证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-017
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2014年 4月 14日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014年 4月 24日下午2:00在北京朝阳区五里桥一街一号院 27号楼公司第二会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事8人,董事王益民因工作原因不能到会书面委托董事姚燕代为出席和表决。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度董事会工作报告》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司2013年年度报告》中的董事会报告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度总经理工作报告》。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于核销部分应收账款坏账损失的议案》。
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于坏账核销的公告》。
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公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度财务决算报告》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司2013年年度报告》中的财务报告章节。
五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度利润分配预案》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
2013年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2013年利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。
六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年年度报告及摘要》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司 2013年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2013年年度报告摘要》刊登于本公告同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
《瑞泰科技股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对 2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了信会师报字【2014】第 710781号《内控审计报告》。详细内容见巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于 2014年公司向银行申请综合授信的议案》。
同意 2014年度公司向银行申请累计不超过 22.5亿元人民币综合授信，其中 3. 5亿元的债券承销额度的授信期限为二年，其余授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额。
授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会或股东大会。
九、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于 2014年公司为子公司提供担保的议案》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
同意2014年公司为子公司向当地商业银行申请3亿元的银行授信提供担保。
授权公司董事长负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告号2014-021）。
十、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于 2014年公司为子公司提供委托贷款的议案》。本议案需提交2013年度股东大会审议。
同意 2014年公司为子公司提供委托贷款共 24500万元，有效期一年，以具体签订委托贷款合同的日期为限。
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2014年为子公司提供委托贷款公告》（公告号2014-022）。
十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行授信提供担保的议案》。
同意公司子公司华东瑞泰 2014年为其子公司宜兴市耐火材料有限公司计划向银行申请2900万元授信额度和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请2100万元授
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信额度提供担保。
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》。
十二、会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2014年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。关联董事曾大凡、姚燕、王益民已回避表决。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《产品销售框架协议》，2014年预计销售商品的关联交易金额不超过4亿元，占公司2014年总收入的比例约为20%。
同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《商品采购框架协议》，2014年预计采购原料的关联交易金额2,000万元，占公司2014年原材料采购金额的比例约为2%。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司2014年预计日常关联交易公告》（公告号 2014-023）。
十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高管人员2013年绩效考核的议案》。
公司独立董事对高管人员 2013年薪酬发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十四、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
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十五、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
原条款：
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：北京市朝阳区管庄东里公司会议室。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修订后条款：
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司会议室。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司部门设置的议案》。
调整后公司的部门设置为：总经理办公室、财务资产部、审计部、员工发展部、物资供应部、证券投资部、技术中心、玻璃事业部、水泥事业部、钢铁事业部。
十七、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司发行 3.5亿元短期融资券的议案》。
同意公司发行短期融资券，具体发行方案如下：
1、发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册总额不超过3.5亿元人民币（含3.5亿元）的短期融资券。
2、发行期限：在全国银行间市场交易协会核定的有效期（二年）内，择机分期发行。
3、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
4、承销方式：由主承销商组织承销团以余额包销方式在全国银行间债券市场
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公开发行。
5、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、募集资金用途：本期短期融资券募集资金主要用于补充流动资金、归还银行贷款。
8、主承销商：聘请北京银行股份有限公司担任2014年—2016年公司发行短期融资券的主承销商。
十八、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
公司 2013年年度股东大会通知内容详见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告号2014-024）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2014年4月26日