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证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-002号
海南海德实业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月13日（周五）下午2：50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年1月13日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月12日 15:00至2017年1月13日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼二号会议室3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭怀保先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 84人,代表股份 31,219,453股，占公司有表决权总股份的比例为28.5652%。其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的 0%；网络投票的股东 84名，代表股份 31,219,453股，占公司有表决权总股份28.5652%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了以下议案:
（1）审议《关于调减公司非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》(1).1发行数量、发行规模
其中同意30,883,709股，占出席会议有效表决股份的98.9246%；反对317,044股，占出席会议有效表决股份的1.0155%；弃权18,700股(其中，因未投票默认弃权18,700股)，占出席会议有效表决股份的0.0599%。
单独或合计持有公司5%以下股东表决情况：同意30,883,709股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.9246%;反对317,044股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.0155%；弃权18,700股(其中，因未投票默认弃权18,700股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0599%。
1.2限售期
其中同意30,903,209股，占出席会议有效表决股份的98.9870%；反对316,244股，占出席会议有效表决股份的 1.0130%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
单独或合计持有公司5%以下股东表决情况：同意30,903,209股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.9870%;反对316,244股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.0130%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议《关于调整非公开发行预案的议案》；
其中同意30,885,109股，占出席会议有效表决股份的98.9291%；反对334,344股，占出席会议有效表决股份的 1.0709%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
单独或合计持有公司5%以下股东表决情况：同意30,885,109股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.9291%;反对334,344股,占出席会议持股5%以下股东
所持有效表决权股份总数的 1.0709%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》；
其中同意30,885,109股，占出席会议有效表决股份的98.9291%；反对334,344股，占出席会议有效表决股份的 1.0709%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
单独或合计持有公司5%以下股东表决情况：同意30,885,109股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.9291%;反对334,344股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的 1.0709%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
其中同意30,885,109股，占出席会议有效表决股份的98.9291%；反对334,344股，占出席会议有效表决股份的 1.0709%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
单独或合计持有公司5%以下股东表决情况：同意30,885,109股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.9291%;反对334,344股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的 1.0709%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》。
其中同意30,885,109股，占出席会议有效表决股份的98.9291%；反对334,344股，占出席会议有效表决股份的 1.0709%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
单独或合计持有公司5%以下股东表决情况：同意30,885,109股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.9291%;反对334,344股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的 1.0709%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
由于永泰控股集团有限公司与公司控股股东海南祥源投资有限公司、第二大股东海南新海基投资有限公司为同一实际控制人，股东大会审议上述(1)-(5)项议案时，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司已回避表决。
上述审议的议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所律师
2、律师姓名：弓建峰、牛惠兰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-002新疆浩源天然气股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||348,072,857.54||422,425,893.12||-17.60||
|营业总收入|||||||
||96,618,494.42||131,347,068.51||-26.44||
|营业利润|||||||
||94,786,566.88||130,822,827.28||-27.55||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|80,055,037.12||110,844,429.92||-27.78||
|的净利润|||||||
||0.19||0.26||-26.92||
|基本每股收益|||||||
||9.24%||14.05%||-4.81||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,072,693,053.37||1,054,549,852.93||1.72||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|899,195,861.91||836,410,630.55||7.51||
|的所有者权益|||||||
||422,426,880||422,426,880||0||
|总股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东|2.13||1.98||7.58||
|的每股净资产|||||||

注：表中数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩及财务状况说明
报告期内，公司实现营业总收入 34,807万元，同比减少 7,435万元，减少
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-002减少27.78%。主要系报告期内销售业绩下滑所致。
2.增减变动幅度达30%以上的指标原因说明
无
三、与前次业绩预计的差异说明
本次披露的经营业绩与公司 2016年 10月 27日披露的《新疆浩源天然气股份有限公司 2016年第三季度报告》中第三节重要事项（四）对 2016年度经营业绩的预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为“-40%至-10%”，变动区间为“6,650.66万元至 9,976万元”，2016年度归属于上市公司股东的净利润为8,005.50万元，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-038
天圣制药集团股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日收到公司董事、董事会秘书杜春辉先生的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，杜春辉先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。杜春辉先生未持有公司的股份。杜春辉先生辞职后不再在公司担任其他职务。
（二）辞职原因
杜春辉先生因其个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
杜春辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
杜春辉先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产生影响。在未正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监王开胜先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对杜春辉先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
杜春辉先生的辞职报告。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2017年10月24日
广东东方精工科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过 7.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
（下页无正文）
（此页无正文，为广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十三次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事签名：
麦志荣 彭晓伟 何卫锋
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-048芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于延迟披露公司债券受托管理事务报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月19日发行了“12亚夏债”。公司以公司及子公司的部分房产及土地为本期债券提供抵押担保。由于公司抵押的房产及土地分布在全省各地，资产评估程序较为繁琐，各项评估工作正在进行中，无法及时出具资产评估报告，《12亚夏债2015年定期跟踪评级报告》也因上述原因无法按时出具。芜湖亚夏汽车股份有限公司于2015年5月20日披露了《关于延迟披露2012年公司债券2015年定期跟踪信用评级报告的公告》。出于上述原因，本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公司将无法按时出具《2012年公司债券受托管理事务报告（2014年度）》。
经公司与受托管理人中国银河证券股份有限公司沟通，公司预计将于2015年6月30日前披露《2012年公司债券受托管理事务报告（2014年度）》。由此带来的不便，敬请投资者谅解。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年五月二十七日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-021北京四维图新科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行。
2、2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。
（二）会计政策变更的内容
1、《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会［2017]13号）对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了明确规定。
2、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会［2017]15号）的修订内容主要包括：
（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入；
（2）明确了在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
3、针对 2017年新执行的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会［2017]13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会［2017]15号）的相关规定，财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。该通知新修订了财务报表格式在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。
（三）变更日期
公司按照上述文件规定的起始日开始执行前述会计准则，对相关
会计政策进行变更。
（四）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报，新增了“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目并按照《企业会计准则第 30号一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，上期列示资产处置收益金额-440,829.71元，将营业外收入 261,824.14元和营业外支出 702,653.85元转入资产处置收益项目列示，上期列示持续经营净利润金额 116,258,904.80元，列
示终止经营净利润金额 0.00元。该调整对可比期间净利润不产生影响。
《企业会计准则第 16号——政府补助》对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法，公司对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
综上，公司本次会计政策变更不会对公司以往各期及当期损益、总资产、净资产产生影响。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司董事会关于公司会计政策变更的议案，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
五、独立董事独立意见
公司依据财政部 2017年发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《财政部关于印发〈关于修订印发一般企业财务报表格式的通知〉的通知》（财会[2017]30号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。鉴于此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“长海股份”）拟向中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“中企新兴”）、中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“中企汇鑫”）、常州常以创业投资中心（有限合伙）（以下简称“常州常以”）、苏州华亿创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州华亿”）、常州联泰股权投资中心（普通合伙）（以下简称“常州联泰”）及常州海天创业投资中心（有限合伙）（以下简称“常州海天”）非公开发行股份及支付现金购买其所持常州天马集团有限公司（原建材二五三
厂）（以下简称“天马集团”）股份（以下简称“标的资产”），本次交易构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》（以下简称备忘录13号）的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）2014年4月4日，公司就重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年4月8日起临时停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次发行的拟发行对象进行沟通，形成初步方案。
（三）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的方案，并确定了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（五）2014年6月6日，公司召开了第二届董事会第十六次会议（临时），审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》等相关议案。
（六）2014年6月6日，公司的独立董事认真审核了第二届董事会第十六次会议（临时）的相关议案，并发表了独立意见，同意将本次重组相关议案提交至公司股东大会审议。
（七）2014年6月5日，公司与交易对象签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（八）2014年6月6日，公司聘请的独立财务顾问、专项法律顾问分别就本次重大资产重组出具了《独立财务顾问报告》、《法律意见书》。
（九）2014年7月28日，公司第二届董事会第十七次会议（临时）根据更新的财务数据及公司2014年第一次临时股东大会的授权，审议通过了修订后的《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》等相关议案。
（十）截至本说明书出具之日，本次重大资产重组已经获得授权和批准包括：1、公司董事会及股东大会的批准和授权
发行人于2014年6月6日召开第二届董事会第十六次会议（临时）审议通过了本次交易并形成决议，并提交于2014年6月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议。
2014年7月28日，公司第二届董事会第十七次会议（临时）根据更新的财务数据及公司2014年第一次临时股东大会的授权，审议通过了修订后的《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》等相关议案。
2、天马集团的批准和授权
2014年6月3日，天马集团召开股东会，并作出决议，全体股东一致同意长海股份以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买中企新兴、中企汇鑫、常州常以、苏州华亿、常州联泰及常州海天等特定对象合计持有的天马集团
68.48%的股权。
3、交易其他方的批准和授权
天马集团的股东中企新兴、中企汇鑫、常州常以、苏州华亿、常州联泰、常州海天均审议批准以其各自所持有的相应天马集团股份认购公司本次发行的股
份。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及备忘录13号的规定，公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次向交易对象发行股份及支付现金购买资产事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此公告。
（以下无正文，为公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的签章页）
江苏长海复合材料股份有限公司董事会2014年7月28日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-019中原特钢股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：中原特钢；股票代码：002423）自2014年3月17日开市起停牌。
公司拟通过定向增发方式募集资金，目前该重大事项正在积极筹备之中。为避免股价异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将于2014年3月24日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会 2014年3月22日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-074
万达信息股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因经营发展需要，拟向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）申请规模为人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供本金不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
上述担保事项，已于2017年7月21日经公司第六届董事会2017年第八次临时会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共7人，实际参会董事7人，会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
上述担保事项尚需经公司股东大会审议。
二、被担保方介绍
1、四川浩特通信有限公司
注册资本：人民币陆仟陆佰捌拾捌万陆仟肆佰柒拾壹点伍陆元
注册地址：成都市高新区天府大道北段 1480号5号楼402、408-412室
法定代表人：史一兵
成立日期：2002年 4月28日
经营范围：数字媒体及通信领域的产品开发，系统集成及信息服务，通讯网络设备及终端产品的生产（涉及工业行业另设分公司或另择经营场地经营）和销售（以上项目国家法律法规禁止的和有专项规定的除外）；电子计算机网络工程及电信工程的技术服务、通讯工程的设计及相关技术咨询、技术服务
（待取得建设行政主管部门的资质许可证后方可经营）；计算机软件的开发与销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告（气球广告除外）；电子工程施工；安防工程设计、施工、技术服务；建筑智能化工程设计及施工（涉及资质许可证的，凭相关资质证从事经营）；公路工程、市政道路工程、铁路工程的设计、施工；工程勘察设计、工程管理服务（以上工程类项目凭资质许可证从事经营）；停车场管理服务（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股100%。
四川浩特截至2016年12月31日，资产总额为 1,110,660,657.03元，负债总额为 877,769,841.77元，净资产为 232,890,815.26元；2016年度实现营业收入 367,996,441.67元，利润总额 83,263,287.34元，净利润 68,889,373.04元。
【以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
四川浩特截至2017年 3月 30日，资产总额为 1,085,911,656.97元，负债总额为855,993,288.94元，净资产为229,918,368.03元；2017年1-3月实现营业收入11,124,990.93元，利润总额-2,972,447.23元，净利润-2,972,447.23元。
【以上数据未经审计】
三、担保协议的主要内容
公司与宁波银行上海分行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
保证人：万达信息股份有限公司
债权人：宁波银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：四川浩特通信有限公司
担保金额：本金不超过人民币10,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：叁年
保证方式：连带责任保证
截至本公告披露日，上述协议尚未签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司均不存在逾期的对外担保事项。本次公司拟为部分子公司提供本金不超过人民币10,000万元的担保，占公司2016年12月31
日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）227,605.88万元的4.39%；
公司累计对外担保金额为66,600万元，占公司2016年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的29.26%，占公司2016年12月31日经审计资产总额602,740.26万元的11.05%。
五、专项意见
1、董事会意见
子公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
四川浩特通信有限公司的资产负债率超过70%。根据相关规定，本议案《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
董事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第六届董事会2017年第八次临时会议决议公告》。
2、独立董事意见
子公司作为独立的法人实体，可以向银行申请综合授信额度，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，全体独立董事同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事发表的独立意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的《万达信息股份有限公司独立董事关于第六届董事会2017年第八次临时会议相关事项的独立意见》。
3、监事会意见
被担保方作为公司的子公司，行业市场前景乐观，公司对其经营风险可有效控制。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，监事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
监事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第六届监事会2017年第五次临时会议决议公告》。
六、审批程序
1、2017年7月21日，公司第六届董事会2017年第八次临时会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第六届董事会2017年第八次临时会议决议公告》。
2、2017年7月21日，公司第六届监事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第六届监事会2017年第五次临时会议决议公告》。
七、备查文件
1、《万达信息股份有限公司第六届董事会2017年第八次临时会议决议公告》
2、《万达信息股份有限公司第六届监事会2017年第五次临时会议决议公告》
3、《万达信息股份有限公司独立董事关于第六届董事会2017年第八次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-067张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2014年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年8月22日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生及独立董事宋天虎先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的
议案》
公司因经营业务需要拟与江苏金茂融资租赁有限公司（以下简称“江苏金茂”）、陕西泓澄新能源有限公司（以下简称“陕西泓澄”）签订《设备购买合同》，同时江苏金茂与陕西泓澄签订《融资租赁合同》，约定江苏金茂根据陕西泓澄的要求向公司购买40×104Nm3/d煤层气液化设备并由公司负责工程总承包（以下简称“标的物”），合同价款合计人民币 16,465.00万元，并将标的物出租给陕西泓澄使用，合同总价20%的款项由陕西泓澄支付给公司，其余80%款项由江苏金茂向陕西泓澄提供融资解决。
公司拟与江苏金茂、陕西泓澄签订《回购保证合同》，约定公司为上述租赁设备余值提供回购担保，本次回购担保总金额不超过人民币 13,172.00万元，期限48个月。
授权公司董事、财务总监蒙卫华先生代表公司办理相关担保手续、签署相关
法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保事项的独立意见》。
公司保荐机构广州证券有限责任公司对本议案发表了核查意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《广州证券有限责任公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司为客户融资租赁提供回购担保的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 9月 15日召开 2014年第四次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年8月28日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议的相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司无对外担保情况。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表如下意见：
经核查，2016年半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）、《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，对会计政策进行合理变更和调整，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
________________ ________________ ________________蓝海林 程银春 李小虎
二〇一七年八月二十八日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-004
成都新易盛通信技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|上升： 10%—25%|盈利：10,528.68 万元|
||盈利：11,581.55 万元—13,160.85万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，光通信行业发展趋势良好，公司经营业绩稳健增长。
2、预计2017年1-12月非经常性损益对公司净利润的影响约为1200万元。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016017
四川九洲电器股份有限公司
第九届监事会 2016年度第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2016年度第二次会议于 2016年 4月 27日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 4月 17日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年度监事会工作报告》，该议案需提交 2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的 2015年度审计报告
【XYZH/2016CDA60264】，母公司实现净利润 70,168,888.47元；截止 2015年 12月 31日，母公司累计未分配利润 122,911,096.39元。
公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 511,403,323.00股为基础，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，同时向全体股东按每 10股派发现金分红 1.00元（含税），合计现金分红 51,140,332.30元(含税)。
详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015年度利润分配方案》（公告编号：2016018）。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司 2015年年度报告全文及摘要的议案》；
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015年年度报告摘要》（公告编号：2016019）、在巨潮资讯网披露的公司 2015年年度报告全文。
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016020）。
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2016021）。
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》；
监事会对《公司 2015年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2015年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于公司募集资金 2015年度存放与使用情况的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司于 2016年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金 2015年度存放与使用情况鉴证报告》。
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016024），在巨潮资讯网披露的公司 2016年第一季度报告全文。
备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2016年度第二次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一六年四月二十九日
民生证券股份有限公司
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年度培训情况的报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市后进行持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）天山生物项目组于2017年12月25日至2017年12月27日对天山生物相关人员进行了上市公司最新法规的培训。
一、培训内容
1、并购重新新规：《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》，《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》、《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》等相关修订文件。
2、上市公司减持新规：《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》，内容包括减持制度概述、减持规则修订、新规的主要内容等。
二、培训对象
天山生物接受培训的人员为公司的董事、监事、中层以上管理人员、持有公司股份5%以上的股东（包括控股股东和实际控制人）等相关人员。
三、培训过程和结论
2017年 12月 25日，民生证券天山生物项目组将本次培训材料发送给天山生物证券事务代表，由其分发给相关接受培训的人员。2017年 12月 27日，民生证券项目组对公司的相关人员就培训材料进行了交流和讲解，通过培训，上述人员对并购重新新规、上市公司减持新规等内容有了较为全面、深刻的了解和认识，起到了预期效果。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2017年度培训情况的报告》的签章页）
保荐代表人签名：
肖继明
贺骞
民生证券股份有限公司2018年1月5日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-067四川升达林业产业股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司独立董事辞职的事项
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士的书面辞职报告，王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职后不在公司任职。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。
王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士均未持有公司股票。
王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士在担任公司第五届董事会独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选公司独立董事的事项
公司于2019年6月14日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名郭彪先生、王迪迪先生、石传省先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日附件：
1、郭彪先生：男，1980年 2月生，中国国籍，汉族，毕业于英国诺丁汉大学，金融学博士，目前担任中国人民大学财政金融学院应用金融系副系主任、副教授，曾在西交利物浦大学担任访问学者，曾就职于衡泰软件（中国）风险创新组经理、AHL，ManGroup（英式曼基金）统计量化研究员、Fintegral Consulting量化咨询师。郭彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票。
2、石传省先生：男，1974年12月生，中国国籍，汉族，毕业于华东政法大学，本科，目前就职于上海市海华永泰律师事务所高级合伙人，曾就职于上海市位育中学教师、太平洋保险上海分公司培训师。现为甘肃清河源清真食品股份有限公司独立董事、上海新江湾投资发展有限公司董事。石传省先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
经审阅郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。通过在最高人民法院网查询，上述独立董事候选人均不属于“失信被执行人”。
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号: 2018-065
汕头万顺包装材料股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]835号文核准。
本次发行人民币 9.5亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 9,500,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“万顺转债”，债券代码为“123012”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
本次发行向原股东优先配售 207,743张，即 20,774,300元，占本次发行总量的2.19%；网上初始发行数量为 9,292,250张，即 929,225,000元，占本次发行总量的97.81%。
本次网上认购款项缴纳工作已于 2018年 7月 24日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
一、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：6,662,978
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：2,629,272
4、网上投资者放弃认购金额（元）：262,927,200
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为 1个申购单位，向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额 7张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为2,629,279张，包销金额为262,927,900元，包销比例为27.68%。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层
法定代表人：冯鹤年
电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：汕头万顺包装材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年 7月 26日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-060
深圳市新国都股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次回购公司股份的概况
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币 1亿元，回购价格不超过 19.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 9个月。公司本次回购股份将用于公司股权激励计划。
本次回购事项已经公司于 2018年 10月 19日召开的第四届董事会第二十六次会议、2018年 11月 20日召开的第四届董事会第二十八次会议、2019年 2月27日召开的第四届董事会第三十次会议以及2018年11月2日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月27日于巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-197）。详细内容请查看公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次回购公司股份的进展
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等的有关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份情况公告如下：
截止至2019年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，已回购股份数量1,385,968股，占公司总股本的比例为0.2900%，最高成交价为 17.17元/股，最低成交价为 10.91元/股，已使用资金总额为 19,880,604.02元（含交易费用）。上述回购事项符合相关法律法规及回购方案
的要求。
三、其他说明
公司回购股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每5个交易日最大回购股份数量为402,020股（2019年 4月 8日至 2019年 4月 9日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年12月13日）前5个交易日公司股票累计成交量15,724,100股的25%，且每5个交易日回购数量不超过100万股。
2019年4月份，公司未在下列期间回购公司股份：
（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内；
（二）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（三）中国证监会规定的其他情形。
公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（一）开盘集合竞价；
（二）收盘前半小时内；
（三）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年5月7日