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证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0724-044广东星徽精密制造股份有限公司第二届
董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等的有关规定，广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于 2015年 7月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015年7月14日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中独立董事 3名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长蔡耿锡召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单予以确认。
公司独立董事已对《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
此议案尚需公司股东大会审议。
董事陈惠吟女士、蔡文华先生属于《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、激励对象名单、独立董事意见于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案尚需股东大会审议。董事陈惠吟女士、蔡文华先生属于《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
13、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
14、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
本议案尚需股东大会审议通过。
董事陈惠吟女士、蔡文华先生属于《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
（四）审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2015年7月24日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-078福建新大陆电脑股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票预案已经公司第六届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年9月8日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，根据本次非公开发行股票的最新进展情况，公司对本次公开发行股票预案进行了部分补充、修改与完善。本次修订已经公司2016年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，公司本次非公开发行方案尚需通过中国证监会核准方可实施。《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》补充和修改的主要内容如下：
1、根据股东大会召开情况确定了本次发行底价及发行股票数量上限
本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日，2016年8月1日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关议案。据此确定，本次发行底价为18.10元/股，发行股票数量不超过104,972,376股。
2、补充披露了本次股票发行相关的风险
补充披露了募投项目实施进度低于预期风险、出租 POS机的管理风险、市场竞争风险、商誉减值风险、毛利率波动风险、存货跌价风险等相关风险。
3、更新了部分财务数据
根据公司公告的2016年半年报，对部分财务数据进行了更新。
4、更新了募投项目涉及报批事项的进展情况
根据福州经济技术开发区环境保护局出具的《中国（福建）自由贸易试验区福州片区建设项目环境影响评价豁免管理通知书》，对募投项目涉及报批事项的进展情况进行了更新。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2016年9月10日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-079山东矿机集团股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“矿机集团”）于近日收到山东省潍坊市中级人民法院签发的民事判决书【（2015）潍商初字第231号】，现将有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
1、诉讼双方当事人、代理人姓名及其单位名称
原告：山东矿机集团股份有限公司。住所地：山东省昌乐县经济开发区矿机工业园。
法定代表人:赵笃学
委托代理人：刘志慧、田军，山东徳衡（济南）律师事务所律师
被告：内蒙古津粤能源集团有限责任公司。住所地：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇银钻广场8号楼
法定代表人：周过关
被告：内蒙古恒威电力燃料有限责任公司。住所地：内蒙古自治区包头市土右旗大城西煤炭市场
法定代表人：史惠英
2、诉讼基本情况
为保障公司利益以及推动工作的进行，2015年9月14日，公司向潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求：内蒙古津粤能源集团有限责任公司立即偿还资金占用费6,840.936万元（自起诉日至实际支付之日止的资金占用费请求一并判决）；
内蒙古恒威电力燃料有限责任公司对上述债务承担连带保证责任；诉讼费用由被告承担（公告编号：2015-063）。
潍坊市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，于 2016年1月15日、5月20日公开开庭审理，原告矿机集团的委托代理人到庭参加诉讼，被告津粤公司、恒威公司经潍坊市中级人民法院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，法院缺席审理，现已审理终结。
3、原告提出的诉讼请求
原告矿机集团要求：被告津粤公司偿还原告矿机集团资金占用费68,409,360元；被告恒威公司对被告津粤公司的上述债务承担连带责任；诉讼费用由被告承担。
二：民事判决书情况
经审理，山东省潍坊市中级人民法院签发的民事判决书【（2015）潍商初字第231号】判决如下：
1、被告内蒙古津粤能源集团有限责任公司、内蒙古恒威电力燃料有限公司于判决生效之日起十日内支付原告山东矿机集团股份有限公司资金占用费
68,409,360元（截止2015年9月15日，之后的资金占用费按照年息18%，计算至本判决确定的支付日）；
2、被告内蒙古恒威电力燃料有限公司对本判决第一项确定的债务承担连带清偿责任；被告内蒙古恒威电力燃料有限公司承担清偿责任后，有权向被告内蒙古津粤能源集团有限责任公司追偿；
3、驳回原告山东矿机集团股份有限公司的其他诉讼请求。
如果被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费383,847元，诉讼保全费5000元，由被告内蒙古津粤能源集团有限责任公司、内蒙古恒威电力燃料有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费，上诉于山东省高级人民法院。
截止本公告日，被告津粤公司、恒威公司均未在前述上诉期内提出上诉请求，根据相关法律规定，前述判决已产生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司及控股子公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案判决后续执行结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司利润的影响。如本案后续执行有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
五、备查文件
山东省潍坊市中级人民法院民事判决书
山东矿机集团股份有限公司董事会
平安证券股份有限公司关于
永兴特种不锈钢股份有限公司
限售股份上市流通之核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，经审慎核查，就永兴特钢股东所持限售股份上市流通事项，发表如下核查意见：
一、永兴特钢股票发行情况和股本概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]720号）核准，公司于 2015年5月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股。经深圳证券交易所《关于永兴特种不锈钢股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]196号）同意，公司股票于2015年5月15日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为15,000万股，首次公开发行后总股本为20,000万股。
经公司第三届董事会第十一次会议和2015年度股东大会审议通过，以公司总股本 20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股；2016年6月20日，此次资本公积金转增股本实施完毕，公司总股本由20,000万股变更为36,000万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为36,000万股，其中尚未解除限售的股份数为18,670.5万股，占公司股份总数的51.8625%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺一致，具体内容如下：
发行人控股股东及实际控制人高兴江承诺：
1、关于本人所持股份公司股票锁定期限的承诺
（1）在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
（2）若股份公司上市后6个月内股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者股份公司上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺持有股份公司股份的锁定期限将自动延长6个月。
2、关于减持股份公司股票的承诺
（1）在本人所持的股份公司股票锁定期满后2年内,累计减持不超过本人所持股份公司股份总额的20%,且该等减持不得影响本人对股份公司的控制权；
（2）在本人所持股份公司股票锁定期满后2年内,本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定；
（3）若本人于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票,股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发行价,若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整；
（4）本人将在减持股份公司股票前3个交易日予以公告。
（二）本次申请解除股份限售的股东及其一致行动人在实施股份增持计划时做出《关于在增持期间和法定期限内不减持本人所持有的公司股份的承诺》，具体内容如下：
在本次增持计划实施期间、本次增持完成之日起6个月内及法定期间内不减持所持有的公司股份。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，上述股东严格履行了前述承诺。本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、公司本次有限售条件的流通股上市流通情况
2、本次解除限售股份的数量为186,705,000股，占公司总股本的51.8625%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名，为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本次解除限售后承||
|序||股东||所持限售||本次解除||||
|||||||||诺自愿不予数量|备 注|
|号||全称||股份总数||限售数量||||
||高兴江||186,705,000||186,705,000||149,364,000|||

说明：
1、根据股东《首发股份减持承诺》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，高兴江先生减持股份公司股票时将按照规定预先披露减持计划。
2、高兴江先生所持股份中122,900,000股处于质押状态，其持有的公司股票解除限售后，所冻结的股份保持冻结状态不变，该部分股份解除质押后可上市流通。
3、根据《首发股份限售承诺》，本次可解除首发限售股份数量为 186,705,000股；根据《首发股份减持承诺》，本次解除限售后高兴江先生承诺自愿不予减持股份数量为149,364,000股。
4、高兴江先生股份解除限售及上市流通后，公司董事会将随时关注其减持情况，督促提醒其严格遵守作出的各项承诺，并在定期报告中持续披露履行股份限售承诺情况。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对永兴特种不锈钢股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页】
保荐机构盖章：平安证券股份有限公司（盖章）
保荐代表人（签字）：
朱翔坚
邹文琦
年 月 日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-101深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议通知于 2017年 10月 24日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2017年10月27日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文及正文>的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核《2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于改聘2017年度审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师对公司所处行业的熟悉程度，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，大华会计事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017年度审计机构，公司拟改聘瑞华会计师事
务（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与瑞华会计师事务（特殊普通合伙）协商确定。
监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作要求。
监事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017年度的审计工作。本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于改聘2017年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》
公司本次计提乐视手机电子商务（北京）有限公司相关款项坏账准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提乐视手机电子商务（北京）有限公司相关款项的坏账准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一七年十月三十一日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-043怀集登云汽配股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字152810号），对公司予以立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。公司目前经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-039
金轮科创股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司的全资子公司金轮针布（南通）有限公司因公司战略发展规划及市场发展的需要，经南通市海门工商行政管理局核准，近日已办理完成工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》（注册号为320684000246136）。
变更后的相关信息如下：
名 称：金轮针布(江苏)有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住 所：海门市四甲镇富强路86号
法定代表人：徐志凌
注册资本：10000万元整
注册号：320684000246136
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
江苏华宏科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-053江苏华宏科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”；股票简称：华宏科技；股票代码：002645）股票于2015年6月12日、6月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、2015年6月1日，公司披露了《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
6、经征询公司控股股东、实际控制人后证实：除已披露的事项外，公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项；
公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定
江苏华宏科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露了公司本次重大资产重组所涉及的重大风险提示，主要风险有：交易被取消的风险；审批风险；配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险；交易标的估值较高风险；标的公司承诺净利润无法实现的风险；
本次交易仅部分交易对方参与业绩承诺补偿的风险；本次交易形成的商誉减值风险等相关风险。详情请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-055北京科锐国际人力资源股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年 10月 17日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于 2019年 10月 29日上午 11:00在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席张宏伟女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为，本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强高级管理人员、核心人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
3、《关于核查公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露激励对象核查说明。
公司《2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 2019年10月 29日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-092江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）于2017年7月27日与交通银行徐州分行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议书》。现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||产品||委托金额||期限||产品||产品||预期年|
||序号||委托方||受托方|||||||||||||||
||||||||产品名称||类型||（万元）||（天）||起息日||到期日||化利率|
|1||必康新沂||交通银行||蕴通财富·日增利S款||保本浮动收益型||50,000||-||2017年7月27日||持续运作（见备注1）||见备注2||

备注1：交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品无固定期限，可在理财产品开放期内的每个工作日的交易时间申请赎回。
备注2：“蕴通财富·日增利”S款理财产品的预期年化收益率说明：该产品以客户每笔认购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。实际存续天数为：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。银行将根据资金运作情况不定期调整各档次的预期年化收益率，实际年化收益率以银行公布的为准。存续期限与预期年化收益率的关系如下：
|||||
|-|-|-|-|
||存续天数||预期年化收益率|
|小于 7 天||1.80%||

|||
|-|-|
|7 天（含）—14 天|2.50%|
|14 天（含）—30 天|2.85%|
|30 天（含）—90 天|3.00%|
|90 天（含）以上|3.15%|

二、理财产品风险提示
尽管公司全资孙公司必康新沂本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，本金有保障，收益相对稳定，但收益的获取仍存在一定程度的不确定性，必康新沂可能面临的理财风险包括但不限于以下几个方面：
1、利率风险
受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能会使必康新沂投资理财产品的收益水平相对较低。
2、政策风险
国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致理财产品提前终止，从而影响必康新沂的预期收益。
3、延期风险
如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
4、流动性风险
除理财产品协议另有约定可赎回外，理财产品实际投资运作期间必康新沂不能提前赎回，如果必康新沂产生流动性资金需求，可能面临理财产品不能随时变现，持有期与资金需求日不匹配的流动风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，必康新沂亦可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险
在理财产品实际投资运作期内，银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，必康新沂可能会面临再投资风险。
6、信息传递风险
银行按照理财产品协议或说明书的约定，发布理财产品到期付息或提前终止
等相关信息，公司应根据相关约定方式及时查询。如公司未及时查询或由于通讯
故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得公司无法及时了解信息，因此产生的
责任和风险将由必康新沂自行承担。
7、其他风险
如因不可抗力因素或其他不可归责于银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
三、风险控制措施
1、公司及下属公司的理财工作由专门机构、专职人员负责。具体理财业务由财务负责人行使日常项目投资的审批，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
2、公司及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施。
3、公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
4、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计，独立董事在定期报告中发表相关独立意见。
四、对公司的影响
1、公司全资孙公司必康新沂使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品是在确保公司募集资金投资项目、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司全资孙公司必康新沂适时适度地进行低风险短期理财，有助于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，同时能获得一定的投资收益，对公司的经营业绩产生一定程度的积极影响。
五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告出具日，除本次使用闲置募集资金人民币5亿元购买交通银行的理财产品外，公司全资孙公司必康新沂募集资金专户尚有人民币14.89亿元的理财产品未到期。本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况详见公司于 2016年 8月 6日、2016年 8月 19日、2016年 8月 31日、2016年 9月28日、2016年9月30日、2016年10月29日、2016年11月14日、2016年11
月24日、2016年12月30日、2017年1月26日、2017年3月6日、2017年4月11日、2017年4月14日、2017年5月17日、2017年5月27日、2017年6月 1日、2017年 6月 7日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-143、2016-145、2016-156、2016-163、2016-164、2016-177、2016-179、2016-183、2016-194、2017-009、2017-025、2017-039、2017-040、2017-060、2017-069、2017-070、2017-071、2017-087）以及公司于2017年7月12日、2017年 7月 22日登载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-087、2017-090）。
截至目前，必康新沂募集资金专户中购买银行理财产品的金额为人民币19.89亿元。
六、备查文件
1、必康新沂与交通银行徐州分行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议书》；
2、其他证明文件。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易情况
2017年6月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向包商银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向包商银行股份有限公司北京分行（以下简称“包商银行”）申请不超过 8,000万元的综合授信额度。应包商银行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司该笔总额不超过人民币8,000万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与包商银行签订的最终授信协议为准。担保有效期限与综合授信期限亦以公司与包商银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
二、关联方基本情况
杨云春先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份93,621,814股，占公司总股本的50.56%。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司向包商银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请包商银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、该事项的决策审议程序
《关于控股股东为公司申请包商银行授信提供关联担保的议案》已经公司第二届董事会第三十六次会议以及公司第二届监事会第三十次次会议审议通过，关联董事杨云春先生回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于控股股东向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、保荐机构核查意见
国信证券经核查后认为：
控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。
本保荐机构对公司控股股东杨云春先生为公司向包商银行申请不超过 8,000万元的综合授信额度提供连带责任担保的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-068
英洛华科技股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
（一）为了优化全资子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物流”）的资产负债结构，便于公司对其进行股权处置，英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司将对刚玉物流的 19,255.98万元债权转为对其增资，其中 1,000万元转为注册资本，18,255.98万元转增资本公积金。本次增资完成后，刚玉物流的注册资本将由 6,000万元增加至 7,000万元，公司仍持有其100%的股权。独立董事对上述事项发表了独立意见。
（二）公司本次增资事项在董事会授权范围内，不需提请股东大会审议；本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
1、公司名称：太原刚玉物流工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：太原市小店区长风街东中环南段 259号亲海国际
B幢 513室
4、注册资本：6,000万元
5、成立日期：1997年 9月 29日
6、营业期限：1997年 9月 29日-2037年 9月 28日
7、法定代表人：姚湘盛
8、经营范围：物流设备系统设计及集成；自控系统、计算机网络及信息系统；自动化立体仓库、配送中心、立体车库、货架及轧制型材、AGV系统、输送系统及非标准机电一体化设备的设计、制造、安装、销售；黑色有色金属(除贵稀金属)的销售；钢结构工程安装；
物流工程装备及技术的进出口业务。
（二）刚玉物流不属于失信被执行人。
（三）增资前后的股权结构：增资前后，公司均持有刚玉物流100%股权。
（四）最近一年又一期的财务指标：
截至 2017年 12月 31日，刚玉物流的资产总额 16,382.51万元，负债总额 30,068.10万元，净资产-13,685.59万元，2017年度营业收入 3,147.07万元，净利润-2,838.30万元（经审计）；
截至 2018年 9月 30日，刚玉物流的资产总额 7,883.23万元，负债总额 24,390.94万元，净资产-16,507.71万元，2018年 1-9月营业收入 1,887.20万元，净利润-2,822.13万元（未经审计）。
三、增资方式
截至 2018年 11月 30日，刚玉物流对公司的负债金额为人民币 19,255.98万元。公司决定将上述债权以债转股的方式对刚玉物流进
行增资，其中 1,000万元转为注册资本，18,255.98万元转增资本公积金。本次增资是对公司全资子公司的增资，无需签订增资协议。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司全资子公司刚玉物流目前已停产，净资产为负值，已无力偿还对公司的欠款。公司对刚玉物流以债转股的方式进行增资，可优化其资产负债结构，便于公司对其进行股权处置，促进公司整体可持续发展。
本次增资后，公司仍持有刚玉物流100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月十五日
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬电材股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津经纬电材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，受天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《天津经纬电材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已分别于 2014年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。
本次股东大会于2014年8月5日上午9：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长董树林先生主持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，所持股份数为113,069,204股，占公司有表决权股份总数的54.9146%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 5名，所持股份数为 187,466股，占公司股份总数的 0.0910%。本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本所律师。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：113,109,492股同意，147,178股反对，0股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的99.87%。
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书2、《关于补选非职工代表监事的议案》；
表决结果：113,109,492股同意，147,178股反对，0股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的99.87%。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（本页以下无正文）
天津嘉德恒时律师事务所
负责人：孟卫民
经办律师：李天力 高振雄二〇一四年八月五日
振兴生化股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东：
本人（田旺林）作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规和公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人的工作履职情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|田旺林|6|1|5|0|0|

说明：2014年度，公司共召开了 6次董事会，其中现场会议 1次，通讯会议5次，本人均按照董事会会议通知的要求参加，未出现缺席或委托出席情况。
出席董事会会议时，能做到认真审议议案，并依据专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，以严谨的态度行使表决权，维护公司和股东利益。
2、出席股东大会的情况
本人在2014年度出席了公司召开的2013年年度股东大会，并按时出席，没
有委托他人出席和缺席股东大会的情况。
本人任职期间，公司召集、召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均严格按照相关规定进行，合法有效。本人对 2014年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，对其他非董事会议案事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两位独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见：
1、在2014年4月29日召开的第六届董事会第十四次会议上，对如下事项发表独立意见：
《独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见》；
《独立董事对本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案的意见》；
《独立董事对公司内部控制自我评价报告发表意见》；
《独立董事对续聘审计机构的独立意见》；
《独立董事对公司2013年度财务报告被会计师所出具带强调事项段的无保
留意见的审计报告的独立意见》。
2、在2014年6月6日召开的第六届董事会第十五次会议上，对如下事项发表独立意见：
《独立董事关于对聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的独立意见》；
《独立董事关于对全资子公司广东双林生物制药有限公司拟出售“湛江铂金广场建设有限公司”股权的独立意见》。
3、在2014年8月15日召开的第六届董事会第十六次会议上，对如下事项发表独立意见：
《独立董事对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意
见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司的独立董事，在 2014年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对每次董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，并对公司相关事项发表了独立意见。能够客观、独立、审慎地行使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。
四、董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员，报告期内，能够组织委员会成员按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》切实履行相应的职责和义务：监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告
并对其发表意见；评估内部控制的有效性；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；审查和监督董事和高管人员的聘任与考核；公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项等。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为独立董事在2014年度履行职责情况汇报。在今后的履职过
程中，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
振兴生化股份有限公司
独立董事：田旺林
二〇一五年四月二十九日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-010天润曲轴股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到周洪涛女士的书面辞职报告，周洪涛女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后周洪涛女士将继续在公司担任证券办公室主任职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，公司于2016年3月29日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任冯春女士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。其个人简历及联系方式如下：
一、个人简历
冯春，女，1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东科技大学，本科学历，经济学学士。2007年7月加入本公司，自2009年10月起就职于公司证券办公室。冯春女士已于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
冯春女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、联系方式
联系地址：山东省威海市文登区天润路2-13号
邮政编码：264400
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
电子邮箱：chfeng@tianrun.com
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2016年 3月 31日