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证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—008
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份解禁数量为10,524,833股，占公司股本总数的5.72%；本次实际可上市流通数量为10,524,833股，占公司股本总数的5.72%。
2、本次限售股份可上市流通为2017年2月17日（星期五）。
一、公司股本和股票发行情况
（一）北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]17号）文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,030万股，并自 2015年 1月 22日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股份前总股本为3,080万股，首次公开发行股份后公司总股本为4,110万股。
（二）公司于 2015年 12月 17日收到中国证监会出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司向李建民发行 3,561,034股股份，向孟丽平发行 2,769,693股股份购买相关资产；此新增股份于 2016年 2月 2日发行上市后公司总股本为47,430,727股。
（三）公司于 2016年 4月 20日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，主要内容为以截止 2016年 3月 1日公司总股本47,430,727股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），合计派发现金股利人民币 23,715,363.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增股本总额为132,806,035股；转增后总股本为180,236,762股。
（四）公司依据证监会出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向
李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 132,318,500元，发行价格为 36.35元/股，发行数量为 3,640,123股，此新增股份于 2016年 6月 15日发行上市后公司总股本为183,876,885股。
二、申请解除股份限售承诺及其履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中关于股份锁定的承诺：
本人因本次交易而取得的上市公司股份自发行结束之日起 12个月内不转让；
本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述股份锁定安排；锁定期届满后，本人基于本次交易取得的股份，按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年2月17日（星期五）。
2、本次限售股份解禁数量为10,524,833股，占公司股本总数的5.72%；本次实际可上市流通数量为10,524,833股，占公司股本总数的5.72%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计 1名，全部为自然人股东。具体情况如下表所示：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|孟丽平|10,524,833|10,524,833|10,524,833|
|合计||10,524,833|10,524,833|10,524,833|

四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动股数||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（非流通股）|102,322,290|55.65|-|10,524,833|91,797,457|49.92|
|01 首发后个人类限售股|25,132,291|13.67|-|10,524,833|14,607,458|7.95|
|03 首发后机构类限售股|2,564,594|1.39|-|-|2,564,594|1.39|
|04 高管锁定股|5,411,460|2.94|-|-|5,411,460|2.94|
|05 首发前个人类限售股|69,213,945|37.64|-|-|69,213,945|37.64|
|二、无限售流通股|81,554,595|44.35|10,524,833|-|92,079,428|50.08|
|三、总股本|183,876,885|100.00|-|-|183,876,885|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
公司本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年2月13日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州华源控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州华源控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州华源控股股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受苏州华源控股股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
法律意见书间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月15日上午 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2018年 6月 14日 15:00至2018年6月15日15:00期间的任意时间。
2018年 6月 15日下午14:30，本次股东大会如期在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 4人，所持股份总数 167,162,484股，所持股份总数占公司股份总数的58.0184%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）1人，所持股份总数40,000股，所持股份总数占公司股份总数的0.0139%，具体情况如下： (1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东4人，所持股份总数167,162,484股，所持股份总数占公司股份总数的58.0184%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东0人，所持股份总数0股，所持股份总数占公司股份总数的0%。
2.其他人员
(1)公司部分董事、监事；
(2)公司董事会秘书及部分其他高级管理人员；
法律意见书 (3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第三届董事会第四次会议决议公告》、《关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果为：同意 167,162,484股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 40,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 167,162,484股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 40,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 朱强
卢剑
时间： 年 月 日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—094广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2019年 12月 11日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意李欢庭女士为第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。
李欢庭女士将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—094附件：
第七届监事会职工代表监事简历
李欢庭，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职珠海金鼎发制品公司、香洲区物资总公司。1993年加盟宝莱特电子，现任本公司监事、出纳。李欢庭女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-098苏交科集团股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布了《苏交科集团股份有限公司关于拟参股设立项目公司的提示性公告》（公告编号：2015-096），公司拟与中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中电建路桥集团有限公司及中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中证基金管理有限公司、杭州大江东投资开发有限公司五方共同组建项目公司投资建设杭州大江东产业集聚区基础设施 PPP项目，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年12月10日上午开市起停牌。
2015年12月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布了《苏交科集团股份有限公司关于拟参股设立项目公司的补充公告》（公告编号：2015-097）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：苏交科，证券代码：300284）自2015年12月11日上午开市起复牌。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
甘肃上峰水泥股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
（经第八届董事会第三十六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外:
（一）对外提供借款、贷款等融资业务为公司主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司；
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度的规定执行。
第三条公司存在下列情形之一的，应比照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第四条公司在以下期间，不得对外提供财务资助:
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第五条公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或追加提供财务资助。
第六条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、
自愿、公平的原则。公司对外提供财务资助，应采取充分、有效的措施防范风险。
第七条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第八条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议通过，并及时履行信息披露义务。
公司董事会审议对外提供财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应当对该事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险等发表独立意见。
第九条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二月累计对外提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）本所或者公司章程规定的其他情形。
第十条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第十一条公司对外提供财务资助约定期限届满后，拟继续向同一对象提供财务资助的，应当视同为新发生的对外提供财务资助行为，重新履行相应的披露义务和审议程序。
第十二条公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
第十三条公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，
公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
第三章对外提供财务资助的信息披露
第十四条公司披露对外提供财务资助事项，应当在公司董事会审议通过后的两个交易日内公告下列内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司的所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
（三）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联方共同投资形成的控股或参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他关联股东原则上应当提供同比例财务资助，如因特殊理由实际未按同等条件或者出资比例向该控股或参股子公司相应提供财务资助的，应说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；
（七）独立董事意见，主要对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
（八）保荐机构意见（如适用），主要对财务资助事项的合法合规性、公允性
及存在的风险等发表独立意见；
（九）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（十）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十五条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施:
（一）接受财务资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
（二）接受财务资助对象或为财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第四章对外提供财务资助的职责与分工
第十六条公司财务部负责对财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险进行调查工作。
第十七条对外提供财务资助事项在经本管理制度规定的审批权限程序审批通过后，由公司董事会办公室负责信息披露工作。
第十八条公司财务部在董事会或股东大会审议通过后，办理对外提供财务资助手续；负责财务资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作，若财务资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿，或出现财务困难、资不抵债、破产等严重影响清偿能力情形的，公司财务部门应及时制定补救措施，并将相关情况上报公司董事会。
第十九条公司内部审计部门负责对财务资助事项的合规性进行监督检查。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条本制度所称“以上”、“内”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订与解释，经公司董事会审议批准后实施。
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-050光正集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”），吸收合并后，公司存续经营，光正能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。同时公司发布了《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-039）详述了该事项的具体情况。2019年 5月 22日，公司召开 2019年度第一次临时股东大会，审议通过了该事项。2019年6月10日，光正能源的控股子公司光正燃气有限公司相应股权已变更至公司名下，并办理完成了相关工商变更登记手续。同时公司发布了《关于吸收合并全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-049）详述了该事项的具体情况。
二、吸收合并事项的进展情况
截至目前，光正能源下属 6家子公司股权已变更至公司名下，分别是新疆天宇能源科技发展有限公司、新源县光正燃气有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司、乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司、光正能源（巴州）有限公司、新疆光正新能源科技有限公司。相关工商变更登记手续已于近日办理完成，同时收到当地市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
（1）新疆天宇能源科技发展有限公司
1.名称：新疆天宇能源科技发展有限公司
光正集团股份有限公司
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区紫阳湖中路10号
5.法定代表人：周永麟
6.注册资本：1000万元人民币
7.成立日期：2010年04月07日
8.营业期限：2010年04月07日至长期
9.经营范围：投资管理，投资咨询，信息咨询，销售：预包装食品，酒，日用品，农副产品，家用电器，化妆品，服装鞋帽，劳保用品，办公用品，体育用品，工艺品，洗涤用品，土产日杂，汽车用品；从事成品油、车用压缩天然气、卷烟、雪茄烟零售，天然气灶具的销售（仅限分支机构经营）。
（2）新源县光正燃气有限公司
1.名称：新源县光正燃气有限公司
2.统一社会信用代码：91654025080226412P
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：新疆伊犁州新源县别斯托别乡恰普河加嘎村环城南路461号
5.法定代表人：刘国伟
6.注册资本：500万元人民币
7.成立日期：2013年 11月 06日
8.营业期限：2013年 11月 06日至 2043年 11月 05日
9.经营范围：天然气销售，家用电器、壁挂炉、厨卫、小五金、燃气具配件。
天然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安装、管理。燃气设备租赁，预包装食品，酒，日用品，农副产品，化妆品，服装鞋帽，劳保用品，办公用品，体育用品，工艺品，洗涤用品，土产日杂，汽车用品。
（3）托克逊县鑫天山燃气有限公司
1.名称：托克逊县鑫天山燃气有限公司
2.统一社会信用代码：91650422697839067U
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：新疆吐鲁番市托克逊县314国道东侧165公里处9区32段1栋
光正集团股份有限公司
6.注册资本：2800万元人民币
7.成立日期：2010年01月26日
8.营业期限：2010年01月26日至2030年01月25日
9.经营范围：天然气销售；危险货物运输（2类1项）；汽车配件、车用燃气配件、润滑油、日用百货、五金（管制器具及其他危险性器具除外）、建材的销售；车辆租赁，预包装食品、酒、卷烟、雪茄烟、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗漱用品、计算机、软件和辅助设备、有色金属材料的销售、燃气灶具销售、壁挂炉销售、热水器销售、商务信息咨询服务、天然气技术咨询服务。
（4）乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司
1.名称：乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司
2.统一社会信用代码：91650100098175254K
3.类型：其他有限责任公司
4.住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）红枫湖路50号
5.法定代表人：杨红新
6.注册资本：1700万元人民币
7.成立日期：2014年04月25日
8.营业期限：2014年04月25日至长期
9.经营范围：销售：石油制品，化工产品，汽油，柴油【闭杯闪点≤60°】（仅限分公司经营），文化用品，办公用品，日用百货，农畜产品，机械设备，建材，体育用品，电子产品，通讯产品,预包装食品，润滑油，茶叶,烟；设计、制作、代理、发布、国内各类广告；洗车服务。
（5）光正能源（巴州）有限公司
1.名称：光正能源（巴州）有限公司
2.统一社会信用代码：91652801676326182F
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：新疆巴州库尔勒市石化大道玫瑰庄园2楼
5.法定代表人：杨红新
光正集团股份有限公司
7.成立日期：2008年07月16日
8.营业期限：2008年07月16日至2028年07月15日
9.经营范围：天然气产品开发，汽车配件、润滑油、建材批发，天然气零售（限分支机构经营），批发零售：食品、水果、文化办公用品、服装鞋帽、日用百货、壁挂炉、厨房用具、电子产品；零售：烟。（管控要素除外）。
（6）新疆光正新能源科技有限公司
1.名称：新疆光正新能源科技有限公司
2.统一社会信用代码：91653101MA77CHY39T
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区陕西大厦21层05号
5.法定代表人：刘国伟
6.注册资本：3000万元人民币
7.成立日期：2017年04月06日
8.营业期限：2017年04月06日至长期
9.经营范围：充电桩业务的建设运营及维护；电气科技研发，电气技术推广应用和服务；充电专用设备及器材制造销售安装及技术服务；新能源汽车的销售及保养维护，电气安装服务；电气化锅炉的销售采暖及供热。
变更后，新疆天宇能源科技发展有限公司、新源县光正燃气有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司、光正能源（巴州）有限公司、新疆光正新能源科技有限公司成为公司全资子公司，公司持有其100%的股权；乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司成为公司控股子公司，公司持有其51%的股权。
截至公告日，光正能源所持有的下属子公司股权已全部吸收至公司。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十三日
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2016-03
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，于2015年10月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-39），经公司申请，公司股票（股票简称：国药一致、一致B，股票代码：000028、200028）自2015年10月21日开市起停牌。2015年10月28日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，披露了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-43）。
公司根据事项进展情况判断无法按照重大资产重组停牌公告的计划完成相关事项，于2015年11月30日发布公告申请公司股票继续停牌，并承诺最晚将在2016年1月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经2015年12月31日召开的第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过，公司将在2016年1月19日召开股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1.交易对方：本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。
2.交易方式：目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
3.标的资产：经由国药集团告知，标的资产范围尚未最终确定，初步设定的范围为：国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司、国药集团致君坪山制药工业园经营性资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公司。
二、重组工作进展情况：
公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方落实交易各个环节的事项。公司选聘了中国国际金融股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司担任本次重大资产重组的中介机构。
目前，标的公司的审计评估工作尚未完成，公司与参与各方正就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节。
三、延期复牌的原因：
公司原计于2016年1月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资
产重组信息，但鉴于以下原因，相关工作难以在原定时间内完成并复牌：
1.本次重大资产重组工作涉及标的资产相对较多且情况复杂，涉及主体较多，以国药控股国大药房有限公司为例，其下属子公司五十一家，该等子公司下属门店上千家，尽职调查、审计、评估等工作量非常大，且需要协调多方予以配合；
2.重组的标的资产范围尚未完全确定，个别标的资产2015年和未来三年的盈利状况仍需进一步分析论证加以明确，如果不能对上市公司带来可持续性发展，将不注入国药一致，这将影响最终重组方案的确定；
3.在注入国药一致前，部分标的资产还需进行相关业务及资产的整合或规范，梳理过程涉及的细节问题均需多方进行商定，周期较长。
而业务资产整合方案的确定是审计、评估工作开展的基础，会影响前期整体工作安排和预估值的出具；
4.各重组标的的配套募集资金投资项目正在进行可行性研究，配套募集资金的认购方需要根据最终的重组方案确定投资意向，这些也影响最终方案的确定。
鉴于上述原因，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，标的资产范围、重组方案等事项仍需要进一步梳理、尽职调查、审计、评估、商讨、论证和申报主管部门批准。公司预计无法按照原计划披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
经确认，公司与交易对手方均有意向继续推进本次重组工作。
四、最晚披露重组方案的日期：
若《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》获得公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票将最晚于2016年4月21日复牌。公司预计将最晚于2016年4月20日前披露重大资产重组预案（或报告书）。
五、承诺：
如公司股东大会未审议通过继续停牌相关事项，或公司未能在股东大会审议通过的期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、独立董事意见
公司独立董事在详细了解了公司因重大资产重组事项延期复牌的事宜后，认为公司因重大资产重组事项延期复牌不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序合法、合规，非关联董事一致同意公司因重大资产重组事项延期复牌，并同意将此项议案提交股东大会审议。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
七、备查文件
2.独立董事意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-025天津力生制药股份有限公司
关于全资子公司天津生物化学制药有限公司
生产设备更新升级的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）的全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）拟进行生产设备更新升级，项目总投资2964万元，资金来源为力生制药增资。
二、投资目的
2018年生化制药GMP证书到期复检，依据《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，为提升自动化生产水平，提高单台设备生产能力，降低质量风险，顺利通过GMP认证，对生产设备更新升级。
三、投资的主要内容
1.更新升级冻干机和进出箱系统，提高自动化生产水平。
2.将原有胶塞清洗机、贴标机、冻干一线洗瓶机、冻干一线轧盖机等设备，进行更新购置、安装。
3.新增加各生产线器具清洗机。
4.增加信息化管理平台：更新各生产线药液配制、过滤系统管路，增设称量打印、调剂数据检测、在线起泡点检测设备、灭菌数据检测，实现信息化管理和可追踪功能。
5.完善增加销售库、包材库、半成品库等库房的温度控制系统设备设施。
6.更新动力车间制水站、空调机房（制剂、药理、化验）、配料中心部分老旧的制水、空调机组等设备。
四、对公司的影响分析
生化制药生产设备更新升级后，有利于生化制药持续发展。第一，提高生产效率，减少生产线人员；批量的放大也可以有效减少检验频率和样品量，全面降低化验室人员成本、物
料成本、设备成本等；第二，可以有效降低能源消耗，降低成本。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-046
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2018年 8月 6日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于2018年8月17日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席宋慧东先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2018年半年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会2018年8月20日
西南证券股份有限公司
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，西南证券股份有限公司对公司连续停牌前股票价格波动进行了核查，核查结果如下：
2015年 4月 7日鞍重股份因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。自2015年4月7日起，公司股票开始连续停牌。
鞍重股份股票连续停牌前第21个交易日（即2015年3月6日）的收盘价格为 35.56元/股。鞍重股份股票连续停牌前一交易日（即 2015年 4月 3日）的收盘价格为47.65元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为34.00%。
同期，2015年3月6日深圳成指收盘为11,392.40点，2015年4月3日深圳成指收盘为13,494.64点，累计涨幅为18.45%；2015年3月6日证监会行业专用设备制造业所有股票加权平均收盘价为 31.77元/股，2015年 4月 3日专用设备制造业所有股票加权平均收盘价为 41.27元/股，累计涨幅29.90%。剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前20交易日累计涨幅为15.55%，累计涨跌幅未超过20%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为4.10%，累计涨跌幅未超过20%。
独立财务顾问认为：剔除大盘和行业因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2015年11月13日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审核和认真审议，基于独立判断，发表如下意见：（一）独立董事事前认可意见：
经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所是为了更好地适应公司未来业务发展需要，我们同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。
（二）独立董事独立意见：
经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将 2018年度财务报告
和内部控制审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王秀萍、李广超、梁子才2018年1月30日
居然之家新零售集团股份有限公司
年度报告工作制度
（2019年 12月 23日公司董事会审议通过）
第一章总则
第一条 为了增强居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性，不断提高公司信息披露质量，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及关于上市公司年度报告工作的相关规定以及《居然之家新零售集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”），特制定本制度。
第二条 公司严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第二章管理职责
第三条 公司董事长为公司年报编制、披露工作的第一责任人，应高度重视年报编制、披露工作，组织董事、监事、独立董事、财务总监、董事会秘书等相关人员认真学习年报准则、中国证监会关于上市公司年度报告工作的相关规定，按照要求做好年度报告相关工作。
第四条 公司财务总监为公司财务报告信息真实性的直接责任主体，应严格遵守相关规定，做好年报编制工作。及时向独立董事、董事会审计委员会汇报公司的生产经营情况、财务状况以及重大投融资事项；及时向会计师提供资料，全力配合会计师做好年报审计工作；对年报编制过程中出现的重大会计问题，应及时与湖北省证监局沟通，必要时以咨询函形式书面报告。
第五条 公司董事会秘书负责组织和协调年报信息披露事务，按照公司《信息披露管理制度》的要求切实履行职责。董事会秘书应汇集公司应予披露的信息，及时将年报草案报告董事会；应持续关注媒体对公司的报道并主动求证真实情况；
应做好独立董事和审计委员会的协调工作，为独立董事和审计委员会提供必要的履职条件。
第六条 公司建立《独立董事年报工作制度》，加强独立董事的工作职责，
充分发挥独立董事在公司年报工作中的独立作用。
第七条公司建立《审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用。
审计委员会应做好与年审会计师事务所的沟通和协调工作；对公司续聘、改聘年审会计师事务所提出评估意见和建议。
第八条 公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量和透明度。
报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，公司按照年报准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第九条 公司建立《外部单位报送信息管理制度》，加强对外部信息报送和使用的管理，严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求。
第十条 公司建立《内幕信息知情人登记制度》，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公平信息披露，杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。
第十一条 公司在年报中应当做好重点事项的信息披露工作。
在“公司治理结构”部分：要披露公司治理情况、年报信息披露重大差错责任追究制度执行情况、独立董事履职情况、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况、内部控制存在的缺陷及整改情况等内容。
在“董事会报告”部分：要披露审计委员会履职情况、外部信息使用人管理制度执行情况等内容。
在“重要事项”部分：如存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况，要充分披露资金占用发生额、占用原因、偿还额、期末余额、预计偿还方式及清偿时间等内容。并同时披露年审会计师对资金占用的专项审核意见。
第十二条 公司应关注重点会计领域，确保会计准则和信息披露规范执行。
公司应重点关注资产减值准备、权益交易下的经济利益确认、递延所得税资产确认、收入确认及计量、利润表的变化、合并类型及范围的确认、关联方关系及交易的确认等七个方面的财务核算及其披露。
第十三条 公司应加强与湖北省证监局的沟通，就实务中遇到的会计准则
中未作出明确规范或存在争议的重大会计处理问题，及时向湖北省证监局予以报告。
第三章年度报告报送
第十四条 在年报披露后10个工作日内，公司应向湖北省证监局提交《公司XXXX年年报工作情况的报告》，报告该年度年报的编制、披露所展开的工作及履行的工作程序。
第十五条 《公司XXXX年年报工作情况的报告》（以下简称“《报告》”）的内容包括但不限于：
（一）年报编制、披露所组织的学习情况；
（二）独立董事及审计委员会与审计机构沟通情况；
（三）改聘和续聘会计师事务所情况；
（四）独立董事在年报编制期间考察、调研公司情况；
（五）对财务报表有重大影响的会计问题处理情况（如变更会计政策和会计估计）；
（六）报告期内对外报送信息、内幕信息知情人违规买卖公司股票；
（七）控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金自查情况。
第十六条 本制度第十五条所列有关情况，根据公司相关制度的规定要求，在年报编制、披露工作过程中，须有记录、纪要、意见或建议等书面文件的，应与《报告》一并提交，该等文件须有相关当事人员的签字。
第十七条 公司证券相关部门汇集、整理相关资料，公司财务相关部门和证券相关部门负责编制《报告》。
第十八条 公司财务相关部及其他有关部门应配合公司董事会秘书，做好年报报告工作。
第十九条 《报告》经公司董事长批准后，由公司董事会秘书在规定的时间内提交湖北省证监局。
第二十条 报告期内公司存在对外报送信息、内幕信息知情人违法违规买卖公司股票或非经营性资金占用情况的，公司应在披露年报后 10个工作日内向深圳证券交易所和湖北省证监局进行备案。
公司报告期内存在对外报送信息的，应将报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、业绩快报披露情况、对外部信息使用人保密义务的书面提醒情
期内发生非经营性资金占用的，应将公司对相关责任人的处罚问责措施和结果进行报备。
第四章附则
第二十一条 本制度未尽事宜，执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本制度与有关法律、法规、规章和规范性文件有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章和规范性文件的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十三条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-006深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第三次会议决议聘任高仲华先生及赵纣瑜先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满。全体独立董事一致认为高仲华先生及赵纣瑜先生担任公司副总经理的资格及聘任程序符合要求，同意有关聘任。
现对上述聘任公司副总经理人选的基本情况简要介绍如下：
1、高仲华，男，1981年12月27日出生，毕业于中山大学，获理学学士学位，注册会计师，曾先后担任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计员、西南证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、长城证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。
截止目前，高仲华先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；最近5年未在持有公司百分之五以上股份的股东单位担任过董事、监事及高级管理人员；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；符合《公司法》等法律法规、规定所要求的担任公司高级管理人员的任职条件。
截止目前，赵纣瑜先生通过深圳市建艺仕投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 4,000股。其与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；最近5年未在持有公司百分之五以上股份的股东单位担任过董事、监事及高级管理人员；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；符合《公司法》等法律法规、规定所要求的担任公司高级管理人员的任职条件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-002
山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于2017年1月18日以通讯送达的方式发出，于2017年1月23日14:30在公司技术中心大楼B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任张大庆先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满之日为止。(个人简历附后)
【独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十四日
附件：
简 历
张大庆先生，生于1977年11月，山东省枣庄市人，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，国防科技大学博士后，高级工程师。长期从事军民融合技术研发及产业化工作，作为总质量师承担国家高新工程型号项目一项，参与包括预先研究、非战争采购等在内的十余项军民融合项目，获得军队科技进步奖一项。历任集团股份公司工程师、所长、副院长。现任公司国家认定企业技术中心常务副主任，公司特种装备事业部总经理、共性技术研究院院长，荣获“全国优秀科技工作者”称号，获湖南省科技进步一等奖、中国专利优秀奖等。目前主要担任的其他职务包括：全国工业机械电气系统标准化技术委员会委员、湖南省机械工程学会常务理事。张大庆先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，张大庆先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
公司组织架构
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|新设部门|预设人员|岗位职责|
|风险控制部|3位|负责风险控制体系的搭建，推动并实践合规治理及监督企业各项风险控制工作。|
|投资管理部|3位|参与研究、制定公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；根据公司所确定的投资项目，相应编制实施投资建设开发计划；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对项目实施进行指导、监督与控制，参与投资项目审计、终（中）止清算与交接工作，并进行投资评价与总结。|
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-028罗莱家纺股份有限公司关于实际控制人及其关联方
拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月26日,罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人薛伟成先生及其关联方上海罗莱投资控股有限公司（以下简称“罗莱控股”、伟佳国际企业有限公司（以下简称“伟佳国际”）的《股份减持计划告知函》。
具体情况如下：
一、实际控制人及其关联方持股情况概述
截至本公告日，公司实际控制人薛伟成先生直接持有公司股份960,378股，占公司股份总数的0.34%，其关联方罗莱控股持有公司股份110,000,000股，占公司股份总数的39.18%，伟佳国际持有公司股份50,000,000股，占公司股份总数的17.81%。
综上，薛伟成先生及其关联方合计持有公司股份160,960,378股，占公司股份总数的57.337141%，皆为无限售流通股份。
二、股份减持计划
1、减持目的：满足自身发展需要；
2、减持时间：2015年5月29日—2015年11月28日（不超过6个月）；
3、减持数量和比例：拟计划减持数量合计不超过公司总股本的27%；
三、实际控制人及其关联方承诺及履行情况
1、实际控制人的关联方在首次发行股票前关于股份锁定的承诺
罗莱控股承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。
伟佳国际承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。
截至本公告日，上述承诺人关于在公司上市之日起三十六个月内自愿锁定股份的承诺已经实际履行；上市之日起三十六个月的限售期届满后，承诺人未有违反承诺的行为。
2、2014年7月16日，公司公告了《关于实际控制人完成增持公司股份的公告》，实际控制人薛伟成先生严格遵守承诺，在增持期间及法定期限内未减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内未超计划增持。
本次计划减持的股份为公司实际控制人及其关联方持有的无限售流通股，不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、其他
1、实施本次减持计划后，公司实际控制人及其关联方持有的公司股份不低于85,164,304股（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理），占公司股份总数的比例不低于30.337141%。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
2、公司实际控制人及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在任何担保。最近12个月内，未受到深圳证券交易所公开谴责或通报批评，公司股票亦未被实施退市风险警示。
3、公司实际控制人及其关联方承诺，在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定相关承诺的情况。
5、公司将督促相关股东按照有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2017-025宁波慈星股份有限公司
关于坏账核销的公告
关于
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于坏账核销的概况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《坏账核销管理办法》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次拟累计核销公司起诉法院裁定无法收回应收款项坏账20,244,038.48元，核销因债务重组减少的应收款项2,483,517.42元，两项合计22,727,555.90元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、监事会意见
经核查，与会监事一致认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一七年四月二十四日