Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-095天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日向全体董事发出关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于2018年11月 30日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任年度财务审计机构的议案》
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，财务审计费用为49万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于聘任年度内部控制审计机构的议案》
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为46万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
同意对公司注册地址进行变更。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订说明》和《关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号：2018-096）。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据公司注册地址变更及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订），对原《公司章程》中公司住所及董事会对交易及关联交易、担保等事项的审批权限相关条款进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订说明》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订），对原《董事会议事规则》中董事会对交易及关联交易、担保事项的审批权限进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<董事会议事规则>修订说明》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
六、审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
同意制定《股东大会网络投票实施细则》。公司《股东大会网络投票实施细则》共分为六章，三十一条，对公司召开股东大会提供网络投票服务的具体事宜
作出规定。主要内容如下：
第一章为总则，主要对本细则的制定依据、网络投票系统等内容作出说明。
第二章为网络投票准备工作，对股东大会召开前的通知内容、股权登记日等作出规定。
第三章为通过深圳证券交易所交易系统投票，对交易系统投票时间及操作作出说明。
第四章为通过互联网投票系统投票，对互联网投票时间、操作及做出说明，规定需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或者名义持有人应通过互联网投票，不得通过交易系统进行投票。
第五章为股东大会表决及计票规则，对表决原则、累积投票议案、非累积投票议案的计票规则做出规定，对“审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露”、律师应出具法律意见书等合规性要求作出规定。
第六章为附则。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意对《独立董事工作制度》进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<独立董事工作制度>修订说明》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
八、审议通过《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
决定2018年12月17日下午3:00在北京贵都酒店二楼会议室召开公司2018
年第五次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-098）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
九、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
同意对董事会审计委员会主要职责权限进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<董事会审计委员会工作细则>修订说明》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
十、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
原董事李斌先生、韩玉卫先生因工作原因辞去公司董事以及董事会专门委员会相关职务。经公司2018年第三次职工大会及2018年第四次临时股东大会分别审议通过增补张建义先生、王科先生为公司董事。经董事会研究，决定增补张建义先生为公司第九届董事会审计委员会委员，增补王科先生为公司第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。调整后，董事会专门委员会成员如下：
1.董事会战略委员会
董事周悦刚先生为主任委员（召集人）。
董事李景海、董事王科、董事王晓成、独立董事冯科先生为委员。
2.董事会提名委员会
独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）。
董事来维涛、董事王晓成、独立董事乐超军、独立董事冯科先生为委员。
3.董事会审计委员会
独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）。
董事王科、董事张建义、独立董事赵廷凯、独立董事冯科先生为委员。
4.董事会薪酬与考核委员会
独立董事冯科先生为主任委员（召集人）。
董事周悦刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
十一、审议通过《关于聘任监察审计部负责人的议案》
同意聘任徐圣亚先生为公司监察审计部负责人，任期自聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任监察审计部负责人的公告》（公告编号：2018-097）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
德邦证券股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
开展远期外汇交易业务的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对中坚科技拟开展远期外汇交易业务事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司主要产品油锯、绿篱机、割灌机、便携式发电机等系列产品出口欧美等市场，营业收入中外销占比较大，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟以自有资金与银行开展远期外汇交易业务。
二、开展远期外汇交易业务的情况
（一）交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
（二）预计业务期间和交易金额
自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，预计远期外汇交易累计金额不超过4,300万美元。
（三）预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金或银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、开展远期外汇交易业务的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以部分抵消汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生波动时，公司仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司与客户协商调整价格。
核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
五、开展远期外汇交易业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇交易业务进行相应核算。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展外汇远期交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就远期外汇交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期外汇交易业务管理制度》。
在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成不利的影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
七、保荐机构的核查意见
德邦证券审阅了公司《远期外汇交易业务管理制度》及第二届董事会第十六次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见、监事会出具的意见。经核查，德邦证券认为：
展远期外汇交易业务；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对套期保值业务的内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、公司开展远期外汇交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司拟开展远期外汇交易业务事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 平 邓建勇
德邦证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 编号：2017-074上海汉得信息技术股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||同比上升18%~28%|16,577.98万|
|归属于上市公司股东的净利润|||
||盈利19562.02万~21219.82万||
||同比上升16.36%~27.33%|15,115.39万|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||
|性损益后的净利润|盈利17588.82万~19246.62万||

其中，2017年第三季度（2017年 7月1日－2017年 9月 30日）业绩变动:
||||
|-|-|-|
|项 目|本年7-9月|上年7-9月|
||同比上升9.63%~36.97%|6,063.59万|
|归属于上市公司股东的净利润|||
||盈利6647.38万~8305.18万||
||同比上升13.61%~42.55%|5,727.47万|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||
|性损益后的净利润|盈利6506.77万~8164.57万||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1.2017年以来，公司在持续推进服务能力及项目管理效率提升的同时，积极投入新技术新业务的开拓创新。本报告期内，得益于订单和团队规模增长，公司的主营业务收入及净利润较上年同期均实现了增长。
2.报告期内非经常性损益约为1973.2万元(净收益，已扣除所得税影响)，主要为注册地区财政扶持资金。去年同期非经常性损益为1462.6万元(净收益，已扣除所得税影响)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。具体财务数据公司将在2017年度第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-47广东风华高新科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 4月 28日披露《2018年第一季报告》，预计 2018年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为 28,000万元至 32,000万元，变动幅度为150.70%至
186.51%。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：28,000 万元–32,000万元|盈利：40,500万元–44,000万元|盈利：11,168.95万元|
||比上年同期增长：150.70%-186.51%|比上年同期增长：262.61% -293.95%||
|基本每股收益|盈利：0.31 元–0.36 元|盈利：0.45 元–0.49 元|盈利：0.12元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，受益于公司主营产品市场需求向好、产品价格上涨以及产品结构调整的积极影响，导致公司 2018年上半年业绩上升幅度超出预期。
四、其他相关说明
本次关于2018年半年度业绩预告的修正是公司初步估算结果，公司 2018年半年度业绩的具体财务数据以公司披露的 2018年半年度报告为准。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董 事 会
二О一八年七月七日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2014-024
广东汕头超声电子股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度利润分配方案已获 2014年 5月 9日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 5月 10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 536,966,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 10日，除权除息日为：2014年 6月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****880|汕头超声电子（集团）公司|

五、咨询办法
咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部
联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号
联系人：郑创文陈嘉赟
电话：0754-88192281 83931133
传真：0754-83931233
六、备查文件
广东汕头超声电子股份有限公司 2013年度股东大会决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一四年六月五日
证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2016-11
荣丰控股集团股份有限公司
二0一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议时间：2016年4月6日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2016年3月28日。
3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼3层会议室。
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加现场会议和网络投票的股东7人，代表股份57，870，203股，占上市公司总股份的 39.4099％。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东 2人，代表股份57，835，703股，占上市公司总股
份的39.3864％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股 5人，代表股份34，500股，占上市公司总股份的0.0235％。
4．公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1：关于为公司全资子公司提供担保的议案
总表决结果：
同意57，854，903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；反对15，300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决结果：
同意174，200股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9261％；反对15，300股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0739％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
2.律师姓名：答邦彪、温天相。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、荣丰控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-33
南风化工集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司曾于2014年9月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求，现再次公告股东大会通知。
公司决定于 2014年 10月 14日召开 2014年第一次临时股东大会，会议的相关情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会
2、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年10月14日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 10月 13日 15:00至 2014年 10月14日15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）截至2014年9月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。
2、提交股东大会表决的提案：
（1）关于提名公司监事候选人的议案；
（2）关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案；
（3）关于与西山煤电（集团）有限责任公司签订《互保协议》的议案。
其中（2）和（3）项提案需要特别决议审议通过。
3、上述议案具体内容详见公司 2014年 9月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证；
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记时间：2014年10月13日上午8:00～12:00下午14:30～17:30
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360737；投票简称：南风投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代
表议案1。具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1|关于提名公司监事候选人的议案|1.00|
|2|关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案|2.00|
|3|关于与西山煤电（集团）有限责任公司签订《互保协议》的议案|3.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月13日
15:00至2014年10月14日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式：
（1）公司地址：山西省运城市红旗东街376号
（2）会议联系人：赵娜 井丽文
（3）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035
（4）邮政编码：044000
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
委 托 书
兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持股数：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|关于提名公司监事候选人的议案||||
|关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案||||
|关于与西山煤电（集团）有限责任公司签订《互保协议》的议案||||

南风化工集团股份有限公司董事会二O一四年十月八日
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真，负责的态度，现对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内，公司为合并范围内子公司提供的实际担保余额约为 35,246.65万元，占2013年12月31日经审计的归属于母公司净资产的43.92%，总资产的36.78%，公司为子公司提供担保的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||
|担保对象名称|相关公告披露日期|担保额度(万元)|实际发生日（协议签署日）|实际担保金额(万元)|担保类型|担保期|
|东方精工（荷兰）|2014-02-22|35,246.65|2014年03月18日|35,246.65|连带责任保证;抵押;质押|三年|

公司为子公司的担保已按相关法律、法规、《公司章程》规定及其他制度的规定履行了必要的审议程序，并及时进行了信息披露。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其其他关联方占用上市公司资金的情形。
二、关于募集资金项目延期及 2014年半年度募金资金存放和使用情况的独
立意见
公司本次募集资金项目延期是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。公司 2014年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅徐震先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，被提名人具有担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意聘任徐震先生为公司副总经理。
（下页无正文）
（此页无正文，为广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
广东东方精工科技股份有限公司独立董事：
郝世明 李克天 黄滨
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议审议有关事项的
独立意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）（证券代码：300455，证券简称：康拓红外）于2016年3月24日召开公司第二届董事会第九次会议。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京康拓红外技术股份有限公司第二届董事会的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场,经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于2015年度利润分配预案的议案》的独立意见
1.公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司长远发展需要和股东的长远利益,公司 2015年度利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
2.结合公司目前的经营管理现状，经认真审议我们认为：公司 2015年度公司利润分配符合公司实际情况，我们同意该分配方案。同意 2015年度以140,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股 10股（含税）。
3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司 2015年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2015年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况；该议案的决策程序合法、合规，我们一致同意本次资产减值准备的计提。
六、《关于公司董监事 2015年度薪酬的议案》的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董监事 2015年度的履职情况进行了检查。董事、监事的薪酬确定严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，经认真审议我们一致同意公司董监事2015年度薪酬方案。
七、《关于公司高级管理人员 2015年度薪酬方案的议案》的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司高级管理人员 2015年度的履职情况进行了检查。高级管理人员的薪酬确定严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，使其勤勉尽责，坚实履行其应尽的义务而制定。经认真审议我们一致同意公司高级管理人员2015年度薪酬方案。
八、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
1.公司预计发生的关联交易系公司营运所需，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2.董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
3.我们一致认为，上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司执行 2016年日常关联交易计划。
九、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
1．公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；
2．公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响公司主营业务的正常发展，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3．公司独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4.本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于聘任张亨先生为公司副总经理的议案》的独立意见
1.本次提名高级管理人员候选人张亨先生的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
件。
3.我们同意聘任张亨先生为公司副总经理候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议审议有关事项的的独立意见》之签章页）
独立董事：
胡俞越
郭文氢
李尊农
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-111
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月 28日召开了第六届董事会第六十一会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人安徽国祯膜科技有限公司（以下简称“国祯膜科技”）为本公司全资子公司。为满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要，公司决定为国祯膜科技申请办理合计金额为1,000万元综合授信提供全额连带责任保证担保，综合授信明细如下:
|||||
|-|-|-|-|
|银行|综合授信额度（万元）|保证方式|担保期限|
|兴业银行合肥政务区支行|1,000.00|连带责任保证担保|1年|
|合计|1,000.00|-|-|

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为479,267.27万元万元（不含本次担保）,截止至2018年12
月31日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元，因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相
关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及
担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽国祯膜科技有限公司
成立时间：2011年4月 28日
注册资本：3,500万元
住 所：安徽省合肥市高新区天智路50号
法定代表人：李泓萱
经营范围：研发、生产和销售膜分离设备、水处理设备及配套产品；水处理技术开发、技术方案设计、工程设计、工程承包、系统设备集成、技术咨询服务；
水处理设施运营管理服务及技术支持；水务领域投资及投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
1、国祯膜科技的财务状况及经营情况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务状况|||
|项目||2018 年 12 月 31日|2019 年 9 月30 日|
|资产总额||5,551.76|5,458.27|
|负债总额||2,807.27|2,422.54|
|其中：银行贷款总额||1,000.00|248.40|
|流动负债总额||2,807.27|2,422.54|
|净资产||2,744.50|3,035.73|
||经营情况|||
|项目||2018 年1-12 月|2019 年 1-9 月|
|营业收入||4,968.62|3,765.52|
|利润总额||706.71|391.15|
|净利润||682.58|291.23|

截至 2019年 9月 30日，国祯膜科技资产总额 5,458.27万元，净资产为 3,035.73万元，2019年1-9月净利润为291.23万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为国祯膜科技申请办理合计金额为 1,000万元综合授信提供连带责任
保证担保，主要满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要，上述担保符合公司整体利益。国祯膜科技信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
国祯膜科技为公司全资子公司，此次综合授信担保由公司提供全额担保，鉴于被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
国祯膜科技为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为国祯膜科技申请办理合计金额为1,000万元综合授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额为479,267.27万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止至2018年12月31日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第六十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会三十三次会议的议案及相关资料，经认真核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司管理人员增持公司股份计划延期的独立意见
本次公司管理人员增持公司股份计划延期的议案，提案程序合法、合规，同意将此议案提交股东大会审议。
本次公司管理人员增持公司股份计划延期的议案不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况。
作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司管理人员增持公司股份计划延期的事项表示同意。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事对董事会三届三十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：孟祥凯
郜卓
苏金其
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-036浙江亿利达风机股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2019年 8月 5日下午 14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于 2019年 7月 22日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》。
《2019年半年度报告全文》详见 2019年 8月 7日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 7
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
公司此次向浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）提供
财务资助，是为了支持其铝合金压铸件产品扩大产能及企业研发，满足其经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。董事会认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金向三进科技提供不超过人民币10,000万元的财务资助，自2019
年 9月 27日至 2020年 9月 26日止。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》于 2019年8月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二○一九年八月六日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-18
常州亚玛顿股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,730,366,076.55||1,395,846,083.34||23.97%||
|营业利润|-5,911.36||3,556,068.15||-100.17%||
|利润总额|10,732,830.84||12,940,460.65||-17.06%||
|归属于上市公司股东的净利润|18,253,983.34||17,054,028.76||7.04%||
|基本每股收益（元）|0.11||0.11||-||
|加权平均净资产收益率|0.83%||0.79%||0.04%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|4,671,863,049.89||4,280,411,502.72||9.15%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,172,709,379.19||2,165,983,916.88||0.31%||
|股本|160,000,000||160,000,000||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|13.58||13.54||0.30%||
|（元）|||||||

注：1、上述数据均以合并报表数据填列。
2、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业收入173，036.61万元，与上年同期比较增长23.97%，主要原因为随着市场对双玻组件认可度的提升，公司超薄双玻组件的出货量大幅度提升。同时，随着公司自建电站的陆续并网，报告期内实现电力销售收入大幅增加。
营业利润、利润总额分别较上年同期下降100.17%、17.06%，主要有以下几方面的原因：
1、随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，原片供应厂商陆续进入镀膜玻璃领域，市场竞争加剧。公司光伏镀膜玻璃产品原片供应不足导致产能利用率不足，成本上升，从而使得该产品毛利率进一步下降。同时，超薄双玻组件产品受到电池片价格波动影响，毛利率较去年同期有所下降。
2、报告期，随着公司电站规模的不断扩大，资金需求量不断增加，公司融资规模大幅度增加，使得财务费用较上年同期增加4,420.19万元，从而导致利润大幅度下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一八年二月二十八日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016–128
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
中房地产股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2016年 9月 5日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为 138,733,650股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 2人，代表股份 190,216,478股,其中有表决权股份总数为 31,756,243股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 158,460,235股,占出席本次股东大会股份总数83.31%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 31,756,243股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）0人，代表股份 0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）审议《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司与中
交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议
案》。
同意 31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
由于本项议案涉及关联交易，关联股东中住地产开发有限公司回避表决该议案。根据《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的有关
规定，本项议案有效通过。
（二）审议《关于收购中房（苏州）地产有限公司30%股权的关联交易议案》。
同意 31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
由于本项议案涉及关联交易，关联股东中住地产开发有限公司回避表决该议案。根据《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会
2016年 9月 5日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-010
包头东宝生物技术股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月1日-2015年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降6.01 %~34.49%|盈利：351.11 万元|
||预计盈利 230万元~330万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.0116元~0.0167元|盈利：0.0178元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.由于受明胶市场下滑的影响，明胶售价下降，原材料价格下降幅度不足以抵减明胶售价下降影响，导致业绩下降。
2. 2015年1季度公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为20~40万元，
较上年同期减少2.43~22.43万元，上年同期为42.43万元。非经常性利润贡献主
要是递延收益摊销等转当期损益所致。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2015年第一季度具体财务数据将在 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会