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证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-063
苏州春兴精工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第三次会议，于2018年7月20日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出书面通知。因公司原董事长孙洁晓先生于2018年7月26日申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、总经理等职务，经公司董事会三分之一以上董事提议，公司于 2018年 7月 26日发出增加临时提案的通知，会议于 2018年 7月 30日上午10：00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议经半数以上董事共同推举，由公司董事荣志坚先生代为履行董事长职责，直至公司选举出新任董事长。
本次会议由荣志坚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏州春兴精工股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要》；
《2018年半年度报告摘要》具体内容详见2018年8月1日《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-069）；《2018
年半年度报告》全文刊登于2018年8月1日巨潮资讯网站。
监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏州春兴精工股
份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2018年8月1日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-065）。
公司监事会、独立董事对该事项发表了意见，内容详见 2018年 8月 1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第
四届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
鉴于公司原董事长孙洁晓先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长、总经理等职务，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选袁静女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2018年 8月 1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次补选董事相关内容及袁静女士简历详见《关于补选公司董事及聘任总经理的公告》，于2018年8月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-067）。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》；
鉴于公司原董事长孙洁晓先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长、总经理等职务，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王凯先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2018年 8月 1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次聘任总经理相关内容及王凯先生简历详见《关于补选公司董事及聘任总经理的公告》，于2018年8月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-067）。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司总
经理薪酬的议案》；
同意公司新聘任总经理王凯先生薪酬由固定月薪和绩效工资两部分构成，固定月薪为6万元人民币每月（税前），绩效工资将根据其工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2018年8月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估
计变更的议案》；
董事会认为，本次会计估计的变更，是公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更客观的反映公司的财务状况以及经营业绩，根据公司的实际情况，调整应收账款计提坏账准备会计估计。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此同意公司本次会计估计变更。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2018年 8月 1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司会计估计变更的公告》详见《证券时报》、巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018－066。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》；
鉴于本次董事会审议的《关于补选公司第四届董事会董事的议案》尚需提交股东大会审议，特提议于2018年8月17日下午14：30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2018年第三次临时股东大会审议上述事项。
《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》具体情况详见《证券时报》、巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018－068。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月一日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-024鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2014年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2014年7月8日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 13人，实际出席会议董事 13人，其中出席现场会议的董事 5名，通讯方式表决的董事 8名，公司 3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于投资设立“鲁泰（缅甸）有限公司（暂定名）”的议案》。该公司总投资 1000万美元，注册资本 100万美元，由公司以现金和实物出资。经营范围主要为衬衣的加工和销售以及符合缅甸国家法律的其他商业活动，年衬衫加工能力 300万件。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
鲁泰纺织股份有限公司董事会 2014年 7月 9日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-37号
川化股份有限公司第五届监事会
二〇一五年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
川化股份有限公司第五届监事会二〇一五年第二次临时会议通知于二○一五年五月二十五日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一五年五月二十六日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
审议通过了川化股份有限公司关于第五届监事会换届推选第六届监事会由股东代表出任的成员候选人的议案。
由于公司第五届监事会已于 2015年 5月 21日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《川化股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司须进行第五届监事会的换届改选并推选第六届监事会由股东代表出任的成员候选人。经公司研究决定，拟提名熊娟女士、王国军先生为公司第六届监事会由股东代表出任的成员候选人，提交公司股东大会审议（简历附后）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第五届监事会二〇一五年第二次临时会议决议。
特此公告。
川化股份有限公司监事会二○一五年五月二十八日
附件：候选人简历
熊娟，女，1975年 4月出生，研究生学历，中共党员，中级职称（工程师、经济师）。历任四川省化学工业厅人事教育劳资处科员、副主任科员，四川化工控股（集团）有限责任公司人力资源部省外办专办员、省劳动争议调解员、四川化工控股（集团）有限责任公司办公室副主任、党支部副书记，机关党委委员等职，现任川化股份有限公司第五届监事会监事、党委副书记、纪委书记。
王国军先生，男，1973年5月出生，汉族，本科学历，高级经济师，中共党员。历任川化股份催化剂厂综合办公室副主任，川化集团有限责任公司纪委办公室副主任，川化股份有限公司纪委办公室副主任等职。现任川化股份有限公司第五届监事会监事、纪检监察审计部部长兼党委工作部部长。
金轮蓝海股份有限公司
2016年度经营计划
公司已明确了未来的发展战略为：聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统。2016年将是公司实现既定战略的关键性的一年。为此，公司明确 2016年的经营目标为：营业收入 168,142万元，与 2015年相比提高216.91%，净利润为 12,195万元，与 2015年相比提高97.58%。
为实现上述目标，公司将围绕以下几个主要的方面开展工作：
1、研究并发现更多的投资机会；
2、构建与运营管理咨询平台，以及不锈钢板材、纱线等B2B业务平台；
3、研究、策划构建工业品综合B2B业务平台；
4、培育与提升相关能力，提高投资成功率，降低投资风险；
5、推进公司组织能力建设，提升运营效率，加强运营管控，提高经营管理质量。
特别提示：上述仅为公司2016年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质性承诺，也不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
金轮蓝海股份有限公司2016年4月22日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-132
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月30日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月1日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年12月7日、2015年12月14日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告日，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查，交易各方也正在完善和细化本次重组事项的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-19号泰禾集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
2016年2月29日、3月1日及3月2日，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.27%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并向公司控股股东、实际控制人进行问询，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
4、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未买卖公司股票。
5、公司预计将于2016年4月20日披露公司2015年年度报告。公司已于2016
年1月25日披露了2015年度业绩预告（详见公司2016年-08号公告）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-62
广东银禧科技股份有限公司
关于孙公司完成私募投资基金备案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州银禧科技有限公司参股设立的东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景航新材料”），该公司已取得东莞市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体情况详见公司于2019年6月12日在深圳证券交易所创业板指定的信息披露平台刊登的《关于子公司对外投资并完成工商登记的公告》。
近日，景航新材料获得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
基金名称：东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广东景联资产管理有限公司
备案日期：2019年07月09日
备案编码：SGU430
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
内部控制审计报告
众环审字（2016）160300号云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南天信息按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:徐 毅
中国注册会计师：肖 勇
中国武汉 二〇一六年三月二十四日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-082
广东水电二局股份有限公司
关于购置土压平衡盾构施工设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购置概述
（一）2017年 9月，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）中标珠江三角洲水资源配置工程试验段项目，中标价 23,513.22万元，主要包含外径 6m的盾构隧洞 1.667km等工程施工内容，需要直径 6m的土压平衡盾构施工设备进行施工，公司现有盾构施工设备不能满足施工需求，为保证按时完成工程施工任务，及未来承接其他工程项目，公司拟以自有资金 4,800万元购置 1台（套）Ф6260土压平衡盾构施工设备。
（二）2017年 11月 9日，公司召开第六届董事会第十次会议，以 14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于购置土压平衡盾构施工设备的议案》。
（三）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、珠江三角洲水资源配置工程试验段项目概况
珠江三角洲水资源配置工程项目是国务院批准的《珠江流域综合规划(2012-2030年)》提出的重要水资源配置工程，也是国务院要求加快建设的全国 172项节水供水重大水利工程之一。珠
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-082
江三角洲水资源配置工程试验段位于深圳市光明新区，全长1.667km，分施工工艺试验段和结构性试验段，主要工程内容包括：盾构隧洞外径6m，长度1.667km，公明水库进库闸和 2座施工工作井。其中施工工艺试验段长1327m，为双层衬砌盾构隧洞施工以及洞内钢管运输、焊接、自密实砼浇筑等方面的施工工艺积累经验；结构性试验段长339m，为高内水压盾构隧洞全真模型试验段。
三、盾构施工业务市场前景
国家发改委、交通运输部于 2016年 3月发布的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》中提出，2016—2018年将大力推进国家已批复规划的城市轨道交通项目实施，新建城市轨道交通 2000公里以上，预计投资约 1.6万亿元，年均投资规模为“十二五”期间的两倍；国家《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，到 2020年城市轨道交通运营里程预计达到 6000公里；广东省计划到 2018年底，完成软硬基础设施投资 11,500多亿元，珠三角城际铁路新增运营里程 350公里；广州市计划 2016年至 2020年分期启动建设 15条（段）、里程规模 413.5公里的地铁新线，到 2020年，广州建成开通城市轨道交通里程超过 520公里，形成“环线+放射线”地铁线路网。
公司拟购置的Ф6260土压平衡盾构施工设备，广泛应用城市地铁、越江隧道、公路、铁路等，市场前景十分广阔。
四、购置盾构施工设备情况
珠江三角洲水资源配置工程试验段项目盾构隧洞长1.667km，盾构隧洞外径6m，公司现有直径 6m的土压平衡盾构
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-082
施工设备均已承担了相应的施工任务，难以满足施工需求。为顺利完成工程任务，提高公司工程建设能力，增强企业的发展后劲，董事会同意公司以自有资金 4,800万元购置 1台（套）Ф6260土压平衡盾构施工设备，包括配套系统设备的供货及相关服务。
公司聘请具有相关专业资质的广东省建筑科学研究院集团股份有限公司对该盾构施工设备购置项目进行了可行性研究，并出具《广东水电二局股份有限公司Ф6260土压平衡盾构施工设备购置项目可行性研究报告》，根据该可行性研究报告，购置 1台（套）Ф6260土压平衡盾构施工设备净现值（贴现率8%）为 1,138.97万元（所得税后），内部收益率为14.61%（所得税后），动态投资回收期为 5.4年，投资利润率为9.13%（所得税后）。
该购置盾构施工设备项目具有较好的经济效益，财务可行。
五、购置盾构施工设备的必要性和对公司的影响
公司购置Ф6260土压平衡盾构施工设备是为了完成珠江三角洲水资源配置工程试验段项目的施工任务，提高公司工程建设能力，增强企业的发展后劲，且Ф6260土压平衡盾构施工设备应用广泛，有广阔的市场前景，有利于公司提高市场占有率，提升盈利水平。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 11月 10日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2016－064
浙江精功科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2016年 9月 23日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2016年 9月 27日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由公司监事会主席杜新英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事审议并以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签署融资租赁相关合同的议案》，本议案须以董事会的名义提请公司 2016年第二次临时股东大会审议。
同意公司与上海金聚融资租赁有限公司（以下简称“金聚租赁”）、山东大海新能源发展有限公司（以下简称“大海新能源”）签署融资租赁相关合同，其中：公司向金聚租赁销售光伏装备产品的合同金额为 7,514.00万元（大写：柒仟伍佰壹拾肆万元整），大海新能源向金聚租赁承租上述光伏装备产品并支付融资租赁租金（包含首付款、手续费、租金）82,257,992.00元（大写：捌仟贰佰贰拾伍万柒仟玖佰玖拾贰元整），同意公司为上述融资租赁业务提供回购担保。
上述议案须同时符合 2015年 12月 4日召开的公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司调增融资租赁业务回购担保额度的议案》之相关规定，即公司在本担保议案自批准之日起至 2016年 12月 31日止，单笔融资租赁回购担保额度不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元），对华融金融租赁股份有限公司累计回购担保余额不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元），合计回购担保余额不超过人民币 40,000万元（含40,000万元）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司监事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-050
宁夏英力特化工股份有限公司
关于控股股东转让所持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 23日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司股票复牌暨收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（内容详见公司 2017-011号公告），至 2017年 4月 24日要约收购报告书摘要提示性公告已满 60日，公司于 2017年 4月 25日、 2017年 5月 25日、2017年 6月 24日发布了《关于控股股东转让所持公司股份的进展公告》（内容详见公司 2017-033号公告、2017-042号公告、2017-046号公告））。根据《上市公司收购管理办法》的规定，每 30日应当公告进展情况。
2017年 7月 13日，公司收到宁夏天元锰业有限公司（以下简称“天元锰业”）发送的民事起诉状及宁夏回族自治区高级人民法院受理案件通知书（2017）宁民初 53号、(2017)宁民初 54号(内容详见公司 2017-048号公告)。2017年 7月 14日，公司收到控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）发送的宁夏回族自治区高级人民法院传票(内容详见公司 2017-048号公告)。英力特集团与天元锰业就转让所持公司股份及宁夏英力特煤业有限公司100%股权及相关债权项目产生合同纠纷，该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注该事项进展情况，督促交易双方及时提供相关信
息，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行信息披露。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2017年 7月 25日
新疆交通建设集团股份有限公司
独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、《公司章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第二届董事会第七次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。因此同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：龚巧莉沈建文张尚昆 2019年 1月 23日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-095任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2017年9月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年9月11日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由监事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》；
经核查，监事会认为：《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》（下称“《激励计划》”）所规定的首次授予限制性股票第三个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，持有首次授予限制性股票的60名激励对象在锁定期内的绩效考核等级为合格及以上，符合《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关考核规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票并修改公司章程相关条款的议案》；
经核查，监事会认为：截止到本次会议召开日，黄小勇等6名激励对象已离职，侯胜利等4名激励对象未能完成2016年度业绩考核目标，涉及未解锁限制性股票合计78,683股。根据《激励计划》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-095三、审议通过《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司部分股权转让款的议案》；
经核查，监事会认为：本次变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿部分股权转让款的事项决策程序合法合规，符合超募资金的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司日常经营活动，不存在变相改变超募资金投向的情形。
因此，监事会同意公司变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿部分股权转让款的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2017年9月15日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对聘任黄浩挺先生担任公司总经理事项发表以下独立意见：经审核黄浩挺先生的任职资格及相关工作背景，我们认为董事会聘任黄浩挺先生担任总经理，系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展的需要。黄浩挺先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的担任上市公司总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任黄浩挺先生为公司总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《思美传媒股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》之签字页）
独立董事：
夏立安：
许永斌：
孔爱国：
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—054湖南景峰医药股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司于2017年7月31日以电子邮件等方式通知召开第六届监事会第十五次会议，会议于2017年8月10日上午11:00在贵州景峰注射剂有限公司的行政楼会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席陈唯物先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
1、《公司2017年半年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网站）；
公司监事会对公司 2017年半年度报告发表如下意见：经审核，我们认为董事会编制和审议《公司 2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》；
本议案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2017-050关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
的议案》。
本议案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2017-051关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司募投项目的实际情况及战略发展需要而做出的决定，符合相关法律、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，其不存在损害公司及股东、特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司监事会2017年8月10日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-013
债券代码：112076 债券简称：12雅致02
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司债券“12雅致02”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致集成房屋股份有限公司，以下简称“本公司”、“发行人”）于 2012年 4月 10日至 2012年 4月 12日发行的雅致集成房屋股份有限公司 2012年公司债券（7年期品种）（以下简称“12雅致02”、“本期债券”）将于 2017年 4月 10日支付其 2016年 4月 10日至 2017年 4月 9日期间的利息 6.70元（含税）/张。
本期债券的债权登记日为 2017年 4月 7日，凡在 2017年 4月 7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利, 2017年 4月 7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
根据《雅致集成房屋股份有限公司 2012年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《雅致集成房屋股份有限公司 2012年公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）
有关条款内容，公司债券“12雅致02”至 2017年 4月 10日将期满 5年，在计息期限内，每年须付息一次，现将付息相关事项公告如下：一、本期债券情况概述
1、债券名称：雅致集成房屋股份有限公司 2012年公司债券（7年期品种）
2、债券简称：12雅致 02
3、债券代码：112076
4、发行总额：人民币 5亿元
5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券为 7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券年利率：本期债券票面利率6.70%，在债券存续期限前 5年保持不变。在本期债券的第 5年末，发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券在存续期限后面 2年票面利率将仍维持原有票面利率6.70%不变。
8、起息日：2012年 4月 10日
9、付息日：2013年至 2019年每年的 4月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至 2017年每年的 4月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、担保情况：中国南山开发（集团）股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、债券信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《雅致集成房屋股份有限公司2012年8亿元公司债券跟踪评级报告》（联合【2016】665号），发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司（原东方证券股份有限公司）
14、上市时间及地点：本期债券于2012年5月15日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
16、本期债券回售情况：本公司在本期债券第5年末（2017年）选择不调整票面利率，即“12雅致02”后面2年票面利率维持6.70%不变。根据中国结算深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12雅致02”的回售数量为3,500张。
二、本期债券付息方案
根据《雅致集成房屋股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》（公告编号：2012-017），本期债券票面利率为6.70%，每手“12
雅致02”（面值 1,000元）派发利息为 67.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：53.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：60.30元）。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年 4月 7日
2、除息日：2017年 4月 10日
3、付息日：2017年 4月 10日
4、下一付息期起息日：2017年 4月 10日
5、下一付息期票面利率：6.70%
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截至 2017年 4月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12雅致02”持有人。2017年 4月 7日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年 4月 7日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于付息对象缴纳公司债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关咨询机构
1、发行人：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致集成房屋股份有限公司）
联系人：沈启盟
电话： 0755-33372314
传真： 0755-33202314
2、主承销商：东方花旗证券有限公司（原东方证券股份有限公司）
联系人：张娜伽
电话： 021-23153888
传真： 021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-099
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东商晓波先生的通知，获悉商晓波先生将其持有本公司的部分股份办理了质押融资业务，具体事项如下：
一、 控股股东质押融资的基本情况
1、股东股份质押融资的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|商晓波|是|29000000|14.78|5.54|否|否|2019 年12 月 20日|2020 年12 月18日|平安证券股份有限公司|偿还债务|
|合计||29000000|14.78|5.54|||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例（%）|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例（%）|
|商晓波|196205972|37.46|65900000|94900000|48.37|18.12|65900000|69.44|81254479|80.21|
|邓烨芳|57367200|10.95|0|0|--|--|--|--|--|--|
|合计|253573172|48.41|65900000|94900000|37.43|18.12|65900000|69.44|81254479|80.21|

质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，限售类型为高管锁定股。
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
截至本公司披露日，公司控股股东及实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士所质押股份不存在平仓风险，且本次股权解除质押及质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，商晓波先生、邓烨芳女士承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于2019年 9月12日召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019年 8月 26日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2019年 9月 12日下午 2:00如期召开，会议由董事长姜纯先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019年 9月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的投票时间为 2019年 9月 11日 15:00至 2019年 9月 12日 15:00期间的任意时间，与公告内容一致。
股东大会法律意见书经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16人，代表股份 646,694,564股，占公司股份总数的48.4899%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计 2名，所持有表决权的股份数为 91,241,675股，占公司股份总数的6.8414%。
据此，参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计 18名，所持有表决权股份数共计 737,936,239股，占公司股份总额的55.3313%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决，本次会议审议的1-8，10-11项议案需以特别决议审议通过，议案16、17采用累积投票制。现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。本次会议审议的议案中，特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
股东大会法律意见书经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》。
2、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。
3、审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案>的议案》。
4、审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。
5、审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
6、审议通过了《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》。
8、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
9、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
15、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
16、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
17、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
本次股东大会公告所列议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：_____________ 经办律师： _____________
张晓健 喻荣虎
____________
李梦珵
二〇一九年九月十二日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-043成都富森美家居股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已经2019年4月18日召开的2018年度股东大会审议通过，具体分配方案为以现有总股本 444,997,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增7.000000股。《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）详见2019年 4月 19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2018年度分配方案为：以公司现有总股本 444,997,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增7.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派实施前公司总股本为444,997,000股，权益分派实施后总股本增至 756,494,900股。
三、权益分派日期
股权登记日：2019年4月 30日；
除权除息日：2019年5月 6日。
四、权益分派对象
截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2019年5月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|020****504|刘兵|
|2|020****651|刘云华|
|3|002****586|刘义|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月22日至登记日：2019年4月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年5月 6日。
七、股份变动情况表
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||本次变动前||本次转增股本股数(股)|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|有限售条件股份|357,760,223|80.40%|250,432,156|608,192,379|80.40%|
|无限售条件股份|87,236,777|19.60%|61,065,744|148,302,521|19.60%|
|股份总数|444,997,000|100.00%|311,497,900|756,494,900|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 756,494,900股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为 0.9718元。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地点：四川省成都市高新区天和西二街189号
咨询联系人：张凤术、易盛兰
咨询电话：028-67670333
传真号码：028-82832555
十、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议；
4、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一九年四月二十四日