证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017‐080
金卡智能集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开和出席情况
1.金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会通知于2017年7月7日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为2017年7月23日-2017年7月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 7月 24日 9:00-11:30及13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 7月 23日 15:00至 2017年7月24日15:00期间的任意时间。
公司现场会议于2017年7月24日（星期一）上午10:00在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，因董事长杨斌先生出差，由半数以上董事推举由张华董事主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份
股东及股东代表4人，所持股份123,311,210股，占公司有表决权总股份的
52.4789％；参加网络投票的股东4人，所持股份4,921,660股，占公司有表决权总股份的2.0946％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份
13,646,860股，占公司有表决权股份总数的5.8078％。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份8,725,200股，占公司有表决权总股份的3.7133％；
参加网络投票的股东4人，所持股份4,921,660股，占公司有表决权总股份的
2.0946％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
报告内容详见公司于2017年7月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
1.01激励对象的确定依据和范围
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02限制性股票的股票来源、数量和分配
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03本计划的时间安排
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.07限制性股票的会计处理
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.08限制性股票激励计划的实施程序
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.10公司/激励对象发生异动的处理
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.11限制性股票的回购注销原则
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：同意 128,215,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,629,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.8710％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派郑晓东、郑寰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司二〇一七年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席或列席本次股东大会以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案以及表决程序、表决结果，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十四日