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证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-033山西同德化工股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月 23日召开的第六届董事会第十二次会议以及 2018年 7月 10日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关事项。具体详见公司于2018年6月25日、2018年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》以及《上海证券报》披露的相关公告。
根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销，回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币3亿元，回购价格不超过人民币8.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过6个月。公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。若按回购资金总额上限3亿元、回购价格上限8.00元/股进行测算，预计回购股份上限约3,750万股，占公司目前已发行总股本的9.58%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年7月11日至2018年8月24日，每日8:30-11:30、14:30-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：
山西省河曲县文笔镇山西同德化工股份有限公司
联系人:金富春张宝华
邮政编码：036599
联系电话：0350-7263965
传真号码：0350-7263965
电子邮箱：39344614@qq.com
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2014-008厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月30日申请停牌，并于12月31日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年1月7日、2014年1月14日、2014年1月21日发布了重大资产重组进展公告。
2014年1月27日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公
告》，预计2014年3月3日以前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一四年一月二十七日
北京北信源软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事参加了公司第三届董事会第一次会议，现对本次会议相关的议案发表如下独立意见：
一、同意聘任林皓先生为公司董事长、总经理，聘任杨杰先生、高曦先生、杨维先生、王晓娜女士为副总经理，聘任李旭女士为副总经理、董事会秘书。
二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事:李涛、齐越、杨逢柱
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-016
比音勒芬服饰股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019年 4月 3日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309号公司总部 7楼会议室以现场会议的方式由监事会主席史民强先生主持召开，会议通知于 2019年 3月 22日以电话、文件送达等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1.关于增加自有闲置资金理财额度的议案
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4.2亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品事项。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案的详细情况请详见 2019年 4月 8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于增加自有闲置资金理财额度的公告》。
三、备查文件
1.第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-019三全食品股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于 2018年 4月 18日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，现将有关情况说明如下：
公司独立董事杜海波先生至2018年5月已连续担任公司独立董事六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过六年”的规定，杜海波先生申请辞去公司独立董事职务。杜海波先生辞职后不在公司担任其他职务。
杜海波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。
杜海波先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向杜海波先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!公司董事会提名郝秀琴女士为公司独立董事候选人，待公司股东大会通过后履行独立董事职责。由于公司独立董事包括杜海波先生在内为三人，杜海波先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，杜海波先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。
郝秀琴女士担任独立董事的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无
异议，且自2017年年度股东大会审议通过后生效。
郝秀琴女士个人简历如下：
郝秀琴，女，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。
已取得独立董事资格证书。郝秀琴女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行A股
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“龙津药业”）于2015年 3月 12日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“龙津药业”A股 665万股，根据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为 167.50万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1507.50万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所有限公司验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 584,908户，有效申购股数为2,340,401,500股，配号总数为4,680,803个，起始号码为000000000001，截止号码为000004680803。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.6441202503%，超额认购倍数为155.25倍。
发行人与主承销商定于 2015年 3月 16日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2015年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：昆明龙津药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2015年3月16日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-069
海南海药股份有限公司关于参与设立
北京春风创享移动医疗一期基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）与北京春风十里投资中心（有限合伙）（以下简称“春风投资”）共同投资设立北京春风创享移动医疗一期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“春风基金”）。
2、春风基金目标募集规模为人民币 3亿元，春风投资作为基金普通合伙人认缴份额 300万元，公司作为有限合伙人认缴基金份额人民币 5000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。
3、本事项已经2015年6月3日公司第八届董事会第二十九次审议通过，并授权公司管理层签署相关协议。根据公司章程的规定，本次投资属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、普通合伙人基本情况
名称：北京春风十里投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：张锐（北京春雨天下软件有限公司合伙人、CEO）
合伙人：毕磊（北京春雨天下软件有限公司联合创始人、副总裁）
合伙人：李晓敏、王羽潇
成立日期：2015年5月28日
注册地址：北京市海淀区学院路甲5号1幢四层1号厂房东区 1-002
经营范围：投资管理；企业管理咨询。
春风投资作为基金普通合伙人认缴春风基金份额300万元。
三、投资标的情况
合伙企业名称：北京春风创享移动医疗一期基金合伙企业（有限合伙）（名称以工商登记机关最终核定为准）
募集规模：人民币3亿元为限
投资领域：对医疗、互联网、及其上下游关联企业进行股权或类似投资。
公司作为基金有限合伙人认缴春风基金份额5000万元。
四、主要投资方基本情况
名称：北京春雨天下软件有限公司
注册地址：北京市海淀区学院路甲5号大华无线电仪器厂院内1号厂房西区 1-006
法定代表人：张锐
注册资本：1000万
北京春雨天下软件有限公司作为基金有限合伙人认缴春风基金份额 1000万元。
北京春雨天下软件有限公司旗下产品之一春雨医生成立于 2011年 7月，专注于利用移动互联网技术解决健康问题，利用手机终端实现医生与患者随时随地的远程交流，是移动医患交流平台。
春雨医生上游联合可穿戴设备厂商和家用医疗器械厂商，下游联合线下体检中心、药厂等机构，为用户建立电子健康档案，实现用户的全方位健康管理。
五、合伙协议的主要内容
（1）募集规模：人民币3亿元为限
（2）存续期
基金期限为5年。届满后，普通合伙人可根据合伙企业的经营需要，决定延长回收期两次，每次不超过一年。
（3）管理费
投资期内，按有限合伙人认缴出资额的2.5%收取；回收期以及延长期，按尚未退出的投资项目的投资本金中分摊的2.5%收取。
（4）项目投资收益分配
首先，基金费用返还：按照有限合伙人在该项目投资成本所分摊实缴出资比
例分配，直至合伙人收回该项目投资成本。
其次，分配优先回报：若有剩余，在合伙人之间按各自的出资比例分配，直至合伙人均收回基金已处置的全部投资项目对应的实缴出资额和未处置投资项目的投资减值准备；
最后，收益分成：若有剩余，余额按实缴出资比例在有限合伙人和普通合伙人之间分配；其中应分配给有限合人部分的80%在有限合伙人之间按照其各自实缴出资比例分配。
六、对外投资的目的和对公司的影响
（1）资金来源为公司自有资金。
（2）春风基金专注于移动医疗和健康管理领域初创企业的股权投资，基金管理团队拥有较为丰富的行业经验。移动医疗是未来医疗行业发展的重要方向，公司投资春风基金，有利于公司挖掘符合公司战略发展方向和产业链布局的项目，并进一步延伸移动医疗领域布局。
海南海药与春风基金和春雨医生此次合作旨在利用春雨医生在移动医疗领域的操作经验与资源优势，从一级市场上寻找更多具有创新基因的移动医疗团队。
本合作同时可以使春雨医生在移动互联网领域的行业优势及公司控股子公司重庆亚德科技股份有限公司的面向政府、医院、公众大健康管理平台强强结合，共同为国人健康提供服务。
七、存在的风险
本次对外投资具有一定的自身经营性风险，可能面临宏观经济、行业周期及政策及市场变动等风险。春风基金在医疗领域布局广泛，管理团队专业，风控措施严格，但在运作过程中仍不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险。
八、备查文件目录
第八届董事会第二十九次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3 邮编：100027HAPPINESS VILLAGE 40 BUILDING, NO.40-3,BEIJING, 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于辽宁科隆精细化工股份有限公司
2014年度股东大会法律意见书
康达股会字【2015】第0074号致：辽宁科隆精细化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知公告》”），公司董事会已于2015年4月15日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2015年5月5日14点在公司四楼会议室召开，会议由公司董事长姜艳女士主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 5月 4日下午 15:00至 2015年 5月 5日下午 15:00的任意时间。经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股
东代表及代理人共 21名，代表 21名股东，均为截止 2015年 4月 27日(星期一)下午 15:00深圳证券交易所交结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，所持股份总数38,490,800股，约占公司有表决权总股份的56.60%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计14名，所持股份总数251,000股，约占公司有表决权股份总数的0.37％。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共35名，所持股份总数38,741,800股，约占公司有表决权股份总数的56.97%。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
经本所律师核查，上述议案1至7已经于2015年4月14日召开的公司董事会第二届第十八次和第二届监事会第八次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。经计票，本次股东大会议案均获得表决通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：苗 丁
李一帆
二零一五年五月五日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-051索菲亚家居股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向公司控股子公司索
菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向公司全资子公
司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向公司全资
子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金向公
司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]878号），向特定投资者非公开发行股票的方式发行A股共计20,735,155股，发行价格为53.05元/股，募集资金总额为
1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用18,768,000.00元，实际募集资金净额为
1,081,231,972.75元。上述募资基金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字【2016】第410569号）确认。
（二）募集资金投向
根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
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|序号|项目名称|项目总投资金额（亿元）|募集资金拟投入金额（亿元）|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台|3.00|3.00|

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||升级项目|||
|2|信息系统升级改造项目|1.50|1.50|
|3|生产基地智能化改造升级项目|2.50|2.50|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|7.00|4.00|
|合计||14.00|11.00|

其中：
（1）华中生产基地（一期）建设项目由索菲亚家居湖北有限公司实施；
（2）“生产基地智能化改造升级项目”由索菲亚家居股份有限公司和索菲
亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司以及索菲亚家居（成
都）有限公司等3家子公司共同实施，投资金额如下表所示：
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|序号|项目|投资金额（万元）|
|1|索菲亚家居股份有限公司|9,000|
|2|索菲亚家居（浙江）有限公司|7,500|
|3|索菲亚家（廊坊）有限公司|5,000|
|4|索菲亚家（成都）有限公司|3,500|
|合计||25,000|

二、本次增资情况
本次向子公司索菲亚家居湖北有限公司、索菲亚家居（浙江）有限公司、
索菲亚家居（廊坊）有限公司以及索菲亚家居（成都）有限公司增资的数额按
照本公司第一条“募集资金基本情况”第二项“募集资金投向”列明的投资金
额进行增资。
本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，同时本次增资是公司按照《2015年度非公开发行股票预
案》进行的投资，《2015年度非公开发行股票预案》已经公司第三届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，故本次增资不需提交股东大会
审议。
三、增资对象基本情况以及增资计划
（一）索菲亚家居（成都）有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：成都崇州经济开发区宏业大道北段1251号
注册资本：人民币8000万元
与公司的关系：公司持有索菲亚家居（成都）有限公司70%股份，出资额5600万元；自然人何向君持有索菲亚家居（成都）有限公司30%股份，出资额 2400万元。
增资计划：按照上述募投项目的投资计划，公司将使用募集资金 3500万元以注册资本金形式注入索菲亚家居（成都）有限公司，用于实施“生产基地智能化改造升级项目”内容。
少数股东增资情况：自然人何向君已同意向索菲亚家居（成都）有限公司增资1500万元，出资时间与索菲亚家居股份有限公司保持同步。
增资完成后，索菲亚家居（成都）有限公司注册资本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资额（万元）|持股比例（%）|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|索菲亚家居股份有限公司|5,600|70|9,100|70|
|2|何向君|2,400|30|3,900|30|
|合计||8,000|100|13,000|100|

（二）索菲亚家居（浙江）有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：嘉善县惠民街道隆全路6号
注册资本：人民币22,000万元
与公司的关系：公司持有索菲亚家居（浙江）有限公司100%股份。
增资计划：按照上述募投项目的投资计划，公司将使用募集资金7,500万元以注册资本金形式注入索菲亚家居（浙江）有限公司，用于实施“生产基地智
能化改造升级项目”内容。增资完成后，索菲亚家居（浙江）有限公司注册资
本29,500万元。
（三）索菲亚家居（廊坊）有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：廊坊开发区创业路东
注册资本：人民币20,000万元
与公司的关系：公司持有索菲亚家居（廊坊）有限公司100%股份。
增资计划：按照上述募投项目的投资计划，公司将使用募集资金5,000万元以注册资本金形式注入索菲亚家居（廊坊）有限公司，用于实施“生产基地智
能化改造升级项目”内容。增资完成后，索菲亚家居（廊坊）有限公司注册资
本25,000万元。
（四）名 称：索菲亚家居湖北有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：黄冈市黄州区黄州大道368号
注册资本：人民币30,000万元
与公司的关系：公司持有索菲亚家居湖北有限公司100%股份。
增资计划：按照上述募投项目的投资计划，公司将使用募集资金40,000万元以注册资本金形式注入索菲亚家居湖北有限公司，用于实施“华中生产基地（一期）建设项目”内容。增资完成后，索菲亚家居湖北有限公司注册资本70,000
万元。
四、募集资金的管理
为了保证募集资金安全，公司将设立募集资金专用账户，并与相关各方分
别签订《募集资金四方监管协议》。公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、有关募集资金使用规范等有关法律、法规及规范性文件规范使用募集资金。
五、相关核查意见
（一）公司独立董事已就本次募集资金使用事项发表了同意的独立意见，
具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关
于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明以及对
第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
（二）公司第三届监事会第十次会议已发表了同意的核查意见，具体内容
请见同日刊登在巨潮资讯网的《第三届监事会第十次会议决议公告》。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议；
3、《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公
司资金和公司对外担保情况的专项说明以及对第三届董事会第十一次会议相关
议案的独立意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一六年八月九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-065北京碧水源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置募集资金使用》以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、募集资金情况概述
公司于2015年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准出具的《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1608号）。本次非公开发行价格为每股42.16元，募集资金总额为 6,231,273,085.20元，扣除发行费用 44,303,437.14元后，募集资金净额为 6,186,969,648.06元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了大信验字[2015]第1-00140号《验资报告》，确认募集资金到账。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、已披露的募集资金使用情况
2015年8月21日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金131,171.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2015年9月23日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金100,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金已于2016年9月20号归还至募集资金专户。
截至目前，公司已累计使用募集资金444,905.95万元，剩余可使用募集资金为（含利息收入）175,673.63万元，其中利息收入1,882.62万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金10亿元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约为4,350万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
四、审核意见
公司第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事发表了独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
五、保荐机构意见
经核查，保荐代表人及保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
保荐代表人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异
议。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2019-108上海姚记科技股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权相关事项的议案》，同意注销已离职的6名和已身故的1名激励对象股票期权合计68万份，具体内容详见2019年 8月 30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会 2019年9月9日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-081鸿博股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，并经公司董事会第十二次会议审议通过。现将公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
最近五年，公司被证券监管部门或深圳证券交易所采取监管措施及整改措施的情况如下：
（一）2012年5月24日，中国证监会福建证监局下发《关于对福建鸿博印刷股份有限公司采取监管谈话措施的决定》的行政监管措施决定书（[2012]4号）；2012年5月30日，中国证监会福建证监局下发《关于福建鸿博印刷股份有限公司规范财务会计基础工作监管建议函》（闽证监函[2012]112号），针对2012年3月26日公司现场核查中发现的公司不规范行为，福建证监局对公司董监高进行监管谈话，并对公司在加强和改善财务会计基础工作方面提出了监管建议，要求公司完善财务制度和会计核算工作，加强财务管理控制，提升财务人员业务素质，加强子公司财务管理，健全并严格执行年报差错责任追究制度。
整改措施：
公司已对现场检查发现的问题及证监局的监管建议逐一进行整改、完善、规范，并根据公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》对相关内部责任人下发了内部处罚决定。
（二）2013年2月28日，深圳证券交易所管理部下发《关于对福建鸿博印刷股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2013]第9号），关于公司在2月28日午间披露2012年度业绩快报信息披露，要求公司自查年度业绩快报信息披露过程中存在的问题和不足，说明下一步拟采取的措施。
采取的措施：
公司董事会积极反思，采取了以下措施进一步加强信息披露工作：
1、加强法律法规培训。要求证券部加强学习相关法律法规，以后每周保证四个小时对相关法律法规以及深圳证券交易所、中国证监会等主管部门下发的文件通知进行学习，并对学习成果进行及时内部考核。
2、加强证券部内部信息披露监管工作。要求证券部制定部门信息披露备忘录，并根据备忘录制定具体的经办人、明确办理的具体时间要求，确保信息披露时点的充分性。
除上述情况外，公司最近五年内（2011年至今）无其他被中国证监会、福建证监局、深圳证券交易所采取行政监管措施或处罚的情形。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事2013年度述职报告
（李仁发）
本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东勤勉尽责的态度，认真、忠实的履行职责，充分发挥了作为独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参会情况
报告期内，公司召开董事会会议九次，其中现场会议四次，通讯会议五次，本人因工作原因未亲自出席第三届董事会第十一次会议，书面委托独立董事刘纳新先生代为出席并表决，其余会议本人均亲自出席。报告期内公司召开股东大会四次，本人亲自出席了所有股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议|事项|意见类型|
|2013年1月14日|第三届董事会第七次会议|关于股票期权激励计划（草案）修订稿的独立意见|赞成|
|2013年2月6日|第三届董事会第八次会议|关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见|赞成|
|2013年3月5日|第三届董事会第九次会议|关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的独立意见|赞成|
|2013年3月11日|第三届董事会第十次会议|关于公司开展期货套期保值业务的独立意见|赞成|
|2013年4月18日|第三届董事会第十一次会议|关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见|赞成|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期” 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的独立意见|赞成|
|||关于公司2012年度关联交易的独立意见|赞成|
|||关于募集资金管理和使用情况的独立意见|赞成|
|||关于公司续聘 2013 年度审计机构的独立意见|赞成|
|||关于董事会提出的《2012年度利润分配预案》的独立意见|赞成|
|||关于公司《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见|赞成|
|2013年6月27日|第三届董事会第十三次会议|独立董事关于使用部分超募资金和自有资金购买银行理财产品相关事项的独立意见|赞成|
|2013年8月13日|第三届董事会第十四次会议|关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见|赞成|
|||关于募集资金管理和使用情况的独立意见|赞成|
|||关于董事会提出的《2013 年半年度利润分配预案》的独立意见|赞成|
|2013年10月26日|第三届董事会第十五次会议|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见|赞成|
|||关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案的独立意见|赞成|

三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉、忠实履职，发表客观意见
本着对公司和全体股东勤勉尽责的态度，认真忠实地履行了独立董事所赋予的责任和权利，我认真参加了公司股东大会和董事会，对于需经董事会审议决策的重大事项，我都事先对相关资料和程序进行了认真的审阅和检查，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，对公司的规范运行及经营管理提出了积极的建议，有效的履行了自己的职责。
四、现场办公情况
本人在报告期内对公司进行现场调查的累计天数为 10天，通过现场沟通、
电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知晓公司的整体情况。
五、2013年年报编制沟通情况
本人在公司 2013年年度报告的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开两次会议，本人参与拟定了公司2013年度董监高薪酬方案的制定，并对其履职情况进行了考核。
七、其他事项
报告期内未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2013年，本人严格按照相关法律法规和公司有关制度对上市公司独立董事的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，感谢公司董事会、管理层对本人工作的支持和帮助，本人在以后的任期内认真尽职的履行本人的职责，继续为公司，为广大中小股东维护利益。
独立董事：李仁发2014年3月15日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-034债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
二〇一五年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年4月19日14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常世平先生。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 9人，代表股份110,414,773股，占公司总股份的26.8310%。
通过网络投票的股东 27人，代表股份 16,656,218股，占公司总股份的4.0475%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司 2015年财务决算报告的议案》
表决结果：同意127,070,991股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意127,049,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。
3、审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意127,049,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。
4、审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意127,049,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。
5、审议通过了《公司 2015年年度利润分配的议案》
表决结果：同意127,049,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。
中小股东总表决情况：同意16,634,918股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8721％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.1279％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意127,049,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。
中小股东总表决情况：同意16,634,918股，占出席会议中小股东所持股份的99.8721％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.1279％。
7、审议通过了《关于 2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意127,049,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭卫锋先生分别就 2015年度履职情况作了述职报告。上述述职报告全文均刊载于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请北京市浩风律师事务所孙宇、韩旭律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
关于江苏神通阀门股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致:江苏神通阀门股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、李仲英律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 12月 22日下午 14: 00在江苏省启东市南阳镇公司新三楼多功能会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日上午9:30至11: 30,下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 5人,代表公司有表决权的股份数为8,346.4627万股,占公司有表决权股份总数的比例为40.1272%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共计10人,代表公司有表决权的股份数为5.1750万股,占公司有表决权股份总数的0.0249%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东大会的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏神通阀门股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
李仲英律师
二○一五年十二月二十二日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-059
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于回购注销首次授予的部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年 5月 6日召开了 2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予的激励对象方明因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完毕相关离职手续。根据《公司 2017年限制性股票激励计划》规定，公司决定回购注销上述离职人员已获但尚未解除限售的0.45万股限制性股票，回购价格为11.93元/股。
截止2019年5月6日，公司总股本为16,831.0132万股；若上述股份回购注销事项实施完毕，则公司总股本将减少至16,830.5632万股，具体详见公司于2019年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-051）。
公司本次回购注销首次授予的部分限制性股票将涉及公司注册资本减少0.45万元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-059）已于 2019年 5月 7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日