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证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐032神雾环保技术股份有限公司
关于聘任副总经理及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第三届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈金霞女士为公司副总经理、聘任杨坤女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。陈金霞女士、杨坤女士的简历见附件。
公司独立董事就聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
附件1：陈金霞简历
陈金霞，女，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。本科毕业于中国石油大学炼制系石油加工专业，硕士毕业于中国石油大学工商管理学院企业管理专业，博士毕业于中国科学院大学数学与系统科学研究院优化决策专业。
2013年8月至2014年9月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理；2014年10月至2016年1月，任神雾科技集团股份有限公司本部副总经理。2016年2月至 2017年 2月，任北京华福工程有限公司副总经理。2017年 3月至今,神雾环保技术股份有限公司董事长助理、大客户及国际业务中心总经理。
陈金霞女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
附件2：杨坤简历
杨坤，女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年4月至今，任职于神雾环保技术股份有限公司证券发展部，担任信息披露主管，主要负责公司信息披露、三会会议及投资者关系管理等工作。
杨坤女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
杨坤女士的联系方式如下：
电话：010-80470166
传真：010-80470098
邮箱：yangkun@swet.net.cn
联系地址：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层
广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》和《独立董事制度》等有关规定，作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和 2018年上半年对外担保事项及相关事项向公司相关人员进行了调查和核实，基于独立判断立场，发表专项说明及独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内（2018年1-6月）及以前年度发生并累计至报告期末，公司均不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止报告期末（2018年6月30日），公司尚未履行完毕的担保全部为对合并报表范围内的控股子公司提供的担保，担保余额为11,323.36万元，占报告期末归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的7.02%，担保债务无逾期情况。
3、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定。
5、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
6、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨剑萍 吴传铨 康晓岳
年 月 日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-03
合肥丰乐种业股份有限公司
关于公司股东、关联方及公司的承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、安徽证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》要求，对实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司的承诺及履行情况开展了认真自查。截至 2013年 12月 31日，公司股东、关联方及公司的承诺履行情况良好，所有到期的承诺均在承诺履行期限内完成，不存在超过期限未完成的承诺事项。
目前还在履行中的承诺情况如下：
公司于 2008年 12月 10日发布了《合肥丰乐种业股份有限公司收购报告书》，合肥市建设投资控股（集团）有限公司（简称“建投集团”）以国有资产无偿划转方式受让合肥市种子公司持有的丰乐种业37.75％的股份，成为丰乐种业的控股股东，丰乐种业的实际控制人不变，仍为合肥市国资委。
建投集团自收购完成后承诺如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|是否合规|截止到目前的履行情况|
|合肥市建设投资控股（ 集团）有限公司|1、不利用自身对丰乐种业的大股东地位及控制性影响谋求控股上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对丰乐种业的大股东地位及控制性影响谋求与控股上市公司达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与丰乐种业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害控股上市公司利益的行为。4、建投集团与丰乐种业将依然保持各自独立的企业运营体系，因此，能够充分保证受让人与丰乐种业各自的人员独立、资产完整、财务独立。5、为保证上市公司的独立运作，建投集团承诺在作为丰乐种业的实际控制人和控股股东期间，与上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。6、建投集团将严格按照有关法律、法规及丰乐种业《公司章程》的规定，通过上市公司董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时也承担控股股东相应的义务。|2008 年12月10日|与公司存在关联关系期间|合规|已 履行，并将持续履行|

特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-035苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资前期事项概况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）与河南省新乡市凤泉区人民政府（以下简称“凤泉区政府”）为在业务领域实现技术资源共享，促进新能源圆柱电池钢壳及精密构件领域的发展和优化，同时推动河南新乡新能源产业快速发展,双方于2018年9月18日签署了《战略合作协议书》、《产业基金战略合作协议》，在新能源圆柱电池钢壳及精密结构件领域开展深度合作。具体内容详见公司于2018年9月20日在巨潮资讯网上披露的《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号2018-092）。
协议规定斯莱克与第三方共同出资设立新能源圆柱电池钢壳及精密结构件公司（以下简称“标的公司”，具体名称以实际工商注册为准）；共同打造新能源精密结构件产业园项目，凤泉区政府为标的公司预留500亩土地的发展空间，其中项目一期使用土地150亩；凤泉区政府根据公司项目建设实际进度，以新能源精密结构件产业园发展基金（不少于3亿元）的方式予以资金支持；并依法提供相应的资金扶持政策、政府奖励资助、费用优惠政策等支持和服务。
根据相关规定，公司于2019年4月4日召开第四届董事会第八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，本次对外投资不属于关联交易和重大资产
重组事项。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
||
|-|
|二、对外投资进展情况|
|（一）标的公司现已确定，具体情况如下：|
|公司名称：新乡市盛达新能源科技有限公司|
|类型：有限责任公司|
|注册资本：1亿元|
|住所：新乡市凤泉区大块镇陈堡村电池专业园区西片区|
|经营范围：锂电池精密结构件的研发、生产、销售；锂电池材料、有色金属|
|销售。|
|股东情况：公司全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持有其 70%|
|的股权比例，崔翔持有其 30%的股权比例。|
|（二）第一期新能源电池钢壳项目情况|
|2019年3月28日，公司收到凤泉区政府组建的凤泉区新能源圆柱型钢壳及|
|其精密结构件产业园项目产业基金（第一期，资金规模 3亿元）首次款项 2,000|
|万元，现公司拟正式启动第一期新能源电池钢壳项目,项目具体情况如下：|
|1. 项目名称：年产30亿只圆柱型动力电池钢壳项目；|
|2. 实施主体：新乡市盛达新能源科技有限公司；|
|3. 核心产品：圆柱型动力电池钢壳；|
|4. 项目总投资额：8亿元；|
|5. 资金来源：本项目总投资额 8亿元，其中拟引入凤泉区政府提供的 3亿|
|元低息产业基金，其他由公司通过自筹资金、申请银行贷款等方式筹集；|
|6. 建设周期：在取得一期项目使用土地的不动产登记证书之日起 18个月内|
|建成投产；|
|7. 项目选址：河南新乡市大块镇陈堡工业区，项目占地面积150亩；|
|8. 项目建设目标：年产电池钢壳 30亿只设计生产能力；|
|9. 盈利测算：若全部产能达成销售可实现收入约7.5亿元，对应利润约1.65|
|亿元，净利润约 1.4亿元。|

三、对外投资的目的及对公司的影响
本项目的实施将进一步落实公司向更广阔的汽车行业进军的产业布局，是公
司转型升级的重要举措之一。同时，符合国家的相关产业政策，打造中国高质量动力电池基础部件，用专有技术生产出的优质部件推动我国动力电池行业持续快速健康发展，符合我国国民经济可持续发展战略目标。随着国家对新能源汽车补贴的逐渐减少，圆柱电池具有低成本安全性好的特点，且易于实现锂电的811方案，也是特斯拉的专用类型，具有较好的发展前景。项目将用领先的技术打造我国动力电池行业小巨人企业。通过优质和低成本优势增加利税，带动当地的经济发展。项目建设还将适时拓展产品范围，将公司技术优势应用于其它零件的生产，拉大产业链条，为中国汽车行业动力电池以及经济发展起到促进作用。
四、对外投资存在的风险
本项目使用土地的不动产登记证书尚需经过法定程序审批通过后取得，该项目占地面积为预估数。此外，项目建设涉及立项、规划、建设施工等有关报批事项，且项目土地取得进度以及项目建设进度等存在诸多不确定因素。本次投资项目建成并投入运营后，实际经营业绩受宏观经济环境、产业政策等多方面因素影响，未来能否达到预期效益尚存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年4月7日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-066东旭光电科技股份有限公司
七届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会于2015年6月16日上午9时在公司办公楼会议室召开了第三十八次临时会议，会议通知已于2015年6月12日以书面方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：一、审议通过了《关于标的公司评估合理性及定价公允性，土地评估机构的独立性的议案》
就公司2015年度非公开发行股票，公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）担任本次交易的评估机构，其已就郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“旭飞光电”）、石家庄旭新光电科技有限公司（以下简称“旭新光电”）（以下合并简称“标的公司”）分别出具了《资产评估报告》（中天华资评报字[2015]第 1038号）和《资产评估报告》（中天华资评报字[2015]第 1037号）；公司聘请河南华地土地评估咨询有限公司（以下简称“河南华地”）担任本次交易的土地评估机构，其已就旭飞光电出具了《土地估价报告》（河南华地（2015）估字第 001号）；
公司聘请了河北嘉泓土地评估有限公司（以下简称“河北嘉泓”）担任本次交易的土地评估机构，其已就旭新光电出具了《土地估价报告》（冀嘉泓[2014（]估）字第09014-1号、冀嘉泓[2014]（估）字第09014-2）。按照中国证监会于2015年6月9日作出的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150621号）的要求，公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，就标的公司评估合理性及定价公允性，土地评估机构的独立性发表如下意见：
1、土地评估机构的独立性
公司聘请河南华地、河北嘉泓分别承担本次交易标的旭飞光电、旭新光电的土地使用权的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。河南华地、河北嘉泓作
为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除因本次聘请外，河南华地、河北嘉泓及其评估人员与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，具有独立性。
2、标的公司评估合理性及定价公允性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
对旭飞光电土地使用权的价值，河南华地结合当地地产市场发育状况、项目土地的具体特点及估价目的，最终确定采用基准地价系数修正法和成本逼近法两种方法对旭飞光电土地使用权进行评估，以前述两种方法所确定价值的算术平均值作为旭飞光电土地使用权的价值；对旭新光电土地使用权的价值，河北嘉泓结合当地地产市场发育状况，项目土地的具体特点及估价目的，最终确定采用市场比较法和成本逼近法两种方法对旭新光电土地使用权进行评估，以前述两种方法所确定价值的算术平均值作为旭新光电土地使用权的价值。
根据标的公司的特性以及评估准则的要求，综合考虑旭飞光电、旭新光电财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素，中天华确定采用资产基础法和收益法两种方法对标的公司进行评估，最终采用了资产基础法评估结果作为本次交易标的公司最终评估结论，符合中国证监会相关规定。
鉴于本次评估的目的系确定标的公司于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法适当，与评估目的具有相关性；
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，本次评估定价具有合理性、公允性。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于与东旭集团签署非公开发行股票的附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
就公司本次非公开发行股票，公司控股股东东旭集团拟参与对本次非公开发行股票的认购，并就此与公司签署附条件生效的《股份认购协议》。为切实保护公司及
公司股东利益，进一步明确东旭集团在《股份认购协议》中的违约责任，东旭集团与公司拟签署《股份认购协议之补充协议》，对相关违约责任条款进行补充约定。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案属关联交易，关联董事李兆廷、周波进行了回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于与长江证券(上海）资产管理有限公司签署非公开发行股票的附条件生效的<股份认购协议>的议案》
就公司本次非公开发行股票，长江证券股份有限公司拟代表长江兴利 2号定向计划、长江兴利 3号定向计划参与对本次非公开发行股票的认购，并与公司签署附条件生效的《股份认购协议》。鉴于长江证券股份有限公司已按照中国证监会下发的《关于核准长江证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2014〕871号），将资产管理业务全部划归长江证券（上海）资产管理有限公司。因此，长江证券(上海）资产管理有限公司与公司拟就长江兴利 2号定向计划、长江兴利 3号定向计划重新签订附条件生效的《股份认购协议》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案属关联交易，关联董事牛建林、周波、龚昕进行了回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于与长江证券(上海）资产管理有限公司签署非公开发行股票的附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
就公司本次非公开发行股票，长江证券(上海）资产管理有限公司拟代表长江兴利 2号定向计划、长江兴利 3号定向计划参与对本次非公开发行股票的认购，并就此与公司签署附条件生效的《股份认购协议》。为切实保护公司及公司股东利益，进一步明确长江证券(上海）资产管理有限公司在《股份认购协议》中的违约责任，长江证券(上海）资产管理有限公司与公司拟签署《股份认购协议之补充协议》，对相关违约责任条款进行补充约定。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案属关联交易，关联董事牛建林、周波、龚昕进行了回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-023
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年5月12日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午9:30在公司会议室召开。本次会议于2017年5月6日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》。
董事会同意以中国银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行两个银行账户作为公司重大资产重组非公开发行股票募集资金专户，并授权董事长与上述银行及保荐机构华创证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》的主要内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、公司与银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-063号金圆水泥股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2017年 7月 4日以电子邮件形式发出，会议于 2017年 7月 14日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达1号楼22楼会议室以现场方式召开。会议应参加并表决董事7名，实际参加并表决董事7名。会议由赵辉先生主持，公司部分监事会成员与高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举赵辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、逐项审议通过《金圆水泥股份有限公司关于选举公司第九届董事会专业委员会成员的议案》。
（一）公司第九届董事会战略委员会成员：赵辉、方岳亮、匡鸿、尹大强，任期与本届董事会一致。主任委员由董事长赵辉先生担任。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司第九届董事会审计委员会成员：俞乐平（会计专业人士）、李政辉、吴仲时，任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事俞乐平女士担任。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）公司第九届董事会提名委员会成员：李政辉、俞乐平、方岳亮，任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事李政辉先生担任。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员：尹大强、俞乐平、方岳亮，任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事尹大强先生担任。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（高级管理人员简历见附件）
（一）同意聘任方岳亮先生为公司总经理，聘期与本届董事会一致。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）同意聘任邱永平先生为公司副总经理，聘期与本届董事会一致。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）同意聘任黄旭升先生为公司财务负责人、总会计师，聘期与本届董事会一致。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）同意聘任王函颖女士为公司董事会秘书，聘期与本届董事会一致。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任马康先生为公司证券事务代表，聘期与本届董事会一致。（简历及通讯方式见附件）
五、备查文件
1、金圆水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年7月15日
附件：
高级管理人员简历：
方岳亮，男，1963年生，硕士学位，高级工程师，中国籍，无境外居留权。
1982年参加工作，曾先后主要担任康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记、金圆控股集团有限公司水泥事业部总裁，现任本公司董事、总经理。
方岳亮先生持有公司股份 3,068,088股（占公司股份总数0.5154%）；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
邱永平，男，1968年，本科学历，中国籍，无境外居留权。曾先后担任太原金圆水泥有限公司法定代表人，朔州金圆水泥有限公司法定代表人，金华金圆水泥技术服务有限公司法定代表人；现任本公司副总经理，青海互助金圆水泥有限公司法定代表人、董事，青海宏扬水泥有限公司法定代表人，河源市金杰环保建材有限公司法定代表人，杭州连威贸易有限公司（原金华敬诚贸易有限公司）法定代表人，青海民和金圆水泥有限公司法定代表人，河源金圆环保科技有限公司法定代表人，互助金圆环保科技有限公司法定代表人，格尔木宏扬环保科技有限公司法定代表人。
邱永平先生持有公司股份 36,814,141股（占公司股份总数6.18%）；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
黄旭升，男，1966年生，本科学历，高级会计师，中国籍，无境外居留权。
曾先后主要担任浙江巨化股份有限公司财务部经理、会计机构负责人，金圆控股集团有限公司水泥事业部总会计师，现担任本公司财务负责人、总会计师。
黄旭升先生持有公司股票 200,000股（占公司股份总数0.03%）；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
王函颖，女，1977年生，本科学历，中国籍，无境外居留权。1999年参加工作，曾经主要担任浙江康恩贝制药股份有限公司证券事务代表、杭州国芯科技股份有限公司董事会秘书助理、杭州方相投资管理有限公司总经理助理及投资部经理、金圆控股集团有限公司水泥事业部行政总监，现任金圆水泥股份有限公司董事会秘书。
王函颖女士持有公司股票120,000股（占公司股份总数0.02%），不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券事务代表简历及通讯方式：
马康，男，1992年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年 11月进入本公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。在公司任职期间，马康先生勤勉尽责，协助公司董事会秘书完成公司的信息披露、三会组织、投资者关系维护等工作。马康先生已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表职务的能力。
马康先生未持有公司股票，不存在深圳证券交易所有关规定的不符合担任公司证券事务代表的情形。
联系地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
办公电话：0571-86602265 传真：0571-85286821
邮编：310052 电子邮箱：jygf@jysn.com
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-047天津赛象科技股份有限公司
关于欧洲与天津之间大部件运输用工装夹具的采购
和维修维护服务项目成交结果公示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本项目处于成交结果信息公示阶段，公示期限自成交结果公示之日（2015年 8月 28日）起至 7个工作日内。若在公示期间未收到项目有关当事人对成交结果以书面形式提出的质疑，本项目的成交人依法确定为本公司。本公司能否成为采购项目的最终成交人存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
天津滨海旺辉工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受采购人天津港保税区航空产业支持中心的委托以邀请招标方式对欧洲与天津之间大部件运输用工装夹具的采购和维修维护服务项目实施政府采购。2015年 8月 28日，项目采购代理机构在天津市政府采购网（http://www.tjgp.gov.cn/）发布了“欧洲与天津之间大部件运输用工装夹具的采购和维修维护服务项目成交公告”，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为欧洲与天津之间大部件运输用工装夹具的采购和维修维护服务项目的成交单位，相关情况如
下：
一、采购人及项目基本情况
1、采购人：天津港保税区航空产业支持中心
2、项目名称：欧洲与天津之间大部件运输用工装夹具的采购和维修维护服务项目
3、项目编号：TBEC-20153475023
4、资格预审公告时间：2015年 3月 4日至 2015年 3月 13日
5、定标日期：2015年 7月 22日
6、项目内容：本项目包括对买方要求的五种专用的超大尺寸运输用工装夹具、常规尺寸运输用工装夹具、汉堡港和天津港吊装使用专用吊具进行设计、生产、测试、检验、组装、拆卸、维护维修、重新组装并成套交付，含对现有运输用工装夹具进行维修维护服务（包括天津、汉堡两地现场维修维护及技术支持）。五种专用的超大尺寸运输用工装夹具、常规尺寸运输用工装夹具中各项技术指标均需满足特定的技术要求（由买方另行提供）。根据运输计划和实际情况，按照买方质量和时间的要求进行维修维护，维修维护服务需保证运输用工装夹具适装适运。项目期限为十年（2016年至 2025年）。
7、成交金额：593904530.15元
二、项目成交对公司的影响
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
本项目处于成交结果信息公示阶段，公示期限自成交结果公示之日（2015年 8月 28日）起至 7个工作日内。若在公示期间未收到项目有关当事人对成交结果以书面形式提出的质疑，本项目的成交人依法确定为本公司。本公司能否成为采购项目的最终成交人存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
四、其他相关说明
1、公司与采购人和招标代理机构不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终成交结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-42
证券代码：127002 证券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司为降低信息化实施过程中的采购、运营以及维护成本，提高整体信息系统的运营效率和质量。徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）拟向徐州徐工信息技术服务股份有限公司（简称徐工信息）采购产品、材料，接受劳务。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司拟向徐工信息采购产品、材料不超过 1200万元，接受提供的劳务不超过 580万元，总计不超过 1780万元。
徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）为公司实际控制人，持有徐工信息60%股份，徐工信息为徐工集团控股子公司，本次交易构成关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类型|交易内容|关联人|预计发生金额（人民币：万元）（不含税）|
|采购材料、产品|产品、材料|徐工信息|1200|

|||||
|-|-|-|-|
||小计||1200|
|接受劳务|服务费|徐工信息|580|
||小计||580|
|合计|||1780|

（三）当年年初至董事会召开日与前述关联人累计已经发生关联交易金额 0元。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：徐州徐工信息技术服务股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：徐州市经济技术开发区软件园 E1楼一层
法定代表人：孙建忠
注册资本：2000万元整
成立日期：2014年 07月 01日
经营范围：计算机软硬件、通讯设备、办公自动化设备、电子产业技术开发、销售、转让及技术咨询服务；通讯终端系统研发；企业管理咨询服务；计算机系统集成；物联网信息咨询服务；工业自动化控制系统、智能楼宇化工程安装；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
徐工集团持有徐工有限100%股权，是公司的实际控制
人；徐工有限直接持有公司50.27%的股份，是公司的控股股东；徐工集团持有徐工信息60%股份，徐工信息为徐工集团控股子公司。
（三）履约能力分析
徐工信息是徐工集团的控股子公司，经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，具有较强的履约保障能力。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生关联交易，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。如果根据交易情况需履行招标、投标等程序，价格将依据公开程序依法确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方签署相关框架协议，框架协议有效期限为董事会审议通过之日至 2014年 12月 31日。上述框架协议项下任一笔具体关联交易发生时由交易双方另行签订具体合同。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的形成原因及目的
徐工信息提供的规范化系统服务，有利于保障公司信息化系统和商业信息的安全；徐工信息的规模采购效应有利于
公司降低产品采购成本；徐工信息配备的专业技术实施与服务人员，有利于提升公司信息化系统软硬件的安装使用和后期维护效率。
（二）交易对公司的影响
关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、董事会表决结果
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。公司董事长王民先生，董事李锁云先生、董事吴江龙先生为关联董事，回避了表决。关联董事回避后，六名非关联董事对此议案进行了表决。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。
公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。
六、独立董事事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事刘俊先生、陈开成先生、黄国良先生和薛一平先生对公司提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为上述关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公
司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
七、董事会审计委员会专项意见
新增日常关联交易情况符合公司实际，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。表决程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事关于新增日常关联交易的事前认可；
3、独立董事关于新增日常关联交易的独立意见；
4、董事会审计委员会关于新增日常关联交易情况的专项意见。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2014年8月27日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-127
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2019年 10月 10日上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-117）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2019年10月 16日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-123）。
2019年 10月 23日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2019年10月 24日在巨潮资讯网披露的《深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科创新源；证券代码：300731）将于 2019年 10月24日（星期四）上午开市起复牌。
鉴于本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，审议本次交易相关事项。本次交易事宜尚需提交公司董事会再次审议及提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间尚存在不确定性。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-043福建海源自动化机械股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）大股东、实际控制人及公司董事、监事、高管制定了维护公司股价稳定的方案。具体方案如下：
一、公司大股东及董监高承诺在未来6个月内不减持公司股票；
二、公司立足长远，努力强化企业核心竞争力，积极推进公司 2015年非公开发行股票项目。本次非公开发行事项，大股东及部分高管和核心人员积极参与，锁定期为36个月；
三、公司将持续提高公司信息披露质量，通过交易所互动易平台、召开投资者说明会等各种方式，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
四、公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场基石。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董事会
二零一五年七月十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（013）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
独立董事关于终止本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止向高一文、樊真（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买北京镭航世纪科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经过认真、审慎的研究，我们对终止本次交易的相关事项发表如下独立意见：
公司与交易对方就本次重组相关事项进行了进一步磋商。在磋商过程中，公司与交易对方对于本次重组完成后标的公司的业务发展方向及管理层设置等事项产生分歧，虽经交易双方多次努力、深入沟通，但最终未达成一致。经交易双方协商一致，决定终止本次交易。
本着谨慎以及对广大投资者负责的原则，作为公司的独立董事，我们认为，基于有效控制公司的经营风险、促进公司业务的升级和整合和推动公司业务持续发展的考虑，终止本次交易有利于保护公司及全体投资者的利益。因此，我们一致同意公司董事会决议终止本次交易。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-074广东南洋电缆集团股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标及签署概况
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属的全资子公司广州南洋电缆有限公司（以下简称“广州南洋”）分别于2015年6月24日和2015年7月9日收到中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）的中标通知书，分别为南方电网2015年配网材料第一批框架招标项目和2015年主网线路材料第一批框架招标项目的中标单位，中标内容如下：
1、物资品类：220kV电力电缆（广东），占标包需求金额比例：40%
2、物资品类：110kV电力电缆（广东），占标包需求金额比例：40%
3、物资品类：架空绝缘导线（广东），占标包需求金额比例：100%
4、物资品类：低压电线（广东），占标包需求金额比例：13%
5、物资品类：10kV交联电缆（普通型）（广东），占标包需求金额比例：40%6、物资品类：10kV交联电缆（防白蚁型）（广东、云南、贵州），占标包需求金额比例：100%
7、物资品类：10kV交联电缆（阻燃型）（海南），占标包需求金额比例：35%8、物资品类：低压电缆（阻燃型）（广东），占标包需求金额比例：15%
由于上述招标为框架招标，公司中标时无法估算中标金额，每个标包的具体中标金额需由南方电网下属项目单位根据物资所需情况确定，广州南洋需按要求与项目单位签署书面合同。
截至本公告日，广州南洋已签订并收到原件的合同金额合计达到15,282.25万元。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
中国南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作。公司属中央管理，由国务院国资委履行出资人职责。公司供电区域为广东、广西、云南、贵州和海南，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
2、交易对方与公司不存在任何关联关系；近三年与公司发生多起类似业务。
3、交易对方的履约能力
该公司为中央管理的国有特大型企业，在南方电网发展和南方电力资源乃至能源资源优化配置中发挥主导作用，承担着实施国家西部大开发、西电东送战略的重要任务。资金实力雄厚，信用优良，为公司一直以来的合作客户，履约情况一直保持良好。
三、合同主要内容
1、合同生效条件：合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；
2、合同标的：220kV、110kV电力电缆，架空绝缘导线，10kV交联电缆、低压电线电缆；
3、合同总金额：15,282.25万元；
4、合同双方：买方为南方电网，卖方为广州南洋电缆有限公司；
5、签署地点：买方所在地；
6、合同履行期：按相应合同的约定履行；
7、付款方式
分为：预付款、入卖方成品库款、到货款和质保金四次支付；
8、违约责任：对于买方或卖方的违约行为，按照双方签订的相应的采购合同中的相关条款执行；
9、争议解决方式：双方在合同执行中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成向买方所在地人民法院提起诉讼；
货物全部完成安装、调试、交接试验和验收合格并经买方验收合格投入运行为止。履约保证金有效期终止之日起10个工作日内且无索赔（有索赔待索赔完成后），买方将履约保证金退还卖方。
四、合同履行对公司的影响
1、公司2014年度营业总收入为225,889.33万元，归属于上市公司股东的净利润为5,179.05万元，具备履行合同的资金；公司目前的产能能够保证合同得到正常履行。
2、本合同的履行金额占本公司2014年度经审计营业总收入的6.77%，合同的履行预计将对公司2015年全年经营业绩产生一定的积极影响。
3、合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。公司主要业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。
五、合同履行的风险提示
双方已签订的相应采购合同中已就违约、争议，以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将持续跟进以上框架招标项目中剩余合同的签署情况并及时进行披露。
2、备查文件：广州南洋与南方电网签订的相应采购合同。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
昆明云内动力股份有限公司监事会
关于公司员工持股计划相关事项的审核意见
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日召开五届监事会第八次会议，会议审议通过了公司员工持股计划相关事宜。根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
《昆明云内动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《昆明云内动力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。监事会已对本次员工持股计划参与对象名单予以核实。公司实施员工持股计划，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司发展规划。公司监事会同意公司制定的《第一期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）》。
监事签字：游从云刘应祥李健雯许建中张士海
昆明云内动股份有限公司监事会
二○一五年七月二十四日
招商证券股份有限公司
关于福建圣农发展股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”或“公司”）持续督导的保荐机构，对圣农发展董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
圣农发展对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
招商证券保荐代表人通过与圣农发展董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门相关人员进行交流，查阅公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，招商证券认为：圣农发展填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的执行情况。招商证券对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
申孝亮
康自强
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2014-050重庆建设摩托车股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 12日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第一次会议。2014年 5月 23日上午，会议在公司一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 11人，实到9人，委托2人。出席会议的有李华光、吕红献、顔学钏、倪尔科、滕峰、唐文全、李定清、李嘉明、刘志强；董事郝琳及独立董事彭珏因公出差在外委托董事唐文全及独立董事李定清对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、选举李华光先生为公司第七届董事会董事长。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
二、续聘吕红献先生为公司总经理。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
三、经总经理提名，董事会续聘滕峰先生、文洪先生、于江先生、刘晖先生、虞文飚先生为公司副总经理；续聘滕峰先生为公司财务负责人。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
文洪简历：
文洪，男，1966年8月出生，硕士研究生文化，2005年4月毕业于北京理工大学高级管理人员工商管理硕士专业，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司工具制造公司43车间主任、工具制造公司经理、办公室副主任；重庆建设摩托车销售公司副总经理、总经理。现任公司副总经理。
于江简历：
于江，男，1971年4月出生，大学文化，1993年7月毕业于武汉工学院汽车工程系，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司三厂副厂长；深建摩公司发动机公司经
理；公司副总经理兼品质处处长；建设工业（集团）有限责任公司办公室副主任；公司技术中心主任。现任公司副总经理。
刘晖简历：
刘晖，男，1969年9月出生，大学文化，1992年7月毕业于太原机械学院机械电子专业，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司发动机分厂54车间副主任，公司发动机公司53车间主任、发动机公司副经理、发动机厂厂长，株洲建设雅马哈摩托车有限公司副总经理、党委书记，公司成车事业部总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理，重庆建设摩托车销售公司总经理。
虞文飚简历：
虞文飚，男，1966年 11月出生，大学文化，1988年 7月毕业于华东工学院，曾任建设工业（集团）有限责任公司发展计划部副部长、驻京办公室主任、经营管理部副部长兼经济运营处处长、发展规划部副部长、发展规划部部长、合资合作管理部部长。现任重庆建设工业有限责任公司总经理助理、资本运营部部长；公司董事会秘书；株洲建设雅马哈摩托车有限公司副总经理、党委书记。现任公司副总经理。
上述人员与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、经审计委员会提名，董事会聘任吕翠微女士为公司内部审计机构负责人。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
五、续聘滕峰先生为公司董事会秘书。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
联系方式：办公电话/传真023-66295333
六、经董事长提名，董事会选举李华光先生、吕红献先生、李定清先生、李嘉明先生为第七届董事会战略委员会委员，选举李华光先生为战略委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
七、经董事长提名，董事会选举李定清先生、彭珏女士、李华光先生、滕峰先生为第七届董事会审计委员会委员，选举李定清先生为审计委员会主任委员。表决结果为11票同意、 0票反对、0票弃权。
八、经董事长提名，董事会选举李嘉明先生、刘志强先生、李华光先生、吕红献先生为第七届董事会提名委员会委员，选举李嘉明先生为提名委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
九、经董事长提名，董事会选举彭珏女士、刘志强先生、李华光先生、吕红献先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，选举彭珏女士为薪酬与考核委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就关于公司聘任高管人员发表同意意见，认为李华光、吕红献、滕峰、文洪、于江、刘晖、虞文飚、吕翠微不存在有《公司法》第 147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形。李华光担任公司董事长；吕红献担任公司总经理；滕峰、文洪、于江、刘晖、虞文飚担任公司副总经理；滕峰担任财务负责人及董秘；吕翠微担任内部审计机构负责人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
上述未详述简历人员，其简历详见 2014年 4月 26日《证券时报》、《香港商报》及 http://www.cninfo.com.cn公司公告。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一四年五月二十四日