证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2014-014南京宝色股份公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知补充更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月30日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）披露了公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告，经事后审查发现，由于工作人员疏忽，使公告中第四页至第五页中的“5、通过交易系统进行网络投票的操作程序”里的委托价格及第十页至第十一页中的“授权委托书”中投票表格表述有误。现补充更正如下：
更正前：
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。
表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票的其他议案|100|
|1|《关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案》|1.00|
||选举非独立董事||

||||
|-|-|-|
||本次非独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：持股数×6=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。||
|1.1|选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事|1.01|
|1.2|选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事|1.02|
|1.3|选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事|1.03|
|1.4|选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事|1.04|
|1.5|选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事|1.05|
|1.6|选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事|1.06|
||选举独立董事||
||本次独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：持股数×3=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。||
|1.7|选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事|1.07|
|1.8|选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事|1.08|
|1.9|选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事|1.09|
|议案二|《关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案》|2.00|
||本次监事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：持股数×3=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。||
|2.1|选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事|2.01|
|2.2|选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事|2.02|

||||
|-|-|-|
|2.3|选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事|2.03|
|议案三|《关于修改南京宝色股份公司章程的议案》|3.00|
|议案四|《关于聘请南京宝色股份公司2014年度财务审计机构的议案》|4.00|

附件一：
授权委托书
南京宝色股份公司：
本人因 不能出席南京宝色股份公司2014年11月18日召开的2014年
第三次临时股东大会会议，兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案》|1.00|
||选举非独立董事||
||本次董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数，可表决票数总数：持股数×6=可用票数；3、请在括号内填写具体票数。||
|序号|议案名称|同意票数|
|1.1|选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||
|1.2|选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||
|1.3|选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||
|1.4|选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||
|1.5|选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||
|1.6|选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||
||选举独立董事||
||本次独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数，可表决票数总数：持股数×3=可用票数；||

||||||
|-|-|-|-|-|
||3、请在括号内填写具体票数。||||
|1.7|选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事||||
|1.8|选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事||||
|1.9|选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事||||
|议案二|《关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案》||||
||本次监事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数，可表决票数总数：持股数×3=可用票数；3、请在括号内填写具体票数。||||
|2.1|选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事||||
|2.2|选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事||||
|2.3|选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事||||
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案三|《关于修改南京宝色股份公司章程的议案》||||
|议案四|《关于聘请南京宝色股份公司2014年度财务审计机构的议案》||||

更正后：
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.11，1.02元代表议案1中子议案1.12，2.01元代表议案1中子议案1.21，2.02元代表议
案1中子议案1.22依此类推。具体情况如下：
表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|||
|总议案|除累积投票的其他议案|100|||
|1|《关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案》||||
|1.1|选举非独立董事||||
||本次非独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：持股数×6=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。||||
|1.11|选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||1.01||
|1.12|选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||1.02||
|1.13|选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||1.03||
|1.14|选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||1.04||
|1.15|选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||1.05||
|1.16|选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||1.06||
|1.2|选举独立董事||||
||本次独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：持股数×3=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。||||
|1.21|选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事|||2.01|
|1.22|选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事|||2.02|
|1.23|选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事|||2.03|
|2|《关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案》||||
||本次监事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；||||

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||2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：持股数×3=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。||
|2.1|选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事|3.01|
|2.2|选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事|3.02|
|2.3|选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事|3.03|
|3|《关于修改南京宝色股份公司章程的议案》|4.00|
|4|《关于聘请南京宝色股份公司2014年度财务审计机构的议案》|5.00|

附件一：
授权委托书
南京宝色股份公司：
本人因 不能出席南京宝色股份公司2014年11月18日召开的2014年
第三次临时股东大会会议，兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票的其他议案||
|1|《关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|选举非独立董事||
||本次董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数，可表决票数总数：持股数×6=可用票数；3、请在括号内填写具体票数。||
|序号|议案名称|同意票数|
|1.11|选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||
|1.12|选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||
|1.13|选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||

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|-|-|-|-|-|
|1.14|选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||||
|1.15|选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||||
|1.16|选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事||||
|1.2|选举独立董事||||
||本次独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数，可表决票数总数：持股数×3=可用票数；3、请在括号内填写具体票数。||||
|1.21|选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事||||
|1.22|选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事||||
|1.23|选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事||||
|2|《关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案》||||
||本次监事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数，可表决票数总数：持股数×3=可用票数；3、请在括号内填写具体票数。||||
|2.1|选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事||||
|2.2|选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事||||
|2.3|选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事||||
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|3|《关于修改南京宝色股份公司章程的议案》||||
|4|《关于聘请南京宝色股份公司2014年度财务审计机构的议案》||||

除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。以上工作失误给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
南京宝色股份公司2014年10月30日