关于召开2014年度股东大会的通知证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-022
广东德联集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，同意公司于2015年5月26日召开2014年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会；
2、召集人：广东德联集团股份有限公司董事会；
3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，会议召开合法合规；
4、会议地点：佛山市南海区狮山镇松岗红岭二路386号公司五楼会议室；
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月26日（星期二）下午14:30分
（2）网络投票时间：2015年5月25日至2015年5月26日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
关于召开2014年度股东大会的通知股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2015年5月19日
8、出席对象：
（1）截止2015年5月19日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师及其他被邀请人员。
二、会议审议事项
1、审议《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》；
2、审议《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、审议《2014年度董事会工作报告》；
独立董事许辉、王绍峰、李攻科、李晓帆分别将在公司2014年度股东大会上作述职报告。
4、审议《公司2014年财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》；
10、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；
11、审议《公司董事会议事规则》；
12、审议《2014年度监事会工作报告》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
上述审议事项中的第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司
关于召开2014年度股东大会的通知第二届董事会第十五次会议审议通过；第12、13项议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，（议案内容详见2015年4月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。
上述审议事项中第10、11项议案由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上特别决议通过；议案7、议案14采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年5月20日
2、登记地点：佛山市南海区狮山小塘新城开发区公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：
关于召开2014年度股东大会的通知
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362666|德联投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362666；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于逐项表决的议案，如议案7中有多个需要表决的子议案，7.00元代表对议案 7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案 7中子议案 1,7.02元代表议案7中子议案2，依此类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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||议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案1至议案14所有议案同意表决|100.00|
|议案1|《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》|1.00|
|议案2|《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|2.00|
|议案3|《2014年度董事会工作报告》|3.00|
|议案4|《公司2014年财务决算报告》|4.00|
|议案5|《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》|5.00|
|议案6|《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司董事会换届选举的议案》|7.00|
|7.1|非独立董事候选人|累积投票制|
|议案7.11|《关于提名邓国锦先生担任公司第三届董事会董事的议案》|7.01|
|议案7.12|《关于提名杨樾先生担任公司第三届董事会董事的议案》|7.02|
|议案7.13|《关于提名郭荣娜女士担任公司第三届董事会董事的议案》|7.03|
|议案7.14|《关于提名徐庆芳女士担任公司第三届董事会董事的议案》|7.04|
|议案7.15|《关于提名徐团华女士担任公司第三届董事会董事的议案》|7.05|
|议案7.16|《关于提名徐咸大先生担任公司第三届董事会董事的议案》|7.06|
|7.2|独立董事候选人|累积投票制|
|议案7.21|《关于提名李晓帆先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》|7.07|
|议案7.22|《关于提名梁锦棋先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》|7.08|

关于召开2014年度股东大会的通知
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|议案7.23|《关于提名黄劲业先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》|7.09|
|议案8|《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》|8.00|
|议案9|《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》|9.00|
|议案10|《广东德联集团股份有限公司章程修正案》|10.00|
|议案11|《公司董事会议事规则》|11.00|
|议案12|《2014年度监事会工作报告》|12.00|
|议案13|《关于监事会换届选举的议案》|累计投票制|
|议案13.1|《关于提名周婧女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》|13.01|
|议案13.2|《关于提名杨敏女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》|13.02|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会除累积投票外需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）对于采用累积投票制的议案 7和议案14，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案7.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
议案7.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案13选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
（6）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如
果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项
关于召开2014年度股东大会的通知或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“德联集团”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362666|买入|100.00元|1股|

（2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362666|买入|1.00元|2股|
|362666|买入|2.00元|1股|

（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
关于召开2014年度股东大会的通知
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶ 30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn，网络投票业务咨询电话：0755-83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德联集团股份有限公司2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00期间的任意时间。
四、其他事项
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址：佛山市南海区狮山小塘新城开发区邮编： 528222
电话： 0757-81107501 传真： 0757-85768929
联系人：邓国锦
附：授权委托书
五、备查文件
关于召开2014年度股东大会的通知1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月二十九日
关于召开2014年度股东大会的通知附件：授权委托书
广东德联集团股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2015年5月20日召开的广东德联集团股份有限公司2014年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人对下述议案的表决意见如下（本次股东大会对议案七以及议案十四的审议采取累积投票制，请在表决意见中填写表决权数；对议案七以及议案十四以外的议案审议则请在相应的表决意见项下划“√”）
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|序号|表决事项|表决意见|||备注|
|||同意|反对|弃权||
|1|《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》|||||
|2|《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|||||
|3|《2014年度董事会工作报告》|||||
|4|《公司2014年财务决算报告》|||||
|5|《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》|||||
|6|《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》||||关联股东回避表决|
|||非独立董事候选人姓名||表决权数||
|||邓国锦||||
|||杨樾||||
|||郭荣娜||||

关于召开2014年度股东大会的通知
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|||徐庆芳||
|||徐团华||
|||徐咸大||
|||独立董事候选人姓名|表决权数|
|||李晓帆||
|||梁锦棋||
|||黄劲业||
|8|《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》|||
|9|《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》|||
|10|《广东德联集团股份有限公司章程修正案》|||
|11|《公司董事会议事规则》|||
|12|《2014年度监事会工作报告》|||
|13|《关于监事会换届选举的议案》|监事候选人姓名|表决权数|
|||杨敏||
|||周婧||
|说明：关联股东徐团华、徐咸大、徐庆芳、邓国锦、杨樾、郭荣娜回避表决议案6。请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。