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证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-085
四川迅游网络科技股份有限公司
关于注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 9月 12日
召开第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权与限制
性股票激励计划部分股票期权的议案》，因2017年股票期权与限制性股票激励计
划（以下简称“本次股权激励计划”）激励对象唐海森先生、尹辉先生、周旭女士、张丽女士、杨娟女士离职，董事会拟对前述 5名激励对象已获授但尚未行权的共
计1,025,000份股票期权进行注销。相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划简述
1、2017年9月1日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于
公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事
项的议案》、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》，公司独立董事对激
励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2017年9月1日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关
于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于
公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核
实<公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年9月4日至2017年9月14日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和
职务在公司官方网站（http://www.xunyou.com）进行了公示，在公示期内，公司
监事会未收到对公司本次股权激励计划拟激励对象提出的异议。2017年9月14日，
公司监事会发表了《监事会关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励
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对象名单审核意见及公示情况的说明》。
4、2017年9月19日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于
公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公
司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项
的议案》，并披露了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年9月27日，公司召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会
第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议
案》，同意以2017年9月27日为授予日，授予68名激励对象735.80万份股票期权，
授予9名激励对象224.00万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意
见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2017年11月3日，公司召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第
三十次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单及授予权益数量的议案》，鉴于《激励计划》中确定授予股票期权的4
名激励对象离职，不再具备激励对象资格，将授予激励对象总人数由68名调整为
64名，授予权益数量总计由959.80万份调整为958.60万份。其中，授予股票期权
的激励对象由68名调整为64名，授予股票期权数量由735.80万份调整为734.60万
份；授予限制性股票的激励对象人数9名及数量224.00万股不变。公司独立董事对
相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整后的授予股票期权与限制性股票的
激励对象名单进行了核实。
7、2018年9月12日，公司召开第二届董事会第五十二次会议和第二届监事会
第三十九次会议，审议通过《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部
分股票期权的议案》、《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，因本次股权激励计划激励对象唐海森先生、尹辉先生、
周旭女士、张丽女士、杨娟女士离职，同意对前述5名激励对象已获授但尚未行
权的共计1,025,000份股票期权进行注销，对张丽女士已获授但未满足解锁条件的
780,000股限制性股票进行回购注销。因公司实施了2017年年度权益分派，因此本
次限制性股票回购价格由原20.33元/股调整为20.295元/股，回购价款总额为
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见。
二、本次注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的说明
由于本次股权激励计划激励对象唐海森先生、尹辉先生、周旭女士、张丽女
士、杨娟女士已离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，经公司第二届董事会第五十二次会议审议通过，拟对前述5名激励
对象已获授但尚未行权的共计1,025,000份股票期权进行注销。
三、本次注销股票期权对公司业绩的影响
根据《企业会计准则第11号-股份支付》的相关解释规定，公司本次注销股票
期权将会冲回其前期已计提的股份支付费用（具体见定期报告）。本次注销股票
期权事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作
职责，尽力为股东创造最大价值。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计
划所涉相关权益注销事项的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们
一致同意本次注销股票期权事宜。
五、监事会意见
监事会对拟注销的股票期权的数量及涉及的激励对象名单进行核实后认为：
因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象唐海森先生、尹辉先
生、周旭女士、张丽女士、杨娟女士离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2017
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意董事会对前述5名
激励对象已获授但尚未行权的共计1,025,000份股票期权进行注销。
董事会本次关于注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
六、律师事务所法律意见书的结论意见
北京市金杜律师事务所及经办律师认为：截至本法律意见书出具日，公司已
就本次注销及回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序；公司本次注销期权
事项尚需履行相应的信息披露义务并办理相关注销手续；公司本次回购注销限制
性股票事项尚需提交股东大会审议、履行相应的信息披露义务、办理相关注销手
续并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序；公司本次
注销及回购注销的情况符合《管理办法》及《2017年股权激励计划（草案）》的
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规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第五十二次会议决议；
2、第二届监事会第三十九次会议决议；
3、独立董事意见；
4、法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
宝鼎重工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2014年度根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人2014年度的履职情况作简要汇报。
一、出席董事会及股东大会会议和投票情况
1、出席董事会的情况
2014年度，公司董事会共召开了5次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决）5次，没有委托出席或缺席情况。
对2014年度历次董事会会议，本人秉持客观独立的原则以及对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度，仔细阅读董事会会议资料，认真分析宏观经济形势及行业发展趋势，结合公司实际情况，对历次会议审议议案的合理性加以分析，对各项议案审慎表决。2014年度，本人对5次董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，未对各项议案及相关事项提出异议。
2、出席股东大会的情况
2014年度，公司召开了1次股东大会，本人列席此次股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》的规定，本人就公司2014年度以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|1|2014.4.20二届十次董事会|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在对外担保情况|
|||2、《关于2013年度内部控制的自|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||我评价报告》的独立意见||
|||3、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|无异议，同意提交公司2013年度股东大会审议通过后实施|
|||4、关于聘请公司2014年度财务审计机构的独立意见|无异议，同意提交公司2013年度股东大会审议|
|||5、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|2|2014年8月25日二届十二次董事会|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在对外担保情况|
|||2、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|3|2014年11月13日二届十四次董事会|关于对外投资设立合资公司的独立意见|无异议|

三、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次进入公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况；
同时通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况；时刻关注公司所在行业的市场变化和发展趋势，分析公司上下游市场行情，判断公司发展面临的有利和不利因素，及时就公司未来发展战略规划与调整问题提出建议。2014年度，本人在公司现场办公时间不少于10天。
五、作为董事会各委员会委员所做的工作
1、作为提名委员会召集人，根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会议事规则》的规定，在2014年积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，同时筛选管理型、综合型人员，为公司转型升级做好人
才储备。
2、作为公司审计委员会委员，本人与其他委员会委员共同对公司内部控制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督，及时审核公司财务信息和审计部出具的内部审计报告；与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通；2014年11月12日参加审计委员会会议，审议《关于对外投资设立合资公司的议案》，发表同意意见，同意提交董事会审议该投资事项；
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，我本着忠实、诚信的原则，在多方面关注上市公司动态，认真履行独董职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
1、在监督信息披露方面的工作。在2014年度公司日常信息披露工作中，本人关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《信息披露事务管理制度相关要求》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行公司信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机会、渠道获得公司有关信息。
2、在公司规范运作方面的工作。2014年度，本人按照《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面与控股股东和实际控制人的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资
金、公司对外担保等情形充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
3、不断提高自身的履职能力。为更好地履行职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场相关的专业知识，扩展并深入学习行业发展知识，同时关注不断变化的市场环境，加快知识更新速度，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为公司独立董事2014年度履职情况报告。
履行独立董事应尽的义务，促进公司持续健康发展，保护广大投资者的合法权益。
感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持！
报告人：独立董事朱杭 2015年4月29日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-026青岛海立美达股份有限公司
减资公告
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的 61.5万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象颜旭、张强、耿汉林、陈凤金、张伟已获授但尚未解锁的各 1.8万股、马鹏飞已获授但尚未解锁的 3万股（合计 12万股）限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司股本总额调整为15,061.5万股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会二○一五年三月二十七日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-021
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
面对A股市场出现非理性下跌，公司市值也大幅的缩水，为维护证券市场稳定，促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（2015-020）。
2015年7月13日接到公司控股股东、实际控制人姜天武先生关于计划增持公司股票的通知，具体情况如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：控股股东、实际控制人姜天武先生
2、增持计划：拟从 2015年 7月 13日起 6个月内，按照中国证监会以及深圳交易所的规定，累计增持不超过300万股公司股份，并在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。
二、增持方式及资金来源
姜天武先生自筹资金，通过证券交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）增持公司股份。
三、其他需要说明的情况：
1、本次增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信
息披露义务。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-056银泰资源股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年9月3日接到公司第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，中国银泰于 2018年 9月 3日增持公司股票，现将相关情况公告如下：
一、增持基本情况
2018年 9月 3日，中国银泰通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了 2,820,000股公司股份，占公司总股本的0.14%。本次增持前，中国银泰持有本公司股份 283,652,107股，占公司总股本的14.30%；本次增持后，中国银泰持有本公司股份286,472,107股，占公司总股本的14.44%。
公司实际控制人沈国军与控股股东中国银泰为一致行动人。沈国军直接持有银泰资源6.07%股权，因此，本次增持前，沈国军和中国银泰合计持有银泰资源20.37%股权；本次增持后，沈国军和中国银泰合计持有银泰资源20.51%股权。
综上，中国银泰本次增持股份不影响公司上市地位。
二、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
三、自本次增持事实发生之日起，中国银泰基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，不排除未来通过合法合规方式继续增持公司股份的可能。
四、中国银泰承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的银泰资源股份。
五、公司将持续关注中国银泰所增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-081永和流体智控股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月 23日以电子邮件及专人送达形式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。2019年11月 29日，公司第四届董事会第一次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并表决，形成决议如下：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举曹德莅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会专门委员会换届的议案》；
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
（1）战略委员会：曹德莅（主任委员）、魏璞、谭梦雯；
（2）审计委员会：俞俊雄（主任委员）、盛毅、谭梦雯；
（3）提名委员会：俞俊雄（主任委员）、盛毅、魏璞；
（4）薪酬与考核委员会：陈禹（主任委员）、俞俊雄、鲜中东。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任鲜中东先生为公司总经理，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任魏璞、谭梦雯、姚米娜、刘杰为公司副总经理，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
本公司董事会声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
5、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任卢烯权先生为公司财务总监，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
6、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任刘杰先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
7、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；
同意聘任张娜霜女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，为自本次会
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
8、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任仇玲华女士为公司证券事务代表，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-095北京星网宇达科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2017年9月1日通过邮件向各位董事发出，会议于2017年9月6日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
我们同意公司收购北京明航科技发展有限公司股权，并授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。收购完成后，星网宇达将持有明航科技55%的股权，明航科技成为公司控股子公司。
《关于公司对外投资的公告》详见 2017年 9月 7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司注册资本由7,600万元增至16,018万元，总股本由7,600万股增至16,018万股，并相应修改《公司章程》。
《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的公告》详见2017年9月
7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3.审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
我们同意公司与自然人何孔和、李朝日共同出资设立控股子公司北京星网精仪科技有限公司（暂定名,以下简称“星网精仪”），主要从事：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；机械设计和精密加工；生产开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、电气设备。星网精仪拟定注册资本1000万元，星网宇达认缴出资 510万元，占注册资本51%；何孔和认缴出资 400万元，占注册资本40%；李朝日认缴出资90万元，占注册资本9%。
《关于公司设立控股子公司的公告》详见 2017年 9月 7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于公司设立控股子公司的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
我们同意公司向银行申请总额不超过 4.2亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
《关于公司拟申请银行授信额度的公告》详见2017年9月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于公司拟申请银行授信额度的的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于召开北京星网宇达科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司拟定于 2017年9月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》详见 2017年9月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年9月7日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-054
深圳市新国都技术股份有限公司
关于中标建设银行 2016-2017年度标准 POS设备采购项目
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中信国际招标有限公司发出的《中国建设银行股份有限公司2016-2017年度标准POS设备采购项目（有线一体热敏机型）中标通知书》，公司参加中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）2016-2017年度标准POS设备采购项目（有线一体热敏机型）（招标编号：0733-167913103001）招标，经评标委员会评审和招标人确认公司中标。
现将项目相关情况提示如下：
一、项目概况及内容
公司参加建设银行2016-2017年度标准POS设备采购项目（有线一体热敏机
型），经评标委员会评审和招标人确认，公司以下产品确认中标。
中标产品共七款，分别为：标准配置POS设备（有线一体热敏机型）（型号：G810）、外接密码键盘(型号：G101)、主机内置WIFI模块(型号：W11)、条形码扫描枪(型号：KD16)、二维码扫描枪(型号：KD15)、二维码扫描盒子(型号：KD20)、国密芯片(型号：A980)。
二、中标项目对公司业绩的影响
由于以上中标项目的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩影响进行预计，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
以上招标项目虽然已出具结果通知书，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司 2016年5月4日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-110广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到股东上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“上海凯利”）函告，获悉上海凯利将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海凯利|否|16,400,000|2016年11月24日|办理解除质押手续之日止|长江证券（上海）资产管理有限公司|58.00%|投资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海凯利持有公司股份28,275,862股，占公司总股本（756,903,272股）的3.74%；其所持有公司股份累计被质押27,000,000股，占公司总股本的3.57%。
三、备查文件
1、股票质押通知；
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-047北京碧水源科技股份有限公司
关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划
首次授予的股票期权登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）所涉授予的12,321,125份股票期权的登记工作，期权简称：碧水JLC5，期权代码：036220。
一、股权期权激励计划简要说明
1、2016年4月14日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；
2、2016年4月14日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于核实公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象人员名单的议案；
3、2016年5月5日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》；
4、根据碧水源公司 2015年年度股东大会的授权，公司于 2016年 6月 1日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对公司第三期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。经过本次调整后的《第三期股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权数量为12,321,125股，行权价格为17.00元。
同时，公司董事会同意确定公司第三期激励计划授予股票期权及限制性股票的授予日为 2016年 6月 1日。公司三名独立董事发表独立董事意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意148名激励对象获授12,321,125股股票期权。
二、股票期权登记完成情况
1、期权简称：碧水JLC5 期权代码：036220
2、经登记的授予人员及分配比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次获授的股票期||占本次授予期权||占目前总股本|
||职务|||||||
||||权份数(份)||总数的比例||的比例|
|中层管理人员、核心团队成员（共148人）||12,321,125||100%||0.40%||
|合计||12,321,125||100%||0.40%||

3、股票期权的授予日：2016年6月1日；
4、行权价格：授予股票期权的行权价格为17.00元；
5、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致；
6、激励计划的有效期、等待期和行权期：本激励计划授予的股票期权有效期为自股票期权首次授予日起4年。本激励计划授予的股票期权自授予之日起12个月内为等待期。本次激励计划授予的股票期权自授予日起满12个月后可以开始行权，在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来36个月内分三期行权。授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|||可行权数量占获|
|行权期|行权时间||
|||授期权数量比例|

||||
|-|-|-|
|第一个行权期|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二个行权期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员、核心团队人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-042
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年度上半年业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升基本持平同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%- 30%|9,501.99万元|
||盈利： 9,501.99万元- 12,352.58万元||

二、业绩预计审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年，预计公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因是：公司主营业务整体运营良好，骨科类产品销售收入及利润贡献持续稳定增长；此外公司于本报告期内取得的政府补助等非经常性损益较上年同期增长。
预计本报告期非经常性损益对净利润影响约1,530.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2018年度上半年业绩的具体数据将在公司2018年度上半年报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-028号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2019年 4月 15日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2019年 4月 11日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
与会董事经认真审议和表决，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意根据公司经营管理需要，聘任曹贺伟先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满时止。曹贺伟先生简历见附件。独立董事对此事项发表了独立意见，见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
曹贺伟先生在本次被聘任为副总经理前曾担任公司第五届监事会职工代表监事，因工作分工变动，于 2019年 4月 3日向公司提出辞去公司职工代表监事职务的申请。曹贺伟先生辞去职工代表监事职务后未买卖公司股票。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
附件：
曹贺伟先生简历
曹贺伟先生中国国籍，1967年 4月出生，本科学历。曾任 158厂子弟学校教师，158厂团委副书记，团委书记，一车间主任、党支部书记，工会主席、纪委书记，党委副书记。2017年 2月至 2019年 4月任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事长。2013年 5月至 2019年 4月任公司职工代表监事。
曹贺伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，曹贺伟先生持有本公司股票 171,113股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曹贺伟先生不属于“失信被执行人”。
华瑞电器股份有限公司 独立董事意见华瑞电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第十六次会议相关事项，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）的独立意见
经审核，我们认为：杭州胜克投资管理有限公司出资 10,000万元入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）的投资行为在公司董事会审议权限内，公司以有限合伙人身份入伙，其承担的风险有限；本次投资有利于借助专业团队拓展公司投资渠道，不会对公司运营资金产生影响，不影响公司正常经营活动；不存在损害公司和股东利益的情况，本次议案审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们一致同意杭州胜克投资管理有限公司入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）。
（本页以下无正文）
华瑞电器股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《华瑞电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杨华军 孙建红 郑曙光
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-043濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年8月11日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王中锋先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经与会董事审慎决议，通过了公司制订的《濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该激励计划中的激励对象名单给予了确认。
因董事陈淑敏女士、王国庆先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
濮阳惠成电子材料股份有限公司
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
二、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因董事陈淑敏女士、王国庆先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
为了具体实施濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关
事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
濮阳惠成电子材料股份有限公司
票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
因董事陈淑敏女士、王国庆先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
四、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
五、备查文件
1、《濮阳惠成电子材料股份有限公司三届董事会第三次会议决议》；
2、《濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事第三届董事会第三次会议的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
松德智慧装备股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易
日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购周林、杨文辉、颜雄、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳德森精密设备有限公司80%股权和HuaMao Holdings (Samoa) Co.,Limited、仙游宏源投资有限公司合计持有的北京华懋伟业精密电子有限公司80%股权，并拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易之独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）就上市公司因本次交易而股票连续停牌前的股票价格波动情况说明如下：
上市公司股票2017年12月26日起开始停牌，在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板综合指数、制造业（证监会）指数的累计涨跌幅如下：
|||
|-|-|
|停牌前第21个交易日（2017/11/28）|停牌前1个交易日（2017/12/25）|
|9.39|7.9|
|1793.87|1755.81|
|3,765.52|3,743.40|

剔除大盘因素影响后涨跌幅 -13.75%
剔除同行业板块影响后涨跌幅 -15.28%
上市公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计跌幅扣除大盘因素或同行业板块因素后均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的标准。
综上，本独立财务顾问认为：
上市公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计涨跌幅扣除大盘因素和
同行业板块因素后影响均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于松德智慧装备股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见》的签字盖章页）
财务顾问主办人：
战永昌 侯海涛
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年4月25日
对外担保公告 共 5页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-074
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟以部分固定资产（机器设备，简称：标的资产）向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（简称：文科租赁）申请融资租赁售后回租，融资额度为 8,000万元，期限为 3年。
本公司同意华素制药上述融资事宜，并为其提供全额租金的不可撤销无限连带责任保证担保。经中环松德（北京）资产评估有限公司松德评字（2018）第 18395号《资产评估报告书》评估，相关标的资产采用重置成本法，以 2018年 6月 30日为评估基准日的评估价值为 81,038,955.29元。
标的资产设备合计 925台(套)，原值总计 136,572,160.00元，净值总计 29,149,177.10元。评估增值率178.01%。
华素制药针对上述担保，出具了反担保函。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50％，因此该项贷款担保事项只需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年 6月 28日
对外担保公告 共 5页
统一社会信用代码：911100007226097157
住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1号
法定代表人：侯占军
注册资本：10,560.05万元
经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；货物进出口；
技术进出口；代理进出口；销售化妆品、口腔清洁用品。
华素制药目前拥有 19种新药，包括国家一类新药 2种，二类新药 5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药94.214%
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药 2017年 12月 31日主要财务指标：
资产总额：1,446,569,575.61元
负债总额： 749,027,793.32元
其中：银行贷款总额：489,809,410.00元
流动负债总额：431,275,994.85元
对外担保公告 共 5页
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：694,523,621.19元
营业收入：658,947,925.14元
利润总额： 34,041,009.66元
净利润： 25,298,670.44元
资产负债率：51.78%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2017年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。
以下为华素制药截至 2018年 6月 30日主要财务指标：
资产总额：1,464,637,914.23元
负债总额： 719,440,851.52元
其中：银行贷款总额：328,809,410.00元
流动负债总额：557,099,454.62元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0元
净资产：745,443,106.22元
营业收入：323,302,066.70元
利润总额：51,351,687.37元
净利润：50,919,485.03元
资产负债率：49.12%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至2018年6月30日未经审计财务会计报表。
三、担保协议的主要内容
华素制药与文科租赁洽谈售后回租业务，融资额度为8,000万元，期限为 3年。
本公司同意为上述融资提供信用担保，担保方式为：不可撤销无
对外担保公告 共 5页
限连带责任保证担保。担保范围：包括但不限于全部租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项；
债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用；
承租人在主合同项下的其他债务。
相关协议尚未签署。
四、董事会意见：
1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至 2018年 7月 31日，上市公司及其控股子公司担保总额为 61588.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.65%。公司本部累计对外担保金额为 1588.48万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0万元。控股子公司累计对外担保金额为 0万元。合并范围内公司互保金额为 60,000.00万元。
截至 2018年 7月 31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0万元。
截至 2018年 7月 31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担
对外担保公告 共 5页
保金额 1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药 2017年度审计报告及截至 2018年 6月 30日财务报表；
3、中环松德（北京）资产评估有限公司松德评字（2018）第 18395号《资产评估报告书》；
4、华素制药《反担保函》；
5、第六届董事会 2018年度第十次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年八月三十日
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018- 12号高升控股股份有限公司
关于孙公司取得高新技术企业证书的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海游驰网络技术有限公司（以下简称“游驰网络”）于 2018年 2月 2日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体内容如下：1、企业名称：上海游驰网络技术有限公司
2、证书编号：GR201731000212
3、发证时间：2017年 10月 23日
4、有效期：三年
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 24号）等国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业认定后，全资孙公司游驰网络自 2017年起三年内（2017年-2019年）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
上述享受的税收优惠政策将对公司及全资孙公司游驰网络 2017年度及后续年度的经营业绩产生一定的积极影响，对于已经披露的本
高升控股股份有限公司
公司 2017年度业绩预告不构成实质性影响。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年二月二日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-007
永清环保股份有限公司2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：16,400万元 – 16,900万元|盈利： 14,352.05 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）公司现已初步形成了以土壤修复为工程核心、以固废处置（包含危废）为运营核心，并结合以大气污染治理、环境咨询、新能源等业务协调发展的综合性环保产业平台。在报告期内，公司土壤修复业务保持快速健康发展态势，固废运营水平不断提升，危废处置业务有实质推进，但因受客观环境变化、商誉等资产减值计提、诉讼案件、银行贷款增加、材料成本涨价等因素影响，报告期出现亏损，具体原因如下：
1、在去杠杆及融资环境偏紧的宏观背景下公司谨慎推进PPP等投资类项目，
部分订单尚未转化为收入；
2、报告期内，公司商誉、应收款项等资产计提了减值损失约 12,000万元；
3、诉讼事项等导致发生非经常性损失约 3,600万元，其中：岳阳丰利诉讼违约金赔款2,841.75万元；
4、银行贷款增加等导致财务费用较去年同期增加约 2,900万元；
5、材料价格上涨、人工成本增加导致公司利润下降。
（二）报告期公司实现非经常性损益约为-2,000万元，上年同期为 1,356.51万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
永清环保股份有限公司董事会