Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2019-010
杭州园林设计院股份有限公司
关于预中标公示的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
杭州之江城市建设投资集团有限公司于2019年6月18日在杭州市公共资源交易服务中心网公告石龙山南区块环境提升工程及灵山路提升改造工程 EPC总承包中标公示，杭州园林设计院股份有限公司作为联合体牵头人（以下简称“公司”）为此项目中标候选人。现将相关中标公示情况提示如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：石龙山南区块环境提升工程及灵山路提升改造工程 EPC总承包
2、建设地点：杭州市西湖区
3、业主单位：杭州之江城市建设投资集团有限公司
4、招标编号：13142120190514011
5、项目资金来源：国有100%
6、建设内容及规模：本项目占地面积23.5公顷，石龙山南区块环境提升工程包括清理现有鱼塘，连通水系，沟通园路，完善旅游服务设施，提升绿化、营造景点等方面。设计利用现状较好的山水骨架，梳理水系，组织游线，点景建筑，建设一处以自然山水为基底，以谷地溪流为特色，以清雅精致为内涵的谷地景观。
另外还包括园区范围内的给排水、景观照明、景观用电和智能化设计。灵山路提升改造工程范围西起灵山线、东至桩号K2+180，设计全长约2180米，道路改建红线宽度为10米.道路沿线新建3座拱桥，孔数分别是两座单孔、一座三孔；拆除老路；新建、改扩建道路；新建雨污排水及交通设施等。
二、中标公示主要内容
1、招标项目：石龙山南区块环境提升工程及灵山路提升改造工程 EPC总承包
2、业主单位：杭州之江城市建设投资集团有限公司
3、开标日期：2019年6月17日
4、招标代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司
5、评标结果：
中标候选人：杭州园林设计院股份有限公司、杭州萧山凌飞环境绿化有限公司
中标价格： 180,928,996.00元
其他详细内容请查看杭州市公共资源交易网：http://www.hzctc.cn/
三、评标结果公示期：
2019年6月18日至 2019年6月21日。
四、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司未来的经营业绩产生积极影响。
五、中标项目风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
天津凯发电气股份有限公司
关于 2016年度募集资金年度使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1183号文批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于2014年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（每股面值1元），发行价格为每股22.34元，扣除发行费用后，募集资金净额为 34,339.72万元。
截至 2014年 11月 27日止，募集资金 34,339.72万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行的账户 0302009719300706496内。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2014]京会兴验字第05010010号验资报告。
（二）募集资金余额情况
截至2016年12月31日止，本公司募集资金情况如下：
金额单位：人民币万元专户存储银行名称 帐号 账户余额
中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行 0302009719300706496 5.50平安银行股份有限公司天津分行 11014696287008 9.15上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行 77200154740002144 1.87兴业银行股份有限公司天津解放北路支行 441120100100227815 161.73合计 -- 178.25注：公司募集资金专户“中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行”为签署募集资金三方监管协议“中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支
行”下级支行。
(三)募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司累计使用募集资金专户资金合计 34,285.67万元，募集资金账户余额为 178.25万元（含滚存的资金利息），具体情况为：项目 募集资金发生额（万元）
截至2014年11月27日募集资金净额 34,339.72减：募投项目支出 34,285.67手续费支出 0.58加：专户利息收入 124.78截至2016年12月31日募集资金余额 178.25二、募集资金管理情况
本公司按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行、平安银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行签署了募集资金的三方监管协议，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况详见附件一。
四、本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、本年度无募集资金投资项目已对外转让或置换情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件一、募集资金使用情况对照表
天津凯发电气股份有限公司董事会2017年4月18日
附件一
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||34,339.72|本年度投入募集资金总额||||6,486.02||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||34,285.67||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、铁路供电综合自动化系统升级产业化项目|否|6,020.00|6,020.00|1,887.81|6,047.05|100.45%|2015年12月31日|769.57|否|否|
|2、城市轨道交通综合监控系统产业化项目|否|7,472.00|7,472.00|2,687.37|7,517.59|100.61%|2015年12月31日|1,743.60|是|否|
|3、城市轨道交通综合安防系统产业化项目|否|4,518.00|4,518.00|1,138.17|4,533.71|100.35%|2015年12月31日|800.55|否|否|
|4、研发中心建设项目|否|4,043.00|4,043.00|772.68|3,900.60|96.48%|2015年12月31日|不适用|不适用|否|
|5、偿还银行借款|否|7,300.00|7,286.72||7,286.72|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|6、向子公司增资|否|5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|—|34,353.00|34,339.72|6,486.02|34,285.67|99.84%|—|—|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||（2015）京会兴专字第05010007号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投羡慕的鉴证报告先期投入并置换的金额13,133.50万元。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。|||||||

公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]第0029号致：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
股东大会法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，公司董事会于2014年3月11日发布了本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2014年4月8日上午 10:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长周志文先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的时间为2014年4月7日至2014年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 4月 7日下午15：00至 2014年 4月 8日下午15：00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据公司出席本次会议人员签名册及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共 7名。出席本次会议现场会议的人员均为截止 2014年 3月 31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份 167948200股，占公司有表决权股份总数的69.94%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共 42名，代表公司有表决权的股份数 168804803股，占公司有表决权股份总数的70.30%。
出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
（一）审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013年度财务决算报告>的议案》；
（四）审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013年度报告及年度报告摘要>的议案》；
（五）审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2013年度利润分
股东大会法律意见书配预案>的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于2014年度董事、监事薪酬方案的议案》；
（八）审议《关于补选段继东先生为公司第二届董事会董事的议案》；
（九）审议《关于变更公司住所的议案》；
（十）审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》；
以上事项经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案及进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议各项议案均获得有效通过。本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
股东大会法律意见书经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等效力。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付洋 律师：周群
燕学善
2014年04月08日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-039
江西新余国科科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月21日收到公司首次公开发行股票保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人杨德林先生因工作变动原因，不再负责公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐工作，中航证券授权保荐代表人孙捷先生接替担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为孙捷先生和阳静女士，持续督导期间至2020年12月31日。
附件：孙捷先生简历。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年5月21日
附件：
孙捷先生简历
孙捷先生，中航证券有限公司证券承销与保荐分公司执行董事，保荐代表人，德国杜伊斯堡-艾森大学企业经济学硕士。曾先后负责或参与宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票项目、中航飞机股份有限公司非公开发行股票项目、山东齐星铁塔科技股份有限公司（现更名“北讯集团股份有限公司”）非公开发行股票项目、四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票项目、中航黑豹股份有限公司（现更名“中航沈飞股份有限公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目等。
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-131贤丰控股股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
^
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。为维护投资者利益，加强与投资者的沟通，公司将于2017年10月23日上午10:00-11:00召开投资者说明会，对公司终止重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年10月23日（星期一）上午10：00-11：00；
2、会议召开地点：全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）；
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。
三、出席说明会的人员
公司董事长陈文才先生、副总经理兼董事会秘书张志刚先生及独立财务顾问代表。
四、参加方式
投资者参加方式：投资者可在规定的时间段内登录全景网“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及
时回答投资者提问。欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：张志刚、张艳群
电话：0755-23900666
传真：0755-83255175
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-003广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2016年1月4日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年12月28日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募投资金为永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2016年1月5日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投资金为永久性补充流动资金的
公告》。
2、审议通过了《关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2016年1月5日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的公告》。
3、审议通过了《关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2016年1月5日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的公告》。
4、审议通过了《关于对外投资重庆忠县生物质综合利用项目的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2016年1月5日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资重庆忠县生物质综合利用项目的公告》。
5、审议通过了《关于对外投资山东省嘉祥县生物质发电项目的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2016年1月5日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资山东省嘉祥县生物质发电项目的公告》。
6、审议通过了《关于对外投资山东省郯城县生物质发电项目的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2016年1月5日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资山东省郯城县生物质发电项目的公告》。
7、审议通过了《关于 2016年度对外担保额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2016年1月5日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度对外担保额度的公告》。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2016年1月5日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。
9、审议通过了《关于开展 2016年度外汇远期业务额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2016年1月5日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2016年度外汇远期业务额度的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第三届监事会第二十七次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2016年1月4日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，并发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员的个人履历及相关资料，本次公司高级管理人员的聘任具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
2、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。
因此，我们同意聘任兰永松先生为公司总经理、聘任傅平达先生为公司常务副总经理、聘任钟红兵先生为公司财务总监、聘任吴超先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
独立董事：董秀琴、宋执环、赵亚娟二〇一八年十月十五日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-015深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2018年 1月 26日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年1月31日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于注销奇信建设集团（澳门）有限公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体事项详见刊登于 2018年 2月 1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销奇信建设集团（澳门）有限公司的公告》。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信期为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
三、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。
董事会同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 4亿元的综合授信额度，授信期为一年。由深圳市智大投资控股有限公司提供连带责任保证担保，实际控制人叶家豪及股东叶秀冬、叶洪孝提供个人连带责任保证。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-104
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 15日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2903号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 173,611,108股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2015年 12月15日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-059债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于“凯中转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前转股价格：人民币12.99元/股
调整后转股价格：人民币13.01元/股
本次转股价格调整实施日期：2019年8月8日
一、关于“凯中转债”转股价格调整的相关规定
深圳市凯中精密技术股份有限公司于2018年7月30日向社会公开发行416万张可转换公司债券（债券简称：“凯中转债”，债券代码：“128042”），根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，凯中转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整情况
鉴于公司回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票1,379,734股，回购价格为10.661元/股，回购注销预留授予限制性股票571,250股，回购价格为7.355元/股。回购前公司总股本为291,322,694股。根据上述转股价格调整依据，凯中转债的转股价格由原来的12.99元/股调整为13.01元/股。计算过程如下：本次转股价格调整情况如下：
P0=12.99元/股；
K1=-1,379,734÷291,322,694=-0.47%；K2=-571,250÷291,322,694=-0.19%
A1=10.661元/股；A2=7.355元/股；
P1=（12.99元/股-10.661元/股*0.47%-7.355元/*0.19%）/(1-0.47%-0.19%)=13.01元/股。
调整后的转股价格自2019年8月8日起生效。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年8月8日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-098广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组的风险提示及公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014年 11月 17日，因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告。2014年 11月 24日，本公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公告公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月24日开市起继续停牌。
2014年12月29日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了关于《广东江粉磁材股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的预案》等议案。经公司申请，公司股票（证券简称：江粉磁材；证券代码：002600）将于2014年12月30日开市起恢复交易。
公司以发行股份及支付现金的方式向陈国狮、深圳市帝晶投资控股有限公司、深圳市帝晶伟业投资发展有限公司、江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）、北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司、文云东、陈惠玲、陈镇杰、江惠东、戴晖等十一名交易对方购买其合计持有的深圳市帝晶光电股份有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%，用于支付购买帝晶光电100%股权的现金对价的部分价款（上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，以下简称“本次交易”）。本次交易完成之后，江粉磁材将持有帝晶光电100%的股权。
具体方案详见同日披露的《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为独立董事，我们针对下列事项发表独立意见：
根据财政部于2017年先后修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），公司对原采用的相关会计政策进行调整。
本次公司会计政策变更符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
林鑫华 张奇峰
（LINXINHUA）
浙江我武生物科技股份有限公司二〇一九年四月二十六日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-064
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）于 2019年4月9日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次交易尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告日，除本次重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在进行中。
3、本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2019年 4月 9日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第五十九次临时会议决议公告》、《第三届监事会第三十二次临时会议决议公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》及《关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》（公告编号：2019-042、2019-043、2019-044、2019-045、2019-046）。
本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金预案披露后，公司及有关各方积极推动。截至本公告披露日，交易相关的审计、评估工作未完成，本次交易相关事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议，以及中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2019年 4月 9日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次交易尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后至发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次交易进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
铁岭新城投资控股股份有限公司
职工代表大会决议
时间：2015年4月27日上午10：00-11：00
地点：公司会议室
出席人：公司全体职工代表，应到15人，实到15人
经铁岭新城投资控股股份有限公司职工代表大会讨论，一致通过如下决议：一、选举崔莉为公司职工监事。
崔莉，女，1971年 10月 31日出生，大学学历，会计师职称。历任铁岭县审计事务所职员、铁岭铁威房地产开发有限公司职员，从事财务、审计等工作；
2008年5月至今就职于铁岭财京投资有限公司，现任财务副经理职务。
二、选举乔亚珍为公司职工监事。
乔亚珍，女，汉族，1975年7月出生，大学学历。2006年4月进入铁岭财京投资有限公司工作，2006年6月至2012年4月任铁岭财京投资有限公司总经理秘书，2012年4月至今在铁岭新城投资有限公司董事会办公室工作，辅助董事会秘书履行职责。
（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司职工代表大会决议》签字页）
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－027深圳市天威视讯股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月 28日收到公司监事会主席陈志才先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陈志才先生申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。辞职后，陈志才先生仍在公司任职。由于陈志才先生在任期内辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据公司《章程》的规定，陈志才先生辞职的生效时间为经公司股东大会选举产生新任监事之时，在尚未选举产生新任监事之前，陈志才先生仍将继续履行公司监事职责。
公司对陈志才先生在担任监事会主席期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
广州证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司
2015年非公开发行股票募集资金购买资产标的公司
2017年度承诺盈利实现情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）持续督导的保荐机构，对东旭光电 2015年非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“旭飞光电”）和石家庄旭新光电科技有限公司（以下简称“旭新光电”）2017度承诺盈利实现情况进行了审慎的核查，具体情况如下：
一、2015年非公开发行股票基本情况
东旭光电 2015年度非公开发行 1,173,020,525股人民币普通股（A股），发行价格为 6.82元/股，实际募集资金总额为本次非公开发行股票募集资金总额即 7,999,999,980.50元，发行费用共计 59,476,736.01元，扣除发行费用的募集资金净额为 7,940,523,244.49元。本次非公开发行股票募集资金净额全部用于以下方向：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用本次募集资金量|
|1|第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产线项目|311,550.00|300,000.00|
|2|收购旭飞光电100%股权|177,410.41|177,000.00|
|3|收购旭新光电100%股权|198,639.68|198,000.00|
|4|补充流动资金|125,000.00|125,000.00|
|合计||812,600.09|800,000.00|

二、标的公司涉及的盈利预测情况
根据东旭光电投资有限公司（以下简称“东旭投资”）、石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）分别与公司签订的《盈利预测补偿协议》，东旭投资/宝石集团分别对旭飞光电/旭新光电2015年、2016年、2017年和2018年的净利润水平及盈利补偿方案做出如下承诺：盈利承诺期间至本次交易完成日后的第三个会计年度的12月31日，本次交易完成日当年作为第一个会计年度起算，即补偿期限为本次交易完成日当年及之后连续两个会计年度。具体承诺如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015 年|2016 年|2017 年|2018 年|
|旭飞光电|3,666.98|8,456.28|15,653.11|22,540.52|
|旭新光电|2,334.88|5,542.05|8,662.77|15,834.50|

东旭光电应当在补偿期限内每一会计年度审计时对旭飞光电/旭新光电当年的实际净利润与预测净利润的差异进行审查，并聘请东旭光电和东旭投资/宝石集团确认的具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。上述净利润均为扣除非经常性损益后的净利润。
若补偿期限内任一年度的实际净利润数低于净利润预测数，东旭投资/宝石集团应当以现金方式向东旭光电补偿按照上述原则确定的净利润差额；若实际净利润高于或等于净利润预测数，则东旭投资/宝石集团无需进行补偿。
本次补偿测算终止日为本次交易完成日后的第三个会计年度的12月31日，本次交易完成日当年作为第一个会计年底起算，鉴于本次交易于2015年12月完成，故补偿义务人对旭飞光电、旭新光电的利润补偿期间为2015年、2016年和2017年。
三、标的公司2017年度盈利预测实现情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东旭光电科技股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（中兴财光华审专字（2018）第105005号）（以下简称“《专项审核报告》”），标的公司旭飞
光电和旭新光电 2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润与承诺盈利的对
比情况如下所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|标的公司|2017年度|||
||资产评估报告书盈利预测数(扣除非经常性损益)|实际盈利数(扣除非经常性损益)|差异数(实际盈利数－利润预测数)|
|旭新光电|8,662.77|8,831.52|168.75|
|旭飞光电|15,653.11|18,009.77|2,356.66|

东旭光电 2015年非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司旭飞光电和旭新光电2017年度相关业绩承诺已完成。
四、保荐机构意见
东旭光电 2015年非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司旭飞光电和旭新光电 2017年度相关业绩承诺已完成，不存在需要相关承诺方进行盈利补偿的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金购买资产标的公司2017年度承诺盈利实现情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
石建华 武健
广州证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-125江苏中超电缆股份有限公司
关于公司控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司和南京中超新材料股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司（以下简称“科耐特”）和控股子公司南京中超新材料股份有限公司（以下简称“中超新材”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意科耐特电缆附件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂
牌的函》（股转系统函【2014】1675号）和《关于同意南京中超新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2014】1676号）。
同意科耐特股票、中超新材股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前科耐特、中超新材正在按照有关规定办理挂牌手续。
截至目前，公司持有科耐特48,000,000股，占其总股本的60%；持有中超新材72,000,000股，占其总股本的80%。科耐特和中超新材的具体挂牌时间根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定确定。
公司将按照相关规定，及时履行与科耐特及中超新材挂牌相关的信息披露义务。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2018—65
深圳市特发信息股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”）于 2018年12月13日，分别召开了董事会第七届四次会议和监事会第七届二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,687.09万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
金；其中使用10,777.36万元置换已预先投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用2,909.73万元置换已预先投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。相关事项具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2018年10月13日签发的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627
号）核准，特发信息向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称“可转债”） 4,194,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金419,400,000.00元，扣
除发行费用后本次可转债发行募集资金净额为415,543,596.22元。上述募集资金于2018年11月22日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2018】48330007号）。
公司已开设了募集资金专项账户存储上述募集资金。截至本公告日公司尚未使用上述募集资金。
（二）募集资金投入和置换情况概述
为保证募集资金投资项目正常实施，公司已使用自筹资金对相关募集资金投
资项目先行进行投入，截至2018年11月 27日，公司已用13,687.09万元自筹资金预先投入募集资金投资项目。公司本次拟以募集资金13,687.09万元置换上述先行投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2018年11月27日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目|33,376.00|20,065.00|10,777.36|10,777.36|
|2|特发东智扩产及产线智能化升级项目|20,000.00|14,680.00|2,909.73|2,909.73|
|3|成都傅立叶测控地面站数据链系统项目|9,200.00|7,195.00|--|--|
|合 计||62,576.00|41,940.00|13,687.09|13,687.09|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于2018年12月13日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（瑞华核字【2018】48330015号）
二、募集资金置换先期投入的实施
公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》对募集资金置换先期投入作出安排：若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，与公司本次发行
申请文件中的内容一致，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资
计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。
三、董事会审议情况
2018年 12月13日，公司召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币13,687.09万元置换预先已投入募投项目的自筹资金；其中：使用
10,777.36万元募集资金置换预先已投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用2,909.73万元募集资金置换预先已投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。
四、监事会意见
公司监事会第七届二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。
五、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于公司提高募集资金使用效率。
该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
六、注册会计师出具鉴证报告的情况
公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项已由瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015
号）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本保荐机构认为：特发信息本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次置换行为没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司《募集资金管理办法》。本保荐机构同意特发信息以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
八、备查文件
1、公司董事会第七届四次会议决议；
2、公司独立董事关于董事会第七届四次会议相关事项的独立意见；
3、公司监事会第七届二次会议决议；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】48330015号《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
5、长城证券股份有限公司出具的《关于深圳市特发信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-104天津国恒铁路控股股份有限公司
关于签署合作框架协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天津国恒”）与深圳市晴方投资管理有限公司（以下简称“晴方投资”）于2014年12月24日签署了《合作框架协议》，具体内容如下：
一、合作方式
天津国恒与晴方投资将通过紧密合作，建立双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
二、合作目标
通过本次战略合作，通过优势互补，互利共赢，能够帮助天津国恒与晴方投资进一步提升整体运营效率、提高财务管理能力，降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
三、合作事项
晴方投资为天津国恒提供供应链金融服务。供应链金融服务包括但不限于：应收账款融资、处理，商业保理、订单融资、商品融资、票据融资、信用证、信息咨询、财务顾问等全方位、综合性的金融服务，实现天津国恒在供应链中的物流、商流、信息流和资金流的无缝链接，支持天津国恒提升供应链整体竞争力，继续发展壮大海内外业务。
天津国恒与晴方投资建立战略合作伙伴关系，双方充分发挥各自的技术及社会资源优势，通过重点领域的深入合作，最终实现包括投融资在内的全方位的战
略对接和持续合作。
天津国恒与晴方投资在此合作框架协议的框架之下，双方具体的合作事宜应另行以专项合作协议的方式确立明确的目标、责任、计划。
公司将依据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，及时、准确、真实、完整地进行信息披露。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日