证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-45山东高速路桥集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
电话：0531-87069965
传真：0531-87069902
3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间: 2019年 4月 23日(星期二) 14:30
(2)网络投票时间:2019年 4月 22日－2019年 4月 23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 4月 23日
9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 22日 15:00-2019年 4月 23日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路 330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长周新波先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 13人，代表股份 768,037,230股，占公司有表决权股份总数的68.5662％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 5人，代表股份 711,880,330股，占公司有表决权股份总数的63.5529％。
3、网络投票情况
出席网络投票的股东 8人，代表股份 56,156,900股，占公司有表决权股份总数的5.0134％。
4、中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 11人，代表股份 57,956,300股，占公司有表决权股份总数的5.1740％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会全部议案均以现场表决与网络表决相结合的方式表决。
（一）《公司 2018年年度报告及摘要》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|768,036,230|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

表决结果：议案通过。
（二）《公司 2018年度董事会工作报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|768,036,230|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

表决结果：议案通过。
（三）《公司 2018年度监事会工作报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|768,035,730|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|

表决结果：议案通过。
（四）《公司 2018年度利润分配预案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|767,955,530|99.9894|81,700|0.0106|0|0.0000|
|中小股东总表决结果|57,874,600|99.8590|81,700|0.1410|0|0.0000|

表决结果：议案通过。
（五）《公司 2018年度财务决算报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|768,035,730|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|

表决结果：议案通过。
（六）《公司 2019年度财务预算报告》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|768,035,730|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|

表决结果：议案通过。
（七）《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|768,035,730|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|
|中小股东总表决结果|57,954,800|99.9974|1,500|0.0026|0|0.0000|

表决结果：议案通过。
（八）《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|57,954,800|99.9974|1,500|0.0026|0|0.0000|
|中小股东总表决结果|57,954,800|99.9974|1,500|0.0026|0|0.0000|

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，所持有本公司有表决权股份 679,439,063股，回避表决 679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股份 30,641,867股，回避表决 30,641,867股。
表决结果：议案通过。
（九）《关于预计 2019年度存贷款关联交易的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|57,954,800|99.9974|1,500|0.0026|0|0.0000|
|中小股东总表决结果|57,954,800|99.9974|1,500|0.0026|0|0.0000|

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，所持有本公司有表决权股份 679,439,063股，回避表决 679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股份 30,641,867股，回避表决 30,641,867股。
表决结果：议案通过。
（十）《关于预计 2019年度子公司之间相互提供担保的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|768,035,730|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|
|中小股东总表决结果|57,954,800|99.9974|1,500|0.0026|0|0.0000|

表决结果：议案通过。
（十一）《关于修订<公司章程>的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|768,036,230|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小股东总表决结果|57,955,300|99.9983|1,000|0.0017|0|0.0000|

该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。《公司章程》全文详见 2019年 4月 24日巨潮资讯网。
（十二）《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
该议案经逐项表决，审议通过了全部议案，表决情况如下：
12.1关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的议案
本议案以累积投票形式表决。
||||
|-|-|-|
||得票情况||
||票数|占百分比(%)|
|总表决情况|711,880,333|92.6883|
|中小股东总表决结果|1,799,403|3.1048|

表决结果：议案通过。
12.2关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的议案
本议案以累积投票形式表决。
||||
|-|-|-|
||得票情况||
||票数|占百分比(%)|
|总表决情况|823,656,333|107.2417|
|中小股东总表决结果|113,575,403|195.9673|

表决结果：议案通过。
（十三）《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
该议案经逐项表决，审议通过了全部议案，表决情况如下：
13.1关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的议案
本议案以累积投票形式表决。
||||
|-|-|-|
||得票情况||
||票数|占百分比(%)|
|总表决情况|767,768,333|99.9650|

||||
|-|-|-|
|中小股东总表决结果|57,687,403|99.5360|

表决结果：议案通过。
13.2关于补选李丰收先生为公司第八届董事会独立董事的议案
本议案以累积投票形式表决。
||||
|-|-|-|
||得票情况||
||票数|占百分比(%)|
|总表决情况|767,768,333|99.9650|
|中小股东总表决结果|57,687,403|99.5360|

表决结果：议案通过。
（十四）《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
该议案经逐项表决，审议通过了全部议案，表决情况如下：
14.1关于补选高贵成先生为公司第八届监事会监事的议案
本议案以累积投票形式表决。
||||
|-|-|-|
||得票情况||
||票数|占百分比(%)|
|总表决情况|711,880,333|92.6883|

表决结果：议案通过。
14.2关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的议案
本议案以累积投票形式表决。
||||
|-|-|-|
||得票情况||
||票数|占百分比(%)|
|总表决情况|823,656,333|107.2417|

表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师(济南)事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会