Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市华讯方舟科技有限公司
与
恒天天鹅股份有限公司
之
资产置换协议之补充协议
中国
•
深圳
二○一五年五月
深圳市华讯方舟科技有限公司
与恒天天鹅股份有限公司
之资产置换协议之补充协议
本补充协议由以下双方于 2015年 5月 7日在中华人民共和国广东省深圳市宝安区共同签署：
甲方：深圳市华讯方舟科技有限公司
法定代表人：吴光胜
地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠西
乙方：恒天天鹅股份有限公司
法定代表人：吕向阳
地址：保定市新市区盛兴西路1369号
在本补充协议中，甲方、乙方统称为“双方”，分别称为“一方”。
鉴于：
1．甲方是一家依据中国法律设立并合法存续的有限责任公司，目前持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301102797633的营业执照，注册资本为3,571.43万元。
2．乙方系公司股票在深圳证券交易所挂牌交易的一家上市公司，股票简称：恒天天鹅，股票代码：000687，注册资本为75,736.8462万元，股份总数为 75,736.8462万股，乙方主要从事“粘胶纤维制造、销售，粘胶纤维的原辅材料的加工、销售”等业务。截至本补充协议签署日，甲方持有乙方 22,569.5802万股股票，占乙方总股本的29.80%，为乙方控股股东。
3．为提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，恒天天
鹅拟进行重大资产重组，方案如下：恒天天鹅以其传统业务相关的资产及负债（含或有负债）与华讯方舟持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债）的等值部分进行置换，前述资产置换的差额部分，由资产作价较低的一方向资产作价较高的一方以现金方式进行补足。
4．双方及恒天纤维集团有限公司已于2015年4月7日共同签署《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司与恒天纤维集团有限公司之资产置换协议》（以下简称“《资产置换协议》”），就资产置换事宜进行了约定。
目前，与资产置换相关的审计和评估等工作已经全部完成，拟置入资产中，华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）整合进入南京华讯的程序已经完成。经友好协商，双方对《资产置换协议》中的未决事项及需要调整的表述部分达成补充协议如下：
第一条资产置换
1.1本次重大资产重组的主要内容为：恒天天鹅以其传统业务相关的资产及负债（包括或有负债）（即拟置出资产）与华讯方舟持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债）（即拟置入资产）的等值部分进行置换，资产置换的差额部分，由恒天天鹅向华讯方舟以现金方式进行补足。
1.2拟置入资产的范围：华讯方舟持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债），具体为：南京华讯100%股权及成都国蓉100%股权，基准日后，华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）在本补充协议签署日前已完成整合进入南京华讯。
1.3拟置出资产的范围：恒天天鹅传统业务相关的资产及负债（包括或有负债），具体为：恒天天鹅持有的除 3.3亿元现金、华鑫方舟51%股权、吉研高科60%股权及上市公司对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。为免存疑，该等拟置出资产包括恒天天鹅持有的商标、专利等无形资产。
1.4 作价方式
双方同意，拟置入资产和拟置出资产均以具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告中的评估值作为定价参考依据，具体数额由甲、乙双方协商
确定：
1.4.1根据中联资产评估集团有限公司对拟置出资产出具的中联评报字[2015]第387号《恒天天鹅股份有限公司资产重组置出资产和负债价值评估项目资产评估报告》，本次重大资产重组中拟置出资产在基准日的净资产评估值为 108,209.26万元。双方据此确定，拟置出资产的交易价格确定为 108,209.26万元。
1.4.2根据中联资产评估集团有限公司对拟置入资产出具的中联评报字[2015]第 389号《恒天天鹅股份有限公司拟收购南京华讯方舟通信设备有限公司100%股权项目资产评估报告》及中联评报字[2015]第390号《恒天天鹅股份有限公司拟收购成都国蓉科技有限公司100%股权项目资产评估报告》，本次重大资产重组中拟置入资产在基准日的净资产评估值为 170,944.58万元。双方据此确定，拟置入资产的交易价格确定为170,944.58万元。
1.5差价补偿
拟置入资产与拟置出资产交易的差额部分确定为 62,735.32万元，由恒天天鹅在股东大会审议同意本次重大资产重组、待拟置入资产及拟置出资产均完成交割后，向华讯方舟以现金方式进行补足。
双方同意，恒天天鹅在不影响其正常经营的前提下通过合法合规方式安排前述资金的来源，并提交董事会及/或股东大会审议相关议案。在前述董事会及/或股东大会审议同意相关议案并且恒天天鹅在相关资金备齐后立即实际支付前，华讯方舟给予恒天天鹅合理充分的宽限期间，不会追究该宽限期间恒天天鹅迟延支付的违约责任。
第二条损益归属
双方同意并确认，自基准日起至拟置出资产交割日止，拟置出资产如产生盈利，由恒天天鹅享有，拟置出资产如产生亏损，“亏损限额”内由恒天天鹅承担，承担方式为：恒天天鹅在拟置出资产交割审计完成后以现金方式向华讯方舟补足，华讯方舟可通过债权转让的方式将此债权转让给第三方。
上述“亏损限额”按照以下方式计算：（自基准日起至恒天天鹅原化纤业务主业资产
及相关业务不再由恒天天鹅合并报表为准日的天数/365）×恒天天鹅 2014年度合并报表经审计的经营性亏损（扣除非经常性损益）。
双方同意，恒天天鹅在不影响其正常经营的前提下通过合法合规方式安排前述资金的来源，并提交董事会及/或股东大会审议相关议案。在前述董事会及/或股东大会审议同意相关议案并且恒天天鹅在相关资金备齐后立即实际支付前，华讯方舟（并保证受让该笔债权的第三方）给予恒天天鹅合理充分的宽限期间，不会追究该宽限期间恒天天鹅迟延支付的违约责任。
第三条协议的生效
双方同意，本补充协议由双方盖章并经其各自的法定代表人或其授权代表签字后成立，在下述条件全部满足之日生效：
3.1恒天天鹅股东大会批准本次重大资产重组事宜及《资产置换协议》及本补充协议；
3.2恒天天鹅职工安置方案获得职工代表大会审议通过。
第四条其他
4.1本补充协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均应适用中国法律。
4.2本补充协议应作为《资产置换协议》的组成部分，与《资产置换协议》具有同等效力。本补充协议有约定的，以本补充协议为准，本补充协议未约定的，以《资产置换协议》的约定为准。
4.3除非本补充协议另有规定，本补充协议所使用的词语的定义与《资产置换协议》中所使用的相同词语的含义相同。
4.4本补充协议用中文写成，正本一式八份，协议双方各执一份；其他各份报送有关部门。
（此页以下无正文，为本补充协议双方签章页）
（本页无正文，为《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之资产置换协议之补充协议》之深圳市华讯方舟科技有限公司的签章页）
深圳市华讯方舟科技有限公司（盖章）：
法定代表人或其授权代表：
（本页无正文，为《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之资产置换协议之补充协议》之恒天天鹅股份有限公司的签章页）
恒天天鹅股份有限公司（盖章）：
法定代表人或其授权代表：
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-054
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日接到公司第一大股东马焰先生（持有公司股份46,640,000股，占公司总股本的27.84%，马焰先生与叶立胜先生同为本公司共同实际控制人）通知，马焰先生将其持有的本公司部分股份质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马焰|是|400|2016.9.26|至办理解除质押登记手续之日止|工商银行重庆高科技支行|8.58%|为公司申请流动资金贷款提供担保|

注：马焰与公司第二大股东叶立胜为一致行动人，二人为公司的共同控制人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马焰先生持有公司股份46,640,000股，占公司总股本的比例为27.84%，其中累计质押股份35,000,000股，占公司总股本的比例为20.89%。
截至本公告披露日，公司共同控制人马焰先生和叶立胜先生合计持有公司股
份60,480,000股，占公司总股本的比例为36.10%，其中累计质押股份35,000,000股，占公司总股本的比例为20.89%。
3、马焰先生质押的本公司股份目前无平仓风险。
4、公司向工商银行高科技支行申请授信事宜业经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2016年8月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2016年9月27日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-030
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、第七届董事会第九次会议通知于 2014年10月16日以书面形式发出。
2、本次董事会会议于2014年10月27日上午在公司1301会议室现场方式召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。
4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3名监事及高管人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2014年第三季度报告》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》；
财政部在 2014年陆续新颁布或修订《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》共八项企业会计准则。
公司于以上文件规定的起始日2014年7月1日起执行上述企业会计准则。决定对长期股权投资、财务报表列报、职工薪酬等相关会计政策进行变更，并据此调整公司会计报表相关项目。
详见公司2014年10月28日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
3、《关于出售“华睿轮”的议案》；
公司董事会同意控股子公司—新加坡大新控股有限公司把在江苏南通正在建造当中，预计 2014年 11月 15日交船的 64,000吨级“华睿轮”散货船以 2,870万美
元（约人民币17,650万元）价格出售给荷兰Erasmus船舶投资公司。
详见公司2014年10月28日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《出售资产公告》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-070
北京东方国信科技股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：东方国信，代码：300166）自 2016年 6月 8日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-053）。公司于2016年6月17日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-054），公司股票继续停牌。停牌期间，公司分别于 2016年 6月 24日、2016年 7月 1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-058、2016-060）。公司于 2016年 7月 7日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2016-061），于 2016年 7月 14日、2016年 7月 20日、2016年 7月 28日分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-062、2016-064、2016-068）。
公司原承诺争取在 2016年 8月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），现由于重组方案尚需进一步协商、确定及完善，预计公司不能在进入重组停牌程序后 2个月内披露重组预案。公司于 2016年 8月 3日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易标的资产为北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”）100.00%股权；北京锐软科技股份有限公司是一家从事大数据业务的公司，所处行业为软件与信息技术服务业。
本次重组的交易对方初步确定为北京锐软科技股份有限公司现有股东李轶强、刘文楠、尹江玲、史雪丹、北京锐思海融管理咨询中心（有限合伙）、常州蜂鸟创业投资合伙企业（有限合伙）。李轶强、刘文楠和尹江玲于 2012年 7月31日签署《一致行动协议》，约定在审议锐软科技相关事务时始终实施一致行动，三人为一致行动人，合计持有锐软科技73.52%的股权（李轶强、刘文楠和尹江玲分别持有锐软科技35.66%、33.46%和4.40%的股权），李轶强、刘文楠和尹江玲为锐软科技的共同实际控制人。
（二）交易具体情况
本次交易方式将以发行股份和支付现金的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司控制权发生变更、不涉及发行股份配套募集资金。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司及聘请的各中介机构正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也已对标的资产展开尽职调查工作。公司已与锐软科技股东李轶强、刘文楠签订了《资产收购备忘录》，互相认同对方的业务，就资本合作事项达成了合作意向。公司与相关各方就本次重大资产重组的方案和程序等方面内容进行了反复商讨和论证，具体交易事项以未来经公司董事会审议并公告的资产重组方案为准。交易双方已经就本次交易合同的部分重要条款进行了多次谈判协商。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司已经完成了本次重大资产重组中介机构的选聘工作，公司已聘请广发证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组的审计机构、北京市金杜律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问机构、中联资产评估集团有限公司担任本次重大资产重组的评估机构。各中介机构自停牌以来已完成了对标的公司的初步法律尽职调查，并在积极开展审计、评估相关工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在 2个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，故公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、后续工作及预计复牌时间
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2016年 8月 7日开市起继续停牌，并承诺争取最晚将于 2016年 9月 7日前按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，与有关各方加快推进本次重大资产重组的进程，并根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
广东道氏技术股份有限公司
2017年股票期权激励计划实施考核管理办法
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高级管理人员、核心业务人员的工作积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2017年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“股票期权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司中高级管理人员、核心业务人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员
会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
本激励计划授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于30%。||
|第二个行权期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于69%。||
|第三个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于119%。||

注：1、上述净利润增长率指标以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
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||考核结果||优秀|良好|合格||不合格|
|行权比例||100%||||0%||

个人当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×行权比例
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司统一注销。
（三）绩效考核期间：每期股票期权行权前一个会计年度。
六、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否行权以及行权比例。
七、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归档保存。
八、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年4月 22日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-019海南京粮控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十二次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2018年4月11日上午9时30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦 1503会议室召开。本次会议应到会监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次监事会会议由监事会主席宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年年度报告和摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会审阅了公司 2017年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2017年度内部控制评价报告不存在异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露的《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,960.32万元，母公司实现净利润为 4,960.97万元。截止 2017年12月底，公司合并报表中未分配利润为-29,911.17万元，母公司报表可供分配利润为-97,518.65万元。根据《公司法》、公司章程的规定，公司当年实现的利润首先弥补以前年度亏损，因此 2017年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于北京京粮食品有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》具体内容详见公司同日披露的《关于北京京粮食品有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京粮食品有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（中兴华报字（2018）第010070号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》（中兴华核字（2018）第 010068号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
监事会认为，2017年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去三年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于 2018年度关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露的《2018年度关联交易预计公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
具体内容详见同日披露的《关于向银行申请综合授信及担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司监事会
2018年4月13日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-067广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王野先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第十九次会议于 2018年 4月 25日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2018年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《广州航新航空科技股份有限公司 2018年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.航新科技第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-072
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票方案已经 2016年 6月 1日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及 2016年 7月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于本次非公开发行募集资金投资项目中“合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目”涉及“预备费用”和“流动资金”，公司董事会综合考虑了现行监管政策和公司的实际情况，并经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，对本次非公开发行募集资金投资项目中的补充流动资金金额和募集资金数量作出一定调整。具体如下：
原方案：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 189,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目，且不超过以下项目募集资金投资金额：
总投资额 募集资金投资金额序号 募集资金投资项目
（万元） （万元）
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次非公开发行募集资金投资项目之一为收购Darga InternationalLimited、 Top Ceiling InvestmentLimited、Integral Investment-IIICo.,Ltd.、HuangYuliang、 Tang KaiYang、AURUM YEAR LIMITED所有持的DHY公司53.80%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2016）第0449号《评估报告》，截至2016年3月31日，DHY公司股东全部权益评估值为190,118.28万元。交易各方以DHY公司的评估值为参考依据，经过充分协商后确定本次收购的最终交易价格为人民币100,068万元。
调整后方案：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过180,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目，且不超过以下项目募集资金投资金额：
总投资额 募集资金投资金额序号 募集资金投资项目
（万元） （万元）
1 合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目 71,260.00 60,000.00 2 收购DHY& CO.,LTD53.80%股权 100,068.00 70,068.00 3 补充流动资金 - 46,500.00合计 - 176,568.00在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次非公开发行募集资金投资项目之一为收购Darga InternationalLimited、
Top Ceiling InvestmentLimited、Integral Investment-IIICo.,Ltd.、HuangYuliang、 Tang KaiYang、AURUM YEAR LIMITED所有持的DHY公司53.80%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2016）第 0449号《评估报告》，截至2016年3月31日，DHY公司股东全部权益评估值为190,118.28万元。交易各方以DHY公司的评估值为参考依据，经过充分协商后确定本次收购的最终交易价格为人民币100,068万元。
除上述调整外，本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-030杭州迪普科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议，同意为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，使用不超过5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司按照相关规定严格控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟以不超过5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。单个投资产品的期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括结构性存款、保本型理财产品等。
（四）投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式授权
授权公司董事长行使该项投资决策权，由财务部门负责具体组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用自有资金进行现金管理选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，均不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的应对措施，控制投资风险；
2、定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理地预计各项投资可能的风险与收益；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审批程序及专项意见
（一）董事会意见
公司在不影响正常运营的前提下，以不超过 5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，董事会一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响正常运营，可以提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，决策程序合法、合规。
（三）独立董事意见
独立董事认为：在确保不影响公司日常运营的情况下，公司使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，符合全体股东的利益，我们同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。中信建投证券股份有限公司对公司本次使用不超过5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、《杭州迪普科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《杭州迪普科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于杭州迪普科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-029苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司于 2019年 4月 24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司 2017年激励计划预留授予部分股权激励的激励对象吴云枫离职，不再具备激励资格。公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20,000股限制性股票进行回购注销，回购注销处理完成后公司总股本将由 255,479,600股减少至 255,459,600股,公司注册资本将由人民币 255,479,600元减至人民币 255,459,600元。
二、《公司章程》修改内容
本次修改内容如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条：公司注册资本为人民币 25,547.96 万元。|第六条：公司注册资本为人民币 25,545.96 万元。|
|第二十条：公司股份总数为：25,547.96 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1400万股。|第二十条：公司股份总数为：25,545.96 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1400万股。|

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。
本次修改后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-041号中航光电科技股份有限公司关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月 30日通过中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航工业财务公司”）为控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司（以下简称“翔通光电”）提供一年期委托贷款 1000万元。公司拟继续通过中航工业财务公司为翔通光电提供委托贷款 1000万元，贷款利率依据公司与中航工业财务公司签订的金融服务协议确定，期限一年。鉴于本公司、中航工业财务公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次向翔通光电提供委托贷款后，累计关联交易额度达到 2000万元，需提交董事会审议。
公司于 2015年8月25日召开第四届董事会第十八次会议对该关联交易事项进行了审议，在关联董事郭泽义、郗卫群、韩炜、王朝阳回避表决的情况下，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该关联交易事项在董事会审议批准后即可实施,无需经股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：中航工业集团财务有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10号
法定代表人：刘宏
注册资本：250,000万元人民币
经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2017年 12月 07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：系公司实际控制人中航工业下属公司。
三、翔通光电基本情况
1、公司名称：深圳市翔通光电技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地点：深圳市南山区留仙大道红花岭工业南区二区 1栋 4楼
4、法定代表人：郭泽义
5、注册资本：236万元人民币
6、经营范围：光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的开发、销售；计算机软硬件的技术开发、销售；数控加工设备的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的生产；数控加工设备的生产。
8、经营状况：截止2015年6月30日，翔通光电资产总额为18,705.65万元，负债总额为9,847.93万元，净资产为8,857.72万元，2015年1-6月实现营业收入8,969.01万元，净利润1,333.99万元。
四、关联交易协议的主要内容
1、签署协议各方：
委托人：中航光电科技股份有限公司
受托人：中航工业集团财务有限责任公司
借款人：深圳市翔通光电技术有限公司
2、委托贷款金额：人民币 1000万元
3、委托贷款利率：5％左右
4、委托贷款期限：一年（可提前还贷）
五、关联交易目的及对公司的影响
公司对翔通光电提供委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金、归还利率较高的银行贷款和其他与生产经营直接或间接相关的款项，有利于翔通光电减少财务成本。翔通光电生产经营情况及未来发展前景良好，本次委托贷款风险可控。
六、截止 2015年 6月 30日公司与关联人发生的各类关联交易
截止 2015年 6月 30日，公司在中航工业财务公司短期借款余额 1.1亿元，长期借款余额 3.33亿元,存款余额 41,881,193.15元。
七、公司累计对外提供委托贷款情况
2015年 6月 30日，公司通过中航工业财务公司向翔通光电提供委托贷款 1000万元。截止本公告日，公司无其他委托贷款。
八、独立董事意见
公司在不影响正常生产经营的情况下，通过中航工业财务公司为控股子公司翔通光电提供委托贷款，利率依据金融服务协议确定，低于商业银行同期贷款利
率，有利于翔通光电节约财务成本。本次委托贷款没有损害公司及其他股东的利益。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事郭泽义、郗卫群、韩炜、王朝阳回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
同意公司通过中航工业财务公司为翔通光电提供委托贷款。
九、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、《委托贷款合同》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-074保龄宝生物股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自 2015年 8月3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2015-060），公司于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-061、2015-062、2015-063）。2015年 10月 16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2015-064）,并于 2015年 10月21、2015年 10月 28日、2015年 11月 4日披露了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号2015-066、2015-071、2015-073)。公司拟发行股份购买浙江新通国际合作有限公司、浙江新通出入境服务有限公司控股权，同时配套募集资金。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计等各项工作。公司与交易对手已达成初步意向，本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2015年11月11日起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2017-023】金河生物科技股份有限公司
关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 2017年预计
关联交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
2017年4月17日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十七次会议，应参加董事9名，实参加董事9名，关联董事董事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决，其余 6
名非关联董事参与表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次交易不须提交股东大会审议。
关联交易内容：公司及下属各子公司因为基本建设项目及基建维修的需要，2017年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司（下称“金河建安”）发生提供劳务的关联交易总额不超过 4,600万元的关联交易。主要包括以下项目：1、公司控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司为应对污水源增加项目，再次扩建部分污水处理设施及厂房，预计投资约3,000万元；
2、为满足环保要求，公司拟将储煤区场地硬化，预计投资200万元；
3、为保障公司生产运行，拟对公司厂房屋顶做防水维修，预计投资200万元；
化场地2500平方米左右，预计投资100万元；
5、为保障公司生产运行，拟对提炼一车间板矿区更换屋顶及钢构，预计投资100万元；
6、为保障公司生产运行，拟对生产用蓄水池做防渗处理，预计投资300万元；
7、公司及各子公司其他零星生产维修工程，预计全年土建部分投资700万元。
上述预计交易额截至2017年12月31日。在不超过关联交易总额的情况下，各项目之间可以有适当的调整。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号
注册资本：2,070万元
实收资本：2,070万元
法定代表人：王东晓
成立日期：2002年7月11日
经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋；装潢预拌商品混凝土专业。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
公司董事长王东晓先生持有金河建安100%的股权，金河建安持有公司241,758,670股股份，持股比例为38.05%，是公司第一大股东。
3、关联方财务状况
金河建安近三年主要从事建筑安装施工业务。
截止 2016年 12月 31日，金河建安总资产 48,936万元，总负债 39,352万元，净资产 9,584万元，营业收入 6,483万元，净利润 326万元。运行状况良好。
金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。
2、协议签订
在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司与金河建安发生的关联交易是基于业务需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
作为公司的独立董事，我们对 2017年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易发表如下事前认可意见：公司本次预计发生的与内蒙古金河建筑安装有限责任公司的关联交易是基于业务需要，属于正常的商业交易行为，该关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。综上，我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。
独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下：公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于业务需要，属于正常的商业交易行为，本次关联交易经公司第三届董事会第三十七次会议审议，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求，合法有效；交易价格均依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。我们同意公司 2017年度关联交易议案。
六、保荐机构对于本次交易的意见
公司保荐机构东方花旗证券有限公司经核查，认为：
上述议案已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，程序合法有效；交易价格将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东利益。保荐机构对2017年预计关联交易无异议。
七、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司2017年度预计关联交易及房屋租赁关联交易的核查意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次会议相关审议事项的
独立意见
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月19日以现场方式召开了第八届董事会第八次会议，我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规章以及监管规定的规定对公司提交会议审议的《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于公2司018年度营销业务担保授信的议案》和《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限的议案》进行了审查和监督，现就上述事项发表如下意见：
一、《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》。
我们认为：公司2017年实际发生的日常关联交易事项符合公司经营情况，对公司预计2018年日常关联交易事项的公允性无异议。该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，同意公司确认2017年度的日常关联交易事项和预计2018年度日常关联交易。
与关联方广西柳工集团有限公司及其下属子公司，公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、湖北柳瑞机械设备有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚驱动桥有限公司有关联的董事对相关议案的子项审议已回避表决。
同意本次董事会审议的《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司下次股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
二、《关于公司2018年度营销业务担保授信的议案》。
我们认为：公司为便于经销商开展业务，促进公司产品销售，改善公司的现金流，向公司及下属国内全资子公司、控股子公司的优质经销商、直营公司提供营销业务授信担保的事项，风险可控、决策程序合法、符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。
柳工独立董事意见同意本次董事会审议的《关于公司2018年度营销业务担保授信的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
三、《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限的议案》。
我们认为：公司本次会计估计变更，符合国家相关法律法规的规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。变更后的会计估计和会计政策能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司审议本议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意本次董事会审议的《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限的议案》。
柳工独立董事意见（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
2018年1月19日