股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-141北京深华新股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第|
|八届董事会、第六届监事会任期于 2015 年 12 月届满，为顺利完成公|
|司董事会、监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），本|
|公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关|
|事项公告如下：|
|一、第九届董事会、第七届监事会的组成|
|公司董事会、监事会的基本情况根据《公司章程》的规定，本公|
|司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。本公司监事会由 3|
|名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。每届任期 3 年。现将第|
|九届董事会、第七届监事会的组成、董事、监事候选人的推荐，本次|
|换届选举的程序、董事、监事候选人任职资格等公告如下：|
|二、选举方式|
|根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东|
|大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事|
|或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也|
|可以分开使用。|

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|三、董事、监事候选人的推荐|
|（一）非独立董事候选人的推荐|
|本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已|
|发行股份 5%以上的股东有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董|
|事会非独立董事候选人。|
|（二）独立董事候选人的推荐|
|本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公|
|司已发行股份 5%以上的股东可向第八届董事会书面提名推荐第九届|
|董事会独立董事候选人。|
|（三）监事候选人的提名|
|本公告发出之日，持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总|
|数的 5%以上的股东，可提出第七届监事会监事候选人。职工代表监|
|事由公司职工代表大会民主选举产生。|
|四、本次换届选举的程序|
|1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内（即 2016 年 1 月 4 日前）|
|以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。|
|2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐|
|的董事、监事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事、监事人选，|
|提交本公司董事会、监事会审议。|
|3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的|
|方式提请本公司股东大会审议。|

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|4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受|
|提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事|
|候选人亦应依法作出相关声明。|
|5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独|
|立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、|
|独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。|
|6、在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事、第六届监|
|事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。|
|五、董事、监事任职资格|
|（一）非独立董事、监事任职资格|
|根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司|
|董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司|
|董事：|
|1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；|
|2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场|
|经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治|
|权利，执行期满未逾 5 年；|
|3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公|
|司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日|
|起未逾 3 年；|

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|4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定|
|代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起|
|未逾 3 年；|
|5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；|
|6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；|
|7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高|
|级管理人员的；|
|8、最近三年内受到证券交易所行政处罚的；|
|9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；|
|10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证|
|监会立案调查，尚未有明确结论意见的；|
|11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。|
|（二）独立董事任职资格|
|本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须|
|满足下述条件：|
|1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；|
|2、具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要|
|求的独立性；3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法|
|规、规章及规则；|
|4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需|
|的工作经验；5、公司章程规定的其他条件。|
|6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：|

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|（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社|
|会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟|
|姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；|
|（2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公|
|司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；|
|（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位|
|或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。|
|（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人|
|员及其直系亲属；|
|（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、|
|法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目|
|组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负|
|责人；|
|（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附|
|属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控|
|股股东单位任职；|
|（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；|
|（8）被中国证监会采取证券交易市场禁入措施，且仍处于禁入|
|期的；|
|（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和|
|高级管理人员的；|
|（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；|

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|（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评|
|的；|
|（12）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。|
|六、关于推荐人应提供的相关文件说明|
|（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文|
|件：|
|1、董事候选人推荐书（原件）；|
|2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；|
|3、提名的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件|
|备查）；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事履历表、独立董|
|事培训证书复印件等文件（原件备查）；|
|4、董事候选人承诺及声明（原件）；|
|5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。|
|（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：|
|1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；|
|2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（复印件盖公章，|
|原件备查）；|
|3、股票帐户卡复印件（原件备查）。|
|（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：|
|1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。|

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|2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2016 年 1 月 4 日 17：||
|00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指||
|定联系人处方为有效。||
|七、联系方式||
|联系人：赵明珍||
|电话：0755-33375375||
|联系地址：深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座||
|3201 室||
|邮政编码：518048||
|特此公告。||
||北京深华新股份有限公司董事会|
||2015 年 12 月 25 日|