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中信建投证券股份有限公司
关于烟台双塔食品股份有限公司
2015年度持续督导培训情况报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“中信建投”）作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律法规的规定，对双塔食品进行了2015年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及相关部门人员
二、培训人：公司2015年非公开发行股票项目保荐代表人贺星强先生
三、培训内容
上市公司规范运作、信息披露、上市规则等。
四、培训基本情况
培训人员主要结合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定讲解了持续督导的内容与意义、募集资金使用、上市公司规范运作、信息披露等。
五、培训效果
通过本次专项培训，公司董事、监事和管理人员、控股股东及实际控制人等相关人员对上市公司规范运作、如何避免内幕交易和市场操纵、关联人与一致行动人的认定、募集资金运用等方面规定有了进一步的认识和理解，有助于公司的经营运作和信息披露。
本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明泰禾集团股份有限公司
董事会关于 2018年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、2018年度公司证券投资情况
2018年度，公司证券投资情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||
|||||||本期公允|益的累|||
||证券||最初投资|期初账面|本期出售|||本期购|期末账面|
|||证券简称||||价值变动|计公允|||
||代码||成本|价值|金额|||买金额|价值|
|||||||损益|价值变|||
||||||||动|||
||信托|外贸信托·汇||||||||
||||35,540.00|35,540.00|35,540.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||产品|鑫56号||||||||
||000797|中国武夷|14,615.27|15,459.83|0.00|-7,131.13|0.00|0.00|8,328.69|
||信托|中海信托·信||||||||
||||7,000.00|7,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7,000.00|
||产品|迹3号||||||||
|||易居企业控||||||||
||2048||6,309.17|6,000.00|6,000.00|0.00|3,347.24|6,309.17|9,656.41|
|||股||||||||
|合计||||||||||
||||63,464.44|63,999.83|41,540.00|-7,131.13|3,347.24|6,309.17|24,985.10|

注：2016年，公司出资6,000.00万投资易居（中国）企业集团有限公司（以下简称“易居中国”），持有易居中国0.75%股权，2017年11月，公司根据与易居中国签订的《关于易居（中国）企业集团股份有限公司重组协议》，启动境内外公司换股，将公司持有的易居中国股份转让，由公司在香港的全资子公司泰禾集团发展有限公司出资996万美元，持有易居企业控股0.655%的股权。
二、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。
三、董事会意见
公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理
制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性
董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明文件规定之情形。
四、独立董事意见
公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—034深圳市同洲电子股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月12日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告（公告编号:2016-001）》，于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告（公告编号:2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-013、2016-016、2016-017、2016-019、2016-020、2016-023、2016-026、2016-030）》，详见上述日期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
2016年4月8日，公司收到公司控股股东、实际控制人袁明先生发来的（2016）深仲裁字第557号《深圳仲裁委员会裁决书》，深圳仲裁委员会就公司控股股东、实际控制人袁明先生与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）因民间借贷合同纠纷案进行了终局裁决：裁定袁明先生以其持有的123,107,038股公司股份抵偿其对深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）人民币8.7亿元的欠款。
截至本公告日，上述相关事宜还在推动中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年4月20日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《停牌进展公告》，公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-041星辉互动娱乐股份有限公司
关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
1、增资情况
为满足控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.（以下简称“皇家西班牙人”）经营发展需求，提升皇家西班牙人的综合竞争力以在球赛中获取更好的成绩，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称“星辉体育”）拟以借款转增资的方式对皇家西班牙人增资5,000万欧元(按7月18日汇率计算折合人民币约38,593.00万元)，具体增资内容如下：
单位：万欧元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|现有注册资本|增资金额|增资方式|增资后注册资本|
|皇家西班牙人|7,764.16|5,000.00|借款转增资|12,764.16|

2、增资审议情况
2019年7月18日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于同意境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司对控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.借款转增资的议案》，董事会同意全资子公司星辉体育以借款转增资的方式对控股孙公司皇家西班牙人增资5,000万欧元，并授权星辉体育经营层办理增资相关具体手续，本次投资尚需获得皇家西班牙人董事会、股东大会批准。
本次增资属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资的资金全部来源于星辉体育自有资金，增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：星辉体育（香港）有限公司
2、注册地址：UNIT 1,5/F, CONCORDIA PLAZA, NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI EAST, KOWLOON, HONG KONG
3、注册资本：港币998,001,122元
4、企业类型：有限责任公司
5、执行董事：陈雁升
6、经营范围：足球俱乐部的经营管理
7、股权结构：公司持有星辉体育100%股权
三、增资标的基本情况
1、公司名称：REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.
2、注册地址：AV DEL BAIX LLOBREGAT Num.100 CORNELLA
3、注册资本：7,764.16万欧元
4、公司税号：A08357139
5、公司类型：股份有限公司
6、经营范围：：开展职业足球俱乐部的运营业务，拥有一支参与西班牙甲级足球联赛的球队。
7、增资前后的股权结构：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前|||增资后|||
|||持有股数|占总股本比例||持有股数|占总股本比例|
|||（股）|||（股）||
|星辉体育（香港）有限公司|8,633,146||66.71%|16,966,479||79.76%|
|星辉游戏（香港）有限公司|4,210,469||32.54%|4,210,469||19.79%|
|其他股东|96,651||0.75%|96,651||0.45%|
|合计|12,940,266||100.00%|21,273,599||100.00%|

8、最近一年一期的财务数据：
单位：欧元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2019.3.31||2018.6.30|
|资产总额||180,153,507.59||189,636,551.40||
|负债总额||138,557,037.92||146,622,230.20||
|净资产||41,596,469.67||43,014,321.20||
||科目||2018.7.1-2019.3.31||2017.7.1-2018.6.30|
|营业收入||68,776,092.17||103,239,118.36||
|净利润||-1,417,851.53||6,377,255.51||

备注：皇家西班牙人的财政年度为当年的7月1日至次年的6月30日，皇家西班牙人最近一期财务数据未经审计。
四、对外投资的主要内容
星辉体育以其对皇家西班牙人享有的部分债权 5,000万欧元对皇家西班牙人进行增资，增资价格为每股面值 6欧元，增资股数为 8,333,333股。增资完成后皇家西班牙人注册资本将增加至12,764.16万欧元。
本次对外投资事项为全资子公司向控股孙公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、本次增资的目的、风险以及对公司的影响
1、增资的目的
相关增资将帮助皇家西班牙人建立更为充裕的薪资空间，进一步提升融资能力，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑。
2、存在的风险
相关投入有利于提升球队在西甲联赛中的竞争力，但足球行业竞技成绩与投入存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次增资符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司整体业务发展、提升盈利能力。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、董事会意见
公司董事会认为，本次公司全资子公司星辉体育以借款转增资的方式向控股孙公司皇家西班牙人进行增资的事项，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司整体业务发展、提升盈利能力。因此，同意本次星辉体育向皇家西班牙人增资的事项。
七、监事会意见
经核查，监事会一致认为本次全资子公司星辉体育向控股孙公司皇家西班牙人增资将进一步提升皇家西班牙人的综合竞争力，有助于公司未来整体业务的发展，符合公司的整体发展战略。本次增资事项表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意本次星辉体育向皇家西班牙人增资的事项。
八、独立董事意见
公司独立董事对本次全资子公司向控股孙公司增资的事项进行了审核并发表了
独立意见，认为：公司全资子公司星辉体育以借款转增资的方式向控股孙公司皇家西班牙人增资的事项是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展的需要。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意本次星辉体育向皇家西班牙人增资的事项。
九、其他
公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。
十、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十九日
浙江金利华电气股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州信立传媒广告有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们对公司经营管理层提交的《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易有关的议案及材料进行了认真的事前核查。本着勤勉尽责的原则，我们作为公司的独立董事，对本次交易发表事前认可意见如下：本次交易构成关联交易。公司已就本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易材料完整，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
独立董事：吴大卫、于勇、夏祖兴日期：2016年1月23日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-079
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年6月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160998号）（下称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露，具体内容详见公司2016年6月28日披露于巨潮资讯网的《关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的要求，公司对《反馈意见》中的相关问题进一步深入研究，现对非公开发行股票申请文件反馈意见进行补充回复，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于<北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的补充回复》。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年7月30日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2018-04南京公用发展股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）持有可供出售金融资产上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（股票代码：002454，股票简称：松芝股份）流通股股份7,301,970股，约占其总股本的1.73%。公司于近日减持了所持有的松芝股份的部分股份，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
2018年3月1日-3月6日，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的松芝股份股票320万股，约占其总股本的0.76%，成交金额为4,229.51万元。本次出售后，公司持有松芝股份股票4,101,970股，约占其总股本的0.97%。
公司本次出售股票符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关规定。
二、本次交易对公司的影响
经公司初步测算，扣除成本和相关交易税费后获得的投资净收益约为2,250万元，将计入2018年当期损益。最终数据以公司年度审计注册会计师审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一八年三月七日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-025卫宁健康科技集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东、实际控制人之一周炜先生函告，获悉周炜先生所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||股|||||||||||||||
||||一大||||||质押||||本次质押|||
||东||||质押股数||质押开始||||质权||||用|
||||股东||||||到期||||占其所持|||
||名||||（股）||日期||||人||||途|
||||及一||||||日||||股份比例|||
||称|||||||||||||||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|周炜||是||14,828,000||2017-5-3||办理解除质押登记手续之日||东兴证券股份有限公司||11.66%||融资||
|合计||-||14,828,000||-||-||-||11.66%||-||

2、质押股份的基本情况
周炜先生将其持有本公司股份 14,828,000股，占其持有公司股份的11.66%，占公司总股本的1.76%，质押给东兴证券股份有限公司，
用于融资，质押期限自 2017年 5月 3日至办理解除质押登记手续之
日止。
3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，周炜先生持有公司股份 127,184,915股，占公司总股本的15.11%，其所持公司股份累计质押 64,882,410股，占其持有公司股份的51.01%，占总股本的7.71%。
二、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
国海证券股份有限公司
关于深圳市农产品集团股份有限公司
对外担保的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品”或“公司”）非公开发行 A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对农产品控股子公司拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
2019年5月29日，农产品第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》。为支持南昌深农冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）运营发展，拟同意公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（公司持有51%股权，以下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金3,400万元（资金申请期限5年）提供连带责任担保，南昌公司直接持有南昌冷链公司30.17%股权，即南昌公司为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为1,026万元，担保期限自股东大会批准日起至2026年1月30日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本事项不构成关联交易；南昌冷链公司资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
二、南昌公司基本情况
（一）公司名称：南昌深圳农产品中心批发市场有限公司
（二）住 所：江西省南昌市青云谱区朱桥东路99号
（三）成立时间：1996年 07月12日
（四）法定代表人：林惠雄
（五）注册资本：14,800万元
（六）实收资本：14,800万元
（七）公司类型：有限责任公司
（八）经营范围：散装食品、预包装食品的批发、零售;畜牧产品、食用农产品零售、批发;信息咨询;商品仓储;房屋租赁;人工搬运装卸;机动车停车服务(社会车辆);房地产开发经营(依法须经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
（九）股东出资和持股情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|深圳市农产品集团股份有限公司|7,548万元|51.00%|
|南昌市蔬菜贸易总公司|3,626万元|24.50%|
|江西农药厂|3,626万元|24.50%|
|合计|14,800万元|100%|

（十）财务状况
经审计，截至2018年12月31日，南昌公司资产总额为58,681.99万元，负债总额为17,504.28万元，净资产为41,177.71万元，资产负债率为29.83%；2018年度，南昌公司营业收入为 14,264.33万元，利润总额为 2,800.05万元，净利润为2,084.23万元。
未经审计，截至 2019年 4月 30日，南昌公司资产总额为 58,578.32万元，负债总额为 19,023.97万元，净资产为 39,554.35万元，资产负债率为32.48%；
2019年 1至 4月，南昌公司营业收入为 4,555.04万元，利润总额为 1,536.44万元，净利润为1,376.64万元。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：南昌深农冷链物流有限公司
（二）住 所：南昌市青云谱区朱桥东路99号
（三）成立日期：2013年 08月06日
（四）法定代表人：林惠雄
（五）注册资本：5,800万元
（六）公司类型：其他有限责任公司
（七）经营范围：冷库开发建设、经营管理；冷链配送；装卸服务；商品购销代理；电子商务；农产品的批发与零售；商品仓储服务（危险品除外）；商务信息咨询；货运信息服务；房屋租赁；房地产开发；物业管理（凭有效许可证经营）
（八）股权结构图：
（九）财务状况：
经审计，截至2018年12月31日，南昌冷链公司资产总额为24,315.56万元，负债总额为 19,679.43万元，其中银行贷款总额为 9,000万元，流动负债总额 4,904.37万元，净资产为 4,636.13万元，资产负债率为80.93%；2018年度，南昌冷链公司营业收入为 11,989.47万元，利润总额为 2,700.40万元，净利润为 2,700.40万元。
未经审计，截至 2019年 4月 30日，南昌冷链公司资产总额为 23,735.46万元，负债总额为 18,809.55万元，其中银行贷款总额为 9,000万元，流动负债总额 4,034.49万元，净资产为 4,925.91万元，资产负债率为79.24%；2019年1至4月，南昌冷链公司营业收入为1,013.30万元，利润总额为289.78万元，净利润为289.78万元。
（十）截至目前，南昌冷链公司以冷库房产证做抵押，取得建设银行南昌青云谱支行最高额度为人民币 14,500万元的抵押借款（目前该笔贷款余额为 9,000万元）。除此之外，南昌冷链公司不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。南昌冷链公司不是失信被执行人。
四、对外担保事项的审批情况
本次担保事项经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，该议案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
五、董事会意见
公司董事会认为，南昌公司为南昌冷链公司申请的财政支持资金提供担保，有利于支持南昌冷链公司的运营发展；南昌冷链公司的各股东方均按出资比例共同提供担保，风险共担。
六、独立董事意见
独立董事认为，南昌公司与南昌冷链公司其他股东共同按出资比例为南昌冷链公司提供连带责任担保，风险共担，有助于支持南昌冷链公司运营发展；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》，并提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2019年 4月 30日，公司及（全资）控股子公司对外担保总余额为 70,306.09万元，占公司最近一期经审计净资产的14.27%；其中，公司及（全资）控股子公司对合并报表范围外的参股公司提供的担保总余额为 38,006.09万元，占公司最近一期经审计净资产的7.71%，公司及（全资）控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
八、保荐机构意见
公司为参股公司提供担保事宜，已经公司第八届董事会第二十五次会议通过，独立董事发表了同意意见，本事项尚需提交股东大会审议。
公司控股子公司为参股公司提供对外担保的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。保荐机构同意控股子公司为参股子公司提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
周琢 覃涛
国海证券股份有限公司2019年5月日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-117昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会于2015年9月1日收到职工监事张志宏先生的书面辞职报告，张志宏先生因个人原因辞去公司第四届监事会职工监事职务。辞职后至公司重大资产出售交割前，张志宏先生在公司制造部任职；在公司重大资产出售交割后，张志宏先生不在公司担任任何职务。公司对张志宏先生在任职期间的辛勤工作及勤勉尽责表示衷心感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2015年9月1日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举梅岩先生为第四届监事会职工代表监事（简历见附件），梅岩先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，任期与第四届监事会任期一致。
补选后的第四届监事会，监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
监事会
二○一五年九月七日
附件： 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
梅岩先生：1986年 2月出生，中国国籍，法学学士学位。曾任职于昆山好孩子百瑞康健康用品有限公司。2014年3月至今任公司法务之职。
梅岩先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
江苏力星通用钢球股份有限公司江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事关于公司增补独立董事事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，关于公司增补独立董事事项发表如下独立意见：
1、本次选举的独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，提名程序合法、有效。
2、经核查，本次提名的独立董事候选人陈海龙先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性。
3、根据本次提名的独立董事候选人陈海龙先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述独立董事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度中有关独立董事任职资格的相应规定。因此，我们一致同意提名陈海龙先生为独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
（本页以下无正文）
江苏力星通用钢球股份有限公司【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事关于公司增补独立董事事项的独立意见的签字页】
独立董事：
马玲玲 周 宇 杨建兴
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-060芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月22日接到公司持股5%以上股东世纪方舟投资有限公司（以下简称“世纪方舟”）关于股权解除质押及再质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次股权解除质押的情况
世纪方舟因银行授信额度的调整，2014年10月21日将其质押给中信银行股份有限公司合肥分行的公司股份 22,464,000股（占公司总股本的8.18%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。原质押情况详见 2014年 2月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东进行股份质押的公告》（公告编号2014-010）。
二、本次股权再质押的情况
2014年 10月 21日，因融资的需要，世纪方舟将其所持公司 17,464,000股无限售流通股再质押给中信银行股份有限公司合肥分行，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，股份质押冻结期限自2014年 10月 21日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
三、累计股权质押情况
截止本公告披露日，世纪方舟共质押其所持有公司股份 17,464,000股，占其持有公司股份的77.74%，占公司总股本的6.36%。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-007四川中光防雷科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会于2017年2月16日签发的《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向史俊伟等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]220号），现将批复的主要内容公告如下：
一、核准你公司向史俊伟发行 667,058股股份、向何亨文发行 1,191,176股股份、向史淑红发行524,117股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将严格按照相关法律法规的规定和上述批复文件要求以及股东大会的授权办理本次发行股份购买资产实施事宜，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014030贵州黔源电力股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 17日收到总经理张志强先生提交的书面辞职报告。张志强先生因工作调动辞去公司总经理职务，继续在公司担任董事。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对张志强先生在担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事就张志强先生辞去公司总经理职务的事项发表了如下意见：
1、经核查，张志强先生因工作调动辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、张志强先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第七届董事会董事；
除此之外，不再担任公司其他任何职务。
3、在新任总经理选举产生前，常务副总经理、董秘刘明达先生将暂行总经理职责，经征询意见和分析，我们认为，张志强先生的离任不会对公司发展造成不利影响，不会影响公司的正常生产经营。我们同意张志强先生在任期内辞去公司总经理职务。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-019
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2016年12月29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 1月 5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月12日、19日、26日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-002、2017-003、2017-006）。2017年2月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年2月11日、 25日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-008、2017-014）。
2017年2月17日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于 2017年 2月 18日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-011）。
续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018）。
本次重大资产重组的标的资产可能包括但不限于劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”更名）、Summerview Company Limited等航海智能化和海洋信息化领域技术服务行业相关资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。公司及各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项已进行了进一步的沟通。经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司于 2017年 2月 17日就本次重大资产重组事宜与劳雷海洋系统有限公司、 Summerview Company Limited的股东等相关方签订了重组框架协议，并于2017年 2月 18日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2017-012）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
因有关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-040债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2018年 4月 23日以邮件形式发出会议通知，于2018年4月26日上午10：00以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于交易对手方对2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于交易对手方对2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-048泰亚鞋业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2014-005），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年1月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2014-006），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《重大资产重组进展公告》，并于2014年2月18日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：TY-2014-011），2014年4月18日发布了《关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告》（公告编号：TY-2014-036），上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作，重组方案的论证及其他相关准备工作尚未全部完成。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年6月4日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-084
华仁药业股份有限公司
关于获得省级腹膜透析制品工程研究中心认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据《山东省发展和改革委员会关于公布2018年认定山东省工程实验室（工程研究中心）名单的通知》（鲁发改高技（2018）937号），华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“山东省腹膜透析制品工程研究中心”，经过专家评审和网上公示等程序，现已被正式认定为 2018年山东省腹膜透析制品工程研究中心。
该工程研究中心的认定，是对公司在腹膜透析领域自主研发能力、创新能力、科研成果、技术人才队伍等方面的充分肯定。该认定有助于公司进一步加大腹膜透析产品的研发投入，加强产学研合作，提升公司新产品研发、应用创新能力和成果转化能力，持续增强公司的核心竞争能力，为中国腹膜透析领域做出积极贡献。
该事项对公司近期业绩无直接影响,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年九月六日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—015广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了关于《公司 2017年度利润分配预案》的议案，公司2017年度利润分配预案拟定如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2017年年度审计报告》（大华审字[2018]002860号），公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润5,754.73万元，公司2017年度母公司的净利润2,079.79万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金207.98万元，余下未分配利润为1,871.81万元，加上年初未分配利润15,338.74万元，再减去报告期内实施的2016年年度现金分红730.44万元，本次可供股东分配的利润为16,480.11万元。
公司以截止2017年12月31日公司总股本14,608.80万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2017-020江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月10日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知。
会议于2017年8月22日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》；
报告期内，公司实现营业收入66,695,898.73元，较上年同期减少29.21%；
营业利润-24,057,027.69元，较上年同期增加亏损68.12%；归属于母公司股东净利润-22,993,808.50元，较上年同期增加亏损810.85%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2017年半年度报告》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 审议通过《2017年半年度财务报告》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2017年半年度财务报告》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、 《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及所有股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会2017年8月22日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2014-036福建省永安林业（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2014年6月18日以书面和传真方式发出，2014年7月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用公司位于永安市燕江东路的房产为公司银行借款提供抵押担保的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求，根据贷款行的要求，公司董事会审议决定：同意以公司位于永安市燕江东路50号1幢207室、307-607室住宅、101号店面的房地产[经三明燕江资产评估有限公司评估（明燕房地产评报字[2014]第357号），评估值为1356.1863万元，扣除变现费用后抵押价值为1144.1724万元]为公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请金额不超过人民币500万元的银行流动资金借款提供抵押担保，抵押期限一年。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用公司位于永安市绿景佳园的房产为公司银行借款提供抵押担保的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求，根据贷款行的要求，公司董事会审议决定：同意以公司位于永安市绿景佳园南区6幢1-702室住宅、南区6幢2-201室住宅、南区10幢1至8号车库的房地产[经三明燕江资产评估有限公司评估（明燕房地产评报字[2014]第 364号），评估值为 471.2万元，扣除变现费用后抵押价值为 408.3万元]为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请金额不超过人民币300万元的银行流动资金借款提供抵押担保，抵押期限一年。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2014年7月3日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-022广联达科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2019年4月25日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 4月 25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东（或股东代表）共23人，代表有表决权股份602,110,684股，占公司股份总数的53.4472%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）8人，代表有表决权股份543,575,802股，占公司股份总数的48.2513%；通过网络投票的股东（或股东代表）15人，代表有表决权股份 58,534,882股，占公司股份总数的5.1959%；通过现场和网络参加本次会议的持有公司5%以下股份的中小股东（或股东代表）（不含董监高及其控制的主体）共计 18人，代表有表决权股份 136,868,737股，占公司股份总数的12.1493%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：
1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；
反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
尤完先生、廖良汉先生、郭新平先生作为公司独立董事，就 2018年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；
反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；
反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
4、审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；
反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
5、审议通过《关于 2018年度利润分配方案的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；
反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数136,619,937股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8182%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 248,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1818%。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年末母公司可供投资者分配的利润为1,164,819,684.48元，资本公积余额为549,569,876.31元。
综合考虑各方面因素，公司拟以总股本1,126,551,939股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利225,310,387.80元，母公司未分配利润余额939,509,296.68元结转以后年度分配；不进行资本公积金转增股本,尚余资本公积金549,569,876.31元转结下一年度。
上述2018年度利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
6、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；
反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
根据上述表决情况，本议案以特别决议获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师薛天天、刘晓依列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、广联达科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日