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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-095深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年8月20日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司在业务运作过程中向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币900万元的银行保函，期限为一年。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币900万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司在业务运作过程中向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币900万元的银行保函，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡桂供应链管理有限公司（以下简称“广西怡桂供应链”）注册地点：柳州市龙屯路4号2号仓库
法定代表人：邹永泉
成立时间：2014年07月02日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询服务；货物进出口、技术进出口业务；
化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器销售。
广西怡桂供应链目前注册资本为人民币500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币553,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12
月31日（经审计）净资产204,911.87万元的270.32%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年8月20日
北京天驰君泰律师事务所
关于北京凯文德信教育科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
天驰君泰证券字（2019）第Z027号致：北京凯文德信教育科技股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2019年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2019年10月8日下午15:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月8日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00。
本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2019年9月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，实际通过现场和网络投票的股东共计8人，代表有表决权的股份180,640,938股，占公司股份总数的36.2320%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份179,372,238股，占公司股份总数的35.9776%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代理人共计6人，代表有表决权股份1,268,700股，占公司股份总数股的0.2545%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现
行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会实行中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》
表决结果：同意180,597,038股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9757%；
反对43,900股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0243%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意18,049,084股，占出席会议中小股东所持股份的99.7574%；反对43,900股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.2426%；弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（此页为北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所
负责人：杨晓明 经办律师:秦颖
姜昕
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-045北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年第一季度报告全文》已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董 事 会
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2016-026现代投资股份有限公司2016年前三季度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2016年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第三季报中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年前三季度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|6,695,830,000.00||4,937,134,095.96||35.62|||
|营业利润|656,940,000.00||447,917,539.94||46.67|||
|利润总额|701,800,000.00||445,839,322.85||57.41|||
|归属于上市公司股东的净利润|528,270,000.00||332,608,987.82||58.83|||
|基本每股收益（元）|0.52||0.33||57.58|||
|加权平均净资产收益率|7.39||5.03||2.36|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|21,605,910,000.00||18,697,015,420.51||15.56|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,437,060,000.00||6,965,797,865.09||6.77|||
|股 本|1,011,885,556.00||1,011,885,556.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.35||6.88||6.83|||
|（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
营业收入增加主要为控股子公司贸易收入增加。
利润总额增加的主要原因：营业收入增加；高速公路养护成本减少；
财务费用减少。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
现代投资股份有限公司董事会
深圳市德赛电池科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2014]000800号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市德赛电池科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2013年度
3
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2014]000800号深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|德赛电池科技股份有限公司（以下简称德赛股份公司）2013 年度财|
|务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013|
|年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母|
|公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013年2月21日签发|
|了大华审字[2014]001116 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就德赛股份公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
大华核字[2014]000800号专项说明如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德赛股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德赛股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对德赛股份公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解德赛股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年二月二十一日
大华核字[2014]000800号专项说明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：深圳市德赛电池科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科|2013年期初占用资金余|2013年度占用累计发生|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|惠州市德赛进出口有限公司|同属最终控股股东|目应收账款|额2.29|金额-|2.29|额-|正常的购销和劳务活动|经营性往来|
||惠州市德赛视听科技有限公司|同属最终控股股东|应收账款|-|0.72|0.72|-|正常的购销和劳务活动|经营性往来|
||惠州市德赛西威汽车电子有限公司|控股股东子公司|应收账款|30.17|41.27|65.72|5.72|正常的购销和劳务活动|经营性往来|
||深圳市德赛工业研究院有限公司|同属最终控股股东|其他应收款|-|11.97|-|11.97|房屋租赁押金|经营性往来|
|小计||||32.46|53.96|68.73|17.69|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|天津力能电子有限公司|联营公司|应收账款|366.20|-|366.20|-|正常的购销和劳务活动|经营性往来|
||惠州市亿能电子有限公司|联营公司|应收账款|88.77|62.17|104.06|46.88|正常的购销和劳务活动|经营性往来|
||天津力能电子有限公司|联营公司|其他应收款|261.94|-|261.94|-|拆借资金|非经营性占用|
||惠州市亿能电子有限公司|联营公司|其他应收款|-|485.78|347.06|138.72|应收租金等|经营性往来|
||惠州市亿能电子有限公司|联营公司|应收票据|35.00|100.00|35.00|100.00|正常的购销和劳务活动|经营性往来|
|小计||||751.91|647.95|1,114.26|285.60|||
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市蓝微电子有限公司|控股子公司|其他应收款|3,360.40|8,692.80|5,202.69|6,850.51|资金往来|非经营性占用|
||惠州市德赛聚能电池有限公司|控股子公司|其他应收款|3,253.71|-|2,100.00|1,153.71|资金往来|非经营性占用|
|小计||||6,614.11|8,692.80|7,302.69|8,004.22|||
|总计||||7,398.48|9,394.71|8,485.68|8,307.51|||
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-084深圳市爱施德股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月22日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更的情况
（一）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将
会根据规定对公司财务报表格式进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财会〔2018〕15号文中的主要变化是对财务报表格式作了以下修订：新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。
公司本次财务报表格式变更的主要内容为：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目列示；原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列示；原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列示；原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目列示；原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目列示；
原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目列示；原计入“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年同期比较数据进行调整。
本次财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的调整。
本次会计政策变更主要是对财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2018年新颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)文件进行的调整，主要是对财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第四届监事会第二十一次（临时）会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－006
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于提前年报披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月
25日披露2016年年度报告。
由于公司年报相关审计和编制工作提前完成，公司拟提前2016年年度报告
预约披露时间。经公司申请，2016年年度报告披露时间由原预约的2017年4
月25日提前至2017年4月15日。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2017年03月23日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-001
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。公司拟使用额度不超过人民币19,500万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品（其中，募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 16,000万元，单个理财产品的投资期限不超过 12个月）以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
公司全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“子公司”或“杭州沃德”）已根据相关决议执行理财产品的购买。近日，杭州沃德使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期赎回，现就有关情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金理财产品到期赎回情况
杭州沃德于 2018年 11月 6日向国信证券股份有限公司购买人民币 7,000万元，产品期限 52天的收益凭证•【金益求金 52天 3269期】（SDX269），该理财产品已于 2018年 12月 28日到期，公司收回本金 7,000万元，取得理财收益329,095.89元。
杭州沃德于 2018年 11月 9日向国信证券股份有限公司购买人民币 9,000万元，产品期限 49天的收益凭证•【金益求金 49天 3269期】（SDX270），该理财产品已于 2018年 12月 28日到期，公司收回本金 9,000万元，取得理财收益
398,712.33元。
前述理财产品本金和利息已全部收回。
二、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品尚未到期的金额合计人民币0.00万元。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年1月3日
广发证券股份有限公司
关于
广州普邦园林股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二○一七年八月
释义
在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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广发证券作为普邦股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对普邦股份本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：一、核查内容
（一）本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组的标的公司宝盛科技是一家专注于搜索引擎营销（SEM）、新媒体营销及效果广告营销的互联网广告营销服务公司。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），宝盛科技所处行业归类于“I64互联网和相关服务业”。根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），该行业归类于“I6420互联网信息服务业”。
因此，本次交易不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重组是否属于同行业或上下游并购
本次重组方案为普邦股份以发行股份及支付现金相结合的方式购买安瑞泰投资、新余等观、智媒广告合计持有的宝盛科技66%股权，其中以发行股份方式支付80%的交易对价，以现金方式支付20%的交易对价；拟以现金方式向西藏善和增资，用于西藏善和购买深圳海恩持有的舜果天增11.90%的财产份额，从而购买深圳海恩间接持有的宝盛科技4.046%的股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过18,108.19万元。
本次重组完成后，普邦股份将直接持有宝盛科技66%股权，通过舜果天增间
接持有宝盛科技29.9506%股权，直接和间接合计持有宝盛科技95.9506%股权，宝盛科技成为普邦股份的控股子公司。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），宝盛科技所处行业归类于“I64互联网和相关服务业”。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），普邦股份所处行业属于“土木工程建筑业”。
因此，本次资产重组不属于同行业或上下游并购。
（三）本次重组是否构成借壳上市
截至 2017年 6月 30日，自然人股东涂善忠持有公司 410,630,418股股份，占公司总股本比例为22.87%，系公司控股股东及实际控制人。
交易完成后，在不考虑配套募集资金的情况下，涂善忠持有公司 410,630,418股股份，占公司总股本比例为21.77%，仍系公司控股股东及实际控制人。
因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
（四）本次重组是否涉及发行股份
本次重组方案为普邦股份以发行股份及支付现金相结合的方式购买安瑞泰投资、新余等观、智媒广告合计持有的宝盛科技66%股权，其中以发行股份方式支付80%的交易对价，以现金方式支付20%的交易对价；拟以现金方式向西藏善和增资，用于西藏善和购买深圳海恩持有的舜果天增11.90%的财产份额，从而购买深圳海恩间接持有的宝盛科技4.046%的股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 18,108.19万元。
因此，本次重组涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查
尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对本次交易方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次交易涉及的行业和企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；
3、本次交易不构成借壳上市；
4、本次交易涉及发行股份；
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签字：
武彩玉 周熙亮
杜婧媛 陈琛桦
广发证券股份有限公司年 月 日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-068绿景控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
1、本公司监事会于 2015年 8月 7日以电话方式发出了关于召开公司第九届监事会第一次会议的通知。
2、本次监事会的召开时间为：2015年 8月 13日，召开方式为：现场方式。
3、本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人(其中监事文小兵因公务委托监事赵常辉代为出席），有效表决票 3票。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
1、关于选举第九届监事会主席的议案；
选举文小兵先生为第九届监事会主席。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、公司《二Ｏ一五年半年度报告》及摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议绿景控股股份有限公司《二 O一五年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
监事会
二○一五年八月十三日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-51
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2014年 9月 24日上午 9:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于2014年9月18日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司高管、监事列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于修改公司章程（草案）并办理相关工商变更的议案》
公司经中国证监会发行审核委员会（证监许可[2014]557号）文核准，非公开发行72,621,722股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币8.01元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月16日对公司非公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具了大信验字[2014]第4-00017号《验资报告》。公司本次非公开发行的人民币普通股 72,621,722万股股票于2014年9月24日在深圳交易所挂牌上市。
公司2013年11月8日召开2013年第二次临时股东大会已授权董事会负责办理本次非公开发行股票并上市的相关事宜，公司董事会对《南宁八菱科技股份有限公司公司章程(草案)》中涉及的相关条款进行了修改，并将向公司所属工商行政管理部门办理该章程的备案登记手续及办理相应的工商变更。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据股东大会的授权,本议案无需再提交股东大会审议。
本次公司章程的具体修改内容详见附件《章程修正案》及披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（修订）。
二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司决定在招商银行南宁五一路支行、招商银行南宁高新区支行开设募集资金专用账户，并与上述两家专户银行及保荐机构民生证券签署募集资金三方监管协议。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
待募集资金三方监管协议签署完毕后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2014年9月25日
附件：
南宁八菱科技股份有限公司
公司章程修正案
2014年9月24日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，对公司章程作如下修改：
1、《章程》原第三条公司于2011年5月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,890万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并 2011年 11月 11日在深圳证券交易所上市。
现修改为：
第三条公司于2011年5月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,890万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于 2011年11月11日在深圳证券交易所上市。
公司于2014年6月9日经中国证监会核准，非公开发行 72,621,722股人民币普通股（A股），并于2014年9月24日在深圳证券交易所上市。
2、《章程》原第六条公司注册资本为人民币176,714,847.00元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币 249,336,569.00元。
本章程修正案自公司第四届董事会第十二次会议(董事会已经股东大会授权)审议通过后生效。
南宁八菱科技股份有限公司2014年9月24日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018001浙江东晶电子股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份质押的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东李庆跃先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李庆跃|否|10,500,000|2017-12-28|2018-08-29|招商证券股份有限公司|40.72%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李庆跃先生持有公司25,783,260股股份，占公司总股本的10.59%；其所持有公司股份累计被质押10,500,000股，占其所持公司股份的比例为40.72%，占公司总股本的4.31%。
3、股东被质押的股份是否存在平仓风险
李庆跃先生个人资信状况良好，其本次质押的股份不存在平仓风险。
鉴于李庆跃先生于2016年11月29日将其持有的25,783,260股股份（占公司总股本的10.59%）对应的表决权全部不可撤销地委托给公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投
控投资管理中心(有限合伙)(以下简称“蓝海投控”)，故李庆跃先生于2017年12月28日就本次股份质押事项对公司控股股东蓝海投控作出如下承诺：
“1、上述质押办理完毕后，本人将继续履行《李庆跃、吴宗泽、池旭明、俞尚东与宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）关于浙江东晶电子股份有限公司之表决权委托协议》；
2、本人承诺，如质押股份面临被平仓的风险，本人将与质押权人进行充分沟通，并追加保证金或者其他等价资产，确保质押股份不会被强行平仓；
3、如因质押股份被强行平仓导致本人无法继续履行《李庆跃、吴宗泽、池旭明、俞尚东与宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）关于浙江东晶电子股份有限公司之表决权委托协议》，或者导致宁波梅山保税区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）遭受其他损失的，本人将承担全部赔偿责任。”
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、李庆跃先生的《承诺函》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第七届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。通过本次非公开发行股票，有利于满足公司业务发展的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，增强公司资本实力和盈利能力，提高公司抗风险能力。公司本次非公开发行股票的方案切实可行，涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况；同时，本次审议非公开发行股票事项的董事会表决程序合法，关联董事就相关的议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作，同意将上述非公开发行股票的相关议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东太阳纸业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
山东太阳纸业股份有限公司独立董事（签字）：
孙蕴宝 陈关亭 罗奕
二○一九年七月十七日
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
外部监事制度
第一章 总则
第一条江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）为进一步完善本行治理结构，建立健全股份制商业银行外部监事制度，维护本行整体利益，提高决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）及《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》（以下简称“《指引》”）等相关法律法规及中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）的指导意见并结合本行章程的有关规定，制定本制度。
第二条本行外部监事是指不在本行担任除监事外的其他职务，并与本行及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的监事。
第三条外部监事对本行及全体股东负有诚信义务，应当勤勉尽责。
第四条外部监事应当按照相关法律法规、《指引》和本行章程的要求，认真履行职责，维护本行整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第五条外部监事应确保有足够的时间和精力有效地履行外部监事的职责。
第六条外部监事应当独立履行职责，不受本行主要股东、实际控制人或者其他与本行存在利害关系的单位或个人的影响。
第二章外部监事的任职条件
第七条本行外部监事应当符合下列基本条件：
（一）具有本科（含本科）以上学历或相关专业中级以上职称；
（二）具有 5年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行外部监事职责的工作经历；
（三）熟悉商业银行经营管理相关的法律、法规；
（四）能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报表和财务报表；
（五）法律、行政法规及部门规章中规定的其他条件。
第八条外部监事必须具有独立性，下列人员不得担任本行外部监事：
（一）持有本行1%以上股份的股东或在股东单位任职的人员；
（二）在本行、本行控股或实际控制的企业任职的人员；
（三）就任前3年内曾经在本行、本行控股或者实际控制的企业任职的人员；
（四）在本行借款逾期未归还的企业任职的人员；
（五）在与本行存在法律、会计、审计、管理咨询等业务联系或利益关系的机构任职的人员；
（六）本行可控制或通过各种方式能施加重大影响的其他任何人员；
（七）上述人员的近亲属。
本条所称近亲属是指夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹。
第九条有下列情形之一的，不得担任本行的外部监事：
（一）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏市场经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的；
（二）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的；
（三）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的；
（四）个人所负数额较大的债务到期未清偿的；
（五）因未能勤勉尽职被原任职单位罢免职务的；
（六）曾经担任高风险金融机构主要负责人且不能证明其对金融机构撤销或资产损失不负有责任的。
第十条中国银监会对外部监事履行职责情况进行监督，对外部监事履行职责严重失职的，中国银监会有权取消其任职资格，被取消任职资格的外部监事，终身不得担任本行外部监事。有下列情形之一的，构成本条所称“严重失职”：
（一）泄露本行商业秘密，损害本行合法利益；
（二）在履行职责过程中接受不正当利益；
（三）利用外部监事地位谋取私利；
（四）在监督检查中应当发现问题而未能发现或发现问题隐瞒不报，导致本行重大损失的；
（五）监管部门认定的其他严重失职行为。
外部监事的任职资格被银监会取消的，其职务自任职资格取消之日起当然解除。本行股东大会应当及时补选新的外部监事。
第十一条 国家机关工作人员不得兼任本行外部监事。
第十二条 外部监事不得在除本行以外的其他商业银行兼职。
第十三条 外部监事应按照中国银监会、深圳证券交易所的要求，接受中国银监会、深圳证券交易所安排的任前辅导，确保符合任职资格。
第三章外部监事的提名、选举和更换
第十四条本行监事会中外部监事的比例不应低于三分之一。
第十五条本行外部监事由监事会、股东提名，经股东大会选举产生。同一股东只能提出1名外部监事候选人，不得既提名外部监事又提名独立董事。
第十六条外部监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。
第十七条 外部监事每届任期与本行其他监事任期相同，任期届满，连选可以连任。外部监事在本行的任职时间累计不得超过六年。
和精力履行职责，并承诺勤勉尽职。外部监事每年为本行工作时间不得少于15个工作日。
第十九条 外部监事因故不能出席监事会会议的，可以委托其他外部监事代为出席，但每年至少应当亲自出席监事会会议总数的2/3。
第二十条 监事会对外部监事的评价报告应当提交股东大会审议。股东大会审议的外部监事评价报告应当至少包括参加监事会会议次数、组织或参与监事会审计工作情况、履行监事监督职责情况等内容。
第二十一条外部监事有下列情形之一的，由监事会提请股东大会予以罢免：（一）因职务变动不符合外部监事任职资格条件且本人未提出辞职的；
（二）1年内亲自出席监事会会议的次数少于监事会会议总数的 2/3的；
（三）法律、法规规定，不得或不适合继续担任外部监事的其他情形。
第二十二条监事会提请罢免外部监事的议案应当由全体监事的 2/3以上表决通过后方可提交股东大会审议。外部监事在前述提案提交股东大会以前可向监事会进行陈述和辩解。
第二十三条监事会提请股东大会罢免外部监事，应当在股东大会会议召开前1个月内向银监会报告，并向被提出罢免的外部监事发出书面通知，外部监事有权在股东大会表决前以口头或书面形式陈述意见，并有权将该意见于股东大会会议召开5日前报送银监会。股东大会应当依法审议外部监事的陈述意见后进行表决。
第二十四条外部监事出现不符合独立性条件，或其他不适宜履行外部监事职责的情形，或因外部监事资格被取消、罢免而导致本行监事会中外部监事所占比例低于《指引》及本行章程规定的最低人数或要求的比例时，本行应尽快召开股东大会选举并补足外部监事人数及比例。
第二十六条外部监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，并应当向最近一次召开的股东大会提交书面声明，说明任何与其辞职有关或其认为有必要引起本行股东和债权人注意的情况。
第二十七条外部监事辞职后，监事会中外部监事人数少于2名的，外部监事的辞职报告应在下任外部监事填补其缺额后方可生效。
第四章外部监事的工作职责
第二十八条外部监事享有监事的权利，对本行董事会、高级管理层及其成员进行监督，根据监事会决议组织开展监事会职权范围内的审计工作。
第二十九条监事会内设的审计监督委员会及提名委员会，均由外部监事担任负责人。
第三十条全部外部监事可以书面提议向董事会提请召开临时股东大会。
第三十一条外部监事除依法律规定外，不得泄露与本行有关的商业秘密。
第五章外部监事的报酬和费用
第三十二条本行应对外部监事支付报酬和津贴。报酬和津贴的标准经本行股东大会审议通过。
第三十三条本行外部监事履行职责时所需的费用由本行承担。
第六章 附则
第三十四条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规中国证监会及中国银监会的规定及本行章程执行。
第三十五条本制度由监事会负责解释。
北京当升材料科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-026北京当升材料科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2014年 5月 8日上午 9:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2014年 4月 29日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事 5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司前次用于暂时补充流动资金的 10,000万元募集资金将于 2014年 5月 13日到期。截至 2014年 5月 6日，公司已陆续将上述 10,000万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并发布了募集资金还款公告。同时，为了降低财务费用，公司决定再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议 决议公告北京当升材料科技股份有限公司监事会
2014年5月8日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-125江苏南大光电材料股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第二十次会议通知，并于2019年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》；
《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
监事会认为：公司本次变更部分超募资金用途并永久补充流动资金，是从客观因素变化和公司实际需求出发作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，缓解流动资金压力，提升经营效益；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们一致同意公司变更部分超募资金用途并永久补充流动资金，并同意将该事项提交股东大会
审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
监事会认为：本次全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的事项，有利于加快公司“ArF光刻胶产品的开发与产业化项目”的建设进度，推动公司在光刻胶板块的战略布局。本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司监事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-007安徽国风塑业股份有限公司
监事会六届十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称公司）监事会六届十次会议于 2017年 2月 27日在公司第三会议室召开，会议通知于 2017年 2月 17日发出。会议应参与投票监事 3名，实际参与投票监事 3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2016年度监事会工作报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风塑业 2016年度监事会工作报告》。
本议案提请公司 2016年度股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《国风塑业 2016年度财务决算报告》；
本议案提请公司 2016年度股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《国风塑业 2016年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并） 2016年实现净利润 18,357,708.23元，减去提取的盈余公积 462,314.09元，加上期初未分配利润 11,948,362.66元，期末可供股东分配利润为 29,843,756.80元。其中：公司（母公司）2016年度实现净利润为 4,623,140.94元，加上期初未分配利润 138,954,292.27元，减去提取的盈余公积 462,314.09元，截至 2016年 12月 31日可供股东分配利润为 143,115,119.12元。
为兼顾公司发展和股东利益，公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年年末总股本 739,449,730股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），派发现金红利总额为 7,394,497.30元。
2016年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司 2016年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司积极推行以现金方式分配股利。在满足现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
本议案提交公司 2016年度股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，本公司于 2016年底对应收帐款、存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应
收账款、存货和商誉等计提减值准备共计 1,729.80万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润 1,347万元。
监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于计提资产减值准备的公告》。
本议案提请公司 2016年度股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《国风塑业 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，公司自 2016年 5月 1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于会计政策变更的公告》。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《国风塑业 2016年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案提请公司 2016年度股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《国风塑业 2016年度内部控制评价报告》；
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》等法律法规的相关要求，公司监事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为：1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，
有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2016年度内部控制及评价报告无异议。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司监事会 2017年 3月 1日