Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－031北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江省余姚市农村生活污水治理工程项目，包括农村生活污水处理厂站和终端处理设施、农村生活污水收集管网设施两部分。
投资金额和比例：项目预估总投资暂定为132,000万元；公司拟与余姚市城市建设投资发展有限公司共同组建项目公司负责本项目的投资、建设及运营，项目公司注册资本20,000万元人民币，其中公司出资18,000万元，持有其90%股权。
投资期限：农村生活污水处理厂站和终端处理设施特许经营期30年（不含建设期），农村生活污水收集管网设施委托运营管理期为 30年（不含建设期）。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险:工程建设延期风险、项目服务费支付风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第五次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江省余姚市农村生活污水治理工程项目的议案》，公司将采用“政府和社会资本合作模式”（即PPP模式）投资浙江省余姚市农村生活污水治理工程项目，该项目包括农村生活污水处理厂站和终端处理设施、农村生活污水收集管网设施两部分。公司拟与余姚市城市建设投资发展有限公司共同组建项目公司余姚首创污水处理有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）负责本项目的投资、建设及运营，项目公司注册资本拟为20,000万元人民币，其中公司出资18,000万元，持有其90%股权，余姚市城
市建设投资发展有限公司出资2,000万元，持有其10%股权。公司已接到该项目的中标通知书，确认公司为中标人。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、项目的基本情况
本次投资项目为浙江省余姚市农村生活污水治理工程项目，包括农村生活污水处理厂站和终端处理设施、农村生活污水收集管网设施两部分。项目预估总投资暂定为132,000万元；项目涉及余姚市域范围内的农村生活污水收集、处理，即22个乡镇街道及开发区，265个行政村，约2,040个自然村，服务人口约 65.67万人，设计规模约8.6万吨/日（不包括已建和在建的行政村和自然村）；污水处理工艺暂定为“AO+接触氧化”工艺，最终污水处理工艺以初步设计文件为准；
净水水质标准为 GB18918-2002一级B标准；项目特许经营期为30年（不含建设期）；项目股本金内部收益率预计不低于9.00%。
三、协议主体的基本情况
余姚市住房和城乡建设局：局长：缪正刚；地址：余姚市南滨江路218号。
余姚市城市建设投资发展有限公司：成立于 2001年 4月，法定代表人：吴志林；注册地址：浙江省余姚市南兰江西路292号；注册资金：18亿元人民币；
经营范围：筹措城市建设资金、投资城建和市政公用基础设施项目的职能并兼营房地产开发等。
四、协议的主要内容
（一）将由余姚市住房和城乡建设局和项目公司签署《余姚市农村生活污水处理厂站特许经营协议》和《余姚市农村生活污水收集管网建设及委托运营协议》；
特许经营内容：
1、授权项目公司特许经营权，负责投资、建设、运营、维护、管理、移交余姚市域范围内的全部农村生活污水处理厂站（不包括截至协议签署之日已建和
在建的），从事污水处理服务，并收取污水处理服务费。
2、授权项目公司特许经营权，负责投资建设、资产移交、运营管理余姚市域范围内的全部农村生活污水收集管网（不包括截至协议签署之日已建和在建的），并收取污水管网运营服务费；
特许经营期：农村生活污水处理厂站和终端处理设施，运营期限 30年（不含建设期）。农村生活污水收集管网设施，委托运营管理期 30年（不含建设期）；
项目规模：约8.6万吨/日（不包括已建和在建的行政村和自然村）；
建设内容及建设期：
1、根据规划要求，双方共同制定污水处理厂站建设排期表。项目公司将按照最终确认的建设排期表，分批次投建各污水处理厂站（含有关项目设施及设备），并分批次完成竣工验收且分批次开始商业运营；
2、根据规划要求，双方共同制定污水收集管网建设排期表。项目公司将按照最终确认的建设排期表，分批次投建各污水收集管网（含有关项目设施及设备），并分批次完成竣工验收且分批次开始商业运营；
出水水质标准：出水水质标准执行GB18918-2002一级B标准；
污水处理服务费：
1、农村生活污水处理厂站和终端处理设施：本项目的相关投资建设、竣工验收、商业运营、工程结算等均以批次为单位统一进行，每年为一个批次。因此，年污水处理服务费=各批次年污水处理服务费总和；
2、农村生活污水收集管网：本项目的相关投资建设、竣工验收、商业运营、工程结算等均以批次为单位统一进行，每年为一个批次。因此，年污水管网运营服务费=各批次年污水管网运营服务费总和；
项目商务报价：年投资回报按净投资额（总投资额减去累计摊销额）的8.7%计算；
合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
（二）将由公司和余姚市城市建设投资发展有限公司签署《余姚首创污水处理有限公司合资经营协议》
项目公司注册资本：拟为 20,000万元人民币，其中公司出资18,000万元，
持有其90%股权，余姚市城市建设投资发展有限公司出资2,000万元，持有其10%股权；
合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司的战略发展要求。本项目作为公司第一个农村污水治理打包项目，具有很好的示范作用，为公司进入农村生活污水治理开创一个可以复制的投资模式。
项目资金来源为自有资金。
本公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
1、工程建设延期风险：农村污水治理项目工程建设受影响因素较多，村镇政府的协调力度将直接影响工程建设的进度；
应对措施：项目公司将积极协调当地政府，此外，政府承诺由余姚市农村工作办公室为项目总协调，负责与各乡镇的协调对接。
2、项目服务费支付风险：在项目的服务费支付方面存在一定的风险；
应对措施：项目公司将加强与政府协调，余姚市财政局出具余姚市农村生活污水治理工程PPP项目支付承诺函，以保证其足额支付。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年3月24日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-089
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2017年 7月 28日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2017年 8月 2日召开。全体监事以通讯表决的方式出席了本次监事会。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于调减募集资金规模暨调整配股公开发行证券方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于 2017年度配股公开发行证券预案修订情况说明的公告》及《新奥生态控股股份有限公司 2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥生态控股股份有限
公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2017年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
监事会
二〇一七年八月三日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-024
中国汽车工程研究院股份有限公司
委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：长安国际信托股份有限公司
委托理财金额：2亿元
委托理财投资类型：资金信托
委托理财期限：信托期限 12个月，自信托生效日起计算
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
2015年9月11日，中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签署了《长安信托·兴荣公司应收账款投资单一资金信托信托合同》，使用共计 2亿元人民币的自有资金委托理财。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，批准公司使用总额不超过 5亿元（含）的自有资金用于购买一年以内（含一年）的安全性较高、流动性较好的金融机构理财产品。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司已对长安信托的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、交易对方基本情况：长安国际信托股份有限公司前身为“西安国际信托有限公司”，1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司，更名为“西安国际信托投资有限公司”。2002年4月，经中国人民银行总行批准重新登记申请，公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准，公司换领新的金融许可证，同时更名为“西安国际信托有限公司”。
2011年11月经中国银行业监督管理委员会批准，并经工商登记，公司整体变更为股份有限公司，同时更名为“长安国际信托股份有限公司”。目前，公司注册资本为人民币13.46022857亿元。法定代表人：高成程。注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-24层。
2、交易对方主要股东：西安投资控股有限公司（40.44%）、上海证大投资管理有限公司（29.66%）、上海淳大资产管理有限公司（13.63%）、上海景林投资发展有限公司（8.80%）、陕西鼓风机（集团）有限公司（6.11%）、西安高新技术产业开发区科技投资服务中心（0.97%）、西安广播电视台（0.39%）。
3、交易对方主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
4、交易对方近一年主要财务指标：2014年末，长安信托经审计的总资产54.28亿元，净资产42.18亿元。2014年度营业总收入18.87亿元，净利润9.6亿元。
截止2015年8月底，长安信托总资产61.48亿元，净资产47.90亿元。2015年1-8月，营业总收入17.57亿元，净利润8.04亿元（上述数据未经审计）。
（三）本公司与交易对方长安信托之间不存在关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
为充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，根据董事会关于批准公司使用总额不超过5亿元（含）的自有资金用于购买一年以内（含一年）的安全性
较高、流动性较好的金融机构理财产品对授权，结合公司资本支出及日常资金使用的实际情况，拟使用共计2亿元人民币的自有资金购买长安国际信托股份有限公司“长安信托·兴荣公司应收账款投资单一资金信托”计划。信托期限 12个月，自信托生效日起计算。信托收益：预期收益率为9.75%/年。
（二）产品说明
本次“长安信托·兴荣公司应收账款投资单一资金信托”项下的2亿元信托资金用于受让重庆市兴荣控股集团有限公司（简称“兴荣公司”）因代建荣昌县陶都创新产业园建设项目而对重庆市荣昌区财政局享有人民币贰亿伍仟万元的应收账款。
兴荣公司（债务人/融资方）为本信托项下标的应收账款的转让方及回购方。
荣昌县棠城投资建设有限公司（简称“荣昌棠城”）作为担保人，为本信托项下兴荣公司回购标的应收账款提供连带责任保证担保。
（三）风险揭示
本次信托计划的融资方兴荣公司及担保人荣昌棠城公司均为重庆市荣昌县政府平台公司，因宏观调控政策变化、债务人经营能力水平以及受托人经验、技能及控制能力等因素的限制，存在可能影响信托利益实现的风险。另外，信托还款来源为融资方的经营收入，如融资方经营收入在信托期限内无法覆盖信托本息的，将影响信托利益的实现。与此同时，宏观政策变动及经济波动等各种原因，可能使得抵押物的价值发生波动或者下降，一旦发生需要处置抵押物时，可能发生抵押物处置金额不能保障信托利益的风险。以及其他不可抗力因素和不可预料的风险。
四、风险控制措施
根据《长安信托·兴荣公司应收账款投资单一资金信托信托合同》的约定，就该合同采用的风险控制措施如下：
1、兴荣公司以其持有的10块储备用地（面积400211平方米）为按约履行标的应收账款回购义务提供抵押担保；
2、荣昌棠城公司为兴荣公司按约履行标的应收账款回购义务提供连带责任保证担保；
建设项目建设资金，优先保证回购价款的支付，如有不足，由兴荣公司另外组织资金补足，且在应向受托人支付的回购价款未偿清前，除已转让给受托人的应收账款外，不再对外转让因代建荣昌县陶都创新产业园建设项目而持有的、债务人为荣昌区财政局的剩余应收账款，不以任何方式动用区财政局支付的荣昌县陶都创新产业园建设项目建设资金。
除上述风险防范措施外，受托人将根据委托人的书面指令，制定相应的风险防控措施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金人民币 2亿元购买上述理财产品，占公司最近一期净资产的6%，不会影响公司正常的生产经营，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益。本信托产品信托期间，预计可实现投资收益约1950万元。
六、截至本公告日，公司用于购买信托产品的自有资金合计为 2亿元
七、备查文件
（一）中国汽研第二届董事会第八次会议决议
（二）中国汽研与长安国际信托股份有限公司签订《长安信托·兴荣公司应收账款投资单一资金信托信托合同》
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会二零一五年九月十二日
中金黄金股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员薪酬标准及调整独立董事津贴的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事，经认真审阅相关资料，现就公司第六届董事会第五次会议审议的《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》及《关于调整独立董事津贴的议案》发表如下独立意见：
一、关于公司高级管理人员薪酬标准的独立意见
我们一致同意公司高级管理人员薪酬标准。认为该标准结合公司的实际经营情况，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司第六届董事会独立董事津贴方案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
我们同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事:翟明国 刘纪鹏 胡世明
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-012大唐电信科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技
股份有限公司第七届监事会第三次会议于2017年4月20日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过《公司 2016年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2016年年度报告>的书面审核意见》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会 2016年度工作报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会2017年4月22日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-088冠城大通股份有限公司为控股子公司福建创鑫科技
开发有限公司及其下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建创鑫科技开发有限公司（以下简称“福建创鑫”）及其全资子公司福建邵武创鑫新材料有限公司（以下简称“邵武创鑫”）主要从事新能源锂电池电解液添加剂的研发、生产，产品类型包括负极添加剂（低温型、高温型、倍率型）、正极添加剂、阻燃添加剂，部分产品在行业内处于领先地位且处于供不应求状态，产品主要通过配套方式供给包括ATL、三星、比亚迪等国内外著名动力电池生产商和智能手机用锂电池生产商。
福建创鑫科、邵武创鑫为摆脱在公司控股前其产能受限的生产经营状况，拟向交通银行福建省分行分别申请借款人民币 3,000万元用于扩大产能，为支持上述两家公司生产经营，公司同意为上述借款提供担保。
一、担保情况概述
为扩大产能、提高经营效益，公司控股子公司福建创鑫及其全资子公司邵武创鑫拟向交通银行福建省分行分别申请借款人民币3,000万元，并由本公司为上述两家公司向银行借款提供连带责任担保。该事项已经公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、福建创鑫情况
（1）名称：福建创鑫科技开发有限公司
类型：有限责任公司
住所：福州市杨桥西路155号
法定代表人：陈曦
注册资本：2,429.69万元
经营范围：化工、激光、环保、电子技术、计算机及软件、制冷技术服务和开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（2）福建创鑫为公司控股子公司，公司现持有其54.43%股权。
（3）福建创鑫最近一期主要财务指标（单位：元）
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|项目|2015年 9月30日|
|资产总计|78,621,221.24|
|负债合计|40,974,624.72|
|净资产|37,646,596.52|
|项目|2015 年1-9月|
|营业收入|9,193,381.43|
|净利润|-3,498,411.39|

2、邵武创鑫情况
（1）名称：福建邵武创鑫新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：邵武市金塘工业园区
法定代表人：刘新平
注册资本：2,500万元
经营范围：一般经营项目：氯代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、六氟环三磷腈、乙氧基五氟环三磷腈、硫酸乙烯酯、亚硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、甲烷二磺酸亚甲酯、双乙二酸硼酸锂、三异丙烯氧基乙烯基硅烷生产、销售；货物进出口。
（2）邵武创鑫为福建创鑫的全资子公司，福建创鑫持有其100%股权。
（3）邵武创鑫最近一期主要财务指标（单位：元）
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|项目|2015年 9月30日|
|资产总计|66,810,310.15|
|负债合计|42,019,238.60|
|净资产|24,791,071.55|

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|项目|2015 年1-9月|
|营业收入|9,242,831.29|
|净利润|-674,800.20|

三、担保协议主要内容
公司将根据上述董事会审议意见与交通银行福建省分行签署相关担保合同。
公司为福建创鑫、邵武创鑫向银行借款提供担保的期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同约定起始时间为准。
四、董事会意见
为布局新能源锂电池领域，公司通过竞买及协议方式已取得福建创鑫科技开发有限公司共计54.43%股权。
福建创鑫、邵武创鑫主要从事新能源锂电池电解液添加剂的研发、生产，近两年来锂电池行业特别是动力电池行业出现了爆发性增长，给福建创鑫、邵武创鑫的添加剂发展带来快速增长的机会。
目前，福建创鑫、邵武创鑫生产产品类型包括负极添加剂（低温型、高温型、倍率型）、正极添加剂、阻燃添加剂，部分产品在行业内处于领先地位并处供不应求状态，主要以配套生产方式供给包括ATL、三星、比亚迪等国内外著名动力电池生产商和智能手机用锂电池生产商。
福建创鑫、邵武创鑫为进一步扩大产能、提高经营效益，拟向相关银行分别借款3000万元，并要求由公司提供连带责任担保。鉴于公司为福建创鑫、邵武创鑫提供担保有利于满足其快速发展需要，公司董事会同意实施上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年11月30日，公司及其控股公司实际对外担保总额41,459.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.50%；公司为控股公司实际提供的担保总额为35,659.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.45%。无逾期对外担保。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2018-089江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得临床试验通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《临床试验通知书》，并将于近期开展I期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：SHR2285片
剂型：片剂
规格：25mg、100mg
注册分类：化学药品第1类
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
受理号：CXHL1800157国、CXHL1800158国
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2018年9月5日受理的SHR2285片符合药品注册的有关要求，同意本品按照提交的方案开展预防或治疗动静脉血栓，以及降低介入治疗或体外循环引起的血栓栓塞风险的临床试验。
2、药品的其他情况
2018年 9月 5日，恒瑞医药向国家药监局递交的临床试验申请获受理。
SHR2285片拟适用于预防或治疗动静脉血栓，以及降低介入治疗或体外循环引起的血栓栓塞风险。经查询，目前有同类产品处于临床试验阶段，国内外未有同类产品获批上市，亦无相关销售数据。
截至目前，该产品项目已投入研发费用约为2975万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-009华荣科技股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度
并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、综合授信的具体情况
2018年11月2日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司上海嘉定支行申请4000万元人民币综合授信，授信期限为一年，担保方式为公司控股股东胡志荣个人对授信全额提供连带责任保证。该银行授信主要用于公司办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具银行保函、贸易融资等授信业务。该事项具体情况详见公司于2018年11月3日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。（公告编号：2018-046）
现为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海嘉定支行申请增加综合授信额度2100万元人民币，总额合计为6100万元人民币，授信期限、担保方式、授信主要业务均保持不变。
上述授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
三、关联交易豁免
本次授信的担保方式包含公司控股股东胡志荣先生提供连带责任保证。本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
四、仍在有效期内的综合授信情况
截至本公告日，公司仍在有效期内的银行综合授信额度总计人民币6.71亿元（含本次董事会审议通过的新增2100万元人民币综合授信）。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
2019年 3月 22日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2014-014
中国冶金科工股份有限公司
第一届监事会第二十三次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届监事会第二十三次会议于 2014年 3月 28日在北京召开。本次会议应出席监事三名，实际出席会议监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶2013年财务决算的议案》
1、同意将中国中冶2013年财务决算报告提交公司2013年度股东周年大会审议。
2、中国中冶 2013年财务决算报告的编制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计确认，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶2013年度利润分配的议案》
1、同意将中国中冶2013年利润分配预案提交公司 2013年度股东周年大会审议。
2、中国中冶 2013年度利润分配预案符合法律法规和上市监管的要求，对该预案无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中国中冶2013年年度报告的议案》
1、同意《中国中冶2013年年度报告》。
2、中国中冶 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于中国中冶2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》
1、同意《中国中冶关于 A股募集资金 2013年度存放与实际使用情况的专项报告》。
2、中国中冶按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认，未发现公司 A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用 A股募集资金的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、同意公司以不超过人民币 11.619亿元的 A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年。
2、公司本次拟使用不超过人民币 11.619亿元的 A股闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高 A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、通过《关于中国中冶2013年度内部控制评价报告的议案》
同意《中国中冶2013年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
八、通过《关于中国中冶2013年度社会责任报告的议案》
同意《中国中冶2013年度社会责任报告》，对该报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
九、通过《关于中国中冶2013年度监事会工作报告的议案》
同意将《中国中冶 2013年度监事会工作报告》提交公司 2013年度股东周年大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会2014年 3月28日
曲美家居集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制对象分配表
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|吴娜妮|董事、副总经理|67.5|16.25%|0.14%|
|饶水源|董事|21.5|5.18%|0.04%|
|谢文斌|董事|19.25|4.63%|0.04%|
|孙潇阳|董事会秘书|50.00|12.04%|0.10%|
|部分中层管理人员及核心技术（业务）骨干（48人）||257.15|61.90%|0.52%|
|合计（52人）||415.40|100.00%|0.85%|

二、中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|欧阳汉|中层管理人员|
|2|苏玉刚|中层管理人员|
|3|张树岐|中层管理人员|
|4|柳仁龙|中层管理人员|
|5|刘鹏宇|中层管理人员|
|6|尹言杰|中层管理人员|
|7|沈光勇|中层管理人员|
|8|韩群|中层管理人员|
|9|毛可欣|中层管理人员|
|10|王元庆|中层管理人员|
|11|敖语|中层管理人员|
|12|王群|中层管理人员|
|13|赵记修|中层管理人员|
|14|魏广延|中层管理人员|
|15|田文才|中层管理人员|
|16|方强|中层管理人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|17|吴洪丽|中层管理人员|
|18|杨西宁|中层管理人员|
|19|丛礼江|中层管理人员|
|20|王鑫|中层管理人员|
|21|赵培秋|中层管理人员|
|22|曹鹏飞|中层管理人员|
|23|刘琼|中层管理人员|
|24|王世骏|中层管理人员|
|25|牛静薇|中层管理人员|
|26|徐凯峰|中层管理人员|
|27|粟璟艳|中层管理人员|
|28|邓锦月|中层管理人员|
|29|贾文奇|中层管理人员|
|30|周景文|中层管理人员|
|31|巢丹|中层管理人员|
|32|王小林|中层管理人员|
|33|李红|中层管理人员|
|34|李新元|中层管理人员|
|35|吴双兰|中层管理人员|
|36|张桂旭|中层管理人员|
|37|李秀娟|中层管理人员|
|38|武文贵|中层管理人员|
|39|刘希松|中层管理人员|
|40|刘勤|中层管理人员|
|41|蔡仁明|中层管理人员|
|42|郑瑞强|中层管理人员|
|43|王泽峰|中层管理人员|
|44|王家磊|中层管理人员|
|45|高超|中层管理人员|
|46|张亚波|核心技术骨干|
|47|孙会娜|核心技术骨干|
|48|韦九清|核心技术骨干|

曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-078
四川华体照明科技股份有限公司董监高减持股份进
展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，杨雄先生持有公司股份 50,000股，占公司总股本的0.05%，其中无限售条件流通股15,000股。
减持计划的进展情况:截至 2019年 9月 18日，杨雄先生本次减持股份计划的时间过半。在此期间，杨雄先生通过集中竞价交易的方式减持0股。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杨雄|董事、监事、高级管理人员|50,000|0.05%|其他方式取得：50,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨雄|0|0%|2019/6/21～2019/9/18|集中竞价交易|0.00-0.00|0|50,000|0.05%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
杨雄先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况、减持人承诺要求情况等情形实施，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不稳定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）公司及股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行披露义务。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2019年9月20日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－087湖南科力远新能源股份有限公司
关于会计师事务所变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，董事会经审慎研究同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况
公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持审计独立性，同时因为公司业务扩张，规模越来越大，天健会计师事务所（特殊普通合伙）难以满足公司对审计报告出具时间的要求，考虑到公司未来生产经营和业务发展的需要，公司决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为：财务审计80万元，内控审计20万元。
公司已就更换财务审计及内控审计事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
二、聘请会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1945年，分支机构遍布全国，在北京、上海、深圳、武汉、济南、沈阳、南昌、吉林、重庆、香港等地区设有29个区域性业务总部及分支机构，拥有员工3700余人，注册会计师人数逾1000
人，先后承接多家上市公司的审计业务，具有财政部、证监会批准的证券、期货
相关业务审计资格。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会事前对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和职业质量进行了审核和充分了解，并结合公司实际情况，同意改聘会计师事务所，并将《关于会计师事务所变更的议案》提交公司董事会审议。
2、2017年12月4日公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计和内控审计服务，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
3、公司将于 2017年 12月 22日召开 2017年第四次临时股东大会审议该事项，本次公司会计师事务所变更事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事意见
经认真核查相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。本次变更符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意变更会计师事务所，并同意将上述议案提交公2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
公司简称：中国医药 股票代码：600056 编号：临2014-040号
中国医药健康产业股份有限公司
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 6月 28日披露的“临 2014-039号”公告中，第二部分即“提案审议和表决情况”的第一项内容需进行补充。补充后，内容如下：二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有表决权股份数|同意股数|赞成比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|是否通过|
|653392508|653273348|99.98|119160|0.02|0|0|是|

特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会二○一四年七月二日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-053
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年12月25日
●股权登记日：2014年12月22日
●是否提供网络投票：是
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2014年 12月 25日召开公司 2014年第四次临时股东大会，并已于 2014年 12月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-052）。
根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 2014年 11月 28日发布的《关于通过深圳市场交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务身份认证的技术系统上线暨业务启用通知》及 2014年 12月 4日发布的《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求，现对公司 2014年第四次临时股东大会通知中涉及的投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。修改后的公司 2014年第四次临时股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
公司 2014年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司第六届董事会。
（三）会议召开的日期、时间
2014年 12月 25日下午14：30。
（四）会议的表决方式
本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
（五）网络投票注意事项
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2014年 12月 24日15： 00至 2014年 12月 25日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议地点
北京市顺义区府前东街甲 2号公司会议室。
二、会议审议事项：
《关于聘任张小军为公司独立董事的议案》
上述议案已经于2014年12月5日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见 2014年 12月 6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站编号为 2014-051的公告。
三、出席本次年度股东大会的对象：
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司全体董事、监事及高级管理人员
3.见证律师
四、会议登记事项：
1.登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2.现场会议登记时间：
2014年 12月 23日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
五、其他事项
1.联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲 2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：王金奇、张辰
2.与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并对以下议案发表如下意见：
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|-|-|-|-|
|议案名称|同意|反对|弃权|
|关于聘任张小军为公司独立董事的议案||||

委托人： 受托人：（签名）
委托人股票账户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-039
南京医药股份有限公司
2015年第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月13日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第十二次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》,上述议案经公司 2015年 1月 29日召开 2015年第一次临时股东大会审议通过，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 20亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。
2015年 4月 10日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP78号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 20亿元。注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，首期发行工作应在注册后2个月内完成。
2015年 5月 22日，公司在全国银行间市场发行了 2015年第一期超短期融资券，第一期发行总额为8亿元。本期募集资金已于2015年5月25日全额到账，将用于补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下：
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|发行人名称|南京医药股份有限公司|||
|发行人信用等级|联合资信评估有限公司AAA,中债资信AA|||
|超短期融资券全称|南京医药股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券|||
|超短期融资券简称|15南京医药 SCP001|代码|011599279|
|注册通知书文号|中市协注【2015】SCP78号|注册金额|20亿元|
|发行总额（面值）|8亿元|币种|人民币|
|期限|270天|发行价格|100元/百元面值|
|发行方式|簿记建档|||

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|票面利率/发行参考利率（%）|4.15%|计息方式|附息固定|
|公告日|2015 年5月21日|发行起始日|2015 年5月22日|
|发行截止日|2015 年5月22日|债权登记日|2015 年5月25日|
|上市流通日|2015 年5月26日|到期日|2016 年2月19日|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2015年 5月27日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-001
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2019年 1月 4日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、关于选举董事的议案
公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。
公司第七届董事会应设7名董事，其中独立董事3名。公司董事会提名夏宁先生、倪植森先生、解长青先生、王伟先生为第七届董事会董事候选人，提交公司 2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于选举独立董事的议案
公司董事会提名束安俊先生、程昔武先生、张中新先生为第七届董事会独立董事候选人，提交公司 2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、关于为子公司预提供担保的议案
根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为全资子公司蚌埠华益将于2019年4月到期的担保26000万元提供续担保；为控股子公司深圳国显新增担
保 23625.43万元，同时为其将于 2019年 4月到期的担保 43836.4万元提供续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保）。
以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2019年 1月 22日下午14：00在公司三楼会议室召开 2019年第一次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
候选人简历附后。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2019年1月5日
附：
候选人简历
夏宁，男，1968年生，中共党员，大专，工程师（建筑建材）。曾在蚌埠城市投资控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛集团有限公司党委委员，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经理、党委委员，安徽华光光电材料科技集团有限公司执行董事、党委书记，本公司第六届董事会董事长、党委书记。
倪植森，男，1972年生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任洛玻集团龙门玻璃有限责任公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司总经理及书记，洛阳玻璃股份有限公司执行董事、总经理。现任本公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。
解长青，男，1983年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。
现任凯盛科技集团有限公司投资发展部总经理，本公司第六届董事会董事。
王伟，男，1984年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
束安俊，男，1954年生，中共党员，硕士研究生。历任中国银行五河支行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职务；兼安徽财经大学金融学院硕士生导师；著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展论》二书。本公司第六届董事会独立董事。
程昔武，男，1970年生，中共党员，会计学博士，安徽财经大学教授，历任安徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文50余篇、出版专著1部、主编专业教材5部，获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖1项，获安徽省教学研究项目二等奖1项。本公司第六届董事会独立董事。
张中新，男，1968年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所副主任。曾在蚌埠珠城律师事务所从事律师工作。安徽省律师协会实习考核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会第二届理事会理事兼副秘书长、安徽省律师协会第九届大会代表。本公司第六届董事会独立董事。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2015-039上海紫江企业集团股份有限公司
关于担保事宜后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2013年5月30日召开的2012年度股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）续签相互担保协议并提供相应担保的议案》（详见 2013年 5月 31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告”）的内容，本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币 7亿元，紫江集团为本公司提供担保总额度为 15亿元，该担保的后续进展如下：
公司控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司为紫江集团向上海农商银行闵行支行申请5,800万元人民币贷款提供抵押担保，期限为2015年9月23日至2016年7月8日，利率为一年期基准利率。该项担保为原担保到期后的续保。
公司为紫江集团向上海农商银行闵行支行申请4,000万元人民币贷款提供信用担保，期限为2015年9月25日至2016年9月23日，利率为一年期基准利率。
该项担保为原担保到期后的续保。
公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司为紫江集团向上海农商银行闵行支行申请9,380万元人民币贷款提供抵押担保。本次担保分三笔进行，金额分别为 3,380万元、3,000万元、3,000万元，期限均为 2015年 9月 28日至 2016年9月27日，利率均为一年期基准利率。该三项担保均为原担保到期后的续保。
截止目前，公司为紫江集团提供担保 59,480万元，占截止 2014年 12月 31日经审计公司净资产的16.24％；紫江集团及其控股子公司为本公司提供担保 16,750.13万元，为公司债券提供担保8.55亿元。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会