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券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-48
湖北广济药业股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2015年8月8日和2015年9月17日披露了本公司与武汉森泰中洋酒店管理有限公司（下称“森泰公司”）股权转让纠纷案，具体详见同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告》（公告编号：2015-050）和《湖北广济药业股份有限公司关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2015-072）。
近日，公司收到湖北省高级人民法院（2018）鄂执复70号《执行裁定书》，现将有关情况公告如下：
一、涉及诉讼事项的基本情况
公司与森泰公司股权转让纠纷一案，武汉中院作出（2015）鄂武汉中民商初字第00101号民事判决，判令森泰公司于判决生效之日起十日内向广济公同支付下余股权转让款7,016,740元；森泰公司于判决生效之日起十日内向广济公司支付违约金1,226,16.29元，并从2014年8月16日起至本判决生效之日止，每日向广济公司支付违约金3508.37元（违约全计算标准为7,016,740元的日万分之五）。森泰公司不服上述判决，向武汉市中级人民法院（下称“武汉中院”）提起上诉，并于 2015年 12月 18日作出（2015）鄂民二终字第 00225号民事判决，驳回上诉，维持原判。广济药业于森泰公司分别于2016年1月15日、2016年3月 10日签收终审判决。因森泰公司未履行生效民事判决确定的义务，广济药业于2016年4月5日向武汉中院申请执行，该院以（2016）鄂01执840号立案受理。
执行期间，公司与森泰公司于2017年1月18日达成执行和解协议，约定森泰公司应支付广济药业股权转让款 7,016,740元、违约金 2,980,501.29元、诉讼费78,960元（三项共计10,076,201.29元）和延迟履行期内债务利息49万元。
双方约定的还款方式为：2017年1月23日前森泰公司支付广济药业300万元，
余下的 7,566,201.29元分三次支付。2017年 1月 26日，森泰公司向广济药业支付 100万元后，未按照和解协议约定时间履行剩余款项，武汉中院于 2017年 3月 27日做出（2016）鄂 01执 840号执行裁定，冻结被执行人银行存款 58.47万元。
2017年4月25日在武汉中院主持下公司与森泰公司再次达成执行和解，约定被执行人森泰公司与 2017年 5月底之前履行还款数额 7,044,134.2元，若森泰公司违约，则“按原判决执行，上失信名单，并提供集团公司属下第三人所属的房产，担保执行。”森泰公司分别于 2017年 6月 9日、2017年 8月 1日向广济药业支付7,044,134.2元、2,522,067.1元，双方对迟延履行期间债务利息的计算产生分歧。
2017年 6月 12日，广济药业主张截止 2017年 6月 9日森泰公司欠款合计 4,934,160.28元，向武汉中院申请按照原判决执行。2017年 11月 10日武汉中院做出《通知》，认为森泰公司应向广济药业支付股权转让款、违约金合计 10,249,843.93元。森泰公司收到《通知》后提出异议。武汉中院于 2018年 3月7日作出（2017）鄂01执异1793号执行裁定书，裁定撤销该院于2017年11月10日作出的（2016）鄂01执840号《通知》。
广济药业不服武汉中院（2017）鄂01执异1793号执行裁定书，向湖北省高级人民法院提出复议，请求撤销武汉中院（2017）鄂01执异1793号执行裁定。
森泰公司不服武汉中院（2017）鄂01执异1793号执行裁定书，请求终结执行。
二、诉讼事项的进展情况
湖北省高级人民法院于近日作出了（2018）鄂执复70号《执行裁定书》。内容如下：
1.撤销湖北省武汉市中级人民法院（2017）鄂01执异1793号执行裁定书。
2.发回湖北省武汉市中级人民法院重新审查。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司所涉及的诉讼仲裁事项均已公告，公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
此案件尚未执行完毕，公司目前未能判断上述案件对本公司本期财务指标的
实际影响。
五、备查文件
1、湖北省高级人民法院（2018）鄂执复70号《执行裁定书》。
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十七日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—040浙江金固股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于 2018年 1月 29日召开了第四届董事会第十次会议，并于 2018年 2月 14日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为金磁融资租赁提供不超过15,000万元人民币（含15,000万元）的担保额度。具体内容详见公司于2018年1月30日、2018年2月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-006）、《关于2018年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-009）。截止本公告披露日，金磁融资租赁已使用2,000万额度，本次拟使用4,000万。
二、担保进展情况
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为129,600万元,占最近一期经审计净资产的31.44%，实际对外担保总额为73,538.84万元，占最近一期经审计净资产的17.84%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于
公司 2015年非公开发行 A股股票事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在对公司本次非公开发行股票的相关材料进行审核并听取了公司管理层的说明后，现就公司第二届董事会第三十次会议、第三十二次审议通过的公司非公开发行股票并涉及关联交易的事宜，发表独立意见如下：
（一）公司本次非公开发行股票相关议案及修订议案已经公司第二届董事会第三十次、第三十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
（三）公司本次非公开发行股票募集资金用途有利于提高公司的资金实力，有利于公司抓住行业发展机遇，扩大市场份额，进一步巩固公司核心竞争力，提升公司的盈利能力与运营能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
（四）本次非公开发行对象林洺锋系公司关联方。公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
（五）公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经董事会讨论决定本次非公开发行股票发行价格为16.96元/股。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合
《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，认购股票的发行价格客观、公允，认购人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照第二届董事会第三十次会议、第三十二次会议审议通过的2015年度非公开发行股票方案的内容推进相关工作；公司第二届董事会第三十二次会议审议的修订事项系认购方组织形式的调整，不构成对发行方案的重大变化或影响；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
独立董事：梁文昭、窦林平、程源2015年6月15日
东方花旗证券有限公司
关于上海华虹计通智能系统股份有限公司
2014年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：华虹计通|
|保荐代表人姓名：于力|联系电话：021-23153728|
|保荐代表人姓名：张勇|联系电话：021-23153729|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅了公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不存在未及时审阅公司信息披露文件的情况|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|相关规章制度得到了有效执行|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月由银行寄送募集资金账户对账单，现场检查1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|募集资金进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|

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|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|1 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|定期报告披露质量有待提高，已经督促上市公司做好此方面工作|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5 次《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通首次公开发行股份限售股份上市流通的核查意见》、《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司与上海华虹挚芯 2014年关联交易的核查意见》、《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司与上海华虹置业有限公司关联交易的核查意见》、《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司<2013年度内部控制自我评价报告>的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|1 次|
|（2）报告事项的主要内容|《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司2013年度持续督导跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在需要关注的事项|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐业务工作底稿记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司包括年报在内的定期报告信息披露质量有待提高|已督促公司采取措施确保定期报告的信息披露质量|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介|无|不适用|

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|机构配合保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东华虹集团承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”|是|不适用|
|2．公司法人股东申腾信息、浦交投资、天星技术、南华太投资、思久奇半导体均承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”|是|不适用|
|3．公司自然人股东王伟谷、蒋永祥、顾坚、廖萃琪、郑汝宜、高习明、邓建华、蒋守雷、姜晓琦、毛建明、朱安官、王志强、童坚敏、蔡勤、潘志国、姚苏民、王德馨、郁振宇、潘金妹、周义江、朱佑瑜、李华承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹|是|不适用|

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|计通收购本人所持股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”|||
|4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东范恒、章曙、楼生琳、徐明、高晓承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人所持华虹计通的股份。本人在任职期间每年转让所持华虹计通股份不会超过所持股份的25%，离职后半年内，不会转让所持有的华虹计通股份。本人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”|是|不适用|
|5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司完成首次公开发行后，国有股东华虹集团、申腾信息、浦交投资和天星技术合计将其持有的200万股公司股权划转给全国社会保障基金理事会持有，其中华虹集团划转1,151,851 股，申腾信息划转462,627股，浦交投资划转231,313股，天星技术划转154,209股。全国社会保障基金理事会将承|是|不适用|

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|继上述股东的禁售期义务。、|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司2014年上半年持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
于力 张 勇
保荐机构：东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-114广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产出售预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日，披露了《重大资产出售预案（更新稿）》（以下简称“预案”）。2017年11月17日收到深圳交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询》［中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第 19号］。公司现根据问询函所涉问题对预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露出售交易标的粤科租赁的目的，具体参见《预案（修订稿）》“第一节本次交易概述”之“一、本次交易的背景与目的”之“（二）本次交易的目的”。
2、补充披露具体会计处理方法及对公司财务状况的具体影响，具体参见《预案（修订稿）》“重大事项提示”之“本次交易对上市公司影响”和“第八节本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响”。
3、补充披露向社会公开征集受让方的具体方式、时间期间和具体流程，具体参见《预案（修订稿）》“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”。
4、补充披露未能在规定期限内征集到受让方的继续出售方案，具体参见《预案（修订稿）》“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”。
5、补充披露本次交易可能出现公开征集受让方失败的风险，具体参见《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第九节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险因素”。
6、补充披露交易标的近三年评估情况，具体参见《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“八、最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”。
品服务的流程，具体参见《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“六、粤科租赁主营业务情况”。
8、补充披露交易标的对公司近三年业绩影响情况，具体参见《预案（修订稿）》“重大事项提示”之“本次交易对上市公司影响”和“第八节本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响”。
9、根据最新的审计结果，修改披露了粤科租赁的财务数据，根据最新的评估结果，对粤科租赁20%股权评估值进行了披露，具体参见《预案（修订稿）》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”、“二、标的资产的定价依据”、“三、本次交易构成重大资产重组”、“七、标的资产评估情况”和“第五节标的资产评估作价及定价公允性”及其他相关内容；并补充披露了“修订说明”。
10、补充披露了本次交易履行的审批事项，具体参见《预案（修订稿）》“重大事项提示”之“八、本次交易履行的审批事项”和“第一节本次交易概述”之“二、本次交易履行的审批事项”。
11、根据最新的审计结果，修改披露了待补充披露的信息提示，具体参见“十二、待补充披露的信息提示”。
12、根据最新的审计结果，修改披露了重大风险提示，具体参见“重大风险提示”和“第九节本次交易的报批事项及风险提示”。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年12月22日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于转让子公司新兴发展（芜湖）有限公司51%股权的事前认可函新兴铸管股份有限公司董事会：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司独立董事已事前初步审阅了《关于转让子公司新兴发展（芜湖）有限公司51%股权的议案》及相关资料，并了解了相关情况。
该项议案审议的相关事项已构成关联交易。基于本人独立判断，认为该议案所涉及的交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：郑玉春、张立波、闫华红
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-044克明面业股份有限公司
关于对股权激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2014年7月11日召开，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》，同意对《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制性股票人数及数量进行调整。
一、股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2014年4月21日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于股权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司2014年5月30日披露了《关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》。
3、2014年6月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
2014年6月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于股权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。
票激励计划进行调整的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
二、公司股票期权与限制性股票激励计划的调整事由
本次股权激励计划方案原拟首次授予激励对象48人。鉴于公司股票期权与限制性股票激励的激励对象范伏珍、朱伟2人因个人原因自愿放弃向其授予的限制性股票。因此根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会对本次股权激励计划的首次授予人数和数量调整如下：激励计划首次授予限制性股票的人数由48人调整为46人，激励计划拟授予限制性股票数量由320.00万股变更为313.33万股，其中，首次授予的限制性股票数量由288.00万股变更为282.00万股，预留部分由32.00万股调整为 31.33万股。拟授予的股票期权数量不作调整，仍为160.00万份,其中首次授予数量仍为144.00万份，预留仍为16.00万份。
调整后的限制性股票的分配情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|陈克忠|董事、总经理|36.00|11.49%|0.43%|
|陈晖|董事、副总经理|29.00|9.26%|0.35%|
|张瑶|副总经理|29.00|9.26%|0.35%|
|陈宏|副总经理|29.00|9.26%|0.35%|
|晏德军|董事、财务总监、董事会秘书|29.00|9.26%|0.35%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（共计41人）||130.00|41.49 %|1.56%|
|预留||31.33|10.00%|0.38%|
|合计||313.33|100.00%|3.77%|

三、股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票数量的调整对公司的影响
公司股权激励计划的本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《克明面业股份有限公司股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》中的相关规定；本次对公司股权激励计划限制性股票的授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对股权激励计划的调整，符合《管理办法》、《备忘录》及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，不会损害公司及其全体股东的利益，因此，一致同意对股票期权与限制性股票激励计划进行调整。
五、监事会对激励对象名单的核实意见
经核查，监事会认为，公司本次对股票期权与限制性股票激励计划进行调整，是基于首次授予限制性股票之前原有激励对象中出现了2名激励对象因个人原
因自愿放弃向其授予的限制性股票。根据相关规定，董事会予以取消2人拟获授的6万股限制性股票。
激励计划首次授予限制性股票的人数由48人调整为46人，激励计划拟授予限制性股票数量由320.00万股变更为313.33万股。其中，首次授予的限制性股票数量由288.00万股变更为282.00万股，预留部分由32.00万股调整为 31.33万股。其他所有激励对象不存在禁止获授限制性股票及股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》等法律、法规和规范性文件以及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。
六、律师法律意见书结论性意见
湖南启元律师事务所律师认为：
2、公司本次授予日的确定及本次调整事项已经履行了必要的程序，且符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划（草案）》的相关规定。
3、公司本次授予的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权及限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划（草案）》的相关规定。
4、本次授予尚需按照《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号》的相关规定进行信息披露及向深圳证券交易所办理股票期权与限制性股票授予的确认手续，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
七、备查文件
（一）第三届董事会第九次会议决议；
（二）第三届监事会第七次会议决议；
（三）关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
（四）湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司首期股票期权及限制性股票授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年7月11日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-063浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2016年5月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2016年5月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
同意出资3,250万元参与设立控股子公司北京橙乐新娱文化传媒有限公司。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-045
成都西菱动力科技股份有限公司
关于募集资金现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
公司根据上述决议进行现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：
一、募集资金现金管理到期收回的情况
1、公司于2019年2月12日与上海银行股份有限公司签订《上海银行单位人民币存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币4,500万元购买单位人民币结构性存款，期限三个月，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2019-017）。
该产品已经到期，公司收回本金人民币4,500万元，取得收益人民币415,109.59元。
二、备查文件
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-098深圳市赛为智能股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年9月29日在广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事封其华先生主持。董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议，表决形成如下：
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会成员由 2017年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事封其华先生、2017年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事杨延峰先生以及职工代表大会选举产生的职工代表监事王大为先生3人组成。经本次会议审议，选举封其华先生担任公司第四届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。封其华先生简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
监事会
二〇一七年九月二十九日
附件：
封其华：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，国家一级注册建造师，注册自动化系统工程师。1997年--至今任职公司，曾任公司副董事长，现任公司监事。
封其华先生直接持有公司 17,988,747股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-097华自科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不得低于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 8月 25日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举胡兰芳女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
胡兰芳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2017年第四次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事之日起算。
胡兰芳女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2017年8月28日
附件:
胡兰芳女士简历
胡兰芳女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业。曾任长沙华能自控集团有限公司行政部门经理；2010年11月至今任本公司监事，现兼任公司行政中心总监、党委副书记、团委书记、职代会副主席、工会副主席。
截至目前，胡兰芳女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
盈利实现情况的
专项审核报告
安徽乐金健康科技股份有限公司
会专字[2016]1291号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
关于安徽乐金健康科技股份有限公司
盈利实现情况的专项审核报告
安徽乐金健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月22日出具了会审字[2016]1287号的标准无保留意见审计报告。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，乐金健康编制了后附的《关于重大资产重组购入资产2015年度盈利实现情况的说明》(以下简称“盈利实现情况说明”)。
如实编制和对外披露盈利实现情况说明并确保其真实、准确、完整是乐金健康管理层的责任。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对乐金健康盈利实现情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。因此，我们认为乐金健康盈利实现情况说明的编制符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，在所有重大方面反映了乐金健康重大资产重组购入资产2015年度实际盈利数与利润数的差异情况。
本专项审核报告仅作为乐金健康年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽乐金健康科技股份有限公司关于发行股份购买资产2015年度盈利实现情况的说明
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京
二○一六年三月二十二日
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于发行股份购买资产 2015年度盈利实现情况的说明
一、重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
根据安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”或“本公司”）2014年6月23日召开的2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1111号）的核准，由公司向龚向民、陈孟阳发行人民币普通股 9,125,474股（每股发行价均为人民币7.89元）购买其持有的深圳市卓先实业有限公司（以下简称“卓先实业”）100%股权；同时，由公司向特定投资者安徽大安投资管理有限公司发行人民币普通股1,282,353股、向第一创业证券股份有限公司发行人民币普通股834,117股、向江苏天氏创业投资有限公司发行人民币普通股 2,117,647股（每股发行价均为人民币8.50元）募集配套资金。
2、交易标的价格确定
本次交易标的以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估价值为定价依据，中水致远资产评估有限公司对交易标的采用收益法进行了价值评估，评估价值为10,805万元，并出具了中水致远评报字[2014]第2057号《安徽乐金健康科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市卓先实业有限公司股权项目资产评估报告》。经交易各方协商确定，本次最终交易价格为10,800万元。
3、重组实施情况
2014年6月23日，公司召开2014年度第二次临时股东大会，通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》的决议。
限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1111号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
2014年 11月 12日，卓先实业依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，乐金健康已持有卓先实业100%股权。
截至 2014年 11月 25日止，乐金健康已收到发行对象龚向民、陈孟阳以及特定投资者安徽大安投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、江苏天氏创业投资有限公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 13,359,591.00元（壹仟叁佰叁拾伍万玖仟伍佰玖拾壹元整），其中：龚向民、陈孟阳以其持有的深圳市卓先实业有限公司100%股权出资，深圳市卓先实业有限公司100%股权作价人民币108,000,000.00元，扣除贵公司以现金支付对价 36,000,000.00元，其余部分 72,000,000.00元用于认购股份；安徽大安投资管理有限公司以货币资金人民币10,900,000.50元出资；第一创业证券股份有限公司以货币资金人民币7,089,994.50元出资；江苏天氏创业投资有限公司以货币资金人民币 17,999,999.50元出资。
2014年 11月 26日，乐金健康已向龚向民、陈孟阳支付本次交易的现金对价36,000,000.00元。
2014年12月1日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理乐金健康向第一创业证券股份有限公司等3名特定投资者合计发行的 4,234,117股人民币和向龚向民、陈孟阳 2人合计发行 9,125,474股人民币普通股普通 A股股票的登记申请，该批股份将于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入乐金健康股东名册。
2014年12月9日，乐金健康已在合肥市工商行政管理局办妥变更登记，并更换了新的工商营业执照，本次资产重组实施完毕。
二、标的公司盈利及其实现情况
根据安徽乐金健康科技股份有限公司与龚向民、陈孟阳签订的《关于深圳市
卓先实业有限公司股权之发行股份及支付现金购买资产协议》及《关于深圳市卓先实业有限公司股权之盈利补偿协议》，卓先实业 2015年度承诺实现净利润 950万元。对比2015年度卓先实业实际利润完成情况，见下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年承诺数|2015年实际数|
|950.00|1,105.71|
|950.00|954.18|

三、结论
2015年度安徽乐金健康科技股份有限公司所收购的深圳市卓先实业有限公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,057,058.50元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,541,820.95元，较卓先实业2015年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润950万元超出4.18万元，超过0.44%。
截至2015年12月31日止，卓先实业2015年度盈利承诺数已经实现。
安徽乐金健康科技股份有限公司
||
|-|
|2016年3月 22日|
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-075苏州春兴精工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2018年8月17日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2018年8月16日下午15:00至2018年8月17日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事荣志坚先生（代行董事长职务）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共11人，代表股份 437,495,103股，占上市公司总股份的38.7831％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份437,416,303股，占上市公司总股份的38.7761％。通过网络投票的股东6人，代表股份78,800股，占上市公司总股份的0.0070％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 2,115,103股，占上市公司总股份的0.1875％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份2,036,303股，占上市公司总股份的0.1805％。通过网络投票的股东6人，代表股份78,800股，占上市公司总股份的0.0070％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
总表决情况：
同意437,495,103股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,115,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2015-040
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2015年8月20日上午9：30在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体董事，应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2015年度半年度报告及其摘要》
公司《2015年半年度度报告及其摘要》已经完成，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
《2015年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证劵时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票否决
2、审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
公司独立董事对《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
本议案详细内容请见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于开具保函授信额度的议案》
根据公司实际情况，同意 2015年公司将向上海银行申请 2.5亿元（人民币）授信额度，均采用信用担保方式。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票否决
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事关于相关事项的意见
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-040希努尔男装股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”或“控股股东”）及其一致行动人新郎·希努尔国际（集团）有限公司（以下简称“新郎国际”）通知，新郎希努尔集团和新郎国际正在筹划协议转让其持有的部分公司股份事宜，相关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）已于2015年7月23日开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司债券（证券代码：112146，证券简称：12希努01）不停牌。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风
险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-016
青岛银行股份有限公司
关于获准发行金融债券的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日相继获得《青岛银保监局关于青岛银行发行金融债券的批复》（青银保监复〔2019〕95号）以及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第53号），本行获准在全国银行间债券市场发行金额不超过80亿元人民币金融债券，募集资金依据适用法律法规和监管部门批复，将用于优化中长期资产负债匹配结构、增加稳定中长期负债来源并支持开展中长期资产业务。
本行将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等文件规定，做好本次金融债券发行管理及相关信息披露工作。本次金融债券发行结束后，将按照相关监管规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-092
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第二十八次会议于2016年8月25日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 8月 15日以邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
一、审议《关于公司 2016年半年度报告及报告摘要》的议案
经审议，监事会认为：《2016年半年度报告及报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于全资子公司乐普药业股份有限公司投资北京永正制药有限责任公司》的议案
经审议，监事会认为：本次乐普药业股份有限公司通过投资北京永正制药有限责任公司，获得降血压药品重磅品种，进一步完善了公司心血管药品供应平台的建设，有利于公司分享降血压药品行业快速成长的收益，实现乐普医疗跨越式可持续发展的战略目标。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于全资子公司乐普药业股份有限公司投资新乡恒久远药业有
限公司》的议案
经审议，监事会认为：本次通过乐普药业股份有限公司投资新乡恒久远药业有限公司，获得降血压药品重磅品种，进一步完善了公司心血管药品供应平台的建设，有利于公司分享降血压药品行业快速成长的收益，实现乐普医疗跨越式可持续发展的战略目标。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议《关于公司投资北京快舒尔医疗技术有限公司》的议案
经审议，监事会认为：公司通过投资北京快舒尔医疗技术有限公司，以胰岛素无针注射器为抓手，迅速切入胰岛素注射领域,有利于公司借助现有资源与其发挥良好协同效应，为乐普医疗整体业绩的进一步提升提供新的增长点。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议《关于公司进一步投资上海优加利健康管理有限公司股权》的议案
经审议，监事会认为：公司本次进一步投资上海优加利健康管理有限公司股权，能够促进双方进一步的融合，促进乐普自身业务的发展，对乐普医疗在医疗健康服务领域的战略布局起到积极的推动作用。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议《关于公司投资安徽高新心脑血管医院管理有限公司》的议案
经审议，监事会认为：公司投资安徽高新心脑血管医院管理有限公司，通过优势资源的投入，将旗下合肥高新心血管病医院发展成为区域内具有龙头地位的心血管病专科医院，并作为公司网络医院的一个区域性线上中心，有利于促进公司网络医院在该区域基层医疗机构及诊所的扩张和发展。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一六年八月二十六日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－034
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2017年5月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为监事会临时会议，会议通知已于2017年5月10日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宣剑敏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已满，需进行换届选举。第四届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名。
公司监事会提名周龙茂先生和姚永忠先生为第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届监事会两名股东代表监事。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于对外投资参股设立合资公司的议案》
监事会同意公司对外投资参股设立合资公司，同意与自然人刘军先生签署《刘军与江西华伍制动器股份有限公司关于深圳勒迈科技有限公司股东协议》。
监事会同意：为了充分利用现有生产资料等资源，提高物料使用效率，公司拟将部分用于摩擦材料生产的物料以原值价格出售给合资公司，预计本次交易总
华伍股份
金额不超过160万元，该金额占公司最近一期经审计期末净资产比例为0.12%。
根据双方签订的股东协议，公司拟委派副总经理蔡奎先生出任合资公司监事，鉴于此，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》，本次拟出售物料涉及关联交易，监事会对此表示同意。
具体详见公司于2017年5月19日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于对外投资参股设立合资公司的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
江西华伍制动器股份有限公司监事会
2017年5月19日
华伍股份
股东代表监事候选人简历
周龙茂先生：1968年出生，硕士学位，教授级高级工程师，国家注册土木工程师（岩土），现任东华理工大学勘察设计研究院总工程师，江西省建筑工程质量（工程勘察）专家。
长期从事工程地质与岩土工程的专业技术、教学与研究工作，主持完成的工程项目荣获省部级优秀工程勘察奖共计10余项，其中江西省优秀工程勘察一等奖1项、中国核工业部级优秀工程勘察一等奖2项；在国内外公开发行的专业学术期刊上发表学术论文20余篇，主持、参与完成各类科研课题研究6项。
周龙茂先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
姚永忠先生：1966年出生，大专学历，中共党员，注册会计师、资产评估师、注册税务师，长期从事审计、评估工作，2012年获得江西省注册会计师协会财务管理岗位能手称号，现任江西安石会计师事务所副所长。
姚永忠先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。