证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-030
山东未名生物医药股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会议案6《关于修订<公司章程>的议案》为以特别决议通过的提案，此项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年 5月 18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长潘爱华先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份330,025,653股，占上市公司总股份的50.0239％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 321,782,404股，占上市公司总股份的48.7745％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,243,249股，占上市公司总股份的1.2495％。
2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份26,929,301股，占上市公司总股份的4.0818％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份18,686,052股，占上市公司总股份的2.8324％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,243,249股，占上市公司总股份的1.2495％。
3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；广东盛唐律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、会议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了全部九项议案，具体表决情况如下；
1、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
5、审议通过公司《2016年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对 50,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此项为以特别决议通过的提案，此项提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
总表决情况：
同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对 50,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此外，公司独立董事向股东大会作了2016年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：胡宗亥，贺喜明
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《股东大会规则》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东或股东代理人以及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果和形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司2016年度股东大会决议；
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一七年五月十八日