准备的议案
经审阅相关材料，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截止 2016年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司 2016年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交股东大会审议。
2、关于公司 2017年度续聘会计师事务所的议案
经过审慎核查大华会计师事务所（特别普通合伙）的相关资料，我们认为：大华会计师事务所（特别普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请大华会计师事务所（特别普通合伙）作为公司 2017年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：史忠良曹玉珊刘萍
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-025浙江奥康鞋业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案；2019年1月25日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》,公司拟回购资金总额不低于人民币 1.5亿元，不超过人民币 3亿元，回购期限从 2018年 8月 20日至 2019年8月19日。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。
2019年4月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 20.00万股，占公司总股本的比例为0.05%，购买的最高价为12.39元/股、最低价为12.12元/股，支付的金额为 244.56万元（含佣金、过户费等交易费用）。截至 2019年 4月月底，公司已累计回购股份 1,046.76万股，占公司总股本的比例为2.61%，购买的最高价为 12.39元/股、最低价为 9.81元/股，已支付的总金额为 11,393.01万元（含佣金、过户费等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-023
元成环境股份有限公司
关于 2019年度对外担保预计授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司、非全资控股子公司
本次担保预计额度不超过 110,000万元。截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为1.05亿元
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
（一）根据元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展的需要，2019年度公司决定对公司报表合并体系内的全资子公司（含全资孙公司）、控股非全资子（含合并体系内控股的孙公司）公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过 110,000万人民币，其中公司 2019年度对全资子公司担保额度不超过 10,000万元，对控股非全资子公司的担保额度不超过 100,000万元。
期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
（二）公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
截至公告日，公司的全资子公司和非全资控股子公司信息如下：
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|公司名称|主营业务|注册资本|持股比例(%)||总资产（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
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|杭州元成设计集团有限公司|服务：城乡规划编制，旅游规划设计，建筑行业设计，市政公用行业设计，风景园林工程设计等|10000万|100|/|14050.50|10146.92|2755.89|393.23|
|杭州元成文化传媒有限公司|第二类增值电信业务中的信息服务业务等|800万|100|/|286.47|-43.62|503.62|-36.51|
|金湖元成园林苗木科技有限公司|苗木新品种研发等|2000万|100|/|11323.61|10981.32|1323.24|328.17|
|菏泽元成园林苗木科技有限公司|林木种植销售等|1000万|100|/|4504.67|4403.26|285.02|-62.82|
|浙江元成旅游产业控股有限公司|实业投资，旅游项目开发，项目投资，酒店管理等|20000万|100|/|7151.68|7079.14|0.00|-267.43|
|杭州品正市政工程有限公司|服务：市政公用工程设计、施工，园林绿化等|4000万|100|/|10.75|0.56|0.00|0.56|
|菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司|园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程等|10000万|90|/|10015.67|10006.67|0.00|1.32|
|浙江省风景园林设计院有限公司|风景园林设计、建筑设计、市政工程设计，园林、建筑工程总承包，工程监理、工程技术咨询等|500万|/|100|4433.43|2758.32|2773.41|744.08|
|长沙吉佳城市设计有限责任公司|城乡规划编制；建筑行业工程设计；旅游规划设计等|200万|/|100|2036.28|1199.45|2476.56|802.07|
|浙江旅游规划设计研究有限公司|编制旅游业发展规划、旅游区规划，相关业务的咨询服务，旅游活动的策划等|1000万|/|100|1661.92|1195.35|872.77|199.26|
|杭州元成规划设计集团有限公司|城乡规划编制设计，旅游规划设计，建筑设计，市政公用设 计，园林景观设计，工程勘察、设计，室内装饰设计等|5000万|100|/|891.40|370.37|1367.11|310.68|
|白水县仓颉文化旅游发展有限公司|实施仓颉庙中华上古文化园(一期）PPP项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、管理；旅游产品开发、推广和销售等|5000万|90|/|12872.36|12662.09|0.00|2.09|

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|资溪元丰农业发展有限公司|实施资溪县（嵩市）有机农业科技示范项目建设工程PPP项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、运营管理等；旅游产品的开发、推广和销售，景区管理服务等|10448万|80|/|500.18|499.97|0.00|-0.03|
|景德镇元盛建设开发有限公司|景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目的建设和运营维护，土石方工程、道路、供水、供气、管网、绿化、土地平整以及相关基础设施建设|2973.08万|95|/|368.00|0.00|0.00|0.00|

此外，本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司和非全资控股子公司（包括PPP项目公司）。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方具体签署的协议为准。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
因公司的全资子公司因营业收入和资产规模等较小，独立对外融资存在一定的难度，为满足全资公司本身业务发展需要的资金需求，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，且全资子公司为公司100%的股份持有，不存在其他外部股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的控股非全资子公司为公司项目投资建设需要成立的特殊目的的 SPV公司（项目公司），同时公司也作为其设计、施工、运营维护等的业务承揽方，SPV公司（项目公司）的顺利项目融资有利于其顺利支付公司的设计施工等款项，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被担保对象为公司全资子公司和控股非全资子公司，被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。
独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：公司拟为控股子公司在 2019年度提供额度不超过110,000万元人民币担保，符合公司发展战略及控股子公司
日常经营需要，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项
符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交 2018年年度股东大会审议。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为 1.05亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2018年4月24日