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智度科技股份有限公司关于广州市智度商业保理有限公司完成工商注册登记的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-89
智度科技股份有限公司
关于广州市智度商业保理有限公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况简述
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日分别召开了第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与西藏智度投资有限公司（现已更名为“智度集团有限公司”，以下简称“智度集团”）共同对外投资设立广州市智度商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）。保理公司注册资本 5000万元人民币，其中，公司使用自有资金出资 3000万元，持股60%，智度集团出资2000万元，持股40%。（具体内容详见公司于 2017年 5月 24日发布在巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】上的《智度科技股份有限公司关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的公告》【2017-44】。）
二、对外投资进展情况
2017年9月 29日，广州市智度商业保理有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了由广州市越秀区工商行政管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101MA5AK05301
智度科技股份有限公司关于广州市智度商业保理有限公司完成工商注册登记的公告2、名称：广州市智度商业保理有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：广州市越秀区长堤大马路183号地下、阁楼
5、法定代表人：武楗棠
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2017年9月29日
8、经营范围：其他金融业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对公司的影响
公司本次设立广州市智度商业保理有限公司，符合公司总体发展战略的要求，一方面，公司主营业务与保理业务具有协同效应，有利于提升公司盈利能力；另一方面，保理业务可以支持、推进公司主营业务发展，增强公司在行业内的综合竞争力，符合公司的长远发展目标。
四、备查文件
《广州市智度商业保理有限公司营业执照》。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2017年9月30日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-044河南辉煌科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：2014年7月1日（星期二）下午14:30开始。
3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室。
4、会议出席对象：
（1）截至2014年6月25日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附
后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。
5、会议召开方式：现场投票方式。
二、会议审议议案：
1、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；
《<公司章程>及相关制度的修订对照表》、修订后的《公司章程》及相关制度详见2014年6月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需股东大会以特别决议方式审议。
2、《关于投资设立产业并购基金的议案》；
公司第五届董事会第五次会议于 2014年 6月5日审议通过了该项议案，公司独立董事对该事项发表了同意意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，详见2014年6月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于投资设立产业并购基金的公告》详见 2014年6月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2014年6月27日（星期五）上午8:00－11:30，下午13:00－17:00。
2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室
联系人：韩瑞
联系电话：0371-67388201、67371035
传真：0371-67388201
邮编：450001
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2014年6月27日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件至少于会前半小时到达会议现场办理登记手续。
五、其他事项
本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费、交通费及其他费用自理。
河南辉煌科技股份有限公司董事 会
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》||||
|2|《关于投资设立产业并购基金的议案》||||

注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-015
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议通知于 2019年 3月 6日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2019年 3月 8日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见 2019年 3月 9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见 2019年 3月 9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-005
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月 4日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对因离职原因不符合激励计划条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的2015年第二期限制性股票共计 528,000股进行回购注销，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-003）。
本次回购注销完成后，公司注册资本及总股本将随之发生变动，注册资本由754,225,710元减至753,697,710元，总股本由754,225,710股减至753,697,710股。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的相关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2019年 1月4日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-014
成都爱乐达航空制造股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议于 2018年 4月 13日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，会议于 2018年 4月 23日上午在公司会议室召开。会议以现场方式召开，本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见2018年4月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
经审议，监事会认为:公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见 2018年 4月 24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
经审议，公司监事会认为：公司财务体系完善，财务管理制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司截至2017年12也31日的财务状况和2017年度经营成果。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见 2018年 4月 24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，同意《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详见 2018年 4月 24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2017年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见 2018年 4月 24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格和军工涉密业务质询服务安全保密资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告
能够真实、准确的反映公司财务状态和经营成果。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，并依据相关规定及时将有关情况进行对外披露，未发现有违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2018年 4月 24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
经审议，监事会认为：公司报告期内不存在非经营性资金占用及其他关联方资金往来的情形。同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》具体内容详见 2018年 4月 24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、备查文件：
1、公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会2018年4月23日
关于深圳市赢合科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48400003号
目 录
···································1··、·········专····项····审·····核····报····告······ 1
································································2···、·········附····表······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市赢合科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48400003号深圳市赢合科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是赢合公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计赢合公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解赢合公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市赢合科技股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓东
中国·北京 中国注册会计师：彭玲
二○一六年三月十日
昆明川金诺化工股份有限公司
2017年9月 15日至12月 31日独立董事述职报告
（李小军）
各位股东及股东代表：
我作为昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见。
现将我2017年9月15日至12月31日履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会和股东大会，会前认真审阅会议材料与公司经营管理层进行充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年 9月 15日至 12月 31日共召开了 5次董事会会议，1次股东大会，本人对2017年9月15日至12月31日公司董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||应出席||现场席||委托出席||缺席|是否连续两次未亲|
|会议类型||||||||||
|||次数||次数||次数||次数|自出席会议|
||5||5||0||0|||
||1||1||0||0|||

二、独立董事在2017年9月15日至12月31日履职概况
作为公司的独立董事，我对公司2017年9月15日至12月31日的董事会议案均进行了积极审议，认真讨论，针对公司发生的会计变更、非公开发行股票等事项发表了以下独立意见:
1、针对公司聘任高级管理人员的相关事项
经审查，刘甍先生、魏家贵先生、陈勇先生、刘明义先生、张和金先生、冯
发钧先生、李磊先生、周永祥先生、黄海先生、曾润国先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的
情形。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。公司聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
同意刘甍先生为公司董事长，魏家贵先生为公司总经理，陈勇先生、刘明义先生、张和金先生、冯发钧先生、李磊先生、周永祥先生为公司副总经理，黄海先生为财务总监，曾润国先生为总工程师，陈勇先生为公司董事会秘书。
2、针对会计政策变更事项
公司根据中华人民共和国财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的文件规定进行会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
同意公司本次会计政策变更。
3、针对签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议事项
公司拟与广西防城港市港口区人民政府签订《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议》，投资本项目总投资 8.5亿元人民币，授权广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）为投资主体，负责本项目的相关投资事宜，包括但不限于合同签订、政府审批、项目实施等全部事项。
公司及全资控股子公司（广西川金诺）对外投资是在保持公司现有主要业务发展的前提下，通过拓展业务区域和改善业务结构，扩大公司经营规模，降低原材料及运输成本，打造公司新的盈利增长点，进一步增强公司盈利能力。本次投资符合公司的根本利益，本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
同意公司于广西防城港市港口区人民政府《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议》。
对照《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况认真自查、逐项核查。
公司符合创业板上市公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的各项
条件。同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
5、针对《公司非公开发行股票方案》事项
经认真审议，我认为本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行股票方案可行，募集资金投资项目市场前景良好。方案既综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、项目发展规划及资金需求等各方面情况，也符合公司的长远发展目标和发展战略。本次非公开发行有助于公司优化资本结构、提高资产质量、改善财务状况、增强盈利能力、提升发展潜力,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
同意公司非公开发行股票方案。
6、针对《公司非公开发行股票方案的论证分析报告》事项
该报告方案综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、项目发展规划及资金需求等各方面情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性；本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
同意《公司非公开发行股票方案的论证分析报告》。
7、针对《公司前次募集资金使用情况报告的议案》事项
经审议，我认为公司前次募集资金使用情况的报告内容真实、准确、完整。
同意公司前次募集资金使用情况的报告内容。
并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
同意《公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺》。
9、针对《公司未来(2017-2019年度)三年股东回报规划》事项
公司一直高度重视对投资者的回报。《公司未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》从切实保护中小投资者的意愿出发，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，其内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
同意《公司未来三年(2017-2019年度)股东回报规划》。
三、总体评价和建议
2017年9月15日至12月31日，我对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。积极关注公司日常信息披露情况，对公司的信息披露情况进行了监督和检查，做到了尽职尽责，使所有股东获得了知晓公司重大信息的平等权利。并主动与公司管理层进行交流，及时了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，对公司战略投资工作开展、推进过程中可能存在的问题进行沟通。
2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李小军
江苏金智科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议文件
江苏金智科技股份有限公司章程修正案
编号：金科股字2016－3（06）附件四
2016年4月26日
鉴于公司已完成首期股票期权激励计划第二个行权期可行权期权的行权，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币 231,718,904元、231,718,904股，为此拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：
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|原文|修订后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币226,318,404元。|第六条 公司注册资本为人民币231,718,904 元。|
|第十九条 公司股份总数为226,318,404股，公司的股本结构为：普通股226,318,404 股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为231,718,904股，公司的股本结构为：普通股231,718,904 股，无其他种类股。|

江苏金智科技股份有限公司董事会2016年4月26日
中信证券股份有限公司
关于《金正大生态工程集团股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）对金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）出具的《金正大生态工程集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表独立意见如下：
经现场检查、资料查阅及沟通访谈，本保荐人认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，本保荐人将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。本保荐人自 2014年 11月开始履行公司持续督导职责以来，公司的内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，其关于 2014年度内部控制情况的自我评价真实、客观。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于<金正大生态工程集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告>的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
史建杰 任松涛
中信证券股份有限公司2015年4月15日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-022
四川川大智胜软件股份有限公司
关于转让子公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2016年3月28日，公司第五届董事会第十四次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让川大智胜系统集成有限公司部分股权的议案》，公司决定以853.65万元的价格向成都新蓝智华企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新蓝智华”）、成都冠智通企业管理中心（有限合伙）（以下简称“冠智通”）分别转让控股子公司川大智胜系统集成有限公司（以下简称“集成公司”）16%、10%的股权。本次股权转让完成后，公司持有集成公司的股权比例由51%降为25%，集成公司将不再是公司的控股子公司。
以上内容详见公司于2016年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2016-012）
二、进展情况
2016年4月26日，集成公司召开股东会，审议通过了《关于川大智胜转让部分公司股权的议案》，同意公司分别向新蓝智华和冠智通转让16%和10%的集成公司股权。
2016年5月11日，公司分别与新蓝智华、冠智通签订了《股权转让合同》。合同中规定：合同签订后20个工作日内，新蓝智华以现金形式支付转让股权款的51%，即267.91万元，冠智通以现金形式支付
转让股权款的51%，即167.44万元；新蓝智华在2017年12月31日前支付剩余的转让股权款257.41万元，冠智通在2017年12月31日前支付剩余的转让股权款160.89万元；公司在收到新蓝智华、冠智通各51%股权转让款后15个工作日内，完成股权转让并办理完毕所有工商变更登记等工作。
2016年 5月 24日，公司分别收到新蓝智华、冠智通支付的转让股权款，即 268.00万元和 167.4483万元。
剩余转让股权款，公司将在实际收到后及时披露。
三、备查文件
（一）公司分别与新蓝智华、冠智通签订的《股权转让合同》。
（二）银行收款凭证。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月二十五日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-091
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2018年 11月 9日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2018年 11月 12日 13时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事7人，实际出席本次会议的董事 7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于收购北京泰策科技有限公司100%股权的议案》。
根据公司战略发展和经营需要，为进一步提高公司在信息安全领域的竞争能力，增强公司大数据应用安全及应急安全水平，使公司在产品服务方面更好地发挥行业上下游协同效应，公司拟支付现金方式收购北京泰策科技有限公司100%股权。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2018年11月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购北京泰策科技有限公司100%股权的公告》及《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
北京东方通科技股份有限公司（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司计划使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行短期的低风险的保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种仅限于银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。使用期限为自董事会审议通过之日起 3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2018年 11月 12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》及《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）
三、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款授信的议案》。
为配合公司收购北京泰策科技有限公司100%股权事项，结合公司资金使用计划，公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请不超过 20,000万元的并购贷款授信，贷款期限不超过5年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。
以上最终贷款额度、利率、期限等以实际办理及银行审批结果为准，董事会授权公司管理层全权办理上述申请并购贷款并签署相关合同及文件事宜。公司本次申请并购贷款事项的审批权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对本公司章程进行相应修订。董事会授权公司董秘办公室进行后续工商变更事项。
本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2018年11月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》。
（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）
五、审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 11月 28日（周三）15时，以现场与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司2018年11月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2018年第四次临时股东大会的通知》。
（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2013-47深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2．业绩预告类型：同向大幅上升
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约5450万元|盈利：586.71 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.152元|盈利：0.016元|

其中：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年7月1日-2014年9月30日|上年同期2013 年 7月 1日-2013 年 9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约310万元|盈利：81.57 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.009元|盈利：0.002元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比实现了同向大幅上升，主要原因一是出售了全资子公司—深圳市宝
安华宝实业有限公司100%股权，使净利润有较大幅度增长；二是本报告期内实
现理财投资收益约802万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的 2014年第三季度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十月十四日
上海安诺其纺织化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱震宇先生，作为上海安诺其纺织化工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海安诺其纺织化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为上海安诺其纺织化工股份有限公司或其附属企业、上海安诺其纺织化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务
往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括上海安诺其纺织化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海安诺其纺织化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 23次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱震宇（签署）
日期：2014-07-14
江苏吴通通讯股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》和《江苏吴通通讯股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经认真审阅《关于公司会计政策变更的议案》，以及研究新会计准则等相关法律法规，我们认为：
本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 王伯仲
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-074无锡宝通科技股份有限公司
关于变更公司行业类别的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月28日，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）重大资产重组获中国证监会核准，并于2016年3月4日取得中国证监会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2016年3月8日，本次重大资产重组的标的广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）股权过户完成，易幻网络自2016年3月起与公司并表。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号）（以下简称“《指引》”）的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2016年2季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业已变更为：信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（代码I64），具体如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
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|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|行业类别|C29橡胶和塑料制品业|I64 互联网和相关服务|

二、公司正式启动新行业分类的日期
经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布之日起，现公司所属行业已经变更为互联网和相关服务（代码I64）。
三、本次申请变更行业分类涉及的相关财务数据
公司披露的重大资产重组报告书中备考财务报告关财务数据中营业收入对
比如下：
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|||经营期间||行业分类||业务收入（万元）||占比（%）|
|宝通科技|2015年1-7月（备考）||C29橡胶和塑料制品业||27,390.25||38.85||
|易幻网络|2015年1-7月（备考）||I64 互联网和相关服务||43,118.97||61.15||
|并表合计|||||70,509.23||100.00||

公司披露的重大资产重组报告书中最近一年模拟与公司2015年度经审计营业收入对比如下：
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|||经营期间||行业分类||业务收入（万元）||占比（%）|
|宝通科技|2015年度||C29橡胶和塑料制品业||46,982.04||36.74||
|易幻网络|2015年度（预测数）||I64 互联网和相关服务||80,899.98||63.26||
|并表合计|||||127,882.02||100.00||

注：易幻网络2015年度经财务部核算后业务收入为81,187.99万元，与预测数基本一致。
公司财务数据合并后2015年度橡胶和塑料制品业的营业收入与互联网和相关服务的营业收入比较，互联网和相关服务的营业收入已占营业总收入的50%以上。同时，随着未来易幻网络所属业务的快速发展，收入规模的不断提高，预计公司2016年度互联网和相关服务的业务收入占比将进一步提高。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-50众业达电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年4月25日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2016年第一季度报告全文及其正文》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2016年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》
监事会认为：（1）在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用总额不超过5,000万元的闲置自有资金投资保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加子公司自有资金收
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。（2）同意子公司（包括全资子公司和控股子公司）自2016年4月30日起使用闲置自有资金总额不超过5,000万元投资保本型理财产品，使用期限不超过12个月。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会2016年4月29日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-001大连三垒机器股份有限公司
关于筹划资产收购事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划收购教育行业资产，预计将达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准，具体方案目前双方正在协商和沟通中，交易方式包括但不限于现金交易方式，中介机构待定，目前尚未确定是否构成重大资产重组。
因该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司特申请公司股票（证券简称：三垒股份，证券代码：002621）自 2018年 1月 5日（星期五）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。
公司自停牌之日起将按照相关规定，推进收购方案的协商沟通，尽快确定中介机构，积极开展各项工作。按照相关规定，公司在停牌期间至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告。公司承诺在 10个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-048
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司嘉兴臻子利房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司嘉兴臻子利房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴臻子利房地产”）以转让嘉兴翡丽湾项目以特定资产收益权方式向国投泰康信托有限公司申请金额7亿元的信托融资，期限18个月，作为担保：嘉兴臻子利房地产拟以其持有的土地及在建工程提供抵押，上海臻子利房地产开发有限公司（系公司持有100%权益的子公司）以其所持有的嘉兴臻子利100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：嘉兴臻子利房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2017年10月19日；
（三）注册资本：人民币3,000万元；
（四）注册地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道富水路32号504室；
（五）法定代表人：宋友强；
（六）主营业务：房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;建筑材料批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司上海臻子利房地产开发有限公司持有其100%股份；
（八）最近一期财务数据
（单位：万元）
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||2017年12月31日（未经审计）|
|资产总额|45,425.84|
|负债总额|45,426.00|
|净资产|-0.16|
||2017年10-12月（未经审计）|
|营业收入|0|
|净利润|-0.16|

注：嘉兴臻子利房地产开发有限公司于2017年10月19日正式成立，暂无审计报告。
（九）项目情况
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|浙（2018）海盐县不动产权第0001744号|武原街道东至滨海大道、南至盐北璐、西至城东路、北至官家浜（第17-92地块）|64,172.00m2|1.7|住宅用地|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司嘉兴臻子利房地产以转让嘉兴翡丽湾项目以特定资产收益权方式向国投泰康信托有限公司申请金额7亿元的信托融资，期限18个月，作为担保：嘉兴臻子利房地产拟以其持有的土地及在建工程提供抵押，上海臻子利房地产开发有限公司以其所持有的嘉兴臻子利100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强嘉兴臻子利房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且嘉兴臻子利房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第三十次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1346.95亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 58.52亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年三月十四日