证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-021宁波江丰电子材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会会议通知于2017年6月26日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月11日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：2017年7月10日--2017年7月11日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 11日（星期二）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年7月10日15:00至2017年7月11日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长姚力军先生。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表 24人，代表股份 149,176,817股，占上市公司总股份的68.1920％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份148,039,285股，占上市公司总股份的67.6720％；
通过网络投票的股东9人，代表股份1,137,532股，占上市公司总股份的0.5200％。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权委托代表 16人，代表股份 12,409,154股，占上市公司总股份的5.6725％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份 11,271,622股，占上市公司总股份的5.1525％；通过网络投票的股东9人，代表股份1,137,532股，占上市公司总股份的0.5200％。
8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的见证律师，保荐机构代表，公司高级管理人员等相关人士列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决情况：同意149,175,817股，占参与表决所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,000股，占参与表决所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,408,154股，占参与表决中小股东所持股份的99.9919％；反对1,000股，占参与表决中小股东所持股份的0.0081％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
表决情况：同意149,175,817股，占参与表决所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,000股，占参与表决所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,408,154股，占参与表决中小股东所持股份的99.9919％；反对1,000股，占参与表决中小股东所持股份的0.0081％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》。
表决情况：同意149,175,817股，占参与表决所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,000股，占参与表决所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,408,154股，占参与表决中小股东所持股份的99.9919％；反对1,000股，占参与表决中小股东所持股份的0.0081％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《募集资金管理制度》。
表决情况：同意149,175,817股，占参与表决所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,000股，占参与表决所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,408,154股，占参与表决中小股东所持股份的99.9919％；反对1,000股，占参与表决中小股东所持股份的0.0081％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬增幅的议案》。
表决情况：同意149,174,817股，占参与表决所有股东所持股份的99.9987％；
反对2,000股，占参与表决所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,407,154股，占参与表决中小股东所持股份的99.9839％；反对2,000股，占参与表决中小股东所持股份的0.0161％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
深证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以累积投票制的方式选举姚力军先生、Jie Pan先生、李仲卓先生、张辉阳先生、钱红兵先生、于泳群女士为公司第二届董事会非独立董事。
具体表决情况如下：
6.1、选举姚力军先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
姚力军先生当选为第二届董事会非独立董事。
6.2、选举JiePan先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
JiePan先生当选为第二届董事会非独立董事。
6.3、选举李仲卓先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
李仲卓先生当选为第二届董事会非独立董事。
6.4、选举张辉阳先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
张辉阳先生当选为第二届董事会非独立董事。
6.5、选举钱红兵先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
钱红兵先生当选为第二届董事会非独立董事。
6.6、选举于泳群女士为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
于泳群女士当选为第二届董事会非独立董事。
7、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以累积投票制的方式选举郭百涛先生、雷新途先生、Key Ke Liu先生为公司第二届董事会独立董事。公司独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核均无异议。具体表决情况如下：
7.1、选举郭百涛先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
郭百涛先生当选为第二届董事会独立董事。
7.2、选举雷新途先生为公司第二届董事会独立董事：
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
雷新途先生当选为第二届董事会独立董事。
7.3、选举Key KeLiu先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
Key KeLiu先生当选为第二届董事会独立董事。
8、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以累积投票制的方式选举李义春先生、王晓勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
经公司职工代表大会与会的职工代表审议，选举张英俊先生为公司第二届监事会的职工代表监事，张英俊先生将与本次股东大会选举产生的第二届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满为止。具体表决情况如下：
8.1、选举李义春先生为公司第二届监事会监事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
李义春先生当选为第二届监事会非职工监事
8.2、选举王晓勇先生为公司第二届监事会监事
表决情况：同意149,173,918股，占参与表决所有股东所持股份的99.9981％。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,406,255股，占参与表决中小股东所持股份的99.9766％。
王晓勇先生当选为第二届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之法律意见书。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2017年7月11日