股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-42深圳市新纶科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投资项目调整概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元，每股发行价8.68元，共募集资金总额人民币699,955,200.00元，扣除发行费用人民币
25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2013】816A0002号验资报告。
公司本次非公开发行募集资金主要用于投资“天津产业园项目”及“补充流动资金项目”，上述两个项目投资总额为70,000万元。本次募投项目之一的“天津产业园项目”主要包括“净化设备产品项目”、“防静电/洁净室消耗品项目”及“超净清洗中心项目”。该三大运营项目投资总额为50,000万元，以公司向全资子公司天津新纶科技有限公司（以下简称“天津新纶”）增资的形式，利用募集资金，实施天津产业园项目建设。实际募集资金净额少于投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况及市场状况变化等因素，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司拟将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目，具体调整事项详见表三。
截至2014年5月31日，公司已完成补充流动资金项目，共使用募集资金20,000
万元；天津产业园项目已累计使用募集资金28,157.16万元，自有资金3,259.31万元，基本完成产业园区厂房建设。截至2014年5月31日，该项目尚有募集资金19,293.2万元，利息收入440.89万元，共计19,734.09万元现存放于募集资金专户当中。
本次调整募集资金投资项目实施内容的议案经公司第三届董事会第十二次会议全体董事审议通过，本议案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。
本次募集资金投资项目部分项目内容的调整不构成关联交易。
二、调整募集资金投资项目部分项目内容及投资进度的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
天津产业园项目计划投资50,000万元，以公司全资子公司天津新纶科技有限公司作为实施主体，截至2014年5月31日，该项目具体实施情况如下：
表一：天津产业园项目投资进度表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||计划投入||实际投入||投资进度|
||序号|项目|||||||
|||||（万元）||（万元）||（%）|
|一|||45,000.00||30,916.47||68.70%||
|||建设投资|||||||
|1|||28,000.00||27,272.60||97.40%||
|||建筑工程费用（包含土|||||||
|||地购置及其他费用）|||||||
|2|||7,000.00||3,427.43||48.96%||
|||装修及公用工程费用|||||||
|3|||9,023.80||14.98||0.17%||
|||设备及技术投资|||||||
|4|||976.2||201.46||20.64%||
|||基本预备费用|||||||
|二|||5,000.00||500.00||10.00%||
|||铺底流动资金|||||||
||||50,000.00||31,416.47||62.83%||
||三|合计|||||||

天津产业园项目原计划达到预定可使用状态日期为2014年6月30日。截至2014
年 5月 31日，该项目投资进度为62.83%，已基本完成厂房主体建设。目前正在加
速园区厂房装修及公用工程建设。
（二）募集资金投资项目实施内容调整的原因
1、防静电/洁净室消耗品生产用工人数较多，为劳动密集型生产项目，本项目实施地为天津，存在用工紧缺，且近年用工成本不断提升。将“防静电/洁净室消耗品项目”调整为自动化程度较高的“新风净化器产品项目”，可减少公司人力成本，同时由于新风净化器利润率相对较高，可提升公司产品利润率。
2、受宏观经济及市场因素的影响，防静电/洁净室行业发展趋缓。依据公司现有消耗品的产能及部分生产环节委外加工所实现的产量，已基本满足目前公司业务拓展需求。
3、随着我国工业文明的不断发展及全球环境的不断变化，导致我国空气质量不断下降。现代室内装修过度导致室内空气质量的严重不达标，使得市场上对空气净化器的需求不断提升。调查数据显示，空气净化器在美国的普及率达到27%，日本17%，欧洲42%，韩国70%，而中国却不到1%。可见，空气净化器在我国市场还具有非常大的潜力。公司新风净化器项目采用目前国内市场上领先的技术及工艺，可有效驱赶室内空气污染物，为改善室内空气环境提供新的解决方案；投资该项目，可充分享受我国空气净化市场增长红利。
4、随着公司拓展民用市场战略的确立，公司前期已推出了PM2.5口罩等民用产品，投资新风净化器产品项目，符合公司聚焦民用净化领域的市场策略，可分散公司经营风险，提升公司经营效益。
（三）募投项目投资进度调整原因
1、地基因素影响
由于天津产业园所处地区地质为盐碱地，产业园建设过程中，为克服该地块承压力较弱的情况，以及配合场地的进一步完善，上述项目的投资进度有所放缓，公司在产业园桩基阶段工期超过计划期限。公司计划在2014年下半年加快该项目的投资进度。
2、项目部分内容调整的影响
出于审慎的态度，公司在新项目调整及引进方案上多方比对，不断论证项目可行性，力求在项目选择或培育较为成熟后，再进行大规模铺开建设，使募集资金效
益最大化。本次公司拟对天津产业园部分项目调整，调整后，新产品线的建设尚需时间进行厂房装修、设备购置及安装等，因此影响了项目实施进度。
三、调整后的募投项目情况说明
（一）拟调整募投项目部分内容与投资进度的具体情况
公司拟将募投项目“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目。受项目部分内容调整及投资进度影响等因素，天津产业园项目建设期由原计划的18个月调整为22个月，即项目达到预定可使用的时间由2014年6月30日调整为2014年10月31日。
项目调整前后具体情况如下：
表二：调整前后项目投资结构表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||调整前||||调整后|||
||序号||项目名称|||||||||
||||||费用预算||占投资额的||费用预算||占投资额的|
||||||（万元）||比例||（万元）||比例|
|一||建设投资||45,000.00||90.00%||45,000.00||90.00%||
|1.1||建筑工程费用（包含土地费用）||28,000.00||56.00%||30,430.86||60.86%||
|1.2||设备购置费用||9,023.80||18.05%||5,578.27||11.16%||
|1.3||装修及公用工程费用||7,000.00||14.00%||8,014.67||16.03%||
|1.4||基本预备费||976.20||1.95%||976.20||1.95%||
|二||铺底流动资金||5,000.00||10.00%||5,000.00||10.00%||
||合计||||50,000.00||100.00%||50,000.00||100.00%|

表三：调整前后项目产品及生产规模表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||调整前|||调整后|||
|序号|||||||
||产品/服务类别|单位|年产能|产品/服务类别|单位|年产能|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||净化设备产品|||净化设备产品|||
|1.1|空气净化过滤设备|万套件|5.84|空气净化过滤设备|万套件|5.84|
|1.2|洁净室生产配套设备|万套件|18|洁净室生产配套设备|万套件|18|
|2|防静电/洁净室消耗品|||新风净化器项目|||
|2.1|超细纤维擦拭布|万包|250|新风净化器|万台|25|
|2.2|洁净室其他耗品|万套|26,000|过滤棉|万卷|354|
|3|超净清洗中心|||超净清洗中心|||
|3.1|防静电无尘服|万套|120|防静电无尘服|万套|120|
|3.2|防静电无尘鞋|万双|100|防静电无尘鞋|万双|100|
|3.3|超细纤维擦拭布|万片|12,000|超细纤维擦拭布|万片|12,000|
|3.4|防静电手套|万双|400|防静电手套|万双|400|

（二）项目部分内容调整的可行性分析
本次募投项目“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目。项目部分内容调整的可行性分析如下：
1、建设项目相关背景
近年来，我国频频出现空气质量不达标的情况，据中国环境监测总站发布的相关文件，我国 74个主要城市 2013年上半年空气质量未达标天数比率达45.2%。空气质量下降严重影响了我国居民的生活水平。
现代人在经历了“煤烟污染”和“光化学污染”的危害之后，正在遭受着以“室内空气污染”为主的第三次污染。
由于目前整体空气质量达标比率较低，室内由于是人们的主要活动场所，空气流动性更低，再加上现代建筑装饰所带来的大量污染物，使得室内空气中甲醛、苯
类等污染十分严重。为给人们一个洁净的生活空间，优化室内空气质量十分迫切。
2、项目建设的必要性
2.1提高获利能力
公司目前主要从事防静电/洁净室消耗品的研发、生产及销售；净化工程的设计安装；超净清洗服务；并逐步向民生净化领域、医疗器械领域、功能材料等新型材料迈进。由于目前市场对空气净化器需求旺盛，公司所生产的新风净化器技术领先，可助力公司新产品快速占领市场，同时家电行业由于行业特殊性，行业内知名企业现金流情况都较好，投资建设新风净化器项目，可快速提升公司盈利能力，同时进一步改善公司经营性现金流。
2.2该项目的实施有利于完善公司在民用领域的整体战略布局
公司针对当前经济环境，加大了对民用领域产品的研发和推广。公司已推出的亲净PM2.5口罩已得到了市场较高的认同度，并不断为公司贡献利润。投资新风净化器项目，可为公司民用领域的整体战略布局再打下一方坚定的基石。
2.3该项目的实施有利于拓宽公司业务范围，增强公司抗风险能力。
3、项目建设的可行性
3.1公司的管理优势、资金优势及充足的人才储备、技术储备是保证本项目成功实施的条件。
3.2空气净化行业市场巨大发展空间和未来持续快速增长是本项目成功实施的前提。
（三）项目经济效益分析
调整后，天津产业园项目可实现年净利润10,514.74万元（达产年），投资内部收益率为18.22%，高于基准收益率，项目回收期为 5.15年(不含建设期)，具体指标见下表：
表四：调整前后项目主要数据及技术经济指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|调整前|调整后|备 注|
|1|总建筑面积(万平方米)|15.19|15.19||
|2|建设工期（月）|18|22||
|3|项目总投资(万元）|50,000.00|50,000.00||

3.1 建设投资(万元） 45,000.00 45,000.00
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|3.2|铺底流动资金(万元）|5,000.00|5,000.00||
|4|营业收入(万元/年）|100,080.00|93,068.00|正常年|
|5|营业税金及附加(万元/年）|624.89|567.71|正常年|
|6|总成本费用(万元/年）|85,579.29|78,480.63|正常年|
|7|利润总额(万元/年）|13,875.82|14,019.65|正常年|
|8|所得税(万元/年）|3,468.96|3,504.91|正常年|
|9|净利润(万元/年）|10,406.86|10,514.74|正常年|
|10|财务评价指标(万元/年）||||
|10.1|投资内部收益率|16.47%|18.22%|计算期间为投产后10年，税后|
|10.2|项目投资回收期（年）|5.70|5.15|不含建设期，税后|
|10.3|净现值（万元）|11,358.74|15,039.36|IC=12%，税后|

除上述调整外，“天津产业园项目”中其他产品未发生其他变更和调整。
四、本次调整对公司经营的影响
本次募投项目的调整，主要为天津产业园项目中部分产品的调整，不会改变天津产业园项目整体的可行性。通过募投项目实施内容的调整，公司实现了对产品结构的优化，减少了劳动密集型产品线的规模，扩大自动化生产规模，降低了公司人力成本，提高公司经营效率。同时，本次实施内容的调整与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配，可为公司带来新的利润增长点。公司将在2014年下半年加快投资建设力度，产品结构的优化符合公司发展规划，预期项目经济效益将优于调整前。故上述投资项目部分内容及进度的调整不会对公司生产经营产生重大影响。
五、相关审核及批准程序
（一）公司董事会审议情况
2014年6月30日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整
募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，认为：公司根据募投项目进展的
实际情况及市场情况，决定调整募投项目部分内容及投资进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。
同意将该事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
（二）公司监事会审议情况
公司第三届监事会第六次会议审议了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》。监事会认为：本次调整符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金实现最优配置和最大效益，从而增强市场竞争力，提高公司的抗风险能力，从根本上符合公司发展要求和全体股东的利益。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目部分内容及投资进度。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本次调整事项发表如下独立意见：公司此次对募投项目部分内容及投资进度的调整符合项目建设的实际情况，是公司根据市场变化，坚持审慎投资的原则作出的调整，符合公司募投项目的实际情况和对产品战略的规划。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体和地点的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意此次募投项目相关事项的调整。
（四）保荐机构意见
保荐机构民生证券股份有限公司在审阅相关材料后发表如下意见：“新纶科技本次调整募投项目部分内容及投资进度是公司根据当前的实际情况做出的必要调整，未改变投资总额，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。新纶科技上述调整计划已经公司董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、新纶科技《公司章程》和《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
本保荐机构对新纶科技调整募投项目部分内容及投资进度无异议。”
六、备查文件：
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构发表的核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一四年七月一日