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证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2018-032南京钢铁股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.05元
相关日期
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2018/5/4||－||2018/5/7||2018/5/7||

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,408,977,457股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利 220,448,872.85元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2018/5/4||－||2018/5/7||2018/5/7||

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定执行。即持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至 1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.05元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，
解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.045元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】 47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.045元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.05元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：南京钢铁股份有限公司证券部
联系电话：025-57072073、57072083
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会 2018年4月 26日
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-033上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过2.4亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于 2019年 5月 14日经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019年 4月 24日、2019年 5月 15日分别披露的《关于公司 2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次购买理财产品的基本情况
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||序|委托方|受托方|产品名称|||产品类||理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||号||||||型||（万元）||||
|1||江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行||中国工商银行|保本浮动收益型||700||1.7%-2.3%|2019年6月28日|2019年7月5日|
||||||挂钩汇率法人||||||||
||||||人民币结构性||||||||
||||||存款产品-七||||||||
||||||天滚动型||||||||
|2||江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行||中国工商银行|保本浮动收益型||400||1.7%-2.3%|2019年6月28日|2019年7月5日|
||||||挂钩汇率法人||||||||
||||||人民币结构性||||||||
||||||存款产品-七||||||||
||||||天滚动型||||||||
||合|-|-|-||-||1,100||-|-|-|
||计||||||||||||

关联关系说明：公司及子公司与以上银行不存在关联关系。
二、本次购买理财产品赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预期收益率|实际收益或损失（元）|实际收回情况（元）|
|1|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|400|1.7%-2.3%|注|4,000,000.00|
|合计|-|-|-|-|400|-||4,000,000.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||||||（万元）||||
|1|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|4,800|3.35%|2019年5月23日|2019年8月22日|
|2|公司|浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行|浙江民泰商业银行定存通存款业务|存款|4,300|以基准利率为基础，在相应权限内进行浮动报价|2019年5月22日|从起息日起90天至180天|
|3|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|400|1.7%-2.3%|2019年6月28日|2019年7月5日|
|4|江西永冠科技发展有限公司|中国银行上海市朱家角支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本收益型|6,800|3.70%|2019年6月6日|2019年9月6日|
|5|江西永冠科技发展有限公司|宁波银行股份有限公司上海松江支行|单位结构性存款891918|保本浮动型|3,000|3.60%|2019年5月29日|2019年8月28日|
|6|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|700|1.7%-2.3%|2019年6月28日|2019年7月5日|
|合计|-|-|-|-|20,000||-||

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会二〇一九年六月二十九日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2015-26债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称: 12国电04
债券代码：122324债券简称:14国电01
国电电力发展股份有限公司
关于项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,公司接子公司国电大渡河流域水电开发有限公司(以下简称“大渡河公司”)报告，其控股子公司四川大渡河双江口水电开发有限公司(以下简称“大渡河双江口公司”)已取得国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于四川大渡河双江口水电站项目核准的批复》（发改能源〔2015〕725号），批复文件主要内容如下：
1.为合理开发利用大渡河水能资源，增加四川电网电力供应，满足电网用电增长需要，改善四川电网电源结构和供电质量，促进民族地区经济和社会发展,同意建设大渡河双江口水电站。
2.项目位于四川省阿坝州马尔康县和金川县交界处的大渡河干流上。电站安装4台50万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量200万千瓦，年均发电量77.07亿千瓦时。水库总库容27.32亿立方米，调
节库容19.17亿立方米，具有年调节能力。
3.项目总投资为366.14亿元，其中项目资本金为73.23亿元，占项目总投资的比例为20%。项目单位为大渡河双江口公司，股东构成及出资比例情况为：大渡河公司78%、大唐国际发电股份有限公司17%、华电国际电力股份有限公司5%。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2015年 4月 30日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—010四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司与海亮集团财务有限公司借款展期的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于 2015年 2月 2日发出，会议于 2015年 2月 6日以通讯表决方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：
审议通过《关于公司与海亮集团财务有限责任公司借款展期的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述借款展期事项发表事前认可意见和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、概述
根据公司第六届董事会第十六次会议及公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》。海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于 2014年 2月 11日向公司提供借款 19500万元，借款期限为 12个月，借款利率为人民银行同期利率上浮30%（详见公司临 2013-065
号、临2014-001、012号公告）。
鉴于该笔借款将于 2015年 2月 10日到期，经双方友好协商，决定办理借款展期事宜。
二、借款展期的主要内容
经公司与财务公司友好协商，同意将本次借款本金 19500万元的期限展期，展期期限为 12个月，展期后贷款利率等条件不变。
三、本次借款展期的目的及对公司的影响
公司与财务公司本次展期的人民币借款本金共计 19500万元，约占本公司经审计总资产的54.07%，占净资产的827%。本次公司与财务公司借款展期将有效缓解公司经营资金压力。
四、公司累计借款情况
截至目前公司在财务公司累计借款（含本次借款）的余额本金为 24000万元人民币，不存在逾期的情形。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2015年2月6日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2015-038号
大湖水殖股份有限公司
董事长暨实际控制人签署联合声明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司于2015年7月6日接到公司董事长罗
订坤和实际控制人罗祖亮通知，因近期证券市场出现了非理性波
动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头，上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体，为了稳定上市公司的市场预期，发出以下郑重声明：
一、我们承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、我们承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；并且承诺本人及控股股东今年年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、我们诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。
大湖水殖股份有限公司
董事会
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2019-023
江西洪都航空工业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.012元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/23|－|2019/7/24|2019/7/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月21日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本717,114,512股为基数，每股派发现金红利0.012元（含税），共计派发现金红利8,605,374.14元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/7/23|－|2019/7/24|2019/7/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司的现金红利由公司按有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.012元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】 47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国结算上海分公司按照税后每
股派发现金红利人民币0.0108元，如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安
排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他法人股东及机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.012元。
五、 有关咨询办法
对于本次利润分配方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询
联系部门：：公司证券法律部
联系电话：0791-87669749
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会2019年7月16日
证券简称：大龙地产 证券代码：600159 编号：2015-013北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利 0.05元(含税)，每 10股派发现金红利 0.50元（含税）。
● 对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据持股主体和持股期限的不同，扣税后每股派发现金红利分别为人民币 0.045元、0.0475元、0.05元。
● 股权登记日：2015年 7月 8日
● 除息日：2015年 7月 9日
● 现金红利发放日：2015年 7月 9日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度利润分配方案》已经在2015年5月15日召开的公司2014年年度股东大会上审议通过。股东大会决议公告详见 2015年 5月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 2015-011号公告。
二、分配方案
（一）本次分红派息以 2014年 12月 31日公司总股本
830,003,232股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 41,500,161.6元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）发放年度：2014年度。
（三）发放范围：截止 2015年 7月 8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（四）扣税说明
1、对于公司自然人股东和证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
按照该通知规定，公司将先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金0.0475元。待其转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司将于次月5个工作日内划付公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于公司合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.045元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行
向主管税务机关提出申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.045元。
4、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.05元。
三、分红派息具体实施日期
（一）股权登记日：2015年 7月 8日
（二）除息日：2015年 7月 9日
（三）红利发放日：2015年 7月 9日
四、分红派息对象
截止 2015年 7月 8日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红派息实施办法
（一）公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司的现金红利由公司直接发放。
（二）其余股东的现金红利，公司委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
（一）咨询机构：公司董事会办公室
（二）咨询电话：010-69446339 传真：010-69446339
（三）联系地址：北京市顺义区府前东街甲 2号
七、备查文件
公司 2014年年度股东大会决议
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2017-011
天津港股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司八届三次监事会于 2017年 3月 21日在天津港办公楼 403会议室召开。会议通知于 2017年 3月 10日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事 5名，实到 5名。会议由监事会主席王存杰先生主持，公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：1、审议通过《天津港股份有限公司 2016年年度报告》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司 2016年年度报告摘要》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司 2016年企业社会责任报告》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度监事会工作报告》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度财务决算报告》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度利润分配预案》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《天津港股份有限公司 2017年度固定资产投资预算》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述第１、2、5、6、7、9项议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、公司监事会关于公司 2016年年度报告的审核意见。
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2016年年度报告后，提出审核意见如下：
1、公司 2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
2017年 3月 21日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-079
安徽江淮汽车股份有限公司
关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团
有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并
购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票自 2014年12月25日开市起复牌。
公司于 2014年 12月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第75次工作会议审核，公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司暨关联交易事项获得无条件通过，根据相关规定，公司股票自2014年12月25日开市起复牌。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-44号南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年10月8日
股权登记日：2014年9月23日
本次股东大会提供网络投票
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十六次董事会定于 2014年 10月 8日召开 2014年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间：2014年10月8日下午14:00
网络投票的起止日期、时间：2014年10月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
二、会议审议事项
1、审议《2014年度日常关联交易议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、审议《关于转让南京瑞尔医药有限公司控股股权的议案》；
4、审议《关于选举独立董事的议案》。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2014年9月23日刊载于上海证券交易所网站。
三、出席会议对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 9月 23日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间、地点
时间：2014年9月24日（上午9：00-11：00，下午14：00—17：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室
邮政编码：210009
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵玲张国霞
电话：025-83331603、83331634
传真：025-83331639
2、股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费自理。
附件：
1、授权委托书
2、网络投票操作流程
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2014年9月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
1、《2014年度日常关联交易议案》
（同意____________ 反对____________ 弃权____________）
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
（同意____________ 反对____________ 弃权____________）
3、《关于转让南京瑞尔医药有限公司控股股权的议案》
（同意____________ 反对____________ 弃权____________）
4、《关于选举独立董事的议案》
（同意____________ 反对____________ 弃权____________）
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名：_______________ 委托人身份证号：_______________
委托人持股数：_____________ 委托人股东账号：_______________
受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_______________
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
2014年 月 日
附件2：网络投票操作流程
南京纺织品进出口股份有限公司
股东参加网络投票的操作流程说明
1、网络投票时间
2014年10月8日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
2、基本情况
||||
|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|
|738250|南纺投票|4|

3、投票流程
（1）买卖方向：均为买入
（2）表决议案：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决议案|对应的申报价格|
|总议案|以下全部议案|99.00元|
|1|2014年度日常关联交易议案|1.00元|
|2|关于续聘会计师事务所的议案|2.00元|
|3|关于转让南京瑞尔医药有限公司控股股权的议案|3.00元|
|4|关于选举独立董事的议案|4.00元|

（3）表决意见：在“委托股数”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应的申报数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

如果股东对所有议案均表示同意，则可只对“总议案”进行投票。股东对总议案的表决结果与对单项议案表决结果不一致时，以对单项议案的表决结果为
准。
4、投票举例
股权登记日持有“南纺股份”股票的投资者，投票操作举例如下：
（1）如拟对本次网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738250|买入|99.00|1股|

（2）如拟对议案1投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738250|买入|1.00|1股|

（3）如拟对议案1投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738250|买入|1.00|2股|

（4）如拟对议案1投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738250|买入|1.00|3股|

5、投票注意事项
（1）股东只能选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准；
（2）通过上海证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单；
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-009西藏诺迪康药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第六届监事会第四次会议通知于 2018年 3月 4日以电邮和短信的方式发出，会议于2018年3月14日在成都市锦江区三色路427号召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2017年年度报告全文及摘要：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的2017年年度报告及摘要。
监事会认为：2017年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2017年年度的经营管理和财务状况，未发现参与 2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
2、2017年度监事会工作报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3、2017年度财务决算报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、2017年度利润分配预案：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，截止2016年12月31日,公司未分配利润241,298,035.77元，加上2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为229,645,747.75元，减去本期提取盈余公积16,442,330.01元和2017年中期现金分红59,633,576.06元后，截止2017年12月31日，公司未分配利润为394,867,87
7.45元。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司目前的实际经营状况，公司拟以现有总股本179,619,205股为基数向全体股东按每10股派发现金3.85元(含税)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5、2017年度内控制度评价报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2017年度内控制度评价报告》。
6、关于续聘2018年度会计师事务所的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
7、关于日常关联交易预计的议案（关联监事吴三燕回避表决）：
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
9、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、关于会计政策变更的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。
上述第1、2、3、4、6、7、8项议案需提交股东大会审议，详见公司同日发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2018年3月16日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2019- 033
中国中煤能源股份有限公司
2012年度第一期中期票据到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国中煤能源股份有限公司 2012年度第一期中期票据（债券简称：12中煤MTN1，债券代码：1282349）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1.发行人：中国中煤能源股份有限公司
2.债券名称：中国中煤能源股份有限公司2012年度第一期中期票据
3.债券简称：12中煤MTN1
4.债券代码：1282349
5.发行总额：50亿元人民币
6.本计息期债券利率：5.12%
7.到期兑付日：2019年 9月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、 兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至中央国债登记结算有限责任公司指定的收款账户后，由中央国债
登记结算有限责任公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在到期兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、 本次兑付相关机构
1.发行人：中国中煤能源股份有限公司
联系人：许玲
联系方式：010-82256089
2.主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：荀雅梅
联系方式：010-66592749
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部骆晶 010-88170742
资金部李振铎 010-88170211
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司2019年9月11日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-146上海韦尔半导体股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日收到公司控股股东虞仁荣先生通知，虞仁荣先生已将其持有的公司限售流通股 1,080万股质押给国信证券股份有限公司，并将其质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的1,000万股限售流通股办理了解除质押手续。相关质押登记手续已于 2018年 12月 21日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。现将相关情况公告如下：
一、股份解除质押的具体情况
出质人：虞仁荣
质权人：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
解除质押股份数量：1,000万股，占公司总股本的2.19%，占其持有股份总数的3.58%。
解除质押股份性质：限售流通股
质押登记解除日期：2018年12月20日
二、股份被质押的具体情况
出质人：虞仁荣
质权人：国信证券股份有限公司
交易类型：股票质押回购交易
质押股份数量：1,080万股，占公司总股本的2.37%，占其持有股份总数的3.86%
质押股份性质：限售流通股
质押登记日：2018年12月20日
截至本公告日，虞仁荣先生持有公司股份 279,435,000股，占公司总股本的61.30%。本次质押后虞仁荣先生累计质押股份数量为192,610,205股，占其持股总数的68.93%，占公司总股本的42.26%。
三、控股股东本次股份质押的目的及资金偿还能力
虞仁荣先生本次股票质押回购交易系其本人融资需要，主要用于个人投资。
虞仁荣先生资信状况良好，未来还款资金来源主要包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等。
四、控股股东本次股份质押可能引发的风险及应对措施
本次质押风险在可控范围之内。在本次质押期内，若公司股价波动到预警线时，虞仁荣先生将采取补充抵押物或提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年12月22日
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司
税务行政处罚相关事项的监管工作函
的专项意见
信会师函字[2016]第1559号上海证券交易所：
贵所上市公司监管一部2016年9月19日出具的《关于对上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司税务行政处罚相关事项的监管工作函》（上证公函【2016】1995号）的要求，我们本着勤勉尽责、诚实守信的原则，我们对贵所要求会计师发表专项意见的问题进行了认真的调查、核查及讨论，现将有关意见答复如下：
问题：上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“复华药业”）收到上海市国家税务局和上海市地方税务局的《税务行政处罚事项告知书》，对公司业绩和相关财务数据造成的影响和存在的风险发表专项意见。
回复：
2016年9月9日上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“复华股份”）下属子公司复华药业收到上海市地方税务局第一稽查局的税务行政处罚事项告知书，复华药业在2012年7月至2014年11月期间，收受国生基地虚开的增值税专用发票1408份，在2012-2015年期间收受上海奇泓企业管理咨询事务所等7家公司虚开的增值税发票468份，在2009-2012年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等10家公司虚开的普通发票505份，以上事项税务局拟对复华药业应补缴的增值税、城市维护建设税处1倍罚款147,718,733.39元，企业所得税处1倍的罚款118,772,115.13元，共计266,490,848.52元。
专项意见第1页
我所对上述事项进行核查，上述发票基于复华药业与国生基地和上海奇泓企业管理咨询事务所等公司的交易和业务，如最终处理结果与告知书认定的内容和金额一致，根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期）》“问题1解答：上市公司应当按照企业会计准则的规定，进行所得税及其他税费的核算。对于上市公司按照税法规定需补缴以前年度税款的，如果属于前期差错，应按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定处理，调整以前年度会计报表相关项目；否则，应计入补缴税款当期的损益。因补缴税款应支付的罚金和滞纳金，应计入当期损益。对于主要股东或实际控制人无偿代上市公司缴纳或承担的税款，上市公司取得股东代缴或承担的税款、罚金、滞纳金等应计入所有者权益。”
因此我们认为上述告知书中涉及的因补缴税款及罚款应计入支付当期的损益，不属于前期的会计差错。如果最终的金额不变，支付补缴税款和罚款的当期对复华药业将产生较大的财务影响。（复华股份持有复华药业90%的份额）。由于被处罚主体复华药业为独立法人，如因巨额罚款造成资不抵债或不能持续经营，复华药业将进入破产程序，实际清算程序以及可处置资产的可回收现金在现阶段不可预计。
目前，复华药业就上述事项仍在核查中，相关人士正积极沟通中，最终处罚事项和处罚金额尚未正式下达。我们将根据事件的进一步发展，结合相关决定对复华药业以及复华股份的财务状况的影响和存在风险发表进一步的专项意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月23日
专项意见第2页
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-012浙江九洲药业股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室颁布的《转发〈关于浙江省 2014年第二批高新技术企业备案的复函〉的通知》（浙高企认办﹝2015﹞2号），公司通过了高新技术企业的重新认定；证书编号：Gr201433000736,发证日期为 2014年 10月27日，高新技术企业资格有效期为三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年（2014年 -2016年度）将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年三月十三日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-001上海润达医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日收到公司控股股东、实际控制人朱文怡女士的通知：
朱文怡女士于2018年12月28日将其持有公司无限售条件流通股4,312,000股股份质押给中海恒信资产管理（上海）有限公司，期限至2020年 6月 13日，占公司股份总数的0.74%。本次质押是对2016年12月13日朱文怡女士于将其持有公司8,351,122股股份质押给中海恒信资产管理（上海）有限公司及刘辉先生将其持有公司 12,526,683股股份质押给中海恒信资产管理（上海）有限公司的补充，不涉及新的融资安排。原质押情况详见公告：临2016-146、临2017-152、临2018-002、临2018-060、临2018-064、临2018-082。
截至本公告日，朱文怡女士持有公司股份总数117,422,176股，占公司股份总数的20.26%，累计质押股份数量为101,792,077股，占公司股份总数的17.56%，占其持有公司股份总数的86.69%。
朱文怡女士资信状况良好，其还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及个人收入等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险时，朱文怡女士将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-064
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（ http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年9月26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年9月24日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2017-016北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十四次会议，于 2017年 8月 15日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 8月 25日在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》作出。根据该项准则，公司在利润表中“营业利润”项目之上增加“其他收益”项目。本次变更不影响公司本期经营数据，按照未来适用法的要求亦无需调整可比会计期间财务报表。
同意10票 反对0票 弃权0票
二、公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意10票 反对0票 弃权0票
三、公司 2017年半年度报告及摘要
同意10票 反对0票 弃权0票
四、关于增补董事会提名委员会委员的议案
因董事陆建国先生卸任，董事会提名委员会人数不足，现增补董事张荣寰先生为董事会提名委员会委员。
同意10票 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一七年八月二十九日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-028
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于“09华发债”跟踪评级结果的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对公司2009年发行的公司债券“09华发债”（债券代码：122028）进行了跟踪评级。跟踪评级结果为：鹏元对公司 2009年 18亿元公司债券2014年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
《珠海华发实业股份有限公司 2009年 18亿元公司债券 2014年跟踪信用评级报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年六月十日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2014-009号光明乳业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 3月 28日在上海市吴中路 578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2014年 3月 14日以书面材料方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张大鸣先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2013年度监事会工作报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2013年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：
1、本公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定。
2、本公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为，报告期内，本公司建立较为健全的内部控制制度。自本年度 1月1日至12月31日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范重大经营风险。同意董事会内部控制评价报告。
（四）审议通过《2013年度内部控制审计报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于申请变更履行控股股东相关承诺的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于申请豁免履行公司相关承诺的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（附：2013年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
（九）通报了《2013年度总经理工作报告（附“2013年度经营情况分析”）》。
（十）通报了《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。
（十一）通报了《2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告（附：2014年度财务预算，2014年度固定资产投资预算）》。
（十二）通报了《2013年度利润分配预案》。
（十三）通报了《2013年度履行社会责任的报告》。
（十四）通报了《2014年度日常关联交易预计的议案》。
（十五）通报了《关于董事长提名聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
（十六）通报了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（十七）通报了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。
（十八）通报了《关于对天津光明梦得乳品有限公司增资的议案》。
（十九）通报了《关于召开 2013年度股东大会年会的议案》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零一四年三月二十八日