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保龄宝生物股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履职情况报告如下：
一、2015年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 8次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2015年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自参加。
二、专业委员会履职情况
（1）提名委员会
报告期内，本人召集并主持召开2次提名委员会会议:
1、总结 2014年工作概况；讨论 2015年度工作计划；讨论董事、监事及高级管理人员储备事项。
2、对第三届董事会第十七次会议公司聘任财务总监事项进行审查。
（2）战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议1次，参与讨论公司2014年度经营计划及投资方案的执行情况，制定2015年度发展战略。
三、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2015年度就以下事项发表了独立意见：
1、2015年3月26日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司向禹城农商行申请贷款暨关联交易的议案》发表事前认可意见、独立意见。
2、2015年4月27日，对公司第三届董事会第十四次会议及2014年度经营相关事项发表了独立意见，具体如下：
（1）关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2014年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2014年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于续聘2015年度审计机构的独立意见；
（6）关于董事会2014年度利润分配方案的独立意见；
（7）关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见；
（8）关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见；
（9）关于预计2015年度日常关联交易的的独立意见；
（10）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（11）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（12）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（13）关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见.。
同时对相关事项发表了事前认可意见，具体如下：
（1）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案；
（2）关于预计2015年度日常关联交易的议案；
（3）关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构的议案。
3、2015年7月10日，对公司第三届董事会第十五次会议审议的第一期员工持股计划相关议案发表独立意见。
4、2015年8月19日，对公司第三届董事会第十六次会议及对公司截止2015
年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行认真的核查，对公司进行了必要的检查和问询后，发表专项说明及独立意见。
5、2015年9月11日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见。
6、2015年10月27日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》发表独立意见。
7、2015年11月27日，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》发表独立意见。
四、现场办公及调查情况
本人对公司进行了不定期现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，在公司重大资产重组期间，通过各种渠道对标的资产公司行业发展等情况进行详细了解，并提出有关建议和意见。
五、保护投资者权益方面工作情况
1、关注公司经营发展、独立发表专业意见。履职期间，重点对公司治理、生产管理、财务状况、关联交易、担保、对外投资等重要事项进行了解，听取公司管理层和相关部门的汇报。通过现场会议、基层调查、通讯、网络邮件等形式，获取所需信息和资料，进行专业分析判断、发表独立意见。
2、关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、分红政策、分红派息、募集资金使用等有关中小投资者者切身利益的重大事项积极发表专业意见，维护投资者合法权益。
通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，有效提高履职能力。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：bozliu@yeah.net
作为独立董事，2016年将继续坚持诚信、务实、勤勉、尽责的原则和态度，加强法律法规和规则制度的学习、督促公司不断提高规范运作水平；做好董事会相关议案的审查，并充分发表专业和独立意见；加强与公司经营管理层的沟通，及时了解生产经营状况，为公司发展献言献策、积极提出有建设性的意见和建议，维护公司和股东权益，促进公司持续、健康发展。
述职人：刘伯哲2016年2月24日
2017年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-026
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2017年第一季度报告全文于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
厦门盈趣科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第四次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 14,783.77万元。
二、关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等有关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
三、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见
公司本次使用募集资金人民币 30,064.00万元对全资子公司厦门攸信信息技术有限公司进行增资以实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”，有利于满足募集资金投资项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司资产负债结构，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司使用募集资金人民币 30,064.00万元对全资子公司厦门攸信信息技术有限公司进行增资。
四、关于开展远期结售汇业务的独立意见
公司及子公司2018年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《远期结售汇管理制度》等有关规定，符合公司生产经营的实际需要，有利于控制外汇风险，符合公司全体股东的利益。我们同意公司及子公司2018年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。
独立董事：肖虹、郭东辉、曾辉2018年01月31日
独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《金河生物科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事项进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下:
（1）延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期符合公司和全体股东的利益。
（2）延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期有利于公司非公开发行工作
的顺利推进，不存在损害公司及其股东的利益的情形。
同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期。
（以下无正文）
（此页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事独立意见的签署页）
独立董事签名:
汪明 马元驹 郭晓川
2015年11月2日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-013
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局于2018年3月22日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 14人，实到董事 14人，其中独立董事 5人。4名监事列席会议。出席会议董事以 14票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
1、为补充本司业务发展的流动资金，支持公司环保、清洁技术与能源基础设施等业务的发展，经董事局审议，同意本司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8,000万元的借款。
2、同意由本司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本司与银行签署相关的法律文件。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一八年三月二十七日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-015
安徽古井贡酒股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2017年 8月 15日发出，会议于 2017年 8月 25日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》披露的《2017年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案》
公司第七届董事会第十次会议审议通过使用不超过人民币 18亿元的自有闲置资金开展低风险理财业务。鉴于公司良好的货币资金管理水平，自有资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过上一年经审计净资产50%的自有闲置资金开展低风险理财业务，并授权公司及控股子公司择机进行购买。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议终止
投资理财业务之日止。具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事的相关独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议的议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据公司董事会向我们提供的个人履历及相关资料，经认真审核，独立董事一致认为：
本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
本次公司高级管理人员的聘任具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及决策、协调能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意聘任麦炯章先生为公司总经理，聘任潘农菲先生、丁芸洁女士、石绍海先生为公司副总经理，聘任石绍海先生为公司财务总监，聘任丁芸洁女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
独立董事：宋萍萍、徐佳、蔡祥二〇一九年二月二十一日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-028深圳市大富科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日－2014年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12573.98%-13254.04%|盈利：220.57万元|
||盈利：27,955万元–29,455万元||

说明：
1、报告期内，净利润较上年同期增长12573.98%-13254.04%，其中，主营业务净利润预计为5,200万元-6,700万元；
2、根据《企业会计准则解释第4号》及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第5号》规定，公司转让华阳微电子2.5%股权后，预计增加报告期财务报表投资收益约 22,755万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于4G投资建设力度加大，新产品需求不断提高，同时公司积极开拓海外市场，主营业务净利润大幅度提高。
2、报告期内，公司管理层完成了并购整合，均衡了市场结构，优化了产品结构，大幅提高了资源效率，公司盈利能力持续提升，获得了较好的投资收益。
3、随着智能终端项目的不断增加，进一步优化产品结构，提升毛利率。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，具体财务数据将在公司2014年第
一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-009海南海药股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议的基本情况
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）全资子公司海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”）近日与上海优卡迪生物医药科技有限公司（以下简称“优卡迪”）签署了战略合作框架协议。
本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作目的
优卡迪与海药投资将围绕生物医药和细胞治疗领域开展合作，依托海南海药的产业资源优势，结合优卡迪在生物医药和细胞治疗方面的研究与技术积累，双方计划在海南博鳌合作建立基因与细胞治疗中心。该中心将采用基因技术、细胞免疫疗法等方式治疗肿瘤和其它重大疾病。此次战略合作的目标是充分结合双方在各自行业中的优势，在基因-细胞免疫治疗肿瘤医学领域实现强强合作，推动建立国内以基因-细胞肿瘤免疫技术为主体的基因与细胞治疗中心，促进国内基因-细胞肿瘤免疫治疗的高新技术的研发、转化和临床应用和推广。
三、合作对方基本情况
名称：上海优卡迪生物医药科技有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310115324614017J
法定代表人：余宙
注册资本：714.2857万人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路780号3楼I座
成立日期：2015年2月11日
经营范围：生物医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，非临床诊断用试剂、医药中间体（除药品及危险品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
优卡迪是在CAR-T免疫治疗(嵌合抗原受体T免疫细胞，CAR-T免疫治疗技术是目前治愈晚期肿瘤的基因工程化细胞免疫技术）领域进行创新研发、转化、和临床应用方面的公司,目前其相关产品属于临床前研究阶段。
四、协议主要内容：
甲方：上海优卡迪生物医药科技有限公司
乙方：海南海药投资有限公司
1、海药投资拟与优卡迪共同出资，在海南博鳌国际医疗旅游先行示范区投资建设一个基因与细胞治疗中心。优卡迪将提供基因-细胞免疫治疗肿瘤的核心技术、产品、医疗团队和医院管理团队，提供规范的临床指南和整体治疗方案，为打造基因与细胞治疗中心提供软实力和独立运行能力。
2、共同建立一流的个性化基因-细胞免疫治疗的数据库和信息化管理体系，促进优卡迪-海南海药基因-细胞免疫治疗的经验规范化和智能化，并向全国各地的医院进行快速复制。
3、双方的战略合作具有排他性，任何一方未经对方同意，不得擅自更改合作内容和方式，不得与其他第三方开展建立及运营独立基因与细胞治疗中心的合作。
4、双方协商一致，可以在有关信息共享、资源共享、成果共享上进行全面合作。
5、本协议为合作框架协议，未尽事宜，双方协商解决。合作项目中具体事宜需在正式合作合同中进一步予以明确。
五、对上市公司的影响
本协议的签订，预计不会对公司2018年经营业绩和财务状况构成重大影响。
六、其他相关说明及风险提示
本协议仅为框架合作协议，具体项目合作以双方签订的正式合同为准，公司将视具体合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
《上海优卡迪生物医药科技有限公司与海南海药投资有限公司战略合作框架协议书》
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-019嘉凯城集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了推进嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的新型城镇商业战略，本公司拟与中国再保险(集团)股份有限公司（以下简称“中再保险”）旗下的中再资产管理股份有限公司（以下简称“中再资产”）签署《中再—嘉凯城城镇化发展股权投资计划合作合同》，设立“中再―嘉凯城城镇化发展基金”。基金发行规模为不超过50.01亿元，专项投资于符合本公司和中再资产预定投资标准的提升、引领和促进新型城镇化发展的项目。
一、合同风险提示
1、生效条件：本公司董事会批准合同下所拟交易，并授权签署合同；投资计划获得保监会备案/核准或经保监会指定的注册机构注册，且投资计划获得的有效认购资金金额达到18亿元。
2、合同的风险及不确定性：本合同涉及的投资计划尚需得到中国保监会的核准。
3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：“中再―嘉凯城城镇化发展基金”将加速推进公司城镇商业战略的实施，提升公司房地产金融的实力，对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
二、合同当事人介绍
1、上海凯思达股权投资有限公司（以下简称“凯思达”）
法定代表人：赵卫群
注册资本：人民币1亿元
— 1—
注册地：上海市静安区余姚路318弄5号402号
经营范围：股权投资，资产管理，投资咨询，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账）。
股权结构：本公司全资子公司
2、嘉凯城集团城镇化发展建设有限公司（以下简称“城镇化公司”）
法定代表人：石强
注册资本：人民币10亿元
注册地：杭州市西湖区天目山路398号1幢308室
经营范围：城镇规划及设计，城镇基础设施及公共配套设施的建设与投资，（不含房产开发），建筑与安装，物业管理，房屋租赁，酒店管理咨询服务，仓储服务（不含危险品），会展服务，设计、制作国内各类广告，企业管理、营销策划咨询服务，实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，财务咨询服务，商务信息咨询，百货销售。
股权结构：本公司全资子公司
3、中再资产管理股份有限公司
法定代表人：赵威
注册资本：人民币2亿元
注册地：北京市西城区金融大街11号
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
股权结构：中再持有其70%的股份，中国大地财产保险股份有限公司、中国人寿再保险股份有限公司、中国财产再保险股份有限公司分别持有其10%的股份。
中再资产是中再保险旗下专业的保险资产管理公司，同时也是全国首批成立并运营的四家保险资产管理公司之一，中国首家中外合资的股份制保险资产管理公司。
公司主要从事自有资金、保险资金以及受托资金的投资与管理。最近三年与本公司无其他业务往来，与本公司不存在关联关系。
— 2—
三、合同的主要内容
1、基金要素
（1）投资方向：提升、引领和促进新型城镇化发展的项目等，包括城镇化的商业、办公、保障房、旧城改造、城镇棚户区改造和城中村改造、新城镇化居住类项目等，尤其是城镇商业项目。根据项目性质及资金需求的不同时点，投资形式可以灵活运用委托贷款、股权投资、股东借款等多种投资形式参与土地取得、项目开发、物业持有等各个环节，其中以参与建设开发阶段为主。
（2）基金规模及出资：基金总规模 50.01亿元，其中一期发行规模不超过30.01亿元人民币。凯思达为普通合伙人即执行事务合伙人，在有限合伙人缴纳第一笔资金的同时，出资 100万元，在基金存续期内保持不变；城镇化公司为劣后级有限合伙人，以现金出资，出资额需要占到基金每笔募资规模（不包括执行事务合伙人的出资）的20%。优先级有限合伙人占比80%，由中再资产设立投资计划出资认购。
（3）基金期限：基金在优先级有限合伙人首次出资到位之日满 6周年之日终止。
基金每笔实际募资满 4年，优先级有限合伙人和劣后级有限合伙人双方均有一次将该笔募资提前到期的选择权。
2、各方权利义务
基金设投资顾问委员会，共５名成员，其中：凯思达委派 3名委员，中再资产委派 2名委员；投资顾问委员会对项目投资和处置等进行决策，经五分之三（含）以上的委员同意，即视为通过；优先级有限合伙人的代表对重大事项拥有一票否决权。
劣后级有限合伙人―――城镇化公司：出资设立项目公司，对项目公司的直接或间接股权、债权投资不低于资金峰值的20%；作为劣后级有限合伙人在同等条件下对所有资产的处置有优先受让权。
优先级有限合伙人―――中再资产及其安排的其他机构投资人：以其投入基金的金额获取约8%/年的投资收益，每半年分配；有权委派 2名人员为基金投资顾问委员会委员。
普通合伙人---凯思达：作为有限合伙的普通合伙人,收取有限合伙企业实缴现
— 3—
金出资的1.9%/年的基金管理费（不含劣后级有限合伙人和普通合伙人的出资部分）以及根据约定取得的超额收益分配；作为普通合伙人向有限合伙企业现金出资 100万元。
3、收益分配其他事项
在基金投资期间，基金在自然半年末和年末对优先级有限合伙人以其实缴出资规模为基数进行投资收益分配，使得优先级有限合伙人在该分配期间获得8%/年的预期收益。
基金到期日按以下顺序进行分配：
A.优先级有限合伙人最终获得投资本金8%/年的投资收益；
B.在完成对优先级有限合伙人的全部分配之后，按照基金劣后级有限合伙人及普通合伙人每笔投资本金，最终获得年化12%/年的投资收益。
C.在按照前述 2项要求分配后仍有剩余的，其中80%用于向劣后级有限合伙人分配，其中20%用于向普通合伙人分配。
4、风控措施要点
（1）对有限合伙基金向项目公司的债权投资，本公司提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并为项目公司提供流动性支持；对有限合伙基金向项目公司的股权投资以本公司承诺收购有限合伙持有项目公司股权的方式使得有限合伙获得收益并保证退出（如回购方为本公司指定第三方的，由本公司承担连带保证责任）。
（2）城镇化公司出资有限合伙基金20%的劣后资金。
四、合同对上市公司的影响
1、“中再―嘉凯城城镇化发展基金”符合国家的产业政策及本公司发展战略，该基金将整合公司规划、设计、开发、金融和商业运营等各方面的资源，使公司步入集团金融化和规模化发展的轨道，对公司实现“成为全国新型城镇商业运营商第一品牌”的战略目标有积极的影响。
2、中再资产具有雄厚的实力和丰富的资源，与中再资产合作将加快公司房地产
— 4—
金融业务的发展速度，提升公司在房地产金融领域的实力。
五、合同的审议程序
本合同已经公司第五届董事会第三十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，不需要提交公司股东大会审议。本合同涉及的担保事项，在实际发生时，担保额度在公司股东大会已经审议的担保总额内调剂，担保额度超出股东大会审议的总额后，另行提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议；
2、中再—嘉凯城城镇化发展股权投资计划合作合同。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
— 5—
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-031镇江东方电热科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：镇江东方电热科技股份有限公司《2016年年度报告》全文及其摘要已于 2017年 4月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年4月5日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《2016年年度报告》全文及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司已于 2017年 4月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露了上述报告。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年4月5日
常熟市天银机电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告(钱悦)
各位股东及股东代表：
我作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2015年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会会议情况
2015年度公司共召开了7次董事会会议，4次股东大会；本人出席了任期内的7次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也没有在任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一
的情况发生。2015年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。并且在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事意见
1、2015年1月26日，在第二届董事会第九次会议上，本人就关于公司使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权事项发表了明确的独立意
见。
2、2015年4月7日，在第二届董事会第十次会议上，本人就关于2014年度利润分配预案的议案、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于
2014年度内部控制自我评价报告、关于续聘2015年度审计机构的议案、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及关于公司2015年度关联交易共计6个事项发表了明确同意的独立意见。
3、2015年8月6日，在第二届董事会第十二次会议上，本人对公司2015年半年度期间关联交易事项、募集资金存放与使用、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、选举李玲玲女士为公司第二届董事会董事、聘任李玲玲女士为公司财务总监以及选举吴尚杰先生为公司第二届董事会独立董事共计6个方面的事项发表了明确的独立意见。
4、2015年10月22日，在第二届董事会第十三次会议上，本人对公司2015年第三季度关联交易事项、2015年第三季度募集资金存放与使用以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明共计3个事项发表了明确的独立意见。
5、2015年12月11日，在第二届董事会第十四次会议上，本人对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了明确的独立意见。
6、2015年12月24日，在第二届董事会第十五次会议上，本人就公司董事会聘任李玲玲女士担任公司董事会秘书发表了明确的独立意见。
综上，本人认为公司2015年审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为审计委员会主任委员，本人严格按照相关规定，认真履行职责，充分发挥自己在会计方面的专业特长，及时召集并主持审计委员会会议，主要对公司定期报告、内部控制以及募集资金使用等事项进行审议。定期审阅公司财务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查。并积极与外部审计机构进行会计
问题沟通，督促其审计工作进展，及时做好年报审计相关准备工作。同时认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，利用所学为公司科学决策提供合理化建议，切实履行了审计委员会专业职能。
作为薪酬与考核委员会委员，任职期内，本人认真审查公司董事及高管团队的履职情况，同时结合工作绩效，对公司董事及高管人员进行年度薪酬考核，并提出了积极性的意见和建议，切实维护了中小投资者利益。
作为战略发展委员会委员，本人对公司未来发展战略及对外投资项目实施提出了合理化的建议，发挥了战略委员会的专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度的任期内，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、座谈等方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及相关工作人员进行密切沟通和联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时向公司传递有关信息；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，展望2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
常熟市天银机电股份有限公司董事会独立董事：钱悦
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）059号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》；于2014年8月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行法律、财务方面的尽职调查及相关审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二 O一四年九月二十六日
湖北福星科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺
湖北福星科技股份有限公司
HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
湖北福星科技股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
关于公司房地产业务相关事项的承诺函
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）全体董事、监事、高级管理人员确认：
福星股份已在《湖北福星科技股份有限公司关于 2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告》中对公司及全资、控股子公司自 2013年 1月 1日至本承诺函签署日房地产开发项目是否存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规行为、是否因上述违法违规行为被相关部门行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并如实披露。
为进一步保护福星股份及投资者的利益并积极稳妥地推进公司 2016年非公开发行股票相关事项，福星股份全体董事、监事、高级管理人员承诺：
“若福星股份存在未披露的因“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，因此给公司和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。”
公司全体董事：
谭少群 冯东兴 张景 冯俊秀 刘慧芳
谭红年 赵曼 吴德军 徐晓林
公司全体监事：
谭才旺 高谦慎 徐志雄
公司非董事高级管理人员：
姚泽春 汪益红 汤文华
湖北福星科技股份有限公司控股股东
关于公司房地产业务相关事项的承诺函
福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）之控股股东确认：
福星股份已在《湖北福星科技股份有限公司关于 2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告》中对公司及全资、控股子公司自 2013年 1月 1日至本承诺函签署日房地产开发项目是否存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规行为、是否因上述违法违规行为被相关部门行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并如实披露。
为进一步保护福星股份及投资者的利益并积极稳妥地推进公司 2016年非公开发行股票相关事项，福星集团承诺：
“若福星股份存在未披露的因“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，因此给公司和投资者造成损失的，福星集团将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。”
福星集团控股有限公司2016年9月23日
湖北福星科技股份有限公司实际控制人
关于公司房地产业务相关事项的承诺函
湖北省汉川市钢丝绳厂（以下简称“汉川钢丝绳厂”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）之实际控制人确认：
福星股份已在《湖北福星科技股份有限公司关于 2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告》中对公司及全资、控股子公司自 2013年 1月 1日至本承诺函签署日房地产开发项目是否存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规行为、是否因上述违法违规行为被相关部门行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并如实披露。
为进一步保护福星股份及投资者的利益并积极稳妥地推进公司 2016年非公开发行股票相关事项，汉川钢丝绳厂承诺：
“若福星股份存在未披露的因“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，因此给公司和投资者造成损失的，汉川钢丝绳厂将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。”
湖北省汉川市钢丝绳厂2016年9月23日
中咨律师事务所 股东大会见证意见北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司
2013年度股东大会见证意见
致：中捷缝纫机股份有限公司
北京市中咨律师事务所接受中捷缝纫机股份有限公司（以下简称公司）委托，指派郭晓雷律师、王伟律师（以下合称本所律师）出席并见证公司 2013年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《中捷缝纫机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料，并对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案、临时提案情况，议案表决情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。
根据核验结果，本所律师对本次股东大会发表见证意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1、本次股东大会经公司第四届董事会第三十次会议决议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。
2、2014年 4月 28日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》上以公告形式刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司 2013年度股东大会的通知》（以下简称《本次股东大会通知》）。
3、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议期限、会议议案、出席会议对象及股权登记日、登记方法等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本
中咨律师事务所 股东大会见证意见次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票的方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次股东大会的现场会议按照《本次股东大会通知》的要求于2014年5月 19日（星期一）上午9：30在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，由公司董事长李瑞元先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、出席本次股东大会会议人员的资格
根据《本次股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 12日。经核查，实际出席或列席本次股东大会的人员为：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2人，代表股份173,793,997股占公司有表决权股份总数的30.61%。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人之资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：
中咨律师事务所 股东大会见证意见1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告全文及摘要》
4、《2013年度财务决算》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《2014年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
本所律师认为，本次股东大会审议的议案与《本次股东大会通知》一致，独立董事在本次股东大会上履行了述职义务，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、临时提案
经查，本次股东大会没有临时提案提出。
七、本次股东大会议案的表决情况
1、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意173,793,997股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意173,793,997股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、《2013年度报告全文及摘要》
表决结果：同意173,793,997股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、《2013年度财务决算》
表决结果：同意173,793,997股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的
中咨律师事务所 股东大会见证意见100%；反对0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5、《2013年度利润分配方案》
表决结果：同意173,793,997股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6、《2014年度项目投资计划》
表决结果：同意173,793,997股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意173,793,997股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。
八、本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决并按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并宣布表决结果，审议的议案在本次股东大会上获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
结论意见
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
中咨律师事务所 股东大会见证意见有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
特此见证。
本见证意见正本两份，并根据需要制作副本，正本与副本具有同等法律效力。
（下转签字页）
中咨律师事务所 股东大会见证意见（本页为《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司 2013年度股东大会见证意见》之签字盖章页）
北京市中咨律师事务所 见证律师：
负责人：林柏楠 郭晓雷
王伟
2014年5月19日
关于上海克顿文化传媒有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2015〕1401号
浙江华策影视股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）管理层编制的《关于上海克顿文化传媒有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华策公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华策公司 2014年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
华策公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于上海克顿文化传媒有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华策公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华策公司管理层编制的《关于上海克顿文化传媒有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明》，符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上海克顿文化传媒有限公司2014年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟
中国·杭州 中国注册会计师：项丹丹
二〇一五年三月十七日
关于上海克顿文化传媒有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的说明
浙江华策影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2014年2月完成对上海克顿文化传媒有限公司（以下简称克顿公司）100%股权的收购。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔收购时克顿公司原股东所作业绩承诺2014年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经2013年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股份有限公司向吴涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1631号）核准,本公司向克顿公司原股东吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚非公开发行股票 53,824,561股，每股发行价格 19.95元，同时，公司以募集配套资金 264,999,997.91元现金一并收购上述股东所持有的克顿公司100%股权。2014年2月 13日，克顿公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市工商行政管理局崇明分局办妥变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕15号)。2014年 3月 27日，公司向克顿公司股东非公开发行的 53,824,561股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即2014年度、2015年度和2016年度）克顿公司拟实现的净利润分别为18,188.19万元、23,693.70万元及24,297.91万元。吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚承诺，如克顿公司在利润补偿期间任何一年截至当期期末累计实现的净利润数（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）低于上述各方确认的同期截至当期期末的累计净利润数的，将向本公司进行补偿。补偿的上限为上述
股东在交易中取得的本公司的股份总额，首先以其所持的本公司股份进行补偿，股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
2014年度，克顿公司经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为20,657.59万元和18,675.50万元，完成业绩承诺。
浙江华策影视股份有限公司二〇一五年三月十七日
华泰联合证券有限责任公司
关于南通江海电容器股份有限公司
持续督导期 2016年培训情况报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及江海股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对江海股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2017年3月23日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对江海股份董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2017年3月23日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公司信息披露的相关内容，从持续督导相关法律法规体系、持续督导重点关注事项、上市公司监管动态等方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券江海股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。
培训人员为史玉文（保荐代表人）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的
人员如下：
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|人员类型|人员名单|
|董事|陈卫东、陆军、李国伟、方仁德、梁子权、丁继华、施平、陈忠逸、徐友龙|
|监事|宋国华、邵美娟、蔡志忠|
|高级管理人员（董事、监事除外）|邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王汉明、王军|
|其他人员|证券事务代表潘培培|

三、培训成果
通过将相关法规解读与交易所、证监会处罚案例与江海股份具体情况相结合，使公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员对与日常经营及重大事项相关的监管要求及信息披露义务有更深刻的理解，对恪守职责、通过及时、全面地信息披露维护股东利益有更深体会，有利于江海股份进一步提高信息披露工作质量，提高公司内部治理水平。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司持续督导期2016年培训情况报告》签章页）
保荐代表人：
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史玉文
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张怿
华泰联合证券有限责任公司2017年3月29日