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证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-006江西世龙实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长刘宜云先生。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年3月24日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2016年3月23日—2016年3月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 3月 24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日15:00至2016年3月24日15:00的任意时间。
4、会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、公司总股本 120,000,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表公司股份90,014,300股，占公司股份总数的75.0119%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4人，代表公司股份 68,257,500股，占公司股份总数的56.8813%；通过网络投票的股东 2人，代表公司股份21,756,800股，占公司股份总数的18.1307%。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）1人，代表股份14,300股，占公司股份总数0.0119％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司签订<委托经营合同补充协议>的议案》
表决结果：同意90,014,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天驰君泰律师事务所律师张党路、姜昕现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年3月25日刊登的《关于江西世龙实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议
2、北京天驰君泰律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-087江西恒大高新技术股份有限公司
关于本次重大资产重组一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 15日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《恒大高新：关于筹划重大事项停牌的公告》，2016年 4月 22日公司发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月15日起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。
2016年 9月 29日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并履行了披露程序。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年9月30日起将继续停牌，预计继续停牌时间原则上不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需股东大会审议批准、中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请投资者关注同日公告的《江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》之重大风险提示部分内容。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、
被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-001怀集登云汽配股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：
经深圳证券交易所深证上[2014]95号文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“登云股份”，股票代码“002715”；本次公开发行的2,300万股股票将于2014年2月19日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司所在行业为汽车制造业，存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
四、公司每年一季度会因春节原因而产销量略低，预计 2014年 1至 3月营业收入较2013年同期变动的幅度为0%至11.2%，营业收入的变动区间在7,175.63万元至 7,980万元；净利润较 2013年同期变动幅度在-10%至53%，净利润的变动区间为674万元至1,144万元之间。上述业绩变动只是公司的初步估计。若实际经营情况与公司初步估计发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
一、2013年业绩下滑的风险：根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具的编号为XYZH/2006SZA2011-47的2013年第四季度审阅报告，公司 2013年度营业收入较上年下滑0.75%；息税折旧摊销前利润较上年增长7.45%，营业利润较上年同期下滑25.09%，净利润较上年同期下滑11.45%。
二、行业周期波动的风险：公司的业务收入主要来自于销售气门产品，用于与汽车发动机配套。汽车行业与宏观经济周期关联性较大，如果公司客户的经营状况受到宏观经济波动的不利影响，将有可能造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况。
三、原材料价格波动风险：公司的主要原材料为各种合金钢材、合金粉末等金属材料，原材料成本约占制造成本的50%，主要原材料价格受镍、铬、钴等金属价格的影响较大，若原材料价格出现大幅波动，将对公司的业绩产生不利影响。
四、公司股权结构相对分散的风险：本次发行后，九名共同控制公司的一致行动人持股比例为34.82%。公司股权结构相对分散，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。
五、外汇汇率波动的风险：报告期内，公司出口业务的营业收入占主营业务收入的比重分别为33.21%、44.37%、54.29%和46.48%，因而公司面临外汇汇率波动带来的风险。
六、存货减值的风险：截至2013年6月30日，公司经审计存货账面价值为12,186.87万元，存货量较大，主要原因是为满足客户需求，公司的备库量较大。
按行业惯例，发动机制造厂商一般以过去半年内统计数据为基础，确定一个月的装机量（平均）为最低保有量，在采购合同中要求零部件供应商建立和保持相应数量的安全库存。由于气门品种众多，为应对客户的需求波动并快速交货，公司实际备库往往会超过前述最低保有量。如果原材料和产品价格出现较大波动，公司存在存货减值的风险。
七、非正常工作环境下产品失效的风险：气门本身的质量问题较少，但在实际使用中由于发动机超负荷运转或其他零部件失效等原因，都容易导致气门产品失效，影响发动机的正常运转。公司存在产品失效时为客户分担部分责任而发生索赔的风险。
八、净资产收益率下降导致的风险：本次股票发行募集资金到位后公司净资产规模大幅提高，短期内利润增长幅度将小于净资产的增长幅度。因此，公司存在由此引致的净资产收益率下降的风险。
九、固定资产折旧大幅增加的风险：本次募集资金投向的项目总投资额 22,238.00万元。固定资产原值及折旧大幅增加后，如不能很快在公司收入规模和效益上有所体现，将会对公司业绩带来不利影响。
十、税收优惠政策变动的风险：公司为高新技术企业，自 2011年起三年内享受15%的企业所得税税率优惠政策。未来存在国家税收政策变化或公司本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得该类优惠的风险。
十一、财政补贴政策变化的风险：公司收到的财政补贴主要为政府支持企业发展的各项资金及新技术开发创新补贴等。公司存在财政补贴不确定性和财政补贴减少对盈利水平造成影响的风险。
十二、资产迅速扩张引致的管理风险：本次发行后公司的资产规模大幅上升，业务规模的扩张将会增加公司的管理难度。如果公司的管理水平不能及时适应这种变化，将会降低公司的运行效率，存在公司未来盈利不能达到预期的风险。
十三、技术失密的风险：尽管公司制定了较为严格的技术保密制度，但若出现专有技术泄密的不测事件，可能给公司生产经营造成不利影响。
十四、募集资金投向风险：如果在募投项目实施过程中由于市场环境重大变化、原材料供应及价格变化，工程进度组织管理及其他不可预知因素使建设周期、投资额及实际收益出现差异，将会产生一定的项目投资风险。
十五、本次发行有可能出现上市后即跌破发行价的风险：投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
上述风险因素的描述节选自招股说明书，请投资者仔细阅读招股说明书中“风险因素”等有关章节，谨慎做出投资决策。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会2014年2月19日
河南易成新能源股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
2018年11月4日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议了公司发行股份购买资产相关事项，并公告了《河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》及其摘要。易成新能董事会决议日前第21个交易日（2018年9月28日）和董事会决议日前最后一个交易日（2018年11月2日），易成新能股票在停牌前20个交易日相对创业板综指（399102）、光伏行业指数（884045.WI）的收盘价格以及涨幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股价（元/股）|创业板综指（点）|光伏行业指数（点）|
|证券代码|300080|399102|884045.WI|
|2018年9月28日|4.77|1710.10|1574.51|
|2018年11月2日|4.35|1601.08|1437.82|
|涨跌幅|-8.81%|-6.38%|-8.68%|
|偏离值||-2.43%|-0.13%|

注：偏离值=公司股价涨跌幅-上述各个指数的涨跌幅
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司在股价敏感重大信息公
布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的
说明》之签字盖章页）
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2015-087
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于股权激励计划首次授予第二个行权期及预留股票期权
第一个行权期采用自主行权方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年11月10日审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期可行权/解锁及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，确认公司股权激励计划的首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权
期行权条件满足，激励计划授予的45名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内可行权股票期权147.2万份，12名激励对象在预留股票期权第一个行权期内可行权股票期权28.75万份。首次授予股票期权及预留股票期权均采取自主行权方式，公司自主行权安排如下：
一、期权代码及期权简称：
首次授予股票期权代码：037636；期权简称：奥特JLC1。首次授予期权可行权期数共3期，本次行权为第2期行权。
预留授予股票期权代码：037669；期权简称：奥特JLC2。预留期权可行权期数共2期，本次行权为第1期行权。
二、行权价格及可行权数量
公司首次授予第二个行权期股票期权的行权价格为10.08元，可行权数量为147.2万份。
公司预留授予第一个行权期股票期权的行权价格为23.92元，可行权数量为28.75万份。
若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。
三、行权期限
截止本公告发布之日，公司已完成了股权激励计划首次授予第二个行权期及预留股票期权第一个行权期行权登记工作，激励对象行权事宜均在2015年11月20日可实施。
首次授予股票期权可行权期共三期，本次行权为第二期行权。首次授予第二个行权期的行权期限为2015年11月20日起至2016年11月18日止（2016年11月19
日为非交易日）。
预留授予股票期权可行权期共二期，本次行权为第一期行权。预留授予第一个行权期的行权期限为2015年11月20日起至2016年11月18日止（2016年11月19
日为非交易日）。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日；
5、股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
五、公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行
权业务操作及相关合规性要求。
六、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明：公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
七、对公司当年财务状况和经营成果的影响
本次可行权股票期权总共为1,759,500份，占本次公司总股本219,461,900股的比例为0.80%。如果全部行权，公司股本总额将由219,461,900股增至 221,221,400股，首次授予第二个行权期可行权的1,472,000份期权在1年的等待期已累计摊销成本9,906,560元，预留授予第一个行权期可行权的287,500份期权在1年多的等待期已累计摊销成本1,966,500元，股票期权的行权对每股收益的影响较小。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
八、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
九、参与行权的董事、高管承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。参与公司股权激励的高级管理人员已承诺，严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
华塑控股股份有限公司独立董事
对十届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
一、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），我们作为公司的独立董事，对华塑控股股份有限公司对外担保情况进行了核查，我们认为：截至2017年12月31日，未发现本公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2017年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
截至 2017年 12月 31日，公司为全资子公司上海渠乐贸易有限公司向商业银行申请开具不超过5,000万人民币的商业承兑汇票提供连带责任担保，实际担保金额 5000万元，担保期限为一年，上述担保已经公司董事会及股东大会审议通过。
三、关于对2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：
根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）、深交所《主板上市公司规范运作指引》的要求，我们审核了公司2017年度内部控制自我评价报告，我们认为：
公司 2017年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况。
四、对利润分配预案的独立意见
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017年度实现净利润12,374,263.99万元，期末母公司未分配利润为-1,052,443,169.44元（可供投资者分配的利润），实际上无可供投资者分配的利润，我们认可公司2017年
度不分配现金红利和不转增股份的利润分配预案。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对十届董事会第十五次会议有关事项的独立意见签字页）：
独立董事：
孙剑非___________ 张新___________
二〇一八年四月十五日
江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十二次会议相关事宜的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：
一、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
经审查：2016年日常关联交易实际发生额少于预计金额原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
因此，我们同意公司预计2017年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
二、关于续聘2017年度审计机构的议案
经审查：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供财务报告审计过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。
因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度财务审计的审计机构，并同意将预案该提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
（此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事宜的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
刘洪 李燕 符念平
北京天驰洪范律师事务所
中国北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦A座6层
电话:(8610)84991300传真:(8610)84991304
致：上海莱士血液制品股份有限公司
关于上海莱士血液制品股份有限公司签署重大合同
的法律意见书
北京天驰洪范律师事务所（以下简称“本所”），接受上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》等相关法律、法规和规范性文件，就公司与广州医药有限公司签署的《经销协议书》之合法性、真实性、有效性等问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就公司本次签署《经销协议书》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《经销协议书》必需文件公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料并经本所通过广州市红盾信息网、广州市商事主体信息公示平台（网址：http://cn.gz.gov.cn）核查，广州医药有限公司现持有广州市工商行政管理局于2014年2月17日核发的《企业法人营业执照》（注册号：
律师法律意见书-上海莱士 第 1页共4页
北京天驰洪范律师事务所
440101400023911），住所为广州市荔湾区大同路97-103号，法定代表人为李炳容，成立日期为1951年1月1日，营业期限至2037年12月28日，通过2012年度企业年检，认缴注册资本为人民币70000万元，公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围为“场地租赁（不含仓储）;商品信息咨询服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;健身服务;会议及展览服务；预包装食品批发;中成药、中药饮片批发;西药批发;二、三类医疗器械批发;预包装食品零售;兽用药品销售;道路货物运输。”广州医药有限公司现持有广东省食品药品监督管理局2014年1月7日核发的《药品经营许可证》，有效期至2019年1月6日，经营范围为“中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品（区域性批发）。”广州医药有限公司现持有广东省食品药品监督管理局2013年12月4日核发的《药品经营质量管理规范认证证书》，认证范围为药品批发，有效期至 2018年12月3日。
本所认为，广州医药有限公司为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的有限责任公司，取得了药品经销的主体资格，上述基本情况真实、有效。
二、交易对方签署合同的合法主体资格
根据广州医药有限公司现行有效的《企业法人营业执照》（注册号：
440101400023911），广州医药有限公司具有独立法人资格。根据广州医药有限公司现行有效的《药品经营许可证》及《药品经营质量管理规范认证证书》，广州医药有限公司具有经销药品的主体资格。
本所认为，广州医药有限公司系独立法人，具有完全民事行为能力，取得了经营药品的行政许可，具备签署本《经销协议书》的合法资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的真实性
法律意见书-上海莱士 第 2页共4页
北京天驰洪范律师事务所
公司法定代表人郑跃文代表公司在《经销协议书》上加盖签名印章并加盖公司公章；广州医药有限公司的授权代表郑坚雄代表广州医药有限公司在《经销协议书》上签字并加盖广州医药有限公司公章。
本所认为，双方的签约代表具备合法代表双方签约的法定权限或委托权限，系自愿签字盖章，意思表示真实，合同签署真实。
（二）合同的合法性、有效性
经核查，《经销协议书》已由公司与广州医药有限公司法定代表人/授权代表签字并加盖合同专用章，合同的主要内容如下：
1、合同主体
《经销协议书》的合同主体，贵公司及广州医药有限公司均为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的公司，具备独立法人资格及完全民事行为能力，其合同主体地位合法、真实、有效。
2、合同标的
公司指定产品由广州医药有限公司在指定区域作为独家经销商进行销售。
3、合同条款
《经销协议书》包括经销区域与经销期限、经销产品、产品供应计划、发货及验收、价格及货款支付方式、公司的义务责任、广州医药有限公司的义务责任、免责条款、协议变更及终止、不可抗力、争议解决、合同的生效和修改等必要条款，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法、真实、有效。
经核查，《经销协议书》系双方在平等、自愿的基础上签署的，系双方真实的意思表示；该合同已经双方法定代表人/授权代表签字并盖章，该合同的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。
综上，本所认为，公司与广州医药有限公司签署的《经销协议书》真实、合法、有效。
四、结论性意见
法律意见书-上海莱士 第 3页共4页
北京天驰洪范律师事务所
综上所述，本所认为，广州医药有限公司为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的公司，上述基本情况真实、有效；广州医药有限公司系独立法人，具有完全民事行为能力，取得经销药品的行政许可，具备签署《经销协议书》的合法资格；
公司与广州医药有限公司签署的《经销协议书》是真实的，《经销协议书》已经协议双方协商一致签署，合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
北京天驰洪范律师事务所 经办律师：倪连福
负责人：李 刚 经办律师：张瑞敏
日期：2014年4月9日
法律意见书-上海莱士 第 4页共4页
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-016中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2017年第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2017年3月10日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2017年第三次会议的通知，会议于 2017年3月14日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。
会议应到董事5位，亲自出席4人，董事季欣华先生因公务未能亲自出席本次董事会，书面授权委托董事刘平山先生代为出席并行使表决权。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于变更部分募投项目的议案》
鉴于公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司拥有在台湾乃至国际上享有巨大声望和患者客户群体等资源的先进医疗专家团队背景，故同意将募集资金项目平潭海峡医疗园区建设项目（一期）实施主体和实施方式由原来的将到位的募集资金通过对全资子公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司增资对四家医院子项目缴纳出资进行，变更为由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司以自有资金按净资产收购中福海峡（平潭）医院管理有限公司，募集资金到位后由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司投建医院项目，建成后由中福海峡（平潭）医院管理有限公司下属全资四家子医院项目公司运营的方式进行实施。一方面能更好地对接台湾乃至国际先进医疗技术和客户资源，另一方面也能享受平潭实验区内对台资参与投资企业的相关优惠政策，有利于加快募集资金项目的推进，提高募集资金使用效率。
同时，本项目的实施地点也由2014G006号地块变更到东霞路与新桥南路交叉口东南侧2016G048号地块。主要原因为新的项目地点位置更优越，位于平潭未来的核心区域之一、主干道麒麟路旁，靠近即将于 2018年建成的平潭高铁中心站旁边，交通便利、人流相对集中，同时也方便外地来平潭的患者就医。
本着有利于全体股东利益的原则，充分利用募集资金的考量，公司决定变更
募集资金项目平潭海峡医疗园区建设项目（一期）的实施主体、方式和实施地点。
(具体内容详见 2017年 3月 16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-019】号公告。）
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 3月 31日召开公司 2017年第二次临时股东大会。（具体内容详见2017年3月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-017】号公告。）
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-026
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2019年 4月 4日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年4月8日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵、钟清宇以现场方式表决，王玉松、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关要求，结合近期资本市场及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施回购股份，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，公司决定将回购公司股份的价格由不超过 7.00元/股调整为不超过 10.00元/股，并明确本次回购的股份全部用于员工股权激励。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整回购股份有关事项的公告》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
2、审议通过了《关于全资子公司四川汇友电气有限公司拟增加注册资本的
议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
为增强全资子公司四川汇友电气有限公司的资金实力及业务拓展能力。公司拟将其注册资本由原来的 5,100万元人民币增加至11,000万人民币。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司四川汇友电气有限公司增资的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-017濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百庆先生关于其解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
公司股东刘百庆先生2018年3月6日将其所持有的无限售流通股6,200,000股（占公司总股本的0.70%）因个人资金需求与中银国际证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现刘百庆先生就上述股份办理了购回业务，已于2019年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||解除质押股||质押||质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||数（股）||开始日期||解除日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|刘百庆||是||6,200,000||2018年3月6日||2019年3月6日||中银国际证券股份有限公司||53.47%||
|合 计||-||6,200,000||-||-||-||53.47%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百庆先生持有本公司11,596,295股，占公司总股本的1.31%，累计质押股份数量为0股。
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况
刘百庆先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份
272,687,635股，占公司总股本的30.70%。累计质押股份数量为 227,419,274股，占公司总股本的25.60%，占其持有本公司股份的83.40%。
公司控股股东、实际控制人刘百宽家族目前资信状况良好，具备足够的资金
偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致实
际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施防止平仓风险并及时通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押购回凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-047
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 07月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组的相关事宜。
由于相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善，公司特向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并于 2014年8月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司正就有关方案与各方进行积极协商，待有关事项明确后，将推动对标的资产的审计和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将于每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年09月15日
证券代码：000617证券简称：*ST济柴公告编号：2014—011济南柴油机股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|本公司股票于 2014 年 3 月 6 日、7 日和 10 日连续三个交易|
|日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 12%以上。根据《交易规则》|
|规定，属于股票异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|1、经核查，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境|
|未发生重大变化。|
|2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票|
|交易价格产生较大影响的未公开重大信息。|
|3、经公司问询，对公司控股股东中国石油集团济柴动力总厂|
|和实际控制人中国石油天然气集团公司询证确认：截至目前，公|
|司控股股东和实际控制人没有根据《深圳证券交易所股票上市规|
|则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大|
|资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资|
|产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来 3 个月内不会策划|
|上述重大事项。|

||
|-|
|4、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期|
|间不存在买卖股票的行为。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|截至目前，本公司没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹|
|划、商谈、意向、协议等；也未获悉本公司有根据《股票上市规|
|则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种|
|交易价格产生较大影响的信息。|
|四、上市公司认为必要的风险提示|
|1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。|
|2、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时|
|报》、《中国证券报》为公司信息披露媒体，公司所有信息均以|
|在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒广大投资者理性投|
|资，注意投资风险。|
|特此公告。|

济南柴油机股份有限公司董事会 2014年 3月 11日
北京市鑫诺律师事务所
关于天广中茂股份有限公司
“16天广01”公司债券
2018年第一次债券持有人会议的
法律意见书
——鑫诺[2018]证券字 80-1号中国北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼9层
邮政编码：100052电话：(8610)83913636传真：(8610)83915959
二○一八年四月
法律意见书
北京市鑫诺律师事务所
关于天广中茂股份有限公司
“16天广01”公司债券
2018年第一次债券持有人会议的
法律意见书
——鑫诺[2018]证券字 80-1号致：天广中茂股份有限公司
北京市鑫诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司“16天广01”公司债券 2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）之规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师声明如下：
法律意见书
1、本所律师依据相关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司“关于召开“16天广01”公司债券 2018年第一次债券持有人会议的通知公告”、本次会议债权登记日的“债券持有人名册”和《会议规则》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议所审议议案的内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
4、本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
法律意见书
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议的召集人为“16天广01”公司债券的债券受托管理人广发证券股份有限公司。广发证券股份有限公司和公司已于 2018年 4月 2日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 “16天广01”公司债券 2018年第一次债券持有人会议的通知公告》，列明了本次会议的召集人、召开时间、地点、会议审议事项、会议出席人员、会议表决方式等相关事项。
本次会议现场会议于2018年4月19日下午14时30分在福建省南安市成功科技工业区新华南路 505号公司会议室召开，由广发证券股份有限公司的委派代表主持。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《管理办法》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，本次会议的召集、召开程序合法有效。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议的召集人
经核查，本次会议的召集人为广发证券股份有限公司，符合《募集说明书》和《会议规则》的相关规定。
(二)出席本次会议人员的资格
法律意见书
经核查，出席本次会议的债券持有人及其代理人共计 18人，代表本次未偿还且有表决权的债券共计 10,657,852张，占本次未偿还且有表决权债券总额的88.82%。
本所律师认为，本次会议召集人以及出席会议的人员资格符合《管理办法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议审议了《关于同意天广中茂股份有限公司继续筹划以现金交易方式出售福建天广消防有限公司股权且所得股权转让资金用于提前赎回“16天广01”公司债券的议案》，并对该议案采取现场记名投票方式进行表决。经核查，本次会议表决结果如下：
同意票 10,657,852张，占本次未偿还且有表决权债券总额的88.82%；反对票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《管理办法》等法律法规和《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序符合《管理办法》等有关
法律意见书
法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（本页以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市鑫诺律师事务所关于天广中茂股份有限公司“16天广01”公司债券 2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）
北京市鑫诺律师事务所
负责人：
郝建亚
经办律师：
高翠
刘静静
二○一八年四月十九日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-021湖南千山制药机械股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2016年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》。具体情况如下：
1、中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）、湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）、长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称“经开集团”）签订《中国农发重点建设基金投资协议》。农发基金拟以现金对公司的全资子公司湖南千山医疗增加注册资本 9,500.00万元，该资金用于国家基因检测技术应用示范中心（湖南中心）高血压个体化基因检测诊断芯片产业化项目的建设。本次增资完成后，农发基金将持有湖南千山医疗61.29%的股权，千山药机持有湖南千山医疗38.71%的股权。农发基金本次投资期限为14年，本次投资的年投资收益率为1.2％。后期，农发基金将按协议约定实现投资回收。
2、为了确保上述协议债务人的义务得到切实履行，保障农发基金债权的实现，千山药机与农发基金签订《保证合同》。担保主债权为债权人依据主合同约定要求债务人在主合同项下支付收购价款及投资收益所形成的债权，主合同项下约定的主债权金额为人民币 9,500万元及投资收益。
二、被担保人基本情况
名 称：长沙经济技术开发集团有限公司
注册地址：长沙经济技术开发区三一路二号
注册资本：100，000万元
法定代表人：郭汉辉
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；市政公用工程施工；城市道路养护；城市桥梁养护；土地整理、复垦；土地管理服务；企业财务咨询服务；高新技术创业服务。
股权结构：长沙经济技术开发区管理委员会持有其100%股权
主要财务指标：经开集团截止 2015年 12月 31日，总资产 301亿元，净资产 147亿元，2015年度营业收入20.5亿元，净利润2.9亿元。以上2015年度财务数据未经会计师事务所审计。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保
2、保证金额：人民币9,500万元及投资收益。
3、债务人履行债务的期限：债务人履行债务的期限为168个月，自2016年3月3日起至2030年3月2日止。
4、保证担保范围：主合同项下债务人应向债权人支付的收购股权转让价款、投资收益、违约金、损害赔偿金、实现收购价款、投资收益的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
5、保证期间：本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起两年。
6、公司法人代表刘祥华为本笔基金承担无限连带责保证。
四、董事会意见
同意公司与中国农发重点建设基金有限公司签订《保证合同》，对《中国农发重点建设基金投资协议》中约定要求支付的收购价款及投资收益提供连带责任担保。
五、公司独立董事意见
公司独立董事顾维军、周仁仪、蔡弘对本次为全资子公司提供担保事项发表如下独立意见:
本次合作是为了满足公司医疗项目建设的需要，能缓解其流动资金需求，有利于降低资金成本，缓解资金压力，提高公司的整体效益。本次合作，农发基金不向湖南千山医疗派发董事、监事和高级管理人员，不直接参与该公司的日常正常经营，不会对子公司的运作造成不良影响。
本次公司与农发基金合作事项及对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次对外担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意公司与中国农发重点建设基金有限公司的合作。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保（含对控股子公司）金额为17000万元，实际对外担保（含对控股子公司）金额为 2500万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次董事会审批的对《中国农发重点建设基金投资协议》中约定要求支付的收购价款人民币9,500万元及投资收益提供连带责任担保生效后，公司及控股子公司的对外（含对控股子公司）担保总额为人民币12000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为12.63%。
七、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《湖南千山制药机机械股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见》；
3、《第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一六年三月七日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-059朗姿股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第十二次会议审议决定召开。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年7月14日下午14:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月14日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月13日15∶00至2017年7月14日15∶00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《关于调整2017年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
（二）披露情况
本次股东大会所审议的议案，已经公司2017年6月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见2017年6月23日公司刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于调整 2017 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记时间：2017年7月13日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
2、登记地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿
大厦）18层证券部。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 7月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。
（二）其他事项：
1、联系方式
联系电话：（010）53518800-8179
传真号码：（010）59297211
联系人：王建优王艳秋
通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大
厦）18层证券部
邮政编码：100022
2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
朗姿股份第三届董事会第十二次会议决议。
朗姿股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362612”，投票简称为“朗姿投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票提案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 7月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月14日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
朗姿股份有限公司
2017年四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于调整2017 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案|√||||

附注：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。