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证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2016-060
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于子公司签署《股权托管协议》的关联交易
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司全资子公司四川公司与本公司控股股东中再生及其全资子公司环服公司签署《中再生环境服务有限公司股权托管协议》，对环服公司100%股权进行托管。
●关联人回避：中再生是公司控股股东，本次交易构成关联交易，公司关联董事管爱国、刘伟杰、沈振山在董事会议对上述关联交易事项表决时已回避表决。
释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
●公司、本公司：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
●中再生：中国再生资源开发有限公司
●四川公司：四川中再生资源开发有限公司
●环服公司：中再生环境服务有限公司
一、关联交易概述
㈠公司全资子公司四川公司与公司控股股东中再生及其全资子
公司环服公司签署《中再生环境服务有限公司股权托管协议》，对中再生环境服务有限公司100%股权进行托管。
㈡中再生是公司控股股东，上述签署托管协议事项构成关联交易，董事长管爱国先生、董事刘伟杰先生和沈振山先生对该议案的审议回避了表决。
二、关联方介绍
㈠中再生本公司控股股东。
㈡中再生环境服务有限公司
⒈中再生环境服务有限公司是本公司控股股东中再生的全资子
公司，成立于2014年12月23日，注册资本5000万元人民币，注册地为重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号，法定代表人苏辛，统一社会信用代码为915000003223171150，经营范围为提供再生资源的技术开发、产品研发及技术推广；废旧物资回收（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；废水、废气、噪声、土壤的检测及污染治理；
环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环保新产品、新技术的开发、推广和应用；报废汽车回收（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；销售：建筑材料（不含危险化学品）、木材、钢材、有色金属制品及有色金属压延加工产品、汽车零部件、重油（不含危险品）、铁精粉、金属材料、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；房屋租赁；房地产开发（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；货物及技术进出口。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】。
⒉环服公司2015年12月31日的总资产为1.04亿元，净资产为0.61亿元，2015年度实现营业收入4.81亿元，实现净利润0.11亿元。环服公司2016年6月30日的总资产为1.18亿元，净资产为0.64亿元，2016年1-6月份实现营业收入3.41亿元，实现净利润0.03亿元。
⒊下属 7家分（子）公司：山东精翼环境监测有限公司、郑州分公司、合肥分公司、武汉分公司、遵义分公司、青岛分公司、永川分公司。
㈢关联关系
⒈中再生为本公司的控股股东，环服公司是中再生的全资子公司。
⒉本公司董事长管爱国先生是中再生的董事长，董事沈振山先生中再生的总经理助理；本公司监事会主席苏辛先生是环服公司的董事长兼法定代表人；本公司董事兼总经理刘伟杰先生是环服公司的董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，四川公司与中再生、环服公司签署环服公司《股权托管协议》，对环服公司100%股权进行托管事项构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
四川公司拟与中再生、环服公司签署的股权托管协议主要内容如下：
㈠托管内容
环服公司100%股权；在托管期间，四川公司享有环服公司《章程》和《公司法》规定的除利润分配请求权、剩余财产分配请求权、最终处置权以外的所有股东权利；四川公司全面承接中再生对环服公司及环服公司下属分子公司的各项管理职能，并对环服公司经营管理和发展具有充分的决策权。
㈡托管期限
托管期限自 2016年 8月 1日起，至下述日期中最先发生之日止：⒈环服公司股权转让并过户至四川公司名下之日；⒉或中再生将环服公司股权出售并过户至第三方名下之日；⒊或环服公司终止经营；⒋或协商一致终止托管协议为止。
㈢托管费用
托管期间，中再生应每年向四川公司支付托管费，每年托管费的支付标准为经审计的该年度环服公司归属于母公司所有者的净利润；
若托管期不满一年，则托管费为实际托管期间环服公司实现的归属于母公司所有者的净利润；若环服公司该年度未实现盈利，则中再生无须向四川公司支付托管费。
四川公司为执行托管所产生的费用均由四川公司承担。
㈣合同生效的条件
自双方盖章并签字之后，报公司董事会审议通过后生效。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述拟进行的托管事项旨在将环服公司客户、网络资源和公司的管理优势相结合，实施后，通过向环服公司注入资金，进一步挖掘其客户资源和网络布局资源，有利于与公司现有业务和回收网络发挥协同效应、提升公司盈利能力。
五、关联交易应履行的审议程序
㈠公司第六届董事会第二十三次会议于2016年7月29日以专人送达方式召开，就该关联事项进行了审议。该事项表决时，应参加表决非关联董事4人，实际参加表决非关联董事4人，关联董事管爱国先生、刘伟杰先生和沈振山先生回避了表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议的结果：非关联董事4人全票同意通过了《关于子公司签署<股权托管协议>的议案》。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该议案发表了专项意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
六、公司独立董事对该关联交易的专项意见
本公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该议案发表了如下专项意见：
“我们作为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，听取了公司经营层关于公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司(以下简称“四川公司”)拟与中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）、中再生环境服务有限公司（以下简称“环服公司”）共同签署关于环服公司《股权托管协议》情况的说明，现就该事项发表如下专项意见：一、环服公司是本公司控股股东中再生的全资子公司，本公司董事长管爱国是中再生的董事长、董事沈振山是中再生的总经理助理、监事会主席苏辛是环服公司的董事长、董事兼总经理刘伟杰是环服公司的董事，上述拟签署《股权托管协议》事项构成关联交易。
二、上述关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、上述交易符合公司发展需求，有利于充分利用和发挥公司既有管理优势，增强公司竞争力，符合公司及全体股东的利益。
四、我们同意上述关联交易。
五、公司董事会审议上述交易时，关联董事进行了回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。”特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016年 8月 23日
备查文件：
⒈公司第六届董事会第二十三次会议决议；
⒉公司独立董事关于子公司签署《股权托管协议》关联交易事项的专项意见。
股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2017-037上海北特科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年8月17日10点整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2017年7月9日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中独立董事薛文革、王鸿祥以通讯方式参会并表决），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《北特科技 2017年半年度报告》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017年半年度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《北特科技股份关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北特科技股份关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整公司住所的议案》
因公司主要办公地址搬迁，现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）”调整至“上海市嘉定区华亭镇华业路666号”。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于调整公司组织构架的议案》
为加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织构架进行调整，具体如下:
1、人事行政中心下设人力资源部、行政部；
2、财务中心下设财务部；
3、营销中心下设市场开发部；
4、技术、营运改善中心下设工装部；
5、转向事业部下设转向生产管理部、转向生产制造部、转向技术部、转向质量部；
6、减振事业部下设减振生产部、减振技术部、减振质量部；
7、总经理（总裁）办公室、证券部、审计部。
8、上海北特供应链管理有限公司下设采购部。
以上四中心、两事业部；总经理（总裁）办公室、证券部、审计部；采购部共16个部门。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需提交公司股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修改注册资本的议案》
公司股份总数由131,261,557股变更为328,153,893股，公司注册资本变更为328,153,893元人民币。
本议案需提交公司股东大会
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司章程修改对照表
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|修改前|修改后|
|第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）|第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华业路666号|
|第六条 公司注册资本为人民币13,126.1557万元。|第六条 公司注册资本为人民币32,815.3893万元。|
|第十九条 公司股份总数为13,126.1557万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为32,815.3893万股，均为普通股。|
|二〇一七年四月二十六日|二〇一七年八月十七日|

本议案需提交公司股东大会。
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（七）审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2016-041江苏万林现代物流股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海万林物流管理有限公司（拟定名，以登记机关核准登记名称为准）
投资金额：人民币10,000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据“物流网点工程”项目工作需要，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立全资子公司上海万林物流管理有限公司（拟定名，以登记机关核准登记名称为准），注册资本10,000万元人民币。
（二）2016年 7月 1日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：上海万林物流管理有限公司有限公司（拟定名，以登记机关核准登记名称为准）
2、出资人：江苏万林现代物流股份有限公司
3、注册资本：10,000万元人民币
5、股权结构：公司持有100%股权
6、注册地址：上海市青浦区
7、法定代表人：孙玉峰
8、经营范围：公路货运代理（代办），货物配载业务；货物的仓储、物流配送；进出口货物报关、报检代理业务；国内贸易代理；国内贸易（木材、木材制品、钢材、煤炭、建材、矿产品）；木材加工；木制品制造；木材产业园区管理服务业务；电子商务（限一般木材）、供应链管理技术开发和技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(经营范围以登记机关核准为准)
9、董事会及管理层的人员安排：不设立董事会，委派孙玉峰先生为执行董事。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立子公司，符合公司的整体战略，有助于“物流网点工程”项目的投资建设和管理。
四、对外投资的风险分析
公司在维持有效管理和良好运作、确保安全生产等方面，存在一定的风险。
针对上述可能存在的风险因素，拟设立的子公司将依托上市公司的系统管理优势，加强对项目公司的管理和监督，提高项目效益。
截至本公告日，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2016年7月2日
独立董事候选人声明
本人李敏，已充分了解并同意由提名人上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会提名为上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海龙宇燃油股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海龙宇燃油股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海龙宇燃油股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海龙宇燃油股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
昊华化工科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议资料
昊华化工科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019年 12月 16日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2019年 12月 16日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19号昊华大厦 A座 16层会议室
会议召集人：公司董事会
出席会议人员：在本次会议股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和相关人员。
会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
主持人：公司董事长胡冬晨先生
会议议程：
一、主持人主持召开会议
二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告
三、审议本次股东大会议案
1.关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案；
2.关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
以上议案，请各位股东审议。
四、宣读股东发言办法
五、股东发言
六、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票）
七、现场股东填写表决票
八、休会、计票、监票并统计出现场表决结果
九、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果
十、会议继续，主持人宣读本次会议表决结果
十一、律师发表见证意见
十二、与会董事签署股东大会会议决议
十三、主持人宣读股东大会决议
十四、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束
昊华科技2019年第四次临时股东大会文件一
关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
2019年 11月 29日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案》，本公司第七届董事会提名赵卫先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对赵卫先生担任本公司第七届董事会董事事宜进行审议。
以上议案，请各位股东审议。
附件：1.董事候选人赵卫先生简历
昊华科技2019年第四次临时股东大会文件二
关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事
的议案
各位股东及股东代表：
2019年11月29日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，本公司第七届董事会提名李群生为本公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满
为止。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对李群生先生担任本公司第七届董事会独立董事事宜进行审议。
以上议案，请各位股东审议。
附件：2.独立董事候选人李群生先生简历
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
附件一：
董事候选人赵卫先生简历
赵卫，男，1966年 12月出生，汉族，中共党员，香港理工大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，研究员级高级会计师。曾任中国航空工业第一集团财务部财务管理处处长，中国航空工业集团财务部资金管理处处长，中航机电系统有限公司财务管理部/资本运营部部长、中航机电系统有限公司计划财务部部长、中航工业机电系统股份有限公司分党组成员、总会计师。现任惠华基金管理有限公司副总经理。
附件二：
独立董事候选人李群生先生简历
李群生，男，1963年 10月出生，汉族，中共党员，北京化工大学化学工程与技术博士研究所毕业，教授、博士生导师。历任北京化工大学讲师、副研究员。现任北京化工大学研究员（教授）、博士生导师，2015年 3月至今任北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2015-083
上海市北高新股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事总经理张弛先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会第五十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任吴浩先生担任公司副总经理职务，任期与公司第七届董事会一
致。
公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事总经理提名担任公司副总经理的吴浩先生具有多年丰富的投融资方面专业经验和政府金融部门资源，能够胜任所聘任岗位职责要求。吴浩先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予以聘任。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
附：吴浩先生简历
吴浩先生，男，中国国籍，无境外居留权，1971年12月出生，大学
本科学历。历任闸北区审计局基本建设审计科副科长、法规科科长、副调
研员，西藏拉孜县县委常委、县委办公室主任，闸北区财政局党组成员、
闸北区金融服务办公室副主任等职，现任上海市北高新股份有限公司副总
经理。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：2017-013山东天鹅棉业机械股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年4月20日
(二)股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路 99号公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|67,271,040|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.0709|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，董事吴俊英女士、杨一航女士、刘丕峰
先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书王友刚先生出席了本次会议；公司副总经理王中兴先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,267,440|99.9946|3,600|0.0054|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,267,440|99.9946|3,600|0.0054|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A 股|67,267,440|99.9946|3,600|0.0054|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司2016年度内控自我评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|67,267,440|99.9946|3,600|0.0054|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|67,267,440|99.9946|3,600|0.0054|0|0.0000|

6、议案名称：《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|67,264,640|99.9904|6,400|0.0096|0|0.0000|

7、议案名称：《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,267,440|99.9946|3,600|0.0054|0|0.0000|

8、议案名称：《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|67,270,640|99.9994|400|0.0006|0|0.0000|

9、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,267,440|99.9946|3,600|0.0054|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|67,267,440|99.9946|3,600|0.0054|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》|380,900|99.0637|3,600|0.9363|0|0.0000|
|4|《关于公司2016年度内控自我评价报告的议案》|380,900|99.0637|3600|0.9363|0|0.0000|
|5|《关于公司财务决算报告的议案》|380,900|99.0637|3,600|0.9363|0|0.0000|
|6|《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|378,100|98.3355|6,400|1.6645|0|0.0000|
|9|《关于补选公司独立董事的议案》|380,900|99.0637|3600|0.9363|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、纪文君
本所律师认为，天鹅股份本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司 2016年年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
山东天鹅棉业机械股份有限公司2017年4月21日
佳通轮胎股份有限公司
2014年内部控制自我评价报告
佳通轮胎股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评价范围的主要单位包括：佳通轮胎股份有限公司、佳通轮胎股份有限公司上海分公司和福建佳通轮胎有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构和议事规则、组织机构、岗位职责和权限分配、人力资源政策、企业文化、社会责任、内部监督和内部审计、发展战略、风险评估、信息与沟通、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1)定性标准
（1）重大缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
（2）重要缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。
（3）一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2)定量标准
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及
时地预防或发现财务报告中出现大于或者等于公司年度合并财务报表总资产0.75%的错报时，被认定为重大缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度合并财务报表总资产的0.75%，但大于或者等于公司年度合并财务报表总资产的0.5%的错报时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
1)定性标准
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：除政策性亏损原因外，企业连年亏损，并持续经营受到挑战；严重违反国家法律、法规，并被监管部门处于重罚；上年评出的重大缺陷未得到整改；重大决策程序不科学、制度缺失导致系统性失效，并造成公司重大经济损失；以及其他可能对投资者投资决策有重大影响的缺陷。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；管理人员流失严重，并影响企业正常经营活动；重大决策不科学，同时造成较大直接财产损失；以及其他可能对投资者投资决策有重要影响的缺陷。
（3）一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷；以及其他可能对投资者投资决策有一般影响的缺陷。
2)定量标准
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，导致公司财产损失金额大于或者等于公司年度合并财务报表总资产的0.75%时，被认定为重大缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，导致公司财产损失金额小于公司年度合并财务报表总资产的0.75%，但大于或者等于公司年度合并财务报表总资产的0.5%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：李怀靖
佳通轮胎股份有限公司二〇一五年四月十日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-061上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于启动投资浙江嘉善物流中心二期扩建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：嘉善物流中心二期扩建项目。
投资金额：项目预计投入资金106,032,963.58元，根据项目节点及进度，分批支付款项，预计至2023年12月份支付完毕。
特别风险提示：
本项目建设期间，存在一定的不确定因素，存在建设工期延误的风险；
项目建成后，评估验收环节较多，验收完成存在一定延误的风险。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于启动投资浙江嘉善物流中心二期扩建项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。相关投资计划介绍如下。
一、投资项目概述
公司下属子公司浙江爱婴室物流有限公司于 2013年通过“招拍挂”形式获得地址位于浙江省嘉善县惠民街道隆全路 19号 2013G-10地块，总面积 60亩，用于建设大型仓储物流中心。
公司出于投资回报和业务发展相匹配需要，对上述仓储物流中心分两期建设投入。嘉善物流中心一期项目（以下简称“一期项目”）于2016年1月1日正式投入运营，剩余29亩作为二期项目建设预留土地。
公司启动嘉善物流中心二期项目（以下简称“二期项目”）的建设。二期项目占地面积约 9,160㎡,建筑面积约 31,161㎡,层高不超过 24米的两栋连体建
筑。公司自 2018年 3月至今，对项目进行前期的论证、设计、准备工作，计划自2019年8月-2020年12月投入项目建设，2020年7月-2021年3月，进行建筑土建、设备安装调试、整体试运营，该项目预计投入资金106,032,963.58元，预计于2021年4月投入运营使用。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：嘉善物流中心二期扩建项目
建设内容：二期项目占地面积约 9,160㎡,建筑面积约 31,161㎡,层高不超过24米的两栋连体建筑。
实施主体：浙江爱婴室物流有限公司
项目地点：浙江省嘉善县惠民街道隆全路19号
（二）项目投资总额及进度
投资金额：项目预计总投资106,032,963.58元。其中，项目的论证、设计、准备等前期工作预算投入6,744,780.58元；建设预算为54,101,729元（土建预算为49,857,600元，其余为图纸设计、装修、配套工程、防雷施工、白蚁防治、工程审计等与基建相关的费用）；设备投入及后期运营预算为45,186,454元。
资金来源：自筹资金。
建设进度：计划于2019年 9月启动，预计于2021年4月投入运营。
项目规格：本次项目采用先进的现代物流设施和管理体系。
三、项目投资对公司的影响
公司根据业务发展需要，启动二期项目的建设。二期项目建成后，嘉善物流中心一二期项目正式融为一体，可满足公司未来门店拓展和电商发展的战略需求；二期项目建成后，出货能力相比一期项目预计提升4.6倍，预计可满足每日 4.5万箱的出货，支持公司年发货额 76亿元；二期项目建成后，还将极大提升电商出货能力，首批投入可满足电商平台年出库额3亿元。该项目对公司迅速发展具有重要的战略意义。
四、特别风险提示
本项目建设期间，存在一定的不确定因素，存在建设工期延误的风险；项目建成后，评估验收环节较多，验收完成存在一定延误的风险。公司会积极跟进项
目建设进度，协调解决项目建设过程中各环节遇到的困难。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
公司代码：603332 公司简称：苏州龙杰苏州龙杰特种纤维股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年上半年不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|苏州龙杰|603332|-|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|何小林|陈龙|
|电话|0512-56979228|0512-56979228|
|办公地址|江苏省张家港经济开发区振兴路19号|江苏省张家港经济开发区振兴路19号|
|电子信箱|longjie@suzhoulongjie.com|longjie@suzhoulongjie.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,501,709,377.54|990,542,080.76|51.60|
|归属于上市公司股东的净资产|1,279,467,614.47|787,618,698.40|62.45|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现|201,840,182.93|30,347,315.76|565.10|

|||||
|-|-|-|-|
|金流量净额||||
|营业收入|814,273,383.06|808,199,309.37|0.75|
|归属于上市公司股东的净利润|75,281,516.07|75,832,844.91|-0.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|61,215,861.25|67,881,563.14|-9.82|
|加权平均净资产收益率（%）|6.13|11.29|减少5.16个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.66|0.85|-22.35|
|稀释每股收益（元／股）|0.66|0.85|-22.35|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||15,899|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|张家港市龙杰投资有限公司|境内非国有法人|51.7917|61,600,000|61,600,000|无|0|
|杨小芹|境内自然人|3.3591|3,995,200|3,995,200|无|0|
|席文杰|境内自然人|3.1815|3,784,000|3,784,000|无|0|
|席靓|境内自然人|3.1815|3,784,000|3,784,000|无|0|
|赵满才|境内自然人|1.6647|1,980,000|1,980,000|无|0|
|何小林|境内自然人|1.3318|1,584,000|1,584,000|无|0|
|王建荣|境内自然人|1.1098|1,320,000|1,320,000|无|0|
|曹红|境内自然人|0.8879|1,056,000|1,056,000|无|0|
|钱夏董|境内自然人|0.4439|528,000|528,000|无|0|
|秦娅芬|境内自|0.4439|528,000|528,000|无|0|

||||
|-|-|-|
||然人||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，席文杰与席靓、何小林、王建荣、曹红、钱夏董签署了一致行动人协议，席文杰与席靓系父女关系，杨小芹与席靓系母女关系，席文杰及席靓为龙杰投资的共同实际控制人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，世界经济环境复杂多变，全球经济增长放缓。随着单边贸易保护主义的抬头，全球产业链和供应链受到影响，经济出现下行风险，出口企业经营不确定性增强。面对世界环境的改变及中国经济内部的调整，国内深化供给侧改革，不断推进经济结构的转型升级、坚持“一带一路”建设，宏观环境整体运行相对平稳。
聚酯市场的运行，因原材料价格波动导致产品价格相应波动，对市场造成一定影响。整体而言，市场基本面出现弱化迹象，行业景气度下降，但市场集中度不断向优质企业提升。
报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司本着“高附加值差别化、向管理要效益、向市场要产品、建设人才团队、规范运作”的理念，聚焦深耕绝不放松。一方面，公司立足于现有产品，不断加大创新力度，调整产品结构，仿皮草纤维和PTT纤维持续推出高附加值创新品种，仿麂皮纤维中更加符合环保理念的低碱量环保海岛纤维比重不断提升。另一方面，公司不断完善组织架构和管理制度、强化制度监督体系、细化经营目标。2019年上半年，公司聚焦工作重心，将工作重心前移至市场第一线，和下游客户结成战略合作关系，围绕客户、产品、效益作实质性的文章，向市场要产品。同时公司引进及培养公司所需专业人才，合理调整有关人员，充实管理团队，提升团队执行力，推动公司各方面规范化，促进公司管理层次和效率的提升。
2019年上半年，公司实现营业收入814,273,383.06元，同比增长0.75%，归属上市公司股东的净利润实现75,281,516.07，同比减少0.73%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-050
华仪电气股份有限公司
关于投资者接待日活动暨 2016年度现场业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动暨2016年度现场业绩说明会于2017年5月8日下午15:00—17:00在浙江省乐清经济开发区中心大道 228号综合楼一楼会议室召开。公司董事长陈道荣先生、副总经理/董事会秘书张传晕先生、副总经理张学民先生、副总经理陈建业先生、财务总监李维龙先生等高级管理人员及部分投资者出席了本次说明会。
出席会议的投资者就其关注的公司经营发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华仪电气股份有限公司投资者接待日活动暨 2016年度现场业绩说明会会议纪要》。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-061
上海华培动力科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 9月 16日、9月 17日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所的相关规定，公司对相关问题进行了必要的核实。现说明情况如下:
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公
司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（五）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会2019年9月18日
公司代码：603181 公司简称：皇马科技
浙江皇马科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|皇马科技|603181|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙青华|无|
|电话|0575-82097297||
|办公地址|浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区||
|电子信箱|huangmazqb@huangma.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,625,552,638.63|1,527,002,416.86|6.45|
|归属于上市公司股东的净资产|1,318,557,282.76|1,280,961,991.66|2.93|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|116,163,809.08|88,369,920.28|31.45|
|营业收入|812,236,508.35|779,032,484.58|4.26|
|归属于上市公司股东的净利润|81,859,676.69|62,988,211.19|29.96|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|73,355,153.37|58,080,793.82|26.30|
|加权平均净资产收益率（%）|6.23|9.12|减少2.89个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.41|0.42|-2.38|
|稀释每股收益（元／股）|0.41|0.42|-2.38|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||25,537|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|王伟松|境内自然人|19.50|39,000,000|39,000,000|无||
|浙江皇马控股集团有限公司|境内非国有法人|10.00|20,000,000|20,000,000|无||
|绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|10.00|20,000,000|20,000,000|无||
|绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.50|15,000,000|15,000,000|无||
|王新荣|境内自然人|5.50|11,000,000|11,000,000|无||
|马夏坤|境内自然人|5.50|11,000,000|11,000,000|无||
|马荣芬|境内自然人|3.50|7,000,000|7,000,000|无||
|上海晨灿投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.50|5,000,000|5,000,000|质押|4,500,000|
|上海盛彦舟合投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.35|4,700,000|4,700,000|无||
|上海诚芯投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.00|4,000,000|4,000,000|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|(1)公司控股股东、实际控制人王伟松与马荣芬存在关联关系，属于一致行动人。(2)公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的公司。(3)本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1314号核准，于 2017年 8月 24日在上海证券交易所 A股主板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股 5,000万股，圆满完成 IPO工作，这是公司新的里程碑。
报告期内，公司实现营业收入81,223.65万元，比上年同期增长4.26%；营业利润9,647.71万元，比上年同期增长49.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.97万元，比上年同期增长29.96%。
报告期内，公司不断优化产品结构，积极培育新板块、新领域，实现较好经营业绩。坚持“行业做专、产品做细、效益做大、企业做强”指导思想，以调整产品结构为抓手，坚定不移走专业化市场路线，做实板块、做好小客户、做散区域性，采取一切有效措施，积极应对复杂多变的市场形势，取得了较好的经营业绩。同时公司已准备在现有高分子聚醚的技术储备之上衍生开发新材料树脂，适时推进在半导体及电子化学品新材料树脂的创新与研发，加快在粘合剂新材料树脂、UV光固化涂料新材料树脂等方面拓展新的领域和市场。
公司不断提升生产装置智能化水平，持续推进“五合一”管理体系和节支增效工作，安全环保保障能力得到有效提高；持续推进板块发展，着力开发项目新产品、努力提高新产品市场转化率，科研服务市场、服务生产功能发挥到位；建立大质量管理模式，强化大物料平衡监管体系建设，质量管理体系得到有效提高；子公司绿科安各项工作正常运行，完善独立运行管理模式，产能基本释放，产品结构不断优化，经济效益得到有效发挥，募投项目稳步实施；深入推进“五合一”管理体系与信息化的有机融合。
未来随着化工整治的深入推进，环保压力的加大，原料及人工成本的快速增长，行业的竞争更加激烈，规模化竞争与品质竞争并存，需要企业提升产品的质量指标和进行高性能产品开发作为自身发展的目标，不断提高自身的技术研发和创新能力，以更好地满足下游客户的需求，提高市场竞争力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用