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安徽华茂纺织股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2017-009安徽华茂纺织股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 23日上召开的六届二十一次董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
依照《企业会计准则》及公司会计政策等文件的规定和要求，由于公司子公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司（持股比例75%）、安徽华茂织染有限公司（持股比例90%）和安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（持股比例75%）出现连续亏损情况，为更加真实、准确地反映公司 2016年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查。
1、对上述三家子公司固定资产计提减值准备共计：3,228.58万元。
2、对安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）长期股权投资项下，计提安徽华茂织染有限公司和安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司长期股权投资减值准备共计：3,796.27万元，经合并报表抵销后，上述计提长期股权投资减值准备不会影响公司当期损益。
3、对安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）应收账款、其他应收款项下，计提安徽华茂织染有限公司、安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司和安徽华茂经纬新型纺织有限公司坏账准备共计：4,528.85万元,经合并报表抵销后，上述计提坏账准备不会影响公司当期损益。
具体明细如下表：
①固定资产计提减值准备（单位元）
||||
|-|-|-|
|单位名称|固定资产减值准备|占2015年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例|
|安徽华茂经纬新型纺织有限公司|4,495,695.06|5.55%|
|安徽华茂织染有限公司|16,719,825.57|20.64%|
|安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司|11,070,269.83|13.67%|
|合 计|32,285,790.46|39.86%|

②长期股权投资减值准备（单位：元）
安徽华茂纺织股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|长期股权投资减值准备（合并报表前）|长期股权投资减值准备（合并报表后）|影响 2016年“归属于母公司所有者的净利润”数(合并报表)|
|安徽华茂织染有限公司|25,783,204.51|0|0|
|安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司|12,179,451.20|0|0|
|合 计|37,962,655.71|0|0|

出于谨慎性考虑，上述子公司出现连续亏损情况，公司（母公司）对华茂织染、华茂佰斯特长期股权投资计提了减值准备，经合并报表抵销后，上述计提长期股权投资减值准备不会影响公司当期损益。
③应收账款、其他应收款减值准备（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||影响 2016年“归属于母|
||||坏账准备||
|单位名称|应收账款|坏账准备||公司所有者的净利润”数|
||||（合并报表后）||
|||||(合并报表)|
|安徽华茂织染有限公司|130,032,806.45|7,801,968.39|0|0|
|安徽华茂经纬新型纺织有限公司|36,372,761.91|3,637,276.19|0|0|
|合 计|166,405,568.36|11,439,244.58|0|0|

出于谨慎性考虑，上述子公司出现连续亏损情况，公司（母公司）对华茂织染、华茂经纬应收账款单项计提坏账准备，经合并报表抵销后，上述计提坏账准备不会影响公司当期损益。
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||影响 2016年“归属于母|
||||坏账准备||
|单位名称|其他应收账款|坏账准备||公司所有者的净利润”数|
||||（合并报表后）||
|||||(合并报表)|
|安徽华茂织染有限公司|206,697,441.23|20,669,744.12|0|0|
|安徽华茂经纬新型纺织有限公司|111,487,235.16|6,689,234.11|0|0|
|安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司|108,172,582.45|6,490,354.95|0|0|
|合 计|426,357,258.84|33,849,333.18|0|0|

出于谨慎性考虑，上述子公司出现连续亏损情况，公司（母公司）对华茂织染、华茂经纬、华茂佰斯特其他应收账款单项计提坏账准备，经合并报表抵销后，上述计提坏账准备不会影响公司当期损益。
二、本次计提资产减值准备的影响
上述计提固定资产减值准备将减少2016年利润总额3,228.58万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项，经公司审计委员会审议后提交公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的
独立意见。公司本次拟计提资产减值准备的金额未达到股东大会审议标准，因此该事项
无需提交公司股东大会审议。
安徽华茂纺织股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告四、董事会审计委员会关于 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更为客观公允地反映了公司2016年度财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、董事会意见
公司依据实际情况计提 2016年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和符合公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一七年三月二十五日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019-024深圳市桑达实业股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的公司2018年度股东大会审议通过。
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案的具体内容：公司以 2018年 12月 31日公司总股本 413,219,661.00股为基数，每 10股派发现金 0.80元（含税），计 33,057,572.88元。公司 2018年度不进行公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本后413,219,661股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司2018年度不进行公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.16元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 3日，除权除息日为：2019年 6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****961|中国中电国际信息服务有限公司|
|2|08*****829|中国电子进出口有限公司|
|3|08*****806|深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司|
|4|00*****878|文超|

文超先生应办理回购注销其持有的股份并返还2015年、2016年现金红利（具体内容详见《业绩承诺补偿股份第一批回购注销完成公告》（2018-055），2017年文超先生的现金红利公司未予实际派发），截至目前文超先生仍未履行相应义务。因此该等股份产生的2018年现金红利公司也将实际不予派发。
在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月21日至登记日：2019年6
月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区科技路桑达科技大厦公司证券部
咨询联系人：李红梅 朱晨星
咨询电话：（0755）86316073
传 真：（0755）86316006
七、备查文件
1、本公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、本公司二〇一八年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关公司2018年度分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2019年5月29日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-010郑州华晶金刚石股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年2月1日收到公司独立董事胡滨先生的书面辞职报告。胡滨先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员和提名委员会主任职务。辞职生效后，胡滨先生将不在公司担任任何职务。
由于独立董事胡滨先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，胡滨先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下设专业委员会委员的相应职责。公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
胡滨先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对胡滨先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐
债券代码：112180 债券简称：12奥飞债
广发证券股份有限公司
关于广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券的
受托管理事务临时报告
一、本期公司债券的基本情况
1、债券名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券
2、发行规模：本期债券发行规模为5.5亿元
3、发行首日：2013年6月7日
4、到期日：2018年6月7日
5、利率：5.20%
6、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
7、债券上市交易场所：深圳证券交易所
8、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
9、报告期内公司债券的付息兑付情况：无
二、本期公司债券的重大事项
广发证券股份有限公司作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“发行人”）2012年公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定的约定，现就上述债券存续期之重大事项报告如下：
根据发行人发布的《奥飞娱乐股份有限公司关于2016年累计新增借款情况
的公告》，截至2016年11月30日，发行人借款余额为22.43亿元，较2015年末借款余额12.02亿元累计新增10.41亿元借款，发行人本年累计新增借款超过2015年末合并报表经审计净资产30.87亿元的20%，发行人新增借款主要为股东借款、发行的短期融资券和银行短期借款。
上述财务数据除2015年年末财务数据以外均未经审计，敬请投资者注意。
广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求的约定，出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券的受托管理事务临时报告》之盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事对注销部分激励对象股票期权的独立意见
我们作为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司注销部分激励对象股票期权发表如下意见：
公司董事会本次对股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行调整并注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《股票期权（第二期）激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，一致同意公司对股票期权（第二期）首次授予的激励对象名单及股票期权数量进行调整。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-033深圳市农产品集团股份有限公司
关于2018年度计提及转回资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2018年度计提及转回资产减值准备的议案》，为了客观、真实、准确的反映公司截至 2018年 12月 31日财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计相关规定，本着谨慎性原则，公司及控股（全资）子公司对截至 2018年 12月 31日的资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，对符合转回条件的已计提资产减值准备予以转回。2018年度，公司及控股（全资）子公司合计计提资产减值准备 55,720,831.63元，转回资产减值准备 6,545,317.25元，即 2018年度公司合并增加资产减值准备净额为 49,175,514.38元。
具体情况如下：
一、2018年度公司计提及转回资产减值准备情况
（一）坏账准备
2018年，公司及控股子公司按照单项及账龄法等方式计提坏账准备 39,898,360.77元，转回坏账准备 434,051.08元。
公司对向参股公司深圳市中农水产股份有限公司（公司持有其34%股权，以下简称“中农水产”）提供的借款本金及资金占用相关成本全额计提坏账准备 10,736,379.25元。
主要原因：经公司第八届董事会第四次会议审议同意，公司按出资比例向中农水产提供借款 1,020万元，截至 2018年 12月 21日，该借款已到期，中农水产尚未偿还全部股东借款本金及资金占用相关成本（详见公司于 2017年 8月 28日和 2019年 1月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。鉴于中农水产旗下项目仍处于培育期，没有充足的现金流偿还股东借款，且近两年亏损较大，本着谨慎性原则，公司对向其提供的借款及资金占用相关成本全额计提坏账准备。
2、控股子公司国际食品公司计提坏账准备
公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）对账面已确认的应收其参股公司深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（国际食品公司持有其5.56%股权，以下简称“绿膳谷公司”）历史租金（36,330,438.37元）以及其他应收款
（3,849,088.25元）全额计提坏账准备，扣除国际食品公司 2017年度已确认的坏账准备（14,930,217元）后，2018年度计提坏账准备金额为 25,249,309.62元。
主要原因：绿膳谷公司向国际食品公司租赁物业作为其主要经营场所，鉴于绿膳谷公司项目启动招商情况不理想，目前其主要经营场所已被收回，持续经营能力存在重大不确定性；国际食品公司已向法
院申请解除与绿膳谷公司之间的租约，并要求绿膳谷公司支付历史租金和滞纳金等多项诉讼请求。基于谨慎性原则，国际食品公司对截至 2018年 12月 31日账面确认的应收绿膳谷公司历史租金和其他应收
款全额计提坏账准备（经公司第八届董事会第二次会议审议同意国际食品公司向绿膳谷公司提供借款的相关情况详见公司于 2017年 4月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上的公告）。
3、控股子公司南昌公司计提及转回坏账准备
公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司根据公司会计政策、会计估计相关规定，2018年度按账龄法等方式对应收商铺销售款计提坏账准备 1,875,858.86元，转回坏账准备 207,624.20元。
4、其他的计提和转回坏账准备
2018年度，公司及控股（全资）子公司其它按账龄法等方式计提坏账准备 2,036,813.04元，转回坏账准备 226,426.88元。
（二）股权投资减值准备
根据绿膳谷公司现状，基于谨慎性原则，2018年国际食品公司对绿膳谷公司股权投资 2,500,000.00元全额计提减值准备。
（三）贷款减值准备
2018年度，公司控股子公司深圳市农产品小额贷款有限公司按《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54号）对发放贷款进行五级分类并计提相应的贷款减值准备 13,322,470.86元；因追回已计提减值
准备的贷款转回贷款减值准备 6,111,266.17元。
二、计提及转回的资产减值准备对公司的影响
2018年度，公司及控股（全资）子公司计提及转回资产减值准备将合计增加公司资产减值准备净额 49,175,514.38元，即减少公司 2018年度利润总额 49,175,514.38元。
其中，经公司 2018年第六次临时股东大会审议同意，2018年上半年度，公司及控股（全资）子公司已计提及转回资产减值准备净额为21,483,861.92元，减少公司2018年上半年度利润总额21,483,861.92元（具体详见公司于 2018年 8月 31日和 9月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。
三、董事会意见
董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计相关规定，公司 2018年计提及转回资产减值准备符合公司实际情况，遵循谨慎性会计原则，公司计提及转回资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司 2018年度计提及转回资产减值准备遵循了谨慎性会计原则，符合《企业会计准则》，计提资产减值准备后能更公允、真实的反映公司资产状况。本次计提及转回资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益情形。同意公司第八届董事会第
二十三次会议审议通过的《关于 2018年度计提及转回资产减值准备的议案》。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次转回及计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
2、公司第八届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于 2018年度计提及转回资产减值准备的独立意见特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十七日
深圳市盐田港股份有限公司独立董事关于参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目
的独立意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、的有关规定，公司独立董事对参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目发表独立意见如下：
公司使用自有闲置资金以基石投资者身份参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港首次公开发行的审批程序合规，证券投资的内控程序健全；
公司与关联行业优质企业建立战略合作关系对公司发展有利，但同时带来可能形成投资损失的风险，公司相关责任人及部门应当严格遵守公司证券投资管理制度和内控程序防控风险。
独立董事：贺云、张长海、宋萍萍 2015年 11月 19日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－138岭南生态文旅股份有限公司
关于签署尉氏县“百城提质”城市景观综合提升改造
PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）作为联合体牵头人，与公司全资子公司岭南园林设计有限公司、深圳市广宁股份有限公司及东莞信托有限公司组成联合体，与尉氏县城市管理局（以下简称“甲方”）就尉氏县“百城提质”城市景观综合提升改造PPP项目签署了相关合同。
二、交易对方基本情况
1、深圳市广宁股份有限公司
公司名称：深圳市广宁股份有限公司
类 型：非上市股份有限公司
注册资本：7,200万元人民币
法定代表人：赵广钰
住 所：深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园(2期)9栋701、702室
经营范围：承接建筑智能化、交通智能化、医疗信息化、能源智能化等工程的设计、集成、施工、技术咨询；计算机信息系统和工业自动化系统的设计、集成、施工、技术咨询；安全技术防范工程设计、施工、维修；智能电网及电力工程施工及相关产品研发、销售;承接机电设备安装工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、电子工程、音视频工程;智能化产品、工业自动化产品、机电一体化产品及节能产品的研发及销售;中央空调计费系统、出入口控制系统及热能表的生产(由分支机构经营)；兴办实业(具体项目另行申报)；经营进出口业务。(以
上经营范围中:法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得
许可后方可经营；涉及生产的项目由分支机构经营)
本公司与深圳市广宁股份有限公司不存在关联关系。
2、东莞信托有限公司
公司名称：东莞信托有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：120,000万元人民币
法定代表人：黄晓雯
住 所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园2号楼
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(凭有效许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司与东莞信托有限公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
项目名称：尉氏县“百城提质”城市景观综合提升改造PPP项目
总投资：约为78,007.42万元
合作期限：20年，其中建设期2年，运营期18年（如建设期时间调整，合作期限也相应调整，合作期从生效日开始）
建设内容：北三环水上公园提升、北三环微地形建设、北三环人行道、路侧石及花坛石提升、刘麦河景观带建设、滨河东西路部分道路提升改造、史庄广场、S220与人民西路交汇处等公园提升以及强电入地工程（北三环及滨河东西路段）等子项目。
四、上述协议履行对本公司的影响
上述项目投资总额占公司2017年度经审计营业收入的16.32%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华中地区生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
该合作项目的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行该项目对
甲方形成依赖。
五、风险提示
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-009深圳市同益实业股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任徐浪先生（简历详见附件）为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
徐浪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。本次董事会召开前，徐浪先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事也对本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
徐浪先生联系方式：
电话：0755－21638277
传真：0755－27780676
邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
联系地址：深圳市宝安中心区荣超滨海大厦B座0301、0302、0303、0305、0306、0310、1106（办公场所）。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二Ｏ一七年二月二十日
附件：徐浪先生的简历
徐浪，男，1976年出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市飞通光电子技术有限公司投资管理部经理、重庆通盛实业集团战略投资部部长、深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资证券部经理及证券事务代表、广东佳隆食品股份有限公司副总裁兼任董事会秘书。本次聘任后，将担任公司副总经理兼董事会秘书。
徐浪先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；
与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳万润科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
致：深圳万润科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、苏萃芳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2015年3月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年3月26日（星期四）15:00召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书报》、《证券日报》及巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于2015年3月26日（星期四）15：00在东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号广东恒润光电有限公司8楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日9：30-11：30,13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日15：00至2015年3月26日15：00期间的任意时间。
会议由公司董事长李志江先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东共5名，全部以现场方式参加，代表有表决权的股份数74,146,000股，占公司股份总数的42.13%；无公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）。
经验证，本所律师认为上述股东具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东就会议通知中列明的事项，以现场记名投票方式进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果，具体情况如下：
《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意74,146,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。不存在中小投资者参与投票之情形。
此议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 见证律师：
张敬前 王彩章
苏萃芳
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-044
深圳兆日科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年11月29日在公司1号会议室以现场会议方式召开，会议通知于2019年11月 26日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事 3名。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，公司使用超募资金 14,000万元永久补充经营所需的流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1
号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，同意公司使用超募资金14,000万元永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第十六次会议决议。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2019年 11月29日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2015-024中电环保股份有限公司
关于董事长参与共同维护证券市场持续稳定
联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司(以下简称“公司”、“中电环保”)董事长王政福先生于 2015年 7月 7日参与了《关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明》，内容如下：
当前中国经济进入转型发展关键时期，持续繁荣稳定的资本市场是促进经济调结构转方式和创新驱动发展的坚实后盾。面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，江苏省 160家上市公司董事长共同商议，作出如下声明：
一、我们承诺在法律法规许可情况下，积极探索采取股份回购、主要股东增持等措施；支持上市公司根据实际情况实施股权激励、员工持股计划等手段，推动上市公司积极开展市值管理；承诺本人并积极推动控股股东年内不减持本公司股票，以实际行动切实维护市场稳定。
二、我们承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
三、我们承诺立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，率先实现企业转型发展，以真实稳定的业绩回报广大股东。
我们始终坚信，这场自上而下的改革将极大激发市场活力和释放发展潜力，上市公司也将率先享受改革红利，持续为股东创造价值。我们将以实际行
动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定，与社会各界携手共筑资本市场的“中国梦”！
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
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|-|
|盈方微电子股份有限公司独立董事|
|关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在对外担保事项。
三、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
对于公司董事会拟定的 2018年度不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本的利润分配方案，我认为，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，公司报告期末合并报表中未分配利润为 -405,453,379.90元，母公司报告期末未分配利润为-719,310,676.53元。鉴于母公司可分配利润为负数，公司不具备现金分红的条件。
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我同意该事项并提交股东大会审议。
四、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
我对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查。我认为：1、公司所涉及广东省普宁市人民法院《民事裁定书》【（2017）粤 5281民初 1268号】这一民事诉讼，该诉讼中的公章鉴定尚未得出结果，公司的内部控制可能存在严重缺陷；2、公司过往经营中形成大量应收账款无法及时收回；3、公司过往经营中支出大额研发费用，但未能得到预期的研
发成果和经营绩效。
五、关于审定 2018年公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
我认为，2018年度公司董事及高级管理人员从公司所领取的薪酬是依据公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的规定，并充分考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定，符合公司的实际情况。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法有效。我同意该事项。
六、关于 2018年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告涉及事项的独立意见
我认为：1、关于保留意见涉及事项的意见：公司对HIGH SHARP的应收款项的发生和减值计提皆发生在 2017年度或之前，上述事项对公司本报告期的财务数据不会产生实质影响。2、关于强调事项段涉及事项的意见：公司应当密切关注监管部门立案调查进展情况，积极配合相关调查工作并及时履行信息披露义务。3、关于持续经营相关的重大不确定性事项的意见：公司应竭力推进数据中心客户的开发工作，尽早恢复业务的正常运营；进一步降低运营成本，筹措资金，确保公司持续经营；同时持股关注股东的股权冻结及拍卖事项，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的利益。
独立董事：杨利成 2019年4月 19日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－053
惠州中京电子科技股份有限公司
关于土地竞拍结果的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月3日收到公司相关部门发来的《关于竞得土地使用权的告知函》。根据该函件，公司于2016年11月2日在惠州市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得 GCJ2016-6宗地的国有建设用地使用权，该宗地成交价格为人民币2,489万元。
根据《成交通知书》要求，公司应于成交之日起5个工作日内签订《成交确认书》。
该土地基本情况如下：
1、土地所在位置：惠州市陈江街道东升村；
2、土地使用面积：62,682平方米；
3、土地使用年限：50年；
4、土地用途：工业用地；
5、规划容积率：≥1.4；
6、建筑系数：≥35%；
7、计容建筑面积：≥87755平方米；
8、绿地率：≤35%；
公司拟用该土地对全资子公司惠州中京智能科技有限公司追加投资，用于子公司项目储备用地。该事项涉及金额在公司总裁办公会议审批权限内，已经总裁办公会议审议通过，无需提交董事会。
以上事项尚需签订《成交确认书》及《土地出让合同》后才能正式生效，具有一定的不确定性。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-036
北京万向新元科技股份有限公司
关于高管减持股份的预披露公告
高管潘帮南先生向公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）高管潘帮南先生持有公司股份 140万股（占公司总股本比例1.4%），计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过35万股（占公司总股本比例0.35%）。
公司近日收到潘帮南先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东姓名：潘帮南
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，潘帮南先生持有公司股份140万股，占公司总股本的1.4%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持数量及比例：不超过35万股，即不超过公司股份总数的 0.35%。
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的 6个月内。
6、减持价格：根据市场价格确定。
三、股东承诺与履行情况：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行
人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
在上述承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
自上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
启动股价稳定方案后，公司发行上市前股东潘帮南将在公告增持意向后，在6个月内通过集合竞价或大宗交易方式，运用自有资金合计增持不少于增持前公司股本总额1%、不超过增持前公司股本总额2%的股份，具体将根据首次公开发行前上述股东持股数量占合计持股数量的比例进行增持，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职、股份转让等原因而放弃履行该承诺。
截止目前，潘帮南先生一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
潘帮南先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，潘帮南先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续
性经营产生影响。
五、备查文件
潘帮南先生签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016024合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年5月24日17时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2016年5月16日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总工程师的议案》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
金圆水泥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议
独立董事关于为子公司申请银行授信提供质押担保的独立意见根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为上市公司独立董事，对公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案发表如下独立意见：经公司独立董事认真审阅相关资料后，对本次质押担保事项发表独立意见认为：
本次质押担保为满足青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）及其子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）经营发展的需要，拟担保的对象为公司全资子公司互助金圆及其子公司博友建材，具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，且审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
独立董事：孔祥忠、陶久华、周亚力 2015年10月31日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019—004步步高商业连锁股份有限公司
关于签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2019年2月14日，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高”）与步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）、湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）签署了《战略合作框架协议》。
根据湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控集团”）的整体部署，并与公司、步步高集团协商一致，财信金控集团下属的湖南资管作为实施单位，协同财富证券有限责任公司、湖南省财信产业基金管理有限公司、湖南省信托有限责任公司、吉祥人寿保险股份有限公司，与公司和步步高集团建立战略合作关系，实现互利共赢。
本次签订的协议为战略框架协议，不涉及具体交易金额，无需提交董事会及股东大会审议批准。本次签署《战略合作框架协议》构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
1、步步高商业连锁股份有限公司
法定代表人：王填
注册资本：人民币863,903,951元
注册地址：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦
经营范围：商品零售业连锁经营（具体业务由分支机构经营，涉及到国家法律、法规规定的行政许可项目，凭本企业许可证经营）；广告制作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；普通货物运输（不含危险及监控化学品）、仓储保管、商品配送、柜台租赁
服务；物业管理；以下项目限分公司经营：娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、食品生产及加工、摩托车及电动车的销售(限分支机构经营)、首饰零售、废弃资源和废旧材料回收（不含危险废物及放射性废物）；农副产品收购、加工及销售；烟草销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售。
2、步步高投资集团股份有限公司
成立时间:2003年2月20日
注册资本:11,767万元
法定代表人:张海霞
注册地：湘潭市岳塘区芙蓉大道168号
经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；
仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。
与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2018年12月31日，持有本公司302,241,133股股份，占本公司股份总数的34.99%。
履约能力分析：步步高集团自成立以来依法存续，财务状况良好，具备良好的履约能力。
3、湖南省资产管理有限公司
法定代表人：曾世民
注册资本：300000万人民币
注册地址：长沙市天心区城南西路3号财信大厦10楼
经营范围：省内金融机构不良资产批量收购；收购、管理和处置金融机构、类金融机构和其他机构的不良资产；资产管理；资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务；企业管理及企业破产管理、财务顾问；接受地方政府、企业等的委托或委托其他机构对资产进行管理、处置；承接国有企业改制、重组和国有企业办社会职能剥离的资产；债务重组；债权转股权；追偿债务和利息；
根据省政府授权开展其他资产管理业务；监管部门批准开展的其他业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
履约能力分析：湖南资管经营情况良好，财务状况良好，具备良好的履约能力。
湖南资管与公司、步步高集团无关联关系。
三、协议主要内容
1、三方同意建立长期战略合作关系，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，发挥各自业务领域优势，建立金融机构与实体企业之间战略合作模式，实现互惠共赢。
2、并购重组。湖南资管与公司、步步高集团共同对零售及相关行业进行研究，根据公司发展战略和市场需要，为公司产业并购搜集、筛选在目标区域具有一定优势的企业，共同设计交易结构、交易条款、融资方式等，进一步扩大公司市场规模，提高在目标区域的市场份额。
3、业务资源整合和综合金融服务。湖南资管作为财信金控集团的全资子公司，将其现有业务资源整合，积极与公司和步步高集团对接，并充分利用财信金控集团的全金融牌照业务优势，根据公司对金融服务的需求为其在产业整合、并购投资、资产管理、流动性支持等方面提供全面支持和协作，为公司的发展提供基金投资、资金融通、证券、保险、信托、财务咨询等综合金融服务。
四、对公司的影响
公司本次与步步高集团、湖南资管签订战略合作框架协议，有利于实现三方优势互补，进一步提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障，符合公司全体股东特别是中小投资者的利益。
五、风险提示
本次签订的框架协议属于三方意愿原则的框架性、意向性约定，相关合作方案仍需三方进一步协商确定。同时，公司将视交易金额的大小提交决策机构审议通过。
公司将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
六、备存文件
1、《战略合作框架协议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一九年二月十六日
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届并推选第二届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届并推选第二届董事会董事候选人发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于 2014年 2月 16日届满，经广泛征询意见，公司第一届董事会提名魏恺言先生、孙林英先生、陈自力先生、NG YIPIN先生、张汉斌先生、赵崴先生、MAK,SAI CHAK先生为第二届董事会董事候选人，其中张汉斌先生、赵崴先生、MAK,SAI CHAK先生为独立董事候选人。
我们认为第一届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。通过审核上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；通过审核上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事应有的独立性。
本次董事会换届并推选第二届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第二届董事会董事资格，同意将其提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（正文至此）
【深圳兆日科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页】：
张汉斌：
赵崴：
MAK,SAICHAK：
深圳兆日科技股份有限公司年 月 日