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湖南江南红箭股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅
了有关材料后，基于独立、客观判断的原则，对《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》、《关于为全资子公司中南钻石有限公司贷款提供担保的议案》发表以下独立意见：
一、关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过 1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意中南钻石以总额不超过 1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
二、关于为全资子公司中南钻石有限公司贷款提供担保的独立意见
公司为下属公司提供担保，是基于开展下属公司业务经营的需要进行的，有利于解决上述公司流动资金短缺问题，降低财务费用，积极开展业务，不会对公司及所属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保风险可控，符合公司的整体利益。公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》中有关关联交易以及对外担保的规定，认真履行了相应的信息披露义务，关联董事进行了回避表
决，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
同意本次董事会审议的《关于为全资子公司中南钻石有限公司贷款提供担保的议案》。
三、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》签字页）
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，以及中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的要求，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第四十六次会议审议的议案及有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度对外担保情况的专项说明及独立意见1、报告期内，公司审批的担保为对控股子公司担保及控股子公司之间的担保额度合计人民币 30,000万元，报告期内担保实际发生额合计人民币 61,500万元（含前期已审批的额度 31,500万元在本期的发生额）；
报告期末已审批的担保额度合计人民币 67,800万元，实际担保余额合计人民币 67,800万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产比例为5.34%，占公司 2018年 6月 30日归属于母公司股东的净资产比例为5.57%。公司对控股子公司及控股子公司之间的担保额度。
2、上述担保均履行了审批及信息披露程序。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况的专项说明及独立董事意见
截至报告期末：
1、公司控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方对公司的经营性资金占用为 223,275.64万元，均为正常经营业务过程发生的。
2、公司无关联人及其附属企业对公司的非经营性资金占用。
截至 2018年 6月 30日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为 3.34亿美元（折人民币 22.11亿元），其中，逾期款项金额为 1.35亿美元（折人民币 8.96亿元），针对逾期金额，公司按账龄组合计提坏账准备约 676.78万美元（折人民币 4,477.99万元）。
我们认为：公司控股股东、实际控制人及其附属企业在报告期末的经营性资金占用均属于日常经营业务开展所致，公司已按照规定履行了日
常关联交易的审议及披露程序。截至本意见出具日，期末逾期款已回款
约 2,236.77万美元（折人民币约 15,154.40万元），尚余较多款项未收回。请管理层严密监控应收实际控制人及其关联方账款的回款情况，切实保护公司及中小股东利益。
三、公司 2018年半年度计提资产减值准备议案的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备并提交股东大会审议。
四、公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
独立董事签名：
陈国伟 暴福锁 罗妙成 郑学军 吴怡 郑新芝
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-055
江苏中超控股股份有限公司
关于公司股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”“中超控股”）于近日接到公
司股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）及杨飞先生的通知，获悉中超集团及杨飞先生将其所持有公司的部分股份进行质押和解除质押。具
体事项如下：
一、股东股份质押及部分股权解除质押基本情况
1、股东股份部分解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏中超投资集团有限公司|否|10,000|2018年1月9日|2018年7月10日|中国民生银行股份有限公司无锡分行|46.16%|
|江苏中超投资集团有限公司|否|300|2018年3月12日|2018年7月10日|中国民生银行股份有限公司无锡分行|1.38%|
|杨飞|否|860|2018年5月9日|2018年7月10日|中国民生银行股份有限公司无锡分行|99.90%|
|合计|-|11,160|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏中超投资集团有限公司|否|10,300|2018年7月10日|质权人办理解除质押登记之日|中国民生银行股份有限公司无锡分行|47.55%|日常资金需求|
|杨飞|否|860|2018年7月11日|质权人办理解除质押登记之日|中国民生银行股份有限公司无锡分行|99.90%|日常资金需求|
|合计|-|11,160|-|-|-|-|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中超集团持有公司股份 216,634,030股，占公司总股本
的17.08%；中超集团累计质押所持有的公司股份 196,800,000股，占公司总股
本的15.52%，占中超集团所持公司股份的90.84%。杨飞先生持有公司股份
8,608,749股，占公司总股本的0.68%。杨飞先生累计质押所持有的公司股份
8,600,000股，占公司总股本的0.68%，占杨飞先生所持公司股份的99.90%。
4、其他说明
中超集团及杨飞先生上述质押股份行为对公司的财务状况和经营成果不会
产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。中超集团及杨飞先生为公
司股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，
目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，中超集团及
杨飞先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
中超集团及杨飞先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理
办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》、《解除证
券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
天津鹏翎胶管股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
——李兰英
各位股东及股东代表：
本人作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1．出席董事会的情况
2013年公司召开了5次董事会，本人亲自出席会议 4次，通讯表决 1次，无授权委托其他独立董事出席会议。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2．出席股东会议的情况
2013年公司召开了3次股东大会，即2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会和 2013年第二次临时股东大会，本人亲自出席了 2012年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
（一）2013年 2月3日，对公司第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
1．关于2012年度利润分配事项
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2012年度的净利润为 76,550,588.76元，截至2012年底公司累计未分配利润为262,838,368.59元。因公司生产经营需要，决定不进行利润分配。所有滚存未分配利润首次公开发行并上市后由新老股东共享。我认为：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2012年度股东大会审议。
2．关于公司续聘 2013年度财务审计机构事项
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构。
3．关于公司2013年薪酬奖励计划事项
我认为：公司结合自身情况制定的《2013年薪酬奖励计划》能有效的激发高层管理人员潜能，更好的完成公司 2013年生产经营任务。《2013年薪酬奖励计划》由董事会薪酬与考核委员会研究制订，经董事会审议通过，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（二）2013年6月30日，对公司第五届董事会第十二次会议《关于公司股价低于每股净资产值时采取稳定公司股价预案》发表的独立意见
根据证监会新股发行管理办法（征求意见稿）的规定，公司制定未来五年《稳定公司股价的预案》。我认为：该议案的制定符合相关法律法规，能有效保护中、小股东利益。
（三）2013年12月2日，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
1．关于修订《天津鹏翎胶管股份有限公司股东分红回报规划（2013-2016）》的议案
我认为，《天津鹏翎胶管股份有限公司股东分红回报规划（2013-2016）》，
考虑了在公司的长远发展与股东短期利益之间达成很好的平衡关系，最大限度的满足了公司各类股东的利益诉求，符合公司的实际情况，符合《公司法》等法律、法规以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求。
2．关于修订《关于公司股价低于每股净资产值时维护公司股价的预案》的事项
公司于 2013年 6月 30日召开第五届董事会第十二次会议，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）》，审议通过了《关于公司股价低于每股净资产值时维护公司股价的预案》。2013年 11月 30日中国证监会发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》正式稿，公司据此对原《关于公司股价低于每股净资产值时维护公司股价的预案》进行修订。我认为：该议案的制定符合相关法律法规，能更加有效保护中、小股东利益。
3．关于同意按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》要求发行新股并授权公司董事会执行《招股说明书》披露的有关公司回购首次公开发行全部新股承诺的事项。
我认为：公司出具的关于回购新股的《天津鹏翎胶管股份有限公司承诺函》，符合中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，能够在公司股价低于净资产值时起到维护公司股价的作用和保护社会公众投资者利益。
三、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会战略和发展委员会委员、审计委员会主席（召集人）。
1．本人作为公司战略委员会成员，对公司发展战略规划提出建议。
2．本人作为审计委员会主席，指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内部控制等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会主任委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
项议案，以专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权。
2．深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3．对公司定期报告、关联交易、对外担保、重大对外投资及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
4．监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和所有股东的利益。
5．积极学习相关法律法规和规章制度。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议召开临时股东大会情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
本人电子邮箱：lilanying2006@126.com
2014年，本人将继续忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，切实维护好公司、股东特别是中小股东的权益。独立发表意见、审慎使用表决权，促进公司的持续健康快速发展。对公司经营层及相关工作人员在本人2013年度工作中给予的协助和积极配合，表示感谢！
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司2013年度独立董事述职报告》签字页）
独立董事：
李兰英
关于控股子公司与中铁中基供应链服务有限公司签署合作框架协议书的补充公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－002北京合康新能科技股份有限公司
关于控股子公司与中铁中基供应链服务有限公司签署
合作框架协议书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年1月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于控股子公司与中铁中基供应链服务有限公司签署合作框架协议书的公告》（公告编号：2017-001），现根据深圳证券交易所的事后审核意见，对“三、对上市公司的影响”、“四、风险提示”两个部分做了补充，补充内容如下：
补充前：
三、对上市公司的影响
此次合作框架协议的签署，是公司发展战略的重要组成部分，是公司进军物流电动车领域的一个重大进步，标志着公司的现有技术、市场优势、商业模式等得到了中铁物流集团的认可。此业务的开展也能带动公司的新能源物流车的动力总成、物流车租赁、充电桩运营的快速发展。借助中铁物流集团在物流领域的影响力，可以为公司在全国更大范围内快速发展新能源汽车租赁及充电桩运营、扩大市场占有率提供有利条件。此框架协议如若能成功实施，预计投资额为4-5亿元，未来将给公司带来 8000万元-10000万元的利润，这将有效提升公司核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展。
本协议的签订不会对上市公司业务独立性产生影响，也不会造成公司主营业务发生变动。
四、风险提示
上述框架性协议的签署，仅确定双方合作意向，该事项有待于合作双方积极推进，并且相关合作方还将根据有关规定履行决策审批程序。因此，该合作事项
关于控股子公司与中铁中基供应链服务有限公司签署合作框架协议书的补充公告尚存在不确定性，对公司生产经营产生的影响尚无法进行判断和估计。
公司将及时根据合作事宜的后续进展情况进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
补充后：
三、对上市公司的影响
此次合作框架协议的签署，是公司发展战略的重要组成部分，是公司进军物流电动车领域的一个重大进步，标志着公司的现有技术、市场优势、商业模式等得到了中铁物流集团的认可。此业务的开展也能带动公司的新能源物流车的动力总成、物流车租赁、充电桩运营的快速发展。借助中铁物流集团在物流领域的影响力，可以为公司在全国更大范围内快速发展新能源汽车租赁及充电桩运营、扩大市场占有率提供有利条件。该框架协议约定运营物流车3000辆、充电桩3000根，预计投资总额为4-5亿元，该项目若成功运营，未来三年将给公司带来总计 8000万元-10000万元的利润（此估计是在现有政策及新能源汽车行业的基础上预测的数据，不代表公司的盈利预测），这将有效提升公司核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展。
本协议的签订不会对上市公司业务独立性产生影响，也不会造成公司主营业务发生变动。
四、风险提示
1、上述框架性协议的签署，仅确定双方合作意向，该事项有待于合作双方积极推进，并且相关合作方还将根据有关规定履行决策审批程序。因此，该合作事项尚存在不确定性，对公司生产经营产生的影响尚无法进行判断和估计。
2、虽然公司在新能源客车和乘用车方面积累了近两年的运营经验，但运营物流车的经验不足，该模式需要市场进一步验证，存在运营不善的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
公司将及时根据合作事宜的后续进展情况进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
关于控股子公司与中铁中基供应链服务有限公司签署合作框架协议书的补充公告北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年 1月4日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-93
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
根据青岛西海岸新区管理委员会(以下简称“新区管委会”)与国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于 2019年 11月 20日签订的《青岛西海岸新区管理委员会与国新健康保障服务集团股份有限公司合作协议》(以下简称“合作协议”)，国新健康将在青岛西海岸新区（以下简称“新区”）设立子公司（注册资本不低于人民币8,000万元)，作为国新健康在新区的技术研发中心、医学数据中心，在该子公司完成设立登记等程序后，新区管委会将按规定拨付国新健康人民币 15,000万元落地补贴，用于国新健康发展运营。
该政府补助与公司日常活动相关，但不具备可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入当期收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。上述补助属于与公司日常活动相关的政府补助，公司将在收到补助后，计入其他收益核算。
3、补助对上市公司的影响
本次获得的政府补助，预计对公司2019年度的损益影响金额为15,000万元。
4、风险提示及其他说明
（1）截至本公告披露日，公司尚未实际收到上述政府补助，公司将及时披露后续收款进展情况。本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（2）新区管委会与国新健康本着平等自愿、互惠互利、合作共赢的原则，就国新健康助力新区经济发展事宜，在经济合作、人才与创新发展合作等方面达成共识，签订了合作协议。经济合作方面，国新健康将新区作为业务发展根据地，与当地相关机构开展全面深入合作，支持本地医疗健康服务升级，促进新区产业经济发展；国新健康在新区设立技术研发中心、医学数据中心；新区管委会按规定给予国新健康发展资金和办公用房一定年限的免租金等支持。人才与创新发展合作方面，国新健康在人才资源引入和聚集、研发成果贡献等方面积极与新区合作；新区管委会按规定在公司核心员工激励、个税支持、住房支持等方面给予国新健康政策扶持。
三、备查文件
合作协议。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-054安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2015年 4月 13日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015年 4月 23日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事 11名，实际出席董事 11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：一、审议通过《公司2015年第一季度报告全文》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于转让上海盛运机械工程有限公司股权的议案》。
公司将持有的上海盛运机械工程有限公司100%股权出售与安徽润达机械工程有限公司，此项交易属于关联交易。具体详见巨潮网《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于转让上海盛运机械工程有限公司股权的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－54
深圳市农产品股份有限公司关于全资子公司
果菜公司公开挂牌转让益民公司40%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日下午 2:30在公司海吉星会议室召开第八届董事会第三次会议，董事会以 13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司转让其参股公司益民公司40%股权的议案》。
深圳市益民食品联合有限公司（以下简称“益民公司”）系公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）的参股公司，果菜公司直接持有益民公司36%股权，果菜公司之全资公司深圳市深港通果菜运输有限公司（以下简称“深港通公司”）持有益民公司4%股权，即果菜公司直接和间接持有益民公司40%股权。
基于益民公司经营现状，公司董事会同意果菜公司联合深港通公司将合计持有益民公司40%股权连同对益民公司的全部债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌征集求购方，挂牌底价为 5,479.86万元；
其中，益民公司40%股权挂牌底价为 2,202.33万元，债权为 3,277.53万元（全部系果菜公司与益民公司之间的债权）。转让完成后，果菜公司及深港通公司均不再持有益民公司股权。
本事项不需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理股权挂牌、签署股权转让协议等相关文件。
本事项严格按照国有产权变动规定，经信永中和会计师事务所（具有证券从业资质）专项审计，委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（具有证券从业资质）进行资产评估，并采取公开挂牌方式征集求购方。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、益民公司的基本情况
1、企业名称：深圳市益民食品联合有限公司
2、地址：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头工业区盛宝路 12号
3、成立时间：1992年 07月 03日
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：林春红
6、营业期限：1992年 07月 03日至 2042年 07月 03日
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；自由物业租赁；国内贸易。^生产、加工豆制品，豆奶及果菜汁饮料，副食品，烧腊制品；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。
9、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|

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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市福荫食品有限公司|3,000|60%|
|深圳市果菜贸易有限公司|1,800|36%|
|深圳市深港通果菜运输有限公司|200|4%|
|合 计|5,000|100%|

注：深圳市深港通果菜运输有限公司系果菜公司的全资公司。
11、财务状况：
经审计，截至 2016年 12月 31日，益民公司的资产总额为 11,849.57万元，负债总额为 8,855.94万元，净资产为 2,993.63万元，资产负债率为74.74%；2016年度，益民公司营业收入为757.47万元，净利润为-281.31万元。
未经审计，截至 2017年 6月 30日，益民公司的资产总额为
11,597.05万元，负债总额为 8,647.10万元，净资产为 2,949.95万元，资产负债率为74.56%；2017年上半年，益民公司营业收入为 237.75万元，净利润为-43.69万元。
12、资产账面价值：益民公司40%股权以权益法进行账务处理，根据 2016年审计结果，该股权账面期末余额为 1,078.20万元。
13、资产评估值：经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（具有证券从业资质）评估，益民公司100%股东权益的评估值为 5,505.83万元（评估基准日为 2016年 10月 31日），则益民公司40%股权对应评估值为 2,202.33万元。（评估结果具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《深圳市果菜贸易有限公司拟进行股权转让涉及
的深圳市益民食品联合有限公司股东全部权益价值评估报告》）
三、股权转让涉及的其他事项说明
1、果菜公司与益民公司债务情况
经信永中和会计师事务所专项审计及深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估，果菜公司与益民公司历史债务金额共计3,277.53万元，系益民公司实施豆制品基地项目建设形成的股东借款。
本次果菜公司联合深港通公司将合计持有益民公司40%股权连同对益民公司全部债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌征集求购方。
2、员工安置情况说明
此次股权转让过程中不涉及员工安置问题。
四、出售股权的目的和对公司的影响
本事项系基于益民公司经营现状，为了支持果菜公司运营发展，同意果菜公司联合深港通公司转让益民公司40%股权。本事项最终摘牌方尚存在不确定性，所涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、《深圳市果菜贸易有限公司拟进行股权转让涉及的深圳市益民食品联合有限公司股东全部权益价值评估报告》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月二十日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-120天邦食品股份有限公司
第七届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第九次会议（临时会议）通知已于2019年10月22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年10月28日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司 2019年非公开发行股票部分事项的议案》；
公司根据实际状况，对 2019年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》中“9、本次发行股票的募集资金用途”进行调整，募投项目中生产性生物资产投资由公司自有资金解决，不再使用募投资金，相应减少募集资金13,440万元，具体如下：
原方案：
本次发行预计募集资金总额不超过280,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目类型|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|1|生猪养殖|淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目|13,200|12,100|
|2|生猪养殖|淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目|9,600|8,700|
|3|生猪养殖|蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目|14,400|13,100|
|4|生猪养殖|蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目|14,400|13,200|
|5|生猪养殖|东早科年存栏11000 头父母代猪场项目|13,200|11,800|
|6|生猪养殖|豆宝殿年存栏5600 头父母代猪场项目|7,280|5,900|
|7|生猪养殖|牛卧庄年存栏11000 头父母代猪场项目|13,200|11,800|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|生猪养殖|南贾村年存栏5000 头父母代猪场项目|6,000|5,300|
|9|生猪养殖|郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目|10,920|10,000|
|10|生猪养殖|郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目|15,600|14,300|
|11|生猪屠宰及肉制品加工|安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目|132,795|94,300|
|12|饲料生产加工|年产 100 万吨猪饲料与20 万吨水产饲料建设项目|30,000|26,500|
|13|-|补充流动资金|53,000|53,000|
|合计|||333,595|280,000|

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。
调整为：
本次发行预计募集资金总额不超过266,560万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目类型|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|1|生猪养殖|淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目|13,200|10,560|
|2|生猪养殖|淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目|9,600|7,580|
|3|生猪养殖|蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目|14,400|11,420|
|4|生猪养殖|蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目|14,400|11,520|
|5|生猪养殖|东早科年存栏11000 头父母代猪场项目|13,200|10,260|
|6|生猪养殖|豆宝殿年存栏5600 头父母代猪场项目|7,280|5,116|
|7|生猪养殖|牛卧庄年存栏11000 头父母代猪场项目|13,200|10,260|
|8|生猪养殖|南贾村年存栏5000 头父母代猪场项目|6,000|4,600|
|9|生猪养殖|郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目|10,920|8,824|
|10|生猪养殖|郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目|15,600|12,620|
|11|生猪屠宰及肉制品加工|安徽阜阳年屠宰加工500 万头生猪建设项目|132,795|94,300|
|12|饲料生产加工|年产 100 万吨猪饲料与20 万吨水产饲料项目|30,000|26,500|
|13|-|补充流动资金|53,000|53,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目类型|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|合计|||333,595|266,560|

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。
除上述调整外，《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）》的其它内容不变。
《关于调整公司 2019年非公开发行股票部分事项的公告》（公告编号：2019-122） 2019年 10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》；
因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整，同时对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了调整，公司董事会同意根据前述调整情况对《天邦食品股份有限公司 2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行相应修订。
《公司 2019年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》2019年 10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》；
因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司编制了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。
《2019年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》 2019年 10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。
因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司就关于本次非公开发行股
票摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2019-123）2019年10月 29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-14
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，于 2015年 7月 8日开市起停牌，2015年 7月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-098），公司股票自2015年7月22日起实施重大资产重组停牌，停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项的进展公告，相关公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年 1月 20日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，本次交易中，公司拟采用现金支付方式购买由自然人朱志忠持有的崇州二医院有限公司70%的股权，详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-58-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于近日收到全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司（以下简称“舒泰神四川”）的通知，因业务经营发展需要，舒泰神四川对经营范围进行变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了眉山市工商行政管理局东坡分局颁发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91511402MA691RLRX8
名 称：四川舒泰神生物制药有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：四川省眉山经开区新区
法定代表人：马莉娜
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年03月13日
营业期限：2018年03月13日至长期
经营范围：化学药品制剂制造；生物药品制品制造，保健食品制造，医药领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，技术培训，货物或技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-28湖南华菱钢铁股份有限公司 2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|净利润|盈利：175,000万元至195,000万元|盈利：35,381万元.|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：140,000万元至160,000万元|盈利：30,756万元|
|基本每股收益|盈利：0.4642元/股至0.5306元/股|盈利：0.1020元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度，宏观经济和钢铁行业运行保持基本稳定，尽管钢材价格环比回调，但是钢铁行业仍有较好的盈利水平；同时公司持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设，降本增效和品种结构调整取得了积极效果，预计实现净利润17.5~19.5亿元，实现归属于上市公司股东的净利润14~16亿元，同比大幅提升。公司在 2月份和 3月份一座2200m3高炉大修的情况下，仍实现了产量同比增长，粗钢和钢材产量同比分别上涨14%、9%；核心子公司华菱湘钢和华菱涟钢盈利水平同比大幅增长，华菱钢管同比扭亏为盈且环比增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2018年第一季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2017-006湖南汉森制药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月15日收到公司股东上海复星医药产业发展有限公司委派董事陶峰先生递交的书面辞职报告。陶峰先生因个人原因及工作变动，辞去公司第三届董事会董事职务。
陶峰先生辞职后，不再担任公司任何职务。
陶峰先生辞去公司董事职务后，将导致公司董事人数少于9人，不符合《公司章程》中的相关规定。因此，陶峰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前，陶峰先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会选举。
陶峰先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对陶峰先生在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-007
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东部分股份办理补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展公司”）收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|3,000,000|2017-1-16|补充质押|太平洋证券股份有限公司|0.46%|限售股|
|财信地产|是|9,000,000|2017-1-17|补充质押|西南证券股份有限公司|1.37%|限售股|

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有公司股份656,379,307股，占公司总股本的59.65%；处于质押状态的股份为605,372,966股，占其所持公司股份总数的92.23%
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-020号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，获悉公司第一大股东潘先文先生将所持公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|550|2017年3月 13日|2018年3月12日|红塔证券股份有限公司|5.10%|个人资金需求|
|合计|--|550|--|--|--|5.10%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，潘先文先生共持有公司股份107,861,285股，占公司总股本的49.94%。其中累计质押股份 85,200,000股，占其所持有公司股份的78.99%，占公司总股本的39.44%。
3、公司股东潘先文先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
备查文件：
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算责任公司股份冻结明细。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2019-049
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月1日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第十八次会议于2019年10月14日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：
《关于设立投资开发氢能、加氢站及储能等业务公司的议
案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于2019年10月15日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于设立投资开发经营氢能、加氢站及储能等业务公司的对外投资公告》。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 10月 14日
独立董事意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况、控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称《通知》）的相关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司报告期内对外担保情况以及控股股东及关联方资金占用资金情况进行了认真的调查和核实。并基于独立、客观判断的原则，对控股股东及关联方资金占用资金情况、公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
我们对公司2015年度报告审计机构瑞华会计师事务所出具的《关于兰州黄河企业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》进行了核查，该报告显示，公司2014年年末非经营性占用资金余额为87.03万元，2015年年末为零。经询问公司管理层并调阅相关会计凭证，该笔关联方占用资金余额已于2015年11月底前还清。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，公司除为控股子公司提供担保外，未发现存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定，对公司对外担保行为进行规范及风险控制。截止报告期末，公司担保余额为人民币10,900万元(均为为子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供的担保），占净资产的比例为14.45%。
上述担保均属于控股子公司生产经营和资金合理使用的需要。
我们认为，公司对外担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，审议和表决程序合法有效。公司对其担保不存在损害股东权益的情形。
独立董事：周一虹 张新民 王重胜
二〇一六年四月五日
深圳太辰光通信股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2018年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司 2018年度共召开 6次董事会。本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续|
||||应出席||现场出||以通讯表决方||委托出||缺席|||
||姓名||||||||||||两次未出|
||||次数||席次数||式参加次数||席次数||次数|||
||||||||||||||席会议|
|陈国尧||6||3||3||0||0||否||

公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意见：
公司第三届董事会第四次会议，本人对《公司 2017年度利润分配预
案》等七个事项发表了独立意见。
公司第三届董事会第六次会议，本人对《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
公司第三届董事会第七次会议，本人对《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等四个事项发表了独立意见。
公司第三届董事会第九次会议，本人对《关于核销部分资产的议案》等二个事项发表了独立意见。
三、专门委员会的履职情况
（1）报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1次会议。
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，与其他委员共同对公司上年度绩效薪酬总额和董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。
（2）报告期内，第三届董事会审计委员会共召开了 5次会议。本人作为公司审计委员会委员，按照《审计委员会工作制度》等制度，积极配合主任委员，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、募集资金的存放与使用、资产核销等事项进行了审查，做到了勤勉尽责。在年度财务报告编制期间，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题保持了充分沟通并提出了相关意见。
（3）报告期内，第三届董事会提名委员会共召开了 1次会议。本人作为董事会提名委员会委员，根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会议事规则》的规定，积极配合主任委员，在报告期内认真履行职责，考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，审阅了聘任独立董事的议案，认为符合其任职资格，能胜任工作，同意聘任。
四、现场调查情况
决议执行情况。在日常工作中，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、其他
1、未提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事 2018年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。2019年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈国尧 2019年 3月 27日