Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-058
聚龙股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的日期和原因
2017年 4月 28日财政部印发了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号——政府补助》（修订），该准则自 2017年 6月 12日起施行。本公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政
部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
根据上述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》，并根据2017年12月25
日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》修订财务报表格式。
除上述外，公司仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则》其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，该调整对可比期间净利润不产生影响。
（二）《企业会计准则第16号—政府补助》对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法，公司对 2017年 1月 1日至本准则施行日新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
三、董事会关于公司会计政策变更合理性说明
公司董事会认为本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
六、备查文件
1、《聚龙股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《聚龙股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
3、《聚龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
共达电声对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，共达电声填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：共达电声《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ _____
徐懿 张邦明
国信证券股份有限公司2015年月 日
天广中茂股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四十四次会议审议的有关议案进行认真审议和核查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现非独立董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现非独立董事、独立董事候选人存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、我们同意公司董事会提名余厚蜀、黄如良、陈晓东、杨美桂为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈金龙、王有平、郝先经为公司第五届董事会独立董事候选人。
(本页以下无正文)
本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
游相华 朱文晖 王有平
二〇一九年九月十一日
国泰君安证券股份有限公司
关于召开“12中富01”（证券代码：112087）2015年第一次债券持有人会议的最新参会登记情况公告
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》的规定， “12中富01”受托管理人于 2015年 5月 28日公告了《关于召开“12中富 01”2015年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），决定召开“12中富01”2015年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）以应对本期债券违约并维护债券持有人的合法权益。为进一步明确《会议通知》所涉网络投票内容和补充发行人提出的议案，受托管理人又于 2015年 6月 4日公告了《关于召开“12中富01”2015年第一次债券持有人会议的补充通知》（以下简称“《补充通知》”），本次债券持有人会议的相关事宜均以《补充通知》为准。
为保障广大债券持有人参加会议的权利，争取更多债券持有人参会以尽可能形成有效决议，本次会议以现场形式召开同时提供网络投票途径。本次会议的现场参会登记时间为2015年6月1日9:00-6月8日17:00。
本次会议增加网络投票的方式，因此选择现场参会的投资者较少。截至2015年 6月 8日 17时，本次会议筹备组共收到持有未偿还债券面值 33,248,475元的债券持有人的参会确认反馈，占未偿还债券面值总额的8.67%。根据受托管理人与投资者沟通掌握的情况，由于网络投票的便利性，目前已有许多机构和个人投资者意向参加网络投票，以维护自身作为债券持有人的合法权益。
为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，受托管理人提请各位债券持有人积极参会，可以本人参会或者委托代理人参会（包括委托本受托管理人代为参会并表决），也可以参加网络投票。由于本次会议现场参会登记已于6月8日截止，受托管理人再次请求不便于本人现场参会的债券持有人积极参与网络投票。网络投票的具体操作流程及相关议案请查阅受托管理人于 2015年6月4日公告的《补充通知》。
受托管理人将继续依照《公司债券发行与交易管理办法》及“12中富 01”《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》等的规定，尽职履责，督
促发行人尽快落实未付部分本金和逾期利息资金，及时履行信息披露义务，全力维护债券持有人的合法权益。
特此公告。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于召开“12中富01”（证券代码：112087）2015年第一次债券持有人会议的最新参会登记情况公告》的盖章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司2015年6月10日
江苏瑞帆节能科技服务有限公司
2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的
专项审核报告
中天运[2018]核字第 90149号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
目 录
1、专项审核报告…………………………………………1
2、专项说明………………………………………………..3
3、事务所营业执照复印件………………………………5
江苏瑞帆节能科技服务有限公司
2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告
中天运[2018]核字第90149号江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通公司”）编制的《江苏瑞帆节能科技服务有限公司2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的相关规定，编制《江苏瑞帆节能科技服务有限公司2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是江苏神通公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《江苏瑞帆节能科技服务有限公司2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《江苏瑞帆节能科技服务有限公司2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为江苏神通公司编制的《江苏瑞帆节能科技服务有限公司2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》已按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏瑞帆节能科技服务有限公司盈利预测以及业绩承诺实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供江苏神通阀门股份有限公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文，系江苏神通阀门股份有限公司专项报告（中天运[2018]核字第90149号）之签署页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈晓龙
中国·北京 中国注册会计师：周文阳
二〇一八年四月十五日
江苏瑞帆节能科技服务有限公司
2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通公司”或“公司”）于 2017年完成了以支付现金的方式购买资产的行为，被收购方为江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）。根据公司与五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）、五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）签署的《股权转让协议》相关规定，公司现将瑞帆节能2017年度利润实现数与盈利预测及业绩承诺实现情况说明如下。
一、重组的基本情况
1、重组方案概述
根据公司第四届董事会第十三次会议和2017年第四次临时股东大会决议，公司通过支付现金的方式向五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）和五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）2个有限合伙企业购买其持有的江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权。
2、交易标的价格确定
北京中企华资产评估有限责任公司以2017年3月31日为基准日，采用资产基础法、收益法对江苏瑞帆节能的股东权益进行评估，并出具江苏瑞帆节能资产评估报告（中企华评报字（2017）第 3642号），江苏瑞帆节能100%股权截至 2017年 3月 31日止的评估值为 32,607.11万元。本次交易以收益法的评估结果作为本次发行股份购买资产的定价依据，由交易各方协商确定为32,600.00万元。
3、重组实施情况
2017年7月31日，公司召开2017年度第四次临时股东大会，通过了公司以支付现金的方式向五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）和五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）2个有限合伙企业购买其持有的江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权。
2017年 8月 29日，江苏瑞帆节能公司就本次支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，江苏神通公司已持有江苏瑞帆节能公司100%股权。
2017年9月30日、2017年10月10日、2017年10月11日，江苏神通公司按照协议约定支付了本次交易现金对价32,600.00万元中的30%即9,780.00万元。
二、收购资产业绩承诺情况
五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）、五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“补偿协议人”）共同且连带地承诺并确保瑞帆节能 2017年、2018年、2019年、2020年（以下合称“利润承诺期”）来源于合同能源管理业务的净利润（净利润以经受让方认可之会计师事务所审计之标的公司合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司之来源于合同能源管理业务的净利润与经审计之标的公司合并报表归属于母公司之来源于合同能源管理业务的净利润孰低者计算）分别不低于 2,700万元、3,900万元、4,500万元、5,200万元；否则补偿义务人须就不足部分向上市公司进行补偿。
三、利润实现及盈利预测及业绩承诺完成情况
截至2017年度，江苏瑞帆节能公司盈利预测具体完成情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度盈利预测数|2018年度盈利预测数|2019年度盈利预测数|2020年度盈利预测数|
|2,700万|3,900万|4,500万|5,200万|

[注]根据公司与五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）、五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）签订的股权转让协议，江苏瑞帆节能公司2017年、2018年、2019年、2020年（以下合称“利润承诺期”）来源于合同能源管理业务的净利润（净利润以经受让方认可之会计师事务所审计之标的公司合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司之来源于合同能源管理业务的净利润与经审计之标的公司合并报表归属于母公司之来源于合同能源管理业务的净利润孰低者计算）分别不低于2,700万元、3,900万元、4,500万元、5,200万元，2017年度瑞帆节能公司扣除非经常性损益后净利润2,720.79万元。
四、本专项说明的批准
本专项说明业经公司第四届董事会第十七次会议于2018年4月15日决议批准报出。
江苏神通阀门股份有限公司2018年4月15日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-066
浙江金固股份有限公司
关于签订 EPS设备购销意向书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于签订 EPS设备购销意向书的公告》（公告编号：2014-065），由于工作人员的疏忽，导致内容不完整，现补充内容如下：
一、购销意向书签署概况
1、2014年11月10日，在浙江省富阳市，公司分别与佛山市南海区嘉广隆不锈钢有限公司、佛山市粤富不锈钢制品有限公司签订了《设备购销意向书》，意向书的标的为2台EPS设备，合计共4台EPS设备。
2、本《设备购销意向书》仅为意向协议，正式合同尚需双方确认并提交双方董事会或股东大会审议。
二、交易对手方初步介绍
（一）、佛山市南海区嘉广隆不锈钢有限公司
1、法定代表人：萧上康
2、主营业务：不锈钢带。加工。（法律法规规定须经审批的，未获审批前不得经营）
3、注册地：佛山市南海区大沥兴贤第二工业区
（二）、佛山市粤富不锈钢制品有限公司
1、法定代表人：李园
2、主营业务：加工、产销：不锈钢制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、注册地：佛山市南海区官窑南浦村
（三）、上述2家企业与公司不存在关联交易
（四）、本次EPS《设备购销意向书》是公司首笔业务，之前并未发生类似业务。
（五）、随着环保压力的增加，钢材酸洗法越来越不适合现在的要求，因此钢材加工型企业必须寻求新的技术和设备来替代酸洗，而公司的EPS技术就是替代酸洗的最佳方式。经过初步了解，公司认为上述2家企业具有相应的履约能力，公司也会积极的推进正式合同的签订。
三、意向书的主要内容
1、交货日期不晚于2015年11月30日；
2、《设备购销意向书》成立后六十日内，如协商一致的，双方将另行签订正式的设备采购合同。待正式合同签订后，公司将另行公告正式合同的主要内容。
四、合同对上市公司的影响
1、EPS设备由公司和美国 The Material Works,Ltd.（以下简称“TMW”）合资的杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司生产，核心技术人员是美国公司派遣，能在约定的时间内完成生产。
2、本意向书对公司今年的财务状况、经营成果没有影响，若签订正式的采购合同，则会对2015年的财务状况、经营成果产生影响；
也是公司升级转型并向原材料上游延伸的重要途径。中国的钢材产量及需求量处于全球首位，有许多大大小小的钢材厂和开平厂，这都是 EPS设备潜在的客户群，而公司作为中国地区唯一的授权许可方，对 EPS设备及技术拥有垄断性。
五、风险提示
1、本《设备购销意向书》仅为意向性协议，法律效力及对交易双方的约束力较低，正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在重大不确定性；
2、本《设备购销意向书》中的EPS设备与公司现有主营业务存在显著不同，公司进入该新的业务领域，在技术研发方面对外方TMW的依赖性较大，因此合同执行及对公司业绩的影响具有较大的不确定性；
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-22北京湘鄂情集团股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求和北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）文件精神，北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）对截至2013年底的公司实际控制人、股东、关联方及公司做出的各项承诺及履行情况进行了自查。现将自查情况公告如下：
一、截至目前，公司实际控制人、股东、关联方及公司的承诺均正常履行，未发现承诺主体违反承诺事项的情形。
二、处于承诺期正在履行且尚未履行完毕的相关承诺事项如下：
（一）避免同业竞争的承诺
|||
|-|-|
|项 目|内 容|
|承诺主体|孟凯、周智、孟菲、孟璇、克州湘鄂情投资控股有限公司|
|承诺时间|2008年1月26|
|承诺内容|避免与公司进行同业竞争|
|履行期限|长期有效|
|履行情况|正在履行|

（二）股份锁定的承诺
|||
|-|-|
|项 目|内 容|
|承诺主体|2007年11月20日以增资方式新增持有本公司股份5万及5万股以上的（除訚肃、陈景俊外）自然人股东|
|承诺时间|2009年11月11日|

|||
|-|-|
|承诺内容|对于其所持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让；自公司股票上市之日起满三十六个月后的第一年只能转让50% ，第二年转让25% ，第三年转让25% 。|
|履行期限|2014年11月11日|
|履行情况|正在履行|

|||
|-|-|
|项 目|内 容|
|承诺主体|王栋|
|承诺时间|2013年12月6日|
|承诺内容|通过协议转让获得公司4000万股，在2013年12月6日起六个月内不会通过协议转让、大宗交易或证券交易系统交易等方式减持该等股份。|
|履行期限|2013年12月6日至2014年6月6日|
|履行情况|正在履行|

（三）向公司提供财务资助的承诺
|||
|-|-|
|项 目|内 容|
|承诺主体|孟凯、克州湘鄂情投资控股有限公司|
|承诺时间|2013年11月4日|
|承诺内容|1、自 2013年11月6日起的未来六个月内,减持公司股份金额在扣除应缴税费资金到账后的三个月内，通过银行转账等方式将上述资金总额的 30%无偿资助公司，资助期限为3-12 个月;2、2014 年3月25 日之前，若公司台北路72号项目的先前预付款6,000 万元未能被收回或者事项未有实质性进展，向公司无偿先行垫付 6,000万元人民币。|
|履行期限|2013年11月6日至2014年8月6日|
|履行情况|正在履行|

截至本公告日，公司不存在其他实际控制人、股东、关联方、收购人以及公
司正在履行的承诺，也不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年二月十四日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-76
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票于2014年9月12日开市起停牌，且发布了《停牌公告》（公告编号：2014-062），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，该重大事项涉及部分重要问题仍在进一步确认和核实，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年11月7日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年11月06日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
独立董事对会计政策变更的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所相关规则及《财政部关于印发<会计会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）和《财政部关于印发修订<会计会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，作为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于国家会计政策变更的要求，现就公司第八届董事会第十七次会议审议的关于公司会计政策变更的事项，我们认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事签名：
袁琳 章勇坚 黄苏华
签署时间：2017年10月 30日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-002惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于融资租赁事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
（一）惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过5,000万元，租赁期限为36个月。
（二）海通恒信与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（三）本次交易不构成重大资产重组，已经公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过。该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。
一、交易概述
公司拟与海通恒信签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给海通恒信并回租使用，融资总金额不超过5,000万元，租赁期限为36个月。
2016年01月11日，公司召开的第二届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于融资租赁事项的议案》，同意公司上述融资租赁事宜，并授权董事、副总经理李斌先生全权处理公司进行融资租赁的一切事务。公司将在本次董事会决议后择机与海通恒信签订《售后回租赁合同》。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：海通恒信国际租赁有限公司
注册资本：52300万美元
住所：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
海通恒信与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1.名称：生产设备
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人为公司
4.所在地：广东省惠州市
四、本次交易的主要内容
1.承租人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2.出租人：海通恒信国际租赁有限公司
3.租赁方式：售后回租
4.融资金额：不超过5,000万元
5.租赁期限：自起租日起36个月
6.租金及支付方式：按照公司与海通恒信签订的售后回租赁合同的规定执行。
7.租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于海通恒信，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金及其他应付款项已由公司支付完毕之后，海通恒信将以签订的售后回租赁合同约定的留购价格将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
五、履约能力分析
||
|-|
|经测算，公司每月支付租金（含本金、利息及增值税）最高金额约为 142|
|万元人民币。公司经营情况正常，有能力支付各期租金。|

六、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次（临时）会议决议
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-028天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月11日以书面方式发出召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年一季度报告补充更正的议案》。
监事会认为：公司本次2019年一季度报告补充更正符合《企业会计准则》、新金融工具准则的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次补充更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次2019年一季度报告的补充更正事项。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—027晨光生物科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期业已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于
2019年3月24日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名袁新英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
2019年 3月 24日公司第四届职工代表大会第三次会议在公司会议室召开，本次会议推选高伟先生、赵涛先生为公司第四届监事会职工监事，将与公司 2018年年度股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，非职工代表监事候选人须提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十五日
附件：监事候选人简历
袁新英，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权。最近五年工作于本公司，任子公司新疆晨光、新疆晨曦、喀什晨光、莎车晨光监事、生产事业部经理。目前持有公司股票342,936股，占公司总股本的0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
高伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1980年，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师，现任公司技术总监兼研发部经理，2017年度“三三三人才工程”二层次人选。
高伟先生现持有公司股份74,186股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
赵涛，男，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。先后工作于曲周县畜牧局、曲周县二轻公司。2005年至今工作于本公司，历任办公室主管、子公司业务主管、后勤服务部主管。
赵涛先生现持有公司股份70,560股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-83长航凤凰股份有限公司
关于重整的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值， 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
一、重整的基本情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司 2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。
2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，管理人在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（详见巨潮资讯网公司 2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划（详见巨潮资讯网公司2014-32号公告）。
2014年3月21日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告）。
目前，公司正根据《中华人民共和国企业破产法》的规定执行重整计划，并将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。
二、停复牌及相关风险提示
1、因公司 2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年7月18日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第三届董事会第七次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》的独立意见
经核查，公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保的独立意见
经过对公司 2018年 1-6月控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核查，我们认为：2018年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司已经制定了《对外担保管理办法》并能认真贯彻执行，2018年1-6月公司仅存在对合并报表范围内的子公司的担保，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事签字：
王炳明 李冬梅 林萌
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-114江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2019年 5月末股东人数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据，截止2019年5月31日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为 36,024户。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-085京蓝科技股份有限公司
关联交易公告（一）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足公司日常业务开展的需要，2017年 4月 20日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向董事长杨仁贵先生购买车辆暨关联交易的议案》，公司向董事长杨仁贵先生购买其本人持有的汽车一辆。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。关联董事已回避表决，本次关联交易已征得独立董事事前认可并发表独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
杨仁贵，男，现任本公司董事长、董事。居住地址：北京市朝阳区，身份证号：42282219660105****。经在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，杨仁贵先生不是失信责任主体。
关联关系说明：公司董事长杨仁贵先生为公司关联自然人，与公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
为满足公司日常业务开展的需要，同意公司向董事长杨仁贵先生购买其持有的汽车一辆。汽车型号为黑色克莱斯勒大捷龙，交易价格为人民币贰拾玖万元整（￥290,000.00）。
标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情况。
四、交易的定价政策及定价依据
根据二手车市场评估人员现场评估，并结合该车辆型号在二手车市场的交易均价作为本次交易定价依据。
五、交易协议的主要内容
1、协议名称：《二手车转让协议书》
2、签订日期：2017年4月20日
3、甲方：杨仁贵（详情见本公告“二、关联方基本情况”）
乙方：京蓝科技股份有限公司
民币290,000元）
5、自协议签订，甲方向乙方转让车辆、乙方向甲方支付购车款起，该车所有权归乙方，乙方有使用、出售、转让及报废等权利。
六、涉及关联交易的其他安排
公司本次交易构成关联交易，未涉及同业竞争事项，未涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易目的是为保证公司日常经营用车需要，不会对公司的经营管理工作产生不利影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司 2017年年初至披露日与董事长杨仁贵先生累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、事前审查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第三十一次会议审议的有关关联交易的议案进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关联交易事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。
公司本次向公司董事长购买车辆暨关联交易事项，是按照市场方式操作，价格合理公允，没有损害公司和投资者利益。我们同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。
2、独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第三十一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次审议的关联交易事项公允合理，能够解决本公司的日常经营用车需求，有利于公司的经营管理工作，符合现阶段公司的实际情况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意本次关联交易事项。
十、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前审核意见、第八届董事会第三十一次
会议相关议案的独立意见。；
3、双方签订的《二手车转让协议书》。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-30华孚时尚股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的保荐机构，华泰联合证券指定保荐代表人牟晶先生、孙川女士负责公司非公开发行股票项目的保荐工作及其持续督导工作。公司于近日收到华泰联合证券出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换华孚时尚股份有限公司保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人孙川女士因调离华泰联合证券，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派保荐代表人薛峰先生（简历见附件）接替孙川女士担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更不会影响华泰联合证券对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人为牟晶先生和薛峰先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
新保荐代表人简历
薛峰先生，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员。曾
就职毕马威华振会计师事务所，2010年加入华泰联合证券投资银行部。曾负
责或参与了友邦吊顶（002718）IPO、沃特股份IPO（002886）、众信旅游可转
债（002707）、方大特钢可转债（600507）、通化东宝（600867）股权激励及
股份回购等多个股权类项目以及新宙邦（300037）收购海斯福、哈投股份
（600864）收购江海证券等多起重大资产重组项目。
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事刘刚 2017年度的述职报告
2017年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司召开了11次董事会，本人通过现场参加会议的方式表决 10次、通讯方式表决1次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2017年度，公司召开了3次股东大会，本人列席3次。
本人认为，2017年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2017 年2月 20日|第三届董事会第十五次会议|关于公司使用自有资金收购江阴清华泡塑机械有限公司全部股权的独立意见|同意|
|2017 年3月 28日|第三届董事会第十六次会议|关于续聘审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于提名胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司2017年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度利润分配的独立意见|同意|
|||关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司对坏账进行核销的独立意见|同意|
|||关于制订《未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划》的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|2017 年6月 15日|第三届董事会第十九次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见|同意|
|2017 年7月 21日|第三届董事会第二十次会议|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见|同意|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见|同意|
|||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见|资产定价公允|
|2017 年8月 24日|第三届董事会第二十一次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|||关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|2017 年9月 11日|第四届董事会第一次会议|关于选举新一届董事长、聘任高级管理人的独立意见|同意|
|2017年12月 18日|第四届董事会第四次会议|关于参与设立时玺海二期并购基金暨关联交易的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2017年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2017年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2017年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》相关要求定期参加会议。报告期内共参加5次审计委员会会议及2次提名委员会会议，主要就内部审计的执行情况以及与外部审计机构进行沟通、公司董事会人员构成情况等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2017年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此
表示衷心感谢。
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事刘刚2017年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
刘刚（签字）
二〇一八年一月三十日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-010华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）于今日接到股东王忠军先生的通知,通知称在2014年1月15日至公告日期间,王忠军先生将其持有的本公司股票办理了一系列解押和质押手续，具体情况如下。
一、股权质押事宜：
股权质押明细情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|持股股东|质押时间|质押股份数量（股）|注释|
|王忠军|2014年1月15日|5,500,000|注1|
|王忠军|2014年1月21日|25,000,000|注2|
|王忠军|2014年1月27日|35,000,000|注3|

注1:
王忠军先生于2014年1月15日将其持有的本公司股票5,500,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，并已于2014年1月15日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年1月15日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
注2:
王忠军先生于2014年1月21日将其持有的本公司股票25,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，并已于2014年1月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年1月21日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
注3:
王忠军先生于2014年1月27日将其持有的本公司股票35,000,000股质押给国泰君安
证券股份有限公司，并已于2014年1月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年1月27日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
二、股权解押事宜：
股权解押明细情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持股股东|质押时间|质押股份数量（股）|解押时间|解押股份数量（股）|注释|
|王忠军|2013年1月16日|40,000,000|2014年1月17日|80,000,000|注1、注2|
|王忠军|2014年1月15日|5,500,000|2014年1月28日|5,500,000|注3|
|王忠军|2014年1月21日|25,000,000|2014年1月28日|25,000,000|注4|

注1:
公司因2013年半年度资本公积金转增股本，每10股转增10股，王忠军先生所持有的上述40,000,000股股票转增后增至80,000,000股,实际解押数量为80,000,000股。
注2:
王忠军先生于2013年1月16日将其持有的本公司股票40,000,000股质押给云南国际信托有限公司，质押期限自2013年1月16日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
王忠军先生已于2014年1月17日办理完成上述质押股权的解除质押登记手续，截至本公告日，上述质押股权已经解除质押。
注3:
王忠军先生于2014年1月15日将其持有的本公司股票5,500,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，并已于2014年1月15日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年1月15日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。王忠军先生已于2014年1月28日办理完成上述质押股权的解除质押登记手续，截至本公告日，上述质押股权已经解除质押。
注4:
王忠军先生于2014年1月21日将其持有的本公司股票25,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，并已于2014年1月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年1月21日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。王忠军先生已于2014年1月28日办理完成上述质押股权的解除质押登记手续，截至本公告日，上述质押股权已经解除质押。
综上所述，截至本公告日，王忠军先生共持有本公司289,137,600股股份，
占本公司总股本的23.90%。在2014年1月15日至公告日期间,王忠军先生解押股份净额为80,000,000股，占其持有本公司股份总数的27.67%，占公司总股本的6.61%；质押股份净额为35,000,000股，占其持有本公司股份总数的12.10%，占公司总股本的2.89%。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年一月二十九日