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宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-001宋城演艺发展股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
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||本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
|宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东杭||
|州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）的通知，获悉宋城集团将其||
|所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：||
|一、股东股份质押的基本情况||
|1、股东股份解除质押的基本情况||

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其目前所持股份比例|
|宋城集团|是|28,500,000|2016年9月20日|2017年1月3日|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|6.66%|

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|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告披露日，宋城集团共持有公司股份 428,241,808 股，占公司总股|
|本的 29.48%；本次部分股份解除质押后，宋城集团累计处于质押状态的股份数|
|量为92,900,000股，占其持有公司股份总数的21.69%，占公司总股本的 6.40%。|

宋城演艺发展股份有限公司
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|二、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|宋城演艺发展股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一七年一月五日|
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-73
厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股子公司与开瑞新能源汽车有限公司签订战略合作框架协议的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年09月06日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于控股子公司与开瑞新能源汽车有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-72），现根据相关情况补充披露如下：
一、重大风险提示
1、截至本公告披露日，最近三年披露的框架协议的进展情况：
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|序号|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|
|1|《框架协议》|北京百度网讯科技有限公司|2016年6月16日|双方未就具体合作事宜达成一致，未签署具体合作协议，经协商决定不再续签协议，协议到期自动终止。|

2、未来三个月内，公司不存在上市公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售或减持的情形。
除上述补充披露外，原公告其他内容保持不变。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2018年9月6日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-036|

广州市香雪制药股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
1、为促进公司中药资源产业的发展，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金1,000万元人民币在上海市投资设立全资子公司“香雪（上海）中药资源发展有限公司”（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准）。
2、公司董事会审议投资议案的表决情况：已于第六届董事会第二十一次会议全票审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
广州市香雪制药股份有限公司
统一社会信用代码：91440000633210884T
住所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号
法定代表人姓名：王永辉
注册资本：66147.6335万元人民币
成立日期：1986年04月30日
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：中药材种植；生产气雾剂，片剂，硬胶囊剂（含头孢菌素类），
颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服
制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。
三、投资标的的基本情况
公司名称：香雪（上海）中药资源发展有限公司（暂定名）
公司注册所在地：上海市
公司注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材种植、采购、仓储、加工、批发零售及进出口业务，中药饮片加工、批发零售及进出口业务，药品销售，现代中药、新药及其他中药的研究和开发，技术转让，技术服务，企业管理、资产管理、投资管理，商务咨询（除经济）[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动](具体以工商管理部门核定为准)
出资方式：公司以自有资金出资1,000万元，占标的公司100%的股权。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响
通过设立该公司，旨在承接公司中药资源产业的统筹工作，通过加大公司仓储物流、基地、生产能力、技术、产品质量等方面的整合，促进各子公司的沟通、协调、合作，实现优势互补，实现公司中药资源的全方面发展。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，本次对外投资项目的顺利开展将有助于促进公司中药资源的发展，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、风险提示
公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险。本公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-008杭州平治信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、公司于 2017年 1月 5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年1月20日下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 1月 19日 15:00至 2017年 1月20日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦一楼1号会议室。本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、会议召集人：公司董事会。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-0087、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表6人，代表股份 10,630,700股，占上市公司总股份的26.5768％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 10,628,300股，占上市公司总股份的26.5707％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 2,400股，占上市公司总股份的0.0060％。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权代表 5人，代表股份 28,700股，占上市公司总股份的0.0718％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 26,300股，占上市公司总股份的0.0658％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 2,400股，占上市公司总股份的0.0060％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意10,630,700股，占出席会议所有股东所持股份的100％,该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-008表决结果：同意 10,630,700股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意10,630,700股，占出席会议所有股东所持股份的100％,该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于修订<杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 10,630,700股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-008三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所陈益文律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、杭州平治信息技术股份有限公司股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告！
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-074聚光科技（杭州）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。同意将公司原“光纤传感安全监测系统建设项目”的募集资金5,014万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“聚光科技”）公开发行人民币普通股（A股）4,500万股。本次新股发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为人民币 90,000万元，扣除发行费用 6,312.25万元后，实际募集资金净额为83,687.75万元。天健会计师事务所有限公司已于2011年4月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]110号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。
二、关于变更募集项目的说明
（一）变更部分募集资金用途的概述
为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟变更部分募集资金用途，将“光纤传感安全监测系统建设项目”剩余募集资金5,014万元变更为永久补充
流动资金。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）变更部分募集资金用途的原因
光纤传感行业内产品同质化日趋严重，细分行业众多，行业培育和品牌塑造的周期过长，导致竞争加剧、行业利润率逐年下降。因此，无论公司继续开拓成熟细分市场或培育新兴市场方面都将面临较大的投入和预期回报不明的风险。为此，公司将光纤传感业务及资产转让，有助于优化本公司在安全监控领域的行业布局，最大限度实现资产的保值增值。
经过公司第一届董事会第二十二次会议、公司第一届监事会第十六次会议审议，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司将拥有的光纤传感业务及资产（包括“光纤传感安全监测系统建设项目”募投项目）转让给上海波汇通信科技有限公司，转让价格为人民币1,468万元。截至2012年9月30日止，募集资金已实际使用574万元，结余4,440万元。本公司拟以自有资金归还该项目已实际使用之募集资金574万元，并以自有资金将该项目已实际使用的募集资金（574
万元）对应的按照同期银行贷款利率计算的利息以及因“光纤项目”出售实现的募集资金之转让收益一并归还募集资金专户，本公司已向募集资金专户归还资金
634.14万元，包括已实际使用的募集资金574万元、按银行贷款利率计算的利息55.10万元和可确指的转让收益5.04万元。原承诺投入光纤项目的募集资金5,014万元将择机安排另用。
截止目前上述募集资金仅用于暂时补充流动资金，并已归还，具体详见中国证监会指定的信息披露网站。
（三）变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效益，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
三、公司说明与承诺
公司在本次募集资金变更为永久补充流动资金前12个月内未进行证券投资
等高风险投资。
公司承诺在本次使用募集资金用作永久补充流动资金后12个月内不从事证
券投资及其他高风险投资。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）公司独立董事认为：本次公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况。本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金履行了必要的程序，通过本次补充流动资金，公司运营资金实力得以加强，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益，有利于公司的长远发展和提高公司在行业内的竞争力，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会认为：公司变更部分募集资金永久补充流动资金，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，变更用于补充流动资金充分考虑了公司主营业务发展的现实需要，有利于维护公司和全体股东整体利益，同意公司变更部分募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：本次公司变更部分募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益。本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金已经通过公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定，该事项尚待股东大会审议通过。本保荐机构同意聚光科技变更部分募集资金用途永久补充流动资金的事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
4、中信证券股份有限公司关于聚光科技（杭州）股份有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的核查意见
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十四日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-076科大智能科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号），科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已完成募集配套资金的新增股份登记实施工作。本次交易的募集配套资金认购方北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京力鼎”）、深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下简称“深圳力鼎”）、周惠明作出的承诺事项及承诺目前的履行情况如下：关于股份锁定期的承诺
本次交易的募集配套资金认购方北京力鼎、深圳力鼎、周惠明承诺，其认购的科大智能股份自该等股份上市之日起 36个月内将不以任何方式转让。锁定期结束后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二〇一六年八月四日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）067号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于收到中国证监会《关于杭州泰格医药科技股份有限公司分拆
所属企业境外上市有关事宜的函》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月7日及2018年5月15日分别召开第三届董事会第五次会议及2017年年度股东大会审议批准了控股子公司 Frontage HoldingsCorporation（以下简称“方达医药”）分拆并于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“境外上市”）等相关议案，详情请见本公司于2018年3月7日、5月15日刊发的相关公告。
本公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于杭州泰格医药科技股份有限公司分拆所属企业境外上市有关事宜的函》（国合函[2018]1342号），中国证监会国际合作部对本公司分拆方达医药境外上市事宜无异议。
方达医药境外上市事宜尚须取得香港联交所批准，并结合市场情况以及其他因素最终落实。方达医药境外上市后续进展，本公司将按照《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（证监发[2004]67号）及相关法律法规的有关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方园林环境股份有限公司
重大资产购买2016年业绩承诺实现情况的核查意见
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”或“上市公司”）第五届董事会第三十次会议和 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，同意以自有资金收购杭州富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称“申能环保”或“标的公司”）60%股权。2015年12月14日，申能环保完成了股权转让的工商变更登记手续，成为东方园林控股子公司。
为了保护上市公司及中小股东的利益，交易对方胡显春、胡亦春对申能环保的业绩作出承诺。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为东方园林重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的相关要求，对申能环保2016年的业绩承诺实现情况进行了专项核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
根据东方园林与交易对方签订的《北京东方园林生态股份有限公司与胡显春、胡亦春关于富阳申能固废环保再生有限公司之股权转让协议》，交易对方对此次重大资产购买的标的公司做出业绩承诺与业绩补偿如下：
（一）业绩承诺期间
本次交易业绩承诺的承诺期为2015年度、2016年度和2017年度。
（二）业绩承诺期内承诺净利润
交易对方承诺申能环保2015年度净利润不低于18,000万元，2016年度净利润不低于20,700万元，2017年度净利润不低于23,800万元。其中，净利润指经
东方园林认可的具有证券期货业务资格的审计机构按照中国现行有效的会计准则审计的标的公司扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的税后利润。
（三）业绩承诺期内申能环保实际净利润未达到承诺净利润的补偿
如在承诺期内，申能环保在2015年度所实现的净利润未达到2015年度承诺净利润的85%、在2016年度和2017年度所实现的净利润未达到当年度承诺净利润的，则出让方应在当年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的10个工作日内，向东方园林支付现金补偿。
当年的补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额=股权转让价款×（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际实现净利润额）÷承诺期内各年度累积承诺净利润之和-已补偿金额
（四）减值测试及补偿
在承诺期届满后3个月内，东方园林应聘请交易双方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对申能环保出具《减值测试报告》。如申能环保期末减值额>已补偿金额，则交易对方应对东方园林另行以现金补偿，补偿金额=期末减值额–在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。
二、2016年业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZB10765号），申能环保 2016年度实际完成的归属于母公司净利润为 21,767.74万元，扣除非经常性损益后的净利润为 21,300.00万元，盈利预测完成率102.90%，实现了盈利预测的预期。2016年度承诺净利润数和实现净利润数对比情况如下：
单位：万元
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|项目|2016年度实现数|2016年度承诺数|实际完成率|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|21,300.00|20,700.00|102.90%|

立信对上述业绩承诺实现情况进行了审核，并出具了《关于北京东方园林环
境股份有限公司收购资产2016年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（信
会师报字[2017]字第 ZB10726号），东方园林重大资产购买标的公司 2016年度实现了业绩承诺。
三、国泰君安对业绩承诺实现情况的审核意见
国泰君安通过与东方园林高级管理人员沟通交流、查阅相关财务会计报告及审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：截至 2016年 12月 31日，东方园林重大资产购买购入交易标的2016年度实际盈利数多于盈利承诺数，申能环保不需要向东方园林进行补偿。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方园林环境股份有限公司重大资产购买2016年业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
周昊 朱锋
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-053北京恒泰实达科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项于 2016年 10月 31日开市起停牌，公司原预计在 2016年 11月30日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、公司本次重大资产重组的交易对方为标的公司全体股东，交易对方为第三方，本次交易不涉及关联交易；
2、交易方式为发行股份与现金支付购买资产并募集配套资金；
3、公司本次重大资产重组的标的资产为一家境内公司股权，标的公司所属行业为软件和信息技术服务业。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，截至本公告日，公司、交易对方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，研究分析标的公司主要情况，论证初步交易方案等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善所需时间较长，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在1个月内完成。为确保相关重组工作披露资料的真实、准确、完整性，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 30日开市起继续停牌。继续停牌期
间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前 1个交易日（2016年 10月 28日）前 10名股东持股情况表
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|钱苏晋|18,732,000|人民币普通股|
|2|张小红|7,896,000|人民币普通股|
|3|景治军|7,670,800|人民币普通股|
|4|新余百合永生投资管理中心（有限合伙）|5,000,000|人民币普通股|
|5|钱军|4,200,000|人民币普通股|
|6|常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）|2,855,000|人民币普通股|
|7|范丽萍|1,260,000|人民币普通股|
|8|程杰|1,260,000|人民币普通股|
|9|贾晓红|1,260,000|人民币普通股|
|10|惠仁兴|688,643|人民币普通股|

2、公司股票停牌前 1个交易日（2016年 10月 28日）前 10名无限售流通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|惠仁兴|688,643|人民币普通股|
|2|张明军|247,500|人民币普通股|
|3|中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选混合型证券投资基金|142,500|人民币普通股|
|4|徐国祥|100,000|人民币普通股|
|5|王云庆|67,200|人民币普通股|
|6|杨晓洁|62,800|人民币普通股|
|7|刘思科|58,000|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
|8|吴常伟|56,000|人民币普通股|
|9|蔡水英|54,300|人民币普通股|
|10|李根元|52,900|人民币普通股|

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年12月 30日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年11月23日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对于公司拟向北京控制工程研究所发行股份及支付现金购买其持有的北京轩宇空间科技有限公司100%股权和北京轩宇智能科技有限公司100%股权并向航天投资等不超过5名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金总额不超过 82,482.00万元（以下简称“本次交易”）事项，认真审阅了本次交易的相关文件，并发表如下独立意见：
1、公司本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并在提交董事会审议前已经公司全体独立董事认可。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。董事会在审议本次重大资产重组相关议案时，相关关联董事已按规定回避表决。
4、本次重组方案已较重组预案修订稿进行了重大调整，主要调整内容包括调整发行股份的定价基准日、审计基准日、评估基准日、评估结果、交易作价、发行股份购买资产的发行股份价格、发行股份购买资产的发行股份数量、募集配套资金金额以及募集资金用途等。根据2015年9月18日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，本次重组方案调整构成对原方案的重大调整。调整后的交易方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
5、公司为本次交易编制的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及公司与相关主体签订的各项协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司本次交易方案合理、切实可行，本次交易具备可行性和可操作性。
6、评估机构及其经办评估师与公司、标的公司及交易对方均不存在关联关系，具有充分的独立性。本次重组标的资产的交易价格以具有从事证券业务资格的资产评估机构中企华出具并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
回报的填补措施的相关承诺。本次重组完成后摊薄即期回报的填补措施不存在损害公司中小股东利益的情形。
8、公司本次向各交易对方发行股份的定价原则符合相关规定，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。交易程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
9、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
综上，本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案以及国务院国资委、财政部和证监会等有关政府部门核准本次交易方案事宜等。
(以下无正文)
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑卫军
梁上上
宋建波
北京康拓红外技术股份有限公司年 月 日
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向李文德等8名藏愚科技股东购买其合计持有的藏愚科技100%股份，本次交易的交易价格为 21,000.00万元，其中，以现金方式支付交易对价的42%，总计 8,820.00万元；以发行股份方式支付交易对价的58%，合计发行股份数 10,313,293股。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。本次交易涉及发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条的规定，本次交易需要提交中国证监会并购重组委审核。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号——重大资产重组相关事项》的要求，本公司董事会对于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的说明
1、经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月23日开市起因筹划重大事项停牌；
2、2014年12月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项；
3、停牌期间，公司每周发布一次发行股份购买资产进展情况公告；
4、2015年 1月 15日，董事会审议通过了《关于公司支付 2,000万元收购诚意金的议案》；
5、2015年2月10日，藏愚科技召开股东会，全体股东一致同意向英飞拓转让藏愚科技合计100%股权，并分别放弃优先购买权；
6、2015年2月10日，在获得董事会批准后，公司与藏愚科技有限公司全体股东签署了签署附条件生效的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》；
7、2015年 2月 10日，本次发行股份及支付现金购买资产方案、《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议并获得批准，公司独立董事对此出具了《独立董事意见》，公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了独立财务顾问报告，公司聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书，公司聘请的审计机构和评估机构也就本次交易出具了相关文件。
8、2015年 2月 13日，公司按照规定披露了本次发行股份及支付现金购买资产相关公告。
9、2015年4月23日，本次发行股份及支付现金购买方案、《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买报告书及其摘要》等议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议并获得批准，公司独立董事对此出具了《独立董事意见》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及备忘录17号的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产事项拟提交的相关法律文件，公司董事会以及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（此页无正文，为《深圳英飞拓科技股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会年 月 日
广东达安项目管理股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了进一步提高广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《广东达安项目管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东达安项目管理股份有限公司信息披露管理制度》等制度规定，结合公司的实际情况制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指，在年报等定期报告的信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司各部门、分公司或子公司负责人以及与年报信息披露有关的财务、审计等其他工作人员。
第四条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，使年报信息披露发生重大差错或造
成不良影响的；
（二）违反中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或不良影响的；
（三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（七）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第六条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第七条公司内部审计部门在董事会审计委员会的领导下，负责收集、汇总与追究责任有关的材料，按照制度规定提出认定意见和相关处理方案，经董事
会审计委员会审核同意，并由董事会审计委员会按照程序上报公司董事会准。
第二章重大差错的认定标准
第八条财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
(一)涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
(二)涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额
5%以上，且绝对金额超过500万元；
(三)涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以
上，且绝对金额超过500万元；
(四)涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以
上，且绝对金额超过500万元；
(五)会计差错金额直接影响盈亏性质；
(六)经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
(七)监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露
的；
2、主要税种及税率、税收优惠及其依据未按规定披露的；
3、公司合并财务报表范围信息披露不完整的；
4、合并财务报表项目注释不充分完整的；
5、母公司财务报表主要项目注释遗漏的；
6、关联方及关联交易未按规定披露的；
7、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上或有事项未披露的。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、公司编制的年度报告重要内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，对投资者阅读和理解公司年度报告造成重大偏差，或误导的情形；
2、与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》及等规定的相关要求存在重大遗漏或重大错误；
3、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第十条业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为
盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预
计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上且不能提供合理解释的。
第十一条业绩快报存在重大差异的认定标准如下：业绩快报中的财务数
据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定
为业绩快报存在重大差异。
第十二条前期已公开披露的定期报告中，财务信息存在差错、遗漏，应
及时进行更正、补充，相关信息披露应遵照相关法律、法规、规范性文件的相
关规定执行。
第三章年报信息披露重大差错的责任追究
第十三条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责
任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事
长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、
及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责
人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责
任。
第十四条因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评
等监管措施的，公司内审部门应及时查实原因，公司应采取相应的更正措施，
并报董事会，对相关责任人进行责任追究。
第十五条有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第十六条对责任人做出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障申辩的权利。
第十七条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第四章附则
第十八条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度
规定执行。
第十九条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规或规范性文件相悖
的，按有关法律、法规和规范性文件办理。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十一条本制度经董事会审议通过之日起生效实施。
广东达安项目管理股份有限公司2017年4月
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-041
江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议通知于2016年4月17日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年4月22日（星期五）上午9：30以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》；
《关于公司 2016年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司进行增资的议案》；
《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行海外投资的议案》；
《关于全资子公司进行海外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2016-049天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）函告，获悉上海天神所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押情况
1、解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|2,300|2015-07-01|2016-5-23|中信证券股份有限公司|7.81%|
|||2,300|2015-11-12|2016-5-23|中信证券股份有限公司|7.81%|
|合计|--|4,600|--|--|--|15.62%|

2、质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|1,750|2015-02-09|2017-02-09|中信证券股份有限公司|5.94%|
|||1,750|2015-05-25|2017-02-09|中信证券股份有限公司|5.94%|
|||2,500|2015-10-30|2016-10-26|中信证券股份有限公司|8.48%|
|||3,300|2015-11-27|2016-11-24|中信证券股份有限公司|11.2%|
|合计|--|9,300|--|--|--|31.56%|

截止公告披露日，上海天神共持有本公司股份29,464万股，占公司股份总数的35.8%，累计质押其所持有的本公司股份9,300万股，占其所持本公司股份的31.56%，占公司股份总数的11.3%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据表。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-036福建博思软件股份有限公司
关于广东瑞联科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年度完成收购广东瑞联科技有限公司（以下简称“广东瑞联”或“目标公司”）78%股权，现将广东瑞联2018年度业绩完成情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2018年 8月 7日披露了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟收购广东瑞联股权，并与其现股东签订了《股权收购意向协议》。
2018年 9月 7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，同意公司以自有资金11,413.413万元收购钟勇锋、钟伟锋、克拉玛依昆仑嘉能创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的广东瑞联78%股权。2018年10月16日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过本次重大资产购买相关事项。
2018年 10月 24日，公司披露了《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》，本次交易已完成标的资产广东瑞联78%股权的过户手续及相关工商变更登记，广东瑞联已成为公司的控股子公司。
上述事项具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、业绩承诺
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-036根据公司与交易对方签订的《股权转让协议》，钟勇锋和钟伟锋承诺：目标公司2018年度净利润不少于1,330万元，目标公司2019年度净利润不少于1,537万元。“净利润”指每个会计年度经由各方认可的具有证券从业资质的会计师事务所对依照适用于上市公司的中国企业会计准则编制的合并财务报表出具审计报告确认的扣除非经常性损益后的净利润。
业绩补偿的启动条件：若目标公司2018年度净利润达到1,330万元、且 2019年度目标公司净利润达到 1,537万元，则无需进行业绩补偿；如目标公司 2018年度净利润未达到1,330万元，或目标公司2019年净利润未达到1,537万元，则公司有权要求钟勇锋、钟伟锋按下述计算方式实施业绩补偿。
业绩补偿的计算公式：若目标公司 2018年净利润未达到 1,330万元，则补偿金额=（1,330万元-目标公司 2018年实现的净利润）*PE11.49*（钟勇锋此次转让比例31.49%+钟伟锋此次转让的股权比例13.51%）；若目标公司2019年净利润未达到1,537万元，则补偿金额=（1,537万元-目标公司2019年实现的净利润）*PE9.94（*钟勇锋此次转让比例31.49%+钟伟锋此次转让的股权比例13.51%）-2018年已补偿金额，若上述2019年补偿金额等于或小于0，则无需补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（闽华兴所（2019）审字 I-007号），广东瑞联 2018年度归属于母公司所有者的净利润为 15,193,985.29元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 14,472,022.05元，实现了2018年度的业绩承诺。
四、其他说明
1、广东瑞联已于2018年10月19日完成工商变更登记手续，广东瑞联成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；2018年度广东瑞联实现归属于上市公司合并报表的净利润为 15,193,985.29元。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-036特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2018年度，公司监事会依法列席了 5次董事会和 2次股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体内容如下：
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|序|会议|会议||
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|号|时间|届次||
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二、监事会对公司 2018年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
监事会列席了 2018年度召开的董事会、股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的情形。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资
料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金投入项目情况
监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金使用、管理违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
2018年，监事会对公司收购资产进行了审慎核查，认为公司报告
期内收购资产符合公司的发展需要，符合全体股东的利益。
报告期内，公司未发生出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2018年度的关联交易情况进行监督和核查，认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定并遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、对内部控制自我评价报告的独立意见
监事会对公司 2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
四、监事会 2019年工作计划
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
2、加强对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，维护广大投资者尤其是中小股东的知情权。
3、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2019年，公司监事会将按照相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部治理制度的要求，认真履行监督职责，督促公司规范运作，进一步完善公司治理结构并提升治理能力，切实维护和保障公司及公司股东的利益。
特此报告
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十九日