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关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-099福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士函告，获悉张晓樱女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除||||||||本次解除质押|
||股东||||||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||质押||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||||日期||日期|||||
||||致行动人||股数||||||||比例|
|张晓樱||否||13,820,000股||2017年1月23日||2017年7月24日||长江证券股份有限公司||9.22%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张晓樱女士共持有公司股份 149,821,280股，占公司总股本的14.52%，累计质押股份 136,000,000股，占其持有公司股份总数的90.77%，占公司总股本的13.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月二十五日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于方大集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字(2016)第350ZA0250号方大集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的方大集团股份有限公司（以下简称方大集团公司）截至 2016年 7月 15日《方大集团股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《方大集团股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是方大集团公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对方大集团公司董事会编制的《方大集团股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《方大集团股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合方大集团公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，方大集团公司董事会编制的截至 2016年 7月 15日的《方大集团股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供方大集团公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
（（本页无正文，系致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于方大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》之签署页）致同会计师事务所 中国注册会计师谢培仁
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
胡高升
中国·北京 二Ｏ一六年七月二十九日
本页无正
附件
方大集团股份有限公司董事会
关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】825号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股(A股)
32,184,931股，每股发行价格为14.60元，募集资金总额为人民币 469,899,992.60元。经扣除中介机构费和其他发行相关费用10,030,772.72元后，本公司本次募集资金净额为人民币459,869,219.88元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2016)第350ZA0055号《验资报告》。
二、发行申请文件对募集资金投向承诺情况
根据本公司《2015年度非公开发行 A股股票预案》披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币万元
||
|-|
|项目投资总额|
|10,898.00|
|16,800.00|
|5,292.00|
|14,000.00|
|46,990.00|

注1：江西省萍乡市芦溪县13MWp分布式光伏发电项目由本公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司在当地设立的全资子公司萍乡市方大芦新新能源有限公司实施；江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目由本公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司在当地设立的全资子公司萍乡市湘东方大新能源有限公司实施；江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶6.3MWp分布式光伏发电项目由本公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司在当地设立的全资子公司南昌市新建方大新能源有限公司实施。
注2：为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年7月15日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为66,449,952.50元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
||
|-|
|募集资金拟投入金额|
|108,980,000.00|
|168,000,000.00|
|52,920,000.00|
|329,900,000.00|

四、置换募集资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司拟以募集资金66,449,952.50元置换预先投入江西省萍乡市芦溪县13MWp分布式光伏发电项目、江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目、江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶6.3MWp分布式光伏发电项目的自筹资金。置换募集资金的实施尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
方大集团股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-030
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到独立董事张维淳先生提交的辞呈。由于个人原因，张维淳先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬和考核委员
会、战略委员会、审计委员会的相应职务。
张维淳先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此向张维淳先生表示衷心感谢。
张维淳先生辞去公司独立董事职务后，不在公司担任其他任何职务。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司第四届董事会第二十六次会议审议的与联通创新创业投资有限公司成立合资公司相关事项进行了认真审议，现发表如下独立意见：
关于全资子公司上海网宿投资管理有限公司与联通创新创业投资有限公司成立合资公司的独立意见
公司以自有资金对全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）进行增资，由网宿投资出资人民币21,250万元参与设立合资公司，可以充分利用公司与中国联通在产业基础、资本实力、互联网资源等方面的优势，在通信服务、产品提供、资源共享等领域深入合作，实现优势互补，强强联合。同时，本次合作也为双方未来开展更深层次的合作奠定了良好的基础。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对全资子公司网宿投资增资并通过网宿投资与联通创新创业投资有限公司、厦门网智通科技合伙企业（有限合伙）成立合资公司的事项。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2018年11月1日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－055阳光电源股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年7月10日以传真及送达的方式发出召开第二届监事会第十四次会议通知，2015年7月12日公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席陈志强先生主持了会议。会议作出如下决议：
1、审议通过了《关于<公司第1期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第20号：员工持股计划》、《公司章程》等有关规定，认真审阅了《公司第1期员工持股计划（草案）》，
监事会认为：
1、《公司第 1期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的编制和决策程序合法、有效，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
阳光电源股份有限公司监事会
二〇一五年七月十二日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-159号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分 2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金
购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月5日召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2019年6月 25日召开2019年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元（累计发生额）的 2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行签订了《对公结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结构性存款）》，使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司 JG1002期人民币对公结构性存款（90天）。产品收益起算日为2019年7月 11日，到期日为 2019年10月9日，产品收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于10%且从未低于0，则产品预期收益率为3.75%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于10%或曾低于0，则产品预期收益率为3.85%/年。上述内容详见2019年7月 12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2019-107号)。现上述理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金2,000万元及收益18.3333万元，符合预期收益。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年 10月9日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-27广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2019年 4月 26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月29日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于 2019年第一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。
具体内容详见公司 2019年 4月 30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2019年第一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。
（二）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2019年第一季度报告全文及正文。
具体内容详见公司 2019年 4月 30日刊登在巨潮资讯网上的公司 2019年第一季度报告全文及正文。
五、备查文件
2.独立董事意见。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-012浙江大东南股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201433001055），公司被认定为高新技术企业，有效期三年。
根据相关规定，公司自2014年起连续三年（即2014年、2015年和2016年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15％的税率缴纳企业所得税。
公司已按15％的税率预缴2014年企业所得税，本次获得《高新技术企业证书》不会影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-183广东猛狮电源科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需求，以自有资金人民币1,000万元在陕西省榆林市投资设立陕西猛狮新能源科技有限公司（以下简称“陕西猛狮新能源”或“全资子公司”），开展储能电站建设、运营，可再生能源发电及相关工程建设，光储一体化能源解决方案，EPC工程总承包等相关经营活动。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
2015年 12月 18日，陕西猛狮新能源已完成工商注册登记手续，并取得定边县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
注册名称：陕西猛狮新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91610825MA7032M36H
注册资本：1,000万元人民币
注册住所：陕西省榆林市定边县定边镇盐场堡镇光伏园区
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：赖其聪
成立日期：2015年12月18日
营业期限：长期
经营范围：光伏电站建设、运营及能源管理，光储一体化能源解决方案，EPC工程总承包，风力发电站建设及运营，天然气发电建设及运营，储能电站建设及运营，新能源车辆及其附属设施经营，国内贸易、国际贸易（不含专营产品）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000万元，占注册资本的100%。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司陕西猛狮新能源，符合公司在新能源领域的战略规划，是公司介入快速发展的光伏发电及储能领域的需要,是完善公司新能源产业战略布局的具体实施，有利于积极推进公司在清洁电力领域的发展。通过该全资子公司的设立，促进公司利用产业支持政策对新能源相关产业发展的拉动作用，把握市场机遇，是具体落实新能源产业战略布局——清洁能源发电及储能业务的又一次尝试。
本次设立子公司所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次投资完成后，陕西猛狮新能源成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）存在的风险
1、政策风险
新能源产业的高速发展很大程度受益于国家在政策、法规及补贴、税收等方面的支持。近年来，国家在新能源产业方面颁布了多项政策、法规及各项优惠措施，显著提升了该产业的经济发展前景。如果未来国家相关政策发生变化，将有可能对公司的经营业绩带来不利影响。
2、市场风险
新能源产业会在一定程度上受制于有限的地区和特定位置，因此各相关公司对于有资源优势的地理区域或收购已有优质项目的市场竞争非常激烈。国家如持续加大在新能源产业方面的相关扶持力度，会促使更多的资本进入该领域，公司可能会面临激烈的市场竞争。
3、管理风险
随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求。公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。
4、审批风险
申请经营电力市场中的供电（售电）、配电与微电网建设；新能源发电与储能等业务存在审批风险，项目建设的未来预期收益尚存在较大不确定性。
5、利润风险
受配套电网建设、调峰能力、区域电网容量等因素影响，光伏电站可能存在不能上网的风险，影响公司利润收益。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
北京华宇软件股份有限公司
独立董事赵小凡先生2013年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会和列席股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会13次，召开股东大会6次，本人亲自出席13
次董事会及5次股东大会。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：2013年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议，本人就《2012年度
募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度关联交易事项》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2013年度董事、高级管理人员薪酬》等议案发表了独立意见。
2013年4月22日召开的第四届董事会第二十六次会议，本人就《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2013年7月15日召开的第四届董事会第二十八次会议，本人就《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2013年7月16日召开的第四届董事会第二十九次会议，本人就《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》发表了独立意见。
2013年7月23日召开的第四届董事会第三十次会议，本人就《董事会换届选举》、《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。
2013年8月20日召开的第五届董事会第一次会议，本人就《聘任公司高级管理人员》发表了独立意见。
2013年8月22日召开的第五届董事会第二次会议，本人就《2013年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《公司2013年上半年关联交易事项》发表了独立意见。
2013年8月28日召开的第五届董事会第三次会议，本人就《关于对<股票期权激励计划（草案）>激励对象、股票期权数量及行权价格进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》发表了独立意
见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会日常工作。根据《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，高级管理人员选拔制度等事项进行了研究讨论，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，对公司总体发展战略、未来三年公司发展目标等及时地提出了自己的专业性意见。
本人作为董事会提名委员会委员，根据《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事候选人和高级管理人员人选进行严格审查，提出专业建议。切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作
信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：赵小凡
二〇一四年四月十五日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－012万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 1月 26日开市起停牌。1月 26日、2月 2日、2月 9日、2月 23日、2月 24日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2018-005、006、007、008、009）。
公司承诺若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意，公司证券最晚将于 2018年 3月 26日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因；若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
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|目前，公司正在积极与交易对方就本次重大资产重组方案的具体细节|
|进行进一步沟通、协商及论证，争取尽早确定交易方案。为维护广大投|
|资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票继续|
|停牌。公司控股股东万泽集团有限公司发行的万泽集团有限公司 2016 年|
|非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：16 万泽 01、16 万泽|
|02）继续停牌及停换股。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，|
|并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。|
|公司进行的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|

特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 3月 2日
证券代码：300152 证券简称：科融环境公告编号：2017-112徐州科融环境资源股份有限公司
《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的问询函》回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于 2017年 9月 11日收到贵部“创业板问询函【2017】第 210号”《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的问询函》，现针对贵部有关问询事项说明如下：
1、你公司在《关于公司财务负责人、副总经理辞职的公告》中披露张永辉申请辞去副董事长、财务负责人的职务，而相关报道称张永辉未签署辞职申请，你公司向我部报备的辞职申请也未签署日期。请你公司核实向我部报备的文件是否真实有效，并补充说明张永辉是否真实自愿辞去副董事长、财务负责人的职务。
回复：2017年 8月中下旬，张永辉先生向公司董事会提交亲笔书写并签名的辞职申请，申请辞去公司的副董事长、财务负责人职务。由于当时公司未有新的财务负责人人选，经公司时任董事长兼总经理毛凤丽女士和张永辉先生口头沟通达成一致，上述辞职申请日期部分暂留白，待公司确定拟续聘新的财务负责人后，辞职申请即立刻生效。
2017年 9月 6日，公司董事会意向选聘新的财务负责人；2017年 9月 8日，我公司就张永辉先生辞职一事在相关媒体上予以公告。
因此，公司向贵部报备的文件是真实有效的，张永辉申请辞去公司副董事长、财务负责人的职务是真实自愿的。
2、你公司在《第三届董事会第四十一次会议（临时）决议公告》披露 9月 7日发出召开董事会的通知以及公司监事审阅了会议议案，而相关报道称你公司董事郑军未提前三天收到召开董事会的通知，公司监事王豫刚未收到也未审阅该次董事会审议的议案。请你公司提供相应证据，并补充说明董事会决议是否有效及相关表述是否准确。
回复：经核查，2017年 9月 8日，公司将召开第三届董事会第四十一次（临时）会议一事以邮件形式通知全体董事等相关人员，议案内容为“关于聘任财务负责人的议案”。因为工作疏忽，上述议案漏发给了公司监事，且公告中误将发出通知日期写成 9月 7日。由于前述疏漏，导致公司监事未能收到议案（根据公司章程，上述董事会议案无需监事审阅通过）、公司未满三日即召开董事会会议。
《公司章程》（2016年 10月修订）第一百一十七条规定，“董事会会议决议应当由 1/2以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”同时，公司董事会议事规则（2013年 7月修订）第十三条规定，“董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，但董事会会议决议事项涉及关联交易的，该次董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。”
我公司共计 9名董事，其中，6名董事参加了本次董事会会议，表决情况为：5票同意，0票反对，1票弃权，出席与表决董事人数均超过公司章程中规定的1/2，代表了大多数公司董事、独立董事的真实意愿。
因此，本次董事会决议系公司过半数董事的真实意思表示，我公司认为上述董事会决议是有效的。
3、相关报道称你公司董秘无法参与信息披露方面的工作。请你公司补充说明目前信息披露的办理流程，是否符合《创业板股票上市规则》第 3.2.3条、第 3.2.15条以及你公司《信息披露管理制度》第十六条、第三十六条等相关规定。
回复：我公司一直严格遵守《创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的相关规定，规范公司信息披露操作。公司具体信息披露流程如下：编制公告初稿----资料合规性审核------董事会秘书签批-------公司董事长签批-------进入上市公司专区--------进入信息披露专区------提交披露申请-----上传公告文件------等待审核。
2017年 9月 6日，公司证券事务代表张博因家中孩子发烧生病需要照顾，以电话方式向董事会秘书请示并征得同意后，将其负责保管的深圳证券交易所 UKEY和中国结算中心密钥委托给届时在徐州开会的董事长李庆义代管。9月 12日，上述 UKEY和密钥移交给张博。2017年 9月 6日至 9月 12日期间，公司信息披露由公司董事长最终审核。
除上述期间特殊安排外，公司董事会秘书孙成宇能够切实履行相应的职责，董事会工作部相关人员一直配合着董事会秘书的工作。日常工作中，公司董事会秘书主要负责：作为公司指定联系人，组织协调公司信息披露事项；通过邮件、电话、微信等方式指导董事会工作部的日常工作。公司其他各部门将信息汇集到董事会秘书处，由董事会秘书按照相关信息披露
的相关规定在有关媒体上予以披露。
综上，公司目前信息披露的办理流程，符合《创业板股票上市规则》第 3.2.3条、第 3.2.15条以及公司《信息披露管理制度》第十六条、第三十六条等相关规定。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-186
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年2月15日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）以公司为投资主体向北京信达天下科技有限公司（以下简称“信达天下”），投资人民币壹仟伍佰万元（1,500万元），认购信达天下注册资本 234.375万元，取得信达天下增资完成后的15%的股权（详见编号：2015-011的公告）。
为了提高公司的综合竞争力，公司拟和王立伟签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，王立伟出资叁仟万元人民币（3,000万元），购买公司持有信达天下的15%股权，对应信达天下注册资本234.375万元。上述股权转让完成后，公司不再持有信达天下股份。
因股权受让人王立伟先生为公司董事、副总经理，本次交易构成关联交易。
根据公司相关制度规定，本次关联交易需独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交董事会审议批准。
二、关联方介绍
王立伟先生，为公司董事、副总经理。
三、关联交易标的基本情况
公司全称：北京信达天下科技有限公司
法定代表人：阮谦
注册地址：：北京市西城区灵境胡同42号1号楼4层4880室
注册资金：1,562.5万元人民币
成立时间：2006年2月8日
标的介绍：北京信达天下科技有限公司是一家提供端到端的互联网信息化运
营服务以及移动互联网整体解决方案的公司，其服务客户包括中国联通等世界 500强企业。2014年，信达天下整合优势资源，推出了多款合作品牌和自有品牌的移动互联网金融产品，并积极布局消费金融服务，有望成为国内领先的互联网金融服务企业。
主要股东如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|期末持股比例|
|1|阮谦|46%|
|2|北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）|15%|
|3|北京昆仑万维科技股份有限公司|15%|
|4|西藏源代码股权投资合伙企业（有限合伙）|6%|
|5|湖南高阳通联信息技术有限公司|12%|
|6|刘强|6%|

截至 2016年 9月 30日，信达天下的财务情况如下：（货币单位为人民币/元）
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|-|-|-|
||截止2015 年12月31日|截止2016年 9月30日|
|资产总额|26,865,330.97|26,330,434.85|
|负债总额|10,510,953.39|10,307,913.74|
|应收款项总额|600,000|754,369.85|
|净资产|16,354,377.58|16,022,521.11|
|营业收入|4,697,633.66|16,405,689.38|
|营业利润|-19,795,971.72|-460,500.25|
|净利润|-19,796,607.55|-458,505.08|

四、定价政策和定价依据
本次关联交易股权转让遵循公允、合理的定价原则，按照正常商业交易情况及市场价格经双方协商定价。
五、交易协议的主要内容
根据股权转让协议，王立伟先生以股权方式向公司支付叁仟万元人民币
（3,000万元），购买公司持有信达天下的15%股权（对应信达天下注册资本 234.375万元）。自股权转让协议签署日至目标公司完成交易标的转让的工商变更登记日期间，交易标的净资产的变动损益归王立伟所有。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司未来将集中精力做好网络游戏全球发行、软件商店主业，拟不再将互联网金融业务作为主业，因此公司决定出售信达天下的股权。
本次关联交易，公司以3,000万元转让持有的信达天下股权，本次转让预计产生投资收益1,500万元，有助于提升公司的业绩和股东回报。此外，本次关联交易有益于公司的现金流动性，提升了公司的运营能力。
七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除公司与关联人王立伟共同对外投资外，2016年年初至披露日，连同本次交易，公司与关联人王立伟累计发生的各类关联交易总金额为3000万元。
八、独立董事独立意见
独立董事李凤玲先生、罗建北女士、赵保卿先生对上述关联交易协议事项进行了确认，并认真审核后发表独立意见如下：
公司此次关联交易合作条款按照市场交易原则合理协商而定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议此项议案时，关联董事王立伟实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
本次关联交易对公司不构成不利影响，全体独立董事一致同意公司进行本次交易。
九、保荐机构的核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）认为：
昆仑万维对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过（关联董事王立伟回避表决）。公司独立董事对本次交易事项进行了确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、《第二届董事会第四十六次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项之独立意见》
3、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司转让信达天下股权暨关联交易的专项核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年十二月七日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0503-002珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2016年5月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第十三次会议通知已于2016年4月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会对《非公开发行股票预案》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会对《非公开发行股票方案的论证分析报告》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
（修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺（修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的内容进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第二届监事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司监事会
关于完成工商变更登记的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-001
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日召开了 2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商手续的议案》，同意变更公司注册资本并修订公司章程。公司已于2014年12月16日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-078）
近日，公司已取得了山西省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由“壹亿叁仟叁佰叁拾肆万元整”变更为“贰亿壹仟壹佰捌拾万壹仟伍佰叁拾伍元整”，其他事项未变。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一五年一月八日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-032郑州华晶金刚石股份有限公司
关于股东股份将被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）股东朱登营先生持有的公司 57,471,264股限售股份于 2019年 4月 3日被河南省郑州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，拍卖时间定于 2019年 5月 6日10时至2019年5月7日10时。具体内容详见公司2019年 4月9日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份将被法院司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-010）。
2019年 5月 6日，经在淘宝网司法拍卖网络平台查询，公司获悉上述拍卖事项因案外人对本次司法拍卖标的提出异议，河南省郑州市中级人民法院中止本次拍卖。
公司将持续关注该拍卖事项的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-81袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）函告，获悉新大新股份所持有本公司的部分股份解除质押并继续质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|湖南新大新股份有限公司|否|4,153,686股|2016年10月10日|2017年09月22日|方正证券股份有限公司|0.33%|

注：上述质押的具体内容详见公司2016年10月12日披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-70）。
二、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南新大新股份有限公司|否|3,080,000股|2017年09月20日|2018年09月20日|方正证券股份有限公司|0.25%|补充流动性资金|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司 144,384,310股，持有公司股份累计被质押126,916,694股，分别占公司总股本1,256,194,674股的11.49%、10.10%。
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|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十三日
安徽承义律师事务所
安徽承义律师事务所
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
控股股东免于提交豁免要约收购申请的
补充法律意见书
承义证字[2017]第96号致：安徽辉隆投资有限公司
安徽承义律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽辉隆投资有限公司（以下简称“辉隆投资”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师(以下简称“本律师”)就安徽省供销商业总公司（以下简称“商业总公司”）将持有的安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“上市公司”）38.58%的股份，即276,824,640股无偿转让给全资子公司辉隆投资（以下简称“本次无偿转让”）的专项法律顾问。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170365号），本律师现就相关事宜出具法律意见如下：
一、关于本次无偿转让的批复权限
根据 2015年 3月 23日中共中央发布的《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发﹝2015﹞11号）第（十四）点，和 2015年 12月 9日中共安徽省委发布的《中共安徽省委安徽省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（皖发﹝2015﹞25号）第14点提到的相关内容，“各级供销合作社理事会是本级社属资产和所属企事业单位资产的所有权代表和管理者，……”。安徽省供销合作社联合社（以下简称“安徽省供销社”）系辉隆股份的实际控制人，同时也是商业总公司的上级主管部门，安徽省供销社有权对社属
安徽承义律师事务所
资产进行管理和处置。
2017年2月23日，安徽省供销社出具了《关于同意无偿转让上市公司股份给全资子公司的批复》（供发财[2017]8号），同意商业总公司将其持有的辉隆股份的全部股份无偿转让给辉隆投资。
综上，本律师认为，安徽省供销社作为商业总公司的上级主管部门，有权对其资产进行管理及处置，安徽省供销社出具的同意本次无偿转让的批复合法、有效。本次无偿转让无需国务院国资委、安徽省政府、安徽省供销合作社联合社的上级部门等主体的审批同意。
二、关于本次无偿转让所涉股份质押的情况
根据华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）与商业总公司 2016年4月15日签署的《华福证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》（以下简称《质押协议》），商业总公司将持有的辉隆股份 5000万股股份质押给华福证券，向华福证券融资2.5亿元人民币，回购期限为2016年4月15日至2017年4月14日。
上述回购期间辉隆股份进行了 2015年度利润分配，辉隆股份以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。因此，商业总公司质押给华福证券的辉隆股份股份数额变更为7500万股。
2017年4月14日，商业总公司已向华福证券偿还上述2.5亿元及利息，商业总公司质押给华福证券的辉隆股份 7500万股股份，已全部解除质押。截止本法律意见书出具之日，商业总公司持有的辉隆股份全部股份未被设置质押权。
综上，本律师认为：商业总公司已按照《质押协议》约定向华福证券兑付本息，商业总公司持有的辉隆股份上述 7500万股股份已解除质押。截止本法律意见书出具之日，商业总公司持有的辉隆股份全部股份未被设置质押权。
安徽承义律师事务所
(此页无正文，为承义证字[2017]第 96号《补充法律意见书》之签字盖章页)
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
年 月 日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-149东旭光电科技股份有限公司
关于增加 2018年第九次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的相关内容
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年12月25日召开2018年第九次临时股东大会，会议通知于2018年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
2018年12月14日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司
15.97%的股权）《关于提议公司2018年第九次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2018年第九次临时股东大会增加《关于修订<公司章程>的议案》的临时提案。
董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意将上述议案提交2018年第九次临时股东大会审议。
二、其他事项
2018年第九次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。
增加临时提案后的《东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的补充通知》详见2018年12月17日公司披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-033北京当升材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2014年 6月 16日上午 10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2014年 6月 6日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司在中国银行股份有限公司的综合授信额度已于 2014年 5月到期，为了补充公司流动资金的需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向中国银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 10,000万元，期限为一年。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年6月16日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-009北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
关于公司对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
为协助开展驻村帮扶工作，落实“两不愁三保障”政策，支持贫困县脱贫攻坚，弘扬社会正能量，公司拟向河北省张家口市阳原县东城镇辛旺庄村“孝善基金”项目捐赠人民币 10万元，用于救助辛旺庄村无劳动能力的贫困老人，推动实现“精准扶贫”。
公司于2019年8月 30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、捐赠事项对公司的影响
本次捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。公司的此次对外捐赠，是公司履行社会责任、回馈社会的重要表现，有利于促进社会公益事业的发展，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。
三、备查文件
1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会 2019年 8月30日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-059
荣安地产股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月18日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 17日 15:00-2015年 8月 18日 15:00的任意时间。
3、现场会议地点：宁波凯洲皇冠假日酒店（浙江省宁波市海曙区药行街129号）。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、董事长王久芳先生委托董事王丛玮先生主持现场会议。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表公司股份879,640,383股，占公司股份总数的82.88%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表11人，代表公司股份 879,099,783股，占公司股份总数的82.83%；参加网络投票的股东及股东授权
代表 11人，代表公司股份 540,600股，占公司股份总数的0.05%；参加本次股东大会的中小投资者（持股5%以下的股东）共12人，代表公司股份552,450股，占公司股份总数的0.05%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《2015年中期利润分配方案》
同意股份879,640,383股，占出席会议有表决权股份总额的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意股份552,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、审议通过《关于购买理财产品的议案》
同意股份 879,635,883股，占出席会议有表决权股份总额的99.99%；反对股份 0股；弃权股份4,500股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意股份 547,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.19%；反对股份0股；弃权股份4,500股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经浙江和义观达律师事务所见证，见证律师陈农、肖玥出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日