Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-094
广东正业科技股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 09月 13日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）申请文件，于 2016年 09月 13日收到《中国证监会行政许可申请接收凭证》（162560号），2016年 09月 20日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162560号）。2016年 09月 30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162560号）（以下简称“反馈意见”）。2016年 10月 27日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复文件。2016年 11月 02日，公司发布了《广东正业科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的停牌公告》（公告编号：2016-091）。2016年 11月 07日，公司发布了《广东正业科技股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告》（公告编号：2016-092）， 2016年 11月 16日，公司发布了《广东正业科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-093）。
组委 2016年第 88次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于 2016年 11月 25日上午召开 2016年第 88次并购重组委工作会议，就广东正业科技股份有限公司发行股份购买资产事宜予以审核。
鉴于公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性；公司将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会对该事项的审查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2016年 11月 22日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号： 2019-003
河南森源电气股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2.前次业绩预告情况：河南森源电气股份有限公司于 2018年 10月 24日披露的《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》中预计2018年年度净利润变动幅度20.00%至50.00%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为53,606.97万元至67,008.71万元。
3.修正后的预计业绩
囗亏损 囗扭亏为盈 囗同向上升 √同向下降 囗其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：37.29%|盈利：44,672.48万元|
||盈利：28,014.79万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告低于前次业绩预告预计的区间，主要原因是：坏账准备计提金额增加13,893.58万元。近年来，公司在稳固输配电设备业务发展的同时，光伏电站EPC业务也得到长足的提升，报告期内，受国家宏观经济政策影响，公司部分客户融资难度增加，年末资金周转紧张，回款预期未实现，
形成一定差异；同时，公司为支持地方光伏扶贫承建的光伏扶贫EPC项目收
款进度也低于预期，公司对应收款项回款情况进行了审慎分析，并严格按照
《企业会计准则》的相关规定，充分计提了坏账准备。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，2018年年度经营业绩具体财务数据以公司 2018年年度报告披露的数据为准。
2.公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
河南森源电气股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2015-055
北京太空板业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2015年6月5日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2015
年6月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3
名，由监事会主席高丽萍女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议通过以下决议：
二、会议审议情况
审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
自 2015年 6月 10日至 2016年 6月 9日，控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过1000万元的借款，免收利息，用于临时补充公司流动资金。
表决票：3票；同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司监事会2015年6月9日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号： 2016-179深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年11月4日下午14:30开始
网络投票时间为：2016年11月3日-2016年11月4日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 3日下午15:00至2016年11月4日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地 1栋A座13层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张旸先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举董事卢涛先生主持会议。
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计12人，代表股份 47,861,018股，占公司有表决权股份总数的25.6166％。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5人，代表股份 40,100股，占公司有表决权股份总数的0.0215％。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8人，代表股份 47,833,918股，占公司有表决权股份总数的25.6021％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计4人，代表股份27,100股，占公司有表决权股份总数的0.0145％。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决情况如下：
审议通过了《关于终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资暨关联交易的议案》。
关联股东魏连速先生持有表决权股份 5,241,090股,且其将此 5,241,090股的表决权委托给中植融云（北京）投资有限公司，中植融云（北京）投资有限公司按《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定对本议案回避表决。
表决情况：同意 42,619,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 40,100股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年十一月七日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－50
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分优化公司资源配置，提高公司整体经营管理效率，降低运营成本，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销西藏北新天昊建设工程有限公司的议案》，同意注销西藏北新天昊建设工程有限公司（以下简称“北新天昊公司”），并授权公司经营层依法办理相关手续。
本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
一、注销子公司基本情况
1.公司名称：西藏北新天昊建设工程有限公司
2.统一社会信用代码：91540100MA6T1E9L7G
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：西藏拉萨市蓝天路晨曦花园B6栋1单元501室
5.法定代表人：马骁骏
6.注册资本：20,000.00万元人民币
7.成立日期：2016年07月11日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－50
工程；润滑油、通讯器材的零售。
9.股权结构：本公司持有北新天昊公司100%股权。
10.最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日（未经审计）|2018 年 6月 30日（未经审计）|
|总资产|199,944,007.19|199,842,395.73|
|净资产|199,944,007.19|199,842,395.73|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-55,992.81|-101,611.46|

二、本次注销子公司对公司的影响
本次注销北新天昊公司有利于提高公司整体经营管理效率、降低运营成本，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
本次注销完成后，北新天昊公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
三、备查文件
第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于四川海特高新技术股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/ 2016CDA10109四川海特高新技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称海特高新）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2016年3月26日签发了XYZH/2016CDA10108号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，海特高新编制了本专项说明所附的海特高新 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海特高新的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海特高新 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海特高新实施于 2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解海特高新 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为海特高新 2015年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：四川海特高新技术股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝学
中国注册会计师：李丽
中国 北京 二○一六年三月二十六日
附件一：
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川奥特附件维修有限责任公司|全资子公司|应收账款|471.25|-|-|471.25|-|材料款|经营性占用|
||四川亚美动力技术有限公司|全资子公司|应收账款|112.97|1,104.19|-|1,189.91|27.26|维修款|经营性占用|
||武汉天河南方航空技术开发有限公司|全资子公司|应收账款|21.30|6.48|-|21.30|6.48|维修款|经营性占用|
||天津翔宇航空维修工程有限公司|控股子公司|应收账款|168.99|-|-|-|168.99|维修款|经营性占用|
||昆明飞安航空训练有限公司|全资子公司|应收账款|-|896.07|-|746.72|149.34|租赁款|经营性占用|
||天津翔宇航空维修工程有限公司|控股子公司|其他应收款|759.01|-|-|-|759.01|往来款|经营性占用|
||AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.|全资子公司|其他应收款|1.62|-|-|-|1.62|往来款|经营性占用|
||天津海特航空产业有限公司|全资子公司|其他应收款|6,400.00|500.00|-|-|6,900.00|往来款|经营性占用|
||天津海特飞机工程有限公司|全资子公司|其他应收款|3,041.92|120.00|364.89|20,700.00|-17,173.19|往来款|经营性占用|
||四川海特融资租赁有限公司|全资子公司|其他应收款|2,127.90|29,004.46|-|29,800.00|1,332.36|往来款|经营性占用|
||天津飞安航空训练有限公司|全资子公司|其他应收款|300.00|7,485.28|-|17,623.49|-9,838.21|往来款|经营性占用|
||四川奥特附件维修有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-89.68|23,491.64|-|13,228.82|10,173.15|往来款|经营性占用|

四川亚美动力技术有限公司 全资子公司 其他应收款 -23,632.63 39,746.90 - 31,113.06 -14,998.79 往来款 经营性占用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||武汉天河南方航空技术开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|4,597.41|-|4,397.41|200.00|往来款|经营性占用|
||成都成电科信科技发展有限公司|控股子公司|其他应收款|-53.00|948.00|-|948.00|-53.00|往来款|经营性占用|
||昆明飞安航空训练有限公司|全资子公司|其他应收款|-10,468.49|7,136.00|-|5,227.45|-8,559.94|往来款|经营性占用|
||天津宜捷海特通用航空服务有限公司|控股子公司|其他应收款|-|136.06|-|136.06|-|往来款|经营性占用|
||四川海特亚美航空技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|-|-|8,551.47|-8,551.47|往来款|经营性占用|
|小计|-|-|-|-20,838.84|115,172.49|364.89|134,154.93|-39,456.39|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|上海沪特航空技术有限公司|合营企业|应收账款|4.81|743.51|-|735.92|12.41|维修款|经营性占用|
|小计|-|-|-|4.81|743.51|-|735.92|12.41|-|-|
|总计|-|-|-|-20,834.03|115,916.01|364.89|134,890.85|-39,443.98|-|-|

企业负责人：李飚 主管会计工作的负责人：郑德华 会计机构负责人：龙芝云
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-026深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周和平|是|2,094|2018年2月2日|2019年1月31日|上海光大证券资产管理有限公司|6.04%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年2月2日，周和平先生持有公司股份346,750,428股，占公司总股本的27.47%。本次质押后，周和平先生累计质押公司股份数为290,640,000股，占其所持公司股份的83.82%，占公司总股本的23.02%。
三、风险提示
公司控股股东周和平先生本次股权质押为个人资金需求，其资信状况良好，
具备相应的资金偿还能力，故本次质押产生的风险将在可控范围之内。若公司股
价波动到预警线，周和平先生将积极采取应对措施，包括但不限于追加保证金、
提前还款等。
上述质押股份不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019046洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人武佩增，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司第 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与洛阳北方玻璃技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业
兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，
也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十
二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
武佩增本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：武佩增 （签署） 日期： 2019年4月24日
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》、《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第七次会议部分议案发表独立意见如下：
一、关于应收款项会计估计变更的独立意见
我们认为，公司结合自身实际情况，对应收款项会计估计变更，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审议本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司实施本次会计估计变更。
二、关于投资性房地产会计政策变更的独立意见
我们认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计政策能够提供更可靠、更准确的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果，便于管理层和投资者及时了解公司真实财务
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件状况，为其决策提供更有用的信息，符合全体股东的利益。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司变更投资性房地产会计政策。
三、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为，本次会议审议的公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。该薪酬方案符合国家有关法律、法规、公司章程及公司其他制度的规定，有利于调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合公司章程的规定。
因此，我们同意公司高级管理人员的薪酬方案。
（以下无正文）
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 官建华 郑学军
河南同力水泥股份有限公司
独立董事意见
公司董事会：
作为河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和本公司《章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则对有关情况进行了调查和了解，现就公司子公司平原建材与新乡益通和新乡中益发生的关联交易发表独立意见如下：
公司第五届董事会2015年度第五次会议审议通过了《关于平原建材向新乡中益采购蒸汽和工业水的议案》和《关于平原建材向新乡益通采购原材料的议
案》，上述议案事前得到了我们的书面事前认可，在董事会审议上述议案时，关联董事郭海泉、张伟、赵志勇回避表决，经非关联董事投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，两项议案均获审议通过。我们认为上述议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，平原建材向新乡中益和新乡益通采购原材料能够有效的满足生产需要。本次关联交易采用市场定价，定价公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。
我们同意上述议案的全部内容。
2015年8月20日
独立董事：盛杰民朱永明杨钧
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-005
恒宝股份有限公司
关于变更公司经营范围和修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月15日召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》，同意公司调整经营范围并修订公司章程。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：制图纸、IC卡读写机具、电子信息设备及产品、办公自动化设备及产品的开发、制造，承接各类信息系统集成工程及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。磁卡、IC卡、电子标签、票证、票据、电脑票据、磁卡存折、密码信封的印刷、制造。（依法须经批准的项目，在相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及其相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售及检测咨询等技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装的生产、检测及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，在相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围以登记机关核准为准，授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
二、公司章程的修订情况
|||
|-|-|
|原文|修订后的内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：磁卡、IC卡、电子标签、票证、票据、电脑票据、磁卡存折、密码信封的印刷、制造。制图纸、IC卡读写机具、电子信息设备及产品、办公自动化设备及产品（卫星地面接收设施除外）的开发、制造，承接各类信息系统集成工程及技术服务（以上范围国家有专项规定的办理审批手续取得资质后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及其相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售及检测咨询等技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装的生产、检测及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，在相关部门批准后方可开展经营活动）。（实际经营范围以登记机关核准为准）。|

三、备查文件
公司第五届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年一月十五日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-052深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于与 Seoul Semiconductor签订 OEM协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日与Seoul
Semiconductor签订了《OEM协议》（以下简称“协议”），相关情况如下：
一、协议风险提示：
1、协议生效条件：自双方签署之日起生效。
2、协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请投资者注意投资风险。
二、协议当事人介绍
1、SeoulSemiconductor基本情况介绍
SeoulSemiconductor于1987年在韩国首尔成立，凭借管理和技术优势，引领韩国LED产业发展，目前为世界三大LED制造商之一，其产品销往全球60多个国家和地区。
2、买方履约能力分析
SeoulSemiconductor经营及财务状况良好，具有很强的履约能力。
3、与公司关系
公司与SeoulSemiconductor不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、产品名称：Sideview和EMC产品
2、数量：150KK/月
3、结算方式：月结
4、协议有效期：2年
四、协议对公司的影响
1、本协议的履行对公司未来的经营业绩将产生积极影响；
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-0522、与SeoulSemiconductor的合作可提升公司品牌影响力。
3、本协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、备查文件
公司与SeoulSemiconductor签订的《OEM协议》。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2014年7月21日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-012
四川科新机电股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2014年3月25日发布了2013年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月3日（星期四）下午15：00-17：00举行2013年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次2013年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上
平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次 2013年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长林祯华先生、董事会秘书兼财务总监易东生先生、独立董事吕先锫先生、东北证券股份有限公司保荐代表人王浩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-129山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于控股股东减持计划减持数量过半的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月29日披露了《关于控股股东减持计划的公告》(公告编号：2018-124），公司控股股东、实际控制人姚卜文先生拟通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有公司股份不超过8,000,000股，占公司股本总数的4.95%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到姚卜文先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，其减持公司股份计划数量已过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例(%）|
|姚卜文|大宗交易|2018年12月4日|11.59|579,014|0.36%|
||大宗交易|2018年12月4日|13.91|518,400|0.32%|
||大宗交易|2018年12月4日|12.69|1,812,400|1.12%|
||大宗交易|2018年12月6日|12.69|449,399|0.28%|
||大宗交易|2018年12月7日|12.69|356,233|0.22%|
||大宗交易|2018年12月10日|12.69|480,037|0.300|
|合计|——|——|——|4,195,483|2.60%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例(%）|股数（股）|占总股份比例(%）|
|姚卜文|无限售条件股份|48,697,930|30.13%|47,412,261|29.34%|

二、相关说明
1、股东姚卜文先生的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、股东姚卜文先生的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、股东姚卜文先生为公司的实际控制人、控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，股东姚卜文先生的减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-006中能电气股份有限公司
关于2016年度资本公积金转增股本预案
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月15日收到公司控股股东、实际控制人之一陈添旭先生提交的《关于公司2016年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东、实际控制人陈添旭先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2016年的盈利水平和整体财务状况，同时考虑到目前公司股本规模较小，为持续回报股东，与全体股东分享经营成果，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2016年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|20|
|分配总额|公司将以截止2016 年12月31日公司总股本154,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增20股，共计转增308,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 462,000,000|||

|||
|-|-|
||股。|
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、利润分配方案的合法性、合规性
根据公司已披露的《2016年度第三季度报告》：截至2016年9月30日，公司总股本为154,000,000股，归属于上市公司股东的净利润为58,191,578.69元，母公司净利润为12,918,236.98元，资本公积金为369,187,879.88元。本次利润分配预案：拟以截至2016年12月31日总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增20股，资本公积金共需使用308,000,000元，未超过目前公司可供分配的资本公积金余额369,187,879.88元。综合上述财务测算，公司本次资本公积金转增股本预案不会超过资本公积金可分配范围。本次公司控股股东、实际控制人提议的资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规及公司章程规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
3、公司2016年度利润分配方案与公司成长性的匹配性
（1）公司所处行业特点与公司经营情况说明
公司致力于成为能源互联网系统解决方案运营商，为智能电网、新能源、节能减排等领域提供产品研发、生产、销售、服务及整体系统解决方案。主要业务包括配网产品的研发、生产、销售，新能源项目运营投资，以及海外电网工程等。
公司所处的电力行业是国民经济发展中重要的基础能源产业，随着经济的发展，全社会用电量的持续增长为输配电及控制设备业提供了广阔的发展空间。当前，以能源多元化、清洁化为方向，以优化能源结构、推进能源战略转型为目标，以清洁能源和智能电网为特征的新一轮能源变革正在全球范围推进。智能电网、新能源项目建设运营已成为未来电网发展趋势。
凭借较强的研发技术能力、稳定的产品质量、专业的技术团队，公司已在输配电产品市场建立了较强的核心竞争力，市场占有率稳定，收入规模和盈利水平
进一步提升。根据已制定的战略规划，自2015年以来，公司开始在原有的配电产
品生产经营的基础上转型延伸至光伏电站、微电网投资运营与海外电网投资建
设，同时也在积极研究介入新能源汽车充电桩生产及充电站运营领域。2016年前三季度实现营业总收入712,924,614.30元，同比增长118.55%；归属于上市公司股东的净利润为58,191,578.69元，同比增长161.16%，公司业务快速增长。
（2）利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司目前正处于业务扩张期，经营规模不断扩大，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。同时，随着公司光伏电站的投入运营、海外项目的不断拓展以及配电业务的良性增长，公司的业务规模、盈利能力和市场竞争力有望进一步稳步提升。公司正处于快速增长期，经营规模不断扩大，公司2016年度资本公积金转增股本预案是基于公司持续、稳健的盈利能力，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于与全体股东共享公司经营成果，有利于优化公司股本结构，符合公司发展战略和规划。
（3）公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,531.79万元—8,142.48万元，比上年同期增长270%—300%，报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 2200万元—2500万。公司 2016年度业绩预告具体内容详见公司于 2017年 1月 4日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、2016年10月20日，公司5%以上股东沈玮先生通过大宗交易方式减持公司股票100万股。2016年8月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过公司2016年股票期权激励计划相关议案。董事黄楠女士获授股票期权数量 150
万份，副总经理禚宏星先生获授股票期权数量100万份，截止本预案披露日，上述股票期权均未行权。除此之外，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本利润分配预案披露前6个月内持股未发生变动，未认购公司定向增发股份、未参与股权激励或员工持股计划等。
除此之外，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来6个月内均无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案是公司控股股东、实际控制人的提议，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2016年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次资本公积金转增股本预案中的转增股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
3、除公司董、监、高个人持有的高管锁定股按每年25%解禁之外，公司在利润分配方案披露前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
四、其他说明
1、公司董事会接到控股股东、实际控制人陈添旭先生关于2016年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事长陈添旭先生，副董事长吴昊先生、董事陈曼虹女士、黄楠女士、武杨先生5名董事（占公司董事会成员总数的1/2
以上）对该预案进行了讨论，并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述预案时投赞成票。提议人陈添旭先生承诺在公司股东大会审议上述议案时投赞成票。
2、本次资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄
露。
五、备查文件
1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—028浙江嘉欣丝绸股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：嘉欣丝绸，股票代码：002404）股票交易价格连续两个交易日内（2019年5月13日、2019年5
月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1．公司不存在违反公平信息披露规定的情形，前期所披露的信息亦不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的和公司有关的重大事项；
5．经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司于2019年4月27日披露了《公司2019年第一季度报告》，2019年一季度实现营业收入903,006,849.79元，较上年同期增长20.05%，实现归属于上市公司股东的净利润40,262,698.58元，较上年同期增长28.89%；
3.《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-080雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014年 10月 24日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 2014年10月14日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告正文》详见2014年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度新增日常关联交易预计的议案》；
经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2014年度新增日常关联交易预计的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2014年 10月 27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2014年 10月 27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-159云南沃森生物技术股份有限公司
关于聘请公司 2016年度审计机构的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》。公司原年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续8年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需求，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，现将相关事项公告如下：
一、审计机构情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国创办较早的会计师事务所之一。
其总部（注册地）设在北京，在武汉、山东、上海、深圳、吉林、江西、重庆等八个省市设立有地区业务总部，下辖 16家分所，拥有包括 H股企业审计资质、财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计资质、建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询 A级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的相应资质和能力，经过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等情况的考查，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
二、聘请审计机构履行的程序
已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议；
2、本次聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过；
3、本次聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；
4、本次聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、公司第三届董事会第六次会议决议；
3、公司第三届监事会第五次会议决议；
4、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日