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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。
一、2013年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||召开时间||会议名称||审议通过的议案|
|1||2013年3月26日||第二届监事会第二十七次会议||《2012年度监事会报告》《2012年度财务决算报告》《2012年度经审计的财务报告》《2012年年度报告》及其摘要《2012年度内部控制自我评价报告》《关于2012年度利润分配预案的议案》《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》||
|2||2013年4月24日||第二届监事会第二十八次会议||《公司2013年第一季度报告全文的议案》||
|3||2013年6月8日||第二届监事会第二十九次会议||《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》||
|4||2013年8月22日||第二届监事会第三十次会议||《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》||
|5||2013年10月22日||第二届监事会第三十一次会议||《公司2013年第三季度报告全文的议案》||
|6||2013年10月29日||第二届监事会第三十二次会议||《关于监事会换届选举并推举第三届监事会候选人的议案》||
|7||2013年11月26日||第三届监事会第一次会议||《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》||

二、监事会发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为：2013年度，公司信息披露及时、准确、完整，加强了与投资者的沟通，所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
报告期内，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2013
年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司出售资产情况
报告期内，公司将位于北京市顺义区牛栏山牛富路1号及牛富路牛山段16号的国有土地使用权和部分房屋建筑物转让给公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司。本次转让土地及房产的程序符合相关规定，定价公允，没有损害公司和所有股东的利益，有利于改善和优化公司的资产结构，增强公司赢利能力。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司的对外担保已履行相关决策程序并在创业板指定信息披露网站进行披露，不存在违规担保和损害公司利益的情况。
（七）公司内部控制情况
监事会通过实地调查，并对2013年度内部控制自我评价报告审议后监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监 事 会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-063深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于参与设立的产业并购基金所投资企业
在科创板发行上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月12日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，公司董事会同意与深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司（以下简称“四海新材料”）签署《关于设立产业投资基金之框架协议》。公司拟出资人民币 7,500万元与四海新材料共同设立深圳市藤信产业投资基金（有限合伙）（最终工商核准登记名称为深圳市藤信产业投资企业（有限合伙），以下简称“藤信投资”），藤信投资的管理人为四海新材料。公司于2017年3月13日披露了《关于投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-026），于 2017年 3月 29日、2017年 8月 18日披露了《关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-032、2017-109），于 2018年 7月 3日披露了《关于产业并购基金对外投资的公告》（公告编号：2018-088），于2019年3月26日披露了《关于产业并购基金对外投资的进展公告》（公告编号：2019-015）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、藤信投资对外投资项目嘉元科技的进展情况
2019年 6月 28日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”）首次公开发行 5,780.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，于2019年7月4日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1221号文同意注册。
次发行前藤信投资持有嘉元科技200万股，占嘉元科技总股本的1.16%；本次发行后藤信投资持有嘉元科技 200万股，占嘉元科技总股本的0.87%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）嘉元科技《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至目前，公司占藤信投资认缴出资额的50%（实缴出资额的63.29%）。公司投资设立藤信投资目的是为了借助专业投资机构的专业力量，加快公司外延式发展步伐，从而促进公司战略升级，培育新的利润增长点，实现公司股东利益最大化。此次嘉元科技成功在上海证券交易所科创板上市，有利于公司获取藤信投资的投资收益。未来公司将继续积极拓展行业资源关系与产业投资，基于建筑装饰领域多年的发展基础及核心优势，以点带面、纵深发展，以“1+1+1+N”战略模式为核心，以打造“健康智慧人居空间”为方向，深入布局装饰物联网、健康人居及配套支撑领域，通过内引外联，打造全产业生态链，最终实现向“平台型、综合型、科技型”企业战略升级。
二、风险提示及相关说明
根据相关法律法规和规范性文件，首次公开发行前已发行的股份，自嘉元科技股票在证券交易所科创板上市之日起十二个月内不得转让。此外，亦要遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所颁布的其他关于禁止或限制转让的规定。
公司将根据该事项进展情况及时进行相应的信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年7月22日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-064
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于与河南确山县政府签订新增风电项目合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议，仅为初步意向，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署概况
2017年 10月，国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司公司（简称东方能源或本公司）与河南省确山县政府（简称确山县政府）本着平等互利、优势互补、合作共赢的精神，就清洁能源领域战略合作，签署了《风电项目合作开发协议》。
二、《战略合作框架协议》主要条款
为充分利用确山县人民政府（以下简称甲方）区域风力资源，发挥国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称乙方）在河南区域新
能源项目建设、管理、资金、技术、人才等方面的优势，促进当地经济发展，甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就确山县 100兆瓦风电项目合作的有关事宜签订如下协议：
第一条合作项目
甲方同意并支持乙方在确山县境内投资开发风电项目，乙方规划和建设的风电场项目不能影响当地已有规划的其他战略资源的开发。
第二条合作方式
乙方独资开发。
第三条投资规模及建设内容
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|根据乙方现场踏勘及对现有技术资料的分析和评估，乙方拟计划在确|
|山县区域建设风电项目，项目规模 100MW；估算投资金额 8 亿；风场面积|
|约 40k ㎡; 项目开发区域一位于确山南部，主要涉及乡镇有：新安店镇，|
|李新店乡，双河乡，和留庄镇；项目开发运营年限为 20 年，开发运营期|
|乙方不进行转让，开发运营期满后乙方将对项目进行续建。|

第四条项目开发进程
本协议签订后，乙方应在开发区域范围内完成测风塔建设，进行风能资源数据监测，确保于 2018年底前完成测风和评估（测风至少一年）。由乙方委托有资质的设计院组织风资源评估，测风数据和评估报告，并无偿向甲方提供《风能资源评估报告》。
测风期满，如能达到风电项目商业投资要求，乙方立即开展前期工作。
第五条双方权利和义务
（一）甲方权利和义务
1.甲方负责协助乙方完成测风地点的选择和临时占地的协调工作。
2.甲方负责组织项目用地征收工作，协助乙方办理项目建设用地手续，协调解决乙方在项目实施过程中遇到的问题。
3.甲方协助乙方申报项目列入核准计划，办理办理核准所需要的支持性文件。
（二）乙方权利和义务
1.在本协议签订后一个月内，乙方开始在约定的区域设立测风塔取得可靠的风资源数据，并进行测风数据采集和分析工作。若该风电项目达到商业投资要求，乙方开展前期工作，甲方应予以相应的支持。在该风电项目通过核准后三个月内，乙方组织项目开工建设。
2.进行风力资源普查和调研、风电场开发和建设、成立项目公司、征用土地及受让土地使用权等，所发生的费用和甲、乙双方提前确定的甲方因服务于乙方所做的调整规划、基础建设及其它相关费用所需的投资，均由乙方项目公司承担。
3.取得项目核准后，在甲方所在地办理工商、税务注册登记，项目公司成立后，将在注册地缴纳税费。
4.乙方组建工作组负责推进双方合作，确保按计划推进项目实施进程。
5.为保护土地资源，节约、集约利用土地资源，乙方在法律允许范围内应尽量缩小项目征地范围，甲方给予必要的协助。
6.甲方在划定项目范围时，指定县国土、林业等主管部门协助乙方落实风场建设条件，避免出现因风能开发活动侵犯已有地上、地下各种矿产、树林等资源，如必须占用的，乙方承担赔偿责任，由乙方与资源所有方协
商解决并承担赔偿责任。
7.乙方承诺按当地政府要求，在合理开发资源的过程中，优先使用当地人力资源。
三、合作对公司的影响
公司与确山县政府开展清洁能源合作，符合公司发展战略。从长远看，将对本公司今后的业务发展及主业核心竞争能力将产生积极影响，有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示及其他说明
本次战略合作协议为双方合作意愿的框架性约定，不涉及具体的交易标的和金额，《合作开发协议》的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议时，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《确山县人民政府与国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司与风电项目合作开发协议书》。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2017年 10月 17日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-051欣旺达电子股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司2016年第一季度报告已于2016年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年4月22日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-058北京捷成世纪科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2015年7月8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-049），公司股票（股票简称：捷成股份，股票代码：300182）自 2015年 7月8日开市起停牌。公司于2015年7月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-054），公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌。公司于2015年7月21日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-056）。
目前公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-059高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第七次会议通知于 2017年 8月 26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年 8月 30日，会议如期在湖南省郴州市高斯贝尔产业园 1栋二楼第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：一、关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案
监事会认为：本次部分募集资金用途的变更履行了必要的程序，符合有关法律、法规的规定，有利于提升公司整体盈利能力，符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率。监事会同意公司作以上募投项目变更，并将上述议案提交股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会
2017年8月31日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-065江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东万国江先生通知，万国江先生部分股份解除质押，具体事项如下。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|万国江|是|1,000,000|2017年7月10日|2018年10月10日|兴业证券股份有限公司|2.46%|
|万国江|是|1|2017年9月27日|2018年9月26日|海通证券股份有限公司|0.00%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，万国江直接持有公司股份 40,605,300股，占公司总股本的19.14%。本次解除质押公司股份1,000,001股，占其持有公司股份总数的2.46%，占公司股份总数的0.47%；本次解除质押后，万国江持有的本公司累计处于质押状态的股份38,670,570股，占其持有本公司股份总数的95.24%，占公司总股本的18.23%。
万国江之一致行动人（配偶）唐芬女士持有公司股份9,331,612股，占公司总股本的4.40%，处于质押状态的股份9,120,000，占其持有本公司股份总数的97.73%，占公司总股本的4.30%。截至本公告日，万国江及其一致行动人合计持有公司股份49,936,912股，占公司总股份的23.54%，其中处于质押状态的股份合计47,790,570股，占万国江及其一致行动人合计持有股份的95.70%，占公司
总股份的22.53%。
截至本公告披露日，万国江先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，万国江先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2018年10月11日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-33
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司本次非公开发行股票发行价格由7.49元/股调整为7.26元/股。
2、公司本次非公开发行股票数量由不超过293,724,966股调整为不超过
303,030,303股（取整数）。
一、公司非公开发行股票情况
根据深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议及2014年度第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十一次会议决议公告日，即2014年11月7日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格为7.49元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格及发行数量进行相应调整。
二、公司 2014年度权益分派方案及实施情况
公司分别于2015年4月17日召开的第七届董事会第二十六次会议及2015年6月23日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度公司利润分配的预案》，以公司2014年12月31日总股本552,530,794股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 2.30元（含税），现金股利计127,082,082.62元。
分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
2015年6月26日，公司公告了《2014年年度权益分派实施公告》，公司 2014年度利润分派实施的股权登记日为2015年7月2日，除权除息日为2015年7
月3日，现金红利到账日为2015年7月3日。
三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
鉴于公司实施了上述利润分配事项，现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作出如下调整：
1、发行价格的调整
2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为7.26元/股。
计算公式：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（7.49-0.23）/(1+0)=7.26元/股
2、发行数量的调整
2014年度权益分派实施后,本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过
303,030,303股（取整数），各发行对象认购股份数量相应调整如下表所示。
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|-|-|-|-|
|序号|认购主体|调整前认购数量（股）|调整后认购数量（股）|
|1|深圳市远致投资有限公司|133,511,348|137,741,047|
|2|国泰君安君享天健如意集合资产管理计划|40,053,404|41,322,314|
|3|嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）|26,702,269|27,548,209|
|4|深圳市高新投集团有限公司|26,702,269|27,548,209|
|5|深圳市达实投资发展有限公司|13,351,134|13,774,105|
|6|红土创新基金管理有限公司|13,351,134|13,774,105|
|7|深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）|13,351,134|13,774,105|
|8|深圳市凯富基金管理有限公司|13,351,134|13,774,105|
|9|深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）|6,675,573|6,887,052|
|10|深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙）|6,675,567|6,887,052|
|合计||293,724,966|303,030,303|

计算公式：调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行价格
=2,200,000,000元/7.26（元/股）=303,030,303股（取整数）
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
独立董事对公司 2013年度相关事项的独立意见
四川大通燃气开发股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2014年 3月 26日在成都召开，会议审议通过了公司 2013年年度报告、2013年度利润分配预案等议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，通过审查公司提交的有关资料，基于独立判断的立场，对有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2013年度利润分配的独立意见
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 17,942,238.11元，截止 2013年末，累计可供股东分配的利润为24,311,404.03元。公司拟以总股本 279,940,202股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），累计分配现金红利 19,595,814.14元，剩余4,715,589.89元结转下期。
本利润分配预案是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策，并结合公司实际提出的，我们认为公司本年度实现的可分配利润为正值，符合现金分红的条件，本次分红兼顾了投资者回报及公司可持续发展的需要，符合公司《未来三年（2013－2015）分红回报规划》的要求。我们同意将利润分配预案提交公司2013年年度股东大会审议。
二、关于公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制基本规范的要求，按照公司自身发展需求，建立并不断完善内部控制体系，并形成了科学决策、贯彻执行、严格监督机制，对公司规范运作起到了促进作用，对公司资产安全、完整及编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于公司资金占用情况的独立意见
报告期，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
截止本报告期末，本公司为控股子公司累计担保余额为 9,711.48万元，占归属母公司所有者权益的16.81%。公司除为子公司提供担保外，公司无其他担保事项，也无逾期担保事项。
五、关于公司募集资金 2013年度存放和使用情况的独立意见
报告期，公司通过非公开发行股份募集资金金额为299,999,996.90元，扣除相关发行费用7,604,885.01元，实际收到募集资金净额为 292,395,111.89元。2013年12月25日四川华信会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验并出具了川华信验2013（97）号《验资报告》。因募集资金于 2013年 12月 24日到位，截止报告期末，公司尚未使用募集资金，募集资金全部存放于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行设立的募集资金专项账户。
报告期，公司募集资金存放和使用符合严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续 16年担任公司审计机构。该事务所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行了双方所规定的责任和义务，完成了审计工作。我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，同意将公司《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事：罗永泰 史祺 李莉
二○一四年三月二十六日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-072北京易华录信息技术股份有限公司
关于入选 2016年北京高精尖产业发展基金
首批拟合作机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月10日，北京市经济和信息化委员会和北京市财政局发布了“关于2016年北京高精尖产业发展基金首批拟合作机构的公示通知”（网址:
http://www.bjeit.gov.cn/jxdt/tzgg/232534.htm），北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）与深圳市力鼎基金管理有限责任公司共同申请的“智慧城市产业基金（有限合伙）（筹）”成功入选公示名单。
北京高精尖产业发展基金是由北京市政府批准设立的，旨在落实中国制造
2025战略，打造符合首都城市战略定位、内生于城市创新要素、具有国际竞争力的高精尖产业，同时创新财政资金使用方式，吸引多方力量共同支持高精尖产业发展。基金计划总规模200亿元，其中财政资金计划出资50亿元，将重点支持《<中国制造2025>北京行动纲要》提出的产业发展方向，聚焦新一代移动互联网、自主可控信息系统、通用航空与卫星应用、新材料、现代都市等领域。
一、对公司的影响
公司此次拟发起设立的北京智慧城市产业并购基金成功入选北京市高精尖产业发展基金首批拟合作机构公示名单，说明公司在智慧城市领域取得的成就与未来发展规划符合北京市的产业发展方向，得到了北京市政府的肯定与支持，此次拟发起设立的智慧城市产业并购基金成立后将重点投资、并购与整合符合北京市智慧城市产业发展方向的，有核心技术与产业规模的优质企业，将有力的推动公司在产业并购整合方面的资源与能力。
二、风险提示
的异议和举报。任何单位和个人若对公示内容有异议，可在公示期内以书面形式向北京市经济信息化委和北京市财政局反映，因此公司最终入选尚存在不确定性。
2、拟发起设立基金事宜需经公司相关权利机构审批通过后实施，目前公司尚未签署相关协议，基金方案以最终签署的协议为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-003
山东同大海岛新材料股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2014年 1月 10日上午 9:00在公司一楼会议室召开。本次董事会会议采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2014年1月2日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用2,000万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
监事会、独立董事、保荐机构出具了同意意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、审议通过《关于公司 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据经营需要，公司 2014年拟向山东昌邑农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司申请综合授信额度总计 40000万元。董事会授
权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开山东同大海岛新材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 1月 27日上午9：00时在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2014年1月10日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-032
上海摩恩电气股份有限公司
关于 2017年度控股股东为公司及子公司
提供关联担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
2017年4月11日上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2017年度控股股东为公司及子公司为提供关联担保额度的议案》。为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司 2017年度与银行及其他金融机构签订的额度在人民币 8.3亿元内的综合授信合同提供担保。关联董事问泽鑫、朱志英已回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事潘志强、孙勇、王德宝事前已认可该关联交易并发表了独立意见。
2、关联关系：
问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保实际发生日期|贷款公司|授信银行|授信额度|实际使用额度|
|2015.7.28-2018.7.27|上海摩恩电气股份有限公司|中国工商银行股份有限公司上海市张江支行|7,000万|7,000万|
|2015.6.16-2018.6.20|上海摩恩融资租赁股份有限公司|浙江稠州商业银行上海分行|8,000万|8,000万|
|2015.7.17-2017.7.7|上海摩恩电气股份有限公司|兴业银行上海张江支行|3,000万|3,000万|
|2016.2.26-2017.2.25|上海摩恩电气股份有限公司|天津银行上海分行|2,000万|2000万|
|2016.5.9-2017.4.14|上海摩恩电气股份有限公司|宁波银行|2,000万|2000万|
|2016.6.3-2017.6.3|上海摩恩电气股份有限公司|民生银行上海分行|10,000万|10,000万|
|2016.9.9-2017.9.8|上海摩恩电气股份有限公司|光大银行上海分行|3,000万|3,000万|
|2016.10.20-2017.9.30|上海摩恩融资租赁股份有限公司|南京银行股份有限公司上海分行|7,000万|7,000万|
|合计|||42,000万|42,000万|

二、关联方基本情况
1、问泽鸿先生现持有公司股份26,260万股，占公司总股本的59.79%，为公司控股股东及实际控制人。因此问泽鸿先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。
三、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东、实际控制人为公司向银行借款连带责任担保。关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联担保总金额为 42,000万元（含2015年度发生且延续至2017年度的担保）。
五、审批程序及独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述关联担保议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年四月十一日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-129北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为提高资金利用率，推进业务发展，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）进行融资租赁交易，融资金额为15,000万元，融资期限3年，联合承租人：公司全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶数字”）。由公司控股股东刘伟为其提供无限连带责任担保，担保期限3年。
2、关联关系
根据《深交所股票上市规则》规定，刘伟先生为公司控股股东、董事长、总经理，本次担保事宜构成关联交易。
3、关联交易进展情况
公司2017年8月21日召开的第三届董事会第三十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易》的议案，关联董事刘伟先生回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：刘伟
2、职务：公司董事长、总经理（控股股东）
4、国籍：中国
5、联系地址：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心39B
三、被担保人基本情况
名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
成立时间：2003年1月23日
注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512
法定代表人：刘伟
注册资本：67,849.1488万元
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；
企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至 2016年 12月 31日，华谊嘉信资产总额为3,348,963,056.11元，负债总额为2,140,781,108.83元（其中包括银行贷款总额637,000,000.00元、流动负债总额1,561,548,172.53元），归属上市公司股东的净资产为1,199,409,342.93元，实现营业收入3,452,979,898.84元，利润总额为173,675,484.16元，净利润为131,236,364.15元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年3月31日，华谊嘉信资产总额为3,329,532,896.36元，负债总额为2,098,301,966.86元（其中包括银行贷款总额657,948,979.96元、流动负债总额1,519,113,605.55元），归属上市公司股东的净资产为1,221,414,762.83元，实现营业收入740,873,786.53元，利润总额为28,983,790.42元，净利润为
22,005,419.90元。以上数据未经审计。
华谊嘉信2016年资产负债率未超过70%。
四、交易的主要内容
1、承租人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2、联合承租人：新好耶数字技术（上海）有限公司
3、出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
4、融资额度：15,000万元人民币；
5、租赁物：新好耶部分无形资产；
6、租赁方式：售后回租；
7、租赁期限：3年；
8、租赁利率：以国家基准利率为基数适当上浮，在租赁期内，如国家基准利率发生变动将按合同约定进行调整。
9、担保安排：此次融资租赁业务公司控股股东刘伟由提供连带责任保证，担保金额为15,000万元。
本次交易尚未签订相关协议，具体协议内容以合同为准。
五、担保协议的主要内容
1、保证人：刘伟；
2、债权人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司；
3、担保方式：公司控股股东刘伟为其提供无限连带责任担保；
4、担保金额：15,000万元；
5、担保期限：3年；
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
六、交易的目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次融资租赁业务不会对公司的日常经营产生重大的影响，不影响公司业务的独立性。
七、2017年初至披露日与刘伟先生累计已发生的关联交易的总金额为4亿元。
2017年1月16日，刘伟先生为公司非公开发行公司债券向深圳市高新投集团有限公司提供信用保证反担保，担保额度4亿元。
八、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表事前认可意见，明确发表了独立意见如下：
我们认为，控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
九、备查文件
1、第三届董事会第三十八会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年8月21日
中水集团远洋股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案的
事前认可意见
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议将审议关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）预案的相关议案，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、本次交易所涉及的预案以及签订的相关交易协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
2、公司聘请的评估机构具有证券期货业务资格的，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次发行股份购买资产的交易定价将参照经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告的评估值，并结合市场定价原则，由公司与交易对方中国水产协商确定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、公司本次重组中的股票发行价格为公司第六届董事会第三次
会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价，上述发行价格会根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。公司本次重组的定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、本次重组将有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力；有利于公司的长远发展。
5、公司本次发行股份购买资产属于关联交易事项，董事会应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应按规定予以回避。
6、同意本次重组的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
程庆桂 康太永
二○一四年八月十三日
沈阳惠天热电股份有限公司
内 控 审 计 报 告
大信审字[2015]第 1-01004号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2015]第1-01004号沈阳惠天热电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称惠天公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，惠天公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王海婴
中国 北京 中国注册会计师：李奔
二○一五年四月八日
上海市浦栋律师事务所
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会
法 律 意 见 书
中国·上海
浦东新区东方路 710号
汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122
电话:(021)58204822传真:(021)58203032
上海市浦东东方路710号 6/F Tomson Financial Building汤臣金融大厦六楼 710 Dong Fang Road
Shanghai 200122 P. R. China邮编 : 200122
Tel. : 86-21-58204822
电话 : 86-21-58204822
Fax : 86-21-58203032
传真 : 86-21-58203032
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会法律意见书
上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”)委托对公司2018年月5月9日召开二〇一八年第五次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件；参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格；听取了本次股东大会所有议案；并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一.本次股东大会的召集、召开程序
1.公司六届十九次董事会于2018年4月20日决议通知召开本次股东大会，并于2018年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》，公告列出了大会审议的所有议题，以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。
2.本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣主持会议，依次对大会所有议案进行了报告。
3.网络投票的时间为：2018年5月8日至2018年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期间的任意时间。
本次会议股权登记日为2018年5月4日。
因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》，以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。
二.出席会议人员资格的合法有效性
1.出席现场会议的股东和委托代理人
经本所律师验证，出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合法有效的。
2.列席现场会议的其他人员
经本所律师验证，列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。
3.网络投票事宜公司委托深圳证券信息有限公司根据深圳交易所规定和网络投票情况予以统计。
三.本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。经本所律师验证，出席现场会议的股东（或股东代表）为9人，持有表决权的股份为646,835,568股，占公司股份总数的30.1351%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计情况，通过网络投票的股东有24人，有表决权的股份数为101,857,196股，占公司股份总数的4.7454%。
综上，经合并统计，出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的有表决权的股份数为748,692,764股，占公司股份总数的34.8805%。
2.本次股东大会审议了以下议案：
2.1审议关于北京中泰齐力国际科贸有限公司申请银行承兑汇票且公司为其提供保证担保的议案；
2.2审议关于新疆天雨煤化集团有限公司申请融资租赁且公司为其提供保证担保的议案。
3.上述第2.1、2.2项议案议案为特别决议事项，表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9084%，超过了出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二；其中：出席本次股东大会中小股东的表决情况为：同意股份 141,210,415股，占出席本次股东大会中小股东有表决股份总数的99.5168%；反对股份685,600股，占出席本次股东大会中小股东有表决股份总数的0.1084％；
弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有表决股份总数的0.0000%，因此第2.1、2.2项议案获得股东大会通过。
4.本次股东大会未有新提案。
本所律师认为：本次股东大会议案全部获得通过，大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性文件的规定。
四.结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二〇一八年第五次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
本法律意见书正本三份。
《关于新疆中泰化学股份有限公司二〇一八年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页：
上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐勇强
负责人：孙志祥
冯传求
签署日期：二〇一八年五月九日
国海证券股份有限公司独立董事关于
聘任公司其他高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为国海证券股份有限公司独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对国海证券股份有限公司第七届董事会第一次会议聘任公司其他高级管理人员发表以下独立意见：
一、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，相关人员均符合高级管理人员任职资格条件，且不存在以下不适合担任上市公司高级管理人员情形：
（一）《公司法》第 146条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
二、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
三、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意公司董事会聘任胡德忠先生为公司常务副总裁；聘任彭思奇先生为公司副总裁兼财务总监；聘任刘俊红女士为公司
副总裁；聘任燕文波先生为公司副总裁。
独立董事签名：
李宪明： 张 程：
黎荣果：
二○一四年十二月一日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-007宁波横河模具股份有限公司
关于公司收到《请做好相关项目发审委会议准备工作的函》并回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172027号）。2017年 11月 21日，公司根据相关要求将反馈意见的回复进行了公开披露，随后向证监会报送了反馈意见回复文件。之后，公司分别于 2017年 12月 26日、2018年 1月 20日对后续的两次反馈意见的回复进行了公开披露，并向证监会及时报送了反馈意见回复文件。
2018年1月26日，公司及公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）收到证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。根据证监会的要求，公司与相关中介机构对告知函提及的相关事项进行了认真研究、落实，并根据告知函要求，将针对有关事项的说明和解释予以披露。具体内容详见公司同日刊登于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题落实情况的说明》，敬请投资者注意查阅。公司将按照要求及时将相关回复材料报送证监会。
公司本次公开发行可转换债券事项尚需取得证监会的核准，公司将根据证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次公开发行可转换债券事项能否获得证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会