Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-21丽珠医药集团股份有限公司
相关主体关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司全体董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东为保证公司填补回报措施能够得到切实履行出具承诺如下：
一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补措施的执行情况相挂钩。
二、公司实际控制人朱保国先生及控股股东健康元药业集团股份有限公司对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺：不越权干预公司经营管理活
动，不侵占公司利益。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年3月9日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
独立董事意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股子下列事项，在进行有关沟通后，发表独立意见如下：
一、关于公司铝业期货套期保值制度和业务的独立意见
经审核，独立董事认为公司已制定《公司铝业期货套期保值内部控制及风险管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》，对开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看进行开展铝期货套期保值业务具有可行性，有利于稳定生产经营，该议案审批程序合规，内控程序健全。综上，我们一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于内蒙古察哈尔新能源有限公司接受关联方委托贷款业务的独立意见为补充公司控股子公司内蒙古察哈尔新能源有限公司临时资金缺口，公司控股股东蒙东能源拟通过国家电投财务公司向察哈尔公司提供委托贷款，逐笔分批次向察哈尔公司提供累计不超过8000万元（上限）委托贷款，借款期限 12个月，借款年利率4.75%。经核查，本次贷款需求符合公司经营发展需要，不影响公司正常经营，确定有合理的贷款利率及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同时，贷款受托人财务公司、委托方蒙东能源公司为本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的控股子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
综上，我们同意前述议案并同意将前述议案提交公司董事会审议。另外我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回
避表决。
独立董事：王结义、陈海平、程贤权、夏鹏
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2016-055中国有色金属建设股份有限公司
签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自签署之日起生效。
2、协议的履行期限：合同工期为自开工之日起18个月。
3、由于海外项目受到所在国的政治形势、经济周期的影响，合同的顺利执行尚有风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同对方介绍
1、基本情况
公司名称：HINDUSTAN ZINC LIMITED(简称 HZL)
公司地址：Yashad Bhawan, Udaipur, Rajasthan India
主营业务：有色金属矿产资源开发及运营。
公司与业主不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：2013年公司与 HZL公司发生的购销金额为4,041.03万元人民币，2014年公司与HZL公司发生的购销金额为4,205.26万元人民币，2015年公司与HZL公司发生的购销金额为4,898.96万元人民币。
3、履约能力分析：目前HZL公司隶属于Vedanta集团，自身拥有铅锌矿山和冶炼厂，履约能力良好。
三、合同的主要内容
责该项目的EPC合同，承担设计、设备和材料供应、土建、安装、试车等工作。
2、合同价款：82,000,000.00美元（捌仟贰佰万美元）
3、结算和支付方式：采用美元结算，TT和L/C方式付款，并按照合同约定的进度支付。
4、合同履行期限：合同工期为自开工之日起18个月。
5、违约责任：因业主违约，公司有权对工程完工时间进行延期，并收取相应的成本和费用。因公司行为或过失造成工程延期，公司将支付业主合同规定金额罚款，最大赔付比例不超过合同工作量的5%。工程质量未达到合同规定要求，公司将按合同规定比例进行赔偿，最大赔付比例不超过合同工程量金额的10%。
四、对上市公司的影响
1、随着合同的执行将对上市公司的经营业绩产生积极影响。
2、合同对上市公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因履行合同而对HZL公司形成依赖。
五、备查文件
《印度HZL公司16万吨锌渣处理有价金属回收项目合同》。
中国有色金属建设股份有限公司2016年11月9日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-125广东江粉磁材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东汪南东先生通知，其持有的公司股份发生解除质押行为。现将有关情况公告如下：
一、股权解除质押情况
2013年10月30日汪南东先生将其本人持有的公司股份45,000,000股质押给民生加银资产管理有限公司（详见公告2013-058《关于控股股东股权质押的公告》）。2015年 4月 10日公司实施了 2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。转增后，汪南东先生的上述质押股份由 45,000,000股调整为90,000,000股。2015年11月12日，民生加银资产管理有限公司向中国证券登记结算有限公司办理了上述股份的解除质押登记手续。
二、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，汪南东先生共计持有公司股份217,367,200股，占公司总股本24.70%；本次解除质押股份90,000,000股，占其本人持有公司股份总数的41.40%，占公司总股本10.23%。汪南东先生目前累计质押股份 117,117,200股，占其本人持有公司股份总数的53.88%，占公司总股本的13.31%。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-016欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年 5月 17日下午 14:20
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 5月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年 5月 16日下午 15:00至 2017年 5月 17日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年 5月 8日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司 2017年度董事会工作报告》
（2）《公司 2017年度监事会工作报告》
（3）《公司 2017年度报告正文及摘要》
（4）《公司 2017年度财务决算报告》
（5）《公司 2017年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2018年 4月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||公司2017 年度董事会工作报告||√||
|2.00||公司2017 年度监事会工作报告||√||
|3.00||公司2017 年度报告正文及摘要||√||

||||
|-|-|-|
|4.00|公司2017 年度财务决算报告|√|
|5.00|2017年度利润分配预案||
|6.00|关于续聘公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√|
|7.00|关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案|√|

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年 5月 10日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 5月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 5月 17日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次会议所有提案|√||||
|1.00|公司2017年度董事会工作报告|√||||
|2.00|公司2017年度监事会工作报告|√||||
|3.00|公司2017年度报告正文及摘要|√||||
|4.00|公司2017年度财务决算报告|√||||
|5.00|2017年度利润分配预案|√||||
|6.00|关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√||||
|7.00|关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案|√||||

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－135杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于 2019年 12月 19日以专人送达、传真形式发出，会议于 2019年 12月 24日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为子公司提供担保额度的议案》
为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，确保子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准：（1）公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过 70亿元及 10亿元的新增担保；（2）公司为杭州滨博房地产开发有限公司、萧政储出[2019]43号地块项目公司分别提供总额度不超过10亿元及28亿元的新增担保。本次授权有效期限为自 2020年第一次临时股东大会作出决议之日起十二个月。
详情请见公司 2019-136号公告《关于提请股东大会授权董事会批准为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司 2019-137号公告《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十五日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-055成都利君实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2018年6月25日以通讯方式发出，会议于2018年6月29日下午16:30在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹红先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
审议通过了《关于推举公司第四届监事会主席的议案》
经与会监事投票表决一致同意推举尹红先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
附件：
尹红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，大学本科学历，工学学士学位。1989年7月毕业于武汉工业大学机械设计及制造专业，2002年10月加入成都利君实业股份有限公司，先后担任公司技术中心机械研究所所长、设计院院长、生产部部长、物流部部长，现任技术中心主任工程师，公司第三届监事会监事会主席。尹红先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-133汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴艳女士关于其持有的本公司股份股权质押的通知：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证
明》，吴艳女士将其所持有的本公司高管锁定股1800万股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，为其融资提供质押担保，并于2015年9月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年9月9日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司股份16,500万股，占本公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理股权质押登记手续股份总数为1800万股，占其持有公司股份总数的10.91%，占公司总股本的4.70%。截至本公告日，吴艳女士质押股份13922.40万股，占其持有公司股份总数的84.38%，占公司总股本的36.37%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年九月十一日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
独立董事关于公司出售股权资产的意见
我们作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司《关于出售公司所持亚美能源控股有限公司股权的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：本次出售股权资产的交易不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
独立董事：钟彦、曾勇华、杨波
二○一八年八月十五日
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于开展交叉货币掉期业务的可行性分析报告
一、公司开展交叉货币掉期业务的必要性
根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，由公司向平安银行股份有限公司深圳卓越支行申请20,000万元人民币（或等值外币）授信额度，该额度可转授信于公司全资子公司美国海普瑞使用，最终平安银行股份有限公司NRA账户批准美国海普瑞向其贷款，贷款本金金额为29,000,000美元，贷款期限为2016年9月26日至2017年9月21日，利息率为美元浮动利率3个月Libor+2.15%。
自2015年8月11日新汇改至今，人民币兑美元已经贬值10%，并且汇率波动幅度逐渐加大。根据境内外有关研究机构的研究结果表明，人民币中长期对美元贬值的预期依旧较强；同时，美元也逐渐进入加息周期，使得公司现有美元贷款敞口面临较大的汇率和利率压力。
为规避和防范由于汇率和利率变动导致 Hepalink USAInc.美元贷款所对应
的人民币本金和利息增加，降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，公司有必要通过交叉货币掉期业务对现有美元贷款开展套期保值业务。
二、公司开展交叉货币掉期业务的基本情况
（一）掉期交易品种
美元/人民币交叉货币掉期，美元名义本金29,000,000美元。
（二）预计投入资金
1、业务期间：公司第三届董事会第三十次会议审议通过后一次性交易；
2、投入资金：在交易初期不涉及到资金投入（不包括本金交换日时支付的金额）；
3、资金来源：公司自有资金。
三、公司开展交叉货币掉期业务的可行性
公司已经具备了开展交叉货币掉期业务的必要条件，具体情况如下：
1、公司将对交叉货币掉期业务进行严格的风险评审和风险跟踪。
2、公司已经制定了《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》，对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事交叉货币掉期业务时设立的专门工作小组，具体负责公司交叉货币掉期业务事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司目前的自有资金规模能够支持公司从事交叉货币掉期业务所需的资金。
四、公司开展交叉货币掉期业务的风险分析
1、市值变动风险：交叉货币掉期产品交易敞口的市场价值发生变动。如报告期末交叉货币掉期的公允价值较报告期初发生变动，将会对公司当期损益产生影响。
2、交割风险：根据合约约定，交易双方可以选择本金全额交换，也可以选择差额支付。公司将通过有效的资金计划，保证在交割时拥有足额资金供清算。
3、信用风险：指交易对手平安银行不能履行合同义务支付掉期收益而对公司造成的风险。鉴于平安银行具有国际信用评级机构评定的BAA级的长期信用级别、且已与公司建立长期业务往来，基本不存在信用风险。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解利率掉期信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
五、公司开展交叉货币掉期业务的风险控制措施
1、公司对交叉货币掉期业务进行严格的风险评审和风险跟踪，交易额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。
2、公司已经制定了《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》，对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事交叉货币掉期业务时设立的专门工作小组，具体负责公司交叉货币掉期业务事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
防范法律风险。
4、公司财务部门会跟踪交叉货币掉期公开市场价格或公允价值变动，及时评估该业务的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示工作小组执行应急措施。
5、公司内部审计部门定期对交叉货币掉期情况进行合规性审计。
六、公司开展交叉货币掉期业务对公司经营的影响分析
鉴于：
1、拟进行的交叉货币掉期交易是以防范和规避公司及子公司现有美元贷款的利率及汇率风险为目的；
2、公司制定了具体的风险控制措施；
3.、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
综上，预计拟进行的交叉货币掉期交易对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。
现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度公司共召开了14次董事会，本人应出席会议14次，亲自出席14次，没有缺席和委托出席的情形；对于公司2015年度召开的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议议案，充分核实相关材料，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度,本人对公司2015年度经营活动进行了认真的了解和查验，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督，充分发挥独立董事的专业优势，对公司有关重大事项做出了客观、公正的判断并发表独立意见。
1、在2015年1月6日召开的第二届董事会第十六次会议上发表了《关于新业务单元股权激励计划的独立意见》。
的独立意见》。
3、在2015年4月8日召开的第二届董事会第十八次会议上就2014年年度报告
以及其他议案发表了《关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于 2014年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告
的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司为子公司提供担保的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
4、在2015年4月23日召开的第二届董事会第二十次会议上发表了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
5、在2015年8月11日召开的第二届董事会第二十一次会议上发表了《关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见》、《关于对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结论合理性的独立意见》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见》、《关于修订公司章程中利润分配政策条款的独立意见》、《关于补选董事候选人的独立意见》、《关于聘请公司总经理的独立意见》。
6、在2015年8月14日召开的第二届董事会第二十二次会议上发表了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的独立意见》。
7、在2015年8月17日召开的第二届董事会第二十三次会议就2015年半年度报告以及其他议案发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。
8、在2015年8月20日召开的第二届董事会第二十四次会议上发表了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见》。
励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的独立董事意见》。
10、在2015年9月30日召开的第二届董事会第二十七次会议上发表了《关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》。
11、在2015年12月17日召开的第二届董事会第二十九次会议上发表了《关于收购重庆三峡环保（集团）有限公司60%股权的独立意见》。
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行调查的情况
2015年度，本人通过电话和邮件，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、就公司经营管理情况及未来发展战略与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、专门委员会履职情况
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。战略发展委员会对公司的
投资项目和战略部署等发挥了监控和指导作用。提名委员会对公司董事及高级
管理人员变更事项发表审查意见。薪酬与考核委员会根据公司实际情况，结合
公司主要财务指标和经营目标完成情况，以及高级管理人员工作职责、岗位工
作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员的履职考评。
五、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披
露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门出台的法律和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员在本人履职期间给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！同时，衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事：孙优贤
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-016广东万家乐股份有限公司关于子公司竞拍土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）为优化生产流程布局、打造现代化制造能力、全面提升企业生产经营水平，拟在佛山市顺德区科技工业园竞拍一地块，用于建设新厂区，具体情况如下：
一、交易概述
1、万家乐燃气具拟竞拍佛山市顺德区顺德科技工业园A区南－4－2号地块，用于建设新厂区。该地块面积：80258.03平方米；拟竞拍价：12039万元；资金来源：万家乐燃气具自有资金。
该土地购买事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
土地网上竞拍日期为：2016年3月22日至2016年4月1日。
2、该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议决议通过，无需经股东大会或其他部门批准。董事会授权董事长杨印宝先生签署相关文件。
二、交易双方的基本情况
土地的竞买主体为广东万家乐燃气具有限公司，该公司基本情况如下：
名称：广东万家乐燃气具有限公司
住所：佛山市顺德区大良街道顺峰山开发区
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨印宝
成立日期：1985年4月5日
注册资本：人民币51527万元
主营业务：生产经营燃气暖通设备、燃气壁挂炉、燃气用具系列产品等
股东情况：公司持股100%。
土地的出让方为：佛山市顺德区国土城建和水利局
三、交易标的的基本情况
地块位置：佛山市顺德区顺德科技工业园A区南－4－2号地块；出让面积
（㎡）：80258.03；规划指标要求：1、容积率：不低于1.0且不高于2.5；2、建筑密度：不低于35%且不高于60%；3、绿地率：不低于10%且不高于20%；用途：工业用地；土地使用年限：50年。
该宗地网上挂牌起始价为人民币12039万元，增价幅度为人民币100万元，万家乐燃气具拟参与竞拍。
四、交易协议的主要内容
由于本次交易是网上竞拍，所以双方并无签订交易协议。
五、竞拍土地的目的和对公司的影响
万家乐燃气具现有厂房已经使用接近30年，存在工厂布局不合理、生产效率不高，产能不足，发展受限等问题。而现有厂区规划已经调整为其它用地性质，无法在现有厂区进行大规模的技术改造。为从根本上解决以上问题，万家乐燃气具必须重新购买土地，用于新厂房建设，为企业后续发展提供保障，确保百亿工程的顺利实施，亦为提高公司的经营业绩打下坚实的基础。
六、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年三月二十二日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-041北京北纬通信科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李韧先生提交的书面辞职报告。李韧先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会审计委员会委员职务。辞职后，李韧先生仍在公司任职，从事对外投资等方面的相关工作。
李韧先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
李韧先生担任公司董事、副总经理和董事会秘书期间，为公司发展做了大量卓有成效的工作，公司对李韧先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核及第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定聘任黄潇女士为公司董事会秘书（简历及联系方式见附件）。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2015年9月10日巨潮资讯网相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任冯晶晶女士担任公司证券事务代表（简历及联系方式见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
附件：相关人员简历及联系方式
一、董事会秘书简历及联系方式
黄潇，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年起就职于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部，2007年至今任公司证券事务代表。
截止目前，黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
黄潇联系方式如下：
电话：010-88356661
传真：010-88356273
邮箱：hx@bw30.com
二、证券事务代表简历及联系方式
冯晶晶，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年起就职于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部。
截止目前，冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
冯晶晶联系方式如下：
电话：010-88356661
传真：010-88356273
邮箱：fengjj@bw30.com
山东龙博律师事务所
关于山东中际电工装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之法律意见书
致：山东中际电工装备股份有限公司
山东龙博律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“中际装备”或“公司”）的委托，指派张圣瀑律师、王金丽律师（“本所律师”）出席中际装备2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就中际装备本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2014年 3月 7日，中际装备召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2014年 3月 24日召开公司2014年第一次临时股东大会。
（二）2014年3月7日，中际装备在巨潮资讯网站公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、登记方法、联系电话和联系
人的姓名等事项。
（三）本次股东大会于2014年3月24日上午9:30在公司三楼会议室如期召开，会议由中际装备董事长王伟修先生主持。
本所律师认为，中际装备本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3人，代表公司股份 84,938,500股，占公司股份总数的70.78%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票的方式对会议通知中列明的议案进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决；并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（二）经现场统计投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案，且表
决结果被当场公布。
1、审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目的议案》。
（表决结果：赞成股数84,938,500股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。）本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
山东龙博律师事务所 负责人：
__________________
马志才
经办律师：
__________________
张圣瀑
经办律师：
__________________
王金丽
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-134
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2018年12月7日发出。
2、会议召开时间：2018年12月17日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事5人，实到董事5人。
5、本次会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的议案》。
董事会同意以公司全资子公司嘉兴会畅投资管理有限公司和上海声隆科技有限公司共同投资设立的宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）使用自有资金出资人民币2,000万元参与投资武汉芯跑一号科技创业投资合伙企业（有限合伙）并授权公司管理层签订合伙协议等相关文件，具体内容详见公司 2018年 12月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的公告》（公告编号：2018-135）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-085国城矿业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
现场会议时间：2019年 12月 25日（星期三）下午 2:30开始
网络投票时间：2019年 12月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月25日09:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号 16区19号楼 3层
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十届董事会
会议主持人：董事长吴城先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 5人，代表股份 844,329,816股，占上市公司总股份的74.2399%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 842,733,152股，占上市公司总股份的74.0995%；通过网络投票的股东2人，代表股份1,596,664股，占上市公司总股份的0.1404%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师邹盛武先生及王士龙先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：
1.00 董事会换届选举第十一届董事会非独立董事
1.01 选举吴建元先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意844,240,516股，占有效表决权股份的99.9894%。
中小股东表决情况：同意2,940,764股，占中小股东有效表决权股份的97.0529%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。吴建元先生当选公司第十一届董事，任期自本股东大会审议通过之日起自本届董事会届满为止。
1.02、选举熊为民先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意844,240,516股，占有效表决权股份的99.9894%。
中小股东表决情况：同意2,940,764股，占中小股东有效表决权股份的97.0529%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。熊为民先生当选公司第十一届董事，任期自本股东大会审议通过之日起自本届董事会届满为止。
1.03、选举应春光先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意844,240,516股，占有效表决权股份的99.9894%。
中小股东表决情况：同意2,940,764股，占中小股东有效表决权股份的97.0529%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。应春光先生当选公司第十一届董事，任期自本股东大会审议通过之日起自本届董事会届满为止。
1.04、选举郝国政先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：同意844,240,516股，占有效表决权股份的99.9894%。
中小股东表决情况：同意2,940,764股，占中小股东有效表决权股份的97.0529%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。郝国政先生当选公司第十一届董事，任期自本股东大会审议通过之日起自本届董事会届满为止。
2.00、董事会换届选举第十一届董事会独立董事
2.01、选举王志强先生为第十一届董事会独立董事
总表决情况：同意844,329,816股，占有效表决权股份的100.0000%。
中小股东表决情况：同意3,030,064股，占中小股东有效表决权股份的100.0000%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。王志强先生当选公司第十一届独立董事，任期自本股东大会审议通过之日起自本届董事会届满为止。
2.02、选举刘云先生为第十一届董事会独立董事
总表决情况：同意844,329,816股，占有效表决权股份的100.0000%。
中小股东表决情况：同意3,030,064股，占中小股东有效表决权股份的100.0000%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。刘云先生当选公司第十一届独立董事，任期自本股东大会审议通过之日起自本届董事会届满为止。
2.03、选举冀志斌先生为第十一届董事会独立董事
总表决情况：同意844,329,816股，占有效表决权股份的100.0000%。
中小股东表决情况：同意3,030,064股，占中小股东有效表决权股份的100.0000%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。冀志斌先生当选公司第十一届独立董事，任期自本股东大会审议通过之日起自本届董事会届满为止。
3.00、监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事
3.01、选举杨世良先生为第十届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意844,329,816股，占有效表决权股份的100.0000%。
中小股东表决情况：同意3,030,064股，占中小股东有效表决权股份的100.0000%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。杨世良先生当选公司第十届非职工代表监事，任期自本股东大会审议通过之日起自本届监事会届满为止。
3.02、选举赵俊先生为第十届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意844,240,516股，占有效表决权股份的99.9894%。
中小股东表决情况：同意2,940,764股，占中小股东有效表决权股份的97.0529%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。赵俊先生当选公司第十届非职工代表监事，任期自本股东大会审议通过之日起自本届监事会届满为止。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：邹盛武、王士龙
3.结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做
出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-058北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为，《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整地反映公司 2018年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会相关法律法规和
要求存放及使用募集资金，并真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年8月28日