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证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-041浙富控股集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于近日收到广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司的《中标通知书》，通知确定我公司为大藤峡水利枢纽工程左岸厂房水轮机及其附属设备采购的中标单位。双方将尽快签署正式采购合同。
一、基本情况
1.标的物：3台套200MW轴流式水轮发电机组及其附属设备等
2.中标总金额：28,998万元人民币
3.交货时间及地点：分批交货，2016年 11月开始交货，预计到 2018年 11月交货完毕，交货地点为大藤峡水利枢纽工程工地买方指定位置。
二、交易对方情况介绍
1.名称：广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司
2.法定代表人：廖志伟
3.注册资金：5亿人民币
4.住所：广西南宁市青秀路16-2号右江花园第1号楼第八层
5.经营范围：水利水电工程投资、建设、运营、管理；水利水电工程建设技术咨询、监理。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可开展经营）
6.广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司与本公司不存在关联关系。
三、工程履行对公司的影响
此次中标总金额约占公司2015年度营业收入的40.99%，按三年交货期安排平均占2015年度营业收入的13.66%，公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入，预计将增加公司2016-2018年度的销售收入和净利润。
四、风险提示
本公司尚未与交易对方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2014-034宁波慈星股份有限公司
关于注销全资子公司慈溪创福软件科技有限公司的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司慈溪创福软件科技有限公司（以下简称“子公司”或“创福软件”）。
一、子公司的基本情况
1、名称：慈溪创福软件科技有限公司
2、地址：慈溪市白沙路道华东轻纺城三期7号楼201-203室
3、注册资本：180万元
4、法定代表人：孙平范
5、业务范围：计算机软件的研究、开发、设计；计算机硬件及网络设备的研究、开发、制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
6、成立日期：2009年6月3日
7、截止2014年12月31日，创福软件总资产24,034,820.98元，净资产
24,003,282.99元，净利润3,289,726.18元（经审计）。
二、注销子公司的原因
为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销子公司。
三、注销子公司对公司的影响
创福软件公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
创福软件公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财
务报表产生实质性影响。
四、其他
公司董事会授权公司管理层负责办理创福软件公司的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年四月二十四日
A股股票代码：000585 股票简称：*ST东电 A股公告编号：2018-028东北电气发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于二零一八年四月十七日以传真及邮件方式发出。
2.会议于二零一八年四月二十七日上午9：00在中国江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室以通讯表决方式召开。
3.会议应到监事3名，实到监事3名。
4.公司监事推举汪君先生主持会议。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《二零一八年第一季度业绩报告》（未经审计）
经审核，监事会认为：
公司 2018年第一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司 2018年第一季度业绩报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
公司监事会保证 2018年第一季度业绩报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有监事声明对 2018年第一季度业绩报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案二、《增补股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司股东代表监事李东先生由于个人工作繁忙原因已于二零一八年四月十七日申请辞去所担任的股东代表监事职务，作为持有公司9.33%的第一大股东，北京海鸿源投资管理有限公司（简称“北京海鸿源”）提名郝连杰先生为公司第八届监事会增补股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至二零一九年三月十日第八届监事会任期届满时止。
经审议，监事会同意提名郝连杰先生为公司第八届监事会增补股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至二零一九年三月十日第八届监事会任期届满时止。
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审核通过。本议案尚须股东大会审议批准。
三、备查文档
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2.个人简历；
3.上述文档的原件；
4.交易所要求的其他文档。
特此公告
东北电气发展股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
附：个人简历
郝连杰先生，一九八六年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学学士学位，就读于西北大学法律专业。曾任海航集团有限公司风险管理业务经理。现任东北电气股份有限公司内部审计部部长。其本人没有持有本公司的股票，与北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
证券代码：000505 200505证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2017-013海南珠江控股股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第十次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2017年3月23日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的议案》
具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立、王国丰、王建新、赵彦明、赵寅虎、薛春雷回避表决。
三、备查文件
1、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》
2、《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的事前认可意见》
3、《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的独立意见》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年3月24日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-049深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于与中国电信福建分公司签署战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“捷顺科技”、“甲方”）于近日与中国电信股份有限公司福建分公司（以下简称“乙方”）签署了《战略合作框架协议书》，现将协议有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、“合作框架协议”的签署不会对捷顺科技2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
中国电信股份有限公司是我国特大型国有通信企业、上海世博会全球合作伙伴，连续多年入选“世界500强企业”，主要经营固定电话、移动通信、卫星通信、互联网接入及应用等综合信息服务。
三、协议的主要内容：
“合作框架协议”主要内容：
2、双方可有效利用各自的优势资源联合举行市场推广活动，共同提升各自品牌的知名度和影响力。
3、双方将建立相应的合作、沟通机制，并通过协商增加合作领域或内容。
4、双方同意将对方作为在福建范围内的战略合作伙伴，共同探索并推进实现各类业务合作解决方案。
5、双方可以根据项目实际情况配合对方在本方的商户及设备上受理对方发行的支付卡，并对商户收益进行分成。
四、协议的审议程序
1、“合作框架协议”为框架协议，不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、协议对公司的影响
本次协议的签署是公司继与中国电信深圳分公司合作之后的又一次合作落
地。通过与福建电信的合作，有助于增加公司停车场设备受理介质的种类和区域、“捷生活”APP的推广、商户资源的拓展等；为用户和消费者提供更加丰富便捷的小额快速支付和结算方式、拓展公司的入口资源，快速发展公司停车场联网数量，促进公司智慧停车场系统及智慧社区建设。
本次协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投
资，注意投资风险。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、与中国电信股份有限公司福建分公司签署的《战略合作框架协议书》
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2014-013
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司）”第二届董事会第十二次会议于 2014年4月21日上午10:00点以现场方式在成都高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于 2014年 4月 18日以电话通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
2、 审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
公司独立董事余海宗、曹麒麟、李萍向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年年度股东大会上述职。
《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的公司《2013年年度报告全文》第四节“董事会报告”。
3、 审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
经审计，2013年公司合并实现营业总收入 443,704.23万元，实现利润总额 18,464.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,702.45万元。
4、 审议通过了《2014年财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
公司2014年度的主要经营目标为：2014年实现营业总收入488,198.88万元，比2013年增长10%；实现净利润16,425.29万元，比2013年同期增长4%。
特别提示：上述财务预算为公司 2014年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
5、 审议通过了《2013年度利润分配的预案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第810022号审计报告确认，2013年实现归属于上市公司股东的净利润为 157,024,474.99元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金 15,651,996.58元后，加年初未分配利润 394,897,417.15元，减2013年分配的 2012年度分红及2013年半年度分红62,000,000.00元，公司可供股东分配利润为474,269,895.56元。
根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：
1、公司本次以 2013年 12月31日的总股本 400,000,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.52元人民币（含税），共分配 20,800,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润 453,469,895.56元转入下一年度。
2、本次不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意意见。
注：公司已于 2013年半年度向全体股东派发现金红利 18,600,000.00元，本次拟向全体股东派发现金红利 20,800,000.00元，2013年度共派发现金红利 39,400,000.00元，占2013年实现归属于上市公司股东的净利润的25.09%。
针对以上利润分配预案，现将公司联系电话及邮箱公布如下，请各中小股东提出宝贵的建议和意见。
电话：028-87825762 邮箱：dshbgs@hqls.com.cn
6、 审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了
同意意见。
《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
7、 审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
董事会成员一致认为，董事会出具的关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、 审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
《2013年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及监事会意见、独立董事意见、保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。独立董事就该议案出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
与会董事一致同意公司增加经营范围：房屋租赁（以工商登记为准），并对公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。
11、审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
董事会决定召集公司2013年年度股东大会，审议本次会议审议通过的第二、三、四、五、六、九、十项议案。会议时间定在 2014年 5月 23日上午 10:00时开始（星期五），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场方式召开。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十二次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-063河南华英农业发展股份有限公司
关于与厦门华上食品有限公司签订《关于设立合资公司之协议》的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、协议概况
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与厦门华上食品有限公司（以下简称“厦门华上食品”）签订《关于设立合资公司之协议》，双方共同投资设立上海华英华上食品有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。以下简称“合资公司”），注册资本：1000万元。公司以现金出资 510万元，占注册资本51%。
厦门华上食品以现金出资 490万元，占注册资本49%。
2、根据《深交所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，公司本次对外投资无需董事会审议。本次进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
名称：厦门华上食品有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区悦华路 4号中航凯迪克凯吉楼 515室之二
法定代表人：吴錦德
注册资本：2000万元
经营范围：肉、禽、蛋批发；水产品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；提供企业营销策划服务；商务信息咨询；企业管理咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网销售。
厦门华上食品及自然人吴錦德，与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
三、合资公司的基本情况
名称：上海华英华上食品有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定名称为准）
注册资本：1000万元
住所：上海市
经营范围为：肉类制品的研发、生产与销售（以鸭肉为主）。
经营期限为：30年。
（以上内容最终以工商登记为准。）
四、《关于设立合资公司之协议》的主要内容
1、投资主体
甲方：河南华英农业发展股份有限公司
法定代表人：曹家富
乙方：上海华英华上食品有限公司
法定代表人：吴錦德
2、注册资本、出资方式及金额
合资公司注册资本 1000万元。其中，甲方以现金方式出资 510万元，占注册资本的51%；乙方以现金出资 490万元，占注册资本的49%。
甲乙两方协商一致决定，双方出资应在合资公司在工商行政管理部门登记成立之日起 60日内一次性全部打入各方指定银行账户。
3、法人治理结构
（1）股东会
股东会是合资公司的权力机构，由全体股东组成，按出资比例行使表决权。
（2）董事会
合资公司设董事会，董事长为法定代表人，董事 5名，其中甲方推荐 3名、乙方推荐 2名，董事长由甲方推荐。
（3）监事
合资公司不设监事会，设监事 1名，由甲方推荐。
（4）总经理及高级管理人员
合资公司设总经理 1名，副总经理根据工作需要可设若干名。总经理于合资公司设立时由乙方提名担任并经董事会聘任，财务总监由甲方提名并经董事会聘任，合资公司其他主要高层管理人员可由总经理提名经董事会同意聘任。
公司股东会、董事会、监事、总经理及高级管理人员依照《公司章程》的规定行使职权。
4、合资公司的首次利润分配
合资公司的首次利润优先用于购买乙方投入到合资公司的产品开发技术，作价金额为 200万元。支付完上述费用后的剩余利润再按以下“5、业绩承诺中的超额业绩奖励”及双方持股比例进行分配。
5、业绩承诺
（1）乙方承诺在合资公司的重大经营方向没有重大调整或重大改变，且乙方能够自主行使合资公司经营管理权的条件下，合资公司 2018年、2019年、2020年经审计后的净利润不低于人民币 100万元、 100万元、200万元。每一会计年度结束后，甲方聘请具有证券期货资格的会计师事务所出具《审计报告》确定。
（2）业绩补偿
如果当年经审计确认实际完成利润未达到承诺利润数，由乙方承担现金补足义务，补偿时间由双方协商确定。如果合资公司当年未实现上述利润数，但 2018年、2019年、2020年度当年度销售收入分别达到 5000万元、1亿元、1.5亿元，且当年没有发生亏损，乙方可以不用补偿。
（3）超额业绩奖励
如果当年合资公司经审计确认的实际完成利润超过承诺利润数，由合资公司计提超额利润的30%作为奖励，由合资公司负责经营管理的团队享有，具体分配方案由总经理办公会拟定报合资公司董事会批准后实施。
6、甲方的承诺
（1）在本协议生效后，按甲乙双方的约定按时履行合资公司股东出资义务。
（2）在本协议取得甲方有权部门审议通过后及时实施本协议约定各项内容。
（3）提供的与本协议有关的所有文件、资料及信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向乙方披露的、影响本协议签署的违法事实及法律障碍。
（4）未经乙方书面同意，甲方所持合资公司股份不得设置质押或他项权利。
（5）在合资公司经营期间，由乙方负责组建合资公司的经营管理团队，并保障合资公司经营管理团队能够自主行使正常的合资公司经营管理权。
7、乙方的承诺
（1）在本协议生效后，按甲乙双方的约定按时履行合资公司股东出资义务。
（2）签署本协议已履行必要的内部批准手续，在本协议签字的代表已获得必要的授权。
（3）乙方负责办理合资公司生产经营所需的相关资质证件，使合资公司具备合法生产经营资质。
（4）乙方承诺正常情况下保证其在合资公司主要经营管理团队成员的稳定性，在合资公司任职不少于 3年并保证在经营期间合资公司生产经营合法、规范。
（5）乙方提供的与本协议有关的所有文件、资料及信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向甲方披露的、影响本协议签署的违法事实及法律障碍。
（6）未经甲方书面同意，乙方所持合资公司股权不得设置质押或他项权利。
（7）乙方应及时出具为本协议项下合资公司设立事宜而应由其签署或出具的相关文件。
五、备查文件
1、《关于设立合资公司之协议》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-103深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月4日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年2月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-020）。
2018年6月21日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元归还至公司募集资金专用帐户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 6月 21日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016-102
吉林金浦钛业股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子
公司南京钛白化工有限责任公司调价函：鉴于目前钛白粉上游原料
价格持续上涨，南京钛白化工有限责任公司价格委员会根据当前市
场形势，南京钛白化工有限责任公司决定从 2016年 9月 29日起上
调各种型号金红石型及锐钛型钛白粉销售价格。其中：国内销售价
在原有基础格上调 500元/吨，出口价格上调 80美元/吨。
公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化，及时做好
钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提
升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价
对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，
存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-022郑州华晶金刚石股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于 2019年 4月 16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够深入全面地了解公司 2018年度生产经营情况，公司将于 2019年 4月 23日（星期二）15:00-17:00采用网络远程的方式举行 2018年度网上业绩说明会，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理刘永奇先生，董事、董事会秘书、副总经理张凯先生，独立董事尹效华先生，财务总监刘国炎先生和保荐代表人葛建伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-044
上海移为通信技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2018年 1月 17日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 1月 18日、2018年 2月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用自有资金2,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、本次现金管理和委托理财的基本情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|

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|招商银行徐家汇支行|步步生金8688|无|1,000|保本浮动收益类|2018/5/15|2018/5/28|3.00%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|无|1,000|保证收益型|2018/5/17|2018/6/20|3.85%|

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|资金来源||
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|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|2,000|保证收益性|2018/2/9|2018/3/2|4.00%|自有资金|2,000|

六、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-028
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||2,622,033,836.84||1,462,693,502.94||79.26||
|营业利润||212,719,420.93||130,821,284.85||62.60||
|利润总额||246,331,314.87||177,661,488.65||38.65||
|归属于上市公司股东的净利润||194,248,494.73||129,818,271.59||49.63||
|基本每股收益（元）||0.65||0.41||58.54||
|加权平均净资产收益率（%）||11.95||10.65||1.30||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||8,113,579,916.73||5,416,816,804.75||49.79||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,923,244,449.06||1,511,258,904.97||27.26||
|股本||305,668,467.00||305,721,067.00||-0.02||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||6.29||4.94||27.33||

注：1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为262,203.38万元，比去年同期增长79.26%；营业利润为21,271.94万元，比去年同期增长62.60%；利润总额为24,633.13万元，比去年同期增长38.65%；归属于母公司普通股东的净利润为19,424.85万元，比去年同期增长49.63%。
公司业绩增长的主要原因是报告期内公司抓住环保行业快速发展机遇，聚焦污水治理业务，在城市水环境治理、农村水环境治理、工业废水治理等领域大力开拓市场，公司经营类项目和投资类项目较上年同期增长所致。
2、财务状况
报告期末公司总资产为811,357.99万元，比期初增长49.79%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为192,324.44万元，比期初增长27.26%；报告
期末每股净资产6.29元，比期初增加27.33%。
公司总资产增加的主要原因是报告期内特许经营权增加、发行可转换债券、融资规模增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月24在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-015）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2014-003
立讯精密工业股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2014年2月17日接到公司大股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）通知，立讯有限于2014年2月14日将其持有的立讯精密 62,000,000股无限售流通股股份（占公司股份总数的11.32%）质押给招商银行股份有限公司深圳新安支行，用于质押担保，质押期限为壹年。该质押担保已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2014年02月14日。
立讯有限共持有公司股份 343,148,000股，占公司股份总数的62.68%。截止本次披露日，立讯有限共质押其持有的公司股份 62,000,000股，占公司股份总数的11.32%。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十七日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事关于公司子公司出售闲置房地产的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于子公司出售闲置房地产的议案》进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表如下意见：
公司控股子公司广东智汇赛特新材料有限公司将其位于广东省中山市黄圃
镇大雁工业园的土地使用权及地上建筑物出售给佛山市顺德区启盈物业代理有
限公司，交易总金额为人民币2,600万元。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，控股子公司本次交易的定价公允合理，不存在利益输送、损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，该事项决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司控股子公司本次处置闲置资产有利于实现公司利益最大化，我们同意本次交易事项。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于公司子公司出售闲置房地产的独立意见》的签字页）
章明秋 傅孝思 姜伟民
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-053浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团将其所持有的公司 7,500,000股股份质押给交通银行股份有限公司杭州丰潭支行，用于补充流动资金和建设资金。日发集团于2016年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年8月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告披露日，日发集团共持有公司248,094,928股股份，占公司总股本的44.78%；本次质押后，累计处于质押状态为 128,900,000股股份，占其持有公司股份总数的51.96%，占公司总股本的23.26%。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年八月十八日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-165浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东股权解除质押并再质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日收到股东天津柚子资产管理有限公司（以下简称“柚子资产”）函告，获其所持有本公司的股份办理了解除质押并再质押的登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东柚子资产于 2016年 10月 24日将所持有的浙江宏磊铜业股份有限公司（下称“公司”）60,052,800股股份解除质押，质权人在中国证券登记结算有限责任公司已办理完毕解除质押手续，本次解除质押股份占公司总股本的27.35%。
二、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天津柚子资产管理有限公司|是|7,407,410|2016.10.25|上海华富利得资产管理有限公司|12.33%|自身资金需求|
|天津柚子资产管理有限公司|是|7,407,410|2016.10.25|上海华富利得资产管理有限公司|12.33%|自身资金需求|
|天津柚子资产管理有限公司|是|11,379,153|2016.10.25|上海金元百利资产管理有限公司|18.95%|自身资金需求|
|天津柚子资产管理有限公司|是|11,379,153|2016.10.26|德邦创新资本有限|18.95%|自身资金需求|

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|责任公司|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截止公告披露日，股东天津柚子资产管理有限公司是公司第一大股东，其所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东天津柚子资产管理有限公司持有公司股份 60,052,830股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的27.35%；累计质押的公司股份 37,573,126股,占其所持公司股份的62.57%，占公司总股本的17.11％。
三、备查文件
1、股份解除质押通知；
2、股份质押登记证明；
3、股东告知函。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-053上海新阳半导体材料股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于上海新阳半导体材料股份有限公司与恒硕科技股份有限公司合资经营设立子公司并签署<合作协议>的议案》，同意上海新阳和恒硕科技股份有限公司（以下简称“恒硕科技”）共同投资设立合资公司，承担晶圆级封装合金焊接球项目，研发并销售高质量的锡合金焊接球。合资公司注册资本为人民币 3000.00万，其中上海新阳出资1650万元人民币，持有合资公司55%股份；恒硕科技出资1350万元人民币，持有合资公司45%股份。具体内容详见2016年 3月 10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告（公告编号：2016-009）。
近日，合资公司取得了由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000MA1J1G5E1W
名称：芯封（上海）材料科技有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：上海市松江区思贤路3600号8幢
法定代表人：王福祥
注册资本：人民币3000.0000万元整
成立日期：2016年7月11日
营业期限：2016年7月11日至2046年7月10日
经营范围：制造、加工、研发晶圆级封装锡球产品，销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务，从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发及相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
公司将持续关注该项目的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-059乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）拟筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票将自 2014年10月17日开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 2014年 10月17日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-022
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年5月17日（星期三）下午15:00
网络投票时间：2017年5月16日（星期二）至2017年5月17日（星期三）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司第四届董事会
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2017年4月27日、2017年4月29日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东委托代理人共36名，代表公司有表决权股份502,796,821股，占公司有表决权股份总数的59.4948%。其中，出席本次股东大会的中小股东共28,129,221股，占公司有表决权股份总数的3.3285％。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共9名，代表公司有表决权股份273,890,680股，占公司有表决权股份总数的32.4088%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共27人，代表公司有表决权股份228,906,141股，占公司有表决权股份总数的27.0859％。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：1、审议通过《2016年度报告及摘要》。
表决结果：同意502,796,821股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意
228,906,141股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意502,796,821股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意228,906,141股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意502,796,821股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意228,906,141股，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意502,794,421股，反对2,400股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9995%。其中，网络投票表决结果如下：同意228,903,741股，反对2,400股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意28,126,821股，反对2,400股，弃权0股。
5、审议通过《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意502,794,421股，反对2,400股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9995%。其中，网络投票表决结果如下：同意228,903,741股，反对2,400股，弃权0股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意502,796,821股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意228,906,141股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意28,129,221股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意502,794,421股，反对2,400股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9995%。其中，网络投票表决结果如下：同意228,903,741股，反对2,400股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意28,126,821股，反对2,400股，弃权0股。
8、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
汕头市潮鸿基投资有限公司等9名关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
表决结果：同意228,903,741股，反对2,400股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意228,903,741股，反对2,400股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意28,126,821股，反对2,400股，弃权0股。
9、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
汕头市潮鸿基投资有限公司等9名关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
表决结果：同意228,903,741股，反对2,400股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意228,903,741股，反对2,400股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意28,126,821股，反对2,400股，弃权0股。
10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意502,796,821股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意228,906,141股，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2016年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2014-016仁和药业股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的：由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司自有经营性盈余资金（指公司未向银行等金融机构贷款并保障公司正常生产经营所需资金的情况下，公司经营性资金还将剩余的部分，下同）充足，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，同时在风险可控的前提下，购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报。
2、委托理财额度：公司拟使用合计不超过最近一期经审计净资产的25%或不超过人民币4.5亿元额度的自有经营性盈余资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式：公司通过银行购买固定收益类或承诺保本的委托银行理财产品，每笔期限不超过6个月或不跨年度末，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的理财产品，不得违反《深圳证券交易所股票上市规则》风险投资的规定。
4、投资期限：自董事会批准之日起24个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、具体负责部门：公司财务总监及公司资金管理部门负责具体执行。
二、委托理财的资金来源
公司购买银行理财产品的资金来源为自有经营性盈余资金即暂时闲置的自
有资金。
三、购买银行理财产品的原则
公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财等
固定收益类或保本型银行理财产品，实施稳健型的滚动理财。
四、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，具体操作按照《公司委托理财管理制度》执行。
五、委托理财对公司的影响
公司购买银行理财产品使用的是暂时的经营性闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加收益：按2014年银行理财预计平均滚动理财3.5亿元，年化收益率3.8%计算，与协定存款相比，将增加收益 928万元【3.5亿元*（3.8%-1.15%）】。
六、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。股东会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
七、本次公告前公司十二个月内委托理财情况的说明
1、2012年8月27日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《利用不超过3亿元自有闲置资金进行委托理财》的决议：公司（包括公司控股的子公司）拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会并授权公司管理层负责具体实施，公司设立了理财小组，对每笔理财产品进行风险、收益评估，经理财小组批准后方可实施。以上于2012年8月29日公司发布了《关于委托理财的公告》(公告编号2012-045)。
2、2013年公司依据上述决议，公司考虑购买银行间、金融系统间的金融工具以及银行理财产品也存在一定的风险，为防患和降低风险，随着国家取消贷款利率管制逐步放宽的金融政策，公司为提高存量资金的利息率，从而增加存款资金的利息，公司与良好业务关系的优质银行进行协商，将自有闲置的部分流动资金进行协定存款、通知存款、天天理财的形式实施保本型的滚动理财，并全部由
公司管理层负责按规定程序实施。没有开展非保本、浮动收益的委托理财业务，也不存在年底有未到期的或存在跨期不能收回等形式的资金风险，2013年全年按会计准则的要求确认为投资收益717.39万元。
3、公司滚动理财使用的是暂时闲置的自有资金，基本控制在零风险，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，在资金方面，为公司和股东谋取较好的投资收益。
八、独立董事意见
公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次委托理财用于购买固定收益类或承诺保本的委托银行理财产品，为风险可控的投资理财，公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，利用自有经营性盈余资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意董事会使用自有经营性盈余资金进行委托理财的决定。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次临时会议决议
2、独立董事关于使用自有经营性盈余资金进行委托理财的独立意见
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一四年六月六日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-01深圳中恒华发股份有限公司
关于公司办公地址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|因业务发展需要，公司办公地址自 2016 年 1 月 1 日起迁往深圳|
|市南山区，现将新的办公地址和联系方式公告如下：|
|地址：深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层|
|联系电话：0755-86360201|
|传 真：0755-86360206|
|电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn（不变）|

特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会