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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-024北京北陆药业股份有限公司
关于重大仲裁的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第三中级人民法院作出的《民事裁定书》（（2017）京03民特70号），现就有关事项公告如下：
一、本次仲裁事项的基本情况
2014年，公司与李晓祥签订《关于转让深圳市中美康士生物科技有限公司33.5%股权的协议》等（以下简称“《股权转让协议》”）。深圳市中美康士生物科技有限公司2014、2015两个会计年度净利润均未达到其承诺净利润，且李晓祥存在其他重大违约行为，为维护公司及广大投资者的合法权益，公司依法向北京仲裁委员会提起仲裁，并申请财产保全。2016年11月，北京仲裁委员会出具了裁决书（（2016）京仲裁字第1425号），裁决解除《股权转让协议》，李晓祥退还2.04亿元并支付违约金等事项。因一直未收到李晓祥应支付的款项，公司向北京市第三中级人民法院申请强制执行。2017年2月3日，北京市第三中级人民法院出具了《执行裁定书》（（2017）京03执34号）。2017年3月2日,公司从北京市第三中级人民法院领取李晓祥申请撤销北京仲裁委员会作出的“（2016）京仲裁字第1425号”《仲裁裁决书》的《撤销仲裁裁决申请书》及相关证据材料。
以上内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、相关进展
近日，公司收到北京市第三中级人民法院作出的《民事裁定书》（（2017）京03民特70号），北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国仲裁法》第六十条规定裁定驳回李晓祥请求撤销北京仲裁委员会（2016）京仲裁字第1425号裁决书的申请。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告事项对公司第一季度业绩不产生影响。公司将及时披露该事项的进展及影响。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年四月二十二日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-098江苏必康制药股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
2017年 8月 8日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。具体情况如下：
一、发行方案
1、债券名称：江苏必康制药股份有限公司中期票据。
2、发行主体：江苏必康制药股份有限公司。
3、发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币30亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
4、发行时间：根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次发行或分期发行。
5、债券期限：本次发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。
6、票面金额：本次债券每一张票面金额为100元。
7、发行价格：按面值平价发行。
8、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商通过市场询价协商确定。
证券登记机构的相关规定办理。
10、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式在中国银行间市场公开发行。
11、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
12、募集资金用途：用于补充公司流动资金、偿还融资债务、项目建设及银行间交易商协会认可的其他用途。
二、本次发行中期票据的授权事项
为了有效完成公司发行中期票据的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、进行一切必要的磋商，签署与中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件，包括但不限于有关批准发行中期票据的申请、注册报告、发售文件、承销协议等等；
4、就发行中期票据申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该中期票据向相关机关递交注册申请，按照相关机关对发行中期票据的具体要求、建议、新规定或新政策，在符合法律法规及规范性文件情形下对发行方案及文件作出必要修订或调整；
5、决定并办理与中期票据发行、上市有关的其他事项。
本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、应当履行的审议程序
本次申请发行中期票据事项已经公司第四届董事会第六次会议以及公司第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市
场交易商协会申请注册获准后实施。
四、独立董事意见
公司拟发行中期票据事项符合《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次拟申请发行中期票据的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、风险提示
公司本次申请发行中期票据事宜能否获得批准尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年八月九日
关于对公司与浙江精功机电汽车集团有限公司
签订 2015年度关联交易协议的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第五届董事会第二十次会议，对公司拟与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于2015年1月28日发出会议通知，2015年2月9日召开了第五届董事会第二十次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、同意公司与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2015年度《关联交易协议》。
独立董事：俞友根周鸿勇任少波2015年2月9日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-070申通快递股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的背景及原因
1、2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，自2019年度中期财务报表起执行。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、财政部于2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
申通快递股份有限公司
1、公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。
2、公司将执行财政部2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），以及2017年5月2日发布修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
（一）新财务报表格式
公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报。
1、将资产负债表“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
3、利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
4、利润表新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
5、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。
申通快递股份有限公司
（二）新金融工具准则
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当在2019年开始按照2017年修订的金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
（二）新金融工具准则
根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额应当计入新金融工具准则施行日所在年度报告
期间的期初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
申通快递股份有限公司
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2019年8月29日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-042桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十四次会议的通知于2016年4月18日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2016年4月25日上午11:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票预案之发行数量、发行对象及认购方式、募集资金投向的议案》（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于二次调整非公开发行A股股票预案的公告》。）
结合广州涅生网络科技有限公司（以下简称“涅生网络”）2015年度业绩等实际情况，在客观、谨慎、保护公司和投资者利益的原则下，公司与涅生网络股东签署了相关补充协议，将收购涅生网络100%股权的交易对价由40,500万元调整为39,500万元，并因此相应调整了本次发行方案。调整后相关内容如下：
（一）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 166,625,000股（含 166,625,000股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整，最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。
桂林莱茵生物科技股份有限公司表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中，秦本军认购 48,187,500股；蒋小三认购 37,500,000股；唐笑波认购 6,250,000股；李先桃认购 23,453,125股；吴军凡认购1,234,375股；天堂硅谷奕新认购18,750,000股；天堂硅谷合行认购 31,250,000股。李先桃、吴军凡将分别以其持有的涅生网络股权中价值18,762.50万元、987.50万元的部分认购本次发行的部分股份；其余发行对象均以现金认购本次发行的部分股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过133,300万元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入额（万元）|
|1|收购广州涅生网络科技有限公司100%股权|39,500|
|2|植物健康产品研发中心建设项目|22,000|
|3|偿还金融机构借款|30,000|
|4|补充流动资金|40,000|
|合计||131,500|

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。（详细内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《非公开发行A股股票预案（二次修
订稿）》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
桂林莱茵生物科技股份有限公司三、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）的议案》。（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的公告》。）
（一）关于与秦本军、蒋小三签订附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于与李先桃、吴军凡签订附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）关于与天堂硅谷合行签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）关于与天堂硅谷奕新签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《备考合并财务报表审阅报告》。（详细内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《备考合并财务报表审阅报告》。）
因公司收购广州涅生网络科技有限公司100%股权交易价格调整的原因，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受托为公司对备考合并财务报表进行审计，包括 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日备考合并资产负债表和 2014年度、 2015年度备考合并利润表及备考财务报表附注，并出具了瑞华阅字[2016]45020002号审阅报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》。
（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行股票相关承诺的公告》。）
桂林莱茵生物科技股份有限公司表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会经过认真审核，提出以下审核意见：
公司本次非公开发行股票募集资金将用于收购涅生网络100%股权、植物健康产品研发中心建设项目、偿还金融机构借款及补充流动资金。目的是打造线上线下资源联动、数字营销与生产研发优化相结合的终端产业，通过资源整合增强上市公司盈利能力，补充公司流动资金，改善偿债能力，保证上市公司经营业务的资金需求，应对未来发展。公司董事会根据股东大会的授权对公司非公开发行股票方案内容的进行调整，有利于非公开发行股票方案的实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们对上述议案表示同意。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-08河北常山生化药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2019年 3月 7日、2019年 3月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2018年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：冀证调查字 2018023号），公司于 2018年 6月 22日收到中国证监会河北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（冀证监处罚字〔2018〕1号），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本公告日，公司暂未收到《行政处罚决定书》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年3月8日
浙江中坚科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人于2017年6月20日起担任浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”或“公司”）的独立董事，作为中坚科技的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，认真履行、积极发挥独立董事的职责和作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人于2017年6月20日起担任公司独立董事，任职期间，本人对提交董事会审议的各项议案，均在会前主动了解和获取被审事项的资料，并与相关人员进行沟通；会上认真听取议案内容，积极讨论，并结合自身的专业知识提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
任职期间，1、出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||3|应出席股东大会次数|0|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|3|0|0|0||

2、出席董事会专门委员会情况：
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|-|-|-|-|
|提名委员会||战略委员会||
|应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|
|0|0|0|0|

作为提名委员会召集人、战略委员会委员，本人按时出席会议，对会议材料
进行认真审核并表决，并发表意见和建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及聘任高管、募集资金、关联方资金占用、对外担保情况、会计政策变更等事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2017年6月20日|第三届董事会第一次会议|《关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》|
|2017年8月28日|第三届董事会第二次会议|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于公司会计政策变更的独立意见》|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人认真阅读公司董事会文件，客观、公正的行使表决权，并发表独立意见。
持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
四、对公司现场调查情况
自担任公司独立董事以来，除参加公司召开的董事会外，本人持续关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时获悉重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，有效地履行了独立董事职责。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：13601119865@139.com
2018年，作为公司的独立董事，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽职、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，利用自身专业知识，为公司发展提供合理化建议，增强公司董事会决策能力和领导水平。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：邢敏
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-014
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525号），并经深圳证券交易所同意，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷迪克”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，发行价格 15.88元/股，募集资金总额为 349,360,000.00元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 32,000,000.00元，扣除其他发行费用人民币 9,510,000.00元，实际募集资金净额为307,850,000.00元。募集资金已于2017年5月11日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第ZA14937号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立、存储情况
杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“杭州沃德”）为雷迪克的全资子公司，雷迪克通过杭州沃德实施募集资金“精密汽车轴承产业基地建设项目”，雷迪克负责确保杭州沃德遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，雷迪克（简
称“甲方”）、杭州沃德（简称“乙方”）分别与中国农业银行股份有限公司萧山分行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司（简称“丙方”）及保荐机构国金证券股份有限公司（简称“丁方”）签署了《募集资金三方监管协议》（甲和乙视为一方）。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|序号|户名|募集资金专户开户行名称|募集资金专项账户账号|截至2017年7月27日账户金额（元）|募集资金用途|
|1|杭州雷迪克节能科技股份有限公司|中国农业银行股份有限公司萧山分行|19082301040036660|100,000,000.00|精密汽车轴承产业基地建设项目|
|2||招商银行股份有限公司杭州萧山支行|571908989810665|100,000,000.00||
|3||浙江萧山农村商业银行股份有限公司|201000174156464|107,000,000.00||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、乙方已在丙方开设专项账户（以下简称“专户”），甲方及乙方承诺该专户仅用于精密汽车轴承产业基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方向乙方划付的募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方和乙方
现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人杨利国、王翔可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 5日之前）向甲方和乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，丙方应当及时以传真及邮件方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方和乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、雷迪克、杭州沃德与中国农业银行股份有限公司萧山分行及国金证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。
2、雷迪克、杭州沃德与招商银行股份有限公司杭州萧山支行及国金证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。
3、雷迪克、杭州沃德与浙江萧山农村商业银行股份有限公司及国金证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-031号金圆水泥股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3,000 万元— -3,900万元|亏损：-1,986.29万元|
|基本每股收益|亏损：-0.0504 元— -0.0655元|亏损：-0.0332元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主要生产销售地位于青海省，冬季较长，气候寒冷，影响室外施工，因此每年第一季度青海地区水泥需求较少，水泥、商砼公司均属于生产销售淡季，属于季节性亏损。
2、公司2016年新增6家青海地区的商砼子公司，受上述季节性亏损因素影响，使本报告期增加了亏损。
3、公司控股子公司河源市金杰环保建材有限公司受原材料及燃料市场价格上涨影响，营业成本较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为财务部初步测算，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年4月15日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-061成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于拟参与投资设立成都北车有限公司
（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟与长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”）共同出资设立成都北车有限公司（筹）（以下简称“成都北车”）。双方约定，成都北车注册资本15,000万元。双方均以货币出资，长客股份出资比例为80%（即：12,000万元），公司出资比例为20%（即：3,000万元）。
2、2014年10月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与投资设立成都北车有限公司（筹）的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：长春轨道客车股份有限公司；
公司住所：长春市长客路2001号；
法定代表人：王润；
注册资本：245,280万人民币；
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)；
经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资质证书经营）；铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）。
长客股份与公司不存在关联关系。
三、拟投资标的基本情况
公司名称：成都北车有限公司（暂定）
注册资本：人民币 15,000万元
注册地址：成都市新津县普兴材料工业园区（暂定，以工商登记为准）
经营范围：轨道交通车辆及配件制造、修理、日常保养、销售及运营服务，技术开发与咨询服务，轨道交通装备备品、备件、低值易耗品和主要零部件的采购和销售等。（暂定，以工商管理机关核准的
经营范围为准）
以上信息，最终以工商核定结果为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
充分利用股东各方优势资源，以满足西南地区（重庆地区除外）市场，包括川、滇、黔、西藏等轨道交通相关需求为基础，积极引入轨道交通及配套产业，促进四川省轨道交通装备制造产业发展。
2、对外投资存在的风险
本次投资的支出资金来源为公司自有资金，且交易金额数目不
大，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响。
3、对公司影响
本次参与投资设立成都北车，能带动公司轨道交通装备制造产业的结构升级，拓展公司轨道交通制造产品链和产业链，提高公司财务效益，符合公司战略投资规划及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
五、其他
1、公司目前尚未与长客股份签订正式的投资协议，公司将持续关注本次投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会授权公司管理层负责成都北车设立等后续事宜。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年10月22日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-071威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过4,600万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。具体内容详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-082）。
根据董事会决议及募投项目的进度需求，公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）于2019年10月18日与交通银行股份有限公司天津津塘路支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品协议》，合计使用2,000万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月”。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|产品名称|产品代码|规模（万元）|产品期限（天）|产品类型|收益率（年化）|起息日|到期日|
|1|交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月|2699191453|2,000|63|期限结构型|3.40%至3.50%浮动|2019年10月18日|2019年12月20日|
|合计|—|—|2,000|—|—|—|—|—|

1.发行人：交通银行
2.币种：人民币
3.资金来源：暂时闲置募集资金
4.本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据产品说明书的相关约定，向客户支付应得收益。
5.收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
6.产品到账日：产品到期日当日。
7.关联关系说明：公司及控股子公司全华时代与交通银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管上述投资产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但金融市场受宏观经济的影响较大，该投资产品收益率也会因此受市场波动影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
①在额度范围内公司董事会授权全华时代法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向，严格控制投资风险。
②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品
投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2018年10月30日,全华时代与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签订了 2份《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，合计使用 4,600万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”。
截至 2019年1月3日，公司已将资金1,000万元及理财收益70,767.12元全部归还并转入募集资金专用账户。截至 2019年5月6日，公司已将资金 3,600万元及理财收益 761,326.03元全部归还并转入募集资金专用账户。
2019年1月 4日，全华时代与交通银行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用700万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”，理财期限63天。截至 2019年3月 12日，公司已将上述资金700万元及理财收益50,141.10元全部归还并转入募集资金专用账户。
2019年5月 10日，全华时代与交通银行签订了2份《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，合计使用 3,300万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”。截至 2019年 7月 12日，公司已将资金 500万元及理财收益 31,068.49元全部归还并转入募集资金专用账户。截至 2019年10月 11日，公司已将资金 2,800万元及理财收益448,920.55元全部归还并转入募集资金专用账户。
2019年7月 12日，全华时代与交通银行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用 500万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”。截止本公告日尚未到期。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2019年10月22日
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|证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-053|
|芜湖长信科技股份有限公司|
|关于收到深交所《重组问询函（二）》|
|暨股票继续停牌的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2017年3月8 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第|
|四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行|
|股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。|
|详见于 2017 年 3 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关|
|于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票|
|暂不复牌公告》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预|
|案》等相关公告。|
|2017年3月15日, 公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017|
|第15号）（以下简称“一次问询函”）。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、|
|查证，并需中介机构出具相关核查意见，2017 年 3 月 21 日、3 月 28 日、4 月 5|
|日、4 月 12 日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续|
|停牌的公告》，4月19日，公司发布了《关于股票继续停牌的进展公告》。|
|2017 年4月21 日，公司对《一次问询函》进行了回复。|
|2017年4月25日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函|
|【2017】第22号）以下简称“《二次问询函》”）。|

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|公司正积极组织有关各方按照《二次问询函》的要求落实相关意见，尽快对|
|本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，并将在深圳证券交易所审核通过后|
|按照相关规定申请公司股票复牌。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露|
|的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。|
|特此公告。|
|芜湖长信科技股份有限公司 董事会|
|二〇一七年四月二十六日|
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-046湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月23日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，现将股权质押相关情况公告如下：
新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份 6,000,000股质押给中信证券股份有限公司，并于2014年 12月22日办理了股权质押登记手续，股权质押期限自2014年12月22起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，新疆汉森共持有公司股份152,057,002股，占公司总股本的51.37%；本次质押股份 6,000,000股，占公司总股本的2.03%；累计质押股份 56,270,000股，占公司总股本的19.01%。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-104厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个
行权期采用自主行权模式行权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开第六届第三十次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》。《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）第一个行权期采取自主行权方式。至本公告发布之日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
一、公司期权代码：037676；期权简称：科华JLC1；行权价格：16.62元；
二、行权期限：本次可行权股票期权的行权期限为：2015年11月4日起至2016年11月4日止。自主行权登记申报工作完成后，实际可以行权期限为：2015年11月18日起至2016年11月4日止。
三、行权数量
本次期权行权涉及人数共101人，截至申请日本期可行权数额为44.25万股。
若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
五、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
六、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。
七、其他说明
1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商（国信证券股份有限公司）的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作
及相关合规性要求。
2、公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2018—063债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于变更部分董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
郭晓光先生因退休不再担任本公司董事、董事长及董事会下设委员会委员等一切职务；刘沛谷先生因工作调整不再担任本公司董事及董事会下设委员会委员等一切职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，在改选出的董事就任前，郭晓光先生仍需履行董事、董事长及董事会下设委员会委员职责，刘沛谷先生仍需履行董事及董事会下设委员会委员职责。
感谢郭晓光先生在任公司董事、董事长期间为公司的发展所做的贡献。
感谢刘沛谷先生在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，郭晓光先生、刘沛谷先生均未持有公司股票。
根据《公司章程》的规定和股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核，提名钟英华先生、简小方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
公司第八届董事会第二十八次会议及审议通过了该议案。公司独立董事对该董事候选人发表了独立意见。公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。采取累计投票选举钟英华先生、简小方先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
备查文件：
1、第八届董事会第二十八次会议决议。
2、公司 2018年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日附件：
钟英华先生简历:
钟英华先生，1961年 8月生，中共党员，硕士。近五年历任广州高新区投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事；本公司董事；广州开发区金融控股集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记。
钟英华先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
简小方先生简历:
简小方先生，1963年 10月出生，中共党员，硕士，工程师。
近五年历任广州开发区投资集团有限公司（原广州经济技术开发区国有资产投资公司）副总经理；现任广州开发区金融控股集团有限公司专职党委副书记。
简小方先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。