广州浪奇实业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
----李峻峰
本人作为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了 2017年公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、2017年本人出席公司会议情况
（一）董事会会议
1、亲自出席应出席会议的届次情况：
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|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺 席(次)|
|6|6|0|0|

2、委托出席会议届次情况：无；
3、年内未有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席的会议并行使表决权的情况。
2017年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2017年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2017年内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
（二）董事会各专业委员会
本人作为薪酬与考核委员会召集人在报告期内共召集召开了两次会议。对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核；对公司拟修订的《高级管理人员薪酬管理和绩效考核办法》进行审核。本人作为提名委员会召集人在报告期内共召集召开了一次会议，对提名第九届董事人选进行任职资格等审核。本人作为审计委员会委员积极参加会议，没有缺席情况。
（三）股东大会
本年度出席公司的股东大会及临时股东大会情况：
2017年，本人出席了 2017年 6月 30日召开的 2016年度股东大会及 2017年 12月 27日召开的 2017年第一次临时股东大会。2017年没有缺席或授权委托其他独立董事出席股东大会的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见和有关声明情况
（一）在2017年4月21日召开的公司第八届董事会第二十二次会议上，本人就会议上的相关议案发表意见，本人认为公司2016年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司日常关联交易属于公司正常的业务范围，遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况；2016年内部控制自我评价报比较客观地反映了公司内部控制运行的真实情况。且本人对公司累计和2016年度对外担保情况、执行有关规定情况发表独立意见，公司严格执行规定，公司为参股公司向银行申请借款提供担保可解决其发展对资金的需要，并支持其持续发展且不会损害公司利益。
本人就关于会计政策变更的议案发表独立意见，本人认为公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本人就公司关于2016年度计提资产减值准备的议案发表独立意见，本人认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
（二）在2017年6月6日召开的公司第八届董事会第二十三次会议上，本人就公司关于换届选举董事会非独立董事的议案和换届选举董事会独立董事的议案发表意见，本人认为公司董事会提名董事、独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董事、独立董事符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现董事候选人有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，同意对全部董事候选人的提名。
本人就关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案发表独立意见，本人认为公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的决定合规合理。
（三）在 2017年 8月 24日召开的公司第九届董事会第二次会议上，本人就关于子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司向广州市塑料工业集团有限公司采购原料的关联交易的议案发表独立意见，本人认为公司本次关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。本次关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
本人就公司关于会计政策变更的议案发表独立意见，本人认为本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）在2017年10月26日召开的公司第九届董事会第三次会议上，本人就关于子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司向广州市塑料工业集团有限公司销售原料的关联交易的议案发表独立意见，本人认为公司本次关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。本次关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
（五）在2017年12月11日召开的公司第九届董事会第四次会议上，本人就关于公司《2018年日常关联交易预计的议案》发表独立意见，本人认为公司日常关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。公司日常关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
二、日常工作情况
报告期内，本人多次对公司进行了实地考察办公，包括到公司了解旧厂区地块现状；
考察公司对外投资项目进展、管理及风控情况；调查公司内控制度执行情况；关注奇化公司银行授信情况、到奇化公司开发区新选址考察等。
2017年内，本人勤勉尽责，通过出席会议及现场实地考察，了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。在董事会审议相关事项时，对公司拟发生的关联交易等事项发表了独立意见；除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况
等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
同时本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，利用自己的专业知识为公司把关法律风险，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2017年，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责。
在2017年的工作中，公司相关工作人员给予了积极的配合和帮助，在此表示敬意和衷心感谢。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰
二0一八年四月二十五日