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股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-032
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司九届董事会第二十次会议决定召开公司2017年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年6月13日下午2：00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月13日9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月12日15：00至2017年6
月13日15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2017年6月6日
（七）出席对象：
（1）截止2017年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
（1）审议《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》；
（2）审议《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司公开发行 A股可转换公司债券相关事项有效期的议案》；
特别提醒：
1、第2、3项议案需由股东大会以特别决议审议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、以上议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详细情况请查阅2017年5月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏|
|||目可以投票|
|100.00||√|
||总议案：除累积投票提案外的所有提案||
|1.00|未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划|√|
||关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议||
|2.00||√|
||有效期的议案||
||关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司公开发行||
|3.00||√|
||A股可转换公司债券相关事项有效期的议案||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年6月12日上午9：00至下午5：00
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、九届董事会第二十次会议决议。
江南模塑科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为100；1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日（股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年6月13日（股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100.00|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划|√||||
|2.00|关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|√||||
|3.00|关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事项有效期的议案|√||||
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-040宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 25日召开第三届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》。公司《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-041）于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-014
金亚科技股份有限公司
关于重大资产重组的复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，向深圳证券交易所申请股票自2016年12月1日开市起停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-137），并承诺争取停牌时间不超过30个自然日。因公司无法按照原计划在规定时间内披露重大资产重组相关文件并复牌，为了保护投资者利益，经公司申请于2016年12月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》，并在停牌期间，每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
2017年1月13日公司召开了第四届董事会2017年第二次会议，审议通过了《金亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书（预案）》等与本次重大资产重组相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组事项相关文件进行事后审核。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布公告后再申请复牌。
本次重组事项尚待本次重组审计、评估工作完成后由再次召开的关于本次重组的董事会以及公司股东大会审议通过，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-102号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-059）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日，2015年9月17日,2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。
为更有利于项目交易的推进，经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件（公告编号：2015-078、2015-079、2015-088）。2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-085、2015-090、2015-092、2015-093、2015-094、2015-096）。
截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票继
续停牌。并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十五日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-073贵州川恒化工股份有限公司
关于控股子公司签订委托经营管理协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了解决同业竞争，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称“福麟矿业”）与贵州省福泉磷矿有限公司（以下简称“福泉磷矿”）签订《委托经营管理协议》，在澳美牧歌有限责任公司将其所持有的福泉磷矿股权或福泉磷矿持有的矿业权及相关资产转让至本公司或其控股子公司或独立的第三方前，福麟矿业全面负责福泉磷矿的日常生产经营管理。
2、福泉磷矿为本公司控股股东川恒集团的下属孙公司，根据深交所《股票上市规则》规定，属于本公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。
3、本次关联交易事项经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事段浩然、彭威洋、吴海斌为公司控股股东川恒集团董事，回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：贵州省福泉磷矿有限公司
性质：有限责任公司
注册地址及办公地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市高坪乡英坪村
法定代表人：肖勇
注册资本：284,900万元
经营范围：磷矿石产销；日用百货、五金交电、矿山机械经销；进出口贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）
福泉磷矿股东情况如下：澳美牧歌有限责任公司持股90%，贵州福润实业有限责任公司持股0.5%，中国农发重点建设基金有限公司持股9.5%。
截至2019年6月30日，福泉磷矿总资产198,641.36万元，净资产53,681.90万元，营业收入7,918.37万元，净利润3,279.63万元。（未经审计）
福泉磷矿为本公司控股股东川恒集团的下属孙公司，为川恒集团直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，属于本公司关联方。
三、委托经营协议的主要内容
2019年 8月 22日，福泉磷矿与福麟矿业签署了《委托经营管理协议》，协议主要内容如下：
1、签约双方：委托方（甲方）为福泉磷矿，受托方（乙方）为福麟矿业。
2、委托事项：乙方接受甲方的委托，按本协议约定全面负责甲方公司的经营管理。
3、委托经营管理的内容
（1）乙方接受甲方的委托，根据本协议约定受托管理，行使与委托相关的经营管理权，包括但不限于人员聘任、调度、财务、矿石开采、生产、销售、采购、运输等各个日常生产经营性系统的管理。
（2）各方在此确认，甲方公司的日常经营管理权由乙方全面行使，但甲方公司资产的所有权、最终处置权等仍由甲方保留，甲方资产的损益（含非经常性损益）由甲方自行承担或享有。
（3）协议双方同意，如甲方业务和所在行业情况发生变化，在法律允许的前提下，各方可以协商对托管安排及时进行优化和调整。
4、委托管理费
各方同意，委托期限内，本协议项下每一管理年度委托管理费用的金额为400万元（每季100万元）。委托管理费用不包括委托经营所需的其他所有开支，该等开支由甲方自行承担。上述委托管理费用每季度支付一次（若委托管理时间不足完整自然季度的，按实际委托管理时间占自然季度的比例计算），由甲方于每个管理季度第三个月内向乙方支付完毕。
5、委托期限
委托经营的期限为3年，自本协议生效之日起计算。期限届满，如未出现本协议约定的应予终止委托经营的情形，则协议自动延续至各方一致同意终止或出现本协议约定应予终止之日止。
6、委托经营协议的生效
双方同意并确认，本协议在以下条件全部成就之日起生效，并以最后取得该条所列示的同意或批准之日为生效日：
（1）本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司印章；
（2）本协议取得甲方有权机构的批准；
（3）本协议取得乙方控股股东贵州川恒化工股份有限公司股东大会的批准。
7、委托协议的终止
出现以下任一情况的，本委托协议自行终止：
（1）澳美牧歌有限责任公司将其所持有的福泉磷矿股权或新桥磷矿山的采矿权、鸡公岭磷矿的探矿权等资产转让给贵州川恒化工股份有限公司或其控股子公司或独立的第三方；
（2）本协议双方书面同意终止本协议；
（3）因不可抗力致使各方无法实施本协议的，各方均有权终止本协议；
（4）出现法律法规规定的协议终止的其他情形。
四、关联交易的定价的依据及公允性
乙方向甲方收取的委托管理费系根据乙方提供服务的人员成本双方协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次委托经营管理符合公司战略发展的要求，有利于暂时在较大程度上避免同业竞争引致的利益冲突，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、本年年初至 2019年 7月 31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年 1月 1日至 2019年 7月 31日，本公司与福泉磷矿发生的关联交易情况如下：
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|序号|类别|内容|履行情况|

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|1|股权转让|公司以人民币 3,000.00 万元收购福泉磷矿持有的贵州福泉川东化工有限公司15%的股权。|经第二届董事会第七次会议审议通过，双方已签署《股权转让协议》，本公司已支付相应价款，已办理完成股权转让工商变更登记手续。|
|2|日常关联交易|公司及子公司拟在 2019 年度向福泉磷矿采购磷矿石，用于生产所需及磷矿石贸易，预计的交易金额为人民币40,000.00万元。|截止2019年7月31日，公司及子公司与福泉磷矿的日常关联交易金额为11,150.22万元，在经股东大会审议通过的预计交易金额范围内。|

七、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事认为：公司下属控股子公司贵州福麟矿业有限公司与贵州省福泉磷矿有限公司签订《委托经营管理协议》，能暂时在较大程度上避免同业竞争引致的利益冲突，一致同意将《与福泉磷矿签订<委托经营管理协议>的议案》提交公司董事会审议,关联董事吴海斌先生、段浩然先生、彭威洋先生应回避表决。
（二）独立董事对本次关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，独立董事对该事项发表意见如下：
1、本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、签订《委托经营管理协议》符合法律法规和规范性文件的规定，本次委托经营管理符合公司战略发展的要求，有利于暂时在较大程度上避免同业竞争引致的利益冲突，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
4、福麟矿业与福泉磷矿签订的《委托经营管理协议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年8月23日
贵州航天电器股份有限公司独立董事
关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的核实后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2016年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况。
特此说明。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
陈怀谷
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-107常州天晟新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，并于 2015年 10月 12日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-059号新疆中基实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月29日（星期一）下午14:45（北京时间）；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年12月29日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日下午15:00～12月29日下午15:00；
2、会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：会议由副董事长吴明先生主持
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次临时股东大会的股东共计 28名，代表股份237,499,648股，占本公司总股本的30.79%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共7人，代表股份233,284,624股，占本公司
总股本的30.25%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共21人，代表股份4,215,024股，占本公司总股本的0.55%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次临时股东大会采取记名投票的方式，审议并表决通过了下列议案：
一、审议通过了《关于下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》。
表决结果：同意226,383,198股，占出席会议具有表决权股东所持表决权95.32%；
反对11,114,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权4.68%；弃权1,900股。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 57,035,798股，占出席会议中小投资者所持股份的83.69%；反对11,114,550股，占出席会议中小投资者所持股份的16.31%；
弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股）。
议案内容已经公司董事会审议通过，详见 2014年 12月 13日召开的第六届董事会第二十九次临时会议的决议公告。
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况，也没有议案被否决。
五、律师见证情况
本次 2014年第二次临时股东大会经北京市国枫凯文律师事务所张云栋、周旦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、新疆中基实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市国枫凯文律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
东方电子股份有限公司
独立董事提议/事前认可的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关要求，作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司下列事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了公司董事会提交的关于控股子公司广州东方电科自动化有限公司（以下简称“东方电科”）向公司控股股东东方电子集团有限公司借款的相关资料，认为：借款事宜可有效的解决东方电科当面面临的资金的问题，有助于促进东方电科的发展。我们事先认可该借款事项。
独立董事签字：
江秀臣 房立棠 曲之萍
2018年4月24日
中成进出口股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZG10516号
中成进出口股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
目录 页次
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2
控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
关于对中成进出口股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZG10516号中成进出口股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中成进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中成进出口股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供中成进出口股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张帆
中国·上海 中国注册会计师：魏中华
二〇一八年三月二十九日
附件 中成进出口股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：中成进出口股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||国投财务有限公司|受最终控制方统一控制|应收利息|8.24|94.25|93.24|9.25|暂未支付|经营性占用|
||中成乌干达贸易有限公司|同一母公司|其他应收款|135.28||||代收款|经营性占用|
|小计||||143.52|94.25|93.24|9.25|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|中成国际运输有限公司|联营企业|应收股利|22.57||22.57||||
||中成国际运输有限公司|联营企业|其他应收款|0.86|143.87||143.01|借支备用金|经营性占用|
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|中吉纸业股份公司|上市公司的参股公司|应收账款|577.84||33.55|544.29|代垫款|经营性占用|
||中吉纸业股份公司|上市公司的参股公司|其他应收款|500.24|31.27||531.51|代垫款|非经营性占用|
|小计||||1,078.08|31.27|33.55|1,075.80|||
|总计||||1,221.60|125.52||1,085.05|||

法定代表人：刘艳 主管会计工作负责人：张朋 总会计师（或财务总监）：张朋 会计机构负责人（会计主管人员）：赵利君
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0011林州重机集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：林州重机，证券代码：002535）交易价格连续 2个交易日内（2019年 3月 13日、2019年 3月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 2月 28日在指定披露媒体上披露了《2018年度业绩快报》，截至本公告披露日，公司不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-020启迪桑德环境资源股份有限公司
关于对外担保事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、根据公司2015年年度股东大会授权，公司为控股子公司枝江桑德枝清水务有限公司向相关银行申请的贷款提供担保事项已实施并签署了担保协议。
2、截至公告日，公司累计对外担保总额为人民币276,090万元，占公司最近一期经审计净资产的45.05%，公司无逾期对外担保。
一、公司为控股子公司提供担保签署担保协议事项
2016年 5月 5日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015年年度股东大会审议通过了《关于 2016年度为控股子公司提供担保额度并提请股东大会授权的议案》，公司股东大会授权董事会根据控股子公司经营所需资金的贷款需求，为公司部分控股子公司提供总额度不超过人民币 279,020万元担保额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），办理向相关银行申请借款担保所需的必要手续及签署协议文本。
2017年3月，公司控股子公司枝江桑德枝清水务有限公司（以下简称“枝江枝清”）与湖北银行股份有限公司枝江支行（以下简称“湖北银行枝江支行”）签订了《固定资产借款合同》[编号：鄂银宜昌（枝江）固借2017020401]。根据股东大会授权确定的担保额度，公司与湖北银行枝江支行签署了《保证合同》[编号：鄂银宜昌（枝江）固借 2017020401保01]，为枝江枝清向湖北银行枝江支行申请的该笔借款提供担保。保证合同的主要内容如下：
费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
2、保证方式：保证人在本合同项下提供的保证为连带保证责任。
3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
4、保证金额：4,000万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告日，公司累计对外担保总额为人民币276,090万元，占公司最近一期经审计净资产的45.05%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
2、截至公告日，公司实际发生对外担保事项中除为控股子公司向金融机构申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
三、备查文件目录
1、枝江枝清与湖北银行枝江支行签署的《固定资产借款合同》及相关《保证合同》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年三月三十一日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-100贝达药业股份有限公司
关于 2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）与杭州瑞普基因科技有限公司（以下简称“瑞普基因”）签订《精准医疗合作协议》，瑞普基因向公司提供基因检测和生物大数据分析服务，预计2019年度发生该类日常关联交易的金额不超过人民币2000万元，现将具体情况公告如下。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2018年12月27日，公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司日常关联交易预计的议案》，根据业务发展的需要，预计2019年度瑞普基因向贝达药业提供基因检测和数据分析服务等日常关联交易总额不超过人民币2000万元，所涉金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，按照公司《关联交易决策制度》的规定提交董事会审议批准，关联董事丁列明博士回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
2、预计日常关联交易的类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订金额或||2018年截至披|
||||||关联交易||关联交易|||||
||关联交易类别||关联人||||||预计金额||露日已发生金额|
||||||内容||定价原则|||||
||||||||||（万元）||（万元）|
|接受关联人基因检测和数据分析服务||瑞普基因||基因检测和数据分析服务||市场定价||2,000.00||960.56||
|合计||||||||2,000.00||960.56||

3、2018年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发||实际发|||
||||关||||实际发生||||生额占||生额与|||
||关联交易||||关联交||||预计金额|||||||
||||联||||金额||||同类业||预计金||披露日期及索引|
||类别||||易内容||||（万元）|||||||
||||人||||（万元）||||务比例||额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|接受关联人基因检测和数据分析服务||瑞普基因||基因检测和数据分析服务||960.56||未作预计||100%||-||-||
|向关联方提供市场推广服务||瑞普基因||市场推广服务||0||2,500.00||0||-||2018年11月5日，《关于公司与瑞普基因签订市场推广合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）||

4、披露日前十二个月与瑞普基因累计已发生的各类关联交易的总金额
本次公告披露日前，瑞普基因与公司在连续十二个月内发生的关联交易涉及金额累计为960.56万元人民币，均为基因测序分析和研究费用。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：杭州瑞普基因科技有限公司
统一社会信用代码：91330110341831603P
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢660室
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张君飞
注册资本：1000万元人民币
经营范围：基因技术、基因诊断与治疗、生物技术、检测技术与计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经
营）；生产：生物试剂（除药品、化学危险品及第一类易制毒化学品)；销售：实
验室用品、仪器仪表、化工原料及产品（除易制毒化学品和化学危险品）、试验
试剂、检测试剂、医疗器械（限一、二类）、科研设备及耗材、实验室设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
瑞普基因是一家由海归博士技术团队运营的公司，致力于通过世界领先的二代基因测序法与生物大数据分析技术实现对癌症患者早期筛查、靶向药用药指导、耐药跟踪等全周期诊疗环节的临床基因检测。截至2018年9月30日，瑞普基因总资产为12508.44万元人民币，净资产为4051.33万元人民币，主营业务收入为 4707.81万元人民币，净利润为 1038.16万元人民币。（以上财务数据未经审计）2、与上市公司的关联关系
贝达药业董事长丁列明博士持有瑞普基因股权且其近亲属担任经理，符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，瑞普基因为贝达药业的关联法人。
3、履约能力分析
瑞普基因拥有全球领先的基因测序平台和生物信息分析技术，能确保所提供的检测服务的效率和质量，同时，瑞普基因先进的基因检测大数据分析，能为贝达药业在肿瘤领域的药物研发提供有力的指导，具有很好的履约能力。
三、关联交易主要内容
本次关联交易由瑞普基因为贝达药业提供基因检测及分析等服务，双方签订《精准医疗合作协议》规范双方的权利义务。具体服务项目的费用按市场公允价格协商确定，按季度进行结算，相关服务内容及工作成果均由贝达药业验收确认后安排付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
随着精准医疗概念的提出和该领域的不断发展，基因检测作为肿瘤伴随诊断的主流技术，愈发被专家和患者们所接受，临床上医生也需要在患者的治疗诊断过程中有检测的报告作为下一步确定治疗方案的依据。认识到基因检测对精准医疗的重要性，公司选择瑞普基因为合作方，能确保所提供的检测服务的效率和质量，也能为贝达药业在肿瘤领域的药物研发提供有力的指导。
本次关联交易定价公允，且相关付款以贝达药业对对应服务内容和工作成果
的验收确认为前提，不存在损害上市公司及投资者权益的情形，关联交易根据公司实际经营需要进行，公司不会对瑞普基因形成依赖，独立性也不会受到影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事前认可意见：本次日常关联交易预计属于公司对日常经营需要的正常应对，预计金额根据目前发生的日常关联交易实际情况和未来计划而作出，是合理的、必要的。本次预计业务内容合理、价格公允，不影响公司经营活动的独立性，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于上述考虑，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事独立意见：本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，符合双方精准医疗合作业务发展的需要，瑞普基因在基因检测、分析方面的优势可以对公司销售、研发和临床研究业务的开展起到帮助和支持作用，公司业务不会形成对瑞普基因的依赖，不影响公司的独立性；关联交易价格参照市场价格协商确定，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，本次日常关联交易预计的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意《关于公司和杭州瑞普基因科技有限公司日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第三十次会议审议事项的事前认可和独立意见；
3、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-078
河南辉煌科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年10月16日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2017年10月27日（星期五）下午15：30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年第三季度报告全文及正文》监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告正文》（2017-079）详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告全文》（2017-080）详见同日巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-069浙江三花智能控制股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）于 2017年9月21日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称“本期可交换债券”），发行规模人民币28亿元，发行期限为三年期，债券简称：17三花EB，债券代码：117097。三花控股本期可交换债券于2018年9月26日进入换股期，换股期限自 2018年 9月 26日起至三花控股本期可交换债券摘牌日前一交易日 2020年 9月22日止。具体内容详见公司于2017年9月 15日、2018年 9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2017-058）及《关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-047）。
近日，公司收到三花控股的函告，2019年 12月 17日至 2019年 12月 20日，可交债持有人已完成换股 24,705,399股，占公司总股本比例为0.8933%。现将有关换股情况公告如下：
一、换股情况
1、本次换股基本情况
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|股东名称|方式|本次换股期间|换股价格（元/股）|换股数量（股）|占公司股本的总比例（%）|
|三花控股|“17 三花EB”换股|2019 年12月 17日至2019 年 12月 20 日|13.85 元/股|24,705,399|0.8933|

截至本公告日，三花控股因本期可交换债换股而累计减少公司股份比例为4.0291%。
2、本次换股前后三花控股持股情况
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|股东名称|股份性质|本次换股前持有情况||本次换股后持有情况||
|三花控股||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||合计持有股份|938,161,583|33.92|913,456,184|33.03|
||其中：无限售条件股份|938,161,583|33.92|913,456,184|33.03|

二、其他情况说明
1、在本次换股中，三花控股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，三花控股持有本公司股份913,456,184股，占公司总股本的33.03%。本次换股不影响三花控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、三花控股关于可交换债换股函；
2、中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2019年 12月24日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-052
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪华通”）于2018年9月18日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和 2018年10月8日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年 10月 16日公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-096）。
2018年 11月 16日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，该议案已经公司 2018年 11月 26日召开的 2018年第六次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年 11月17日、2018年11月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年 4月 2日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长回购股份事项实施期限的议案》，具体内容详见公司于 2019年4月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长回购股份事项实施期限的公告》（2019-028）。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 52,896,848股，占公司目前总股本的2.27%，最高成交价为 22.69元/股，最低成交价为 17.15元/股，成交总金额为 1,080,061,480.62元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》的相关规定。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 16,928,237股（2018年 11月 9日至 2018年 11月 15日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 9日）前五个交易日公司股份成交量之和 92,774,253股的25%（即23,193,563股）。
3、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-007
黑牛食品股份有限公司
关于签署《合资协议之补充协议（一）》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、合资协议签署及调整事项概述
1.黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”或“黑牛食品”)分别于
2016年9月12日召开第三届董事会第二十六次会议、2016年11月1日召开
2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司就本次非公
开发行股票事宜签署附条件生效的合资协议的议案》等议案，基于《黑牛食品
股份有限公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任
公司、昆山创业控股集团有限公司之合资协议》（以下简称“《合资协议》”）同意公司以部分非公开发行股票募集资金与昆山国创投资集团有限公司、昆山
阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司共同合资设立江
苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏合资公司”，公司名称具体以工
商登记为准），具体内容详见2016年9月14日刊登于指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<合资协议>的公告》（公告编号：2016-090）。
2.鉴于公司非公开发行股票的申请已于2017年8月15日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2017年 11月 6日获得中国证监会发行核准批复；
根据公司非公开发行股票进展情况，经与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳
澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司友好协商，各方拟
对《合资协议》的部分内容进行调整和补充并签署了《<合资协议>补充协议
（一）》（以下简称“《补充协议》”）。该事项已经2018年1月12日召开
第四届董事会第十六次会议审议通过。
3.本次签署《补充协议》事项在股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权限范围及有效期内，无需提交股东大会审议。上述事宜不构
成关联交易，亦不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
二、《补充协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方：黑牛食品
乙方一：昆山国创投资集团有限公司
乙方二：昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司
乙方三：昆山创业控股集团有限公司
（乙方一、乙方二与乙方三合称为“乙方”）
在本补充协议中，每一方以下单独称“一方”、“该方”，合称“各方”；
互称“一方”、“其他方”。
（二）关于注册资本及持股比例的变更
1.注册资本：各方同意根据新评估报告将合资公司初始注册资本变更为人
民币（以下均同）579,725.565456万元。
注：新评估报告为北京天健兴业资产评估有限公司对昆山国显光电有限公司全部股权价值以2017年3月31日为评估基准日进行评估，并出具的《昆山国创投资集团有限公司拟以股权对外投资涉及之昆山
国显光电有限公司股权评估项目评估报告》（编号：天兴评报字（2017）第0531号），公司已于2017
年7月12日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.变更后持股比例：黑牛食品占江苏合资公司的股权比例为55.2%，乙方
合计占江苏合资公司的股权比例为44.8%；其中，昆山国创投资集团有限公司
占江苏合资公司的股权比例为30.9%，昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司占
江苏合资公司的股权比例为11.07%，昆山创业控股集团有限公司占江苏合资公司的股权比例为2.83%。
（三）关于合资公司的设立期限的变更
设立期限：各方同意将江苏合资公司的设立期限变更为，在黑牛食品收到
中国证监会批准黑牛食品用于对合资公司出资的非公开发行股票申请的批文后
的 120日内办理完毕江苏合资公司的成立手续。乙方应在江苏合资公司成立后 60日内将昆山国显光电有限公司股权变更至江苏合资公司名下。
三、对公司的影响及风险
设立江苏合资公司并投资第 5.5代 AMOLED扩产项目为本次非公开发行募集资金投资项目之一，江苏合资公司设立完成且昆山国创投资集团有限公司、昆
山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司将其持有昆山
国电光电有限公司股权变更至江苏合资公司名下后，公司将取得昆山国显光电
有限公司的控制权，有利于深度布局新型显示产业、提高公司资产质量、增强
公司核心竞争力、切实提升公司价值与可持续发展能力。
公司将加快落实江苏合资公司设立事项，并将按照《公司章程》及相关法
律、法规和规范性文件的规定，根据江苏合资公司设立的进展情况，履行相应
的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、独立董事意见
公司基于非公开发行股票进展情况,根据更新后的评估结果拟就设立江苏合资公司事宜签署相关协议。符合公司发展战略规划要求，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合规定，因此我们同意该事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
2、公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司的拟签署的《补充协议》。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日