Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2015-027
贵州赤天化股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月9日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市阳关大道 28号赤天化大厦 17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|274,633,706|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.90|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会贵州》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴善华、高管高敏红、万勇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,633,706|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,633,706|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2014年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,633,706|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2014年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,633,706|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,633,706|100|0|0|0|0|

6、议案名称：公司2015年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,633,706|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,633,706|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,588,896|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,588,896|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：关于修改《公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,633,706|100|0|0|0|0|

11、 议案名称：关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司继续提供 10.45亿元委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,633,706|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2014 年度利润分配预案|2,594,396|100|0|0|0|0|
|10|关于修改《公司章程》议案|2,594,396|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、回晓蕊
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及赤天化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州赤天化股份有限公司2015年3月10日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-019
曲美家居集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|335,651,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.3120|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生主持本次会议，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席2人，公司董事赵瑞杰先生、谢文友先生、谢文斌先生、饶水源先生、吴娜妮女士因工作出差未能出席；独立董事罗炘先生、闫华红女士、傅江女士、平云旺先生因工作未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，公司监事杨敏女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙潇阳先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,651,200|100.00|||||

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,651,200|100.00|||||

3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,651,200|100.00|||||

4、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,651,200|100.00|||||

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,651,200|100.00|||||

6、议案名称：关于续聘 2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,651,200|100.00|||||

7、议案名称：独立董事 2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,651,200|100.00|||||

8、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,651,200|100.00|||||

9、议案名称：关于公司董事辞职及补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,651,200|100.00|||||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2018 年度利润分配预案|18,100,000|100.00|||||
|2|关于修订公司章程的议案|18,100,000|100.00|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会的议案共九项，不涉及股东回避表决的情况。议案1-4、6-7和议案9为普通决议议案，应由出席股东大会的股东所持有的表决权的二分之一以上表决通过；议案 5和 8为特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、陈炜
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
曲美家居集团股份有限公司
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2019-020
北京大豪科技股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海兴感半导体有限公司
投资金额：3,000万元人民币
特别风险提示：
增资的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险；
增资公司的产品尚未对外大批量销售，未来市场开拓情况及业绩存在不确定性。
一、对外投资和签署合同概述
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）与上海兴感半导体有限公司（以下简称“兴感半导体”）于2019年5月签署了《关于上海兴感半导体有限公司的增资扩股协议》。投资人民币3000万元，占增资后注册资本的24.22%。
根据公司《投资决策管理制度》，本次对外投资无需公司董事会和股东大会审议。经公司经理办公会同意，2019年 5月 21日公司作为增资方将 3000万元投资款缴至兴感半导体指定账户。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
兴感半导体主营业务为半导体芯片设计、生产与销售，目前其业务定位为电流传感器芯片、电流隔离器芯片及解决方案供应商，产品主要应用于工控、军工、汽车电子、白色家电等行业。该公司前身上海兴工微电子有限公司在2014年开始至2018年期间，潜心开展产品设计研发，从2018年下半年开始正式进行市场推广并小批量销售。
兴感半导体主要工商登记信息如下：
公司名称：上海兴感半导体有限公司
法定代表人：钟小军
成立日期：2019年4月
注册资本：405.85万元
营业期限：长期
经营范围：微电子、集成电路、磁传感器、光电传感器领域内得技术开
发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子产品得销售，从事获取与技术得进出口业务。（以公司登记机构信息为准）
本次增资前股东及股权结构如下：
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|比例|出资方式|
|1|钟小军|235.6771|58.07%|股权|
|2|戴宁|107.1444|26.40%|股权|
|3|昆山启村|63.0285|15.53%|股权|
|合计||405.85|100%||

本次增资后股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|比例|出资方式|
|1|钟小军|235.6771|44.01%|货币|
|2|大豪科技|129.7135|24.22%|货币|
|3|戴宁|107.1444|20.00%|货币|
|4|昆山启村|63.0285|11.77%|货币|
|合计||535.5635|100%||

三、对外投资合同的主要内容
经各方一致同意，本公司对上海兴感半导体有限公司共投资人民币 3000万
元，占甲方增资后注册资本的24.22%。
本次增资资金将全部用于兴感半导体的研发团队、技术支持及管理团队建设；生产及生产工程研发费用；建造批量测试厂、全自动化封塑车间及工艺开发等方面。
本次增资完成后，公司委派1名董事进入董事会。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
兴感半导体的部分产品可应用到公司未来研发的新产品中，也可对现有产品中的相关进口器件部分替代，2018年公司使用该类进口器件的总额不超过 1000万元。
本次签署项目协议对公司 2019年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展将产生积极影响。
五、对外投资的风险分析
增资的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
增资公司的产品尚未对外大批量销售，未来市场开拓情况及业绩存在不确定性。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2019年5月24日报备文件
（一）对外投资协议
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019－018债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2019年 3月 6日以邮件、书面方式向全体董事发出。会议于 2019年3月8日上午10:00以通讯会议形式召开。
2、本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。
3、公司监事3名及高管8名列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<子公司管理办法>的议案》。
为加强对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根据相关法律、法规和规章，对公司《子公司管理办法》进行修订。
详见 2019年 3月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司子公司管理办法（2019年3月修订）》。
2、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<内部控制制度>的议案》。
为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据相关法律、法规和相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制制度》进行修订。
详见 2019年 3月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司内部控制制度（2019年3月修订）》。
3、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<内部控制评价办法>的议案》。
为规范公司的内部控制评价程序和评价报告，提高公司风险管理水平，揭示和防范经营风险，更好地保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《内部控制评价办法》进行修订。
详见 2019年 3月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司内部控制评价办法（2019年3月修订）》。
4、全体董事以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司聘任周光欣女士为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。简历如下：
周光欣，1985年 11月出生，中国国籍，本科学历。2009年 12月至今在公司董事会秘书处工作，2010年12月取得上海交易所董事会秘书资格证书。
周光欣女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系地址：贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号
邮政编码：550008
联系电话：0851-84705177
传真号码：0851-84719910
电子邮箱：600594@gz100.cn
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会 2019年3月9日
第七届董事会第十三次会议2016年9月23日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－065华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016年 9月 20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 9月 23日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11名，亲自出席会议的董事 11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于符合公开发行公司债券条件的议案
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公开发行公司债券的议案
公司本次公开发行公司债券的方案，逐项审议如下：
第七届董事会第十三次会议2016年9月23日
2.01发行规模
本次公开发行的华润双鹤药业股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币 15亿元(含 15亿元)，具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.02票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值 100元，按面值平价发行。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.03发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.04品种及债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 10年(含 10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.05债券利率及付息方式
本次发行公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会授权董
第七届董事会第十三次会议2016年9月23日
事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.06发行方式
本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.07担保事项
本次发行公司债券无担保。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.08募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.09上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
11票同意，0票反对，0票弃权。
第七届董事会第十三次会议2016年9月23日
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
(1)不向股东分配利润；
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.11承销方式
本次公司债券的承销方式为余额包销。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.12决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 36个月。
11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案各项内容需提交股东大会审议批准。
具体《公司债券发行预案公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请
第七届董事会第十三次会议2016年9月23日
股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
(1)依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
(2)决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；
(3)为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
(5)在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
(6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新
第七届董事会第十三次会议2016年9月23日
表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
(7)办理与本次公开发行有关的其他事项；
(8)董事会可进一步授权总裁及其他授权人员具体实施上述事宜；
(9)授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于召开 2016年第三次临时股东大会会议的议案
具体《关于召开 2016年第三次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于公开发行公司债券事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2016年 9月 24日
报备文件：第七届董事会第十三次会议决议
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-022海航基础设施投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600515，股票简称：海航基础）已于 2018年 1月 23日起停牌。经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 6日起转入重大资产重组程序继续停牌。因本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的尽职调查等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善，公司申请公司股票继续停牌。相关公告详见公司分别于2018年1月23日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于2018年1月30日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-004）、于 2018年2月6日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-005）、于 2018年 2月 13日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-011）、于 2018年 2月 23日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013）、于 2018年 3月 2日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-015）及于 2018年 3月 9日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-018）。
截至本公告披露日，公司与独立财务顾问、律师事务所等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行进一步商讨、论证。鉴于该事项尚存在不确定性，为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司
将根据项目进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重声明：公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年3月16日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2019-028
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于聘请 2019年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议于2019年5月7日（星期二）以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的预案》和《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》。本公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报告审计费用人民币156万元（含税），尚需提交本公司2018年年度股东大会审议通过后生效；内部控制审计费用人民币34万元（含税）。现将有关情况说明如下：
一、2018年度聘请会计师事务所的情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已连续为公司提供 8年审计服务，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于信永中和已经连续 8年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性，结合公司实际情况，本公司将不聘请信永中和为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
本公司就该事项已事先与信永中和进行了沟通，并收到了信永中和的确认函，确认截至目前，信永中和与公司不存在审计等意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提请公司股东关注的情况。
二、2019年度拟聘请会计师事务所的情况
1、企业名称:大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、主要经营场所：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室
4、执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星
5、成立日期：2012年 3月 6日
6、合伙期限：2012年 3月 6日至 2112年 3月 5日
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
大信具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备同时出具 A股和 H股审计报告的资质，具备军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度审计业务的要求。
三、聘请会计师事务所履行程序
1、本公司董事会审计委员会事前对大信的职业资质进行了充分了解，审计委员会一致同意聘请大信为公司 2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、本公司独立董事对聘请大信为公司 2019年度财务报告审计机构事项进行了事前审核，并发表了认可意见，同意提交董事会审议。
3、本公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公
司 2019年度财务报告审计机构的预案》、《关于聘请公司 2019年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请大信为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
4、本公司独立董事对本次聘请 2019年度财务报告审计机构发表了独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为 A股和 H股上市公司提供审计服务的能力和经验，具备军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，能够满足本公司及控股子公司 2019年度财务报告审计工作要求。
公司本次聘请大信为财务报告审计机构的决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意聘请大信为本公司 2019年度财务报告
审计机构。
四、备查文件
1、中船防务第九届董事会第十五次会议决议；
2、中船防务第九届监事会第十三次会议决议；
3、中船防务第九届董事会第十五次会议独立意见；
4、中船防务第九届董事会第十五次会议事前认可意见。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2019年 5月 7日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-063湖南百利工程科技股份有限公司
5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告日，吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雨田基金”）持有湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）股份 12,350,000股，占公司总股本的5.5134%。
减持计划的主要内容：雨田基金计划自2017年6月21日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式或者自2017年6月21日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价方式减持公司股份；减持价格根据市场价格确定；减持数量不超过6,720,000股（即不超过公司总股本的3%），其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，任意连续 90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
减持计划的实施情况：雨田基金于 2017年 9月 5日通过上海证券交易所大宗交易平台减持4,450,000股公司股份，占公司总股本的1.9866%。本次减持计划尚未实施完毕。
一、股东的基本情况
1、股东名称：吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量和具体来源：截止本公告日，雨田基金持有公司股份12,350,000股，占公司总股本的5.5134%，均为公司首次公开发行股票并上市前
持有的股份。
3、过去十二个月内减持股份及公告披露减持计划的情况：雨田基金于 2017年 9月 5日通过大宗交易方式，按照每股 22.21元的价格，减持了百利科技股份 4,450,000股，占公司总股本的1.9866%。上述减持完成后，雨田基金实际持有的百利科技股份为 12,350,000股，占公司总股本的5.5134%。具体内容详见公司于2017年9月6日发布的《5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：2017-059）。
公司于 2017年 6月 21日发布《公司5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-039），雨田基金计划自 2017年 6月 21日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价方式或自2017年6月21日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持总数不超过 6,720,000股百利科技股份（即不超过公司总股本的3%），其中任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2017年9月4日发布《公司5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-057），雨田基金自2017年9月4日起三个交易日后六个月内通过协议转让方式减持总数不超过11,648,000股百利科技股份（即不超过公司总股本的5.2%），单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%，即不低于 11,200,000股。
二、减持计划的实施进展
2017年 9月 25日，公司收到雨田基金通知，自 2017年 9月 6日至 2017年 9月25日期间，雨田基金所持有的百利科技股份数未发生变化。截至2017年9月26日，雨田基金计划通过大宗交易方式减持的实施期限已过半。雨田基金当前实际持有的百利科技股份为12,350,000股，占公司总股本的5.5134%。
雨田基金实际减持进展情况符合此前披露的减持计划及承诺，雨田基金此前披露的关于减持公司股份的计划安排尚无变化。
三、对公司的影响
雨田基金不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
公司将持续关注雨田基金减持计划实施的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-025航天长征化学工程股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2017年8月18日以邮件、电话等方式发出，并于2017年8月28日以现场方式召开。会议由王玮女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2017-024。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-037号四川岷江水利电力股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展情况及后续减持计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，公司第二大股东新华水利控股集团公司（以下简称“新华控股”）及其全资子公司北京新华国泰水利资产管理有限公司（以下简称“新华资产”）共持有四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）84,551,516股股份，均为无限售条件流通股，占公司总股本的16.77%。
减持计划的主要内容：根据公司 2017年 3月 18日披露在指定媒体上的《关于公司股东减持股份计划实施进展情况及后续减持计划公告》，新华资产自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，将根据市场情况，按照市场价格，以集中竞价的方式减持不超过公司总股本2%的股份。
减持计划的实施情况：因市场原因，新华资产未按预期实施该减持计划，实际减持股份数量为 0股，因此该减持计划将顺延进行。
后续减持计划的主要内容：自本次公告之日起 15个交易日后的 6个月内，新华资产将根据市场情况，按照市场价格，以集中竞价的方式减持不超过公司总股本2%的股份。其中，自公告日起 15个交易日后 3个月内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-037号 2017年 10月 9日，公司接到第二大股东新华控股发来的《关于北京新华国泰水利资产管理有限公司减持四川岷江水利电力股份有限公司股份计划进展及后续减持计划的函》，新华资产因市场原因，未实施前次减持计划，同时决定顺延该减持计划，具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：北京新华国泰水利资产管理有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截止本公告披露之日，新华资产持有本公司 24,702,100股，占本公司总股本的4.90%，其持有的股份来源于新华控股通过大宗交易方式转让。
2008年 9月 8日，水利部经济管理局通过无偿划转方式将持有的本公司 84,551,516股转让给了新华控股，占本公司总股本的16.77%。
2013年 9月 27日，新华控股通过大宗交易方式向其全资子公司新华资产转让了 24,702,100股。截止目前新华控股还持有本公司 59,849,416股，占本公司总股本的11.87%。
（三）新华资产曾计划以集中竞价的方式减持不超过公司总股本2%的股份，因市场原因，该减持计划未能实施。因此新华资产及其母公司新华控股在过去 12个月内均未减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的股份数量、减持期间、价格区间等具体安排：自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，新华资产将根据市场情况，按照市场价格，以集中竞价的方式减持不超过公司总股本2%的股份。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-037号其中，自公告日起 15个交易日后 3个月内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
（二）本次减持事项所涉及的新华资产及其母公司新华控股此前没有相关承诺。
（三）减持的原因：新华资产基于对资产动态管理化的原因进行减持。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：
新华资产将根据市场情况以及本公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）新华资产及其母公司新华控股不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构以及持续经营产生重大影响。
（三）新华资产在按照上述计划减持股份期间，将严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 10月 9日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-031
江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于 2018年 6月 15日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年6月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；
7票同意，0票反对，0票弃权。
公司章程修订后，将由董事长程涛先生担任公司法定代表人。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任总经理的议案》；
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定聘任王胜强先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定聘任姜虹女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定聘任周大桥先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大
会通知的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于 2018年 7月 9日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年7月2日。通知内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2018年6月23日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-028博敏电子股份有限公司
为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 6,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 9,500万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资或控股子公司）2018年度拟向银行申请不超过16亿元人民币的综合授信额度，公司 2018年预计对全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）的担保总额不超过人民币 1.2亿元，公司接受深圳博敏担保总额不超过 1.6亿元，上述额度可视需要进行互相调配。该事项已经公司第三届董事会第八次会议和 2017年年度股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2018年3月28日披露的公司《关于2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（临2018-012）和2018年4月18日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（2018-023）。
深圳博敏因日常经营发展需要，向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为人民币6,000万元，期限一年，由公司为深圳博敏上述授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司
注册地点：深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区21栋、22栋
注册资本：3300万元
法定代表人：谢小梅
经营范围：自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务；计算机软、硬件的设计、开发、销售、服务；电子电路系统、电子部件及整机的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板的设计、研发、制造、销售、服务；
印制电路板元器件的贴装、封装、购销、服务；电子材料的研发、制造、销售、服务；国内商业、物资供销业；投资；经营进出口业务；普通货运；电子部件及整机的制造（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目）。
深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2017年12月31日，深圳博敏资产总额为29,664.21万元，负债总额为16,667.54万元，其中银行贷款总额 5,000.00万元、流动负债总额16,051.61万元，净资产为12,996.67万元，2017年实现营业收入44,409.27万元，净利润为 277.01万元。（以上数据经审计）
截至 2018年 3月 31日，深圳博敏资产总额为 28,627.85万元，负债总额为 15,227.95万元，其中银行贷款总额 5,000万元、流动负债总额 14,632.03万元，资产净额为 13,399.90万元，2018年第一季度营业收入 13,818.88万元，净利润403.23万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保金额：人民币6,000万元。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。
保证担保范围：包括但不限于主债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金，实现债权和担保权益的费用等其他款项。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保是为满足深圳博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司全资子公司，深圳博敏经营状况稳定，资信情况良好及偿还债务能力较
强，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为205,977.24万元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的207.98%；公司对控股子公司提供的担保总额为128,985.00万元（含公司与控股子公司之间可互相调配的额度），占公司最近一期经审计净资产的130.24%。（未经审计、不含本次担保）截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年5月23日
广发证券股份有限公司
关于广州好莱客创意家居股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对好莱客变更部分募集资金投资项目的相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]175号”文核准，好莱客向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,450万股，每股面值1.00元，每股发行价格19.57元，募集资金总额为47,946.50万元，扣除保荐承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为42,945.62万元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月13日出具的《验资报告》（广会验字[2015]G14000500195号）验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目概况
根据好莱客《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”和“补充流动资金项目”，上述项目投资总额为42,970万元。以上项目投资计划全部使用募集资金投资。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|建设期|投资额（万元）|备案证编号|备案单位|
|1|整体衣柜技术升级扩建项目|24个月|32,848|140100211019021|广东省发展和改革委员会|
|2|信息系统升级技术改造项目|24个月|4,122|14011621101000376|广东省经济和信息化委员会|
|3|补充流动资金||6,000|||
||合计||42,970|||

截至2016年9月21日，公司信息系统升级技术改造项目已顺利实施完毕，该项目累计已投入募集资金25,533,188.26元，节余募集资金15,992,101.14元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额305,289.40元）。
信息系统升级技术改造项目募集资金节余主要原因：1、公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；2、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
三、本次募集资金投资项目变更调整计划
鉴于公司信息系统升级技术改造项目已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，提高公司自有营运资金规模，公司拟将该项目节余募集资金15,992,101.14元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
四、本次募集资金投资项目变更对公司的影响及存在的风险
本次变更部分募集资金投资项目即将信息系统升级技术改造项目结余募集
资金永久性补充流动资金不属于上马新的产能扩张项目，不属于股权投资、金融投资或其风险高的投资项目，不属于偿还银行贷款项目，不会改变发行人生产经营现状和目前的资产负债财务状况，有利于进一步提高公司的营运资金规模，符合国家法律、法规的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：好莱客本次信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法律法规的规定。公司本次使用信息系统升级技术改造项目节余募集资金永久性补充流动资金有利于公司提高募集资金利用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在损害股东合法利益的情形，保荐机构同意公司实施本次信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金之事宜。
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