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证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2015-009厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(简称：“公司”、“本公司”)及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》，就有关本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财。2015年3月12日，公司召开2015年第一次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资范围：用于投资市场信用级别较高﹑流动性较好﹑风险较低,收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行进行风险可控的投资理财产品。
4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。
5、产品类型：100%保本。
二、委托理财的资金来源
漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。
三、履行的审批程序
公司于2015年3月12日召开的2015年第一次董事会会议审议通过了《关于控股子
公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
本次委托理财不属于关联交易。
四、委托理财对漳州灿坤的影响
漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高漳州灿坤资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：
1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、漳州灿坤进行委托理财的资金用于100%保本的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3、漳州灿坤利用自有资金进行委托理财，有利于提高其自有资金的使用效率，不会影响漳州灿坤日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、厦门灿坤2015年第一次董事会会议决议；
2、关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-032
深圳市英维克科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开2018年度股东大会会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象农广坤等6名，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计165,434股，回购价格为12.113元/股；公司2017年限制性股票激励计划预留授予的原激励对象邓广智1名因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票8,000股，回购价格为12.67元/股。
实施回购注销上述 7名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计173,434股，公司注册资本将随之发生变动，总股本公司总股本由 215,012,314股减少至214,838,880股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销相关工作将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-045东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于控股股东减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月7日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）《关于控股股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-041）中披露了控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）减持股份的计划：劲辉国际计划于未来三个月内（2016年6月13日至9月12日）拟减持公司股份不超过
71,178,928股（含本数），即不超过公司已发行股份总数的5%（以下简称“本次减持计划”）。
2016年6月24日，公司接到劲辉国际《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，劲辉国际于6月14日至24日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股7,100万股，合计占公司总股本的4.99%，劲辉国际的本次减持计划已实施完毕。
一、控股股东本次减持计划的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称 减|持方式||减持时间|||||||
|||||||（元/股）||（万股）||（%）|
|大大大劲辉国际企业有限公司大大||宗交易|2016年6月14日||7.96||810||0.57||
|||宗交易|2016年6月20日||7.95||1,000||0.70||
|||宗交易|2016年6月22日||7.88||1,200||0.84||
|||宗交易|2016年6月23日||8.43||1,800||1.26||
|||宗交易|2016年6月23日||8.08||2,290||1.61||
|||合计|—||—||7,100||4.99||

二、控股股东本次减持计划实施前后的持股情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持计划实施前|本次减持计划实施完毕后|

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|||||||占总股本比|||||占总股本比|
||||股数（万股|）||||股数（万股|）|||
|||||||例（%）|||||例（%）|
|劲辉国际企业有限公司|合计持有股份|41,400|||29.08||34,300|||24.09||
||其中：无限售条件股份|41,400|||29.08||34,300|||24.09||
||有限售条件股份|0|||0.00||0|||0.00||

三、其他相关说明
1．劲辉国际实施本次减持计划遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务细则的规定。
2．劲辉国际为公司控股股东，本次减持计划实施完毕后，劲辉国际持有公司34,300万股，占公司总股本的24.09%，仍是公司控股股东。
3．公司基本面未发生变化。
四、备查文件
1．劲辉国际企业有限公司关于减持股份计划实施完毕的告知函
2．深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-048浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年9月28日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，获悉亚太房地产将其所持有的本公司部分无限售条件流通股股份解除质押及重新质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押及重新质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亚太房地产|是|8,500,000|2017年9月26日|2018年9月21日|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|20.90%|
|亚太房地产|是|1,500,000|2018年2月14日|2018年9月21日|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|3.69%|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|24.59%|

2、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太房地产|是|10,000,000|2018年9 月 25日|办 理 解除 质 押登 记 手续之日|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|24.59%|融资|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|-|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亚太房地产共持有本公司股份40,662,000股，占本公司总股本的7.58%，累计质押其持有的本公司股份为35,000,000股，占其所持本公司股份的86.08%，占本公司总股本的6.52%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2018年9月29日
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司
章程修订对照表
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||原公司章程||修订后的公司章程|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：以下项目限分支机构经营：制造输配电及控制设备。一般经营项目：输配电及控制设备的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；电力电子技术开发、技术服务；供用电技术开发、技术服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（最终以工商局核准的为准）||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造输配电及控制设备（限分支机构经营）；输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出品、代理进出口；专业承包。（最终以工商局核准的为准）||
|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：……股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。||第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：……股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。||
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。||

北京科锐
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|-|-|
||公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百七十条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|第一百七十条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二○一五年四月二日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-029东华软件股份公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华软件（扬州）有限公司”，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十六次会议于 2019年 4月 29日下午 3:00在公司会议室召开，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华软件（扬州）有限公司》。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：东华软件（扬州）有限公司
2、地址：扬州市经济技术开发区智谷创业园 A208
3、法定代表人：柴敏
4、注册资本：人民币 10,000万元
算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
长江三角洲地区是中国经济最具有发展潜力的经济板块之一，扬州作为长三角城市群中重要一员，在地理位置、经济发展等方面具有一定的优势，该全资子公司的成立将有助于公司建立辐射长三角区域的运营服务中心，聚焦智慧城市、大数据、云计算、工业4.0相关的应用软件开发与服务业务，助力扬州构建全面的安全自主可控体系，加速实现全面的国产化替代和应用升级。同时，在当地成立子公司能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，增强客户服务满意度，有利于公司进一步推进全国战略布局。
2、对外投资的风险
本次投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。此外，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年四月三十日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016038深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年6月15日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年6月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计估计变更。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
监事会核查后认为：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金84,337,117.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金84,337,117.53元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司2016年6月16日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-34凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 4月 6日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知。
2、会议于 2017年 4月 11日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事 8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：1、审议通过了《凯迪生态 2016年度董事会工作报告》
内容详见《凯迪生态 2016年年度报告》，该议案需提交股东大会审议。公司独立董事厉培明、徐长生、张兆国向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会述职。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《凯迪生态 2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《凯迪生态 2016年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《凯迪生态 2017年度财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议。
决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过了《凯迪生态 2016年年度报告全文及摘要》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过了《公司董事会审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016年度审计工作的总结报告的议案》
在本年度审计过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照既定的时间安排和工作计划实施了年度审计，并在约定时限内完成了所有的审计工作。在审计过程中审计小组能够按照审计准则的要求保持审计的独立性，实施必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，最后对公司 2016年财务报告发表了标准无保留意见，圆满完成了本次审计工作。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过了《凯迪生态 2016年度内部控制评价报告》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《凯迪生态 2016年度社会责任报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
9、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
10、审议通过了《2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
11、审议通过了《关于重大资产重组购买标的资产 2016年度业绩承诺未实现情况的议案》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，董事会认为：2016年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事已就相关事项发表独立意见，详见同日披露于巨潮咨询网的相关公告，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
13、审议通过了《关于 2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》详见于同日披露巨潮资讯网的公告，该议案需提交股东大会审
议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
14、审议通过了《关于 2017年度授权法定代表人办理公司与银行及其他金融机构授信的议案》
董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，结合公司的资金需求，代表公司与银行及其他金融机构签订总额不超过 250亿元的授信额度协议，并签署贷款、担保、抵质押、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、租赁、信托等银行及其他金融机构业务相关的法律文件。
该议案需提交股东大会审议，授权期限为股东大会通过之日起
12个月。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因 2016年公司完成非公开发行股票，股本增加，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，结合公司工商登记和本公司的实际情况，公司拟对《凯迪生态环境科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改。具体修订内容如下：
《公司章程》第一章第六条原为：公司注册资本为人民币
150,729.2372万元。
修改为：公司注册资本为人民币 196,479.7747万元。
《公司章程》第二章第十九条原为：公司现股份总数为
150,729.2372万股。公司的股本结构为：普通股 150,729.2372万股。
修改为：公司现股份总数为 196,479.7747万股。公司的股本结构为：普通股 196,479.7747万股。
修改后的章程需提交股东大会审议通过后实施。
独立董事已就相关事项发表独立意见，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
16、审议通过了《凯迪生态 2016年度利润分配预案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告，监事会、独立董事已就相关事项发表意见，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
17、审议通过了《关于提起召开 2016年度股东大会的议案》
详见于同日披露巨潮资讯网《关于召开2016年年度股东大会
的通知》的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2017年 4月11日
广州市爱司凯科技股份有限公司
《公司章程》修改对照表
广州市爱司凯科技股份有限公司于 2016年8月4日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本以及修改<公司章程>的议案》。同意对《公司章程》部份条款进行修改，具体修改情况如下：
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||修改前||修改后|
||第二条广州市爱司凯科技股份有限公司系依照||第二条广州市爱司凯科技股份有限公司系依照|
||《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公||《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公|
||司（以下简称“公司”）。||司（以下简称“公司”）。|
||公司由广州市爱司凯机械设备有限公司原||公司由广州市爱司凯机械设备有限公司原|
||股东广州爱数特投资有限公司、DT CTP||股东广州爱数特投资有限公司、DT CTP|
||Investment Limited、上海容仕凯投资中心（有||Investment Limited、上海容仕凯投资中心（有|
||限合伙）、Super Link Holdings Limited、广州凯||限合伙）、Super Link Holdings Limited、广州凯|
||数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）、上海||数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）、上海|
||柏智方德投资中心（有限合伙）和深圳市豪洲||柏智方德投资中心（有限合伙）和深圳市豪洲|
||胜投资有限公司作为发起人，由广州市爱司凯||胜投资有限公司作为发起人，由广州市爱司凯|
||机械设备有限公司整体变更发起设立，公司于||机械设备有限公司整体变更发起设立，公司于|
||2012年12月26日正式更名为广州市爱司凯科||2012年12月26日正式更名为广州市爱司凯科|
||技股份有限公司，并在广州市工商行政管理局||技股份有限公司，并在广州市工商行政管理局|
||注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号||注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号|
||为：440101400026282。||为：914401017955406240。|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，并于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。||第三条 公司于2016年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000万股，并于2016年 7 月5日在深圳证券交易所上市。||
|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。||第六条 公司注册资本为人民币 8,000万元。||
|第十九条 公司股份总数为【 】万股。公司的||第十九条 公司股份总数为 8,000万股。公司的||

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|股本结构为：普通股【 】万股，无其他种类股。|股本结构为：普通股 8,000 万股，无其他种类股。|
|第一七○条 公司指定【 】、【 】、【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定【 】等网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问的其他形式代替公司公告。|第一七○条 公司指定中国证监会指定的报刊和中国证监会指定的信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

其他条款不变。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-032北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：一、关联担保概述
2016年4月11日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向杭州银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过 9,500万元的综合授信额度，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币9,500万元）。
公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司（含子公司）向上述银行申请的总额不超过人民币 9,500万元的综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了上述关联担保事项。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
杨云春先生为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份46,810,907股，占公司总股本的55.73%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士拟为公司（含子公司）向杭州银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司北京分行申请的总额不超过人民币9,500万元的综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
杨云春先生及其配偶穆林女士本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
自2016年年初至本公告披露日，公司与杨云春先生未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：公司本次向银行申请综合授信额度，有利于满足公司 2016年生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，
支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司控股股东杨云春先生及其配偶穆林女士为公司向银行申请不超过9,500万元的综合授信额度提供关联担保。
七、监事会意见
2016年4月11日，第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，与会监事认为：公司控股股东及实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：控股股东及其关联方为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本保荐机构同意公司控股股东杨云春先生及其配偶穆林女士为公司向银行申请不超过9,500万元的综合授信额度提供连带责任担保。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-041
上海中信信息发展股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月25日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会已于2017年4月19日以专人送达或电子邮件方式通知各位监事。本次监事会由监事长陈若初召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为公司《2017年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海中信信息发展股份有限公司2017年第一季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
上海中信信息发展股份有限公司监事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-062
上海新时达电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资的议案》。相关公告（公告编号：临 2014-057和临2014-058）于 8月 5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8月14日，公司收到由深圳市市场监督管理局出具的编号为(2014)第6431803号变更（备案）通知书，对深圳市众为兴数控技术有限公司（以下简称“众为兴”）申请（注册资本（万元）、股东）变更予以核准；对众为兴的（实收资本（万元））予以备案。具体核准变更（备案）事项如下：
变更前注册资本（万元）：6000
变更后注册资本（万元）：8000
变更前股东：股东名称 出资额 出资比例
上海新时达电气股份有限公司 6000万元 100%
变更后股东：股东名称 出资额 出资比例
上海新时达电气股份有限公司 6000万元 75%
上海新时达机器人有限公司 2000万元 25%
备案前实收资本（万元）：6000
备案后实收资本（万元）：8000
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
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|女女|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5, C40-3, Building 40, XingFu ErCun, Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdal awyers.com|

北京市康达律师事务所
关于高升控股股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施情况的
法律意见
康达股重字[2015]第 0026-2号
二〇一五年十二月
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都CHENGDU 菏泽HEZE|

北京市康达律师事务所
关于高升控股股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施情况的
法律意见
康达股重字[2015]第0026-2号致：高升控股股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受高升控股股份有限公司（曾用名：“湖北蓝鼎控股股份有限公司”，2015年 11月 10日，经仙桃市工商行政管理局核准，公司名称变更为“高升控股股份有限公司”）（以下简称“高升控股”或“公司”）的委托，担任公司重大资产重组事项的特聘专项法律顾问，并已就本次交易出具了《北京市康达律师事务所关于湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见》（康达股重字[2015]第0026号）（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市康达律师事务所关于湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易的补充法律意见（一）》（康达股重字[2015]第 0026-1号）（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。
本所律师现就本次交易的实施情况出具本法律意见书。
本所律师仅依赖于截至本法律意见书出具之日已经发生或存在的事实以及《公司法》、《证券法》及其他现行的法律、法规和规范性法律文件的规定发表法律意见。
本法律意见书中的相关简称与《法律意见书》释义中的简称具有相同涵义。
本法律意见书构成对《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》的补充，仅供公司为本次交易之目的使用，不得用作其他目的。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，本所律师依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师严格履行了法定职责，按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对相关事实和文件资料进行了充分核查验证的基础上发表法律意见如下：
一、本次交易的批准与授权
（一）高升控股的审批程序
1、2015年10月19日，高升控股第八届董事会第十二次会议审议通过有关本次交易的如下议案：《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于<湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对手签署附生效条件的<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业（湖北）有限公司关于重大资产出售的协议>的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告的议案》、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案》、《关于重组重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》、《关于提请召开临时股东大会的议案》等。
2、2015年10月29日，高升控股第八届董事会第十三次会议审议通过《关于修改<关于公司重大资产出售方案的议案>的议案》、《关于公司与蓝鼎实业（湖北）有限公司签订<重大资产出售协议之补充协议>的议案》。
3、2015年 11月 23日，高升控股召开 2015年度第三次临时股东大会，审议通过了公司本次重大资产出售暨关联交易的相关议案。
（二）交易对方的审批程序
2015年 10月 16日，蓝鼎实业股东深圳德泽世家科技投资有限公司做出股东决定，同意蓝鼎实业与蓝鼎控股的本次交易。
综上所述，本所律师认为，本次交易已取得必要的批准与授权，上述程序合法、有效。
二、本次交易的实施过程
2015年11月24日，蓝鼎实业向高升控股支付第一期转让价款 4,000万元。
2015年12月2日，蓝鼎实业向高升控股支付第二期即剩余转让价款3,788.14万元。
根据仙桃市工商行政管理局于2015年11月26日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91429004331735140M）以及出具的《准予变更登记通知书》（仙工商登记内变字[2015]第1991号），迈亚毛纺100%股权已过户至蓝鼎实业名下。
综上，本所律师认为，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续，本次重大资产出售暨关联交易的标的暨迈亚毛纺100%股权办理了工商登记变更手续，该等程序及结果合法有效。
三、信息披露差异情况
依据《报告书》、《审计报告》等披露文件，并经本所律师核查，本次交易有关资产的权属情况及历史财务数据均已如实披露，实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实际差异的情况。
四、董事、监事、高级管理人员的更换及其他相关人员调整
经核查，截至本法律意见书出具之日，上市公司的董事、监事、高级管理人员未因本次重组发生变更。
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
根据本所律师核查，在本次重组实施过程中，高升控股未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也未发生高升控股为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
六、本次交易相关协议及承诺的履行情况
本次交易的相关协议和承诺主要包括高升控股与蓝鼎实业签订的《重大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协议》，以及高升控股出具的《关于拟
出售资产权属及有关事宜的承诺和声明》，蓝鼎实业出具的《关于承接标的资产的承诺和声明》、《关于本次重大资产出售暨关联交易的补充说明》，实际控制人出具的《关于标的资产过户安排和履行承诺的声明》等。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，约定本次交易相关事宜的协议均已生效，协议各方已经或正在按照上述协议的约定履行协议内容，交易各方均不存在违反协议约定或本次交易相关承诺的行为。
七、本次交易后续事项的合规性及风险
截至本律师意见书出具之日，本次交易尚须履行的后续事项包括：
本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
经核查，截至本法律意见出具之日，在交易各方均能够按照相关协议、承诺的约定继续依约履行的前提下，上述后续事项办理不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施。
八、结论意见
综上，本所律师认为，高升控股本次交易已取得必要的批准与授权，该等程序合法、有效；本次交易涉及的标的资产已完成过户手续，该等程序及结果合法有效；约定本次交易相关事宜的协议均已生效，交易各方均不存在违反协议约定或本次交易相关承诺的行为；本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于高升控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见》之签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 付 洋 经办律师： 娄爱东
叶剑飞
李包产
年 月 日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-047广东柏堡龙股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2016年4月6日（星期三）14:00
2、网络投票时间：2016年4月5日-2016年4月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00。
（二）股权登记日：2016年3月31日
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2名，代表有表决权的股份数为115,100,000股，占贵公司有表决权股份总数的54.8722%。其中：1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2名，代表有表决权的股份数115,100,000股，占公司股份总数的54.8722%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 4名，代表有表决权的股份数12,628,552股，占公司股份总数的6.0205%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
一、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
表决结果：同意 127,728,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意1,608,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
二、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
表决结果：同意 127,728,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意1,608,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-037海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第十一次会议于2019年8月29日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2019年 8月 17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年半年度报告的议案》
参会有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于2019年半年度报告的议案》。
2019年半年度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
参会有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
三、备查文件
1、董事会决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一九年八月三十日
铁岭新城投资控股股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司的独立董事，参加了公司第十届董事会第二次会议，基于独立判断立场，根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件的有关规定，我们对公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了核查，现发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2018年上半年，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生并延续到2018年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。
二、关于公司对外担保情况
（此页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事独立意见》的签字页）
独立董事：钟田丽
范立夫
黄鹏
二〇一八年八月十七日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-036黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月28
日开始停牌。公司按要求至少每五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日（5月28－29日、6月1－3日）内，相关工作已近尾声。
因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年六月四日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-056
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第三届董事会第七十六次会议于2019年5月31日上午10:30在北京市朝阳区惠河南街 1008B四惠大厦 1044-1046室会议室召开。会议通知于 2019年5月28日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫，公司监事武大威以及部分高级管理人员以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一)审议通过了关于《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权方案》的议案
公司第三届第七十二次董事会审议通过了关于《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权》的议案，具体详见本公司于2019年3月4日于巨潮资讯网等指定媒体发布的第三届第七十二次董事会决议公告。现因原受让方未能按照该次董事的公告的价格最终达成交易及签署协议，为减少公司损失加快资金回笼，公司拟将上海七彩鹅湾影视传媒有限公司（以下简称“七彩鹅湾”）100%股权转让给李雪雷，转让价格为 30万元人民币，转让后，公司不再持有七彩鹅湾的股权。
本次股权转让，其定价参考七彩鹅湾的相关财务数据，高于子公司相应股权对应的净资产价值，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
截至 2019年3月末，七彩鹅湾财务情况为：
单位：元
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||2018年 12 月31日（经审计）|2019 年 3 月 31 日（未经审计）|
|资产总额|24,249,863.58|6,229,295.85|
|负债总额|26,355,757.26|9,710,660.69|
|净资产|-2,105,893.68|-3,481,364.84|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-6,481,961.96|-1,375,471.16|
|净利润|-6,636,103.91|-1,375,471.16|

考虑到受让方李雪雷为该公司员工，基于实质重于形式的原则，本议案构成关联交易。但涉及交易金额较小，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，此次交易属于公司董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
此议案经公司三分之二独立董事发表了同意的事前认可意见。公司独立董事苗棣、彭松对此发表了明确同意的独立意见，独立董事刘俊彦提出反对的独立意见，详见同日披露的《独立董事事前认可意见》及《独立董事意见》。
审议结果：公司董事、总经理姚晓洁先生为七彩鹅湾法人兼董事长，公司董事李凌波先生为七彩鹅湾董事，故2人回避表决。除关联董事已回避表决外，本议案以5票同意、1票反对、0票弃权非关联董事的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年5月31日
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第五届董事会第二十八次会议审议的事项进行了事前审阅，并结合公司2018年半年度报告的披露，发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司 2018年半年度对募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。我们对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。
二、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了必要的核查，发表独立意见如下：
1、截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司拟分别向子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司、宜宾源景旅游投资有限公司提供不超过 5亿元、10亿元的连带责任担保。截至报2018年6月30日，上述担保尚未实施。
除上述担保事项外，公司在 2018年上半年度无新增担保，也无其他担保。
公司对外担保符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事对关于对第五届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
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高跃先
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王良成
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游宏
二○一八年八月二十七日