证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-021北京易华录信息技术股份有限公司
2016年度日常经营关联交易预计事项的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年度预计新增的关联交易事项如下：
1、关联交易事项
（1）2015年度公司与中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）发生房租877万元，电子产品135万元，技术服务0.5万元，租车5万元，分别占年度同类交易金额的28.61%、0.13%、0.01%、0.01%，2015年华录集团向公司提供的委托贷款为79,500万元，占年度同类交易金额的51%，预计2016年度公司与中国华录集团有限公司发生房租总额不超过1500万元，电子产品总额不超过2,000万元，租车及技术服务不超过20万元，华录集团向公司提供的委托贷款不超过
60,000万元,公司不向华录集团或其它关联方提供委托贷款。
（2）2015年度公司与中国华录信息产业有限公司发生电子产品采购的关联交易金额为55万元，占年度同类交易金额的0.05%，预计2016年度公司与中国华录信息产业有限公司发生产品采购的关联交易总额不超过3,000万元。
（3）2015年度公司与中国华录·松下电子信息有限公司发生电子产品采购的关联交易金额为309万元，占年度同类交易金额的0.29%，预计2016年度公司与中国华录·松下电子信息有限公司发生电子产品采购的关联交易总额不超过
2,000万元。
（4）2015年度公司与大连金华录数码科技有限公司发生电子产品采购的关联交易金额为205万元，占年度同类交易金额的0.19%，预计2016年公司与大连金华录数码科技有限公司发生电子产品采购的关联交易总额不超过2,000万元。
（5）2015年度公司与北方华录文化科技（北京）有限公司发生电子产品采购的关联交易，金额为5万元，占年度同类交易金额小于0.01%，预计2016年度公司与北方华录文化科技（北京）有限公司发生电子产品采购的关联交易总额不超
过2,000万元。
（6）2015年度公司与华录出版传媒有限公司发生电子产品采购的关联交易金额为432万元，占年度同类交易金额的0.04%，预计2016年度公司与华录出版传媒有限公司发生电子产品采购的关联交易总额不超过2,000万元。
2、除上述第1条所述关联交易外，在总金额不超过10,000万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与中国华录集团有限公司或其下属公司发生
产品采购及服务等交易。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2015年实际发生|||
||||||||2016年预计发|||||
||关联交易类别||关联方||内容||||总金额（万||占同类业务|
||||||||生金额（万元）|||||
||||||||||元）||比例|
|接受委托贷款||中国华录集团有限公司||委托贷款||60,000||79,500||51%||
|与日常经营相关的产品采购||中国华录集团有限公司||电子产品||20,000||135||0.13%||
|与日常经营相关的服务||中国华录集团有限公司||房租||1,500||877||28.61%||
|与日常经营相关的服务||中国华录集团有限公司||技术服务||20||0.5||0.01%||
|与日常经营相关的服务||中国华录集团有限公司||租车||20||5||0.01%||
|与日常经营相关的产品采购||中国华录信息产业有限公司||电子产品||3000||55||0.05%||
|与日常经营相关的产品采购||华录出版传媒有限公司||电子产品||2000||432||0.04%||
|与日常经营相关的产品采购||中国华录·松下电子信息有限公司||电子产品||2000||309||0.29%||
|与日常经营相关的产品采购||大连金华录数码科技有限公司||电子产品||2000||205||0.19%||
|与日常经营相关的产品采购||北方华录文化科技（北京）有限公司||电子产品||2000||5||0.01%||

（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
公司自2016年1月1日至3月31日与上述关联人发生的关联交易金额合计为
1,000万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国华录集团有限公司
1、基本情况
注册地址：大连高新技术产业园区七贤岭华路1号
法定代表人：陈润生
注册资本及实收资本：153,955万元
成立日期：2000年6月18日
经营范围：机械电子产品开发、生产、销售；计算机软件的开发应用；GSM/CDMA手机的研发、生产、销售。
中国华录集团有限公司最近一期未经审计的财务报表数据：总资产
1,640,104.90万元、净资产1,092,863.25万元、主营业务收入698,933.38万元、净利润69,195.24万元。
2、与公司的关联关系
中国华录集团有限公司直接持有公司的35.19%股权，为公司的控股股东。
3、履约能力分析
中国华录集团有限公司系国务院国资委主管的中央直属企业，自成立以来依法存续,正常经营,财务状况正常，履约能力较强。
（二）中国华录信息产业有限公司
1、基本情况
注册地址：大连高新技术产业园区七贤岭
法定代表人：陈润生
注册资本及实收资本：50,000万元
成立日期：1992年11月10日
经营范围：录像机芯磁头磁鼓电机及与机芯产品有关的关键配套件摄录一体化电子产品开发生产销售；音像制品和计算机软件的开发生产发行；电子产品经销及进出口；住宿、中西餐、衣物洗涤、食品百货工艺品（不含金银饰品）零售；
计算机软硬件的设计、开发、技术咨询、销售；计算机系统集成；汽车零配件、汽车（含小轿车）销售；安全防范系统的设计、施工；增值电信业务（凭许可证经营）；房屋出租。
中国华录信息产业有限公司最近一期未经审计的财务报表数据：总资产
32,556.14万元、净资产21,682.05万元、主营业务收入46,693.36万元、净利润40.99万元。
2、与公司的关联关系
中国华录信息产业有限公司是公司控股股东中国华录集团有限公司控股的
另一家子公司。
中国华录信息产业有限公司自成立以来依法存续,正常经营,财务状况正
常，履约能力较强，具有相应的支付能力。
（三）中国华录·松下电子信息有限公司
1、基本情况
注册地址：大连高新技术产业园区七贤岭华路1号
法定代表人：陈润生
注册资本及实收资本：2400000万日元
成立日期：1994年6月10日
经营范围：录像机整机及关键件、光碟产品（VCD及CD播放机、DVD播放机及刻录机、BD播放机及刻录机的整机）及关键件（含无线数据传输功能的产品及关键件）、投影机产品及关键件（含无线数据传输功能的产品及关键件）、家庭影院及关键件（含无线数据传输功能的产品及关键件）、上述光碟产品以外的光碟产品的关键件、数字AV网络系统领域的其他产品及关键件（含无线数据传输功能的产品及关键件）、汽车电子产品、模具及冲压成型件的设计、开发、生产、销售及售后服务***
中国华录·松下电子信息有限公司最近一期未经审计的财务报表数据：总资产372,399.26元、净资产215,755.55万元、主营业务收入223,146.45万元、净利润28,196.89万元。
2、与公司的关联关系
中国华录·松下电子信息有限公司是公司控股股东中国华录集团有限公司控股的另一家子公司。
3、履约能力分析
中国华录·松下电子信息有限公司自成立以来依法存续,正常经营,财务状况正常，履约能力较强，具有相应的支付能力。
（四）大连金华录数码科技有限公司
1、基本情况
注册地址：大连高新技术产业园区七贤岭华路1号
法定代表人：李茂华
注册资本及实收资本：10,000万元
成立日期：2000年1月28日
经营范围：数字家电产品、通讯产品、计算机软硬件及辅助设备研究、生产、销售及服务（以上项目均不含专项）；经营本公司自产产品的出口业务和生产科研所需的进口业务（以许可证为准）。
大连金华录数码科技有限公司最近一期未经审计的财务报表数据：总资产
17,736.13万元、净资产13,345.30万元、主营业务收入9,738.35万元、净利润9.60万元。
2、与公司的关联关系
大连金华录数码科技有限公司是公司控股股东中国华录集团有限公司控股
的另一家子公司。
3、履约能力分析
大连金华录数码科技有限公司自成立以来依法存续,正常经营,财务状况正常，履约能力较强，具有相应的支付能力。
（五）北方华录文化科技（北京）有限公司
1、基本情况
注册地址：北京市石景山区阜石路165号1号楼7层701
法定代表人：王力
注册资本及实收资本：2476万元
成立日期：1995年02月22日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子产品、电子元器件、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；专业承包；计算机技术培训；
技术检测；计算机系统集成；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动、电脑动画设计；图文设计；技术进出口、货物进出口、代理进出口、影视策划；项目投资、区域规划；城市规划；室内装饰工程设计。
北方华录文化科技（北京）有限公司最近一期未经审计的财务报表数据：总资产20,018.78万元、净资产4,467.37万元、主营业务收入19,995.24万元、净利润1,392.49万元。
2、与公司的关联关系
北方华录文化科技（北京）有限公司是公司控股股东中国华录集团有限公司控股的另一家子公司。
北方华录文化科技（北京）有限公司自成立以来依法存续,正常经营,财务状况正常，履约能力较强，具有相应的支付能力。
（六）华录出版传媒有限公司
1、基本情况
注册地址：北京市石景山区阜石路165号院1号楼14层1401室
法定代表人：张黎明
注册资本及实收资本：5000万元
成立日期：2005年05月24日
经营范围：配合本版电子出版物出版音像制品；出版社会科学、文艺、教育、科学技术、娱乐游戏类电子出版物；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；经营演出及经纪业务；与本公司出版范围相一致的网络（含手机网络）音像、电子出版物出版；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服
务）技术服务、技术开发；设计、制作广告；基础软件服务；生产、加工计算机软件硬件；计算机系统集成；销售影视器材、计算机软件硬件及辅助设备。
华录出版传媒有限公司最近一期未经审计的财务报表数据：总资产8,109.19万元、净资产7,285.50万元、主营业务收入3,444.61万元、净利润348.40万元。
2、与公司的关联关系
华录出版传媒有限公司是公司控股股东中国华录集团有限公司控股的另一
家子公司。
3、履约能力分析
华录出版传媒有限公司自成立以来依法存续,正常经营,财务状况正常，履约能力较强，具有相应的支付能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
上述日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此
类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及保荐机构的意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事先认可并发表独立意见，认为公司2016年预计发生的日常经营关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2016年度日常经营关联交易预计事项无异议。
（二）保荐机构发表的核查意见
华西证券股份有限公司经核查后认为：
1、公司2016年度日常经营关联交易相关事项已经公司董事会审议批准，关联董事均进行了回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，交易事项以市场化为原则参考市场公允价格确定协议价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、保荐机构对公司2016年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、保荐机构关于公司2016年度日常经营关联交易预计事项的核查意见；
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年4月6日