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证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2019－临 04烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于烟台张裕集团有限公司承诺事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、承诺事项具体内容
1、按《商标许可使用合同》（以下简称“本合同”）约定，烟台张裕集团有限公司（以下简称“张裕集团”）2013年至 2017年共收取商标使用费 420,883,902元,其中51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 214,650,790元，已用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 50,025,181元，差额 164,625,609元；
2018年和2019年已收取2017年和2018年商标使用费155,623,907元，其中51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 79,368,193元，已用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 12,225,187元，差额 67,143,006元。
2013年至今，张裕集团应用于宣传张裕等商标和本合同产品的商标使用费差额累计 231,768,615元。
张裕集团承诺：将上述差额以应收取的 2019至 2022年 4个年度的商标使用费予以抵顶，如有不足则不足部分在 2023年一次性补齐，如有多余则从出现多余的年度开始收取多余部分的商标使用费。
上述承诺已经过本公司董事会审议通过。
2、按目前的《商标许可使用合同》6.1条约定：本公司与张裕集团商定，在本合同有效期内，本公司每年支付张裕集团本商标（指“张裕”等商标）使用费，按本公司使用本商标的合同产品销售额的2%计算；6.3条约定：张裕集团承诺每年由本公司支付给张裕集团的商标使用费由张裕集团主要用于宣传本商标和本合同产品。
为了更好地确定收取商标使用费的具体比例，张裕集团会同有关方面先后赴国内其他多家酒类上市公司就商标使用费收取情况进行了实地考察和交流，这些酒类上市公司目前收取商标使用费占营业收入的比例在1.25%—1.5%之间，并且均不将商标使用费用于广告投入。
张裕集团向其股东—烟台国丰投资控股有限公司、裕华投资有限公司、意迩瓦萨隆诺控股股份公司、国际金融公司就上述考察结果、《商标许可使用合同》履行过程存在的问题进行了报告和说明。
张裕集团上述四方股东在经过反复讨论和论证后，认为：对“主要”二字，按正常理解，只要超过50%就算达到标准。张裕作为葡萄酒龙头企业，与所考察的其他酒类上市公司有较强的可比性，张裕集团本可以按近拟比例收取商标使用费，而不将其用于宣传本合同商标和相关产品。但为了支持张裕股份发展，决定将“主要”二字确定为51%；修改《商标许可使用合同》时，将商标使用费收取比例从2%下调至0.98%，此后所收取的商标使用费不再用于宣传张裕等商标和本合同产品。
由于本公司与张裕集团拟对《商标许可使用合同》6.1条修改为：在本合同有效期内，本公司每年支付张裕集团的本商标使用费，按本公司使用本商标的合同产品销售额的0.98%计算；6.3条修改为：本公司支付给张裕
集团的商标使用费，张裕集团不用于宣传本商标和本合同产品。
即张裕集团将对本承诺做以下变更：
原承诺为：每年由本公司支付给张裕集团的商标使用费由张裕集团主要用于宣传本商标和本合同产品。
变更为：本公司支付给张裕集团的商标使用费，张裕集团不用于宣传本商标和本合同产品。
以上承诺变更，已经过本公司董事会审议通过，尚需要经过本公司股东大会审议通过后方能生效。
本项承诺不属于法定承诺。原承诺中，张裕集团承诺每年由本公司支付给张裕集团的商标使用费由张裕集团主要用于宣传本商标和本合同产品。但上述“主要”二字不是明确的数字，在执行过程由于理解不一致，容易产生分歧，导致合同执行出现问题。
以上承诺变更，将进一步明确本公司与张裕集团商标使用费收取比例和用途，有利于双方更好地履行《商标许可使用合同》，更好地维护本公司、全体股东特别是中小股东利益。
3、张裕集团承诺：对于除部分商标与“张裕”商标无法剥离之外，有条件由本公司进行注册或申请，但仍由张裕集团注册或申请后特许本公司使用的商标、专利，将在 2019年底前由张裕集团无偿转让给本公司，从而保证本公司资产独立、完整。
二、履约能力分析
1、截止 2018年 9月末，张裕集团总资产为 1,347,053万元，净资产为 993,986万元，资产负债率为26.21%；从历史上来，每年从本公司取得
现金分红超过一亿元。除本公司之外，张裕集团下属的其他产业总体业绩优良，现金流较好。因此，张裕集团完全有能力履行上述承诺。
2、张裕集团上述承诺无偿转让给本公司的商标、专利，所有权都归张裕集团所有，完全具备履约能力。
三、履约风险及对策和制约措施
若张裕集团因各种原因导致无法履行上述承诺，本公司将及时督促张裕集团履行承诺，并要求其采取向银行借款、变卖资产及股权等方式，筹集资金用于履行承诺。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一九年四月四日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-039
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月21日发布2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2017年4月26日（星期三）下午15：00－17：00举行2016年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2016年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李占明先生、公司副董事长、总经理孙建科先生、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书段嘉刚先生、保荐代表人张奇英女士、独立董事张莉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2018年第十二次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2018]第1520号
致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第十二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、公司董事会已于2018年12月01日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018年第十二次临时股东大会的通知》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
2、本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 17日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 16日下午 15:00至 2018年 12月 17日下午 15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人 6名，所持表决权的股份总数为274,515,117股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共0名，所持表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的提案进行了表决，并当场公布了表决结果，对本次会议提案的审议结果如下：
审议通过《关于增加公司全资子公司为天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
同意票274,515,117股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意票 8,199,248股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小
投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司2018年第十二次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
田璧
孟庆慧
年月日
广州普邦园林股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项审核说明
广会专字[2019]G18032390032号
目 录
关于非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项审核说明……………………… 1-2附件………………………………………………………3-4
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项审核说明
广会专字[2019]G18032390032号广州普邦园林股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广州普邦园林股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"广会审字[2019]G18032390012号"审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)的有关要求，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司报送年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他
用途。
附件：广州普邦园林股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：刘清
中国 广州 二○一九年四月二十四日
附件
广州普邦园林股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
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|广东普邦苗木种养有限公司|子公司|其他应收款|290,037,862.29|19,655,332.62||28,422,344.16|281,270,850.75|垫付款项|
|普邦园林（香港）有限公司|||99,661,641.48|-|-|-|99,661,641.48||
|佛山市南海区映月投资有限公司|||45,716,320.18|-|-|4,098,977.04|41,617,343.14||
|佛山市南海区博汇投资有限公司|||13,364,586.12|6,457,065.76|-|19,821,651.88|-||
|佛山市南海区叠泉织锦投资有限责任公司|||25,111,136.74|739,709.16|-|-|25,850,845.90||
|淮安市白马湖森林公园建设开发有限公司|||160,863,754.99|77,277,474.00|-||238,141,228.99||

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|佛山林樵建设投资有限公司|||126,244,704.32|134,314,823.36|-|40,000,000.00|220,559,527.68|垫付款项|
|佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司|子公司|其他应收款|49,681,737.66|7,778,283.76|-|57,460,021.42|-||
|广东城建达设计院有限公司广州分公司|子公司的分公司||10,470,000.00||-||10,470,000.00||
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||||821,151,743.78|246,250,792.92|-|149,802,994.50|917,599,542.20||
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—071大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第二十九次会议于2014年05月14日发出会议通知，于2014年06月09日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
同意公司本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
公司本次限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定。
独立董事发表了独立意见，公司董事长付景林先生为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，回避对该议案的表决。监事会对本次限制性股票激励计划人员名单进行了审核并发表了意见。
具体详见同日公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。
二、 审议通过《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
同意拟定的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事长付景林先生为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，回避对该议案的表决。
具体详见同日公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
同意提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划以下事宜，具体包括（但不限于）：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记；
对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事长付景林先生为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，回避对该议案的表决。
以上三项议案尚待《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报国务院国资委审批后报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年06月09日
民生证券股份有限公司 核查意见民生证券股份有限公司关于
江苏华信新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“华信新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1828号）文件《关于核准江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币14.24元,募集资金总额22,784.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币20,000.62万元。
上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月1日出具了“瑞华验字[2017]01460016号”《验资报告》。根据募集资金投资项目的推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的临时闲置募集资金及额度不超
过人民币5,000.00万元的临时闲置自有资金进行现金管理，用于投资包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、国债逆回购等低风险、有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺、一年以内的短期保本型理财产品。
民生证券股份有限公司 核查意见在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金及自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、国债逆回购等低风险、有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺、一年以内的短期保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、履行的程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项还需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，民生证券认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金及自有资金用于投资短期（投资期限不超过一年）、低风险的保
民生证券股份有限公司 核查意见本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，该事项还需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。民生证券对本次华信新材使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
民生证券股份有限公司 核查意见（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_____________ _______________
汪兵 肖继明
民生证券股份有限公司（公章）年 月 日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018—063永高股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日接到公司控股股东公元塑业集团有限公司（以下简称“公元集团”）和公司第三大股东、副董事长张炜先生关于部分股票解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押日期|解除质押股数(股)|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|公元塑业集团有限公司|是|2018年1月10日|25,000,000|2018年12月14日|中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行|5.37%|
|张炜|是|2018年4月17日|5,600,000|2018年12月14日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.97%|

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，公元集团持有公司股份 465,296,370股，占公司股份总数比例为41.43%，本次解除股份质押后，公元集团所持公司股票不存在质押情况。张炜持有公司股份109,781,900股，占公司股份总数比例为9.77%，张炜所持有公司股份累计质押余额48,650,000股，占其所持有公司股份的44.32%，占
公司总股本的4.33%。
截止本次披露后，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有
永高股份有限公司830,402,048股，累计质押48,650,000股，累计质押股份数占其持股总数的5.86%累计质押股份数占公司总股本的4.33%。
3、截至本公告披露日，张炜质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于2016年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
2、董事会审议上述关联交易事项时关联董事熊海涛应按规定回避表决。
3、上述关联交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
阮锋 白华
麦堪成 沈肇章
年 月 日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-059
郑州光力科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2017—050
049
万向钱潮股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应
变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计
准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。自2017年1月1日起，将与日常活动相关且记入当期损益的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整到利润表“其他收益”项目列报，与日常活动无关且记入当期损益的政府补助仍记入利润表“营业外收入”项目列报。
前述准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会专项审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十九日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-002广州集泰化工股份有限公司
关于第一届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以邮件、电话方式于 2018年 1月 6日向各位监事发出。
2、本次会议于 2018年 1月 10日 11:00在广州开发区南翔一路 62号 C座4-1会议室以现场表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。
4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次预计的 2018年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
详细内容参见公司 2018年 1月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2018-003）。
2、审议通过《关于公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
详细内容参见公司 2018年 1月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于签署租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司监事会2018年1月10日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-105号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易暨股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除的基本情况
（一）股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜安实业|是|1,755|2016 年12 月27日|2017年12月27日|湘财证券股份有限公司|9.75%|融资|

（二）股东股份解除质押的基本情况
宜安实业将原质押给湘财证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的 1,476.4140万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股权质押登记手续。本次解除质押的股份占宜安实业所持公司股份总数的8.20%，占公司总股本的3.60%。
（三）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，公司总股本为40,977万股。宜安实业持有公司无限售条件流通股18,000万股，占公司总股本的43.93%。宜安实业累计质押其持有的公
司股份为 10,287.6180万股，占其持有公司股份总数的57.15%，占公司总股本的
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议及购回交易委托单
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
天广中茂股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）第一章总则
第一条为建立健全公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理制度，强化激励约束机制，制定本办法。
第二条本办法适用于公司董事长、董事、监事会主席、监事、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监，不适用于公司独立董事。上述人员在公司下属公司任职领取的薪酬不纳入本办法管理的范围。
第二章薪酬构成
第三条公司高管人员的薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。
第四条公司高管人员的基本年薪（均为税前薪酬）
1、公司董事领取津贴10万元/年。
2、公司监事领取津贴7万元/年。
3、公司董事长、总经理领取薪酬80万元/年。
4、公司副总经理、董事会秘书、财务总监领取薪酬50万元/年。
5、按照上述标准，公司董事长领取基本年薪合计为 90万元，公司其他董事如有兼任高级管理人员的（如董事兼任总经理），按双重职务合计的年薪予以发放。除上述情况外，公司高级管理人员任双重职务的（如副总经理兼任董事会秘书），仅按其单一职务可获取的最高薪酬标准领取基本年薪，不合并计算双重职务的基本年薪。
第五条绩效薪酬分配系数
公司从每年实现的净利润中提取部分绩效薪酬，将绩效薪酬平均分成 20份（即设置20个绩效薪酬系数），分配给公司董事长9个系数、总经理6个系数、副总经理1个系数及财务总监3个系数（其中董事会秘书由副总经理兼任，不再单独分配系数）。
第三章绩效薪酬的确定
第六条总体绩效薪酬的确定
当2018年度公司实现的净利润同比增长低于或等于10%时，总体绩效薪酬=0；
当 2018年度公司实现的净利润同比增长高于10%时，总体绩效薪酬=2018年度比 2017年度新增的净利润×(3%-6%)，最终计提比例由公司董事会薪酬与考核委员会根据
公司实际净利润情况予以确定且总体绩效薪酬不超过1,000万元。
公司实现的净利润以具有证券期货从业资格的会计师事务所审计确认的公司合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为准。
第七条个人绩效薪酬的确定
1、个人绩效薪酬=总体绩效薪酬×分配给个人的绩效薪酬系数/20。
2、公司董事长、总经理、副总经理及财务总监按照上述公式计算得出个人绩效薪酬后，由其提出个人获得的绩效薪酬的具体分配方案，其个人获得的绩效薪酬应分配给其本人及其认定的对其工作有贡献的公司员工或是其分管的职能部门及下属公司的主要人员。
3、公司副总经理及财务总监拟定的绩效薪酬具体分配方案应先由公司总经理进行审批，批准后提交公司董事会薪酬与考核委员会审议；公司董事长、总经理拟定的绩效薪酬具体分配方案直接提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。
第四章薪酬发放
第八条基本年薪的发放
基本年薪折算成月度基薪，每月以工资/津贴形式发放。
月度基薪=基本年薪/12
第九条绩效薪酬的发放
考核年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会根据本办法的规定确定实际绩效薪酬，报公司董事会审议批准后于考核年度结束后六个月内一次性发放。
第五章附则
第十条本办法经公司董事会审议通过并报股东大会批准后执行，每年度进行调整时亦同。
第十一条本办法解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。
第十二条公司董事会薪酬与考核委员会可以根据本办法制定考核实施细则。
天广中茂股份有限公司2018年4月21日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯绍津，作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议65次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
冯绍津本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：冯绍津（签署）
日期：2019-12-09
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-084山东益生种畜禽股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 7.9亿元的自有闲置资金，购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品或结构性存款，并授权公司财务部具体实施相关事宜，具体内容公告如下：
一、购买银行理财产品情况概述
1、购买银行理财产品的目的
本着股东利益最大化原则，为提高自有闲置资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品或结构性存款。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，公司使用总额不超过7.9亿元的自有闲置资金。在上述额度范围内资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司运用自有闲置资金，购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品或结构性存款。不得用于投资股票及其衍生产品、
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
4、资金来源
资金为公司或子公司自有闲置资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关文件等。受托方与公司及下属子公司之间，不存在关联关系。
7、依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告公司董事会所审议的购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过7.9亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-033沈阳化工股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月30日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月29日15:00至6月30日
15:00。
2、召开地点：公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
5、主持人：董事长王大壮先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共84
人，代表有表决权的股份数额232,671,034股，占公司总股份数的
35.2037%。
1、现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数额218,663,539股，占公司总股份的33.0843%。
2、网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东83人，代表有表决权的股份数额14,007,495股，占公司总股份的2.1194%。
三、提案的表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
四、议案审议及表决情况
1、第一项议案有关关联方回避表决，经与会非关联方股东表决，同意股数超过了出席会议的非关联方股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一，表决结果符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案获得通过。
决权总数的二分之一，表决结果符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案获得通过。
3、第三项议案有关关联方回避表决，经与会非关联方股东表决，同意股数超过了出席会议的非关联方股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一，表决结果符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案获得通过。
4、第四项议案为普通决议事项，同意股数超过了出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一，表决结果符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案获得通过。
具体表决结果如下：
（一）、审议通过《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》
同意8,469,332股，占出席会议所有股东所持股份的60.4629％；
反对5,305,063股，占出席会议所有股东所持股份的37.8730％；弃权
233,100股（其中，因未投票默认弃权150,600股），占出席会议所有股东所持股份的1.6641％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意8,469,332股，占出席会议所有股东所持股份的60.4629％；反对5,305,063股，
占出席会议所有股东所持股份的37.8730％；弃权233,100股（其中，因未投票默认弃权150,600股），占出席会议所有股东所持股份的
1.6641％。
根据表决结果，该议案通过。
（二）、审议通过《关于豁免沈阳化工厂关于公司123处房产未过户事项的相关承诺的议案》
同意8,021,045股，占出席会议所有股东所持股份的57.2625％；
反对5,369,463股，占出席会议所有股东所持股份的38.3328％；弃权
616,987股（其中，因未投票默认弃权534,487股），占出席会议所有股东所持股份的4.4047％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意8,021,045股，占出席会议所有股东所持股份的57.2625％；反对5,369,463股，
占出席会议所有股东所持股份的38.3328％；弃权616,987股（其中，因未投票默认弃权534,487股），占出席会议所有股东所持股份的
4.4047％。
根据表决结果，该议案通过。
（三）、审议通过《关于豁免公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相
关承诺的议案》
同意 8,021,045股，占出席会议所有股东所持股份的57.2625％；
反对 5,334,963股，占出席会议所有股东所持股份的38.0865％；弃权 651,487股（其中，因未投票默认弃权 534,487股），占出席会议所有股东所持股份的4.6510％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 8,021,045股，占出席会议所有股东所持股份的57.2625％；反对 5,334,963股，占出席会议所有股东所持股份的38.0865％；弃权 651,487股（其中，
因未投票默认弃权 534,487股），占出席会议所有股东所持股份的4.6510％。
根据表决结果，该议案通过。
（四）、审议通过《关于调整公司部分董事的议案》
同意226,678,184股，占出席会议所有股东所持股份的97.4243％；
反对 5,240,563股，占出席会议所有股东所持股份的2.2524％；弃权 752,287股（其中，因未投票默认弃权 634,287股），占出席会议所有股东所持股份的0.3233％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 8,014,645股，占出席会议所有股东所持股份的57.2168％；反对 5,240,563股，占出席会议所有股东所持股份的37.4126％；弃权 752,287股（其中，因未投票默认弃权 634,287股），占出席会议所有股东所持股份的5.3706％。
根据表决结果，该议案通过。
以上议案内容详见公司于2014年6月14日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所
2、律师姓名：黄晓行党荣光
3、结论性意见：
综上所述,本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程
序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次临时股东大会作出的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书
沈阳化工股份有限公司
二○一四年六月三十日