Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
汉嘉设计集团股份有限公司关于本次重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买杭州市城乡建设设计院股份有限公司股权，现公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的说明
1、2018年10月8日，公司发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2018
年10月8日起停牌。
2、股市休市与公司股票停牌期间，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与其签署了保密协议。
3、停牌期间，公司对本次重大事项涉及的内幕信息知情人进行了登记，要求其对买卖本公司股票的情况进行自查，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行查询。
4、按照中国证监会与深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的要求，公司编制了本次发行股份及支付现金购买资产预案和深圳证券交易所要求的其他有关文件。
5、2018年10月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于<汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案等相关议案。独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产事项发表了事前认可意见与独立意见。
6、2018年10月12日，公司分别与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与业绩承诺方签署了《盈利补偿协议》。
7、2018年10月12日，公司聘请的独立财务顾问对本次现金及发行股份购买资产出具了相关核查意见，公司的法律顾问出具了法律意见书。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则）》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
本次交易尚需公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次发行股份及支付现金购买资产所提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次发行股份及支付现金购买资产事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
年 月 日
r
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-052浙江中欣氟材股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-034），公司拟收购福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”或“标的公司”）100%的股
权，并与标的公司的股东签署了《股权收购意向协议》。公司于2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月11日、2018年10月25日、2018年11月8日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编
号：2018-040、2018-041、2018-042、2018-044、2018-050、2018-051），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就本次交易方案和协议条款进行了持续的沟通；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-085浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于参股子公司完成工商注册登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 31日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立第一氢电科技有限公司的议案》，公司以自有资金出资 1,000万元人民币与中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯万木隆股权投资有限公司、北京湖商智本投资有限公司和洲际新能科技有限责任公司共同投资设立第一氢电科技有限公司(暂定名，最终以工商注册登记为准)，占其注册资本的10%。本次对外投资详情见刊登于 2017年 6月 2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-055）。
2017年8月18日，上述新设立公司完成了工商注册登记，并领取了营业执照，营业执照具体内容如下：
名 称：世能氢电科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0OH8D71U
类 型：其他有限责任公司
住 所：北京市海淀区北四环西路9号1608室
法定代表人：杨列宁
注 册资 本：10000万元
成 立日 期：2017年08月18日
营 业期 限：2017年08月18日至长期
经 营范 围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出
口、技术进出口；企业管理咨询。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-006北京神州泰岳软件股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||191,769.93|140,951.29|36.05%|
|营业总收入||||
||52,422.91|40,999.37|27.86%|
|营业利润||||
||55,882.90|44,510.45|25.55%|
|利润总额||||
||51,623.93|42,902.89|20.33%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.84|0.71|18.30%|
|基本每股收益（元）||||
||15.34%|14.36%|0.98%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||417,107.23|351,695.40|18.60%|
|总资产||||
||358,417.25|319,237.37|12.27%|
|归属于上市公司股东的所有者||||
|权益||||
||61,484.13|38,338.37|60.37%|
|股本||||
||5.83|8.33|-30.01%|
|归属于上市公司股东的每股净||||
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极贯彻2013度年经营计划，本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，紧密围绕市场需求、深耕细作，积极推进各项工作的实施，整体上达到了预期目标。公司业务保持良好的增长势头，营业总收入191,769.93万元，较上年同期增长36.05%；实现归属于上市公司股东的净利润51,623.93万元，较上年同期增长20.33%。
1、在运维管理领域，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，进行深度开发和创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备，运维管理业务营收规模增长较快。
2、在互联网运营服务领域，持续做好飞信、农信通业务的开发与支撑，公司继续成功中标飞信开发及运营支撑项目以及继续承接农信通开发与支撑项目，进一步确定了与中移动在该等业务上的战略合作关系，公司将继续加强开发与支撑工作，促进飞信业务、农信通业务（含“大学生动感求职”）的发展。
3、积极推进海外电信市场融合通信平台、游戏发行平台等项目落地。截止目前，先后与印度电信运营商签署融合通信平台项目，与越南、印尼、菲律宾的电信运营商签署合作运营游戏平台项目。公司将充分发挥在互联网开发和运营方面积累的丰富的实践经验与竞争优势，进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，有效推广包括融合通信平台、游戏平台以及校讯通产品等在内的互联网平台产品的使用。
同时，积极开展与大型互联网公司的合作，截止目前已与奇虎360达成合作，共同打造海外游戏发行平台。海外业务的拓展对公司整体业务经营将产生积极的影响，并进一步提升公司在互联网运营方面的竞争优势。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，
具体数据将在2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2014年2月28日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-079
银江股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2017年8月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月29日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2017年8月11日中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司 2017年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017年 8月11日中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2017年8月11日
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第四次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
本次使用部分超募资金60,000万元人民币永久性补充流动资金，主要用于原材料的采购及日常经营所需，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司将部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。因此，同意公司使用部分超募资金60,000万元人民币永久性补充流动资金。
二、关于向中行申请授信额度安排与切分暨为全资子公司提供反担保的独立意见
公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供银行贷款反担保。
独立董事：陈俊发张荣庆王肇辉2017年8月14日
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事
关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,对《关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
本次增资引入新股东有利于一道公司提升综合竞争力，促进高性能PET专用注塑系统的技术革新，同时进一步完善法人治理结构，建立激励约束机制，充分调动员工的积极性，在一道公司其他股东方均同意放弃本次增资权的基础上，公司放弃本次增资权，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司在一道公司其他股东均放弃此次增资权的基础上，放弃本次增资权。
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事：黄德汉、易建军、王浩晖 2016年 1月 26日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－009福建龙洲运输股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2017年 1月 20日（星期五）14时 30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 20日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2017年 1月 19日 15:00至 2017年 1月 20日 15:00期间的任意时间。
（3）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112号（龙洲大厦）十楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）主持人：董事长王跃荣先生。
（7）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况：
（1）总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 9人，代表 79,710,030股公司股份，占公司有表决权股份总数的29.6769％；
（2）现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股
东授权委托代表共 6人，代表 79,685,030股公司股份，占公司有表决权股份总数的29.6675％；
（3）网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共 3人，代表 25,000股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.0093％。
3、其他人员出席情况：
公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意票 4,645,502股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7316%，反对票 12,500股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.2684%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东除外，下同）的表决情况为：同意 2,076,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4017%，反对 12,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.5983%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
关联股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司和王跃荣先生依法对本议案回避表决。
2、审议通过《关于 2017年度为控股子公司提供担保预计的议案》。
表决结果为：同意票 79,697,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9843%，反对票 12,500股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0157%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,076,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4017%，反对 12,500股，占出席会议中小投资者
所持表决权的0.5983%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于选举汤新华先生为第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果为：同意票 79,697,530股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9843%，反对票 12,500股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0157%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,076,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4017%，反对 12,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.5983%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒（长沙）律师事务所赵珞、林锋律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《福建龙洲运输股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（长沙）律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2017年 1月 21日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临029号奥瑞金包装股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月12日，奥瑞金包装股份有限公司收到公司董事、总经理沈陶先生，董事、副总经理、财务总监王冬先生，副总经理、董事会秘书高树军先生及副总经理陈玉飞先生关于增持公司股份的通知，沈陶先生、王冬先生、高树军先生、陈玉飞先生于2017年5月12日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份合计747,200股，具体情况如下：
一、本次增持情况
1．增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可。
2．增持方式
深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
3．本次增持数量及比例
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持前||||||||||本次增持后|||
||||||||||||本次增|||||||
||||||||占公司||本次增||||均价（元||||占公司|
||姓名||职务||持股数||||||持股数||||持股数|||
||||||||总股本||持时间||||/股）||||总股本|
||||||量（股）||||||（股）||||量（股）|||
||||||||比例||||||||||比例|
|沈陶||董事、总经理||0||0%||2017年5月12日||522,200||6.69||522,200||0.022%||
|王冬||董事、副总经理、财务总监||0||0%||2017年5月12日||75,000||6.72||75,000||0.003%||
|高树军||副总经理、董事会秘书||0||0%||2017年5月12日||75,000||6.70||75,000||0.003%||
|陈玉飞||副总经理||0||0%||2017年5月12日||75,000||6.70||75,000||0.003%||

二、后续增持计划
根据市场情况及个人资金安排，不排除未来继续增持公司股份的可能。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临029号三、其他说明
1．沈陶先生、王冬先生、高树军先生、陈玉飞先生承诺：本次增持完成后六个月内不减持其所持本公司股份。
2．本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
3．本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4.公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2017年5月15日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-20关于终止非公开发行优先股相关事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 2月 14日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第二十一次会议审议通过了关于《公司非公开发行优先股方案》的相关议案（详见 2015-022号公告）。
2015年 3月 10日，公司非公开发行优先股相关议案经公司 2014年年度股东大会审议通过（详见 2015-023号公告）。
公司在本次非公开发行优先股议案通过后，密切关注市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作。2015年,公司根据融资政策、资本市场运行情况等因素综合制定了一揽子融资举措，足以支撑公司生产经营所需资金。另央行对于降低融资成本的政策力度加大，市场利率持续下行，考虑发行优先股相对其他融资工具成本偏高，公司董事会经审慎研究后决定，终止实施公司本次非公开发行优先股事项。
此议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年二月四日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2014-28
杭州汽轮机股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2014年6月23日以书面形式发出六届十二次董事会通知,并于2014年6月30日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事11人，截止2014年6月30日收回有效表决票11张。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
一、审议《关于公司放弃杭州汽轮铸锻有限公司股权优先受让权的议案》
经统计，参加通讯表决的 11位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称：铸锻公司）自然人股东杨连荣（其持有铸锻公司49%的股权），拟向该公司经营层人员（俞俊明等四人）转让其个人持有的铸锻公司9%的股权，以股权形式对铸锻公司经理层形成绩效激励和约束。每股转让价格为5.24元/股。为此，铸锻公司提请公司放弃对此次股权转让的优先受让权。
公司董事会认为，该股权转让有利于铸锻公司经营团队的稳定和铸锻公司经营的可持续发展。公司放弃铸锻公司股权优先受让权不会导致公司持股比例发生变化，对公司财务状况及经营成果不构成影响，同意放弃铸锻公司股权优先受让权。
铸锻公司基本情况：铸锻公司成立于 2004年3月1日；注册资本2200万元；
注册地址杭州余杭区塘栖工业区块2号路；法定代表人杨连荣；股东情况：现有股东2名，法人股东杭州汽轮机股份有限公司，持股比例51%；自然人股东杨连荣，持股比例49%。经营范围：生产：树脂砂铸钢件、树脂砂铸铁件、有机脂水玻璃砂铸钢件、锻件；安装、维修：铸造设备；销售：生产的产品；货物进出口。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二0一四年六月三十日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-37常州亚玛顿股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2014年 7月 14日以电子邮件形式发出，并于 2014年 7月 19日在常州市天宁区青龙东路 639号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事2名,监事杨庆女士因事请假，未能亲自出席会议，委托监事夏小清女士代为出席并表决及签署相关文件。会议由公司监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司更换监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司原监事杨庆女士因个人原因向监事会提出辞职。辞职后，不再担任公司任何职务。现同意杨庆女士的辞职申请并免去杨庆女士监事职务，选举戴玉琴女士为公司第二届监事会候选监事，任期至本届监事会任期届满为止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司监事会
二○一四年七月二十一日
附件：监事候选人简历
戴玉琴，女，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师职称。1984年9月~2005年12月，在中日合资蘭和塑料化工有限公司工作，历任公司工艺技术员、品质管理员、办公室主管、人事主管等职务。2006年-2011年 2月，在常州三和塑胶有限公司（日资）担任人力资源部科长职务。2011年 3月至今，在常州亚玛顿股份有限公司担任人力资源部副经理职务。戴玉琴女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，戴玉琴女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3660号
新界泵业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新界泵业集团股份有限公司（以下简称新界泵业公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新界泵业公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新界泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新界泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新界泵业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新界泵业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新界泵业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了新界泵业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕苏阳
中国·杭州 中国注册会计师：姚本霞
二〇一五年四月二十日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-038
广东伊之密精密机械股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 22日，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》全文于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2019-013成都唐源电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高部分闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及 2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 .00万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
公司于近日使用闲置自有资金 3,000.00万元购买了银行理财产品，现就相关情况公告如下：
一、理财产品主要情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|中信银行股份有限公司成都东城根街支行|中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品|3,000|2019.9.11|正常情况下每个工作日可提交赎回申请，开放日8:30-15:30|公募、开放式、固定收益类|以本产品最近7日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率。产品成立不满|自有资金|

|||
|-|-|
|内提交的赎回申请当日受理并于当日到账|7日时以实际日收益率折算年化收益率|

二、审批程序
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及 2018年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司成都东城根街支行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害公司全体股东利
益尤其是中小股东利益的情况。
2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
六、公司尚未到期的银行理财产品情况
截至 2019年 9月12日，除本次购买理财产品外，公司前12个月利用自有资金购买理财产品的余额情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|中 信 银行 股 份有 限 公司 成 都东 城 根街支行|共赢利率结构 27513 期人民币结构性存款产品|5,000|2019.7.5|2019.10.8|保 本 浮动 收益 ， 封闭式|3.94%|自有资金|

七、备查文件
1、中信银行股份有限公司理财产品说明书。
特此公告。
成都唐源电气股份有限公司董事会 2019年9月12日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－084
岭南园林股份有限公司
关于签署并购贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行”）签订了《固定资产借款合同》，合同约定公司向中国银行申请借款 275,000,000.00元人民币（大写：贰亿柒仟伍佰万元整），用于支付公司并购上海恒润数字科技有限公司100%股权项目的转让价款。
一、贷款方基本情况
1、贷款人：中国银行股份有限公司东莞分行
2、法定代表人/负责人：张正强
3、住所地：东莞市南城区莞太路72号
4、中国银行股份有限公司东莞分行与本公司不存在关联关系；
5、最近一个会计年度中国银行股份有限公司东莞分行与本公司未发生类似业务。
二、本次借款合同主要内容
1、借款金额：人民币贰亿柒仟伍佰万元整；
2、借款期限：60个月，自实际提款日起算,若为分期提款，则自第一个实际提款日起算；
3、借款用途：用于借款人并购上海恒润数字科技有限公司100%股权项目的转让价款；
4、借款利率与计结息；
4.1借款利率
借款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为
起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。
就每笔提款：
人民币借款浮动利率（以中国人民银行贷款基准利率为定价基础）
A.首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）利率为实际提款日中国人民银行公布施行的一至五年（含五年）期贷款基准利率；
B.在重新定价日，与其它分笔提款一并按当日中国人民银行公布施行的同档次贷款基准利率进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。
4.2利息计算
利息从借款人实际提款日起算，按实际提款额和用款天数计算。
利息计算公式：利息＝本金×实际天数×日利率。
日利率计算基数为一年360天，换算公式：日利率＝年利率/360。
4.3结息方式
按月结息，每月的20日为结息日，21日为付息日。
若贷款本金的最后一期清偿日不在付息日，则该贷款本金的最后一期清偿日为付息日,借款人应付清全部应付利息。
5、担保
本合同项下债务的担保方式为：
5.1由公司全资子公司东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司、东莞市岭南苗木有限公司提供全额连带责任保证担保，并签订《保证合同》。
5.2由尹洪卫、彭外生、顾梅、刘军提供个人全额连带责任保证担保，并签订《保证合同》。
5.3由公司持有的上海恒润数字科技有限公司100%股权作质押，并签订《最高额质押合同》。
三、借款合同对公司的影响
本次公司借款有利于缓解收购上海恒润数字科技有限公司股权的资金压力，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。
四、合同审议程序
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请 2015年度银行综合授信额度的议案》，同意公司2015年度向相关银行申请不超过人民币 30亿元的综合授信额度，
授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），并授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件，并经 2015年 3月 30日召开的 2014年年度股东大会审议通过。自股东大会审议通过之日起至今，公司总的授信额度（包含本次并购借款合同）尚未超过上述议案审议通过的授信额度，因此，本次借款合同经公司董事会授权董事长签署相关文件，无需独立董事和律师发表意见。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年七月二日
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第三期核心人员持股计划实施方案
根据广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 9月 14日、2017年 10月 10日召开第七届董事会第三十八次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过的《核心人员持股计划管理办法》和《核心人员持股计划方案》规定，公司可在持股计划有效期内，每年度根据情况滚动设立 6期各自独立的核心人员持股计划，并拟订及调整公司本计划的具体实施方案，经持有人会议、管理委员会与董事会审议后实施。
公司《第三期核心人员持股计划实施方案》已经持有人会议和管理委员会审议通过，2019年 8月 16日，公司召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司第三期核心人员持股计划实施方案的议案》。
公司制定了《第三期核心人员持股计划实施方案》并决定实施第三期核心人员持股计划，具体如下：
一、本期计划参与人员
根据《核心人员持股计划方案》中参与对象标准规定，按照自愿参与、风险自担原则，参加本公司第三期核心人员持股计划的人员为公司 5名高管，分别为董事长、总经理王恕慧，副总经理苏亮瑜，副总经理、财务总监、董事会秘书、职工董事吴勇高，
首席风险官陈同合，党委副书记、纪委书记蒙小兵。参与对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以实际缴款情况确定。
二、本期计划资金来源
参加本公司第三期核心人员持股计划的 5名公司高管的购股资金来源于其个人 2018年绩效薪酬递延部分，共计不超过 188.53万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定，本期持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个持有人累计所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
三、本期计划的股票购买、锁定与归属
1.购买：公司第三期核心人员持股计划购买股票窗口期为董事会通过《第三期核心人员持股计划实施方案》之日起至 2020年 2月 5日。
2.锁定：公司第三期核心人员持股计划锁定期为自公司发布完成标的股票购买登记过户的公告之日起 12个月。
3.归属：公司第三期核心人员持股计划锁定期结束后，将根据归属条件确定可归属股票额度，由持有人提出申请，并在缴纳相关税费后，将当期购股资金所购入的全部股票一次性归属至持有人。
四、其他事项
本实施方案未涉及的核心人员持股计划其他事项，遵循《核
心人员持股计划管理办法》和《核心人员持股计划方案》执行。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药
深圳市老虎汇资产管理有限公司
关于增持公司股份进展的公告
信息披露义务人保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）于2017年5月26日披露了增持公司股份的计划，拟在未来12个月内，增持不超过广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“嘉应制药”）总股本17%的股份。
截止2017年06月07日，老虎汇及其一致行动人通过长安权-股权并购投资1号集合资金信托计划合计增持嘉应制药5,101,062股，占嘉应制药总股本的1.0051%。
现将增持的实施情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、本次增持股份的主体：长安权-股权并购投资1号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），该信托计划由老虎汇发起设立。
2、本次增持股份的目的：老虎汇基于对生命医药行业前景的看好及对嘉应制药投资价值的认可，且老虎汇作为第一大股东希望通过增持进一步增加对嘉应制药的持股比例。
3、本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入嘉应制药股份。
间，该信托计划合计增持 5,101,062股，占嘉应制药总股本的1.0051%，本次增持股份的每股均价为13.932元，增持金额为71,067,995.78元。
二、本次增持前后持股情况
本次增持前，老虎汇持有嘉应制药 57,200,000股股份，占嘉应制药总股本的11.27%；本次增持后，老虎汇及其一致行动人持有嘉应制药62,301,062股股份，占嘉应制药总股本的12.2751%。
三、其他说明
1、本次增持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次增持不会导致嘉应制药股权分布不具备上市条件。
3、老虎汇及其一致行动人承诺在法定期限内不减持所持有的嘉应制药股份。
4、老虎汇将根据增持的实施进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市老虎汇资产管理有限公司2017年06月08日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-075北京真视通科技股份有限公司
关于为全资子公司银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》，为满足公司的日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司北京真视通信息科技发展有限公司和真视通军融科技发展（苏州）有限公司分别提供最高额不超过6,000万元的银行融资担保，累计最高担保额为12,000万元。本次对外担保额度授权期限为自本董事会审议通过该议案后的一年内，并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保无须股东大会审批。
二、 被担保人基本情况
1、北京真视通信息科技发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2013年07月11日
注册地点：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B1107
法定代表人：杨波
注册资本：100万元
经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；承办展览展示活动；会议服务；维修计算机、办公设备；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、文具用品、通讯设备、照相器材、五金交电、机械设备、电子产品、建材材料、装饰材料、金属材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司的关联关系：上市公司的全资子公司
最近一年又一期财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2019年6月30日（未经审计）|2018年12月31日（已经审计）|
|资产总额|2,796,247.10|2,654,217.81|
|负债总额|1,128,530.32|1,540,938.06|
|净资产|1,667,716.78|1,113,279.75|
|营业收入|2,528,301.82|5,805,759.76|
|利润总额|578,698.79|360,595.06|
|净利润|554,437.03|347,527.99|

2、真视通军融科技发展（苏州）有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2019年09月25日
注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞江大道111号1幢12层
法定代表人：贺广江
注册资本：5000万元整
经营范围：智能科技、通用科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售：机器人、激光设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：上市公司的全资子公司
公司成立时间较短，不存在最近一年又一期的财务指标。
三、 董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足全资子公司日常资金需求，有利于促进全资子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高
其经济效益；本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股
东的利益，董事会同意为其提供担保。此次担保虽然增加了公司或有负债，但被
担保人资金的正常运转有利于本公司的资金正常周转和经营管理。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为全资子公司担保总额为12,000万元，占公司2018年12月31日净资产的比例为17.87%。本公司及上述被担保企业均无逾期担保情
况，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、 备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2019年 11月11日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-27
恒立实业发展集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 6月 10日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘证调查通字1908号），具体内容如下：
因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-25中科云网科技集团股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，定于 2019年 5月 9日 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
2019年4月29日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“临时提案”），上海臻禧提议罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务,并作为临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议。临时提案的具体内容如下：
“因发现公司现任第四届董事会非独立董事朱洲先生自担任董事以来,未能尽到董事应尽勤勉尽职义务、未能代表股东权利，未能代表公司利益；为了维护公司利益、维护全体股东利益，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称：“上海臻禧”）现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。”
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交董事会。
截至本公告披露日，上海臻禧持有公司股份 184,876,100股，占公司总股本的23.11%，其向2019年第一次临时股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规及《上市公司章程指引（2019年修订）》、《公司章程》的规定，内容具
体明确，属于股东大会决议范围。
除增加上述临时提案外，公司董事会于2019年4月24日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-24）中列明的各项股东大会事项未发生变更。更新后的 2019年第一次临时股东大会通知，详见公司于 2019年 4月 30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司 2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2019第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-26）。
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
备查文件：《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-14
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第七次会议于2015年4月13日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年4月23日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
1.审议通过了《公司 2015年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。（为全资子公司提供连带责任保证担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
3. 审议通过了《关于国药一致下属企业固定资产损失核销的议案》
董事会同意本公司下属企业致君苏州对待报废及盘亏的固定资
产进行核销，主要是待报废资产因腐蚀严重、高耗能高损耗或不符合 GMP认证等原因，已无维修使用价值，申请报废处理。截至 2015年 3月 31日，核销固定资产原值为 40,753,525.00元，累计折旧 24,779,602.22元，账面净值 15,973,922.78元，已计提减值准备 15,967,056.60元（均为待报废资产，且全额计提减值准备），剩余账面价值为 6,866.18元（为盘亏资产账面价值），预计可取得处置收入 1,377,970.00元。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
5. 审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会