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股票代码：002490 股票简称：*ST墨龙 公告编号：2018-014
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），对《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订。自2017年5月28日起施行。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的时间执行该准则。
2、变更审议程序
公司于2018年3月29日召开第5届董事会第8次会议及第5届监事会第8次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行，对本公司当期和前期净资产和净利润不产生影响。
务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表，本公司按通知要求调整当期财务报表列报。
“营业收入”、“资产处置损益”、“营业外收入”及“营业外支出”项目的列报，根据通知要求对以往年度的比较数据进行了调整。“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，根据通知要求新增利润表行项目。
根据通知要求，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，该调整影响本公司持续经营净利润项目，2017年度影响金额35,081,480.83元，比较报表2016年度影响金额-650,705,699.73元。
根据通知要求，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。该调整影响2017年财务报表资产处置收益金额62,088,298.95元，比较报表 2016年度影响资产处置收益 270,348.71元，影响营业外收入-270,348.71元。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会以7票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），对公司会计政策进行变更，采用未来适用法处理；根据《关于修改印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】年30号），对公司的财务报表格式进行调整。本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营结果。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害本行及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第5届董事会第8次会议决议；
2、公司第5届监事会第8次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2018年3月29日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：2018-05
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2018年1月23日上午10：00以通讯方式召开，本次会议通知于2018年 1月 19日以传真、邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名（其中独立董事 3名），董事王发女因身体原因委托董事叶伟严代为表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于修改<章程>的议案》
鉴于中国证监会（证监会公告[2016]23号）《上市公司章程指引》已于 2016年修订，根据修订后的章程指引要求，公司拟对现行章程进行修改完善，本次章程修改的具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《章程修正案》。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
表决结果：审议通过；
本次会议同意提交该议案至2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了公司《关于聘请总经理的议案》
为完善公司治理，加强公司内部控制规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的要求，现公司董事会同意聘请邱士杰先生兼任公司总经理一职，任期至第八届董事会届满时止（邱士杰先生简见附件）。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
表决结果：审议通过。
3、审议通过了公司《关于续聘大华会计师事务所为 2017年年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，公司第八届董事会审计委员会在总结与过去审计机构合作的基础上，提议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构，审计项目包括2017年度财务审计和2017年度内控制度审计。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985年，是国内最具规模的四大会计师事务所之一，具有从事证券、期货相关业务经营许可证，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，也是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，以及为进入中国市场的外资企业提供全球化的审计和咨询等专业服务。大华会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等。
大华会计师事务所总部设在北京，执业网络遍及全国，具有丰富的上市公司审计经验。并较好的完成了本公司2015年度、2016年度财务报告和内控制度的审计，因此，本公司拟续聘大华会计师事务所为2017年年度审计机构。
公司独立董事对聘请审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容与本公告同时披露在巨潮资讯网站上。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
表决结果：审议通过；
本次会议同意提交该议案至2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
表决结果：审议通过。
董事会同意公司定于2018年2月8日（星期四）下午2:50在公司会议室召开《2018年第一次临时股东大会》，审议上述第1、3项议案（大会具体安排详
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
见与本公告同时披露在指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临[2018-06]））。
三、备查文件
经公司董事签字的第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
附件：
邱士杰简历
邱士杰，男，生于 1976年，本科学历。现为北京天首投资管理有限公司、天首投资基金管理（北京）有限公司、天首控股有限公司、北京天首财富管理顾问有限公司、兴丰财富投资担保有限公司等公司法人及执行董事；2015年 8月起任合慧伟业商贸（北京）有限公司法人及执行董事；2015年 5月起任内蒙古天首科技发展股份有限公司法人及董事长。
邱士杰先生通过北京天首资本管理有限公司持有本公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司75%股份，为本公司实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不存在失信被执行人情形。
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-058江门市科恒实业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月19日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2019年8月29日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席赖志敏先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告》
监事会认真审议了公司《2019年半年度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会核查后认为：公司本次会计政策变更是依据国家有关部门的最新规定，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-003天润曲轴股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,829,576,565.22||1,689,835,021.92||8.27%|||
|营业利润|195,489,738.94||157,243,618.45||24.32%|||
|利润总额|232,202,011.15||176,207,791.87||31.78%|||
|归属于上市公司股东的|193,731,851.43||150,261,172.82||28.93%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.17||0.27||-37.04%|||
|加权平均净资产收益率|5.62%||4.59%||1.03%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|5,123,285,359.65||4,786,077,566.42||7.05%|||
|归属于上市公司股东的|3,553,983,522.33||3,357,727,487.96||5.84%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|1,121,064,528.00||559,411,764.00||100.40%|||
|归属于上市公司股东的|3.17||6.00||-47.17%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2016年度实现营业总收入较2015年度增加13,974.15万元，增幅8.27%；公司2016年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期上升24.32%、31.78%和28.93%。
2、公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因是：2016年重卡市场受国家汽车排放政策等的影响强力反弹，公司重卡曲轴板块订单、销量增长；同时公司经过近几年调整产品结构及加强市场开发力度，实现部分原有客户供货比例的提升，新客户、新产品销售稳定增长；公司加强技术创新及成本管理，对生产线实行自动化改造，产品成本下降。
3、报告期内，公司因股权激励计划股票期权行权、实施2015年度利润分配方案（以资本公积金向全体股东每10股转增10股），公司总股本由559,411,764股增加至1,121,064,528股，公司股本增加，导致归属于上市公司股东的每股收益及每股净资产同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2016年第三季度报告中披露的2016年预计业绩不存在差异。
四、其它说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的 2016年度内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2017年 2月 28日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-108宁波创源文化发展股份有限公司
关于公司开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无追索应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理融资金额累计不超过人民币8,000万元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易情况概述
1、交易对方：拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，授权公司管理层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。
公司、公司关联法人及公司关联自然人与交易对方均不存在利益倾斜关系。
2、交易标的：公司因经营外贸出口业务产生的部分应收账款。
拟转让的应收账款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及此应收账款的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、保理金额：累计保理金额不超过人民币8,000万元。
4、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
6、保理费用：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
公司开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
三、开展应收账款保理业务的目的和对公司的影响
公司通过开展无追索应收账款保理业务，实现提前收款，加快资金回笼，有效规避信用风险，通过与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构合作，获得低成本低风险的融资，进一步降低企业运作成本，扩大经营的资金支持。
本次开展应收账款保理业务不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、约定每笔具体保理合同的金额和期限等，授权期限为自董事会批准之日起一年内；
2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向董事会报告；
3、由公司内审人员进行日常监督，定期对公司应收账款保理业务的进展情况、风险控制情况和额度使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。
4、独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、董事会意见
董事会经审核认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司周转、盈利能力，同意公司开展累计保理金额不超过人民币8,000万元的应收账款保理业务。本次董事会召集、召开、表决程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
六、监事会意见
经审议相关资料，监事会认为：本次申请应收账款保理业务有利于缩短公司
应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务发展规划和整体利益。
七、独立董事意见
公司全体独立董事认为公司开展无追索权应收账款保理业务能有效缩短应
收账款回收时间，降低应收账款管理成本，符合公司生产经营需要。公司董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展应收账款保理业务。
八、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2019年11月 12日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-067广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年5月18日在公司以现场投票表决的方式召开。因公司部分监事辞职，故2018年5月18日以电话方式就本次监事会相关事宜通知监事，公司全体监事对会议的通知召开程序无异议。会议通知于2018年5月18日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
公司2018年5月18日收到原监事会主席乐嘉隆先生的辞职申请报告，因已到退休年龄，乐嘉隆先生申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，乐嘉隆先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，乐嘉隆先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，为不影响公司监事会的正常运作，乐嘉隆先生的辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司股东大会补选新任监事之前，乐嘉隆先生将按照法律法规、规范性文件的规定，继续履行监事、监事会主席职责，具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司董事长及部分董事、监事、高管辞职的公告》（公告编号：2018-065）。
经股东劲辉国际企业有限公司推荐，公司监事会提名王琼女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。王琼女士的简历详见附件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》。
监事会经核查认为：公司及子公司因促进数控机床、玻璃精雕机等高端装备制造业务及智能制造服务业务相关产品销售的需要，与深圳金创智融资租赁有限公司进行关联交易。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格确定设备最终交易价格。公司及子公司本次为客户提供担保，已经建立了完善的风险控制体系，能够有效保障公司及子公司的利益。本次关联交易及担保事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会
二〇一八年五月二十一日
附件：监事候选人简历
王琼女士，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。在消费电子制造行业有20余年的财务管理工作经验，劳动和社会保障部认证高级国际财务管理师。2008年1月至2016年4月担任公司董事、副总经理兼董事会秘书，2014年、2015年度连续获评“新财富金牌董秘”。2016年4月至2018年5月担任公司董事兼副总经理。
截至本公告日，王琼女士直接持有公司4,425,000股，持有公司股东新余市嘉众实业投资有限公司(持有公司9,510,000股)53.33%股权。王琼女士与公司实际控制人王九全先生是侄叔关系，与公司副董事长、总经理王建先生是姐弟关系。
王琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-001深圳市英唐智能控制股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月6日（星期二）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-038北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告全文及摘要于2017年4月15日在中国证监会创业板指定的信息披露网
站披露，为了让广大投资者进一步了解公司2016年报和经营情况，公司将召开2016年度网上业绩说明会，现将有关安排公告如下：
一、说明会召开时间
2017年4月24日（星期一）下午15:00-17:00
二、说明会出席人员
公司董事长、总经理刘伟先生，财务总监柴健先生，董事、副总经理、董事会秘书黄鑫先生，独立董事苗棣先生，财务顾问陆启勇先生。
三、投资者参与方式
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年4月18日
葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，对公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请贸易融资人民币2亿元，期限一年的贷款提供担保事项发表如下意见：
我们认为：公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请贸易融资 2亿元贷款提供连带责任保证担保是为了支持全资子公司深圳锌达贸易有限公司顺利开展贸易业务的资金需求，符合公司整体利益，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，我们同意上述担保。
独立董事：张廷安郑登渝刘德祥
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-014号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人陶荣先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）的通知，陶荣先生将其持有的本公司首发前个人类限售股 1,550,000股质押给海通证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，并于 2015年 02月 11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 02月 11日起至陶荣先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，陶荣先生共持有公司 14,843,335股股份，占公司总股本的13.62%；累计质押股份 2,488,090股，占陶荣先生持有公司股份总数的16.76%，占公司总股本的2.28%。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年02月12日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017029
河南恒星科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：002132）自2016年12月20日13:00开市起停牌，具体内容详见 2016年 12月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016120）。2016年12月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016122）；2016年12月30日，公司与交易对方国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）之相关股东签订《股权转让框架协议书》。根据《股权转让框架协议书》约定，交易方式为通过发行股份及支付现金的方式购买资产，触发重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2017年 1月4日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司 2017年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017001）。2017年1月11日、2017年1月18日、 2017年 1月 20日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月 15日、2017年2月18日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年3月7日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017年 3月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》等相关公告（公告编号分别为：2017003、2017005、2017006、2017007、2017008、2017009、2017012、2017013、2017015、2017022、2017024、2017025、2017027）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避
免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年3月22日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019038
神州高铁技术股份有限公司
关于拟组成联合体分别参与天津地铁7号线一期工程PPP项目、天津地铁11号线一期工程PPP项目投标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天津地铁7号线一期工程PPP项目、天津地铁11号线一期工程PPP项目目前仍处于招投标阶段，联合体最终能否中标尚存在不确定性。
一、概述
1、交易概述
为了推进神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）战略进一步落地，打造公司运营维保专业能力，公司及全资子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”）拟与中国建筑股份有限公司（以下简称“中建公司”）及其关联方组成联合体，分别参与投标天津地铁 7号线一期工程PPP项目（以下简称“7号线PPP项目”）及天津地铁11号线一期工程PPP项目（以下简称“11号线 PPP项目”）。公司及神铁运营拟以自有资金或自筹资金在 7号线 PPP项目合计投资 1.57亿元人民币，在 11号线 PPP项目合计投资1.50亿元人民币。
2、决策程序
2019年4月26日，公司召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟组成联合体参与天津地铁 7号线一期工程PPP项目投标的议案》、《关于拟组成联合体参与天津地铁11号线一期工程PPP项目投标的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会在权限范围内授权公司经营管理层具体办理本次交易的相关事项，包括但不限于具体磋商、签订本次交易的相关协议、编写投标文件、投标、中标后的项目实施等。
二、联合体牵头方基本情况
7号线 PPP项目和 11号线 PPP项目联合体均由公司、子公司神铁运营、中建公司及其关联方组成，中建公司为联合体牵头方，基本情况如下：
1、公司名称：中国建筑股份有限公司
2、统一社会信用代码：911100007109351850
3、注册地址：北京市海淀区三里河路15号
4、法定代表人：官庆
5、企业类型：其他股份有限公司(上市)
6、注册资本：3000000万人民币
7、成立时间：2007年12月10日
8、经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；
基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的堪察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；
进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。
三、投资标的基本情况
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||7号线PPP项目|11号线PPP项目|
|项目情况|天津地铁7号线项目，全长42.53公里，从北辰区高铁北部新城站至西青区赛达八支路站。7 号线一期工程自西青区赛达八支路站至河北区榆关道站，全长26.53km，设车站 21 座，概算批复投资268.97 亿元，划入 PPP 项目范围的为196.81亿元,其中工程费约146.51亿元。|天津地铁11号线项目，全长37.6公里，从西青区津静路站至东丽区六经路站。一期工程自南开区水上西路站至东丽区六经路站，全长22.6km，设车站21座，概算批复投资256.02亿元，划入 PPP 项目范围的为 187.62亿元,其中工程费约138.52亿元。|
|合作期限|项目合作期 26 年，其中建设期 4.5 年，运营期21.5年。|项目合作期26年，其中建设期4年，运营期22年。|
|项目公司投资比例|政府方出资代表股权占比 49%，中建公司及其关联方股权占比 49%，公司及子公司神铁运营股权占比2%。||
|项目建设内容|项目公司主要负责本项目的设计优化、投融资、建设、运营管理、运营维护、更||

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||新改造和追加投资以及授权范围内的地铁客运服务和非客运业务经营。|
|服务要求|本项目采用“建设-运营-移交”（BOT）的PPP运作方式。项目实施机构与社会资本参与组建的项目公司签订《PPP项目合同》，授予项目公司本项目的经营权。|
|风险分配|政府方主要承担征地拆迁与补偿风险、法律风险、政治风险、经济风险；项目公司主要承担设计风险、建设风险、运营风险、融资风险、市场收益风险。|
|联合体分工|投标阶段，中建公司负责联合体投标工作的协调和管理、编制及汇总投标文件；公司及神铁运营主要协助做好投标工作，负责运营管理及设备等专业部分的标书编制。中标后项目实施阶段，中建公司负责项目公司与指挥部的组建、施工总体协调、统筹联合体各成员管理，与其关联方共同承担项目工程建设工作；公司及神铁运营负责部分设备供应、项目建设期运营相关工作及项目建成后的运营工作。|

四、对公司的影响
天津地铁7号线PPP项目和11号线PPP项目是天津城市轨道交通的新建PPP项目，也是《天津市城市轨道交通第二期建设规划》（2015-2020）中实质整线推动的两条新线路。上述项目也代表着天津轨道交通投资建设新模式的突破，对于引进投资及市场化运营意义重大。
联合体如能顺利中标其中一条线或两条线，将是公司第一个以联合体方式参与投标的 PPP项目，公司将完整参与项目全生命周期业务，积累轨道交通 PPP项目操作经验，获得一条完整线路的PPP项目业绩、轨道交通运营及维保业绩以及相关设备销售业绩，进一步推动公司战略规划落地，为公司未来广泛开拓轨道交通运营及维保业务夯实基础。
本次如能顺利中标，公司将根据项目需求、资金状况，在确保公司主营业务正常运作的前提下，完成项目投资，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理产生不利影响。
五、风险提示
1、目前项目仍处于招投标阶段，联合体最终能否中标尚存在不确定性。
2、PPP项目投资周期长，资产流动性较低，可能存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。
响，公司中标后可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。
公司将积极关注本次事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-109唐人神集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资的基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日召开了第六届董事会第三十六次会议，以现场表决的方式审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金4,600.596万元收购醴陵市黄鹤生态农业发展有限公司（以下简称“醴陵黄鹤公司”）股权，并对其增资扩股；其中公司以600.6万元分别收购张坚、张健騑、张叮叮、陈东明合计持有的醴陵黄鹤公司20%的股权，以3,999.996万元对醴陵黄鹤公司进行增资扩股。
股权转让暨增资扩股完成后，公司及公司子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称“株洲美神”）合计持有醴陵黄鹤公司69.98%股权（其中公司持股比例为65.69%，株洲美神持股比例为4.29%）。
详细内容见2015年11月3日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-102）。
二、进展内容
现醴陵黄鹤公司工商变更登记已完成，2015年12月2日获得醴陵市工商行政管理局颁发的新《营业执照》，内容如下：
1、统一社会信用代码：91430281060112100A
2、名称：醴陵美神农牧有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：醴陵市王仙镇三狮村
5、法定代表人：刘志斌
6、注册资本：贰仟伍佰陆拾伍万贰仟元整
7、成立日期：2012年12月20日
8、营业期限：2012年12月20日至2045年12月01日
9、经营范围：生态农业、养殖业、种植业；大棚蔬菜生产、开发；生物制品的研发；绿化工程设计、施工；沼气生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
醴陵美神农牧有限公司（原“醴陵黄鹤公司”）在工商变更登记完成后成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
醴陵美神农牧有限公司（原“醴陵黄鹤公司”）营业执照。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-094
广东道氏技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”“道氏技术”）近日接到公司股东吴理觉先生及广东远为投资有限公司（以下简称“远为投资”）（实际控制人为吴理觉先生）的通知，获悉其所持有公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况：
1、 股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及一致行动人|本次质押股数|占其合计所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日期|质押到期日|质权人|质押用途|
|吴理觉|否|16,500,000|43.08|3.59|否|否|2019 年12月 17日|2020年3月 31日|中国银河证券股份有限公司|投资需求|
|合计||16,500,000|43.08|3.59|||||||

注：以吴理觉先生通过其直接和间接的方式持有的公司股份 38,300,248股作为计算“占其合计所持股份比例”的基数，以下计算方式均保持一致。
2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及一致行动人|解除质押股数|占其合计所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押起始日期|质押解除日|质权人|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|远为投资|否|5,850,000|15.27|1.27|2019 年4月1 日|2019年 12月18日|中国银河证券股份有限公司|
|远为投资|否|5,850,000|15.27|1.27|2019 年4月1 日|2019年 12月18日|中国银河证券股份有限公司|
|合计||11,700,000|30.55|2.54||||

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，吴理觉先生通过直接和间接的方式共持有公司股份 38,300,248股，占公司总股本的8.33%，其中通过本人普通股份证券账户直接持有19,150,000股股份，占公司目前总股本的4.16%；通过其全资控股的远为投资间接持有公司19,150,248股股份，占公司目前总股本的4.16%。具体情况如下：
|||||||||||
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|股东名称|持股数量|持股比例（%）|累计质押数量|占其合计所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况（解除质押适用）||未质押股份情况（解除质押适用）||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例（%）|
|吴理觉|38,300,248|8.33|16,500,000|43.08|3.59|0|0|0|0|
|其中：远为投资|19,150,248|4.16|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|38,300,248|8.33|16,500,000|43.08|3.59|0|0|0|0|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-032上海凯宝药业股份有限公司
关于 2017年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）截至2017
年06月30日，公司实现归属于母公司所有者权益总额2,399,490,874.19元，其中股本1,071,493,800.00元，资本公积30,984,154.33元，盈余公积189,083,484.45元，未分配利润1,107,929,435.41元（以上财务数据未经审计）。
鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2017年半年度利润分配预案为：以公司总股本1,071,493,800股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利1元（含税）。其余未分配利润结转下年。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，同意将《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》提交公司临时股东大会审议。公司独立董事也就该预案发表了独立意见。
本次利润分配预案尚需提交公司临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年08月16日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-70江西赣能股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2018年 8月 3日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2018年8月13日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2018年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司于同日披露的公司2018年半年度报告全文（2018-72）及摘要（2018-73）。
（二）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于编制《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-74）。
（三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于部分固定资产进行报废处置的议案。
同意公司所属丰城二期发电厂就因#5机组的小修及部分固定资产设备的技术更新改造工作涉及替换的相关固定资产进行报废处置。本次报废处置的固定资产账面原值为14,746,264.77元，累计折旧为6,620,104.74元，净值为 8,126,160.03元，剔除未来处置收入的影响，本次拟报废的固定资产预计影响 2018年年度损益-8,126,160.03元。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于部分固定资产进行报废处置的公告》（2018-75）。
（四）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于丰城电厂三期扩建工程建设后续安排的议案。
为推进丰电三期项目建设，提升项目复工工作效率，维护全体股东利益，经咨询公司法律顾问江西友达律师事务所意见，并和中南电力设计院有限公司友好协商。同意江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂对丰城电厂三期扩建项目进行自主项目管理。丰城三期发电厂与中南电力设计院有限公司签订《江西丰城电厂三期扩建工程项目复工合作框架协议》，对EPC总承包合同变更事宜订立框架协议。协议同意将原 EPC合同变更为设计采购合同，设计采购合同双方另行协商签订。
根据协议安排，约定双方的工作范围，分别开展工程勘察设计、设备材料采购供应、设备监造、安装、调试和验收、设备技术服务及培训等工作。其中，需丰城三期发电厂自主开展的主要采购项目预计包括丰城三期 D标段（烟囱、冷却塔）施工、工程监理、生产检修综合楼、机组调试、脱硫废水工程等 11项项目（不含零星采购），预计总金额为2.7亿元（最终金额以实际采购结果为准）具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于丰电三期项目进展情况的公告》（2018-76）及《江西赣能股份有限公司关于所属分公司拟签订框架协议的公告》（2018-77）。
（五）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于拟注销所属分公司的议案。
根据公司业务发展需要，同意注销江西赣能股份有限公司培训中心，相关业务并入公司机关事务部内开展，并授权公司管理层负责办理培训中心清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于注销所属分公司的公告》（2018-78）。
（六）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案。
根据工作需要，经公司总经理张惠良先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任陈万波先生为公司副总经理兼公司抱子石水电厂总经理。（陈万波先生简历附后）
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第七次会议决议
（二）公司第七届董事会第七次会议独立董事意见
江西赣能股份有限公司董事会 2018年8月13日
附件：
陈万波先生简历
陈万波，男，1963年 1月出生，中共党员，大学工学学士，高级工程师，历任江西江口水力发电厂劳动服务公司经理、电力实业总公司副总经理，公司计划投资部副经理、发电工程部副经理，公司抱子石水电站筹建办副主任、发电工程部副经理，公司发电工程部经理，公司居龙潭水电站筹建办副主任、发电工程部经理，公司居龙滩水电厂副厂长、计划投资部经理，公司居龙滩水电厂副厂长，公司抱子石水电厂副厂长、厂长、总经理，公司抱子石水电厂党支部书记、总经理。陈万波先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-078深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集，会议通知于2016年10月18日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2016年10月28日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，2名监事以现场的方式对议案进行表决，1名监事以通讯的方式对议案进行表决。
4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年第三季度报告全文》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，公司监事会认为：《公司2016年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定，编制了《前次募集资金使用
情况报告》，并聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需经公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象
名单的审核意见
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称：公司）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对获授《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：
1、公司本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2016年度第四次临时股东大会审议通过的公司股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象一致。
综上，本次激励计划的激励对象均符合《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》所规定的股权激励授予条件，监事会同意公
司以2016年11月7日为授予日，向符合条件的287名激励对象授予677.5万股限制性股票，授予价格为15.77元/股，向符合条件的287名激励对象授予 677.5万股股票期权，行权价格为31.53元/股。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单的审核意见签字页）
声明人签名：
监事：王建茹
李学宾
李尧
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2016年11月7日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-061佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于 2017年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对 2017年三季度合并报表范围内的应收账款、其他应收款进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。
2、计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2017年前三季度计提资产减值准备合计 11,842,599.13元，具体明细如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||年初余额||本年计提|本年减少（转回或转销）||期末余额|
|应收账款坏账准备||13,519,993.24||4,306,327.22|||17,826,320.46||
|其他应收款坏账准||1,046,703.79||-338,958.47|||707,745.32||
|存货跌价准备||2,214,384.81||7,875,230.38||233,264.95|9,856,350.24||
|合计||16,781,081.84||11,842,599.13||233,264.95|28,390,416.02||

二、履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项属于董事会审批权限范围内，已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、应收款项、其他应收款计提坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||公司将单个法人主体欠款余额超过人民币|
|单项金额重大的判断依据或金额标||
||100万元（含100万元）的应收款项划分为|
|准||
||单项金额重大的应收款项。|
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值|
|单项金额重大并单项计提坏账准备|测试，经测试发生了减值的，按其未来现金|
|的计提方法|流量现值低于其账面价值的差额，确定减值|
||损失，计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称||坏账准备计提方法||
|账龄组合||账龄分析法||
||||其他应收款计提比|
|账龄|应收账款计提比例|||
||||例|
|1年以内（含1年）|5.00%||5.00%|
|1－2年|10.00%||10.00%|
|2－3年|30.00%||30.00%|
|3－4年|50.00%||50.00%|
|4－5年|80.00%||80.00%|
|5年以上|100.00%||100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其发生了减值|
||对有客观证据表明其已发生减值的|
||单项金额非重大的应收款项，单独|
|坏账准备的计提方法||
||进行减值测试，确定减值损失，计|
||提坏账准备|

四、存货项跌价准备的确认标准和计提方法
按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
五、对公司影响
本次计提资产减值准备事项，将减少公司 2017年前三季度营业利润11,842,599.13元。本次计提资产减值准备尚未经会计师事务所审计确认。
六、监事会、独立董事的意见
1、监事会意见
经审核，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2017年9月30日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。
2、独立董事意见
公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2017年9月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。
本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议
2、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届监事会第九次会议
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日