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证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—066关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过 200,000万元的“银行综合授信”担保额度，并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2019年6月13日至2020年6月12日。具体内容详见公司2019年5月28日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》、2019年6月14日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一次临时股东大会决议公告》。
其中，公司对子公司中建西部建设北方有限公司（以下简称“北方公司”）
提供的担保授信额度为30,000万元。
截至2019年10月20日，在200,000万元的担保额度内，公司共发生13起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的15,000万元、8,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司甘肃西部建材有限责任公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；
公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的3,000万元、3,000万元、2,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的13,000万元、2,000万元、8,000万元、2,000万元银行授信业务担保。
2019年10月21日，公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订了《最高额保证合同》，公司为北方公司向浙商银行股份有限公司西安分行的授信业务提供担保，最高担保金额为6,000万元。本次担保额度在公司对北方公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
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|被担保人名称：中建西部建设北方有限公司|
|成立日期：2011 年 02 月 10 日|
|注册地址：西安市航天基地航天大道 59 号金羚大厦十层 1002 室|

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|法定代表人：严生军|
|注册资本：人民币40,000 万元|
|经营范围：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；商|
|品混凝土的检测服务；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；|
|仓储服务（不含易燃、易爆、危险化学品，监控、易制毒化学品）；商品|
|混凝土的加工；混凝土（砂浆）添加剂的加工、销售；水泥制品生产、销|
|售；建筑材料的研发、技术转让、技术服务、技术咨询；建筑劳务承包；|
|普通货物运输；货运代理；新型材料（不含需审批项目）的研发、生产、|
|销售；道路工程施工；房屋及场地出租；机械设备租赁（除特种机械设备）。|
|(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

三、关联关系
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|中建西部建设股份有限公司|

100%
中建西部建设北方有限公司
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|四、被担保人最近一年又一期财务状况|
|单位：万元|

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|项 目|2018年12月31日|2019年9月30日（未经审计）|
|资产总额|88,107.42|160,734.65|
|负债总额|54,830.51|120,365.35|
|净资产|33,276.91|40,369.30|
||2018年1-12月|2019年第三季度（未经审计）|
|营业收入|58,745.71|102,897.11|

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|利润总额|-9.65|8,920.22|
|净利润|-2,336.57|6,913.16|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设北方有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人浙商银行股份有限公司西安分行在授信额度内向被担保方提供的全部债权，包括本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
保证期间：合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
六、对公司的影响
公司本次为子公司北方公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 86,600万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司2018年度经审计合并报表净资产的13.30%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同。
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告。
3.公司2019年第一次临时股东大会决议公告。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
科大国创软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
(本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页)
齐美彬：_________
冯华：_________
李姚矿：_________
科大国创软件股份有限公司2019年10月28日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-029
上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月24日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL 2012 1 0453110.4|一种转动惯量负载试验装置及 其 旋转工作电机的电源接线结构|发明|2012.11.13|2015.04.15|20年|第1635161号|上海新时达电气股份有限公司、上海辛格林纳新时达电机有限公司|

本次发明专利公开了一种转动惯量装置，该装置转动惯量可连续变化，实时可控；还公开了一种旋转工作电机的电源接线结构，解决了处于旋转工作状态的电机与外部电源的接线问题。有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-065神州数码信息服务股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第士一次会议通知于2015年7月3日以书面方式向全体董事发出，会议于 2015年7月14日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由董事长郭为先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于全资子公司收购旗硕科技部分股权以及增资旗硕科技的议案》；
董事会同意公司全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”），为拓展业务领域，增强持续经营能力，拟联合张丹丹、冯健刚、王宇飞，收购北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）部分股权并增资旗硕科技，通过股权转让及增资的方式获得旗硕科技总计51.0114%的股份。
鉴于张丹丹为公司高级管理人员，同时张丹丹、冯健刚、王宇飞为中农信达董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次收购旗硕科技股权及增资旗硕科技事项构成关联交易。
股份转让及增资完成后，旗硕科技的注册资本增加至840万元，中农信达、
张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技40.8091%、3.4008%、3.4008%、3.4008%
的股权，合计持有旗硕科技股权51.0114%。张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达
签署了《一致行动人协议》，约定在行使旗硕科技董事会、股东大会的表决权、
提案权、对董事和监事的提名权、临时股东大会的召集权及有关经营管理的其他
任何重大事项的管理权，采取一致行动；与中农信达做出相同意思表示。鉴于上
述《一致行动人协议》约定，中农信达将成为旗硕科技的实际控制人。
公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司中农信达对外投资暨关联交易公告》。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-074
包头东宝生物技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月11日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2019年11月 10日—2019年 11月11日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年 11月11日（星期一）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年11月10日（星期日）下午 15:00至 2019年 11月11日（星期一）下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式和表决方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。
6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于2019年10月25日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、股东出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 23人,代表股份 219,010,929股,占公司有效表决权股份总数的41.8962%。
其中：出席现场会议股东及股东授权委托代表共7人，代表股份 203,849,042股，占公司有效表决权股份总数的38.9958%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东 16人，所持股份 15,161,887股，占公司有效表决权股份总数的2.9004％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）17人，所持股份合计 15,293,687股，占公司有效表决权股份总数的2.9256%。
8、其他人员出席情况：
部分公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：同意219,010,929股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中：中小股东表决情况：同意15,293,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由经世律师事务所单润泽律师、赵波律师现场见证并出具了
《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《包头东宝生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-058四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月 23日开市时起停牌，并于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，并于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司分别于 2015年 11月 28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日、 2015年 12月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2015年 12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2015年12月26日、 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年 1月 25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月 7日、2016年 3月 14日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2016年5月2日、2016年 5月 9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 5月 16日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月23日、2016年 5月 30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 6月2日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 267号），于 2016年 6月 6日回复了深圳证券交易所监管问询函并披露《关于对深圳证券交易所监管问询函回复及重大资产重组进展补充的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年6月13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
以上相关内容详见 2015年 11月 24日、2015年 11月 26日、2015年 11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月 23日、2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 22日、2016年 3月 29日、2016年 4月 5
日、2016年 4月 12日、2016年 4月 19日、2016年 4月 26日、2016年 4月 30日、2016年 5月 3日、2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日、2016年 6月 7日、2016年 6月 14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司本次重大资产重组拟发行股份及支付现金收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产同时募集部分配套资金事项已于 5月 13日取得国防科工局《关于四川北方硝化棉股份有限公司资产重组军工事项审查的意见》；已基本完成标的资产2014年、2015年度审计工作；
已基本完成标的资产评估所需的现场核查工作；已基本梳理完毕标的资产法律方面的工作；已基本搭建完成本次交易的股权架构；基本明确标的企业的资产边界并确定了非经营性资产分离方案；已就本次重组方案与国务院国资委进行初步口头沟通，目前国务院国资委正在对本次重组方案进行预审核；已初步完成本次重组预案及其他相关文件的起草工作。公司正常有序推进标的企业非经营性资产及相关业务、人员的分离，对标的资产两年一期的审计、评估以及重组预案及其相关文件的起草等相关工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司拟以现金方式收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权，由于技术许可、资产估值存在较大分歧，双方就相关事项未达成一致，公司决定终止本次甲纤企业股权收购。因本次甲纤企业股权收购采用现金收购方式，且标的股权估值未达
到《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》规定相关标准，本次甲纤企业股权收购不构成重大资产重组。公司终止本次甲纤企业股权收购不会对公司本次重大资产重组产生影响，同时也不会对公司的生产经营及经营业绩产生重大影响。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-005
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、本合同于2019年1月28日签订，各方签字盖章即生效。
2、双方合作期限为1年，自2019年1月1日至2019年12月31日。
3、该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、合同履行对公司2019年度经营成果将产生积极影响。
5、本合同相关内容由于涉及商业秘密，公司在允许的范围内披露相关信息。
二、合同签署概况
2019年1月28日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）与孚能科技(赣州)有限公司（以下简称“孚能科技”）签订了合作协议，协议确定了2019年度锂电池隔膜产品的采购计划、采购单价等具体要素。
三、交易对手方情况
1、基本情况
公司名称：孚能科技（赣州）有限公司
统一社会信用代码：913607006984663896
法定代表人：王瑀
注册资本：85,264.238123万人民币
成立日期：2009年12月18日
住所：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
经营范围：锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车
储能及管理系统的研发、生产、销售；马达、驱动器、大功率 POWERIC、电力电子元器件等驱动马达及控制模块的研发、生产、销售；电动车传动系统、电动空调系统、电动转向系统、电动刹车系统、发电系统、电力转换系统等电动车辅助系统的研发、生产、销售；及其他锂电池产品和相关产品的研发、生产、销售。
锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸等的研发、生产、销售；废旧锂电池的回收和再利用的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
孚能科技是中国知名动力锂电池生产厂商，在国内软包动力锂电池领域具有突出的行业地位，并为国内外诸多新能源车型提供动力电池系统配套。
2、关联关系说明：孚能科技与星源材质不存在关联关系。最近三年，公司与孚能科技的合作处于产品认证过程，发生的购销金额占当年购销比重均低于1%。
3、履约能力分析：孚能科技信誉良好，结合其信用状况及支付能力，公司认为其具备良好的履行合同义务的能力。截止本公告日，公司不存在对孚能科技的逾期应收账款。
四、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：孚能科技（赣州）有限公司
乙方：深圳市星源材质科技股份有限公司
2、合作内容
（1）根据双方共同承认的《采购技术规范》等，甲方向乙方发送锂电池隔膜产品的采购订单，乙方保质保量向甲方提供该产品。
（2）根据双方的市场定位、战略规划，亦可开展技术、资金、市场等方面的战略合作。
3、合作期限
（1）双方合作期限为1年，自2019年1月1日至2019年12月31日。
（2）合作截止日前一个月内，双方或任何一方提出继续合作意愿，经双方充分协商后，可重新签订合作协议。
4、产品供货保证
（1）双方约定2019年度锂电池隔膜产品保供需求为不少于4,000万平方米，因市场、客户需求、国家政策等因素的影响，年度采购总量允许有20%以内的调整。
（2）甲方向乙方提供未来 3个月的产品需求计划，在协议期内，乙方应优先确保甲方的需求量。
5、商务条件及结算方式
双方对产品定价标准、结算币种、结算周期以及支付方式等进行了约定。
6、违约责任
双方约定，如因生产计划或客户需求调整等因素，造成未用完的余数允许暂放乙方，甲方在一定期限内处理完。因乙方产能有限、产品质量异常等因素造成未能履行协议，造成所有的直接和间接损失，都由乙方承担。
五、合同履行对公司的影响
1、该协议属于公司日常经营合同，若该协议保供量全部执行，预计合同金额约为1.02亿元，预计将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。
2、本次签署的合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对孚能科技产生依赖。
3、此次合作将为公司与孚能科技后续更加全面深入合作提供良好的基础。
六、合同履行风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、合同履行过程中，可能存在合同因市场原材料单价、加工成本等发生变化的因素，影响实际收益的风险。
3、公司将根据合同履行情况及时披露相关信息，同时公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、备查文件
双方签署的合作协议。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2015-064金龙机电股份有限公司
2015年半年度业绩预告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 07月 14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2015年半年度业绩预告》，由于工作人员疏忽，原业绩预告中：报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润约为 250万元，实际应为：报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润约为 3,800万元。现将更正后的公司《2015年半年度业绩预告》披露如下：
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年01月01日至2015年06月30日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：4414.77%—4640.51%|盈利442.99万元|
||盈利：20,000.00万元—21,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司继续加强市场和客户的开拓，微特电机订单较上年同期大幅度增长，导致公司营业收入和利润较上年同期大幅度增长。
组，本报告期较上年同期新增两家子公司净利润合计约5200万元。
3、本报告期，子公司东莞金龙出售参股公司股权取得了投资收益。
综上所述，公司预计实现归属于母公司的净利润比上年同期大幅增长。
报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润约为3,800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和证监会指定的网站。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
对于上述业绩预告更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！公司将在今后的工作中加强文件校对工作，提高工作人员责任心，避免类似错误发生。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的
承诺函
根据广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》及《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，本人肖蔚红拟担任公司第六届董事会独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：肖蔚红2018年5月20日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-049中航工业机电系统股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
中航工业机电系统股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232号）核准，向社会公开发行面值不超过
2,100,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，扣除承销及保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费及信息披露费用等发行费用合计人民币23,730,000.00元后，中航机电公开发行可转换公司债券实际募集资金共计人民币2,076,270,000.00元。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验资报告》（众环验字（2018）020014号），截至2018年8月31日止，中航机电公开发行可转换公司债券实际募集资金净额人民币2,076,270,000.00元已全部汇入公司账户。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况及募集资金专户开立情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）及中信银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“中信银行望京支行”）于近期签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与深
圳证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
公司已在中信银行望京支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截至2018年8月31日，专户开立及存储情况如下：
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|-|-|-|
|开户行|账户号|金额（万元）|
|中信银行股份有限公司北京望京支行|8110701014201420208|207,900|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：
（一）公司已在中信银行望京支行开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账号为8110701014201420208，截至2018年8月31日，专户余额为人民币2,079,000,000.00元。
（二）公司及中信银行望京支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）国泰君安、中航证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安、中航证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中信银行望京支行应当配合国泰君安、中航证券的调查与查询。国泰君安、中航证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权国泰君安、中航证券指定的保荐代表人郭威、唐超、马伟、阳静可以随时到中信银行望京支行查询、复印公司专户的资料；中信银行望京支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中信银行望京支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安、中航证券指定的其他工作人员向中信银行望京支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）中信银行望京支行按月（每月15日前）向公司出具对账单，并抄送
国泰君安、中航证券。中信银行望京支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，中信银行望京支行应及时以传真方式通知国泰君安、中航证券，同时提供专户的支出清单。
（七）国泰君安、中航证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安、中航证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中信银行望京支行，同时按本协议第十一条的要求向公司、中信银行望京支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）中信银行望京支行连续三次未及时向国泰君安、中航证券出具对账单或者向国泰君安、中航证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安、中航证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自公司、中信银行望京支行、国泰君安、中航证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安、中航证券督导期结束（2019年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2019-002河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于对外投资设立合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为拓宽产品领域，推动转型升级，促进外延式扩张，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州乾璐投资管理有限公司（以下简称“杭州乾璐”）共同投资设立上海隆邈实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隆邈”）。具体内容详见 2018年 11月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立合伙企业并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-042）。
前期，上海隆邈与陕西雷神智能装备有限公司（以下简称“陕西雷神”）签署了增资扩股协议，上海隆邈以资本注入的形式参股陕西雷神。2019年 1月 16日，公司收到上海隆邈的通知，由上海隆邈投资参股的陕西雷神完成了工商变更，并取得了新的营业执照，上海隆邈在陕西雷神的股东身份在西安市工商行政管理局得以备案确认。
陕西雷神是军民融合硬科技企业，由中科院西安光机所智能制造中心副主任叶斌联合知名国有创业投资机构及国内专业无人驾驶研发团队，成立于西安国家民用航天产业基地，主要从事军用地面无人察打一体平台系统和短程支援大载荷察打无人机平台系统的研发和生产。
陕西雷神主要产品包括无人巡逻车、无人反恐镇暴车、无人光电侦察车、无人察打攻击车、无人运输车、无人后勤保障车、无人应急救援车、上装光电单元、三代武器站、激光告警器、高性能跳频电台、动中通卫星通信单元、增程发电机、升降式武器平台、（自主及遥控）车辆控制系统、多功能指挥车等。
陕西雷神为整车生产企业，具有自主研发能力，与其合作可以释放现有产能，为公司业务增长寻找新的突破点；陕西雷神拥有完整自主知识产权和核心技术研发团队，致力于人工智能无人平台技术和察打系统技术落地并转化，与其合作可以增强公司技术实力，提升智能化水平；陕西雷神是军工企业，在开发军品的同时搭建了专项民用技术研发，与其合作利于切入军民融合，拓宽发展空间，推动
转型升级。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
骅威文化股份有限公司控股股东、实际控制人
关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)的相关规定，骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东、实际控制人郭祥彬先生现就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施事项承诺如下：一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
二、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
三、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此承诺。
(以下无正文)
(本页无正文，为《骅威文化股份有限公司控股股东、实际控制人关于非公开发
行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签署页)
控股股东、实际控制人：
郭祥彬
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-176江苏爱康科技股份有限公司关于
出售日本熊毛郡并网发电光伏电站项目
暨推进优化存量电站资产配置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司日本爱康株式会社（以下简称“日本爱康”）将其持有的960.96KW的山口县熊毛郡并网发电光伏电站项目出售给岩村住研株式会社（以下简称“岩村住研”），交易金额为410,000,000日元（折合人民币约24,288,400元）。根据《公司章程》的规定，本次交易经董事长审批决定。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
本次交易亦不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
（一）交易对方概况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|岩村住研株式会社|
|成立时间|2002年4月1日|
|注册号码|2900-01-040202|
|注册地址|日本福冈县糟屋郡志免町别府二町目16番12号|
|法定代表人|岩村达也|
|注册资本|1000万日元|
|公司类型|股份有限公司（非上市）|
|主营业务|房地产买卖，租赁，管理及其中介，土木建筑施工设计，建设等|
|关联关系说明|无关联关系|
|主要财务数据|截止2016年1月31日的总资产为 1,396,355723日元，净资产为185,018,435日元。|

三、交易标的的基本情况
本次交易转让的资产包括山口县熊毛960.96KW地面电站和其使用的土地。
熊毛960.97KW电站于预计于2016年12月28日并网发电，预计年均发电量约
1,193,993度。本次交易转让的土地位于山口县熊毛郡平生町大字平生村字平堤28他4笔，约15000平米。
四、交易合同的主要内容
甲方：岩村住研株式会社
乙方：日本爱康株式会社
公司的全资孙公司日本爱康与岩村住研签订《太阳能发电设备买卖协议书》和《不动产买卖合同》，协议主要内容如下：
1、交易价格：410,000,000日元（折合人民币约2,427.49万元）
2、支付方式：一次性全额支付
3、生效条件：资产的所有权，在费用支付完成时就由乙方转移到甲方。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次交易产生的税前利润约为人民币350万元，交易款项已于2016年
12月20日完成收付，相关权属尚在办理过程中。
2、此次交易有利于公司优化资产结构，降低经营风险，符合公司制定的出售部分存量电站，以优化资产质量、提高资金周转效率的战略。
3、公司自2016年以来，持续布局能源互联网业务，聚焦电站后市场服务和电力消费侧配套，包括新能源电站专业化运维、电站检测、电站评级、售电、碳资产开发、新能源汽车和充电桩运营等。该业务布局的完善，有助于打通公司从能源生产到能源消费的产业链，打通能源互联网的产业闭环。
未来公司将以轻资产加服务为原则,重点向能源互联网领域拓展，坚持产融结合的道路，搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的
“一体两翼”的业务格局，在电力生产侧以及电力消费侧领域同时发力，逐步完成从先进设备制造到电力生产运营再到电力消费侧服务的业务转型升级。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-003
恒锋信息科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]35号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为人民币9.40元/股，募集资金总额人民币197,400,000.00元，扣除部分保荐承销费用人民币16,200,000.00元，实际到账的募集资金为人民币181,200,000.00元，扣除其它发行费用人民币9,110,000.00元，募集资金净额为人民币172,090,000.00元，于2017年1月26日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年1月27日出具了瑞华验字【2017】40030002号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户开立和存储情况（截至2017年1月26日）如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|募集资金专用账户|金额（万元）|募集资金用途|
|1|招商银行股份有限公司福州分行|591902399110501|12,120.00|补充营运资金和扩大工程总包业务项目、智慧城市应用平台升级项目、基于云计算的智慧服务平台项目、研发中心建设项目|
|2|中国民生银行股份有限公司福州分行|699161331|5,000.00||
|3|福建福州农村商业银行股份有限公司|9010214010010000033076|1,000.00||

备注：以上金额含其它发行费用人民币911.00万元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中泰证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中泰证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合中泰证券的调查与查询。中泰证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中泰证券指定的保荐代表人陈春芳、刘胜民可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中泰证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送中泰证券。
专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户存储银行应当及时以传真方式通知中泰证券，同时提供专户的支出清单。
7、中泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中泰证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按协议相关要求向公司、专户存储银行书面通知更换后保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、专户存储银行连续三次未及时向中泰证券出具对账单或向中泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中泰证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、专户存储银行、中泰证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中泰证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《验资报告》(瑞华验字【2017】40030002号)。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2017年2月17日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-002朗新科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年1月10日下午16时在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
会议根据公司法和公司章程的规定，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》为进一步提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响日常经营且保障资金安全的前提下，监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度从人民币 3亿元调整到人民币 6亿元，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。单项理财产品的投资期限不超过12个月。同时，公司股东大会授权财务负责人具体实施上述额度范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
朗新科技股份有限公司朗新科技股份有限公司监事会
2018年1月10日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-032
宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2018年6月 22日以传真、电子邮件方式发出，会议于 6月 28日以通讯会形式召开。会议应出席董事 8人，亲自出席 8人，会议由董事长赵立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。
会议表决通过了如下事项：
一、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2016年年度股东大会的授权，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意向符合条件的 108名激励对象授予 150.1万股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授予日为 2018年 6月 28日，预留限制性股票的授予价格为 2.17元/股。（详见 2018年 6月 30日在巨潮资讯网披露的 2018-034公告）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十八日
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于日常关联交易的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十七次会议审议了关于 2016年度日常关联交易预计的议案。公司所属前述事项属于日常关联交易，作为公司独立董事，现就此发表独立意见如下：
根据公司提供的有关交易预计的资料，我认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。同时，上述关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核，并需在合同中约定经独立董事审核后生效。相关协议需符合相关法律法规规定，保证交易公平合理。
(本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事意见签字页，本页无正文)
独立董事签字：
年 月 日
厦门灿坤实业股份有限公司
独立董事对公司 2015年半年度报告关于控股股东及其他关联方
占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》等相关规定，作为厦门灿坤实业股份有限公司的独立董事，我们对公司2014年半年度报告的控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真检查，并对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
独立董事专项说明：
1、本报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。
2、本报告期内，公司及其控股子公司均不存在对外担保事项。
独立董事意见：
1、虽然控股股东及其他关联方与上市公司只有经营性的资金往来，但上市公司还是应按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定严格执行，不得发生非经营性资金占用；且经营性的往来，应符合市场需求及公允定价，并尽量减少关联往来，上市公司还应确保与控股股东及其他关联方经营性往来的合法性，以维护广大中小股东的权益。
2、虽然截至本报告期末公司及其控股子公司均不存在对外担保事项。但后续若再有对控股子公司提供担保，公司还是必须严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文
有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》的要求，履行必要的审批程序。
3、任何对公司财务具重大攸关性之信息应及时披露，以保障广大中小股东权益。
独立董事：涂连东、汤金木、白劭翔
2015年8月7日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-067关于新疆富丽达纤维有限公司融资租赁资金到账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十一次董事会、 2015年第五次临时股东大会审议通过《关于新疆富丽达纤维有限公司向渝农商金融租赁有限公司申请 6亿元融资租赁及公司为其提供保证担保的议案》，详细内容见2015年5月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2015-057）。
近日公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）与渝农商金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，新疆富丽达将其所属的粘胶纤维主要生产设备出售给渝农商金融租赁有限公司并回租使用，融资总金额为6亿元，租赁期限为72个月，租赁利率为5.65%1，本次融资租赁手续费为
1,750万元，租赁押金 3,600万元（租赁押金可以抵扣最后一期租金），实际到账金额54,650万元。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年六月十二日
1租赁期内如中国人民银行对基准利率作出调整，该租赁利率应当根据调整后的基准利率及合同约定的上浮/下浮幅度同比例、同方向调整。如租赁期内中国人民银行不再公布贷款基准利率或实行贷款利率自由化，双方同意该租赁利率以届时工商银行、农业银行、建设银行、中国银行及交通银行发布/执行的同期人民币（五年期以上）贷款利率平均值（“平均利率”）为基数按合同约定的上浮/下浮幅度确定：如前述五家商业银行发布/执行的贷款利率发生调
整，该租赁利率按调整后的平均利率和合同约定的上浮/下浮幅度执行。