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国元证券股份有限公司
关于科大国创软件股份有限公司及控股子公司
使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对本次科大国创使用闲置自有资金进行投资理财进行了核查，核查情况如下：
一、本次投资理财的概况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，公司及控股子公司可以在十二个月内滚动使用。
（三）资金来源
全部为公司及控股子公司的闲置自有资金。
（四）投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性高、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行、券商、保险及其他正规金融机构的理财产品、委托贷款、银行票据置换业务、债券投资等。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（五）投资期限
授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（六）实施方式
在股东大会审批额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将在定期报告中对投资的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。
（八）关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（九）投资风险及风险控制
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
二、对公司经营的影响
（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资低风险、流动性高、投资回报相对较高的投资理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。
（二）通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
三、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次公司使用闲置自有资金进行投资理财已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，尚待股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构对上述使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡伟 戚科仁
国元证券股份有限公司2016年10月13日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-061浙江中欣氟材股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“中欣氟材”）拟向高
宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司发行股份及支付现金购买其合
计持有的福建高宝矿业有限公司100%股权。
公司于2019年5月9日召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利
润分配方案》，同意以现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1.0元（含税），总计支付现金 11,200,000.00元（含税）。公
司2018年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2019年6
月11日，除权除息日为2019年6月12日，本次权益分派方案已于2019年6月12
日实施完毕。因利润分配方案实施影响，本次发行股份购买资产的股份发行
价格经除息后将调整为12.40元/股。
公司在本次重组报告书相关章节对发行价格、发行股份数量以及本次交
易对上市公司股本结构的影响等涉及的相关内容相应进行了更新。详见更新
后的《浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》相关章节。
公司本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会的最终核准文件和
商务部对外国投资者对上市公司战略投资的批准程序，能否获得核准仍存在
不确定性，公司将根据监管部门审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2018-001号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”）16名股东合计持有的我爱我家84.44%的股权，同时拟向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过166,000.00万元。上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，公司于2017年11月3日收到中国证监会出具的《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向刘田等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1948号）。上述核准事项具体情况详见公司2017年11月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（2017-083号）。
在获得中国证监会核准批复后，公司董事会根据相关法律法规的规定和中国证监会核准文件的要求以及公司股东大会的授权,积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
一、目前已经完成的事项
1.资产交付及过户
我爱我家已就本次交易标的资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并于2017年12月20日取得了北京市工商行政管理局大兴分局新签发的《营业执照》,
本次交易的标的资产我爱我家84.44%股权已过户至公司名下，我爱我家已成为公司的控股子公司。上述标的资产过户完成情况详见公司2017年12月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（2017-091号）等相关公告。
2.本次发行股份及支付现金购买资产之新增注册资本的验资情况
根据中审众环出具的众环验字(2017)160019号《验资报告》，经其审验，截至2017年12月20日，公司已收到本次发行股份及支付现金购买资产的16名交易对方以股权认缴的新增注册资本合计455,170,945元。本次变更后，公司注册资本由1,170,235,934.00元变更为1,625,406,879.00元。
3.本次发行股份购买资产之新增股份的登记及上市
公司就本次非公开发行股份购买资产的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提交了新增股份登记申请，向深圳证券交易所提交了新增股份上市申请。中国结算深圳分公司于2017年12月26日受理了公司的非公开发行新股登记申请材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行新股455,170,945股为限售流通股。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。经深圳证券交易所批准，公司本次非公开发行股份购买资产的新增股份于2017年12月29日在深圳证券交易所上市。
上述新增股份的验资及登记、上市等具体情况详见公司2017年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书》等相关公告。
二、后续尚需完成的事项
本次重大资产重组之发行股份购买资产完成后，根据本次交易方案及中国证监会的批复文件，本次重大资产重组的实施尚需完成以下事项：
1.公司须按照相关协议向交易对方支付购买资产的现金对价。
2.公司将按照中国证监会的批复，在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜，向包括太和先机在内的不超过10名特定对象非公开发
行股份募集配套资金不超过166,000.00万元。
3.公司需就非公开发行股份募集配套资金对应的新增股份向中国结算深圳分公司申请办理股份登记手续，并需向深圳证券交易所申请办理上市手续。
4.公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。
5.本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
公司将按照有关规定继续推进与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的后续实施各项工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2018年1月2日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-020航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关于调整公司部分董事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的董事候选人简历等相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1.根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东单位中国航天科工飞航技术研究院及公司第五届董事会具有提名公司董事候选人
的资格。
2.根据董事候选人李立新先生、徐涛先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
3.董事候选人李立新先生、徐涛先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意提名李立新先生、徐涛先生为董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超二〇一五年七月十八日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-117厦门弘信电子科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、概述
为加快荆门弘信柔性电子智能制造产业园（以下简称“柔性电子产业园”）的建设，厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 23日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟参与设立投资产业基金的议案》，公司拟参与设立荆门长江弘信柔性电子产业基金（以下简称“柔性电子产业基金”或“基金”），设立后的柔性电子产业基金拟采取股权投资的方式全部投资于柔性电子产业园项目公司，用以满足柔性电子产业园基础建设、设备购入、运营等方面的资金需求。具体内容详见公司于 2018年 7月25日披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-091）、《关于对外投资进展公告的补充公告》（公告编号：2018-093）、2018年8月27日披露的《关于对外投资签署合作协议的进展公告》（公告编号：2018-103）。
2018年9月27日，公司与长江证券产业基金管理（湖北）有限公司、长江证券产业基金（湖北）合伙企业、中荆投资控股集团有限公司签署了《荆门长江弘信柔性电子产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容详见公司于2018年9月28日披露的《关于对外投资签署合伙协议的进展公告》（公告编号：2018-107）。
二、进展情况
近日，公司收到长江证券产业基金管理（湖北）有限公司通知，柔性电子产业基金已完成设立登记并取得荆门市工商行政管理局漳河新区分局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
名称：荆门长江弘信柔性电子产业基金合伙企业（有限合伙）
统一信用代码：91420800MA496AQK1Q
类型：有限合伙企业
主要经营场所：荆门市漳河新区国华汇金中心C座8楼812室
执行事务合伙人：长江证券产业基金管理（湖北）有限公司（委派代表：陈洪峰）
成立日期：2018年10月25日
合伙企业：2018年10月25日至2023年10月23日
经营范围：从事股权投资、投资管理和咨询、产业投资业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、荆门长江弘信柔性电子产业基金合作企业（有限合伙）《营业执照》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-009广东群兴玩具股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2017年 1月 16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币3亿元，该额度在股东大会审议通过之日起2年内可以滚动使用。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在风险可控的前提下，提供公司自有资金使用效率和资金收益水平，增加公司收益。
2、资金来源：自有资金。
3、投资额度：公司拟使用自有资金投资额度不超过人民币3亿元（含本数），在该额度内可滚动投资。
4、投资产品：
（1）投资于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；
（2）购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，结构性存款或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。
上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）规定的风险投资品种。
本次投资理财产品，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》
规定的重大资产重组。
5、投资期限：自股东大会审议通过该事项之日起2年。
6、实施方式：公司董事会已提请股东大会授权董事长在该额度内行使相关决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
7、决策程序：本次投资经公司第三届董事会第八次会议审议通过，根据业务性质和《广东群兴玩具股份有限公司章程》相关规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、本次投资对公司日常经营的影响公司
本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、投资风险分析及控制措施
1、投资风险分析
公司本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种，在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益，投资风险较小，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化及相关工作人员的操作失误的影响，存有一定的系统性风险及操作失误风险。
2、风险的控制措施
针对可能存在的投资风险，公司将采取以下控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（4）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
（5）公司投资参与人员及时了解货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化并针对政策变化及时向董事长申请投资策略调整及规避风险方案。
（6）加强投资参与人员的工作态度，强化投资的专业化，减少操作风险。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
2、监事会意见
公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。
综上，监事会全体监事同意公司在不超过人民币3亿元的额度内利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品，投资期限为两年，由公司
董事长根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-040北京国电清新环保技术股份有限公司
对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江天地环保工程有限公司（以上简称“天地环保”）共同投资设立“浙江清新天地环保技术有限公司”（以下简称“清新天地”），用于大唐国际下属的子公司浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（以下简称“乌沙山电厂”）烟气脱硫特许经营项目及相关脱硫资产的收购及项目运营。
按照公司对外投资审批权限，该事项经公司总经理办公会审议通过并经董事长批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：浙江天地环保工程有限公司
公司住所：杭州市华星路99号
法定代表人：应苗富
认缴注册资本：壹亿元人民币
经营范围：环保工程总承包、环保产品及技术开发、电力工程设计；环保工程、环保设施营运及技术服务，烟气处理、废污水处理、固体废弃物（不含危险废物）处理的相关工程设计、咨询及工程总承包，噪音治理、环保及能源技术开发、技术服务、经济信息及工程咨询服务；金属材料、化工原料（不含化学危险品及易制毒化学品）、五金交电的销售。
三、控股子公司的基本情况
公司名称：浙江清新天地环保技术有限公司
公司住所：浙江省象山县西周镇乌沙山村大唐乌沙山发电有限责任公司院内
法定代表人：安德军
注册资本：壹亿元人民币
经营范围：大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理；环保技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理专用设备及材料、机械设备批发、零售。
出资比例：公司认缴出资额为人民币6,500万元，占清新天地注册资本的65%；天地环保认缴出资额为人民币3,500万元，占清新天地注册资本的35%。
出资方式：全部以货币资金出资。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立控股子公司是为开展燃煤电厂烟气脱硫特许经营，符合我国生态文明建设与可持续发展的需要，符合我国战略性新兴产业政策与着重发展环保设施社会化运营等环境服务业的产业发展方向，符合公司投资管理、环境保护以及其他法律、法规和规章的规定，有利于实现公司主营业务的持续扩张，与公司持续发展的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会二零一四年六月三十日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-075
南京海辰药业股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司2018年第三季度报告将于2018年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-011
湖北富邦科技股份有限公司
关于部分归还用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自 2015年 7月 15日到2016年7月 14日），到期前公司将用自有资金归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2015年7月17日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-062）。
根据公司募投项目加速推进产生的资金需求，截止2016年3月14日，公司将暂时补充流动资金的部分募集资金1,070万元归还至募集资金专用账户（开户行：中国工商银行应城市支行，账号：1812023129200122003），并及时通知了公司保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人。至此，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,930万元。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事
对 2015年员工持股计划(草案修订案)及摘要修订案的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十八次临时会议议案发表如下独立意见：
关于<广东猛狮电源科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案的独立意见
鉴于公司 2015年 7月 13日召开的第五届董事会第二十一次临时会议、 2015年 7月 30日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过的员工持股计划草案公布后，在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，调整后的员工持股计划的内容符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的管理机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。
综上所述，我们一致同意公司实施变更后的员工持股计划。
独立董事：陈潮雄、张歆、秦永军
日期：二〇一五年十月二十八日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L14
阳光新业地产股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年2月15日上午9：00
召开地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖景酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份 49,683,062股、占上市公司有表决权总股份的6.6252%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份 49,593,062股，占上市公司有表决权股份总数的6.6132％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份90,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0120％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 90,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0120％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份90,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0120％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本公司的全资子公司北京艺力设计工程有限公司拟向中信信托有限责任公司申请贷款的议案。
①表决情况：
同意 49,683,062股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8189％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意 90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1811％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意 90,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的100％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
②表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥，王天
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2016年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一六年二月十五日
东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度报告之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的原则，我们对东旭蓝天2018年半年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司对外担保中没有为公司股东、控股股东及其关联方提供担保。
2、截止报告期末，公司对外担保余额为213,415万元，占净资产的比例为16.75%，均为公司为控股子公司提供的担保。
我们认为：公司对外担保事项均为因所属子公司经营需要提供的担保，可通过控股子公司或公司的营业收入偿还，不存在违规对外担保事项。
（以下无正文）
之独立意见》签字页）
独立董事签名:
陈爱珍 王立勇 许健
二〇一八年八月三十日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-004
四川川环科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事
关于公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》等的有关规定，我们本着实事求是的原则，对公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、公司首期股票期权激励计划首次授予所确定的激励对象符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1--3号》规定的激励对象条件，符合《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、首次获授股票期权的激励对象名单与公司2014年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中规定的对象一致。
3、董事会确定的首次授权日为 2014年 2月 19日，该授权日符合上述法律法规中关于授权日的相关规定，同时本次授予股票期权也符合《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授股票期权的相关规定。
综上，我们同意公司首期股票期权激励计划所涉股票期权的首次授权日为 2014年2月19日，同意向449名激励对象授予6,264,300份股票期权。
（此页无正文，为《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
詹伟哉 刘继 周建国_________
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-046航天工业发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、变更后相关会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）审批程序
本次会计政策变更经公司第九届董事会第三次会议审议通过，并经监事会审核、独立董事发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总
额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2019年10月 24日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-95
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式于2015年12月22日召开了投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关沟通情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于 2015年 12月 22日（星期二）下午 15:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）以网络互动形式召开，公司已预先于2015年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。公司董事长曾宪经先生、董事会秘书梁宝霞女士、独立财务顾问代表黎滢女士、贺明哲先生参加了本次会议。
二、本次说明会问题回复情况
公司已将本次网上投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容编制成《网上投资者说明会问题及回复摘要》，广大投资者可在深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上查阅。公司将继续在深圳证券交易所互动易上与广大投资者沟通、交流，公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—085深圳市同洲电子股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）本次临时股东大会于 2014年 12月 22日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，由董事会召集，独立董事欧阳建国先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及《公司章程》的要求。
（二）出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 19人，代表有表决权股份总数 205,016,261股，占公司股份总数比率为30.0188%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份总数203,861,158股，占公司股份总数比率为29.8497%。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 17人，代表有表决权股份总数为1,155,103股，占公司股份总数比率为0.1691％。
3、持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 18人，代表有表决
权股份总数为1,159,303股，占公司股份总数比率为0.1697％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市金杜律师事务所林青松、王立峰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、《关于为全资子公司南通同洲电子有限责任公司非公开发行中小企业私募债券提供担保的议案》；
表决结果：赞成203,975,359股，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4923%；反对 1,040,902股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5077%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成118,401股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.2131%；反对1,040,902股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.7869%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理为全资子公司发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长代表公司签署相关担保协议的议案》。
表决结果：赞成203,975,359股，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4923%；反对 1,040,902股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5077%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成118,401股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.2131%；反对1,040,902股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.7869%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证的情况
本次股东大会经北京金杜律师事务所林青松、王立峰律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、
法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
广东道氏技术股份有限公司控股股东
的承诺函
广东道氏技术股份有限公司(下称“公司”)拟向特定对象发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市(下称“本次非公开发行”)。本人作为公司的控股股东，现就股份减持事宜作出如下承诺：
一、自公司首次公开发行股票并上市之日起至本承诺函出具之日，本人不存在减持所持公司股份的情况。
二、自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人不减持所持公司股份。
三、如存在或发生上述减持情况，本人由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
特此承诺。
（以下无正文，下承签署页）
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司控股股东的承诺函》之签署页）承诺人：荣继华
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-025
索菲亚家居股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管
措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。2016年1月25日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153625号）。根据该反馈意见通知书的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二零一六年二月三日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-046号四川国光农化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2019年7月11日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2019年 7月 10日——2019年 7月 11日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 10日下午 15:00至2019年7月11日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事陈曦
董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因公出差，本次股东大会由半数以上董事共同推举董事陈曦先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
|||||
|-|-|-|-|
|会议出席情况|出席会议的股东及股东授权委托代表|其中||
|||出席现场会议的股东及股东授权委托代表|以网络投票方式参加会议的股东|
|人数|9|7|2|
|代表股份数（万股）|19145.8413|19139.7808|6.0605|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.35%|51.33%|0.02%|

2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
（一）关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
本议案关联方李汝、李培伟、陈曦、庄万福回避表决，其所持表决权股份数量合计为 13,538,856股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为7.07%。
本议案为特别决议，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|177,858,952|92.90%|52,520|0.03%|8,085|0.0042%|
|其中：中小股东表决情况||||||
|3,419,448|22.18%|52,520|0.34%|8,085|0.05%|

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
（二）关于修改《公司章程》的议案
本议案为特别决议，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|191,397,808|99.97%|52,520|0.03%|8,085|0.0042%|
|其中：中小股东表决情况||||||
|15,358,038|99.61%|52,520|0.34%|8,085|0.05%|

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：孙琳琳、崔亮
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2019年7月 12日
关于泰禾集团股份有限公司
2018年第九次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2018年第九次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕君立顾字第 008号致：泰禾集团股份有限公司
引引言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派常晖律师（执业证号13501201010899927）和张欣律师（执业证号13501201711753276）参加公司 2018年第九次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所- 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第六十三次会议决议公告、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所
法律意见书正正文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2018年 6月 8日召开第六十三次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2018年 6月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于2018年6月25日下午3时在福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场 2号楼 30层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份 655,055,581股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的52.6381%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2018年 6月 19日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
福建君立律师事务所- 3 -
法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 5人，代表股份 38,300股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的0.0031%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2018年 6月 25日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2018年6月24日下午15时至2018年6月25日下午15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。
审议《关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加担保额度的议案》
表决情况：赞成 655,055,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9942％；反对 38,200股，占本次会议有效表决股份总数的0.0058％；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2018年第九次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 常晖
张欣
二〇一八年六月二十五日
福建君立律师事务所
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2017-044深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于参股公司签订意向订购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
●履约的重大风险及不确定性：本次签署的《燃料电池电堆意向订购协议》系双方达成的初步合作意向条款，正式订购协议的签署尚存在不确定性。
●对公司当年业绩的影响：本协议属于雄韬股份参股公司签署的意向订购协议，尚未正式实施，对上市公司当年业绩不构成重大影响。
本公司接参股公司北京氢璞创能科技有限公司（以下简称“氢璞创能”）通知，氢璞创能与国泰蓝天（北京）新能源投资管理有限公司（以下简称“国泰蓝天”）于 2017年 1月 12日在北京签署了价值约 1.2亿元的 500套 30KW车用燃料电池电堆的意向订购协议，并在 2017年底前陆续交货装车，这些燃料电池电堆将被安装在氢璞与国内多家一流整车厂合作开发的燃料电池客车与物流车上，并在多地的公交线路和物流园运营。
一、合同签署概况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：国泰蓝天（北京）新能源投资管理有限公司
法定代表人：李洁
注册资本：人民币10000万元整
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|注册地址：北京市西城区德胜门外大街 36号楼10层2 单元 1003 室|
|主营业务：投资管理；企业管理；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨|

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|询；技术服务；销售汽车、机械设备；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设|
|备租赁；道路货物运输。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、|
|不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对|
|所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失|
|或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批|
|准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政|
|策禁止和限制类项目的经营活动。）|

国泰蓝天（北京）新能源投资管理有限公司与雄韬股份及子公司之间不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为各方表达合作意愿的意向协议，按照签约各方的公司章程，暂无需提交董事会和股东大会审议。
二、合作协议书的主要内容
（一）项目背景
燃料电池新能源汽车是未来汽车发展的必然趋势之一。经双方协商一致，国泰蓝天同意采购氢璞创能燃料电池电堆用于燃料电池汽车，特订立本意向协议。
（二）标的物
名称：车用30KW氢燃料电池水冷电堆，型号 ST30240
主要参数：电堆功率30KW，输出电压120V-240Vdc，最大输出电流 200A（三）数量、价格和交期
本意向采购协议基于氢璞创能扬州工厂出厂价(EXW扬州)，2017年分批次交付 500台套，共计15000KW，平均单价不超过 8000元/KW，总计不超过人民币12000万元整，最终报价、收货和结算方式根据双方最终采购协议确认。
三、对上市公司的影响
本协议的签订对雄韬股份参股的氢璞创能 2017年经营业绩预计将产生积极
影响，对上市公司雄韬股份将不产生重大影响，也不影响雄韬股份经营的独立性。
四、重大风险提示
本协议的属于合作各方意愿的表达，对本次合作是否达成不具备法律约束力，正式采购合同的签订仍具有不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、报备文件
《燃料电池电堆意向订购协议》
特此公告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年6月2日