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证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－57
债券代码：112139 债券简称：12北新债
新疆北新路桥集团股份有限公司
“12北新债”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
2012年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2014年 12月 18日，凡在 2014年 12月 18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年 12月 18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年12月19日发行的2012年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券（简称“12北新债”、“本期债券”、债券代码112139）至 2014年 12月 18日将期满 2年。根据本公司“12北新债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
债券名称：2012年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券
债券简称：12北新债
债券代码：112139
债券期限：6年（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）
发行规模：人民币4.8亿元
债券利率：票面利率5.78%
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－57
债券代码：112139 债券简称：12北新债
担保情况：本期公司债券由新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
上市时间和地点：本期债券于2013年2月4日在深圳证券交易所上市交易。
发行价格：100元
年付息次数：1次
二、本次付息方案
按照《2012年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券票面利率公告》，“12北新债”的票面利率为5.78%，每张“12北新债”（面值 100元）派发利息为人民币：5.78元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为：4.624元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为：5.202元）。
下一付息期票面利率：5.78%
下一付息期起息日：2014年12月19日
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2014年12月18日
2．除息日：2014年12月19日
3．付息日：2014年12月19日
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2014年 12月 18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“12北新债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－57
债券代码：112139 债券简称：12北新债
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
（一）发行人
新疆北新路桥集团股份有限公司
联系地址：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层
联系人：顾建民
电话：0991-3631209
传真：0991-3631269
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－57
债券代码：112139 债券简称：12北新债
邮政编码：830011
（二）主承销商
中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人：焦希波、彭资源
电话：010-85130499、85156431
传真：010-65608440
邮政编码：100033
（三）托管人
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—007深圳市天地（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第 1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第 1次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司第八届董事会第四十一次临时会议于2017年3月8日召开，会议审议通过了关于召开公司 2017年第 1次临时股东大会有关事宜的议案，现予以通知。
3、本次会议召开的合法、合规性：
本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 3月 28日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年 3月 27日下午15:00）至投票结束时间（2017年 3月 28日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2017年 3月 21日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼会议室
二、会议审议事项：
1、关于公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案。
本提案经公司第八届董事会第四十一次临时会议审议通过，内容详见 2017年 3月 9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第四十一次临时会议决议公告”。
三、会议登记方法：
1、登记时间及登记地点：
凡符合出席会议的股东，请于 2017年 3月 24日（星期五）、27日（星期一）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00，或于 2017年 3月 28日（星期二）上午8:30—11:30，下午14：00—14：20持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼公司总部办理登记手续。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原
件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项：
1、会期半天，食宿及交通费自理。
2、本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：
地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼董事会办公室
电话：（0755）86154212
传真：（0755）86154040
邮箱：std000023@vip.163.com
邮政编码：518057
联系人：侯剑、李佳杏、王琳
六、备查文件：
公司第八届董事会第四十一次临时会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月九日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||关于公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案||1.00||

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 3月 28日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月27日下午15:00，结束时间为 2017年 3月 28日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司 2017年第 1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：
议案名称 同意 反对 弃权1、关于公司向中国银行股份有限公司 □ □ □
深圳上步支行申请综合授信额度的议案
注：授权委托书剪报或复印均有效。
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-023中润资源投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
2018年 10月 22日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，截至2019年4月19日，公司未对本次事项发布召开股东大会的通知。根据证监会相关文件的要求，公司在披露发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会的会议通知的，上市公司应重新召开董事会审议发行股份购买资产事宜，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
公司将在相关事项准备完毕后，重新提交董事会审议本次重大资产重组方案，通过后方可提交股东大会予以审议。发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分还需经过证监会审核批准。本次交易能否获批存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 28日开市起停牌，同日披露《关于重大资产重组停牌的公告》。
2018年 5月 27日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案（详细内容请参阅 2018年 5月 28日公司相关公告）。
2018年 6月 1日，公司收到深交所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 16号）。6月 25日，公司披露《关于深圳证券交
易所之回复》,经公司申请，公司股票于 6月 25日开市起复牌。因涉及重组事项的具体的《担保协议》及后续《补充协议》尚未签订，中介机构内部审核程序尚未完成，相关重组文件及核查意见待与交易对手达成一致，签订相关协议，完成上述审核程序后再行披露。考虑到上市公司其他应收款的回收进程、复牌后股价波动幅度较大等因素，本着保障双方利益的前提，交易双方就调整资产置换范围、发行股票价格及发行股票数量等进行协商沟通，公司于 7月 5日、8月 10日、9月 29日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》。
2018年 10月 22日，因重大资产重组方案重大调整，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，同时公司披露了《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 16号）之修订稿及各家中介机构的核查意见（详细内容请参阅 2018年 10月 24日公司相关公告）。
2018年 10月 29日，公司收到了深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 32号）。11月 12日，公司披露了《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》之回复，并披露了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》，各家中介机构发表了相关的核查意见。
公司与交易对方初步商定的审计、评估基准日为 2018年 5月 31日，2018年 10月 22日，公司以此数据为预审计、预评估基准日披露了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，后期独立财务顾问、律师、会计师、评估师就本次重组涉及的相关事项进行了尽职调查。
截至日前，标的资产审计数据已过有效期，双方需补充审计、评估数据，因董事会在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后6个月内未发布召开股东大会会议通知，根据证监会相关文件要求，公司在补充审计、评估数据完成后，还需重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
同时，2017年年报保留意见事项正在积极推进解决中：对于应收齐鲁置业有限公司的债权，公司通过法院拍卖，已经收取现金 2,341余万元；公司收到法院裁定抵顶办理完过户手续的房产，价值 4,320余万元；另有法院下达裁定，约 9,828余万的房产正在协商办理过户手续；山东盛基投资有限责任公司为齐鲁置业有限公司债权的担保方，2019年 3月底，公司收到山东省威海市文登区人民法院通知书，法院裁定受理山东盛基投资有限责任公
司重整一案，公司需在2019年6月10日前向管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。
对于应收山东安盛资产管理集团有限公司（以下简称“安盛资产”）的债权，公司与山东中润置业有限公司（以下简称“中润置业”）、安盛资产三方确定以中润置业出资设立全资子公司济南兴瑞商业运营有限公司（以下简称“兴瑞商业”），将抵债房产注入新公司，将新公司股权全部转让给中润资源的方式完成对抵债房产的过户。2019年 1月 31日，兴瑞商业完成工商变更登记手续，中润资源持有兴瑞商业100%股权。
对于应收李晓明8,000万美元诚意金事项，2019年 3月 7日，中国国际经济贸易仲裁委员会下达《裁决书》（【2019】中国贸仲京裁字第 0298号），裁定第一被申请人李晓明向申请人偿还诚意金 8,000万美元及相关违约金；第二被申请人盛杰（北京）投资咨询有限公司对第一被申请人的诚意金及相关违约金全部债务承担连带清偿责任；由第一被申请人、第二被申请人共同承担本案仲裁费用共计人民币 3,167,147元。要求第一被申请人、第二被申请人应自本裁决作出之日起 30日内向申请人支付完毕。但截至日前，该款项仍未收回。
公司目前正在准备相关材料，将根据仲裁结果向香港最高法院申请执行。公司将通过多种渠道，加大与相关债务人的联系与沟通，加大催收力度，督促其尽快解决欠款问题。与此同时，公司也希望通过重大资产重组等方案化解回收风险。
本次重大资产重组方案需重新提交董事会审议通过后，方可提交股东大会予以审议，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分还需经过证监会审核批准。本次交易能否获批存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-053江苏东华测试技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，同意公司将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”和“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012年 9月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A股]数量 11,090,000股，发行价为每股 20.31元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86元后，募集资金净额为
195,073,625.14元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第 01020189号验资报告予以验证。
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行、中国银行股份有限公司靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。
（三）募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2018年9月30日，募投项目的建设情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投资总额|累计投入金额|项目计划达到预定可使用状态日期|
|1|机械设备与装置运行状态监测系统项目|3,873.00|927.71|2018年12月31日|
|2|测试技术中心项目|2,419.00|736.92|2018年12月31日|

二、募投项目延期调整的具体情况
为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资
项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间
如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划完成时间|调整后完成时间|
|1|机械设备与装置运行状态监测系统项目|2018年12月31日|2019年12月31日|
|2|测试技术中心项目|2018年12月31日|2019年12月31日|

三、募投项目延期调整的原因说明
（一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：
受宏观经济增幅放缓的影响，下游市场环境不断发生诸多不确定变化，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,保障资金的安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2019年12月31日。
（二）测试技术中心项目：
随着国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，行业市场需求发生变化，对研发设备和技术路线提出了更高要求。
公司本着高效使用募集资金的原则，决定充分利用现有产能以及研发场地、研发设备等，来满足市场订单需求，同时保证技术研发水平。
根据未来行业技术的发展方向及公司实际运营情况，结合目前项目实际进展情况，公司经谨慎研究，决定将该项目延期至2019年12月31日。
四、募投项目延期调整对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况
做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司有能力充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调度生产，能够保证公司当前阶段的销售需求。同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期调整不会对公司生产经营产生重大影响。
五、募集资金投资项目延期调整的审议程序
2018年10月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。
2018年10月26日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，全体监事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。
六、募集资金投资项目延期调整的专项意见
（一）独立董事对本次募集资金投资项目延期调整的意见
经过认真审核，全体独立董事认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
（二）监事会对本次募集资金投资项目延期调整的意见
经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
（三）保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整的意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次募集资金投资项目延期调整事项，已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；
2、本次募集资金投资项目延期调整事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-050
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2015年 4月 9日起停牌。2015年 4月 13日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。停牌期间，公司相继于 2015年 4月 16日、2015年 4月 23日、2015年 4月 30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；经公司申请，公司股票自 2015年 5月 8日开市起继续停牌，相关公告详见 2015年 5月 6日的《重大资产重组进展及延期复牌公告》。公司相继于2015年5月13日、2015年5月20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月8日发布了《重大资产重组进展公告》；经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，相关公告详见2015年7月15日的《重大资产重组进展及延期复牌公告》。公司相继于2015年7月22日、2015年7月29日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重
大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-084深圳市汇川技术股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2017年 10月 20日上午9:30在深圳和苏州两地会议室以视频方式召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表共计60人参加会议。经审议，与会职工代表选举丁龙山先生担任公司第四届监事会职工监事（简历附后）。
丁龙山先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十四日
附：丁龙山简历
丁龙山，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾供职于艾默生网络能源有限公司，自 2012年至今任公司研发管理部总监助理。
截至本公告日，丁龙山先生持有公司股份2,985,431股，其配偶李芬女士持有公司股份 27,590,049股及公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司2.61%股权。丁龙山先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-055汉鼎信息科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
及摘要文件已于2016年5月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-028浙江迦南科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议时间：
现场会议召开时间：2016年4月22日（周五）下午13:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 4月 21日15:00至2016年4月22日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室
3004124、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长方亨志先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份79,498,200股，占上市公司总股份的67.6696%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份79,475,100股，占上市公司总股份的67.6499％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 23,100股，占上市公司总股份的0.0197％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。
其中，中小股东总表决情况：
同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议
300412中小股东所持股份的【0】%。
2.审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。
其中，中小股东总表决情况：
同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。
3.审议通过了《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。
其中，中小股东总表决情况：
同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。
4.审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。
其中，中小股东总表决情况：
同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。
300412总表决情况：
同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。
其中，中小股东总表决情况：
同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。
6.审议通过了《关于公司2016年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。
其中，中小股东总表决情况：
同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。
7.审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》。
会议以累积投票方式补选陈智敏女士为公司第三届董事会独立董事，任
期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。表决情况如
下：
7.1选举陈智敏女士为公司第三届董事会独立董事；
同意【79,475,100】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%。
其中，中小股东总表决情况：
同意【7,700,100】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案7以累积投票方式表决审议通过。
300412司2015年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、张昕
3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2015年度股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2016年4月22日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海海得控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对2019年2月27日召开的公司第七届董事会第五次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：章苏阳、习俊通、巢序2019年2月27日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事述职报告
——刘阿苹本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018年的工作中，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人现将2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、会议出席情况
1、出席董事会会议情况
本年度公司共计召开7次董事会，其中1次以现场方式召开，6次以通讯方式召开，本人应参与会议4次，均全部亲自出席。
2、出席股东大会情况
本年度公司共召开4次股东大会，本人列席了2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会及 2018年第三次临时股东大会。
在审议议案的过程中，本人坚持认真、谨慎的态度，确保在作出任何决议前都对议案的相关情况有足够的了解，较好地维持了自身独立性，审慎判断议案执行后对公司以及股东可能产生的影响。2018年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审议表决，认为公司董事会所审议议案均是在结合公司实际情况的前提下做出，议案的实施有利于公司的健康发展，因此在投票中本人均表示赞成，未出现反对或者弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度本人作为公司独立董事，发表独立董事意见共计 2次，大致情况如下：
（一）2018年8月28日，对公司截止到2018年6月30日的公司关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见：
1、关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并累计至2018年6月30日的违规关联方资金占用情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对子公司以外其他单位担保的对外担保事项。
截至 2018年 6月 30日，公司累计实际对外担保总额为 86,730万元，占公司最近一期经审计净资产35.03%，全部为公司对子公司的担保。
3、公司对外担保事项严格按照法律法规及《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任。
（二）2018年12月4日，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的关于新增担保额度的事项，发表独立意见如下：
1、本次新增担保额度主要为满足公司的融资需求，有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司全资子公司，财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次新增担保额度的事项，并同意提交公司股东大会进行审议。
本人上述独立意见的详细内容，请参照公司的相关公告。
三、对公司现场调查情况
对公司的实际运作情况进行现场调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。2018年度，本人除参加董事会会议以外，还利用到公司参加董事会的时机和其他适当的时间，对公司进行了现场考察。通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，积极了解公司当前的开发经营情况、经营管理、财务、董事会决议执行、资金往来、内控制度建设及执行等情况，同时关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的相关报道，从这一方面及时获悉公司的动态并与公司管理层进行及时的沟通。在对公司现场检查过程中，未发现公司在以上方面存在重大异常。
四、董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，本人遵照公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的规定，认真履行委员职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为上市公司独立董事，维护广大中小股东的合法权益是本人应尽的义务。
2018年度，除参加董事会会议审议决定公司重大事项等日常工作外，本人还通过与公司管理层积极沟通，对公司关乎投资者合法权益方面进行了重点关注。
1、公司信息披露情况。本人持续关注公司信息披露工作，信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司重要信息的主要途径。2018年度，公司的信息披露符合相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在信息披露方面做到了真实、准确、完整、及时、公平，切实维护了广大投资者的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的关注。2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，加强保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会和股东大会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
邮箱：zhuhailap@126.com
以上是本人在2018年度任职期间履职情况的汇报。2019年，本人将一如既
往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘阿苹
2019年4月18日
关于对《大唐高鸿数据网络技术股份
有限公司发行股份购买资产核准》
反馈意见的专项说明
信会师报字[2016]第 711743号
目 录

反馈意见的专项说明 第1–2页
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产核准》反馈意见的专项说明
（除特别提及外，本说明中货币单位均为人民币元）
信会师报字[2016]第711743号中国证券监督管理委员会：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“会计师”或“我们”）于 2016年 5月 20日收到大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）转呈的中国证券监督管理委员会下发编号为 “161007号”的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，现就有关涉及会计师的相关条款经专项核查说明如下：
问题5、申请材料显示，高鸿鼎恒 2015年较 2014年 IT产品销售收入增长22.01%，收益法评估中预测期 IT产品销售收入进一步增长。请你公司结合 IT产品市场发展情况、高鸿鼎恒代理销售的主要 IT产品、与苏宁等重要客户的合作关系及客户依赖风险等，补充披露：1）报告期 IT产品销售收入增长的原因。2）收益法评估中 2016年及以后年度 IT产品销售收入确定的依据及合理行。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
【问题 5答复】
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）2014
年、2015年 IT产品销售收入分别为 218,823.17万元、259,043.09万
元，2015年较 2014年增长 40,219.92万元，其中主要为苏宁云商集
团股份有限公司苏宁采购中心增加 37,395.37万元、南京安纳佳电子
科技有限公司增加 2,262.96万元、江苏五星电器有限公司增加
1,321.75万元。主要原因为：
（1）高鸿鼎恒原销售主要 IT产品品牌为：联想、华硕。随着业务的不断成熟发展，原合作的品类销量增加的同时又增加新的合作品类。2014年和 2015年联想品牌销售收入分别为 52,363.27万元、
84,737.38万元，2015年较 2014年收入增幅达61.83%。
（2）高鸿鼎恒 2015年新增代理品牌：戴尔。该部分 IT产品销售收入为 18,334.38万元。
高鸿鼎恒主要客户为苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心，高鸿鼎恒 2014年、2015年对其 IT产品销售收入分别为 154,304.61万元、191,699.98万元，占高鸿鼎恒各期间 IT产品销售收入总额的70.52%、74.00%。
高鸿鼎恒客户集中度较高与其下游行业由少数参与者掌握着大部分的市场份额情况相适应。高鸿鼎恒成立以来与苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心等主要客户在合作协议到期后均有续签，业务具有持续性并发展稳定，苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心按照信用期及时付款，2014年 12月 31日、2015年 12月 31日应收账款余额为分别为 16,480.70万元、9,122.55万元，目前暂无迹象表明该客户存在经营不确定性或较大财务危机的可能。
会计师认为：高鸿鼎恒自 2013年成立以来，业务的发展与扩大符合公司发展战略与规律，销售收入增加合理。
特此说明！
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一六年六月二日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-093
苏州锦富新材料股份有限公司
关于公司全资子公司 ALL IN (ASIA) HOLDING CO.,LIMITED对奥英光电增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司全资子公司ALL IN (ASIA) HOLDINGCO.,LIMITED（以下简称“奥英亚洲”）向奥英光电增资1900万美元。
公司全资子公司之间的增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资基本情况概述
为简化奥英光电的股权结构，奥英亚洲拟受让公司全资子公司吴江泰美持有的奥英光电2.18%股权，相关股权转让手续正在办理当中。本次股权转让完成后，奥英亚洲将持有奥英光电100%股权。
随着奥英光电生产经营不断向好发展，为满足其生产经营对资金的需要并改善其财务状况，奥英亚洲向奥英光电增资1900万美元。
2015年10月12日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议并以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司ALL IN (ASIA) HOLDING
CO.,LIMITED对奥英光电增资的议案》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
二、增资对象的基本情况
（一）奥英光电基本信息
公司名称：奥英光电（苏州）有限公司
住所：苏州工业园区金田路15号
法定代表人：许颐璐
增资前的注册资本：2249万美元
经营范围：研发、加工、组装与液晶显示相关的各类新型光电和光学元器件、销售本公司多生产的产品并提供售后服务；自有多余厂房租赁（出租对象仅限于与本公司生产经营直接关联的或集团内部的企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）奥英光电最近一年一期的财务信息
单位：人民币万元
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|项目|2015年6 月30日/2015年 1-6月|2014年 12月31日/2014 年4-12月|
|总资产|51,639.64|41,278.08|
|净资产|-8,331.17|-7,390.24|
|营业收入|49,176.27|48,982.04|
|净利润|-940.94|5,487.25|

三、奥英亚洲对奥英光电增加注册资本的主要情况
1、奥英亚洲以自有资金全额认缴奥英光电本次增资款，合计1900万美元，增资方式为货币资金；
2、奥英光电的注册资本由2249万美元增加至4149万美元；
3、上述增资完成后，奥英亚洲仍持有奥英光电100%的股权。
四、本次增资对公司的影响
奥英亚洲对奥英光电进行增资可以改善其财务状况，增强奥英光电的资金实力，满足其生产经营对资金的需要,符合公司整体经营发展目标。
五、备查文件
《苏州锦富新材料股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议文件》。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年十月十三日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-044深圳市欣天科技股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议、于 2018年 2月 27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6000万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
公司第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了上述议案，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
近日，公司向兴业银行股份有限公司购买了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品收益类型|购买金额|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|结构性存款|保本浮动收益型|1000万元|2018年5月22日|2018年7月23日|4.55%|无|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2018年第一次临时股东大会、第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
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|委托方|受托方|产品名称|产品收益类型|购买金额|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|深圳市欣天科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|2000万元|2017年5月10日|2017年6月19日|3.8%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公|兴业银行股份有限公司广州越秀支|人民币保本浮动收益型产品|保本浮动收益型|2000万元|2017年9月27日|2017年10月27日|4.0%|无|闲置自有资金|

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|司|行|||||||||
|深圳市欣天科技股份有限公司|招商银行股份有限公司|存金盈|保本收益型|214万美元|2018年3月2日|2018年4月2日|1.83%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新精密机械有限公司|交通银行股份有限公司|蕴通财富·日增利30天|保证收益型|2500万元|2018年3月26日|2018年4月25日|4.80%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新投资管理有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JG902期|保证收益型|800万元|2018年3月23日|2018年6月21日|4.55%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新精密机械有限公司|交通银行股份有限公司|蕴通财富·日增利31天|保证收益型|2200万元|2018年4月28日|2018年5月29日|4.70%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|结构性存款|保本浮动收益型|1000万元|2018年5月22日|2018年7月23日|4.55%|无|闲置自有资金|

五、备查文件
相关交易合同。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年5月24日