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证券代码：002530 公告编号：2014-030江苏丰东热技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年10月22日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2014年 10月 25日上午 9:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中 5名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、徐仕俊、王毅以现场表决方式出席会议，董事河田一喜、郜翀、成志明、周友梅、朱东以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2014年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-032）刊载于 2014年 10月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2014年第三季度报告
全文》刊载于2014年10月28日巨潮资讯网。
2、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
证券代码：002530 公告编号：2014-030公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-033）刊载于 2014年 10月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2014年10月25日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（徐凤兰）
各位股东及代表：
本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
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||董事会召开次数||||12||||股东大会召开次数|4|
||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲||||
||||||||||亲自出席次数||
||次数||次数||次数||自出席会议||||
|12||0||0||否||1|||

2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会和1次股东大会。在召开董事会前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票；对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人就公司2017年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
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|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2017年2月21日|第五届董事会第二十五次会议|独立董事关于 2016 年度计提资产减值准备的独立意见|2017年2月22日|
|2017年3月3日|第五届董事会第二十六次会议|独立董事关于公司重大资产重组延期复牌的独立意见、独立董事关于 2017 年度公司对外担保的|2017年3月4日|

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|||独立意见||
|2017年3月27日|第五届董事会第二十七次会议|独立董事对关联交易事项的事前认可意见、独立董事对公司续聘会计师事务所的事前认可意见、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见、独立董事关于续聘 2017 年度审计机构的独立意见、独立董事关于 2017年度日常关联交易的独立意见、独立董事关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、独立董事关于董事会换届选举的独立意见、独立董事对第六届独立董事及外部监事津贴的独立意见|2017年3月29日|
|2017年5月5日|第六届董事会第一次会议|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|2017年5月9日|
|2017年6月19日|第六届董事会第二次会议|独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见、独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见|2017年6月21日|
|2017年6月30日|第六届董事会第三次会议|独立董事关于公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的独立|2017年7月1日|

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|||意见||
|2017年8月1日|第六届董事会第四次会议|独立董事关于 2017 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2017年8月3日|
|2017年8月8日|第六届董事会第五次会议|独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见|2017年8月10日|
|2017年9月28日|第六届董事会第六次会议|独立董事关于对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见；独立董事关于公司制定的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的独立意见；独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见。|2017年9月30日|
|2017年12月28日|第六届董事会第八次会议|独立董事关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见；独立董事关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|2017年12月29日|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、股东大会的时机，通过与高管人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的
进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2017年度勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。
凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案的起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见；对公司生产经营、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会委员，本人在2017年度参加了2次提名委员会会议，对2017年董事会换届选举中的第六届董事会成员候选人、独立董事候选人，以及第六届高级管理人员等任职资格进行了审查，并提交公司董事会审议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、本人联系方式
联系地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
邮编：201114
2018年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：_____________
紫光国芯微电子股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提交的相关资料、了解相关情况后，就公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整全资子公司股权转让暨关联交易方案事项
我们认为：公司将全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）76%股权转让给紫光集团下属全资子公司北京紫光存储科技有限公司的关联交易事项，属于公司对现有业务的调整，有利于减轻上市公司资金投入压力，改善财务状况，提升盈利能力，符合公司发展战略；也可以保障西安紫光国芯的资金需求，促进其研发项目的顺利推进及业务的健康发展。同时，便于今后公司与其的业务合作。本次交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为依据，经交易双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。公司为西安紫光国芯提供的借款将在本次交易约定的时间内及时收回，不存在关联方占用资金的情况。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意对原方案进行相应调整后继续推进股权转让工作。
二、关于终止2015年度非公开发行股票事项
我们认为：鉴于公司非公开发行股票方案披露以来，资本市场环境、再融资政策及公司发展规划等诸多因素发生了变化，本次非公开发行已不具备继续实施的条件，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因本次事项涉及关联交易，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，董事会的召开、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意终止 2015年度非公开发行股票事项。
（本页为《紫光国芯微电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-084洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动15%～35% (cid:10)|盈利：3,969.95万元(cid:10)|
||盈利：4,565.44万元～5,359.43万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,100.35万元～2,894.34万元|盈利：2,127.61万元(cid:10)|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是：公司环保水处理项目进展顺利，利润按进度确认；新材料板块各公司业务拓展顺利，盈利增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十五次（临时）会议涉及关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《云南罗平锌电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第四十五次（临时）会议所涉及关联交易有关文件后，发表事前意见如下：
一、关于收购罗平县锌电公司拥有的部分资产暨关联交易的事前认可意见
经认真审阅公司关于收购罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）拥有的五项土地使用权及相关地上建筑物和设备（以下简称“标的资产”）暨关联交易事项的有关文件后，我们认为：
1、公司拟向锌电公司购买其所拥有的标的资产（以下简称“本次资产收购”、“本次交易”）。锌电公司持有公司35.90%的股权，为公司的控股股东，因此本次交易构成关联关系。
2、本次资产收购有助于解决公司生产经营用地需求，增强公司资产独立性，降低关联交易水平，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构的评估值为基础，由双方在公平、公允、自愿的原则下沟通协商后，报经股东大会批准后确定，资产定价原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合有关法律、法规和规章制度的规定。
4、公司董事会审议本次资产收购的有关议案时，关联董事须回避表决；本次交易有关议案提交股东大会审议时，关联股东也须回避表决。关联交易的审议程序须符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为公司本次资产收购有助于解决公司生产经营用地需求，增强公司资产独立性，降低关联交易水平，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易的定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构的评估值为基础，由双方在公平、公允、自愿的原则下沟通协商后，报经股东大会批准后确定，资产定价原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次资产收购的相关议案提交公司第五届董事会第四十五次会议审议。
二、关于 2015年度新增日常关联交易的事前认可意见
公司全资子公司向荣矿业与宏泰矿业进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，交易价格执行市场价格，定价公允合理，没有对上市公司独立性构成影响，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。
独立董事：尹晓冰、朱德良、蔡庆辉二〇一五年十二月六日
股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-032深圳赛格股份有限公司
关于控股子公司投标租赁深圳市通产集团有限公司东门酒店
物业开办橙果酒店的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳赛格股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）第六届董事会第九次会议研究，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司投资租赁深圳市通产集团有限公司东门酒店物业开办橙果酒店的的议案》。
该议案无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、投资概述
为了加快公司经济型连锁酒店业务的发展，本公司控股66.58%的子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）拟租赁深圳市通产集团有限公司（以下简称为“通产集团”）东门酒店物业，并投入人民币 980万元对该酒店进行装修建设，以开办橙果酒店东门店（以最终工商部门核准的名称为准，以下简称“本项目”、“该项目”）。
该项目由赛格宝华以自有资金全资投入，并由赛格宝华的全资企业深圳橙果商务酒店管理有限公司负责经营。
二、交易对方介绍
（一）本次项目的投资款由赛格宝华全额出资，没有其他的投资主体。
（二）交易对方基本情况
1.公司名称：深圳市通产集团有限公司
2.注册号：440301103188562
3.注册地址：深圳市南山区朗山路28号
4.法定代表人：王楚
5.经营范围：包装产品的销售及技术研发（法律、行政法规、国务院决定
规定在登记前须批准的项目除外）；包装行业的投资（具体项目另行审批）；自有房屋租赁；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。
6.注册资本：60,000万元
本公司及赛格宝华均与深圳市通产集团有限公司不存在关联关系。
三、投资项目的基本情况
(一)项目名称
深圳市通产集团有限公司东门酒店（以下简称“东门酒店”）
(二)项目地址
东门酒店位于广东省深圳市罗湖区湖贝路 2195号，地处湖贝路与东门中路交汇处，与东门老街商业步行街一路之隔，处于深圳市最著名的东门商圈核心位置，地理位置十分优越。
(三)项目定位
本项目目前市场定位为：深圳东门商圈私营业主采购商、批发商以及商务公干群体；全国各地到深圳东门旅游购物的散客和团队；深南路、东门路沿线商务协议公司；中华厨具、厨安居采购供应批发群体；湖贝海鲜美食街、向西村夜市人群；人民南商圈、罗湖口岸旅游集散地团队与散客等等。
(四)项目物业状况
东门酒店项目产权隶属于通产集团，于 1988年 1月建成投入使用，酒店于1995年装修开业，项目用途为“酒店”。
东门酒店属独栋物业，楼高8层，物业总面积6092.55平米。本次赛格宝华拟承租东门酒店1F酒店大堂和3-8F客房部分，总面积为4718平米。
（五）项目物业租赁年限及合作方式
1.合作年限
合同周期为8年，合同到期后有优先续租权。
2.合作方式
赛格宝华承租东门酒店 1F部分和 3-8F客房全部，总承租面积为 4,718平方米。
3.管理模式
橙果酒店管理公司办理非法人分支机构——“深圳橙果酒店管理有限公司深
圳东门店”，由橙果酒店管理公司安排管理团队直接管理运营。
4.具体的租赁协议待租赁双方协商后另行签订。待本租赁合同签署后，本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
四、项目总投资及资金来源
该项目预计投资金额为人民币980万元，赛格宝华将以自有资金全资投资，并由其全资企业橙果酒店管理公司负责经营。
五、该项目的盈利预测
经初步测算，该项目内部收益率：12.49%，投资回收期：4.18年。
但鉴于项目本身存在的经营风险等不确定性因素，因此，上述预算数据亦具有不确定性。
六、投资该项目的目的、风险及影响
（一）投资该项目的目的
本项目符合公司发展战略规划的需要，实施本项目有利于实现公司的经济型连锁酒店业务在全国范围内拓展，有利于建立健全可复制的标准化酒店连锁经营管理体系，增加收入和利润，进而丰富赛格品牌的内涵，提升公司的品牌价值。
（二）投资该项目的风险及对策
风险：鉴于深圳市罗湖区湖贝片区未来有可能因城市更新计划出现大面积拆迁，本项目所处区域周围环境有可能会受其影响，从而对酒店的客流产生影响，进而导致本项目在运营过程中存在一定的经营风险。
对策：橙果酒店管理公司未来将通过进一步加强管理，做好酒店外围可控
范围的治安与环境的整治和管理，加强推广宣传力度，努力提升自身管理水平
和营销能力，提高管理者与现场工作人员的服务水平，在提高酒店经营效益的
同时并增强酒店的核心竞争力。
（三）该项目对本公司的影响
东门酒店项目的建立，使橙果的品牌直接进入了深圳罗湖区最繁华的中心地段，由于其优越的地理位置，橙果团队可以更好的依托项目广告效应，大力推广
橙果酒店，有利于拓展橙果酒店的市场和影响力。同时该项目的实施有利于增加橙果酒店管理公司的业务收入与利润，也将相应增加本公司业务收入与利润，从而提高本公司的经济效益。
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第九次会议决议
深圳赛格股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-015
郑州光力科技股份有限公司
关于 2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会 2016年3月 28日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-068号重庆博腾制药科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期下降：10% –20%|收入：59,325万元|
||收入：47,460万元–53,392万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% – 50%|盈利：5,961万元|
||盈利：2,981万元–4,173万元||

4、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为2,000万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受两大核心客户关键产品终端市场变化及客户备货策略调整的持
续性影响，公司对应的核心产品销售收入较上年同期下滑较多。归属于上市公司
股东的净利润同比下滑主要是销售收入下滑，公司产能利用不足，进而导致公司
整体毛利率下降。
虽然，公司当前面临两大核心客户关键产品波动的持续性影响，但较 2018年第一季度，得益于公司营销转型、产品升级及业务模式升级的稳步推进，CRO业务和中国市场业务更加活跃，2018年第二季度公司营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润情况均得以改善，均实现25%以上的正向增长。2018年上半年上述财务指标降幅较2018年第一季度均在逐步收窄。
结合目前在手订单情况，公司仍维持对 2018年业务分布呈现前低后高趋势的预计。未来，公司将继续保持与核心大客户的深度沟通，积极开拓欧美中小客户业务，丰富公司产品管线，加大力度布局业务新增长点，为公司未来业绩重拾增长奠定坚实基础。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-160北京金一文化发展股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度权益分派方案已获 2015年 9月 22日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,012,000股为基数，进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10股转增20股，转增后公司总股本将增加至648,036,000股。本次分配不送红股、不进行现金分红。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年9月29日，除权除息日为：2015年9月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年9月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2015年9月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送
（转）股总数与本次送(转)股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2015年 9月 30日。
六、股份变动情况表
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||||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||数量（股）||比例||公积金转股（股）||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份||143,050,206||66.22%||286,100,412||429,150,618||66.22%||
|1、国有法人持股||||||||||||
|2、其他内资持股||143,050,206||66.22%||286,100,412||429,150,618||66.22%||
|二、无限售条件股份||72,961,794||33.78%||145,923,588||218,885,382||33.78%||
|人民币普通股||72,961,794||33.78%||145,923,588||218,885,382||33.78%||
|三、股份总数||216,012,000||100.00%||432,024,000||648,036,000||100.00%||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 648,036,000股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为 0.13元
八、咨询机构
咨询地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室
咨询联系人：徐巍宋晶
咨询电话：010-68567301
传真电话：010-68567301
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码： 002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-035广东省广告股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年7月14日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
单位：万元
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|授信银行|申请授信额度|授信期限|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|30000|一年|
|中国工商银行股份有限公司广州第三支行|25000|一年|
|中信银行股份有限公司广州分行|15000|一年|
|中国银行股份有限公司广州东山支行|5000|一年|

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长陈钿隆先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
特此公告。
广东省广告股份有限公司董事会
二〇一四年七月十五日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-020海南康芝药业股份有限公司
关于芬敏肾素片注册申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局关于化学药品3.2类品种“芬敏肾素片”申报临床的药品注册申请受理通知书。
芬敏肾素片为感冒用药类非处方药药品，用于缓解因花粉热、上呼吸道过敏或普通感冒引起的流鼻涕、眼睛发痒、流泪、打喷嚏、鼻塞、头痛、发热等症状。
是已在国外上市销售但尚未在国内上市销售的复方制剂。
芬敏肾素片的申请是否获得批准须经国家食品药品监督管理总局审批，审批通过后将依据审批结果的要求进行临床试验，临床试验成功后，将按程序申请生产批件。
该申请能否获得国家食品药品监督管理总局审查批准，具有一定的不确定性。预计本事项对公司 2015年度的业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事
关于公司 2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》相关规定，作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司2015年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至 2015年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。
2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
我们认为，报告期内公司和关联方发生关联交易都是因为生产经营需要而发生的，关联交易定价公平、合理，合同规范。决策程序合法，交易价格公允，未发现有损害公司及其股东利益的交易，特别是中小股东的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
三、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司 2015年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事关于公司 2015年半年报相关事项发表的独立意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生尤传永先生刘志耕先生2015年8月24日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-081成都富森美家居股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币 100,000万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于 2018年 11月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-124）。
一、理财产品到期收回情况
2019年6月11日，公司使用临时闲置自有资金购买了华泰证券股份有限公司华泰证券聚益第 19161号（黄金期货）收益凭证（产品代码：SFZ161），理财金额为人民币5,000万元。具体内容详见公司于2019年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品到期收回及继续使用临时闲置自有资金购买金融机构理财产品进展的公告》（公告编号：2019-056）。
截止本公告日，上述理财产品已到期并收回本金及收益。本次公司理财产品收回本金共计5,000万元，取得收益536,027.40元。
二、截止本公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至公告日前，公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|受托方|产品名称|认购金额（万元）|产品收益类型|起始日|到期日|年化收益率|备注|
|国金证券股份有限公司|国金证券收益凭证35期6月（产品代码：SZ0836）|3,000|保本型固定收益凭证|2018.3.21|2018.9.17|5.1%|收回本金3,000万元，理财收益754,520.55元|
|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180237）|46,000|保本保证收益型|2018.4.18|2018.9.20|4.0%|收回本金46,000万元，理财收益7,813,698.63元|
|成都农村商业银行股份有限公司|天府理财之“安心”理财产品（AXG18009）|3,000|保本浮动收益型|2018.12.6|2019.1.7|3.40%|收回本金3,000万元，理财收益89,424.66元|
|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品|46,000|保本保证收益型|2018.10.16|2019.1.14|3.15%|收回本金46,000万元，理财收益3,572,876.71元|
|成都农村商业银行股份有限公司|天府理财之“安心”理财产品（AXG18010）|3,000|保本浮动收益型|2019.1.10|2019.2.18|3.30%|收回本金3,000万元，理财收益105,780.82元|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018年第5660期对公定制人民币结构性存款产品|30,000|保本浮动收益型|2018.11.30|2019.3.4|3.30%|收回本金30,000万元，理财收益2,588,219.18元|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018年第5660期对公定制人民币结构性存款产品|5,000|保本浮动收益型|2018.11.30|2019.3.4|3.30%|收回本金5,000万元，理财收益431,369.86元|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018年第5660期对公定制人民币结构性存款产品|6,000|保本浮动收益型|2018.11.30|2019.3.4|3.30%|收回本金6,000万元，理财收益517,643.84元|
|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品|46,000|保本保证收益型|2019.1.16|2019.4.16|3.15%|收回本金46,000万元，理财收益3,572,876.71元|
|中国建设银行股份有限公司|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第234期（产品编号：|4,000|保本浮动收益型|2018．11.28|2019.5.8|3.35%|收回本金4,000万元，理财收益1,040,000.00元|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|认购金额（万元）|产品收益类型|起始日|到期日|年化收益率|备注|
||ZHQYBB20180400234）|||||||
|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19070号（黄金期货）收益凭证（产品代码：SFG070）|5,000|本金保障型|2019.3.8|2019.6.5|1.8%/3.8%/4.4%|收回本金5,000万元，理财收益536,438.36元|
|招商银行股份有限公司|招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款（代码：H0002046）|6,000|保本浮动收益型|2018.12.14|2019.6.14|1.55%/3.57%|收回本金6,000万元，理财收益1,068,065.75元|
|国联证券股份有限公司|国联诚鑫55号本金保障固定收益型收益凭证（产品代码：SFB311）|3,000|保本型收益凭证|2019.3.19|2019.8.19|3.8%|收回本金3,000万元，理财收益477,863.01元|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19161号（黄金现货）收益凭证（产品代码：SFZ161）|5,000|本金保障型|2019.6.11|2019.9.10|2.0%/3.7%/4.3%|收回本金5,000万元，理财收益536,027.40元|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2019年第4674期对公定制人民币结构性存款产品|36,000|保本浮动收益|2019.3.20|2019.9.20|3.30%/3.25%|未到期|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19179号（黄金现货）收益凭证（产品代码：SFZ179）|6,000|本金保障型|2019.6.20|2019.9.17|2.0%/3.7%/4.3%|未到期|

三、备查文件
1、公司购买华泰证券股份有限公司理财收回进账单。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一九年九月十二日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-075
深圳达实智能股份有限公司
关于全资子公司物业改扩建追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为提高土地使用效率，同时解决深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“达实智能”）未来管理中心、营销中心、研发中心、中试培训展示中心、运营用服中心等需求，经公司2015年第二次临时股东大会及第五届董事会第三十七次会议批准，同意公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）投资93,032.44万元人民币用于达实大厦改扩建项目。现由于原方案中部分项目的预算偏低、预算不足以及方案调整等原因，导致整体预算增加16,584.96万元。
2.本事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、项目基本情况
1.项目概况：项目位于深圳市南山区高新技术产业园内，紧靠深圳大学，周边有腾讯大厦、中兴通讯大厦，地理位置十分优越。
楼良好的空间组合效果，既保留了原有建筑，又可以做到集约用地。新建塔楼作为达实智能集管理、营销、研发、中试培训、展示及运营用服等于一体的总部公共服务平台。
3.建设单位：全资子公司深圳达实信息技术有限公司。
4.资金来源：全部由达实信息自筹资金解决。
5.项目进展：截至目前，塔楼建设已完成，目前已投入使用，裙楼改建由于方案调整等原因，暂未完成。
三、追加项目投资概算的具体情况
追加投资后的总估算额为人民币 109,617.40万元，较调整前增加16,584.96万元，其主要原因是：1、近几年人工成本上升较快、部分建材价格上涨；2、大厦整体定位提升，装修标准提升，并增加了部分智能化设备，增加了员工餐厅预算；3、旧楼改造增加外墙装修、电梯更换等费用。
四、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
本次追加投资目的为提升达实大厦的物业品质，确保尽快竣工交付，尽早产生经济效益。
本次追加投资额为人民币 16,584.96万元，占公司 2018年经审计净资产的5.17%，不会产生新增的重大风险，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
五、备案文件
深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-001
浙江华媒控股股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）经第八届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资劵的议案》，详见公司于2018年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018-007号《关于拟发行超短期融资劵的公告》。
2018年11月22日，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP305号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册。详见公司于2018年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018-053号《关于获准发行超短期融资券的公告》。
2019年1月17日，本公司发行2019年度第一期超短期融资券。现将有关发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
||浙江华媒控股股份有限公司2019年度第一期超短期融资券||19华媒SCP001|
|名称||简称||
|代码|011900168||270天|
|||期限||
|起息日|2019年1月21日|兑付日|2019年10月18日|
|计划发行总额|2.5亿元||2.5亿元|
|||实际发行总额||
|发行利率|3.9%|发行价格|100.00元/百元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国光大银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-08内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于2018年4月20日召开的第八届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月8日（星期二）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2018年5月8日9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东大会的股权登记日：（应为交易日）2018年5月3日（周四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
《关于对外提供财务资助的议案》；
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案的详细内容，请详见2018年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：第八届董事会第三次会议决议公告》、《兴业矿业：关于对外提供财务资助的公告》。
三、提案编码
表一： 本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||提案1《关于对外提供财务资助的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2017年5月7日 8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：姜雅楠尚佳楠
联系电话：0476-8833387
6、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 5月 8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2018第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持股数： 股委托人（签字）： 委托人身份证号码
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案编||||||||
||||提案名称||该列打勾||||
||码||||||||
||||||的栏目可|同意|反对|弃权|
||||||以投票||||
|1.00||关于对外提供财务资助的议案；||√|||||

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
注：1.提案为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的方框内打“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3.法人股东授权委托书委托需加盖公章；
委托日期： 年 月 日
众泰汽车股份有限公司独立董事
关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购
铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的事前认可意见
我们作为独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易事项进行了事前认真审议，我们同意将该议案提交公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议。
(此页无正文，为独立董事关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的事前认可意见签字页)
独立董事：
张炳力
卓敏
孔伟平
证券代码：000899 证券简称：赣能股份公告编号：2018-89
江西赣能股份有限公司
关于与中国电建集团江西省电力设计院有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次公司与中国电建集团江西省电力设计院有限公司（以下简称“省电力设计院”）签订《江西赣能股份有限公司与中国电建集团江西省电力设计院合作框架协议》（以下简称“框架协议”）为框架性约定，是对双方合作的框架性安排，不存在重大风险及重大不确定性。
（二）《框架协议》不涉及具体项目和金额，后期涉及具体项目合作时，双方另行签订相关合同书，该协议对于公司 2018年度的经营业绩不会产生影响。
公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
（三）公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、框架协议签署概况
（一）公司和省电力设计院具有良好的合作基础，鉴于双方全面加强合作并建立长期稳定的合作关系的需要，为充分发挥各自的优势，实现资源共享、合作共赢，经双方友好协商，于2018年10月19日签订此协议。
（二）《框架协议》不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。协议均无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议的当事人
当事人名称：中国电建集团江西省电力设计院有限公司
统一社会信用代码：913600001582662391
公司类型：有限责任公司
注册资本：28000万元人民币
法定代表人：许思龙
经营范围：电网规划、电厂、变电站、送电线路、调度自动化及微波、载波通讯工程的勘察、咨询、设计、项目管理及总承包；工业与民用建筑设计；工程测量，工程地质与岩土工程的勘察设计、检测监测；环境污染防治专项工程设计；
承包境外电力工程及境内国际招标工程、监理项目，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；发电、售电、输配电运营和相关的开发投资、维护检修，新能源开发投资；计算机软硬件服务工程项目总承包，电力工程有关的工程监理技术服务，计算机网络集成；电力成套设备、日用百货、家用电器、建筑材料的销售；农业项目开发，市政工程、通信工程、水电工程的设计及总承包，公路工程勘察设计，自有房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：江西省南昌市高新开发区京东大道426号
成立日期：1991年10月11日
上述协议当事人与本公司及各所属单位之间无关联关系。
三、框架协议的主要内容
（一）合作内容
1、共同开发新能源领域
为推动电力绿色发展，双方合作共同推进风电、光伏、垃圾发电、生物质发电等电力项目的开发，共同推动新能源发展。
2、共同开展电力上下游产业链合作
充分发挥各自优势，赣能股份借助上市公司在资本市场的融资渠道；省电力设计院利用其在电源、电网基建项目的规划、勘测、设计、建设管理等方面的专
业技术优势，相互支持共进，在产业链整合、电力市场营销、股权投资等方面共同合作。
3、共同推进火力发电项目建设
为提升丰城电厂三期扩建项目建设过程中的安全质量造价管控，双方拟在丰城电厂三期扩建项目的技术咨询、设计优化、设备调试等方面开展合作。
（二）协议的效力与适用
1、本框架协议为双方进行长期战略合作的指导性文件和基础，对后续合作的具体内容，双方将另行签订有针对性的正式合同并以正式合同为准。
2、双方可视市场及双方业务发展需要增加合作内容。
五、对公司的影响
本次公司与省电力设计院签订的框架协议，有利于充分整合和发挥双方各自资源优势，在电力项目建设、新能源项目开发、电力行业上下游产业链整合等领域开展深度合作，实现优势互补、互利共赢、提高竞争力，共同推进江西电力市场健康发展。签订框架协议有利于继续推进丰城电厂三期扩建工程建设，提升项目复工工作效率，符合公司未来发展的需要。
本框架协议的签订不会对公司业绩产生影响，对公司主营业务的独立性不会产生影响。
六、风险提示
（一）本次签署的《框架协议》属于框架性约定，是对双方合作方式的原则性约定，具体合作项目时，双方另行签订相关合同书。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
（二）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、其他相关说明
（一）最近三年公司及子公司签订的框架协议基本情况说明
经公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于丰城电厂三期扩建
工程建设后续安排的议案》，同意江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂对丰城电厂三期扩建项目进行自主项目管理。丰城三期发电厂与中南电力设计院有限公司签订《江西丰城电厂三期扩建工程项目复工合作框架协议》对 EPC总承包合同变更事宜订立框架协议。
公司所属分公司丰城三期发电厂与中南院签订的框架协议，是基于该工程原 EPC模式建设已无法继续开展作出的，仅为双方对于原 EPC总承包合同变更事宜的相关原则予以规范而订立的框架协议，为各方开展后续合作的指导性文件。
目前涉及相关具体合作事宜正在有效推进当中。
（二）本协议签订前三个月，公司控股股东、持股5%以上股东、董、监、高持股情况均未发生变动。未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及现任董、监、高无所持限售股份解除限售及股份减持。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年10月19日