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中信建投证券股份有限公司
关于
太极计算机股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年四月
中信建投证券股份有限公司作为太极股份本次重组的独立财务顾问，（以下简称“中信建投”、“本独立财务顾问”）作为太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重组终止的原因，出具本专项核查意见如下：
一、本次重组主要历程
（一）主要推进工作及主要历程
2015年12月22日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过方案调整前重组报告书预案及相关议案。
2015年12月22日，北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“伟业基石”）执行事务合伙人朱立俊作出投资决定，同意向太极股份出售其持有的量子伟业10%股权。
2016年1月4日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了调整发行价格后的重组报告书预案等相关议案。
2016年4月19日，中国电子科技集团公司出具《接受非国有资产评估项目备案表》，对评估基准日为2015年7月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。
2016年5月11日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过方案调整前重组报告书、标的资产审计评估及相关议案。
2016年5月11日，伟业基石召开合伙人会议审议通过了向太极股份出售其持有的量子伟业10%股权等议案。
2016年6月12日，公司取得国务院国资委关于方案调整前的发行股份及支付现金购买资产并配套融资方案的批复。
2016年6月16日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了方案调整前的交易相关议案。
2016年6月28日，根据公司2016年第一次临时股东大会授权，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过方案调整前修订交易方案的相关议案。
2016年6月30日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2017年1月6日，公司取得中国电子科技集团公司出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，中国电子科技集团公司对评估基准日为2016年5月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。
2017年1月6日，伟业基石已作出合伙人决议，同意太极股份采用发行股份及支付现金购买资产的方式购买其持有的量子伟业10%的股份。
2017年1月8日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，并同时审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》、重组报告书、标的资产审计评估及相关议案，独立董事就本次方案调整发表了独立意见。
2017年2月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]26号）。
2017年2月20日，公司第四届董事会第五十五次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（变更后）》、《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》等议案。
2017年2月21日，公司第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于豁免公司董事会通知期限的议案》和《关于取消股东大会并择日另行召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
2017年3月2日，国务院国资委出具了《关于太极计算机股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2017]126号），同意公司本次发行方案。
2017年3月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案相关议案。
2017年7月24日，中国证监会作出《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1327号，核准本次交易。
2018年4月10日，公司收到本次重组交易对方《合同终止通知函》。
2018年4月20日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》、《关于公司与刘鹏等交易对方签署<合同终止协议书>的议案》，同意终止本次重组。同日，公司与本次重组事项相关方签署了《合同终止协议书》。
（二）相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。
二、交易对方终止本次重组的原因
交易双方在交割和后续整合商谈过程中，由于交易双方出现了意见分歧，预计在批文有效期内无法完成交割，在此背景下，交易对方提出终止本次交易，并自愿向公司支付100万元的补偿款。经交易双方协商，公司同意终止本次重组。
交易双方签署了《合同终止协议书》。
上市公司承诺自上述董事会决议公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、本次重组终止履行的程序
2018年4月20日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》、《关于公司与刘鹏等交易对方签署<合同终止协议书>的议案》，同意公司终止本次重组，同日，公司与本次重组事项相关方签署了《合同终止协议书》。公司独立董事对
此发表了独立意见。
四、对上市公司的影响
公司终止本次重组事项，是基于审慎判断、综合考虑各种情况后作出的决定，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响。公司目前经营情况正常，业务运营平稳，公司将坚持内生增长和外延扩张相结合的发展战略，加强对外合作交流，创造条件寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，做大企业规模，不断提升盈利水平，推动公司持续健康发展，回报投资者。
五、独立财务顾问对于该事项检查过程及检查意见
（一）独立财务顾问核查过程
独立财务顾问就交易对方所述终止本次重组原因进行了核查并获取了相关依据，具体情况如下：
1、收集查看相关文件资料。取得交易对方关于终止本次重组的函件。
2、访谈相关交易对方。独立财务顾问就本次交易终止事宜对刘鹏等交易对方进行了访谈，并取得相关资料。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目协办人签名：
严鹏举
财务顾问主办人签名：
吕佳 李艳梅
中信建投证券股份有限公司年 月 日
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司于 2017年 8月 17日召开的第三届董事会第十五次会议相关事项发表下述独立意见：
1、独立董事对《关于<董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》发表的独立意见如下：
公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、独立董事对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》发表的独立意见如下：
经审核，截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
3、独立董事对《关于公司对外担保情况的说明》发表的独立意见如下：
经审核，报告期内，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况。
经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事：
刘雪生 徐冬根 陈永涛
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年八月十七日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-011
山东赫达股份有限公司
关于公司第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 10月 6日以电话、书面送达形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2016年 10月 12日在公司会议室召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场与通讯相结合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，公司在募集资金到位前已先行以自筹资金投入募集资金投资项目，符合公司经营发展的需要。截止 2016年 9月 14日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 194,346,531.42元。
董事会认为，本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-011
申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。同意以 194,346,531.42元募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金 194,346,531.42元。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东赫达股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于山东赫达股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于根据公开发行股票结果修改<公司章程（草案）>及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1761号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,398万股，并于 2016年 8月 26日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票后，注册资本由 7,158万元增加至 9,556万元，总股本由 7,158万股增加至 9,556万股。根据公司 2012年度股东大会对董事会的授权，同意根据
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-011
公司首次公开发行股票结果，相应修改《公司章程（草案）》中首次公开发行股票并上市有关的部分内容并安排专人办理工商变更登记，同时将该章程作为正式的《公司章程》向工商部门办理备案。
《山东赫达股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
2、独立董事对公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
3、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东赫达股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2016） 000373号）
4、招商证券股份有限公司《关于山东赫达股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一六年十月十二日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-084东方日升新能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018年 8月 10日（周五）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共53名代表60名股东，代表股份 424,208,547股，占公司股份总数的46.9101%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 13名代表 20名股东，代表股份328,749,905股，占公司股份总数的36.3540%；参加本次股东大会网络投票的股东40名，代表股份95,458,642股，占公司股份总数的10.5561%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《东方日升关于为全资公司德尔塔有限责任合伙企业提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 422,546,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.6081％；反对1,530,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.3608％；弃权132,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 20,707,583股，占出席会议中小股东所持股份的92.5687％；反对1,530,380股，占出席会议中小股东所持股份的6.8412％；弃权132,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5901％。
（二）审议通过了《东方日升关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 422,546,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.6081％；反对1,543,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3639％；弃权118,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意 20,707,583股，占出席会议中小股东所持股份的92.5687％；反对1,543,580股，占出席会议中小股东所持股份的6.9002％；弃权118,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5311％。
（三）审议通过了《东方日升关于为全资公司仙桃楚能新能源有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 422,547,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.6085％；反对1,530,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.3608％；弃权130,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意 20,709,383股，占出席会议中小股东所持股份的92.5767％；反对1,530,380股，占出席会议中小股东所持股份的6.8412％；弃权130,200股，占
出席会议中小股东所持股份的0.5820％。
（四）审议通过了《东方日升关于修改〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意 422,536,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.6057％；反对 1,651,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.3893％；弃权 20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意 20,697,483股，占出席会议中小股东所持股份的92.5235％；反对 1,651,580股，占出席会议中小股东所持股份的7.3830％；弃权 20,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0934％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2018年第三次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2018年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
恒信东方文化股份有限公司
2017年监事会报告
2017年度，公司监事会严格按照有关法律法规的要求，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体如下：
1、2017年4月12日，召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2016
年年度报告》等议案；
2、2017年4月25日，召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品》等议案；
3、2017年5月5日，召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》的议案；
4、2017年5月22日，召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案；
5、2017年5月31日，召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集配套资金用途》的议案；
6、2017年8月24日，召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《2017年度半年度报告》等议案；
7、2017年9月11日，召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案；
8、2017年11月2日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项》等议案；
9、2017年11月21日，召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限
合伙份额及股份》等议案；
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2017年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
（四）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自
愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内，公司不存在对外担保情况，未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
恒信东方文化股份有限公司监事会
公司简称：中水渔业 公司代码：000798 公告编号：2014-025
中水集团远洋股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：中水渔业，证券代码：000798）于 2014年 3月 31日开市起停牌；2014年 4月 25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照《上市公司业务办理指南 10号——重大资产重组》的有关规定已于公司 2014年 4月 8日至 2014年 6月 18日发布了《重大资产重组进展公告》。
自公司停牌以来，公司控股股东中国农业发展集团有限公司及中介机构积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广，分布在世界多个国家，论证相对复杂，截止本公告发布之日，注入上市公司的资产边界已经基本确定，但尚有部分问题需要进一步落实和明确，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-117京蓝科技股份有限公司
关于下属公司签订合同的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 5日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)与枣庄振兴能源有限公司（以下简称“枣庄能源”）共同签署了《枣庄振兴能源有限公司20万吨/年煤焦油馏分轻质化工程项目采购、施工承包合同》（以下简称“合同”、“本合同”），具体如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：经双方代表签字并加盖公章之日起生效。
2、合同的履行期限：自合同生效之日起，双方履行完毕本合同约定的权利义务为止。
3、合同的重大风险及重大不确定性：
本次签署的合同涉及的金额为暂定价款，项目实际合同价款未来将以初步设计概算为基础，由双方共同确定。合同履行过程中受国家政策、合同双方情况的变化及其他不可抗力因素影响，存在由于建设内容调整导致合同中部分或者全部内容条款无法执行的可能性。公司后续将依据相关规定及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、当事人介绍
甲方：枣庄振兴能源有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91370403310424378G
成立日期：2014年12月05日
法定代表人：王永新
注册资本：20,000万元人民币
住所：山东省枣庄市薛城区临泉路68号17幢
经营范围：化工产品销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
乙方：京蓝能科技术有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：911101083443034351
成立日期：2015年05月25日
法定代表人：刘鉴
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢218室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司及下属公司京蓝能科与枣庄能源不存在关联关系，最近三个会计年度未发生任何购销金额。枣庄能源处于正常经营状态，具备良好的社会信用和履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合同名称：《枣庄振兴能源有限公司 20万吨/年煤焦油馏分轻质化工程项目采购、施工承包合同》
（二）签署时间：2017年7月5日
（三）工程范围：枣庄振兴能源有限公司“20万吨/年煤焦油馏分轻质化工程”主体装置及界区内所有辅助设施、辅助装置的工程采购、施工及开车期所有安装设备的质量保障、配合开车的服务。
（四）交易价格：合同总价款暂定伍亿元整（含税）（50,000万元人民币）。
以初步设计概算为基础，双方共同确定合同最终金额。
（五）违约责任：发包人采取补救措施，并赔偿因合同中所述违约行为给承包人造成的损失。当造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。承包人采取补救措施，并赔偿因合同中所述违约行为给发包人造成的损失。发包人或承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由其继续履行的其他责任和义务。
四、合同对公司的影响
2、本合同对公司的业务独立性无重大影响。
3、由于本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止，存在一定的风险。公司将在实施项目时，依据相关法律法规履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、合同的审议程序
上述合同为公司日常经营重大合同，不属于关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《公司章程》相关条款的规定，合同的签订和执行无需公司董事会或股东大会审议批准。
六、备查文件
京蓝能科与枣庄能源签订的《枣庄振兴能源有限公司20万吨/年煤焦油馏分轻质化工程项目采购、施工承包合同》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-42债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于新增 2017年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第六次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2017年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于2017年4月8日、5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
由于行业和市场形势变化，公司在本年度内需新增与重庆宗申机车工业制造有限公司（简称“宗申机车公司”）、重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司（简称“宗申塞尔瓦公司”）的日常关联交易，预计新增 2017年度日常关联交易额度 10,460万元。本次日常关联交易额度调增后，公司2017年度预计的日常关联交易总额为142,740万元。
2、2017年8月25日，公司第九届董事会第九次会议通过了《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》。在董事会表决时，关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生依法回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
3、该议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，关联股东—重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交|||关联交易定价|新增后预|2017年1-6月||
||关联人|关联交易内容||||上年发生金额|
|易类别|||原则|计金额|累计发生额||

销售商重庆宗申机车工摩托车发动机、
参照市场价格 35,400.00 19,193.80 26,633.31品 业制造有限公司 通机及配件
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|采购商品|重庆宗申机车工业制造有限公司|原材料及部分配件|参照市场价格|4,000.00|1,111.10|518.68|
||重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司|原材料及部分配件|参照市场价格|310.00|122.90|32.04|

二、主要关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、重庆宗申机车工业制造有限公司
法定代表人：胡显源
注册资本：12,859.82万美元
成立时间：1995年8月15日
公司住所：重庆市巴南区炒油场
主要经营业务：制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件。
股东持股情况：宗申产业集团有限公司持有99.54%股权，香港惟实国际发展有限公司持有0.46%股权。
主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，宗申机车公司经审计的资产总额 185,459.43万元，负债总额 75,614.83万元，净资产 109,844.60万元，营业收入114,426.56万元，利润总额10,124.66万元，净利润8,854.11万元。
关联关系说明：公司实际控制人左宗申先生间接控制的法人。
2、重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司
法定代表人：左宗申
注册资本：1,300万人民币
成立时间：2007年1月23日
公司住所：重庆市巴南区炒油场
主要经营业务：开发、制造、加工、装配并销售船用发动机、应用产品及其零部
件、相关配件，并且提供相关售后服务及技术服务。
股东持股情况：宗申产业集团有限公司持有50.00%股权，意大利塞尓瓦水上动力
有限公司持有50.00%股权。
主要财务指标：截止2016年12月31日，塞尔瓦公司经审计的资产总额 1,688.54万元，负债总额1,012.73万元，净资产675.81万元，营业收入733.06万元，利润总额-443.16万元，净利润-443.16万元。
关联关系说明：公司实际控制人左宗申先生间接控制的法人。
（二）履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，与公司关联交易类别主要为向公司销售产品和从公司采购商品，在自有商业渠道进行商品销售，风险较小。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和定价依据：
（1）如果有国家定价，则执行国家定价；
（2）在无国家定价时执行市场定价；
（3）若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。
关联交易结算方式：
（1）如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清；
（2）即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的3个月。
2、关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
四、新增关联交易的原因、目的和对上市公司的影响
（一）新增关联交易的原因
1、公司关联方宗申机车公司持续优化客户和拓展市场，加强与国外重要区域核心客户的合作，同时宗申机车公司产品升级取得明显效果，常规产品配置升级，市场竞争力提高；宗申机车公司销量增长，促使公司对其的销售额大幅增加，预计2017年度公司向宗申机车公司新增销售额6,700.00万元；
2、公司向关联方宗申机车公司采购车体散件，并出售给马来西亚客户；因该客户从 2017年第 2季度起销量大幅增长，促使公司向宗申机车公司的采购额增加，预计 2017年度公司向宗申机车公司新增采购额3,450.00万元；
3、因公司业务发展需要，导致向宗申塞尔瓦公司的采购额增加，预计 2017年度公司向宗申塞尔瓦公司新增采购额310.00万元。
（二）交易目的和对公司的影响
1、公司日常关联交易是基于生产经营实际需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；
2、公司日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为，不会影响公司独立性。
六、独立董事意见
董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：
1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、经过审慎审核，我们认为公司新增的2017年度日常关联交易额度遵循了客观、公平、公允的原则，新增关联交易事项的运营方式和定价原则均未发生变化，没有损害公司和其他小股东的利益，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司第九届董事会第九次会议独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年8月29日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司将于 2019年 11月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议的《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
经审阅议案，我们认为公司本次增加关联交易预计额度的事项均为正常的经营性业务往来，符合公司的生产经营规划和整体发展的需要，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们作为公司的独立董事，同意将该项议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。董事会审议本次关联交易时，关联董事万隆先生、万宏伟先生、焦树阁先生、马相杰先生应予回避。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》之签署页）
罗新建：________________ 杨东升：________________
杜海波：________________ 刘东晓：_______________
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临057号奥瑞金科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议的公告于2018年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1．股东大会审议通过的利润分配方案为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,346,625,600股为分配基数向全体股东每 10股派发现金红利人民币1.76元（含税），共分配现金红利人民币413,006,106元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润 434,666,915元转入下一年度。
在公司董事会审议利润分配方案后至实施前，公司总股本由于回购股份等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
2.公司第三届董事会2018年第二会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》，公司并于2018年3月14日披露了《关于回购公司股份的报告书》（2018-临024号）。上述详细内容请见公司于2018年2月12日、2018年2月28日、2018年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。截至本公告披露日，公司通过回购专户累计回购股份20,185,760股。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。因此，公司总股本2,355,225,600股扣减公司已回购股份20,185,760股，本次权益分派的分配基数为2,335,039,840股，2017年年度权益
分派方案的分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临057号3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
5.公司自本公告披露日至权益分派实施期间，公司总股本不变，回购专户股票数量不变。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,335,039,840股为分配基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.768732元(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.591859元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.353746元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.176873元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临057号2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
||序号|股东账号|股东名称|
|1||08*****947|上海原龙投资控股（集团）有限公司|
|2||08*****941|北京二十一兄弟商贸有限公司|
|3||08*****939|北京原龙兄弟商贸有限公司|
|4||08*****940|北京原龙京阳商贸有限公司|
|5||08*****943|北京原龙京联咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月3日至登记日：2018年7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
3.公司回购专用证券账户不参与公司2017年年度权益分派。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层
咨询联系人：王宁、石丽娜
咨询电话：010-8521 1915
传真电话：010-8528 9512
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司关于确认本次权益分派具体时间安排的文件；
2.奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第三次会议决议；
3.奥瑞金科技股份有限公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2018年第十一次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2018]C0207号
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的2018年第十一次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2018年 12月 6日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
2.贵公司于2018年12月6日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届董事会第五十一次（临时）会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
3.股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2018年12月6日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法等，符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年12月21日（星期五）下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 20日
15:00至2018年12月21日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长饶陆华先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师对出席现场会议的股东与截至 2018年 12月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表贵公司有表决权股份514,804,880股，占贵公司有表决权股份总数的36.5538%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络形式投票的股东共计 5名，代表贵公司有表决权股份 226,301,378股，占贵公司有表决权股份总数的16.0686%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会对中小投资者（除单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东、贵公司董事、监事和高级管理人员外的投资者）进行了单独计票。
本次股东大会具体议案为：《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》。
表决结果：同意 741,084,358股，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对 21,900股，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,928,469股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7553%；反对 21,900股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2447%；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2018年第十一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
【此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2018年第十一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 殷长龙__________________
李航__________________
2018年12月21日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-15江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年3月24日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2017年3月23日—2017年3月24日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 3月 24日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月23日15:00至2017年3月24日15:00期间的任意时间。
（二）、现场会议地点：张家港市人民路109号国泰大厦会议室
（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 36人，代表股份726,962,097股，占上市公司总股份的60.1657％。其中：通过现场投票的股东 24人，代表股份636,583,897股，占上市公司总股份的52.6857％。通过网络投票的股东12人，代表股份90,378,200股，占上市公司总股份的7.4800％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）23人，代表股份191,451,303股，占上市公司总股份的15.8451％。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 101,073,103股，占上市公司总股份的8.3651％。通过网络投票的股东12人，代表股份90,378,200股，占上市公司总股份的7.4800％。
（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
(一)、议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)、议案的表决结果：
《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》
总表决情况：
同意726,929,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对32,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意191,418,788股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对32,515股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一七年三月二十五日