Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京国枫律师事务所
关于北京东方通科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0513号
致：北京东方通科技股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2018年 9月 17日（星期一）15:00在北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1．2018年 8月 31日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会。
2．公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3．公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年9月17日15:00；
（2）网络投票时间为：2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共6人，代表公司股份63,366,684股，占公司有表决权股份总数的22.8734%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 10人，代表公司股份 27,829,602股，占公司有表决权股份总数的10.0456%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1．《关于回购公司股份的议案》
1.1回购股份的目的和用途；
1.2回购股份的方式；
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.4回购资金总额及资金来源；
1.5拟回购股份的种类、数量及比例；
1.6回购股份的期限；
1.7回购决议的有效期。
2．《关于回购公司股份提请股东大会授权事宜的议案》；
3．《关于修订<公司章程>的议案》；
4．《关于补选公司独立董事的议案》
4.1选举丁芸女士为第三届董事会独立董事；
4.2选举范贵福先生为第三届董事会独立董事。
5．《关于补选公司非独立董事的议案》
5.1选举杨宏皞先生为第三届董事会非独立董事；
5.2选举曲涛先生为第三届董事会非独立董事。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年9月17日
海南京粮控股股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况
专项鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100044电话：(010)68364878 传真：(010)68364875
目 录
一、募集资金存放与使用情况专项鉴证报告
二、海南京粮控股股份有限公司2017年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
三、审计报告附件
1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ A d d）：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 1 5层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,XichengDistrict，Beijing,China电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364875海南京粮控股股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项鉴证报告
中兴华核字（2018）第010068号海南京粮控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的海南京粮控股股份有限公司(以下简称“京粮控股”)的《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、管理层的责任
京粮控股管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是京粮控股董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对京粮控股《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对京粮控股募集资金专项报告是否不存在重大错报获取
合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，京粮控股上述《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及相关规定编制，在所有重大方面如实反映了京粮控股2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
四、报告使用限制
本鉴证报告仅供京粮控股 2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。我们同意将本报告作为京粮控股年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师（项目合伙人）：刘炼中国·北京 中国注册会计师：李云飞
||
|-|
|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-058|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第十次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：1、截止 2015年 5月 19日下午收市，公司可转换公司债券市场价格 163.49元/张，与“齐翔转债”赎回价格（101.3元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
2、截止 2015年 5月 18日下午收市，公司可转换公司债券已累计转股 9,089,110张，剩余 3,310,890张尚未转股。
3、“齐翔转债”自 2015年 5月 20日起停止交易，转股操作不受影响。
重要内容提示：
“齐翔转债”（转债代码：128005）赎回价格：101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
“齐翔转债”赎回日：2015年6月3日
发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2015年6月8日
投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
“齐翔转债”停止交易日：2015年5月20日
“齐翔转债”停止转股日：2015年6月3日
根据安排，截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐翔转债”于 2014年 4月 18日发行，2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 10月 27日起进入转股期。公司 A股股票自 2014
年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年6月2日收市后登记在册的所有“齐翔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2015年 4月 23日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“齐翔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 3日为“齐翔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月2日）收市后登记在册的“齐翔转债”。自 2015年5月20日起，“齐翔转债”停止交易。2015年6月3日起，“齐翔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“齐翔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 8日为“齐翔转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月
10日为赎回款到达“齐翔转债”持有人资金账户日，届时“齐翔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“齐翔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
三、其他须说明的事项
1、“齐翔转债”赎回公告刊登日至停止交易日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐翔转债”可正常交易和转股。
2、“齐翔转债”自停止交易日（即 2015年 5月 20日）起停止交易，自停止转股日（即2015年6月3日）起停止转股。
3、“齐翔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
2、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年5月20日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险；报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见
经审查，瑞华会计师事务所具有证券业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。我们同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。
三、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、独立董事关于2013年度公司利润分配预案的独立意见
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
独立董事：宋萍萍秦飞龚勤红二〇一四年三月二十六日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-194冠福控股股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司副董事长林文智先生；
3、现场会议召开时间：2018年11月21日（星期三）14:50；
4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月21日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月20日15:00至2018年11月21日 15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共36人，代表股份395,014,518股，占公司股份总数（2,633,836,290股）的比例为14.9977%，其中：（1）出席现场会议的股东共5人，代表股份390,777,018股，占公司股份总数的比例为14.8368%；（2）参加网络投票的股东共31人，代表股份 4,237,500股，占公司股份总数的比例为0.1609%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共32人，代表股份7,679,400股，占公司股份总数的比例为0.2916%。此外，公司第六届董事会部分董事、第六届监事会监事和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式表决通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果如下：同意 395,009,518股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；反对5,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,674,400股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9349%；反对5,000股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0651%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2018年第六次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○一八年十一月二十二日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-001青岛金王应用化学股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议于 2015年 12月 31日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 1月 5日下午3：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过了《关于全资子公司增资及受让浙江金庄化妆品有限公司股权的议案》
同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）与黄波、叶凌、俞霆签署《黄波、叶凌、俞霆与青岛金王产业链管理有限公司关于浙江金庄化妆品有限公司之投资协议》。
产业链管理公司将以 4500万元人民币对浙江金庄增资，增资后产业链管理公司将持有浙江金庄33.33%的股权。增资完成后，产业链管理公司将以 3600万元人民币的价格受让浙江金庄26.67%的股权，本次交易完成后，产业链管理公司将持有浙江金庄60%的股权。
此议案在董事会审议范围内无需提交公司股东大会审议。
详情请查询同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司投资浙江金庄化妆品有限公司的公告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-096苏州天沃科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2015年7月8日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2015年 7月 10日上午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份的议案》。
1.1回购股份的方式
二级市场连续竞价购买。
1.2、回购股份的价格区间、定价原则
为保护投资者利益，建议公司本次回购本公司 A股股份的价格为不超过人民币 11元/股。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
1.3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司股份
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过人民币 3000万元、回购本公司股份价格不超过人民币 11元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于 270万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于0.365%。具
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-096体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
1.4、拟用于回购股份的资金总额及资金来源
回购的资金总额为不超过人民币3000万元，资金来源为公司自筹资金。
1.5、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过本预案之日起 2个月内。如果在上述期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
1.6、预计回购后公司股权的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，若全额回购，预计可回购股份不少于 270万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于0.365%，公司所有股份全部为无限售股份，回购后不减少公司总股本，不影响公司无限售股份比例。
独立董事对上述事项发表独立意见，详见2015年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于在 3000万元额度内回购部分社会公众股份的独立意见》。
2、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：2.1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2.2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
2.3、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；
2.4、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据有关法律法规及公司《公司章程》之规定，本次回购方案尚需提交公司
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-096股东大会以特别决议审议，并需要股东大会批准。如果回购方案未能获得审议通过，将导致本回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-118
北京旋极信息技术股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月12日发出《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告》，于2014年12月19日发出《关于增加2014年第六次临时股东大会临时议案暨召开2014年第六次临时股东大会补充通知公告》，于2014年12月30日下午14：30在公司会议室召开公司2014年第六次临时股东大会。
本次股东大会由公司董事会召集，议案内容增加事项由公司股东刘明先生、蔡厚富先生（合计持有公司4.08%股份）提出，公司董事会批准。本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。
本次股东大会由公司董事刘明先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9名，代表有表决权的股份数为125,768,452股，占公司有表决权总股份数的53.2421%。
参加网络投票的股东共计6名，代表有表决权的股份数为17,855,780股，占公司有表决权股份数的7.5590%。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过了关于为子公司银行综合授信提供反担保的议案
表决结果：
同意143,624,232股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意125,768,452股，反对0股，弃权0股；网络投票同意17,855,780股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,203,240股，反对0股，弃权0股。
2．审议通过了关于变更会计师事务所的议案
表决结果：
同意143,624,232股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意125,768,452股，反对0股，弃权0股；网络投票同意17,855,780股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,203,240股，反对0股，弃权0股。
3．审议通过了关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案
表决结果：
同意143,624,232股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意125,768,452股，反对0股，弃权0股；网络投票同意17,855,780股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,203,240股，反对0股，弃权0股。
4．审议通过了关于向控股股东陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司40%股权暨关联交易的议案
股东陈江涛先生作为关联交易的关联方，回避表决。
表决结果：
同意48,203,240股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意30,347,460股，反对0股，弃权0股；网络投票同意17,855,780股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,203,240股，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平律师、乔晓华律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议》
2．《北京市大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一四年第六次临时股东大会之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司2014年12月30日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-029
龙星化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、发生担保事项的原因
为满足全资子公司焦作龙星化工有限责任公司(以下简称“焦作龙星”)和沙河市龙星精细化工有限公司（以下简称“精细化工”）流动资金的正常需求，龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”）决定2018年度为焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为精细化工提供不超过1亿元担保额度，用于解决子公司流动资金需求。
2、担保事项的审议情况
2018年4月22日，公司第四届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于龙星化工2018年度为子公司提供担保的议案》，本公司拟为焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为精细化工提供不超过1亿元担保额度，用于解决子公司流动资金需求。
根据《公司法》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本公司拟为子公司提供担保事项需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
（一）焦作龙星
公司名称：焦作龙星化工有限责任公司
注册资本：20,000万元。
注册地点：河南省焦作市丰收路3299号。
法定代表人：刘江山。
经营范围：炭黑的生产、销售；蒸汽的生产、销售；电力的生产、供应（按照电
力业务许可证载明的范围从事电力业务）；橡胶轮胎、橡塑产品的销售；炭黑油、炭黑原料、五金机电、化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学品）的销售；
从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证或批准文件经营）
焦作龙星最近一年一期财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年（经审计）|2018年一季度（未经审计）|
|总资产|687,480,576.91|695,783,023.93|
|净资产|250,614,430.85|258,810,765.45|
|营业收入|714,371,641.68|199,301,656.36|
|营业利润|54,383,260.26|10,532,647.30|
|归属上市公司股东净利润|41,836,823.52|8,196,334.60|

（二）精细化工
公司名称：沙河市龙星精细化工有限公司
注册资本：8,000万元。
注册地点：沙河市南汪村东。
法定代表人：刘江山。
经营范围：萘、粗酚、炭黑油、轻油、洗油、脱酚酚油、偏氟乙烯、盐酸（30%）的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
精细化工最近一年一期财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年（经审计）|2018年一季度（未经审计）|
|总资产|174,100,826.03|184,921,850.96|
|净资产|77,802,594.87|78,990,955.06|
|营业收入|407,476,110.32|117,007,212.97|
|营业利润|1,782,571.69||

1,620,755.25
||||
|-|-|-|
|归属上市公司股东净利润|980,090.21|1,231,763.94|

三、担保协议的内容及未尽事项
1、本公司为全资子公司提供全额担保，本次担保方式为连带责任担保。
2、全资子公司根据实际资金需求情况向银行申请短期贷款，实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将严格履行信息披露职责。
四、董事会意见
董事会认为：本公司为全资子公司提供担保供全资子公司解决流动资金需求，有利于公司生产经营的发展，符合公司整体利益，本次担保议案不会给公司带来较大风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日,公司累计审批的对外担保额度为人民币50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.11%。公司累计实际担保余额是26,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的22.94%。
公司无逾期对外担保情形，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不存在为非关联方提供担保的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司经营状况良好，本公司为全资子公司提供担保额度风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意2018年度为焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为精细化工提供不超过1亿元担保额度，用于解决子公司流动资金需求。
七、备查文件
1、第四届董事会2018年第一次会议决议
2、独立董事对董事会相关议案的意见
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会二○一八年四月二十二日
广发证券股份有限公司
关于宁夏青龙管业股份有限公司使用
超募资金投资设立全资子公司事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“青龙管业”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，对青龙管业使用超募资金投资设立全资子公司事项进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及专户管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904号文《关于核准宁夏青龙管
业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，青龙管业发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金总额为人民币87,500万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共2,694.76万元后，募集的资金净额为人民币84,805.24万元。以上新股发行的募集资金业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具了XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。
（二）截止2015年12月31日募集资金投资项目资金计划安排情况
||
|-|
|项目名称|
|募集资金净额|
|截止2015年12月31日募集资金利息及理财收入净额|
|现有投资项目计划投资额|
|承诺投资项目调整后的计划投资额|
|钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目|
|天津海龙管业有限公司一期建设项目|
|天津海龙管业有限公司二期建设项目|
|预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目|

||
|-|
|企业技术中心建设项目|
|山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目|
|超募资金项目计划投资额|
|超募资金归还贷款|
|增加包头市建龙管道有限责任公司投资|
|甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目|
|新疆阜康青龙管业有限公司项目|
|购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地|
|节水灌溉器材及配套管材项目|
|在北京市区购置办公房产|
|青龙管业小额贷款公司项目|
|尚未安排投向的超募资金金额|

二、拟设立的全资子公司基本情况
（一）公司名称：湖北青龙管业有限责任公司（以工商登记单位核准为准）（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册资本：1亿元
（四）设立方式：独资
（五）经营范围：预应力钢筒混凝土输水管道、预应力钢筋混凝土输水管道、钢筋混凝土排水管道、球墨铸铁输水管道及塑料输水管材的设计、生产、销售（以工商登记单位核准为准）
（六）法人代表：柳灵运
（七）注册地址：湖北省襄阳市襄州区程河镇（以工商登记单位核准为准）该全资子公司不设董事会，设执行董事一名，由公司委派柳灵运先生担任；
该全资子公司不设监事会，设监事一名，由公司委派任志超先生担任；该全资子公司设经理一名，由公司委派柳灵运先生担任并可根据需要设副经理若干名。
该全资子公司的法定代表人由执行董事担任。
三、本次投资的目的、履行程序
（一）投资目的
公司于2015年12月10日所递交的湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度
第三批项目PCCP采购（三）（合同编号：EBSZY/WZSB2015-03）投标文件已被鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）（以下简称“招标人”）接受，公司被确定为中标人。中标金额为506,864,928.32元，现场工作期限为577日历天，其中，PCCP管材批量生产开始时间为2016年6月10日，供管结束时间为2017年7月31日。（详情见公司2015年12月31日在巨潮资讯网上披露的“宁夏青龙管业股份有限公司关于湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目第21标段中
标的公告（公告编号：2015-098）”）。为保质、保量、按期完成湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015年度第三批项目第 21标段项目并考虑今后的发展，公司决定在湖北省襄阳市襄州区投资设立全资子公司并执行上述中标项目的管道生
产、供应任务。
（二）审批程序
1、董事会审议情况
2016年1月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《公司重大投资决策程序与规则》的相关规定，该项议案属公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。
2、监事会审议情况
2016年1月16日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，并认为：公司本次使用 1亿元闲置的超募资金投资于公司的主营业务项目，可为完成中标项目的管道生产供应任务提供可靠的保证，可满足市场的现实有效需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、公司独立董事意见
公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：
公司本次使用1亿元闲置的超募资金投资于公司的主营业务项目，可为完成中标项目的管道生产供应任务提供可靠的保证，可满足市场的现实有效需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为公司本次设立全资子公司，使用部分超募资金进行投资，符合募集资金使用的相关规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分超募资金投资设立全资子公司事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为广发证券股份有限公司《关于宁夏青龙管业股份有限公司使用超募资金投资设立全资子公司事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
龚晓锋 周春晓
广发证券股份有限公司2016年1月16日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-008浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟签署战略合作协议，合作方为新能源相关行业，双方主要涉及锂矿石以及正极材料等方面的合作事宜。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“凯恩股份”，证券代码002012）自 2018年1月30日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将积极开展各项工作，同时将相关事项进展情况按照有关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年1月30日
国元证券股份有限公司
关于阳光电源股份有限公司
修改《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中国证券监督管理委员会公告[2012]44号》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律法规及规范性文件的要求，对阳光电源本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、阳光电源首次公开发行股票募集资金情况
阳光电源首次公开发行股票募集资金总额为 1,366,400,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,271,243,936.00元，其中超募资金为 944,889,636.00元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））对阳光电源首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2011]4609号）验证确认。公司对募集资金采取了专户管理制度。
二、公司超募资金使用情况
1、2011年11月18日召开的第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元暂时性补充公司流动资金。该笔资金已于2012年5月15日全部归还至募集资金专用账户。
2、2012年4月 16日召开的第一届董事会第九次会议，审议通过了《使用部分超募资金设立阳光电源（甘肃）有限公司并实施年产 1000兆瓦光伏逆变器
及风能变流器组装成套项目的议案》，同意公司使用 4,800万元超募资金设立全资子公司阳光电源（甘肃）有限公司实施年产 1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目。截止2013年12月31日，已累计使用超募资金 1,122.42万元。
3、2012年5月 26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元暂时性补充公司流动资金，该笔资金已于 2012年 8月 7日全部归还至募集资金专用账户。
4、2012年5月 26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《使用部分超募资金实施年产60万千瓦风能变流器技术改造项目议案》，同意公司使用 6,000万元超募资金实施年产 60万千瓦风能变流器技术改造项目。2013年 10月 22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并变更部分超募资金为永久补充流动资金的议案》，同意终止超募资金投资项目“年产 60万千瓦风能变流器技术改造项目”并将该项目的剩余募集资金含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准，全部用于永久补充公司流动资金。截止 2013年 12月 31日，该募投专户已销户，剩余超募资金含利息共计60,295,455.94元已永久性补充公司流动资金。
5、2013年10月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了2013年 8月 22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金 1.8亿元投资设立全资子公司。截止2013年12月31日，该子公司尚未设立。
公司董事会、独立董事、监事会对以上超募资金的使用计划均已发表了同意意见。截至2013年12月21日，公司尚有706,527，098.21元闲置超募资金(含利息)尚未使用。
三、本次修改《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的说明出于谨慎性考虑，公司决定将本次超募资金永久性补充流动资金的金额从 1.8亿元调整为 1.2亿元。同时公司在 2013年度股东大会审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，相应补充流动资金的金额也调整为 1.2亿元。
四、相关审议及批准程序
1、2014年 3月 28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《修改<关于使用部分超募资金永久性补充流动资金>的议案》，同意公司将超募资金永久性补充流动资金的金额从 1.8亿元调整为1.2亿元。同时，公司在2013年度股东大会审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，相应补充流动资金的金额也调整为1.2亿元。
2、2014年3月28日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《修改<关于使用部分超募资金永久性补充流动资金>的议案》，同意公司将超募资金永久性补充流动资金的金额从 1.8亿元调整为1.2亿元。
3、公司独立董事意见
公司全体独立董事陈贤忠、张居忠、朱丹对公司修改关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
五、公司相关承诺内容
公司郑重承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并且自使用超募资金补充公司流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构国元证券经审慎核查后认为:
1、阳光电源将本次超募资金补充流动资金的金额从原先的 1.8亿元调整为 1.2亿元，该方案已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，公司 2013年度股东大会将审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，相应补充流动资金的金额也调整为 1.2亿元。本次对超募资金补充流动资金的金额的调整履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中国证券监督管理委员会公告[2012]44号》、《创业板信息披露业务
备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律法规及规范性文件的要求；
2、公司本次调低了部分超募资金永久补充流动资金的金额，体现了公司使用超募资金的谨慎性；
3、公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内也不进行上述高风险投资或为他人提供财务资助。
综上，保荐机构认为阳光电源将超募资金永久补充流动资金的金额从原先的 1.8亿元调整为1.2亿元是合理、合规的，保荐机构对此无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司修改<关于使用部分超募资金永久性补充流动资金>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
戚科仁
胡司刚
保荐机构：国元证券股份有限公司2014年3月28日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-050蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）下午14:00。
（2）交易系统网络投票时间：2015年5月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
（3）互联网投票时间：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
6、会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共12名，代表股份115,042,220股，占公司有表决权总股份的52.1473％。
参加本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计9人，所持（代理）股份为8,154,700股，占公司有表决权总股份的3.6964%。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份115,022,820股，占公司有表决权总股份的52.1385%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共5名，代表股份19,400股，占公司有表决权股份总数的0.0088％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。
二、议案审议情况
经表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、《关于<公司2014年年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意115,042,220股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,154,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
2、《关于<公司2014年年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意 115,042,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,154,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9988%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权100股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0012%。
3、《关于<公司2014年年度财务决算报告>的议案》；
表决结果为：同意 115,042,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,154,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9988%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权100股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0012%。
4、《关于〈公司2014年年度报告〉及其摘要的议案》；
表决结果为：同意 115,042,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,154,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9988%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权100股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0012%。
5、《关于<公司2014年年度利润分配预案>的议案》；
表决结果为：同意 115,042,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,154,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9988%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权100股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0012%。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意 115,042,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,154,600股，占出席会议有表决权中小
股东所持股份的99.9988%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权100股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0012%。
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 115,042,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,154,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9988%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权100股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0012%。
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 115,042,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,154,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9988%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权100股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0012%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所桑健律师、袁月云律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司2014年年度股东大会决议；
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会