证券代码：000695 证券简称滨海能源 公告编号：2017-034天津滨海能源发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2017年 6月 29日下午 2时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 29日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年 6月 28日下午15:00)至投票结束时间(2017年 6月 29日下午15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街 27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事长肖占鹏先生
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 6人，共代表公司股份 82,910,593股，占上市公司总股份37.3223％。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共 2名，代表公司股份 82,850,993股，占公司总股本的37.2955％。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 4名，代表股份 59,600股，占公司总股本的0.0268％。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 4人，代表有效表决权的股份 59,600股，占公司有表决权股份总数 82,910,593股的0.0719%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
一、审议公司 2016年年度报告及摘要的议案
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,993|99.9281%|59,600|0.0719%|0|0%|
|其中：持有公司5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
二、审议公司董事会 2016年度工作报告的议案
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,993|99.9281%|59,600|0.0719%|0|0%|
|其中：持有公司5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
三、审议公司监事会 2016年度工作报告的议案
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,993|99.9281%|59,600|0.0719%|0|0%|
|其中：持有公司5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
四、审议公司 2016年利润分配方案的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2016年度实现的母公司净利润-2,853,398.90元，加上上年年末未分配利润 -42,603,736.22元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为 -45,457,135.12元；以公司 2016年度合并报表口径实现利润 3,883,298.39元，加上上年年末未分配利润 4,638,447.67元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为 8,521,746.06元。根据公司资产负债率较高的现状及公司将支付已经股东大会审议通过的重大投资股权款项等因素，按照《公司章程》的有关规定，公司 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,993|99.9281%|59,600|0.0719%|0|0%|
|其中：持有公司5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
五．审议公司 2017年度授信融资计划额度的议案
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,993|99.9281%|59,600|0.0719%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
六、审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达投资控股有限公司签订《天津泰达投资控股有限公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合同》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|55,536,885|99.8928%|59,600|0.1072%|0|0.0000%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0.0000%|

2.表决结果：通过
七、审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资三级子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达热电公司签订 2017
年度《天津泰达热电公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合
同》、《天津泰达热电公司与国华能源发展（天津）有限公司资产租赁合同》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|55,536,885|99.8928%|59,600|0.1072%|0|0.0000%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0.0000%|

2.表决结果：通过
八、审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达新水源科技开发有限公司签订采购再生水合同的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|55,536,885|99.8928%|59,600|0.1072%|0|0.0000%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0.0000%|

2.表决结果：通过
九、审议公司全资三级子公司国华能源发展（天津）有限公司与天
津泰达燃气有限责任公司签订动力燃气采购合同及确认公司 2016年度实际采购动力燃气金额的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|55,536,885|99.8928%|59,600|0.1072%|0|0.0000%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0.0000%|

2.表决结果：通过
十、审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资三级子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订 2017年度《天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案
1.表决情况：
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||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,993|99.9281%|59,600|0.0719%|0|0%|
|其中：持有公司5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
十一、审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司环保提标项目投资计划的议案
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,993|99.9281%|59,600|0.0719%|0|0%|
|其中：持有公司5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
十二、审议公司第九届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,993|99.9281%|59,600|0.0719%|0|0%|
|其中：持有公司5%以下股份|0|0.0000%|59,600|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
十三、选举公司第九届董事会非独立董事的议案
以累积投票方式选举肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生、崔雪松先生、郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事。
1.表决情况：
肖占鹏先生
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|-|-|-|-|-|
|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

张虹霞女士
||||||
|-|-|-|-|-|
|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

纪秀荣女士
||||||
|-|-|-|-|-|
|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

高扬先生
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|-|-|-|-|-|
|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

崔雪松先生
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|-|-|-|-|-|
|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

郭锐先生
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|-|-|-|-|-|
|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

2.表决结果：通过
十四、选举公司第九届董事会独立董事的议案
以累积投票方式选举李莉女士、樊登义先生、冼国明先生为公司第九届董事会独立董事。
1.表决情况：
李莉女士
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|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

樊登义先生
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|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

洗国明先生
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|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

2.表决结果：通过
十五、选举公司第九届监事会成员的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、魏英发先生为公司第九届监事会监事。
1.表决情况：
张云峰先生
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|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

魏英发先生
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|||同意股份数||所占比例|
|所有参与表决股份|82,850,994||99.9281%||
|其中：持有公司5%以下股份|1||0.0017%||

2.表决结果：通过
张云峰先生、魏英发先生与职工代表大会选举产生的职工监事杜明先生组建公司第九届监事会。
（二）所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的十五项提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、杨新晶、王志军
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2017年 6月 29日