证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-037
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第一次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月12日下午在厦门市海沧区公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议由公司董事江斌主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举江斌先生为公司第六届董事会董事长，高伟先生为第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》；
公司第六届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体情况为：
1、江斌先生、龙小宁女士、黄兴孪先生为公司第六届董事会战略委员会成员，其中江斌先生为第六届董事会战略委员会主任。
2、龙小宁女士、陆翔女士、江斌先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其中龙小宁女士为第六届董事会提名委员会主任。
3、陆翔女士、黄兴孪先生、陈佳良先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中陆翔女士为第六届董事会薪酬与考核委员会主任。
员，其中黄兴孪先生为第六届董事会审计委员会主任。
以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、会议免去第五届董事会高级管理人员。
2、同意聘任江斌先生为公司总经理。
3、同意聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。
4、同意聘任马国清先生、张水陆先生、詹光煌先生、洪彦女士、洪航先生为公司副总经理，洪航先生为公司财务总监。
5、同意聘任洪彦女士为公司董事会秘书。
洪彦女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：厦门市海沧阳光西路299号
电话：0592-3781888传真：0592-6515151
邮箱：hongyan@kingdomway.com
6、上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历附后）。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
独立董事发表意见，详见巨潮资讯网。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；
聘任林胜华先生为公司内部审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任常芃女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
常芃女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：厦门市海沧阳光西路299号
电话：0592-3781888传真：0592-6515151
邮箱：changpeng@kingdomway.com
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议相关人员简历
江斌先生，出生于1967年5月，中国国籍，工商管理硕士，1997年至今任公司董事长，2010年4月至今任公司总经理，2013年9月起任厦门佰盛特生物科技有限公司董事长，2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事，2014年6月起任厦门金达威保健品有限公司执行董事及总经理，2014年11月起任KUCHolding执行董事及总经理，2014年12月起任KingdomwayUSA,LLC执行董事及总经理。2015年3月起任DRBHoldings董事长，2015年4月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事，2015年10月起任杭州网营科技股份有限公司董事，2015年9月起任VitaBest Nutrition,Inc.执行董事及总经理,，2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.董事长与总经理，2015年12月起任Kingdomway Pte.Ltd.董事长。同时，江斌先生还兼任厦门上市公司协会副会长、厦门国际商会副会长、厦门市私营企业协会副会长，厦门企业和企业家联合会副会长。
陈佳良先生：出生于1964年4月，中国国籍，大专，2001年6月至今任公司董事，2013
年4月起任公司常务副总经理，兼任内蒙古金达威药业有限公司董事、厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理，2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事长。
马国清先生：出生于1964年1月，中国国籍，大专，2013年至今任公司董事，2013年9
月起任厦门佰盛特生物科技有限公司董事，兼任内蒙古金达威药业有限公司执行监事，厦门鑫达威国际贸易有限公司执行监事、2014年8月起厦门金达威保健品有限公司执行监事、
2015年4月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司监事，2016年3月任上海燃卡贸易有限公司监事。曾任公司财务总监。
张水陆先生：出生于1965年1月，中国国籍，大学本科，2007年6月至今任公司副总经理，2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事、总经理，兼任内蒙古金达威药业有限公司董事，2014年12月起任厦门金达威生物科技有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理，厦门金达威生物科技有限公司执行董事、总经理、新阳分公司和东孚分公司负责人。
詹光煌先生：出生于1965年9月，中国国籍，大学本科，2008年4月至今任公司副总经理，兼任内蒙古金达威药业有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理。
洪彦女士：出生于1965年5月，中国国籍，硕士，2004年6月至今任公司董事会秘书，2011年11月起任公司副总经理，2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司监事，2015年10月起任Kingdomway Nutrition,Inc.董事，2015年12月起任Kingdomway Pte.Ltd.董事，2016年3月任上海燃卡贸易有限公司董事。
洪航先生：出生于1982年4月，中国国籍，本科学历，会计师，财务总监、副总经理。
曾任天健华天会计师事务所高级审计师、通用电气能源(杭州)有限公司财务经理、通用电气(中国)有限公司全球运营亚太中心业务整合副总监、阿里巴巴集团家庭互联网事业部财务总监。拥有丰富的财务管理及跨国项目管理经验、国际化背景及全球化视野，曾接受美国通用电气公司全球著名的CAS培训，并负责在上海建立美国通用电气公司覆盖亚太地区16国业务的全球运营亚太中心战略的计划实施。
洪航先生未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪航先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
林胜华先生，出生于1973年，中国国籍，毕业于河北地质学院，中级会计师职称。2011年11月至今任公司内部审计部负责人。曾任内蒙古金达威药业有限公司财务部经理、公司
财务部副经理。
常芃女士，出生于1987年7月，中国国籍，澳大利亚迪肯大学会计及商学硕士。曾就职于福建星网锐捷通讯股份有限公司审计部、财务部。2014年 8月取得上市公司董事会秘书资格证书。