证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-090江西博雅生物制药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会通知于2015年8月18日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。2015年 8月 28日，公司收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司《关于提请增加江西博雅生物制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时议案的函》，公司于2015年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知》。
公司2015年第三次临时股东大会于2015年9月8日（星期二）在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由董事长徐建新先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2015年 9月 7日—2015年 9月 8日。其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 11人，代表股份 65,097,590股，占公司股份总数的57.2538%。其中出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持股份 63,479,430股,占公司股份总数的55.8306%；参加网络投票的股东8人，所持股份1,618,160股，占公司股份总数的1.4232%。中小投资者8人，所持股份合计1,618,160股，占公司股份总数的1.4232%。
二、议案审议和表决情况
1.审议通过《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意65,096,890股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%，其中现场会议投票股份股数63,479,430股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
2.审议通过《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
该议案的表决结果为：
同意65,096,890股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%，其中现场会议投票股份股数63,479,430股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
3.审议通过《关于补选公司董事的议案》；
该议案的表决结果为：
同意65,096,890股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%，其中现场会议投票股份股数63,479,430股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
4.审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
5.审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
(一) 发行股份及支付现金购买资产
1)交易对方
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
2)标的资产
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
3)标的资产定价原则及交易价格
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
4)现金支付
该议案的表决结果为：
同意65,096,890股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%，其中现场会议投票股份股数63,479,430股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
5)发行股份
A.发行股份种类和面值
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
B.发行对象及发行方式
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
C.定价基准日、市场参考价的选择依据及发行价格
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
D.发行数量
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
E.锁定期安排
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
F.上市地点
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
6)过渡期损益
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
7)滚存利润分配
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
8)盈利承诺补偿
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
9)资产交割
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司
回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
10)决议有效期
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
(二)募集配套资金
1)股票发行种类和面值
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
2)发行方式及发行对象
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
3)定价基准日及发行价格
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股
份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
4)发行数量
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
5)募集配套资金用途
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
6)锁定期安排
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
7)上市地点
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
8)滚存利润分配
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
9)决议有效期
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
6.审议通过《关于资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司
回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
7.审议通过《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
8.审议通过《关于〈江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
9.审议通过《关于签署附条件生效的〈江西博雅生物制药股份有限公司与上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产协议〉的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
10.审议通过《关于签署附条件生效的〈江西博雅生物制药股份有限公司与王民雨支付现金购买资产协议〉的议案》；
该议案的表决结果为：
同意65,096,890股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%，其中现场会议投票股份股数63,479,430股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%，其中现场会议投票股
份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
11.审议通过《关于签署附条件生效的〈江西博雅生物制药股份有限公司与上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产盈利承诺补偿协议〉的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
12.审议通过《关于公司与抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划签署〈江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书〉的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
13.审议通过《关于上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划认购本次非公开发行股票暨关联交易的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
14.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公
司、南昌市大正初元投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意14,937,132股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%，其中现场会议投票股份股数13,319,672股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%，其中现场会议投票股
份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
15.审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告书等的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
16.审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
17.审议通过《关于退出上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
18.审议通过《关于豁免深圳市高特佳投资集团有限公司及其一致行动人要约收购义务的议案》；
本议案关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融华投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：
同意17,598,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%，其中现场会议投票股份股数15,981,221股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,617,460股，占出席
会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
19.审议通过《关于修改〈江西博雅生物制药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
该议案的表决结果为：
同意65,096,890股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%，其中现场会议投票股份股数63,479,430股，网络投票股份股数1,617,460股。
反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数700股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,617,460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9567％；反对700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0433％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所程李娜律师、劲松律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
1、《2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会