Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东莞证券股份有限公司
关于中富通股份有限公司的现场检查报告
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|保荐机构名称：东莞证券股份有限公司|被保荐公司简称：中富通||||
|保荐代表人姓名：郑伟|联系电话：13859086096||||
|保荐代表人姓名：潘云松|联系电话：13901635077||||
|现场检查人员姓名：郑伟、檀榕江|||||
|现场检查对应期间：2017年1月至2018年3月|||||
|现场检查时间：2018年4月23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见：|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） ：|||

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|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） ：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） ：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） ：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|自上市以来，公司治理结构、信息披露制度较为完善，能够及时有效的召开三会、披露相关事项；建立了较为完善的内部控制制度并得到有效地执行，建立了保护公司利益不受侵害长效机制并得到有效执行；公司严格按照相关要求存放、使用募集资金，不存在违规情况；检查期间内，公司业绩稳中有进，不存在异常情况；公司及股东的承诺均有效的执行情况良好，不存在异常情况。||||

注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。
（以下无正文）
之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑伟 潘云松
东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-031金亚科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人
对哈佛国际业绩承诺履行完毕的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司）于2014年04月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《关于控股股东及实际控制人对哈佛国际业绩的承诺》，现对公司控股股东及实际控制人周旭辉先生关于哈佛国际业绩承诺的履行完成情况披露如下：
一、承诺内容：
若哈佛国际在2014年度继续亏损，自公司年度报告披露之日起十个交易日内，周旭辉先生个人将以现金的方式向公司全额补足当年哈佛国际亏损额度。
二、 承诺履行情况
截止2014年12月31日，经立信会计师事务所出具的信会师报字【2015】第310295号《审计报告》披露2014年度哈佛国际亏损金额折合人民币金额为
2,209,290.52元，周旭辉先生全额补足该金额。
鉴于此，公司控股股东及实际控制人周旭辉先生将于本公告披露之日起十个交易日内补足哈佛国际亏损，其关于哈佛国际业绩承诺将全部履行完毕。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-025成都佳发安泰科技股份有限公司
关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 3月 8日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址、注册资本，同时修订《公司章程》，并提交至公司 2017年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司注册地址变更情况
因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，变更前原注册地址：成都市武侯区武兴五路 433号（武侯新城管委会内）。授权变更后注册地址：成都市武侯区武科西二路 188号。
二、公司注册资本变更情况
（一）根据公司 2017年第二次临时股东大会授权，公司于 2018年 1月 23日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2018年 1月 24日为首次授予日，向符合授予条件的 65名激励对象授予 1,634,000股限制性
股票。现已完成该限制性股票的授予登记事宜，公司股本总数由
71,800,000股变更为 73,434,000股。
（二）公司于 2018年 3月 8日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议决议审议通过《2017年度利润分配
预案》（尚需提交公司 2017年度股东大会审议），公司拟以现有总股本 73,434,000股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含
税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 9股，转增后公司总股本将增加至 139,524,600股。
综上，公司现拟将注册资本由 71,800,000元人民币，变更为
139,524,600元人民币。
三、修改《公司章程》部分条款情况
根据上述事项，现拟将《公司章程》中有关注册地址、注册资本、股份总数作相应修改，具体内容如下：
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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
|1|第五条 公司住所：成都市武侯区武兴五路433号（武侯新城管委会内）。邮政编码：610046。|第五条 公司住所：成都市武侯区武科西二路188 号。邮政编码：610046。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币7,180万元。|第六条 公司注册资本为人民币13,952.46万元。|
|3|第十九条 公司股份总数为 7,180万股，公司的股本结构为：普通股 7,180万股，其他种类股0股。|第十九条 公司股份总数为13,952.46万股，公司的股本结构为：普通股 13,952.46万股，其他种类股0股。|

四、其他事项说明
公司此次拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》事项，尚需提供至公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会 2018年 3月 8日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-86宁波GQY视讯股份有限公司
关于对全资子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司减资
的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、减资事项概述
1、2018年12月5日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司减资的议案》，同意将全资子公司宁波 GQY自动化系统集成有限公司（以下简称“GQY自动化”）的注册资本由2,000万元减少至200万元。
2、截至本公告日，GQY自动化为公司的全资子公司，GQY自动化注册资本2,000万元人民币，公司持有其100%股权。本次减资前后，GQY自动化股权结构变化如下：
单位：万元
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|减资前|||减资后|||
|股东名称|出资额|出资比例|股东名称|出资额|出资比例|
|宁波GQY视讯股份有限公司|2,000|100%|宁波GQY视讯股份有限公司|200|100%|
|合计|2,000|100%|合计|200|100%|

公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体基本情况
公司名称：宁波GQY自动化系统集成有限公司
注册资本：人民币2,000万元
注册地址：浙江省宁波市海曙区机场路1000号6号楼149室
成立日期：2002年05月29日
法定代表人：郭启寅
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：IT系统集成工程安装；增强现实技术、虚拟现实技术的研发和应用，计算机信息技术研发、技术服务，计算机软件开发技术研发、技术咨询及销售；电子产品及配件的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
GQY自动化一年一期财务数据：
单位：万元
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|项 目|2017 年12月31日|2018 年11月30日|
|资产总额|765.95|728.96|
|负债总额|50.84|27.47|
|净资产|715.11|701.49|
|项 目|2017 年12月31日|2018 年11月30日|
|营业收入|/|/|
|净利润|-91.82|-13.62|

备注：上述 2017年财务数据已经具备证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-11月财务数据未经审计。
三、本次减资对公司的影响
本次减资事宜，系公司根据发展战略及生产经营需要而减少GQY自动化的注
册资本金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不改变GQY自动化的股权结构。
本次减资完成后，GQY自动化仍为公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
宁波横河模具股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（张学安）
本人，张学安，作为宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度的工作中，能够按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2016年度，公司共计召开9次董事会会议，本人均亲自出席。
2、2016年度，公司共计召开 1次年度股东大会，5次临时股东大会，本人因个人原因，未出席公司 2016年第四次临时股东大会，本人提前向公司董事提交了请假申请，并获得批准；除此之外，本人均按时出席了其他各次股东的大会。
本人认为 2016年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2016年度内所发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人均同意公司的各项决议，并针对以下事项发表了同意的独立意见：1、对公司第二届董事会第三次会议所审议的公司2015年年度利润分配方案；
2、对公司第二届董事会第三次会议所审议的续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构之事项；
4、对公司第二届董事会第七次会议所审议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之事项；
5、对公司第二届董事会第九次会议所审议的关于公司投资建设“年产 500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”之事项。
三、在公司进行现场工作的情况
2016年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。本报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项，进行了认真审核研究，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等重点方面均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、本人担任董事会战略委员会委员，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。
本报告期内，共召开董事会战略委员会会议2次，本人均亲自出席。本人利用自身的专业优势，参与了公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针、各项经营战略的研究活动；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行了研究并提出了建议；就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
2、本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主席，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。
本报告期内，共召开董事会薪酬与考核委员会会议 2次，本人均亲自出席。
本报告期内，本人参与了对公司若干高级管理人员的薪酬调整方案的讨论审议并提出了建议；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行持续的监督，切实的履行了薪酬与考核委员会的职能。
3、本人担任董事会审计委员会委员，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。
本报告期内，共召开董事会审计委员会会议2次，本人均亲自出席。本报告
期内，本人参与了审计委员会对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的审议并提出了建议；持续对公司的内部审计制度及其实施情况履行监督职责，促进内部审计与外部审计之间的沟通；参与了公司招股说明书等首次公开发行股票申请相关文件的内部审阅工作；参与了审计委员会对公司 2016年第三季度报告、业绩预告等文件的审议工作；定期听取内审部的内部审计总结报告，并重点关注公司募集资金存放及使用情况。
六、培训和学习情况
宁波监管局以及深圳证券交易所所颁布的相关规章、规则等文件，参加保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
2016年，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。
在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
（本页无正文，本页为宁波横河模具股份有限公司《2016年度独立董事述职报告（张学安）》签字页）
独立董事：_________________张学安
年 月 日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-069
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于董事、高管股份减持计划实施完毕的公告
董事、高管齐海莹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日披露了《关于董事、高管减持计划的预披露公告》（公告编号2019-018），公司董事、高管齐海莹先生计划通过集中竞价方式减持股份累计不超过 1,538,521股。截止本公告披露日，上述减持计划已实施完毕。该减持是齐海莹质押给广州证券股份有限公司的部分公司股份遭遇强制平仓出现的被动减持，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持股份数量（股）|占公司总股份比例（%）|成交均价（元/股）|减持日期|股份来源|
|齐海莹|集中竞价|1,538,521|0.23|7.107|2019.6.10|非公开发行股份|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例%|股数（股）|占总股本比例%|
|齐海莹|限售条件流通股（高管锁定股）|17,977,197|2.74|17,977,197|2.74|
||无限售条件流通股|1,538,521|0.23|0|0|
||合计|19,515,718|2.97|17,977,197|2.74|

二、其他相关说明
1、董事、高管齐海莹先生有关持股承诺如下：
（1）、以本人持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起十二个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由联创节能回购，但因履行利润补偿责任而由联创节能回购除外）；自该等股份上市之日起12个月至24个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的40%；自该等股份上市之日起24个月至36个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的30%；自该等股份上市之日起36个月后，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的30%。
若本次交易后，本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，本人还应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。
（2）、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、齐海莹先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-006中科创达软件股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于2019年2月1日以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席刘学徽主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司监事会
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2017-118浙江交通科技股份有限公司
关于子公司中标富阳区金桥北路市政综合管廊工程
PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）于近日收到采购人杭州市富阳区住房和城乡建设局发出的《中标通知书》，《中标通知书》确认杭州市城市建设发展集团有限公司（以下简称“杭州城建”）、浙江交工和中铁一局集团有限公司（以下简称“中铁一局”）组成的联合体为“富阳区金桥北路市政综合管廊工程 PPP项目”的中标单位。现将相关情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、项目名称：富阳区金桥北路市政综合管廊工程PPP项目
2、项目投资规模：本项目工程总投资概算为 138223.29万元，最终支付按审计结算调整。
3、采购单位：杭州市富阳住房和城乡建设局
4、采购代理机构：万邦工程管理咨询有限公司
5、采购方式：公开招标
6、项目概况：项目包括地下综合管廊工程及金桥北路整体提升改造工程，总长度6km，采用BOT运作模式，建设期3年，运营期20年。
7、项目联合体分工：杭州城建为牵头人。杭州城建主要负责项目的投融资、建设管理、相应的运营维护；中铁一局主要负责部分项目施工总承包及相应投融资、相应的运营维护；浙江交工负责部分项目施工总承包及相应投融资、相应的运营维护。
8、浙江交工与项目采购人、采购代理机构及联合体各方不存在关联关系。
二、中标项目对公司经营业绩的影响
中标的PPP项目符合公司主营业务战略布局，能够提升浙江交工PPP业务资
源整合能力，巩固公司在富阳地区的市场竞争力和市场占有率，本公告中 PPP项目的顺利实施将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截止本公告日，联合体尚未与采购人签订正式的合同，合同签订及合同具体条款上存在一定不确定性，公司将依据项目中标后的合同签署及项目后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2018-038
北京双鹭药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2018年6月7日以电子邮件形式发出会议通知，2018年6月19日公司第七届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了《关于与专业投资机构合作进行对外投资的议案》。
董事会同意公司出资21,900万元与普通合伙人北京中卫颐和股权投资基金管理有限公
司等共同投资嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙），占嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙）总出资额的35.32%。本次投资可加速公司在医疗产业的投资布局，适应医药、医疗领域的整体发展趋势，优化和拓宽公司产品的商业供应链。将实现公司间接布局医疗产业、加快公司大健康产业链的布局，有利于提升公司产品在终端市场的份额，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大的价值，符合公司发展战略。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的份额认购或在该基金中任职的情况。
本事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
详情请见2018年6月20日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构合作进行对外投资的公告》（公告号：2018-037）。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会二○一八年六月二十日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-052
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|-|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|
|关于完成吸收合并全资子公司的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开了第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》；于2019年1月14日召开了第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司（以下简称“长盛自润”），本次吸收合并完成后，公司将注销长盛自润的法人资格，长盛轴承及长盛自润的债权债务由存续的长盛轴承承继。上述事项已经公司2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-009）。
近日，长盛自润收到嘉善县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，其工商注销登记手续已办理完毕，公司已完成对长盛自润的吸收合并工作。本次吸收合并后，长盛轴承的注册资本、股本不变，公司名称、股东及持股比例均不发生变化。公司无需进行工商变更登记。
本次吸收合并系为了更好地落实公司经营战略，有利于公司降低运营成本，提高生产经营效率和管控能力，不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-049|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为20,389,560股，占公司股本总额的4.01%；本次实际可上市流通数量为14,799,652股，占公司股本总额的2.91%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年5月31日（星期三）。
一、非公开发行股份及其转增概况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]211号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向沈少鸿等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。
2014年 3月 27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向自然人沈少鸿等149名自然人发行股份21,276,562股的登记手续，新增股份于2014年4月4日在深圳证券交易所上市。
2014年 5月 15日，公司 2013年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股。
2015年 5月 15日，公司 2014年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增15股。
2016年 4月 5日，公司披露了《关于重大资产重组限售股份上市流通的提
示性公告》（公告编号：2016-023），交易对方中除沈少鸿、叶桂友、姚颂培、
冯伯强、冉令强5人之外的144名自然人所持限售股全部解禁，沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强5人按照约定解除限售的股份数量为因发行股份购买资产而获得的公司股份数量的33%，共计解除限售股份39,974,581股。
2016年 5月 17日，公司 2015年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股。
二、申请解除限售股东限售承诺及其履行承诺情况
交易对方中沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强 5人因发行股份购买资产而获得的公司股份按下述条件分批解锁：
1、自发行完成之日起二十四个月内不转让；
2、自发行完成之日起第二十四个月起，解除锁定的股份数量为因本次发行股份购买资产而获得的公司股份数量的33%；
3、自发行完成之日起第三十六个月起，因本次发行股份购买资产而获得的公司股份全部解除锁定。
在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了其做出的上述承诺。
三、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股票限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
四、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年5月31日（星期三）。
2、本次解除限售股份为20,389,560股，占公司股本总额的4.01%；本次实际可上市流通数量为14,799,652股，占公司股本总额的2.91%。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份(股)|本次实际可上市流通数量（股）|其它|
|1|沈少鸿|5,883,980|5,883,980|944,072|备注1|
|2|叶桂友|3,771,836|3,771,836|3,771,836||
|3|姚颂培|3,771,836|3,771,836|3,771,836||
|4|冯伯强|3,771,836|3,771,836|3,121,836|备注2|
|5|冉令强|3,190,072|3,190,072|3,190,072||
|合计||20,389,560|20,389,560|14,799,652||

备注1：截至本公告日，沈少鸿持股总数为 6,586,543股，其中限售股5,883,980股，无限售流通股702,563股。因其担任公司副董事长，在任职期间每年转让股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，即 1,646,635股。因此本次解限后实际可上市流通数量为944,072股。
备注2：截至本公告日,冯伯强质押冻结股数为 650,000股。
五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：(单位：股)
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|-|-|-|-|-|
||本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股|105,656,557|4,939,908|20,389,560|90,206,905|
|首发后限售股|104,807,137||20,389,560|84,417,577|
|高管锁定股|849,420|4,939,908||5,789,328|
|二、无限售流通股|402,903,603|15,449,652||418,353,255|
|三、总股本|508,560,160|||508,560,160|

六、备查文件
1、公司本次限售股份上市流通申请书
2、公司股份结构表和限售股份明细表
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-084绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司、孙公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）、全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）的报告，升华科技、江西升华分别就与舒城县万福客运有限公司（以下简称“舒城万福”）、唐山市民沃天行汽车服务有限公司（以下简称“唐山民沃”）、安徽融智天骏新能源汽车有限公司（以下简称“融智天骏”）、上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）、深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）票据追索权纠纷，分别向深圳市坪山区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。现将具体情况公告如下：
二、诉讼的基本情况
案件一：
1、原告：湖南升华科技有限公司
2、被告一：舒城县万福客运有限公司
被告二：安徽融智天骏新能源汽车有限公司
被告三：上海申龙客车有限公司
被告四：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票金额共计人民币20,225,713元（大写：贰仟零贰拾贰万伍仟柒佰壹拾叁元整）；
（2）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票自到期后的次日起至实际清偿之日止的利息（暂按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
（3）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四赔偿原告行使票据追索权的律师费人民币3万元（大写：叄万元整）；
（4）请求判令本案所发生的诉讼费、保全费（含诉责险保险费用）、差旅费等由被告一、被告二、被告三、被告四共同承担。
4、事实与理由：
原告持有被告一为出票人、承兑人，被告二、三、四为背书人的电子商业汇票3张，合计金额人民币20,225,713元。票据到期后，承兑人拒绝付款，导致原告无法获得票据款项。为维护原告的合法权益，依法向法院提起诉讼。
案件二：
1、原告：湖南升华科技有限公司
2、被告一：唐山市民沃天行汽车服务有限公司
被告二：安徽融智天骏新能源汽车有限公司
被告三：上海申龙客车有限公司
被告四：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票金额共计人民币1,425,713元（大写：壹佰肆拾贰万伍仟柒佰壹拾叁元整）；
（2）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票自到期后的次日起至实际清偿之日止的利息（暂按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
（3）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四赔偿原告行使票据追索权的律师费人民币1万元（大写：壹万元整）；
（4）请求判令本案所发生的诉讼费、保全费（含诉责险保险费用）、差旅费等由被告一、被告二、被告三、被告四共同承担。
4、事实与理由：
原告持有被告一为出票人、承兑人，被告二、三、四为背书人的电子商业汇票7张，合计金额人民币1,425,713元。票据到期后，承兑人拒绝付款，导致原告无法获得票据款项。为维护原告的合法权益，依法向法院提起诉讼。
案件三：
1、原告：江西升华新材料有限公司
2、被告一：舒城县万福客运有限公司
被告二：安徽融智天骏新能源汽车有限公司
被告三：上海申龙客车有限公司
被告四：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票金额共计人民币42,595,142.60元（大写：肆仟贰佰伍拾玖万伍仟壹佰肆拾贰元陆角整）；
（2）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票自到期后的次日起至实际清偿之日止的利息（暂按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
（3）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四赔偿原告行使票据追索权的律师费人民币2万元（大写：贰万元整）；
（4）请求判令本案所发生的诉讼费、保全费（含诉责险保险费用）、差旅费等由被告一、被告二、被告三、被告四共同承担。
4、事实与理由：
原告持有被告一为出票人、承兑人，被告二、三、四为背书人的电子商业汇票11张，合计金额人民币42,595,142.60元。票据到期后，承兑人拒绝付款，导致原告无法获得票据款项。为维护原告的合法权益，依法向法院提起诉讼。
案件四：
1、原告：江西升华新材料有限公司
2、被告一：舒城县万福客运有限公司
被告二：安徽融智天骏新能源汽车有限公司
被告三：上海申龙客车有限公司
被告四：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票金额共计人民币20,000,000元（大写：贰仟万元整）；
（2）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票自到期后的次日起至实际清偿之日止的利息（暂按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
（3）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四赔偿原告行使票据追索权的律师费人民币1万元（大写：壹万元整）；
（4）请求判令本案所发生的诉讼费、保全费（含诉责险保险费用）、差旅
费等由被告一、被告二、被告三、被告四共同承担。
4、事实与理由：
原告持有被告一为出票人、承兑人，被告二、三、四为背书人的电子商业汇票2张，合计金额人民币20,000,000元。票据到期后，承兑人拒绝付款，导致原告无法获得票据款项。为维护原告的合法权益，依法向法院提起诉讼。
案件五：
1、原告：江西升华新材料有限公司
2、被告一：唐山市民沃天行汽车服务有限公司
被告二：安徽融智天骏新能源汽车有限公司
被告三：上海申龙客车有限公司
被告四：深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票金额共计人民币8,050,000元（大写：捌佰零伍万元整）；
（2）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同支付汇票自到期后的次日起至实际清偿之日止的利息（暂按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
（3）请求判令被告一、被告二、被告三、被告四赔偿原告行使票据追索权的律师费人民币1万元（大写：壹万元整）；
（4）请求判令本案所发生的诉讼费、保全费（含诉责险保险费用）、差旅费等由被告一、被告二、被告三、被告四共同承担。
4、事实与理由：
原告持有被告一为出票人、承兑人，被告二、三、四为背书人的电子商业汇票20张，合计金额人民币8,050,000元。票据到期后，承兑人拒绝付款，导致原告无法获得票据款项。为维护原告的合法权益，依法向法院提起诉讼。
三、判决情况
上述案件尚未开庭，暂无判决结果。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
上述案件，升华科技、江西升华已向法院申请诉讼财产保全，目前暂未收到法院出具的《裁定书》。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚无判决结果，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、深圳市坪山区人民法院《受理案件通知书》；
2、民事起诉状。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-074
天奇自动化工程股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
天奇自动化工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年6月30日下午14：00召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于2015年6月30日（星期二）下午14：00在公司会议室召开；网络投票时间为2015年6月29日—2015年6月30日。
本次会议出席股东及股东代表总计 5名，代表有表决权的股份数 83,342,679股，占公司股份总额的 25.9626%,公司5名董事、 2名监事、3名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于为下属控股子公司贷款提供续保的议案》，83,342,679股赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%，0股反对，0股弃权。
同意本公司继续为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保，本次续保审批额度为10000万元（本担保为三年期循环使用额度）。
2、审议通过《2015年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》， 26,677,267股赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%， 0股反对， 0股弃权,关联股东黄伟兴回避表决，其所持股份数不计入有效表决股份数。其中中小投资者投票情况如下： 5,211,177股赞成，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决股份数的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过《2015年第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》，
26,677,267股赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，0股反对， 0股弃权，关联股东黄伟兴回避表决，其所持股份数不计入有效表决股份数。其中中小投资者投票情况如下：5,211,177股赞成，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决股份数的100%， 0股反对，0股弃权。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2015年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，26,677,267股赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%， 0股反对， 0股弃权，关联股东黄伟兴回避表决，其所持股份数不计入有效表决股份数。其中中小投资者投票情况如下：5,211,177股赞成，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决股份数的100%， 0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所谢道铕律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
天奇自动化工程股份有限公司董事会二0一五年七月一日
佛山华新包装股份有限公司
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明大华特字[2016]001254号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
佛山华新包装股份有限公司
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
目 录 页次一、 关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 1-2
融业务的专项说明
2015年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷 3
二、
款等金融业务汇总表
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
大华特字[2016]001254号佛山华新包装股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的佛山华新包装股份有限公司（以下简称“华新包装公司”）2015年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由华新包装公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
华新包装公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
大华特字[2016]001254号
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，华新包装公司 2015年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，符合深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是华新包装公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供华新包装公司 2015年度报告
披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月十八日
2015年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
货币单位：人民币元
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|||||||本年收取或支付利|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额||
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|栏次||1|2|3|4|5|
|一、存于诚通财务公司存款|1|42,989,876.59|4,758,499,715.69|4,671,951,756.94|129,537,835.34|474,447.85|
|二、向诚通财务公司司借款|2|30,000,000.00|180,000,000.00|180,000,000.00|30,000,000.00|2,802,250.04|
|三、委托诚通财务公司贷款|3|---|---|---|---|---|
|四、向诚通财务公司贴现|4|---|---|---|---|---|
|合计||72,989,876.59|4,938,499,715.69|4,851,951,756.94|159,537,835.34|3,276,697.89|
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-020成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年3月23日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于 2018年 3月 20日以电话、邮件通知方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名(其中董事梁辰先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
公司内部审计负责人邓成钢先生因个人原因辞职，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任肖刚先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
肖刚先生简历详见2018年3月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《成都红旗连锁股份有限公司关于内部审计负责人辞职及聘任的公告》。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-119上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年11月20日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年11月9日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，亲自或委托出席董事9人，其中徐吉先生因公委托高敏代为行使表决权。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于上海监管局对公司现场检查结果的整改报告》
日前，公司收到了中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海钢联电子商务股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2015〕68号），公司董事会收到后高度重视，对有关问题进行了认真、深入的分析，积极查找问题的根源，结合公司实际情况编制了《关于上海监管局对公司现场检查结果的整改报告》。具体
内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《委派董事、监事管理制度》
本议案的详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《参股公司投后管理制度》
本议案的详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 11月 20日