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证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-063金融街控股股份有限公司
关于获取项目国有建设用地使用权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司下属子公司通过参加挂牌出让活动获取了有关项目的国有建设用地使用权，具体项目情况如下：
一、常熟市2018A-010号地块
公司全资子公司金融街重庆融玺置业有限公司通过参加网上挂牌出让活动以总价13.7亿元获得了常熟市2018A-010号地块国有建设用地使用权，并收到常熟市国土资源局签章的成交确认书。
常熟市2018A-010号地块位于常熟市虞山镇文化片区，土地性质为城镇住宅用地。该地块建设用地面积58,364平米，地上建筑规模105,055平米。
二、遵化市遵储（2018）51号地块
公司全资子公司金融街（遵化）房地产开发有限公司通过参加挂牌出让活动以总价38,395,500元获得了遵化市遵储（2018）51号地块国有建设用地使用权，并收到遵化市国土资源局签章的成交确认书。
遵化市遵储（2018）51号地块位于遵化市汤泉乡周汤公路东侧，土地性质为城镇住宅用地和商服用地。该地块建设用地面积 41,086.04平米，地上建筑规模约41,497平米。
三、遵化市遵储（2018）52号地块
公司全资子公司金融街（遵化）房地产开发有限公司通过参加挂牌出让活动以
总价62,399,700元获得了遵化市遵储（2018）52号地块国有建设用地使用权，并收到遵化市国土资源局签章的成交确认书。
遵化市遵储（2018）52号地块位于遵化市汤泉乡周汤公路东侧，土地性质为城镇住宅用地和商服用地。该地块建设用地面积 66,771.52平米，地上建筑规模约67,439平米。
四、遵化市遵储（2018）53号地块
公司全资子公司金融街（遵化）房地产开发有限公司通过参加挂牌出让活动以总价31,411,700元获得了遵化市遵储（2018）53号地块国有建设用地使用权，并收到遵化市国土资源局签章的成交确认书。
遵化市遵储（2018）53号地块位于遵化市汤泉乡周汤公路东侧，土地性质为城镇住宅用地和商服用地。该地块建设用地面积 33,616.36平米，地上建筑规模约33,897平米。
五、遵化市遵储（2018）54号地块
公司全资子公司金融街（遵化）房地产开发有限公司通过参加挂牌出让活动以总价38,278,800元获得了遵化市遵储（2018）54号地块国有建设用地使用权，并收到遵化市国土资源局签章的成交确认书。
遵化市遵储（2018）54号地块位于遵化市汤泉乡周汤公路东侧，土地性质为住宿餐饮用地。该地块建设用地面积40,504.29平米，地上建筑规模约29,319平米。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-112号长沙开元仪器股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
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|长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会|
|议通知于 2016 年 11 月 19 日以电话和专人送达的方式发出，会议于 2016 年 11|
|月 25 日在公司办公楼 1 楼 104 会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事|
|3名，实到监事3人。本次会议由监事会主席张裕烂先生主持。|
|本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《长沙开元仪器股|
|份有限公司章程》的有关规定。|
|二、监事会会议审议情况|
|本次会议采用举手表决方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：|

一、审议并通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》
公司拟向特定对象江勇等7名自然人、广发信德投资管理有限公司等9家企业以非公开发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）100%的股权；向特定对象新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）以非公开发行股份及支付现金的方式购买其持有的中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称“中大英才”）70%的股权，同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
鉴于公司本次重大资产重组申请材料的财务数据已过有效期，公司聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 410723号《上海恒企教育培训有限公司审计报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字[2016]第27-00086号《中大英才（北京）网络教育科技有限公司审计报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2016]2-446号《长沙开元仪器股份有限公司备考财务报表的审阅报告》，将交易标的恒企教育、中大英才审计报告、上市公司备考审阅报告的相关财务数据更新至2016年8月31日。以上报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|

二、审议并通过了《关于<长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
鉴于公司本次重大资产重组申请材料的财务数据已过有效期，并根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162716号）提出的相关问题，公司对本次重大资产重组涉及的审计报告、备考审阅报告进行了补充，并对《长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）进行了相应的修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）全文内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-037厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于近日收到公司控股股东罗红花女士函告，获悉罗红花女士将其所持有的公司部分股份进行质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗红花|是|4,900,000|2015-06-11|华泰证券-工行-华泰紫金增强债券集合资产管理计划|7.55%|融资|
|罗红花|是|10,000,000|2015-06-23|建信资本管理有限责任公司|15.40%|融资|
|罗红花|是|16,622,341|2016-05-24|中融国际信托有限公司|25.60%|融资|
|罗红花|是|12,274,751|2016-06-02|中融国际信托有限公司|18.90%|融资|
|合计|-|43,797,092|-|-|67.45%|-|

注：○12015年10月14日，三维丝实施2015年半年度每10股转增10股的利润分配方案。罗红花女士质押给华泰证券-工行-华泰紫金增强债券集合资产管理计划的
245万股增至490万股；质押给建信资本管理有限责任公司的500万股增至1000万
股。
○2罗红花女士于2015年10月19日至10月28日期间，增持公司股份5,201,792股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，罗红花女士持有公司股份64,940,942股，占公司总股本的17.35%。其所持有公司股份累计被质押的股份43,797,092股，占其所持公司股份的67.45%，占公司总股本的11.70%。
3、目前控股股东罗红花女士质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年六月六日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-29广东鸿图科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2015年4月24日召开的第五届董事会第二十二次董事会会议审议通过，并已经2015年5月22日召开的2015年第三次临时股东大会表决通过。2015年8月21日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定公司2015年度配股配售股份比例的议案》，进一步明确了配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可[2016]125号文核准。
2、发行人于2016年3月29日披露了2015年年度报告，2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127,800,209.86元，比上年同期增长11.77%。2015年年度报告未涉及利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公开发行配股的发行条件。
3、本次配股简称：鸿图A1配；代码：082101；配股价格：9.56元/股。
4、配股缴款起止日期：2016年4月13日（R+1日）至2016年4月19日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
5、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2016年4月13-19日）公司股票停牌，2016年4月20日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对本次配股进行网上清算，公司股票继续停牌；发行人及保荐人(主承销商)将于2016年4月21日（R+7日）披露配股发行结果，公司股票于同日开市起复牌交易。
6、本次配股股份的上市时间将在配股发行成功后根据深交所的安排确定，另行予以公告。
7、《广东鸿图科技股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2016年4月8日（R-2日）的《中国证券报》、《证券时报》上，《广东鸿图科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2016年4月8日（R-2日）巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）；
投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日2016年4月12日（R日）深交所收市后公司总股本191,700,000股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配股数量总计57,510,000股。配售股份不足1股的，按登记公司的有关规定处理。
4、控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司和广州市粤丰创业投资有限公司已出具《关于全额认购广东鸿图科技股份有限公司配股股份的承诺》，承诺若公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行，将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中其可获配的股份。
5、配股价格：9.56元/股。
6、募集资金数量：本次配股募集资金总额不超过人民币5.50亿元。
7、发行对象：截至股权登记日2016年4月12日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的公司全体股东。
8、发行方式：本次配股采取网上定价发行。网上发行通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排
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|日 期|配股安排|
|2016年4月8日|刊登配股说明书及摘要、发行公告、网上路演公告|
|2016年4月11日|网上路演|
|2016年4月12日|股权登记日|
|2016年4月13日至2016年4月19日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|

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|2016年4月20日|登记公司网上清算验资|
|2016年4月21日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注1：以上时间均为正常工作日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2016年4月13日（R+1日）起至2016年4月19日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082101”，配股简称“鸿图A1配”，配股价9.56元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请股东仔细查看“鸿图A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过其配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，应分别到相应营业部进行认购。
三、发行人及保荐人（主承销商）
1、发行人：广东鸿图科技股份有限公司
法定代表人：黎柏其
办公地址：广东省高要市金渡世纪大道168号
电话：0758-8512880、0758-8512658
传真：0758-8512996
董事会秘书：莫劲刚
证券事务代表：谭妙玲
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
办公地址：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
电话：（020）87555888-8691、6422
传真：（020）87555850
特此公告。
发行人：广东鸿图科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司二〇一六年四月十八日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–014皇氏集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄嘉棣先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份被质押，现将有关情况说明公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|黄嘉棣|是 第 一大股东|11,660,000|2016 年 3月2日|-|光 大 证券 股 份有 限 公司|3.85%|融资|
|合 计||11,660,000||||3.85%||

2．股东股份质押的办理情况
2016年 3月 2日，黄嘉棣先生将其持有的公司首发后个人类限售股 11,660,000股（占公司总股本的1.39%）质押给光大证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年3月2日，回购交易日为2018年3月2日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
3．股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，黄嘉棣先生持有的公司股份为 303,023,388股，占公司总
股本的36.18%。黄嘉棣先生累计质押公司股份为162,463,825股（含本次质押），占公司总股本的19.40%。
4．控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东黄嘉棣先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东黄嘉棣先生未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-044
德奥通用航空股份有限公司
关于重要事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2015年7月8日披露了《停牌公告》(公告编号：2015-040)，拟筹划收购与公司通用航空业务相关的标的公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异
常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：德奥通航，证券代码：002260)自2015年7月7日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。2015年7月14
日，公司披露了《关于重要事项停牌进展的公告》(公告编号：2015-043)，该筹划的收
购事项在协商过程中，因存在不确定性，公司股票继续停牌。
目前，相关各方均在积极推动该合作事项。截至本公告披露之日，因相关各方对
合作方案仍有若干事宜有待确认，包括合作框架、前置条件、各方义务等内容，尚存
在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌，待公司通过指
定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规
定和要求及时履行信息披露义务。公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于调整 2017年度利润分配方案事项的独立意见
公司董事会出于审慎考虑，对 2017年度利润分配方案的调整统筹考虑了相关法律法规的规定及全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会调整分配方案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的调整 2017年利润分配预案的事项，同意将调整后的2017年度利润分配方案提交拟于2018年6月12日召开的2017年度股东大会审议。
二、关于对全资子公司担保事项的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次公司为全资子公司申请银行授信额度人民币不超过1000万元的连带责任担保。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2018年5月17日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-16
徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科融环境，证券代码：300152）于 2016年 3月 21日（星期一）上午开市起停牌。
2016年 4月 2日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露了《非公开发行股票预案》等相关公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 5日（星期二）上午开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－045三维通信股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金概述
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2017年11月 10日获得中国证券监督管理委员会印发的《关于核准三维通信份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1996号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过325,372,322元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等 7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 39,013,467股，募集资金总额为人民币 325,372,314.78元，坐扣发行费用9,000,000.00元后的募集资金为316,372,314.78元,已由主承销商华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）于2018年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的券商发行费用、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用18,221,507.10元后，公司本次募集资金净额298,150,807.68元。
上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 2月 2日出具的天健验〔2018〕26号《验资报告》进行了审验。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行开立募集资金专项账户。公司同华西证券股份有限公司分别与浦发银行、工商银行、招商银行签署《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）在中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行开立募集资金专项账户。公司、巨网科技、华西证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行签署了《募集资金四方监
002115 三维通信股份有限公司管协议》。募集资金专项账户的开设情况如下：：
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|开户银行|帐户名|银行账号|用途|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|三维通信股份有限公司|95200078801200000535|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|中国工商银行股份有限公司钱江支行|三维通信股份有限公司|1202021429900480975|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|招商银行股份有限公司杭州钱塘支行|三维通信股份有限公司|571900013110333|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行|江西巨网科技有限公司|1512202029024576903|支付移动智能广告投放平台项目建设|

三、本次注销募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户如下：
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|开户银行|帐户名|银行账号|用途|
|中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行|江西巨网科技有限公司|1512202029024576903|支付移动智能广告投放平台项目建设|

截止 2018年 5月 9日，公司在中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行的募集资金专户余额为0元，为方便募集资金的管理与使用，公司办理了上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、巨网科技、华西证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行签署了《募集资金四方监管协议》自动终止。
特此公告。
002115 三维通信股份有限公司三维通信股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-010
厦门乾照光电股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,029,574,966.36||1,130,287,914.02||-8.91%||
|营业总收入|||||||
||212,745,177.81||252,848,931.57||-15.86%||
|营业利润|||||||
||211,317,283.37||252,131,216.56||-16.19%||
|利润总额|||||||
||181,564,143.35||210,560,322.45||-13.77%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
||0.26||0.30||-13.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.52%||8.10%||-1.58%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||6,382,512,021.53||5,287,916,060.69||20.70%||
|总 资 产|||||||
||2,889,308,672.62||2,711,842,623.03||6.54%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
||719,603,311.00||716,403,311.00||0.45%||
|股 本|||||||
||4.02||3.79||6.07%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据根据公司合并报表数据填列。
二、经营情况和财务情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 102,957.50万元，较上年同期下降8.91%；实现营业利润 21,274.52万元，较上年同期下降15.86%；实现利润总额 21,131.73万元，较上年同期下降16.19%；实现归属于上市公司股东的净利润18,156.41万元，较上年同期下降13.77%。
报告期内公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系：
报告期内，受整个行业环境影响，LED芯片市场价格下降导致公司产品毛利率同比有所降低，综合毛利率较上年同期下降约7.56%。
报告期内，受公司扩产影响，管理费用和财务费用同比有所增加。
2、财务状况
报告期内，总资产 638,251.20万元，较上年同期增长20.70%，主要原因系受公司扩产影响致使固定资产投资增加影响所致；净资产288,930.87万元，较上年同期增长6.54%；股本71,960.33万元,较上年同期增长0.45%，每股净资产4.02元，较上年同期增长6.07%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2018年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2019年 2月 27日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-003
浙江晶盛机电股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司（以下简称“晶瑞电子”）及全资子公司杭州慧翔电液技术开发有限公司（以下简称“慧翔电液”）近日分别收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体如下：
一、企业名称：浙江晶瑞电子材料有限公司
证书编号：GR201833003226
发证时间：2018年11月30日
有效期：三年
二、企业名称：杭州慧翔电液技术开发有限公司
证书编号：GR201833000747
发证时间：2018年11月30日
有效期：三年
根据相关规定，晶瑞电子通过高新技术企业认定及慧翔电液通过高新技术企业重新认定后，将可连续3年（2018年度-2020年度）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。上述两家子公司本次通过高新技术企业认定有利于提升公司创新能力和行业竞争力，预计对公司2018年度经营业绩产生的影响较小。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年3月21日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-153号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购
灵石县大众药房连锁有限公司门店资产及其存货的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2018年7月24日召开2018年度第8次总裁办公会会议，决议公司全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购灵石县大众药房连锁有限公司所持有的21家门店资产及其存货，并于同日发布《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购灵石县大众药房连锁有限公司门店资产及其存货的公告》，公告号[2018-119号]。
截至本公告日，已按协议约定完成全部21家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存货盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，GSP认证已全部通过，门店已开始营业。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年10月12日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案进行认真审核，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对以下事项进行核查并发表相关独立意见。
一、关于公司与公司控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见
我们认真对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行核查，现就有关情况发表如下独立意见：
1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规以及《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，严格执行公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用和对外担保风险。
2、截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司为控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司提供连带责任担保 20,000万元；为全资子公司广州金皮宝置业有限公司提供连带责任担保60,000万元。除此之外，公司不存在违规对外担保情况。
二、关于公司 2016年度内部控制的独立意见
我们审阅了《公司 2016年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的相关资料和公司实际内部控制情况，现发表如下独立意见：
《公司 2016年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，现行
的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司
治理规范性文件的要求，符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。
三、关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构的独立意见
我们认真考察了广东正中珠江会计师事务所作为公司审计机构的工作情况和工作质量，现就公司续聘广东正中珠江会计师事务所发表如下独立意见：
广东正中珠江会计师事务具有证券期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据广东正中珠江会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意公司聘请广东正中珠江会计师事务为公司2017年度财务审计机构。
四、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们审核了公司2016年度经营业绩情况，并对公司2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）和《公司章程》的有关规定，利润分配预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况，现金分红的比例符合公司的未来三年股东回报规划，本次利润分配预案合法、合规。
五、关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的独立意见
我们核查了公司募集资金 2016年度存放及使用情况并发表如下独立意见：《公司募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司募集资金 2016年度的存放与使用情况，公司 2016年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于使用前次非公开发行募投项目节余资金及募投项目资金利息补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，我们认真审核
了公司使用前次非公开发行募投项目节余资金及募投项目资金利息补充流动资金的相关事项并发表如下独立意见：
本次公司将前次非公开发行募投项目节余资金及募投项目资金利息补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司将节余募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目已竣工投产，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。议案内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意将前次非公开发行募投项目节余资金及募投项目资金利息补充流动资金的议案。
七、关于《公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》的独立意见
对本次非公开发行股票募集资金发行价格、发行数量及募集资金用途的调整，我们认为是根据国内资本市场、相关政策、监管环境及公司的实际情况进行的调整，本次修改后的《公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律法规及《公司章程》的相关规定，修订后的预案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》的修订。
八、关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）》的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，为保护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体对公司填补即期回报措施切实履行作出的承诺。
（下页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会
（本页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一七年四月十八日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-117北京大北农科技集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2017年9月6日以电话或口头的方式发出，会议于2017年9月17日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意变更部分非公开发行募集资金用途，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人，潘晶，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2018年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
1、2018年，公司共召开了13次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|投票情况（反对次数）|是否连续两次未亲自出席会议|
|潘晶|13|13|0|0|否|

2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；
4、2018年度，公司共召开了6次股东大会，本人列席 1次股东大会。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司以下事项发表了同意的独立意见：
2月11日，发表了《关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
5月3日，发表了《关于公司关联交易的事前认可意见》；
5月 7日，发表了《关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
5月31日，发表了《关于公司关联交易的事前认可意见》；
6月1日，发表了《关于子公司对外提供担保事项的独立意见》；
6月4日，发表了《关于关联交易的独立意见》；
6月13日，发表了《关于深圳证券交易所问询函相关问题的独立意见》；
7月1日，发表了《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
7月5日，发表了《关于续聘会计师事务所的独立意见》；
8月22日，发表了《关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况
的专项说明和独立意见》；
9月25日，发表了《关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，亲临公司现场，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并与其交流相应意见。
同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
作为提名委员会主任委员，本人对非独立董事候选人以及聘任的高级管理人员进行审核，确保其具备任职资格，符合任职条件，进一步完善公司的法人治理结构。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求履行职责，及时了解公司的日常经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；按时参加董事会，对议案进行事前审查，客观的发表自己的意见与观点。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
潘晶：panjing@139.com
以上是我作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事：潘晶
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-180
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币17,041.32万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 10月 30日签发的证监许可[2017]1941号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的批复》，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准创业板公开发行可转换公司债券597万张，每张面值为 100元，发行价格为 100元/张，共募集资金人民币 59,700.00万元，扣除承销及保荐费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 880.00万元后，净募集资金共计人民币58,820.00万元，上述资金于2017年11月30日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]34020003号验字报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2017年 9月 29日签署的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”），本公司计划将募集资金分别用于合肥市胡大郢污水处理厂 PPP项目、宿州市循环
经济示范园污水处理工程 PPP项目、陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目、江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目。
根据《债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2017年11月30日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币25,211.25万元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）截至2017年11月
募集资金承 本次募集资金可
序号 项目名称 30日止以自筹资
诺投资总额 置换金额
金预先投入金额
合肥市胡大郢污水处理厂
1 29,500.00 16,120.39 9153.43
PPP项目
宿州市循环经济示范园污水
2 19,400.00 4,539.34 4,539.34
处理工程PPP项目
陆良县三岔河镇供水服务特
3 6,200.00 3,133.38 1,933.38
许经营项目
4 江苏省泗阳县城北污水 4,600.00 1,418.14 1,415.17
处理厂三期扩建项目
合计 —— 59,700.00 25,211.25 17,041.32
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]34020024号），认为：国祯环保公司董事会编制的截至2017年11月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际情况相符。
三、募集资金置换预先投入的实施
在本次可转债的募集说明书中，对公司募集资金置换预先投入做出了如下安排：为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
公司于2017年12月25日召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 17,041.32万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，与公开发行可转换公司债券申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
四、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
（一）独立董事独立意见
独立董事认为：
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次以募集资金17,041.32万元置换公司截至2017年11月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。
同意以募集资金17,041.32万元置换公司截至2017年11月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事宜没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间出超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币17,041.32万元。
（三）保荐机构的核查意见
保荐机构认为：
国祯环保本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。国祯环保上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构对国祯环保实施上述事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
3、第六届监事会第十三次会议决议；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；
5、国元证券股份有限公司关于对安徽国祯环保节能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于补充更新公司非公开发行股票预案的事前认可意见
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年12月29日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议关于补充更新公司2016年非公开发行股票预案的相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东鸿达兴业集团有限公司在内的10名特定对象，因此本次非公开发行涉及关联交易。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定与要求，我们对本次非公开发行股票预案补充更新事宜进行了事前审查，在认真审阅公司提交的相关材料后，发表事前书面意见如下：
（一）公司第六届董事会第四次（临时）会议拟审议的《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》属于公司非公开发行股票事项的一部分，根据股东大会授权，董事会有权决定对公司2016年非公开发行股票预案进行补充更新。本次非公开发行股票预案的修订主要补充披露土壤修复项目的盈利模式、开发进度等有关内容，不涉及发行方案调整，也不涉及新增关联交易。董事会审议上述议案时关联董事应按规定回避表决。
（二）本次会议议案的相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第四次（临时）会议审议，涉及关联董事需回避事项时，关联董事应回避表决。
独立董事：崔毅、李旦生、刘东升二○一六年十二月二十八日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128
号）第五条规定，现将有关情况说明如下：
因筹划重大事项，上市公司股票自2017年2月20日起开始停牌。停牌前最后一个交易日（2017年2月17日）公司股票收盘价为每股40.16元，停牌前第21个交易日（2017年1月13日）公司股票收盘价为每股43.80元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅为8.31%。
公司股票停牌前20个交易日内，中小板指数（399005）涨幅为2.23%，同期 WIND工业机械指数（886021）涨幅为1.40%。剔除上证综指（大盘因素）、同期WIND工业机械指数（行业因素）影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计跌幅均未超过20%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在公司股票停牌前20个交易日累计波动未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
第五条相关标准的说明》之盖章页）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会年月日