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证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-087云南旅游股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自 2018年 3月 26日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011），停牌时间预计不超过 1个月。4月 2日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-025）；4月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）；4月 18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）；4月 25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，且按照国资管理相关要求，本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批等程序，相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，并按照有关规定披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-036），承诺争取于 2018年 5月 26日前披露重大资产重组预案或报告书。5月 4日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）；5月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）；5月 18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040）；5
月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-042）。
因本次重大资产重组工作量大，且在公司召开首次董事会会议审议本次重大资产重组预案（或报告书）暨公司股票复牌前，尚需取得有关国有资产监管部门对于本次交易的前置审批意见，公司预计无法按原计划在2018年5月26日前披露重大资产重组预案（或报告书），2018年5月24日，公司召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日开市继续停牌，并披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-044），预计继续停牌时间不超过1个月。2018年 6月 1日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-
045）；2018年 6月 8日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-047）。
公司于2018年6月8日召开了公司第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。于 2018年 6月 9日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-050）；2018年 6月 15日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-054）；6月 23日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-055）。
公司于2018年6月25日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，于 6月 26日进行了公告，并于同日公告了《公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-057）；于2018年7月 3日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-059）；2018年 7月 10日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-062）；2018年 7月 17日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-063）。2018年 7月 24日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-065）。
鉴于本次重大资产重组方案论证较为复杂，各中介机构的尽职调查、审计、评
估等工作量较大，且公司尚需取得有关国有资产监督管理部门对于本次重大资产重组的前置审批意见，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月 26日开市起继续停牌，并按规定披露了《云南旅游股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-066）以及独立财务顾问中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。
2018年 7月 30日，公司第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于2018年 7月 31日披露了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等信息披露文件。并于同日披露了《云南旅游股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暂不复牌公告》（公告编号：2018-070）。2018年 8月 7日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-072）。
根据《中小板信息披露业务备忘录第 15号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2018年8月10日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于 2018年8月 13日在指定信息披露媒体刊登了《关于媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-073）。
2018年 8月 12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对云南旅游股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 26号）（以下简称“问询函”），要求公司就有关问题作出书面说明并于 2018年 8月 14日前进行回复。公司收到问询函后立即组织相关方及各中介机构就问询函中的问题进行逐项落实并准备回复材料。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，为扎实做好回复工作，公司已向深圳证券交易所申请延期回复问询函，公司于 2018年 8月 14日披露了《关于延期回复重组问询暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-074），2018年 8月 21日披露了《公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-080），2018年 8月 28日披露了《公司关于重大资产重组停牌进展公告》
（公告编号：2018-085）。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年9月4日
广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度对全资子公司担保额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014修订）及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第十四次临时会议审议的《关于公司 2015年度对全资子公司担保额度的议案》发表如下独立意见：
公司下属全资子公司福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源向银行申请综合授信是为保证 2015年度生产经营发展的需要。公司为福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们认为：福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源均为公司的全资子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们同意公司为全资子公司福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源提供担保。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度累计为 10,500万元，占公司 2014年度经审计净资产的19.95%，实际发生对外担保总额为 6,500万元，占公司2014年度经审计净资产的12.35%，其中：为全资子公司福建动力宝提供担保6,500万元、遂宁宏成提供担保 0万元、福建猛狮新能源提供担保 0万元。
若本次担保全部发生，公司累计对外担保 56,500万元，占公司最近一期经审计净资产的107.37%，本次担保所涉金额占本公司 2014年度经审计净资产的95.02%。无逾期担保。
(本页无正文，为《广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事对公司 2015年度对全资子公司担保额度的独立意见》的签字页)
独立董事签名：
陈潮雄 张歆 秦永军
年 月 日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-025南华生物医药股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年11月28日和12月14日召开了第九届董事会第十九次临时会议和2016年第四次临时股东大会，上述会议审议并通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司利用不超过5000万元余额的暂时闲置资金购买低风险的银行机构发行的短期理财产品。公司于2017年1月16日使用闲置资金购买中信银行发行的共赢保本天天快车B款理财产品，现就有关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
1、购买主体：南华生物医药股份有限公司
2、产品名称：共赢保本天天快车B款
3、产品类型：保本型
4、年化收益率：2.85%；
5、购买金额：2500万元人民币
6、实际收益：140547.95元
7、购买期限：2017年1月16日至2017年3月29日
8、是否构成关联交易：不构成关联交易
二、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司正常经营及发展的情况下利用暂时闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率和收益、覆盖部分财务成本，以进一步提升公司整体业绩水平。
三、短期理财产品风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的人员对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。本次公司选择的上述银行理财产品均为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
四、目前尚在履行中的理财产品
本公司以暂时闲置资金人民币2000万元购买中信银行共赢保本步步高B款理财产品,年化收益率预计为2.60%起，起始日为2017年4月1日；以暂时闲置资金人民币1500万元购买中信银行共赢保本天天快车B款理财产品,年化收益率为2.85%，起始日为2017年4月10日。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-026浙江海利得新材料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2015年3月18日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2015年3月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席熊初珍主持，经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》。
公司监事会经认真审核，一致认为：公司本次对股票期权激励对象、期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
本次调整后的54名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足股票期权激励计划规定的获授条件。
本次调整后的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》规定的计算方法，价格确定过程合法、有效。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》。
监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：《公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》规定的第一个行权期已满足行权条件，可行权的 54名激励对象行权资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意首次授予权益工具的第一个行权期采取统一行权的方式，行权日确定为2015年3月23日。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2015年3月24日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-089郑州华晶金刚石股份有限公司
关于公司图形商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家工商行政管理总局商标局《关于认定第3863636号图形商标为驰名商标的批复》（商标驰字〔2015〕172号），主要内容如下：
根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，经审查研究，认定郑州华晶金刚石股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第14类人造金刚石、金刚石、宝石（珠宝）商品上的第3863636号图形注册商标“ ”为驰名商标。
公司图形注册商标“ ”被认定为中国驰名商标，彰显了公司的品牌价值和影响力，进一步增强公司的市场竞争力。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券代码：002265 证券简称：*ST西仪 公告编号：2014-001
云南西仪工业股份有限公司
2014年第一次董事会临时会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次董事会临时会议于 2014年 1月 15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2014年 1月21日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，参加表决董事9名，分别是薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、林静、黄勇、宋健、邵卫锋、朱锦余。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长薛桓先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对云南西仪安化发动机连杆有限责任公司延期经营并拟于2014年进行清算的议案》
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
2003年8月公司与云南安化有限责任公司（以下简称“云南安化”）共同出资 700万元成立云南西仪安化发动机连杆有限责任公司（以下简称“西仪安化”），其中公司出资 357万元，占总股本的51%，云南安化出资 343万元，占总股本的49%，合作期限至2013年8月7日。
基于该公司合资期间，受产品和市场单一的影响连续处于亏损状态的实际情况，同意对西仪安化延期经营一年，将经营期限延长1年至2014年8月7日。在延续期间，公司将对商用车连杆市场重新规划布局，寻求更好的商业模式。结合公司法的规定，公司拟于2014年6月开始对西仪安化进行清算、注销或寻求其他方式对该公司的股权进行处置。
董事会授权公司经理层办理西仪安化延期经营及后续清算的相关手续。
二、审议通过了《关于连杆精锻生产线租赁承包的议案》
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会于 2012年 10月 17日召开 2012年第三次临时董事会，审议通过了《关于〈出租资产实施方案〉的议案》，为提升管理水平、盘活存量资产、挖掘连杆产品的利润空间，改善连杆毛坯精锻生产线生产效率低、成本高、废品率高等问题，同意公司将连杆毛坯精锻生产线及所属的厂房、设备等资产出租给重庆彭氏科技开发有限公司（以下简称“彭氏科技”），租赁期限为一年。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2012年 10月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
通过一年来与彭氏科技的合作，基本达到了公司的预期效果。同意公司与彭氏科技继续合作，将租赁期限再延长六年，双方进一步完善合作方式，在合作中实现共赢发展。
董事会授权公司经理层办理租赁承包相关事项。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于与哈尔滨东安实业发展有限公司签订〈股权收购意向书〉的议案》
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司与哈尔滨东安实业发展有限公司就收购其所持哈尔滨诺雷西仪机械制造有限公司20%股权达成的《股权收购意向书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《云南西仪工业股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告》。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，以及公司实际工作需要，经董事会秘书邹成高先生提名，同意聘任赵瑞龙先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起开始至第三届董事会届满之日。赵瑞龙先生已于2013年9月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董
事会秘书资格证书》。
赵瑞龙先生简历见本决议附件。
赵瑞龙先生的联系方式如下：
联系地址：云南省昆明市西山区海口山冲
邮编：650114
联系电话：0871-68580658
传真号码：0871-68598357
电子邮箱：xygf002265@163.com
此决议。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十一日
附件：
赵瑞龙先生个人简历
赵瑞龙，男，中国国籍，39岁，毕业于云南财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师，曾任云南西仪工业股份有限公司财务部副部长，审计部门负责人，职工监事，监事办主任，审计部部长，现任云南西仪工业股份有限公司财务部部长。赵瑞龙先生已于2013年9月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。
赵瑞龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-025孚日集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股因已归还前期股权质押融资，故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孚日控股|是|28,000,000|2014.6.9|2016.6.3|中信证券股份有限公司|3.08%|
|孚日控股|是|30,000,000|2015.5.29|2016.6.6|恒泰证券股份有限公司|3.30%|

二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股共持有本公司股份230,831,617股，占公司总股本的25.42%，目前已质押119,000,000股，累计质押比例占公司总股本的13.11%，其中5000万股质押给中江国际信托股份有限公司、2400万股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司、4500万股质押给恒泰证券，尚余111,831,617股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-009广东天龙油墨集团股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙集团”）于2019年1月22日收到肇庆市中级人民法院的《民事判决书》([2018]粤12民终2881号)。
就公司诉讼王文娟、张曦退还广州橙果广告有限公司（以下简称“广州橙果”）股权转让款一案(以下简称“本案件”)，肇庆市中级人民法院已作出终审判决。
具体情况如下：
一、本案件的基本情况
1、公司于2017年10月31日对王文娟、张曦提起诉讼，广东省肇庆市高要区人民法院依法受理该案。公司诉称：依据天龙集团与王文娟、张曦于2014年9月12日签署《关于广州橙果广告有限公司之合作协议》的相关内容，要求王文娟向公司退还股权转让款13,785,727.45元、张曦向公司退还股权转让款6,637,572.47元。关于该案基本情况详见公司2017年11月2日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼的公告》（公告编号：2017-068）。
2、2018年8月21日，公司收到广东省肇庆市高要区人民法院出具的《民事判决书》（编号为（2017）粤1204民初2348号），广东省肇庆市高要区人民法院对该案已作出一审判决，判决结果如下：
“一、王文娟在本判决发生法律效力之日起十日内退还13,785,727.45元及违约金（该违约金以王文娟应退还金额为基数、按年利率7.8%的标准自2017年1月1日起计算至其清偿之日止）给广东天龙油墨集团股份有限公司；
二、张曦在本判决发生法律效力之日起十日内退还6,637,572.47元及违约金（该违约金以张曦应退还金额为基数、按年利率7.8%的标准自2017年1月1日起
计算至其清偿之日止）给广东天龙油墨集团股份有限公司；
三、驳回广东天龙油墨集团股份有限公司其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案受理费143,916元，保全费5,000元，共计148,916元（原告已预交），管辖权异议案件受理费200元（王文娟、张曦各预交100元），由被告王文娟负担100,618元，张曦负担48,498元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。”
详见公司2018年8月22日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2018-071）。
3、2018年9月29日，公司收到肇庆市中级人民法院发来的由王文娟提起的《民事上诉状》，王文娟不服肇庆市高要区人民法院（2017）粤1204民初2348号民事判决，向肇庆市中级人民法院提起了上诉，具体情况详见公司于2018年10月9日披露的《关于诉讼的进展公告》（2018-093）。
二、本次二审判决的情况
肇庆市中级人民法院于近日作出了终审判决，判决如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费13800元，由上诉人王文娟负担。
本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决后，若王文娟、张曦不履行生效判决，公司将申请法院对王文娟、张曦被查封的财产强制执行。强制执行所得将由法院根据法定清偿顺序进行分配，公司的债权能否获得清偿尚具有不确定性。公司将在收到相关股权转让款及违约金时确认营业外收入，从而影响当期利润，届时将另行公告。
四、其他尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
广东省肇庆市中级人民法院出具的《民事判决书》（2018）粤12民终2881号。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-072宝塔实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（证券简称：*ST宝实、证券代码：000595）于 2017年 8月 16日、8月 17日、8月 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12.53%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司已于 2017年 8月 14日披露拟以不超过 3.3亿元现金收购桂林海威船舶电器有限公司75%股权。除此之外，公司不存在重大事项，前期披露的信息，不存在需更正、补充之处。
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截止本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
曾买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-052深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于公司董事兼总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁李建强先生递交的书面辞职报告。李建强先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员的职务及在子公司担任的其他职务。辞职后，李建强先生将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李建强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司日常运营。
在新任总裁聘任前，公司的日常经营工作暂由董事长张汉清先生代理，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会将会尽快按照法定程序，提名、选举公司董事、聘任总裁。
公司及董事会向李建强先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-166四川迅游网络科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 9月 29日接到公司董事田野先生的书面辞职报告，田野先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
田野先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，田野先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
截至本公告披露日，田野先生持有公司股份 746,668股，占公司总股本的0.45%。田野先生原定任期为2015年9月15日至2017年11月23日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，田野先生在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
公司董事会对田野先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—056债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更日期
变更日期按财政部发布的财会[2017]13号和财会[2017]30号通知规定的日期开始执行。
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更原因
（1）2017年 4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自 2017年5月28日起施行。
（2）2017年 12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司调整了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；
2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
以上报表项目列报的调整对公司净资产和净利润无影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十五会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-103号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币 5亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。拟购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2016年12月31日、2017年1月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次闲置自有资金购买理财产品情况
1、公司以人民币 2,800万元暂时闲置自有资金购买光大银行机构理财周周盈理财产品，具体如下：
（1）产品名称：光大银行机构理财周周盈理财产品
（2）产品代码：EB4320
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.30%
（5）理财期限：7天
（6）产品起息日：2017年9月20日
（7）产品到期日：2017年9月27日
（8）购买理财产品金额：2,800万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与光大银行无关联关系
2、公司子公司上海普莱克斯自动设备制造有限公司以人民币 850万元暂时闲置自有资金购买中国银行中银日积月累-日计划理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国银行中银日积月累-日计划理财产品
（2）产品代码：AMRJYL01
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.00%
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2017年10月9日
（7）产品到期日：已收回至公司账户
（8）购买理财产品金额：850万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与中国银行无关联关系
3、公司子公司埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司以人民币50万元暂时闲置自有资金购买中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
（2）产品代码：ZH072011003000Y01
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：
1天≤投资期＜7天,客户预期年化收益率2.30%；
7天≤投资期＜14天,客户预期年化收益率2.40%；
14天≤投资期＜30天,客户预期年化收益率2.50%；
30天≤投资期＜60天,客户预期年化收益率3.00%；
60天≤投资期＜90天,客户预期年化收益率3.20%；
90天≤投资期＜180天,客户预期年化收益率3.35%；
180天≤投资期＜365天,客户预期年化收益率3.60%；
投资期≥365天,客户预期年化收益率3.70%。
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2017年10月17日
（7）产品到期日：已收回至公司账户
（8）购买理财产品金额：50万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行无关联关系
4、公司以人民币 3,800万元暂时闲置自有资金购买江苏银行聚宝财富双月利同享版1741期理财产品，具体如下：
（1）产品名称：江苏银行聚宝财富双月利同享版1741期理财产品
（2）产品代码：1701810FC186
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.8%
（5）理财期限：70天
（6）产品起息日：2017年10月18日
（7）产品到期日：2017年12月27日
（8）购买理财产品金额：3,800万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与江苏银行无关联关系
5、公司子公司上海普莱克斯自动设备制造有限公司以人民币 170万元暂时闲置自有资金购买中国银行中银日积月累-日计划理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国银行中银日积月累-日计划理财产品
（2）产品代码：AMRJYL01
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.00%
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2017年10月18日
（7）产品到期日：已收回至公司账户
（8）购买理财产品金额：170万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与中国银行无关联关系
6、公司子公司埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司以人民币50万元暂时闲置自有资金购买中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
（2）产品代码：ZH072011003000Y01
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：
1天≤投资期＜7天,客户预期年化收益率2.30%；
7天≤投资期＜14天,客户预期年化收益率2.40%；
14天≤投资期＜30天,客户预期年化收益率2.50%；
30天≤投资期＜60天,客户预期年化收益率3.00%；
60天≤投资期＜90天,客户预期年化收益率3.20%；
90天≤投资期＜180天,客户预期年化收益率3.35%；
180天≤投资期＜365天,客户预期年化收益率3.60%；
投资期≥365天,客户预期年化收益率3.70%。
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2017年10月20日
（7）购买理财产品金额：50万元
（8）关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行中、低风险短期理财，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月进行现金管理情况
截至2017年11月1日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为12,700万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的6.75%；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为8,850万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的4.71%。
五、备查文件
1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年11月1日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-020德艺文化创意集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2017年5月15日以电话发出关于召开第二届监事会第十一次会议的通知，本次会议于 2017年 5月 26日以现场会议的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席陈云主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会审议后认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 12,982,009.30元。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审议后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
同意在公司使用不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修改。本次修改后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。
《监事会议事规则》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《监事会议事规则》需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2017年 5月 27日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2019-064赞宇科技集团股份有限公司
关于收到珠海万源支付的第二期2018年业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月22日、2019年7月9日分别召开了第四届董事会第三十四会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的议案》，同意调整珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）（以下简称“珠海万源”）2018年业绩补偿款的支付期限。具体内容详见公司于 2019年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的公告》及《证券时报》公告。关于珠海万源第二期2018年业绩补偿款支付情况如下：
一、业绩补偿款支付期限
1、补偿金额
公司与珠海万源一致确认：珠海万源应向公司补偿人民币178,688,015.54元。
2、补偿期限
因珠海万源无法按照补偿协议约定的时间及时向公司进行补偿。经双方友好协商，珠海万源将严格依照下述安排分期对公司支付2018年业绩补偿款：
（1）第一期：珠海万源于2019年6月18日前向公司补偿人民币3,300万元；
（2）第二期：珠海万源于2019年8月25日前向公司支付补偿款人民币5,700万元；
（3）第三期：珠海万源于2020年4月25日前向公司支付2018年业绩补偿款的剩余部分。
3、利息
（1）珠海万源应以未付业绩补偿款部分为基数（即，应支付补偿款总金额-
实际已支付利润补偿款金额）按年6%的利率向公司支付利息（自2019年6月18日起计至珠海万源履行完毕各期付款义务之日止）。
（2）珠海万源应于支付当期业绩补偿款同时向公司支付相应利息。
二、业绩补偿款支付的情况
公司已于2019年6月18日收到珠海万源部分2018年度业绩补偿款人民币3,300万元。
截至目前，公司已收到珠海万源支付的第二期2018年度业绩补偿款人民币5,700万元及利息1,622,855.84元。
三、其他说明
珠海万源关于 2018年度业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。公司将持续督促珠海万源按照协议约定按期支付剩余部分2018年度业绩承诺补偿款，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王慧、汪旭及王惠芳，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，针对公司第二届董事会第三十八次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》的独立意见
我们认为：公司募集资金投资项目均已建设完成达到预计可使用状态，并已产生收益，募集资金投资项目结余的募集资金及产生的利息收入结转超募资金进行统一管理使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次使用募集资金投资项目结余募集资金结转超募资金履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
因此，全体独立董事同意公司将募集资金投资项目结余的募集资金结转超募资金统一使用。
二、《关于超募资金使用计划的议案》的独立意见
我们认为：公司本次使用超募资金及利息 46,241,182.15元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目的部分现金，有利于提高超募资金的使用效率，本次超募资金的使用与公司募集资金项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次超募资金使用计划，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律法规及《公司章程》的相关规定。全体独立董事同意公司本次使用超募资金的计划安排。
独立董事签字见下页
（本页无正文，为《北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签章页）
以下独立董事签字：
王慧 汪旭 王惠芳
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－016新光圆成股份有限公司
关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、
资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用。公司分别于 2018年 10月 31日、11月 16日、 12月 4日、2019年 1月4日、2月2日对外披露了《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（2018-105）、《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》（2018-115）、《关于公司控股股东未履行内部审批决策程序资金占用的进展公告》（2018-122）及《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》（2019-001、007）。
截至目前，公司违规事项的进展情况如下：
1、已对担保文件的效力进行核查，对于不具备法律效力的担保文件，公司将采取法律措施提请司法机关对担保效力做出认定；
2、公司委派专人积极与相关债权人进行沟通、协商解决方案，要求解除相关担保义务，或者要求控股股东及其关联人提供反担保。鉴于控股股东因债务违约导致资产被债权人查封、冻结，暂时无法以其资产提供反担保，若公司为控股股东担保债务到期未能偿还，且债权人要求公司履行担保义务的情形发生时，公司将向控股股东追偿，届时可能需要与债权人协商处置资产或通过司法程序解决；
3、对于债权人已提起的诉讼，公司聘请了专业律师团队组织材料、收集证据，按照相关规定和程序积极应对诉讼，目前，最高人民法院已指定管辖，凡涉及公司的案件移送至浙江省金华市中级人民法院集中审理，目前尚未有案件开庭审理；
4、倘若相关人民法院判令公司承担责任且公司实际给付的，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。
为了维护公司和广大中小股东的权益，公司控股股东仍在积极处置股权及相关资产等，因控股股东已发生多笔债务违约，导致部分债券人查封冻结资产，资产处置进展未达预期，对公司解决违规事项产生不利影响。控股股东仍通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除前述违规事项。同时，公司也积极督促控股股东结合自身实
际，制定出有效可行的债务化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，从而降低给公司可能带来的风险。
公司将持续关注该事项的进展，进一步梳理同类事项及具体情况，并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注控股股东对公司资金占用及违规担保事项的解决进展，并将及时披露进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一九年三月一日
四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2015）第2784号四川仁智油田技术服务股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“仁智油服”)2014年度的财务报表，包括 2014年12月 31日的公司及合并资产负债表，2014年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2015年4月18日出具了众会字（2015）第2783号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总格式，仁智油服编制了后附的截至2014年12月31日止仁智油服非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是仁智油服管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与仁智油服 2014年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对仁智油服实施了 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2014年度仁智油服的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为仁智油服披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：仁智油服2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 文爱凤
中国，上海 二〇一五年四月十八日
附件： 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无||
||无|无|无|无|无|无|无|无|无||
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无||
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无||
||无|无|无|无|无|无|无|无|无||
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无||
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无||
||无|无|无|无|无|无|无|无|无||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川仁智石化科技有限责任公司|全资子公司|其他应收款|2,131.06|13,514.46||12,650.60|2,994.92|代垫款|非经营性往来|
||绵阳市仁智实业发展有限责任公司|全资子公司|其他应收款|791.46|||-|791.46|代垫款|非经营性往来|
||深圳共登国际科技有限责任公司|全资子公司|其他应收款|100.00|||-|100.00|代垫款|非经营性往来|
||四川仁智石化科技有限责任公司新疆项目部|控股子公司|其他应收款|85.00|||85.00|-|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无||
||无|无|无|无|无|无|无|无|无||
|其他关联人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无||
||无|无|无|无|无|无|无|无|无||
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无||

法定代表人：汪建军 主管会计工作负责人：李远恩 会计机构负责人：杨仲林