Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-020浙江海利得新材料股份有限公司
关于申请办理银行授信额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年4月3日审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司向银行申请合计不超过等值人民币789,500万元（其中母公司630,000万元，海宁海利得纤维科技有限公司107,000万元，海利得（越南）有限公司52,500万元）的综合授信额度，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、母公司具体授信银行及综合业务授信额度情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|拟申请额度 （万元）|
|1|建设银行|60,000|
|2|招商银行|30,000|
|3|交通银行|40,000|
|4|兴业银行|30,000|
|5|中国银行|40,000|
|6|工商银行|50,000|
|7|中国进出口银行浙江省分行|80,000|
|8|中信银行|40,000|
|9|民生银行|20,000|
|10|平安银行|40,000|
|11|浙商银行|20,000|
|12|花旗银行（中国）有限公司|10,000|
|13|农业银行|50,000|
|14|绍兴银行|10,000|
|15|湖州银行|20,000|
|16|宁波银行|30,000|
|17|杭州银行嘉兴海宁科技支行|20,000|
|18|汇丰银行（中国）有限公司杭州分行|20,000|
|19|中国光大银行股份有限公司海宁支行|20,000|
||合 计|630,000|

注：公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款等综合授信业务8亿元，其中3.60亿元需利用公司国有土地使用权和固定资产（房屋、设备）作为抵押物，以上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际贷款等业务情况，依据双方签订的抵押合同执行。
二、子公司具体授信银行及综合业务授信额度情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保子公司名称|授信银行名称|授信和担保额度（万元）|
|1|海宁海利得纤维科技有限公司|宁波银行|15,000|
|2|海宁海利得纤维科技有限公司|建设银行|10,000|
|3|海宁海利得纤维科技有限公司|招商银行|10,000|
|4|海宁海利得纤维科技有限公司|交通银行|10,000|
|5|海宁海利得纤维科技有限公司|兴业银行|10,000|
|6|海宁海利得纤维科技有限公司|中国银行|10,000|
|7|海宁海利得纤维科技有限公司|工商银行|10,000|
|8|海宁海利得纤维科技有限公司|中信银行|15,000|
|9|海宁海利得纤维科技有限公司|农业银行|10,000|
|10|海宁海利得纤维科技有限公司|湖州银行|7,000|
|11|海利得（越南）有限公司|组建银团综合授信|52,500|
||合计||159,500|

注1：上述子公司信用额度由母公司提供连带责任担保，同时由母公司、越南海利得以包括但不限于土地、房产以及机器设备等资产为提供抵押担保。以上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际贷款等业务情况，依据双方签订的抵押合同执行。
上述授信期限有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起算，至2019年年度股东大会召开之日结束。
为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，提请董事会授权董事长或总经理在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件，并可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2019年4月8日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-087海思科医药集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 07月 02日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《公司关于获得产业发展扶持资金的公告》，其中部分描述有失严谨，现更正如下：原公告中关于“对公司的影响及风险”的描述
更正前：
本次收到的与收益相关政府补助 10,598.72万元，预计影响公司未来利润总额 10,598.72万元。
更正后：
本次收到的与收益相关政府补助 10,598.72万元，预计影响公司 2019年半年度利润总额 10,598.72万元。
除上述更正外，公告其他内容保持不变。公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《公司关于获得产业发展扶持资金的公告》将同时更新。
公司因本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-104
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年10月31日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2018年10月30日，以电话通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 11人，实到董事 8人，（其中：以通讯表决方式出席会议的 5人，分别为何凤慈、邓瑞平、杜勇、余建伟、熊海田），公司董事长刘群因被执行指定居所监视居住、董事李洪因被有关部门留置未能出席，独立董事季绍良因病未能出席。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由代董事长刘维先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司为子公司申请银行借款展期提供担保的议案》
同意全资子公司重庆长圣医药有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请展期借款 9,500万元。同意公司为全资子公司上述银行展期借款提供担保，担保期限自债务履行期限届满之日起两年，具体以实际签署的担保合同为准，并授权公司或长圣医药经营层在担保额度范围内负责相关担保合同等法律文件的签署。同时，公司及代董事长刘维先生为该笔借款作保证担保，均不收取担保费。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司申请银行借款提供担保的公告》（公告编号：2018-105）。
三、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年10月31日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-019号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于2018年2月8日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2018年2月1日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司美国瑞福祥经贸有限公司增加注册资本的议案》
《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司美国瑞福祥经贸有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于召开 2018年度第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《东兴股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-083深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）之全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称“子公司”或“东莞联鹏”）于2018年1月30日与东莞市塘厦镇人民政府签署投资意向协议，此次协议的签署已经公司第二届董事会第二十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。根据该投资意向协议，子公司于2018年6月
28日竞得以人民币6,018万元竞得位于广东省东莞市塘厦镇桥陇社区的国有建设用地使用
权（地块编号为2018WT031），并拟购买位于该宗地上的在建工程。
公司于2018年8月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的议案》，同意东莞联鹏以人民币6067.67万元（不含税）购买上述在建工程。该在建工程为两栋未完工钢混结构厂房，建筑面积共38,884平方米。此次交易的交易对手方为公司控股股东、实际控制人董事长聂泉先生控制的东莞市景福机械设备有限公司（以下简称“东莞景福”），构成关联交易。独立董事针对此次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见，东方花旗证券有限公司发表了同意的核查意见。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等相关规定，前述议案尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
||||
|-|-|-|
|关联方名称|与公司的关联关系|备注|
|东莞市景福机械设备有限公司|为本公司控股股东、实际控制人、董事长聂泉先生持有100%股权||

|||
|-|-|
|聂泉|聂泉先生直接持有公司64.05%股权|

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的基本情况
东莞联鹏拟受让的在建工程位于广东省东莞市塘厦镇桥陇社区的编号为2018WT031的宗地上，为东莞景福所有，为两栋未完工钢混结构厂房，建筑面积共38,884平方米。
（二）交易标的权属状况说明
本次收购的在建工程项目权属清晰，无抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
（三）交易标的评估情况
前述拟受让在建工程已经具有证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估，并出具资产评估报告，评估基准日为2018年7月20日。经实施清查核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，评估方法为成本法，评估价值为
5,706.79万元。
（四）交易标的定价情况及公平合理性分析
交易双方参照上述资产评估结果，同时考虑出让方的资金成本因素，经公平协商确定交易标的价格为人民币6067.67万元(不含税)，遵循了客观、公平、公允的定价原则。
四、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易是基于建设子公司塘厦联鹏智能装备生产项目的需要，有利于加快实现进子公司产业升级，扩大公司整体生产经营规模，提升公司市场竞争力，保证公司发展战略的顺利实施。本次交易不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合公司整体发展战略及全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初截至本公告日，公司与本次交易对手方东莞景福的股东聂泉先生累计已发生关联交易总额合计为20,000万元，关联交易事项为聂泉先生为公司申请银行授信额度提供担保。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事就此关联交易发表如下事前认可意见：经核查，我们认为公司全资子公司
东莞联鹏智能装备有限公司受让东莞景福所有的位于广东省东莞市塘厦镇桥陇社区的编号
为2018WT031的宗地上的在建工程这一关联交易是基于其与东莞市塘厦镇人民政府签署的投资意向协议，同意将《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议，并按照相关规定履行有关信息披露义务。
2、独立董事意见
公司全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司拟受让位于广东省东莞市塘厦镇桥陇社区
的编号为2018WT031的宗地上的在建工程，此项交易对手方为公司实际控制人聂泉先生控制的东莞景福，构成关联交易。此次关联交易是基于建设子公司塘厦联鹏智能装备生产项目的需要，有利于促进子公司产业升级，符合公司整体发展战略，符合公司及全体股东的长远利益。前述关联交易事项公开、公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司与东莞景福的这一关联交易。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构东方花旗证券有限公司发表如下核查意见：上述关联交易事项已经公司董事会和监事会会议审议通过，关联董事予以回避表决，表决程序合法、有效，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见。该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等相关规定，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东权益的情形。保荐机构对该关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3、公司第三届监事会第二次会议决议；
4、评估报告。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-20
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2017年4月18日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的书面通知；
2、本公司于 2017年 4月 28日（星期五）以通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议；
3、本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《厦门港务2017年第一季度报告》；
具体内容参见2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2017年第一季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2017年第一季度报告正文》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于本公司申请2.4亿元银行综合授信额度的议案》。
为了满足本公司日常经营的需求，提高资金使用效率，公司向银行申请总额2.4亿元人民币、期限为一年的综合授信额度。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-041四川海特高新技术股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公司股票自 2015年7月 15日开市起复牌。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与国内某航空产业集团公司筹划重大投资合作事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：海特高新；证券代码：002023）于 2015年 7月 8日开市起停牌。公司于 2015年 7月 8日已披露《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-039）。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，与本次交易方密切沟通，积极推进本次重大投资合作项目涉及的各项准备工作。因交易双方对本次拟成立的通用航空公司的投资规模及投资主体等条款近期无法达成一致意见，且拟合资通用航空公司涉及国资参股，预计上级主管部门审批周期长，存在不确定性。经公司审慎研究，认为本项目时机尚不成熟，决定中止筹划该事项。
现为响应广大投资者诉求，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月15日(星期三)开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-046青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于变更公司英文名称的更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司于2015年3月23日在巨潮资讯网刊登了《青岛市恒顺电气股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告》，公告编号：（2015-045），公司的英文名称，由于工作人员手误而写错。现做如下更正：
更正前：“Qingdao Hengshun Zhongshen Group Co.,Ltd. ”
更正后：“Qingdao Hengshun Zhongsheng Group Co.,Ltd. ”
除以上更正内容以外，公告中其他内容不变，对此为广大投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年三月二十七日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-101东华能源股份有限公司 2015年公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1603号文批准。本次债券采用分期发行的方式，首期发行总额为6亿元，已于2015年8月14日完成发行，本期债券为东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期），发行规模5.5亿元。
2015年 9月 15日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利
率簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，
最终确定本期债券票面利率为5.78%。
发行人将按上述票面利率于2015年9月16日至2015年9月18日面向合
格投资者网下发行本期债券。具体认购方式请参见2015年9月14日刊登在《证
券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华能源股份有限公司2015年公司债券（第
二期）发行公告》。
特此公告。
发行人：东华能源股份有限公司
主承销商/债券受托管理人：平安证券有限责任公司
（此页无正文，为《东华能源股份有限公司 2015年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
东华能源股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-060山东联创互联网传媒股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2016年 7月 22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 7月 25日上午 10:00以现场方式召开，会议由监事会主席杨洪涛先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对监事会进行换届选举。
公司监事会同意提名王雷、王凯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历见“附件”。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2016年7月25日
附件：
非职工代表监事候选人简历
（1）王雷先生：1976年 2月出生，本科，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任东大化工集团环氧丙烷厂技术科科长、技术厂长、研究所所长，万华容威聚氨酯有限公司项目技术负责人、产品开发部经理。现任子公司生产部经理。
王雷先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王雷先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
（2）王凯先生：1987年4月出生，本科，中国国籍，无永久境外居留权。曾任山东巧媳妇食品集团有限公司建筑工程师。2014年7月至2016年6月任公司审计部审计专员、副经理。现任子公司工程部副经理。
王凯先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王凯先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002581 证券简称：万昌科技
内部控制规则落实自查表（2013年度）
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或者出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息|||
||是||
|内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|是||

||||
|-|-|-|
|象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易|||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|||
|同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制|||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公|||
||是||
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出|||
|规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写|||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重|||
||是||
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是|||
|否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重|||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露|||
||是||
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日|||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证|||
|监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务|||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍|||
||是||
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募|||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是||
|监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的|||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是||
|用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投|||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资|||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募|||
||是||
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买|||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委|||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未|||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||公司本报告期未进|
||不适用||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募||行风险投资|
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷|||

|||||
|-|-|-|-|
|款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||||
||是|||
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||||
|准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||||
||是|||
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||||
||是|||
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|||
|变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||公司本报告期未进||
||不适用|||
|程序并及时履行信息披露义务。||行对外担保||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||||
||是|||
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||||
|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|||
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||||
||是|||
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利|是|独董姓名|天数|

||||
|-|-|-|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管|侯本领|10|
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会|尹仪民|10|
|决议执行情况等进行现场检查。|王蕊|10|
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-189安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》提案编码的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司于2018年8月30日披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-185），因工作失误，原公告中提案编码不符合规定，现更正如下：
更正一：
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1|关于安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保的议案|√|
|2|关于以德江盛运环保电力有限责任公司全部股权为其项目建设方提供质押的议案|√|

更正为：
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||

||||
|-|-|-|
|1.00|关于安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保的议案|√|
|2.00|关于以德江盛运环保电力有限责任公司全部股权为其项目建设方提供质押的议案|√|

更正二：
附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案|备注|表 决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1|关于安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保的议案|√||||
|2|关于以德江盛运环保电力有限责任公司全部股权为其项目建设方提供质押的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2018年月日更正为：
附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公
司 2018年第四次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议 案|备注|表 决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保的议案|√||||
|2.00|关于以德江盛运环保电力有限责任公司全部股权为其项目建设方提供质押的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2018年月日除上述更正外，其他内容不变。本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并敬请谅解。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年9月1日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-053江苏九九久科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2015年 6月 5日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2015年6月10日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号公司三楼会议室。应出席会议的董事 9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事赵伟建、贾叙东、黄新国以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议经过记名投票表决，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更独立财务顾问的议案》。
董事会同意公司终止与国泰君安证券股份有限公司签署的独立财务顾问协议，国泰君安证券股份有限公司将不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。为保证公司重大资产重组工作的顺利推进，中德证券有限责任公司将继续作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问推进相关工作。
此次变更独立财务顾问事项对公司本次重大资产重组方案没有影响，公司董事会及相关各方仍将按计划推进本次重组的相关工作。
独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第二十六次会议相关事项的独立意见
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年1月13日以现场会议方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第二十六次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况认真自查，我们认为公司符合创业板上市公司非公开发行 A股股票的各项条件，一致同意《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》,并同意将此事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行 A股股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，方案中关于发行对象的选择、发行数量和定价方式合理，募集资金投资项目前景良好，符合公司中长期发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，增强盈利能力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司非公开发行股票方案并同意将此事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见
公司董事会编制的《广东溢多利生物科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、发展规划等各方面情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。我们一致同意《公司非公
开发行股票方案的论证分析报告》并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、关于非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的独立意见
公司董事会编制的公司《非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告》，我们认为公司本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于扩大公司经营规模，提高公司抗风险能力，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。我们一直同意公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们一致同意公司前次募集资金使用情况报告并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。我们一直同意公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施与相关承诺，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
七、关于本次非公开发行涉及关联交易的独立意见
1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，将进一步增强公司的可持续发展能力和竞争实力；公司控股股东金大地投资参与本次非公开发行股票的认购，表明其对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略目标的实现。
市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次关联交易相关议案已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意该关联交易事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
八、关于评估机构的相关独立意见
（1）对评估机构的独立性的意见
本次交易的评估机构及其经办人员与上市公司、交易对方、标的公司之间除业务关系外不存在其他关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
（2）对评估假设前提的合理性的意见
评估机构及其经办人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）关于评估方法和评估目的相关性
本次评估的目的是确定本次购买的标的资产于评估基准日的市场价值，为本次购买提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司于评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法选择恰当、合理，与评估目的具有相关性。
（4）对评估定价的公允性的意见
本次交易价格以标的公司的评估值为定价的参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，定价公允、合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一七年一月十三日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-077中航三鑫股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：
议案2《关于调整海南特玻2018年度财务资助额度的议案》，未获得审议通过。
2、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、现场会议召开时间：2018年6月11日下午15：00
网络投票时间为：2018年6月10日—2018年6月11日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月10日下午15:00至2018年6月11日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共计 62人，代表有效表决权的股份数 254,818,846股,占公司有表决权总股份 803,550,000股的31.7116%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共 57名，代表股份 17,454,803股，占公司有表决权总股份803,550,000股的2.1722%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计 9人，代表股份 249,779,443股，占公司有表决权总股份803,550,000股的31.0845%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东53名，代表股份5,039,403股，占公司有表决权总股份803,550,000的0.6271％。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》
该议案同意251,214,746股，占出席会议股东持有效表决股份的98.5856％；
反对 3,385,300股，占出席会议股东持有效表决股份的1.3285％；弃权 218,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有效表决股份的0.0859％。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 13,850,703股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的79.3518％；反对 3,385,300股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的19.3947％；弃权 218,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.2535％。
2、审议否决了《关于调整海南特玻2018年度财务资助额度的议案》
该议案同意1,760,927股，占出席会议股东持有效表决股份的31.8349％；反对3,770,400股，占出席会议股东持有效表决股份的68.1632％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有效表决股份的0.0018％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、韩平元回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 1,584,303股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的29.5866％；反对 3,770,400股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
70.4116％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0019％。
3、审议通过《关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1亿元）》该议案同意 13,921,427股，占出席会议股东持有效表决股份的78.9580％；
反对 3,693,100股，占出席会议股东持有效表决股份的20.9461％；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有效表决股份的0.0959％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 13,744,803股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的78.7451％；反对 3,693,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的21.1581％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0968％。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司二〇一八年六月十二日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017040神州高铁技术股份有限公司
关于监事会主席辞职及增补股东代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席杨建先生的书面辞职申请，杨建先生因个人原因申请辞去其所担任的本公司第十二届监事会股东代表监事、监事会主席职务，辞职后将继续在公司任职。杨建先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，其股东代表监事辞职申请将自公司股东大会选举新任监事后生效。在股东代表监事辞职申请生效前，杨建先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。
截至本公告披露日，杨建先生未持有本公司股票。公司及公司监事会对杨建先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司股东北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）(系华软资本管理集团股份有限公司下属基金，持有公司 140,000,000股股份，占公司总股本4.98%)提名江鹏程先生为公司股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，本次监事增补事宜将提交公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2017年4月21日
附件：江鹏程先生简历
江鹏程，男，1978年生，中国国籍，金融学硕士，非执业中国注册会计师。
曾任毕马威华振会计师事务所金融服务部经理；2011年 3月至今任华软资本管理集团股份有限公司董事、总裁。
江鹏程先生还担任北京金陵华新投资管理有限公司执行董事、深圳华软资产管理有限公司执行董事、西藏华软长青投资管理有限公司执行董事、北京中技知识产权投资基金管理有限公司董事、深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事、北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司董事、国润资产管理（北京）有限公司董事、上海唯万密封科技有限公司董事、北京银港科技有限公司董事、上海博量融资租赁有限公司董事、华软投资（上海）有限公司监事、常州华软投资管理有限公司监事、华软投资（北京）有限公司监事、华轩（上海）股权投资基金有限公司监事、杭州华软新动力资产管理有限公司监事、花王生态工程股份有限公司监事、哈尔滨申格体育连锁有限公司监事。
江鹏程先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。江鹏程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。江鹏程先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。