证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2018-029债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟回避表决后，该项议案由6名非关联董事表决，该项议案以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。
经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2017年日常关联交易情况
2017年 3月 17日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2017年 4月 12日经公司 2016年年度股东大会审议通过，公司对 2017年度日常关联交易进行了预测（详见 2017年 3月 21日和 2017年 4月 13日，公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。
原预计 2017年向关联单位天威新能源系统工程（北京）有限公司销售变压器产品 100万元，由于 2017年度新增业务订单，实际发生额超出预计金额。具体情况如下：
单位：万元，人民币
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联方名称|关联交易内容|预计金额|实际发生额|
|销售|天威新能源系统工程（北京）有限公司|变压器|100.00|802.96|

除此以外，公司 2017年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。
公司于 2018年 4月 13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对公司 2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事回避表决后，该项议案获得通过。
（三）预计 2018年日常关联交易内容
2018年，公司拟从关联公司保定多田冷却设备有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、云南变压器电气股份有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为 18,000.00万元，较 2017年从上述公司购买商
品、接受劳务的关联交易总额 13,353.94万元增加34.79%。
2018年，公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额 4,600.00万元，较 2017年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 2,742.86万元增加67.71%。具体情况如下：
（一）购买商品、接受劳务
单位：万元
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||||||2018年度预计发生额||||2017年度发生额|||本次预计金额|
|||关联|||||||||||
||||关联交易内|关联交易金额||||关联交易金额||||与上年实际发|
||关联方名称|交易||||占同类|）|||占同类|）||
||||容|||||||||生金额差异较|
|||类型||||交易的||||交易的|||
|||||||||||||大的原因|
|||||||比例（%||||比例（%|||
||||片式散热器、||||||||||
||保定多田冷却设备有限公司|购买|||3,500.00|38.70|||2,931.47|32.41|||
||||冷却器||||||||||
|保定天威和兴电力配件有限公司|||铜线、电缆、||||||||||
|||购买|||4,500.00|12.75|||3,615.17|10.24|||
||||电磁线等||||||||||
||||变压器、加工||||||||||
||保定天威集团特变电气有限公司|购买|||5,000.00|54.66|||3,220.53|35.21||业务量增加|
||||劳务||||||||||
||||矽钢片、加工||||||||||
||五矿天威钢铁有限公司|购买|||3,000.00|15.46|||2,152.63|11.09|||
||||劳务||||||||||
||云南变压器电气股份有限公司|购买|变压器||2,000.00|21.85|||1,434.14|15.67|||
|小计|||||18,000.00||||13,353.94||||

（二）销售商品、提供劳务
单位：万元
|||||||||
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|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2018年预计金额||2017年实际金额||本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||||关联交易金额|占同类交易比例（%）|关联交易金额|占同类交易比例（%）||
|保定天威集团特变电气有限公司|销售|变压器、油箱等|1,500.00|0.30|955.35|0.19||
|天威新能源系统工程(北京)有限公司|销售|配件|1,000.00|19.27|802.96|0.18||
|五矿天威钢铁有限公司|销售|矽钢片等|1,500.00|97.33|898.16|94.27||
|保定天威风电科技有限公司|销售|配件|400.00|0.08|-|-||
|保定天威和兴电力配件有限公司|销售|电磁线|200.00|0.01|86.39|0.00||
|小计|||4,600.00||2,742.86|||

二、关联方介绍及关联关系
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|关联方名称|注册资本|注册地址|主要经营范围|关联关系|
|五矿天威钢铁有限公司|7500万元人民币|秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路9号|硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。|受同一最终控制方控制|
|保定多田冷却设备有限公司|500 万美元|河北省保定市创业路109号|制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），加工本产品的零部件、附件，销售本公司生产的产品，并提供售后服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经过批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。|本公司参股公司|
|保定天威和兴电力配件有限公司|2000 万元人民币|保定市北市区五四中路23号|变压器零件、同线材、丝材、软铜绞线、电线、电缆制造，铝材压延加工，机械零部件加工，有色金属材料批发、零售。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未或批准前不得经营）。|受同一最终控制方控制|
|保定天威集团特变电气有限公司|37023.80万元人民币|保定市天威西路2399号|制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变压器、箱式变电站、干式变压器、冷却器、变压器组件、输变电设备；变压器维修服务、技术服务；货物进出口业务。|受同一最终控制方控制|
|天威新能源系统工程（北京）有限公司|10000 万元人民币|北京市东城区后永康胡同 17号195A|施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨询、技术服务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部件销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|受同一最终控制方控制|
|保定天威风电科技有限公司|76411.25万元人民币|保定市高开区创业路111号|风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修；风力发电机组现场安装调试、运行维护保养及风力发电机组结构、控制程序升级改造的技术服务和技术支持；货物、技术进出口业务；光伏设备及元器件、输配电及控制设备研发、制造、销售、维修及相关技术服务；风力发电机组零配件销售、维修；电力工程施工；新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；智能控制系统销售、安装、维护；蓄电池研发、制造、销售。(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营)。|受同一最终控制方控制|
|云南变压器电气股份有限公司|10041.36万元人民币|云南省昆明市高新技术产业开发区昌源路71号|各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低压开关柜、箱式变电站、电线电缆及相关技术，变压器修理，电子电器产品；货物进出口、技术进出口业务|受同一最终控制方控制|

三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2018年 4月 16日