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证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-076兰州兰石重型装备股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕956号）核准，并经上海证券交易所同意，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 10,000.00万股，每股发行价格为人民币 1.68元，募集资金总额为人民币 168,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 38,390,000.00元后，净募集资金共计人民币 129,610,000.00元，上述资金于 2014年 9月 29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2014】62010010号验资报告。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司 A股募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”），经本公司2014年9月1日第二届第十五次董事会审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，根据《募集资金管理办法》规定，2014年10月22日公司分别与招商银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行及保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司在使用募集资金时已经严格遵照协议的约定履行。
公司募集资金专用账户开立情况如下：
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|序号|募集资金专户存储银行|银行账号|用途|
|1|招商银行股份有限公司兰州分行|931902124410888|青岛生产基地能力完善建设项目|
|2|中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行|2703000229200061078|超大型容器移动工厂建设项目|

三、募集资金专户销户情况
鉴于公司在中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行开立的募集资金专户（银行账号：2703000229200061078）中的募集资金已全部按照约定用于超大型容器移动工厂建设项目，且该部分募集资金截止目前已全部使用完毕，为了方便账户管理，减少管理成本，截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专户（银行账号：2703000229200061078）的销户手续。销户后，公司与保荐机构华龙证券及中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
株洲千金药业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人对以下事项发表独立意见如下：
拟提请七届十四次董事会审议的《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案》，对公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。对于此项议案，本人表示同意。
独立董事：
中国长江电力股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度日常关联交易事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为中国长江电力股份有限公司的独立董事，我们同意将《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
2015年度主要日常关联交易为以下几类：
受托管理资产和业务，主要是指公司及专业化公司向集团公司及集团内部其他相关单位提供资产委托管理等专业化服务；委托管理资产和业务，主要是指集团公司及集团公司内部其他相关单位向公司提供资产委托管理专业服务；提供劳务，主要是指下属专业化公司，根据自身业务特点，向集团公司提供物业管理、绿地养护委托管理等专业化服务；接受劳务，主要是指集团公司内部其他相关单位，根据自身业务特点向公司提供如监理等服务；租出资产，主要是指集团公司内部其他相关单位，租用公司及下属子公司的房屋；租入资产，主要是指公司租赁集团公司在三峡区域和葛洲坝区域的生产用土地。
上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。
中国长江电力股份有限公司独立董事
李菊根、曹兴和、刘章民、毛振华
北京市金杜律师事务所
关于贵阳银行股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：贵阳银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2． 2017年 6月 27日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵阳银行股份有限公司董事会决议公告》；
3． 2017年 7月 4日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵阳银行股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》及《贵阳银行股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议材料》；
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、公司提供的有关文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《贵阳银行股份有限公司董事会决议公告》、《贵阳银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》及《公司章程》的规定，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共计21人，所持股份数为853,910,690股，占公司股份总数的37.1493%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持股份总数为854,153,190股，占公司股份总数的37.1598%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于贵阳银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐丽子
高照
单位负责人：
王玲
二〇一七年七月二十一日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-022
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点00分
召开地点：无锡市惠山区堰新路 18号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2018 年年度报告及其摘要》|√|
|4|《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》|√|
|5|《关于公司 2018 年度利润分配预案》|√|
|6|《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》|√|
|7|《董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了上述
议案1、3、4、5、6、7；于 2019年 4月 25日召开的第四届监事会第十一次会
议审议上述议案2、3、4、5、6、7。详见公司于 2019年 4月 26日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603016|新宏泰|2019/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年5月15日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。
2、登记地点：无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部，异地股东可将登记内容于2019年5月15日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
传真：0510-83741314，邮编：214174
联系人：陆佼，电话：0510-83572670
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公
司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式
联系人：陆佼
电话：0510-83572670传真：0510-83741314
地址：江苏省无锡市惠山区堰新路18号
邮编：214174
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡新宏泰电器科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2018 年年度报告及其摘要》||||
|4|《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》||||
|5|《关于公司 2018年度利润分配预案》||||
|6|《公司2018 年度财务决算及2019年财务预算报告》||||
|7|《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-014
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于增持子公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增持情况
上海电气集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）以及本公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称：“电气香港”）于 2018年 2月 12日分别通过上海证券交易所交易系统增持了本公司控股子公司上海机电股份有限公司（以下简称：“上海机电”） 1,944,943股 A股,占上海机电已发行总股份数的0.19%; 210,000股 B股，占上海机电已发行总股份数的0.02%。本次增持前，本公司持有上海机电 484,220,364股 A股，4,937,809股 B股，合计占上海机电已发行总股份数的47.83%；增持后本公司持有上海机电 486,165,307股 A股，5,147,809股 B股；合计占上海机电已发行总股份数的48.04%。
二、后续增持计划
本公司后续增持计划：自本次首次增持上海机电的股份 12个月内，增持（含已增持的股份）不超过上海机电已发行总股份数2%的股份，增持价格为以折合人民币不高于每股 25元的价格增持上海机电 A股或者上海机电 B股，增持总金额不低于等值 5000万元人民币。同时承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持本公司持有的上海机电的股份。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-054宁波东方电缆股份有限公司
关于中标及预中标国家电网相关项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)陆续发布了“国网2018年第四次配网物资协议库存招标中标人名单公告”，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）为相关项目中标人，现将有关情况公告如下：
一、中标及预中标项目情况
1、国网浙江省电力有限公司，东方电缆中标10kV电力电缆（包8），中标金额约8388.35万元，低压电力电缆（包13），中标金额约1834.74万元；
2、国网安徽省电力有限公司，东方电缆中标10kV电力电缆（包17），中标金额约1335.23万元，10kV架空绝缘导线（包25），中标金额约1114.54万元，10kV及以下集束绝缘导线（包8），中标金额约593.38万元；
中标金额约923.40万元；
4、国网上海市电力公司，东方电缆中标10kV电力电缆（包7），中标金额约 5478.84万元，架空绝缘导线（铝）（包5），中标金额约1214.90万元；
5、国网山东省电力公司，东方电缆中标 1kV架空绝缘导线（包10），中标金额约2731.08万元；
6、国网冀北电力有限公司，东方电缆中标低压电力电缆（包8），中标金额约935.11万元；
7、国网河南省电力公司，东方电缆中标10kV电力电缆（包5），中标金额约2383.12万元；
8、国网江西省电力有限公司，东方电缆中标10kV电力电缆（包25），中标金额约1255.20万元；
9、国网湖南省电力有限公司，东方电缆中标10kV电力电缆（包7），中标金额约1024.68万元，10kV电力电缆（包10），中标金额约788.27万元；
10、国网福建省电力有限公司，东方电缆预中标10kV电力电缆（包6），中标金额约2006.44万元，低压电力电缆（包4），中标金额约2298.11万元；
二、对公司的影响
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|-|
|根据上述中标及预中标结果公告，此次公司中标国家电网公司相|
|关项目共计约 42,869.16 万元，这对公司未来经营业绩将产生积极的|
|影响,但不影响公司经营的独立性。|
|三、风险提示|
|公司将按照合同要求组织生产、交付工作，预计将在 2019年度|
|交付完成，但在合同执行过程中，根据项目实际需求，交付期存在一|
|定变动的可能性和风险。|
|上述中标及预中标项目公司尚未与交易对方签订正式合同，合同|
|的签订和合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意|
|防范投资风险。|

特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二O一八年十二月五日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-071
方正证券股份有限公司
关于 2014年度第三期短期融资券兑付完成的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 5月 15日发行了 2014年度第三期短期融资券，发行总额为人民币 18亿元，票面利率为4.45%，兑付日期为 2014年 8月 14日（详见 2014年 5月 17日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《方正证券股份有限公司 2014年度第三期短期融资券发行结果公告》）。
2014年 8月 14日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 1,819,750,684.93元。截至目前，本公司待偿还短期融资券的余额共计人民币 33亿元。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年八月十六日
国电南京自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
国电南京自动化股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
( 2009年3月10日四届二次董事会审议通过)
（2017年8月24日经公司2017年第六届董事会第十次会议修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职责是对公司发展战略、重大投资决策、法治建设进行研究并向公司董事会提出建议及方案。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由3－7名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条公司证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的，超过1000万元人民币的重大投资、融资、资产处置方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的，超过1000万元人民币的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对经董事会或股东大会批准的以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，除董事会授权的事项外，所有重大事项均应提交董事会审议决定。
国电南京自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第四章工作程序
第十条公司证券部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由公司证券部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、可行性报告等洽谈并负责编制相关项目文件或其他法律文件，上报公司证券部；
（四）由公司证券部对提交的相关材料进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据上述提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，会议应于召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议资料交由公司存档。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年8月24日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2019-030钱江水利开发股份有限公司关于参加
浙江辖区上市公司网上投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司总经理何刚信先生、财务总监兼董事会秘书朱建先生及相关工作人员将采用网络远程方式，与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会2019年10月30日
新疆伊力特实业股份有限公司关于媒体报道的澄清公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2017-001新疆伊力特实业股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道内容简述
近日，有媒体刊登题为《突发︱伊力特拟定向增发股票融资，加快全国扩张步伐！》的报道。报道提及“公司将会进行定向增发”等内容。
二、澄清声明
基于对投资者、各利益相关方负责的态度，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）积极组织相关各方对该等媒体报道所涉及问题进行了核实，现澄清说明如下：
媒体中报道的“伊力特将会进行定向增发”的表述不准确。公司在经销商会议上是有提到“利用上市公司的融资功能，将经销商、投资人以及资本捆绑到一起，形成紧密的战略合作伙伴关系”，但目前不存在以定向增发的方式进行再融资的计划。上述事项存在很大的不确定性。
三、重要提示
目前公司各项业务经营正常。公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-058
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议（公告刊登于 2016年 10月 27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），同意公司使用总额度不超过人民币12亿元购买理财产品。
公司于2017年9月21日向重庆农村商业银行股份有限公司购买了人民币1亿元的“江渝财富“天添金”2017年第 1559期”理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017年第 1559期人民币理财产品
2、产品期限：89天
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品购买日：2017年9月21日
5、产品成立日：2017年9月22日
6、产品到期日：2017年12月20日
7、预期年化收益率：4.64%
8、公司认购上述理财产品资金总额：人民币1亿元整
9、资金来源：公司自有资金
10、兑付日：产品到期日后三个工作日内
11、公司与重庆农村商业银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司本次购买的理财产品，风险低、期限短，在不影响公司主营业务的正常
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-058
发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置性自有资金购买理财产品获取收益。
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
四、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为1亿元。
五、备查文件
隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-66债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司参股公司首次公开发行境外上市外资股（H股）进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年12月8日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）接其参股公司山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”）通知，山东国信已于 2017年 12月 8日在香港联合交易所有限公司正式挂牌交易，证券简称：山东国信，股份代号：1697。
截至本公告披露日山东高新投持有山东国信 12,500万股，占其公开发售后总股本的4.83%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017年12月9日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-006
上海大名城企业股份有限公司
委托贷款及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
委托贷款金额：4亿元。
委托贷款借款人（被担保人）：
公司控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次拟为名城（福清）城市建设发展有限公司提供的担保金额 4亿元；除本次担保事项，公司已为其提供的担保余额为0。
反担保事项
福州开发区鑫联洪贸易有限公司提供反担保承诺函。
福建中联城实业有限公司提供反担保承诺函。
截止本公告日公司无逾期对外担保事项。
一、相关协议主要内容：
公司以通讯方式召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过如下委托贷款及担保事项：
公司控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司(以下简称“名城福清城建公司”或“借款人”)与平安大华汇通财富管理有限
公司（以下简称“平安大华汇通”或“委托贷款人”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”或“受托贷款人”）共同签署《委托贷款合同》，平安大华汇通作为委托贷款人，代表其所管理的“平安汇通平安金橙财富稳盈 64号专项资产管理计划”，委托平安银行福州分行向名城福清城建公司发放委托贷款。委托贷款总额为人民币 4亿元整，期限为 3年，委贷年利率为8.4%，贷款用途为用于福清市观溪新区项目土地一级开发建设。上述实际贷款金额和起止日期按照合同约定范围内以借款借据为准。
为保证上述委托贷款事项的顺利履行，公司、公司控股子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城福建公司”）同意为名城福清城建公司在《委托贷款借款合同》项下的全部债务，向平安银行福州分行提供连带责任保证担保，同时公司控股子公司名城地产（福清）有限公司（以下简称“名城福清公司”）以其拥有的土地使用权、名城福清城建公司100%的股权，向平安银行福州分行提供抵押及质押担保。（相关内容详见本公司“三、公司提供担保事项的主要内容”。）
二、被担保人相关情况
被担保人（借款人）为公司控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司。
1、名城福清城建公司基本情况
成立时间：2013年 6月 17日，注册资本：2亿元，住所：福清市宏路街道办事处机关大院办公大楼 1号楼101、102室，营业执照
注册号：350181100088880，法定代表人：俞锦。经营范围：从事福清市观溪新区名城项目土地综合开发；城市基础设施建设；房地产综合开发；商品房销售；物业服务；建筑装饰安装工程（凭有效资质证书经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
2、主要财务数据
截至 2013年 6月 30日，名城福清城建公司总资产为 200,000,000.00元，净资产为 200,000,000.00元，2013年 1-6月的营业收入为 0.00元，净利润为 0.00元。（数据未经审计）
3、股权结构
名城福清城建公司为公司控股子公司名城福清公司100%控股的子公司。名城福清公司的股权结构为：公司控股子公司名城地产（福建）有限公司持有其55%的股权，福建中联城实业有限公司持有其45%的股权。
公司及公司下属子公司与福建中联城实业有限公司无关联关系。
三、公司提供担保事项的主要内容
1、保证担保事项：
公司及公司控股子公司名城福建公司，为名城福清城建公司就上述《委托贷款合同》项下所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，债务本金最高额（余额）为（折合）人民币肆亿元整，向平安银行福州分行（债权人）提供连带责任保证担保。
保证期间为《保证担保合同》生效日起至上述《委托贷款合同》项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。
2、抵押担保事项
公司控股子公司名城福清公司以其合法拥有位于福清市观溪新区面积为 60021㎡土地（土地证号：融龙江国用（2014）第 A0014号）的土地使用权，为名城福清城建在上述《委托贷款合同》项下所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，债务本金最高额（余额）为（折合）人民币肆亿元整，向平安银行福州分行（债权人）提供抵押担保。上述土地抵押需评估公司出具的抵押物正式评估报告，办理抵押时抵押物不得有他项权利且抵押率不超过70%。
3、质押担保事项
公司控股子公司名城福清公司以其持有的名城福清城建公司100%的股权，为名城福清城建公司在上述《委托贷款合同》项下所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用，债务本金最高额（余额）为（折合）人民币肆亿元整，向平安银行福州分行（债权人）提供质押担保。
四、反担保
福建中联城实业有限公司作为公司控股子公司名城福清公司另一股东，以其持有的名城福清公司45%的股权，向公司及名城福建公司出具了反担保承诺函，反担保范围包括公司、名城福建公司代为清偿
的本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额（余额）为（折合）人民币肆亿元整。
福州开发区鑫联洪贸易有限公司作为公司控股子公司名城福建公司另一股东，以其持有的名城福建公司30%的股权，向公司出具了反担保承诺函，反担保范围包括公司代为清偿的本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额（余额）为（折合）人民币肆亿元整。
五、董事会意见
上述委托贷款及担保事项经公司2014年2月18日通讯方式召开的第五届董事会第三十四次会议，以同意 9票、反对 0票、弃权 0票,全票审议通过。
上述委托贷款及担保事项不构成公司关联交易，担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围。
公司独立董事林永经、梅均、卢世华、郭成土对担保事项发表独立意见：本次担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。为支持公司项目开发建设，公司为控股子公司提供担保，且控股子公司少数股东均提供反担保承诺函，风险可控，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。独立董事同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为零；公司对控股子公司提供的担保总额 11.5亿元，占公司最近一期
经审计净资产的35.55%。截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第三十四次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2014年 2月 20日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-039桐昆集团股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江桐昆投资有限责任公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
●投资金额：300,000万元人民币
●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）基于未来发展战略的需要，并通过股权投资、股权并购等方式，将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，以实现提升公司核心竞争力和盈利能力的目的，拟以自有资金在桐乡市投资设立一家投资公司。
本次拟设立投资公司的名称为浙江桐昆投资有限责任公司，注册资本拟为300,000万元人民币，桐昆股份占新设公司股权比例的100%（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。
（二）董事会审议情况：
桐昆股份本次设立投资公司事项已经公司七届三次董事会会议审议通过（详见公司 2017-038号公告），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大
会审议。
二、投资主体介绍
（一）公司名称：桐昆集团股份有限公司
（二）法定代表人：陈士良
（三）注册资本：1,231,936,300元
（四）公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1号
（五）经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：浙江桐昆投资有限责任公司
（二）注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道光明路 199号
（三）注册资本：30亿元
（四）出资方式：货币方式出资
（五）法人代表：陈士良
（六）出资方及出资比例：桐昆集团股份有限公司100%出资
（七）经营范围：投资兴办实业；控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业。
上述信息，均以工商行政管理部门最终核准内容为准。
四、本次设立投资公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。
五、本次投资对上市公司的影响
结合上市公司现状和战略发展需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，公司设立投资公司，不但有利于公司现有产业链的完善，更能有效促进公司充分利用自身优势进行产业升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在资本市场的竞争力和影响力。
（一）上述设立投资公司事宜，公司将按规定程序办理后续的其他手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（二）本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
（三）公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
六、独立董事意见
公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议，并就本次设立公司事项发表如下独立意见：
（一）本次设立投资公司事项，已经过公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
（二）本次设立投资公司事项，是基于公司未来发展战略的需要，并通过股权投资、股权并购等方式，将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。
（三）本次投资为本公司以部分自有资金进行的投资，其目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。
综上所述，独立董事同意此次设立投资公司事项。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2017年 5月 12日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-016
武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开
2013年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：长江通信 2013年度网上业绩说明会
会议时间：2014年 5月 21日（星期三），下午15：30-16:30会议方式：网络互动
一、说明会类型
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30号披露了公司《2013年年度报告》及2013年度利润分配预案，具体内容请参阅2014年4月30日的《上海证券报》、《中国证劵报》、《证劵时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为加强与投资者的交流，促进投资者对公司基本情况及2013年度经营情况等方面的了解，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2014年5月21日（星期三）15:30-16:30
会议召开形式：网络互动
三、参加人员
公司总裁熊向峰先生、公司财务总监赖智敏女士、公司董事会秘书梅勇先生及其他相关人员将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在2014年5月21日下午15:30—16:30登录网址
http://roadshow.sseinfo.com进行互动交流，在线直接参与本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：梅勇、谢萍
联系电话：027-67840308
联系传真：027-67840274
电子邮箱：xp@ycig.com
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司二○一四年五月十六日
景津环保股份有限公司独立董事候选人声明
本人刘凤元，已充分了解并同意由提名人景津环保股份有限公司董事会提名为景津环保股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2015-052
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月29日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）发布《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划与收购资产相关的重大事项，有可能涉及重大资产重组，公司股票已于 2015年 8月31日起停牌。
截止目前，公司筹划的重大事项尚在商讨与论证阶段，目前尚无法判断该重大事项是否构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月9日起继续停牌。
公司承诺：股票继续停牌期间，公司将积极推进重大事项的论证工作，在5个交易日内确定是否进入重大资产重组程序，并及时发布相关公告。敬请广大投资者及时关注公司发布的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2018-058南方出版传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年12月21日召开。本次董事会会议通知于2018年12月11日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举谭君铁先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。
决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》根据《公司章程》，经公司第四届董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。
1.董事谭君铁先生、杜传贵先生，独立董事林毓铭先生，为公司战略委员会委员，谭君铁先生担任主任委员。
2.董事叶河先生，独立董事林斌、林泽军先生为公司审计委员会委员，林斌先生担任主任委员。
3.董事谭君铁先生，独立董事林毓铭、林斌先生为公司提名与薪酬考核委员会委员，林毓铭先生担任主任委员。
表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》
经审议，公司董事会决定聘任叶河先生为公司总经理、财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（四）审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》
经审议，公司董事会同意聘任肖延兵先生为公司总编辑。任期与公司第四届董事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任蒋鸣涛先生为公司副总经理；应中伟先生为公司副总经理；孙泽军先生为公司副总经理；雷鹤女士为公司副总经理、董事会秘书；曲朝先生为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期一致。简历详见附件。
决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2018年12月22日
附件
高级管理人员简历
叶河先生，男，出生于1972年6月，高级经济师，中山大学高级工商管理硕士，华南师范大学教育硕士，现任南方传媒党委副书记、董事、总经理、财务负责人，广东省出版集团党委副书记、董事。历任广东省开平市风采华侨中学团委书记，广东省开平市教育局干部，广东省出版集团课程教材研究中心（广东新粤教材研究开发有限公司）副总经理、党委书记、总经理，南方传媒党委委员、副总经理，广东省出版集团副总经理。
肖延兵先生，出生于1973年11月，中山大学管理学博士，广东省社科院产业经济学硕士，现任南方传媒党委委员、总编辑。曾任职安徽农业大学，历任广东省委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员，新闻处主任科员、副处长，广东省互联网信息办公室网络宣传评论处副处长，网络新闻协调处副处长、处长，广东省委宣传部办公室主任。
蒋鸣涛先生，出生于1966年2月，讲师，毕业于武汉大学图书发行专业。
现任南方传媒党委委员、副总经理，广东新华发行集团股份有限公司党委书记、董事长。曾任职广东省出版成人中专学校、广东新华发行集团股份有限公司、广东人民出版社，历任广东新华发行集团股份有限公司董事会秘书（期间兼任高要书店总经理）、副总经理、总经理、党委委员。
应中伟先生，出生于 1969年 10月，编审，毕业于暨南大学企业管理专业，管理学博士，现任南方传媒党委委员、副总经理，广东教育出版社有限公司党委书记。曾任职南昌职业技术师范学院、江西化工进出口公司、广东世界图书出版公司、中国图书进出口广州公司，历任广东科技出版社有限公司党委委员、董事、副经理（副社长），广东教育出版社有限公司党委书记、董事长、总经理（社长）。
孙泽军先生，出生于1963年2月，副编审，毕业于华东师范大学政教系政治经济学专业，经济学学士，现任南方传媒党委委员、副总经理，北京广版新世
纪文化传媒有限公司总经理。曾任职北京航空学院、广东人民出版社，历任广东经济出版社副总经理（副社长）、董事，广东新世纪出版社有限公司党委书记、董事长、总经理（社长），广东新世纪音像电子出版社有限公司执行董事、
雷鹤女士,出生于 1971年 4月，武汉大学图书发行专业和经济学专业毕业，中山大学工商管理硕士，高级经济师，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、证券部总监。历任广东省新华书店部门经理助理、门市部主任、广东海燕电子音像出版社发行部副经理（主持工作）,广东省出版集团文秘科副科长，人力资源部副总监、上市办副主任。
曲朝先生，出生于 1978年12月，高级经济师、高级政工师，华南理工大学工商管理学硕士，现任南方传媒党委委员、副总经理，广东出版置业投资有限公司党委书记、董事长。历任广东省出版集团监察审计室副主管、主管、广东时代传媒有限公司副总经理、广东省出版集团数码文化港建设管理有限公司董事长。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－062河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
本次担保额度为最高额 35,000万元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为27.49亿元。
未提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 59.29亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2015年 6月 10日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了“关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.5亿元综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为本公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司的全资子公司。
截至2015年3月31日，中孚电力资产总额为 758,111.54万元，负债总额为 464,246.00万元，净资产为 237,107.82万元；2015年1-3月利润总额为 1,249.84
万元，归属于母公司净利润为 1,398.44万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在以下金融机构申请的 3.5亿元综合授信额度提供担保，其中：在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请办理2.5亿元综合授信额度提供连带责任保证担保（2亿元授信额度为到期续保额度，0.5亿元授信额度为新增担保额度）；在兴业银行股份有限公司郑州分行 1亿元综合授信额度提供连带责任担保（0.5亿元授信额度为到期续保额度，0.5亿元授信额度为新增担保额度）。以上担保期限均为1年，贷款均用于补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况平稳，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在金融机构申请的3.5亿元综合授信额度提供担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.236亿元，实际担保总额为 59.196亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的95.99%，其中：对内实际担保总额为 49.732亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的80.64%；公司及控股子公司对外实际担保总额9.464亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的15.35%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达106.286亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的172.35%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2、被担保人2015年3月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一五年六月十日