Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-026
尚纬股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日收到通知：控股股东李广元先生分别于 2019年 4月 8日和 2019年 4月 11日解除了原质押给国元证券股份有限公司的股份合计 8,000,000股，占公司总股本的1.54%。截止至2019年4月12日，相关手续已办理完毕，公司控股股东李广元先生补充质押的公司股份已全部解除质押。
截至本公告日，控股股东李广元先生持有本公司股份数为249,499,500股，占本公司总股本520,005,000股的47.98%。本次解除质押后，控股股东李广元先生累计质押的股份数为172,121,000股，占其持有公司股份总数的68.99%，占公司总股本的33.10%。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一九年四月十三日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-041中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2015年 9月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年 9月生产、销售摩托车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|7,303|128,449|8,476|133,017|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一五年十月九日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-084大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2018年12月18日以邮件形式发出，于2018年12月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司监事会
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2019－033
宁波海运股份有限公司
关于控股子公司购置 1艘二手散货船的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2019年 10月 29日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于浙江浙能通利航运有限公司购置 1艘二手散货船的议案》（详见《宁波海运股份有限公司关于控股子公司拟购置 1艘二手散货船的公告（临2019-029）》）。2019年 11月 13日，本公司控股子公司浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）与 Sockeye Shippinglnc.签订了《船舶买卖协议》，浙能通利购入 1艘 34,467吨的二手散货船SHELDUCK（以下简称“该轮”），并于 2019年 12月 3日在浙江舟山正式完成船舶交接。现将相关进展情况公告如下：一、交易对方情况介绍
公司名称：Sockeye Shipping lnc.
公司基本情况：注册于巴巴多斯，2010年 4月 10日成立。主要从事海运业务。
本公司及浙能通利与Sockeye Shippinglnc.均不存在关联关系。
二、交易标的基本情况
2019年 11月 13日，Sockeye Shippinglnc.（甲方、转让方）与浙能通利（乙方、受让方）签订《船舶买卖协议》，双方约定了保证金及船价支付方式、船舶检验、交船时间及地点、违约及纠纷处理、协议签署及生效等条款，并严格履约执行。
（一）船舶基本情况
1、船名：SHELDUCK
2、船舶种类：灵便型散货船
3、载重吨：34,467吨
4、建造日期：2012年 3月
5、建造国家：韩国
该轮在正式交接时不存在质押、抵押等影响权属的事项。
（二）船舶总投资
该轮购买价格为 950万美元，加进口关税及其他费用，预计购船总投资金额为人民币 8,800万元左右。
三、后续工作推进情况
该轮于 2019年 12月 3日在浙江舟山正式完成交接工作，拟命名为“浙能6”轮，将于近期办理营运所需的各类船舶证书后正式投入营运。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2019年 12月 5日
报备文件
1、宁波海运股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
2、《船舶买卖协议（SHELDUCK轮）》。
独立董事候选人声明（沈培璋）
本人沈培璋，已充分了解并同意由提名人桐昆集团股份有限公司董事会提名为桐昆集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桐昆集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括桐昆集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在桐昆集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任桐昆集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：沈培璋
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2016-011乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》之内容（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司六届二十三次董事会决议公告》，公告编号：2016-004），“同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项”。
2016年 4月 13日，公司与海通创新证券投资有限公司签订了《海创理财宝系列收益凭证产品风险揭示书》、《海创理财宝系列收益凭证产品合同》和《海创理财宝系列收益凭证产品说明书》；14日与交通银行保定分行营业部签订了《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》,现公告如下：
一、具体实施情况
(一)海通创新证券投资有限公司海创理财宝系列产品
1、名称：海创理财宝系列收益凭证
2、产品发行人：海通创新证券投资有限公司
3、投资及收益币种：人民币
5、产品类型：本金保障型
6、约定年化收益率：4.1%
7、产品期限：182天
8、收益计算方式：投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
9、产品起息日:2016年4月14日
10、产品到期日：2016年10月12日
11、资金来源：闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与海通创新证券投资有限公司不存在关联关系
(二)交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品
1、名称：“蕴通财富〃日增利”S款
2、托管人：交通银行
3、投资及收益币种：人民币
4、金额：5,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品风险评级：极低风险产品（1R）
7、预期年化收益率：本产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。
存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：
存续天数 预期年化收益率
小于7天 1.80%
7天（含）-14天 2.45%
14天（含）-30天 2.80%
30天（含）-90天 2.90%
银行将根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并通过门户网站公布。实际年化收益率以银行公布的为准。客户所能获得的理财收益以银行按本理财产品协议约定计算并向客户实际支付的为准，该等理财收益最高不超过按本理财产品协议约定的本产品相应期限档次预期年化收益率计算的理财收益。
8、收益计算公式：已确认赎回份额×实际年化收益率×实际存续天数（投资期限）/365。每1份为一个理财收益计算单位，每理财单位所获理财收益的金额按四舍五入法精确到小数点后两位。
9、收益计算起始日:自申购申请得到确认当日（含）开始计算理财收益
○
10、收益计算截止日: 1赎回:赎回份额的收益计算截止日期为赎回确认日○
（不含）； 2产品提前终止:产品提前终止日（不含）。
11、产品到期日：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止。
12、工作日：银行开门对公营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日调整而营业的除外）。
13、资金来源：闲置募集资金
14、关联关系说明：公司与交通银行保定分行营业部不存在关联关系
二、本公告日前 12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、已到期收回
单位：万元
产品实际
签约方 名称 金额 起始日 投资收益存续天数
中国工商银行股份有
结构性存款 40,000 2015-05-29 40天 215.67
限公司保定朝阳支行
中国工商银行股份有
结构性存款 40,000 2015-07-10 91天 499.73
限公司保定朝阳支行
中国工商银行股份有
结构性存款 5,000 2015-10-19 60天 32.05
限公司保定朝阳支行
交通银行保定分行营 蕴通财富•日增
30,000 2015-10-15 90天 288.49
业部 利90天
中国工商银行股份有
结构性存款 5,000 2015-12-18 35天 19.18
限公司保定朝阳支行
交通银行保定分行营 蕴通财富·日增
15,000 2016-1-14 90天 160.89
业部 利90天
2、尚未到期
单位：万元
签约方 名称 金额 起始日 到期日 预期年化收益率
1.30%+3.05%×N/M，
1.30%，3.05%，N为观察期中国工商银行
结构性存 内挂钩标的小于汇率观察股份有限公司 15,000 2016-1-15 2016-4-15
款 区间上限且高于汇率观察保定朝阳支行
区间下限的实际天数，M为观察期实际天数
小于7天1.95%
“蕴通财 7天（含）-14天2.50%
交通银行保定
富〃日增 6,000 持续运作 持续运作 14天（含）-30天2.90%
分行营业部
利”S款 30天（含）-90天3.10%
90天（含）以上3.25%
截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为36,000万元。
三、风险控制措施
公司进行结构性存款及保本浮动收益型理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司资产财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司与海通创新证券投资有限公司签订的《海创理财宝系列收益凭证产品风险揭示书》、《海创理财宝系列收益凭证产品合同》和《海创理财宝系列收益凭证产品说明书》；
2、公司与交通银行保定分行营业部签订的《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2019—026四川金顶（集团）股份有限公司
收到峨眉山市人民法院应诉通知书及民事起诉状的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
案件所处的诉讼阶段：一审
●
上市公司所处的当事人地位：被告
●
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，●
对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
2019年 8月 22日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“金顶公司”）收到峨眉山市人民法院（以下简称“峨眉法院”）（2019）川 1181民初 2360号《应诉通知书》《举证通知书》和《民事起诉状》等文书，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：四川省峨眉山市乐都镇新农村 2组 42名自然人
被告：四川金顶（集团）股份有限公司
原告诉讼请求：
（一）依法判令被告未经原告同意侵占位于峨眉山市乐都镇新农 2组东矿附近大约 200亩林地（东至板栗坡与新堰村交界，西至和尚崖金顶溜槽，上至栀子花坪木槐凼，下至罗沟沟心。最终以实际测量为准）、西矿附近大约 350亩林地（最终以实际测量为准）的行为构
成违法侵权；
（二）依法判令被告立即停止侵害原告位于峨眉山市乐都镇新农 2组东矿附近大约 200亩林地（东至板栗坡与新堰村交界，西至和尚崖金顶溜槽，上至栀子花坪木槐凼，下至罗沟沟心。最终以实际测量为准），退还侵占的林地并恢复原状；
（三）依法判令被告立即停止侵害原告位于峨眉山市乐都镇新农 2组西矿附近大约 300亩林地（上至扎脚扁-还路，下至板凳坪，东至木槐凼，西至水凼沟，最终以实际测量为准），退还侵占的林地并恢复原状；
（四）依法判令被告停止侵害原告位于峨眉山市乐都镇新农 2组西矿附近大约 50亩退耕还林地（上至板凳坪，下至矿山修榴槽-大坡，东至流槽口，西至尖峰山水凼沟，最终以实际测量为准），退还侵占的林地并恢复原状；
（五）依法判令本案的所有诉讼费用、鉴定费由被告承担。
二、《民事起诉状》相关内容：
原告为峨眉山市乐都镇新农村 2组村民，其拥有位于峨眉山市乐都镇新农 2组东矿附近大量林地。2018年 11月左右原告部分村民发现被告原核准开采石灰石采矿面积远远超出了范围，大量违法侵占了原告二组村民的林地、耕地，随即通知了原告其他村民并告知了新农村委，经现场确认，被告超范围采矿侵占原告林地、耕地的事实。经初步丈量，被告分别违法侵占原告集体林地大约 340亩左右。被告未经原告同意，肆意侵占原告合法林地，大面积毁林超范围采矿，其行为明显违法，已经侵害了原告合法权益，造成了不可估量的损失，请求人民法院查明事实，依法支持原告全部诉讼请求。
三、截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司正积极着手应诉准备工作，依法维护公司合法权益。本案尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 23日备查文件
一、（2019）川 1181民初 2360号《应诉通知书》；
二、（2019）川 1181民初 2360号《举证通知书》；
三、民事起诉状。
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-066
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1181号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2019年8月21日披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买草案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2019-059）。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方对《问询函》中所列问题进行落实和回复工作。为确保回复的准确、完整，公司需对有关事项做进一步核实和完善，预计无法在2019年8月28日之前完成回复工作。经向上海证券交易所申请，公司决定延迟《问询函》的回复。延期回复期间，公司将积极协调各方推进《问询函》回复工作，尽快完成并及时履行信息披露义务。为保证信息披露公平性，维护投资者利益，公司将争取尽快向上海证券交易所提交回复文件。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会2019年8月28日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2015-078广晟有色金属股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟对非公开发行方案进行调整，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 17日起停牌，并于 2015年 8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日、9月 23日、9月 29日、 10月 13日、10月 20日、10月 27日、11月 3日、11月 10日、11月 17日、11月 24日、12月 1日发布了停牌及相关进展公告，具体内容详见公司公告《重大事项停牌公告》（临2015-051）、《重大事项继续停牌公告》（临2015-052）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（临2015-056）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（临2015-058）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-060）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-062）、《关于筹划非公开发行股票进展暨第三次延期复牌公告》（临2015-065）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-069）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-071）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-072）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-073）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》
（临2015-074）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-075）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-076）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-077）。
截止目前，本次非公开发行事项进展情况如下：
公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但
不限于部分募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整部分募投
项目涉及收购资产（简称“标的资产”），标的资产系广东省稀土产
业集团有限公司下属稀土企业江苏广晟健发再生资源有限公司，标
的资产的尽职调查、审计及评估工作已基本完成。现公司正与标的
资产的相关股东方就放弃优先购买权事宜进行谈判和协商，相关收
购事项存在较大不确定性。
停牌期间，公司将继续加强与各方的沟通协调，积极推进本次
非公开发行的各项工作，尽早确定本次非公开发行股票的调整方案，并根据上述事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时
履行信息披露义务。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者关注公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-045中新科技集团股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月5日收到公司财务总监姚仁健先生递交的书面辞职报告。姚仁健先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姚仁健先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后姚仁健先生不再担任公司任何职务。公司董事会对姚仁健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审核，公司于 2018年 9月 5日召开第三届董事会第八次会议，以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任许俊飞先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。独立董事发表了明确同意的独立意见。
许俊飞先生简历如下：
许俊飞先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，税务师。曾任黄岩区财政局预算执行局局长、浙江天翀车灯集团有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监等。现任公司财务总监。
许俊飞先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2015-025号中储发展股份有限公司
关于为无锡中储物流有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：无锡中储物流有限公司（本公司控股95%的子公司）
本次担保金额：0.8亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司2013年10月9日召开的六届十三次董事会审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》,同意为公司控股子公司-无锡中储物流有限公司向中国建设银行股份有限公司无锡城东支行(以下简称“建行无锡城东支行”)申请的综合授信提供总额不超过 8000万元人民币的担保，期限二年。现无锡中储物流有限公司因业务需要,须将在建行无锡城东支行办理的 8000万元综合授信额度调整为5000万元（截至目前，该行贷款已全部还清）,同时在中国农业银行无锡城东支行（以下简称“农行无锡城东支行”）办理总额不超过 3000万元的综合授信业务。根据银行要求,经研究,同意解除为该子公司在建行无锡城东支行办理的 8000万元综合授信提供的担保，同意为该子公司向建行无锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过 5000万元人民币的担保，为该子公司向农行无锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过 3000万元人民币的担保，期限均为二年。
本次担保事宜已经公司六届三十一次董事会审议通过，根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：无锡中储物流有限公司
2、住所：无锡市锡沪中路383号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：杨飚
5、注册资本：1900万元
6、经营范围：道路普通货物运输、道路货物运输站；起重机制造、维修；包装服务；金属加工；金属材料、金属制品、机械设备、建筑用材料、五金产品、化工产品（不含危险化学品）、纸的销售；房屋租赁；停车场服务，货运代理（代办）；仓储服务。
7、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2014年12月31日|2015年3 月31日|
|资产总额|15,420.96|13,285.09|
|流动负债总额|5,695.56|3,171.44|
|其中：银行贷款总额|2,000.00|0|
|负债总额|7,432.94|4,888.97|
|净资产|7,988.02|8,396.12|

经营情况表
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2014年度|2015年1-3月|
|营业收入|31,500.32|5,172.70|
|净利润|1,627.35|408.09|

8、该公司为本公司控股95%的子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于该子公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 3.4亿元，占公司最近一期经审计净
资产的5.53%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为 0.8亿元，为全资子公司中储发展（沈阳）物流有限公司提供担保总额为 2亿元，为控股63.17%的子公司-北京中物储国际物流科技有限公司提供担保总额为 0.6亿元，无逾期担保。
从 2013年 7月 5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2015年4月30日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XI'AN致：中航航空电子系统股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航航空电子系统股份有限公司2015年年度股东大会的
法律意见书
嘉源(2016)-04-111受中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司证券事务常年法律顾问，指派律师出席公司2015年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、股东大会会议通知已于 2016年 6月 2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告（以下简称“董事会公告”）。董事会公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、公司于2016年6月16日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上发出关于 2015年年度股东大会资料。
4、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
票，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年6月22日上午9:15至9:25， 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投标时间为 2016年6月22日9:15-15:00。
6、 2016年 6月 22日 9时 30分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区曙光西里甲 5号院 19号楼 2005会议室举行。会议由公司董事长卢广山先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、本次股东大会的股权登记日为 2016年6月15日。
2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上海证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 29人，代表股份 1,367,057,505股，占公司股份总额的77.71%。
3、列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
行回避义务，未参与表决，其所代表的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
4、本次现场会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事清点现场表决情况，并由清点人代表当场公布本次股东大会现场会议投票表决结果。上海证券交易所交易股东大会网络投票系统根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
5、本次股东大会不涉及特别决议事项，各项议案均合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下为签署页，无正文）
（本页无正文，为《关于中航航空电子系统股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业 公告编号：2018-078债券代码：135692 债券简称：16盛屯 01
盛屯矿业集团股份有限公司
非公开发行 2016年公司债券（第一期）
2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年7月24日
债券付息日：2018年7月25日
盛屯矿业集团股份有限公司于2016年7月25日发行的盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018年7月25日开始支付自2017年7月25日至2018年7月24日期间的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：16盛屯01（135692）。
3、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司。
4、发行总额：人民币5亿元。
5、债券期限：本期债券期限为3年，附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：上海证券交易所上证函[2016]69号文核准发行。
7、债券利率：本期债券在存续期内前2年票面利率为8.00%，固定不变。在本期债券存续期内第2年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的
债券票面利率为存续期内前2年票面利率加上调基点，并在本次债券存续期后1年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后1年的票面利率维持原有票面利率不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、起息日：2016年7月25日
10、付息日：2017年至2019年每年的7月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付登记日：2019年7月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、兑付日：2019年7月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。但若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权，则其赎回/回售部分债券的兑付日为2018年7月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第2年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第2年利息在兑付日2018年7月25日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2018年7月25日一起支付。
14、信用级别：经联合信用综合评定，公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。在2018年联合信用跟踪评级，公司的主体信用等级维持AA，本次债券的信用等级维持为AA级。
15、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行 2016年公司债券（第一期）在
上海证券交易所挂牌的公告》，本期债券的票面利率为8.00%。每手“16盛屯01”面值1000元派发利息为80.00元（含税）。
三、付息债券登记日及兑息日
1、债权登记日：2018年7月24日
2、债券付息日：2018年7月25日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年7月24日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16盛屯01”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳企业债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“盛屯矿业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司
住所：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5891697
邮政编码：361001
2、主承销商、债券受托管理人：长城证券有限责任公司
住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦16-17层
联系人：陈衣达
联系电话：010-88366060-8789
邮政编码：518034
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：安弘扬
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2018年7月12日
喜临门家具股份有限公司独立董事
关于本次重大资产购买事项的事前认可意见
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向周伟成、兰江（以下合称为“交易对方”）支付现金购买其合计持有的浙江绿城文化传媒有限公司（以下简称“绿城传媒”）100%的股权（以下简称“标的资产”；上述支付现金购买标的资产事宜以下简称为“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有绿城传媒100%的股权。
公司第二届董事会第十七次会议拟于2015年2月26日召开，审议《关于〈喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章、规范性文件及《公司章程》、公司独立董事制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，发表意见如下：
一、公司本次支付现金购买资产构成重大资产重组（以下简称“本次重组”），本次重组全体交易对方与公司及其董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
二、我们对本次交易方案、《喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案》、公司与交易对方拟签署的附条件生效的《关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议》等相关内容表示认可。
三、我们认为：本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力、改善公司财务状况、增强公司核心竞争力和持续经营能力；符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的情形。我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
证券代码：600533证券简称：栖霞建设公告编号：临2016-048
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月26日 14点00分
召开地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|继续为控股股东及其子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第六届董事会第十九次会议审议通过。相关公告于 2016年 12月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600533|栖霞建设|2016/12/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年 12月 23日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）3、登记地点：公司证券投资部
4、授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
1、联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）
2、联系电话：025-85600533
3、传 真：025-85502482
4、联系人： 闻捷徐向峰
5、邮箱：invest@chixia.com
6、出席本次股东大会现场会议的所有股东住宿及交通费自理
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会 2016年12月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月26日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|继续为控股股东及其子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司第六届董事会第十七次会议所审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、对《关于公司2016年度利润分配的预案》的独立意见
鉴于公司2016年度经审计的可供分配利润为负，不具备现金分红条件，且结合目前公司股本规模，董事会拟在本年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，我们同意上述利润分配预案，并同意将该项预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施本次会计政策变更。
三、对《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的预案》的独立意见
公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在一定额度内，利用短期闲置资金开展委托理财业务，有利于提高资金使用效率和公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财业务，并提交公司2016年年度股东大会审议。
四、对《关于公司 2017年度为子公司提供担保的预案》的独立意见
为满足公司及部分子公司日常生产经营的融资需求，解决其发展中的正常资金需求，公司为部分经营情况稳定的子公司提供担保有利于其保持必要的资金周转及正常的生产经营，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将《关于公司 2017年度为子公司提供担保的预案》提交公司2016年年度股东大会审议。
五、对《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的预案》的独立意见
公司本次为控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司提供担保是基于其充分发挥低成本融资优势，实现公司海外融资平台资金共享，有利于其业务的拓展和持续经营，并有利于公司直接分享其经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的预案》提交公司2016年年度股东大会审议。
六、对《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的预案》的独立意见
公司预计 2017年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动所需，为公司与关联方之间正常的经济行为，其定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。但公司关联交易较以前年度有所增加，建议公司应该加强日常关联交易管理，避免公司利益向关联方倾斜或出现关联方占用公司资金的情况，切实维护公司及全体股东的利益。在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计公司 2017年度日常关联交易事项的预案》提交公司2016年年度股东大会审议。
七、对《云南冶金集团财务有限公司风险评估报告》和《云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的预案》的独立意见
1、云南冶金集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司控股子公司提供金融服务，为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南冶金集团财务有限公司的
风险评估报告》，充分反映了云南冶金集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，我们对《云南冶金集团财务有限公司的风险评估报告》无异议。
3、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意云南冶金集团财务有限公司继续为公司及下属子公司提供相关金融服务。
八、对《关于对参股公司云南北方驰宏光电有限公司减资退股暨关联交易的议案》的独立意见
公司本次对参股公司云南北方驰宏光电有限公司减资退股是基于自主发展完善锗产业，充实主营业务，提升公司综合竞争力，有利于公司发展完善全产业链，有利于公司加快转型升级，有利于公司减少关联交易，对公司的当期损益不构成实质影响。在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
九、对《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》的独立意见
鉴于公司拟聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，在 2016年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意公司2017年度财务及内部控制的审计费用由公司股东大会授权经理层根据实际审计工作业务量确定。我们同意将《关于续聘公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》提交公司 2016年年度股东大会审议。
十、对《关于兑现公司2016年度经营班子薪酬的议案》和《关于2017年对公司经营班子实行年薪制的议案》的独立意见
公司在兑现2016年度经营班子薪酬时，严格执行公司薪酬与考核委员会及董事会的相关决议，有效传递了经营压力，体现了激励与约束并重原则。2017年继续对
公司经营班子实行年薪制，是基于公司经营发展的需要，有利于进一步完善公司激励机制和约束机制，有利于提高经营班子的积极性和创造性，有利于提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，符合公司及全体股东的利益。我们同意2017年继续对公司经营班子的薪酬实行年薪制。
十一、对《关于变更公司董事会秘书的议案》的独立意见
公司董事会秘书黎文刚先生由于工作变动申请辞去董事会秘书职务，根据工作需要，经董事长提名，公司董事会拟聘任王小强先生为公司董事会秘书。经审阅王小强先生个人简历等相关资料，其具备相关专业知识和决策、监督、协调等管理能力，符合履行相关职责的要求，符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司提名聘任其担任公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，合法有效。同意公司董事会聘任王小强先生为公司董事会秘书。
独立董事：朱锦余石英王榆森李富昌 2017年 4月21日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2018-047
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于注销分支机构国发大酒店的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销分支机构国发大酒店的议案》，现将有关事项说明如下：
一、拟注销的国发大酒店基本情况
企业名称：北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店（以下简称“国发大酒店”）
统一社会信用代码：91450500X19453173W
类型：其他股份有限公司分公司(非上市)
负责人：米允发
成立日期：1994年 11月 07日
营业期限：1994-11-07至无固定期限
营业场所：北海市北部湾中路８号
经营范围：制售中餐类（含凉菜、含生食海产品，不含裱花蛋糕），宾馆、公共浴室、咖啡厅、茶座。
二、注销的原因
公司将分支机构国发大酒店经营用的物业进行了出租，自 2019年 1月 1日起将不再经营酒店业务，分公司已不具备经营条件。为进一步整合公司资源，降低管理成本，公司董事会同意对国发大酒店进
行注销，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。
三、注销对公司的影响
国发大酒店注销后，有利于降低公司的管理成本，使公司更专注于医药大健康产业的发展，对提高公司的管理运营效率有积极作用。
国发大酒店注销后，其原有债权债务由公司承接，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2018年 12月 28日