精华制药集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2018年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了九次董事会及四次股东大会，本人出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|袁学礼|9|1|8|0|0|

本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
本人于2014年11月13日当选公司独立董事，于2017年2月7日第三届董事会换届当选第四届公司独立董事，2018年度共计参加董事会会议9次，对41个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度关联交易及2018年度关联交易预计、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司当期和累计对外担保情况的专项说明、2017年度利润分配政策及分配方案、董事长、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、2017年度计提减值准备、对东力企管2017年度业绩承诺实现情况的专项说明、定向回购及注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补偿股份、对购买办公用房暨关联交易、对公司2018年上半年累计和当期对外担保及关联方占用资金情况、对公司股份回购预案、对公司符合公开发行可转换公司债券条件、公司公开发行可转换公司债券方案、公司公开发行可转换
公司债券预案、公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告、公司前次募集资金使用情况报告、公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报及填补措施和相互主体承诺、制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》以及对提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，对南通公司、南通森萱等企业进行了现场了解，深入了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为14天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策和风险防范提供独立意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、作为审计委员会主任委员所做的工作
作为审计委员会主任委员，本人对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。
六、其他事项
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
接下来将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。
独立董事：袁学礼2019年2月14日联系方式：
独立董事：袁学礼
电子邮箱：yuan_xueli@139.com
精华制药集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2018年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了九次董事会及四次股东大会,本人出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|高学敏|9|1|8|0|0|

本年度，本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
本人于2015年5月15日当选公司独立董事，于2017年2月7日第三届董事会换届当选第四届公司独立董事，2018年度参加了9次董事会会议，共审议表决公司议案41项。其中：四届第八次会议1项，四届第九次会议18项，四届第十次会议2项，四届第十一次会议1项，四届第十二次会议4项，四届第十三次会议2项，四届第十四次会议1项，四届第十五次会议2项，四届第十六次会议10项。在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对关联交易事项、对外担保及关联方占用资金情况、购买办公用房、公司股份回购以及公司公开发行可转换公司债券等事宜做了事前审查，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，
与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行
动态，在公司现场工作时间为11天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策和风险防范提供独立意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
作为提名委员会主任委员，任职期间认真履行专门委员的职责，对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通，对各项议案进行认真分析，及时提出个人意见。
五、其他事项
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
六、联系方式
独立董事：高学敏
电子邮箱：xuemingao2011@163.com
我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，利用自身对医药行业的认识和了解，贡献自身的力量，促使公司继续稳健经营、规范运作，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事：高学敏
精华制药集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2018年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了九次董事会及四次股东大会,本人出席董事会情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|周卫国|9|2|7|0|0|

本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
本人于2015年12月25日当选公司独立董事，2018年度参加了9次董事会会议，对41个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度关联交易及2018年度关联交易预计、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司当期和累计对外担保情况的专项说明、2017年度利润分配政策及分配方案、董事长、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、2017年度计提减值准备、对东力企管2017年度业绩承诺实现情况的专项说明、定向回购及注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补偿股份、对购买办公用房暨关联交易、对公司2018年上半年累计和当期对外担保及关联方占用资金情况、对公司股份回购预案、对公司符合公开发行可转换公司债券条件、公司公开发行可转换公司债券方案、公司公开发行可转换公司债券预案、公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告、公司前次募集资金使用情况报告、公司公开发行可转换公
司债券摊薄即期回报及填补措施和相互主体承诺、制定公司《可转换公司债券持
有人会议规则》以及对提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为11天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策和风险防范提供独立意见，结合自身法律方面的专长，注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，对人力资源部门提交的内部员工薪酬与考核报告进行审议，从优化人力资源管理的角度提出建议，并核查相关事项执行情况。对董事长、高级管理人员2018年度业绩完成情况进行考核，审核通过年度薪酬方案，负责具体实施董事会审议通过的董事长、高管年度薪酬分配方案。
五、其他事项
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
六、联系方式
独立董事：周卫国
电子邮箱：3142841171@qq.com
本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分发挥自身专长，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，认真履行好独立董事的职责。
独立董事：周卫国2019年2月14日