证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-045内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间
现场会议时间：2015年5月15日（星期五）下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日日下午15:00的任意时间；
3、股权登记日：2015年5月11日（星期一）；
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室；
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
6、现场会议主持人：董事长王冠一先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71人，代表股份 50,092,578股，占上市公司总股份的38.5826％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 41,879,666股，占上市公司总股份的32.2568％。
通过网络投票的股东59人，代表股份8,212,912股，占上市公司总股份的6.3258％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66人，代表股份 11,487,748股，占上市公司总股份的8.8482％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,274,836股，占上市公司总股份的2.5224％。
通过网络投票的股东59人，代表股份8,212,912股，占上市公司总股份的6.3258％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。
本次会议的出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议并通过了如下议案：议案 1.00审议《2014年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 50,091,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,486,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0078％。
议案 2.00审议《2014年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 50,091,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,486,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0078％。
议案 3.00审议《2014年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 50,091,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,486,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0078％。
议案 4.00审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：
同意 50,091,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,486,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0078％。
议案 5.00审议《2014年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：
同意 50,091,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,486,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0078％。
议案 6.002014年度利润分配预案
总表决情况：
同意 50,091,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对 700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,487,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939％；反对700股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 50,092,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意11,487,348股，占出席会议中小股东所持股份的99.9965％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0026％。
议案 8.00关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意 50,091,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,486,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0078％。
议案 9.00关于增加公司营业范围的议案
总表决情况：
同意 50,091,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意11,486,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0078％。
议案 10.00关于2015年度向王宝恩基金捐助的议案
总表决情况：
同意 50,091,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意11,486,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0026％。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一五年五月十五日