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申通快递股份有限公司
董事会提名委员会工作规则
第一章总则
第一条为规范申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员的产生,优化董事会和高管层的组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《申通快递股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,董事会设立董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”),并制定本规则。
第二条提名委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应占二分之一以上。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事会会议选举产生。
第四条提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集和主持提名委员会会议。
当委员会主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;委员会主任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。
第五条提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务,为使提名委员会的人员组成符合本工作规则的要求,董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数,补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
第六条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第七条提名委员会下设工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限为:
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;
(二)研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议;
(三)寻找合格的董事和总经理人选;
(四)对董事(包括独立董事)候选人和总经理人选进行审查并提出建议;
(五)对副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员等需要董事会决议的人选进行审查并提出建议;
(六)董事会授予的其他职权。
第九条提名委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的,应以书面形式提请董事会审议。
第四章议事规则
第十条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内,提名委员会应至少召开一次定期会议。公司董事长、总经理、提名委员会主任委员或半数以上委员联名可要求召开提名委员会临时会议。
第十一条提名委员会会议可采用现场会议形式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。
如采用通讯表决方式,则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相
关会议并同意会议决议内容。
第十二条提名委员会定期会议应于会议召开前 2日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十三条提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时,若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议,则视为被通知人已收到会议通知。
第十四条提名委员会应由半数以上的委员出席方可举行。
第十五条提名委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权,委托二人或二人以上代为行使表决权的,该项委托无效。
第十六条提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向主任委员提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
授权委托书应至少包括以下内容:
(一)委托人姓名;
(二)被委托人姓名;
(三)代理委托事项;
(四)对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具体指示时,被委托人是否可按自己意思表决的说明;
(五)授权委托的期限;
(六)授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十七条提名委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。提名委员会委员每人享有一票表决权。有反对意见的,应将投反对票委员的意见存档。
第十八条提名委员会如认为必要,可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见,但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第十九条出席会议的委员应本着认真负责的态度,对议案进行审议并充分表达个人意见;委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十条提名委员会会议的表决方式为书面表决或举手表决。
第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十二条提名委员会会议应进行书面记录,出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间,保存期为十年。
第二十三条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息,在该等信息尚未公开之前,负有保密义务。
第五章附则
第二十四条除非有特别说明,本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十五条本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时,以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十六条本规则自董事会审议通过之日生效。
第二十七条本规则由公司董事会负责修订和解释。
申通快递股份有限公司2016年12月28日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-038思美传媒股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：思美传媒，证券代码：002712）于2014年12月15日（星期一）开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2014年12月12日
证券简称：瓦轴B 证券代码：200706 公告编号：2018-15瓦房店轴承股份有限公司
关于 2017年度报告补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司于 2018年 4月 26日披露《2017年年度报告》（公告编号：2018-09）。现就年报相关问题补充更正如下：
一、因工作人员疏忽，该公告中“完善铁路路、汽车轴承和零配件质量保证能力”中本报告期投入金额和截至报告期末累计实际投入金额填写有误，现更正如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|更正前|||更正后|||
|||截至报告期|||截至报告期末|
||本报告期|||本报告期||
|项目名称||末累计实际|项目名称||累计实际投入|
||投入金额|||投入金额||
|||投入金额|||金额|
|完善铁路路、|||完善铁路路、|||
|汽车轴承和|||汽车轴承和|||
||1,729.00|1,729.00||17,290,000.00|17,290,000.00|
|零配件质量|||零配件质量|||
|保证能力|||保证能力|||

二、存货跌价准备相关问题补充说明
我公司提取存货跌价准备的政策是：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提
取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
由于本年度我公司对产品的市场销售价格进行提升，再则积极的压缩库
证券简称：瓦轴B 证券代码：200706 公告编号：2018-15存，使存货跌价准备减少。从 2016年与 2017年库存变化情况可以说明情况。
2017年产成品库存、产成品变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行业名称|年初||本年入库||本期出库||年末||
||数量（套）|金额（元）|数量（套）|金额（元）|数量（套）|金额（元）|数量（套）|金额（元）|
|出口轴承|924,897|48,738,222.12|5,441,840|198,829,868.49|5,478,540|206,401,102.14|888,197|41,166,988.47|
|交通轴承|3,240,228|198,291,913.67|4,077,200|331,089,347.30|6,522,409|466,756,005.23|795,019|62,625,255.74|
|专业轴承|819,218|153,571,072.24|1,463,731|437,515,947.81|1,728,065|444,089,115.17|554,884|146,997,904.88|
|通用轴承|8,672,708|292,946,713.95|9,852,873|440,604,902.92|9,973,599|471,650,834.87|8,551,982|261,900,782.00|
|合计|13,657,051|693,547,921.98|20,835,644|1,408,040,066.51|23,702,613|1,588,897,057.40|10,790,082|512,690,931.09|

由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解，公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司董事会 2018年 5月 24日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份公告编号：2018-90
江西赣能股份有限公司关于变更
公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）为江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的保荐机构，其原指派谢金印先生、林河先生作为公司非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人，履行督导职责。
近日，公司收到华融证券《关于更换江西赣能股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，由于原保荐代表人林河先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，华融证券决定指派具有保荐代表人资格的乔绪德先生（身份证号：372324197304260018）接替林河先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更完毕后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为谢金印先生、乔绪德先生。
公司对林河先生为公司非公开发行股票持续督导工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-03
北京绵石投资集团股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至12月31日
2、预计的经营业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,000万元–14,000万元|盈利：2,280万元|
||比上年同期增长：382% - 514%||
|基本每股收益（元）|盈利：约 0.37元-0.48元|盈利：0.0765元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度内，公司业绩变动主要原因为：公司的联营企业拉萨晟灏投资有限公司于本报告期转让其持有的广州黄埔化工有限公司股权实现收益，公司按持股比例核算应享有的份额；同时公司投资开发的“绵世·溪地湾”项目，于 2016年度结转部分利润，从而引起利润增加。
四、其他相关说明
前述财务数据为本公司初步核算的预测结果，具体财务数据将在公司 2016
年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京绵石投资集团股份有限公司
董事会
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
对公司相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司第三届董事会第三十六次会议拟审议的《关于日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
公司 2019年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十六次会议审议，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
苏州固锝电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、公司独立董事对关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：
截至2015年12月31日，资金占用余额为6,020.74万元，主要为全资子公司苏州固锝（香港）电子股份有限公司、明锐光电股份有限公司、控股子公司苏州明皜传感科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司等关联方客户形成的补充流动资金和销售应收款。该类关联交易履行了法定的授权及审批程序，是公司业务发展及生产经营的需要，能够保证公司正常稳定的发展。公司从未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司累计和2015年1-12月期间对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、截止报告期末（2015年12月31日），公司对外担保全部余额为0元。
2、报告期内（2015年1月1日---2015年12月31日），公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。
二、公司独立董事关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘2016年度审计机构发表如下独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。
三、公司独立董事对公司2015年度日常关联交易事项的独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《公司关联交
易管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司2015年日常关联交易事项，相关说明及独立意见如下：
公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、公司独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
五、公司独立董事关于募集资金2015年度存放和使用情况的独立意见：
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等规定，我们作为公司的独立董事，现对公司募集资金2015年度存放和使用情况发表独立意见如下：
公司编制的《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015年度募集资金实际存放、使用情况，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金项目已投产并产生较好效益，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
六、独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见：
公司董事会拟定的利润分配预案为：
经审计，2015年度母公司实现净利润为 43,724,850.96元；加年初的未分配利润342,757,190.18元；减去按照公司2015年实现的净利润提取10%法定盈余公积金
4,372,485.10元；减去 2015年已对所有者的分配 14,559,429.74 元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为367,550,126.30元。
公司拟按 2015年底总股本 727,971,487股为基数，按每 10股派发现金红利元0.20(含税)，共计14,559,429.74元,尚余352,990,696.56元结转下年度。
公司2015年度的利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展规划，符合
公司全体股东的利益，有利于公司稳定健康发展，公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。
我们同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议通过后实施。
七、独立董事对公司募投项目调整投资进度的独立意见：
公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率。不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。
八、独立董事对提名管亚梅女士为公司独立董事的独立意见：
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效；
2、经审查独立董事候选人管亚梅女士的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司独立董事的任职资格，符合《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所规定的任职条件，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意管亚梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事：尉洪朝、温素彬、黄庆安
二〇一六年三月三十一日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-022
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 4500 万元– 5000万元|盈利：1,141.34万元|
||比上年同期增长：294.27 % - 338.08 %||
|基本每股收益|盈利：0.045 元 - 0.050元|盈利：0.012元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动主要原因系:本期地产板块结转收入增加、财务费用减少及可供出售金融资产的投资收益。
四、其他相关说明
本次 2018年半年度业绩预告数据为公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年七月十四日
西南证券股份有限公司
关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行 A股股票
之限售股解禁的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）对华邦健康本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股A股股票的概况
1、2015年 4月 15日和 2015年 5月 22日，华邦生命健康股份股份有限公司（以下简称“公司”、“华邦健康”）召开了第五届董事会第十八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。
2、审核发行申请的发审会时间：2015年10月28日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得通过。
3、核准批文的取得时间及文号：2015年11月18日，公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2015]2656号《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发行股票的批复》。
4、资金到账和验资时间：2015年12月17日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2015）107号验资报告。根据验资报告，截至2015年12月16日，华邦健康共计募集资金为人民币 1,937,853,440元，扣除与发行有关的费用人民币 31,377,358.47元，公司实际募集资金净额为人民币1,906,476,081.53元。
5、办理股权登记的时间：2015年12月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年12月23日出具了《证券登记确认书》。
华邦健康已办理完毕本次新增股份151,394,800股的登记手续。
6、新增股份上市时间：本次新增股份 151,394,800股于 2015年 12月 31日在深圳证券交易所上市。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
华泰柏瑞基金管理有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、易方达基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、西安投资控股有限公司、申万菱信基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司承诺，向公司认购的新股自本次发行股票上市之日起12个月内不得转让。
截至本核查意见出具之日，上述承诺均得到严格履行。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期：2017年1月3日。
2．本次解除限售股份的数量为151,394,800股，占公司总股本比例为7.44%。
3．本次申请解除股份限售的股东数量为8家。
4．本次解除限售股份上市流通的具体情况如下：
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|认购股份总数|证券账户名称|所持限售股份总数|
|4,519,900|中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金|1,335,900|
||中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|2,338,000|
||招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金|445,300|
||交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票型证券投资基金|400,700|
|27,343,700|光大保德信－宁波银行－上海诚|7,812,490|

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||鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）||
||光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管理（上海）有限公司|3,906,240|
||光大保德信基金－宁波银行－上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙|3,906,240|
||光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管理（上海）有限公司|3,906,240|
||光大保德信基金－宁波银行－上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）|7,812,490|
|15,625,000|中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金|15,625,000|
|15,625,000|陕西省国际信托股份有限公司|15,625,000|
|32,031,200|申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·创增1号定向投资集合资金信托计划|16,406,224|
||申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划|15,624,976|
|21,875,000|申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金 2号集合资金信托计划|21,875,000|
|15,625,000|西安投资控股有限公司|15,625,000|
|18,750,000|全国社保基金五零二组合|18,750,000|
|||151,394,800|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动||||本次变动后||
|项目|||||||||||
|||||比例||||||比例|
|||数量（股）|||增加||减少||数量（股）||
|||||（%）||||||（%）|
||653,270,005||32.10%|||151,394,800||501,875,205|||
||-||0.00%|||||-|||
||39,151,253||1.92%|||31,250,000||7,901,253|||
||614,118,752||30.18%|||120,144,80||493,973,952|||

|||||
|-|-|-|-|
|-|0.00%||-|
|1,381,557,680|67.90%|151,394,800|1,532,952,480|
|1,381,557,680|67.90%|151,394,800|1,532,952,480|
|2,034,827,685|100.00%||2,034,827,685|

五、保荐机构核查意见
经核查，西南证券就本次华邦健康本次非公开发行 A股股票限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、西南证券对华邦健康本次非公开发行A股股票限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行A股股票之限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张海安 魏海涛
西南证券股份有限公司2016年12月 日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-062
广州市香雪制药股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）告知函，获悉昆仑投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||解除质押占所持股份比例|||
||股东||一大股东||解除质押||质押开始||质押到期||||||
||||||||||||质权人|||用途|
||名称||及一致行||股数/股||日期||日||||||
||||动人||||||||||||
|昆仑投资||第一大股东||66,345,629||2019/8/12||2019/8/20||中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行||29.29%|业务需要||
|合计||||66,345,629||——||——||——||29.29%|——||

二、本次股东股份质押的情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||质权人||本次质押|||
||股东||||质押股数/||质押开始||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人|占所持股||用途|
||名称||||股||日期||||||||
||||致行动人|||||||||份比例|||
|昆仑投资||第一大股东||66,345,629||2019/8/20||办理解除质押登记手续之日止||中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行||29.29%|业务需要||
|合计||||66,345,629||——||——||——||29.29%|——||

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2019年8月21日
江苏华西村股份有限公司
独立董事事前认可函
江苏华西村股份有限公司第六届董事会第四次会议将于 2015年 2月 15日以现场方式召开，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：蔡建
刘昕
施平
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-033
成都硅宝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：硅宝科技；股票代码：300019）于2016年3月22日开市起停牌， 2016年 3月 29日，因明确该重大事项为重大资产重组事项，公司股票自 2016年 3月 29日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司于 2016年 4月 6日、 2016年4月 13日、2016年4月 22日、2016年 4月 29日、2016年 5月 9日分别披露了《重大资产重组进展公告》，并于2016年4月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项仍处于筹划中，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-135
吉艾科技集团股份公司
关于公司全资子公司拟对公司全资孙公司增资的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟对全资孙公司上海吉令企业管理有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）使用人民币 1,700万元的自有资金向其全资子公司，即公司孙公司上海吉令企业管理有限公司（以下简称“上海吉令”）进行增资。本次增资完成后，上海吉令注册资本将从人民币 300万元增加至人民币 2,000万元，新疆吉创仍持有其100%股权。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、上海吉令基本情况
1、名称：上海吉令企业管理有限公司
2、统一社会信用代码：91310115MA1H8TJM8C
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：浦东新区老港镇老芦公路536号
5、注册资本：叁佰万元人民币
6、经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，市场营销策划，企业形象策划，计算机网络工程，广告设计制作，电子商务（不得从事金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、本次增资前后上海吉令股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|占注册资本比例（%）|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|新疆吉创资产管理有限公司|300.00|100.00|2,000.00|100.00|
|合计|300.00|100.00|2,000.00|100.00|

8、财务数据
上海吉令最近一期的财务数据如下：（单位：人民币元）
|||
|-|-|
||2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|2,514,684.23|
|负债总额|126,109.17|
|净资产|2,388,575.06|
||2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|-|
|净利润|-611,424.94|

三、增资方式及资金来源
1、增资方式：现金出资
2、资金来源：新疆吉创自有资金
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、根据公司战略发展及上海吉令业务发展需要，新疆吉创本次使用自有资金人民币 1,700万元对上海吉令进行增资，本次增资有利于公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。
2、上海吉令在开展经营活动过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在一定经营风险，公司将加强对上海吉令的投资管理和内部控制，降低经营风险。
3、本次增资使用新疆吉创自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。
五、其他
公司将会根据该增资事项的进展或变化情况履行相关的披露义务。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《吉艾科技集团股份公司第三届董事会第二十四次会议决议》
2.《吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年11月20日
北京国枫律师事务所
关于大连电瓷集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0172号
致：大连电瓷集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会2019年第二次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《大连电瓷集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办
法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年4月25日在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室如期召开，由贵公司副董事长窦刚主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日上午9:30-11:30和
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）合计12人，代表股份131,377,495股，占贵公司股份总数的32.2402%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计101人，代表股份6,900,842股，占贵公司股份总数的1.6935%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于终止公司〈2018年限制性股票激励计划〉的议案》；
表决结果：同意133,495,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5277%；
反对633,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4723%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意137,632,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5326%；
反对646,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4674%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于选举董事会非独立董事的议案》
3.01表决通过了《选举应坚先生为公司第四届董事会董事》；
表决结果：同意132,419,248票，占出席会议有效表决权股份总数的95.7628%。
3.02表决通过了《选举窦刚先生为公司第四届董事会董事》；
表决结果：同意132,134,535票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5569%。
3.03表决通过了《选举应莹庭女士为公司第四届董事会董事》；
表决结果：同意132,316,737票，占出席会议有效表决权股份总数的95.6887%。
3.04表决通过了《选举沈俊杰先生为公司第四届董事会董事》；
表决结果：同意132,206,737票，占出席会议有效表决权股份总数的95.6091%。
4.《关于选举董事会独立董事的议案》
4.01表决通过了《选举陈劲先生为公司第四届董事会独立董事》；
表决结果：同意132,169,040票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5819%。
4.02表决通过了《选举章磊先生为公司第四届董事会独立董事》；
表决结果：同意132,167,019票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5804%。
4.03表决通过了《选举郑云瑞先生为公司第四届董事会独立董事》；
表决结果：同意132,122,395票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5482%。
5.《关于公司监事会换届选举的议案》
5.01表决通过了《选举陈灵敏女士为公司第四届监事会监事》；
表决结果：同意132,133,939票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5565%。
5.02表决通过了《选举任海先生为公司第四届监事会监事》；
表决结果：同意132,127,935票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5522%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1-2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；上述第3-5项议案采取累积投票制，应坚、窦刚、应莹庭、沈俊杰当选为非独立董事，陈劲、章磊、郑云瑞当选为独立董事，陈灵敏、
任海当选为监事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
赵耀
2019年4月25日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－145浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3105号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过3,380万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-040
中颖电子股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期上升：3%—15%||盈利：2,333万元||
|股东的净利润|盈利：2,403万元—2,683万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
盈利上升主要系公司大家电及节能应用领域芯片的销售同比增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年前三季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为300万元，去年同期的影响金额约为425万元。
3、2014年前三季度业绩具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
二〇一四年九月三十日
思源电气股份有限公司
独立董事对投资上海集岑企业管理中心（有限合伙）的独立意见为保护思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经对公司第六届董事会第十次会议《关于投资上海集岑企业管理中心（有限合伙）的议案》进行认真核查后，发表如下独立意见：
1、本次投资可为公司目前的各项产品线提供核心器件的战略协同，与公司业务转型战略高度协同，将进一步深化和完善公司以“电”为核心、从应用到核心器件、核心技术的战略布局，有利于公司业务外延式发展，构建产业生态圈，全面提升公司核心竞争力。
2、公司拥有多年的对外投资经验，并拥有较强的风险控制能力，该投资项目事前论证充分，同时公司也将委派核心人员出任投资决策委员会成员，维护公司及合伙人的利益。因此在合伙企业的存续期内，公司可以有效对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东利益。
3、本次对外投资履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。本次投资使用公司自有资金，不会影响到公司正常的生产经营活动，各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则。
综上所述，我们同意公司第六届董事会第十次会议《关于投资上海集岑企业管理中心（有限合伙）的议案》。
思源电气股份有限公司独立董事章孝棠、 秦正余2018年6月22日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-013杭州中亚机械股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 10日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2016年年度报告及摘要的议案》。公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-017华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 19次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第19次会议于2017年 3月 27日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 3月 17日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司2016年年度报告中。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入350,345.73万元，比上年同期下降9.55%；利润总额为128,776.45万元，比上年同期下降13.94%；净利润为99,395.22万元，比上年同期下降18.41%；归属于上市公司股东净利润为 80,813.40万元，比上年同期下降17.21%。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于母公司股东的净利润808,134,026.02元，根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金
配 139,172,589.57元，截止 2016年 12月 31日可供股东分配的利润为3,200,119,877.15元。公司年末资本公积金余额 2,526,028,330.65元。
公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本 2,785,686,394股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），共计派发现金83,570,591.82万元。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2016年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2016年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华谊兄弟传媒股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《2016年度财务报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字[2017]44040005号《审计报告》，报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《2016年年度报告（全文及摘要）》
2016年年度报告及摘要刊登在证监会指定信息披露网站，2016年年度报告披露提示性公告将于2016年3月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
经审核，监事会认为：公司2016年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度报告
的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017070
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于终止对上海泰威技术发展股份有限公司投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2015年7月10日，公司五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购上海泰威技术发展股份有限公司股权的议案》。
公司在 2015年以自有资金 2,000万元，收购胡御霜女士（以下简称“丙方”）所持有的上海泰威技术发展股份有限公司（以下简称“上海泰威”或“乙方”）10%的股权，并签署《投资协议》，具体内容详见公司于2015年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于收购上海泰威技术发展股份有限公司股权的公告》。
根据《投资协议》条款：若上海泰威2015、2016、2017年实际业绩低于协议承诺数，乙方和丙方无条件同意甲方选择“乙方按不低于10%（年息）的股息将本息退还给甲方，以终止甲方对乙方的投资”；
现根据上海泰威近两年的业绩实际情况，未达到承诺的经营业绩，各方协商同意公司将终止本次投资事项，同时按照《投资协议》，上海泰威公司按不低于10%（年息）的股息将本息退还给公司，上述本息到账后公司将配合乙方和丙方办理相关工商变更登记手续。上述本息到账后对归属母公司的利润总额增加约 370万元。
公司2017年12月29日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于终止对上海泰威技术发展股份有限公司投资的议案》，该议案无需股东大会审议。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
上海海隆软件股份有限公司独立董事
关于新增 2014年度日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料后，就公司关于更换会计师事务所的事项作出独立判断，发表如下意见：
独立董事事前对该关联交易情况进行了核实，认为二三四五与我要网络的关联交易事项是公司生产经营所需事项。二三四五与我要网络的关联交易是基于公司实际情况需要的，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
独立董事：陈乐波、严德铭、韩建法 2014年 11月 14日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项，发表如下事前认可意见：
1、关于续聘公司2017年度财务审计机构的事前认可意见
公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，经核查，该会计师事务所具有执业证券、期货相关业务的资格，自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于公司2016年度利润分配预案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了《珠海市乐通化工股份有限公司2016年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流。我们认为：董事会拟提出公司2016年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。不进行现金分红的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
贾绍华 蓝海林 沙振权