证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-045
北京掌趣科技股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月16日（星期三）14:30
网络投票时间：2018年 5月 15日-2018年 5月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 16日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C
座9层
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于2018年4月25日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2018-030）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 25人，代表公司有表决权的股份数为 484,622,386股，占公司有表决权股份总数的17.5716%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 23人，代表有表决权的股份 124,715,052股，占公司有表决权股份总数的4.5219%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共15人，代表公司有表决权的股份数462,556,042股，占公司有表决权股份总数的16.7715%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份数22,066,344股，占公司有表决权股份总数的0.8001%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：1、审议通过了《2017年度报告全文及2017年度报告摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 484,405,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9552%；反对 216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,498,097股，占出席会议有表决权股份总数的25.6897%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 484,405,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9552%；反对 216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,498,097股，占出席会议有表决权股份总数的25.6897%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 484,405,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9552%；反对 216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,498,097股，占出席会议有表决权股份总数的25.6897%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 484,405,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9552%；反对 216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,498,097股，占出席会议有表决权股份总数的25.6897%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 484,407,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9557%%；反对214,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0443%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,500,147股，占出席会议有表决权股份总数的25.6901%；反对 214,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0443%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 484,405,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9552%；反对 216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,498,097股，占出席会议有表决权股份总数的25.6897%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于聘请2018年审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 484,405,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9552%；反对 216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,498,097股，占出席会议有表决权股份总数的25.6897%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0448%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于公司拟回购刘惠城应补偿股份并予注销的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 457,091,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9549%%；反对206,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0451%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
关联股东刘惠城回避表决。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,509,002股，占出席会议有表决权股份总数的27.2271%；反对 206,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0451%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》表决结果：通过。
表决情况：
同意 457,081,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9526%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0474%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
关联股东刘惠城回避表决。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,498,097股，占出席会议有表决权股份总数的27.2247%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0474%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
10、 审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 457,091,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9549%%；反对206,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0451%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
关联股东刘惠城回避表决。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,509,002股，占出席会议有表决权股份总数的27.2271%；反对 206,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0451%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
11、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 457,081,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9526%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0474%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
关联股东刘惠城回避表决。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意124,498,097股，占出席会议有表决权股份总数的27.2247%%；反对216,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0474%%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所刘勇律师、田雅雄律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年5月16日