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证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-035江苏传艺科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2017年7月28日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年8月2日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：审议《关于对全资子公司重庆营志电子有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金1,000万元人民币对重庆营志进行增资。增资后，重庆营志的注册资本将增至2,000万元人民币。本次出资将在重庆营志营业执照颁发之日起三个月内缴足。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2017年8月3日
关于阳光城集团股份有限公司
2017年度第十二次临时股东大会
法律意见书
（2017）大成榕律字第 412号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2017年度第十二次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2017年度第十二次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2017年度第十二次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2017年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2017年度第十二次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2017年6月19日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年6月19日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年6月18日下午3:00至2017年6月19日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2017年度第十二次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表股份总数为5,442,368股，占公司现有股本总额的0.1344%，为截止2017年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共4名，代表有表决权股份的730,608,880股，占本公司总股份的18.0394%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计10名，代表股份总计736,051,248股，占公司有表决权总股数的18.1738%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
关于阳光城2017年度第十二次临时股东大会法律意见书本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司与诺亚商业保理进行合作的议案》；
2、审议《关于公司为子公司厦门象阳投资提供担保暨关联交易的议案》；
3、审议《关于公司为子公司太原长风置业提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为子公司北京福兴晟房地产提供担保的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
议案1-4均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案5为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
经表决，上述议案1-4均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，议案5获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
关于阳光城2017年度第十二次临时股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2017年度第十二次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2017年度第十二次临时股东大会法律意见书之签章页]
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一七年六月十九日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-012
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、拟对子公司提供担保额度的情况
为保障子公司正常生产经营，公司拟向子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“涡阳盛鸿”）申请综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 3.7亿元，期限为股东大会批准后一年，具体明细情况如下表：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保人名||||担保金额（不超|||
||||贷款银行||||备注|
||称||||过）|||
|鸿翔建材||九江银行股份有限公司合肥分行||5000.00||母公司担保||
|||安徽长丰农村商业银行股份有限公司||5000.00||母公司担保||
|湖北鸿路||中国光大银行股份有限公司黄冈分行||1,5000.00||母公司担保||
|涡阳盛鸿||安徽涡阳农村商业银行股份有限公司||1,2000.00||母公司担保||
|||合计||37,000.00||||

以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为
准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故
提请股东大会授权董事长在不超过3.7亿元（含3.7亿元）总担保额度的前提下，
可根据子公司与各银行的协商情况适时调整公司为子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
二、被担保人情况
1、被担保人基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||注册资|||
||被担保人名称||成立日期||注册地点||本（万||主营业务|
||||||||元）|||
|鸿翔建材||2005年10月28日||合肥市双凤工业区||40000||钢结构、彩板制作、销售||
|湖北鸿路||2017年7月21日||湖北省团风经济开发区||46600||钢结构生产、加工、安装及销售||
|涡阳盛鸿||2016年11月25日||涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧||5000||新型建筑材料研发、生产、销售||

2、被担保人2016年度和 2017度经审计主要财务数据如下：
（2017年度） 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保人名||||||||||持股比|
||||资产总额||净资产||营业收入||净利润|||
||称||||||||||例（%）|
|鸿翔建材||130,655.62||30,341.59||332,471.77||3,796.59||100||
|湖北鸿路||211,536.19||92,297.77||198,980.14||16,959.75||99.57%||
|涡阳盛鸿||20,638.79||6,520.13||35,101.81||5,320.63||40%||

（2016年度） 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保人名||||||||||持股比|
||||资产总额||净资产||营业收入||净利润|||
||称||||||||||例（%）|
|鸿翔建材||116,766.10||1,6545.00||138,768.16||3,062.47||100||
|湖北鸿路||171,052.84||75,338.02||138,711.93||7,918.51||99.57%||
|涡阳盛鸿||1,000.00||999.50||--||-0.50||40%||

三、担保协议的主要内容
本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、独立董事意见：
本次向子公司的增加担保额度，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。
我们认为：公司对子公司安徽鸿翔建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司、涡阳县盛鸿科技有限公司提供担保事项，主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，目前子公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日，公司对子公司提供担保总额为82,117.08万元人民币，占最近一期(2017年12月31日)经审计的净资产的比例为20.38%，公司无逾期的对外担保、涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于公司向子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年三月五日
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》等议案。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审阅公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关人员后，我们认为，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的
独立意见
报告期内，公司存在为控股子公司东营津膜环保科技有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津分行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。目前，以上担保事项正在履行中。
除此之外，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司因业务发展需要，经与各股东协商，由
各股东向其按出资比例提供借款，其中向公司借款1920万元，本事项已经公司第二届董事会第二十五次董事会审议通过，于2016年2月1日在巨潮资讯网上披露。除此以外，公司不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况（不包含控股子公司情况）。
三、关于公司 2018年上半年关联交易事项的独立意见
公司报告期内未发生关联交易，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于为武山项目公司提供担保的独立意见
经审慎核查，公司全资子公司金桥水科技（集团）有限公司（以下简称“金桥水科”）为实施工程项目，拟设立控股公司“武山金桥水科环境工程有限公司”（公司名称以工商登记为准，以下简称武山金桥水科）。金桥水科财务状况良好，经营情况正常，财务风险可控。公司对金桥水科具有较强的控制力，风险较低。
公司为拟设立的控股孙公司武山金桥水科的融资提供担保，有助于解决其项目建设资金需求，本次担保行为不会对公司及金桥水科的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为其提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郭有智 李清 王春青
天圣制药集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公司进行增资的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公司进行增资
公司计划使用募集资金对全资子公司泸州天圣药业有限公司(以下简称“泸州天圣”)进行增资，我们认为:
（一）公司使用募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）公司对全资子公司泸州天圣进行增资，有助于募投项目的顺利实施与正常运作，进而增强公司的持续盈利能力。
（三）泸州天圣应严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金实施监管。
综上，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资。
二、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司变更“药物研发中心建设项目”募投项目的实施主体和实施地点。
2、公司计划使用募集资金对全资子公司重庆天圣生物工程研究院有限公司(以下简称“天圣生物”)进行增资，我们认为:
（一）公司使用募集资金对全资子公司天圣生物进行增资，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）公司对全资子公司天圣生物进行增资，有助于募投项目的顺利实施与正常运作，进而增强公司的持续盈利能力。
（三）泸州天圣应严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金实施监管。
综上，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司天圣生物进行增资。
三、聘任赵丽君女士为公司副总经理
1、本次董事会聘任副总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、经认真核查本次拟聘任及推选人员的简历，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
综上，我们同意聘任赵丽君女士担任公司副总经理。
以下无正文
(此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》之签署页)
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-008
广州市香雪制药股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,450,022,734.75|1,523,980,138.10|-4.85%|
|营业利润|190,710,495.48|206,941,773.36|-7.84%|
|利润总额|222,404,776.01|224,595,044.72|-0.98%|
|归属于上市公司股东的净利润|180,529,589.41|196,796,127.27|-8.27%|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.32|-12.50%|
|加权平均净资产收益率|7.02%|11.83%|-4.81%|
||本报告期末|上年度期末|增减变动幅度|
|总资产|4,619,669,199.11|3,588,283,170.23|28.74%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,399,209,100.29|1,743,892,087.58|94.92%|
|股本（股）|661,476,335.00|509,573,329.00|29.81%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.1388|3.4223|50.16%|
|（元/股）||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、2015年 6月，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）实施了 2015年配股，按照每10股配售3股的比例配售。根据《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》
（2010年修订）的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报本报告期和上年同期的基
本每股收益。
3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入1,450,022,734.75元，比上年同期减少4.85%；
实现营业利润 190,710,495.48元，比上年同期减少7.84%；实现利润总额 222,404,776.01元，比上年同期减少0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 180,529,589.41元，比上年同期减少8.27%；基本每股收益为 0.28元，比上年同期减少12.50%。
报告期内，公司经营业绩总体略有下滑的原因主要是受整体经济持续下行、医药行业增速放缓及市场竞争加剧等因素的影响。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产4,619,669,199.11元，比期初增长28.74%；归属于上市公司股东的所有者权益3,399,209,100.29元，比期初增长94.92%；股本总数为661,476,335.00股，比期初增长29.81%；归属于上市公司股东的每股净资产为
5.1388元，比期初增长50.16%。上述指标的变动主要是由于公司报告期内实施配股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
构负责人卢锋签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2016年2月26日
北京国枫律师事务所
关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2016］A0448号
致：长春迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《业务管理办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2016年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十六次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2016年 7月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《长春迪瑞医疗科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于 2016年 8月 8日下午 14:30在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 7日下午15:00至2016年8月8日下午15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
经查验，贵公司本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计7人，代表106,896,125股股份，占贵公司股份总数的69.7073%。除贵公司股东（股东代理人）外，现场出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，参加贵公司本次会议网络投票的股东共计 28名，代表 4,861,226股股份，占贵公司股份总数的3.1700%。上述参加网络投票股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
经查验，贵公司本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会，依照《股东大会规则》及《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
（1）《关于选举宋勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于选举宋洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（3）《关于选举仲维宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（4）《关于选举张闻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（5）《关于选举董书魁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（1）《关于选举刘凝先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
（2）《关于选举宋海波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于选举支力先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
（1）《关于选举陈春利先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（2）《关于选举揣春红女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
4、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项、第2项及第3项议案采取累积投票制，宋勇先生、宋洁女士、仲维宇先生、张闻先生及董书魁先生当选为贵公司第三届董事会非独立董事；刘凝先生、宋海波先生及支力先生当选为贵公司第三届董事会独立董事；
陈春利先生、揣春红女士当选为贵公司第三届监事会非职工代表监事。上述第 4项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
毛海龙
2016年8月8日
独立董事关于东部华侨城存量房出售给华侨城集团的关联交易的事前认可意见深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于东部华侨城存量房出售给华侨城集团的关联交易的事前认可意见
2016年 8月初，公司就东部华侨城存量房出售给华侨城集团的关联交易事项与我们进行了沟通，具体内容如下：
一、交易标的物基本情况
交易标的为东部华侨城天麓地产中的莱茵庄园、莱茵堡、八区及五区房屋共 88套，面积合计 23,046.51平方米，评估价值预估约 17亿元，账面价值为 5.53亿元，目前全部为现房，产权在东部华侨城名下。
二、交易方式
根据华侨城集团公司和我司联合委托具备相关资质的独立第三方评估机构，对东部华侨城地产存量房进行资产评估，以资产评估确认的价格交易，并完成合同签订、款项支付、税金缴纳、产权证办理等房屋销售的各环节事务。
三、后续管理
交易完成后，华侨城集团公司自持上述房屋，并与东部华侨城物业公司签订物业管理协议。
经过对该事项的详细审查，我们一致认为：
由于华侨城集团公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，其为公司关联法人，该项资产出售行为构成关联交易。此项关联交易符合公开、公平、
独立董事关于东部华侨城存量房出售给华侨城集团的关联交易的事前认可意见公正的市场化原则，不会损害公司及广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。交易完成后能改善东部华侨城的资产结构，进一步做好东部华侨城旅游度假区各项经营管理工作。
因此，我们一致认可该项关联交易，同意将其提交公司董事会审议，关联董事表决时应注意回避。
（以下无正文）
独立董事关于东部华侨城存量房出售给华侨城集团的关联交易的事前认可意见深圳华侨城股份有限公司独立董事：
杜胜利 余海龙 赵留安 谢朝华
二〇一六年八月十二日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东签订的《股份转让协议》主要条款的公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）就转让部分公司股份事项与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）于2018年5月15日签署了《股份转让协议书》，本协议书的主要条款如下：
一、股份转让
1、出让方同意将其持有的怡亚通282,318,810股股份（占怡亚通股份总数的13.3%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给受让方。
2、本次股份转让后，出让方持有怡亚通股份485,114,690股股份，受让方持有怡亚通282,318,810股股份（占怡亚通股份总数的13.3%）。自股份过户日起，受让方作为怡亚通的股东，根据其持有的怡亚通股份比例按照公司章程和法律法规承担股东相应的权利和义务。
二、股份转让价款与支付方式
1、经出让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款为人民币1,820,956,324.50元，均以现金方式支付，每股受让价格约为人民币6.45元。
2、支付方式
（1）第一期股份转让款：受让方应在本协议书生效之日起10个工作日内，支付股份转让价款的10%，即人民币182,095,632.45元。
（2）第二期股份转让款：标的股份过户至受让方名下之日，受让方向出让方支付本次股份转让价款的80%，也即人民币1,456,765,059.60元。
（3）第三期股份转让款：2018年12月31日前受让方向出让方支付本次股份转让价款的剩余10%，即人民币182,095,632.45元。
三、股份过户
2、在本协议书生效后，各方应在以下条件满足后3个工作日内共同到深圳证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续。
（1）第一期股份转让价款支付完毕；
（2）受让方对出让方及怡亚通的尽职调查已完成，且受让方确认尽职调查的结果不存在本协议书第24.3条约定的受让方有权解除本协议书的情形。
3、在标的股份过户后，受让方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，并且出让方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。
过渡期内，若经怡亚通股东大会审议通过并实施2017年度利润分配方案，则标的股份获派现金股利等收益归受让方享有，转让方应在标的股份过户后且受让方已支付第二期股份转让款后3个工作日内将收到的前述现金股利支付给受让方。若过渡期内，经怡亚通股东大会审议通过2017年度利润分配方案，标的股份过户后实施2017年度利润分配方案的，标的股份获派现金股利等收益归受让方享有。除本协议另有明文约定，自标的股份过户日起，受让方按其所受让标的股份比例分享怡亚通公司利润并分担亏损。在依据怡亚通章程中有关利润分配规定的基础上，除经受让方同意，出让方不得促使怡亚通进行利润分红、转增、送股等。
四、本协议书的效力
1、本协议书自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日成立。
2、本协议书在以下条件全部达成且其中最晚达成之日起生效：
（1）出让方通过内部决策程序批准本次向受让方协议转让标的股份。
（2）受让方通过内部决策程序批准（含取得上级监管机构的同意意见）本次从出让方处协议受让标的股份。
本协议书因无法达成上述任一条件而不生效的，出让方应当在收到受让方通知之日起5个工作日内全额退还已经收取受让方的全部款项及孳息。
3、变更和解除
（1）本协议书的变更或补充，须经各方协商一致，并达成书面变更或补充协议。
在变更或补充协议达成以前，仍按本协议书执行。
（2）本协议书成立日至股份过户日之前，一方如发生任何可能对协议书项下拟进行的交易或对标的股份有重大影响的情况时，应及时书面通知对方，各方根据具体情况，可协商相应修改本协议书。该等情况包括但不限于：
①任何可能对本协议项下拟进行的交易有重大不利影响的，对任何一方提起诉讼、仲裁、调查或其他程序；
②任何监管机构的批文或指示。
（3）（《股份转让协议书》中本条款的编号为24.3）除本协议书另有约定外，因本协议书任何一方根本性违约导致本协议书无法履行或已无履行之必要，守约方有权解除本协议书，出让方应当在本协议书解除之日起5个工作日内全额退还已经收取受让方的全部款项及孳息。
本协议书成立后，受让方有权对怡亚通进行法律、财务等方面的尽职调查，核查期限为首期转让款支付之日起30个工作日或经双方协商同意根据实际情况适当延长的期限，出让方应积极配合受让方并提供受让方要求的资料及信息。在法律及财务等方面尽职调查完成后的20日内，发现存在如下情形，受让方有权解除本协议书，出让方应当在收到受让方发出的解除通知送达日后5个工作日内全额退还已收取受让方的全部款项及孳息，该等情况包括但不限于：
①怡亚通及其子公司的资产、负债、权益、对外担保以及对业务经营有关的重要信息等与出让方、怡亚通已披露的情形存在差异，该等差异可能严重影响受让方作出受让标的股份的决策或受让标的股份具体方案（包括标的股份数量、价格、支付方式等）；
②存在或发生对怡亚通的资产、财务结构、负债、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况；
③怡亚通及其子公司、出让方存在重大违法违规情形；
④出让方、怡亚通未能对受让方的法律、财务等方面的尽职调查提供充分、合理的配合，导致受让方在核查期限内无法完成相应的核查；
⑤存在其它可能导致受让方受让标的股份后无法实现合同目的的情形。
（4）出现本协议书约定的不可抗力、法律变动情形，导致本协议书无法履行或存在履行审批障碍而导致本次股份转让无法实施，则出让方与受让方应在该等情形发生后
1个月内就是否继续履行本协议书进行协商，协商不一致的，可以解除本协议书。如本协议书因此解除，各方保证各自承担在本次股份转让发生的成本及费用，互不追索，但各方另有约定的除外。因本协议书任何一方过错导致本次股份转让未能生效或无法实施，该方不得依据本条提出责任豁免。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2015-265深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年第十五次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第十五次临时股东大会会议通知于2015年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于 2015年 12月 21日下午2：00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1号楼一楼 0116会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年12月21日下午2：00。
网络投票时间为：2015年12月20日至12月21日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月20日下午15:00至12月21日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：董事冯均鸿先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股份354,113,512股，占公司股本总额的33.9127%；通过网络投票的股东人数为3人，代表有效表决权的股份1,500股，占公司股本总额的0.0001%。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计4人，代表有效表决权的股份354,115,012股，占公司股本总额的33.9128%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计3人，代表公司有表决权的股份1,500股，占公司股本总额的0.0001%。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意 354,114,312股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对 700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.3333%；
反700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的46.6667%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向渣打银行（中国）有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 354,113,512股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9996%；反对1,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国银行股份有限公司重庆海尔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 354,113,512股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对1,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十五次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-22泸州老窖股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1218号”《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）向易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、平安资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、泸州酒业投资有限公司等7名特定对象非公开发行A股股票62,500,000股（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”），募集资金 30亿元。
现将本次发行相关方主要承诺公告如下：
一、发行对象承诺
发行对象易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、平安资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司均作出以下承诺：
“对于本单位获购的泸州老窖股份有限公司本次非公开发行的 A股股票，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于
通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。”
发行对象泸州酒业投资有限公司作出以下承诺：
“对于本单位获购的泸州老窖股份有限公司本次非公开发行的 A股股票，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。”
二、董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关内容经公司 2016年 5月 16日召开的第八届董事会第八次会议、2016年 9月 13日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，并已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员于 2016年 5月 11日作出以下承诺：
（一）公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺公司未来若实行股权激励计划，公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（二）公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一九年一月七日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2018年12月20日召开了第四届董事会第二十一次会议，决定于2019年1月7日召开公司2019年第一次临时股东大会。公司董事会已于2018年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于2019年1月7日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2019年1月6日-2019年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月6日15:00至2019年1月7日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计6名，代表有表决权股份47,802,510股，占公司股份总数的30.0383％。其中：
1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司股份 47,802,490股，占公司总股本30.0383%。参会股东均为股权登记日 2018年 12月 26日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2）通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1名，代表股份数20股，占公司总股本的0.0000%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
2.经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会就公司 2019年第一次临时股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。
2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3.本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
1）《关于参股公司增资方案调整暨关联交易的议案》；
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所表决情况：关联股东上海兴业投资发展有限公司回避表决；同意7,697,747股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9997%；反对20股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二○一九年一月七日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-098江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日披露了《持股5%以上的股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-048），公司持股5%以上的股东张兴国先生计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过4,002,661股（占本公司总股本的1%，已剔除公司回购专用账户中的股份数量）。张兴国先生通过集中竞价交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划开始日期为2019年6月17日，结束日期为2019年9月16日，任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
截至本公告日，张兴国先生减持计划已完成减持比例0.9993%，本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，鉴于减持计划时间区间已届满。现将相关事项公告如下：
一、股份减持情况
1、本次减持计划时间区间内股东股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例|
||集中竞价|2019年6月17日|9.12|25.83|0.0645%|
||集中竞价|2019年6月19日|9.12|69.67|0.1741%|
||集中竞价|2019年6月20日|9.21|27.60|0.0690%|
||集中竞价|2019年6月21日|9.44|4.06|0.0101%|

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|集中竞价|2019年6月24日|9.18|51.27|0.1281%|
|集中竞价|2019年6月25日|8.92|39.06|0.0976%|
|集中竞价|2019年7月1日|9.01|27.51|0.0687%|
|集中竞价|2019年8月19日|9.35|63.70|0.1591%|
|集中竞价|2019年8月20日|9.75|37.62|0.0940%|
|集中竞价|2019年8月21日|9.74|22.83|0.0570%|
|集中竞价|2019年8月22日|10.20|14.08|0.0352%|
|集中竞价|2019年8月23日|10.15|8.77|0.0219%|
|集中竞价|2019年8月26日|9.80|5.49|0.0137%|
|集中竞价|2019年8月27日|11.06|2.51|0.0063%|
|合 计|||400.00|0.9993%|

注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
（2）公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-045）。截至本公告日，公司回购专用账户股份数量为 6,624,710股。上表在计算数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
（3）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
2、本次减持计划时间区间内股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次股份减持前持有股份||本次股份减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(已扣除回购专用账户股份)|股数(股)|占总股本比例(已扣除回购专用账户股份)|
|张兴国|合计持有股份|40,568,400|10.14%|36,568,400|9.14%|
||其中：无限售条件股份|10,142,100|2.53%|6,142,100|1.53%|
||有限售条件股份|30,426,300|7.60%|30,426,300|7.60%|

注：上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等规定；
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，张兴
国先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
3、截至本公告披露日，张兴国先生持股 36,568,400股，占公司已剔除回购专用账户股份后总股本的9.14%，仍为公司持股5%以上股东；
4、本次减持计划实施未对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会