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证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-055河南通达电缆股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人
增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”）于2015年8月 24日收到公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士的通知，史万福先生和马红菊女士于2015年8月24日合计增持公司股份1,351,620股，占公司总股本的0.97%。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士。
2、增持金额：不低于人民币6,000万元。
3、增持方式：在公司股票复牌起（2015年 8月 4日）3个月内，将通过法律允许的方式，包括但不限于二级市场购买、集中竞价、大宗交易、资产管理计划等方式增持。
4、增持资金来源：增持所需的资金来源为自筹资金。
二、增持目的
本次增持公司股票是公司控股股东及实际控制人基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。增持人作为公司的控股股东及实际控制人，其增持行为可以有效的将其利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于促进公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司于 2015年 8月 4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052）。
三、增持计划的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持占总股本比例|增持方式|
|史万福|2015年8月24日|21.13|675,810|1,427.74|0.48%|华泰远见1号集合资产管理计划|
|马红菊|2015年8月24日|21.13|675,810|1,427.74|0.48%|华泰远见1号集合资产管理计划|
|合计|-|-|1,351,620|2,855.48|-|-|

四、其他事项
1、公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士承诺，在增持期间及法定期限内和增持计划完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
3、公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、本次增持前，史万福先生持有公司股份34,565,264股，占公司股份总数的24.72%；马红菊女士持有公司股份24,682,496股，占公司股份总数的17.66%；
史万福先生与马红菊女士为夫妻关系，作为一致行动人，二者共同持有公司股份 59,247,760股，占公司股份总数的42.38%。本次增持后，史万福先生持有公司股份 35,241,074股，占公司股份总数的25.21%；马红菊女士持有公司股份 24,682,496股，占公司股份总数的18.14%；作为一致行动人，二者共同持有公司股份59,247,760股，占公司股份总数的43.35%。
5、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事，对公司本次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任张袖元先生、葛武静先生为公司副总经理，同意聘任谢海静女士为公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事：
吕福新 彭涛 徐维东
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-045北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于分公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司天津分公司（以下简称“分公司”）近日获得天津市宝坻区九园工业区管委会（以下简称“管委会”）发放的“企业发展扶持资金”总计3900万元人民币。根据管委会通知精神，于2014年3月收到 1950万元、5月收到 1000万元、6月收到 950万元，总计 3900万元人民币。
近日确认上述资金已全部划入分公司账户。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司将上述款项 3900万元计入2014年营业外收入。预计上述补助资金对公司2014年度经营业绩有一定积极影响，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年6月12日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2017-002
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2017年3月7日收到公司副总经理袁亚松先生的书面辞职申请，袁亚松先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，袁亚松先生的辞职申请自送达董事会时生效。辞职后，袁亚松先生将不再担任公司其他职务。
袁亚松先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对袁亚松先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-5安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近期获得中华人民共和国国家知识产权局授予的专利证书1份，具体情况如下：
发明名称:一种粒状磷铵尾气洗涤方法
证书号:第1920103号
发明人:金政辉；张勇；乔六朝
专利号:ZL 2013 1 0329988.1
专利申请日:2013年07月31日
专利权人:安徽省司尔特肥业股份有限公司
授权公告日:2016年01月13日
专利权期限:二十年，自申请日起算
专利权自授权公告之日起生效。
上述发明专利已在公司的生产中获得应用，对公司产品生产工艺改进及生产废料二次循环利用等方面会产生积极的影响；有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。对本期公司业绩不会产生重大影响。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-22众业达电气股份有限公司
关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购工控网（北京）信息技术股份有限公司的基本情况
1、2015年 6月 3日，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别与工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”或“标的公司”）的法人股东浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司（以下简称“天堂硅谷”）签署了《众业达电气股份有限公司与浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议一”）、与工控网的自然人股东孙慧昕、马小纲、潘英章、苗建锋、李小勇、赵钦（以下合称“转让方”）和工控网签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议二”）、与转让方签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协议》。
2、2015年6月4日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的议案》，同意公司签署的上述协议，以自有资金 21,000万元人民币收购工控网股份 8,410,500股，占工控网股份总数的70%。详见 2015年 6月 5日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的公告》。
二、股权过户的进展情况
（一）第一次股份转让
2015年 6月，公司按照《协议一》及《协议二》规定支付天堂硅谷与转让
方股权转让款合计79,407,214.04元，天堂硅谷按照《协议一》规定向公司转让工控网股份 1,335,000股，转让方按照《协议二》规定向公司转让工控网股份1,845,259股，合计转让股份占工控网股份总数的26.469072%，上述股份已完成转让过户。转让完成后，天堂硅谷不再持有工控网的股份，转让方合计持有工控网72.255547%的股权，公司持有工控网26.469072%的股权。详见 2015年 6月 25日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的进展公告》。
（二）第二次股份转让
1、根据《协议二》的规定，转让方第二次向公司转让的工控网股份数量为5,230,241股，并需于2016年1月31日前完成转让。若双方未能于前述时间内完成第二次股份转让，各方可签署补充协议就第二次股份转让完成时间进行补充约定。
2、鉴于转让方第二次转让所涉股份尚未解禁，以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中“买卖股票的申报数量应当为 1000股或其整数”的规定，公司于2016年1月29日与转让方签订了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议二”），将第二次股权转让时间变更为 2016年 2月 29日前完成，若双方未能于前述时间内完成第二次股份转让，各方可另行签署补充协议就第二次股份转让完成时间进行补充约定；同时，将第二次股份转让数量由 5,230,241股调整为 5,230,000股，公司需支付第二次股权转让款由 130,592,784.02元调整为 130,586,760元。详见 2016年 1月 30日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的进展公告》。
3、因《非上市公众公司收购管理办法》第 13条的规定，“投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到公众公司已发行股份的10%后，其拥有权益的股份占该公众公司已发行股份的比例每增加或者减少5%（即其拥有权益的股份每达到5%的整数倍时），应当依照规定披露《权益变动报告书》”，公司于2016年2月3日与转让方签订了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股份转让协议之补充协议（三）》，各方同意，根据规定，
第二次股份转让由各方分次转让完成，最后一次转让完成时间至迟不晚于 2016年 6月 30日前完成；第二次股份转让分次转让的具体转让数量以各方实际交割为准，但第二次股份转让完成后，各方持有的股份数量及股份比例与补充协议二中约定一致（即全部转让完成后，公司将收购工控网股份合计8,410,259股，占工控网股份总数的69.998%）。若双方未能于前述时间内完成第二次股份转让，各方可另行签署补充协议就第二次股份转让最终完成时间进行补充约定。
根据上述补充协议的约定，截止本次交易前，公司与转让方完成了第二次股份转让的 5次交易，公司支付转让方股权转让款合计 70,611,840元，转让方向公司转让工控网股份合计 2,829,000股，占工控网股份总数的23.55%，上述股份交易情况详见2016年2月4日、2016年2月17日、2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月4日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的进展公告》。
4、2016年3月9日，公司与转让方进行了第二次股份转让的第六次交易，公司支付转让方股权转让款合计 15,000,960元，转让方向公司转让工控网股份合计 601,000股，占工控网股份总数的5%，上述股份已完成转让过户。本次转让完成后，公司持有工控网股份6,610,259股，占工控网股份总数的55.02%。
公司将持续跟进第二次股权转让的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-099
北京华联商厦股份有限公司
首席运营官 COO辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
COO（首席运营官）Joseph StevenJaworski先生的书面辞职报告。Joseph StevenJaworski先生因个人原因提请辞去公司COO职务。Joseph Steven Jaworski先生未持有公司股份，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，Joseph Steven
Jaworski先生辞去COO职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
Joseph Steven Jaworski先生在担任公司高级管理人员期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对Joseph Steven Jaworski先生担任公司高级管理人员期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的独立意见
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2017年 5月 25日召开，会议审议了关于对外投资暨关联交易事项的议案，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司之独立董事，发表如下独立意见：
本次与宿迁德华房地产开发有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司及德清博杭投资有限公司共同发起成立合资公司事宜符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次交易符合公司的战略发展需要，有利于公司的进一步发展及产业链的提升；本次交易原则合理，双方均以现金出资，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意本次交易。
独立董事签署：刘志坤、韩灵丽、吴晖
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-023
四川迈克生物科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略整体布局及生产和经营规模持续扩大带来的原料需要增加的考虑，公司决定以自有资金 1,000万元人民币在成都市投资设立全资子公司“四川迈克生物新材料有限公司”（以下简称“新公司”）。
2、本次的投资总金额为人民币 1,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于董事长权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、基本情况
公司注册所在地：四川省成都市
类型：有限责任公司
注册资本：人民币 1,000万元
法定代表人：唐勇
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-023
生产经营范围：生物制品（不含食品、药品、血液制品等国家专项规定的项目）、化学原料和化学制品的研发、生产、销售（以上项目不含危险化学品）；应用生物科技与生物医疗研究和实验与分析的科研材料的产品、设备及耗材的研发、生产和销售；生物技术推广服务；新材料技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、资金来源和持股比例
（1）资金来源：自有资金
（2）股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|实缴出资额（万元）|注册资本比例|
|四川迈克生物科技股份有限公司|1,000|100%|

三、对外投资的目的、影响和存在的风险
1、本次对外投资的目的及对公司影响
本次对外投资，是基于公司战略整体布局考虑及生产和经营规模的持续扩大带来的原料需要增加。本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，本次投资项目的顺利开展将有助于扩大公司原料生产规模，满足公司原料需求，保证原料质量，降低产品生产成本。本次投资不会对生产经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
该全资子公司成立初期，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-023
四、本次交易的相关审核及批准程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于董事长权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。
五、备查文件
1、设立全资子公司会议纪要
2、四川迈克生物新材料有限公司有限公司营业执照
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会2016年4月5日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-008濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
刘百宽先生于2017年2月27日将其所持有的高管锁定股21,660,000股（占公司总股本的2.43%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。因近期市场波动，导致上述质押股份的市值减少，需增加质押物，2018年1月25日将其所持有的高管锁定股1,500,000股（占公司总股本的0.17%）与中原证券股份有限公司进行了补充质押，并已于2018年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次补充质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百宽||是||1,500,000||2018年1月25日||2018年2月26日||中原证券股份有限公司||1.05%||个人融资需求||
|合 计||-||1,500,000||-||-||-||1.05%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的
16.12%；累计质押股份数量为124,410,000股，占公司总股本的13.97%，占其持有本公司股份的86.70%。
三、备查文件
1、股份质押交易协议；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-046宁波东力股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2018年 8月 28日召开，会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。会议决议于 2018年 9月 13日（星期四）召开公司 2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2018年9月12日～9月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年9月10日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2018年9月10日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1号公司行政楼1楼会议室
二、本次股东大会会议审议事项
1、关于计提资产减值准备的议案
2、关于公司董事免职的议案
上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于计提资产减值准备的议案》|√|
|2.00|《关于公司董事免职的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年9月11日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
（二）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
（三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
（四）联系方式：
联系人：陈晓忠、曹美萍
电话：0574-88398877
传真：0574-87587999
地址：宁波市江北区银海路1号
邮编：315033
（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
宁波东力股份有限公司董事会二0一八年八月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362164
2.投票简称：东力投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 9月 13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于计提资产减值准备的议案》|√||||
|2.00|《关于公司董事免职的议案》|√||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于提名陈国狮先生、文云东先生为董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为广东江粉磁材股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议所审议之提名陈国狮先生、文云东先生为董事的议案及相关资料进行了认真审阅，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经核查，公司第三届董事会提名委员会已审核并同意提名上述董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
作为公司的独立董事，我们一致同意将本次提名的第三届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于提名陈国狮先生、文云东先生为董事候选人的独立意见》之签字页）
赵华 张怀武 李忠轩
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-049
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司拟租用办公所用房产系林武辉先生所有，现拟与林武辉先生签署《房屋租赁合同》，租赁期限三年，房屋租赁金额 55万元/年。
2、根据深交所《创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，林武辉先生为公司控股股东、实际控制人且为公司董事，本次交易构成关联交易。
3、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事林武辉、朱秀梅、林秀清回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、根据深交所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等法规和自律性文件的相关规定，本次关联交易尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
关联方姓名：林武辉
与公司关系：林武辉先生现持有公司 20,465,608股股份，占公司股本总额的比例为38.34%，为公司控股股东、实际控制人，现任
公司董事长，为公司的关联方。
三、关联交易主要内容
公司拟与林武辉先生签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1、 房屋租赁合同主体：出租方：林武辉（甲方）
承租方：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（乙方）
2、出租房屋地址：上海市闵行区申滨南路 938号龙湖虹桥天街 G栋 508室
3、房屋面积：339.45平方米
4、租赁期限：2016年 9月 5日至 2019年 9月 4日
5、租金及缴纳期限：乙方每年向甲方缴纳租金人民币 55万元整，甲方出具房屋租赁发票。
本次房屋租赁合同将在公司 2016年第二次临时股东大会审议
通过后签署。
四、关联交易的定价政策及定价依据
此次交易的租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
拟租赁办公场所位于上海虹桥商务区，是一个上海现代服务业的
集聚区、上海国际贸易中心建设的新平台、面向国内外企业总部和贸易机构的汇集地，以及服务长三角地区、服务长江流域、服务全国的高端商务中心。上海虹桥商务区依托虹综合交通枢纽涵盖多种交通方式，轨、路、空三位一体，是目前国内乃至世界最大的综合性交通枢纽。便捷的交通，极大的方便公司获取市场信息、调配资源、开拓市场，也有利于公司提升整体运营环境和运营效率，吸引优秀人才。
本次关联交易有利于公司的稳定经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、近十二个月内公司与林武辉先生关联交易情况
无
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并出具独
立意见：1、公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签订《房屋租赁合同》，是为改善日常工作办公地点的需求；此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。2、公司已遵照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事林武辉、朱秀梅、林秀清对本议案进行了回避表决。3、我们认可本次房屋租赁暨关联交易事项，同意将本
次关联交易事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、 公司第二届董事会第十八次会议决议
2、 公司第二届监事会第十二会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
4、公司独立董事关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见
5、 天风证券股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的
核查意见
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002550 证券简称：千红制药公告编号：2017-016
常州千红生化制药股份有限公司
关于回购股份方案实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2017年 2月 10日召开的第三届董事会第十二次会议、2017年 2月 28日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股以实施股权激励的议案》，同意公司使用税后利润不超过人民币4500万元，回购股份平均成本价格不超过7.5元/股的条件下，回购股份约为600万股用于后续股权激励计划。
根据法定程序，公司回购事项经股东大会批准后在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户，并于2017年3月15日披露了《回购股份报告书》（公告编号： 2017-015），详见公司指定披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
一、回购股份情况
2017年3月16日，公司根据相关规定和回购条件，利用集中竞价方式实施回购股份数量共计6,278,800股，占公司总股本为0.49%，平均成本7.167元/股，成交最高价为 7.27元/股，成交最低价为 6.99元/股，支付总金额为人民币44,999,536.91元（含交易费用），均在2017年第一次临时股东大会决议范围之内。
本次回购资金使用金额已达到最高限额，至此，公司回购股份方案已实施完毕，公司总股本未发生变化。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司将尽快制定股权激励计划并予以实施，相关股份过户之前，回购股份不享有表决权，也不参与利润分配。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
证券代码: 300537证券简称:广信材料
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人李有明现就提名王涛为江苏广信感光新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏广信感光新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人将参加最近一期独立董事资格培训
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□是 □否 √不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：李有明
日期：2017-09-02
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-71四川双马水泥股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|LAFARGE CHINAOFFSHOREHOLDING COMPANY(LCOHC) LTD.|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式（股份赠送）|2016年8月2日|-|13,625,572|3.07%|
||合 计|-|-|13,625,572|3.07%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|LAFARGE CHINAOFFSHOREHOLDINGCOMPANY(LCOHC) LTD.|合计持有股份|444,030,333|58.16%|430,404,761|56.38%|
||其中：无限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|
||有限售条件股份|444,030,333|58.16%|430,404,761|56.38%|

二、其他相关说明
1、本次减持是为公司控股股东拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺
而实施的流通股份赠送，不存在违反有关规定的情况；
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
三、备查文件
1、《关于业绩承诺补偿股份的实施公告》（公告号：2016－66）；
四川双马水泥股份有限公司董事会
二零一六年八月三日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-093上海巴安水务股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
2、本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
3、中小股东是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 31日 14:00-15:30
（2）网络投票时间：2019年12月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年12月 31日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666号上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2019年12月 26日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长张春霖先生
（1）截止 2019年12月 26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 15人，代表股份327,402,092股，占上市公司股份总数的48.8830%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份281,715,602股，占上市公司总股份的42.0617%；
通过网络投票的股东 10人，代表股份 45,686,490股，占上市公司总股份的6.8213%。参加会议的中小股东（网络和现场）共 9人，代表股份 176,782股，占上市公司总股份的0.0264%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的议案》；
本议案关联股东张春霖先生、王贤先生已回避表决。本议案表决结果：同意 47,201,602股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.9522%；反对 22,582股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意154,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的87.2261%；反对 22,582股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的12.7739%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
度暨预计担保额度的议案》。
本议案表决结果：同意 327,379,510股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9931%；反对22,582股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0069%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意154,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的87.2261%；反对 22,582股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的12.7739%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：成赟、郭威
3、结论性意见：本所认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号： 2017-45关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定召开公司2017年第一次临时股东大会，详见公司于2017年7月8日披露的第六届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2017-36）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年8月2日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2017年8月1日至2017年8月2日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月2日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 8月1日下午 15:00至2017年 8月 2日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议出席对象：
1、截止股权登记日2017年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼
二、会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
（二）会议审议的议案
1、关于公司终止重大资产重组事项的议案。
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2017年7月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2017-36）。
（三）注意事项
1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
2、按照《公司章程》，议案1涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
3、按照《公司章程》，议案1属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2017年7月28日-8月1日8:30-17:00。
（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1107室。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1107室
邮编：410004
联系人：刘笑非、刘婷
电话：0731-89952811、89952929
传真：0731-89952704
2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第十二次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2017年7月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360932
2、投票简称：华菱投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于公司终止重大资产重组事项的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设置总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
湖南华菱钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会
授权委托书
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|委托人|营业执照号（或身份证号）||||
|持有股数|股东代码：||||
|代理人|代理人身份证号码||||
|委托时间|股东联系方式||||
|授权事项|||||
|表决内容|||||
|||同意|反对|弃权|
|议案1、关于公司终止重大资产重组事项的议案|||||

注：1、请在议案的相应表决栏内划√。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。
股东（签名）：
单位（盖章）：