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证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-024苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于公司控股子公司苏州乐园发展有限公司
部分土地收储事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会拟以21,778.5442万元的价格收储苏州乐园部分土地。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
根据苏州市高新区城市规划调整及“退二进三”政策指引的部署要求，为加快区域产业转型升级，苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会拟继续收储苏州乐园发展有限公司（以下简称“苏州乐园”）位于苏州高新区长江路397号宗地上面积为54,382.30平方米的地块。
经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案》，同意授权公司经营层办理涉及本次土地收储的相关事宜。经苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会、苏州乐园三方协商，本次土地收购补偿总价为21,778.5442万元。
该事项尚须提交公司股东大会审议通过后生效。
二、交易对方概况
交易对方为苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会。
本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
交易标的为公司控股子公司苏州乐园发展有限公司位于苏州高新区长江路397号宗地上的面积为54,382.30平方米（合81.57亩）的国有土地使用权及其附着物。该地块是苏州高新区长江路397号宗地（苏新国用（2015）第 1206799号）上的一部分，该宗地已收储346.50亩。
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|土地使用单位|土地位置|宗地四至|土地使用证编号|土地用途|使用权面积（㎡）|本次收储面积（㎡）|
|苏州乐园发展有限公司|苏州高新区长江路397号|东至长江路，南至空地，西至苏州高新区城市建设投资发展有限公司，北至金山东路|苏新国用（2015）第1206799号|文体娱乐|577,622.70|54,382.30（81.57亩）|

四、交易标的评估情况
根据苏州市政通房地产土地评估有限公司以 2015年 11月 11日为评估基准日出具的《土地估价报告》（（苏州）政通（2015）（估）字第030号），收储地块土地使用权评估价值为 11,713.95万元、单价 2,154元/平方米；苏州天地房地产土地评估有限公司以 2015年 11月 8日为评估基准日出具的《房产估价报告》（苏州天地（2015）房(估)字第 5014号），地块附着物房屋评估价值 957.02万元；苏州恒安信资产评估事务所以2015年11月5日为评估基准日出具的《苏州高新区退二进三工作领导小组办公室拟资产收购涉及的苏州乐园发展有限公司单项资产（三期增加）评估报告》（苏恒安信评报字（2015）105SZ号）结果，地块附着物资产（设施、苗木）评估价值 2,349.60万元。本次交易涉及的地块土地使用权及其附着物合计评估价值为 15,020.57万元。
鉴于上述交易标的基本情况及参考其评估价值，经三方协商，苏州乐园与苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《国有土地使用权收购补偿协议书》，协议约定，本次地块收购补偿总价为 21,778.5442万元，包含土地收购补偿、附着物补偿及奖励等费用。
五、土地收储对公司的影响
1、本次土地收储可以进一步盘活公司存量资产，预计将增加公司归属于母
公司净利润1亿元（以2016年度报告经审计后的数据为准），实现了公司股东利
益最大化。
2、结合区域的规划调整以及产业转型，公司将进一步整合区域旅游资源，调整布局，做大旅游产业规模。
3、截止目前，苏州乐园发展有限公司累计收储面积为535.84亩，公司将积极配合政府做好收储事宜，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
（二）《国有土地使用权收购补偿协议书》；
（三）《土地估价报告》（（苏州）政通（2015）（估）字第030号）；
（四）《房产估价报告》（苏州天地（2015）房(估)字第5014号）；
（五）《苏州高新区退二进三工作领导小组办公室拟资产收购涉及的苏州乐园发展有限公司单项资产（三期增加）评估报告》（苏恒安信评报字（2015） 105SZ号）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2016年3月12日
青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对广大中小股东负责的态度，遵循独立、客观、公正的原则，经过询问了解，基于独立判断，现对公司第六届董事会第七次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的独立意见
公司本次募集资金置换行为与募投项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。
我们同意公司使用募集资金 1458.165万元置换预先投入的募投项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
根据公司募集资金投资项目进度，在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置的募集资金用于暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，提升经营业绩，符合股东和广大投资者的利益，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
我们同意公司将不超过人民币 39,500.00万元的非公开发行闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事：赵正合
独立董事：陈叔平
独立董事：翁卫华
证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临 2017-033债券代码：122292.SH 债券简称：13兴业 01
债券代码：122293.SH 债券简称：13兴业 02
债券代码：122304.SH 债券简称：13兴业 03
兴业证券股份有限公司关于公司债券
“13兴业01”、“13兴业02”和“13兴业 03”
跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券“13兴业01”、“13兴业02”及“13兴业03”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《兴业证券股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》及《信用等级通知书》，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“13兴业01”、“13兴业02”及“13兴业03”债券信用等级均为AAA。
上述信用评级报告与本公告同期登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一七年六月九日
雅戈尔集团股份有限公司
专项审计说明
关于对雅戈尔集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA13728号雅戈尔集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是雅戈尔集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供雅戈尔集团股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李海兵
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈杰
中国·上海 二〇一九年四月二十六日
专项审计说明第2页
附件 雅戈尔集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：雅戈尔集团股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)|子公司|其他应收款|5 .00||||5 .00|资金往来|非经营性往来|
||雅戈尔服装控股有限公司|子公司|其他应收款||1,359,245.00||1 ,354,602.22|4 ,642.78|资金往来|非经营性往来|
||雅戈尔（珲春）有限公司|子公司|其他应收款||2 5,000.00|||25,000.00|资金往来|非经营性往来|
||宁波雅戈尔新城置业有限公司|子公司|其他应收款|7 ,861.92||||7 ,861.92|资金往来|非经营性往来|
||苏州雅戈尔北城置业有限公司|子公司|其他应收款|1 5,892.87||||1 5,892.87|资金往来|非经营性往来|
||宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司|子公司|其他应收款|260.00||||2 60.00|资金往来|非经营性往来|
||新马服装国际有限公司|子公司|其他应收款|7 1,702.89|6,786.45||3 ,496.85|7 4,992.49|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|宁波茶亭置业有限公司|子公司的联营企业|其他应收款|51,450.00|||2 4,500.00|26,950.00|合作开发项目垫付款|非经营性往来|
||宁波雅戈尔新长岛置业有限公司|子公司的合营企业|其他应收款|67,419.00|1 6,142.49||1 ,760.00|81,801.49|合作开发项目垫付款|非经营性往来|
||浙江舟山中轴置业有限公司|子公司的合营企业|其他应收款||2 3,200.00||1 ,200.00|22,000.00|合作开发项目垫付款|非经营性往来|
||宁波天隆置业有限公司|子公司的合营企业|其他应收款||4 7,612.83||2 0,500.00|27,112.83|合作开发项目垫付款|非经营性往来|
||浙江盛泰服装集团股份有限公司(原嵊州盛泰色织科技有限公司）|子公司的联营企业|其他应收款|16.65|||1 6.65||租金、代垫款等|经营性往来|
|总计||||2 14,608.33|1,477,986.77||1 ,406,075.72|2 86,519.38|||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
董事会关于审计机构对公司2014年财务报告出具
非标准审计意见的说明
各位董事：
公司财务审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司 2014年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-77号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，特说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
天健会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，对公司 2014年度财务报表进行了审计，并于2015年4月29日出具了保留意见的《审计报告》。2015年7月 30日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(〔2015〕21号，以下简称《决定书》)。根据《决定书》认定结论并结合财务自查，公司对 2012年、2013年和2014年度财务报表进行更正。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司上述前期差错更正事项出具了《关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司重要前期差错更正的说明》（天健〔2015〕5-24号），并于2015年8月5日出具《关于皖江物流公司2014年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》（天健〔2015〕5-25号）。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。
公司已对该事项在财务报表附注中披露。
对于上述公司在其财务报表附注其他重要事项中披露的事项，天健会计师事
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-043上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。
同意公司将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期延期到2020年6月。
详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司监事会2019年6月29日
独立董事提名人声明
提名人江苏亚星锚链股份有限公司董事会，现提名范企文为江苏亚星锚链股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏亚星锚链股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏亚星锚链股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏亚星锚链股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏亚星锚链股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人高文生，已充分了解并同意由提名人河南黄河旋风股份有限公司董事会提名为河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南黄河旋风股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南黄河旋风股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在河南黄河旋风股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备
案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任河南黄河旋风股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：高文生
浙江广厦股份有限公司独立董事
关于重大资产重组暨关联交易事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对本次重大资产重组暨关联交易相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易,本次重大资产重组方案以及签订的相关协议,符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求,具备基本的可行性和可操作性,无重大法律政策障碍,在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施；
2、董事会在审议本次重大资产重组事项时,关联董事均就相关议案的表决进行了回避,董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、公司聘请的评估机构具有证券从业资格,选聘程序合规,评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系,与相关当事方无利益关系,对相关当事方不存在偏见,评估机构具有充分的独立性；本次交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对出售资产截至评估基准日进行评估而出具的评估结论确定的评估值为依据确定，本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定；
4、我们经过审慎研究和独立判断，认为本次交易符合公司三年内退出房地产业务的战略规划，通过缩减房地产业务规模可以为公司将财力、物力和人力转向其他盈利能力较强的业务转型打下基础，提升未来的盈利能力；有利于优化公司资产结构和财务结构，为公司探索多元化发展方向提供了保障；
5、同意公司签署附生效条件的<浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易框架协议书>、《债权债务转让协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
〈此页无正文，为浙江广厦股份有限公司独立董事关于重大资产重组暨关联交易事项的独立意见签字页〉
浙江广厦独立董事：
金景波 李蓥 徐旭青
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019－065风神轮胎股份有限公司
关于与途普贸易（北京）有限公司续签《管理服务协议》暨关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易已取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董事会审计委员会出具书面审核意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2019年9月16日发出，会议于2019年9月23日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了《关于与途普贸易（北京）有限公司续签<管理服务协议>暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
公司于2019年6月28日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易事项的议案》。公司已与控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）境外控股子公司Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）签署关于途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司将继续接受PTG的委托对途普贸易100%股权进行托管。
具体内容详见公司于2019年6月29日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事
项的公告》（公告编号：临2019-047号）。
按照托管协议的相关约定，PTG和风神股份应促使途普贸易与风神股份订立一份管理服务协议或其他具有类似性质的协议，约定途普贸易应在相关日历年度的下一年度的3月31日之时或之前，或在托管期限不足一个日历年的情况下在托管期限终止之日起六十（60）日内，向风神股份支付管理服务费用。交易双方拟订立《管理服务协议》，约定管理费用支付以及相关事项。
公司与途普贸易均为控股股东橡胶公司同一控制下的关联企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条对上市公司关联人的规定，公司与途普贸易存在关联关系，本次交易构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
途普贸易公司类型为有限责任公司（外国法人独资），注册资本：1700万元人民币；成立日期：2016年4月28日；注册地址：北京市海淀区北四环西路62号七层712室；经营范围：批发农用轮胎及其内胎和垫带、重型车辆（如各类卡车、公路牵引车、重型拖车、公共汽车、农用拖拉机、林用拖拉机、推土机和工程车辆）轮胎及其内胎和垫带；计算机软硬件（电子出版物除外）、汽车配件和部件、化工产品（危险品除外）、合成及天然橡胶、机械设备及配件、电子产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：途普贸易（北京）有限公司。
乙方：风神轮胎股份有限公司。
（二）主要条款
1、在不影响托管协议任何条款的前提下，途普贸易和风神股份同意：在为实现双方在托管协议项下义务所需要的范围内并在本协议期限内，根据本协议的条款和条件，由风神股份向途普贸易提供与托管协议有关的行政及一般性业务和管
理咨询服务（下称“管理服务”）。管理服务应包括：
(a)支持途普贸易向PTG提供管理途普贸易业务所必需的运营计划和解决方案以寻求风神股份和途普贸易之间商业上可行的协同效应；
(b)促使途普贸易根据托管协议第5.4(c)款的规定向PTG提供对途普贸易管理的定期反馈，尤其包括但不限于为遵守PTG向审计师、股东或任何相关法域机构的汇报义务所必需的规划和报告包（例如月度实际和预期情况总结、准备年度预算和战略计划）；
(c)其他风神股份和途普贸易可能认为必需的服务。
2、风神股份应有权自行选择、雇佣、支付、监督、指导和解雇任何及全部提供管理服务的人员。
3、风神股份应尽其商业上的合理努力以便利途普贸易日常业务运营的方式提供管理服务。途普贸易应向风神股份提供就风神股份提供管理服务所普遍必需的或风神股份可能要求的所有合作及协助。
（三）协议期限
本协议应自生效日（定义见托管协议）起生效，并于终止日（定义见托管协议）终止。
（四）管理服务费的计算和支付
途普贸易应根据托管协议第4.1款及附件A的条款和条件向风神股份支付管理服务费（管理服务费定义见托管协议）。预计途普贸易向风神股份支付的管理服务费将不超过人民币100万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次交易系为跟进和实施已经公司董事会审议通过的途普贸易股权托管事项，续签《管理服务协议》并约定相关事宜，具有必要性。本次关联交易中管理服务费的定价原则与《股权托管协议》一致，并且已经前期董事会审议通过。本次关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；公司独立董事事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事的独立意见；
4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会2019年9月24日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-076上海大智慧股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日收到了上海证券交易所（以下简称：“上交所”）下发的《关于对上海大智慧股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0647号）（以下简称《问询函》），现将《问询函》内容公告如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告
的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、关于公司重大经营变化及相关信息披露
1.主营业务。年报披露，公司本期实现收入 11.3亿元，比上年同期上升
72.82%；实现净利润-17.6亿元，比上年同期下降293.34%。公司本期新增“视吧”视频直播业务，该业务实现营业收入 5.5亿元，营业成本 14.56亿元，毛利率-163.46%，是造成公司本年度亏损的主要原因。其中，主播劳务费 13.96亿元，广告宣传费用2.1亿元、充值渠道手续费 1100万元等。2017年一季度报告披露，公司营业成本较去年同期增加34.87%，原因为主播平台业务支出增加所致。
请公司：（1）补充披露公司“视吧”视频直播业务在 2016年大幅亏损的情况下2017年一季度相关支出仍持续增加的原因，结合公司未来规划，说明公司该项业务是否有持续开展的计划和能力。若否，请充分提示风险。（2）结合问题（1）的情况，严格按照《格式准则第 2号》第二十七条的规定，充分披露有关视频直播行业的发展和竞争格局、公司发展战略、公司经营计划、面临的主要风险因素等方面重大信息，并充分提示相关风险。
2.预计负债。年报披露，公司将扣除已判决及撤诉金额后的全部涉诉金额确认为本期预计负债，合计为1.89亿元。根据公告，公司已判决诉讼均为投资者败诉或被法院裁定撤诉，截至目前法院已撤回的诉讼金额合计为 4105.11万元。
请公司分类披露公司所涉诉讼的具体情况，说明公司前期将全部未判决诉讼所涉金额全部确认为预计负债的依据及合理性，相关会计处理的合规性。请会计师发表意见。
二、关于资产减值相关财务信息披露
3.资产减值损失。年报披露，公司母公司报表层面计提长期投资减值准备3.59亿，请公司补充披露相关减值准备计提的具体情况，计提的依据及其合理性，以及合并报表层面抵消的具体情况。请会计师发表意见。
4.坏账准备。年报披露，公司2015年转让了杭州大彩31%股权，截至报告期末尚有 4500万元应收股权转让款，报告期末该应收账款的坏账准备余额为
4359万元，计提比例为96.86%，报告期新增计提134.02万元。请公司结合中彩合盛的财务状况补充披露将该笔款项高比例计提坏账准备的原因、依据及合理
性。请会计师发表意见。
5.应付账款。年报披露，应付成本费用款项期初余额为7420万元，期末余额
为 2.74亿元。请补充披露应付成本费用的款项性质和核算内容，报告期变动的具体情况，大幅增加的原因、依据及合理性。请会计师发表意见。
三、其他
6.年报披露，可供出售金融资产期初余额为 10.88亿元，期末余额为 1.29亿元。请补充披露可供出售金融资产的基本情况，报告期大幅减少的原因及合理性。
7.年报披露，公司不适用近三年受证券监管机构处罚的说明，与实际情况明显不符，请修订并补充披露相关信息。针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
目前，公司董事会正积极按照《问询函》的要求核实并准备回复工作，根据上海证券交易所要求公司将在6月6日前将回复报送至上海证券交易所并履行信
息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年五月二十六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-037 2018年 5月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月，公司实现签约面积 222.81万平方米，同比增长24.82%；实现签约金额357.21亿元，同比增长43.50%。
2018年1-5月，公司实现签约面积1025.98万平方米，同比增长31.22%；
实现签约金额1551.19亿元，同比增长42.95%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司二○一八年六月八日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-046债券简称：17华泰 01 债券代码：145351
华泰证券股份有限公司
非公开发行 2017年公司债券（第一期）（品种一）本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）（以|
|下简称“本期债券”）将于 2018 年 8 月 24 日开始支付自 2018 年 2 月 24 日至|
|2018年 8月23日期间的利息和本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有|
|关事宜公告如下：|

重要内容提示：
 兑付债权登记日：2018年8月21日
 债券停牌起始日：2018年8月22日
 兑付资金发放日：2018年8月24日
 摘牌日：2018年8月24日
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|-|
|一、本期债券基本情况|

1.债券名称：华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）（品种一）
2.证券简称：17华泰01
3.上海证券交易所上市代码：145351
4.发行人：华泰证券股份有限公司
5.发行总额：人民币60亿元
6.债券发行批准机关及文号：上证函【2016】2333号文件批准发行
7.债券形式：实名制记账式
8.债券期限和利率：1.5年期，票面利率4.50%
9.上市时间和地点：本期债券于 2017年 3月 9日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
10.付息日：2018年8月24日
11.兑付日：2018年8月24日
12.信用级别：无
13.登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
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|-|
|二、本次本息兑付方案|
|根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第一期）（品种|
|一）票面利率公告》，本期债券的票面利率为 4.50%，每手“17 华泰 01”（面值|
|人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 22.50 元（含税），兑付本金为人民币|
|1,000元。本次兑付的本金总额为人民币 60 亿元整。|
|三、兑付债权登记日及兑付日|
|（一）兑付债权登记日：2018年8月21 日|
|（二）债券停牌起始日：2018年8月22 日|
|（三）兑付资金发放日：2018年8月24 日|
|（四）摘牌日：2018年8月24日|
|四、付息兑付对象|
|本次兑付对象为截止 2018年8月21日上海证券交易所收市后，在中国证券|
|登记结算上海分公司登记在册的全体“17华泰 01”持有人。|
|五、兑付、兑息办法|
|（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委|
|托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑|
|息 资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协|
|议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办|
|理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2个交易日前将|
|本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。|

||
|-|
|（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利|
|息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投|
|资者于兑付机构领取债券利息。|
|六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的|
|规定，本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利|
|息额的20%。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并|
|直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个|
|人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。|
|2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的|
|规定，对于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。|
|3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业(其含义|
|同《中华人民共和国企业所得税法》)，根据 2008 年1月1日起施行的《中华人|
|民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企|
|业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)以及2009年1月 23日发布|
|的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关|
|问题的通知》(国税函[2009]47 号)等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利|
|息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限公司上海分公司将按10%|
|的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息|
|将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。|
|七、相关机构及联系方法|

（一）发行人：华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市江东中路 228号
法定代表人：周易
联系人：奚东升
联系电话：025-83387118
（二）主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：刘晓丹
联系人：王成成
联系电话：025-83387750
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥华新B股 公告编号：2018-019华新水泥股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月12日 14:00– 15:00
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426号华新大厦B座22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月12日
至2018年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于修订《公司章程》及其附件部分条款的报告|√|√|
|2|关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018 年度审计会计师事务所的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。相关决议公告已于同日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600801|华新水泥|2018/6/4|－|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ｂ股|900933|华新B股|2018/6/7|2018/6/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；(授权委托书见附件 1)
(二)具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
(三)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
(四)公司证券与投资者关系部于 2018年 6月 11日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00，6月12日上午9:00-11:30办理出席会议登记手续；
(五)拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
（二）联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座21
层
联系人：汪晓琼女士、诸子涵女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》及其附件部分条款的报告||||
|2|关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-026
四川华体照明科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：成都华体空港智慧项目管理有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
投资金额：本次设立的新公司注册资本为 6,000万元人民币，由四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股公司成都华体空港智慧科技有限公司（以下简称“空港智慧”）出资 6,000万元人民币，占注册资本的100%，空港智慧为项目公司的唯一股东。
特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政部门核准。
本次对外投资事项是《关于与成都市双流区人民政府签订《战略合作框架协议》的公告》（公告编号：2018-003）的进展公告。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：为进一步落实成都市双流区智慧城市（智慧路灯）建设项目及运营项目（以下简称“双流项目”），公司控股子公司空港智慧拟出资6,000万元人民币成立成都华体空港智慧项目管理有限公司（以下简称“项目公司”），占注册资本的100%，为项目公司的唯一股东。
（二）本次对外投资事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况：
投资方：成都华体空港智慧科技有限公司
法定代表人：梁熹
住所地：成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号1栋1-3层注册资本：6,000万元
经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；信息系统集成服务；通讯工程；市政工程；户外工程施工及安装；广告业（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
空港智慧是公司的控股子公司。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：成都华体空港智慧项目管理有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
||
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|（二）经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服|
|务及销售；信息系统集成服务；通讯工程；市政工程；户外工程施工及安装、广|
|告业（不含气球广告）。（暂定，以工商登记机关核准内容为准）|

（三）注册资本：6,000万元人民币
（四）出资方式：现金出资
（五）出资比例：空港智慧出资人民币6,000万元，占注册资本的100%，成为项目公司的唯一股东。
（六）项目公司的董事会及管理层人员安排：项目公司采用现代企业法人治理结构，成立股东会、董事会、监事会，保证项目公司顺利运行。
1.股东会：股东会是项目公司的最高权力机构，除本合同约定外，股东会的具体职权按照项目公司《章程》及《公司法》的有关约定、规定执行。
2.董事会：项目公司设董事会，由3名董事组成，由股东按股东公司章程约定推选任命。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长1名，由
由股东按股东公司章程约定推选任命。
董事会职权按照公司《章程》及《公司法》的有关规定执行。
3.监事会：项目公司设监事会，监事会由监事3名组成，由股东按股东公司章程约定推荐任命。监事任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。
监事会设主席 1人，由股东按股东公司章程约定推荐任命。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
监事会职权按照项目公司《章程》及《公司法》的有关规定执行。
4.公司法定代表人：项目公司法定代表人由项目公司董事长担任。
5.总经理和副总经理：由股东按股东公司章程约定推荐任命，总经理和副总经理均需经董事会聘任。
四、对外投资对上市公司的影响
项目公司对成都市双流区智慧城市（智慧路灯）建设及运营项目的运营维护、移交并承担风险，同时被赋予经营权、附加收益权等权益。项目公司的成立，能更好的为成都市双流区智慧城市（智慧路灯）建设及运营项目服务，进一步推动公司在智慧城市与城市定制照明业务领域的拓展速度，对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
五、对外投资的风险提示
本事项为设立新公司，尚需工商行政部门核准，项目在实施过程、项目收益等方面仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2019年5月18日