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证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2019-031重药控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）14:30。
网络投票时间：2019年4月15日——2019年4月16日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日15:00—2019年4月16日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2019年 4月 2日、2019年 4月 10日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 739,781,058股，占上市公司总股份的42.8068％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份665,273,806股，占上市公司总股份的38.4955％。通过网络投票的股东7人，代表股份 74,507,252股，占上市公司总股份的4.3113％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 74,880,252股，占上市公司总股份的4.3329％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份373,000股，占上市公司总股份的0.0216％。通过网络投票的股东7人，代表股份74,507,252股，占上市公司总股份的4.3113％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《关于2019年度重庆医药融资计划的议案》
总表决情况：同意 739,781,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意74,880,252股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）《关2019年度重庆医药为子公司、子公司之间提供担保的议案》
总表决情况：同意 667,002,532股，占出席会议所有股东所持股份的90.1622％；反对 72,778,526股，占出席会议所有股东所持股份的9.8378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,101,726股，占出席会议中小股东所持股份的2.8068％；反对 72,778,526股，占出席会议中小股东所持股份的97.1932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）《关于2019年度重庆医药子公司向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：同意 739,781,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意74,880,252股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）《关于重庆医药为子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：同意 667,002,532股，占出席会议所有股东所持股份的90.1622％；反对 72,778,526股，占出席会议所有股东所持股份的9.8378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,101,726股，占出席会议中小股东所持股份的2.8068％；反对 72,778,526股，占出席会议中小股东所持股份的97.1932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-125众应互联科技股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）为众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年重大资产购买、出售暨关联交易项目的独立财务顾问。新时代证券根据规定担任持续督导机构，并指定彭耀辉先生、骆小军先生作为财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。
2018年12月14日，公司收到新时代证券《关于更换众应互联科技股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知函》，因工作变动原因，彭耀辉先生不再担任持续督导的财务顾问主办人，为切实做好持续督导工作，根据相关规定，新时代证券指派李钦华先生（简历见附件）接替彭耀辉先生担任财务顾问主办人。
本次更换后，新时代证券指派的独立财务顾问主办人为骆小军先生、李钦华先生。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十五日
附件：
个人简历
李钦华先生：男，新时代证券股份有限公司投资银行部高级经理，研究生学历。
曾负责或参与禾信医药、寻见科技、同方堂、中国中金、闵龙股份、大元生态和荣鑫物业等项目新三板挂牌工作。
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-001
横店集团东磁股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于二〇一七年一月五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一七年一月十日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事 7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于签订股份收购框架协议的议案》。
公司为实现战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的经营能力，于 2017年 1月10日与兆晶股份有限公司的股东方柏君、徐旭旦、郁纪坤、张念伟、叶丽丽、慈溪市恒翔投资合伙企业（有限合伙）及宁波杭州湾新区兆远股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份收购框架协议》，约定公司拟通过收购取得兆晶股份有限公司的100%股份，股份收购价格暂定为 8亿元人民币，公司以现金分三期支付收购价款，最终收购价格在公司对兆晶股份有限公司进行审计、评估和尽职调查后再协商确定。
兆晶股份有限公司的主营业务是非晶带材、非晶电抗器、非晶电机、非晶制带等，属于公司主营业务软磁产业中的金属软磁材料，公司收购兆晶股份有限公司是
基于拓展软磁材料之非晶产业，符合公司“做强磁性、发展能源”的发展战略以及公司新材料、新能源的产业布局，有助于软磁产业的快速发展，有利于增强公司盈利能力。
《公司关于签订股份收购框架协议的公告》（公告编号：2017-003）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2017年1月11日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司关于签订股份收购框架协议的事项发表了独立意见，《公司独立董事关于公司签订股份收购框架协议事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司签订股份收购框架协议事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）、深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）按照《增资协议》的相关约定分别对深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“合资公司”）增资；即由合资公司主导以增资扩股的方式向招商前海实业、前海投控按照《增资协议》的相关约定分别收购其合法持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司（以下简称“招商驰迪公司”）100%股权及深圳市前海鸿昱实业投资有限公司（以下简称“前海鸿昱”）100%股权，以实现由合资公司统筹组织开发标的公司所持有的资产。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。
上述交易完成前后招商前海实业和前海投控仍各自持有合资公司50%的股权（以下简称“本次重组”）。根据相关法规，本次重组预计构成上市公司重大资产重组。
一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2019年1月11日，公司第二届董事会2019年第一次临时会议审议通过《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》，并于2019年1月12日披露《关于前海土地整备及合资合作暨关联交易的公告》。
（二）2019年2月15日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》。
（三）2019年4月30日，招商驰迪公司与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“前海管理局”）签署了《深圳市土地使用权出让合同书》（深前海地合字（2019）0003号），前海管理局将位于深圳前海的地块编号为T102-0296、土地面积约为35.32万平方米的土地使用权出让给招商驰迪公司。
（四）本次重组筹划期间，公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
（五）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
（六）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司重大资产重组预案》及其摘要。
（七）2019年12月8日，公司召开第二届董事会2019年第十六次临时会议，审议通过了《关于审议<招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司重大资产重组预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。公司将依法履行后续程序。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的规定，本公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，本公司董事会认为本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
特此说明。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019013
北京盛通印刷股份有限公司
关于成立教育事业部的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年3月1日召开第四届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于成立教育事业部的议案》。现将有关情况公告如下：
一、成立教育事业部的目的
公司于 2015年开始筹划布局素质教育行业，于 2016年 4月 29日发布重大资产重组方案收购北京乐博乐博教育科技有限公司（以下称“乐博乐博”）。此后，公司在素质教育领域不断深化布局，先后投资编程猫（青少年编程培训）、小橙堡（亲子文化艺术服务）、韩国乐博（STEM教具和产品研发）、芥末堆（教育类垂直媒体）。2017年9月，与韩国CMSEDU合作开展思维培训。2018年 6月，并购 STEM教育 2B教具和服务供应商中鸣数码，已初步形成了素质教育的生态布局，教育业务在公司业务中的重要性不断增强，已成为推动公司业绩快速良好发展的新动力。
为了对公司教育业务资源的统一部署，充分发挥协同效应，更好的实现公司战略目标，经公司董事会审议通过，决定成立教育事业部。
二、教育事业部简介
公司教育事业部以全面发展素质教育产业为目标，制定教育产业发展的整体战略规划，组织实施公司教育产业业务计划，整合内外部教育资源，支持和指引教育产业下属企业的经营管理，不断加强公司教育业务的核心竞争力。
教育事业部将聘任侯景刚先生为总经理，全面负责教育事业部的经营管理。
总经理：侯景刚
侯景刚先生，男，1978年，中国国籍,无境外永久居留权，北京交通大学
MBA。现担任北京盛通印刷股份有限公司董事、副总经理；北京乐博乐博教育科技有限公司董事长。曾就职于新东方教育科技集团有限公司。
三、风险提示
公司成立教育事业部主要目是对公司业务资源的统一部署和整合，充分发挥协同效应，更好的实现公司产业目标，从而保护广大股东的利益。是否能达成预期效果尚存一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-019
厦门乾照光电股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2．预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 35%|盈利：2366.99 万元|
||盈利：1538.54万元–1893.59 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年第一季度净利润下降主要原因是公司利息收入下降，厦门乾照科技园以及新购买的扬州厂房和土地投入使用，导致公司折旧摊销等固定税费增加。
2、因新设的子公司及参股公司处于发展阶段，前期研究开发费及其他固定费用较高，影响到公司损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果。
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014年4月9日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事关于参与投资有限合伙企业暨关联交易事项
的独立意见
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年5月12日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，认真审阅了公司提供的《合伙协议》并对相关资料进行了审慎核查，本着独立、客观判断的原则，就公司相关事项发表独立意见如下：
本次关联交易是公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业，不存在损害股东利益尤其中小股东利益的情况，不会对公司的经营产生不利影响。关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合法律规定，同意本次参与投资有限合伙企业暨关联交易事项。
独立董事：周建平倪浩嫣赵耀龚兆龙2018年5月12日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-006
长生生物科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||155,337.39||101,790.97||52.60%||
||营业利润|66,415.80||49,779.79||33.42%||
||利润总额|66,276.15||50,178.29||32.08%||
||归属于上市公司股东的|56,485.05||42,486.75||32.95%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.5814||0.4383||32.65%||
|加权平均净资产收益率||15.39%||12.15%||3.24%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产||445,992.76||403,773.77||10.46%||
||归属于上市公司股东的|385,528.32||356,508.71||8.14%||
||所有者权益|||||||
||股 本|97,369.04||96,939.04||0.44%||
||归属于上市公司股东的|3.96||3.68||7.61%||
||每股净资产（元）|||||||

注1：本报告期财政部发布了修订后的政府补助准则，公司因该会计政策变更将报告原应列入利润表“营业外收入”的政府补助调整至利润表“其他收益”栏目列示，该调整影响营业利润639.67万元，但不影响本报告期利润总额；同时，因采用未来适用法，上年可比数据未作调整。
注2：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
2017年公司生产经营状况良好，主营业务稳健发展，公司实现营业总收入155,337.39万元，同比增长52.60%；实现营业利润66,415.80万元，同比增长33.42%；实现利润总额66,276.15万元，同比增长32.08%；归属于上市公司股东的净利润56,485.05万元，同比增长32.95%。
报告期内公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增长主要原因为：
（1）2017年，新版《疫苗流通和预防接种管理条例》（2016年修订）全面落地实施，销售模式和客户结构发生重大变化，平均销售价格较上年度有大幅增长，同时公司加大市场推广力度，增加了学术推广会议及学术活动的投入，提高了客户对产品的认知度，提升了产品市场覆盖率和占有率，从而产品销量较上年亦有大幅增长，其中狂犬疫苗与水痘疫苗销量增幅显著。
（2）为充分发挥资金的使用效率，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产品及其他金融机构理财产品，理财投资收益较去年同期有大幅增长。
2.财务状况说明
本报告期末公司财务状况良好，公司总资产为445,992.76万元，较期初增长10.46%；归属于上市公司股东的所有者权益为385,528.32万元，较期初增长
8.14%；股本为97,369.04万元，较期初增长0.44%。
上述财务数据与期初未发生较大变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与前次预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以证监会指定的信息披露媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年2月27日
宁夏中银绒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-19
宁夏中银绒业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2017年2月21日(星期二)下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月20日15:00至2017年2月21日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
宁夏中银绒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
（七）会议出席情况
1、股东出席本次2017年第一次临时股东大会总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东503人，代表股份960,177,510股，占上市公司总股份的53.1942％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份517,070,844股，占上市公司总股份的28.6459％。
通过网络投票的股东501人，代表股份443,106,666股，占上市公司总股份的24.5483％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东501人，代表股份84,237,066股，占上市公司总股份的4.6668％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,130,400股，占上市公司总股份的0.0626％。
通过网络投票的中小股东500人，代表股份83,106,666股，占公司股份总数4.6041％。
3、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案一、关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业纺织品有限公司的议案
总表决情况：
同意 955,990,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.5639％；反对630,414股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权3,556,502股（其中，
宁夏中银绒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
因未投票默认弃权3,357,760股），占出席会议所有股东所持股份的0.3704％。
中小股东总表决情况：
同意80,050,150股，占出席会议中小股东所持股份的95.0296％；反对630,414股，占出席会议中小股东所持股份的0.7484％；弃权 3,556,502股（其中，因未投票默认弃权3,357,760股），占出席会议中小股东所持股份的4.2220％。
表决结果：本议案审核通过。
议案二、关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的议案
总表决情况：
同意 955,916,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.5562％；反对627,314股，占出席会议所有股东所持股份的0.0653％；弃权3,633,602股（其中，因未投票默认弃权3,434,860股），占出席会议所有股东所持股份的0.3784％。
中小股东总表决情况：
同意79,976,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.9418％；反对627,314股，占出席会议中小股东所持股份的0.7447％；弃权 3,633,602股（其中，因未投票默认弃权3,434,860股），占出席会议中小股东所持股份的4.3135％。
表决结果：本议案审核通过。
议案三、关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的议案
总表决情况：
同意 955,914,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.5561％；反对627,414股，占出席会议所有股东所持股份的0.0653％；弃权3,635,202股（其中，因未投票默认弃权3,434,860股），占出席会议所有股东所持股份的0.3786％。
中小股东总表决情况：
同意79,974,450股，占出席会议中小股东所持股份的94.9397％；反对627,414股，占出席会议中小股东所持股份的0.7448％；弃权 3,635,202股（其中，因未投票默认弃权3,434,860股），占出席会议中小股东所持股份的4.3154％。
表决结果：本议案审核通过。
议案四、关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案
宁夏中银绒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
总表决情况：
同意 955,625,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.5259％；反对931,014股，占出席会议所有股东所持股份的0.0970％；弃权3,620,902股（其中，因未投票默认弃权3,435,760股），占出席会议所有股东所持股份的0.3771％。
中小股东总表决情况：
同意79,685,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.5963％；反对931,014股，占出席会议中小股东所持股份的1.1052％；弃权 3,620,902股（其中，因未投票默认弃权3,435,760股），占出席会议中小股东所持股份的4.2985％。
表决结果：本议案审核通过。
议案五、关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案
总表决情况：
同意 81,938,498股，占出席会议所有股东所持股份的97.2713％；反对2,014,326股，占出席会议所有股东所持股份的2.3913％；弃权284,242股（其中，因未投票默认弃权77,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.3374％。
中小股东总表决情况：
同意 81,938,498股，占出席会议中小股东所持股份的97.2713％；反对2,014,326股，占出席会议中小股东所持股份的2.3913％；弃权284,242股（其中，因未投票默认弃权77,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.3374％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及关联股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）对本议案均回避表决。
表决结果：本议案审核通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
宁夏中银绒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十九次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：
关于公司控股孙公司之全资子公司苏州新友置地有限公司股权转让的议案
公司转让间接所持有的苏州新友置地有限公司95%的股权符合公司实际经营情况及发展需求，本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意此议案。
（此页无正文，为《大连友谊（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：张启銮李秉祥于红兰 2016年 1月 13日
监事会议事规则金叶珠宝股份有限公司
《监事会议事规则》
（经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条为规范和提高监事会的议事行为及效率，保证监事会会议议程及决议合法化、制度化、科学化，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，制订本规则。
第二条本规则对公司全体监事，监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。
第二章 监事会
第三条公司监事会由三名监事组成。监事由股东代表或公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
第四条监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换。职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。公司职工民主选举监事可通过职工代表大会或工会委员会进行，超过半数表决权时，方可产生或更换职工担任的监事。
第五条监事会设监事会主席一名，监事会主席由监事会半数以上选举产生，可连选连任。监事会主席主持监事会的工作，负责召集并主持监事会会议，代表监事会向股东大会作工作报告。监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。
第六条监事会向全体股东负责，具体行使下列职权：
1.应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
2.检查公司财务；
3.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
监事会议事规则 4.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
5.提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
6.向股东大会提出提案；
7.依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
8.发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
9.公司章程或股东大会授予的其他职权。
第七条监事应就行使前述各项权利而获悉的公司秘密，除国家法律、法规有明确的规定外，向公司承担相应的保密义务。
第三章 会议通知
第八条监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每6个月至少召开一次会议。
监事可以提议召开临时监事会会议。监事提议召开临时监事会会议的，应说明理由和目的。
第九条公司召开监事会会议在正常情况下由监事会主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。
第十条会议通知应提前十天以信函、通讯等方式通知全体监事及相关人员。监事会临时会议根据需要而定，会议通知至少应提前一个工作日通知全体监事及相关人员。
会议通知由监事会主席签发，会议通知内容应载明会议日期、地点、会议期限、事由、议题、发出通知的日期，并附与议题有关的相关资料。
第十一条监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。出席会议的被委托人应在授权范围内行使权利。授权委托书按统一格式制作，随通知送达监事。
监事会议事规则第十二条监事会必要时可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。必要时可聘请律师事务所、会计师事务所给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第四章 会议提案
第十三条会议提案应符合下列条件:
1.内容与法律、法规、《公司章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
2.议案必须符合公司和股东的利益；
3.有明确的议题和具体事项；
4.必须以书面方式提交。
第十四条监事会的议事内容主要包括以下事项：
1.检查公司财务状况，查阅公司财务帐簿及其它会计资料，审查公司财务活动情况；
2.审查公司经营活动，检查公司重大投资决策以及执行股东大会决议的情况；
3.核对董事会拟提交股东大会的报告，财务预算方案、决算方案，利润分配方案以及其它相关资料；
4.检查公司董事、经理等高级管理人员是否违反法律、法规、《公司章程》以及股东大会决议的行为；
5.检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法权益；
6.讨论当公司发生重大问题，或者董事、经理等高级管理人员违反法律、法规、《公司章程》时，是否提议召开临时股东大会。
第十五条监事会议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人员。
第五章 会议议程和决议
第十六条监事会由监事会主席召集和主持，如遇监事会主席不能履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。
监事会议事规则第十七条监事会会议应尊重每一个监事的意见，并且在作出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的监事应服从和执行监事会作出的合法的决定。
第十八条当议案与某监事有关联关系时，该监事应当回避，且不得参与该项议案的表决。
第十九条监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其它时间应当回避。列席人员有发言权，但无表决权。监事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。
第二十条监事会会议实行举手表决方式，每名监事有一票表决权。
第二十一条监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。监事应当在会议记录、会议决议上签字，并对监事会的决议承担责任。
第二十二条监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。
第二十三条监事会作出决定必须经全体监事的过半数通过。
第二十四条监事会会议应由专人负责记录。出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录在公司存续期和保存期不得少于十年。
第六章 会后事项
第二十五条监事会会议决议按有关规定由公司董事会秘书负责信息披露。
第二十六条监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。
第二十七条监事会会议记录与会议决议应作为公司重要档案妥善保存。
第二十八条监事会决议的执行情况，按监事分工组织检查落实，并提出书面意见。
第七章 附 则
第二十九条本规则未尽事宜依照有关法律、法则及《公司章程》的有关规定执行。
监事会议事规则第三十条本规则依据实际情况重新修订时提交股东大会审议。
第三十一条本规则由监事会负责解释。
第三十二条本规则经股东大会审议通过后生效。
金叶珠宝股份有限公司监 事 会二〇一六年二月
江苏东方盛虹股份有限公司
截至2019年3月31日止
江苏东方盛虹股份有限公司
截至2019年3月31日止的
前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年3月31日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经证监会《关于核准江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司向江苏盛虹科技股份有限公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2018]1204号）核准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称东方盛虹、公司、上市公司）前身江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称东方市场）以非公开发行2,810,816,777.00股人民币普通股（A股）为对价，向江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称盛虹科技）、国开发展基金有限公司（以下简称国开基金）发行股份购买其持有的江苏国望高科纤维有限公司（以下简称国望高科）100%的股权。
截至2018年8月3日，国望高科股东由盛虹科技、国开基金变更为上市公司，该事项在苏州市吴江区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次重大资产重组购买资产的过户手续已经完成，上市公司已合法拥有置入资产国望高科100%的股权。公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币4,029,053,222.00元。
公司前次非公开发行股票2,810,816,777.00股仅涉及以发行股票形式购买盛虹科技、国开基金所持有的国望高科100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
前次募集资金使用情况是发行股份认购资产及资产的权属变更情况。
2018年 8月 3日，标的资产已全部变更登记至公司名下，变更后，国望高科已变成公司全资子公司。针对该次变更过户，北京德恒律师事务所出具了《北京德恒律师事务所关于公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见》，对标的资产权属变更登记事宜进行验证；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA52160号）进行验证，盛虹科技、国开基金以国望高科100%股权作为认购对价的出资全部到位。
使用情况报告第1页
江苏东方盛虹股份有限公司
截至2019年3月31日止
前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告
2018年8月10日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司完成了本次向盛虹科技、国开基金发行2,810,816,777.00股股份申请登记相关事宜，并于2018年8月30日公告了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市流通日为2018年9月3日。
根据公司与盛虹科技、国开基金签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的规定，盛虹科技、国开基金以其拥有的国望高科100.00%的股权，以2017年6月30日为基准日，以具有证券从业资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司出具的标的资产评估报告之评估价值 1,273,300.00万元为基础，以 4.53元/股的价格（定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，经除权除息调整）认购本公司发行的 A股2,810,816,777.00股；自评估基准日至交割日，标的资产产生的利润归上市公司所有，若标的资产发生亏损，由盛虹科技、国开基金采用现金方式补足。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
2、标的资产归属于母公司所有者权益情况
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2017年6月30日（重组基准日）|2018年7月31日（交割当月）|
|577,898.06|745,651.82|

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
使用情况报告第2页
江苏东方盛虹股份有限公司
截至2019年3月31日止
前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司非公开发行股份购买标的资产后，民用涤纶长丝制造行业保持平稳。目前，公司业务经营稳定，显示出较强的盈利能力。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2019年5月31日批准报出。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏东方盛虹股份有限公司董事会2019年5月31日
使用情况报告第3页
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2019年3月31日
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1,273,300.00|||已 累计使用募集资金总额：||||
||0.00|||各年度使用募集资金总额：||||
||0.00%|||2018年：||||
||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|购买国望高科100%股权|1,273,300.00|1,273,300.00|1,273,300.00|1,273,300.00|1,273,300.00|1,273,300.00|0.00|

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2019年3月31日
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||实际效益|||截止日累计实现效益|
||2018年|2018、2019年累计|2018~2020年累计|2018年|2018、2019年累计|2018~2020年累计||
|——|124,412.00|261,111.00|405,769.00|143,464.38|——|——|143,464.38|

注：承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度《江苏东方盛虹股份有限公司重大资产重组业绩承诺事项情况的说明专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZA11023号），标的资产国望高科已实现2018年度业绩承诺。
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-052
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2015年4月12日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2015年4月23日上午10点以现场与通讯相结合的方式召开。会议由邱敏秀董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，审议通过如下决议：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了公司《2015年一季度报告》；
具体内容详见2015年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年一季度报告》。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》；
由于部分董事变更，需调整董事会专门委员会名单。调整后的董事会专门委员会委员名单如下：
董事会审计委员会：杨鹰彪（主任委员）、王秋潮、阮雪梅；
董事会薪酬与考核委员会：王秋潮（主任委员）、杨鹰彪、毛全林；
董事会提名委员会：袁桐（主任委员）、王秋潮、何俊；
董事会战略决策委员会委员不变。
本届专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼》的议案；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了同意的核查意见。监事会审议通过了该项议案。
具体内容详见2015年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼的公告》。
四、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更部分募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》；
为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，紧抓蓝宝石晶体行业快速发展的行业机会，公司拟对部分募集资金投向进行变更。拟将原募集资金投资项目“年产300台多晶铸锭炉扩建项目”中的24,000万元用于增资内蒙古晶环电子材料有限公司用于建设“年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目”。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了同意的核查意见。监事会审议通过了该项议案。
同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议；
具体内容详见2015年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于变更募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公司》。
五、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2015年 4月 24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《晶盛机电：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2015年 4月24日
天津广宇发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（赵廷凯）
各位董事：
作为天津广宇发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，在 2017年度工作中，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，现将 2017年度工作情况总结并汇报如下：一、报告期内出席会议的情况
2017年度，本人出席公司召开的董事会共 16次。在参加各次董事会时，均能够本着严谨的态度对各项议案进行研究和核查。公司历次董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。本人参加董事会的情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参会|
|赵廷凯|16|4|12|0|0|否|

2017年，根据董事会议案和有关工作开展情况，本人对
董事会各项议案及公司其他事项没有提出过异议。
除参加董事会外，本人始终与公司管理层保持着密切沟通，就有关问题经常向公司进行问询，持续关注公司的发展动态。
本人列席了公司 2017年第一次临时股东大会及 2017年第二次临时股东大会。
二、报告期内发表独立意见的情况
作为公司独立董事，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，在认真了解公司 2017年经营情况的基础上，本人根据专业知识作出独立、客观的判断，未对审核的事项提出过异议。
报告期内，本人对公司相关议案发表的独立意见如下：
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|发表独立意见时间|会议名称|事项|意见类型|
|2017 年 1月23日|第九届董事会第六次会议|关于公司控股股东对公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见|同意|
|||关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的独立董事意见|同意|
|2017 年 3月24日|第九届董事会第八次会议|关于公司控股股东对公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见|同意|
|||关于全资子公司拟向关联方提供物业服务暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2017 年 4月26日|第九届董事会第九次会议|关于预计 2017年度新增关联交易的独立董事意见|同意|
|||独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立董事意见|同意|
|||关于公司 2016年利润分配方案的独立董事意见|同意|
|||关于公司内部控制评价报告的独立董事意见|同意|
|||关于预计2017年度为下属公司提供融资担保的独立董事意见|同意|

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|发表独立意见时间|会议名称|事项|意见类型|
|2017 年 5月31日|第九届董事会第十次会议|关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2017 年 6月30日|第九届董事会第十二次会议|关于重组标的公司鲁能亘富拟与控股股东鲁能集团签署《股权转让协议》暨关联交易的独立董事意见|同意|
|||关于成都鲁能向公司控股子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的独立董事意见|同意|
|||关于鲁能商贸向公司全资子公司青岛鲁能广宇提供财务资助暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2017 年 7月30日|第九届董事会第十三次会议|独立董事关于取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金的议案的独立意见|同意|
|2017 年 8月7日|第九届董事会第十四次会议|独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于为全资子公司东莞公司提供融资担保的议案的独立董事意见|同意|
|||关于公司拟与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司分别签订《委托经营管理合同》暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2017 年 10月16日|第九届董事会第十五次会议|关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2017 年 10月30日|第九届董事会第十六次会议|关于续聘公司年度财务审计机构的独立意见|同意|
|||关于续聘公司年度内部控制审计机构的独立意见|同意|
|2017 年 11月14日|第九届董事会第十七次会议|关于控股股东向全资子公司东莞广宇和青岛广宇提供财务资助暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2017 年 12月19日|第九届董事会第二十次会议|关于控股股东向公司全资子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2017 年 12月28日|第九届董事会第二十一次会议|关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见|同意|

三、报告期内开展现场办公的情况
2017年，本人抽出时间，对东莞、成都、重庆、宜宾等城市下属公司进行了风险排查调研，对各地重点项目进行了现场考察，了解了各城市公司及部分项目的战略规划和总体情况。
调研和考察期间，结合自身专业和房地产行业经验，对公司风险管控及发展有针对性地提出了意见和建议。
四、报告期内保护社会公众股股东合法权益的情况
2017年，按照有关法律法规和监管部门的要求，本人独立、客观、审慎地履行了独立董事的职责，认真审核了公司提供的相关资料，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和广大投资者的利益。
2017年，董事会审计委员会召开会议 13次，对公司关联交易的审核、年度审计、定期报告披露、外部审计机构评价和选聘履行了相应的义务；薪酬与考核委员会召开会议 1次，对 2016年度公司董事和高管人员薪酬情况及披露事宜进行了研究和审核；提名委员会召开会议 1次，对公司董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面的任职资格进行了认真审核。公司董事会专门委员会认真履行了各自的职责，积极开展工作，有效提升了公司规范运作水平，作为相应委员会的委员，本人积极参加了有关会议，充分发表了意见，认真履行了相应的职责。
本人担任董事会提名委员会主任委员，同时担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员，利用自己的专业优势，从法律、管理等方面提出了自己的意见和建议，切实发挥了专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。
新的一年，本人将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展提供更多更好的建议，将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的交流与沟通，促使公司董事会科学决策水平不断提升，促进公司经营业绩不断提高，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：赵廷凯
2018年 3月 19日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-016
张家界旅游集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年 01月 01日-2018年 03月 31日
2.业绩预告类型：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,450 万元–1,500万元|盈利：1,057.95万元|
||比上年同期下降： 237.06%-241.78%||
|基本每股收益|亏损：0.0358 元-0.0371元|盈利：0.0330 元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）上年同期公司旗下张家界国际大酒店有限公司收到国有土地使用权回收补偿款 2,418.16万元，本报告期没有此类收入。
（二）上年同期公司收到湖南桑植农村商业银行股份有限公司2016年度分红款300万元，2017年度分红款将于2018年4月份到账。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在
潮网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会