证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－079安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第1次会议通知于2015年8月8日以书面形式发出，会议于2015年8月18日在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于修订〈董事会战略及投资委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《董事会战略及投资委员会工作细则》及《董事会战略及投资委员会工作细则修订对照表》具体内容详见刊登于 2015年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则
修订对照表》具体内容详见刊登于 2015年8月19日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《董事会提名委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则修订对照表》具体内容详见刊登于 2015年8月19日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》具体内容详见刊登于 2015年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
五、审议通过《关于推举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事投票表决一致同意推举董事姜纯先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。（简历附后）
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
六、审议通过《关于选举第四届董事会各专业委员会委员的议案》1、战略及投资委员会
同意选举独立董事龚寿鹏先生、柳瑞清先生、董事姜纯先生、盛
代华先生、王刚先生为公司第四届董事会战略及投资委员会委员，任期三年且与第四届董事会董事任期相同。
董事姜纯先生担任战略及投资委员会主任委员（召集人）。
2、审计委员会
同意选举独立董事许立新先生（会计专业人士）、柳瑞清先生、董事吕莹女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年且与第四届董事会董事任期相同。
独立董事许立新先生担任审计委员会主任委员（召集人）。
3、提名委员会
同意选举独立董事龚寿鹏先生、柳瑞清先生、董事盛代华先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期三年且与第四届董事会董事任期相同。
独立董事龚寿鹏先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会
同意选举独立董事柳瑞清先生、龚寿鹏先生、许立新先生、董事盛代华先生、王刚先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年且与第四届董事会董事任期相同。
独立董事柳瑞清先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
七、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任姜纯先生担任公司总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算（简
历附后）。
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
八、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任盛代华先生、冯建光先生担任公司副总裁，聘任汤秋桂女士担任公司财务总监、聘任陈小祝先生担任公司总工程师，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。（简历附后）
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任吕莹女士担任公司第四届董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算（简历附后）。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0553-5315978
传真电话：0553-5315978
联系地址：芜湖市九华北路8号
电子邮箱：truchum@sina.com
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
十、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任富红兵女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。（简历附后）
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
十一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》根据“楚江合金 25,000吨/年高新技术改造及新增 5,000吨/年升级产品项目”相关建设实施的实际情况，项目投资总额由 4,839.7万元调整为3,710.57万元。调整后的投资总额较原预算减少23.33%,节约投入资金 1,129.13万元,具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目明细|调整前|调整后|
|1|固定资产建设投资|2,653.76|1,524.63|
|2|铺底流动资金|2,185.94|2,185.94|
|投资总额合计||4,839.70|3,710.57|

表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见刊登于 2015年 8月 19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的公告》。
十二、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《对外提供财务资助管理制度》及《对外提供财务资助管理制度修订对照表》具体内容详见刊登于 2015年8月19日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
简 历
姜纯先生：1960年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，1983年参加工作。2000年 11月起享受安徽省政府特殊津贴。芜湖市工商业联合会副主席，安徽省工商业联合会总商会副主席，安徽省首届优秀社会主义事业建设者，中华慈善奖之全国最具爱心慈善行为楷模，安徽省十一、十二届人大代表。近五年曾任安徽楚江投资集团有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司董事长、总裁,安徽楚江投资集团有限公司董事长等职务。姜纯先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（为安徽楚江投资集团有限公司实际控制人），为本公司实际控制人。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
盛代华先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职研究生学历。1987年参加工作。曾任芜湖楚江合金铜材有限公司总经理、安徽森海高新电材有限公司总经理、公司监事会主席等职务。现任本公司董事、副总裁兼铜板带事业部总经理等职务。盛代华先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间存在关联关系（为安徽楚江投资集团有限公司董事）。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
冯建光先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，经济师（中级职称）。1983年参加工作。曾任安徽华岳矿物材料有限公司总经理、芜湖双源管业有限公司副总经理、安徽楚
江投资集团有限公司副总裁等职务。现任本公司副总裁职务。冯建光先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等高级管理人员的情形。
陈小祝先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士学历，高级工程师职称。1983年参加工作。曾任广州铜材厂有限公司总工程师、党委书记、党总支书记等职务。现任本公司总工程师职务。陈小祝先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等高级管理人员的情形。
汤秋桂女士：1962年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中级会计师，1979年参加工作，北京大学 EMBA毕业。历任安徽精诚实业集团审计部部长，芜湖楚江合金铜材有限公司总经理助理等职。现任本公司财务总监。汤秋桂女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
吕莹女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。1994年参加工作。历任芜湖益新面粉股份公司主办会计、安徽鑫科新材料股份有限公司精密铜带分公司财务主管、上
海楚江企业发展有限公司审计科长、公司财务总监等职务。现任本公司董事、董事会秘书。吕莹女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
富红兵女士:1967年生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,中级职称。1987年 9月参加工作,历任公司财务管理科科长,财务部部长助理。富红兵女士现任为公司内部审计部门负责人。富红兵女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任内部审计部门负责人的情形。