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证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2017-011
上海复旦复华科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次变更与调整，是公司遵照财政部 2016年 12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》》（财会[2016]22号），对公司会计政策作出的变更和对相关财务信息进行的调整，本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、会计政策概述
根据财政部于2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），对于2016年5月1日起全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016年 5月 1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车辆使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
二、本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》进行的损益类项目之间的合理变更和调整，不涉及以前年度的追溯调整。因此本次会计政策变更对公司的损益、总资产、净资产不产生影响。
本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税
税金及附加
金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产
调增税金及附加本年金额税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”
3,501,720.88元，调减管理费用本项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日
年金额3,501,720.88元。
之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税
调增其他流动负债期末余额义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应
4,629.30元，调减应交税费期末余交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非
额4,629.30元。
流动负债”）项目。比较数据不予调整。
三、董事会关于本次变更的说明
公司董事会认为：根据财政部于2016年12月发布的《增值税会计处理规定》的要求，公司对相关会计政策进行变更，并根据该文件中相关科目列报规定，就相关科目本年度列报金额进行了调整。本次会计政策变更，仅影响报表相关披露项目的列示金额，对 2016年度归属于母公司的股东权益、归属于母公司的净利润均无影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部于2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）的要求，对公司会计政策进行相关变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据财政部于 2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）的要求，作出的会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司会计政策变更的专项说
明如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：复旦复华本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益及净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。
七、上网公告附件
（一）上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）上海复旦复华科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议；
（三）上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会关于会计政策变更的说明；
（四）上海复旦复华科技股份有限公司第八届监事会关于会计政策变更的说明；
（五）上海复旦复华科技股份有限公司独立董事《关于会计政策变更的议案》的独立意见；
（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海复旦复华科技股份有限公司会计政策变更的说明》。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司 2017年4月13日
A股代码：600000 A股简称：浦发银行 编号：临 2015-007优先股代码：360003 优先股简称：浦发优 1
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015年 2月 6日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2015年2月12日。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于推进天津、福建、广东自贸区机构设立的议案》,同意公司机构设立计划，并报监管机构批准后实施。
同意：7票弃权：0票反对：0票
2、《公司关于修订<声誉风险管理办法>的议案》。
同意：7票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会 2015年2月12日
证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2017-14优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司 2016年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
普通股每股分配比例
A股普通股每股现金红利 0.61元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体普通股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司普通股总股本 20,774,190,751股为基数，每股派发现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利 12,672,256,358.11元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
公司普通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
恒生银行有限公司所持股份现金红利由公司自行直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有普通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）相关规定，持股期限在1个月以内的，股息红利实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，免征收个人所得税。
公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税。待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司普通股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.5490元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司普通股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名
义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.5490元。
（4）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司普通股的投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.61元。对于其他非居民企业股东，公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳股息红利所得税。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0591-87857530
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2019-062号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司拟投资改扩建海南椰岛工业园项目，本项目拟建设为标准化厂房，总用地面积约 61751.11m2，总建筑面积约为101187.00m2；
投资金额：公司拟投资改扩建海南椰岛工业园项目投资金额约为 2亿元；
本次投资尚需向相关政府部门履行必要的备案或审批程序，存在一定的不确定性；
特别风险提示：本次投资主要是市场风险、工程风险和资金风险，详见本公告“四、对外投资的风险分析”。
一、对外投资概述
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化盘活存量资产，合理开发利用资源，获取更高的经济收益，拟投资改扩建海南椰岛工业园（最终名称以政府核准备案名称为准），项目土地为公司自有存量工业用地。
本项目总规划建筑面积约为101187.00m2，项目计划总投资约为人民币 2亿元。
2019年8月 6日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于投资改扩建海南椰岛工业园项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项目无需提交公司股东大会审议。
本项目不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
二、、投资标的基本情况
（一）项目名称
海南椰岛工业园（最终名称以政府核准备案名称为准）。
（二）项目位置
海南省澄迈县老城开发区工业大道4.5公里处南侧。
（三）项目用地情况
土地面积为 61751.11平方米，容积率为0.8-1.6，土地用途为工业用地（土地证号为琼（2017）澄迈县不动产权第0025989号），使用期限至2057年12月25日止（剩余使用年限38年）。
（四）项目规模
本项目总规划建筑面积约为 101187.00m2，其中地下建筑面积约为 5500.00m2，地上建筑面积约为95687.00m2。
（五）项目定位
本项目拟建设为标准化厂房，总用地面积约 61751.11m2，总建筑面积约为 101187.00m2，其中地下建筑面积约为 5500.00m2，地上建筑面积约为95687.00m2。地上建筑面积主要包括：园区研发楼建筑面积约为 7200.00m2，倒班宿舍楼建筑面积约为 7000.00m2，产品交流推广中心建筑面积约为 13554.00 m2，厂房建筑面积约为35064.00 m2，仓库建筑面积约为32869.00m2。以及项目区道路、给排水、电气、消防等附属设施。
（六）项目开发期限
项目建设期1.5年。
（七）项目投资额及资金来源
项目计划总投资约为人民币 2亿元，资金来源为自筹及银行贷款，贷款方式为项目抵押贷款。
三、对外投资对上市公司的影响
投资改扩建海南椰岛工业园项目有利于公司盘活存量土地资源，提升资产运营效率，实现资产保值增值，进一步增强公司活力和公司可持续发展能力。
四、对外投资的风险分析
1、市场风险
市场风险主要来自三个方面：一是市场供求总量的实际情况与预测值有偏离；
二是项目产品市场竞争能力与竞争对手发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏差。公司将密切关注国家宏观经济形势及行
业相关的政策导向，积极提高自身经营管理能力，防范和降低可能面对的风险。
2、工程风险（建设期）
工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，从而影响到项目的及时交付使用及推迟运营所造成的损失。公司将强化工程管控，制定建设进度控制目标，合理配置资源，严格控制工程进度和质量，保障项目建设按期完工。
3、资金风险（建设期及运营期）
投资项目的经济效益与投资大小及资金成本密切相关。因此，投融资方面的风险因素对项目至关重要。其风险表现在资金来源中断或供应不足，利率汇率变化导致融资成本升高，可能给建设和生产运营造成的损失。公司将积极与金融机构开展长期战略合作，提升资金管控运营水平，提高资金风险可控度。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年8月7日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016—037四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2016年 5月 16日（星期一）以现场方式召开，会议通知于2016年5月11日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中委托出席 4人，董事长孙云因公出差委托董事杨川主持本次会议并代为行使表决权；董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董秘曹川因病委托董事杨如刚代为行使表决权；独立董事范文理出国委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股权的议案》
由于广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目投资额较大，仅凭公司自身资金实力无法满足独立或以控股方式投资的要求，会议审议同意公司全资子公司路桥集团放弃该项目控股权，并与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。
因本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生就上述事项出具了书面意见，表示同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于放弃G8515线荣昌至泸州高速公路项目控股权的议案》
由于G8515线荣昌至泸州高速公路项目投资额较大，仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求，会议审议同意公司及控股子公司放弃
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016—037该项目控股权，并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。
因本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生就上述事项出具了书面意见，表示同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、第六届董事会第十次会议独立董事意见。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2017-058
新疆城建(集团)股份有限公司
2017年第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2017年第十次临时董事会会议通知于 2017年 7月 25日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2017年 8月2日上午11:00时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见同日披露的《新疆城建（集团）股份有限公司 2017年半年度报告》及《新疆城建（集团）股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于公司 2017年中期分红的议案
公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次重组）已于2017年7月31日获得中国证券监督管理委员会核准，目前正在实施。
根据本次重组方案，公司将截至评估基准日（2016年 8月 31日）除 1.85亿元现金以外的全部资产及负债与江苏金昇实业股份有限公司持有的同等价值的卓郎智能机械有限公司股权进行置换，上述留在公司的 1.85亿元现金可由公司在发行股份购买资产前以现金分红的方式分配给公司全体股东并由其享有。公司（母公司口径）2017年6月末累计未分配利润360,979,564.07元，具备向全体股东现金分红的条件。
为实施公司本次重组，公司拟定2017年中期分红方案如下：
以 2017年 6月 30日公司总股本 675,785,778股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.729元（含税），共计派发现金红利 184,421,938.82元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案
公司定于 2017年 8月 21日（星期一）上午11：00时召开公司 2017年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日披露的《新疆城建（集团）股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2017年8月4日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017049长园集团股份有限公司
关于获得中国证监会核准公开发行 2017年
公司债券批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长园集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]606号）文件。根据该批复，中国证监会核准公司如下事项：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月八日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2014-013上海复旦复华科技股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利0.043元（含税）。
 每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利0.04085元；合格境外机构投资者（QFII）按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利0.0387元。
 股权登记日： 2014年6月18日
 除权（除息）日：2014年6月19日
 现金红利发放日：2014年6月19日
一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年6月5日召开的2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年6月6日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、公司2013年度利润分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截至2014年6月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（三）分配方案：本次分配以2013年12月31日的总股本345,155,035股为基数进行红利分配，每10股派发现金0.43元（含税），即每股派现金红利0.043元，共计派发现金红利14,841,666.51元。
（四）扣税情况：
1、对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，先由公司按5%税率代扣代缴个人所得税，税后每股派发现金红利为人民币0.04085元。
如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税率为5%。
个人股东及证券投资基金在转让公司股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外投资者（QFII）股东的现金红利，根据国家税务总局 2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0387元。如该类股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请；如存在 QFII以外的其它非居民企业股东，建议参考《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，由纳税人在所得发生地缴纳。
3、对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股股票的机构投资者，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.043元。
三、实施日期
1、股权登记日： 2014年6月18日
2、除权（除息）日：2014年6月19日
3、现金红利发放日：2014年6月19日
四、分派对象
截至2014年6月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、本公司控股股东复旦大学的现金红利由本公司直接发放。
2、除前述股东外的其他股东的现金红利，由本公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券事务管理部
电话：021-63872288
传真：021-63869700
七、备查文件
上海复旦复华科技股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2014年6月12日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-050
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体内容详见2018年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
根据回购预案，公司拟采用集中竞价交易方式，最高不超过人民币 30,000万元，最低不低于人民币 5,000万元的资金回购部分社会公众股份，回购价格不超过人民币10元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的用途包括员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途等。本次回购股份的期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月，公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真、电子邮件等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年12月7日-2019年1月20日（工作日的 9:00-17:00）2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业园红蜻蜓大厦
3、联系人：薛霞
4、邮政编码：325102
5、联系电话：0577-67998807
6、传真号码：0577-67350516
7、电子邮箱：ir@cnhqt.com
8、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2016-046
重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2016年 8月 15日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2016年8月26日上午9时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（董事张孝友因故不能亲自出席会议，委托董事刘伟代为出席会议并行使表决权；董事徐正莲因故不能亲自出席会议，委托董事刘秀琴代为出席会议并行使表决权），会议由公司董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
《公司 2016年半年度报告全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于确认公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年1-6月实现合并净利润30,270,273.61元，母公司的净利润17,537,605.31元，提取10%法定公积金 1,753,760.53元，加上年初未分配利润 84,558,267.30元，截止 2016年 6
月 30日，公司实际可供股东分配的净利润 100,342,112.08元。拟按以下方案进行利润分配和资本公积转增股本：以 2016年 6月 30日总股本 175,523,300股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股，合计转增 210,627,960股，转增后公司总股本将增加至 386,151,260股；同时以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利 87,761,650元。
本次资本公积转增股本后，公司注册资本由 175,523,300.00元增加为 386,151,260.00元。提请股东大会授权公司办公室在本次利润分配方案实施后，对公司章程有关条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
本次修改后的《募集资金管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该制度尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于制定公司〈现金管理产品管理制度〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意于 2016年 9月 13日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的（1）《关于公司 2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、（2）《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》等2项议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2015-077证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次非公开发行股票的发行价格调整为6.87元/股；
公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过50,567,686股。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“盛和资源”）非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十三次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，公司将非公开发行预案中拟认购对象由3名减少至2名，上述调整已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。发行对象为辽宁辽鞍投资集团有限公司、成都巨星博润投资有限公司，发行股票数量总计为 20,000,000股A股股份，定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为17.37元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（股票交易均价等于股票交易总额/股票交易总量）的90%。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格进行相应调整。具体情况详见《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司于2015年6月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］998号），核准公司非公开发行不超过 2,000万股新股。自核准发行之日起6个月内有效。详见《公
司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》，公告编号：临
2015-029。
2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案已经公司2015年第三
次临时股东大会审议通过，以2015年6月30日总股本376,415,753股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），共计派发现金75,283,150.60元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，合计转增564,623,630股，本次转增完成后公司总股本将增加至941,039,383股。股权登记日：2015年9月29日,除权除息日：2015年9月30日,现金红利发放日：2015年9月30日。详见《公司利润分配及转增股本实施公告》，公告编号：临2015-067。鉴于公司已实施完毕资本公积金转增股本和派发现金的方案，现对本次非公开发行股票的发行价
格、发行数量进行调整，调整情况如下：
一、发行价格调整
本次非公开发行股票的发行价格由17.37元/股调整为6.87元/股（保留小数点后两位）。
具体计算如下：调整后的发行价格
=（调整前的发行价格-每股派发现金）÷（1+每股转增股本数）
=（17.37-0.2）÷（1+1.5）=6.87元/股（保留小数点后两位）
二、发行数量调整
本次非公开发行股票数量由不超过2000万股，调整为不超过50,567,686股。
具体计算如下：调整后的发行数量=核准发行数量×调整前的发行价格÷调整后的发行价格=2000万股×17.37元/股÷6.87元/股=50,567,686股（取整数）。
各发行对象认购股份数量相应调整。其中，辽宁辽鞍投资集团有限公司认购数量为25,283,843股、成都巨星博润投资有限公司认购数量为25,283,843股。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2015年11月 3日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2017-001 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所出具的无异议函（上证函〔2016〕2388号），光大证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准本次公司债券的拟发金额为人民币 150亿元，可在有效期及额度内在上海证券交易所分期挂牌转让。
公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行工作已于 2017年 1月 11日结束，发行规模为人民币 40亿元。本期债券分 2个品种，其中品种一发行规模为人民币 20亿元，期限为 18个月，第 6个月末附发行人赎回选择权，利率为4.00%；
品种二发行规模为人民币 20亿元，期限为 18个月，利率为4.10%。
本期债券每张面值为人民币 100元，共计 4,000万张，发行价格为人民币 100元/张，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2017年 1月 12日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于重大资产重组相关事项调整的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》及《洲际油气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断的立场,我们认真审阅了公司第十一届董事会第十四次会议资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，对本次公司重大资产重组调整相关事项发表独立意见如下:1、公司本次对重大资产重组发行股份购买资产发行价格调整机制进行再次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、公司与本次发行股份购买资产各交易对方签署的《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产框架协议之补充协议（三）》的形式、内容均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次董事会审议的相关议案构成关联交易，关联董事在对关联议案表决时进行了回避，董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
综上，我们同意本次重大资产重组发行股份购买资产发行价格调整机制再次调整的相关议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于重大资产重组相关事项调整的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
（汤世生） （江榕） （屈文洲）
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2016-040山东宏达矿业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2016年 6月 27日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
（三）本次董事会会议于 2016年 6月 29日上午 10点在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于《山东宏达矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度》的议案
为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定要求，公司制定了《山东宏达矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度》。具体内容详见当日上网公告附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
《山东宏达矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度》。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2017-038号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十五次会议通知于2017年11月24日以传真、当面送交的方式发出。2017年12
月4日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：一、《关于实施万利高速公路万州段交叉跨越电力线路改造的议案》；
公司部分原有电力线路与新建万利高速万州段形成交叉跨越，且不能满足跨越高速公路的运行要求，需要进行改造。该段高速公路业主单位重庆市万利万达高速有限公司委托万利高速公路万州区建设指挥部与本公司签订了《万利高速公路熊家至龙驹段电力线路改造工程经济补偿协议》，约定向公司支付补偿价款489万元，用于上述电力线路改造。鉴于此，为及时消除安全隐患，确保该段高速公路2017年底顺利通车，减少工程成本支出，董事会同意在上述补偿价款 489万元额度内实施万利高速公路万州段电力线路改造工程。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
二、《关于使用自有闲散资金进行短期投资的议案》；
鉴于公司存在周期性留存自有闲散资金的情况，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，董事会同意在不影响正常生产经营的情况下，授权经理办公会在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净资产20%，且连续 12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产50%的投资额度内，使用自有闲散资金进行短期投资，投资内容包括A股新股申购、短期融资券、国债回购、债券、受益权、银行理财计划、信托计划、创投业务等金融及衍生产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第二项议案发表了同意的独立意见（详见 2017年 12月 5日上海证券交易所网站）。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月五日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-120
上海龙宇燃油股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月18日 13点30分
召开地点：上海市浦东新区惠南镇拱极路2875号开元曼居酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月18日
至2019年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|2|关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1和议案 2经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过，各议案详情请见公司 2018年12月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603003|龙宇燃油|2019/1/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印
件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，
应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平台直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、登记时间：2019年1月14日上午9:00至11:30，下午13:00至16:00；
5、登记地址及联系方式：
地址：上海市浦东新区东方路710号25楼公司董事会办公室
电话：021-58301681，传真：021-58308810
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东大会不向股东发放礼品。
2、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年12月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙宇燃油股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月18日召开的上海龙宇燃油股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|2|关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年1月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-13
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第六十四次会议于2018年2月7日以传真方式召开。本次会议已提前通知各位董事。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人。独立董事就公司对外担保事项发表了独立意见，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司二〇一七年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司 2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额30亿元额度内的贷款及担保进行审批（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称“深圳东方金钰”）因正常经营资金需求，拟向民生银行深圳分行申请贷款，人民币 1.35亿元，期限 6个月，用于补充流动资金。
本次贷款具体事项如下：
1、贷款总额度：人民币1.35亿元
2、贷款期限：6个月
3、贷款利息：按双方约定利息执行
4、贷款用途：用于补充流动资金
5、结息方式：月结
6、担保方式：
①深圳东方金钰拟以其持有的位于江苏省徐州市云龙区地王大厦 1号楼1-101、1-102、1-201、1-301、1－-101、1－-153—-157的房产及土地为该贷款提供抵押担保；
②东方金钰股份有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；
③云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；
④赵宁、王瑛琰、赵兴龙个人拟为该贷款提供连带责任担保；
⑤赵兴龙拟以其拥有的位于深圳市沙头角的房产为该贷款提供抵押担保。
（二）审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请流动资金贷款提供担保的公告》（临2018-14）。
（三）审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰以其持有的房产及土地为向民生银行深圳分行申请流动资金贷款提供抵押担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司同意子公司深圳东方金钰拟以其持有的位于江苏省徐州市云龙区地王大厦 1号楼1-101、1-102、1-201、1-301、1－-101、1－-153—-157的房产及土地为该贷款提供抵押担保。深圳东方金钰本次贷款在 2017年度净新增 30亿元贷款及担保额度内，此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2017-028号中国工商银行股份有限公司
关于公司章程修订获中国银监会核准的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于 2017年 6月 27日召开的 2016年度股东年会审议批准了《关于修订<中国工商银行股份有限公司章程>的议案》。
其后，本行董事会根据股东大会的授权和中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）的意见，对《中国工商银行股份有限公司章程》（简称公司章程）修订内容的个别文字表述做了进一步调整。
近日,本行收到《中国银监会关于工商银行修改公司章程的批复》（银监复〔2017〕308号）。中国银监会已核准本行修订后的公司章程。
修订后的公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.icbc-ltd.com）。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一七年十月十日