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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-030
福建三钢闽光股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）向公司董事会提交了《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、控股股东关于2017年度利润分配预案的提议
基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑公司2017年度的盈利及财务状况，控股股东三钢集团提议公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本1,373,614,962股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元人民币（含税），合计派发股利2,060,422,443元。此利润分配方案将有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
公司控股股东三钢集团承诺在公司股东大会审议上述2017年
度利润分配方案时投赞成票。
二、董事会对于上述2017年度利润分配预案的意见
公司董事会收到控股股东三钢集团提交的《关于2017年度利润
分配预案的提议及承诺》后，公司董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生、潘越女士对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上。经讨论研究，以上四名董事达成一致意见：
控股股东三钢集团向公司董事会提议的2017年度利润分配预案，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景以及广大投资者的利益和
合理诉求，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素提出来的，符合《公司法》《证券法》以及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司业绩相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
1.本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
会审议通过的方案为准。
3.请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会
002115 四届五次董事会独立意见
三维通信股份有限公司独立董事
关于四届五次董事会相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对公司2014年1月13日召开的三维通信第四届董事会第五次会议讨论的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表独立意见如下：
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续使用不超过8,000万元闲置募集资金（含全资子公司浙江三维无线科技有限公司募集资金账户内的募集资金）暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
基于独立判断，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣就上述事项一致发表独立意见如下：根据对公司募集资金使用情况的了解，我们认为董事会关于使用不超过 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，有利于公司的生产经营，能够减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，议案内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
002115 四届五次董事会独立意见
独立董事签字：
胡小平：
裘益政：
蔡家楣
三维通信股份有限公司
2014年1月13日
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-009东莞金太阳研磨股份有限公司
2016年度业绩快报（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）万元
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|||||||增减变化幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|22,027.22||20,590.89||6.98%||
|营业利润|4,627.26||3,793.57||21.98%||
|利润总额|4,704.73||3,795.63||23.95%||
|归属于上市公司股东的|4,020.83||3,246.02||23.87%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.60||0.49||22.45%||
|加权平均净资产收益率|18.07%||17.20%||0.87%||
|||||||增减变化幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|31,539.24||27,980.31||12.72%||
|归属于上市公司股东的|24,257.06||20,236.23||19.87%||
|所有者权益|||||||
|股本|6,690.00||6,690.00||0||
|归属于上市公司股东的|3.63||3.02||20.20%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入 22,027.22万元，较上年同期增
长了6.98%，营业利润 4,627.26万元，较上年同期上升了21.98%，归
属上市公司股东净利润 4,020.83万元，较上年同期上升了23.87%。报
告期内公司研发新产品投放市场，扩大了市场份额；设备改造后节
约了单位能源消耗;原材料价格下降和能源采购价格下降，使得主
营业务成本下降,从而净利润增加。
2、报告期末，公司财务状况良好，总资产较年初增长12.72%，归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长19.87%，变动的主要原因是：本报告期内利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明：
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2017年 2月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的合并资产负债表和利润表。
东莞金太阳研磨股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-093株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 11月5日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192534号）。中国证监会依法对公司提交的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内逐项落实相关问题，及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并将有关材料按时报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年 11月7日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-012深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 27日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2019年 3月 1日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6人，实到董事6人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举杨成为副董事长的议案》；
同意选举杨成先生为公司的副董事长（个人简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任王明宽为总经理的议案》；
决定聘任王明宽先生为公司的总经理（个人简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
因公司战略和业务发展的需要，公司对组织架构进行调整，本次调整情况为：1、撤销公司保密委员会；2、设立泰国代表处。
调整后的组织架构如下：
1、治理层：
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-012（1）股东大会；
（2）董事会：下设董秘办、战略发展与投资审查委员会、审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等机构，审计及预算审核委员会下设审计法务部；
（3）监事会。
2、经营层：
（1）高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；
（2）首席运营官；
（3）首席技术官；
（4）总裁助理；
（5）管理委员会：经营管理委员会、信息披露委员会；
（6）职能部门：下设总裁办、品牌及公共事务中心、研究院、技术中心、采购中心、财务中心、质量中心、人力行政中心、运营中心、营销中心、战略投资部等 11个职能部门，及下设城市 ITS业务部、国际业务部等 2个业务部，在技术中心下设工业设计中心；
（7）分公司：广州分公司、天河分公司、北京分公司、杭州分公司、成都分公司、南京分公司；
（8）驻外办事处：武汉办事处、昆明办事处。
（9）海外代表处：泰国代表处。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-012附：个人简历
一、副董事长简历
杨成，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学，电子与通信工程专业。自金溢科技成立以来一直在公司任职，现任金溢科技董事、常务副总经理。
截至本公告日，杨成先生直接持有公司股份800万股，占公司总股本的6.79%。
杨成先生与罗瑞发先生、王明宽先生、刘咏平先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。除上述关联关系外，杨成先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
二、总经理简历
王明宽，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于哈尔滨投资专科学校，投资经济学专业。自金溢科技成立以来一直在公司任职，现任公司副总经理。
截至本公告日，王明宽先生先生直接持有公司股份600万股，占公司总股本的5.09%。王明宽先生与罗瑞发先生、杨成先生、刘咏平先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。除上述关联关系外，王明宽先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信
被执行人”。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于限制性股票调整及回购注销的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月29日在公司会议室召开第三届董事会第四十六次会议，审议《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》《公司章程》和《限制性股票激励计划》（草案修订稿）等有关规定等法律、法规和规范性文件有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对上述议案发表独立意见如下：
经核查，公司本次调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》中的规定。因此，我们同意本次调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票事项。同意公司第三届董事会第四十六次会议审议通过上述议案。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会[证监发（2005）120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对公司 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了必要的了解和核查，并出具专项说明及独立意见如下：（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
（二）公司为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司和全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限公司提供担保已按规定履行了必要的审批程序和信息披露义务。
华意压缩机（荆州）有限公司签署了《反担保合同》为公司担保了提供相应的反担保；
（三）公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为民丰特种纸股份有限公司提供的担保为互保,有利于保障控股子公司加西贝拉压缩机有限公司的融资需要，被担保对象经营状况良好,加西贝拉压缩机有限公司已连续多年为该公司提供担保,未发生过贷款逾期未还事项，担保风险在可控范围内。
前述担保均已按有关规定履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事签名：
徐天春 肖 征 牟文
二〇一四年八月六日
深圳翰宇药业股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
深圳翰宇药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳翰宇药业股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司坪山分公司、翰宇药业（香港）有限公司、翰宇药业科技发展有限公司及翰宇药业实业有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：对外投资风险、销售风险、研发风险、产品质量风险、生产管理风险、财务报告风险、人力资源风险、安全风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
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|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报<利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报<资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报<营业收入总额1%|

（3）、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）、控制环境无效；
（2）、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）、已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）、审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）、未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报<利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报<资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报<营业收入总额1%|

（3）、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入总额0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、
或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：曾少贵
公司签章：
深圳翰宇药业股份有限公司
上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
Level 10& 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC
电话/Tel：(8621) 6061 3666传真/Fax：(8621) 6061 3555
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（上海）律师事务所
关于山东鲁阳节能材料股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：山东鲁阳节能材料股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所(以下简称“本所”)接受山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所陈方强、郭翰缘律师以专项法律顾问身份出席公司于 2019年 5月 10日召开的公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等我国现行法律、法规和其他规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，包括但不限于2019年4月18日召开的公司第九届董事会第十一次会议决议以及根据上述决议内容刊登在公司指定信息披露网站(http//www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法
律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露。
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长鹿成滨先生主持。公司已于2019年4月20日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上告知全体股东，并在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站上披露。该通知载明的现场开会日期是：2019年5月10日(星期五)下午14:30；网络投票时间为：2019年 5月 9日下午 15:00至 2019年 5月 10日下午15:00。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间。
2、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，按公告通知要求如期召开。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已按法定要求提前 20日。本次股东大会现场召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格均符合我国现行法律、行政法规、《规则》以及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
1、据本所律师核查，本次召集人为公司董事会，其资格合法有效。
2、本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日。
据本所律师核查，实际出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（含股东代理人）共33人，代表公司股份 195,239,364股，占公司有表决权股份总数的53.94%。其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 18人，代表股份184,029,466股，占有表决权总股份的50.84%；（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络参与投票的股东 15人，代表股份 11,209,898股，占有表决权总股份的3.10%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含公司董事、监事、高管人员）共计 26人，所持股份41,497,535股，占有表决权总股份的11.46%。
经本所律师审核，出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人均持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、据本所律师核查，除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，真实、合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就《会议通知》中列明的全部议案逐项进行了审议，以现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。根据《上市公司规范运作指引》，对5-7项议案中小投资者的表决单独计票。本次会议上，1名监事代表和2名股东代表以及本所律师按规定程序进行了计票、监票，表决结果当场宣布。本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2018年度报告及摘要》；
4、审议《公司2018年度财务决算报告》；
5、审议《公司2018年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》；
6.01 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年财务审计机构；
6.02 支付2019年财务审计费用76万元；
7、审议《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均没有对表决结果提出异议。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见一式叁份。
（此页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（上海）律师事务所 负责人：_________________赵靖经办律师：_________________陈方强_________________郭翰缘二〇一九年五月十日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-001
南通富士通微电子股份有限公司
关于公司技术中心获国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的2014年第23号公告，南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)技术中心被认定为第二十一批享受优惠政策的国家认定企业技术中心。经此认定，公司将可以享受科技开发用品进口税收的优惠政策，公司将按照《海关总署 2007年第 13号公告》的规定,向公司所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等有关手续。
公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，是对公司的技术创新能力及研发能力的肯定，是公司综合实力的体现，有利于技术人才引进，有利于公司提升自主创新能力，也有利于提升公司行业地位，提高公司核心竞争力。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-111上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于非公开发行股票进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
由于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）的合作方暨实际经营管理者王斌、王钊德和王国友，违反公司内部管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为，为避免上市公司遭受更大损失，本公司董事会决定对浙江德美实施歇业清算，并启动法律程序，追究浙江德美相关当事人责任，最大限度保护上市公司及投资者利益。
基于上述原因，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月向中国证监会提交了《关于中止对上海绿新包装材料科技股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于2015年3月收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（141043号）。
鉴于目前浙江德美相关事项已经初步核查清楚，公司诉浙江德美实际经营人王钊德、王国友等人涉嫌侵占、挪用、合同诈骗等一案已获桐乡市公安局立案，且浙江省桐乡市人民法院已裁定受理浙江德美的破产清算申请。公司向中国证监会申请恢复审查公司非公开发行股票事项，并于近日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（141043号），中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件，决定恢
复对公司非公开发行股票的审查。
特此公告。
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-118|

北京华宇软件股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司 2018年半年度报告及摘要已于2018年8月
30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-046兰州三毛实业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式：
会议通知时间：2018年 6月 26日
会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出
2.监事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2018年 6月 28日上午 9:30
会议地点：兰州新区嘉陵江街 568号
会议召开方式：现场会议表决
3.监事出席人员：
应参会表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
4.监事会会议的主持人和列席人员：
主持人：六届监事会主席魏永辉先生
列席人员：董事会秘书柳雷
5.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于向金融机构申请融资授信的议案
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，为保持充裕的流动性，满足业务发展的资金需要，公司拟向相关金融机构申请融资授信 7000万元（最终以银行实际审批的融资授信额度为准）。融资授信期限拟定为一年,自公司与相关金融机构签订融资授信合同之日起计算。由公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公
司在融资授信额度以内提供担保，具体相关事项以金融机构实际审批结果为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得审议通过。
2、关于“派神”商标有偿使用的议案
本公司所使用的“派神”牌精纺呢绒商标注册所有权属于关联股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司，2009年 1月 9日，本公司与三毛集团签订了有偿使用“派神”商标的协议，协议约定每年商标使用费为 20万元，一次性支付，协议年限为 10年。现根据公司经营需要，需继续与三毛集团签订有偿使用“派神”商标的协议，每年商标使用费为 20万元，每年支付一次，协议期限为 10年。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于“派神”商标有偿使用关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得审议通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会 2018年 6月 28日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-124北京捷成世纪科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷成股份）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向陈同刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2967号）
本公司于2015年9月22日在深圳证券交易所网站披露了重组报告书（草案）及相关文件。根据中国证监会对本次重大资产重组反馈意见的要求，本公司对重组报告书（草案）进行了更新、补充和完善，具体更新、补充和完善的主要内容如下：
由于公司定价基准日至发行日期间，公司实施了 2015年半年度利润分配方案，向全体股东每10股转增15股，据此本次发行价格调整为16.9880元/股。本次发行股份购买资产的发行数量亦作相应调整。
一、重大事项提示
更新了“三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量”、“四、股份锁定期”之“（一）发行股份购买资产的认购方”、“七、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”等内容。
删除了“十、本次交易尚需履行的审批程序”等内容。
二、重大风险提示
删除了“一、审批风险”等内容。
更新了“二、交易终止风险”、“十二、采购版权到期风险”等内容。
三、第一章本次交易概况
更新了“三、本次交易的决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行的决策程序及审批情况”、“四、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份购买资产”及“（四）股份锁定期”之“1、发行股份购买资产”、“六、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”等内容。
补充披露了“四、本次交易的具体方案”之“（九）现金对价比例设置的原因及对本次交易和未来上市公司经营稳定性和核心团队稳定性的影响”等内容。
四、第二节上市公司基本情况
更新了“一、公司基本情况简介”、“二、上市公司的设立及股本变动情况”之“（三）公司上市后的主要股权变动”等内容。
五、第四节标的资产的基本情况
更新了“四、华视网聚主要关联方及业务重组情况”之“（四）华视网聚与关联方业务重组模拟财务数据”、“六、华视网聚主营业务发展情况介绍”之（五）报告期内华视网聚的销售情况”及“（七）华视网聚及其下属主体的主要业务资质”等内容。
补充披露了“四、华视网聚主要关联方及业务重组情况”之“（五）华视网聚与关联方业务重组情况”之“1、重组情况”及“3、本次交易价格的合理性分析”及“（六）关于业务重组的合规性问题”、“六、华视网聚主营业务发展情况介绍”之“（三）华视网聚的业务模式”之“2、销售模式”之“（3）移动互联网业务”及“（六）报告期内华视网聚的采购情况”、“八、华视网聚及其对应的主
要资产的权属情况、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（二）华视网聚对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产情况”之“（2）主要无形资产”、“九、华视网聚最近三年进行与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”之“（二）华视网聚最近三年增资估值情况与本次交易评估情况的差异及原因”之“3、上次增资与本次交易估值的差异及原因”之“（5）标的公司业务不断拓展”、“十、华视网聚报告期内主要会计政策相关会计处理”之“（一）华视网聚收入的确认原则和计量方法”之“（1）华视网聚收入确认时点、依据及合理性”及“（二）华视网聚无形资产的初始计量与摊销政策”之“1、无形资产的初始计量”及“3、华视网聚无形资产摊销政策的合理性”、“十三、华视网聚应收账款情况”等内容。
六、第五节发行股份情况
更新了“一、本次交易方案概况”之“（一）发行股份及支付现金购买资产方案”之“3、发行股份的价格及定价规则”及“4、拟发行股份数量”、“三、本次募集配套资金相关安排的分析”之“（一）募集配套资金的合规性和必要性”之“1、募集配套资金合规性”及“（四）募集配套资金失败的补救措施、“五、本次发行前后上市公司股本结构变化”等内容。
补充披露了“二、本次交易发行股份的具体情况”之“（三）募集配套资金失败的补救措施及可行性”、“三、本次募集配套资金相关安排的分析”之“（一）募集配套资金的合规性和必要性”之“2、募集配套资金用途”等内容。
七、第六节标的资产评估情况
补充披露了“二、标的资产评估情况”之“（四）收益法评估情况”之“3、收益法预测依据及预测过程”及“6、溢余资金确认依据及合理性”、“六、按销售渠道的收入预测合理性分析”等内容。
八、第八节本次交易的合规性分析
更新了“四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说明”等内容。
九、第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析
补充披露了“二、标的公司所处行业特点和经营情况”之“（五）行业竞争格局”、“三、标的公司行业地位及核心竞争力”之“（一）华视网聚的行业地位”及“（二）华视网聚的主要竞争对手情况”之“2、华视网聚市场占有率及竞争情况分析”、“3、主要竞争对手收购案例分析”及“（四）首轮销售金额可覆盖采购成本策略的竞争力和可持续性”及“（五）华视网聚业务模式可复制性及服务增值空间”、“五、标的公司盈利能力分析”之“（四）毛利率分析”之“5、毛利率预测分析”、“七、本次交易对上市公司未来发展影响的分析”之“（一）本次交易完成后的整合计划”之“1、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划”及“2、本次重组面临的整合风险及风险防范措施”等内容。
更新了“七、本次交易对上市公司未来发展影响的分析”之“（一）本次交易完成后的整合计划”等内容。
十、第十三节风险提示
删除了“一、审批风险”等内容。
更新了“二、交易终止风险”、“十二、采购版权到期风险”等内容。
十一、第十四节其他重要事项
更新了“三、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况”、“八、本次交易中奖励对价的会计处理”等内容。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
东华软件股份公司独立董事关于关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的独立意见
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年1月20日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就公司调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的相关事项发表独立意见如下：
公司独立董事对本次调整发表了独立意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，部分激励对象不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，我们同意公司董事会对《股票期权激励计划（草案）修订稿》的激励对象名单进行调整，并对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续，调整后的公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》授予的股票期权数量调整为 1132.456万份，激励对象由343人调整为335人。
调整后的公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
范玉顺 耿建新
林中 同生辉
年 月 日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2015-15
通化金马药业集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2015年4月8日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2015年4月17日上午10时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司2014年度报告全文和摘要。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度报告全文
和摘要。
2、审议公司2014年度监事会工作报告。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度监事会工作报告。
3、审议公司2014年度财务决算报告。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度财务决算报告。
4、审议公司 2014年度利润分配方案。2014年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度利润分配方案。
5、审议关于增补公司监事的议案。
鉴于本公司第八届监事会监事张德举先生已于2015年4月10日辞任，其辞职的生效时间为新监事在股东大会上获准之日起。监事会拟提名李海先生为第八届监事会监事候选人。(李海先生简历见附件)
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增补公司监事的议案。
以上议案需提请公司2014年年度股东大会审议。
6、审议公司2014年度内部控制自我评价报告。
监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司监事会任职审阅了公司 2014年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。
7、审议关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案。
监事会意见:本次置换不影响募投项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金 230,000,000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
通化金马药业集团股份有限公司监事会2015年4月17日附件：李海先生简历
李海先生，1977年出生，专科学历，2002年至2008年工作于本公司市场部、生产技术部；2008年至今任公司固体制剂车间主任。
李海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-021武汉天喻信息产业股份有限公司
关于举办2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日在中国证监会指定信息披露网站披露公司《2014年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2015年4月13日（星期一）下午3:00-5:00举行 2014年度业绩网上说明会（以下简称“业绩说明会”）。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司方面出席本次业绩说明会的人员有：董事长张新访、总经理刘春、独立董事田祖海、财务负责人孙静、董事会秘书江绥以及公司的保荐机构长江证券承销保荐有限公司保荐代表人周依黎。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-004
北京顺鑫农业股份有限公司2014年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:80% - 100%|盈利：19765.43万元|
||盈利：35577.77万元 – 39530.86万元||
|基本每股收益|盈利：约0.7051元 - 0.7835元|盈利：0.4507元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年公司白酒销售市场扩大，销量及销售收入增加；
2、2014年公司房地产业务盈利能力上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司 2014年度经营业绩具体数据将在公司 2014年度报告中详细披露。本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-085深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于 2018年 10月 18日以电子邮件的形式发出，会议于 2018年 10月 29日上午 11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：鉴于公司收购深圳市多普乐实业发展有限公司的100%股权，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，对公司2018年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠。公司相关审批决策程序合法合规，同意本次追溯调整。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2018年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-050华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第十一次临时会议的会议通知于2019年6月25日以电子邮件的方式发出。会议于 2019年 6月 28日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6人，实到董事 6人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司将全资子公司陕西华商传媒集团有限责任公司100%股权质押给太平洋证券股份有限公司，为公司存续的三期中期票据的本金及到期应付利息提供全额质押担保。授权公司经营班子负责本次质押担保相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件及其补充协议、办理相关手续等。
本次抵押具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的公告》（公告编
号：2019-052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。
公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国回避表决，由 4名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
公司监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了独立意见。
本次公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》（公告编号：2019-053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会决定于2019年7月15日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二○一九年六月二十八日