证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-014
仙鹤股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日 13点00分
召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月30日
至2019年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|√|
|4|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司 2018 年度利润分配方案（草案）的议案|√|
|6|关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案|√|
|7|关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于公司2019 年度提供对外担保的议案|√|
|9|关于 2019 年度与合营公司进行关联担保的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会确认 2018 年度|√|

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|-|-|-|
||公司董事、监事薪酬及批准 2019 年度公司董事、监事薪酬额度的议案||
|11|关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案|√|
|12|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|13.00|关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案|√|
|13.01|本次发行证券的种类|√|
|13.02|发行规模|√|
|13.03|债券期限|√|
|13.04|票面金额和发行价格|√|
|13.05|债券利率|√|
|13.06|还本付息的期限和方式|√|
|13.07|转股期限|√|
|13.08|转股股数确定方式|√|
|13.09|转股价格的确定及其调整|√|
|13.10|转股价格的向下修正|√|
|13.11|赎回条款|√|
|13.12|回售条款|√|
|13.13|转股年度有关股利的归属|√|
|13.14|发行方式及发行对象|√|
|13.15|向原股东配售的安排|√|
|13.16|债券持有人及债券持有人会议|√|
|13.17|本次募集资金用途|√|
|13.18|担保事项|√|
|13.19|募集资金存管|√|
|13.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|√|
|14|关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案|√|
|15|关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案|√|
|16|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|17|关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>的议案|√|
|18|关于<仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案|√|
|19|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|√|

非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 4月 10日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603733|仙鹤股份|2019/4/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；
（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印
件）、授权委托书原件。
（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东
姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份2018年年度股东大会”。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
2、登记时间：2019年 4月 25日（9:00-16:00）。
3、登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。
3、会议联系方式
地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司
联系人：王昱哲、叶青
联系电话：0570-2833055
传真：0570-2931631
邮编：324022
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会 2019年4月10日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
仙鹤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2018年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于 2018年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案||||
|4|关于公司 2018年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司 2018年度利润分配方案（草案）的议案||||
|6|关于公司续聘 2019年度审计机构的议案||||

|||
|-|-|
|7|关于公司 2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计的议案|
|8|关于公司 2019年度提供对外担保的议案|
|9|关于 2019年度与合营公司进行关联担保的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会确认 2018年度公司董事、监事薪酬及批准 2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案|
|11|关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案|
|12|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|
|13.00|关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案|
|13.01|本次发行证券的种类|
|13.02|发行规模|
|13.03|债券期限|
|13.04|票面金额和发行价格|
|13.05|债券利率|
|13.06|还本付息的期限和方式|
|13.07|转股期限|
|13.08|转股股数确定方式|
|13.09|转股价格的确定及其调整|
|13.10|转股价格的向下修正|
|13.11|赎回条款|

|||
|-|-|
|13.12|回售条款|
|13.13|转股年度有关股利的归属|
|13.14|发行方式及发行对象|
|13.15|向原股东配售的安排|
|13.16|债券持有人及债券持有人会议|
|13.17|本次募集资金用途|
|13.18|担保事项|
|13.19|募集资金存管|
|13.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|
|14|关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案|
|15|关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案|
|16|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|
|17|关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>的议案|
|18|关于<仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案|
|19|关于提请股东大会授权董事|

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|会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。