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证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-033公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
（住所：武汉市汉阳区龙阳大道 9号）
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司
公司债券（第一期）
2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年5月25日
债券付息日：2015年5月26日
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年5月26日开始支付自2014年5月26日至2015年5月26日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及
时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）2、债券简称及代码：债券简称为“13楚天01”，债券代码为122301
3、发行主体：湖北楚天高速公路股份有限公司
4、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
5、发行总额：6亿元
6、债券利率：本期债券票面利率5.88%
7、计息期限：本期债券的计息期限为2014年5月26日至2019年5月25日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的计息期限为2014年5月26日至2017年5月25日。
8、上市时间和地点：本期债券于2014年6月24日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
1、根据《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率5.88%。
2、每1手“13楚天01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币58.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币47.04元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币52.92元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2015年5月25日
2、债券付息日：2015年5月26日
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年5月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13楚天01”持有人。2015年5月25日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年5月25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息方式
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13楚天01”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：湖北楚天高速公路股份有限公司
住所：武汉市汉阳区龙阳大道9号
法定代表人：肖跃文
联系人：郭生辉
联系电话：027-87576677
传真：027-87576678
邮编：430074
（二）主承销商：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
联系人：李岩、杨汝睿
电话：010-5902 6632
传真：010-5902 6604
邮编：100025
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
关于本次付息相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到互联网（网址：http://www.sse.com.cn）查询本付息公告。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-012广东松发陶瓷股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配预案为：拟以公司截止2017年12月31日的总股本89,384,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.60元（含税），共计派发现金股利14,301,440元（含税），剩余未分配利润转结至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增35,753,600股，转增后公司股本为 125,137,600股。
●
审议程序：本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 45,747,177.87元，母公司实现净利润 17,800,656.29元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积1,780,065.63元，当年实现可分配利润为16,020,590.66元，加上年初未分配利润 130,518,973.90元，2017年期末累计可供分配利润134,219,564.56元。
公司拟以截止 2017年12月31日的总股本89,384,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.60元（含税），共计派发现金股利 14,301,440元（含税），剩余未分配利润转结至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增35,753,600股，转增后公司股本为 125,137,600股。
二、董事会意见
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案综合考虑了公司正常经营状况、资金需求和未来发展、股东合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配等相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司健康、持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意《广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会进行审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-060
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于回购公司 B股股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，并于 2018年 8月 23日披露了《黄山旅游关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）的回购报告书》（详见公司 2018-042号、2018-045号公告）。
现根据相关规定，将公司B股股份回购进展情况公告如下：
截至2018年10月26日，公司以集中竞价交易方式回购公司B股495万股，占公司总股本的0.6624%，回购最低价格为 1.178美元/股，回购最高价格为1.255美元/股，公司支付的总金额为604.52万美元（含佣金等）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
北京华联综合超市股份有限公司董事会审计委员会
关于转让控股子公司股权的书面意见
北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第六届董事会第八次会议（“本次会议”）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签订《黄山华绿园生物科技有限公司之股权转让协议》，将本公司持有的黄山华绿园生物科技有限公司（以下简称“目标公司”）65%的股权（以下简称“目标股权”）转让给华联集团。参照目标股权的评估价值，转让价格为4345.43万元。
公司审计委员会认为，本次交易定价方法合理，符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
北京华联综合超市股份有限公司
董事会审计委员会
审计委员会委员签字：
陈胜昔：
田向阳：
郭丽荣：
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2019-034河南平高电气股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郭英杰先生提交的书面辞职函，郭英杰先生因身体健康原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭英杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郭英杰先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2019年9月21日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 公告编号:2019-028云南景谷林业股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于 2019年 3月 29日（星期五），以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 3月 24日通过电子邮件方式发出。公司实有董事 7名，参加表决董事 7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》。
董事会认为：公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允的反映公司的财务状况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司关于核销部分应收款项和应付款项的公告》（公告编号：2019-030）。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-015江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2019年3月5日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2019年3月8日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为全资子公司和控股子公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 32,200万元。其中：为上海金亭汽车线束有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 25,000万元人民币；为金亭汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 5,000万元人民币；为江苏永鼎欣益通信科技有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 1,700万元人民币；为苏州新材料研究所有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 500万元人民币。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（临2019-016）。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：
1、公司本次拟为子公司提供的担保，是为满足子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、苏州新材料目前已经实现成品销售，在其研发成功并规模商业化使用之前还存在许多市场和政策方面的不确定因素和风险，公司管理层应督促苏州新材料以承担国家科技部 863课题为契机，按研发进度抓紧相关研发工作并做好市场商业化的工作，同时争取各级政府的大力支持，并结合自身实际情况开展适当的融资方式，保证项目的顺利进行及公司提供担保的安全性。
4、上述担保事项已经公司第八届董事会 2019年第二次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
一致同意公司为子公司申请综合授信提供担保，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司拟定于 2019年 3月 25日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2019年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》。（临2019-017）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2019年3月9日
华泰联合证券有限责任公司
关于海澜之家股份有限公司使用银行承兑汇票
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，对公司本次可转债募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定。
2、根据募投项目建设需要，由使用部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
3、财务部建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，按月编制汇总明细表，并抄送保荐代表人。
4、财务部按月统计未置换的以银行承兑汇票支付（背书转让）的募投项目款项，制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（背书转让）的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
5、对于公司开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目款项的，公司以自有资金支付银行承兑汇票保证金，待票据到期承兑时以自有资金支付剩余应支付的资金，公司按月统计支付的银行承兑汇票保证金和到期承兑支付资金，并制
核查意见成置换申请单，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（非背书转让）的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
三、履行的决策程序
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司第七届监事会第十一次会议亦审议通过上述议案。公司独立董事均已发表明确同意的意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的审批程序，相关议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。
因此，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于海澜之家股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 吕瑜刚 崔彬彬
华泰联合证券有限责任公司
2018年8月31日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2019-085深圳九有股份有限公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：审理终结。
上市公司所处的当事人地位：被告。
涉案的金额：美金 5,587,560.16及罚息（按照年利率7.33919%为标准，其中以300万美元本金为基数，自2018年10月13日起，计至实际付清之日止；以 2,587,560.16美元本金为基数，自 2018年 10月 17日起，计至实际付清之日止）；
人民币238,466元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：根据《企业会计准则第 13号—或有事项》等相关规定，并基于谨慎性原则，公司已在2018年度对本次诉讼案件计提了部分预计负债。鉴于本次诉讼案件法院尚未执行，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
一、诉讼案件情况
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）涉及金融借款合同纠纷一案，涉案金额人民币38,353,280.00元。（具体内容详见公司于 2018年12月8日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳九有股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018-063）。
二、案件进展情况
公司于近日收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）签发的民事判决书（[2018]粤0304民初40613号），民事判决书主要内容如下：
福田法院认为，原告提交的《综合授信合同》、《最高额保证合同》、《代付融资协议》、《贸易融资申请及审查意见书》、电报往来数据等为证，福田法院予以确认。
《综合授信合同》、《代付融资协议》、《贸易融资申请及审查意见书》是当事人真实意思表示，未违反法律法规的效力性禁止规定，应为合法有效，各方当事人均应依约履行合同义务。根据原告提供的证据显示，原告已通过交通银行离岸中心为被告润泰供应链代付 5,600,000美元，现被告润泰供应链未在合同到期后支付代付款，被告润泰供应链应依约返还代付款本金并支付利息、罚息。
关于本金，原告确认被告润泰供应链已偿还部分本金，尚欠本金为 5,587,560.16美元，属于对已方不利的自认，福田法院予以确认。故，原告要求被告润泰供应链归还本金5,587,560.16美元，有事实和法律依据，福田法院予以支持。
关于利息，原告当庭确认合同期限内的利息已支付完毕，属于对已方不利的自认，对此，福田法院予以确认。
关于罚息，根据涉案合同约定，罚息为按日加付以代付业务总价格加200BP（即年利率7.33919%），该约定没有超过法律规定的范围，福田法院予以确认。
关于罚息的起算日，原告主张涉案代付款提前到期并从 2018年 9月 11日起计算罚息。对此，原告提供了本案保证人公司的股东被刑事拘留、股票被司法冻结的证据。根据涉案同约定，当保证人财务或经营状况发生重大不利变化时，原告有权要求提前偿还代付款。而本案保证人公司的股东被刑事拘留、其股票被司法冻结的事实，在没有其他证据佐证的情况下，不足以证明涉案合同约定的上述提前到期之条件已成就。故，原告主张代付款提前到期的诉讼请求，没有事实及法律依据，福田法院不予支持。但被告润泰供应链在合同到期后并未还款，已构成违约，原告有权要求被告润泰供应链从代付款到期之日的次日起收取罚息（以 300万美元本金为基数，自 2018年 10月 13日起，按照年利率7.33919%计至实际付清之日止:以 2,587,560.16美元本金为基数，自 2018年 10月 17日起，按照年利率7.33919%计至实际付清之日止）。对原告超出福田法院认定部分的罚息主张，福田法院不予支持。
涉案《最高额保证合同》是当事人的真实意思表示，未违反法律法规的效力性禁止规定，应为合法有效，各方当事人均应依约履行合同义务，故原告要求被告高伟、杨学强，蔡昌富、公司对被告润泰供应链的上述债务承担连带保证责任，有事实和法律依据，福田法院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十六条、第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、《中华人民共和国担保法》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决
如下：
一、被告润泰供应链应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告北京银行归还代付本金5,587,560.16美元及罚息（按照年利率7.33919%为标准，其中以300万美元本金为基数，自2018年10月13日起，计至实际付清之日止；以 2,587,560.16美元本金为基数，自2018年10月17日起，计至实际付清之日止）；
二、被告高伟、杨学强、蔡昌富、公司对被告润泰供应链在本判决确定的债务承担连带清偿责任；
三、驳回原告北京银行的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理233,566.00元（已由原告预交），保全5,000.00元（已由原告预交）由原告北京银行负担 100元，由被告润泰供应链、高伟、杨学强，蔡昌富、公司共同负担238,466.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向福田法院递交上诉状，按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。当事人提出上诉的，应在收到上诉费缴费通知之日起七日内预交上诉案件受理费，逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。
三、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
根据《企业会计准则第13号—或有事项》等相关规定，并基于谨慎性原则，公司已在2018年度对本次诉讼案件计提了部分预计负债。鉴于本次诉讼案件法院尚未执行，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事判决书。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2019-037诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）
●本次担保金额：共计5,500万元人民币
●对外担保累计总额：人民币22.29亿元（不含本次担保）
●本次担保无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2019年 5月 14日召开了公司第九届董事会第十一会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司惠州电子拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司惠州电子向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请5,500万元（人民币）融资，期限3年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况介绍
惠州电子为公司全资子公司，成立于 2015年，注册资本人民币 4亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018年 12月 31日，惠州电子总资产 4.52亿元人民币，净资产 2.24亿元
人民币，净利润为 4,890.46万元人民币（经审计）,资产负债率为50.51%。截至2019年3月31日，惠州电子总资产 6.90亿元人民币，净资产4.35亿元人民币，净利润为 1,102.07万元人民币（未经审计）,资产负债率为36.96%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2019年5月14日召开了第九届董事会第十一次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司惠州电子提供担保为全资子公司经营所必须，公司本次为全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。
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|担保公司|被担保公司|拟办理机构||拟担保敞口额度（万元）||
|诺德投资股份有限公司|惠州联合铜箔电子材料有限公司||华鑫思佰益|||
||||融 资 租 赁|||
||||||5,500|
||||（上海）有|||
||||限公司|||

五、对外担保情况
本次担保金额共计5,500万元人民币。公司对外担保累计总额22.29亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的104.35%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.28%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；
2、董事会决议。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-025安徽四创电子股份有限公司
五届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年8月21日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事张小旗先生因工作原因未能出席本次会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事对董事会审议的议案无异议。
与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过《2014年半年度报告全文和摘要》。
同意4票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2014年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
1、公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意4票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见如下：
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害公司和中小
股东利益的情况。本次继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意4票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》发表意见如下：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
五、审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
同意4票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对审议的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》发表意见如下：
公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，仅涉及募投项目投资进度和今后实施地点的预期变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目延期。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司监事会2014年8月23日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥 公告编号：临2014-004上海金桥出口加工区开发股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大事项，本公司股票已于2013年12月5日起停牌。该事项主要涉及公司拟非公开发行股份向控股股东上海金桥(集团)有限公司购买其持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称“金桥联发公司”)39.60%的股权，并募集资金，以提升公司资产实力,增强公司核心竞争力，促进公司长期持续发展。本公司现持有金桥联发公司60.40%的股权。
自公司股票停牌后，公司与相关各方积极开展有关各项工作。目前，中介机构的尽职调查、审计与评估等工作正在进行中，上述事项也尚需与相关机构作进一步沟通与论证，尚存在重大不确定性，为防止由此而引起本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2014年1月16日起继续停牌。本公司将每五个交易日公告一次该事项相关进展情况，待相关事项确定后及时公告并复
牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会二〇一四年一月十六日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2019-030新湖中宝股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据 2019年 4月 17日中国证券监督管理委员会公告的〔2019〕 10号文件《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
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|原《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司注册地或公司指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。如有必要，公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司注册地或公司指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会|

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|股东大会的，视为出席。|的，视为出席。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；|第一百零七条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；|

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|(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)决定因第二十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购本公司股份的事项；(九) 决定采用集中竞价交易方式减持已回购股份的事项；（十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(十一)决定公司内部管理机构的设置；(十二)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十三)制订公司的基本管理制度；(十四)制订本章程的修改方案；(十五)管理公司信息披露事项；(十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十七)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)决定因第二十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购本公司股份的事项；(九) 决定采用集中竞价交易方式减持已回购股份的事项；（十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(十一)决定公司内部管理机构的设置；(十二)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十三)制订公司的基本管理制度；(十四)制订本章程的修改方案；(十五)管理公司信息披露事项；(十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十七)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

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||公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本次修正案需提交股东大会审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2015-045广晟有色金属股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股价于 2015年 7月 2日、3日、6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
经与公司控股股东及公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下:
2、2015年 5月 30日，公司披露了《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案》，拟非公开发行 A股股票数量为不超过 4,038.17万股（详情请见公司于 2015年 5月 30日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。
该非公开发行方案已经广东省国资委批准以及公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行的最终实施尚需获得中国证监会核准。上述核准事宜存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
3、公司、公司控股股东除上述第 2项事项外，近期不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、股权转让等重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，本公司除前述非公开发行事项之外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-101号厦门象屿股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）接控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）通知，象屿集团于2017年12月19日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司部分股份。现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年12月19日，象屿集团通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份3,200,000股，占本公司总股本的0.2733%。
本次增持前，象屿集团及其一致行动人象屿地产集团有限公司（以下简称“象屿地产”）分别持有公司股份624,488,448股、16,426,000股，合计持有公司股份640,914,448股，占公司总股本54.74%。
本次增持后，象屿集团及其一致行动人象屿地产分别持有公司股份
627,688,448股、16,426,000股，合计持有公司股份644,114,448股，占公司总股本55.02%。
二、后续增持计划
象屿集团基于对公司未来长期、持续、稳定发展的坚定信心，对公司成长性和投资价值的认可，计划自2017年12月19日起3个月内，继续通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币5千万元，不高于人民币2亿元（以上均包含本次已增持的金额在内）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、象屿集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注象屿集团增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义
务。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-092福建安井食品股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次理财金额：暂时闲置自有资金10,000万元人民币
理财期限：不超过12个月
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过 6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
公司分别于 2019年 10月 9日和 2019年 10月 10日使用暂时闲置自有资金购买了厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）的相关理财产品，具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|

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|1|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-288期|2019/10/9|278|2020/7/13|预计4.45%|5000|
|2|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-289期|2019/10/10|244|2020/6/10|预计4.45%|5000|

公司与厦门农商行无关联关系。
二、对公司的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
在上述期间，公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，在额度内公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本或稳健型理财产品金额合计为 30,000万元，公司与下述厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）亦无关联关系，具体如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|
|1|公|厦门|闲置|结构性存款产|2019/|125|2019/11|预计|5000|

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||司|国际银行|自有资金|品（挂钩SHIBOR A款）201902644期|7/9||/11|4.00%||
|2|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）201902988期|2019/8/5|137|2019/12/20|预计3.98%|5000|
|3|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-263期|2019/9/3|132|2020/1/13|预计4.30%|5000|
|4|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-277期|2019/9/19|186|2020/3/23|预计4.40%|5000|
|5|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-288期|2019/10/9|278|2020/7/13|预计4.45%|5000|
|6|公司|厦门农商行|闲置自有资金|结构性存款产品（挂钩黄金）2019-289期|2019/10/10|244|2020/6/10|预计4.45%|5000|

五、备查文件
1、厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2019-288期（挂钩黄金）产品协议（产品编码：JGXCK2019288GS01）
2、厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2019-289期（挂钩黄金）产品协议
（产品编码：JGXCK2019289GS01）
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-008杭叉集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财授权金额：公司拟以不超过 12亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该12亿元理财额度可循环进行投资，滚动使用。
理财授权期限：股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之内有效杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 12亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用，自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会之内有效。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。本议案尚需提交股东大会审议。
一、概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 12亿元进行投资理财。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行风险可控的投资理财产品。
4、投资期限：自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会之内有效。单项理财产品期限最长不超过十二个月。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、具体实施：公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
1、公司购买标的为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会2018年1月20日