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证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-003
麦趣尔集团股份有限公司
关于全资子公司设立中外合资企业的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作人员的失误未将麦趣尔集团股份有限公司关于全资子公司设立中外合资企业的信息披露完整，现将补充公告披露如下，给各位投资者带来的不便敬请谅解。
麦趣尔集团股份有限公司和麦趣尔北京投资有限公司与香港品惠集团有限公司均不存在关联关系。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
麦趣尔集团股份有限公司的全资子公司麦趣尔北京投资有限公司 2015年（已审计）、2016年 9月 30日的主要财务数据：
（1）截止 2015年 12月 31日，全资子公司的资产总额为 4,641.86万元，负债总额为 4,280万元，净资产为 361.87万元，2015年度营业务收入为1,476.22万元，净利润为-394万元。
（2）截止 2016年 09月 30日，全资子公司的资产总额为 4,288.92万元，负债总额为 4,357.41万元，净资产为-68.50万元，2016年累计营业收入为855.93万元，净利润为-386.59万元。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年1月9日
深圳欣锐科技股份有限公司
独立董事关于 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司 2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
2019年 1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2019年半年度对外担保的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
2019年 1-6月，公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
（以下无正文）
国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司
控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品
之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）2011年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就成飞集成控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品等事项，发表如下专项核查意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，成飞集成于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元，共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》审验确认。
截至2014年4月18日，中航锂电募集资金专户余额41,793万元，扣除拟使用募集资金1,5000万元暂时补充流动资金（该事项已经成飞集成第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议），仍将有2.68亿元募集资金暂时闲置。
二、拟使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，中航锂电拟使用不超过1.5亿元的闲置募
集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）投资理财产品品种
为控制风险，投资理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押。
中航锂电不会将该资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过1.5亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。
为保证募投项目建设和募集资金使用，中航锂电承诺在有效期限内将选择不同期限的保本理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户时，中航锂电将及时上报成飞集成，成飞集成将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内成飞集成董事会授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。中航锂电财务总监负责组织实施，中航锂电财务部具体操作。
（五）信息披露
中航锂电在每次进行现金管理投资理财产品后将及时上报成飞集成，成飞
集成将及时按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、限期、收益等。
三、本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
1、成飞集成将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，成飞集成将及时予以披露；
2、成飞集成审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：成飞集成控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；成飞集成最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；上述募集资金使用行为已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上所述，国泰君安对成飞集成控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品计划无异议。
（此页无正文，仅为《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品之核查意
见》之签字盖章页）
保荐代表人：
饶康达 张建华
保荐人：国泰君安证券股份有限公司
2014年 4月22日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-082多氟多化工股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 25日披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-052），详见 2019年9月 26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。董事、监事、高级管理人员侯红军先生、韩世军先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生、陈岩先生计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,840,399股（占公司总股本比例的0.56%）。
2019年 12月 25日，公司收到副总经理杨华春先生减持股份的通知，杨华春先生减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
截至本公告日，具体减持情况见下表：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持股份占总股本的比例|
|杨华春|竞价交易|2019年12月17日|12.40|11.00|0.01608%|
||竞价交易|2019年12月24日|12.50|25.87|0.03783%|

截止2019年12月26日，韩世军先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、杨华春先生的股份减持计划已实施完毕，侯红军先生、谷正彦先生、陈岩先生的股份减持计划暂未
实施。
二、本次减持前后持股情况
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|姓名|股份性质|本次减持计划前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|杨华春|合计持有股份|1,475,162|0.21569%|1,106,462|0.16178%|
||其中：无限售条件股份|368,791|0.05392%|91|0.00001%|
||有限售条件股份|1,106,371|0.16177%|1,106,371|0.16177%|

三、其他相关说明
1、杨华春先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、杨华春先生本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、杨华春先生作为公司首次公开发行股票前股东，承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。截至目前，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
4、2015年 7月 11日，杨华春先生承诺：自承诺之日起六个月内（自 2015年 7月10日至 2016年1月 9日）不减持公司股份。截至目前，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
5、杨华春先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
6、公司未实施减持的董事、监事及高级管理人员将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施减持，减持计划的实施具有不确定性。
7、公司将持续关注部分董事、监事、高级管理人员减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-037无锡威唐工业技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。会计政策及会计估计变更的基本情况如下：一、会计政策变更概述
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。
二、会计政策的具体内容及对公司的影响
本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|1、将“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。|合并应收票据及应收账款期末列示金额131,451,533.92元；合并应收票据及应收账款期初列示金额66,698,600.19元。母公司应收票据及应收账款期末列示金额113,145,726.02元；母公司应收票据及应收账款期初列示金额47,140,434.72元。|
|2、将“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。|合并其他应收款期末列示金额 5,553,076.29元；|

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||合并其他应收款期初列示金额834,209.32元。母公司其他应收款期末列示金额36,500,240.98元；母公司其他应收款期初列示金额40,649,447.86元。|
|3、将“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。|合并固定资产期末列示金额 135,061,233.92元；合并固定资产期初列示金额 140,623,512.01元。母公司固定资产期末列示金额 81,961,402.36元；母公司固定资产期初列示金额 80,290,144.36元。|
|4、将“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。|合并在建工程期末列示金额 96,971,381.82元；合并在建工程期初列示金额 13,778,526.53元。母公司在建工程期末列示金额 96,382,263.58元；母公司在建工程期初列示金额 13,648,722.57元。|
|5、将“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。|合并应付票据及应付账款期末列示金额47,713,536.27元；合并应付票据及应付账款期初列示金额69,799,740.91元。母公司应付票据及应付账款期末列示金额37,859,267.21元；母公司应付票据及应付账款期初列示金额58,464,662.24元。|
|6、将“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。|合并其他应付款期末列示金额446,411.13元；合并其他应付款期初列示金额406,546.61元。母公司其他应付款期末列示金额 264,047.16|

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||元；母公司其他应付款期初列示金额 168,697.98元。|
|7、将“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。|合并长期应付款期末列示金额 0.00元；合并长期应付款期初列示金额 0.00元。母公司长期应付款期末列示金额 0.00元；母公司长期应付款期初列示金额 0.00元。|
|8、将“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。|增加本期合并研发费用 19,428,362.05元，减少本期合并管理费用 19,428,362.05元；增加上期合并研发费用 12,623,437.64元，减少上期合并管理费用 12,623,437.64元。增加本期母公司研发费用 15,958,898.84元，减少本期母公司管理费用 15,958,898.84元；增加上期母公司研发费用 12,623,437.64元，减少上期母公司管理费用 12,623,437.64元。|
|9、将“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。|合并本期利息费用列示金额2,287,193.02元，利息收入1,235,267.33 元；合并上期利息费用列示金额1,161,397.85元，利息收入429,266.54 元。母公司本期利息费用列示金额 2,287,193.02元，利息收入1,164,450.60 元；母公司上期利息费用列示金额 1,161,397.85元，利息收入366,858.17 元。|
|10、营业外收入中的个税手续费返还计入“其他收益”科目核算。|合并调减本年营业外收入 46,644.32元，同时调增其他收益46,644.32 元；合并调减上年营业外收入 24,181.35元，同时调增其他收益24,181.35 元。母公司调减本年营业外收入 0.00元，同时调增其他收益0.00元；母公司调减上年营业外收入 0.00元，同时调增其他收益0.00元。|

三、本次会计政策变更的审议情况
2019年4月24日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更事项属于公司董事会的审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、公司独立董事意见
公司依据财政部的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-078成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2017年 10月 22日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2017年 10月 24日以现场方式在成都市高新区康隆路 555号公司七楼会议室召开并表决。本次会议应出席董事共 7人，实际以现场方式表决出席董事共 7人，其中独立董事王仁平、李锦均委托独立董事吴越代为出席。公司部分监事及高级管理人员以现场方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：（一）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》
《2017年第三季度报告全文》详见 2017年 10月 26日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告披露提示性公告》详见 2017年 10月 26日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
因公司第三届董事会独立董事王仁平先生按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等规范性文件规定的任职期限即将届满，公司于 2017年 10月 22日收到王仁平先生的辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于王仁平先生在任期内辞职导致董事会成员中独立董事低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王仁平先生仍将履行独立董事职责。公司按照相关法律程序对董事会独立董事进行补选。经董事会提名委员会审查和董事会表决，同意推举郭东超先生为公司第三届董事会独立董事候选人。郭东超先生简历见附件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了相关声明，详见 2017年 10月 26日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于参股公司增资扩股方案及关联自然人投资参股公司的议案》同意公司参股公司即成都鼎安华物联网工程应用有限公司（简称“参股公司”）增资扩股方案，公司放弃本次同比例增资的优先认缴权，并通过关联自然人敬志坚先生、黄太刚先生投资参股公司的关联交易事项。
独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司关联自然人投资参股公司的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
国金证券股份有限公司对本次关联交易事项发表了同意的核查意见，具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司关联自然人投资参股公司的核查意见》。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
董事会同意修改《公司章程》第一百零六条，并提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更及办理工商变更登记，修改后的经营范围以最终工商核准登记为准。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信融资额度的议案》根据公司业务发展需要，公司及全资子公司四川宏达石油天然气工程有限公司（以下简称“四川宏达”）拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请不超过 2亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 3年，授信种类包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，具体授信品种、授信期限、担保方式、利率定价将视公司资金需求和银行审批情况确定。
经审议通过后，授权董事长江涛先生或其授权代表代表公司及四川宏达与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，并办理相关借款手续。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
公司及全资子公司四川宏达根据生产经营需要共同向银行申请不超过人民币 2亿元的综合授信业务，授信期限为 3年，公司为四川宏达的上述综合授信业务提供连带责任保证担保，具体担保金额将根据实际发生金额确定，但最高不超过人民币 2亿元，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2017年 11月 15日在四川省成都市高新区康隆路 555号公司七楼会议室召集召开公司 2017年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
附件：
简历
郭东超，男，1966年 10月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，财务会计专业，中国注册会计师、审计师，曾在新津审计局企业审计科任科员、所长，在岳华会计师事务所四川分所担任合伙人、副所长，现在信永中和会计师事务所担任合伙人、副主任会计师。
郭东超先生已取得独立董事资格证书，其不持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条、《公司章程》第 95条以及《创业板规范运作指引》3.2.3条规定的情况，不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
楚天科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》、《楚天科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的独立意见
同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款，公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的内容、程序等符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分募集资金转存为定期存款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款。
二、关于聘请公司财务总监的独立意见
1、拟聘任人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。同时其承诺公司上市发行过程中高级管理人员签署的承诺，对其具有同等约束力。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
曲凯：
叶大进：
程贤权：
赵德军：
年 月 日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-053
山东圣阳电源股份有限公司
关于签订《合作备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作备忘录签订概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）与山东润峰集团新能源科技有限公司（以下简称“润峰新能源”）于2015年9月14日签订《圣阳股份与润峰新能源关于锂电产业合作备忘录》（以下简称“备忘录”），公司拟与润峰新能源在锂电池产品、技术和市场应用方面建立合作共赢关系。
本备忘录仅就双方的合作意愿和基本原则进行构架性约定。本备忘录签订后，双方将就合作具体事宜进一步探讨和论证，公司会根据事项的具体进展情况，在履行相应的审批程序后及时进行信息披露。
本备忘录的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方情况介绍
公司名称：山东润峰集团新能源科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：山东省微山经济开发区润峰工业园
法定代表人：王步峰
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2008年7月23日
经营范围：生产销售：动力锂离子电池（国家产业政策允许范围内经营）；
销售：电子产品、电动自行车及配件、有色金属制品、建筑材料（不含木材）；
货物和技术进出口（国家限制的除外）；新能源储能设备和装置的研发及销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
润峰新能源与公司不存在关联关系。
三、备忘录的主要内容
鉴于公司与润峰新能源均专注于锂电电源行业，为充分发挥双方在产能、技术、市场等方面的差异化优势，整合相关资源，提升在锂电产业的核心竞争优势。
双方决定探讨在锂电池产品和市场应用方面的合作模式，拟合作成立独立的锂电池公司，专业从事锂电池相关产品的研发、生产及营销。
基于此，双方成立专门的项目团队进行后续的调研工作。
四、合作对公司的影响
基于自身的战略发展需要，开展和深化产业合作是实现公司快速发展的重要方式。此次合作，将有利于公司充分发挥合作双方在产能、技术、市场等方面的差异化优势，推动双方优势资源的互补整合与共享共用，进一步提升公司在锂电池产品领域的市场地位及市场核心竞争力，促进公司整体业务的战略性升级，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本备忘录为合作意愿和基本原则的框架性约定，备忘录能否完全付诸实施尚存在不确定性。具体合作事项仍需双方根据实际情况共同商定后确定。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方盖章确认的《合作备忘录》。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年九月十四日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-029北京梅泰诺通信技术股份有限公司
募集资金使用进展暨合作终止公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 合作基本情况
1.根据北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司（以下简称：“基础设施投资公司”）与陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称：“泾河管委会”）签订的《开展通信及信息化基础设施建设项目的合作协议》（以下简称“合作协议”）的约定，基础设施投资公司需在陕西西咸新区泾河新城设立投资公司并负责当地通信基础设施投资建设与运营。
2.2013年5月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于成立陕西西咸新区合资公司的议案》，决定由基础设施投资有限公司与张弛、张峰、唐晓煜、田少卿四名自然人共同出资设立合资公司并负责上述项目的投资建设与运营，其中基础设施公司出资2100万元，持股比例为70%。
3.上述事项的具体内容详见公司于 2013年 5月 28日在巨潮资讯网刊登的《募集资金使用进展公告暨公司在陕西西咸新区设立合资公司的公告》。
二、 项目进展情况暨合作终止情况的说明
在合作协议履行过程中，基础设施投资公司与泾河管委会对合作协议中的权利、义务的理解产生一定的分歧，期间经过多次沟通，双方仍对合作协议的理解存在一定的差异。经双方友好协商，并由泾河管理委员会向基础设施公司发送关于《<关于终止合作协议建议函>》复函，双方同意终止合作协议，互不追究责任,均无需向对方承担任何违约责任。
考虑到上述情况，各方共同投资设立合资公司的合作基础和依据发生重大变化，经各方友好协商后决定不再设立合资公司。截至公告之日，该项目涉及的超募资金2100万元尚未使用，仍存放于募集资金专户。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意基础设施公司终止与张弛、张峰、唐晓煜、田少卿四名自然人共同出资在陕西西咸新区设立合资公司。
三、 对公司的影响
本次合作事宜的终止，系公司与合作各方根据项目实际情况友好协商作出的决定，不会对公司及合作各方产生不利影响；同时，该项目涉及的超募资金 2100万元并未使用，期间也未产生任何费用，亦不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
四、 备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议；
2.关于终止<开展通信及信息化基础设施建设项目的合作协议>的建议函的复函。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
汤臣倍健股份有限公司 关于为下属企业提供担保的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-012汤臣倍健股份有限公司
关于为下属企业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为下属企业提供担保的议案》。由于公司下属企业 Life-Space Group PtyLtd（以下简称“LSG”）日常供应链支付业务需通过信用证的模式兑付，公司同意为LSG开具信用证提供担保，担保金额不超过5,000万澳元，不排除使用银行备用信用证、存单、保证金等形式提供抵押担保，担保期限不超过两年，担保额度在担保期限内可滚动使用。实际担保金额、期限等以后续担保协议或保函为准。
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|-|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，|
|上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。|

二、被担保人基本情况
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|公司名称|Life-Space Group Pty Ltd.|
|企业类型|私人有限公司|
|注册资本|100澳元|
|注册号（ACN/ABN）|621 102 636|
|成立日期|2017年8月15日|
|注册地址|Guests Accounting, 234 Balaclava Road, Caulfield North VIC 3161|
|主要办公地址|Guests Pty Ltd, 234 Balaclava Road, Caulfield North VIC 3161|

股权结构：公司控股子公司广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）通过其境外平台公司持有LSG100%股权，纳入公司合并报表范围。
目前公司发行股份购买资产正在进行中，公司拟分别向吉林敖东创新产业基
金管理中心（有限合伙）（以下简称“信德敖东”）、广州信德厚峡股权投资合
汤臣倍健股份有限公司 关于为下属企业提供担保的公告伙企业（有限合伙）（以下简称“信德厚峡”）、上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中平国璟”）和嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴仲平”）发行股份购买其合计持有汤臣佰盛46.67%股权，以实现间接持有 LSG100%股权。公司持有 LSG的股权架构图如下：
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|中平国璟|嘉兴仲平|

1.67% 21.67% 53.33% 20.00% 3.33%
汤臣佰盛
境内
100%
境外
香港佰盛
100%
澳洲佰盛
100%
LSG
主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|43,649.69|28,807.08|
|负债总额|29,771.49|18,659.71|
|所有者权益|13,878.19|10,147.37|
|项目|2018年度|2017年度|
|营业收入|71,903.40|47,398.46|
|利润总额|12,584.72|9,997.25|
|净利润|8,439.76|6,337.19|

说明：2018年，澳洲佰盛向境外银行长期借款 1亿澳元用以支付公司重大资产购买的交易对价，系以澳洲佰盛现在和将来的全部资产，包括其持有的LSG100%的股权，以及香港佰盛现在和将来对澳洲佰盛持有的股权及其享有的各项权益作为抵押，并以公司开立备用
信用证作为担保。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保事项签署担保协议或出具担保函，实际担保金额、期限
汤臣倍健股份有限公司 关于为下属企业提供担保的公告等以后续担保协议或担保函为准。
四、董事会意见
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|董事会认为：被担保方LSG 为公司并表范围内的下属企业，且公司发行股份|
|购买资产正在进行中，公司拟分别向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业|
|（有限合伙）、嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州信德厚|
|峡股权投资合伙企业（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）|
|发行股份购买其合计持有汤臣佰盛 46.67%股权，以实现间接持有LSG 100%股|
|权，故本次担保公平合理，未损害公司及股东利益；本次担保主要是为了满足|
|LSG日常供应链支付业务开具信用证的需要，被担保方营运能力良好，具备偿债|
|能力，担保风险可控。|
|五、独立董事意见|
|经认真审核，独立董事认为：被担保方LSG作为公司下属企业，营运能力良|
|好，具备偿债能力，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发|
|展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不|
|存在损害公司利益及股东合法权益的情形，同意公司上述担保事项。|

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于2018年7月30日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》，公司下属企业澳洲佰盛向境外商业银行借款1亿澳元，以澳洲佰盛现在和将来的全部资产，以及香港佰盛现在和将来对澳洲佰盛持有的股权及其享有的各项权益作为抵押，并以公司开立备用信用证作为担保，担保金额1亿澳元（2018年12月31日折合人民币4.825亿元），占公司2018年度经审计净资产的8.63%，担保期限从2018年8月22日至2023年8月20日。
如累计本次担保额度5,000万澳元（2018年12月31日折合人民币2.4125亿元），公司对下属企业提供担保的总额为1.5亿澳元，占公司2018年度经审计净资产的12.94%。
除上述以外，截至本披露日，公司不存在对下属企业其他担保事项；公司及子公司不存在对外担保情况（不包括对子公司的担保）和逾期担保事项。
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|七、备案文件|
|1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；|

汤臣倍健股份有限公司 关于为下属企业提供担保的公告2.独立董事的独立意见。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-009号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品
的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 17日，董事会八届二十二次会议审议通过《关于
使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意将公司使用自
有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人
民币 5亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，
资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过后一年，并授权
公司管理层负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有
资金收益。
2、投资额度：使用不超过人民币5亿元，任一时点投资总额控
制在人民币5亿元（含）以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，公司使用不超过人民币5亿元自有
闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍
生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他
与证券相关的投资行为。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有闲置资金。公司将不使用募集资金、
银行信贷资金进行投资。
6、决策程序
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》已经董事
会八届第二十二次会议审议通过。本次对外投资金额超过公司最近
一期经审计净资产的30%，根据公司《章程》的规定，公司董事会
将提交2016年年度股东大会审议批准。
7、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层负责日常
实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。
公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品
购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
（2）公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保
管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目
进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生
的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中
披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，
公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用
不会影响公司及子公司的日常经营运作和发展，并有利于提高闲置
资金的收益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，
自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公
司自有闲置资金的使用效率，同意继续使用不超过人民币5亿元自
有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票
及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品
及其他与证券相关的投资行为。上述投资行为有利于在控制风险的
前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。
五、备查文件
1、公司董事会八届二十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一七年三月十七日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018051山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于宁波凯瑞协同投资合伙企业（有限合伙）完成备案的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通了关于《公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易》的议案，公司拟以自有资金对外投资作为有限合伙人参与认购宁波凯瑞协同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯瑞协同基金”）的出资份额人民币8,100万元。该议案详细内容详见2018年6月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号2018036）。2018年6月26日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了该事项，详细内容详见2018年6月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2018年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号2018043）。
近日，凯瑞协同基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为：SED885。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司 2018-073 第六届董事会第二次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-073南极电商股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2018年7月3日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年7月6日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的议案》
品牌建设项目资金来源即2015年度发行股份购买资产并配套募集的资金，项目用途为通过收购、合作、新设等方式引入其他品牌以更好地建设上市公司的品牌矩阵及品牌推广。截至本次会议决议日，品牌建设项目募集资金余额为1.29亿元。
公司于2016年6月开始实施了收购Cartelo Crocodile PteLtd（以下简称“CCPL”）95%股权项目，CCPL拥有“CARTELO”品牌及系列商标，包含CARTELO及鳄鱼图、卡帝乐、卡帝乐鳄鱼、卡帝乐及图等。该等商标注册在中国境内，并有权在中国境内使用。根据收购交易方案，交易价格为5.9375亿元。公司于2016年7月使用自有资金支付首付款3.125亿元；于2017年7月使用银行并购贷款支付中期款1.8125亿元；于2018年7月使用品牌建设项目募集资金支付尾款1亿元。
因品牌建设项目资金的用途为通过收购、合作、新设等方式引入其他品牌以更好地建设上市公司的品牌矩阵及品牌推广，公司拟使用品牌建设项目募集资金余额偿还支付卡帝乐收购项目中期款所使用的1.8125亿元银行并购贷款符合项目用途。故同意使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐收购项目中期款的银行并购贷款，贷款剩余部分将使用公司自有资金偿还。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见2018年7月7日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的公告》。
二、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2018年7月23日（星期一）下午2时30分在上海市黄浦区凤阳路29号新世界
南极电商股份有限公司 2018-073 第六届董事会第二次会议决议公告商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见2018年7月7日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于聘任 2019年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任 2019年度审计机构的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司独立董事认为，公司本次聘任 2019年度审计机构事项符合公司经营与业务发展需要，拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。本次聘任 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益的情形。独立董事同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于聘任2019年度审计机构的独立意见》的签字页）
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邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一九年十二月十七日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-066青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日下午15:30以现场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街 6号公司七楼会议室召开公司第三届董事会第十七次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2018年10月15日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事 9名（其中,以通讯方式出席会议 5人，董事郭守明、王君、张劭先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于调整公司第三届董事会战略与决策委员会成员的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
公司第三届董事会战略与决策委员会成员调整为：由李银会、郭守明、王君、鲁水龙、张劭、王德良六人组成，召集人为李银会先生。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议（临时）决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日