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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-078北京碧水源科技股份有限公司
关于为木垒县科发再生水有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为木垒县科发再生水有限公司提供担保的议案》。
被担保人木垒县科发再生水有限公司（以下简称“木垒科发”）为本公司参股公司新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）的全资子公司，公司持有新疆碧水源29.80%股权，新疆碧水源持有木垒科发100%股权。
为加强项目建设，同意公司为木垒科发向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行申请的金额不超过人民币8,015万元的固定资产贷款（一般水利建设中长期贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起18年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：木垒县科发再生水有限公司
法定代表人：杨世俊
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,756万元人民币
注册地址：新疆昌吉州木垒县民生工业园区企业总部基地公租房7号楼1
单元501室
经营范围：污水处理项目投资；市政设施管理；水处理设备、材料和药剂的
销售；污水处理技术服务。（以上项目涉及专项审批的经营期限以专项审批为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持有新疆碧水源29.80%股权，新疆碧水源持有木垒科发100%股权。
截至 2018年 12月 31日，木垒科发资产总额 10,043.95万元，负债总额 6,336.56万元，净资产 3,707.39万元。2018年 1月-12月营业收入 188.98万元，利润总额-48.61万元，净利润-48.61万元。以上数据经乌鲁木齐天煜健会计师事务所（普通合伙）审计。
截至 2019年 3月 31日，木垒科发资产总额 10,043.17万元，负债总额 6,398.55万元，净资产 3,644.62万元。2019年 1月-3月营业收入 0万元，利润总额-62.76万元，净利润-62.76万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为木垒科发向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行申请的金额不超过人民币8,015万元的固定资产贷款（一般水利建设中长期贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起18年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行提供的担保主要是为满足木垒科发项目建设需要。被担保的参股公司偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有新疆碧水源29.80%股权，新疆碧水源持有木垒科发100%股权，因新疆碧水源其他股东为个人，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次一般水利建设中长期贷款提供全额担保，且木垒科发以其持有的特许经营权、所有固定资产、相关资产和个人股东持有的木垒科发的全部股权及其派生权益为该笔担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
木垒科发为公司参股公司新疆碧水源的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为木垒科发向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行申请的金额不超过人民币8,015万元的固定资产贷款（一般水利建设中长期贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起18年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,589,454.09万元（含本次担保），占 2018年末公司经审计净资产的137.67%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,136,118.56万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-080深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知于 2016年11月14日以电子邮件的形式发出，会议于2016年11月18日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号6楼A07会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司通过本次投资获得了未来进一步与 Kymab Group Limited就其开发的单抗药物进行合作的潜在机会，符合公司在生物大分子产业的发展战略，本次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。因此，同意香港海普瑞以自有资金3,650万美元认购Kymab Group Limited发行的C类优先股。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于对全资子公司 Hepalink USAInc.增资的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司使用折合人民币 5亿元对美国海普瑞进行增资，有助于公司未来业务的发展，为公司可持续发展提供有力支持，表决程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
因此，同意公司使用折合人民币5亿元对美国海普瑞进行增资。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司Hepalink USAInc.增资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于增加2016年日常经营性关联交易预计金额的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司关于增加2016年度日常关联交易事项的预计金额是基于公司实际生产经营情况，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易的决策程序和回避程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于增加2016年日常经营性关联交易预计金额的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于增加2016年日常经营性关联交易预计金额的事前认可意见》及《公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会二〇一六年十一月十九日
北京光环新网科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
北京光环新网科技股份有限公司（下称“公司”）拟向北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）全体股东发行股份及支付现金购买无双科技100%股权，拟向北京中金云网科技有限公司（以下简称“中金云网”）全体股东发行股份及支付现金购买中金云网100%股权，同时向不超过 5名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成公司重大资产重组。
公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（1）2015年6月16日，公司向深圳证券交易所申请重大事项停牌，公司股票自2015年6月17日开市起停牌，公司于2015年6月17日发布了重大事项停牌公告。
（2）公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
（3）停牌期间，公司每周发布一次本次重组事项进展情况公告。
（4）公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（5）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（6） 2015年 9月 16日，公司召开第二届董事会 2015年第七次会议，审议并通过了本次重组的相关议案，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司与
交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《利润补偿协议》。
（7）公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组预案，公司聘请的独立财务顾问对重组预案进行了核查。
（8）2015年10月21日，公司召开第二届董事会 2015年第八次会议，审议并通过了本次重组的相关议案，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》以及《利润补偿协议之补充协议》。
（9）公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告书，公司聘请的独立财务顾问对重组报告书出具了独立财务顾问意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重组尚需获得公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号》等的规定，公司董事会就本次重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京光环新网科技股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-016债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于参加河南上市公司 2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 5月 14日（星期四）下午 14:00-17:00参加河南上市公司 2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆河南辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次活动。
本次活动将围绕2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
出席本次活动的人员有：总经理苗国军先生；财务负责人张宗成先生；董事会秘书石聚领先生；证券事务代表豆妍妍女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
实际盈利数与承诺盈利数
差异鉴证报告
广会专字[2016]G15043100099号广州东凌国际投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称"东凌国际"）管理层编制的《广州东凌国际投资股份有限公司关于中农国际钾盐开发有限公司2015年业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、管理层的责任
东凌国际管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《广州东凌国际投资股份有限公司关于中农国际钾盐开发有限公司2015年业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东凌国际管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，东凌国际管理层编制的《广州东凌国际投资股份有限公司关于中农国际钾盐开发有限公司2015年业绩承诺实现情况的专项说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了中农国际钾盐开发有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
五、对报告使用者和使用目的的限制
本鉴证报告仅供东凌国际履行《盈利预测补偿协议》与披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东凌国际履行《盈利预测补偿协议》的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：广州东凌国际投资股份有限公司关于中农国际钾盐开发有限公司2015年业绩承诺实现情况的专项说明
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨文蔚
中国注册会计师：姚静
中国 广州 二○一六年四月十四日
附件：
广州东凌国际投资股份有限公司
关于中农国际钾盐开发有限公司
2015年业绩承诺实现情况的专项说明
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年以发行股份方式购买了中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）100%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将中农国际2015年业绩承诺实现情况作如下说明：
一、公司重大资产重组情况
2015年7月21日，公司发布了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》，并于同日发布了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）》及相关法律意见书和独立财务顾问报告等文件。广州东凌国际投资股份有限公司向中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、天津赛富创业投资基金（有限合伙）、智伟至信商务咨询（北京）有限公司、金诚信集团有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司十位对象发行股份353,448,272股，收购中农国际100%股权。
2015年7月31日，中农国际钾盐开发有限公司完成了100%股权过户至本公司名下的工商变更登记手续，并于2015年8月4日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成的公告》及相应法律意见书和独立财务顾问报告。
2015年9月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，本次公司向中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等十位发行对象发行的353,448,272股股份列入公司的股东名册，上市首日为 2015年9月28日。
二、业绩承诺情况
中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等十位发行对象承诺：中农国际2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润数额（扣除非经性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币1,150.00万元、1,900.00万元、45,150.00万元。
若中农国际在业绩承诺期内相应年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润数额低于承诺净利润，则中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等十位发行对象按照签订的《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。具体内容详见公司于2014年11月22日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《盈利预测补偿协议》。
三、实际盈利情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2016]G15043100011号《审计报告》，中农国际2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为1224.74万元，全年利润达到业绩承诺。
四、董事会对业绩承诺实现情况的专项说明
公司董事会认为：中农国际2015年度实现的净利润超过了业绩承诺数，中农国际实现了2015年度的业绩承诺，中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等十位发行对象无需做出业绩补偿。
特此说明。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-048
唐山冀东水泥股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
（二）预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：45,000万元–50,000万元|亏损：36,892万元|
|基本每股收益|亏损：0.334元-0.371元|亏损：0.274元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度，虽然公司核心区域水泥市场秩序持续改善,水泥及熟料销售价格同比上涨20%左右，毛利率和营业收入同比增加，但是因受错峰生产及环保限产政策、核心区域水泥市场需求下滑等因素的影响，导致公司水泥产量同比降低约17%，停工费用增加，归属于上市公司股东的净利润亏损同比增加。
四、其他相关说明
（一）2018年一季度，按照会计核算口径，公司水泥和熟料综合销量约686万吨，较去年同期同口径739万吨,减少约7%。
（二）公司2018年第一季度具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-62吉林化纤股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议通知于2018年9月28日以书面形式送达，会议于2018年10月9日下午在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事5人，实到5人。本次会议召开程序符合
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。
公司监事会对该议案进行了投票表决：
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司监事会二○一八年十月九日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-012苏州锦富新材料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入||2,018,737,917.42||1,963,213,021.89||2.83%|||
|||128,735,436.65||200,333,466.97||-35.74%|||
||营业利润||||||||
|||132,058,091.77||201,985,470.90||-34.62%|||
||利润总额||||||||
||归属于上市公司股东|97,501,471.72||144,151,541.25||-32.36%|||
||的净利润||||||||
|||0.24||0.36||-33.33%|||
||基本每股收益（元）||||||||
|||7.33%||11.61%||-4.28%|||
||加权平均净资产收益率（%）||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|||1,936,989,892.69||1,975,485,726.36||-1.95%|||
||总资产||||||||
||归属于上市公司股东|1,355,049,361.46||1,310,109,773.34||3.43%|||
||的所有者权益||||||||
||股本（股）|408,818,000.00||204,460,000.00||99.95%|||
||归属于上市公司股东|3.31||6.41||-48.36%|||
||的每股净资产（元）||||||||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归
属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
（3）2013年8月，公司以2012年末股份总数20,446万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本20,446万股，总股本由20,446万股增加至40,892万股；2013年11月，公司回购注销了部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票10.20万股，总股本由40,892万股减至40,881.80万股。为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照调整后的股数
重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 201,873.79万元，比上年增长2.83%；营业利润为 12,873.54万元，比上年下降35.74%；利润总额为 13,205.81万元，比上年下降34.62%；归属于上市公司股东的净利润为9,750.15万元，比上年下降32.36%。
报告期内，公司经营业绩变动的主要原因包括：⑴受行业竞争的影响，公司产品毛利率较上年同期有所下降；⑵受市场因素的影响，公司移动终端产品的销售占比下降；⑶因参股公司 DS Asia Holdings Company Limited经营状况持续恶化，公司已计提了长期股权投资减值准备约1,093.50万元；⑷因部分债务人拖欠货款，相关诉讼尚无进展，公司对其应收账款计提了约 2,470.29万元的特别坏账；⑸非经常性损益对净利润的影响金额预计为2500万元，主要是公司出售苏州蓝思科技发展有限公司股权所获得的投资收益。
2、财务状况
⑴报告期末，公司资产总额 193,698.99万元，比期初下降1.95%，主要原因系：随着公司收入增幅的下降，公司的流动资产（主要是应收账款和存货）有所下降。⑵报告期末，公司股本 40,881.80万元，比期初增长99.95%，主要原因系：公司实施资本公积转增股本和回购注销限制性股票所致；⑶报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 135,504.94万元，比期初增长3.43%；⑷归属于上市公司股东的每股净资产3.31元，比期初下降48.36%，主要原因系：总
股本增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月28日披露的2013年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年12月29日在公司会议室召开，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第一届董事会第二十一次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事提名候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《北京科锐国际第一届董事会第二十一次会议议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第一届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的公司第二届董事会非独立董事候选人高勇先生、李跃章先生、王天鹏先生、GUOXIN先生、万浩基先生和许磊先生，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的独立
意见
根据公司董事会向我们提供的《北京科锐国际第一届董事会第二十一次会议议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第一届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的公司第二届董事会独立董事候选人姚宁先生、赵保东先生和张伟华先生，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。姚宁先生、赵保东先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；张伟华先生，尚未取得独立董事资格证书，已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
我们同意推举上述候选人为公司第二届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议表决。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为签字页）
全体独立董事签字：
姚宁 郑毅 赵保东
2017年12月29日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-098青岛市恒顺电气股份有限公司
关于高管增持公司股份承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 12月08日收到公司总经理陈肖强先生及公司全体高管共计7人的通知，前述人员将于2014年 12月 08日开始，计划在未来 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司部分人民币普通股（A股）流通股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持人及增持计划
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持数量（万股）|计划增持数量占公司股份比例|增持前持有公司股份数量(股)|增持前持有公司股份比例|
|陈肖强|总经理|28.5-570|0.1%-2%|648,944|0.2277%|
|贾晓钰|副总经理|10-50|0.03%-0.175%|140,800|0.0494%|
|付大志|副总经理|10-50|0.03%-0.175%|371,800|0.1305%|
|张振波|副总经理|10-50|0.03%-0.175%|141,700|0.0497%|
|刘 涛|财务总监|10-50|0.03%-0.175%|254,000|0.0891%|
|张培荣|监事|10-50|0.03%-0.175%|241,000|0.0846%|
|莫柏欣|董事会秘书、副总经理|10-50|0.03%-0.175%|132,600|0.0465%|

2、增持目的：前述公司高管人员基于对本公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定
及市场情况，计划在未来 6个月内，累计增持公司股份 88.5-870万股。增持所
需资金由前述人员自筹取得。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、增持期间：自首次增持之日至 2015年 6月 08日期间（在增持人员的增持期间内，如存在敏感期、窗口期等交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）。
二、其他说明
1、本增持承诺符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、参与本次增持的高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持公司股份承诺的履行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二○一四年十二月零八日
证券代码：002530 公告编号：2014-022江苏丰东热技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月22日接到公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司（以下简称“东润投资”）的通知，获悉其质押给上海爱建信托有限责任公司的 2,466万股无限售流通股（占本公司总股本的9.20%）于2014年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。该质押事项详见本公司于2013年7月6日刊登在巨潮资讯网等指定信息媒体上的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2013-020）。
截至本公告日，东润投资共持有本公司 103,560,000股，占本公司总股本的38.64%，目前无处于质押状态的股票。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2014年7月22日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-017河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于变更公司总经理及法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理结构，明确公司决策层与执行层分工，公司董事长兼总经理常兴文先生决定辞去总经理及公司法定代表人职务，但仍担任公司董事长及其他管理职务。公司董事会已于近日收到常兴文先生提交的书面辞职报告，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，常兴文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对常兴文先生在公司任职总经理职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长常兴文先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年2月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任汤意先生为公司总经理的议案》，同意聘任汤意先生为公司总经理，并由汤意先生担任公司法定代表人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。汤意先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-035山东民和牧业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月19日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、财务报表格式调整
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号通知”），于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号通知”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部财会〔2019〕6号通知、财会〔2019〕8号
通知及财会〔2019〕9号通知的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（五）变更审议程序
公司于2019年8月19日召开第七届董事会第二会议和第七届监事会第二会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更主要内容
（一）财务报表格式调整的主要内容
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容
1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
（三）《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规。变更内容仅为部分会计科目列示的调整，对公司资产、负债、净利润等指标无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于本次会计政策变更情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合
理变更，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更情况说明
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。执行新的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-049巨力索具股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日收到公司实际控制人杨建忠先生、杨建国先生的书面通知，杨建忠先生、杨建国先生将其分别持有的质押给平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的公司股份各 400万股办理了购回手续，公司现将具体情况公告如下：
2016年8月1日，杨建忠先生与杨建国先生分别将其持有的公司股份各400万股质押给平安证券，用于对平安证券的债权提供质押担保；内容详见 2016年 8月 4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第 2016-037号公告。因上述合同履行完毕，上述质押股份现已解除质押，并与平安证券签订了《平安证券股份有限公司股票质押式回购融入方（甲方）购回委托单》，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次解除|本次解除|
|||是否为第一||||||||||||
|||||解除质||||||||质押股份|质押股份|
|股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押解除日期||质权人||||
|||||押股数||||||||占其所持|占公司总|
|||致行动人||||||||||||
|||||||||||||股份比例|股本比例|
||是||400万股||2016年8月1日||2017年8月1日||平安证券股份有限公司||8%|||
||是||400万股||2016年8月1日||2017年8月1日||平安证券股份有限公司||8%|||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 8月 1日，杨建忠先生共持有公司股份 5,000万股，占公司总股本的
5.21%；本次质押解除后，杨建忠先生累计质押 4,566万股，占杨建忠先生持有公司股份总数的91.32%，占公司总股本的4.76%。杨建国先生共持有公司股份5,000万股，占公司总股本的5.21%；本次质押解除后，杨建国先生累计质押 4,566万股，占杨建国先生持有公司股份总数的91.32%，占公司总股本的4.76%。
三、备查文件
1、《平安证券股份有限公司股票质押式回购融入方（甲方）购回委托单》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年8月2日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-048重庆三峡油漆股份有限公司
关于《公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合作协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2015年 11月 4日，公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司（以下简称“天晖昌宇”）签署了《战略合作协议》。详见公司于 2015年 11月 5日《关于签订战略合作协议暨对外投资的公告》，公告编号2015-050；《2015年第八次（七届第十三次）董事会决议公告》，公告编号2015-051。双方就合作目的、合作方式、权利义务等主要条款达成一致，此后合同生效并履行。
2016年 11月 1日，公司与天晖昌宇签署了《战略合作协议》补充协议，对取得采矿权许可证的期限事项进行了重新约定，双方将《战略合作协议》延长，即在《战略合作协议》第十三条所规定的 12个月期限基础上，延续到 2017年 5月 31日止。详见公司于 2016年 11月 2日披露的《关于<公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合作协议>的进展公告》，公告编号2016-073。
2017年 5月 25日，公司收到战略合作方天晖昌宇《关于解除共管资金的通知函》，我公司在天晖昌宇配合下，于 2017年 5月 25日收回我公司与天晖昌宇共同监管的以我公司名义开立的保证金账户
保证金人民币 3,000万元及全部利息，并于同日收到天晖昌宇向我公司支付的人民币 300万元的补偿金。详见公司于 2017年 5月 26日披露的《关于<公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合作协议>的进展公告》，公告编号2017-029。
二、最新进展情况
2017年 11月 28日，经双方友好协商，天晖昌宇与公司达成以股权抵偿债权的协议，协议主要内容如下：
甲方：重庆三峡油漆股份有限公司
乙方：四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司
鉴于：
1、甲乙双方于 2015年 11月 4日、2016年 11月 1日分别签署了《战略合作协议》、《战略合作协议》补充协议，根据《战略合作协议》及补充协议的约定，乙方未能在上述协议约定时间内取得其全资子公司南江县四通矿业有限公司（以下简称“四通矿业”）在南江县尖山石墨矿的采矿权证（已经完成了尖山石墨矿采矿权许可证“探转采”所需办理的全部审批文件，仅需按规定缴纳探矿权价款后就可取得采矿权许可证），对此甲方给予了肯定和理解。
2、甲乙双方根据以上协议约定，乙方应向甲方支付补偿金 3000万元，乙方于 2017年 5月启动补偿金还款计划，并于 2017年 5月 25日向甲方支付了补偿金 300万元。
3、乙方根据补偿金还款计划将再次支付 200万元补偿金。
4、乙方提出以乙方持有的四通矿业1%股权转给甲方，以股权抵
偿乙方应向甲方支付的剩余 2500万元补偿金。
根据以上实际情况，经双方友好协商，并就解决剩余 2500万补偿金达成如下协议：
1、甲方根据其公司发展战略，在充分理解乙方目前所面临的困难情况下，同意乙方在支付 200万元补偿金后以债转股的形式，将剩余的 2500万元债权转换成乙方持有的四通矿业1%的股权。
2、乙方将在本协议签订后的三个工作日内向甲方支付 200万元补偿金，并在协议生效后积极配合甲方完成工商变更手续。
3、签订本协议时本次债权转成股权的初步估值是参考了甲乙双方在签订《战略合作协议》时的评估报告，甲方将尽快启动对该1%股权评估工作，乙方承诺若四通矿业1%股权的评估价值低于 2500万元的，乙方向甲方补齐差价；在此期间若四通矿业1%股权的评估价值超过 2500万元，甲方无须向乙方退补差价。
2017年 11月 28日，公司收到乙方支付的 200万元补偿金。
甲方将继续积极关注四川省巴中市政府有关打造“南江高端石墨制造业”和“先进碳材料产业”事项。积极推动四通矿业采矿权证办理工作，同时同乙方一道积极引进其他战略合作者，支持四通矿业公司在尖山石墨矿的开发、高纯石墨、碳材料领域的生产、研发和应用方面取得突破，并在条件成熟时双方另行商议扩展合作事宜。
三、备查文件
1、《以股权抵偿债权的协议书》
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2017年 11月 29日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—057浙江金固股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司于 2016年 6月 14日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2016年6月30日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 29日下午 15:00至 2016年 6月30日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
（3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）现场会议主持人：董事孙金国先生。
（6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 5名，代表有表决权股份154,844,747股，占公司总股本508,483,392股的30.4523%。其中：
现场出席会议的股东和股东代理人 5名，代表有表决权股份 154,844,747股，占公司总股本508,483,392股的30.4523%；
参与网络投票的股东和股东代理人0名，代表有表决权股份0股，占公司总股本508,483,392股的0%；
参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）1名，代表有表决权股份187,307股，占公司总股本508,483,392股的0.0368%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
表决结果为：同意154,844,747股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意187,307股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此决议。
浙江金固股份有限公司董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-039孚日集团股份有限公司
关于实际控制人进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日收到公司实际控制人孙日贵先生的通知，孙日贵先生将其持有的本公司股权6,200,000股（占公司总股本的0.68%）质
押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），用于其向兴业证券进行融资，资金使用期限为12个月，所融资金将用于孚日控股集团股份有限公司及其下属子公司的生产经营。
孙日贵先生已于2014年9月12日与兴业证券办理完毕相关手续。
孙日贵先生作为公司的实际控制人，直接持有本公司股份
60,413,796股，占公司总股本的6.65%；间接持有本公司股份
223,851,997股，占公司总股本的24.65%，合计占公司总股本的
31.30%。目前孙日贵先生直接持有的公司股份已质押2970万股，累计质押比例占公司总股本的3.27%，尚余30,713,796股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-013中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2017年第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2017年 2月 17日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2017年第二次会议的通知，会议于2017年2月23日以通讯方式召开。会议应出席董事5位，实际出席董事5人。
会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理有限公司参与竞拍平潭综合实验区 2016G048号地块的议案》。
为更好地进行公司在平潭医疗项目的建设，公司董事会同意由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理有限公司在董事会授权范围内参与位于平潭综合实验区的2016G048号地块的竞拍，签署有关文件并办理后续相关手续。根据公告，该地块相关基本信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||土地面积||规划指标要求||||
||||土地用||||出让年|
|宗地编号|宗地位置|（平方||容积|建筑密|||
||||途|||绿地率|限|
|||米）||率|度|||
||东霞路与新桥南||医卫慈|不大|不大于|不小于|出让年|
|2016G048||53493.00||||||
||路交叉口东南侧||善用地|于1.0|35%|35%|限 50年;|

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|-|
|详见：《平潭综合实验区环境与国土资源局关于2016G048号宗地公开出让国有建设用地使|
|用权的公告》|

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日