股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-051冀中能源股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2014年8月20日、8月26日和9月4日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月5日下午 2:30
（2）网络投票时间：2014年9月4日至2014年9月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 5日交易日上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月4日下午3：00至2014年9月5日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长郭周克先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 47人，代表股份数2,046,554,096股，占公司总股数的75.2932%（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数 151,733,092股，占公司总股数的5.5823%），具体如下：（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 10人，代表股份数1,988,267,784股，占公司总股数的73.1488%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 37人，代表股份数 58,286,312股，占公司总股数的2.1444%。
公司董事会成员、监事会成员及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案
表决结果如下：同意 2,046,285,696股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9869%；反对0股；弃权268,400，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 151,464,692股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8231%；反对0股，；弃权268,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1,769％。
（二）关于发行公司债券的议案
按照《公司章程》的规定，本议案需逐项表决，具体投票情况如下：
1、发行规模
表决结果如下：同意 2,046,250,996股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9852%；反对 34,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0017%；弃权 268,400股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,429,992股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对 34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0229％；弃权268,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1769%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。
2、向公司股东配售的安排
表决结果如下：同意 2,046,363,696股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9907%；反对 34,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0017%；弃权
155,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0076%（其中，因未投票默认弃权155,700股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 151,542,692股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8745%；反对 34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权155,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1026%（其中，因未投票默认弃权155,700股）。
3、债券期限
表决结果如下：同意 2,046,250,996股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9852%；反对 34,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0017%；弃权 268,400股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,429,992股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对 34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0229％；弃权268,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1769%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。
4、发行方式
表决结果如下：同意 2,046,250,996股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9852%；反对 34,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0017%；弃权 268,400股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,429,992股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对 34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0229％；弃权268,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1769%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。
5、募集资金用途
表决结果如下：同意 2,046,250,996股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9852%；反对 40,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0020%；弃权 263,100股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0129%（其中，因未投票默认弃权263,100股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,429,992股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.8002%；反对 40,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0264%；弃权263,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1734%（其中，因未投票默认弃权263,100股）。
6、债券利率
表决结果如下：同意 2,046,250,996股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9852%；反对 34,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0017%；弃权 268,400股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,429,992股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对 34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0229％；弃权268,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1769%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。
7、担保事项
表决结果如下：同意 2,046,250,996股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9852%；反对 34,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0017%；弃权 268,400股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,429,992股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对 34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0229％；弃权268,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1769%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。
8、发行债券的上市
表决结果如下：同意 2,046,250,996股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9852%；反对 34,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0017%；弃权 268,400股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,429,992股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对 34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0229％；弃权268,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1769%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。
表决结果如下：同意 2,046,250,996股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9852%；反对 34,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0017%；弃权 268,400股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,429,992股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对 34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0229％；弃权268,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1769%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。
10、对董事会的其他授权事项
表决结果如下：同意 2,046,250,996股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9852%；反对 34,700股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0017%；弃权 268,400股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,429,992股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对 34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0229％；弃权268,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1769%（其中，因未投票默认弃权268,400股）。
（三）关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
关联股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司及冀中集团的一致行动人中国信达资产管理股份有限公司回避了表决。
表决结果如下：同意 10,336,006股，占出席会议具有表决权股份总数的97.1176%；反对187,765股，占出席会议具有表决权股份总数的1.7642%；弃权 119,000股，占出席会议具有表决权股份总数的1.1181%（其中，因未投票默认弃权119,000股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 10,336,006股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.1176%；反对187,765股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.7642%；弃权 119,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1181%（其中，因未投票默认弃权119,000股）。
（四）关于变更固定资产折旧年限的议案
表决结果如下：同意 2,046,286,696股，占出席会议具有表决权股份总数的99.9869%；反对0股；弃权267,400股，占出席会议具有表决权股份总数的0.0131%
（其中，因未投票默认弃权267,400股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
同意151,465,692股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8238%；反对0股；弃权267,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1762%（其中，因未投票默认弃权267,400股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：姜翼凤谢元勋
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一四年九月六日