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证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-120浙江华统肉制品股份有限公司
关于全资子公司江苏华统牧业有限公司100%股权完成工商过户至参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 4日第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与温氏食品集团股份有限公司设立合资公司从事生猪养殖业务的议案》，其中将江苏华统牧业有限公司100%股权按评估价值作价 2,250万元认缴浙江温氏华统牧业有限公司 2,250万元的出资额，并计划在 2019年 12月31日之前将江苏华统牧业有限公司100%股权工商变更登记至公司参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司名下。具体详见 2019年 11月 5日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年 11月 28日，江苏华统牧业有限公司（现更名为兴化温氏华统畜牧有限公司）在兴化市行政审批局办理完成了过户工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
1、企业名称由原来“江苏华统牧业有限公司”变更为“兴化温氏华统畜牧有限公司”
2、股东变更
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股 东|股权转让前股权结构||股权转让后股权结构||
||出资额|股权比例|出资额|股权比例|
|浙江华统肉制品股份有限公司|20,000.00|100%|0.00|0.00%|
|浙江温氏华统牧业有限公司|0.00|0.00%|20,000.00|100%|
|合计|20,000.00|100%|20,000.00|100%|

本次股权工商过户至浙江温氏华统牧业有限公司前及后江苏华统牧业有限
公司（即兴化温氏华统畜牧有限公司）实缴资本均为人民币2,250万元。
二、本次变更后工商登记主要信息如下
1、标的公司名称：兴化温氏华统畜牧有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：兴化经济开发区经一路东、纬八路南
4、法定代表人：董荣华
5、注册资本：20,000万元整
6、成立日期：2017年7月3日
7、营业期限至：2017年7月3日至长期
8、统一社会信用代码：91321281MA1PB4CU44
9、经营范围：生猪养殖及销售，农业技术推广。
10、本次工商过户后其由公司全资子公司变更为了公司参股子公司的全资子公司。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019年11月 29日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-054号
四川川润股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年8月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-053号），现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月8日（星期四）下午15:30
网络投票时间：2016年9月7日-2016年9月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月8日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月7日15：00至2016年9月8日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年9月5日（星期一）
4、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议出席对象
（1）截至2016年9月5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会
并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、本次股东大会会议审议事项
1、审议《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行办理综合授信提供连带信用担保的议案》
2、审议《关于向汇丰银行申请银行综合授信额度的议案》
议案内容详见2016年8月24日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》和《关于向子公司提供对外担保的公告》。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；
2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或传真件须在2016年9月6日17：30前送达本公司）
5、登记时间：2016年9月6日08:30至17:30；
6、登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的程序
（1）投票时间：2016年9月8日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362272；投票简称：川润投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，如100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|本次需表决的所有议案|100.00|
|议案1|《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行办理综合授信提供连带信用担保的议案》|1.00|
|议案2|《关于向汇丰银行申请银行综合授信额度的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票说明
①如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；
②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；
④.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月7日
15:00至2016年9月8日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：028-61777787
传真：028-61777787
通讯地址：四川成都郫县现代工业港港北六路85号
邮编：611743
2、与会股东食宿及交通费自理。
六、附件
授权委托书。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、议案表决
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行办理综合授信提供连带信用担保的议案》||||
|2|《关于向汇丰银行申请银行综合授信额度的议案》||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
北京懋德律师事务所
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话:（86-10）5809-1200传真:（86-10）5809-1251
北京懋德律师事务所
关于麦趣尔集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：麦趣尔集团股份有限公司
北京懋德律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所范瑞林律师、梁艳君律师列席了公司于 2017年 6月 28日上午 10:00在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室召开的公司 2017年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第三十六次会议决议、第二届监事会第二十八次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于2017年6月13日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》，公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、现场会议召开地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
由于该次公告中相关表决情况部分数据填写有误，2017年6月14日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于 2017年第三次临时股东大会通知的更正公告》，更正了上述登载错误。
本次股东大会共审议8项议案，包括：《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》（包含11个子议项）、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于配股公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》。其中，《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》需逐项审议，其包含的子议项包括：本次发行股票的种类和面值，发行方式，配股基数、比例和数量，定价原则及配股价格，配售对象，配股募集资金的用途，发行时间，承销方式，本次配股前滚存未分配利润的分配方案，本次配股决议的有效期限，本次发行证券的上市流通。上述议案或议案的主要内容已于2017年6月13日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 10名（代表 10名股东），代表有效表决权的股份数63,959,707股，占公司有效表决权股份总数的58.77%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 11名，代表有效表决权的股份数 3,057,835股，约占公司有效表决权股份总数的2.81%。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票的方式，网络投票时间为:2017年6月27日—2017年6月28日。
股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2017年 6月
28日9:30—11:30、13:00—15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2017年 6月 27日 15:00至 2017年 6月 28日15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京懋德律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京懋德律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
李裕国
经办律师（签字）：
范瑞林
经办律师（签字）：
梁艳君
二〇一七年六月二十八日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-050露笑科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年3月29日以电子邮件形式通知全体监事，2018年4月3日下午3:00在诸暨市展诚大道 8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席方浩斌先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：本次公司使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月三日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号： 2016-012
深圳市广聚能源股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日刊登了《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
2.本次股东大会无变更、补充和否决议案的情况。
3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议：2016年5月4日（星期三）下午2：30
2.网络投票：2016年5月3日至5月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月4日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月3日15:00至2016年5月4日15:00期间的任意时间。
(二)召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表
决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长张桂泉先生
（六）合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
(一)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数292,853,402股，占公司有表决权股份总数的55.4647%。其中： 1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数292,774,401股，占公司有表决权股份总数的55.4497%。
2.通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份数79,001股，占公司有表决权股份总数的0.0150%。
(二)公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《2015年度董事会工作报告》
1.表决情况：
同意292,776,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737％；反对77,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2.表决结果：审议通过。
（二）《2015年度监事会工作报告》
1.表决情况：
同意292,776,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737％；反对77,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2.表决结果：审议通过。
(三)《2015年度财务决算报告》
1.表决情况：
同意292,776,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737％；反对77,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2.表决结果：审议通过。
(四)《2015年度利润分配及分红派息方案》
1.表决情况：
同意292,776,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737％；反对77,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意204,932股，占出席会议中小股东所持股份的72.6885％；反对77,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.3116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.表决结果：审议通过。
(五)《2015年年度报告全文及摘要》
1.表决情况：
同意292,776,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737％；反对
77,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2.表决结果：审议通过。
(六)《关于申请贷款综合授信额度的议案》
1.表决情况：
同意292,776,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737％；反对77,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 204,932股，占出席会议中小股东所持股份的72.6885％；反对77,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.3116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.表决结果：审议通过。
（七）《关于公司 2016年度内部财务资助的议案》
1.表决情况：
同意292,776,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737％；反对77,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 204,932股，占出席会议中小股东所持股份的72.6885％；反对77,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.3116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.表决结果：审议通过。
（八）《关于聘请 2015年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
1.表决情况：
同意292,776,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737％；反对77,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 204,932股，占出席会议中小股东所持股份的72.6885％；反对77,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.3116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2.律师姓名：陈达律师、安大为律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会决议。
2.广东星辰律师事务所关于本公司2015年度股东大会的法律意见书。
3.其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-063易事特集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12个月。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权及签署相关文件。详见2016年10月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2016-148）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 3月 23日，公司使用闲置募集资金 7,000万元人民币购买了华兴银行东莞分行“华兴财富盈17001号”理财产品；使用闲置募集资金3,000万元人民币购买了兴业银行东莞寮步支行“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）”；使用闲置募集资金 16,000万元人民币购买了招商银行东莞松山湖支行“招商银行挂钩黄金两层区间十四天结构性存款H0001031”。具体内容详见2017年3月25日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2017-051）。
二、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金共计26,000万元人民币，获得理财收益340,219.18元，本金及收益均已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
三、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否赎回|实际收益(万元)|
|广东华兴银行股份有限公司东莞分行|华兴财富盈17001号|保本浮动收益型|7,000|闲置募集资金|2017年3月23日|是|5.10|
|兴业银行东莞寮步支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2017年3月23日|是|4.37|
|招商银行股份有限公司东莞松山湖支行|招商银行挂钩黄金两层区间十四天结构性存款H0001031|保本浮动收益型|16,000|闲置募集资金|2017年3月24日|是|24.55|
|中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2016年12月 27 日|是|8.12|
|招商银行股份有限公司东莞松山湖支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益型|5,000|闲置募集资金|2016年11月17日|否|--|
|东莞农村商业银行松山湖科技支行|创富7天滚动理财7A|保本浮动收益型|6,300|募集资金|2016年11月16日|否|--|
|中信银行东莞寮步支行|中信理财之共赢保本周期35天理财产品|保本浮动收益型|5,000|募集资金|2016年11月11日|是|12.37|
|兴业银行东莞寮步|兴业银行企|保本浮动|1,400|募集资金|2016年11月|是|3.19|

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|支行|业金融结构性存款（封闭式）|收益型|||10日|||
|平安银行股份有限公司|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|4,800|募集资金|2016年11月8日|是|9.02|
|中国银行东莞大朗支行|中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]|保证收益型|5,000|募集资金|2016年11月1日|是|10.27|
|广东华兴银行股份有限公司东莞分行|华兴财富盈16028号|保本浮动收益型|4,100|募集资金|2016年10月18日|是|8.18|

特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-013安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号）核准，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行股票不超过99,747,396股新股。公司本次发行前总股本为997,366,402股，本次发行股份数量为52,953,416股，发行后公司总股本变更为1,050,319,818股。
本次非公开发行认购对象安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第 2期员工持股计划认购本次非公开发行股数 6,830,046股，实际认购金额 87,970,992.48元。参与公司本次员工持股计划的董事、高级管理人员合计5人，分别为宋礼华、姚建平、郑卫国、严新文、汪永斌，其通过本期员工持股计划分别间接持有上市公司股份情况如下：宋礼华 423,913股、姚建平 77,640股、郑卫国77,640股、严新文19,410股、汪永斌23,292股。
本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员直接持股变动情况（以截至2019年2月20日在册股东与本次发行情况模拟计算）如下表所示：
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|股份类别||本次发行前||本次发行后（截至股份登记日）||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|宋礼华|董事长、总经理|278,576,096|27.93|278,576,096|26.52|
|宋礼名|副董事长|73,647,064|7.38|73,647,064|7.01|
|付永标|董事、副总经理|13,092,041|1.31|13,092,041|1.25|
|王荣海|董事|9,420,489|0.94|9,420,489|0.90|

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|郑卫国|董事、副总经理|0|0|0|-|
|赵辉|董事、副总经理|6,801,346|0.68|6,801,346|0.65|
|吴锐|董事|5,445,426|0.55|5,445,426|0.52|
|范清林|董事|4,735,930|0.47|4,735,930|0.45|
|陆广新|监事会主席|2,511,690|0.25|2,511,690|0.24|
|张来祥|监事|3,706,164|0.37|3,706,164|0.35|
|徐振山|监事|1,625,715|0.16|1,625,715|0.15|
|杜贤宇|监事|418,666|0.04|418,666|0.04|
|姚建平|副总经理、董事会秘书|5,164,205|0.52|5,164,205|0.49|
|盛海|副总经理|2,303,273|0.23|2,303,273|0.22|
|宋社吾|副总经理|3,472,532|0.35|3,472,532|0.33|
|严新文|副总经理|1,932,312|0.19|1,932,312|0.18|
|汪永斌|财务总监|465,067|0.05|465,067|0.04|
|张本照|独立董事|0|0|0|0|
|曹进|独立董事|0|0|0|0|
|张本山|独立董事|0|0|0|0|
|周泽将|独立董事|0|0|0|0|

特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年3月26日
恒信东方文化股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恒信东方文化股份有限公司章程》等有关规定，作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
二、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的事项，不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
报告期内，公司累计对外担保额度为 10,200万元，均为公司对全资下属公司提供的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司提供担保的事项，符合有关法律、法规和公司章程
的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于公司续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的独立意见经核查，大华会计师事务所具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计工作服务的经验和能力。自受聘担任公司 2017年年报审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了作为审计机构的责任与义务；公司续聘其为公司 2019年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。同意续聘大华会计师事务所担任公司2019年年度审计机构。
五、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司董事会拟定的 2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司2018年度利润分配预案。
六、关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的独立意见
经核查，本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。被担保对象为公司的全资下属公司及控股子公司，担保有助于被担保对象及时获得经营发展所需资金，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次担保事项。
七、关于公司2018年度核销部分资产的独立意见
经核查，公司本次核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次对资产进行核销。
八、关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。
九、关于预计2019年日常关联交易的独立意见
经核查，公司与关联人的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，关联董事已回避表决，议案中提及的关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次预计2019年度日常关联交易事项。同意公司本次预计 2019年度日常关联交易事项。
十、关于公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见
经核查，公司在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于增加公司收益，提高募集资金使用效率。内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金购买保本理财产品。
十一、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过3亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
十二、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一九年三月二十一日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-034深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）于2019年 6月 25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助展期事项概述
公司参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司（以下简称“汇海易融”）处于快速发展期，为支持其发展，经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司通过借款方式向汇海易融提供了4,000万元的财务资助，用于汇海易融IT系统建设、渠道推广、品牌建设等工作，借款期限至2018年12月31日，公司按7.5%的年化贷款利率向汇海易融收取利息。
2018年12月28日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意将未归还3,000万元借款展期至2019年6月30日，公司将按12%的年化贷款利率向汇海易融收取利息。
截至本报告披露日，汇海易融已归还借款2,094万元，经协商，公司拟将未归还的1,906万元借款展期至2020年6月30日，公司将按12%的年化贷款利率向汇海易融收取利息。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：深圳汇海易融互联网金融服务有限公司
2、成立时间：2015年10月14日
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地址：深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座2505
5、法定代表人：林建武
6、实际控制人：林建武
8、主营业务：依托互联网技术手段提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询。
9、主要财务数据
截至 2018年 12月 31日，汇海易融资产总额为 8,382.46万元，负债总额为 3,545.26万元，净资产为4,837.20万元。2018年度营业收入为8,868.57万元，净利润为-385.92万元。（上述数据已经审计）
截至 2019年 3月 31日，汇海易融资产总额为 7,427.87万元，负债总额为2,520.57万元，净资产为4,907.30万元。2019年一季度营业收入为1,008.84万元，净利润为-227.82万元。（以上数据未经审计）
10、相关情况
汇海易融仅为中青宝的参股公司，与公司不存在关联关系。公司在上一会计年度除 2018年 3月向汇海易融提供财务资助以外，未向汇海易融提供其他财务资助。
三、本次财务资助展期的目的和对本公司的影响
2018年以来，汇海易融公司营业收入及资产质量稳步上升，科技能力与产品创新能力已位于行业内的前端，整体业务发展向好。通过本次财务资助展期，有助于汇海易融业务持续发展。本次财务资助展期对公司的财务状况和经营成果无重大影响。汇海易融主要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为本次财务资助提供充分担保措施，故提供财务资助事项的风险较小。
四、本次财务资助展期的风险防控措施
一方面，公司在提供资助的同时，加强对汇海易融的经营管理，委派专人定期到汇海易融了解业务进展，控制资金风险，保护资金安全；另一方面，汇海易融主要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为本次财务资助提供充分担保措施，该举措能有效防范本次财务资助的违约风险。
五、累计对外提供财务资助情况
截至本公告披露日，除向参股公司汇海易融提供的 1,906万元财务资助外，公司无其他对外提供财务资助的情况。
六、董事会意见
董事会认为：公司为参股公司汇海易融提供财务资助展期是为了在控制风险
的前提下，支持汇海易融的业务运营和发展，降低参股公司的资金压力，不会损害公司及全体股东的利益。
七、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见，认为本次向参股公司提供财务资助展期的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在不影响公司正常经营的情况下，将为参股公司汇海易融提供的财务资助展期至 2020年 6月 30日，有利于汇海易融的业务发展，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，风险基本可控。汇海易融主要经营股东为本次财务资助展期提供了充分担保措施，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意本次财务资助展期。
八、监事会意见
监事会认为：本次向参股公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次财务资助展期符合公司和参股公司发展需要，且风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次财务资助展期事项。
九、其他说明
1、公司承诺：在本次对外提供财务资助展期后的十二个月内，除已经收回上述对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
2、汇海易融除中青宝外的其他股东不存在属于中青宝的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司的情况，与公司不存在关联关系。汇海易融的其他股东因其资金有限，未能以同等条件或者出资比例向汇海易融提供财务资助，其主要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为此次财务资助提供连带责任保证担保，故提供财务资助事项的风险较小。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-038
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2015年7月29日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年8月8日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9
人。另有公司的3名监事、公司财务总监及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2015年半年度报告》详见 2015年 8月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2015年 8月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于与四川丹甫环境科技有限公司签订日常关联交易协议的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于日常关联交易的公告》详见 2015
年8月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于开设募集资金专户及签署三方监管协议的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意公司与西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司眉山分行签订《募集资金三方监管协议》。
公司将在签订《募集资金三方监管协议》后另行公告协议的主要内容。
五、审议通过了《关于使用募集资金向烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于使用募集资金向烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资的公告》详见2015年8月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-050京蓝科技股份有限公司
关于控股子公司项目中标的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月11日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）收到中国化工装备有限公司发出的《中标通知书》，确定中科鼎实为山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目——包二：A-6区土壤及地下水修复施工（以下简称“本项目”）的中标人。具体情况如下：
一、中标项目情况
1、中标项目及内容名称：山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目——包二：A-6区土壤及地下水修复施工
2、招标编号：CNCE18-DCNHXF-01
3、招标人：山东大成农化有限公司
4、中标金额：人民币 147,018,573.19元
5、建设规模：污染土壤量为209,895.90万m3（含场地硬化路面及设备构筑物基础混凝土，暂按照 2万 m3计算），污染地下水污染面积 3.09万m2，污染水量为1.41万m3。
6、计划工期：320天
二、对公司的影响
本项目的中标进一步提高了中科鼎实在华东地区的市场占有率，有利于中科鼎实积累更多的项目建设经验，增强公司及中科鼎实在土壤修复领域的竞争力，促进公司在生态环境领域的发展壮大。如项目相关正式合同顺利签订并实施，将对中科鼎实及公司未来的经营业绩产生积极影响。本项目合同的履行，不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
中科鼎实将尽快与项目相关方签订正式合同，按照招标要求组织项目的实施，项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-070
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年9月25日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年 9月 28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于发起设立投资基金并签署<汕头市比亚迪云地投资合伙企业（有限合伙）合伙协议〉的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事审议，同意公司全资子公司深圳市比亚迪投资管理有限公司（作为“普通合伙人”）、控股子公司比亚迪汽车工业有限公司（作为“劣后级有限合伙人”）与华润深国投信托有限公司（代表“华润信托•金玲珑17号单一资金信托”）（作为“优先级有限合伙人”）拟共同设立汕头市比亚迪云地投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），并签署《汕头市比亚迪云地投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。该投资基金可投资于广东省深圳市、广东省中山市、山东省济宁市、安徽省蚌埠市、广西省桂林市、陕西省西安市、吉林省吉林市、云南省玉溪市、江苏省淮安市、湖南省衡阳市等城市所设立的从事云轨项目投资建设及运营的公司的股权和债权投资等。该投资基金规模为人民币465,010万元，其中深圳市比亚迪投资管理有限公司认缴出资人民币10万元；比亚迪汽车工业有限公司认缴出资人民币93,000万元；华润深国投信托有限公司认缴出资人民币372,000万元；基金管理人为深圳市比亚迪投资管理有限公司。
本议案不需提交公司股东大会审议。
有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司关于发起设立投资基金并签署合伙协议的公告》。
二、《关于调整和增加2017年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事长兼总裁王传福先生担任中铁工程设计咨询集团有限公司及天津比亚迪汽车有限公司董事之职，公司非执行董事夏佐全先生担任深圳市联合利丰供应链管理有限公司董事之职，公司独立非执行董事王子冬先生担任北京当升材料科技股份有限公司和沧州明珠塑胶股份有限公司独立董事之职，已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。
经审议，董事会通过了《关于调整和增加2017年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及其控股子公司与关联方沧州明珠塑料股份有限公司、西安城投亚迪汽车服务有限责任公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司、深圳比亚迪国际融资租赁有限公司、天津比亚迪汽车有限公司的2017年度原预计日常关联交易额度进行调整；同意公司及其控股子公司与关联方深圳市联合利丰供应链管理有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、比亚迪国际融资租赁（天津）有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司新增2017年度日常关联交易额度，并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续，具体调整和新增2017年日常关联交易金额如下（单位：人民币万元）：
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||||||原预计||||现预计|
||关联人||关联交易类别||2017 年金||新增金额||2017 年|
||||||额||||发生金额|
|深圳市联合利丰供应链管理有限公司||接受关联人提供劳务||-||782||782||
|北京当升材料科技股份有限公司||向关联人采购各种原材料||-||250||250||
|沧州明珠塑料股份有限公司||向关联人采购各种原材料||11,344||10,323||21,667||
|西安城投亚迪汽车服务有限责任||向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、||86,496||113,504||200,000||

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|公司||商品；（包含水电煤气燃料动力）||||
|比亚迪国际融资租赁（天津）有限公司||向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品；（包含水电煤气燃料动力）|-|2,067|2,067|
|中铁工程设计咨询集团有限公司||接受关联人提供的劳务|-|13,461|13,461|
|广州广汽比亚迪新能源客车有限公司||向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品；（包含水电煤气燃料动力）|197,153|35,000|232,153|
|深圳比亚迪国际融资租赁有限公司||接受关联人提供的劳务|12|1,650|1,662|
|天津比亚迪汽车有限公司||接受关联人提供的劳务|2,331|6,000|8,331|
||||297,336|183,037|480,373|
||合计|||||

本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司关于调整和增加2017年度日常关联交易预计的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
备查文件：第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2017年9月 28日