证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-13
南风化工集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议,于2016年4月7日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事李堂锁先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
董事会选举李堂锁先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》；
董事会选举独立董事李玉敏先生、独立董事赵利新先生、董事黄振山先生为公司第七届董事会审计委员会成员，独立董事李玉敏先生为主任委员。
董事会选举独立董事李玉敏、独立董事李俊鹏、董事王川增先生为公司第七届董事会提名委员会成员，独立董事李玉敏先生为主任委员。
董事会选举独立董事李俊鹏、独立董事李玉敏先生、董事狄永红先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事李俊鹏先生为主任委员。
董事会选举董事长李堂锁先生、董事康殿海先生、独立董事赵利新先生为公司第七届董事会战略委员会成员，董事长李堂锁先生为主任委员。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长李堂锁先生提名，董事会聘任王川增先生为公司总经理，聘期三年。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师等高级管理人员的议案》；
经总经理王川增先生提名，董事会聘任狄永红先生为公司常务副总经理，聘任康殿海先生、张国红先生、郭向东先生、杨宏源先生为公司副总经理，聘任黄振山先生为公司总会计师，聘任许涛先生为公司总工程师，聘期三年。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长李堂锁先生提名，董事会聘任高翔林先生为公司董事会秘书，聘期三年。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事长李堂锁先生提名，董事会聘任赵灵和先生为公司证券事务代表，聘期三年。
独立董事对第一项、第三项至第六项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事独立意见》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二O一六年四月八日
附：董事长、总经理、专门委员会委员、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、证券事务代表简历：
李堂锁先生：1967年出生，在职硕士研究生。现任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记，南风化工集团股份有限公司董事长、党委书记。
2008.05至今 任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记；
2016.03至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记，南风化工集团股份有限公司党委书记；
2016.04至今 任南风化工集团股份有限公司董事长。
李堂锁先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，是公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司党委副书记，控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记。
王川增先生：1965年出生，本科，机械高级工程师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事、总经理、党委委员。
2009.06—2013.06任山西西山晋兴能源有限公司斜沟矿副矿长、选煤厂厂长、党总支部书记、矿党委委员；
2013.06至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司总经理、党委委员；
2013.07至今任南风化工集团股份有限公司董事。
王川增先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委。
李玉敏先生：1958年出生，经济学硕士，会计学教授。现任山西财经大学会计学教授，山西漳泽电力股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事，太原重工股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。
2009.11—2016.01任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；
2010.01至今任山西财经大学会计学教授；
2011.10至今任山西漳泽电力股份有限公司独立董事；
2012.12至今任山西同德化工股份有限公司独立董事；
2013.05至今任太原重工股份有限公司独立董事；
2014.05至今任南风化工集团股份有限公司独立董事。
李玉敏先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
赵利新先生：1967年出生，财政专业硕士，高级会计师、注册会计师。现任香港常盛投资有限公司总经理，中辉期货经纪有限公司独立董事，格林大华期货经纪有限公司独立董事，山西百圆裤业股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。
2009.09至今任中辉期货经纪有限公司独立董事；
2009.11—2015.11任山西百圆裤业股份有限公司独立董事；
2010.01至今任香港常盛投资有限公司总经理；
2010.02—2013.02任山西同德化工股份有限公司独立董事；
2010.08至今任格林大华期货经纪有限公司独立董事；
2014.12至今任南风化工集团股份有限公司独立董事。
赵利新先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。
李俊鹏先生：1972年出生，法学硕士，中级律师。现任山西谦诚律师事务所合伙人、副主任、工会主席，南风化工集团股份有限公司独立董事。
李俊鹏先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形。
2005.07—2011.08任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事；
2008.03—2010.05任北京民星律师事务所太原分所合伙人、副主任；
2010.05—2012.05任山西佳境律师事务所副主任；
2012.05至今任山西谦诚律师事务所合伙人、副主任、工会主席；
2016.04至今任南风化工集团股份有限公司独立董事。
狄永红先生：1961年出生，本科。现任南风化工集团股份有限公司董事、常务副总经理。
2009.05—2013.06任南风化工集团股份有限公司副总经理；
2013.06至今任南风化工集团股份有限公司常务副总经理；
2013.07至今任南风化工集团股份有限公司董事。
狄永红先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
康殿海先生：1963年出生，硕士研究生，工程师。现任南风化工集团股份有限公司董事、副总经理。
2009.05至今任南风化工集团股份有限公司董事、副总经理。
康殿海先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
张国红先生：1970年出生，本科，工程师。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。
2010.01—2014.12任衡阳南风化工有限公司总经理；
2013.06至今任南风化工集团股份有限公司副总经理。
张国红先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
郭向东先生：1967年出生，在职硕士研究生，工程师。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。
2009.09—2014.08任南风集团淮安元明粉有限公司经理，淮安南风盐化工有限公司经理；
2014.08至今任南风化工集团股份有限公司副总经理。
郭向东先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
杨宏源先生：1971年出生，本科，工程师。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。
2010.08—2014.10任南风化工集团股份有限公司日化分公司副经理；
2013.06—2015.06任昌吉南风日化有限责任公司副经理；
2014.10—2015.06任南风化工集团股份有限公司洗化分公司副经理；
2015.06至今任南风化工集团股份有限公司副总经理。
杨宏源先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
黄振山先生：1967年出生，本科，高级会计师。现任山西焦煤运城盐化集团有
限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事、总会计师。
2010.05—2012.03任山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理；
2012.03—2012.12任山西焦煤集团有限责任公司对外合作部常务副部长；
2012.06—2012.12任山西焦煤交通能源投资有限公司副总经理；
2012.12至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事；
2013.02至今任南风化工集团股份有限公司董事、总会计师；
2013.06至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委常委。
黄振山先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委。
许涛先生：1970年出生，在职工程硕士，高级工程师。现任南风化工集团股份有限公司总工程师。
2009.11—2014.08任南风化工集团股份有限公司技术中心主任；
2013.06至今任南风化工集团股份有限公司总工程师。
许涛先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
高翔林先生：1963年出生，在职硕士研究生。现任南风化工集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表。
2009.05—2016.04任南风化工集团股份有限公司证券事务代表；
2014.09至今任南风化工集团股份有限公司董事会秘书。
高翔林先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
赵灵和先生，1968年出生，本科，助理工程师。现任南风化工集团股份有限公司证券部部长。
2010.01-2013.01任南风集团山西国际贸易有限公司经理；
2013.01-2014.08任南风化工集团股份有限公司化工销售部党总支书记；
2014.08至今任南风化工集团股份有限公司证券部部长；
2016.04至今任南风化工集团股份有限公司证券事务代表。
赵灵和先生已于2015年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。赵灵和先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
证券事务代表联系方式：
联系地址：山西省运城市红旗东街376号
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