Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-054西陇科学股份有限公司
关于公司通过 2019年国家技术创新示范企业复核评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，工业和信息化部办公厅发布了《关于公布2019年国家技术创新示范企业复核评价结果的通知》。工业和信息化部对2016年认定及通过复核的148家国家技术创新示范企业组织开展了复核评价，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）通过了复核评价（详见工业和信息化部网站 http://www.miit.gov.cn中文件发布栏目相关内容）。
公司通过 2019年国家技术创新示范企业复核评价，将促使公司进一步强化技术创新体系建设，加大研发创新投入，不断提升自主创新能力。本次通过国家技术创新示范企业复核评价对公司研发技术、市场拓展有正面引导作用，对未来发展将产生积极的影响。
国家技术创新示范企业实行动态管理，每三年复核评价一次，对合格的示范企业予以确认，不合格的撤销称号。本次通过国家技术创新示范企业复核评价，不会对公司 2019年财务状况和经营业绩产生直接的重大影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十九日
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年12月21日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会审议的议案进行了认真细致的审核。现发表独立意见如下：
一、关于政府征收资产的意见
本次土地及地上附属物征收，既能满足武汉市城市建设总体规划的需要，又能进一步盘活公司存量资产，收回部分资金，改善公司财务结构，促进公司平稳发展，没有损害公司及中小股东的利益。同意该事项并按规定履行审批程序。
二、关于公司核销资产的意见
本次资产核销为五年以上已无法收回的应收款项，公司已全额计提了坏帐准备。本次核销不会影响公司当期利润。核销符合企业会计准则的相关规定。本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、关于制订经营者薪酬管理办法的意见
我们审议了由公司董事会提名及薪酬与考核委员会审议提交的《公司经营者薪酬管理办法》，认为该办法结合公司经营实际，进一步完善了公司经营者的激励约束与监督机制，同意提交股东大会审议。
四、关于公司增补非独立董事候选人的意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们对公司增补的非独立董事候选人张万新的履历等资料进行了审核：经审查公司董事会提供的非独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现非独立董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情形。公司增补的非独立董事候选人的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。
同意提名张万新先生为公司非独立董事候选人，并参加审议、选举。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝 2016年12月21日
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（蒋衡杰）
本人作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2014年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。会前认真查阅相关资料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
报告期内，公司共召开 10次董事会会议，本人任期内召开了 6次董事会会议，本人作为独立董事均出席会议，并对董事会会议的全部议案都进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2014年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
1、在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人就公司 2013年度相关事项发表了如下独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于 2013年募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配方案的独立意见》、《关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘2014年度财务审计机构的独立意见》、《关于延长募集资金项目建设期的独立意见》；
2、在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：《关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》、《关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》、《关于增选第三届董事会董事的独立意见》；
3、在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就2014年半年度相关事项发表了如下独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于 2014年上半年度募集资金存放与使用的独立意见》；
4、在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对于董事会审议的各个议案,会前主动与相关人员进行沟通，了解公司生产经营状况，查阅决策所需的资料。会上认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、董事会决议执行情况和投资项目的进度等事项，认真查阅有关资料，通过现场、电话和邮件的方式，经常与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、时刻关注外界传媒、网络关于公司的报道，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的资料,有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，参加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会提出的各项议案，切实履行董事职责。
五、培训和学习情况
作为公司第三届董事会独立董事，本人十分注重自身知识体系的不断提升，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加证监会、公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护社会公众股东的权益。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2014年度工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：蒋衡杰
二○一五年四月九日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-021游族网络股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日以电子邮件和专人送达的方式发出第五届监事会第十二次会议通知和会议议案，并于2019年3月28日下午21:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席刘万芹主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
广州掌淘网络科技有限公司（以下简称“掌淘科技”）为公司全资子公司，公司持有掌淘科技100%的股权。公司目前由于发展战略和业务结构布局调整，拟与自然人陈礼标签署股权转让协议，将公司持有的掌淘科技58%的股权及其相关附属权利转让给自然人陈礼标。以经双方确认的评估机构出具的资产评估报告
及会计师事务所出具的审计报告作为定价参考依据，本次交易标的掌淘科技58%的股权转让价格拟定为人民币 34,800万元。由于本次交易对手方为公司董事陈礼标先生，本次交易构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、备查文件
（一）第五届监事会第十二次会议决议
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2019年3月29日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-79海虹企业（控股）股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:约13,000万元–15,000万元|亏损: -85,144,982.17 元|
|基本每股收益|亏损:约 0.1446元-0.1669元|亏损: -0.0947 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，医药电子商务及交易业务收入较上年同期有所下降,公司控费业务的持续推进及智能医疗、支付评审等业务的延伸导致销售费用及管理费用仍维持在较高水平，而主营业务尚未形成规模收入，公司预测 2017年前三季度的净利润为亏损。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年十月十三日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-170冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）津 0101民初 7665号案件《传票》及
法律文书暨公司持有子公司股权被冻结的进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任，则对公司的净利润产生重要影响。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2018年 11月1日收到天津市和平区人民法院（以下简称“和平区法院”）送达的案号为（2018）津0101民初7665号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、上述案件前期信息披露情况
2018年10月7日，公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉，公司持有全资子公司上海塑米信息科技有限公司的股权被冻结。上述具体内容详见公司于2018年10月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司持有子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-130）。
二、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
和平区法院定于 2018年 12月 3日 14时 30分就案号为（2018）津 0101民初7665号原告东银融资租赁（天津）有限公司诉被告福建冠福实业有限公司（以下简称“冠福实业”）、冠福股份、林文智的融资租赁合同纠纷在其第一法庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令被告冠福实业、冠福股份给付原告租金18,776,333.86元，并向原告给付逾期付款的违约金 16,985.5元（截止 2018年 9月 17日），起诉之日至实际给付之日的违约金，以欠付租金为基数，按日万分之五计算违约金。
（2）判令被告冠福实业、冠福股份给付原告律师费用 100,000元、保全费5,000元、担保费19,100元。
（3）判令被告林文智对被告冠福实业、冠福股份欠付原告的全部款项承担连带偿还责任。
（4）本案全部诉讼费用由被告承担。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控
股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于2018年9月14日、10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
天津市和平区人民法院（2018）津0101民初7665号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－062惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知》；2016年12月21日，公司第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于对全资子公司追加投资的议案》；
为支持子公司业务发展，公司拟对全资子公司惠州中京电子科技有限公司追加投资人民币8000万元，主要用于全资子公司偿还银行贷款及补充流动资金。
具体内容详见公司于2016年12月22在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对子公司追加投资的公告》。
本次追加投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2016年12月21日
补充公告
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-043浙江钱江摩托股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年9月28日披露了《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016临-041）、《关于转让所持浙江钱江机器人有
限公司部分股权的公告》（公告编号：2016临-042）。现将有关事项
补充公告如下：
一、《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016
临-041）中《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司部分股权的
议案》补充如下：
三名董事对该项议案的表决意见为“弃权”，理由为：鉴于公司
的控股股东和实际控制人已经发生变化，而目前的董事会组成尚无变
更，作为国有股东派出的代表，基于谨慎的考虑，放弃投票权利。
二、《关于转让所持浙江钱江机器人有限公司部分股权的公告》
（公告编号：2016临-042）中补充如下：
（一）“四、交易协议的主要内容”第 9条第二款“标的公司现
有股东对本次股权转让前标的公司所有债权（包括应收账款）承担全
额收回责任，即基准日财务报表反映的债权（包括应收账款）若未来
发生坏账损失，则标的公司现有股东全额赔偿。”更新为：
标的公司现有股东对本次股权转让前标的公司所有债权（包括应
收账款）承担全额收回责任，即基准日财务报表反映的债权（包括应
补充公告
收账款）若未来发生坏账损失，则标的公司现有股东全额赔偿。
（注：现有债务主要为股东方应收账款，其余额较小，按照往年客户
回款的情况公司判断未来发生坏账损失风险的可能性很小。）
（二）“四、交易协议的主要内容”第10条删除（以下序号顺
延）。
（三）“五、本次交易的影响”更新为：
本次股权转让的原因是由于公司摩托车主营业务国内市场的下
滑，无法继续支撑多产业发展的投入，需集中优势来稳定和发展主
业。为使机器人产业能继续健康发展，有必要引入新的、有实力和有
共识的合作方来做强做大机器人产业。
本次股权转让有利于公司进一步整合资产，集中资源做专做强主
业。本次股权转让完成后，公司不再将机器人公司纳入公司合并报表
范围，按照《企业会计准则解释第4号》第四款的规定，对剩余股权按照其在丧失控制权日改用公允价值重新计量。经测算，预计公司的净
利润将增加约6,300万元，具体以会计师事务所审计报告为准。
（四）新增“六、独立董事意见”（以下序号顺延）：
鉴于机器人公司在评估基准日2016年7月31日的净资产账面值为
2,824.30万元，评估后的股东全部权益价值为11,526.80万元，公司所持机器人公司51%股权对应权益的评估价值为5,878.67万元，为此，经交易各方协商后确定了最终交易价格为5,865万元。因此，本次交易的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定，本
次交易事项不存在法律障碍，本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信
的原则，本次交易事项的交易方式符合市场规则，未发现内幕交易或
关联交易，价值公允，符合浙江钱江摩托股份有限公司和全体股东利
补充公告
益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上述交易。
上述公告更新后详见与本公告同日披露的《第六届董事会第十一
次会议决议公告（更新后）》、《关于转让所持浙江钱江机器人有限
公司部分股权的公告（更新后）》。由此给投资者带来的不便，董事
会深表歉意！
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2016年 9月 30日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-56新希望六和股份有限公司
关于举行 2014年半年报业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于 2014年 8月 29日发布了 2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 9月 18日（星期四）15:00-17:00举行 2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副总裁、董事会秘书向川先生、财务副总监王普松先生、证券事务代表陈琳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二 0一四年九月十二日
广东南洋电缆集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：
1.公司拟以发行股份及支付现金方式，购买北京天融信科技股份有限公司（以下简称“天融信股份”）全体股东所持天融信股份100%股权；公司在本次收购同时，拟公司在本次收购同时，拟向9名特定对象非公开发行股份募集配套资金共计 212,000万元（以下简称“本次交易”），所募集资金用于支付本次收购的现金对价及本次交易相关费用。本次收购及本次配套融资共同构成本次交易不可分割的组成部分；如中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终未能批准本次收购，则本次交易不予实施；如中国证监会不予核准本次配套融资或者核准的配套融资金额低于公司应向天融信股份全体股东（即交易对方）支付的全部现金对价的80%（不含本数）的，则本次交易不予实施；如中国证监会核准的配套融资金额达到公司应向交易对方支付的全部现金对价的80%以上（含本数）的，则本次交易应予实施。若本次交易予以实施且最终配套融资募集的金额不足以支付本次收购全部现金对价和本次交易相关费用的，不足部分由公司以自有资金或自筹资金支付。公司本次交易方案以及签订的相关交易协议符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2.本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
3.按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
4.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
5.评估机构对本次交易的标的资产天融信股份100%股权进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
6.本次交易事宜尚需获得天融信股份股东大会的审议通过、公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。
7.独立董事同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
独立董事：刘伟 刘少周 冯育升
2016年8月2日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号2014—009
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于处臵固定资产（房产）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为盘活存量资产，提高资产的利用效率，公司拟以公开挂牌交易方式对外转让湖南省长沙市芙蓉区车站北路 289号梦泽园小区小高层 B栋住宅用房产 12套。转让价格不低于资产评估值，受让方公开征集，通过协议或竞价方式产生。
2、公司 2014年 4月 21日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于处臵固定资产（房产）的议案》，董事会 7名董事一致同意上述议案.
3、此项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
1、拟处臵固定资产情况
公司拟处臵湖南省长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园小区12套房产分别是梦泽园B栋E1、E3、E4、E5、F1、F2、F3、G1、G2、G3、H1、H2。该楼建成于2003年10月，合计建筑面积1,689.05㎡，每套建筑面积在115.7㎡—146.13㎡之间，其中6套房产已出租，E3、E4、E5、F2、F3租期截止至2015年4月20日，H1租期截止至2015年8月18
日。本次拟处臵固定资产账面原值为6,278,617.27元，累计折旧
1,965,598.49元，账面净值为4,313,018.78元。
2、拟处臵固定资产的评估值
根据具有证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字2014023号评估报告，截止评估基准日2013年12月31日，公司拟转让的梦泽园 12套房产的市场法评估价值为 17,062,600.00元，与账面净值 4,313,018.78元相比，增值 12,749,581.22元。增值率为295.61%。
房屋建筑物评估明细表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|建筑物名称|结构|建成年月|建筑面积体积 m2|帐面价值|评估价值|增值率%|
|1|长房权证芙蓉字第00635716号|B栋E1户（105）|钢筋混凝土|2003年10月|115.70|300,875.76|1,147,700.00|281.45|
|2|长房权证芙蓉字第00635718号|B栋E3户（305）|钢筋混凝土|2003年10月|145.40|359,714.82|1,480,200.00|311.49|
|3|长房权证芙蓉字第00635719号|B栋E4户（405）|钢筋混凝土|2003年10月|145.40|359,714.82|1,494,700.00|315.52|
|4|长房权证芙蓉字第00635720号|B栋E5户（505）|钢筋混凝土|2003年10月|145.40|359,714.82|1,509,300.00|319.58|
|5|长房权证芙蓉字第00635721号|B栋F1户（106）|钢筋混凝土|2003年10月|146.13|376,055.69|1,454,000.00|286.64|
|6|长房权证芙蓉字第00635722号|B栋F2户（206）|钢筋混凝土|2003年10月|146.13|376,055.69|1,473,000.00|291.70|
|7|长房权证芙蓉字第00635723号|B栋F3户（306）|钢筋混凝土|2003年10月|146.13|376,055.69|1,487,600.00|295.58|
|8|长房权证芙蓉字第00635710号|B栋G1户（107）|钢筋混凝土|2003年10月|115.70|304,495.37|1,147,700.00|276.92|

钢
长房权证
筋
芙蓉字第B栋G2 2003年10
9 混 145.40 374,112.37 1,465,600.00
00635734户（207） 月 291.75凝
号
土
钢
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|长房权证芙蓉字第00635735号|B栋G3户（307）|钢筋混凝土|2003年10月|145.4|374,112.37|1,480,200.00|295.66|
|11|长房权证芙蓉字第00635711号|B栋H1户（108）|钢筋混凝土|2003年10月|146.13|376,055.69|1,449,600.00|285.47|
|12|长房权证芙蓉字第00635712号|B栋H2户（208）|钢筋混凝土|2003年10月|146.13|376,055.69|1,473,000.00|291.70|
|合 计|||||1,689.05|4,313,018.78|17,062,600.00|295.61|

3、权属情况说明
公司本次拟转让资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
三、出售资产的目的和对公司的影响
公司处臵上述梦泽园小区房产，能够有效盘活公司资产，回笼资金，更好地发挥资金使用效率。如果梦泽园小区房产处臵完成，将取得一定收益。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、评估报告书（开元评报字2014023号）；
3、独立董事关于公司处臵固定资产（房产）的独立意见。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2014年 4月 21日
北京市金杜律师事务所
关于长春奥普光电技术股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：长春奥普光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派金杜律师出席并见证了公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。公司向金杜保证并承诺，其向金杜提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向金杜披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；
所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向金杜提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
金杜同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司董事会于2014年3月17日召开的第五届董事会第八次会议决议；
3.公司监事会于2014年3月17日召开的第五届监事会第八次会议决议；
4.公司董事会2014年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》等指定信息披露媒体的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知》；
5.公司董事会2014年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》等指定信息披露媒体的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的提示性公告》；
6.公司2013年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.公司2013年度股东大会会议文件。
金杜律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
公司董事会于2014年3月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
公司董事会于2014年5月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的提示性公告》。
上述会议通知及公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日、会议审议的事项、出席会议的对象、表决权、会议登记办法等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2014年5月9日下午2点在公司会议室召开。
网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 5月 9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 5月 8日15:00至2014年5月9日15:00期间任意时间。
金杜认为，公司于本次股东大会召开20日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会公司法人股东的账户登记证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表股份数为56,804,062股，占公司股份总数的47.34%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
金杜认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
2.参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 9名，代表股份数为 12,375,688股，占公司股份总数的10.3131%。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会和监事会提出的下述议案：
1、《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
6、《关于拟订公司2014年度财务预算的议案》
7、《公司2013年年度报告及其摘要》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
10、 《关于长春长光辰芯光电技术有限公司与长春光机所签订日常关联交易框架性协议<芯片设计研发服务定制协议>的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议的表决由股东代表、监事代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公
司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经金杜律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案，其中，议案9和议案10由参加现场投票以及网络投票的非关联股东（包括股东代理人）审议通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由出席本次会议的董事签字确认。
金杜认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
孙冲
夏凡
单位负责人：
王玲
2014年5月9日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-018深圳市朗科科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2018年年度经营情况，公司定于2019年3月19日（星期二）下午15：00至17：00时在“朗科科技投资者关系”小程序举行2018年度业绩网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“朗科科技投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“朗科科技投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“朗科科技投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司总经理杜铁军先生、副总经理兼董事会秘书王爱凤女士、财务负责人刘俏女士、独立董事仇夏萍女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-042加加食品集团股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 10日运用闲置募集资金80,000,000元购买了中国民生银行结构性存款产品。具体内容详见2014年12月12日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于按期收回银行理财产品本金和收益及继续购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-053）。
2015年6月10日，该理财产品已到期，收回本金80,000,000元，获得收益为 1,900,888.89元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-080软控股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第六届董事会第十九次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经公司总裁提名，董事会同意聘任李颉先生担任公司财务总监，负责公司财务中心工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，即日起董事长何宁先生将不再兼任公司财务总监职务。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：经查阅李颉先生的个人履历，我们认为，李颉先生具有担任公司财务总监的任职条件，不存在《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关限制担任公司财务总监的行为，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素质符合任职要求，其任职资格合法；公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，我们同意聘任李颉先生担任公司财务总监。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
附件：
李颉先生，中国籍，无境外居留权，1990年出生，本科。现任软控股份财务总监。
未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，李颉先生不属于“失信被执行人”。
股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2018-14号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金将用于长租公寓建设项目、营销网络建设项目和 O2O体系建设项目。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价产生异动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国创高新，股票代码：002377）于2018年4月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
一、基本情况
1、本次非公开发行股票的背景和目的
住房是民生之要，培育和发展住房租赁市场，是深化住房制度改革的一项重要举措，对建立租售并举的住房制度、解决城镇居民的住房问题，具有非常重要的现实意义。在中央与地方共同推动住房租赁市场发展的大环境下，住房租赁市场迎来黄金发展期。公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）是房地产综合服务提供商，在房地产中介服务及开拓长租公寓市场方面具有显著优势，公司拟继续加强全渠道营销网络和房地产互联网交易平台的建设，积极探索尝试新的资管业务类型。本次发行将助力公司增强长租公寓服务能力，完善服务链条，叠加装修、物业服务等业务，构建全方位的房地产服务平台，并将进一步提高公司的盈利能力。
2、募集资金金额规模
本次发行的募集资金总额预计 10-15亿元（具体以非公开发行股票预案为
准）。
3、募集资金用途
公司拟通过非公开发行股票募集资金投入长租公寓建设项目、营销网络建设项目和O2O体系建设项目。
4、本次发行不构成关联交易，不构成重大资产购买事项，不会导致公司控制权的变更。
二、停牌期间安排
公司和拟聘请的保荐机构中德证券有限责任公司、法律顾问北京国枫律师事务所及相关各方将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关规定积极开展各项工作，并根据本次发行进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次有关事项进展情况。
三、风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-045
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议通知于2016年5月27日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会
议于2016年6月1日（星期三）下午14：00在北京南四环西路188号总部基
地1区7号楼七层会议室以现场表决的方式召开。本次会议为临时董事会，由
公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实
到 5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
根据相关法律法规规定，公司已于2015年11月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并经2015年12月3日召开的2015年第一次临时股东大会表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
根据上述决议的安排，公司非公开发行股票的有效期将于2016年12月2
日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公
开发行股票方案的决议有效期延期，即自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内有效。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票有关具体事宜有效期的议案》
根据相关法律法规规定，公司已于2015年11月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并经2015年12月3日召开的2015年第一次临时股东
大会表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行
股票相关事宜的议案》。
因公司股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事
项的有效期至2016年12月2日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的
顺利实施，特提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关
的具体事宜的有效期，即自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内有效，其他授权内容不变。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2016-046）详见2016年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行
对象）回避表决。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补
充协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议>暨关联
交易的公告》（2016-048）详见2016年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行
对象）回避表决。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（2016-049）详见2016年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行
对象）回避表决。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-050）详见2016年6月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对第4项议案发表了事前认可的意见，对第3、4、5项议案发表了
独立意见。《独立董事关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议>暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事对公司非公开发行股票等相关事项的独立意见》详见2016年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
利欧集团股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2013年度履职情况如下：
一、监事会会议情况
2013年度，公司共召开5次监事会，情况如下：
1、公司于2013年3月24日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年年度报告
及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》。
本次监事会决议公告刊登在2013年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司于2013年4月24日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《2013年第一季度报告》。该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。
3、公司于2013年8月26日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《2013年半年度报告》。该次会议仅审议半年度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。
4、公司于2013年10月28日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司《2013年第三季度报告》。该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。
二、监事会对以下事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2012年度股东大会、2013年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
监事会对 2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；公司本报告期的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》的规定。
4、公司资产收购情况
公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。
5、关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司2013年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2013年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未
发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
2014年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
利欧集团股份有限公司监事会 2014年3月4日