Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-008
华测检测认证集团股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年4月26日，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司2017年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-026
浙江开山压缩机股份有限公司
关于举行2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月22日披露了公司2014年年度报告。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2015年5月4日（星期一）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曹克坚先生、董事会秘书杨建军先生、财务负责人叶国春先生、独立董事方怀宇先生以及中信证券股份有限公司保荐代表人张宁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十七日
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏中南建设集团股份有限公司继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中南建设继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2851号）核准，中南建设采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）316,076,293股（每股面值1元），发行价格为每股14.68元，募集资金总额为人民币4,639,999,981.24元，扣除承销费等发行费用人民币59,766,076.05元，实际募集资金净额人民币4,580,233,905.19元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大信验字[2016]第15-00009号”的验资报告审验确认。公司已经对募集资金进行了专户储存管理。
二、募集资金的使用情况
截至2018年7月2日，募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额|募集资金已投入金额|募集资金专用账户余额|
|房地产项目||||||
|盐城中南世纪城项目|636,026|260,000|248,023.39|133,441.14|114,580.26|
|青岛中南世纪城项目|159,480|70,000|70,000|68,442.17|1,625.87|
|太仓中南世纪城项目|180,472|80,000|80,000|43,785.83|36,215.43|
|偿还银行贷款||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|偿还银行贷款|-|60,000|60,000|60,000|0|
|合计|-|470,000|458,023.39|305,669.14|152,421.56|

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
公司于2017年7月7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。截止 2018年7月2日，上述资金已归还于募集资金专用账户。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币9,145.08万元），压缩对外融资规模，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用 152,417.98万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
该事项的审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。
五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
1、董事会决议
公司于2018年7月3日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
2、独立董事意见
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金
使用效率，减少财务费用，压缩对外融资规模，提升公司经营效益，不会影响募
集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。同意公司继续使用152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、监事会意见
公司于2018年7月3日召开了第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会对本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用 152,417.98万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国泰君安认为：中南建设继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序；本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募投项目正常实施，满足《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求；国泰君安同意中南建设继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
傅冠男 孙兴涛
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-033深南电路股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年5月31日17:00在公司龙岗生产基地1楼大会议室以现场结合通信方式召开，杨之诚主持会议。通知于2018年5月25日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、关于《选举公司董事长》的议案
选举杨之诚为公司第二届董事会董事长，任期自就任之日起至第二届董事会任期届满之日止。
与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十一日附：杨之诚先生简历
杨之诚先生，1966年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，深圳市认定的地方级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达（集团）股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经理助理，2009年 9月加入公司，历任公司总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理，无锡深南电路有限公司董事长、总经理，南通深南电路有限公司董事长、总经理，无锡天芯互联科技有限公司董事长、欧博腾有限公司执行董事、深南电路（美国）有限公司执行董事、中国电子电路行业协会标准委员会会长。
杨之诚先生通过直接及间接方式合计持有公司558,495股股票。除简历所披露的信息外，杨之诚与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查杨之诚不属于失信被执行人。
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-028浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押再重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东凯恩集团有限公司函告，获悉凯恩集团有限公司所持有本公司的部分股份办理了解除质押后又重新质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、解除质押情况
由于归还了借款，凯恩集团有限公司质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行的本公司无限售流通股份1，000万万股（占公司股份总数2.14%）于2016年3月28日解除了质押。并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关股权质押解除手续。上述股份的质押登记日是 2015年 3月30日。
2、股东股份被质押基本情况
由于流动资金需求，凯恩集团有限公司将所持有的公司无限售流通股份 1,000万股（占公司股份总数的2.14%）又重新质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行，并已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|凯恩集团有限公司|是|1000万股|2016年3月28日|2019年3月24日|上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行|12.16%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况。
截至本公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被质押68,241,000股、占其持有公司股份总数的82.98%，占公司总股本的14.59%。
二、备查文件
1、权利最高额质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记通知；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2016年3月30日
精华制药集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002349 证券简称：精华制药内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

精华制药集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

精华制药集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王浩|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是||3(2014年11月13日|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||袁学礼||
||||上任)|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||冯帆|12|

精华制药集团股份有限公司董事会 2015年02月16日
||
|-|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见|
|根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上|
|市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章|
|程》等规定，我们作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）的|
|独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第三|
|十二次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表意见如下：|
|一、本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上|
|市规则》和《公司章程》的规定，程序合法有效；|
|二、经审阅拟聘董事会秘书黎永亮先生履历等材料，我们未发现有《公司法|
|第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有自受到中国证监会最|
|近一次行政处罚未满三年的及最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通|
|报批评的情形，同时黎永亮先生已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格|
|证书，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责|
|的要求；|
|三、本次公司董事会秘书的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；|
|四、我们一致同意聘任黎永亮先生为公司董事会秘书。|
|独立董事签名： 赵守国 雷华锋 宁连珠|
|二O一六年五月二十八日|
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2019-036
科林环保装备股份有限公司
关于前期已披露的诉讼情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“科林环保”）分别于2018年12月28日、2019年4月25日及2019年5月18日披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2018-075）、《关于累计诉讼情况的进展公告》（公告编号2019-025）、《关于累计诉讼情况的进展公告》（公告编号：2019-033）。
截止本公告披露日，前期已披露的诉讼进展情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|起诉方|被起诉方|事由|涉案金额（万元）|进展情况|
|1|倪爱民|科林环保|民间借贷纠纷|827.06|倪爱民已向吴江区法院申请诉讼保全，见【注】|
|2|福建新福兴玻璃有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|50.00|一审判决已生效，尚未进入执行程序|
|3|道本（北京）科贸有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|100.00|原告撤诉结案|

【注】：公司于近日通过国家企业信用信息公示系统查询获悉，四川集达电力工程设计有限公司100%股权、重庆泽宏环保科技有限公司100%股权、重庆新洁源融资租赁有限公司100%股权、重庆建中天复环境科技有限公司100%股权、上海科凛科技发展有限公司100%股权因涉及上述倪爱民民间借贷纠纷案件被吴江区法院冻结，公司拟向吴江区法院申请解除超额部分的股权冻结。
公司将持续关注上述事项的进展，按照法律法规及时履行信息披露义务。公
司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
光大证券股份有限公司
关于广州广哈通信股份有限公司
2018年定期现场检查报告
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称: 光大证券股份有限公司|被保荐公司简称:广哈通信|||
|保荐代表人姓名: 杨小虎|联系电话:13902915577|||
|保荐代表人姓名: 李国强|联系电话:13509693736|||
|现场检查人员姓名：李国强、蒋承呈||||
|现场检查对应期间：2017年11月至2018年8月||||
|现场检查时间：2018年8月27日至2018年8月29日||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
|(一)公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|√|||
|3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整|√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人|√|||

||||
|-|-|-|
|员签名确认|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|√||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||

|||
|-|-|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

||||
|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|(五)募集资金使用|||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|(六)业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|(八)其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）:||||
|1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||

注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和
进一步的整改计划。
无。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司2018年定期现场检查报告》签章页）
保荐代表人签名：
杨小虎
李国强
保荐机构：光大证券股份有限公司 2018年月 日
平安证券有限责任公司
关于深圳市理邦仪器股份有限公司
拟使用部分超募资金投入企业研究开发中心
及产业化基地项目的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“理邦仪器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关规定，对理邦仪器拟使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的事项进行了专项核查，出具如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]480号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为每股人民币38.00元，募集资金总额为人民币95,000.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币88,380.90万元，其中超募资金额为人民币45,969.55万元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年4月18日出具的XYZH/2009SZA1004-18号《验资报告》验证确认，公司对上述资金进行了专户存管。
二、超募资金使用情况
2012年 7月 12日，经公司第一届董事会 2012年第六次会议和第一届监事会 2012年第三次会议审议通过，同意公司使用超募资金 9,000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事及保荐机构表示了明确的同意意见，项目已实施完毕。详见公司 2012年 7月 13日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
2013年第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金 9,000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事及保荐机构表示了明确的同意意见，并于 2013年 9月 10日股东大会审议通过后实施，项目已实施完毕。详见公司 2013年 8月 22日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
2013年11月27日，经公司第二届董事会2013年第八次会议和第二届监事会2013年第八次会议审议通过，同意公司使用超募资金13,000万元用于投入企业研究开发中心及产业化基地项目，公司独立董事及保荐机构表示了明确的同意意见，并于2013年12月13日股东大会审议通过后实施，项目已实施完毕。详见公司2013年 11月 28日披露的《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的公告》。
截止2015年7月31日，超募资金累计使用金额为31,000万元，余额为19,010.49万元（含利息）。
三、本次超募资金使用计划
本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合生产经营需求及财务情况，经公司董事会审慎研究决定：拟使用超募资金3,800万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目（以下简称“坪山项目”），用于建安工程费和预备费支出。未使用的超募资金将继续在专户中存管。
本次使用部分超募资金的目的为提高超募资金使用效率，同时满足坪山项目的资金需求。
本次计划尚需提交股东大会审议批准。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况：2015年8月24日，公司第二届董事会2015年第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案，全体董事一致同意将超募资金 3,800万元投入坪山项目，并将该议案提交公司股东大会审议。
议案。全体监事一致同意使用超募资金 3,800万元投入坪山项目，并同意提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见：公司本次使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目，有利于提高募集资金使用效率，满足坪山项目资金需求，保证项目进度按计划完成，同时降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定。我们一致同意使用超募资金 3,800万元投入坪山项目，并同意提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券认为：
（一）本次超募资金的使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定的要求；
（二）本次超募资金用于公司主营业务相关产业，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定；
平安证券对理邦仪器本次超募资金使用计划无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司拟使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
毛明
唐伟
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-192
浙江田中精机股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司 2017年第三季度报告全文于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-047朗姿股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的股权质押通知，具体事项如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股权质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|49,000,000|2017-5-17|2018-5-16|中泰证券股份有限公司|24.67%|个人资金需要|
|合计||49,000,000||||24.67%||

2017年5月17日，申东日先生将其持有公司的股份49,000,000股(占本公司股份总额的12.25%)质押给中泰证券股份有限公司，质押登记日为 2017年 5月17日，质押期限为12个月，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，申东日先生共持有公司股份 198,655,500股、占公司总股本49.66%。本次股份质押之后，其所持有公司股份累计被质押139,400,000股，占其持有公司股份的比例为70.17%，占公司总股本的比例为34.85%。
二、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 编号：2014-39
四川双马水泥股份有限公司
关于实际控制人与豪瑞公司签署《合并协议》
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 7日，本公司接公司股东拉法基中国海外控股公司（Lafarge China Offshore Holding Company (LCOHC)Ltd.，“拉法基中国”）的通知，称其境外控股股东，即本公司之实际控制人拉法基集团（LafargeS.A.）已经与豪瑞公司（HolcimLtd.）签署了一份《全球合并协议》（“合并协议”），就未来两公司全球对等合并事宜做出了相关安排。现发布提示性公告如下：
一、合并协议主要内容
根据合并协议，拉法基集团与豪瑞公司将谋求在全球实施一项合并交易。该合并交易若得以完成，瑞士豪瑞集团将统一持有两集团拥有的全球业务及资产，并更名为“拉法基豪瑞公司”（LafargeHolcimLtd.）；两集团完成合并后，拉法基豪瑞公司将持有拉法基集团的2/3以上股份。
双方合并交易将通过如下主要步骤（按先后顺序）完成：
（1）双方就合并交易报请全球各地监管机构审批（包括反垄断审批）并获审批通过；
（2）豪瑞公司将合并交易提交豪瑞公司股东大会（第一次股东大会）审批；
（3）豪瑞公司就其拟将向拉法基集团股东发行股份申请在纽约-泛欧交易所集团（巴黎）（NYSE Euronext(Paris)）和瑞士证券交易所（SIX SwissExchange）上市并获授权批准；
（4）豪瑞公司获得法国证券监管机构批准由豪瑞公司向拉法基集团股东作出收购要约；
（5）取得批准后，豪瑞公司向拉法基集团股东发出收购要约，以豪瑞公司的股份交换其所持有的拉法基集团股份；
（6）拉法基集团股东选择接受或拒绝豪瑞公司的要约；
（7）如接受收购要约股份数达到最低限（即接受豪瑞公司要约的拉法基集团股东所持股份须达到拉法基集团全部股份的2/3或以上），豪瑞公司股东大会正式批准收购交易（第二次股东大会）并将豪瑞公司更名为“拉法基豪瑞公司”；
（8）登记拉法基豪瑞公司新发的股份；
（9）收购交割完成。
在合并协议约定的所有成交条件满足及所有境外合并行为完成之前，两集团将依然维持现状并独立运营。
二、合并交易存在重大不确定性
根据拉法基中国的通知，本次合并交易存在非常大的不确定性，主要出于以下两点原因：
（1）豪瑞公司向拉法基集团股东发出收购要约前涉及各国的复杂的反垄断及证券监管等审批及其它常规咨询协商程序，其结果不可控：
（2）在合并协议约定的成交条件完全具备后是否能完成合并，将取决于是否有持有拉法基集团的至少三分之二以上的股份的股东在将来接受豪瑞公司发出的股份转让及换股要约。
据此，本项境外交易是否能够如计划完成，存在重大不确定性。但如果本次境外交易得以完成，本公司的现有实际控制人拉法基集团将由拉法基豪瑞公司控股，从而本公司的实际控制人将变更为拉法基豪瑞公司。
本公司将根据该重大事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一四年七月九日
暴风集团股份有限公司
监事会关于《董事会关于非标准审计意见涉及事项
的专项说明》的意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，对公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了《暴风集团股份有限公司2018年度审计报告》[大华审字（2019）第 007355号]，该审计报告为保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的要求，现对该审计报告涉及事项说明如下：
监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计报告》客观、公允反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注、并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和投资者的利益。
暴风集团股份有限公司
监事会
股票简称：海大集团 股票代码：002311 公告编号：2014-049
广东海大集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”、“本公司”、“公司”）于近日接到本公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）的通知，海灏投资将其所持有本公司部分股权质押，具体事项如下：
2014年7月24日，海灏投资与云南国际信托有限公司（以下简称“云南国际”）签订了《股票质押合同》，将其持有的海大集团21,320,000股无限售流通股质押给云南国际。上述质押事宜已于2014年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自2014年7月25日始至办理解除质押登记之日止。
截止本公告日，海灏投资共持有本公司无限售流通股 650,420,971股、占公司总股份的60.79%，本次质押股票 21,320,000股、占公司总股数的1.99%，累计（包含本次）质押股票共计42,820,000股，占公司总股数的4.00%。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年七月二十九日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-005海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关规定和要求，海南亚太实业发展股份有限公司（下称：本公司）对截至2013年底未履行完毕的相关方承诺情况专项披露如下：
一、本公司对合营公司北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（下称：蓝景丽家）的长期股权投资系2007年8月22日与2007年9月15日分两次对其增资时取得，本公司共出资1亿元，占蓝景丽家公司注册资本的50%。由于蓝景丽家一直无实际生产经营，而且自2008年起本公司无法取得该公司财务报表。根据蓝景丽家公司的实际情况，2009年，本公司对持有蓝景丽家公司的长期股权投资共计提了7000万元的减值准备，并追溯调整了2008年度会计报表。调整前长期股权投资的账面价值为99,899,564.90元,追溯调整后长期股权投资的账面价值为
29,899,564.90元。
公司股东兰州亚太工贸集团有限公司（下称：兰州亚太）于2010年4月20日对本公司承诺：“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多
日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回3000万元。经我公司董事会商议决定：积极协助你公司向有关责任人追讨属于你公司的相关资产；如日后确实无法追回时，协助你公司处置该项投资，并保证对你公司追偿、变现处理后达不到3000
万元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。”
2010年6月9日，本公司第六届董事会2010年第五次会议审议通过了《关于对
北京蓝景丽家明光家具建材有限公司一亿元投资款项进行立案追讨的议案》。董事会同意并授权公司经营班子，就本公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司一亿元的投资款项申请公安机关进行立案追讨，并依法追究有关当事人的刑事责任。
目前，公安部门并未对蓝景丽家投资资产追讨的事项进行立案侦查，本公司已委派相关律师介入调查，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对公司的不利影响。
二、本公司账面无形资产(位于内蒙古通辽珠日河牧场土地使用权)原值为
134,597,255.00元，系本公司2001年进行资产置换时取得，截止2008年12月31
日已摊销20,209,553.51元，已计提减值准备1,287,789.77元，调整前的账面价值为113,099,911.72元。由于该项土地沙化现象严重等原因，一直无法为本公司创造效益。2009年，本公司对其计提了10,000万元的减值准备并追溯调整了2008年度的会计报表。调整后，上述土地使用权的账面价值为13,099,911.72元。
2010年4月20日，兰州亚太对本公司承诺：“你公司持有内蒙古通辽市无形资产，截止2009年12月31日计提减值准备后的余额为12,780,401.68元。在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期已无法提供任何经济利益流入，你公司根据目前掌握的信息认为未来如果需要处置上述资产预计可收回的金额可覆
盖上述无形资产的帐面价值。我公司作为你公司主要股东，经公司董事会商议决定：积极协助你公司处置该项资产；如在变现处理后，达不到12,780,401.68元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。”
本公司拟对内蒙古通辽珠日河牧场土地使用权按照出租和整体转让两个方
案进行处置，但均因价格问题和土地沙化日趋严重，而未能完成。2014年，公司经营管理层将进一步加大力度处置此项资产。
三、本公司原控股子公司天津市绿源生态能源有限公司（下称：天津绿源）于2003年10月及2005年6月分别与交通银行股份有限公司天津分行（下称交行天津分行）、中国农业银行天津分行金信支行（下称：农行金信支行）签订了《借款合同》,其中向交行天津分行借款1980万元，向农行金信支行借款4480万元的，本公司为上述两笔借款提供了连带责任保证。由于天津绿源逾期未能全部偿还上述借款，上述两银行以连带责任对本公司提起了诉讼。截止2009年12月31日，本
公司为天津绿源逾期担保本金余额为:交行天津分行770万元，农行金信支行2253万元。经本公司与交行天津分行、农行金信支行两银行代理人积极接洽谈判，两银行同意就上述借款需本公司偿还的本息金额做出让步。
2010年11月19日，为了有效解决已进入破产清算程序的本公司控股子公司天津绿源的债权债务问题，兰州亚太对本公司承诺如下：将积极协助本公司就偿还交行天津分行、农行金信支行两银行逾期担保金额本息限定在2000万元以内，如果最终还款额度超过2000万元，该超额部分，兰州亚太可用现金或资产形式代为承担；同时，本公司应将该代偿部分对天津绿源的追偿权利转让给兰州亚太，兰州亚太不再向本公司主张其他任何权利。
目前，天津绿源的破产清算还尚未完成，等天津绿源破产清算完成后，兰州亚太将积极履行其相关承诺事项。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第二十六次会议审议的《关于为郑州泰禾红门置业有限公司融资提供担保额度的议案》发表独立意见如下：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所收购项目前景良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一七年六月二十三日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-165天马轴承集团股份有限公司
关于收到朱丹丹案一审判决的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于原告朱丹丹与被告北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼之间的民间借贷纠纷一案，公司于近日收到了浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙 01民初1013号《民事判决书》。现将有关事项公告如下：
一、案件基本情况
1、2017年 8月 25日，公司与朱丹丹签订《最高额借款合同》，合同约定公司向朱丹丹借款人民币7,000万元，借款期限为1年，借款利率为年化固定利率36%，2017年 9月29日，公司关联公司北京星河世界集团有限公司收到朱丹丹汇入的首笔借款，最终收到共计4500万元人民币，该借款已逾期。
2018年 7月 3日，朱丹丹就其与公司的民间借贷纠纷一案向杭州市上城区人民法院提起诉讼。朱丹丹要求返还4,500万元借款本金并支付相关利息及费用。
但由于该案涉嫌伪造公章存在犯罪嫌疑，杭州市上城区人民法院裁定驳回原告朱丹丹的起诉。
内容详见公司于2018年7月27日、8月29日、12月 29日披露的《关于收到<民事裁定书>、<法院传票>等法律文书的公告》（公告编号：2018-132）、《关于补充披露公司未入账借款的公告》（公告编号：2018-158）、《关于收到(2018)浙0102民初3045号案件<民事裁定书>的公告》（公告编号：2018-223）。
告承担本案原原告为实现债权支付的律师费，由被告承担本案诉讼费。该案于 2019年7月 16日开庭审理，近日公司收到了浙江省杭州市中级人民法院出具的（2019）浙 01民初1013号《民事判决书》。
二、《民事判决书》的判决内容
“一、被告北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼于本判决生效之日起十日内向原告朱丹丹归还借款本金 26,750,383.58元及相应利息（以 26,750,383.58元为基数，自2018年 4月4日起按照年利率24%计算至款项实际清偿之日止）；
二、被告北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼于本判决生效之日起十日内向原告朱丹丹支付律师费100,000元；
三、驳回原告朱丹丹的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 320,850元，财产保全费 5,000元，共计 325,850元，由北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼负担 193,835元，由朱丹丹负担 132,015元。原告朱丹丹已预交案件受理费及财产保全费343,950元，于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼于本判决生效之日起七日内向本院交纳应负担的诉讼费。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。并向浙江省高级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案
件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省高级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、飘飘云公司仲裁案
公司近日收到了北京仲裁委员会送达的关于（2019）京仲案字第 5121号仲裁案《答辩通知》，申请人北京飘飘云科技有限公司（以下简称“飘飘云”）、柯岩、邵九州就公司控股子公司喀什诚合基石创业投资有限公司（以下简称“喀什诚合”）于2015年 6月6日签订的《创业服务协议》、签订的《协议书》、签订的二份《股权出质合同》所引起的争议，向北京仲裁委员会提起仲裁申请，要求被申请人喀什诚合：（1）裁决被申请人协助三申请人注销柯岩、邵九州之股权质押登记手续；（2）裁决被申请人协助将其持有申请人飘飘云公司9.9%股份、1.1%股份分别无偿过户给申请人柯岩、邵九州；（3）裁决被申请人支付申请人的律师费7万元及1万元差旅费；（4）本案的全部仲裁费用由被申请人承担。
2、王薇劳动人事争议案
公司离任董秘王薇女士于2019年 11月13日向北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求公司全资子公司北京星河智能科技有限公司：（1）支付违法解除劳动合同赔偿金517,145.86元；（2）支付额外赔偿2,808,000元；
（3）支付 2018年11月1日-2018年12月 20日工资 128,207元；（4）支付 2017年 7月 10日-2018年 12月 20日未休年假工资 93,241元；上述总计金额 3,546,593.86元。该案件将于2019年12月 18日 10:20开庭。
除上述正在进行中的仲裁案外，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项，亦不存在其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
四、本次判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案判决为一审判决，公司后续将对案件提起上诉，最终生效判决结果尚无法确定。由于本案是由公司违规借款引起，根据目前公司控股股东喀什星河创业投资有限公司、公司实际控制人徐茂栋和徐州睦德信息科技有限公司共同出具的一系列承诺函，若本案最终因司法裁判生效确定还款义务，则上述承诺人保证于
司法裁判生效之日起120日内履行足额偿还义务，如承诺人能够及时履行足额偿还义务，本案最终诉讼结果对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。公司将积极与承诺人沟通并督促承诺人后续及时履行足额偿还义务。
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-040浙江宏磊铜业股份有限公司
关于举行公开致歉会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（深证上【2016】148号）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：
1、公司定于2016年3月31日（星期四）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次公开致歉会。
3、公司出席本次公开致歉会的人员有：时任董事长兼总经理戚建萍女士、时任董事长章利全先生、时任董事兼总经理张震宇先生、董事长闫伟先生、独立董事黄河女士、财务总监郑树英先生。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日