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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议
相关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真核查，认为公司能够严格执行国家的有关法律法规，严格控制资金往来及对外担保风险。
1、报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金，也没有通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
考虑到股东的利益，公司拟定 2017年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.8元（含税），共派发现金 50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司 2017年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（2016-2018年度）股东回报规划》，该预案充分体现了公司对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定,有利于公司长远发展。公司的利润分配政策及本次利润分配预案不存在损害公司和中小投资者利益的情况。
同意提请董事会将该分配预案提交股东大会审议。
三、关于 2017年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的独立意见
根据公司和审计机构的年度审计结果，我们对公司 2017年度超额部分日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易执行情况进行核查后，发表如下意见：
1、公司与关联方的超额关联交易的主要原因在于 2017年下半年公司宽带业务发展较为迅速，公司对互联网出口的集采量大幅增加，并且公司控股子公司云广互联下半年正式独立运营后，因其延续向楚天视讯提供宽带信息服务，从而形成了公司与楚天视讯的关联业务关系。
公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，属正常的生产经营需
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见要，符合公司实际情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
2、公司 2017年发生的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，为公司正常的生产经营所需，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
3、公司 2017年度超额关联交易的定价依据和定价原则公允，有利于保障公司业务的持续性、稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在表决该议案时，公司关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，同意对 2017年度超额日常关联交易进行追认。
四、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
我们对公司 2018年度日常关联交易预计进行核查后，发表如下意见：
1、根据公司提供的有关交易预计的资料，我们认为 2018年日常关联交易预计是公司正常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，同意提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
2、公司 2018年日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允和通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和全体股东权益的情形。董事会在表决该议案时，关联董事均依法进行了回避，董事会表决程序合法合规。
同意将 2018年度日常关联交易预计的议案提交股东大会逐项审议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见五、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评估，并出具了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。经认真审议，我们发表独立意见如下：
1、公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，已经建立的各项内部控制制度符合相关法律法规和监管部门的要求，适合当前公司生产经营实际情况需要，对日常经营起到有效的控制和监督作用。
3、公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，公司对子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动控制严格、充分，有效保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
同意公司 2017年度内部控制评价报告。
六、关于公司 2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，且募集资金的存放、使用等事项都履行了必要的审议决策程序，并按规定履行了信息披露义务。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见公司《关于募集资金 2017年年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
七、关于公司会计政策和会计估计变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策和会计估计的变更，是根据财政部相关文件要求，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合公司及股东的利益，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策与会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策与会计估计的变更。
八、关于公司负责人薪酬分配预案的独立意见
经核查，我们认为，会议审议的《公司负责人薪酬分配预案》，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序合法有效。
同意公司负责人薪酬分配预案。
独立董事签名：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一八年四月十日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-070大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年12月25日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 12月 29日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，发出会议表决票 7份，实际收到董事表决回函 7份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于全资子公司大连重工机电设备成套有限公司进行债务重组的议案》
为加速应收账款清收，防范经营风险，公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）与钦州市金铖锰业有限公司（以下简称“金铖锰业”）、钦州永盛锰业有限公司（以下简称“永盛锰业”）签署《债权转让协议书》，成套公司将江西省新余市中级人民法院作出的（2016）赣 05民初 87号民事判决书所判对永盛锰业的诉讼费用 12.49万元、工程款本金 1,598.80万元、案涉工程款的全部利息及迟延履行利息转让给金铖锰业，金铖锰业以 639.52万元的价格（债权本金 1,598.80万元的40%）向成套公司履行支付义务。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于公司债务重组的议案》
为加速应收账款清收，防范经营风险，公司与江苏智烜国际贸易有限公司（以下简称“江苏智烜”）签署《协议书》，对江苏智烜欠公司设备款 6,188万元进行债务重组，公司就上述设备欠款给予江苏智烜折扣金额 1,169.70万元。对于折扣后欠款金额 5,018.30万元，江苏智烜在扣除合同价格差异 83.25万元和设备整改折价 45.914万元后，按协议约定向公司支付 4,889.136万元。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，成套公司拟将对山西海鑫国际钢铁有限公司已全额计提坏账准备的应收账款 2,474.43万元进行核销。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于与大连装备融资租赁有限公司签署<协议书>暨关联交易的议案》
为化解双辽天威融资租赁项目设备回购风险，公司与大连装备融资租赁有限公司签署《协议书》，约定延后融资租赁设备回购时限至《协议书》签订之日起 2年，除期限延长外，原合同项下双方
权利义务不变。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
（本议案涉及关联交易，关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决）
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
北京立思辰科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
北京立思辰科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年9月7日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司第三届董事会第十四次会议聘任黄威先生担任公司副总裁，参与公司教育业务战略规划制定，负责公司互联网教育业务、国际教育与国际化发展以及立思辰教育生态体系建设。
二、对《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司为子公司提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象均为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营
管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
_____________
江锡如
_____________
陈重
_____________
范玉顺
深圳劲嘉集团股份有限公司
2017年上半年度投资者保护工作报告
2017年上半年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）继续秉持对全体股东负责的宗旨，不断提高管理水平和经营业绩的同时，持续加强信息披露工作质量和投资者关系管理水平，全面保障投资者的知情权、参与权，并通过多种方式引导投资者形成价值投资理念。
2017年上半年度，公司在投资者保护方面的重点工作报告如下：
一、分红情况
公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配既重视投资者的合理投资回报，且兼顾公司的可持续发展。利润分配方案的制订综合考虑了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2017年5月8日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年年度利润分配方案的议案》，分红方案为：以总股本 1,306,047,200股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，共分配股利 326,511,800.00元。以上方案已于 2017年 5月26日实施。
公司尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年现金股利分配情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于|
|分红年度|现金分红金额（含税）|归属于上市公司股东|上市公司股东的净利|
|||的净利润|润的比率|
|2016年|326,511,800.00|570,721,416.87|57.21%|
|2015年|197,324,400.00|720,729,704.99|27.38%|
|2014年|98,497,500.00|581,431,834.39|16.94%|

二、履行承诺情况
2017年上半年度，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容和履行情况请见 2017年 8月 19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年半年度报告》第五节“重要事项”。
三、机构投资者接待情况
2017年上半年度，公司严格按照有关规定履行机构投资者接待义务，所有参与公司调研的人员均统一签署《特定对象与上市公司直接沟通承诺书》，公司根据调研的交流沟通内容如实编制了《投资者关系活动记录表》，并及时将相关信息在巨潮资讯网进行披露。
四、与投资者沟通交流情况
公司高度重视与投资者特别是中小投资者的沟通与交流，公司向广大投资者提供了多渠道、立体式的沟通交流平台，具体包括投资者热线（0755-86708116）、公司邮箱（jjcp@jinjia.com）、深交所投资者关系互动平台（ http://irm.cninfo.com.cn）、实地调研、参加股东大会等。
公司董事会办公室负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递到公司，与投资者保持畅通的沟通交流，并及时将投资者合理的意见与建议转达给公司相关部门。以投资者关系互动平台为例，2017年上半年度公司及时回复收到投资者各类提问、咨询、建议为208条。
2017上半年，公司举办网上说明会共计 1次，投资者与公司高管进行网上实时的交流互动，就公司 2016年度的经营环境、业绩情况、发展战略等方面进行深入地讨论，获得了良好沟通效果。
公司将继续高度重视投资者关注的问题和提出的建议，进一步提升公司治理水平，努力完善内部流程及制度建设，力求为投资者提供更为便捷的沟通会交流平台。
五、便捷投资者参与公司治理情况
公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容。公司已经对《公司章程》、《股东
大会议事规则》中有关股东大会的召开方式、表决和决议等方面进行了修订，补充优先提供网络形式的投票平台、中小投资者表决单独计票、公开征集股东投票权等内容，进一步维护公司股东尤其是中小股东权益，方便和鼓励投资者尤其是中小投资者参与公司治理。报告期内公司共召开3次股东大会，投资者参与比例分别为41.23%、41.25%、41.67%，公司都提供了网络投票和现场投票两种投票方式，努力降低投资者参与公司治理的成本，并且公司严格执行股东大会表决相关程序，保障投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中来，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
六、开展“蓝天行动”投资者保护专项工作
报告期内，公司根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》[深证局发〔2017〕43号]所传达的精神，制定并实施《投资者保护“蓝天行动”专项工作计划》，将进一步扎实推进保护中小投资者权益的相关工作，目前该项计划正在有序实施推进中。
2017年度，公司将继续秉持为股东负责的态度，努力为股东创造价值，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司各项运作，高度重视投资者保护工作，维护好公司的市场信誉和社会形象，努力实现公司全体股东价值最大化。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-070金龙机电股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年10月08日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2016年10月14日上午10：00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事8人,实到董事8人。
公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司独立董事就此发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
公司拟以自有资金向控股子公司浙江翱翔通信科技有限公司提供最长不超过 24个月，金额不超过 40,000万元人民币的财务资助。本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，本次交易经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》，公司独立董事就此事发表了独立意见。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》
根据《金龙机电股份有限公司2015年非公开发行股票预案(修订版)》中的配套募集资金使用计划，同意公司全资子公司广东金龙机电有限公司（以下简称“广东金龙”）在商业银行（以下简称“银行”）开立募集资金专用账户，并授权公司董事长金绍平与广东金龙、银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金四方监管协议。募集资金专用账户明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|开户行|账号|
|1|东莞银行寮步横坑支行|580002303456789|
|2|渤海银行股份有限公司东莞分行|2002206014000290|

关联董事金绍平、金士特、金美欧对该议案回避表决，其余5名董事参与表决。
本议案无需提交股东大会审议。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将与广东金龙、保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金四方监管协议并公告协议的主要内容。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-021
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟以截至 2016年 12月 31日的总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.4元（含税），共计派发现金 4,000,000.00元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2.本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、 2016年度利润分配预案
1、公司 2016年度可分配利润情况
2016年初公司合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为 61,617,491.61元，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润42,597,345.88元，2016年末公司合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为101,476,183.20元；2016年初母公司未分配利润28,980,753.43元，2016年母公司实现净利润27,386,542.89元，提取法定盈余公积金 2,738,654.29元， 2016年末母公司可供股东分配利润为53,628,642.03元。上述报表金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并发表标准无保留意见。
2、公司 2016年度利润分配预案的主要内容
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司 2016年
度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2016年度利润分配预案，内容如下：
以截至 2016年 12月 31日总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金 4,000,000.00元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、 董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2016年度利润分配预案》提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、 独立董事意见
公司独立董事认为：董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2016年度利润分配的预案符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程中关于现金分红的规定。兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意公司董事会的利润分配方案，并提请股东大会审议。
四、 监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案结合了公司 2016年度实际经营情况和未来经营发展的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意本次利润分配预案。
五、 相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
六、 备查文件
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于董事会第十六次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年 4月20日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况发表如下独立意见：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，压缩对外融资规模，提升公司经营效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。同意公司继续使用不超过 220,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥二○一六年七月十三日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-030成都市路桥工程股份有限公司
关于董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日接到公司董事会秘书伍和平先生递交的书面辞职报告。伍和平先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会时生效。伍和平先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
公司及董事会对伍和平先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周维刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了关联交易相关材料后，现发表事前认可意见如下：
公司控股股东四川富临实业集团有限公司及其子公司四川绵阳富临房地产开发有限公司拟以其持有的经评估价值合计为 2,427.50万元的房产抵偿四川野马汽车股份有限公司及其子公司所欠公司及控股子公司等合计 2,308.08万元货款。交易价格公允，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述交易相关事项提交公司董事会审议。
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事：傅江、牟文、陈立宝2019年3月21日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-22科大国创软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月11日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，上述事项已经公司股东大会审议批准并授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据公司股东大会的授权，公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：科大国创软件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91340100723329328P
住所：合肥市高新区文曲路355号
法定代表人：董永东
注册资本：239,233,684元人民币
成立日期：2000年11月6日
营业期限：2000年11月6日至2050年11月5日
经营范围：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；
展经营活动）
公司原披露的拟变更后的经营范围为：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；电信增值业务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）鉴于登记机关最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更的经营范围存在部分差异，公司根据登记机关核准的经营范围对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整，调整后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年2月26日
新海宜科技集团股份有限公司独立董事
对于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司相关关联交易事项出具如下事前认可意见：
一、关于拟发起设立并购基金暨关联交易的事前认可意见
经认真核查，我们认为：
1、公司已将此次关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、认为公司本次拟发起设立并购基金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件中关于对外投资和关联交易的相关规定，有助于进一步完善公司的新能源汽车产业链，强化转型升级。
3、我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
我们同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第二十一次会议审
议。
独立董事：杨伯溆 颜重光 朱兆斌
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-08
杭州汽轮机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议于 2019年 1月 9日发出《公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-06）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月29日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月29日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月28日15:00至2019年1月29日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）会议接待中心第二会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共372名，代表股份
546,020,978股，占公司有表决权股份总数的72.42%。
其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东及股东授权代表371名，共代表股份66,196,178股，占公司有表决权股份总数的8.78%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共75名，代表股份
503,772,734股，占公司有表决权股份总数的66.81%。
通过网络投票出席的股东297名，代表股份42,248,244股，占公司有表决权股份总数的5.60%。
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
该议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||||股份数||比例||股份数||比例||股份数||比例|
|内资股东||479,824,800||100.00%||0||0.00%||0||0.00%||
|B股股东||40,440,497||61.09%||25,624,442||38.71%||131,239||0.20%||
|合计||520,265,297||95.28%||25,624,442||4.69%||131,239||0.02%||
||其中，中小股东表决情况如下：|||||||||||||
|中小股东||40,440,497||61.09%||25,624,442||38.71%||131,239||0.20%||

2、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||||股份数||比例||股份数||比例||股份数||比例|
|内资股东||479,824,800||100.00%||0||0.00%||0||0.00%||
|B股股东||40,137,597||60.63%||25,857,042||39.06%||201,539||0.30%||
|合计||519,962,397||95.23%||25,857,042||4.74%||201,539||0.04%||
||其中，中小股东表决情况如下：|||||||||||||
|中小股东||40,137,597||60.63%||25,857,042||39.06%||201,539||0.30%||

3、审议通过《关于确认 2018年度日常关联交易发生额及 2019年度日常关联交易金额预计的议案》
该议案公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（持有股份 479,824,800股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，结果如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||||股份数||比例||股份数||比例||股份数||比例|
|内资股东||/||/||/||/||/||/||
|B股股东||37,414,465||56.52%||28,595,062||43.20%||186,651||0.28%||
|合计||37,414,465||56.52%||28,595,062||43.20%||186,651||0.28%||
||其中，中小股东表决情况如下：|||||||||||||
|中小股东||37,414,465||56.52%||28,595,062||43.20%||186,651||0.28%||

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：姚振松、杜闻
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和董事会秘书签字的2019年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人>的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案（修正案）》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案的相关情况进行了认真核查和了解，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、对《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人>的议案》的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、公司董事会提名的非独立董事候选人杨俊斌先生、戴阳先生、赵维龙先生、周伊凡女士、杨继平先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
陈青先生均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、对《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》的独立意见
1、董事会提出修改《公司章程》及办理工商变更登记事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、董事会提出修改《公司章程》及办理工商变更登记事项不存在损害公司及公司股东利益的情况。
综上所述，我们同意修改《公司章程》及办理工商变更登记事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
三、对《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》的独立意见
1、董事会提出修改《公司股东大会议事规则》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、董事会提出修改《公司股东大会议事规则》不存在损害公司及公司股东利益的情况。
综上所述，我们同意修改《公司股东大会议事规则》，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、对《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案（修正案）》的独立意见
公司董事会于2016年11月13日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
根据中国证券监督管理委员会2016年7月13日公布的《上市公司股权激励管
理办法》（证监会令[第126号]）的相关要求，我们同意公司将《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》中特提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的相关事宜第8条“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；”改为“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，在股东大会审议股权激励计划之前终止公司限制性股票激励计划；”，并将《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案（修正案）》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-07-034深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年7月21日，接到公司控股股东邱醒亚先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
邱醒亚先生分别于2015年9月14日和9月18日将其持有的本公司700万股和
300万股合计1000万股的无限售流通股，质押给深圳市高新投集团有限公司，现于2016年7月19日与深圳市高新投集团有限公司解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，邱醒亚先生共持有本公司股份88,117,086股，占本公司总股本的17.77%；累计质押股份为60,020,000股，占其持有本公司股份总数的比例为68.11%，占本公司总股本的12.10%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年 7月 21日
宁波激智科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（何元福）
作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司2016年度共召开7次董事会和4次股东大会。本人亲自列席股东大会会议次数3次。本人亲自出席董事会7次，授权委托其他独立董事出席会议 0
次，出席会议具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|现场出席次数|通过通讯表决参加会议次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|6|1|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
对《关于公司2015年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司报告期关联交易公允性的议案》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》等事项发表了独立意见。
2、2016年8月12日，在公司召开的第二届董事会第二次会议上，本人对《关于公司报告期关联交易公允性的议案》的事项发表了独立意见。
3、2016年11月30日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，本人对《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》的事项发表了独立意见。
4、2016年12月23日，在公司召开的第二届董事会第五次会议上，本人对公司2016年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见，对对外投资设立产业投资基金暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会和审计委员会成员。
1、出席薪酬与考核委员会会议的情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议1次。拟订了《2016年限制性股票激励计划》草案并报董事会审议。
2、出席审计委员会会议的情况
报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议4次，对公司财务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行了监控，与审计会计师进行沟通，审议内部审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
(此页无正文，为《宁波激智科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》签署页)
独立董事：
何元福
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-049
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司温州宏丰特种材料有限公司(以下简称“宏丰特材”)于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种分离回收金属复合废料的方法
专 利 号：ZL 2014 1 0734032.4
专利申请日：2014年 12月 05日
专利权人：温州新科先进粉体材料有限公司
授权公告日：2017年 05月 10日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
备注：2015年 9月 1日，温州新科先进粉体材料有限公司进行了名称变更，变更后的名称为温州新科特种材料有限公司；2017年2月22日，温州新科特种材料有限公司名称变更为宏丰特材。
上述发明专利已在公司的产品中获得应用，对公司市场开拓和产品推广会产生一定的影响。发明专利的取得对公司进一步完善知识产权保护体系、形成持续创新机制、发挥自主知识产权优势有积极作用。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-046易联众信息技术股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事宁家骏先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，宁家骏先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职生效后，宁家骏先生将不在公司担任任何职务。
宁家骏先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之
一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，宁家骏先生的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前，宁家骏先生将依据相关法律、法规、《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。
宁家骏先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成独立董事的补选工作。
宁家骏先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对宁家骏先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-087号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由 3名监事组成，包括 2名股东代表监事和 1名职工代表监事，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司临时职工代表大会于2018年7月18日在公司总部七楼会议室召开。经参会职工代表认真审议，选举李爱红女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年。
李爱红女士简历见附件。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
附件：
李爱红女士中国国籍，1978年出生，本科学历，中级会计师，CMA。毕业于河北经贸大学财务管理专业。曾任河北荣盛建筑安装工程集团有限公司会计,荣盛建设工程有限公司会计,荣盛控股股份有限公司财务主管,荣盛控股股份有限公司投资部经理，廊坊荣盛酒店经营管理公司财务总监、财务审计部高级业务经理、公司第四、五届监事会职工代表监事。现任公司财务审计部总监。李爱红未持有本公司股份，其与公司其他董事、独立董事、监事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-008富春科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年 1月 28日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2019年 1月 27日—2019年 1月 28日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2019年 1月 27日 15:00至 2019年 1月 28日 15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 1月 28日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 6楼会议室
4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪品章先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
公司股份总数为 727,932,017股，通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 246,274,710股，占上市公司总股份的33.8321％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 246,239,110股，占上市公司总股份的33.8272％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 35,600股，占上市公司总股份的0.0049％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 7,815,600股，占上市公司总股份的1.0737％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 7,780,000股，占上市公司总股份的1.0688％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 35,600股，占上市公司总股份的0.0049％。
（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
(一)审议通过了《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 13,461,589股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的99.7362％；反对 35,600股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的0.2638％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 7,780,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.5445％；反对 35,600股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.4555％；弃权 0股。
关联股东对上述议案进行回避表决，该等股东持有的股份均未计入该议案参与表决有表决权股份总数。
(二)审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及本次综合授信涉及的担保事项的议案》
总表决情况：
同意 246,239,110股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的99.9855％；反对 35,600股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的0.0145％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 7,780,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.5445％；反对 35,600股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.4555％；弃权 0股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
福建君立律师事务所常晖、徐成思律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：富春科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、福建君立律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日