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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-060
孚日集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2019年 8月 26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 8月 16日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告》。
2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。
由于公司原独立董事王贡勇先生不在担任公司独立董事职务，董事会同意由新任独立董事张宏女士接任原独立董事王贡勇先生在各专业委员会的职务。主要为薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员、战略委员会委员。
由于公司原董事张萌先生辞去董事职务，董事会同意由新任董事吕晨先生接任原董事张萌先生审计委员会委员的职务。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
科大讯飞股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2015年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2015年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||||||股东大会召开次数||
||||||11|||||5|
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||亲自出席会议||||
|11||0||0||否||0|||

2、出席董事会专门委员会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||审计委员会|||提名委员会|||
||应出席次数|实际出席次数||应出席次数||实际出席次数|
|4||4|2||2||

作为审计委员会、提名委员会委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对会议材料进行认真审核并表决。对审计部提交的关于公司财务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，加强与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；
对公司总监从人选、选择标准和程序进行选择并进行了审查，审议通过上述提名。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、对外担保、利润分配、高管薪酬、对外投资、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2015年1月11日||第三届董事会第九次会议||《关于公司第二期股票期权激励计划相关事项的独立意见》||
|2015年3月16日||第三届董事会第十次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》||
|||||《关于2014年度高管薪酬的独立意见》||
|||||《关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见》||
|||||《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》||
|||||《关于2015年度日常关联交易的事先认可和独立意见》||
|||||《关于2014年度利润分配预案的独立意见》||
|||||《关于对外投资暨关联交易的事先认可和独立意见》||
|2015年4月18日||第三届董事会第十一次会议||《关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见》||
|||||《关于子公司增资暨关联交易的事先认可和独立意见》||
|||||《关于与关联自然人共同投资的事先认可和独立意见》||
|2015年4月25日||第三届董事会第十二次会议||《关于公司未来三年股东回报规划的独立意见》||
|2015年8月11日||第三届董事会第十四次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》||
|||||《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》||
|2015年11月26日||第三届董事会第十七次会议||《关于对股权激励计划期权授予对象、行权数量进行调整的独立意见》||
|||||《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权的独立意见》||

||||
|-|-|-|
|2015年12月27日|第三届董事会第十九次会议|《关于第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见》|
|||关于调整与中国移动日常关联交易预计的事先认可和独立意见|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的监督。2015年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；
按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督。2015年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
3、对2015年年报编制的履职。本人在2015年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对2015年企业经营情况、财务决算等内容汇报，了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
四、对公司现场调查情况
2015年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、股权激励计划实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、培训和学习
本人作为公司第三届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监
会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：13901333072@139.com。
独立董事：舒华英
二〇一六年三月十三日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-116金字火腿股份有限公司
关于公司部分监事减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-100），公司监事夏璠林先生计划自2019年10月 23日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持其所持公司股份不超过 410,000股（占公司总股本比例0.0419%）。
根据减持计划实施进展情况，公司于2019年 12月20日披露了《关于公司部分监事减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-113）。
2019年 12月 26日，公司董事会收到夏璠林先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持股份具体情况公告如下：
一、本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本比例（%）|
|夏璠林|集中竞价|2019.12.18|5.39|230,000|0.0235|
|||2019.12.26|5.18|180,000|0.0184|
|合计|-|-|-|410,000|0.0419|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占股份总数的比例（%）|股数（股）|占股份总数的比例（%）|
|夏璠林|无限售股份|414,664|0.04|4,664|0.00|
||有限售股份|1,243,992|0.13|1,243,992|0.13|
||合计|1,658,656|0.17|1,248,656|0.13|

三、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、夏璠林先生本次减持情况与此前预披露的减持计划一致，本次减持未违反其相关减持承诺。
3、夏璠林先生不是公司的实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
夏璠林先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
各位股东及股东委托代表：
作为广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事，我在 2013年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益，为公司 2013年度经营计划及各项工作的顺利实施做出了应有的贡献。具体汇报如下：
一、参加会议情况
1、2013年度，我出席了公司董事会召开的第六届董事会第六次、七次、八次、九次、十次会议及第六届董事会第一次临时会议，共计六次董事会会议。
2、2013年度，我出席了公司召开的 2012年度股东大会、2013年度第一次临时股东大会及2013年度第二次临时股东大会。
3、会前，我详细了解公司生产经营情况，重点了解公司财务状况，经营计划完成情况和内部控制建设情况，大量查阅有关资料并与相关人员沟通；会上，我认真听取审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。
二、发表独立意见情况
我结合自己的专业知识，对公司定期报告、董事监事及高管人员的薪酬、对外投资、对外担保、控股股东资金占用、证券投资、公司内部控制等事项及完善公司治理结构等方面做出了客观、公正的判断，发表了独立意见或相关专项说明，提出了建设性意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，维护了公司和广大中小投资者的合法利益，提高了公司治理水平。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员，我严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、依据公司2013年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按照绩效
评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪
酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会审议。
2、在公司2013年度财务审计中履职尽责
（1）认真审阅了公司 2012年度、2013年半年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司2012年度、2013年半年度财务报告审计工作的时间安排；
（2）在审计注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并对公司2012年度财务会计报表出具了书面审议意见；
（3）公司注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；
（4）公司审计注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，复核相关财务信息，并对2012年度财务报表形成书面审议意见；
（5）在北京兴华会计师事务所有限责任公司出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对北京兴华会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
四、其他工作情况
公司 2013年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，并有律师现场见证及出具法律意见书，其结果合法有效；2013年度公司的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；2013年度公司运转正常，运作规范。
因此，2013年度我未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异议。
总之，作为独立董事，2013年我能够做到勤勉尽职，对公司及控股子公司进行了实地考察，深入了解公司经营发展情况，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。在新的一年里，我将继续本着尽责和勤勉的精神，为公司决策提供科学的参考，并继续坚持以独立判断参与董事会决策，继续维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事：冯梅
二〇一四年一月二十三日
格林美股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《格林美股份有限公司章程》等有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行的独立意见
1、公司非公开发行人民币普通股股票（简称“本次非公开发行”）相关议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次非公开发行募集资金拟用于绿色拆解循环再造车用动力电池包项目、循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）、循环再造动力电池用三元材料项目（3万吨/年）和补充流动资金项目。上述项目的实施将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的国内外市场竞争力，增强公司持续盈利能力。
3、本次非公开发行的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：本次非公开发行符合国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次非公开发行尚待公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
二、关于公司本次非公开发行涉及关联交易的独立意见
1、公司实际控制人之一许开华参与认购本次非公开发行的股票，体现了实际控制人对本次非公开发行所募集资金投资项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则。公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。公司实际控制人之一许开华不参与本次非公开发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
三、关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见
公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为：公司关于非公开发行对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，符合公司及全体股东的利益。
四、关于实际控制人为公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司实际控制人之一许开华为公司拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请 5亿元(含等值外币)综合授信额度提供连带责任保证，符合公司实际经营需要和战略发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李映照、吴树阶
二〇一七年一月二十四日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-183北京碧水源科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日— 2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
2019年前三季度业绩预计情况表如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月 1 日 — 2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：37.40% — 33.77%|盈利：57,331.43万元|
||盈利：35,891.23 万元 — 37,973.40 万元||

其中 2019年第三季度业绩预计情况表如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1 日 — 2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：60.00% — 70.00%|盈利：20,821.68万元|
||盈利：33,314.68 万元 — 35,396.85 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有所下降，主要是因为在上半年国家经济大环境影响以及降杠杆化解金融风险和调整PPP项目政策的背景下，公司上半年减少了对PPP项目的投标与投资、对已有部分PPP项
目放缓了工程进度、对于部分融资没有到位的PPP项目未推进工程进度。2019年
司在第三季度调整了发展方向和业务模式，项目推进加快，使得公司业绩得到了全面恢复。同时在中国交通建设集团有限公司全资子公司中国城乡控股集团有限公司入股公司后，对公司的协同效应逐渐释放，使得公司业绩稳步上升。
预计报告期内的非经常性损益金额对公司的业绩影响低于5%。
四、其他相关说明
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-039杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表柳杭斌先生递交的书面辞职报告，柳杭斌先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。
柳杭斌先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
截至本公告披露日，柳杭斌先生未持有公司股份。公司董事会对柳杭斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次（临时）会议中的相关事项发表如下独立意见：
公司的子公司蓝盾信息安全技术有限公司、广东蓝盾乐庚信息技术有限公司、中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司因经营需要，拟向银行申请总额合计不超过 20亿元人民币的综合授信额度，期限为一年，由公司提供连带责任担保。
我们认为，本次担保对象为公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对其提供担保是为了支持其业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。
鉴于以上原因，我们同意该担保事项的实施。
独立董事：谭跃、黎奇、周涛
日期：2016年5月6日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017-109北京立思辰科技股份有限公司
关于2016年股权激励计划部分已获授但尚未行权的
股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第六十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于对2016年股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》、《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等。
鉴于公司原激励对象黄威、张尧、胡柳、张少钢、李培源、齐志颖6人因个人原因辞职已不符合激励条件（其中黄威、张尧第一期行权/解锁生效），公司将对其已获授但尚未行权的全部15万份股票期权注销（期权简称：立思JLC2，期权代码：036228）。公司激励对象朱秋荣、彭孝玲、戴斌、余建涛、李彩云、邹小滨、金焱、曾传法8人因2016年个人业绩考核未达标，公司将对其已获授但尚未行权的第一期2.25万份股票期权注销（期权简称：立思JLC2，期权代码：036228）。具体内容详见2017年9月29日公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
2017年12月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕，具体情况如下：
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|本次注销股票期权数量（份）|本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|172,500|0.0198%|

特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-034宁波东力股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自2015年7月8日开市起停牌，并于2015年7月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-032）。
截至本公告日，股权收购事项处于沟通协商阶段，鉴于上述事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一五年七月十四日
中航电测仪器股份有限公司
独立董事关于公司2015年半年度相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2015年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年半年度关联方资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内，除正常的经营性资金往来外，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司2015年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，截止2015年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于公司2015年半年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度关联交易已经第四届董事会第二十七次会议审议，并经2014年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东在审议时均履行了回避义务，未参与表决。报告期内，公司关联交易均基于市场原则发生，并按照市场标准协商定价，与非关联方的交易之间不存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军品关联交易定价遵循了《军品价格管理办法》、《国防科研项目计价管理办法》的相关规定，发生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情况，2015年半年度实际发生的关联交易均在预计范围之内。
四、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：白永秀田高良赵惠英
二〇一五年八月二十四日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-008江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知于2016年1月5日以公告形式发出，2016年1月22日下午13:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2016年 1月 22日（星期一）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月22日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年1月21日下午15:00至2016年1月22日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份76,114,500股，占公司股份总数的36.42%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份76,114,500股，占公司股份总数的36.42%；
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生，公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过了以下议案：
一、表决通过《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：同意 76,114,500股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
表决结果为议案通过。
二、表决通过《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：同意76,114,500股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
表决结果为议案通过。
三、表决通过《关于公司为控股子公司高邮市林源科技开发有限公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：同意76,114,500股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
表决结果为议案通过。
四、表决通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；
表决结果：同意76,114,500股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
表决结果为议案通过。
五、表决通过《关于修订公司关联交易制度的议案》；
表决结果：同意76,114,500股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
表决结果为议案通过。
六、表决通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意76,114,500股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市天银律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天银律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-036苏州世名科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2017年7月12日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年7月17日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度新增日常关联交易预计额度的议案》
公司及子公司常熟世名化工科技有限公司因日常经营需要，拟增加与广东顺德奥思宝化工有限公司2017年度日常关联交易预计额度，新增合同预计金额不超过500万元人民币。新增额度后，公司及子公司2017年度与广东顺德奥思宝化工有限公司交易合同预计总金额不超过800万元人民币，其主要为色浆等产品的销售。公司董事、总经理陈敏先生作为关联方，回避对本议案的表决。
本次新增日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事事前认可，并发表了
明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于公司2017年度新增日常关联交易预计额度的事前认可意见》
4、《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司2017年度新增日常关联交易预计额度的核查意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 7月 17日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-105
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第二十一次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年8月28日以通讯方式通知各位董事，于2018年8月31日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟对外投资的议案》
经审议，公司董事会同意公司与中国银泰投资有限公司、苏宁易购集团股份有限公司等其他方共同出资设立之江新实业有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准；以下简称“之江新实业”），之江新实业拟定注册资本500亿元，其中，公司拟以自有资金认缴10亿元出资额，占之江新实业注册资本的2%，最晚于2030年12月31日前实缴到位。
本次对外投资后，公司将依托自身现有的移动互联网大数据分析和广告分发运营能力，结合之江新实业平台规划定位与资源优势，实现协同发展。同时，公司将借助平台股东间的资源共享与业务合作，进一步加快公司线上线下业务布局，优化公司产业链，加快促进公司战略目标的实现。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-082苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于媒体转载互动易平台答复的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全景网 9月 3日讯，“胜利精密(002426）在全景网投资者关系互动平台上表示，公司智能制造业务已由3C消费电子行业，拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业，在行业内树立了良好的品牌形象，获得了比亚迪、特斯拉等行业龙头客户的认可。”以上媒体内容或部分转载了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）近日投资者在深圳证券交易所互动易平台的提问：“请问公司有无军工以及新能源车配件业务，和特斯拉有什么合作吗？另外，有什么打算如何切入半导体业务呢，有没有生产相关产品呢？”2019年 9月 2日，公司答复：“您好，我公司已实现为客户提供完整工艺流程的配套服务，包括生产线的自动化改造与提升，生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务，智能制造业务已由 3C消费电子行业，拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业，在行业内树立了良好的品牌形象，获得了比亚迪、特斯拉等行业龙头客户的认可。半导体业务方面，公司光刻机项目正在推进过程中，进展情况请关注公司后续公告。谢谢！”
应监管要求，现就以上事项补充说明如下：
一、与客户的合作模式
公司从事的主要业务包括智能制造、移动终端和新能源业务，主要服务于3C消费电子行业，同时也拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业，并已取得华为、三星、戴尔、索尼、联想、康宁、比亚迪、特斯拉、LG、宁德新能源等行业龙头客户的供应商资质。通过充分发挥子公司间的业务协同性，直接或间接为客户提供产品、服务和全方位高端制造支持。直接模式主要指发货至客户仓库或生产现场，根据货物使用或调试安装的实际情况和反馈，由客户开具对账单和发票，以及计划订单；间接模
式主要指龙头客户指定交货客户采购公司生产的零部件产品或设备，由交货客户向公司开具对账单和发票。
二、关于媒体摘录的比亚迪、特斯拉客户
1、公司为比亚迪精密制造有限公司提供量测类设备，以间接供货为主，其中，2017年直接订单额 194.6万元，共发货 11批次，2018年度、2019年度无直接订单，因此直接和间接供货销售总额难以合并统计。该客户属于智能制造业务中的电池行业客户之一，电池行业客户的年销售总额约1.5亿元，2019年半年报智能制造业务的毛利率为50.64%；为深圳市比亚迪供应链管理有限公司提供锂电池湿法隔膜，2018年销售额近 1.3亿元，2019年半年度销售额近 6100万元，属于新能源业务，该业务板块 2019年半年报披露的毛利率为27.14%。
2、公司于 2018年获得特斯拉的合格供应商资质，为其供应 model 3显示屏框，货品发给蓝思科技股份有限公司与TPK，属于间接供货模式。2019年起批量供货，销售额已逾 700万元，预估单品毛利率10%以上，该业务属于移动终端板块，2019年半年报移动终端业务毛利率为5.81%。
3、因与客户的供货协议中涉及销售单价、供货量等商业保密条款，未经允许不得向第三方披露，以上数据为可披露部分。
三、其他风险提示
受宏观经济环境、行业竟争激烈和短期流动性资金压力的综合影响，公司于2019年半年报中披露的业绩较往年下幅较大，公司未来将专注核心业务，努力实践“胜利智造未来”战略目标。敬请广大投资者理性关注媒体转载内容，以公司信息披露内容为准，注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年 9月4日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-029证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-029京东方科技集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十次会议于 2018年 4月 9日以电子邮件方式发出通知，2018年 4月 20日以现场方式在公司会议室召开。
公司监事会共有监事 8人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）2017年度监事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2017年年度报告全文及摘要
根据财政部《企业会计准则》和其它相关规定要求，公司编制了《京东方科技集团股份有限公司 2017年年度报告》全文及摘要，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2017年年度报告》全文及摘要。
其中，为公允反映公司各类资产的价值，按照财政部《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试。经测试，2017年本公司计提资产减值 2,515,493,361元，转销 1,067,775,114元，转回 285,968,679元，对当年利润总额影响 1,161,749,568元，资产减值具体情况详见 2017年度财务报告附注55“资产减值准备明细”。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）2017年度财务决算报告及 2018年度事业计划
本公司 2017年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为本公司 2017年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017年 12月 31日的财务状况及 2017年度的经营成果和现金流量。
2017年财务情况公告如下：
||||
|-|-|-|
|单位|2017年|2016年|
|万元|9,380,048|6,889,566|
|万元|974,107|251,240|
|万元|756,768|188,257|
|万元|667,921|1,253|
|元/股|0.217|0.054|
|元/股|0.191|0.0004|
|万元|2,626,699|1,007,329|
|万元|25,610,874|20,513,501|
|万元|15,182,448|11,311,896|
|万元|8,480,982|7,869,999|
|百分比|9.25%|2.40%|
|百分比|8.17%|0.02%|

公司根据市场环境及未来规划，制定了 2018年度事业计划以及
“创新转型，深拓细分，精益管理，提质增效”的工作方针，确保公
司经营稳定增长和持续盈利。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）2017年度利润分配预案
经毕马威审计，截至 2017年末母公司累计未分配利润为 1,765,291,136元，资本公积为 37,588,541,593元。公司董事会拟定 2017年度以每 10股派 0.5元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计 1,739,919,938.15元，占累计可供分配利润的98.56%。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）2017年度内部控制评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会关于审议事项的意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于聘任 2018年度审计机构的议案
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 13年财务审计和 7年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。
根据《公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关于选举陈兆震为第八届监事会监事的议案
公司监事会于2018年3月30日收到公司监事穆成源先生递交的辞职申请，穆成源先生因工作原因申请辞去公司监事及监事会相关职务，致使公司监事会出现人数空缺。
同日，公司收到控股股东和实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会候选人提名表》，提名陈兆震先生为公司第八届监事会监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人陈兆震先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并在征求本人意见后,认为陈兆震先生符合监事任职资格，同意提名陈兆震先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历见附件）本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第八届监事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会关于审议事项的意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司监事会
2018年 4月 23日
附件：监事候选人简历
陈兆震先生，光学硕士。曾任北京燕东微电子有限公司晶圆事业部技术员、副部长，战略发展部副部长；北京电子控股有限责任公司科技产业部部长助理。
现任北京电子控股有限责任公司半导体事业部副总监。
陈兆震先生持有京东方A900股，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-054
拓维信息系统股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十七次会议于 2016年 05月 19日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016年 05月 25日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，本届监事会同意提名肖前辉女士、刘静女士两人为公司第六届监事会候选人（候选人简历详见附件），另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。上述监事候选人未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
逐项表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|提名肖前辉女士为公司第六届监事会监事|3|0|0|
|2|提名刘静女士为公司第六届监事会监事|3|0|0|

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司附件：
第六届监事会监事候选人简历
肖前辉，女，1981年出生，中国国籍，MPA。2004年9月至2011年8月在中国新闻社湖南分社从事记者工作，2011年9月至今任公司总经办副经理。2014
年5月起任本公司监事。
肖前辉女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；通过公司2015年度员工持股计划持有公司股份 70,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘静，女，1984年8月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。
2006年5月至2008年10月任职于文思创新软件技术有限公司，2008年11月至
2009年4月任职于湖南经桥网络科技有限公司，2009年5月至今任职于公司人力资源中心。2014年5月起任本公司监事。
刘静女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；通过公司2015年度员工持股计划持有公司股份 100,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-049
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了补充质
押，具体事项如下：
一、补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|1,000,000|2018-5-25|2019-2-18|太平洋证券股份有限公司|0.15%|流通股|
|财信地产|是|1,932,590|2018-5-29|2019-2-18|太平洋证券股份有限公司|0.29%|流通股|
|财信地产|是|600,000|2018-5-29|2018-10-8|太平洋证券股份有限公司|0.09%|流通股|
|财信地产|是|400,000|2018-5-29|2018-10-8|太平洋证券股份有限公司|0.06%|流通股|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有财信发展股份656,379,307股，占财信发展总股本的59.65%；处于质押状态的股份为655,943,135股，占其所持财信发展股份总数的99.93%，占财信发展股份总数的59.61%。
三、公司控股股东财信地产资信状况良好，具备良好的资金偿还能
力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在
实质性资金偿还风险，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，不会引起财信地产对其所持财信发展股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人的控制权。如后续出现平仓风险，财信地产将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 5月 30日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-041山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于2017年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 10日召开第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容公告详见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
公司针对山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》的相关规定，公司针对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）提交自查申请，经中国结算核实，本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本次激励计划草案首次公开披露前六个月（2016年11月10日——2017年5月10日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年5月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，公司本次限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况如下：
在激励计划自查期间，除下列人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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||姓名||职务||变更日期||买入（股）||卖出（股）|
|柳云鹏||董事、总经理||2016-12-30||||-100000||
|崔静||董事、副总经理、董事会秘书||2016-12-30||||-65000||
|姜同乔||核心技术（骨干）人员||2017-02-24||3000||||
|林琳||核心技术（骨干）人员||2017-01-16||200||||
|||||2017-01-19||200||||
|吕建航||核心技术（骨干）人员||2017-01-09||100||||
|||||2017-01-16||100||||
|||||2017-01-26||||-100||
|||||2017-02-24||||-100||
|陶军良||核心技术（骨干）人员||2016-11-15||||-900||
|||||2016-11-17||900||||
|||||2016-12-27||100||||
|王玉杰||核心技术（骨干）人员||2016-11-16||300||||
|||||2016-11-23||||-300||
|||||2016-11-24||300||||
|||||2016-11-29||200||||
|||||2016-12-01||||-200||
|||||2016-12-02||200||||
|||||2016-12-07||||-200||
|||||2016-12-26||100||||
|||||2016-12-27||100||||
|||||2017-01-16||200||||
|||||2017-02-24||||-200||
|魏春梅||副总经理||2016-12-30||||-31200||
|辛秀明||核心技术（骨干）人员||2017-02-24||300||||
|荀涛||中层管理人员||2016-11-10||||-2000||

2016-11-15 -1000
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|||2016-11-21||-2000|
|||2016-11-22||-5000|
|||2016-11-23||-5000|
|姚京林|监事会主席|2017-01-12||-26300|
|尹建|核心技术（骨干）人员|2017-02-24|13300||
|赵治德|中层管理人员|2017-01-09||-10000|

上述核查对象买卖公司股票是基于个人独立判断自行做出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000018470）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000018470）。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年5月26日