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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-111康芝药业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|项 目|2018 年 1月 1 日至 2018 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1.88%至21.29%|盈利：4122.42万元|
||盈利：4200 万元至5000万元||

备注：2018年1月1日至2018年9月30日,非经常性损益合计对净利润的影响金额预计为1400万元至1800万元。
其中：2018年7月1日至2018年9月30日的信息如下：
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|项 目|2018 年 7月 1 日至 2018 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化幅度：-3.02%至17.23%|盈利：938.33万元|
||盈利：910万元至1100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司预测 2018年 1-3季度的净利润为盈利，并与上年同期相比有一定幅度
的上升，其主要原因是：
1、2018年7月将非同一控制下的广东康芝医院管理有限公司(原名：广州瑞瓴网络科技有限责任公司)纳入合并范围；
2、2018年8月将同一控制下的中山爱护日用品有限公司纳入合并范围；
3、本报告期销售收入较去年同期相比有所增加，销售毛利率较去年同期相比有所上升；
4、本报告期使用募集资金进行资产收购业务，因此购买理财产品本金减少，其理财投资收益较去年同期相比有所减少；
5、本报告期期间费用较去年同期相比有所增加。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年10月 12日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号： 2014-28江西赣能股份有限公司
关于 2014年度第二期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日召开的第六届董事会第二次会议及2013年5月7日召开的2012年年度股东大会分别审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。2014年4月，公司完成了2014年度第一期3亿元人民币短期融资券的发行。具体发行情况详见公司于2014年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2014年9月26日，公司完成了2014年度第二期2亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|江西赣能股份有限公司 2014年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|14赣能CP002|短期融资券代码|041459063|
|短期融资券期限|365天|起息日期|2014年 9月26日|
|兑付日期|2015年9月26日|计划发行总额|2 亿元|
|实际发行总额|2亿元|发行利率|5.17%|
|发行价格|100元/百元面值|主承销商|中信银行股份有限公司|

本期短期融资券的发行情况详见刊载于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)
上的相关公开资料。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会
2014年9月29日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-055广东通宇通讯股份有限公司
关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司获得银行授信，保证公司生产及经营发展的资金需要，实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供了连带责任保证担保，具体如下：（1）2017年 3月 13日，吴中林先生、时桂清女士与交通银行股份有限公司中山分行签订《保证合同》，为公司与该银行自2017年3月13日至2020年 3月 13日期间发生的债务提供连带责任担保，保证担保的最高债权额为人民币1.8亿元。（2）2018年5月28日，吴中林先生、时桂清女士与兴业银行股份有限公司中山分行签订《最高额保证合同》，为公司与该银行自 2014年 3月 1日至 2025年 3月 1日期间发生的债务提供连带责任担保，保证担保的最高本金限额为人民币3亿元。
吴中林先生、时桂清女士为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。
吴中林先生，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长。
时桂清女士，为公司的实际控制人，吴中林先生的妻子，并担任公司的董事、总经理。
本次交易构成关联交易。
公司于2018年10月24日召开第三届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨
关联交易的议案》，吴中林先生、时桂清女士回避表决，公司独立董事对该项议案事前认可并发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
姓名：吴中林
性别：男
国籍：中国
身份证号码：44062119670117****
截止本公告出具之日，吴中林先生持有公司89,585,963股，占公司总股本的39.78%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长。
姓名：时桂清
性别：女
国籍：澳大利亚
护照号码：E405****
截止本公告出具之日，时桂清女士持有公司58,754,172股，占公司总股本的26.09%，为公司的实际控制人，吴中林先生的妻子，并担任公司的董事、总经理。
三、关联交易的内容
为支持公司获得银行授信，保证公司生产及经营发展的资金需要，实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供了连带责任保证担保，免于收取担保费用。
四、定价依据及公允性
上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
五、交易目的对上市公司的影响
（一）必要性和真实意图
为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，公司实际控制人吴中林先生、时桂清女士自愿为公司提供保证责任担保。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年5月28日，吴中林先生、时桂清女士与兴业银行股份有限公司中山分行签订《最高额保证合同》，为公司与该银行自2014年3月1日至2025年3月1日期间发生的债务提供连带责任担保，保证担保的最高本金限额为人民币 3亿元。公司实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供上述担保免于收取担保费用。
年初至披露日，除上述事项外无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事项发表意见如下：
公司独立董事认为：实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供担保为无偿担保，是为支持公司获得银行授信，保证公司生产及经营发展的资金需要，担保事项不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将本次追认公司接受关联方担保事项提交本次董事会会议审议。
八、独立董事意见
作为公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们对关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案，进行了充分的事前核实和董事会审议，发表独立意见如下：
实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-059北京高盟新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
根据财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），新准则自2017年6月12日起施行，根据上述财政部文件要求，公司进行会计政策变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
2017年5月10日财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，企业应
当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、审批程序
2017年 10月 25日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司本次对会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-043
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第三季度报告将于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2017年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》将于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司
董事会
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-039爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于 2016年 5月 6日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 4月 29日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第四个行权期已于 2016年 5月 5日截止，第四个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 23,862份。根据公司股权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，公司董事会同意注销股票期权激励计划第四个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 23,862份，占公司目前股本总额的0.0024%。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 9,500,382份，激励对象为 168人。具体内容详见《关于注销部分已授予股票期权的公告》。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
因董事李力、郭宏伟、韩忠作为《股票期权激励计划》的受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司股票期权激励计划第四个行权期已于2016年5月5日结束，股票期权激励对象在第四个行权期内共行权4,726,329份，行权结束后，公司注册资本将随之发生变动，由982,428,900元增至987,155,229元。根据公司2010年度股东大会授权，董事会决定在股票期权第四个行权期行权完毕后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》的相关条款拟作如下修订：
（一）原章程第六条公司注册资本为人民币982,428,900元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币987,155,229元。
（二）原章程第十九条公司股份总数为982,428,900股，公司的股本结构为：普通股982,428,900股。
现修改为：第十九条公司股份总数为987,155,229股，公司的股本结构为：普通股987,155,229股。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年五月六日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-045山东矿机集团股份有限公司
关于停牌事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划购买***航空技术公司的工作，现已聘任具有相关资质的中介机构进行尽职调查等工作。由于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，公司股票继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
山东矿机集团股份有限公司董事会 2015年7月13日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-082立昂技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年5月 16日、2019年 5月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）、《关于召开2019年第四次临时股东大会提示性公告》（2019-080）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月31日（星期五）下午15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年 5月30日下午15： 00至2019年5月31日下午15：00期间的任意时间。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 83,448,398股，占上市公司总股份的51.5513％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份40,169,760股，占上市公司总股份的24.8154％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 43,278,638股，占上市公司总股份的26.7359％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份14,434,931股，占上市公司总股份的8.9174％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 14,434,931股，占上市公司总股份的8.9174％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
议案1.00关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案总表决情况：
同意83,448,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,434,931股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案
总表决情况：
同意83,448,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,434,931股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案
总表决情况：
同意 83,429,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；反对 19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,415,831股，占出席会议中小股东所持股份的99.8677％；反对 19,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1323％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 40,571,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对 19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,467,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8179％；反对 19,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1821％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东王刚、新疆立润投资有限责任公司进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的见证法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年5月31日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—007
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2014年3月6日向全体董事发出了公司《2013年年度报告》及相关决议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2014年3月6日至3月13日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、批准向公司2013年度股东大会提交2013年度利润分配及分红派息预案如下：
（1）、自可供分配利润中，按总股本及每股0.79元计提分红基金；
（2）、剩余未分配利润结转下一年度。
分红派息预案：
每10股派送7.9元（含税）现金股息，按2013年12月31日总股本863,214,000计算，共计提分红基金681,939,060元。
B股股息将按年度股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、批准公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、批准公司《2013年度董事会工作报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、批准公司《2013年度财务报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、批准公司《内部控制自我评价报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、批准公司《2013年社会责任报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年3月15日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-007天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2019年 1月 30日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2019年 1月 24日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5人，实际出席的监事为 5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十一日
东北证券股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据相关监管要求，作为东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014年上半年公司股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，并出具以下说明及独立意见：
（一）报告期内，公司不存在股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（二）报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（三）报告期内，公司董事会同意公司为直投子公司东证融通投资管理有限公司提供不超过 3亿元人民币担保，同时公司董事会授权经营层对在 3亿元额度内发生的具体担保业务进行审批。报告期内尚未发生上述担保额度内的对外担保事项,也无任何其他形式的对外担保，无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：王国刚姚景源宋白贺强龙虹
签字：
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-064天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）的函告，获悉大通投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通投资|第一大股东|50|2013年5月6日|2016年8月1日|天津开创投资有限责任公司|0.24%|
|||25|2014年5月16日|2016年8月1日|天津开创投资有限责任公司|0.12%|
|||160|2015年2月9日|2016年8月1日|天津开创投资有限责任公司|0.75%|
|||80|2015年5月25日|2016年8月1日|天津开创投资有限责任公司|0.38%|
|||37.5|2015年5月25日|2016年8月1日|天津开创投资有限责任公司|0.18%|
|||252|2016年3月8日|2016年8月1日|天津信托有限责任公司|1.18%|
|||240|2016年4月13日|2016年8月1日|天津信托有限责任公司|1.13%|
|||177|2016年7月1日|2016年8月1日|天津信托有限责任公司|0.83%|
|合 计||1,021.50|--|--|--|4.80%|

二、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

天津红日药业股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大通投资|第一大股东|396|2016年8月1日|2018 年 1 月29日|天津信托有限责任公司|1.86%|补充流动性资金|
|||273|2016年8月1日|2017年8月4日|天津信托有限责任公司|1.28%|补充流动性资金|
|||240|2016年8月1日|2017 年 7 月18日|天津开创投资有限责任公司|1.13%|补充流动性资金|
|||112.50|2016年8月1日|2017 年 7 月18日|天津开创投资有限责任公司|0.53%|补充流动性资金|
|合 计||1,021.50|--|--|--|4.80%|--|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通投资持有本公司股份212,714,165股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押193,350,191股，占其所持有本公司股份的90.90%，占公司总股本的19.26%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年八月三日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—040浙江金固股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到公司控股股东孙利群女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙利群|是|1275|2016-05-24|2017-05-24|中信证券股份有限公司|37.78%|
|||580|2017-4-28|||17.19%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙利群|是|920|2017-05-22|2018-05-21|中银国际证券有限责任公司|27.26%|资金需求|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙利群女士持有本公司个人股共 33,750,000股，占本公司总股本的5.02%。截至到目前，孙利群女士累计质押其持有的公司股份15,200,000股，占孙利群女士所持公司股份总数的45.04%，占公司总股本的2.26%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-056
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日在巨潮资讯网刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌并于2014年8月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，分别于2014年9月5日、2014年9月12日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌以来，有关各方及聘请的中介机构积极推进各项工作，目前正在抓紧对相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年九月十九日
300041 2019-42湖北回天新材料股份有限公司
关于第一期股份回购结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月25日、2018年 11月 12日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，公司拟以不高于人民币 5,000万元且不低于人民币3,000万元的自有资金，以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购社会公众股份，回购股份价格为不超过（含）人民币10元/股，回购期限为自自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6个月。具体内容详见公司于 2018年 12月 13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62）。
截至 2019年 5月 9日，公司第一期股份回购方案已实施完毕。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次股份回购方案实施情况
公司于2018年12月14日首次实施了股份回购，并于2018年12月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-64）。公司于 2019年 1月 4日披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2019-03），分别于 2019年 1月 19日、2019年 2月 13日、2019年 3月 5日、2019年 4月 3日、2019年5月7日披露了《关于回购股份实施进展情况的公告》（公告编号：2019-15、2019-17、2019-21、2019-36、2019-41）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
截至 2019年 5月 9日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 7,107,424股，占公司总股本的1.67%，最高成交价为 8.25元/股，最低成交价为 6.23元/股，支付的不含交易费用的总金额分别为 50,007,193.59元（回购资金总额产生的利息共计 22,837.82元，回购支付的资金总额含使用部分利息进行的回购），累计回购资金使用总额已达到公司第一期股份回购方案的最高限额，至此，公司第一期股份回购方案已提前实施完毕。
公司本次实际回购股份情况与经公司董事会、股东大会审议通过的回购方案一致。
二、本次回购股份变动情况
公司本次共计回购股份 7,107,424股，占公司总股本的1.67%，若本次回购股份全部成功用于实施股权激励或员工持股计划并锁定，按照截至 2019年 5月9日的公司股本结构测算，预计公司的股权结构变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量（股)|比例（%)|数量（股)|比例（%)|
|一、限售流通股|119,744,138|28.13%|126,851,562|29.80%|
|二、无限售流通股|305,968,274|71.87%|298,860,850|70.20%|
|三、股份总数|425,712,412|100.00%|425,712,412|100.00%|

三、本次回购实施的合规性说明
1、公司本次回购股份已履行了相关审批程序，办理了回购专用证券账户，并依法进行了信息披露。公司本次回购实施过程符合《回购细则》第十七条、第十八条、第十九条关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段及价格等的要求，并遵守了相关规定。
在回购实施期间，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,969,300股（2019年4月30日至2019年5月9日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月14日）前五个交易日公司股票累计成交量（22,719,320股）的25%。
根据《回购细则》的相关规定，公司未在下列期间回购股份：（1）公司定期
报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价
格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日
内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日，不存在买卖本公司股票的情况。
四、其他说明
1、根据公司经营、财务及未来发展情况，实施本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。
2、本次股份回购不会导致控股股东、实际控制人发生变化。本次股份回购实施完成后，股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
3、根据《回购细则》等相关规定，本次回购股份在存放于公司回购专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
4、公司本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若未能实施，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以实施。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-068海南双成药业股份有限公司
关于全资子公司宁波双成获得国有土地使用证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 13日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权子公司参与竞买海域使用权的议案》，同意全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）使用自有资金不超过 2,000万元，参与竞买宗海名称为甬新海出12-2#的海域使用权，同时授权宁波双成签署和办理土地竞买过程中的相关文件。详见 2015年 2月 14日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成参与竞买海域使用权的公告》（公告编号：2015-031）。
公司全资子公司宁波双成参与了宁波市海洋与渔业局举行的甬新海出12-2#宗海的海域使用权挂牌出让活动，以总价人民币1,825万元竞得宗海编号为甬新海出12-2#的海域使用权（面积7.2243公顷），并且宁波双成与宁波杭州湾新区海洋水利管理中心签署了《海域使用权成交确认书》，确认宁波双成为宗海编号为甬新海出12-2#的海域使用权的竞得人。详见2015年 3月13日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成取得海域使用权成交确认书的公告》（公告编号：2015-041）。
宁波双成与宁波市海洋与渔业局签订了《海域使用权出让合同》，详见2015年3月31日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成签订海域使用权出让合同的公告》（公告编号：2015-045）。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
近日，宁波双成获得了慈溪市国土资源局颁发的《国有土地使用证》。具体内容如下：
一、国有土地使用证主要内容
1、土地使用权人：宁波双成药业有限公司
2、使用权面积：72243.00平方米
3、座落：杭州湾新区滨海四路北侧
4、宗地编号：330282024023GB00787
5、地类（用途）：工业用地
6、图号：57.75-75.25
7、终止日期：2065年3月19日
8、土地证编号：慈新国用（2015）第000088号
9、使用权类型：出让
二、竞得土地对公司的影响
宁波双成获得上述地块使用权，可以满足其对生产经营场地的需求，符合公司长期发展战略。
三、备查文件
1、《中华人民共和国国有土地使用证》。
海南双成药业股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-040沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，聘期一年。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。
公司独立董事就该事项发表事前认可及独立意见如下：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年四月二十四日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-132天津鹏翎胶管股份有限公司
关于历史股权纠纷诉讼再审事项的终审裁定公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2015年11月18日收到天津市高级人民法院40份《民事再审申请书》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2015-108。
近日公司收到天津市高级人民法院民事裁定书50份，驳回41名再审申请人提出的再审申请。结合公司之前收到的天津市高级人民法院7份民事裁定书（具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2015-128），至此，天津市高级人民法院已驳回全部再审申请人对本公司提起的全部再审申请。
二、本次诉讼进展情况
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（二）、（三）、（六）、（七）的规定及第二百零四条第一款之规定，就本案的再审申请，天津市高级人民法院裁定主要内容如下：
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|序号|再审申请人|被申请人|再审请求|再审结果|
|1|王志田、杜文霞|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求天津市高级人民法院依法撤销天津市第二中级人民法院2015年5月22日作出的判决书，改判确认申请人享有被申请人集体资产量化部分股权；2、诉讼费用由被申请人承担。|驳回再审申请|
|2|刘世江|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|3|刘元发|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|4|刘世柱|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|5|薛崇娟|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|6|薛建白|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|7|边红花|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求天津市高级人民法院依法撤销天津市滨海新区人民法院民事判决书和天津市第二中级人民法院作出的民事判决书，依法提审改判或||
|8|何凤春|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|9|王兴和|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|10|刘祥艳|天津鹏翎胶管股份有限公司|||

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|11|李玉香|天津鹏翎胶管股份有限公司|指令再审，依法提审改判或指令再审，依法支持再审申请人的诉讼请求；2、判令被申请人天津鹏翎胶管股份有限公司以再审申请人名义和天津鹏翎控股投资有限公司签订的《转股协议》无效，依法确认再审申请人系被申请人天津鹏翎胶管股份有限公司的股东，被申请人将被申请人天津鹏翎胶管股份有限公司2002年转让时股份重新变更登记到再审请人的名义下，将再审申请人记载到被申请人天津鹏翎胶管股份有限公司的股东名册、将再审申请人的股权登记到天津市工商局；3、本案的诉讼费用由被申请人承担。|驳回再审申请|
|12|张万邦|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|13|高提友|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|14|孙仲芹、张吉洋、张吉英（张兆林的继承人|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|15|刘明珍|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求依法撤销一、二审民事判决，裁定对本案进行再审，并依法改判支持申请人的一审诉讼请求；2、本案一、二审案件受理费用由再审被申请人承担|驳回再审申请|
|16|王金香|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|17|刘世章|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|18|刘世辉|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|19|韩月岐|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|20|贾炳礼|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|21|张庆富|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|22|张庆华|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|23|张庆文|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|24|张丽华|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|25|刘祥平|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|26|陶金霞、蔡长洋、蔡长园、李玉玲(蔡宝明的继承人|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|27|王霞|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|28|刘元翠|天津鹏翎胶管股份有限公司|||
|29|王淑兰、蔡苍|天津鹏翎胶管股份有限公司|||

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||运、李玉玲（蔡宝平的继承人）||
|30|王美玲|天津鹏翎胶管股份有限公司|
|31|王同年|天津鹏翎胶管股份有限公司|
|32|韩木春|天津鹏翎胶管股份有限公司|
|33|韩孝林|天津鹏翎胶管股份有限公司|

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、备查文件
1、《天津市高级人民法院民事裁定书》（2015）津高民申字第1543-
1565、1578-1584、1592-1609、1667、1668号。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于获得西部大开发税收优惠确认的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-003号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年至 2013年度，鉴于公司及部分子公司所开发的绿色生态住宅小区符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》（发改委令2005年第40号）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委令 2011年第 9号）中明确的鼓励类产业（即“城镇园林绿化及生态小区建设”），且鼓励类产业主营业务收入占年度企业收入总额的比例在70%以上，公司及相关子公司已按照《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012年第 12号）的规定，暂按15%税率进行企业所得税汇算清缴。由于此间《西部地区鼓励类产业目录》尚未公布，且受国家宏观调控政策影响，是否能享受企业所得税优惠税率具有不确定性。基于谨慎性原则，公司及相关子公司 2011年至 2013年度财务报表均按照25%税率计提企业所得税费用。上述情况均已在公司 2011年至2013年年度报告中予以披露。
2014年 8月 20日，国家发展和改革委员会公布了《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令 2014年第 15号），明确西部地区鼓励类产业目录包括《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的鼓励类产业,即“城镇园林绿化及生态小区建设”仍属于国家鼓励类产业。据此，公司及相关子公司向主管税务机关申请确认原已享受的企业所得税税收优惠政策。截止2015年 1月9日，公司及相关子公司已陆续获得相关主管税务机关的确认，确认公司及相关子公司 2011年至2013年度企业所得税减按15%的税率征收。
根据上述情况，公司及相关子公司 2011年至 2013年度计提的企业所得税费用 44,252.58万元需在 2014年度财务报表中予以冲回，减少 2014年度财务报表
所得税费用，预计增加2014年度净利润44,252.58万元，具体情况以会计师年度审计确认后的结果为准。
上述所得税费用减免将对公司 2014年度的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-027
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更基本情况
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更审议程序
公司于2017年8月25日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017
年6月30日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。本次会计政策变更仅对财务报告项目列示产生影响，不影响公司净资产和净利润。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司变更会计政策。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
一致同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-010深圳市朗科智能电气股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月23日以现场表决的方式召开。会议通知于2017年3月10日以电子邮件及电话等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席黄旺辉先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
具体内容详见同日刊登于于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、备查文件
1、《公司第二届监事会第五次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
2017年3月25日