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证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-023
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的
提示性公告
公司持股5%以上股东黄维肖保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
温州宏丰电工合金股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-016），持股5%以上股东黄维肖计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 4,000,000股（即不超过本公司总股本比例0.9653%）。
公司于近日收到黄维肖出具的《减持股份告知函》和《简式权益变动报告书》。
2019年4月17日，黄维肖通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份2,000股（占公司总股本比例0.00048%）。具体权益变动情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|黄维肖|集中竞价交易|2019年4月17日|5.59|2000|0.00048%|

注：1、黄维肖本次减持的股份，系通过协议转让方式受让公司控股股东陈晓持有的公司股份。
2、公司于2018年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露黄维肖的《简式权益变动报告书》。自该《简式权益变动报告书》披露日至本公告
披露日，黄维肖累计减持 2000股（占公司总股本0.00048%）。
（二）股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|黄维肖|合计持有股份|20,720,000|5.00046|20,718,000|4.99998|
||其中：无限售条件股份|20,720,000|5.00046|20,718,000|4.99998|
||有限售条件股份|-|-||-|

二、其他相关说明
1、黄维肖本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、黄维肖本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、黄维肖本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、黄维肖将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、本次权益变动后，黄维肖持有公司20,718,000股，占公司总股本4.99998%，不再是持有公司5%以上股份的股东，具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、黄维肖出具的《减持股份告知函》；
2、黄维肖编制的《温州宏丰电工合金股份有限公司简式权益变动报告书》；
3、深交所要求的其他文件。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-099北京君正集成电路股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第四届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
经与会董事审议，同意选举刘强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起计算。
二、选举公司第四届监事会主席
经与会监事审议，同意选举张燕祥女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起计算。
三、选举公司第四届董事会专门委员会委员
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会成员：刘强、梁云凤、李杰，其中刘强为召集人；
审计委员会成员：梁云凤、王艳辉、李杰，其中梁云凤为召集人；
提名与薪酬委员会成员：王艳辉、梁云凤、刘强，其中王艳辉为召集人。
以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会工作细则要求。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,具体如下：
总经理：刘强先生
副总经理：张紧先生、冼永辉先生、张敏女士、周生雷先生、叶飞先生、黄磊先生
财务总监：叶飞先生
董事会秘书：张敏女士
证券事务代表：白洁女士
上述聘任人员任期三年，自本次董事会通过之日起计算。
独立董事对本次公司董事会换届聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。张敏女士和白洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、联系方式
联系人：张敏、白洁
联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座
电话：010-56345005
传真：010-56345001
电子邮箱：investors@ingenic.com
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2017-006
东方网力科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2017年 1月 10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供对外担保的议案》，公司全子公司东方网力（香港）有限公司（以下简称“香港网力”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请 960万欧元的融资额度，期限为两年，公司拟为其提供担保，并签署相关业务协议。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、上述担保进展情况
2017年1月11日，香港网力与浦发银行深圳分行签订了《流动资金借款合同》，约定浦发银行深圳分行向香港网力提供金额为 960万欧元的融资额度。同日，公司与浦发银行深圳分行签署了的编号为“YZ7921201728000101”的《权利质押合同》，同意为香港网力上述借款合同项下的所欠银行的所有债务提供存单质押担保。
三、权利质押合同主要内容
1、质权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
2、出质人：东方网力科技股份有限公司
3、质押财产：编号为0020513的存单，存单金额为7,400万元人民币。
4、担保方式：出质人确认，质权人对质押财产有第一顺位的优先受偿权。
当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论质权人对主合同项下的债权是否拥
有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，质权人均有权先要求出质人在本合同约定的担保范围内承担担保责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。
5、担保范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及质权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。
6、被担保主债权：960万欧元。
7、主合同项下主债务履行期：自首次提款之日起2年。
四、累计对外担保数量
截止到目前，公司及控股子公司的实际已发生的对外担保总额为4.04亿元（包含本次公司对香港网力的人民币7,400万元的质押担保），占公司2015年度经审计净资产的比例为20.58%，无逾期担保。
五、备查文件
1、《权利质押合同》；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年1月12日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-103|

兴源环境科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的提名，董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任李佳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，李佳女士简历详见附件。
公司独立董事认为，李佳女士不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任李佳女士为公司副总经理。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年6月28日
附件：李佳女士简历
李佳女士，1983年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大学MBA。曾任新希望集团有限公司华东区域副总裁、新希望集团有限公司办公室主任、新希望集团有限公司董事会办公室副主任、《融资中国》杂志社财经记者、中和资产评估有限公司企业价值高级评估员。现任北京百年农澳农业咨询有限公司执行董事、成都新智创成科技有限公司执行董事。
李佳女士未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业担任执行董事职务。李佳女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-41浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2017年7月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于2017年7月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，回避表决票：6票。
本议案涉及关联交易事项，公司董事芮勇、潘玉根、刘昭和、单建明、金来富、单超为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案逐项进行了表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司以 2017年 3月 31日为基准日就本次重大资产重组涉及的拟置出资产编制了财务报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（天健审〔2017〕7635号）；公司以2017年3月31日为基准日按本次重大资产重组完成后的架构编制了上市公司相关备考财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《审阅报告》（天健审〔2017〕7637号）；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就置入资产的财务报告
进行审计并出具了《审计报告》（天健审〔2017〕7636号）。董事会同意将前述相关财务报告、审计报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年7月28日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2016-23新兴铸管股份有限公司
关于子公司铸管香港与中建置地签订合作意向备忘录的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充备忘录签署情况
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管（香港）有限公司（简称“铸管香港”）于 2015年12月与H股上市公司中建置地集团有限公司（简称“中建置地”）签署了《合作意向备忘录》。相关情况请见公司于2015年12月22日披露的《关于子公司铸管香港与中建置地签订合作意向备忘录的公告》。双方自签署备忘录后积极推进相关工作，并于近日签署了《合作意向备忘录的补充备忘录》。现将有关情况公告如下：
二、合作方情况介绍
公司名称：中建置地集团有限公司
股票代码：00261
企业类型：有限责任公司
注册地：百慕大
办公地址：香港告士打道77-79号富通大厦31楼
主席：麦绍棠
注册资本：12亿港元
主营业务：制造及销售电讯产品，电子及儿童产品业务，物业发展。
与本公司关系：与本公司及本公司国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合作意向备忘录的补充备忘录主要内容
1、双方同意将原备忘录第 4条中订立正式股份认购协议的限期延期3个月，即双方应尽最大努力在 2016年 6月 20日或之前（或双方书面同意的较后日期）订立正式股份认购协议。
2、除此以外，原备忘录的其他条款和条件保持不变并继续有效及对双方均具有约束力。
四、对公司的影响
若本次合作能够达成，本公司可以控股一个香港上市公司，可充分利用香港资本市场优势，以发展金融服务业务，为公司打造海外投融资平台，通过股权进行环保、水务、新能源等战略新兴产业项目的投资，与公司发展战略形成高度契合，以支持公司转型升级，提升公司盈利能力。
五、风险提示
以上签署的《合作意向备忘录》和《合作意向备忘录的补充备忘录》仅作为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关正式合同。本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序，并根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经新兴铸管（香港）有限公司与中建置地集团有限公司签署盖章的《合作意向备忘录》和《合作意向备忘录的补充备忘录》。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年3月19日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司2017年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项，截至2017年6月30日，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
高海军 赵晓光 徐虹
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-044宏润建设集团股份有限公司
关于控股孙公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
根据宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《宏润建设集团股份有限公司关于深圳证券交易所对公司 2018年报问询函的回复公告》，公司控股孙公司无锡宏诚房地产开发有限公司（以下简称“宏诚公司”）诉讼事项基本情况如下：
天诚建设集团有限公司（以下简称“天诚集团”）、无锡市天诚房地产开发有限公司（以下简称“天诚房地产公司”）、无锡天诚混凝土制品有限公司（以下简称“天诚混凝土公司”）均系赵建忠所实际控制的企业。其中天诚房地产公司原系宏诚公司48%的股东（另外52%的股权由公司持有），赵建忠因48%股权的持有而担任宏诚公司总经理职务（董事长由公司委派人员担任）。
2011年 7月至 10月，赵建忠及其实际控制的天诚集团、天诚房地产公司、天诚混凝土公司陆续向李兴泉、钱美珍借款1,935万元、4,000万元、5,000万元，合计10,935万元。因未能及时还款，李兴泉、钱美珍分别于 2013年10月、2014年4月、2014年7月就上述借款向法院起诉，随后诉讼各方进行调解。李兴泉、钱美珍在调解后即向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）申请执行。
2014年9月23日，赵建忠指使其员工谢强林伪造宏诚公司印章和法定代表人印鉴，在宏诚公司未知情的情况下，使用上述伪造的宏诚公司公章，伪造两份《执行保证函》，对上述三起执行案件进行担保。经无锡公安立案侦查，查清了谢强林在赵建忠的授意下伪造宏诚公司印章并使用的事实。经检察机关提起公诉，2019年1月14日，无锡市锡山区人民法院依法判决谢强林伪造公司印章罪成立，谢强林被判处相关刑罚。
2017年8月，宏诚公司接到苏州市吴江区人民法院（以下简称“吴江法院”）相关执行裁定，将宏诚公司追加为上述三起执行案件的被执行人。宏诚公司立即和吴江法院取得联系，询问追加原因，吴江法院称苏州中院于 2017年 7月初将
李兴泉、钱美珍与赵建忠、天诚房地产公司等上述三起案件指定给该基层法院执行，并随案移交了上述两份《执行保证函》复印件，吴江法院以此为由将宏诚公司追加为被执行人。
宏诚公司随即向苏州中院和吴江法院提出执行异议。2018年4月27日，吴江法院做出继续追加宏诚公司为被执行人的新裁定。
宏诚公司不服而向苏州中院提出复议。该案件在2018年8月25日苏州中院做出（2018）苏05执复87号、（2018）苏05执复88号、（2018）苏05执复89号执行裁定书，认为不论该执行担保是否成立，该情形并不符合法律及《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》等司法解释所规定的追加被执行人的法定条件。执行法院仅根据被执行人提供的执行担保追加宏诚公司为本案被执行人缺乏法律依据，故裁定撤销吴江法院（2017）苏 0509执监 2号执行裁定，并驳回钱美珍、李兴泉追加宏诚公司为被执行人的申请。
后经申请人钱美珍、李兴泉申请恢复执行，吴江法院于 2018年9月11日做出（2018）苏0509执恢935号执行裁定书、（2018）苏0509执恢881号执、（2018）苏 0509执恢 934号执，裁定如下：保证人无锡宏诚房地产开发有限公司在保证责任范围内向申请执行人钱美珍、李兴泉清偿上述民事调解书确定的义务。
宏诚公司再次向苏州中院提出执行复议。2019年1月22日，苏州中院出具（2018）苏 05执复 160号、（2018）苏 05执复 161号、（2018）苏 05执复 162号执行裁定书，维持吴江法院执行宏诚公司的裁定，宏诚公司成为上述三起执行案件的被执行人。因执行法院尚未告知执行的金额，故按照三起案件的申请标准估算，金额约为2.61亿元。
2019年2月18日，宏诚公司不服苏州中院上述裁定，向江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）提出申诉。
二、诉讼案件的进展情况
近日，宏诚公司收到江苏高院(2019)苏执监61号、(2019)苏执监62号、(2019)苏执监 63号执行裁定书。江苏高院认为：本案涉及宏诚公司是否构成执行担保以及是否承担保证责任问题。本案中，赵建忠提交的执行保证函能否代表宏诚公司的真实意思表示，事实不清，应发回苏州中院重新审查。法院裁定如下：
1、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏 05执复 160号、（2018）苏05执复161号、（2018）苏05执复162号执行裁定；
2、发回江苏省苏州市中级人民法院重新审查。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院终审判决为准。公司董事会将密切关注该事项，切实维护公司和股东的利益，同时敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏高院(2019)苏执监61号、(2019)苏执监62号、(2019)苏执监63号执行裁定书。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-109江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的《民事判决书》[（2019）粤0310民初442号]，相关具体情况如下：
一、本次诉讼事项受理及本次诉讼的基本情况
详见公司于2019年03月06日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼公告》（公告编号：2019-011）。
二、《民事判决书》的主要内容
（一）诉讼当事人
原告：牧东光电科技有限公司
被告：深圳市新宁现代物流有限公司
第三人：欣旺达电子股份有限公司
第三人：珠海冠宇电池有限公司
（二）诉讼请求
1、判令被告赔偿原告仓储财产损失4949252.4元，以及自2015年12月23日起至实际赔偿之日按6%/年的计算利息损失。
2、本案诉讼费用由被告承担。
（三）判决情况
依照《中华人民共和国合同法》第三百八十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：
驳回原告牧东光电科技有限公司的全部诉讼请求。
案件受理费23,600元（原告已预交），由原告承担。
如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决，目前对方当事人是否会就本案提起上诉尚不确定，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响已计提预计负债人民币17,265,666.76元。公司及深圳新宁因火灾事故引发的未决纠纷诉讼（除本次诉讼案件外）有8起，相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省深圳市坪山区人民法院作出的《民事判决书》[（2019）粤0310民初442号]。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年12月09日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-02004
鼎捷软件股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知已于 2014年 2月 18日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2014年 3月 5日 14时以通讯方式举行。会议应出席董事 9名，至表决截止时间 2014年 3月 5日下午15:00，共有 9名董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。
本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于子公司文莱 DIGIWIN出售子公司越南鼎捷予子公司香港鼎捷的议案》
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，本公司转投资子公司 DIGIWIN SOFTWARELIMITED(简称：文莱DIGIWIN)拟出售所持子公司 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD（简称：越南鼎捷）100%股权予子公司香港鼎捷软件有限公司（简称：香港鼎捷），拟以净值为出售价格，并授权董事长办理后续相关事宜。文莱 DIGIWIN出售越南鼎捷股权予香港鼎捷后，已无存在之必要性，拟对文莱 DIGIWIN进行清算，并授权董事长办理后续相关事宜。
交易完成后，越南鼎捷仍属本公司100%持股子公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于子公司维尔京 DIGIWIN出售子公司台湾鼎新股权予子公司荷兰控股公司的议案》
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，本公司拟设立荷兰控股公司（英文名称 Digiwin Software NederlandsLimited，正式名称须待预查而定），由香港鼎捷持有99.99%，本公司持有0.01%。并由本公司转投资之子公司 DIGIWIN SYSTEMS GROUP HOLDINGLIMITED（简称：维尔京DIGIWIN）出售所持有鼎新电脑股份有限公司（简称：台湾鼎新）100%股权予荷兰控股公司，拟以净值为交易价格，并授权董事长办理后续相关事宜。
交易完成后，台湾鼎新仍属本公司100%持股子公司。
维尔京 DIGIWIN出售台湾鼎新后，已无存在之必要性，拟对维尔京DIGIWIN进行清算，并授权董事长办理后续相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于子公司上海鼎崴信息技术有限公司清算的议案》
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，拟对子公司上海鼎崴信息技术有限公司进行清算，相关业务及人员将转由本公司承接，并授权董事长办理后续相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于收购子公司北京鼎捷软件有限公司及子公司广州鼎捷软件有限公司股权的议案》
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，向维尔京 Digital China Management Systems (BVI) Limited收购北京鼎捷软件有限公司（简称：北京鼎捷）及广州鼎捷软件有限公司(简称：广州鼎捷)各25%股权，交易完成后，北京鼎捷及广州鼎捷将为本公司100%持股子公司，收购价将依据资产评估报告而定，原则不逾人民币 1,500万元，并授权董事长办理后续相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，故进行议案一至议案四，前述议案完成前后的投资架构图如下：
完成前投资架构图：
完成后投资架构图：
五、审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并上市结果同时相应变更公司注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]25号文核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，其中发行新股 2,878.4681万股，公司股东公开发售股份 121.5319万股。上述发行完成后，公司股票于 2014年 1月 27日在深圳证券交易所创业板上市，公司由非上市股份有限公司成为上市
股份有限公司，股票代码为300378。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 1月 22日出具的大华验字[2014]第 000052号《验资报告》，本次发行后公司注册资本总额变更为人民币 11,878.4681万元。
因此，根据公司 2013年度第二次临时股东大会授权，会议确认公司注册资本由人民币 9,000万元增加至人民币11,878.4681万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》
根据公司 2011年第二次临时股东大会对董事会的授权（且经 2012年第一次临时股东大会及 2013年第二次临时股东大会延长对董事会的授权期限），由董事会按照法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对股票公开发行上市后的《鼎捷软件股份有限公司章程》进行完善修订，并根据本次公开发行股票的结果向公司登记机关申请变更登记。现修订《鼎捷软件股份有限公司公司章程》，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|《公司章程<草案>》|修改后的《公司章程》|
|1|第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市（以下简称证券交易所）。|第三条公司于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会批准，首次公开发行股票数量为3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，公司股东公开发售股份121.5319万股, 首次公开发行后总股本为11,878.4681万股，于2014年1月27日在深圳证券交易所上市（以下简称证券交易所）。|
|2|第六条公司注册资本为人民币【12,000 】万元。|第六条公司注册资本为人民币 11,878.4681万元。|
|3|第十九条公司股份总数为【】万股，全部为普通股。|第十九条公司股份总数为11,878.4681万股，全部为普通股。|
|4|第一百七十七条公司指定【】、【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定巨潮资讯网等网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。|第一百七十七条中国证监会指定的报刊以及巨潮资讯网等网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2015-051合肥美菱股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 10月 26日开市起停牌，并于 2015年 10月 26日、11月 2日对外发布了相关停牌公告（公告编号：2015-048号、2015-049号公告）。
截至本公告日，公司对本次非公开发行股票的实施方案尚在进行论证和完善，中介机构的尽职调查等工作也在积极推进中，相关沟通工作正在持续进行，存在重大不确定性。根据相关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票（证券简称：美菱电器、皖美菱B，证券代码：000521、200521）自2015年11月9日开市起继续停牌，公司承诺将不晚于 2015年 11月 26日披露相关事项并复牌。停牌期间，公司将尽快推进上述事项，并于股票停牌之日起至少每5个交易日披露一次进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-034上海古鳌电子科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司自 2018年 1月 1日至本公告披露日期间，累计收到各类政府补助资金共计人民币 5,337,978.40元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币4,600,274.40元，具体事项如下：
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|序号|获得补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|发放主体|补助金额（元）|补助依据|补助的类型|计入的会计科目|是否具有可持续性|是否与公司日常经营活动相关|
|1|公司|科技创新专项|2018/2/11|上海普陀区财务局|60,000.00|《上海市科技创新计划专项资金管理办法》|资产相关|递延收益|是|是|
|2|公司|专利专项奖励补助|2018/3/8|上海市知识产权局|2,280.00|《上海市专利资助办法》（沪知局〔2017〕 61号）|收益相关|营业外收入|是|是|
|3|公司|专利专项奖励补助|2018/3/26|上海市知识产权局|15,424.00|《上海市专利资助办法》（沪知局〔2017〕 61号）|资产相关|递延收益|是|是|
|4|公司|产业发展专项-2017长|2018/3/27|上海市普陀区|480,000.00|普陀区长征镇产业扶持专项资金管理办法|资产相|递延收|是|是|

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|||征第一批||财政局|||关|益|||
|5|公司|中小企业发展专项-“专精特新”复评奖励|2018/4/18|上海市普陀区财政局|50,000.00|《上海市发展“专精特新”中小企业三年行动计划（2015-2017）》（沪经信企〔2015〕365号）、《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》（工信部企业〔2013〕264号）|资产相关|递延收益|是|是|
|6|公司|软件产品增值税退税|2018/6/28|国税局|124,026.80|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
|7|公司|软件产品增值税退税|2018/6/28|国税局|3,191,533.05|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
|8|公司|软件产品增值税退税|2018/6/28|国税局|1,284,714.55|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
|9|昆山古鳌|苏州市科技进步二等奖|2018/2/4|苏州市科技局|30,000.00|关于下达2017年度市科技奖励经费的通知苏科资（2018）7号|收益相关|营业外收入|是|是|
|10|昆山古鳌|2017年度淀山湖镇绿色发展奖|2018/4/23|淀山湖镇人民政府|100,000.00|《关于表彰 2017 年度淀山湖镇机关效能建设创新奖、先进集体、优秀中层干部、优秀工作者和“质量效益奖”、“创新发展奖”、“绿色发展奖”的决定》|收益相关|营业外收入|是|是|
|合计|||||5,337,978.40||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。与收益相关的补贴款为人民币 4,732,554.40元，与资产相
关的补贴款为人民币605,424.00元，预计对公司2018年度利润产生的影响为人
民币4,732,554.40元。
2、按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入132,280.00元，计入递延收益605,424.00元，计入其他收益4,600,274.40元。最终的会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、上述政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会2018年6月29日
国信证券股份有限公司
关于胜宏科技(惠州)股份有限公司
持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：胜宏科技||||
|保荐代表人姓名：邵立忠|联系电话：13607498016||||
|保荐代表人姓名：吴九飞|联系电话：13923745127||||
|现场检查人员姓名：邵立忠、郭振国|||||
|现场检查对应期间：2015年6 月12日至2015年12月31日|||||
|现场检查时间：2016年2月16 日至2016年2月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||是|||

||||
|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||否||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|是|||

||||
|-|-|-|
|或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|1、问题：公司未在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议公司本次募集资金到位后未在一个月内签订三方监管协议，超过规定期限 15天。原因及措施：相关负责人表示由于每个银行内部签字盖章程序时间不一样，导致延迟披露。保荐代表人已向企业提出该问题并督促企业后续文件及时披露。|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司持续督导现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
邵立忠 吴九飞
国信证券股份有限公司
年 月 日
浙商证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”或“上市公司”）的委托，担任兴源环境本次发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。本次资产重组的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产报告书预案》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
浙商证券股份有限公司2017年 3月22日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-002江苏中超控股股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限公司（筹）的议案》，具体详见2015年9月1日、10月8日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限公司（筹）的公告》、《2015年第五次临时股东大会决议公告》。
该控股子公司近日已完成了工商注册登记手续，并取得了宜兴市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体如下：
名称：宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司
统一社会信用代码：91320282MA1N9GGJXM
类型：有限责任公司
住所：宜兴市丁蜀镇赵庄社区宁杭公路西侧1幢
法定代表人姓名：顾伟南
注册资本：20,000万元整
成立日期：2017年1月6日
营业期限：2017年1月6日至******
经营范围：面向主发起人电子商务平台上的中小微企业和个人发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理及经过监管部门批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、冯楠律师出席贵公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2015年4月23日召开了公司第六届董事会第五次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2015年4月27日和2015年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知和提示性公告。
本次股东大会于2015年5月25日15:00在云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼一会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长高文翔先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 46名，代表有表决权股份数 518,796,669股，占贵公司股本总额的45.0649%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表有表决权股份数 484,600,908股，占贵公司股本总额的42.0945%；通过网络投票表决的股东共 37名，代表有表决权股份数 34,195,761股，占贵公司股本总额的2.9704%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共 44名，代表有表决权股份数 40,263,634股，占贵公司股本总额的3.4975%，其资格均合法有效。
此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《云南锡业股份有限公司 2014年度董事会工作报告》、《云南锡业股份有限公司 2014年度监事会工作报告》、《云南锡业股份有限公司 2014年年度财务决算报告》、《云南锡业股份有限公司 2014年度利润分配预案》、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金 2014年年度存放和使用情况的专项报告》、《云南锡业股份有限公司 2015年度经营预算方案》、《云南锡业股份有限公司关于 2015年度日常关联交易预计的预案》、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》、《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的预案》、《云南锡业股份有限公司二〇一四年独立董事述职报告》共十一项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，关联股东对关联交易事项予以了回避表决，结
果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于云南锡业股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人：伍志旭
经办律师：王晓东
冯楠
二 O一五年五月二十五日