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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
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二〇一六年七月
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
号
致：湖北华昌达智能装备股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘会敏律师、向思律师出席并见证了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年6月23日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2016年7月11日（星期一）下午 2:30在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开，由公司董事长颜华主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2016年 7月 11日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过互联网投票平台投票的时间为2016年7月10日下午3:00至2016年7月11日下午3:00任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份178,809,158股，占公司股份总数的32.81%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 3名，代表股份 122,463,278股，占公司股份总数的22.47%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1、《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》；
2、《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》；
3、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的议案》；
4、《关于对全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司增资的议案》。
经本所律师核查，上述第2-3项议案为特别决议，已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议，已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；
本次会议审议事项涉及关联股东回避了表决；公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘会敏
向思
二〇一六年月日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐骏民先生/女士，作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海二三四五网络控股集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海二三四五网络控股集团股份有限公司或其附属企业、上海二三四五网络控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海二三四五网络控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海二三四五网络控股集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐骏民（签署）
日期：2016-04-11
北京东方国信科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2015年工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次监事会会议，具体内容如下：
1、第二届监事会第二十五次会议
2015年3月20日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告及摘要》、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2014年度内部控制评价报告》等十一项议案。
2、第三届监事会第一次会议
2015年4月14日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》及《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》。
3、第三届监事会第二次会议
2015年4月23日，公司以现场方式召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《2015年第一季度报告》。
4、第三届监事会第三次会议
2015年 5月 5日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整期权数量及行权价格的议案》。
2015年5月22日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二个解锁期符合解锁条件的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》。
6、第三届监事会第五次会议
2015年6月24日，公司以现场方式召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
7、第三届监事会第六次会议
2015年7月27日，公司以现场方式召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等八项议案。
8、第三届监事会第七次会议
2015年8月17日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
9、第三届监事会第八次会议
2015年8月24日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
10、第三届监事会第九次会议
2015年10月23日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《2015年第三季度报告全文》、《关于为参股子公司提供担保的议案》。
二、监事会独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。
2、监事会对公司股权激励计划相关事项发表独立意见
报告期内，监事会经过对本次股权激励对象进行核查，公司137名激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票第二个解锁期解锁条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第二次行权、同意公司对向激励对象授予的限制性股票进行第二次解锁。
3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真审查了公司《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》、《2015年第三季度报告》以及《2014年年度报告》，认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。
监事会认真审议了公司2015年年度报告，并发表专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。
5、关于对外投资事项的意见
报告期内，公司对外投资事项涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会关于公司关联交易情况的独立意见
本报告期，公司未发生关联交易。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司为参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司申请银行借款提供担保，同时千禾公司为本公司提供反担保，担保风险可控，履行了必要的审批程序，合法合规。本年度，公司不存在违规对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
9、对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2015年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升公司治理水平。
北京东方国信科技股份有限公司监事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2015-35
河北宣化工程机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票（证券简称:河北宣工,证券代码:000923）于 2015年 7月 22日、7月 23日、7月 24日连续 3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据相关规定，公司股票价格的波动属于异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行核查，说明如下:
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
3、公司未发现公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司股票价格异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
巨潮资讯网披露《2015年半年度业绩预亏公告》（具体详情见2015-33）。
7、公司将于 2015年 8月 18日，在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登 2015年半年度报告及董事会、监事会相关会议决议公告，公司严格按照规定进行内幕信息知情人登记，不存在内幕知情人泄漏有关内幕信息的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司存在应予以披露而未披露的以及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十四日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-120深圳市金溢科技股份有限公司
关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金溢科技”）于2019年8月6日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体情况详见公司于2019年8月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-063）。
2019年 12月 16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1亿元提前全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2019年 12月16日
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0431号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年7月15日下午 14:30在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年6月28日，公司召开2016年第六次临时董事会，会议决定于2016年7月15日召开2016年第五次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为 2016年 7月 15日（周五）下午14:30；网络投票时间：2016年 7月 14日－2016年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 14日 15:00至 2016年7月15日15:00期间的任意时间。
经核查，公司2016年第六次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共3人、代表股份1,074,391,842股，占上市公司总股份的65.7370％。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计4人、代表股份4,132,532股，占上市公司总股份的0.2529％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果、统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司参与阿巴嘎旗新能源资源配置的议案》。
经本所律师核查，本次会议没有股东提出临时提案。本次股东大会表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王鑫
2016年7月15日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
自筹资金投入募投项目鉴证报告
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2014]第110844号浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制
《浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年三月二十一日
鉴证报告第2页
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将浙江友邦集成吊顶公司股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 13,100,000股（含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股），每股发行价格为人民币 28.02元。发行新股募集资金总额为人民币 168,143,960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元），扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,095,160.00元，实际募集资金净额为 160,248,800.00元。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2014年 1月 23日出具“信会师报字〔2014〕第 110044号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次公开发行新股承诺募投项目情况
根据公司 2011年第二次临时股东大会决议及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟投资于百步工业区集成吊顶生产基地建设项目，计划新增基础模块产能 1,500万片、功能模块产能68万套，项目总投资额16,025万元，由公司直接实施。
公司募集资金投资项目从 2011年立项、审批、实施到现在已经过去了近三年的时间，国内集成吊顶技术已有较大发展，随着经济形势和市场环境的变化，各种设备不断推陈出新，可供选择的设备型号和类别更丰富；公司募投项目设备可以选择性能更优越、性价比更高的设备。公司经重新评估各个设备的缺口及设备技术参数的升级需求，拟将部分设备调整为效率、成品率更高、安全性更优、更能满足市场定制化需求的自动化设备。
专项说明第1页
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
公司于2014年3月14日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于更换募集资金投资项目部分设备的议案》。调整部分设备后，设备投资金额较调整前有所增加（增加990.60万元），募投项目所需资金总额变更为 17,015.60万元，也将超过公司首发募集资金净额，超过部分由公司以自有资金补足。
本次更换募集资金投资项目部分设备不构成募集资金用途变更：没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次公开发行新股募集资金净额拟投资于百步工业区集成吊顶生产基地建设项目，该项目已取得海盐县发展与改革局出具的盐发改备（2011）第2号《海盐县企业投资项目备案通知书》（备案号：04241101244050357732）。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2014年3月18日自筹资金投入情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|||截至2014年3月18日|
|分类|名称||
|||自筹资金投入金额|

1、建筑工程费 百步生产基地工程建设 4,704.91液压机 33.84生产线 4.562、设备购置及 生产设备 柔性金属加工线 1,465.28安装费 模具 400.19其他设备 32.52电子设备 电脑 9.453、软件购置费 设计软件 8.904、工程建设及其他费用 土地 1,516.03合计 8,175.68浙江友邦集成吊顶股份有限公司
二〇一四年三月二十一日
专项说明第2页
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-48国海证券股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2015年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2015年5月21日以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，按照《公司章程》的规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以投票表决的方式通过了《关于明确非公开发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》，审议通过了如下事项：
公司非公开发行股票的方案已经2013年年度股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，其中包括在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行明确。现根据股东大会授权，对本次非公开发行股票部分募集资金投资项目及相关金额进一步明确如下：
一、根据公司股东大会审议通过的发行方案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币50亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大公司业务规
模特别是创新业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
其中，部分募集资金用于“加大对子公司的投入”。鉴于目前子公司资金需求量较小，并且公司已经通过自有资金对部分子公司进行了投入，因此，公司将不再使用本次募集资金对子公司进行投入。同时，结合公司经营现状以及行业发展态势，公司目前暂无并购计划或安排，不会使用本次募集资金进行相关收购兼并等活动。
若公司根据需要存在对子公司投入、收购兼并的需求，将使用自有资金或者其他途径募集资金进行相关投入。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化，本次非公开发行调整后的募集资金具体用途如下：
（一）扩大创新型自营业务规模；
（二）进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；
（三）增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务支持；
（四）加大证券资产管理业务投入，增强资产管理业务能力；
（五）其他资金安排。
二、根据股东大会授权，对本次非公开发行股票募集资金投资项目具体使用金额明确如下：
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|募集资金投资具体项目|金额|
|（一）扩大创新型自营业务规模|不超过10亿元|
|（二）进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模|不超过27亿元|
|（三）增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务支持|不超过5亿元|
|（四）加大证券资产管理业务投入，增强资产管理业务能力|不超过5亿元|
|（五）其他资金安排|不超过3亿元|

其他资金安排主要包括加大IT技术平台建设投入、优化营业网点布局等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一五年五月二十二日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-033江苏亿通高科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过9,000万元的闲置自有资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起1年内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日使用部分闲置自有资金购买了银行保本理财产品，现就有关事项公告如下：一、公司购买理财产品的基本情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额|产品起息日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司常熟支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|1,000|2017年8月30日|2017年11月30日|保证收益型|3.4%|
|2|中信银行股份有限公司苏州分行|中信理财之共赢利率结构17868期人民币结构性理财产品|2,000|2017年9月1日|2017年12月13日|保本浮动收益、封闭式|4.05%|
|3|中信银行股份有限公司苏州分行|中信理财之共赢利率结构17869期人民币结构性理财产品|1,000|2017年9月1日|2018年3月7日|保本浮动收益、封闭式|4.25%|
|合计|||4,000|||||

二、审批程序
《江苏亿通高科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司2017年8月17日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
本次购买的理财产品属于保本型理财产品，保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
上述理财产品可能面临的风险主要包括（但不限于）本金及理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将完善低风险投资理财的内部控制管理，在满足公司日常经营资金需求的前提下稳健安全的开展低风险投资理财，定期加强监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，在降低风险的前提下获取保本稳健的投资收益。
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作定期的审计与监督。每个季度末应对公司已投资的理财产品投资项目进行全面核查，并根据理财投资项目的实际情况预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行理财业务操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
定期编制理财报告，报告包括但不限于：投资决策情况、投资状况、投资盈亏情况、风险情况等内容。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品是在满足日常经营性资金需求的前提下进行理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、公司购买理财产品的目的是充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东获取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日止，公司以部分闲置自有资金首次购买理财产品共计4,000万元，未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
七、备查文件
相关理财产品总协议、理财产品说明书。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-068梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年7月16日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2018年7月23日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
监事会对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量的调整事项进行了核查，认为：鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中 160人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权和限制性股票，公司对本次激励计划中的股票期权与限制性股票的激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由436人调整为276人，首次授予的股票期权由16,019,380份调整为 15,189,380份，预留的股票期权 3,200,000份无变化；限制性股票由 16,019,380股调整为15,189,380股。
以上调整符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-066）。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
监事会对本次激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行了
核实，认为：
1、列入本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的各项条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。同意激励对象按照公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授股票期权与限制性股票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2018-067）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-071兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2019年 7月30日以邮件、电话等方式发出，会议于 2019年 7月 31日下午在公司办公楼六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，参加现场会议3人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司回购部分社会公众股份事项已实施完毕，公司已于2019年7月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 4,211,019股回购股份的注销手续。
本次注销完成后，公司总股本由624,781,419股减少至620,570,400股，注册资本由人民币 624,781,419元变更为人民币 620,570,400元。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司章程》的相应条款进行了修订。
详细内容请见公司于 2019年 8月 2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选董事的议案》；
经控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名周治先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并由周治先生接任审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任朱明辉先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度，将募集资金投资项目“车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目”延期至2020年12月 31日。
具体内容详见公司于 2019年 8月 2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 8月 19日召开 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019年 8月 2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
附件：
简历
周治：男，中国籍，1978年生，管理学学士。拥有近二十年投资、管理领域的专业经验及知识。曾任武汉市融众投资担保有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任武汉楚桦行投资发展有限公司董事长，武汉东和乾元商贸有限公司总经理、执行董事，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司董事长，为公司实际控制人。
周治先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
朱明辉：男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大利亚大学工商管理硕士。2003年至 2006年，任北京新华恒房地产营销服务机构财务总监、副总经理；
2007年至2009年，任浙江森桥实业集团有限公司内控审计部经理；2009年至2019年3月，历任广东新会美达锦纶股份有限公司审计部经理、财务总监、董事会秘书。
朱明辉先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-009债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于公司获得《药品GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号为：GD20190967。《药品GMP证书》的主要内容如下：
企业名称：特一药业集团股份有限公司
地址：广东省台山市台城长兴路9、11号
认证范围：片剂
有效期至：2024年03月03日
本次GMP证书的获得有利于促进公司质量管理体系的完善和生产能力的提升，更好地满足市场需求。但由于医药行业的固有特点，未来销售情况具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年3月6日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－006债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2015年 2月 13日以通讯表决方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于收购广东融通融资租赁有限公司24%股权的议案》。
1、同意公司以 5,799.89万元人民币收购东莞市东方金域置业有限公司持有的广东融通融资租赁有限公司24%股权；
2、同意公司拟与东莞市东方金域置业有限公司签署的《广东融通融资租赁有限公司股权转让协议》协议文本；
3、同意授权公司董事长签署上述股权转让协议及与本次
股权收购有关的法律文件，授权公司经营层具体办理本次股权收购相关事宜。
本议案的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2015-007）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会 2015年 2月 17日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-002濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于2017年9月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号）。核准公司非公开发行股票不超过1,000万股新股。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的相关公告。
现公司拟启动非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：濮阳惠成；证券代码：300481）自2018年1月16日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-036
河钢股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”或“发行人”）公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]【1520】号文核准。河钢股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模 20亿元，可超额配售不超过 10亿元，共计 3,000万张，发行价格为每张人民币 100元，全部采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券为3年期固定利率品种，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时间自 2016年 7月 28日至 2016年 7月 29日，具体发行情况如下：
1、实际发行规模
实际发行规模为人民币30亿元。
2、最终票面利率
最终票面利率3.8%。
特此公告。
发行人：河钢股份有限公司主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：财达证券有限责任公司主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司2016年7月28日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-055湘潭电化科技股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度权益分派方案已获得 2016年 9月 20日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、公司 2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 215,999,991股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，不送红股，不派发现金红利。本次利润分配方案实施后，总股本将由215,999,991股增加至345,599,985股。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 10月 31日，除权除息日为：2016年11月01日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 10月 31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于 2016年 11月 01日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若
尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2016年11月01日。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增加（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|公积金转增股本|股份数量（股）|比例|
|限售流通股|76,869,375|35.59%|46,121,625|122,991,000|35.59%|
|无限售流通股|139,130,616|64.41%|83,478,369|222,608,985|64.41%|
|总股本|215,999,991|100%|129,599,994|345,599,985|100%|

七、本次以资本公积金转增股本方案实施后，按新股本 345,599,985股摊薄计算，2016年半年度每股收益为0.016元。
八、咨询办法
联系人：汪咏梅、沈圆圆
联系电话：0731-55544048
传真电话：0731－55544101
通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道5号五矿尊城
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分配方案具体时间安排的文件；
2、《湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
3、《湘潭电化科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年十月二十五日