证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-065华油惠博普科技股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
根据公司第二届董事会 2015年第十四次会议决议，公司定于 2015年 12月9日召开2015年第四次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2015年12月9日下午14:00。
网络投票时间：2015年12月8日-2015年12月9日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月8日下午15:00至12月9日下午15:00。
7、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际写字楼 12层公司会议室。
8、股权登记日：2015年12月2日。
二、会议审议事项
会议议程安排如下：
1、《关于<华油惠博普科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票的回购注销原则
2、《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于将持股5%以上股东潘峰先生的妹妹潘景华女士作为激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
以上议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。
上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述议案已经公司第二届董事会2015年第十四次会议审议通过，详情请见公司2015年11月24日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议出席对象
出席本次股东大会的对象有：
1、截至 2015年 12月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。
2、登记时间：2015年12月4日（9:00-11:00、13:30-16:30）。
3、登记地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际写字楼 16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。
信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会字样”。
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362554；投票简称：“惠博投票”。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。委托价格与议案序号对照关系如下：
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||对所有议案统一表决||100.00元||
|议案1||《关于<华油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||1.00元||
|1.1||激励对象的确定依据和范围||1.01元||
|1.2||限制性股票的来源、数量和分配||1.02元||
|1.3||激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期||1.03元||
|1.4||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||1.04元||
|1.5||限制性股票的授予与解锁条件||1.05元||
|1.6||激励计划的调整方法和程序||1.06元||
|1.7||限制性股票的会计处理||1.07元||
|1.8||激励计划的实施、授予及解锁程序||1.08元||
|1.9||公司/激励对象各自的权利义务||1.09元||
|1.10||公司/激励对象发生异动的处理||1.10元||
|1.11||限制性股票回购注销原则||1.11元||
|议案2||《关于<华油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||2.00元||
|议案3||《关于将持股 5%以上股东潘峰先生的妹妹潘景华女士作为激励对象的议案》||3.00元||
|议案4||《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||4.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
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|表决意见类型|委托数量|

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|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定办理身份认证。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华油惠博普科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月8日下午15:00，结束时间为2015年12月9日下午15:00。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
联系人：王媛媛、丁显瑶
联系电话：010-82809807
联系传真：010-82809807-811
联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层
邮政编码：100088
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第十四次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年十一月二十三日
附授权委托书式样
授权委托书
致：华油惠博普科技股份有限公司
本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权________________先生/女士（身份证号______________________）代表本人出席华油惠博普科技股份有限公司于 2015年 12月 9日召开的 2015年第四次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|1.1|激励对象的确定依据和范围||||
|1.2|限制性股票的来源、数量和分配||||
|1.3|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期||||
|1.4|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||||
|1.5|限制性股票的授予与解锁条件||||
|1.6|激励计划的调整方法和程序||||
|1.7|限制性股票的会计处理||||
|1.8|激励计划的实施、授予及解锁程序||||
|1.9|公司/激励对象各自的权利义务||||
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理||||
|1.11|限制性股票回购注销原则||||
|议案2|《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|议案3|《关于将持股 5%以上股东潘峰先生的妹妹潘景华女士作为激励对象的议案》||||

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|议案4|《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；
如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人证券账户：__________________________
委托人持股数量：__________________________
委托人签字（盖章）：___________年 月 日