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公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-063
九芝堂股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2014年6月10日，九芝堂股份有限公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财，6亿元本金可以滚动使用，期限为自2014年7月1日起24个月内有效。
以上内容详见2014年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
二、投资事项进展
1、公司 2014年 9月 12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》，该公告中的部分银行理财产品已到期，具体情况如下：
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||||||||认购资金总额||实际收益|
|银行理财产品|委托认购日||产品到期日||收益起算日|||||
||||||||（万元）||（万元）|
|北京银行保本保利型理财产品|2014-7-3|2014-10-8||2014-7-3||15,000.00||193.34||
|合计|-||-||-||15,000.00||193.34|

2、根据公司董事会会议决议，公司将投资本金购买银行理财产品，具体情况如下：
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|||||||||预计|认购资金总额|
||银行理财产品|委托认购日||产品到期日||收益起算日||||
|||||||||年化收益率|（万元）|
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-10-9|2014-12-09||2014-10-10||4.50%||16,000.00|
||合计|-||-||-||-|16,000.00|

九芝堂股份有限公司 1
公告文件3、截至2014年10月10日，公司尚未到期的所有银行理财产品具体情况如下：
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||||||||||预计||认购资金总额|
||银行理财产品||委托认购日||产品到期日||收益起算日|||||
||||||||||年化收益率||（万元）|
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-5-14||2014-11-11||2014-5-15||5.30%||5,000.00||
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-7-15||2014-10-14||2014-7-16||4.70%||8,000.00||
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-9-10||2014-12-10||2014-9-11||4.70%||5,000.00||
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-10-9||2014-12-09||2014-10-10||4.50%||16,000.00||
||合计||-||-||-||-||34,000.00|
|备注：根据董事会会议决议，公司任意时点进行投资理财的本金都控制在人民币6亿元之内，公司使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财，6亿元本金可以滚动使用。||||||||||||

上述投资均为低风险银行理财品种，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2014年10月11日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-085
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于经营事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 2日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资设立嘉兴项目公司的议案》，同意我公司与苏州华凯投资有限公司（以下简称“华凯公司”）共同出资成立项目公司对浙江省嘉兴市房地产项目地块进行开发。上述事项相关董事会决议已于 2017年 6月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-073。
现该项目公司工商设立手续已办理完毕，具体情况如下：
公司名称：中交（嘉兴）置业有限公司
注册资本：7,000万元
法定代表人：杨新龙
注册地址：浙江省嘉兴市
经营范围：房地产开发、经营；物业管理（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资额及出资方式：我公司出资 6300万元，占项目公司股权比例为90%,华凯公司出资 700万元，占项目公司股权比例为10%
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 6月 29日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-025
中航飞机股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2017年 3月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 3月 24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14名，实际参加表决董事 14名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》
为了整合业务，降低管理成本，提高运营效率，同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司吸收合并公司另一家全资子公司西飞国际航空制造（西安）有限公司。吸收合并完成后，西飞国际科技发展（西安）有限公司存续经营，西飞国际航空制造（西安）有限公司独立法人资格依法注销。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2017年 3月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于公司全资子公司之间吸收合并的公告》。）
二、批准《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》
为了减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，同意公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司吸收合并其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司。吸收合并完成后，西安飞机工业铝业股份有限公司存续经营，西安飞机工业铝业航材有限责任公司独立法人资格依法注销。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2017年 3月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。）
备查文件:第七届董事会第四次会议决议。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十五日
长城证券有限责任公司
关于北京拓尔思信息技术股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长城证券有限责任公司|被保荐公司简称：拓尔思|
|保荐代表人姓名：史金鹏|联系电话：021-61680346|
|保荐代表人姓名：施斌|联系电话：021-61680352|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|相符|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|6次|
|（2）报告事项的主要内容|①拓尔思 2012 年度持续督导跟踪报告；②拓尔思 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；③拓尔思 2012 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见；④长城证券有限责任公司关于北京拓尔思信息技术股份有限公司 2013年半年度持续督导跟踪报告⑤长城证券关于拓尔思参股科韵项目的核查意见；⑥长城证券关于北京拓尔思信息技术股份有限公司调整超募资金项目投资进度专项核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年6月6 日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作案例分析|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|①为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。|是|不适用|
|②公司发行上市前，持股 5%以上的股东做出了发行前|是|不适用|

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|所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：控股股东北京信科互动科技发展有限公司承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份；股东北京市北信计算机系统工程公司承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。|||
|③公司发行上市前实际控制人及间接持有公司股份的董事做出了关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份；通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺：自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。|是|不适用|
|④公司发行上市前，控股股东信科互动承诺：如拓尔思因上市前未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关政府主管部门要求补缴，或被有关政府主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损失的，信科互动承诺将无条件地、及时地对拓尔思进行全额赔偿。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

以下无正文
（此页无正文，为《长城证券有限责任公司关于北京拓尔思信息技术股份有限公司2013年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：_____________ ______________
史金鹏 施斌
长城证券有限责任公司 2014年4月8日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-46
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会通知于2014年7月11日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为：2014年7月27日-2014年7月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00的任意时间。
公司现场会议于2014年7月28日上午12:30在东方广场写字楼十楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长蒋炜先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表17人，代表股份55,637,896股，占公司有表决权股份数的61.2011%。其中，参加现场会议的股东及股东代表6人，代表股份52,251,050股，占公司有表决权股份数的57.4756%；
参加网络投票的股东11人，代表股份3,386,846股，占公司有表决权股份数的3.7255%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东和股东授权代表认真对本次股东大会4项提案进行了审议，并以现
场投票、网络投票相结合的方式审议通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《公司关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》
同意公司使用 2,525万澳元（根据 2014年 7月 9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1澳元对人民币 5.8067元计算，折算人民币为14,661.92万元，最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产，其中计划使用超募资金和结余募集资金1,025万澳元（依据上述汇率折算人民币为 5,951.87万元，最终以交割日汇率为准）支付收购款的现金对价部分，不足部分以公司自有资金补足，项目其余资金使用银行贷款和自有资金；同意公司与澳大利亚维多利亚州克拉克家族就收购事项签署的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与克拉克家族合作框架协议书》；鉴于本次收购之交易定价依据评估报告协商确定，定价合理公允，收购计划明确，为提高决策效率，同意授权董事会审批克拉克家族签署收购正式主协议及相关股权受让协议。
表决结果：同意 55,637,896股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意3,668,096股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的6.5928%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 55,637,896股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意3,668,096股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的6.5928%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 55,637,896股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修改公司股东大会网络投票实施细则部分条款的议案》表决结果：同意 55,637,896股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所指派李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为:公司二○一四年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所出具的《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日
浙江美欣达印染集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、2016年度公司财务报表的审计情况
公司2016年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：美欣达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美欣达公司 2016年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标:
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入（万元）|81,885.84|89,861.57|-8.88%|108,661.84|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,019.79|3,923.55|-48.52%|-1,649.77|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|1,615.49|3,749.03|-56.91%|-2,366.92|
|经营活动产生的现金流量净额（万元）|2,971.96|5,146.15|-42.25%|15,468.97|
|基本每股收益（元/股）|0.2|0.47|-57.45%|-0.20|
|稀释每股收益（元/股）|0.2|0.47|-57.45%|-0.20|
|加权平均净资产收益率（%）|2.76%|8.58%|-5.82%|-3.58%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产（万元）|108,883.93|79,699.77|36.62%|126,433.90|
|归属于上市公司股东的净资产（万元）|83,658.86|47,787.59|75.06%|43,734.50|

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)资产负债情况
截止2016年12月31日，公司资产总额10.89亿元较上年同期7.97亿元，增加了
2.92亿元增幅为36.62%。公司负债总额 2.43亿元较上年同期 3.04亿元，减少了 0.61亿元减幅为20.06%。资产负债率由去年的38.10%下降为22.29%。
变动较大的科目明细如下(单位：万元)：
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|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|29,911.70|16,186.04|84.80%|主要系本期完成了非公开发行事项补充流动资金所致。|
|其他应收款|401.43|1,024.00|-60.80%|主要系港城置业的购房款全额计提了坏账准备所致。|
|其他流动资产|20,036.76|24.59|81,373.91%|主要系非公开发行获得的现金2亿元用于购买理财产品所致。|
|1年内到期的非流动负债|0|520.57|||
|应付票据|7,816|13,230|-40.92%||

(二)股东权益情况
本期归属于母公司的所有者权益为 8.37亿元，较去年同期 4.78亿元增加 3.59亿元，资本保值增值率为175.10%，变动原因主要系本期完成非公开事项，股本和资本公积增加所致。
(三)经营情况
本期归属于母公司的净利润由去年的3,923.55万元下降到2,019.79万元，下降了1，903.76万元，较去年同期下降48.52%，主要系营业收入的下降及研发、销售费用的上涨所致。
变动较大的科目明细如下(单位:万元)：
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|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|

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|营业收入|81,885.84|89,861.57|-8.88%|
|营业成本|67,777.47|74,151.87|-8.60%|
|销售费用|4,261.10|3,742.64|13.85%|
|管理费用|6,135.53|5,501.67|11.52%|

(四)现金流量分析
2016年度公司现金流运转良好。（单位：万元）
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|项目|本期数|上年同期数|幅度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|经营活动现金流入小计|104,402.25|103,544.51|0.83%|
|经营活动现金流出小计|101,430.29|98,398.36|3.08%|
|经营活动产生的现金流量净额|2,971.96|5,146.15|-42.25%|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|投资活动现金流入小计|4,097.00|25,070.30|-83.66%|
|投资活动现金流出小计|26,227.97|23,328.49|12.43%|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,130.97|1,741.81|-1370.58%|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|筹资活动现金流入小计|38,990.96|1,835.70|2024.04%|
|筹资活动现金流出小计|6,620.78|11,828.17|-44.03%|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,370.18|-9,992.47|423.95%|
|期末现金及现金等价物余额|21,708.45|8,078.91|168.71%|

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降42.25%，主要系本期销售商品、
提供劳务收到的现金减少、购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,370.58%，主要系主要系本期募
集资金部分金额用于购买理财产品所致。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升423.95%，主要系公司完成非公开发行股票事项募集资金所致。
(五)主要财务指标
1、偿债能力指标：
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|-|-|-|-|
|指 标|2016 年|2015年|2014年|
|1、流动比率（ 流动资产 / 流动负债）|2.98|1.37|0.67|
|2、速动比率（（流动资产-存货） / 流动负债）|2.71|1.14|0.49|
|3、现金比率（（现金+现金等价物） / 流动负债）|0.93|0.28|0.26|
|4、资产负债率(合并)（ 负债总额 / 资产总额）|22.29%|38.10%|58.29%|
|5、利息保障倍数（（税前利润+利息费用）/ 利息费用）|1420.3|31.99|-0.77|

2、资产运营指标：
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|-|-|-|-|
|指 标|2016 年|2015年|2014年|
|1、应收账款周转率|7.36|8.01|10.55|
|2、存货周转率|9.21|7.51|5.95|
|3、总资产周转率|0.87|0.87|0.79|

3、盈利能力指标：
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|-|-|-|-|
|指 标|2016 年|2015年|2014年|
|1、净资产报酬率|3.00%|8.57%|-3.35%|
|2、销售净利率|2.8%|4.60%|-4.19%|
|3、每股净利润|0.2|0.47|-0.20|
|4、每股现金流量|0.3|0.62|1.82|
|5、每股净资产|7.74|5.69|5.14|

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
2017年3月13日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-43
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议（临时）于2019年4月18日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月10日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2019年第一季度报告全文》；
监事会认为：公司董事会编制的《2019年第一季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2019年第一季度报告
全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；同意调增中节能（唐山）环保装备有限公司担保额度10,000万元，调减中节能六合天融环保科技有限公司担保额度10,000万元。详见同日指定媒体披露的《关于调整为子公司提供担保额度的公告》，此议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
于公司向浙商银行申请综合授信的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日
盈科·股东大会法律意见书北京市盈科律师事务所
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦三期B座58层08-11单元
邮政编码：100004 E-MAIL：yingke@yingkelawyer.com
：010-59626699& 010-59626911 传真：（8610）53955226
致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
北京市盈科律师事务所
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）进行法律见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程（2019年 7月）》（以下简称“《公司章程》”）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司股东大会议事规则（2019年 2月）》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、公司董事会为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
盈科·股东大会法律意见书1、经 2019年 7月 22日公司第四届董事会第三十三次会议审议，公司董事会决定召集本次会议。
2、本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司于 2019年 7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《嘉麟杰：关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，定于2019年8月7日召开2019年第一次临时股东大会。本次会议于2019年8月7日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份 196,990,000股，占公司股份总数的23.6767%。上述股东持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共31人，代表股份2,699,500股，占公司股份总数的0.3245%。
3、出席本次会议的其他人员为公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
盈科·股东大会法律意见书2、参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表一名、监事代表两名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
3、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 8月 7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月6日15:00至2019年 8月7日15:00期间的任意时间。本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事、监事、董事会秘书、会议召集人或其代表、会议主持人签字并存档。
5、表决结果
（1）议案一：《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》；
同意票199,662,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9865%，反对票26,000股，弃权票1,000股（其中网络投票表决结果：同意票2,672,500股，反对票26,000股，弃权票1,000股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
（2）议案二：《关于修订<公司章程>的议案》。
同意票199,662,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9865%，反对票26,000股，弃权票1,000股（其中网络投票表决结果：同意票2,672,500股，反对票26,000股，弃权票1,000股）。
其中，中小股东同意票2,672,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9998%，反对票26,000股，弃权票1,000股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
盈科·股东大会法律意见书五、结论意见
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-010上海钢联电子商务股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2017年 2月 9日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：2017年2月8日-2017年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 9楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 10人，代表公司有表决权的股份 10,353,780股，占公司总股本的6.4939%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份 33,405股，占公司总股本的0.0210%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份数为 10,352,960股，占公司总股本的6.4934%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份 32,585股，占公司总股本的0.0204%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份数为 820股，占公司总股本的0.0005%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份 820股，占公司总股本的0.0005%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，以特别决议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意10,352,960股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%；其中，现场投票表决同意10,352,960股，网络投票表决同意0股；
反对820股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0079%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对820股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 32,585股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的97.5453%；反对 820股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的2.4547%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 2月 9日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-067
宜宾天原集团股份有限公司
通过国家循环经济试点示范单位验收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展改革委、环境保护部、科学技术部、工业和信息
化部、财政部、商务部、国家统计局发布的公告（2014）19号，宜
宾天原集团股份有限公司通过了国家循环经济试点示范单位的验收
（第一批）。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日
北京四维图新科技股份有限公司
投资决策管理制度
（2018年5月修订）
第一章总则
第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、国家其他有关法律、法规以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。
对内投资主要指公司为扩大现有产品的生产、销售规模或为实现新产品的研发、生产、销售而实施的投资，包括技改投资、追加流动资金和购建固定资产、研发投资等；年度经营计划经股东会批准的视同已履行全部必须的审批程序。
对外投资主要指权益性投资，是指公司为实现获取未来收益而将公司的货币以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资等，进行各种形式的投资活动。对外投资中又包括长期投资和短期投资两类：
（一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；
（二）长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时变现或超过一年外的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。
第三条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。
第二章投资的审批权限
第四条 股东大会的权限。公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元。
第五条 董事会的审批权限。公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的5%以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，且绝对金额超过 100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额超过1000万元。
第六条 公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当提交董事会审议；投资事项达到第四条规定的标准的，经董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议。
第七条 总经理的审批权限。公司除上述第四条、第五条、第七条规定需要
经董事会和股东大会审议通过的投资事项外，其他投资事项由总经理审批。
第八条 公司在 12个月内连续对同一或相关投资事项分次实施决策行为的，以其累计数计算投资数额，履行审批手续。
第三章投资执行程序
第九条 公司在拟实施第二条所述的投资事项前，应由提出投资建议的业务部门协同其他部门进行市场调查、财务测算，在将项目可行性分析资料及其他有关资料提交总经理办公会审议后，再按相关法律法规、《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。
第十条 就第二条所述之投资事项进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决定：
（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；
（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；
（三）投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；
（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才等条件）；
（五）投资项目是否已由公司财务部门出具了财务评价意见、由法律顾问出具了法律意见或建议；
（六）就投资项目做出决策所需的其他相关材料。
第十一条 公司总经理办公会在听取有关部门对拟投资事项工作汇报的基础上，对项目可行性分析资料及其他有关资料进行充分讨论。公司总经理作为投资项目实施的主要负责人，做出是否投资的决定，负责对项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并及时向董事会汇报投资进展情况。如该项目投资金额超过《公司章程》、本制度对总经理的授权范围，总经理办公会应及时将项目可行性分析资料及其他有关资料、审核意见上报董事会。
第十二条 公司董事会应充分听取总经理办公会对拟投资事项的汇报，对项目
可行性分析资料及其他有关资料进行讨论并表决。董事会应根据股东大会对董事会授权，决定是否进行该项目投资；如该项目投资金额超过《公司章程》、本制度对董事会的授权范围，董事会应及时将项目可行性分析资料及其他有关资料、董事会决议提交公司股东大会审议。
第十三条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况。如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，并追究有关人员的责任。
第十四条 公司拟投资事项涉及固定资产投资、建设规划、环境保护、消防安全等方面的，还应办理政府相关部门的审批手续。
第四章投资项目财务核算制度
第十五条 经审批的投资项目，按照项目负责人责任制进行管理。
第十六条 项目立项的资金使用应遵守“专款专用、定期报告”原则，项目负责人根据授权权限及相应的工作内容，确定资金预算和使用计划，并按照资金使用情况对已付、未付的资金款项进行定期说明。
第十七条 公司按照项目进展情况拨付项目建设资金，一旦发现异常情况要立即停止拨付资金，并在项目建设过程中采取相关措施予以解决。
第五章附则
第十八条 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报股东大会审议批准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度经公司股东大会审议批准后施行，修改时亦同。
北京四维图新科技股份有限公司2018年 5月
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-138
航锦科技股份有限公司
关于子公司收购中电华星股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、进展情况
2018年 6月 14日，航锦科技股份有限公司（简称“公司”）召开第七届董事会第 25次临时会议，审议通过了《关于子公司收购深圳市中电华星电子技术有限公司股权的议案》，同意公司子公司威科电子模块（深圳）有限公司（简称“威科电子”）和公司控股子公司上海琢鼎投资管理有限公司（简称“上海琢鼎”）组成联合体，以合计5,702.16万元的交易底价，共同收购深圳市中电华星电子技术有限公司（简称“中电华星”）。具体内容详见 2018年 6月 15日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会临时会议决议公告》（公告编号2018-076）、《关于子公司收购深圳市中电华星电子技术有限公司股权的公告》（公告编号2018-077）。
2018年11月23日，中电华星在深圳市市场监督管理局完成了股东信息变更登记手续，具体变更情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前||变更后|
|股东信息||1、李湘昭：出资额50（万元），出资比例5%2、张志浩：出资额200（万元），出资比例20%3、严莉：出资额110（万元），出资比例11%4、熊辉：出资额10（万元），出资比例1%5、深圳市安拓普电子技术有限公司：出资额120（万元），出资比例12%6、中国电子器材深圳有限公司：出资额510（万元），出资比例51%||1、上海琢鼎投资管理有限公司：出资额490（万元），出资比例49%2、威科电子模块（深圳）有限公司：出资额510（万元），出资比例51%||

航锦科技股份有限公司 公告
二、对公司的影响
1、中电华星的主营产品包括模块电源、定制电源、大功率电源及系统，服务于铁路、军工、电力和通讯等行业。自研电源产品生产期间需采用基于厚膜基板和印制电路板的电子装配工艺和封装工艺，而这类工艺正是威科电子的主要业务领域。此次收购中电华星的股权，可形成业务协同效应：威科电子在军工领域的市场基础，有利于中电华星深入开发军用电源市场；中电华星在高铁装备、新型电力电子领域的市场基础，也有利于威科电子拓展此类市场。
2、上海琢鼎是公司的控股子公司，其在金融、财务及管理领域的专业能力，有利于中电华星技术管理团队保持稳定。
3、上市公司的军工业务采用了“内生+外延”的发展策略。此次收购中电华星是公司军工电子行业外延式扩张的印证，有助于公司扩大军工业务规模、拓展军工业务市场。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十六日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-110|

北京华宇软件股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议，于2016年6月30日在北京清华科技园科技大厦C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 6月 17日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
一、审议通过《关于更换公司 2015年度非公开发行股票保荐机构的议案》
鉴于公司保荐机构西南证券股份有限公司已被中国证监会立案调查，为了维护广大投资者的利益，顺利推进本次非公开发行股票事宜。公司拟变更保荐机构，聘任华泰联合证券有限责任公司为本次非公开发行股票的保荐机构。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》
因公司更换本次非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED公司将于完成变更保荐机构的程序后重新向中国证监会申报非公开发行股票的申请文件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-049深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司的部分股份办理了股票解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁金钰|是|1200|2018年5月28日|2019年5月28日|广发证券股份有限公司|10.49%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生直接持有公司股份数为114,436,680股，袁金钰先生直接持有公司股份占公司目前总股本的14.19%，其中处于质押状态的股份累计数为96,879,800股，占其直接持有公司股份总数的84.66%，占公司总股本的12.02%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、解除质押相关文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-074
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年7月14日上午开市起复牌。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：金达威，股票代码：002626）于 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌，具体内容详见2015年7月8日、2015年7月9日巨潮资讯网的2015-071号《重大事项停牌公告》和2015-072号《重大事项停牌进展公告》。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次重大事项涉及的各项工作。2015年7月13日，为标的企业设定的意向竞买人报价截止日期。经过与标的企业的管理层及财务顾问交流和沟通，双方对今后标的企业如何开拓中国市场的方式和权利难以取得一致。经过相关各方的审慎研究，从维护全体股东利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项。
公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
赤峰荣邦矿业有限责任公司
业绩承诺实现情况说明的审核报告
【天衡专字(2019)00799号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
赤峰荣邦矿业有限责任公司
业绩承诺实现情况说明的审核报告
天衡专字（2019）00799号内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）编制的《赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
编制《赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对兴业矿业管理层编制的《赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，兴业矿业管理层编制的《赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》在所有重大方面公允反映了赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
四、其他说明事项
本审核报告仅供兴业矿业2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文，仅为天衡会计师事务所出具的天衡专字（2019）00799号审核报告之签章页）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝晖
中国·南京
附：
赤峰荣邦矿业有限责任公司
业绩承诺实现情况说明
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年度完成收购赤峰荣邦矿业有限责任公司（以下简称“荣邦矿业”），公司根据相关要求编制了本说明。
一、基本情况
2015年9月30日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。公司收购控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）持有的荣邦矿业100%股权，荣邦矿业持有编号
C1500002015013210137183的《采矿许可证》对应的采矿权（以下简称“目标采矿权”），收购价格为3,665.43万元。
二、收购资产业绩承诺情况
根据《业绩补偿协议》的约定，交易双方同意以采矿权评估报告中载明的盈利预测数作为业绩承诺数。经双方确认，目标采矿权在 2017年度、2018年度、2019年度的利润预测数分别为422.20万元、1,833.68万元及 2,427.05万元。兴业集团对荣邦矿业于2017年度至2019年度扣除非经常性损益后的净利润数作出承诺，并于股权转让完成后就荣邦矿业于2017年度至2019年度内实际盈利数不足承诺利润数的情况对本公司进行补偿。
三、利润补偿方式
如发生目标采矿权实际利润数低于承诺利润数而需要兴业集团进行补偿的情形，公司应在需补偿当年年报公告后，按照规定的计算公式计算并确定兴业集团当年应补偿金额，并向兴业集团就承担补偿义务事宜发出书面通知，兴业集团应当于收到书面通知之日起30日内以现金方式向公司履行补偿义务。
补偿计算公式：每年应补偿金额=目标采矿权截止当期期末累积承诺利润数–目标采矿权截止当期期末累积实现净利润数–已补偿金额。
补偿期限为2017年度、2018年度和2019年度三个会计年度，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
四、收购资产业绩实现情况
1、荣邦矿业业绩实现情况如下：
单位：万元
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|2017年度|2018年度|
|422.20|1,833.68|
|-142.86|-153.63|
|565.06|1,987.30|
|否|否|

2、根据《业绩补偿协议》，兴业集团需对本公司进行补偿，2018年度补偿金额为1,987.30万元。
五、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2019年4月28日批准。
内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年4月28日