股东大会决议公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-041宁波华翔电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2016年5月17日（周二）下午14:30；
网络投票时间为：2016年5月16日——2016年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月17日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月16日15：00至2016年5月17日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份157,633,423股，占上市公司总股份的29.7395％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份157,633,002股，占上市公司总股份
的29.7394％。通过网络投票的股东1人，代表股份421股，占上市公司总股份的
股东大会决议公告0.0001％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份421股，占上市公司总股份的
0.0001％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份421股，占上市公司总股份的0.0001％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案1.00《公司2015年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案2.00《公司2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案3.00《公司2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
股东大会决议公告出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案4.00《公司2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案5.00《公司2015年度利润分配预案》
总表决情况：
同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案6.00《关于聘任2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
股东大会决议公告中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案7.00《关于公司2016年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意31,567,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
关联股东——周晓峰、华翔集团和杨军回避了该项议案的表决。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案8.00《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
总表决情况：
同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案9.00《关于修改“公司章程”相关条款的议案》
总表决情况：
同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
股东大会决议公告同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案10.00《关于对德国“NBHXAUTOMOTIVE”增资5,000万欧元的议案》
总表决情况：
同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐军律师、张天龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年5月18日