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证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-057
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于产业投资基金增加合伙人出资额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月15日，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）一届十五次董事会审议通过了《关于与关联方等共同设立产业投资基金的议案》，同意公司出资2,000
万元，以有限合伙人身份参与设立私募股权投资基金宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“宁柏产业投资基金”）。具体情况详见公司于2017年12月16日在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于与关联方等共同设立产业投资基金的公告》
（公告编号：2017-040）。
2018年10月26日，公司接到宁柏产业投资基金的书面通知，宁柏产业投资基金的有限合伙人及合伙人出资额发生了变更，相关工商变更登记手续已于2018年10月26日办理完毕。具体情况详见公司于2018年10月27日在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于产业投资基金变更有限合伙人及合伙人出资额的公告》（公告编号：2018-078）。
2019年1月25日，宁柏产业投资基金所有合伙人的出资额已全部
实缴到位，共计140,100万元。具体情况详见公司于2019年1月26日在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于产业投资基金进展情况的公告》（公告编号：2019-007）。
2019年6月21日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于产业投资基金增加有限合伙人及合伙人出资
额的公告》（公告编号：2019-040），上海电气集团股份有限公司（证券代码：601727，证券简称：上海电气）的全资子公司上海电气投资有限公司入伙成为宁柏产业投资基金的有限合伙人，并认缴合伙份额49,000万元。
日前，宁柏产业投资基金的合伙人拟增加出资额。现将相关情况公告如下：
一、合伙人出资额增加情况
2019年10月28日，宁波源旭投资有限公司（以下简称“源旭投资”）与宁柏产业投资基金所有合伙人共同签署了合伙协议，源旭投资向宁柏产业投资基金的认缴出资额由1.8亿元增加至4.475亿元。本次变更后，宁柏产业投资基金的认缴出资总额由18.91亿元增加至21.585亿元。
二、变更前后宁柏产业投资基金合伙人出资情况
（一）变更前宁柏产业投资基金合伙人出资情况
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||||出资||认缴出资额||实缴出资额||认缴出资|
||姓名或名称|||||||||
||||方式||(万元)||(万元)||比例|
||普通合伙人（执行事务合伙人）|||||||||
|宁夏开弦资本管理有限公司||货币||100||100||0.05%||
||有限合伙人|||||||||

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||||出资||认缴出资额||实缴出资额||认缴出资|
||姓名或名称|||||||||
||||方式||(万元)||(万元)||比例|
|苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业（有限合伙）||货币||90,000||90,000||47.59%||
|浙江巽能科技有限公司||货币||21,000||21,000||11.11%||
|宁波源旭投资有限公司||货币||18,000||18,000||9.52%||
|宁夏嘉泽新能源股份有限公司||货币||2,000||2,000||1.06%||
|宁夏开弦投资有限公司||货币||9,000||9,000||4.76%||
|上海电气投资有限公司||货币||49,000||49,000||25.91%||
|合 计||||189,100||189,100||100%||

（二）变更后宁柏产业投资基金合伙人出资情况
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||||出资||认缴出资额||实缴出资额||认缴出资|
||姓名或名称|||||||||
||||方式||(万元)||(万元)||比例|
||普通合伙人（执行事务合伙人）|||||||||
|宁夏开弦资本管理有限公司||货币||100||100||0.046%||
||有限合伙人|||||||||
|苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业（有限合伙）||货币||90,000||90,000||41.696%||
|浙江巽能科技有限公司||货币||21,000||21,000||9.729%||
|宁波源旭投资有限公司||货币||44,750||18,000||20.732%||
|宁夏嘉泽新能源股份有限公司||货币||2,000||2,000||0.927%||
|宁夏开弦投资有限公司||货币||9,000||9,000||4.170%||
|上海电气投资有限公司||货币||49,000||49,000||22.700%||
|合 计||||215,850||189,100||100%||

截至本公告披露日，源旭投资新增出资尚未到位。
三、风险提示
宁柏产业投资基金合伙人出资额增加后，基金的运营仍由宁夏开弦资本管理有限公司作为普通合伙人，按照合伙协议的约定管理、经营宁柏产业投资基金及其事务。本次变更不会对宁柏产业投资基金的经营带来负面影响。
本公司将持续关注宁柏产业投资基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一九年十月二十九日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-015金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2017年 5月 15日以通讯方式召开。应参会董事 11人，实际参会董事 11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》。
同意提名程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生为公司第四届董事会董事候选人，其中田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生为公司独立董事候选人（独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提）。第四届董事会董事任期为三年。
同意将此议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：第四届董事会董事候选人简历
金堆城钼业股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
第四届董事会董事候选人简历
1、程方方先生，1962年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401队队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记；
现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，中国有色金属工业西安勘察设计研究院院长、党委副书记，金堆城钼业集团有限公司董事长、党委副书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长。
2、马保平先生，1957年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任金堆城钼业公司科研所副所长、所长，金堆城钼业公司技术中心常务副主任，金堆城钼业公司总工程师、党委副书记、纪委书记、党委书记；
现任金堆城钼业集团有限公司副董事长，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会副董事长。
3、张继祥先生，1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司组织部副部长、部长，金堆城钼业集团有限公司工会主席、纪委书记、副总经理、监事会主席,金堆城钼业股份有限公司总经理，金堆城钼业股份有限公司董事长；现任金堆城钼业集团有限公司董事、党委书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
4、马健诚先生，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司党委办公室副主任、办公室副主任、主任、副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，金堆城钼业股份有限公司董事、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司总经理，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
5、汪小明先生，1970年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事会办公室副主任、党委组织部副部长，陕西有色金属控股集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、党委组织部部长；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委副书记。
6、欧世秦先生，1963年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业公司副总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司总会计师，永安财产保险股份有限公司董事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
7、刘海滨先生，1958年出生，研究生学历，政工师。曾任宝鸡有色金属加工厂监察处副处长、处长，陕西有色金属控股集团有限公司纪委办公室主任、党委工作部主任、监察室主任、纪委副书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记。
8、田高良先生，1964年出生，管理学博士,教授，博士研究生导师。
曾任西安北方秦川集团有限公司财经秘书，陕西财经学院会计系讲师；
现任西安交通大学管理学院会计学教授，美国哈佛大学商学院 PCMPCL项目成员，英国利兹大学国际银行与金融研究所客座研究员，国家自然科学基金项目通讯评审专家，教育部留学回国人员科研启动基金评审专家，《中国会计评论》杂志理事会委员，陕西财务成本研究会会长，陕西会计学会常务理事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事，中航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司独立董事。
9、杨嵘女士，1960年出生，经济学硕士，管理学博士，教授，硕士研究生导师。曾任西安地质学院地勘系讲师，西安石油大学经济管理学
院讲师；现任西安市政府参事，西安石油大学经济管理学院教授、教授委员会委员，陕西（高校）油气资源经济管理研究中心学术委员会委员，油气资源产业发展研究所所长，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。
10、杨为乔先生，1970年出生，法学硕士，副教授，硕士研究生导师。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师，日本中央大学客座副教授；
现任西北政法大学经济法学院副教授，中国银行法学会理事，陕西省法学会金融法学研究会秘书长，陕西省法学会财税法学研究会常务理事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事，西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司独立董事。
11、刘刚先生，1975年出生，工学博士，教授，博士研究生导师。
曾任西安交通大学材料科学与工程学院副教授，德国莱布尼兹固体材料研究所(IFW-Dresden)洪堡学者；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会副秘书长、理事，中国材料研究学会青年委员会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事，中国复合材料学会理事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事。
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-099郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行（以下简称“兴业银行”）签署《理财产品合同》购买开放式理财产品；于2017年3月31日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部（以下简称“浦发银行”）签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品；于 2019年 6月 27日与华夏银行郑州分行营业部（以下简称“华夏银行”）签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益开放式理财产品；于 2019年 7月 5日与华夏银行签署《理财产品合同》购买稳健型理财产品；于 2019年 7月 3日购买中国工商银行北京天通苑支行（以下简称“工商银行”）非保本浮动收益型开放式理财产品-“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（编号2019-082）。
公司于2019年8月8日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及控股子公司拟对最高额度不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有效
期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
二、正在履行的理财产品
1.截至2019年8月31日开放式理财产品的进展情况
1)截至2019年7月31日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球-优先 3号人民币理财计划余额为 1.0639亿元，2019年 8月 1日至 2019年 8月31日累计购买和赎回的该理财产品，详见下表：
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|受托银行|产品名称|累计购买金额（元）|购买时间|累计赎回金额（元）|赎回时间|实际产生收益（元）|
|兴业银行|兴业金雪球-优先3号人民币理财计划|139,620,000|2019/8/1-2019/8/31|153,000,000|2019/8/1-2019/8/31|221,805.39|

截至2019年8月31日，公司购买的该理财产品余额为0.9301亿元。
2）截至2019年7月31日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财计划余额为0元，2019年8月1日至2019年8月31日公司未进行该产品理财。
3）截至 2019年 7月 31日公司购买的非保本浮动收益型开放式理财产品-“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品余额为 0.03亿元，2019年 8月 1日至2019年8月31日公司未进行该产品理财，截至2019年8月31日余额仍为0.03亿元。
4）公司于 2019年 8月 27日购买浦发银行非保本浮动收益型开放式理财产品-利多多之步步高升极速版理财产品，2019年8月1日至2019年8月31日累计购买和赎回的该理财产品，详见下表：
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|受托银行|产品名称|累计购买金额（元）|购买时间|累计赎回金额（元）|赎回时间|实际产生收益（元）|
|浦发银行|利多多之步步高升极速版理财产品|10,000,000|2019/8/1-2019/8/31|10,000,000|2019/8/1-2019/8/31|-|

截至2019年8月31日，公司购买的该理财产品余额为0亿元。
截至2019年8月31日，公司购买的开放式理财产品余额为 0.9601亿元。
2.截至2019年8月31日其他理财产品的进展情况
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|受托方|产品名称|理财金额（元）|理财期限|年化净收益率|
|华夏银行|1155号增盈企业定制理财产品|20,000,000|2019/7/5-2019/10/9|4.45%|

截至2019年8月31日，公司购买的其他理财产品余额为0.2亿元。
三、理财金额
截至2019年8月31日，公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为1.1601亿元，且在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过5亿元。
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|特此公告。|
|郑州安图生物工程股份有限公司董事会|
|2019年9月2日|
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-035浙江正裕工业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于 2017年 8月 11日以邮件和电话方式通知全体董事，会议于 2017年 8月 21日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长郑念辉主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（2017-037）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
（二）审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》
报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告摘要刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
（三）审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.提名郑念辉为公司第三届董事会董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定提名郑念辉为公司第三届董事会董事候选人。
2.提名郑连平为公司第三届董事会董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定提名郑连平为公司第三届董事会董事候选人。
3.提名陈灵辉为公司第三届董事会董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定提名陈灵辉为公司第三届董事会董事候选人。
4.提名刘勇为公司第三届董事会董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定提名刘勇为公司第三届董事会董事候选人。
5.提名曲亮为公司第三届董事会独立董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定提名曲亮为公司第三届董事会独立董事候选人。
6.提名周岳江为公司第三届董事会独立董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定提名周岳江为公司第三届董事会独立董事候选人。
7.提名王勇为公司第三届董事会独立董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定提名王勇为公司第三届董事会独立董事候选人。
（五）审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
独立董事对议案（一）、（三）、（四）发表了独立意见。独立董事意见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案（四）需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2017年 8月 21日
附件：
浙江正裕工业股份有限公司
换届选举董事候选人简历
一、董事候选人简历如下
郑念辉先生
中国国籍，无境外永久居留权，1964年 11月出生。1998年 8月至 2010年 10月任公司监事；现任公司董事长兼总经理、元豪投资执行董事、浙江嘉裕执行董事、宁波鸿裕董事长兼总经理、嘉裕进出口执行董事兼经理。
郑连平先生
中国国籍，无境外永久居留权，1967年 11月出生。1998年 8月至 2010年 10月任公司监事；现任公司董事、正裕投资执行董事、浙江嘉裕经理、宁波鸿裕董事。
陈灵辉先生
中国国籍，无境外永久居留权，1982年 1月出生，本科，会计师。2003年 1月至今历任公司辅助会计、成本会计、主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理等职，现任公司董事、财务总监、元豪投资监事。
刘勇先生
中国国籍，无境外永久居留权，1975年 10月出生，硕士。2011年 10月至今任职公司采购中心、信息中心经理。
二、独立董事候选人简历如下
曲亮先生
中国国籍，无境外永久居留权，1980年 7月出生，博士、副教授，汉族，中共党员，2005年 9月至 2008年 7月，浙江工商大学企业管理专业，攻读管理学博士；2009年 12月至 2012年 6月进入西安交通大学经济与金融学院应用经济学博士后流动站，从事博士后研究；2005年 3月至今于浙江工商大学任教，2011年 7月起担任工商管理学院企业管理系主任，硕士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。现任浙江东音泵业股份有限公司独立董事、浙江康盛股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
周岳江
中国国籍，无境外永久居留权，1969年 8月出生，硕士，汉族，中共党员，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书，荣获浙江省优秀注册会计师，中国注册税务师协会高端人才，台州学院经贸管理学院兼职教授。1999年 9月至今任担任台州中天会计师事务所董事、总经理助理， 2003年至 2015年兼任台州中天税务师事务所所长。现任万邦德制药集团股份有限公司独立董事。
王勇
中国国籍，无境外永久居留权，1977年 7月出生，博士，教授，博士生导师，汉族，中共党员。1996年 9月至 2006年 6月分别在华东政法大学国际法专业获得本科、硕士和博士学历及学位。2007年 3月至 2009年 3月，复旦大学政治学博士后流动站从事博士后研究工作，并且顺利出站。2003年 6月至今在华东政法大学国际法学院任教，2011年 3月至 2012年 3月挂职任上海市杨浦区政府法制办副主任。2013年 12月担任华东政法大学军事法研究中心副主任。2016年 9月在中共中央党校第 72期哲学社会科学骨干班结业。被聘为华东政法大学“韬奋学者”和上海市“曙光学者”。
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2018-030上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月29日、2017年4月19日召开第一届董事会2017年第三次会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度使用闲置资金投资理财管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，在保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行理财管理，用于投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等适度投资。
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可以滚动使用。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年 4月 10日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000万元购买了上海农商银行永丰支行“鑫意”理财恒通 N18098期人民币理财产品（保证收益型理财产品），产品代码：BN18098。该产品起始日为2018年4月11日，到期日为 2018年6月8日，产品预期年化收益率为4.40%。
具体内容详见公司于2018年4月12日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-013）。
公司已于 2018年 6月 8日赎回该理财产品，收回本金人民币 4,000万元，并获得理财收益人民币279,671.23元。上述理财产品本金和利息现已全部收回。
2018年 4月 10日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000万元购买了中信证券股份有限公司渤海信托·中宜 1号财产权信托计划（信托收益权转让产品）。
该产品起始日为2018年4月10日，到期日为2018年6月14日，产品预期年化
收益率为5.40%。
具体内容详见公司于2018年4月12日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-013）。
公司已于 2018年6月14日赎回该理财产品，收回本金人民币2,000万元，并获得理财收益人民币192,328.77元。上述理财产品本金和利息现已全部收回。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币0元。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2018-020
宁波精达成形装备股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》第十三条经营范围条款进行修订，并提交股东大会审议。公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。
本次《公司章程》修订的具体内容如下:
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|序号|原内容|修订后内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备的原辅料、机械配件、模具的设计、制造、加工、销售；实业投资；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|经依法登记，公司的经营范围为：换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备的原辅料、机械配件、模具的设计研发、制造、加工、销售；实业投资；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提交公司 2018年度第一次临时股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2018年5月30日
杭州解百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）和《杭州解百集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就公司关于聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
1、本次提名征得被提名人毕铃、朱雷和陈晓红本人同意，提名人是在充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行的提名。
2、公司董事会提名委员会对本次三名被提名人进行了任职资格审查，并出具了同意的审核意见。
3、经审阅毕铃、朱雷和陈晓红的履历，未发现存在《公司法》、《上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形。并且，其任职资格均符合《公司法》等法律法规和规范性文件关于高级管理人员任职资格的要求。
4、公司董事会本次聘任高级管理人员的提名、审议程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
基于以上情况，我们一致同意聘任毕铃为公司总经理，聘任朱雷为公司总会计师，聘任陈晓红为公司副总经理。
（以下无正文）
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019—011通化东宝药业股份有限公司
关于第一大股东董事长及法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年3月4日收到公司第一大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）通知：根据东宝集团董事会决议，李一奎先生不再担任东宝集团董事长职务；
选举李佳鸿先生担任东宝集团董事长职务。东宝集团法定代表人由李一奎先生变更为李佳鸿先生。
本次变更对公司经营活动不构成影响，公司大股东及实际控制人未发生变更。
特此公告。
李佳鸿先生个人简历：
李佳鸿，男，汉族，出生于1988年6月3日，学士学位，2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业，获学士学位，2012年于德国福特产业进出口有限公司工作，2016年 2月起加入东宝集团，历任东宝集团董事长秘书、董事长助理及集团副总经理。现任东宝集团董事长兼总经理。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一九年三月五日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-042广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会 2014年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2014年第五次临时会议于 2014年 5月 16日上午11： 00在广州市广州大道北 613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2014年 5月 7日以书面及邮件形式发出。本次会议应到董事 9名,实到董事 9名，叶列理董事长主持此次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司发行公司债券增加罚息违约责任的议案。具体是：
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，依据中华人民共和国《公司法》、《证券法》及相关法规的规定，公司拟公开发行公司债券。目前，公司债券项目已经进入证监会审核阶段。
经与证监会相关部门沟通，并查阅其他公司债券项目披露文书。
目前公司债券项目均需在发行人违约责任中明确罚息违约责任，具体描述建议为“若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发
生其他违约情况时，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮30%”。因此，提请在公司本次公司债券项目中就发行人违约责任增加上述内容。
公司债整体方案尚需中国证监会核准后方可实施。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于控股子公司部分国有土地使用权被收回及其补偿的议案。（详见公司公告“临2014-043”）
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于全资子公司对其参股公司增资的议案。（详见公司公告“临2014-044”）
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了广晟有色金属股份有限公司 2014年度投资者关系管理计划。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年五月十六日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：2015-054
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|27,123,733|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.12|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，逐一说明未出席董事及其理由；公司董事长黄言勇先生因公未能出席会议、公司独立董事唐国平先生及公司独立董事侯忠云先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席 3人，逐一说明未出席监事及其理由；公司监事陈余江先生因公未能出席会议；
3、公司董事长黄言勇先生目前代行董事会秘书职责，因公未能出席本次会议。
公司董事总经理丁宁先生、财务总监柳飞先生、副总经理谢红友先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|27,121,333|99.99|2,400|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资|48,000|95.23|2400|4.77|0|0.00|

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|金永久补充流动资金的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所。
律师：鲍金桥、束晓俊。
2、律师鉴证结论意见：
中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
铜陵中发三佳科技股份有限公司2015年6月15日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-022
宁波天龙电子股份有限公司
关于公司第一期限制性股票激励计划
首次授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2019年3月19日
限制性股票登记数量：188.76万股。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予所涉及限制性股票的登记工作，公司于2019年3月20日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票首次授予情况
（一）限制性股票首次授予情况
2019年 3月 4日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2019年 3月 4日为授予日，授予 72名激励对象 188.76万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立查意见，公司监事会发表了同意的核查意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
公司本次激励计划的实际授予数量及激励对象与公司 2019年 3月 5日披露的
《第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(授予日)》中的授予数量及激励对象无差异。本次限制性股票激励计划首次授予具体情况如下：
1、首次授予日：2019年3月4日；
2、首次授予数量：188.76万股，占本次股权激励限制性股票授予完成前公司股本总额的1.35%；
3、首次授予人数：72人；
4、首次授予价格：7.11元；
5、首次授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
（二）首次授予对象名单及实际授予登记情况
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||序号||姓名||职务||||||
||||||||票数量（万股）||票总数的比例||
|1||沈朝晖||董事、副总经理||18||7.24%||0.13%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（71人）||||||170.76||68.64%||1.22%|
|合计（72人）||||||188.76||75.88%||1.35%|

二、第一期限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自相应授予部分股份登记完成之日起 12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日24个月内的最后一个交易日当日止||30%||

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|首次授予的制性股票第二个解除限售期|自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期|自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年 3月 6日出具了天健验〔2019〕 39号《验资报告》：截至 2019年 3月 5日止，公司已收到 72名激励对象以货币缴纳出资额人民币 13,420,836.00元，公司本次发行新股计入实收股本人民币 1,887,600.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 11,533,236.00元。本次公司注册资本变更前为人民币 140,000,000.00元，变更后注册资本为人民币 141,887,600.00元。
四、限制性股票的登记情况
第一期限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于 2019年 3月 19日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、首次授予前后对公司控股股东的影响
第一期限制性股票激励计划首次授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的 140,000,000股增加至 141,887,600股，导致公司控股股东持股比例发生变动。
公司控股股东浙江安泰控股集团有限公司及其一致行动人宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份比例由此次限制性股票授予前的55.07%减少至54.33%，其仍为公司控股股东。
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
六、股权结构变动情况
本次限制性股票授予后公司股本变动情况如下：
单位：股
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|证券类别|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|无限售流通股|35,000,000|0|35,000,000|

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|限售流通股|105,000,000|1,887,600|106,887,600|
|合计|140,000,000|1,887,600|141,887,600|

七、本次募集资金使用计划
公司本次向激励对象定向发行公司 A股普通股所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
第一期限制性股票激励计划首次授予完成，对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发激励对象的积极性，从而提高公司经营效率及公司业绩。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2019年3月21日
上海飞乐音响股份有限公司
独立董事事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章程》的有关规定，作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第十一届董事会第三次会议审议的《关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案》的相关资料。全体独立董事一致认为：
本次关联交易符合相关法律法规的要求，符合公司全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司经营发展的需要，有利于补充流动资金，同意将上述关联交易事项提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
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刘升平 梁荣庆
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伍爱群 李 军
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－019湖南海利化工股份有限公司
第八届二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届二十次监事会会议于2019年4月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年4月28日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2019年第一季度报告》（全文及正文）。
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
监事会认为：
1、《公司2019年第一季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2019年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2019年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会及监事保证 2019年第一季度报告（全文及正文）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
监事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合有关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。故此，监事会同意公司本次会计政策变更。
相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019－020）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2019-052中国平安保险（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份
的回购进展公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司于2019年4月29日分别召开的2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会审议通过的关于以集中竞价交易方式回购 A股股份的方案（以下简称“本次回购”），本公司拟使用不低于人民币 50亿元且不超过人民币 100亿元（均包含本数）的自有资金回购本公司 A股股份，本次回购股份将全部用于本公司员工持股计划，包括但不限于本公司股东大会已审议通过的长期服务计划，本次回购期限为自 2019年 4月 29日至 2020年 4月 28日。本次回购的具体内容请见本公司于 2019年 4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，本公司现将本次回购的进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份 57,594,607股，占本公司总股本的比例为0.31506%，已支付的资金总额合计人民币 5,000,000,171.09元（不含交易费用），最低成交价格为人民币 79.85元/股，最高成交价格为人民币91.43元/股。
上述回购进展符合既定的本次回购方案。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-069
株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资子公司收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司于2015年8月19日收到东山县科学技术局补助的科技投入奖励基金1495.75万元。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，将于收到时计入营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司预计本次收到的政府补贴款将对公司 2015年度内的损益产生一定的正面影响。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一五年八月二十日
浙江医药股份有限公司独立董事
关于公司第八届七次董事会审议事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江医药股份有限公司独立董事，认真审阅了公司第八届七次董事会议案及相关材料，现就本次会议审议的关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票事项发表如下独立意见：
因14名激励对象出现离职的情形，根据股东大会的授权，同意公司按照《首期限制性股票激励计划》的规定，对14名激励对象已获授但尚未解锁的合计 13万股限制性股票进行回购注销，首次授予的限制性股票回购价格为 6.655元/股加上同期银行存款利息，预留部分授予的限制性股票回购价格为5.01元/股加上同期银行存款利息。公司本次回购注销部分限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，程序合法合规。
独立董事：彭师奇 黄董良 朱建伟 陈乃蔚
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2017－046
招商证券股份有限公司
关于公司与关联方共同投资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：收益波动风险
招商基金管理有限公司的收益受经济周期的波动、宏观政策的调整、行业竞争变化、证券市场波动、管理公司经营能力等多重因素影响。因此，本次交易存在无法达到公司必要报酬率的风险。
●过去 12个月内，本公司与招商银行股份有限公司的其他关联交易详见公司已披露的《关于公司 2017年度预计日常关联交易的公告》及即将披露的《2017年半年度报告》中日常关联交易执行情况的相关内容。
一、关联交易概述
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）及招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）于 2017年 8月 18日签订增资协议。根据协议，公司及招商银行按照现有持股比例向联营公司招商基金增资人民币11亿元。其中：公司增资4.95亿元；
招商银行增资 6.05亿元。增资完成后，公司及招商银行仍然分别持有招商基金45%及55%的股权。
公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商银行第一大股东的母公司，公司董事苏敏、王大雄同为招商银行董事，因此招商银行为本公司关联方，本次交易构成“与关联人共同投资”的关联交易。
本次关联交易金额为4.95亿元，至本次关联交易为止，过去 12个月内公司
与招商银行之间的关联交易详见公司已披露的《关于公司 2017年度预计日常关联交易的公告》及即将披露的《2017年半年度报告》中日常关联交易执行情况的相关内容。截至 2016年 12月 31日，公司经审计的归属于母公司股东的权益为 598.26亿元，本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的0.83%。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》的规定，本次关联交易由董事会审议，无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易为公司与招商银行共同对联营公司招商基金增资，公司实际控制人招商局集团为招商银行第一大股东的母公司，公司董事苏敏、王大雄同为招商银行董事，因此招商银行为本公司关联方，本次交易构成“与关联人共同投资”的关联交易。
（二）关联人基本情况
公司关联人招商银行是一家在中国注册成立的股份有限公司，其A股于上海证券交易所上市，其H股于香港联交所上市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，以及自营及代客进行资金业务。具体情况详见《招商银行股份有限公司2016年年度报告》。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的和交易类别
交易标的：招商基金股权
交易类别：与关联人共同投资
（二）交易标的主要情况
招商基金是第一家由中国证监会批准设立的中外合资的基金管理公司，于2002年12月27日成立。截至2017年6月30日，注册资本为人民币2.10亿元，公司及招商银行分别持有其45%及55%的股权。招商基金的主要业务包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会及相关监管机构批准的其他业务。
截至2017年6月30日，招商基金总资产43.66亿元，净资产25.03亿元，招商基金资产管理总规模10,463.44亿元（含子公司）。2017年1-6月，招商基金实现营业收入12.97亿元，净利润4.21亿元（合并报表未审计数）。招商基金2016年度经审计主要财务数据详见《招商证券股份有限公司2016年年度报告》的相关内容。
（三）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。招商银行及公司按照持股比例公平地对招商基金增资。
四、关联交易的主要内容
本次关联交易增资协议的主要条款：
（一）日期
2017年8月18日
（二）定约方
1、本公司
2、招商银行
3、招商基金
（三）交易
根据增资协议，公司与招商银行将依据各自原有持股比例为招商基金进行增
资合计人民币11亿元，其中：公司出资人民币4.95亿元，招商银行出资人民币6.05亿元。增资完成后，招商基金的注册资本将从人民币2.10亿元增加至人民币 13.10亿元。公司及招商银行仍然分别持有招商基金45%及55%股权，招商基金仍为本公司之联营公司。
（四）出资方式
本次增资总额人民币 11亿元由公司及招商银行以现金支付，将于增资协议项下的先决条件全部满足后的 30个工作日内将增资价款全额一次性付至招商基金指定的银行账户。
（五）增资协议生效条件
增资协议将须待下列先决条件获满足后，方告完成：
1、各方取得根据其公司章程以及相关法律法规规定的所有必需的同意、批准和授权（包括但不限于股东会决议或董事会决议）；
2、增资协议事项已完成有关工商行政部门一切必要的批准或备案手续，并已取得有关监管部门一切必要的同意、许可或批准（如有）。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
（一）交易目的
公司拟与招商银行共同向招商基金增资11亿元，将有效补充招商基金营运资金，以满足监管要求和其日后业务持续发展的需要。
（二）对公司的影响
本次交易将有利于公司拓宽收入来源，对提高公司利润水平将带来积极的影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第六届董事会第三次会议审议通过。应出席会议15人，
其中，苏敏董事、王大雄董事为关联董事，不参加表决。应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。
本议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：
作为招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《招商证券股份有限公司章程》以及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，对《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》进行了审议，并发表如下独立意见：
1、相关关联交易定价是公允的，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
2、相关交易的开展有利于拓宽公司收入来源，符合公司发展需要；
3、议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》执行，在表决过程中关联董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。
据此，就《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》之关联交易发表同意意见。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
无
八、上网公告附件
（一）第六届董事会独立董事对《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》之事前认可意见
（二）第六届董事会独立董事对《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》之独立意见
特此公告。
招商证券股份有限公司2017年8月18日