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证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-039
江山欧派门业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8号江山欧派二楼 1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,000,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.8693|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事张文标先生、马文莉女士、王宏淼先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,000,100|99.9994|300|0.0006|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修改<江山欧派门业股份有限公司对外担保制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|50,000,100|99.9994|300|0.0006|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修改<江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,000,100|99.9994|300|0.0006|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修改<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,000,100|99.9994|300|0.0006|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改公司章程的议案》|100|25.0000|300|75.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1即《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江山欧派门业股份有限公司
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2017-291华夏幸福基业股份有限公司关于下属子公司
京御地产拟收购廊坊圣斌股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟与华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能贵诚”)签订《股权收购协议》，京御地产拟回购华能贵诚持有的廊坊市圣斌房地产开发有限公司（以下简称“廊坊圣斌”）49%股权，股权转让价款为人民币1,918,625,000元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易无需提请公司股东大会批准。
一、交易概述
经公司2016年9月9日召开的第五届董事会第八十四次会议审议批准，京御地产、廊坊圣斌与华能贵诚签署《增资协议》，华能贵诚以信托计划向廊坊圣斌增资不超过18亿元，其中9.8亿元计入注册资本，剩余资金计入资本公积，增资完成后华能贵诚持有廊坊圣斌49%的股权（具体内容详见公司2016年9月10日公告的临2016-209号公告）。
根据上述《增资协议》，华能贵诚实际向廊坊圣斌增资18亿元，其中9.8亿元进入注册资本，剩余资金计入资本公积。经各方友好协商，华能贵诚现拟退出廊坊圣斌，京御地产拟收购华能贵诚持有的廊坊圣斌49%股权。
二、交易审议情况
公司已于2017年10月16日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于下属子公司京御地产拟收购廊坊圣斌股权的议案》，同意京御地产与华能贵诚签署《股权收购协议》（以下简称“本协议”）。
三、交易对方的基本情况
公司名称：华能贵诚信托有限公司；
法定代表人：田军；
注册资本：420,000万元；
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号购物中心商务楼一号楼24层5、6、7号；
经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；
（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；
（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
华能贵诚的主要股东为华能资本服务有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司。
四、交易标的情况
（一）本次交易的标的：廊坊圣斌49%股权。
（二）廊坊圣斌的基本情况：
公司名称：廊坊市圣斌房地产开发有限公司；
成立日期：2013年09月16日；
注册地址：廊坊市广阳区第六大街小区4号楼6层办公室；
法定代表人：胡学文；
注册资本：200,000万元人民币；
经营范围：房地产开发、销售；
京御地产持有廊坊圣斌51%股权，华能贵诚持有廊坊圣斌49%股权。
（三）廊坊圣斌最近一年又一期财务指标如下:
单位：人民币元
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|科目|2016年12月 31日（经审计）|2017年6 月30日（未经审计）|
|资产总计|7,332,531,132.77|7,508,880,080.99|
|负债总计|4,504,899,253.25|4,689,525,829.52|
|净资产|2,827,631,879.52|2,819,354,251.47|
||2016年度（经审计）|2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入|960,255,010.47|-|
|净利润|-214,266,462.71|-8,277,628.05|

五、股权收购协议的主要内容
（一）股权收购
经各方协商，由京御地产受让华能贵诚持有的廊坊圣斌49％股权（以下简
称“标的股权”），股权收购价款支付日期为2017年11月2日。
（二）股权收购价款
各方一致确认，京御地产收购标的股权的收购价款为人民币1,918,625,000元。
(三)工商登记
当京御地产向华能贵诚支付完毕标的股权所对应的全部股权收购价款后，华能贵诚有义务按照京御地产的要求配合办理标的股权转让的工商变更登记手续。
（四）违约责任
1、如京御地产逾期支付股权收购价款，则每逾期一日，京御地产按未付款项的千分之一向华能贵诚支付违约金，直至逾期款项足额支付之日止。
2、如华能贵诚在足额收到京御地产股权收购价款后60工作日内，不按照本协议约定按照京御地产要求配合办理标的股权转让的工商变更登记手续，但因工商部门原因等非华能贵诚原因导致无法办理的除外，华能贵诚应赔偿京御地产直接损失。
六、本次股权收购对公司的影响
本次股权转让系京御地产、廊坊圣斌和华能贵诚签订《增资协议》的后续事
项，华能贵诚为廊坊圣斌补充了流动资金，推进了廊坊圣斌旗下项目开发建设进
度。本次股权转让完成后，华能贵诚将退出廊坊圣斌，廊坊圣斌将成为京御地产全资子公司。
七、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-001
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 26日和 2018年 9月 13日召开了八届四次董事会会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。
2018年11月1日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》，并于2018年 11月1日首次实施了回购；2018年10月10日、2018年11月2日、2018年11月14日、2018年12月3日，公司分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（详见公司公告2018-033、2018-034、2018-040、2018-046、2018-056、2018-058、2018-059、2018-062、2018-067）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求，公司对回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为 21,393,799股，占公司目前总股本的比例为2.0432%。成交的最低价为 5.69元/股，成交的最高价为 6.68元/股，累计支付的资金总额为 132,328,018.97元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2019年1月2日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。
本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。
1933
本公告所述的證券將不會根據經修訂的 年美國證券法（「證券法」）登記，亦不得 S
在美國境內或向任何美國人士（如證券法規例定義）作出要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意在美國進行公開發售。
中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
1288
（股份代號： ）
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
（於英屬處女群島註冊成立的有限公司）
（「發行人」）
1,500,000,000
美元有擔保中期票據計劃
（該「計劃」）
由
中國農業銀行股份有限公司
香港分行
無條件及不可撤回地擔保
安排行及交易商
農銀國際融資有限公司 中國農業銀行股份有限公司
（香港分行）
2017 9 11
誠如日期為 年月日之發售通函所述，發行人已向香港聯合交易所有限公司申 2017 9 11 12
請，批准該計劃於 年月日起計個月內以向專業投資者（定義見香港聯合交 571
易所有限公司證券上市規則第三十七章及香港法例第 章證券及期貨條例）發行債 2017 9 13
務之方式上市。預期該計劃之上市將於 年月日開始生效。
2017 9 12
香港， 年月日
Inventive Global Investments Limited
於本公告日期， 的董事為楊嬈嬈、彭程、吳麗芸及廖潔儀。
於本公告日期，中國農業銀行股份有限公司的執行董事為周慕冰先生和趙歡先生；非執行董事為趙超先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、徐建東先生和廖路明先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士和王欣新先生。
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-049债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于副董事长持续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司副董事长、总裁延万华先生的通知，其于 2015年 7月 15日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、前期增持情况
公司副董事长、总裁延万华先生于2015年7月3日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份100,000股，占公司总股本的0.010%。同时基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，延万华先生拟在未来3个月内（自2015年7月3日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过 500万股（含本次已增持股份）。2015年 7月 6日，延万华先生通过上海证券交易所交易系统增持公司股份100,000股，占公司总股本的0.010%。
具体事宜详见公司于2015年7月4日、7月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（编号：临2015-042、临2015-043）。
二、本次增持情况
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|增持股东|本次增持时间|本次增持方式|本次增持数量（股）|本次增持比例（%）|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|
|延万华|2015年7月15日|上海证券交易所交易系统买入|500,000|0.048|14,390,638|1.380|14，890,638|1.428|

自2015年7月3日至今，延万华先生共计增持有公司股份700,000股，占公
司总股本的0.067%。
三、延万华先生的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、延万华先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、本公司将根据上海证券交易所相关规定，持续关注延万华先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：2014-041号
海南正和实业集团股份有限公司
关于召开投资者说明会及股票临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所的有关规定，应上海证券交易要求，海南正和实业集团股份有限公司（简称“公司”）将于2014年4月28日（星期一）下午12:00-14:00召开投资者说明会，本次投资者说明会以网络方式召开，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的本次非公开发行项目的进展情况进行回答。
现将有关事项公告如下：
1、会议召开时间2014年 4月28日（星期一）下午12:00-14:00；
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com；
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目；
4、出席说明会的人员：公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监。
5、参加方式：
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
6、联系人及联系方式
（1）电话：010-64398986
（2）传真：010-64398939
（3）邮箱：zhgf@600759.com
（4）联系人：樊辉
公司股票将在2014年4月 28日停牌一天，自发布投资者说明会相关情况后复牌。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-054唐山三孚硅业股份有限公司
2018年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年1-9月份产量（吨）|2018年1-9月份销量（吨）|2018年1-9月份销售金额（万元）|
|三氯氢硅|57,895.25|57,929.58|28,699.66|
|高纯四氯化硅|6,685.40|5,762.18|3,541.37|
|氢氧化钾（折百）|48,511.08|50,532.98|29,805.99|
|硫酸钾|55,152.59|56,595.12|14,959.79|

注1：折百：为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为100%所计算出的产量、销量；
注2：以上销售金额为不含税金额。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
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|主要产品|2018年1-9月份平均售价（元/吨）|2017年1-9月份平均售价（元/吨）|变动幅度|
|三氯氢硅|4,954.23|4,888.05|1.35%|
|高纯四氯化硅|6,145.88|6,315.50|-2.69%|
|氢氧化钾（折百）|5,898.32|5,208.33|13.25%|
|硫酸钾|2,643.30|2,281.99|15.83%|

注：以上价格为不含税价格。
（二）主要原材料价格变动情况
1、氯化钾
2018年1-9月，氯化钾价格整体呈上升趋势，公司平均采购价格较去年同期上涨19.00%。
2、金属硅粉
2018年1月-3月中旬，金属硅粉价格基本平稳，3月中下旬开始，价格呈下降趋势，公司平均采购价格较去年同期上涨16.09%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2015-047号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司定于 2015年 5月 29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会，公司分别于2015年4月30日、5月1日、5月7日刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-040号）及《关于2014年年度股东大会更正补充公告》（临2015-041号、临2015-043号），现再次将公司召开 2014年年度股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月 29日 9点 00分
召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 5月 29日
至 2015年 5月 29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|-|-|-|-|
||||A股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√||
|2|公司2014年度监事会工作报告|√||
|3|公司2014年度独立董事述职报告|√||
|4|公司2014年年度报告及年报摘要|√||
|5|公司2014年度财务决算报告|√||
|6|公司2014年度利润分配方案|√||
|7|公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构|√||
|8|公司2015年度银行融资计划|√||
|9|公司2015年度日常经营性供销计划|√||
|10|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度|√||
|11|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则|√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案具体内容详见 2015年 4月 30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上临 2015-040号的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601011|宝泰隆|2015/5/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东
代表需提前登记确认。
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托书见附件一）。
2、会议登记时间：2015年 5月 29日（星期五）7:30-8:30。
3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费用自理
2、联系人：王维舟、唐晶
3、联系电话：0464-2915999、2919908
4、传真：0464-2915999、2919908
特此公告。
附件：授权委托书
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 2015年 5月 21日
附件：授权委托书
授权委托书
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 5月 29日召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度独立董事述职报告||||
|4|公司2014年年度报告及年报摘要||||
|5|公司2014年度财务决算报告||||
|6|公司2014年度利润分配方案||||
|7|公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构||||
|8|公司2015年度银行融资计划||||
|9|公司2015年度日常经营性供销计划||||
|10|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度||||

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|11|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：兴业证券 证券简称：601377 公告编号：临 2014-070兴业证券股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 13日，经兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届四次职工代表大会审议通过，选举公司职工张绪光先生、周峰先生为公司下一届监事会职工监事（简历见附件），周峰先生的任职资格尚待中国证监会福建监管局核准。本次职工代表大会选举产生的职工监事将与公司股东大会另行选举产生的3名监事共同组成公司下一届监事会。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
监 事 会
二○一四年十月十五日
附件：
职工监事简历
1.张绪光：1966年 12月出生，中国国籍，第二学士学位学历，高级经济师。现任本公司监事会办公室主任、合规与风险管理部副总经理。1992年7月至 2001年 10月历任建设银行福建省分行科员、副科长，法律法规室副主任、主任，2001年11月至2008年12月任本公司风险管理部副总经理，2008年6月至今担任本公司职工监事。
2．周峰：1967年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。现任本公司审计监察部总经理。1990年3月至1992年8月历任福建兴业银行科员、业务部交易技术科科长，1992年 9月至 2008年 12月历任本公司电脑工程部总经理、武汉管理总部总经理、投资银行武汉总部总经理、武汉建设大道营业部总经理、电子商务部总经理、北京营业部总经理、总裁助理。
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-077
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购 A股股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2019年 1月 15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案》，并经公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东会及 2019年第一次 H股类别股东会审议通过。公司拟以不超过人民币 8,000万元、不低于人民币 5,000万元的自有资金回购A股股份，用于公司股权激励和员工持股计划，本次回购A股价格区间为人民币 7.31元/股—13.50元/股，回购期限为股东大会审议通过 A股股份回购方案之日起不超过 6个月；具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年4月13日，公司在上海证券交易所网站披露了《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份的回购报告书》（公告编号：临2019-033）。
根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购进展情况如下：
截至 2019年 7月 31日，公司回购专用证券账户已开立，尚未回购公司 A股股份。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次 A股回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-003广汇能源股份有限公司
董事会第六届第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2015年 1月 23日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2015年 1月 28日在乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到会董事 11人（其中独立董事 4人），实际到会董事 7人（其中独立董事 2人）。董事王建军因出差未能亲自出席会议委托副董事长向东代为出席会议；董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议；独立董事张文中因出差未能亲自出席会议委托独立董事吾满江•艾力代为出席会议；独立董事胡本源因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
同意提交公司股东大会审议。
内容详见 2015-004号《广汇能源股份有限公司 2015年度投资框架与融资计划》。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015年度担保计划》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解， 2015年公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等方式进行融资，预计公司 2015年度新增担保额度上限不超过 103亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司 2015年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关规定。同意公司 2015年度担保事项并提交公司股东大会审议。
内容详见 2015-005号《广汇能源股份有限公司 2015年度对外担保公告》。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015年度日常关联交易预计》，表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，关联董事宋东升、向东、陆伟、侯伟、王建军、韩士发已回避表决。
2015年度日常关联交易预计已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
同意提交公司股东大会审议。
内容详见 2015-006号《广汇能源股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告》。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2015年天然气终端项目的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
内容详见 2015-007号《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2015年天然气终端项目的公告》。
（五）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
公司第六届董事会独立董事张文中先生由于工作原因辞去独立董事职务，经公司监事会书面提名推荐，并经公司董事会第六届提名委员会审核，同意提名吴晓蕾女士为公司董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会期满。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经过上海证券交易所审核无异议。
同意提交公司股东大会审议。
独立董事候选人简历：
吴晓蕾，女，汉族，1964年出生，经济学博士，国际注册管理咨询师。拥有文学学士、工商管理硕士和经济学博士学位。具有二十五年的大型企业、上市公司高层管理经验和丰富的资本市场、金融市场投行运作实践经验；拥有中国第一批香港联交所和深圳证券交易所颁发的董秘资质和中国第一期独立董事资质。兼任过多家公司的独立董事和管理咨询顾问。曾受招商银行委派出任招银国际金融有限公司董事、执行副总裁。历任招商银行总行投资银行部副总经理，现任机构客户部副总经理。深圳市管理咨询行业协会副会长、深圳市女企业家协会副会长、《中国改革》理事会理事。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
内容详见 2015-008号《广汇能源股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一五年一月三十日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-038家家悦集团股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，具体内容如下：
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的公司治理秩序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。
公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，签署有关法律文件。
上述审批权限有效期限与公司第三届董事会任期一致（2019.05.16—
2022.05.15）。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-100
美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）关于办理股票质押式回购有关事项的通知，具体如下：
2018年10月26日，美克集团将其持有的公司无限售流通股424.00万股，与海通证券股份有限公司（以下称“海通证券”）进行了股票质押式回购交易，本次交易的初始交易日为 2018年 10月 26日，购回交易日为 2018年 11月 29日；美克集团将其持有的公司无限售流通股 1,734.85万股，与海通证券进行了股票质押式回购交易，本次交易的初始交易日为 2018年 10月 26日，购回交易日为2019年10月25日。上述质押股份占公司总股本1,775,052,736股的1.22%。
同日，美克集团与海通证券就应于近期购回的股票质押式回购交易 12,077.30万股股票办理了展期手续，展期后，购回交易日为 2019年 10月 25日。
美克集团办理以上股票质押式回购事项是基于其经营性资金需求而进行，其经营收入可保证资金按期偿还以及相关交易事项的及时履行。若因公司股价下跌而触及本次股票质押的预警线，美克集团将及时采取补充资金等方式，避免触及相关风险。
截至 2018年 10月 26日，美克集团共持有公司股份 653,806,244股，美克集团持有的本公司股份已质押623,566,012股（占公司总股本的35.13%,占美克集团持有公司股份的95.37%），其中 38,461,538股为限售流通股，其余为无限售流通股。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-011北京航天长峰股份有限公司
十届三十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年 4月 9日以书面形式发出通知，并于 2019年 4月 19日上午9：30在航天长峰大厦七层会议室召开了十届三十三次董事会会议，应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议由史燕中董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：1、审议通过了公司《2018年度总裁工作报告》。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了公司 2018年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了公司关于 2018年度利润分配预案的议案。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 75,876,260.03元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 97,443,883.84元。
根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议 2018年度利润分配预案为：以 2018年末公司总股本 352,031,272股为基数，每 10股拟派发现金红利 0.65元（含税）人民币，共计拟派发现金红利 22,882,032.68元（含税）人民币，占公司 2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.16%。2018年度，公司拟不实施资本公积转增股本。
独立董事发表相关意见，认为：此分配预案符合公司章程和法律法规的有关规定，有利于保护全体股东的利益，有利于公司长远发展。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了公司关于 2019年度财务预算的议案,同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司向上海浦东发展银行永定路支行申请 4亿元综合授信；向工商银行北京永定路支行申请 4亿元综合授信；向民生银行北京市分行申请 4.8亿元综合授信；向宁波银行股份有限公司北京分行申请 3亿元综合授信；向兴业银行北京分行申请 2亿元综合授信；向光大银行等合计申请综合授信额度 7.1亿元，共计申请 24.9亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，此授信适用于下属分子公司。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案，同意提交股东大会审议表决。
详见《航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的关联交易公告》(2019－015号公告)。关联董事史燕中、尚珊
萍、肖海潮、马效泉、袁晓光、张亚林回避了表决。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。
10、审议通过了关于资产重组标的公司 2018年度业绩承诺完成情况说明及后续工作安排的议案。
详见《航天长峰关于资产重组标的公司2018年度业绩承诺完成情况说明及后续工作安排》
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会审计委员会对瑞华会计师事务所承担的 2018年度财务和内控审计工作进行了总结评议，认为：公司聘请的瑞华会计师事务所在为公司提供的年度审计工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益，对公司的经营活动起到了应有的监督作用，能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2018年度的财务状况和内部控制情况。
经董事会审计委员会提议，公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
12、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了公司关于 2019年度预计日常性关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决。关联董事史燕中、尚珊萍、肖海潮、马效泉、袁晓光、张亚林回避了表决。独立董事发表了事前认可意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见，详见《航天长峰 2019年度预计日常性关联交易公告》（2019－013号公告）。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。
14、听取了《独立董事 2018年度述职报告》，同意提交股东大会。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-006
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年第一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年3月31日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室召开了2015年第一次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于调整监事会成员并确定其薪酬的议案》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2014年度财务工作报告》；
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于对公司 2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2015年度日常关联交易进行预计的议案》；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2014年度内部控制自我评估报告》；
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2014年度内部
控制审计报告》；
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
九、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于修订部分内控制度的议案》；
十、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；
十一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于收购内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司全部股权的议案》；
十二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》；
十三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过公司《2014年度报告》全文及摘要。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年4月2日
证券代码：600303证券简称：曙光股份公告编号：2015-061
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月9日13点30分
召开地点：辽宁省丹东市振安区曙光路 50号辽宁曙光汽车集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月9日
至2015年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为汽车按揭消费客户提供回购担保的议案|√|
|2|关于公司为子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 8月 24日召开的八届六次董事会审议通过。相关内容详见 2015年 8月 25日公司于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600303|曙光股份|2015/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理
登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户
卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2015年9月8日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：丹东市振安区曙光路50号公司董事会办公室。
联系电话：0415－4146825
传 真：0415－4142821
邮箱：dongban@sgautomotive.com
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会2015年 8月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁曙光汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月9日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为汽车按揭消费客户提供回购担保的议案||||
|2|关于公司为子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2017-071债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171788号），中国证监会依法对公司提交的《广西桂东电力股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2017年9月 4日
四川天一科技股份有限公司四川天一科技股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见
作为四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在召开公司第七届董事会第三次会议前，我们对“关于审议确认公司
2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生
情况的议案”、“关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案”、“关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案”发表事前认可意见如下：
一、关于审议确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估
2019年度日常关联交易发生情况的议案
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的有关规定，我们对“关于确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况
议案”进行了审阅，此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案
根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对“关于公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案”进行了审阅，我们认为，该项对外担保计划是为了满足公司业务发展需要，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关于规范上市公司担保行为的通知》等有关规定。我们一致同意将该议
四川天一科技股份有限公司案提交公司董事会会议审议。
三、关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定，我们对“关于公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案”进行了审阅，此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交公司董事会会议审议。
（以下无正文）