Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-102债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会审议的《关于增加 2019年度向银行申请综合
授信额度及提供担保的议案》属于特别决议事项，已经股东大会出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年
10月 15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019年第三次临
时股东大会的公告》（公告编号：2019-096）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2019年10月30日下午14：40
科开 1号苑 15楼会议室
6、股权登记日：2019年 10月 25日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共14人，合计持有公司有表决权的股票数543,706,344股，占公司发行在外股份总数的33.6911％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）10人，股份183,370,095股，占公司发行在外股份总数的11.3626％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计4人，股份360,336,249股,占公司发行在外股份总数的22.3284％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共4人，股份3,412,831股,占公司发行在外股份总数的0.2115％。具体为：
现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1141％。
2、网络投票情况
参与网络投票的中小股东共计3人，股份1,571,900股,占公司发行在外股份总数的0.0974％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2019年第三次临时股东大会通知
的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：1、《关于增加 2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保
的议案》
表决结果：同意543,439,044股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9508％；反对267,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0492％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意3,145,531股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数92.1678％；反对267,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的7.8322％；弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会
议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-044广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017年 4月 14日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
通过了《关于审议 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
天赐材料（002709）《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2017年4月22日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-090江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司于近日获得2018年政府资助项目人民币13,850,262元。
公司将按照《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，将上述专项资金确认为与收益相关的2019年度其他收益，具体会计处理将以会计师事务所审计结果为准。上述补助资金的获得预计对公司2019年度业绩会产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-054
桑德环境资源股份有限公司
对外投资事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
一、本公告内容涉及的对外投资事项：
公司决定对公司全资子公司黄冈桑德禹清水务有限公司（以下简称“黄冈水务”）进行增资。
二、本公告所述对外投资事项涉及金额：
公司决定对全资子公司黄冈水务进行增资，将其注册资本由500万元人民币增至2,000万元人民币。
公司上述对外投资交易事项中涉及的交易总金额为人民币1,500万元，占公司最近一期经审计总资产的0.16%，占公司最近一期经审计净资产的0.29%。
三、本公告所述对外投资事项需履行的程序：
1、本次对外投资事项均系公司对全资子公司的对外投资行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次所进行的对外投资事项性质不构成关联交易，不涉及重大对外投资事项以及重大资产重组事项。
2、上述对外投资事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，该事项经公司董事会审议通过后即可实施，公司将视本次对外投资进展事项及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。
一、对外投资概述
公司决定对公司全资子公司黄冈水务进行增资，将其注册资本由 500万元人民币增至2,000万元人民币：
1、对外投资的基本情况：公司全资子公司黄冈水务因其项目建设所需，公司以自有资金货币方式对其进行增资。
2、董事会审议情况：公司于2015年4月28日召开第八届董事会第一次会议，本次会议的第五项议案为“关于公司对全资子公司黄冈桑德禹清水务有限公司进行增资的议案”，公司7名董事均参与了本项议案的表决，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。
3、公司上述对外投资事项系因项目建设所需的对外投资事项，不构成关联交易事项，不需提交股东大会审议，不涉及其他有权机构审批，上述对外投资事项经公司董事会审议批准后即可实施。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理黄冈水务增资的相关工商变更登记事宜。
二、本次对外投资事项涉及的交易对方情况介绍
公司本次对外投资事项系公司对全资子公司的投资行为，不涉及交易对方，不构成关联交易。
三、对外投资主体（投资标的）的基本情况
1、出资方式：公司对黄冈水务进行增资时，以货币形式出资。
2、标的公司“黄冈水务”的基本情况：
①经营范围：市政给水和污水处理项目的筹建；环境污染防治专用设备生产、销售；环保项目开发、技术咨询。
②本次增资前后双方各自的出资额及出资比例：
本次增资前：黄冈水务注册资本为人民币500万元，公司出资人民币500万元，占其注册资本的100%。
本次增资后：黄冈水务注册资本为人民币2,000万元，公司出资人民币2,000万元，占其注册资本的100%。
四、对外投资事项的主要内容
根据公司关于对黄冈水务进行增资的决定，同意将黄冈水务注册资本由人民币500万元增至人民币2,000万元，新增注册资本人民币1,500万元由公司全部认缴，出资方式为货币，认缴期限为 2015年 12月 31日前，新增注册资本到位后，公司出资额变更为人民币 2,000
万元，占黄冈水务注册资本的100%；同意重新修订黄冈水务的《公司章程》，并依法到工商行政管理机关办理注册资本变更登记及公司章程备案手续。
五、交易的定价政策及定价依据
公司本次对外投资事项系对全资子公司增资以实施区域环保项目建设所需，公司以自有资金（货币方式）实施本次对外投资且经营业务与公司主营业务战略发展方向一致，交易遵循了自愿、公平合理及平等协商一致的原则，有利于公司全体股东的合法利益。
六、公司对外投资的目的及对公司的影响
黄冈水务系经公司总经理办公会议审议通过的新设项目公司，主要负责实施湖北省黄冈市禹王新区污水处理厂项目，公司此次对其增资符合公司环保类主营业务经营发展方向，有利于公司长远发展。本次增资暨对外投资事项对公司2015年的财务状况和经营成果不会构成重大影响，公司将视该项对外投资进展以及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件目录
公司第八届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2015-053）；
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月三十日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-138当代东方投资股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（下称“盟将威”）于2018年10月15日收到江苏扬州市邗江区人民法院的《民事判决书》[（2017）苏1003民初9512号]，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
盟将威于2017年11月下旬收到扬州市邗江区人民法院送达的《传票》等文件。江苏华利文化传媒有限公司（下称：“华利文化”）作为原告，以盟将威（被告）未按照《电视剧<大军师司马懿>（又名：<军师联盟>）联合投资合同》（以下简称“原合同”）的约定进行收益分配为由，向扬州市邗江区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
1、判令被告立即向原告支付电视剧发行收益48361425元；
2、判令被告自原告起诉之日起，按银行同期贷款利率标准计算赔偿原告利息损失至实际付款之日止；
3、本案全部诉讼费用由被告负担。
详见公司于 2017年 12月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告：《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-170）。
二、本次诉讼的进展情况
江苏扬州市邗江区人民法院于2018年9月30日已做出一审判决，并下达了《民事判决书》[（2017）苏1003民初9512号]，本案判决结果如下：
（一）被告东阳盟将威影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江苏华利文化传媒有限公司给付收益分配款3403.6万元并赔偿相应的利息损失（以3413.6万元为基数，自2017年10月10日起至实际给付之日止，按照中国人民银行公布的同期同类贷
款基准利率标准计算）；
（二）驳回原告江苏华利文化传有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付全钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条規定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费226034元，由原告江苏华利文化传媒有限公司负担53818元，被告东阳盟将威影视文化有限公司负担172216元，鉴定费85000元，由被告东阳盟将威影视文化有限公司负担。上述费用原告已垫付，被告承担部分在给付原告价款时一并给付。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及全资子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响
公司将依法向上级人民法院提起上诉，最终审理结果尚不确定。公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、江苏扬州市邗江区人民法院的《民事判决书》[（2017）苏1003民初9512号]。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-073北京易华录信息技术股份有限公司
关于控股子公司国富瑞数据系统有限公司完成工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权的议案》，公司以自有资金52,000万元收购国富商通信息技术发展股份有限公司持有的国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）55.2357%股权，收购完成后，国富瑞成为公司的控股子公司。
近日，国富瑞完成了工商变更登记，股东由国富商通信息技术发展股份有限公司变更为北京易华录信息技术股份有限公司，并取得了北京市工商行政管理局通州分局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：911100007567013259
名称：国富瑞数据系统有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：付诚
注册资本：19863万元
成立日期：2003年11月28日
住所：北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创一路21号
经营范围：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2018年12月18日）；外包服务（包括信息技术外包服务、业务流程外包服务、知识流程外包服务）；计算机软硬件及网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软、硬件批发；数据处理；计算机软硬件佣金代理业务（拍卖除外）；
计算机系统集成并承接计算机网络工程；经济信息咨询；投资咨询。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-017
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 8日接到公司控股股东朱堂福先生的通知，获悉朱堂福先生将其所持有的公司部分限售股股份解除质押，具体情况如下：
朱堂福先生根据其与万联证券有限责任公司签署的《股票质押式回购交易业务协议之补充协议》，将其于 2015年 10月 29日质押给万联证券有限责任公司的本公司 23,100,000股限售股股份中的 3,000,000股（占公司股份总数的1.44%）于 2016年 4月 7日回购，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除相关手续。
截至本公告日，朱堂福先生持有公司股份 110,167,200股（均为限售股股份），占公司股份总数的52.97%。此次质押解除完成后，朱堂福先生累计质押股份32,100,000股，占公司股份总数的15.43%。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-062福建新大陆电脑股份有限公司
关于投资者网上说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资者说明会召开情况
近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）通过巨潮资讯网披露了《关于发行股份购买资产变更为现金收购的公告》、《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权和福州国通世纪网络工程有限公司100%股权的公告》、《关于收购福建新大陆支付技术有限公司30%股权暨关联交易的公告》及《2016年度非公开发行A股股票预案》等。公司本次就投资者关心的现金收购事项、非公开发行股票事项的相关情况召开了投资者网上说明会，与投资者进行互动交流和沟通。
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，公司董事会秘书王栋先生、财务总监徐志凌先生出席了本次说明会，就投资者所关心的问题进行了解答。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
2016年6月7日，公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回
答，相关主要问题及答复整理如下：
1、关于收购事项变更收购方式的原因
本次公司收购国通星驿等相关资产，系公司战略布局的重要一步。公司重视并积极推进本次交易事项，停牌期间，公司与交易对方沟通顺畅，除支付方式以外，其他核心条款均已达成一致。此外，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作均进展顺利。为了实现公司业务快速整合，现经公司、中介机构反复协商、论证，最终决定变更原方案，由发行股份购买资产变更为全现金收购。
2、国通星驿的发展情况
福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿”)是国内拥有全国性收单业务支付牌照的43家机构之一，主营业务为向商户提供银行卡收单和其他增值业务。经过多年的发展，国通星驿积累了大量客户资源，具有丰富的银行卡收单及增值服务经验，沉淀了海量高频的支付数据，具有较强的行业竞争力和盈利能力。截至2016年3月31日，国通星驿覆盖超过43万商户，累计服务超3亿人次用户，并已与47家代理机构建立了战略合作伙伴关系。2015年度国通星驿支付交易额超过1200亿元，位居业内前列。此外，国通星驿于2014年11月提交的互联网支付、移动电话支付牌照增项申请亦在中国人民银行总行的审批过程中。
3、公司收购支付公司30%的目的和对公司的影响
电子支付是公司未来发展最重要战略方向之一。本次收购福建新大陆支付技术有限公司（以下简称：“支付公司”）30%股权，对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响：
（1）若支付公司能够实现2016、2017年、2018年的业绩承诺（2016年度经审计的税后净利润不低于 9,000万元，2016年度、2017年度两年经审计的税后累计净利润不低于2.025亿元，2016年度、2017年度、2018年度三年经审计的税后累计净利润不低于 3.425亿元），将进一步增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展战略以及广大股东的利益。
（2）本次股权收购完成后，有利于增强公司对子公司的管控能力，便于公司及支付公司进一步整合资源，更加集中精力拓展市场，特别是加快公司支付业务在海外市场的布局，从而提升支付公司的经营业绩，更好地实施公司战略。
4、本次增发完成后，公司业务布局及盈利模式
（1）公司本次拟通过非公开发行募集资金总额不超过190,000万元用于商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设项目，以进一步完善电子支付板块产业链建设，全面推进公司的战略升级；（2）公司目前在电子支付领域的硬件销售、支付运营、O2O营销、运维服务、数据运营服务等各方面实现全产业链布局。公司将通过各业务的不断协同和整合，以资本、产品、服务三个维度为我们原有的合作伙伴提供更多的价值。
本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行股票的股东大会
决议公告日，定价原则为：本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司股东大会将尽快安排召开，请留意公司后续通知。
6、本次增发完成后，公司电子支付业务具体规划？
公司将利用本次募集资金扩大商户服务覆盖的深度和广度，逐步实现战略升级。首先，公司将通过自建营销渠道和委托专业外包服务机构的方式，铺设集合线上线下多种支付方式的智能电子支付终端，搭载“星驿付收单系统”，为商户提供银行卡收单以及支付宝、微信等其他支付服务；其次，公司可以通过综合支付服务获得大量的交易数据和消费者行为数据，进而有针对性地为商户提供精准营销、进销存管理、财务管理等一系列增值服务，不断提升商户使用体验，增强商户粘性；最后，公司通过募投项目新获得大量的签约商户资源及其信息流、资金流和物流数据，这些数据可与国通星驿、智联天地、北京亚大、翼码科技等公司数据和行业资源进行进一步整合，形成强大的数据储备，为公司未来开展商业数据分析业务提供用户基础和大数据资源。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
天津经纬电材股份有限公司
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表意见如下：
经核查《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、回购注销限制性股票的流程及会议决议，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以及《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，经核查，2015年度公司业绩考核条件未达标，我们同意公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票，董事会已获得股东大会授权办理上述事宜。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合相关规定。
独立董事：王天举、谢利锦、张世奕
承诺与声明
本合伙企业作为常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）的股东，特承诺及声明如下（截止出具之日）：
一、本合伙企业持有的天马集团的股权系以合法自有资金认购（或受让），且前述股权不存在质押情形，本合伙企业未在该等股权上设置任何第三人权益，未对该等股权所含的投票权、收益权作任何限制性安排，该等股权不存在任何权属争议或被冻结以及其它权利限制的情况。本合伙企业所持有的天马集团股权不存在委托持股、信托持股等情形。本合伙企业与天马集团的所有股东之间不存在任何形式的股权代持情形。本合伙企业承诺，不发生将所持天马集团股权用于质押、信托等任何存在潜在变动或权利瑕疵的情形，并承担相关连带法律责任。
二、本合伙企业不存在泄露本次重组（交易）内幕信息以及利用本次重组（交易）信息进行内幕交易的情形。本合伙企业不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
三、本合伙企业与长海股份不存在任何形式的关联关系。
四、本合伙企业最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本合伙企业在中国（包含香港、澳门及台湾地区）及其他国家和地区不存在尚未了结的诉讼、仲裁或行政处罚事件，也不存在潜在的本合伙企业作为一方当事人的诉讼、仲裁或行政处罚。
五、本合伙企业最近五年的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺的情形，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
六、本合伙企业保证及时向长海股份提供本次重组相关信息,并保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
七、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本合伙企业将暂停转让其在长海股份拥有权益的股份（如有）。
特此承诺！
承诺与声明人（盖章）：中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）负责人或授权代表（签字）： 于小镭
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2015-091
河南森源电气股份有限公司
关于终止收购广东省顺德开关厂有限公司
83.20%股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股权收购事项概述
1、2015年7月3日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）公告了《重大事项停牌公告》，披露公司拟筹划重大事项。
2、2015年9月9日，公司与广东顺开电气集团有限公司（以下简称“顺开电气”）签订《河南森源电气股份有限公司与广东顺开电气集团有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“意向协议”），公司拟收购顺开电气持有的全部广东省顺德开关厂有限公司（以下简称“标的公司”、“顺德公司”）83.20%的股权，并于2015年9月10日公告了《河南森源电气股份有限公司签订<股权转让意向协议>暨复牌公告》（公告编号：2015-058），披露本次交易双方和标的公司的基本情况、收购目的及对公司的影响等内容，并进行了风险提示：本次收购股权事宜尚需参照评估、审计机构的审计及评估结果，存在因交易标的公司的估值及交易价格、交易方案等未达成一致意见而终止收购标的公司股权的风险，该事项仍存在重大不确定性。
二、本次股权收购事项的进展情况
公司与顺开电气签署意向协议后，双方立即委托会计师事务所和资产评估机构对标的公司进行了审计、资产评估等各项工作，出具了初步的审计、评估结论，在此基础上，双方就估值及交易方案、未来盈利补偿安排等具体交易事项进行了多次沟通和协商，但仍难以达成一致意见。
为维护公司和全部股东利益，公司经审慎考虑，决定终止本次股权收购。2015年12月21日，公司与顺开电气签署了《股权转让意向协议之终止协议》，双方同意终止本次收购，并解除双方签署的《意向协议》，且同意互不追究终止《意向协议》所产生的责任。
三、终止本次股权收购事项对公司的影响
本次股权收购事项尚在谈判阶段，公司与顺开电气并未签署正式的股权收购协议，公司未向顺开电气支付保证金或收购对价，公司亦无须因终止本次股权收购事项向顺开电气承担任何违约责任，因此终止本次收购不会对公司当前的生产经营及股东利益产生不利影响。
四、备查文件
《股权转让意向协议之终止协议》。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司
董事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-057青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月7日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网公司2016年扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程第一次设备招标采购推荐的中标候选人公示》及《国家电网公司2016年输电线路材料第三次集中招标活动推荐的中标候选人公示》。
在国家电网上述两次招标活动中，本公司为扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程第一次设备招标采购钢结构、构支架项目包4的预中标人，预中标价约
5,163.16万元人民币，约占本公司2015年经审计的营业收入的4.35%；为输电线路材料铁塔及构支架第三次集中招标项目包18、包79的预中标人，预中标价约
3,515.98万元人民币，约占本公司2015年经审计的营业收入的2.96%。
上述两个项目预中标价合计人民币约8,679.14万元，约占本公司2015年经审计的营业收入的7.31%。现将相关情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司2016年扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程第一次设备招标采购钢结构、构支架项目（招标编号：0711-16OTL07712010）共推荐4个标包，本公司为包4的预中标人。
国家电网公司2016年输电线路材料铁塔及构支架第三次集中招标活动（招标编号：0711-16OTL00321001）共171个标包，本公司为包18、包79的预中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，
详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程第一次设备招标钢结构、构支架项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/40228.html
输电线路材料铁塔及构支架第三次集中招标项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/40235.html
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，截至目前，公司尚未收到中标通知书，公司会根据项目的进展情况另行予以公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第003号
宜宾五粮液股份有限公司
2018年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|3,982,543万元 - 4,022,388万元|3,018,678万元|
||比上年同期增长：31.93% - 33.25%||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,329,072万元 - 1,351,708万元|盈利：967,372万元|
||比上年同期增长：37.39% - 39.73%||
|基本每股收益|盈利：3.450元/股 - 3.508元/股|盈利：2.548元/股|

二、业绩预告预审计情况
公司 2018年度业绩预告相关的财务数据未经审计。
三、业绩变动原因说明
2018年，公司预计实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要系公司酒类产品量价齐升，促使经营业绩实现较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为初步核算数据，2018年度业绩具体数据将在本公司《2018年度报告》中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-145深圳大通实业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会的召开由公司第九届董事会第二次会议做出决定，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月12日下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年12月11日下午15:00至2016年12月12日15:00期间的任意时间。
3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
5、出席对象：
（1）截止 2016年 12月 07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第九届董事会第二次会议、公司第九届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
1关于公司拟参与设立并购基金的议案
2关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案
3关于授权董事会全权办理本次拟参与设立的并购基金相关事宜的议案
议案1、3为普通决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；议案2为特别决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
以上议案详见2016年11月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。
传真：0755-26910599电子邮箱：datongstock@163.com
2、登记时间：2016年12月09日（10：00-16：00）
3、登记地点
地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他
1、会议联系方式
地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905邮政编码：518000电话：0755-26926508 传真：0755-26910599
电子邮箱：datongstock@163.com 联系人：吴先生
2、会议其他情况
现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二○一六年十一月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|本次会议所有议案|100.00|
|议案1|关于公司拟参与设立并购基金的议案|1.00|
|议案2|关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案|2.00|
|议案3|关于授权董事会全权办理本次拟参与设立的并购基金相关事宜的议案|3.00|

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2016年第六次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|议案1|关于公司拟参与设立并购基金的议案||||
|议案2|关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案||||
|议案3|关于授权董事会全权办理本次拟参与设立的并购基金相关事宜的议案||||

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
年 月 日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-016
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2015年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）、新力达集团下属子公司深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司（以下简称“新力达新亚汽贸”）、新力达集团下属子公司深圳市新力达汽车贸易有限公司（以下简称“新力达汽贸”），以及实际控制人徐琦女士，预计2015年度关联交易总金额不超过342万元。
公司根据2014年度实际发生的关联交易情况预测2015年关联交易情况，具体情况如下表：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类型||关联人||2015年预计||上年实际发生金额|
|房租||徐琦||30.00||2.40||
|购车及维修服务||深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司||150.00||2.28||
|购车及维修服务||深圳市新力达汽车贸易有限公司||150.00||11.29||
|房租||深圳市新力达电子集团有限公司||12.00||1.28||
|合计：||||342.00||17.25||

本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，关联董事许伟明先生、徐琦女士、许雷宇先生对上述事项进行了回避表决，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
（1）深圳市新力达电子集团有限公司基本情况：注册资本：人民币 10,000万元；企业类型：有限公司；法人代表：徐琦；住所：深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第09层09单元；主营业务：投资举办实业（具体项目另行申报）；国内汽车销售（不含小轿车）；物业管理：制冷产品，机械设备的研发与销售；成立日期：新力达集团成立于 1993年 6月 18日；工商注册号:440301102798904。2014年，收入总额：131,246.07万元；净利润：-16,700.54万元；资产总额：146,427.42万元。(以上财务数据未经审计)
（2）深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司基本情况：
新力达新亚汽贸成立于2007年2月1日，工商注册号：440307102866921，注册资本：人民币 1000万元；企业类型：有限责任公司；法人代表：许伟明；
注册地：深圳市龙岗区龙岗街道宝荷路南约建材物流中心 A、B号；主营业务：北京现代品牌汽车销售；机动车辆保险（《保险兼业代理业务许可证》有效期至 2013年 3月 2日）；二手车经销；投资兴办实业（具体项目另行申报）；汽车零配件、汽车用品的购销（以上不含专营、专控专卖商品）；一类汽车整车维修；
汽车租赁。2014年，收入总额：34,159.30万元；净利润：400.46万元；资产总额：16,188.74万元。(以上财务数据未经审计)
（3）深圳市新力达汽车贸易有限公司基本情况：
新力达汽贸成立于2002年4月23日，工商注册号：440307103037039注册资本：人民币 1000万元；企业类型：有限责任公司；法人代表：徐琦；住所：深圳市龙岗中心城35区；主营业务：汽车销售（含小轿车）；经营进出口业务；
兴办实业；一类汽车整车维修；车辆清洗；二手车经销；代理机动车辆保险等。
2014年，收入总额：45,065.94万元；净利润：888.96万元；资产总额：15,670.36万元。(以上财务数据未经审计)
（4）许伟明先生、徐琦女士、许雷宇先生基本情况：
许伟明先生、徐琦女士系夫妻关系，为本公司的实际控制人。许雷宇先生系公司实际控制人的直系亲属。
2．与本公司的关联关系：
（1）新力达集团为公司控股股东，持有公司47.25%股份。
（2）公司控股股东新力达集团间接持有新力达汽贸56%股份，同受控股股东控制。
（3）公司控股股东新力达集团间接持有新力达新亚汽贸76%股份，同受控股股东控制。
（4）许伟明持有深圳市新力达电子集团有限公司80%股权，徐琦持有深圳市新力达电子集团有限公司20%的股权，许伟明、徐琦为本公司的实际控制人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,新力达集团、新力达汽贸、新亚汽贸为本公司的关联法人，许伟明、徐琦与本公司形成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2015年公司与上述关联方进行的各类日常交易总额不超过342万元。
三、关联交易内容及定价依据
公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：
1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。
2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、公司独立董事事前认可本关联交易，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，基于公开、公平、公平的原则进行，且交易双方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将 2015年日常关联交易预计情况的议案提交董事会讨论。
2、公司董事会在审议《关于 2015年日常关联交易预计情况的议案》，相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司 2015年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2015年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方雨虹|
|保荐代表人姓名：郁韡君|联系电话：021-38676493|
|保荐代表人姓名：张翼|联系电话：021-38674773|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||

（1）现场检查次数 1次
|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年8 月13日|
|（3）培训的主要内容|公司治理专项培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
||||
|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.控股股东避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015 年 4 月，由于负责公司 2014 年非公开发行股票的保荐代表人之一的王懿先生从国泰君安离职，无法再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作有序进行，国泰君安指派保荐代表人张翼先生接替王懿先生担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于京东方雨虹防水技术股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
郁韡君
张翼
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
海南普利制药股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会全体成员参加了2017年度所有股东大会，列席了历次董事会会议。针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。
现将监事会2017年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司一共召开8次监事会，监事会3名成员均亲自出席，会议的组织、召开及表决均合法、有效。经对提交监事会的全部议案的认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，3名监事均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
各次会议具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||议案|
|2017/1/21||第二届监事会第四次会议||1、 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案；2、 关于审议《2016年度财务决算报告》的议案；3、 关于审议《2017年度财务预算报告》的议案；4、 关于审议《2014-2016年度审计报告》的议案；5、 关于审议《2016年度利润分配方案》的议案；6、 关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；7、 关于确认公司2016年度日常关联交易事项的议案；8、 关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；9、 关于审议《公司投资计划》的议案；||
|2017/4/21||第二届监事会第五次会议||1、 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案；2、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案；||

||||
|-|-|-|
|2017/4/26|第二届监事会第六次会议|1、 关于公司2017年第一季度报告的议案；2、 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；|
|2017/7/11|第二届监事会第八次会议|1、关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案|
|2017/8/17|第二届监事会第九次会议|1、 关于公司2017年半年度报告及摘要的议案；2、 关于公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；|
|2017/9/11|第二届监事会第十次会议|1、关于会计政策变更的议案；|
|2017/10/22|第二届监事会第十一次会议|1、关于公司2017年第三季度报告及摘要的议案；|

二、监事会对2017年度有关事项的意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：
（一）公司规范运作情况
2017年度，监事会列席了公司所有的股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事、高管人员的履职情况进行有效的监督。
监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《公司章程》规范运作，董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好；公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）审核公司内部控制情况
2017年度，公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监
督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正
常生产经营，有效控制经营风险。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
三、2018年工作计划
2018年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司监事会议事规则》等规定，积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。并将重点做好以下三方面工作：
第一，财务状况监督，加强与公司审计部、外部审计机构的沟通合作，做到常规性检查和专项监督相结合。
第二，内控制度监督，参照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，协助建立相关职能部门、健全公司内部控制体系，促使公司规范化运行。
第三，董事、高管履职情况和承诺履行情况监督。
海南普利制药股份有限公司监事会