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证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-056广东德美精细化工集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2017年8月15日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2017年8月25日（周五）在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。公司监事会主席高德先生因个人原因无法出席并主持本次监事会，经监事会半数以上监事推荐卢俊彦先生担任本次监事会会议的主持人。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；其中，以通讯表决方式出席会议的监事1人，为高德先生；其他监事全部亲自出席会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，审议了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告摘要》（2017-057）及《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（2017-055）刊登于2017年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告》（2017-058）全文刊登于2017年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-111
广东星河生物科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日接到公司控股股东叶运寿先生关于其持有的本公司部分股份解除质押并到期购回交易的通知：叶运寿先生分别于2014年9月9日和2015年1月22日质押给国信证券股份有限公司的25,600,000股（高管锁定股）和1,800,000股（流通股），已于 2015年12月9日办理了到期购回手续，本次解除质押股份数占公司总股本的18.59%。
截至本公告披露日，叶运寿先生持有本公司股份数额为53,866,375股，占公司总股本的36.54％，其累计质押所持公司股份数量为26,000,000股,占其本人所持有公司股份总数的48.27%，占公司总股本的17.64%。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-25深圳市新纶科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 3月 10日，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部自2014年1月26日起，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年3月13日，财政部发布了《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号--长期股权投资>的通知》(财会(2014)14号),印发修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。
其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更生效日期
自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，公司将 2013年财务报表中的外币财务报表折算差额和其他综合收益项目进行了科目列报调整。此次会计政策变更，仅对外币财务报表折算差额和其他综合收益两个报表项目金额产生影响，不会对本公司2013年度财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2015年3月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策变更。
四、独立董事意见
根据 2014年财政部陆续发布的 9号、30号、33号、39号、40号、2号、 41号、37号等八项会计准则，公司对相应的会计政策进行了变更，独立董事认为此次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
北京金诚同达律师事务所
关于
中工国际工程股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见书
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
中工国际工程股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见书
金证法意[2016]字0321第0077号致：中工国际工程股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）等相关法律、法规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）的规定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所律师根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下简称“法律、法规和规范性文件”），按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书；
2、本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回购注销的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
北京金诚同达律师事务所 法律意见书3、本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具法律意见书；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断；
4、公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并保证所提供的文件资料真实、准确，复印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒；
5、本所律师仅就公司本次回购注销涉及的有关法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估等专业事项发表评论。如涉及会计、审计、资产评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性已核查或作出任何保证；
6、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回购注销的必备法律文件，随同其他材料一同报送，并承担相应的法律责任；
7、本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次回购注销股份限制性股票的授权
2014年4月25日，中工国际2013年度股东大会审议通过了《激励计划》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会“在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜”。
二、本次回购注销部分限制性股票已履行的程序
1、2016年3月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回
北京金诚同达律师事务所 法律意见书购注销部分限制性股票的议案》，公司将对15名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票280,700股进行回购注销，回购价格为7.625元/股。
公司董事会在审议本次回购注销部分限制性股票事项时，作为该计划受益人的关联董事罗艳女士、赵立志先生、张春燕女士已根据《公司法》、《公司章程》和《备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
2、2016年3月21日，公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项发表独立意见，认为公司将对15名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票280,700股进行回购注销，符合《管理办法》、《备忘录1号》、
《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
3、2016年3月21日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会同意董事会根据《激励计划》的相关规定，将15名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票280,700股进行回购注销，认为董事会本次回购注销的程序符合相关规定，合法有效。
三、回购限制性股票的原因、价格及定价依据
1、回购限制性股票的原因：公司限制性股票激励对象周磊、方春节、李红梅、马宁、张炜、赵墨、连亚东、卜贺纯、高盛莹、程志华、严颂、赵利君、汤宏伟、刘京津、朱鸣雁共计15人因离职已不符合激励条件。根据《激励计划》“第十四章本公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。”公司将对周磊等15人已获授但尚未解锁的280,700股限制性股票进行回购注销。
2、回购价格及定价依据：公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为
7.625元/股。根据《激励计划》相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其
北京金诚同达律师事务所 法律意见书获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分
红，并做相应会计处理。若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按《激励计划》规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。因此本次回购注销价格与授予价格一致，即本次回购注销限制性股票价格为7.625元/
股。
四、回购限制性股票的相关说明
1、回购股份的种类及数量：本次回购股份的种类为股权激励限售股，回购股份数量为激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共280,700股，占公司限制性股票总数的3.20%，占公司总股本的0.04%。
2、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于本次回购的资金总额为
2,140,337.5元，资金来源为公司自有资金。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为:
公司本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2
号》、《备忘录3号》以及《激励计划》的相关规定。
本法律意见书一式伍份，具有同等法律效力。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
贺宝银： 赵力峰：
贺维：
2016年 3月 21日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-079深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件，2014年9月22日、10月21日发布了《珈伟股份重大资产重组进展公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
2014年8月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。2014年8月22日，公司披露了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》及《深圳珈伟光伏照明股份有限公司股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会会议，审议本次重大资产重组的报告书等相关议案，并与交易对方签订相关补充协议。
二、特别提示
根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-079相关事项。公司于 2014年8月22日披露的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“特别风险提示”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项以前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于公司财务报表变更的独立意见
经核查，公司按照财政部公布的通知及企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司财务报表格式进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，全体独立董事同意公司本次财务报表格式变更。
（正文至此）
【深圳兆日科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页】：
吴永平：
周政宁：
黄绍伟：
深圳兆日科技股份有限公司2019年 10月28日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-045
北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于收购富宇传媒股权进展情况公告
本本本公公公司司司及及及董董董事事事会会会全全全体体体成成成员员员保保保证证证公公公告告告内内内容容容的的的真真真实实实、、、准准准确确确和和和完完完整整整，，，没没没有有有虚虚虚假假假记记记载载载、、、
误误误导导导性性性陈陈陈述述述或或或者者者重重重大大大遗遗遗漏漏漏。。。
一、情况概述
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）与付兴勇、王德佑于2012年12月2日签署了《北京富宇世纪文化传媒有限公司股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），拟以 247.92万元收购自然人付兴勇、王德佑持有的北京富宇世纪文化传媒有限公司（以下简称“富宇传媒”）90%和10%的股权。公司第八届董事会第九次临时会议于2012年12月3日审议通过了《关于收购北京富宇世纪文化传媒有限公司股权的议案》，并于2013年3月12日、4月25日、 5月 25日、6月 25日、7月 25日、8月 13日、9月 13日、10月 15日、11月16日分别披露了《关于收购富宇传媒股权进展情况公告》。上述公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、收购进展情况
截止目前，收购富宇传媒股权过户事项仍无进展，根据双方协议书约定，公司已有权单方以通知方式终止该协议。
目前公司筹划发生的重大事项，不涉及上述收购交易，也不涉及与富宇传媒关联方的任何交易。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2014年5月28日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2016-013
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 15日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“黄山胶囊”或“公司”）第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为160,832,127.88元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述。
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2179号），安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，每股面值 1元，发行价格为人民币 13.88元，共计募集资金 30,077.96万元，扣除发行费用 3,710.00万元后，募集资金净额为 26,367.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|30,705.90|24,567.96|28,800.00|1,905.90|
|2,995.00|1,800.00|2,995.00||
|33,700.90|26,367.96|31,795.00|1,905.90|

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司以自有资金或银行贷款或其他途径解决。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
1、截至2016年10月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160,832,127.88元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|30,705.90|14,951.18||14,951.18|

||||
|-|-|-|
|2,995.00|1,132.03|1,132.03|
|33,700.90|16,083.21|16,083.21|

2、公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了说明，即“本次募集资金到位前，公司将通过自筹资金方式先行开展募集资金投资项目的前期投入，待募集资金到位后予以置换”
3、2016年11月15日，公司第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为 160,832,127.88元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。
三、专项意见说明
（一）、独立董事意见
公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 160,832,127.88元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）、监事会意见
2016年 11月 15日，公司第二届监事第十次（临时）会议通过了《关于以募集资金置换预先投入入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至 2016年 10月 31日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币160,832,127.88元。
（三）、会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论认为：
黄山胶囊公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了黄山胶囊公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）、保荐机构意见
保荐机构国元证券经审慎核查后认为：
黄山胶囊本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了《鉴证报告》，并经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
黄山胶囊本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。黄山胶囊本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定。本保荐机构对黄山胶囊本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司第二届监事会第十次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审【2016】5-117号《安徽黄山胶囊股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
5、保荐机构国元证券股份有限公司出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的保荐意见》
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二0一六年十一月十五日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-042
北京光线传媒股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的实施距离公司 2018年年度股东大会通过分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,933,608,432股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 5日，除权除息日为：2019年 6月6日。
四、权益分派对象
北京光线传媒股份有限公司本次分派对象为：截止 2019年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****518|上海光线投资控股有限公司|
|2|08*****144|杭州阿里创业投资有限公司|
|3|08*****163|北京三快科技有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月28日至登记日：2019年6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
咨询联系人：侯俊、徐楠楠
咨询电话：010-64516451
传真电话：010-84222188
七、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
3．深交所要求的其他文件
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-138鸿达兴业股份有限公司
第六届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第三次（临时）会议的通知于 2016年 12月 28日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016年 12月 29日以通讯方式召开。应参与表决监事 5名，实参与表决监事 3名、回避表决监事2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事徐增、张鹏对该议案回避表决。
本次对公司2016年非公开发行股票预案中“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）土壤修复项目”的有关内容进行了补充披露，主要包括：土壤改良后的用途以及项目的盈利模式；项目的具体开发进度；项目所需土地的意向性合约至签署正式协议存在的风险因素等。
此外，根据目前非公开发行股票事项的审核进度，本次对非公开发行股票预案中“第七节本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”的有关内容予以了更新。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于非公开发行股票预案补充更新情况的公告》（临2016-139）、《公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事徐增、张鹏对该议案回避表决。
会议同意《公司 2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中补充披露土壤修复项目的相关内容，主要包括：土壤改良后的用途以及项目的盈利模式；项目的具体开发进度；项目所需土地的意向性合约至签署正式协议存在的风险因素等。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会二○一六年十二月三十日
广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐全华先生/女士，作为广西博世科环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广西博世科环保科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广西博世科环保科技股份有限公司或其附属企业、广西博世科环保科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广西博世科环保科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广西博世科环保科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐全华（签署）
日期：2016-05-12
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-058新疆机械研究院股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年半年度报告及摘要将于2017年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年8月9日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了公司2017年半年度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告
摘要》于2017年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者查阅。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-069安科瑞电气股份有限公司
关于持股5%以上的股东完成员工持股计划优先级资金替换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）分别于2015
年7月15日召开第三届董事会第三次（临时）会议、2015年8月4日召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》，同意公司实施2015年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。具体内容详见2015年7月17日、2015年8月4日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据公司实际情况和2015年第一次临时股东大会授权，公司于2015年9月19日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于修改<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要>部分内容的议案》，同意公司对员工持股计划名单进行调整，并对草案中的部分条款内容进行调整。具体内容详见2015
年9月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
截至2016年1月6日，员工持股计划于2016年1月5日-1月6日期间通过二级市场购买的方式共计买入安科瑞股票203.74万股，占公司总股本1.43%，成交均价29.0395元。该计划所购买的股票锁定期为2016年1月7日至2017年1月6日。具体内容详见2016年1月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据相关法律法规及监管要求，结合员工持股计划在实施过程中的实际情
况，为保证公司员工持股计划顺利实施，公司于2017年9月19日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议并通过了《关于拟变更公司员工持股计划优先
级持有人的议案》，公司决定拟变更员工持股计划优先级持有人。截止本公告日，公司持股5%以上的股东吴建明先生已完成以自有资金替换该计划中优先级资金
的相关工作。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-014广东坚朗五金制品股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年 4月 25日（星期一）下午 15:00- 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2015年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书兼财务总监殷建忠先生、独立董事张静璃女士、保荐代表人龙望志先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-52广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2014年12月12日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2014年12月23日09:30在公司一楼会议中心召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国进出口银行申请贷款的议案》；
同意广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通公司”）向中国进出口银行申请不超过3.3亿元等值人民币转型升级贷款，贷款期限不超过9年，用于支持南通公司汽车轻合金精密零部件增资扩产项目。
2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；
详细内容见2014年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《对外担保公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》；
制度的详细内容见2014年12月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
程>的议案》；
同意对《公司章程》第二条、第十三条部分内容进行修改。
详细内容见2014年12月24日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改南通子公司〈章程〉及委派执行董事的议案》；
同意对南通公司董事会结构进行调整，并委派徐飞跃先生担任南通公司执行董事一职，南通公司《章程》相关内容作相应修改。
6、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》；
会议通知详细内容见2014年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-079完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015年 7月 3日在北京市朝阳区北苑路 86号完美世界大厦 19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年6月26日以电子邮件、传真等方式通知各董事。
会议由公司董事长池宇峰主持，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
关联董事曾映雪女士回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2015年4月20日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以 2014年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。2015年6月18日上述利润分配方案实施完毕。根据 2014年年度利润分配情况和《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。经过调整后，激励计划授予股票期权的行权价格由29.18元/股调整为29.14元/股。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
独立董事对公司本次调整股票期权激励计划行权价格的相关事项发表了独立意见。详见同日披露的《独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》。
（二）《关于向激励对象授予股票期权的议案》
关联董事曾映雪女士回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2015年第四次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2015年 7月 3日为公司股票期权授予日，向134名激励对象授出165万份股票期权。
具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
独立董事对公司本次股票期权授予的相关事项发表了独立意见。详见同日披露的《独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议
2.独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-025中石化石油机械股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2017年 7月 3日收到监事会主席范承林先生提交的书面辞职报告。范承林先生因工作调整原因辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，范承林先生的辞职不会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数。范承林先生的辞职报告
自送达监事会之日起生效。范承林先生未持有公司股份，辞职后不在公司任职。
范承林先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司监事会对范承林先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，选举新的监事会主席。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
监事会
二〇一七年七月四日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-090
宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于近日收到持股5%以上股东贺兰英女士的通知，获悉贺兰英女士所持有本公司股权被解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|贺兰英|否|2370|2019-4-15|2019-7-30|王龙海|100%|5%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，贺兰英共持有公司股份23,700,000股，占公司总股本5%。
其所持有上市公司股份累计被质押 0股，占所持有公司股份总数的0%，占公司目前总股本的0%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○一九年七月三十一日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-055北京易华录信息技术股份有限公司
关于收到成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到采购单位蓬莱市民政局和采购代理机构山东元亨工程咨询有限公司联合签发的《成交通知书》，公司成为“蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务 PPP项目（项目编号：YHZH-2016142）”的成交单位,该项目总投资额约70,790万元。《成交通知书》的主要内容如下：
1、项目名称：蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务 PPP项目
2、成交单位：北京易华录信息技术股份有限公司
3、成交金额：合理折现率4.97%，合理利润率6.95%
详细内容请参见公司于2016年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《重大项目预成交公告》。
截至公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容以签署后的正式合同条款为准，待正式合同签订后公司将履行相应的信息披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年8月11日
华测检测认证集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于2015年上半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事,我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表独立意见如下:
1、截止2015年6月30日，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的关联方违规占用资金情况。
2、截止2015年6月30日，公司累计和当期均没有为本公司的控股股东、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、报告期内，公司为全资子公司深圳市华测检测有限公司向银行申请人民币279万法人按揭贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。此次担保公司履行了必要的审批程序。截止2015年6月30日，公司累计对外担保总额为 8,079
万元，实际担保发生额为2,965.1万元。
二、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述和重大遗漏。
三、关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见
经核查，我们一致认为：
1、北京华测北方检测技术有限公司、苏州市华测检测技术有限公司、青岛市华测检测技术有限公司、宁波市华测检测技术有限公司、厦门市华测检测技术有限公司作为公司的全资子公司，经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司对上述全资子公司向招商银行股份有限公司深圳新安支行申请综合授信提供担保。
2、苏州市华测检测技术有限公司作为公司的全资子公司，经营情况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司为苏州市华测检测技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州干将路支行申请综合授信提供担保。
以下无正文
（本页无正文，为《华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》之签名页）
独立董事：
张汉斌 杨 斌 刘胜军
二○一五年八月二十四日