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证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-110莱茵达体育发展股份有限公司
关于授权控股子公司参与竞拍土地使用权的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 10月 9日召开第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于授权控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司控股子公司丽水莱茵达体育发展有限公司（以下简称“丽水莱茵达”）参与竞拍浙江省丽水市体育中心体育生活馆、游泳馆二幅国有建设用地使用权，用于打造丽水市体育综合体项目。本次授权竞拍总金额为不超过人民币7,000万元，同时授权丽水莱茵达经营管理层签署和办理土地竞拍过程中的相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次授权控股子公司参与土地竞拍需经董事会审议批准。本次参与竞拍购买土地使用权的授权金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、竞拍土地概述
（一）竞拍主体
公司名称：丽水莱茵达体育发展有限公司
注册资本：1000万人民币
法定代表人：刘湧
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道南城新区成大街330号
经营范围：体育场地管理；体育用品销售；体育运动培训；展览展示服务；
自有房屋出租；企业管理咨询；物业服务；停车服务；健身服务。（以工商登记机关核定的经营范围为准。）
与本公司关系：本公司之全资子公司浙江莱茵达体育文化发展有限公司持有75%股权，其为本公司之控股子公司
（二）交易对手方
本次竞拍的土地为国有建设用地，交易对手方为丽水市国土资源局。
二、竞拍购买国有土地使用权的基本情况
本次丽水莱茵达参与竞拍位于丽水市体育中心生活馆、游泳馆土地使用权，宗地相关信息如下：
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|地块编号|地块坐落|出让面积（㎡）|用地性质|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|起始价（万元）|保证金（万元）|
|体育中心生活馆|丽水市城北路与宇雷路交叉口东南侧|16119（其中项目用地14020㎡，代建地块用地2099㎡）|商业、文体娱乐用地|≤2.15（其中商业用房不得大于6189㎡）|≤60|≥15|商业40年、文体娱乐50年|6510|6510|
|体育中心游泳馆|人民路与宇雷路交叉口东北侧|21703|文体娱乐用地|≤0.64|≤50|≥20|50年|||

本次参与竞拍所的土地主要用途为丽水市体育中心生活馆、游泳馆项目建
设、运营，实际价格以最终竞拍价为准，购买资金为丽水莱茵达自有资金。宗地具体位置与面积以规划红线图和实测为准，出让方式为挂牌出售。
公司董事会授权丽水莱茵达在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞
拍价格。同时授权丽水莱茵达经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
三、参与竞购的目的和对公司的影响
本次授权控股子公司参与竞拍丽水市体育中心生活馆、游泳馆宗地的土地使用权，如竞拍获得土地使用权，公司将打造成丽水体育综合体项目，进一步提升公司运营的城市体育服务综合体体量，扩大公司市场份额及品牌影响力，同时对公司长期经济效益的提升起到积极作用。
四、风险提示
因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍
卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，
竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将及时履行后续进展
的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第六十五次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-097宁德时代新能源科技股份有限公司
关于公司涉及仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司所处的当事人地位：共同被申请人。
原仲裁涉案金额为60,825.68万元及相关仲裁费用，现仲裁调解结果为公司按《利润补偿协议》约定的比例以公司持有的东方精工67,509,632股向东方精工承担业绩补偿，业绩补偿不涉及现金支付，相关仲裁费用为 159.73万元。目前公司持有东方精工 114,000,000股，本次东方精工回购业绩补偿股份后，公司仍将持有东方精工46,490,368股。
本事项对公司本期或期后利润的影响具体详见本公告之“四、本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响”。
一、本次仲裁基本情况和背景概述
2019年 7月 3日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2019-048号），广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“东方精工”)就其与公司及原普莱德其他四方股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）项下业绩承诺和利润补偿争议向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（以下简称“中国贸仲上海分会”）提请仲裁。
2019年 11月26日，公司披露了《关于普莱德事项一揽子解决方案的公告》（公告编号：2019-096号），公司同意与原普莱德其他四方股东及东方精工达成普莱德事项一揽子解决方案。
二、本次仲裁案件的进展情况
2019年 12月 25日，公司收到了中国贸仲上海分会出具的《中国国际经济贸易仲裁委员会调解书》（〔2019〕中国贸仲京（沪）裁字第 0470号，以下简称“《调解书》”），《调解书》已于同日生效，主要内容如下：
仲裁各方当事人：申请人东方精工、被申请人一北大先行科技产业有限公司、被申请人二宁德时代新能源科技股份有限公司、被申请人三北京汽车集团产业投资有限公司、被申请人四北汽福田汽车股份有限公司、被申请人五青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）。
调解结果主要内容：
1、被申请人以其持有且与补偿金额相对应的申请人股份（“业绩补偿股份”）作为对价支付《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》项下的补偿金额人民币16.76亿元，申请人于本调解书生效之日以总计人民币1元对业绩补偿股份进行回购并尽快办理注销手续。对应公司的回购价格和股份数具体为：申请人以人民币0.23元回购公司持有的申请人股份67,509,632股。
2、被申请人应提供、签署一切必要的文件并采取一切必要的行动，积极配合申请人尽快完成业绩补偿股份的回购和注销事宜。
3、申请人以人民币15亿元的价格将其所持有的北京普莱德新能源电池科技有限公司100%股权向独立第三方出售。被申请人应配合申请人办理出售股权的全部手续。
4、自本调解书生效之日，申请人同意豁免被申请人在《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》项下负有的与北京普莱德新能源电池科技有限公司2019年业绩承诺及2019年末减值测试相关的所有补偿义务（如有）。
5、自本调解书生效之日的次日起，申请人、被申请人放弃各自在《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》项下对对方所享有的任何形式的权利或主张，并且不向其他各方进行任何索赔、提出任何形式的权利主张或采取任何诉讼、仲裁或其他法律行动。
6、申请人在本调解书生效后十个工作日内，申请解除对被申请人所持业绩补偿股份总计293,520,139股（其中公司对应67,509,632股）的查封冻结手续。
7、申请人在业绩补偿股份注销之日起五个工作日内，申请解除对被申请人所持有的除已经注销的业绩补偿股份之外的申请人剩余股份的查封冻结手续，并尽快、最晚不迟于2020年4月25日前将前述解除查封冻结手续办理完毕。
8、申请人在本调解书生效后五个工作日内，撤回对北京普莱德新能源电池科技有限公司的一切起诉。公司在本调解书生效后五个工作日内撤回对申请人及立信会计师事务所（特殊普通合伙）的一切诉讼。
9、本案仲裁费为人民币13,889,925元，由申请人和被申请人各承担50%，即人民币6,944,962.50元（其中公司承担的仲裁费为1,597,341.38元）。
三、关于是否有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项的说明
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响
根据仲裁庭确认的调解结果，公司按《利润补偿协议》约定的比例以公司持有的东方精工67,509,632股向东方精工承担业绩补偿，不涉及现金支付。根据企业会计准则及相关规定，业绩补偿或有对价中涉及股份补偿的，应当以协议确定的补偿股份数*或有对价确认时该股票的市价计算。由于业绩补偿股份回购注销时的股价未知，若依据2019年12月25日东方精工股票收盘价格（4.37元/股）测算，公司应确认的金融负债为29,501.71万元，另需承担仲裁费159.73万元。鉴于公司已在2018年度审慎计提补偿金额并确认有关金融负债31,424.75万元。因此，前述测算条件下本次事项预计增加公司2019年利润1,763.31万元。
本事项的最终影响金额应以业绩补偿股份回购注销时东方精工股票的市场价格计算为准，对公司2019年的具体影响金额以公司审计后数据为准。提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中国国际经济贸易仲裁委员会调解书》〔2019〕中国贸仲京（沪）裁字第 0470号
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2019年 12月26日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-162深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年5月29日召开第五届董事会第四十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向兴|
|业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额|
|度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三|
|年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年4月23日
经营范围：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;贸易经纪、供应链管理服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售,汽车进出口销售;通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。(同意登记机关调整规范经营范围表述,以
登记机关登记为准);预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的批发及零售;保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售。大豆、大米、玉米的购销。
前海怡亚通目前注册资本为人民币50,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年12月31日，前海怡亚通的总资产为64,109.86万元，净资产为52,405.65万元，总负债为11,704.21万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为18.26%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,995,934万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,509,598.48万元，合同签署的担保金额为人民币2,833,714.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的475.92%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币957,000万元（含第五届董事会第四十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币103,884.24万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年5月29日
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第三十一次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次（临时）会议于2019年8月16日召开。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，现就会议审议通过的《关于二级子公司高邮泰达环保对外提供财务资助的议案》发表独立意见如下：
一、关于二级子公司高邮泰达环保对外提供财务资助的议案
（一）本次对外财务资助有助于高邮生活垃圾焚烧发电项目后期工作的顺利推进，财务资助对象高邮国投为国有独资企业，运营情况良好，信用状况良好，具有较好的偿债能力，高邮市东方邮都融资担保有限公司为高邮国投全部借款提供连带责任保证，整体风险可控。
（二）本次对外财务资助符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
独立董事：仇向洋、姚颐、杨鸿雁 2019年 8月 16日
北京德恒律师事务所
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见
致：鞍山重型矿山机器股份有限公司
北京德恒律师事务所接受鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年2月25日，公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊载了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2016年3月16日上午9：30在鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）如期召开，由公司董事长杨永柱先生主持。
本次会议的网络投票时间为2016年3月15日至2016年 3月 16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年 3月 16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年 3月 15日 15:00至 2016年 3月 16日15:00。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计9名，代表公司有表决权的股份 69,639,954股，占公司总股本的51.2209%，其中出席现场会议的股东及股东代
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见理人共8名，代表公司有表决权的股份68,890,000股,占公司总股本的50.6693%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 1名,代表公司有表决权的股份749,954股，占公司总股本的0.5516%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2016年 3月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共10项，为：1.审议《公司2015年度董事会工作报告》；2.审议《公司2015年度监事会工作报告》；3.审议《公司2015年度财务决算报告的议案》；4.审议《公司 2015年度利润分配的议案》；5.审议《关于公司聘用 2016年度审计机构的议案》；6.审议《公司 2015年年度报告及其摘要的议案》；7.审议《公司 2015年度内部控制的自我评价报告的议案》；8.审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；9.审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；10.审议《关于2016年度日常关联交易额度预计的议案》。
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%通过，无反对票和弃权票。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一六年三月十六日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-038
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次（临时）会议于2014年10月21日14:30分在公司3楼会议室召开。本次会议通知已于2014年10月15日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席余金杰主持。经与会监事认真讨论，以投票表决方式一致通过以下决议：一、《关于公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的议案》
为进一步推进温州宏丰业务发展，整合产业链，拓宽市场渠道，提高资金使用效率，公司结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，拟以资金50,016,480.00元收购陈乐生、董国辉、陈林驰、郑晓觉合计持有的温州海和热控复合材料有限公司（以下简称“海和热控”）80%的股权，其中包括陈乐生先生持有的31%的股权、董国辉先生持有的26%的股权，陈林驰先生持有的22%的股权以及郑晓觉女士持有的1%的股权。
海和热控股东陈乐生、董国辉、陈林驰为公司关联方，该项交易将构成关联交易。
《关于公司收购海和热控80%股权暨关联交易公告》已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权（按规定关联监事董国辉予以回避表决，参与表决的非关联监事全票赞成通过。）
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
二、《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
《温州宏丰电工合金股份有限公司利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》及《章程修正案》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
四、《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
《温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十一日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-041华数传媒控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到董事吴敏先生提交的书面辞职报告。吴敏先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，吴敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
在此，公司对吴敏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2014年7月29日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-36
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于子公司对外投资设立公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）是福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）持有51.85%的控股子公司。星网视易拟与福州创乐投资合伙企业（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“创乐投资”）共同出资3,000万元设立福建K米科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“K米公司”或“合资公司”）。其中：星网视易以现金方式出资2,010万元，占K米公司注册资本67%。
（二）董事会审议情况及审批程序
本次星网视易对外投资经公司第四届董事会第三会议审议通过，同意上述对外投资设立公司事宜。本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，星网视易本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）福建星网视易信息系统有限公司
1、住所：福州市仓山区建新镇金山大道618号桔园洲工业园19号楼一、二层
2、法定代表人：郑维宏
3、注册资本：5000万元
4、收资本：5000万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、经营范围：视频通讯产品、互联网接入设备、网络及通讯设备、电子计算机及外部设备的开发、生产、销售；软件开发、系统集成业务及咨询服务；IC卡读写机具及配件的开发、生产、销售；电子商务平台的数据处理与存储服务；
电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；信息化平台销售及提供相关方案与服务（不含互联网信息服务）；国内广告设计、制作与发布；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|福建星网锐捷软件有限公司|2,592.5|51.85%|
|唐朝新|833.5|16.67%|
|刘灵辉|569|11.38%|
|卓超|535.5|10.71%|
|陈风|469.5|9.39%|
|合 计|5,000|100%|

8、关联关系：星网视易系公司的全资子公司锐捷软件持有51.85%的控股子公司。
（二）福州创乐投资合伙企业（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
1、住所：福州市仓山区城门镇南江滨西大道 198号福州海峡国际会展中心地下一层东区办公中心A-028（暂定，最终地址以工商行政管理机关核准的注册地址为准）
2、企业性质：有限合伙企业
3、注册资本：1,000万元
4、经营范围：最终经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准
5、股权结构：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|林晖|250|25%|
|卢向军|250|25%|
|林剑宇|250|25%|
|欧继福|250|25%|
|合 计|1,000|100%|

6、普通合伙人/执行事务合伙人/法定代表人：林晖
7、关联关系：福州创乐投资合伙企业与公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）公司名称：福建K米科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
（二）公司类型：有限责任公司
（三）认缴注册资本：人民币 3,000万元
（四）经营范围：电子商务平台的数据处理与存储服务；电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；信息化平台销售及提供相关方案与服务（不含互联网信息服务）。最终经营范围以工商行政管理机关
核准的经营范围为准
（五）股权结构：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|福建星网视易信息系统有限公司|2,010|67%|
|福州创乐投资合伙企业|990|33%|
|合 计|3,000|100%|

四、对外投资合同的主要内容
（一）本次交易的主要内容
星网视易以自有资金货币出资2,010万元，占合资公司67%股权，福州创乐投资合伙企业以自有资金货币出资990万元，占合资公司33%股权。
（二）本次交易的定价政策
本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。
（三）标的公司董事会和管理人员的组成安排
公司设董事会，董事会成员为3人，由股东会选举产生。董事长由星网视易委派董事担任。公司设监事1人，由星网视易委派担当。
（四）利润分享和风险承担
共同投资各方以其认缴出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对外承担债务。全体投资人按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。股东按照实缴的出资比例分取红利。
（五）生效条件
本协议经各方有权机关批准，由各方签字盖章（法人）后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
量贩式KTV已成为消费者文化娱乐和休闲的重要场所，在此领域进行移动互联网创业具有重大机遇，同时公司在传统的KTV点歌系统和管理系统也必须顺应移动互联网浪潮才能继续保持竞争优势。成立专门的互联网创业子公司，有助于公司引入外部互联网人才、建立符合互联网行业的文化与激励机制，从而实现公司业务从B2B到B2C的转型，更好地服务于KTV市场的商家与用户。
星网视易通过与创乐投资共同出资设立成立专门的互联网创业公司即 K米公司，可以更有效的促进移动互联网应用客户端K米平台及APP的发展和推广，与线下场所的系统解决方案无缝连接，以移动互联网手段改变和增强KTV消费用户从预订到 K歌全过程的消费体验，打造“互联网+娱乐”的业务模式，具有较好的市场前景。
本次投资系星网视易以自有资金投资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。K米公司成立后，不会与公司构成同业竞争，本次对外投资没有损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第三次会议决议；
（二）深交所要求的其他材料。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2015年4月24日
中信证券股份有限公司
关于
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一五年六月
声明与承诺
中信证券股份有限公司接受九芝堂的委托，担任九芝堂本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向九芝堂全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对九芝堂的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读九芝堂董事会发布的关于本次交易的公告。
释 义
||||
|-|-|-|
|九芝堂、上市公司|指|九芝堂股份有限公司|
|友搏药业、标的公司|指|牡丹江友搏药业股份有限公司|
|标的资产|指|牡丹江友搏药业股份有限公司100%股权|
|本次交易、本次重组、本次重大资产重组|指|九芝堂向李振国、辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅发行股份购买其所持友搏药业100%股权；同时，九芝堂集团将其所持九芝堂8,350万股股份转予李振国。本次发行股份购买资产与股份转让同时生效、互为前提。|
|中信证券、独立财务顾问|指|中信证券股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|重组管理办法|指|上市公司重大资产重组管理办法|

中信证券作为九芝堂本次重大资产重组的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
九芝堂拟向李振国、辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅发行股份购买其所持友搏药业100%股权；同时，九芝堂集团拟将其所持九芝堂8,350万股股份转予李振国。本次发行股份购买资产与股份转让同时生效、互为前提。
九芝堂主要从事中成药、生物药品的研制、生产、销售及药品的批发、零售业务，本次交易的标的公司友搏药业主要从事中药制剂的研发、生产和销售。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），九芝堂与友搏药业均属于医药制造业（分类代码为C27）。九芝堂与友搏药业所处行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的上市公司及标的资产均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司和标的公司友搏药业所处行业均为医药制造业，本次交易为属于同行业并购。
本次交易前，九芝堂集团系上市公司控股股东，陈金霞系上市公司实际控制人。本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人变更为李振国。本次交易中，九芝堂拟购买标的资产估值为 651,780.73万元，拟购买标的资产估值占上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报表资产总额的比例超过100%。
根据《重组管理办法》相关规定，本次交易构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的交易类型属于同行业并购，构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组包括上市公司发行股份购买资产、控股股东股份转让两部分，故本次重大资产重组涉及发行股份。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司确认，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》签字盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-034浙江亚太药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
2、本次股东大会无否决或修改议案情况；
3、本次股东大会无新增议案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2017年 6月 6日下午14：30时
网络投票时间：2017年 6月 5日至 2017年 6月 6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2017年 6月 5日下午15：00至 2017年 6月 6日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152号公司
办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陈尧根先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 11名，代表有表决权的股份数为 161,410,629股，占公司有表决权股份总数的60.1724%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 10名，代表有表决权的股份数为 161,408,829股，占公司有表决权股份总数的60.1717%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 1名，代表有表决权的股份数为 1,800股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 4名，代表有表决权的股份数为 13,841,419股，占公司有表决权股份总数的5.1599%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额
度提供担保的议案》
表决结果:同意 161,410,629股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,841,419股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；
反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
三、律师见证情况
本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2017年第一次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2017年 6月 7日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—111甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张海英女士、方文彬先生担任公司独立董事任期已满六年。按照深圳证券交易所《独立董事备案办法》第九条“在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人”的规定，张海英女士、方文彬先生近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
独立董事马建兵先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
公司三位独立董事辞职将导致独立董事人数低于公司董事会董事总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，张海英女士、方文彬先生、马建兵先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事。
张海英女士、方文彬先生、马建兵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张海英女士、方文彬先生、马建兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
—1—
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 11月 2日
—2—
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—006江苏百川高科新材料股份有限公司
关于在宁夏投资 5万吨针状焦项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资项目名称
年产5万吨针状焦项目。
2、投资项目实施主体
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）全资孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川”）。
3、投资金额
投资金额6.58亿元人民币，资金来源于公司自筹资金。
4、特别风险提示
本次年产5万吨针状焦项目尚需经过相关主管部门的审批及备案，项目的实施存在不能获得相关主管部门批准的风险。
因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响，本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。
一、本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
（1）项目名称：年产5万吨针状焦项目
（2）建设地点：宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地
（3）建设单位：宁夏百川新材料有限公司
（4）建设周期：项目建设期预计24个月
（5）预计效益和投资回收期
本项目运营期年均利润总额为2.05亿元，净利润为1.74亿元，项目所得税后投资回收期为3.6年，表明项目能较快回收投资。项目盈亏平衡点为49.03%，说明项目有较好的抗风险能力。
2、董事会审议情况
2019年2月11日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于在宁夏投资5万吨针状焦项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、实施主体介绍
本次年产 5万吨针状焦项目的实施主体为公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司，具体信息如下：
统一社会信用代码：91641200MA77437D73
名称：宁夏百川新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁夏宁东镇企业总部1号楼22层
法定代表人：蒋国强
注册资本：捌仟万圆整
成立日期：2018年07月24日
营业期限：/长期
经营范围：电池梯次及电池材料的回收利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品（危险化学品除外）的技术研究、生产和销售；化工原料（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资符合公司未来发展战略规划，有利于加快公司在新能源产业的布局，充分利用中西部资源优势，延长新能源产业链，促进新能源产业的快速发展，为公司创造新的利润增长点。本次对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新能源产业发展中各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对孙公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。
四、其他
本次对外投资公告披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年2月11日
陕西金叶科教集团股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“陕西金叶”或“上市公司”）拟向袁伍妹、重庆金嘉兴实业有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司100%股权，以及向万裕控股有限公司支付现金购买其持有的万浩盛国际有限公司51%的股权，同时向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。作为上市公司的董事/监事/高级管理人员，本人现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内
将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事局，由董事局代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事局核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事局未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
全体董事签名：
袁汉源 陈晖 梁培荣
王文强 王毓亮 赵天骄
王周户 聂鹏民 刘书锦
陕西金叶科教集团股份有限公司（盖章）2016年11月3日
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
全体监事签名：
王洲锁 顾德刚 赵勇
陕西金叶科教集团股份有限公司（盖章）2016年11月3日
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
全体高级管理人员签名：
袁汉源 赵天骄 周新庆
沈克勤 韩宗强 张有强
熊汉城 闫凯
陕西金叶科教集团股份有限公司（盖章）2016年11月3日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-037拓维信息系统股份有限公司
关于 2019年度向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月26日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2019年度根据业务发展需要向银行申请不超过人民币 5.0亿元的综合授信额度。
一、申请授信额度具体事宜
根据经营业务发展需要，公司及子公司2019年度拟向银行申请总额不超过 5.0亿元人民币的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、外汇衍生交易产品等。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。
在授信额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人办理上述授信事宜，并代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信期限为本议案通过之日起一年，担保方式为信用保证。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、董事会意见
公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为公司及子公司此次申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，可确保公司及子公司经营业务和流动资金周转需要，有助于保障公司的持续、稳定、健康发展，进一步提高其经济效益。
三、独立董事意见
alkweb 拓维信息系统股份有限公司公司及子公司向银行申请不超过 5.0亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。本次向银行申请授信额度的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-006浙江万里扬变速器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月17日发布了《临时停牌公告》（详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），因筹划重大事宜，为避免公司股价异动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月17日开市起停牌。
目前，该事项正在积极推进中，经公司申请，公司股票于2015年3月3日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
公司债券（证券简称：14万里债，证券代码：112221）不停牌。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
深圳市路畅科技股份有限公司独立董事
关于公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第二十三次临时会议审议的《关于公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》发表以下独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们对公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财事项进行了审查，我们认为：公司在符合国家法律、法规，保障资金安全，以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司利用额度不超过人民币9,000万元自有闲置资金投资保本型银行理财产品。该9,000万元的额度可滚动使用，额度使用期限自本次董事会决议通过之日起一年内有效。
（本页无正文，为《深圳市路畅科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的独立意见》之签字页）
独立董事：
王太平 宋霞
年 月 日