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债券代码：112628.SZ 债券简称：17拓日债广州证券股份有限公司关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称：发行人）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称：本次债券）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
根据发行人于2018年8月7日出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至2018年7月31日，发行人累计借款余额（合并口径）为26.62亿元，较上年末累计借款余额（合并口径）20.78亿元新增5.84亿元，超过上年末经审计净资产（合并口径）28.34亿元的20%。
广州证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2018-024江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第五次会议已审议通过《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
上海飞力达国际物流有限公司（以下简称“上海飞力达物流”）为公司的全资子公司。为拓展公司业务，满足资金需求，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司拟对上海飞力达物流向兴业银行上海徐汇支行申请贷款授信额度2000万元提供连带责任担保，担保期限1年。
根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等的规定，此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海飞力达国际物流有限公司
成立日期：2009年7月24日
住 所：上海市外高桥保税区富特西二路11号74号楼B部位
法定代表人：沈黎明
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册号：91310000692912667A
经营范围：海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；普通货运（凭许可证经营）；保税区内仓储业务（除危险品）；商务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；保税区内商业性简单加工。在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
2、被担保人的主要财务数据
单位：元
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|-|-|
|主要财务指标|2017年12月31日（已经江苏公证天业会计师事务所审计）|
|资产总额|140,357,961.80|
|负债总额|97,074,352.12|
|其中：银行贷款总额|0|
|流动负债总额|97,074,352.12|
|净资产|43,283,609.68|
|资产负债率|69.16%|
|营业收入|410,510,100.16|
|利润总额|12,850,372.83|
|净利润|10,331,522.80|

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：自银行授信批准之日起一年。
3、担保事项：为上海飞力达国际物流有限公司向兴业银行上海徐汇支行申请贷款授信额度2000万元提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2017年1月8日为飞力达物流（深圳）向交通银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度2,000万元提供连带责任担保，担保期限为2年。2017年10月20
日重庆联智供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申
请贷款授信额度不超过（含）11,000万元提供连带责任保证担保；向浙商银行股份有限公司重庆分行申请贷款授信额度不超过（含）18,000万元提供连带责任担
保,担保期限1年。截至本次董事会召开日，公司及子公司不存在其他对外担保，
也不存在逾期的对外担保事项。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为33,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为30.88%。
五、专项意见
1、董事会意见
为了促进飞上海飞力达物流的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意上海飞力达物流使用以上额度，并为其提供连带责任保证担保。公司为上海飞力达物流的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
董事会认为被担保对象上海飞力达物流为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表如下独立意见
（1）被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为上述子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
3、监事会意见
监事会认为：公司决定为全资子公司上海飞力达物流提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-011
厦门金达威集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
||1,203,809,133.75|838,250,286.73||
|营业总收入|||43.61%|
||124,934,729.82|223,222,382.82||
|营业利润|||-44.03%|
||131,121,385.18|230,613,625.52||
|利润总额|||-43.14%|
|归属于上市公司股东的净利|112,820,985.14|194,536,175.51||
||||-42.01%|
|润||||
||0.20|0.34||
|基本每股收益（元）|||-41.18%|
|加权平均净资产收益率|7.87%|14.21%|-6.34%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
||2,780,505,133.66|1,568,945,505.28||
|总资产|||77.22%|
|归属于上市公司股东的所有|1,465,270,139.52|1,421,816,374.66||
||||3.06%|
|者权益||||
||576,000,000.00|288,000,000.00||
|股本|||100.00%|
|归属于上市公司股东的每股|2.54|4.94||
||||-48.58%|
|净资产（元）||||

注：上表数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司2015年度实现营业总收入1,203,809,133.75元，比上年同期
增长43.61%，营业利润124,934,729.82元，比上年减少44.03%，归属于上市公司股东的净利润112,820,985.14元，比上年减少42.01%。公司经营业绩下降主要原因系产品维生素A价格下跌，导致利润减少；公司进行海外并购及新产品推广，使本年三项费用增长，上述原因造成归属于上市公司股东的净利润比上年减少42.01%。
2、有关项目增减变动幅度超过30%的主要原因
（1）报告期营业总收入比上年增长43.61%，主要系新增加子公司Doctor’s Best Holdings,Inc.和VitaBest Nutrition,Inc.营业收入所致。
（2）报告期公司营业利润比上年减少44.03%，主要系维生素A系列产品价格下跌，毛利减少6,261.16万元；维生素D3系列产品价格下跌，毛利减少362.02万元；计提维生素D3系列产品的产成品、在制品及原材料的跌价准备586.03万元；
子公司厦门金达威保健品有限公司销售费用、管理费用增加使营业利润减少1,064.93万元；海外并购导致子公司KUCHolding利息费用增加460.50万元；
Doctor’s BestHoldings管理费用大幅增加使营业利润减少795.22万元。
(3)报告期利润总额比上年减少43.14%，主要系营业利润比上年减少44.03%所致；
(4)报告期归属于上市公司股东的净利润比上年减少42.01%，主要系报告
期利润总额比上年减少43.14%所致；
(5)报告期基本每股收益比上年减少41.18%，系报告期归属于上市公司股东的净利润比上年减少所致；
（6）报告期总资产比上年增加77.22%，主要系增加银行借款用于海外并购所致；
(7)报告期末，公司股本较期初增加100%，主要原因是：公司完成资本公积金转增股本增加股本所致；
(8)报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产2.54元，较期初减少48.58%，主要原因是：公司股本较期初增加100%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月30日披露的《2015年年度业绩预告修正公告》中披露的业绩预告不存在明显差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十八日
关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司章程》以及《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司2014年度出现了亏损，2015年度扭亏为盈，公司业绩正处于稳步回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2015年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本。2015年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及中长期发展等因素，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定，没有损害公司及全体股东利益，我们同意公司2015年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见签署页)
独立董事签字：
苏启云 梅月欣 居学成
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-070贤丰控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
^
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资暨关联交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：贤丰控股，股票代码：002141）自2017年5月2日（周二）开市停牌；因筹划收购关联方股权事宜，公司股票于 2017年 5月 16日（周二）开市起继续停牌。停牌期间，公司及时公布了进展情况，具体内容详见《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《重大事项进展暨其他重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。停牌期间，公司与相关方积极磋商，对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第四十一次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-056）；
目前公司正继续与有关各方积极推进收购关联方股权事宜。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，根据进展情况及时履行信息披露业务。
公司因筹划收购锂电池产业相关公司股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月1日（周四）开市起停牌，具体内容详见《重大事项进展暨股权收购事项继续停牌公告》（公告编号：2017-059）、《重大股权收购停牌进展公告》（公告编号：2017-062）。停牌期间，经公司与相关各方咨询论证，公司拟收购锂电池产业相关公司股权事宜已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年6月15日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司及时公布了进展情况。具体内容详见《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）。
公司原预计在 2017年 6月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但鉴于本次重组涉及工作量较大，相关交易方案仍在进一步商讨和论证中，因此公司无法在进入重组停牌程序后1个月内，即 2017年 6月 30日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 6月 29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划重组基本情况
1、主要交易对方
本次重大资产重组交易对手方为标的公司全体或部分股东。截至本公告披露日，公司本次重组交易对方为公司无关联的第三方，不构成关联交易。
2、交易方式
本次交易的具体方式尚在谨慎探讨研究中，初步拟定为发行股份及支付现金购买标的公司资产并募集配套资金。
3、标的资产情况
本次重大资产重组交易标的范围尚未最终确定，初步计划本次交易涉及标的资产所属行业为锂电池。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前1个交易日（2017年4月28日）前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|广东贤丰控股有限公司|295,358,647|A股|
|2|贤丰控股集团有限公司|159,152,000|A股|
|3|大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划|98,452,883|A股|
|4|南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划|73,839,661|A股|

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|-|-|-|-|
|5|南方资本－宁波银行－梁雄健|30,397,328|A股|
|6|冠策实业有限公司|11,260,000|A股|
|7|萧爱英|5,753,340|A股|
|8|侨鑫集团有限公司|3,325,550|A股|
|9|林旺钏|3,015,754|A股|
|10|张妙仪|2,647,452|A股|

2、公司股票停牌前1个交易日（2017年4月28日）前十名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|贤丰控股集团有限公司|159,152,000|A股|
|2|冠策实业有限公司|11,260,000|A股|
|3|萧爱英|5,753,340|A股|
|4|侨鑫集团有限公司|3,325,550|A股|
|5|林旺钏|3,015,754|A股|
|6|张妙仪|2,647,452|A股|
|7|任焕伟|2,424,802|A股|
|8|肖美华|2,233,422|A股|
|9|欧妍红|1,827,900|A股|
|10|中央汇金资产管理有限责任公司|1,737,750|A股|

三、承诺事项
公司承诺争取于 2017年 7月 31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司
将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延
期复牌申请或者延期复牌申请未获同意，公司股票最晚将于 2017年 7月 31日恢复交易。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司发布的信息以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：2014-009
思美传媒股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东吴红心先生的通知，吴红心先生与东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
吴红心先生将其持有公司440,000股股份以股票质押式回购交易的方式质押给东莞证券，初始交易日为2014年2月20日，回购交易日为2015年2月20日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，吴红心先生共持有公司股份6,715,137股，占公司股本总额的7.87%，其中本次质押的股份为440,000股，占其持有本公司股份总数的6.55%，占公司总股本的5.16‰。
特此公告。
思美传媒股份有限公司
董事会
广东华声电器股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（马德军）
作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2013年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，审慎、客观、独立地行使职权，较好发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人2013年度履行职责的情况汇报如下：
一、基本情况
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事人数的三分之一。
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数，且由独立董事担任主任委员。公司独立董事均具有证券监管机构所要求的独立性，不存在影响独立性的其他事项。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：马德军先生，1964年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，享受国务院特殊津贴专家，教授级高级工程师。本科毕业于内蒙古工业大学材料工艺系铸造及设备专业，研究生毕业于北京第二外国语学院工商管理专业。曾先后担任中国家用电器研究院标准事业部主任、副总工程师、院长助理。
现任中国家用电器研究院副院长、全国家用电器标准化技术委员会秘书长、国际电工委员会(IEC)环境咨询委员会委员、IECTC59、TC61、ISO/TC86/SC3/SC5中国首席代表，国际电工委员会家用和类似用途电器安全委员会（IEC/TC61）副主席，公司独立董事。
二、年度履职概况
依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知，积极出席董事会及所任职的董事会专门委员会会议，并参加公司股东大会。2013年，本人参加董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|参加次数/应参加次数|是否连续两次未亲自参加会议|相关决议表决结果|
|马德军|4/4|否|赞成|

会议召开前，本人认真审阅议案及相关文件，主动询问和获取作出决策所需要的情况和资料；会议召开期间，本人详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，以严谨、客观、负责的态度发表独立意见，充分体现了独立董事的独立性。通过发挥在制造工艺、行业标准、公司治理等领域的专业特长和工作经验，本人为公司的战略发展、规范运作等提出了建设性的意见和建议，对公司董事会不断提高科学决策水平起到了积极作用。
2013年，公司积极配合独立董事的工作。通过对公司顺德生产基地的现场考察、与公司管理层进行座谈、听取管理层汇报并审阅公司财务报表和审计报告，本人能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议材料并及时送达，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。2013年，公司的重大经营决策事项均严格按照《公司章程》及其他法律法规履行相关程序。
三、年度履职重点关注事项的情况
2013年，本人重点关注公司的关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用情况、董事的提名和高管选任、聘任及更换会计师事务所、利润分配、内部控制、信息披露等事项，从有利公司的持续经营和长远发展，维护股东利益尤其是中小股东利益的角度，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断，情况如下：
（一）关联方占用公司资金情况
2013年公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，未
发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦未发现以前期间发生并延续到报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）对外担保情况
2013年，公司未发生任何对外担保业务，亦无以前期间发生并延续到报告
期内的违规对外担保事项。
（三）募集资金的使用情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、用途变更以及管理和监督作了明确规定。2013年度，公司严格按照上述规定及《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》的要求使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
（四）董事的提名和高管选任
报告期内，本人就公司聘任财务总监黄志坚女士，选举第二届董事会及其专门委员会成员，聘任新一届高级管理人员等事项发表独立意见。本人全面了解上述拟选董事及拟聘高管的教育背景、职业经历、专业素养，认为上述人员均具备履行职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定之不得担任董事、高级管理人员的情形，也不存在其他不得担任上述职务的情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述董事选举及高管聘任的有关程序均合法有效。
（五）聘任及更换会计师事务所
本人就公司续聘 2013年度财务审计机构向董事会发表意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）拥有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘立信为公司 2013年度财务审计机构，有利于保证公司审计工作的连续性。因此，本人同意续聘立信为公司 2013年度财务审计机构，聘期一年，审计费用按有关规定支付。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司第一届董事会第十二次会议审议了《2012年度利润分配预案》，公司拟以2012年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。因此，本人同意2012年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（七）内部控制情况
本人关注公司内部控制制度的建立及执行情况，定期听取内部审计部门对公司内控制度评估情况的汇报，并及时提供必要的指导。本人还听取了审计师关于公司内控情况的审核意见，关注内控中可能存在的风险，并对存在的问题提出了改进意见。本人认为，公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确；
能够合理保证内部控制目标的实现。公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，不存在重大缺陷。
（八）信息披露执行情况
本人关注公司信息披露的公开性、公平性、公正性。为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“三公”原则，公司制定《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》。2013年度，本人严格遵守公司相关制度及监管部门的有关规定，认真监督公司定期报告和临时报告编制、披露过程，勤勉尽责，忠实履行独立董事的责任和义务。
四、总体评价和建议
2013年，本人忠实勤勉地履行了独立董事职责。2014年，本人由于工作原因辞去独立董事职务。
特此报告。
广东华声电器股份有限公司独立董事：马德军二〇一四年四月二十三日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2015-054
天马微电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司董事会收到董事黄勇峰先生的辞职报告。黄勇峰先生因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，黄勇峰先生将不在公司担任任何职务。
截止披露日，黄勇峰先生未直接或间接持有公司股份。公司及董事会对黄勇峰先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展作出的贡献
表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，黄勇峰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。黄勇峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。
公司已收到控股股东中航国际控股股份有限公司关于提名董事候选人的函件，拟提名钟思均先生为公司第七届董事会董事候选人。公司将尽快按照相关程序完成董事的增补工作。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-019中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 63次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年4月19日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层619会议室通过现场和通讯方式召开了第八届董事会第63次会议，应到董事9人，实到董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年年度财务报告》本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年年度报告及报告摘要》本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1）2018年年度利润分配预案：
以2018年12月31日总股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税）。
2）不以资本公积金转增股本。
独立董事对本议案出具独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
7、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该本议案出具独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度社会责任报告》具体内容详见公司《2018年度社会责任报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年5月24日召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第63次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-002
一汽轿车股份有限公司关于与贵安新区
新特电动汽车工业有限公司签订合作生产框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
随着市场及相关政策的变化，本协议未来的履行具有不确定性。
本协议的签署及未来执行，对公司新能源汽车产品的推广和销售的影响具有一定的不确定性。
本协议预计不会对公司2018年经营业绩和财务状况构成重大影响。
一、协议签署概括
2018年1月6日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）与贵安新区管理委员会签订了《战略合作协议》。根据上述战略合作协议，当日公司与贵安新区新特电动汽车工业有限公司（以下简称“新特公司”）签订了《电动车项目合作生产框架协议》（简称“本协议”）。
二、协议当事人
单位名称：贵安新区新特电动汽车工业有限公司
法定代表人：刘聪
注册资本：4900万
主营业务：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配），生产电动乘用车，销售：新能源汽车充电设施、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件，汽车装饰，货物进出口及代理服务，汽车的销售及租赁,筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目，软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术进出口，新能源整车项目设计开发。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-002
注册地址：贵州省贵安新区高端装备产业园园区
与公司的关系：不存在关联关系
三、协议主要内容
甲方：贵安新区新特电动汽车工业有限公司
乙方：一汽轿车股份有限公司
为响应国家号召，共同致力于推进新能源汽车产业的发展，基于乙方拥有新能源乘用车生产资质，甲、乙双方本着公平、合理、互惠互利、优势互补原则，并经过友好协商，就合作生产等事项，达成如下协议：
1、合作项目：协议约定电动车系列产品及其衍生车型；后续如有大改款车型（不属于衍生车型）或其他系列产品的合作，双方另行协商。
产品生产的四大工艺（冲压、焊装、涂装、总装）在乙方处进行，原则上优先利用乙方现有生产设备资源进行整车生产，内制加工深度由双方另行协商确定。
2、合作期限：签约日至2022年12月31日
3、适用法律和争议解决：本协议的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。因执行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应争取以友好协商方式解决。协商不成的，任何一方均可向另一方所在地人民法院提起诉讼。违约方应承担对方因此产生的诉讼费、律师费、差旅费等损失。
四、协议对上市公司的影响
公司与新特公司的合作，将充分发挥双方各自的技术创新、市场开拓和生产制造等方面能力，有利于公司推动新能源产业规划布局，提升经营业绩水平，契合公司长期战略发展的需要。本协议的签订，预计不会对公司2018年经营业绩和财务状况构成重大影响。
五、风险提示
1、随着市场及相关政策的变化，本协议未来的履行具有不确定性。
2、本次协议的签署及未来执行，对公司新能源汽车产品的推广和销售的影响
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-002
具有一定的不确定性。
六、协议的审议程序
本协议为框架性协议，无需提交董事会或股东大会审议。公司将视具体合作情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一八年一月八日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-079
深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年10月25日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第三季度报告〉的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
经审议，同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请的人民币伍仟万元综合授信额度按持股比例进行同比例保证担保。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-29
新疆国际实业股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2018年 5月 15日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次临时会议，2018年 5月 10日公司向 9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会第四次临时会议的通知》及审议的议案和表决表，至 2018年 5月 15日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会提名委员会审核，决定聘任梁月林先生为公司副总经理。个人简历附后。本议案经表决，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第七届董事会第四次临时会议决议
特此公告。
附：个人简历
新疆国际实业股份有限公司
董事会
个人简历
梁月林，男，52岁，硕士，曾任新疆绿洲长绒棉纺织有限公司车间主任、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理、新疆国际实业股份有限公司副总经理、新疆嘉艺矿业投资股份有限公司副总经理、金锣食品集团有限公司总裁助理、中国昊汉集团有限公司副总裁，现任公司董事、总经理助理。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高管之间也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，梁月林先生符合《公司法》及相关法规规定的高级管理人员任职条件。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-038濮阳惠成电子材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，濮阳惠成电子材料股份有限公司《2018年第一季度报告》于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-052邦讯技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届监事会第十次会议于2014年6月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年6月16日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事3人，实到监事3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金收购博威科技（深圳）有限公司100%股权和博威通讯系统（深圳）有限公司100%股权并增资的议案》。
监事会认为公司本次使用超募资金收购博威科技100%股权和博威通讯100%股权并增资事宜，用于主营业务相关的生产经营活动，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集资金使用效率，有利于扩大公司经营，增强企业综合竞争实力，符合公司持续发展的需要，符合全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用超募资金人民币 3,009万元收购博威科技100%股权和博威通讯100%股权，并使用超募资金人民币 7,000万元对博威科技和博威通讯增资，用于 SMALL CELL项目研发投入及约定债务的偿还，其中1,345万元用于研发追加投入，5,655万元用于约定债务偿还。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用超募资金收购博威科技（深圳）有限公司100%股权和博威通讯系统（深圳）有限公司100%股权并增资的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会2014年6月27日
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-65智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
目前，公司拟置入的标的资产情况如下：
1、本次拟置入资产之一：境外资产，属互联网服务提供商，主要从事浏览器插件、工具栏、无线应用及商业变现组件的服务提供。公司开发和分发浏览器里的电商、搜索引擎插件和其它浏览器的插件等，并提供给广告主全球大规模覆盖机会和给应用开发者商业变现的机会,行业地位突出。
2、本次拟置入资产之二：境内资产，属专业的移动应用商店，是基于 Android系统的本土化应用商店，平台产品覆盖了内容端、用户端、渠道端以及商业变现端。
具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
截至本公告发布日，对重组标的资产的审计、评估等工作仍在进行中。
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月21日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-038通富微电子股份有限公司
关于股东部分股份被解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达集团”）函告，获悉华达集团所持有本公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押证券解除数量|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|华 达集团|第一大股东|5,330万股|2015年7月22日|2017 年 9 月26日|国家开发银行股份有限公司|17.53%|质 押 到期|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华达集团持有公司 303,967,802股，占本公司总股本的31.25%。本次质押股份变动后，华达集团质押的股份共计4,621万股，占本公司总股本的比例为4.75%。
二、备查文件
1、证券质押及解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2014年度述职报告(禇建国)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开8次董事会会议、3次股东大会，本人担任独立董事后，均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2014年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2014年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2014年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2014年1月10日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对《关于变更公司 2013年度审计机构的议案》、《《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。
2、2014年2月17日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2013年度关联交易事项、2013年度募集
资金存放与使用情况的专项报告、2013年度利润分配方案、聘任2014年度审计机构等事
项发表了独立意见。
3、2014年4月15日，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2014年第一季度关联交易等事项发表了独立意见。
4、2014年6月15日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产相关事项》、《关于公司超募资金使用计划》等事宜发表了独立意见。
5、2014年8月7日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2014年9月9日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人对《关于聘任王新元先生为公司独立董事的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
2014年作为审计委员会召集人认真履行了相关工作的职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况。在2014年度报告的编制过程中，积极听取管理层对公司经营情况及重大事项的汇报，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分。
作为薪酬与考核委员会成员，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2014年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 禇建国
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2018-050惠州市华阳集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为129,148,648股，占惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的27.2984%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月15日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1693号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,310万股，并于2017年10月13日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。
公司首次公开发行前总股本为 40,000万股，首次公开发行后总股本为 47,310万股。其中限售股份的数量为 40,000万股，占公司总股本的84.5487%，无限售条件股份数量为7,310万股，占公司总股本的15.4513%。
截至本公告日，公司股本未发生变化。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计2名，分别为中山中科股权投资有限公司（以下简称“中山中科”）和珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科白云”）。
(一) 本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
(1)关于信息披露的承诺
股东中山中科、中科白云承诺：公司招股说明书及其他相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其对上述文件真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如公司因招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查的，则暂停转让其持有或拥有权益的公司的股份。
(2)关于股份禁售及减持意向的承诺
股东中山中科、中科白云承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前已持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述期限届满后，其因自身经营或投资需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分公司股份；其所持公司股份在禁售期满后二十四个月内的减持比例最高可至持有公司首次公开发行时的股份总额的100%；在前述期限内减持股份的，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权、除息的，发行价格应相应调整）。
其进行减持的，将依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持，且提前3个交易日予以公告。
(3)承诺的约束措施
中山中科、中科白云承诺，如违反其在招股说明书及相关文件中所披露的承诺，该等主体将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。
2、招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》中所作承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中所作承诺一致。
3、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：无。
4、股东后续追加的承诺：无。
5、法定承诺和其他承诺：无。
(二) 本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了其所做出的承诺。
(三) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情
形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年 10月 15日（星期一）。
（二）本次解除限售股份的数量为 129,148,648股，占公司总股本的27.2984%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共2名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|股份是否存在质押、冻结情况|
|1|中山中科股权投资有限公司|80,679,898|80,679,898|否|
|2|珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）|48,468,750|48,468,750|否|
|合计||129,148,648|129,148,648||

本次解除限售股东减持行为还应严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增|||
||本次变动前|||本次变动后||
|股份性质|||减（+,-）|||
||股份数量（股）|股份比例|数量（股）|股份数量（股）|股份比例|
|一、有限售条件股份|400,000,000|84.55%|-129,148,648|270,851,352|57.25%|
|其中：其他内资持股|400,000,000|84.55%|-129,148,648|270,851,352|57.25%|
|二、无限售条件股份|73,100,000|15.45%|129,148,648|202,248,648|42.75%|
|其中：人民币普通股|73,100,000|15.45%|129,148,648|202,248,648|42.75%|
|三、股份总数|473,100,000|100.00%|-|473,100,000|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构瑞银证券有限责任公司认为：
（一）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票过程中做
出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票过程中所做的承诺；
（三）本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东所作相关承诺；
（四）截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
（四）保荐机构的核查意见；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十一日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-026江苏新美星包装机械股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司的高新技术企业证书编号为GR201732002064，发证时间为 2017年11月17日，有效期三年。
本次为公司原高新技术企业证书期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，通过高新技术企业认定后，公司2017年、2018年、2019年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2017年度公司已按15%的所得税税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业复审认定不会对公司 2017年度已披露的财务数据产生影响。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年4月2日