Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-126|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2018年12月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年12月20日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于和佳股份为全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向深圳市华茂典当行有限公司申请贷款事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）分别拟向深圳市华茂典当行有限公司（以下简称“深圳华茂”）借款人民币5,000万元、4,000万元，资金用途为补充流动资金。和佳股份为和佳建投、恒源租赁向深圳华茂借款事项提供连带责任担保，具体担保事项以签订的保证合同为准。作为反担保，恒源租赁其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）为和佳股份提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币533.5万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会2018年12月25日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-050债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有本公司的部分股份办理解除质押手续，办理了部分股份被质押手续用于股权补充质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|2278|2017年9月13日|质权人办理解除质押登记手续|广发证券资产管理（广东）有限公司|7.35%|
|敦化市金诚实业有限责任公司（注）|是|300|2018年2月13日|质权人办理解除质押登记手续|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.97%|
|合计|-|2578|-|-|-|8.32%|

注：金诚公司将持有的本公司股份300万股质押是用于股票质押式回购交易补充质押，详见本公司于 2018年 2月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东股份被质押的公告》（公告编号：2018-008）。
二、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|1200|2018年6月4日|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|3.87%|补充质押|
|合计|-|1200|-|-|-|3.87%|-|

本次股份补充质押不涉及新增融资安排。公司第一大股东金诚公司资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。公司将持续关注金诚公司质押情况，及时履行信息披露义务。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金诚公司持有本公司股票30,994万股，占公司总股本的26.66%；本次解除质押及质押业务完成后，金诚公司所持有本公司股份累计质押14,350万股，占公司总股本的比例为12.34%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、敦化市金诚实业有限责任公司关于解除质押及质押吉林敖东药业集团股份有限公司部分股权的告知函。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-024债券代码：112427 债券简称：16滨房01
债券代码：112607 债券简称：17滨房01
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）就当年新增借款情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司未经审计的借款余额为 261.15亿元，截至 2019年 3月 31日，公司借款余额为 311.85亿元（未经审计），公司当年累计新增借款额为 50.7亿元，占 2018年末公司未经审计净资产 193.18亿元的26.24%。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-084深圳市证通电子股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2016年9月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除各项发行费用34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况已经2016年8月19日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字（2016）第1116号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2016年9月8日，公司分别与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行（以下统称“乙方”或“开户行”）保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下统称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户开立和存储情况如下：
1、银行名称：中国农业银行股份有限公司深圳光明支行
账户名称：，深圳市证通电子股份有限公司
银行账号：41031900040024501
深圳市证通电子股份有限公司专户募集资金存放金额：41,801.50万元（该专户募集资金存放金额中含公司前期以自有资金支付的部分发行费用等，不含发行费用可抵扣增值税进项税额）资金用途：偿还银行贷款及补充流动资金项目
2、银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行
账户名称：深圳市证通电子股份有限公司
银行账号：44250100016000000459
专户募集资金存放金额：33,357.64万元
资金用途：证通长沙软件研发中心项目
3、银行名称：兴业银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市证通电子股份有限公司
银行账号：338040100100271633
专户募集资金存放金额：72,802.55万元
资金用途：长沙云谷数据中心项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。甲方如将专户中的部分募集资金转为存单的方式另行存放，则甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人刘建亮、徐洋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
深圳市证通电子股份有限公司保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月7日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
深圳市证通电子股份有限公司四、备查文件
1、公司、开户银行及保荐机构三方签署的《募集资金三方监管协议》；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年九月十二日
江西恒大高新技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2015】第 6-00036号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2015】第6-00036号江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：舒佳敏
中国·北京 中国注册会计师：龚勤红
二○一五年四月二十五日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 单位：人民币元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东及其附属企业|江西恒大声学技术工程有限公司|股东及关键管理人员控制的公司|预付账款|461,000.00|45,000.00|206,000.00|300,000.00|工程款|经营性往来|
|联营企业|北京信力筑正新能源技术股份有限公司|联营企业|应收账款|22,000,000.00||11,000,000.00|11,000,000.00|货款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京东方晶格科技发展有限公司|子公司|应收账款|58,950.00|6,480.00|2,980.00|62,450.00|货款|经营性往来|
||黑龙江恒大高新技术有限公司|子公司|应收账款||1,089,250.00||1,089,250.00|货款|经营性往来|
||北京球冠科技有限公司|子公司|预付账款|1,400,590.60|6,300,000.00|7,700,590.60|-|货款|经营性往来|
||江西恒大投资管理有限公司|子公司|其他应收款||37,764,908.76|27,353,139.00|10,411,769.76|往来款|经营性往来|
||江西恒大新能源科技有限公司|子公司|其他应收款|38,736,079.50|6,910,000.00||45,646,079.50|往来款|经营性往来|
||南昌恒大新材料发展有限公司|子公司|其他应收款|2,379,823.36|80,103.68|40,103.68|2,419,823.36|往来款|经营性往来|

法定代表 主管会计工作 会计机构负
朱星河 彭伟宏 万建英人： 负责人： 责人：
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）038武汉光迅科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监会证监许可[2014]890号）核准，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）非公开发行股票 17,317,207股人民币普通股，每股发行价格 36.38元，募集资金总额为629,999,990.66元，扣除发行费用 20,395,251.90元、实际募集资金净额为人民币 609,604,738.76元。以上募集资金净额到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“乙方”）以及保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，具体事项如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3202018629200082006，截止2014年9月23日，专户余额为613,229,990.85元。
该专户仅用于甲方宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）038询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人许建、纪平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-004东莞勤上光电股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 01月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于签署<增资/收购备忘录>的公告》（公告编号：2017-003），因交易对方文件部分内容有误致上述公告部分内容有误，现更正如下：
原内容为：
二、交易对方基本情况
(一)凹凸教育股东情况
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|余嘉朗慧峰投资管理合伙企业(有限合伙)|57.0000|44.90%|
|2|余智野慧邦投资管理合伙企业(有限合伙)|24.3624|19.19%|
|3|张晋巍|17.3158|13.64%|
|4|北京凯兴资产管理有限公司|13.3691|10.53%|
|5|廖长仁|6.8156|5.37%|
|6|北京临枫恒源投资合伙企业(有限合伙)|3.6842|2.90%|
|7|高亮|2.9.0000|2.28%|
|8|王苧|1.5146|1.19%|
|合计||126.9617|100.00%|

公司与上述股东均不存在关联关系。
(二)思齐教育股东情况
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|长沙和不同教育科技有限公司|670.00|67.00%|

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|2|长沙思齐企业管理合伙企业(有限合伙)|220.00|22.00%|
|3|长沙思难投资合伙企业(有限合伙)|30.00|3.00%|
|4|长沙思难投资合伙企业(有限合伙)|30.00|3.00%|
|5|长沙若凡投资合伙企业(有限合伙)|30.00|3.00%|
|6|长沙若谷投资合伙企业(有限合伙)|20.00|2.00%|
|合计||1,000.00|100.00%|

公司与上述股东均不存在关联关系。
现更正为：
二、交易对方基本情况
(一)凹凸教育股东情况
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|新余嘉朗慧峰投资管理合伙企业（有限合伙）|53.2181|41.92%|
|2|张晋巍|17.3158|13.64%|
|3|新余智野慧邦投资管理合伙企业（有限合伙）|16.7889|13.23%|
|4|北京凯兴资产管理有限公司|13.3691|10.53%|
|5|西安田螺汇网络科技有限公司|7.5735|5.96%|
|6|廖长仁|6.8156|5.37%|
|7|天津子非鱼企业孵化器有限公司|3.7819|2.98%|
|8|北京临枫恒源投资合伙企业（有限合伙）|3.6842|2.90%|
|9|高亮|2.9000|2.28%|
|10|王苧|1.5146|1.19%|
|合计||126.9617|100.00%|

公司与上述股东均不存在关联关系。
(二)思齐教育股东情况
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|长沙和不同教育科技有限公司|670.00|67.00%|
|2|长沙思齐企业管理合伙企业(有限合伙)|220.00|22.00%|

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|3|长沙思难投资合伙企业(有限合伙)|30.00|3.00%|
|4|长沙思恭投资合伙企业(有限合伙)|30.00|3.00%|
|5|长沙若凡投资合伙企业(有限合伙)|30.00|3.00%|
|6|长沙若谷投资合伙企业(有限合伙)|20.00|2.00%|
|合计||1,000.00|100.00%|

公司与上述股东均不存在关联关系。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本公司对因上述失误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会 2017年01月23日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-44
桂林广陆数字测控股份有限公司
2014半年度业绩预告修正公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2014年7月9日开市起复牌。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司在《2014年一季度报告》披露预计：2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在0%～30%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：30% - 50%||盈利：611.55 万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：795.02万元–917.33万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
2014年 4月 23日中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司100%股权过户至公司名下，并于取得了工商行政管理部门下发的注册号为 110302010761375的新的营业执照，中辉乾坤成为公司的全资子公司。2014年半年度中辉乾坤业
绩纳入公司财务报表合并范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据
以公司披露的2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-112浙江亚厦装饰股份有限公司
关于控股股东及实际控制人追加所持股份锁定期承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年11月20日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）及公司实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇出具的《关于自愿延长股份限售期的承诺函》，基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，亚厦控股和丁欣欣、张杏娟夫妇承诺将目前所持有的公司限售股锁定期再延长7个月10天，即限售期由2014年11月21日延长至2015年6月30日。具体情况如下：
一、追加承诺股东的基本情况介绍
（一）追加承诺股东基本信息
1、亚厦控股:
公司全称：亚厦控股有限公司
注册地址：杭州市望江东路299号冠盛大厦20层
注册资本：1亿元
法定代表人：丁欣欣
经营范围：实业投资、资产管理、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），通讯产品、计算机软硬件、汽车零配件、有色金属、化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务。
2、丁欣欣先生：公司实际控制人，现担任公司董事。
3、张杏娟女士：公司实际控制人，现担任公司董事。
（二）追加承诺股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|

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|-|-|-|-|-|-|
|亚厦控股|控股股东|无限售条件股份|296,314,204|33.2344%|至 2015年6月 30日|
|丁欣欣|董事|无限售条件股份|15,041,728|1.6871%|至 2015年6月 30日|
|||有限售条件股份|45,125,183|5.0612%|至 2015年6月 30日|
|张杏娟|董事|无限售条件股份|26,159,593|2.9340%|至 2015年6月 30日|
|||有限售条件股份|78,478,778|8.8021%|至 2015年6月 30日|
|总计|||461,119,486|51.7239%|—|

注：亚厦控股共持有公司股份296,314,204股，其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份136,460,489股；质押股份
159,717,527股。
2、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
上述股东最近十二个月内均未有减持本公司股份的情况。
二、此次承诺的主要内容
1、股东承诺的主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限|延长锁定期后的限售截止日|
|||股数(股)|占总股本比例(%)||||
|亚厦控股|无限售股份|296,314,204|33.2377%|2013年5月28日|7个月10天|2015 年6月30 日|
|丁欣欣|无限售股份|15,041,728|1.6872%|2013年5月28日|7个月10天|2015 年6月30 日|
||有限售股份|45,125,183|5.0617%|2013年5月28日|7个月10天|2015 年6月30 日|
|张杏娟|无限售股份|26,159,593|2.9343%|2013年5月28日|7个月10天|2015 年6月30 日|
||有限售股份|78,478,778|8.8030%|2013年5月28日|7个月10天|2015 年6月30 日|

2、追加承诺的其他内容
基于对公司发展的信心，本人郑重承诺：
（1）自2014年11月21日起至2015年6月30日止不减持本人持有的亚厦股份。
（2）在承诺期内，不转让本人持有的公司股份。若在承诺期间发生资本公积
转增股本、送红股、配股、增持等使本人股份数量发生变动的事项，上述锁定股
份数量相应调整。
（3）在承诺期间若违反上述承诺减持公司股份，本人将减持股份的全部所得上缴公司。
三、本公司董事会的责任
本公司董事会将及时督促延长股份锁定期承诺的股东严格遵守承诺，若上述股东违反承诺并减持本公司股份，本公司董事会保证将主动、及时要求该股东承担违约责任。本公司董事会将在信息披露后及时办理并完成相关股份的锁定申请手续。
四、备查文件
1、亚厦控股有限公司签署的《关于追加股份锁定期承诺的声明》；
2、丁欣欣、张杏娟签署的《关于追加股份锁定期承诺的声明》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-115
广东水电二局股份有限公司
关于风电项目塔筒制造中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 10日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到华电招标有限公司的《中标通知书》（编号：CHDTDZ007/18-SB-0706），该《中标通知书》确定公司为“中国华电集团有限公司新疆、陕西、内蒙、山西、四川、广西、重庆区域风电项目塔筒打捆招标项目广西区域塔筒标段”的中标单位，中标金额为 1.048200万元/吨，合计金额约 26,376.62万元。根据招标文件，该项目招标范围为广西华电柳州融水九元山100MW、广西华电南宁马山苏仅60MW、广西华电钦州钦南区风门岭50MW、广西华电南宁良庆墰清岭 60MW风电项目塔筒及附件。
《中标通知书》（编号：CHDTDZ007/18-SB-0701），该《中标通知书》确定公司为“中国华电集团有限公司新疆、陕西、内蒙、山西、四川、广西、重庆区域风电项目塔筒打捆招标项目新疆区域风机塔架及基础环设备标段”的中标单位，中标金额为 1.0022万元/吨，合计金额约 19,856.09万元。
根据招标文件，该项目招标范围为新疆木垒大石头 200MW塔筒及基础环和新疆木垒老君庙整装 100MW风力发电项目塔筒及基础环。
上述两个风电塔筒制造项目总金额约 46,232.71万元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-115
上述项目正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 10月 11日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-096北京数字认证股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 11月 22日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2017年11月27日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于北京版信通技术有限公司增资暨放弃优先认购权的议案》，公司董事会同意公司参股子公司北京版信通技术有限公司（以下简称：“版信通”）增加注册资本135.86955万元，并同意放弃此次增资的优先认购权。
版信通此次增资意向方为北京龙象之本投资管理有限公司及其关联自然人。
上述投资意向方拟出资 1125万元，认购版信通新增注册资本 135.86955万元，合计持有版信通20%的股权。此次增资完成后，版信通注册资本由人民币543.4782万元增加至679.34775万元，公司对版信通的持股比例从46.92%降低到37.54%，但仍为版信通的第一大股东。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-17
中钨高新材料股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开的第八届董事会 2017第二次临时会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》，同意终止公司发行股份购买资产暨募集配套资金暨关联交易事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次重大资产重组的申请材料，现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟向湖南有色有限、五矿有色股份、湖南有色资管、禾润利拓非公开发行股份，购买其持有的柿竹园公司100%股权、新田岭公司100%股权、瑶岗仙公司50.02%股权、南硬公司71.22%股权、HPTEC集团100%股权等资产；同时，拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作。对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会、股东大会审议通过了本次重大资产重组的有关议案；本次重大资产重组涉及的相关事项先后取得国务院国资委、商务部、发改委的审核和备案；在收到深圳证券交易所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对本次重大资产重组预案进行了修订；在收到中国证监会关于本次重大资产重组事项的反馈意见后，公司积
极组织各相关机构落实反馈意见问题并基本形成了回复意见；2017年 2月，因相关标的公司出现较大不确定因素，公司董事会审议通过了《关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案》并取得了中国证监会下发的中止审查通知书。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件，并在相关进展公告中充分披露了本次重大资产重组的进展，提示投资者存在的风险及不确定性。
四、终止本次重大资产重组的原因
尽管钨价在 2015年探底后有所回升，但回升幅度仍不及预期。目前钨矿山企业经营困难，基本处于亏损状态。审计结果显示，本次重大资产重组标的公司柿竹园公司、新田岭公司、瑶岗仙公司、南硬公司2016年度亏损，2017年一季度继续亏损。鉴于标的资产规模较大，注入上市公司后将会拖累上市公司业绩。
同时，本次标的资产瑶岗仙公司正在按照环保部门要求进行整改，但环保治理费用投入大且环保配套设施建设周期长，预计整改短期内无法完全到位，该情况可能导致瑶岗仙公司无法按期全面恢复生产。瑶岗仙公司的停产将进一步加剧本次拟注入资产包整体亏损情况。
以上因素导致继续推进本次重大资产重组的条件无法具备，经交易相关方审慎研究，为切实维护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组并向中国证监会申请撤回相关申报文件，并将与交易对方签订解除相关重组合同的协议。
五、终止本次重大资产重组履行的程序
公司第八届董事会 2017第二次临时会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》，关联董事回避表决；公司独立董事事前认可该议案并对终止本次重大资产重组事项发表了独立意见；公司第八届监事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
本次终止重大资产重组事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。虽然公司基于对本次交易的综合考虑，在现阶段决定终止本次重组，但将公司打造成具有国际竞争力的钨及硬质合金产业的强势企业目标不会改变。
七、承诺
公司承诺自本次重大资产重组终止后 1个月内不再筹划相关重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第八届董事会2017第二次临时会议决议；
2、公司独立董事事前的认可意见；
3、公司独立董事的独立意见；
4、公司第八届监事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-034第一创业证券股份有限公司
关于签署附条件生效的非公开发行 A股股票认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案》。
一、协议签署基本情况
公司于2019年4月24日与北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）签署了《第一创业证券股份有限公司与北京首都创业集团有限公司之附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》。
二、发行对象的基本情况
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|-|-|
|名称|北京首都创业集团有限公司|
|住所|北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店15层|
|注册资本|330,000万元|
|法定代表人|李爱庆|
|企业类型|有限责任公司（国有独资）|
|成立日期|1994年10月26日|
|统一社会信用代码|91110000101138949N|
|经营范围|购销包装食品、医疗器材；授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备(不含无线电发射设备)、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销|

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|-|
|售汽车（不含九座以下乘用车）；零售粮食；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培训；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

首创集团系公司持股5%以上的股东，为公司关联方。
三、附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的内容摘要
1、合同主体
发行人：第一创业证券股份有限公司
认购人：北京首都创业集团有限公司
2、认购价格及定价原则
公司以不低于本次非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）发行定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%的发行价格向首创集团发行 A股股票。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上述发行底价的基础上接受市场询价，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。首创集团将不参与市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行底价相应调整。若市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则首创集团将按照本次非公开发行的发行底价认购公司本次发行的股票。
3、认购数量
首创集团承诺认购本次非公开发行A股股票数量不超过7,000万股（含7,000万
股）。在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间，如果公司股票发生送红股或资
本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，或者根据监管政策要求需
对首创集团认购数量予以调减的，则首创集团认购数量予以相应调整。本次非公开发行取得中国证监会核准后，公司应向首创集团发出明确认购事项通知，届时首创集团在满足监管要求前提条件下，有权按规定和协议约定明确参与本次认购的具体股份数额。
4、限售期
首创集团承诺，在本次非公开发行完成后，其认购的 A股股票自本次非公开发行结束之日起四十八个月内不得转让。首创集团同意按照相关法律、法规和中国证监会、深交所的相关规定及公司的要求就本次非公开发行中认购的 A股股票出具锁定承诺，并办理相关A股股票锁定事宜。
5、合同的生效条件
本次非公开发行应以下述先决条件为前提：
（1）本次非公开发行有关事宜获得了公司董事会、股东大会的有效批准。
（2）已取得中国证监会证券基金机构监管部对本次发行事项出具的监管意见书。
（3）本次非公开发行有关事宜获得了中国证监会的核准。
6、支付方式
首创集团同意在协议约定的生效条件全部获满足的前提下，按保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次非公开发行 A股股票的款项足额缴付至保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。
7、滚存未分配利润安排
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。
8、违约责任
（1）除不可抗力因素外，协议任何一方未履行或未适当履行其在协议项下承担的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约，违约方应在未违反守约方向其送达要求纠正的通知之日起30日内（以下简称“纠正期限”）纠正其违约行为；如纠正期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿由此给守约方造成的全部损失。
（2）协议生效后，公司向首创集团发出认购事项通知的，如首创集团明确表示放弃认购，或在公司发出认购款缴款通知后30日内仍未支付认购款，公司有权以书面通知方式单方面解除协议，并无需承担任何责任，协议将于第一创业发出解除协议的书面通知之次日解除；并且，首创集团赔偿公司因该等违约而承受或招致的与该等违约相关的损失。
若首创集团本次认购数额导致其被监管部门认定为其不符合中国证监会监管要求，首创集团有权减少认购数额至符合监管部门认可标准，该减少认购行为不视为首创集团构成对协议的违约且无需承担责任。
（3）协议签署后，因协议约定的先决条件未成就而导致协议未生效，协议双方互不追究对方责任。
（4）如果公司出现不符合法律法规及监管部门规定的发行条件，导致公司无法继续实施而终止本次发行的情形，双方均不承担责任。
（5）如果因资本市场变化、公司发展战略调整等因素影响导致公司不宜继续实施本次发行的，经双方协商一致，并履行相关法定程序后，公司可以终止本次发行。
出现前述终止本次发行情形的，公司应当在该等事实发生之日起15个工作日内将首创集团已缴纳的认购款及其对应的银行同期活期存款利息返还给首创集团。
四、备查文件
公司与首创集团签订的《第一创业证券股份有限公司与北京首都创业集团有限公司之附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
特此公告
上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事议事规则》的要求，作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，现发表如下独立意见：一、关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见
我们认为：公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，网络科技子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，网络科技子公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司董事会《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
独立董事：陈乐波、严德铭、韩建法2015年 12月8日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-074丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2018年8月17日以现场及通讯（视频）表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月3日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人，实际参会董事 10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2018年半年度总裁工作报告》
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2018年半年度报告（全文及摘要）》
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司募集资金 2018年 6月 30日止存放与实际使用情况的专项报告》
与会董事对《公司募集资金2018年6月30日止存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审议，确认公司 2018年 1-6月募集资金存放与实际使用符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于计提2018年半年度资产减值准备的议案》
经与会董事认真审议，一致同意公司按照会计政策的相关规定于 2018年半年度计提各类资产减值准备总金额为382.04万元。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于公司资产损失核销的议案》
经与会董事认真审议，同意对公司无法正常使用的固定资产等资产共计3,597.67万元予以核销处理。本次核销预计减少公司本报告期归属于母公司所有者净利润 674.20万元。本次核销不涉及关联交易，本次核销无须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于重新论证并继续实施非公开发行募集资金投资项目的议案》
公司对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”进行了重新论证，并对该项目建设周期进行调整后决定继续实施。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
经公司与香港联合交易所对2018年7月18日披露的《丽珠医药集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行充分沟通，公司对《丽珠医药集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，形成《丽珠医药集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。
本次会议审议通过了上述《激励计划（草案修订稿）》及其摘要，尚需提交公司股东大会及A股、H股类别股东大会以特别决议案表决方式审议。
公司董事会在审议本议案时，因董事陶德胜先生、徐国祥先生、傅道田先生属于《丽珠医药集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的
激励对象，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年8月18日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
为子公司担保事项的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“本保荐人”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为子公司合肥胡大郢国祯污水处理有限公司（以下简称“胡大郢国祯”）提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、拟对外担保情况概述
2017年 5月 26日,国祯环保第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于为合肥胡大郢国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,为满足合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目建设需要，同意公司为胡大郢国祯向兴业银行合肥政务区支行申请人民币 2.56亿元项目贷款提供连带责任保证担保；为向兴业银行合肥政务区支行申请人民币3,000万元履约保函提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于2017年6月13日在公司三楼会议室召开2017年度第五次临时股东大会。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥胡大郢国祯污水处理有限公司
成立时间：2016年8月17日
注册资本：14,000万元
住 所：合肥市包河区潜口路与龙图路交口淝南综合楼
主要生产经营地：安徽省合肥市
法定代表人：徐燕京
经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、经营与管理；水资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
截至 2017年 3月，胡大郢国祯资产总额为 10,672.79万元，净资产为10,000.00万元，2017年1-3月净利润为0万元。（数据未经审计）。
三、对外担保事项的审批情况
2017年 5月 26日,国祯环保第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于为合肥胡大郢国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意公司为胡大郢国祯向兴业银行合肥政务区支行申请人民币 2.56亿元项目贷款提供连带责任保证担保；为向兴业银行合肥政务区支行申请人民币3,000万元履约保函提供连带责任保证担保。
胡大郢国祯经营状况正常,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本意见出具之日,公司对外担保金额合计为 205,815.05万元（不含本次担保）。
公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
公司的对外担保事项中除为全资及控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
五、保荐机构意见
国元证券认为:国祯环保为胡大郢国祯提供担保,有利于子公司的业务发展。
同时,胡大郢国祯经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第六届董事会第十九次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。国元证券对国祯环保为胡大郢国祯提
供担保事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司为子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
梁化彬 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日