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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-006
万达信息股份有限公司
第六届董事会2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第二次临时会议于 2018年 1月 17日上午 10:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018年1月12日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于申请<增值电信业务经营许可证>资质变更的议案》公司于 2016年获得了由国家工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》。现为拓展云服务相关业务，公司拟申请《增值电信业务经营许可证》资质变更，在“第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务”中增加“互联网资源协作服务”。具体变更如下：
原许可证内容：万达信息股份有限公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围：一、第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务。服务项目：不含互联网资源协作服务。业务覆盖范围：机房所在地为北京、上海2直辖市。二、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。覆盖范围：北京、上海2直辖市。
三、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务。业务覆盖范围：全国。四、第二类增值电信业务中的信息服务业务。服务项目：不含互联网信息服务。业务覆盖范围：全国。
变更后：万达信息股份有限公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖
范围：一、第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务。业务覆盖范围：机房所在地为北京、上海 2直辖市。二、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。覆盖范围：北京、上海2直辖市。三、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务。业务覆盖范围：全国。四、第二类增值电信业务中的信息服务业务。服务项目：不含互联网信息服务。业务覆盖范围：全国。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-81唐山冀东装备工程股份有限公司
关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 17日，本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）接到其控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，以及金隅集团与北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》，金隅集团持有金隅股份的全部国有股份拟无偿划转至北京国管中心。详情参见公司于 2016年 10月 19日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-54）。
2016年 11月 11日，金隅股份收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京金隅集团有限责任公司将所持北京金隅股份有限公司全部股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心有关问题的批复》（国资产权[2016] 1182号），国务院国有资产监督管理委员会同意将金隅集团所持公司 479735.7572万股 A股股份无偿划转给北京国管中心持有。本次股份无偿划转后，金隅股份总股本不变，其中北京国管中心（SS）持有金隅股份 479735.7572万股 A股股份，占金隅股份总股本的44.93%。详情参见公司于 2016年 11月 11日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京金隅股份有限公司国
有股份无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2016-69）。
2016年 11月 17日，金隅股份收到北京国管中心通知，通知称香港证券及期货事务监察委员会已经同意豁免北京国管中心就本次无偿划转而应履行的要约收购义务。详情参见公司于 2016年 11月 19日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转事项进展的提示性公告》（公告编号：2016-70）。
2016年 11月 23日，金隅股份收到北京国管中心通知，通知称中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 11月 22日收到北京国管中心及一致行动人提交的《北京国有资本经营管理中心及一致行动人要约收购义务豁免核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（163493号）。详情参见公司于 2016年 11月 24日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转事项进展的提示性公告》（公告编号：2016-72）。
2016年 11月 25日，金隅股份收到北京国管中心通知，通知称中国证监会于 2016年 11月 24日依法对北京国管中心及一致行动人提交的《北京国有资本经营管理中心及一致行动人要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163493号）。详情参见公司于 2016年 11月 26日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转事项进展的提示性公告》（公告编号：2016-79）。
2016年 12月 9日，金隅股份收到中国证监会《关于核准豁免北京国有资本经营管理中心及其一致行动人要约收购北京金隅股份有限公司股份义
务的批复》（证监许可[2016]3027号），主要内容如下：
一、核准豁免北京国管中心及其一致行动人因国有资产行政划转而持有公司 4,903,106,674股股份，导致合计持有公司 4,903,106,674股股份，约占公司总股本的45.92%而应履行的要约收购义务。
二、北京国管中心及其一致行动人应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、北京国管中心及其一致行动人应当会同公司按照有关规定办理相关手续。
本次无偿划转后，北京国管中心将成为金隅股份的控股股东。本次无偿划转未导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为冀东集团，实际控制人仍为北京市国资委。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2016年 12月 10日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过 1亿元财务资助的独立意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本次控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过1亿元财务资助发表以下独立意见：
我们对本次对外提供财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险进行了分析后认为：
1、本次控股子公司向其股东提供财务资助，是在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，项目公司按股权比例向其双方股东提供的同等条件借款，有助于有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益。财务资助行为公平合理，符合公司发展规划和经营管理的需要。
2、本次提供财务资助的对象经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
3、本次提供财务资助议案已获得三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次财务资助事项。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议文件
（本页无正文,为第九届董事会第二十五次会议独立董事关于控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过1亿元财务资助的独立意见签字盖章页）
独立董事签名：
刘园 袁淳 王涌
二〇一八年九月六日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018023大庆华科股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 4月 20日在《中国证券报》B114版和巨潮资讯网上披露了《2018年半年度业绩预告公告》,预计 2018年半年度公司实现净利润 500万元--700万元。
3、业绩预告修正后类型：亏损
4、修正后的预计业绩：
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|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500万元--700万元|亏损：400万元--500万元|盈利：1,623.64万元|
||比上年同期下降56.89%--69.20%|----||
|基本每股收益|盈利：0.039元-0.054元|亏损：0.031元—0.039元|盈利：0.125元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，国内外经济形势复杂多变，国际油价高位震荡，化工行业在环保压力、供给侧结构改革和原材料涨价的影响下，下游企业开工不足，
化工产品价格跌多涨少。公司针对一季度亏损的不利局面，科学组织生产，
深入挖潜增效，但预计公司 2018年 1-6月仍亏损 400万元--500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告的数据为公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以公司《2018年半年度报告》为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-039
比亚迪股份有限公司
2019年度第三期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2017年6月6日召开的公司2016年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》。
2017年9月中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP301号）,同意接受公司发行超短期融资券注册,注册金额为人民币100亿元，具体内容详见公司于2017年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于发行超短期融资劵获准注册的公告》（公告编号2017-073）。
公司于2019年4月28日发行2019年度第三期超短期融资劵,现将发行结果公告如下：
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|名称|比亚迪股份有限公司2019年度第三期超短期融资券|简称|19比亚迪SCP003|
|代码|011901095|期限|30天|
|起息日|2019年4月29日|兑付日|2019年5月29日|
|计划发行总额|人民币10亿元|实际发行总额|人民币10亿元|
|发行利率|2.80%|发行价格|人民币100元|
|主承销商|宁波银行股份有限公司|||

本期超短期融资券募集资金人民币10亿元全部用于补充营运资金。本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上
海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2016 - 100中节能太阳能股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日收到公司独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换中节能太阳能股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。西南证券和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”）为公司2015年重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问。由于截至目前，相关持续督导工作尚未结束，财务顾问主办人需对公司继续履行持续督导义务。江亮君先生、钟凯先生为该项目的持续督导财务顾问西南证券主办人，持续督导期截至2018年12月31日。
鉴于钟凯先生近期工作变动原因，无法继续担任公司的持续督导财务顾问西南证券主办人，同时刘大鹏先生作为公司2015年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的项目组成员，熟悉项目基本情况，西南证券委派刘大鹏先生为该项目的持续督导财务顾问西南证券主办人，继续履行持续督导义务。
本次财务顾问西南证券主办人变更后，公司上述项目持续督导财务顾问西南证券主办人为江亮君先生和刘大鹏先生，摩根华鑫主办人未发生变化。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
附：刘大鹏先生简历
刘大鹏，经济学硕士，已取得证券从业资格。曾参与太阳能重大资产重组、光环新网重大资产重组、神州信息2015年非公开发行、神州数码重大资产出售、博益气动新三板挂牌等项目。
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-032鹭燕医药股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）收到部分董事、高级管理人员提交的《减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|公司任职情况|截至本公告日持股股数（股）|持股方式|占公司总股本比例|无限售流通股（股）|高管锁定股（股）|限售股注（股）|
|杨聪金|董事兼财务总监|500,000|直接|0.39%|125,000|375,000|-|
|朱明国|副总经理|1,375,000|直接|1.07%|343,750|656,250|375,000|
|李卫阳|副总经理|1,620,000|直接|1.26%|405,000|1,095,000|120,000|
|张珺瑛|副总经理|1,537,500|直接|1.20%|384,375|1,153,125|-|

注：朱明国、李卫阳持有的限售股为其在公司首次公开发行股票前受让自厦门三态科技有限公司的公司股份，上市流通日期为2019年2月18日（非交易日顺延）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）杨聪金女士
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式。通过集中竞价交易方式减持股份的，将在本公告之日起的十五个交易日后进行；
4、拟减持期间：自本次减持计划披露之日后十五个交易日起的六个月内；
5、拟减持股份数量及比例：减持股份数量不超过125,000股，即不超过鹭燕医药总股本的0.0975%，合计不超过其所直接持有公司股份的25%；
6、减持价格区间：视市场价格确定。
（二）朱明国先生
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式。通过集中竞价交易方式减持股份的，将在本公告之日起的十五个交易日后进行；
4、拟减持期间：自本次减持计划披露之日后十五个交易日起的六个月内；
5、拟减持股份数量及比例：减持股份数量不超过343,750股，即不超过鹭燕医药总股本的0.2682%，合计不超过其所直接持有公司股份的25%；
6、减持价格区间：视市场价格确定。
（三）李卫阳先生
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式。通过集中竞价交易方式减持股份的，将在本公告之日起的十五个交易日后进行；
4、拟减持期间：自本次减持计划披露之日后十五个交易日起的六个月内；
5、拟减持股份数量及比例：减持股份数量不超过405,000股，即不超过鹭燕医药总股本的0.3160%，合计不超过其所直接持有公司股份的25%；
（四）张珺瑛女士
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式。通过集中竞价交易方式减持股份的，将在本公告之日起的十五个交易日后进行；
4、拟减持期间：自本次减持计划披露之日后十五个交易日起的六个月内；
5、拟减持股份数量及比例：减持股份数量不超过384,375股，即不超过鹭燕医药总股本的0.2999%，合计不超过其所直接持有公司股份的25%；
6、减持价格区间：视市场价格确定。
特别说明：减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等事项，则上述人员计划减持股份数量将相应进行调整。
三、承诺履行情况
上述股东在公司《招股说明书》及《上市公告书》中做出承诺具体内容如下：
（一）关于股份锁定的承诺
朱明国先生、李卫阳先生承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其自厦门三态科技有限公司受让的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的剩余公司股份，也不由公司回购该部分股份。
杨聪金女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其在公司任职期间，就其直接或间接所持公司股份，除公开发售的股份外，在相关股份锁定期满后每年转让的公司股份不超过其直接或间接所持有的公司股份总数的25%；若其离职，则离职后半年内不转让其直接或间接所持有的股份；在申报离职半年后的12个月内转让公司股份的数量不超过其直接或间接所持公司股份总数的50%。
杨聪金女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士承诺：公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价则按证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（二）关于上市后三年内稳定公司股价的承诺
杨聪金女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士承诺：将根据《鹭燕医药股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行增持公司股票的各项义务。
（三）关于作为股东的董事、高级管理人员的减持承诺
杨聪金女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士承诺：就其所持公司股份，除公开发售的股份外，在相关股份锁定期满后两年内转让的，转让价格不低于公司股票的发行价。
上述承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。
（四）相关股东无后续追加与股份锁定相关的承诺。
截至本公告日，上述人员严格履行上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。上述人员本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反有关法律法规等相关规定的情况。
四、相关事项提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，杨聪金女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，上述人员将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（三）本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
（一）相关董事、高级管理人员出具的《减持股份计划告知函》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-035江苏精研科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2017年12月7日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起2年内可循环滚动使用，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），相关决议自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017年 11月 22日和 2017年 12月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日使用闲置募集资金4,000万元进行了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
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|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第220期收益凭证|4,000万元|2018年5月11日|2018年7月10日|本金保障型|4.40%|闲置募集资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司 2017年第二次临时股东大会已审议通过上述议案。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司财务部根据募集资金投资项目建设进度及未来募集资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，向董事会审计委员会定期汇报；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施的，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
（二）通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、公告日前十二月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|资金来源|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第321期收益凭证|本金保障型|8,000万元|2017年12月11日|2017年12月28日|4.100%|闲置募集资金|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫﹒稳享”【938号】-60天|本金保障固定收益型|2,100万元|2018年1月5日|2018年3月6日|4.4%|闲置募集资金|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第13期收益凭证|本金保障型|5,000万元|2018年1月5日|2018年3月5日|4.7%|闲置募集资金|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第12期收益凭证|本金保障型|8,000万元|2018年1月5日|2018年2月5日|4.45%|闲置募集资金|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第38期收益凭证|本金保障型|5,000万元|2018年1月16日|2018年7月16日|4.95%|闲置募集资金|
|国泰君安证券|国泰君安证券君柜宝一|本金保障型|8,000万元|2018年2月7日|2018年4月9日|5%|闲置募集|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司|号2018年第94期收益凭证||||||资金|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第142期收益凭证（君柜宝一号18142）|本金保障型|1,000万元|2018年3月8日|2018年9月10日|5.05%|闲置募集资金|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第139期收益凭证（君柜宝一号18139）|本金保障型|4,000万元|2018年3月7日|2018年5月7日|4.35%|闲置募集资金|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1249号】|本金保障固定收益型|2,100万元|2018年3月9日|2018年9月11日|4.80%|闲置募集资金|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第194期收益凭证|本金保障型|7,000万元|2018年4月12日|2018年5月28日|3.90%|闲置募集资金|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第208期收益凭证|本金保障型|1,900万元|2018年5月7日|2018年8月2日|4.50%|闲置募集资金|

七、备查文件
1.《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》（产品代码：【SZ8484】）；
2.《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品说明书》。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司
董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-058广东金刚玻璃科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 6月 28日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.06元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.054元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.057元，权益登记日后根据投资者减持股票 a
情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.009元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.003元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年8月12日，除权除息日为：2014年8月13日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 8月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||
|-|
|股东账号|
|08*****754|
|08*****721|

五、咨询机构：
咨询地址：广东省汕头市大学路叠金工业区
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询联系人：王荀、林臻
咨询电话：0754-82514288
传真电话：0754-82535211
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年八月五日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-021
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东陈晓先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数(万股)|质押开始日|质押原购回日|延期购回日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|陈晓|是|999.98|2017年4月10日|2019年4月10日|2020年4月9日|山西证券股份有限公司|4.52%|个人融资|
|||312.72|2018年4月9日||||1.41%||
|||381.00|||||1.72%||
|合计|—|1693.7|—|—|—|—|7.65%|—|

2．股东股份累计质押的情况
本次股份质押为公司控股股东陈晓先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份 221,398,650股，占公司总股本的53.43%；本次办理质押延期购回手续后，陈晓先生累计质押股份 162,179,900股，占陈晓先生持有本公司股份总数的73.25%，占本公司总股本的
目前双方已累计质押股份 177,179,800股，占双方合计持有本公司股份总数的74.81%，占公司总股本的42.76%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-019四川依米康环境科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月5日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告》（公告编号：2015-014），本公告中关于公司控股股东、实际控制人张菀女士2015年2月4日的股份减持情况表述如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|张菀||大宗交易||2015年2月4日||11.80||2,000,000||1.1365||
|||合 计||||||3,800,000||2.1594||

其中，“减持股数（股）”项目中的“合计”数额“3,800,000”表述有误，应为”2,000,000”。为此，特更正如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|张菀||大宗交易||2015年2月4日||11.80||2,000,000||1.1365||
|||合 计||||||2,000,000||1.1365||

除以上更正外，本公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-074
利亚德光电股份有限公司
关于募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护全体股东及投资者的利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，利亚德光电股份有限公司于2014年5月22日以网络投票和现场投票的方式召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起6个月内，从2014年5月22日—2014年11月21日止，到期将归还至募集资金专户。详细内容见公司在中国证监局指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
截止 2014年 10月 22日，公司已将上述 8,000万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-081四川迅游网络科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 21日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 166,830,400股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月14日，除权除息日为：2017年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-081登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****666|章建伟|
|2|01*****415|袁旭|
|3|01*****328|陈俊|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 6日至登记日：2017年 6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：成都高新区世纪城南路599号D7栋7层公司董事会办公室
咨询联系人：康荔、代红波
咨询电话：028-65598000-247
传真电话：028-65598000-247
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年6月8日
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事关于七届董事会第二十一次临时会议有关
议案的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，在审阅了公司提供的七届董事会第二十一次临时会议相关资料后,基于个人独立判断,我们作为深圳
市特力（集团）股份有限公司独立董事发表独立意见如下：
对《关于为中天公司向银行申请贷款提供担保的议案》的意见：
||
|-|
|1、本次中天公司向银行申请贷款，其用途为特力水贝珠宝大厦|
|项目建设所需，该项目的顺利完成将有利于中天公司的发展。中天公|
|司为本公司控股子公司，经营情况正常，本公司能够对本次担保事项|
|的风险进行控制。|

2、公司为中天公司向银行申请的30,000万元贷款提供连带责任保证的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，我们同意该议案并同意将议案提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事（签名）：
韦少辉 刘鸿玲 纪辉彬
北京利尔高温材料股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查。发表如下独立意见：
一、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
二、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保对象为纳入合并报表范围内全资、控股子公司或公司投资的联营企业、参股公司。公司子公司之间不存在相互担保情况。
报告期内，公司具体对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|马鞍山利尔开|||||||||
||2016年04||2016年05月||连带责任保||||
|元新材料有限||1,500||0||是|是|否|
||月27日||06日||证||||
|公司|||||||||
|海城市中兴镁|||||||||
||2017年08||2017年09月||连带责任保||||
|质合成材料有||4,000||1050||是|否|否|
||月18日||05日||证||||
|限公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担||0||报告期内对子公司担保||1050|||

|||||
|-|-|-|-|
|保额度合计（B1）||实际发生额合计（B2）||
|报告期末已审批的对子公||报告期末对子公司实际||
||5,500||1050|
|司担保额度合计（B3）||担保余额合计（B4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||0.32%||

（以下无正文）
（此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）
独立董事签名：
吴维春 柯昌明 樊淳飞
年 月 日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-043
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2014年半年度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料股份有限公司 2014年半年度报告全文》。由于工作疏忽，造成该报告中部分内容录入错误，由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意。现将披露有误内容更正如下：
更正前：
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
|中南大学粉末冶金工||应付关联方|收购子公司|||||
||控股股东|||否|19,150,000||19,150,000|
|程研究中心有限公司||债务|股份|||||
|关联债权债务对公司经营成果及财||||||||
|||无||||||
|务状况的影响||||||||

更正后：
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
|中南大学粉末冶金工||应付关联方|收购子公司|||||
||控股股东|||否|1,915.00||1,915.00|
|程研究中心有限公司||债务|股份|||||
|关联债权债务对公司经营成果及财||||||||
|||无||||||
|务状况的影响||||||||

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-074成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期已届满。公司于 2019年 9月 18日召开 2019年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表的选举聘任情况
公司于 2019年 9月 18日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开第三届
监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
根据上述选举结果及相关决议，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表的组成情况如下：
（一）董事会成员
非独立董事：袁斌先生（董事长）、寇健女士、赵峰先生、覃勉先生
独立董事：任淑女士、段翰聪先生、周雄俊先生
董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：袁斌先生（主任委员）、覃勉先生、段翰聪先生
提名委员会：段翰聪先生（主任委员）、周雄俊先生、袁斌先生薪酬与考核委员会：周雄俊先生（主任委员）、赵峰先生、寇健女士
审计委员会：任淑女士（主任委员）、周雄俊先生、寇健女士
（二）监事会成员
股东代表监事：郭银海先生（监事会主席）、卿雪梅女士
职工代表监事：罗境先生
（三）高级管理人员及证券事务代表
总经理：寇健女士
副总经理：赵峰先生、覃勉先生、文晶先生、虞良先生、梁坤先生、吴灿彪先生
财务总监：周俊龙先生
董事会秘书：文晶先生
证券事务代表：阴彩宾女士
公司第三届董事会、监事会成员简历详见公司 2019年 8月 28日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-061）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-064）相关内容。高级管理人员及证券事务代表简历详见公司 2019年 9月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-071）。
董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2019年第一次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审查无异议。
董事会成员和监事会成员的任期为自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事及高级管理人员届满离任情况
第二届董事会非独立董事兼副总经理凌云先生任期届满后离任，离任后不再担任董事及副总经理职务，继续在公司工作。截至本公告披露日，凌云先生持有 34,698,678股公司股份，占公司总股份的13.02%，将继续履行相关承诺事项。
离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，廖中新先生、尹治本先生、李勃先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事届满离任情况
第二届监事会主席梁坤先生任期届满离任，离任后担任公司副总经理兼综合事业部总经理职务。截至本公告披露日，梁坤先生间接持有 2,702,535股公司股份，占公司总股份的1.01%。
公司董事会对届满离任的凌云先生、廖中新先生、尹治本先生、李勃先生和梁坤先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-058纳思达股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2018年7月23日以通讯方式召开，会议通知于2018年7月18日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金25,000万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。如果募集资金使用期限届满或因募集资金投资项目需要使用本次临时补充流动资金的，公司将及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户，确保不会影响募集资金投资项目的
正常进行。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2018年7月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-013吉峰农机连锁股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会第十九次会议于2018年4月18日上午10:00在公司四楼会议室召开，会议通知于2018年4月9日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司成都金沙支行申请期限为一年，额度不超过人民币1.4亿元的综合授信，其中敞口金额不超过7000万元，由公司全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司和控股子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司提供连带责任担保，并由公司董事长王新明先生个人提供连带责任担保及以其所持本公司 500万股权提供质押担保。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会