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股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-014
慈文传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行；对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至修订后的准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
本次变更后，公司执行财政部上述《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》和一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2018年4月25日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报，具体内容如下：
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额（元）|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|持续经营净利润终止经营净利润|本年列示持续经营净利润411,683,240.51元，列示终止经营净利润0元；上年列示持续经营净利润304,136,538.80元，列示终止经营净利润0元。|
|（2）自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。|营业外收入其他收益|本年其他收益为24,804,839.97元。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收支资产处置收益|本年资产处置收益为1,048,284.97元；上年营业外收支减少79,351.95元，资产处置收益增加-79,351.95元。|

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、
净利润均不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—123甘肃工程咨询集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王金贵，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃工程咨询集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是否
如否，请说明具体情形
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是否□
如否，请说明具体情形
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是否□
如否，请说明具体情形
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该
公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是否□
如否，请说明具体情形
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
八、本人不是为甘肃工程咨询集团股份有限公司或其附属企业、甘肃工程咨询集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是否□
如否，请说明具体情形
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处
于禁入期的人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是否□
如否，请说明具体情形
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是否□
如否，请说明具体情形
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本
人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十七、包括甘肃工程咨询集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在甘肃工程咨询集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是否□
如否，请说明具体情形
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是否□
如否，请说明具体情形
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是否□
如否，请说明具体情形
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是否□
如否，请说明具体
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的
其他情形。
是否□
如否，请说明具体情形
声明人姓名（正楷体）王金贵郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王金贵（签署） 2019年 11月 11日
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人林峰作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的战略规划，为公司的产品研发、对外投资等工作提出了意见和建议，促进公司的规范运作，维护了公司和公众股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2017年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
报告期内，本人应出席的董事会次数为9次，亲自出席9次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。具体参会情况如下：
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|序号|会议届次|召开日期|
|1|第四届董事会第二次会议|2017年2月10日|
|2|第四届董事会第三次会议|2017年3月2日|
|3|第四届董事会第四次会议|2017年4月20日|
|4|第四届董事会第五次会议|2017年4月26日|
|5|第四届董事会第六次会议|2017年7月24日|
|6|第四届董事会第七次会议|2017年7月31日|
|7|第四届董事会第八次会议|2017年8月24日|
|8|第四届董事会第九次会议|2017年9月14日|
|9|第四届董事会第十次会议|2017年10月26日|

二、列席公司股东大会会议情况
报告期内，本人列席了公司2016年年度股东大会认真听取了现场股东提出的意见和建议，
为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
1、2017年2月10日，独立董事发表了《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见》，同意公司为鼎点视讯科技有限公司向中信银行万柳支行申请额度不超过6,000万元、期限为1年的综合授信额度事宜提供连带责任担保。
2、2017年3月2日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，同意董事会本次注销公司股权激励计划部分已授予期权，即对股票期权激励计划激励对象名单和股票期权数量进行调整；同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
3、2017年4月20日，独立董事发表了《关于日常关联交易预计的事前认可函》，同意将关联交易相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
4、2017年4月20日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，发布了关于坏账核销的独立意见，关于公司2016年度利润分配预案的独立意见，关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的独立意见，关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见，关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见，关于公司对2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整事项的独立意见，关于公司2015年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的独立意见，关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的独立意见，关于公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见，意见结论全部为“同意”。
5、2017年8月24日，独立董事发表了《关于日常关联交易预计的事前认可函》，同意将关联交易相关议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
6、2017年8月24日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，发布了关于注销部分已授予股票期权的独立意见，关于调整公司股权激励计划已授予股票期权行权价格的独立意见，关于公司增加2017年度日常关联交易预计额度的独立意见，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见，意见结论全部为“同意”。
7、2017年9月14日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，同意本次福州数码的存续分立事项。
四、专门委员会工作的情况
本人作为第四届提名委员会委员，在报告期内，对公司董事、高级管理人员的选择与提拔提出了自己的建议与意见，履行了提名委员会委员的职责。
本人作为第四届薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与待遇进行审查并提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
五、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场检查，了解公司的整体情况，并通过与公司其他董事、高级管理人员及工作人员的联系、沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司的良性运作、规范运作提出了自己的合理建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2017年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
3、按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，继续维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
2018年4月23日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-019中水集团远洋股份有限公司
关于重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
2017年 4月 14日，本公司收到控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲”）上报的应诉通知书。
受理诉讼机构为福建省厦门市翔安区人民法院，受理日期 2017年 3月 15日，应诉时间为 2017年 4月 26日。
二、有关本案的基本情况
1、原告：徐国东
2、被告一：张福赐
被告二：厦门新阳洲水产品工贸有限公司
3、纠纷起因：
2011年 10月 7日，原告作为出借人与被告张福赐作为借款人签订最高额借款合同一份（编号为20111008），约定最高借款额度为 20,000,000元，授信期限自 2011年 10月 8日至 2014年 10月 7日。
约定利息“由双方在每次使用额度时确定，以相应借条或其他相关债权凭证记载为准，利息自借款划入借款人指定账户之日起按日或按月计息”。截止 2012年 7月 10日，被告张福赐共借款 1,350万元，借款利率按2.5%月息计算，双方未约定还款时间。事后，被告张福赐支付借款利息至 2013年 10月 1日，过后被告张福赐无力继续支付借款利息，也未偿还借款本金。
4、原告起诉要求：
请求判令两被告连带清偿原告借款人民币 13,500,000元及利息（利息自 2013年 10月 1日起算计至实际还款之日止，按年利率24%计付）；
请求判令本案的诉讼费、保全费等由两被告共同承担。
5、案件所处阶段：厦门市翔安区人民法院已受理案件，开庭时间为 2017年 4月 26日。
三、其他未披露的诉讼事项
无。
四、本次公告的诉讼对公司的影响
因案件尚未正式开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性。鉴于公司 2015年度已对新阳洲公司坏账进行全额计提， 2016年 11月 10日新阳洲公司被申请破产清算，预计本次诉讼不会对公司 2017年度利润产生重大影响。公司将及时跟踪诉讼事项进展情况，并履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
受理（应诉）通知书
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年4月15日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-19上海柘中集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大事项。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：柘中股份，股票代码：002346）已于 2015年 4月 9日开市时起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：*ST金岭 编号：2018-019
山东金岭矿业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）函告，获悉金岭铁矿所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金岭铁矿|是|17,387.01|2018年5月11日|办理解除质押手续之日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|50.00%|为山东钢铁集团有限公司资本业务提供质押担保|
|合计||17,387.01||||50.00%||

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,金岭铁矿共持有本公司34,774.01万股股份，占本公司总股本的58.41%，其中已累计被质押股份 17,387.01万股，占金岭铁矿持有本公司股份总数的50.00%，占本公司总股本的29.21%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
董事会公告山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2018年5月26日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-007三力士股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴培生先生的函告，获悉吴培生先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴培生|是|48,400,000|2019.01.24|2020.01.23|长兴嘉和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|21.03%|个人融资|
|合计|-|48,400,000|-|-|-|21.03%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴培生先生共持有公司股份230,112,000股，占公司现有总股本的34.94%。其所持有公司股份累计被质押的数量为130,800,000股，占其所持股份总数的56.84%，占公司现有总股本的19.86%。
3、公司控股股东及实际控制人吴培生先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—045深圳华强实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日上午收到公司间接股东之一梁光伟先生的函，称其正在论证及筹划与本公司相关的重大事项。由于该事项具有不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深圳华强，股票代码：000062）自2016年11月8日上午开市起停牌。待公司刊登相关公告后复牌。在公司股票停牌期间，公司将敦促梁光伟先生及相关方加快工作进度，在5个交易日内披露筹划的相关事项，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-040
广东超华科技股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第79号）（以下简称“关注函”）。关注函的主要内容及回复如下：
一、你公司董事长兼总裁梁健锋“失联”对公司生产经营的具体影响。
回复：公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高级管理人员团队分工执行的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。
二、你公司在董事长、总裁无法正常履行职责期间，其负责工作的具体安排。
回复：为提高决策效率，经梁健锋先生授权副董事长吴寿强先生暂行董事长职责。公司高级管理人员团队分工具体如下：
1、副董事长、副总裁吴寿强先生负责公司生产、行政、人力资源工作；
2、董事、副总裁、董事会秘书范卓女士负责公司证券、投融资、法务工作；
3、副总裁、财务负责人王旭东先生负责公司财务工作；
三、你公司目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票处于停牌状态，请你公司说明公司董事长兼总裁“失联”对公司本次重组的具体影响。
回复：公司于2016年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于重大资产重组预案事项的相关议案，具体可查阅公司于2016年4月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的相关公告。
目前，公司本次重大资产重组项目相关工作继续正常推进。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-75杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。公司于 2015年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日、7月 3日、7月 10日、7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 7日、8月 14日、8月 21日、8月 28日、9月 8日、9月 15日、 9月 22日、9月 29日、10月 13日、10月 20日、10月 27日分别披露《公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-34）、（2015-36）、（2015-37）、（2015-38）、（2015-39）、（2015-40）、（2015-42）、（2015-43）、（2015-44）、（2015-45）、（2015-46）、（2015-47）、（2015-62）、（2015-63）、（2015-64）、（2015-65）、（2015-66）、（2015-67）、（2015-68）、（2015-69）。
公司 8月 28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。
由于此次改革可能会使汽轮集团控股股东及股权结构发生重大调整和变化，与公司密切相关。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 3日起继续停牌。待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2018—044浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于收到首期征收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签订土地征收补偿协议书的议案》，详见2018年6月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订土地征收补偿协议书的公告》(公告编号：2018-043)。同意全资子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司（以下简称“苗木城公司”）与桐乡市屠甸镇人民政府签订《土地征收补偿协议书》，根据《土地征收补偿协议书》约定，本次土地征收补偿款的总金额为人民币 4,451.6万元。
2018年6月29日，苗木城公司收到桐乡市屠甸两新建设开发有限公司支付的首期征收补偿款人民币 222.6万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014－036江苏恩华药业股份有限公司
关于阿立哌唑原料药及其片剂获得药品注册批件的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 24日，公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的阿立哌唑原料药及其片剂的药品注册批件，阿立哌唑原料药的药品批准文号为国药准字H20143371；阿立哌唑片剂的药品批准文号为国药准字H20140121。
阿立哌唑片剂是一种用于治疗成人精神分裂症的精神科用药。
该药品作为精神类系列药物之一，其获批生产充实了公司精神类药品的产品线，其上市销售将对公司今后业绩的提升产生积极的影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会 2014年 12月 24日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-051
浙江海亮股份有限公司
关于诸暨市海博小额贷款股份有限公司将在全国中小企业
股份转让系统挂牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 10日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）参股子公司诸暨市海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意诸暨市海博小额贷款股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2014】1032号），主要内容如下：“同意海博小贷股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。海博小贷申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准海博小贷股票公开转让，并将海博小贷纳入非上市公众公司监管”。
海博小贷的股票将于近期在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，指定信息披露平台为www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅相关信息。关于海博小贷本次挂牌的具体内容，投资者可通过前述平台查阅公告信息，所涉及的简要情况，说明如下：
一、海博小贷基本情况
1、公司名称：诸暨市海博小额贷款股份有限公司
2、成立日期：2010年1月4日
股份公司设立日期：2013年12月27日
3、法定代表人：冯亚丽
4、注册地址：诸暨市店口镇华东汽配水暖城15幢
6、经营范围：在诸暨市行政区域内办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务咨询业务。
7、海博小贷主要股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|持股数（万股）|占总股本比例|
|浙江科宇金属材料有限公司|18,000|30.00%|
|露笑科技股份有限公司|6,000|10.00%|
|浙江巨星建设集团有限公司|6,000|10.00%|
|上海万钲祥金属材料有限公司|5,600|9.33%|
|东大水业集团有限公司|3,600|6.00%|
|全兴精工集团有限公司|3,000|5.00%|
|浙江三峰阀门有限公司|2,400|4.00%|
|陈和灿|3,000|5.00%|
|周锋|2,400|4.00%|
|张建明|2,100|3.50%|
|吴长明|2,100|3.50%|
|郭磊|2,100|3.50%|
|陈月飞|1,200|2.00%|
|冯焕锋|1,000|1.67%|
|陈生汉|600|1%|
|周建峰|600|1%|
|钱震宇|300|0.5%|
||60,000|100%|

上述股东之间不存在关联关系。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《诸暨市海博小额贷款股份有限公司审计报告》（大信审字[2014]第4-00332号），海博小贷2014年6月30日的资产总额为 1,108,018,747.49元，净资产为 774,238,679.99元；2014年半年度实现营业收入96,542,481.83元，净利润49,912,501.86元。
二、公司取得海博小贷股份的具体过程
公司于2013年2月25日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》，同意全资子公司浙江科宇金属材料有限公司以 210,156,962.28元的价格受让海亮集团有限公司持有的诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权。详情参见公司于2014年2月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。（公告编号：2013-009）。本次投资事项已经公司2013年3月14日召开的第一次临时股东大会审议通过。
三、公司与海博小贷关联情况说明
1、海博小贷系公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“科宇公司”）之参股子公司；
2、公司和科宇公司董事、监事、高级管理人员未持有海博小贷股权，亦未在海博小贷担任高级管理人员职务；
3、海博小贷高级管理人员未在公司和科宇公司担任董事、监事、高级管理人员职务；
4、公司及子公司、公司控股股东不存在与海博小贷发生同业竞争的情形。
海博小贷成立以来，与公司发生的关联交易占比较小且定价公允；
5、海博小贷的资产和业务不含公司发行股票募集资金投向的业务和资金。
四、海博小贷挂牌事项对公司的影响
1、海博小贷向全国中小企业股份转让系统申请挂牌，不会影响公司经营独立性和持续盈利能力。
公司对海博小贷的长期股权投资财务核算采用权益法核算。截止 2014年 6月30日，根据公司2014年半年度审计报告（大信审字【2014】第4-00325号），公司对海博小贷的长期股权投资账面价值占公司归属于上市公司股东的净资产的7.59%；公司对海博小贷的投资收益为占公司归属于上市公司股东的净利润的5.27%。海博小贷的资产非公司核心资产，其经营业务非公司核心业务。
2、海博小贷在全国中小企业股份转让系统挂牌后，能更好地反映公司持有海博小贷的股权价值，通过股权质押融资等手段盘活公司股权类资产。
司核心资产及业务的独立经营及持续盈利能力，上市公司没有使用海博小贷的核心技术与专利，海博小贷未来挂牌转让不会导致上市公司核心技术的流失。海博小贷业务、资产、人员、机构和财务独立、完整，具有独立面向市场能力和持续经营能力。
4、公司未来 3年存在通过全国中小企业股份转让系统增持或减持所持有的海博小贷股份的可能，但尚未形成明确的增减持计划。
5、海博小贷挂牌后将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关业务指引的要求履行相关信息披露义务，根据相关法律法规或规则，属于深圳证券交易所上市公司信息披露要求范围的事宜，将保持与上市公司信息披露的一致和同步。
本次海博小贷股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，将有利于海博小贷进一步完善法人治理结构，实现股票市场定价、增强股份流通性；同时有利于海博小贷通过资本平台募集发展资金，建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，以实现业务的可持续发展。本次挂牌符合公司全体股东的利益。
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关法律法规的规定，投资者买卖挂牌公司股票应当开立证券账户及资金账户，并与主办券商签订证券买卖委托代理协议，机构投资者的准入条件是注册资本500万元人民币以上的法人机构或实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业，自然人投资者的准入条件是投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 500万元人民币以上且具备两年以上证券投资经验或具备有会计、金融、投资、财务等相关专业背景或培训经历；挂牌公司股票交易目前采取协议转让方式；买卖股票申报数量应当为 1000股或其整数倍；挂牌公司只允许以定向增发的方式进行融资，不允许以公开发行的方式进行融资；目前全国中小企业股份转让系统对挂牌公司股票转让不设涨跌幅限制。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一四年十月十一日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-151浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司涉诉案件原告撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到苏州工业园区人民法院出具的《民事裁定书》【（2018）苏 0591民初 1052号】，裁定准许原告黄某波撤回起诉，现将相关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
原告黄某波就与公司及相关共同被告民间借贷纠纷事项向苏州工业园区人民法院提起诉讼，诉讼本金人民币 2000万元，具体内容详见公司于 2018年 2月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-031）。
二、裁定情况
原告于2018年9月30日向苏州工业园区人民法院提起撤回诉讼的申请，法院认为，原告的撤诉申请，符合法律规定，应予准许，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，裁定如下：
1、准许原告黄某波撤回起诉；
2、案件受理费减半收取、财产保全费、公告费，由原告黄某波负担。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
法院以上裁定解除了原告对公司的财产保全，对公司本期及期后利润不构成重大影响。
五、其他说明
截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 33起，其中 1起原告已撤诉，3起已调解。
六、备查文件
《苏州工业园区人民法院民事裁定书》（2018）苏0591民初1052号
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-089福建众和股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划收购天津巴莫股份有限公司部分股权事项公司股票于 2014年 9月 5日（星期五）开市起停牌，日前，公司与盈富泰克创业投资有限公司、北京世纪之舟创业投资有限公司、张先云、陈桢签订了《股权转让框架协议》，并于 2014年 12月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了本次收购资产事项具体内容。
但本公司正在筹划控股子公司厦门华纶印染有限公司土地出售事项，尚存在不确定性，同时，公司对媒体相关报道正在核实中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票于2014年12月1日（星期一）开市起继续停牌，公司将尽快推进上述事项，并及时披露相关事项进展情况并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年十二月一日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2014-078
福建冠福现代家用股份有限公司
关于受让控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月2日以通讯方式召开了第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过《关于受让控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司部分股权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、子公司基本情况
1、公司名称：福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林公司”）
2、注册地址：福建省德化县盖德乡冠林工业园
3、法定代表人：林文智
4、注册资本：8000万元；实收资本：8000万元。
5、经营范围：竹木制品、细木工板、指接板制造和销售，废旧竹木制品、细木工板、指接板综合利用，速生林种植采伐、木材经营，信息咨询，包装装璜以及技术开发等业务（涉及许可经营的，凭许可证经营）。
6、股东构成：公司持有冠林公司98%的股权，梁书标先生持有冠林公司2%的股权。
7、与本公司关系：冠林公司系本公司的控股子公司。
8、财务状况：2014年6月30日，冠林竹木的资产总额为 26,277.44万元，负债总额为21,315.64万元，净资产为4,961.80万元；2013年度营业收入为1,780.66万元，营业利润为-1,125.03万元，净利润为-1,123.76万元；2014年上半年营业收入为711.37万元，营业利润为-462.37万元，净利润为-300.77万元。(以上财务数据经审计)。
二、受让冠林公司股权情况
梁书标先生由于个人发展原因，拟转让其持有的冠林公司2%的股权。为满足公司发展的需要，本公司拟收购梁书标先生所持有的冠林公司2%的股权。本次股权收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司经与梁书标先生协商一致，同意将本次股权转让定价的基准日确定为 2014年 6月 30日，并按照市场公允原则，在参考冠林公司截止 2014年 6月 30日的账面净资产值以及梁书标先生本次拟转让的2%股权所对应的实缴出资额的基础上，同意将本次股权转让价款确定为人民币120万元。同时，公司收回原来让渡给梁书标先生的、用于激励梁书标先生的冠林公司5%利润分配的收益权。
本次收购完成后，本公司将持有冠林公司100%的股权，本公司享有的利润分配比例由原来的93%提高至100%。
本公司受让梁书标先生所持有的冠林公司股权前，冠林公司股权结构和分红比例如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股 东|出资数额|持股比例(%)|按持股比例分配利润的比例(%)|利润分配激励比例(%)|实行激励后的利润分配比例(%)|
|福建冠福现代家用股份有限公司|7840|98|98|0|93|
|梁书标|160|2|2|5|7|
|合 计|8000|100|100|5|100|

本公司受让梁书标先生所持有的冠林公司股权后，冠林公司股权结构和分红比例如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股 东|出资数额|持股比例(%)|按持股比例分配利润的比例(%)|利润分配激励比例(%)|实行激励后的利润分配比例(%)|
|福建冠福现代家用股份有限公司|800|100|100|0|100|
|合 计|8000|100|100|0|100|

同时，公司董事会同意授权公司董事长林文昌先生和总经理林文智先生全权
代表本公司与梁书标先生协商、签订、执行与上述股权收购事宜有关的协议、决
议等一切法律性文件并办理相关手续。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月三日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-57北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第一次临时会议通知于 2019年12月9日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月 16日以通讯表决方式召开。
会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的议案》
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
2019年初至本公告日，公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约 73187.12万元人民币的借款，借款均用于补充石基（香港）相应全资子公司日常运营资金及投资使用。上述借款事项尚未达到公司董事会审批标准，均已经石基（香港）执行董事审批通过，亦分别经过公司 2019年第一次至第九次以及第十一次总裁办公会审议通过。
公司预计 2019年全年石基（香港）拟用其自有资金向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元，借款用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。
公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。
《关于 2019年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-59）详见2019年12月 18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2019年 12月 18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告（二）审议通过《关于预计2020年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
公司预计 2020年全资子公司石基（香港）拟在不影响自身正常经营的情况下，以其自有资金向其全资或控股子公司提供借款，总额度不超过人民币9亿元，借款将用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。
公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。
《关于预计 2020年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-60）详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2019年 12月 18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2019年12月16日
恒锋工具股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产事项履行
法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相
结合的方式购买叶志君、陈连军等二十名自然人和鹰潭盛瑞投资管理中心（有
限合伙）等一家合伙企业合计持有的浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优
刀具”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（以
下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，但涉
及《资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形。公司已经按照《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定，切实履行信息披露义务；并根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组
相关事项》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，
就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、
合法、有效。
董事会对公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性进行了认证审核，作出说明如下：
一、本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）本次交易已经履行的信息披露程序
1、公司与交易相对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充
分的保密措施，制定了严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，
避免公司股价异常波动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒锋工具，股
票代码：300488）于自 2016年 4月 1日（星期五）开市起停牌，待公司披露
相关公告后复牌。
2、停牌期间，公司分别于2016年4月8日发布了《关于筹划发行股份购
买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-019），于 2016年 4月 18日、4月
25日、5月9日、5月16日、5月23日、6月2日、6月13日、6月20日、
6月 27日、7月 4日、7月 11日、7月 18日、7月 25日、8月 5日、8月 12
日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 8日、9月 15日、9月 24日发布
了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-020、
2016-022、2016-026、2016-027、2016-028、2016-030、2016-031、2016-035、
2016-037、2016-040、2016-041、2016-043、2016-044、2016-046、2016-047、
2016-048、2016-049、2016-057、2016-058、2016-059、2016-060）；于 2016
年4月29日、5月26日、7月29日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停
牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-024、2016-029、2016-045）；于2016
年6月14日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的补充公告》（公告
编号：2016-034）；于 2016年 6月 29日发布了《关于筹划发行股份购买资产
延期复牌公告》（公告编号：2016-039）。在公司股票停牌期间，公司按照中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务，每 5
个交易日发布一次有关事项的进展公告。
3、2016年 6月 12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于提议召开
2016年第一次临时股东大会的议案》；2016年6月28日，公司召开2016年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买
资产的议案》。
4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股
票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所
进行了上报。
（二）本次交易已经履行的程序
1、公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券期货从业资格的审
计机构、评估机构、担任本次交易的中介机构并分别签署了保密协议，限定相
关敏感信息的知悉范围；上述机构按照《重组管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件的要求在公司股票停牌期间编制了本次交易的议案及需要提交的
法律文件。
2、2016年 9月 27日，公司分别与叶志君、陈连军等二十名自然人和鹰
潭盛瑞投资管理中心（有限合伙）等一家合伙企业签署了《恒锋工具股份有限
公司关于发行股份及支付现金购买浙江上优刀具有限公司股权的协议》及《恒
锋工具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺及利润补
偿协议》。
3、2016年 9月 27日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于
公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要》等与本次交易相
关的议案并作出书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关
事项发表了独立意见。公司聘请的财务顾问就本次交易出具了独立财务顾问报
告及相关核查意见；公司聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书。
（三）本次交易尚需履行的审批程序
本次董事会召开并通过相关决议后，尚需获取的批准程序如下：
1、公司股东大会审议批准本次交易相关方案；
2、本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会核准。
综上所述，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备
忘录第13号——重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定履行了现阶段必需的法定程序；上述法定程序完整、合法、有
效。本次交易实施完成尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会
的核准。
二、本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行
管理暂行办法》、《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及《创业板信息披露
业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件
的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会承诺：本次交易所提交
的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文
件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
(以下无正文)
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司董事会关于本次发行股份及支
付现金购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的说明》之盖章页）
恒锋工具股份有限公司董事会