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深圳欧菲光技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
深圳欧菲光科技股份有限公司于2014年9月26日召开的第三届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。作为深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，认为：
本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有违反《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，我们同意公司董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
独立董事：王红波 郭晋龙 曾燮榕
（此页无正文，为第三届董事会第一次会议独立董事对相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事签字：
王红波 郭晋龙 曾燮榕
年 月 日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-026
江苏大港股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2017年 6月 7日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议表决截止时间为 2017年 6月 12日上午 10:30，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》
具体内容详见刊载于2017年6月13日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于资产置换暨关联交易的公告》。
监事会认为：本次资产置换有利于公司的经营发展，有利于提升公司盈利能力，符合公司整体发展战略，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，定价公允，董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见，决策程序合法，未损害公司及其他股东利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会二○一七年六月十三日
证券代码： 000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-66
四川双马水泥股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日–2018年6月30日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：28,500万元 – 30,500万元|盈利：5,003.09万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.37元 – 0.40元|盈利： 0.07 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司水泥业务较去年同期实现利润增长，主要是水泥销售情况良好，同时公司进一步加强成本管控，使得水泥销售毛利率同比增加。
同时，公司之二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司较去年同期增加了私募基金管理费收入，为公司业绩增长提供了有力支撑。
综上，公司较去年同期实现利润大幅增长。
四、其他相关说明
本公司2018年上半年的具体财务数据以本公司披露的2018年中期报告为
准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会2018年7月6日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2017-059北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月17日以董事会公告的方式向全体股东发出了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开情况
1、会议召开的时间和方式
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间为2017年6月2日下午13:30；
（2）本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 2日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月1日下午3：00至2017年6月2日下午3：00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长牛俊杰先生。
（6）会议召开的合法合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计37人，代表公司股份243,057,668股，占公司有表决权股份总数的45.011%。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表公司股份241,266,259股，占公司有表决权股份总数的44.679%；通过网络投票参与本次股东大会的股东共计30人，代表公司股份1,791,409股，占公司有表决权股份总数的0.332%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人士出席及/或列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
2、议案表决结果
（1）审议通过公司《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案》；
表决结果：同意241,282,459股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.27％；反对1,775,209股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.73%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.000%，本议案获得通过。
其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 6,236,200股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的77.841%；反对1,775,209股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的22.159%；弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.000%。
（2）审议通过公司《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意241,325,759股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.288％；反对1,728,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.711%；
弃权 3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%，本议案获得通过。
其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 6,279,500股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的78.382%；反对1,728,709股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的21.578%；弃权3,200股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.040%。
以上第（2）项议案为特别决议议案及/或事项。特别决议议案及/或事项均获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市海润律师事务所指派王彩虹律师、杨雪律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一七七年年六六月月二二日日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-108
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了补充质
押，具体事项如下：
一、补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|5,000,000|2018-10-11|2019-8-30|中信证券股份有限公司|0.74%|流通股|
|财信地产|是|5,000,000|2018-10-12|2019-8-30|中信证券股份有限公司|0.74%|流通股|
|财信地产|是|6,600,000|2018-10-12|2018-12-13|长江证券股份有限公司|0.97%|流通股|
|财信地产|是|3,000,000|2018-10-15|2019-2-18|申万宏源证券有限公司|0.44%|限售股|
|财信地产|是|5,000,000|2018-10-15|2019-2-18|申万宏源证券有限公司|0.74%|流通股|
|财信地产|是|22,520,399|2018-10-15|2019-2-18|太平洋证券股份有限公司|3.32%|流通股及限售股|
|合计||47,120,399||||6.95%||

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有财信发展股份678,200,207股，占财信
发展总股本的61.63%；处于质押状态的股份为678,200,196股，占其所持财信发展股份总数的99.9999%，占财信发展股份总数的61.6287%。
三、公司控股股东财信地产资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，不会引起财信地产对其所持财信发展股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人的控制权。如后续出现平仓风险，财信地产将采取包括但不限于补充其他质押物、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号： 2016-113福建雪人股份有限公司
关于控股股东、实际控制人追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“雪人股份”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林汝捷先生出具的《关于对所持公司股份追加锁定期承诺》的函告，具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1．基本情况
林汝捷先生（35018219681001****），为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。
2．追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例|限售情况的说明|
|林汝捷|无限售条件股份|3,128.305|4.64%|-|
||有限售条件股份|14,904.915|22.11%|高管锁定股以及非公开发行股份自 2015 年 6 月30日起36个月不转让。|
||合计：|18,033.22|26.75%|-|

3．追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|减持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|林汝捷|1,840|3.0667%|

二、此次追加承诺的主要内容
林汝捷先生于2016年6月6日卖出公司股票，又于2016年11月4日买入公司股票，对于上述短线交易行为，林汝捷已承诺：将自觉遵守相关法律法规的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票；上述短线交易产生的收益归上市公司所有。
为进一步减轻市场负面影响，同时基于对公司未来发展前景的信心及支持公司长远健康发展，林汝捷先生履行大股东责任，自愿追加以下承诺：“将本人所持公司无限售条件股份自2016年11月4日起锁定十二个月，至2017年11月3日，锁定期限内,本人持有的上述股份不得转让。”
此外，林汝捷先生自愿将 2016年 11月 4日买入公司股票交易总额的1%，即人民币5万元，上缴给公司，用于加强上市公司对大股东、董事、监事及高管等相关人员的法律法规培训工作。上市公司已收到该笔款项。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺。若追加承诺股东违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司将于公告后两个工作日内向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
《关于对所持公司股份追加锁定期承诺》
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2014-03-020
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生通知：
2014年3月5日，邱醒亚先生与华泰证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，邱醒亚先生将其持有的公司股份3,950,000股（占公司总股本的1.77%）办理了股票质押式回购交易，出资方为华泰证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2013年3月10日，回购交易日为2015年3月10日。
截至本公告日，邱醒亚先生共持有公司股份50,808,543股，占公司总股本的22.74%，其中，办理股票质押式回购交易的股份共为 3,950,000股，占其所持公司股份总数的7.77%，占公司总股本的1.77%。本次质押后邱醒亚先生处于质押状态的股份累计50,640,000股，占其所持公司股份总数的99.67%，占公司总股本的22.67%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-009）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
职工监事简历补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月4日披露了《变更职工监事公告》（2017-008号），经公司职工代表大会投票表决，选举冯宏伟先生担任职工监事。根据深圳证券交易所事后审查要求，现就相关事项补充批露如下：
经中华人民共和国最高人民法院网站查询：冯宏伟先生不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会
2017年3月7日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-028光正集团股份有限公司
关于公司及子公司 2018年度向银行等相关金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开的第三董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2018年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、概述
根据公司 2018年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金需求，2018年度公司及子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过12亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行等相关金融机构信贷规模，融资期限和融资成本等条件，进行比选择优。
在办理上述融资业务时，董事会授权董事长及董事长授权人员代表公司签署相关融资法律文件。
该事项有效期自股东大会通过之日起12个月内有效。
二、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司及其子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。因此，同意此次公司及子公司向银行等相关金融机构申请授信额度不超过 12亿元。根据相关规定，该事项须提交 2017年度股东大会审议通过。
三、监事会意见
光正集团股份有限公司
监事会认为：公司取得相关金融机构一定综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意 2018年度公司向银行等相关金融机构申请总额度不超过人民币 12亿的综合授信。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见4、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2015-059号光一科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-041），公司实际控制人、公司董事长龙昌明先生计划自2015年7月6日起五个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份，合计增持市值不超过人民币80,000,000.00元，增持所需的资金来源为其自筹获得，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。公司于2015年7月23日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-048），龙昌明先生于2015年7月22日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份71,800股，约占公司总股本的0.04%；于2015年7月31日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-050），龙昌明先生于2015年7月29日、7月30日通过“南华期货光一科技攀登1号资产管理计划”账户在二级市场增持公司股份398,646股，约占公司总股本的0.25%。
自2015年7月31日至2015年8月25日，龙昌明先生通过“南华期货光一科技攀登1号资产管理计划”（以下简称“攀登1号资管计划”）账户陆续增持公司股份共计751,300股，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
自2015年7月31日至2015年8月25日，龙昌明先生通过攀登1号资管计划账户陆续增持公司股份共计751,300股，约占公司总股本的0.47%。
本次增持前，龙昌明先生通过本人账户及攀登1号资管计划账户直接持有公司股份15,423,946股，占公司总股本的9.57%；其配偶及其一致行动人熊珂女士直接持有公司股份数量为1,687,500股，占公司总股本的1.05%；其控股的江苏光一投资管理有限责任公司直接持有公司股份数量为42,600,000股，占公司总股本的26.42%；龙昌明先生及其配偶熊珂女士以及由其控股的公司合计持有公司股份
数量59,711,446股，约占公司总股本的37.04%。
本次增持后，龙昌明先生通过本人账户及攀登1号资管计划账户直接持有公司股份16,175,246股，占公司总股本的10.03%；其配偶及其一致行动人熊珂女士直接持有公司股份数量为1,687,500股，占公司总股本的1.05%；其控股的江苏光一投资管理有限责任公司直接持有公司股份数量为42,600,000股，占公司总股本的26.42%；龙昌明先生及其配偶熊珂女士以及由其控股的公司合计持有公司股份数量60,462,746股，约占公司总股本的37.50%。
二、增持目的
龙昌明先生增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司目前股票价值的合理判断以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任，以更好地支持公司未来持续稳定发展所作出的决定。龙昌明先生增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、融资增持说明
2015年7月23日，龙昌明先生与南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）签订《南华期货光一科技攀登1号资产管理计划资产管理合同》，通过“南华期货光一科技攀登1号资产管理计划”的托管账户融资增持公司股份。该资产管理计划所挂钩的唯一标的是光一科技在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
四、其他说明
1、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
先生增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年8月26日
独立董事关于公司非公开发行 A股股票
涉及关联交易的事前认可意见
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）将其第七届董事会第十三次会议拟审议的《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》及《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》提交给本人审核。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和公司独立董事工作制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟向深圳市中洲房地产有限公司（以下简称“中洲地产”）非公开发行股份事宜（以下简称“本次发行”）发表如下独立意见：
一、本次发行前，中洲地产持有公司28.81%的股份，为公司关联方，其认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
二、本次发行的发行价格为定价基准日（公司第七届董事会第十三次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币11.46元/股，符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）关于上市公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
三、本次发行所募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司向金融机构的借款，以有效提升公司的净资产规模和资金实力，降低公司的资产负债率，优化财务结构，降低财务费用，提升盈利能力，增强公司的抗风险能力。
综上所述，本人同意将《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票预案的议案》及《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》及其他与本次发行相关的议案提交给公司第七届董事会第十三次会议审议。
独立董事：张立民李东明曹叠云2014年11月10日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-045
海欣食品股份有限公司
关于控股公司取得营业执照暨对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的情况概述
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行对外投资的议案》，董事会和监事会同意公司使用自有资金与华怀庆先生合作设立“上海三锅投资管理有限公司”（以下简称“上海三锅”），注册资本为 5,000万元（人民币，币种下同），公司认缴 3,500万元，占上海三锅注册资本的70%；华怀庆先生认缴 1,500万元，占上海三锅注册资本的30%。详细内容请见公司于2015年3月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《海欣食品股份有限公司关于使用自有资金进行对外投资的公告》（公告编号：2015-021）。
二、领取营业执照情况
上海三锅已于近日办理完毕上述注册资本变更的工商变更登记手续并领取了上海市杨浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
注册号：310110000734996
名称：上海三锅投资管理有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市杨浦区佳木斯路353号605室
法定代表人：华怀庆
注册资本：人民币5000万元整
成立日期：2015年4月23日
营业期限：2015年4月23日至2065年4月22日
经营范围：投资管理，实业投资，创业投资，资产管理，企业管理，投资咨
海欣食品（002702）询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪），财务咨询，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-001优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第十四次会议通知以书面方式于2018年1月25日向各董事发出。会议于2018年1月29日在深圳召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 12人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事陈心颖和姚波因事无法参加会议，分别委托董事蔡方方和叶素兰行使表决权。
公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜和王群到现场列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于授予经营管理层 2018年核销及打包出售不良资产业务权限的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于部分高级管理人员2017年奖励方案的议案》。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
执行董事谢永林、胡跃飞、郭世邦和姚贵平回避表决。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
四、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。
同意优先股（简称“平银优01”）2018年股息发放方案，具体如下：
1、发放金额：以优先股发行量2亿股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率4.37%计算，每股优先股派发股息人民币4.37元（含税）。本行本次派发股息合计人民币8.74亿元（含税）
2、计息期间：2017年3月7日至2018年3月6日
3、股权登记日：2018年3月6日
4、除息日：2018年3月7日
5、派息日：2018年3月7日
6、发放对象：截至2018年3月6日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东
7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会人员构成的议案》。
鉴于郭世邦先生和姚贵平先生的董事任职资格已获得中国银行业监督管理委员会核准，本行董事会对下设战略发展与消费者权益保护委员会、风险管理委员会和关联交易控制委员会的人员构成进行相应调整，增选郭世邦先生为风险管理委员会委员和关联交易控制委员会委员，增选姚贵平先生为战略发展与消费者权益保护委员会委员和风险管理委员会委员。调整后，本行董事会各专门委员会人员构成如下：
1、战略发展与消费者权益保护委员会
委员会主席：谢永林
委员：胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、王松奇、姚贵平
2、审计委员会
委员会主席：杨如生
委员：姚波、叶素兰、王春汉、郭田勇
3、风险管理委员会
委员会主席：叶素兰
委员：谢永林、胡跃飞、姚波、王松奇、郭世邦、姚贵平
4、关联交易控制委员会
委员会主席：王松奇
委员：胡跃飞、王春汉、韩小京、郭世邦
5、提名委员会
委员会主席：王春汉
委员：谢永林、蔡方方、韩小京、郭田勇
6、薪酬与考核委员会
委员会主席：韩小京
委员：蔡方方、郭田勇、杨如生
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2018年3月1日召开平安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：
1、《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-006神州数码集团股份有限公司
关于取消2018年第一次临时股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：除取消部分议案外，原股东大会通知中其他事项均保持不变。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）2018年1月9日第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会部分议案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、原定召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2018年1月11日-2018年1月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00。
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年1月2日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止2018年1月2日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、取消议案的情况说明
（一）取消议案名称：
取消的议案为《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》中议案1-16、议案18。
上述议案已由公司第八届董事会第二十六次会议、第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2017年12月13日、12月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2017-134、2017-146）
（二）取消议案的原因：
2017年12月20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第27号）（以下简称“重组问询函”）后，积极组织相关中介机构对重组问询函中涉及的问题进行落实和回复准备，并于2018年1月5日对重组问询函进行了回复，详见同日发布的《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函>的回复》。
现由于《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函>的回复》正在深圳证券交易所的审核中，根据监管部门指导意见，经公司董事会讨论决定，取消2018年第一次临时股东大会对上述议案的审议。
本次临时股东大会部分议案的取消符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。
除上述取消部分议案涉及相应调整外，公司2018年第一次临时股东大会的其他事项均无变更。
三、取消议案后股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2018年1月11日-2018年1月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00。
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年1月2日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止2018年1月2日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅
9、会议审议事项：
（1）未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
（2）关于补选公司董事的提案
选举辛昕女士为公司第八届董事会董事；
选举许军利先生为公司第八届董事会董事。
取消部分议案后的2018年第一次临时股东大会通知详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
四、备查文件
第八届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年一月十日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-01深圳华控赛格股份有限公司
关于获得平安银行深圳分行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月 25日召开了第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司向平安银行深圳分行申请1.2亿元授信额度的议案》，同意公司根据经营业务的需要,以现有部分房产抵押，向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)申请贷款授信额度人民币壹亿贰仟万元，授信期限 12个月。贷款利率将执行中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%之内（以平安银行放款日为准）。具体公告详见2013年11月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2013-62）。
2013年12月31日，公司与平安银行签订《综合授信额度合同》（合同编号：平银深分战三综字20131118第001号），获得平安银行授予人民币壹亿贰仟万元的综合授信额度，授信期限12个月。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-118
浙江方正电机股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2015年 12月 13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2015年 12月 18日在公司行政楼会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席会议的董事 8人，会议由公司董事长张敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，投票表决的方式，会议审议通过了以下议案：
1、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
浙江方正电机股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》（公告号：2015-116）。
2、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
浙江方正电机股份有限公司关于会计估计变更的议案详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》（公告号：2015-117）。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
公司董事会对于公司本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，经逐项核查论证，作出审慎判断认为：
1、本次发行股份及支付现金购买的资产为上海灵娱网络科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。
2、本次股权收购不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。就本次重组涉及的相关报批事项，公司已在本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金预案中详细披露了交易各方已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
3、标的资产的出售方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。标的资产不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况，且该等出售方已经向公司作出相关承诺。
4、本次交易前，公司及标的公司独立运营、资产完整。本次重组完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，有利于扩大公司的业务范围，提升公司的核心竞争力，进一步提高公司的资产完整性。本次重组完成后，公司在资产、人员、财务、业务等方面能继续保持必要的独立性。
综上，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的各项规定。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2015-053武汉武商集团股份有限公司关于非公开发行股票申
请获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年11月18
日对武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另
行公告。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-068北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京华录百纳影视股份有限公司 2014年第三季度报告》于 2014年 10月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-069
宝鼎科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月 20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于取得专利证书的公告》（公告编号：2018-068）。
经事后审核发现，因工作人员编辑失误，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：
1、更正前：
宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
2、更正后：
宝鼎科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
除上述内容更正外，《关于取得专利证书的公告》（公告编号：2018-068）的其他内容不变。公司后续将加强信息披露的检查工作，就以上更正事项给投资者带来不便深表歉意。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-046江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）、实际控制人杨飞先
生的通知，获悉中超集团及杨飞先生将其所持有公司的部分股份解除质押。具
体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份部分解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏中超投资集团有限公司|是|12,200,000|2017年1月25日|2017年6月13日|西部证券股份有限公司|2.59%|
|江苏中超投资集团有限公司|是|13,100,000|2017年5月8日|2017年6月13日|西部证券股份有限公司|2.79%|
|合 计|-|25,300,000|-|-|-|5.38%|

2、实际控制人股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨飞|是|8,608,749|2016年12月26日|2017年6月13日|国联证券股份有限公司|100%|
|合 计|-|8,608,749|-|-|-|100%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中超集团持有公司股份470,234,030股，占公司总股本的37.08%。中超集团累计质押所持有的公司股份 444,850,000股，占公司总股本的35.08%；杨飞先生持有公司股份8,608,749股，占公司总股本的0.68%。杨飞先生累计质押所持有的公司股份 0股，占公司总股本的0%。
二、备查文件
1、西部证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易提前购回申请
书》；
2、国联证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易协议书（购回交
易）》；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-86
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规，基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为稳定公司股价，公司九届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司决定以不低于人民币3,000万元（含3,000万元）且不超过人民币 1.5亿元（含 1.5亿元）的自有资金和自筹资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币14元/股（含14元/股），具体内容详见2018年8月11日和2018年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。公司于2018年9月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 31日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份数量2,821,473股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为8.82元/股，最低成交价为7.45元/股，支付总金额为23,420,245.12元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券、股份及支付现金购买珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）相关股东持有的元盛电子23.88%的股份以及珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）相关股东持有的珠海亿盛45%的股权，同时采用发行可转换公司债券方式向不超过10名特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上，对本次交易发表意见如下：
我们对《关于<惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》的相关内容表示认可，上述文件不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘书锦 刘伟国2019年8月30日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-04号高升控股股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约10,000万元～12,000万元|盈利：260.19 万元|盈利：1,342.30万元|
|基本每股收益|盈利：约0.23 元～0.27元|盈利：0.01元|盈利：0.04元|

注：2016年，公司实施了重大资产重组收购上海莹悦网络科技有限公司。
1、上表中上年同期（重组前）业绩为公司实施上述重大资产重组前 2015年年度财务报披露数据；上年同期（重组后）数据系公司实施上述重大资产重组后，根据企业合并相关准则对上年同期财务数据进行模拟追溯调整重述后数据。
2、上年同期（重组前）的基本每股收益以加权平均股本
273,835,897股测算；上年同期（重组后）的基本每股收益以公司非
公开发行股份后加权平均股本 354,164,182股测算；本报告期的基本
高升控股股份有限公司每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本444,333,430股测算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩较上年同期增加，主要原因是上年同期公司主营业务为持续亏损的纺织业。公司通过资产重组的方式，于 2015年 10月完成了吉林省高升科技有限公司股权过户并纳入合并报表，于 2015年 11月完成了出售湖北迈亚毛纺有限公司股权并完全退出纺织行业。完成上述资产重组后，公司主营业务变更为盈利能力较强的互联网云基础服务业务。为进一步完善公司的“云、管、端”产业链布局，公司于 2016年完成了对上海莹悦网络科技有限公司100%股权的收购并于当年 10月份将上海莹悦纳入合并报表。
受益于行业发展带来的增长引擎，以及“以主机托管、数据存储和传输为核心，带动互联网云基础服务上下游整合，公司实现云、管、端的产业延伸”的战略指导，主营业务保持稳定的增长态势。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年一月二十五日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-19广东风华高新科技股份有限公司
关于非公开发行股票及支付现金购买资产等
重大事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2015年 2月 2日开市起停牌。2015年 3月 16日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票及支付现金购买资产事项继续停牌的公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年 3月 16日开市起参照重大资产重组事项继续停牌。
截至目前，公司非公开发行股票及支付现金购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的非公开发行股票及支付现金购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二О一五年四月四日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-075烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2014年11月27日开市起停牌。2014年11月27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2014年12月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，待具体方案确定后再召开董事会会议审议并公告。公司根据相关事项进展情况，已分别于2014年12月4日、2014年12月11日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。（详见公司于2014年11月27日、2014年12月4日、2014年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上发布的公告，公告编号：2014-070、2014-072、2014-073、2014-074）
截止本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）及深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东诚药业；股票代码：002675）自2014年12月18日开市起继续停牌。
在停牌期间每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-030深圳市赢合科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降。
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|项目|本报告期（2017年1月 1日—2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日—2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50.02% —78.14%|盈利：2,133.10万元|
||盈利约为：3,200 万元— 3,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，归属于上市公司股东的净利润增长，主要原因锂电池行业快速持续发展，锂电设备需求显著，公司在稳定原有客户的基础上，积极开拓动力锂电行业新客户，另一方面公司在2月份完成雅康精密公司收购，三月份开始合并雅康精密报表。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审议。
具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日