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证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-045紫光国芯微电子股份有限公司
关于补充确认关联交易及预计公司 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于与公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微电子”）有着长期业务合作的淄博凯胜电子销售有限公司和山东恒汇电子产品销售有限公司于2018年1月与另外两家公司合并重组为山东新恒汇电子科技有限公司（以下简称“新恒汇”），自2018年1月15日起，同芯微电子与上述两家合作公司的全部业务平行转移到了新恒汇。
公司原副董事长、总裁任志军先生于 2018年 1月辞职离开公司后，就职于新恒汇，并担任其董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司出于谨慎的原则，认定新恒汇与本公司构成关联关系，并将 2018年 1月以来同芯微电子与新恒汇发生的相关交易补充确认为关联交易,同时，预计 2018年度同芯微电子与新恒汇发生的日常关联交易金额不超过1.2亿元。
2018年8月14日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议以7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易事项，没有需要回避表决的关联董事。独立董事对该事项进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。该关联交易事项属董事会决策权限范围之内，不需提交股东大会审议。
本次日常关联交易的内容：
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|关联人|关联交易类别及内容|2018年1-7月发生的关联交易金额|预计2018年度关联交易金额|
|新恒汇|接受关联人提供的封装和测试劳务；向关联人采购材料|5869.09万元|不超过1.2亿元|

二、关联方介绍及关联关系
公司名称：山东新恒汇电子科技有限公司
注册地址：山东省淄博市高新区中润大道187号
法定代表人：任志军
成立日期：2017年12月7日
注册资本：15000万元
统一社会信用代码：91370303MA3F0F162A
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：IC卡封装框架、IC卡芯片与模块、集成电路及相关产品、计算机软硬件及外部设备的设计、研发、生产、销售及技术开发、技术服务；集成电路软件开发；IC卡应用工程施工；货物及技术进出口。
2、与上市公司的关联关系
公司原副董事长、总裁任志军先生于 2018年 1月辞职离开本公司，现任新恒汇董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6条第二款规定，任志军先生视同为公司关联人，因此，公司与新恒汇构成关联关系,公司与新恒汇之间的日常交易构成日常关联交易。
3、履约能力分析
新恒汇是国内重要的智能卡封装载带生产企业，同时可提供智能卡模块深加工等封装测试服务，公司与其业务合作是正常的生产经营所需，其经营情况良好，具有较好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、补充确认的关联交易事项
新恒汇及合并重组前的淄博凯胜电子销售有限公司和山东恒汇电子产品销售有限公司是国内重要的智能卡封装载带生产企业，同时可提供智能卡模块深加工等封装测试服务，同芯微电子从 2009年开始就与其有持续的业务合作，近年来业务量不断增长。
2018年 1-7月，同芯微电子与新恒汇的交易金额为 5869.09万元，占公司最近一期经审计净资产的1.68%。上述交易构成日常关联交易。
2、2018年日常关联交易预计事项
结合公司智能安全芯片业务的发展情况，经同芯微电子相关部门测算，2018年1-12月同芯微电子与新恒汇发生的日常关联交易金额预计不超过1.2亿元。
3、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是双方正常的商业交易行为的延续，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
同芯微电子与淄博凯胜电子销售有限公司和山东恒汇电子产品销售有限公司有长期合作关系，其合并重组后，新恒汇承接了相关业务。同芯微电子与新恒汇进行的日常关联交易是基于生产经营所需，且该交易起于关联关系形成之前并延续至今，属于正常和必要的商业交易行为。交易定价遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
五、本次关联交易的审议程序
公司于2018年8月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，该议案没有需要回避表决的关联董事，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年8月15日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：
我们认为：公司补充确认及预计同芯微电子与新恒汇的日常关联交易事项应按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。同芯微电子与新恒汇的关联交易为正常的业务合作，有利于提高公司经营规模，促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于补充确认关联交易及预计公司2018年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
独立董事独立意见：
我们认为：公司补充确认及预计的与山东新恒汇电子科技有限公司的日常关联交易，是双方关联关系形成之前正常商业行为的延续，是基于公司正常经营业务开展的需要。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对《关于补充确认关联交易及预计公司 2018年度日常关联交易的议案》的审议及表决程序
符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意上述补充确认及预计日常关联交易事项。
七、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于日常关联交易的独立意见。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-071南方中金环境股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2018年8月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2018年8月6日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》董事会认为公司编制的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2018年8月13日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-117深圳市新纶科技股份有限公司
关于延长战略合作协议排他期的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）、侯毅与银川经济技术开发区管理委员会、银川市人民政府国有资产监督管理委员会于 2019年 11月12日签署了战略合作协议，合作内容包括但不限于：在控制权安排、股权转让、产业合作及资金支持等方面开展合作，协议具体内容详见公司于 2019年 11月13日在指定信息披露媒体发布的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2019-113）。
公司于2019年 12月16日收到银川经济技术开发区管理委员会、银川市人民政府国有资产监督管理委员会的《排他期延长的函》，银川经济技术开发区管理委员会、银川市人民政府国有资产监督管理委员会目前已经完成对公司的初步尽职调查，相关工作正在进行中，因此，根据2019年 11月12日签署的《战略合作协议》第2.5条的约定，排他期自动延长1个月。
本次签署的协议为意向约定，作为各方开展合作前期工作的依据，涉及具体合作内容的实施须在各方签署相关正式协议后进行。该合作内容存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-015债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和进展安排
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）自 2017年 9月 11日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：
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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露内容|
|1|2017-09-11|2017-037|关于筹划重大事项停牌的公告|公司目前正在筹划重大事项，申请公司股票停牌。|
|2|2017-09-25|2017-038|关于重大资产重组停牌公告|控股股东筹划关于本公司的重大资产重组，公司股票转入重大资产重组事项继续停牌(cid:10) 。|
|3|2017-09-30|2017-039|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|4|2017-10-11|2017-040|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 1 个月，向深交所申请继续停牌。|
|5|2017-10-18|2017-043|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|6|2017-10-25|2017-044|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|7|2017-11-01|2017-047|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|8|2017-11-08|2017-048|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2017-11-10|2017-049|第九届董事会2017年第二十次会议决议公告|公司第九届董事会2017年第二十次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。(cid:10)|
|||2017-050|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告||
|10|2017-11-17|2017-051|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|11|2017-11-22|2017-052|第九届董事会2017年第二十一次会议决议公告|公司召开第九届董事会2017年第二十一次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》，并发出《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。|
|||2017-053|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告||
|||2017-054|关于召开2017年第四次临时股东大会的通知||
|12|2017-11-24|2017-055|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2017-12-01|2017-056|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2017-12-08|2017-058|2017 年第四次临时股东大会决议公告|公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》。经公司申请，公司股票继续停牌。|
|||2017-059|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告||
|15|2017-12-15|2017-060|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|16|2017-12-22|2017-061|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|17|2017-12-29|2017-062|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2018-01-06|2018-001|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2018-01-11|2018-002|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|20|2018-01-18|2018-004|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|21|2018-01-25|2018-009|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2018-02-01|2018-010|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|23|2018-02-08|2018-013|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2018-02-22|2018-014|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。根据前期尽职调查结果，本次重组拟注入的标的资产已经基本确定为：深圳市城市建设开发（集团）有限公司和深圳湾科技发展有限公司，其中，深圳市投资控股有限公司将于本次重组前先将旗下部分优质科技园区资产划转至深圳湾科技发展有限公司。后续随着尽职调查的进一步推进，不排除在前述两家标的资产的基础上增加重组标的的可能性。
目前，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作，结合尽职调查进展进一步对方案进行论证与完善，并与相关监管机构就方案的备案、批复等事项积极沟通。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票
将继续停牌。在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐011北京安控科技股份有限公司
关于为控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“鑫胜电子”）拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请人民币 800万元综合授信额度，贷款时间为一年。北京安控科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）连同鑫胜电子总经理姚海峰（持有鑫胜电子48.39%股权）、副总经理段宁拟共同为鑫胜电子向中国民生银行郑州分行九如路支行申请人民币 800万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。截至本公告日尚未签署担保合同。
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于为控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司提供担保的议案》。因鑫胜电子最近一期经审计的资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
单位：万元
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|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|郑州鑫胜电子科技有限公司|控股孙公司|中国民生银行郑州分行九如路支行|800|一年|公司、姚海峰、段宁/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：郑州鑫胜电子科技有限公司
2、注册资本：人民币852万元
3、法定代表人：葛思强
4、经营范围：粮情测控系统生产、销售；电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询；销售；建筑材料、五金交电、化验仪器（不含医用）、家用电器、办公用品、日用百货、其他化工产品（不含危险化学品）、仓储设备；
计算机信息系统集成，建筑智能化工设计与施工（凭资质证经营）
5、与公司的关联关系：鑫胜电子为公司控股孙公司。公司全资子公司浙江安控科技有限公司持有鑫胜电子51%股权。
6、鑫胜电子基本财务信息：
单位：元
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|财务指标|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总额|28,348,117.27|15,459,708.93|
|负责总额|19,633,813.34|7,768,646.29|
|净资产|8,714,303.93|7,691,062.64|
|营业收入|16,235,659.01|9,180,199.89|
|利润总额|1,431,740.12|849,478.05|
|净利润|1,023,241.29|637,108.54|

注：2014年度财务报表业经审计。2015年度财务报表未经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京安控科技股份有限公司、姚海峰、段宁
2、被担保方：郑州鑫胜电子科技有限公司
3、担保金额：人民币800万元
4、担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
全体董事认真审议后一致同意：公司连同鑫胜电子总经理姚海峰、副总经理段宁拟共同为鑫胜电子向中国民生银行郑州分行九如路支行申请人民币 800万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。本次担保是为了支持孙公司的业务发展，根据其资金需求情况，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 9,000万元（不
含本次担保）。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为 9,800万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为22.45%，逾期担保累计金额0万元。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年1月15日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
经认真核查，公司本次可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关资产及负债的划转，有利于加强公司业务管理，理顺公司管理架构，符合公司发展战略规划；本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。因此，我们同意母公司向全资子公司广东金莱特智能科技有限公司划转可充电备用照
明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关资产及负债的事宜。
独立董事： 方晓军 饶莉 袁培初
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-009山西仟源医药集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 1月 28日以电话和邮件方式发出，会议于 2018年 1月 31日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事 9人，亲自出席 9人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
二、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》的情况
因业务发展需要，公司全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司预计与关联方台州保灵药业有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 1,000万元的日常关联交易。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
关联董事钟海荣对该议案回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
浙江亚太机电股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-054浙江亚太机电股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
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|股票简称|亚太股份|股票代码||002284|
|变更后的股票简称（如有）|不适用||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|邱蓉||姚琼媛||
|电话|0571-82765229||0571-82761316||
|传真|0571-82761666||0571-82761666||
|电子信箱|qr@apg.cn||yqy@apg.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,700,449,413.76|1,332,800,156.60|27.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|94,001,603.94|74,514,633.11|26.15%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||83,719,169.66|69,761,576.68|20.01%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|134,709,707.54|120,128,443.03|12.14%|
|基本每股收益（元/股）|0.33|0.26|26.92%|
|稀释每股收益（元/股）|0.33|0.26|26.92%|
|加权平均净资产收益率|7.54%|6.57%|0.97%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,862,006,172.40|2,612,930,143.16|9.53%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,275,123,984.22|1,209,826,380.28|5.40%|

浙江亚太机电股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||18,730||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
|||||||股份状态|数量|
|亚太机电集团有限公司|境内非国有法人||49.85%|143,075,328||||
|||||||质押|29,000,000|
|黄来兴|境内自然人||9.17%|26,325,572|19,744,179|||
|计华投资管理公司|国有法人||3.26%|9,360,000||||
|中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金|其他||2.72%|7,821,013||||
|黄伟中|境内自然人||1.61%|4,608,000|3,456,000|||
|中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金|其他||1.41%|4,050,152||||
|施纪法|境内自然人||0.90%|2,592,000|1,944,000|||
|全国社保基金一零五组合|其他||0.70%|1,999,543||||
|中国汽车技术研究中心|国有法人||0.65%|1,872,000||||
|项明之|其他||0.55%|1,577,031||||
||||集团公司为本公司控股股东；黄氏父子（黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮）通|||||
||||过持有集团公司股权间接持有本公司18.12％的股份，且黄来兴和黄伟中分别直接|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
||||持有本公司9.17％和1.61％的股份,黄氏父子直接和间接合并持有本公司28.9％的|||||
||||股份,为公司的实际控制人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||公司股东项明之通过投资者信用账户持有本公司股票1,577,031股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
浙江亚太机电股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
在2013年高速增长的基础上，今年上半年，汽车市场增速明显放缓，市场呈现平稳增长势态。根据中国汽车工业协会网站数据显示：2014年1-6月我国汽车产销分别完成1,178.34万辆和1,168.35万辆，比上年同期分别增长9.6%和8.4%，汽车行业整体进入平稳增长阶段。
报告期内，公司经营业绩实现稳步增长。2014年1-6月，公司实现营业总收入170,044.94万元，同比增长27.58%，实现利润总额11,225.35万元，同比增长26.96%；实现归属于上市公司股东净利润9,400.16万元，同比增长26.15%。
报告期内，公司主要开展了以下主要工作：
1、开拓新市场，优化产品结构。
公司在提高原有配套份额的基础上，开拓中高端乘用车配套市场。报告期内，上汽通用五菱汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司等整车企业销量的增长成为公司业绩增长的保证。同时，公司积极开拓新市场，在报告期内取得了一汽-大众有限公司、上海大众有限公司等整车企业的多个项目配套资格，进一步提高中高端车型的配套份额，优化产品结构。
2、在传统业务稳定发展的基础上，突破汽车电子业务。
公司在传统业务稳定发展的同时，突破汽车电子技术难关，研发新产品。报告期内，公司的EPB产品被确定为江铃控股有限公司项目中标单位，进一步推动了EPB产品的产业化。公司与清华大学合作的“能量回馈式电动汽车制动防抱死系统研究与开发”课题通过了科技部高技术中心专家的验收。公司具备了能量回馈式电动汽车液压制动防抱死系统的产业化条件，在汽车电子方面取得了突破性发展。
3、加强内部管理，降低成本费用。
公司通过优化生产流程，加强流程管控，有效的控制了生产费用、人工成本等各项费用。同时，加大对供应商培育和管理，协助其降低生产成本，从而使公司的采购成本得到了有效控制。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
浙江亚太机电股份有限公司2014年半年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江亚太机电股份有限公司董事长：黄伟中2014年8月19日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-104东方时代网络传媒股份有限公司
关于公司、公司控股股东及董事会秘书收到中国证监会广西监管局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|近日，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股股|
|东彭朋先生、公司董事会秘书祝丽玮女士分别收到中国证券监督管理委员会广西|
|监管局下发的《关于对东方时代网络传媒股份有限公司采取监管谈话措施的决|
|定》[2018]12号、《关于对彭朋采取监管谈话措施的决定》[2018]11号和《关|
|于对祝丽玮采取监管谈话措施的决定》[2018]13号，现将具体内容公告如下：|

一、关于对东方时代网络传媒股份有限公司采取监管谈话措施的决定
||
|-|
|“东方时代网络传媒股份有限公司：|
|经查，你公司控股股东彭朋所持公司股份分别于 2018年 7月3日、8月21|
|日被司法冻结，合计5604.4266 万股，占其持股比例的60.8%，占公司股份总|
|额的7.44%。你公司不晚于2018 年10月18日知悉上述股份冻结事项，但直至|
|2018年11 月8日才对上述事项进行披露。|
|你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号，|
|以下简称《管理办法》）第三十条第二款第十四项的规定，根据《管理办法》第|
|五十九条规定，我局决定对你公司采取监管谈话的行政监管措施，现要求你公司|
|法定代表人于2018年 12月12 日下午 14：30时，携带有效身份证件到我局接|
|受监管谈话。|
|如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证|
|监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人|
|民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”|

二、关于对彭朋采取监管谈话措施的决定
||
|-|
|“彭朋：|
|经查，你所持东方时代网络传媒股份有限公司（股票代码：002175，以下|
|简称东方网络或公司）股份分别于 2018年 7月3日、8月21 日被司法冻结，|
|合计5604.4266万股，占你持股比例的 60.8%，占公司股份总额的 7.44%。你|
|不晚于2018 年10月 18日知悉上述股份冻结事项，但你未及时就所持股份被冻|
|结事项配合公司履行信息披露义务。|
|你的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号，|
|以下简称《管理办法》）第四十六条第一款第二项的规定，根据《管理办法》第|
|五十九条规定，我局决定对你采取监管谈话的行政监管措施，现要求你于 2018|
|年12月12日下午14：30时，携带有效身份证件到我局接受监管谈话。|
|如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证|
|监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人|
|民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”|
|三、关于对祝丽玮采取监管谈话措施的决定|
|“祝丽玮：|
|经查，东方时代网络传媒股份有限公司（股票代码：002175，以下简称东|
|方网络或公司）控股股东彭朋所持公司股份分别于 2018 年7 月3日、8月21|
|日被司法冻结，合计5604.4266 万股，占其持股比例的60.8%，占公司股份总|
|额的7.44%。东方网络不晚于 2018 年10月 18日知悉上述股份冻结事项，但直|
|至2018年 11月8日才对上述事项进行披露。东方网络上述行为违反了《上市|
|公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号，以下简称《管理办法》）第三十|
|条第二款第十四项的规定。|
|你作为东方网络董事会秘书，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有直接责任，|
|违反了《管理办法》第三十八条规定。根据《管理办法》第五十九条规定，我局|
|决定对你采取监管谈话的行政监管措施，现要求你于 2018 年 12月 12日下午|
|14：30时，携带有效身份证件到我局接受监管谈话。|

||
|-|
|如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证|
|监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人|
|民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”|
|截至本公告披露日，公司控股股东股份被司法冻结事项未对上市公司的正常|
|生产经营产生影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律、|
|法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。|
|特此公告。|

东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-094号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行股份购买资产尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次发行股份购买资产草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过并报中国证监会核准等。
2、本次交易能否取得公司董事会、股东大会和中国证监会批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，其后披露停牌的进展情况。
2017年 11月 27日，公司第四届董事会第十次临时会议审议并通过《关于公司发行股份购买资产的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2017年 11月 29日披露了《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》、《关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告》等相关公告文件。
2017年12月8日，公司收到深圳证券交易所发出的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 69号《关于对永兴特种不锈钢股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进
行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》进行了相应的修订和补充。并于 2017年12月26日披露了《公司关于深圳证券交易所<关于对永兴特种不锈钢股份有限公司的重组问询函>的回复》及《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》等相关文件。经向深证证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）于2017年12月26日开市起复牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，披露《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次发行股份购买资产尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次发行股份购买资产草案等相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过并报中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 12月 26日披露的《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案(修订稿)》中列示的“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每三十日发布一次发行股份购买资产预案后进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-087惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-078），并于2015年7月16日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-081），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二Ο一五年七月二十二日
北京市金杜律师事务所
关于宁波戴维医疗器械股份有限公司 2017年度股东大会的
法律意见书
致：宁波戴维医疗器械股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“戴维医疗”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2018年5月8日在浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室召开的2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《宁波戴维医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
3.《宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第八次会议作出关于召开本次股东大会的决议，于2018年 4月 10日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）。
根据本次股东大会通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）上午09:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2018年5月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 8名，代表公司有表决权股份192,562,863股，占公司股份总数的66.8621%。其中：
1、出席现场会议的股东共计6名，代表有表决权股份192,344,736股，占公司股份总数的66.7864%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东共计 2人，所持有表决权的股份为218,127股，约占公司有表决权股份总数的0.0757%。
除上述股东及股东代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师等列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议的表决由股东代表、监事代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会逐项表决通过了下列议案：
1、《关于2017年度报告全文及摘要的议案》。
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》。
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》。
7、《关于董事薪酬的议案》。
8、《关于监事薪酬的议案》。
9、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
10、《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
李萍
法东
单位负责人：
王玲
二〇一八年五月八日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-21旺能环境股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组停牌事由
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：旺能环境；证券代码：002034）自2018年3月5日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-18）、《关于重大资产重组停牌的补充公告》（公告编号：2018-19）。
二、本次重大资产重组基本情况
公司将购买华西能源工业股份有限公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司三家公司合计持有的广东博海昕能环保有限公司100%的股权，包含该等股权对应的博海昕能直接或间接所拥有的全部资产（含特许经营权）和所有权益。
（一）交易标的基本情况
单位名称：广东博海昕能环保有限公司
登记住所：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谭炜樑
注册资本：58,450万元
成立时间：2009年8月14日
主营业务：环保行业及新能源投资，提供能源效率审计，节能改造方案，节能工程施工及运行维护服务；污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施维护；采购及销售：环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、工程材料。
（二）交易对手的基本情况
1、单位名称：华西能源工业股份有限公司
登记住所：自贡市高新工业园区荣川路66号
企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：黎仁超
注册资本：73,800万元
成立时间：2004年05月18日
主营业务：锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组配套安装；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电磁产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工及销售；锅炉及压力容器安装、改造、维修；压力管道安装；无损检测服务；自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包，市政公用工程总承包（凭资质证书经营）；对外承包工程（在资格证书核定范围内经营），电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售，压力容器设计、制造，垃圾焚烧发电、生物质能发电、太阳能光伏发电、风力发电、火力发电项目的专业化开发、投资、建设、运营、维护、培训和咨询、普通货运、仓储服务；公路工程施工总承包、建筑工程劳务承包、建筑工程机械与设备租赁、核电配套设备设计、制造、安装、维修、销售及服务。
2、单位名称：东莞市炜业投资有限公司
登记住所：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1803室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：谭炜樑
注册资本：5,050万元
成立时间：2008年10月31日
主营业务：实业投资、房地产投资。
3、单位名称：东莞市宝瑞环保工程有限公司
登记住所：东莞市厚街镇珊美村厚沙路9号迅达综合楼A座201室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：方瑞平
注册资本：1000万元
成立时间：2014年05月26日
主营业务：环保工程及新能源投资，能源审计，节能改造方案、节能设备采购，节能工程施工及运行维护服务：污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施维护。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，该资产重组项目的相关尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因本次资产重组事宜尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-44桑德环境资源股份有限公司
关于公司控股股东工商注册信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年5月19日接到控股股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”）通知，桑德集团于近日办理完成增资扩股的工商变更登记相关事项。现将其工商注册信息变更事项公告如下：
桑德集团注册资本由10,000万元人民币增至30,000万元人民币，桑德集团本次新增注册资本20,000万元由桑德集团控股股东北京桑华环境技术开发有限公司全额认缴，出资方式为货币出资。桑德集团本次增资前股权结构为：北京桑华环境技术开发有限公司出资 7,000万元，占注册资本的70%；文一波先生出资 2,900万元，占注册资本的29%；胡新灵先生出资 100万元，占注册资本的1%。桑德集团本次增资后股权结构为：北京桑华环境技术开发有限公司出资 2,7000万元，占注册资本的90%；文一波先生出资 2,900万元，占注册资本的9.67%；胡新灵先生出资100万元，占注册资本的0.33%。
公司控股股东本次工商注册信息变更事项为上述企业注册资本变更登记，其他工商注册信息未发生变更。公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，公司的控股股东仍为桑德集团有限公司，文一波先生仍为本公司实际控制人。控股股东桑德集团本次工商注册信息变更事项不会对公司治理及生产经营产生任何影响。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一四年五月二十日
证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2019-064山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第二届董事会第十九次会议于2019年8月24日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议于上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2019年8月12日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，全部监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司 2019年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2019年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件
的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求规定进行的变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，优化公司资金结构，实现全体股东利益最大化，公司本次拟将未确认用途募集资金31,636.97万元（含利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准，且不超过32,232.00万元）用于永久性补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》、公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见公司公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于回购注销 2017年限制性股权激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于 2017年限制性股票激励计划的激励对象中李劲、卢效乐 2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意以 24.24元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的合计 16万股限制性股票，回购总金额为：3,878,400元，并办理回购注销手续。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》、公司独立董事的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《公司章程修订案》、《山东赛托生物科技股份有限公司公司章程》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019第二次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于提议召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年9月11日召开2019年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日