Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于苏州科达科技股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
天衡专字(2017)00398号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于苏州科达科技股份有限公司2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2017)00398号苏州科达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州科达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2017)00661号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
附件一
苏州科达科技股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏州科达科技股份有限公司 人民币单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||-|-|-|-|-|||

公司法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：余方标 会计机构负责人：郑学君
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017-113北京首创股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郭鹏先生提交的书面辞职报告。郭鹏先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，郭鹏先生不再公司担任其它任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对郭鹏先生担任副总经理期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年8月18日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
長城汽車股份有限公司
* GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
董事會會議通知
長城汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於2017年4月27日（星期四）於中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其子公司截至2017年3月31日止三個月之未經審計的第一季度業績（以《中國企業會計準則》編製）。
承董事會命長城汽車股份有限公司公司秘書
徐輝
中國河北省保定市，2017年4月12日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。
非執行董事：何平先生。
獨立非執行董事：黃志雄先生、盧闖先生及馬力輝先生。
*僅供識別
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016－033
北京华联综合超市股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]385号）核准，本公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）181,000,000股，每股发行价格为7.18元。截至2011年4月7日，本公司共募集资金129,958万元，扣除发行费用1,918.10万元后，募集资金净额为128,039.90万元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0033号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目119,933.05万元，尚未使用的金额为8,935.46万元（其中募集资金8,106.85万元，专户存储累计利息收入扣除
手续费净额828.61万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年1-6月，本公司募集资金使用情况：以募集资金直接投入募集投项目642.55万元。
截至2016年6月30日，募集资金累计投入120,575.60万元，尚未使用的金额为
7,464.30万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第五届第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年4月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《北京华联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额盛京银行北京分行 0110100102000001172 一般户 83,110,734.34上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入850.53万元（其中2016年1-6月利息收入18.24万元），已扣除手续费3.76万元（其中2016年1-6月手续费0.08万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2016年6月30日，本公司无对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件：
募集资金使用情况对照表
北京华联综合超市股份有限公司董事会2016年8月24日
附表1：
2016年 1-6月度募集资金使用情况对照表
货币单位：万元
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|募集资金总额||||128,039.90||本年度投入募集资金总额|||||642.55||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||120,575.60||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|门店发展项目|否|70,730.00|70,730.00|70,730.00|642.55|63,265.70|-7,464.30|89.45|分门店实现|-236.23|—|否|
|门店改造项目|否|15,563.35|15,563.35|15,563.35|-|15,563.35|-|100|分门店实现|270.13|—|否|
|补充流动资金|否|41,746.55|41,746.55|41,746.55||41,746.55||100|||—|否|
|合计|—|128,039.90|128,039.90|128,039.90|642.55|120,575.60|-7,464.30|94.17|—|33.90|—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||受结算期影响，部分门店发展项目工程款支付滞后于工程进度，募集资金支付金额未达到计划进度||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||本公司于2013 年 12 月 9日召开的第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十一次会议和 2013年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，利用 39 家门店发展项目节余资金 13,540.09 万元投资9 家新开门店，并对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整（原计划31家改造门店中，有5家门店停止实施改造，节余募集资金3,472.07万元；有4家门店需要扩大改造规模，增加改造投资金额，因此将上述节余募集资金3,472.07万元投入该4家改造门店项目）||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||经2011年4月20日第四届董事会第十九次会议审议，本公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金15,005.06万元||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况|||||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||原39家门店发展项目因投资节约，募集资金结余13,540.09万元，用于9家新开门店||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用||||||||

注：本公司未对募集资金项目承诺效益。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-084
科达集团股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）将于2017年8月26日起，启用新的投资者联系电话，现将变更情况公告如下：
变更前联系电话：010-84182651
变更后联系电话：010-80456027
公司原投资者联系电话将于本公告之日起停止使用。公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
科达集团股份有限公司二○一七年八月二十六日
中国中煤能源股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2822”文核准，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币80亿元公司债券，分期发行。
根据《中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
本次债券发行工作已于2018年6月5日结束，品种一实际发行规模17亿元，最终票面利率为4.90%；品种二实际发行规模为0元。
特此公告。
（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：中国中煤能源股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-038上海新梅置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动情况
2019年4月20日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开了第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，本次重大资产重组方案包括重大资产置换、发行股份购买资产两个环节，具体如下：
（一）重大资产置换
上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与广东爱旭科技股份有限公司（以下简称“爱旭科技”）的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后100%股权的等值部分进行置换。
以 2018年 12月 31日为评估基准日，本次交易拟置出资产的评估值为 5.16亿元。根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议，经交易各方友好协商，拟置出资产作价5.17亿元。
以2018年12月31日为评估基准日，本次交易拟置入资产的评估值为59.43亿元。根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议，经交易各方友好协商，拟置入资产作价58.85亿元。
（二）发行股份购买资产
本次交易中，拟置出资产的作价为 5.17亿元，拟购买资产的作价为 58.85亿元，上述差额53.68亿元由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技的全体股东购买。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会第七次临时会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为3.88元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票均价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。
据此计算，上市公司向爱旭科技全体股东发行股份的数量为138,350.5150万股，最终发行数量以上市公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。
本次交易完成后，上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新达浦宏”）持有上市公司股权比例将由22.05%被动降至5.38%，其一致行动人上海浦东科技投资有限公司持有上市公司股权比例将由0.36%被动降至0.09%。
二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，新达浦宏约持有上市公司22.05%的股份，为上市公司控股股东，朱旭东、李勇军和王晴华为公司的实际控制人。
本次权益变动后，上市公司的控股股东变更为本次交易的交易对方之一陈刚及其一致行动人将合计约持有上市公司41.22%的股权。
三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
截至披露日，上市公司的股本总额为 44,638.3080万股。按照本次交易方案，预计公司本次将发行 138,350.5150万股股份用于购买置入资产与置出资产交易作价的差额部分；本次交易前后，上市公司股本结构变化如下：
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|-|-|-|
|股东姓名/名称|本次交易前|本次交易后|

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|||持股数量（万||||持股数量（万|||
|||||持股比例||||持股比例|
|||股）||||股）|||
|上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)|9,843.4491||22.05%||9,843.4491||5.38%||
|上海浦东科技投资有限公司|162.0000||0.36%||162.0000||0.09%||
|其他社会公众股股东|34,632.8589||77.59%||34,632.8589||18.93%||
|陈刚|-||-||64,969.0989||35.50%||
|义乌奇光|-||-||56,875.4374||31.08%||
|天创海河基金|-||-||7,121.0246||3.89%||
|珠海横琴嘉时|-||-||3,333.4499||1.82%||
|南通沿海创投|-||-||1,456.1587||0.80%||
|江苏新材创投|-||-||1,456.1587||0.80%||
|金茂新材创投|-||-||1,248.1294||0.68%||
|深圳天诚一号|-||-||1,040.1094||0.57%||
|段小光|-||-||520.0032||0.28%||
|邢宪杰|-||-||165.4724||0.09%||
|谭学龙|-||-||165.4724||0.09%||
|合计|44,638.3080||100.00%||182,988.8230||100.00%||

注：上述计算采用上市公司 2018年 12月 31日登记的股东名册计算，假设截至披露日，上市公司股权结构未发生变化
本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为为陈刚，陈刚将持有上市公司约35.50%股权。同时，天创海河基金将持有上市公司约3.89%股权，珠海横琴嘉时将持有上市公司约1.82%股权。因此，本次交易完成后，上市公司未来的实际控制人陈刚及其一致行动人将合计约持有上市公司41.22%的股权。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露变动具体情况请见与本公告同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《公司收
购报告书摘要》和《公司简式权益变动报告书》。
本次交易尚需获得如下批准和授权：（1）公司股东大会审议通过本次交易方案；（2）上市公司股东大会审议通过豁免陈刚及其一致行动人珠海横琴嘉时与天创海河基金、义乌奇光因本次发行触发的要约收购义务；（3）中国证监会核准本次交易。本次资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得监管部门的核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-049宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第一届监事会第十二次会议通知于2018年8月17日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2018年8月27日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场出席1人，委托出席监事2人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《乐惠国际2018年半年度报告》及其摘要的议案。
监事会审议通过了《乐惠国际2018年半年度报告》及其摘要，认为公司 2018年半年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018年半年度的经营成果和财务状况。
报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。
报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2018年半年度报告》和《乐惠国际2018半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《乐惠国际关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
监事会审议通过《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
2.《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会2018年8月28日
关于
浙江三星新材股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼邮编310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江三星新材股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
编号：TCYJS2019H0298号致：浙江三星新材股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）的委托，指派本所律师参加三星新材2018年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供三星新材2018年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三星新材本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三星新材本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了三星新材2018年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，三星新材本次股东大会由董事会提议并召集，本次股东大会会议通知于2019年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
浙江天册律师事务所 法律意见书5、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构的议案》
6、《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》
7、《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》
8、《关于向银行融资事宜的议案》
9、《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
12、《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年4月16日下午两点；召开地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2019年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2019年4月16日的9:15-15:00。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2019年4月9日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；4、其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人，持股数共计66,530,100股，占公司总股本的74.2938%。
浙江天册律师事务所 法律意见书根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表股份共计65,400股，约占三星新材股份总股本的0.0730%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决,并
按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
除第11-13项议案为特别决议事项外，本次会议其他议案均为普通决议事项，对于第6项议案所涉关联股东已回避表决。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2019年4月16日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2019H0298号”《浙江三星新材股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
承办律师：童智毅
签署：
证券代码：600857 证券简称：工大首创 公告编号：2015-010
哈工大首创科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月6日 14时30分
召开地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月6日
至2015年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案|√|
|2|关于变更公司名称的议案|√|
|3|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 4月 15日召开的第八届董事会第一次会议审议通过。相关内容详见2015年4月17日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2、3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600857|工大首创|2015/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、登记时间：2015年5月5日（上午9：30—下午4：30）
4、登记地点：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室。
5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
7、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
联系地址：宁波市和义路77号汇金大厦 21楼公司办公室。
邮政编码：315000
联系人：聂长青
联系电话：0574-87367060
联系传真：0574-87367996
（二）本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
2015年 4月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈工大首创科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月6日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案||||
|2|关于变更公司名称的议案||||
|3|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2017-047山东惠发食品股份有限公司
关于归还控股股东财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：公司归还公司控股股东山东惠发投资有限公司（以下简称“惠发投资”）提供的总额为2,900万元人民币的财务资助。
●关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士对相关表决进行了回避。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易不会影响公司融资结构的稳定，对公司本年度生产经营、利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。
一、关联交易概述
根据公司资金使用计划，在确保生产经营资金正常需求的前提下，决定提前归还控股股东惠发投资2,900万元人民币的财务资助。
因惠发投资为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
名称：山东惠发投资有限公司
住所：诸城市历山路东段南侧
法定代表人：惠增玉
企业类型：有限公司
成立日期：2010年4月9日
注册资本：3,000万元
经营范围：企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年主要财务指标（经审计）：截止2016年12月31日，公司资产总额3039.49万元，净资产3039.49万元，截止2016年12月31日实现利润总额208.92万元，净利润218.36万元。
2、关联关系
截至本公告披露日，惠发投资持有本公司 38,463,047股，占本公司总股本的32.05%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次交易事项构成关联交易。
三、交易主要内容
2017年 8月 8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意接受惠发投资不超过 2,900万元人民币的财务资助，借款期限三十个月，借款年利率5.8%。具体内容详见公司于 2017年 8月 9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东惠发食品股份有限公司关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-017）。
现根据公司资金使用计划，在确保生产经营资金正常需求的前提下，决定提前归还控股股东惠发投资2,900万元人民币的财务资助。本次还款年利率5.8%，按照实际使用天数计算利息。
因惠发投资为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、授权情况
公司董事会授权董事长或董事长指定专人签署、办理上述相关事宜，包括但不限于签订上述相关合同、划款事宜等。
五、交易对公司的影响
本次交易不会影响公司融资结构的稳定，对公司本年度生产经营、利润及未
来年度损益情况无重大影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2017年12月22日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了上
述交易事宜。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议就上述事项进行表决时，关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事韩强先生、彭桃英女士发表了同意的独立董事意见。
公司于2017年12月22日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了上述交易事宜，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事一致审议通过了该关联交易事项。
（二）独立董事意见
公司独立董事韩强、彭桃英发表如下事前认可声明与独立意见：
1、事前认可意见
（1）公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（2）由于惠发投资为公司的控股股东，故公司提前归还惠发投资财务资助构成关联交易，董事会审议《关于公司归还控股股东财务资助暨关联交易的议案》时，应按规定履行关联交易表决程序，关联董事应依法履行回避表决义务。
（3）公司本次提前归还惠发投资的财务资助，是正常的经营行为，不存在重大风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、独立意见
（1）由于惠发投资为公司的控股股东，故公司提前归还控股股东财务资助构成关联交易，董事会审议《关于公司归还控股股东财务资助暨关联交易的议案》时，按规定履行关联交易表决程序，关联董事依法履行了回避表决义务，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（2）本次公司提前归还控股股东财务资助，是公司正常的经营行为，不会影响公司融资结构的稳定，对公司本年度生产经营、利润及未来年度损益情况无重大影响。
（3）本次关联交易遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形。
综上，我们同意《关于公司归还控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
（三）审计委员会审核意见
公司根据资金使用计划，在保障正常生产经营资金使用的前提下，决定提前归还控股股东惠发投资2,900万元人民币的财务资助。该交易系公司正常的经营行为,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，没有损害公司及非关联股东利益的情形。
七、上网公告附件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-023
天域生态园林股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了南宁园博园项目园林景观工程的投标，根据南宁市公共资源交易中心/南宁市公共资源交易监督管理平台（http://www.nnggzy.net）2017年 06月 26日发布的评标结果公示，公司预中标南宁园博园项目园林景观工程（三标段：展园景区、七彩湖景区），具体信息如下：
一、预中标项目概况
项目名称：南宁园博园项目园林景观工程（三标段：展园景区、七彩湖景区）第一中标候选人：天域生态园林股份有限公司
中标金额：179,906,027.07元
开标时间：2017年06月23日
公示时间：2017年06月26日至2017年06月28日
招标代理机构：南宁市政府集中采购中心
建设地点：南宁市邕宁区蒲庙镇八尺江畔的顶蛳山地块
建设内容：展园景区、七彩湖景区和矿坑花园的绿化、景观、二、三级园路、广场、砌体、砌石、亭、廊、楼、阁、台、棚、栈道、廊架、景墙、电瓶车停靠站、服务区及铺装、景观小品及驳岸、家俱及设施（可移动厕所、垃圾箱、灯具、座椅等）、给排水及绿化灌溉、景观电气、照明及海绵城市、防灾避险、无障碍设施、防洪堤景观等，及该范围内的深化设计工作，具体以招标人发出的施工图及工程量清单为准。
要求工期：320日历天
二、交易对手方基本情况
招标人：南宁五象新区建设投资有限责任公司
统一社会信用代码：91450100699854316K
公司类型：有限责任公司(国有独资)
公司住所：南宁市五象大道西段669号广西体育中心A区一楼
法定代表人：陶今
成立日期：2010年01月06日
注册资本：10亿元人民币
经营范围：城市基础设施及相关配套设施项目的投资、开发、建设及经营（涉及资质证的凭资质证经营）；土地开发；土地资产经营管理；国有资产运营及管理；房地产开发（凭资质证经营）；工程建设管理及咨询服务；房屋租赁；
物业管理服务（凭资质证经营）；建材（除危险化学品及木材）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
三、对公司的影响
如上述项目最终确认中标，签订正式合同并顺利实施，将对公司 2017年及今后年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年06月28日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-039H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02、03债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
关于公司债券跟踪评级的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据相关法律法规的规定，公司委托联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对公司分别于2013年及2015年发行的2012年公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持“12广汽01”、“12广汽02”、“12广汽03”债项AAA的信用等级。
联合评级出具的《广州汽车集团股份有限公司跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
广州汽车集团股份有限公司董事会2015年5月26日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-031债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，筹集公司业务发展资金，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟通过银行间市场申请注册发行总额为不超过 30亿元人民币的超短期融资券。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、发行规模：本次拟发行超短期融资券的规模为不超过 30亿元人民币。
2、发行期限：本次拟发行超短期融资券的期限为不超过 270天。
3、发行利率：发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。
4、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
5、决议有效期：本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
二、授权事项
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、审批程序
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行已经公司 2015年 8月 28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2015年 10月 16日召开的 2015年第一次临时股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2015年 9月 30日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-029债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的上证公函【2019】0588号《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（简称问询函），内容如下：
“你公司于4月23日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》（以下简称草案），公司拟发行股份购买赵美光、孟庆国、瀚丰中兴持有的瀚丰矿业100.00%股权，并募集配套资金不超过5.1亿元。其中赵美光为公司控股股东、实际控制人，瀚丰中兴为赵美光担任执行事务合伙人、赵美光及其配偶李金阳持有100.00%出资份额的合伙企业，本次交易构成关联交易。经审阅，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
2.草案披露，东风探矿权账面价值438.72万元，评估价值为2226.45万元，增值率407.48%；立山探矿权账面价值1131.49万元，评估价值10721.53万元，增值率847.56%，均采用成本途径的地质要素评序法，评估基础成本由重置成本和效用系数相乘得到，探矿权价值由基础成本与调整系数相乘得到。请公司补充披露：（1）采用重置成本法对探矿权进行评估的估值方法、依据及合理性，市场上是否存在可比交易，如有请列明可比交易的具体估值方法和评估参数；（2）未来两项探矿权能否顺利取得采矿权及其程序、条件，后续公司对于探矿权转采矿权的投入和计划安排。请财务顾问发表意见。
3.草案披露，本次交易方案的业绩承诺利润采用收益法评估，2019至2021年预测的净利润分别为4211.15万元、5088.47万元和6040.03万元，瀚丰矿业2017、2018年经审计的归属于母公司的净利润分别为3830.32万元和8181.60万元。根据超采情况，瀚丰矿业已启动立山矿区生产规模由16.5万吨/年变更至35万吨/年的扩建项目。根据销售预测，2019-2021年生产规模预计为16.5万吨、20万吨和27万吨，2022-2026年预计生产规模为33万吨。请公司说明：（1）收益法评估的净利润远低于2018年瀚丰矿业实现归母净利润的原因，以及是否存在业绩承诺被低估的情形；（2）请补充披露扩建项目的进展，结合生产经营情况说明2019至2021年生产规模相比后五年较小的原因；（3）请补充瀚丰矿业的生产规模是否与业绩承诺挂钩；（4）请明确瀚丰矿业未来是否会严格按照销售预测的生产规模进行生产，是否存在在2019至2021年内超采以完成业绩承诺，而2022至2026年开采金额低于预测的情形。请财务顾问发表意见。
4.草案披露，瀚丰矿业2018年度营业收入、净利润分别较2017年度增长56.99%、113.60%，主要系2018年度选矿厂实际产能恢复及精矿粉产销率提高，从而精矿粉销售量大幅增加所致。由于经营业绩主要受矿业原矿石产量、矿石品位、金属市场价格波动等因素影响，瀚丰矿业2018年度经营业绩的大幅增长具有其特殊性，未来保持持续高增长不具有可持续性。请公司补充披露，在金属行业周期波动较大的背景下，瀚丰矿业有无保持业绩平稳增长及实现业绩承诺的措施。
请财务顾问发表意见。
业收入金额比例均为100.00%，占比较高，有一定客户集中风险。请公司补充披露与前五大客户签订销售协议的时间、金额，后续应对客户流失的措施。请财务顾问发表意见。
6.草案披露，2018年瀚丰矿业向股东支付了8004万元分红款，而公司当年净资产20329.68万元，归母净利润8181.60万元，现金分红款占净资产的比例为39.37%，占归母净利润的97.83%。请公司说明2018年度大额分红的原因及合理性，是否存在向控股股东输送利益的动机。请财务顾问发表意见。
请你公司在2019年5月14日之前，针对上述问题书面回复我部，并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案作相应修改。”
公司将根据上海证券交易所要求积极开展工作，尽快对问询函关注的问题进行回复并及时披露。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-016
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 5月 14日、2015年 5月 15日、2015年 5月 18日，公司 A股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
1.公司目前生产经营一切正常。经公司自查，不存在任何需披露而未披露的重要事项。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.经控股股东中国长安汽车集团股份有限公司及实际控制人中国兵器装备集团公司函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露重大信息的声明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会2015年5月19日