证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-034广东超华科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2017年 4月 14日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 4月 24日（星期一）上午 9:30在深圳分公司会议室以现场和通讯相结合、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议由梁健锋董事长召集并主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于<2016年度总裁工作报告>的议案》；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
《2016年度董事会工作报告》具体内容详见《2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事温威京、沈建平、邓磊分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2016年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
独立董事对相关事项发表了独立意见。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-036）具体内容详见2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2016年度利润分配预案的议案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-61,934,305.87元，母公司实现净利润
-40,092,390.39元，截至2016年末母公司可供股东分配的利润为57,375,136.61元。
因公司2016年度实现的净利润为负值，在综合考虑公司实际情况的前提下，公司拟定2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
以上利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定和要求。
2016年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出的，符合公司的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。2016年度利润分配预案充分考虑了公司当前及未来发展状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综
合因素，与公司实际经营业绩相符，与公司发展规划匹配，有利于公司的正常经
营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。
《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）具体内容详见2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东超华科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见、会计师事务所出具了鉴证报告。
《2016年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》具体内容详见 2017年 4月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。
《内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司 2016年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》具体内容详见 2017年 4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司为子公司提供担保的议案》；
为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为全资子公司融资业务（包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务）进行担保，额度不超过人民币90,000万元，为各全资子公司担保的具体金额在该额度范围内根据实际情况分配。适用期限为2016年年度股东大会审议通过后至2017年年度股东大会重新核定担保额度之前，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
公司独立董事就以上事项发表了独立意见。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-038）具体内容详见2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见
2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款、融资租赁等融资业务，金额总计不超过人民币19亿元（其中融资租赁的融资规模不超过人民币3亿元），并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，适用期限为2016年年度股东大会审议通过后至2017年年度股东大会重新核定额度之前，借款
利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及控股子公司与融资合作机构协商确
定，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于<2017年第一季度报告全文>及<2017年第一季度报告正文>的议案》；
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-039）具体内容详见2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告全文》具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
为提高资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”的节余资金 4,075.32万元（含利息收入，具体金额以资金转出日账户金额为准）永久补充流动资金。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
保荐机构对以上事项发表了核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-040）具体内容详见2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十九次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日