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证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-006永和流体智控股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 1日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。
2019年2月20日公司第三届董事会第五次会议以现场表决的方式在上海分公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事陈先云委托董事应雪青代为出席），公司监事、部分高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。会议由董事长应雪青先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
会议经认真审议，形成如下决议：
1、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总经理工作报告》。
2、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作报告》。
本报告须提交公司2018年年度股东大会审议。
3、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018年度公司实现归属于上市公司股东净利润 81,332,627.35元，按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金 6,125,215.53元，加上年初未分配利润135,205,609.51元，减去实施 2017年度利润分配 50,000,000元，公司期末合并报表未分配利润为 160,413,021.33元，母公司报表未分配利润为 117,635,147.37元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2018年度实际可供分配利润为 117,635,147.37元。
公司拟以截至2018年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利总额 100,000,000元。
本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
5、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
6、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》。
公司 2018年年度报告全文及摘要详见 2019年 2月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度募集资金使用情况出具《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2018年度募集资金使用情况出具《关于永和流体智控股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
相关内容详见2019年2月21日巨潮资讯网。
8、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2018年度内部控制情况出具《关于永和流体智控股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》。
内部控制自我评价报告、内控自查表等相关内容详见2019年2月21日巨潮资讯网。
9、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
同意授权董事长或由其授权他人，根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过 12,000万美元的远期结售汇业务。本项授权自 2018年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2019年年度股东大会召开之日止。
相关内容详见2019年2月21日巨潮资讯网。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
10、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
相关内容详见2019年2月21日巨潮资讯网。
11、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任应雪青先生兼任公司总经理的议案》。
同意聘任应雪青先生兼任公司总经理，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。
相关内容详见2019年2月21日巨潮资讯网。
会议召开时间：2019年3月13日（星期三）14:00
会议的股权登记日：2019年3月8日
会议地点：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室
会议详情请参见 2019年 2月 21日巨潮资讯网《关于召开 2018年年度股东大会通知的公告》。
公司独立董事李瑞元、刘志勇、田芃将在本次股东大会述职。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-048
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于向全资子公司增资暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西宜通新联信息技术有限公司（以下简称“广西宜通”）是广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有广西宜通100%的股权。
为实现广西宜通可持续发展，同时充分调动公司核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司于2015年6月4日与自然人唐华歆、周峰、瞿宏波、姜晓峰、余巍、郑志锋签订《关于广西宜通新联信息技术有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），广西宜通本次增资 700万元，其中公司以货币资金认缴 400万元，唐华歆以货币资金认缴 210万元，周峰以货币资金认缴 22.50万元，瞿宏波以货币资金认缴22.50万元，姜晓锋以货币资金认缴22.50万元，余巍以货币资金认缴15万元，郑志锋以货币资金认缴7.50万元。增资款700万元全部作为广西宜通的注册资本。本次增资完成后，广西宜通的注册资本由 800万元增加至 1,500万元，公司持有其80.00%的股权，其他自然人股东持有其20.00%的股权。广西宜通为公司的控股子公司。增资前后，广西宜通的股权变动情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前||本次增资金额|增资后||
|||出资金额|出资比例||出资金额|出资比例|
|1|广东宜通世纪科技股份有限公司|800|100.00%|400|1,200|80.00%|
|2|唐华歆|0|0.00%|210|210|14.00%|
|3|周峰|0|0.00%|22.50|22.50|1.50%|
|4|瞿宏波|0|0.00%|22.50|22.50|1.50%|
|5|姜晓峰|0|0.00%|22.50|22.50|1.50%|
|6|余巍|0|0.00%|15|15|1.00%|
|7|郑志锋|0|0.00%|7.50|7.50|0.50%|
|合计||800|100.00%|700|1,500|100.00%|

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-048
公司2015年6月8日召开的第二届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》，根据本公司章程及上市规则的规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、唐华歆，女，中国国籍，1977年 5月生，本科学历。唐华歆女士在此项目领域有丰富的经验和资源。
2、瞿宏波，男，中国国籍，1982年 3月生，大专学历，目前在公司规划技术部任职。
3、姜晓峰，男，中国国籍，1982年 3月生，本科学历，目前在公司规划技术部任职。
4、周峰，男，中国国籍，1980年 1月生，大专学历，目前在广西宜通担任总经理。
5、余巍，男，中国国籍，1981年 6月生，本科学历，目前在广西宜通担任副总经理。
6、郑志锋，男，中国国籍，1982年 7月生，大专学历，目前在公司规划技术部任职。
唐华歆女士、瞿宏波先生、姜晓峰先生、周峰先生、余巍先生、郑志锋先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：广西宜通新联信息技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-048
4、住所：南宁市青秀区金湖路 59号地王国际商会中心3801号、3802号、 3827号、3828号
5、法定代表人：钟飞鹏
6、注册资本：人民币800万元
7、目前股权结构：公司持有其100%股权。
8、经营范围：计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内各类广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件的销售；会议会展服务；网络信息传播技术及计算机软件的研究、开发；国内文化艺术交流活动策划；企业形象策划；企业管理咨询；投资信息咨询（除国家有专项规定外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、广西宜通成立于2015年3月24日，截至2015年4月30日，广西宜通营业收入总计0元，资产总计800万元，负债总计0元，净资产800万元，净利润0元。
四、增资协议的主要内容
各方同意，公司以货币资金 400万元认缴广西宜通本次增资 400万元，其他自然人以货币资金 300万元认缴广西宜通本次增资 300万元，增资款 700万元全部作为广西宜通的注册资本。本次增资完成后，广西宜通注册资本从800万元增加至1500万元。
各方同意，自本次增资的工商变更登记手续办理完毕之日，广西宜通董事会由三名董事组成，公司提名两名，其他自然人股东提名一名，各方应保证并采取一切措施（包括在股东会上投赞成票等）促使其他自然人股东依照本条约定提名的董事候选人依照相关法律法规规定及章程约定被选举为公司的董事。
广西宜通不设监事会，设一名监事，应负责广西宜通的全面的监督工作，监事由公司提名。监事任期为三年，任期届满，可以连任。广西宜通高级管理人员由广西宜通董事会聘任。
五、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-048
2014年8月4日公司与新华通讯社广西分社签署了《全面战略合作框架协议》及《广西智慧医疗项目合作框架协议》等两份协议。公司已成立广西宜通推进公司与新华通信社广西分社智慧医疗项目的合作，开展广西新媒体渠道、内容和线上产品的运营和营销推广业务。
目前公司正处于战略转型的关键期，公司布局的上述新业务由于经营理念、商业模式、管理模式等都不同于公司传统业务，广西宜通管理面临一定的挑战。本次增资可以激励公司核心技术骨干，稳定和吸引人才，促进公司新业务的快速发展，加快公司的转型步伐，实现公司可持续发展。
公司本次对外投资是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、广西宜通新联信息技术有限公司增资协议；
2、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年6月8日
中泰证券股份有限公司
关于石家庄通合电子科技股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”、“上市公司”或“公司”），因筹划本次发行股份购买资产事项，经申请，上市公司股票自 2018年 3月 13日起开始停牌。现就上市公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）相关标准进行核查说明如下：
因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2018年3月13日起连续停牌。公司本次停牌前最后一个交易日（2018年3月12日）公司股票收盘价为 20.52元/股，在 2018年 2月 6日至 2018年 3月 12日期间（本次资产重组信息公布前20个交易日内），通合科技的收盘价从13.66元/股上升至20.52元/股，上升幅度为50.22%；创业板指（299006.SZ）从1,598.12上升至1,882.41点，上升幅度为17.79%；申万电气设备指数（801730.SI）从 4,615.42上升至 5,214.58点，上升幅度为12.98%。剔除大盘因素后，公司A股股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为32.43%；剔除同行业板块因素后，公司 A股股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为37.24%。
上述期间公司和创业板综合指数、申万电气设备指数的收盘价格以及波动情况如下表所示：
|||
|-|-|
|上市公司股票收盘价（元/股）|创业板指收盘（点)|
|20.52|1,882.41|
|13.66|1,598.12|
|50.22%|17.79%|

剔除大盘影响涨跌幅 32.43%
剔除同行业板块影响涨跌幅 37.24%
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
本次交易，上市公司已经采取了相关保密措施包括进行内幕信息知情人登记、相关中介机构已与上市公司签署保密协议、相关交易谈判仅限于少数核心人员、相关人员及时签署了交易进程备忘录等。
根据本次交易相关方出具的自查报告、中登公司出具的股票查询信息，在本次停牌前6个月内，相关内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形，不存在利用本次重组的内幕信息进行股票交易的情形。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中泰证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-089
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度报告
全文及摘要于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年8月29日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-023
四川科新机电股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 19日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本237,514,202股为基数，向全体股东每 10股派 0.12元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.108元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.024元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.012元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据公司 2016年度《首期限制性股票激励计划》的相关规定，公司激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金股利由公司代为保管，作为应付股利待该部分限制性股票解锁时向激励对象支付。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5
科技创新爱人宏业月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金股利由本公司自行派发：股权激励限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 7日至登记日：2018年 5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派不涉及公司股份变动。
六、咨询机构
咨询地址：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号公司董事会办公室
咨询联系人：曾小伟
咨询电话：0838-8265111
传真电话：0838-8501288
七、备查文件
1．公司2017年年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
2018年5月 9日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-044浙江日发精密机械股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年7月15日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
审议通过了《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署经营合同暨关联交易的议案》
公司董事会同意与浙江万丰科技开发股份有限公司签署经营合同。独立董事对此事也发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于签署经营合同暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生回避表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年七月二十六日
中信建投证券股份有限公司
关于厦门信达股份有限公司
交易对方深圳市灏天光电有限公司原股东
2016年度业绩承诺完成情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对厦门信达交易对方深圳市灏天光电有限公司（以下简称“灏天光电”）原股东2016年度业绩承诺完成情况进行了核查，具体情况如下：
一、资产收购情况
2014年 2月 13日，经中国证监会（证监许可[2014]202号）核准，公司采取非公开方式发行股票，募集资金68,656.29万元用于建设安溪LED封装新建项目、厦门LED应用产品及封装扩建项目、RFID产品设计和生产线扩建项目。为增强 LED封装产品的综合竞争力，2015年 10月 12日，经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，同意将“安溪 LED封装新建项目”的部分募集资金 5,041.40万元变更用于收购灏天光电70%股权，项目名称变更为“安溪 LED封装新建项目及股权收购项目”。厦门信达子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建信达光电”）与灏天光电、卢志荣等灏天光电原股东签署《关于深圳市灏天光电有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》）”）。上述股权转让完成后，公司持有灏天光电70%股权。
二、业绩承诺情况及补偿条款
依据《股权转让协议》中的约定，卢志荣和灏天光电共同就灏天光电 2016年度至2020年度（下称“承诺期间”）的业绩向福建信达光电作出如下承诺：
2016年度的审计净利润不低于 1,520万元、2017年度的审计净利润不低于1,730万元、2018年度的审计净利润不低于2,020万元、2019年度的审计净利润
不低于2,270万元、2020年度的审计净利润不低于2,350万元（以下单独或合称为“承诺净利润”）；
如果灏天光电在承诺期间未实现承诺净利润，则卢志荣应当按照如下约定向福建信达光电支付补偿。
（1）现金补偿：承诺期间内，如果灏天光电在任一会计年度实现的审计净利润少于承诺净利润，则卢志荣应在福建信达光电向其签发书面通知之日五个工作日内向信达光电支付现金补偿。
现金补偿计算公式为：当期应补偿现金=（当期承诺净利润数－当期审计净利润数）×股权比例（70%）。承诺净利润为会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确定的净利润，且应以合并报表中扣除非经常性损益前后较低者为准。
（2）回购安排。承诺期间届满后，如果灏天光电在承诺期间实现的累积审计净利润总额未达到累积承诺净利润总额的60%，由卢志荣收购福建信达光电持有的全部灏天光电的股权。具体回购安排详见公司2015年9月28日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2015-72）。
三、业绩实现与业绩承诺的差异情况
灏天光电 2016年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。经审计的灏天光电 2016年度扣除非经常性损益后净利润为-5,942.33万元，与业绩承诺差异7,462.33万元。
四、产生差异的原因
1、收购初期灏天光电体量小，供应链价格议价能力弱，使得采购成本较高，而 2016年上半年，白光市场出现价格战，销售单价极速下降，产品成本与市场售价出现严重倒挂，造成销售毛利损失1,389.06万元。
2、灏天光电为抢占市场份额，在加大生产时生产管理不到位，造成产品质量不稳，客诉增加，使得库存积压。2016年公司计提存货跌价准备 1,403.48万元。
3、2016年灏天光电账挂并购前应收账款2,849.30万元，根据会计准则对该部分款项单项减值测试并计提了坏账准备1,962.01万元。按照《股权转让协议》的规定，该部分损失由灏天光电原股东补偿。
4、2016年收购完成后灏天光电的供应链尚未完全整合，扩产进度未达到预期。
五、公司已经或拟采取的督促灏天光电原股东履行承诺的措施
1、福建信达光电已根据《股权转让协议》及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的数据，向原股东卢志荣发出了《关于灏天光电 2016年度业绩承诺及补偿的告知函》。
2、暂扣需支付给原股东的剩余50%股权转让款，即2,520.70万元。
3、卢志荣对其应承担的并购基准日前发生的经营损失、债权损失等事项承诺如下：将持有的灏天光电27.67%股权质押给福建信达光电；将其在灏天光电享有的未来股东权益及股利分配款优先进行偿还，直至结清前述损失。
4、公司将根据《股权转让协议》向原股东主张权利，追偿业绩承诺补偿款。
5、推动灏天光电改善经营：
（1）加快产能扩充，将目前产能由原有300KK/月扩产至1,700KK/月，实现规模化生产，降低单位生产成本。
（2）推动供应链整合，降低产品采购成本，加强生产管理，强化市场开拓，提升产品效益。经过 2016年的调整，目前灏天光电产品已能满足市场和客户需求，客户群体稳定，销售毛利率逐步提升。
（3）加强经营管理，进一步固化核心销售客户与公司经营管理团队。通过不断开发核心客户，带动销售量提升。2017年第一季度，灏天光电经营情况明显改善，实现营业收入1.3亿元，比上年同期增长500%以上。
（4）加大研发投入，逐步实现产品标准化，提高生产效率。
（5）对销售及管理费用进行细项控制，确保合理支出。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：厦门信达关于交易对方灏天光电原股东 2016年度业绩承诺完成情况的说明已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。保荐机构对灏天光电原股东 2016年度业绩承诺完成情况的说明的事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司交易对方深圳市灏天光电有限公司原股东 2016年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张世举 李少为
中信建投证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-015深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于近期取得了3项实用新型专利，并获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||专利||专利||专利||专利号||专利权||申请日||授权||证书号|
||号||权人||类别||名称||||期限||||公告日|||
|1||公司||实用新型专利||一种电池组管理装置||ZL 2018 21050499.7||十年||2018年7月3日||2019年1月1日||第8300451号||
|2||公司||实用新型专利||一种电流采样电路||ZL 2018 21050519.0||十年||2018年7月3日||2019年1月15日||第8360267号||
|3||公司||实用新型专利||一种整流电路||ZL 2018 21050667.2||十年||2018年7月3日||2019年1月15日||第8366192号||

上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新，提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-021
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于 2015年度资本公积转增股本及利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月29日，亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第四十次会议，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。详
细情况如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东程先锋先生||||
|提议理由：鉴于公司 2015 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交所相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出本次公司 2015 年度资本公积金转增股本及利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1|15|
|分配总额|以公司现有总股本440,319,243股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 44,031,924.3 元；同时向全体股东以资本公积每10股转增15股，共计转增660,478,865股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定；符合公司利润分配政策，与公司
实际情况相匹配。本次利润分配方案充分考虑对广大投资者的合理投资回报，
有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案合法、合规、合
理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者
的利益和合理诉求，提出的利润分配方案有利于其参与和分享公司发展的经营
成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、公司持股5%以上股东及董监高在本利润分配方案公告前 6个
月（即2015年9月29日到2016年3月30日）持股变动情况如下：
1）公司控股股东程先锋先生所持公司股份在以上述期间未发生变动；
2）公司董事曹仕美先生于 2016年 1月 20日至 1月 22日期间通过竞价交
易的方式共减持其所持公司股份40,000股；
3）公司5%以上股东过鑫富先生（不在公司担任任何职务）于 2016年 1
月18日至2月19日期间通过大宗交易的方式共减持790万股。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6个月内的减持
计划
截至本方案披露日，公司尚未收到提议人、持股5%以上股东、董事、监事
和高级管理人员拟在未来 6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，
公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、利润分配方案中的资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率
以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方
案实施后，公司总股本将由 440,319,243股增加至 1,100,798,108股，全面摊薄
后每股收益为0.33元，每股净资产为2.60元。
2、本次利润分配方案尚需经公司 2015年年度股东大会审议通过后方可实
施，存在不确定性。
四、其他说明
1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配方案时投赞成票。
2、本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、《第五届董事会第四十次会议决议》
2、《独立董事对第五届董事会第四十次会议有关议案发表的独立意见》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－048浙江大立科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2014年11月4日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2014年11月 11日在公司二号会议室以现场投票方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由崔亚民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
审议通过了《关于选举阎喜魁先生为浙江大立科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》。
会议选举阎喜魁先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
阎喜魁先生简历见附件。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会二○一四年十一月十二日
附件：
浙江大立科技股份有限公司第三届监事会主席
阎喜魁先生简历
阎喜魁，男，1947年12月出生，中共党员，毕业于中国人民解放军空军政治学院，大专学历。曾任空军四四七部队政治干事、空军南京疗养院政治处主任、浙江省测试技术研究所党支部书记、副所长、党支部书记等职。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司监事。阎喜魁先生持有公司1,095,794股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。阎喜魁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-074深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售符合
《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟转让全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定进行了审慎分析，具体情况如下：
1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。
综上所述，公司董事会认为，本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重
组管理办法》第十一条规定。
特此说明。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一九年九月十一日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-038大连冷冻机股份有限公司
六届十八次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2015年 6月 16日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2015年 6月 24日以现场表决方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于受让武汉新世界制冷工业有限公司股权的报告。
公司拟以 66,694,510.81元的价格，受让武汉新世界制冷工业有限公司（“武新制冷”）49%股权。其中：以 25,861,136.84元的价格，受让大连冰山集团有限公司所持武新制冷19%股权；以 40,833,373.97元的价格，受让三洋电机株式会社所持武新制冷30%股权。本次股权受让完成后，公司将持有武新制冷100%股权。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2015年 6月 15日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐
郡饶、刘凯、小林纪明、木嶋忠敏在审议时进行了回避。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于房屋租赁的报告。
公司将坐落在大连开发区辽河东路 106号公司车间6#建筑出租给菱重冰山制冷（大连）有限公司使用，出租面积为 15,259.04平方米，年租金为 420万元，租赁期限至 2029年 7月 16日止。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2015年 6月 15日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 公告股票代码：300344 股票简称：太空板业 编号：2015-052
北京太空板业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月23日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<北京太空板业股份有限公司章程>的议案》，公司章程第五章第二节第一百零六条“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，公司董事会设董事长一名，设副董事长一名”。修改为“董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，公司董事会设董事长一名，设副董事长一名”。该议案已经 2015年 5月 15日召开的 2014年年度股东大会审议通过，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
经北京市工商行政管理局核准，《北京太空板业股份有限公司章程》的工商变更备案事宜已于近日办理完毕。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2015年5月27日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于拟变更重大合同暨关联交易的事项
（一）公司独立董事事前认可意见
本次公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司（以下简称“武汉金中”）与关联方黑龙江省龙油石油化工股份有限公司（以下简称“龙油石化”）解除《合作框架协议》项下《黑龙江省龙油石油化工股份有限公司550万吨/年重油催化热裂解项目之100万吨/年悬浮床渣油加氢装置设计采购施工（EPC）总承包合同》及与中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海建”）作为项目总承包联合体与龙油石化签署《黑龙江省龙油石油化工股份有限公司550万吨/年重油催化热裂解项目及95万吨/年聚烯烃项目之100万吨/年悬浮床渣油加氢装置总承包合同》构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议；同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事独立意见
北京三聚环保新材料股份有限公司1、公司于2019年9月23日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
2、公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
因此，同意上述关联交易，并同意将相关议案提交至公司2019年第六次临时股东大会审议。
二、关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保的事项
本次公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保，主要是为了满足其生产经营及未来发展的需要。本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第六次临时股东大会审议。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
韩小京 申宝剑
杨文彪 谭向阳
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-058
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7
日发布了《重大事项停牌公告》，因公司拟对重大资产重组方案进行调整，
公司股票自2015年7月7日（星期二）上午开市起停牌，于7月16日、7月23日、7月30日、8月13日、8月20日、8月27日分别发布了《关于重大资产重组进展
公告》；于8月6日、9月3日分别发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
公司并购重组事项启动至今，并购标的所处行业的竞争环境及其实际业
绩发生了较大变化，原有的并购方案已不符合目前的市场情况。鉴于上述原
因，公司正积极与相关标的方进行沟通协商，拟对并购重组方案进行调整，
并寻求能够充分保障上市公司及全体股东利益的解决方案。
目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组的相关工作，公司
将在相关事项确定后及时召开董事会，审议本次并购重组方案调整的相关议
案，公司预计于2015年10月8日前复牌并披露相关公告。
继续停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
湖北蓝鼎控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-25号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2013年度股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会
本公司第七届董事会第三十九次会议审议并通过了《关于召开湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：2014年 6月 30日上午 10:00
5.会议的召开方式：现场表决方式
6.会议出席对象
（1）截止 2014年 6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.会议地点：湖北省仙桃市仙桃大道西端 19号万钜国际大厦 10楼会议室
湖北蓝鼎控股股份有限公司二、会议审议事项
1.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年年度报告及其摘要〉的议案》；
2.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度董事会工作报告〉的议案》；
3.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度监事会工作报告〉的议案》；
4.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度财务决算报告〉的议案》；
5.《湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度利润分配预案》；
6.《关于聘请 2014年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2014年 3月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记
1.登记方式
（1）个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的 2014年 6月 23日下午收市时持有“蓝鼎控股”股票的凭证办理登记；
（2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；
（3）代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的 2014年 6月 23日下午收市时持有“蓝鼎控股”股票的凭证办理登记。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或
湖北蓝鼎控股股份有限公司传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
授权委托书请见本通知附件。
2.传真登记截止时间
2014年 6月 27日下午16：00
3.登记地点
湖北省仙桃市仙桃大道西端 19号湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他事项
1.与会股东交通、食宿费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：郭锐
地址：湖北省仙桃市仙桃大道西端 19号湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：433000
联系电话：0728-3336188-5828
传真：0728-3275829
五、备查文件
1.本公司第七届董事会第三十六、三十九次会议决议；
2.本公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此通知
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年六月六日
湖北蓝鼎控股股份有限公司附件：
授权委托书
兹委托(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127) (cid:127)(cid:127)先生(女士)代表本人(或本股东单位)出席湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年年度报告及其摘要〉的议案》||||
|2|《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》||||
|3|《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》||||
|4|《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》||||
|5|《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于聘请2014年度审计机构的议案》||||

委托人姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2014年 月 日
湖北蓝鼎控股股份有限公司注：
1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”;如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。
2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
松德智慧装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的
事前认可和独立意见
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的议案》，发表事前认可和独立意见如下：
我们认为公司签署展期协议符合客观实际情况，公司董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们将继续对该欠款偿还事项予以关注，督促关联方尽早偿还公司欠款，保护公司特别是中小投资者的权益不受损害。
综上所述，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（此页无正文，为松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见之签署页）
独立董事签名：
刘桂良： 朱智伟：
李进一：
2019年 06月 12日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016065
关于与中电投远达环保工程有限公司签订《新增三氧化硫控制技术示范工程的合同》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2016年第十一次临时董事会会议审议通过了《关于与中电投远达环保工程有限公司签订<新增三氧化硫控制技术示范工程的合同>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司生产经营需要，露天煤业全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“坑口发电公司”）拟将新增三氧化硫控制技术示范工程出包给中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保公司”、“承包人”）。本次交易构成了关联交易。
2、中电投远达环保工程有限公司为露天煤业实际控制人国家电力投资集团公司（简称“国家电投”）的全资子公司，与露天煤业全资子公司坑口发电公司同被实际控制人国家电投直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与坑口发电公司构成关联方。
3、公司董事会审议本关联交易议案时，公司关联董事对此项议案回避表决。公司独立董事发表的了独立意见。
4、本次关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.住所：重庆市北部新区金渝大道 96号
2.企业类型：有限责任公司
3.法定代表人：刘艺
4.注册资本：贰亿伍仟万元整
5.税务登记证号码：50090520310626X
6.经营范围：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包，核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业乙级，核工程专业承包（贰级），电力、环保新产品开发等。
7.主要股东或和实际控制人：国家电力投资集团公司
8.关联关系：中电投远达环保工程有限公司为露天煤业实际控制人国家电力投资集团公司（简称“国家电投”）的全资子公司，与露天煤业全资子公司坑口发电公司同被实际控制人国家电投直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与坑口发电公司构成关联方。
9.财务数据：远达环保公司 2015年度总资产 253,633.79万元，负债 162,542.47万元，所有者权益 91,091.32万元，利润总额 7,990.26万元，净利润 6,880.01万元；2016年 9月末资产总额 265,670.31万元，负债总额 177,680.83万元，所有者权益 87,989.48
万元，利润总额 5,865.64万元，净利润 5,128.64万元。
三、关联交易基本情况
坑口发电公司拟委托中电投远达环保工程公司承担新增三氧化硫控制技术示范工程从初步设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作，总价为人民币 998.06万元（含税，此金额为预计金额，届时视具体工作和服务据实结算）。
四、交易的定价政策及定价依据
双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额。
五、与交易协议有关的主要情况
１.合同内容：坑口发电公司拟委托中电投远达环保工程公司承担新增三氧化硫控制技术示范工程从初步设计开始到质保期结束为
止所涉及到的所有工作，包括（但不仅限于）新增三氧化硫控制技术示范工程完整范围内的工程设计、设备制造(含现场制作设备)、设备及材料供货、运输、建筑工程（包括地基处理）、安装工程、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验、试运行、消缺及整套系统的性能保证和售后服务等，并参加由坑口发电公司组织的性能验收试
验。
2.合同总承包金额：总价为人民币 998.06万元（含税，此金额为预计金额，届时视具体工作和服务据实结算）。合同价格包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、土建、安装、运输、保管、调试、试验等费用（含税），还包括合同设备及材
料的运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。
3.交易的定价原则和依据：双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额。
4.付款安排和结算方式：
付款方式：银行转账、银行承兑汇票和电汇等方式。
结算方式：合同生效日期起一个月内坑口发电公司按合同约定条款支付合同总价格10%的预付款，同时扣除建安工程费的1.5%保证金；待该工程投入使用，且在合同设备质保期满、无纠纷案件条件下，退还保证金。工程开工后，按照合同条款分别支付设备费、安装费、建筑费、设计费、调试费等款项；并扣留合同总额的10%作质保金，满足合同约定相关条款后，结清质保金。
5.签署日期：目前尚未签订。
6.合同生效：经双方法定代表人或被授权人(须经法定代表人书面授权委托)签字并加盖合同专用章后自行生效。
合同履行期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
八、2016年年初至 9月 30日与中电投远达环保工程有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
2015年度中电投远达环保工程有限公司与公司之间发生关联交易，且履约情况良好。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司拟向 2016年第十一次临时董事会提交《关于与中电投远达环保工程有限公司签订<新增三氧化硫控制技术示范工程的合同>的议案》。我们对议案进行了核实，此关联交易事项确系公司生产经营所需事项，双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
同时我们对公司董事会在审核前述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十、备查文件
1．2016年第十一次临时董事会决议、2016年第五次临时监事会决议；
2．独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-086欧浦智网股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）所持有的公司股份新增轮候冻结。现将相关情况公告如下：
一、新增轮候冻结的基本情况
1、新增轮候冻结的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次轮候冻|||
||||||轮候冻结股||||轮候期||||||冻结深度说|
||股东名称||大股东及一||||轮候机关||||委托日期||结占其所持|||
||||||数(股)||||限（月）||||||明|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|中基投资||是||420,444,934||湖南省长沙市中级人民法院||36||2019年5月14日||83.9453%||冻结(原股+红股+红利)||

2、股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况
截至2019年5月14日收盘，中基投资持有欧浦智网500,855,934股股份，占欧浦智网股份总数的47.4264%。中基投资所持有的欧浦智网股份累计被质押的数量为500,850,242股，占持有欧浦智网股份总数的99.9989%，占欧浦智网股份总数的47.4258%；中基投资所持有的欧浦智网股份累计被司法冻结的数量为500,855,934股，占持有欧浦智网股份总数的100%，占欧浦智网股份总数的47.4264%；中基投资所持有的欧浦智网股份累计被轮候冻结的数量为4,805,617,982股，超过中基投资实际持有上市公司股份数。
二、其他说明
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司及中基投资均未收到其他方关于上述股份被冻结事项的法律文书、通知或其他信息。
2、上述股份轮候冻结事项未对公司生产经营产生直接影响，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年 5月15日