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证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2016-042中核苏阀科技实业股份有限公司
关于变更公司职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日收到职工监事贺凤英女士书面辞职报告，贺凤英女士因退休原因，申请辞去公司第六届监事会职工监事职务，辞职后不在公司任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，贺凤英女士的辞职自递交至公司监事会之日起生效。贺凤英女士自担任监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
截至本公告日，贺凤英女士持有公司股份100股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2016年 11月 18日在苏州新区珠江路 501号公司会议室召开公司第五届第一次职工代表大会，经与会代表审议，选举邬小冬先生（简历后附）为公司第六届监事会职工监事，邬小冬先生任期自2016年11月18日始，至第六届监事会任期届满止。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会二○一六年十一月十九日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2016-042附件：
邬小冬先生简历
邬小冬，1973年 11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师，现任中核苏阀科技实业股份有限公司纪委书记、工会主席。历任秦山核电联营有限公司劳动人事处科员、副科长、科长，浙江三门核电有限公司人力资源处副处长、处长、党支部书记。2016年9月起任公司纪委书记、2016年11月起任公司工会主席。
邬小冬先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邬小冬先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号 2019-109广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2019年 11月 27日以电子邮件形式发出，并于 2019年 11月 29日下午 16:00以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴盛丰主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本并使用募集资金缴纳前次增资注册资本的议
案》
经审议，监事会认为：鉴于江苏拓斯达项目建设需要，同意使用募集资金将其注册资本由 3亿元增至 5亿元，以便该项目建设工作顺利开展。同意使用募集资金再向江苏拓斯达缴纳前次增资未缴足注册资本 2亿元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
2、审议通过《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转和主营业务正常开展；通过投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高闲置资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。
同意子公司使用最高额度不超过人民币 30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意利用额度不超过人民币
10,000万元自有闲置资金进行现金管理。上述资金额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长吴丰礼签署相关法律文件，公司管理层实施相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会 2019年 11月 29日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-42
成都高新发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年 12月 25日下午2:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 25日9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2017年 12月 24日 15:00至 2017年 12月 25日 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：董事会
（六）主持人：栾汉忠董事
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 40人，代表公司有表决权股份 15,110.7405万股，占公司有表决权股份总数 31,148万股的48.51%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 8人，代表有表决权股份 14,829.886万股，占公司有表决权股份总数 31,148万股的47.61%。通过网络投票出席会议的股东共 32人，代表公司有表决权股份 2,80.8545万股，占公司有表决权股份总数 31,148万股的0.9017%。
（九）本次股东大会除许君如、李小波、李越冬董事，陈家均、朱国泰监事因公未能出席外，其余董事、监事及高级管理人员均出席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决。由于倍特期货有限公司是本公司与本公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）全资子公司成都高投资产经营管理有限公司在内的投资人共同投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易，高投集团作为关联股东就本次会议审议的提案已回避表决，该提案的有效表决权股份总数为为 970.3845万股（高投集团持有本公司 14,140.356万股）。表决情况如下：
《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 970.3745万股，占本提案有效表决权股份总数的99.9990％；
反对 100股，占本提案有效表决权股份总数的0.0010％；弃权 0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况（除高投集团外，本公司未有其他持有公司5%以上股份的股东）：
同意 970.3745万股，占本提案有效表决权股份总数的99.9990%；
反对 100股，占本提案有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、曾亚西
（三）结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议。
（二）本次股东大会法律意见书。
成都高新发展股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十六日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-089山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2018年 8月 17日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 8月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足公司生产经营需要，公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司海
通恒信国际租赁股份有限公司用公司部分设备以售后回租融资租赁的方式进
行融资租赁交易，融资总金额不超过 4千万元人民币，期限 36月。通过本次
融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提升公司融资能力，同时有利于优化公
司资本结构，缓解资金压力。为便于顺利开展公司融资租赁事项，董事会授权
管理层全权代表公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务。
具体内容及独立董事的独立意见请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于子公司为公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司拟与海通恒信国际租赁股份有限公司进行融资租赁交易，融资总金额不超过 4千万元人民币，期限 36月。公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司为该事项提供连带责任保证。具体内容及独立董事的独立意见详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于注销分公司的议案》
具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2015-60
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司四川隆平高科种业有限公司（以下简称“四川隆平”）向中国农业银行股份有限公司广汉市支行申请的贷款提供连带责任担保，担保额度为 1,000万元，担保期限为1年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。
2、公司第六届董事会于2015年10月26日召开了第二十次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。
上述议案的表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过本议案。
3、上述担保无需经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、四川隆平基本情况
（1）四川隆平成立于2003年6月2日；注册资本为3,000万元，其中公司出资2,400万元，持股比例为80%；缪培忠出资600万元，持股比例为20%；住所位于广汉市湘潭路 66号；法定代表人为颜卫彬；工商营业执照核定的经营范围为生产：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦（主要农作物种子生产许可证有效期至2015年5月29日）、花生（主要农作物种子生产许可证有效期至2017年5
月28日）；加工、包装、批发、零售：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦、花生（农作物种子经营许可证有效期至 2017年 9月 12日）；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）四川隆平主要财务数据和财务指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||2014年 12月 31日|
||项目|||
||||（经审计）|
|资产总额||258,500,313.86||
|负债总额||217,047,813.50||
|流动负债总额||217,047,813.50||
|净资产||41,452,500.36||
||||2014年 1-12月|
||项目|||
||||（经审计）|
|营业收入||60,975,506.05||
|利润总额||-3,926,153.14||
|净利润||-3,926,153.14||

三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司四川隆平向中国农业银行股份有限公司广汉市支行申请的贷款提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，担保期限为1年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。
四、董事会意见
本次为四川隆平担保系为了满足其主营业务资金需求，支持公司主营业务发
展，属正常生产经营事项，且四川隆平经营班子成员已承诺就该笔担保提供反担
保，据此，公司董事会认为担保风险可控，同意按前述条件提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为 12,100万元（含本次担保金额），累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.99%。不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-015吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月3日，公司收到控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：康平公司）通知：康平公司于2014年2月28日将持其有的本公司无限售流通股 14,600,000股股票（占公司总股本的2.85%）质押给招商银行股份有限公司长春红旗街支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2014年2月28日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告刊登之日，康平公司共持有公司251,475,016股股票，共质押本公司 250,610,000股股票（占康平公司持有本公司股份的99.66%），占公司总股本48.85%。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一四年三月四日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司聘任吴若顺先生为公司财务总监发表独立意见如下：
1、经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、其提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
因此，同意聘任吴若顺先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见之签署页）
独立董事： 韩文生 王丽娟
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-30
海虹企业（控股）股份有限公司
关于股票交易价格异常波动自查情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2017年5月 16日开市起继续停牌。
一、股票交易异常波动情况介绍
海虹企业(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年 5月 8日、2017年 5月 9日、2017年 5月 10日）日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护广大投资者合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）于2017年5月11日上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2017年 5月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于股票价格异常波动自查停牌公告》（公告编号：2017-029）。
停牌期间公司就股票交易异常波动情况进行了必要的核查，现将自查结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。
公司目前拟筹划重大事项，预计本次重大事项的交易金额可能达到需要提交股东大会审议的标准。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已按照交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月16日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。具体内容详见公司于2017年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-31）。公司将根据事项进展情况及时履行披露义务。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述拟筹划重大事项外，本公司目前没有其他根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经核查，公司非公开发行股票相关事项已获得公司第九届董事会第二次会议及公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会核准。公司将根据事项进展情况及时履行披露义务。
公司目前拟筹划重大事项，具体内容详见公司于2017年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-31）。
2、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、经核查，公司不存在需要修正业绩预计的情形。不存在定期报告披露前业绩信息泄露的情况。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体
刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一七年五月十五日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-064苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于延期实施维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于延期实施维护公司股价稳定方案的议案》，现将有关事项说明如下：
2015年7月，资本市场的动荡引起国家高层及监管层的高度重视，国家各部委及证监会出台了一系列政策，鼓励上市公司大股东及董监高增持行为。为了稳定公司股价，保护投资者利益，提升投资者尤其是中小投资者对公司股价的信心，公司于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-049，简称“股价稳定方案”），公司计划自 2015年7月9日起的未来六个月内，通过高管和核心管理层众筹的方式购买公司的股票，合计购买金额不少于1,000万元人民币。因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自
2015年7月8日开市起连续停牌，公司股票于2016年1月8日开市起复牌，鉴于上述原因，公司股价稳定方案未能在原承诺的期限内实施，公司于2016年1月13日披露了《关于延期实施维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：
2016-005），经公司申请，公司延期至2016年6月30日之前完成实施股价稳定方案。
公司已与相关金融机构商谈，拟通过成立资产管理计划(以下简称“资管计划”)的方式，用于公司实施维护公司股价稳定方案。但由于资管计划的审批过程太过冗长，截止目前，资管计划尚未成立。结合公司的实际情况，经公司申请，公司计划延期至2016年9月30日之前完成实施股价稳定方案并对外披露。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-051
一汽轿车股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2014年 10月 20日以电子邮件方式向全体监事送达。
2、公司第六届监事会第十一次会议于2014年10月30日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际以通讯表决方式出席 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
（一）关于会计政策变更的议案；
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-054）。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关文件要求进行的合理变更，符合法律法规及会计制度相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2014年第三季度报告。
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
监事会对公司《2014年第三季度报告》进行了审核，认为：
公司董事会编制和审议公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-051
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在出具本意见之前，监事会未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一四年十月三十一日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-81国海证券股份有限公司关于
第一大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 17日，国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）接到公司第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称广西投资集团）通知,其于 2015年 7月 6日至 8月 17日期间通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 3,553.3200万股，占公司总股本的1.26%，广西投资集团承诺六个月内不减持本次增持的国海证券股份。本次增持后，广西投资集团持有国海证券股份 60,924.0920万股，占公司总股本的21.68%。
本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形，公司将持续关注股东所持股份变动的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）拟发行股份及可转换债券购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司30%股权，同时拟非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本公司作为本次重组的交易一方易成新能的控股股东，特做如下承诺：
本公司将及时提供本次交易相关资料和信息，并保证所提供的一切资料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-128
暴风集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年11月23日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年11月16日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
同意终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。
《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-091珠海中富实业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-048），公司因涉嫌违反证券法律法规，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查通字 2017195号），中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司分别发布了编号为2017-060、2017-062、2017-066、2017-073、2017-086、2017-098、2017-099、2018-001、2018-008、2018-010、2018-025、2018-040、2018-045、2018-051、2018-054、2018-065、2018-072及2018-085《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被
认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 12月 6日
万科企业股份有限公司
第十八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：2019-091
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会第二十四次会议通知于 2019年11月8日以电子邮件的方式书面送达各位董事。公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2019年11月13日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于根据一般性授权发行境外上市外资股（H股）方案的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行相关事宜的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修改公司章程注册资本相关条款的议案》
董事会同意根据股东大会授权，对《万科企业股份有限公司章程》第六条及第二十条中与注册资本及股份数量相关的表述进行修订，具体为：
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|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币10,995,553,118 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币11,302,143,001 元。|
|第二十条 公司股份总数为 10,995,553,118股，其中：内资股 9,680,597,650 股，H 股|第二十条 公司股份总数为 11,302,143,001股，其中：内资股 9,724,196,533 股，H 股|

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|1,314,955,468 股。|1,577,946,468 股。|

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十八届董事会第二十四次会议决议；
2、万科企业股份有限公司章程（2019年11月）。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-053
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司第一大股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）的通知，中科汇通将其持有的公司无限售流通股 99,986,315股质押给海通证券股份有限公司，用于融资需求，并已于 2016年 12月 28日通过中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年12月28日起至2017年1月26日。
截止本公告披露日，中科汇通共持有公司股份 99,986,315股，占公司总股本的29.85%；本次质押股份 99,986,315股，累计已质押 99,986,315股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的29.85%。
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|备查文件：|
|1、关于中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司股权质押的告知函；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2016年12月 30日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-064广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于将部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划将部分超募资金 5,500万元永久补充流动资金，现将相关事项公告如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]90号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股1,250万股，每股发行价格为人民币46.80元，募集资金总额为人民币 58,500万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 53,827.67万元，其中超募资金总额为人民币 30,157.6万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2011年 2月 1日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字（2011）第11000680018号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
公司于 2011年 6月 20日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用超募资金中的5,000万元对公司子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资，增加注册资本5,000万元，用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。目前已完成增资工商变更登记工作。
公司于 2011年 11月 4日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公楼的议案》，使用 5,000万元的超募资金认购位于节能科技园区内总部办公楼，作为公司总部运营中心，目前该办公楼已投入使用。
公司于2012年2月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州迅威的议案》，使用 2,612.5万元的超募资金用于增资苏州迅威光电科技有限公司，目前已完成工商变更登记工作。
公司于2012年9月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对武汉海达数云进行增资的议案》，同意使用 1,755万元的超募资金用于增资武汉海达数云技术有限公司，目前已完成工商变更登记工作。
公司于2013年1月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案》，同意使用 5,759.82万元的超募资金用于并购广州都市圈网络科技有限公司，目前已完成工商变更登记工作。
2013年6月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司的议案》，同意使用 1,302万元超募资金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司。本次交易完成后，汉宁科技成为海达数云的全资子公司。增资资金已于 2013年 7月支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户。
截止2014年7月31日，尚未有确定使用计划的超募资金余额为10,821.27万元(含利息)。
二、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
1、公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。
2、公司上市以来销售规模不断扩大（2010年销售收入为24,622.40万元，2013年销售收入增长至53,827.85万元），对流动资金的需求也随之增加。公司主要根据市场预测、历史销售经验制订生产计划，按计划进行生产备货，需要提前采购原材料和安排适当的产成品库存，以增强对市场的快速反映能力，这就需要公司有较充沛的流动资金来满足日常生产经营的需要。
3、公司上市以来，随着业务领域的不断拓展，员工人数的增加（ 2010年员工人数为 640人，2013年增长至 1,259人）导致人员工资费用、日常经营开支费用等增多，加大了对流动资金的需求。
4、公司在新业务领域的拓展、高端前沿技术的研发，研发项目的投入显著增多，相应增加了对流动资金的需求。
因此，为提高募集资金使用效率，提高行业竞争力，公司根据实际经营情况，经审慎研究，公司计划使用 5,500万元超募资金永久补充流动资金，占公司超募资金总额的18.24%。
三、审批程序
1、2014年9月3日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意使用部分超募资金人民币5,500万元永久补充业务发展所需的流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次超募资金永久补充流动资金事项需提交股东大会审议。
2、公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,500万元永久补充业务发展所需的流动资金。
四、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事认为：公司本次使用超募资金 5,500万元永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，也未使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金。公司本次部分超募资金的使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
基于此，全体独立董事同意公司使用 5,500万元超募资金永久补充流动资金。
2、保荐机构国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”或“保荐机构”）核查后认为：
公司本次使用超募资金5,500万元永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，也未使用超募资金偿还银行贷款及
永久补充流动资金。公司本次部分超募资金的使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。保荐人对本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
五、其他说明
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2014年9月3日
宁波 GQY视讯股份有限公司
监事会关于首期限制性股票激励计划激励对象名单
的核实意见
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《宁波GQY视讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司首期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司首期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会将在公司2015年第三次临时股东大会中将有关核实情况予以说明。
（以下无正文）
（以下无正文，为宁波GQY视讯股份有限公司监事会关于首期限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见之签字页）
全体监事：
孙曙敏 顾颖 杨微波
二〇一五年十月二十三日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-042
北京康得新复合材料股份有限公司
关于调整公司首期股权激励计划股票期权行权价格的公告
本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2014年5月15日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将每份期权的行权价格由6.45元调整为6.36元，未行权股票期权数量不变。具体如下：
一、首期股权激励计划及行权情况简述
1、公司于2011年1月26日召开第一届董事会二十四次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案；
2、公司2011年5月10日第一届董事会第三十次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，对原激励计划进行了修订、补充和完善；
3、经中国证监会审核无异议后，2011年5月26日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜等有关议案；
4、根据激励计划，激励对象为61位，授予的股票期权数量为436.5366万份，行权价格为31.33元。股票期权授予日为2011年5月27日，公司于2011年8月3日完成股票期权授予登记；
5、因实施2010、2011、2012年度利润分配，2013年4月24日召开的第二
届董事会第十七次会议审议通过了关于《调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格》的议案，首期计划授予数量调整为1,420.8364万份，行权价格由9.75元调整为6.45元；
由6.45元调整为6.36元，未行权股票期权数量不变；
截止公告日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期56名激励对象合计已行权543.0261万份（第二个行权期未行权10.6994万份），未行权（第二、三个行权期）合计数量为564.4250万份。
二、本次调整事由及调整方法
依据期权计划中激励计划的调整方法和程序的规定：
行权价格的调整方法
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P=P÷（1+n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2、派息
P=P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
3、经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度分红派息方案为：
以公司现有总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币0.91元（含税）。
根据上述调整计算公式，股票期权行权价格应调整为：
调整后的每份股票期权行权价格=6.45-0.091=6.36元；
即经本次调整后，公司首期股票期权计划每份股票期权的行权价格调整为
6.36元，未行权股票期权数量不变。
三、调整首期股权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次对公司首期股权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。
四、调整首期股权激励计划股票期权行权价格履行的程序
1、公司董事会审议情况
元调整为6.36元，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事徐曙、王瑜回避表决。
2、公司独立董事意见
公司独立董事就本次尚未行权价格调整出具了独立意见，该独立意见认为：本次调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及首期股票期权激励计划的规定，同意上述调整。
3、律师事务所出具专项法律意见
北京德恒律师事务所对行权价格调整出具了相关法律意见书，该法律意见书认为：公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整的内容及程序均符合
《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》、《北京康得新复合材料股份有限公司章程》、《激励计划》的相关规定，公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整尚需履行相关信息披露义务并向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权登记的变更手续。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司2014年5月15日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 申请综合授信额度的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—027
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为了满足公司 2017年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过由杨永柱先生提供连带责任保证方式向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过3,000万元的综合授信额度。具体申请情况为：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||授信额度||综合授信种类及||被担|||||
||金融机构||||||||担保类型||期限|
||||（万元）||业务品种||保方|||||
|中国光大银行股份有限公司鞍山分行||3,000.00||流动资金贷款、银行承兑汇票、保函||公司||杨永柱先生提供连带责任保证||一年||

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人杨永柱先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
以上申请综合授信额度事项需提交公司股东大会审议。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性发表的意见
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“霞客环保”或“公司”）拟向上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）非公开发行 A股股份，购买上海其辰持有的协鑫智慧能源（苏州）有限公司100%的股权，同时向江苏协鑫能源有限公司等七名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组构成关联交易且构成借壳上市。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重大资产重组交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性进行了认真审核，发表意见如下：
（一）评估机构的独立性
本次重大资产重组的评估机构银信资产评估有限公司具有开展证券业务的资格。除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方和标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）交易定价的公允性
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本次重大资产重组标的资产的定价以评估结果为依据，并经公司与交易对方协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公允、公平、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性发表的意见》之盖章页）
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年3月11日
中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就公司变更2018年度会计师事务所，发表如下独立意见：
1、公司拟变更 2018年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求。
3、本次变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：刘宁、郝振平、刘一平2019年2月27日
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2018年第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第225号致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本所律师”）就长信科技召开 2018年第三次临时股东大会事宜（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
长信科技保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供长信科技本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对长信科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由长信科技第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 32名，代表有表决权股份数551,189,993股，均为截至2018年11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长信科技股东。长信科技部分董事、监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于提名公司第五届董事会新任董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会新任非职工代表监事候选人的议案》。上述提案由长信科技第五届董事会提出，该提案已提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。
本所律师认为：本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和长信科技公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中
小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
(一)以累积投票方式审议通过《关于提名公司第五届董事会新任董事候选人的议案》
1、以550,347,209票表决权同意，选举姚卫东先生为公司第五届董事会非独立董事；
2、以549,997,210票表决权同意,选举方荣先生为公司第五届董事会非独立董事；
3、以549,997,212票表决权同意，选举李珺女士为公司第五届董事会非独立董事；
4、以549,997,215票表决权同意，选举邢晖先生为公司第五届董事会非独立董事；
(二)以549,761,293股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74%）的表决结果审议通过《关于提名公司第五届监事会新任非职工代表监事候选人的议案》的议案。
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：长信科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2018]第 255号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
二○一八年十一月三十日