Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司
关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品
之核查意见
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”、“保荐机构”）作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（简称“蒙发利”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，经审慎核查，就蒙发利拟用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金投资保本理财产品的事项，发表专项核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1318号文核准，蒙发利向社
会公开发行股票3,000万股，发行价格为人民币52.00元/股。本次募集资金总额1,560,000,000.00元，扣除发行费用 85,008,000.00元后，募集资金净额为
1,474,992,000.00元人民币，较募集资金投资项目资金需求 437,596,300.00元超募资金1,037,395,700.00元。该次发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所审验，并于2011年9月5日出具了信会师报字【2011】第13392号《验资报告》验证。
1、2011年 9月 26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的 87,381,134.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第13465号鉴证报告审核。目前，公司已使用募集资金87,381,134.77元，全部用于置换蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。
和监事会均发表了明确表示同意的意见，同意公司使用超募资金100,000,000.00元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000万元用以归还银行贷款，7,000万元用以永久性补充流动资金。
3、2012年2月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 90,000,000.00元暂时补充流动资金。2012年 8月 24日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。
4、2012年2月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金21,659.61万元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产 6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目。
5、2012年3月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金19,100.35万元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。
6、2013年3月24日、2013年4月15日，公司第二届董事会第十九次会议、 2012年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 80,000.00万元资金（其中：闲置募集资金 15,000.00万元、超募资金 60,000.00万元及自有资金 5,000.00万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年）。
7、2013年10月1日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产 10万台按摩椅新建项目”的节余资金7,318.05万元及超募资金投资项目“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目”的剩余资金14,093.90万元，共计人民币21,411.95万元（包括利息收入947.80万元）用于永久补充流动资金。
截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为97,002.63万元。
二、使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品的基本情况本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用金不超过12亿元资金（闲置募集资金1.9亿元、超募资金7亿元及自有资金3.1亿元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。具体情况如下：
（一）理财产品品种
公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体提供保本承诺。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金、超募资金及自有资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、超募资金的，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（二）投资期限
投资产品的期限不超过十二个月。
（三）实施方式
在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长邹剑寒先生签署在上述额度范围内相关交易文件。
（四）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，广发证券对蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买安全性高、流动性好且有保本承诺的银行理财产品无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
胡军 叶勇
保荐人：广发证券股份有限公司年 月 日
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
关于观印象艺术发展有限公司
2015-2018年度盈利预测未实现的说明及致歉声明
三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”）于2016年1月8日获批向 Impression CreativeInc.、上海观印向投资中心（有限合伙）发行股份及支付现金的方式购买观印象艺术发展有限公司（以下简称“观印象”）100%股权，并募集配套资金。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）作为三湘印象本次重大资产重组的资产评估机构，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，对观印象2015-2018年度盈利预测未实现的说明及致歉如下：
一、重大资产重组的基本情况
2016年01月08日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准三湘股份有限公司向ImpressionCreativeInc.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕27号），三湘印象向ImpressionCreativeInc.发行90,103,846股股份、上海观印向投资中心（有限合伙）发行 56,050,000股股份发行股份及支付现金的方式购买观印象100%股权，并募集配套资金。
二、观印象的盈利预测及实现情况
根据我公司出具的沃克森评报字【2015】第 0427号资产评估报告中的盈利预测数据，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《三湘印象股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》天职业字[2019] 19254号中的净利润数据，盈利预测完成情况如下表：
（单位：人民币万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年份|净利润|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者|承诺数|实际数|预测数|差额|预测完成率|
|2015年|10,227.91|10,046.21|10,000.00|10,046.21|9,710.32|335.89|100.00%|
|2016年|12,753.98|12,535.03|13,000.00|12,535.03|12,915.62|-380.59|97.05%|
|2017年|13,418.37|13,196.35|16,000.00|13,196.35|15,684.95|-2,488.60|84.13%|
|2018年|3,619.47|2,761.17|16,300.00|2,761.17|16,266.76|-13,505.59|16.97%|
|累计|40,019.73|38,538.75|55,300.00|38,538.75|54,577.65|-16,038.90|70.61%|

 2015-2018年度观印象扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润合计为 38,538.75元，未能完成相关重组交易方承诺业绩 55,300.00.00元的业绩承诺额。
三、2015-2018年度业绩预测未实现的原因和说明
（一）2016年度业绩预测未完成的原因
2016年度业绩预测未完成主要是筹办杭州G20峰会的演出导致《印象西湖》 2016年度全年停演，造成观印象门票分成和维护费损失共计约 500万元，从而导致当期业绩预测未能完成。杭州印象西湖文化发展有限公司于2015年11月停演《印象西湖》，并于2017年5月以改版后的演出项目《最忆是杭州》正式对外公演。
（二）2017年度业绩预测未完成的原因
2017年度业绩预测未完成主要系桂林广维文华旅游文化产业有限公司破产重整造成观印象艺术发展有限公司确认长期股权投资减值损失 4,712.48万元所致。
（三）2018年度业绩预测未完成的原因
2018年度业绩预测未完成主要是各项业务收入的大幅下降导致的。
1、票房分成收入下降的原因主要有：
（1）部分项目公司经营不利，导致观印象未收到演出项目票房分成收入；
（2）部分演出项目公演时间较原计划推迟，导致观印象未能按照约定收到演出项目票房分成收入。
2、项目制作收入下降的原因主要有：
（1）2017年下半年国家出台了加强地方政府性债务的相关管理政策，在此政策背景下在创作的演出项目的地方政府合作方通过转让演出项目来“去杠杆”，导致创作中的演出项目未能按计划创作完成并收取制作费；
（2）2018年以前签约的部分演出项目较计划的进度推迟，而观印象为了保证项目质量达到要求，在观印象原有创作团队人员流失的情况下，2018年度承接新项目的减少。
3、项目维护收入下降的原因主要有：
（1）部分项目的维护协议到期，项目公司与观印象未续签，观印象也未对其提供维护服务；
（2）受宏观经济环境的影响，部分项目公司预算支出收紧，对演出项目的维护需求下降。
四、致歉声明
上述情况是评估师事前无法获知和预计且事后无法控制的偶发事件，鉴于 2015-2018年度观印象经营业绩净利润未达到预测值，本评估机构及签字资产评估师对此深感遗憾，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本评估机构及签字评估师在此向广大投资者诚恳致歉。
（此页无正文，为《沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于观印象艺术发展有限公司2015-2018年度盈利预测未实现的说明及致歉声明》之签字盖章页）评估机构经办资产评估师：
黄运荣 吕铜钟
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-077成都市路桥工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次金融工具会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
2、本次财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23号——金融资产转移>的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》（财会[2017]9号），2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），要求非境外上市的境
内上市公司自2019年1月1日起施行上述修订准则。
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。
二、本次会计变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
（1）新金融工具相关会计政策变更
根据财政部新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的项目包括：对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报，并按该通知规定的时间执行新会计政策，主要变更内容如下：
①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
⑥金融工具披露要求相应调整。
（2）一般企业财务报表格式变更
根据财会〔2019〕6号有关规定，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制，对相关财
务报表项目进行了以下主要变动：
①资产负债表
将原“财会〔2018〕15号”整合的“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”进行了复原，即将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。
增加了“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目。
减少了“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
②利润表
将“资产减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后，并将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
增加了“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
③现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
④所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
增加了“其他综合收益结转留存收益”项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定要求，涉及前期比较财务报表数据与新金融
工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司从 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
一般财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对公司会计政策进行相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。按照相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部文件的要求对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，是合理的、必要的，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-012博士眼镜连锁股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：31.01% — 41.59%|盈利：3,778.47万元|
||盈利：4,950.00 万元 — 5,350.00万元||

二、业绩预告与预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是公司门店数量增加，营业收入同比增长，同时，营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度。另外，政府补助收入及使用闲置资金理财收益同比增长。
预计2017年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为648万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
邦讯技术股份有限公司独立董事
关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《邦讯技术股份有限公司章程》的有关规定，作为邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，对公司 2018年上半年资金占用及对外担保事项发表如下独立意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《上市公司章程指引》(中国证监会公告〔2014〕47号)及深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，以及《邦讯技术股份有限公司章程》、《邦讯技术股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：罗建钢、陈长源、夏志宏、陈宇 2018年 8月 13日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-093湖北富邦科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会通知于2018年10月23日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2018年11月7日（星期三）下午2:30；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月6日下午 15:00至 2018年11月7日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号武汉诺唯凯工程技术中心。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第二届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份166,573,632股，占上市公司总股份的57.1910％。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共 1人，代表股份1,900股，占上市公司总股份的0.0007％。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份134,071,732股，占上市公司总股份的46.0319％。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 2人，代表股份 32,501,900股，占上市公司总股份的11.1591％。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共1人，代表股份1,900股，占上市公司总股份的0.0007％。
（4）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 166,571,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于回购注销离职激励对象已授予未解除限售限制性股票的议案》
总表决情况：同意 166,571,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于终止 2015年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》
总表决情况：同意 166,571,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所指派律师朱旭琦、朱琪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖北富邦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、北京大成事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-111
深圳市新纶科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于 2016年 10月 19日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2016年 10月 25日上午 11:00时在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)14楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曾继缨女士主持，审议通过以下事项并形成决议：
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》。
监事会认为，公司 2016年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年第三季度报告》报告正文刊登在2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一六年十月二十六日
第六届监事会第六次会议决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-029号广州御银科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2019年8月29日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年8月19日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部要求，并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司2019半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
第六届监事会第六次会议决议公告三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第六届监事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2019年08月29日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018－062关于与绍兴乐想网络科技有限公司及其相关方签署
《合作意向书之终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）就拟收购绍兴乐想网络科技有限公司（原名“杭州盛途网络科技有限公司”，简称“乐想网络”、“标的公司”）相关股权（以下简称“本次交易”）事宜于2018年2月-3月与乐想网络及其股东袁恒、余晶签订了《合作意向书》和《深圳市惠程电气股份有限公司与绍兴乐想网络科技有限公司股东之股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），上述协议签署后，公司组织审计、评估、法律等中介机构对乐想网络进行了尽职调查，并与标的公司股东就收购事宜进行了沟通，但最终未能达成一致。现各方同意提前终止本次交易，于2018年4月18日签署了《合作意向书之终止协议》，各方约定如下：
一、各方在平等自愿的基础上，经过友好协商，一致同意提前解除《合作意向书》和《股权转让意向协议》。
二、各方一致同意，除《合作意向书》和《股权转让意向协议》项下的保密义务外，《合作意向书》和《股权转让意向协议》的其余条款自本终止协议生效之日起即行全部终止，各方互不就此主张任何权利或承担、追究任何责任。
三、本终止协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国（为本终止协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律。
四、因本终止协议引起的或与本终止协议有关的任何争议，应在各方之间通过友好协商的方式解决；友好协商解决不成的，任何一方均可依法向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、本终止协议一式伍份，各方各执壹份，各份具有同等法律效力，其他用
于报备等手续。本终止协议自各方盖章之日起生效。
公司与乐想网络及其股东签署的《合作意向书》和《股权转让意向协议》属于意向性协议，未签署正式的股权转让协议，未实质履行，终止本次交易不会对公司正在进行的重大资产重组其他方面造成影响，相关方正在积极推进重大资产重组的各项工作，亦不会对公司生产经营及经营业绩产生重大影响。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年四月十九日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-2徐工集团工程机械股份有限公司
第八届监事会第十一次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十一次（临时）会议通知于 2018年 12月 29日（星期六）以书面方式发出，会议于 2019年 1月 3日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于预计 2019年度日常关联交易的议案
公司董事会对2018年1-9月日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确
定，未损害公司及中小股东的利益。公司对2019年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2019年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2019年度日常关联交易的预计。
该议案涉及七项表决事项：
1.向关联方采购材料或产品
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
2.向关联方销售材料或产品
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
4.许可关联方使用商标
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
5.与关联方合作技术开发
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
7.受关联方所托经营
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
内容详见 2019年 1月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-3的公告。
本议案需提交股东大会审议。
（二）关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案公司将闲置募集资金用于补充公司及下属子公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过 15亿元，补充流动资金的时间不超过 6个月。符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
内容详见 2019年 1月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-5的公告。
三、备案文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2019年 1月 3日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-025债券代码：112170 债券简称：12濮耐01
债券代码：112255 债券简称：15濮耐01
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于公司债券交易将被实施投资者适当性管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次将被实施投资者适当性管理的公司债券包括：“12濮耐01”（债券代码：112170）、“15濮耐01”（债券代码：112255）。
一、关于公司2016年度经营业绩情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 21日披露了《2016年年度报告》，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为-18,494.73万元。
二、关于公司债券将被实施投资者适当性管理的风险提示
因公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等相关规定及要求，公司2013年4月发行的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期)（债券简称“12濮耐01”、债券代码“112170”）、2015年7月发行的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)（债券简称“15濮耐01”、债券代码“112255”）均将在2017年4月21日停牌一天，并于2016年4月24日复牌。
自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的
相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：彭艳鸣张雷
电话：0393-3214228
传真：0393-3214218
电子邮箱：pengyanming78@gmail.com zhangleizmx8@163.com
四、其他相关说明
公司2016年年度报告已于2017年4月21日对外披露，详见登载于巨潮资讯网的《2016年年度报告》，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年4月21日
第六届董事会2018年度第十二次临时会议独立董事事前认可意见 共 2页
独立董事事前认可意见
一、关于多多药业关联交易事宜
经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于多多药业 2018年度预计主要日常关联交易的议案》，多多药业有限公司（以下简称：多多药业）拟向黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）续租厂房、库房、办公楼。预计 2018年向多多集团支付租赁费用为 1,234,305元，相关《厂房租赁合同书》已于 2016年 7月 1日签署。合同标的为厂(库)房 12栋，总建筑面积 19,839.3㎡，办公楼租金每平方米每年人民币 120元，其他厂(库)房租金每平方米每年人民币 50元，合计年租金为人民币 1,234,305元，按季度交纳。租赁期两年，自 2016年 7月 1日起，至 2018年 6月 30日止。
鉴于该协议已到期，现多多药业拟与多多集团继续签订《厂房租赁合同书》，合同标的调整为厂(库)房 11栋，总建筑面积18，224.30㎡，办公楼租金调整为每平方米每年人民币 240元，其他厂(库)房租金调整为每平方米每年人民币 120元，合计年租金为人民币 2,602,356元，按月缴纳。租赁期五年，自 2018年 7月 1日起，至 2023年 6月 30日止，租金合计 13,011,780元。
本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股份。根据《深交所上市规则》10.1.3的相关规定，本次交易对方为多多药业的关联法人，该交易构成关联交易。
作为本公司独立董事，我们对本次议案涉及的相关材料进行了认真审阅后，认为此次房屋租赁价格公允，该日常关联交易是必要和可行的，有利于多多药业生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
第六届董事会2018年度第十二次临时会议独立董事事前认可意见 共 2页
因此，我们同意上述关联交易事项并提交公司第六届董事会2018年度第十二次临时会议进行审议。
独立董事：雷世文、屠鹏飞、李万军
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-003浙江兆丰机电股份有限公司
关于 2018年第四季度使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过 6亿元（含 6亿元）人民币，投资于期限不超过 12个月的低风险理财产品，在上述额度及自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、2018年第四季度，公司使用部分闲置自有资金滚动购买保本型银行理财产品的进展情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称||起息日|到期日||实际收益/预计年化收益率|
|||理财金额|||是否||
|||（万元）|||保本||
||结构性存款|1,000|2018-7-11|2018-10-11|保本固定收益型||
||共赢利率结构20848期人民币结构性存款产品-C186S0148|3,000|2018-7-13|2018-11-1|保本浮动收益型||
||共赢利率结构21298期人民币结构性存款产品-C187R0198|5,000|2018-8-8|2018-11-9|保本浮动收益型||
||单位结构性存款185254产品|3,600|2018-8-9|2018-11-7|保本浮动收益型||

||||||
|-|-|-|-|-|
|共赢利率结构21508期人民币结构性存款产品-C187U0108|3,000|2018-8-23|2018-11-22|保本浮动收益型|
|共赢利率结构21864期人民币结构性存款产品-C188S0164|5,000|2018-9-13|2018-12-12|保本浮动收益型|
|共赢利率结构21957期人民币结构性存款产品-C188T0157|5,000|2018-9-20|2018-12-19|保本浮动收益型|
|单位结构性存款185319号|2,000|2018-9-27|2018-12-26|保本浮动收益型|
|共赢利率结构22139期人民币结构性存款产品-C189Q0139|8,000|2018-9-29|2018-12-28|保本浮动收益型|
|共赢保本步步高B款人民币理财产品B160C0184（注2）|3,000|2018-10-15|2018-10-22赎回2000万元|保本浮动收益型|
||||2018-12-19赎回1000万元||
|共赢保本天天快车B款人民币理财产品B160C0183（注2）|4,500|2018-11-06|2018-11-19赎回1500万元|保本浮动收益型|
||||2018-11-22赎回2000万元||
||||2018-11-26赎回1000万元||
|共赢利率结构22245期人民币结构性存款产品-C189R0145|3,000|2018-10-12|2019-01-28|保本浮动收益型|
|结构性存款-2018101040249号|1,000|2018-10-12|2019-1-12|保本固定收益型|
|结构性存款-2018101040767号|1,000|2018-11-7|2019-2-7|保本固定收益型|
|单位结构性存款185393号|4,000|2018-11-9|2019-2-11|保本浮动收益型|
|共赢利率结构22841期人民币结构性存款产品-C180S0141|5,000|2018-11-12|2019-2-12|保本浮动收益型|
|共赢利率结构23014期人民币结构性存款产品-C180U0114|5,000|2018-11-22|2019-2-21|保本浮动收益型|

||||||
|-|-|-|-|-|
|共赢利率结构23308期人民币结构性存款产品-C181S0108|5,000|2018-12-13|2019-3-14|保本浮动收益型|
|共赢利率结构23414期人民币结构性存款产品-C181T0114|5,000|2018-12-20|2019-6-20|保本浮动收益型|
|单位结构性存款185502号|2,000|2018-12-27|2019-3-27|保本浮动收益型|
|共赢利率结构23572期人民币结构性存款产品-C181U0172|6,000|2018-12-28|2019-6-27|保本浮动收益型|

注：1.本公司与上述签约方不存在关联关系；
2.中信银行“共赢保本步步高升B款人民币理财产品-B160C0184”及“共赢保本天天快车B款人民币理财产品B160C0183”为开放型产品，可实时赎回。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内自有资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的理财产品，并优先选择保本型理财产品；同时，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部
门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、备查文件
银行相关理财产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年一月三日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-009无锡隆盛科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年 2月 20日以邮件的方式通知各位监事。并于 2019年 2月 21日以现场方式在会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
监事会认为：《无锡隆盛科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司健全长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
《无锡隆盛科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司监事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-015
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月29日收到王家庚先生的书面辞职报告。王家庚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理等一切职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王家庚先生不再担任公司一切职务。
截至本公告披露日，王家庚先生直接持有公司股份46,878股，根据交易所相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，本公司将在其申报离任2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
王家庚先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司董事会研究，在未聘任董事会秘书期间，暂由财务总监周丽女士代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。
公司及公司董事会对王家庚先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董 事会
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-038中科创达软件股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的通知。会议于2019年6月21日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事 9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-022号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了公司2017年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及现金流量情况,公司《2017年第一季度报告》于2017年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-054
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2019年6月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年6月19日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于使用募集资金向浙江和而泰增资及借款实施募投项目的议案》。
《关于使用募集资金向浙江和而泰增资及借款实施募投项目的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一九年六月十九日
北京顺鑫农业股份有限公司监事会对内部控制自我评价报告的意见
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会认真审阅了《北京顺鑫农业股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意公告有关报告。
全体监事签字：贠振德、曾淑萍、李文祥
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-079福建三钢闽光股份有限公司关于中止
与福建亿鑫钢铁有限公司钢铁产能合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 12月 12日，与福建亿鑫钢铁有限公司（以下简称亿鑫钢铁）签订了《关于钢铁产能合作的框架协议》（以下简称《框架协议》），双方决定在钢铁产能指标方面进行战略合作，利用各自所拥有的钢铁产能指标，通过资源和资本的强强联合，设立合资公司。上述事项具体内容详见公司于 2018年 12月 13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于签订框架协议的公告》（公告编号：2018-096）。近日，公司经与亿鑫钢铁友好协商，中止上述战略合作事项，具体情况如下：
一、中止本次产能合作的原因
自《框架协议》签署后，协议双方就后续合作进行了积极的沟通，但双方在具体合作内容上存在分歧，未能形成实质性正式协议；现根据实际情况，协议双方经友好协商，一致同意中止在
《框架协议》项下的钢铁产能合作。《框架协议》中止后，公司将统筹规划使用上述用于合作的钢铁产能指标，继续做强做优钢铁产业。
二、中止本次产能合作对公司的影响
《框架协议》仅为双方意向合作的战略性、框架性约定，中止本次产能合作不会影响公司经营业绩，不会损害公司及公司股东的利益。公司将继续坚定发展战略，利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司综合竞争力。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会