Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－047南京新联电子股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间为：2014年10月27日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：2014年10月26日-2014年10月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月26日下午15:00至2014年10月27日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月20日
3、会议召开地点
现场会议地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长胡敏先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份
158,694,000股，占公司股份总数的62.97%。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份
391,490股，占公司股份总数的0.16%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表表决权的股份总数为
8,963,490股，占公司股份总数比率为3.56％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意158,708,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.76%；反对376,990股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.24%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意8,586,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的95.79%；反对376,990股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的4.21%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
本议案以特别决议通过。
该议案的表决结果为：同意158,708,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.76%；反对376,990股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.24%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意158,708,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.76%；反对376,990股，占参加本次股东大会表决的股东所持
表决权的0.24%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师见证,并出具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文详见2014年10月28日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十六次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议于2016年12月13日上午9时在公司管理总部会议室以现场会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第三届董事会第二十六次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件。
我们对公司符合非公开发行A股股票条件发表同意的独立意见。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行 A股股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价方式合理，发行方案切实可行，募集资金投资项目前景良好，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们对公司本次非公开发行A股股票方案发表同意的独立意见。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行 A股股票预案的独立意见
公司本次非公开发行股票的预案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的要求；预案内容切实可行，本次非公开发行符合公司的发展战略及公司转型升级的发展需要，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们对公司本次非公开发行A股股票预案发表同意的独立意见。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
四、关于非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司董事会编制的《苏州锦富新材料股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》结合了本次非公开发行符合公司的发展战略及公司转型升级的发展需要，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
我们对公司本次非公开发行股票方案论证分析报告发表同意的独立意见。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的独立意见
公司董事会编制的《苏州锦富新材料股份有限公司2016年创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》，我们认为公司本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于扩大公司经营规模，提高公司抗风险能力，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告发表同意的独立意见。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司董事会编制的《苏州锦富新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，真实、准确、完整
地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。
我们对公司前次募集资金使用情况报告发表同意的独立意见。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措
施的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施与相关承诺发表
同意的独立意见。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
八、关于制定《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的独立意见
公司董事会编制的《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
我们对公司制定《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》发表同意的独立意见。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
九、关于公司收购北京算云联科科技有限公司15%股权的独立意见
⑴本次交易事项之交易定价，经各方协商，以江苏中天资产评估事务所有限公司于2016年11月30日出具的苏中资评咨字（2016）第C2060号《苏州锦富新材料股份有限公司了解北京算云联科科技有限公司股东全部权益价值咨询报
告》为主要定价参考依据，并综合考虑标的公司财务、业务状况及发展前景等各项因素综合得出，定价依据公平、合理。本次关联交易设定了业绩承诺与回购条款，有利于保护收购方的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
⑵本次交易构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行回避，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意《关于公司收购北京算云联科科技有限公司15%股权的议案》。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
十、关于公司全资子公司奥英光电、香港赫欧向银行借款及公司为其银行
借款提供担保的独立意见
本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）及香港赫欧电子有限公司（以下简称“香港赫欧”）银行借款提供相应担保有利于满足奥英光电、香港赫欧目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电、香港赫欧资产负债率均超过70%，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《独立董事对第三届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》签署页）
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2015-033
江苏江淮动力股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更说明
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“江苏江淮动力股份有限公司”变更为“江苏农华智慧农业科技股份有限公司”，英文名称由 “JIANGSU JIANGHUAI ENGINECO.,LTD.”变更为“JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD.”，待公司工商登记变更后，拟将公司证券简称由“江淮动力”变更为“智慧农业”。公司于 2015年 5月 19日召开公司2014年度股东大会审议通过了上述议案。
近日，公司完成公司名称工商变更登记，并取得盐城市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司名称由“江苏江淮动力股份有限公司”变更为“江苏农华智慧农业科技股份有限公司”。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
公司正处于由农业机械制造商向综合性农业服务商转型的过渡期，公司将借助农业信息化平台，为农业、农民、农村提供综合服务。为更好的体现公司的发展战略，结合公司及子公司已有及拟开展的业务，公司变更名称及证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年6月5日起，公司证券简称由“江淮动力”变更为“智慧农业”，证券代码“000816”保持不变。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一五年六月五日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-62深圳华控赛格股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 7月 2日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）收到公司股东工布江达长润投资管理有限公司（以下简称“长润投资”）的股份减持通知，长润投资通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，减持华控赛格无限售条件流通股股份，具体情况如下:
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|工布江达长润投资管理有限公司|大宗交易|2014年4月21日|6.40|5,000,000|0.5576|
||大宗交易|2014年7月1日|5.95|10,000,000|1.1152|
|合计|-|-|-|15,000,000|1.6728|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有华控赛格股份||本次减持后持有华控赛格股份||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|工布江达长润投资管理有限公司|合计持有股份|33,585,801|3.75%|18,585,801|2.07%|
||其中：无限售条件股份|33,585,801|3.75%|18,585,801|2.07%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、相关情况说明
本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权转让协议》中所做出的承诺。(具体内容详见公司于 2013年 1月 19日披露的《简式权益变动报告书》)
三、备查文件
长润投资《股份减持通知》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年七月三日
证券代码：002530 公告编号：2016-047江苏丰东热技术股份有限公司
关于控股股东完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）等文件的要求，公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司（以下简称“东润投资”）向盐城市大丰区行政审批局申请换发新版“三证合一、一照一码”营业执照；与此同时，根据国务院下发的《关于同意江苏省调整盐城市部分行政区划的批复》（国函【2015】 120号）以及江苏省政府下发的《关于调整盐城市部分行政区划的通知》（苏政发【2015】91号）文件精神，撤销县级大丰市，设立盐城市大丰区，为此，东润投资的公司名称以及所在住所关于“大丰市”的描述需作相应调整。
近日，东润投资已完成上述事项的工商变更登记，并已取得由盐城市大丰区行政审批局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》所载具体信息如下：
统一社会信用代码：9132098272281206X2
名 称：盐城市大丰东润投资管理有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：盐城市大丰区经济开发区南翔西路666号四楼409室
法定代表人：朱文明
注册资本：607.7万元整
成立日期：2000年09月28日
营业期限：2000年12月07日至2030年09月27日
证券代码：002530 公告编号：2016-047经营范围：投资业务；投资管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2016年7月12日
四川成飞集成科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（盛毅）
本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||8次|||股东大会召开次数|4|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应列席次数|列席次数|
|7|7|0|0|否|3|0|

1、对董事会各项议案没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
1、2017年1月23日，公司第六届董事会第一次会议，在会上对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》和《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》发表了独立意见。
2、2017年3月13日，公司第六届董事会第二次会议，在会上对关于控股股东及其
他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况、《2016年度利润分配预案》、《2016
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》和《公司股东分红回报规划（2017-2019年）》发表了独立意见。
3、2017年4月21日，公司第六届董事会第三次会议，在会上对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
4、2017年8月17日，公司第六届董事会第五次会议，在会前对《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》发表了事前认可意见，在会上对关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
5、2017年12月19日，独立董事对董事长李宗顺辞职发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年4月，先后到主要子公司集成瑞鹄、锂电江苏公司、锂电研究院进行现场调研，并通过参观生产车间、新建生产线，听取经营情况和调研专项汇报、召开座谈会、个别访谈等形式进行调研交流。
2017年8月，前往成都子公司集成模具进行现场调研，并通过参观生产车间，听取经营情况汇报，召开座谈会与企业领导进行调研交流。
此外，本人利用其他时间，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，主动联系相关人员获取作出决策所需要的情况和资料，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权；对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法
律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
五、董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会基本能按照实施细则履行工作职责,充分发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。本人作为薪酬与考核委员会的召集人、审计委员会成员、战略委员会成员，亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬委员对公司高管人员的薪酬进行审核认为，报告期内公司高管人员的薪酬水平与公司业绩、企业规模、行业地位相适应。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会共召开了四次会议：一季度会议讨论审议了《2016年四季度相关事项检查报告》、《2016年四季度审计计划的执行情况报告》、《2016年第四季度募集资金存放与使用审计报告》、《2016年审计部工作总结》、《2016年内部控制自我评价报告》、《2017年审计部工作计划》、《2017年一季度审计部工作计划》；二季度会议讨论审议了《2017年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《2017年一季度相关事项检查报告》、《2017年一季度审计计划的执行情况报告》、《2017年二季度审计部工作计划》；
三季度会议讨论审议了《2017年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《2017年二季度相关事项检查报告》、《2017年二季度审计计划的执行情况报告》、《2017年三季度审计部工作计划》；四季度会议讨论审议了《2017年三季度募集资金存放与使用审计报告》、《2017年三季度相关事项检查报告》、《2017年三季度审计计划的执行情况报告》、《2017年四季度审计部工作计划》。
在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘。
3、战略委员会
报告期内，战略委员会听取了公司“十三五”发展规划汇报，对公司修订“十三五”发展规划提出指导建议，为公司“十三五”发展奠定良好的基础；同时，战略委员会听取了公司关于增资中航锂电技术研究院有限公司，与德国大陆集团合资合作项目的汇报，为公司对外合作提出指导建议。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和监管部门发布的其他最新法律法规及相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
姓名：盛毅
电子邮箱：shsh1999@sina.com
最后，对公司董事会、经营层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：盛毅
2018年4月26日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-082高新兴科技集团股份有限公司
关于收到中标通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本公司虽已收到中标通知，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、采购项目涉及设备采购单价参考公司历史供应单价，如合同签订时有重大调整，公司将及时公告。
3、项目具体利润尚无法确定，项目履行将对公司2015年度的经营业绩产生积极影响。
一、中标情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月16日收到中国铁塔股份有限公司的招标代理方广东省电信规划设计院有限公司的中标通知，公司为中国铁塔股份有限公司动环监控设备（第二批）6、7月份采购项目中标供应商，项目金额约为5,976万元。
二、中标事项对公司的影响
1、本采购项目中标金额约为5,976万元，占公司2014年度经审计的合并会计报表营业收入的8.10%，将对公司2015年度的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
1、本公司虽已收到中标通知，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
大调整，公司将及时公告。
3、项目具体利润尚无法确定，项目履行将对公司2015年度的经营业绩产生积极影响。
四、其他相关说明
公司将按规定在定期报告中披露上述采购合同的执行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日
华自科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于为全资子公司及孙公司申请银行授信提供担保的独立意见
全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）向银行申请综合授信额度人民币 2000万元，及格兰特的全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司（以下简称“坎普尔”）向银行申请综合授信额度人民币1000万元，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。
公司、坎普尔、格兰特的全资子公司格蓝特环保工程（北京）有限公司（以下简称“格蓝特”）拟为格兰特的 2000万元银行授信共同向北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称“石创同盛担保公司”）提供连带保证反担保；公司、格兰特、格蓝特拟为坎普尔的 1000万元银行授信共同向石创同盛担保公司提供连带保证反担保；坎普尔以其全部应收账款为格兰特及坎普尔的上述银行授信向石创同盛担保公司提供质押反担保，将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
格兰特及坎普尔目前财务状况稳定，资产负债率都不超过70%，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。格兰特及坎普尔本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规和制度的要求。
因此，公司独立董事一致同意格兰特及坎普尔向银行申请综合授信额度及相关担保事项的安排。
二、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
格兰特向华夏银行北京魏公村支行申请流动资金授信额度人民币9000万元，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。
公司、坎普尔拟为格兰特共同向北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）提供连带保证反担保；格兰特以其拥有使用权的京平国用（2013）出第00125号土地上的在建工程向中关村担保公司提供抵押反担保、以其应收账款向中关村担保公司提供质押反担保，将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
格兰特目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。格兰特本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规和制度的要求。
因此，公司独立董事一致同意格兰特向银行申请综合授信额度及相关担保事项的安排。
三、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的预留授予日为2018年5月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《华自科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中关于授予日的相关规定。
本次预留限制性股票的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已成就。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司本次授予预留限制性股票有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次向32名激励对象授予35万股预留限制性股票，授予日为2018年5月29日。
四、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
鉴于公司 2017年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据《华自科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，对限制性股票回购价格进行相应的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，程序合法合规。
五、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
鉴于原激励对象熊兰、廖建文、朱喜良、刘阳、唐美峰、钟奇6人已离职，已不符合激励条件，公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《激励计划》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君2018年5月29日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L12
阳光新业地产股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件中关于发行公司债券的相关规定，为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司日常经营的资金需求，拟发行不超过8亿元公司债券。
一、阳光新业地产股份有限公司非公开发行公司债券方案
（一）债券名称：阳光新业地产股份有限公司非公开发行公司债券。
（二）发行总额：不超过人民币80,000万元。
（三）发行方式：非公开发行。可以一次性发行，也可以分期发行。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（四）债券期限：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（五）债券利率及确定方式：本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价协商确定。
（六）募集资金用途：本期债券募集资金主要用于补充营运资金及偿还其他
金融机构的借款。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。
（七）担保安排：本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（八）决议有效期：本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本次公司债券经深圳证券交易所出具无异议函发行后向中国证券业协会备案。
二、授权阳光新业地产股份有限公司董事会全权办理非公开发行公司债券有关事宜
公司提请股东大会同意授权董事会办理一切与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决定，根据公司和市场的实际情况，决定本次发行的具体发行方案，以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机及多品种发行及各品种发行规模及期限的安排、是否设置回售或赎回条款、担保事项、还本付息的期限及方式、偿债保障措施、募集资金使用的具体细节和债券申请转让等与发行方案相关的一切事宜；
（二）聘请中介机构及选择债券受托管理人，办理本次公司债券发行的相关事宜；
（三）负责具体实施和执行本次债券发行及挂牌转让事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、挂牌转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；
（四）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决定的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事
项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行的相关工作；
（五）全权负责办理与本次债券发行、挂牌转让有关的其他事项；
（六）本授权有效期自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、阳光新业地产股份有限公司非公开发行公司债券偿债保障措施
当公司预计不能或者到期未能按期偿付本次发行的非公开发行公司债券本息时，可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求作出偿债保障措施决定，采取包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金、主要负责人不得调离等措施。
四、本次发行履行的内部审批程序
本次发行非公开公司债券已经公司第七届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债发行的情况。
五、备查文件
第七届董事会2016年第三次临时会议决议
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年二月五日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-067浙江南洋科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 10月 17日以书面、邮件和电话方式发出。会议于 2017年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》
公司第四届董事会第八次会议、第十一次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。由于证券发行政策调整及客观原因，公司董事会经审慎研究，并与各交易对方协商一致，决定取消本次重组募集配套资金安排。
除上述调整外，本次重组方案的其它内容不变。
根据 2017年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
2.以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，以及公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司取消本次重组配套募集资金安排的事项，仅涉及取消募集资金及配套融资发行对象的减少，不涉及交易对象、交易标的、交易价格调整以及募集配套资金金额增加等情形，因此不构成本次重组方案的重大调整，无需重新履行相关程序。
根据 2017年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
3.以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与配套募集资金各认购方签署<股份认购协议之终止协议>的议案》
鉴于公司拟取消本次重组的配套募集资金安排，公司决定与本次重组的募集配套资金认购方中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司、保利科技有限公司、航天长征国际贸易有限公司、北京航天宏康信息技术有限公司、航天科技财务有限责任公司、重庆天骄航空动力有限公司、中国电子进出口总公司、台州市金融投资有限责任公司分别签署《股份认购协议之终止协议》，终止各方已签署的附生效条件的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》及《股份认购协议之补充协议二》项下的各项权利义务。
根据 2017年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议
通过后无需提交股东大会审议。
4.以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
由于公司取消了本次重组的配套募集资金安排，需按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》修订重组报告书中相关事项。
董事会同意《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要》。
根据 2017年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-107国信证券股份有限公司
关于对国信证券（香港）金融控股有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）是国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“公司”）于2008年在香港设立的全资子公司，实缴资本6.3亿港币。为增强国信香港资本实力，公司拟向国信香港增加注册资本不超过15亿港币。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2015年10月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议《关于对国信证券（香港）金融控股有限公司增资的议案》，以9票通过、0票反对、0票弃权的结果一致审议通过。根据公司章程规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次增资事宜尚需经中国证监会批准后实施。
3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以现金对国信香港增资，总金额不超过15亿港币，资金来源为公司自有资金。资金分期注入，首期增资款10亿港币于2015年底前注入；后续注资授权公司经营管理层确定注资进度及每期注资金额。
2、国信香港基本情况
国信香港为国信证券全资子公司，实缴资本6.3亿港币，注册地位于香港中环金融街8号国际金融中心2期42楼。国信香港拥有香港证券业务全牌照，主营业务为经纪业务、企业融资业务、资产管理业务和机构销售业务等。
截至2015年6月30日，国信香港总资产45.07亿人民币，总负债43.14亿人民币，净资产1.93亿人民币；2015年1至6月实现营业收入1.19亿元人民币，净利润-1.05亿元人民币（注：以上数据未经审计）。
本次增资前后，国信香港股权结构不发生变化，公司持有国信香港100%股权。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次向国信香港增资，是为了进一步增强国信香港的资本实力，以应对香港证券行业的激烈竞争，促进国际业务的合理化布局和快速发展。
四、备查文件
1．国信证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年10月20日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-011
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
更正公告
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009）。由于工作人员的失误，公告中“四、参加网络投票的具体操作流程（一）通过深交所交易系统投票的程序3、投票时间”等相关信息出现错误，现对相关信息更正如下：
原文“四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：投票代码为“362541”。
2、投票简称：“鸿路投票”。
3、投票时间：2016年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“鸿路投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
......”
修改为:
“四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：投票代码为“362541“。
2、投票简称：“鸿路投票”。
4、在投票当日，“鸿路投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
......”
其它内容不变，更正后的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-064无锡先导智能装备股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日发布了《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-054），葛新宇先生因个人原因申请辞去公司监事职务，葛新宇先生担任第三届监事会监事会监事的原定任期为2018年2月26日至2021年2月26日。辞去监事后，葛新宇先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，葛新宇先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，公司于 2019年 4月 25日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，提名王晴琰女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
2019年 5月 13日，公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意选举王晴琰女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
王晴琰女士简历见附件。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2019年5月13日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-064附件：
王晴琰，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京理工大学紫金学院金融学专业毕业。2014年 6月至 2015年 12月，就职于南京银行城东中心支行驻南京市鼓楼区华侨路房产交易中心契税所；2016年 1月至今，在公司财务部从事财务工作。
截至本公告日，王晴琰女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王晴琰女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-098日海智能科技股份有限公司
关于公司与平安智慧城市签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作框架协议概要和特别提示
（一）合同概要
日前，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”、“乙方”）与平安国际智慧城市科技股份有限公司（以下简称“平安智慧城市”、“甲方”）签订了《平安国际智慧城市科技股份有限公司与日海智能科技股份有限公司战略合作协议》（以下简称“合作协议”），公司及平安智慧城市将建立战略合作伙伴关系。
（二）特别提示
1、本次签署的合作协议仅为合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需根据具体的业务和项目签署正式协议，对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定，因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）公司名称：平安国际智慧城市科技股份有限公司。
（二）成立日期：2018年9月4日。
（三）法定代表人：俞太尉。
（四）公司类型：其他股份有限公司(非上市)。
（五）注册地址：深圳市前海深港合作区妈湾兴海大道 3048号前海自贸大厦1-34层。
（六）注册资本：100,000万元。
（七）经营范围：智慧城市模式、体系、标准、平台的技术研究与应用；智慧城市规划、设计、管理咨询；软件和信息技术服务；信息系统集成和物联网技术服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；人工智能技术咨询、模型设计、产品设计、技术开发及服务；计算机、电子产品及各类信息系统及辅助设备的软硬件设计、开发、咨询、销售、运营和维护；电子设备、计算机、通讯设备、安防设备安装服务；市场调查、经济信息咨询、环保信息咨询（以上均不含限制项目）；
健康信息咨询（不含医疗）；食品药品质检技术服务；农业科学技术研发；医学技术研发；教育信息咨询；教育科研内容研发及销售；教育科技领域内的技术开发、系统集成、网络工程、技术转让、技术咨询、技术服务；教学科研设备销售；公共设施规划、设计、管理咨询；生态保护和环境治理服务；环境与生态监测检测服务；一类医疗器械、健身运动器材研发与销售；医疗科技研发、技术服务及技术咨询；养老产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；从事广告业务；会展咨询、策划服务；自有物业租赁；投资兴办实业（不包含限制项目）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）^经营性互联网信息服务；教学科研设备研发、生产（仅限分支机构经营）；机电工程、技能环保工程、水利水务、市政工程、消防工程设计、施工；生态保护和环境治理工程设计施工；养老服务；人力资源服务；在职人员技能培训咨询、企业管理技能培训咨询；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
平安智慧城市于2018年9月4日成立，公司未与平安智慧城市发生类似业务。
目前平安智慧城市生产经营情况正常，经国家企业信用信息公示系统查询，平安智慧城市未被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，信誉良好，具备履行合作协议的能力。本次交易的交易对方与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、合作框架协议的主要内容
（一）合作内容：
1、双方认同对方为核心战略合作伙伴，将充分利用各自的资源开展业务创新和市场宣传合作，重点在智慧城市相关的智慧生活，智慧政务，智慧园区以及其他领域，共同策划组织市场营销活动。
2、双方相互给予产品与服务支持和优惠待遇。
3、双方在现有优势业务间开展合作，将双方的产品或服务设计成丰富的捆绑组合，并通过产品或服务的组合或捆绑，为客户提供个性化增值服务。
4、双方在市场营销中相互支持，实现资源互换。
（二）合作模式：
1、双方在内部分别设立专项工作小组并组成联合协调小组，由双方相关部门负责人及专家组成，具体对接、协调、推动合作事项并组织实施。共同制定全年市场拓展计划，包括市场目标、拓展策略和拓展计划。
2、双方加强交流合作，建立例行会议协商机制，由双方高层领导牵头的对接会议以及季度工作会议，联合制定项目整体合作管理办法，共同推进项目落地实施。
3、双方针对具体项目可开展联合市场调研、联合市场推广，发挥双方优势资源，共同拓展优质客户，共同开展品牌营销，实现互利共赢。
4、就后期具体合作项目的合作事宜，双方届时将根据具体项目的特点和参与方，按照合作协议已有规定的原则与宗旨，通过友好协商另行签订具体项目合作协议。
（三）信息保密原则：双方承诺尊重并保护彼此的知识产权，对于在讨论、订立及履行合作协议的过程中向另一方提供的全部技术和商业信息负有保密义务。
（四）协议的期限与生效：合作协议有效期为五年，经双方加盖公章或合同专用章后即生效。
四、对公司的影响
平安智慧城市为平安集团旗下公司，平安集团作为国内领先的综合金融服务平台，建立了6大技术研究院，在金融科技、医疗科技、人工智能、区块链、大数据等方面均取得重大突破，在人脸识别、智能读片、区块链、智能音乐、智能环保等领域取得了多项科研成果。凭借先进的科技优势，结合丰富的应用场景，平安陆续孵化出陆金所、平安医保科技、智慧城市等多个科技创新平台，向社会输出科技服务。
公司与平安智慧城市合作，能够充分发挥双方的业务优势，快速推进物联网智慧城市解决方案的业务拓展，符合公司发展战略。
本次签署的合作协议仅为合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需根据具体的业务和项目签署正式协议，对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定，因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司与平安智慧城市签订的《平安国际智慧城市科技股份有限公司与日海智能科技股份有限公司战略合作协议》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-035天舟文化股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300148，证券简称：天舟文化）于 2015年 4月 17日（星期五）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号：2015-029)，公司于 2015年 4月 24日、5月 1日、5月 8日分别发布了《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号：2015-030、2015-032、2015-034)。
截止本公告日，该重大事项仍存在不确定性，公司正在进一步论证和洽谈相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2015年 5月 15日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-045
比亚迪股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《财政部关于下达 2019年节能减排补助资金预算（第二批）的通知》（财建[2019]187号）和《关于下达 2019年中央节能减排补助资金预算（第二批）中2016、2017年度清算和补充清算资金的通知》（深坪发改函[2019]292号），比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司比亚迪汽车工业有限公司今日收到深圳市坪山区财政局转支付的国家新能源汽车推广补贴款人民币 345,814万元，其中 2016年度新能源汽车补助清算和补充清算资金人民币 312,628万元，2017年度补充清算资金人民币33,186万元。
本次收到的国家新能源汽车推广补贴款将提升公司现金流，减少公司利息支出、降低财务费用，对公司资产负债率的下降也将产生积极影响。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2019年 5月 22日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-049
银江股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
银江股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年5月15日召开的2016年年度股东大会审议通过。本次分红派息距离股东大会通过公司2016年年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 655,789,086股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
【说明：公司于 2016年 5月 25日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟通过回购注销方式要求李欣补偿公司股份的议案》，决定股东李
欣应向公司补偿公司股份 25,240,153股。自应补偿的股份数量确定之日（指年度报告披露之日）起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，承诺人就该等应补偿的股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利，其本次分红归上市公司所有。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****631|银江科技集团有限公司|
|2|01*****238|李欣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月19日至登记日：2017年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖科技园西园八路2号G座证券管理部
咨询联系人：金振江、叶智慧
咨询电话：0571-89716117
传真电话：0571-89716114
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年5月23日