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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）012号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于参与投资苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
近日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟与苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州启平”）及其他出资方签署《有限合伙协议》，投资苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融科”或“合伙企业”），成为合伙企业新增有限合伙人。合伙企业预计总规模不超过人民币17亿元，公司投资主体认缴合伙企业的出资额为人民币2,000万元。
本次投资主体杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年4月22日，系本公司专业投资平台，由两名合伙人共同发起设立，执行事务合伙人为上海泰格医药科技有限公司，有限合伙人为杭州泰格医药科技股份有限公司。
苏州启满投资管理有限公司（以下简称“苏州启满”）系苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司监事胡旭波先生为苏州启满股东、监事，因此本次交易构成关联交易。
本次投资已经第三届董事会第七次会议审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次投资资金均为自有资金。
二、关联人基本情况
1、名称：苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
2、主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室
3、成立时间：2017年9月20日
4、统一社会信用代码：91320594MA1R73K669
5、执行事务合伙人：苏州启满投资管理有限公司
6、经营范围：投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司监事胡旭波先生系苏州启满投资管理有限公司股东、监事。除上述披露，苏州启平目前与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与该基金份额认购。
三、投资的合伙企业基本情况
1、合伙企业名称：苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）
2、成立时间：2017年10月16日
3、主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室。
4、执行事务合伙人：苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）
5、经营范围：股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、合伙协议的主要内容
1、投资金额
合伙企业预计总规模不超过人民币17亿元，公司投资主体认缴合伙企业的金额为人民币2,000万元。
2、投资领域
合伙企业将主要对医疗健康，清洁技术，信息技术，互联网，消费，文化等行业的企业（包括在中国设立或运营的或与中国有重要关联的企业的股权或类似权益）进行股权或准股权投资。
3、投资进度
合伙企业的预期存续期限为7年，其中投资期3年，回收期4年，根据合伙企业的经营需要，经执行事务合伙人提出并经咨询委员会同意，执行事务合伙人可决定延长经营期限不超过2次，每次不超过1年；经执行事务合伙人提出并经持有合伙权益2/3以上的有限合伙人同意，合伙企业的经营期限可继续延长。
4、本基金由苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）担任基金管理人。
5、管理费
管理费根据合伙企业的《合伙协议》约定收取。
6、投资限制
（1）除非经咨询委员会同意，合伙企业不得在任何单个被投资企业中投入超过合伙企业完成最后交割后的认缴出资总额的20%；
（2）合伙企业不得从事在证券交易市场买卖流通股股份等短期套利或投机的交易行为；
（3）合伙企业不得直接投资且持有非自用不动产；
（4）除非《合伙协议》另有约定，合伙企业不得从事吸收或变相吸收存款；期货及金融衍生品交易；抵押和担保业务；赞助和捐赠；挪用非自有资金进行投资；
（5）未经咨询委员会同意，合伙企业不得投资非由管理人或其关联方发起或管理的其他私募投资基金；
（6）除非适用法律或规范或相关政府部门或监管机构要求，合伙企业不得从事任何使合伙企业承担无限连带责任的活动；
（7）合伙企业不得从事适用法律和规范或有管辖权的监管部门禁止合伙企业从事的其他投资行为。
7、投资委员会
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设投资委员会，其成员由执行事务合伙人委派，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。
8、收入分配
收入分配根据执行事务合伙人和各有限合伙人签署的《合伙协议》的约定进行分配。
五、承诺事项
公司承诺在本次投资合伙企业后的分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
六、设立投资合伙企业的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次投资的目的
放大公司投资能力，快速增加储备项目；提前进行整合规范，消除并购前期风险，更好地保护公司及股东的利益。
2、公司本次投资存在的风险
并购实施过程中存在着标的选择错误的风险；整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；不能按时、足额募集出资额的风险。
3、本次投资对公司的影响
本次合作短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加强和巩固公司在本行业的领先地位，为公司的持续健康发展提供保障。
在该基金募集过程中及后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
七、本年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述交易外，本年年初至披露日公司与苏州启平未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过。
本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次共同投资暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及全体股东的利益，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会及公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们同意该项与关联人共同投资的关联交易。
九、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：本次对外投资暨关联交易事项事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查且发表了同意的独立意见，并且已经公司第三届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过。
本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次共同投资暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股
东利益的行为和情况，符合公司及全体股东的利益，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会及公司向董事利益倾斜的情形。
本保荐机构对泰格医药本次对外投资暨关联交易事项无异议。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
浙江永贵电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议（临时会议）
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）审议的员工持股计划相关议案发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
[此页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议（临时会议）相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事：
耿磊 朱国华 肖红英
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于 2018年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的规定和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保事项的专项说明发表独立意见如下：
报告期内，公司及控股子公司发生的担保额度为 8,000.00万元，累计担保总额度为 8,000.00万元，均为公司对全资子公司北京国广光荣广告有限公司的担保，属于公司生产经营和资金合理使用的需要，占公司 2018年度经审计净资产的1.70%；公司及控股子公司不存在对外担保的情况。
公司报告期内不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事项符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
二、关于 2018年度关联方资金占用和关联方交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我
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们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司 2018年度关联方占用资金和关联方交易等问题发表如下独立意见：
1．报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司控股子公司与大股东及其附属企业和其他关联方的其他资金往来属于正常的业务委托经营关联交易产生的资金往来。
2．公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的资金借用和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
3．报告期内,公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
三、关于公司 2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案的独立意见
为了确保公司拥有资金投资新项目或支持现有业务，以利于公司长期稳定发展，公司董事会决定公司 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。我们认为该决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关于计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、稳健、可靠的会计信息，同意公司计提 2018年度各项资产减值准备。
五、关于坏账核销的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
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以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，依据独立判断，现就公司本次坏账核销之事项发表如下独立意见：
1．公司本次核销的坏账不涉及公司关联单位和关联人；
2．公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，所核销坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；
3．公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，同意公司本次核销坏账。同时督促管理层采取措施，继续追索本次核销的账款。
六、对 2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《企业内部控制评价指引》等有关规定，经过认真阅读公司 2018年度内部控制评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，公司全体独立董事认为：
1.公司依据《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定的要求，结合公司内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，并重点关注资金活动、投资管理、存货管理、应收账款管理、新媒体技术、关联交易、子公司管控、财务报告和信息系统等领域，评价的依据和范围合理。
2.公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非
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财务报告内部控制存在重大缺陷。
3.我们对会计师出具的公司 2018年度内部控制审计报告及《董事会关于对会计事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了认真审议，并听取了公司的情况汇报，一致认为，公司董事会对涉及事项的说明是完整、准确、真实且符合实际情况的，并且已经制定了切实可行的整改措施，我们将督促公司董事会和管理层继续推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
七、关于 2018年度经营班子目标责任考核的独立意见
根据公司提供的有关资料，经认真审阅，本次对经营班子目标责任考核涉及公司高级管理人员奖惩情况。我们认为本次考核符合公司 2018年度经营实际情况和董事会审议批准并签订的《2018年度经营班子目标管理责任书》的要求和规定，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》、《薪酬管理制度》的规定。
八、关于签订《2019年度经营班子目标管理责任书》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的“关于签订《2019年度经营班子目标管理责任书》的议案”相关内容发表如下独立意见：
根据公司提供的有关资料，经认真审阅，我们认为《2019年度经营班子目标管理责任书》确定的各项经营目标、考核与奖惩办法符合公司总体发展战略和 2019年度经营预测情况，符合国家法律、行政法规、部门规章和公司《章程》、《薪酬管理制度》的规定，有利于公司各项经营管理工作，增强经营班子的责任感，激励经营班子的积极性，保障公司的规范运作。
九、关于会计政策变更的独立意见
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公司本次会计政策变更,符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意本次投资性房地产会计政策变更。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于 2018年度公司对外担保情况等有关事项之独立意见》之签署页）
华闻传媒投资集团股份有限公司全体独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
2019年 4月 25日
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证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014—28
四川雅化实业集团股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年3月24日审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司法定代表人由董事长郑戎变更为总经理高欣；公司第二届董事会第十六次会议于2014年3月28日及2013年年度股东大会于 2014年 4月 18日审议通过了《关于公司注册地址名称变更及相应修订公司章程的议案》，公司注册地由“四川省雅安市雨城区陇西路20号”更为“四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号”，并同步修订公司章程。（详见公司于2014年3月25日、 2014年 3月 29日和 2014年 4月 19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。
2014年4月23日，公司完成了上述变更的工商登记手续，并取得了四川省雅安市工商行政管理局按新《公司法》规定换发的《企业法人营业执照》，营业执照载明的登记事项如下：
1、名称：四川雅化实业集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住所：四川省雅安市雨城区碧峰峡路 911号
4、法定代表人：高欣
5、注册资本：肆亿捌仟万元人民币
6、成立日期：2001年12月25日
7、营业期限：2008年10月6日至长期
8、经营范围：工业炸药、民用爆破器材、危险货物运输（1-5类、9类）、炸药现场混装服务（限分公司经营），自营民爆产品出口业务。表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务。
特此公告
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-033任子行网络技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）7月 7日接到持股5%以上股东丁伟国先生、蒋利琴女士的通知，丁伟国先生、蒋利琴女士分别将其所持有的本公司15,200,000股、14,500,000股首发后个人限售股与东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易的初始交易，质押的股份数分别占其持有本公司股份总数的57.22%、57.38%，并于2016年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，股份质押期限自该日起至2019年1月8日止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，丁伟国先生持有公司股份 26,564,624股，占公司总股本的5.93%，其累计质押公司股份15,200,000股，占其所持有公司股份总数的57.22%，占公司总股本的3.39%；蒋利琴女士持有公司股份 25,268,788股，占公司总股本的5.64%，其累计质押公司股份 14,500,000股，占其所持有公司股份总数的57.38%，占公司总股本的3.23%。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年7月9日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-033株洲天桥起重机股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天桥起重，股票代码：002523）于2014年8月4日上午开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年8月4日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-061福建新大陆电脑股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2018年 10月 8日以书面形式发出，会议于 2018年 10月 19日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告》及其正文，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2018年第三季度报告》及其正文。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
财务总监辞职公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2016-045北方国际合作股份有限公司
财务总监辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 6月 17日收到财务总监余道春先生递交的书面辞职申请，余道春先生因工作变动原因，辞去其所担任的第六届经营班子财务总监职务。
根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。余道春先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司其他职务。余道春先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司对余道春先生在任职期间对北方国际经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
辽宁奥克化学股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表辽宁奥克化学股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二十一条 公司应当按照《公司章程》的规定，在指定地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。委托他人代理出席股东大会的，其授权和其他相关事项按照《公司章程》的规定办理。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。|第二十一条 公司应当按照《公司章程》的规定，在指定地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。委托他人代理出席股东大会的，其授权和其他相关事项按照《公司章程》的规定办理。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。|
|2|第二十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。|第二十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当就履职情况向公司年度股东大会提交述职报告，亲自或委托其他独立董事对上一|

辽宁奥克化学股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表
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|||年度的履职情况进行说明。|
|3|第三十七条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十七条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4|第四十三条 股东大会决议应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。|第四十三条 股东大会决议应当及时公告，股东大会决议和股东大会决议公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。|

特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2016年 1月 26日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-104号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年9月26日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2016年9月14日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为8人，实际现场参加本次会议表决的董事为8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司2016年度新增与云南梁河民族制药有限公司、成都锦华药业有限责任公司日常关联交易预计的议案》
《公司2016年度新增日常关联交易预计公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司增加2016年度与昆明生达制药有限公司日常关联交易额度的议案》
《公司增加2016年度与昆明生达制药有限公司日常关联交易额度公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标的议案》
《关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的议案》
《关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆宏声桥大药房连锁有限公司门店资产及其存货的议案》
《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆宏声桥大药房连锁有限公司门店资产及其存货的议案的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
因经营需要，2017年度云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司向各银行申请综合授信，总额为44亿元，具体额度在不超过44亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为2017年1月1日至2017年12月31日，在一年范围内以银行授信为准。
《关于向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
因经营需要，2017年云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司担保下属全资子公司云南鸿云药业有限公司，向银行申请综合授信共4亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过 4亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为 2017年 1月 1日至 2017年 12月31日，在一年范围内以银行授信为准。
《关于同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
《内部控制制度》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于召开2016年度第五次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年9月26日
合肥城建展股份有限公司
独立董事对 2019年半年度
关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司截至2019年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
一、报告期内，公司发生关联方资金占用情况如下：
1、在公积金贷款的“按揭”中，根据省市公积金管理中心的相关规定，由担保公司承担连带担保责任，并根据按揭贷款的一定比率扣取保证金至担保公司。省市公积金管理中心委托本公司控股股东兴泰控股控股子公司——合肥市兴泰融资担保有限公司（以下简称“兴泰担保”）作为公积金购房贷款的担保方，在公积金贷款发放前，公积金管理中心、房地产开发企业、商业银行、担保公司签署“住房公积金委托担保贷款按揭项目合作协议”（“四方协议”）。根据四方述协议的约定，购房人申请公积金贷款后，公积金管理中心将发放的公积金贷款发放至本公司银行账户，公积金贷款保证金由银行直接扣划给兴泰担保，商品房竣工交付后，本公司负责办理商品房房产证和该房产证的他项权证，他项权证交与兴泰担保后，兴泰担保阶段性连带责任担保随之解除。本公司再向兴泰担保书面申请转回公积金贷款保证金。
根据上述业务流程，在兴泰担保承担公积金贷款的阶段性担保过程中，兴泰担保实质上以保证金的形式占用了公积金贷款总额约15%的资金。截至 2019年6月30日，上述余额为人民币8,361.60万元，已在其他应收款--兴泰担保—按揭保证金列示。
2、截至 2019年 6月 30日，公司为全资子公司——三亚丰乐实业有限公司支付土地购置费等人民币10,455.53万元。
我们认为：公司上述关联交易和关联方资金往来均与公司生产经营活动密切相关，且遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，
未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
二、报告期内，公司无对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保。
1、公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的担保事项。
2、2019年 4月 18日公司召开二○一八年年度股东大会审议通过的《关于2019年度担保计划的议案》，公司拟为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 10亿元的担保，主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设资金的需要，符合公司及股东的整体利益。本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。截至2019年6月30日，上述担保余额为人民币8,500万元。
3、公司制定了《重大决策程序规则》，其中规定了提供担保的决策程序和权限，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免违规担保。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二〇一九年八月二十一日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-017
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于子公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日披露了《关于子公司暂停生产的公告》（公告编号：2016-029），公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司由于产品价格持续低迷，产品销售价格与成本倒挂现象严重，暂时停止了采、选矿生产。
2018年4月16日，公司接到陕西炼石矿业有限公司的通知，该公司经过前期试运行，于4月16日正式全面恢复生产。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
安徽中鼎密封件股份有限公司
独立董事关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、谨慎、认真的原则，对公司终止筹划本次重大资产重组事项发表独立意见如下：公司股票于2017年4月27日开市起停牌后，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定进行尽职调查、审计及评估等相关工作。鉴于市场环境变化及公司战略选择的考虑，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定，经审慎研究，决定终止本次重大资产重组。
我们认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑各种情况后审慎决定的，公司已履行了相关的审批程序，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见》之签署页】
翟胜宝 先生
董建平 先生
黄攸立先生
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-059
上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开当日以书面方式通知全体董事。本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》董事会认为，为提高公司资金的使用效率，合理利用资金，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币61,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 11,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币 50,000万元。使用期限为自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起 24个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构发表了审核意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意调整外汇套期保值业务额度，同意公司及其全资子公司开展累计金额不超过人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月。在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，授权期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构发表了审核意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开公司2019年第一次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。
公司决定于 2019年 11月 20日 14:00召开公司 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通知公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于公司调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见
4、国信证券股份有限公司关于公司调整外汇套期保值业务额度的核查意见
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-039
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|家装业务|87,115|288,992|
|精工装业务|-|9,506|
|公装业务|3,264|55,769|
|合计|90,379|354,268|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告！
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-061中航工业机电系统股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第五次会议的通知，于2017年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司2017年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2019-063长江润发健康产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，为提高募集资金使用效率，在保障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
同时，董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行理财的公告》（公告编号：2019-022）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期情况
为充分利用公司部分闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，公司以中国工商银行股份有限公司张家港港区支行部分闲置募集资金 15,000万元人民币和 1,000万元人民币分别购买了名称为工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期和中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2019年第106期A款的理财产品。具体内容详见 2019年6月13日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告》（公告编号：2019-035）。截至本公告日，上述理财资金已划入募集资金专户，收回本金人民币 16,000万元，取得理财收益人民币共 2818712.33元。
二、截至本公告日前12个月内部分闲置募集资金理财情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||预期年|||
|序|||理财|投资起|预计到||是否|理财|
||签约银行|理财产品名称||||化收益|||
|号|||金额|始日|期日||到期|收益|
|||||||率|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国工商银行股份有限公司张家港港区支行|中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2019年第106期A款|1,000|2019年6月11日|2019年12月12日|3.70%|是|18.65|
|2||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|10,000|2019年6月11日|2019年9月16日|3.40%|是|90.36|
|3||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|15,000|2019年6月12日|2019年12月12日|3.50%|是|263.22|
|4||中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品|2,000|2019年9月21日|2019年11月25日|3%|是|10.52|
|5||中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品|5,000|2019年9月21日|2019年12月25日|3.25%|否|--|

截至本公告日，公司未到期理财产品总金额为 5,000万元，未超过股东大会对公司使用部分闲置募集资金进行理财的批准额度。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司董事会 2019年12月 16日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-001罗牛山股份有限公司
关于海口市农业局对公司关停猪场给予停产损失
补偿及恢复建设专项扶持的批复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口市农业局根据海口市人民政府相关批复意见于 2016年 1月 13日向我司下达了《关于对罗牛山股份有限公司关停猪场给予停产损失补偿及恢复建设专项扶持的批复》（海农【2016】12号），同意对我公司下属子公司 2013年 11月至 2014年 4月期间，为响应省政府“转方式、调结构”及环保综合整治要求关闭的演丰东河及海口其他区域的 12家养殖场，给予停产损失补偿及恢复建设专项扶持，两项合计 16,160.88万元。
一、批复文件的主要内容
（一）具体内容
1、给予停产损失补偿资金合计 11,160.88万元,其中：
（1）以经审核的公司上述关停猪场在 2011-2013年期间的平均年经营净利润为依据，给予公司 2013年 11月-2017年 10月期间因关闭停产而不能继续从事原有生猪饲养的停产损失 10,770.85万元。
（2）全额补偿为依照政府及相关部门的关停时间要求紧急处理生猪导致的生物资产损失 335.19万元。
（3）全额补偿因猪场关停变卖处置部分小型设备的损失 54.85万元。
2、由于省、市畜禽养殖战略发生调整，导致生猪养殖规模和产能控制，海口地区难以找到猪场建设用地和办理环评等手续，给予公司恢复建设专项扶持资金 5,000万元专项用于桂林洋农产品加工产
业园项目建设。
（二）拨付安排
上述补偿及扶持资金海口市政府均以现金补偿方式拨付给公司。
具体拨付安排为：
1、停产损失补偿 11,160.88万元，2016年和 2017年每年分别拨付 5,580.44万元。
2、恢复建设专项扶持资金 5,000万元，2016年和 2017年每年分别拨付 2,500万元。
同时要求公司应切实加强资金管理，专款专用，并接受审计部门和财政部门的监督检查。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则》及其他相关规定，上述事项属于资产负债表日后调整事项，公司应根据上述文件确定的期限及补偿金额，在 2015年度财务报告中分摊确认 2013年 11月至 2015年 12月停产损失补偿 5,834.21万元、生物资产处置损失补偿 335.19万元、部分小型设备的处置损失 54.85万元，同时确认应收海口市农业局 6,224.25万元，剩余停产损失补偿 4,936.64万元，应在 2016年 1月至 2017年 10月期间平均分摊确认收入，恢复建设专项扶持资金 5,000万元应于收到时确认递延收益。
上述补偿资金农业局尚未拨付至公司，预计上述停产损失补偿资金对公司 2015年度利润的影响额约为 6,224.25万元，对 2016年度利润影响额为 2,692.71万元，对 2017年度利润影响额为 2,243.92万元（未考虑所得税影响），恢复建设专项扶持资金 5,000万元对未来年度利润的影响要视新建资产的具体购建时间及未来可使用年限确定。
以上补偿款的业绩影响为公司测算数据，最终须以会计师审计意见为准。
三、风险提示
（一）因上述补偿资金受益期限较长，本公司及董事会全体成员承诺，如本公告中涉及的会计处理出现重大变化，本公司会及时履行信息披露义务。
（二）虽然海口市农业局在文件中说明以现金支付本公司关停猪场停产损失补偿及恢复建设专项扶持，但因资金拨付时间间隔较长，仍然可能存在一定的及时支付风险，如有迹象表明补偿款回收存在风险，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他
1、上述猪场关停给予的搬迁损失补偿情况具体详见公司于 2015年 8月 13日披露的《关于海口市农业局对公司关停猪场给予搬迁损失补偿的批复的公告》（公告编号：2015-049号）和 2015年 8月 21日披露的《关于收到搬迁补偿款的公告》（公告编号：2015-051号）。
2、因本次补偿及恢复建设专项资金拨付工作尚未完成，公司将继续关注并及时披露相关进展情况。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2016年 1月 14日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-065广西河池化工股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2017年7月20日（星期四）开市起复牌
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组事项的基本情况
本公司因筹划重大事项，公司股票自2017年3月14日开市起停牌。2017年3月28日，公司确认该事项为重大资产重组，在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-030）。
2017年4月18日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于4月20日披露了《广西河池化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关公告，公司拟将与尿素生产相关的业务、资产、负债以及河池化工有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司100%股权以2,771.58万元的价格转让给河池鑫远投资有限公司，河池鑫远投资有限公司以现金方式支付转让价款。
2017年4月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对广西河池化工股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第7号，以下简称“重组问询函”）。深圳证券交易所对公司本次重大资产重组方案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。公司在收到《问询函》后，协同交易各方及中介机构对《问询函》所涉事项进一步落实和回复。由于公司预计无法在2017年5月8日前完成
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-065《问询函》的回复及信息披露工作，考虑到本次重大资产重组事项的重要性，公司决定取消原定于2016年5月8日召开的2017年第二次临时股东大会（公告编号：2017-046）。
2017年7月19日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
二、推进期间所做的主要工作
本次重大资产重组停牌以来，公司协调有关各方积极推进重组相关的各项工作，聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问等中介机构对标的资产开展相应的审计、评估、法律相关尽职调查工作，对交易方案进行了审慎的协商与论证，并按照相关规定及时披露进展公告。
重组方案确定后，公司积极协调各中介机构开展本次重组相关的审计、评估及法律方面的工作并准备相关文件。同时，公司就重组实施相关细节与各中介及交易对方进行反复沟通、跟进。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照《重大资产重组管理办法》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及时履行了信息披露义务，根据相关规定公告了重大资产重组草案等法定相关文件，并在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司在《广西河池化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及摘要及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。在推进过程中，各方就公司未来发展战略等在内的交易方案进行了多次论证。鉴于当前市场环境发生变化，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-065本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。未来经营中，公司将积极通过内增长和外延伸相结合的方式寻求更多的发展机会。
六、终止本次重大资产重组履行的程序
2017年7月19日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问天风证券股份有限公司发表了核查意见。
七、承诺
公司承诺自本次重大资产重组终止公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年7月20日（星期四）开市起复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 7月 20日