Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018- 087东旭光电科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年6月28日（星期四）14：50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 6月 28日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事长武吉伟先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 68人，代表股份数 1,302,217,893股，占公司有表决权总股份的22.73%，（其中，B股股东及股东代理人4人）。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共7人，代表股份数股 1,256,769,727股，占公司有表决权总股份的21.93%，其中，B股股东及股东代理人 2人，代表股份数1,425,100股，占公司有表决权总股份的0.02%。
通过网络投票的股东61人，代表股份数45,448,166股，占公司有表决权总股份的
0.79%，其中，B股股东及股东代理人2人。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议了以下议案：
1.《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2.《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请银行授信并为之提供担保的议案》；
3.《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。
（一）议案具体表决情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体表决情况|||||||||||||||||
||||同意||占有效表决||反对||占有效表决||弃权||占有效表决||||表决|
||议案|||||||||||||||||
||||（股）||股数比例||（股）||股数比例||（股）||股数比例||||结果|
|1||1,301,262,654||99.93%||953,239||0.07%||2,000||0.00%||||通过||
|2||1,299,720,203||99.81%||2,495,690||0.19%||2,000||0.00%||||通过||
|3||1,301,130,903||99.92%||1,084,990||0.08%||2,000||0.00%||||通过||
||A股表决情况|||||||||||||||||
||||同意||占有效表决||反对||占有效表决||弃权||||占有效表决|||
||议案|||||||||||||||||
||||（股）||股数比例||（股）||股数比例||（股）||||股数比例|||
|1||1,299,093,254||99.93%||945,239||0.07%||2,000||||0.00%||||
|2||1,298,961,503||99.92%||1,076,990||0.08%||2,000||||0.00%||||
|3||1,298,961,503||99.92%||1,076,990||0.08%||2,000||||0.00%||||
||B股表决情况|||||||||||||||||
||||同意||占有效表决||反对||占有效表决||弃权||||占有效表决|||
||议案|||||||||||||||||
||||（股）||股数比例||（股）||股数比例||（股）||||股数比例|||
|1||2,169,400||99.63%||8,000||0.37%||0||||0.00%||||
|2||758,700||34.84%||1,418,700||65.16%||0||||0.00%||||
|3||2,169,400||99.63%||8,000||0.37%||0||||0.00%||||

(二)中小投资者表决情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||中小投资者表决情况|||||||||||||
||||同意||占有效表决||反对||占有效表决||弃权||占有效表决|
||议案|||||||||||||
||||（股）||股数比例||（股）||股数比例||（股）||股数比例|
|1||49,424,335||98.10%||953,239||1.89%||2,000||0.00%||
|2||47,881,884||95.04%||2,495,690||4.95%||2,000||0.00%||
|3||49,292,584||97.84%||1,084,990||2.15%||2,000||0.00%||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所
2、律师姓名：高平均梁峰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效；
本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司董事会2018年6月29日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2015-027北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议由监事会主席召集，并于2015年4月20日以书面方式发出会议通知，会议于2015年4月23日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了《2015年第一季度报告》并形成如下决议：
经审核，公司董事会编制的《2015年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2015年4月23日
南方风机股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
二〇一九年四月二十五日
目 录
第一章 总则
第二章 提名委员会的组成
第三章 提名委员会会议的召集与召开
第四章 提名委员会议事程序
第五章 附则
第一章总则
第一条为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程并参照《上市公司治理规则》等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
第三条提名委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议；
（二）根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事及高级管理人员人选；
（四）董事候选人和高级管理人员的人选进行审核并提出建议；
（五）对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第四条公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。
第二章提名委员会的组成
第五条提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。
第六条提名委员会委员的提名方式包括以下三种：
（一）由董事长提名；
（二）由二分之一以上独立董事提名；
（三）由全体董事的三分之一以上提名。
提名委员会委员由董事会批准产生。
第七条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。
第八条提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本工作细则第五至第七条的规定补足委员人数。
第九条提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第三章提名委员会会议的召集与召开
第十条经主任委员召集，或经委员提议，可以不定期召开提名委员会会议。
若经委员提议的，主任委员收到提议后 10天内召集会议。提名委员会会议由主任委员主持。
提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十一条提名委员会会议通知于会议召开 5日前以专人送达、传真、电话或网络等方式通知全体委员。会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点；
（二）会议事由和议题；
（三）发出通知的日期。
第十二条提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条公司非提名委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他与提名委员会会议讨论事项相关的人员可以列席提名委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。
第十四条提名委员会委员及列席提名委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第四章提名委员会议事程序
第十五条提名委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。提名委员会作出的报告和决议必须符合法律、法规及公司章程的要求。董事会有权否决提名委员会作出的不符合法律、法规及公司章程的报告或决议。
第十六条提名委员会对董事候选人和高级管理人员人选的选择和审查程序为：（一）积极与公司股东和有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况；
（二）在公司股东、公司内部及人才市场中搜寻和推荐董事、高级管理人员人选；
（三）充分了解董事候选人和高级管理人员人选的职业、学历、职称、品德、详细的工作经历、兼职情况等；
（四）征求董事候选人和高级管理人员人选对提名情况的意见，若本人不同意的，不能将其作为董事候选人或高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，对董事候选人和高级管理人员人选进行资格审查，并向董事会提出建议。
第十七条提名委员会议事程序为：
（一）董事会秘书负责提名委员会会议文件的准备工作，并按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审批程序；
（二）董事会秘书将会议材料提交提名委员会主任委员审核，审核通过后及时召集提名委员会会议；
（三）提名委员会会议通过的报告、决议或提出的建议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提
案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；
（四）若超过半数的董事会成员对提名委员会会议通过的报告、决议存在异议的，应及时向提名委员会提出书面反馈意见。独立董事应就相关事项发表独立意见。
第十八条提名委员会每一委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条提名委员会会议采用现场方式召开，会议决议的表决方式为举手表决，并由参会委员在会议决议上签名。
提名委员会会议也可以在保障委员充分表达意见的前提下，采用传真或网络方式进行并作出决议，并由参会委员签名。
第二十条提名委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作细则规定的人数时，提名委员会委员应将该议案提交公司董事会审议。
第二十一条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第二十二条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第五章附则
第二十三条本工作细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十四条本工作细则如与国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程相抵触，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本规则。
第二十五条本工作细则由公司董事会负责解释。
南方风机股份有限公司
二○一九年四月二十五日
国金证券股份有限公司
关于福建元力活性炭股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”、“上市公司”）重大资产出售（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的要求，对上市公司在本次交易董事会做出决议之日起前20个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。
一、上市公司股票价格波动情况
2019年1月25日，上市公司首次披露了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》，在上述股价敏感重大信息公告前一交易日（2019年1月24日）收盘价格为11.18元/股，公告前第21个交易日（2018年12月25日）收盘价格为11.77元/股，本次重大资产重组事项公告前20个交易日内（即2018年12月25日至2019年1月24日期间），上市公司股票收盘价格累计跌幅为5.01%，创业板综合指数（代码：399102.SZ）累计涨幅为1.02%，化学行业指数（代码：H30053.CSI）累计涨幅为2.62%。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公告前第21个交易日||公告前最后1个交易|||
||项目||||||涨跌幅|
||||（2018.12.25）||日（2019.1.24）|||
|公司股票收盘价（300174.SZ）||11.77元/股||11.18元/股||-5.01%||
|创业板综合指数（399102.SZ）||1,546.87||1,562.66||1.02%||
|化学行业指数（H30053.CSI）||1,667.15||1,710.76||2.62%||
|剔除大盘因素涨跌幅||-6.03%||||||
|剔除同行业板块因素涨跌幅||-7.63%||||||
|同时剔除大盘因素、同行业板块因素后的涨跌幅||-8.65%||||||

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔
除创业板综合指数（代码：399102.SZ）、化学行业指数（代码：H30053.CSI）因素影响后，上市公司股价在本次公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次交易公告前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128
号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
王学霖 严雷
桂泽龙 陈诗哲
张键
国金证券股份有限公司（盖章）2019年 3月 4日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-033北京数字认证股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2019年 3月 26日、2019年 3月 27日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就核实情况说明如下：
1、未发现公司前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 3月 23日披露了经第三届董事会第十五次会议审议通过的2018年度利润分配预案，该利润分配预案为：以公司股本总数12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利 2,400万元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
公司于2019年3月23日披露了《2019年第一季度业绩预告》，该财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
无锡宝通科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人已于2015年10月28日主动申请辞去无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员的职务，在担任公司独立董董事期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人 2015年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开了10次董事会会议，应出席会议7次，亲自出席6次，委托出席1次。
本年度任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案，本人均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为本年度任职期间公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对本年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
本年度任职期间，本人作为独立董事在职期间分别对公司重大事项进行了事前认可
并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
（1）2015年3月19日，公司召开的第三届董事会第三次会议，本人对《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司 2014年度不进行利润分配的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
（2）2015年 3月 31日，公司召开的第三届董事会第四次会议，本人对《关于公司拟与上海辰韬资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金事项》发表了独立意见。
（3）2015年 8月 20日，公司召开的第三届董事会第七次会议，本人对《关于公司 2015年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司拟以不超过3,000万元购买经营性资产暨关联交易的事项》、《关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司租赁生产用厂房暨关联交易的事项》、《关于控股子公司对合并报表范围内企业提供财务资助事项》发表了独立意见。
本人认为本年度任职期间公司审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本年度任职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员，通过与公司其他董事及高级管理人员进行沟通，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策从法律专业角度提出个人专业意见。
本年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，按照规定对公司内部控制制度、募集资金存放与使用情况及定期报告等事项进行审阅，及时与公司交流，听取公司经营层对公司经营情况的汇报，与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
本年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员，通过参加提名委员会的日常工作，为公司在董事、高级管理人员的选聘方面提供专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
本年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制、财务状况、市场销售、技术研发、产品拓展等方面情况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和规范运作提出合理建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作
通过持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，以维护公司和全体股东的利益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查
通过与公司相关人员的沟通，了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、公司治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料；对于提交董事会审议的议案，在对公司提供的议案材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）积极履行各专门委员会委员的职责
作为公司董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会的委员，积极参加了各专门委员会召开的相关会议，切实履行独立董事的职责，促使公司规范运作，健全公司内控制度。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规范性文件，加深对相关法律、法规、规范性文件的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，以促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
（二）无提议召开董事会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（五）无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
作为公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告，谢谢。
李远扬（签名）：
二○一六年四月十一日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-019上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，本公司将于2017年3月14日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈于冰先生，董事、副总经理兼财务总监代小虎先生，董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生，独立董事施健先生，东吴证券股份有限公司保荐代表人钟名刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 3月10日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-003罗牛山股份有限公司
2017年 12月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年 12月份生猪销售情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月销售生猪 1.23万头，环比减少20.10%，同比减少15.75%；销售收入 1,825.97万元，环比减少15.85%，同比减少29.56%。
2017年1-12月，公司累计销售生猪18.21万头，同比增长0.46%；
累计销售收入 28,205.08万元，同比减少17.79%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信
息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2018年1月16日
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》，对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定，结合深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于 2019年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司控股股东及其关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于 2019年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司对外提供担保事项如下：
1、2019年1月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，马鞍山学院为满足运营资金需求，拟向金融机构（金融机构包括但不限于银行、信用合作社、证券公司、融资租赁公司、证券基金管理公司、信托公司等）申请增加人民币 10,000万元的借款额度，公司将为上述新增的人民币 10,000万元借款额度提供连带责任担保。
2、2019年4月19日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》，合肥赛为为满足运营资金需求，拟向金融机构（金融机构包括但不限于银行、信用合作社、证券公司、融资租赁公司、证券基金管理公司、信托公司等）申请增加人民币10,000万元的综合授信额度，公司将为该事项提供连带责任担保。
经核查，公司本次为全资子公司马鞍山学院、合肥赛为申请银行贷款、银行授信额度及向金融机构借款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
三、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
胡振超 黄幼平 方光明
2019年8月28日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-001
利亚德光电股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2018年12月17日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号2018-109），2018年12月20日披露了《回购股份报告书》（公告编号2018-111），并于2018
年12月24日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2018-112），上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下：
截止2018年12月31日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份16,880,000股，占公司总股本的0.66%，最高成交价为7.90元/股，最低成交价为7.38元/股，支付的总金额为129,940,739.49元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-091博爱新开源制药股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月15日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十次会议的通知，并于 2016年 12月 22日在北京嘉华大厦九层会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席阎重朝主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
为配合国家重点项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的资金需求，根据募投项目的整体进展情况，经公司董事会研究决定，将长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）实施的“基因扩增检测仪项目”原先拟投入的募集资金1800万元调整至1220万元，该项目超出部分由其自筹资金解决。另由三济生物实施的“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”拟投入的募集资金总额调整至1000万元，未来该项目如需继续投入，将由其自筹资金解决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议后生效。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司监事会 2016年12月23日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－015奥维通信股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月24日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年3月24日、3月31日、4月8日、发布的《关于重大事项停牌公告》（2015-008）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-009）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-011）。
目前，公司正在抓紧落实本次非公开发行股票并用部分募集资金购买资产的各项工作，方案的部分细节还在进一步的商谈和论证中，尚存在不确定性。为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）于2015年4月15日（周三）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年四月十四日
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-025深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》及摘要已于2015年3月20日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2015年3月27日下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长钟百胜先生，董事孙志平先生，董事、总经理乔海先生，独立董事张玥女士，董事、副总经理、董事会秘书周小凤女士，财务总监周海燕女士，国信证券股份有限公司保荐代表人陈大汉先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-065
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目
补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
公司董事会七届一百次会议、2019年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的议案》（详见2019年8月22日披露的《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告》<公告编号：2019-034>），同意深圳南山能源工业小区城市更新项目（以下简称：能源工业小区项目）实施路径由公司投资建设变更为搬迁合作模式，公司与深圳市万科发展有限公司（以下简称：万科发展）签署《南山区能源工业小区项目合作协议书》，并与深圳市万科南城房地产有限公司（以下简称：万科南城）签署《南山区能源工业小区项目搬迁补偿安置协议》，搬迁补偿款为人民币19.4亿元。因万科南城对能源工业小区项目的总体安排，经友好协商，公司拟与万科发展签署《<南山区能源工业小区项目合作协议书>之补充协议》，并与万科南城签署《<南山区能源工业小区项目搬迁补偿安置协议>之补充协议》，就本项目相关事宜进行约定。
上述事项已经2019年 12月26日召开的董事会七届一百零五次会议审议通
过。根据公司《章程》，本次决议事项尚需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。
二、项目进展情况
截至目前，公司已收到深圳市南山区城市更新和土地整备局《关于撤销南山区南山街道能源工业小区城市更新项目实施主体资格的通知》（深南更新整备局〔2019〕208号），万科南城已收到深圳市南山区城市更新和土地整备局《关于南山区城市更新项目实施主体确认的通知》（深南更新函〔2019〕63号）,公司合计收到万科南城合作价款人民币9.506亿元。
三、补充协议主要内容
（一）合作协议之补充协议主要条款
1.自万科发展收到南山区城市更新和土地整备局或其他有权机关作出的同意确认万科发展或指定主体为本项目实施主体批复文件之日起 10个工作日内，须向公司支付至合作总价款的49%，即第二笔合作价款为人民币550,600,000元。
2.自万科发展或指定主体与规划和自然资源局或其他有权机关签订本项目土地使用权出让合同之日起2个月内且最迟于2020年 3月31日（无论万科发展或指定主体是否签署本项目《土地使用权出让合同》），应向公司支付至合作总价款的100%，即第三笔合作价款为人民币 989,400,000元。自本协议签署之日起至2019年 12月31日期间，万科发展或指定主体应以人民币 795,400,000元为基数按年息6%加付利息；自 2020年1月 1日至万科发展或指定主体实际支付前述合作价款期间，应以人民币 989,400,000元为基数按年息6%加付利息。利息按前述第三笔合作价款支付时间一并支付。
3.公司在本协议生效后，且收到第二笔合作款和约定金额的银行保函后，在收到万科发展配合事项要求之日起 10个工作日内配合办理房产证注销相关手续。
4.万科发展同意于本协议签署之日起 20个工作日内，向公司开具无附加条件、不可撤销、见索即付的人民币1,009,810,000元的银行保函。担保事项为万科发展或指定主体于上述第2项下的付款义务。
本协议未约定的事宜，仍按照原协议的约定执行。
6.本协议自双方法定代表或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司有权机构审议通过后生效。
（二）搬迁协议补充协议主要条款
1.自万科南城被确认为本项目实施主体之日起 10个工作日内，应向公司支付货币补偿款至合同约定总额的49%，即第二期应支付补偿款计人民币 550,600,000元。
2.自万科南城与规划和自然资源局或其他有权机关签订本项目土地使用权出让合同之日起2个月内且最迟于2020年3月 31日（无论万科南城是否签署本项目《土地使用权出让合同》），须向公司支付款项至合同总价的100%，即第三期应支付补偿款计人民币989,400,000元。自本协议签署之日起至 2019年 12月 31日期间，万科南城应以人民币 795,400,000元为基数按年息6%加付利息；
自2020年1月1日至万科南城实际支付前述合作价款期间，万科南城应以人民币 989,400,000元为基数按年息6%加付利息。利息按前述合作价款支付时间一并支付。
3.若万科南城在2020年3月10号前未取得政府部门出具的关于申请签订本项目土地使用权出让合同的报文回执，万科南城应与公司启动公章共管模式。共管期间，如万科南城使用公章办理本项目有关事项的，包括但不限于向政府申请办理用地审批、签署土地使用权出让合同的，则公司应配合。公司可使用万科南城公章，向有关政府部门申请以万科南城名义签订本项目土地使用权出让合同。
在公司收到上述第三期应支付补偿款计人民币 989,400,000元及相应的利息后，双方解除上述公章共管模式，交还万科南城单方管理。
4.本协议与原协议具有同等效力，本协议与原协议不一致的，以本协议为准，本协议未约定的事宜，仍按照原协议的约定执行。
5.本协议自双方法定代表或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司有权机构审议通过后生效。
四、风险及控制措施
本项目存在搬迁补偿款项的商业支付风险。经协商，补充协议中增加利息支
付安排，万科发展对第三期搬迁补偿款及相应的利息开具见索即付的银行保函，万科南城在2020年3月 10日后与公司启动公章共管。
五、董事会审议:
（一）同意公司与万科发展签署《<南山区能源工业小区项目合作协议书>之补充协议》，并与万科南城签署《<南山区能源工业小区项目搬迁补偿安置协议>之补充协议》。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年十二月二十七日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-028东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于将首次公开发行股票募集资金利息收入
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”或“劲胜精密”）募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津法规要求，及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会决议将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入 643.73万元（以销户时核算的金额为准，下同）永久补充流动资金，以及全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司（以下简称“劲胜通信”）将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入1,022.19万元（以销户时核算的金额为准，下同）永久补充流动资金。具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]535号）核准，由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2010年5月6日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币36.00元，募集资金总额900,000,000.00元，扣除各项发行费用50,000,100.00元，实际募集资金净额人民币849,999,900.00元，已由平安证券于2010年5月11日存入公司在平安银行深圳红树湾支行开立的募集资金专户0372100345685。
上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年5月11日出具深鹏所验字[2010]165号《验资报告》。
二、首次公开发行股票募集资金的使用情况
截至2014年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金项目进展情况如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目类别及名称||项目实施主体|募集资金承诺投资总额|募集资金实际投入金额|截至期末投资进度|
|募集资金投资项目|消费电子精密结构件技改扩建项目|劲胜通信|21,421.69|21,421.69|1 00.00%|
||研发中心技改扩建项目||2,988.81|2,988.81|1 0 0 . 0 0%|
||承诺投资项目小计||24,410.50|24,410.50|--|
|超募资金投资项目|手机、数码产品精密结构件扩建项目|劲胜精密|16,091.66|16,091.66|1 0 0 . 00%|
||消费电子产品精密结构件扩产项目||20,686.56|20,686.56|1 0 0 . 00%|
||电容式触摸屏光学玻璃项目||7,500.00|7,500.00|1 0 0 . 0 0%|
||增资东莞华晟电子科技有限公司||2,000.00|2,000.00|100.00%|
||归还银行贷款（如有）||6,000.00|6,000.00|100.00%|
||补充流动资金（如有）||10,049.41|10,049.41|100.00%|
||超募资金投向小计||62,37.63|62,327.63|--|
|合计|||86,738.13|86,738.13|--|

截至2014年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金项目已全部实施完毕。目前，劲胜精密名下募集资金专户产生的募集资金利息收入余额为643.73万元，劲胜通信名下募集资金专户产生的募集资金利息收入余额为1,022.19万元。
三、首次公开发行股票募集资金利息收入使用安排及说明
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，募集资金专项账户中闲置有募集资金利息收入。随着近年生产经营规模的不断扩大及产品体系垂直一体化的稳步推进，公司经营性流动资金需求相应增加。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化原则，公司拟将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入643.73万元永久补充流动资金，劲胜通信拟将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入1,022.19万元永久补
充流动资金。按同期银行贷款利率初步测算，本次募集资金利息收入永久补充流
动资金，将分别节约公司及劲胜通信财务费用37.01万元和58.78万元。
在本次募集资金利息收入补充流动资金后，公司及劲胜通信将注销首次公开
发行股票募集资金专项账户。
四、其他说明事项
公司及劲胜通信最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司及劲
胜通信承诺本次使用首次公开发行股票募集资金利息收入补充流动资金后十二
个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、审议及批准程序
1.第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于将首次公开发行股票募集
资金利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司及劲胜通信将各自名下所
属首次公开发行股票募集资金账户的全部利息收入永久补充流动资金，用于日
常经营。
2.第三届监事会第十次会议审议通过了《关于将首次公开发行股票募集资
金利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司及劲胜通信将各自名下所属
首次公开发行股票募集资金账户的全部利息收入永久补充流动资金，用于日常
经营。
3.公司独立董事在审议后，对公司及劲胜通信拟将各自名下所属首次公开
发行股票募集资金账户的全部利息收入永久补充流动资金事项在《东莞劲胜精
密精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》中发表了明确的独立意见。独立董事认为：
鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目已实施完毕，公司及劲胜通信本
次使用首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金有利于提高募集
资金使用效率，减少财务费用，符合各自的实际经营需要；本次募集资金利息
收入的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，独立董事一致同意公司及劲胜通信将各自名下所属首次公开发
行股票募集资金账户的全部利息收入永久补充流动资金。
六、保荐机构意见
劲胜精密及其全资子公司劲胜通信本次使用首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金事宜已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；本次将募集资金利息收入永久补充流动资金，有利于劲胜精密及劲胜通信提高募集资金利用效率，符合全体股东利益；保荐机构对劲胜精密及劲胜通信使用募集资金利息收入永久补充流动资金事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事发表的《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
4、《兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司将首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金的专项意见》
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2014－020河北承德露露股份有限公司
关于公司总经理变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司董事会于2014年7月31日收到公司董事兼总经理王秋敏先生的辞职报告，王秋敏先生因已到退休年龄的原因，提出申请辞去本公司总经理职务。为更好地促进公司发展，公司董事会决定接受王秋敏先生辞去公司总经理的职务。王秋敏先生辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，自辞职申请递交公司董事会之日起生效，其不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和郑州露露饮料有限公司执行董事的职务。
王秋敏先生在担任公司总经理期间，为促进公司稳步发展，做了许多工作，为公司发展做出了积极的贡献，公司董事会对王秋敏先生任职以来所付出的艰辛努力表示衷心的感谢！
根据公司生产经营实际需要，董事长管大源先生提名，聘任李兆军先生为公司总经理(个人简历附后)。聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会相信，公司经营层在李兆军先生的带领下，在公司董事会的正确领导下，一定会取得新的业绩，回报股东！
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-023宁波美康生物科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 15日召开了公司第二届董事会第五次董事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金 6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 12个月。详见公司 2015年 5月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
2015年6月3日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
截至2016年4月26日，公司已将6,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金6,000万元暂时补充的流动资金已归还完毕。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年4月26日
重庆三圣实业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第三届董事会第三十二次会议相关议案进行了认真审议，本着独立、客观、公正的原则，发表独立意见。
一、关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正
公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同时，公司应进一步强化内部控制、加强财务管理工作，避免类似问题发生。
二、关于公司对外担保及关联方占用资金情况
（一）公司对外担保情况
截止 2019年6月30日，公司存在以前年度股东大会批准及授权且尚未到期的对外担保余额人民币 106,138万元（全部为合并报表范围内担保）。除前述担保余额外，报告期内公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有发生违反规定的对外担保事项，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（二）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
2018年度，公司关联方重庆青峰健康产业发展有限公司（以下简称“青峰健康”）通过公司供应商作为资金通道非经营性占用公司资金，划出的资金累计发生额 4.49亿元，资金占用日最高余额3.79亿元。截至2018年 12月31日，青峰健康非经营性资金占用公司资金余额为3.63亿元（不含资金占用利息）。
该违规占用事项延续至本报告期，截止2019年4月19日，公司已全额收回了青峰健康占用资金 3.63亿元及资金占用利息 13,427,615.76元（按照同期银行贷款利率积数法计息），该违规占用事项已消除。
独立董事：
钱觉时 苑书涛 杜勇