Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东丽鹏股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第二十九次会议所审议相关事项发表如下独立意见：关于聘任公司副总裁的独立意见
经查阅卞世军先生的个人履历，我们认为，卞世军先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。卞世军先生具备相应的专业背景和从业经验，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意聘任卞世军先生担任公司副总裁职务。
本页以下无正文。
此页无正文，为《山东丽鹏股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》之签字页。
独立董事：
杨 强 秦书尧 王全宁
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016-097云南铝业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）股票（证券简称：云铝股份，证券代码：000807）于2016年11月10日、2016年11月11日、2016年11月14日连续三个交易日收盘价格连续涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所证券交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
经公司自查，并对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1.公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处，不存在应披露未披露的重大信息。
2.公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
3.经公司2015年12月31日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请非公开发行股票。2016年 9月 8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1795号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 876,852,700股新股。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。目前公司非公开发行股票相关事宜正在积极推进。经征询公司控股股东，公司控股股东除参与公司上述非公开发行股票事项，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；在公司股票价格异动期间未买卖公司股票。
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
云铝股份
4.其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件情况。近一个月，国内铝产品价格涨幅较大，“沪铝1701”期货主力合约累计涨幅12.37%；近五个交易日，“沪铝1701”期货主力合约累计涨幅6.32%，作为以铝产品为主业的上市公司，铝产品价格近期持续上涨或为刺激公司股价上涨的主要原因。
三、是否存在应披露而未披露事宜的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.除上述非公开发行股票事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份及其他对公司有重大影响的事项。
2.公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查，公司严格按照上述文件规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2016年 11月 14日
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：开润股份|
|保荐代表人姓名：王凯|联系电话：021-68407437|
|保荐代表人姓名：凌江红|联系电话：021-68407435|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|公司于2018年3月22日、2018年4月9日分别使用闲置募集资金购买5000万元、7000万元保本理财产品，超过第二届董事会第一次会议的审批额度|督促企业及时赎回超出审批额度购买的理财产品，并召开董事会、股东大会审议使用闲置募集资金现金管理事项；督促企业加强募集资金使用管理。|
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．范劲松、高晓敏、丁丽君、范风云、钟治国、蔡刚、揭江华、范丽娟、范泽光、王兵、张溯关于股份限售的承诺|是||
|2．范劲松、高晓敏关于股份减持的承诺|是||
|3．范劲松关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是||
|4、范风云、范丽娟、范泽光、高晓敏关于同业竞争的承诺|是||
|5、公司、丁丽君、范风云、范劲松、高晓敏、钟治国关于IPO稳定股价的承诺|是||
|6、公司、陈永东、丁丽君、范风云、范劲松、高晓敏、黄智、汪洋、钟治国关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
王凯
年 月 日
凌江红
保荐机构：招商证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-054东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议于2018年6月22日以电子邮件形式发出通知，2018年6月26日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱胜利先生主持，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、关于为全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司开展资产支持专项计划提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于为全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司开展资产支持专项计划提供担保的公告》。
2、关于为全资子公司星景生态环保科技（苏州）有限公司申请银行流动资金借款提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于为全资子公司星景生态环保科技（苏州）有限公司申请银行流动资金借款提供担保的公告》。
3、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第五十七次会议决议
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十七日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2019-026贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押延期回购的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|27,000,000|2017年10月9日|2018年10月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年4月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|3.58%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,000,000|2018年 6月19日|2018年10月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年4月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|0.40%|融资担保|

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|姜伟|是第一大股东|1,500,000|2018年 7月6日|2018年10月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年4月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|0.20%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,000,000|2018年 8月6日|2018年10月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年4月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|0.27%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,000,000|2018年 9月6日|2018年10月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年4月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|0.27%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,000,000|2018年 9月10日|2018年10月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年4月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|0.27%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|5,500,000|2018年 9月11日|2018年10月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年4月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|0.73%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|6,000,000|2018年 9月12日|2018年10月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年4月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|0.80%|融资担保|
|合计|—|49,000,000|—|—|—|—|6.49%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押 735,502,898股，占其所持公司股份的97.49%，占公司总股本 1,411,200,000股的52.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
股票交易异常波动公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-021（临）三变科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2015年5月28日和29日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司仍然专注于变压器业务的经营。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
股票交易异常波动公告特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-021浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2018年 5月 23日下午以通讯方式召开，会议通知于 2018年 5月 21日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于以自有资金对控股子公司进行增资的议案（详见公告编号为2018-022号的“关于以自有资金对控股子公司进行增资的公告”）
同意公司以自有资金1,200万元对控股子公司鼎天盛华（北京）软件技术有限公司进行增资。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一八年五月二十三日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-100深圳市索菱实业股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2019年10月25
日披露2019年三季度报告，由于2019年三季度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，导致公司2019年三季度报告不能如期披露。为确保公司信息披露的完整性和准确性，经公司慎重研究，现将公司2019年三季度报告披露时间延期至2019年10月30日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于广州越秀金融控股集团股份有限公司股价波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”、“上市公司”）及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）99.03%股权、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）24.01%股权的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股权，其中越秀金控出售其持有的广州证券32.765%股权，金控有限出售其持有的广州证券67.235%股权（以下简称“本次交易”），中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对越秀金控股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前 20个交易日越秀金控股票二级市场股价变动情况
因筹划重大资产重组事项，越秀金控股票自2018年12月25日起开始停牌。
公司停牌前一交易日收盘价格为 7.97元/股，停牌前第 21个交易日（2018年 11月 26日）收盘价为 8.61元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即2018年11月27日至2018年12月24日期间）越秀金控股票收盘价格累计涨幅为7.43%。同期深证成指（代码：399001）累计涨幅为2.93%。根据《上市公司行业分类指引》，越秀金控归属于金融业。越秀金控股票停牌前20个交易日内，金融业指数（883027.WI）累计涨幅为5.67%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，越秀金控股价在本次停牌前20交易日内累积涨跌幅未超过20%。
二、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问查询了越秀金控在停牌前 20个交易日内的股价波动情况以及
同期内深证成指（399001.SZ）和金融业指数（883027.WI）的波动情况，经核查，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，即剔除深证成指（399001.SZ）和金融业指数（883027.WI）因素影响后，越秀金控股价在本次停牌前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%的标准，未构成异常波动情况。因此，越秀金控的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
同时，本次资产重组事项公告停牌前 20个交易日中，也未出现越秀金控股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
温波 王刚
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2017-035
比音勒芬服饰股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2017年 9月 25日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309号公司总部 7
楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2017年 9月 15日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，出席会议董事7人，实际
出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司对外投资暨拟参与设立基金的议案》
公司与广东易简投资有限公司拟签署《合伙协议》，共同出资设立比音勒
芬易简消费升级投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商登记为准，下称“基
金”或“产业投资基金”），出资总额为20,200万元人民币，首期出资规模为
10,100万元人民币。其中公司在基金首期出资规模中认缴10,000万元人民币，系有限合伙人。产业投资基金拟投向与公司主营业务相关的优秀时尚品牌品类、优质线上/线下营销渠道、及相关消费升级项目。
董事会同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事
宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《关于公司对外投资暨拟参与设立基金的公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《比音勒芬服饰股份有限公司第二届董事会第十九
次会议决议》。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-019
慈文传媒股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：277.74%至303.13%|亏损：984.61万元|
||盈利：1750万元–2000万元||

注：比上年同期变动幅度=(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期数据的绝对值)
二、业绩预告预审计情况
2016年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司围绕IP全产业链，持续推出精品电视剧和网络剧，拓展游戏及相关业务，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，总体进展情况良好。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
第三届董事会第四次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-047荣科科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的会议通知于2017年5月3日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2017年5月8日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯方式参加会议的董事为付永全、齐政、王莉、吴凤君、李华才。
4、本次董事会由董事崔万田主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》。
公司2016年10月10日发布了《关于办公场所迁址的公告》，公司办公地址搬迁至沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号。现公司董事会申请变更注册地址并修订《公司章程》的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于办理工商登记变更的议案》。
第三届董事会第四次会议决议公告根据议案1的相关要求，公司董事会拟委托相关工作人员办理工商登记变更。
将公司住所变更为沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号（以工商登记为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人就2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2016年度召开的11次董事会，1次股东大会、2次临时股东大会未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、 2016年度发表独立董事意见情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2016年1月20日召开的第三届董事会第五次会议上，发表了以下独立意见：关于聘任财务总监的独立意见。
（二）在2016年4月13日召开的第三届董事会第八次会议上，发表了以下独立意见：关于设立产业并购基金的独立意见。
（三）在2016年4月21日召开的第三届董事会第九次会议前，发表了关于2016年度预计日常关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
2.关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；
3.关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4.关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
5.关于公司2016年度预计日常关联交易的独立意见；
6.关于公司续聘审计机构的独立意见；
7.关于公司董事及高级管理人员薪酬事项的独立意见；
8.关于为全资子公司提供担保的独立意见；
9.关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见；
10.关于同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事后确认的独立意见。
（四）在2016年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议上，发表了以下独立意见：关于同永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务暨对子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司提供担保。
（五）在2016年6月21日召开的第三届董事会第十三次会议上，发表了以下独立意见：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见。
（六）在2016年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议上，发表了以下独立意见：关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。
除前述意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
三、 对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、 任职战略委员会委员的工作情况
1.审计委员会工作情况
2016年1月至8月，本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，严格遵守《审计委员会工作细则》等规则制度，主持审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了核查，对2015年度经审计的财务报告及附注进行了审核，了解、做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。对2015年年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
2.薪酬与考核委员会工作情况
2016年1月至8月，本人作为公司第三届董事会薪酬及考核委员会委员，积极参与薪酬及考核委员会的日常工作，并按照《薪酬与考核委员会工作规则》的要求，认真听取公司管理层对2015、2016年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2016年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
六、 培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年8月，本人因个人原因辞职，不再担任公司独立董事及各委员会委员职务，感谢公司一直以来的关怀，并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：赵雪媛
二〇一七年四月二十日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-017深圳市奥拓电子股份有限公司
二○一八年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《公司关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2018年2月26日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2018年2月25日—2018年2月26日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2018年2月25日下午15：00至2018年2月26日下午15：00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长吴涵渠先生。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数为 245,576,361股，占公司有表决权股份总数的40.1672％。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为 245,535,561股，占公司有表决权股份总数的40.1605％；通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为40,800股，占公司有表决权股份总数的0.0067％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所肖剑律师、侯秀如律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 245,576,361股，占出席会议有表决权股份总数的40.1672％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意40,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0067％；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意票245,576,361股，占出席会议有表决权股份总数的40.1672％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意40,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0067％；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
上述第2项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所肖剑律师、侯秀如律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二○一八年度第一次临时股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一八年度第一次临时股东大会法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一八年度第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一八年二月二十六日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-57
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告（5）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 4月 29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过10亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2016年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司以自有资金人民币3.2亿元购买了银行理财产品，具体情况如下：一、理财产品基本情况
（一）中国民生银行股份有限公司合肥分行理财产品
1、产品名称：委托资产管理 AS000120160078Q01
2、产品代码：PGWA16078A
3、产品类型：保本保证收益型
4、收益计算天数：93天
5、预期最高年化收益率：3.7%/年
7、产品起息日：2016年10月10日
8、产品到期日：2017年01月10日
9、认购资金总额：人民币1亿元
10、资金来源：公司自有资金1亿元。
公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
（二）中国建设银行安徽省分行理财产品
1、产品名称：乾元-鑫享事成2016年第52期
2、产品代码：AH072016052094D01
3、产品类型：保本保证收益型
4、收益计算天数：94天
5、预期最高年化收益率：3.4%/年
6、币种：人民币
7、产品起息日：2016年10月10日
8、产品到期日：2017年01月12日
9、认购资金总额：人民币2.2亿元
10、资金来源：公司自有资金2.2亿元。
公司与中国建设银行安徽省分行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的银行理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司购买银行理财产品的情形
截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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||||||||||认购金额||||||预计最高年|||||
||序号||公告日期||公告编号||签约方||||收益计算天数||产品类型||||理财收益||资金类型|
||||||||||（亿元）||||||化收益率|||||
|1||2016-05-27||2016-34||中国农业银行股份有限公司宁国市支行||4.185||114天||保本保证收益型||3.0%/年||已到期，收益392.13万元||募集资金1850万和自有资金4亿元||
|2||2016-05-27||2016-34||徽商银行股份有限公司宣城宁国支行||2.2||177天||保本保证收益型||3.2%/年||尚未到期||募集资金||
|3||2016-05-27||2016-34||中国银行股份有限公司宁国支行||2||-||大额存单||3.575%/年||尚未到期||自有资金||
|4||2016-05-27||2016-34||中国工商银行股份有限公司宁国支行||3||181天||保本浮动收益类||3.2%/年||尚未到期||募集资金||
|5||2016-05-27||2016-34||中国建设银行股份有限公司宁国支行||1.2||178天||保本浮动收益类||3.3%/年||尚未到期||募集资金||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|2016-6-16|2016-41|中国银行股份有限公司宁国支行|2.4|183天|保本保证收益型|3.3%/年|尚未到期|募集资金|
|7|2016-6-24|2016-42|申万宏源证券有限公司|0.3|35天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.48万元|自有资金|
|8|2016-8-24|2016-47|申万宏源证券有限公司|20.3|35天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.35万元|自有资金|
|9|2016-10-10|2016-57|中国民生银行股份有限公司合肥分行|1.0|93天|保本保证收益型|3.7%（年化）|尚未到期|自有资金|
|10|2016-10-10|2016-57|中国建设银行安徽省分行|22.2|94天|保本保证收益型|3.4%（年化）|尚未到期|自有资金|

截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币8.8亿元和自有资金人民币5.2亿元进行现金管理。
五、备查文件
（一）《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》；
（二）《中国建设银行安徽省分行客户综合理财服务协议》。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-049
苏州固锝电子股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（2015-022号），公司控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）基于对公司发展前景的信心计划于公司股票复牌后一个月内增持公司股份110万股。
2015年9月24日，公司接到苏州通博的通知，其通过资管计划增持本公司股票30万股，具体情况如下：
一、本次增持人及增持方式
本次增持人为公司控股股东苏州通博，用自有资金通过“华泰基石50号定向资产管理计划”专户在二级市场以竞价交易方式买入。
二、增持数量及股份变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|增持日期|增持数量（万股）|增持均价（元/股）|增持占总股本比例（%）|
|2015年9月24日|30|7.0424|0.04%|

三、其他相关说明
1、本次增持的股东苏州通博承诺：本次增持完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定，公司将继续关注上述股东后续股份变动的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年九月二十五日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-076重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
公司股东北京市第一建筑工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 37,867,264股（占本公司总股本比例4.7972%）的股东北京市第一建筑工程有限公司计划在 2017年 12月 18日至 2018年 3月 17日期间以集中竞价方式减持本公司股份 7,890,000股（占本公司总股本比例0.9995%）。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日收到公司股东北京市第一建筑工程有限公司（以下简称“北京一建”）的《关于减持涪陵榨菜股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称
北京市第一建筑工程有限公司。
（二）股东持股情况
截至本公告日，北京一建持有公司股份 37,867,264股，占公司总股本比例4.7972%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
1、减持原因：经营需要；
2、减持股份来源：协议受让的股份；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：2017年12月18日至2018年3月17日；
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与北京一建此前已披露的意向、承诺一致。
北京一建所作相关股份承诺具体如下：
1.北京一建于2014年1月27日和8月5日分别进行了股份追加锁定6个月和12个月的承诺：在上述承诺的锁定期内，北京一建不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求公司回购上述股份，在上述承诺的锁定期内，北京一建若违反上述承诺，减持涪陵榨菜股份，则减持股份的全部所得上缴涪陵榨菜，归涪陵榨菜所有。
2.2015年 7月按照中国证监会的统一部署，北京一建作为涪陵榨菜持股5%以上股东，基于对涪陵榨菜未来发展前景的信心，为促进涪陵榨菜持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，于2015年7月10日作了如下承诺：至本承诺签署之日起未来6个月内不减持涪陵榨菜股份。
截至本公告日，北京一建已严格遵守并履行完毕上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与北京一建此前已披露的意向、承诺一致。
（三）其他说明
东兆长泰集团有限公司（以下简称“东兆长泰”）持有北京一建51%股权，东兆长泰和北京一建构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。截至本公告披露日，东兆长泰持有公司股份数量为 31,288,854股，占公司总股本比例为3.9638%，北京一建及其一致行动人东兆长泰累计持有公司股份数量为 69,156,118股，占公司总股本比例为8.7611%，北京一建和东兆长泰仍为公司持股5%以上股东。
四、相关风险提示
（一）北京一建不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（二）北京一建将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
（三）本次减持计划实施期间，北京一建将按照相关规定和有关要求，合法、合
规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
北京一建《关于减持涪陵榨菜股份的告知函》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2017-020
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2017年4月5日开市之日起被实行退市风险警示，股票简称由“大东海A、大东海B”变更为“*ST东海A、*ST东海B”；
2、退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%。
鉴于海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。
现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股、境内上市外资股B股
2、股票简称：由“大东海A、大东海B”变更为“*ST东海A、*ST东海B”
3、股票代码：仍为“000613、200613”
4、实行退市风险警示起始日：2017年4月5日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票于2016年年度报告披露当日（2017年3月31日）停牌一天，自2017年4月5日开市之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。但是，本公司股票因筹划重大资产重组事项已于2017年2月15日停牌，目前尚未复牌，暂未知具体复牌时间。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为：5%。
二、实施退市风险警示的主要原因
公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展。公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力，争取撤销退市风险警示：
1、根据市场变化和需求，适时调整酒店产品结构，优化整体布局。强化产品差异化优势，开发新客户群体，加强销售措施，提高主营业务的盈利能力。
2、积极推进重大资产重组事项，通过向公司注入优质资产，在主营业务外为公司增加新的利润增长点，增强公司抗风险能力。
3、开源节流，加强全面预算管理和成本管控，落实系统降本、管理降本措施，使人、财、物达到最优配置，发挥最佳效能。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0898-88219921
传真号码：0898-88214998
电子邮箱：hnddhhn@21cn.com
邮政编码：572021
通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路2号
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-42四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于 2018年 4月 26日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第三十八次会议的通知。本次会议于 2018年5月4日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据 2017年年度股东大会的授权，董事会认为 2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018年 5月 4日为首次授予日，向符合条件的 50名激励对象授予218.9万股限制性股票。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案表决时，关联董事高欣回避表决。经其他非关联董事表决，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》）。
二、审议通过了《关于收购新西兰红牛公司股权的议案》
同意雅化国际自筹资金购买红牛公司原股东 Peter JohnShapiro(皮特)和 Michael
JamesHenderson(迈克)2名自然人分别通过 Shapiro Family信托和 St. Arnaud信托合计所持20%的股权，购买价格为730万新元。收购完成后，雅化国际将持有红牛公司100%的股权，红牛公司成为雅化国际的全资子公司。授权公司经理班子具体负责办理本次股权收购相关事宜。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购新西兰红牛公司股权的公告》。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了公司《关于收购新西兰红牛公司股权的议案》。
三、审议通过了《关于认购澳大利亚 CORE公司配售新股的议案》
同意接受CORE EXPLORATIONLTD（以下简称“CORE公司”）向公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）发出的参与配股要约，即雅化国际拟以每股0.053澳元的价格共计140万澳元认购CORE公司配售的26,415,094股普通股。
授权公司经理班子具体负责办理本次股权认购相关事宜。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购澳大利亚CORE公司配售新股的公告》。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了公司《关于认购澳大利亚CORE公司配售新股的议案》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年5月4日