证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2014-034
深圳市特力（集团）股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议：2014年 6月 3日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 6月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2014年6月2日下午 15:00至 2014年 6月 3日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：吕航董事长。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
票系统进行网络投票的股东及股东代理人 51人，代表股份数 5,417,418股，占公司股份总数的2.46%。
参加本次股东大会的 A股股东（授权股东）共 63人，代表股份 154,144,076股，占公司 A股有表决权总股份数的79.50%；B股股东（授权股东）共 9人，代表股份 1,822,111股，占公司 B股有表决权总股份数的6.90%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。
四、提案审议及表决情况：
会议以现场及网络投票相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
同意的股数 155,361,811股，占出席会议有表决权股份的99.61%。
其中 A股 153,539,700股，占出席会议 A股有表决权股份的99.61%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 379,376股，占出席会议有表决权股份的0.24%。其中 A股 379,376股，占出席会议 A股有表决权股份的0.25%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 225,000股，占出席会议有表决权股份的0.14%。其中 A股 225,000股，占出席会议 A股有表决权股份的0.15%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:通过。
2、以逐项表决方式审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）认购本次非公开发行股票，构成关联交易，所以特发集团所持有的 145,870,560股 A股回避本项议案的表决。
（1）发行股票的种类和面值
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中
A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（2）发行对象及认购方式
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（3）发行数量
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（4）发行方式及发行时间
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（5）定价基准日、发行价格及定价方式
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（6）限售期
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B
股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（7）上市地点
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（8）募集资金用途
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（9）本次发行前的滚存利润安排
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，
占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（10）发行决议有效期
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）认购本次非公开发行股票，构成关联交易，所以特发集团所持有的 145,870,560股 A股回避本项议案的表决。
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
的议案》；
同意的股数 155,361,811股，占出席会议有表决权股份的99.61%。
其中 A股 153,539,700股，占出席会议 A股有表决权股份的99.61%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的0.39%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的0.39%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意的股数 155,361,811股，占出席会议有表决权股份的99.61%。
其中 A股 153,539,700股，占出席会议 A股有表决权股份的99.61%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的0.39%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的0.39%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:通过。
6、以逐项表决方式审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）认购本次非公开发行股票，构成关联交易，所以特发集团所持有的 145,870,560股 A股回避本项议案的表决。
（1）《深圳市特力（集团）股份有限公司与深圳市特发集团有限公司关于深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议》；
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（2）《深圳市特力（集团）股份有限公司与深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）关于深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议》；
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）认购本次非公开发行股票，构成关联交易，所以特发集团所持有的 145,870,560股 A股回避本项议案的表决。
同意的股数 9,491,251股，占出席会议有表决权股份的94.01%。
其中 A股 7,669,140股，占出席会议 A股有表决权股份的92.70%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中
A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的7.30%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
同意的股数 155,361,811股，占出席会议有表决权股份的99.61%。
其中 A股 153,539,700股，占出席会议 A股有表决权股份的99.61%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 379,376股，占出席会议有表决权股份的0.24%。其中 A股 379,376股，占出席会议 A股有表决权股份的0.25%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》
同意的股数 155,361,811股，占出席会议有表决权股份的99.61%。
其中 A股 153,539,700股，占出席会议 A股有表决权股份的99.61%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 379,376股，占出席会议有表决权股份的0.24%。其中 A股 379,376股，占出席会议 A股有表决权股份的0.25%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 225,000股，占出席会议有表决权股份的0.14%。其中 A股 225,000股，占出席会议 A股有表决权股份的0.15%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:通过。
股票有关事宜的议案》；
同意的股数 155,361,811股，占出席会议有表决权股份的99.61%。
其中 A股 153,539,700股，占出席会议 A股有表决权股份的99.61%；B股 1,822,111股，占出席会议 B股有表决权股份的100.00%。
反对的股数 604,376股，占出席会议有表决权股份的0.39%。其中 A股 604,376股，占出席会议 A股有表决权股份的0.39%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0.00%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0.00%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所胡银亮律师、赵万宝律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年六月三日