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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-139
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年 9月27日（星期五）下午14:00开始
网络投票时间：2019年 9月26日至9月27日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 27日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 20人，代表股份 793,501,627股，占上市公司总股份的17.6761％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份728,597,866股，占上市公司总股份的16.2303％。
通过网络投票的股东17人，代表股份64,903,761股，占上市公司总股份的1.4458％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份64,903,761股，占上市公司总股份的1.4458％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东17人，代表股份64,903,761股，占上市公司总股份的1.4458％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：1、审议通过了《关于公司新增对外提供担保的提案》
总表决情况：
同意 64,737,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7445％；
反对165,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,737,961股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7445％；
反对165,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避
表决，回避表决股数为 728,597,866股。
上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案》
总表决情况：
同意 793,277,527股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9718％；
反对224,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,679,661股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6547％；
反对224,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司全资子公司新增对外提供担保的提案》
总表决情况：
同意 793,335,827股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9791％；
反对165,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,737,961股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7445％；
反对165,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十八日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-104
康芝药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年9月10日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年9月4日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1、以4票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年9月10日为首次授予日，授予75名激励对象950万份股票期权。
本议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司副董事长洪丽萍、董事洪志慧、副总裁李幽泉为本次股权激励计划的激励对象，董事长洪江游为本次股权激励计划激励对象洪丽萍、洪志慧、李幽泉的近亲属，因此以上三位董事洪江游、洪丽萍及洪志慧系关联董事，审议该议案时，以上三位关联董事已回避表决。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年9月10日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-036珠海中富实业股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
本公司于 2016年 1月 30日披露《2015年度业绩预告》，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润盈利 1000万元—3000万元，基本每股收益 0.008元—0.023元。
3、修正后的预计业绩
√亏损
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|项目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,000 万元-3,000 万元|亏损：5,000 万元-7,000万|盈利：4,182 万元|
|基本每股收益|盈利：0.008 元-0.023元|亏损：0.039 元-0.054元|盈利：0.03 元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、预告业绩修正原因说明：
2015年报审计过程中，会计师事务所就年报审计问题与公司进行了沟通，因公司转让河南中富容器有限公司 100%股权事项在 2015年 12月 31日前未能将控制权完全移交给交易对方，且截至目前股权处置价款尚未全部收到，考虑到该笔业务实际情况，2015年 12月 31日尚不能确认为股权转让时点，故根据会计审慎原则，河南中富的股权转让收益不应确认在 2015年度。
四、其他相关说明
1、本业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会就本次业绩预计的修正向广大投资者致以诚挚的歉意。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司2014年度财务审计报告意见为“无法表示意见”,根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》14.1.1条第四款的规定，如公司2015年度财务审计报告继续被出具无法表示意见或者否定意
见，则深圳证券交易所有权决定公司股票暂停上市交易。
如公司2015年度审计报告未被出具无法表示意见或者否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》的相关规定，公司将在2015年年度报告披露后，及时向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
正式披露的公告为准。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 3月 25日
山西永东化工股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
本人于 2016年 4月 13日起担任公司独立董事，自任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在本人任职期间召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。自本人担任独立董事后，召开会议及出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|江永辉|独立董事|6|6|0|0|否|

本人对参加的董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
2、2016年股东大会出席情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|江永辉|独立董事|2|2|0|0|否|

二、发表独立、意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身所掌握的行业专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
(一)2016年 5月 12日，第三届董事会第八次会议上就关于前次募集使用情况报告发表独立意见。
(二) 2016年 8月 30日，第三届董事会第九次会议就相关事项发表如下独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见。
(三)2016年 10月 14日，第三届董事会第一次临时会议上就关
于公司拟投资参与组建山西稷山农村商业银行股份有限公司发表独立意见。
(四)2016年 12月 26日，第三届董事会第十一次会议上就关于改聘会计师事务所的发表了事前认可意见和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间在公司现场工作累计达到14个工作日。期间，本人对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。
作为公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
委员，本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。开展的主要工作情况如下：
（1）战略委员会
2016年10月13日召开的第三届董事会战略委员会第二次会议，审议通过《关于公司拟投资参与组建山西稷山农村商业银行股份有限公司的议案》。
（2）提名委员会
自2016年4月13日上任以来，公司未召开董事会提名委员会。
（3）审计委员会
2016年5月6日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《山西永东化工股份有限公司第一季度内审报告》。
2016年7月29日召开的第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《2016年半年度内部审计报告》。
2016年10月17日召开的第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《公司2016年第三季度内部审计报告》。
2016年12月14日召开的第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于改聘会计师事务所》；《公司2017年内审部工作计划》。
（4）薪酬与考核委员
自2016年4月13日上任以来，公司未召开董事会薪酬与考核委员会。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为经济金融专业人士，本人积极参加董事会会议，列席股东大会会议。在参加董事会会议前，本人对各项议案进行充分的了解与查阅，对公司董事会办公室提供的资料、议案内容进行认真审阅，为参加会议做必要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。2016年，本人对公司关联交易、对外担保、资金占用情况以及闲置募集资金补充流动资金、公司重大资产重组等重大事项决策程序的履行和信息披露的合规性积极履行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人十分重视对自身履职能力的继续提高，积极学习相关法律、法规和规章制度，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
(1)2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
(2)2016年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
(3)2016年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：江永辉
电子邮箱：jiangyonghui@cn.gt.com
特此报告。
独立董事：江永辉
二〇一七年四月二十八日
北京东方中科集成科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司上海颐合贸易有限公司、苏州博德仪器有限公司、北京东方天长科技服务有限公司、北京中科云谱物联技术有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购、全面预算、筹资、存货、资金营运、固定资产、合同管理、研究与开发、销售、财务报告、关联交易、对外担保、信息系统等内容；重点关注的高风险领域主要包括：财务资金风险、存货风险、成本费用风险、客户风险、供应商风险、人力资源风险、资产管理风险、合同管控风险、财务会计报告风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系内控建设等要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|失控金额＜资产总额的0.5%|
|主营业务收入|失控金额≥主营业务收入总额的1%|主营业务收入总额的0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%|失控金额＜主营业务收入总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类别判断类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|失控金额＜资产总额的0.5%|
|主营业务收入|失控金额≥主营业务收入总额的1%|主营业务收入总额的0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%|失控金额＜主营业务收入总额的0.5%|
|重大负面影响|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|受到省、直辖市及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|受到省、直辖市以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司责令相关部门即时进行了改进，或制定相应的整改措施限期内整改完成，并指定审计部门予以持续跟踪监督确认。
四、其他内部控制相关重大事项说明
根据相关法规要求，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务报告内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性，并于2017年4月6日出具了《北京东方中科集成科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（瑞华核字【2017】 01350018号）。内部控制鉴证报告认为，北京东方中科集成科技股份有限公司于2016年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
未来，公司根据法律法规及内外部经营环境的变化，结合公司自身管理需要，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事关于2013年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第二次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见
1、关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
截至2013年12月31日，公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）为其控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“利淮公司”）累计担保额度5.1亿元，占淮钢公司2013年年底经审计归属于母公司净资产的16.92%；淮钢公司对利淮公司实际承担2亿元银行贷款担保，占淮钢公司2013年年底经审计归属于母公司净资产的6.63%。
截至2013年12月31日，淮钢公司为其参股公司江苏天淮钢管有限公司（以下简称“江苏天淮”）承担了8.17亿元银行贷款担保，占淮钢公司2013年年底经审计归属于母公司净资产的27.10%。
以上淮钢公司对其子公司的担保均已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，淮钢公司能有效控制担保风险，没有明显迹象表明淮钢公司可能因被担保方债务违约而承担担保
责任。
除前述淮钢公司为其子公司提供担保外，公司2013年度没有发生其它对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的其它对外担保的情况。
二、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
因母公司2013年末仍存有原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损，无可供分配利润，同意公司不进行利润分配；同意公司2013年度不实施资本公积金转增股本。
三、关于续聘公司2014年度财务审计机构的独立意见
经核查：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）具备证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自2009年1月5日公司聘请其为公司年度审计机构以来，天衡会计师事务所一贯恪守独立、客观、公正的原则，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，能够及时出具相关报告。
同意公司续聘天衡会计师事务所为公司2014年年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
四、关于公司2013年度高管人员薪酬的独立意见
公司2013年度董事、监事及高级管理人员的薪酬，按公司实际情况和公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
五、关于公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司出具的《2013年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
六、关于预计2014年度日常关联交易的独立意见
我们对公司 2014年度日常关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符
合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；定价公允，对公司的经营起到了提高效率、降低成本的作用，有利于公司提高经济效益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
七、关于继续对控股子公司提供财务资助的独立意见
在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置资金继续对淮钢公司提供人民币2.2亿元的财务资助，解决淮钢公司生产经营所需的流动资金，可促进其业务发展。本次资金占用费按银行同期贷款利率结算，定价公允，且淮钢公司出具承诺函，承诺对公司提供的借款以其全部资产承担到期不能偿还的经济责任，包括本金、利息、实现债权费用等相关费用。淮钢公司第二大股东江阴市万德贸易有限公司和5位自然人股东出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任，风险是可控的。
董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》的规定。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
因此，同意公司继续对淮钢公司提供以上财务资助。
江苏沙钢股份有限公司独立董事王则斌黄雄葛敏
2014年4月25日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-057鸿博股份有限公司
股权解押、质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月19日接到公司实际控制人之一尤玉仙女士（持有本公司股份 4819.45万股，占公司总股本16.16%）通知：
1、由于提前归还广发证券股份有限公司部分借款，尤玉仙女士于2014年11月4日将原质押给广发证券股份有限公司股份中的315万股高管锁定股（占公司股本总额的比例为1.06%）办理了解除质押手续。
2、由于提前归还广发证券股份有限公司部分借款，尤玉仙女士于 2014年11月11日将原质押给广发证券股份有限公司股份中的800万股高管锁定股（占公司股本总额的比例为2.68%）办理了解除质押手续。
3、2014年11月12日，尤玉仙女士将其持有的本公司股份 300万股高管锁定股（占公司总股本的1.01%）质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福建鸿博光电科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州金山支行申请的贷款提供担保，期限为2014年1月12日至2016年7月28日止。
4、由于提前归还中国工商银行福州金山支行借款，尤玉仙女士于 2014年11月18日将其原质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的285万股无限售流通股（占公司总股本的0.96%。2011年8月5日尤玉仙女士将其持有的本公司 150万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行， 2012年 4月 5日公司实施 2011年度权益分派以资本公积每 10股转增 9股，因此该笔质押股权由原150万股相应增至285万股。）办理了解除质押手续。
截至目前，上述股份的解押、质押手续均已办理完毕。尤玉仙女士持有本公司股份4819.45万股，占本公司总股本的16.16%；累计质押 3650万股，占公司总股本的12.24%。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一四年十一月十九日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-065吉峰农机连锁股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017年 08月 28日上午10：00在公司四楼会议室召开。会议通知于 2017年 08月 17日以专人送达和通讯的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2017年半年度报告>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
上海金力泰化工股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》部分条款及制定《未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》的独立意见
为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增强利润分配透明度，保护投资者合法权益，提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并制定《上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）>》的议案发表独立意见如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》对《公司章程》的修改进一步细化了利润分配的决策机制以及差异化的现金分红政策，坚持了现金分红优先的基本原则，体现了对社会公众股东获取合理投资回报的重视，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于完善公司法人治理结构，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次对《公司章程》的修改符合相关法律、法规的规定。
2、《上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》对利润分配方式、发放现金分红、股票股利条件、现金分红政策、利润分配期间间隔、利润分配的审议程序、利润分配方案的实施等方面作出明确制度性安排，充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。《上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于
保护投资者尤其是中小投资者的利益。
综上所述，本人同意《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）>》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于修改<公司章程>部分条款及制定<未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）>的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
刁勇 陈乃蔚 崔祯植
年 月 日
上海柘中集团股份有限公司
专项审计报告及财务报表
关于对上海柘中集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第111884号上海柘中集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海柘中集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海柘中集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海柘中集团股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月二十八日
专项审计说明第2页
附件1
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海柘中集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|上海凯尔乐通用电器有限公司|受同一方控制|应收账款|306.65|||306.65|产品销售|经营性往来|
|小计||||306.65|||306.65|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|上海奉贤燃机发电有限公司|联营企业|其他应收款|38.37|||38.37|往来款|非经营性往来|
|小计||||38.37|||38.37|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海当量实业有限公司|全资子公司|其他应收款|5,873.97|||5,873.97|往来款|非经营性往来|
|小计||||5,873.97|||5,873.97|||
|总计||||6,218.99|||6,218.99|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-036
深圳友讯达科技股份有限公司
关于对外投资设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，因公司全球化布局的需求以及提升技术研发能力、拓宽海外销售渠道等需求，公司拟在美国设立全资子公司Friendcom AmericaInc（公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），注册资本100万美元，主要生产销售具有无线传感网络技术（CFDA）的电表通信模块、采集器和集中器等业务。
（二）投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过，本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
拟定名称：Friendcom AmericaInc（公司名称以当地主管机关最终核准登记为准）
注册资本：100万美元
注册地址：美国加利福尼亚州
经营范围：无线传感网络、传感器、无线通讯设备及系统、配电自动化设备及监测系统，物联网系统及产品、新能源、微电网系统产品、工民用自动化监控
设备及系统的研发、销售；智慧城市系统开发、配套设备的研发、销售；软件系统开发、系统集成研发、销售。（以最终核准为准）
股权结构：本公司持有100%股权
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、目的和影响
因公司业务拓展需要，公司拟在美国设立全资子公司，旨在建立海外技术研发平台、设立海外销售中心的同时，筹划全球化战略布局。
公司意在美国建立知识库，以改善对北美市场的了解。通过在美国聘请人才，增强公司对北美市场和北美产品需求的了解，随之，扩大技术知识库，并对产品线进行相应改进，使公司能够在全球市场上拥有更强的竞争力。
2、潜在风险
美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。
在美国设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-008
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于对拟发行公司债券进行更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日在深圳证券交易所发布《关于公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-007），公司获得核准向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。
鉴于本次公司债券于2016年发行，征得主管部门同意，本次债券名称由“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2015年公司债券”变更为“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”。本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2015年公司债券之受托管理协议》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》、《北京市天元律师事务所关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行公司债券的法律意见书》等。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年1月14日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-052昆明龙津药业股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]327号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司（简称“中国中投证券”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,675万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 21.21元，共计募集资金为人民币 355,267,500元。
2015年3月17日，中国中投证券将募集资金汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行（简称“开户银行”）开立的人民币募集资金专用账户（账号：78090158000000142），资金到账情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验[2015]020002号《验资报告》。扣除承销及保荐费等与发行有关的费用人民币 53,130,000.00元，实际募集资金净额为人民币 302,137,500.00元。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章制度，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并于 2015年 3月23日与开户银行及中国中投证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务（参见《关于签署三方监管协议的公告》，公告编号：2015-003）。
2、募集资金的使用情况
经公司 2014年年度股东大会审议通过，同意公司将全部募集资金及利息用于置换先期投入项目资金。据此，公司已于 2015年 6月 2日自募集资金专用账户转出全部募集资金30,213.75万元及利息13,030.54元，用于置换先期投入项目资金（详见《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号：2015-016)及《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2015-039)），部分利息继续存储于募集资金专户。
三、募集资金专项账户注销情况
截至2015年12月9日，公司募集资金专户余额为236,279.63元，均为利息收入。为方便募集资金的管理与使用，公司将上述募集资金余额转入公司银行一般账户。经与中国中投证券、开户银行三方协商，依据《募集资金三方监管协议》，公司办理了募集资金专户的注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-027北京易华录信息技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文于2015年4月27在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
经核查，根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司对会计政策的变更符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事：陈结淼张瑞稳罗守生
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）036号华鹏飞股份有限公司
关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司
51%股权转让协议之补充协议的进展暨
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司49%股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的议案》，具体内容详见《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：（2018）074号）。
公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）与辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）原股东韩国超、刘莉萍于 2018年 9月6日完成签署了《<股权转让协议>之补充协议》。根据《<股权转让协议>之补充协议》的约定，博韩伟业与宏图创展原股东韩国超、刘莉萍于2018年9月6日分别签署了《股权质押合同》，将韩国超、刘莉萍所持宏图创展49%的股权质押给博韩伟业，作为其履行原《股权转让协议》以及《利润补偿协议》的担保，并于2018年9月7日完成了企业股权出质登记，质押期限自 2018年 9月 7日至 2019年 5月 1日止。如韩国超、刘莉萍在 2019年 5月1日前未能完成利润补偿（如有），则质押期限自动顺延至补偿完成。
二、承诺及承诺履行情况
2016年10月27日，公司与博韩伟业及韩国超、刘莉萍签署了《利润补偿协议》，协议主要内容及条款如下：
（一）利润承诺：
各方同意，博韩伟业在2016年完成对宏图创展的股权收购；宏图创展的业绩承诺期限为2016年度、2017年度、2018年度，韩国超、刘莉萍承诺宏图创展在承诺期的税后净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 6,000万元、7,200万元和8,640万元。
博韩伟业有权聘请会计师事务所在承诺期间届满后二个月内出具《减值测试审核报告》，如根据《减值测试审核报告》，宏图创展的减值额大于韩国超和刘莉萍已补偿总额，则韩国超和刘莉萍应以现金方式向博韩伟业做出资产减值补偿。
（二）利润补偿安排：
1、如利润补偿期各年，宏图创展各年实现的实际净利润未能达到各年承诺净利润数，则韩国超、刘莉萍应根据《利润补偿协议》的约定向博韩伟业支付补偿。每年补偿金额按照如下方式计算：
补偿期各年应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）×拟购买标的资产交易作价÷补偿期内各年的承诺净利润数总和－已补偿金额。
若根据本款上述计算公式计算应补偿金额小于等于（≤）0时，则无需补偿。
2、韩国超和刘莉萍应在每个补偿利润期间结束之日且会计师事务所出具《审计报告》及《减值测试审核报告》之日起15日内，将相应的补偿款项支付至博韩伟业指定的银行账户，按照本协议的约定向博韩伟业完成补偿。
3、博韩伟业应在承诺期间各会计年度结束后，聘请会计师事务所对宏图创展进行审计并出具《审计报告》，并有权聘请会计师事务所在承诺期间届满后二个月内出具《减值测试审核报告》。如根据《减值测试审核报告》，宏图创展的减值额大于韩国超和刘莉萍已补偿总额，则韩国超和刘莉萍应以现金方式向博韩伟业做出资产减值补偿，期末减值额补偿金额计算如下：
期末减值额补偿金额=期末减值额–已补偿现金金额。
前述净利润数以拟购买资产归属于宏图创展股东的净利润确定。同时，前述减值额为拟购买资产减去期末拟购买资产的评估值并扣除补偿期限内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
（三）利润承诺履行情况
1、业绩承诺履行情况
根据广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 2016年度财务报表审计报告》（广会审字[2017]G17002360062号），宏图创展 2016年度实现扣除非经常性损益净利润为 6,143.43万元，较盈利承诺数6,000万元多143.43万元，完成率为102%；
根据广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《辽宁宏图创展测绘勘察有限公司2017年度财务报表审计报告》（广会审字[2018] G18002410038号），宏图创展 2017年度实现扣除非经常性损益净利润为 7,392.26万元，较盈利承诺数7,200万元多192.26万元，完成率为103%；
根据广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 2018年度财务报表审计报告》（广会审字[2019]G19003020036号），宏图创展 2018年度实现扣除非经常性损益净利润为 8,593.26万元，较盈利承诺数8,640万元少46.74万元，完成率为99%；
根据《利润补偿协议》约定，结合宏图创展历史年度业绩完成情况，应补偿金额具体如下：
应补偿金额={(6,000+7,200+8,640)-(6,143.43+7,392.26+8,593.26)}×33,660÷（6,000+7,200+8,640）-0=-445.33万元
根据《利润补偿协议》约定，若应补偿金额小于等于（≤）0时，则无需补偿。
2、资产减值补偿履行情况
根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《博韩伟业（北京）科技有限公司拟对其长期股权投资进行减值测试所涉及的辽宁宏图创展测绘勘察有限
公司净资产可回收价值评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2019]第 000495号），截止2018年12月31日，宏图创展净资产账面价值为32,372.17万元，评估后的净资产预计未来现金流量的现值为 94,111.70万元，评估增值 61,739.53万元，增值率190.72%；
根据广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司支付现金购买辽宁宏图创展测绘勘察有限公司资产减值测试专项审核报告》（广会专字[2019]G19003020096号），截至2018年12月31日，宏图创展的股东全部权益价值为94,111.70万元，承诺期内不存在增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响，公司持有其51%的股权价值为 47,996.97万元，对比交易价格33,660.00万元，没有发生减值。
根据《利润补偿协议》约定，截止业绩承诺期末宏图创展不存在资产减值情况，因此无需进行资产减值补偿。
三、进展情况
根据《<股权转让协议>之补充协议》及《利润补偿协议》的约定，宏图创展原股东不存在需履行业绩补偿及资产减值补偿的义务，因此，博韩伟业按协议约定解除宏图创展原股东持有的作为其利润补偿担保而质押给博韩伟业的宏图创展49%股权。
近日，博韩伟业收到开原市市场监督管理总局出具的《企业股权出质注销登记通知书》，其原作为利润补偿担保质押给博韩伟业的宏图创展49%股权准予注销质押登记。
四、备查文件
1、开原市市场监督管理总局出具的《企业股权出质注销登记通知书》。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年六月三十日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第三十次会议审议的关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保》的议案发表了如下独立意见：
我们认为，新好耶数字技术（上海）有限公司为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣2017年 6月9日