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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-062
深圳同兴达科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；
2、本次会议无新议案提交表决；
3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事梁甫华先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
5、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2018年7月19日下午14:30。
网络投票时间：2018年7月18日-2018年7月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018年7月18日15：00至2018年7月19日15：00任意时间。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）6、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层会议室三。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 129,603,000股，占上市公司总股份的63.9106％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份129,601,300股，占上市公司总股份的63.9098％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,700股，占上市公司总股份的0.0008％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0015％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0006％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0008％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议及表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）总表决情况：
同意129,603,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》
总表决情况：
同意129,603,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意129,603,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意129,603,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》
总表决情况：
同意129,603,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
6、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意129,603,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，同兴达本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及同兴达公司章程的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2018年第二次临时股东大会决议
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于江苏通光电子线缆股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对通光线缆
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1315号）核准，公司于 2019年 11月 4日向社会公开发行面值总额 2.97亿元可转换公司债券，期限 6年。
本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币2.97亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 1,002.80万元（不含税），共计募集资金净额为人民币28,697.20万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第11991号《江苏通光电子线缆
股份有限公司验证报告》。
二、募集资金的存放和使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及长城证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
本次公开发行可转换公司债券募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划总投资|原募集资金拟投入额|调整后募集资金拟投入额|
|1|高端器件装备用电子线缆扩建项目|11,285.57|10,250.00|10,250.00|
|2|年产7000公里防火电缆新建项目|17,201.64|12,950.00|11,947.20|
|3|年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目|10,000.00|6,500.00|6,500.00|
|合计||38,487.21|29,700.00|28,697.20|

截至本公告出具之日，公司募集资金专户余额为289,149,975.20元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用不超过人民币 14,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（二）使用部分闲置资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提
高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 14,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。通过本次募集资金使用预期12个月可为公司节约财务费用约609万元（按一年期贷款利率4.35%测算），有效降低了财务成本。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2019年12月9日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会审议情况
2019年 12月 9日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（三）独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：公司本次将部分闲置募集资金不超过 14,000万元用于暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为：公司本次使用不超过 14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了现阶段必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上所述，本保荐机构同意通光线缆本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
张涛 漆传金
长城证券股份有限公司2019年12月11日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-006通鼎互联信息股份有限公司
关于增补公司第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于2018年1月4日收到第四届董事会董事张月芳女士及刘东洋先生提交的书面《辞职报告》。张月芳女士因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务及审计委员会委员职务；刘东洋先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。张月芳女士及刘东洋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事辞职的公告》。
公司于2018年1月13日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的提案》，提名沈小平先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止；提名颜永庆先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，本提案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并对增补的非独立董事候选人采用累计投票制表决。
聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独
立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
附件：
相关人员简历
（截至2018年1月13日）
沈小平先生，1963年9月出生，大专学历，1981年至1984年在浙江舟山某部服役；1984年至1987年在吴江市委党校工作；1987年至1991年自主创业；1992年至1998年先后在原吴江华东通信电缆厂和湖州南方通信电缆厂从事销售工作；2000年至2015年5月任本公司董事长；
2001年10月至今任通鼎集团有限公司执行董事。
沈小平先生直接持有公司55,994,172股股份，通过通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）持有公司465,566,406股股份（沈小平持有通鼎集团93.44%的股权）,沈小平先生是公司实际控制人。沈小平先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系，为董事钱慧芳女士的配偶。沈小平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法院网站查询：沈小平先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
颜永庆先生，1965年7月出生，工学博士，高级工程师，近三十年通信与信息技术领
域工作经历，从事通信设备开发、维护及工程建设管理，市场营销管理，大型通信企业管
理，电信及互联网行业发展战略研究等工作。
颜永庆先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法院网站查询：颜永庆先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-004
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2016年 2月 3日下午4：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，现场出席6名，独立董事史际春和董事陈亚杰、班士杰进行了通讯表决。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长张成文先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
一、关于制订《委托理财管理制度》的议案
为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《冀中能源股份有限公司委托理财管理制度》。
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二、关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，2016年度，公司拟使用合计不超过人民币30亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财（在此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于 2016年度利用自有资金开展委托理财的公告》。
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三、关于为控股子公司提供担保的议案
金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）是公司控股子公司。金牛天铁注册资本 66,000万元，主营业务为焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品等。截止2015年9月30日，金牛天铁的资产总额179,146.33万元，净资产29,192.9万元，营业收入118,124.47万元，净利润-6,655.92万元。
金牛天铁为了企业的发展需要，2016年分别需向中国农业银行涉县支行续融资 30,000万元、邯郸银行天铁支行续融资 14,100万元、中国民生银行续融资30,000万元、上海浦东发展银行邯郸分行续融资8,000万元、中信银行邯郸分行续融资 10,000万元，公司与金牛天铁的另一股东天津铁厂【或天津铁厂的母公司天津天铁冶金集团有限公司（以下简称“天铁”）】拟分别为金牛天铁上述续融资业务提供担保50%，公司担保金额分别为中国农业银行涉县支行续融资 15,000万元、邯郸银行天铁支行续融资7,050万元（投行业务贷款，具体接受单位以公司与该接受单位签订的担保合同为准）、中国民生银行续融资15,000万元、上海浦东发展银行邯郸分行续融资4,000万元、中信银行邯郸分行续融资5,000万元，合计46,050万元，期限1年（自上述短期融资业务续作之日起算）。
公司董事会授权董事长代表公司签署相关合同及文件，或由董事长转授权。
由于金牛天铁的资产负债率超过70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次担保尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
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四、关于公司设立内部机构的议案
根据公司发展情况，公司成立以下部门：冀中能源股份有限公司董事会办公室、冀中能源股份有限公司资源整合工作部。
撤销以下部门：冀中能源股份有限公司张家口项目筹备处、冀中能源股份有限公司山西段王煤矿工作处、冀中能源股份有限公司张家口沽源煤矿工作处、冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处、冀中能源股份有限公司旭阳甲醇项目工作处、冀中能源股份有限公司金牛化工工作处、冀中能源集团金牛贸易有限公司工作处。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
五、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
公司定于2016年2月23日下午2：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告》。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-124青岛特锐德电气股份有限公司
关于中标青岛地铁项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，青岛工程建设管理信息网发布中标公示，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）中标“青岛市地铁2号线一期工程交流0.4kV开关柜采购项目”和“青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程交流40.5kV开关柜及继电保护装置采购项目”，现将有关情况提示公告如下：
一、项目概况
1、青岛市地铁2号线一期工程交流0.4kV开关柜采购项目采用国内公开招标方式在青岛市公共资源交易大厅公开进行，建设单位、招标单位为青岛地铁集团有限公司，招标代理单位为山东中钢招标有限公司。
青岛地铁集团有限公司为青岛市市属国有企业，法定代表人贾福宁，注册资金30亿元，经营范围：青岛轨道交通工程投资、融资、建设、运营与管理；基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务；土地整理与开发；房地产开发；城市轨道交通相关资源的综合开发及管理；物业管理；国内广告业务；
货物和技术的进出口业务。公司与该公司不存在关联关系。
2、青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程交流40.5kV开关柜及继电保护装置采购项目采用国内公开招标方式在青岛市公共资源交易大厅公开进行，建设单位、招标单位为青岛市西海岸轨道交通有限公司，招标代理单位为山东万信项目管理有限公司。
青岛市西海岸轨道交通有限公司是青岛地铁集团有限公司子公司，法定代表人张君，注册资金6亿元，经营范围：青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程投融资、建设与试运行、试运营及管理；基础设施、公共设施项目的工程建设管理，招标与货物采购、技术服务；货物和技术的进出口业务（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。公司与该公司不
存在关联关系。
二、中标内容
根据中标公示，公司中标分别是“青岛市地铁2号线一期工程交流0.4kV开关柜采购项目”，中标内容为交流0.4kV开关柜，中标金额为3,050.74万元；“青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程交流40.5kV开关柜及继电保护装置采购项目”，中标内容为交流40.5kV开关柜，中标金额为6,350.80万元。公司中标总金额为9,401.54万元。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目金额（除税后）占公司最近一期经审计年度销售收入的4.16%，其合同的履行将对本公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，该项目尚在中标公示期，公司尚未取得正式中标通知。根据青岛地铁2号线一期工程的进展和青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程的进展，相关产品交货期将在2016年底至2017年初，鉴于具体合同尚未签署，产品交货条件、付款条件尚未确定，因此该项目对公司的收入、现金流影响具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2018-003
海洋王照明科技股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|109,697.97||92,489.24||18.61%||
|营业利润|16,984.07||10,949.16||55.12%||
|利润总额|17,986.63||13,171.53||36.56%||
|归属于上市公司股东的净利|15,172.14||11,123.91||36.39%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2529||0.1854||36.39%||
|加权平均净资产收益率|8.96%||7.04%||1.92%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|205,850.46||188,474.71||9.22%||
|归属于上市公司股东的所有|176,357.76||163,122.44||8.11%||
|者权益|||||||
|股 本|60,000.00||40,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股|2.9393||4.0781||-27.92%||
|净资产（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
2017年度公司实现营业收入109,697.97万元，比上年上升了18.61%；营业利
润16,984.07万元，比上年上升了55.12%；利润总额17,986.63万元，比上年上升
了36.56%；归属于上市公司股东的净利润15,172.14万元，比上年上升了36.39%。
利润上升主要是由于：一是公司深挖客户需求，销售收入同比有所增长；二是公司持续深化自主经营，费用得到有效控制。加权平均净资产收益率较上年同期上升1.92%，主要原因是利润增加。
2、财务状况说明
2017年年末，公司总资产为205,850.46万元，净资产为176,357.76万元，股本为60,000.00万元，归属于上市公司股东的每股净资产为2.94元，与上年期末相比总资产、净资产、股本分别上升了9.22%、8.11%和50.00%，每股净资产下降27.92%。股本增加和每股净资产减少主要是本年度实施了资本公积转增股本。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年10月23日公告的2017年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-123东方网力科技股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月23日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司按照首期股权激励计划的规定回购注销共计 2人已获授但尚未解除锁定的限制性股票共计62,500股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从 298,257,500元人民币减至298,195,000元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年11月23日
北京国枫律师事务所
关于深圳证券交易所中小板公司管理部
《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的问询函》相关事项的专项核查意见
国枫律证字[2018]AN376-1号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010-66090088/88004488 传真(Fax)：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于深圳证券交易所中小板公司管理部
《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的问询函》
相关事项的专项核查意见
国枫律证字[2018]AN376-1号
致：深圳证券交易所中小板公司管理部
北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“科陆电子”或“公司”)的委托，就深圳证券交易所中小板公司管理部2018年12月13日出具的“中小板问询函[2018]第867号”《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的问询函》(以下简称“《问询函》”)所涉相关情况进行专项核查，并出具本专项核查意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本专项核查意见。
对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件发表核查意见，并且该等意见基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出。
2、科陆电子已对本所作出如下保证：其已向本所提供的出具本专项核查意见所需的所有法律文件和资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，所提供的文件资料的副本或复印件(包括但不限于复印件、扫描件、传真件和通过电邮等对有关事项的确认)与正本或原件一致，且该
等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。
3、对与出具本专项核查意见相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所依赖相关方出具的声明文件出具本专项核查意见；
该等事实和文件于提供给本所之日直至本专项核查意见出具之日，未发生任何变更。
4、本专项核查意见仅供科陆电子就《问询函》所涉事项向深圳证券交易所报送使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，本所根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对科陆电子提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现就《问询函》所涉法律问题出具核查意见如下：
一、公司监事会人员设置
根据科陆电子的《公司章程》《监事会议事规则》和监事会设置并经查验，科陆电子的监事会人数设置为3人。
根据科陆电子于2018年11月27日公告的《关于监事会主席逝世的公告》，监事会主席马明芳先生于 2018年 11月 25日因病逝世。马明芳先生逝世后，公司监事会成员数减少至2人，低于《公司章程》要求的3人。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成监事的补选和相关后续工作。
经查验，科陆电子于2018年12月5日召开第六届监事会第三十二次（临时）会议，本次会议应参加表决的监事2名，实际参加表决的监事2名。
根据《公司法》第一百一十七条的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于3人。
根据科陆电子的说明，公司在监事会主席马明芳先生去世后，正在积极准备监事的提名、补选及后续的股东大会选举工作，监事会人数未达到《公司法》的要求属于特殊事件发生后的监事临时空缺期，不会对公司规范治理及日常经营活动构成严重不利影响。
据此，本所律师认为，公司在召开第六届监事会第三十二次（临时）会议时，监事会人数为 2人，未达到《公司法》规定的人员设置要求，不符合《公司法》第一百一十七条的规定，但该情形属于特殊事件发生后的监事临时空缺期，且公司在特殊事件发生后，正在通过相关程序积极准备监事的提名、补选及后续的股东大会选举工作，该情形不会对公司规范治理及日常经营活动构成严重不利影响。
二、关于本次监事会会议的召集、召开和表决程序的意见
根据《公司法》第一百一十七条的规定，监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。公司相关前述制度符合《公司法》的规定。
经查验，科陆电子于2018年12月5日召开第六届监事会第三十二次（临时）会议，因监事会主席马明芳先生去世，无法作为监事会主席履行职务，本次监事会会议由其他监事共同推举一名监事召集和主持，符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
同时，根据《公司章程》的规定，监事会决议实行一人一票的记名表决方式，决议应当经全体监事的过半数通过。
在特殊事件发生后监事临时空缺期，公司监事会及时召集和主持监事会会议，并未实质违反《公司法》和公司章程等内部规章制度的规定，具体理由如下：
(一)保护公司、股东和债权人的合法权益系公司治理的最高准则，在监事临时空缺期，为避免监事会无法作出决策对公司交易行为、资本运作和日常经营构成影响，提高交易效率，公司监事会及时召集、召开监事会会议符合公司和全体股东的整体利益，其目的和宗旨是在保证公司治理合规的前提下促进交易行为的达成，以最大限度地保护公司和股东权益，降低交易成本和损耗。
(二)公司监事会召集和召开监事会会议，在召集和召开程序上符合《公司法》《监事会议事规则》的相关规定，不存在违规召集、召开和表决的情况；公司监事会2名监事均以持同意票的形式审议通过相关议案，且即使在公司监事会为3人的场合，如1名监事持反对票，2名监事持同意票亦可达到决议半数通过的要求，本次监事会的审议程序和审议结果均合法有效。
据此，本所律师认为，在特殊事件发生后，为保障公司决策的作出和经营活动的有效运作，且不召开监事会会议可能会对公司及股东权益造成损失的情形下，公司监事会在监事会主席无法履行职务时，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，召集和主持监事会会议，并以记名表决形式经全体监事的过半数通过，本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，在特殊事件发生后监事临时空缺期，符合对公司的实际经营决策和公司股东利益保护的客观需要，监事会决议合法有效。
本专项核查意见一式肆份。
(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳证券交易所中小板公司管理部<关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的问询函>相关事项的专项核查意见》的签署页)
负责人_______________
张利国
经办律师__________________
北京国枫（深圳）律师事务所 殷长龙
__________________
李航
2018年12月26日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-005
浙江万里扬股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年5月3日首次实施了股份回购，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-043）。
公司于2018年8月22日召开的第四届董事会第五次会议和2018年9月7日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延续实施回购股份事项的议案》，同意公司延续实施原回购股份方案，并将原回购股份方案的回购股份的实施期限由原计划的“自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内（即2018年2
月27日-2018年8月27日）”调整为“自股东大会审议通过原回购股份方案之日起12个月内（即2018年2月27日-2019年2月27日）”；回购股份的价格区间由原计划的“本次回购股份的价格不超过9.8元/股（公司于2018年5月22日实施2017年度利润分配方案，回购价格上限由9.8元/股调整为9.65元/股）”调整为“本次回购股份的价格不超过12元/股”；回购股份的数量及占总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股，约占公司目前总股本的0.74%-7.41%”调整为“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”。具体内容详见2018年9月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司回购股份报告书（调整后）》（2018-070）。
公司于2018年12月21日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调
整回购股份事项的议案》，同意对公司的原回购股份方案作如下调整：一、回购
股份的用途由原计划的“回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本”
调整为“回购股份中的1000万股-2000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，回购股份中的2000万股-4000万股用于员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施员工持股计划或者股权激励，对应的回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。”；二、回购股份数量及占公司总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”调整为“回购股份的数量不低于3000万
股、不超过6000万股，约占公司目前总股本的2.22%-4.44%”；三、用于回购的资金总额由原计划的“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过8000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币9.6亿元”调整为“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过6000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币7.2亿元”。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见2018年12月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于调整回购股份事项的公告》（2018-090）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
现将回购进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司累计回购股份数量37,400,000股，占公司总股本的2.77%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为5.76元/股，支付的总金额为280,012,606.52元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014－021
北京旋极信息技术股份有限公司
关于暂停公司质量管理体系认证注册资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）现持有由中国新时代认证中心颁发的 ISO9001质量管理体系认证注册资格，证书编号00812Q20466R2M，有效期2012.9.8-2015.9.7。按照认证审核相关规定，ISO9001质量管理体系认证注册资格在有效期内每年需通过该中心现场审核以保持资格的有效性。
鉴于公司计划于本年6月份进行办公场所变更，为减少重复审核工作，公司特向中国新时代认证中心提出延期审核、暂停证书使用申请。根据公司的申请，中国新时代认证中心将于 2014年 6月 18日起，暂停公司 ISO9001质量管理体系认证注册资格，至公司办公场所变更完成、通过该中心现场审核后恢复。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年4月18日
《任子行网络技术股份有限公司章程》修正案《任子行网络技术股份有限公司章程》修正案
任子行网络技术股份有限公司于2018年6月20日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，修订情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。||第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。网络与信息安全服务及产品开发、销售。||

任子行网络技术股份有限公司
董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-039成都华神集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司实际控制人李小敏正在筹划涉及公司控制权变动的重大事项，公司股票于 2015年 8月 18日开市起停牌，并于8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-036），8月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-037）。
2015年8月31日，公司披露《关于实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2015-038）。根据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年8月31日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一五年八月二十八日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2016-004深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子长先生的通知：
此前，公司控股股东、实际控制人之一邓子长先生将其持有的本公司有限售条件的流通股1,950万股与中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）进行了股票质押式回购交易。质押期间因公司实施2014年度权益分派（2014年度公司资本公积金转增股本方案：截至2014年12月31日以公司总股本
27,178.50万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。）后处
于质押登记状态的股份数为4,290万股。邓子长先生将其质押给中信证券的
4,290万股办理了解除上述质押式回购交易手续，占其所持公司股份总数的
25.83%，占本公司总股本的6.21%。
此前邓子长先生将其持有的有限售条件的流通股9,410万股（占公司总
股本的13.63%）分别质押给国信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。（具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告）
截止本公告日，邓子长先生持有本公司股份16,611.2608万股，占本公
司总股本的24.06%。其中处于质押状态的股份为9,410万股，占邓子长先生
所持本公司股份的56.65%，占公司总股本的13.63%。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－034
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2015年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司 2015年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 40,837,123.04元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 661,162.28元，截止 2015年 12月 31日，可供股东分配利润为143,243,661.81元。
以现有公司总股本 359,095,180股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利10,772,855.4（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 359,095,180股。转增股本后公司总股本变更为718,190,360股。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－034
本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2016年 03月 22日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-019金陵华软科技股份有限公司
关于苏州天马药业有限公司完成还款承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日收到苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）发来的《承诺函》。按照约定，天马药业承诺于 2019年 4月 15日前结清所有债务。详细情况请参见公司于 2019年 1月 2日披露于指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网的《关于收到苏州天马药业有限公司承诺函的公告》。
截至本公告披露日，公司已收到天马药业余下所欠账款。至此，天马药业完成还款承诺。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-042
杭州顺网科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要于2014年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2014年8月13日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-77中航地产股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2017年10月30日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年11月14日下午2:00；
（2）网络投票时间：2017年11月13日至11月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月14日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年11月13日下午15:00至11月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2017年11月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室
二、会议审议事项
审议《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的议案》。
说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议公告(公告编号：2017-74)和《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-75）。
（2）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
三、议案编码
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
2017年11月8-10日、11月13日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
中航地产股份有限公司董事会秘书处
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503
传真：0755—83688903
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360043”。投票简称为“中航投票”。
2、填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
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|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的议案》|√||||

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）