证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-23
四川创意信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二次会议通知。本次会议于2018年4月24日以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事张小松、辜明安、邹燕分别向董事会递交了2017年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的相关文件），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2017年度总经理工作报告的议案》；
全体董事认为：该报告客观的总结了公司2017年度的经营业绩、市场开拓、科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2017年度的经营情况。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度财务决算的报告》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》；
经审议，董事会认为：2017年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2017年审计报告》。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
公司董事会结合目前的经营情况，综合考虑投资者的合理回报，保证公司正常经营业务发展的前提下，同意2017年度利润分配预案为：2017年度利润分配预案为：以现有总股本525,576,150股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利 31,534,569元；不送红股，不以资本公积金转增股本。
其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
全体董事认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2017年度利润分配预案》。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
议案具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、保荐机构分别对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
经审议，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、保荐机构分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告的议案》；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2018CDA20245），2017年度格蒂电力实现归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）9,595.54万元，达到利润承诺方关于 2017年度格蒂电力归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）不低于9,500万元的业绩承诺，实现率为101.01%。2017年度邦讯信息实现归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低） 73,42.96万元，达到利润承诺方关于 2017年度邦讯信息归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）不低于 7,000万元的业绩承诺实现率为104.90%。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年度计提资产
减值准备的议案》；
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2017年度计提资产减值准备共计 17,314,391.80元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<未来三年
（2018-2020）股东回报规划>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司<未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，董事雷厉先生、董事杜广湘先生对该议案进行了回避表决；
随着公司及子公司、孙公司（以下合称“集团公司”）业务规模和业务范围迅速扩大，集团公司对流动资金的需求也相应大幅增加，根据集团公司日常经营、项目进展需要，同意公司、孙子公司向各家银行申请综合授信合计不超过人民币 78,000万元（包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额度授信，最终以各银行实际核准的信用额度为准），本次综合授信额度有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司对外提供担保的议案》，董事雷厉先生、董事杜广湘先生对该议案进行了回避表决；
为促进公司的经营发展，根据各孙子公司的业务发展和资金使用规划，同意公司为全资子格蒂电力、邦讯信息，控股子公司北京创意，孙公司西安格蒂、格蒂能源、西安通源、郑州格蒂共计7家公司提供总额不超过人币民58,000.00万元的担保，担保内容包括上述子公司在商业银行、融资租赁等机构开展流动资金贷款、中长期项目贷款、贴现、保函、开立信用证、出口信用证押汇及承兑汇票等多种业务。本次担保额度有效期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司对外提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 5月 15日下午14:00，在公司会议室召开 2017年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年4月25日