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成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（冯渊）
经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会选举，本人在公司第七届董事会独立董事任职期满后继续作为公司第八届董事会独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法规及《公司章程》、《独立董事制度》等制度要求，本人在 2017年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，督促公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2017年度履职情况汇报如下：。
一、出席会议情况
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间（以下称为报告期），公司共召开了 11次董事会会议（其中现场表决会议 3次，通讯表决会议 8次）、4次股东大会会议，报告期内本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||
|召开董事会次数|应参加次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|11|11|2|8|1|0|否|
|列席股东大会次数|||1||||

本人对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等有关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2017年度公司召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序，以及公司的重大经营事项和其他重大事项也已履行相关程序，且合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为第七届和第八届董事会审计委员会主任委员，报告期内本人共召集了 7次审计委员会会议，认真审议了公司外部审计机构 2016
年度工作开展情况、《关于续聘 2017年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》、调整变更会计政策、季度、半年度、年度财务报表和财务报告。其中，在公司 2016年年度报告披露期间与外部审计机构进行多次沟通，并认真审阅公司财务信息，审议了公司《2016年度内部控制评价报告》，并对公司内控制度建设和执行情况进行指导和监督，提交公司董事会审议。
作为第七届和第八届董事会提名委员会委员，报告期内本人共参加了 2次提名委员会会议，就公司董事会换届选举非独立董事、独立董事，聘任总经理、副总经理、董事会秘书等事项进行认真研究，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议，提交公司董事会审议。
作为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人参加了 2次薪酬与考核委员会会议，对成立 2016年年度考核工作组、《关
于兑现 2016年度高级管理人薪酬的议案》等事项提出了合理化建议，并进行审议，提交公司董事会审议。
三、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人在认真了解公司 2017年经营情况的基础上，凭借专业知识做出独立、客观的判断，没有对应审核的事项提出异议。报告期内，本人对公司相关议案发表的独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|董事会届次|披露时间|事项|意见类型|
|第七届董事会第四十二次会议|2017年1月24日|关于兑现 2016年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|第七届董事会第四十四次会议|2017年3月21日|关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见|同意|
|||关于公司董事会换届选举独立董事的的独立意见|同意|
|第七届董事会第四十五次会议|2017年3月29日|关于预计 2017年日常关联交易的事前认可和独立意见|同意|
|||关于公司 2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项核查意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|||关于 2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|第八届董事会第一次会议|2017年4月6日|关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见|同意|
|第八届董事|2017年8|关于增加 2017年日常关联交易的事前认可和独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|

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|会第四次会议|月28日|关于公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|第八届董事会第五次会议|2017年10月27日|关于为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司提供担保的独立意见|同意|
|第八届董事会第六次会议|2017年11月28日|关于续聘 2017年度财务报告审计及内部控制审计机构的独立意见|同意|
|第八届董事会第七次会议|2017年12月30日|关于增加 2017年日常关联交易事项的事前认可和独立意见|同意|

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责
报告期内，本人对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行持续的关注，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、监督公司信息披露工作
报告期内，本人对公司信息披露情况进行监督，并督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、重视学习
为加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法
律法规和规章制度的认识和理解，本人积极、认真地学习相关法律、
法规和履行独立董事职责所需的相关要求，不断加深保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，保证公司的规范运作，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：冯渊
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-033
青岛汉缆股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上
集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提
供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上
证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 20日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司财务总监刘建军先生、公司董事会秘书、副总经理王正庄先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2014-039广东众生药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议通知于2014年5月19日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2014年5月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据公司限制性股票激励计划首期激励对象的认购情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
1、章程第六条原为：
公司注册资本为人民币36,000万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币36,871.80万元。
2、章程第十九条原为：
公司股份总数为36,000万股，公司的全部股份均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为36,871.80万股，公司的全部股份均为普通股。
根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改《公司章程》事项属于股东大会授予董事会的权限，无需提交股东大会审议。董事会将在授予登记完成后及时办理相关工商变更登记事宜。
证券代码：002317 公告编号：2014-039表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十六日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-109上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于收购 Masood Textile Mills Limited24.36%普通股股份
完成股权交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日发布《关于拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited24.36%普通股股份的公告》及补充公告（公告编号：2014-096、2014-098），公司拟出资27,926,633.00美元，收购Masood Textile MillsLimited（以下简称“MTM”）部分股东持有的合计14,621,274股MTM普通股，占MTM普通股总数的24.36%。
2014年12月15日，公司收到本次股权转让的转让契据，本次对外投资事项已完成股权交割，公司现持有MTM14,621,274股普通股，占MTM普通股总数的24.36%。
特此公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-068通源石油科技集团股份有限公司
关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司大庆井泰石油工程技术股份有限公司（以下简称“大庆井泰”）因经营需要，拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请人民币3,000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过3,000万元，期限 12个月。
大庆井泰主要经营股东计翔、计万仁、计万学为本次担保以其持有大庆井泰股权比例对应权益金额向公司提供反担保，大庆井泰以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为大庆井泰提供的连带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
名称：大庆井泰石油工程技术股份有限公司
统一社会信用代码：912306007312738623
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：计翔
注册资本：11394.7999万元人民币
成立日期：2001年 10月22日
营业期限：2001年 10月22日至长期
住所：黑龙江省大庆市肇源县城北街
经营范围：石油工程技术服务；固井；道路普通货物运输；油水气井的钻井、测井、射孔、井下作业、提捞服务，为石油和天然气开采提供相关服务和管理（国家限制、禁止的不得经营），化工产品（不含危险化学品）、钻采设备及工具制造、维修、销售；钻采工艺技术服务、油水井设备技术服务；防腐管制造、销售；
汽车配件、仪器仪表、泵销售；废旧钻井液处理（不含危险化学品）；建筑工程机械及设备租赁；进出口业务；地质勘查；投资咨询。
最近一年又一期主要财务数据：
截至2018年12月31日，大庆井泰资产总额为39,269.16万元，负债总额为18,875.58万元，净资产为20,393.54万元；2018年营业收入为20,890.85万元，净利润为1,380.58万元。（上述数据未经审计）
截至2019年3月31日，大庆井泰资产总额为36,157.49万元，负债总额为15,058.32万元，净资产为21,099.17万元；2019年第一季度营业收入为5,135.35万元，净利润为506.74万元。（上述数据未经审计）
股权结构表：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|增资后持股比例|
|1|计翔|57.2264%|
|2|计万仁|8.7445%|
|3|大庆久泰企业管理咨询中心（有限合伙）|7.0207%|
|4|计万学|1.0931%|
|5|常海波|1.0931%|
|6|李芳|0.7125%|
|7|袁平|0.5334%|
|8|于杨|0.1609%|
|9|邱忠英|0.1609%|
|10|李长庆|0.1609%|
|11|李凤臣|0.1609%|
|12|陈杰|0.1609%|

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|-|-|-|
|13|大庆市永晨石油科技有限公司|16.5935%|
|14|大庆厚荣信城企业管理咨询中心|4.6337%|
|15|杨宏伟|1.5446%|
|合计||100.0000%|

三、担保协议的主要内容
本次为大庆井泰申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据大庆井泰与昆仑银行股份有限公司大庆分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。大庆井泰将根据生产经营需要在人民币3,000万元额度内申请综合授信额度。大庆井泰主要经营股东计翔、计万仁、计万学为本次担保以其持有大庆井泰股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为大庆井泰提供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
大庆井泰申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。大庆井泰前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。大庆井泰主要经营股东计翔、计万仁、计万学为本次担保以其持有大庆井泰股权比例对应权益金额向公司提供反担保，大庆井泰以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为大庆井泰提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为，大庆井泰信誉及经营状况良好，大庆井泰主要经营股东计翔、计万仁、计万学为本次担保以其持有大庆井泰股权比例对应权益金额向公司提供反担保，大庆井泰以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为大庆井泰提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不
存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为1.4亿元，占公司 2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为8.18%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-006天润曲轴股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 28日、2018年1月6日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》，同意注销首次授予而未获准行权股票期权 30.6万份，预留授予而未获准行权股票期权 3.2万份，具体内容详见公司披露的《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的公告》（公告编号：2017-044）、《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的公告（修订稿）》（公告编号：2018-004）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完成。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2018年1月16日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-014山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日接到控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司（以下简称“毛纺集团”）函告，获悉毛纺集团所持有公司的部分股份被解除质押又重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|毛纺集团|控股股东|5,600,000|2015年1年20日|2016年2月26日|富滇银行股份有限公司重庆分行|13.31%|担保|

二、股东股份重新质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|毛纺集团|控股股东|5,600,000|2016年2月26日|至质权人申请解冻为止|富滇银行股份有限公司重庆分行|13.31%|担保|

三、股东股份累计被质押的情况
毛纺集团共持有本公司无限售条件流通股42,060,000股，占公司股份总数的
26.29%。截止本公告披露日，毛纺集团共质押其持有的公司股份42,060,000股，
占公司股份总数的26.29%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-033露笑科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政处罚决定书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日在指定信息披露媒体《证日券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://wltp.cninfo.com.cn披露了《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（公告编号：2015-031），现对公告中部分内容进行补充披露如下：
一、擅自改变募集资金用途情况内容方面的补充
1、2012年11月27日和12月12日，公司财务和基建部门将募集资金专户中
2,050万元和950万元资金转入开具承兑汇票保证金账户以募投项目工程款的名义转给建设工程单位，该承兑汇票经建设工程单位和相关企业多次背书、转账后，3,000万元资金转入露笑集团，用于公司新技术研发基地项目的配套开支。截止2014年9月10日，露笑集团直接或间接为公司研发项目配套工程实施的合同总额达2,740万元，已支付1,500多万元（详见公司2014年9月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告，公告编号：
2014-042）。
露笑集团有限公司已于 2014年 7月 21日主动将上述资金 3,000万元及利息301.67万元全部归还公司。
2、2014年 9月 17日，经股东大会审议通过公司与露笑集团签订产业新技术研发基地（简称“燕尾山项目”）的在建工程转让协议。确定转让项目的交易价格为人民币 54,340,789.93元，露笑集团以现金方式购买，用自有资金支付（详见公司于2014年9月18日刊登在《证日券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告，公告编号：2014-051）。
燕尾山项目后期工程款项全部由露笑集团支付，原项目的研发工作将由公司
现有技术中心承担，对公司研发不产生重大影响。
3、截止2014年12月12日，公司收到上述转让款项并完成了项目相关交割手续，《关于转让燕尾山项目暨关联交易的议案》的相关事项已全部完成（详见公司于 2015年 1月 5日刊登在《证日券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://wltp.cninfo.com.cn上公告）。
除上述补充内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的补充公告》（公告编号：2015-033）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://wltp.cninfo.com.cn上。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-027
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月15日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本261,038,600股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月27日，除权除息日为：2016年5月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月30
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
公司咨询电话：0755-26733925
咨询联系人：许岳明、周旻昊
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年5月20日
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-031深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]288号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
发行人：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
联系人：周小凤、叶昌林
联系电话：0755-83663222
联系传真：0755-83663222
邮箱：tt@tempus.cn
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告联系电话：010-60833686，010-60837675
联系传真：010-60838818提示音后键入"3686#"
邮箱：project_tbgj@citics.com
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-051深圳市佳士科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第三季度报告于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年10月27日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2017年10月28日
民盛金科控股股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定赋予独立董事的职责，作为民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
经审查，公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第三十七次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是“失信被执行人”。
我们同意聘任宣坚先生担任公司常务副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事签字：
康晓岳 曾凡跃
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-023
第一创业证券股份有限公司
关于收到发行短期融资券无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|近日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会证|
|券基金机构监管部《关于第一创业证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管|
|意见函》（机构部函[2016]1618 号）。根据该函，中国证监会证券基金机构监|
|管部对公司申请发行短期融资券无异议。|
|公司将严格按照《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告[2014]|
|第 12 号）和《关于证券公司发行短期融资券相关问题的通知》（机构部部函|
|[2005]18 号）等有关规定，认真做好短期融资券的发行、交易、信息披露及募|
|集资金使用等工作。|
|特此公告。|

第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
安徽安利材料科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内（自 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日），公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况
报告期内（自 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日），公司与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司建立了互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保，公司第四届董事会独立董事对此已发表独立意见（详见公司于2018年4月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告），认为互保关系的建立有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现，不会影响到公司的持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效；除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
三、关于 2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，符合公司的实际情况，本次资产减值准备计提及核销资产后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。
一致同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
独立董事：李晓玲李健杜杰吕斌二〇一八年八月二十二日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-068
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（下称“金大地投资”）拟增持股份的通知，基于对公司未来发展的信心，看好公司长期内在投资价值，计划于本公告发布之日起逐步增持公司股份，增持方式将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过二级市场集中竞价或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的其他方式增持公司股份，增持所需资金由其自筹取得，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：金大地投资
增持计划：自本公告发布之日起一个月内，金大地投资拟择机通过二级市场集中竞价或中国证监会和深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元，增持所需资金来源为自筹方式取得。
二、增持目的
公司正在与客户展开积极合作，加大营销投入，开拓海外市场，同时正在实施对湖南新合新生物医药有限公司及河南利华制药有限公司的并购工作，公司主营业务已由饲用酶制剂进入生物能源、生物医药等领域。金大地投资自公司上市以来未减持过公司股票，现继续看好公司未来发展，对公司内在价值充满信心。
三、其他说明
1.金大地投资承诺：在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
3.截止本公告日，金大地投资持有公司46.04%股份；溢多利实际控制人陈少美先生持有金大地投资90%股份。
4.本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5.公司将继续关注本次公告相关事项的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十七日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2015-006
北京太空板业股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2014年1月1日—2014年12月31日
√
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3．业绩预告情况表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于公司普通股股东的净利润|亏损：1,480-1,980万元|盈利：2,474.61万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期净利润亏损，主要原因是：一、受宏观经济的影响，销售量减少导致销售收入下降；二、各子公司筹建期间，非资本化成本费用增加；募投项目关闭转固，相关折旧费用增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于深圳证券交易所
《关于对成都天翔环境股份有限公司的半年报问询
函》
相关问题之核查意见
二○一八年十月
深圳证券交易所创业板公司管理部：
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 9月 18日收到贵部发出的《关于对成都天翔环境股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2018】第 88号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》对2018年半报相关事项进行了问询。中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“中信建投证券”）作为上市公司筹划重组事项的独立财务顾问，现根据《问询函》所涉问题进行说明和解释，并出具如下核查意见。
问题二、关于公司重大资产重组情况：
（1）你公司自 2018年 6月 8日起停牌筹划重大资产重组，拟通过支付现金或其他方式收购 ABG HoldingAG持有的目标公司 ViscothermAG100%股权和目标公司GAT-GesellschaftfürAntriebstechnik GmbH75%股权，交易对价初步确定为3至4亿元人民币。请结合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定、公司账面货币资金情况说明控股股东资金占用事项对你公司筹划上述重组事项的影响。
（2）2018年7月6日，你公司披露公告称拟新增收购成都中德西拉子环保科技有限公司100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司100%股权，交易对手方之一为德阳亲华环境产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亲华环境”），你公司实际控制人邓亲华控制的成都亲华科技有限公司（以下简称“亲华科技”）持有亲华环境30%份额并担任普通合伙人。此外，你公司前期启动收购德国AS公司100%股权，目前尚未完成过户，交易对方之一为亲华科技。
请结合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定、《创业板上市公司规范运作指引》第2.1.7条规定说明控股股东资金占用事项对你公司筹划实施上述重组事项的影响。请独立财务顾问和律师就上述问题进行核查并发表明确意见。
独立财务顾问核查意见：
中信建投证券作为公司本次筹划收购 ViscothermAG100%股权、GAT-GesellschaftfürAntriebstechnik GmbH75%股权以及成都中德西拉子环保科技有限公司100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司100%股权事项的独立财务顾问，现发表核查意见如下：
根据公司披露的半年报以及说明，公司目前存在控股股东资金占用的情形，公司已聘请专业机构进行梳理，同时积极配合相关部门检查核实，具体金额、性质、归还措施等情况，待梳理及检查完毕后公司将进行专项披露。
标的资产 ViscothermAG100%股权和GAT-GesellschaftfürAntriebstechnik GmbH75%股权的交易对方为 ABG HoldingAG，属于独立第三方，该等交易不构成关联交易。如果本次重组通过支付现金收购该等标的资产，则不会存在违反《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条相关规定的情形；如果通过发
行股份方式或发行股份并支付现金的方式收购该等标的资产，则需控股股东资金占用情形消除后 12个月之后进行或实施。若控股股东资金占用问题无法得到妥善解决，存在该等重组事项因不符合相关规定而无法继续推进的风险。
公司拟收购成都中德西拉子环保科技有限公司100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司100%股权，交易对手方之一为亲华环境，公司实际控制人邓亲华控制的亲华科技持有亲华环境30%份额并担任普通合伙人。如果本次重组通过支付现金收购该等标的资产，则需控股股东资金占用情形消除后进行；如果本次重组通过发行股份方式或发行股份并支付现金的方式收购该等标的资产，则需控股股东资金占用情形消除后 12个月之后进行或实施，以满足《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条以及《创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7条规定的相关要求。若控股股东资金占用问题无法得到妥善解决，存在该等重组事项因不符合相关规定而无法继续推进的风险。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对成都天翔环境股份有限公司的半年报问询函>相关问题之核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号： 2014-002广东全通教育股份有限公司
关于公司审计机构转制并更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司聘请的审计机构“广东正中珠江会计师事务所有限公司”的《转制公告》。具体内容为：广东正中珠江会计师事务所有限公司根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会【2010】12号），经广东省财政厅批准，已实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后的“广东正中珠江会计师事务所有限公司”更名为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“正中珠江”）。
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会【2012】17号）：“证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后，原会计师事务所的经营期
限、经营业绩连续计算，执业资格和证券资格相应延续”、“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合
同，不视为更换或重新聘任会计师事务所”。正中珠江转制后的有关业务延续问题，将按上述17号文通知的规定办理。
因此，公司2013年度审计机构名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所转制并更名不属于公司更换会计师事务所事项，公司无需召开股东大会或履行其他程序对此事项作出决议。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2014年 1月 21日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见
深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事
对于相关事项的独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真的审议，并发表意见如下：
一、关于公司对控股子公司金华威提供财务资助
我们对本事项进行了认真审议，基于公司于第三届董事会第八次会议审议通过的《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》，我们认为，本次财务资助事项不属于对金华威新增额度，财务资助事项具有必要性，且公司对金华威的财务风险可控，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。
我们一致同意公司对金华威提供财务资助，财务资助金额和银行授信担保额度合计不超过35,000万元，同意将本事项提交公司股东大会审议。
二、关于更换会计师事务所
我们对公司更换会计师事务所的事项进行了事前审议，对拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)的任职资质进行了审核，我们认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
我们一致同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，聘期一年。并同意将本事项提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司副总经理
我们查阅了陈秀琴女士的个人履历，认为被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有相关法律法规所指不适合担
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见
任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定的情形。
公司董事会对于高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，我们一致同意公司聘任陈秀琴女士为公司副总经理。
独立董事：梁金华、杜庆山、盛宝军、郑飞 2014年8月5日（下页无正文，为独立董事对于相关事项的独立意见签字页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见
（此页无正文，为独立董事对于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 杜庆山
盛宝军 郑飞
时间：2014年8月5日
金龙羽集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本计划”）的顺利进行，完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员和核心骨干人员开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定并结合公司实际情况制定《金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下称“本办法”）。
一、考核目的
建立和完善公司激励约束机制，完善内部经营管理，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，充分调动公司董事、高管、中层管理人员及公司认定的核心技术（业务）人员的积极性和创造性，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核过程中坚持公正、公开、公平的原则，严格依照本办法和考核对象的业绩完成情况进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、公司目标达成的紧密结合，提高管理绩效，实现公司价值最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）成员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
四、考核机构及权限
1、公司的人力资源部、审计部、证券部、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括数据收集、提供、复核等，并对数据的真实性和可靠性负责；
2、董事会薪酬与考核委员会负责和审核考核工作，每年度组织综合考核评价一次；指派职能部门人员组成考评委员会负责具体实施考核工作。薪酬与考核委员会汇总所有考核结果并形成股权激励年度考核报告提交董事会审议；
3、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
五、考核内容
（一）公司层面的业绩考核
1、公司首次授予的股权激励考核期间为2018年、2019年两个会计年度，每个会计年度考核一次，业绩指标基期取为2017年度公司合并口径的扣除非经常性损益后的净利润，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%|
|第二个解除限售期|以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%|

注：以上“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除本激励计划及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
上述各年度净利润指标为扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。根据《企业会计准则》及有关规定，实施本计划发生的激励成本在公司经常性损益中列支。
只有公司层面指标达到后，方能进入部门指标考核层面，任一考核期公司层面指标不能达到的，该期限制性股票不得解锁，由公司统一回购注销。
（二）部门层面的指标考核：
根据公司运行将部门构成分别归纳为：销售体系、生产体系、采购体系、辅助体系等。根据公司绩效考核管理办法，分别对不同体系制定关键指标（其他体系人员不设置部门指标），当关键指标分值达到合计60分以上时，该体系人员可以进入个人层面业绩考核并依据考核结果决定是否进行解除销售；当关键指标分值未达到60分以上时，该体系人员不得解除限售，由公司统一回购注销。
（三）个人层面的业绩考核
在公司层面、部门层面指标考核达标后，根据公司的绩效考核管理办法，对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：
A（优秀）：出色的、持续超过岗位标准要求，评分≥90。
B（良好）：称职、达到岗位标准要求，90>评分≥80。
C（合格）：基本适合岗位标准要求，80＞评分≥60。
D（不合格）：未能达到岗位标准要求，评分<60。
在公司层面、部门层面指标考核达标后，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“合格”及以上，激励对象当年的限制性股票可以进行解锁。
在公司层面、部门层面指标考核达标后，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，激励对象当年的限制性股票不得解锁，由公司统一回购注销。
六、考核期间及次数
考核期间：解除限售的前一会计年度；考核次数：每年度一次
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
薪酬与考核委员会汇总所有考核结果并形成股权激励年度考核报告提交董事会
审议。
八、考核结果运用
1、在公司层面、部门层面考核达到指标后，激励对象的年度考核结果达到60分（含60分）以上的，则当年达到解锁条件，可以申请当年限制性股票的解锁；若激励对象的年度考核结果未达到合格的，则当年未达到解锁条件，由公司回购当年计划解锁的限制性股票。
2、考核结果也作为公司对激励对象进行其他奖励和职务变动的参考依据。
九、考核结果管理
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，公司证券部门须保留绩效考核所有考核记录。
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本计划结束三年后由公司证券部门负责统一销毁。
十、附则
1、本办法由公司董事会负责制定、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
金龙羽集团股份有限公司
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2017-86东方时代网络传媒股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2017年9月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2017-84）。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：董事长彭朋
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年9月18日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：2017年9月17日～2017年9月18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 92,518,639股，占上市公司总股份的12.2740％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份92,173,383股，占上市公司总股份的12.2282％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 345,256
股，占上市公司总股份的0.0458％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。议案以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
议案 1.00《关于出售全资子公司乾坤时代（北京）科技发展有限公司100%股权的议案》
总表决情况：
同意 92,518,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意345,256股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西君健律师事务所黄丽娟律师、张宇峰律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、广西君健律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年九月一十八日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-065
深圳市长方集团股份有限公司
关于公司签订《房屋租赁合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月26日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司签订<房屋租赁合同>的议案》。公司与深圳市坪山区产业投资服务有限公司（以下简称“坪山产业投资公司”）签订了《房屋租赁合同》（以下简称“合同”，“本合同”），详细情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同自签订之时起生效。
2、合同的履行期限：本合同租赁期自2017年9月5日起至2032年9月4日止。
3、合同履行对公司的影响：本次交易双方不存在关联关系，不构成关联交易，对公司2017年经营业绩有正相关影响。
二、交易对方的基本情况
名称：深圳市坪山区产业投资服务有限公司
注册地址：深圳市坪山新区坪山街道东纵路356号10楼1006房号
法定代表人：黄刚勇
注册资本：人民币300,000万元
经营范围：产业地产开发；产业用房运营；产业技术服务；产业配套服务；对外投资；兴办实业。
公司最近三个会计年度均未与坪山产业投资公司发生购销业务往来。
公司与坪山产业投资公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
（一）基本内容
公司于2017年6月22日，与坪山产业投资公司签署了《房屋租赁合同》。公司将位于深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路（宗地编号：G13115-0102）长方集团工业园办公大楼（除二楼、五楼外）+研发大楼、厂房一、厂房二、厂房三出租给坪山产业投资公司使用，租赁物业建筑面积共66,520.886m²（以房产证为准），土地用途为工业用地，租期为15年，自2017年9月5日起至2032年9月4日止。
（二）合同约定的租金及支付方式
1、双方约定，房屋租赁租金每三年递增10%，即：
（1）2017年9月5日至2020年9月4日，每月租金为1,237,288.48元；
（2）2020年9月5日至2023年9月4日，每月租金为1,361,017.33元；
（3）2023年9月5日至2026年9月4日，每月租金为1,497,385.14元；
（4）2026年9月5日至2029年9月4日，每月租金为1,647,057.14元；
（5）2029年9月4日至2032年9月4日，每月租金为1,812,028.93元。
以上数据为目前双方合同约定数。
2、双方约定一个月为一个租金支付周期，每月的10日前支付当月租金。坪山产业投资公司按时将租金打入公司指定收款账户。
（三）保证金、违约金及赔偿金的约定
（1）公司交付租赁房屋时，可向坪山产业投资公司收取一个月（不超过三个月）租金数额的租赁保证金，即人民币1,237,288.48元。
（2）公司有提醒坪山产业投资公司缴纳拖欠租金及其他应缴而未缴纳的费用的责任，从公司书面形式提醒之日起20个工作日内，坪山产业投资公司应及时缴纳租金及其他应缴纳费用，超过20个工作日的天数，应以延迟支付额度为基数，以每日0.3%的标准，向公司支付违约金。
（3）合同期满或解除后，坪山产业投资公司未经公司同意，继续使用承租厂房或拒绝搬迁交接的，除按上述（租金及支付方式）继续支付租金外，还须向公司支
付赔偿金，赔偿金额=（当月应付租金/30天）×5%合同期满或解除后实际占用天数。
四、本次合同履行对公司的影响
由于公司生产线已全部搬迁至惠州产业园，导致公司坪山工业园闲置。公司签订《房屋租赁合同》，租赁期限较长，可充分发挥效能，提高公司现金收益，对公司业绩有正相关影响。
五、合同的审议程序
公司于2017年6月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司签订<房屋租赁合同>的议案》。根据《公司章程》等相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，不需提交股东大会审批。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、《房屋租赁合同》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会