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证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-056重庆梅安森科技股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事兼副总经理田涛先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书彭治江先生、副总经理全太锋先生、肖琥先生、金小汉先生、伍光红先生的通知，上述人员分别于2015年7月7日、7月8日，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持进展情况及股份锁定承诺
公司董事兼副总经理田涛先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书彭治江先生、副总经理全太锋先生、肖琥先生、金小汉先生、伍光红先生于2015年7月7日、7月8日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额约为2,195.63万元。具体增持情况如下：
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|姓名|职务|增持时间|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持金额（万元）|增持后持股数量（股）|增持后持股占比|
|田涛|董事、副总经理|2015.7.7|400000|334400|598.91|734400|0.43%|
|彭治江|副总经理、财务总监、董事会秘书|2015.7.7|320000|222900|399.21|542900|0.32%|
|全太锋|副总经理|2015.7.7|380000|222900|399.21|602900|0.36%|
|肖琥|副总经理|2015.7.8|150000|123800|199.57|273800|0.16%|
|金小汉|副总经理|2015.7.7|150000|278600|498.97|428600|0.25%|
|伍光红|副总经理|2015.7.7|230000|55700|99.76|285700|0.17%|
|合计|||1630000|1238300|2,195.63|2868300|1.70%|

上述公司董事及高级管理人员将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
二、相关事项的说明
1、公司于2015年7月7日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重庆梅安森科技股份有限公司关于董事及高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号2015-055）。公司董事兼副总经理田涛先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书彭治江先生、副总经理全太锋先生、肖琥先生、金小汉先生、伍光红先生基于对国内物联网产业发展前景及公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月7日至2015年7月10日，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币2,000万元。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注上述董事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年7月8日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-107鸿达兴业股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届监事会第二十六次会议的通知于2016年8月20日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2016年8月30日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席监事5名，实出席监事5名，其中，监事徐增先生、张鹏先生参加现场会议，监事周建国先生、王庆山先生、郝海兵先生以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名公司第六届监事会股东监事的议案》。
会议决定提名徐增先生、周建国先生、张鹏先生为公司第六届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件），并提请董事会提交公司2016年度第五次临时股东大会表决；另2名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
上述监事候选人不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数超过公司监事总数的二分之一；不会导致单一股东提名的监事人数超过公司监事总数的二分之一。
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|该议案需提交公司2016年度第五次临时股东大会审议。|
|二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司第六届监事|
|会成员津贴标准的议案》。|

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|公司拟对第六届监事会成员的津贴作如下规定：|
|（一）股东监事津贴|
|股东监事是指经公司股东大会选举产生的监事。|
|股东监事津贴的标准：2.4 万元人民币/年|
|（二）职工监事津贴|
|职工监事指经公司职工代表大会选举产生并进入监事会工作的监事。|
|职工监事津贴的标准：1.2 万元人民币/年|
|（三）其他|
|1、监事津贴应交的所得税，由公司代扣并代缴。|
|2、上述津贴标准自公司第六届监事会任期开始时实施。|

该议案需提交公司2016年度第五次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁/行权期可解锁/行权的议案》。
监事会认为公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁/行权期的解锁/行权条件已满足，同意对 53名激励对象持有的 8,632,607股限制性股票进行解锁，对56名激励对象持有的首次授予的股票期权中的3,758,239份进行行权。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于首次授予部分限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期可解锁/行权、预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》（临2016-108）。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》。
监事会认为公司预留部分股票期权第一个行权期的行权条件已满足，同意对18名激励对象持有的预留部分股票期权中的1,411,545份进行行权。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于首次授予部分限制性股票与股票
期权第二个解锁/行权期可解锁/行权、预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》（临2016-108）。
公司监事会经核查后认为：按照《鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及《鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股权激励计划首次授予部分第二个解锁/行权期的解锁/行权条件、预留部分股票期权第一个行权期的行权条件已满足，本次激励对象解锁/行权资格合法、有效，同意公司在规定时间内为本次申请解锁的 53名激励对象共计 8,632,607股的首次授予部分限制性股票、本次可行权的 56名激励对象共计 3,758,239份的首次授予部分股票期权、本次可行权的 18名激励对象共计 1,411,545份的预留部分股票期权办理相关解锁/行权手续，本次股票期权采用批量行权模式。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○一六年九月一日
附件：第六届监事会股东监事候选人简历
1、徐增
男，1955年出生，大专学历，会计师。曾在中国农业银行自贡市贡井区支行、中国农业银行自贡市城区支行、中国农业银行自贡市分行监察室先后任主任科员、办公室主任、副行长等职务，曾任广东塑料交易所融资担保部经理、鸿达兴业集团有限公司审计监督部经理；现任鸿达兴业集团有限公司审计中心总监，2013年9月至今任本公司监事会主席。
与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除担任公司控股股东鸿达兴业集团有限公司审计中心总监外，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在其他关联关系。未持有本公司股份。最近五年内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
2、周建国
男，1957年出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任扬州市经委企业管理科科长，扬州轻工业局副局长，扬州市轻工控股有限责任公司副董事长、副总经理，扬州机电资产经营公司副董事长、总经理、党委副书记，本公司董事；现任扬州工业资产经营管理公司董事长，2012年3月至今任本公司监事。
与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。最近五年内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
3、张鹏
张鹏：男，1979年出生，本科学历，毕业于中国青年政治学院；曾任金利来（中国）有限公司法务主管、广州融捷投资管理集团法务经理；现任鸿达兴业
集团有限公司法务总监，2016年1月至今任本公司监事。
与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除担任公司控股股东鸿达兴业集团有限公司法务总监外，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在其他关联关系。未持有本公司股份。最近五年内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-057深圳市民德电子科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划收购股权事项，标的公司属于电子元器件分销行业，具体方案尚在协商和沟通中，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，该事项预计达到股东大会审议标准。
因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：民德电子；股票代码：300656）自 2017年 12月 27日（周三）开市起停牌，并自本次停牌之日 10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 理财业务管理制度珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司理财业务管理制度
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 理财业务管理制度目录
第一章总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„03第二章理财业务原则及审批权限„„„„„„„„„„„„„„„03第三章理财业务职能部门和具体程序„„„„„„„„„„„„„„06第四章附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„07
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 理财业务管理制度第一章总则
第一条为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，推动中小企业板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所指“理财业务”是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财、债券投资及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，理财业务不包括风险投资。
本节所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及本所认定的其他投资行为。
以下情形不适用本节风险投资规范的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 理财业务管理制度第二章理财业务原则及审批权限
第三条公司从事理财业务的原则为：
（一）理财业务交易资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营活动及投资需求，对暂时闲置的募集资金进行现金管理应同时遵循上市公司募集资金管理和使用的监管要求。
（二）公司应以公司或控股子公司名义设立账户开展理财业务。
（三）公司进行投资理财时，应选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第四条
公司进行理财业务，股东大会、董事会、董事长、总经理具有决策权限，各自在其权限范围内，依照法律法规和公司章程规定对公司的理财业务做出决策。
独立董事、监事会、保荐机构(如有)应根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文件等的要求发表意见。
（一）股东大会权限：
1、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币；
2、交易产生的利润占公司近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币。
（二）董事会权限：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 理财业务管理制度1、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上不超过50%的，且绝对金额大于 1000万元不超过 5000万元的；
2、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上不超过50%的，且绝对金额大于 100万元不超过 500万元的。
（三）董事长权限：
1、交易的成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10%，或绝对金额在 1000万元以下；
2、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额在 100万元以下。
（四）总经理权限：
1、交易的成交金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，或绝对金额在 500万元以下；
2、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%，或绝对金额在 50万元以下。
本条款指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算，以发生额作为计算标准，并在连续十二个月内累计计算，已按规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第五条公司用暂时闲置的募集资金购买理财产品，原则上投资产品的发行主体应当为商业银行，并应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，按规定应当提交股东大会审议的，且应当提交股东大会审议。
投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 理财业务管理制度审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，且应当提交股东大会审议。
第六条公司全资子公司和控股子公司的理财业务，视同公司行为，应遵循本制度相关规定。
第三章理财业务职能部门和具体程序
第七条公司财务部为理财业务的归口负责部门。
财务部负责根据公司的财务状况、现金流状况及利率变动等情况，适时提出理财建议和计划，并对理财业务进行内容审核和风险评估，按本制度第四条、第五条所规定权限送审。财务部同时负责筹措理财业务所需资金、办理理财业务的相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
财务部应设专人及时跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当要求其及时报告公司财务负责人、审计部门、总经理和董事长，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。
第八条公司审计部为理财业务的监督部门。审计部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第九条公司董秘办负责按《公司法》、《股票上市规则》、公司章程等有关规定履行公司理财业务的信息披露义务。
第十条公司独立董事、监事会有权对公司投资情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可提议召
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 理财业务管理制度开董事会，审议停止该投资。
第十一条理财业务的操作流程如下：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，提出理财建议及规划，结合理财标的状况等因素选择理财产品。
（二）应根据规定审批权限完成审批程序，财务部负责理财业务的具体实施。
（三）理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将相关信息向总经理汇报。财务部应定期将理财业务的盈亏情况向总经理汇报。
（四）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利润并进行相关账务处理。
第十二条理财业务的信息保密措施：
（一）理财业务的审核人、操作人相互独立，并由审计部负责全程监督；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第四章附则
第十三条本制度所称“以上”、“以下”含本数；“超过”不含本数。
第十四条本制度未尽事宜，应按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定执行。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 理财业务管理制度第十五条本制度与国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程相悖时，应按国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程执行。
第十六条本制度由董事会负责拟定、解释。
第十七条本制度自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司二〇一五年六月九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-041
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议通知于2015年5月4日以电子邮件等方式发出通知，并于2015年5
月8日（星期五）以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经自查，董事会认为，公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（“本次交易”）的有关法律、法规规定。
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关
联交易的议案》
本次交易涉及向金新农2015年第一期员工持股计划和陈俊海等6人非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的认购方为陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人及金新农 2015年第一期员工持股计
划（筹备中）。其中陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩分别为公司董事、监事，金新农 2015年第一期员工持股计划中的翟卫兵、刘阳、陈文彬为公司高级管理人员，张颖为公司职工监事，根据《上市规则》，本次交易系上市公司与关联方之间的交易，构成关联交易。
同时，本次发行股份购买资产完成后，交易方蔡长兴将成为上市公司持股比例5%以上的股东，按照《上市规则》规定，属于上市公司的关联方，交易方蔡亚玲为蔡长兴之妹，按照《上市规则》规定，属于上市公司的关联方。
因此，本次交易构成关联交易，对该交易事项关联监事应当回避表决。
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
（一）本次重组方式
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、标的资产及交易对象
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
2、标的资产的价格及定价依据
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
3、发行股票种类和面值
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
5、拟购买标的资产的发行数量及现金对价
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
6、锁定期
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
7、拟上市地点
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
8、滚存未分配利润及过渡期间损益安排
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
9、业绩承诺及补偿
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
10、奖励对价
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
（三）非公开发行股份募集配套资金
1、方案概况
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
2、发行股票种类和面值
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
3、发行对象
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
4、定价基准日、定价依据和发行价格
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
6、募集资金用途
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
7、锁定期
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
8、拟上市地点
本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（四）决议有效期
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》
本议案涉及关联交易，本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
五、审议通过《关于适时召开股东大会的议案》
由于本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的审计、审核及评估工作尚在进行中，尚不具备提请股东大会审议的条件，同意董事会在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开会议，审议发行股份购买资产并募集配套资金的其
他相关事项，并披露相关信息，并适时提请召开临时股东大会审议本次重组的相关事项。
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会二O一五年五月十二日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-067陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于控股股东减持比例超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日收到控股股东郭鸿宝先生相关质权人出具的股份违约处置通知函。告知其通过证券交易系统减持公司股份总数累计超过1%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|备注|
|郭鸿宝|大宗减持|2017年9月27日|10.21|1,980,000|0.08%|主动减持|
|郭鸿宝|集中竞价交易|2017年11月8日至2017年11月24日|9.36|13,019,904|0.54%|主动减持|
|郭鸿宝|集中竞价交易|2018年4月13月|4.74|5,475,503|0.23%|被动减持（证券公司处置）|
|郭鸿宝|集中竞价交易|2018年4月16月|4.24|2,563,800|0.11%|被动减持（证券公司处置）|
|郭鸿宝|集中竞价|2018年4月17月|4.28|6,166,393|0.25%|被动减持（证券公司处置）|
|郭鸿宝|集中竞价|2018年4月18日|4.044|811,100|0.033%|被动减持|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||交易|||||（证券公司处置）|
|累计减持比例合计||-|-|30,016,700|1.24%|-|

注：因近期公司股价大幅下跌，已跌破郭鸿宝先生与相关证券公司签署的《股票质押式回购交易业务协议》中约定的最低履约保障比例，根据协议的约定相关证券公司已经对郭鸿宝先生质押的股票进行了股票质押式回购违约处置。
2、股东本次减持股份前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|郭鸿宝|合计持有股份|313,757,372|12.9|283,740,672|11.66|
||其中：无限售条件股份|293,597,372|12.07|283,740,672|11.66|
||有限售条件股份|20,160,000|0.83|0|0|

二、其他相关说明
1、上述股东减持公司股份不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定的情形。
2、郭鸿宝先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、郭鸿宝先生本次被违约处置的股份合计 15,016,796股，郭鸿宝先生目前正在积极与质押权人沟通协商，尽量避免违约处置的再次发生，有券商口头通知短期内不再通过二级市场处置。
4、本次减持后郭鸿宝先生持有公司股份283,740,672，占公司总股本的
11.66%，其控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“坚
瑞新能源”）持有公司股份 303,030,304股，占公司总股本的12.46%，郭鸿宝先
生及其一致行动人坚瑞新能源合计持有公司股份 586,770,976股，占公司总股本的24.12%，仍是公司的控股股东。
三、备查文件
质权人出具的减持公司股份的《通知函》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
万达电影股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的意见
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买万达影视传媒有限公司（以下简称“标的公司”）96.8262%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司聘请辽宁众华资产评估有限公司（以下简称“众华评估”）对标的公司100%股权进行了评估，并出具了《资产评估报告》（众华评报字[2018]第166号）。公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、公司聘请的众华评估为具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构。
众华评估及其经办评估师与公司、标的公司及本次交易的交易对方不存在现存或预期的利益关系，该机构及经办人员与公司、标的公司及本次交易的交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
二、众华评估为本次交易出具的《资产评估报告》的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、本次评估的目的是确定标的公司股权于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。纳入本次评估范围的资产与委托评估的资产范围一致。
众华评估采用了收益法和市场法对标的公司100%股权进行了评估，并以收益法评估结果作为本次评估结论。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的评估方法，
选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、本次交易的标的公司股权经过了具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构的评估，标的资产最终交易价格以该评估机构出具的资产评估报告中载明的标的公司100%股权评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易所委托的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
（本页无正文，为《万达电影股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见》签署页）
万达电影股份有限公司董事会2018年11月26日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-031
上海会畅通讯股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2016-027）。
根据深圳证券交易所 2017年 3月最新发布的《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式（2017年3月修订）》第4号——上市公司召开股东大会通知公告格式（2017年 3月修订）要求编制股东大会通知。为便于投资者更好地行使股东权利，公司对股东大会通知公告格式予以更正，详见公司于2017年4月21日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2016年度股东大会通知（更新后）》（公告编号：2016-032）
除上述公告格式更正外，公司原股东大会通知内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2014-091湖南尔康制药股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2014年01月01日－2014年09月30日
2.预计的业绩：√同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：45%—65%|盈利：12,570.30 万元|
||盈利：18,226.94万元-20,741.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内随着公司募投项目投产率提升,经营规模不断扩大,使得公司整体业绩较去年同期有较大幅度的增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为330-350万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二零一四年十月十日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-002云南南天电子信息产业股份有限公司
关于法定代表人变更暨完成工商变更登记
的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举南天信息第七届董事会董事长的议案》，选举徐宏灿先生担任公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为徐宏灿先生。
||
|-|
|根据上述决议及相关规定，公司向工商行政部门提交了办理法定|
|代表人工商变更登记手续的相关资料。公司已于近日完成相关工商变|
|更登记，取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新|
|营业执照法定代表人变更为徐宏灿先生，原营业执照其他登记内容保|
|持不变。|

特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事会
二 0一八年一月十一日
天舟文化股份有限公司
关于信息真实、准确、完整的承诺函
天舟文化股份有限公司（以下称“天舟文化”、“本公司”）拟向北京初见科技有限公司（下称“初见科技”）除本公司以外的其他股东以发行股份及支付现金方式购买其持有的初见科技股权（以下称“本次交易”），本公司现承诺如下：
1、本公司为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
2、本公司为本次交易所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
本公司若违反上述任一承诺的内容，将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（以下无正文，为本函承诺人签署页）
（此页无正文，为《天舟文化股份有限公司关于信息真实、准确、完整的承诺
函》之签署页）
承诺人：天舟文化股份有限公司
（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：
年 月 日
天舟文化股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于信息真实、准确、完整的承诺函
天舟文化股份有限公司（以下称“天舟文化”、“本公司”）拟向北京初见科技有限公司（下称“初见科技”）除本公司以外的其他股东以发行股份及支付现金方式购买其持有的初见科技股权（以下称“本次交易”），本人作为天舟文化的董事，现就如下事项作出承诺：
1、本人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给天舟文化或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将暂停转让在天舟文化拥有权益的股份（如有）。
2、本人为本次交易所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
本人若违反上述任一承诺的内容，将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（以下无正文，为本函承诺人签署页）
（此页无正文，为《天舟文化股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于信
息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（签字）： 人
年 月 日
关于信息真实、准确、完整的承诺函
天舟文化股份有限公司董事、监事、高级管理人员
天舟文化股份有限公司（以下称“天舟文化”、“本公司”）拟向北京初见科技有限公司（下称“初见科技”）除本公司以外的其他股东以发行股份及支付现金方式购买其持有的初见科技股权（以下称“本次交易”），本人作为天舟文化的监事，现就如下事项作出承诺：
1、本人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给天舟文化或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将暂停转让在天舟文化拥有权益的股份（如有）；
2、本人为本次交易所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
本人若违反上述任一承诺的内容，将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（以下无正文，为本函承诺人签署页）
（此页无正文，为《天舟文化股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于信
息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（签字）：
年 月 日
天舟文化股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于信息真实、准确、完整的承诺函
天舟文化股份有限公司（以下称“天舟文化”、“本公司”）拟向北京初见科技有限公司（下称“初见科技”）除本公司以外的其他股东以发行股份及支付现金方式购买其持有的初见科技股权（以下称“本次交易”），本人作为天舟文化的高管，现就如下事项作出承诺：
1、本人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给天舟文化或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将暂停转让在天舟文化拥有权益的股份（如有）；
2、本人为本次交易所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
本人若违反上述任一承诺的内容，将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（以下无正文，为本函承诺人签署页）
（此页无正文，为《天舟文化股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于信
息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（签字）：
年 月 日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-057成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2019年 8月 3日以电话、电子邮件方式送达全体监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2019年 8月 14日在成都市高新区康隆路555号公司会议室以现场方式召开。
3、会议的出席人数：会议应出席监事3人，实际参会监事3人。
4、会议的主持人：本次会议由公司监事会主席吴军先生主持。
5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名表决投票的表决方式通过并形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于新增预计 2019年度日常关联交易的议案》
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。
公司新增预计 2019年度与液空厚普氢能源装备有限公司的日常关联交易总额不超过人民币6,000万元。
经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会二零一九年八月十六日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-092广州市昊志机电股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》，公司及子公司拟在 2018年度已经公司董事会、股东大会审批的授信额度基础上向银行申请新增不超过人民币 30,000万元的综合授信额度。该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、已审批的授信概述
（1）公司于2017年12月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司及子公司2018年向银行等金融机构申请不超过30,000万元的综合授信额度，具体内容详见公司于 2017年 12月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本公告披露日，上述综合授信额度期限已届满。
（2）公司于 2018年 8月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请中长期项目贷款的议案》，公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请不超过人民币 23,000万元的中长期项目贷款，用于“禾丰智能制造基地建设项目”建设所需。具体内容详见公司于2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本公告披露日，公司已与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订了相关合同，项目贷款尚未启用。
（3）公司分别于 2018年 9月 4日和 9月 20日，召开第三届董事会第十一次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请新增不超过人民币 20,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2018年 9月 5日和 2018年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次新增银行综合授信额度情况
为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请新增不超过 30,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、开具信用证、保理、保函等综合授信业务），上述授信的有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，公司董事会授权董事长审核并签署上述授信额度内的相关所有文件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司拟申请新增银行授信规模适度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响；公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此同意公司及子公司向银行等金融机构申请新增不超过 30,000万元的综合授信额度。并同意公司董事会授权董事长审核并签署上述授信额度内的相关所有文件。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-047
银江股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-001），公司董事、总经理章建强先生，董事、副总经理、财务总监钱小鸿先生，董事柳展先生计划于 2018年 1月 4日起十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式合计减持股份累计不超过135万股，即不超过公司总股本的0.21%。
公司于2018年3月16日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划进展的公告》（公告编号：2018-025），柳展先生以集中竞价方式减持公司股份300,000股。公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划进展的公告》（公告编号：2018-045），章建强先生以集中竞价方式减持公司股份350,000股，章建强先生的本次减持计划已实施完毕。
截至本公告日，章建强先生、钱小鸿先生、柳展先生的减持计划的减持时间区间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划进展情况公告如下：
一、股份减持计划进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|柳展|董事|集中竞价方式|2018年3月13日|11.33|210,000|0.0320|
||||2018年3月16日|11.80|90,000|0.0137|
|章建强|董事、总经|集中竞价方式|2018年4月24日|12.461|350,000|0.0534|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||理||||||
|合计|-|-|-|-|650,000|0.0991|

截至本公告日，钱小鸿先生暂未实施减持。
二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|柳展|合计持有股份|2,033,338|0.3101|1,733,338|0.2643|
||其中：无限售条件股份|508,335|0.0775|208,335|0.0318|
||有限售条件股份|1,525,003|0.2325|1,525,003|0.2325|
|章建强|合计持有股份|1,424,085|0.2172|1,074,085|0.1638|
||其中：无限售条件股份|356,021|0.0543|6,021|0.0009|
||有限售条件股份|1,068,064|0.1629|1,068,064|0.1629|

三、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、柳展先生、章建强先生、钱小鸿先生严格遵守预披露公告的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。公司未实施完毕减持的董事、高级管理人员将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施减持，减持计划的实施具有不确定性。
督促其合规减持，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—053关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2018年第二次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（此额度包含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2018年7月9日至2019年7月8日。其中，公司对子公司中建西部建设北方有限公司（以下简称“北方公司”）提供的担保授信额度为25,000万元。具体内容详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》、2018年7月10日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
截至2018年8月27日，在160,000万元的担保额度内，共发生10起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的5,000万元、2,000万元和13,000万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司甘肃西部建材有限责任公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的8,000万元和5,000万元银行授信业务担保。
2018年8月28日，公司与中信银行股份有限公司西安分行签订了《最高额保证合同》，公司为北方公司向中信银行股份有限公司西安分行的授信业务提供担保，最高担保金额为9,600万元。本次担保额度在公司对北方公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设北方有限公司
2.成立日期：2011年2月10日
4.法定代表人：严生军
5.注册资本：人民币40,000万元
6.经营范围：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；
商品混凝土的检测服务；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（不含易燃、易爆、危险化学品，监控、易制毒化学品）；
商品混凝土的加工；混凝土（砂浆）添加剂的加工、销售；水泥制品生产、销售；建筑材料的研发、技术转让、技术服务、技术咨询；建筑劳务承包；
普通货物运输；货运代理；新型材料（不含需审批项目）的研发、生产、销售；道路工程施工；房屋及场地出租；机械设备租赁（除特种机械设备）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、关联关系
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|中建西部建设股份有限公司|

100%
中建西部建设北方有限公司
四、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|78,221.83|93,805.90|
|负债总额|42,608.34|58,751.21|
|净资产|35,613.49|35,054.69|
|资产负债率|54.47%|62.63%|

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||2017年1-12月|2018年半年度（未经审计）|
|营业收入|44,996.75|23,223.41|
|利润总额|-5,096.59|-765.97|
|净利润|-3,869.19|-585.06|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设北方有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人中信银行股份有限公司西安分行在授信额度内向被担保方提供的债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：（1）合同约定的债务履行期限届满之日起两年；（2）若经双方协商一致主合同债务提前到期的或延长债务履行期限的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期日或延长到期日之日起两年。
六、对公司的影响
1.公司为子公司北方公司提供担保，是保证北方公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的北方公司是公司的子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 87,200万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2017年度经审计合并报表净资产的13.84%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告 3.公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会