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海润律师事务所 法律意见书北京市海润律师事务所
关于日出东方太阳能股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：日出东方太阳能股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受日出东方太阳能股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
海润律师事务所 法律意见书（一）2014年 11月 21日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2014年 12月 8日召开公司2014年第三次临时股东大会。
（二）2014年 11月 22日，公司董事会在上海证券交易所网站公告并在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《日出东方太阳能股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议议案、股东大会出席/列席对象、会议登记事项等。
本次股东大会现场会议于 2014年 12月 8日在连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室如期召开，会议由公司董事长徐新建先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据2014年12月1日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 32人，代表股份263,615,300股，占公司总股份数的65.90%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 19人，代表股份数 263,389,700股，占公司总股份数的65.85％；根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 13人，代表股份数 225,600股，占公司总股份数的0.06%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格
海润律师事务所 法律意见书合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
海润律师事务所 法律意见书（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于日出东方太阳能股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 王肖东：
袁学良： 李志丰：
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2016-014中国国际贸易中心股份有限公司
2016年上半年房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
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|地区|北京|
|项目|国贸三期B阶段项目|
|经营业态|写字楼、商城、酒店等|
|在建项目/新开工项目/竣工项目|在建项目|
|项目用地面积(平方米)|20,000|
|项目规划建筑面积(平方米)|232,903|
|总建筑面积(平方米)|232,903|
|在建建筑面积(平方米)|232,903|
|已竣工面积(平方米)|0|
|总投资额|47亿元|
|报告期实际投资额|报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 6.3亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 36.4亿元。|

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|地区|北京|
|项目|国贸中心东楼改造及交通一体化工程（注①）|
|经营业态|商城|
|在建项目/新开工项目/竣工项目|在建项目|
|项目用地面积(平方米)|13,849 （注②）|
|项目规划建筑面积(平方米)|38,257 （注①）|
|总建筑面积(平方米)|38,257|
|在建建筑面积(平方米)|38,257|
|已竣工面积(平方米)|0|
|总投资额|3.9亿元（注③）|
|报告期实际投资额|报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.2 亿元。根据公司与国贸有限公司签署的《国贸东楼改造及交通一体化项目共同建设协议》（注①），调整转出应付工程款 0.7 亿元。截至报告期末，该工程累计投入为 2.8 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。|

注：①国贸中心东楼改造及交通一体化工程项目由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设，总建筑面积约为 6.5万平方米，其中归属于公司的房屋建筑面积为3.8万平方米。该项目的有关情况，详见公司于2016年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的“关联交易公告”。②该项目用地的土地使用权由国贸有限公司所有。③该项目总投资额约6.2亿元（不含土地出让金），其中公司投资额约为3.9亿元。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
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|序号|地区|项目|经营业态|出租房地产的建筑面积(平方米)|出租房地产的租金收入|是否采用公允价值计量模式|租金收入/房地产公允价值(%)|
|1|北京|中国国际贸易中心|写字楼|272,138|585,288,509|否|-|
||||商城|90,048|193,067,015|||
||||公寓|80,124|61,962,294|||

特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2016年8月30日
海航创新股份有限公司独立董事
对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的独立意见
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计，该所为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。强调事项基本情况为：“如财务报表附注二(1)所述，海航创新于2018年度合并净亏损为人民币 191,886,569.97元，经营活动使用的现金流量净额为人民币114,668,411.92元。截至2018年12月31日止，海航创新的一年内到期的非流动负债系一笔已逾期而未偿还的借款计人民币249,500,000.00元(“逾期借款事项”)；于同日，海航创新的货币资金余额为人民币 247,831,339.03元，其中包括因该逾期借款事项相关的诉讼而于 2019年 2月 1日被法院冻结的货币资金计人民币 202,857,270.85元(附注十)。此外，由于逾期借款事项导致于 2018年12月31日及本报告日另一银行根据相关合同有权要求海航创新一联营企业立即偿还一笔余额为人民币 470,000,000.00元的银行借款并要求海航创新作为借款担保方承担连带责任。上述事项，连同财务报表附注二(1)所示的其他事项，表明存在可能导致对海航创新持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。”
作为公司的独立董事，我们认为：普华永道对公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实客观地反映了本公司 2018年财务状况和经营情况，该强调事项是审慎的，我们对审计报告无异议。公司已高度重视并将采取积极措施予以解决，公司董事会就该审计意见做出了专项说明，如实说明了相关情况，希望公司管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，提高公司持续经营能力，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。该强调事项段中涉及事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定，我们同意董事会作出的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。
独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉2019年4月26日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-011
马鞍山钢铁股份有限公司
2016年第一季度经营数据公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2016年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万吨
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|主要产品|生产量|销售量|销售价格（元/吨）|
|板材|218|222|2,354|
|长材|195|190|1,802|
|轮轴|3|3|11,228|

特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2018-30优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2018年 10月 19-26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际表决董事14名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经审议，会议表决通过了以下三项议案：
一、2018年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘请2019年度会计师事务所的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
会议建议聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度外部审计师，2019年年报审计、半年报审阅及内部控制审计合计总费用为人民币765万元。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
三、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2018年第四批）；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2018年10月27日
上海复星医药（集团）股份有限公司
章程修正案
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据2013年12月20日召开的2013年第一次临时股东大会的授权及根据一般授权新增配售 H
股的情况，特对公司章程作如下修改：
《公司章程》第二十一条：
原：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。
在H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完
成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆
（1,908,327,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股四亿零三佰二十八万肆仟（403,284,000）股。”
现增加第五款，即修订为：
“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外
资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。
在H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完
成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆
（1,908,327,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股四亿零三佰二十八万肆仟（403,284,000）股。
截至2015年2月12日公司回购及注销231,000股限制性A股股票完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰零玖万陆仟叁佰陆拾肆（1,908,096,364）股；
境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。”
《公司章程》第二十四条：
原：“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆(1,904,392,364)元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟三佰陆拾肆(2,240,462,364)元。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完
成，公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟肆佰叁拾玖万柒仟三佰陆拾肆
（2,244,397,364）元。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟壹佰陆拾壹万壹仟三佰陆拾肆（2,311,611,364）元。
公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
现修订为：
“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆(1,904,392,364)元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟三佰陆拾肆(2,240,462,364)元。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完
成，公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟肆佰叁拾玖万柒仟三佰陆拾肆
（2,244,397,364）元。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟壹佰陆拾壹万壹仟三佰陆拾肆（2,311,611,364）元。
截至2015年2月12日公司部分限制性A股股票回购注销完成，公司注册资本变更至人民币贰拾叁亿壹仟壹佰叁拾捌万零叁佰陆拾肆（2,311,380,364）元。
公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
上海复星医药（集团）股份有限公司二零一五年二月十二日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-010欧普照明股份有限公司
关于 2017年度开展外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2017年度开展外汇交易业务的议案》。为有效防范公司国际贸易中的汇率风险，有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇衍生品交易业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。具体情况如下：
一、拟开展的外汇交易业务种类
公司拟开展的外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于：即期结售汇、远期结售汇、期权、互换等产品或以上产品的组合；外汇交易的基础资产既可包括汇率、利率、货币、指数等，也可包括上述基础资产的组合。
二、拟开展的外汇交易业务规模
为配合公司全球化发展进程，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，预计2017年外汇衍生品交易业务总额不超过7亿元人民币，上述额度内可循环滚动使用。
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2017年度开展外汇交易业务的议案》，本事项无需经公司股东大会审议批准，公司董事会授权公司管理层决定具体外汇交易业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
三、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
鉴于外汇衍生品交易业务与公司生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权公司管理层决定具体外汇交易业务，财务管理中心负责方案制定、交
易命令执行和核算、风险把控。严格按照公司制定的《外汇交易管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。
公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能出现由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预计回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、所有外汇交易均有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司正常收汇规模的外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有外汇交易操作由财务管理中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立外汇交易台账，建立内部监督制度。
4、公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2015-003武汉东湖高新集团股份有限公司
关于调整2014年年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）调整2014年年度日常关联交易金额属于正常经营行为；本次调整的日常关联交易金额比例较小，不会影响上市公司独立性、也不会因此对关联人形成依赖；本次拟交易的价格将采取公开投标的方式确定，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
一、日常关联交易的基本情况
公司已于 2014年 4月 29日披露了《关于 2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议事项的公告》（具体信息详见 2014年 4月 29日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2013-022。）
鉴于湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司（以下简称“大悟投资”）发布的招标公告调整了大悟高铁生态新区经二路（一期）、经八路（一期）、悟宣线（一期）道路工程项目（以下简称“大悟市政道路一期项目”）的规模，公司对 2014年年度日常关联交易金额进行部分调整，调增与大悟投资因提供劳务产生的预计关联交易约2,000万元，若中标，最终金额将以实际合同金额为准。
（一）调整日常关联交易事项的审议情况
1、调整日常关联交易履行的审议程序
（1）本次调整日常关联交易事项已经公司 2015年 1月 12日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。公司关联董事喻中权、彭晓璐、周俊回避表决，非关联董事全部通过。
（2）独立董事事前认可本次调整日常关联交易事项，并发表独立意见：
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2015-003①本次调整 2014年年度日常关联交易金额属于公司正常经营行为，拟交易价格将采取公开投标的方式确定，严格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
②公司董事会召集、召开、审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上，关联方董事回避了表决。
（3）公司审计委员会对本次调整日常关联交易事项发表了如下意见：公司调整 2014年年度日常关联交易金额属于公司正常经营行为，符合公司实际经营情况，同意将上述提案提交公司董事会进行审议。
（4）本次调增日常关联交易金额属于董事会授权范围，无需提交股东大会批准。
（二）前次日常关联交易预计以及执行情况
公司 2014年 4月 25日第七届第十九次董事会和 2014年 5月 20日 2013年年度股东大会审议通过了《关于 2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议事项的议案》，对公司与大悟投资2014年年度日常关联交易的金额作出预测如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|预计金额|预计利润率|实际执行金额|
|提供劳务|湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司|≤10,000|≥6%|0|

大悟投资已于近日发布大悟市政道路一期项目的招标公告，湖北路桥拟进行投标。
（三）日常关联交易金额的拟调整情况
鉴于大悟投资发布的招标公告调整了大悟市政道路一期项目的规模，此项提供劳务的日常关联交易金额预计将达到 12,000万元，超出了年初的授权范围。
现公司计划调增与大悟投资因提供劳务产生的预计关联交易约2,000万元，若中标，最终金额将以实际合同金额为准。
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|本年度预计金额合计||本次调增金额||本年度前次预计金额||
|||金额|占同类交|金额|占同类交|金额|占同类交|

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2015-003
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|提供劳务|湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司|≤12,000|≤1.8%|2,000|0.3%|≤10,000|≤1.5%|

二、拟发生关联交易的关联方介绍
（一）拟发生关联交易的关联方介绍
公司名称：湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：苗欣
注册资本：30,000.00万元
成立日期：2013年10月 16日
注册地址：大悟县高铁经济新区管委会
主营业务：土地开发及整理；对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资；委托投资于资产管理业务。
股东：湖北联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）占比70%；
湖北省大悟县国有资产监督管理局30%
其控股股东联投集团 2013年年度经审计的主要财务数据：总资产 7,339,327.8万元，净资产1,475,959.6万元，主营业务收入611,511.8万元，净利润3,885.8万元。
（二）拟发生关联交易的关联方与公司的关联关系
由于联投集团为公司控股股东，湖北路桥系公司全资子公司，大悟投资系联投集团控股子公司，因此湖北路桥与大悟投资构成关联关系。
（三）拟发生关联交易的关联方的履约能力分析
根据招标文件约定，若中标，招标方将按月支付工程款，若发生未按期支付工程款的情形，投标方有权暂停施工，由此增加的费用和（或）工期延误由招标方承担。
三、拟发生关联交易的主要内容和定价政策
（一）拟发生关联交易的主要内容
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2015-003根据大悟市政道路一期项目招标公告，招标范围包括：大悟高铁生态新区经二路（一期）、经八路（一期）、悟宣线（一期）道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等，具体以工程量清单为准。
（二）拟发生关联交易的定价原则
本次拟发生的关联交易采取公开招标方式，项目合同价格将通过竞标确定。
四、拟发生关联交易的目的和对上市公司的影响
本次公司调整 2014年年度日常关联交易金额属于正常经营行为，若中标，湖北路桥通过科学管理争取项目利润率不低于6%，有利于扩充公司利润来源。
同时，本次调整的日常关联交易金额比例较小，不会影响上市公司独立性、也不会因此对关联人形成依赖；本次交易价格将采取公开投标的方式确定，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十三日
大连大杨创世股份有限公司
独立董事关于第九届董事局第一次会议相关事项的独立意见
各位董事：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大连大杨创世股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第九届董事局第一次会议相关事项发表如下独立意见：1、关于公司聘任总裁、副总裁、董事局秘书的独立意见
公司董事局聘任喻会蛟先生担任总裁，张树洪先生、相峰先生、喻志贤先生、张益忠先生、苏秀锋先生、朱锐先生担任公司副总裁，林凯先生担任公司副总裁兼财务负责人，朱锐先生担任董事局秘书，前述人员聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
经审阅喻会蛟先生、张树洪先生、相峰先生、喻志贤先生、张益忠先生、苏秀锋先生、朱锐先生、林凯先生的个人资料，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。
因此，同意公司董事局聘任喻会蛟先生担任总裁，张树洪先生、相峰先生、喻志贤先生、张益忠先生、苏秀锋先生、朱锐先生担任公司副总裁，林凯先生担任公司副总裁兼财务负责人，朱锐先生担任董事局秘书。
2、关于公司董事及高级管理人员薪酬计划的独立意见
经过认真审查后认为公司董事及高级管理人员的薪酬计划符合公司目前经营管理的实际情况，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体
管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，同意董事及高级管理人员薪酬计划。
3、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，符合公司在重大资产重组申请文件中关于募集资金使用的表述。募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
因此，同意公司使用本次募集资金人民币40,010.50万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司使用闲置募集资金 115,000万元临时补充流动资金。
5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司对最高额度不超过 54,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品或进行结构性存款。
6、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们对公司投资理财事项进行了认真审议，并对
公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
（1）、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
（2）、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
（3）、该事项决策程序合法合规。公司董事局制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
因此，同意公司以不超过 40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事项。
7、关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见
经认真审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
8、关于会计政策、会计估计变更的独立意见
我们认为此次公司会计政策、会计估计变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事局审议本次会计政策、会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。
因此，同意公司本次会计政策、会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连大杨创世股份有限公司独立董事关于第九届董事局第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
袁耀辉
（本页无正文，为《大连大杨创世股份有限公司独立董事关于第九届董事局第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：袁耀辉陈国钢贺伟平
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-112浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十五次会议通知于 2018年 10月 12日以邮件方式发出，会议于 2018年 10月22日下午13:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9人，实到 9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司董事会同意严格依据财政部规定对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。公司董事会同意自 2018年第三季度报告起按照通知相关要求对财务报表格式进行修订。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-114）
（二）审议通过了《<2018年第三季度报告>全文及正文》
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年第三季度报告》。
（三）审议通过了《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司回购方案已实施完成，并于2018年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份 51,780,523股，公司股份总数由 1,484,511,066股减少至 1,432,730,543股，公司注册资本由人民币 1,484,511,066元减少至1,432,730,543元。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司本次回购股份方案及股本变动情况，现对《公司章程》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-115）。
（四）审议通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-116）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年十月二十三日
公司独立董事就第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事就第三届董事会第二十八次会议相关事项
发表的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第三届董事会第二十八次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的独立意见
独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
因此，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-044上海翔港包装科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开了第一届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：选举监事周艳女士为公司第一届监事会主席。任期从本次监事
会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
周艳女士简历如下：
周艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2001年 8月至 2004年 4月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004年 4月至 2006年 4月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006年 8月至 2015年 9月，任上海翔港印务有限公司大客户经理；2015年 9月至今任本公司监事。任期为 2015年 9月至 2018年 9月。
截至公告日，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩
戒。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2018年 5月 18日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2016-065
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
收到上海证券交易所关于对公司终止重大资产重组事项的
问询函暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月16日，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-059），公司股票自 2016年11月15日下午开始起停牌。
2016年 11月 18日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》及《关于签署本次交易相关终止协议的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，并于同日发布了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2016-062）。
2016年11月21日13:30—14：30，公司在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com)的“上证 e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组相关事项与投资者进行了沟通和交流，详见公司同日刊载于指定媒体及上海证券交易所网站的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2016-064）。
2016年11月21日，公司收到上海证券交易所《关于对卧龙地产集团股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（上证公函【 2016】2312号）（以下简称“《问询函》”）。根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：我部注意到：11月19日，你公司披露《关于终止重大资产重组的公告》，称因标的资产深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称墨麟股份）精品路线转型有所延期，经与交易对方协商，决定终止本次重大资产重组事项。11月21日，你公司召开投资者说明会对相关终止重组事项作了说明。现有如下问题，请公司补充披露。
1、9月30日，你公司披露《关于上海证券交易所<关于对卧龙地产集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披
露的问询函>的回复公告》，对相关游戏上线的时间做了预计。在投资者说明会上，公司称11月份前仍然认为相关游戏产品可按计划上线，而11月份，公司关注到相关进度有所延期。请你公司说明：（1）9月30日，相关游戏的具体所处的研发阶段，较7月30日预案披露时是否已有重大进展；（2）预案披露后，公司是否与交易对方就游戏的上线进度进行沟通，是否符合双方的预期；（3）公司在11月份前依然认为相关产品可以在四季度上线的判断依据。请财务顾问说明是否关注到上述情况，并履行相应核查程序，督促公司履行信息披露义务。
2、我部注意到，陈默等相关交易对方在重大资产重组预案中承诺“保持标的公司产权结构的完整性及促使标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处
置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为”。而9月15日，墨麟股份披露《2016年半年度权益分派预案公告》，拟每10股派发现金股利6.62元，共计派发1.12亿元。该分配事项于9月30日经公司股东大会审议通过。请公司补充披露：（1）相关承诺方是否违反在预案中所作承诺；（2）公司未在预案第四节“交易标的最近两年及一期利润分配情况”披露交易标的此次权益分派的主要原因。请财务顾问说明是否关注到上述情况，并履行相应核查程序，督促公司履行信息披露义务。
上海证券交易所要求公司在2016年11月24日之前，以书面形式进行回复。
回复期间，公司股票将继续停牌。公司将积极组织有关各方按照《问询函》的要求进行答复，并将及时履行信息披露义务，在上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-005
上海龙头（集团）股份有限公司
关于周健先生辞去公司财务总监、董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事、财务总监周健先生的辞职报告，周健先生因工作原因，提出辞去公司董事、财务总监职务，且一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职后周健先生不再本公司担任任何职务。
根据《公司章程》的规定，由于周健先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于公司章程法定人数，在公司新任董事填补缺额前,周健先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会已提名董事候选人并提交股东大会审议。
公司董事会对周健先生在任公司董事、财务总监期间为公司做出的工作表示感谢！
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会2017年3月31日
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临2019-018债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年8月28日以现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人，会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了 2019年上半年的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：3票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为，本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果为：3票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
二○一九年八月二十八日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-040北京航天长峰股份有限公司
八届十六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次监事会于 2018年 8月 18日以书面形式发出通知，于 2018年 8月 28日上午10：30以通讯方式召开。会议由监事会主席林烨先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司 2018年半年度报告全文及摘要。
此议案表决结果如下：3票同意，0票弃权，0票反对。
审核意见：公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司关于 2018年度中期利润分配预案的议案，同意将本预案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
此议案表决结果如下： 3票同意，0票弃权，0票反对。
审核意见：监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。
三、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此议案表决结果如下： 3票同意，0票弃权，0票反对。
审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司监事会
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-061江苏苏博特新材料股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起计算，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号2017-011。
在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的相关规定，对资金进行合理安排，提高了募集资金使用效益。
2018年 11月 20日，公司已将上述资金 8,000万元归还至募集资金专用账户，并通知了公司保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2017-023宁波舟山港股份有限公司
2017年 5月份生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量240.4万标准箱，同比增长25.2%；预计完成货物吞吐量6349万吨，同比增长6.2%。
本公告所载2017年5月份的业务数据属于快速统计数据，与最
终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2018-003上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司出资参与设立的同济校友基金登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月26日发布了《关于公司出资参与设立同济校友基金的公告》。公司拟出资人民币2,000万元作为LP参与设立同济校友基金。该基金采用有限合伙企业形式设立，规模为人民币 5亿元，为 FOF基金。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司出资参与设立同济校友基金的公告》（公告编号：临2017-121）。近日，该基金登记设立完成，现公告如下：
企业名称：嘉兴同心共济一号投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海石涛投资管理有限公司
合伙期限：自2017年6月19日至2027年6月18日
成立日期：2017年6月19日
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856号基金小镇 3号楼 101室 -37
经营范围：实业投资、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
该基金已取得私募投资基金备案证明，具体情况如下：
基金名称：嘉兴同心共济一号投资合伙企业（有限合伙）
备案编号：SX8461
管理人名称：上海石涛投资管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2018年1月8日
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2017-024江苏江南高纤股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项出具承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了非公发行股票的相关议案，公司拟非公开发行股票募集资金不超过 85,000万元，用于新建年产 4万吨高性能复合短纤维生产线项目、年产 8万吨复合短纤维生产线升级改造项目、年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目。公司就非公开发行股票相关事项作出如下承诺：
1、本次非公开发行股票募集的资金不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或其他类金融投资行为；
2、本次非公开发行股票募集资金到账后24个月内，公司自有资金不用于投资交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或其他类金融投资行为；
3、截至本承诺函出具之日，公司持有苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司（以下简称“永大小贷”）、苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司（以下简称“永隆小贷”）及江苏金创信用再担保股份有限公司（以下简称“金创担保”）的股权。公司承诺未来不向永大小贷、永隆小贷、金创担保追加投资。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2015-010
金花企业（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、、经公司自查及向控股股东金花投资控股集团有限公司函证确认，公司、公司控股股东不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报刊和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会