证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—016深圳市天地（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第七届董事会第四十三次临时会议通知于 2014年 05月 21日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2014年 05月 26日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，亲自参与审议表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了：
一、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案；（董事和独立董事的简历附后）
公司第七届董事会即将届满，董事会成员任期即将结束，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，应进行换届选举。新一届董事会由 9名董事组成，其中职工董事 1名，由公司职工代表大会选举产生，其余 8名董事由各股东单位推荐及由董事会提名委员会提名并经公司董事会审核后提交公司股东大会选举产生。根据各股东单位推荐和公司第七届董事会提名委员会审核，公司第七届董事会提名杨国富先生、赵文华女士、严中宇先生、展海波先生、李苏民先生为公司第八届董事会董事候选人；提名程汉涛先生、沈险峰先生、梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（董事和独立董
事候选人简历附后）
以上第八届董事会董事、独立董事候选人名单将提交公司 2013年年度股东大会审议，并实行逐项表决和累积投票制。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向其反馈意见。
公司第七届董事会独立董事就第八届董事会董事和独立董事候选人任职资格发表如下独立意见：
（1）公司第八届董事会董事和独立董事候选人提名程序合法、有效；
（2）经核查，公司第八届董事会董事和独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验，且独立董事候选人已根据《培训工作指引》及相关规定取得深交所认可的独立董事资格证书，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则中关于董事和独立董事候选人任职资格的规定；
（3）同意本次董事会确定的第八届董事会董事、独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。
表决结果：
1、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了关于选举杨国富先生为公司第八届董事会董事的议案；
3、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了关于选举严中宇先生为公司第八届董事会董事的议案；
4、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了关于选举展海波先生为公司第八届董事会董事的议案；
5、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了关于选举李苏民先生为公司第八届董事会董事的议案；
6、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了关于选举程汉涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
7、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了关于选举沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
8、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了关于选举梁融先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
二、关于修改《公司章程》有关条款的议案；（《公司章程》修正案附后）
该议案将作为特别提案提交 2013年年度股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、关于召开公司 2013年年度股东大会的议案。
公司 2013年年度股东大会召开具体事宜详见公司“关于召开 2013年年度股东大会的通知”。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二○一四年五月二十七日
附件一：
董事候选人简历
杨国富男、54岁，高级工程师，中共党员。曾任基建工程兵二支队十九团政治处保卫股正排职干事；深圳市第三建筑工程公司技术科科长、副总经理、常务副总经理；深圳市鹏程集团有限公司常务副总经理；深圳市东部开发（集团）有限公司副总经理；陕西通达果汁集团股份有限公司总经理。现任深圳市东部开发（集团）有限公司总经理，本公司董事长、党委书记。
杨国富先生与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司的股份），目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵文华女、42岁，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任深圳市东部实业股份公司会计、副部长、部长；深圳市东部开发（集团）有限公司企审部审计科科长、副部长、审计部部长。现任深圳市东部开发（集团）有限公司副总经理、财务总监、会计部经理、本公司董事。
赵文华女士与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司的股份）；截止目前，赵文华女士持有本公司股份300股；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
严中宇男、39岁，硕士研究生，中共党员。曾任深圳大洋海运股份有限公司投资部副经理、董事长秘书、办公室主任、董事会秘书、董事、常务副总经理；
深圳市北融投资发展有限公司投资银行部项目经理；深圳市明伦集团有限公司投资发展部经理；深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理，投资发展部高级主管、副部长。现任深圳市投资控股有限公司战略发展部副部长。
严中宇先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
展海波男、47岁，本科学历，工程师，中共党员。曾任中石化宁夏化工厂机动处设备管理工程师；深圳市东部橡塑实业有限公司大鹏胶粉厂厂长；陕西通达包装制品有限公司总经理；深圳市东部橡塑实业有限公司总经理。历任本公司副总经理，现任本公司总经理、董事。
展海波先生与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司的股份），目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李苏民男、60岁，大专学历，会计师。历任深圳市天地（集团）股份有限公司财务科科员、计划财务部副部长、审计部主任、财务部经理、审计部经理、本公司监事；陕西恒兴公司财务总监；眉县科技工业园开发有限公司副总经理兼财务总监；深圳市东部开发（集团）有限公司审计部副部长，现任本公司副总经理、财务总监、财务负责人、董事。
李苏民先生与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司的股份），目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人简历
程汉涛男、48岁，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，执业律师。2005年3月至2006年3月，曾任深圳华融会计师事务所主任会计师；2006年3月至2012年6月，任北京兴华会计师事务所深圳分所首席合伙人；兼武汉安格律师事务所执业律师，深圳诚意税务师事务所注册税务师、所长；2013年7月至今，深圳启佳信资产评估事务所注册资产评估师；2012年7月至今，立信会计师事务所深圳分所部门经理。现任深圳光大激光科技股份有限公司、深圳市捷创伟新能源装备股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
程汉涛先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
沈险峰男、45岁，本科学历，律师。曾任贵阳市南明区法院法官；贵州商业高等专科学校教师；康佳集团股份有限公司法务主管；广东经天律师事务所律师；现任广东信达律师事务所律师、高级合伙人。
沈险峰先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
梁融，男，33岁，本科学历，法学学士，执业律师。2003年7月至2006年5
月，任中国工商银行湖南衡阳分行法律部法务专员；2006年5月至2006年12月，任湖南湘华律师事务所律师；2006年12月至2013年11月，任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师；曾任深圳市投资控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司（股票代码000088）、深圳市南油（集团）有限公司以及新加坡凯德商用与凯德置业华南区等多家大型国企和上市公司的法律顾问。2013年11月至今，任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人。
梁融先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件二：
《公司章程》修正案
根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改内容如下：
一、《公司章程》“第十九条”：
修改前：
公司股份总数为 138,756,240股，公司的股本结构为：有限售条件的流通股78,254,910股，无限售条件的流通股 60,501,330股，均为普通股。
修改后：
公司股份总数为 138,756,240股，公司的股本结构为：普通股 138,756,240股，均为无限售条件的流通股。
二、《公司章程》“第四十一条”；
修改前：
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
………
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。
修改后：
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
………
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
三、《公司章程》“第一百七十条”、“第一百七十二条”、“第一百七十四条”、“第一百七十六条”和“第一百八十二条”。
修改前：
第一百七十条公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十二条公司合并，……，并于30日内在《证券时报》上公告。……第一百七十四条公司分立，……，并于30日内在《证券时报》上公告。
第一百七十六条公司需要减少注册资本时，……，并于 30日内在《证券时报》上公告。……
第一百八十二条清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于 60日内在《证券时报》上公告。……
修改后：
第一百七十条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十二条公司合并，……，并于 30日内在公司指定信息披露媒体上公告。……
第一百七十四条公司分立，……，并于 30日内在公司指定信息披露媒体上公告。
第一百七十六条公司需要减少注册资本时，……，并于 30日内在公司指定信息披露媒体上公告。……