Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-035广州广电运通金融电子股份有限公司
关于投资设立区块链科技公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）近日与北京区块链云科技有限公司（以下简称“区块链云”）、绿谷联盟高科技有限公司（以下简称“绿谷联盟”）共同投资设立区块链科技公司，并取得《营业执照》，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、运通信息与区块链云、绿谷联盟共同投资设立广州广电运通区块链科技有限公司（以下简称“运通区块链”），运通区块链注册资本1,000万元，各股东以自有资金出资，其中运通信息出资450万元，持有45%股权；区块链云出资300万元，持有30%股权；绿谷联盟出资250万元，持有25%股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事长审议决策事项，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、交易对方之一
名称：北京区块链云科技有限公司
法定代表人：赵丹
统一社会信用代码：91110302MA005PFK1N
注册资本：50.00万元人民币
住所：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢10层1单元801
股权结构：邹均持有95%股权、赵丹持有5%股权
关联关系：北京区块链云科技有限公司与公司及运通信息不存在关联关系。
2、交易对方之二
名称：绿谷联盟高科技有限公司
法定代表人：江源
统一社会信用代码：91110228MA003AKD4K
注册资本：50,000.00万元人民币
住所：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-330(商务中心集中办公区)
股权结构：江源持有50%股权、王月焘持有30%股权、张国持有20%股权
关联关系：绿谷联盟高科技有限公司与公司及运通信息不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
运通区块链的基本信息：
名称：广州广电运通区块链科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5AUQMU5F
法定代表人：罗攀峰
注册资本：1,000.00万元人民币
类型：其他有限责任公司
住所：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼运通空间办公卡位036-050号成立日期：2018年05月14日
营业期限：2018年05月14日至长期
营业范围：计算机信息安全设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；
计算机信息安全产品设计；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子产品零售；电子商务信息咨询；电子产品设计服务；信息电子技术服务；软件开发；游戏软件设计制作；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；网络技术的研究、开发；网络信息技术推广服务；网络安全信息咨询；安全技术防范产品制造；安全系统监控服务；信息系统安全服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
四、对外投资合同的主要内容
运通信息（甲方）、区块链云（乙方）、绿谷联盟（丙方）根据《中华人民共和国合同法》及中国其他相关法律法规，本着互利平等的原则，通过友好协商，订立本股东投资协议书：
1、公司经营宗旨：
立足各方在区块链及金融资源优势和发展战略需要，以区块链技术等为技术立足点，快速进入“区块链+供应链金融”及“区块链+”（如智能物流、智能设备、无人零售等）服务市场。围绕智能
金融、智能便民、智能政务建设，以平台打造、战略合作、资源和利益共享为纽带，聚合行业上下
游和社会力量，全力打造“区块链+”服务生态圈。
2、出资及股权
2.1注册资本：公司的注册资本为人民币壹仟万元整（小写：1000万元）。
2.2出资方式和出资比例：
各方均以货币出资：
甲方认缴出资金额为人民币肆佰伍拾万元整（小写：450万元），占注册资本的45%；
乙方认缴出资金额为人民币叁佰万元整（小写：300万元），占注册资本的30%。
丙方认缴出资金额为人民币贰佰伍拾万元整（小写：250万元），占注册资本的25%。
3、违约责任
3.1本协议一经签订，各方必须自觉履行，任何一方未按协议的约定全面履行义务，应当承担违约责任。
3.2若任何一方未按本协议约定的时间及时缴纳出资，每推迟一天，违约方应自应付未付的第二日起，每天按公司注册资本总额的0.05%向守约方支付违约金。如非不可抗力原因，满30天未缴清出资，则守约方有权解除协议，违约方应在收到守约方解除协议书面通知后的五个工作日内向守约方支付公司注册资本总额的20%作为违约金。
3.3若违约金不足以弥补违约行为给守约方带来的经济损失的，违约方除了支付守约方违约金之外，还应当赔偿超过违约金数额的全部损失。
4、合同生效
本协议书经各方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起成立，自甲方母公司广州广电运通金融电子股份有限公司就该投资项目决议之日起生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
区块链技术具有不可篡改、公开透明、价值传递、自治理等显著特性，将给金融及非金融领域带来巨大变革。
广电运通业务范围涵盖智能金融、智能安全、智能交通、智能便民等领域，新成立的运通区块链将结合广电运通的传统优势，自主研发区块链行业应用底层平台，结合核验终端等设备，打造高安全价值可信系统，逐步运用于金融、交通、安全、便民等广电运通涉足的领域，依托集团客户及场景，建立一批试点示范技术场景运用，迅速占领行业技术应用制高点。特别是在金融领域，运通区块链将进行包括供应链金融、同业存证、资产数字化等系统的建设，研发基于区块链加解密安全芯片，用于数字货币钱包、智能支付终端，未来还将拓展其他行业应用。
区块链云是一家基于区块链技术的创新科技公司，核心人员由海归博士和曾在IBM、华为等工
作过的人员以及科研院校的教授、师生组成，具有丰富的IT行业经验和科研经验，积极参与区块链在政府、金融、存证、物联网方面的应用开发；绿谷联盟是中国高科技产业化研究会支持成立的高科技公司，具有硅谷高科技资源的优势和整合能力；新成立的运通区块链公司将整合广电运通现有区块链研发团队、区块链云、绿谷联盟的研发及市场资源，吸引更多优秀人才的加入，共同打造区块链科技研发及运营平台。
区块链业务目前处于培育期和探索期，运通区块链对公司经营业绩短期内不会产生实质影响。
六、风险提示
1、市场竞争风险。近年来，随着区块链技术的逐渐兴起，已不断有多家专业区块链公司成立，公司面临行业竞争加剧风险。
应对策略：技术加场景运用是公司核心竞争力所在，公司在深化打造底层核心技术同时，依托集团客户及场景，建立一批试点示范技术场景运用，迅速占领行业技术应用制高点。
2、市场拓展风险。区块链技术为新兴技术，存在短期市场项目拓展受限风险。
应对策略：公司将组建专业售前力量，深挖客户痛点，加大市场引导及培育力度；有针对性的推进项目落地，树标杆建示范。
3、人才与团队风险。区块链技术涉及多门交叉学科，目前开发及模式设计从业人员较少，资深人员更少，面临开发及业务拓展人员短缺风险。
应对策略：公司将加快人才自培养机制，并提供富有竞争力的激励机制及长效利益绑定机制。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2018年5月21日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-002
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163642号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就反馈意见所提问题逐项进行了认真核查与讨论，并作出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2017年2月15日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-079中山大洋电机股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2015年7月25日上午11：00在公司会议室召开。本次会议通知于2015年7月18日以邮件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3票同意、 0票弃权、0票反对。
监事会对公司2015年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：
1、2015年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、2015年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定及要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2015年上半年的财务状况和经营成果。
3、参与2015年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未损害公司和投资者利益的行为发生。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司二、审议通过了《2015年半年度利润分配预案》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对公司《2015年半年度利润分配预案》发表审核意见如下：
经审核，监事会认为公司2015年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定，同时充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2015年7月28日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-098
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》全文于 2018年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-039
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年8月23日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2018年8月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2018年半年度报告及其摘要》。2018年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》。董事涂云华女士作为激励对象，回避表决。
鉴于公司2017年度利润分配方案实施完毕，公司将2018年限制性股票激励计划的
回购价格调整为3.05元。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整限制性股票回购
价格的公告》（2018-041）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-071华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）于 2017年 5月 15日提出继续增持公司股份的计划，并实施增持公司股份的计划，具体内容详见公司于 2017年 5月 16日、5月 17日、7月 20日、7月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-050、2017-051、2017-069、2017-070）
公司于 2017年 7月 21日收到控股股东国广资产的告知函，其于 2017年 7月 21日继续直接增持公司股份 3,041,681股（占公司已发行股份的0.15%）。现就增持计划的实施情况公告如下：
一、增持人
增持人：国广资产。
二、增持计划的具体内容
国广资产于2017年5月15日提出增持计划：国广资产计划在2017年 12月 31日之前，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，将继续增持华闻传媒股份，计划在 2017年内共计增持华闻传媒股份不少于华闻传媒已发行股份的5%（含 2017年 5月 15日已增持的 12,473,261股）。
三、增持计划的实施情况
1、增持时间
2017年 7月 21日
2、增持方式
国广资产通过深圳证券交易所交易系统竞价方式买入公司股票。
3、增持股份的数量及比例
2017年 7月 21日国广资产直接增持公司股份 3,041,681股，占公司已发行股份的0.15%，交易金额 31,812,430.66元。
截至目前，国广资产通过“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”累计间接增持公司股份 78,506,261股，占公司已发行股份的3.89%（含 2017年 5月 15日已增持的 12,473,261股）；国广资产直接增持公司股份 8,030,114股，占公司已发行股份的0.40%；
合计增持公司股份 86,536,375股，占公司已发行股份的4.29%。
4、增持前后的持股数量及比例
本次增持前，国广资产直接持有公司股份 151,488,563股，占公司已发行股份的7.51%；通过“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”间接持有公司股份 78,506,261股，占公司已发行股份的3.89%；合计持有公司股份 229,994,824股，占公司已发行股份的11.40%，是公司第一大股东及控股股东。
本次增持后，国广资产直接持有公司股份 154,530,244股，占公
司已发行股份的7.66%；通过“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”间接持有公司股份 78,506,261股，占公司已发行股份的3.89%；合计持有公司股份 233,036,505股，占公司已发行股份的11.55%，仍是公司第一大股东及控股股东。
5、其他说明
（1）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（2）本次增持不会导致华闻传媒股权分布不具备上市条件。
（3）国广资产承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持华闻传媒股份。
国广资产将继续实施本次增持计划。公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十一日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-102深圳市迪威迅股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2018年8月20日（星期一）下午3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 19日 15:00至 2018年 8月 20日 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表公司有表决权股份2,652,250股，占公司有表决权股份总数的0.8834%。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 2,665,450股，占上市公司总股份的0.8878%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,652,250股，占上市公司总股份的0.8834%。通过网络投票的股东1人，代表股份13,200股，占上市公司总股份的0.0044%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 2,665,450股，占上市公司总股份的0.8878%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
本议案以普通决议通过。
总表决结果：同意2,665,450股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,665,450股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司 2018年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2018年 8月20日
备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-015
厦门日上集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|1,282,311,012.65||1,341,928,220.58||-4.44%||
|||43,523,139.81||42,750,208.02||1.81%||
||营业利润|||||||
|||46,881,589.50||50,886,547.97||-7.87%||
||利润总额|||||||
|||38,051,313.23||39,518,210.61||-3.71%||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|基本每股收益（元）||0.16||0 .1 9||- 1 2 . 4 5 %||
|加权平均净资产收益率||2.49%||3.29%||-0.80%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总 资 产|2,975,349,037.62||2,827,014,544.63||5.25%||
|||1,754,236,669.00||1,217,023,981.19||44.14%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|||233,100,000.00||212,000,000.00||9.95%||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||7.53||5 .7 4||3 1 . 1 8 %||

注：
1、上表数据为公司合并报表数据。
2、报告期内因公司非公开发行股票事项，公司总股本由21,200万股增加至23,310万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入128,231.10万元，较上年同期下降4.44%，归属于上市公司股东的所有者权益175,423.67万元，较上年同期增长44.14%，归属于上市公司股东的每股净资产7.53元/股，较上年同期增长31.18%。归属于上市公司股东的所有者权益增长主要原因是报告期内非公开发行股票融资到位增加股本和资本公积所致。
2、财务状况
报告期期末公司总资产297,534.90万元，较期初增长5.25%；归属于上市公司股东的每股净资产7.54元/股，较期初增长31.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中对2015年度的业绩预计为:“2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-15%至15%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间3,359.05万元至4,544.59万元”。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人吴子文先生、主管会计工作的负责人何爱平先生、会计机构负责人张定明先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-046棕榈园林股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币11亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]347号文核准。本次债券采取分期发行的方式，本期债券基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过8亿元（含8亿元）。本期债券简称“16棕榈01”，债券代码为“112372”。
2016年3月31日，发行人和主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率区间4.80%～6.20%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.98%。
发行人将按上述票面利率于2016年4月1日至2016年4月6日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方式请参见2016年3月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《棕榈园林股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：棕榈园林股份有限公司主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2016年4月1日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2018-008凯撒（中国）文化股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：经申请，公司股票（公司简称：凯撒文化，股票代码：002425）将于 2018年 1月 22日（星期一）开市起复牌。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：凯撒文化，股票代码：002425）自 2017年12月 28日（星期四）开市起停牌。公司于 2017年 12月28日披露了《关于临时停牌的公告》（公告编号：2017-072）。
股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次进展公告，公司于 2018年 1月 5日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-001），于 2018年 1月 12日披露了《关于签订重大战略合作协议的公告》（公告编号：2018-003）及《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-002），于 2018年 1月 19日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）。
继续停牌期间，公司积极与潜在合作方就相关战略合作细节进行沟通和商讨，但双方未能就重大战略合作协议的部分核心条款达成一致意见。为保证公
平信息披露，维护投资者权益，公司决定终止本次重大战略协议的签署。终止
签订此重大战略协议不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司将发挥自
身优势，在泛娱乐产业继续长远布局，不断挖掘新的战略合作机会，拓展业务规模，实现公司的可持续稳定发展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：凯撒文化，股票代码：002425）将于 2018年 1月 22日（星期一）开市起复牌。
公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 1月 19日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—021京汉实业投资股份有限公司
关于预计 2017-2018年度为下属控股子公司
提供担保、控股子公司之间提供担保的额度
及提交股东大会审议授权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 17日，公司披露了《京汉实业投资股份有限公司关于预计 2017-2018年度为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供担保的额度及提交股东大会审议授权的公告》，现根据相关规则要求进行了补充，补充完善内容如下：
一、原重要内容提示部分“上述总担保额度内，房地产业务子公司预计不超过人民币 55亿元限额，化纤业务预计不超过人民币 5亿元限额，额度内循环使用。”
补充完善为：其中为公司房地产业务子公司年度担保额度为人民币 53亿元，为公司其他业务子公司年度担保额度为人民币 7亿元。
二、在担保情况概述中第二条“2、具体的子公司贷款担保金额在股东大会授权权限内由董事会根据 2017年生产经营情况机动分配。”
补充完善为：公司 2017年度预计担保的全资及控股子公司范围及额度如下：
单位：亿元
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|被担保子公司名称|经营范围|预计担保金额|公司持股比例（%）|
|京汉置业集团有限责任公司|房地产开发|20|100%|

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|北京京汉邦信置业有限公司|房地产开发|10|51%|
|通辽京汉置业有限公司|房地产开发|10|100%|
|京汉（廊坊）房地产开发有限公司|房地产开发|8|100%|
|香河金汉房地产开发有限公司|房地产开发|5|70%|
|太原西山奥申体育文化有限公司|体育文化策划、花卉种植与销售|2|60%|
|湖北金环新材料科技有限公司|化纤生产与销售|5|100%|

房地产业务子公司担保额度在股东大会授权权限内由董事会根据 2017年经营情况在法律法规规定的范围内调剂。
三、被担保人情况中担保对象删除了重庆市汉基伊达置业有限公司、北京京汉时代科技有限公司、香河京汉房地产开发有限公司。补充完善了相关资料等。
四、增加了关于担保额度调剂内容如下
上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：
1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3、获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；
4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控
制措施。
具体补充完善后的公告详见同日巨潮资讯网披露的《京汉实业投资股份有限公司关于预计 2017-2018年度为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供担保的额度及提交股东大会审议授权的公告（补充后）》
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-047天马微电子股份有限公司
关于收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于收购全资子公司所持天马 NLT美国公司78.1%股权的议案》，董事会同意公司以 5,268,044.94美元收购全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）、上海中航光电子有限公司（以下简称“上海光电子”）、NLT Technologies, Ltd.（以下简称“NLT公司”）所持有的天马 NLT美国公司（以下简称“美国天马”）合计78.1%的股权。
本次收购完成后，美国天马将成为公司的全资子公司。本次收购以美国天马 2016年审计报告确定的资产净值为基础，根据美国天马 2016年审计报告，截止 2016年 12月 31日，美国天马经审计资产净值金额为 6,745,256.00美元，经与各方协商一致确定，美国天马78.1%股权的交易价格为 5,268,044.94美元。其中，上海天马所持美国天马51.1%股权的交易价格为 3,446,825.82美元，上海光电子所持美国天马16.2%股权的交易价格为 1,092,731.47美元，NLT公司所持美国天马10.8%股权的交易价格为 728,487.65美元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）上海天马微电子有限公司
1、企业名称：上海天马微电子有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、成立日期：2006年 4月 7日
4、住所：上海市浦东新区汇庆路888、889号
5、法定代表人：成为
6、注册资本：103,000万人民币
7、经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，自有设备的融物租赁，货物与技术的进出口。
8、与本公司关系：为公司全资子公司
（二）上海中航光电子有限公司
1、企业名称：上海中航光电子有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、成立日期：2009年 12月 11日
4、住所：上海市闵行区华宁路 3388号
5、法定代表人：成为
6、注册资本：160,000万人民币
7、经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造（限分支机构经营）与销售；提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；从事货物及技术进出口业务。
8、与本公司关系：为公司全资子公司
（三）NLT Technologies, Ltd.
1、企业名称：NLT Technologies, Ltd.
2、成立日期：2003年 4月 1日
3、住所：日本神奈川县川崎市幸区鹿岛田 1-1-2
4、法定代表人：于德树
5、注册资本：430,000万日元
6、经营范围：平板显示器及相关零配件的设计、技术开发、技术咨询、技术转让及销售；经营进出口业务等。
7、与本公司关系：为公司全资子公司
三、交易标的基本情况
1、企业名称：天马 NLT美国公司
2、成立日期：2004年 4月 21日
3、住所：13949 Central Avenue, Chino CA91710, USA
4、注册资本：263.64万美元
5、经营范围：电子设备产品销售和售后服务、技术支持。
6、本次收购前股东情况：
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|序号|名称|类别|持股比例|
|1|上海天马微电子有限公司|法人|51.1%|
|2|天马微电子股份有限公司|法人|21.9%|
|3|上海中航光电子有限公司|法人|16.2%|
|4|NLT Technologies, Ltd.|法人|10.8%|

7、美国天马最近一年及最近一期的主要财务指标如下表所示：
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|财务指标|2016 年 12月 31 日（经审计）|2017 年 3月 31 日（未经审计）||
|总资产（人民币元）|279,726,336.91|236,708,385.80||
|总负债（人民币元）|232,862,658.90|189,210,542.77||
|其中：银行贷款（人民币元）|0.00|0.00||
|流动负债（人民币元）|232,777,528.04||189,147,289.99|
|净资产（人民币元）|46,863,678.01|47,497,843.03||
|财务指标|2016 年 1-12 月（经审计）|2017 年 1-3 月（未经审计）||
|营业收入（人民币元）|938,954,681.24|224,393,882.63||
|营业利润（人民币元）|6,605,283.31|1,613,027.42||
|净利润（人民币元）|2,246,348.50|772,119.37||
|经营活动产生的现金流量净额（人民币元）|28,718,793.00|-5,403,939.92||

四、交易协议主要内容
1、协议各方
转让方：上海天马微电子有限公司
上海中航光电子有限公司
NLT Technologies, Ltd.
受让方：天马微电子股份有限公司
2、交易形式：转让方以股权转让的形式向受让方转让其所持有的美国天马共78.1%的股权。
3、交易价格及定价依据
此次股权转让价款以美国天马 2016年审计报告确定的资产净值为
基础。根据美国天马 2016年审计报告，截止 2016年 12月 31日，美国
天马经审计资产净值金额为 6,745,256.00美元。
作为受让股权的对价，公司应向上海天马、上海光电子、NLT公司支付股权转让价款，分别为 3,446,825.82美元、1,092,731.47美元、 728,487.65美元。
4、支出款项的资金来源为公司自有资金。
5、各转让方同意按照交易协议规定的价格和条款，向受让方出售并转让、受让方同意从各转让方购买并受让其合法持有的该公司股权及相应之所有权利和利益，且各方同意承担本协议下所设定的各项义务。
6、完成相关内部审议及对外公告程序后，各方将积极合作，按法定程序完成备案、股权交割转让等事宜。
五、本次收购的目的及对公司的影响
本次收购有利于减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，符合公司的发展战略。美国天马在收购前作为公司的子公司，其财务报表已纳入合并报表范围，预计本次收购不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。
六、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-107
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于回复深圳证券交易所重组问询函暨
公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）已于 2018年 6月 12日（星期二）开市起停牌，并于 2018年 6月12日公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-044）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司于2018年9月11日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并于2018年9月12日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告》（编号：2018－083），公司股票继续停牌。具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年9月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江世纪华通集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第36号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》中相关问题做出书面说明，并在2018年9月26日前报送有关说明材料。
收到《问询函》后，公司对此高度重视并立即组织中介机构及相关各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，相关文件还需补充和完善，并需中介机构出具核查意见，因此回复工作无法在2018年9月26日前完成。经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问
询函》进行回复。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票继续停牌。
2018年11月6日，公司向深圳证券交易所提交了《浙江世纪华通集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江世纪华通集团股份有限公司的重组问询函>之回复》等文件,并根据《问询函》要求对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了补充和完善。根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）于2018年11月7日（星期三）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
鉴于公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议正式方案、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得董事会、股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年11月6日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-037杭州星帅尔电器股份有限公司
关于公司取得外观设计专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《外观设计专利证书》，具体情况如下：
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|专利类型|专利名称|专利号|申请日|有效期|证书号|
|外观设计|边插式多端子起动器（低功耗）|ZL201630535468.0|2016 年 10月 28 日|10 年|第 4232390号|

上述专利权人为：杭州星帅尔电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2017年 8月 14日
松德机械股份有限公司
股东回报规划（2015-2017）
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）经充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及其他等重要因素，拟定了2015—2017年度股东分红回报规划如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，制定股东回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司持续经营能力。即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据,同时应加强子公司分红管理,以提高母公司现金分红能力。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
股东回报规划的制定应符合公司《章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定。
三、股东回报规划制定周期
公司应以三年为一个股东回报规划周期。在每一周期结束之日后四个月内，董事会应结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素，在充分听取股东特别是中小股东、独立董事、监事的意见后，研究论证下一周期的股东回报规划，明确各期分红的具体安排和形式，并提出预案，提交股东大会审议。
四、2015—2017年度股东回报规划
2015年度—2017年度，公司如无重大投资或重大现金支出计划，公司主要采取现金分红的利润分配政策。针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上(包括30%)的事项。重大资金支出安排应经董事会审议后,提交股东大会表决通过。
若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之
余，提出实施股票股利分配预案。
五、股东回报规划的可行性分析
前述股东回报规划符合公司的经营现状和发展规划，公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，且有良好的现金流，能够保证对股东的现金股利分配。
六、未分配利润的使用计划
公司留存未分配利润主要用于对外投资、购买资产等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。
七、附则
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后生效，修订时亦同。
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-91江西赣能股份有限公司
2019年第三次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2019年第三次临时监事会会议于 2019年 10月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2019年 10月25日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加监事6人，实际参加监事6人。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2019年第三季度报告正文及全文。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司于同日披露的公司2019年第三季度报告全文（2019-92）及正文（2019-93）。
（二）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟更换公司第八届监事会部分成员的议案》。
因工作变动原因，公司监事卢庆辉先生向监事会提交了辞职报告，具体详见公司于 2019年 8月 16日公告的《江西赣能股份有限公司关于监事辞职的公告》（2019-68）。
经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求各监事意见，同意提名陈珺为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟更换公司第八届监事会部分成员的公告》（2019-95）。
（三）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的议案》。
公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 48,000万元的闲置募集资金购买银行结构性存款产品，购买期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》（2019-96）。
上述议案（二）尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司2019年第三次临时监事会会议决议
江西赣能股份有限公司监事会 2019年10月 25日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-040武汉天喻信息产业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2014年10月23日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。
经审议、表决，会议作出以下决议：
1.以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2014年第三季度报告》。
公司《2014年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金，将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司全体独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
3.以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：
《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-48厦门三五互联科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年6月6日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于 2014年 6月 11日以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
公司本次拟变更设于中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行厦门分行”）的募集资金专项账户，将其注销并在中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行（以下简称“工商银行天津红旗路支行”）开设募集资金专项账户用于存放超募资金。新专户开设后，将注销开设于民生银行厦门分行的原专户，并将原专户内的募集资金余额连同结算利息共计人民币 69,662,672.08元转存入工商银行天津红旗路支行新专户内。同时，公司将根据实际经营需要，对兴业银行厦门思明支行和工商银行天津红旗路支行的募集资金进行往来调拨。公司将及时与民生银行厦门分行、招商证券签订《募集资金三方监管协议》，并于中国证监会指定信息披露媒体刊登相关公告。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2014年 6月12日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-003湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于 2014年 12月 31日将召开第三届监事会第三次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2015年 1月6日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
全体监事认为：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，公司使用最高额度不超过 12,000万元暂时闲置的资金（其中自有资金不超过5,000万元，暂时闲置的募集资金【含超募资金】不超过 7,000万元）进行现金管理购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
故此，同意公司使用总额度不超过 12,000万元的闲置资金（其中自有资金
第三届监事会第三次会议决议公告不超过 5,000万元，暂时闲置的募集资金【含超募资金】不超过 7,000万元）购买银行保本型理财产品。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二〇一五年一月六日