Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000815股票简称：*ST美利公告编号：2015-037
中冶美利纸业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150878号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月七日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-088宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月24日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（2015-087），该公告中由于工作人员疏忽，原文中“本次股权质押后表格中”的“质押数”一栏填写错误：
原文：
本次股权质押后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|总持股数|总股本占比|质押数及占比情况|||
||||质押数|其持股数占比|总股本占比|
|高管限售股|166,635,396|35.16%|12,666,665|75.30%|26.72%|
|无限售流通股|1,582,632|0.33%|-|-|-|
|合计|168,218,028|35.49%|12,666,665|75.30%|26.72%|

更正后：
本次股权质押后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|总持股数|总股本占比|质押数及占比情况|||
||||质押数|其持股数占比|总股本占比|
|高管限售股|166,635,396|35.16%|126,666,665|75.30%|26.72%|
|无限售流通股|1,582,632|0.33%|-|-|-|
|合计|168,218,028|35.49%|126,666,665|75.30%|26.72%|

公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：安徽德力日用玻璃股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）（以下简称《规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2014年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)现场会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会是由公司第二董事会第十八次会议决议召集召开的。
2、公司已于2014年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开 2014年度第2次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
3、本次股东大会于2014年6月4日下午14：00时在安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室如期召开，网络投票于2014年6月3日至2014年6月4日如期进行，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议公告中所告知的一致，会议由董事长施卫东先生主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
参与本次股东大会的股东包括截止2014年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东，以及通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票的本公司股东。根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13名，代表股份共计210,100,000.00股，占公司股份总数的53.6036%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计29人，代表公司有表决权股份共计328,760.00股，占公司有表决权股份总数的0.0839%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经本所律师审查,出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格,有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案为：关于设立专项产业基金的议案。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。
本次股东大会网络投票时间为 2014年6月3日-2014年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2014年 6月 4日 9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月3日15:00至6月4日15:00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次会议提交的《关于设立专项产业基金的议案》表决情况如下:
表决结果：同意210,238,550.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的99.91%；反对190,210.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
0.09%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
上海市锦天城律师事务所 法律意见书程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：何 晓
负责人：吴明德 经办律师：胡家军
2014年6月4日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-11河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2017年4月7日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十九次临时会议的通知。本次会议于 2017年 4月 12日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于购买深圳新天汇海融资租赁有限公司股权并与关联方共同增资的议案》。
董事会同意公司以 7,875万元人民币的价格购买深圳新天绿色能源投资有限公司持有的尚未实缴出资的深圳新天汇海融资租赁有限公司26.25%的股权，由本公司直接支付至深圳新天汇海融资租赁有限公司账户。
董事会同意公司在上述股权转让完成后，向深圳新天汇海融资租赁有限公司以货币方式增加出资 12,125万元人民币。增资后，公司总计认缴出资 20,000万元人民币，占深圳新天汇海融资租赁有限公司的股权比例为30.769%。
董事会授权公司总经理办理与出资购买深圳新天汇海融资租赁有限公司股权及继续增资有关的一切事宜，包括但不限于：签署股权转让协议和增资扩股协议等相关法律文件，办理出资手续等。
关联董事米大斌先生、王廷良先生、李连平先生、蔡树文先生回避了该议案的表决。本议案经公司第七届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细情况请见与本公告同日披露的《关于购买深圳新天汇海融资租赁有限公司股权并继续增资的关联交易暨对外投资公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 4月 12日
上海嘉坦律师事务所
关于上海摩恩电气股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：上海摩恩电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2019年 11月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对外投资的议案》及《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于2019年 12月18日召开本次股东大会。
公司董事会于2019年 11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告
上海嘉坦律师事务所 法律意见书了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2019年12月 18日召开本次股东大会。
1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年 12月18上午 9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于2019年12月 18日14点 30分在上海市浦东新区江山路2829号公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061号）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1本次股东大会的股权登记日为2019年 12月 12日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2019年 12月12日收市后的股东名
册，本次股东大会公司有表决权的股份总数为439,200,000股。
2.2根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的资格合法有效。
2.3根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本次股东大会的股东及股东代表共计7名，代表有表决权股份192,519,400股，占公司有表决权股份总数的43.8341%。其中出席本次股东大会的中小投资者共计4名，代表有表决权股份11,400股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
（1）《关于对外投资的议案》；
表决情况：同意192,508,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；
反对 4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对上述议案采取记名书面投票表决方式。
4.2现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于2019年 12月18日 15:00时结束。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4经核验表决结果，本次股东大会的议案获通过，议案《关于对外投资的议案》为影响中小投资者利益的重大事项，公司就此议案对中小投资者进行了单独计票。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，为本法律意见书的结尾和签署页）
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《上海嘉坦律师事务所关于上海摩恩电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇一九年十二月十八日。
本法律意见书正本贰份，无副本。
上海嘉坦律师事务所 经办律师：
_________________ ____________________
卢超军 徐涛
____________________
金剑
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2016-044江苏华昌化工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第四次会议通知于2016年10月11日以通讯方式发出，会议于2016年10月21日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《金融资产管理制度》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于对外投资参与创业投资基金的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资参与创业投资基金的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构就此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于对外投资控股湖南华萃化工有限公司的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资控股湖南华萃化工有限公司的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会任期为 2016年 3月至 2019年 3月，独董津贴尚未发放，拟第五届董事会独立董事津贴为6,000元/月（税前）。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2016年11月16日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-006江苏润和软件股份有限公司
关于收到深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日收到深圳证券交易所《关于对江苏润和软件股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2017】第3号），具体内容如下：
“2017年 1月 4日，你公司直通披露了《第五届董事会第十四次会议决议的公告》，同意调整重组交易对手方股权质押方案，提前解除重组交易对手方王杰和宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）与公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和科技”）的股权质押关系，并解除润和科技在上述解质押股票范围内为王杰和宁波宏创的盈利补偿义务所相应承担的担保责任。我部对此表示关注，请你公司：
1、补充披露王杰和宁波宏创解除质押的具体原因和解除质押后对相关股份的安排，解除质押股份数量的计算方式和依据，提前解除股权质押和担保责任是否属于变更重组方作出的业绩补偿承诺，是否符合《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》的规定；
2、补充披露标的公司北京捷科智诚科技有限公司2016年度利润承诺的实现情况，以及实现业绩承诺是否存在重大风险；同时，补充披露标的公司北京联创智融信息技术有限公司 2016年度利润承诺的实现情况，以及剩余业绩考核期（2016年~2018年）实现业绩承诺是否存在重大风险；
3、补充披露提前解除上述股权质押关系和担保责任后，公司和重组交易对手方拟采取的保障重组业绩补偿（包括利润承诺、应收账款承诺和减值测试涉及的补偿）义务履行的具体措施，以及相关措施是否有利于维护上市公司和中小股东的合法权益。
请你公司就上述问题进行说明，同时请独立财务顾问就上述事项核查并发表明确意见，并在1月10日前将有关说明材料报送我部并对外披露。”
公司将按照深圳证券交易所问询函的要求，积极准备回复工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-053棕榈园林股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票已于2015年5月22日开市起停牌。公司股票将于2015年5月25日开市起继续停牌，最迟不晚于2015年5月29日（星期五）披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票停牌期间，公司债（债券简称：11棕榈债，债券代码：112068）正常交易。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年5月22日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014–006广西贵糖（集团）股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人
及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会广西证监局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监字【2014】2号）的要求，辖区各上市公司应于2014年2月15日前对上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露。
公司根据要求对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺事项及其履行情况进行了专项自查，截止本公告披露日，相关承诺事项履行情况如下：
一、保证独立性
为保证上市公司的独立性，实际控制人广东省广业资产经营有限公司（以下简称“广业公司”）承诺如下：
1、资产独立
贵糖股份对自己所有的资产拥有完整、独立的所有权。贵糖股份完全独立经营，广业公司保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。
2、人员独立
广业公司保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系完全独立。本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司关联企业担
任除董事之外的其他职务。
3、财务独立
本公司保证，上市公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户；上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的公司兼职；
上市公司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。
4、机构独立
本公司保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、业务独立
上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。
二、避免同业竞争
为避免与上市公司的同业竞争，实际控制人广东省广业资产经营有限公司承诺如下：
在公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。
如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务，或
将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。
三、规范和减少关联交易
为了避免或减少将来可能产生的关联交易和规范现存的关联交易，实际控制人广东省广业资产经营有限公司做出承诺如下：
在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及下属全资或控股子公司（不包括贵糖股份及其附属企业）在与贵糖股份进行关联交易时将按公平、公正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和贵糖股份公司章程、管理制度规定的程序，且不通过与贵糖股份之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损贵糖股份及贵糖股份其他股东利益的关联交易。
上述承诺事项自2011年11月广东省国有资产监督管理委员将广西贵糖（集
团）股份有限公司之控股股东广西贵糖集团有限公司股东全部权益无偿划转至广东省广业资产经营有限公司名下之日起生效，上述承诺为长期承诺，目前在持续履行中。
除上述承诺外，贵糖股份实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在其他承诺事项。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
海通证券股份有限公司
关于中原特钢股份有限公司
2014年非公开发行股票保荐总结报告书
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|保荐机构编号：Z22531000|
|申报时间：2016年4月29日||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号|
|主要办公地址|北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦11层|
|法定代表人|王开国|
|联系人|岑平一|
|联系电话|010-58067803|
|其他|无|

三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|中原特钢股份有限公司|
|证券代码|002423|
|注册资本|50,298.66万元|
|注册地址|河南省济源市承留镇小寨村|
|主要办公地址|河南省济源市承留镇小寨村|
|法定代表人|李宗樵|
|实际控制人|国务院国有资产监督管理委员会|
|联系人|蒋根豹|
|联系电话|0391-6099022|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券发行时间|2014年11月14日|
|本次证券上市时间|2014年11月28日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|保荐代表人|岑平一、汤金海|
|其他|无|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构对发行人及其控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；获得中国证监会核准发行的批复后，协助发行人完成股票的发行。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益
的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对
关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）首发节余募集资金永久补充公司流动资金事项
2015年8月12日，保荐机构就发行人将首发节余募集资金永久补充流动资金事项出具了《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的核查意见》。上述事项已经发行人第三届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在整个保荐工作期间，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2014年非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为北京市浩天信和律师事务所，聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人 2014年和 2015年年度报告的披露时间分别为 2015年 4月 10日和2016年4月29日。持续督导期间，发行人能够按照有关规定及时履行信息披露义务。保荐机构通过对发行人包括年度报告在内的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人 2014年非公开发行募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。截至 2015年 12月 31日，发行人募集资金投资项目均已完成，募集资金专户已经注销。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司 2014年非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
岑平一 汤金海
2016年4月29日法定代表人签名：______________
王开国
2016年4月29日海通证券股份有限公司2016年4月29日
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
（一）公司本次拟实行的股份回购方案实行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
（二）公司本次回购，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，同时也有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
（三）公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会第十次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
顾洪锤
徐宗宇
薛峰
日期：2018年9月18日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018-017
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过3亿元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。
具体议案内容详见 2018年 3月 16日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司分别于 2018年 4月 8日、4月 9日与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订合同，购买金额为 20,000万元、8,000万元的保本型理财产品，合计28,000万元，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、合同基本要素情况如下：
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|合同编号|投资金额（万元）|期限（日）|起息日|到期日|预期收益率|
|IGMCW20180409-003|20,000|102天|2018年4月9日|2018年7月19日|4.00%|
|IGMCW20180409-004|8,000|101天|2018年4月10日|2018年7月19日|4.00%|

4、本次购买理财产品不构成关联交易。
二、本次购买理财产品的主要风险
1、政策风险：产品在实际运作过程中，若遇国家宏观政策和相关法律法规发生变化，可能影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
2、市场风险：投资产品在实际运作过程中，由于市场变化造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，面临收益遭受损失的风险。
3、信用风险：面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临收益遭受损失的风险。
4、提前终止风险：产品存续期间，因市场变化提前终止产品，面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资的风险。
5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、投资风险控制措施
1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；
2、公司已建立并执行《理财产品管理制度》，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、购买理财产品对公司的影响
本次购买银行理财产品，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为
前提，不会对公司现金流带来不利影响。通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高公司资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品本金合计2.8亿元。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
东莞证券股份有限公司
关于广东国立科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东莞证券股份有限公司|被保荐公司简称：国立科技|
|保荐代表人姓名：杨娜|联系电话：0769-22113782|
|保荐代表人姓名：姚根发|联系电话：0769-22113782|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|

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|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.股份回购的承诺|是|不适用|
|4.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9.关于社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|10.关于厂房搬迁的承诺|是|不适用|
|11.关于遵守废旧塑料进口政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文)
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司 2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨娜 姚根发
保荐机构：东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号 2015-144海南海药股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次会议，于 2015年 12月 16日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2015年 12月 21日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2019-10芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于关联担保的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
1、经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司于 2018年 9月在泰国泰中罗勇工业园注册设立了全资子公司海螺建材（泰国）有限责任公司（以下简称“泰国公司”），投资建设 2万吨铝型材项目以及相关配套项目。为满足项目建设资金需求，泰国公司向中国进出口银行安徽省分行申请人民币 2亿元项目贷款，贷款期限为 10年，安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）为本次贷款提供无偿担保。因安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，该项担保构成关联交易。
2、2019年 3月 19日，公司召开的第八届董事会第十次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于海螺建材（泰国）有限责任公司申请贷款暨海螺集团提供担保的议案》，关联董事万涌、汪鹏飞回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，征得了独立董事张光杰先生、周泽将先生、雷华先生的事前认可，三位独立董事均发表了明确同意的独立意见。
3、本次担保是海螺集团为公司全资子公司提供的无偿担保，公司不支付任何担保费用，亦不提供任何反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该议案无需提请公司股东大会审批，
董事会审议通过后即生效。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况：安徽海螺集团有限责任公司成立于 1996年 11月 8日，注册资本 80,000万元，法定代表人高登榜。该公司经营范围为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
截至 2018年末，海螺集团未经审计的总资产 19,249,085.63万元，净资产 12,550,625.24万元。2018年实现营业总收入 18,877,358.84万元，净利润 3,073,248.60万元。
2、关联关系：海螺集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
4、海螺集团不属于失信被执行人。
三、关联担保主要内容
1、担保人：安徽海螺集团有限责任公司
2、被担保人：海螺建材（泰国）有限责任公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：人民币 2亿元
5、担保期限：10年
6、是否提供反担保：否
目前，公司已就该项担保的主要内容与海螺集团达成一致意见，但尚未签署书面协议。
四、关联担保的目的和对公司的影响
本次关联担保是因公司投资的泰国公司向中国进出口银行安徽省分行申请“一带一路”政策性贷款产生的，海螺集团无偿为泰国公司申请银行贷款提供连带责任保证，体现了公司控股股东对公司业务发展的支持，能够满足泰国公司项目建设资金需求，加快项目推进，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
该关联担保事项事前已征得我们认同，同意提交董事会审议。我们认为，本次关联交易是公司正常的项目建设所需，表决程序合法，海螺集团为泰国公司贷款提供无偿担保，有利于银行贷款顺利审批，满足泰国项目建设的资金需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于八届十次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-008云南沃森生物技术股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、预计的业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,746万元–7,246万元|亏损：84,089.53万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。主要变动原因如下：
报告期内，国家出台有关疫苗和药品方面的一系列新政，对医药行业包括疫苗行业产生深远影响。面对新的经营环境，公司在总体发展战略指引下，积极主动应对。一方面，优化存量业务，即充分发挥原有市场网络资源优势和产品品牌优势，大力拓展自主疫苗业务，加强营销管理，使公司自主产品业务得到快速恢复，自主产品销售业绩较去年同期有所提升；同时，公司充分利用在
产业布局以及产品储备、技术平台和人才资源等方面的优势，积极调整经营模
式，通过股权经营、项目经营方式，盘活存量资产，取得了较好的收益。另一
方面，在各级政府大力推动发展大健康产业的背景下，公司充分发挥在科技创新、产业化转化能力等方面的优势，积极争取获得包括科研资助、项目扶持、贷款贴息等多项政府资助。此外，2016年公司还紧紧围绕全年经营计划，认真落实各项任务指标，在研发、生产、管理提升、人才培养等方面取得了丰硕成果，为公司开启新一轮持续向上发展打下了坚实基础。
报告期内，公司非经常性损益预计为 19,300万元，主要为政府补助及其他营业外收入，对净利润的影响较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-030广州东凌粮油股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年4月25日上午9:30开始
2、召开地点：广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场29楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长侯勋田先生
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 3人，代表股份 115,379,354股，占公司有表决权股份总数的42.45%。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
8、公司部分董事及全体监事出席了会议；公司部分高级管理人员、见证律师及保荐机构代表列席了股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意115,379,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％。
2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意115,379,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％。
3、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意115,379,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％。
4、审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果：同意115,379,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％。
5、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果：同意115,379,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％。
6、审议通过了《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意115,379,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意115,379,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％。
8、审议通过了《关于独立董事2013年度述职报告的议案》
表决结果：同意115,379,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％。
9、审议通过了《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》
表决结果：同意115,379,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00％。
10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
董事选举采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开选举。
（1）、非独立董事的选举结果
①侯勋田先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。侯勋田先生当选为第六届董事会董事。
②赖宁昌先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。赖宁昌先生当选为第六届董事会董事。
③徐季平先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。徐季平先生当选为第六届董事会董事。
④赵洁贞女士得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。赵洁贞女士当选为第六届董事会董事。
⑤马恺先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。马恺先生当选为第六届董事会董事。
⑥郭家华先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。郭家华先生当选为第六届董事会董事。
（2）、独立董事的选举结果
①郭学进先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。郭学进先生当选为第六届董事会独立董事。
②沙振权先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。沙振权先生当选为第六届董事会独立董事。
③刘少波先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。刘少波先生当选为第六届董事会独立董事。
④刘国常先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。刘国常先生当选为第六届董事会独立董事。
以上四位独立董事的任职资格和独立性已于股东大会前通过了深圳证券交易所的备案审核。
以上董事任期为三年，与本届董事会任期一致。
11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
监事选举采用累积投票制。
张志钢先生得票结果：赞成票 115,379,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。张志钢先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
以上监事任期为三年，与本届董事会任期一致。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所
2、律师姓名：杨梅华、许瀚
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的决议、会议记录。
2、法律意见书。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年04月25日