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证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2016-014号
债券代码：122297 债券简称：13山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年2月14日以电话、邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2016年2月23日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有赵建泽、苏清政、宫来喜、王松涛、杨培雄、戎爱国、康真如、辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行
申请贷款提供担保的议案》
公司控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司（简称“霍尔辛赫煤业”）向农业银行长子县支行申请1.5亿元流动资金贷款，贷款期限一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，向银行申请贷款为满足其补充流动资金需要。公司对霍尔辛赫煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东
的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
表决结果： 11票同意，0票反对， 0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向
银行申请授信提供担保的议案》
公司全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司（简称“华远公司”）向晋商银行申请0.6亿元授信，授信期限一年，公司为该笔授信提供连带责任担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方华远公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其补充流动资金需要。公司对华远公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
表决结果： 11票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营与业务发展的需要，董事会同意公司向中国银行、工商银行、农业银行、交通银行等17家银行提出累计不超过人民币350.30亿元的综合授信额度的申请。该等授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。
以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准。
以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为提高办理本次授信工作效率，公司董事会授权董事长赵建泽先生签署本次向各银行申请授信额度及后续办理贷款相关法律文书。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年3月10日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次股东大会通知的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会通知的公告》（临2016-016号）。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2016年2月23日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-037号天津中新药业集团股份有限公司
2015年第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2015年7月10日发出会议通知，并于 2015年 7月 21日以通讯方式召开了 2015年第六次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司在渤海银行股份有限公司天津分行开立募集资金专项储存账户，并与渤海银行股份有限公司天津分行、中国银河证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司在中国工商银行股份有限公司天津成都道支行开立募集资金专项储存账户，并与中国工商银行股份有限公司天津成都道支行、中国银河证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司控股子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司在中国建设银行股份有限公司天津河北支行开立募集资金专
项储存账户，并与中国建设银行股份有限公司天津河北支行、中国银河证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2015年 7月 23日
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.,LTD,
2019年第三次临时股东大会
会议资料
二一九年十一月
圣济堂2019年第三次临时股东大会会议资料贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2019年 11月 15日下午 14:00
会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28号赤天化大厦 22楼会议室主持人：董事长丁林洪
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|序号|会 议 议 程|
|1|宣布大会开幕|
|2|宣布到会股东人数及代表股份数|
|3|审议关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的议案|
|4|对上述议案进行表决并宣布表决结果|
|5|大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书|
|6|会议闭幕|

圣济堂2019年第三次临时股东大会会议资料关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置
及相关资产计提资产减值准备的议案
各位股东、各位股东代表：
近期，公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）所处的经济、市场环境发生较大变化，为了更加客观公正地反映公司资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司拟对桐梓化工生产装置及相关资产进行减值测试并计提资产减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
（一）主要产品市场价格下滑，短期内难以复苏
桐梓化工主要生产经营尿素、甲醇等化工产品，尿素、甲醇产品市场价格的变化对桐梓化工经营状况会产生重大影响。
尿素作为氮肥主要用于农业活动，近年来，在城镇化建设使耕地不断减少、种植结构调整以及国家倡导绿色农业的大背景下，国内尿素使用总量逐年下降。目前，我国尿素产能过剩现象较为严重，尿素价格下行压力较大。
甲醇是重要的基础化工原料之一，近年来我国甲醇行业经历了高速发展阶段，产量和下游需求持续增长，甲醇价格于2018年达到历史高位。但自2019年起，甲醇行业供需结构发生较大变化，国内甲醇价格大幅下跌。从供给端看，国内甲醇产能持续增长，加之国外低成本甲醇大量涌入我国，致使国内甲醇库存居高不下。从需求端看，受中美贸易战、环保及安监力度持续加大、房地产行业调控日趋严格等因
圣济堂2019年第三次临时股东大会会议资料素的影响，甲醇下游产业（如烯烃、醋酸、甲醛等）开工率不足，需求疲软。综合全球经济增长放缓、国际油价缺乏支撑等因素，预期甲醇价格短期内难以复苏。
（二）原材料采购发生不利变化
桐梓化工生产的尿素、甲醇等产品的主要原材料为煤炭，其生产经营的稳定性在很大程度上取决于区域煤炭资源的供应保障能力。桐梓化工当初选址在桐梓县建设煤化工项目，主要是看重桐梓县的煤炭资源，认为桐梓县的煤炭产量完全能够满足桐梓化工用煤所需。但是，在“十三五”期间，桐梓县按照煤炭去产能的工作要求，持续淘汰煤炭产能，并于2018年年底提前两年完成“十三五”煤炭去产能目标。
目前，当地煤炭产量已逐渐不能满足桐梓化工生产需要，特别自2019年起，桐梓化工在桐梓县已很难采购到煤炭。当地煤炭供应短缺的局面短期内难以改善。
为保障正常生产经营，桐梓化工已被迫从陕西、山西、新疆等地远距离采购煤炭。但异地远距离采购煤炭将会受到多重不利因素的影响，包括地方煤炭保护政策、铁路部门运力限制、桐梓化工厂区装卸能力等，加大了煤炭供应的不确定性。桐梓化工未来因煤炭供应不足导致减产或停产的可能性会大幅增加。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
本次计提资产减值准备的资产范围：桐梓化工生产装置及其相关资产。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，经公司综合测试，截止2019年8月31日，公司发生减值的资产账面价值为364,841.09万元，计提的资产减值准备为164,903.60万
元，明细见下表：
金额单位：人民币万元
圣济堂2019年第三次临时股东大会会议资料
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|序号|项目|账面价值|减值金额|
|1|固定资产|355,626.79|156,874.81|
|（1）|其中：房屋及建筑物|103,147.12|38,748.04|
|（2）|机器设备|252,428.94|118,099.62|
|（3）|电子设备|41.48|25.11|
|（4）|运输工具|9.25|2.04|
|2|无形资产|9,214.30|8,028.79|
|（1）|其中：土地使用权|2,147.41|961.90|
|（2）|专利权|7,066.89|7,066.89|
|合计||364,841.09|164,903.60|

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
综上，出于谨慎性原则考虑，公司拟于 2019年三季度对桐梓化工生产装置及其涉及的相关资产进行减值测试并计提减值准备。本次桐梓化工计提各项资产减值准备合计 164,903.60万元，将减少公司 2019年 1-9月的净利润 164,903.60万元。
请予审议
二〇一九年十一月十五日
杭州永创智能设备股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少，保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（以下无正文）
（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺之签字页）：
董事签名：
吕婕 罗邦毅 吴仁波
王爱凤 傅建中 王保平
刘东红
杭州永创智能设备股份有限公司年月 日
（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺之签字页）：
高级管理人员签字：
罗邦毅 吴仁波 张彩芹
丁晓敏 蒋东飞
杭州永创智能设备股份有限公司年 月 日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－089
上海海利生物技术股份有限公司
关于变更董事会秘书及聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书陈晓先生因分管工作调整，将不再负责公司董事会秘书相关工作，董事会已收到陈晓先生的辞职申请并生效。陈晓先生之后将继续担任公司董事及副总裁职务，公司对于陈晓先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。
为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理的连续性和有效性，公司决定聘任浦冬婵女士为董事会秘书、副总裁。
一、董事会审议情况
2016年 10月 14日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》，同意聘任浦冬婵女士为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次董事会召开前，公司已按相关规定将浦冬婵女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。浦冬婵女士简历如下：
浦冬婵女士，34岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任上海现代制药股份有限公司证券事务代表，上海姚记扑克股份有限公司副总经理、董事会秘书，2016年9月进入上海海利生物技术股份有限公司工作。
浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；浦冬婵女士未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事意见
中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。
3、公司董事会聘任浦冬婵女士为董事会秘书、副总裁的审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任浦冬婵女士为公司董事会秘书、副
总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
三、董事会秘书联系方式
1、通讯地址：上海市奉贤区金海公路 6720号
2、邮政编码：201403
3、电子邮件：ir@hile-bio.com
4、电话：021－60890892
5、传真：021－60890800
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2018-031
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日 10点00分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2017 年年度报告及摘要|√|
|4|关于2017 年度利润分配的议案|√|
|5|2017年度独立董事述职报告|√|
|6|关于聘请 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|7|关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告|√|
|8|关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，详见 2018年 4月 20日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603169|兰石重装|2018/5/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
或信函方式进行登记。（以2018年5月10日17:00前公司收到传真或信件为准）3、登记时间：2018年5月7日—5月10日9:00—11:30、14:00—17:00（非工作日不予登记）
4、登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮编：730314
电话：0931—2905396
传真：0931—2905333
联系人：胡军旺周怀莲
2、会议说明参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的三届三十二次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2017 年年度报告及摘要||||
|4|关于2017年度利润分配的议案||||
|5|2017年度独立董事述职报告||||
|6|关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||
|7|关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告||||
|8|关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-047
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年9月13日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年9月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了“关于放弃北京爱信诺航天科技有限公司股权转让购买权的议案”；
同意公司放弃对控股子公司北京爱信诺航天科技有限公司（以下简称“北京爱信诺”）10%股权转让的购买权。根据北京爱信诺股东间股权整合的方案，自然人股东卢放将所持北京爱信诺10%股份转让给法人股东北京四通新技术产业有限公司（卢放系北京四通新技术产业有限公司所管理的人员）。转让后，北京四通新技术产业有限公司持有北京爱信诺45%的股权，卢放不再持有任何股权，公司仍持有北京爱信诺45%的股权。根据相关协议与北京爱信诺公司章程，此次股权转让以及公司放弃购买权不影响公司的持股比例，不影响公司的控股地位，公司仍为北京爱信诺控股股东。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“关于向全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司转让山东航天信息有限公司51%股权的议案”；
同意以协议转让方式，向全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司转让山东航天信息有限公司51%股权，转让价格以山东航天信息有限公司最近一期审计报告的净资产为基础，51%股权对应的转让价格为454.43万元。转让完成后，山东航天信息有限公司将成为山东爱信
诺航天信息有限公司下属控股子公司。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一七年九月十九日
新时代证券股份有限公司
关于格力地产股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”、“公司”、“发行人”）公开发行可转换公司债券、2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，于 2017年 8月 28日至 9月6日对格力地产进行了现场检查，现将相关检查的情况报告如下：
一、现场检查基本情况
新时代证券保荐代表人段俊炜、席红玉及项目组成员赵冬对公司进行了持续督导期间的现场检查。在现场检查工作中，现场检查人员结合格力地产的实际情况通过走访、访谈、抽取并查阅有关资料等方式，对公司治理、内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资以及公司经营等情况进行了逐项检查。
二、现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
项目组查阅了格力地产的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的工作记录；与有关高级管理人员和部门负责人进行了沟通。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司建立了较为完善的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求履行职责。公司内控环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司严格按照相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
项目组查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及各子公司与关联方往来的账务情况，并与财务人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司资产完整，独立性良好，未发现有关联方违规占有发行人资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、四方监管协议，查阅了银行对账单、募集资金使用台账；核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，发行人已建立募集资金专户存储制度，并较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。发行人募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
项目组查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司及各子公司的关联交易协议等，与相关人员进行了访谈。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，格力地产已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制建立了相关制度，发生的关联交易、对外担保和对外投资履行了必要的审批程序，不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
项目组查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况，与公司高管进行沟通，了解近期行业及市场变化情况。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司经营正常，业绩调整符合行业趋势。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，格力地产积极提供所需文件资料，安排项目组与格力地产高管的访谈以及调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场核查结论
保荐机构经现场检查后认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度；
信息披露执行情况良好；资产完整，独立性良好；遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，经营管理状况正常，业绩变化符合行业发展趋势。公司治理及经营管理符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关要求。
（以下无正文）
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-051上海剑桥科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
特别提示
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）前股东江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏高投”）在本次减持股份计划实施前持有公司股份 2,727,171股（占公司股份总数的2.12%）。上述股份来源于IPO前已持有的股份以及2017年度利润分配暨资本公积转增的股份，且已于 2018年11月16日解除限售并上市流通。
公司于2019年3月9日在指定信息披露媒体披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-015）。江苏高投计划在公告披露日起的三个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的2.12%。在任意连续 30日内，集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%，大宗交易减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%，且大宗交易受让方在受让后 6个月内不转让所受让的股份。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。
截至 2019年 7月 23日，江苏高投在本次计划减持时间区间内已累计减持公司股份2,727,171股，减持比例2.12%，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|2,727,171|2.12%|IPO前取得：1,800,848股其他方式取得：926,323股|

注：上述股份来源中，其他方式取得为资本公积转增股本所得。
上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|2,727,171|2.12%|同一管理人控制下的企业|
||江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）|1,135,333|0.88%|同一管理人控制下的企业|
||合计|3,862,504|3.00%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|2,727,171|2.12%|2019/3/15～2019/7/23|集中竞价交易|28.21－40.13|87,135,530.34|已完成|0|0.00%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到
√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2019/7/24
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-032浙江健盛集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押式回购交易
延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 13日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理股份质押式回购交易延期购回业务的通知。具体情况如下：
一、本次股份质押式回购交易延期购回的具体情况
2018年5月14日，公司控股股东、实际控制人张茂义先生将其所持有的本公司13,870,000股无限售条件流通股与浙商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，初始交易日为 2018年 5月 14日，到期购回日为 2019年 5月14日，购回期限为365天。
2019年 5月 13日，张茂义先生就上述 13,870,000股无限售条件流通股与浙商证券股份有限公司办理了延期回购手续，购回交易日由 2019年 5月 14日延期至2020年5月14日。
截至本公告披露日，张茂义先生持有公司147,462,262股无限售条件流通股，占公司总股本的35.42%；本次延期购回后，张茂义先生累计质押公司股份79,570,000股，占其所持有本公司股份的53.96%，占本公司总股本的19.11%。
二、控股股东的质押情况
张茂义先生本次办理延期购回的业务，不涉及新增融资安排。张茂义先生进行本次股票质押回购延期购回主要是出于个人融资需求。张茂义先生为公司控股股东，资信状况良好，主要还款来源包括股票分红，投资收益等，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下
跌并出现平仓风险，张茂义先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2019年5月13日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-018债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十八次会议（临时会议）于2014年2月28日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于聘任周飚先生为本公司高级副总裁的议案。
经总裁提名，同意聘任周飚先生任本公司高级副总裁，任期自 2014年 2月28日起至第六届董事会任期届满止。
独立非执行董事对上述高管人员的聘任无异议。
周飚先生简历请见附件。
二、审议通过关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司受让锦州奥鸿药业有限责任公司部分股权的议案。
同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）出资不超过人民币 186,607.98万元受让新疆博泽股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆博泽”）所持有的锦州奥鸿药业有限责任公司（以下简称“锦州奥鸿”）28.146%的股权。其中：本次股权转让协议生效后，由复星医药产业出资不超过人民币152,490万元受让新疆博泽所持有的锦州奥鸿23%的股权（以下简称“目标股权”），目标股权的实际转让价款根据“锦州奥鸿 2013年度实际净利×13×23%”的公式确定（实际净利：即复星医药产业与于洪儒共同确认的年度审计报告所确认的锦州奥鸿 2013年度税后净利润扣除审计师按审计当时适用
中国会计准则所认定的非经常性损益后所得的余额，锦州奥鸿因高新技术企业资质而享受的企业所得税减免产生的利润不属于上述非经常性损益范围；下同），但计算目标股权实际转让价款时所采用的锦州奥鸿 2013年度实际净利应以人民币51,000万元封顶；此外，2019年1月1日起至2019年1月15日期间内，由复星医药产业出资不超过人民币 34,117.98万元受让新疆博泽持有的锦州奥鸿其余5.146%的股权（以下简称“剩余股权”），剩余股权的实际转让价款按“锦州奥鸿 2013年度实际净利×13×5.146%”的公式确定，但计算剩余股权实际转让价格时采用的锦州奥鸿 2013年度实际净利仍以人民币 51,000万元封顶。
同时，同意提请股东大会授权本公司董事或管理层办理与上述交易相关的具体事宜，包括但不限于聘请中介机构、签署协议以及办理交割手续等。
因锦州奥鸿系本公司重要子公司且新疆博泽持有锦州奥鸿10%以上的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，新疆博泽构成本公司的关联人，本次交易构成上证所《上市规则》定义下的关联交易。根据上证所《上市规则》，由于本次交易代价超过复星医药及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）最近一期经审计净资产的5%，本次交易还须提请复星医药股东大会批准。
另，因于洪儒先生任复星医药附属公司董事且持有新疆博泽98.33%的出资份额，而新疆博泽持有锦州奥鸿28.146%的股权，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”），于洪儒先生和新疆博泽均构成本公司的关连人士，本次交易构成联交所《上市规则》定义下的关连交易。
根据联交所《上市规则》，由于本次交易一项适用百分比率高于5%但低于25%，本次交易须遵守联交所《上市规则》关于申报、公告及独立股东批准之规定。
因本公司现任董事均非本次交易之关联/连董事，故董事会对以上议案进行表决时，不存在需要回避表决的董事。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本公司独立非执行董事对上述交易无异议。
上述交易还须提请本公司股东大会批准。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一四年二月二十八日附件：周飚先生简历
周飚先生，1970年12月出生，于2013年6月加入本集团，自2013年6月28
日至2014年2月27日担任本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书，2014
年2月28日起担任本公司高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书。加入本集团前，周飚先生于1996年9月至2000年5月期间任上海市乔文律师事务所律师，于2000年5月至2005年5月期间任上海市华晔律师事务所律师，于2005年5月至2013年6月期间任上海久诚律师事务所律师。周飚先生于1993年7月获得复旦大学法律系经济法专业法学学士学位。
南京银行股份有限公司2015年半年度
募集资金存放及实际使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定以及《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，现将南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”或“公司”)2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1002号）文核准，公司非公开发行人民币普通股397,022,332股，发行对象为8名，发行价格为每股20.15元,募集资金总额为7,999,999,989.80元。扣除发行费用78,000,000.00元之后，募集资金净额为7,921,999,989.80元。该募集资金已于2015年6月17日划转至公司指定的募集资金专项存储账户，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（普华永道中天验字[2015]第754号）验证。
截至2015年6月30日，上述募集资金净额已全部用于充实公司资本金。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司根据实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在南京银行南京分行营业部开立了账号为01200125640000085的募集资金专户，专门用于本次非公开发行股票募集资金的存放。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司与联席保荐机构中信证券股份有限公司以及南京证券股份有限公司签订了《南京银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反《募集资金管理制度》以及《南京银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储监管协议》的规定和要求。
三、募集资金实际使用情况
根据公司《非公开发行A股股票预案》和《非公开发行A股股票预案》（修订版）披露的募集资金用途，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于充实公司资本金。
截至2015年6月30日，公司募集资金实际使用情况见后附的《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会 2015年 7月 28日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
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|募集资金净额||||7,921,999,989.80||本年度投入募集资金总额|||||7,921,999,989.80||
|变更用途的募集资金总额||||无||已累计投入募集资金总额|||||7,921,999,989.80||
|变更用途的募集资金总额比例||||无|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(4）＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|充实核心资本金|不适用|7,921,999,989.80|7,921,999,989.80|7,921,999,989.80|7,921,999,989.80|7,921,999,989.80|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||7,921,999,989.80|7,921,999,989.80|7,921,999,989.80|7,921,999,989.80|7,921,999,989.80|-|100%|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-061中国航发动力股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划债转股和发行股份购买资产事宜。经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：航发动力，证券代码：600893）已于 2019年 7月 8日开市起停牌并于 2019年 7月 9日、7月 13日披露了《中国航发动力股份有限公司关于筹划债转股和发行股份购买资产事宜的停牌公告》（公告编号：2019-034）、《中国航发动力股份有限公司关于筹划债转股和发行股份购买资产事项停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2019-035）。
2019年7月19日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司2019年7月20日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
经向上海证券交易所申请，公司于2019年7月20日发布《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-037），公司股票于2019年7月22日开市起复牌。
2019年 8月 2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】1109号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于2019年8月3日披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2019-044）。根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查和回复，并根据《问询函》对
《预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露，具体内容详见公司于2019年8月10日披露的《关于上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的回复公告》（公告编号：2019-046）《中国航发动力股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2019-047）。
2019年8月20日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2019-048）。
2019年9月20日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2019-059）。
自本次发行股份购买资产预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告日，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。目前，公司及相关各方正稳步推进与本次重组相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重组进展情况及时履行信息披露义务。
本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2019年10月19日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十五次审议相关事项的独
立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于董事会换届选举的议案》
我们认为：公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
在对第八届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
同意提名唐国海先生、张剑先生、许冰鉴先生、蒋金华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名裴平先生、蒋伏心先生、杨荣华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
二、《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
我们认为：董事会审议的公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。
独立董事：裴平、蒋伏心、杨荣华二〇一六年十月十二日
（本页无正文，为江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次审议相关事项的独立意见签字页）
裴 平 蒋伏心 杨荣华
二〇一六年十月十一日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-068广东四通集团股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年9月14日下午14:00-16:00
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心:http//roadshow.sseinfo.com
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第三届董事会2018年第八次会议，审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2018年8月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站刊登了相关公告。
公司于2018年9月10日，公司收到上交所下发的《关于对广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】2476号）（以下简称“问询函”），要求公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，召开媒体说明会。
详见公司于2018年9月11日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司定于2018年9月14日召开本次重大资产购买媒体说明会。现将本次媒体说明会召开具体安排情况公告如下：
一、会议召开的时间
2018年9月14日(星期五)下午14:00-16:00
二、会议召开地点
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
公司将邀请《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券市场周刊•红周刊》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产购买媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。
传真及电子邮件预约截止时间为 2018年 9月 12日15：00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
参加本次重大资产购买媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在2018年9月12日15：00之前向公司预约，由公司向交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“E访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2018年9月12日9:00—15:00。
投资者可登陆上证路演中心:http//roadshow.sseinfo.com观看本次说明会的网络文字直播。
三、会议参加人员
1、公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监、监事会主席等；
2、交易对手相关人员；
3、中介机构相关人员，包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等项目负责人员。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产购买方案；
2、对本次重大资产购买交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表明确意见；
6、与媒体进行现场互动；
7、说明会见证律师发表意见。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：黄奕鹏
联系电话：0768-2972746
传真：0768-2971228
邮编：521031
电子邮箱：sitong@sitong.net
联系部门：董事会秘书办公室
六、其他事项
公司将在本次重大资产购买媒体说明会召开后的次一交易日披露本次说明会的召开情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2018年9月10日