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证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-049
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年08月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）为公司主营业务汽车零部铸造业务的主要平台，近年来随着子公司帝瀚机械汽车发动机缸体等汽车零部件铸造业务规模的不断扩大，需要加大资金投入，为进一步扩大公司汽车零部件铸造业务产能和强化品牌经营能力，确保子公司的正常运营，公司从实际出发，同意为全资子公司帝瀚机械提供财务资助，具体如下：
1、资助资金额度：提供不超过人民币10,000万元（含，下同）的额度，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过10,000万元。
2、资金来源：公司自有资金
3、资金使用费用：鉴于帝瀚机械为公司全资子公司，公司免于向其收取资金占用费。
4、资金使用期限：自本次董事会会议审议通过之日起不超过36个月。公司根据帝瀚机械实际资金需要，可分次提供财务资助。
5、资金用途：补充帝瀚机械的短期流动资金及固定资产投资。
6、公司董事会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
上述事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审
议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、财务资助对象基本情况
1、公司名称：重庆帝瀚动力机械有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
4、成立日期：2012年02月13日
5、法定代表人：陈小红
6、注册资本：10,000万元
7、经营范围：研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工。
8、财务情况：
截至2016年12月31日，帝瀚机械资产总额为 183,969,792.09元，所有者权益 113,339,206.78元；2016年度营业收入为221,511,790.43元，净利润为 7,022,470.98元（上述财务数据业经审计)。
截至2017年06月30日，帝瀚机械资产总额为195,246,108.58元，所有者权益 125,700,020.53元；2017年上半年营业收入为102,411,811.66元，净利润为
11,219,466.77元（上述财务数据未经审计)。
9、股权结构：公司直接持有其84%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司持有其16%股权，因此帝瀚机械为公司全资子公司。
三、财务资助风险防控措施
公司为子公司帝瀚机械提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行
的，是基于对公司汽车零部件铸造业务的发展需要。被资助对象为公司全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。
四、相关意见
1、董事会意见
公司为帝瀚机械提供财务资助，旨在缓解帝瀚机械在汽车零部件铸造业务经营发展过程中的资金压力，进一步扩大公司汽车零部件铸造业务产能和强化品牌经营能力，确保子公司的正常运营和健康发展，符合公司发展战略规划。
2、独立董事意见
经核查，认为：帝瀚机械为公司主营业务汽车零部件铸造业务的主要平台，公
司为其提供财务资助事项，有利于公司汽车零部件铸造业务的拓展，进一步提升子
公司的生产经营能力，增强公司综合竞争实力和持续盈利能力。我们就本次财务资助事项的必要性、合理性以及决策程序的合法合规性、存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。我们同意公司本次提供财务资助事项。
五、其他
截至本公告日，公司对外提供财务资助余额为577.12万元，均为公司向子公司提供的财务资助。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年08月26日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-013天泽信息产业股份有限公司
关于变更公司 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会 2018年第二次临时会议及第三届监事会 2018年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更会计事务所的情况说明
近日，公司收到原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）《辞任天泽信息产业股份有限公司2017年年报审计机构告知函》，由于其2017年年报期间审计业务繁忙，人员配备不足，预计不能在公司指定时间内完成2017年年度审计工作，为不影响公司年报及时披露，决定辞去公司2017年度年报审计工作。为此，天职会计师事务所与公司友好协商达成一致，公司拟变更2017年度审计机构。
经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过，拟聘请具备从事证券相关业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）为公司2017年度审计机构，出具年度审计报告及相关专项说明，聘期一年。并同意授权董事长依据市场价格与审计机构协商确定2017年度财务审计费用。
天职会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，公司董事会对天职会计师事务所多年来为公司提供的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
企业名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月02日
注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91320000085046285W
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏亚金诚会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及经财政部、证监会审查、批准的证券、期货相关业务许可证，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。
三、变更会计师事务履行的程序及意见
1、公司董事会审计委员会事前对拟聘请的苏亚金诚会计师事务所的执业质量进行了充分了解、调查，并结合公司业务的发展和实际情况，对其执业质量进行了综合评估，认为其能够满足公司的审计工作要求。因此，审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2017年度审计机构。
2、公司于2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议，全体董事审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2017年度审计机构。
3、公司于2018年2月13日召开的第三届监事会2018年第一次临时会议，全体监事审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2017年度审计机构。
4、该事项经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：经
审查，苏亚金诚会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及经财政部、证监会审查、批准的证券、期货相关业务许可证，熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，能够满足公司2017年度审计工作的要求。公司本次变更2017年审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意聘请苏亚金诚会计师事务所作为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
5、本次变更公司2017年度审计机构的事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会2018年第二次临时会议决议；
2、第三届监事会2018年第一次临时会议决议；
3、独立董事关于变更公司2017年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日
共达电声股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学科技有限公司（以下简称“本次交易”）。为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会现就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、建立内幕信息知情人登记管理制度
公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。公司根据内幕信息知情人登记管理制度的相关规定组织相关人员填写了内幕信息知情人登记表。
二、与交易对方及相关证券服务机构签署保密协议
为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方根据相关规定签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定了公司本次交易相关信息的知悉范围。为实施本次交易，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估机构等具有相应资格的证券服务机构，并分别与该等中介机构签署了保密协议。
三、严格控制参与本次交易的人员范围并进行股票买卖自查
本次交易涉及的交易各方对本次交易的所有决策都集中在少数核心管理层范围。公司为本次交易组建了专门的工作组，具体负责与本次交易有关事项。公司严格控制参与本次交易的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息知情人
不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及“证监公司字[2007]128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，公司对本次交易相关的内幕信息知情人是否利用该消息进行内幕交易进行了自查，并由相关内幕信息知情人分别出具了自查报告。
综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2017-074浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于浙江大健康产业股权投资基金完成工商注册登记的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于 2017年7月28日召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司以自筹资金投资 15,000万元人民币与通策医疗投资股份有限公司、创业软件股份有限公司、杭州灏赢投资管理合伙企业（有限合伙）等共同发起设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”），基金总规模不超过人民币 10.5亿元。具体详见公司 2017年 7月 13日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的公告》。
公司于2017年8月3日收到通知，“浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）”已在杭州市西湖区市场监督管理局完成工商注册登记及备案手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
名称：浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330106MA28WCXJ0T
住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859号紫金启真大厦 2号楼1501-11室
成立日期：2017年7月28日
营业期限：2017年7月28日至2022年7月27日
经营范围：服务：私募股权投资、私募股权投资管理（以上项目未经金融监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本公告发布之日，基金初始设立基石合伙人为迪安诊断、通策医疗、创业软件三家上市公司，其余合伙人正在进行该基金有限合伙协议签署流转中，完成后将进行后续的基金工商变更。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-052深圳市索菱实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST索菱，证券代码：002766）于 2019年 5月 10日、5月 13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司于2019年5月14日披露了关于年报的《补充更正公告》（公告编号：2019-051）。本次补充更正并不会对2018年度财务状况和经营成果造成影响；
2、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司于 2019年 4月26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字[2019]096号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查；
5、因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票自2019年05月06日起被实施“退市风险警示”特别处理；
合伙）对公司出具的“否定意见”的《内部控制鉴证报告》，认为公司内部控制存在重大缺陷；
7、截至本公告日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人肖行亦不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截止本报告之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2019年第一季度实现营业收入 157,291,023.98元，与上年同期对比，同比减少59.77%，归属于上市公司股东的净利润-71,814,899.30元，较上年同期下降352.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -70,182,692.53元，较上年同期下降357.44%。截止本报告之日，公司 2019年第一季度报告不存在需要更正、补充之处。
3、公司于 2019年 4月 30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-048），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
4、公司于 2019年 4月 30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-035），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
5、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《2018年年度报告》，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告证券代码： 300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-005广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2017年1月16日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2017年1月15日-2017年1月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00的任意时间。
2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号1号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长潘伟潮先生
6、本次股东大会于2016年12月30日及2017年1月12日以公告方式分别发出召开股东大会的通知及股东大会的提示性公告，会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人共10人，代表股份41,669,600.00股，占公司有表决权总股份的70.6264%；
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代理人共1人，代表股份500股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 9人，代表股份 10,821,100.00股，占公司有表决权总股份的18.3408％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份10,820,600.00股，占公司有表决权总股份的18.3400％。
通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，未能现场出席的董事、监事已书面委托其他董事、监事出席。公司高级管理人员列席了本次股东大会。
4、保荐机构长城证券股份有限公司孙星德列席了本次股东大会。
5、北京市金杜律师事务所杨文怡、罗雪珂对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：
同意41,670,100.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意41,670,100.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
表决结果：
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告同意41,670,100.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
4、审议通过了《关于修订<广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：
同意41,670,100.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
本议案获得表决通过。
5、审议通过了《关于修订<广东乐心医疗电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意41,670,100.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
本议案获得表决通过。
6、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意41,670,100.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东表决同意10,821，100.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得表决通过。
7、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
表决结果：
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告同意41,669,600.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；
反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东表决同意10,820，600.00股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046%％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师：杨文怡、罗雪珂
结论性意见：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《二〇一七年第一次临时股东大会决议》；
2．《法律意见书》。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年 01月16日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-060深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年7月10日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-038）。公司控股股东、实际控制人、董事长李漫铁先生计划自2015年 7月 9日起三个月内择机增持本公司股份，拟增持公司股份金额合计不低于1,800万元。
2015年8月27日，公司接到控股股东、实际控制人、董事长李漫铁先生的通知，其已于2015年8月27日完成了本次增持计划，现将有关情况公告如下：一、增持目的
为了维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值。李漫铁先生通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司股份。
二、本次增持计划实施情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（元）|
|李漫铁|竞价交易|2015 年8月25日-2015年8月27日|17.205|1,046,300|18,001,120|

三、增持前后的持股数量及比例
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|股东名称|本次增持计划前直接和间接持有公司股份||本次增持计划完成后直接和间接持有公司股份||
||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|

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||(股)|(%)|(股)|(%)|
|李漫铁|134,163,750|40.05|135,210,050|40.36|

四、增持承诺的履行情况
公司控股股东、实际控制人、董事长李漫铁先生严格履行了在增持期间内不减持其持有的公司股份的承诺。
本次增持计划实施完成后，李漫铁先生将严格按照《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定要求，在完成本次增持计划后的6个月内不减持其持有的公司股份。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
一、开展外汇远期结售汇业务的背景
随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给外向型企业的经营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇远期结售汇业务，加强企业的汇率风险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。
二、公司的进出口业务情况
公司目前产品外销占比达70%以上，主要采用美元、欧元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。
随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，导致公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。
为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展外汇远期结售汇业务。
三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
四、公司开展外汇远期结售汇业务的必要性和可行性
随着国内与国外的商品贸易往来日趋频繁，汇率变动是经常性的，时间越长汇率变动所带来的风险也就越大。进出口商从签订买卖合同到交货、付款往往需要相当长时间，因此而导致的因汇率变动而遭受的损失也将越大。进出口企业可以通过远期外汇合同，事先将国际贸易和国际金融上的外汇成本或收益固定下来，有效避免或减少外汇风险造成的损失。
目前公司的出口业务占比很大，公司外币结算业务频繁，境外销售多以美元、欧元结算，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，
汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展以锁定未来时点的交易成本或收益为目的的外汇远期结售汇业务。开展的外汇远期结售汇业务主要针对进出口业务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
五、拟开展外汇远期结售汇业务的主要条款
1、合约期限：2016年4月至2017年4月。
2、交易对手：银行。
3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、其他条款：公司拟开展的外汇远期结售汇业务主要使用银行授信额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。
六、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及
董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
八、结论
公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期外汇结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
江苏雅克科技股份有限公司二〇一六年三月三十一日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金购置施工机械设备的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审议了《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》，发表独立意见如下：
公司为满足主营业务项目实施的需求，公司拟使用超募资金 1072.10万元购置施工机械设备，以扩大公司生产能力，提高公司竞争力和经济效益。有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的根本利益。因此，我们同意公司使用超募资金人民币1072.1万元购置施工机械设备。
独立董事（签字）：
周青 江华 孙奇
证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2016-090
创维数字股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）2013年重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“2013年重组上市项目”）和 2015年通过发行股份及支付现金购买创维液晶器件（深圳）有限公司100%股权事项（以下简称“2015年资产重组项目”）之独立财务顾问，上述事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期均为 2017年 12月 31日。西南证券原委派刘勇先生、刘俊峰先生为 2013年重组上市项目财务顾问主办人，委派刘勇先生、杨露先生为 2015年资产重组项目财务顾问主办人。公司于 2016年 12月 30日收到西南证券《关于更换创维数字股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》，西南证券原财务顾问主办人刘俊峰先生和杨露先生因工作变动，无法继续担任相关项目的持续督导独立财务顾问主办人，同时，陈清先生、柳治先生为相关重组项目的项目组成员，熟悉项目基本情况，因此西南证券委派陈清先生为 2013年重组上市项目的持续督导独立财务顾问主办人，委派柳治先生为 2015年资产重组项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。陈清先生、柳治先生的简历见附件。
本次更换后，2013年重组上市项目的独立财务顾问主办人为刘
勇先生、陈清先生；2015年资产重组项目的独立财务顾问主办人为
刘勇先生、柳治先生。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十一日
附件：
陈清先生，准保荐代表人，西南证券投行重庆一部项目经理，曾先后任职于北京市金杜律师事务所、招商证券股份有限公司，参与华润锦华、茂硕电源、茂业物流、雷曼股份、创维数字重大资产重组项目、铭普光磁股份有限公司 IPO项目、茂硕电源非公开项目等。
柳治，保荐代表人，西南证券投行北京五部董事，曾先后任职于中国银河证券股份有限公司、东北证券股份有限公司，先后负责或参与了以下项目：中国神华首次公开发行、中煤能源首次公开发行、森马服饰首次公开发行、亿城股份增发等股权融资项目，佳都科技重大资产重组、创维数字资产重组等财务顾问项目，以及深桑达、盐田港股份、航天长峰和亿城股份股权分置改革等项目。
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-090博雅生物制药集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年11月22日以邮件及通讯方式通知，并于2018年11月26日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司需要对财务报表格式进行相应变更。
经审核，监事会认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次财务报表格式变更的事项。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司财务报表格式变更的公告》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：根据公司资金安排，为保障公司（含控股公司）正常的经营活动，公司拟向国家开发银行江西省分行申请不超过人民币 3.00亿元综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，授信期间为 18个月，自公司董事会决议之日起。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内。该
事项的实施，有利于保障公司正常经营，该事项的决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，监事会同意公司向银行申请综合授信额度的事项。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：为了补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司监事会同意公司使用金额不超过人民币 70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，期满后归还至募集资金专用账户。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
监事会
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-051山东圣阳电源股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）自 2017年11月10日开市起停牌。公司分别于2017年11月10日、2017年11月17日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-045、2017-048）。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年11月24日开市起继续停牌。公司于2017年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）。具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨和论证，公司与相关方的沟通和谈判工作尚在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平、公正，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-003深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事詹辉轮先生、监事沈武先生递交的书面辞职申请：
一、詹辉轮先生因工作调整，申请辞去本公司监事职务。辞职后，詹辉轮先生不在公司担任任何职务。詹辉轮先生未持有本公司股票；
二、沈武先生因达到法定退休年龄，申请辞去本公司监事及监事会主席职务。
辞职后，沈武先生不在公司担任任何职务。沈武先生未持有本公司股票。
根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定：詹辉轮先生、沈武先生辞去上述职务，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作，其辞职于公司监事会收到其书面辞职报告时生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成公司监事及监事会主席的补选工作。
公司监事会对詹辉轮先生、沈武先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-025东港股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2015年6月24日，以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议审议并通过了如下事项：1、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购北京瑞宏科技有限公司股权的议案》
监事会认为董事会审议该项议案的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，因此同意该议案。
特此公告。
东港股份有限公司
监事会
大连电瓷集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照国家有关法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2014年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人出席了2014年度公司的5次董事会会议，没有委托出席和缺席的情况，在认真审阅公司董事会各项议案资料及公司其他事项后，客观分析利弊，站在独立的立场，提出自己的个人见解和意见，审慎行使表决权。报告期内，本人对董事会的全部议案均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2014年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2014.04.03|2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|2||2013 年度内部控制自我评价报告||
|3||募集资金存放与使用情况的专项报告||
|4||项目终止且剩余资金永久补充流动资金||
|5||2013 年度利润分配预案||
|6||公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬||
|7||关于补选董事的独立意见||
|8||关于续聘会计师事务所的独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
|9|2014.08.08|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|10||2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告||
|11||关于为控股子公司提供担保事宜的独立意见||
|12|2014.10.29|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|13||关于为控股子公司提供担保事宜的独立意见||
|14||关于聘任审计部负责人的独立意见||

三、对公司进行现场检查情况
1、2014年任职期间，本人先后 12次对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，深入生产车间、募投项目基地，听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，就公司发展过程中所遇到的各种问题进行深入探讨，将自身从事金融管理与教学研究工作的心得体会与公司交流，向公司推荐符合实际、科学的的管理手段和方法，从保护全体股东利益出发，对公司的战略思路、内控工作情况、企业管理等重大事项提出有益的意见和建议，为进一步提高公司内控管理以及规范运作水平尽自己的一份力量。
2、本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按时组织召开薪酬与考核委员会会议，对人力资源部门提交的内部员工薪酬与考核报告进行审议，从优化人力资源管理的角度提出建议，并核查相关事项的执行情况。认真学习相关法律法规，研究公司高级管理人员绩效考评体系，了解公司管理层的工作范围、职责和重要性、审查公司董事及高管人员履行职责情况并对其进行年度绩效考核。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，加强信息披露的规
范性。协助公司推进投资者关系管理工作，增强投资者对公司的了解，保障广大
投资者的知情权，维护公司和社会公众股东的合法权益。
2、本人按时出席董事会，督促公司进一步规范董事会运作，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。从工作效果来看，董事会专门委员会在内部审计、投资决策、高管绩效考核等方面发挥了重要作用，成效明显。
3、本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及大连监管局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，不断提高自身的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
五、其他工作情况
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
在新的一年里，本人将继续为公司和广大股东服务，勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供积极的建议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康、快速发展。
独立董事：王振山2015年4月14日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-109东旭光电科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年9月26日（星期一）下午14：50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月25日下午15:00至2016年9月26日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事龚昕女士
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15人，代表股份数 1,012,787,486股，占公司有表决权总股份的20.50%（其中，B股股东及股东代理人2人）。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 4人，代表股份数 902,189,341股，占公司有表决权总股份的18.26%；其中，B股股东及股东代理人2人，
代表股份数3,859,539股，占公司有表决权总股份的0.08%。
通过网络投票的股东 11人，代表股份数 110,598,145股，占公司有表决权总股份的2.24%。其中，无B股股东及股东代理人。
公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
议案1、《关于拟注册和发行中期票据的议案》；
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》。
议案2以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
各议案具体表决情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况||||||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例||反对（股）|||占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|1,012,785,486|100.00%||2,000|||0.00%|0|0.00%|
|议案2|1,012,785,486|100.00%||2,000|||0.00%|0|0.00%|
|A股表决情况||||||||||
|议案|同意（股）||占有效表决股数比例|||反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|1,008,925,947||100.00%|||2,000|0.00%|0|0.00%|
|议案2|1,008,925,947||100.00%|||2,000|0.00%|0|0.00%|
|B股表决情况||||||||||
|议案|同意（股）||占有效表决股数比例||反对（股）||占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|3,859,539||100.00%||0||0.00%|0|0.00%|
|议案2|3,859,539||100.00%||0||0.00%|0|0.00%|

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
2、律师姓名：梁峰、葛磊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市盈科律师事务所出具的法律意见书。
东旭光电科技股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-103神州长城股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州长城股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年8月 26日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第五次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，会议由监事会主席吴晓明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》
经审核，董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2019-103）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会二〇一九年八月二十六日
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司与北京蓝色港湾签署合同的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-026深圳赫美集团股份有限公司
关于全资子公司与北京蓝色港湾签署
策划招商服务及品牌招商代理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，公司全资子公司深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）与蓝色港湾有限公司（以下简称“蓝色港湾”）于2018年3月26日签署了《策划招商服务合同》及《品牌招商代理合同》（以下简称“本合同”），蓝色港湾拟就在北京朝阳区朝阳公园路6号的蓝色港湾商场（以下简称“商场”）引进目标品牌在商场分别开设经营专柜/专卖店（以下简称“品牌店”）事宜，委托赫美商业提供策划招商服务及品牌招商代理服务。现将主要情况公告如下：
一、合同对方基本情况
1、公司名称：蓝色港湾有限公司
2、企业性质：有限责任公司(法人独资)
3、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院2号楼
4、法定代表人：王盛伙
5、注册资本：138,000万元人民币
6、统一社会信用代码：9111000076010040XD
7、成立日期：2004年03月18日
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司与北京蓝色港湾签署合同的公告居设计、装饰；图文设计、制作；信息咨询；企业管理；维修钟表、眼镜；验光配镜；摄影服务；健身服务；承办展览展示；组织文化交流活动（演出除外）；
会议服务；打字、复印；广告设计、制作；销售针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、花卉、家俱、装饰材料、计算机及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、塑料制品、橡胶制品；出租商业设施；传真服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
二、合同主要内容
1、合同主体
甲方：蓝色港湾有限公司
乙方：深圳赫美商业有限公司
2、策划招商服务内容
（1）商业定位调整咨询。乙方需提交《商场商业调整报告》，内容包括：商业市场和竞争对手分析；项目整体定位和品牌组合调整建议；调整后的租金收益测算。
（2）商业设计、招商及管理咨询。协助拟定项目招商的整体调整方案并对商场招商策略提供顾问意见；对项目的推广/营销策略、运营管理机构搭建、运营管理制度、操作流程及招商进度和签约时间的把控提出咨询意见；帮助甲方培训商场经营管理团队。
（3）提供电子商务平台服务，打造线上商城，将线上线下打通，在会员体系、支付系统和商品体系方面进行对接，全渠道融合。
3、品牌招商代理内容：
（1）甲方委托乙方为商场引进有权经营本合同所述品牌店的意向客户，拟引进的各品牌店在商场的经营位置及占用面积规划由甲方与意向客户另行协商确认。
（2）如甲方商场成功引进本合同所述任意品牌店，或就该商场之相关区域甲方与意向联营商达成本合同所述任意品牌店的招商意
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司与北京蓝色港湾签署合同的公告向书和/或正式协议，则甲方须按本合同向乙方支付招商代理费用。
4、策划及品牌招商代理期限及费用
（1）合同服务期截至2019年3月14日。若需延长期限，由甲、乙双方另行协商。
（2）甲方需向乙方支付共计人民币3,920万元，包括咨询服务费及招商代理费。
三、对公司的影响
2018年是新零售全面发展的重要一年，线下零售商纷纷通过各种形式与线上电商平台展开密切合作，线下+线上渠道将成为零售业未来发展的主流形式。
作为国际高端品牌的运营服务商，公司在商业物业领域具备强大的拓展能力和区域运营能力，拥有国内垄断性的国际品牌运营资源和经验丰富的运营团队。公司利用互联网技术打造功能完备的销售系统，提升销售数据分析和产品推广能力，强化会员系统管理，为国际高端品牌运营行业的合作方提供对接平台和技术支持服务。公司利用运营的国际高端品牌资源、线上电商平台渠道及互联网技术，从招商、策划、代运营、自运营及款项支付等多维度与商业物业开展业务，能够快速占领市场，扩大市场规模，为公司增加多重收益。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日