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北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610) 5776-3888;传真: (8610) 5776-3777
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北京市天元律师事务所
关于北京超图软件股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2014）第226号
北京超图软件股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《北京超
图软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接
受聘任，就北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 11月 27
日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召
开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表
决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第三届
董事会第四次会议决议公告》（以下简称“《第四次会议决议公告》”）、《北京超
图软件股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称
“《股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于2014年11月3日做出决议召集本次股东大会，并于2014年
11月4日通过巨潮资讯网网站发出了《第四次会议决议公告》和《股东大会通
知》，《股东大会通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案及
出席会议对象等事项。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2014年 11月 27日下午 13:30在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产
业园107号楼6层公司6－1会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 27日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 11月
26日15:00至2014年11月27日15:00的任意时间。现场会议由公司董事长钟
耳顺先生主持，完成了全部会议议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。
出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计13人，共计持有公司
有表决权股份37,667,583股，占公司股本总额的30.7291%。其中通过网络投票
出席会议的股东共计 3人，代表公司有表决权股份 155,200股，占公司股本总
额的0.1266%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所
律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员资格均合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的
议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师
共同进行计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由深圳证券信息有限公
司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、《关于董事辞职及增补公司董事候选人的议案》
表决情况：同意票37,667,583股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东
表决情况为：同意票12,293,983股，占出席会议的持有上市公司5%以下股份的
股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
表决结果：通过。
2、《关于监事辞职及增补公司监事候选人的议案》
表决情况：同意票37,667,583股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东
表决情况为：同意票12,293,983股，占出席会议的持有上市公司5%以下股份的
股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
表决结果：通过。
3、《关于减少公司注册资本的议案》
表决情况：同意票37,667,583股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东
表决情况为：同意票12,293,983股，占出席会议的持有上市公司5%以下股份的
股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
表决结果：通过。
4、《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票37,667,583股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东
表决情况为：同意票12,293,983股，占出席会议的持有上市公司5%以下股份的
股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京超图软件股份有限公司2014
年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
杜若岩
袁琳
本所地址：北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
2014年11月27日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–012皇氏集团股份有限公司关于控股股东进行
股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄嘉棣先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份被质押及解除质押，现将有关情况说明公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|黄嘉棣|是 第 一大股东|8,150,000|2017 年 3月28日|-|兴业证券股份有限公司|3.10%|融资|

2．股东股份质押的办理情况
2017年 3月 28日，黄嘉棣先生将其持有的公司首发后个人类限售股8,150,000股（占公司总股本的0.97%）质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年3月28日，回购交易日为 2019年3月28日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
3．股东股份解除质押的办理情况
黄嘉棣先生曾将其持有的公司高管锁定股 10,000,000股质押给中信建投证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 6月17日，回购交易日为2018年6月13日。2017年3月29日，黄嘉棣先生将上述质押给中信建投证券股份有限公司的股份10,000,000股提前购回，并办理了相关解押手续。
4．股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，黄嘉棣先生持有的公司股份为 263,023,388股，占公司总股本的31.40%。黄嘉棣先生累计质押公司股份为107,320,000股（含上述质押及解除质押），占公司总股本的12.81%。
5．控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东黄嘉棣先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东黄嘉棣先生未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
Level 10& 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC
电话/Tel：(8621) 6061 3666传真/Fax：(8621) 6061 3555
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（上海）律师事务所
关于山东鲁阳节能材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：山东鲁阳节能材料股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所(以下简称“本所”)接受山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师陈方强、谭雯两位律师以专项法律顾问身份出席公司于2019年7月9日召开的公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等我国现行法律、法规和其他规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，包括但不限于2019年6月17日召开的公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议以及根据上述决议内容刊登在公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露。
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长鹿成滨先生主持。公司已于2019年6月18日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上告知全体股东，并在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站上披露。该通知载明的现场开会日期是：2019年7月9日（星期二）下午14：30；网络投票时间为：2019年7月8日下午15:00-2019年7月9日下午15:00。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 8日下午15：00至2019年7月9日下午15：00期间。
2、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，按公告通知要求如期召开。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已按法定要求提前 15日。本次股东大会现场召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格均符合我国现行法律、行政法规、《规则》以及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
1、据本所律师核查，本次召集人为公司董事会，其资格合法有效。
据本所律师核查，实际出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（含股东代理人）共16人，代表公司股份172,433,290股，占公司有表决权股份总数47.64%。其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 12人，代表股份 172,399,240股，占有表决权总股份的47.63%；（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络参与投票的股东4人，代表股份34,050股，占有表决权总股份的0.0094%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含公司董事、监事、高管人员）共计9人，所持股份 18,691,461股，占有表决权总股份的5.16%。
经本所律师审核，出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人均持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、据本所律师核查，除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，真实、合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就《会议通知》中列明的全部议案逐项进行了审议，以现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。根据《上市公司规范运作指引》，对第 1项议案中小投资者的表决单独计票，关联股东需回避表决。
另外，本次会议审议的第2项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的四分之三以上通过。本次会议上，1名监事代表和2名股东代表以及本所律师按规定程序进行了计票、监票，现场表决结果当场宣布。本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
（二）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
出席本次股东大会的股东及股东代理人均没有对表决结果提出异议。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见一式叁份。
安徽华星化工股份有限公司独立董事
关于选举董事长的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事,本着认真负责的态度、基于独立判断立场，就公司第六届董事会第十次会议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》发表如下意见：
此次选举李勇先生为公司董事长，主持董事会工作。我们认为李勇先生具备担任公司董事长的履职能力,未发现其有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，其提名、选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
独立董事：林燕、庄建中、杨达卿二○一四年四月八日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-024
永清环保股份有限公司
关于合资设立 PPP项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
2018年2月7日，公司组建的联合体(公司作为联合体牵头人)与嘉禾县住房和城乡规划建设局签订了《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同》。项目总投资估算金额为186,903.22万元。为推动该项目进展，公司拟与嘉禾县人民政府授权的嘉禾铸都发展集团有限公司共同组建项目公司（SPV）。项目公司将负责项目的规划、建设、融资、运营与维护。
（二）董事会审议情况
2018年2月27日，公司召开第四届董事会2018年第三次临时会议，审议通过《关于合资设立PPP项目公司的议案》。本次对外投资事项尚需公司股东大会审议,本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次合资设立公司事项不构成关联交易。
二、合作方基本情况
合作方名称：嘉禾铸都发展集团有限公司
统一社会信用代码： 91431024748395954F
法定代表人：李寒云
注册资本：64200.00万人民币
营业范围：城镇、工业园区、交通道路、农林牧、能源、水利、水务、旅游、教科文卫等基础设施开发、建设和经营；资产租赁经营；城镇建设项目投资融资及相关配套服务；农村基础设施、农业产业化、农业综合开发和农村教育、卫生事业建设项目的投资融资活动。
三、投资标的的基本情况
（一）基本信息
公司名称：嘉禾永清环境工程有限公司
注册资本：37380万元
法人代表：刘敏
经营范围：河道整治技术、垃圾整治技术、园林绿化技术开发；环境工程、黑臭水体整治工程、市政道路工程、管道工程、海绵城市建设工程、河道治理工程、重金属污染治理工程、照明工程、建筑工程、景观绿化园林工程的设计、投资、融资、建设施工与运营；其他环境产业建设与运营。
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（二）股权结构及出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|拟出资方式|
|永清环保股份有限公司|33642|90%|现金出资|
|嘉禾铸都发展集团有限公司|3738|10%|以经评估的存量资产折价入股，存量资产不足部分以现金方式缴纳。|
|合计|37380|100%||

四、对外投资合同的主要内容
截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《出资人协议书》。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
通过与政府方共同设立项目公司，以负责嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目的规划、建设、融资、运营与维护。该项目的顺利实施，将对公司 2018年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。PPP项目存在履约期较长、回款
周期较长、收益不及预期等相关风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-049
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
本次会议的通知于 2017年 8月 23日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第三届董事会第七次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经审议，董事会通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过了《向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会通过了《向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请额度不超过10,000元的综合授信额度。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-77号四川金路集团股份有限公司
关于停牌事项进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员存在不能正常履职的情况以及公司未来实际控制人存在重大不确定性，为避免公司股价异常波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 7日起停牌（详见公司相关公告）。
2015年 9月 6日，公司大股东刘江东先生（刘江东先生持有公司股份10%）向公司提交了《关于提议召开 2015年度四川金路集团股份有限公司临时董事会的通知》、《关于提议召开 2015年度四川金路集团股份有限公司临时股东大会的提案》等书面文件。
目前，公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，正在筹备相关会议、准备相关议案及会议资料，待相关事项明确后，公司将及时公告并申请股票复牌。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二零一五年九月十二日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－010安徽精诚铜业股份有限公司
2014年第 1次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年第 1次临时股东大会于 2014年 2月 18日在本公司五楼会议室召开，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议由董事会召集、董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本公司聘任的律师，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 4人，代表股份 153,676,744股，占公司股份总数的47.1343%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表股份 153,638,544股，占公司股份总数的47.1226%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份 38,200股，占公司股份总数的0.0117％。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票与网络表决的方式审议通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意 153,673,744股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对 0股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0020％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：张俊、汪明月
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）安徽精诚铜业股份有限公司 2014年第 1次临时股东大会会议决议；
（二）安徽天禾律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日
证券代码：日科化学 证券简称：300214 公告编号：2015-012山东日科化学股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东日科橡塑科技有限公司（“日科橡塑”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司沾化支行申请总金额不超过人民币5,000万元、兴业银行股份有限公司滨州分行申请总金额不超过5,000万元、中国建设银行股份有限公司沾化支行申请总金额不超过 5,000万元的综合授信业务，公司计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币15,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东日科橡塑科技有限公司
2、公司住所：沾化县城明珠工业园
3、法定代表人：赵东日
4、注册资本：7,120万元
5、经营范围：前置经营许可项目：次氯酸钠生产、销售（按《危险化学品项目试生产备案告知书》核定的范围和期限经营至2016年11月24日）
一般经营项目：ACM生产、销售；CPE（氯化聚乙烯）销售；备案范围内的进出口业务（以上经营项目，须经审批的，未获批准前不得经营）
6、与本公司关系：公司持有日科橡塑97.19％股权
7、最近一年的财务数据
截止 2014年 12月 31日，日科橡塑总资产为 355,579,289.41元，净资产为 129,122,939.51元，营业收入为 351,479,514.63元，净利润为-10,861,549.35元。(以上数据已经审计)
三、担保协议的主要内容
公司本次为日科橡塑申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据日科橡塑与各银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、审议程序
2015年4月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会认为：本次担保有利于促进日科橡塑正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，公司对日科橡塑具有绝对的控股地位，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。
该事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议同意后开始实施。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对日科橡塑提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为控股子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 15,000万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为日科橡塑提供担保后，公司累计对外担保金额不超过人民币 15,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为12.18%，全部为公司对控股子公司日科橡塑提供的担保。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
八、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
董事会
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-003天津普林电路股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年03月18日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第五次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2016年03月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
1．《2015年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，通过总经理工作报告以及管理层讨论相关内容。
2．《2015年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司独立董事向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
3．《2015年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2015年度，公司实现营业收入38371.03万元，较上年同期下降26.25%；归属上市公司股东的净利润-4825.78万元，较上年同期下降595.04%。
公司2015年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2015年12月31日的资产
负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
4．《2015年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
5．《2015年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为-4825.78万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2015年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
6．《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曲德福先生、严光亮先生、张太金先生回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2016年度日常关联交易预计总额不超过2032万元，低于公司2015年度经审计净资产值的5%，无需提交股东大会审议。独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
7．《关于聘请2016年度审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现
金流量状况。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘用期一年。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
8．《2015年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为：截至2015年12月31日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件并结合实际情况，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了较为有效的执行。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
9．《关于召开2017年年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司定于2016年05月20日召开2015年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
以上第2、3、4、5、7、8项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。相关文件刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一六年三月二十九日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-101上海钢联电子商务股份有限公司
关于创业板上市公司公开配股二次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 9月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 9月 4日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180671号），中国证监会依法对公司提交的《上海
钢联电子商务股份有限公司创业板上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，对相关问题逐一进行了分析和回复。现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海钢联电子商务股份有限公司创业板配股二次反馈意见回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。公司将于上述《反馈意见回复》披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见书面回复材料。
本次配股事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司将按规定对本次配股事宜的后续进展情况进行持续信息披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2018年 9月 25日
江苏华宏科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏华宏科技股份有限公司章程》）（以下简称“《公司章程》”）、《江苏华宏科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益，促进了公司的规范运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的情况如下：
1、2015年1月 8日，公司召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了：
（1）《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》；
（2）《关于将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
2、2015年3月 7日，公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了：
（1）《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
（3）《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
（4）《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
（5）《关于<2014年度报告及其摘要>的议案》；
（6）《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（7）《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（8）《关于2015年度预计日常关联交易的议案》；
（9）《关于2015年度独立董事津贴的议案》；
（10）《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
（11）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
3、2015年 4月 24日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了：
《关于<2015年第一季度报告全文及其正文>的议案》
4、2015年 5月 31日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了：
（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
（2）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（3）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
（4）《关于<江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（5）《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关<审计报告>、<评估报告>与<备考合并财务报表审阅报告>的议案》；
（6）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（7）《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利
补偿协议>的议案》；
（8）《关于签署附生效条件的<非公开发行 A股股票的股份认购协议>的议案》；
（9）《关于公司申请买方信贷额度的议案》
5、2015年 8月 8日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了：
（1）《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6、2015年10月 25日，公司召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过了：
《关于公司2015年第三季度报告全文及其正文的议案》
二、监事会对 2015年度公司有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2015年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司治理能够依法运作，各项决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务状况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2015年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对募集资金使用和管理情况核查情况的独立意见
监事会对 2015年度募集资金的使用情况进行核实。监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、监事会对公司2015年度关联交易事项的独立意见
监事会对公司 2015年度关联交易事项进行了认真审查。监事会认为：公司与关联方的关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
5、监事会对内部控制制度建立和执行情况的独立意见
监事会认真审阅了董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用；《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况。
6、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见
监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
7、监事会对审计意见的独立意见
监事会认为：江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
江苏华宏科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十九日
武汉中元华电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的事前认可意见
公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）与公司副董事长兼总经理王永业先生共同投资产业基金，构成关联交易。
经审查，我们认为公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）参与设立产业基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。中元汇本次参与设立产业基金，符合公司发展策略。公司借助专业机构的经验和资源，将更好地发挥资本市场优势，为公司投资培育优秀标的，有助于公司成功并购优质项目、加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议。
【此页无正文，为《武汉中元华电科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之盖章签字页】
独立董事：
袁建国 薛峰
武汉中元华电科技股份有限公司二〇一六年十月二十三日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2014-016电光防爆科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年11月19日（星期三）上午9点
（2）网络投票时间：2014年 11月 18日-2014年 11月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：乐清金鼎大酒店（地址：浙江省乐清市宁康西路 96号）3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石碎标先生
电光科技
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共16人，代表股份110,005,500股，占公司总股本 146,670,000股的75.0020%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共 11人，代表股份 110,000,000股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.9950％；通过网络投票的股东5人，代表股份 5,500股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0050％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京天睿（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；
反对 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
（二）《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；
反对 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
电光科技
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
本议案获得通过。
（三）《关于审议<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；
反对 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
本议案获得通过。
（四）《关于审议<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；
反对 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
本议案获得通过。
（五）《关于审议<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；
反对 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权 100股，占出
电光科技
席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
本议案获得通过。
（六）《关于审议<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；
反对 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天睿（上海）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：胡道清、黄旭晖
3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
（一）《电光防爆科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京天睿（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见》。
电光科技
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会 2014年 11月19日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-083牧原食品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161335号）。中国证监会依法对公司提交的《牧原食品股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
第六届董事会第二次会议独立董事意见
诚志股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）于 2015年 3月 11日召开了第六届董事会第二次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
1、决议表决程序：公司董事会审议《公司关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司内部相关制度的规定。
2、交易的公平性：
（1）本次交易涉及的审计机构和评估机构的选聘符合相关规定，具备胜任能力和独立性。
（2）本次交易成交价按评估价为基础确定，我们认为本次交易定价合理、公允，不会损害公司和中小股东的利益。
3、本次交易的目的和对公司的影响：
本次交易有利于公司进一步拓展平板显示产业链中的业务，夯实液晶显示上游原材料主力供应商的地位，有利于公司控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司与安徽今上显示玻璃有限公司在销售渠道上产生协同效应，实现双方资源共享，对公司未来的经营收益将产生一定的积极影响。
第六届董事会第二次会议独立董事意见
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二次会
议相关议案的独立意见》之签字页】
张蕊
吕本富
朱大旗
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-027
江苏通润装备科技股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2017年4月15日，常熟通润装备发展有限公司(简称“装备发展”)与常熟市银利资产管理有限公司(简称“银利公司”)和常熟市天狼机械设备制造有限公司(简称“天狼机械”)在常熟市签订了《常熟市天狼机械设备制造有限公司增资协议》，约定对天狼机械以现金方式按各股东持股比例进行增资1000万元，本次增资后天狼机械注册资本由800万元增至1800万元。
2、2017年 4月 15日，江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司常熟市天狼机械设备制造有限公司进行增资的议案》，投票结果为全票通过。同意由公司全资子公司装备发展对天狼机械进行增资。根据公司《章程》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司增资涉及的相关事宜。
3、本次对控股子公司的增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
常熟市银利资产管理有限公司；住所：常熟市李闸路128号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：查建斌；成立时间：2013年4月10日；注册资本：250万元人民币；统一社会信用代码：913205810662178948；主营业务：资产管理和财务管理；银利公司股东均为天狼机械的管理人员或关键岗位员工，主要股东有查建斌和王魏，分别持有银利公司26%和35%的股权。
三、投资标的的基本情况
江苏通润装备科技股份有限公司
新增的 1000万元注册资本，由各股东按持股比例以现金增资。本次增资后装备发展持有1237.50万股，占天狼机械总股本的68.75%，银利公司将持有562.50万股，占天狼机械总股本的31.25%，持股比例没有变化。现金出资的资金由各股东自筹。
2、标的公司基本情况
公司名称：常熟市天狼机械设备制造有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：常熟市海虞镇周行通港工业开发区3幢
注册资本：800万元人民币
经营范围：农、林、环保机械设备、五金机械设备、汽车维修保养设备、工程机械设备、机械配件生产和销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：王魏
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|增资前后股权结构：股东|本次增资前||本次增资后||
||出资总额（万元）|持股比例|出资总额（万元）|持股比例|
|装备发展|550.00|68.75%|1237.50|68.75%|
|银利公司|250.00|31.25%|562.50|31.25%|
|合计|800.00|100.00%|1800.00|100.00%|

截止 2016年 12月 31日，天狼机械经审计总资产 3194.63万元，负债总额1125.24万元，净资产2069.38万元，营业收入6498.71万元，净利润1132.20万元。截止 2017年 3月 31日，天狼机械总资产 3651.95万元，负债总额 1335.92万元，净资产2316.03万元，营业收入1895.25万元，净利润246.65万元（一季度数据未经审计）。
四、对外投资合同主要内容
1、新增的1000万元注册资本，由各股东按持股比例以现金增资，其中装备发展出资 687.50万元，银利公司出资 312.5万元。本次增资后装备发展持有1237.50万股，占天狼机械总股本的68.75%，银利公司将持有562.50万股，占天
狼机械总股本的31.25%。
江苏通润装备科技股份有限公司
2、出资时间：自增资协议生效之日起至 2017年 9月 30日，股东将上述货币增资资金一次性划转或存入天狼机械指定的银行帐户。具体时间由三方根据天狼机械的实际资金需求确定出资时间。
五、对外投资的目的和对公司的影响
由于天狼机械原来的注册资本较小，与业务发展不匹配，本次增资，用于补充其后续发展所需资金，有利于其增强竞争力，有利于公司增强整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2017年4月18日