证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-016河南神火煤电股份有限公司关于调整
部分子公司 2018年度贷款担保额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至 2017年 12月 31日，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额为人民币 132.00亿元，占公司 2017年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的223.26%，实际使用金额为人民币91.48亿元，占公司 2017年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的154.73%。
敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为解决公司子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）、河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称“兴隆公司”）、河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）、河南神火发电有限公司（以下简称“神火发电”）、新疆神火炭素制品有限公司（以下简称“新疆炭素”）、新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆煤电”）、河南神火国贸有限公司（以下简称“神火国贸”）日常业务运营的资金来源问题，公司拟调整许昌新龙、神火兴隆、汇源铝业、神火发电、新疆炭素、新疆煤电和神火国贸的担保额度，担保有效期三年（自公司股东大会审议通过之日起计算）。未涉及调整的子公司担保事项仍按以前年度有关股东大会决议执行。
拟调整的担保情况具体如下表：
金额：人民币（亿元）
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|序号|担保方|被担保方|担保方持股比例（%）|被担保方最近一期资产负债率（%）|调整前的担保额度|截至目前担保余额|本次新增担保额度|调整后的担保额度|担保额度占公司最近一期净资产比例（%）|是否关联担保|
|1|河南神火煤电股份有限公司|新龙公司|100.00|86.73|21.00|8.53|-5.00|16.00|27.06|否|
|2||兴隆公司|82.00|77.28|18.00|6.36|-5.00|13.00|21.99|否|
|3||汇源铝业|75.00|115.44|6.00|2.00|0.00|6.00|10.15|否|

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|4|神火发电|100.00|75.25|23.00|4.45|0.00|23.00|38.90|否|
|5|新疆炭素|100.00|80.81|9.00|3.88|0.00|9.00|15.22|否|
|6|新疆煤电|100.00|72.31|39.00|2.31|+35.00|74.00|125.16|否|
|7|神火国贸|100.00|94.86|14.00|11.00|-5.00|9.00|15.22|否|

公司于 2018年 4月 26日召开了董事会第七届七次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。
根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条和《公司章程》第四十一条规定，上述担保额度尚须提请公司 2017年年度股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，上述担保额度调整事宜不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、新龙公司
名称：河南省许昌新龙矿业有限责任公司
成立日期：1997年 8月 1日
注册地点：河南省禹州市
住所：禹州市梁北镇
法定代表人：杨锤
注册资本：人民币 21,220.50万元
经营范围：煤炭建设，煤炭生产（限分支机构经营）、洗选和销售，煤炭综合利用，铁路运营，物资供销（除国家专项规定外），设备租赁，技术咨询服务，多种经营（除国家专项规定外）。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
新龙公司为公司全资子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
许昌神火矿业集团有限公司
100%
河南省许昌新龙矿业有限责任公司
新龙公司一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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|项 目|2017年12月31日||2016年12月31日||
||合并|母公司|合并|母公司|
|资产总额|3,368,330,181.94|3,159,598,870.49|3,190,629,381.80|3,055,494,464.33|
|负债总额|2,943,098,546.00|2,729,992,173.25|2,417,799,971.97|2,279,533,640.97|
|其中：流动负债总额|2,732,373,560.91|2,519,267,188.16|1,814,806,522.59|1,676,540,191.59|
|银行贷款总额|997,000,000.00|997,000,000.00|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|归属于母公司所有者权益|416,602,522.24|429,606,697.24|763,839,465.41|775,960,823.36|
|项 目|2017年度||2016年度||
||合并|母公司|合并|母公司|
|营业收入|928,546,739.22|928,546,739.22|773,698,671.06|773,698,671.06|
|利润总额|294,860,546.90|293,750,658.23|70,044,598.54|103,015,092.94|
|归属于母公司所有者的净利润|217,218,337.19|218,101,154.24|63,498,293.40|76,311,410.64|

注：上述财务数据已经审计。
新龙公司自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，新龙公司不是失信责任主体。
2、兴隆公司
名称：河南神火兴隆矿业有限责任公司
成立日期：2004年 6月 8日
注册地点：河南省许昌市
住所：许昌县灵井镇
法定代表人：曹广远
注册资本：人民币 40,000.00万元
经营范围：煤炭生产（限分支机构经营）、销售、洗选加工；矿用器材的销售；经营本企业自产产品及相关技术的业务。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
兴隆公司为公司控股子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司 许昌启信文化传播有限公司
100%
许昌神火矿业集团有限公司 18%
82%
河南神火兴隆矿业有限责任公司
兴隆公司一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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|项 目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|2,850,538,872.60|2,971,216,120.66|
|负债总额|2,222,464,209.68|2,454,651,950.95|
|其中：流动负债总额|2,153,341,509.68|2,154,651,950.95|
|银行贷款总额|749,000,000.00|749,000,000.00|
|净资产|628,074,662.92|516,564,169.71|
|项 目|2017年度|2016年度|
|营业收入|1,398,685,074.00|983,974,931.54|
|利润总额|594,183,464.37|235,373,725.58|
|净利润|445,663,374.42|222,735,110.83|

注：上述财务数据已经审计。
兴隆公司自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，兴隆公司不是失信责任主体。
3、汇源铝业
名称：河南有色汇源铝业有限公司
成立日期：2004年 2月 26日
注册地点：河南省鲁山县
住所：鲁山县梁洼镇鲁梁公路西八里坪
法定代表人：李爱启
注册资本：人民币 25,000.00万元
主营业务：氧化铝、氢氧化铝生产和销售；铝土矿开采、铝矿石销售。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
汇源铝业为公司控股子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
25%
98.9277%
河南有色金属控股股份有限公司
75%
河南有色汇源铝业有限公司
汇源铝业一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日||2016年12月31日||
||合并|母公司|合并|母公司|
|资产总额|2,665,573,846.67|3,343,671,993.63|2,307,623,972.12|2,876,125,788.56|
|负债总额|3,077,193,258.79|3,111,065,993.56|2,537,575,243.55|2,574,590,571.00|
|其中：流动负债总额|3,077,193,258.79|3,111,065,993.56|2,537,575,243.55|2,574,590,571.00|
|银行贷款总额|150,000,000.00|150,000,000.00|150,000,000.00|150,000,000.00|
|归属于母公司所有者权益|-412,062,342.19|232,606,000.07|-230,840,258.61|301,535,217.56|
|项 目|2017年度||2016年度||
||合并|母公司|合并|母公司|
|营业收入|1,540,794,463.08|1,538,947,527.21|829,699,922.96|829,699,922.96|
|利润总额|-180,960,933.55|-68,222,010.35|-49,609,530.55|42,439,340.66|

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|归属于母公司所有者的净利润|-180,514,876.44|-68,222,010.35|-54,013,999.94|37,203,883.03|

注：上述财务数据已经审计。
汇源铝业自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，汇源铝业不是失信责任主体。
4、神火发电
名称：河南神火发电有限公司
成立日期：2009年 3月 20日
注册地点：河南省商丘市
住所：河南省永城市高庄镇神火工业园区
法定代表人：程乐团
注册资本：人民币 140,000.00万元
主营业务：对电力项目的投资；电力、热力的生产、销售及服务；
电力开发、工程设计、施工；从事货物和技术的进出口业务。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
神火发电为公司全资子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
河南神火发电有限公司
神火发电一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日||2016年12月31日||
||合并|母公司|合并|母公司|
|资产总额|5,734,008,238.37|5,727,106,558.16|5,566,150,789.97|5,244,493,665.19|
|负债总额|4,314,566,405.63|4,285,849,950.98|4,060,796,804.41|3,807,234,024.73|
|其中：流动负债总额|3,195,566,405.63|3,166,849,950.98|2,651,881,712.43|2,398,318,932.75|

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|-|-|-|-|-|
|银行贷款总额|1,579,000,000.00|1,579,000,000.00|2,204,000,000.00|2,204,000,000.00|
|归属于母公司所有者权益|1,419,441,832.74|144,125,6607.18|1,505,353,985.56|1,437,259,640.46|
|项 目|2017年度||2016年度||
||合并|母公司|合并|母公司|
|营业收入|1,857,667,124.49|1,434,980,868.30|1,709,663,194.08|1,242,144,209.54|
|利润总额|-84,511,010.41|5,398,109.13|-17,768,063.65|25,299,848.52|
|归属于母公司所有者的净利润|-85,912,152.82|3,996,966.72|-33,823,881.86|19,040,312.18|

注：上述财务数据已经审计。
神火发电自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，神火发电不是失信责任主体。
5、新疆炭素
名称：新疆神火炭素制品有限公司
成立日期：2011年 3月 18日
注册地点：新疆维吾尔自治区阜康市
住所：新疆昌吉州阜康产业园阜东二区（天龙矿业北侧收费站南侧）
法定代表人：程乐团
注册资本：人民币 32,000.00万元
主营业务：房地产开发；预焙阳极的生产销售；房屋租赁；物业管理。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
新疆炭素为公司全资子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
新疆神火资源投资有限公司
100%
7
新疆神火炭素制品有限公司
新疆炭素一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|2,197,126,327.51|2,109,191,692.43|
|负债总额|1,775,499,967.77|1,450,168,910.77|
|其中：流动负债总额|1,598,826,033.59|1,370,168,910.77|
|银行贷款总额|443,346,065.82|952,500,000.00|
|净资产|421,626,359.74|659,022,781.66|
|项 目|2017年度|2016年度|
|营业收入|1,606,570,961.88|1,202,483,877.25|
|利润总额|370,465,167.87|110,840,403.62|
|净利润|313,313,092.07|87,307,010.92|

注：上述财务数据已经审计。
新疆炭素自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，新疆炭素不是失信责任主体。
6、新疆煤电
名称：新疆神火煤电有限公司
成立日期：2010年 12月 27日
注册地点：新疆维吾尔自治区昌吉州
住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园
法定代表人：程乐团
注册资本：人民币 400,000.00万元
经营范围：电力生产设施的投资；铝冶炼、铝压延加工、销售；
烟煤、无烟煤开采洗选、销售；物业管理；自有房地产经营活动；其他机械与设备租赁；销售：机械设备、矿产品、化工产品（危险化学品除外）及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货；正餐服务；
招待所住宿服务；火力发电；电力供应；热力生产供应；自来水生产供应。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
新疆煤电为公司全资子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
新疆神火资源投资有限公司
100%
新疆神火煤电有限公司
新疆煤电一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日||2016年12月31日||
||合并|母公司|合并|母公司|
|资产总额|15,072,983,596.04|15,065,931,080.91|12,779,602,570.19|12,772,690,242.52|
|负债总额|10,871,012,536.26|10,863,092,590.85|7,998,026,793.02|7,990,609,001.81|
|其中：流动负债总额|8,847,855,270.13|8,844,815,324.72|6,360,284,676.98|635,774,6885.77|
|银行贷款总额|4,392,737,038.79|4,392,737,038.79|3,993,056,693.83|3,993,056,693.83|
|归属于母公司所有者权益|4,201,971,059.78|4,202,838,490.06|4,781,575,777.17|4,782,081,240.71|
|项 目|2017年度||2016年度||
||合并|母公司|合并|母公司|
|营业收入|9,550,580,982.58|9,550,580,982.58|8,442,342,597.57|8,442,342,597.57|
|利润总额|1,102,599,515.71|1,102,961,482.45|1,310,971,840.71|1,311,335,747.24|
|归属于母公司所有者的净利润|856,460,090.47|856,822,057.21|1,052,668,441.37|1,053,099,048.99|

注：上述财务数据已经审计。
新疆煤电自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，新疆煤电不是失信责任主体。
7、神火国贸
名称：河南神火国贸有限公司
成立日期：2008年 12月 31日
注册地点：河南省永城市
住所：永城市商务中心区亿丰广场三楼
法定代表人：石洪新
注册资本：人民币 10,000.00万元
经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；矿山机械、矿产品、铝产品、纺织品、建筑材料、五金交电、日用百货、化工原料及产品（化学危险品除外）的销售。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
神火国贸为公司全资子公司，股权结构如下图:
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
河南神火国贸有限公司
神火国贸一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日||2016年12月31日||
||合并|母公司|合并|母公司|
|资产总额|4,604,878,900.29|4,495,800,174.37|4,066,480,981.62|3,928,389,762.21|
|负债总额|4,368,155,765.33|4,358,573,036.68|3,647,208,187.46|3,601,561,201.25|
|其中：流动负债总额|4,368,155,765.33|4,358,573,036.68|3,647,208,187.46|3,601,561,201.25|
|银行贷款总额|50,000,000.00|50,000,000.00|50,000,000.00|50,000,000.00|
|归属于母公司所有者权益|221,070,307.57|137,227,137.69|403,738,364.77|326,828,560.96|
|项 目|2017年度||2016年度||
||合并|母公司|合并|母公司|
|营业收入|23,252,201,744.62|23,005,595,514.20|20,669,189,686.88|20,144,584,604.86|
|利润总额|16,731,260.81|6,576,622.91|46,555,479.14|16,404,830.17|
|归属于母公司所有者的净利润|6,779,495.80|398,576.73|30,312,202.26|11,732,179.73|

注：上述财务数据已经审计。
神火国贸自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，神火国贸不是失信责任主体。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为最高额度担保，目前，公司尚未签署担保协议。
公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项，并要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
根据子公司生产经营和业务发展需要，解决其日常业务运营的资金来源问题。
2、对担保事项的风险判断
上述公司中，新龙公司、神火发电、新疆炭素、新疆煤电、神火国贸为公司全资子公司，兴隆公司、汇源铝业为公司控股子公司，持股比例分别为82%、75%，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。
3、为防范风险和维护公司股东利益，在担保业务具体实施过程中，除全资子公司外，公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司均要求其他股东将所持被担保企业的股权质押给公司，并办理必要的法律手续，担保公平、对等。
4、上述公司均为公司控股或全资子公司，在担保业务具体实施过程中，公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保或将其所持被担保企业的股权质押给公司，担保风险可控，因此公司未要求被担保企业提供反担保；被担保企业未提供反担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 156.32亿元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为91.48亿元，
占公司 2017年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的154.73%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0.00亿元，占公司 2017年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的0.00%。
截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司董事会第七届七次会议决议；
2、公司独立董事关于调整部分子公司 2018年度贷款担保事项的书面意见；
3、被担保方营业执照副本复印件。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 4月 28日