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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—013大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次股东大会未出现否决议案。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)现场会议时间：2014年01月29日10时
(2)现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼 11层会议室
(3)召开方式：现场记名投票
(4)召集人：公司董事会
(5)主持人：董事长付景林
(6)公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份67,699,195股，占公司总股本515,940,000股的13.12%。
公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京市海润律师事务所陈蓓、穆曼怡出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》
同意公司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用为80万元，内控审计费用为40万元，聘期一年。
表决结果：同意 67,699,195股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
2、审议通过《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》
同意免去蔡荣生先生独立董事职务，一并免去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务和董事会战略委员会委员职务。
表决结果：同意 67,699,195股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
3、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
同意公司下属公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）向商业银行申请综合授信额度，具体如下：
（1）高鸿数据拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
（2）高鸿数据拟向中信银行北京望京支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
（3）高鸿数据拟向宁波银行北京分行申请不超过16,500万元综合授信额度；
（4）高鸿数据拟向北京农商银行商务中心区支行申请不超过 18,000万元综合授信额度；
（5）高鸿信息拟向华夏银行北京北三环支行申请不超过2,000万元综合授信额度；
（6）高鸿信息拟向宁波银行北京分行申请不超过 7,000万元综合授信额度；
（7）高鸿软件拟向华夏银行北京北三环支行申请不超过2,000万元综合授信额度；
（8）高鸿通信拟向华夏银行北京北三环支行申请不超过2,000万元综合授信额度；
（9）高鸿鼎恒拟向中国银行南京新街口支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
（10）高鸿鼎恒拟向建设银行南京中央门支行支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
（11）高鸿鼎恒拟向上海浦东发展银行南京分行申请不超过 30,000万元综合授信额度。
表决结果：同意 67,699,195股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
4、审议通过《关于为公司下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
同意公司为下属公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）向商业银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：（1）拟为高鸿数据向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；
（2）拟为高鸿数据向中信银行北京望京支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
（3）拟为高鸿数据向宁波银行北京分行申请的不超过 16,500万元综合授信额度提供担保；
（4）拟为高鸿数据向北京农商银行商务中心区支行申请的不超过 18,000万元综合授信额度提供担保；
（5）拟为高鸿信息向华夏银行北京北三环支行申请的不超过 2,000万元综合授信额度提供担保；
（6）拟为高鸿信息向宁波银行北京分行申请的不超过7,000万元综合授信额度提供担保；
（7）拟为高鸿软件向华夏银行北京北三环支行申请的不超过 2,000万元综合授信额度提供担保；
（8）拟为高鸿通信向华夏银行北京北三环支行申请的不超过 2,000万元综合授信额度提供担保；
（9）拟为高鸿鼎恒向中国银行南京新街口支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
（10）拟为高鸿鼎恒向建设银行南京中央门支行支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
（11）拟为高鸿鼎恒向上海浦东发展银行南京分行申请的不超过30,000万元综合授信额度提供担保。
表决结果：同意 67,699,195股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：陈蓓、穆曼怡
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年01月29日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-003紫光国芯微电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|2,459,634,789.98||1,829,095,734.96||34.47%||
|营业利润|375,025,825.79||313,529,105.67||19.61%||
|利润总额|375,360,107.83||316,219,849.63||18.70%||
|归属于上市公司股东的净利润|347,941,808.30||279,887,242.88||24.31%||
|基本每股收益（元）|0.5734||0.4612||24.33%||
|加权平均净资产收益率|9.56%||8.39%||1.17百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|5,705,103,762.06||5,207,025,172.45||9.57%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,794,351,358.44||3,494,639,839.91||8.58%||
|权益|||||||
|股本|606,817,968.00||606,817,968.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|6.2529||5.7590||8.58%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
2018年，公司聚焦核心业务领域，持续加强新产品、新技术开发和新应用市场开拓，核心竞争力和市场地位不断提高，实现了营业收入的快速增长和利润的持续提高，整体经营更加健康稳健，呈现出良好的发展态势。
报告期内，公司主营业务规模快速增长，实现营业收入 245,963.48万元，较上年同期增长34.47%；实现归属于上市公司股东的净利润34,794.18万元，较上年同期增长24.31%；实现每股收益0.5734元，较上年同期增长24.33%。
2、财务情况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产570,510.38万元，归属于上市公司股东的所有者权益379,435.14万元，资产负债率33.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会2019年2月27日
独立董事对公司第四届董事会第十八次临时会议相
关议案的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第十八次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于关联交易的议案》、《关于向关联方提供担保的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》后，发表事前认可及独立意见如下：
一、关于总经理辞职的独立意见
经核查，吴咸发先生在担任公司总经理职位期间为公司的发展作出了卓越的贡献，此次因工作调动原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
吴咸发先生辞去总经理职务后，将不再担任公司任何职务。
吴咸发先生辞去总经理职务后，公司及时按照上市公司相关法规及公司章程等规定，进行聘任新任总经理的相关工作，吴咸发先生辞去总经理职务事宜不会对公司日常经营管理产生重大影响。因此，我们同意吴咸发先生辞去总经理职务。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
公司第四届董事会第十八次临时会议聘任钟永红先生任公司总经理。聘任的程序均符合有关法律法规的规定，受聘人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
我们同意公司第四届董事会第十八次临时会议关于聘任公司总经理的相关
决议。
三、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
公司第四届董事会提名钟永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作
出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、公司《章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人也未曾受到过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩
戒。
本次提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,我们同意公司董事会关于第四届董事会非独立董事候选人的提名。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
公司第四届董事会第十八次临时会议聘任王昉先生任公司副总经理。聘任的程序均符合有关法律法规的规定，受聘人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
我们同意公司第四届董事会第十八次临时会议关于聘任公司副总经理的相
关决议。
五、《关于日常关联交易的议案》
公司本次关联交易是公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易决策及表决程序合法，公司董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
六、《关于向关联方提供担保的议案》
我们认为，本次担保事项系各股东按股权比例向重庆澋悦房地产开发有限公司提供，确保其业务的持续稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。
本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
七、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司子公司项目的开发，公司在不影响公司正常经营的情况下，向重
庆启润房地产开发有限公司按股权比例提供财务资助共计14亿元。其中，公司
5.01亿元人民币其他股东按持股比例向重庆启润提供同等条件的财务资助。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
我们认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事：刘红霞、梁伟、吴建滨、彭忠波
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-064
江苏江淮动力股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2014年 10月 31日以书面方式发出，会议于 2014年 11月 5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：
审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
同意公司与重庆东银控股集团有限公司、占锦川共同出资设立重庆小青蛙网络科技有限公司（暂定名）。重庆小青蛙网络科技有限公司注册资本拟为 5,000万元；主营业务为与农业相关的电子商务平台技术开发和建设。公司拟自筹资金 2,550万元出资，占注册资本的51%；重庆东银控股集团有限公司拟以货币资金出资1,950万元，占注册资本的39%；占锦川拟以货币资金出资 500万元，占注册资本的10%。授权公司经营层办理本次对外投资具体事宜，以及签署投资协议、章程等法律文件。
因重庆东银控股集团有限公司为本公司间接控股股东，此次共同投资事项构成关联交易。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。关联董事胡尔广先生、崔卓敏女士回避了表决。
根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。关于本议案具体内容请见公司于同日公布的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（2014-065）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-030深圳市新国都技术股份有限公司
2016年度业绩快报修正及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据为财务部核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一.2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||修正前后增减变动幅度(%)|上年同期|修正后的增减变动幅度(%)|
||修正前|修正后||||
|营 业 总收入|1,117,463,386.00|1,126,545,907.37|0.81|977,566,389.51|15.24|
|营 业 利润|76,563,549.56|59,028,129.29|-22.90|29,658,771.33|99.02|
|利 润 总额|150,057,147.51|135,060,630.92|-9.99|87,275,515.52|54.75|
|归 属 于上 市 公司 股 东的 净 利润|147,311,893.89|140,172,787.29|-4.85|85,495,853.97|63.95|
|基 本 每股 收 益（元）|0.63|0.60|-4.76|0.37|62.16|
|加 权 平均 净 资产 收 益率|10.76%|10.34%|-0.42|7.15%|3.19|
|项目|本报告期末||修正前后增减变动幅|本报告期初|修正后的增减变动幅|
||修正前|修正后||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||度(%)||度(%)|
|总 资产|2,815,920,557.29|2,797,744,721.83|-0.65|1,822,478,469.09|53.51|
|归 属 于上 市 公司 股 东的 所 有者权益|1,475,533,773.23|1,456,326,449.91|-1.30|1,262,354,409.92|15.37|
|股本|235,434,080.00|235,434,080.00|0.00|231,021,360.00|1.91|
|归 属 于上 市 公司 股 东的 每 股净 资 产（元）|6.27|6.19|-1.28|5.46|13.37|

注：上表填列数据为合并报表数据。
二.业绩快报修正情况说明
1、公司2017年2月24日于巨潮资讯网发布《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-012），经过会计师事务所初步审计，以及公司对相关资产减值评估结果，基于审慎性原则，现对公司2016年业绩快报进行修正，业绩修正具体情况详见上表。
2、造成以上差异的主要原因
2015年4月9日公司召开第三届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于公司对深圳市大拿科技有限公司增资的议案》，公司使用自有资金人民币5,000万元认购深圳市大拿科技有限公司（以下简称“大拿科技”）增发的股权，详见公司发布于巨潮资讯网的《对外投资公告》（公告编号：2015-046）。认购完成后公司持有大拿科技30%的股权。
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“评估机构”）出具的《深圳市新国都技术股份有限公司拟对长期股权投资进行减值测试所涉及的深圳市大拿科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字
（2017）第2-0189号），评估机构采用资产基础法得出在评估基准日2016年12月31日，深圳市大拿科技有限公司股东全部权益价值为2,628.24万元。根据此次评
估结果公司计提相应资产减值准备并对公司2016年度财务报表进行调整。
3、董事会对内部责任人的认定和处理情况
针对此次业绩快报修正事宜，公司将依据《年报信息披露重大差错责任追究制度》对相关责任人进行追责处理，并在日后工作中完善财务流程提高减值测试准确度，加强投后管理并及时关注被投资企业经营状况。
三.董事会的致歉声明
公司董事会全体成员就本次2016年度业绩快报修正事宜向广大投资者致以
诚挚歉意，公司将在日后工作中加强管理，提高业绩快报准确性，避免此类事件的再次发生，敬请广大投资者谅解。
四.其他说明
本次业绩快报修正公告是公司财务部门结合评估报告测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五.备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
股票简称：盾安环境 股票代码：002011 公告编号：2018-033关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2018年
面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
取消发行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“发行人”）原定于2018年5月 3日至 5月 4日发行浙江盾安人工环境股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。因市场情况变化，经现有意向投资人及所有簿记参与人同意，发行人决定取消发行本期债券。后续发行计划另行公告。
（以下无正文）
四川泸天化股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2016-043四川泸天化股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|泸天化|股票代码||000912|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王斌||王斌||
|电话|0830-4122476||0830-4122476||
|传真|0830-4123267||0830-4123267||
|电子信箱|lthwbb@126.com||lthwbb@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,466,736,477.82|2,619,365,472.48|-44.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-182,570,740.40|-17,657,479.73|-934.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-183,963,891.24|-184,161,639.34|0.11%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|381,318,107.40|123,142,017.58|209.66%|
|基本每股收益（元/股）|-0.3121|-0.0301|-940.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.3121|-0.0301|-940.00%|
|加权平均净资产收益率|-27.94%|-2.36%|-25.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,151,390,306.86|8,286,477,897.20|-1.63%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|567,230,455.64|744,682,116.10|-23.83%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
四川泸天化股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||31,301|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||持有有限售条件的普通股数量|||
|||||量||股份状态|数量|
|泸天化（集团）有限责任公司|国有法人|54.38%||318,100,000||||
|||||||质押|138,000,000|
|浙江华侨基金管理有限公司－华侨证券结构化基金捌号|境内非国有法人|1.61%||9,408,363||||
|刘世青|境内自然人|0.94%||5,510,426||||
|苟宏|境内自然人|0.69%||4,052,400||||
|北京浩成投资管理有限公司|境内非国有法人|0.49%||2,840,000||||
|王成周||0.37%||2,174,400||||
|浙江华侨基金管理有限公司－华侨汇盈证券投资基金2号|境内非国有法人|0.34%||2,000,001||||
|华侨基金管理有限公司－侨瑞证券投资基金贰号|境内非国有法人|0.32%||1,857,200||||
|浙江华侨基金管理有限公司－华侨证券投资基金|境内非国有法人|0.24%||1,380,346||||
|杨波|境内自然人|0.24%||1,380,000||||
|||公司前10名股东除浙江华侨基金管理有限公司－华侨证券结构化基金捌号、浙江华侨基||||||
|||金管理有限公司－华侨汇盈证券投资基金2号、华侨基金管理有限公司－侨瑞证券投资基||||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||
|||金贰号、浙江华侨基金管理有限公司－华侨证券投资基金为一致行动人外，本公司未知其||||||
|的说明||||||||
|||他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致||||||
|||行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||||
|||不适用||||||
|明（如有）||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
四川泸天化股份有限公司2016年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，在行业产能过剩、国际能源价格持续低迷等因素的综合影响下，国内化肥市场持续低迷，化肥产品价格处于历史新低水平。面对外部恶劣的环境，公司通过加强新产品开发力度优化产品生产结构、以效益最大化为原则组织生产；通过充分利用公司营销网络优势，努力实现极端市场行情下的产销平衡以及高附加值新产品市场拓展；通过强化内部管控，减少不必要的支出、节约成本费用，减少公司亏损，确保公司持续稳定的发展；通过投资参与新材料、新环保等业务，为公司未来产业发展及转型升级提供基础与条件。虽然公司采取诸多措施，但宏观环境的影响过大，报告期内仍无法扭转亏损的局面。2016年上半年公司营业收入146,674万元，营业利润-18,727万元，归属于母公司的净利润为-18,257万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四川泸天化股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-110广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下或简称“公司”）于2016年2月5日召开第五届董事会第三十二次会议，并于 2016年 2月 24日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了公司申请非公开发行股票的相关议案。
2016年 6月 7日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》及《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
一、因公司已召开第五届董事会第三十二次会议、2016年第一次临时股东大会对本次非公开发行股票方案进行了审议，其后又召开第五届董事会第四十次会议对本次发行方案部分内容进行了审议修订，因此对“重要提示”涉及的审批程序、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“九、本次发行方案尚需呈报批准的程序”的相关内容进行了更新；
二、因公司已就发行股份购买资产事项办理完毕工商变更登记手续并换发了新的营业执照，因此对“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“一、发行人基本情况”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”的相关内容进行了更新，并删除了“重要提示”涉及的相关内容；
三、因为公司第五届董事会第四十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，因此，“重要提示”增加了非公开发行股票方案具体调整情
况介绍，并对“重要提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”的相关内容进行了更新；
四、因公司的 2015年度财务信息已披露，因此对“重要提示”中利润分配情况、“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”涉及的期末资产负债情况、“第六节利润分配情况”之“二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况”涉及的利润分配情况、“第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”之“一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”之“二、本次非公开发行摊薄即期收益风险的特别提示”进行了更新；
五、因发行对象之一宁波中汇联合资产管理有限公司已于2016年3月设立，因此更新了全文关于宁波中汇的描述，并对“第二节发行对象的基本情况”之“宁波中汇”的具体情况进行了更新；
六、预案“第二节发行对象基本情况”更新了认购对象青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖的财务数据；
七、预案“第三节附条件生效的股份认购协议及补充协议主要内容摘要”补充了公司与认购对象青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、景和道和莫杨岛川签订的附条件生效的股份认购协议之补充协议、与郑皓、袁丰、宁波中汇签订的附条件生效的股份认购协议之补充协议的有关内容；
八、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”补充披露了“（四）发行人经营业绩不佳引致的财务风险”的相关内容。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-055
山东联创节能新材料股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 26日收到公司董事、副总经理魏中传先生，董事张玉国先生递交的书面辞职报告，魏中传先生、张玉国先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，魏中传先生、张玉国先生的辞职申请自递交董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新任董事候选人，并提交股东大会进行审议，使公司董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致。公司董事会对魏中传先生、张玉国先生在担任公司董事、副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
截止本报告披露日，魏中传先生持有公司股份 5,328,000股，张玉国先生持有公司股份 4,468,800股，魏中传先生、张玉国先生曾做出如下股份锁定承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份”。关于维护公司股价的公告中承诺：自本公告发布之日起六个月内（即 2015年 7月 10日—2016年 1月 9日）不减持公司股票，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-016金陵药业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2019年 4月 15日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于 2019年 4月 26日以现场会议的方式召开。
3、会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-037号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一居年丰先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）函告，居年丰先生将其质押给红塔证券股份有限公司的 5,276,737股首发前个人类限售股解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|居年丰|是|1,407,130|2014-11-07|2016-03-15|红塔证券股份有限公司|1.94%|2014-11-13|
|居年丰|是|2,110,695|2015-03-25|2016-03-15|红塔证券股份有限公司|2.91%|注|
|居年丰|是|1,758,912|2015-09-28|2016-03-15|红塔证券股份有限公司|2.42%|注|
|合计|-|5,276,737|-|-|-|7.26%|-|

注：该两笔质押股份是由于公司实施2014年年度权益分派和2015年半年度权益
分派导致上表所列第一笔质押股份追加质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，居年丰先生共持有公司72,650,008股股份，占公司总股本的17.23%；累计质押股份39,249,999股，占居年丰先生持有公司股份总数的54.03%，占公司总股本的9.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年3月17日
长春赛德购物中心有限公司股权转让协议
甲方：海航股权管理有限公司
住址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦 15层
法定代表人：胡瑞妹
乙方：海南供销大集供销链控股有限公司
住址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦 17层
法定代表人：韩玮
丙方：海航商业控股有限公司
住址：北京市顺义区南法信镇府前街 12号 207室
法定代表人：何家福
目标公司：长春赛德购物中心有限公司
住址：吉林省长春市经济开发区仙台大街 1228号
法定代表人：李忠远
鉴于：
2.甲方为目标公司控股股东，持有目标公司52.38%的股权，甲方有意先行转让其中45%股权至乙方。未来在商业条件成就后，甲方将持有的剩余股权继续转让给乙方，最终实现乙方控制经营目标公司的目的；
3.乙方基于自身业务发展需要，愿意先行受让甲方转让的目标公司45%股权；未来在商业条件成就后继续增持目标公司股权，最终实现乙方控制经营目标公司的目的；
甲、乙、丙三方根据有关法律、法规的规定，经友好协商，就甲方将其所持长春赛德购物中心有限公司的股权转让给乙方之相关事宜，达成一致，特签订本合同，以使各方遵照执行。
一、转让标的
甲方向乙方转让的标的为：甲方合法持有目标公司45%的股权。
二、各方的陈述与保证
甲方的陈述与保证：
1、甲方为依法成立并合法存续的公司法人，具有独立民事行为能力；
2、甲方为目标公司的股东，合法持有该公司52.38%的股权；
3、甲方承诺本次向乙方转让其所持有的目标公司的股权未向任何第三人设置担保、质押或其他任何第三者权益，亦未受到来自司法部门的任何限制；
4、甲方承诺其本次向乙方转让股权事宜已得到其有权决策机构的批准，并符合相关监管机关的要求；
6、甲方确认在本合同签订前，目标公司及其自身向乙方作出的有关目标公司的法人资格、合法经营及合法存续状况、资产权属及债权债务状况、诉讼与仲裁情况，以及其他纠纷或可能对公司造成不利影响的事件或因素均真实、准确、完整，不存在任何的虚假、不实、隐瞒，并愿意承担目标公司及其自身披露不当所引致的任何法律责任。
7、甲方确认目标公司已依法按有关税务机关的要求提交应由其提交的所有纳税申报表，且所有该等纳税申报表在所有重大方面均完整正确，目标公司已依法按有关税务机关的要求支付其应付的所有税费（无论是否在纳税申报表上显示），或已依法按有关税务机关的要求在其财务报表上计提适当准备。
8、甲方已询问目标公司其他股东，均已放弃优先受让权。
乙方的陈述与保证：
1、乙方为依法成立并合法存续的公司法人，具有独立民事行为能力；
2、乙方对本次受让甲方转让目标公司45%股权的行为已得到了有权机构的批准，并对目标公司的基本状况有所了解；
3、乙方保证其具有支付本次股权转让价款的能力；
4、乙方保证在其成为目标公司的股东后将进一步促进和支持该公司的发展。
三、转让价款及支付
拾玖万肆仟元整），乙方同意以13,649.40万元受让甲方持有的目标公司45%股权；
2、甲、乙双方同意并确认，自本协议签署后且完成股权过户后的10个工作日内，乙方将股权转让款汇入甲方指定的银行账户；
3、甲、乙双方及目标公司同意，乙方受让股权后，有权向目标公司派驻1名高管参与公司业务运营。
四、特别约定
目标公司截止审计基准日存在为关联方提供抵押，抵押物为目标公司房产及土地使用权，担保债权金额为 11.4亿元。目标公司承诺自本协议生效后，不再增加为关联方担保事项。若目标公司因关联方担保行为承担损失，丙方应在风险发生后的30个工作日内赔偿目标公司的损失。
目标公司截至审计基准日存在应收关联往来3.55亿元，应付关联往来 10.33亿元。目标公司承诺自本次股权协议生效后，上述关联应收往来不增加，并且目标公司应于2020年 6月30日前完成上述应收关联往来的消除。
若上述两款目标公司承诺未能按期履行，乙方有权书面通知甲方解除协议，并由甲方在收到通知后的30个工作日内，由丙方完成回购乙方持有目标公司的股权，乙方收到回购款后配合丙方完成股权变更，回购金额为本协议约定的交易价格及以年化8%利率计算的资金利息。
丙方负责协调海航物流集团有限公司为上述回购义务提供连带责任保证担保，保证函为本协议附件并作为本协议生效前提。
五、合同生效条件
当下述的两项条件全部成立时，本合同始能生效。该条件为：
1、本合同已由甲、乙、丙及目标公司四方正式签字并盖章；
2、本合同已得到了甲乙双方权力机构（董事会或股东会）的授权与批准。
六、股权转让完成的条件
1、甲、乙双方完成本合同所规定的与股权转让有关的全部手续。
2、目标公司的股东名册、公司章程及工商管理登记档案中均已明确载明乙方持有该股权数额。
七、违约责任
1、甲、乙、丙三方均需全面履行本合同约定的内容，任何一方不履行本合同的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。
2、本合同的违约金为本次股权转让总价款的5%，损失仅指一方的直接的、实际的损失，不包括其他。
3、遵守合同的一方在追究违约一方违约责任的前提下，仍可要求继续履行本合同或终止合同的履行。
八、合同的变更与终止
1、本合同当事人协商一致并签订书面补充协议方可对本合同进行变更或补充。
2、甲、乙、丙三方同意，出现以下任何情况本合同即告终止：
⑴甲、乙、丙三方依本合同所应履行的义务已全部履行完毕，且依本合同所享有的权利已完全实现。
⑵经甲、乙、丙三方协商同意解除本合同。
⑶本合同所约定股权转让事宜因其他原因未取得相关主管机关批准。
本合同因上述第⑵、⑶项原因而终止时，甲方应在10日内全额返还乙方已经支付的股权转让价款。
3、本合同的权利义务终止后，当事人应遵循诚实、信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
九、保密
任何一方对其在本合同磋商、签订、履行过程中知悉的对方的生产经营、投资及其他任何方面的商业秘密，不得向公众或任何第三人泄露、公开或传播此等商业秘密；也不得以自己或其他任何人的利益为目的利用此等商业秘密；除非是：
（1）法律要求；（2）社会公众利益要求；（3）对方事先以书面形式同意。
十、附则
1、因履行本合同产生的任何争议，甲、乙、丙三方应尽力通过友好协商的方式解决；如协商解决不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、本合同未尽事宜，由甲、乙、丙三方本着友好协商的原则予以解决，可另行签署补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式玖份，甲、乙、丙及目标公司各执贰份，其余一份报公司登记机关备案。
（以下无正文）
以下无正文，为《长春赛德购物中心有限公司股权转让协议》签字页
甲方：（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
乙方：（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
丙方：（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
目标公司：（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
签署时间： 年 月 日
签署地点：海口市美兰区
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-040江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生通知，其持有公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质 押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|季维东|是|37,246,379|2017-5-16|2019-6-18|广发证券股份有限公司|20.99%|
|季伟||46,969,430|2017-4-28|2019-6-18|广发证券股份有限公司|25.02%|
|合计||84,215,809|-|-|-|23.06%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季维东持有公司股份 177,486,315股，占公司总股本比例为14.43%，已累计质押 140,239,936股，占其所持本公司股份的79.01%，占公司总股本的11.40%；一致行动人季伟持有公司股份 187,719,430股，占公司总股本比例为15.26%，已累计质押 140,750,000股，占其所持本公司股份的74.98%，
占公司总股本的11.44%；二人合计质押 280,989,936股，占二人所持本公司股份
总数的76.94%，占公司股本总额的22.84%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一九年六月二十日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-095号金圆水泥股份有限公司
关于以子公司股权质押申请信托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为满足公司经营和发展需要，公司拟向长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）申请信托贷款，本次信托贷款申请本金总额不超过40,000万元，贷款总期限不超过4年，每笔贷款期限分别计算，由公司控股股东金圆控股集团有限公司提供担保，同时以公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）不超过40%的股权做质押。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》等规定，公司于2016年11月15日召开了第八届董事会第三十一次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于以子公司股权质押申请信托贷款的议案》。
根据有关法律法规及公司章程的规定，本次信托贷款事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：长安国际信托股份有限公司
2、企业类型：其他股份有限公司
3、注册资本：壹拾叁亿肆仟陆佰零贰万贰仟捌佰伍拾柒元
4、法定代表人：高成程
5、成立日期：1999年12月28日
6、注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心
以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
8、长安信托与本公司不存在关联关系。
三、互助金圆基本情况
（一）青海互助金圆水泥有限公司
1.互助金圆基本情况
成立日期：2008年1月22日
注册地址：互助塘川镇工业园区
法定代表人：邱永平
注册资金：55000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：全资子公司
2.互助金圆2015年度经审计的财务指标及2016年1-9月未经审计的财务指标如下：
万元
||||
|-|-|-|
|指标名称|2015年度（合并）|2016年9月30日（1-9月）|
|资产总额|417,830.28|480,179.74|
|负债总额|229,011.32|283,907.14|
|其中：银行贷款|108,386.00|120,865.31|
|流动负债|182,492.65|214,907.90|
|净资产|188,818.95|196,272.59|
|营业收入|183,821.91|154,483.90|
|利润总额|39,100.19|35,336.21|
|净利润|32,857.84|28,496.02|
|资产负债率|54.81%|59.13%|

四、本次拟签订的信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人：长安国际信托股份有限公司
借款人：金圆水泥股份有限公司
3、贷款用途：用于日常生产经营或补充流动资金
4、贷款期限：贷款总期限不超过 4年的信托贷款，每笔贷款期限分别计算。
5、贷款利率及利息计方式：按照公司与长安信托签订的具体合同的规定执行。
6、担保措施：公司控股股东金圆控股集团限公司为本次信托贷款提供连带责任保证担保，并不收取任何担保费用。
7、其他：公司将全资子公司青海互助金圆水泥有限公司不超过40%的股权质押（具体股权质押比例按照公司与长安信托签订的具体合同的规定执行）。
五、本次交易对公司的影响
本次信托贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于充实公司流动资金，更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年11月16日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号2018-116浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年12月25日以通讯方式召开。会议通知已于2018年12月20日以电子邮件或专人送达等方式提交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。
会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过以下决议：
一、审议通过《关于出售参股子公司股权的议案》
会议认为，为更好的优化公司资产结构，促进资源合理配置，做强、做大、做精主营业务，调整公司战略发展规划及产业结构，提升公司资产运营效率和盈利能力，提高公司核心竞争力，推动公司持续稳定发展，同意公司以上海卡耐新能源有限公司整体估值 161,300万元为依据，将公司持有的 6,000万元股权（占比9.59%）转让给深圳市邦亚电子科技有限公司，交易金额为人民币 15,468.67万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于出售参股子公司股权的公告》（公告号：2018-118）。
二、逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金，金额为不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 60,000万元，回购价格不超过人民币 11.00元/股。会议认为，本次回购将有助于公司稳定、健康、可持续发展，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的方式
采用通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）回购股份的目的与用途
为维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份。
本次回购股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 11.00元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格将在回购实施期间结合实际情况择机决策。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购股份的资金总额为不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元，资金来源为自有或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的A股社会公众股份。
本次回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元。
如以回购资金总额上限人民币 60,000万元、回购价格上限 11.00元/股进行测算，预计本次回购股份数量约为 5,454.55万股，占公司目前已发行总股本的比例为2.49%。
具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）回购股份的期限
回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告号：2018-119）。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号： 2015-002
青岛东软载波科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|644,395,982.49||503,278,968.00||28.04%||
|营业利润|227,676,603.86||209,490,271.66||8.68%||
|利润总额|271,226,674.78||248,553,112.93||9.12%||
|归属于上市公司股东的净利润*|245,133,964.05||236,167,258.28||3.80%||
|基本每股收益（元）**|1.10||1.07||2.80%||
|加权平均净资产收益率|13.69%||14.82%||-1.13%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|2,072,704,987.23||1,813,429,745.50||14.30%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,870,418,354.23||1,730,181,802.45||8.11%||
|股本|222,724,000.00||222,461,463.00||0.12%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.3979||7.7774||7.98%||

（注：本表数据为公司合并报表数据）
*公司2013-2014年度被评定为“国家规划布局内重点软件企业”，根据《财政部国家税务局关于企业所得税若干优惠政策的通知》关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2014年度企业所得税税率按10%执行。
**公司实施股权激励第一期行权，2013年度在中国证券登记结算有限责任公司共登记行权股份 2,461,463.00股，截至 2013年 12月 31日公司总股本由 220,000,000.00元增至 222,461,463.00元；2014年度在中国证券登记结算有限责任
公司共登记行权股份 262,537.00股，至 2014年 12月 31日公司总股本由
股本变化情况按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年由于国网公司电力用户信息采集系统工程进度稳定，公司用电信息采集系统业务相对稳定，加之公司营销网络建设已全面完成，公司周到、细致的售后服务得到国网公司和南网公司及各省网公司的进一步认可，市场份额得到进一步巩固，公司低压电力线载波通信产品销售收入有所增加，使得公司营业收入较上年同期增长28.04%，利润总额较上年同期增长9.12%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长3.80%。
三、其他说明
截止目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行讨论。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会