证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-016苏州天马精细化学品股份有限公司
关于2017年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 4月 12日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：一、担保情况概述
公司所属控股公司拟向银行融资，2017年度拟融资金额合计不
超过人民币 10亿元，公司拟为所属控股公司上述银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属控股公司使用：南通市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾化学品（苏州）有限公司、天合(香港)投资有限公司、天合投资有限公司（TIANHE INVESTMENTPTE.LTD.）、苏州天康生物科技
有限公司、镇江润港化工有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司、西藏金铭供应链管理有限公司、广州华津融资租赁有限公司、深圳金信汇通商业保理有限公司。
公司所属控股公司向银行申请的融资额度及公司为所属控股公
司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司所属控股公司未来实
际生产经营对资金需求来确定具体额度。
上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会
审议。截至 2016年 12月 31日，公司银行借款总额为人民币
54434000000元，占公司总资产的28.75%，资产负债率为49.46%。
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二、被担保人基本情况
1、南通市纳百园化工有限公司
注册地址：江苏省如东县洋口化工园区
注册资本：16,889.66万元人民币
实收资本：16,889.66万元人民币
统一社会信用代码：91320623666819485T
企业类型：有限公司（法人独资）内资
法定代表人：徐敏
成立日期：2007年 9月 12日
经营期限：2007年 9月 12日至 2027年 9月 11日
经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、
乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP催化剂（锰络合催化剂）、DBSO（6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙
溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
与本公司的关系：纳百园化工为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的纳百园化工财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|260,733,309.56|
|总负债(元)|96,278,206.98|
|净资产(元)|164,455,102.58|
|资产负债率（%）|36.93|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|207,762,521.49|
|净利润(元)|-38,721,447.06|

2、山东天安化工股份有限公司
注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；
注册资本：85,691,911元
实收资本：85,691,911元
统一社会信用代码：91371400676839033N
公司类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2008年 7月 2日
法定代表人：徐敏
营业期限：长期
经营范围：前置许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基甲酰氯（MCC）、氯甲酸正丙酯、氯甲酸月桂酯（特酯）、3,4-二氯苯基异氰酸酯、CPM（环丙甲基羰基尿嘧啶）、AKD(烷基烯酮二聚物)、氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。
一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）
与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司，公司持有其
90.02%股权；
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的天安化工财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|372,779,042.45|
|总负债(元)|207,173,631.61|
|净资产(元)|165,605,410.84|
|资产负债率（%）|55.58|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|290,263,153.38|
|净利润(元)|-164,456,084.93|

3、天禾化学品（苏州）有限公司
注册地址：苏州市高新区浒青路 122号
注册资本：3,000万元人民币
实收资本：3,000万元人民币
统一社会信用代码：913205056082884954
公司类型：有限公司（法人独资）私营
成立日期：1993年 07月 28日
法定代表人：徐敏
经营期限：1993年 7月 28日至 2043年 7月 27日
经营范围：生产销售：AKD乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
与本公司的关系：天禾化学品为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的天禾化学品财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|266,827,930.65|
|总负债(元)|115,616,953.55|
|净资产(元)|151,210,977.10|
|资产负债率（%）|43.33|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|245,653,328.59|
|净利润(元)|-6,933,481.75|

4、天合(香港)投资有限公司
注册地址：中国香港
注册资本：1000万港币
实收资本：1000万港币
英文名称：TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED
地址:香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室
注册日期:2011年8月24日
公司注册证书号码: 1659852
商业登记证号码: 58949418-000-08-11-3
与本公司的关系：天合投资（香港）为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的香港天合财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|217,429,896.70|
|总负债(元)|8,188,305.70|
|净资产(元)|209,241,591.00|
|资产负债率（%）|3.77|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|41,176,280.57|
|净利润(元)|10,582,608.09|

5、天合投资有限公司
注册地址：新加坡
注册资本：500,000新加坡元
投资总额：500,000新加坡元
公司名称: TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.
经营范围：OTHER INVESTMENT HOLDINGCOMPANIES(其他投资控股类公司 ); BUSINESS AND MANAGEMENT
CONSULTANCY SERVICES NEC(商业和管理咨询服务);
商业注册证书号码:201324963R
与本公司的关系：天合投资为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的天合投资财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|25,465,759.54|
|总负债(元)|24,434,514.39|
|净资产(元)|1,031,245.15|
|资产负债率（%）|95.95|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|97,023,315.80|
|净利润(元)|1,553,669.79|

6、苏州天康生物科技有限公司
注册地址：苏州市高新区浒青路 122号
注册资本：2,000万元人民币
实收资本：2,000万元人民币
统一社会信用代码：91320505323586587B
公司类型：有限公司
成立日期：2014年 12月 26日
法定代表人：徐敏
经营期限：2014年 12月 26日至******
经营范围：食品添加剂、生物制品的研发、销售，并提供相关技术技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：天康生物为本公司控股子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的天康生物财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|10,154,772.04|
|总负债(元)|1,226,623.38|
|净资产(元)|8,928,148.66|
|资产负债率（%）|12.08|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|503,138.85|
|净利润(元)|-3,053,166.35|

7、镇江润港化工有限公司
类型：有限责任公司
住所：镇江新区龙溪路 8号
统一社会信用代码：91321191666359175W
法定代表人：李军
注册资本：10531.60546万元
成立日期：2007年 08月 24日
营业期限： 2007年 08月 24日至长期******
经营范围：造纸助剂（造纸施胶剂AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售，同类产品的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：润港化工为本公司控股子公司，公司持有其
85%股权；
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的润港化工财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|133,260,455.54|
|总负债(元)|93,794,796.50|
|净资产(元)|39,465,659.04|
|资产负债率（%）|70.38|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|81,458,975.29|
|净利润(元)|-7,398,579.53|

8、北京天马金信供应链管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市海淀区北四环西路 66号 1216室
统一社会信用代码：91110108MA006YR12N
法定代表人：王剑
注册资本：10000万元
成立日期：2016年 07月 18日
营业期限：2016年 07月 18日至长期******
经营范围：供应链管理；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关系：天马金信为本公司控股子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的天马金信财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|69,919,367.99|
|总负债(元)|59,880,865.75|
|净资产(元)|10,038,502.24|
|资产负债率（%）|85.64|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|1,087,378.66|
|净利润(元)|38,502.24|

9、西藏金铭供应链管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：拉萨市金珠西路 158号康达汽贸城院内 3-9
统一社会信用代码：91540091MA6T11G71Y
法定代表人：王剑
注册资本：1000万元
成立日期：2015年 11月 10日
营业期限：2015年 11月 10日至 2045年 11月 9日
经营范围：供应链管理；计算机软硬件开发；企业管理；机械电器设备、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含危化品及易燃易爆品）、玻璃制品、木材、建筑材料、通讯设备、办公用品、针纺织品、金属材料、五金交电、电子产品、农副产品、饲料、汽车（不含九座以下乘用车）、Ⅰ类医疗器械、矿产品、有色金属及材料、化妆品、日用百货、预包装食品（不含婴幼儿奶粉）；进出口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司的关系：西藏金铭为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的西藏金铭财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|91,788.56|
|总负债(元)|44,710.33|
|净资产(元)|47,078.23|
|资产负债率（%）|48.71%|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|17,918,802.63|
|净利润(元)|55,136.33|

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13号 11楼 X11018统一社会信用代码：91440101340252239H
法定代表人：朱宇明
注册资本：3000万美元
成立日期：2015年 06月 16日
营业期限：2015年 06月 16日至 2045年 06月 16日
经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）;租赁业务（限外商投资企业持批文、批准证书经营）;向国内外购买租赁财产（限
外商投资企业经营）;租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业
经营）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司的关系：广州华津为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2016年 12月 31日的广州华津财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|233,079,149.95|
|总负债(元)|29,858,376.41|
|净资产(元)|203,220,773.54|
|资产负债率（%）|12.81%|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|9,082,769.18|
|净利润(元)|5,431,367.09|

类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
统一社会信用代码：91440300MA5DN0MR4R
法定代表人：王剑
注册资本：5000万元
成立日期：2016年 10月 20日
营业期限：2016年 10月 20日至长期******
经营范围：保付代理及相关业务咨询（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
与本公司的关系：深圳金信汇通为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016年 12月 31日的深圳金信汇通财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2016年12月31日|
|总资产(元)|75,394,905.13|
|总负债(元)|75,121,689.91|
|净资产(元)|273,215.22|
|资产负债率（%）|99.64%|
|经营业绩||
|项目|2016年度|
|营业收入(元)|752,346.62|

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|净利润(元)|273,215.22|

三、担保的主要内容
担保方式：信用担保，并承担连带担保责任
担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准
担保金额：担保总金额不超过人民币 10亿元
四、董事会意见
公司所属控股公司因经营业务发展需要，拟向银行进行融资。公司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报表内的所属控股公
司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述上述所属公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
上述担保事项均未提供反担保。
五、独立董事意见
1、公司所属控股公司拟向银行融资，2017年度拟融资金额合计不超过人民币 10亿元，公司拟为所属控股公司上述银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司为所属控股公司 2017年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为所属控股公司担保额度是根据 2017年各所属控股公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的
持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股
东利益。
3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为所属控股公司 2017年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属控股公司不超过人民币 10亿元的银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为 0元;
公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 12,000万元，占公司经
审计的2016年度总资产1,893,303,344.80元和归属于上市公司股东的净资产 889,785,755.78元的比例分别为6.35%和13.50%。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日