Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2017-027
大连热电股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月12日 14点00分
召开地点：大连市中山区昆明街 32号，公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月11日
至2018年1月12日
投票时间为：2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018 年度向银行申请授信额度的议案|√|
|2|关于2018 年度日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届二十五次董事会审议通过。相关公告于 2017年 12月 28日分别披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：大连市热电集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018年1月11日15:00至2018年1月 12日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该沪市账户同属于同一“一码通”账户下的深市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公
司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600719|大连热电|2018/1/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法
定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；
托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记；
3、出席会议股东请于2018年1月11日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00到大连热电股份有限公司办公楼投资证券部办理登记手续，异地股东也可用信函或传真方式登记，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年1月11日下午4:00，传真中需包括上述文件的复印件；
4、登记地点：大连市中山区昆明街 32号公司投资证券部；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：大连市中山区昆明街32号投资证券部
邮政编码：116001
联系人：郭晶、孙晓亮
联系电话：0411－82298188/82298180
联系传真：0411－82298177
2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2017年12月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大连热电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2018年度向银行申请授信额度的议案||||
|2|关于 2018年度日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國人壽保險股份有限公司
China Life Insurance Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2628)
董事會會議通告
中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於 2018年 8月 23日(星期四)舉行董事會會議，以審議及通過本公司截至 2018年 6月 30日止六個月之中期業績，並處理任何其他事項。
承董事會命
中國人壽保險股份有限公司邢家維
公司秘書
香港，2018年 8月 13日
於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：
執行董事： 楊明生、林岱仁、許恒平、徐海峰
非執行董事： 袁長清、劉慧敏、尹兆君、蘇恒軒
獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017172长园集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产交易事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年 12月 25日开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年 12月 23日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017167）。
公司于 2017年 12月 28日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2017年12月29日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司申请重大事项继续停牌的议案》，相关方就交易事项仍在进行协商，交易事项尚存在不确定性，同意向上海证券交易所申请继续停牌五个交易日，即公司股票自 2018年1月2日（星期二）开市起停牌。公司将尽快确定上述重大事项，并于停牌之日起5个交易日内（含停牌当日）公告该事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-082湖南百利工程科技股份有限公司
关于控股股东增持股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“海新投资”）计划自 2018年 8月 24日起 6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持数量不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的3%。本次增持未设置价格区间，海新投资将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
增持计划的实施情况：截止本公告日，海新投资尚未增持公司股份。
风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司控股股东海新投资。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，海新投资持有公司股份164,640,000股，占公司总股本的52.5%。
（三）本次增持前十二个月内，上述拟增持主体未有增持公司股份的行为。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟实施本次增持计划；
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股票；
（三）本次拟增持股份的数量：不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的3%；
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，海新投资将根据公
司股票价格波动情况，逐步实施增持计划；
（五）本次增持的实施方式：根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份；
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金；
（七）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
三、增持计划的实施进展
截至本公告日，本次增持计划增持主体海新投资由于受到定期报告窗口期、重大事项信息披露敏感期、市场环境波动等因素的影响，未能实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时予以披露。
五、其他说明
（一）本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。
（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时予以披露。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十四日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-001重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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公司 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计将增加13.60亿元到16.32亿元，同比增加 425%到 510%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 13.60亿元到16.32亿元，同比增加 425%到 510%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加34.77亿元到37.49亿元。
（三）本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3.20亿元。归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-18.70亿元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司按照“满产满销”目标，抓好大宗原燃料保供及设备支撑保障，对产线配置、工艺流程进行优化，贯彻落实“满产满销、品种优化，管理创新提效益；成本管控、精益运营，抓好市场开拓、生产稳定、供应保障”等环节重点工作，充分发挥现有产线能力，实现稳产、高产。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-044国泰君安证券股份有限公司
关于期货子公司收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月16日，国泰君安期货有限公司收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字Q160027号）。原文如下：
“因你公司未能有效履行资产管理人职责，根据《期货交易管理条例》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
国泰君安证券股份有限公司及国泰君安期货有限公司将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-037上海金桥信息股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“金桥信息”）于 2018年 8月 10日以现场加通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，公司董事会共计 9名董事，本次实际出席会议 9人，本次表决结果以 9票同意，0票反对和 0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。相关事项说明如下：
1、2018年 5月 10日，公司完成 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及暂缓授予部分限制性股票的授予工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记说明》。本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由 17,732.5万元增加至 17,775万元，公司股份总数由 17,732.5万股增加至17,775万股。
2、2018年6月7日，公司完成2018年限制性股票激励计划的授予工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记说明》。
本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由 17,775万元增加至17,942万元，公司股份总数由17,775万股增加至17,942万股。
根据 2017年第二次临时股东大会及 2017年年度股东大会的授权和实际授予限制性股票的登记结果，经第三届董事会第十八次会议审议通过，决定对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。
本次《公司章程》具体修订情况如下：
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|序号|修订前内容|修订后内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币|

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||17732.5 万元。|17942 万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为17732.5 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 17942万股，均为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2018年8月 11日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-053江苏宏图高科技股份有限公司
关于首期股权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第 126号〕）、《江苏宏图高科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“首期股权激励计划”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合本公司2017年半年度报告披露计划，现对股票期权激励对象的限制行权时间公告如下：
一、公司首期股权激励计划股票期权已于 2016年 11月 16日进入行权期，行权期为 2016年 11月 16日至 2017年 11月 15日，目前尚处于行权期内。
二、本次限制行权的期间为 2017年 8月 9日至 2017年 8月 24日，在此期间全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-083号昆药集团股份有限公司
七届二十三次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2015年10月9日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届二十三次监事会议的通知和材料，并于 2015年 10月 15日以现场会议的方式召开。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，张建生监事因公务出差委托丁国英监事会主席代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下决议：
1、审议关于修改《公司章程》相关条款的预案（详见《关于修改公司章程的公告》）
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
2、审议关于第八届监事会候选人的预案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司六届监事会任期届满，需进行监事会的换届选举。公司七届监事会提名姚卫平先生、杨庆军先生、华士国先生为公司第八届监事会监事候选人，候选人员将提请公司股东大会审议。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
候选监事个人简历：
姚卫平，男，1958年生，大学。历任华立家用电器分厂厂长，浙江华立家用电器有限公司总经理，深圳华立盛仪表有限公司总经理，浙江华立国际发展有限公司高级副总裁。现任华立集团股份有限公司监事会主席，健民集团股份有限公司（600976）监事。
杨庆军，男，1981年出生，管理学硕士。2006年7月——2007年6月任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，2007年 7月——2012年 3月担任华立集团股份有限公司营运部副部长，2012年4月——2014年12月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，2015年 1月至今，担任华方医药科技股份有限公司财务营运部部长。
华士国，男，1971年 10月生，中共党员，西南财经大学MBA。1993年 7月至 2000年 12月在红塔集团玉溪卷烟厂动力部工作；2001年 1月至 2015年 1月在云南红塔集团有限公司工作；其中：2001年1月至2003年8月在云南红塔滇西水泥股份有限公司任总经理助理、副总经理；2003年8月至2006年3月在昆明红塔木业任副总经理、总经理；2009年3月至2015年1月任云南红塔集团酒店地产科副科长、机电建材科副科长。2015年1月至今，在云南合和（集团）股份有限公司金融资产部任部长助理。2015年 7月至今，任昆药集团股份有限公司（600422）监事。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-005喜临门家具股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日在公司A楼国际会议厅召开第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于2016年1月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应到监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》
监事逐项表决通过了以下事项：
（1）调整本次非公开发行的认购对象
（一）调整前的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门 2015年度第一期员工持股计划。
（二）调整后的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门 2015年度第一期员工持股计划。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
（2）调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
（一）调整前的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过 121,406,892股（含本数），募集资金总额为不超过人民币 170,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
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|认购对象|认购金额（元）|认购股份数量（股）|认购比例|
|绍兴华易投资有限公司|1,040,000,000.00|74,272,451|61.18%|
|刘宇|220,000,000.00|15,711,480|12.94%|
|徐荣华|170,000,000.00|12,140,689|10.00%|
|王渤|170,000,000.00|12,140,689|10.00%|
|“喜临门2015年度第一期员工持股计划”|100,000,000.00|7,141,582|5.88%|
|合计|170,000.00|121,406,892|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。
（二）调整后的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过 109,266,202股（含本数），募集资金总额不超过 153,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
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|认购对象|认购金额（元）|认购股份数量（股）|认购比例|
|华易投资|104,000.00|74,272,451|67.97%|
|刘宇|22,000.00|15,711,480|14.38%|
|王渤|17,000.00|12,140,689|11.11%|
|喜临门2015年度第一期员工持股计划|10,000.00|7,141,582|6.54%|
|合计|153,000.00|109,266,202|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量
将作相应调整。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
（3）调整本次发行的募集资金用途
（一）调整前的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|喜临门家具制造出口基地建设项目|10.00|9.00|
|2|偿还短期融资券|2.00|2.00|
|3|偿还银行贷款|4.00|4.00|
|4|补充流动资金|2.00|2.00|
|合计||18.00|17.00|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
（二）调整后的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|喜临门家具制造出口基地建设项目|10.00|9.00|
|2|偿还短期融资券|2.00|2.00|
|3|偿还银行贷款|2.30|2.30|
|4|补充流动资金|2.00|2.00|
|合计||16.3|15.3|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
3、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
4、审议《关于公司与特定对象签订<附生效条件的股份认购合同之终止协议>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
以上议案尚需提交股东大会审议。
6、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
以上议案尚需提交股东大会审议。
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
8、审议《关于<喜临门家具股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）>及<喜临门家具股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（修订稿）>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（修订稿）>的议案》表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占
出席会议有表决权代表的100%。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会二○一六年一月一十六日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-005中国高科集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2015年3月10日-11日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 6位，实际参加董事 6位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
一、审议通过《关于提议免去公司第七届董事会部分董事职务的议案》
董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司第七届董事会成员余丽女士因个人原因不能履行董事职务，为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，公司董事会同意并提请股东大会免去余丽女士第七届董事会董事及董事会专业委员会委员职务。
公司独立董事对上述议案发表意见如下：
鉴于公司第七届董事会成员余丽女士连续两次未能出席董事会，不能有效履行职务，董事会提议免去其董事及董事会专业委员会委员的职务，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，我们同意免去余丽女士公司第七届董事会董事及董事会专业委员会委员的职务。
二、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司第七届董事会成员余丽女士因个人原因不能履行董事职务，公司董事会拟提请股东大会免去其董事职务。同时，公司董事会收到非独立董事卢旸先生及夏杨军先生的辞职报告，因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会提名韦俊民先生、郑明高先生、杨骁先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起，与本届董事会相同。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-005公司独立董事已对上述董事候选人的学历及工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司董事会同意增补韦俊民先生、郑明高先生、杨骁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2015年3月13日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-005附： 第七届董事会增补董事候选人简历
韦俊民先生，男，1963年出生，硕士、中共党员。1986年至 1990年任北京大学团委文体中心主任；1990年至1994年任北京大学团委副书记；1993年至2000年任北京市通正律师事务所兼职律师；1994年至今任北京大学产业党工委副书记；1998年至 2000年任北大方正集团有限公司助理总裁；1998年至 2001年任方正科技集团股份有限公司监事；2000年至2003年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁；2001年至 2008年任北京市同和通正律师事务所兼职律师；2005年至 2007年任北大资产经营有限公司副总裁；2007年至今任北大资产经营有限公司董事、高级副总裁；2008年至今任北京大成律所事务所兼职律师；2015年至今任北大方正集团有限公司董事；
2015年2月至今任方正证券股份有限公司董事。
郑明高，男，1972年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任职于 LG电子（中国）总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正资本控股股份有限公司董事、方正国际租赁有限公司董事，2012年9月起担任中国高科集团股份有限公司总裁。
杨骁，男，1981年出生，法学硕士、MBA，历任北大方正集团有限公司审计法务部法务经理、战略规划部投资经理、战略投资部总监；北大医药股份有限公司董事会秘书、助理总裁；现任北大方正集团有限公司战略部总经理。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2018-011
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于公司 2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润 90,434万元到 93,347万元，与上年同期相比，将增加 75,872万元到78,785万元，同比增长521%到541%。
2、公司 2017年年度业绩较上年同期大幅增长主要系非经常性损益所致，其中报告期内公司完成所持武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）60%股权转让，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益67,706万元。
3、扣除非经常性损益事项后，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,771万元到 21,684万元，与上年同期相比，将增加6,475万元到9,388万元，同比增长53%到76%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润90,434万元到93,347万元，与上年同期相比，将增加75,872万元到78,785万元，同比增长521%到541%。
2、扣除非经常性损益事项后，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,771万元到 21,684万元，与上年同期相比，将增加6,475万元到9,388万元，同比增长53%到76%。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,562.05万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12,296.47万元。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2018-011
（二）每股收益：0.2296元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
经公司初步测算，受全资子公司湖北省路桥集团有限公司所承建的工程项目完成工程量较上年同期增加等因素影响，预计公司 2017年年度营业收入较上年同期增长约27%，导致公司实现利润增加。
（二）非经常性损益的影响
报告期内公司完成所持园博园公司60%股权转让，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益 67,706万元；公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司完成所持武汉新天达美环境科技股份有限公司36.55%股权转让，确认投资收益2,591万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一八年一月三十一日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-037
安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分
闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资目的：为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金不存在重大风险的前提下，最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
投资额度：公司计划利用闲置自有资金开展投资理财，额度不超过人民币80,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
决议有效期：自股东大会审议通过之日起二年内有效。

一、委托理财概述
为提高自有资金的使用效率，2016年8月15日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用自有资金额度不超过 80,000万元用于购买短期理财产品，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、资金来源
作为购买投资理财产品的资金，全部为公司自有闲置资金。
三、投资额度
投资额度为人民币80,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
四、决议有效期期限
自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年内有效。
五、投资产品
公司运用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。
六、实施方式
授权管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜
七、投资风险控制
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高，流动性较好、低风险的理财产品，在企业可控范围之内。同时本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关、谨慎决策。公司拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
八、对公司日常经营的影响
本次是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理，不影响公
司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率，降低财务成本。
九、独立董事意见
公司财务状况稳健，部分自有资金闲置，在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下，公司使用自有资金累计不超过人民 80,000万元购买短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用自有资金额度不超过 80,000万元用于购买短期理财产品，单个产品投资期限不超过一年。
十、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见；
4、国融证券股份有限公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置自有资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股股份有限公司董事会 2016年 8月 16日
陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于聘任第三届高级管理人员的
独立意见
根据《公司章程》、《独立董事ェ作制度》有关规定,经
对公司第三届总经理拟任人选吉忠民、经营副总经理拟任人选张林兴、生产副总经理拟任人选梁小忠、总工程师拟任人选王彩风、财务总监拟任人选刘芬燕、董事会秘书拟任人选吉红丽等高级管理人员人选逐一进行审慎审核,本人认为,公
司第三届高级管理人员人选均符合高级管理人员任职资格条件,适
宜担任公司高级管理人员。
⌒
公司董事会秘书拟任人选吉红丽任职资格已经上海证券交易所审核未提出异议。
同意将以上高级管理人员人选提交董事会审议并决定聘任事宜。
独立董事(签
署):
崔丕江:
形 陶树生:Pfhh丨讠
“ r亻
··】··
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2018-005
中远海运特种运输股份有限公司
2018年 1月主要生产数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1月|比去年同期增减||2018年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|运量（吨）|1,195,240|200,876|20.2%|1,195,240|200,876|20.2%|
|周转量（千吨海里）|6,166,522|-1,197,568|-16.3%|6,166,522|-1,197,568|-16.3%|
|营运率（％）|98.8|增加3.1个百分点|3.2%|98.8|增加3.1个百分点|3.2%|
|航行率（％）|52.5|减少7.4个百分点|-12.4%|52.5|减少7.4个百分点|-12.4%|
|载重率（％）|54.0|增加0.8个百分点|1.5%|54.0|增加0.8个百分点|1.5%|
|燃油单耗(千克/千吨海里）备注1|3.85|-0.39|-9.2%|3.85|-0.39|-9.2%|

二、各船型运量数据（单位：吨）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1月|比去年同期增减||2018年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|多用途船|605,871|259,033|74.7%|605,871|259,033|74.7%|
|杂货船|172,904|-37,471|-17.8%|172,904|-37,471|-17.8%|
|重吊船|96,368|-57,700|-37.5%|96,368|-57,700|-37.5%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|半潜船|29,981|-17,099|-36.3%|29,981|-17,099|-36.3%|
|汽车船|63,035|45,115|251.8%|63,035|45,115|251.8%|
|木材船|99,254|-23,931|-19.4%|99,254|-23,931|-19.4%|
|沥青船|127,827|32,929|34.7%|127,827|32,929|34.7%|
|合计|1,195,240|200,876|20.2%|1,195,240|200,876|20.2%|

三、备注
1、为更准确地反映公司船舶的耗能状况，自2017年4月起，本生产数据公告中燃油单耗的公式改为：
燃油单耗=耗油量 /船舶吨位海里（指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量）
原来为：
燃油单耗=耗油量 /周转量（指船舶在报告期内单位周转量所消耗的燃油数量）2、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
3、以上生产数据统计口径均按已完航次；
4、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○一八年二月十二日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T
营
∈=______
营
T
册
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈=__ T____
航 航
T
营
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Q L__
ij_ ij
m n
∑∑_D L
ij_ ij
注: Q---第i艘船在第j航次完成的货运量；
ij
l----第i艘船在第j航次的货物运输距离；
ij
D 第i艘船的定额吨位；
ij-----
L 第i艘船在第j航次的行驶距离；
ij------
6.燃油单耗:指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
船舶吨位海里
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2016-044
郑州宇通客车股份有限公司
2016年 11月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2016年 11月份产销数据快报如下：单位：辆
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产 品|2016 年11月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|8,408|7,554|11.31%|60,767|58,013|4.75%|
|其中：大型|3,468|3,306|4.90%|21,691|22,770|-4.74%|
|中型|4,496|3,427|31.19%|32,039|24,123|32.82%|
|轻型|444|821|-45.92%|7,037|11,120|-36.72%|
|销售量|7,228|7,221|0.10%|60,129|56,696|6.06%|
|其中：大型|3,255|3,163|2.91%|21,709|22,245|-2.41%|
|中型|3,522|3,198|10.13%|31,273|23,446|33.38%|
|轻型|451|860|-47.56%|7,147|11,005|-35.06%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年十二月二日
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥华新B股 公告编号：2015-025华新水泥股份有限公司
关于“12华新01”债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《华新水泥股份有限公司 2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，华新水泥股份有限公司 2012年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：12华新01，代码：122146）的债券持有人可在回售申报日（2015年 4月 7日），对其所持有的全部或部分“12华新01”债券申报回售，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算公司上海分公司对“12华新01”债券回售申报的统计，回售有效申报数量为61,000手，回售金额为61,000,000元。
本公司于2015年5月18日对有效申报回售的“12华新01”债券实施回售。回售实施完毕后，“12华新01”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|1,000,000|61,000|939,000|

特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2015年5月20日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-046江西昌九生物化工股份有限公司
关于调整闲置资产处置价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步贯彻年初董事会确定的“积极推进公司已停产的闲置资产的分类处置，优化资产结构，减轻债务负担，增加公司现金流，为公司持续经营提供保障”的经营要求，同时，为了减少已停产闲置资产的进一步损失，2015年8月21日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于处置部分闲置资产的议案》。2015年10月30日至2015年11月19日，公司以资产评估净值
3882115.50元在江西省产权交易中心对外公开挂牌转让江氨分公司白炭黑分厂年产1.5万吨白炭黑生产装置各类机器设备400余台（套），在有效时间内无人摘牌，本次挂牌流标。有关情况如下：
一、拟处置的闲置资产基本情况
公司聘请具备证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上述拟处置的闲置资产以2015年5月31日为评估基准日，采用成本法进行了评估，评估结果已经有关主管部门备案确认，具体情况如下：
单位：人民币元
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|单位|资产类型|数量|账面净值|评估净值|
|江氨分公司白炭黑分厂|机器设备类固定资产|470台（套）|4187393.37|3882115.50|

二、再次处置的方式
公司以评估报告书为依据，经2015年11月20日召开的公司第六届第十二次董事会批准，公司将再次在江西省产权交易所对外公开挂牌转让上述资产，转让价格在原资产评估净值的基础上下浮10%，即转让价格调整为3493903.95元。
本次交易受让方将公开征集，通过协议或竞价方式产生，不涉及关联交易。本次转让的资产所有权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日
证券代码：600155 证券简称：宝硕股份 公告编号：临 2018-031
河北宝硕股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日 14点00分
召开地点：北京市西城区锦什坊街 26号恒奥中心C座3A会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司名称的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司2018年6月12日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于2018年6月13日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600155|宝硕股份|2018/6/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法
定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡
进行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2018年6月22日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
3、登记地点：河北省保定市高新区隆兴中路177号公司证券部
4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：蔡永起先生 李志强先生
电话/传真：（0312）3109607
电子邮箱：bszqb@huachuang-group.cn
地址：河北省保定市高新区隆兴中路177号公司证券部
邮编：071051
2、出席公司本次现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河北宝硕股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月28日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。