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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-080华映科技（集团）股份有限公司
关于子公司投资显示材料研发实验线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升行业竞争能力，公司逐步整合上下游产业链，除在中小液晶模组行业继续深耕外，公司拓展了触控产品的投资，向上游触控组件材料进军的同时拟募集资金投资显示面板领域。随着公司业务领域的扩展、产品线的延伸、产品种类的多样化，现有的研发中心已无法满足公司新形势下发展的需求。考虑全球消费电子行业技术升级换代速度加快，新技术、新产品不断涌现，市场竞争更加激烈，公司拟加大研发投入，通过子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）投资建设显示材料研发实验线，提高公司自主创新能力，为公司未来的持续发展提供强有力的技术支撑。具体情况如下：一、对外投资概述
1、根据公司战略发展规划，华映光电拟以自有资金投资不超过人民币 1.4亿元建设显示材料研发实验线。
2、公司 2015年 7月 2日召开第六届董事会第三十四次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资显示材料研发实验线的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资实验线的基本情况
1、出资方式及资金来源：
本次投资资金来源为华映光电自有资金，以货币资金形式投入。
2、投资概况：
投资总预算：不超过 1.4亿元人民币
投资项目及金额：
（1）研发设备，投资金额不超过 1.25亿元人民币。
（2）厂地建设，投资金额不超过 500万元人民币。
（3）辅助设施及其他，投资金额不超过 1000万元人民币。
项目可行性分析和市场前景：
（1）项目符合国家产业政策
新型平板显示产业是国家加快培育和发展的战略新兴产业之一，属于《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》列举的二十大工程之一。
2014年 4月，国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅发布的《关于组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项有关事项的通知》中指出设立专项基金支持新型平板显示领域，包括高世代（6代及以上）薄膜晶体管显示（TFT-LCD）用高性能混合液晶材料研发和产业化、有源有机发光显示（AMOLED）用高精度金属因钢蒸镀掩膜板研发和产业化、AMOLED用高性能、长寿命有机蓝色电致发光、电子传输和空穴注入/传输材料研发和产业化、高分辨率面板驱动IC研发和产业化、高世代TFT-LCD及AMOLED用PECVD设备研发和产业化、高世代 TFT-LCD及 AMOLED用溅射镀膜设备研发和产业化、 AMOLED蒸镀设备研发及产业化。
2014年 10月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合颁布了《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，进一步强调新型显示是信息产业重要的战略性和基础性产业。加快新型显示产业发展对促进产业结构优化调整，实施创新驱动发展战略，推动经济提质增效升级具有重要意义。
其中，重点任务包括实施技术创新，加强前瞻布局。推动企业加速掌握 LTPS和 Oxide背板规模生产技术，推动 TFT-LCD向高分辨率、低功耗、窄边框等方向发展，实现产品结构调整。突破 AMOLED背板、蒸镀和封装等关键工艺技术，实现 AMOLED面板量产和柔性显示等新型应用。强化前瞻技术研究，布局全息、激光等显示技术以及碳基、量子点等新型显示材料领域。
（2）市场应用前景可观
项目成果可应用于车载、手机、工控、平板电脑等领域。
根据 Display Search等市调机构预估，2015年车载面板出货预估达 9,400万片，主要成长产品为中控显示屏及仪表板等。2015年成长率19%，除新兴市场持续扩大外，欧美经济复苏更推升其需求。随着智慧汽车发展，导入面板比重成长，2014-2020年年复合成长达10.7%。汽车智能化、车用安全防护法令影响，2015年采用 TFT LCD渗透率可望超过九成。2015年全球手机
市场规模将达 20亿支，其中智能型手机出货预估接近 15亿支，整体手机市
场渗透率超过七成。智能型手机因渗透率已高，成长率逐年减缓，2014-2020年复合成长率约有3.5%.成长动力:主要为新兴市场、以及换机潮。全球工控面板 2015年出货量将达 21,743千片，年成长15.1%。因耐久性、耐热性、信赖性等特殊规格需求而平稳成长，2014-2020年预估复合年成长率为10.1%。
未来，因物联网所带动的工业自动化商机，面板需求成长可期。2015年平板电脑受大尺寸智能型手机影响，预估出货量较前年减少。预估至 2017年之后，在 Apple推出新品的带动下而向上成长。
三、公司战略委员会意见
公司第六届董事会战略委员会 2015年第六次会议审议认为，公司子公司结合公司战略规划及未来产业发展方向，投资显示材料研发实验线是必要的，有利于储备高新技术，增强公司核心竞争力，符合公司长期发展战略。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资建设显示材料研发实验线系公司基于前瞻性的战略眼光加大研发投入的决策，有利于保持公司技术的先进性，提高公司的自主创新能力，促进公司产业转型升级，加强未来高新技术储备，缩短新产品的研制周期，加快新产品量产的步伐，为公司的持续发展提供强有力的支撑，使公司在行业竞争中获得先机。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十四次会议决议（详见公司 2015-079号公告）特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-092深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第二十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二十五次会议的通知于2015年10月12日发出，并于2015年10月23日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（1）审议通过了《2015年第三季度全文及正文》
《2015年第三季度报告正文》详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告；《2015年第三季度报告全文》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
（2）审议通过了《关于子公司对外投资暨购买办公房产的议案》
公司控股子公司山东海王银河医药有限公司因经营发展需要，需购置一处办公房产以满足其未来日常办公的需求。经与会董事审议，同意山东海王银河医药有限公司以约 6243万元的价格购买建筑面积约为 14098.916平米的房产。购买的房产未来将作为山东海王银河医药有限公司办公场所，除自用外将根据使用情况将部分楼层用来出租或出售。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项不构成
关联交易，本事项不需要提交公司股东大会批准。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
（3）审议通过了《关于协助办理抵押担保手续的议案》
议案内容详见附件一。
公司独立董事对该议案发表独立意见为：经了解该部分房产因变更登记未完成需上市公司协助办理担保手续，我们认为该事项不存在损害公司利益的情况，表决程序合法有效，我们对该议案的审议结果表示同意。
本议案需提交公司股东大会审议。
审议本议案时，鉴于本事项的特殊性董事张思民先生、张锋先生回避表决。
表决情况：同意9票，回避2票，弃权0票，反对0票
（4）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2015年 11月 13日在深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦26楼会议室召开2015年第四次临时股东大会，具体会议召开情况详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年十月二十六日
附件一：
关于协助办理抵押担保手续的议案
释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团：深圳海王集团股份有限公司
海王药业：深圳海王药业有限公司
公司控股股东海王集团因业务发展需要近期向交通银行深圳海德支行申请贷款，拟以其子公司海王药业位于深圳市南山区科技园北区朗山二路海王工业城的相关房地产为上述贷款提供抵押担保。因海王药业本次拟抵押的房地产中，海王技术中心科研大楼1栋和2栋（权利证书编号：深房地字第4000331843号）尚未完成从本公司过户至海王药业的相关手续。海王药业请本公司在有关房地产过户手续完成前，协助其办理为海王集团提供抵押担保的相关手续。为支持海王药业作为实际权利人行使其权利和义务，本公司拟以上述房地产为限，协助海王药业办理为海王集团提供抵押担保的相关手续。
由于公司已将海王技术中心科研大楼1栋及2栋转让予海王药业（详情请参见本公司2015年6月3日在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网刊登的《关于转让部分子公司股权的公告》及《深圳海王药业有限公司项目评估报告书》），并且已经收到相关款项，正在办理房地产的产权过户手续，该房地产实为海王药业之资产，公司本次协助海王药业办理有关为海王集团提供抵押担保的相关手续，不会给公司带来担保风险和经济损失。
因海王药业及海王集团系本公司关联人，公司本着审慎的原则，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，将本事项提请公司股东大会审议。
以上议案请予审议。
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-049
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“三丰智能”）于2018年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《第三届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2018-046）。因工作人员疏忽，导致公告需重新提报业务系统，现补充更正说明如下：
一、更正决议公告第四条：临时股东大会召开日期的更正
更正前：
公司定于2018年7月3日召开2018年第二次临时股东大会，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
更正后：
公司定于2018年7月10日召开2018年第二次临时股东大会，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（更正后）。
除上述补充及更正内容外，公司上述公告其他内容不变。公司对因上述补充及更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二零一八年六月二十日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－030山东蓝帆塑胶股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知于2014年5月7日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2014年5月 12日在公司办公楼二楼第二会议室召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事9名。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议形成如下决议：
审议并通过了《关于公司签署增资协议的议案》
同意公司与广州阳普医疗科技股份有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”或“标的公司”）签署《关于深圳市阳和生物医药产业投资有限公司之增资协议》，公司拟向阳和投资增资 3000万元，其中 2727.27万元计入标的公司注册资本，占标的公司注册资本的21.4286%，其余272.73万元计入标的公司资本公积金。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见《关于公司签署增资协议的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-116
天圣制药集团股份有限公司
关于全资子公司取得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南天圣药业有限公司（以下简称“湖南天圣”）近日收到了湖南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
一、《药品GMP证书》主要内容
证书编号：HN20180344
企业名称：湖南天圣药业有限公司
注册地址：湖南省澧县澧西街道办事处群星居委会经济开发区乔家河路 18号
认证范围：粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）
有效期至：2023年12月17日
发证机关：湖南省药品监督管理局
二、对公司影响及风险提示
湖南天圣本次认证系在原《药品 GMP证书》到期认证续展，表明湖南天圣在上述认证范围内的药品符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，有利于湖南天圣继续保持稳定的生产能力，满足市场的需求。
本次子公司湖南天圣获得《药品 GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
《药品GMP证书》
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-081温州意华接插件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019年 10月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2019年 10月25日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，弃权 0票，反对0票。
经审核，监事会认为：公司收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易事项是结合公司自身发展战略做出的重要决定，有利于丰富公司业务类型，为公司业绩提供新的利润增长点，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司股东利益的情形。因此同意本次收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易事项。
《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司监事会2019年 11月1日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-013
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于上海三七玩网络科技有限公司
有关诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关诉讼事项的基本情况
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年11月30日、2013年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于上海三七玩网络科技有限公司有关诉讼
事项的公告》，披露了三七玩分别于2013年11月29日收到上海市第二中级人民法院2013年11月26日签发的《应诉通知书》（[2013]沪二中民五（知）初字第192号与2013年12月10日收到上海市第二中级人民法院2013年12月3日签发的《应诉通知书》（[2013]沪二中民五（知）初字第206号）以及原告为上海盛大网络发展有限公司（以下简称“盛大网络”）的《起诉状》，该院已受理了盛大网络诉三七玩仿冒纠纷的案件。
（一）[2013]沪二中民五（知）初字第192号
三七玩收到的《起诉状》显示，盛大网络以与三七玩运营的网页游戏《烈火战神》存在仿冒纠纷为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，基本情况如下：1、诉讼各方当事人
原告：盛大网络
被告：三七玩
2、诉讼请求
（1）判令三七玩立即停止侵权及不正当竞争行为，停止制作、宣传、运营
侵权网络游戏《烈火战神》，删除其所运营的 www.37wan.com等网站及论坛上与盛大网络《热血传奇》有关的内容；
（2）判令三七玩赔偿盛大网络经济损失1,500万元人民币，赔偿盛大网络为制止侵权行为支出的合理费用；
（3）判令三七玩在《中国知识产权报》刊登公告，并在被告网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得盛大网络的书面许可；
（4）判令三七玩承担本案诉讼费用。
（二）[2013]沪二中民五（知）初字第206号
三七玩收到的《起诉状》显示，盛大网络以与三七玩运营的网页游戏《龙纹战域》存在仿冒纠纷为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，基本情况如下：1、诉讼各方当事人
原告：盛大网络
被告：三七玩
2、诉讼请求
（1）判令三七玩立即停止侵权及不正当竞争行为，停止制作、宣传、运营侵权网络游戏《龙纹战域》，删除其所运营的 www.37wan.com等网站及论坛上与盛大网络《热血传奇》有关的内容；
（2）判令三七玩赔偿盛大网络经济损失1,200万元人民币，赔偿盛大网络为制止侵权行为支出的合理费用；
（3）判令三七玩在《中国知识产权报》刊登公告，并在盛大网络网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得盛大网络的书面许可；
（4）判令三七玩承担本案诉讼费用。
三、有关诉讼进展情况
（一）[2013]沪二中民五（知）初字第192号
1、三七玩收到上海市第二中级人民法院于2014年1月27日发送的《传票》显示，本案将于2014年3月5日开庭审理；
诉讼通知书》显示，盛大网络追加广州仙海网络科技有限公司为本案被告之一；
3、三七玩收到的盛大网络于2014年1月9日发送的更新《起诉状》显示，其诉讼请求中判令三七玩赔偿盛大网络经济损失1,500万元人民币变更为 4,000万元人民币，其余诉讼请求未发生变更。
（二）[2013]沪二中民五（知）初字第206号
1、三七玩收到上海市第二中级人民法院于2014年1月27日发送的《传票》显示，本案将于2014年3月6日开庭审理；
2、三七玩收到上海市第二中级人民法院于2014年1月14日发送的《参加诉讼通知书》显示，盛大网络追加成都墨龙科技有限公司为本案被告之一；
3、三七玩收到的盛大网络于2014年1月9日发送的更新《起诉状》显示，其诉讼请求中判令三七玩赔偿盛大网络经济损失1,200万元人民币变更为2，500万元人民币，其余诉讼请求未发生变更。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告出具日，公司及交易标的三七玩没有应披露而未披露的其他诉
讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于有关诉讼事项尚未开庭审理，公司及交易标的三七玩未承担任何费用，本次诉讼进展情况对公司及交易标的三七玩本期利润或期后利润无影响。
六、其他
本次公告的诉讼事项系三七玩日常运作中产生的业务纠纷，与公司本次重大资产重组方案无直接关系。
公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告！
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-079广东翔鹭钨业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开了第三届董事会 2018年第四次临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更原因
为更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司将变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
2、变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
3、变更日期：2018年12月21日
4、审批程序
本次会计估计变更已经公司于2018年12月21日召开的第三届董事会2018
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-079年第四次临时会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。
2、根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
本次对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会计估计变更具有合理性、合法性。因此，我们同意本次会计估计的变更。
四、独立董事意见
公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。综上所述，同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
经审议，监事会成员一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-079合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-090
江苏雷利电机股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
（1）2019年前三季度预计的业绩：
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|项 目|前三季度（2019 年 1月 1日-2019年 9 月30 日）|上年同期（2018 年1 月 1日-2018年 9月 30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期同向上升：10%至 30%|盈利：16,960.32 万元|
||盈利：18,656.35 万元- 22,048.42 万元||

（2）2019年第三季度预计的业绩：
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|项 目|第三季度2019 年 7月 1日-2019年 9 月30 日|上年同期（2018 年7 月 1日-2018年 9月 30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期同向上升：20%至 40%|盈利：5,449.88 万元|
||盈利： 6,539.86 万元- 7,629.83 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司积极落实年度经营目标，主营收入较上年同期稳步增长；公司依
托现有市场资源优势，不断加大产品研发和自动化投入，提升产品盈利水平，毛利
率较上年同期稳步提升；2019年前三季度净利润较上年同期同向上升。
四、其他相关说明
1、2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币600至 1000万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-71中科云网科技集团股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会延期召开，会议时间由原定2019年11月 21日延期至2019年11月 26日，股权登记日不变，仍为 2019年11月 18日。
一、原股东大会相关情况
1.原股东大会的届次：2019年第三次临时股东大会
2.原股东大会现场会议召开日期、时间
会议召开时间：2019年 11月21日（星期四）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 21日（星期四）9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 11月20日（星期三）15:00至2019年11月 21日（星期四）15:00期间的任意时间。
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|002306|ST 云网|2019 年 11月 18 日|

4.原股东大会会议登记时间：2019年 11月 20日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。
二、股东大会延期原因
公司于2019年 11月 1日召开第四届董事会2019年第八次临时会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制
性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》等议案，公司第四届董事会提请于 2019年11月 21日14:00以现场投票与网络投票相结合方式召开 2019年第三次临时股东大会，审议上述议案。公司遂于 2019年 11月 5日披露了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》等相关文件。
为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经相关方反馈，并经公司综合评估、慎重考虑，公司拟对《公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》中的公司业绩考核指标、考核期间、激励计划有效期等要素进行相应调整、更新，涉及上述要素的其他披露文件亦将进行同步调整、更新。因此，公司董事会决定将原定于2019年11月21日14:00召开的2019年第三次临时股东大会延期至 2019年 11月 26日14:00，待公司董事会对调整、更新后的股权激励计划文件履行相应的审议程序后，再提交 2019年第三次临时股东大会予以审议。
三、延期后股东大会的相关情况
1.延期后现场会议的时间：2019年 11月 26日（星期二）14:00。
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间：
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年11月 26日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 11月25日（星期一）15:00至2019年11月 26日（星期二）15:00期间的任意时间。
3．延期后的会议登记时间：2019年 11月25日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。
除上述调整外，公司 2019年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-023号杭州海康威视数字技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”） 2016年年度权益分派实施方案已获得 2017年 5月 4日召开的 2016年年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与 2016年年度股东大会审议的议案一致，距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,152,576,743股为基数，向全体股东每 10股送红股 5股，派 6元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派4.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 6元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.2元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款1.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 6,152,576,743股，分红后总股本增至9,228,865,114股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日，除权除息日为：2017年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送股于 2017年 5月 16日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股；
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****030|中电海康集团有限公司|
|2|07*****025|龚虹嘉|
|3|08*****107|新疆威讯投资管理有限合伙企业|
|4|08*****745|新疆普康投资有限合伙企业|
|5|08*****498|中国电子科技集团公司第五十二研究所|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 5日至登记日：2017年 5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送的无限售流通股的起始交易日为 2017年5月 16日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次送红股数量|||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|1,314,139,735|21.36%|657,069,867|1,971,209,602|21.36%|
|二、无限售条件股份|4,838,437,008|78.64%|2,419,218,504|7,257,655,512|78.64%|
|三、股份总数|6,152,576,743|100.00%|3,076,288,371|9,228,865,114|100.00%|

注：因涉及零碎股的处理，上表中派发红股数可能与实际略有差异，最终股份数据以中国结算深圳分公司登记确认结果为准。
七、本次实施送股后，按新股本 9,228,865,114股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为 0.804元。
八、咨询机构
咨询地址：杭州市滨江区阡陌路555号；咨询联系人：黄方红；
咨询电话：0571-89710492；传真号码：0571-89986895。
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
深圳市特发信息股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员及补选董事候选人的独立董事意见深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届三十六次会议于 2017年 12月 27日在公司十八楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议，并审议了《关于聘任杨洪宇先生为公司总经理的议案》和《关于补选公司董事候选人的议案》。
蒋勤俭先生由于工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司总经理的职务，蒋勤俭董事长提名聘任杨洪宇先生为公司总经理。经公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，补选杨洪宇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，在审阅了公司提供的相关资料后，基于个人独立判断,我们对公司聘任高级管理人员及补选董事候选人的相关议案发表独立意见如下：
１、本次聘任杨洪宇先生为公司总经理和补选杨洪宇先生为公司第六届董事会董事候选人的程序均符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定；
３、同意聘任杨洪宇先生为公司总经理，同意补选杨洪宇先生为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：王继中、韦岗、王宇新
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-079
立讯精密工业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）已于 2016年 10月 24日完成非公开发行 A股股票，公司新增股份 234,096,692股（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网之《非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公告编号：2016-065）。
近日，公司完成了上述新增股份变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》（【2016】第85089354号）。具体变更（备案）事项如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||变更前||||变更后|||
|注册资本（人民币 万元）：188596.1940||||注册资本（人民币 万元）：212005.8632||||
|股东名称||出资额|出资比例|股东名称||出资额|出资比例|
|立讯有限公司||108091.62万元|57.3138%|限售流通股||25032.702万元|11.81%|
|境外自然人||567.0948万元|0.3007%|无限售流通股||186973.1612万元|88.19%|
|A股社会公众持股||79937.4792万元|42.3855%|—||||

特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技深圳市欣天科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法
二〇一八年四月
深圳市欣天科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称为“欣天科技”或“公司”）为进一步完善公司治理结构，健全激励与约束相结合的中长期激励机制，确保公司中长期战略发展目标的实现，保护投资者利益，制定了《深圳市欣天科技股份有限 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本计划”）。
为保证公司股权激励计划的有效实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市欣天科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制订《深圳市欣天科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办
法》（以下称“本办法”）。
一、考核目的
本办法通过对公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员工作绩效的正确评价，掌握影响公司中长期发展关键制约因素，进而积极地利用股权激励机制，业绩导向，促进考核对象参与公司发展经营管理决策﹑分享利润﹑承担风险，突破组织发展瓶颈，强化组织核心能力，从而提高管理绩效，实现公司和全体股东利益最大化。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开，聚焦长期业绩导向的原则，严格按照本办法对考核对象的工作绩效进行评价，以实现股权激励计划与考核对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化，促进公司长期持续发展。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。（不含独立董事、监事）。
以上董事必须经公司股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任，中层管理人员、核心业务（技术）人员已与公司签署劳动合同。
四、考核机构
公司董事会薪酬和考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、中高级管理人员和核心技术（业务）骨干，以及董事会认为需要激励的其他员工等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在2018年-2020年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司归属于母公司股东的净利润增长率考核目标作为激励对象所获股票期权行权的条件之一。
激励计划有效期内，本计划授予的股票期权行权的公司业绩指标如下表所示：
行权期 业绩考核指标
以公司2017年归属于母公司股东的净利润为基数，2018年归属于母公司股东的净利润与股份支付费用之和（以下简称“剔除股第一个行权期
权激励影响后归属于母公司股东的净利润”）的增长率不低于15%
以公司2017年归属于母公司股东的净利润为基数，2019年剔除第二个行权期 股权激励影响后归属于母公司股东的净利润的增长率不低于40%
以公司2017年归属于母公司股东的净利润为基数，2020年剔除第三个行权期 股权激励影响后归属于母公司股东的净利润的增长率不低于60%
本计划授予的限制性股票，在2018年-2020年会计年度中，分年度进行业绩
考核，以达到公司归属于母公司股东的净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。
在本激励计划有效期内，各年度财务业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核指标
以公司 2017年归属于母公司股东的净利润为基数，2018年归属于母公司股东的净利润与股份支付费用之和（以下简称“剔第一次解除限售
除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润”）的增长率不低于15%
以公司 2017年归属于母公司股东的净利润为基数，2019年剔第二次解除限售 除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润的增长率不低于40%
以公司 2017年归属于母公司股东的净利润为基数，2020年剔第三次解除限售 除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润的增长率不低于60%
2、个人层面绩效考核要求
（1）股票期权的个人考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。
个人绩效考核等级 对应行权比例
A 100%
B 100%
C 80%
D 0%
若股票期权的行权条件达成，激励对象持有的股票期权按照《激励计划》规定比例申请行权；反之，若行权条件未达成，激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，未能行权部分的股票期权由公司注销。
（2）限制性股票个人考核要求
限制性股票的个人层面业绩考核要求与期权个人层面业绩考核要求相同。
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。
个人绩效考核等级 对应解除限售比例
A 100%
B 100%
C 80%
D 0%
若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照《激励计划》规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划期权行权/限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、行权/解除限售
1、董事会薪酬和考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的行权/解除限售资格及行权/解除限售数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬和考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬和考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、考核结果反馈
每次考核结束后，由人力资源部统一制作反馈表一式二份，一份备案，另一份反馈至被考核对象本人。
2、考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，公司薪酬和考核委员会可以对偏差较大的激励对象考核指标和考核结果进行修正。
3、考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，公司人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期为三年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬和考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
4、绩效管理相关人员责任。考核人没有对被考核人进行客观评价的，予以记过，情节严重者，取消其股权激励资格。
十一、附则
1、本办法由董事会薪酬和考核委员会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳市欣天科技股份有限公司2018年4月24日
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会关于
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2029号文《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，截至 2016年12月30日止，本公司采用定向增发方式已向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 965,889,623股，每股发行价格为人民币 2.77元，募集资金总额为人民币 2,675,514,257.97元，扣除发行费用人民币 23,785,889.62元后，本公司实际募集资金净额为人民币 2,651,728,368.35元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5234号《验资报告》验证。本公司对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过48亿元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款。
根据本公司“关于答复《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的专题报告”，本公司本次拟募集资金48亿偿还的银行贷款如下：
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|-|-|-|
|贷款银行|借款金额（万元）|贷款类型|
|中国银行|20,000|流动资金贷款|
|工商银行|30,000|流动资金贷款|

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|-|-|-|
|贷款银行|借款金额（万元）|贷款类型|
|建设银行|20,000|流动资金贷款|
|建设银行|30,000|流动资金贷款|
|中国银行|30,000|流动资金贷款|
|工商银行|20,000|流动资金贷款|
|邮政银行|20,000|流动资金贷款|
|中国银行|100,000|流动资金贷款|
|农业银行|20,000|流动资金贷款|
|邮政银行|40,000|流动资金贷款|
|中国银行|50,000|流动资金贷款|
|进出口银行|20,000|流动资金贷款|
|进出口银行|20,000|流动资金贷款|
|进出口银行|75,000|流动资金贷款|
|-|495,000|-|

上述项目的总投资为495,000.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
三、本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司2015年10月21日召开的七届十九次董事会会议、2016年1月12日召开的七届二十三次董事会会议、2016年6月24日召开的七届二十八次董事会会议和 2016年 1月 28日召开的 2016年度第一次临时股东大会及 2016年 7月 13日召开的2016年度第五次临时股东大会审议通过。
偿还银行贷款项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入。2015年 10月 21日至 2017年 1月 16日期间本公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的实际投资金额为310,000.00万元，拟以募集资金置换预先投入
自筹资金金额为80,172.84万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|承诺募集资金投资金额|第七届董事会十九次会议决议公告后预先投入自筹资金|
|480,000.00|310,000.00|

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：002608证券简称：江苏国信公告编号：2017-093
江苏国信股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2017年 8月 18日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于 2017年 8月 29日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、会议审议通过了《江苏国信股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要。
监事会认为，公司 2017年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2017年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司 2017年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
以上具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-095)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案》
根据公司实际日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预计 2017年度可能与关联方江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）新增日常关联交易，具体情况如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联人|关联交易内容|2017年度预计金额（不超过）|
|1|连云港发电|租入或租出资产、购买商品或接受劳务等|23,000|
|2|启东热电|购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳务等|5,000|
|合计|||28,000|

以上具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于 2017年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-096)。
表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王晖先生和浦宝英女士回避表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会 2017年 8月 30日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—001深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司于 2015年 2月 4日在公司会议室召开董事会会议，本次会议已于2015年1月27日以书面形式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于公司收购香港大联大云端服务有限公司持有的深圳华强联大电子信息有限公司全部49%股权的议案》。内容详见同日披露的《关于收购控股子公司股权的公告》（2015－002号）。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年2月5日
独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票数量及回购价格的独立意见
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由每股6.35元调整为每股6.09元。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股
票的独立意见
原激励对象陈庆宇因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
(以下无正文)
独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 胡玉明 张平
汤臣倍健股份有限公司
二○一七年四月十日