Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东嘉应制药股份有限公司关于股东增持公司股份计划的实施进展公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2019-011广东嘉应制药股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的实施进展公告
股东中联集信投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、增持计划：中联集信投资管理有限公司（以下简称“中联集信”）于 2018年 7月 26日发布增持广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉应制药”）股份的计划：中联集信计划在未来12个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括集中竞价、连续竞价、大宗交易）增持不低于嘉应制药总股本5%比例的股份，本次增持未设定价格区间。
2、实施情况：截至 2019年 2月 15日，增持实施期限已过半，在此期间，中联集信累计增持公司股份 805,600股，占公司总股本的 0.16%，增持累计成交金额5,007,310.87元。
一、增持主体的基本情况
增持主体名称：中联集信投资管理有限公司。
在本次增持计划实施前，中联集信未直接持有嘉应制药的股份。
2018年7月25日，中联集信分别与公司股东陈泳洪、黄智勇及黄利兵签署表决权委托协议，中联集信接受三位自然人股东共计16.01%（即81,246,096股）本公司股份对应表决权的委托。具体内容详见2018年7月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于股东签订表决权委托协议的公告》（公告编号：2018-051）。
广东嘉应制药股份有限公司关于股东增持公司股份计划的实施进展公告二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对嘉应制药经营理念、发展战略的认同，中联集信拟通过本次增持增加对嘉应制药的直接持股比例。
2、本次增持股份的数量：中联集信将根据证券市场整体状况及股票价格情况等因素，本次增持数量不低于嘉应制药总股本的5%。若出现嘉应制药送红股、转增股本等情形，亦按照上述数量区间进行增持。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持股份计划未设定价格区间。中联集信将根据对嘉应制药股票价值的合理判断，综合考虑股票价格波动等因素，逐步实施增持计划。
4、本次拟增持股份计划的实施期限：本次增持将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定的前提下，自本增持计划公告之日起 12个月内实施。为避免短期内集中投入大量资金，维护市场的稳定，中联集信将本次拟增持期限设为12个月。
5、本次拟增持股份的方式：深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划的实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例|
|1|2018年12月4日|104,600|654,727.32|6.26|0.02%|
|2|2018年12月15日|701,000|4,352,583.55|6.21|0.14%|
|合计||805,600|5,007,310.87|6.22|0.16%|

广东嘉应制药股份有限公司关于股东增持公司股份计划的实施进展公告四、增持前后持股变化情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前|||本次增持数量（股）及比例||本次增持后||
||直接持股数量（股）|表决权委托持股数(股)|占总股本比例|增持数量(股)|占总股本比例|表决权对应持股数（股）|占总股本比例|
|中联集信|0|81,246,096|16.01%|805,600|0.16%|82,051,696|16.17%|

五、增持计划实施的不确定性风险
中联集信拟通过使用自有资金或自筹资金实施增持计划，面临定期报告信息披露窗口期限制、所需的资金不能及时筹措到位，导致增持计划延后实施的风险。
在实施过程中如出现相关风险状况，公司将及时披露。
六、其他相关说明
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注中联集信增持公司股份计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2019年2月15日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-052重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任韦永生先生为公司董事会秘书的议案》，公司决定聘任韦永生先生担任公司董事会秘书，任期与公司第三届高级管理人员成员任期一致，即自董事会审议通过之日起至2017年6月12日止。
韦永生先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
韦永生先生联系方式如下：
电话：023-72285806；
传真：023-72231475；
邮箱:weiys@flzc.com；
地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组；
邮编：408006。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2016年7月30日
附：韦永生先生简历
韦永生先生，1976年生，大学本科学历；经济学学士学位；高级会计师；1999年进入公司，先后担任公司财务管理部副经理、经理、公司财务总监；现任公司董事、总经理助理兼财务负责人。
韦永生先生持有公司股票41,697股，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。2016年7月取得了深交所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2016-2A-041）。
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2016—017
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议通知情况
公司于 2016年 3月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)现场会议时间：2016年4月1日下午14：00。
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年3月31日15:00-2016年4月1日15:00。
(三)会议主持人：副董事长褚浚。
(四)现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66号公司会议室。
(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 23名，代表股份80,995,750股，占公司有表决权股份总数的63.9482%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 9人，代表股份80,557,450股，占公司有表决权股份总数的63.6021%；
2、通过网络投票的股东 14人，代表股份 438,300股，占公司有表决权股份总数的0.3460％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，华邦律师事务所律师胡海若先生和罗小平先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
五、会议表决情况
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；
弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对 436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。
2、审议通过了审议《2015年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；
弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对 436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；
表决结果为：同意 80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；
弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对 436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的
88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。
4、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果为：同意 80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对438,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5411%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对 438,300股，占中小股东有效表决权股份总数的88.6708%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；
弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对 436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。
6、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；
弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对 436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意 80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；
弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对 436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
七、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一六年四月一日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-048高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2017年8月7日收到上海市高级人民法院送达的（2017）沪民终12号《民事判决书》。
有关高斯贝尔与上海英立视数字科技有限公司（以下简称“上海英立视”）计算机软件著作权许可使用合同纠纷一案进展情况如下：
一、有关本案的基本情况
2013年9月，公司与上海英立视签订“高斯贝尔机顶盒移植英立视浏览器河北省网项目”《浏览器移植和销售合同书》，约定由上海英立视数字科技有限公司向公司机顶盒产品提供浏览器软件及相关移植服务。
根据《浏览器移植和销售合同书》第三条：“本合同框架下需要移植乙方浏览器软件的甲方机顶盒基本信息和移植功能表：”
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||芯片平台|FLASH/SDRAM||单/双向||移植功能|
|1||HM1521|||双向||数据广播、浏览器、股票、VOD等||

如上表所示，该《浏览器移植和销售合同书》仅就公司基于“澜起HM1521”芯片平台的“双向”机顶盒移植上海英立视数字科技有限公司有关软件功能进行了收费约定。
而实际上，公司销售的基于“澜起HM1521”芯片平台机顶盒仅为“单向”功能机顶盒。因此，根据合同相关条款，公司未就基于“澜起HM1521”芯片平台的“单向”机顶盒向上海英立视数字科技有限公司支付软件授权费用。
2015年 4月 13日，上海英立视数字科技有限公司因与公司《浏览器移植和销售合
同书》纠纷事宜向上海知识产权法院提起诉讼，请求法院判决公司支付浏览器软件授权
费用8,870,004元、支付逾期付款违约金（以应付授权费 8,870,004元为基数，按照0.1%/日的标准，自 2015年 1月 1日起计算至实际支付日止）及承担本案的诉讼费。2015年4月30日，上海知识产权法院就上述案件向公司发出《应诉通知书》【（2015）沪知民初字第258号】。详见2017年2月10日刊登在巨潮资讯网的《首次公开发行股票上市公告书》与2017年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2016年年度报告》（公告编号：2017-015）。
二、有关一审诉讼的基本情况
2015年 4月 27日上海知识产权法院受理了上述案件，上海英立视请求法院判决高斯贝尔支付浏览器软件授权费用8,870,004元人民币、支付逾期付款违约金（以应付授权费8,870,004元为基数，按照0.1%/日的标准，自2015年1月1日起计算至实际支付日止）及承担本案的诉讼费。2016年11月30日，本公司收到上海知识产权法院送达的（2015）沪知民初字第 258号《民事判决书》，判决的主要内容如下：1、高斯贝尔向英立视支付截止至 2015年 12月 29日止的河北省内浏览器软件授权费用人民币 6,364,916.00元；2、高斯贝尔应于本判决生效之日起十日内向英立视支付计算至 2016年 11月 30日的逾期付款违约金人民币 1,251,883.64元（其中以人民币 6,144,660元为基数，自 2015年 11月 1日起计算至 2016年 11月 30日止的逾期付款违约金为人民币 1,216,642.68元，以人民币 220,256元为基数，自 2016年1月 16日起计算至 2016年11月30日止的逾期付款违约金为人民币35,240.96元），以及以人民币6,364,916.00元为基数、自2016年12月1日起至本判决生效日止、按每日万分之五计算的逾期付款违约金；3、驳回高斯贝尔的反诉诉讼请求。高斯贝尔如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费94,546元，由英立视负担29,428元，高斯贝尔负担人民币65,118元；反诉案件受理费人民币9,375元由高斯贝尔负担。
三、有关二审诉讼的进展情况
2016年12月29日，公司就上海知识产权法院（2015）沪知民初字第258号《民事判决书》作出的判决向上海高级人民法院提起上诉，法院受理后，依法组成合议庭进行审理，本案于2017年7月17日审理完毕，上海高级人民法院依法作出（2017）沪民终 12号民事判决书。判决的主要内容如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币74,493元，由上诉人高斯贝尔负担。
本判决为终审判决。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本报告日，公司及公司控股公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至2016年12月31日，公司针对该诉讼事项已计提预计负债778.06万元。根据本次终审判决，公司已补提该案件 2017年 1月 1日至 6月 30日的授权费逾期违约金 576,024.90元列入营业外支出，直接影响2017年半年度损益576,024.90元；此外，该案件 2017年 7月 1日至 8月 7日的授权费逾期违约金 120,933.40元将在 2017年 8月补提并列入营业外支出，影响8月损益120,933.40元。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.一审判决书：上海知识产权法院民事判决书（2015）沪知民初字第258号
2.二审判决书：上海高级人民法院民事判决书（2017）沪民终12号
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年8月9日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-050
佛山华新包装股份有限公司
第七届董事会 2018年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会2018年第六次会议于2018年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月18日通过电子邮件、书面等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度报告（全文及摘要）》；
公司 2018年半年度报告全文及摘要详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
二、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管 2017年度年薪分配方案的议案》；
经审议，同意公司结合经营状况并参照行业薪酬水平，以及实际经营业绩完成情况，执行公司高管2017年度年薪分配方案。
公司独立董事对上述议案发表独立意见，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会 2018年第六次会议相关事项的独立意见》。
三、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》；
具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2018年第六次会议相关事项的独立意见》。
四、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》；
具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第七届董事会2018年第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-064
深圳赛格股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间2018年09月13日下午14:30；网络投票时间：2018年09月12日－2018年09月13日。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 09月13日9:30－11:30，13:00－15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 09月12日15:00至2018年09月13日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2018年 09月 06日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2018年09月03日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座38楼会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：陈惠劼董事长
（七）本次股东大会的相关议案详见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会第三十九次临时会议决议公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
|||
|-|-|
|1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况||
|通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人（人数）|25|
|所代表的股份数量总数（股数）|702,708,559|
|占公司总股本的比例|56.8693%|
|其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人||
|通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人（人数）|3|
|代表股份（股数）|700,638,759|
|占公司 A股股份的比例|70.8292%|
|其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人||
|通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人（人数）|22|
|代表股份（股数）|2,069,800|
|占公司 B股股份的比例|0.8398%|

2.现场会议出席情况
|||
|-|-|
|2.参加现场会议的总体情况||
|现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数（人数）|24|
|所代表的股份数量总数（股数）|702,708,259|
|占公司总股本的比例|56.8692%|
|其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人||

|||
|-|-|
|现场出席本次股东大会的A股股东及股东授权代理人（人数）|2|
|所代表的股份数量（股数）|700,638,459|
|占公司 A股股份的比例|70.8292%|
|其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人||
|现场出席本次股东大会的B股股东及股东授权代理人（人数）|22|
|所代表的股份的数量（股数）|2,069,800|
|占公司 B股股份的比例|0.8398%|

3.网络投票情况
|||
|-|-|
|3. 网络投票的总体情况||
|参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数）|1|
|所代表的股份数量总数（股数）|300|
|占公司总股本的比例|0.0000%|
|其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人||
|参加网络投票的A股股东及股东授权代理人（人数）|1|
|所代表的股份数量（股数）|300|
|占公司 A股股份的比例|0.0000%|
|其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人||
|参加网络投票的B股股东及股东授权代理人（人数）|0|
|所代表的股份的数量（股数）|0|
|占公司 B股股份的比例|0.0000%|

4.中小股东投票情况
4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
|||
|-|-|
|现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）|24|
|所代表的股份数量总数（股数）|2,079,800|
|占公司总股本的比例|0.1683%|
|其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人||
|通过现场投票的中小股东及股东授权代理人（人数）|23|
|所代表的股份数量（股数）|2,079,500|
|占公司总股本的比例|0.1683%|
|其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人||
|参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（人数）|1|
|所代表的股份的数量（股数）|300|
|占公司总股本的比例|0.0000%|

（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了
《关于补选董事的议案》
表决结果：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|702,708,559|100.0000%|股数：|0|0.0000%|股数：|0|0.0000%||
|其中A股：|700,638,759|100.0000%|其中A股：|0|0.0000%|其中A股：|0|0.0000%||
|其中B|2,069,800|100.0000%|其中B|0|0.0000%|其中B|0|0.0000%||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股：|||股：|||股：|||
|小于5%股东占总投票比例|2,079,800|0.2960%|小于5%股东占总投票比例|0|0.0000%|小于5%股东占总投票比例|0|0.0000%|
|小于5%股东占中小股东投票比例|2,079,800|100.0000%|小于5%股东占中小股东投票比例|0|0.0000%|小于5%股东占中小股东投票比例|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）经办律师：刘方誉、苏悦羚
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2018年 9月 13日
江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们同意公司延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期，并将相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
万里扬________________
费一文________________
陈良华________________
年月日
罗牛山股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，履行独立董事的职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况报告如下：
一、2015年度出席董事会和股东大会情况
1、2015年度，本人参加公司七次董事会会议，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|陈日进|7|1|6|0|0|否|

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2015年度，本人参加了公司 2014年年度股东大会和 2015年第二次临时股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2015年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见的事项|独立意见类型||||
||||同意|保留|反对|无法发表意见|

|||||
|-|-|-|-|
|1|2015.2.7|关于《关于补充确认关联交易的议案》的事前认可意见|√|
|2|2015.2.7|关于《关于前期会计差错更正的议案》的事前认可意见|√|
|3|2015.2.10|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|√|
|4|2015.2.10|对《控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金情况》的独立意见|√|
|5|2015.2.10|对《2014年度利润分配预案》的独立意见|√|
|6|2015.2.10|对《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》的独立意见|√|
|7|2015.2.10|对《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见|√|
|8|2015.2.10|对《公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见|√|
|9|2015.2.10|对《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见|√|
|10|2015.2.15|对《会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见|√|
|11|2015.4.28|关于《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015 年度关联资金往来预计的议案》的独立意见|√|
|12|2015.4.28|关于《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见|√|
|13|2015.7.07|《关于续聘 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的独立意见|√|
|14|2015.7.24|对《控股股东及其关联方资金占用情况》的独立意见|√|
|15|2015.7.24|对《公司2015年上半年对外担保情况》的独立意见|√|
|16|2015.7.24|对《2015 年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见|√|
|17|2015.9.25|对《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的|√|

|||||
|-|-|-|-|
|||议案》的独立意见||
|18|2015.9.25|对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的独立意见|√|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
1、督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，规范公司运作。
2、对公司 2015年度生产经营、环保、关联交易及其他重大事项等情况，进行了解、问询，参加了董事会和董事会专门委员会会议，认真审阅董事会议案，独立、客观、审慎地行使表决权，出具独立意见，有效履行独立董事职责，促进董事会提高决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。
3、持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范运作等方面起到了应有的作用。
4、积极参加相关部门组织的学习培训，关注公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。加强对公司法人治理结构和保护投资者合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
四、参与董事会专门委员会工作情况
2015年，作为审计委员会委员，参加了审计委员会相关会议，听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就公司2014年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议，并最终形
成决议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2016年，作为公司独立董事，本人将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，积极推动公司稳健经营和规范运作，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：陈日进 2016年 3月 29日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第八次会议审议的《关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司增资的议案》、《关于向参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司提供对外担保的议案》、《关于与参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司关联交易的议案》、《关于与成都富顿科技有限公司关联交易的议案》、《关于补选第四届董事会董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)增资的独立意见
本次公司使用非公开发行募集资金对公司控股子公司成都我来啦公司增资
履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合相关法律法规规定。
本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于改善子公司资产结构，有利于公司的长远发展，符合全体股东利益。
因此，我们同意公司本次以非公开发行募集资金向控股子公司我来啦公司增资事宜。
二、关于向参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司提供对外担保的独立
意见
公司为参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司（以下简称“辰通公司”）申请银行贷款提供担保，有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，辰通公司实际控制人王佳先生以所持有的LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司全部或部分股权质押作为上
述信贷业务的反担保，LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司系辰通公司大股
东，王佳先生持有该公司65%的股权，此外由王佳先生为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担。本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。
因此，我们同意公司向参股公司辰通公司提供对外担保。
三、关于与参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“四川金投”）和成都富顿科技有限公司（以下简称“成都富顿”）关联交易的独立
意见
公司事前已就本次审议的《关于与参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司关联交易的议案》和《关于与成都富顿科技有限公司关联交易的议案》相关事宜告知了我们独立董事，提供了相关资料及进行必要的沟通，获得了我们的认可。本次关联交易的决策程序合法公正，涉及的关联董事夏予柱先生、补建先生、李小毅先生分别进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
公司（含子公司）与四川金投、成都富顿本次所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则。协议内容公平合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将上述关联交易事项并提交董事会审议。
四、关于补选第四届董事会董事的独立意见
经核查，我们认为本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
经审核董事候选人陈宏先生的个人履历等资料，我们认为其具备相应履行董
事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意提名陈宏先生为公司第四届董事立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于补选第四届董事会独立董事的独立意见
经核查，我们认为本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
经审核独立董事候选人罗宏先生的教育背景、工作经历，我们认为，其具备相关法律、法规所规定的上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》第
146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意提名罗宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。罗宏先生资料需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
马永强：
陈宏民：
吴越：
二〇一五年七月二十八日
||
|-|
|二〇一五年十二月十四日|
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于续聘审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司聘任 2015年度审计机构发表事前认可如下：
关于董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并提交董事会审议。
独立董事：
叶显根 李永泉 王呈斌 郑峰
二〇一五年二月二日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-016
关于吉林贝因美乳业有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年度完成收购
吉林贝因美乳业有限公司（以下简称“吉林贝因美”），根据深圳证券交易所相
关规定，现将2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据本公司与浙江美丽健实业有限公司（以下简称“浙江美丽健”）、杭州
美丽健投资有限公司（以下简称“杭州美丽健”）于2015年4月16日签署的《股
权转让协议》，本公司以现金 11,700万元收购其所持有的敦化美丽健乳业有限
公司（现已更名为吉林贝因美乳业有限公司）65%股权。交易完成后，公司将持
有吉林贝因美65%的股权，成为其控股股东。
二、业绩承诺情况
根据本公司与吉林贝因美原股东浙江美丽健及杭州美丽健签订的《股权转
让协议》，吉林贝因美原股东浙江美丽健及杭州美丽健承诺吉林贝因美公司2016
年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为
1,500.00万元、1,800.00万元、2,000.00万元。吉林贝因美若无法完成业绩
承诺，则原股东应在每年审计报告出具后30日内以现金方式向吉林贝因美进行
补偿。
三、业绩承诺完成情况及拟采取措施
吉林贝因美 2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润为 -14,174,758.32元，较业绩承诺数 15,000,000.00元相差
29,174,758.32元，未完成本年业绩承诺。
2016年度，吉林贝因美的奶粉生产由湿法工艺改变成干湿复合工艺，为达
工艺要求而进行了干法车间的新建和调试；2016年 10月 1日，婴幼儿配方乳
粉注册制开始实施，为满足相关产品生产要求，吉林贝因美公司对相关生产设
备及车间厂房进行了改造并新建了产品检验中心。
由于上述因工艺改变和行业要求而进行的新建及改造事项，吉林贝因美公
司2016年度产能未得到充分利用，因此未完成业绩承诺。
按照协议有关约定，吉林贝因美已于 2017年 3月 31日收到原股东补偿盈
利差额34,323,245.08元（税前）。
公司将加大力度协助吉林贝因美及经营管理团队拓展市场、加强成本管控、提升经营效率以实现经营业绩的提升。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2015－094江南模塑科技股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司第八届董事会第三十三次会议及 2015年第一次临时股东大会的决议，公司计划在墨西哥圣路易斯波托西投资设立 MingHua de Mexico公司【公司名称以当地工商登记机关核准为准】，用于配合宝马公司在海外市场的发展。
为在墨西哥圣路易斯波托西顺利开展业务，公司向PATRICIO GUTIERREZ THOOMASI先生与ADRIAN WONG BOREN先生（以下简称“卖方”）购买位于Parque Industrial Logistik Park III的土地，土地面积为120,019.15平方米，购买总价为 4,440,708.55美元。根据公司与卖方签订的协议，公司需要在 2015年12月31日之前支付60%的款项。
由于MingHua de Mexico公司尚未在墨西哥当地银行开办银行账户，公司暂无法将资金汇入。为保证 MingHua de Mexico公司业务发展，公司向 JJ Mould Plastic USAInc.借入 2,687,438美元，由其替公司代垫上述土地购置款，待 MingHua de Mexico公司银行账户办理完毕后偿还上述款项。借款利率按模塑集团2015年一年期贷款平均利率6.36%执行。
鉴于JJ Mould Plastic USAInc.公司是公司控股股东模塑集团的子公司，是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司于2015年12月29日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了上述关联交易事项，公司关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将事项提交公司第
九届董事会第五次会议审议，并发表了同意本次关联交易事项的独立意见。此次交易不需要提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
1、关联方介绍
企业名称：JJ Mould Plastic USA Inc.
成立时间：1998年6月8日
注册资本：500万美元
法定代表人：朱晓东
企业性质：有限责任公司
注册地：2370 Traverse Drive, Troy, Michigan 48083
经营范围：对外贸易
2、关联关系
公司控股股东模塑集团的子公司，是公司实际控制人曹明芳先生控制的企业。
3、主要财务数据（单位：美元）
截止 2014年 12月 31日的资产总额为 10,977,512.45美元，净利润为418,402.67美元。（未经审计）
三、关联交易的主要内容及定价依据
本次关联交易为公司向关联方 JJ Mould Plastic USAInc.借款用于代垫土地购置款，待MingHua deMexico公司银行账户办理完毕后偿还上述款项。借款利率按模塑集团2015年一年期贷款平均利率6.36%执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向关联方JJ Mould Plastic USAInc.借款，用于支付土地购置款，可以保证MingHua deMexico公司业务的顺利推进，有利于公司业务的持续发展，符合
公司和全体股东的利益。本次交易不存在关联方占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止公告披露日，除本次关联交易外，公司未与 JJ Mould Plastic USA Inc.发生关联交易。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次关联交易是公司向JJ Mould Plastic USAInc.借款用于子公司MingHua deMexico土地购买。由于JJ Mould Plastic USAInc.是公司控股股东模塑集团的子公司，公司实际控制人控制的企业。因此，此次交易构成关联交易。
公司向上述关联方借款保证 MingHua de Mexico公司业务的顺利推进，有利于公司业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，体现了关联方对上市公司的支持。公司对该关联交易的审议、决策程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。该项关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本次关联交易事项。
七、备查文件目录
1、第九届董事会第五次会议决议
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司向关联方借款的关联交易核查意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-060博士眼镜连锁股份有限公司
2017年第三次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日以公告方式向全体股东发出召开 2017年第三次临时股东大会的通知，通知内容详见 2017年 10月 13日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月31日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 31日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年 10月 30日下午 15:00至2017年10月31日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心 206公司会议室
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长ALEXANDER LIU
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 11人，代表股份48,264,200股，占公司有表决权股份总数的56.2520%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共4人，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
2、出席现场会议的股东（或授权委托代表）9人，代表股份48,263,600股，占公司有表决权股份总数的56.2513%。
3、通过网络投票出席会议的股东人数 2人，代表股份 600股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师、保荐代表等人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意48,264,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：李睿智、王颖
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；
本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、博士眼镜连锁股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-018苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东杨荣富先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨荣富|否|400|2016-01-29|2017-01-29|德邦证券股份有限公司|18.56%|融资|
|杨荣富|否|400|2016-02-25|2017-02-24|德邦证券有限责任公司|18.56%|融资|
|合计|-|800|-|-|-|37.12%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨荣富先生共持有公司2,154.6099万股，占公司总股本的
7.78%；办理了质押的股份为1,154.60万股，占公司总股本的4.17%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕019号华明电力装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况介绍
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华明装备，证券代码：002270）股票交易价格连续三个交易日内（2017年4月20日、4月21日、4月24日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司因筹划涉及公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 3月 20日开市起停牌，并分别于 2017年 3月 20日、
披露了之前公司重大资产重组的筹划、终止及股票复牌的相关事宜；
除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、2016年度利润分配预案的预披露
公司预定于 2017年 4月 26日披露《2016年年度报告》，根据深交所的相关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，应当对利润分配预案进行预披露。公司利润分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本506,159,420股为基数，向全体股东每10股派息1.00元（含税），共派发现金红利50,615,942.00元。不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配预案仅代表提议人个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2016年年度报告》及《2017年第一季度报告》正在编制复核中，不存在信息泄露情形，公司未向内幕知情人范围以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会