Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国光电器股份有限公司
关于5%以上股东一致行动人内部之间
通过大宗交易转让股份的提示性公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019－88本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提示：
本次权益变动属于公司5%以上股东一致行动人内部之间的股份转让，智度股份及其一致行动人合计持有公司的股份数量及比例没有变化。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日接到智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”）告知函，为更好地推动智度股份和公司在人工智能语音产品、区块链产业应用的深入合作，加强双方战略合作深度，智度股份拟通过深圳证券交易所大宗交易系统受让北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“泛信壹号”）以及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州惠真”）所持部分公司股份。
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司（以下简称“拉萨智恒”）的控股股东智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）系苏州惠真的执行事务合伙人及私募基金管理人，泛信壹号系智度股份的控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）持有99.941%财产份额的合伙企业，而智度集团又系智度德普的执行事务合伙人、基金管理人，拥有对智度德普的控制权，因此智度股份、泛信壹号、拉萨智恒与苏州惠真是一致行动人，此次股份转让不会导致智度股份及其一致行动人合计持有公司股份数量以及持股比例发生变动。现就相关情况公告如下：
一、股份转让情况
智度股份拟通过深圳证券交易所大宗交易系统受让泛信壹号所持有的不超过 9,367,678股公司股份，即不超过公司股份总数的2%；通过深圳证券交易所大宗交易系统受让苏州惠真所持有的不超过 9,367,678股公司股份，即不超过公司股份总数的2%，合计受让公司股份不
超过18,735,356股，即不超过公司股份总数的4%。
本次交易前，智度股份持有公司股份 23,008,149股，占公司总股本的4.91%；泛信壹号持有公司股份17,970,401股，占公司总股本的3.84%；苏州惠真持有公司股份13,742,071股，占公司总股本的2.93%；拉萨智恒持有公司股份10,570,824股，占公司总股本的2.26%。智度股份及其一致行动人合计持有公司65,291,445股，占总股本的13.94%。
本次交易完成后，智度股份将持有不超过 41,743,505股的公司股份，即不超过公司总股本的8.91%。智度股份及其一致行动人合计持有的公司股份数量及持股比例不会发生变动。
二、其他说明
1.本次股份转让不会导致智度股份及其一致行动人合计持有的公司股份数量及持股比例发生变动，不会对公司治理结构及持续经营发生影响。
2.本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和规定的情况。
3.本次股份转让不存在相关股东违反承诺的情况。
4.本次5%以上股东一致行动人之间股份转让计划完成后，公司将公告披露相关情况。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事，李中先生、郭义彬先生、刘云亮先生现就公司于2019年2月18日召开的第六届董事会第三十七次会议审议的有关议案及相关事项发表如下
独立意见：
一、关于对公司第七届董事会董事候选人的独立意见
本公司第六届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名委员会审核后，拟推荐郭开铸、魏毅、潘英、张哲军、金永、何励为公司第七届董事会非独立董事，推荐李中、郭义彬、刘云亮为第七届董事会独立董事。作为公司独立董事，现就公司第七届董事会董事候选人发表意见如下：
1、本次董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
2、董事会候选人任职资格合法，未发现有《公司法》所列不得任职的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
同意董事会将公司第七届董事会候选人提名提交公司股东大会选举。
二、关于公司签署重组框架协议及公司（或指定机构）以债转股方式对外提供财务资助事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等规定，公司独立董事就公司签署重组框架协议及公司（或指定机构）以债转股方式对外提供财务资助事宜发表如下独立意见：公司本次与孕婴联实业（上海）有限公司（以下称孕婴联）、上海炫萌网络科技有限公司（以下称炫萌科技）及其股东签署重组框架协议，使公司具备条件运用孕婴联、炫萌科技的销售渠道及专业团队，快速增强公司在无纺终端制品方面的销售能力，加快实现公司向无纺终端制品升级转型的战略目标，对公司将会带来积极的影响，符合公司及全体股东的利益；同时，应孕婴联、炫萌科技的要求，公司（或公司指定机构）通过债转股的方式向其提供财务资助以助力达成双方的重组框架协议有其必要性及合理性，并且，协议各方约定了足额的债权担保措施，其风险可控，董事会在审议上述事项时，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。我们同意公司与孕婴联、炫萌科技签署重组框架协议并以债转股方式向其提供财务资助，并将此事项提交股东大会审议。
独立董事：李中 郭义彬 刘云亮
2014年度业绩预告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-001三诺生物传感股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%－30%|盈利：16,530万元|
||盈利：16,530万元－21,489万元||

（注：本业绩预告中的“元”均指人民币元）
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年度是公司从“血糖仪专家”到“糖尿病专家”的品牌定位战略转变的开局之年，在国内市场，公司继续提升品牌影响力，优化销售渠道，进行精耕细作；完善医院市场产品销售渠道，积极拓展医院市场；加大对新渠道的开拓力度，提高产品在电商平台的销量和品牌影响力。在国际市场，公司通过代加工和自有品牌两种方式进行市场开拓，取得了较为稳定的经营业绩。
2、2014年度公司非经常性损益预计为1,400万元至1,700万元，对净利润的
影响较小。
2014年度业绩预告四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2014年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年1月24日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-111浙江华统肉制品股份有限公司
关于收到控股子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司台州市路桥区商业有限公司（以下简称“台州商业”）近日做出股东会决议：决定以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的，截至2017年6月30日未分配利润 1,337.82万元人民币为依据，向台州商业全体股东进行现金分红。其中向公司现金分红1,227.45万元人民币。公司已于2017年11月21日收到了上述台州商业分红款。
||
|-|
|公司持有控股子公司台州商业 94.42%的股权，上述分红将增加公司 2017年|
|度母公司报表利润，但对公司 2017年度合并报表利润并无重大影响。|

特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年11月22日
安信证券股份有限公司关于
珠海光库科技股份有限公司继续使用部分自有资金
进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”、“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司继续使用部分自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、本次投资情况
公司于2019年1月18日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。具体情况如下：
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过十二个月的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、有保本约定、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资额度
投资额度不超过人民币10,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效。
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关审核及批准程序
2019年1月18日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的自有资金进行现金管理，独立董事发表了明确同意的独立意见。相关决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，无需提交股东大会审议。
四、前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况
公司于2018年1月22日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币10,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个
月之内有效，在该额度范围内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
截至目前，公司使用自有资金进行现金管理购买的保本型理财产品尚未到期的金额共计1,300万元，未超过公司董事会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。公司使用自有资金进行现金管理购买的理财产品已到期的均按期赎回，收益良好。
五、保荐机构核查意见
安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，安信证券认为：
1、光库科技继续使用部分自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，无需提交股东大会审议，决策程序符合相关法规规定。
2、光库科技继续使用部分自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对光库科技继续使用部分自有资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司继续使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
张翊维 李华忠
安信证券股份有限公司2019年1月18日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018050华邦生命健康股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人、持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日收到保荐机构、独立财务顾问、财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）送达的《西南证券股份有限公司关于更换华邦生命健康股份有限公司 2015年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》、《西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司2013年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目更换持续督导财务顾问主办人的函》和《西南证券股份有限公司关于更换华邦生命健康股份有限公司收购丽江玉龙旅游股份有限公司项目持
续督导财务顾问主办人的函》，前述项目已实施完毕，目前处于持续督导期。前述相关项目原持续督导保荐代表人、持续督导财务顾问主办人张海安先生因工作变动原因，不再担任公司相关项目的持续督导保荐代表人、持续督导财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，西南证券决定委派孔辉焕先生、龚婧女士接替张海安先生的相关工作，履行公司相关项目的持续督导义务。
本次持续督导保荐代表人、持续督导财务顾问主办人变更后，公司相关项目的持续督导保荐代表人、持续督导财务顾问主办人变更如下：
1、公司2013年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导财务顾问主办人变更为孔辉焕先生、龚婧女士；
2、公司 2015年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人变更为孔辉焕先生、魏海涛先生；
3、公司收购丽江玉龙旅游股份有限公司项目持续督导财务顾问主办人变更
为孔辉焕先生、龚婧女士。
公司董事会对张海安先生在作为公司持续督导保荐代表人和持续督导财务顾问主办人期间所做出的贡献表示衷心地感谢！
孔辉焕先生、龚婧女士简历附后。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年5月16日
附：孔辉焕先生、龚婧女士简历
孔辉焕先生：保荐代表人，中国注册会计师。先后参与的项目包括：华邦颖泰股份有限公司重大资产重组、华邦颖泰股份有限公司2011年非公开发行、北京诚益通控制工程科技股份有限公司创业板首发、北京城乡贸易中心股份有限公司公司债、华邦生命健康股份有限公司 2014年公司债、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司新三板挂牌、北京诚益通控制工程科技股份有限公司2015年重大资产重组、恒力石化股份有限公司重大资产重组、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公司债等项目。
龚婧女士：准保荐代表人，先后参与的项目包括：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组、华邦颖泰股份有限公司重大资产重组、交通银行信贷资产证券化、华邦生命健康股份有限公司2015年非公开、大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司新三板挂牌、北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公司债、江苏恒力化纤股份有限公司公司债等项目。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-073深圳市富满电子集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到政府补贴【项目名称：保险支持和产业发展专项资金(R#D)】收入22.50万元和90.66万元。
具体内容详见公司于2018年11月20日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到政府补贴的公告》（公告编号：2018-072）。
公司将根据《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定对上述款项进行会计处理，最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司
董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-098深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年 6月 1日上午开市起继续停牌，公司于 2016年6月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045）。
停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
2016年10月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以现金方式购买义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、白涛合计持有的上海即富信息技术服务有限公司45%的股权。公司已在指定信息披露媒体披露了相关公告，本次重组尚需经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，公司在直通披露重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 10月 18日开市起继续停牌，预计停牌时间自本次重组方案披露之日起原则上不超过十个交易日。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－92獐子岛集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2016年 8月18日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2016年8月24日13时以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。
报告全文于2016年8月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告摘要详见公司于 2016年 8月 26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2016—89）。
监事会发表结论性审核意见如下：《2016年半年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会2016年8月26日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-044浙江震元股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号），震元制药被列入“浙江省2017年第一批高新技术企业名单”，高新技术企业证书编号为GR201733001597，发证日期为2017年11月13日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的再次认定，根据国家相关税收政策，震元制药将连续三年（2017年度至2019年度）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策。鉴于震元制药2017年度已根据相关规定暂按15%的税率进行纳税申报及预缴，因此本次高新技术企业的认定不影响公司2017年度相关财务数据。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-45西安达刚路面机械股份有限公司
关于股东协议转让公司股份获得批准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月12日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚路机”）股东李太杰先生和孙建西女士与陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）签署了《李太杰、孙建西与陕西鼓风机（集团）有限公司关于西安达刚路面机械股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），详见2014年6月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《达刚路机：关于与陕西鼓风机（集团）有限公司战略合作进展情况及公司股票复牌的公告》。
2014年 7月 3日，陕鼓集团接到西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意陕鼓集团受让西安达刚路面机械股份有限公司部分股份的批复（市国资发【2014】126号），现将批复内容公告如下：
同意陕鼓集团受让李太杰、孙建西合计持有的西安达刚路面机械股份有限公司 63,414,333股股票，占达刚路机总股本的29.95%；同意陕鼓集团以大宗交易等形式向李太杰、孙建西转让所持有的西安陕鼓动力股份有限公司的49,163,106股股票，占总股本的3%。
公司与陕鼓集团将按“股份转让协议”的约定尽快办理股份转让过户手续。
因目前股份转让过户尚未完成，相关事项尚存在不确定性。公司将及时披露本次有关股份转让事宜的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-014深圳市汇川技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,778,316,761.53||3,660,045,212.97||30.55%||
|营业利润|1,182,711,108.28||832,228,614.79||42.11%||
|利润总额|1,207,007,164.02||1,043,646,063.66||15.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|1,064,540,080.20||931,837,483.76||14.24%||
|基本每股收益（元）|0.65||0.59||10.17%||
|加权平均净资产收益率|21.06%||21.49%||-0.43%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|9,047,694,292.66||7,973,872,037.37||13.47%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,430,360,011.18||4,715,791,689.65||15.15%||
|股 本|1,664,124,710.00||1,659,882,841.00||0.26%||
|归属于上市公司股东的|3.26||2.84||14.79%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
3、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司实现营业总收入4,778,316,761.53元，比上年同期增长30.55%；实现利润总额1,207,007,164.02元，比上年同期增长15.65%；实现归属于上市公司股东的净利润1,064,540,080.20元，比上年同期增长14.24%。
1、报告期内公司营业收入增长较快的主要原因为：
①随着我国制造业转型升级及自动化生产需求提升，设备制造业及终端市场对工业自动化产品需求增长较快。在报告期内，公司通过深入推进技术营销和行业营销经营策略，在众多细分行业取得较好的竞争优势，公司的通用自动化（包含伺服系统、PLC、通用变频器等产品）、工业机器人等业务取得快速增长。
②在国内环保需求和路权政策的推动下，新能源物流车的市场需求快速增长；公司新能源汽车平台产品在动力系统效率、安全可靠性和产品交付方面有着较强的竞争力，新能源物流车电机控制器业务取得了快速增长。
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速的主要原因为：
①公司产品收入结构变化、市场竞争加剧及部分原材料价格上涨等原因，导致公司综合产品毛利率同比有所降低；
②公司整体人员数量同比增加及新能源乘用车业务投入加大，相关人员费用、技术咨询费、研发材料等费用增加；
③股权激励行权或解除限售产生的可所得税前抵扣费用减少等原因，使得本年所得税费用较上年同期增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
前次业绩预告情况：公司于2018年01月30日公告的《2017年度业绩预告》中披露：预计2017年度营业收入比上年同期增长25%-35%；归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%-20%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十六日
国泰君安证券股份有限公司
关于大连冷冻机股份有限公司非公开发行
持续督导保荐总结报告书
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“大冷股份”或“公司”或“发行人”）因2016年申请非公开发行事项，由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至 2017年12月31日。
目前，持续督导期限已满，国泰君安现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
主要办公地址 北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层法定代表人 杨德红
保荐代表人 韩宇鹏、曾大成
联系电话 010-59312938
三、发行人基本情况
发行人名称 大连冷冻机股份有限公司
证券代码 000530；200530
注册资本 人民币85,590.8981万元
注册地址 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号
主要办公地址 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号
法定代表人 纪志坚
控股股东 大连冰山集团有限公司
实际控制人 无
联系人 宋文宝
联系方式 0411-87968130
本次证券发行类型 非公开发行A股股票
本次证券上市时间 2016年6月20日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对大冷股份进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
营。
2、督导大冷股份按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注大冷股份募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度。
3、督导大冷股份严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导大冷股份严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对大冷股份进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料。
6、持续关注大冷股份控股股东相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对大冷股份的保荐职责中未发生重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对大冷股份履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与
保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对大冷股份 2016年非公开发行完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，持续督导期内大冷股份信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3137号文）的核准，大冷股份于2016年5月非公开发行 A股普通股 58,645,096股，每股发行价格 9.89元，募集资金总额为579,999,999.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币561,281,354.34元。
2016年 5月 31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》，上述募集资金已全部到位。
截至 2017年 12月 31日，公司累计使用募集资金金额 407,469,925.45元，其中：使用募集资金用于公司搬迁改造项目407,469,925.45元（包括置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,759.71万元）；截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币 156,173,218.94元（含存款利息收入），其中：大额定期存单
8,000.00万元，购买保本型银行理财产品7,600.00万元。截至本持续督导保荐总结报告书出具日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及大额定期存单均已到期收回，公司新厂区生产经营情况正常，相关工程结算审计逐步完成，工程款项陆续支付。
保荐机构认为，大冷股份能够按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和制度的要求，进行募集资金的管理和使用。公司有效执行了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，不存在改变资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用的情况。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
截至2017年12月31日，大冷股份2016年度非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。保荐机构作为大冷股份非公开发行股票的保荐机构，将继续履行持续督导义务至大冷股份募集资金使用完毕。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于大连冷冻机股份有限公司非公开发行持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签字：
韩宇鹏 曾大成
法定代表人签字：
杨德红
国泰君安证券股份有限公司2018年4月20日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-084号成都天翔环境股份有限公司
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日，经审计的 2018年合并财务报表净利润为-1,764,672,360.48元，公司未弥补亏损金额-1,444,199,650.88元，实收股本 436,999,190.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
2018年国内金融环境发生较大变化，融资渠道收紧和融资成本不断上升，2018年下半年，由于公司资金链断裂，公司陷入债务困境，到期债务不能偿还，面临大量诉讼，公司主要资产、账户被查封冻结，正常生产经营受到重大影响，公司失去投标资格无法获得新项目订单，并出现以下方面的情况，形成经营大幅度亏损和大量资产减值与预计负债：
1、正常经营受到严重影响，环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期，造成项目违约产生；同时由于公司出现大量债务逾期，订单大幅下降，毛利率下降，对公司经营业绩造成影响；
2、公司融资极度困难，融资成本大幅度上升，基本失去融资能力，借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等；
3、2018年公司子公司美国圣骑士经营业绩不如预期，公司计提了商誉减值准备；
4、2018年公司因资金周转困难,部分经营合同难以继续履约,对应收账款、存货、特许经营权等资产计提了减值准备。
三、应对措施
公司与控股股东目前正积极推进重整相关工作，引入产业战略投资者，对控股股东的资产进行重组变现，并充分考虑在重整计划中一揽子解决控股股东资金占用及公司债务危机问题。待公司重整完成后，积极推动 AS公司和欧绿保项目的资产注入，完善产业链整合。
公司虽面临内外艰难的形势，但我们仍积极采取措施开发潜在客户，最大程度挽回传统业务订单的损失。公司全资子公司天保环境通过与业务单位合作，为中国电建透平科技有限公司提供大型结构件的焊接及加工服务，将用于金矿挖掘、热电厂、风洞试验等项目。同时，公司也承接各类劳务加工服务，对稳定生产管理团队起到正面促进作用。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-085
天壕节能科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日收到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）的通知，天壕投资集团将其持有的本公司部分无限售流通股2,830,000股质押给长城证券股份有限公司，并已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年8月 26日起至办理解除质押登记手续之日止。
天壕投资集团本次质押股份 2,830,000股，占天壕投资集团持有本公司股份的3.44%，占公司总股本的0.86%。
截止本公告日，天壕投资集团共持有公司股份82,330,000股，占公司总股本的25.02%；累计质押的公司股份 72,310,000股，占天壕投资集团持有本公司股份的87.83%，占公司总股本的21.98%。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
2015年8月27日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-077浙江富春江环保热电股份有限公司
关于信托理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月28日，公司及子公司浙江清园生态热电有限公司(以下简称“清园生态”)分别认购的信托理财产品到期兑付具体情况如下：
1、2018年11月1日，公司以自有闲置资金人民币10,000万元认购了中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）的“中融-圆融 1号集合资金信托计划”项下 10,000万份信托单位，该理财产品起息日为2018年11月1日，止息日为2018年12月28日。
具体内容详见 2018年 11月 2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于信托理财产品到期兑付及继续使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》（公告编号：2018-064）。
截至本公告日，该理财产品已到期兑付，本息合计100,999,452.05元已到账，取得理财收益共999,452.05元。
2、2018年11月26日，清园生态以自有资金人民币4,000万元认购了中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）的“中融-圆融 1号集合资金信托计划”项下 4,000万份信托单位，该理财产品起息日为 2018年11月28日，止息日为2018年12月28日。
具体内容详见 2018年 11月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》（公告编号：2018-070）。
截至本公告日，该理财产品已到期兑付，本息合计 40,210,410.96元已到账，取得理财收益共210,410.96元。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-024
深圳可立克科技股份有限公司
关于公司向商业银行申请授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和项目建设资金需要，补充公司流动资金的不足，拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、拟向中国工商银行深圳福永支行申请授信额度人民币10,000万元，授信期限为12个月。
2、拟向中国银行深圳南头支行申请授信额度人民币10,000万元，授信期限为12个月。
公司向上述各家商业银行申请的综合授信额度总计为人民币20,000万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次授信申请事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2016年3月15日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2015-025
深圳信立泰药业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年8月24日上午11时30分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席陈琼星主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
一、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度报告》及报告摘要。
监事会认为，经审核，董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2015年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2015半年度报告》及《深圳信立泰药业股份有限公司 2015年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。
目前公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求，以及资金安全的前提下，使用人民币六亿元以内自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
监事会同意公司使用自有闲置资金人民币六亿元以内投资银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-096深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议的通知已于2017年12月22日以电话等送达全体监事。本次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于签署<关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议>的议案》
经审核，与会监事一致认为：公司与北京千锋互联科技有限公司及其原股东签署的《退股返还投资款协议》符合《公司法》、《合同法》等相关法律法规的规定，遵循公平、公正、自愿的原则。退出对千锋互联的股权投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司财务状况有正向影响，对公司的经营成果等无重大影响，有利于维护公司及全体股东的利益，有利于增强资产流动性和持续经营能力，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司与千锋互联及千锋互联原股东签署《退股返还投资款协议》。
本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京千锋互联有限公司股东回购方直科技所持千锋互联股权的公告》（公告编号：2017-097）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
2、审议通过《关于核销部分资产的议案》
经审核，与会监事一致认为：公司本次核销部分资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销部分资产的议案。
本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2017-098）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-010欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月3日和2019年1月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第3号、第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在 2019年 1月 10日、18日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 1月 25日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-006、2019-009)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年2月1日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年1月 24日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-068
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事宋天虎先生提交的书面辞职报告。根据中共中央相关精神与规定，宋天虎先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。
由于宋天虎先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，宋天虎先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，宋天虎先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
宋天虎先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效后，宋天虎先生将不再担任公司任何职务。
宋天虎先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋天虎先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-052珠海赛隆药业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29
日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
公司决定拟以自有资金在长沙市望城区设立全资子公司湖南赛博达化工科技有
限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。湖南赛博达化工科技有限公司注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。
2、此事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司名称：湖南赛博达化工科技有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：蔡赤农
5、住所：湖南省长沙市望城区
6、经营范围：医药、精细化工、生物工程的技术研究、开发、转让及咨询服务；精细化工产品、化学试剂、化工原料（不含易燃易爆危险品）的生产、销售
7、营业期限：长期
化工科技有限公司100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、设立全资子公司目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：本次设立全资子公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，主要目的是拓展公司生产经营领域，增强综合竞争力。
2、存在的风险及对公司的影响：该子公司正式运营后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，加大核心骨干的激励力度，加强内部协作机制的建立和运行，优化公司整体资源配置，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。本次设立全资子公司的出资来源为公司自有资金，对公司的财务状况和日常经营无重大影
响，不存在影响公司经营成果的风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司董事会非独立董事、独立董事换届选举事项发表如下独立意见：
||
|-|
|1、公司非独立董事和独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公|
|司章程》等法律法规的相关规定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、|
|职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，|
|提名合法有效；|
|2、公司非独立董事和独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的|
|条件，具备胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁|
|止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。|
|我们一致同意提名叶剑平先生、柴寅初先生、朱建华先生、刘丁平先生为公|
|司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名杨晓勇先生、段嘉刚先生、郑曙光|
|先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，并将上述事项相关议案提|
|交公司股东大会审议。其中，刘丁平先生及 3名独立董事候选人尚需经深圳证券|
|交易所资格审核无异议后方可提交股东大会审议。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
杨晓勇：_______________
周亚娜：_______________
郑曙光：_______________
宁波润禾高新材料科技股份有限公司2019年5月14日