证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-018债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 4月 23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
经公司第三届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。公司第三届董事会推选刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生、张巍女士、宁忍娟女士、赵辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；推选丁丽萍女士、彭学军先生、江永辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
其中，江永辉先生为会计专业人士，独立董事候选人江永辉先生、丁丽萍女士、彭学军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案需提交公司 2017年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢，同时声明：公司第四届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
附：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
刘东良先生简历：
刘东良，男，1969年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾担任稷山县永东化工有限公司总经理、永东有限总经理，永东股份董事兼总经理；
现任永东科技董事长、永东股份董事长。
截至 2018年 4月 23日，持有本公司股票 64,687,500股；本人与靳彩红女士为公司控股股东及实际控制人，与靳彩红女士为夫妻关系，与刘东杰先生为兄弟关系。与公司其他董监高无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
靳彩红女士简历：
靳彩红：女，1970年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
现任永东股份非独立董事。
截至 2018年 4月 23日，持有本公司股票 11,250,000股；本人与刘东良先生为公司控股股东及实际控制人，与刘东良先生为夫妻关系，为刘东杰先生之兄嫂。
与公司其他董监高无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
刘东杰先生简历：
刘东杰，男，1970年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾就职于稷山县国家税务局；风陵渡开发区国家税务局陌南分局；永东股份副总经理；现任永东股东非独立董事、总经理。
截至 2018年 4月 23日，持有本公司股票 42,187,500股；本公司控股股东及实际控制人刘东良先生和靳彩红女士之弟，与公司其他董监高无关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
张巍女士简历：
张巍，女，1981年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾担任公司董事兼董事会秘书，现任永东股份董事、董事会秘书、副总经理。
截至 2018年 4月 23日，未持有本公司股票；持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；与公司其他董监高无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
宁忍娟女士简历：
宁忍娟，女，1979年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
现任永东股份非独立董事、销售部二部部长。
截至 2018年 4月 23日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
赵辉先生简历：
赵辉：男，1964年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾就职于深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司；北京产权交易所有限公司；北京中关村科技园区企业上市服务中心；现任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、永东股份非独立董事。
截至 2018年 4月 23日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》中的相关规定。
附：公司第四届董事会独立董事候选人简历
丁丽萍女士简历：
丁丽萍，女，1962年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2015年取得独立董事资格证书。现任中国橡胶工业协会炭黑分会秘书长、永东股份独立董事。
截至 2018年 4月 23日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
彭学军先生简历：
彭学军，男，1968年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2007年取得独立董事资格证书。曾担任山东法因数控机械股份有限公司独立董事；
现任北京国枫律师事务所律师、山东康威通信技术股份有限公司独立董事、永东股份独立董事；
截至 2018年 4月 23日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
江永辉先生简历：
江永辉，男，1973年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年取得独立董事资格证书。曾担任自贡华气科技股份有限公司独立董事；现任致同会计师事务所合伙人、永东股份独立董事；
截至 2018年 4月 23日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。