海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-018
海欣食品股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除了下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年4月18日下午14:30
网络投票时间为：2017年4月17日至2017年4月18日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日下午15:00—2017年4月18日下午15:00的任意时间。
海欣食品（002702）
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：海欣食品股份有限公司第四届董事会
5、主持人：董事长滕用雄先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份132,000,700股，占公司股份总数（298,080,000股）的比例为44.2836%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份132,000,100股，占公司股份总数的比例为44.2834%；
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共1人，代表股份600股，占公司股份总数的比例为0.0002%；
3、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共2人，代表股份700股，占公司股份总数的比例为0.0002%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下决议：
(一)审议批准《2016年度董事会工作报告》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

海欣食品（002702）
(二)审议批准《2016年度监事会工作报告》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

(三)审议批准《2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

(四)审议通过《2016年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

(五)审议批准《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

其中，中小投资者的表决情况如下：
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|-|-|-|
|表决意见|中小投资者代表股份数(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|700|100%|
|反对|0|0%|

海欣食品（002702）
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|-|-|-|
|弃权|0|0%|

(六)审议通过《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

其中，中小投资者的表决情况如下：
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|-|-|-|
|表决意见|中小投资者代表股份数(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|700|100%|
|反对|0|0%|
|弃权|0|0%|

(七)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

其中，中小投资者的表决情况如下：
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|-|-|-|
|表决意见|中小投资者代表股份数(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|700|100%|
|反对|0|0%|
|弃权|0|0%|

(八)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,100|99.9995%|0|0.0000%|
|反对|0|0.0000%|0|0.0000%|
|弃权|600|0.0005%|600|100.0000%|

其中，中小投资者的表决情况如下：
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|表决意见|中小投资者代表股份数(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|100|14.2857%|
|反对|0|0.0000%|
|弃权|600|85.7143%|

(九)审议通过《公司 2016年度募集资金存放与使用的专项报告》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

其中，中小投资者的表决情况如下：
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|-|-|-|
|表决意见|中小投资者代表股份数(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|700|100%|
|反对|0|0%|
|弃权|0|0%|

(十)审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

其中，中小投资者的表决情况如下：
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|-|-|-|
|表决意见|中小投资者代表股份数(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|700|100%|
|反对|0|0%|
|弃权|0|0%|

(十一)审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，表决结果如
下：
海欣食品（002702）
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|132,000,700|100%|600|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事张伙星先生代表三位独立董事就 2016年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见 2017年 3月 25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年 9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2016年度股东大会决议》；
2、福建至理律师事务所《关于海欣食品股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司