Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2017-080
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日14点30分
召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事端木梓榕先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《独立董事关于 2017年限制性股权激励公开征集投票权的公告》（公告编号：临2017-081）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》|√|
|4|《关于公司签署项目投资合同的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、3项议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2017年 11月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述第4项议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见2017年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603898|好莱客|2017/12/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2017年 12月 28日 17:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2017年12月28日（星期四）8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：广州市天河区科韵路 20号三层
六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层
邮编：510665
电话：020-89311882；传真：020-89311899
联系人：甘国强
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年12月14日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第三届董事会第五次会议决议
公司第三届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》||||
|4|《关于公司签署项目投资合同的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-001
四川明星电缆股份有限公司
关于归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 2月 28日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容已刊登在 2014年 3月 1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，并同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2015年1月12日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年一月十三日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2015-012上海华东电脑股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司已于2014年7月11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，于2015年1月10日披露了《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及相关公告。
除上述事项外：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
2、经向公司控股股东华东计算技术研究所和公司实际控制人中国电子科技集团公司征询确认，除上述本次重大资产重组之外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一五年三月六日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2019-031南通江山农药化工股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.40元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年5月14日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 297,000,000股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利 118,800,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东南通产业控股集团有限公司、四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.40元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.40元，待个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，股息红利暂免征个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公
司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.36元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.36元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.40元。
五、 有关咨询办法
联系部门：南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室
联系电话：0513—83558270、83530931
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会 2019年6月6日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2019-010北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2019年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘公司 2019年度内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构，审计费用为 40万元人民币；同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，审计费用为 20万元人民币。
上述事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董 事 会
上海三爱富新材料股份有限公司专项审计说明
关于对上海三爱富新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第111147号上海三爱富新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海三爱富新材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海三爱富新材料股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年三月十八日
专项审计说明第2页
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2014-017湖南湘邮科技股份有限公司
股票交易异常波动核查结果暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年8月11日、8月12日和8月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
根据上海证券交易所的要求，公司股票于2014年8月14日起停牌，公司就股票交易异常波动情况进行了必要的核查。目前公司相关核查已完毕，现将结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）向公司控股股东及实际控制人核实的相关情况
1、经公司向控股股东——湖南省邮政公司（以下简称：湖南邮政）发出询证函，湖南邮政函复如下：
“（1）截止2014年8月13日，本公司作为你公司的控股股东，不存在法律法规规定的，包括但不限于涉及你公司相关的重大资产重组、发行股份、收购、资产注入、业务重组、债务重组等应予以披露而未
披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
（2）未来3个月内不存在涉及与你公司相关重大资产重组、发行股份、收购、资产注入、业务重组、债务重组等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。”
2、经公司向实际控制人——中国邮政集团公司（以下简称：邮政集团）发出询证函，邮政集团函复如下：
“我公司正在筹划集团内法人体制调整事项，部分内容涉及你公司。该事项正在研究中，尚存在不确定性。”
针对邮政集团的回函，公司董事会与之进一步沟通、确认：本次邮政集团筹划的集团内法人体制调整事项尚在研究之中，待形成正式方案后需上报上级国资管理部门审批。若方案批准后，可能涉及本公司股权在邮政内部划转，但不会导致本公司实际控制人的变更。
（二）公司自查情况
截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息；未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况；公司2014年度经营计划及公司战略规划正在逐步有序实施，未发生重大变化；公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：除上述邮政集团函复信息外，截至目前及未来三个月内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司股票复牌及风险提示
按照上海证券交易所相关要求，公司已完成了必要的核查、询证。
经申请，公司股票将于2014年8月18日起复牌。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十六日
广东恒益律师事务所
关于珠海华发实业股份有限公司
二〇一八年第六次临时股东大会的
法律意见书
粤恒益法字2018第【386】号致：珠海华发实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称：“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和其他规范性文件要求，广东恒益律师事务所（以下简称：“本所”）接受珠海华发实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018年第六次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具法律意见。
律师声明事项：
1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表法律意见。
2、公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该等资料真实、准确、完整。
3、本所律师按照《股东大会规则》的要求，对公司提供的本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4、经办律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东大会的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会是由公司第九届董事局第三十四次会议决定召开，并于 2018年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《珠海华发实业股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议议程、审议事项和出席会议人员资格等相关事项。
本次股东大会现场会议于2018年7月12日上午10时在广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开，会议由董事局副主席陈茵女士主持；网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018年 7月 12日 9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。本次股东大会的召开时间、地点与公告的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 7人，代表股份619,260,809股，占公司总股本的29.2337%。经验证出席会议的股东、股东代理人身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
2、出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员，经验证，出席会议的董事、监事及高级管理人员的身份属实，具有出席本次股东
大会的资格。
3、根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并确认，本次股东大会参加网络投票的股东共计69人，代表股份48,761,023股，占公司总股本的2.3018%。
上述出席现场会议及以通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共计 76人，代表股份668,021,832股，占公司总股本的31.5355%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次股东大会审议事项与公司召开2018年第六次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会采取了现场投票方式和网络投票相结合的方式，就会议通知公告载明的下列议案进行了表决：
1、《关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案》；
2、《关于注册发行长期限含权中期票据的议案》。
在现场会议表决结束后，本次股东大会的计票人、监票人统计了议案的表决结果。在网络投票结束后，网络投票统计机构上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决权总数和表决结果。此后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
经本经本所律师核查，本次股东大会所审议、表决的议案获得通过。其中《关于注册发行长期限含权中期票据的议案》为普通决议议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数同意通过；《关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案》属于关联交易议案，关联股东珠海华发集团有限公司及其一致行动人回避了该议案的表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
以及公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书共有正本三份。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份上海华鑫股份有限公司关于华鑫证券
有限责任公司及摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司 2019年 9月主要财务信息
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）现披露公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）以及华鑫证券控股子公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”）2019年9月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华鑫证券合并报表财务数据，摩根华鑫非合并财务数据；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
华鑫证券2019年9月主要财务信息（未经审计合并报表主要数据）如下：单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年9月|2019年1-9月|2019年9月30日|
|营业收入|8,358.20|75,611.66|—|
|净利润|-637.50|7,159.29|—|
|净资产|—|—|516,964.92|

其中：营业收入为合并口径
净利润为归属于母公司所有者的净利润；
净资产为归属于母公司所有者的净资产。
摩根华鑫2019年9月主要财务信息（未经审计非合并主要数据）如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年9月|2019年1-9月|2019年9月30日|
|营业收入|1,210.03|7,467.98|—|
|净利润|-926.67|-9,884.11|—|
|净资产|—|—|55,222.64|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）要求编报。
上海华鑫股份有限公司董事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—021天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二次董事会会议于 2014年 7月24日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司提供担保的议案。
2、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过全资子公司天津市华景房地产开发有限公司增资及公司回购股权的议案。
为了加快全资子公司天津市华景房地产开发有限公司（以下简称“华景公司”）开发建设北辰地块，华景公司向嘉兴华泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华泰”）借款 190,392万元，为保证履行债务，经过充分协商，由嘉兴华泰以现金方式向华景公司进行增资，增资额 9608万元。本次增资后，本公司占华景公司股份的51%；嘉兴华泰占华景公司股份的49%。嘉兴华泰增资后，本公司将在两年后无条件平价受让嘉兴华泰所持有的华景公司的全部股权。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一四年七月二十五日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2014-050
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况：
1、股东大会召开的时间和地点
公司2014年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2014年 7月 8日下午 2:00在上海市浦东新区张东路 1388号 4-5幢公司会议室召开，网络投票时间为2014年7月8日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。
2、出席情况
出席本次会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共34名,所持有表决权的股份总数为 547,039,156股，占公司总股本934,916,069股的58.5121%，具体情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|34|
|所持有表决权的股份总数（股）|547,039,156|
|A 股股东持有股份总数|519,813,263|
|B 股股东持有股份总数|27,225,893|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.5121%|
|A 股股东持股占股份总数的比例|55.6000%|
|B 股股东持股占股份总数的比例|2.9121%|
|参加网络投票的股东及股东代表人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|24,773|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0026%|

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的有关规定。大会由董事会召集，赵健董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和法律顾问参加了会议。
二、提案审议情况：
出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案逐项进行审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
1、关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的的议案
鉴于看好我国庞大的汽车市场规模及未来增速为发展汽车玻璃行业提供的较为广阔的空间，而汽车玻璃作为玻璃深加工行业有一定的技术含量，耀皮汽车级浮法玻璃在国内具有差异化优势，符合公司差异化竞争战略；另一方面，发展下游汽车玻璃加工行业，符合公司上下游一体化整体发展战略，因此，公司决定对子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）增资2.2亿元。本次增资完成后，公司持有康桥汽玻50.26%股权，上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）及其全资子公司香港海建实业有限公司（以下简称“香港海建”）合计持有康桥汽玻49.74%股权，本次增资以上海财瑞资产评估公司（具有从事证券、期货业务的资格）采用资产基础法对康桥汽玻截止 2014年 4月 30日的净资产评估值 5.625亿元为依据，按增资完成后康桥汽玻净资产估值 7.825亿元与公司所持有的累计股东权益 3.933亿元折算股权比例。
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|全体股东|264,033,626|99.9456%|142,610|0.0540%|1,200|0.0004%|
|A 股股东|236,950,043|99.9994%|300|0.0001%|1,200|0.0005%|
|B 股股东|27,083,583|99.4773%|142,310|0.5227%|0|0.0000%|
|其中，中小股东|27,101,958|99.4722%|142,610|0.5234%|1,200|0.0044%|

本次增资前，本公司第一大股东建材集团及香港海建合计持有康桥汽玻69.19%股权，公
司持有康桥汽玻30.81%股权，按《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司增资康桥汽玻属于关联交易事项，关联股东建材集团持有公司282,861,720股股份，回避表决。
上述议案以普通决议方式审议通过关于发行公司短期融资券的议案。
2、关于发行公司短期融资券的议案
为完善产业布局，公司将发展汽玻业务，拟对子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司进行增资，同时，也为了优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，因此，公司拟通过银行间债券市场平台发行短期融资券，发行额度不超过人民币 10亿元，发行期限不超过1年。提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，包括在上述规定的范围内确定短期融资券的实际发行金额、期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|全体股东|544,486,384|99.5333%|2,551,572|0.4664%|1,200|0.0003%|
|A 股股东|519,810,763|99.9995%|1,300|0.0003%|1,200|0.0002%|
|B 股股东|24,675,621|90.6329%|2,550,272|9.3671%|0|0.0000%|
|其中，中小股东|24,692,996|90.6306%|2,551,572|9.3650%|1,200|0.0044%|

上述议案以普通决议方式审议通过.
三、律师对本次临时股东大会的法律见证意见：
本次临时股东大会经上海市浦栋律师事务所卞栋樑、周礼轩两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、上海市浦栋律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年7月9日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2016-057河南黄河旋风股份有限公司
第六届监事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年第七次临时会议通知于 2016年 11月 22日以传真和电子邮件的方式发出，于 2016年11月24日上午11:00以现场方式召开。会议由监事会主席庞文龙先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过《关于超硬材料刀具生产线项目继续推进实施的议案》
该项目为 2015年1月份的募投项目，在实施过程中因一系列原因未达到预定状态。通过本次会议讨论，监事会认为公司管理层严格按照《公司法》、《公司章程》及《河南黄河旋风股份有限公司募集资金管理办法》审议该项目。对该项目的进展情况进行了评估，并对未来该项目继续实施做出计划，审议程序合法有效，继续实施该项目不存在损害公司及公司中小股东的利益，符合公司长远发展利益。
监事会同意继续实施该项目。详细内容请参见与该公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于超硬材料刀具生产线项目继续推进实施的公告》。
表决结果：本议案以同意 3票，反对0票，弃权 0票获得通过。
备查文件：
《河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会2016年第七次临时会议决议》特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司监事会2016年11月25日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-067上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于收购 Motus Integrated Technologies
汽车遮阳板相关资产和业务交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
2018年2月3日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于对 Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务进行约束性收购提议的公告》（公告编号2018-012），披露了公司就收购跨国汽车内饰企业 Motus Integrated Technologies旗下汽车遮阳板相关资产和业务发出了约束性收购提议事宜。
2018年 2月 28日，公司发布了《关于引入外部投资者共同对下属子公司增资的公告》（公告编号：2018-020）和《关于收购 Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务的公告》（公告编号：2018-021）。经第四届董事会第十二次会议批准，公司拟联合北京洪泰和犀投资管理有限公司及其指定关联方和机构（以下简称“洪泰和犀”），向全资子公司舟山银美汽车内饰件有限公司（以下简称“舟山银美”）增资人民币10.495亿元（其中岱美股份拟出资 62,950万元，洪泰和犀拟出资 42,000万元。增资后，岱美股份拟持有舟山银美60%股权，洪泰和犀拟持有舟山银美40%股权），由舟山银美设立境外全资子公司，收购 Motus Integrated Technologies旗下汽车遮阳板相关资产和业务。
关资产和业务方案进行了调整，由公司单独向舟山银美增资人民币 104,950万元（本次增资完成后，舟山银美的注册资本由人民币 50万元变更为人民币105,000万元，公司持股100%），并由舟山银美设立境外全资子公司，收购Motus Integrated Technologies旗下汽车遮阳板相关资产和业务。
2018年 6月 26日，公司发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2018-058），披露了舟山银美完成与本次增资有关的工商变更登记工作情况。
二、交割完成情况
截至本公告日，公司全资子公司舟山银美与 ACR II Motus Integrated TechnologiesCoöperatief U.A., Motus Holding B.V., Motus France HoldingS.à R.L., Motus LLC等交易对象按照此前签订的《股权与资产购买协议》约定条款和条件，完成了相关股权交割的工作，公司已经通过全资子公司舟山银美间接持有Motus Mexico Holding B.V.100%股权、Motus Creutzwald SAS100%股权以及Motus LLC北美地区汽车遮阳板业务相关资产。
公司将继续严格按照有关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年 7月13日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-048
上海新梅置业股份有限公司
关于董事辞职及增补职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曾志锋先生和罗炜岚女士的书面辞职报告，曾志锋先生和罗炜岚女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曾志锋先生和罗炜岚女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。曾志锋先生和罗炜岚女士辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对曾志锋先生和罗炜岚女士在任职期间的勤勉工作和为公司所作出的贡献表示感谢。
根据《公司法》、《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》（总工发［2006］32号）以及《公司章程》的有关规定，公司于 2016年6月1日召开了职工代表大会，会议选举魏峰先生、全历先生、陈惠平先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。前述三名增补的职工董事的任期与公司第六届董事会非职工董事的任期保持一致。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年6月3日
附：
魏峰先生简历：
魏峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年3月出生，武汉科
技大学计算机科学与技术学院信息安全专业毕业，熟悉信息安全领域。曾长
期从事银行、期货中心等各大金融行业数据中心业务，先后任伟思信息安全
技术有限公司市场营销总监、上海曼柯机电有限公司董事长兼总经理，现任
上海新梅置业股份有限公司总经理、工会主席。
全历先生简历：
全历，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，加拿大
维多利亚大学毕业，获经济学士学位。曾长期从事物业客服及管理工作，担
任过物业客服经理，熟悉物业经营管理领域，现任上海新梅置业股份有限公
司物业部经理。
陈惠平先生简历：
陈惠平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，大专
学历。熟悉工程领域，曾长期从事工程项目开发、工程专业技术管理等工作，
现任上海新梅置业股份有限公司工程部经理。
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-030
南京医药股份有限公司
关于挂牌转让参股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌方式转让所持有的参股子公司北京智博高科生物技术有限公司（以下简称“智博高科”）28.57%股权，现将最终挂牌结果及进展情况公告如下：
一、挂牌转让股权审议程序
2015年1月15-16日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%的议案》，董事会同意公司在南京产权交易中心（现更名为南京市公共资源交易中心）公开挂牌转让所持有的智博高科28.57%股权。
2015年 1月 29日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案》，股东大会同意公司公开挂牌转让所持有的智博高科28.57%股权。股东大会同时授权董事会在符合产权交易规则的前提下，根据公开挂牌结果最终确定股权受让方及受让价格。
二、挂牌进展情况
2015年 3月 9日至 4月 3日，公司持有的上述股权在南京市公共资源交易中心挂牌，公开征集受让方。挂牌价格为人民币8,425.21万元。截至报名截止日，共有4家符合条件的意向受让方报名并已于2015年4月13日前缴纳信誉保证金。
2015年4月20日，经南京公共资源交易中心鉴证，庆云青旅电子科技有限公司通过竞价交易方式，以25,625.21万元的价格摘牌受让智博高科28.57%股权。
庆云青旅电子科技有限公司已书面承诺以上述成交价格受让智博高科28.57%股权。
三、摘牌方基本情况
名称：庆云青旅电子科技有限公司
住所：山东省德州市庆云县装饰材料城8-93号
法定代表人：宋尊刚
注册资本：人民币1,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：电子元器件生产；计算机软件技术开发、服务；计算机网路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次交易后续程序及对公司的影响
1、公司转让智博高科28.57%股权有利于公司收回长期股权投资款并获取投资收益，进一步集中资源聚焦主营业务发展。
2、根据智博高科28.57%股权的竞价结果，交易完成后预计增加公司 2015年度合并报表权益净利润约 14,000万元。
3、根据公司章程的相关规定及股东大会的授权，本次股权转让交易最终结果尚需提交公司董事会审议。公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2017-020山东金泰集团股份有限公司
关于收到中国证监会山东监管局对公司股东采取出具
警示函措施决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月25日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的行政监管措施决定书【2017】29号《关于对北京盈泽科技投资有限公司采取出具警示函措施的决定》，全文内容如下：
“北京盈泽科技投资有限公司：
经查，2017年3月21日、22日、23日，你公司通过上海证券交易所集中竞价系统合计减持山东金泰集团股份有限公司（以下简称“山东金泰”）股票1,484,640股，占山东金泰股份总数的1.0024%，减持后你公司的持股比例降低为7.80%。你公司作为山东金泰的大股东，未提前披露上述股票减持计划，且三个月内通过证券交易所集中竞价交易系统减持山东金泰股份总数超过了其股份总数的1%。
你公司的上述行为违反了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号，以下简称《减持规定》）第八条、第九条及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第三十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《减持规定》第十三条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你公司应引以为戒，并采取有效措施，杜绝类似行为再次发生。你公司应当于2017年7月31日前向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一七年七月二十七日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-022号 900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于签署募集资金协定存款合同
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 17日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海临港新城支行签订了《上海临港控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，相关内容详见 2017年 2月 18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2017-015号）。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2017年 3月 2日公司（以下简称“甲方”）与交通银行股份有限公司上海临港新城支行（以下简称“乙方”）签署了《人民币单位协定存款合同》（以下简称“本合同”），约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，《人民币单位协定存款合同》主要内容如下：
1、甲方在乙方开立的协定存款账户，为甲方办理本合同项下协定存款业务的账户。
2、本合同约定的协定存款账户为：
户名： 上海临港控股股份有限公司
账号： 310069121018800005235
开户行： 交通银行上海临港新城支行
银行业相关监管机构规定/调整最低留存额的，如本合同约定的最低留存额高于监管机构当次规定/调整后的最低留存额，本合同项下协定存款的最低留存额不作调整，仍按本合同约定执行；如本合同约定的最低留存额低于监管机构当次规定/调整后的最低留存额，自监管机构当次规定/调整后最低留存额生效实施之日起，本合同项下协定存款的最低留存额按监管机构当次规定/调整后的最低留存额执行。
4、在每个自然日结束时，协定存款账户中存款余额超出约定的最低留存额并以万元为单位取整后的金额为协定存款额，取整后剩余的不足万元部分不计入协定存款额。协定存款账户内除协定存款额以外的资金为活期存款，包括最低留存额（含）以内的资金以及前述不足万元部分金额（如涉及）。
5、本合同约定的协定存款账户中协定存款额、活期存款在人民银行发布的当日适用的协定存款利率、单位活期存款利率基础上适当上浮调整。
6、遇人民银行协定存款/单位活期存款利率调整的，本合同约定的协定存款账户内资金自调整日起适用调整后利率。
7、本合同约定的协定存款账户内资金按日计息，按季结息，每季度末 20日为结息日、21日为付息日。
8、本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章、乙方负责人或授权代表签字（或盖章）并加盖乙方单位印章后生效。本合同有效期为一年，自本合同生效之日起算。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2017年3月4日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-028
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：13,734.426万元人民币。
一、本次诉讼的前期公告情况
||
|-|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月 22日、2016|
|年7月7日发布了《平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的公告》|
|《平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告》，披露了平|
|湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司（以下简称“原告”）诉公司子公司浙江九龙|
|山开发有限公司（以下简称“开发公司”）合同纠纷案【（2016）浙 04民初44|
|号】。（详见公告编号：临 2016-041、临2016-075）。|

二、本次诉讼的进展情况
公司于2018年3月9日获悉，开发公司于2018年3月8日收到浙江省嘉兴市中级人民法院（即《民事裁定书》所称“本院”，以下简称“嘉兴中院”）出具的《民事裁定书》【（2016）浙04民初44号之三】，《民事裁定书》的主要内容如下：
“本院于2016年3月1日作出（2016）浙04民初44号民事裁定，冻结九龙山开
发公司银行存款138000000元或查封、扣押其等值财产。九龙山游艇湾公司于2017
年12月11日向本院申请解除对九龙山开发公司在平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权和平湖市乍浦镇游艇公寓1幢350室采取的财产保全措施。
本院经审查认为，九龙山游艇湾公司作为财产保全申请人申请解除部分财产保全措施，应予准许。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十六条第一款第二项规定，裁定如下：
解除对浙江九龙山开发有限公司在平湖九龙山港龙旅游开发有限公司的49%股权和平湖市乍浦镇游艇公寓1幢350室釆取的财产保全措施。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。”
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据《民事裁定书》，嘉兴中院已准许解除部分财产保全措施。根据嘉兴中院此前出具的《财产保全情况告知书》，目前除上述已解除财产保全措施的部分资产外，原告知书中采取财产保全措施的资产还包括：开发公司名下平湖国用（2007）字第21-325号等25个土地使用权、平湖九龙山赛车运动服务有限公司的全部股权（即1350万元出资额）、平湖九龙山房地产开发有限公司的全部股权（即12400万元出资额）、平湖九龙山房亿置业有限公司的全部股权（即100万元出资额）、平湖九龙山房尔置业有限公司的全部股权（即100万元出资额）、平湖九龙山半岛置业有限公司的全部股权（即100万元出资额）、平湖九龙山赛马运动服务有限公司的全部股权（即30万元出资额）、开发公司名下954套房屋住宅的产权。
因目前本案尚在审理过程中，故公司暂时无法对可能产生的影响作出判断。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年三月十日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2018-019江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年8月27日在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实参加会议监事3人。会议由监事会主席李小青先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决，达成如下决议：
1、审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
经认真审核，监事会认为：鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的保值型衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的管理制度，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的实际情况，同意公司在批准额度范围内开展保值型衍生品投资业务。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于审议并披露2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经过认真审核，监事会认为：2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
据此，公司监事会同意对外披露2018年半年度报告及其摘要。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日