深圳市新国都技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-134深圳市新国都技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.召开时间：2018年8月31日14:30
2.召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘祥先生
6.出席、列席人员：公司全体董事、公司部分监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、会议出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股
东大会于2018年8月31日14:30在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松
深圳市新国都技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 209,544,905股，占上市公司总股份的43.8472％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 208,943,750股，占上市公司总股份的43.7214％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 601,155股，占上市公司总股份的0.1258％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 4,656,085股，占上市公司总股份的0.9743％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 4,054,930股，占上市公司总股份的0.8485％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 601,155股，占上市公司总股份的0.1258％。
公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1.审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意209,544,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,656,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
深圳市新国都技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以普通决议表决通过。
2.审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
总表决情况：
同意209,544,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,656,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
3.审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意209,544,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,656,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
4.审议通过《关于 2018年半年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意209,544,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,656,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
深圳市新国都技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
5.审议通过《关于公司 2018年半年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意209,544,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,656,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意209,544,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,656,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
7.审议通过《关于公司近三年财务报告及审计报告的议案》
总表决情况：
同意209,544,905股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,656,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
深圳市新国都技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.深圳市新国都技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决
议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2018年8月31日