中航黑豹股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
会议材料
二○一七年十二月二十八日
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料中航黑豹股份有限公司
2017年第六次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2017年 12月 28日（星期四）9:00
2、网络投票时间：2017年 12月 28日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：山东省威海市文登区世纪大道 89号
四、会议召集人：公司第七届董事会
五、会议议程：
（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份
（二）主持人宣读股东大会须知
（三）宣读并审议以下议案
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司名称的议案》|√|
|2|《关于变更公司经营范围的议案》|√|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案 应选董事（8）人|应选董事（8）人|
|4.01|郭殿满|√|
|4.02|纪瑞东|√|
|4.03|刘永涛|√|
|4.04|孙继忠|√|
|4.05|钱雪松|√|
|4.06|周寒|√|
|4.07|刘志敏|√|

600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料
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|4.08|王永庆||
|5.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（4）人|
|5.01|宋文山|√|
|5.02|邢冬梅|√|
|5.03|张云龙|√|
|5.04|朱军|√|
|6.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|6.01|王志标|√|
|6.02|肖治垣|√|

（四）股东发言，董事会成员及高级管理人员回答股东提出的问题
（五）提名并选举监票人
（六）投票表决，宣布表决结果
（七）宣读大会决议并签署会议文件
（八）请律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）宣布会议结束
中航黑豹股份有限公司 2017年 12月 28日
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料股东大会须知
为保障中航黑豹股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。
一、公司董事会下设股东大会会务组，具体负责大会有关事宜。
二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权。
三、参加现场会议的股东在发言前需以书面形式向大会会务组登记要求发言，发言顺序按持股数量多少为序；股东发言应针对议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。
四、会议须表决的议题，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
五、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：
（1）表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。
（2）表决票须书写清楚。
（3）表决票须用钢笔或碳素笔填写。
六、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，维护公司利益，维护其他股东的利益，自觉维护大会的正常秩序，保证大会的严肃性和正常秩序。公司有权对干扰会议秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，采取必要的措施并报有关部门查处。
中航黑豹股份有限公司
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料议案一：
关于变更公司名称的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司主营业务已变更为“实业投资；航空产品研发、生产、服务保障”。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟将公司名称由“中航黑豹股份有限公司（英文名称 ZHONGHANG HEIBAOCO.,LTD）”变更为“中航沈飞股份有限公司（英文名称 AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANYLIMITED）”。公司各规章制度中涉及的公司名称一并变更。
请各位股东及股东代理人审议。
中航黑豹股份有限公司2017年12月28日
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料议案二：
关于变更公司经营范围的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司主营业务已发生重大变更，公司经营范围变更如下：
公司原经营范围为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；(以上经营项目有效期限以许可证为准)草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司变更后经营范围为：实业投资；航空产品研发、生产、服务保障，机械、电子产品开发、制造；技术开发、转让、服务咨询。
以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
请各位股东及股东代理人审议。
中航黑豹股份有限公司2017年12月28日
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料议案三：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司名称、经营范围等发生重大变化，对照《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订，具体如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第四条 公司注册名称：中航黑豹股份有限公司ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD|第四条 公司注册名称：中航沈飞股份有限公司英 文 全 称 ： AVIC SHENYANGAIRCRAFT COMPANY LIMITED|
|2|第十二条 公司的经营宗旨：在国家的宏观政策指导下，充分利用资金、技术、人才和管理的优势，大力发展运输车辆制造业，为社会特别是农村市场提供价廉物美、适销对路的产品，积极开拓国内外市场，努力提高经济效益和公司知名度，使公司实力不断壮大，并使全体股东获得满意的投资回报。|第十二条 公司的经营宗旨：服从国家国防建设需要，“坚持航空为本、军机第一、军民结合、多种经营、走向世界”的方针，重点开发以歼击机为主的航空产品，确保航空产品任务完成；与此同时参与民用飞机发展，并致力于与航空技术能力相关的非航空民用产品的发展，努力使股东效益最大化。|
|3|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。|第十三条 经依法登记，公司经营范围：实业投资；航空产品研发、生产、服务保障，机械、电子产品开发、制造；技术开发、转让、服务咨询。公司主营业务： 实业投资；航空产品研发、生产、服务保障。|
|4|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本章程所定人数的2/3（6人）时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本章程所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；|

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||（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。|（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。|
|5|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据实际情况需要提供网络或其他方式（征集股东投票权）为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会召集人通知的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据实际情况需要提供网络或其他方式（征集股东投票权）为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|6|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|7|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）利润分配政策的制定或调整；（七）法律、行政法规或本章程规定|

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||事项。|的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|8|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人。|
|9|第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|10|第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|11|第一百二十四条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理8名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|12|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|
|13|第二百零八条 本章程自公司股东大会批准，并经公司股东大会审议通过的公司重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会核准后生效。|第二百零八条 本章程自股东大会批准之日起执行，修订时亦同。|

请各位股东及股东代理人审议。
中航黑豹股份有限公司
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料议案四：
关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第七届董事会董事的任期已于 2017年5月15日终止，但公司尚未完成新一届董事会选举，第七届董事会非独立董事履行职务至新一届董事会非独立董事产生。鉴于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），公司主营业务、运营模式、发展战略发生了重大变更。为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，经股东中国航空工业集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审核，公司第七届董事会提名郭殿满、纪瑞东、刘永涛、孙继忠、钱雪松、周寒、刘志敏、王永庆为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。
本议案尚需公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，李晓义、秦少华、孙丽、朱景林、孙军亮等原非独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行其董事职务。
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历。
请各位股东及股东代理人以累积投票表决方式审议。
中航黑豹股份有限公司2017年12月28日
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料附件：
第八届董事会非独立董事候选人简历
郭殿满先生，出生于 1959年 8月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任航空工业哈飞党委书记、副董事长、副总经理，航空工业哈飞董事长、总经理、党委副书记，中航直升机有限公司副总经理、分党组成员。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司党委书记、董事长。截至目前，郭殿满先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
纪瑞东先生，出生于 1968年 3月，大学本科学历，高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。截至目前，纪瑞东先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘永涛先生，出生于 1961年12月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。
曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司技术中心主任，沈阳飞机工业（集团）有限公司工作部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，刘永涛先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙继忠先生，出生于1968年2月，硕士研究生学历，研究员级高级会计师。
曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总会计师，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总会计师兼财务部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料会计师、党委常委。截至目前，孙继忠先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钱雪松先生，出生于1979年11月，硕士研究生学历，高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司军机管理部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、党委常委。截至目前，钱雪松先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周寒先生，出生于1959年10月，硕士研究生学历，研究员。曾任航空工业雷电院党委书记兼副院长、苏州长风有限责任公司副董事长，航空工业航电系统特级专务、航空工业雷电院党委书记、副院长。现任中国航空工业集团公司监事会四办副主任。截至目前，周寒先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘志敏先生，出生于 1965年 9月，硕士研究生学历，研究员。曾任航空工业沈阳飞机设计研究所副所长、副总设计师、总体气动部部长兼党总支副书记，航空工业沈阳飞机设计研究所副所长、副总设计师。现任航空工业沈阳飞机设计研究所所长兼党委副书记。截至目前，刘志敏先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王永庆先生，出生于 1965年 2月，硕士研究生学历，研究员。曾任航空工业沈
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料议案五：
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第七届董事会董事的任期已于 2017年5月15日终止，但公司尚未完成新一届董事会选举，第七届董事会独立董事履行职务至新一届董事会独立董事产生。鉴于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），公司主营业务、运营模式、发展战略发生了重大变更。
为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，经股东中国航空工业集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审核，公司第七届董事会提名宋文山、邢冬梅、张云龙、朱军为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。
本议案尚需公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，在提交股东大会审议前，独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。
为确保公司的正常运作，在新一届独立董事就任前，陈良华、宋文山、王大伟等原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行其董事职务。
附件：第八届董事会独立董事候选人简历。
请各位股东及股东代理人以累积投票表决方式审议。
中航黑豹股份有限公司2017年12月28日
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料附件：
第八届董事会独立董事候选人简历
宋文山先生，出生于1955年10月，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任山东威海会计师事务所副所长，现任威海安达会计师事务所有限公司主任会计师，山东新北洋信息技术股份有限公司、中航黑豹股份有限公司独立董事。截至目前，宋文山先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邢冬梅女士，出生于 1971年。中国政法大学经济法学学士、北京大学法律硕士，律师。邢女士 1994年 6月参加工作，曾任职于中国法律事务中心、香港廖绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天达共和律师事务所。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、银行与金融部负责人，际华集团股份有限公司、银华基金管理股份有限公司独立董事。截至目前，邢冬梅女士未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张云龙先生，出生于1963年12月，财务与会计专业，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任职山东冶金技术学院、山东淄博会计学校、山东淄博会计师事务所、中洲会计师事务所、天华会计师事务所、中兴华会计师事务所、立信会计师事务所。江西鑫星农牧股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司、山东民和牧业股份有限公司、天马轴承集团股份有限公司独立董事。截至目前，张云龙先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱军先生，出生于1963年，经济学博士，教授级高级工程师，资产评估师、咨询工程师（投资）、房地产估价师、澳大利亚公共会计师、国际注册企业价值评估师、皇家特许测量师学会专业会员（评估）、财政部资产评估准则委员会委员、财政部金融资产评估项目评审专家、财政部中央文化企业国有资产评估项目评审专家，国务院国资委资产评估项目评审专家。曾任中国证监会第四、五届并购重组委员会委员、第二届资本市场会计顾问委员会顾问助理，中储发展股份有限公司独立董事。现任中和资产评估有限公司董事，湖北台基半导体股份有限公司独立董事。截至目前，朱军先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料议案六：
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代理人：
公司第七届监事会监事的任期已于 2017年5月15日终止，但公司尚未完成新一届监事会选举，第七届监事会非职工监事履行职务至新一届监事会监事产生。
鉴于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”），公司主营业务、运营模式、发展战略发生了重大变更。为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，公司第七届监事会提名王志标、肖治垣为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（个人简历附后）。
本议案尚需公司股东大会议以累积投票表决方式进行审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。
附件：第八届监事会非职工监事候选人简历。
请各位股东及股东代理人以累积投票表决方式审议。
中航黑豹股份有限公司2017年12月28日
600760 中航黑豹 2017年第六次临时股东大会材料附件：
第八届监事会非职工监事候选人简历
王志标先生，出生于1958年10月，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任国营第一五八厂党委副书记、纪委书记、副厂长、党委书记、厂长，北京航空精密机械研究所所长、党委书记，航空工业基础技术研究院高级专务，中国航空工业集团公司高级专务。现任中国航空工业集团公司特级专务，监事会四办主任，航空工业机电系统有限公司监事。截至目前，王志标先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖治垣先生，出生于 1966年 6月，博士研究生学历，编审。曾任航空工业发展中心副主任、中航传媒集团总经理，中国航空报社社长，航空工业经济院副院长、分党组成员。现任中国航空工业集团公司股东权益监督办公室高级专务、监事会四办成员。截至目前，肖治垣先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。