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证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-010烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日 14时在公司三楼会议室召开第二届监事会第十一次会议；
会议通知已于 2018年 4月 7日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3人，实际出席会议 3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2017年度股东大会予以审议。
2、审议通过《关于执行 2017年新颁布的相关企业会计准则的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-007）
3、审议通过《关于公司 2017年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2017年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017年度报告全文》。
4、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司 2018年第一季度报告》。
5、审议通过《公司监事会关于 2018年第一季度报告的书面审核意见的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
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|以监事会决议的形式提出的对 2018 年第一季度报告的书面审核|
|意见如下：|
|（1）、2018 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司|
|章程和公司内部管理制度的各项规定。|
|（2）、2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海|
|证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公|
|司 2018 年第一季度报告的经营管理和财务状况。|

（3）、在提出本意见前，未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2017年度股东大会予以审议。
7、审议通过《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
经瑞华会计师事务所审计，公司 2017年度实现净利润 139,687,208.00元。本报告期末，未分配利润总计 275,109,192.82元。当期资本公积金为 354,185,513.46元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2017年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本 176,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.50元（含税），合计派发现金股利人民币 44,000,000.00元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 4.8股，共计转增 84,480,000股，转增后公司总股份增加至 260,480,000股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司 2017年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。（公告编号：2018-006）
8、审议通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2017年度股东大会予以审议。
9、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-011）
10、审议通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度的审计机构。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司 2017年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于聘任公司 2018年度审计机构的公告》。（公告编号：2018-008）
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会
2018年 4月 20日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-040
河南黄河旋风股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）与中原金象投资管理有限公司（基金管理人）-中原金象河南民营上市公司发展支持1号私募股权投资基金（以下简称“中原金象”）签署《股份转让协议》，将其持有的 85,000,000股公司股份（占公司总股本的5.86%）予以转让。
●本次转让未触及要约收购，本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变动。
一、本次权益变动基本情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，公司控股股东黄河集团与中原金象签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式转让其所持有的公司无限售条件流通股85,000,000股，占公司总股本的5.86%。
本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。本次权益变动前后，相关股东股份变化情况见下表：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|河南黄河实业集团股份有限公司|347,218,761|23.92%|262,218,761|18.07%|

二、信息披露义务人基本情况
1、转让方（卖方）情况
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|公司名称|河南黄河实业集团股份有限公司|
|注册地址|河南省长葛市人民路200号|
|法定代表人|乔秋生|
|注册资本|人民币251,480,849元|
|公司类型|股份有限公司（非上市）|

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|-|-|
|成立日期|1998年12月28日|
|营业期限|长期|
|经营范围|实业投资与管理;产业技术研究开发及推广转让；锂电池、新能源汽车、充电桩、自动化机械设备及上述相关产品的生产与销售；充电桩设备的安装与技术服务；物流、仓储服务(不含易燃、易燃危险化学品)；物联网应用技术服务；互联网技术开发与应用；生物制药技术研发、生态农业旅游开发、养老院的建设与运营；从事货物和技术的进出口业务；咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|统一社会信用代码|91410000712635397B|
|实际控制人|乔秋生|
|通讯地址|河南省长葛市人民路200号|
|邮政编码|461500|
|联系电话|0374-6108986|

2、受让方（买方）情况
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|名称|中原金象河南民营上市公司发展支持1号私募股权投资基金|
|基金管理人公司名称|中原金象投资管理有限公司|
|注册地址|河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A座309室|
|法定代表人|黄燕茹|
|注册资本|人民币100000万元|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|成立日期|2017年11月24日|
|营业期限|2017年11月24日 至 2047年11月23日|
|经营范围|管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务|
|统一社会信用代码|91410296MA44LYR31W|
|组织机构代码|MA44LYR3-1|
|实际控制人|河南省财政厅|
|通讯地址|河南省郑州市郑东新区才高街东方鼎盛B座14楼|
|邮政编码|450000|
|联系电话|0371-63688919|

三、本次权益变动涉及主要协议的主要内容
公司控股股东黄河集团将持有的公司股份85,000,000股（占公司总股本
5.86%）以每股2.87元的价格转让给中原金象，转让价款为人民币243,950,000
元。上述股份转让协议具体内容详见《河南黄河旋风股份有限公司简式权益变动
报告书》。
四、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动信息披露义务人黄河集团与中原金象已履行权益变动报告义务，详见同日公告披露的《河南黄河旋风股份有限公司简式权益变动报告书（一）》和《河南黄河旋风股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、本次协议转让股份事项需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户手续。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-055
中茵股份有限公司
关于公司及子公司管理层增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2015年7月1日接到公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理层的通知，前述人员基于对目前资本市场的判断及对公司未来发展前景的信心，计划自 2015年7月1日起，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
1、增持人及增持计划
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|-|-|-|-|
|姓名|职 务|计划增持数量（股）|增持前持有公司股份比例|
|李时英|董事、副总裁、财务总监|30000-60000|0|
|茅树捷|监事长|30000-50000|0|
|陈建|监事|20000-30000|0|
|吴年有|副总裁、董秘|10000-20000|0|
|倪伟忠|子公司总经理|50000-100000|0|
|张振国|子公司总经理|30000--40000|0|

2、增持原因及资金来源：
前述人员基于对目前资本市场的判断及对公司未来发展前景的信心，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及市场情况，计划自 2015年 7月1日起累计增持公司股份17万-30万股，增持所需资金由其自筹取得。
3、增持方式
根据市场情况，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集
中竞价和大宗交易）。
转让所持公司股份。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-028浙江诚邦园林股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议
于2017年10月23日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年10月26日
以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2017年三季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：《浙江诚邦园林股份有限公司 2017年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
表决结果：共表决 3票，其中同意 3票，反对0票，弃权 0票。
详见同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江诚邦园林股份有限公司 2017年三季度报告》。
（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
浙江诚邦园林股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司浙江诚邦投资有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]。
注册资本 20,316万元人民币
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
住所：杭州市上城区元帅庙后88-2号394室
法定代表人：方利强
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询（除证券，期货）（以工商登记为准）
本次投资设立全资子公司符合战略发展的需要，系公司完善产业链和产业外延战略布局的需要，公司将积极响应国家生态建设政策，在原有产业基础上升级，进一步提升公司在园林相协调的产业的投资运营能力和综合竞争能力。本次投资的注册资金将根据公司业务发展需要和自有资金情况逐步缴足，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响。
表决结果：共表决 3票，其中同意 3票，反对0票，弃权 0票。
详见同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江诚邦园林股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
备查文件：
《浙江诚邦园林股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告
浙江诚邦园林股份有限公司监事会
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2019-029
太原重工股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月24日 09点00分
召开地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53号太原重工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月24日
至2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会 2019年第四次临时会议审议通过，详见公司于 2019年12月07日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600169|太原重工|2019/12/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2019年12月23日上午9时至11时，下午14时至16时，12月24日上午9时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024
电话：0351—6361155 传真：0351—6362554
联系人：王晓东
（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月24
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-044柳州化工股份有限公司管理人
关于公司债券评级结果的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●调整前“11柳化债”评级：B 主体评级：B 评级展望：负面
●调整后“11柳化债”评级：B 主体评级：B 评级展望：负面
●调整后“11柳化债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对公司2012年发行的2011年公司债券进行了跟踪信用评级。
一、评级的基本情况
1、债券名称：柳州化工股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称及代码：11柳化债（122133）
3、本次评级的时间：2018年4月4日
4、公司前次主体信用评级结果为B；2011年公司债券前次评级结果为B；评级展望：负面，评级机构为鹏元资信，评级时间为2017年6月21日。
5、评级机构鹏元资信考虑到硝酸铵等化工产品市场有所改善，公司继续得到当地政府在政策性补贴方面的大力支持；但是鹏元资信关注到，重要子公司已终止经营，公司全年收入持续下滑；公司当期计提各类资产减值准备，资产负债率处于很高水平，短期偿债压力很大；公司涉诉事项较多，涉及金额规模较大，公司被裁定司法重整，本期债券已视为提前到期，剩余本期债券本金及利息存在不能全额清偿的风险，同时公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，担保主体柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）提供的担保对本期债券保证能力很弱等风险因素，出具了《柳州化工股份有限公司2011年公司债券2018年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：B；2011年公司债券评级结果为：B；
评级展望：负面。
本次信用评级报告《柳州化工股份有限公司2011年公司债券2018年跟踪信用评级报告》
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-044详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、影响分析及应对措施
本次公司主体及公司债券信用评级维持为B，将可能会对公司的融资造成一定的影响。
另外，根据相关规定，符合以下条件之一的公司债券，可作为债券质押式回购交易的质押券：（一）公司债券发行人是中央直属的国有独资企业；
（二）公司债券由中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司之一提供全额无条件不可撤销连带责任担保或者提供足额资产抵押担保；
（三）主体评级和债券评级均在AA级（含）以上；
（四）经中国证监会认可的其他公司债券。
“11柳化债”不符合上述条件，本次评级后，“11柳化债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。
针对鹏元资信考虑到的上述风险因素，公司及公司管理人将积极推进公司的司法重整工作，同时加强公司内部经营管理，保证安全稳定生产，加强营销管理，提高产品质量和营销水平，增加企业收入和现金流。
针对目前公司存在的前述风险，公司及公司管理人特别提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司管理人
2018年4月10日
独立董事提名人声明
提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会，现提名顾益中为江苏亨通光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏亨通光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏亨通光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏亨通光电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏亨通光电股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏亨通光电股份有限公司董事会
（盖章）
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-019
杭州永创智能设备股份有限公司
关于广东轻工机械二厂智能设备有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称本公司）于 2017年 7月初完成收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司（以下简称“广二轻智能公司”），根据上海证券交易所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2017年5月29日，本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签署《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称股权转让协议）。根据股权转让协议约定，本公司以现金 2.45亿元收购广东轻工机械二厂有限公司持有的广二轻智能公司的100%股权。交易完成后，本公司将持有广二轻智能公司100%股权。2017年6月28日该股权转让事项已办妥工商变更登记手续。公司应在股权变更登记完成后20个工作日内支付交易价款的60%，在股权变更登记完成后满一年后10个工作日内支付交易价款的20%，在股权变更登记完成后满三年后10个工作日内支付交易价款的20%。公司于2017年6月5日支付投资保证金1,000万元并约定股权转让协议生效后冲抵交易价款，之后分别于7月3日、7月4日、7月14日、7月19日支付交易价款2,800万元、2,000万元、6,450万元、2,450万元，合计已按约定支付交易总价的60%
即1.47亿元。
二、业绩承诺情况
根据本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签订的《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之业绩承诺及补偿协议》，广东
轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农承诺广二轻智能公司 2017年、2018年、2019年拟实现的净利润（取净利润与扣除非经常性损益后的净利润孰低者）分别不低于1,600万元、1,900万元、2,500万元，并承诺2017年-2019年实现的净利润之和不低于6,000万元。广二轻智能公司若无法完成业绩承诺，则原股东应在经本公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具 2019年度专项审核意见后20个工作日履行相应的业绩补偿义务。
三、业绩承诺完成情况
广二轻智能公司 2017年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为2,694.35万元、2,684.33万元，完成本年业绩承诺。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-089河南思维自动化设备股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事成世毅先生提交的书面辞职报告，成世毅先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，成世毅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，但公司董事会成员数量将低于《公司章程》规定的人数，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。成世毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。截至本公告之日，成世毅先生未持有公司股票。
成世毅先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对成世毅先生在任职期间对公司的规范运作及稳步发展所做的贡献表示感谢！
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2018-052中国巨石股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2018年12月28日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2018年12月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了《关于调整公司 2018年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司因正常生产经营需要，对2018年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后关联交易预计金额合计为195,273万元。具体详见公司《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的公告》。
在审议与连云港中复连众复合材料集团有限公司发生的关联交易时，关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；在审议与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公司发生的关联交易时，关联董事张毓强、周森林回避表决，议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015109长园集团股份有限公司
限制性股票激励计划预留股份授予结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2015年12月18日
限制性股票登记数量：147.5万股
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了对长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留股票授予的审核和登记，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
根据激励计划及股东大会对董事会的授权，公司于 2015年 11月 19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定了本次限制性股票授予日为 2015年 11月 19日，同意授予 104名激励对象150万份限制性股票。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于2名激励对象柳经华及张良鑫自愿放弃认购限制性股票合计2.5万股，实际授予情况如下：
1、授予日：2015年11月19日
2、授予价格：10.30元/股
3、授予对象：公司核心管理、核心技术及核心营销人员
4、授予人数及数量：本次实际授予对象102人，授予数量147.5万股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行 147.5万股限制性股票，占公司本次定向发行前总股本 1,090,223,460万股的0.14%。涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象自愿放弃获授的限制性股票2.5万股，本次公司实际向授予对象102人授予147.5万股限制性股票。
7、激励对象授予情况：
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|职务|本次授予限制性股票数量（万股）|占本次授予总数的比例|占目前总股本的比例|
|核心管理、核心技术及核心营销人员共102人|147.5|98.33%|0.14%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁期
本激励计划的有效期为 5年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
预留部分限制性股票自预留部分授予日起满 12个月后分 3期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。预留的限制性股票解锁安排如下表：
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|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二次解锁|自预留限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自预留限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

三、限制性股票认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月1日出具了[2015]001203号验资报告，对公司截至 2015年 11月 30日止的新增注册资本及股本的情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币 1,090,223,460.00元，根据长园集团2015年11月19日第六届董事会第八次会议，长园集团向谢媛、陈建安等 104名激励对象授予共计150万股预留限制性股票。在认缴过程中，激励对象柳经华、
张良鑫放弃认购 25,000股，长园集团向谢媛、陈建安等 102名激励对象授予共
计 1,475,000股预留限制性股票，因此申请增加注册资本人民币计 1,475,000
元，由谢媛、陈建安等102名激励对象按每股10.30元认购人民币普通股（A股） 1,475,000股（每股面值人民币 1元）。经我们审验，截至 2015年 11月 30日止，长园集团已收到谢媛、陈建安等 102名激励对象以货币资金缴纳的出资额 15,192,500.00元，其中计入股本人民币 1,475,000.00元，计入资本公积（股本溢价）117,089,700.00元。同时我们注意到，长园集团本次增资前的注册资本人民币 1090223460.00元，业经大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2015]001200号验资报告验证确认。截至2015年11月30日止，变更后的累计注册资本人民币 1,091,698,460.00元，股本1,091,698,460.00元。
四、限制性股票的登记情况
2015年 12月 18日，公司授予预留限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司目前无控股股东及实际控制人，授予不产生任何影响。
六、股权结构变动情况(如适用)
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|226,713,348|1,475,000|228,188,348|
|无限售条件股份|863,510,112|0|863,510,112|
|总计|1,090,223,460|1,475,000|1,091,698,460|

七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票激励计划的募集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司激励计划和《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，公司本次
激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定
的影响。董事会确定预留限制性股票的授予日为2015年11月19日，在2015
年-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值
总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，本次预留限制性股票激励成本合计为776.96万元，2015年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表：
单位：万元
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|年度|2015年度|2016年度|2017年度|2018年度|总计|
|摊销金额|44.90|509.53|168.79|53.75|776.97|

限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
本次未向董事、高级管理人员授予预留限制性股票。
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》2、验资报告
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一五年十二月二十二日
天津创业环保集团股份有限公司
独立董事关于《公司章程》、《募集资金管理制度》的意见
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日召开公司第七届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了《关于修改<天津创业环保集团股份有限公司公司章程>的议案》、《关于制定<天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
作为公司第七届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，对《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》、《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》进行了认真核查，发表如下独立意见：
我们认为：
1、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》等有关规定，公司对《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》进行了相应修改。我们认为，本次章程修订符合相关法律法规的规定，充分考虑股东要求和意愿，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
综上，我们同意公司本次章程修改以及董事会制定的《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》。
高宗泽 王翔飞 郭永清
二○一六年九月八日
公司代码：600333 公司简称：长春燃气
长春燃气股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|长春燃气|600333||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙树怀|赵勇|
|电话|0431-85954615|0431-85954383|
|办公地址|长春市朝阳区延安大街421号|长春市朝阳区延安大街421号|
|电子信箱|Shuhuai0333@126.com|Ccrq_zy@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,765,400,044.42|5,129,069,859.19|12.41|
|归属于上市公司股东的净资产|2,142,586,284.69|1,611,438,426.35|32.96|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期|

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||（1-6月）||增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,550,686.91|39,754,506.34|-136.60|
|营业收入|662,775,680.34|565,350,349.64|17.23|
|归属于上市公司股东的净利润|12,959,055.03|1,367,206.47|847.85|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9,357,990.97|-1,579,222.29||
|加权平均净资产收益率（%）|0.80|0.09|增加0.71个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.02|0.003||
|稀释每股收益（元／股）|0.02|0.003||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||45,244||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|长春长港燃气有限公司|国有法人|58.75|357,810,876|79,410,876|无|
|张武|境内自然人|0.66|4,000,000||无|
|李赛英|境内自然人|0.37|2,270,886||无|
|任舟顺|境内自然人|0.29|1,760,800||无|
|沈裕|境内自然人|0.19|1,180,020||无|
|孙国华|境内自然人|0.19|1,132,191||无|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|其他|0.18|1,091,800||无|
|王桂燕|境内自然人|0.17|1,048,600||无|
|苏福彬|境内自然人|0.16|980,600||无|
|张成|境内自然人|0.16|969,631||无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|长春燃气股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|16 长春燃气SCP001|0011698923|2016-11-25|2017-08-25|510,915,936.07|3.72|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|62.46%|68.15%|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|1.91|1.44|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年公司经营情况在上年基础上继续稳步提升，实现销售收入6.63亿，利润1,296万，较去年同期都有大幅度增长。
1、天然气销售量比较上年同期增长21%，天然气毛利较上年同期增长19%，燃气毛利占总营业利润的76%，是公司的主要业绩来源。销售增长主要来源于环保政策带来的“煤改气”用量的增加；
2、在房地产市场变化不大的情况下工程业务收入有所上升，毛利较上年同期增长14%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-042广汇能源股份有限公司
关于2009年公司债券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月4日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】725号文件核准发行不超过10亿元人民币公司债券，并于2009年8月31日完成2009年公司债券（以下简称 “09广汇债”或“本期债券”）的发行。
本期债券发行规模10亿元人民币，每张面值为人民币 100元，票面利率为6.95%，债券期限7年，债券代码：122021，债券简称：09广汇债。计息期限：自2009年8月26日至2016年8月26日，兑付登记日为2016年8月23日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一期利息。具体兑付事宜详见公司2016-038号公告：《广汇能源股份有限公司2009年公司债券本息兑付和摘牌公告》。
截止2016年8月26日，公司已完成了本期债券的兑付工作，支付本息合计1,069,500,000元人民币，且已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理划付至债券持有人。
本期债券存续期内，公司严格按照募集说明书之约定，积极履行相关职责，每年按时足额支付利息，有效维护了债券持有人的合法权益。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一六年八月三十日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-067杭萧钢构股份有限公司关于
第六届董事会第七十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第七十八次会议于2018年6月29日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与登封市嵩基（集团）有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与登封市嵩基（集团）有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2018-068《杭萧钢构关于与登封市嵩基（集团）有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于同意杭萧钢构与湖南省特构工程有限责任公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与湖南省特构工程有限责任公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资1140万元，占共同投资钢构公司的股权比例为19%。
相关事项详见2018-069《杭萧钢构关于与湖南省特构工程有限责任公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年六月三十日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-031三祥新材股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/18|－|2018/5/21|2018/5/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于 2018年 4月 19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本135,709,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利20,356,350元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/18|－|2018/5/21|2018/5/21|

四、 分配实施办法
1.实施办法
股东宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司、日本永翔贸易株式会社、寿宁县汇祥投资有限公司、日本旭硝子工业陶瓷株式会社的现金红利由本公司按有关规定直接派发。
其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司、日本永翔贸易株式会社、寿宁县汇祥投资有限公司、日本旭硝子工业陶瓷株式会社。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元；对个人及证券投资基金持股1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.15元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，
公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资本公司股票取得的股息红利所得，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此，对于香港市场通过沪股通持有本公司股票的投资者（包括企业和个人），按照10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.135元。
（4）对除 QFII以外的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系地址：福建省寿宁县解放街292号三祥新材股份有限公司办公楼
联系部门：证券事务部
联系电话：0593-5518572
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2018年5月15日