Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-29广东鸿图科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月25日召开的二〇一三年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 191,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日，除权除息日为：2014年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****015|高要鸿图工业有限公司|
|2|08*****216|广东省科技风险投资有限公司|
|3|08*****651|广东省科技创业投资公司|
|4|08*****911|高要市国有资产经营有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：广东省高要市金渡世纪大道168号
咨询联系人：谭妙玲
咨询/传真电话：0758-8512658
六、备查文件
1、公司二〇一三年度股东大会决议
2、登记公司确认有关送股分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月六日
国信证券股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规并按照《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审慎核查，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，发表专项说明和独立意见如下：
1、2016年上半年，公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
2、2016年上半年，公司未新增对外担保，前期发生但尚未履行完毕的对外担保情况如下：
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|担保人|被担保人|担保类型|担保期|协议签署日|审议批准的担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|国信证券（香港）金融控股有限公司|国信证券（香港）经纪有限公司|一般担保|自协议签署之日起，至被担保人履行完毕责任为止。|2015年3月23日|2,250万港币|2,250万港币|未逾期|
|国信证券（香港）金融控股有限公司|国信证券（香港）金融产品有限公司|一般担保|自协议签署之日起，至被担保人履行完毕责任为止。|2015年3月23日、2015年6月30日|12,500万港币|12,500万港币|未逾期|

截至 2016年 6月 30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0；对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为14,750万港币，占公司报告期末净资产比例为0.28%。上述对外担保已按照相关法律法规、公司章程的有关规定履行了必要的审议程序。
公司已建立了完善的对外担保风险控制相关制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签名：
黄明 蒋岳祥 肖幼美
年 月 日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-035崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月17日以传真、电话或电子邮件的形式送达，于2016年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共 3名，实际参与表决监事 3名，本次会议由监事张宗伟主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文》和《公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2016年半年度报告全文》和《公司 2016年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年半年度报告全文》详见 2016年 8月 30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016年半年度报告摘要》详见 2016年 8月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会2016年8月30日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2014-005浙江万马电缆股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||4,857,291,149.00||3,850,942,716.12||26.13%||
|营业总收入|||||||
||205,637,961.19||153,577,455.02||33.90%||
|营业利润|||||||
||242,887,459.41||198,119,391.30||22.60%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|215,557,986.60||177,634,694.51||21.35%||
|净利润|||||||
||0.23||0.20||15.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.99%||9.27%||-0.28%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||4,039,440,217.39||3,915,134,171.67||3.18%||
|总 资 产|||||||

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|归属于上市公司股东的|2,513,405,308.45|2,321,632,436.25|8.26%|
|所有者权益||||
||938,705,488.00|928,937,488.00|1.05%|
|股 本||||
|归属于上市公司股东的|2.68|2.50|7.20%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
经营业绩说明：报告期内，公司经营业绩平稳增长，上市公司全年实现合并营业收入485,729.11万元，较上年增加26.13%；全年实现营业利润20,563.80万元，较上年增加33.90%；实现归属于上市公司股东的净利润21,555.80万元,较上年增加21.35%。增长的主要原因是：报告期内公司加大市场开拓，销售规模大幅增加所致。
财务状况说明：报告期末，企业财务状况良好，总资产403,944.02万元，比上年同期增长了3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益251,340.53万元，比上年同期增长了8.26%，主要是因为公司净利润的增加所致。
2.营业利润增减变动的主要原因
报告期内营业利润比上年同期增长33.90%，主要系营业收入较去年大幅增加26.13%，销售费用、财务费用以及资产减值损失减少等原因所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告预计
的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会二零一四年二月二十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-044厦门乾照光电股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会（以下简称“厦门火炬管委会”）的第三笔补助款共计人民币10,777,500.00元。
该笔补助款是根据公司与厦门火炬管委会签订的《投资协议》的约定，对公司购买用于生产LED蓝、绿光外延片的MOCVD设备给予的补贴。该协议已经公司第二届董事会第十八次会议及公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。另外，《公司关于调整“蓝、绿光 LED外延片及芯片项目”投资规模的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议及公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补贴款于收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2015年7月1日
华林证券股份有限公司关于
深圳麦格米特电气股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对麦格米特编制的 2018年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华林证券指派担任麦格米特持续督导工作的保荐代表人及项目组成员审阅了麦格米特内部控制制度，与麦格米特董事、监事、高级管理人员以及财务部、内审部门等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查阅了麦格米特股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对麦格米特编制的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：麦格米特已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。2018年度麦格米特法人治理结构较为健全，三会运作规范，相关内部控制制度建设及执行情况符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理等重大方面都保持了有效的内部控制。麦格米特的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其 2018年度内部控制制度的建设及执行情况。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限
公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字、盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈坚 朱文瑾
华林证券股份有限公司
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-091福安药业（集团）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
(现场表决和通讯表决相结合方式)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016年 9月 13日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。应到董事 9名，实到董事 9名。其中参加现场表决董事 4人，参加通讯表决5人。会议通知已于2016年9月8日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
详细情况请查阅与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于对烟台只楚药业有限公司进行增资的议案》
详细情况请与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-058爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第三期可行权的议案》，同意股票期权激励计划的174名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权股票期权总数为322.4949万份（具体内容详见公司2014年5月24日于创业板指定信息披露网站发布的《关于股票期权激励计划授予期权第三期可行权的公告》）。
本次股权激励计划第三个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、激励对象在第三个行权期可自主行权共322.4949万份股票期权，行权期自2014年6月4日至2015年5月5日。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（海通证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
5、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年五月三十日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-057苏州天华超净科技股份有限公司
关于子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司与
宁德时代新能源科技股份有限公司
签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次签署的协议属于合作框架性协议，协议的具体合作将在双方另行签署的采购合同、采购订单等采购文件中进一步明确，协议双方具体合作实施内容和实施过程尚存在变动的可能性，协议的履行存在风险和不确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的合作框架性协议不涉及具体金额，协议的签署对公司2019年度的经营业绩不构成影响，对未来年度经营业绩的影响需视合作项目的推进和实施情况而定。
3、公司近三年披露的其它合作协议具体情况详见本公告“四、重大风险提示第3条”之相关内容。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
源存储提供解决方案，对锂盐原料需求量巨大；宁德时代已布局宜宾市投资建设动力电池制造基地，天宜锂业在碳酸锂、氢氧化锂等锂盐生产领域拥有成熟的团队以及丰富的研发及生产经验。双方均为宜宾市锂电产业链上核心企业并同意结为合作伙伴，为共同打造锂电产业链竞争优势，共同抵御市场风险，经双方友好协商，就碳酸锂和氢氧化锂供需的相关合作事宜达成本协议书。
2、协议对方的基本情况
名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350900587527783P
住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
法定代表人：周佳
注册资本：220,839.97万人民币
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：宁德时代参股天宜锂业，持有天宜锂业15%股权。
本协议为双方合作的框架性协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。双方在涉及到后续具体合作事宜，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
二、协议的主要内容
（一）签约主体
甲方：宁德时代新能源科技股份有限公司；乙方：宜宾市天宜锂业科创有限公司。
（二）协议特别提示
1、本协议属合作框架性协议，协议下的具体合作将在双方另行签署的采购合同、采购订单等采购文件中进一步明确。
约定，属于双方采购订单的一部分。
（三）合作内容
1、甲方根据市场和生产经营需求，优先向乙方采购碳酸锂和氢氧化锂产品。
2、乙方优先满足甲方采购需求并保障供应，乙方按照甲方要求的产品指标参数为甲方加工生产电池级碳酸锂和氢氧化锂产品，并供应给甲方。
3、产品质量要求。乙方为甲方提供电池级碳酸锂和氢氧化锂，产品质量符合甲方采购验收标准的要求。
4、定价和授信原则。遵循上市公司关联交易的市场公允定价原则，乙方给予甲方大客户优惠定价和授信政策。
5、供货数量与结算方式。甲方向乙方采购碳酸锂和氢氧化锂产品的规格型号、数量、单价和结算方式等内容由甲乙双方另行签定具体合同约定。
6、合作期限：自本协议签订之日起至2024年11月07日止。
（四）沟通及磋商机制
1、甲方采购部与乙方营销部为双方日常沟通联络部门。
2、甲方及时给乙方反馈产品收货、质量和用户意见，提供相关企业生产需求计划信息。
3、乙方及时给甲方提供生产组织变化以及企业检修安排等生产信息，便于甲方及早调整生产及库存。
4、计量和质量异议，按照双方签订的具体合同约定执行。
（五）争议解决
本协议所引起的或与本协议有关的任何纠纷或争议均适用中国大陆的法律，在执行该协议时双方若有争议，应协商解决；协商不成时，双方同意提交协议签订地宁德市蕉城区人民法院作出判决。
三、对上市公司的影响
2、本协议的签署，意味着天宜锂业与宁德时代双方在锂电产业链上结为合作伙伴，为共同打造锂电产业链竞争优势，实现共同抵御市场风险，达到合作共赢的目的，将有利于天宜锂业锂电材料项目业务快速发展。如后续合作事项能顺利展开，将为本公司带来正面影响，提升综合实力，提高经营业绩，为公司可持续发展提供有利保障。
四、重大风险提示
1、本次签署的协议属于合作框架性协议，协议双方具体合作实施内容和实施过程尚存在变动的可能性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截止目前，天宜锂业的锂电材料项目仍在建设之中，碳酸锂和氢氧化锂等材料还未形成产能，实现供货等相关事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，公司近三年披露的签订框架协议情况如下：
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|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|
|《战略合作备忘录》|深超光电（深圳）有限公司|2017年5月8日|已履行|
|《共同投资框架协议书》|宁德时代新能源科技股份有限公司|2018年7月5日|已履行|

4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持有限售股份解除限售的情形。截止本公告披露日，公司未收到控股股东、其他持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
五、备查文件
宜宾市天宜锂业科创有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签署《合作协议书》。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-027内蒙古远兴能源股份有限公司
关于选举第七届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年4月24日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，同意选举郭开宏先生为公司第七届监事会职工监事，与公司 2016年度股东大会即将选举产生的第七届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会届满。
郭开宏先生简历：
郭开宏，男，1968年 8月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任内蒙古伊化化学有限公司董事会秘书办公室副主任、内蒙古远兴天然碱股份有限公司企业管理部主管、内蒙古博源控股集团有限公司资本运营中心主管、财务部主管、企业运营中心考核办公室主任、内蒙古远兴能源股份有限公司企业运营管理部考核办公室主任。现任内蒙古远兴能源股份有限公司企业管理部部长。
郭开宏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会二○一七年四月二十五日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016－044海伦钢琴股份有限公司股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 8日在中国证监会的指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份的公告》，经公司事后自查发现由于工作人员疏忽导致部分数据有误，现将相关内容补充更正如下：
原公告：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|四季香港投资有限公司|大宗交易|2016年9月7日|19.33|2,266,600|0.9020%|
|宁波北仑海伦投资有限公司|大宗交易|2016年9月8日|18.71|30,000,000|1.1938%|

更正后：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|四季香港投资有限公司|大宗交易|2016年9月7日|19.33|2,266,600|0.9020%|

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|宁波北仑海伦投资有限公司|大宗交易|2016年9月8日|18.71|3,000,000|1.1938%|

由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2016年9月 8日
大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2013年度履行独立董事的职责情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
2013年，本人忠实履行独立董事职责，出席了公司本年度应该参加的全部董事会和股东大会。由于公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人在认真审议了公司董事会各项议案及公司其它事项后，均投了赞成票，没有提出异议。
2013年度本人出席、列席会议的情况如下：
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|董事会召开次数|||9|股东大会召开次数|2|
|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|连续未亲自出席会议次数|现场列席次数||
|3|0|0|0|1||

备注：公司董事会2013.9.26完成换届，本人为新任独立董事，未参加换届前的董事会会议和股东大会
二、发表独立意见情况
2013年9月26日基于独立判断立场，对公司第五届董事会第一次会议关于
高管人员聘任的事宜发表独立意见如下：
经查阅拟任高级管理人员黄作庆先生、高健先生、韩学军先生、叶华女士、孙树玲女士、孙立涛先生及李宏泽先生的个人履历，上述人员均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中有关限制担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备担任相应职务的资格和能力，任职资格合法。
公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会会议聘任黄作庆先生为公司总经理，聘任高健先生、韩学军先生、叶华女士、李宏泽先生为公司副总经理，聘任孙树玲女士为公司副总经理兼财务总监，聘任孙立涛为公司副总经理兼董事会秘书。
三、现场办公和保护股东合法权益方面所做的工作情况
1.除参加董事会会议外，本人今年9月26日就任独立董事后先后3次对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，持续关注公司的规范运作和日常经营。对于公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，亲身听取相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；
2.作为公司董事会战略委员会的委员，关心公司所处行业的整体态势，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，提高了重大投资的决策效率和决策质量；
3.作为公司董事会提名委员会的主任委员，严格履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、经理人员的选择标准广，泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对其任职资格进行审查并提出建议；
4.作为薪酬委员会的委员，认真学习相关的法律法规，研究公司的高级管理人员绩效考评体系，了解公司管理层的工作范围、职责和重要性，审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核；
5.本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，确保信息披露工作的真实、准确、及时、完整。
此外，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的材料进行
认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，在充分了解情况的基础上在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和广大社会公众股东的合法权益。
四、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等
很高兴能够担任公司的独立董事一职，在新的一年里，本人将严格履行独立董事职责，勤勉尽职，充分发挥自身法律方面的专业知识和经验，加强同公司管理层之间的交流，为公司董事会的科学决策提供积极的建议，切实维护公司和全体股东、特别中小股东的合法权益，促进公司健康、快速地发展。
在此，也衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人工作给予的配合和支持！
大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事刘晓光
二○一四年三月二十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2016－095杭州滨江房产集团股份有限公司
关于使用自有资金对外提供委托贷款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 9月 13日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金对外提供委托贷款的议案》，同意公司通过兴业银行股份有限公司杭州分行向深圳市安远控股集团有限公司（以下简称“安远控股”）提供委托贷款 3亿元人民币。现将有关情况公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款对象：深圳市安远控股集团有限公司
2、委托贷款金额：人民币叁亿元整
3、委托贷款期限：委托贷款期限为 7个月
4、资金来源：自有资金
5、利率：年利率6.8%
6、委托贷款用途：归还银行贷款
7、审批程序：公司分别于 2016年 4月 25日和 2016年 5月 16日召开第三届董事会第六十六次会议和 2015年年度股东大会，上述会议审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元的自
有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自 2015年年度股东大会作出决议之日起至 2017年召开 2016年年度股东大会前。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过 60亿元。
本次对外提供委托贷款在上述股东大会的授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、名称：深圳市安远控股集团有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：深圳市福田区莲花北北环路4013安远大厦5层
4、法定代表人：陈族远
5、注册资本：80000万元人民币
6、成立日期：1993年11月05日
7、营业期限：永续经营
8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）。
9、控股股东和实际控制人：安远控股的控股股东、实际控制人为陈族远。
10、安远控股截至2016年6月30日的资产、负债和经营情况（单位：元）
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|项目|2016年6月30日|
|资产总额|25,547,020,405.92|

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|负债总额|7,341,138,423.58|
|所有者权益合计|18,205,881,982.34|
|项目|2016年1-6月|
|营业收入|2,079,316,465.79|
|净利润|423,435,243.74|

11、关联关系：公司与安远控股不存在关联关系。
12、2015年度公司不存在向安远控股提供财务资助或委托贷款的情况。
三、风险控制措施
（一）南京安远医药投资集团有限公司持有的南京制药厂有限公司 19,878.4万元股权（股权比例占比99.00%）及陈俊谋持有的南京制药厂有限公司 201.6万元股权（股权比例占比1.00%），即南京制药厂有限公司100%股权为本次委托贷款提供股权质押担保。
担保标的股权企业南京制药厂有限公司基本情况如下：
1、名称：南京制药厂有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：南京经济技术开发区新港大道 26号
4、法定代表人：温小林
5、注册资本：20,080万元
6、成立日期：1991年 7月 11日
7、营业期限：1991年 7月 11日至长期
8、经营范围：原料药生产（按许可证所列范围经营、生产地限南京六合区化学工业园方水东路 9号）。冻干粉针剂（抗肿瘤药）、小
容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂
的生产（生产地限南京经济技术开发区新港大道 26号）。实业投资；
化工产品（不含危险化学品）、分析仪器、建筑材料、装饰材料、金属材料、陶瓷制品、矿产品、炉料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品、技术除外）；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、南京制药厂有限公司截至2016年6月30日的资产、负债和经营情况如下： (单位：元)
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|项目|2016年6月30日|
|资产总额|1,030,305,171.47|
|负债总额|288,679,716.21|
|所有者权益合计|741,625,455.26|
|项目|2016年1-6月|
|营业收入|248,126,891.26|
|净利润|39,992,933.65|

（二）安远控股法定代表人陈族远为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
陈族远与公司不存在关联关系。
四、董事会意见
公司在保持房地产业务平稳发展基础上，利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高资金使用效率和收益。第三方为本次委托贷款提供担保，本次对外委托贷款风险可控。
五、独立董事意见
本次对外委托贷款按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规
及规范性文件的相关要求。本次对外委托贷款采取了必要的风险控制措施，本金安全有较好的保证。公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益。综上所述，我们同意公司本次对外委托贷款。
六、保荐机构的保荐意见
保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：
1、公司上述使用自有资金对外提供委托贷款事项已分别经公司第三届董事会第六十六次会议、2015年年度股东大会以及第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对公司上述对外提供委托贷款事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。
2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用闲置资金对外提供委托贷款，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益。
资助对象与滨江集团不存在关联关系，且公司采取了第三方就委托贷款事项提供担保等风险防范措施，本次对外委托贷款风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金对外提供委托贷款的事项无异议。
七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况
截至本公告日，公司控股子公司向其股东累计提供的财务资助金
额为 168,916.14万元。公司为参股子公司提供财务资助金额为 209,603.96万元。
公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
八、其它说明
（一）本次对外提供委托贷款不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司对外提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
九、备查文件
１、公司第四届董事会第十一次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年九月十九日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-087
三湘股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2014年12月17日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
2、本次监事会会议的时间：2014年12月18日。
会议召开地点：湘海大厦2楼会议室。
3、会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期将于 2015年 1月 5日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名厉农帆、熊星为公司第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会中职工监事张珏已按照《公司章程》的规定产生。（厉农帆、熊星、张珏简历见附件）
根据《公司章程》有关规定，第五届监事会监事在换届选举前，仍将履行监事职务，直至第六届监事会由公司2015年第一次临时股东大会选举产生。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
三湘股份有限公司监事会2014年12月18日
附监事候选人简历：
厉农帆，男，1960年 10月出生，EMBA，中国国籍，无境外居留权。最近 5年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司副总裁，湖南炎帝生物工程有限公司董事，三湘股份有限公司监事会主席。厉农帆先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，系公司控股股东的高管，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，持有公司1,598,200限售股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
熊星，女，1979年11月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司企业发展部副总经理，三湘股份有限公司监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
张珏，女，1972年12月出生，大学专科，会计师，中国注册会计师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：历任上海缪氏企业集团有限公司集团审计主管。现任三湘股份有限公司内控审计部主管。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-076鹭燕医药股份有限公司
关于公开配股申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）于2019年10月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192648）。中国证监会对本公司提交的《鹭燕医药股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年10月25日
福建圣农发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”），本次发行对象为 KKR Poultry InvestmentS.àr.l.（以下简称“KKRPoultry”），为KKR中国成长基金（KKR China Growth FundL.P.）的全资子公司。依据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，KKRPoultry作为境外战略投资者以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十七次会议的相关材料，基于客观独立的立场，现对本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况进行了核查，我们认为公司符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的上市公司非公开发行人民币普通股(A股)股票的条件。
二、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
经审核《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《福建圣农发展股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》等相关材料，我们认为本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的独立意见
经审核本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告，我们认为公司使用本次非公开发行募集资金偿还部分银行贷款、补充公司流动资金是十分必要的，将有利于公司降低资产负债率、增强抗风险能力，有利于公司减少财务费用支出、增强盈利能力，有利于满足公司营运资金需求和提高公司的核心竞争力。
四、关于《股份认购协议》、《战略合作协议》的独立意见
公司与本次发行对象 KKR Poultry签订的附生效条件的《股份认购协议》、《战略合作协议》的约定公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反我国有关法律、法规和规范性文件之规定的情况。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行具备必要性与可行性，本次非公开发行方案是公平、合理的。本次非公开发行方案的实施将有利于优化公司的股权结构，通过引入战略投资者给公司带来国际资源、国际化视野，同时，还可提高公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的整体利益和长远利益。
公司本次非公开发行的相关议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会在审议本次非公开发行相关议案时履行了法定程序。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次非公开发行的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
特此说明。
（本页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 何秀荣 吴宝成
二○一四年八月二十五日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-044
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2015年 8月 10日以邮件方式送达。
2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2015年 8月 20日以现场方式在昆明本公司三楼会议室召开。
3、会议应到董事十名，实到董事九名，独立董事张春生先生因公务原因，委托独立董事王海荣女士代为行使表决权。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《南天信息 2015年半年度报告》全文及摘要；
表决情况：十票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2015年半年度报告》全文及摘要。
2、审议《南天信息董事会关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：十票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事会关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议《南天信息重大事项内部报告制度（2015年修订）》；
表决情况：十票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
为进一步规范公司重大事项报告工作的管理，保证公司信息披露真实、准确、完整和及时，公司根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）、《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定修订公司《重大事项内部报告制度》，具体修订内容如下：
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|原条款|修订后条款|
|第四条第一项 重大交易事项2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；6、委托和受托管理资产；9、签订许可使用协议；10、转让或受让研究和开发项目。|第四条第一项 重大交易事项2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；9、签订许可协议；10、研究和开发项目的转移。|
|第四条第四项 重大风险事项1、遭受重大损失，单次损失金额达 1,000万元以上；2、到期重大债务未清偿或到期重大债权未获清偿，金额达1,000 万元以上；3、可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任，金额达1,000 万元以上。|第四条第四项 重大风险事项1、发生重大亏损或者遭受重大损失；2、发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；3、可能依法承担的重大违约责任或者大额赔偿责任；判断重大风险事项的定量标准参照本章（一）重大交易事项的计算标准。|
|第四条第五项 重大变更事项7、生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大|第四条第五项 重大变更事项7、生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大|

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|变化（如产品销售价格、原材料采购价格一个月内变动幅度达 50%以上等）；|变化；判断重大变更事项的定量标准参照本章（一）重大交易事项的计算标准。|
|原《制度》第五、六、七条|修订后的《制度》调整为第九、十、十一|
|原《制度》第八、九、十、十一条|修订后的《制度》调整为第五、六、七、八条。|

具体内容详见公司同日披露的《南天信息重大事项内部报告制度（2015年修订）》。
4、审议《关于处置本公司资产的议案》；
表决情况：十票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案须提交本公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《关于处置本公司资产的公告》。
5、审议《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案》；
表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
该议案已经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。审议本议案时关联董事雷坚先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，其他七名非关联董事进行了表决。
本议案须提交本公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的公告》。
6、审议《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：十票同意、零票反对、零票弃权.
表决结果：审议通过。
会议具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一五年八月二十日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-018
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于公司2015年关联交易情况及2016年关联交易计划事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年关联交易情况概述
公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。2015年度，公司发生的关联交易情况如下：
（一）关联租赁情况
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||||||关联交易||||关联交易定||关联交易||关联交易金|
||关联交易方||关联关系||||关联交易内容|||||||
||||||类型||||价原则||价格||额（万元）|
|高创亚洲（江苏）科技有限公司||董监高控制的企业||厂房租赁||金坛瑞凌承租江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路188号部分厂房，租赁面积4,000平方米，租赁期限自2015年6月17日起至2016年6月16日止。||以市场价格签订租赁合同||人民币48万元||48||
|合计||||||||--||--||48||

 2015年，为保障公司全资子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司（以下简称“金坛瑞凌”）生产经营的正常运行，金坛瑞凌与高创亚洲（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏高创”）续签了新的《厂房租赁合同》，约定金坛瑞凌租赁江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188号房地产部分面积使用，建筑面积为4,000平方米，年租金总额为48万元人民币，租期自2015年6月17日起至2016年6月16日止。本次交易事项，定价依据为市场价，价格公允，已
经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
江苏高创为高创亚洲科技有限公司（以下简称“高创亚洲”）的全资子公司，
缔造世界一流焊接专家邱艳女士持有高创亚洲10%的股权，邱文女士持有高创亚洲90%的股权。公司董事长、实际控制人邱光先生与邱艳、邱文分别为姐弟、兄妹关系；同时，江苏高创法定代表人、执行董事邱文女士为公司董事会秘书，因此江苏高创为公司关联法人。
2015年度，除上述事项外，公司未发生其他重大关联交易事项。
二、2016年关联交易计划事项
（一）2016年关联计划概述
为保障金坛瑞凌生产经营的正常运行，2016年金坛瑞凌将继续履行原与江苏高创签订的《厂房租赁合同》，并拟续签新的《厂房租赁合同》，约定租赁江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188号房地产部分面积使用，建筑面积为 4,000平方米，年租金总额为 48万元人民币，租期自 2016年 6月 17日起至2017年6月16日止。
（二）关联方基本情况
江苏高创为高创亚洲的全资子公司，邱艳女士持有高创亚洲10%的股权，邱文女士持有高创亚洲90%的股权。公司董事长、实际控制人邱光先生与邱艳、邱文分别为姐弟、兄妹关系；同时，江苏高创法定代表人、执行董事邱文女士为公司董事会秘书，江苏高创为公司关联法人。
三、董事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议决议审议通过了《关于公司 2015年关联交易情况及2016年关联交易计划事项的议案》。
公司 2016年关联交易计划事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：2016年关联交易计划事项，有利于公司的发展，符合公司的发展战略，未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。
五、独立董事意见
经核查，2015年公司与关联人高创亚洲（江苏）科技有限公司发生的关联交易及 2016年拟与关联人高创亚洲（江苏）科技有限公司发生的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规
缔造世界一流焊接专家和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于公司2015年关联交易情况与 2016年关联交易计划事项的议案》。
六、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）第三届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日