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深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度有关规定，我们作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第一届董事会第二十二次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截至 2018年12月31日的控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了认真核查了解后，发表独立意见如下：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方经营性和非经营性占用公司资金的情况。
（2）公司对外担保情况的专项说明
为规范公司的对外担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《对外担保管理制度》。经查实，报告期内未发生担保业务，也没有前期发生但尚未履行完毕的对外担保的事项。
我们认为：公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、未来资金使用需求及股东回报等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议程序符合相关法律法规的规定。
我们同意公司2018年度利润分配预案，并将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
3、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格。在担任公司审计机构期间，严格遵照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
4、关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司董事会对2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。
公司预计的2019年度的交易事项为公司生产经营所需,是与关联方正常的商业交易行为。该等关联交易均严格遵循了公开、公平、公允的原则，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时，表决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规则制度的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了相关的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、关于公司 2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司《2019年度董事和高级管理人员薪酬方案》是依据公司实际经营情况和所处行业、地区的薪酬水平制定的，考核和发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
7、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见
我们核查了公司董事会提交的《内部控制规则落实自查表》，认为公司《内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制的落实情况，自查程序规范，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，我们对此无异议，并将持续了解公司的内部控制情况。
8、关于公司 2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，没有损害股东和公司利益的情况发生。
9、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
10、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，对会计政策相关内容进行调整，从 2019年 1月 1日起开始执行，符合《企业会计准则》等有关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
汪旭光：
郑馥丽：
张清伟：
年 月 日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-084深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于第三期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于
2017年7月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，并于2017年7月28日召开了2017年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划并自行管理。
具体内容详见公司分别于2017年7月13日、2017年7月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号--员工持股计划》相关要求，现将公司第三期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年9月29日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-060江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年12月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年12月17日、 2014年12月24日、2014年12月31日、2015年1月15日、2015年1月22日、2015年 1月 29日、2015年 2月 5日、2015年 2月 12日、2015年 2月 26日、2015年 3月5日、2015年3月6日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、 2015年 4月 8日、2015年 4月 15日、2015年 4月 22日、2015年 4月 29日、2015年5月6日，2015年5月13日，发布了《重大资产重组进展公告》，于2015年1月 8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，于 2015年 3月 11日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司已初步确定拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买分众多媒体技术（上海）有限公司100%股权。公司及相关各方正在积极推进重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。公司股票将不晚于6月9月复牌。
公司股票停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2014-073
河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年12月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年12月31日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事审议通过了《关于与河南森源集团有限公司、河南奔马股份有限公司日常关联交易的议案》。
公司与河南森源集团有限公司于2014年12月31日签订《供货合同》，向河南森源集团有限公司销售配电箱、低压母线桥架、电缆等产品，用于其郑州产业园新建车间项目，总金额为3,125.93万元。公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司与河南奔马股份有限公司于2014年12月31日签订《供货合同》，向河南奔马股份有限公司销售路灯等产品，用于其厂区照明，总金额1,489.65万元。此交易为关联交易。表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。
公司独立董事、保荐机构分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司关于日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
河南森源电气股份有限公司董事会 2014年12月31日
南极电商股份有限公司 2016-071 重大资产重组停牌进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-071南极电商股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南极电商；证券代码：002127）自2016年5月16日（星期一）开市起停牌。后经多方论证并确认，公司所筹划之重大事项涉及重大资产重组，拟收购某主营移动互联网营销业务的企业股权并募集配套资金，公司股票自 2016年 5月 30日开市起继续停牌（详情请见公司于 2016年 5月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，完善交易方案等工作尚在进行之中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起继续停牌（详情请见公司于 2016年 6月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年七月五日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-042北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于重组报告书的修订说明
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日公告了重大资产重组相关文件。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易的文件进行了事后审查。2016年4月1日，深交所出具了《关于对北京诚益通控制工程科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 22号）（以下简称“重组问询函”）。
如无特别说明，本修订说明中的简称与《北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的简称具有相同含义。
本公司及独立财务顾问等相关中介机构根据重组问询函对重组报告书进行了相应补充和完善。本公司现结合重组问询函的相关内容就重组报告书的修订情况逐一进行如下说明：
1、上市公司在重组报告书“第五节标的资产评估或估值”之“一、龙之杰评估基本情况”之“（五）评估增值原因”中补充披露了评估增值较高的原因。
2、上市公司在重组报告书“第四节本次交易的标的资产”之“一、广州龙之杰科技有限公司”之“（二）龙之杰的历史沿革”之“7、2015年 5月，第二次股权转让及第五次增资”中补充披露了2015年3月股权转让增资与本次交易作价差异的原因。
3、上市公司在重组报告书“第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”之“四、龙之杰的财务状况、盈利能力分析”之“（一）龙之杰财务状况分析”之“1、资产构成及变动分析”之“（1）流动资产分析”之“5）存货”中补充披露了龙之杰存货质量情况。
况”之“1、主要资产情况”之“（1）固定资产”中补充披露了固定资产合理支撑公司的生产规模相关情况。
5、上市公司在重组报告书“第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”之“四、龙之杰的财务状况、盈利能力分析”之“（二）龙之杰盈利能力分析”之“2、毛利率分析”之“（3）龙之杰综合毛利率与同行业上市公司比较”中补充披露了龙之杰毛利率较高的原因及合理性。
6、上市公司在重组报告书“第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”之“四、龙之杰的财务状况、盈利能力分析”之“（三）龙之杰盈利预测可实现性分析”中补充披露了短期内盈利预测大幅上升的原因及合理性、本次交易盈利预测的可实现性。
7、上市公司在重组报告书“第一节本次交易概述”之“四、本次交易对价支付”之“（五）业绩承诺与奖励”之“1、龙之杰业绩承诺”补充披露了龙之杰业绩承诺安排的合理性等情况。
8、上市公司在重组报告书“第四节本次交易的标的资产”之“一、广州龙之杰科技有限公司”之“（七）龙之杰的业务和技术”之“11、核心技术人员”中补充披露了龙之杰核心技术员工的竞业禁止安排。
9、上市公司在重组报告书“第四节本次交易的标的资产”之“二、北京博日鸿科技发展有限公司”之“（七）博日鸿的业务与技术”之“11、核心技术人员”中补充披露了博日鸿核心技术人员简历。
10、上市公司在重组报告书“第七节本次交易合同的主要内容”之“二、《发行股份及支付现金购买资产协议》主要内容”之“（一）龙之杰”之“10、公司治理”和之“（二）博日鸿”之“10、公司治理”中分别补充披露了上市公司对龙之杰、博日鸿实施有效控制的安排。
11、上市公司在重组报告书“第四节本次交易的标的资产”之“二、北京博日鸿科技发展有限公司”之“（二）博日鸿的历史沿革”中补充披露了博日鸿历史上股权转让价格、增资价格与本次交易股权转让价格存在明显差异的原因及其公允性、合理性。
标的公司经营的影响。
13、上市公司在重组报告书“第四节本次交易的标的资产”之“二、北京博日鸿科技发展有限公司”之“（十一）博日鸿近三年交易、增资或改制涉及的评估或估值情况”中补充披露了博日鸿2015年12月增资的价格等情况。
14、上市公司在重组报告书“第四节本次交易的标的资产”之“二、北京博日鸿科技发展有限公司”之“（九）博日鸿的主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“1、主要资产情况”中补充、修订披露了博日鸿寻租新厂房事宜的最新进展情况。
15、上市公司在重组报告书“第四节本次交易的标的资产”之“二、北京博日鸿科技发展有限公司”之“（七）博日鸿的业务与技术”之“7、主要产品的原材料、能源及供应情况”之“（3）主要供应商情况”中补充披露了博日鸿报告期内前五大供应商变动较大的原因。
16、上市公司在重组报告书“第一节本次交易概述”之“四、本次交易对价支付”之“（五）业绩承诺与奖励”之“2、博日鸿业绩承诺”中补充披露了龙博日鸿业绩承诺安排的合理性等情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于重组报告书的修订说明》之签章页）
北京诚益通控制工程科技股份有限公司2016年4月8日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-011
拓维信息系统股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司向王伟峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1210号）核准，同意拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,306,122股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）14,991,671股，发行价为每股人民币 18.01元，募集资金合计 269,999,994.71元，扣除各项发行费用人民币 13,737,547.16元后，实际募集资金净额为人民币256,262,447.55元，其中：股本 14,991,671.00元，资本公积 241,270,776.55元。以上募集资金到位情况已经 2015年 01月 04日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 110ZC0002号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司（以下统称“甲方”）与招商银行股份有限公司长沙韶山路支行（以下统称“乙方”）、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下统称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为120902034010168，截至2014年12月30日，专户余额为256,262,447.55元。
该专户仅用于甲方发行股份及支付现金收购上海火溶信息科技有限公司90%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月28日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金总额（以致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次募资资金出具的《验资报告》为准）的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日起失效。
十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2015年 01月 26日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-053江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司火灾事故的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）租赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库于2015年12月22日发生火灾事故。公司分别于2016年01月21日、03月09日、05月14日、05月28日在中国证监会指定信息披露网站发布了本次火灾事故的进展公告。
2016年06月30日，深圳新宁收到深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队下发的《火灾事故重新认定书》（深公坪消火重认字[2016]第1001号），相关主要内容如下：
“2015年12月22日19时27分许，位于深圳市坪山新区兰竹东路8号同力兴厂区1号厂房4层深圳市新宁现代物流有限公司仓库发生火灾。仓库内货物、设备、室内装修不同程度烧毁、烧损和水渍，该厂房北面一至三层、南面一至四层及东面四层不同程度水渍，南、北面外墙不同程度烟熏，过火面积2830平方米，无人员伤亡。
经调查，对起火原因认定如下：起火时间为2015年12月22日19时27分许；起火部位：位于深圳市新宁现代物流有限公司仓库北面仓存储区由北向南西一柱东南侧及向东1.1米范围内；起火原因：可排除放火、外来火源、遗留火种、雷击、电气故障等，不排除北面仓存储区由北向南西一柱东南侧及向东1.1米范围内存
放的电池自燃引起火灾。”
截至本公告发布之日，因本次火灾事故引起的仓储合同纠纷涉及的诉讼事项，深圳新宁正积极应诉中；同时，公司将根据本次火灾事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2016年06月30日
国金证券股份有限公司关于深圳市聚飞光电股份有限公司
使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的专项核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，就聚飞光电拟使用不超过人民币 2亿元自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的事项进行了审慎核查。核查情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司自有闲置资金情况，投资总额度不超过 2亿元人民币（该额度可滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不得超过 2亿元人民币），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内保本型银行结构性存款产品，投资品种不得涉及证券投资，和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行结构性存款产品。
4、资金来源
资金来源为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
通过董事会决议之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。
6、投资实施
董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的银行结构性存款产品履行信息披露义务，披露事项包括购买银行结构性存款产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
投资保本型银行结构性存款产品主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管银行结构性存款产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理、董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
业务有关的信息；
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买保本型银行结构性存款产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、履行的必要程序
1、经公司第二届董事会第十三次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的议案》，董事会公司同意使用不超过人民币 2亿元的自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品。
2、经公司第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的议案》。公司监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 2亿元的自有资金购买保本型银行结构性存款产品。
3、公司独立董事对使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品事项进行了认真审核，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2亿元的自有资金购买保本型银行结构性存款产品，有利于在控制风险前提下提高
公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的事项。
五、核查意见
保荐机构经核查后认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，拟使用不超过人民币 2亿元自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币 2亿元自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的事项无异议。
保荐代表人：陈伟刚 吴承达
国金证券股份有限公司 2014年3月 21日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-020黄山永新股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了进一步拓展公司业务，满足市场及客户需求，提高市场反应速度，经前期考察和市场调研，结合公司战略发展规划，经黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，决定以自有资金出资人币 5,000万元，在陕西省咸阳市投资设立全资子公司——陕西永新包装有限公司（暂定名，以下简称“陕西永新”），由其投资建设《年产 5亿个瓶外盖注塑制品项目》，主要为客户配套提供瓶盖等注塑产品，并授权公司总经理全权处理子公司的上述相关事宜。
2、本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的情况
1、基本情况
公司名称：陕西永新包装有限公司（暂定名）
类 型：有限责任公司（外商投资企业投资）
注册地址：陕西省咸阳市
法定代表人：潘健
注册资本：人民币 5,000万元
营业期限：20年
经营范围：生产和销售塑料制品、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、多功能薄膜，印刷包装装潢、包装设计及技术服务。
2、投资主体：公司持有100%的股权
3、出资方式：现金出资人民币5,000万元
4、资金来源：公司自有资金
注：上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准，公司将按规定及时披露相关进展情况。
5、后续经营计划
陕西永新将投资建设《年产 5亿个瓶外盖注塑制品项目》，主要为客户配套提供瓶盖等注塑产品，项目预计总投资5,600万元，其中：土地及厂房、设备投资5,120万元，铺底流动资金480万元，所需资金由陕西永新自筹，项目建设期12个月，项目建成后，预计可实现营业收入8,405万元，年利税1,636万元，投资利润率28.39%，投资回收期5.25年（静态含建设期）。
三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
本次对外投资设立子公司，将充分借助当地良好的投资环境与区位优势，提升公司在西部地区的综合影响力和市场竞争力，进一步拓宽公司的市场空间。同时，新公司的设立符合公司战略发展规划；本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、存在的风险
本次投资设立全资子公司可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险；同时，随着公司规模的扩大及子公司数量的增加，对公司整体管理也提出了更高要求。
公司将尽快实施全资子公司设立及项目建设工作，强化监督指导力度，利用自身经验及优势，优化资源配置，控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-041希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行股份或/及支付现金方式收购丽江玉龙花园投资有限公司及丽江晖龙旅游开发有限公司100%股权。经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2018年6月6日上午开市起停牌。公司于2018年6月6日和6月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-038）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-040）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-018上海神开石油化工装备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月9日收到公司独立董事成曦女士提交的书面辞职申请。因个人原因，成曦女士申请辞去公司独立董事及董事会薪酬委员会召集人、审计委员会委员职务，其辞职生效后，不再担任公司任何其他职务。
鉴于成曦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分
之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，成曦女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，成曦女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。
公司对成曦女士任职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年4月11日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
一、本人已向石家庄通合电子科技股份有限公司及为本次发行股份购买资产提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次发行股份购买资产的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次发行股份购买资产期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次发行股份购买资产的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自签署日之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
___
常程（签字）
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
___
沈毅（签字）
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
___
陈玉鹏（签字）
年 月 日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
一、本企业已向石家庄通合电子科技股份有限公司及为本次发行股份购买资产提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次发行股份购买资产的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次发行股份购买资产期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次发行股份购买资产的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业将不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自签署日之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人： ___（签字）
沈毅
年 月 日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-039崇义章源钨业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月23日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2015年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 11名，实际参与表决董事 11名，其中徐波、王平、骆祖望、潘峰和许正5名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于购买法国UF1公司股权等资产的议案》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《公司关于对外投资的公告》详见 2015年 7月 30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于投资设立赣州钨产品收储平台的议案》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟与赣州工业投资集团有限公司等四家赣州市钨行业企业共同发起，注册成立赣州钨产品仓储贸易有限公司，注册资本1亿元人民币。公司拟投资4000
万元，持股比例40%（最终以工商注册登记信息为准）。该公司成立后将作为钨产品收储平台的运作主体，按市场化模式运作，开展仓储、融资、物流及适时收储业务。仓储公司成立后，将为赣州其他企业提供钨产品仓储物流服务，巩固和扩大赣州作为全国最大钨产品集散地的地位，推动钨产业的进一步集聚和发展。
目前该事项尚需取得赣州市政府相关部门的审批，公司将按照深圳证券交易所的相关规则进行后续信息披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-089北京耐威科技股份有限公司
关于投资集成电路基金及为子公司提供担保事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开的第三届董事会第二十七次会议通过了有关议案，公司于 2019年6月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的公告》（2019-084）、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告》（2019-085），现因交易所要求，公司对上述公告的内容进行补充披露如下：
一、《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的公告》的补充情况
补充前：
“四、基金的基本情况
……
关联关系：北京集成电路基金的执行事务合伙人盛世宏明同时担任公司持股5%以上股东北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。”
补充后：
“四、基金的基本情况
……
关联关系：北京集成电路基金的执行事务合伙人盛世宏明同时担任公司持股5%以上股东北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
其他利益关系说明：
（1）专业投资机构盛世宏明与公司不存在利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，盛世宏明未直接持有公司股份，其以执行事务合伙人身份（持有合伙份额的比例为0.498%）通过北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）间接持有 128,259.57股公司股份，间接占公司股份的比例为0.0379%，盛世宏明自身在未来 12个月内没有增持公司股份的计划，其所间接持有的公司股份为通过北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）持有，该部分持股的减持计划需要根据该基金的内部决策确定。
（2）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有参与北京集成电路基金的份额认购。除公司董事苗威先生在盛世宏明全资子公司北京盛世华芯投资管理有限公司担任副总裁之外，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有在北京集成电路基金中任职。公司董事苗威先生原即为公司5%以上股东北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）提名并当选的董事。
（3）北京集成电路基金所从事的业务与公司的业务不会产生同业竞争。
（4）基于产业基金的一般性质与规律，除公司未来可能从北京集成电路基金购买资产外，公司不会因本次对外投资事项与北京集成电路基金产生其他关联交易。公司未与北京集成电路基金就其收购与公司主营业务相同或相近的资产之后公司是否具有优先购买权事项进行约定。
其他情况说明：
公司（或其指定子公司）本次参与投资北京集成电路基金未在以下期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；
（3）将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：
公司承诺，公司（或其指定子公司）在参与投资北京集成电路基金后的十二
个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。”
二、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告》的补充情况
补充前：
“四、董事会意见
董事会认为：光谷信息其拟分别向招商银行股份有限公司武汉分行等银行机构申请不超过 12,000万元（净敞口）的综合授信额度，有利于光谷信息日常经营及业务拓展。光谷信息经营状况良好，公司本次为其担保不会给公司带来较大风险，并且有利于光谷信息筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，支持其业务发展，有利于公司获得较好的投资回报及股东利益的实现。董事会同意公司为光谷信息此次申请银行授信提供担保。
根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。”
补充后：
“四、董事会意见
董事会认为：光谷信息其拟分别向招商银行股份有限公司武汉分行等银行机构申请不超过 12,000万元（净敞口）的综合授信额度，有利于光谷信息日常经营及业务拓展。光谷信息经营状况良好，公司本次为其担保不会给公司带来较大风险，并且有利于光谷信息筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，支持其业务发展，有利于公司获得较好的投资回报及股东利益的实现。董事会同意公司为光谷信息此次申请银行授信提供担保。
根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
本次担保事项中，光谷信息其他股东未按其持股比例提供相应担保；公司持有光谷信息34.95%股权，根据公司于2017年10月24日与光谷信息（原）股东方签署的《股份收购协议》，公司将在收购股份后为光谷信息提供经营所需要的贷款提供担保，本次担保属于履行合同约定义务。”
除以上补充内容之外，原公告中的其他内容不变。由本次补充给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-097
厦门乾照光电股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定投资者募集配套资金。其中，交易对方徐良、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）（上述四方以下合称“信息披露义务人”）拟认购上市公司本次新增发行的股份，信息披露人合计持有的乾照光电的股权比例从0%增长至7.09%（仅考虑发行股份购买资产对于公司股本结构的影响）。具体情况如下：
一、本次权益变动情况
信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例本次权益变动前，信息披露义务人合计未持有乾照光电股票，持股比例为0%。本次权益变动后，信息披露义务人因上市公司增发新股，所持权益变动情况如下（未考虑配套融资影响）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易完成前||交易完成后||
||股份（股）|比例|股份（股）|比例|
|徐良|-|-|23,361,547|2.84%|
|德盛通|-|-|15,175,005|1.84%|
|博源投资|-|-|12,234,738|1.49%|
|宝思蓝|-|-|7,550,603|0.92%|
|合计|-|-|58,321,893|7.09%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、本次交易前，信息披露义务人与上市公司及其关联方不存在关联关系；本次交易完成后，信息义务披露人合计持有的上市公司股权比例将超过5%，根据《创业板股票上市规则》，信息义务披露人为上市公司的潜在关联方。
3、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于2018年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年10月11日
传化智联股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《传化智联股份有限公司治理细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过的公司非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项发表如下独立意见：
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票的各项资格和条件；
2、本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，定价方式合理、公允，不存在损害中小股东利益的情形；
3、公司为本次发行制定的《传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案》符合相关法律、法规及规范性的规定，符合公司和全体股东的利益；
4、本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策，有利于扩大公司业务规模、改善公司财务状况，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益；
5、公司为本次发行制定的《传化智联股份有限公司截至 2017年 9月 30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，符合公司募集资金实际使用情况；
6、公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形；
7、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效；
8、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
因此，我们认为：公司本次发行方案合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，未发现董事会存在违反诚信原则做出上述决议和披露信息的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：周春生、李易、费忠新2017年12月20日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-16中百控股集团股份有限公司 2016年第一季度
业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元- 400万元|盈利：4,944.55万元|
||比上年同期下降：92% - 96%||
|基本每股收益|盈利：约0.003元-0.006元|盈利： 0.07元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、宏观经济增速持续放缓、商业零售收入上行压力较大、电商冲击等问题仍压制终端消费需求的释放，受消费渠道多元化竞争影响，实体零售面临的形势依然严峻，公司销售收入同比下滑。
2、商业地产供给高峰持续加剧行业竞争，商业租金和人工上涨的成本压力依旧。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2016第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-035哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年6月19日（星期三）14:00至16:30。
届时公司董事、董事会秘书兼财务总监陈博先生，证券事务代表兼证券与投资事务部部长张俊辉女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司生产经营、主要发展战略等情况进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年六月十四日