Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-032辽宁大金重工股份有限公司
及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2015年 1月 15日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2015年 1月 16日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2015-003）。
公司于2015年6月26日与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签订协议，使用闲置自有资金 850万元人民币购买资产管理计划；公司于 2015年 6月 26日与华融证券签订协议，使用闲置自有资金 1,000万元人民币购买资产管理计划；公司于2015年7月1日与汇添富资本管理有限公司（以下简称“汇添富”）签订协议，使用闲置自有资金 1,000万元人民币购买资产管理计划；公司于 2015年 7月 6日与华融证券签订协议，使用闲置自有资金 1,600万元人民币购买资产管理计划；公司于2015年7月17日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签订协议，使用闲置自有资金 4,500万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）使用850万元购买的理财产品
1、产品名称：中信信诚现金管理2号金融投资专项资产管理计划
2、管理人：中信信诚资产管理有限公司
4、产品类型：保本固定收益型
5、产品投资期限：无固定期限
6、预期收益率：5%
7、资金总额：850万元人民币
8、资金来源：自有资金
（二）使用1,000万元购买的理财产品
1、产品名称：华融通质押宝7号集合资产管理计划
2、管理人：华融证券股份有限公司
3、托管银行：招商证券股份有限公司
4、产品类型：保本固定收益型
5、产品投资期限：2015年6月26日-2015年12月24日
6、预期收益率：7%
7、资金总额：1,000万元人民币
8、资金来源：自有资金
（三）使用1,000万元购买的理财产品
1、产品名称：汇添富丰盈6号集合资产管理计划
2、管理人：汇添富资本管理有限公司
3、托管银行：上海浦东发展银行股份有限公司
4、产品类型：保本固定收益型
5、产品投资期限：2015年7月1日-2015年12月29日
6、预期收益率：7.6%
7、资金总额：1,000万元人民币
8、资金来源：自有资金
（四）使用1,600万元购买的理财产品
1、产品名称：华融通质押宝7号集合资产管理计划
2、管理人：华融证券股份有限公司
3、托管银行：招商证券股份有限公司
4、产品类型：保本固定收益型
6、预期收益率：7%
7、资金总额：1,600万元人民币
8、资金来源：自有资金
（五）使用4,500万元购买的理财产品
1、产品名称：齐鲁稳固21天集合资产管理计划
2、管理人：齐鲁证券有限公司
3、托管银行：中国建设银行股份有限公司
4、产品投资周期：21天，可滚动
5、产品类型：非保本浮动收益型
6、产品投资期限：无固定期限
7、最高收益率：5.6%
8、资金总额：4,500万元人民币
9、资金来源：自有资金
二、关联关系说明
公司与华融证券、汇添富和齐鲁证券无关联关系。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有10,000万元未到期；
以自有资金购买的理财产品尚有23,050万元未到期（含本次公告金额）。
五、备查文件
1、中信信诚现金管理2号金融投资专项资产管理计划合同
2、华融通质押宝7号集合资产管理计划资产管理合同
4、齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
赛摩电气股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“赛摩电气”）拟通过发行股份的方式收购珠海市广浩捷精密机械有限公司（以下简称“广浩捷”）100.00%股份并非公开发行股票募集配套资金。现就公司因本次重组而股票停牌前的股票价格波动情况说明如下：
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司
股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
赛摩电气因筹划发行股份购买资产事项，为避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月2日上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的发行股份购买资产事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2017年5月9日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2017年6月28日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，2017年7月12日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，后经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司继续筹划重大资产重组事项并继续停牌。
赛摩电气停牌前一个交易日（2017年4月28日）公司股票收盘价为15.93元/
股，停牌前20个交易日的前一日（2017年3月21日）公司股票收盘价为22.95元/
股，该20个交易日公司股票价格累计涨幅为-30.59%。同期，深圳创业板综值（代码399102）累计涨幅为-8.80%；深圳制造业指数（代码399233）累计涨幅为-6.02%。
剔除同期深圳创业板综指涨跌幅影响后，公司股票同期累计涨幅为-21.79%；剔除同期深圳制造业指数累计涨幅影响后，公司股票同期累计涨幅为-24.57%，在分别剔除大盘因素、同行业板块因素影响后，赛摩电气股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，构成股价异动。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，以及《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录（第一号）信息披露业务办理流程》等有关文件的规定，公司对本次重组相关方及其有关人员在自查期间买卖公司股票的情况在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司进行了查询。
经核查，根据本次重组相关方出具的《自查报告》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，在本次交易停牌前六个月至本次重组预案披露前一日止，公司的控股股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人；本次重组的交易对方，广浩捷的董事、监事、高级管理人员；参与本次重组的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的
直系亲属均不存在利用本次重组的内幕信息进行股票交易的情况。上述股价异动可能导致公司因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重组被暂停或终止审核的潜在风险。
特此说明。
（以下无正文，为本说明之签章页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司董事会关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
赛摩电气股份有限公司董事会2017年10月15日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-067湖南尔康制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司已于2018年4月25日在巨潮资讯网对外披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号2018-032）。
近期，公司使用闲置自有资金购买若干低风险的银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品概述
（一）2018年7月1日至2018年10月29日公司购买理财产品的基本情况金额单位：元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|起止日期|实际收益|资金来源|截至披露日委托理财余额|
|1|平安银行长沙分行营业部|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型产品|43,000,000.00|2018.07.30-2018.09.17|213,586.30|闲置自有资金|0|
|2|平安银行长沙分行营业部|对公结构性存款 （挂钩利率）产品|保本浮动收益型产品|202,000,000.00|2018.08.13-2018.10.15|1,290,032.88|闲置自有资金|0|
|3|平安银行长沙分行营业部|天天利保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型产品|53,000,000.00|2018.09.21-|未到期|闲置自有资金|53,000,000.00|

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|4|中国银行浏阳经济技术开发区支行|中银-日积月累|保本浮动收益型产品|243,000,000.00|2018.07.02-|445,677.68|闲置自有资金|65,500,000.00|
||合计|||541,000,000.00||||118,500,000.00|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第十一次会议以及 2017年年度股东大会审议通过，且金额均在上述审批额度内，无需再经公司董事会及股东大会审议。
（三）公司与上述受托方均不存在关联关系。
二、购买理财产品的目的、风险提示及风险控制措施
（一）购买理财产品的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，增加公司收益。
（二）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（三）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择安全性高、流动性好或选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行；
2、公司内部审计部门负责对理财产品购买情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会有权对公司理财产品的购买情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公
司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金
使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充
分保障股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至2018年6月30日，公司购买的理财产品余额为54,300万元；截至2018年9月30日，公司购买的理财产品余额为30,100万元；截至本公告日，公司购买的理财产品余额为11,850万元。
五、备查文件
银行理财产品相关认购资料、凭证。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司 2018年10月29日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－069广东金莱特电器股份有限公司
关于营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年7月28日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》并于2016年8月3日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《选举蒋光勇先生担任公司董事长职务的议案》，具体内容详见公司于 2016年 7月 29日于指定信息披露媒体刊登的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016－066）及2016年8月4日刊登的《关于董事长变更的公告》（公告编号：2016－068）。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由新任董事长蒋光勇先生担任。
2016年8月11日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了江门市工商行政管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440700669806671P
名称：广东金莱特电器股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
法定代表人：蒋光勇 （原蒋小荣）
注册资本：人民币壹亿捌仟陆佰柒拾万元
成立日期：2007年11月29日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务。（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2016年8月12日
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,我们作为深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司使用超募资金建设合肥研发及生产基地事项发表如下独立意见:
我们认为：本次公司为了发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟计划在合肥研发及生产基地一期项目投资规模总金额不变的情况下，由原计划申请银行中短期贷款5,996万元调整为使用超募资金4,500万元、申请银行中短期贷款1,496万元，履行了必要的审核程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司本次超募资金使用计划事项。
独立董事
梅慎实 潘玲曼 彭海朝
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-032浙江亚太药业股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于 2016年 3月 29日披露。
为了让广大投资者能进一步了解公司 2015年经营情况，公司定于 2016年 4月 12日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理吕旭幸先生、董事兼财务总监何珍女士、副总经理兼董事会秘书孙黎明先生、独立董事章勇坚先生、安信证券执行总经理戴铭川先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-013浙江天宇药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1537号文）核准，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股。
2017年9月19日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，公司总股本由 9,000万股增加至 12,000万股，公司注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元。
公司于2017年10月12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据本次公开发行情况，对《公司章程》的有关内容进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2017年10月13日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91331000148144211K
名称：浙江天宇药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：台州市黄岩江口化工开发区
法定代表人：屠勇军
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2003年02月14日
营业期限：2003年02月14日至长期
经营范围：年回收：乙酸乙酯631吨、四氢呋喃509吨、环己烷+异丙醇1135
吨、甲苯5.3吨、N,N-二甲基甲酰胺（DMF）7.3吨、乙醇17.6吨、乙腈1.3吨、丙酮1.5吨、甲醇4.3吨、二氯甲烷3.3吨（凭有效许可证经营），药品生产（范围详见《药品生产许可证》，凭有效许可证经营），N,N-二环己基碳酰亚胺、坎地沙坦、4甲基-2-氰基联苯、4溴甲基-2-氰基联苯、沙坦主环、联苯乙酸、依普沙坦制造，货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一七年十一月七日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-099东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162737号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。反馈意见的具体内容公司于2016年11月22日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司在收到《反馈意见》后，立即配合中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。
由于本次反馈意见回复相关资料需进一步收集整理，公司相关审议程序需进一步履行，且各中介机构目前正根据公司2016年三季报对申请文件进行补充、修改。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司于12月8日向中国证监会提交了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，回复时间延期至 2017年 1月 17日前。公司将积极进行沟通并配合中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-002兄弟科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2015年 12月 17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司，注册资本为人民币 10,000万元。具体内容详见 2015年 12月 18日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-077）。
公司全资子公司浙江兄弟进出口有限公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了海宁市工商行政管理局颁发的《营业执照》，其基本情况如下：
1、公司名称：浙江兄弟进出口有限公司
2、统一社会信用代码：91330481MA28A4FN73
3、注册地址：海宁市海洲街道学林街1号、海昌南路336号5楼
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册资本：一亿元整
6、经营范围：从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）；化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等）批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2016年1月8日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-119
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2015年 11月 8日（星期天）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年11月5日以专人派送、口头通知或电子邮件方式发送至每位董事。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，分别是李卫东、马炜、马峰、陈晓非、卢婕，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于宁夏中银绒业股份有限公司重大事项继续停牌的议案》（详见本公司11月9日在巨潮资讯网发布的相关公告）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事马炜回避表决。
本议案需经2015年第四次临时股东大会审议。
鉴于本公司大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)与恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“恒天聚信”）不排除后续参与公司重大事项的可能性，公司按照审慎性原则判断，并出于充分尊重和保护中小投资者的目的，充分发挥中小投资者在公司重大事项决策中的作用，在审议此项议案时比照关联交易的决策程序进行审议，在提交本公司 2015年第四次临时股东大会审议此项议案时也将比照关联交易的决策程序进行审议，中绒集团和恒天聚信将对此项议案回避表决。
（二）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2015年11月27日召开2015年第四次临时股东大会，审议《关于宁夏中银绒业股份有限公司重大事项继续停牌的议案》，股权登记日为 11月 20日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年十一月九日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-084北京当升材料科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年8月21日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任朱超平先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
朱超平先生未持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，朱超平先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任朱超平先生为公司副总经理。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2015年8月21日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告附件：副总经理简历
朱超平先生，1963年出生，学士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1986年7月至1997年9月，历任常州东风农机集团公司工艺科工艺工程师、设计科副科长、设计科代科长、农机研究室主任；1997年9月至1999年9月，任常州金狮股份有限公司副总经理；1999年9月至2004年7月，任常州橡胶塑料机械有限公司副总经理、管理者代表和监事会主席；2004年7月至2007年3月，任江苏常发集团下属企业威格特农业装备有限公司总经理；2007年4月至2010年12月，任江苏柏鹤涂料有限公司总经理；2010年12月至2014年3月，任常州精密机械制造有限公司总经理；2014年8月至今，任北京当升材料科技股份有限公司生产总监，管理者代表。
朱超平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-034苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于对外投资暨购买股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次交易概述
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）日前与孙华栩先生签订《股权转让协议》，公司将以0元购买孙华栩先生持有的苏州爱士普节能科技有限公司（以下简称“爱士普”）60%的股权（对应注册资本1,200万元，实缴0元），并将按照相关规定使用自有资金1,200万元完成该部分股权的注册资本实缴义务。本次交易完成后，爱士普将成为公司控股子公司。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易涉及金额在董事长审批权限范围内，无须提交董事会审议。
二、交易对手方基本情况
孙华栩，男，身份证号32091119810702****。
孙华栩先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系。
孙华栩先生与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司的基本情况
1、公司名称：苏州爱士普节能科技有限公司
2、法定代表人：孙华栩
3、设立日期：2018年07月16日
4、注册资本：2,000万元
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-0345、住所：苏州工业园区唯新路69号3号楼316室
6、经营范围：研发、销售:节能设备、门窗、幕墙;销售:装饰材料、五金
制品、铝型材、家具、洁具、卫浴;承接:建筑工程、室内外装饰装潢工程;道路货运经营。
7、股权结构 单位：万元
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||股东名称||持股比例||认缴注册资本|
|孙华栩||60%||1,200||
|王必奇||20%||400||
|庄书||20%||400||

8、其他情况
爱士普其他股东王必奇、庄书与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系。
爱士普成立时间较短，至今尚未展开任何经营业务。
四、协议主要内容
1、孙华栩自愿将其持有的苏州爱士普节能科技有限公司60%的股权（对应注册资本1,200万元，实缴0万元），按0元人民币转让给公司；
2、公司将按照爱士普《章程》约定的认缴出资时间将人民币1,200万元足额缴纳到爱士普；
3、股权转让协议自双方盖章、签字之后立即生效，上述股权对应在爱士普公司的权利和义务一并转让。
五、其他情况
因孙华栩所持爱士普60%的股份尚未完成注册资本的实缴，且爱士普尚未开展经营业务，经双方友好协商，本次交易按0元价格成交，交易完成后，公司将使用自有资金1,200万元完成注册资本的实缴义务。
本次公司拟购买的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
爱普士其他股东已自愿放弃本次交易所涉股份的优先受让权。
六、对公司的影响
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-034
||
|-|
|本次交易完成后，爱士普将成为公司控股子公司。公司将以此为新平台，尝|
|试业务模式创新，多方面拓展业务发展渠道；利用自身的技术与服务优势，尝试|
|创立新品牌开发新产品，并独立核算，以激发员工创造力，提升公司整体盈利能|
|力。公司本次交易对公司财务及经营状况产生的影响较小，不存在损害公司及全|
|体股东利益的情形。|
|本次交易完成后，爱士普在经营过程中将可能面临市场变化等不确定因素影|
|响的风险。|

特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2018年9月27日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司与中电投电力工程有限公司签订《霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电工程 PC总承包合同》的关联交易事项发表独立意见如下：
一、对公司与中电投电力工程有限公司签订《霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电工程PC总承包合同》的独立意见
公司拟向2014年第九次临时董事会提交《关于与中电投电力工程有限公司签订<霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电工程PC总承包合同>的议案》，拟将霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电项目工程的建设业务通过竞争性谈判方式出包给中电投电力工程有限公司（简称“工程公司”），该工程公司承担此光伏项目工程的设备材料采购、运输、保管、土建施工、安装、调试等方面所需的所有工作和服务，此交易为关联交易事项。
基于我们得到的信息，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
本交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响；工程公司具有相应的建设资质、建设经验，并且熟悉工程建设的全过程，能够保障安全施工、质量保证及提供技术服务等；该项目为公司20MWp分布式光伏发电工程项目的单一建设承包合同，后续项目运营由公司进行管理，公司不会对工程公司形成重大业务依赖，不会影响上市公司的独立性。
鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
独立董事：黄子万、陈海平、王结义、程贤权
二〇一四年九月三日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-017大连三垒机器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间:
①现场会议时间：2017年3月13日下午15：30（星期一）
②网络投票时间：2017年3月12日-3月13日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年3月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3月 12日下午15:00至2017年3月13日下午15:00。
（2）、会议召开地点：大连三垒机器股份有限公司二楼会议室
（3）、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、会议主持人：董事长俞建模先生
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 9名，代表公司股份数量147,736,850股，占公司有表决权股份总数的比例为65.66%。其中，现场出席会议的股东及股东代表共7名，代表公司股份数量147,733,750股，占公司有表决权股份总数比例为65.66%；通过网络方式投票的股东 2名，代表公司股份数量3,100股，占公司有表决权股份总数比例为0.0014%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》
本次选举公司第四届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，以下选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决，表决情况如下：
1.1选举陈鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
同意147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
该项议案表决通过，陈鑫先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.2选举朱谷佳女士为公司第四届董事会非独立董事
同意 147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
该项议案表决通过，朱谷佳女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.3选举周大昕先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
该项议案表决通过，周大昕先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.4选举金秉铎先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
该项议案表决通过，金秉铎先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.5选举李阳先生为公司第四届董事会独立董事
同意 147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
该项议案表决通过，李阳先生当选公司第四届董事会独立董事。
1.6选举郑联盛先生为公司第四届董事会独立董事
同意 147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
该项议案表决通过，郑联盛先生当选公司第四届董事会独立董事。
1.7选举戴华先生为公司第四届董事会独立董事
同意 147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
该项议案表决通过，戴华先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.《关于监事会提前换届选举的议案》
出席本次临时股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了表决。
2.1选举朱剑楠先生为公司第四届监事股东代表监事
同意 147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%。
该项议案表决通过，朱剑楠先生当选为公司第四届监事股东代表监事。
三、律师出具的见证意见
律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-079
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年十二月二十七日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016—057联创电子科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
联创电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2016年 8月 9日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2016年 8月 19日下午1：30分在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 2人，监事李寒辉先生因公出差未能亲自出席本次会议，其书面委托刘丹先生代为出席会议并行使表决权，会议采取现场投票表决的方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2016年半年度报告全文及摘要》的议案。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2016年半年度报告全文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此公告
联创电子科技股份有限公司监事会
二零一六年八月二十三日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-029沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份计划时间过半的公告
持股5%以上的股东桐实投资有限公司保证向公司提供的信息披露内容
一真、实、本准期确业、完绩整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月 25日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-010），“公司持股5%以上股东桐实投资有限公司（以下简称“桐实投资”）自公告之日起 3个交易日后 6个月内以大宗交易、集中竞价或协议转让方式减持股份合计不超过 4,800,000股（其中拟通过集中竞价方式减持的自本公告日 15个交易日后进行，且任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%），本次拟减持的股份占公司总股本比例6.00%（“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算）。”
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划的实施进展
截至本公告披露日，桐实投资持有公司 15,075,000股，占公司总股本的18.84%。桐实投资在减持计划时间过半时未以任何方式减持其持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、桐实投资未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、
深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。
2、公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2018年 5月2日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-045深圳英飞拓科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年05月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本464,417,080股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为464,417,080股，分红后总股本增至696,625,620股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月18日，除权除息日为：2015年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股于2015年6月19日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****231||JHL INFINITE LLC||
|2||07*****036||JEFFREY ZHAOHUAI||
|3||08*****033||深圳市英柏亿贸易有限公司||
|4||08*****061||深圳市鸿兴宝科技有限公司||

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年6月19日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
||122,086,380|26.29%|61,043,190|183,129,570|26.29%|
|一、有限售条件股份||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
||379,080|0.08%|189,540|568,620|0.08%|
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内非国有||||||
|法人持股||||||
|境内自然人持|379,080|0.08%|189,540|568,620|0.08%|
|股||||||
|4、外资持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持||||||
|股||||||
|境外自然人持||||||
|股||||||
|5、高管股份|121,707,300|26.21%|60,853,650|182,560,950|26.21%|
||342,330,700|73.71%|171,165,350|513,496,050|73.71%|
|二、无限售条件股份||||||
||342,330,700|73.71%|171,165,350|513,496,050|73.71%|
|1、人民币普通股||||||
|2、境内上市的外资||||||
|股||||||
|3、境外上市的外资||||||
|股||||||
|4、其他||||||
||464,417,080|100.00%|232,208,540|696,625,620|100.00%|
|三、股份总数||||||

七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本696,625,620股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.0482元。
2、本次权益分派方案实施后，公司将召开董事会对股权激励行权价格及行权数量进行相应调整。
3、根据公司《发行股份购买资产报告书（草案）》的规定：在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
本次权益分派实施后，公司将相应调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量，具体内容待公司董事会审议通过后将另行公告。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓园区
咨询联系人：华元柳、林美花
咨询电话：0755-86096000、0755-86095586
传真电话：0755-86098166
九、备查文件
1、深圳英飞拓科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告；
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-069中捷资源投资股份有限公司
关于公司股东股份质押相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月13日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）接到控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“浙江环洲”，浙江环洲直接持有中捷资源 120,000,000股股份，占中捷资源总股本的17.45%，均为无限售条件流通A股）的通知：
因补充流动资金需要，浙江环洲于 2017年 7月 31日将所持 50,000,000股中捷资源股份（占中捷资源总股本的7.27%，占中捷环洲所持中捷资源股份的41.67%）质押给北京中开金广农企业管理中心（有限合伙），初始交易日为 2017年7月31日，购回交易日为2018年7月31日，具体情况详见中捷资源于 2017年 8月 2日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2017-044）。根据浙江环洲的函件，该笔 50,000,000股中捷资源股份仍处于质押状态，浙江环洲正在同质权人北京中开金广农企业管理中心（有限合伙）就延期购回交易事项进行洽谈。浙江环洲表示将根据前述股份质押进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，履行信息披露义务。
截至本公告披露日，浙江环洲直接持有中捷资源 120,000,000股股份，占中捷资源总股本的17.45%，均为无限售条件 A股；浙江环洲累计质押中捷资源股份120,000,000股，占中捷资源总股本的17.45%，占浙江环洲持有中捷资源总股本的100.00%。
此外，浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000股股份处于司法冻结及司法轮候冻结状态，具体情况详见中捷资源于2017年11月20日、2018年6月6日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股票复牌的公告》（公告编号：
2017-069）、《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-053），请投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年8月14日
北方国际合作股份有限公司
关于变更募集资金投向的监事会意见
监事会对变更募集资金投向做出专项审核意见如下：
本次募集资金用途，是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，本次募集资金变更符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。《变更募集资金用途》的议案已经六届二十八次董事会审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
监事签字：
倪静 李柏森 罗乐
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-039任子行网络技术股份有限公司
关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年6月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年6月15日以电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名（其中：委托出席的董事人数为1人，以通讯表决方式出席的人数为3人）。董事沈智杰因公出差无法出席会议，委托董事长景晓军先生代为行使表决权；独立董事杨玉芬、张斌、李挥以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
因公司业务发展需要，拟在原经营范围基础上增加“网络与信息安全服务及产品开发、销售”，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记，变更后的公司经营范围最终以工商部门核准登记为准，公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述相关事宜。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<任子行网络技术股份有限公司章程>修正案》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-0392、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；
公司拟向中国建设银行深圳市分行申请金融不超过人民币 33,900万元的并购贷款，贷款期限不超过五年，其中 24,000万元的并购贷款用于支付深圳市泡椒思志信息技术股份有限公司（以下简称“泡椒思志”）100%股权收购款，公司拟以其持有的泡椒思志100%股权提供质押担保；9,900万元的并购贷款用于支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）44%股权收购款，公司拟以其持有的亚鸿世纪100%股权提供质押担保。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述相关事宜。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（2018-041号）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
全资子公司亚鸿世纪因生产经营所需，拟向北京银行股份有限公司申请不超过人民币 4,000万元的授信额度，向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币2,000万元的授信额度，公司为亚鸿世纪申请的合计不超过 6,000万元的授信额度提供连带责任担保。亚鸿世纪具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后，亚鸿世纪将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
本次公司为亚鸿世纪提供担保，是为了满足亚鸿世纪生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度和内部控制制度，亚鸿世纪为公司全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-039提供担保的公告》（2018-042号）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-043号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年6月21日
关于公司 2015年度利润分配预案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳市通产丽星股份有限公司章程》、《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《2015年度利润分配预案》及其相关资料进行了认真审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，发表如下认可意见：
根据大华会计师事务所有限公司对我司 2015年度财务报表的审计结果，实现利润总额1,584.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润763.54万元，公司2015年度可分配利润为28,853.22万元。
由于公司2014年度出现了亏损，2015年度扭亏为盈，公司业绩正处于稳步上升阶段，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2015年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本。
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|-|
|公司拟定的 2015 年度利润分配预案，没有损害公司及全体股东利益，有利|
|于公司长远发展，分配预案合理，符合有关法律法规、规范性文件及相关制度的|
|规定和要求。|

我们同意将上述 2015年度利润分配预案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于公司2015年度利润分配预案独立董事事前认可意见签署页)
独立董事签字：
苏启云 梅月欣 居学成