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证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2019-023博士眼镜连锁股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2019年 4月 4日以电子邮件的形式发出，会议于 2019年 4月 15日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于取消关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经核查，监事会认为：本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况作出的决策，本次取消关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。
本次取消关联交易，不构成违约，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《博士眼镜连锁股份有限公司关于取消关联交易的公告》（公告编号：
2019-025）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司监事会二〇一九年四月十五日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-111号金圆水泥股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第七次临时股东大会于 2015年 11月 23日在杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份336,668,634股，占公司股份总额的56.2578%。
其中：出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份 336,661,434股，占公司总股本的56.2566%；通过网络投票股东1人，代表有表决权股份 7,200股，占公司总股本的0.0012%。会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案》，同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果：同意336,668,634股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 7,170,010股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.1297%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》，同意公司放弃香港金圆国际发展有限公司20%股权的优先受让权。
关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决,其他关联股东未参加本次股东大会投票。该议案有效表决
权股份总数为83,844,303股。
表决结果：同意 83,844,303股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 7,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0086%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2015年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2015年第七次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-017
浙江方正电机股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）在 2017年 4月 21日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、公司同意全资子公司方正电机（越南）有限责任公司在中国银行胡志明市分行的融资提供不超过美元300万元的担保，期限为一年，用于日常业务运营，由公司为期提供连带责任担保。
2、公司同意对全资子公司杭州德沃仕电动科技有限公司、深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司向浙商银行股份有限公司丽水分行形成的最高余额不超过折合人民币五亿元整的债务提供资产池质押担保。上述担保期限三年，用于杭州德沃仕电动科技有限公司、深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司的日常业务运营，由公司为其提供连带责任担保。
二、担保人的基本情况
公司名称：浙江方正电机股份有限公司
注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号
成立时间：2001.12.20
注册资金：26,523.5073万元
经营范围：电机、缝纫机制造、销售；五金工具的销售；经营进出口业务。
截至2016年12月31日，该公司资产总额为 2,588,351,421.48元，净资产2,210,915,672.31元，2016年1-12月,实现营业收入416,698,874.21元，实现净利润66,125,440.09元（以上数据为2016年度报表，经审计。）
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：方正电机（越南）有限责任公司
注册地点：越南前江省新福县新立1社龙江工业区60B号
成立时间：2012年12月13日
注册资本：800万美元
微特电机、缝纫机、伺服控制系统、汽车电机的制造与销售、经营进出品业务及厂房出租
截至2016年12月31日，该公司资产总额为93,831,462.28元，净资产80,670,430.89元，2016年1-12月，实现营业收入146,108,466.86元，实现净利润24,623,263.89元（以上数据为2016年度报表，经审计）。
2、公司名称：深圳市高科润电子有限公司
注册地点：深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋
成立时间：1996年6月20日
注册资金：362万元
经营范围：生产开发计算机软件、电子产品；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；各类经济信息咨询；自营进出口业务（按深贸管登证字第177号办）；房屋租赁。
截至2016年12月31日，该公司资产总额为289,655,592.25元，净资产167,943,240.09元，2016年1-12月，实现营业收入279,430,767.75元，实现净利润27,396,002元（以上数据为2016年度报表，经审计）。
3、公司名称：杭州德沃仕电动科技有限公司
注册地点：杭州市拱墅区康景路18号5幢3楼312室
成立时间：2012年1月13日
注册资金：1112万元
经营范围：稀土永磁电机的制造、加工。新能源汽车电驱动系统、电机及
电机控制器、控制系统的技术开发、技术服务；电机设备及配件、变频器的销售；
货物、技术进出口。
截至2016年12月31日，该公司资产总额为104,704,833.84元，净资产47,049,745.55元，2016年1-12月，实现营业收入80,484,127.11元，实现净利润12,469,123.06元（以上数据为2016年度报表，经审计））。
4、公司名称：浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司
注册地址：石首市绣林办事处开发大道
成立时间：2003年6月16日
注册资本：5700万元
经营范围：汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售；经营本企来自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。
截至2016年12月31日，该公司资产总额为37,678,788.43元，净资产16,517,267.28元，2016年1-12月，实现营业收入42,807,899.85元，实现净利润1,079,846.78元（以上数据为2016年度报表，经审计））。
5、公司名称：上海海能汽车电子有限公司
注册地址：上海市嘉定区恒定路518号
成立时间：2008年5月7日
注册资本：6300万元
经营范围：从事各类 ECU控制器、上下游产品、燃气系统模块、AMT执行器模块，通讯模块等新能源汽车电子产品的生产，汽车电子产品的开发、销售及计算机软件的开发、销售，自有房屋租赁（不得从事金融租赁）。
截至2016年12月31日，该公司资产总额为353,967,617.24元，净资产300,242,785.07元，2016年1-12月，实现营业收入223,336,629.25元，实现净利润78,066,197.64元（以上数据为2016年度报表，经审计）。
四、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
五、董事会意见
1、提供担保的目的
满足上述全资子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持全资子公司的业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好。因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至公告日，公司对外担保累计余额为12,594.36万元（含第五届董事会第二十三次会议审议的担保金额），其中对全资子公司担保金额累计为 12,594.36万元（不包括本次担保累计金额）。包括本次担保累计金额为 52,081.10万元，占公司 2016年 12月 31日（经审计）净资产 2,210,915,672.31元的23.56%，其中逾期担保数量为0元。
七、备查文件
1、《浙江方正电机股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-060深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司凌云支行申请委托贷款额度13,000万元人民币，拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度2,500万元人民币。公司将为每克拉美向银行申请委托贷款及综合授信承担连带保证责任，担保总额15,500万元人民币，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司第三届董事会第四十六次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
2、成立日期：2009年11月16日
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：14,800万元
5、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼
6、法定代表人：叶圣珉
7、经营范围：销售首饰、黄金制品、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。
8、截止2016年3月31日，每克拉美的资产总额为113,139.80万元，净资产
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告为36,561.15万元，负债为76,578.66万元；2016年1-3月份营业收入为27，656.70万元，净利润为2,994.07万元。
9、股权结构图
深圳浩宁达仪表股份有限公司
100%
每克拉美（北京）钻石商场有限公司
三、担保协议的主要内容
(一)锦州银行股份有限公司凌云支行担保协议
1.担保方：深圳浩宁达仪表股份有限公司
2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
3.责权人：锦州银行股份有限公司凌云支行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限一年
6.担保金额：13,000万元人民币
(二)平安银行股份有限公司北京分行协议
1.担保方：深圳浩宁达仪表股份有限公司
2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
3.责权人：平安银行股份有限公司北京分行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限一年
6.担保金额：2,500万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
本次被担保对象每克拉美是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展其
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告经营业务。每克拉美向银行申请委托贷款及综合授信符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计为全资子公司对外实际担保金额68,415万元人民币（含本次），占公司 2015年度经审计净资产的42.71%。其中为全资子公司每克拉美提供担保68,000万元（含本次）；为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供担保 415万元。本次担保金额15,500万元占公司2015年度经审计净资产的9.68%。
除上述对子公司的对外担保，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件目录
公司第三届董事会第四十六次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二○一六年五月七日
国金证券股份有限公司关于
成都市新筑路桥机械股份有限公司限售股解禁的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本保荐机构”）作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对新筑股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股份上市流通的情况
（一）新筑股份股本和股票发行情况
新筑股份本次非公开发行前股本为56,000万股，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]80号）文核准，本次向特定对象非公开发行人民币普通股8,536.8270万股，并于2014年7月21日在深圳证券交易所上市，上市时总股本为64,536.827万股。
（二）本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年7月21日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为7,120.3965万股，占公司股本总额的11.03%。
3、本次申请解除股份限售的股东为3名，其中：境内非国有法人股东3名。
4、本次解除限售股份具体情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售||本次解除||
||股东名称||||||备 注|
|||||股份总数||限售数||
|东海瑞京资产管理（上海）有限公司||东海瑞京资管-上海银行-东海瑞京-瑞龙3号专项资产管理计划|2,592.0680||2,592.0680|||
|||东海瑞京资管-上海银行-东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划|2,970.2549||2,970.2549|||

|||||
|-|-|-|-|
|东海证券股份有限公司|1,558.0736|1,558.0736|质押冻结1,558.0000|
|合 计|7,120.3965|7,120.3965||

（三）本次非公开发行股票认购对象履行股份限售承诺情况
||||
|-|-|-|
|承诺人||承诺内容|
|东海瑞京资产管理（上海）有限公司|东海瑞京资管-上海银行-东海瑞京-瑞龙 3号专项资产管理计划|自公司 2014 年非公开发行股票新增股份上市首日（2014年7 月21 日）起十二个月内不转让所认购的5,562.3229万股新股|
||东海瑞京资管-上海银行-东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划||
|东海证券股份有限公司||自公司 2014 年非公开发行股票新增股份上市首日（2014年7 月21 日）起十二个月内不转让所认购的1,558.0736万股新股|
|新筑投资集团有限公司||自公司2014年非公开发行股票新增股份上市首日（2014年7月21日）起三十六个月内不转让所认购的1,416.4305万股新股|

经本保荐机构核查：本次解禁限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行时做出的承诺。
二、保荐机构核查结论
经核查，本保荐机构认为：新筑股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解禁限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行时做出的承诺；新筑股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对新筑股份本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐宏 杨会斌
国金证券股份有限公司2015年7月13日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-079亚夏汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票连续 2个交易日（2018年6月7日、2018年6月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担
保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及深证证券交易所《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》，作为公司独立董事，我们查阅了公司的相关资料，现对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司2016年度对外担保事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明
截止2016年12月31日，依据公司所提供及我所能取得的资料，我未发现控股股东及其关联方占用公司资金的情况发生。
二、公司2016年度对外担保事项的专项说明
1．公司于 2015年 12月 1日召开八届十二次董事会，会议审议通过了公司为子公司国华能源（天津）有限公司提供期限一年、额度为 1000万元人民币贷款连带责任担保的议案，截至报告期末，该担保合同项下借款余额 1000万元已按期偿还，担保合同已履约完毕。
2．公司于 2015年 12月 7日召开八届十三次董事会，会议审议通过了公司为子公司国华能源（天津）有限公司提供期限一年、额度为 3000万元人民币贷款连带责任担保的议案，截至报告期末，该担保合同项下借款余额 3000万元已按期偿还，担保合同已履约完毕。
由于公司将母公司目前所拥有的全部热电业务相关资产及负债
（即母公司目前拥有的全部资产及负债）划转至全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司，泰达能源承接母公司原全部的热电业务， 2016年 6月 22日，上述二项担保业务，担保主体已由公司变更为子公司泰达能源，泰达能源为全资三级子公司国华能源提供担保。
3．公司于 2016年 12月 8日召开八届二十四次董事会，会议审议通过公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司为三级全资子公司国华能源（天津）有限公司提供期限一年、额度为 4000万元人民币贷款连带责任担保的议案，截至报告期末，该担保合同项下借款余额 4000万元。
截至报告期末，公司已审批对外担保额度为 4000万元，占公司最近一期经审计净资产总额的12.2%；实际对外担保总额为 4000万元，占公司最近一期经审计净资产总额的12.2%。
公司除上述为子公司的担保事项外，没有发生其他对外担保事项。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，公司对外担保行为规范，公司对外担保风险得到严格管控，未发生违规对外担保的事项。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。在公司未来的发展中，公司经营层应进一步注意防范公司的或有风险。
独立董事：魏莉、李莉、樊登义
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法规的相关规定，作为公司独立董事，我们基于独立、客观的原则，现对公司2016年度未提出现金利润分配预案事项发表如下独立意见：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2016年度实现的母公司净利润-2,853,398.90元，加上上年年末未分配利润-42,603,736.22元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为-45,457,135.12元；以公司 2016年度合并报表口径实现利润 3,883,298.39元，加上上年年末未分配利润 4,638,447.67元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为 8,521,746.06元。根据公司资产负债率较高的现状及公司将支付已经股东大会审议通过的重大投资股权款项等因素，按照《公司章程》的有关规定，公司 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为该分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将此利润分配方案提交公司 2016年度股东大会审议、批准。我们同时提请公司特别关注和尽快解决公司经营发展中的颈瓶问题，以良好的业绩回报广大投资者。
独立董事：魏莉、李莉、樊登义
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和深交所《主板上市公司规范运作指引》等规定，作为公司的独立董事，经过对公司内部控制情况的核查和《公司内部控制自我评价报告》的审阅情况，我们对公司 2016年内部控制自我评价情况发表如下意见：
我们认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效。公司在法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等方面均严格按照公司各项内控制度的规定进
行，使得上述活动各个环节的主要风险均得到了合理控制，公司内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制中一般缺陷改正和细节完善，继续加强内部控制执行力度以及完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
独立董事：魏莉、李莉、樊登义
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-022号山东胜利股份有限公司董事会
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月2日（星期一）上午开市起停牌。
2015年3月26日公司召开了七届二十九次董事会会议（临时），会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。本次董事会决议公告、非公开发行A股股票预案及其他相关公告刊载于2015年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），投资者可查询详细内容。依据相关规定，公司股票于2015年3月27日（星期五）上午开市起复牌。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-051转债代码：128002 转债简称：东华转债
东华软件股份公司
关于实施“东华转债”赎回事宜的第三次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转债简称：东华转债；转债代码：128002。
本次为“东华转债”赎回事宜第三次公告。
可转债赎回日：2015年5月25日。
可转债赎回价格：100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
赎回条件满足日期:2015年4月27日
公司资金到账日：2015年5月28日；投资者赎回资金到账日：2015年6月1日。
可转债停止交易和转股日：2015年5月25日。
根据安排，截至2015年5月22日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
公司经中国证券监督管理委员会核准，于2013年7月26日向社会公开发行 10亿元（共 1,000万张，每张面值 100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为128002，并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。
“东华转债”于2014年2月7日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065）。公司 A股股票自 2015年 2月 7日至 2015年 4月 24日连续 30个交易日中，超过 15个交易日的公司 A股收盘价格高于当期转股价格（11.78元/股）的130％（15.31元/股），已触发《东华软件发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。
2.赎回条款
根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定：“在转股期内，如果公司 A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即 100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
3.赎回程序及时间安排。
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年5月6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3次，通知“东华转债件”持有人本次赎回的相关事项。
（2） 2015年 5月 25日为“东华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 5月 22日）收市后登记在册的“东华转债”。自 2015年5月25日起，“东华转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“东华转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3） 2015年 5月 28日为“东华转债”赎回款的公司付款日， 2015年 6月1日为赎回款到达“东华转债”持有人资金账户日。本次“东华转债”赎回款将于2015年6月1日通过股东托管券商直接划入“东华转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
（1）本次赎回的公告安排
①公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）至少刊登赎回公告 3次，并在5月19日前的 5个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）再次刊登赎回公告至少3次，通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项。
②公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）赎回相关事宜联系人与联系方式
咨询部门：公司证券部
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼16层
电话：010-62662188
传真：010-62662299
三、其他须说明的事项
1．“东华转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“东华转债”可正常交易和转股。
2．“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止交易和转股。
四、备查文件
1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；
2.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会会议决议；
3.法律意见书；
4.深交所要求的其他文件。
东华软件股份公司董事会2015年5月5日
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）
关于重大资产重组相关事项的承诺函
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“中联电气”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次交易”），本次交易的主要内容包括：（1）重大资产置换；（2）发行股份购买资产。上述两部分同时生效，互为前提条件，若任何一项因未获得监管机构批准而无法付诸实施，则本次交易各部分均不予实施。
作为本次交易中中联电气的交易对方之一，本企业就以下事项作出不可撤销的承诺：
1.本企业系依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的合伙企业，具有相关法律、法规、规章及规范性文件规定的签署与本次交易相关的各项承诺、协议并享有、履行相应权利、义务的合法主体资格。
2.本企业已依法对山东雅百特科技有限公司（以下简称“雅百特”）履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、出资不实、抽逃出资等导致本企业作为雅百特股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。
3.本企业对持有的雅百特股权拥有合法、完整的所有权。本企业不存在受他方委托代为持有雅百特股权的情形，亦未通过信托、委托
或其他类似安排持有雅百特股权；本企业所持有的雅百特股权不存在被质押、被冻结、被查封或被采取其他保全措施等任何权利受限制的情形，不存在通过任何制度、协议、合同、承诺或其他类似安排被禁止或者限制转让的情形；本企业持有的雅百特股权不存在被司法机关采取冻结、征用或限制转让等措施的法律风险，亦不存在未决或潜在的诉讼、仲裁以及其他任何形式的行政或司法程序。
4.本企业保证，雅百特是依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限责任公司。雅百特在设立时已经取得其设立和经营所需的一切批准、授权、许可或其他相关文件；所有该等批准、授权、许可或其他相关文件均有效，且不存在任何可能导致前述批准、授权、许可或其他相关文件无效或被撤销的情形。
5.本企业保证在中联电气与本企业、拉萨瑞鸿投资管理有限公司及拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）签署的《江苏中联电气股份有限公司重大资产重组协议》生效并执行完毕前，不会向除中联电气以外的其他方转让本企业所持雅百特股权，保证本企业所持雅百特股权不存在被质押、被冻结、被查封或被采取其他保全措施等任何权利受限制的情形，并促使雅百特保持正常、有序、合法、持续的经营状态，保证雅百特在未经中联电气许可的情况下，不进行与正常经营活动无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务的行为，不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。
6.本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，
在未经中联电气同意的情况下，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
7.本企业放弃依据《中华人民共和国公司法》及雅百特公司章程就本次交易中雅百特其他股东向中联电气转让其各自所持的雅百特股权时本企业所享有的优先购买权。
8.本企业及本企业之执行事务合伙人最近五年内均未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
9.本企业在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券，或者泄露与本次交易相关的信息，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。
10.本次交易前，本企业及本企业全体合伙人、执行事务合伙人与中联电气及其关联方均不存在关联关系。
11.本企业不存在因涉嫌过往重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，且仍未认定责任的情形，最近 36个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
特此承诺。
（本页无正文，为《拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）关于重大资产重组相关事项的承诺函》之签署页）
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（签名）
年 月 日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-038河南易成新能源股份有限公司
关于收到重大资产出售第八期交易价款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）2018年第二次临时股东大会审议通过的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司将平顶山易成新材料有限公司100%股权和新疆新路标光伏材料有限公司100%股权整体出售给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）的评估值（交易对价）为1,556,549,208.80元。
根据交易双方签署的《重大资产出售协议》，本次交易对价支付安排为：协议生效后5个工作日内，中国平煤神马集团向上市公司支付标的资产交易对价的51%，剩余价款应自交割日起 12个月内由中国平煤神马集团根据本公司偿还到期银行贷款的资金需求向本公司分期支付。
2018年 6月 29日，公司已收到中国平煤神马集团支付的51%交易对价 793,840,096.49元（其中收到现金676,805,187.59元，通过债务抵消的方式抵消易成新能应付集团公司 117,034,908.90元）。
2018年8月27日，公司披露重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。
2018年9月28日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第二期交易价款40,000,000元。
2018年 10月 18日、19日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第三期交易价款 80,000,000元。
2018年 10月 30日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第四
期交易价款70,000,000元。
2019年1月14日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第五期交易价款100,000,000元。
2019年2月13日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第六期交易价款60,000,000元。
2019年3月21日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第七期交易价款100,000,000元。
2019年4月11日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第八期交易价款100,000,000元。
目前，中国平煤神马集团尚需向公司支付剩余的对价款212,709,112.31元，中国平煤神马集团将根据易成新能偿还到期银行贷款的资金需求情况于 2019年6月30日前分期支付完毕。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-009
江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）14：00；
（2）网络投票时间：2018年4月9日至2018年4月10日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年4月10上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现
场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年3月30日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2018年3月30日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年4月2日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股
份有限公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公
章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）
和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本
人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份
有限公司证券部办公室。
联系人：孙军 联系电话：0512-58983911 邮箱：
sunjun@jlsports.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.《第五届董事会第十二次会议决议》
2.《第五届监事会第十二次会议决议》
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年3月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：365651
2、投票简称：“金陵投票”
3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2.受托人姓名、身份证号码。
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期和有效期限。
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||√||

备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于提名钟明霞女士为公司独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，在认真审阅了独立董事候选人的相关履历后，基于独立立场判断，发表如下独立意见：
1、我们认为公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、我们认为钟明霞女士具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定。
3、我们同意提名钟明霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意经深圳证券交易所审核通过后将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 张勇 陈议 陈平2015年5月18日
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京鼎汉技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：一、参加董事会、股东大会情况
2014年公司共召开了九次董事会，五次股东会。本人应现场列席一次股东会，实际现场列席一次股东会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加相关会议，并认真审议了各项议案。
二、2014年发表的独立意见情况
本人于2014年11月13日召开的2014年第四次临时股东大会被选举为公司独
立董事，截止报告期末，未发生需发表独立意见的事项。
三、专门委员会履职情况
本人未在董事会各专门委员会担任职务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关人员座谈，沟通，了解、指导公司的内部控制、财务状况、生产经营以及市场拓展工作；并
通过电话和邮件，与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
在2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：何刚
二○一五年一月三十一日