证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-030深圳市长方半导体照明股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2015年4月29日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2015年4月28日至2015年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月29日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长邓子长先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17名，代表有表决权的股
份数181,556,541股，占公司股份总数的66.8015%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表有表决权的股份数177,951,106股，占公司股份总数的65.4750%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数3,605,435股，占公司股份总数的1.3266％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过《关于 2014年度董事会工作报告的议案》；
《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告》“第四节董事会报告”。独立董事苏奇木先生代表其他四位独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。具体内容详见公司2015年4月7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司 2015年 4月 7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于 2014年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司 2015年 4月 7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于 2014年度利润分配预案的议案》；
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，现拟定公司2014年年度利润分配预案为：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为52,726,177.97元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金5,272,617.80元，加上年初未分配利润
分配利润为154,262,139.25元。公司拟以截止2014年12月31日总股本
271,785,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金股利5,435,700.00元；同时进行资本公积金转增股本，以
271,785,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增326,142,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于 2014年度决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业总收入921,191，572.11元，较上年同期812，908， 327.68元增长13.32%；利润总额57,343,189.83元，较上年同期 30,013,116.74元增长91.06%，归属于上市公司股东的净利润 50,673,117.43元，较上年同期27,486,506.33元增长84.36%。内容详见公司2014年3月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年度审计报告》。
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中
小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司 2015年 4月 7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
公司股东大会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。关于2015年度财务审计费用由董事会根据行业标准及公司审计的实际情况确定。
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》；
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司申请银行授信额度及融资租赁业务的议案》；
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
表决结果：同意181,556,541股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：6,402,015股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所指派律师张小卫、杨中硕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方半导体照明股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市长方半导体照明股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会