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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-127渤海租赁股份有限公司
关于子公司 HKAC与天津航空、西部航空、首都航空开展飞机购买权优先受让权转让业务的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“HKAC”）与天津航空有限公司、西部航空有限公司、首都航空有限公司开展关于55架空客A320飞机购买权的优先受让权出让交易。
天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、首都航空有限责任公司同意就上述55架A320系列飞机购买权的优先受让权转让按照20万美元/架向HKAC支付转让费，同时上述三家公司向 HKAC支付其已经向空中客车公司支付的飞机预付款及其他费用合计约 6888万美元(上述金额以双方财务部门确认的最终数据为准)。上述飞机购买权的优先受让权转让需获得空中客车公司正式同意，在空中客车公司正式同意前，HKAC仍然为上述 55架 A320系列飞机的购买人，并承担原飞机采购协议中的合同义务。
上述飞机购买权的优先受让权转让交易收取的费用是在参考同期全球飞机交易市场收费标准的基础上基于交易双方公允协商达成，每架飞机收取 20万美元的转让费用。上述交易事项已经公司2014年第十一次临时董事会会议及2014年第五次临时股东大会会议审议通过。
二、交易对方基本情况介绍
㈠天津航空有限公司
1.交易对方：天津航空有限责任公司
2.注册地址：天津滨海国际机场机场大厦六楼
3.法定代表人：刘璐
4.注册资本：人民币805000万元
6.经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务，至周边国家的国际航空客货运输业务；意外伤害保险，健康保险，传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修，航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运代理服务；航空器材，日用百货经营（依法须经批准的项目，经次相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.主要股东：天航控股有限责任公司，出资 39.5亿元人民币，占注册资本49.07%；海南航空股份有限公司：出资32亿元人民币，占比39.75%；天津创鑫投资合伙企业（有限合伙），出资7亿元人民币占比8.70%；天津保税区投资有限公司：出资2亿元，占注册资本2.48%。
8.财务状况：截止2013年12月31日，公司总资产为223.09亿元，净资产80.38亿元；实现营业收入64.71亿元，净利润2.07亿元。截止2014年9月 30日，公司总资产为 283.66亿元，净资产 109.36亿元；截止 2014年 9月 30日实现营业收入56.11亿元；净利润1.13亿元；以上2014年9月份数据未经审计。
㈡西部航空有限公司
1.交易对方：西部航空有限责任公司
2.注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号。
3.法定代表人：祝涛。
4.注册资本：人民币149179万元
5.企业类型：有限责任公司
6.经营范围：国内航空客货运输业务
7.主要股东：重庆西部航空控股有限公司持股36.31%；海南航空股份有限公司持股28.43%；建盈投资有限公司持股34.72%；深圳市国瑞投资咨询有限公司持股0.54%。
8.财务状况：截止2013年12月31号，公司总资产52.37亿元，净资产16.02亿元；实现营业收入 21.44亿，净利润 1.47亿元。截止 2014年 9月 30日，公司总资产55.16亿，净资产19.62亿，截止2014年9月30日，实现总收入 21.40亿元，实现净利润2.1亿元，以上2014年9月份数据未经审计。
㈢北京首都航空有限公司
2.注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号
3.法定代表人：胡明波
4.注册资本：人民币131500万元
5.企业类型：有限责任公司
6.经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（通用航空经营许可证有效期至2015年07月22日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务‘涉及、制作、代理发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。
7.主要股东：北京首都航空控股有限公司，出资131500万元，持股比例100%。
8.财务状况：截止2013年12月31日，公司总资产为158.79亿元，净资产17.39亿元；实现营业收入70.84亿元，净利润3.65亿元。截止2014年 3月 31日，公司总资产为 185.50亿元，净资产 21.04亿元；截止 2014年 3月 31日实现营业收入 19.49亿元，净利润 4308.41万元；以上 2014年 3月份数据未经审计。
三、交易标的物基本情况
1.名称：A320系列飞机
2.制造商：空中客车公司
3.类别：固定资产
4.权属：空中客车公司
5.数量：共计55架
四、交易的定价政策及依据
本次飞机购买权的优先受让权转让交易收取的费用是在参考同期全球飞机交易市场收费标准的基础上基于交易双方公允协商达成，每架飞机收取 20万美元的转让费用。
五、交易协议主要内容
1.交易对方需支付每架飞机购买权优先受让权转让费用20万美元，55架飞机共计1100万美元。
合计约6888万美元(上述金额以双方财务部门确认的最终数据为准)
3.交易标的物：55架空客A320飞机
4.交易金额支付：
20万美元转让费分两笔支付，第一笔 10万美元应于 2014年 12月 31日前支付；第二笔10万美元应于空中客车公司书面同意HKAC全部55架A320系列飞机购买权的优先受让权出让事项后五个工作日内支付；如上述55架A320系列飞机购买权的优先受让权出让事项无法取得空中客车公司的同意，则第二笔 10万美元需于上述55架A320系列飞机分别交付时支付。
5.标的飞机所属权：上述飞机购买权的优先受让权转让需获得空中客车公司正式同意，在空中客车公司正式同意前，HKAC仍然为上述 55架 A320系列飞机的购买人，并承担原飞机采购协议中的合同义务。
六、交易目的和对公司影响
上述55架A320飞机购买权的优先受让权转让事项有助于公司提升业绩并对公司本年度利润产生正向影响。
七、备查文件目录
1、公司2014年第十一次临时董事会会议决议
2、公司2014年第五次临时股东大会会议决议
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
华致酒行连锁管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年1月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《华致酒行连锁管理股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在2019年1月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将协商中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
根据《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司于2019年1月18日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋主持了华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|5790 8290 0790 3290|
|末“五”位数：|54006 74006 94006 14006 34006 67857|
|末“六”位数：|828024 028024 228024 428024 628024 734445234445|
|末“七”位数：|9793615 4793615 4379086|
|末“八”位数：|44784984 64784984 84784984 04784984 2478498494570603 19570603 44570603 69570603|
|末“九”位数：|031055571|

凡参与网上定价发行申购华致酒行连锁管理股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有104,200个，每个中签号码只能认购500股华致酒行连锁管理股份有限公司股票。
发行人：华致酒行连锁管理股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之签章页
发行人：华致酒行连锁管理股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-048北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会第四十三次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年9月25日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司章程修订内容见附件一。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会内部分工调整暨聘任公司总裁、选举副董事长的议案》
未来三年，公司的战略是：继续秉承“聚焦信息产业、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，深耕细作、锐意进取、持续创新，积极推动从 ICT运营管理、手机游戏两大业绩支撑业务向人工智能大数据、物联网通信技术两大新战略业务转型的进程，并取得市场的规模化落地成果。
2018年公司创新业务的各项进展效果显著，得到行业、政府等诸多方面的高度认可。从市场维度看，公司面对的主要市场已经发生了根本的变化，除电信运营商、金融领域之外，在公安、核岛核电、城市管廊、周界安防等市场亦会成
为公司的主阵地；从人才维度看，公司的人才队伍和结构在不断调整优化，一批年轻的专业化团队成为公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的领军人物，这些都为公司未来的发展奠定了雄厚的基础，公司转型升级后的价值将从今年开始不断显现。
为进一步充实和加强公司管理层的力量，满足新形势下公司发展的需求，加速推动公司的全面转型，提升公司内在价值，发掘公司在人才和技术方面的优势，为公司相关业务和产品在高附加值领域和市场奠定良好基础，经研究决定对董事会内部分工做出调整：
1、经公司董事会提名委员会提名，同意聘任冒大卫先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。
2、选举李力先生为公司副董事长，不再担任公司总裁，并继续担任董事会战略委员会、提名委员会委员等职务。任期自股东大会审议通过《公司章程》等规则相应修改事项之日起至本届董事会任期届满之日。
（李力先生、冒大卫先生简历详见附件二）。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 10月 15日下午 14:30在北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼19层公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2018年9月28日
附件一：
《公司章程修正案》
第一百零六条原为：
董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
修改为：
董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
附件二：
简 历
1、李力先生：1971年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学；曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为公司主要创始人，2001年10月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事等。
截至本公告日，李力先生持有公司股份258,307,304股，为公司控股股东及实际控制人，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、冒大卫先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任、北京大学医学部副主任。2018年5月至今任公司董事，兼任中金基金管理有限公司独立董事。
截至本公告日，冒大卫先生持有公司股份5,069,884股，冒大卫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2015-33号陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，于 2015年 7月 14日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-21）。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，每 5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
截至本公告日，相关工作仍在加紧推进中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 25日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一五年八月二十五日
深圳冰川网络股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2017年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2017年度，公司共召开 5次董事会及 2次股东大会，本人作为公司的独立董事，准时出席了 5次董事会（其中：三次现场表决方式及二次通讯表决方式）和 1次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2017年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2017年度独立董事发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下：
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||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2017年4月15日||第二届董事会第十一次会议||（1）关于2016年度利润分配预案的独立意见（2）关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见（3）关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报||同意||

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||||告的独立意见（4）关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见（5）关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明及公司对外担保的独立意见（6）关于公司会计政策变更的独立意见（7）关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见||
|2|2017年8月21日|第二届董事会第十三次会议|（1）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见（2）关于公司会计政策变更的独立意见（3）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见（4）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见（5）关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明及公司对外担保的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，在 2017年按照《董事会提名委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》的规定主要履行以下职责：
1、2017年度，公司共召开了 1次提名委员会议，本人亲自出席了该会议，并认真审定董事会提名委员会年度工作总结，对各项执行情况发表审阅同意意见。
2、2017年度，公司共召开了4次审计委员会议，本人均亲自出席，并认真审定公司年度财务报表和各季度内控审计工作报告，督促审计工作进展，对各项执行情况发表审阅意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次
对公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的
董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时关注公司的生产经营、管理、内部控制、财务管理和业务发展等相关事项，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；同时，认真听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，保证对公司了解的持续性。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司维护投资者利益的调查。公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人认为 2017年度公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是中小股东权益的情况。本人衷心希望公司在董事会领导下，经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，用优秀的业绩回报广大投资者。本人将继续秉承对公司及广大中小股东负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作经验提高公司董事会决策水平，为促进公司持续稳健发展发挥积极作用。
独立董事：
________________米旭明
二〇一八年 月 日
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2017年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，公司没有为控股股东及持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月 30日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、报告期内，公司除对全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供了担
保外，无其他任何形式的累计和当期的对外担保事项，担保协议的主要内容如下：（1）担保方式：连带责任保证。
（2）担保期限：自主债权发生期间届满之日起两年。
（3）担保金额：最高本金金额人民币20,000万元。
（4）授信类型：贸易融资业务、银行承兑汇票业务、非融资性保函业务、短期流动资金贷款业务的综合授信。
3、公司的上述担保行为已经公司第八届董事会第四次会议、公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
公司在担保期内有能力对青岛亚通达铁路设备有限公司经营管理风险进行
控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规。
三、对公司变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
【本页无正文，为《广东开平春晖股份有限公司独立董事关于2017年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事：
（祝丽玮） (王泰文) （袁坚刚）
2017年8月30日
江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现拟就《江阴海达橡塑股份有限公司章程》中公司注册资本及股份总数相关内容进行如下修改：
原第六条：
公司注册资本为人民币29,334.8万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币52,802.64万元。
原第十九条：
公司股份总数为29,334.8万股，均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为52,802.64万股，均为普通股。
公司章程其他条款不做修改。
江阴海达橡塑股份有限公司法定代表人签字：钱振宇
二〇一七年八月二十五日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—044
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十九次（临时）会议通知于2019年7月29日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2019年 8月 2日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
会议采取通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（1）《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》
表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
详情请见公司登载于 2019年 8月 3日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—045的《关于增加2019年日常关联交易预计的公告》。
（2）《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决情况:9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意于 2019年 8月 19日召开公司 2019年第三次临时股东大会，并按规定发布《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于 2019年8月3日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—046的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》）。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年8月3日
太原双塔刚玉股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事前同意的说明
近日我们收到贵公司将提交2015年3月17日召开的第六届董事会第二十七次会议审议的《关于公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案》。我们听取了公司对该项议案的情况介绍，查看了相关资料和文件，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为太原双塔刚玉股份有限公司独立董事对本次关联交易事项作如下说明：
浙江横店建筑工程有限公司（以下简称“横店建筑”）是公司控股股东横店集团控股有限公司的控股子公司。本次交易属于关联交易。该项交易是公司发展建设的需要，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
我们同意将《关于公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
特此说明。
独立董事：辛茂荀钱娟萍何大安
二○一五年三月十一日
太原双塔刚玉股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，现就公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易事项发表如下意见：
1、横店建筑承揽公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司技改工程项目的建设，提供劳务服务，是公司发展建设的需要，是必要、合理的关联往来。
2、上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
3、本次关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
独立董事：辛茂荀钱娟萍何大安
二○一五年三月十七日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-039
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月25日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《深圳市长方半导体照明股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，具体内容详见公司于 2015年 5月 26日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：长方照明，证券代码：300301）将于 2015年 5月 26日（星期二）开市起复牌。
公司本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
关于不存在内幕交易行为的承诺函
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“上市公司”）拟进行资产重组，作为本次资产重组的法律顾问，海际证券有限责任公司（以下简称“本机构”）就本次资产重组相关事项承诺如下：
本机构及相关经办人员不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；也不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。
本机构若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
特此承诺。
海际证券有限责任公司（盖章）年月日
关于不存在内幕交易行为的承诺函
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“上市公司”）拟进行资产重组，作为本次资产重组的法律顾问，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“本机构”）就本次资产重组相关事项承诺如下：
本机构及相关经办人员不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；也不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。
本机构若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
特此承诺。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（盖章）年月日
关于不存在内幕交易行为的承诺函
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“上市公司”）拟进行资产重组，作为本次资产重组的法律顾问，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“本机构”）就本次资产重组相关事项承诺如下：
本机构及相关经办人员不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；也不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。
本机构若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
特此承诺。
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（盖章）年月日
关于不存在内幕交易行为的承诺函
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“上市公司”）拟进行资产重组，作为本次资产重组的法律顾问，北京市天元律师事务所（以下简称“本机构”）就本次资产重组相关事项承诺如下：
本机构及相关经办人员不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；也不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。
本机构若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
特此承诺。
北京市天元律师事务所（盖章）年月日
关于不存在内幕交易行为的承诺函
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“上市公司”）拟进行资产重组，作为本次资产重组的法律顾问，北京国枫律师事务所（以下简称“本机构”）就本次资产重组相关事项承诺如下：
本机构及相关经办人员不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；也不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。
本机构若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
特此承诺。
北京国枫律师事务所（盖章）年月日
深圳雷柏科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
2017年，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权。监事通过参加公司股东大会、列席董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。
报告期内公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：
（一）2017年 3月 16日在公司会议室召开第三届监事会第七次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1.《2016年度监事会工作报告》；
2.《2016年度报告及摘要》；
3.《2016年度财务决算报告》；
4.《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
5.《2016年度内部控制自我评价报告》；
6.《2016年利润分配预案》；
7.《关于2016年度关联交易的议案》；
8.《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；
（二）2017年4月24日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1.《2017年第一季度报告全文及正文》；
2.《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。
（三）2017年 7月 23日在公司会议室召开第三届监事会第九次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1.《2017年半年度报告及摘要》；
2.《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
4.《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
5.《关于会计政策变更的议案》。
（四）2017年10月30日在公司会议室召开第三届监事会第十次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1.《2017年第三季度报告》全文及正文；
2.《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；
3.《关于公司申请银行综合授信额度的议案》；
二、监事会对有关事项的发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督，认为：
公司所有重大决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会及其专门委员
会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。独立董事具备应有的独立性，履行职责时未受到上市公司主要股东、实际控制人或者非独立董事、监事、高级管理人员的影响。信息披露也做到了及时、准确、完整，通过规范投资来电、来访接待流程加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会认真检查和审核了公司 2017年度的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。公司 2017年财务报告经瑞华会计事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定，对于募集资金进行管理和使用，切实的执行了各项工作内容。募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。
（四）收购、出售资产
报告期内，公司未有重大收购、出售资产交易事项。
（五）关联交易情况
报告期内，公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
（六）对公司2017年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会出具的2017年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的说明
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“上市公司、公司、黑芝麻”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海礼多多电子商务股份有限公司（以下简称“礼多多”）100%股权，同时，本次交易拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据本次交易的需要，公司聘请北京中同华资产评估有限公司对本次交易所涉及的标的公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中同华评报字（2017）第333号《资产评估报告》，评估基准日标的资产礼多多100%股权的评估值为71,000万元，参照评估值南方黑芝麻和交易对方协商后确认标的资产的最终交易价格合计为70,000万元。
董事会就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性等进行了评价：
1、评估机构具备独立性
公司本次资产重组聘请的资产评估机构北京中同华资产评估有限公司具有证券业务资格。北京中同华资产评估有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、礼多多除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
本次评估目的是为公司本次资产重组提供合理的参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次重组的交易价格以标的资产的评估结果为参考依据，充分考虑了标的公司未来与公司具有较强的协同效应以及标的公司的行业地位等因素，经交易各方协商确定，本次交易定价公允。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项进行了认真审查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.公司在 2018年 8月 29日召开的第六届董事会第二十次会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，拟在 2018年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5,000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
公司在2019年3月 26日召开的第六届董事会第二十五次会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，拟在 2019年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5,000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
3.截至2019年6月30日公司有效的对外担保余额为人民币0万元(不含合并
报表范围内为子公司提供的担保)，占公司未经审计净资产的比例为0%。
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|-|
|截至 2019 年6 月 30日公司有效的对外担保金额为10,000 万元(含合并报表|
|范围内为子公司提供的担保)，担保余额为人民币1,300 万元(含合并报表范围内|
|为子公司提供的担保)，占公司未经审计净资产的比例为1.09%。|

4.公司为客户和控股子公司提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
5.公司充分揭示了对外担保存在的风险。
6.未有明显迹象表明，公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
7.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的情况，也不存在公司担保总额超过公司净资产50%部分的情况。
独立董事：马静张梅
2019年 8月22日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2019-057金浦钛业股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委2019年第34次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年7月26日上午9：00召开2019年第34次并购重组委工作会议，对金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（证券简称：金浦钛业，证券代码：000545）将在并购重组委工作会议召开当天（2019年7月26日）停牌，待公司收到并购重组委关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核结果后将及时公告并申请公司股票复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一九年七月二十三日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-015
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 5月 6日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜维利先生、总经理何欣先生、董事会秘书刘楠楠女士、财务总监薛继红女士、独立董事郭蕙宾先生、保荐代表人孙兆院先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
北讯集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（权玉华）
作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，本人现就2017年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2017年度公司共计召开25次董事会会议，均按规定出席会议，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
2017年度，公司共计召开1次年度股东大会，9次临时股东大会，本人均亲自出席了会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效。
二、发表独立董事意见情况
1、2017年1月26日，公司第四届董事会第十二次会议上，分别对公司向全资子公司山东齐星铁塔有限公司增资、向下属公司增资、参与投资 EMBARKVENTURES,L.P.（基金）发表了独立意见；
变更内审部负责人、公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金发表了独立意见；
3、2017年6月12日，公司第四届董事会第十五次会议上，对使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资、选举第四届董事会董事成员及聘任副总经理、对外担保、终止投资 EMBARKVENTURES,L.P.（基金）、关联交易发表独立意见；
4、2017年6月16日，对李韶军先生辞去公司董事、董事长、战略与发展委员会委员职务发表了独立意见；
5、2017年 6月 16日，公司第四届董事会 2017年第三次临时会议上，对关于签订《资产转让协议》暨关联交易的议案、关于选举第四届董事会董事成员的议案、关于变更会计师事务所的议案发表了独立意见；
6、2017年6月30日，公司第四届董事会第十六次会议上，对聘任陈岩先生为公司总经理的事项发表了独立意见；
7、2017年6月30日，对王曰江先生辞去公司总经理职务发表了独立意见；
8、2017年 7月 12日，公司第四届董事会第十七次会议上，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、对外担保发表了独立意见；
9、2017年7月31日，公司第四届董事会2017年第四次临时会议上，对变更公司名称、证券简称事项发表了独立意见；
10、2017年8月9日，公司第四届董事会2017年第五次临时会议上，对公司面向合格投资者非公开发行公司债券发表了独立意见；
11、2017年 8月 17日，公司第四届董事会 2017年第六次临时会议上，对公司对外担保、聘任财务负责人发表了独立意见；
12、2017年 8月 21日，对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2017年半年度公司提供担保情况发表了独立意见。
13、2017年 8月 21日，公司第四届董事会 2017年第七次临时会议上，对公司2017年半年度资本公积转增股本预案发表了独立意见；
14、2017年 8月 23日，公司第四届董事会 2017年第八次临时会议上，对公司对外担保发表了独立意见；
向全资下属公司增资发表了独立意见；
16、2017年 10月 16日，公司第四届董事会第十九次会议上，对设立全资下属公司、对全资下属公司增资、公司对外担保、会计政策变更发表了独立意见；
17、2017年11月7日，公司第四届董事会第二十一次会议上，对聘任财务负责人发表了独立意见；
18、2017年 11月 16日，公司第四届董事会第二十二次会议上，对发行中期票据发表了独立意见；
19、2017年 11月 17日，公司第四届董事会第二十三次会议上，对聘任董事会秘书发表了独立意见；
20、2017年 12月 13日，公司第四届董事会第二十六次会议上，对公司签署《车库相关业务之框架协议》暨关联交易发表了独立意见；
21、2017年 12月 29日，公司第四届董事会第二十七次会议上，对会计估计变更发表了独立意见。
公司董事会 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会任职情况
本人同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的战略决策及制定高级管理人员的薪酬等方面提出建议，在2017年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
七、联系方式
联系电话：010-67872489-3783
传 真：010-67872489-3578
通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
独立董事：权玉华
二〇一八年四月九日