Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
厦门三五互联科技股份有限公司公司章程
修订情况对照表
（2015年 12月）
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|条 款|修订前章程|修订后章程|
|第六条|公司注册资本为人民币 32,100万元。|公司注册资本为人民币365,698,690元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造；通信设备零售；通讯设备修理；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务。|经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造（含移动电话的生产）；通信设备零售（含移动电话的销售）；通讯设备修理（含移动电话的维修等售后服务）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务（含移动通信转售业务、宽带接入网业务）。”|
|第十九条|公司股份总数为32,100 万股，均为人民币普通股。|公司股份总数为365,698,690股，均为人民币普通股。|
|第一百零七条|董事会由7名董事组成，设董事长 1人。董事会成员中包括 3 名独立董事。|董事会由 5 名董事组成，设董事长1 人。公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事。|
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-047兴业皮革科技股份有限公司
关于解除部分担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保背景概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2017年 3月 15日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，其中同意徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向江苏银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“江苏银行睢宁支行”）申请额度为 8,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。具体内容详见刊登于2017年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》（公告编号2017-006）。
二、解除担保情况
截止目前，江苏银行睢宁支行仅批准兴宁皮业5,000万的综合授信额度。故公司仅为江苏银行睢宁支行批准兴宁皮业的 5,000万元综合授信额度提供担保，解除其余3,000万元的担保责任。
三、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司已经实施的对外担保总额为 36,000万元人民币，占公
司最近一期经审计净资产（合并报表）的15.31%。公司的对担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-012保龄宝生物股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|900,002,539.80|978,027,983.69|-7.98%|
|营业利润|30,886,578.31|71,111,919.96|-56.57%|
|利润总额|49,211,248.13|79,716,126.88|-38.27%|
|归属于上市公司股东的净利润|41,524,591.16|67,325,738.77|-38.32%|
|基本每股收益（元）|0.25|0.50|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|3.40%|8.55%|-5.15%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,682,938,344.41|1,112,767,166.89|51.24%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,430,883,902.08|817,060,721.87|75.13%|
|股本|184,628,000.00|135,200,000.00|36.56%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.75|6.04|28.31%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，全球经济复苏乏力、国内国际经济增长放缓，面对复杂的市场形势，公司董事会因时制宜，及时把握行业发展趋势，积极进行战略转型，努力整
合公司资源，不断调整优化产品结构，战略布局稳步推进。
公司实现营业总收入 90,000.25万元，同比下降7.98%；实现营业利润3,088.66万元，同比下降56.57%；归属于上市公司股东的净利润4,152.46万元，同比下降38.23%。报告期公司基本每股收益为0.25元，同比下降50.00%。
上述变动的原因是公司为进一步巩固和扩大市场份额，对部分产品（主要为果葡糖浆）采用战略性竞价策略，导致公司经营业绩下降。
2、财务状况说明：
公司报告期末总资产为168,293.83万元，较期初增长51.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为143,088.39万元，较期初增长75.13%。
公司报告期末股本为 18,462.80万股，较期初增长了36.56%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.75元，较期初增长了28.31%。上述变动主要是由于报告期内非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2013年 10月 25日披露的《2013年第三季度报告》中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-35%至-10%，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降38.32%，与前次预告存在略微差异。主要原因是公司果葡糖浆和赤藓糖醇产品的经营情况低于预期。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-74深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于《2014年第三季度报告》的更正公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 30日深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于指定媒体披露了公司《2014年第三季度报告》，报告“第二节主要财务数据及股东变化之二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中“报告期末普通股股东总数”有误，现对相关内容作出如下更正：
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|更正前：报告期末普通股股东总数：2,062,940,880|
|更正后：报告期末普通股股东总数：193,283|

除上述更正之外，原公告其他内容不变。更正后的 2014年第三季度报告全文及正文（修订稿）详见巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便，敬请谅解。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2014年 11月 5日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－008岭南园林股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“草案”），并于2015年1月12日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关事项提交股东大会审议。
关于《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等具体内容详见公司于2015年1月12日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》发布的股权激励等相关公告。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年二月三日
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，就第四届董事会第十六次会议审议的关于终止重大资产重组事项发表如下独立意见：
公司筹划本次重大资产重组事项至今，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请财务顾问、独立审计、评估、律师事务所等中介机构开展尽职调查工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间定期发布进展公告，认真履行信息披露义务。
由于交易双方无法就交易对价及交易结构达成一致意见，经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致，决定终止本次交易。我们认为公司终止本次重大资产重组履行了必要的程序，符合《公司法》、公司《章程》以及相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事:
陈敏 何曙光 陆宇建
二○一七年六月九日
连云港如意集团股份有限公司董事会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易评估事项的意见
连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的形式购买宁波至正投资管理有限公司(以下简称“至正投资”)、金波、吴向东、许强、石浙明、王开红、许朝阳、夏祥敏、兰武、翁启栋、邹明刚、王大威、陈婥婷、张伟、蒋新芝、蔡华杰、傅颖盈、罗丽萍、王钧、邹红艳、陈菲、徐忠明、邢益平、孙追芳、钱薛斌及郭和平（以下合称“资产出售方”）合计持有的远大物产集团有限公司(以下简称“远大物产”或“标的公司”)48%的股权（以下简称“标的资产”）并向中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)发行股份募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《连云港如意集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，我们作为公司董事,本着审慎、负责的态度认真审阅了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件，经讨论后对本次交易涉及的评估相关事项发表如下意见：
（一）评估机构具有独立性
本次交易的评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)，该公司具有相关部门颁发的评估资格证书和证券业务资格。评估机构及其经办评估师与公司、资产出售方、标的公司无关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提合理
本次评估的假设前提和限制条件均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。天健兴业采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对远大物产全部股东权益价值进行了评估，并最终选取收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对远大物产全部股东权益在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，与评估目的相关性一致。
（四）评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合远大物产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关性、评估定价公允。
连云港如意集团股份有限公司董事会2016年1月17日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-099深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东及高管减持计划期满暨实施情况的公告
股东益志集团控股有限公司、李琳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东及高管减持股份预披露公告》(公告编号：2018-056)，合计持有公司股份9,145,500股（占公司总股本比例8.45%）的股东益志集团控股有限公司（以下简称“益志控股”）、李琳女士计划拟以大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份合共不超过2,286,375股
（占公司总股本比例2.21%），其中，通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行（2018年5月29日-2018年11月28日），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行（2018年6月14日-2018年12月13日），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
公司于2018年9月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东及高管减持计划实施进展的公告》(公告编号：2018-080)。由于公司于2018年6月28日实施完成了2017年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增8.005086股，公司总股本由108,092,830股，增至194,622,070股；权益分派实施后，益志控股、李琳女士合共持有公司股份16,466,551股。根据《创业板上市公司规范运作指引》规定，上市公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持公司股份变化的，本年度可转让股份额度做相应变更。因此拟减持股份由合共不超过2,286,375股（占公司总股本108,092,830股的比例为2.11%）相应变更为合共不超过4,116,637股（占公司总股本194,622,070股的比例为2.11%）。
公司于2018年12月14日收到股东益志控股、李琳女士出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，截至本公告日上述减持计划期限已届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|李琳|2018年7月16日|集中竞价|18.394|41,000|0.021|
||2018年7月18日|集中竞价|18.509|13,751|0.007|
|益志控股|--|--|--|--|--|
||合计|||54,751|0.028|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李琳|合计持有股份|1,247,752|0.64|1,193,001|0.61|
||其中：无限售条件股份|534,751|0.27|480,000|0.25|
||有限售条件股份|713,001|0.37|713,001|0.37|
|益志控股|合计持有股份|15,218,799|7.82|15,218,799|7.82|
||其中：无限售条件股份|15,218,799|7.82|15,218,799|7.82|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

因上述减持计划实施过程中，公司实施了 2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8.005086股，致使益志控股、李琳女士持有数量发生变化。
二、其他说明
1、在减持计划期间，益志控股、李琳女士严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、益志控股、李琳女士此次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
益志控股、李琳女士出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-079京蓝科技股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届监事会第三次会议通知于 2019年 4月 14日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年 4月24日17：30在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的《公司 2018年年度报告》进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2018年度报告全文及摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2018年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2018年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2018年度合并会计报表实现归属于母公司净利润102,535,975.63元，2018年初未分配利润352,352,636.73元，2018年初盈余公积30,351,919.86元，2018年度累计可供分配利润454,888,612.36元。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，保持公司的持续经营能力，经公司董事会研究决定，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润转入下一年度。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：《公司 2018年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（六）审议通过了《关于董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（八）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘公司 2019年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-29
通化金马药业集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于 2019年4月24日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2019年4月26日上午11时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过公司2019年第一季度报告正文和全文。
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年第一季度报告正文和全文。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
通化金马药业集团股份有限公司监事会2019年4月26日
山东英科医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
山东英科医疗用品股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2019年 4月 26日在公司会议室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年财务决算报告的独立意见
公司 2018年度实现营业收入 1,892,540,305.05元，比上年同期增长8.12%；实现营业利润 203,511,312.55元，比上年同期增长20.82%；实现利润总额 206,613,762.02元，比上年同期增长26.87%；
实现归属于上市公司股东的净利润 179,338,691.06元，比上年同期增长23.61%；基本每股收益为 0.92元。公司 2018年度财务决算报告符合公司的实际情况。我们对此一致表示同意。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
三、关于控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形；截止报告期末，公司对外担保金额为零，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。
公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督管理的实际情况。我们对此一致表示同意。
五、关于 2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的独立意见
公司2019年度拟向银行等金融机构申请不超过18亿元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及全资子公司根据实际需求进行借贷融资。在向银行申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司和全资子公司之间可相互提供担保，担保金额不超过 18亿元人民币。有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
六、关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司和全资子公司适
度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司和全资子公司同一时点使用额度不超过人民币 4亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的短期理财产品。
七、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金 2018年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存在和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
八、关于董事及高级管理人员 2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的独立意见
经核查，公司 2018年度严格执行了董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2019年度薪酬与考核方案，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
九、关于续聘 2019年度会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将
该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
十、关于部分会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的新金融工具准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，不影响公司当年净利润及所有者权益。本次部分变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次部分会计政策变更。
独立董事：马玉申魏治勋魏学军
山东英科医疗用品股份有限公司
2019年 4月 26日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资
暨关联交易的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡和晶科技股份有限公司章程》及其他有关规定，我们作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）的独立董事，认真听取了关于公司对北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）增资暨关联交易事项的情况说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
我们已提前认真阅读了公司拟提交第三届董事会第二十四次会议审议的《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》，是基于独立判断的立场发表独立意见。
公司现任董事、副总经理徐宏斌先生，担任环宇万维董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，环宇万维构成公司关联法人；
环宇万维的股东之一吴阿平，系公司现任监事吴凡先生的父亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5条的相关规定，构成公司关联自然人。因此，公司本次对环宇万维增资构成关联交易。公司本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。本次交易有利于增强公司的综合竞争力和持续经营能力，符合公司的整体战略需求。
我们一致同意将《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-065上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司成电医星对控股子公司
延华医疗研究院提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
为协调集团智慧医疗与大健康事业群的业务发展，支持控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“延华医疗研究院”）科研开发及业务发展的资金需求，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）拟以自有资金向延华医疗研究院提供 2,000万元的财务资助。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》等相关规定，本次提供财务资助事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。该事宜已经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，独立董事发表相应独立意见。
本次资助对象为公司的控股子公司，本次财务资助不构成关联交易。
二、被资助对象的基本情况
企业名称：成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
统一社会信用代码：91510115MA64QL473A
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2019年 2月 19日
企业类型：其他有限责任公司
企业地址：成都市温江区光华大道三段 1588号珠江新城国际写字楼 F26
法定代表人：龚保国
经营范围：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软件开发、技术服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。
延华医疗研究院是公司合并报表范围内的控股子公司，其股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||出资金额||
|序号|股东名称||出资比例|
|||（万元）||
|1|上海延华智能科技（集团）股份有限公司|2,250|45%|
|2|成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）|1,500|30%|
|3|成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）|1,250|25%|
|合计||5,000|100%|

延华医疗研究院的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2019/9/30|
|资产总额||1,470.83||
|负债总额||745.61||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于母公司的所有者权益||725.22||
||项目||2019 年1 月-9月|
|营业收入||0||
|归属于母公司所有者的净利润||-180.78||

注：延华医疗研究院为 2019年 2月成立的公司，以上数据未经会计师事务所审计。
三、被资助对象其他股东的基本情况
（一）成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018年12月13日
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91510115MA65W1UJ6R
公司地址：成都市温江区光华大道三段1588号珠江新城国际写字楼F25-11
经营范围：医疗器械咨询、技术服务。
合伙人情况：自然人陈翔为普通合伙人、执行事务合伙人，自然人罗人友为有限合伙人。
（二）成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)
成立日期：2018年9月12日
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91510115MA69GMTN66
公司地址：成都市温江区光华大道三段1588号珠江新城国际写字楼F25-08
经营范围：医疗信息技术咨询、技术服务。
合伙人情况：自然人龚保国为普通合伙人、执行事务合伙人，自然人廖定鑫为有限合伙人。
延华医星的执行事务合伙人为龚保国先生，龚保国先生为上市公司的董事。
（三）股东承担义务的情况
延华医疗研究院的三名股东上海延华智能科技（集团）股份有限公司、成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）和成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)将承担按份保证责任，若延华医疗研究院未能按期偿还资助资金及利息，各股东将以未偿还的资金及相应的利息为基数，按其对延华医疗研究院的出资比例向成电医星承担还款义务。
四、拟签署《借款协议》的主要内容
1、财务资助金额：2,000万元人民币
2、财务资助期限：自 2019年 10月 31日至 2021年 12月 31日止
3、利息：年利率6%
4、资金用途：科研开发，业务发展等
五、风险及防范措施
（一）存在的风险
本次对控股子公司延华医疗研究院提供财务资助的目的在于支持其科研开发及业务发展资金需要，促使延华医疗研究院能够增强业务拓展能力，提升业绩水平。若因业务拓展未到达预期水平，则可能影响延华医疗研究院的业绩水平，将出现资金周转的问题，导致后续
不能按期偿还相应资金。
（二）防范措施
1、延华医疗研究院为公司的控股子公司，公司对其财务拥有有效管控权，公司将采取相应措施保障资金的安全以及资金的有效使用。
2、延华医疗研究院的各股东将承担按份保证责任，若延华医疗研究院未能按期偿还资助资金及利息，各股东将以未偿还的资金及相应的利息为基数，按其对延华医疗研究院的出资比例向成电医星承担还款义务。
3、如延华医疗研究院出现资助资金逾期未收回情形，成电医星将停止向其继续提供或追加提供财务资助。
六、董事会意见
董事会认为：此次对延华医疗研究院提供财务资助事宜，是为了支持其科研开发及业务发展的资金需求，有利于增强其业务拓展能力，提升其业绩水平，符合公司发展的整体利益。本次财务资助对象延华医疗研究院为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，且延华医疗研究院的各股东亦对本次财务资助事宜提供相应的按份保证责任，因此，本次财务资助的风险处于可控制范围之内。
七、独立董事意见
独立董事认为：此次对延华医疗研究院提供财务资助目的在于支持其科研开发及业务发展的资金需求，有利于增强其业务拓展能力，提升其业绩水平，符合公司发展的整体利益。本次财务资助对象延华医疗研究院为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，且
延华医疗研究院的各股东亦对本次财务资助事宜提供相应的按份保证责任，本次财务资助的风险处于可控制范围之内，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。因此，同意本次财务资助事宜。
八、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司的财务资助累计金额 2,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.85%，逾期未收回金额为 2,400万元。上述逾期情况已于 2019年 8月 22日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
九、其他说明
公司承诺在此次提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
十、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-042鹭燕医药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用人民币16,800万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2018年 4月 13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-017）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
根据公司募投项目进度及资金需求，2018年 7月 4日，公司将 300万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过12个月。截止目前，公司已累计归还300万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的16,500万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2013-033广东盛路通信科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记一载、、重误要导内性容陈提述示或：者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况：
广东盛路通信科技股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年 5月 20日在公司办公楼九楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，所代表的有表决权的股份数为90,038,558股，占公司总股本 132,798,558股的67.80%。本次会议由公司董事会召集，由董事长杨华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
90,038,558股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
有的有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
90,038,558股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》
90,038,558股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》90,038,558股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司 2014年度财务审计机构的议案》
90,038,558股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司<2013年年度报告>及摘要的议案》
90,038,558股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-083江苏常铝铝业股份有限公司
关于全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司
完成增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年10月13日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限责任公司增资的议案》，同意公司向全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司（以下简称“包头常铝”）增资，增资额由人民币 5,000万元增加至人民币30,000万元，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》相关公告。
近日，包头常铝取得了工商行政管理部门核发的企业营业执照，完成相关增资变更登记，注册资本已由人民币 5,000万元增加至人民币 30,000万元。截止本公告发布之日，公司已完成对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限责任公司的增资。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-004深圳太辰光通信股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2617号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,194.40万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币20.59元，募集资金总额为人民币657,726,960.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 36,439,260.00元后募集资金净额为人民币 621,287,700.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2016】48360016号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储。
二、以自筹资金预先投入募投项目和置换情况
截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 69,226,519.56元。具体情况如下：
单位：人民币元截至2016年12月31日止以自筹序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
资金预先投入金额
1 光器件生产基地建设项目 544,267,700.00
67,916,447.42 2 研发中心建设项目 77,020,000.00
1,310,072.14合计 —— 621,287,700.00
69,226,519.56公司已在发行申请文件《深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金作出了安排，即“为保证投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到账 6
个月内以募集资金置换预先已投入的自筹资金。”
三、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年2月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金69,226,519.56元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会审议情况及意见
2017年2月13日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金69,226,519.56元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司监事会对公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意使用募集资金 69,226,519.56元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：公司本次以使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意使用募集资金69,226,519.56元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、会计师鉴证报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于深圳太辰光通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48360001号）。
5、保荐机构核查意见
（1）公司本次使用募集资金69,226,519.56元置换预先投入募投项目自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十四会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。
（2）公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
（3）公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构招商证券股份有限公司同意公司使用募集资金 69,226,519.56元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第十二次会议决议；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳太辰光通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
5、招商证券股份有限公司关于深圳太辰光通信股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年2月13日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-065江苏金飞达服装股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司股票已于2014年7月21日开市起停牌。经公司进一步了解确认该事项构成重大资产重组后，于 2014年 8月 4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年8月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年8月6日披露。之后，公司于2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月15日、2014年9月22日、2014年9月29日、2014年10月13日、2014年10月20日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，以及 2014年 9月 3日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、2014年 10月 8日发布了《关于重大资产重组停牌期届满延期复牌的公告》。目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告
书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-088绵阳富临精工机械股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分股份进行了质押式回购交易补充质押，现将具体情况公告如
下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||质押||质押||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数（股）||开始日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|富临集团||是||1,000,000||2018年12月25日||2019年4月25日||光大证券股份有限公司||0.7059%||补充质押||
|富临集团||是||1,000,000||2018年12月25日||2019年5月15日||光大证券股份有限公司||0.7059%||补充质押||
|合计||-||2,000,000||-||-||-||1.4118%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份141,669,540股，占公司总股本的28.49%。其所持有公司股份累计已质押138,987,600股，占公司总股本的27.95%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
2、交易协议书
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会