Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-040宁波圣莱达电器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 18日接到公司实际控制人杨宁恩先生的通知，其正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣莱达，证券代码：002473）自 2015年 5月 19日开市起停牌。公司分别于 2015年 5月 19日、2015年 6月 18日于指定媒体披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-022、2015-027）；于 2015年 5月 26日、2015年 6月 2日、2015年 6月 9日、2015年6月16日、2015年6月25日、2015年7月6日分别于指定媒体披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、2015-024、2015-025、2015-026、2015-032、2015-034）。
目前，公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司分别与上海银必信资产管理有限公司、新时代信托股份有限公司及天津鼎杰资产管理有限公司签署《关于宁波圣莱达电器股份有限公司之股份转让协议书》（详见公司 2015年 6月 29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议的公告》，公告编号：2015-033，于同日披露了由宁波金阳光电热科技有限公司出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司简式权益变动报告书》；
由上海银必信资产管理有限公司出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司简式权益变动报告书》及由爱普尔（香港）电器有限公司出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司详式权益变动报告书》），并于 2015年 7月 8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份转让过户登记完成的公告》（公告编号：2015-036），完成了该次股份协议转让事项；于同日，公司披露了《关于股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2015-037）以及由深圳星美圣典文化传媒集团有限公司出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司简式权益变动报告书》，杨宁恩先生、金根香女士（以下合称“出让方”）、公司股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）与深圳星美圣典文化传媒集团有限公司（以下简称“受让方”）签署《关于宁波金阳光电热科技有限公司之股权转让协议书》，出让方将其持有的金阳光100%的股权以人民币 1,862,159,855.22元为对价转让给受让方。公司于 2015年 7月 13日披露《关于股东股权转让工商变更登记完成的公告》（公告编号：2015-039），该事项已完成。
另外，公司知悉公司控股股东拟出售部分股权，但该意向还在商讨阶段。由于该重大事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体
为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
北京昆仑万维科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
根据《北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司于 2015年 1月15日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|991 191 391 591 791 081 581|
|末“4”位数|3300 5300 7300 9300 1300 0205 5205|
|末“6”位数|231630 731630 913681|
|末“7”位数|8863401|
|末“8”位数|11312698|

凡参与网上定价发行申购北京昆仑万维科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有126,000个，每个中签号码只能认购500股北京昆仑万维科技股份有限公司股票。
发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
2015年1月16日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—224
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2019年 11月18日接到公司股东江西永联农业控股有限公司（“江西永联”）的通知，其将所持有本公司的部分股权解除质押，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||||
|股东|一大股东|本次解除质|占其所持|占公司总||||
||||||起始日|解除日期|质权人|
|名称|及一致行|押股数(股)|股份比例|股本比例||||
||动人|||||||
|江西永联|是|10,000,000|1.89%|0.41%|2019/3/28|2019/11/18|华西证券股份有限公司|

二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占其||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||||||占公司|||||||||
||股东||||持股||累计质押||所持|||||||||||
||||持股数量||||||||总股本||已质押股||占已质||未质押股||占未质|
||名称||||比例||数量||股份|||||||||||
||||||||||||比例||份限售数||押股份||份限售数||押股份|
||||||||||比例|||||||||||
||||||||||||||量||比例||量||比例|
|正邦集团有限公司||469,015,985||19.11%||27,000,000||5.76%||1.10%||0||0.00%||0||0.00%||
|江西永联农业控股有限公司||528,746,049||21.55%||417,448,076||78.95%||17.01%||59,876,049||14.34%||0||0.00%||

|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|林印孙||3,635,203||0.15%||0||0.00%||0.00%||0||0.00%||2,726,402||75.00%||
|林峰||1,561,000||0.06%||0||0.00%||0.00%||0||0.00%||1,170,750||75.00%||
|程凡贵||1,985,700||0.08%||0||0.00%||0.00%||0||0.00%||1,985,625||100.00%||
||合计||1,004,943,937||40.95%||444,448,076||44.23%||18.11%||59,876,049||13.47%||5,882,777||1.05%|

三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
山西美锦能源股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
目 录
一、盈利预测实现情况的专项审核报告
附件：山西美锦能源股份有限公司《关于2016年度盈利预测实现情况的说明》北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
关于山西美锦能源股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
（2017）京会兴鉴字第02010005号山西美锦能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了山西美锦能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于 2016年度盈利预测实现情况的说明》。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于 2016年度盈利预测实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《关于 2016年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对贵公司管理层编制的《关于 2016年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司《关于 2016年度盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制，公允反映了贵公司 2016年度盈利预测的利润预测数与利润实
现数的差异情况。
本审核报告仅供贵公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用于其它目的。
附件：山西美锦能源股份有限公司《关于 2016年度盈利预测实现情况的说明》北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 吴亦忻
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十九日 卜晓丽
山西美锦能源股份有限公司
关于 2016年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“美锦能源”），编制了《关于 2016年度盈利预测实现情况的说明》。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组交易的基本情况
2015年11月，根据公司2013年第六届十一次、十三次董事会会议和第一次临时股东大会决议及修改的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可〔2015〕1440号】核准贵公司申请增加注册资本人民币 1,680,000,000.00元，股本1,680,000,000股，由美锦能源集团以其持有的山西汾西太岳煤业股份有限公司76.96%的股权、山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西美锦煤焦化有限公司100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及大连美锦能源有限公司100%的股权作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币1,959,198,390.00元，股本1,959,198,390股。同时，核准公司非公开发行股票不超过 60,000万股新股。本次非公开发行的发行对象为 6名特定投资者。发行价格为 7.68元/股。此次发行的独立财务顾问（主承销商）为财通证券股份有限公司。发行后增加注册资本人民币 321,875,000.00元。变更后的注册资本为人民币 2,281,073,390.00元，实收股本为人民币2,281,073,390.00元。
2015年 12月 3日、2015年 12月 25日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发行股份购买资产进行了验资，并出具了[2015]京会兴验字第 02010024号、[2015]京会兴验字第 02010029号《验资报告》。
二、盈利补偿约定
鉴于汾西太岳与东于煤业的采矿权价值采用折现现金流量法评估，根据美锦能源与美锦集团于2013年5月27日签署的《盈利补偿协议》，规定若汾西太岳76.96%股权和东于煤业100%股权（以下合称“煤炭资产”）在利润补偿期间内扣除非经常性损益后的实际净利润数未能达到盈利预测数，则美锦集团应根据未能实现部分向美锦能源进行补偿，由美锦能源以总价 1元的价格根据本协议的约定回购美锦集团持有的相应数量的股票（下称“股份补偿”）。回购股份数量的上限为本次美锦集团以煤炭资产认购的全部股份。利润补偿期间为自本次重组完成之日起当年以及连续两个会计年度。
由于本次重组无法在2013年实施完毕，为维护上市公司及其股东尤其是中小股东、非关联股东的合法权益，本公司与美锦集团于2013年12月9日签署了《盈利补偿补充协议》并经本公司六届董事会第十七次会议审议通过。
鉴于本次重组的标的资产相关的资产评估报告书有效期已届满，山西儒林以 2014年 6月 30日为基准日对汾西太岳和东于煤业的采矿权进行了二次采矿权补充评估；中广信以2014年 6月 30日为基准日对本次交易的标的资产进行了二次补充资产评估。为维护上市公司及其股东尤其是中小股东、非关联股东的合法权益，经美锦能源 2014年 12月 15日召开的第七届董事会第五次会议及 2014年 12月 31日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过，美锦集团与本公司于 2014年 12月15日签署《盈利补偿补充协议（二）》，就本次重组盈利补偿相关事宜补充约定如下：
根据山西儒林出具的《山西美锦集团东于煤业有限公司（煤矿）采矿权评估报告》（儒林矿评字[2014]第201号）和《山西汾西太岳煤业股份有限公司太岳煤矿采矿权评估报告》（儒林矿评字[2014]第 202号），煤炭资产（汾西太岳76.96%股权及东于煤业100%股权）的净利润预测数调整为：
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|-|-|
|公司名称|采用折现现金流量法所估算的净利润(人民币/万元)|

|||||
|-|-|-|-|
||2015 年度|2016 年度|2017 年度|
|东于煤业|14,810.32|25,090.35|25,090.35|
|汾西太岳|37,104.14|37,104.14|37,104.14|
|合计|51,914.46|62,194.49|62,194.49|
|煤炭资产|43,365.67|53,645.70|53,645.70|

2015年 12月本公司已经完成本次重组，根据《盈利补偿协议》及补充协议规定，利润补偿期间为2015年度至2017年度。
三、盈利预测实现情况
本公司煤炭资产2016年度盈利预测实现情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2016年度|2015年度|累计完成|
|1、 盈利承诺数（煤炭资产盈利预测数）|53,645.70|43,365.67|97,011.37|
|2、盈利实现数（煤炭资产扣除非经常损益后归属母公司的净利润）|62,199.36|39,505.85|101,705.21|
|3、差异（实现数减承诺数）|8,553.66|-3,859.82|4,693.84|
|4、实现比例|116%|91%|105%|

山西美锦能源股份有限公司二〇一七年四月十九日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-54东江环保股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2018年 7月 3日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2018年6月29日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于向中国邮政储蓄银行申请综合授信的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意本公司向中国邮储银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币8.4亿元整，期限一年，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
（二）、《关于向平安银行申请综合授信的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意本公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 15亿元整，期限一年，用于生产经营周转，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
（三）、《关于拟注册发行长期含权中期票据的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过 15亿元额度的长期含权中期票据。具体方案授权公司董事长或其授权人士实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟注册发行长期含权中期票据的公告》。
（四）《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司于2018年8月20日(星期一)14:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼公司会议室以现场和网络投票表决的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
本公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-071北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，公司于2016年7月8日召开的2016年第八次临时董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。
邵凯真女士简历见附件。
联系方式：
联系电话：010-57985711
传真：010-57985799
邮箱:kzhshao@hbgk.net
联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心C座北楼3A层
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年7月8日
附件：
邵凯真女士简历
邵凯真，女，1992年出生，本科学历，中国国籍，经济学学士。2016年3
月加入于北京汉邦高科数字技术股份有限公司证券部，从事证券事务工作。2016年5月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》（证书编号[2016-3A-066]），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定
邵凯真女士未持有公司股票，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-073湖南华凯文化创意股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人周新华先生函告，获悉周新华先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第一|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|||大股东及一|||||||
|||致行动人|||||||
|周新华|是||1,500,000|2018年9月11日|2020年3月27日|西部证券股份有限公司|5.79%|补充质押|
|合计|-||1,500,000|——|——|——|5.79%|——|

截至本公告披露日，上述质押及补充质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
公司控股股东、实际控制人周新华先生直接持有公司股份15,927,900股，通过公司股东湖南神来科技有限公司间接持有公司股份 10,000,000股，合计持
有公司股份25,927,900股，占公司总股本的21.19%，截至本公告披露日，公司
控股股东、实际控制人周新华先生所持有公司股份累计质押9,624,600股，占其持有公司股份的37.12%，占公司总股本的7.86%。
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周新华先生所质押及补充质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，周新华先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益披露的相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-061盈方微电子股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）及实际控制人陈志成先生所持有的公司股份被浙江省杭州市中级人民法院予以轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份本次被冻结的基本情况
1、控股股东盈方微电子所持有的公司股份 105,432,976股被浙江省杭州市中级人民法院予以轮候冻结，冻结期限自2018年9月20日至2021年9月19日。
2、实际控制人陈志成先生所持有的公司股份 2,203,000股被浙江省杭州市中级人民法院予以轮候冻结，冻结期限自2018年9月20日至2021年9月19日。
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，盈方微电子持有公司股份 105,432,976股，占公司总股本12.91%，其所持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为 105,432,976股，占公司总股本的12.91%；实际控制人陈志成先生持有公司股份 2,203,000股，占公司总股本0.27%，其所持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为2,203,000股，占公司总股本0.27%。
公司已及时通过致函、致电等方式督促盈方微电子及陈志成先生家属尽快核查本次轮候冻结事项的具体情况，并将核查结果及时通知本公司以履行信息披露义务。
三、其他情况说明
本次盈方微电子及陈志成先生所持有的公司股份被轮候冻结事项不会对公司的生产经营造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，并按照相关规定督促盈方微
电子及陈志成先生及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、关于对控股股东上海盈方微电子技术有限公司及实际控制人陈志成先生的问询函。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对拟提交公司第六届董事会第十二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于日常关联交易事项的事前认可意见
公司与浙江盾安精工集团有限公司等关联方之间发生购买及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费等关联交易，属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；以市场价格为定价依据，定价公允合理。
二、关于日常关联交易预计事项的事前认可意见
1、浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司等公司下属子公司向浙江多吉盛供应链技术有限公司及其子公司采购工具、配件设备等，预计2019年度交易总额不超过23,000.00万元。该交易利用浙江多吉盛供应链技术有限公司及其子公司综合采购平台，能增加商谈能力，有利于降低公司采购成本，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
2、上述关联交易事项须提交公司董事会、股东大会审议批准后方可实施，董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东应回避表决。
综上，我们一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：马永义、王新、彭颖红2018年12月11日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-064江苏必康制药股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年4月18日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路 18号财政局北楼 8楼会议室）。
应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司董事周新基先生以通讯形式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》；
《公司 2018年第一季度报告全文》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的议案》；
为了满足下属全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）生产经营和业务发展需要，公司拟为陕西必康向平安信托有限责任公司申请的信托贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币50,000万元。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-067）。
独立董事就该事项发表了明确的同意意见，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》。
内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
独立董事就该事项发表了明确的同意意见，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
湘财证券股份有限公司
关于葫芦岛锌业股份有限公司大股东借款展期关联交易事项
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014修订)等有关规定，作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”或“上市公司”）的持续督导机构，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）对上市公司本次大股东借款展期关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易事项概述
2013年 12月 30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执行，上市公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）签订《借款协议》，葫芦岛有色向上市公司提供无息借款 10.5亿元，借款期限为 6个月（详见 2014年 1月 2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司借款的公告》）。2014年 7月 9日，上市公司与葫芦岛有色签订借款展期协议，葫芦岛有色向上市公司提供借款5亿元，借款期限为6个月，自2014年7月1日至2014年12月31日，借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。截至 2014年 12月 31日，上市公司未向葫芦岛有色归还 5亿元借款；经双方协商，于 2015年 1月 22日签署《借款展期协议》，葫芦岛有色同意就上市公司尚未清偿借款5亿元予以展期，借款期限为半年，自 2015年1月1日至2015年6月30日，借款按照人民银行同期贷款基准利率上浮10%收取利息。
二、关联方和关联方关系介绍
（一）锌业股份与葫芦岛有色的关联关系
葫芦岛有色持有上市公司 332,602,026股，占上市公司总股本的23.59%，为上市公司的控股股东。
（二）关联方基本情况
单位名称：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
法定代表人：王明辉
营业执照注册号：211400000008885
税务登记号：211403744332913
注册资本：166,065万元
主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。
财务概况：截至 2013年 12月 31日经审计的财务数据，总资产 295,240万元；净资产-21,039万元；主营业务收入7,287万元；净利润232,981万元。
三、定价依据和交易主要内容
（一）定价依据
借款利率按照人民银行同期贷款基准利率上浮10%执行；借款利息以借款金额为基数进行计算。
（二）交易主要内容
1、借款币种及金额：借款人民币总额5亿元（大写：人民币伍亿元）。
2、借款用途：上市公司尚未清偿借款5亿元予以展期。
3、借款期限：借款期限为半年。
5、还款安排：在借款期限内，公司应积极采取各项措施筹措资金（包括但不限于向银行贷款融资等形式）偿还上述借款，葫芦岛有色予以必要的支持。
四、关联交易对上市公司的影响
本次借款展期遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害上市公司及全体股东的利益。
五、关联交易的决策程序及独立董事意见
2015年1月22日，上市公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》，上市公司董事在审议上述议案时，关联董事对该议案进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及上市公司《关联交易管理制度》等规定，该议案无需股东大会审议批准。
上市公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前审查并发表如下独立意见：“我们认为：本次借款是公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款 5亿元予以展期，符合公司当前的实际情况；本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。”
六、核查意见
本保荐机构经核查认为：
锌业股份本次大股东借款展期的关联交易事项符合上市公司正常业务经营需要，不存在损害上市公司和股东权益的情形；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对锌业股份本次大股东借款展期的关联交易无异议。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司大股东借款展期关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
___________ ___________
李季秀 闫沿岩
湘财证券股份有限公司2015年1月22日
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为公司受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权的关联交易事项符合有关法律法规的规定，决策程序符合相关的规定，有利于进一步整合资源，提升公司盈利能力。本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权的关联交易事项。
二、关于为子公司融资租赁提供担保的独立意见
经核查，我们认为公司本次对全资子公司东杰有限融资租赁提供担保风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
三、关于为子公司提供担保的独立意见
公司本次对全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司授信额度提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司
整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
四、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次对全资子公司常州海登申请银行授信提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
(以下无正文）
(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签署页）
杨志军 :
薄少伟 :
王继祥 :
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-042天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）在建设银行天津和平支行申请流动资金贷款伍仟万元提供全额连带责任保证担保，期限12个月。光通信公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保。
上述担保事项已经出席公司六届二十六次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光通信有限公司
成立日期：2009年6月1日
注册地点：华苑产业区榕苑路10号
法定代表人：胡茜
注册资本：2.2亿元
主营业务：光纤、光缆制造及销售等
与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例51%
2、光通信公司 2013年末资产总额 7.23亿元、净资产 3.72亿元、负债总额 3.51亿元、或有事项涉及金额 0元；2013年度营业收入 5.69亿元、利润总额2444万元、净利润2078万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：5000万元
3、担保期限：期限12个月
4、反担保：光通信公司以相应价值的自有设备提供反担保，主要包括三期厂房、拉丝设备、筛选机、拉丝塔涂敷料集中灌料设备等，账面价值5297万元。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
光通信公司为本公司持股51%的控股子公司，主要从事光纤制造及销售。为进一步解决该公司生产所需流动资金，经与建设银行天津和平支行协商，光通信公司拟向该行申请5000万元流动资金贷款，并由本公司提供连带责任保证担保，担保期限12个月。经本公司测算，授信贷款年度内光通信公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该笔授信提供连带责任担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为光通信公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东担保情况说明：
光通信公司为本公司控股子公司，本公司持股51%、长飞光纤光缆有限公司持股49%。光通信公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光纤产品一直纳入长飞公司销售体系。同时，光通信公司经几期扩产后，运行正常，规模效益业已彰显，且现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期融资，风险较小，因此光通信公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。
4、反担保情况：
光通信公司以相应价值的自有设备（主要包括三期厂房、拉丝设备、筛选机、拉丝塔涂敷料集中灌料设备等）向本公司提供等额反担保，账面价值 5297万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司已累计担保总额为 36500万元，其中对控股子公司担保金额为 36500万元，对外担保金额为 0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产48.08%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-006江苏银河电子股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月27日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，同意公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述议案尚需提交股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收益的债券，以及银行或其他金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品。
上述投资品种不得涉及《风险投资管理制度》规定的属于风险投资业务的情形。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日一年内有效。
5、资金来源
全部为公司及下属子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司及下属子公司拟投资理财的对象虽然为银行等金融机构的保本型或固定收益型的低风险类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
(3)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
(1)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
(2)严格履行公司《委托理财管理制度》规定的购买理财产品的审批流程和控制流程；
(3)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(4)公司内审部负责定期对投资理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
(5)独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。
(6)公司监事会有权对投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
(7)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，拟以不超过6亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择流动性较强的低风险类的理财产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买银行理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。
五、独立董事意见
公司及下属子公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，期限自股东大会审议通过之日
起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届监事会第十九次会议决议
3、独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-64徐工集团工程机械股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于2018年12月20日接到股东湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）通知，获悉泰元投资将其持有公司的部分股份质押给北京市文化科技融资担保有限公司(简称文科担保)，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|泰 元投资|否|16,233,766|2018年12月 17 日|办理解除质押登记之日|文 科担保|4.96%|担保|
|合计|-|16,233,766|-|-|-|4.96%|-|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，泰元投资持有公司股份327,131,169股，占公司总股本的比例为4.18%。湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）与泰元投资的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系。泰元投资和泰熙投
资合计持有公司股份的比例为5.85%。
泰元投资持有公司股份累计被质押的数量为16,233,766股，占公司总股本的比例为0.21%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018年 12月 20日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-014
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的会议通知于2017年7月24日以邮件方式发出，并于2017年7月31日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中王安京、杨栋锐、王方圆、陈露、马朝松、郑晓武是以电话连线方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过8,000万元(含8,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，自 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司的经营需要，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元），公司将严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定实施，补充流动资金的使用期限为公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年8月21日召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2017年7月31日
赛摩电气股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（陈慧谷）
各位股东及股东代表:
本人于2014年10月8日经赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会选举为公司第二届董事会独立董事，2017年12月1日，公司完成董事会换届选举，本人届满离任。任职公司独立董事期间,本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,在2017年度工作中,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议情况
2017年度本人任职期间，公司共召开董事会13次，股东大会4次，本人均亲自参加上述会议,履行了独立董事的义务,无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事意见及事前认可意见
2017年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表独立董事意见:
及其他关联方占用公司资金情况、关于公司2016年度关联交易事项、关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构、关于公司《2016年度利润分配方案》、关于公司《2016年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表了同意独立意见。对关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构事项发表了事前认可意见。
2017年7月4日，在第二届董事会第三十一次会议上，就关于公司追加为合肥雄鹰担保额度相关事宜发表了同意独立意见。
2017年7月12日，在第二届董事会第三十二次会议上，就关于公司继续筹划重大资产重组并申请延期复牌、对关于深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）及深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）主动申请延长股份减持期限发表了同意独立意见，并同意将上述议案提交股东大会审议。
2017年8月25日，在第二届董事会第三十三次会议上，就关于2017年上半年公司对外担保、关于2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了同意独立意见。
2017年9月11日，在第二届董事会第三十四次会议上，就关于公司2017年度日常经营关联交易预计、关于会计政策变更发表了同意独立意见。对关于公司 2017年度日常经营关联交易预计发表了事前认可意见。
2017年10月15日，在第二届董事会第三十五次会议上，就公司拟发行股份及支付现金购买珠海市广浩捷精密机械有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的预案及相关文件发表了同意独立意见。对实施本次重组对公司的发展影响、方案的可操作性等事项发表了事前认可意见。
2017年10月31日，在第二届董事会第三十七次会议上，就董事会根据深圳证券交易所《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第59号）的意见修改后的相关文件及事项发表同意独立意见。
备案无异议后提交公司股东大会审议。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员,按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求,认真履行职责。主持了提名委员会的日常工作,关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序;切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。
本人作为公司第二届董事会审计委员会委员,按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定,在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通,督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况,维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度本人任职期间内，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人任职期间，认真学习法律、法规和各项规章制度,加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议;
2、报告期内,没有提议召开董事会的情况;
3、报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
4、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
衷心希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,增强公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。同时,对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事:
陈慧谷
深圳珈伟光伏照明股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称《股权激励备忘录》）、《创业板信息披露业务备忘录第9号》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及深圳珈伟光伏照明股份股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，现对公司第二届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于对公司拟实施的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
独立董事经仔细审阅本次限制性股票激励计划（草案）后认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施第一期股权激励计划的情形，公司具备实施第一期股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划（草案）所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司第一期限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向第一期限制性股票激励计划激励对象提供贷款、贷款担保和任何其他财务资助的计划或安排。
综上，我们一致认为公司实施第一期限制性股票激励计划将有利于公司的持续发展，符合公司及其全体股东的利益，同意公司本次限制性股票激励计划（草案）。
独立董事：傅建民、刘芳