华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201407-45
华平信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次（临时）会议于2014年7月11日上午10:00在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年7月4日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
公司第二届董事会任期已于2014年1月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌、王昭阳、方永新、方正、蒋国兴、毛佩瑾为第三届董事会董事候选人（简历详见附件一），其中方正、蒋国兴、毛佩瑾为第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事陈杰、周琪、方正发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》内容详见本公司于中国证监会指定网站上的公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《设立控股子公司华平祥晟（上海）医疗科技有限公司》的议案；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《设立控股子公司华平祥晟（上海）医疗科技有限公司的公告》。
华平信息技术股份有限公司 公告本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《设立控股子公司忘忧网络科技（上海）有限公司》的议案；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《设立控股子公司忘忧网络科技（上海）有限公司的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《设立控股子公司华平浩音（上海）教育科技有限公司》的议案；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《设立控股子公司华平浩音（上海）教育科技有限公司的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于房屋租赁关联交易事项》的议案；
公司计划与刘晓露、刘晓丹、王昭阳、奚峰伟四人签订《房屋租赁合同》，拟租赁上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603-605、701-704。租赁期限自2014年7月1日至2017年6月30日止，其中2014年7月1日至2014年12月31日属于免租金期。
作为关联方的董事刘晓露、刘晓丹、王昭阳、刘焱在董事会上回避表决。独立董事陈杰、周琪、方正对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于房屋租赁关联交易事项的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
上述关联交易经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》；
《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过修改《公司章程》的议案；
华平信息技术股份有限公司 公告经审议，董事会通过了《公司章程修正案》和本次修订后的《公司章程》，并同意提交股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过修订《公司股东大会议事规则》的议案；
经审议，董事会通过了《公司股东大会议事规则》，并同意提交股东大会审议。
修订后《公司股东大会议事规则》具体内容详见证监会指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的议案；
公司本次对独立董事津贴进行调整是依据公司所处的行业及地区的经济发展水平，结合公司的实际经营情况及独立董事在公司治理、经营管理等工作中承担着重要职责而制定的。公司对独立董事津贴的调整拟定如下：由税前每位每年5万元调整为6万元。自股东大会批准之当月起开始计付，另外因其履行职责所花费的差旅费，由公司另行报销。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见证监会指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会》的议案；
董事会同意公司于2014年7月29日召开2014年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告2014年7月11日
华平信息技术股份有限公司 公告附件：
第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1)刘焱女士：董事长，1942年生，中共党员，杨浦区人大代表，大学学历，研究员级高级工程师。刘焱女士自1968年到1998年任职洪都航空工业集团，历任计算中心技术主任、计算机应用办公室主任、集团科研开发部副主任；自1998年到2003年历任江西省科环集团总工程师、上海申华科环计算机技术有限公司总工程师和北京育英网信息技术公司总工程师；2004年3月起任职公司前身华平有限公司执行董事、总经理，现任本公司董事长。刘焱女士发表学术论文20余篇，曾兼任江西省计算机学会副理事长、江西省计算机辅助设计专业委员会主任、《计算机与现代化》杂志编辑、中国航空学会计算机应用与信息处理专业委员会委员、江西省航空学会计算机及其应用专业委员会主任、江西省科技进步奖及学术和技术带头人评审员、航空部部级管理成果评审专家，组织的课题多次获得省部级科技进步奖。刘焱女士于公司2008年1月公司创立大会被选举为公司董事至今。刘焱女士持有公司股份4,603,500股，持股比例为1.4%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲,与王昭阳、熊模昌、刘晓露、刘晓丹是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2)刘晓露先生：公司董事、总经理，1970年生，大专学历。刘晓露先生曾任洪都航空工业集团第二设计所技术员、江西省科环集团上海申华科环计算机技术有限公司副总经理、北京育英网信息技术公司副总经理等。2003年9月起任职公司前身华平有限公司，历任公司技术总监、销售总监、副总经理、总经理，现任本公司董事兼总经理。刘晓露先生曾两次获得江西省科技进步二等奖、一次南昌市科技进步二等奖、一次获得上海市科技进步二等奖，以及“上海市科技创业领军人物”、“上海最具活力科技创业者”、“中国科技创业之星”、第七批杨浦知识创新区拔尖人才（经营管理类）等多项荣誉称号。刘晓露先生于公司2008年1月公司创立大会被选举为公司董事、第一届董事会第一次会议被聘为公司总经理至今。刘晓露先生持有公司股份17,075,100股，持股比例为5.17%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,其与刘晓丹为兄妹关系,与公司董事长刘焱
华平信息技术股份有限公司 公告为母子关系，与王昭阳、熊模昌、刘焱、刘晓丹是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3)刘晓丹女士：公司董事，1972年生，大专学历。曾任职联合证券南昌苏圃路营业部；2003年起在华平有限公司任职。刘晓丹女士于公司2011年第一次临时股东大会的董事会换届选举中被选举为公司董事。刘晓丹女士持有公司股份47,718,000股，持股比例为14.46%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中，其与刘晓露为兄妹关系，与公司董事长刘焱为母女关系，与王昭阳、熊模昌、刘晓露、刘焱是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
4)熊模昌先生：公司董事，1976年生，大专学历。熊模昌先生曾任职江西省科环集团上海申华科环计算机技术有限公司；2003年9月起任职华平有限公司总工程师，现任公司董事及副总经理、华平软件执行董事。熊先生曾获得上海市科技进步二等奖、上海市“2004-2005年度五四青年奖（创业奋斗奖）”和上海市杨浦区先进（生产）工作者称号。熊模昌先生于公司2008年1月公司创立大会被选举为公司董事、第一届董事会第一次会议被聘为公司副总经理至今。熊模昌先生持有公司股份49,020,750股，持股比例为14.85%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中，与刘焱、王昭阳、刘晓露、刘晓丹是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
5)王昭阳先生：公司董事，1976年生，大专学历。王昭阳先生曾任职江西省科环集团上海申华科环计算机技术有限公司、上海讯博软件公司开发部；2003年9月任职华平有限公司，王昭阳先生于公司2008年1月公司创立大会被选举为公司董事、第一届董事会第一次会议被聘为公司副总经理至今。王昭阳先生持有公司股份21,255,000股，持股比例为6.44%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中，其与刘焱、熊模昌、刘晓露、刘晓丹是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
华平信息技术股份有限公司 公告他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
6)方永新先生：公司董事、常务副总经理，1959年生，研究生学历。方永新先生1988年7月至1992年9月任职王安电脑（上海）发展有限公司，历任销售工程师、销售部主任、销售部经理；1992年10月至2001年3月任职新加坡宇博电脑（上海）有限公司，历任上海办事处首席代表、副总经理及总经理；2001年4月起至2011年5月任职新加坡宇博集团中国区总经理。方永新先生于2008年第一次临时股东大会经全体股东一致同意被选举为公司独立董事至2011年6月29日申请辞去公司第二届董事会独立董事职务后，经公司2011年7月1日召开的第二届董事会第六次会议被聘任为常务副总经理。方永新先生于2012年8月30日公司2012年第一次临时股东大会经全体股东一致同意被选举为公司董事。方永新先生持有公司股份269,887股，持股比例为0.08%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
1)方正先生：公司独立董事，1944年生，研究生学历，硕士，高级工程师。方正先生1967年7月至1981年12月任地质部青海省地质局机械工程师；1984年2月至2004年9月任机械部上海内燃机研究所研究室主任，高级工程师；1992年8月至2014年3月任职于西门子工业软件（上海）有限公司，曾任西门子工业软件（上海）有限公司上海办事处技术工程师、上海办事处技术部经理、中国区技术总监、中国区高级顾问、西门子工业软件（上海）有限公司首席顾问，2014年4月起退休。方正先生2002年1月至今兼任南京航空航天大学兼职教授，2012年4月至今兼任吉林大学珠海学院客座教授。方正先生曾获得国家科技攻关荣誉证书、机械工业部科学技术进步一等奖。方正先生于2013年第一次临时股东大会，经全体股东一致同意选举为公司独立董事至今。方正先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
华平信息技术股份有限公司 公告2)蒋国兴先生：公司独立董事候选人，1953年生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。蒋国兴先生1977年3月至1987年2月任复旦大学计算机系讲师；1987年3月至1995年2月任复旦复华科技股份公司副总经理；1995年3月至2007年11月任复旦大学校产办主任；2007年12月至今任复旦复华科技股份公司总经理。现兼任上海复旦微电子集团股份有限公司董事长、上海复旦科技园股份有限公司董事长、上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事。蒋国兴先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3)毛佩瑾女士：公司独立董事候选人，1956年生，大专学历，高级会计师。1973年11月至1984年8月任上海材料研究所会计；1986年7月至1990年2月任上海材料研究所财务科副科长、科长；1990年3月至2001年1月任上海材料研究所财务处副处长、处长；2001年2月至2014年4月任上海材料研究所财务管理部主任，2014年6月起退休。
毛佩瑾女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。