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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-042广东海大集团股份有限公司
关于使用部分募集资金及自有资金
购买保本型理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（下称“公司”）于2014年12月4日召开的第三届董事会第十一次会议及2014年12月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元闲置资金（其中：闲置募集资金不超过1.5亿元、闲置自有资金不超过10.5亿元）购买低风险短期保本型理财产品。
以上信息详见2014年12月5日及2014年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用部分募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》，公告号：2014-085、2014-090。
二、购买理财产品事项进展
2015年4月29日，公司以闲置自有资金3亿元购买了交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划（以下简称“本产品”），详见2015年5月5日《在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用部分募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展的公告》（公告号2015-039）。
2015年5月6日，公司以闲置自有资金3亿元追加购买了本产品，详见2015年5月8
日《在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用部分募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展的公告》（公告号2015-040）。
2015年5月12日，公司以闲置自有资金5,000万元追加购买了本产品，具体事项如下：
1.产品名称：“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划；
2.购买金额：5,000万元；
3.产品类型：保本浮动收益型；
4.产品预期年化收益率：1≤N＜7，2.1%；7≤N＜14，2.7%；14≤N＜30，3.2%；
30≤N＜90，3.4%；N≥90，3.6%（N为存续天数）；
5.产品实际年化收益率：交通银行每周公布理财计划上一周已实现的实际年化收益率，客户可通过交通银行各营业网点查询；
6.产品募集期：2012年6月26日至2012年6月27日；
7.产品成立日：2012年6月28日（募集金额未达募集下限的除外）；
8.产品申购日期：2015年5月12日；
9.产品收益起算日：2015年5月12日；
10.产品到期日：持续运作，银行可提前终止。本产品为开放式理财产品，2015年5月12日至理财计划终止期间的每个工作日均可提请申购或赎回。
截止本公告日，公司对本产品的购买总额为6.5亿元。为保证公司资金的流动性及收益率，公司将根据自身的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。认购余额不超过6.5亿元时，公司将不另行公告。
三、理财产品赎回情况
公司购买以下理财产品已分别在到期日赎回：
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|产品名称|金额（元）|起始日|到期日|备注|公告编号|
|中国银行人民币“按期开放”产品|103,000,000|2014-3-10|2014-6-9|募集资金|2014-015|
|中国银行人民币“按期开放”产品|97,000,000|2014-3-12|2014-5-19|募集资金|2014-015|
|中国银行人民币“按期开放”产品|83,000,000|2014-6-12|2014-8-8|募集资金|2014-045|

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|产品名称|金额（元）|起始日|到期日|备注|公告编号|
|中国银行人民币“按期开放”产品|67,000,000|2014-5-21|2014-8-21|募集资金|2014-041|
|中国银行人民币“按期开放”产品|100,000,000|2014-3-28|2014-5-5|自有资金|2014-016|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财|60,000,000|2014-3-28|2014-4-18|自有资金|2014-016|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财|100,000,000|2014-4-3|2014-5-15|自有资金|2014-017|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财|100,000,000|2014-4-11|2014-4-18|自有资金|2014-019|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财|100,000,000|2014-4-16|2014-4-23|自有资金|2014-020|
|中国银行人民币“按期开放”产品|100,000,000|2014-4-16|2014-5-4|自有资金|2014-020|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财|160,000,000|2014-4-21|2014-5-4|自有资金|2014-021|
|农业银行“本利丰”定向人民币理财产品|100,000,000|2014-6-13|2014-6-30|自有资金|2014-045|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财|50,000,000|2014-6-19|2014-6-26|自有资金|2014-046|
|中国银行人民币“按期开放”产品|50,000,000|2014-6-18|2014-7-16|自有资金|2014-046|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财|70,000,000|2014-7-3|2014-7-17|自有资金|2014-048|
|中国银行人民币“按期开放”产品|76,000,000|2014-8-14|2014-10-17|募集资金|2014-052|
|中国银行人民币“按期开放”产品|67,000,000|2014-8-22|2014-10-27|募集资金|2014-054|
|交通银行“蕴通财富·日增利”产品|125,000,000|2014-11-27|2015-1-26|募集资金|2014-079|
|交通银行“蕴通财富·日增利”产品|89,000,000|2015-2-13|2015-4-13|募集资金|2015-007|
|农商行“赢家稳赢1066号”人民币理财产品|300,000,000|2015-4-9|2015-5-11|自有资金|2015-023|

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为7.47亿元（含本次公告金额，其中0.97亿为闲置募集资金，6.5亿元为闲置自有资金），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的17.24%。
五、备查文件
1.公司与交通银行广州番禺支行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》及《理财产品业务申请表》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年五月十四日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-074江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|合并天津福臻工业装备有限公司备考报表上年同期数|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,000万元至7,300万元|盈利：3,973.30万元|盈利：5,423.34万元|
||比上年同期增长51.01%至83.73%|||
|基本每股收益|盈利：0.0978元/股至0.1190元/股|盈利：0.0648元/股|盈利：0.0884元/股|

注：“上年同期”列示业绩为公司2017年半年度实际实现的业绩，“合并天津福臻工业装备有限公司备考报表上年同期数”列示业绩为公司模拟合并天津
福臻工业装备有限公司2018年1-6月经营业绩后的业绩。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司于2017年5月完成了对天津福臻工业装备有限公司100%股权的收购，自2017年5月起，天津福臻工业装备有限公司纳入公司合并报表范围，故公司去年半年度业绩仅合并了天津福臻工业装备有限公司2017年5-6月的业绩利润。
2、2018年上半年度氨纶产品价格有所上升，公司氨纶业务较上年同期好转。
年同期提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2014-033二六三网络通信股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月4日收到公司独立董事王连凤女士递交的书面辞职报告。王连凤女士因个人原因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。其后续也不会担任公司其他职务。
王连凤女士的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王连凤女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王连凤女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
王连凤女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-089恒天天鹅股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内的累计换手率达到20.84%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、2015年4月8日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告；2015年4月30日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》等相关公告；2015年5月18
日，公司披露了《2015年第二次临时股东大会决议公告》，审议通过重大资产重组等相关事项。目前重大资产重组事项已履行完相应的审核程序，公司正在进行重组相关的资产交割事宜；
4、2015年6月完成保定工厂粘胶长丝生产线的关停工作，目前公司重大资产重组事项已履行完相应的决策审核程序，正在进行重组相关的资产交割事宜。
本次关停的粘胶长丝生产线为拟置出资产，即公司传统业务相关的生产线，粘胶长丝生产线的关停对公司全年业绩不构成实质影响；
5、2015年6月16日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》等相关公告，公司正在进行上述非公开发行股票事项。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项；
股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组事项尚处于资产交割阶段，仍存在不确定性。请投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：本次非公开发行 A股股票事项尚需提交公司股东大会审议及中国证监会核准，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《恒天天鹅股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》中关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析，并注意投资风险。
4、公司于 2015年 4月 14日披露了《2014年度报告》，公司报告期内归属上市公司股东净利润为14,392,268.79元；公司于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告》，公司报告期内归属上市公司股东净利润为-51,216,931.95元。
5、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年6月30日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-072东北证券股份有限公司
第八届董事会 2014年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2014年11月13日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第八次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会 2014年第八次临时会议于 2014年11月14日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于发行证券公司短期公司债券的议案》
公司董事会逐项审议并通过了《关于发行证券公司短期公司债券的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次发行证券公司短期公司债券（以下简称“短期公司债”）的具体方案如下:
（1）发行规模
本次短期公司债的总规模为不超过备案前公司最近一期期末净资本的60%，在发行规模内可采取分期发行方式。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（2）债券期限
本次发行的短期公司债期限为不超过 1年（含 1年），各期具体发行期限提请股东大会授权公司经营层根据发行时的市场和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（3）债券利率及确定方式
本次短期公司债的票面利率为固定利率，具体发行利率随市场情况而定。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（4）募集资金用途
本次发行短期公司债的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。各期发行具体募集资金用途提请股东大会授权公司经营层根据公司各业务资金需求情况确定。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（5）拟上市交易场所：深圳证券交易所。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（6）决议的有效期
本次发行短期公司债决议的有效期为自股东大会审议通过之日至本次短期公司债在交易所备案完成届满24个月之日止。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（7）授权事项
为有效完成本次发行短期公司债事宜，提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过的框架与原则下，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行短期公司债的相关事宜，包括但不限于：
①制定和实施每期短期公司债发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、评级安排、具体偿债保障等与发行条款有关的全部事宜；
②向有关监管部门、交易所等机构办理本次发行备案、债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等)及进行相关的信息披露等与本次发行及后续债券转让等有关的各项具体事宜；
③按照监管需要及公司实际情况决定聘请律师事务所、资信评级机构等中介机构；
④如监管部门、交易所等主管机构对短期公司债的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况对本次短期公司债发行具体方案、存续期间资金用途等相关事项进行相应调整；
⑤办理与本次发行有关的其他事项；
⑥本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
本议案以上事项尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议通过，并报深圳证券交易所备案完成后方可实施。
2.《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》
公司董事会同意公司设立资产管理全资子公司经营证券资产管理业务，并提请股东大会同意以下事项：
（1）同意公司出资不超过五亿元人民币设立资产管理全资子公司开展证券资产管理业务，授权公司经营层在上述投资额度内决定注资的具体事宜；
（2）同意授权公司经营层确定资产管理子公司的名称、注册地等事项；
（3）同意授权公司经营层根据监管规定全权办理资产管理子公司筹备、报批及设立等相关手续；
（4）该资产管理子公司设立后，公司的资产管理业务将由该子公司承接，据此所涉及的变更公司经营范围、公司《章程》、办理工商登记变更及换发经营证券业务许可证等相关事宜，授权公司经营层全权办理。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
3.《关于提议召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开东北证券股份有限公司 2014年第五次临时股东大会，其中现场会议于 2014年 12月 1日下午2:30点在吉林省长春市自由大路 1138号东北证券会议室召开。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
股东大会具体事项详见与本公告同日披露的《东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年十一月十五日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-019聚光科技（杭州）股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会于2016年3月2日以公告方式发出会议通知，于2016年3月30日在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月30日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年3月29日下午15：00至2016年3月30日下午15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶华俊先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22名，代表有表决权股份数
167,826,524股，占公司股份总数的37.0330%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表167,803,624股，占公司总股本的37.0279%；
通过网络投票的股东共6人，代表22,900股，占公司总股本的0.0051％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的的表决方式逐项审议了
以下议案：
1.审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意167,231,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6454%；反对586,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3494%；弃权8,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 7,766,667股；反对586,457股；弃权8,600股。
2.审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意167,231,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6454%；反对586,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3494%；弃权8,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 7,766,667股；反对586,457股；弃权8,600股。
3.审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意167,231,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6454%；反对586,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3494%；弃权8,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 7,766,667股；反对586,457股；弃权8,600股。
4.审议通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意167,231,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6454%；反对586,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3494%；弃权8,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 7,766,667股；反对586,457股；弃权8,600股。
5.审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
同意公司以截至2015年12月31日公司总股本453,181,400股为基数向全
体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。共分配现金股利 45,318,140.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意167,226,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6425%；反对600,057股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3575%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 7,761,667股；反对600,057股；弃权0股。
6.审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意167,231,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6454%；反对586,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3494%；弃权8,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 7,766,667股；反对586,457股；弃权8,600股。
7.审议通过了《关于公司经营范围变更及修订公司章程的议案》
表决结果：同意167,231,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6454%；反对586,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3494%；弃权8,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 7,766,667股；反对586,457股；弃权8,600股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事徐亚明女士代表所有独立董事进行了年度述
职，并向本次股东大会提交了2015年度述职报告。
四、律师出具的法律意见书
通力律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《聚光科技（杭州）股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《通力律师事务所关于聚光科技（杭州）股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码: 300169证券简称:天晟新材
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人常州天晟新材料股份有限公司董事会现就提名李凤杰为常州天晟新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州天晟新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：常州天晟新材料股份有限公司董事会
日期：2017-10-13
天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《资产评估准则》等有关规定，对公司 2014年度非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的情况进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、评估报告更新原因
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2014年度非公开发行股票的相关事项。2014年度非公开发行股票募集资金拟收购长沙伟徽高科技新材料股份有限公司100%股权，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）出具《湖南博云新材料股份有限公司拟收购股权涉及的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（沃克森评报字【2014】第 0265号）（以下简称“原评估报告”）作为定价依据。由于原评估报告有效期已过，沃克森重新出具了《湖南博云新材料股份有限公司拟收购股权涉及的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》（沃克森评报字【2015】0235号）（以下简称“新评估报告”）。
二、原评估报告与新评估报告主要差异情况的说明
1、评估方法的选择
新评估报告和原评估报告均采用了资产评估法和收益法两种评估方法，最终选取收益法的评估值作为评估结果。评估方法的选择前后一致。
2、关键评估参数差异情况
新评估报告根据被评估单位的实际情况对未来收益进行了合理预测，对关键
评估参数进行了合理的选择和判断，关键评估参数与原评估报告不存在重大差异。
3、评估结论
原评估报告的评估值为35,624.71万元，新评估报告的评估结果为 35,905.64万元，与原评估报告的评估结果不存在重大差异。
三、新评估报告对公司的影响
新评估报告的评估结果为 35,905.64万元，新评估报告不涉及对公司的重大不利变化，不影响2014年非公开发行股票的交易定价。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、原评估报告与新评估报告在评估方法、关键评估参数、评估结论等方面不存在重大差异；
2、新评估报告不涉及公司重大不利变化，不影响本次非公开发行股票的交易价格。
（以下无正文）
（本页无正文，系《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
徐 浪 王 虹
天风证券股份有限公司 2015年 7月 9日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-046
海欣食品股份有限公司
2019年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1-9 月|2018 年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-55.22% - -44.02%|盈利：2679.49 万元|
||盈利： 1200 万元– 1500 万元||

其中，第三季度的业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7-9 月|2018 年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-69.48% - -51.11%|盈利：1633.32 万元|
||盈利： 498.53 万元– 798.53 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司营业收入保持了稳定增长，但受原材料价格大幅上涨影响，公司毛利率下滑，导致净利润下降。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司
正式披露的《2019年第三季度报告》为准，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
海欣食品（002702）2、由于前三季度净利润低于预期，公司预计全年的业绩将受此影响。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于麦趣尔集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买
理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于 2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币 25.38元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少 88,684.08元，该差额资金公司在 2015年 4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]81号文核准《关于核准麦趣尔集 1
团股份有限公司非公开发行股份的批复》，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2018年12月31日，上述补充流动资金已使用完毕。
二、公司及下属子公司过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、公司于2018年2月12日使用募集资金15,860万元向乌鲁木齐银行众亿支行购买了银企通理财产品 2018年第 44期。目前，理财产品已于 2018年 3月19日到期。
2、公司下属全资子公司，新疆西部生态牧业有限公司于 2018年 2月 23日使用募集资金 4,600万元向中国建设银行昌吉分行营业部中心营业室购买了“乾元”保本型人民币理财产品 2018第 22期。目前，理财产品已于 2018年 5月 22日到期。
3、公司于2018年4月13日使用募集资金14,860万元向乌鲁木齐银行众亿支行购买了银企通理财产品 2018年第 77期。目前，理财产品已于 2018年 6月20日到期。
4、公司下属全资子公司，新疆麦趣尔食品有限公司于 2018年 4月 13日使用募集资金 3,400万元向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行购买了国开 2018230号封闭式保本型人民币理财产品。目前，理财产品已于 2018年 6月 13日到期。
5、公司下属全资子公司，新疆西部生态牧业有限公司于 2018年 7月 27日使用募集资金 4,600万元向中国建设银行昌吉分行营业部中心营业室购买了“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018第22期。目前，理财产品已于2018年11月8日到期。
6、公司下属全资子公司，新疆西部生态牧业有限公司于 2019年 1月 19日使用募集资金3,000万元向中国建设银行昌吉分行营业部中心营业室购买了“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019第7期。目前，理财产品已于2019年 4月24日到期。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司及下属子公司将使用暂时闲置募集资金不超过 4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、履行的决策程序
公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案。独立董事对公司使用部分闲置募集资购买理财产品的事项发表了明确的同意意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及下属子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类银行理财产品，符合相关法律法规规定，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次公司及下属子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龙伟 夏荣兵
华泰联合证券有限责任公司2019年4月24日 4
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-030海信科龙电器股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)全资子公司海信（广东）空调有限公司(「广东空调」)于2015年6月29日收到江门市先进制造业江沙示范园区投资有限公司《关于同意兑现海信（广东）空调有限公司有关扶持政策的申请的批复》（「批复」）。根据批复，广东空调已于近日收到扶持资金8171.87万元。
本公司将按照《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，将其相应确认为营业外收入，预计增加本公司当期利润总额为8171.87万元。相关补助资金对本公司利润总额的影响须以本公司年终经审计的财务报告为准。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2015年7月2日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-052
江苏通润装备科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 9月 4日召开公司 2017年第二次临时股东大会。
3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月4日上午9:30-11:30、下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、审议议案：
（1）审议《关于选举公司董事的议案》。
上述议案将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案具体内容参阅2017年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告及文件。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于选举公司董事的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年8月30日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:30）2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：215517 传真：0512-52052673
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券事务部
联系人：蔡岚 联系电话：0512-52343523
七、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362150”，投票简称：“通润投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户：
委托人持股数： 股份性质：
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于选举公司董事的议案|√||||

注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
本委托书有效期限：
委托人签名：
（委托人为单位的加盖单位公章）
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东登记表
截止2017年8月28日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2017年第二次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东帐户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
沈阳机床股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项之
独立意见
我们作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见，如下：
对《关于公司进行债务重组的议案》发表如下独立意见：
1、我们就本次会议债务重组事项的相关问题进行了认真分析和讨论，我们认为公司本次债务重组符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。
2、本次债务重组对于优化企业债务结构和企业日常经营和长远战略发展是有利的，符合全体股东的基本利益。不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司进行债务重组。
独立董事：钟田丽、张黎明、李卓二〇一七年九月十五日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-063吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2018年11月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年11月9日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷
款的议案》
同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理38,000万元流动
资金贷款，用途为采购原材料，贷款期限为一年，由吉林紫鑫初元药业有限公司的股权作为质押担保。敦化市康平投资有限责任公司、柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司及郭春林等提供连带责任保证担保，担保期限一年。
二、备查文件
《第六届董事会第四十七次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-034广州高澜节能技术股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了公司 2015年年度报告全文及其摘要的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会