Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会第五十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保的独立意见
东至国祯水处理有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为东至国祯水处理有限公司向中国农业银行股份有限公司东至县支行、中国银行股份有限公司池州分行申请合计人民币10,500万元项目融资借款提供连带责任保证
担保。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
独立董事事先认真审阅了公司提交的《关于公司日常关联交易的议案》，公司拟与关联方国祯美洁（安徽）生物质热电有限公司签署化学水处理系统供货安装承包合同，提供“国祯阜阳生物质综合利用产业园生物质热电联产项目”化学水处理系统设备及随机备品备件的供货、运输、安装调试服务、技术资料以及售后服务，合同金额预计1,300万元，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益。
我们认真审阅了本次关联交易的相关资料，认为本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，其表决程序完备，符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
公司独立董事一致同意公司与关联方国祯美洁（安徽）生物质热电有限公司签署化学水处理系统供货安装承包合同。
三、关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的独立意见
公司原激励对象刘志强、鲍传海、陈军等3人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司全部回购注销刘志强、鲍传海、陈军等 3人获授但尚未解锁的限制性股票合计 46,000股，回购价格约为人民币 13.86元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《激励计划》等的相关规定，程序合法合规。本次回购注销的少数未解锁的限制性股票，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
独立董事：任德慧蒋敏郑兴灿颜俊二〇一六年七月二十九日
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-036精华制药集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 25日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2015年 3月 11日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年4月8日，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。
目前，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关方正在积极推进各项工作，相关尽职调查、审计及评估正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
精华制药集团股份有限公司董事会2015年4月16日
关于广西博世科环保科技股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2017]2330-2号广西博世科环保科技股份有限公司董事会：
我们审计了广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月9日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，博世科编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博世科管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解博世科2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
二○一七年三月九日
中国注册会计师： 周曼
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|2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位:广西博世科环保科技股份有限公司|||||||||单位：人民币万元||
|||占用方与上市公|上市公司核算的|2016年初占用资|2016年度占用累计发生|2016年度占用资|2016年度偿还累计|2016年末占|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称||||||||占用形成原因|占用性质|
|||司的关联关系|会计科目|金余额|金额（不含利息）|金的利息|发生金额|用资金余额|||
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|||往来方与上市公|上市公司核算的|2016年初往来资|2016年度往来累计发生|2016年度往来资|2016年度偿还累计|2016年末往|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称||||||||往来形成原因|往来性质|
|||司的关联关系|会计科目|金余额|金额（不含利息）|金的利息|发生金额|来资金余额|||
|大股东及其附属企业|||||||||||
||湖南博世科华亿环境工程有限公司|全资子公司|其他应收款|1,983.50|3,500.00||5,483.50||资金往来|非经营性往来|
||北京博世科环保科技有限公司|全资子公司|其他应收款|8.01|137.24||145.25||资金往来|非经营性往来|
||泗洪博世科水务有限公司|控股子公司|其他应收款|0.16|11,879.98||11,880.14||资金往来|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|沙洋博世科水务有限公司|全资子公司|其他应收款||4,500.00|||4,500.00|资金往来|非经营性往来|
||富川博世科水务有限公司|控股子公司|其他应收款||0.02|||0.02|资金往来|非经营性往来|
||陆川博世科生物能源科技开发有限公司|全资子公司|其他应收款||58.27||50.00|8.27|资金往来|非经营性往来|
||澄江博世科环境工程有限公司|控股子公司|其他应收款||4,080.16|||4,080.16|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||1,991.67|24,155.67||17,558.89|8,588.45|||
|法定代表人：宋海农||||主管会计工作负责人：陈琪||||会计机构负责人：周晓华|||
关于注销全资子公司武汉昕泉科技有限公司的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-027武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于注销全资子公司武汉昕泉科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月28日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司武汉昕泉科技有限公司的议案》，公司决定收回投资，注销全资子公司武汉昕泉科技有限公司（以下简称“昕泉科技”）。
本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：一、昕泉科技基本情况
1、公司名称：武汉昕泉科技有限公司
2、成立日期：2008年03月19日
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：王丽丽
5、注册资本：伍仟万元整
6、注册地址：武汉市东湖开发区老武黄公路42号
7、经营范围：电子元器件研制、开发；机械生产、加工及销售；对高科技项目的投资。
截至2015年3月31日，昕泉科技的主要财务指标如下：
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|项 目|金额（人民币元）|
|资产总额|49,098,851.26|
|负债总额|404,360.69|
|所有者权益|48,694,490.57|

关于注销全资子公司武汉昕泉科技有限公司的公告二、注销昕泉科技的原因
昕泉科技设立后一直未开展实际经营业务，为了降低公司管理成本，进一步有效整合资源，提高运营效率，公司拟注销昕泉科技。
三、注销昕泉科技对公司的影响
本次注销昕泉科技将有利于降低公司管理成本，提高运营效率，优化资源配置，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
四、其他
公司董事会同意授权公司管理层办理全资子公司昕泉科技的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-16
东阿阿胶股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配等情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月23日召开的2016年度股东大会审议通过。决议公告刊登于2017年5月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本未发生变化；
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致；
4、本次实施利润分配方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 654,021,537股为基数，向全体股东每 10股派 9元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 8.1元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.8元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.9元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月17日，除权除息日为：2017年7月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****491|华润东阿阿胶有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 7月 7日至登记日：2017年 7月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
1、咨询地址：山东省东阿县阿胶街78号
2、咨询电话：0635-3264069
3、传真电话：0635-3264069
4、咨询联系人：王鹏
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议公告；
2、2016年年度股东大会决议公告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月十日
宁夏银星能源股份有限公司
独立董事关于聘任王文龙先生为
公司副总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于聘任王文龙先生为公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
1.本次提名、聘任副总经理的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
2.经审阅王文龙先生履历等材料，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。王文龙先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
3.经了解王文龙先生的教育背景、工作经历和身体状况等，其具备相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。我们同意聘任王文龙先生为公司副总经理。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-138贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2015年8月27日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2015年8月21日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事张观福、XiangLi、安怀略、徐琪和独立董事曹进、吕晓翔、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事张侃先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
详情参见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告全文》和刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2015年半年度报告摘
要》（公告编号：2015-140）。
二、审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情参见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第七次会议决议》
（二）《独立董事对控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 编号：2019-029国盛金融控股集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年4月29日下午 13:30在公司会议室召开。本次会议由监事会主席叶强先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的相关规定和要求，建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在日常经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要。2018年度内部控制在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，保证了公司业务经营
的正常进行，有效地控制了经营风险。经审阅，监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度利润预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度（母）公司实现净利润 21,110,608.46元，提取法定公积金 2,111,060.85元，加上年初未分配利润 115,563,429.37元，减去当年分配上年股利 14,919,109.10元，再减去其他调整2,672.97元，年末可供分配利润为119,641,194.91元。2018年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金以及项目投资。
监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》及公司实际经营需要和全体股东利益。
5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2018年度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2019年第一季度报告全文和正文》。
监事会认为：公司 2019年第一季度报告全文和正文的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2019年第一季度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《对 2018年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。
监事会认为：公司 2018年度财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和
经营成果，强调事项段涉及事项不影响公司 2018年度财务状况及经营成果。监事会对会计师事务所出具的公司 2018年度审计报告无异议，并同意董事会《对 2018年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》的全部意见。监事会将持续关注强调事项段所涉事项进展，积极督促所涉事项尽早解决。
公司《2018年度审计报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》、《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》、《董事会对2018年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-101
神州数码集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王晓岩及其一致行动人中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）通知，获悉王晓岩和希格玛目前持有公司股份的质押情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|持股总数（股）|是否为第一大股东及一致行动人|质押到期日|质权人|用途|质押股数（股）|
|78,306,968|否|2016.10.18|湘财证券股份有限公司|办理股票质押式回购进行融资|7,070,000|
|||2016.10.18|湘财证券股份有限公司||1,100,000|
|||2017.12.08|重庆国际信托股份有限公司|为债务做担保|33,690,000|
|||2017.12.08|重庆国际信托股份有限公司||36,440,000|
||||||78,300,000|
|64,603,000|否|2019.06.20|中信证券股份有限公司|办理股票质押式回购进行融资|64,603,000|
||||||64,603,000|

注：王晓岩为希格玛的实际控制人，两者构成一致行动关系
二、备查文件
证券质押登记证明
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一六年六月二十二日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-010湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第四次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（临时会议）于2014年1月29日在公司会议室以通讯表决形式召开。本次会议的通知于2013年1月24日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》和《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）（摘要）》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
董事王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生为拟激励对象，已回避表决；董事帅放文先生、曹再云女士与拟激励对象存在关联关系，已回避表决，其余3名董事参与了表决。
表决结果：同意票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生为拟激励对象，已回避表决；董事帅放文先生、曹再云女士与拟激励对象存在关联关系，已回避表决，其余3名董事参与了表决。
表决结果：同意票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-018
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 23日召开了第二届董事会 2015年第四次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2015年3月18日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于向宁波银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限为一年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司包头天顺风电设备有限公司（以下简称“包头天顺”）向宁波银行股份有限公司太仓支行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供信用担保，担保期限为三年；本次信用担保的范围覆盖了经公司第二届董事会
2014年第八次临时会议审议通过的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》下的信用担保事项。公司为包头天顺提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《天顺风能：关于为全资子公司银行授信提供信用担保的公告》（公告编
号2015-019）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号： 2017-028
威创集团股份有限公司
关于 2016年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 182,233,544.71元，其中，母公司实现净利润 30,236,399.97元，截至 2016年 12月 31日，母公司累计未分配利润为554,727,633.18元。
一、公司2016年度利润分配预案
经公司于2017年4月13日召开第四届董事会第五次会议审议通过，公司
2016年度利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、公司2016年度拟不进行现金分红的原因
1、公司未来存在重大投资计划及重大现金支出的情形
2015年以来，公司已累计投入现金约13.77亿元连续收购北京红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司两家幼教行业优秀公司，战略性进入幼教行业，通过对幼教领域进行连续的投资整合，初步成长为幼教领域的领先企业集团，2015年度和 2016年度公司营业收入、净利润均持续增长。然而，幼教领域市场巨大，公司仍处于投资布局的关键时期，未来投资驱动仍将是重要的战略手段，战略发展对资金的需求量较大。
2、根据《公司章程》关于利润分配规定：“在满足公司正常生产经营的资金需求且可供分配利润为正值的情况下，如无董事会认为的或公司经营管理制度规定的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应进行年度利润分配或根据公司的经营状况进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
公司2010年度至2016年度现金分红实施情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于上市|占合并报表中归属于上市公司|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||公司股东的净利润|股东的净利润的比率|
|2016年|0.00|182,233,544.71|0.00%|
|2015年|12,533,873.40|119,471,450.39|10.49%|
|2014年|29,245,704.60|105,190,067.91|27.80%|
|2013年|167,118,312.00|301,810,572.48|55.37%|
|2012年|224,490,000.00|338,139,825.61|66.39%|
|2011年|160,350,000.00|258,385,221.31|62.06%|
|2010年|85,520,000.00|201,475,549.72|42.45%|

根据以上现金分红情况，公司最近三年（2014-2016年）累计现金分红金额4,177.96万元，占最近三年（2014-2016年）实现的年均可分配利润（年均归属于上市公司股东的净利润）13,563.17万元的30.80%，符合公司章程规定的现金分红政策。
综上，公司在幼儿园运营管理服务业务仍处于投资布局关键阶段的情形下，且符合公司章程所规定的可不进行现金分红的条件，为保障公司未来发展战略的实施，公司董事会经审慎研究，决定2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司董事会认为：鉴于公司目前正处于战略发展的重要时期，资金需求巨大，本次利润分配预案是基于公司目前经营需求及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的相关规定，本预案将提交股东大会审议。
公司独立董事发表的独立意见：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，符合《公司章程》中现金分红政策，有利于实施公司的发展战略，2016年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的2016年度利润分配预案，并同意将
该预案提交公司股东大会审议。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
为了实现公司的战略目标，公司未分配利润除用于满足公司超高分辨率数字拼接墙系统业务和幼儿园运营管理服务业务日常运营所需流动资金外，还将用于幼教领域的投资整合。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董事会
2017年4月15日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-014天舟文化股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）将其所持有的公司部分股权办理了解除质押以及再质押的告知函。具体情况如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
天鸿投资于 2016年 12月 21日与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额权利质押合同》。根据内容，天鸿投资将所持有的公司无限售条件流通股 24,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给兴业银行。公司于 2017年 6月 20日实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，方案实施后该笔质押由 24,000,000股增至 31,200,000股，天鸿投资已于 2017年 12月 21日办理了该笔股份部分解除质押手续。天鸿投资于近日再次办理了该笔股份部分解除质押的手续，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|天鸿投资|是|12,350,000|2016年12月21日|-|兴业银行|7.47%|
|合 计|-|12,350,000|-|-|-||

2、股东股份办理再质押基本情况
2018年 3月 15日，天鸿投资与兴业银行签订了《上市公司股票最高额质押合同》，根据合同内容，天鸿投资将所持有的公司无限售条件流通股 12,350,000股以股票质押式回购交易的方式质押给兴业银行，该笔质押于 2018年 3月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记，质押期限为 2018年 3月 15日至 2021年 4月 15日。质押期间该股权予以冻结不能转让。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天鸿投资|是|12,350,000|2018年3月15日|2021年4月15日|兴业银行|7.47%|贷款|
|合 计|-|12,350,000|-|-|-|-|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止目前，天鸿投资持有公司股份数为 165,333,202股，占公司总股本的19.57%。本次解除质押及再质押后，天鸿投资累计质押股份数为 157,304,000股，占其持有公司股份总数的95.14%，占公司总股本的18.62%。
一致行动人肖乐持有公司股份数为 36,400,000股，占公司总股本
的4.31%，累计质押股份数为 27,010,000股,占其持有公司股份总数的74.20%，占公司总股本的3.20%。
天鸿投资及其一致行动人合计持有公司股份 201,733,202股，占公司总股本的23.88%。本次质押后，天鸿投资及其一致行动人累计质押股份数为184,314,000股，占其合计持有公司股份总数的91.37%，占公司总股本的21.81%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-050
贝因美婴童食品股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日发布了《停牌公告》：公司拟披露重大事项，自 2014年 6月 19日上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于6月26日、7月3日发布了《关于重大事项继续停牌公告》。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 7月 10日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一四年七月九日
第三届董事会第十四次临时会议决议公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-029
北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第十四次临时会议于2019年4月9日（星期二）下午15:00，以通讯表决形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月4日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
考虑到深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“参股公司”）业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币403.5万元对参股公司增资。因公司董事、高级管理人员杨杰先生在参股公司担任董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，参股公司为公司关联法人，本议案涉及关联交易，关联董事杨杰先生回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票,获得通过。
二、备查文件
第三届董事会第十四次临时会议决议公告2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件精神，截止 2015年 6月 30日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：
一、公司关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内公司未发生证监发〔2003〕56号文和〔2005〕120号文中涉及的对外担保事项，也无以前期间发生并延续到报告期内仍然有效的重大担保事项。
我们认为：在公司关联方资金占用及对外担保情况方面，公司运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
独立董事：傅孝思、高文进、汤金云二〇一五年八月二十四日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-055深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事王东芹女士提交的辞职申请，王东芹女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王东芹女士辞职后，将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王东芹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
由于王东芹女士的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，提名刘召军先生为公司独立董事候选人，刘召军先生简历详见附件，并由董事长提名，提名刘召军先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2018年第三次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。刘召军先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，刘召军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-055刘召军先生个人简历
刘召军，男，1979年生，中国香港籍，毕业于香港科技大学，博士学位。
曾先后工作于香港科技大学、卡内基梅隆大学、中山大学、南方科技大学等，任博士后研究员、客座助理教授、访问教授和副教授等职务。现任南方科技大学电子与电气工程系 Tenure-track助理教授、副教授职称、博士生导师。曾获得香港“输入内地优秀人才计划”、广东省“珠江人才计划”创新团队、深圳“孔雀人才计划”、香港科技大学创业大赛亚军等。
刘召军先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
刘召军先生未持有公司股份。刘召军先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》所规定的董事任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员和深圳、上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-01号江苏四环生物股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到新疆昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉中院”）送达的（2018）新23执1号执行裁定书，现将有关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
2016年 7月，持有本公司原控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）29.03%股权的股东太原天海恒达科技有限公司（以下简称“天海恒达”）以损害公司利益为由向昌吉中院提起诉讼，新疆爱迪为案件第三人。要求本公司赔偿第三人的损失10,275,640.06元，赔偿占用第三人资金期间的利息 60万元，并由本公司及第三人承担本案诉讼费。天海恒达向昌吉中院申请了财产保全，昌吉中院已冻结了天海恒达持有的新疆爱迪29.03%的股权和本公司持有的新疆爱迪10%的股权。
2017年11月，经昌吉中院调解，原被告达成协议主要如下：
(1)本公司于2017年11月20日前向天海恒达支付300万元人民币。
(2)天海恒达永久放弃对本公司和第三人新疆爱迪特定期间的诉讼权利，即：新疆爱迪注册成立之日至 2017年 12月 31日期间，第三人新疆爱迪章程及《中华人民共和国公司法》和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>》若干问题的规定（一）（二）（三）（四）中规定的全部诉讼权利。
(3)第三人新疆爱迪在本案中不享有民事权利，不承担民事责任。
因本公司未在 2017年 11月 20日前履行上述协议中的支付义务，昌吉中院冻结了公司的部分银行账户（详见公司临-2018-01号公告）。
二、诉讼进展情况
根据（2018）新23执1号执行裁定书，公司已于2018年12月24日全部履行给付义务，本案执行完毕，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-01号扣押、冻结财产的规定》第三十一条第四项，裁定如下：
解除对被执行人江苏四环生物股份有限公司3,000,000元财产的查封（或扣押、冻结等）。
截止公告日，本公司被昌吉中院冻结的银行账户已全部解封。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2019年1月7日
江西特种电机股份有限公司
监事会关于第二期股权激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规及规范性文件的规定,江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
1、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；
2、公示时间：2017年 5月 18日至 2017年 5月 27日，时限 10日；
3、公示方式：公司 OA公告方式；
4、反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会核查意见
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或产生重大误解之处；
3、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职的公司董事、高级管理人员、公司(含子公司)中层管理人员和核心技术(业务)人员；
4、上述人员均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的任一情形：
(1)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中无独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会经审核认为，列入公司《激励计划》的激励对象的人员具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文
件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
全体监事签字：
江西特种电机股份有限公司
监事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-097山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2017年 11月 14日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2017年 11月 17日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
因公司筹划资产重组事项，公司股票于2017年9月20日开市起停牌至今。鉴于此次资产重组的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关要求，为保障本次资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2017年11月20日开市起继续停
牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
山西西山煤电股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十二次会议
审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，现就公司第六届董事会第二十二次会议所审议的有关事项发表独立意见如下：
关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供
担保的独立意见
本次担保主要是因华通水泥资金需要，保证项目按时投产，华通水泥拟通过华夏金融融资租赁公司办理融资总额不超过 4.2亿元的融资租赁业务。本担保是公司为控股子公司提供担保，未损害公司及股东的利益。公司独立董事同意公司对控股子公司提供担保。
该议案不需要提交公司股东会审议。
独立董事：容和平 张宏久李端生 曹胜根
2017年8月16日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-23
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十五次会议，于2016年 6月 27日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长龙兴元主持，出席会议的董事 9人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、关于受让深圳秦川国际融资租赁有限公司其他股东部分股权的议案；
同意秦川机床受让子公司深圳秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁公司”）现有股东深圳聚骐四海投资中心（有限合伙）所持10%的股权。受让价格以 2015年 12月 31日经审计的秦川租赁公司每股净资产 1.02元作为对价依据，参照子公司秦川租赁公司注册资金、实际出资、盈利状况及未来发展预测等因素，经公司与转让方商议，以 25,412,600.00元现金方式受让该10%股权。
深圳聚骐四海投资中心（有限合伙）原持有秦川租赁公司20%的股权，本次公司受让其10%的股权，另外10%股权按上述同等价格转让给陕西省恒泰投资有限公司。
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、关于宝鸡机床集团有限公司组建宝鸡大医数码机器人有限责任公司的议案；
公司子公司宝鸡机床集团有限公司（本公司持有其51%的股权）与中国香港医疗数码集团公司、深圳市奥沃医学新技术发展有限公司共同出资成立宝鸡大医数码机器人有限责任公司（以下简称“大医数码”），该公司主要从事数码适形放疗设备生产，该项目是宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设”项目的子项目，大医数码注册资本 3000万元人民币，注册地址：宝鸡市高新区高新十四路。
出资方式及股权结构：宝鸡机床集团有限公司现金出资 1440万元人民币，出资比例48%；中国香港医疗数码集团公司现金出资 1230万元人民币，出资比例41%；深圳市奥沃医学新技术发展有限公司现金出资 330万元人民币，出资比例11%。其中：中国香港医疗数码集团公司和深圳市奥沃医学新技术发展有限公司为一致行动人。
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票。
3、关于宝鸡机床集团有限公司组建宝鸡泰恩制冷科技有限公司的议案；
公司子公司宝鸡机床集团有限公司（本公司持有其51%的股权）与两名自然人李晓峰、陈春兰共同出资成立宝鸡泰恩制冷科技有限公司（以下简称“泰恩制冷”），以生产新能源汽车所用的电动空调及压缩机为主，该项目是宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设”项目的子项目，泰恩制冷注册资本 2800万元人民币，
注册地址：陕西省宝鸡市金台区金河镇金河工业园。
出资方式及股权结构：宝鸡机床集团有限公司现金出资 1428万元，出资比例51%；李晓峰出资 943.6万元，出资比例33.7%，其中：货币出资 593.6万元，技术入股 350万元；陈春兰出资 428.4万元，出资比例15.3%，其中：货币出资 178.4万元，技术入股 250万元。
以上两位自然人是一致行动人，和宝鸡机床集团有限公司董事、监事、高管无任何关联关系。
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票。
4、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5亿元流动资金贷款担保的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票。
5、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8亿元融资担保的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票。
6、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案。
定于 2016年 7月 19日（星期二）下午 14:30召开公司 2016年第一次临时股东大会。召开方式：现场投票和网络投票相结合。
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票。
上述第4、5项详见巨潮资讯网，第 6项详见巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，第 4项、第 5项还需提交股东大会审议。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-060珠海中富实业股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《股票交易异常波动公告》（2018-059号）。现对该公告中“风险提示”部分补充披露如下：
1、经公司财务部门初步核算预计公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为600万元至900万元，业绩与去年同期基本持平，具体财务数据以公司正式披露的 2018年半年度报告为准。
2、公司将于 2018年 8月 30日披露 2018年半年度报告，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 8月 15日