证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2015-019
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知和材料已于2015年4月10日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2015年 4月 20日上午 10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度总经理工作报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2014年度审计报告及相关财务报表的议案》，本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2014年度审计报告》。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》，
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙)审计，截至2014年12月31日，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 141,326,697.11元（母公司财务报表），提取法定盈余公积 14,132,669.71元，加上年初未分配利润 166,041,530.87元，扣除年内已实施 2013年度现金分红 18,375,000.00元及2014年中期现金分红 22,050,000.00元后，公司2014年末累计可供股东分配的利润为252,810,558.27元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等有关规定，并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来业务发展需要和对股东的合理回报，公司拟定的2014年度利润分配方案为：以公司首次公开发行股票后的总股本98,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），合计派发现金红利 24,500,000.00元，剩余未分配利润 228,310,558.27元结转以后年度分配。公司2014年度不进行资本公积转增股本。
公司 2014年度（含 2014年中期分红）以现金方式分配股利总计为 46,550,000.00元，占 2014年度归属于上市公司股东的净利润的32.94%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家
居股份有限公司独立董事就第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在担任公司2014年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。同时，为保证公司财务审计工作的连续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权本公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2015年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
七、以 4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标回避表决审议通过《关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2015-022）。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2015年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
八、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》。
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|董事会同意2014年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬共计 300.88万元|
|（含税）（其中独立董事2014年度津贴标准为 6万元整（含税）/人，分月发放）。|
|公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在 2014 年度薪酬基础上，|
|再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度|
|绩效考核结果做相应调整。|

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》第十一条规定，本议案经董事会审议确认，并在年度报告中予以披露即可。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
九、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2015-023）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2014年度
内部控制的自我评价报告》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2015年5月13日在公司一楼会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2014年年度股东大会的具体事宜。
具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-021）
十二、上网公告附件
1、2014年度审计报告
2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明
3、公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见
4、公司独立董事就第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
5、公司独立董事2014年度述职报告
6、公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告
十三、报备文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议
2、公司董事会关于会计政策变更的说明
3、2014年度财务报表
4、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2014年度财务报告的书面确认意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会