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深圳市兆驰股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。报告期内，公司监事会共召开10次会议，具体情况如下：（一）第二届监事会第三十二次会议
公司于2013年2月28日以通讯方式召开了第二届监事会第三十二次会议，审议通过如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
（二）第二届监事会第三十三次会议
公司于2013年3月29日上午11时在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼召开了第二届监事会第三十三次会议，会议审议通过如下议案：1、《2012年度监事会工作报告》；
2、《2012年度报告全文及其摘要》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。
（三）第二届监事会第三十四次会议
公司于2013年4月19日以通讯方式召开了第二届监事会第三十四次会议，会议审议通过如下议案：
1、《关于2013年第一季度报告全文和正文的议案》。
（四）第二届监事会第三十五次会议
公司于2013年5月10日以通讯方式召开了第二届监事会第三十五次会议，会议审议通过如下议案：
1、《关于公司监事会换届选举的议案》。
（五）第三届监事会第一次会议
公司于 2013年 6月 3日以通讯方式召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过如下议案：
1、《关于选举第三届监事会主席的议案》。
（六）第三届监事会第二次会议
公司于 2013年 7月 5日以通讯方式召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过如下议案：
1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
（七）第三届监事会第三次会议
公司于2013年8月9日以现场方式在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼公司大会议室召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过如下议案：
1、《关于2013年半年度报告全文和摘要的议案》；
2、《关于<2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（八）第三届监事会第四次会议
公司于 2013年 10月 18日以通讯方式召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过如下议案：
1、《关于2013年第三季度报告全文和正文的议案》；
2、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
（九）第三届监事会第五次会议
公司于 2013年 10月 30以通讯方式召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过如下议案：
1、《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》；
2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
（十）第三届监事会第六次会议
公司于2013年12月2日以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过如下议案：
1、《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》；
2、《关于收购浙江飞越数字科技有限公司100%股权的议案》。
二、监事会对以下事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司 2013年度运作情况进行了监督和检查。监事会认为：2013年度，公司不断健全和完善内部控制制度，严格按照制度要求规范运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会定期对报告期内的财务情况进行监督和检查，认为公司财务管理进一步规范、内控更加健全，财务报表真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。此外，公司募集资金投资项目与实际承诺的投资项目一致。
（四）公司收购、出售资产情况
2013年 12月份，公司拟以自有资金收购何明耀持有的浙江飞越100%的股权。
我们核查后认为：公司以自有资金收购浙江飞越100%股权符合公司发展战略和现有业务需求，有助于提高公司盈利能力。交易定价依据由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理；不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（五）关联交易情况
2013年度公司与关联法人达成的交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12个月内达成的关联交易累计金额）均不超过 300万元，经总经理审批后即实施，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（六）公司内部控制的实施情况
监事会对报告期内公司内部控制的实施情况进行了核查，同时审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司内部控制评价报告能够真实地反映公司内部控制的实施情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，及时做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围
内，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股票的行为。
深圳市兆驰股份有限公司
监事会
二○一四年四月十五日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-92
广东银禧科技股份有限公司
关于子公司完成工商登记变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2019年10月14日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司兴科电子科技减资的议案》，同意对全资子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）减资10,000万元人民币，兴科电子科技的注册资本由18,000万元人民币减少至8,000万元人民币。
近日，兴科电子科技已完成相关登记变更手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记信息具体如下：
公司名称：兴科电子科技有限公司
统一社会信用代码：91441900304215254J
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：东莞市虎门镇怀德社区怀北大道兴科工业园
法定代表人：黄泰安
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：2014年 06月04日
营业期限：长期
经营范围：经营范围：生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、自动化设备、光伏设备、照明器具；光电元器件的研发、设计和销售；
消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售；建筑施工安全防护设施生产、销售、安装、维护；产销：金属材料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-147京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：京蓝科技，股票代码：000711）自 2016年10月19日下午盘中临时停牌，后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司于2016年11月3日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-126），于2016年11月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-137）。停牌期间，公司每5个交易日发布了一次进展公告。以上信息已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正竭尽全力积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，交易方案涉及的相关问题仍需各方进一步论证和协商。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月2日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每5个交易日发布一次进展公告。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-002青海互助青稞酒股份有限公司
全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 30日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司在 2015年度合计使用不超过人民币 8亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该 8亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2014年 12月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2014-066）。
2015年 1月 15日，公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）以自有资金 2.5亿元购买长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）“长江证券收益凭证C6号”（以下简称“长江宝C6号”）理财产品，相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|产品名称||长江证券收益凭证长江宝C6号|
|发行人||长江证券股份有限公司|
|本期发行规模||2.5亿元人民币|
|产品期限||161天|
|产品类型||本金保障型，发行人确保投资人投资的本金不损失|
|收益率|收益构成|固定收益|
||固定收益率|6.60%（年化）|
||浮动收益率|无|
|收益确定方式||投资收益=投资本金*投资收益率*产品存续期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。|
|起息日||2015年1月15日|
|到期日||2015年6月25日|

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|-|-|
|募集资金用途|本收益凭证募集资金将用于补充营运资金。其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务，不得超出证监会规定的证券公司自有资金使用范围。|
|资金来源|自有资金|
|关联关系|公司及子公司与民生银行不存在关联关系|

二、投资风险及风险控制
针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对上市公司的影响
1、西藏天佑德本次使用自有资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、前次购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品名称|
|1|招商银行股份有限公司兰州分行|保本浮动收益型|169,440,000|2014年4月1日|2014年9月22日|招商银行点金股指赢52077号理财计划（代码：52077）|
|2|招商银行股份有限公司兰州分行|保本浮动收益型|63,130,000|2014年4月11日|2014年10月8日|招商银行点金股指赢52086号理财计划（代码：52086）|
|3|招商银行股份有限公司兰州分行|保本浮动收益型|57,000,000|2014年4月11日|2014年10月8日|招商银行点金股指赢52086号理财计划（代码：52086）|
|4|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|保本浮动收益型|100,000,000|2014年5月26日|2014年11月26日|挂钩利率结构性存款|
|5|招商银行股份有限公司兰州分行|保本固定收益型|30,000,000|2014年5月30日|2014年12月2日|存汇盈186天|
|6|招商银行股份有限公司兰州分行|保本固定收益型|20,000,000|2014年5月30日|2014年7月2日|存汇盈33天|
|7|招商银行股份有限公司兰州分行|保本固定收益型|150,000,000|2014年7月2日|2014年12月29日|存汇盈180天|
|8|招商银行股份有限公司兰州分行|保本浮动收益型|100,000,000|2014年9月12日|2014年12月9日|招商银行点金股指赢52198号理财计划（代码：52198）|

招商银行股份有限保本浮动
9 150,000,000 2014年9月29日2014年12月29日招商银行结构性存款公司兰州东口支行收益型
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|10|招商银行股份有限公司兰州东口支行|保本浮动收益型|20,000,000|2014年9月30日|2014年11月21日|招商银行点金股指赢52212号理财计划（代码：52212）|
|11|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|保本浮动收益型|50,000,000|2014年10月10日|2015年4月10日|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|
|12|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|保本浮动收益型|120,000,000|2014年12月11日|2015年6月11日|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|
|13|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|保本浮动收益型|200,000,000|2015年1月7日|2015年7月7日|挂钩利率型结构性存款|
|14|长江证券股份有限公司|本金保障型|250,000,000|2015年1月15日|2015年6月25日|长江证券收益凭证长江宝C6号|

截至公告日，公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型的理财产品金额共计6.2亿元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计合并净资产的30.36%。
五、备查文件
1、长江证券股份有限公司收益凭证业务客户协议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
股票代码：002442 股票简称：龙星化工 公告编号：2014-046
龙星化工股份有限公司筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2014年11月20日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年12月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年12月22日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过6个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
龙星化工股份有限公司
二〇一四年十一月十九日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-033
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质 押 到 期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|王安京|是|6,000,000|2017年09月08日|办 理 解 除质 押 手 续为止|深圳市高新投集团有限公司|12.24%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王安京先生直接持有公司 40,379,803股股份，同时持有宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）98.81%出资份额，科蓝盛合持有公司 8,753,713股股份，王安京先生直接及间接共持有公司 49,029,346股，占公司总股本 131,426,719股的37.31%，其中本次质押股份 6,000,000股，占王安京先生持有公司股份总数的12.24%，占公司总股本的4.57%。
本次股份质押办理完成后，其累计质押数量为 19,228,000股，占其所持有
的公司股份的39.22%，占公司总股本的14.63%。
二、备查文件
1、深圳市高新投集团有限公司委托贷款质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2017年9月12日
山东三维石化工程股份有限公司董事会审计委员会
关于 2017年度计提资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，作为山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会审计委员会委员，通过对《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》的审查，对公司2017年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。
山东三维石化工程股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-084浙江华策影视股份有限公司
关于与控股股东、上海双创签署合作框架协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签署的合作框架协议仅为各方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。
2、后续具体合作的实施存在不确定性，合作框架协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署的具体情况
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2019年 11月 8日与控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”或“丙方”）、上海双创投资中心（有限合伙）（以下简称“上海双创”或乙方）签署了《合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
各方基于自身资源背景和优势，力求达成资本、业务和品牌多层次、深度合作，共同推动文化与金融的产业融合，共同参与上海“国际文化大都市”和“创意之都”的建设，共同践行长三角影视文化产业跨区域交流与合作。
二、协议合作方的基本情况
（一）杭州大策投资有限公司
1、名称：杭州大策投资有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市余杭区星桥街道藕花洲大街西段636号 2F
3、法定代表人：赵依芳
4、注册资本：人民币10,000万元
6、统一社会信用代码：91330110727596490M
7、经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；五金交电、办公设备、酒店用品、电线电缆、摄影摄像器材、消防器材、空调制冷设备、音箱设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、卫生洁具陶瓷制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大策投资为公司控股股东。
（二）上海双创投资中心（有限合伙）
上海双创投资中心（有限合伙）系上海市政府为推进上海具有全球影响力科技创新中心建设，发起设立的一家专注战略新兴领域的基金及项目投资的创新投融资平台。
1、名称：上海双创投资中心（有限合伙）
2、注册地址：上海市宝山区双城路803弄 11号楼 1601室-13
3、管理人：上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙）
4、成立日期：2015年 12月30日
5、统一社会信用代码：91310000MA1FL18M01
6、经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海双创与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：杭州大策投资有限公司
乙方：上海双创投资中心（有限合伙）
丙方：浙江华策影视股份有限公司
（一）合作原则
2、各方愿意将其它方作为自己的重要业务合作伙伴。根据各自业务发展需要，与其它方相关公司及分支机构开展广泛合作，加强业务交流，共创发展契机。
（二）合作内容
1、乙方或其关联方通过受让丙方或其一致行动人持有的甲方股票成为甲方的战略股东，以便推进各方更深层次合作。
乙方依托自身上海市政府及上海市委宣传部等相关资源支持，引进甲方及丙方拟设立的产业基金、产业基地等多项目落户上海，助力甲方及丙方在长三角一体化国家战略全面推进的大背景下，深度耕耘上海市场，共同打造全球影视内容产业新高地，做大做强影视内容产业。
2、各方共同组建“长三角影视文化产业基金”，首期规模 10亿元，乙方积极参与该基金的筹建、募资和运作，乙方或其关联方及甲方以双GP形式共同管理。基金重点投向在长三角地区立项，符合国家要求、行业发展、社会需要，能通过正能量弘扬社会主义核心价值观的影视内容作品；能够展示中华优秀传统文化、革命文化（红色文化）和社会主义先进文化的具有国际传播能力的优秀影视内容作品；以及符合长三角一体化战略的重要文化产业基础设施项目、高科技文化传播渠道、影视文化人才教育培养等项目。
3、为支持上海科技影都建设，丙方已与上海市松江区政府签订《投资协议》，将于今年第四季度开工建设“长三角国际影视中心”项目，利用松江的区位优势实现新的产业集聚。乙方作为上海多家政府母基金的重要出资人，承担着扶持上海文化产业发展的使命，积极参与该项目的开发建设，并以母基金或者下属管理资金以各种方式投入至该项目，推动国际影视中心项目落地。
4、乙方认同丙方已有的华策电影学院模式，并根据丙方的影视教育产业发展规划，积极协助丙方在上海地区对接影视教育资源。在条件成熟时，各方组建影视教育产业子基金，共同在上海发展影视艺术教育产业。
四、对公司的影响
通过本次合作，公司有望引入具备资源优势的国资背景股东，优化股权结构，与大策投资、上海双创签署合作框架协议，建立密切、可持续发展的合作关系，
充分挖掘和发挥各方的核心优势，实现优势互补和业务联动，构建影视文化产业生态体系。本次合作符合公司及全体股东的利益，有利于公司持续、健康、稳健发展。
五、风险提示
1、本次签署的合作协议仅为各方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。
2、后续具体合作的实施存在不确定性，合作框架协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与大策投资、上海双创签署的《合作框架协议》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年 11月8日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-035广东超华科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”），目前公司正在筹划重大事项，该事项正在积极筹划中，为维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）自 2015年 6月 8日（星期一）开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
2016年第一季度业绩预告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-031
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1,400万元-1,800万元|亏损：1,927.21万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0207元-0.0267元|亏损：0.0286元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司及控股子公司本期盈利情况较之上年同期无较大变动，主要亏损原因如下：
1、医药业务正常开展。北京华素制药股份有限公司，处方药主要产品受春节假期用药量整体下降的季节性因素影响、OTC主要产品受整体渠道管控、部分新品尚在铺货阶段影响，一季度收入和利润表现逊于其他季度；多多药业有限公司在新运营机制带动下，强化市场工作、重组产品群，一季度销售势头良好。
2、混凝土业务具有较强的季节性，一季度开工时间及开工量明显少于其他季度，加之受北京市雾霾停产影响，致使混凝土产业一季度营业收入较少，出现亏损。
3、房地产业务一季度销售收入占比有所下降。本公司开发建设的哈尔滨
项目受冬季季节及地方房地产政策影响，部分业主未能及时收房，以致本期
2016年第一季度业绩预告 共 2页未达到确认收入的条件；其他可售存量房产逐年减少，一季度销售比上年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2016年 1-3月具体财务数据将在公司《2016年第一季度报告》中披露，《2016年第一季度报告》预约披露时间为 2016年 4月 30日，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年四月十五日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-063
浙江万里扬股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为13,196,250股，占公司股份总数的1.2938%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年6月20日。
一、公司首次公开发行前已发行股份情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]652号文核准，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,250万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币30元，并于2010年6月18日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。首次公开发行上市后公司总股本为17,000万股。
2011年9月1日，公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2011年6月30日的总股本
170,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本由170,000,000股增加至340,000,000股。
2015年5月5日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年末的总股本340,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司股本由340,000,000股增加至510,000,000股。
股。
截至目前，公司总股本为1,020,000,000股，其中限售流通股为27,338,760股，无限售流通股为992,661,240股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）招股说明书中做出的承诺：
1、关于股份锁定的承诺
公司股东金华市众成投资有限公司（以下简称“众成投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的25%。
根据浙江六和律师事务所于2015年5月9日出具的《关于浙江万里扬变速器股份有限公司为股东所持股份解除限售的法律意见》，众成投资承诺的上述限售期届满后，公司可以按每年不超过公司发行上市时众成投资所持有的公司股份总数的25%之比例，分四年为众成投资申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资等导致众成投资所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度应做相应变更。
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其担任万里扬股份董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，承诺自股份公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的金华市众成投资有限公司的股权，锁定期满后每年转让其持有金华市众成投资有限公司的股权不超过25%，并且在辞去职务后六个月内，不转让其所持有的金华市众成投资有限公司的股权。
2、关于避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司股东众成投资于2008年11月11日出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
“本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控
制权。
本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”
（二）上市公告书中做出的承诺与招股说明书中做出的承诺一致。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况及上市公司对其提供违规担保的情况。
三、本次限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通时间：2016年6月20日。
（二）公司首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为13,196,250股，占公司股份总数的1.2938%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共1名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售|||
||序号||股东全称|||||||
||||||||||备注|
||||||总数（股）||股份数（股）|||
|1||金华市众成投资有限公司||26,392,500||13,196,250||众成投资所持有公司股份锁定期满后，可以按每年不超过公司发行上市时众成投资所持有的公司股份总数的25%之比例，分四年申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资等导致众成投资所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度应做相应变更。||
||合 计|||||||||

四、备查文件
（一）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请书》
（二）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请表》
（三）《股本结构表》和《限售股份明细表》
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-144海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年7月9日海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议、2018年 7月 25日公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于原6名激励对象已离职不再符合激励条件，及公司2017年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，同意公司除对上述6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的37万股限制性股票回购注销外，对在职的92名激励对象已获授但未达到第一次解除限售条件的 329.50万股限制性股票也进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总量为366.50万股。
2018年 11月 22日，公司完成上述限制性股票回购注销登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,074,267,206股变更为 1,070,602,206股，公司注册资本由1,074,267,206元变更为1,070,602,206元。
公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”的授权，2018年11月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议
案》，董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,074,267,206元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,070,602,206元。|
|第十九条 公司股份总数为 1,074,267,206股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 1,070,602,206股，均为人民币普通股。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十七日
中水集团远洋股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-024
中水集团远洋股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年 6月 12日下午14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 11日 15:00至 2015年 6月 12日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2015年 6月 5日。
3.会议召开地点：北京市西城区西单民丰胡同 31号中水大厦 6层会议室。
中水集团远洋股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长吴湘峰先生。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 8名，代表股份 190,226,024股，占公司有表决权股份总数的59.5470%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 7名，代表股份 190,214,224股，占公司有表决权股份总数的59.5433%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 1名，代表股份 11,800股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1、审议《公司2014年度董事会报告》的议案：
表决结果为：同意 190,226,024股，占出席会议有表决权股份总
中水集团远洋股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意 1,181,024股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
议案2、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案：
表决结果为：同意 190,226,024股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意 1,181,024股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
中水集团远洋股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
议案3、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案：
表决结果为：同意 190,226,024股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意 1,181,024股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
议案4、审议《公司2014年度报告和年度报告摘要》的议案：
表决结果为：同意 190,226,024股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意 1,181,024股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
中水集团远洋股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：王碧青、尚婉婷
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、中水集团远洋股份有限公司 2014年年度股东大会会议决议；
2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会二○一五年六月十三日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2019-067山东新能泰山发电股份有限公司
关于为全资子公司南京宁华物产有限公司
提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）项目开发工作顺利推进，公司拟为宁华物产提供融资担保，担保总金额不超过 60,000万元。其中：30,000万元担保期限一年，剩余 30,000万元担保期限十五年。本次担保相关情况见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|目前担保额度|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|本公司|宁华物产|100%|88.43%|0|60,000|27.53%|否|

2、2019年 10月 28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》，公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：南京宁华物产有限公司
注册地址：南京市鼓楼区燕江路201号
注册资本：12,597万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张彤
成立日期：1998年 6月12日
统一社会信用代码：91320100249703668L
经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有场地租赁；停车场管理服务；餐饮服务；市场设施租赁、市场管理服务（上述范围仅限取得许可的分支机构经营）；百货、文化办公用品、计算机及辅助设备销售；电子商务；预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；电信增值业务；企业管理咨询；会议服务；健身服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有宁华物产100%股权
2、主要财务数据
截至 2018年 12月 31日，资产总额60,286.52万元，负债总额 44,490.38万元，净资产 15,796.14万元。2018年实现营业收入 18,609.96万元，利润总额883.08万元，净利润 890.30万元。
截至 2019年 9月 30日，资产总额 127,702.17万元，负债总额 112,920.79万元，净资产 14,781.38万元。2019年 1-9月实现营业收入 6,977.62万元，利润总额-1,014.75万元，净利润 -1,014.75万元。
3、与公司的关系
公司的全资子公司
4、是否失信被执行人。
宁华物产不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司为全资子公司宁华物产融资提供的担保，主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保的期限和金额依据公司及宁华物产与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同来确定，最终担保总金额不超过 60,000万元。其中：30,000万元担保期限一年，剩余 30,000万元担保期限十五年，并授权公司管理层在上述额度范围内办理相关事宜，由公司董事长签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为全资子公司宁华物产融资提供担保，是为满足宁华物产项目开发所需资金需求，保障其项目开发工作顺利推进，有利于降低其融资成本，进一步提升公司经营业绩。
2、担保风险控制判断
被担保对象宁华物产管理规范，经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
3、被担保对象宁华物产是公司全资子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司及全体股东利益。
4、反担保情况说明
上述担保未提供反担保情况,被担保对象宁华物产是公司全资子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，未提供反担保不会损害公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司对外担保涉及的被担保对象宁华物产为公司全资子公司，为其提供的担保额度符合其项目开发的需要，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
作为公司的独立董事，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额为 50,000万元（不含本次担保）。本次担保后，公司及子公司的总担保额度为 210,000万元。
本次担保提供后，公司及子公司的累计对外担保总额为 110,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.47%，皆为公司为全资子公司提供的担保。
逾期债务对应的担保余额为 0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、其他
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年十月二十八日
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话：8620-3879 0290传真：8620-3821 9766
国信信扬律师事务所关于河南汉威电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国信信扬法字（2016）13号致：河南汉威电子股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派付佳律师、李梦珊律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2015年12月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会的议案，并将董事会决议通过的《关于增补董事的议案》1项议案提交给股东大会审议。
2、2015年12月29日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2016年 1月 15日下午14：00时在郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室如期召开，会议由董事长任红军主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2016年 1月 15日9:30–11:30，13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于 2016年 1月 14日 15:00至 2016年 1月 15日 15:00的任意时间进行。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表有效表决
权股份数 96,873,725股，占公司有表决权股份总数33.0601%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 12名，代表有效表决权股份数 55,837,766股，占公司有表决权股份总数19.0558%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共15人，代表有表决权股份数44,835,364股。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于增补董事的议案》1项议案。公司董事会已于2015年12月29日在巨潮资讯网上公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投
票，由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、审议通过《关于增补董事的议案》
表决结果：同意 152,711,491股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决情况为：同意 44,835,364股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（本页为《国信信扬律师事务所关于河南汉威电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人：
林泰松
见证律师：
付佳
李梦珊
2016年1月15日