Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-031中航飞机股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日～2015年 3月 31日
（二）预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：15,062 万元～22,593万元|亏损：15,062万元|
|基本每股收益|亏损：0.0568 元/股～0.0851元/股|亏损：0.0568元/股|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期交付的航空产品较上年同期有所变化，交付数量较上年同期减少，且按照本年度交付的航空产品生产周期预计，主要产品将集中在下半年交付，导致本期利润呈现亏损。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公
司 2015年第一季度报告中详细披露。
（二）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十四日
金安国纪科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-095金安国纪科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议召开前不存在增加临时议案和变更议案的情况。
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2015年12月4日（星期五），下午15时；
2、现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；
3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；
网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），投票时间为2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：韩涛先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表有表决权的股份 505187210股，占公司股份总数的69.3938%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份505121310股，占公司股份总数的69.3848%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份65900股，占公司股份总数的0.0091%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6名，代表有表决权的股份65900股，占公司股份总数的0.0091%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律
金安国纪科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告师于珍、徐莹出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场及网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意505185910股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9997%；反对1300股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0.0003%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意64600股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的98.0273%；反对1300股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的1.9727%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意505185910股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9997%；反对1300股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0.0003%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意64600股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的98.0273%；反对1300股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的1.9727%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意505185910股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9997%；反对1300股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0.0003%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意64600股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的98.0273%；反对1300股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的1.9727%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。
（四）《关于重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果：同意505182510股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9991%；反对4700股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0.0009%；
金安国纪科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意61200股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的92.8680%；反对4700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的7.1320%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京天元律师事务所律师于珍、徐莹出席见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《金安国纪科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月五日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-030
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十八次（临时）会议的通知于2018年9月10日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
并对激励对象本次解锁条件成就情况进行了核查，发表意见如下：
经核查，公司本次 77名激励对象名单与公司股东大会批准的《公司第三期股权激励计划》中的激励对象名单相符，本次拟实施的股权激励计划相关内容与已披露的《公司第三期股权激励计划》不存在差异。全体人员主体资格合法有效，各项考核指标满足公司第三期股权激励计划设定的第二个解锁期的解锁条件，同意按照有关规定办理解锁相关事宜。
三、备查文件
公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-037
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本87,631,886股为基
数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****077|时沈祥|
|2|01*****650|骆莲琴|
|3|08*****862|嘉兴市友邦电器有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月11日至登记日：2017年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司证券部
咨询联系人：吴伟江、周金妹
咨询电话： 0573-86790032
传真电话： 0573-86788388
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2017年5月18日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-054安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月7日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司激励对象高标、顾晓玲、黄玮、蒋善来、李科杰因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》，以上5名人员已不具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票 38,350股；公司激励对象冯硕、贾培、舒玲、孙爱华、孙立新、谢炳财、丁丰波、王寅、朱本文共9人因第一个解锁期个人业绩考核结果未达到全额解锁条件，按限制性股票激励计划中有关激励对象的规定解锁本期激励股份的部分限制性股票，本期剩余部分未解锁的限制性股票合计 2,729股由公司进行回购注销。综上所述，本次公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计 41,079股，回购价格为 10.046元/股。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的同日公告：《关于对第二期限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2017-052）。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 41,079股后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少 41,079元。公司股本总额由711,881,580元减少至711,840,501元。
若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整，公司的注册资本也相应的发生变化。
根据公司于 2017年 6月 5日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于
第二期限制性股票激励计划预留股份授予的议案》，公司计划向预留股份的激励对象授予预留限制性股票，若在本次股权激励限制性股票回购完成前，公司完成预留限制性股票的授予登记工作，公司的注册资本会发生相应的变化。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-066
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》等相关议案。公司于 2018年 12月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-081）。
鉴于深圳证券交易所于 2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司根据 2018年第三次临时股东大会的授权，于 2019年4月9日召开第三届董事会第十八次会议，对《回购部分社会公众股份的预案》的部分内容进行修订，具体内容请见公司于 2019年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的公告》和《关于回购部分社会公众股份的方案》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至2019年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,537,900股，占公司总股本的0.3257%，最高成交价为 16.66元/股，最低成交价为 14.49元/股，累计成交金额为 24,683,692元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下：
（1）公司未在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
（2）公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月23日）前五个交易日公司股票累计成交量47,220,762股的25%；
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。
（4）公司回购股份的价格均不为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年5月6日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-042证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
鉴于山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“美晨生态”）控股股东、实际控制人张磊先生及其一致行动人李晓楠女士与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊城投”）、诸城市经济开发投资公司于 2018年 11月 7日签署了《关于山东美晨生态环境股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下称“《股份转让协议》”），为确保《股份转让协议》的履行，现张磊先生自愿以其持有的美晨生态股权及派生权益进行质押担保，具体股权质押情况如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|175,035,413|2019 年4月 18日|《股份转让协议》约定标的股份交割完毕之日。|潍坊城投|44.23%|质押担保|

二、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已于2019年4月18日与潍坊城投签署了部分股权质押的相关文件，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股
本的27.23%，其中，本次质押175,035,413股，占其持有公司股份总数的44.23%，
占公司总股本的12.05%。本次股票质押交易完成后，张磊先生所持有的本公司股
份已全部质押给潍坊城投，该部分股份不设置预警线和平仓线。
目前张磊先生资信状况良好，具备履约能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-033深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会成员的任期将于2016年3月21日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人及第三届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年3月9日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-042
深圳翰宇药业股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告全文。
为了使投资者能全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》全文于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年4月24日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可函
恒逸石化股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司董事会提供的《关于对海南逸盛石化有限公司增资的议案》进行事前审议，我们认为：
本次增资将进一步充实海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）的资本金，有利于进一步优化海南逸盛的资产负债结构并提升其竞争力。本次增资由海南逸盛各股东按照限时的持股比例以现金方式共同增资，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。
综上所述，同意将《关于对海南逸盛石化有限公司增资的议案》提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
端小平： 周琪：
贺强：
二O一四年四月二十一日
关于实际控制人协议转让部分公司股份完成的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-123
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于实际控制人协议转让部分公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 28日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一樊梅花女士与邓少炜先生签署了《股份转让协议》，约定樊梅花女士（以下简称“出让方”）将其持有公司的 7,200万股无限售流通股（占公司已发行股本总额的比例为5.02%）转让给邓少炜先生（以下简称“受让方”）。具体内容详见公司2017年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-082）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
根据《深圳证券交易上市公司股份协议转让业务办理指引》的相关规定，上述股份协议转让事项已经深圳证券交易所办理合规性审核通过。近日，樊梅花女士与邓少炜先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，樊梅花女士已将其持有的公司股份7,200万股无限售流通股过户给邓少炜先生，并于2017年9月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。截止本公告日，本次股东协议转让股份事宜已全部过户完毕，樊梅花女士持有公司股份9,463.95万股，占公司总股本的6.59%，邓少炜先生持有公司股份8,022.187万股，占公司总股本的5.59%，成为公司持股5%以上的第四大股东。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-017
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东出具的承诺函，基于对公司未来运营和发展的信心及公司本次重大资产重组正在进行，吴绪顺、吴卫红、吴卫东承诺自首发前限售股上市流通日（2014年3月3日）起3个月内不转让其所持有的公司股份。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东介绍
公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|在公司担任职务|
|1|吴绪顺|董事|
|2|吴卫红|副董事长、总经理|
|3|吴卫东|董事长|

2、追加承诺股东持有上市公司股份情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（股）|占总股本比例（%）|限售情况的说明|
|吴绪顺|有限售条件股份|29,644,248|22.12|首发前个人类限售股，于2014年3月2日解禁|
|吴卫红|有限售条件股份|22,875,152|17.07|首发前个人类限售股，|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||于2014年3月2日解禁|
|吴卫东|有限售条件股份|22,580,600|16.85|首发前个人类限售股，于2014年3月2日解禁|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
追加承诺的股东最近十二个月不存在减持公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
股东延长限售期承诺的主要内容：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期后的限售截止日|
|||股数（股）|占总股本比例（%）|||
|吴绪顺|有限售条件股份|29,644,248|22.12|2014年3月1日|2014年6月2日|
|吴卫红|有限售条件股份|22,875,152|17.07|2014年3月1日|2014年6月2日|
|吴卫东|有限售条件股份|22,580,600|16.85|2014年3月1日|2014年6月2日|

公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东郑重承诺自首发前限售股上市流通日（2014年3月3日）起3个月内不转让其所持有的公司股份。
上述追加承诺的股东同意若违反前述承诺减持股份，将违规减持股份的全部所得上缴上市公司，同时，上述追加承诺的股东同意委托上市公司董事会对外公告追加股份限售承诺事项。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
2、股东追加承诺申请表
特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-22广东风华高新科技股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 25日召开第七届董事会 2013年第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司广东风华芯电科技股份有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金13，000万元对全资子公司广东风华芯电科技股份有限公司（以下简称“风华芯电”）进行增资，增资完成后，风华芯电的注册资本由 7,000万元增加至 20,000万元。
根据广东省工商行政管理局近日下发的《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2014]第 1400015741号），风华芯电已完成上述增资的相关工商变更登记手续。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-031
电连技术股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
３、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
现场会议于2019年4月24日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 108,059,414股，占上市公司总股份的50.0275％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 108,058,074股，占上市公司总股份的50.0269％。通过网络投票的股东2人，代表股份 1,340股，占上市公司总股份的0.0006％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份24,540股，占上市公司总股份
的0.0114％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份23,200股，占上市公司总股份的0.0107％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,340股，占上市公司总股份的0.0006％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
总表决情况：同意108,058,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.5395％；反对1,340股，占出席会议中小股东所持股份的5.4605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的都伟、刘佳律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
１.《电连技术股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》；
２．《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2019年度第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-005沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团所持有本公司的部分股份被质押，用于办理股票质押式回购交易业务,具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东塑集团|是|18,580,000|2017年3月15日|2018年3月15日|中银国际证券有限责任公司|9.93%|补充流动资金|
|合计|--|18,580,000|--|--|--|9.93%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为187,098,559股，占公司总股本的比例为29.16%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为137,038,009股，占其所持有本公司股份总数的73.24%，占本公司股份总数的21.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细；
2、中银国际证券股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-015
山西仟源医药集团股份有限公司
关于保灵集团拟收购其控股子公司澳医保灵剩余25%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签订的《股权转让协议》尚未约定具体的转让价格，标的股权的转让价格以受让方聘请的有证券相关业务资格的评估机构对标的股权的评估值为
基础，由双方协商并通过签署《补充协议》的方式确定；该《补充协议》将在评估报告出具后尽快签署，并与本协议同时生效。
2、本次股权交易需经公司股东大会审议通过后实施。
3、截至目前，本次交易对方与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系。
一、交易概述
1、交易基本情况
杭州保灵集团有限公司（以下简称“保灵集团”）使用自有资金收购自然人钟海荣持有的杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）25%的股权。
股权转让完成后，保灵集团持有澳医保灵的股权将从75%增至100%。
2、交易审议情况
2015年2月27日山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于保灵集团拟收购其控股子公司澳医保灵剩余25%股权的议案》。
本次股权交易需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方的基本情况
钟海荣，身份证号：3301031959******1X
联系地址：杭州市下城区凤起里
公司提名委员会提名钟海荣担任公司第二届董事会董事，并提请本次董事会审议，本次董事会已获通过。若在本次交易完成前，经公司股东大会选举钟海荣为公司第二届董事会成员，则本次交易构成关联交易。
（二）标的公司基本情况
公司名称：杭州澳医保灵药业有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：杭州经济技术开发区23号大街668号
法定代表人：钟海荣
注册资本：14,000万元
营业执照注册号：330100400012054
经营范围：生产：药品（片剂、硬胶囊剂），片剂、胶囊、口服液类保健食品（含原料前处理和提取），蜂产品（蜂蜜、蜂产品制品），原料药（间苯三酚、醋甲唑胺、依巴斯汀、阿仑膦酸钠）（生产场地另设）；批发兼零售：预包装食品（上述经营范围除化学危险品及易制毒化学品，涉及前置审批项目的在批准的有效期内方可经营）。收购本企业生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；服务：医药生产技术开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）转让前澳医保灵股权结构为：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|金额（万元）|出资比例（%）|
|保灵集团|10,500|75|
|钟海荣|3,500|25|
|合计|14000|100|

三、股权转让协议主要内容
保灵集团（以下简称“甲方”）与钟海荣（合称“乙方”）签署《杭州澳医
保灵药业有限公司之股权转让协议》，主要内容如下：
（一）本次转让标的价款及支付
1、甲方以现金向乙方购买澳医保灵25%的股权，该股权所对应的澳医保灵注册资本为3,500万元。乙方同意将其持有的该等股权全部转让给甲方。
2、双方同意，标的股权的转让价格以受让方聘请的有证券相关业务资格的评估机构对标的股权的评估值为基础，由双方协商并通过签署《补充协议》的方式确定；该《补充协议》将在评估报告出具后尽快签署，并与本协议同时生效。
3、双方同意，本次交易所涉股权转让价款分两期支付，每期支付股权转让价款总额的50%：甲方应于《补充协议》生效日起15个工作日内支付第一期股权转让款，第二期股权转让款甲方应于2015年12月31日前支付。
4、双方确认，第3条规定的各期付款均由甲方代为办理乙方个人所得税申报缴纳事宜并将股权转让款扣除乙方股权转让所得个人所得税后支付给乙方。
（二）标的股权的过户及权益的转移
1、双方同意，于第一期股权转让款支付之日起5个工作日内向澳医保灵的主管工商局提交标的股权的全部变更登记材料，乙方承诺全力配合尽快完成该项变更登记。
2、双方确认，本次转让定价的审计基准日及评估基准日为2014年12月31日；
澳医保灵于完成日的账面滚存损益由受让方享有或承担。为免疑义，双方明确该等账面滚存损益包括基准日的账面未分配利润及2015年1月1日起至完成日实现
的损益。
（三）协议生效与终止
1、本协议自双方签署之日起成立，于本次交易经甲方股东会批准之日起生效。
2、本协议于下列情形之一发生时终止：
2.1经双方协商一致终止
2.2本次转让由于不可抗力或者双方以外的其他客观原因而不能实施；
2.3由于协议一方严重违反本协议或适用法律的规定，致使本协议的履行和完成成为不可能，在此情形下，另一方有权单方以书面通知方式终止本协议。
3.1如果协议根据以上第2.1项、第2.2项的规定终止，双方均无需向对方承担任何违约责任。在此情形下，双方应本着恢复原状的原则，签署一切文件及采取一切必需的行动或应对方的要求（该要求不得被不合理地拒绝）签署一切文件或采取一切行动，协助任何一方恢复至签署日的状态，包括但不限于乙方于本协议终止之日起5个工作日内返还甲方已支付的股权转让款。
3.2如果协议根据第2.3项的规定而终止，双方除应履行以上第3.1项所述的义务外，违约方还应当就其因此而给守约方造成的损失向守约方做出足额补偿。
3.3如甲方违反支付义务未在约定时间内付款，或乙方违反承诺未配合甲方在约定时间内向主管工商局提交变更登记材料，则守约方有权向违约方进行催告，要求其尽快履行相应义务。违约方自守约方催告之日起10个工作日内仍未履行相应义务的，则违约方应按当时应付而未付的股权转让款项为基数，以该基数每日万分之二的标准向守约方支付违约金。
（四）声明和保证
1、乙方向甲方声明、保证与承诺如下：
1.1乙方为具有完全民事权利能力及完全民事行为能力的自然人，能独立承担民事责任。
1.2乙方签署和履行本协议在任何方面均不会违反在本协议签署之时中国
法律或任何法院或政府机构发出的任何判决或命令或其章程；不会违反其为缔约一方或对其任何资产有约束力的任何合约、其它承诺或文件。
2、甲方向乙方声明、保证与承诺如下：
2.1甲方为具有完全民事权利能力及完全民事行为能力的法人，能以自己的名义起诉、应诉并独立承担民事责任。
2.2甲方签署和履行本协议在任何方面均不会违反在本协议签署之时中国
法律或任何法院或政府机构发出的任何判决或命令或其章程；不会违反其为缔约一方或对其任何资产有约束力的任何合约、其它承诺或文件。
2.3甲方已根据其公司章程履行了必要的内部批准程序，有权签署与本次交易相关的各类文件。
四、对公司的影响
本次收购澳医保灵剩余25%股权完成后，澳医保灵将成为保灵集团全资子公司，不仅提升了保灵集团对澳医保灵的管控力度，同时也增强了公司对控股子公司全方位的产业布局及管理决策能力，提高了公司在孕婴领域的竞争实力，同时也能很好的提升公司盈利能力。
五、风险提示
本次签订的《股权转让协议》尚未约定具体的转让价格，标的股权的转让价格以受让方聘请的有证券相关业务资格的评估机构对标的股权的评估值为基础，由双方协商并通过签署《补充协议》的方式确定；《补充协议》需同《股权转让协议》递交公司股东大会审批通过后与《股权转让协议》同时生效。
公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届第十七次董事会会议决议；
2、《杭州澳医保灵药业有限公司之股权转让协议》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-089厦门科华恒盛股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第七届董事会第十二次会议通知已于2017年9月12日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2017年9月18日上午9:30在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。
本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 2万股限制性股票。根据本次限制性股票激励计划的相关规定，公司对首次授予的激励对象及授予股数进行调整：公司首次授予限制性股票的激励对象由原 286人调整为 282人，首次授予限制性股票数量由 739万股变更为 737万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量、价格与公司2017年第三次临时股东大会审议通过的一致。具体内容详见《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
董事汤珊女士为本次《2017年限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决，均同意本议案。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》；
董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2017年 9月 18日作为本次限制性股票的首次授予日，向调整后的激励对象授予相应额度的限制性股票。具体内容详见《厦门科华恒盛股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。本次授予的独立董事意见以及法律意见书详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事汤珊女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决，均同意本议案。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；
根据公司发展规划及资金安排,公司董事会同意将所持有的北京天地祥云科
技有限公司（以下简称“天地祥云”）100%的股权质押给招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招行厦门分行”），向招行厦门分行申请金额不超过4.35亿元的人民币并购贷款（占公司最近一期经审计净资产的14.25%），贷款期限不超过5年。
同时，公司将授权公司董事长根据公司实际情况在上述贷款额度内确定最终贷款银行及办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体内容详见《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司向银行申请并购贷款的公告》，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
为满足公司全资子公司天地祥云的经营发展需求，降低财务成本，公司董事会同意为天地祥云向北京银行股份有限公司学院路支行申请人民币 5,000万元授信额度提供不超过人民币 5,000万元的担保，担保有效期为主合同下被担保债务履行期届满之日起两年。具体内容详见《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司为全资子公司贷款提供担保的公告》，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。
五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司实际运营情况，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任石军先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。石军先生的简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了意见。具体内容详见《厦门科华恒盛股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年9月19日
附件：简历
石军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，江苏省泰州人， MBA学历。2011年12月至今担任北京天地祥云科技有限公司总经理。石军先生目前持有公司股份9,381,455股，除上述情况外，石军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
石军先生经公司在最高人民法院网查询核实后不属于“失信被执行人”。
中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人，大专学历，
中共党员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国“五
一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中
共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产
业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪
器厂副厂长，厦门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长，公司副董事长、
总裁等职。2007年9月至今，任本公司副董事长、总裁；兼任厦门科华伟业
股份有限公司董事、漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华通信电源有限
公司董事、深圳市科华恒盛科技有限公司执行董事、厦门科灿信息技术有限公
司执行董事、漳州耐欧立
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-019宜宾天原集团股份有限公司
关于资产处置进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 10日在巨潮资讯网上披露了《关于资产处置进展的公告》（2015-017
号）。就公司下属子公司昭通天泓能源有限公司（以下简称“天泓公司”）股权挂牌交易过程中遇到的合同纠纷，致使中止挂牌延长公示期的事项进行了披露。公司结合前期进行协商结果及相关资料进行了综合分析并采取以下措施，对可能承担的风险进一步揭示，敬请投资者关注。
1、公司正积极协调，敦促电力使用方按照达成的协议支付电费，同时对于其他仲裁请求敦促电力最终用户与关河公司协商妥善解决。
2、对于本次电费合同纠纷，相关协议已对电费支付主体及进度进行了明确。鉴于电力使用方之大股东伊力集团向公司出具了承诺函，承诺对于此仲裁或诉讼所涉及的请求事项的最终裁决结果将由伊力
集团全部承担。因此，仲裁结果不会影响公司损益。
3、本次合同纠纷仲裁或影响挂牌交易的因素消除后，若公司股权转让挂牌仍然在延续公示期内，公司将根据影响因素消除情况重新确定挂牌交易条件继续挂牌交易。若延续公示已过有效期或评估报告
已超过有效期，公司将重新履行相关决策和交易程序然后进行挂牌交易。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2019-011湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 27日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3亿元的闲置自有资金购买理财产品，该事项尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司本次拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好的金融机构低风险理财产品。
4、投资决策及实施
本事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关
事宜。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
三、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，同意公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
经核查，我们认为公司在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1）公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。
2）公司本次使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，保障公司股东利益，不影响公司日常经营资金周转需要和公司主营业务的正常经营，不存在损害上市公司或全体股东利益的情形。
综上所述，民生证券对公司本次使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、民生证券股份有限公司关于湖北五方光电股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司董事会2019年 9月30日