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证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-47
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2016年 5月 4日以通讯表决形式召开。
会议应参与董事 8人，实际参与表决董事 8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案
公司于 2016年 4月 12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司增资并修改《公司章程》相应条款。具体内容如下：
一、注册资本变更
修订前：第五条公司注册资本人民币 388,600,360元。
修订后：第五条公司注册资本人民币 713,060,255元。
二、公司股份总数变更
修订前：第十八条公司发行的股票，以人民币表明面值。
公司的股份总数为 374,980,360股，每股面值 1元，计 374,980,360元。公司的股本结构为：普通股 374,980,360股。
修订后：第十八条公司发行的股票，以人民币表明面值。
公司的股份总数为 713,060,255股，每股面值 1元，计 713,060,255元。公司的股本结构为：普通股 713,060,255股。
除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司正在办理相关工商变更登记，根据工商管理部门增资暨修改《公司章程》的要求，本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过《关于参与电视栏目<跨界歌王>投资》的议案
公司拟参与电视栏目《跨界歌王》的投资制作。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。
本次参与电视栏目《跨界歌王》投资制作，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于北京卫视电视栏目<跨界歌王>情况的公告》，公告编号：2016-49）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过《关于提名邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案
公司董事会于2016年5月4日，收到胡劲峰先生提交辞职申请。因个
人原因，胡劲峰先生申请辞去公司独立董事职务。为了保证公司及公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经持有公司已发行股份5%以上的股东西藏金宝藏文化传媒有限公司推荐，提名邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。邸晓峰先生简历见附件。
邸晓峰先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立的董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4、审议通过《关于公司召开 2015年年度股东大会》的议案
公司定于 2016年 5月 26日—5月 27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015年年度股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：1、《公司 2015年年度报告》及其摘要的议案；
2、《公司 2015年度董事会工作报告》的议案；
3、《公司 2015年度监事会工作报告》的议案；
4、《公司 2015年度财务决算报告》的议案；
5、《公司 2015年度利润分配预案》的议案；
6、《关于变更公司法定代表人》的议案；
8、《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案
8.1《关于增补邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事》的议案。
2015年年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日《关于公司召开 2015年年度股东大会的通知》(公告编号：2016-50)。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一六年五月四日邸晓峰先生个人简历：
姓名：邸晓峰，男，汉族，1961年 6月出生，中国社会科学院研究生院国际经济法专业硕士。2008年 12月参加上市公司独立董事培训班学习，获得上市公司独立董事任职资格。
主要工作经历：
1986.08—1988.03 中国国际贸易促进委员会法律部干部
1988.03—1992.05 北京法律事务中心律师
邸晓峰先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立的董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-092东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2019年 12月 11日以书面方式送达全体董事，并于 2019年 12月 31日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及 2019年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确定 2019年 12月 31日为首次授予日。经自查，参与本次限制性股票
激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为，本次限制性股票激励计划确定首次授予 57名激励对象 362万
股限制性股票。
公司独立董事就上述事项发表了明确的独立意见。
表决结果：关联董事杨伟、杜长波回避表决；同意 7票；反对 0票；
弃权 0票；回避 2票。
东莞金太阳研磨股份有限公司具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-129北京耐威科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2019年 9月 29日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019年9月 24日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经与会监事讨论，认为公司36名激励对象解锁条件合法有效，满足公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售的条件，同意公司为符合条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2019年 9月29日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-63凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 7月 8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。
2、会议于 2016年 7月 13日在凯迪大厦 708会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9人，实到 9人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：（一）、审议通过了《关于财务总监辞职的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（二）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
独立董事就此发表了独立意见，详见于同日披露于巨潮资讯网
的相关公告。
张海涛先生
1974年 9月出生，本科学历，电力工程师。曾任国投电力曲靖发电有限公司副总经理，国投电力盘江有限公司总工程师；阳光凯迪新能源集团成本控制及风险管理中心和经营计划中心总经理。现任凯迪生态环境科技股份有限公司经营计划中心总经理，凯迪生态环境科技股份有限公司总经济师、副总裁。张海涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-035广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东太仓德源投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：本公司已于 2018年 6月 14日披露太仓德源截止于 2018年 6月 12日的股份减持情况；从 2018年 6月 12日至 2018年 6月 27日，太仓德源没有发生减持本公司股票的情形。
2017年 12月 7日，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）以 2017-072号公告，披露本公司持股5%以上股东太仓德源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“太仓德源”）关于减持本公司股票的计划，相关情况如下：
拟减持股份的数量及比例：不超过 54,945,055股，即不超过本公司总股本的10.40%；
计划减持期间：通过大宗交易或协议转让方式的减持期间为上述公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内；通过集中竞价方式的减持期间为上述公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内。
截止于 2018年 6月 12日，太仓德源披露的通过大宗交易或协议转让方式的减持时间区间届满，本公司于 2018年 6月 14日以“2018-034”号公告披露其减持计划实施进展情况（具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）。
截止于 2018年 6月 27日，太仓德源披露的通过集中竞价方式的减持时间区间也已届满，根据其向本公司提供的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，从 2018年 6月 12日至 2018年 6月 27日，太仓德源并没有发生减持本公司股票的情形，其股份减持实施情况与上述本公司“2018-034”号公告披露的情况一致，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|太仓德源投资管理|大宗交易|2017年 12月13日|7.52|520|0.98|
||集中竞价交易|2017年 12月28日|7.93|100|0.19|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中心（有限合伙）|集中竞价交易|2018 年3月30日|6.66|55|0.10|
||大宗交易|2018年 4月4日|6.72|488|0.92|
||集中竞价交易|2018年 4月10日|6.80|4.68|0.01|
||集中竞价交易|2018年 4月12日|6.87|70.32|0.13|
||集中竞价交易|2018年 5月10日|7.11|35.15|0.07|
||集中竞价交易|2018年 5月11日|7.07|30.84|0.06|
||集中竞价交易|2018年 5月15日|7.03|6.4|0.01|
||集中竞价交易|2018年 5月16日|7.01|9.21|0.02|
||集中竞价交易|2018年 5月17日|7.12|18.8|0.04|
||合 计|||1338.4|2.53|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|太仓德源投资管理中心（有限合伙）|合计持有股份|5494.5055|10.40|4156.1055|7.87|
||其中：无限售条件股份|5494.5055|10.40|4156.1055|7.87|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至 2018年 6月 27日，太仓德源严格遵守预披露的减持计划，与已披露的承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于本公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，太仓德源仍为本公司持股5%以上的股东；上述减持不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至 2018年 6月 27日，本公司于 2017年 12月 7日披露的太仓德源关于减持本公司股票计划的时间区间已届满，太仓德源实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
太仓德源出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2018年 6月 27日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-073
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019年 10月 11日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2019年 10月 14日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事5名，以通讯表决方式参会董事4名；
公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：一、审议通过了《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
根据公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）经营发展需要，公司董事会同意公司子公司台冠科技向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度。本次授信产品包括短期流动资金贷款、经营周转类资金以及开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立保函及信用证额度等信用产品，实际融资金额应在上述授信额度内以公司子公司台冠科技与银行金融机构实际发生的融资金额为准，以上用信期限为不超过一年。
公司董事会同意为上述台冠科技向银行金融机构申请的综合授信额度由台冠科技以其持有的惠州市坚柔科技有限公司100%股权及其应收账款、出口退税款等提供担保；同意本公司无偿为上述台冠科技向银行金融机构申请的综合授信额度提供连带责任保证担保；同时同意公司持股5%以上股东潘尚锋先生、项延灶先生、骆赛枝女士、陈海君女士为上述台冠科技向银行金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，潘尚锋还将以其个人房产为上述向银行金融机构申请综合授信额度提供抵押担保。上述担保额度均为不超过人民币4,000万元，担保期限均为一年。具体
担保内容以上述相关方与银行金融机构签订的担保协议为准。上述公司持股5%以上股东自愿无偿为公司子公司向银行金融机构申请综合授信额度提供担保，公司子公司台冠科技免于支付本次担保费用。
因公司实施以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.6765%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易中，台冠科技的实际控制人潘尚锋先生、项延灶先生、骆赛枝女士、陈海君女士以及台冠科技的第一大股东浙江晟方投资有限公司、第二大股东深圳市中远智投控股有限公司、深圳市中远智投控股有限公司的执行董事兼总经理吴钦益先生为一致行动人，本次交易完成后，上述一致行动人持有蓝黛传动10.36%股份（不考虑募集配套资金发行股份的影响），为公司持股超过5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，潘尚锋先生、项延灶先生、骆赛枝女士、陈海君女士为公司关联方，本次担保事项构成关联交易；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会提请公司股东大会授权公司（或台冠科技）法定代表人根据台冠科技实际生产经营资金需求情况，与银行金融机构在上述授信额度范围内签署授信额度及担保事项相关的协议及其他法律文件。本授权自公司股东大会审议通过上述议案之日起十二个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-075）于 2019年10月 15日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事就本次会议审议的相关关联交易事项予以事前认可，并对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见登载于 2019年 10月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2019年 10月 30日在公司办公楼506会议室召开公司 2019年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次股东大会的通知详见2019年10月15日登臷于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-076）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见及对关联交易事项的事前认可意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2019年10月 14日
银亿股份有限公司董事会
关于本次资产重组采取的保密措施和保密制度的说明按照《上市公司资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，银亿股份有限公司（下称“公司”）已就本次资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编制并报备了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
为防止本次交易信息泄露，经公司申请，公司股票（证券简称：银亿股份，证券代码：000981）自 2018年 8月 23日起开始停牌。
公司股票停牌后，根据《上市公司资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确
保没有内幕交易情形的出现。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次资产重组在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（本页无正文，为《银亿股份有限公司董事会关于本次资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签章页）
银亿股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2016-082
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独
立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第六届董事会第三十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、《关于对外投资深圳池杉的议案》
1、该议案在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易构成关联交易，符合公开、公平、公正的原则，交易定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
3、经核查，董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定，公司内控程序健全。本次对外投资符合公司轻资产业务模式转型的需要，有助于提升公司盈利能力，并使全体股东切实分享到对外投资带来的收益。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑2016年6月29日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-026江苏华宏科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日下午5时在公司会议室以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
选举陈国凯先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。陈国凯先生简历详见附件。
经审查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
江苏华宏科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
附件：
《陈国凯先生简历》
陈国凯先生：1963年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。
陈国凯先生曾先后担任公司销售经理、销售副总、售后服务中心主任等职务；现任华宏科技工会主席。
陈国凯先生不直接持有公司股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司1.96%的股权。陈国凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
丽江玉龙旅游股份有限公司
独立董事杨桂华2015年度述职报告
尊敬的各位股东：
2015年度，作为丽江玉龙旅游股份有限公司的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，不受公司主要股东、实际控制人和其他与公司有利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2015年度的履职情况报告如下：
一、参会情况
1、董事会
2015年度公司董事会共召开5次会议，本人亲自出席了4次会议，第五届董事会第九次会议本人因出差没能亲自参加,委托独立董事邓志民代为出席会议。并本着审慎的态度对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。2015年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。
2、2015年度共召开1次股东大会，本人亲自出席了会议。
二、对有关事项发表的独立意见
1、2015年3月20日公司召开第五届董事会第九次会议，本人对《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2015审计机构的议案》、《关于与白鹿旅行社2015年日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于执行新<企业会计准则>暨会计政策变更的议案》等事项发表了同意的独立意见，并对公司2014年度内部控制情况、2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了无异议的独立意见。
以上独立意见于2015年3月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2015年8月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议《2015年半年度报告全文
及摘要》，本人对公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了无异议的独立意见。
以上独立意见于2015年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
三、现场办公及检查情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他不定期考察的机会，特别预留现场办公时间，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见，并与公司高级管理人员就公司的未来发展进行座谈交流；日常工作中，与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过交谈、电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并表达自己的看法或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉与公司相关的信息。
四、在专门委员会中的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2015年度，我担任提名委员会召集人、战略委员会委员，按时参加每次委员会会议，作为提名委员会召集人主要职责是主持提名委员会，对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。作为战略委员会委员，本人利用自身对旅游行业的了解及熟悉旅游政策法规及发展规划方面的优势，为公司项目投资提供意见或建议。
五、年报披露与沟通情况
本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师进行多次沟通，参加独立董事与审计机构的沟通会，及时了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、及时、准确的披露。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。本人认为报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信息披露制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
七、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|杨桂华|yanggh99@163.com||

2016年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2015年度工作的支持，谢谢！丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：杨桂华2016年3月11日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-009
江苏云意电气股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年1月25日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于 2017年 2月 8日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理付红玲女士，独立董事束哲民先生，董事、董事会秘书李成忠先生，财务总监闫瑞女士，广发证券股份有限公司保荐代表人李声祥先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-17河南豫能控股股份有限公司
股票交易异常波动的补充说明
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日在《证券时报》和《巨潮资讯网》披露了《股票交易异常波动公告》，现就有关事项补充如下：
1、经公司自查，公司对前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况。
2、公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于2019年4月15日披露了《2019年第一季度业绩预告》，预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,000.00万元-5,800.00万元，实际情况与该预计不存在较大差异；4月19日，公司披露了《2018年年度报告》，相关信息请以该报告为准。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
4、本公司承诺自本公告起三个月内，不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。
补充后公告全文如下：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2019年4月22日至24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
（一）经公司自查，公司对前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况。
（二）公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大
调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
（三）经问询控股股东河南投资集团有限公司，其表示：“除了已经披露的事项外，未发现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等对豫能控股股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年4月15日披露了《2019年第一季度业绩预告》，预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,000.00万元-5,800.00万元，实际情况与该预计不存在较大差异；4月19日，公司披露了《2018年年度报告》，相关信息请以该报告为准。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、本公司承诺自本公告起三个月内，不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。
4、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0031
林州重机集团股份有限公司
关于2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3
月26日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》。
现根据相关规定，将 2015年度计提资产减值准备的具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司截止 2015年 12月 31日的资产
和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司
及下属子公司于 2015年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资
产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、
应收款项回收可能性、固定资产的可变现性、与商誉形成有关的资
产组的可变现性进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值的资
产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的
报告期间
1、合并报表 2015年度拟计提各项资产减值准备
196,598,617.93元。明细如下表：
（单位：元）
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|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|备注|
|坏账准备|119,603,336.84|23,038,900.36|明细见下表|
|存货跌价准备|76,995,281.09||明细见下表|
|合计|196,598,617.93|23,038,900.36||

（1）坏账准备
（单位：元）
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|-|-|-|-|
|项目|应收账款|其他应收款|合计|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|22,781,106.04|16,000,000.00|38,781,106.04|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|12,707,420.86|1,994,430.51|14,701,851.37|
|1年以内（含1年）|1,879,056.35|206,295.28|2,085,351.63|
|1-2年（含2年）|2,136,475.50|986,496.82|3,122,972.32|
|2-3年（含3年）|6,964,001.97|678,548.02|7,642,549.99|
|3年以上|1,727,887.04|123,090.39|1,850,977.43|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|66,007,353.43||66,007,353.43|
|合计|101,495,880.33|17,994,430.51|119,490,310.84|

（2）存货跌价准备
（单位：元）
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|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
|原材料||18,383,671.22||18,383,671.22|
|产成品||12,326,397.92||12,326,397.92|
|库存商品||34,472,168.49||34,472,168.49|
|生产成本||11,813,043.46||11,813,043.46|
|合计||76,995,281.09||76,995,281.09|

2、母公司报表计提的长期股权投资减值准备
（单位：元）
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|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期计提资产减值|期末账面价值|备注|
|对全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司|260,000,000.00|78,000,000.00|182,000,000.00||
|对全资子公司林州重机矿业有限公司|70,000,000.00|10,500,000.00|59,500,000.00||
|合计|330,000,000.00|88,500,000.00|241,500,000.00||

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三十次会
议及第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事对该事项发
表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次合并报表计提各项资产减值准备合计 196,598,617.93元，
预计将相应减少 2015年度归属于母公司所有者的净利润
196,598,617.93元；母公司计提的长期股权投资减值准备，预计相
应减少 2015年母公司的净利润 88,500,000.00元，但不影响合并报
表的损益。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说
明
公司董事会审计委员对公司2015年度计提大额资产减值准备合
理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的
反映了截止 2015年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成
果。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依
据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，
资产减值计提后能更公允、客观反映公司资产和财务状况。同意本
次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事对公司 2015年度计提资产减值准备发表如下独立意
见：
1、公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定；
2、决策程序规范合法，本次计提资产减值准备后，公司的财务
报表能够更加客观、公允地反映公司截止 2015年 12月 31日的资产
状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会
计信息。
3、符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-016高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2015年 3月 12日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2015年 3月 10日以电子邮件的形式发出，全体监事一致同意会议于2015年3月12日召开。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款暨关联交易的议案》
监事会审核意见：
由于重庆泰克和胡永忠资金困难，公司参考《讯美电子减值测试评估报告》对讯美电子 2014年 12月 31日商誉对应资产组的评估价值，受让重庆泰克和胡永忠持有讯美电子部分股权作为重庆泰克和胡永忠支付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款是保证公司资产安全的有效措施，公司增持讯美电子股权，符合公司战略发展需要，没有损害公司及全体股东的利益；公司参考《讯美电子减值
测试评估报告》对讯美电子 2014年 12月 31日商誉对应资产组的评估价值，由本次交易双方公平协商确定，符合公允性原则。我们同意《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润补偿款及减值测试补偿款暨关联交易的议案》所涉及的相关交易事项。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一五年三月十二日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路115号投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关亍深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派郑素文律师、张志伟律师参加了公司 2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会亍2015年8月24日召开第三届董事会第十一次会议，决议召开公司 2015年第二次临时股东大会，并亍 2015年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关亍召开 2015年第二次临时股东大
金诚同达律师事务所 法律意见书会通知》。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会亍 2015年 9月 15日下午 2时 30分在广东省深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年9月14日下午 3:00至 2015年 9月 15日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长陈坤江先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关亍召开2015年第二次临时股东大会通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数为69,338,474股，占公司总股份的30.21％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
金诚同达律师事务所 法律意见书（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表股份数为0股，占公司总股份的0%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会无股东提出新议案，亦无对议案内容提出变更之情形。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、 审议《关亍部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结项》的议案；
2、 审议《关亍部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期》的议案；
3、 审议《关亍续聘2015年度审计机构》的议案。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
金诚同达律师事务所 法律意见书基亍上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关亍深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：郑素文
负责人：刘胤宏 见证律师： 张志伟
2015年 09月 15日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-70
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于换届选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2019年7月 30日召开 2019年第四次职工代表大会，选举倪士林先生担任公司第二届监事会职工监事，并与公司 2019年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会二〇一九年七月三十一日
附件：职工监事简历
倪士林：男，52岁。毕业于清华大学、荷兰代尔夫特 IHE学院，研究生学历，硕士学位。现任招商公路职工监事、总经理助理、海外业务总监、工会主席， CORNERSTONE HOLDINGLIMITED（香港佳选控股有限公司）董事，四川成渝高速公路股份有限公司董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理。曾任招商公路行政部总经理，招商局码头（青岛）公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司董事。
倪士林先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-033广州博济医药生物技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事会主席韩宇萍女士召集，会议通知于 2016年 4月29日已专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于 2016年 5月 11日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事会主席韩宇萍女士主持了本次监事会。
5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》
监事会一致认为：公司本次调整部分“临床研究服务网络扩建项目”具体投资计划的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意调整部分“临床研究服务网络扩建项目”的具体投资计划。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会
2016年5月11日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-018
仁和药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：仁和药业,证券代码：000650）于 2019年4月 18日、4月19日、4月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，经本公司核查，并向控股股东、实际控制人咨询，现将有关情况说明如下：
1、经自查并经公司董事会和管理层确认，目前公司生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大
信息。
2、公司于2019年4月22日晚间披露了《关于与齐齐哈尔市人民政府、齐齐哈尔丰泰富齐工业大麻发展有限公司签署合作框架协议的公告》（公告
号:2019-017），截至本公告披露日，上述合作项目是公司与齐齐哈尔市人民政府及合作各方根据各自实际情况制定的发展战略，但目前项目尚处于前期规划阶
段。
3、公司控股股东仁和(集团)发展有限公司、实际控制人杨文龙先生回函确认，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司控股股东仁和(集团)发展有限公司、实际控制人杨文龙先生回函确认，股票交易异常波动期间没有买卖本公司股票的情形。
5、经核实，股票交易异常波动期间，本公司董事、监事、高级管理人员没有买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，除公司披露的与黑龙江省齐齐哈尔市政府披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等，董事会未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、本次关于与齐齐哈尔市人民政府、齐齐哈尔丰泰富齐工业大麻发展有限公司签署合作框架协议的公告（公告号:2019-017）(以下简称“《框架协议》”)为合作框架协议，是对协议各方合作的原则性约定，也是协议各方进行长期战略合作的指导性文件和基础，其具体的实施内容和实施进度尚存在不确定性；
2、本次签署《框架协议》中的工业大麻种植尚处于前期筹备阶段，且其种植需履行前置许可程序，后续具体种植规模将以审批通过的为准，种植时间、规模均存在重大不确定性；由于工业大麻是特殊管制领域，工业大麻相关业务工作的推进及进展情况存在由于法规和政策监管变化、市场变化和外部宏观环境变化以及公司自身经营管理等因素带来的不确定性风险；
3、对于《框架协议》中提到的总投资额、种植面积均为协议各方基于现有条件初步协商拟定的整体规划，涉及的工业大麻具体投资额或用地情况将以后续项目落地过程中签署的正式协议为准；
4、本次签署《框架协议》中的工业大麻的种植受种植资源、种植管理、环境控制、生产要素、病虫害防治等管理和技术能力的限制，以及恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响，存在成本波动、产量波动、产出不足、产品品质差异或质量不达标的风险。产业链终端的市场需求、销售渠道、市场行情、竞争格局均会影响产品销量、价格，该类市场和经营因素可能会造成产品跌价、积压、损失的风险；
5、对上市公司当年业绩的影响：由于工业大麻的种植是公司首次拟开展的经营项目，需要一定的周期，故预计《框架协议》的履行短期内不会产生盈利，对本公司2019年度经营业绩不构成重大影响。
公司相关信息以公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十二日