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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事年报工作制度》等有关规定，经认真审阅公司第五届董事会第三十次会议的相关材料，本着独立立场，我们对以下事项发表独立意见：
一、关于内控自我评价的独立意见
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA12727号）符合公司实际情况，同意该报告并将相关议案提交2017年度股东大会审议。
二、关于2017年度利润分配的独立意见
同意公司 2017年度利润分配预案，分配预案符合公司实际情况，有益于公司长远发展，并同意将2017年度利润分配方案提交2017年度股东大会审议。
三、关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明
我们对该事项给予了特别关注，并与会计师进行了沟通，表达了我们对该事项的意见。
对立信会计师事务所出具保留意见的非标准审计报告，我们表示尊重，对会计师基于谨慎性原则作出保留意见表示理解。我们同意《董事会关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》，希望公司董事会和管理层进一步巩固和强化内控体系建设和有效运行，切实维护广大中小投资者的利益。
四、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见（一）对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司进行了必要的核查，2017年度公司没有发生违规对外担保事项，但存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规对外担保事项，该事项为公司时任董事长、原实际控制人滥用控制权，无
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
视上市公司独立性的治理要求，越过公司董事会和股东大会、利用其担任公司法定代表人的名义签署，在未履行公司用印程序的情况下私自调用并加盖公司公章，于2015年1月21日向沪新小贷出具担保函。我们同意公司在年度报告中提出的整改措施和整改期限。
（二）关联方资金往来情况
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZA12729号）符合公司实际情况，同意该报告。截止本报告期末，公司认真贯彻执行了相关的规定，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
五、关于公司修订《薪酬管理制度》中涉及高级管理人员薪酬情况的独立意见
我们认为：该议案中关于对高级管理人员的薪酬修订方案结合公司实际经营情况制定，有利于强化高管人员勤勉尽责，促进公司提升经营效益。提交公司董事会审议时符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及公司《章程》的规定，表决程序合法，因此，我们同意《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》中关于高级管理人员的薪酬修订，其中涉及董事长和监事会主席的薪酬尚需提交股东大会审议。
独立董事：朱明
顾玉荣
王京伟
二〇一八年四月二十四日
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015058广州智光电气股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（下称“公司”、“智光电气”）于2015年7月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151498号）（以下简称“《反馈意见》”），并于 2015年 7月 13日披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并将上述反馈意见回复报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的口头反馈意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订，《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见的回复（修订稿）》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将于上述反馈意见回复（修订稿）披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-062
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第十五次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2017年 11月 24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2017年 11月 17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
详情请参考公司披露的《关于增加银行授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
出于公司发展要求，特此申请将北京银行股份有限公司阜裕支行（账号20000001306400013357243）的募集资金专户，变更至中国民生银行股份有限公司北京万柳支行募集资金专户，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
详情请参考《关于变更募集资金专户的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于追加对控股子公司财务资助的议案》
由于公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）业务发展需求，特此追加对其财务资助 5,000万元人民币，前次财务资助额度为 7,000万元人民币，累计财务资助额度为 1.2亿元人民币。公司为东科保理追加财务资助，能满足其经营及发展的资金需要，帮助其更好的为客户提供服务，为公司带来更多的回报及收益，符合公司的利益。
详情请参考《关于追加对控股子公司财务资助的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十五日
光正集团股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”）本次资产购买事项（以下简称“本次交易”）可能引起光正集团的股票价格波动，为避免参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，光正集团、上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）及上海新视界实业有限公司、上海聂弘投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）、林春光（以下简称“交易对方”）对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、本次交易各方及参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围。
2、经交易各方的充分准备，决定启动本次光正集团的发股购买资产事项，为避免因信息泄露导致股票价格异动，光正集团于 2017年 12月 18日向深圳证券交易所申请并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告，公告其正在筹划重大事项，其股票自2017年12月18日起开始停牌。
3、光正集团停牌后，上市公司分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。光正集团分别与上述中介机构签署了业务约定书或业务合同及《保密协议》。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。光正集团与交易对方也签订了保密协议。
光正集团股份有限公司
有权依据法律法规规定、深圳证券交易所等证券监管机构的要求对本次重组进行信息披露。
5、新视界眼科知悉相关保密信息的人员仅限于新视界眼科的董事、监事、高级管理人员以及股东。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。
光正集团、新视界眼科、交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形。
特此说明。
（以下无正文）
光正集团股份有限公司
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）光正集团股份有限公司（盖章）法定代表人（或授权代表人）： 周永麟
签署日期：2018年3月30日
光正集团股份有限公司
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）上海新视界眼科医院投资股份有限公司有限公司（盖章）法定代表人（或授权代表人）： 林春光
签署日期：2018年3月 30日
光正集团股份有限公司
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）上海新视界实业有限公司（盖章）法定代表人（或授权代表人）： 林弘威
签署日期：2018年3月30日
光正集团股份有限公司
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）上海聂弘投资咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（或授权代表人）： 林春光
签署日期：2018年3月30日
光正集团股份有限公司
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（或授权代表人）： 林春光
签署日期：2018年3月30日
光正集团股份有限公司
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）林春光
签署日期：2018年 3月30日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2019-084光正集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）本次解除限售的首次公开发行限售股份为1,462,905股，占公司总股本的0.2837%。
2、本次限售股份可上市流通日为2019年10月22日。
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1666号”文核准，公司首次发行人民币普通股（A股）2,260万股，每股面值1.00元，发行价格为15.18元/
股，其中网下配售450万股。网下配售股票已于2011年3月17日上市流通。公司首次公开发行前已发行股份数量为6,778万股，发行上市后公司总股本为9,038万
股。
2011年4月18日，公司召开2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本9,038万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司已于4月27日实施了资本公积金转增股本方案，实施前公司总股本为9,038万股，实施后总股本增至18,076万股。
2012年4月 20日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司现有总股本18,076万股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司已于 2012年 5月15日实施了资本公积金转增股本方案，实施前公司总股本为18,076万股，实施后总股本增至21,691.20万股。
经中国证监会核准，公司于2013年4月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向5名认购对象发行了人民币普通股4,800万股，已于2013年4月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权预登记手续，上市日期为 2013年4月 25日，公司总股本由本次非公开发行前21,691.20万股,增
光正集团股份有限公司
加到26,491.20万股。
2013年5月 16日公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配及公积金转增股本的议案》，同意以公司现有总股本26,491.20万股为基数，向全体股东每 10股送红股 2股，派 0.25元人民币现金，以资本公积向全体股东每10股转增 7股。公司已于 2013年 5月 28日实施了资本公积金转增股本方案，实施前公司总股本为26,491.20万股，实施后总股本增至50,333.28万股。
2019年5月 22日公司召开 2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意实施公司 2019年限制性股票股权激励计划。公司已于 2019年 7月12日完成限制性股票激励计划首次授予，合计授予限制性股票12,396,791股，实施授予后公司总股本增至515,729,591股。
截止到今日，公司股本总额为515,729,591股，其中尚未解除限售的股份数量为32,965,301股。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、上市公告书及招股说明书中做出的承诺
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||限售股份持有人名称||承诺内容||承诺履行情况|
|新疆德广投资有限责任公司及担任光正集团监事、高级管理人员的新疆德广投资有限责任公司股东——李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍均承诺||在本次发行前所持有的光正集团股份，自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正集团回购该部分股份。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德广投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其持有的光正集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份；申报离任 6个月后的12个月内，新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。||按照承诺履行，未有违反承诺情况||

2、核查情况
经核查，截止本公告发布之日，新疆德广投资有限责任公司严格履行上述承诺，所持有的本公司股份未发生转让、委托他人管理及本公司回购的情况。
3、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
持有本次可上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情
况，公司也未发生对其违规担保情形。
光正集团股份有限公司
三、本次解除限售股份的可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2019年 10月22日；
2、本次可上市流通股份的总数为1,462,905股，占公司总股本的0.2837%；
3、本次申请解除股份限售的人数为法人单位一家。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售||
||序号||股东全称|||||备注|
||||||总数||数量||
|1||新疆德广投资有限责任公司||1,462,905||1,462,905|||
|合 计||||1,462,905||1,462,905|||

相关说明：
（1）根据前述的相关承诺，李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德广投资有限责任公司现持有光正集团的限售股份将分4年每年按25%（含转增、送红股）申请解除限售。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍离职后半年内，新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份；申报离任6个月后的12个月内，新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。本次申请解除限售股份数量为新疆德广投资有限责任公司现持有限售股份的25%（含转增、送红股）。
（2）本次申请解除限售完成后，公司将督促上述股东按照要求继续履行承诺。
四、备查文件
1、光正集团股份有限公司限售股份上市流通申请书；
2、光正集团股份有限公司限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-048吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东股权质押解除和再次质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：“康平公司”）通知，康平公司将其所持有本公司的部分股份质押解除并再次质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及再次质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
2018年8月16日，康平公司将其在2017年8月24日质押给中国工商银行股份有限公司柳河支行（以下简称：工行柳河支行）的本公司无限售流通股40,000,000股(占本公司总股本的3.12%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东部分股份再次质押的基本情况
2018年8月16日，康平公司将上述股份再次质押给工行柳河支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，为公司向该行申请贷款提供质押担保，质押期限自2018年8月16日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康平公司|是|40,000,000|2018年8月16日|中国工商银行股份有限公司柳河支行|7.95%|担保|
|合计||40,000,000|||7.95%||

同时，康平公司将其持有的3,090,000股本公司股票进行质押，用于补充康
平公司流动资金。质押期限自康平公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理质押登记手续起至质权人办理解除登记手续之日止。
3、股东股份累计被质押的情况
康平公司共持有公司502,950,032股股份，截至本公告刊登之日，康平公司共质押本公司 502,950,000股股份（占康平公司持有本公司股份的99.99%），占公司总股本39.27%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-077
中达安股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会涉及变更2018年年度股东大会审议通过的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》情形，公司2019年度审计机构由“正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2019年7月23日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2019年7月22日-2019年7月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月22日15:00至2019年7月23日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103号维多利广场A座20楼）。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴君晔
会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12名，持有有效表决权的股份
总额为 87,464,940股，占公司股份总额的64.1549%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 12人，代表股份数量 87,464,940股，占公司有表决权股份总数的64.1549%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者4人，出席会议所持有的股份总数9,373,000股，占公司有表决权股份总数的6.8750%。
公司相关董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司总裁、其他高级管理人员、上海锦天城（广州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：
1、《关于变更 2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意 87,464,940股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 9,373,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以普通决议审议通过。
2、《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意 87,464,940股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,373,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以特别决议审议，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
上述议案1、2已经在公司第三届董事会第十一次会议审议通过，议案1已经在公司第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2019年7月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会是由上海锦天城（广州）律师事务所郑怡玲律师和刘丝茗律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-104号泰禾集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年7月22日下午3:00；
网络投票时间为：2019年7月21日—7月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 21日下午 3:00至 2019年 7月 22日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6、股权登记日：2019年7月16日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共12人，代表有表决权股份总数为 1,308,523,962股，占总股本的52.5744%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共2人，代表股份1,307,437,962股，占公司股份总数的52.5307%；参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份1,086,000股，占公司股份总数的0.0436%。
公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《关于全资子公司境外发行美元债券及相关事宜授权的议案》。
表决结果为：同意1,308,055,862股，占本次会议有效表决股份总数的99.9642%；反对468,100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意89,254,272股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4783%；反对468,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》。
表决结果为：同意1,307,886,862股，占本次会议有效表决股份总数的99.9513%；反对637,100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0487%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案以特别决议获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意89,085,272股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2899%；反对637,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意1,307,505,262股，占本次会议有效表决股份总数的99.9221%；反对853,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0652%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0126%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意88,703,672股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.8646%；反对853,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9515%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1839%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日
关于控股股东、实际控制人之一增持公司股份的进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-014苏州华源控股股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月07日披露了《关于控股股东、实际控制人之一增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-012），基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生在二级市场通过竞价交易增持公司股份70万股，并计划自2018年02月06日起六个月内，累计增持公司股份数量不低于200万股，即不低于公司已发行总股本的0.6942%（含本次增持股份在内），不超过576.24万股，即不超过公司已发行总股本的2%（含本次增持股份在内）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。
公司于2018年02月13日接到李志聪先生的通知，李志聪先生于 2018年02月13日在二级市场通过集中竞价交易增持公司股份30万股，现将相关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生；
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，维护中小股东利益；
3、增持方式：深圳证券交易所系统集中竞价方式；
4、资金来源：自有资金；
5、增持股份数量及说明：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持方式|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占公司总股本比例（%）|
|1|2018-02-13|集中竞价|30|9.29|278.6|0.1041%|

（注：表中数值均按四舍五入取值）
关于控股股东、实际控制人之一增持公司股份的进展公告本次股份增持前，李志聪先生持有公司股份12,511.9832万股，占公司总股本的43.4263%；本次股份增持后，截至2018年02月13日收盘，李志聪先生持有公司股份12,541.9832万股，占公司总股本的43.5304%。
二、后续增持计划的主要内容及实施进展情况
李志聪先生自2018年02月06日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，采取包括但不限于二级市场集中竞价和大宗交易等方式，拟累计增持公司股份数量不低于200万股，即不低于公司已发行总股本的0.6942%（含本次增持股份在内），不超过576.24万股，即不超过公司已发行总股本的2%（含本次增持股份在内）。
截至2018年02月13日收盘，李志聪先生按照本次增持计划，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份100万股，占公司目前总股本的0.3471%，累计增持股份数达到其增持计划区间下限的50%。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定；
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司上市地位；
3、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定；
4、李志聪先生及其一致行动人承诺在增持实施期间以及法定期限内不减持所持公司股份；
5、公司将持续关注李志聪先生后续增持公司股份的情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年02月13日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，我们作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事，在认真查阅相关人员履历材料的基础上，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
1、经公司第三届董事会提名委员会提名，第四届董事会董事候选人共9人，其中非独立董事候选人为刘百宽先生、李学军先生、史道明先生、马文鹏先生、郑化轸先生、刘国威先生，独立董事候选人为苏天森先生、叶国田先生、王广鹏先生。
我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
2、本次提名的非独立董事候选人刘百宽先生、李学军先生、史道明先生、马文鹏先生、郑化轸先生、刘国威先生，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。
3、本次提名的独立董事候选人苏天森先生、叶国田先生、王广鹏先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，取得了证券监管部门颁发的培训证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
4、我们同意上述9名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：李楠、苏天森、王广鹏2016年6月8日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-042深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件 1和附件 2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：
将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应
付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对当期和变更之前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
四、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年8月14日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合相关
规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2019年8月15日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-57
新疆国际实业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2016年 2月 22日起停牌，后确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2016年 2月 29日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》，2016年 3月 7日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 7日、4月 14日、 4月 21日、4月 28日、5月 7日、5月 14日、5月 27日、5月 31日、 6月 7日、6月 16日、6月 29日、7月 6日、7月 13日、7月 20日先后发布了《关于发行股份购买资产进展公告》，相应阶段的进展内容详见各次公告；2016年 3月 30日、4月 29日、5月 19日公司先后发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，6月 22日公司发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》。
停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产相关工作，与交易方沟通、洽谈具体合作方案，根据中介机构尽调清单提供尽调资料,标的公司也在积极配合尽调工作，目前，中介机构正在积极开展本次交易相关的尽职调查、审计评估等工作。
本次筹划发行股份购买资产标的为收购新疆丝路融通资产管理有限公司100%股权事宜，该事项的相关工作仍在进行中，该事项尚存在不确定性，存在终止的风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于公司拟设立控股子公司的独立意见
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的《关于在深圳前海设立控股子公司的议
案》，经审慎分析，发表专项意见如下：
本次投资介入创投领域，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益，能提高公司的盈利能力和综合竞争力，对公司的未来可持续发展具有重要意义。
本次投资不构成关联交易，属于董事会审批范畴，不需要提交股东大会审议。
综上，我们同意《关于在深圳前海设立控股子公司的议案》。
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于公司在深圳前海设立控股子公司的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
王晓川 郑垲 赵耀
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于为蓝天环保设备工程股份有限公司
提供财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司向蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称蓝天环保）提供财务资助发表如下独立意见：
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和蓝天环保的资金需求向蓝天环保提供财务资助，可以支持蓝天环保满足经营需要，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。
本次资金占用费按照7%的年利率计算，按季度结算，定价公允，同时，蓝天环保将以其自有资产提供担保。该事项不存在损害公司及全体股东的利益。
同意《关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案》二〇一六年九月十四日
独立董事签字：刘景伟耿成轩林爱梅赵春祥
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月7日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立董事意见
我们仔细审阅了公司 2015年度利润分配预案的相关资料，我们认为公司董事会提出的 2015年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司《2015年度利润分配预案》，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立董事意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，我们对公司 2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
2、公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的有关规定。
我们同意公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的独立董事意见
通过对报告期内非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的审核，我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
报告期内，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司 2015年度内部控制评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；
2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形。
环节和重大缺陷。
我们同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
五、关于公司续聘 2016年度审计机构
我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正，同意提请股东大会审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事意见
经审查，公司董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司目前发展现状。
公司对高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，调动高级管理人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。
我们同意确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2016年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
八、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
经审慎审查，我们认为：公司 2015年度发生的关联交易的定价均遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们认为公司 2015年度发生的关联交易没有损害公司和股东利益的情况，同意确认该等关联交易。
（本页无正文，为《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）独立董事签名：
康熙雄 姜峰
季丰
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2016年 4月 7日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-046浙江三花股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次临时会议于 2014年 11月 16日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2014年 11月 21日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席 9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于同意公司筹划发行股份购买资产等事项的议案》。因本次发行股份购买资产等事项涉及关联交易，关联董事张亚波先生、王大勇先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产等事项，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成发行股份购买资产预案或（报告书）。
为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或（报告书）等事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会授权公司董事长依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：
1、对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或（报告书）等事项的办理；
2、聘请本次发行股份购买资产的中介机构；
3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议根据《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的发行股份购买资产的预案（或报告书）及相关议案。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2014年11月24日
上海沃施园艺股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，公司对本次重大资产重组董事会决议日前股票价格波动情况进行了自查，结果如下：
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”或“公司”）本次董事会决议日前 20个交易日的时间段为 2018年 8月 20日至 2018年 9月 14日，该时间段内公司股票价格累计上涨2.61%，未达到20%。2018年8月20日至2018年9月14日，沪深300指数（代码：399300.SZ）在该时间段内的累计上涨0.39%，剔除大盘因素，公司股票在该时间段内上涨2.32%。同期创业板指数（代码：399006.SZ）累计下跌4.72%，剔除创业板板块因素，公司股票在该区间段内累计上涨7.33%。同期其他制造业（证监会）指数（代码：883110.WI）累计下跌1.66%，剔除其他制造业（证监会）行业板块因素，公司股票在该区间段内累计上涨4.27%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响的公司股票累计涨跌幅均未超过20%。
综上，本公司认为，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股价在董事会决议日前 20个交易日的累计涨跌幅不超过20%，故本公司股票本次重大资产重组董事会决议日前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
上海沃施园艺股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号： 2016-2
河南双汇投资发展股份有限公司
关于投资理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 8月 27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买银行等金融机构发行管理的理财产品，以及进行债券投资、新股申购、配售、私募股权投资，投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（目前，公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%，公司 2014年度经审计净资产为 155.03亿元，董事会对外投资上限为 54.26亿元。）；自董事会决议通过之日起在 36个月内有效（详见 2015年 8月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2015-34】）。
一、投资理财概述
本公司及控股子公司于近期购买了中国银行、交通银行、广发银行、广发证券、国泰君安证券发行的短期保本型理财产品，累计金额为 209,000万元，截止本公告日尚未收回金额 209,000万元。具体如下:
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|双汇发展投资理财情况表|||||||||
|序号|受托人名称|产品名称|投资理财金额（万元）|购买日|到期日|截止公告日实际收回本金金额(万元）|截止公告日实际收到投资收益(万元）|是否构成关联交易|
|1|交通银行|“蕴通财富•日增利”集合理财计划|30000|2015/12/9|2016/6/13|||否|
|2|广发证券|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|5000|2015/12/24|2016/6/23|||否|
|3|国泰君安证券|国泰君安证券君柜宝一号2015年第9期收益凭证|20000|2015/12/29|2016/4/25|||否|
|4|交通银行|“蕴通财富•日增利”集合理财计划|30000|2015/12/30|2016/4/25|||否|
|5|广发证券|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|8000|2015/12/30|2016/2/18|||否|
|6|广发证券|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|6000|2015/12/30|2016/4/25|||否|
|7|交通银行|“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划|20000|2015/12/31|随时赎回|||否|
|8|中行|人民币按期开放|30000|2016/1/6|2016/4/25|||否|
|9|交通银行|“蕴通财富•日增利”集合理财计划|30000|2016/1/7|2016/4/25|||否|
|10|广发银行|广发银行“名利双收”人民币理财计划产品|30000|2016/1/7|2016/4/25|||否|
|||合计|209000||||||

二、投资理财协议主体的基本情况
本公司及控股子公司购买的银行和券商理财产品的交易对方为公司开
户银行和券商，此类银行和券商均为公开上市银行和券商或全国性商业银行。
交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
公司购买的银行和券商理财产品期限以短期为主，产品类型为保本保收益型和保本浮动收益型，预期年化收益率在2.55%-4%。
四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日，公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金，购买银行发行的低风险型理财产品，其目的是为充分利用资金，提高资金使用效率，增加额外收益。选择低风险型投资理财产品，主要是为了保证公司资金安全，降低投资风险，不影响公司正常的生产经营。
（二）投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行理财产品；投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险，本公司制定了《投资理财管理制度》，确定了由公司经营层决策，公司专门部门负责组织实施内部控制措施，在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司近期投资理财的披露情况
（一）本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况，近期详细情况如下：
1、2015年 1月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
2、2015年 4月 8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
3、2015年 7月 4日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
4、2015年 8月 27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
5、2015年 10月 13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
6、2015年 12月 3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
（二）自上述公告发出之后，公司近期发生的投资理财的情况
截至本公告日，扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计 209,000万元人民币（详见《双汇发展投资理财情况表》），占最近一期经审计净资产的13.48%。截至本报告日正在进行投资理财金额为 347,800万元，占最近一期经审计净资产的22.43%，未超过董事会审议批准的投资
理财额度上限 54.26亿元人民币。
六、备查文件
本公司及控股子公司与银行和券商签署的投资理财合同。
以上特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2016年 1月 11日