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关于北京北信源软件股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]01660001号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京北信源软件股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]01660001号北京北信源软件股份有限公司：
我们接受委托，对后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的《关于2015年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，编制《关于 2015年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于 2015年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于2015年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司的《关于 2015年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。
本审核报告仅供贵公司申请非公开发行股票时及2015年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年一月二十一日
北京北信源软件股份有限公司
关于 2015年度发行股份及支付现金购买资产
之盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制《关于 2015年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
2015年7月20日，经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1719号）核准，北京北信源软件股份有限公司以非公开发行 1,520,857股、1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股）为对价，发行股份价格为23.35元/股，同时支付现金对价 2000万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其三人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）100%股权。
中软华泰于2015年9月14日完成工商变更。公司本次发行的新增股票性质为有限售条件流通股，上市日期为 2015年 10月 15日。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定,现将购买标的资产中软华泰100%股权时田秋桂、马永清与公司签订的《北京北信源软件股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）所作出的业绩承诺与补偿，以及中软华泰 2015年度实际利润完成情况说明如下：
二、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《业绩补偿协议》，田秋桂、马永
清作为业绩承诺方承诺中软华泰 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润（以经公司认可的会计师审计标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于 833.33万元、1,041.66万元、1,302.08万元、1,627.60万元。
三、盈利预测补偿的主要条款
（一）利润未达到承诺净利润数的补偿
如在业绩承诺期内中软华泰实际实现的净利润数未达到承诺净利润数，田秋桂、马永清当年度需向公司承担补偿义务的，则其应先以其各自因本次交易取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，不足部分以各自在本次交易中尚未获付的对价现金冲抵，仍不足部分以自有或自筹现金进行补偿。
田秋桂、马永清应按照本协议签署日其拟向公司转让的中软华泰股权比例，分别、独立地承担业绩补偿责任；但是，田秋桂、马永清应就其各自的补偿义务共同向公司承担连带责任。田秋桂、马永清向公司支付的股份补偿与现金补偿总计不应超过目标股份的总对价。
（二）减值测试与补偿
在业绩承诺期届满后3个月内，公司应对中软华泰进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。如果：中软华泰期末减值额＞已补偿股份总数×对价股份的发行价格+已补偿现金总金额，则田秋桂、马永清需另行补偿。补偿时，田秋桂、马永清应先以其各自因本次交易取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，不足部分以各自在本次交易中尚未获付的对价现金冲抵，仍不足部分以自有或自筹现金进行补偿。中软华泰（标的资产）减值补偿与盈利承诺补偿金额合计不应超过标的资产总对价。
四、2015年度盈利预测实现情况
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|-|-|-|-|-|
|年度|实际数|预测数|差额|完成率|
|2014年度|837.15|833.33|3.82|100.46%|
|2015年度|1,194.00|1,041.66|152.34|114.62%|

五、盈利预测结论
中软华泰 2015年度盈利预测扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数与 2015年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数之间不存在重大差异。
北京北信源软件股份有限公司二〇一六年一月二十一日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-054广东星普医学科技股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十二次（临时）会议通知。
会议于 2018年 4月 13日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到7人，实到7人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止合作设立医疗产业基金并解除合作协议的议案》；
议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止合作设立医疗产业基金的公告》（公告编号：2018-055）。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十三日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第三十一次会议审议的议案发表如下意见：
经审阅，我们认为：本次投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金符合公司产业并购整合的发展思路及发展战略；本次交易安排及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定；本次交易的实施有利于公司长期稳定发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项独立意见之签署页）
独立董事：
尹晓冰 尚志强 周洁敏
二〇一六年二月二日
佛山市燃气集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，在全体股东的指引和支持下，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员本着恪尽职守的工作态度，依法行使职权，充分发挥作用，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会按照公司发展战略，率领经营层和全体员工，紧紧围绕“提质增效，增强核心竞争力”的主题，扎实推进各项工作。现将公司董事会2017年度工作报告如下。
一、公司 2017年经营情况讨论与分析
（一）2017年度公司总体经营情况
2017年，国家天然气利用各项政策支持与推进等因素，对天然气市场需求带来积极作用，另一方面国内燃料市场竞争激烈，LNG、LPG等管道气替代能源价格持续走低，同时为进一步减轻工商业用气负担，佛山市管道天然气工商业用气最高限价不断降低。面对错综复杂的市场环境，公司在与政府部门沟通促进市场开发、调整气源结构降低采购成本、提升服务能力扩大市场份额、加强风险控制防范经营风险等方面持续发力，公司的经营业绩稳中求进，并取得一定的成绩。
2017年，实现营业总收入 42.92亿元，同比增长13.89%；营业利润 6.04亿元，同比增长4.44%；归属于上市公司股东净利润3.47亿元，同比增长3.04%；
基本每股收益0.69元，同比增长2.99%；加权平均净资产收益率为21.01%。
公司全年实现天然气销售收入40.12亿元，同比增长15.03%；供气总量15.35亿立方米，同比增长18.63%，主要是工商业用户深入开发，天然气销售量增长所致；输损率控制在0.34%。
截至2017年底，公司累计管网长度2000余公里，2017年净增管线长度 150余公里；公司累计用户69万户，2017年新拓展居民用户6.9万户，新拓展工业用户187户，商业用户261户。
（二）上市融资，成功迈入资本市场
监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 5,600万股（每股面值人民币 1.00元），发行价格为每股人民币 13.94元，募集资金净额为71,488.22万元。公司通过上市历程，不断优化内生管理，自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。
（三）公司规范治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断健全法人治理结构、完善内部控制制度建设，勤勉尽责地开展各项工作，以推进公司健康有序发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2017年度，公司共召开了14次董事会会议，并通过74项议案，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他法律法规的规定。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2017年度，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东大会，5次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。
三、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
四、信息披露情况
根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
五、2018年董事会主要工作
2018年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会 2018年3月14日
浙江万里扬股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：
（一）2015年 4月 13日，召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
会议决议公告刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）2015年 4月 20日，召开第三届监事会第三会议，会议审议通过了《浙江万里扬变速器股份有限公司2015年第一季度报告》。
（三）2015年 6月 23日，召开第三届监事会第四会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的议案》。
会议决议公告刊登在2015年6月24日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）2015年 8月 10日，召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2015年半年度报告》全文及其摘要、《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
会议决议公告刊登在2015年8月11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）2015年10月29日，召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《浙江
万里扬变速器股份有限公司 2015年第三季度报告》、《关于公司宁波分公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
会议决议公告刊登在 2015年 10月 30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2015年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为 2015年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，依法经营，规范运作，决策合理，程序合法，认真执行股东大会的各项决议，并进一步建立健全内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金使用不当的情况，公司变更募集资金投资项目严格按照相关规定履行了审批程序，没有损害公司和股东利益的情况发生。
（四）重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易事项。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于 2015年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告、实施重大资产重组等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。
2016年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-014苏宁云商集团股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：千元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|105,433,706|98,357,161|7.19%|
|营业利润|161,244|3,013,603|-94.65%|
|利润总额|145,833|3,241,598|-95.50%|
|归属于上市公司股东的净利润|366,070|2,676,119|-86.32%|
|基本每股收益（元）|0.0496|0.3722|-86.67%|
|加权平均净资产收益率|1.29%|10.61%|-9.32%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|82,067,463|76,161,501|7.75%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|28,400,000|28,459,130|-0.21%|
|股 本（千元）|7,383,043|7,383,043|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.8467|3.8547|-0.21%|

注：上述数据以合并报表数据填列；上述基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，国内外形势依然错综复杂，宏观经济增速有所放缓。零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等难题，行业景气度仍在低位运行。在这样的外部环境下，零售企业纷纷开展互
联网转型经营策略。
在经过三年多的创新转型探索之后，2013年苏宁零售事业的发展进入了转型提速的深化阶段。2013年，公司更名为“苏宁云商”，全面转型云商发展模式，明确了一体两翼的互联网零售发展方向，先后推进实施了组织架构调整，双线同价，启动开放平台，探索建立新型的互联网化门店等举措，并加快O2O虚实融合的战略布局。
连锁发展方面，公司在保持一定开店速度的同时，加大力度调整店面，加强坪效、人效等核心指标考核，关闭低效/无效店面，注重店面经营质量提升。年度内，公司在大陆地区新进6个地级以上城市，新开店面97家，置换/关闭店面176家；在香港地区新开店面3家，置换/关闭店面4家；在日本市场新开店面2家，置换/关闭店面1家，截至2013年12月31日，公司在大陆地区已进入277个地级以上城市，拥有连锁店面1,585家，在香港地区拥有连锁店面29家，在日本市场拥有连锁店面12家，共计拥有店面1,626家。随着公司店面结构的优化，店面改造升级后功能丰富，客户体验进一步提升，店面经营质量也有所提高，报告期内公司可比店面（指2012年1月1日当日及之前开设的店面）销售收入同比增加6.36%。
线上业务方面，通过组织架构调整，建立了以用户为导向，以提升客户体验为核心的电子商务运营平台；在巩固传统优势品类的同时，加快母婴、化妆品等重点品类发展，加大金融产品、开放平台开发力度，丰富牌照资源；加速移动端布局，通过线上线下联动推广实现移动端业务的快速发展。
报告期内，公司线上业务实现销售收入218.90亿元（含税），同比增长43.86%，另经统计，“红孩子”母婴、化妆品等销售收入（2013年1月1日-2013年3月31日期间）及开放平台业务、商旅、充值、彩票、团购等虚拟产品代售业务规模合计约为42亿元（含税，均未纳入苏宁合并利润表销售收入）。
物流平台建设方面，报告期内，公司位于哈尔滨、包头、济南、南昌、广州等八个城市的物流基地建成并投入使用，截至2013年12月31日，公司共计在全国19个城市物流基地投入使用，同时长春、福州、武汉、乌鲁木齐等17个城市物流基地在建，另外22个城市物流基地落实选址，完成土地签约；此外，南京、北京、广州小件商品自动分拣仓库投入使用，沈阳、上海、重庆等地的小件商品自动分拣仓库项目正在加快建设中，成都、天津、武汉、杭州、西安等小件商品自动分拣仓库完成土地签约。
经营效益方面，报告期内由于外部环境不甚理想，公司采用了较为积极的价格政策以拉动销售，毛利率水平受到一定影响有所下降；为推进O2O模式的落地实践，提升客户体验，公司加大了线上线下业务的联动，广告促销投入相应增加。此外为有效推进互联网战略转型，优化
人才结构，公司一方面加大信息技术、互联网技术、物流及金融等业务方面的专业人才引进，另外还加强自主培养，引进较多应届大学毕业生。2013年，公司专注于互联网转型布局，探索建立新的商业模式和盈利模式，在市场环境不佳时仍加大在品牌形象推广、人员储备、物流运营体系建设等方面的投入，进行超前储备，短期内对公司运营效益带来影响，但有助于增强市场竞争力、提升客户体验，为公司实现互联网零售转型奠定基础。
综上，2013年公司实现营业收入1,054.34亿元，较上年同比增加7.19%，利润总额、归属于上市公司股东净利润分别较上年同比下降95.50%、86.32%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与公司2013年10月31日披露的《苏宁云商集团股份有限公司2013年第三季度报告》中预计的2013年度业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
对外担保公告 共 5页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-115
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）向宁波银行申请 5,000万元的授信额度，额度有效期为 12个月。本公司为此笔贷款提供信用担保。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年 6月 28日
注册号：110000001423110
住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1号
法定代表人：侯占军
注册资本：10,560.05万元
经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服
对外担保公告 共 5页
溶液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。
华素制药目前拥有 19种新药，包括国家一类新药 2种，二类新药 5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公司。
黄俊烈（黄光裕）
82.59%
北京鹏润投资有限公司
100%
国美控股集团有限公司
24.47%
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
94.8%
北京中实混凝土有限责任公司
99% 1%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药94.214%
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药 2014年 12月 31日主要财务指标：
对外担保公告 共 5页
资产总额：1,119,572,389.23元
负债总额：488,314,788.12元
其中：银行贷款总额：246,000,000.00元
流动负债总额：341,064,788.12元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：614,305,560.07元
营业收入：390,669,010.48元
利润总额： 61,817,778.58元
净利润： 49,775,517.55元
资产负债率：43.62%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2014年度经具备证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
以下为华素制药 2015年 9月 30日主要财务指标：
资产总额：953,947,749.71元
负债总额：323,233,303.72元
其中：银行贷款总额： 41,400,000.00元
流动负债总额：285,983,303.72元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：628,815,565.92元
营业收入：274,070,092.50元
利润总额：19,298,237.63元
净利润：14,979,733.76元
资产负债率：33.88%
对外担保公告 共 5页
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至2015年9月30日未经审计财务会计报表。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保；
担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；
担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
担保金额：5,000万元。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见：
1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环有限99%股权；本公司之控股子公司中实混凝土有限责任公司（公司直接持有其94.8%股权）持有四环有限1%股权；四环有限持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
对外担保公告 共 5页
截止 2015年 11月 30日，上市公司及其控股子公司担保总额为 56,616.18万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为71.55%。
公司本部累计对外担保金额为 11,946.36万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 9,000.00万元。控股子公司累计对外担保金额为 12,389.82万元。合并范围内公司互保金额为 32,280.00万元。
截止 2015年 11月 30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 2,495.00万元。
公司本部累计对外逾期担保金额为 2,495.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0万元。
截止 2015年 11月 30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 2,495.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 2,495.00万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药 2014年度审计报告及截至 2015年 9月 30日财务报表；
3、华素制药《反担保函》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年十二月十七日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-054
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十七次临时会议通知。本次会议于2019年8月26日以现场结合通讯方式召开，公司董事马强先生、谢德仁先生、马殿富先生和白涛女士以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）博彦科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2019年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-056）。
（二）博彦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）。
（三）关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请金额不超过 7千万元人民币综合授信的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经公司董事会一致表决，同意博彦科技股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请或继续使用金额不超过70,000,000元（大写：柒仟万元）人民币的综合授信。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关授信协议，授权期限为自本次董事会批准本议案之日起1年。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会决议相关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-056苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年8月20日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》。
同意公司2015年半年度报告全文及摘要。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2015年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。
二、审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
同意公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向招商银行苏州三香路支行申请综合授信额度人民币2亿元、向平安银行苏州分行申请综合授信额度人民币5亿元，向中国民生银行苏州分行申请
综合授信额度人民币3亿元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。
同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。
同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》。
同意聘任殷勤女士为公司副总经理及董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
详细内容见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2015-058）
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2014-008
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于 2014年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）2013年日常关联交易执行情况
1、2013年关联销售、采购情况
2013年3月27日,经张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于2013年日常关联交易预计的议案》，同意公司向关联方江苏新捷新能源有限公司（以下简称“江苏新捷”）采购天然气总额不超过 300万元人民币，截止 2013年 12月 31日，公司实际向江苏新捷采购液化天然气 266.88万元人民币，未超过董事会批准额度。同意公司向关联方张家港市易利百贸易有限公司（以下简称“易利百”）采购办公用品、劳保用品、计算机及耗材总额不超过 200万元人民币，截止 2013年 12月 31日，公司实际向易利百采购168.57万元人民币，未超过董事会批准额度。
2013年8月15日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司2013年度向关联方江苏华伟达船舶重工有限公司（以下简称“华伟达公司”）采购LNG车用瓶的外部金属配件总额不超过 500万元人民币，截止 2013年 12月 31日，公司实际向华伟达公司采购金属配件392.75万元人民币，未超过董事会批准额度。
2、2013年关联担保情况
2013年度无新增关联担保。
上述担保均根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行了审批程序。
（二）2014年日常关联交易预计情况
1、2014年关联销售、采购情况预计
2014年，公司预计将向江苏新捷采购天然气总额不超过600万元人民币：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或|||||
||||||||||占 同类 业|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||发生金额|||
||||||预计金额（万元）|||||
||||||||||务比例|
||||||||（万元）|||
||||||||||（％）|
|向关联人采购商品||江苏新捷||600||266.88||81%||
|||小计||600||266.88||81%||

2014年度公司将控制与易利百、华伟达公司的关联交易，预计均不发生超过100万元的交易，无需提交公司董事会审批。
2、2014年关联担保预计
公司2014年预计将不再新增关联担保。
上述关联交易在董事会审批权限之内。
二、关联人介绍与关联关系
1、江苏新捷新能源有限公司
成立日期：2010年2月
注册资本：10000万元人民币
注册地址：张家港经济开发区（留学生创业园G401-413）
法定代表人：文江
经营范围：许可经营项目：天然气销售、汽车加气（CNG、LNG）（限张家港）。
一般经营项目：新能源领域投资、管理、收益，新能源技术研发，能源产品购销；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
江苏新捷为公司参股子公司，公司拥有其15%股权。公司控股股东邬品芳先生任江苏新捷董事，公司董事、财务总监蒙卫华先生任江苏新捷监事。
截至2013年12月31日，江苏新捷总资产10,042.60万元,净资产9,661.51万元，2013年度营业收入6,140.55万元，净利润4.28万元。（以上数据未经审
计）
履约。
三、关联交易定价政策和定价依据
上述日常经营关联销售、采购的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、公司关联交易的趋势展望
根据公司经营需要，因公司生产经营需要，公司与江苏新捷的贸易往来在一定时期内仍将存在。公司未来将继续严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范经常性关联交易，保护公司和中小股东合法利益。
六、独立董事及中介机构意见
独立董事何泽民先生、张松柏先生、郭静娟女士出具了事前认可函，同意将《关于 2014年日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第三十二次会议审议，并发表独立意见，同意《关于 2014年日常关联交易预计的议案》中关联交易事项（详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《独立董事对 2013年年度报告相关事项的独立意见》）。
公司保荐机构中国民族证券有限责任公司出具同意核查意见同意：本保荐机构认为富瑞特装 2014年日常性关联交易计划符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；该事项已经履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。本保荐机构对公司2014年日常关联交易计划无异议。
七、备查文件
1.《张家港富瑞特种装备股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
2.《独立董事关于 2014年日常关联交易预计的事前认可的意见》和《独立董事对2013年年度报告相关事项的独立意见》；
3.《民族证券关于富瑞特装2014年日常关联交易计划事项的核查意见》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-117北京湘鄂情集团股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）于 2014年 4月 28日在指定信息披露媒体披露《2014年第一季度报告正文》及《2014年第一季度报告全文》中披露：预计 2014年 1月至 6月业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利5000万元人民币至6000万元人民币。
3、修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800万元至1800 万元|亏损：-22,032.53 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司主要收入来源于餐饮业务,而餐饮业务属于零售类业务,其预期收入的可实现程度受影响的因素较多,导致公司对餐饮类营业收入回升趋势的预测出现一定偏差。
2、公司战略转型过程中,对资产进行处置可以产生一定的非经常性损益,报告期内部分资产处置进度低于原计划安排的时间。其中，主要影响因素是，根据公司于 2014年年初制定的资产处置计划，公司拟将全资子公司湖北湘鄂情餐饮
投资有限公司进行处置，若按初步评估结果核算，湖北湘鄂情处置将产生约 4500
万元人民币的收益，公司在一季报中披露的业绩预测包含了此项收益，但因该资产处置进度低于预期导致公司对2014年半年度的业绩预测出现偏差。
四、其他相关说明
1、本次公司 2014年半年度业绩修正是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司未来披露的 2014年半年度报告为准；
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年七月十五日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：长城证券股份有限公司
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”）于2017年2月24日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“皮阿诺”A股1,560万股。
保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为15,332,698户，有效申购股数为128,234,402,000股，配号总数为256,468,804个，起始号码为000000000001，截止号码为000256468804。本次网上定价发行的中签率为0.0121652222%，网上投资者有效申购倍数为8,220.15397倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年2月27日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行本次网上定价发行申购的摇号抽签，并将于2017年2月28日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年2月28日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、投资者按照本次发行价格31.03元/股，在2017年2月24日（T日，申购日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者申购时无需缴付申购资金。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2017年2月27日
（此页无正文，为《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-060债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《工会法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司于2016年8月8日在世博园中国馆华美厅召开了第三届职工代表大会第三次会议，会议应到职工代表102人，实到职工代表81人，会议由工会主席主持，出席率为79.41%。
经参会职工代表认真审议，会议以79票同意、2票反对、0票弃权，同意选举张立琼女士为公司第六届监事会职工代表监事；以70票同意、8票反对、3票弃权，同意选举张怡女士为公司第六届监事会职工代表监事。张立琼女士、张怡女士将与公司2016年第三次股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，张立琼女士、张怡女士的监事任期与股东大会选举产生的3名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
张立琼女士、张怡女士简历见附件。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2016年8月11日
附件：
云南旅游股份有限公司
第六届监事会职工监事简历
张立琼女士，1967年12月生，中国国籍，大专学历，助理政工师。曾先后在云南铝厂历任检验科化验员、厂团委副书记（全面负责）；云南招商国际旅游总公司任人事部副经理、人事部经理；云南旅游产业开发（集团）有限公司任党委工作部副部长、纪委委员；云南旅游产业集团有限公司历任监察审计部负责人、纪委委员、党群工作部副部长、监察审计部副部长（全面负责）、党群工作部部长、监察审计部部长、纪委委员；云南旅游股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南世博旅游控股集团有限公司党委工作部部长。现在云南旅游股份有限公司，任党委书记、纪委书记、工会主席、2016年5月至今任第五届监事会监事长。张立琼女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未持有公司股份。最近五年张立琼女士在公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司任职情况为：2013年5月—2015年5月，在云南世博旅游控股集团有限公司任党委工作部部长。张立琼女士未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张怡女士，1973年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，助理工程师。曾先后在云南省化工研究院分析测试所工作，任化工产品质量检测员、农药分析测试员；
在昆明国际贸易中心人力资源部、党群工作部工作；在昆明国际会展中心物业公司工作，任营销主管；在昆明国际会展中心有限公司工作，历任昆明国际会展中心有限公司物业公司副经理、经理，兼任昆明国际会展中心有限公司纪委委员、工会副
主席、职工监事；在云南世博花园酒店有限公司工作，任副总经理；在昆明国际会展中心有限公司工作，任党委委员、副总经理；在云南世博花园酒店有限公司工作，任党委书记、纪委书记、工会主席。现任云南世博花园酒店有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。张怡女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未持有公司股份。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-015贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于注销全资子公司贵阳朗玛开发投资置业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 9日与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署了《朗玛大数据健康产业园一期项目投资协议书》，按照协议书约定成立了全资子公司贵阳朗玛开发投资置业有限公司（以下简称“朗玛置业”），负责朗玛大数据健康产业园一期项目的建设及运营。由于该项目一直未启动，公司对朗玛置业亦未出资，朗玛置业没有实际开展生产经营，亦未获取国有土地使用权。鉴于公司现在主要发展方向为互联网医疗行业，公司将集中资源发展主营业务，因此公司拟将朗玛置业注销。
公司2019年4月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司贵阳朗玛开发投资置业有限公司的议案》，同意注销朗玛置业，同时授权管理层办理注销等相关工作。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、全资子公司朗玛置业基本情况
1、公司名称：贵阳朗玛开发投资置业有限公司
2、统一社会信用代码：91520198MA6DYJXJ23
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B313室
5、法定代表人：张健
6、注册资本：人民币1000万元
8、经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；机动车公共停车场服务；营销策划；提供工程预、决算及咨询服务；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；酒店管理；设备租赁；销售日用百货及建材、装饰材料。
二、对公司的影响
公司对朗玛置业未实际出资，自设立之后尚未进行任何经营活动，因此注销朗玛置业不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2019年4月18日
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2015年上半年控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
经核查：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情形。
2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也没有其他以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
独立董事：苏为科、李良智、傅颀2015年8月25日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-063聚灿光电科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
3、预计的业绩
□亏损 √扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2019年1月1日-2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利1,277万元-1,777万元|亏损8,274.92万元|

其中，公司2019年 7-9月业绩情况如下：
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|项 目|2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利500万元-1,000万元|亏损7,034.26万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，公司生产运行平稳，产量同比大幅增长，市场开拓高效，营
业收入同比大幅增长。
2、受宏观经济波动、行业增长放缓等外部客观因素影响，LED芯片行业整体需求增速下滑、市场竞争异常激烈、产品价格明显调整，致使公司产品销售价格下降，毛利率下滑。预计2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为3,212万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者审慎决
策，注意投资风险。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-033号
广州海格通信集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“本合同”），合同总金额约1.43亿元人民币。
二、交易对手方介绍
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1.合同标的：主要为卫星通信及配套装备、电台等项目
2.合同金额：约1.43亿元人民币
3.合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。
4.合同的履行期限：合同供货时间为2015年、2016年相应月份，具体时间按照合同规定。
5.其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1.本合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的4.84%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2.该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3.公司已成为国防卫星通信主流设备供应商，军民融合发展，市场前景广阔公司在无线通信、导航领域具有近 60年的专业底蕴，已发展成为为国防用户及国民经济重要领域提供通信、导航信息化装备及服务的军民融合的高科技企业集团。
在国防领域：我国军事卫星通信处于起步阶段的高速发展期，给公司提供了良好的发展机遇。公司在卫星通信领域已形成芯片→天线→射频模块→整机→系统总体的全方位产品研发与服务能力，成为国防卫星通信的主流设备供应商之一。
公司自2013年实现卫星通信产品规模订货及量产以来，发展态势良好，主流卫星通信产品进一步扩大了订货规模。
在民用领域：公司积极拓展行业用户市场，军民融合发展，参与了工信部“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、发改委“FDMA/TDMA船载卫星动中通系统”等重大专项课题，并入围工信部电子发展基金项目“自主卫星移动通信终端研发与产业化”，积极拓展民用市场。
本合同的签订，是继 2014年底卫星通信在国防用户取得重大合同订单后的又一市场成果，进一步提升和巩固了该领域的市场竞争力。
五、合同风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件目录
合同文本。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年4月21日