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证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-064吉峰三农科技服务股份有限公司
关于控股股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王新明先生的通知，其质押给中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）3,759,671股已于2019年 9月10日解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股数||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|王新明||是||1,709,671||2016 年11月 7日||2019年9月10 日||中银国际证券股份有限公司||3.67%||
|||||850,000||2018 年10月 19 日||2019年9月10 日||||1.82%||
|||||1,200,000||2018 年11月 7日||2019年9月10 日||||2.57%||
|合计||-||3,759,671||-||-||-||8.06%||

截止本公告日，王新明先生共持有公司股份 46,642,595股，占公司股份总数的12.27%。本次解除质押股份3,759,671股，占其持有公司股份数的8.06%，占公司总股本的0.99%。王新明先生累计质押公司股份 39,999,900股，占其持有公司股份的85.76%，占公司总股本的10.52%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2019年9月11日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-009浙江扬帆新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议于 2019年1月31日在公司会议室召开，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”激励对象林倩、贺宏博、廖继华等9名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 20,000股，占公司总股本的0.016%，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由 123,578,000元变更为123,558,000元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—036
山东龙大肉食品股份有限公司
2016年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、前次业绩预告情况：山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日披露了《2015年年度报告》：预计公司2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润比去年同期上升50%以下。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：50% -70%|盈利：3296.74万元|
||盈利：4945.11万元–5604.46万元||

二、业绩修正原因说明
进入3月份以来，毛猪价格不断上升，公司养殖业务盈利能力上升幅度较大。
三、其他相关说明
上述内容的更正不影响前期业绩预告中的其他内容描述，公司 2016年第一季度业绩最终数据以公司后续披露的 2016年第一季度报告数据为准。公司董事会就本次业绩预计的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-025厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2017年8月27日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
公司于2017年9月23日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议和2017年10月12日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加使用不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
近日，公司就使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|认购金额（万元）|赎回金额（万元）|产品类型|期限|收益（万元）|
|公司|兴业银行股份有限公司厦门观音山支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|8000|8000|保本浮动收益型|2017年12月8日-2018年4月8日|123.0027|

二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|期限|年化收益率|挂钩指标|
|公司|兴业银行股份有限公司厦门观音山支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|8000|保本浮动收益型|2018年4月9日-2018年7月9日|2.7%-4.52%|伦敦黄金市场之黄金定盘价格|

（二）关联关系说明
公司与兴业银行股份有限公司厦门观音山支行不存在关联关系。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；
（2）授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）对公司经营的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（五）相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理均在已审批范围内，无须再提交公司董事会或股东大会审议。
（六）公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|期限|预计年化收益率|挂钩指标|备注|
|公司|招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001310|7000|保本浮动收益型|2017年9月7日-2017年12月7日|1.35%-4.02%|伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格|已到期，收益为69.3863万元|
|公司|兴业银行股份有限|兴业银行企业金融结构性存款（封闭|8000|保本浮动|2017年9月7日|2.26%-4.08%|伦敦黄金市场之黄|已到期，收益为|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司厦门观音山支行|式）||收益型|-2017年12月7日||金定盘价格|80.9775万元|
|公司|中国光大银行股份有限公司厦门分行|2017年对公结构性存款统发第一二六期产品4|4000|保本收益型|2017年11月17日-2018年2月17日|4.50%|-|已到期，收益为45.2万元|
|公司|招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行|招商银行单位结构性存款|6800|保本浮动收益型|2017年12月8日-2018年3月8日|1.35%-4.37%|伦敦金银市场协会发布的下午定盘价|已到期，收益为73.2723万元|
|公司|兴业银行股份有限公司厦门观音山支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|8000|保本浮动收益型|2017年12月8日-2018年4月8日|2.80%-4.62%|伦敦黄金市场之黄金定盘价格|已到期，收益为123.0027万元|
|公司|中国光大银行股份有限公司厦门分行|2018年对公结构性存款统发第二十期产品3|4000|保本收益型|2018年2月23日-2018年5月23日|4.45%|-|未到期|
|公司|招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行|招商银行单位结构性存款|4000|保本浮动收益型|2018年3月9日-2018年6月7日|1.35%-4.30%|伦敦金银市场协会发布的下午定盘价|未到期|
|公司|中信银行股份有限公司厦门分行|中信理财之共赢利率结构19318期人民币结构性理财产品-C183S0118|2500|保本浮动收益型|2018年3月9日-2018年6月25日|4.95%-5.45%|美元3个月伦敦同业拆借利率|未到期|

（七）备查文件
1、理财产品到期收回相关资料；
2、本次进行现金管理的相关协议书等。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-059
北京立思辰科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019年 6月 27日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场方式召开，会议通知于2019年6月17日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席杨静女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司使用总额不超过 1亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求。有利于募集资金使用效率提高，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，同意该事项。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2019年6月27日
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事关于设立产业并购基金暨关联交易的独立意见
我们作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《广州阳普医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，就本次审议的关于设立产业并购基金暨关联交易事项发表独立意见如下：
由于深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”）为阳普医疗参股子公司，且阳普医疗副董事长连庆明为阳和投资董事长，阳普医疗董事会秘书郑桂华为阳和投资董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
我们认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次参与共同设立产业并购基金，符合公司发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次关联交易定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意参与设立产业并购基金。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
姜傥：
谢石松：
陈菁佩：
广州阳普医疗科技股份有限公司 2015年4月13日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-116深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2018年10月29日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》同时刊登于 2018年 10月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于全资子公司向银行申请内保外贷续期及公司继续为其提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司奇信（香港）股份有限公司向银行申请内保外贷续期提供担保事项是为了满足海外经营发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影
响公司的正常经营。公司董事会审议上述议案的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
具体内容详见刊登于2018年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司向银行申请内保外贷续期及公司继续为其提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-090兴民智通（集团）股份有限公司
关于完成北京九五智驾信息技术股份有限公司
部分股权收购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的议案》，同意公司使用现金 24,555.091万元收购北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“目标公司”）58.23%股权。
同日，公司与目标公司股东朱文利、陈薇、高德软件有限公司、深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司分别签署了《关于北京九五智驾信息技术股份有限公司之股份收购协议》，并与目标公司董事长朱文利、董事陈志方就业绩承诺、公司治理等签署了《协议》。详细内容请见 2016年9月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-076）。
2016年9月29日，公司通过全国中小企业股份转让系统与朱文利、陈薇、高德软件有限公司、深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）完成相关股份交割，详细内容请见2016年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2016-081）。
二、进展情况
与天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司完成相关股份交割，具体情况如下：
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|交易对方名称|约定转让股数（股）|实际转让股数（股）|实际转让比例|
|天风证券股份有限公司|800,000|800,000|1.76%|
|西部证券股份有限公司|730,000|730,000|1.61%|
|华龙证券股份有限公司|102,000|102,000|0.22%|
|第一创业证券股份有限公司|100,000|100,000|0.22%|
|合计|1,732,000|1,732,000|3.82%|

本次受让前，公司共计持有九五智驾24,675,600股股份，占九五智驾股份总额的54.41%。本次受让后，公司共计持有九五智驾26,407,600股股份，占九五智驾股份总额的58.23%，为九五智驾控股股东。
因朱文利、深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）与公司协商转让的股份仅是其持有的九五智驾部分股份，通过股转系统转让过程中，不足 1,000股部分无法成交。
经与朱文利、深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）协商，其参与本次股份转让数做相应调整。截至本公告披露日，公司与目标公司股东朱文利、陈薇、高德软件有限公司、深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司就协议中确定的股份已全部交割完毕，公司合计使用现金24,554.64万元收购九五智驾26,407,600股股份。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表独立意见：
经核查，公司2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金使用情况与公司信息披露情况不存在差异。
独立董事：贾登勋、索有瑞、方文彬
二〇一五年八月二十四日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201909-121华平信息技术股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日对外披露了《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编号：201909-116），李姬春女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会主席及职工代表监事职务。李姬春女士原定监事会主席任期自2017年8月17日至2020年8月9日，原定职工代表监事任期自2017年7月25日至2020年8月9日。李姬春女士辞职后将不在公司担任任何职务。
公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2019年9月24日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意增补葛有召先生为公司第四届监事会职工代表监事。
葛有召先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事袁华亮先生、田甜女士共同组成公司第四届监事会，任期自2019年9月24日至第四届监事会任期届满止。
鉴于公司职工代表大会已选举出新的职工代表监事，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，李姬春女士的辞职报告即日起生效。截至本公告日，李姬春女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
葛有召先生简历详见附件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会2019年9月24日
华平信息技术股份有限公司 公告附件：
职工代表监事葛有召先生的简历：
葛有召，1984年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。从2007年起曾先后任职于中国南方航空公司飞行学员、上海赢制企业管理咨询有限公司法务主管、广州明洋船舶管理有限公司三副、上海煜珩法律咨询有限公司法务主管；2015年10月加入公司，现任公司法务；2017年8月10日至2019年2月19日，历任公司股东代表监事。
截止目前，葛有召先生持有公司股份20,000股（其中公司已回购葛有召先生所持有的14,000股已获授但未解锁的限制性股票，注销流程正在办理中）；葛有召先生与公司持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-051
慈文传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东马中骏先生通知，获悉马中骏先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、马中骏先生所持公司股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|预计质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马中骏|是|8,390,000|2017年12月4日|2020年6月3日|申港证券股份有限公司|13.52%|非融资性质押|
|合计||8,390,000||||13.52%||

2、马中骏先生所持公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，马中骏先生持有公司股份62,047,805股；本次质押后，马中骏先生所持有公司股份累计被质押45,290,000股，占其所持公司股份总数的72.99%，占公司总股本的14.40%。
二、风险提示
公司控股股东、实际控制人马中骏先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-040成都市新都化工股份有限公司
关于全资子公司哈哈农庄与圆通速递
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次签署的协议书仅为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）与圆通速递有限公司（以下简称“圆通速递”）签署的《战略合作框架协议》，属于双方合作意愿、意向性约定，框架协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
（二）后续哈哈农庄电商公司将与圆通速递协商具体合作事宜，并以双方最终签署的正式协议为准，请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露本次合作事宜的进展情况，按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。
一、合作意向概述
（一）公司全资子公司哈哈农庄电商公司于2016年6月20日与圆通速递签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。根据框架协议，在互联网技术驱动的前提下，哈哈农庄电商公司拟与圆通速递，结合双方资源优势，就哈哈农庄体验店揽收派送快递业务进行深度合作，共同搭建县与乡镇、乡镇与乡镇之间快递物流网络，提高农村消费者体验。
（二）本次签署框架协议，暂不涉及现金支出，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组。圆通速递与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、合作对方基本情况
公司名称：圆通速递有限公司
法定代表人：喻会蛟
注册资本：26,138.4305万元
注册地址：青浦区华新镇华腾路1838号第6号房B区-101
公司类型：有限责任公司
成立日期：2000年4月14日
营业期限：2000年4月14日至2020年4月13日
经营范围：国内、国际快递（邮政企业专营业务除外），国内航空运输代理，普通货运，仓储服务，汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司持股比例63.70%，杭州阿里创业投资有限公司12.00%，上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）8.00%，喻会蛟4.83%，张小娟3.47%，上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）2.00%，上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）2.00%，上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）2.00%，上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）2.00%。
圆通速递为国内知名的速递、物流企业，集速递、航空、电子商务等业务为一体，凭借行业领先的标准化、信息化、规范化运营体系，在业务规模、网络覆盖率、运营效率、公众满意度及服务质量等方面均位居行业前列。根据中国快递协会信息，圆通速递2015年全年业务量在快递行业排名第一。
三、框架协议的主要内容
（一）合作双方名称
甲方：圆通速递有限公司
乙方：成都市哈哈农庄电子商务有限公司
（二）主要合作内容
双方同意在互联网技术驱动的前提下，依托甲方快递资源以及乙方乡镇零售网点资源，就代收/派件业务和代寄/揽件业务进行深度合作，具体合作如下：
1、乙方提供全国县、乡镇级网点清单，经过甲方各县级加盟分公司筛选、考察、培训合格后，成为甲方加盟分公司乡镇合作站点，从事甲方指定的快递代收寄业务，同时接受甲方日常业务指导、管理；
2、甲方加盟分公司根据实际经营的需要，将一部分包裹交由乙方零售网点保管/送货上门，以便收货人自提/收货。同时，甲方加盟分公司将就乙方提供的服务，视合作情况向乙方乡镇网点支付服务费；
3、乙方向甲方提供零售网点资源，保证能够接收甲方包裹，同时，乙方为甲方包裹提供包裹保管、向收货人发送到货指令等服务；
4、在条件允许的情况下，甲乙双方以实现双方的订单详情能实时、透明传递，便于双方实时查询、对账及结算。
（三）费用结算
1、合作费用事宜，由甲乙双方确定总的费用原则，交由甲方各加盟分公司与乙方下属网点自行洽谈；
2、甲方加盟公司每月至少与乙方下属网点结算一次代收/派件和代寄/揽件业务费用。
（四）合作机制
双方将探讨建立战略合作协调推进工作机制，并就具体合作事宜以甲方加盟分公司与乙方站点签署正式的合作协议，推进战略合作的落实。
（五）其他
1、本协议自经各方盖章后生效，有效期自 2016年 6月 20日起至 2021年12月31日止。
2、本协议项下的具体合作内容和方式，由甲方加盟分公司与乙方站点另行商议确定，并签署具体合作协议；
3、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议均由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可将争议提交被告所在地法院诉讼解决。
四、本次合作的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次合作的目的及对公司的影响
1、哈哈农庄电商公司本次携手圆通速递，依托圆通速递的快递资源以及哈哈农庄乡镇零售网点资源，充分发挥双方在渠道、管理、技术等方面的优势，联手搭建县与乡镇、乡镇与乡镇之间快递物流网络，为农村消费者提供优质高效的专业快递服务，实现优势互补、协同发展，共同打造全国乡镇物流配送服务体系。
2、本次与圆通速递建立战略合作关系，有利于增强哈哈农庄用户粘性，同
时可提升哈哈农庄体验店的盈利能力，促进公司中小城市电商业务持续稳定的发展。本次合作符合公司的战略发展规划，符合全体股东的利益。
3、本次签署框架协议，暂不涉及公司现金支出，不会对公司现金流产生重大影响。
（二）存在的风险
本次签署的框架协议仅是双方意向性的约定，不具有强制性法律约束力，后续哈哈农庄电商公司将与圆通速递探讨建立战略合作协调推进工作机制，并就具体合作事宜以圆通速递加盟分公司与哈哈农庄体验店签署正式的合作协议，推进战略合作的落实。公司将按照相关规定及时披露后续工作的进展情况，按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。合作事宜的实施过程中存在变化的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
圆通速递有限公司与成都市哈哈农庄电子商务有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年6月21日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-119北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生的通知，郭信平先生将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业务。现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭信平|是|3,470,000|2018-10-24|2020-10-23|无锡晋商海村投资企业（有限合伙）|1.20%|补充质押|
|郭信平|是|1,830,000|2018-10-24|2020-10-23|无锡晋商海村投资企业（有限合伙）|0.63%|补充质押|
|合计||5,300,000||||1.83%||

上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭信平共持有本公司股份289,264,422股，占本公司总股本的38.94%，其中已累计质押股份 263,231,773股，占郭信平先生持有公司股份总数的91.00%，占本公司总股本的35.44%。
3、其他情况说明
郭信平先生本次股票质押为补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，
控股股东郭信平先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实
际控制权变更。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十六日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司 2018半年度对外担保的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（深证上[2014]378号）、公司章程、《对外担保管理制度》及其他有关法律、法规，按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告
披露相关事项》的要求，我们对公司对外担保情况作如下说明并发表独立意见。
一、公司对外担保情况的说明
1．为控股子公司担保
（1）对贵州三特梵净山旅业发展有限公司担保
2014年 6月 30日，贵州三特梵净山旅业发展有限公司向招银金融租赁有限公司融资 5,000万元，融资租赁期限为 5年。经公司董事会批准，公司为该项借款全部债务承担连带保证责任，保证期间为自借款期限届满之日起两年。截至 2018年 6月 30日，公司对其担保余额为 1,131.77万元。
（2）对崇阳三特隽水河旅游开发有限公司担保
2016年 7月 5日，经公司董事会批准，崇阳三特隽水河旅游开发有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行申请借款总额人民币 5,000万元，借款期限 2年，公司及全资子公司崇阳三特旅
业发展有限公司为上述借款提供连带责任担保，担保期间为借款期限届满后两年。崇阳三特隽水河旅游开发有限公司已按期归还该项借款。截至报告期末，公司对其担保余额为0。
（3）对克什克腾旗三特旅业开发有限公司担保
2016年 4月 7日，克什克腾旗三特旅业开发有限公司向包商银行股份有限公司赤峰克什克腾支行申请 5,000万元授信贷款，期限 2年。经公司董事会批准，公司为该项借款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。克什克腾旗三特旅业开发有限公司已按期归还该项借款。
2018年 4月 8日，经公司董事会批准，克什克腾旗三特旅业开发有限公司向国民信托有限公司申请人民币 5,000万元授信贷款，期限 12个月，公司为该项借款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。截至 2018年 6月 30日，公司对其担保余额为 4,000万元。
（4）对崇阳三特旅业发展有限公司担保
2016年 4月 22日，崇阳三特旅业发展有限公司向光大银行武汉分行申请人民币 18,000万元授信贷款，期限 8年。经公司董事会、股东大会批准，公司为该项贷款提供连带责任担保。截至 2018年 6月 30日，公司对其担保余额为 16,900万元。
（5）对保康三特九路寨旅游开发有限公司担保
2015年 12月 9日，经公司董事会批准，保康三特九路寨旅游开发有限公司拟向工商银行襄阳分行申请人民币 3,000万元授信贷款，
期限 6年。公司为该项借款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。经核实，上述担保实际发生时间为 2016年 5月 25日。截至本报告期末，公司对其担保余额为 2,400万元。
截至报告期末，公司为控股子公司实际担保余额为 24,431.77万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东的净资产的29.58%。
2．为参股公司担保
2011年 11月 9日，参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司向五峰县农业银行申请固定资产借款 5,500万元，借款期限为 8年。经公司董事会批准，公司按持股比例46.836%分担保证担保 2,575.98万元。同时，该公司相应为公司提供了反担保。
截至 2018年 6月 30日，公司按持股比例应分担保证担保余额 1,405.08万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东的净资产的1.70%。
二、独立意见
公司按照章程、《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对每笔担保履行了必要的审议程序。
公司严格控制对外担保，截至报告期末，除为控股子公司、参股公司担保外，没有其他对外担保，有效地规避了对外担保风险，维护了公司及股东的利益。公司对控股子公司、参股公司的担保余额均未逾期，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担风险。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司 2018半年度对外担保的专项说明及独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
2018年 8月 27日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2018-091天津富通鑫茂科技股份有限公司
关于清算并注销合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司发展战略，为优化资源整合，降低管理成本，聚焦主业，实现公司健康可持续发展，拟对合伙企业樟树市远景投资管理中心（有限合伙）（以下简称“樟树远景”）终止经营，提前进行清算、注销。
公司于 2018年 12月 24日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于清算并注销合伙企业的议案》。
本次清算注销不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需提交股东大会审议。
二、拟清算注销合伙企业基本情况
企业名称：樟树市远景投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91360982MA35KQTR2E
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：北京青云互动科技有限公司（委派代表：陈朋辉）
注册地址：江西省宜春市樟树市府桥路干部小区12栋楼底68号
注册资本：15100万（实缴5100万）
成立日期：2016年10月10日
营业期限：2016年10月10日至2023年9月9日
经营范围：企业投资管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：北京青云互动科技有限公司占比0.66%，天津富通鑫茂科技股份有限公司占比99.34%。
最近一年又一期主要财务指标：
樟树远景经审计 2017年末资产总额 5267.57万元、负债总额 0.83万元、净资产 5266.74万元；2017年度营业收入 0万元、利润总额 140.29万元、净利润 142.12万元。
经审计 2018年 10月末资产总额 5409.01万元、负债总额 0.16万元、净资产 5408.86万元；截止到 2018年 9月营业收入 0万元、利润总额 163.73万元、净利润163.73万元。
三、清算注销事项的安排
本次注销不涉及人员安置。
四、对公司的影响
樟树远景清算完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。因本次注销未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度合并报表产生实质性的影响。
五、备查文件
公司第七届董事会第四十七次会议决议；
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-017号厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年5月9日（星期二）下午14点30分
网络投票时间为：2017年5月8日—2017年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2017年5月8日下午15:00至2017年5月9日下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合
兴包装印刷股份有限公司会议室
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共8名，股份总数522,920,503股，占公司
股本总数的50.1375%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司总股份的50.0374%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）6人，代表股份1,044,183股，占公司总股份的0.1001％。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福
建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和黄其阳律师出席本次股东大会并出具法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》；
该议案表决结果为：同意 522,370,300股，占出席会议有表决权股份总数99.8948%；反对 550,203股，占出席会议有表决权股份总数0.1052%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》；
该议案表决结果为：同意 522,370,300股，占出席会议有表决权股份总数99.8948%；反对 550,203股，占出席会议有表决权股份总数0.1052%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；
该议案表决结果为：同意 522,370,300股，占出席会议有表决权股份总数99.8948%；反对 550,203股，占出席会议有表决权股份总数0.1052%；弃权 0
股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
4、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案》；
该议案表决结果为：同意 522,370,300股，占出席会议有表决权股份总数99.8948%；反对 550,203股，占出席会议有表决权股份总数0.1052%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 493,980股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的47.3078%；反对 550,203股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的52.6922%；弃权 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》；
该议案表决结果为：同意 522,370,300股，占出席会议有表决权股份总数99.8948%；反对 550,203股，占出席会议有表决权股份总数0.1052%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 493,980股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的47.3078%；反对 550,203股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的52.6922%；弃权 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意 522,370,300股，占出席会议有表决权股份总数99.8948%；反对 550,203股，占出席会议有表决权股份总数0.1052%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 493,980股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的47.3078%；反对 550,203股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的52.6922%；弃权 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；
该议案表决结果为：同意 522,370,300股，占出席会议有表决权股份总数99.8948%；反对 550,203股，占出席会议有表决权股份总数0.1052%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 493,980股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的47.3078%；反对 550,203股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的52.6922%；弃权 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和黄其阳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年年度股东大会会议决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年五月九日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-037北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)829号]，中国证监会依法已收悉公司提交的《2015年度非公开发行股票的申请》及相关文件,根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）等有关规定，经核准，现批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过1亿股新股。
二、本次发行的股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自批准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年6月3日
关于双环科技全资子公司
融资租赁及担保事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司的全资子公司武汉宜化塑业有限公
司作为承租人进行售后回租融资租赁业务，公司为本次融资租赁业务提供担保，以及公司为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款
0.3亿元提供担保。作为公司独立董事，我们对此发表以下独立意见：一、售后回租融资租赁业务
公司全资子公司本次售后回租融资租赁业务，是子公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。本次融资租赁业务不构成关联交易。我们没有异议。
二、关于为融资租赁及银行贷款提供担保业务
1、事前审核
（1）、经查，以上担保符合国家相关法律法规的规定。
（2）、本次担保不涉及关联交易
（3）、本次担保属于公司内部担保，有利于公司生产经营的正常进行。
鉴于以上事实，我们同意按照程序将此议案提交董事会审议。
2、独立意见
（1）、本次担保符合国家相关法律法规和公司章程的规定。
（2）、公司子公司维持正常的生产经营需要流动资金，由其母公司担保，获得流动资金，有利于全公司生产经营的正常开展。
（3）、本次担保没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
（4）、本次担保的公司为本公司的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
鉴于以上情况，我们同意对子公司的担保。
湖北双环科技股份有限公司独立董事:张建华
向美英
李守明
二〇一六年一月四日
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，对公司 2015年半年度及第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
报告期内，公司未实际发生对外担保事项；截止报告期末，公司累计对外担保金额为0。
二、关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
三、关于公司使用闲置超募资金及自有资金理财事项的独立意见
本次使用闲置超募资金、自有资金投资理财产品的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用闲置超募资金、自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金投资理财产品的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项独立意见》的签字页）
独立董事签字：
鲁桂华 王璞
张利国
方大集团股份有限公司
2017年度独立董事履行职责情况报告
2017年公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将2017年度公司独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事出席会议情况
1、报告期内独立董事出席董事会的情况
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数（次）|现场出席次数（次）|以通讯方式参加次数（次）|委托出席次数（次）|缺席次数（次）|是否连续两次未亲自参加会议|
|郭万达|6|4|2|0|0|否|
|邓磊|6|4|2|0|0|否|
|郭晋龙|5|2|2|1|0|否|
|林斌|1|1|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

2、报告期内独立董事出席各专门委员会的情况
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|独立董事姓名|具体职务|应出席董事会专门委员会次数（次）|亲自出席次数（次）|委托出席次数（次）|缺席次数（次）|是否连续两次未亲自列席会议|
|郭万达|发展战略委员会委员、薪酬考核委员会|3|3|0|0|否|
|邓磊|薪酬考核委员会主任、审计委员会委员|6|6|0|0|否|
|郭晋龙|审计委员会主任|3|3|0|0|否|

林斌 原审计委员会主任 2 2 0 0 否
注：独立董事郭晋龙先生经公司2017年4月11日召开的2016年度股东大会选举产生，公司原独立董事林斌先生于2017年4月11日任期届满离任。
二、独立董事履行职责情况的说明
（一）独立董事是否提出异议事项的说明
报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。
报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。
（二）独立董事现场办公、实地查看情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内独立董事利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
（三）独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2017年度发表独立意见的情况
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|发表时间|事项|意见类型|
|2017年3月17日|2016年度对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、聘请2016 年度审计机构、终止部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金、会计政策变更、2016年度董事、高级管理人员薪酬、董事会换届选举和董事、监事年度津贴|同意|

聘任高级管理人员
2017年4月
11日
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|2017年7月28日|2017年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况、关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更、使用自有闲置资金进行证券投资|
|2017年10月27日|关于政府补助会计政策变更、调整铝期货套期保值业务保证金额度|

公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的高级管理人员聘任、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计、募集资金使用等重大事项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事的职责。
四、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
方大集团股份有限公司董事会