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证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-022
陕西炼石有色资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于2016年11月17日开始停牌，于2016年11月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《董事会决议公告》、《关于与英国 GARDNER AEROSPACE HOLDINGSLIMITED及其全体股东签订〈谅解备忘录〉的公告》（公告编号分别为：2016-057、2016-058、2016-059）。
2016年11月25日、12月2日、12月9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-060、2016-061、2016-062）。2016年 12月 16日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-063）。2016年12月23日、12月30日、2017年1月9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-064、2016-067、2017-002）。
2017年1月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-004）。2017年1月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。
2017年1月25日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》和《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，审议申请公司股票继续停牌事项。相关公告刊登在2017年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2017年2月6日、2月13日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-009、2017-010）。
2017年2月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，批准申请公司股票继续停牌事项。相关公告刊登在2017年2月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014）。2017年2月23日、3月2日、
3月9日、3月16日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-015、2017-016、2017-018、2017-019）。
目前，公司聘请的各相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作仍在有序进行中，交易涉及的法国经济部的批准和外汇管理部门备案登记事项也在积极推进中。停牌期间，收购事项已经目标公司的法国子公司工会协商通过，公司也完成了国家发展和改革委员会及国家商务部项目备案。
本次交易尚受限于法国经济部的批准，仍存在重大不确定性，公司将根据重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
沪士电子股份有限公司独立董事
关于 2014年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，在公司第四届董事会第十三次会议通知发出前，收到了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员对该日常关联交易事项的专项报告，同时查看了公司过往年度日常关联交易实际情况。经审慎审阅相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
2014年度日常关联交易系公司日常生产经营需要而发生。以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他中小股东的利益。
公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立。除绝对金额较小的房屋租赁业务外，公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响其独立性。
基于上述情况，我们同意将《关于2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于2014年度日常关联交易预计的事前认可意见》签字页）
独立董事：
郑慧珍 徐凤兰 杨蓉
二〇一四年一月十三日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-109中国天楹股份有限公司
关于参与投资设立的中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于合作投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 8.5亿元人民币参与投资设立中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”或“并购基金”），详见公司 2016年 5月 24日和 2016年 6月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年6月，华禹基金完成了工商设立登记，取得营业执照，详见公司2016年 6月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立并购基金暨关联交易的进展公告》。
2016年9月，华禹基金间接控制的海外持股公司Firion Investments, S.L.U.与西班牙ACS, Servicios y Concesiones,S.L.（以下简称“ACSSyC”）订立协议，向其收购其与Dragados,S.A.共同持有的Urbaser,S.A.（以下简称 Urbaser公司”）100%股权。该交易具体内容详见公司 2016年 9月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立的中节能华禹绿色产业并购基金（有限合伙）对外投资进展公告》。
有限公司、江苏大港股份有限公司、中节能华禹基金管理有限公司、华融国际信托有限责任公司、建银国际资本管理（天津）有限公司、中航信托股份有限公司、鹰潭市信银建辉投资有限合伙企业、西安投资控股有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司重新签署了《关于中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）合伙协议》，并购基金总认缴出资额上限由原来的人民币 50亿元调整为 62亿元。详见公司 2016年 11月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立的中节能华禹绿色产业并购基金(有限合伙)引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告》。
2016年12月7日，公司收到华禹基金通知，其控制的Firion Investments,S.L.U.近期完成对Urbaser公司100%股权的收购，并于2016年12月7日完成交割。
二、交易标的基本情况
Urbaser公司成立于 1990年，注册地址位于西班牙马德里市，其股本由从 1连续编号至 3,690,013的 3,690,013股股份组成，每股面值 60.101218欧元，且所有股本已全额缴足。其主营业务包括城市服务及市政固废和工业废弃物处理服务，其中城市服务包括废物搜集及相关活动、水管理和其他活动；废物处理业务包括城市固体废物处理及工业服务等，目前，Urbaser公司主要业务遍布欧美十多个国家。
三、对公司产生的影响及风险提示
本次并购基金收购 Urbaser公司并完成交割对上市公司经营情况没有实质影响。公司将关注该并购基金后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年12月8日
远大产业控股股份有限公司监事会
关于2016年年度报告及摘要的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-051福建中能电气股份有限公司
关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
武汉市武昌电控设备有限公司（以下简称“武昌电控”）是福建中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司，注册资本人民币5,000万元，现公司拟以现金人民币1,380万元收购沈祥裕持有的武昌电控10%的股权。本次交易金额全部来源于自有资金。
1、交易基本情况
2014年8月20日，本公司与自然人沈祥裕先生签订了《股权转让协议》，以1,380万元受让其持有的武昌电控的10％的股权。
本次转让前后武昌电控的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||转让前注册资本（万元）||转让后注册资本（万元）|占注册资本比例|
||2550||3050|||
||2358.6||1858.6|||
||50||50|||
||36||36|||
||2.7||2.7|||
||2.7||2.7|||
|合计||5000||5000|100.00%|

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
本次股权收购事宜，已经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需要提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
股权转让方为武昌电控自然人股东沈祥裕先生，系武昌电控总经理，转让前持有武昌电控47.18%的股权。
三、交易标的基本情况
武昌电控公司成立于1996年，公司注册资本5,000万元，实收资本5,000万元。
该公司注册地址为武昌积玉桥中山路 312号（凤凰大厦）2单元20层1号。公司持有其51%的股权，其他股东沈祥裕、于冬梅、秦永和、成淑娟、林双分别持股47.17%、1%、0.72%、0.05%、0.05%。武昌电控目前主要从事电器控制设备、机器仪表、电器成套设备制造和销售；承装五级（装、试）电力设施业务。
本次交易标的的股权无设定抵押、担保、质押及其他任何限制转让的情况，也无涉及股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
截止到2014年5月31日，武昌电控经营财务指标情况如下：
（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 5 月 31日|2013 年 12 月31 日|
||31,646|||
||21,497|||
||10,149|||
|项目||2014 年 1-5 月|2013 年|
||9,065|||
||829|||
||829|||
||704|||

四、交易协议的主要内容
1、公司受让沈祥裕持有的武昌电控10%股权价格为人民币1,380万元。
2、本次交易以具备证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告为作价依据，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，武昌电控100%股权对应的
评估值为13,968.95万元。以上述评估值为基础，经双方协商确定，公司受让沈祥
裕合法所持有的武昌电控10%股权价格为人民币1,380万元。
3、本次股权转让价款分二期支付：第一期股权转让价款人民币700万元,在股权转让协议生效后7日内支付；第二期股权转让价款人民币 680万元在武昌电控办理完工商变更登记手续后7日内支付。
4、协议于双方签署之日成立，经公司董事会、武昌电控股东会通过即生效。
5、双方因协议产生的税务负担，由双方根据中国税收法律法规的规定各自承担。双方因协议而发生的费用，均由双方自行承担。
五、收购资产的目的和对公司的影响
本次股权转让完成后，公司将拥有武昌电控61%的股权，有利于加强公司对武昌电控的控制和管理，有利于整合武昌电控与公司的资源配置，实施公司战略发展目标，提升整体盈利能力。
本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为，该项目符合公司的战略规划及市场发展的需要，符合全体股东利益；董事会在审议该议案时，履行了必要的表决程序，相关审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第六次会议决议
2、股权转让协议
3、评估报告（中企华评报字【2014】第3475号）
4、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-024深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月3日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大事项停牌的公告》。后经确认，公司正在筹划的重大事项为发行股份购买资产事项，公司于2017年1月9日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，随后分别于2017年1月16日、2017年1月23日、2017
年2月6日、2017年2月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》，于2017年1月25日披露了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的尽职调查、审计、评估等相关工作，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年二月二十日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-079广州市昊志机电股份有限公司
关于诉讼案件进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本案受理的基本情况
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日起诉广州华懿物流有限公司与深圳市爱贝科精密机械有限公司侵害公司实用新型专利权（专利号：ZL201020686433.4），并于当日收到广州知识产权法院送达的（2017）粤 73民初 617号受理通知书。具体详见公司于 2017年 3月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-009）。
二、有关本案的基本情况
1、原告：广州市昊志机电股份有限公司
法定代表人：汤丽君
住所地：广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号
2、被告一：广州华懿物流有限公司
地址：广州保税区东江大道282号康胜大厦201室（广州保税物流园区内）法定代表人：李祝辉
3、被告二：深圳市爱贝科精密机械有限公司
地址：深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区 20号硅谷动力智能终端产业园A6栋1楼，2楼A面
ZL201020686433.4）的实用新型专利，该专利有效期为2010年12月29日至2020年12月29日。原告发现：被告一在其公司内销售ABG0406A3-H32.A.E型号电主轴产品，而被告二在其生产和销售的ABG0406A3-H32.A.E型号电主轴产品上使用了与原告专利号为 ZL201020686433.4的实用新型专利相同的技术方案。原告认为，两被告未经原告许可，生产、销售和许诺销售使用原告实用新型专利的产品，其行为违反了《中华人民共和国专利法》的有关规定，侵犯了原告的合法权益。
为此，公司依法对第一被告、第二被告提起诉讼。
5、诉讼请求：
（1）判令被告一立即停止销售侵犯原告第 ZL201020686433.4号实用新型专利的权利要求1和权利要求2的产品的行为；
（2）判令被告二立即停止制造和销售侵犯原告第 ZL201020686433.4号实用新型专利的权利要求1和权利要求2的产品的行为；
（3）判令被告二立即将库存的侵权产品和印有侵权产品的图册交给法院销毁；
（4）判令被告二立即删除其在网站上许诺销售侵权产品的链接和图片；
（5）判令被告二赔偿原告经济损失人民币 100万元（包括原告的合理维权成本）；
（6）判令被告二承担本案诉讼费和保全费用。
6、本案已于2017年5月11日在广州知识产权法院开庭审理。
三、本案的判决情况
公司于2017年10月9日收到广州知识产权法院一审《民事判决书》【（2017）粤73民初617号】，判决如下：
2、深圳市爱贝科精密机械有限公司自本判决生效之日十日内赔偿广州市昊志机电股份有限公司400000元（已含维权支出的合理费用）；
3、广州华懿物流有限公司自本判决生效之日起立即停止销售侵害广州市昊志机电股份有限公司专利号为ZL201020686433.4，名称为“一种主轴的滑动芯防松机构”的被诉侵权产品的行为；
4、驳回广州市昊志机电股份有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 13800元，由广州市昊志机电股份有限公司负担 5000元，深圳市爱贝科精密机械有限公司负担8800元，证据保全费30元由深圳市爱贝科精密机械有限公司负担(广州市昊志机电股份有限公司同意由深圳市爱贝科精密机械有限公司迳付)。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定，本案需要强制执行的，由广东省广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
四、其他诉讼、仲裁事项
1、截止本公告披露日，除公司于 2017年 3月 15日披露的《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-009）中披露的相关诉讼外，公司还存在小额诉讼、仲裁事项，其均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
2、截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次公告的判决尚未生效，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
六、备查文件
广州知识产权法院一审《民事判决书》【（2017）粤73民初617号】
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）032号浙江永贵电器股份有限公司
第二届监事会第十次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司第二届监事会第十次会议（临时会议）于2015年4月23日13时在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2015年4月17日通过书面方式送达所有监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席褚志强主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》
公司监事会对公司《2015年第一季度报告全文》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司监事会2015年04月24日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：
根据国资委《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价〔2012〕68号）文件要求，并按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控
制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位有：攀钢集团矿业有限公司、攀钢集团钛业有限责任公司、攀钢集团钒业有限公司、攀钢集团北海特种铁合金有限公司、攀港有限公司、北京攀承钒业贸易有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的160.71%（公司资产为合并数据、对下属单位的投资等未抵销），营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的127.97%（公司收入为合并数据、下属单位间收入未抵销）；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源等 18项应用指引的内容；重点关注的高风险领域主要包括工程建设、资金管理、股权投资等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺
陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|1|利润总额潜在错报|＜3%|3～5%|≥5%|
|2|资产总额潜在错报|＜0.5%|0.5～1%|≥1%|
|3|经营收入潜在错报|＜0.5%|0.5～1%|≥1%|
|4|所有者权益潜在错报|＜3%|3～5%|≥5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
董事、监事和高级管理人员舞弊；已发现并报告给管理层的重大缺陷在经过合理时间后，并未加以改正；由于舞弊或错误导致重大错报，进而更正已公布的财务报告；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
维度 一般 重要 重大
对公司任一类预算指标有中等对公司任一类预算指标有较大对公司任一类预算指标有较大及以下影响 影响 影响
影响公司某一个重要管理类目影响公司某几个重要管理类目影响公司大部分重要管理类目经营目标实标或一般管理类目标 标 标
现 对流动资金有中等影响（0.3对流动资金有较大影响（0.5对流动资金有重大影响（0.8
次≤流动资产周转率﹤0.5次）次≤流动资产周转率﹤0.8次）次≤流动资产周转率﹤1）
对公司任一类预算指标有中等对公司任一类预算指标有较大对公司任一类预算指标有重大影响（影响利润﹤10%） 影响（10%≤影响利润﹤20%）影响（影响利润≥20%）
仅影响公司某一主要业务/主
影响公司部分主要业务/主要影响公司大部分主要业务/主
要职能领域或者一般业务/领
职能领域 要职能领域
公司正常运域
营 对公司整体运营有中等及以下对公司整体运营有较大影响，
对公司整体运营有重大影响，
影响，一定时期内需付出一定较长时间内需付出较大代价恢
长期难以恢复
代价恢复 复
对流动资金有中等及以下影响对流动资金有较大影响(0.5次对流动资金有重大影响(0.8次(流动资产周转率﹤0.5次) ≤流动资产周转率﹤0.8) ≤流动资产周转率﹤1次)
财务
对公司任一类预算指标有中等对公司任一类预算指标有较大对公司任一类预算指标有重大及以下影响（影响利润﹤10%）影响（10%≤影响利润﹤20%）影响（影响利润≥20%）
影响少数及以下职工/公众健
影响部分职工/公众健康/安全影响部分职工/公众健康/安全安全
康/安全
重大事故以下 重大事故 特大事故
环保 重大事故以下 重大事故 特大事故
对企业声誉造成中等及以下损
对企业声誉造成较大损害，应对企业声誉造成无法弥补的损害，应执行一定程度的补救措
执行重大的补救措施 害
施
企业声誉
受到省级及以下政府部门处罚受到国家政府部门处罚但未对受到国家政府部门处罚且对公但未对公司定期报告披露造成公司定期报告披露造成负面影司定期报告披露造成负面影响负面影响或主要生产线停产 响或主要生产线停产 或主要生产线停产
直接财产损
＜1000万元 1000～5000万元 ≥5000万元
失
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司存在 2项财务报告内部控制一般缺陷，分别为：
1．攀钢集团钒业有限公司应收河南省开封化肥厂触煤分厂款项 70,000.00元，报表显示该笔款项账龄为 4-5年，但实际账龄应为 5年以上，账龄划分错误。
2．攀钢集团钒业有限未将管理部门人员、销售人员的职工薪酬在“管理费用”或“销售费用”科目进行核算，而是借记“制造费用”、“生产成本”等科目，结转至库存商品”。
公司对上述内部控制缺陷制定了具体的整改措施并进行了整改，攀钢集团钒业有限公司账龄划分错误问题系 NC系统自动设定所致，已于 2017年 1月修改完成；钒业公司管理部门人员、销售人员的职工薪酬已于 2017年 1月整改，销售人员同时承担其他管理工作，管理部门人员和兼职销售人员的薪酬全部计入管理费用。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司存在 1项非财务报告内部控制一般缺陷，即上海攀钢钒资源发展有限公司成立至今，内部控制制度仍在审批过程中。公司对上述内部控制缺陷制定了具体的整改措施并进行了整改，已完善、建立相关管理制度 20余项，目前制度正在审批发布过程中。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
民生控股股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
【经第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议】
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|修改前|修改后|
|第二十六条公司应当在公司章程规定的会议地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）证券发行；|第二十六条公司应当在公司章程规定的会议地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还应当采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|修改前|修改后|
|（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；||

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|修改前|修改后|
|（十）公司利润分配政策或现金分红政策的调整或变更（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。||
|第四十二条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第四十二条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相|

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|修改前|修改后|
||关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十九条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|第五十九条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|
东华能源股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第三届董事会第十五次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于发行公司债券的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于2014年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司计提资产减值准备。
三、关于给予子公司银行授信担保的独立意见
为满足子公司业务发展的需要，第三届董事会第十五次会议审议同意：公司为子公司南京东华能源燃气有限公司向相关合作银行申请的共计 0.6亿元人民币综合授信额度提供担保。担保期限为自获得银行批准之日起两年。
我们认为，公司实际持有被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善
的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，我们同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。
独立董事：万瑞庭鲁毅沈先金
日期：二Ｏ一五年二月二十七日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-046
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 11月 18日下午2:30分。
（2）网络投票时间：2019年11月17日—2019年11月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日下午
15:00至2019年11月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167号西九大厦十八楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长王青运女士。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共5人，代表股份 173,057,606股，占上市公司总股份的42.7303％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 173,035,106股，占上市公司总股份的42.7247％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 22,500股，占上市公司总股份的0.0056％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份 527,606股，占上市公司总股份的0.1303％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 505,106股，占上市公司总股份的0.1247％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 22,500股，占上市公司总股份的0.0056％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 173,037,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 507,106股，占出席会议中小股东所持股份的96.1145％；
反对 20,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.8855％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-003号
四川川润股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”））第三届监事会任期将于2016年3月19日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中包括 2名非职工代表监事和 1名职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举的非职工代表监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非职工代表监事，也可以分散投票给数位候选非职工代表监事。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
监事候选人推荐表样本见附件。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在 2016年2月22日之前按本公告规定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016年2月22日之前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李丹
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-61777787
联系传真：028-61777787
联系地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
邮政编码：611743
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事会
2016年2月15日
附件：
四川川润股份有限公司
第四届监事会候选人推荐表
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|推荐人||联系电话||
|推荐候选人基本信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明 （指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于浙江亚厦装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
浙江亚厦装饰股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关
1-2
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2019)第350ZA0100号浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：
我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了“致同审字(2019)第 350ZA0126号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，亚厦股份公司编制了本专项说明所附的《浙江亚厦装饰股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚厦股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚厦股份公司实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018年度亚厦股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 闫钢军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 王启盛
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十六日
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|浙江亚厦装饰股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|绍兴亚厦城东置业有限公司|控股股东子公司|应收账款|2.00|-|-|2.00|-|工程款|经营性往来|
||上虞亚厦金色家园置业有限公司|控股股东子公司|应收账款|5.16|-|-|5.16|-|工程款|经营性往来|
||浙江梁湖建设有限公司|主要投资者为本公司实际控制人的亲属|应收账款|4,466.45|9.98|-|-|4,476.42|工程款|经营性往来|
||浙江巨和装饰工程有限公司|主要投资者为本公司实际控制人的亲属|应收账款|39.01|2.14|-|6.82|34.33|工程款|经营性往来|
||小计|||4,512.62|12.12|-|13.98|4,510.75|||
|上市公司的子公司及其附属企业|大连亚厦装饰工程有限公司|子公司|其他应收款|-|0.29|-|-|0.29|往来款|非经营性往来|
||上海蓝天房屋装饰工程有限公司|子公司|其他应收款|-|3,500.00|-|1,500.00|2,000.00|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦产业投资发展有限公司|子公司|其他应收款|10,570.77|-|-|0.36|10,570.40|往来款|非经营性往来|
||浙江未来加电子商务有限公司|子公司|其他应收款|8,207.29|3,400.00|-|-|11,607.29|往来款|非经营性往来|
||浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司|子公司|其他应收款|-|2,500.00|-|2,500.00|-|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦商业经营管理有限公司|子公司|其他应收款|-|0.38|-|0.38|-|往来款|非经营性往来|
||浙江全品建筑材料科技有限公司|子公司|其他应收款|-|11,567.55|-|10,000.00|1,567.55|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦幕墙有限公司|子公司|其他应收款|1,226.72|12,069.23|-|13,067.40|228.55|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦产业园发展有限公司|子公司|其他应收款|20,642.47|9,671.17|-|8,050.53|22,263.11|往来款|非经营性往来|

||||||||||||
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||成都恒基装饰工程有限公司|子公司|其他应收款|1,848.09|-|-|-|1,848.09|往来款|非经营性往来|
||亚厦（澳门）工程一人有限公司|子公司|其他应收款|27.19|3.18|-|-|30.37|往来款|非经营性往来|
||小计|||42,522.53|42,711.80|-|35,118.67|50,115.66|||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|47,035.15|42,723.92|-|35,132.65|54,626.42||-|
|本表已于2019年4月26日获第四届董事会第十九次会议批准。公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：|||||||||||
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见
作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：对公司正式挂牌转让控股子公司股权的独立意见
经核查，公司通过公开挂牌方式转让控股子公司股权有利于公司优化资产结构，符合公司经营发展需要。同时，公开挂牌价格的确定是基于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的《审计报告》（瑞华专审字【2017】01300090号）和中和资产评估有限公司出具的《四川北方硝化棉股份有限公司拟转让其持有的北京北方世纪纤维素技术开发有限公司股权项目资产评估报告书》(中和评报字（2017）第BJV3054号)的评估结果确定，定价公允。公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们认为公司以公开挂牌方式转让控股子公司股权符合公司的整体利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意公司正式挂牌转让控股子公司股权的事项。
独立董事：郭宝华、杨渊德、步丹璐二〇一七年十一月二十七日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-059浙江亚太机电股份有限公司
关于收到产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 23日披露了《关于收到产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划通知的公告》（公告编号2015-049），公司年产 40万套带 EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目获得国家产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年第二批中央预算内投资计划补助资金 2,278万元，目前款项已收到。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行账务处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（廖爱敏）
各位股东及股东代表:
作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2014年任职期间，本人廖爱敏严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2014年任职期间的工作情况汇报如下：
一、2014年度参加会议情况
2014年度，公司共召开12次董事会，其中现场会议6次、现场与通讯相结合召开会议6次，本人应参加会议2次，现场出席表决2次，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。2014年度，公司召开3次股东大会，本人任期内召开1次，本人亲自列席参加。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保表决前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立董事意见的情况
2014年度任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2014年10月27日|独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表的独立意见|同意|
|2|2014年12月11日|对《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》的独立意见|同意|

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|3|对《关于深圳市英威腾自动控制技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》及《关于深圳市英威腾交通技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查
2014年任职期间，本人密切关注公司的生产经营情况，利用参加会议的机会，现场了解公司生产经营状况。通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、会议决议的执行情况等，在对公司现场检查过程中，未发现公司存在重大异常。日常工作中，本人会通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书等相关人员保持联系，主动了解公司治理情况，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司的运作动态。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
作为上市公司的独立董事，本人认真履行职责，充分发挥独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。2014年度任职期间，本人与公司管理层及其他相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况，对于提交董事会、董事会专门委员会的各项议案独立审慎的审议，通过自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，了解可能产生的风险，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
信息披露是公司股东特别是广大中小股东获取公司重要信息的主要途径。任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、本人联系方式
邮箱：aiminliao@163.com
以上是本人在 2014年任职期间履行职责的汇报。2015年，本人会充分发挥专长和工作经验，加强学习，积极履行独立董事职责，维护公司利益和全体股东合法权益。
独立董事：廖爱敏2015年3月25日