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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-039四川北方硝化棉股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议的会议通知及材料于 2016年 4月 25日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体董事。会议于 2016年 4月 29日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席
董事人数：9人；实际出席董事人数：9人。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重
组延期复牌的议案》。同意公司继续筹划重大资产重组，公司股票延期复牌。
该议案涉及关联交易，关联董事崔敬学先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓
维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（二）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年5月16日下午14:30—16:00以网络投票和现场会议相结合
的形式在四川省泸州市高坝公司东楼会议室召开2016年第二次临时股东大会，具
体情况详见公司《2016年第二次临时股东大会会议通知》。
上述议案的具体内容登载于 2016年 4月 30日的《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就上述第一项议案发表了同意的独立意见，相关独立意见登载
于2016年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日
陕西炼石有色资源股份有限公司
独立董事对收购事项的独立意见
（二○一八年六月七日）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规章制度，公司独立董事就公司第八届董事会第三十次会议通过的收购资产事项发表独立意见如下：
公司就购买资产事项与我们在会前进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次资产购买行为不构成关联交易，亦不属于重大资产重组，符合国家有关法规和《公司章程》规定，属于董事会决策的范围，交易决策程序合法合规。
我们认为，本次收购的项目符合公司的发展战略需要，有利于公司业务扩展，满足公司长期持续发展的需要。本次交易为市场化收购，交易定价由交易各方经过协商确定，所涉资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
基于以上，我们同意本次资产收购事项。
独立董事签字：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
证券代码：300477 证券简称：合纵科技公告编号：2017-080
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第二十四次会议于2017年9月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知已于2017年9月16日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）的议案》
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）的公告》（公告编号：2017-082）。
独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（二）审议通过《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案》议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-083）。
刘泽刚先生现任公司董事长同时为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，刘泽刚先生及其一致行动人为公司的关联自然人，本次公司于关联自然人共同对外投资构成关联交易。关联董事刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星对该议案回避表决，由公司其他4名非关联董事审议表决。
独立董事已就该议案发表独立意见，内容详见与本公告同日公告于中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于对外投资暨关联交易事前审核的独立意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案还需提交股东大会审议。
同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
（三）审议通过《关于公司召开2017年第七次临时股东大会的议案》
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司召开2017年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-084）。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司关于成都市兴蓉投资股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“兴蓉投资”、“公司”）2013年度配股的保荐机构，对兴蓉投资《2014年度内部控制评价报告》进行了核查，现就兴蓉投资《2014年度内部控制评价报告》出具核查意见如下：一、保荐机构核查工作
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程、三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等各项管理制度，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料。
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、证券部、内审部有关人员进行交流。
（三）审阅公司出具的《2014年度内部控制评价报告》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兴蓉投资现有的内部控制制度符合相关法律法规的规定以及证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制；兴蓉投资出具的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于成都市兴蓉投资股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐杰
杜思成
保荐机构：民生证券股份有限公司2015年 月 日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-051
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了逐项落实、核查和回复。
现对回复报告进行公开披露，具体内容详见与本公告同日于创业板指定信息披露网站披露的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司创业板非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。
公司本次创业板非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准和获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-101
深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月10日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：2018年12月9日至2018年12月10日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 10日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333号新健兴科技工业园B3栋4楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为 87,217,391股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份36,418,891股，占公司股份总数的41.7565％。其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4名，代表股份
36,417,391股，占公司股份总数的41.7547％；通过网络投票的股东共2名，代表股份1,500股，占公司股份总数的0.0017％；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共2名，代表股1,500股，占公司股份总数的0.0017％。
（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
（1）总表决情况：
同意36,417,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2018年第四次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-137深圳市全新好股份有限公司
关于深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）增资及增加合伙人并提供相应回购及质押增信暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1、成立的产业并购基金目前处于前期筹备阶段，本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响；
2、产业并购基金合伙人的具体权利义务由合伙协议来确定。公司作为产业并购基金的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则公司需以出资额为限承担亏损责任。同时公司需按照合同约定的时间和条件回购中航信托股份有限公司持有的深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）的全部有限合伙份额。为保证上市公司相关回购义务的履行，公司需将所持港澳资讯产业股份有限公司6.8%股权出质给中航信托股份有限公司，并由公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司和自然人唐小宏先生对上市公司的回购义务提供连带责任保证。从而对公司的投资收益造成不确定性。
一、交易概述
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于与公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司共同投资设立合伙企业的议案》。为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司拟与全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）共同投资设立深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）（以工商核准的名称为准，以下简称“丰泽投资”）。丰泽投资总规模为人民币500万元，其中公司作为有限合伙人出资400万元，联合金控作为普通合伙人出资100万元。丰泽投资经营范围为创业投资；受托管理创业投资企业机
构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；投资兴办实业。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）增资的议案》并与相关方签署了《深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）合伙协议》、《中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划有限合伙出资份额转让合同》、《中航信托•天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划股权质押合同》、《关于中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划之流动性支持函》等协议文件。为提高并购基金收购或参股优质标的的能力，经各方协商确认，联合金控为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金有限合伙人追加投资额1.46亿元（合计出资额为1.51亿元），增加中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）为有限合伙人，中航信托出资 4.5亿元，同时公司对中航信托的全部有限合伙份额按约定的时间和条件承担回购义务。增资和增加合伙人后，公司需将所持港澳资讯产业股份有限公司6.8%股权出质给中航信托，同时公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）和自然人唐小宏先生对公司的上述回购义务承担连带责任保证。
公司增资丰泽投资及收购港澳资讯50.55%股权事项构成重大资产重组，本次交易不构成借壳，本次交易尚需经过股东大会以特别决议审议。
二、丰泽投资合伙人基本情况
公司名称：中航信托股份有限公司
成立日期：2009年12月28日
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道 1号“中航广场”24、25层
注册资本：402226.72万元
法定代表人：姚江涛
主营业务：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务；（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以
固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务；
三、丰泽投资基本情况
基金名称：深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）
组织形式：有限合伙企业
基金规模：60100万元
注册地点：深圳市
出资方式：现金
基金管理人（GP）：深圳德福联合金融控股有限公司
投资范围：收购港澳资讯50.55%股权
四、交易目的和影响
公司此次对丰泽投资追加投资，并引进投资机构中航信托，扩大基金规模，主要目的是通过公允投资及各种专业金融工具放大公司的投资能力，配合公司产业战略转型的发展需求，推动新设的并购基金去收购或参股符合公司发展战略需要的企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在新行业内的发展能力，并借助专业机构的力量，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，壮大公司的实力和提升公司的形象，实现公司稳定、健康、快速的增长。产业并购基金目前处于前期筹备阶段，本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、独立董事意见
（一）公司此次对丰泽投资追加投资，并引进投资机构中航信托，扩大规模，主要目的是通过公允投资及各种专业金融工具放大公司的投资能力，配合公司产业战略转型的发展需求，推动新设的并购基金去收购或参股符合公司发展战略需要的企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在新行业内的发展能力，并借助专业机构的力量，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，壮大公司的实力和提升公司的形象，实现公司稳定、健康、快速的增长。
（二）丰泽投资在增资和增加合伙人后，公司作为有限合伙人对增加的有限合伙人中航信托的全部有限合伙份额承担回购义务，以保证其投资及收益。为保证上市公司相关回购义务的履行，公司需将所持港澳资讯产业股份有限公司
6.8%股权出质给中航信托股份有限公司，并由公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司和自然人唐小宏先生对上市公司的回购义务提供连带责任保证。考虑
到：1、泓钧资产具有较强的资金实力，能有效承担公司回购义务的连带责任保
证；2、公司全资子公司联合金控为基金的普通合伙人，同时在投资决策委员会中占有多数表决权，能有效控制相应的投资风险；3、公司可通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低基金的风险。因此，在基金的存续期内，公司能有效对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次公司质押担保不会损害公司及股东的利益。本次丰泽投资增资及增加合伙人交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审批程序。本次投资使用公司自有资金，不会影响到公司的正常生产经营活动。各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，我们同意公司对上述丰泽投资增资及增加合伙人交易事项，并同意公司将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十三次（临时）会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）《深圳市深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）合伙协议》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》修正案
根据证监会、深圳证券交易所相关制度的修订，公司拟对《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》作出修改，具体修改情况如下：
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|序号|修订前|修订后|说明|
|1|第一条 为加强对烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。|第一条 为加强对烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。|鉴于相关政策变化频繁，仅保留基本规则，其余删除。|
|2|第二节 离任之后限制买卖的规定|删除第五章的第二节 第二十三条所有内容，以下各条依次顺延。|交易所废除了相关规定。|

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||第二十三条 公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出上述承诺，并按深交所规定的途径和方式提交已签署的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》的书面文件和电子文件。|||
|3|第二十四条 公司董事、监事和高级管理人员离任时，应及时以书面形式委托公司向深交所申报离任信息并办理股份加锁解锁事宜。公司董事、监事和高级管理人员应在委托书中声明：“本人已知晓中小企业板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深交所和登记结算公司提出申请，在本人离任后按照《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。”|第二十三条 公司董事、监事和高级管理人员离任时，应及时以书面形式委托公司向深交所申报离任信息并办理股份加锁解锁事宜。|第二十四条改为第二 十 三条，并删除第二款内容|
|4|第二十六条 自离任人员的离任信息申报之日起6个月后的第1个交易日，深交所和登记结算公司以相关离任人员所有锁定|删除原第二十六条，以下各条依次顺延。|交易所废除了相关规定。|

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||股份为基数，按50%比例计算该人员在申报离任6个月后的12个月内可以通过深交所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当某账户持有本公司股份余额不足1000 股时，其可解锁额度即为其持有本公司股份数。因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的，其解锁额度做相应变更。|||
|5|第二十七条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，在申报离任6个月后的12个月内如果解除限售的条件满足，董事、监事和高级管理人员可委托公司向深交所和登记结算公司申请解除限售。解除限售后，离任人员的剩余额度内股份将予以解锁，其余股份予以锁定。|删除原第二十七条，以下各条依次顺延。|交易所废除了相关规定。|
|6|第二十八条 自离任人员的离任信息申报之日起 6 个月后的12个月期满，离任人员所持本公司无限售条件股份将全部解锁。|第二十五条 自离任人员的离任信息申报之日起 6 个月后，离任人员所持本公司无限售条件股份将全部解锁；但证监会、交易所对任期届满前离职另有规定的，按照相关规定执行。|第二十八条改为第二 十 五条，股份全部解锁条 件 由“自离任人员的离任信息申报之日起|

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||||6 个月后的12个月期满”改为“自离任人员的离任信息申报之日起 6 个月后”，并增加对任期届满前离任 的 说明。|
|7|第四十五条 存在下列情形之一的，控股股东、实际控制人通过证券交易系统出售其持有的公司或者控制的股份，应当在首次出售2个交易日前刊登提示性公告：（一）预计未来6个月内出售股份可能达到或超过公司股份总数5%；（二）最近12个月内控股股东、实际控制人受到深交所公开谴责或2次以上通报批评处分；（三）公司股票被实施退市风险警示；（四）深交所认定的其他情形。第四十六条 提示性公告包括以下内容：（一）拟出售的数量；（二）拟出售的时间；（三）拟出售价格区间（如|删除原第四十五条及第四十六条，以下各条依次顺延|与现行规定不符，删除。|

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||有）；（四）减持原因；（五）深交所要求的其他事项。控股股东、实际控制人未按照前述规定刊登提示性公告的，任意连续6个月内通过证券交易系统出售其持有的公司股份不得达到或超过公司股份总数的5%。|||
|8|第四十七条 控股股东、实际控制人通过证券交易系统买卖公司股份，增加或减少比例达到公司股份总数的 1%，应当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。公告内容至少包括以下内容：（一）本次股份变动前持股数量和持股比例；（二）本次股份变动的方式、数量、价格、比例和起止日期；（三）本次股份变动后的持股数量和持股比例；（四）深交所要求的其他事项。减少比例达到公司股份总数1%且未按第四十五条作出披露的，控股股东、实际控制人还应当在公告中承诺连续6个月内出售的股份低于公司股份总数的5%。|第四十二条 控股股东、实际控制人通过证券交易系统买卖公司股份，增加或减少比例达到公司股份总数的1%，应当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。公告内容至少包括以下内容：（一）本次股份变动前持股数量和持股比例；（二）本次股份变动的方式、数量、价格、比例和起止日期；（三）本次股份变动后的持股数量和持股比例；（四）深交所要求的其他事项。|第四十七条改为第四 十 二条，并删除第二款（现行规定要求大股东通过集中竞价交易减持股份的，需要提前15 个交易日公告）|

二○一八年四月二十三日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第五次会议关于聘任王维行先生为公司副总经理的决议发表独立意见如下：
一、经认真审阅王维行先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
二、聘任王维行先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
我们同意聘任王维行先生为公司副总经理。
独立董事：范春明
段宝森
张文林
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-101蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2018年 12月 28日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年12月24日通过专人送达、传真、电子邮件或电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定以及公司2018年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018年12月28日为授予日，向符合条件的124名激励对象授予799万份股票期权。
具体内容详见 2018年 12月 29日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2018-103）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本激励计划的法律顾问及独
立财务顾问也发表了相关意见，详见2018年12月29日公司在指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。
关联董事陈峰回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
公司及部分全资子公司因业务发展及生产经营的需要，2019年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司采购瓷砖产品，预计上述日常关联交易总金额不超过2,000万元。
具体内容详见2018年12月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-105）。
独立董事对本次关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见 2018年 12月 29日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》。
关联董事霍荣铨回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于向广州银行横琴分行申请票据贴现的议案》
为满足公司生产经营活动的资金需求，同意公司向广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行（以下简称“广州银行横琴分行”）申请票据贴现业务，贴现额度不超过人民币1.5亿元，期限为1年，自董事会审议通过之日起生效。贴
现额度最终以银行实际审批的额度为准，但不超过本次董事会审议通过的额度。
公司董事会授权董事长在上述贴现额度内代表公司签署与贴现业务有关的合同、协议等法律文件并办理相关手续。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-009
上海海得控制系统股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日至2014年3月31日
2、、预计的业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：50万元-550万元|亏损：1,661.01万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告由公司财务部门预测，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年第一季度业绩扭亏为盈的主要原因是：随着公司深入实施“协同、聚焦”的既定发展战略，自主研发产品的系列化、产业化、市场化进程加快，在公司业务结构中的比重也不断上升，公司第一季度销售收入稳步增长，产品毛利率有所上升，从而导致公司 2014年第一季度的经营业绩较去年同期相比有较大改善。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-070债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年8月16日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事 7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。根据公司发展需要，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华为 2019年度审计机构。
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《关于变更会计师事务所的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-070债券代码：128061 债券简称：启明转债
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2019年9月16日召开公司2019年第一次临时股东大会。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司济南云子可信企业管理有限公司增资的议案》
为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币4,000万元向全资子公司启明星辰企业管理有限公司（以下简称“企管公司”）增资，由其向全资子公司济南云子可信企业管理有限公司（以下简称“济南云子企管”）增资，用于济南安全运营中心建设项目。增资后企管公司的注册资本由目前的人民币33,650万元增加至人民币37,650万元，济南云子企管的注册资本由目前的人民币4,000万元增加至人民币8,000万元。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本次向济南云子企管增资相关的付款、工商登记等事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。
《关于以募集资金向全资子公司济南云子可信企业管理有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-070债券代码：128061 债券简称：启明转债
向全资子公司杭州合众数据技术有限公司增资的议案》
为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币9,000万元向全资子公司杭州合众数据技术有限公司（以下简称“合众数据”）增资，用于杭州安全运营中心建设项目，增资后合众数据的注册资本由目前的人民币5,700万元增加至人民币14,700万元。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本次向杭州合众增资相关的付款、工商登记等事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。
《关于以募集资金向全资子公司杭州合众数据技术有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2019年 8月31日
编制单位：冠福控股股份有限公司 单位：元
冠福控股股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|林氏家族|控股股东|其他应收款||1,635,820,681.18||1,567,888.03|1,634,252,793.15|见注3|非经营性|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|福建同孚实业有限公司|实际控制人控制的企业|应收账款|264,410.00|1,029,280.00||1,293,690.00|-|房屋租赁及提供劳务|经营性|
||上海智造空间家居用品有限公司|实际控制人控制的企业|应收账款|403,966.06|1,500.00|||405,466.06|房屋租赁及提供劳务|经营性|
||上海一伍一拾贸易发展有限公司|实际控制人控制的企业|应收账款|180,467.00|1,500.00|||181,967.00|房屋租赁及提供劳务|经营性|
||上海五天文化传播有限公司|实际控制人控制的企业|应收账款|140,798.54|110,903.00||180,120.00|71,581.54|房屋租赁及提供劳务|经营性|
||||预付款项|37,735.84|||37,735.84|-|设计服务|经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|陕西省安康燊乾矿业有限公司|子公司|其他应收款|36,300,059.00|1,572,500.00|||37,872,559.00|资金往来|非经营性|
||上海五天实业有限公司|子公司|其他应收款|60,377,553.18|67,108,800.00||18,289,379.28|109,196,973.90|资金往来|非经营性|
||上海风弘商业保理有限公司|子公司|其他应收款|2,902,777.78||||2,902,777.78|资金往来|非经营性|
||上海塑米信息科技有限公司|子公司|其他应收款|1,398,888.87||||1,398,888.87|资金往来|非经营性|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||102,006,656.27|69,824,483.00|-|19,800,925.12|152,030,214.15|||

注1：除上表所述资金占用情况外，报告期内控股股东在未履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已履行担保责任金额为7,092,778.26元，预计尚需承担担保责任金额为547,771,438.31元。
注2：经公司股东大会表决通过的为福建同孚实业有限公司及福建冠福实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，预计公司需承担担保责任金额为495,546,349.52元。
注3：（1）控股股东以上市公司及控股子公司上海五天名义未履行公司正常审批程序对外开具商业承兑汇票预计需承担的负债金额为92,339.25万元；（2）控股股东以上市公司及控股子公司上海五天名义对外借款预计需承担借款责任金额为70,642.57万元；（3）上市公司为控股股东违规事项垫付的保证金600.25万元；（4）控股股东已偿还156.79万元。
本表已于2019年4月27日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
冠福控股股份有限公司2018年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：冠福控股股份有限公司 单位：元
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|股东或关联方名称|占用时间|发生原因|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间|
|林氏家族|2018年度|违规资金占用||1,635,820,681.18||1,567,888.03|1,634,252,793.15|通过法律程序追偿|由生效的法律文书及控股股东可变现的资产确定|暂无法确定|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||资金占用原因：公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序情况下以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，该等违规事项是控股股东刻意绕过公司董事会、监事会，所筹措到的款项均未进入公司或控股子公司的账户，是经过策划有计划地开展，其整个过程均为私下操作。责任人追究：公司根据《内部问责制度》，结合核查结果，对内展开相关问题的问责与追责，公司董事会对时任董事长、总经理进行批评，并要求其对违规行为限期整改最大限度内降低对公司的影响。林文昌于2018年9月20日辞去公司董事长职务，林文智分别于2018年10月11日、2019年4月10日辞去了总经理、副董事长职务。董事会拟采取的措施：公司要求控股股东对违规行为限期整改，公司控股股东目前仍积极处置股权及相关资产等，通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除前述违规事项。同时，公司也积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的债务化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，从而降低给公司可能带来的风险；若控股股东的违规事项导致公司及上海五天应承担责任及公司因为同孚实业私募债项目及冠福实业提供担保而需履行担保代偿责任，导致形成控股股东实质侵占公司资产的情形时，根据公司章程规定，公司将对控股股东所持公司股份启动“占用即冻结”的机制，同时公司还会积极采取其他有效措施包括但不限于司法路径向控股股东进行追偿，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||||||||
|注1：除上表所述资金占用情况外，报告期内控股股东在未履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已履行担保责任金额为7,092,778.26元，预计尚需承担担保责任金额为547,771,438.31元。|||||||||||
|注2：经公司股东大会表决通过的为福建同孚实业有限公司及福建冠福实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，预计公司需承担担保责任金额为495,546,349.52元。|||||||||||

本表已于2019年4月27日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
深圳市聚飞光电股份有限公司
章程修订案
因公司推出了以可分配利润每10股送3股、以资本公积金每10股转增9股的2014年度利润分配预案，将增加公司注册资本而导致注册资本总额变更；另外，公司董事会换届，董事会组成人员由 7名变更为5名，同时章程对公司董事长职权作了相应修订。为此，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事项工商变更登记事宜。
《公司章程》修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币28,288万元。|第六条 公司注册资本为人民币 62,233.60万元。|
|第十九条 公司股份总数为 28,288万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 62,233.60 万股，均为普通股。|
|第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3名。……|第一百零六条 董事会由 5名董事组成，其中独立董事2名。……|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二) 督促、检查董事会决议的执行；|

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|事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)董事长可以根据董事会的授权行使董事会下列职权：（1）资产处置：董事长可决定不超过公司最近一期经审计的总资产的 1%的资产处置事项；（2）对外投资：董事长可决定不超过公司最近一期经审计的总资产的 1%的对外投资事项；在 12个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置，分次进行对外投资的，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。董事长行使上述职权的，应将有关执行情况以书面形式提交最近一次董事会备案。凡超出授权范围的事项，董事长无权予以决定，应及时提议召开董事|（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(四)审核、批准以下事项：1、公司与关联自然人发生的单笔交易金额在 30万元以下的；或与关联法人发生的交易金额（含同一标的或同一关联法人在连续 12 个月内发生的关联交易累计金额）在 100万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以下的关联交易事项。2、非关联交易事项。公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等），提供财务资助，租入或租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或受赠资产（受赠现金资产无需股东大会审议），债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议以及其他交易，达到下列标准的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下的；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下，或绝对金额不超过500万元的；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年|

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|会集体讨论决定。上述事项涉及其他法律、法规或部门规章、规范性文件、公司章程或者证券交易所另有规定的，从其规定。|度经审计净利润的10%以下，或绝对金额不超过100万元的；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，或绝对金额不超过500 万元的；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或绝对金额不超过100万元的；3、与公司日常经营相关的交易（包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产；银行贷款等），单项合同金额在 2000万元以下的。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（五）董事会授予的其他职权董事长做出的上述决定应符合公司利益，并在事后及时向董事会报告并备案。董事长对上述事项进行审批时，根据需要可组织有关专家、专业人员进行评审。上述事项涉及其他法律、法规或部门规章、规范性文件、公司章程或者证券交易所另有规定的，从其规定。|

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2015年 3月
深圳中青宝互动网络股份有限公司
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以认真负责的态度在2018年度围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、完善制度、提高效益和健全机制为重点，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和《公司章程》等制度的要求，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。报告期内召开的监事会详细信息如下：
一、2018年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次监事会，具体内容如下：
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||||||||||意见|
||序号||日期||会议||事项|||
||||||||||类型|
|1||2018-3-20||第四届监事会第五次会议||1、 审议《公司2017年度监事会工作报告》2、 审议《公司2017年年度报告全文及摘要》3、 审议《公司2017年年度经审计财务决算报告》4、 审议《公司2017年度利润分配预案》5、审议《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》6、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》7、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》8、审议《关于2017年度关联交易及2018年度日常关联||同意||

深圳中青宝互动网络股份有限公司
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||||交易计划的议案》9、审议《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》10、审议《关于计提资产减值准备的议案》11、审议《关于核销坏账的议案》12、审议《关于会计政策变更的议案》||
|2|2018-3-29|第四届监事会第六次（临时）会议|1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》|同意|
|3|2018-4-25|第四届监事会第七次会议|1、审议《公司2018年第一季度报告与摘要》2、审议《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》|同意|
|4|2018-6-20|第四届监事会第八次（临时）会议|1、审议《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、审议《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、审议《关于核实〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》|同意|
|5|2018-6-25|第四届监事会第九次（临时）会议|1、审议《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》|同意|
|6|2018-7-11|第四届监事会第十次（临时）会议|1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》|同意|
|7|2018-8-9|第四届监事会第十一次会议|1、审议《公司2018年半年度报告与摘要》2、审议《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》|同意|
|8|2018-10-30|第四届监事会第十二次会议|1、审议《关于会计政策变更的议案》2、审议《公司2018年第三季度报告》|同意|

深圳中青宝互动网络股份有限公司
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|9|2018-12-28|第四届监事会第十三次（临时）会议|1、审议《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》|同意|

二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规及《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金的实际使用情况和存放严格按照《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规和《募集资金管理制度》的要求执行，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，报告期内不存在违规使用募集资金的行为。监事会于第四届监事会第六次（临时）会议审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司为持续推动在文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索，变更2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）、2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、3D游
戏《寻梦园》开发项目（暂定名）闲置募集资金人民币4,106.96万元用于增资深圳
深圳中青宝互动网络股份有限公司
中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。
4、股权激励事项情况
通过对公司2018年股权激励情况进行核查，报告期内：
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，经第四届监事会第八次（临时）会议、第四届监事会第九次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议审议通过后，向员工授予限制性股票的事项。
2018年7月11日，公司根据《公司章程》、《上市规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见,判定激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。
5、关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。经核查，监事会认为：报告期内公司与关联方之间的交易价格遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司不存在对外担及股权、资产置换的情况。
7、公司内部控制情况
报告期内，监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编写的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2019年3月22日