证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-060江苏润和软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2018年4月 26日、2018年 5月 8日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》和《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2018年第二次临时股东大会现场会议于2018年5月14日（星期一）下午15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 10名，代表有表决权的股份数为225,318,883股，占公司有表决权股份总数的28.2918%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表有表决权的股份数为 225,297,583股，占公司有表决权股份总数的28.2891%；通过网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份数为21,300股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。参加会议的除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份数为22,984,934股，占公司有表决权股份总数的2.8861%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司2018年公开发行公司债券的议案》。
2.01本次公司债券的发行规模
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.02本次公司债券的票面金额和发行价格
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.03本次公司债券的期限
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.04本次公司债券的利率及确定方式
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.05还本付息方式
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.06本次公司债券的募集资金用途
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.07本次公司债券的发行方式
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.08本次公司债券的发行对象
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.09向股东配售的安排
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.10本次公司债券的担保方式
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.11本次公司债券的承销方式
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.12本次公司债券拟上市的交易所
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.13本次公司债券的偿债保障措施
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
2.14本次发行公司债券决议的有效期
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意 225,297,583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9905%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,963,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1916%；反对 21,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、谢文武律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2018年5月14日