长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
CHANGJIANG& JINGGONG STEEL BUILDING（GROUP） CO.,LTD
2013年度股东大会会议材料
股票代码：600496 股票简称：精工钢构
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2013年度股东大会议程
会议时间：2014年5月8日下午13：30
会议地点：浙江省绍兴市柯桥鉴湖路1587号公司会议室
主持人：董事长方朝阳先生
一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
二、宣读公司2013年度股东大会会议须知；
三、选举监票、记票人员；
四、议题审议：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议《公司独立董事2013年度述职报告》。
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2013年度财务决算报告》。
5、审议《公司2013年度利润分配预案》。
6、审议公司2013年度报告及摘要。
7、审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计审计机构的议案》。
8、审议《关于公司及控股子公司2014年度银行授信的议案》。
9、审议《公司董事、其他高级管理人员 2013年度薪酬及<2014年度绩效管理实施方案>的议案》。
10、审议《公司监事2013年度薪酬的议案》。
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
12、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司2014年度联合投标工作的议案》。
13、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。
五、股东发言及提问；
六、逐项对议案进行表决，宣布表决结果；
七、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
长江精工钢结构（集团）股份有限公司八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、宣读大会决议及其公告；
十、大会主持人宣布会议结束。
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2013年度股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2013年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
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2013年度股东大会议案之一
关于审议公司 2013年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
在对2013年全年工作进行认真总结的基础上，公司董事会编制了《公司2013年度董事会工作报告》，该报告于 2014年 4月 18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，具体内容见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司2013年度报告》中“第四节董事会报告”。投资者可以查询详细内容。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
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2013年度股东大会议案之二
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独立董事 2013年度述职报告
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事任职期间均能独立开展工作，认真履行独立职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。《长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事2013年度述职报告》已于2014年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
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2013年度股东大会议案之三
关于审议公司 2013年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
现将公司监事会 2013年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
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|召开会议的次数|4|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|第五届监事会第二次会议于2013年4 月14 日下午在上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 15楼公司上海办公中心会议室以现场方式召开，会议由监事陶海青先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。|会议经过投票表决，审议通过《公司2012年度监事会工作报告》、《公司 2012年度利润分配预案》、《公司监事 2012 年度薪酬的议案》、《公司内部控制的自我评估报告》、《公司 2012 年度关于履行社会责任的报告》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2013-2015 年）的议案》、公司2012年度报告及摘要|
|第五届监事会2013年度第一次临时会议于2013年 4 月 25 日上午以通讯方式召开本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。|会议经过投票表决，审议通过公司2013年第一季度报告全文及正文。|
|第五届监事会2013年度第二次临时会议于2013年8月19日上午以通讯方式召开本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。|会议经过投票表决，审议通过公司2013年半年度报告及摘要|
|第五届监事会2013年度第三次临时会议于2013年10月25日上午以通讯方式召开本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。|会议经过投票表决，审议通过公司2013年第三季度报告全文及正文。|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》，
对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行
长江精工钢结构（集团）股份有限公司情况、公司高级管理人员履职的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了董事会和股东大会，认为公司董事会2013年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和相关的议事规则进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，建立了较完善的内部管理和内部控制制度，公司董事、经理执行职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
在报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司月度会计报表，及时了解公司的财务信息。
监事会认为，公司的财务制度健全，管理规范，一年来公司财务运作正常，公司2013年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期，公司收购、出售资产定价合理，决策程序完整、合规、未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成资产流失。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期，公司按照公开、公平、公正的原则实施关联交易，定价合理，信息披露充分，无内幕交易行为，涉及关联交易的有关表决中有关人员及关联方进行了回避，没有损害其他股东及公司利益。
六、监事会对内控自我评估报告的独立意见
报告期，监事会通过对公司的项目、营销、财务、采购等关键部门的进行监督和检查，认为公司内部控制制度健全，执行情况良好。监事会在审阅了公司的内部控制自我评估报告后，无异议。
公司第五届监事会第三次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事会2014年5月8日
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2013年度股东大会议案之四
关于公司 2013年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
现就本公司2013年度（以下简称“本报告期”、“报告期”）财务决算报告如下：一、主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|营业收入|7,519,711,952.57|6,131,477,578.29|22.64|5,706,273,972.86|
|归属于上市公司股东的净利润|237,133,029.58|209,818,775.17|13.02|279,794,147.47|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|227,503,899.97|206,882,001.29|9.97|268,917,011.91|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,349,927.64|-362,546,766.06|97.42|110,906,336.93|
||2013年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的净资产|2,305,504,736.96|2,100,795,882.60|9.74|1,931,469,626.19|
|总资产|8,386,613,284.67|7,403,483,163.80|13.28|5,533,267,363.12|

二、主要财务数据
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|主要财务指标|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元／股）|0.40|0.36|11.11|0.48|
|稀释每股收益（元／股）|0.40|0.36|11.11|0.48|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.39|0.35|11.43|0.46|
|加权平均净资产收益率（%）|10.76|10.4|增加0.36个百分点|16.03|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|10.33|10.25|增加0.08个百分点|15.41|

三、非经常性损益项目和金额
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|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|-1,692,469.18|-8,691,548.86|1,545,537.59|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|15,598,484.79|12,026,658.19|6,592,902.76|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|1,164,759.00|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||459,680.24||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||148,571.28|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,483,186.29|-616,057.56|4,042,413.30|
|少数股东权益影响额|-115,043.69|4,534.66|-12,927.73|
|所得税影响额|-1,843,415.02|-246,492.79|-1,439,361.64|
|合计|9,629,129.61|2,936,773.88|10,877,135.56|

公司第五届董事会第三次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
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2013年度股东大会议案之五
关于公司 2013年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
按照公司“让客户满意、股东满意、员工满意、社会满意”的经营宗旨，根据公司2013年度业绩情况及未来生产经营发展的需要，特提出如下利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2013年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 237,133,029.58元，按照母公司实现的净利润 8,647,744.51提取法定盈余公积金 864,774.45元，加上年初未分配利润 475,288,144.69元，减已分配2012年红利23,462,640.00元，实际可供股东分配的利润为459,608,474.75元。2013年度公司拟以2013年末股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配股利29,328,300.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2013年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了本利润分配预案。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2013年度股东大会议案之六
公司 2013年度报告及摘要
尊敬的各位股东、股东代表：
《公司2013年度报告及摘要》已于2014年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了公司2013年度报告及摘要。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2013年度股东大会议案之七
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计审计机构的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据公司董事会审计委员会的意见，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘该会计师事务所为公司2014年度会计审计机构，2014年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了本议案。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2013年度股东大会议案之八
关于公司及控股子公司 2014年度银行授信的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据公司及控股子公司 2014年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度合计为50.50亿元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资，其中贷款金额25.92亿元，敞口银票、保函等金额 24.58亿元。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了本议案。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2013年度股东大会议案之九
公司董事、其他高级管理人员 2013年度薪酬及<2014年度绩效管理实施方案>的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
按照公司《2013年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员 2013年度工作进行考核。
根据考核，公司董事、其他高级管理人员2013年度薪酬如下：
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||序号||姓名||职务||年薪（万元，税前）|
|1||方朝阳||董事长||79||
|2||严 宏||副董事长||30||
|3||孙关富||董事、总经理||79||
|4||钱卫军||董事、副总经理||62||
|5||裘建华||副总经理||68||
|6||楼宝良||副总经理||81||
|7||陈水福||副总经理||61||
|8||陈国栋||副总经理兼总工程师||74||
|9||沈月华||副总经理、董事会秘书||37||
|10||张小英||财务总监||22||
|合计||||||593||

另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2014年度绩效管理实施方案》。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了本议案，在董事会会议审议时有利害关系董事对表决进行了回避。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2013年度股东大会议案之十
公司监事 2013年度薪酬的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
按照公司《2013年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司监事会对公司监事 2013年度工作进行考核。根据考核，公司监事 2013年度薪酬如下：
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|序号|姓名|岗位/职务|年薪（万元人民币）|
|1|刘中华|监事、副总工程师|48|
|2|黄幼仙|监事、人力资源总监|32|

公司第五届监事会第三次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事会2014年5月8日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2013年度股东大会议案之十一
关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014年1月修订）的相关规定，公司现拟修订公司章程如下条款：
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|修改前|修改后|
|第一百七十三条 公司应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。如公司以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司可根据实际盈利情况进行中|第一百七十三条 公司应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。如公司以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司可根据实际盈利情况进行中|

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|期现金分红。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。|期现金分红。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。公司各发展时期现金分红最低比例：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%。|
|第一百七十四条： 公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规及其他相关性文件许可的方式等办法分配利润。|第一百七十四条：公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规及其他相关性文件许可的方式等办法分配利润。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。|
|第一百七十五条： 公司利润分配预案由公司董事会根据公司的经营业绩和未来的经营计划提出，如董事会提出不分配利润或非现金方式分配利润的预案的，该预案需经独立董事认可后|第一百七十五条： 公司利润分配预案由公司董事会根据公司的经营业绩和未来的经营计划提出，如董事会提出不分配利润或非现金方式分配利润的预案的，该预案需经独立董事认可后|

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|方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。如需调整利润分配方案，应重新履行程序。如公司拟不进行利润分配的，应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或者计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。|方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。如需调整利润分配方案，应重新履行程序。如公司拟不进行利润分配的，应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或者计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。|

公司第五届董事会第三次会议审议通过了本议案，现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2013年度股东大会议案之十二
关于公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司 2014年度联合投标工作的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
一、关联交易概述
鉴于公司所处行业的特殊性，为了充分利用好关联公司——浙江精工建设集团有限公司（以下简称“精工建设集团”）房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，拟提请公司股东大会授权公司及控股子公司 2014年度与精工建设集团进行联合投标工作。
因浙江精工建设集团有限公司为本公司控股股东管理层控制的公司—中建信控股集团有限公司所实际控制的企业，故上述事项构成关联交易。
二、关联方情况介绍
浙江精工建设集团有限公司于 1985年 3月 27日设立，法人营业执照号330600000005580，注册资本5亿元人民币，该公司注册地为绍兴市袍江工业区汤公路33号，经营范围为房屋建筑工程施工总承包等，法定代表人孙国君。截止 2013年12月31日，该公司总资产368,693万元、净资产76,116万元、营业收入 151,344万元、净利润5,777万元（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
本次关联交易标的公司及控股子公司与精工建设集团进行联合投标工作事宜。即联合投标各主体以主体方的名义参加投标，独立报价。中标后，根据业主要求，以业主与双方分别签订工程协议、三方共同签订工程协议或以精工建设集团为总承包形式与业主签订工程协议然后分包给公司及控股子公司等形式进行工程协议签署，并独立进行工程实施。前述联合投标项目年度内累计金额在10亿元以内的，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该额度的项目，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、关联交易的主要内容
长江精工钢结构（集团）股份有限公司1、交易双方：本公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司
2、交易标的：本公司及控股子公司与精工建设集团进行联合投标工作事宜，即联合投标各主体以主体方的名义参加投标，独立报价。中标后，根据业主要求，以业主与双方分别签订工程协议、三方共同签订工程协议或以精工建设集团为总承包形式与业主签订工程协议然后分包给公司及控股子公司等形式进行工程协议签署，并独立进行工程实施。
3、交易价格：联合投标项目年度内累计金额在 10亿元以内的，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该额度的项目，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
4、交易生效时间及期限：经公司最近一期召开的股东大会审议通过后生效，期限为2014年度。
五、进行关联交易的目的以及对公司的影响
上述联合投标事宜有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
公司第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过了本议案，有关联关系董事已进行回避表决。现提请股东大会审议.
有关联关系股东——精工控股集团有限公司需对表决进行回避。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2013年度股东大会议案之十三
关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
应公司部分所控制企业的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
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||序号||拟担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||浙江精工钢结构集团有限公司、精工工业建筑系统有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行||32,000 万人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函、信用证等；续保；连带责任担保。||
|2||浙江精工钢结构集团有限公司||交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行||20,000 万人民币||工程类保函等；续保；连带责任担保。||
|3||||汇丰银行（中国）有限公司杭州分行||23,000 万人民币||流动资金贷款、应收账款保理、工程类保函、信用证、远期结售汇等；续保；连带责任担保。||
|4||美建建筑系统（中国）有限公司||上海银行股份有限公司闵行支行||7,000 万人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；新增担保；连带责任担保。||
|5||||江苏银行股份有限公司上海分行||8,000 万人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；新增担保；连带责任担保。||

浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：绍兴，法人代表：孙关富，注册资
本61,000万元，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材
长江精工钢结构（集团）股份有限公司料、钢结构设计、施工安装等。截至目前，本公司持有其99.62%的股权。截至 2012年12月31日，总资产377,686.22万元、净资产72,251.95万元、营业收入315,711.98万元、净利润8,950.20万元（上述数据均经审计）。截至2013年9月30日，总资产 362,416.95万元、净资产 80,589.16万元、营业收入 205,190.75万元、净利润 8,337.20万元（上述数据未经审计）
精工工业建筑系统有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：陈水福，注册资本 900万美元，主要从事生产、销售：轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装等。截至目前，本公司持有其99.93%的股权。截至2012年12月31日，总资产63,936.83万元、净资产15,574.00万元、营业收入78,181.16万元、净利润4,270.91万元（上述数据均经审计）。截至 2013年9月30日，总资产68,260.70万元、净资产19,019.54万元、营业收入 64,310.59万元、净利润3,445.54万元（上述数据未经审计）。
美建建筑系统（中国）有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676号，法人代表：裘建华，注册资本 1,100万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工，提供上述相关工程咨询等。截至目前，本公司持有其99.72%的股权。截至2012年12月31日，总资产 72,157.29万元、净资产24,463.53万元（上述数据均经审计）、营业收入89,106.06万元、净利润6,207.93万元。截至2013年9月30日，总资产81,274.46万元、净资产29,666.08万元、营业收入69,563.90万元、净利润5,202.55万元（上述数据未经审计）。
截至2014年1月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为81,706.47万元人民币（含上述列表中续保未到期的实际担保9,694万元人民币），加上本次新增担保金额80,306万元，合计162,012.47万元，占公司经审计净资产77.12%。公司所担保企业均为公司所控制公司，无逾期担保的情况。
本议案已经公司第五届董事会2014年度第二次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月8日