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证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-046
利亚德光电股份有限公司
关于与飞生电子签署战略合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或者“利亚德”）与飞生（上海）电子贸易有限公司（以下简称“飞生电子”）签订了《战略合作意向书》，现将相关内容公告如下：
一、风险提示
1、此协议仅为框架性的意向性协议，对协议签署双方的法律约束力较低；
2、《战略合作意向书》表达双方战略合作意向，未涉及具体项目，因此协议签订对公司经营业绩影响暂无法估计；
3、未来涉及具体合作项目，以本战略合作意向书为指导，由双方另行签订具体的合作协议（具体合作方案依据审批权限，经上市公司董事会、股东大会等机构审批后实施）；
4、公司产品需通过飞生电子授权某国际品牌的相关资质认证，目前认证正在进行中，尚有认证未能通过的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
企业名称：飞生（上海）电子贸易有限公司
注册资金：人民币2000万元
企业法人：陈明照
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
成立时间：2009年2月3日
住 所：上海市秣陵路80号2幢603D室
经营范围：显示器、电视机、个人电脑及其他电子产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）；提供相关的技术咨询、技术服务、售后服务及其他相关配套服务。
（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（企业经营涉及许可证的，凭许可证经营）。
MMD企业集团是冠捷科技有限公司（TPV）全资子公司，MMD取得在全球独家营销及销售某国际品牌家用、商用液晶显示器及其他相关显示设备后成立全资子公司——飞生（上海）电子贸易有限公司，飞生电子是MMD企业集团的中国总部，成立于2009年，目前主营业务为在中国营销该国际品牌产品。
公司与飞生电子公司不存在关联关系，此前也无业务往来。
三、合同主要内容
1、本协议签订后，飞生电子全部LED小间距显示产品及大尺寸LED电视整机产品均由利亚德提供，利亚德所提供LED产品必须符合飞生电子机器授权品牌的要求；
2、利亚德根据飞生电子的明确需求进行符合该国际品牌产品的相关资质认证，飞生电子需配合利亚德进行相关辅导工作以促进认证工作；
3、利亚德在得到符合该国际品牌的相关资质后，飞生电子必须开始正式向利亚德进行采购；
4、飞生电子承诺在LED显示领域只采购利亚德作为唯一指定生产商，同时利亚德承诺提供给飞生电子的价格在同等条件下是市场上使用相同材料时的最低价；
5、本合作意向书为双方进行长期战略合作的框架协议，在平等互利的基础上双方高层应进行更进一步广泛合作的商讨。根据协议，双方可视市场及飞生电子开拓情况不断增加合作内容；
6、该合作意向书自签订之日起三年内有效。
四、合同履行对公司的影响
1、该国际品牌作为全球知名品牌，可以为利亚德小间距电视开拓更大的市场空间，提升利亚德知名度；
2、飞生电子作为中国独家经营该国际品牌的企业，具有优质的营销渠道，可快速提高利亚德小间距产品在国内的销售量；
3、若双方合作成功，可增加合作内容，如开拓国际市场等。
五、备查文件
1、利亚德与飞生电子签订的《战略合作意向书》
特此公告
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年6月23日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-035广东正业科技股份有限公司
关于 2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2019年度薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬福利管理制度》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会薪酬与考核委员会特制定《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容如下：
1、适用人员本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。
2、适用期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股大会审议通过新的薪酬方案之日止。
3、董事、监事、高级管理人员薪酬标准
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2019 年度|||
||姓名||职位||||2019年薪总额|
||||||津贴(万元）|||
||||||||（万元）【注】|
|徐地华||董事长、总经理||2.4||150.00||
|徐国凤||董事、副总经理||2.4||120.00||
|徐地明||董事、副总经理||2.4||120.00||

|||||
|-|-|-|-|
|范斌|董事、副总经理|2.4|120.00|
|刘海涛|董事|2.4|60.00|
|庞克学|董事|2.4|48.00|
|刘奕华|独立董事|8.4|0|
|张学斌|独立董事|8.4|0|
|李峻峰|独立董事|8.4|0|
|王继文|监事会主席|2.4|50.40|
|曹燕子|监事|2.4|15.60|
|雷卓林|监事|2.4|38.00|
|谭君艳|财务总监|2.4|60.00|
|王巍|董事会秘书|2.4|60.00|

注：年薪总额指年度基本薪酬，不含奖励、绩效、提成等。
4、薪酬计发
（1）独立董事实行津贴制，公司根据以上标准按月向独立董事发放津贴；
独立董事出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（2）非独立董事、监事、高级管理人员的津贴，公司根据以上标准每月发放。连续两次未现场出席会议，则扣发一个月的津贴。
（3）董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（4）董事、监事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（5）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
二、履行的审议程序
2019年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于 2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，该薪酬方案尚需提交公司2018年年度股东大会审批通过后方可生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年4月25日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十四次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议的《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，并发表如下独立意见：
被担保人内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）为公司全资子公司，且本次公司为乌海化工担保事项均因乌海化工流动资金需求等正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。本次担保及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。因此，为支持子公司的业务发展，同意公司为乌海化工向中粮信托有限责任公司申请信托贷款的本金和利息合计约22,300万元提
供担保；同意公司为乌海化工向招商银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信额度8,000万元提供担保；同意公司为乌海化工向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信额度7,000万元提供担保；同意公司为乌海化工向中国银行股份有限公司乌海分行申请综合授信额度12,000万元提供担保；同意公司为乌海化工向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请综合授信额度27,600万
元提供担保。
2016年5月7日，控股股东鸿达兴业集团有限公司向公司董事会书面提议将《关于公司为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2015年度
股东大会审议。根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。因此，鸿达兴业集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，我们同意将该提案提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事：江希和、李旦生、刘东升二○一六年五月七日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-096一品红药业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年11月23日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年第四次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，经全体监事同意，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月23日16：30以现场的方式召开。本次会议由全体监事共同推举黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
会议选举黄良雯女士为公司第二届监事会主席。
监事会主席任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013年年度股东大会决议
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—017
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场会议方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1、会议召开时间：2014年5月13日（星期二）9:30
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：会议由公司董事长杨永柱先生主持
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及代理人共 15人，代表有表决权的股份 40,798,968股，占公司股份总数的60.02%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013年年度股东大会决议
表决结果：通过
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
3、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
4、审议《公司2013年度利润分配的议案》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
5、审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
7、审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013年年度股东大会决议
议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
8、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
9、审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
11、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
12、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司信息披露管理制度》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》
表决情况：同意股 40,798,968股，占参与投票的股东所持有效表决权的
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013年年度股东大会决议
100%；反对股 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事戴国富先生、王景升先生、程国彬先生向大会提交了 2013年度述职报告，并委托独立董事程国彬先生代为宣读。述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、见证律师法律意见书。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-048深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降■基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-15%|盈利：3,909.94万元|
||盈利：3,909.94万元–4,496.43万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况稳定，业务模式未发生明显变化，经营业绩平稳增长。
2、预计2019年1月-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为420万元（税前），主要系收到的政府相关资助补贴款及公司利用闲置资金进行现金理财取得收益。
四、其它相关说明
1、本次2019年半年度业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，未经审
计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-061广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年6月21日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年6月17日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举麦镇江先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第七届监事会届满之日止。（麦镇江简历详见附件）表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
附件：麦镇江先生简历
麦镇江，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年生，大专学历，中级工程师。曾任广州市联发塑料制品厂技术员、副厂长，广州市昆仑科技发展有限公司工程师，本公司行政助理、采购经理、生产经理、副总经理。现任本公司监事会主席。
截至本公告日，麦镇江先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-070江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东常州诺亚科技有限公司（以下简称“常州诺亚”）拟筹划重大事项，截至本公告日，交易双方尚处于谈判阶段。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司公开披露的信息均以深圳证券交易所网站及公司指定媒体发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。给各位投资者带来不便，敬请谅解！
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-020北京捷成世纪科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2014年5月9日召开公司2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月9日上午 10:00开始
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议室
5、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2014年5月6日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、本次股东大会拟审议的议案
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于董事薪酬的议案》
8、审议《关于监事薪酬的议案》
9、审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
以上议案已通过公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第九次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年 5月 8日上午 9:00至12:00，下午13:00至18:00。采用信函或传真方式登记的须在 2014年5月8日 18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 709室公司董秘办，邮编：100191（如通过信函方式登记，信封上请注明“2013年度股东大会”字样）。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
四、其他注意事项
1、联系方式
联系人：庄兵
联系电话：010-82330868
2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会2014年4月17日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
北京捷成世纪科技股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账户卡号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会|备注：|

附件二：
授权委托书
北京捷成世纪科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京捷成世纪科技股份有限公司 2013年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案|表决意见|||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》|||||
|2||《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》|||||
|3||《关于公司 2013年年度报告及摘要的议案》|||||
|4||《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》|||||
|5||《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》|||||
|6||《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》|||||
|7||《关于董事薪酬的议案》|||||
|8||《关于监事薪酬的议案》|||||
|9||《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》|||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第五十四次会议审议的议案，现发表独立意见如下：
本次拟以公开拍卖方式对外转让浙江视科文化传播有限公司的全部股权，是根据公司现阶段实际情况和未来业务发展做出的决策，公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所、资产评估机构对标的股权进行审计、评估，交易将采用公开拍卖的方式进行，交易方式公开、公平、公正，首次拍卖底价参照资产评估价值确定，交易定价原则充分合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们认为本次交易的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，一致同意本次股权转让事项。
独立董事签字：
皇甫晓涛 赵息 樊培银
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-041浙江久立特材科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2015年5月25日、2015年5月26日、2015年5月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东久立集团股份有限公司在股票交易异常波动期间通过大宗交易的方式卖出公司股票455.2万股；公司实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司
有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1．公司通过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2015年5月28日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2019-050武汉理工光科股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于2019年8月24日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年9月11日（星期三）至2019年9月12日（星期四）
其中：交易系统投票时间：2019年9月12日（星期四）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票时间：2019年 9月 11日（星期三）下午 15:00至 2019年 9月12日（星期四）下午15:00
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事陈建华先生。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东3人，代表股份14,700,000股，占上市公司总股份的26.4063％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 14,700,000股，占上市公司总股份的26.4063％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1.《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 14,700,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2.《关于提名董事候选人的议案》
总表决情况：同意 14,700,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
会议选举刘泉女士为公司第六届董事会董事。
总表决情况：同意 14,700,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
会议选举任晨女士为公司第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马玉泉律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《武汉理工光科股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
武汉理工光科股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-063北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年5月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年5月7日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司监事会经审议认为，公司为参股公司北京筑巢新游网络技术有限公司（以下简称“筑巢新游”）向银行综合授信提供担保，是为了满足筑巢新游正常经营需要，公司对其日常经营有一定控制权，财务风险处于可控的范围之内，本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司级股东利益的情形，本次担保不会损害公司何中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2014年5月9日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-010江苏力星通用钢球股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日收到全资子公司如皋市力星滚子科技有限公司（以下简称“力星滚子”）通知，力星滚子已于近日对力星滚子的经营范围进行变更，相关变更手续已办理完毕，并取得了由如皋市行政审批局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
企业名称：如皋市力星滚子科技有限公司
统一社会信用代码：91320682MA1ME0JX6A
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如皋市如城街道兴源大道68号
法定代表人：施祥贵
注册资本：8000万元整
成立日期：2016年01月 04日
营业期限：2016年01月 04日至2046年01月03日
经营范围：滚子研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年3月13日
北京市观韬（深圳）律师事务所
关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字【2016】第0366号致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
北京市观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森”或“公司”）的委托，指派律师列席兴森于2016年7月4日召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则》（(以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书漏。
本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所
股东大会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，2016年7月4日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00在深圳证券交易所交易系统以及2016年7月3日15：00至2016年7月4日15：00的任意时间在深圳证券交易所互联网投票系统安排了网络投票。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共41名，代表股份190,336,327股，占公司股份总数的38.3767%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人8名，代表有表决权股份112,672,648股，占公司总股本的22.7177%；通过网络投票的股
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书东33名，代表有表决权股份77,663,679股，占公司总股本的15.6590%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）33人，代表公司有表决权股份77,663,679股，占公司股份总数的15.6590%。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定。
（二）列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决；会议推选2名股东代表与1名监事进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。
（二）深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。
（三）根据经公布的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于出售资产并签署相关协议的议案》
同意190,336,327股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意77,663,679股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》
经关联股东回避表决后，同意189,836,327股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%.
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意77,663,679股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
【本页无正文，为《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页】
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书经办律师：
罗增进 裴昊
单位负责人：
赵伟光
北京市观韬（深圳）律师事务所
二〇一六年七月四日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-109债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）于2019年11月 25日召开的第九届董事局第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本公司根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）于2019年9月发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更日期：本公司以财政部于2019年 9月颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定的起始日开始执行。
（二）会计政策变更的原因：2019年 9月财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）,要求已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制合并财务报表，已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业应当结合通知要求对合并财务报表项目进行相应调整，未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当结合通知要求对合并财务报表项目进行相应调整，《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。
二、变更前后采用的会计政策
（一）变更前采用的会计政策
本次变更前本公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后本公司按照新修订的合并财务报表格式的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本公司依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和要求变更相应的会计政策，仅影响财务报表的列报项目，不会对本公司总资产、净资产及净利润产生影响。
三、董事局审议本次会计政策变更的情况
（一）董事局关于会计政策变更的意见
本公司董事局认为，本次会计政策变更是本公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和本公司实际情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。董事局同意本次会计政策变更。
（二）董事局审议本次会计政策变更的情况
本公司于2019年11月 25日召开的第九届董事局第十九次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议同意本公司根据财政部于2019年9月发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和要求变更相应的会计政策。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年十一月二十五日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-064重庆华森制药股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年11月23日向全体董事发出。
（二）本次会议于2018年11月26日上午9:30在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人，分别是：游永东、梁燕、高学敏、王桂华、杨庆英。
（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司于2018年8月14日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。上述议案已于 2018年 8月 31日
经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》的授权，并结合公司现有业务情况及行业环境，基于审慎原则，公司决定对本次公开发行可转债募集资金投资项目达产后的经济效益情况进行调整，公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
公司公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（十八）募集资金用途
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
|本项目建设期为 4.5 年，追加总投资概算并完全达产后，本项目将实现年销售收入104,108.47 万元，净利润 12,392.80万元，内部收益率为15.97%，投资回收期（所得税后）为4.81年（不含建设期），预期经济效益良好。|本项目建设期为 4.5 年，追加总投资概算并完全达产后，本项目将实现年销售收入 83,961.35 万元，净利润 10,767.77万元，内部收益率为 14.19%，投资回收期（所得税后）为5.35 年（不含建设期），预期经济效益良好。|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
公司独立董事对该事项发表了独立意见，意见具体内容及《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2018-066）全文详见同日公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会本次调整公开发行可转换公司债券方案及修订相关文件已获得公司2018年第二次股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，修订了《公开发行可转换公司债券预案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
公司独立董事对该事项发表了独立意见，意见具体内容及《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》全文详见同日公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会本次调整公开发行可转换公司债券方案及修订相关文件已获得公司2018年第二次股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，修订了《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
公司独立董事对该事项发表了独立意见，意见具体内容及《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》全文详见同日公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会本次调整公开发行可转换公司债券方案及修订相关文件已获得公司2018年第二次股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、公开发行可转换公司债券预案（修订稿）；
4、公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司董事会2018年11月26日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-25
恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司诉讼事项的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司于2018年5月28日收到湖南省岳阳市中级人民法院（以下简称“法院”）的电话通知，要求公司派人去法院领取传票以及相关材料，公司立刻安排法务人员领取了案号为（2018）湘06民初51号的相关资料，现将有关诉讼情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：岳阳市鑫泓房地产开发有限公司（以下简称“鑫泓公司”），统一社会信用代码：91430600707330193U，住所地:岳阳市岳阳楼区金鹗东路22号鑫汇来大厦7楼
法定代表人：刘冰，董事长。
被告：岳阳恒通房地产开发有限公司（以下简称“恒通公司”），统一社会信用代码：91430600090499537J，住所地:岳阳市岳阳楼区青年中路9号
法定代表人：卓振刚，总经理
被告：恒立实业发展集团股份有限公司
（二）原告主张的主要事实及理由
原告岳阳市鑫泓房地产开发有限公司（以下简称“鑫泓公司”）诉称，2015年4月，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立公司”）拟对其全资子公司岳阳恒通地产开发有限公司（以下简称“恒通公司”）名下的位于岳阳市青年中路以南的地块进行房地产开发。因恒通公司不具备开发资质，恒通公司拟委托原告对上述项目进行开发管理，并于2015年4月 13日签订了《项目开发委托管理协议》，于 4月 16日约定 2015年 10月 30日前该项目正式开工。
恒立公司于2015年4月28日召开董事会审议通过了《关于项目委托开发管理
的议案》，并于同月 30日在相关报刊和网络媒体上进行公告。2015年 5月 30日，恒通公司与鑫泓公司联合成立项目部，但该项目一直未能开工建设。
恒立公司于2016年12与21日在证券时报、巨潮资讯网公告披露将其持有的恒通公司80%股权转让给长沙丰泽房地产咨询有限公司；2017年7月28日公告披露将其持有的恒通公司余下的20%股权转让给长沙道明房地产有限公司。
2017年11月27日，恒通公司向鑫泓公司送达了一份《委托协议解除通知书》，通知解除双方于2015年4月13日签订的《项目开发委托管理协议》。但各方未就合同是否继续履行及赔偿数额等问题达成一致意见，而引起讼争。
（三）原告诉讼请求
1、请求依法判令两被告共同赔偿原告在合同履行后可得利益损失 9000万元；
2、请求依法判令两被告支付违约损失补偿款 1800万元、项目部员工工资损失450万元及违约金675万元；
3、本案诉讼费及相关费用由两被告承担。
二、判决或裁决情况
鑫泓公司于2018年5月21日向法院申请财产保全，法院作出了（2018）湘06民初51号涉及财产保全的民事裁定，裁定如下：
1、查封、扣押、冻结恒通公司的银行账户存款3000万元或其他价值相当的财产；
2、查封、扣押、冻结恒立实业的银行账户存款3000万元或其他价值相当的财产；
3、查封担保人湖南鑫汇来投资集团有限公司提供担保的产权证号为岳房权证岳阳楼区字第307222号的房屋产权。
2018年5月28日上午，华融湘江银行岳阳南湖支行告知我司，我司在该行 80010309000010773账户的存款中的 3000万元被法院冻结，冻结期限：自 2018年 5月 25日起至 2019年 5月 24日止，逾期或解除冻结后，方可支付。同日下午公司经法院电话通知，公司委派法务人员领取了法院的传票及该诉讼的相关资料，该案件将于2018年7月4日开庭审理。
三、其他诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响及采取的措施
该案件尚未开庭审理，对公司影响暂无法预估。公司将积极应对，确保公司以及投资者的利益不受损失。公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.湖南省岳阳市中级人民法院传票
2.案号（2018）湘06民初51号《应诉通知书》；
3.湖南省岳阳市中级人民法院做出的涉及财产保全的（2018）湘06民初51号民事裁定书
4.民事起诉状。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-036重庆莱美药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2014年 5月22日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第四次会议通知》，公司监事会于2014年5月27日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
1、《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）因经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行申请融资授信2,500万元，公司拟为其2,500万元的银行授信提供担保。
公司监事会认为：莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》
为顺利实施公司 2014年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保事项的权限，具体情况如下：
源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、四川禾正制药有限责任公司（以下简称“禾正制药”）融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对全资子公司提供担保具体事宜（包括根据各全资子公司的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构）。
公司监事会认为：上述担保事项为本公司对全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；莱美医药、康源制药、禾正制药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司监事会2014年5月27日