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中际旭创股份有限公司
截至 2017年 10月 20日止
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
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鉴证报告
截至 2017年 10月 20日止以自筹资金预先投入募集资 1-2
金投资项目的专项说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
XYZH/2017JNA20209中际旭创股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中际旭创股份有限公司（以下简称中际旭创）编制的截至2017年10月20日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称专项说明）。
中际旭创管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中际旭创上述专项说明已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中际旭创截至2017年10月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
本鉴证报告仅供中际旭创用于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝先经
中国注册会计师：燕进
二○一七月十月二十七日
中国 北京
中际旭创股份有限公司
截至2017年10月20日止
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
中际旭创股份有限公司
截至2017年10月20日止
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2017]741号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行不超过36,162,359股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年 5月 31日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》，同意公司在分红派息方案实施完毕后，将非公开发行股票的发行数量调整为36,189,068股。截至2017年8月2日止，本公司实际非公开发行A股普通股股票36,189,068.00股，每股发行价格13.54元，实际募集资金总额为人民币489,999,980.72元，扣除保荐承销服务费人民币21,000,000.00元（含税）后，余额人民币468,999,980.72元，由广发证券股份有限公司向贵公司在恒丰银行龙口支行黄城东市场分理处开立的指定人民币账户853543030122600917划转了认股款人民币468,999,980.72元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2017JNA20195号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司 2016年 9月 10日召开的第二届董事会第二十六次会议决议公告通过的《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，本次非公开发行股票募集资金的使用计划如下：
金额单位：人民币万元序号 项目 投资总额 拟投入募投资金 1 光模块研发及生产线建设项目 29,200.00 25,600.00 2 光模块自动化生产线改造项目 22,400.00 19,400.00本次交易相关税费及中介机构费用等发行
3 4,000.00费用
合计 51,600.00 49,000.00
中际旭创股份有限公司
截至2017年10月20日止
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年10月20日止，本公司自筹资金实际投资额342,918,233.22元。具体情况如下：
金额单位：人民币元自筹资金预先投入金额（截
序号 募投项目名称 拟置换金额
止2017年10月20日）
1 光模块研发及生产线建设项目 148,743,964.85 148,743,964.85 2 光模块自动化生产线改造项目 190,274,268.37 190,274,268.37本次交易相关税费及中介机构
3 3,900,000.00 2,000,000.00费用等发行费用
合计 342,918,233.22 341,018,233.22四、非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
中际旭创股份有限公司
法定代表人：王伟修
主管会计工作的负责人：王晓东
会计机构负责人：袁丽明
二○一七年十月二十七日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-037幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于
2019年4月15日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年4月26日上午11:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号C栋3楼）公司C310会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议由监事会主席刘为民主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2019年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2019年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-104三诺生物传感股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）下午 14:30
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月28日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日（星期四）下午15:00至2018年12月28日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事蔡晓华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关
规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权股份156,286,455股，占上市公司总股份的27.6459%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份155,103,199股，占上市公司总股份的27.4366%。
通过网络投票出席会议的股东共11人，代表有表决权股份1,183,256股，占上市公司股份总数的0.2093%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表有表决权股1,219,947股，占上市公司总股份的0.2158%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份36,691股，占上市公司总股份0.0065%。
通过网络投票的股东11人，代表股份1,183,256股，占上市公司总股份的0.2093%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 155,103,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.2429％；反对 1,183,256股，占出席会议所有股东所持股份的0.7571％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 36,691股，占出席会议中小股东所持股份的3.0076％；反对 1,183,256股，占出席会议中小股东所持股份的96.9924％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—01重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 1月 9日召开第六届董事会第二十六次会议，会议通知及文件于 2015年 1月 6日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12人，实际参加表决的董事 6人，董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决，独立董事董扬先生因公出差，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于参股中汇富通（深圳）有限责任公司项目的议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日巨潮资讯网披露的《关于参股中汇富通（深圳）有限责任公司项目的关联交易公告》。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2015年 1月 10日
中信建投证券股份有限公司
关于杭州兴源过滤科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等文件的有关规定，对兴源过滤继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410号文核准，兴源过滤于2011年9月19日成功公开发行人民币普通股（A股）1400万股，每股发行价格为人民币26.00元，募集资金总额为人民币36,400.00万元，扣除各项发行费用人民币4,067.55万元，募集资金净额为人民币32,332.45万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年9月22日出具了中汇会验[2011]2336号验资报告。
二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金及归还情况
公司于2014年2月25日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。公司已于2014年7月15日前将上述6,000万元募集资金归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，兴源过滤于2014年7月25日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户；按现行同期银行半年期贷款利率与闲置募集资金6个月定期存单利率差计算，可为公司节约财务费用约42万元人民币。
上述募集资金使用计划已经兴源过滤第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项。由于本次使用部分闲置的募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，其金额尚未超过募集资金净额的10%，该议案无需提交股东大会审议批准。
兴源过滤承诺本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、保荐结构核查意见
经核查，保荐机构认为：兴源过滤继续以闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。兴源过滤上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。
本保荐机构对兴源过滤继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王晨宁 伍忠良
保荐机构（公章）：中信建投证券股份有限公司年月 日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－015
杭州锅炉集团股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对下列控股子公司向指定银行申请不超过下列额度的银行授信提供担保：
||||||
|-|-|-|-|-|
|拟担保子公司名称|担保授信银行|担保金额|担保期限|担保方式|
|浙江西子联合工程有限公司|民生银行杭州分行|5,000万|2014.4.1-2015.3.31|连带责任保证|
||上海银行杭州分行|5,000万|2014.7.3-2015.7.2|连带责任保证|
|浙江西子联合设备成套有限公司|民生银行杭州分行|5,000万|2014.4.1-2015.3.31|连带责任保证|
||招商银行杭州分行|5,000万|2014.6.1-2015.5.31|连带责任保证|
||华夏银行钱江支行|5,000万|2014.4.1-2015.3.31|连带责任保证|
|浙江杭锅能源投资管理有限公司|华夏银行钱江支行|10,000万|匹配EMC合同分享期限|连带责任保证|

本次担保已提交杭锅股份2014年3月21日召开的第三届董事会第二次会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，因公司累计审批的对外担保总额（含对控股子公司的担保）已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、浙江西子联合工程有限公司
注册资本：人民币7,700万元，公司持有其60.50%的股权。
法定代表人：戴綦文
主要从事电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
截至2013年12月31日，工程公司总资产39,244.77万元，净资产20,561.89万元，2013年度实现营业收入24,806.57万元，净利润5,556.67万元（经天健会计师事务所审计）。
2、浙江西子联合设备成套有限公司
注册资本：人民币500万元，公司持有其60.50%的股权。
法定代表人：陈坚
主要从事机电成套设备的技术咨询、技术服务；批发：机电成套设备，金属材料，电线电缆，高低压电器，阀门及管件，保温耐火材料，仪器仪表。
截至2013年12月31日，联合设备成套公司总资产32,107.11万元，净资产 3,258.45万元，2013年实现营业收入 26,605.13万元，净利润1,980.34万元（经天健会计师事务所审计）。
3、浙江杭锅能源投资管理有限公司
注册资本：人民币14,200万元，公司持有其80.645%的股权。
法定代表人：林建根
主要从事投资管理，节能、环保工程的设计、施工，节能、环保设备上门安装、调试、维护，合同能源管理，节能、环保技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、节能设备、环保材料的开发，批发零售：节能设备、环保材料。
截至2013年12月31日，杭锅能源投资公司总资产16,244.94万元，净资产14,456.04万元，2013年实现营业收入3,573.68万元，净利润775.01万元（经天健会计师事务所审计）。
三、董事会意见
本次申请的银行授信为综合授信业务（包括银行承兑汇票、信用证、保函及短期借款等），有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保总额为人民币35,000万元，占公司2013年经审计净资产的
13.37%。
截至本公告日，公司实际发生的担保余额为33,804.93万元，占2013年末经审
计净资产的12.91%，除600万为对中控科技集团有限公司的反担保外，其余全部为对控股子公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、担保授权
在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请股东大会授权公司董事长吴南平先生审批公司具体的担保事宜并签署相关法律文件。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
中信建投证券股份有限公司
关于华谊兄弟传媒股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定）等有关法规和规范性文件的要求，对华谊兄弟2016年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下：
一、华谊兄弟的内部控制评价工作情况
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司内部控制自我评估结论：公司内部控制制度严格、有效，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用；能保障公司所属财产物资的安全、完整；能按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和股东的利益。
公司董事会认为，截至2016年12月31日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。
二、保荐机构核查意见
在2016年度对华谊兄弟的持续督导期间内，保荐机构主要通过：（1）查阅公司的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件等；（2）与公
司的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所等进行沟通；（3）查阅分析公司内控制度安排，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况、内部控制的监督等方面，对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查论证。
经核查，保荐机构认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司的内部控制自我评价报告客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页为《中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王国艳 黄平
中信建投证券股份有限公司 2017年 3月 27日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-47河北建投能源投资股份有限公司
关于向参股公司中核华电河北核电有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
2017年 10月 26日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。公司将向参股公司中核华电河北核电有限公司（以下简称“河北核电公司”）提供委托贷款 2,472.10万元，贷款期限 5年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。
本次提供委托贷款事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易。由于河北核电公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，该事项需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：中核华电河北核电有限公司
2、成立日期：2014年 8月 1日
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼4、法定代表人：周建虎
5、注册资本：29,956万元
6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务。
7、股权结构：中国核能电力股份有限公司（下称“中国核电”）持股51%，华电国际电力股份有限公司（下称“华电国际”）持股39%，本公司持股10%。
8、主要财务指标：截至 2016年末，河北核电公司总资产 113,520.18万元，总负债 84,613.18万元，所有者权益 28,907.00万元，资产负债率74.54%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。
中国核电、华电国际及河北核电公司与本公司均不存在关联关系。
2016年，经公司第七届董事会第十八次临时会议审议批准，公司按股权比例向河北核电公司提供委托贷款 5,048.30万元，用于沧州海兴核电项目前期工作。
三、委托贷款的主要内容
公司将向项目公司提供委托贷款 2,472.10万元，贷款期限 5年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于海兴核电项目的前期工作。
依照《中核华电河北核电有限公司章程》，公司与河北核电公司其他两方股东中国核电、华电国际按股权比例、同等条件向河北核电公司提供委托贷款。
本次委托贷款协议尚未签订。
四、董事会意见
根据《中核华电河北核电有限公司章程》的有关约定，“项目资本
金以外的项目建设资金，由公司负责向银行等金融机构融资，或由股东按与银行同等条件提供委托贷款（按股比）等方式筹措”。由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，只能通过股东方提供委托贷款的方式解决资本金以外的资金来源。
公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例为项目公司提供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
在本次对外提供委托贷款后的十二个月内，公司将不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司第八届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表独立意见如下：
1、公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工作资金来源，符合项目前期工作实际需要，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。
2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
六、公司累计对外提供财务资助情况
公司累计对外提供财务资助金额为 11,562.70万元，均为对参股公司
河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。
七、授权事项
公司董事会将提请股东大会批准董事会授权总经理办理向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的具体事宜，包括相关合同、协议的签署以及委托贷款资金的拨付审批等事项。
八、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 10月 26日
紫光股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的要求，在2018年的工作中，我诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司日常经营活动，并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司董事会和股东大会情况
2018年，公司共召开了十一次董事会会议，我均按时亲自出席会议。同时，还参加了公司 2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会和 2018年第二次临时股东大会。在董事会会议上，积极参与会议讨论并提出合理化建议，审慎审议各项议案，就相关事项发表了独立意见，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。在工作过程中，公司对董事会审议事项都及时提前通知、提供充分的资料，并定期与我沟通公司经营情况和进展，对我提出的建议给予高度的重视并认真采纳，保证了独立董事的知情权，为独立董事履行职责提供了良好的条件。我也非常重视公司提供的会议文件和举办的沟通活动，通过多种渠道，及时了解公司的经营现状和发展策略。
作为董事会审计委员会委员，按时参加审计委员会日常工作会议，及时了解公司财务和经营状况，关注公司内部控制体系建立健全和规范运作情况；作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，对公司董事和高级管理人员所披露报酬进行审核，充分发挥了专业委员会在公司运营中的作用。
二、2018年发表独立意见情况
计情况、关于公司2018年度日常关联交易预计事项、关于全资子公司签订关联交易合同事项发表了独立意见。
2、在2018年3月23日召开的第七届董事会第十一次会议上，对关于全资子公司对外提供担保事项发表了独立意见。
3、2018年4月8日，对关于董事候选人事项发表了独立意见。
4、在公司第七届董事会第十三次会议召开前对关于聘请 2018年度财务报告和内部控制审计机构事项、关于公司与清华控股集团财务有限公司开展金融服务合作事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在 2018年 4月 25日召开的第七届董事会第十三次会议上，对关于关联方资金占用事项、关于公司对外担保事项、关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于聘请 2018年度财务报告
和内部控制审计机构事项、关于公司《2017年度内部控制评价报告》、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况、关于使用自有闲置资金进行委托理财事项、关于计提资产减值准备事项、关于公司会计政策变更和补充事项、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》事项、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案、关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划发表了独立意见。
5、在公司第七届董事会第十四次会议召开前对关于受让紫光互联科技有限公司49%股权事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在2018年4月27日召开的第七届董事会第十四次会议上对关于受让紫光互联科技有限公司49%股权事项发表了独立意见。
6、在2018年6月28日召开的第七届董事会第十六次会议上，对关于补充会计政策事项、关于子公司开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
7、在公司第七届董事会第十七次会议召开前对关于转让北京紫光恒越网络科技有限公司100%股权事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在 2018年 7月 9日召开的第七届董事会第十七次会议上对关于转让北京紫光恒越网络科技有限公司100%股权事项发表了独立意见。
在 2018年 8月 24日召开的第七届董事会第十八次会议上，对关于关联方资金占用事项、公司对外担保事项、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项、关于计提资产减值准备事项、关于控股子公司开展外汇套期保值业务事项、关于公司开展外汇套期保值业务及风险控制情况、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告、关于修改《公司章程》事项发表了独立意见。
9、在 2018年 10月 30日召开的第七届董事会第十九次会议上，对关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金和终止部分募集资金投资项目事项、关于公司会计政策变更事项、关于公司开展外汇套期保值业务及风险控制情况发表了独立意见。
10、在2018年12月28日召开的第七届董事会第二十次会议上，对关于使用自有闲置资金进行委托理财事项、关于开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、通过参加公司会议、现场实地考察、听取管理层汇报、主动向公司相关人员询问等方式，认真了解公司经营、管理的实际情况，密切关注公司内部控制体系的完善及执行，关注公司募集资金使用与存放、对外担保、关联交易、控股子公司管理等重大事项的影响、决策程序及执行情况，积极参与讨论，提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学决策提供参考依据。
2、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露质量与透明度进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者的合法权益。
3、为切实履职，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法律、法规的认识和理解，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
四、在2018年年度审计中所做的工作
在公司2018年年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和义务，听取了管理层汇报并进行了实地考察，在注册会计师进场前审阅年度审计工作安排及相关资料，并在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，
与年审注册会计师召开了见面会，沟通审计过程中发现的问题，充分发挥独立董事的指导、监督作用。
五、其他工作情况
2018年，独立董事无提议召开董事会会议或股东大会的情况；无提议新聘或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，我将继续勤勉尽责，独立公正的履行职责，维护中小股东的合法权益，充分发挥自己的专业知识和经验，加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通，提出更多建设性意见，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，积极发挥独立董事的专业、独立及监督作用，共同促进公司快速、健康、可持续发展。
独立董事：王欣新
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014–51獐子岛集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月3日披露了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事宜，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年6月3日（星期二）开市起停牌。
截至本公告日，公司非公开发行股票相关方案仍在筹划中，经申请，公司股票于2014年6月10日起继续停牌，公司将尽快推进非公开发行股票各项工作，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年6月10日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-054北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人中的杨振华先生的通知，获悉杨振华先生将其所持有公司的部分股份办理了补充质押手续。现将具体事项公告如下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|杨振华|是|1,220,000|2017年7月18日|2017年11月8日|中国银河证券股份有限公司|0.6394%|补充质押（详见备注1）|
|--|合 计|--|1,220,000|--|--|--|0.6394%|--|

备注1：杨振华先生于2016年11月9日将其所持有公司的部分高管锁定股24,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，详见公司于 2016年 11月 10日在巨潮资讯网披露的“北京飞利信科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告”（公告编号：2016-087）；按照股票质押式回购交易业务协议相关约定，由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，2017年7月18日，杨振华先生将其持有的公司1,220,000股补充质押给中国银河证券股份有限公司，本次补充质押股票相关股权质押登记手续已于2017年7月18日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨振华先生持有公司股份数量为 190,812,084股，占公司
目前总股本的13.2945%。其中，本次补充质押股份 1,220,000股，占其目前持
有公司股份总数的0.6394%，占公司目前总股本的0.0850%。
截止本公告日，杨振华先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为116,830,000股，占其目前持有公司股份总数的61.2278%，占公司目前总股本的8.1399%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一七年七月十九日
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司监事会
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
星辉互动娱乐股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-064
浙江万里扬股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）关于其所持有的公司部分股份进行股票质押的通知，具体事项如下：
一、股东股票质押的基本情况
1、股东股票质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万里扬集团有限公司|第一大股东|10,000,000|2017年11月20日|至申请解除质押之日止|浙商银行股份有限公司金华分行|2.6%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，万里扬集团持有公司384,075,744股，占公司股份总数的28.45%，其中无限售条件流通股339,365,000股，限售股44,710,744股，累计质押其持有的公司股份250,710,744股，占其持有公司股份的65.28%，占公司股份总数的18.57%，尚余133,365,000股未质押。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于上海莱士血液制品股份有限公司
重大资产重组之限售股份上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任上海莱士血液制品股份有限公司（简称“上市公司”或“上海莱士”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对上海莱士非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］123号）文件，核准了上市公司发行股份收购郑州邦和生物药业有限公司（简称“邦和药业”）100.00%股权并募集配套资金（简称“本次重组”）相关事项。
2014年 1月 27日，大华会计师对上市公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2014]000059号）。根据该验资报告，截至 2014年 1月 26日，上市公司已收到科瑞天诚投资控股有限公司（简称“科瑞天诚”）、新疆华建恒业股权投资有限公司（简称“新疆华建”）、傅建平和肖湘阳 4名法人、自然人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 93,652,444元，本次发行完成后上市公司注册资本总额（股本总额）将变更为583,252,444元。
上市公司已于 2014年 1月 28日完成新增股份预登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司增发股份预登记数量为93,652,444股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数
量为583,252,444股。本次新增股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2014年2月20日。
根据相关承诺，自然人肖湘阳通过本次重大资产重组取得的股份，自新增股份发行上市之日起锁定12个月，已于2015年2月25日解禁上市流通。
截至本核查意见出具之日，本次重组发行股份中仍处于限售条件的股份数为640,582,718股，占公司目前总股本4,970,238,896股的比例为12.89%。
二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况
本次重组的交易对方科瑞天诚、新疆华建、傅建平承诺：通过本次重大资产重组取得的股份，自新增股份发行上市之日起36个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2017年2月20日；
2、本次解除限售股份的数量为640,582,718股，占公司总股本的12.89%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计3名；
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例（%）|本次解除限售股份占公司总股本的比例（%）|
|1|科瑞天诚投资控股有限公司|210,178,562|210,178,562|5.71%|4.23%|
|2|新疆华建恒业股权投资有限公司|214,628,926|214,628,926|5.83%|4.32%|
|3|傅建平|215,775,230|215,775,230|5.86%|4.34%|
|合计|-|640,582,718|640,582,718|17.40%|12.89%|

四、股份变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加数量（股）|减少数量（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|1,289,473,971|25.95%|-|640,582,718|648,891,253|13.06%|
|二、无限售条件的流通股|3,680,764,925|74.05%|640,582,718|-|4,321,347,643|86.94%|
|三、股份总数|4,970,238,896|100.00%|-|-|4,970,238,896|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就上海莱士本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券对上海莱士血液制品股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司重大资产重组之限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司2017年2月16日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016－24普洛药业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2016年 3月 12日以短信或电子邮件的方式发出，会议于 2016年 3月 24日下午 15:30在公司会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由徐文财董事长主持，公司3名监事及3位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：
一、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》（详见《2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2015年董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《2015年总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2015年财务工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股东的净利润208,230,302.31元，期末未分配利润981,760,363.67元，其中母公司实现净利润57,515,472.19元，期末未分配利润67,333,063.81元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以 2015年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》（详见《普洛药业股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》）
关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他6名董事投票表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》（详见《公司内部控制评价报告
公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于公司2016年为控股子公司提供担保的公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及2016年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于授权董事长进行理财投资的议案》（详见《关于授权董事长进行理财投资的公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于召开2015年度股东大会的通知》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、听取独立董事述职。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2016年3月24日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立战略委员会（以下简称“战略委员会”或“本委员会”），并制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三至五名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条公司董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向董事会办公室上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报董事会办公室；
（三）由董事会办公室会同相关职能部门进行初审，并向委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给董事会办公室。
第四章议事细则
第十二条战略委员会会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条董事会办公室可列席委员会会议，战略委员会会议必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第二十条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章附则
第二十一条本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十三条本议事规则由公司董事会负责解释。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年9月
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-080沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 22日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR MAROCSARL（中文名称：沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司，以下简称“摩洛哥子公司”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
公司名称：SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR MAROC SARL
中文名称：沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：25万美元
经营范围：电梯，自动扶梯，自动人行道，立体车库，机器人，地铁安全门，电控柜等销售，引进，安装，维修服务及相关原材料进出口；工程承包，对外技术咨询服务。
股权结构：公司持有100%股权。
最近一期财务数据：截止到 2019年 9月 30日，总资产：28.33万元，净资产：-87.02万元，营业收入：0元，净利润：-3.34万元
三、注销子公司的原因说明
因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，优化资源配置，降低经营
管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销摩洛哥子公司。
四、注销子公司对公司的影响
本次注销摩洛哥子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，摩洛哥子公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2019年 10月23日