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证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-001苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 1月 8日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 1月 20日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于本公司第二届董事会任期业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名姚建华、吴永德、肖岷、李良仁为第三届董事会非独立董事候选人；
提名周定华、朱兆斌、袁文雄为独立董事候选人，其中朱兆斌先生为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。
本次董事的选举采用累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行);独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所审核。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交
公司 2016年第一次临时股东大会审议。
公司第二届董事会董事褚晟先生任期届满后将不再担任公司董
事职务,仍在公司任职；公司独立董事尹锦泉先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，将不再担任公司独立董事职务，且将不担任公司其他任何职务，董事会对其为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见登载于 2016年 1月 20日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
具体内容详见登载于 2016年1月20日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
会议决定于 2016年 2月 18日召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见登载于 2016年 1月 20日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》的公告《和顺电气 2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-003）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
附：《第三届董事会董事候选人简历》
一、非独立董事候选人简历
1、姚建华先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1963年 5月，大专学历。2001年 11月至今一直担任本公司董事长。姚建华先生
为公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，姚建华先生直接持有本公司45.41%的股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、吴永德先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1956年 3月，大专学历，高级工程师。最近五年一直就职于苏州电力电容器有限公司，现任本公司总工程师、苏州电力电容器有限公司执行董事、总经理,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
3、肖岷先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1974年 3月，大专学历，曾任苏州仪表总厂业务员、仪表总厂尼泊尔项目技术员；声扬电子（苏州）有限公司技术员；苏州工业园区和顺电气有限公司市场主管、营销中心主任，最近五年一直就职于本公司，现任本公司董事。
截至本公告日，肖岷先生直接持有本公司0.64%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
经济师。曾任深圳市金宏威技术股份有限公司网络能源事业部总经
理、营销三部总经理、副总裁、高级副总裁，现任本公司副总经理，李良仁先生未持有本公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
二、独立董事候选人简历
1、朱兆斌先生，男，汉族，无境外居留权，出生于 1969年 10月，香港中文大学硕士学历，注册会计师、注册税务师。历任苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经理、苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师。朱兆斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、周定华先生，男，汉族，出生于 1952年 03月，大学本科毕业，中共党员，高级经济师。历任沈空雷达部队班长、苏州吴中区东山杨湾小学代课教师、江苏省电力试验研究院工作人员、江苏省电力工业局计划处科员、省电力行业协会教育培训部副主任、苏州供电公司副处级调研员。周定华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3、袁文雄先生，男，汉族，1969年 2月出生，无境外永久居留权，华东政法大学法学专业本科学历。1991年 7月-1995年 4月历任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理；1995年 5月-1997年 6月江苏先奇集团公司办公室主任；1997年 7月-1999年 10月维德集团德华建材公司助理经理；1999年 11月-至今，苏州工业园区和昌电器
有限公司办公室主任，禾盛新材公司董事、董秘、副总经理。袁文雄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
二○一六年一月二十日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—019焦点科技股份有限公司
关于拟设立中韩合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况：
公司近日与溢买客股份有限公司（株 iMarketKorea，以下简称“IMK”，韩国）签署了《溢买客股份有限公司与焦点科技股份有限公司合资协议》（以下简称“合资协议”）。根据该合资协议，公司将使用自有资金 500万美元，与 IMK合资设立易买服科采购服务有限公司（以下简称“合资公司”）。
2、审议程序：
本次投资无需提交董事会或股东大会审议，合资协议经相关政府主管部门批准后生效。
3、本次投资，不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、合作对方简介
公司名称：溢买客股份有限公司（株iMarketKorea）
成立日期：2000年12月8日
注册号：104-81-58502
经营场所：韩国首尔江南区三星洞157-1号三星洞大楼16楼
法定代表人：朴炳州、李尚圭
注册资本：181.7亿韩元
公司类型：股份公司（上市公司）
主营业务：MRO（Maintenance维护、Repair维修、Operation运行）产品的采购服务
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—019IMK的主要股权结构：
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|股东名称|股权比例|
|INTERPARK集团公司|37.0%|
|韩国友利黑石私募股权基金|11.5%|
|三星电子及其他9家三星附属企业|10.1%|
|Truston资产管理公司|9.9%|
|未来资产环球投资公司|7.6%|
|韩国国民年金公司|7.6%|
|韩国风险企业协会|0.2%|
|其他|16.1%|
|合计|100%|

*上表为截止到2013年12月31日的统计数据。
公司与IMK不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：易买服科采购服务有限公司（以工商登记为准）
英文名称：Imarketfocus Technology Co., Ltd.
经营场所：苏州工业园区现代大道88号国际商务中心
法定代表人：黄良发
注册资本：10,000,000美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：MRO产品及其他工业产品的采购服务
四、合资协议的主要内容
公司于2014年2月22日与IMK签署了合资协议。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—019
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|股东名称|股权比例|出资方式|出资额（美元）||出资时间||
||||首期出资|后续出资|首期出资|后续出资|
|焦点科技股份有限公司|50%|现金|200万|300万|银行账户开设后7日内|合资公司设立后3个月内|
|溢买客股份有限公司|50%|现金|200万|300万|银行账户开设后7日内|合资公司设立后3个月内|

本次公司设立合资公司的资金来源全部是公司自有资金，以货币形式投入。
2、合资公司经营目标
合资公司的设立，旨在充分发挥各方在采购服务上的经验、资源与专业技术力量，为客户提供MRO材料和工业产品的采购服务。
3、董事与高管
合资公司董事会由四名董事组成，公司与 IMK各自委派两名董事，董事长由公司董事、高级副总裁黄良发先生兼任，副董事长由IMK委派的董事担任。
合资公司的总经理由IMK委派的人员担任。
4、协议生效
合资协议由相关政府部门批准后生效。
五、对外投资的目的、投资风险以及对公司的影响
合资公司的设立，是公司从现有的内贸信息交互平台往实体内贸采购服务转型的一次尝试，一方面可以丰富公司的产品线，在采购服务领域为公司开拓新的盈利增长点，另一方面也可以增加百卓采购网（www.abiz.com）现有会员用户的粘性。
本次投资的主要风险为新业务领域的市场风险，以及合资公司的合营风险。
请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-012
永清环保股份有限公司
关于为参股公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人为永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）参股公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘能源”）。因长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目建设所需资金，浦湘能源拟向银行申请贷款17.39亿元，公司按照10%的持股比例为其贷款提供担保，预计担保金额约1.739亿元（因目前尚未与贷款机构签订担保协议，最终担保金额将以实际签署的协议为准）。
2、本次担保事宜已经公司第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过，因公司董事、副总经理冯延林先生担任浦湘能源董事，因此本次交易构成关联交易，且公司累积担保金额超过公司经审计 2015年净资产的50%，根据《公司章程》、《深交所创业板股票上市规则》等有关规定，该事宜尚需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除此交易之外，2017年年初至今公司与浦湘能源未发生其他交易。
一、担保情况概述
因长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目建设需要，浦湘能源拟向银行申请贷款17.39亿元。本次贷款由浦湘能源所有股东按照出资比例提供同比例担保，公司按照持股比例10%为其提供担保，授权公司董事长在董事会批准的额度内签署相关合同等法律文件。本次担保事宜已经公司第三届董事会 2017年第一次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议。本次担保没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。
二、被担保人情况及主要财务指标
1、被担保人基本情况
公司名称：浦湘生物能源股份有限公司
注册地址：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼注册资本：40,000.00万元
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：戴道国
成立日期：2015年12月28日
经营范围：垃圾焚烧发电及电能、热能的综合利用；城市生活垃圾的处理、填埋、焚烧服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、被担保人股权结构
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||名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|永清环保股份有限公司||4,000||10||
|上海浦东环保发展有限公司||4,000||10||
|湖南军信环保集团有限公司||32,000||80||
|合计||40,000||100||

3、被担保人最近一年及一期财务指标
截至 2017年 2月 28日，浦湘能源财务数据如下所示：
单位：万元
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||主要财务数据||2016 年末/2016 年度||2017 年 2 月末/2017 年 1-2|
||||||月|
|总资产||126,673.87||141,693.06||
|净资产||57,849.59||58,031.39||
|营业收入||-||-||
|净利润||-||-||

注：上述财务数据均未经审计。
三、担保协议及担保主要内容
担保协议：目前尚未与贷款机构签订担保协议；
担保方式：连带责任担保；
担保金额：约1.739亿元；
（因目前尚未与贷款机构签订担保协议，最终担保金额将以实际签署的协议为准）
担保期限：保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
四、董事会、独立董事及保荐机构意见
因长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目建设需要，永清环保按照持股比例为公司参股公司浦湘能源银行贷款提供担保。董事会认为浦湘能源是公司参股公司，目前负责投资开展长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目的相关业务，为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，同意按持股比例为浦湘能源银行贷款提供连带责任担保。
独立董事认为，为支持长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目建设，公司按持股比例为参股公司浦湘能源提供担保，浦湘能源其他股东均按照持股比例提供担保，风险可控，符合公司和全体股东利益。董事会在审议该事项之前征得了我们的事前认可，董事会表决时关联董事进行了回避表决，董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。我们一致同意上述担保并提交股东大会审议。
经核查，保荐机构认为：永清环保按持股比例为参股公司浦湘能源提供担保是为了解决其正常经营发展的资金需求，有利于促进浦湘能源业务的开展。永清环保按持股比例为参股公司浦湘能源提供担保，浦湘能源其他股东均按照持股比例提供担保，风险可控，符合公司和全体股东利益。永清环保董事会已审议通过了本次担保事项，关联董事进行了回避表决，独立董事也发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，保荐机构对永清环保按持股比例为参股公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司于 2015年 12月对全资子公司衡阳永清提供 25,000万元授信额
度提供融资担保；2016年 6月对全资子公司衡阳永清向中国清洁发展机制基金申请贷款 6,980万元提供担保；2016年8月对控股子公司永清爱能森综合授信 10,000万元提供担保；2017年3月为新余永清、衡阳永清、安仁永清共计综合
授信7,000万元提供担保；加上本次为浦湘能源银行贷款提供担保17,390万元，累计对外担保金额为 66,370万元，占公司最近一期经审计净资产的50.20%。
截止本公告披露日，本公司及本公司控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-202厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三维丝环保股份有限公司章程》的相关规定，我们作为厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对提交公司第四届董事会第十二次会议审议的相关提案进行认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：一、关于增选张琳波先生、雷康先生、田洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事的独立意见
公司及董事会收到《关于提议召开临时股东大会暨增选公司董事的提案》，其中：上海中创凌兴能源科技集团有限公司(系持有公司10﹪以上有表决权股份的股东)提议公司召开临时股东大会，并提名张琳波先生为公司非独立董事候选人；周口市城投园林绿化工程有限公司(系持有公司10﹪以上有表决权股份的股东)提议公司召开临时股东大会，并提名雷康先生、田洪亮先生为公司非独立董事候选人。
我们已经审阅了本次董事会的相关提案，充分了解了本次董事会提案的背景和实际现状；经核查，我们认为：
1、本次公司董事的增选等事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、公司董事候选人符合法律法规所规定的任职资格及履行职责所必需的工作能力和经验，未发现有不得担任公司董事的情形，也未发现受到过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。
因此，我们同意增选张琳波先生、雷康先生、田洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事，同意将前述事项提交公司董事会、股东大会审议。
二、关于江西祥盛环保科技有限公司与陈荣签订资金周转协议暨构成关联交易的独立意见
公司子公司江西祥盛环保科技有限公司〔简称“江西祥盛”〕向赣州银行吉安支行〔简称“赣州银行”〕所贷款项于2019年10月18日到期；因江西祥盛流动资金不足，为保证履约还款，陈荣应江西祥盛的约请，同意短期无息出借人民币1500万元给江西祥盛专用于归还赣州银行贷款；江西祥盛承诺待新贷款发放后3个工作日内立即归还向陈荣所借款项。就前述事宜，双方于2019年10月15日签订资金周转协议。另，根据先前《资产置换协议》的约定，陈荣将在一年内取得公司10﹪以上股份，陈荣属于公司关联自然人。
经核查，我们认为：本次交易构成关联交易；关联方向公司子公司提供的借款系短期无息借款，公司无需就本次借款向关联方支付其他任何对价或承担除偿还本金之外的其他任何责任(包括但不限于公司无需提供担保，无需支付利息费用，实质系关联方向公司子公司提供财务资助)；关联方向公司子公司提供短期无息借款，解决了公司子公司按期、足额向银行偿还贷款的问题，避免公司子公司发生额外费用或违约情形，支持了公司子公司的发展，且此次借款属于无息借款，体现了关联方对公司子公司的高度责任感和强力支持，符合公司长远发展规划及全体股东的利益，且不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，符合法律法规及规范性文件的规定。
因此，我们一致同意江西祥盛与陈荣签订资金周转协议，同意将该事项提交公司董事会等会议审议。
独立董事：樊艳丽、朱力、洪春常
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二〇一九年十一月四日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-045焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届十二次会议于2017年8月21日采用通讯方式召开。
(三)董事出席会议情况
公司董事会全体成员参与了审议和表决。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)《公司董事会战略委员会议事规则》
为了使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定制订本规则。
《公司董事会战略委员会议事规则》于 2017年 8月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)《公司关于规范与关联方资金往来管理制度》
为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定制订本制度。
《公司关于规范与关联方资金往来管理制度》于 2017年 8月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三)《公司董事会秘书工作细则》
为明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定制定本细则。
《公司董事会秘书工作细则》于 2017年 8月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(四)《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、证监会关于《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、证监会关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深交所关于《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，特制定本制度。
《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》于2017年 8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017年 8月21日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-078上海雪榕生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：
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|序号|原公司章程|修订后的公司章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币22,500万元|第六条 公司注册资本为人民币22,855万元|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌的种植、加工（分包装）、批发、零售，机械设备、机电设备、仪表仪器批发、零售,工程建设服务，建筑工程施工，自有厂房出租，金针菇、蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销；从事货物进出口及技术进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌的种植、加工（分包装）、批发、零售，本企业自产产品所需原辅料的购销、加工（分包装），机械设备、机电设备、仪表仪器批发、零售,工程建设服务，建筑工程施工，自有厂房出租，金针菇、蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销；从事货物进出口及技术进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。|
|3|第十九条 经中国证券监督管理|第十九条 经中国证券监督管理|

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|委员会证监许可[2016]539 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3750 万股，于 2016年 5 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。公司股票被终止上市后，将直接退市。但公司退市后如符合全国 中小企业股份转让系统条件的，公司可委托主办券商办理在全国中小企股份转让系统进行股份转让的事宜。公司股份总数为22,500 万股，均为普通股。|委员会证监许可[2016]539 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3750 万股，于 2016年 5 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。公司股票被终止上市后，将直接退市。但公司退市后如符合全国 中小企业股份转让系统条件的，公司可委托主办券商办理在全国中小企股份转让系统进行股份转让的事宜。公司股份总数为 22,855万股，均为普通股。|

上述经营范围的变更及《公司章程》的修改，最终以工商行政管理部门核定为准。
本次修订公司章程尚需提交股东大会特别决议审议。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-021东港股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第五届监事会第五次会议于2016年4月1日以电子邮件、书面通知等形式发出会议通知，于 2016年4月7日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>的议案》
监事会认为，此次对《东港股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）》修订的内容，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
本次对员工持股计划的修订，有利于公司更好的实施员工持股计划，建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，不会损害公司及全体股东利益，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
特此公告。
东港股份有限公司
监事会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-030
深圳市超频三科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席王军先生和监事李娟先生的书面辞职报告，王军先生、李娟先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞去该职务后将继续在公司工作。
截至本公告日，王军先生和李娟先生均未持有公司股票。
鉴于王军先生和李娟先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王军先生和李娟先生的辞职报告须在下任监事填补其空缺后方可生效。在此之前，王军先生、李娟先生仍将继续履行监事职责。
王军先生和李娟先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢！
2017年8月21日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举毛松先生、刘虎先生为第一届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2017年8月22日
附件1：监事候选人毛松简历
毛松，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年2月出生，研究生学历。
自2012年7月至2017年7月任职于中国航油集团新源石化有限公司（中国航油（新加坡）股份有限公司代表），历任副总经理。
截至公告日，毛松先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
附件2：监事候选人刘虎简历
刘虎，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年3月出生，法学硕士学历。自2011年9月至2017年2月任职于湖南大学科技园有限公司，历任项目合作部部长、法律顾问；2017年5月至今任职于深圳市超频三科技股份有限公司，现任公司法务部主管。
截至公告日，刘虎先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-70袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于 2017年 8月 21日下午 13:30在湖南省长沙市车站北路 459号证券大厦 10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二次会议。本次会议的通知已于2017年8月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王炯先生主持，会议应到董事15人，实到董事15人。董事王炯、伍跃时、袁定江、毛长青、张坚、陶扬、齐绍武、廖翠猛、张秀宽、王道忠，独立董事任天飞、庞守林、吴新民、唐红、陈超出席了本次会议。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017年半年度报告》全文及摘要
本报告的详细内容见公司于2017年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017年半年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年半年度报告》（全文及摘要）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》
本报告的详细内容见公司于 2017年 8月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（三）审议通过了《关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》
同意公司为安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币3,000万元；为安徽隆平向中国农业银行股份有限公司合肥高新区支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币7,000万元。担保期限均为1年，利率不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款利率，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。授权公司总裁代表公司签署相关法律文件。
本议案的详细内容见公司于2017年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信2,000万元，授信品种为农业科技创新流动资金贷款，保证方式为信用，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。授权公司总裁代表公司签署相关法律文件，公司管理层根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信20,000万元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外债等；保证方式为信用；利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。授权公司总裁代表公司签署相关法律文件，公司管理层根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（六）审议通过了《关于放弃控股子公司四川隆平高科种业有限公司股权优先购买权的议案》。
同意公司放弃控股子公司四川隆平高科种业有限公司20%股权优先购买权。
详细内容见公司于2017年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十二日
股票简称：三湘印象 股票代码： 000863 公告编号： 2017-087
三湘印象股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）的通知，该股东以其所持有本公司的部分股份办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数（股）|质押起始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|三湘控股|是|14,000,000|2017年11月30日|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|浙商银行股份有限公司上海分行|4.99%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2017年12月1日，三湘控股持有本公司280,630,218股股份，占本公司总股本20.31%；累计质押的股份数为203,672,934股,占其持有本公司股份总数的
72.58%，占公司总股本的14.74%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2017年12月2日
鸿达兴业股份有限公司独立董事关于
公司限制性股票与股票期权激励计划调整及
首次授予相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司限制性股票与股票期权激励计划调整及首次授予的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、由于公司股权激励计划确定的部分激励对象已离职，不再满足成为股权激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的限制性股票和/或股票期权数量进行了调整。调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票和/或股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整。
2、董事会确定公司限制性股票与股票期权的授予日为2014年9月2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，相关的授予条件均已符合。
3、公司董事会在审议本次股权激励计划调整和首次授予事项时，作为该股权激励计划受益人的关联董事王羽跃先生、姚兵先生已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规
定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
公司本次限制性股票与股票期权激励计划的授予不会损害公司及其全体股
东的利益。我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日的确定，并同意按照调整后的人员、数量授予激励对象限制性股票和/或股票期权。
独立董事：江希和、李旦生、刘东升二○一四年九月二日
东莞证券股份有限公司
关于
福安药业（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
部分限售股份解除限售
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年六月
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组业务财务顾问管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，东莞证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，对福安药业本次交易部分限售股份上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
2016年 4月 28日，公司收到中国证券监督管理委员下发的《关于核准福安药业（集团）股份有限公司向山东只楚集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套募集资金的批复》（证监许可[2016]942号），核准公司以发行股份及支付现金方式收购山东只楚集团有限公司、烟台市电缆厂、GRACEPEAK PTELTD.（以下简称“GP”）等 6名交易对手方持有的烟台只楚药业有限公司（以下简称“只楚药业”）100%股权。
本次向只楚药业原股东股份发行数量为 65,997,440股，定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2016年6月17日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，福安药业本次非公开发行新股数量为 65,997,440股，其中向 GP发行股份数量为 26,368,951股，上述股份已于2016年6月30日于深交所上市。本次非公开发行后福安药业总股本为396,570,794股。
二、本次交易的限售股形成至今上市公司股本数量变化情况
股转增 20股，共计转增 793,141,588股，GP所持公司股份数量转增至 79,106,853股。
因此，本次交易形成的限售股总额为79,106,853股。
三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东关于股份锁定期的承诺
本次交易前，GP持有只楚药业25.58%股权，GP就本次交易所取得股份的锁定期作出承诺如下：
“1、因本次重组而获得的福安药业股份自上市之日起十二个月内不转让。
2、如前述关于本次交易取得的福安药业股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于福安药业送红股、转增股本等原因增持的福安药业股份，亦应遵守上诉约定。
3、如违反上诉承诺，本公司将承担相应的法律责任。”
（二）申请解除股份限售股东承诺履行情况
截止本次股份申请上市日，本次申请解除限售股东所持股份自2016年6月 30日上市至今已满十二个月，GP已经履行了股份锁定承诺，且不存在违反本次交易时所作出其他承诺的情况，所持限售股份已满足全部申请解除限售的情形。
四、股东非经营性占用上市公司资金情况
经核查，本次申请限售股份上市流通的解除限售股份持有人不存在非经营性占用上市公司资金的情况。
五、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份数量为79,106,853股，占公司总股本比例为 6.65%；
实际可上市流通数量79,106,853股，占公司总股本比例为6.65%。
3、本次申请解除限售股份的股东共计1名；
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份总数|占公司总股本比例(%)||本次实际可上市流||占公司总股本|
||序号||股东全称||||||||
|||||||||通数量||比例(%)|
|1||GRACEPEAK PTELTD.||79,106,853||6.65|79,106,853||6.65||

六、股份结构变动表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||本次变动后|||
||||||本次变动增减|||||
|股份性质||||||||||
||||||||||比例|
|||数量（股）|比例（%）||（＋，－）||数量|||
||||||||（股）||(%)|
|一、有限售条件股份|683,362,927||57.44|－79,106,853||604,256,074||50.79||
|高管锁定股份|308,954,832||25.97|0||308,954,832||25.97||
|首发后限售股|374,408,095||31.47|－79,106,853||295,301,242||24.82||
|二、无限售条件股份|506,349,455||42.56|+79,106,853||585,456,038||49.21||
|三、股份总数|1,189,712,382||100|0||1,189,712,382||100||

七、股东限售股份上市流通后须特别遵守的事项
关于本次解除限售的非公开发行股份的后续减持事项，各方将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深
圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》等规范性文件的要求执
行。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就福安药业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、东莞证券股份有限公司对福安药业本次重大资产重组之部分限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股份解除限售之核查意见》之盖章页）
项目主办人：
毕杰 李志杰
东莞证券股份有限公司2017年6月27日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-015
珠海万力达电气股份有限公司
2013年度证券投资专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为最大限度的发挥公司闲置自有资金的使用效率并提高资金使用效益，为公司带来稳定的投资收益，公司在严格遵守《风险投资管理制度》、《证券投资内控制度》等有关规定的前提下，于2013年度内开展了低风险的理财产品证券投资业务，公司控股子公司2013年度未进行理财产品、基金、股票等证券投资业务。2013年度，公司及控股子公司不存在违法违规的证券投资情形。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的相关规定，公司编制了《2013年度证券投资专项说明》如下：
一、报告期证券投资概述
（一）公司证券投资情况
2013年度公司未从事二级市场股票交易和基金交易，仅以闲置的自有资金购买了银行理财产品，报告期内累计获得短期理财产品投资收益809,794.52元。
截止报告期末，公司投资理财产品已全部收回。
报告期，公司所进行的理财产品投资为低风险投资，未超出《公司章程》规定的委托理财投资的权限。
理财产品表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品期限|产品名称|累计投资金额（万元）|期末账面余额（万元）|投资收益（元）|
|1|2013年05月30日-2013年08月22日|付交行理财产品（名称：蕴通财富.日增利S款集合理财计划）|1,000|0|78,246.58|
|2|2013年07月10日-2013年10月10日|付华润银行理财产品（名称：润金2号保本型人民币理财产品）|3,000|0|340,273.97|
|3|2013年8月23日-2013年11月22日|购交行理财产品（稳得利3M）|1,500|0|175,767.12|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|2013年10月24日-2013年12月20日|购华润银行理财产品（名称：润金2号第108期子计划）|3000|0|215,506.85|
|合计||—|8500|0|809,794.52|

注：上述中的累计投资金额，为滚动发生的金额合计。
（二）子公司证券投资情况
1、总体情况
2008年6月17日公司召开2008年度第一次临时股东大会，审议通过了关于授权子公司进行投资总额不超过1000万元人民币的证券投资的议案。
2013年，子公司切实执行相关管理制度，严格控制投资风险，未再进行基金和股票的证券投资业务，未有违规操作和违反相关法规制度的情形，相关基金和股票均为以前年度投资。
2013年度，子公司证券投资实现总投资收益489,577.96元（其中股票分红
490.00元,出售的证券投资收益489,087.96元），报告期末，未出售证券投资公允价值变动-1,298,754.81元。
2、具体列表
（1）股票投资列表
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||买入或期初股数||投资金额||累计卖出股数||结存股数|投资收益（元）|投资收益||
||代码||股票名称||||||||||||
||||||（股）||（元）||（股）||（股）|||（元）|
|601558||华锐风电||12,000||270,000.00||0||12,000||0|||
|002557||洽洽食品||1,690||40,000.00||1,690||0||3,402.82|||
|601616||广电电气||3,600||38,000.00||0||3,600||360.00|||
|002540||亚太科技||650||20,000.00||0||1300||130.00|||
|合计||—||-||-||—||—||3,892.82|||

（2）基金投资表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|代码|基金名称|期初持有数量（万份）|投资金额（万元）|累计卖出份数（万份）|期末持有数量（万份）|投资收益（元）|
|510123|非周ETF|126.3806|300|0|126.3806|0|
|510153|消费ETF|98.8726|300|0|98.8726|0|
|110023|易方医疗|198.0318|200|198.0318|0|453,614.03|
|合计|—|-|-|—|—|453,614.03|

二、报告期末市值最大的前十只证券情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|初始投资金额（元）|期末持有数量（股）|期末账面值（元）|占期末证券总投资比例（%）|报告期损益（元）|
|1|基金|510150|消费ETF|3,000,000.00|988,726|2,657,695.49|52.84%|-342304.51|
|2|基金|510120|非周ETF|3,000,000.00|1,263,806|2,295,071.70|45.63%|-704,928.30|
|3|股票|601558|华锐风电|270,000.00|12,000|49,320.00|0.98%|-220,680.00|
|4|股票|601616|广电电气|38,000.00|3,600|14,184.00|0.28%|-23,456.00|
|5|股票|002540|亚太科技|20,000.00|1,300|12,974.00|0.27%|-6,896.00|
|期末持有的其他证券投资||||0.00|-|0.00|0.00%|0.00|
|报告期已出售证券投资损益||||-|-|-|-|489,087.96|
|合计||||6,328,000.00|-|5,029,245.19|100%|-809,176.85|

三、报告期内执行证券投资内控制度情况
1、公司制订了《风险投资管理制度》、《证券投资内控制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露原则等并严格执行。
2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及短期理财，资金仅限于自有资金。
3、公司控股子公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户，并报备了深圳证券交易所，公司及控股子公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，不存在违法违规的交易。
4、公司财务部对申购资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录台账。
5、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对专户资金进行不定期地抽查，加强监督力度,确保资金的安全。
四、独立董事意见
公司建立了《证券投资内控制度》，实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序，内部具有良好的风险控制机制，未发现证券投资违规行为。报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响，公司应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，避免给公司造成负面影响。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年二月二十六日