恒泰长财证券有限责任公司
关于
湖北台基半导体股份有限公司
详式权益变动报告书
之
财务顾问核查意见
恒泰长财证券有限责任公司
签署日期:二〇一七年二月
声明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，恒泰长财证券有限责任公司接受襄阳新仪元半导体有限责任公司的委托，就其披露的《湖北台基半导体股份有限公司详式权益变动报告书》有关内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。
1、本财务顾问依据的有关资料由襄阳新仪元半导体有限责任公司提供。襄阳新仪元半导体有限责任公司已向本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。
2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。
3、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。
4、本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准，本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有权机关的批准。
5、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读湖北台基半导体股份有限公司出具的详式权益变动报告书以及有关此次权益变动各方发布的
相关公告。
6、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均不存在利害关系，就本次详式权益变动报告书所发表的核查意见是完全独立进行的。
7、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。
目录
声明................................................................................................................................. I目录................................................................................................................................ II释义............................................................................................................................... III一、对详式权益变动报告书内容的核查.................................................................... 1二、对信息披露义务人本次交易目的的核查............................................................ 1三、对信息披露义务人基本情况的核查.................................................................... 2四、对信息披露义务人股权控制关系及实际控制人的主要关联企业基本情况的核查.................................................................................................................................... 4五、对信息披露义务人本次交易的资金来源及合法性的核查................................ 6六、对信息披露义务人的权益变动方式的核查........................................................ 6七、对信息披露义务人本次权益变动是否涉及以证券支付收购价款的核查........ 7八、对信息披露义务人履行必要批准程序的核查.................................................... 7九、对信息披露义务人后续计划的核查.................................................................... 8十、对本次权益变动对上市公司影响分析的核查.................................................. 10十一、对在标的股份上设定其他权利，在购买价款之外做出其他补偿安排的核查 ...................................................................................................................................... 10十二、对与上市公司之间重大交易的核查.............................................................. 11十三、对前六个月买卖上市公司交易股份情况的核查.......................................... 11十四、对信息披露义务人应披露的其他信息的核查.............................................. 13十五、财务顾问意见.................................................................................................. 13
释义
本核查意见中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||简称||指||释义|
|台基股份/上市公司/公司||指||湖北台基半导体股份有限公司||
|本次交易/本次重组||指||发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易||
|审计基准日/评估基准日||指||2016年12月31日||
|补偿义务人||指||樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、宋智荣、吴琳莉||
|标的企业/标的公司/润金文化/目标企业/目标公司||指||上海润金文化传播有限公司||
|新仪元||指||襄阳新仪元半导体有限责任公司||
|尚世影业||指||上海尚世影业有限公司||
|本核查意见||指||关于湖北台基半导体股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见||
|独立财务顾问/恒泰长财证券||指||恒泰长财证券有限责任公司||
|中国证监会/证监会||指||中国证券监督管理委员会||
|《公司法》||指||《中华人民共和国公司法》||
|《证券法》||指||《中华人民共和国证券法》||
|《准则15号》||指||《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》||
|《准则16号》||指||《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》||
|元、万元、亿元||指||人民币元、人民币万元、人民币亿元||

一、对详式权益变动报告书内容的核查
本财务顾问遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，对详式权益变动报告书进行了审阅及必要核查，从财务顾问角度对权益变动报告书的披露内容、方式等提出了必要的建议。
根据对信息披露义务人编制的详式权益变动报告书所依据的文件材料进行
认真核查，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；信息披露义务人已向本财务顾问出具关于所提供文件真实准确完整的承诺函，承诺为本财务顾问出具本核查意见提供的一切资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
基于上述分析和安排，在对信息披露义务人进行了审慎的尽职调查和认真阅读信息披露义务人提供的相关资料的基础上，本财务顾问认为信息披露义务人编制的详式权益变动报告书所披露的内容真实、准确、完整，符合《收购管理办法》和《准则15号》、《准则16号》的要求。
二、对信息披露义务人本次交易目的的核查
（一）本次权益变动的目的
为了增强上市公司盈利能力，践行上市公司为股东高度负责的发展战略，台基股份在继续专注发展半导体业务的同时，进入泛文化市场，开展泛文化业务，台基股份积极推进重大资产重组事宜，本次拟置入资产为润金文化100%股权，同时募集配套资金用于本次交易现金对价部分的支付及标的企业润金文化电视剧、电影及综艺节目等项目的投资，润金文化具有丰富的影视剧制作经验，未来发展空间广阔。信息披露义务人基于对台基股份在半导体行业及泛文化领域广阔的发展空间而持有台基股份股票。
根据本次交易方案，台基股份拟以发行股份及支付现金的方式购买吴琳莉等4名自然人及喜马投资等2家企业持有的润金文化100%股权，同时拟向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次交易中，信息披露义务人的股份变动情况如下：台基股份本次交易发行股份数量不超过 62,355,781股，其
中向购买资产交易对方发行 33,939,781股股份，向配套募集资金认购方发行不超过28,416,000股股份，导致新仪元持股比例从40.02%被动减少至27.81%。
（二）本次权益变动后信息披露义务人增持或处置台基股份股份的计划
截至本核查意见签署日，信息披露义务人目前无明确增加或减少所持有的上市公司股票的计划，且不排除在符合并遵守现行有效地法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。若增持或减持上市公司股份，将按照《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。
三、对信息披露义务人基本情况的核查
（一）对信息披露义务人主体资格的核查
经核查，信息披露义务人新仪元基本情况为：
|||
|-|-|
|名称|襄阳新仪元半导体有限责任公司|
|统一社会信用代码|91420600757021575L|
|住所/通讯地址|襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地7号楼1008室|
|法定代表人|邢雁|
|注册资本|2,400万元|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|对工业实业的投资|
|成立日期|2003年12月12日|
|经营期限|自2003年12月12日到长期|
|通讯方式|0710-3506246|

经核查，本财务顾问认为，新仪元为依法设立并有效存续的企业，具备购买及持有台基股份股票的主体资格。
（二）对信息披露义务人及其控股股东业务及最近三年财务状况的核查
1、主要业务
新仪元的经营范围为对工业实业的投资，为台基股份的控股股东，除此以外
无其他实际经营业务。
2、最近三年简要财务状况
新仪元成立于2003年 12月12日。以下为新仪元最近3年财务会计报表。
本部分引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自新仪元 2016年、2015年及2014年的财务会计报表。新仪元2016年、2015年及2014年的财务会计报表经过湖北众信至诚会计师事务有限公司审计。
单位:元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日|2015年12月31日||2014年12月31日|
|总资产||1,052,553,883.74||833,757,223.82|880,365,229.12||
|总负债||259,408,974.50||43,895,114.34|62,763,643.17||
|股东权益||793,144,909.24||789,862,109.48|817,601,585.95||
|资产负债率||24.65%||5.26%|7.13%||
||项目||2016年|2015年||2014年|
|营业收入||242,091,866.05||166,154,459.67|221,713,221.94||
|利润总额||45,922,058.62||195,103,208.18|140,619,156.01||
|净利润||38,802,799.76||150,517,806.42|110,523,478.69||
|净资产收益率||4.90%||18.73%|12.36%||

注：净资产收益率=净利润*2/（本年期初净资产+本年期末净资产）
（三）对信息披露义务人主要负责人基本情况核查
经核查，截至本核查意见签署之日，新仪元的主要负责人情况如下：
1、信息披露义务人主要负责人基本情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||是否取得其|||
||||性|||||长期居住||||在企业任|
||姓名||||身份证号码|国籍||||他国家或地|||
||||别|||||地||||职情况|
|||||||||||区的居留权|||
|邢雁||男||42060119650918125X||中国|湖北襄阳||否||董事长||

2、最近5年行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
截至本核查意见签署日的最近五年内，上述人员最近5年内不存在其他行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
（四）对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有的境内、境外其他上市公司股份比例达到或超过5%的情况的核查
经核查，截至本核查意见签署之日，新仪元及其控股股东、实际控制人未单独或合计持有境内、境外其他上市公司5%以上的发行在外的股份。
（五）对是否存在《上市公司收购管理办法》第六条和第五十条规定情形的核查
经核查，并经新仪元出具声明，本财务顾问认为，截至本核查意见签署之日，新仪元不存在负有到期未清偿的且处于持续状态数额较大债务的情形；最近三年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；最近三年也没有严重的证券市场失信行为。即，新仪元不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，也没有其他不得认购上市公司股份的情形。信息披露义务人已经按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相应文件，具体请见《详式权益变动报告书》之备查文件及相关承诺。
（六）对信息披露义务人是否存在不良诚信记录的核查
新仪元最近五年以来不存在受过行政处罚、刑事处罚以及涉及重大民事诉讼或者仲裁情形。
经核查并经新仪元声明，本财务顾问认为，新仪元最近五年以来不存在其他受过行政处罚、刑事处罚以及涉及重大民事诉讼或者仲裁情形。
四、对信息披露义务人股权控制关系及实际控制人的主要关联企业基本情况的核查
（一）新仪元股权结构及实际控制人
截至本核查意见签署日，新仪元的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||占比（%）|
|1||邢雁||895.80||37.32||
|2||颜家圣||212.50||8.85||

|||||
|-|-|-|-|
|3|骆宗明|124.80|5.20|
|4|刘晓珊|124.80|5.20|
|5|陈崇林|124.80|5.20|
|6|张军|124.80|5.20|
|7|徐遵立|73.20|3.05|
|8|康进|55.90|2.33|
|9|吴拥军|55.90|2.33|
|10|其他22名股东|607.50|25.32|
|合计||2,400.00|100|

新仪元的股东名称及出资结构如下：
新仪元的控股股东、实际控制人为邢雁先生。
（二）控股股东及实际控制人的有关情况
截至本核查意见签署日，新仪元的实际控制人为邢雁先生。邢雁，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于陕西机械学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力电子分会副理事长，
中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长。2008年 8
月起任台基股份董事长、总经理，2016年6月起担任台基股份董事长、总裁。
邢雁先生的对外投资情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||注册资本|||||||
||序号||公司名称||||持股比例||经营业务||关联关系|
||||||（万元）|||||||
|1||樟树市宏泰海容投资管理中心（有限合伙）||1,000||99%||企业投资管理、资产管理||控股||
|2||樟树市鼎泰恒达投资管理中心（有限合伙）||1,000||51%||企业投资管理、资产管理||控股||
|3||襄阳新仪元半导体有限责任公司||2,400||37.33%||对工业实业的投资||控股||

经核查，本财务顾问认为，新仪元在详式权益变动报告书中已充分披露了其产权与控制关系。
五、对信息披露义务人本次交易的资金来源及合法性的核查
本次权益变动基于台基股份发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金。
根据交易方案，台基股份拟以发行股份及支付现金的方式购买吴琳莉等4名自然人及喜马投资等2家企业持有的润金文化100%股权，同时拟向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
经核查，本财务顾问认为，本次权益变动尚不涉及资金来源及合法性的情形。
六、对信息披露义务人的权益变动方式的核查
本次权益变动是基于台基股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。根据交易方案，台基股份拟以发行股份及支付现金的方式购买吴琳莉等 4名自然人及喜马投资等2家企业持有的润金文化100%股权，同时拟向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
本次权益变动前，新仪元持有台基股份 56,860,000股普通股，占台基股份总股本的40.02%。按照购买资产发行股份数量 33,939,781股、配套募集资金按照最高发行股份数量 28,416,000股计算，本次权益变动完成后，信息披露义务人将继续持有台基股份56,860,000股普通股，占台基股份总股本的27.81%。
本财务顾问认为，本次权益变动的方式符合相关法律法规的规定。
七、对信息披露义务人本次权益变动是否涉及以证券支付收购价款的核查
经核查，信息披露义务人本次权益变动为被动稀释，由上市公司发行股份购买资产并配套募集资金导致，信息披露义务人本次权益变动不涉及以证券支付收购价款的情形。
八、对信息披露义务人履行必要批准程序的核查
（一）本次交易已经履行的决策程序
1、上市公司的内部决策
2016年 9月 5日，台基股份召开第三届董事会第十八次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。
2017年 2月 27日，台基股份召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案。
2、润金文化的内部决策
2017年 2月 20日，润金文化全体董事审议通过《关于公司股权转让的议案》，同意台基股份以发行股份及支付现金的方式收购润金文化全体股东持有的润金文化100%股权。
2017年2月23日，润金文化股东会审议通过《关于公司股权转让的议案》，同意台基股份以发行股份及支付现金的方式收购润金文化全体股东持有的润金文化100%股权，润金文化全体股东均放弃各自在本次股权转让中享有的优先购买权。
3、交易对方的内部决策
（1）喜马投资
2017年 2月 20日，喜马投资召开合伙人会议，审议同意喜马投资将其所
持润金文化85.9040%的股权转让给台基股份，该等股权转让价款由台基股份以发行股份及支付现金的方式支付。
（2）尚世影业
尚世影业的唯一股东东方明珠的总裁张炜于 2017年 2月 23日作出决定，同意尚世影业将其所持润金文化10%的股权转让给台基股份，该等股权转让价款由台基股份以发行股份的方式支付。
尚世影业的唯一股东东方明珠于 2017年 2月 23日作出股东决定，同意尚世影业将其所持润金文化10%的股权转让给台基股份，该等股权转让价款由台基股份以发行股份的方式支付。
（二）本次交易尚待履行的决策程序
本次交易尚需履行的程序还包括：
1、台基股份股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案；
2、中国证监会核准本次交易。在未取得中国证监会核准前，上市公司不得实施本次重组方案。能否通过中国证监会核准以及获得中国证监会核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
经核查，本财务顾问认为，除上述尚待履行的外部审批程序及上市公司仍需召开股东大会审批通过本次交易外，本次交易相关各方均已履行完毕其各自所有必要的审议程序，无需再履行任何其他审议程序。
九、对信息披露义务人后续计划的核查
（一）是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整
截至本核查意见签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内改变台基股份主营业务或对台基股份主营业务做出重大调整的计划。
（二）未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
（三）对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划
经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人暂无对上市公司董事、监事或高管人员进行调整的具体计划或方案。
（四）对上市公司《公司章程》的修改计划
经核查，截至本核查意见签署之日，信息披露义务人暂无在本次权益变动完成后对台基股份可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行其他修改的计划。
（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
经核查，截至本核查意见签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。若上市公司根据经营需要对现有员工聘用进行调整，信息披露义务人将依法履行相应的程序和义务。
（六）对上市公司分红政策的调整计划
经核查，截至本核查意见签署之日，信息披露义务人暂无调整上市公司现有分红政策的计划。若上市公司根据需要进行相应调整，信息披露义务人将依法履行相应的程序和义务。
（七）其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划
经核查，截至本核查意见签署之日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。但随着对上市公司的逐步深入了解，根据市场变化情况，不排除未来对上市公司相关业务和组织结构做出适当合理及必要调整的可能，以提高上市公司运行效率和效益。
十、对本次权益变动对上市公司影响分析的核查
（一）对上市公司独立性影响的核查
经核查，本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生不利影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。信息披露义务人将严格按照有关法律、法规及台基股份《公司章程》的规定，通过台基股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。
（二）关于同业竞争核查
经核查，本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在实质性同业竞争关系。本次权益变动不会导致信息披露义务人与上市公司之间产生同业竞争或者潜在的同业竞争。
（三）关于持续性关联交易的核查
经核查，本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。
在本次权益变动完成后，信息披露义务人将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，若信息披露义务人未来与上市公司发生必要的关联交易，将严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害。
十一、对在标的股份上设定其他权利，在购买价款之外做出其他补偿安排的核查
经核查，截至本核查意见出具日，台基股份股本总额142,080,000股，其中新仪元持有56,860,000股，占其股本总额的40.02%，系台基股份的控股股东。
未有质押及设定其他权利的情况，本次交易所涉及的目标股份不存在其他任何权利限制。也不存在在购买价款之外做出其他补偿安排的情形。
十二、对与上市公司之间重大交易的核查
经核查，截至本核查意见签署之日前24个月内，信息披露义务人及其主要负责人与台基股份及其子公司之间不存在进行资产交易合计金额高于 3,000万元或者高于台基股份最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的情况。
截至本核查意见签署之日前24个月内，信息披露义务人及其主要负责人与台基股份的董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。
截至本核查意见签署之日前24个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的台基股份的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
截至本核查意见签署之日前24个月内，除本核查意见所披露的信息外，信息披露义务人不存在对台基股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
十三、对前六个月买卖上市公司交易股份情况的核查
（一）信息披露义务人前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
根据信息披露义务人的自查和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，在台基股份股票停牌公告日前6个月内（即2015年9月7日至2016年3月7日），信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖台基股份股票的行为。
（二）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
2015年 7月 28日，新仪元董事长邢雁、董事颜家圣、董事刘晓珊、董事吴拥军、董事徐遵立、董事康进、监事林庆发通过“昊青价值稳健1号投资基金”经深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入公司股票 299,938股，占公司总股本的0.21%，增持均价为15.4172元/股，增持金额为462.42万元。
2015年 8月 25日，新仪元董事长邢雁、董事颜家圣、董事刘晓珊、董事吴拥军、董事徐遵立、董事康进、监事林庆发通过“昊青价值稳健1号投资基金”
经深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入公司股票 300,000股，占公司总股本的0.21%，增持均价为15.05元/股，增持金额为451.50万元。
2015年 9月 2日，新仪元董事长邢雁、董事颜家圣、董事刘晓珊、董事吴拥军、董事徐遵立、董事康进、监事林庆发通过“昊青价值稳健1号投资基金”经深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入公司股票 139,381股，占公司总股本的0.098%，增持均价为13.3487元/股，增持金额为186.06万元。
2015年 9月 15日，新仪元董事长邢雁、董事颜家圣、董事刘晓珊、董事吴拥军、董事徐遵立、董事康进、监事林庆发通过“昊青价值稳健1号投资基金”经深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入公司股票 338,000股，占公司总股本的0.24%，增持均价为13.30元/股，增持金额为449.54万元。
本次增持后，上述增持人员通过“昊青价值稳健1号投资基金”持有公司股份1,077,319股，占公司总股本的0.76%，累计增持金额1,549.52万元。
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|编号|交易日期|买卖方向|成交数量（股）|成交金额（万元）|
|1|2015年7月28日|买入|299,938|462.42|
|2|2015年8月25日|买入|300,000|451.50|
|3|2015年9月2日|买入|139,381|186.06|
|4|2015年9月15日|买入|338,000|449.54|
|合计||买入|1,077,319|1,549.52|

对上述买卖情况，新仪元董事长邢雁、董事颜家圣、董事刘晓珊、董事吴拥军、董事徐遵立、董事康进、监事林庆发出具了书面说明：“本人在核查期间内通过与公司董事、监事、高级管理人员共同出资设立的‘昊青价值稳健1号投资基金’增持台基股份股票时并未获知本次重组的任何信息，上述增持台基股份股票的情形是本人在并未获知本次重组有关信息的情况下，为积极响应《中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的精神而进行的操作，与本次重组事项不存在任何关联关系，不存在任何利用内幕信息从事证券交易活动的情形”。
十四、对信息披露义务人应披露的其他信息的核查
经核查，本财务顾问认为，除详式权益变动报告书已经披露的有关本次权益变动的信息外，信息披露义务人不存在为避免对详式权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息；信息披露义务人也不存在根据中国证监会和交易所规定应披露而未披露的其他重大信息。
十五、财务顾问意见
本财务顾问已履行勤勉尽责的义务，对信息披露义务人的资格、合规性及《权益变动报告书》的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》之签章页）
法定代表人：
张伟
财务顾问主办人：
李伟 陈世信
恒泰长财证券有限责任公司年月日