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证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-054
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）部分董事于2016年 6月 30日收到深圳市罗湖区人民法院传票[案号（2016）粤 0303民初 11806号]以及相关起诉状材料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司现就上述案件情况公告如下：
二、有关本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人
原告：京基集团有限公司
被告：深圳市康达尔（集团）股份有限公司全体十一名董事（罗爱华、季圣智、黄馨、李力夫、潘同文、祝九胜、李邑宁、胡隐昌、陈扬名、栾胜基、曾江虹）
（二）诉讼事由与原因
2015年11月26日，十一名被告作出康达尔第八届董事会2015年第六次临时会议决议，在法定监管及认定机关——中国证监会及其派出机构根本没有认定原告存在任何证券违法违规行为的情况下，由十一名被告超出其职权自行开会认定原告存在证券违法违规行为，并直接决议非法剥夺原告作为康达尔股东所依法享有的表决权、对所持股票的处分权、收益权以及继续购买康达尔股票的交易权。
之后，十一名被告进一步在康达尔 2015年年度股东大会通知中违规提出只有享有表决权的股东才有权出席会议，进一步侵害了原告的参会权、质询权。
2016年 6月 12日，原告在康达尔 2015年年度股东大会通知规定的提案期间向十一名被告提交了三份临时提案，原告提案内容完全符合法律和章程规定。
然而，十一名被告却在2016年6月14日违法拒绝接受原告提案。
上述十一名被告实施的行为已经严重违反法律、法规及公司章程的规定，侵
害了原告作为康达尔股东所依法享有的股东权利，给原告造成了重大经济损失，且因被告拒绝纠正其违法行为并且仍在不断实施新的违法行为而使得原告遭受的损失不断扩大。
（三）诉讼请求
1、请求法院判决确认十一名被告侵害了原告作为深圳市康达尔（集团）股份有限公司股东所享有的股东权利。
2、请求法院判决十一名被告连带向原告赔偿因十一名被告侵害原告股东权利所造成的损失，暂计为人民币4900万元。
3、请求法院判决十一名被告连带承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。
三、截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，本案对本公司本期利润或期后利润的影响目前无法予以判断。本公司将根据相关规定对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳市罗湖区人民法院传票[案号（2016）粤0303民初11806号]以及相关起诉状材料。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
王宇红关于吉峰农机连锁股份有限公司
本次重大资产重组有关事项的承诺
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”）拟向特定对象发行股份及支付现金购买吉林省康达农业机械有限公司85%股权及宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司41%股权（以下简称“本次交易”）。本人就本次交易，承诺如下：
（一）关于提供资料真实、准确、完整、及时的承诺
1、本人已向吉峰农机提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整、及时，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
2、本人保证所提供资料和信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给吉峰农机或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别和连带的法律责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人不转让在吉峰农机拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交吉峰农机董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（二）关于股份锁定期的承诺
在本次交易中认购而取得的吉峰农机股份，自股份在深圳证券交易所上市之日起12个月内不转让；在本人依照《利润承诺补偿协议》约定完成2015年度承诺利润前提下，满 12个月后本人可转让其在本次交易中认购而取得的吉峰农机股份数的30%；其余70%股份在本人履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前不转让，但依据《利润承诺补偿协议》约定进行回购或无偿赠送的除外。
本人履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前，不在该等股份上设置质押及其他权利限制。
若所取得股份的锁定期与证券监管机构、深圳证券交易所的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构、深圳证券交易所的监管意见进行相应调整。本次交易结束后，若吉峰农机在锁定期内实施转增或送红股分配的，则因此获得的新增股份亦同样遵守前述锁定期约定。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
如因本人违反上述承诺给吉峰农机造成损失的，自损失金额确定后，吉峰农机书面通知之日起 30日内以现金赔偿由此给吉峰农机造成的所有直接或间接损失，包括但不限于被监管部门处罚等原因而造成的损失。
（三）关于标的资产权属不存在瑕疵的承诺
1、宁夏吉峰的注册资本均已出资到位，本人已履行了宁夏吉峰《公司章程》规定的全额出资义务，依法拥有宁夏吉峰股权合法、有效、完整的所有权（包括不限于占有、使用、收益及处分权）；本人持有的宁夏吉峰股权不存在代持（代替他人持有或委托他人持有）、出资不实或者影响其合法存续的情形；本人与宁夏吉峰及其他股东之间不存在影响资产独立性的协议或其他安排。
2、本人持有的宁夏吉峰股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形。
3、本人持有的宁夏吉峰股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移给吉峰农机不存在任何法律障碍。
接损失，包括不限于由于持有股权瑕疵导致第三方主张权利、影响本次交易进程或者被监管部门处罚等原因造成的损失。
（四）关于最近五年无违法行为的承诺
截至本承诺函签署之日，本人最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务，不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，具备吉峰农机股份认购的资格。
本人在此承诺并保证，若本人违反上述承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（五）关于不存在内幕交易的承诺
本人及本人控制的机构不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。
特此承诺。
承诺人：王宇红2015年4月27日
股票代码：000922 股票简称：佳电股份 公告编号：2015-037哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4800万元–5100万元|盈利：10059万元|
|基本每股收益|亏损：约0.081元-0.086元|盈利： 0.19元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受经济形势及行业特点影响，产品需求量下降；
2、市场竞争激烈，公司产品销量及销售价格较上年同期有较大幅度下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会 2014年第六次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司
独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司相关事项发表以下独立意见：
一、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见
经审慎研究和讨论我们认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备
忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律法规和规范性文件的相关规
定，公司此次使用部分超募资金1,800.00万元暂时补充流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要。本次超募资金
的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为公司
的独立董事，我们同意使用超募资金中的 1,800.00万元用于暂时补充流动资
金，期限不超过六个月。
二、关于公司使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的独立意见
公司拟用2,525万澳元（根据2014年7月9日中国人民银行授权中国外汇
交易中心公布的人民币汇率中间价1澳元对人民币5.8067元计算，折算人民币
为 14,661.92万元，最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州明加哈
牧场资产组合，将其定位为公司在澳大利亚的引种基地。其中，计划使用超募
资金和结余募集资金1,025万澳元（依据上述汇率折算人民币为5,951.87万元，最终以交割日汇率为准）支付收购款的现金对价部分，不足部分公司以自有资
金补足，项目其余资金使用银行贷款和自有资金。
我们认为：公司此次提出使用部分超募资金和结余资金收购境外资产使用
计划，是公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略。同时，本次超募资金
的使用计划和决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录1号—超募资金使用（修订）》等法律法规的规定。
因此，我们同意《关于使用部分超募资金和结余资金收购境外资产的议案》，同意将此事项提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、关于公司变更部分募集资金存储银行的独立意见
作为独立董事，在认真核查了公司《关于变更部分募集资金存储银行的议
案》后，经审慎研究和讨论，我们认为：
公司为规范募集资金管理，提高资金使用效率，巩固银企合作关系，拟于
2014年8月将畜牧良种繁育信息技术中心建设项目开户银行由兴业银行股份有
限公司乌鲁木齐分行变更为中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行，此次变更
未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司和公司保荐机构民生证
券股份有限公司、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行将签署《募集资金三
方监管协议》并公告，同时公司专户资金的存储与使用将遵照中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
本次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》及公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同
意公司变更部分募集资金存储银行。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于公司第
二届董事会2014年第六次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：张沅、杨立芳、高超
二〇一四年七月十一日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-030北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决或修改提案议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2016年4月11日下午14：00
2、召开地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长唐新林先生
6、召开会议通知、召开会议提示性通知及相关文件分别刊登在2015年3月25日、2016年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：2016年4月10日至2016年4月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日下午15：00至2016年4月11日下午15：00的任意时间。
（三）出席人员情况
参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共375名，共代表公司有表决权的股份574,928,543股，占公司总股本1,099,911,762股的52.2704％。其中：
1、现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共6名，代表股份525,633,667股，占公司总股本的47.7887％。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共369名，代表股份49,294,876股，占公司总股本的4.4817％。
3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况
通过现场和网络投票的中小股东374名，代表股份69,638,150股，占上市公司有表决权总股份的6.3312％。
公司部分董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
投票表决情况：同意574,387,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9059％；
反对531,766股，占出席会议所有股东所持股份的0.0925％；弃权9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。其中现场投票同意525,633,667股，反对0股；弃权0股；网络投票同意48,753,910股，反对531,766股，弃权9,200股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,097,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.2232％；反对531,766股，占出席会议中小股东所持股份的0.7636％；弃权9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所
2、律师姓名：张军律师、王跃华律师
3、结论性意见：张军律师、王跃华律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。北京市
长安律师事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》登载上的相关公告。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2016年第二次股东大会会议的法律意见书》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
二〇一六年四月十一日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-045
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行222,724,565股（每股面值为人民币1.00元），发行价格为人民币22.59元/股，募集资金总额人民币 5,031,348,000.00元（大写：伍拾亿叁仟壹佰叁拾肆万捌仟元整），扣除与发行有关的直接费用共计人民币 57,685,485.29元，实际募集资金净额为人民币 4,973,662,514.71元（大写：肆拾玖亿柒仟叁佰陆拾陆万贰仟伍佰壹拾肆元柒角壹分）。上述资金到账情况，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2017年4月12日出具“和信验字(2017)第000044号”验资报告。
除公司购买北讯电信股份有限公司100%股权的股份收购款 35.50亿元外，公司拟将剩余募集资金14.23亿元对北讯电信及其子公司进行增资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司与北讯电信、中航证券有限公司、本次募集资金托管银行签订《募集资金四方监管协议》，公司与北讯电信、北讯电信（珠海）有限公司、中航证券有限公司、本次募集资金托管银行签订《募集资金五方监管协议》，主要内容如下：
一、募集资金账户开立、存储情况
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|甲 1|乙方|丙方|募集资金账号|截止日期|账户余额（万元）|专户用途|
|北讯电信股份有限公司|中国光大银行股份有限公司北京分行|中航证券有限公司|35280188000147746|2017-6-12|0|北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目|

注：甲方山东齐星铁塔科技股份有限公司、甲 1北讯电信股份有限公司为共同甲方。
2、《募集资金五方监管协议》账户情况
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|甲 1|甲 2|乙方|丙方|募集资金账号|截止日期|账户余额（万元）|专户用途|
|北讯电信股份有限公司|北讯电信（珠海）有限公司|中国银行股份有限公司珠海分行|中航证券有限公司|643168835210|2017-6-12|0|北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目|

注：甲方山东齐星铁塔科技股份有限公司、甲 1北讯电信股份有限公司、甲 2北讯电信（珠海）有限公司为共同甲方。
二、共同甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。共同甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对共同甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人_阳静_、_胡治平_可以随时到乙方查询、复印募集资金专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询募集资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询募集资金专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向共同甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、一次或者十二个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过_1,000_万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向共同甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年 12月 31日）后失效。
十、募集资金四方监管协议一式壹拾贰份，四方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会_山东_监管局各报备一份，其余留甲方备用。
募集资金五方监管协议一式壹拾肆份，五方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会_山东_监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
华平信息技术股份有限公司
章程修正案（2018年 6月修订）
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过修改《公司章程》的议案，具体修改情况如下：
原《公司章程》“第十三条计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，企业管理咨询，社会经济咨询，安全监视报警器材的设计、安装，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营，营养健康咨询服务，国内多方通信服务业务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、施工总承包、装修装饰工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”（该经营范围经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，尚未办理工商变更登记，最终以工商登记为准）现修改为：“第十三条计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，企业管理咨询，社会经济咨询，安全监视报警器材的设计、安装，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营，营养健康咨询服务，国内多方通信服务业务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、施工总承包、装修装饰工程，应急指挥车销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”（经营范围最终以工商登记为准）
公司章程其他内容无变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
华平信息技术股份有限公司董事会
广东潮宏基实业股份有限公司
2018年度独立董事李书玲述职报告
作为广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2018年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2018年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了12次董事会，本人均亲自出席了全部会议，并列席公司股东大会，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2018年度，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，2018年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
1、2018年1月26日，就公司股权收购事项发表了事前认可意见，并于2018年2月1日就公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于收购思妍丽股权整体方案的议案》发表了独立意见。
2、2018年2月7日，就公司筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项发表了事前认可意见，并于2018年2月12日就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》发表了独立意见。
3、2018年3月14日，就公司发行股份购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见，并于2018年3月19日就公司第四届董事会第二十一次会议审议的关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项发表了独立意见。
4、2018年4月15日，就公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见，并于2018年4月25日就公司第四届董事会第二十二次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》及2017年度公司对外担保及关联方资金往来情况、2017年度关联交易事项发表了独立意见。
5、2018年7月9日，就公司以集中竞价交易方式回购股份事项发表了独立意见。
6、2018年8月29日，就2018年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见。
7、2018年9月25日，就公司继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见，并于2018年9月28日就公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》发表了独立意见。
8、2018年10月12日，就公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事项发表了事前认可意见，并于2018年10月19日就公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于<广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》相关事项、《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
9、2018年11月6日，就公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人主动、积极关注公司运作的规范性，利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司日常生产经营、财务状况、内部控制等情况，对比公司在行业中的地位、经营差距，并利用自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，还通过电话及邮件等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司日常经营难点提出解决建议，并对公司未来发展战略提供决策参考意见。
四、专门委员会任职情况
1、作为公司战略决策委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。2018年度出席了2次战略决策委员会会议，审议公司收购思妍丽股权整体方案、开展外汇/黄金存
货套期保值业务、投资建设潮宏基总部大厦项目等事项，同时还参与公司2019
年度计划与预算编制质询会，根据公司所处行业发展变化趋势，结合公司的战略目标、业务发展情况等，与经营管理层一起讨论确定公司2019年经营工作重点并提出了建议。
2、作为公司薪酬委员会主任委员，自任职开始，本人严格按照公司《薪酬委员会实施细则》组织开展各项工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整、人力资源工作及考核激励制度给予建设性意见。
3、作为公司提名委员会委员，本人积极履行职责，2018年度出席了2次提名委员会会议，对公司第五届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的任职情况、专业能力和个人履历等材料进行审查并发表意见。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督与核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2018年度公司的信息披露真
实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、2018年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：lishuling@huiyuanzixun.com
作为独立董事，2019年本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强法律法规和规章制度的学习，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，保持与公司经营管理层的沟通，及时了解公司生产经营状况，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司做强做大，为全体股东创造更好的回报。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人2018年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：
李书玲
2019年4月25日
证券代码：000897 公司简称：*ST津滨 公告编号：2019-53天津津滨发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
●本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
●为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第五次通讯会议审议通过，决定于2019年10月24日（星期四）下午14：30召开2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议时间：2019年10月 24日星期四14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年 10月 24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2019年 10月 23日 15:00至 2019年10月 24日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长华志忠先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 14人，代表公司有表决权的股份总数为339,485,619股，占本公司总股份的20.9912%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 1人，代表公司有表决权
的股份总数为338,312,340股，占本公司总股份的20.9187%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共13人，代表公司有表决权的股份总数为 1,173,279股，占本公司总股份的0.0725％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 13人，代表公司有表决权的股份总数为 1,173,279股，占本公司总股份的0.0725％。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
6、见证律师出席情况
天津泰达律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《关于向参股项目公司提供财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：同意票338,502,419股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7104%；反对票 983,200股；占出席股东大会有表决权股份总数的0.2896%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 190,079股，占出席会议中小股东所持股份的16.2007％；反对 983,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.7993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清、邢立攀律师现场见证并就本公司2019年第三次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《2019年第三次临时股东大会决议》。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-067奥飞娱乐股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五届监事会第二次会议于 2019年 8月 26日下午 5:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，其中，蔡贤芳女士以通讯方式参会。会议通知于 2019年 8月 16日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：《董事会关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意该议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-065）。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2019年半年度报告>及其摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-066）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司监 事 会二〇一九年八月二十八日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-045深圳赤湾港航股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 11月 21日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于 2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001、2018-003）；2018年 1月 19日，公司召开第九届董事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 1月 20日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。
鉴于本次重组方案复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，整体方案的相关内容仍需各方进一步谈判、商讨和完善；公司及有关各方、中介机构仍需就相关事项继续深入研究、协商，并论证交易方案；随着重组事项的推进，公司尚需与中国证监会、国务院国资委、商务部、国家发展和改革委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，预计完成相关工作所需时间较长，因此公司预计无法按预定时间披露重大资产重组预案或重组报告书。2018年 1月 26日，公司召开第九届董事会 2018年度第二次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，提请公司于 2018年 2月 13日召开股东大会审议继续停牌事项，申请公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，停牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6个月。2018年 1月 27日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-017）。
2018年 2月 13日，公司召开了 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，公司原则上筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。公司预计不晚于 2018年 5月 21日，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请公司股票复牌。详情请参阅公司于 2018年 2月 14日披露的《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）。公司于 2018年 2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 13日、4月 20日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-028、2018-031、2018-034、2018-036、2018-038、2018-040、2018-041）。
二、停牌期间工作进展
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项
事宜，并就所涉及的相关事项做进一步协商及论证。公司正组织本次重大资产重组涉及的交易各方、中介机构有序推进各项工作。
公司已与招商局集团（香港）有限公司签署了关于本次重组的《重组意向性协议》，详见公司于 2018年 1月 27日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。
本次重大资产重组公司拟发行股份购买的标的资产范围包括招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）的部分股份，同时有可能包括其他无关联第三方持有的相关资产，详见公司于 2018年 2月 28日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）。截至目前，交易各方正就包括招商局港口在内标的资产的具体范围及交易方式进行商谈、论证，相关具体信息以经公司董事会审议并披露的重组预案或重组报告书为准。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-31国新健康保障服务集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||95,480,022.29||183,993,714.97||-48.11%||
|营业总收入|||||||
||-182,611,320.04||6,836,054.96||—||
|营业利润|||||||
||-182,498,069.05||8,240,647.89||—||
|利润总额|||||||
||-187,759,869.23||16,674,851.14||-1226.01%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.2089||0.0186||-1226.01%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-14.33%||1.17%||—||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,280,351,320.20||1,448,558,143.15||-11.61%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权|1,213,191,509.69||1,405,060,190.52||-13.66%||
|益|||||||
||898,822,204.00||898,822,204.00||0%||
|股 本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资|1.3498|1.5632|-13.66%|
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司实施了重大资产重组，出售了广东海虹药通电子商务有限公司55%股权及海虹医药电子交易中心有限公司100%股权，实现投资收益2.65亿元。
报告期，上述两公司已不再纳入报表合并范围。
报告期内，公司医保基金综合管理服务业务收入增幅较大，药械监管服务业务保持平稳增长。由于2017年度数据包含当年重大资产重组投资收益，且药品及医疗器械招标代理业务已于2017年度实施剥离，该业务收入大幅下降，报告期内营业收入下降48.11%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比均出现较大幅度下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年度的具体财务数据将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人贾岩燕先生、主管会计工作的负责人黄雪堂先生、会计机构负责人张韬先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年四月十二日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-022
长沙开元仪器股份有限公司
关于制造业全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 12日召开第三届董事会第二十八次会议，并于 2019年 3月 29日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的议案》，为集中公司资源，更加专注地发展职业教育事业，公司剥离制造业业务，将公司制造业全资子公司长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”）100%股权转让给公司控股股东罗建文先生。（详见《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-010）、《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）、《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的补充说明公告》（公告编号：2019-018）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020））
近日，开元有限完成了相关工商变更登记及章程备案手续，开元有限已变更为罗建文先生独资的有限责任公司。开元有限新的营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91430100MA4PPXJF76
名 称：长沙开元仪器有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
住 所：湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1259号研发楼 101
法定代表人：罗建文
注册资本：玖仟贰佰捌拾万元整
成立日期：2018年07月 13日
营业期限：2018年07月 13日至2068年07月12日
经营范围：仪器仪表的研发、生产、销售、运营、售后服务、修理；专用仪器仪表、通用仪器仪表、智能装备的制造；智能化技术、机电产品的研发；机电设备、科学检测仪器的销售；机械工程、房屋建筑工程、电力工程的设计服务；
房屋建筑工程、电力工程的施工；煤炭检测；食品检测服务；机电生产、加工；
机电设备的维修及保养服务；仪器设备的安装调试服务；智能化安装工程服务；
贸易咨询服务；基础软件开发；专用设备修理；智能化技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；能源技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；电力信息系统的设计、开发、维护；电子自动化工程安装服务；住宿；中型餐饮；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；职业技能鉴定；人才培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年04月08日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-014
浙江开山压缩机股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年度报告及摘要已于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年4月17日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2017年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》、《2017年度报告摘要》于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
东兴证券股份有限公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机
构”）作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北
洋”或“公司”） 2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关文件规定，对新
北洋《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况
及意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与新北洋的董事、监事、高级管理人员及财务
部门、内部审计部门等部门人员的沟通交流，取得了相关的信息
资料，查阅了新北洋股东大会、董事会、监事会等会议记录和决
议、内部审计报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅了新北
洋出具的 2016年度内部控制自我评价报告，并对内部控制自我
评价报告的真实性、准确性和完整性进行了全面、认真的核查。
二、新北洋内部控制自我评价的工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务
和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括新北洋及
全部纳入合并范围的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司
合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报
表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制的组织
架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，
业务层面控制的资金活动、采购业务、资产管理、生产与技术管
理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、全面预算、
合同管理、内部信息传递运营绩效管理系统等各项流程和高风险
领域。其中，重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险、生
产管理风险、投资风险、人力管理风险、现金流风险、重大决策
风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖
了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上
市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及内部规
章制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺
陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好
和风险承受度等因素，分别从财务报告内部控制和非财务报告内
部控制角度，根据公司实际情况研究确定了适用于本公司的内部
控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内
部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
对于财务报告内部控制缺陷，通过对公司年度财务报表潜在
错报或披露事项错报程度进行判定,定量标准以营业收入、资产
总额作为衡量标准。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营
业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超
过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入
的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以
资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如
果超过资产总额的0.5%但小于1%，认定为重要缺陷；如果超过
资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理
人员的舞弊行为给公司造成重大损失；已发现并报告给管理层的
重大缺陷在合理的时间内未加以改正；审计部门对公司的对外
财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和
应用会计政策；未建立防止反舞弊程序和控制措施；非常规或特
殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有
相应的补偿性控制；期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如
下：
对于非财务报告内部控制缺陷，通过对公司年度财务报表潜
在错报或披露事项错报程度进行判定,以营业收入、资产总额作
为衡量标准。具体标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标
准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如
下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程
度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低
工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标
但未对公司造成负面影响为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较
高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、
或使之显著偏离预期目标但未对公司造成负面影响为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重
加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标并对公司造成重
大负面影响并以公告形式对外披露为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2016年公司不
存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2016年未发
现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
三、新北洋董事会对内部控制有效性的自我评价
新北洋董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认
为：“根据新北洋财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内
部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，
新北洋董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据新北洋非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部
控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
综上，新北洋董事会认为，公司已按照企业内部控制基本规
范体系的要求，于内部控制评价报告基准日，在所有重大方面保
持了有效的内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评
价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素。”
四、保荐机构的核查意见
通过对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的核查，保
荐机构认为：2016年度，公司内部控制制度执行情况良好，现有
的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门对上市公司内部
控制管理的规范要求，在公司经营和管理各重大方面保持了有效
的内部控制。新北洋《2016年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
成杰 张广新
东兴证券股份有限公司
年 月 日