证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-127成都三泰控股集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司本次对外投资事项包括投资设立成都笑友网络科技有限公司（暂定名）、投资设立维度文澜网络科技（昆山）有限公司（暂定名）以及向成都家帮手科技有限公司增资事项。
2、本次对外投资事项均构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次对外投资暨关联交易未达到重大交易或重大关联交易的标准，无需提交股东大会审议。
4、成都笑友网络科技有限公司和维度文澜网络科技（昆山）有限公司系新成立的公司，成都家帮手科技有限公司成立于 2015年 4月，本次对外投资对公司的影响将视前述三家公司未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰”）本次对外投资包括以下三项：
1）控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦”）、贾勇等 4名自然人发起设立成都笑友网络科技有限公司（暂定名，以下简称“笑友科技”）；
2）全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）、贾勇等 2名自然人发起设立维度文澜网络科技（昆山）有限公司（暂定名，以下简称“维度文澜”）；
3)全资子公司成都家易通信息技术有限公司（以下简称“家易通”）、贾勇等 6名自然人拟通过受让原有股东股份和直接增资的方式对成都家帮手科技有限公司（以下简称“家帮手”）进行增资。
涉及本次上述对外投资的相关协议尚未签署。
2、董事会审议情况
2015年 9月 14日，公司召开第四届董事会第六次会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》和《关于向成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事贾勇回避表决，以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述2项议案。
独立董事就本次对外投资事项发表事前认可意见和独立意见，具体意见详见2015年9月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、贾勇先生现任公司董事、总经理，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次通过控股子公司成都我来啦网络信息科技有限公司、维度金融外包服务（苏州）有限公司和全资子公司成都家易通信息技术有限公司与贾勇先生共同对外投资构成关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资暨关联交易未达到重大交易或重大关联交易的标准，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、投资设立成都笑友网络科技有限公司投资主体情况
（1）成都我来啦网格信息技术有限公司
a)注册资本：人民币7.8233亿元
b)与公司关系：控股子公司（公司持股98.72%）
c)法定代表人：贾勇
d)注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号
e)经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务、货运代理、仓储服务、物业管理。
（2）贾勇：身份证号码：51010219691127****，现任公司董事、总经理。
（3）李国龙：身份证号码：51112619910617****。
（4）陈祥熙：身份证号码：5101131990013****。
（5）唐润：身份证号码：51028119821213****。
我来啦系公司控股子公司；贾勇先生为公司董事、总经理，为公司关联自然人；其余人员为公司员工，与公司不存在关联关系。
2、投资设立维度文澜网络科技（昆山）有限公司投资主体情况
（1）维度金融外包服务（苏州）有限公司
a)注册资本：人民币3000万元
b)与公司关系：全资子公司
c)法定代表人：贾勇
d)注册地址：花桥镇徐公桥路2号146室
e)经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）贾勇：见成都笑友网络科技有限公司投资主体情况。
（3）胡燕敏：身份证号码：33060219690114****。
维度金融系公司全资子公司；贾勇先生为公司董事、总经理，为公司关联自然人，胡燕敏为公司员工，与公司不存在关联关系。
3、向成都家帮手科技有限公司增资主体情况
（1）成都家易通信息技术有限公司
a)注册资本：人民币4500万元
b)与公司关系：全资子公司
c)法定代表人：郭文生
d)注册地址：成都高新区府城大道西段399好5栋1单元7层3号
e)经营范围：研发、销售计算机软硬件并提供技术服务；设计、研发电子设备、机电设备并提供技术服务；软件开发、销售；平面设计；计算机系统集成；
办公设备租赁、销售及技术服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）贾勇：见成都笑友网络科技有限公司投资主体情况。
（3）袁鸿：身份证号码：51032219790404****。
（4）刘德：身份证号码：51310119770926****。
（5）巫剑聪：身份证号码：51010519860126****。
（6）朱建：身份证号码：51152919900826****。
（7）熊娅彾：身份证号码：51032219870615****。
（8）许银燕：身份证号码：51138119890127****。
家易通系公司全资子公司；贾勇先生为公司董事、总经理，为公司关联自然人；其他人员为公司员工，与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、投资设立成都笑友网络科技有限公司
（1）公司名称：成都笑友网络科技有限公司（暂定名）
（2）投资规模：人民币100万
（3）法人代表：李国龙
（4）公司住所：成都市高新区吉泰五路88号3栋45层3号
（5）资金来源：成都我来啦网格信息技术有限公司自有资金、贾勇等 4名自然人股东自筹资金。
（6）拟从事的主要业务：从事以校园物流为基础的存取快递基础业务，逐步发展高校O2O业务，为学生生活提供一个完整的生活链。
（7）股权结构
股东名称 出资额（万元） 占比
成都我来啦网格信息技术有限公司 40 40%
贾勇 20 20%
李国龙 20 20%
陈祥熙 10 10%
唐润 10 10%
合计 100 100%
（8）经营范围：计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务，计算机维修，弱电工程设计施工，综合网络布线工程施工；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；销售电子产品、家用电器、日用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子科技领域内技术开发、技术转让及咨询服务，组织，策划文化交流活动，批发兼零售：预包装食品兼散装食品。
成都笑友网络科技有限公司基本信息以最终工商登记核定为准。笑友科技设立后，公司控股子公司我来啦成为其第一大股东，不参与经营管理。
（1）公司名称：维度文澜网络科技（昆山）有限公司（暂定名）
（2）投资规模：人民币2000万元
（3）法人代表：胡燕敏
（4）公司住所：昆山市花桥镇徐公桥路2号313室
（5）资金来源：维度金融外包服务（苏州）有限公司自有资金，贾勇、胡燕敏自筹资金。
（6）股权结构
股东名称 出资额（万元） 占比
维度金融外包服务（苏州）有限公司 800 40%
贾勇 220 11%
胡燕敏 980 49%
合计 2000 100%
（7）拟从事的主要业务：线上培训（以金融理财培训为主）。
（8）经营范围：互联网信息服务业务；教育信息咨询、企业管理咨询；设计、制作、发布代理各类广告业务；销售电化教学设备、教学软件、电子产品、百货、化妆品、玩具、食用农产品；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件开发与销售；接受金融机构委托从事金融（信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包）；非行政许可的商务信息咨询；会务服
务；礼仪服务。
维度文澜网络科技（昆山）有限公司基本信息以最终工商登记结果为准。维度文澜设立后，公司全资子公司维度金融成为其第二大股东，不参与经营管理。
3、向成都家帮手科技有限公司增资
（1）公司名称：成都家帮手科技有限公司
（2）注册资本：人民币50万元（本次增资前）
（3）法人代表：袁鸿
（4）成立时间：2015年4月1日
（5）股本结构：自然人袁鸿持有公司100%股权（本次增资前）
（6）公司住所：成都市高新区府城大道西段399号7栋1单元5层507号
（7）经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
手机软件开发、手机技术开发、移动互联网技术开发；商务咨询、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；
物联网技术服务；软件开发并提供技术服务；信息技术服务。（依法须经批准的
项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）本次增资方式：本次家帮手公司拟增资50万元，增资后注册资本由 50万元增至100万元，具体构成如下：
家易通拟通过协议转让受让原股东袁鸿持有的家帮手股份27万股，并通过
自有资金增资取得家帮手股份13万股，增资后家易通合计持有家帮手40万股，占家帮手增资后总股本的40%；贾勇、刘德、巫剑聪、朱建、熊娅彾、许银燕拟分别向家帮手增资11万元、10万元、10万元、2万元、2万元、2万元，分别占家帮手增资后总股本的11%、10%、10%、2%、2%、2%。
增资资前后股权结构表如下：
增资前 增资后
对应金额 对应金额
出资方 持股比例 出资方 持股比例(万元） (万元)
袁鸿 50 100% 袁鸿 23 23%
成都家易通信息
- - - 40 40%
技术有限公司
- - - 贾勇 11 11%
- - - 刘德 10 10%
- - - 巫剑聪 10 10%
- - - 朱建 2 2%
- - - 熊娅彾 2 2%
- - - 许银燕 2 2%
50 100.00% 100 100.00%
（9）资金来源：成都家易通信息技术有限公司自有资金，贾勇等自然人自筹资
金。
成都家帮手科技有限公司成立于2015年4月1日，不涉及一年又一期的主要财务数据。
增资完成后，公司全资子公司家易通成为家帮手第一大股东，不参与经营管理。
四、对外投资协议主要条款
1、本次对外投资均以现金出资。
2、标的公司董事会、监事会和管理人员组成待投资完成后另行安排。
3、本次对外投资涉及相关协议待公司董事会审议通过之后签署，经各方签
字盖章后生效。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至本公告披露日，除本次董事会审议的关联交易外，公司与贾勇先生未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
经核查，我们认为：
1、本次审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》和《关于对成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，我们一致同意提交公司第四届董事会第六次会议审议。
2、董事会在审议本次对外投资暨关联交易事项时，关联董事贾勇先生对相关议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司本次共同对外投资，各方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
4、公司本次对外投资符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司进行对外投资设立成都笑友网络科技有限公司（暂定名）和维度文澜网络科技（昆山）有限公司（暂定名），同意公司对成都家帮手科技有限公司进行增资。
七、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资设立笑友科技、维度文澜和增资家帮手是立足于公司业务发展
的需求。
2、投资设立笑友科技，专注于高校物流和电商，弥补速递易在高校方面的
不足，让公司能够更好的占领社区和高校市场；在高校设立服务中心，有助于提高公司速递易业务在高校的市场占有率，丰富速递易业务形态。
3、维度文澜目前以“线上培训”为创新业务方向，以金融理财类培训作为
主要培训内容，通过专业培训打造专业金融理财平台，有利于充分利用维度金融现有资源，为公司积累更多金融专业人才。
4、增资家帮手，通过家帮手平台进入社区家庭，为社区家庭提供家用电器
设备使用、保养维修，家政服务等综合服务，在用户享受服务的同时，也为公司进入小区后，走进家庭末端消费入口提供了渠道，有利于丰富速递易用户信息，完善用户基础数据。
5、本次对外投资事项有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞
争力，符合公司和全体股东的利益。
6、笑友科技和维度文澜系新成立的公司，家帮手成立于2015年4月，本次对外投资对公司的影响将视笑友科技、维度文澜和家帮手未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！
八、其他
公司将根据本次对外投资的进展实施情况，履行信息披露义务。
九、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日