Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州证券股份有限公司
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
增加使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”、“上市公司”、“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，对公司拟增加使用闲置自有资金进行投资理财的事项进行了核查。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化。
2、投资额度
公司及子公司拟增加不超过人民币 50,000万元的自有资金适时进行投资理财，以发生额作为计算标准，在连续十二个月内累计计算，任意时点委托理财的余额不超过人民币 30,000万元。该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
3、投资品种
投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等，但上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。
投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
6、实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资决策管理制度》的规定，本次购买理财产品事项已超过公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审批，股东大会授权董事会在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
7、关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。
二、本次投资对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下增加使用不超过人民币 50,000万元的自有资金适时进行投资理财，本次投资不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次使用自有资金适时进行投资理财的投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
公司已制定了《投资决策管理制度》，为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。
四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至目前，公司过去 12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币13,500万元。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品类型|认购金额（万元）|起始日期|终止日期|年化收益率|是否到期|
|1|江苏银行股份有限公司北京马连道支行|保本非固定期限型|5,500|2018年7月30日|2019年1月30日|4.2%|否|
|2|江苏银行股份有限公司北京马连道支行|保本非固定期限型|8,000|2018年7月30日|2019年1月30日|4.2%|否|
|合计|||13,500|-|-|-|-|

五、履行的审议程序
公司本次拟增加使用闲置自有资金进行投资理财事项，已经由公司董事会和
监事会审议通过。公司独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需
提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需公司股东大会审议批准。公司增加使用闲置自有资金进行投资理财事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。因此，保荐机构对公司拟增加使用闲置自有资金进行投资理财事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司增加使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨成云 梁彬圣
广州证券股份有限公司2018年 8月 16日
广州东凌国际投资股份有限公司监事会
对董事会关于2017年度带强调事项段无保留意见内部控制
审计报告的专项说明的意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》（勤信审字【2018】第 1016号），公司董事会就上述内部控制审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
监事会同意董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将继续对董事会建立和实施内部控制的情况进行持续有效的监督，切实维护公司和股东利益。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2018年4月26日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于参与武汉吉和昌化工科技股份有限公司定向增发的进展公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-054辽宁奥克化学股份有限公司
关于参与武汉吉和昌化工科技股份有限公司
定向增发的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》，同意武汉吉和昌化工科技股份有限公司（以下简称“吉和昌”）向公司定向发行2,910万股及支付人民币98万元购买公司持有的武汉奥克特种化学有限公司60%股权。
2017年6月16日，吉和昌本次重大资产重组已经吉和昌股东大会审议通过。
公司与吉和昌签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的生效条件已全部成就，后续公司与吉和昌将办理相关的吉和昌定向增发股票认购、工商变更登记等手续。公司将根据交易进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-27
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司因涉嫌信息披露违规，被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 5月 7日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字 2018005号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2018年 5月 8日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于中国证监会对公司立案调查的风险提示性公告》（公告编号：2018-39），2018年 12月 8日、2019年 1月 9日、2019年 2月 19日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》（公告编号：2018-220、2019-3、2019-16）。
2018年 9月 18日，公司收到《湖北证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》（[2018]30号），就非经营性资金占用相关问题责令公司予以改正，公司于 2018年 9月 20日披露了《关于收到湖北证监局行政监管措施决定的公告》（公告编号：2018-156）。
公司因中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2018年 7月 2日被实施“退市风险警示”特别处理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，如公司触及 13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的
决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，至少每月披露一次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 3月 12日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-064国民技术股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书全衡先生提交的书面辞职申请，全衡先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全衡先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。公司董事会对全衡先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
全衡先生原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。截至本公告披露日，全衡先生未持有公司股份。
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经公司第四届董事第四次会议审议通过，在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监徐辉先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
徐辉先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0755-86916692
传真：0755-86916692
邮箱：investors@nationz.com.cn
联系地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦
特此公告。
国民技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-079烟台双塔食品股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
特别提示：
1、自2017年12月22日至2018年6月22日公司通过集中竞价方式累计回购公司股份2000万股，占公司总股本的1.583%，支付的总金额为9137.203（含交易费）万元。本次注销完成后，公司总股本变更为124,339万股。
2、截止到2018年11月16日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月 6日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、2017年 12月 22日召开 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》。回购总金额不超过16,000万元，回购股份数不超过2000万股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。截止 2018年 6月 22日回购期限届满，公司累计回购股份数量 2000万股，占公司总股本的1.583%，支付的总金额为9137.203（含交易费）万元。公司回购股份方案实施完毕，并披露了《关于回购公司股份实施完毕的公告》。
烟台双塔食品股份有限公司会议审议通过了《关于变更股份回购用途的议案》，同意公司拟用于股权激励计划或员工持股计划回购的股份，用途变更为拟注销并减少注册资本。2018年 11月 8日公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更股份回购用途的议案》。
二、本次回购股票注销事项的相关情况
公司于2018年1月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自 2017年 12月 22日至 2018年 6月 22日公司通过集中竞价方式累计回购公司股份2000万股，占公司总股本的1.583%，支付的总金额为9137.203（含交易费）万元。2018年11月8日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更股份回购用途的议案》。公司于 2018年 11月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。
三、本次股票注销后公司股本的变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由126,339万股减少至124,339万股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股份变动前||股份变动后||
||限售股份数量（股）|比例（%）|限售股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|136,262,350|10.79|136,262,350|10.96|
|二、无限售条件股份|1,127,127,650|89.21|1,107,127,650|89.04|
|三、总股本|1,263,390,000|100|1,243,390,000|100|

四、本次回购注销对公司的影响
本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公
烟台双塔食品股份有限公司司将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月十九日
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司子公司新思化工为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的独立意见公司全资子公司西安新思化工设备制造有限公司以其土地及房产作抵押为公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理不超过1,600万元的银行综合授信提供担保。
该担保有利于解决坚瑞永安的经营资金需求，公司在担保期内有能力对坚瑞永安的经营管理风险进行控制，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意对坚瑞永安提供担保。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，到期后将足额归还到募集资金专用账户。
经过认真审核，我们认为：使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 3,000
万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
独立董事：李玉萍 常云昆二〇一四年九月十九日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-34
西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2016年 7月 6日以现场方式召开。会议通知于 2016年 6月 28日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事朱建伟委托监事戎晓明代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易
的议案》。监事会认为：该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，符合公司经营发展的需要，不
存在损害公司利益及影响公司独立性的情形。审议程序合法、有效，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司与中节能财务有限公司开展金融合作，并签署《金融服务协议》，期限三年。关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避了上述议案的表决。《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
同意子公司启源雷宇向中节能财务公司申请不超过 4,000万元的项目贷款，并由启源装备为4,000万元项目贷款提供连带责任保证，其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准。
此议案无需提交股东大会审议，关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避了上述议案的表决。《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。本项议案获得表决通过。
三、审议通过《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
同意参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司向北京银行西安分行申请不超过 600万元的流动资金借款，本次银行借款由公司（启源领先资金需求1500万元）按持股比例40%提供连带责任保证；借款期限1年，借款利率为基准利率上浮10%；股东领先固体电子技术材料有限公司按持股比例30%为启源领先借款 450万元；股东美国气体标准有限公司按持股比例20%为启源领先借款 300万元；股东北京明光丰润投资管理中心（普通合伙）按持股比例10%为启源领先借款150万元。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，此担保事项为关联方担保，需提交股东大会审议。《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本项议案获得表决通过。
四、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》
同意将本次重大资产重组的决议有效期及董事会办理本次重大资产重组的
授权期限延长12个月，即至2017年7月23日，若公司于上述有效期内取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件，则上述有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成之日。
本议案涉及关联交易，关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避了上述议案的表决。本议案需提交公司股东大会审议。《关于延长公司向特定对象发行股份购
买资产暨关联交易方案的股东大会决议有效期的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。本项议案获得表决通过。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一六年七月六日
证券代码： 300033 证券简称：同花顺 公告编号：2014-009浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月2日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、控股股东及实际控制人易峥先生向公司董事会提交了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。
一、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议内容及承诺
1、鉴于公司目前盈利状况良好，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长、控股股东及实际控制人易峥先生提议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至2013年12月31日公司总股本13,440万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元人民币（含税），共计派发现金8,064,000元（含税），其余未分配利润结转下年。同时，为进一步壮大公司规模，増强公司竞争力和抗风险能力，提议以公司2013年12月31日总股本13,440万股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股。
2、公司董事长、控股股东及实际控制人易峥先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到易峥先生《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的提议及承诺》后，公司董事叶琼玖、王进、于浩淼、朱志峰、吴强等五名董事对该预案进行现场讨论，占公司董事会成员总数的半数以上，五名董事一致认为：公司董事长、控股股东及实际控制人易峥先生提议的2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划。参与讨论的五名董事均书面承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司董事长、控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和2013年度股东大会审议。公司2013年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案以2013年度股东大会相关决议为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司2013年年度报告和有关董事会审议的其它相关内容将在年报预约时间2014年4月12日同时公告。
三、备查文件
1、董事长、控股股东及实际控制人易峥先生出具的《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、公司董事出具的《对公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第四十四次会议审议的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
独立董事认为，公司拟使用2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金12,240,665.24元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率。本次变更后，募集资金仍投向公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金，无需提交股东大会审议。
独立董事：
____________ ____________ ____________
邸晓峰 李华宾 张富根
二○一七年八月十日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-075
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“公司”“本公司”）于2017年10月 23日召开第四届第七次董事会以及第四届第五次监事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1459号《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为 1.00元，每股发行价格为6.20元。
募集资金总额为人民币 12,400.00万元，扣除发行费用 2,463.00万元后，募集资金净额为9,937.00万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15001660218号《验资报告》验证。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。募集资金投资项目及计划如下：单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||募集资金投资额|
|1||新建20条低压腐蚀箔生产线项目||13,658.00||7,325.57||
|2||新建研发中心项目||2,611.43||2,611.43||
|合计||||16,269.43||9,937.00||

若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不
超过 3000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12
个月（自公司董事会审议通过之日起计算），到期归还至公司募集资金专户。
2017年 10月 13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。至此，公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金事项结束。
三、公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟继续使用总额不超过 1000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议通过之日起计算），到期归还到公司募集资金专项账户。
公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，可以有效地节约财务费用和降低公司运营成本，预计节约财务费用约 43.5万元，不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目因发展需要，实际付款进度超出预期，公司将及时归还资金至募集资金专户以确保项目进度。该款项到期之前，将及时足额归还资金到募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
此外，公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内没有进行风险投资的情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立董事意见
公司独立董事陈忠逸、李卫宁、葛勇对上述事项进行核查后发表了独立意见，认为：公司本次继续使用金额不超过人民币 1000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，压缩对外融资规模，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，因此，同意公司本次使用不超过1000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会意见
公司监事会就公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金事项发表如下意见，认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。因此，我们同意公司使用总额不超过人民币 1000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期足额归还。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，华锋股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对华锋股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
七、备查文件
1、第四届第七次董事会会议决议；
2、第四届第五次监事会会议决议；
3、东海证券股份有限公司关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见；
4、公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：000903 证券简称：云内动力 公告编号：董2014-031号昆明云内动力股份有限公司
关于董事、董事会秘书、
财务总监和副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年7月14日收到蔡建明先生的书面辞职报告，蔡建明先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监和副总经理职务。
蔡建明先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数,亦不会影响公司及其董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
蔡建明先生辞职后，不在公司担任任何职务。公司将按照相关规定尽快增补新的董事，并聘任新的董事会秘书和财务总监。按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经征得全体董事的一致推荐，在聘任新的董事会秘书和财务总监之前，由公司副董事长（主持董事会工作）杨波先生代行董事会秘书职务、由公司总经理杨永忠先生代行财务总监职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会承诺将在蔡建明先生辞去董事会秘书职务三个月之内按照证券监管机构的任职要求聘任新的董事会秘书。
公司独立董事将于增补新董事的同时，就蔡建明先生离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表独立意见。
公司董事会对蔡建明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，特别是对蔡建明先生多年担任公司董事会秘书期间在公司董事会工作、信息披露工作、投资者关系管理工作、公司治理工作、再融资工作等方面的勤勉尽责、恪尽职守表示崇高的敬意。
杨波先生的联系方式如下：
联系地址：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号
电话：0871-65625802
传真：0871-65633176
电子信箱：assets@yunneidongli.com
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十五日
证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2019-098
债券代码：112154 债券简称：12盐湖 01
青海盐湖工业股份有限公司关于控股子公司
青海盐湖镁业有限公司第一次债权人会议召开情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”)的控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）重整案第一次债权人会议于2019年 12月3日上午 9时30分采取网络会议方式召开，会议表决通过了《青海盐湖镁业有限公司关于重整期间继续营业的方案》（以下简称“《重整期间继续营业方案》”）。
2019年 10月16日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）裁定受理盐湖股份的控股子公司盐湖镁业破产重整一案，并指定青海盐湖镁业有限公司清算组担任盐湖镁业管理人(内容详见 2019年 11月 18日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖镁业有限公司重整的公告》，公告编号：2019-070)。
2019年 12月3日，盐湖镁业重整案第一次债权人会议在西宁中院的主持下采取网络会议方式在“全国企业破产重整案件信息网”(http://pccz.court.gov.cn)召开，现将有关情况公告如下：
一、盐湖镁业重整案第一次债权人会议召开情况
（一）本次债权人会议议程
本次债权人会议议程主要包括：（1）管理人作重整期间阶段性工作报告；
（2）管理人作债务人财产状况报告；（3）管理人就债权申报及审查情况进行说明；（4）债权人会议核查《青海盐湖镁业有限公司重整案第一次债权人会议债权表》；（5）盐湖镁业公司就《重整期间继续营业方案》进行说明；（6）债权人会议表决《重整期间继续营业方案》；（7）管理人及盐湖镁业公司回答债权人的提问；（8）管理人通报管理人报酬收取方案；（9）西宁中院指定债权人会议主席。
（二）本次债权人会议的表决情况
本次债权人会议顺利完成既定会议议程，并表决通过了《重整期间继续营业方案》。
二、风险提示
（一）公司股票存在暂停上市的风险
因公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2019年4月30日起被实施退市风险警示。若2019年年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
（二）公司股票存在终止上市的风险
1.如果公司股票被暂停上市，且暂停上市后首个年度（即2020年度）报告
显示公司存在如下情形之一的，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（一）至（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险：
（1）扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值；
（2）期末净资产为负值；
（3）营业收入低于1000万元；
（4）被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告；
（5）未能在法定期限内披露2020年年度报告。
2.法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利完成重整，将有助于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被西宁中院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（三）管理人处置资产导致公司存在大额资产处置损失的风险
公司已进入破产重整程序，且公司管理人已根据《青海盐湖工业股份有限公司重整案财产管理及变价方案》的规定，以重整程序中资产评估机构出具的专项评估报告所确认的评估价值为处置参考，依法启动了对盐湖股份化工分公司的主要资产以及对控股子公司盐湖镁业、青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“海纳化工”）所享有的股权和应收债权的公开处置工作，公司较大可能存在大额资产处置损失的风险，并较大可能对公司2019年年度业绩造成大额亏损。
目前公司管理人已经全面启动债权申报与审查、资产评估、财产调查等工作。
公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，保障生产经营稳定，并将严格按照规定履行相应信息披露义务。同时，公司还将依法行使股东权利，协助、指导盐湖镁业、海纳化工在现有基础上维持生产经营稳定，并督促其依法配合法院及管理人开展相关重整工作，加快推进重整程序。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司同时提醒广大投资者：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
青海盐湖工业股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-099
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟参与保理业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、业务概述
河南华英农业发展股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）向上游供应商潢川瑞华供应链管理有限责任公司（以下简称“瑞华供应链”）采购原材料的交易中，瑞华供应链拟将其对公司的应收账款转让给北京农投商业保理有限公司（以下简称“农投保理”）开展保理业务。
鉴于采购合同项下应收账款的支付方式为电子商业承兑汇票，瑞华供应链将公司对其开具的电子商业承兑汇票背书给农投保理，公司将根据法律法规规定履行票据义务。
以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，上述事项无需经公司董事会审议。
二、业务参与方情况介绍
1、农投保理情况介绍
（1）名称：北京农投商业保理有限公司
（2）统一社会信用代码：91110107085497481W
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）法定代表人：张国平
（5）注册资本：29477万人民币
（6）住所：北京市石景山区实兴大街 30号院 7号楼 8层 810室
（7）经营范围：为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保等服务（需要审批的金融活动、征信业务、融资性担保业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
农投保理与公司、公司董监高及公司持股5%以上股东不存在关联关系。
2、公司情况介绍
（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1号
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、瑞华供应链情况介绍
（1）公司名称：潢川瑞华供应链管理有限责任公司
（2）统一社会信用代码：91411526MA3XFGW60U
（3）住所：潢川县产业集聚区华英禽类加工厂院内
（4）法定代表人：黄劲松
（5）注册资本：1000万元
（6）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（7）经营范围：供应链管理及相关信息咨询，初级农产品采购与销售；饲料、饲料原料的采购与销售；兽药、包装物、羽毛的采购与销售（凭有效许可证经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）经营进出口业务（法律、行政法法规国务院禁止的项目须取得许可证后方可经营）；冷鲜、冷冻食品，预包装食品（凭有效许可证经营）；禽类加工及制品销售；羽绒制品的采购与销售。
瑞华供应链与公司、公司董监高及公司持股5%以上股东不存在关联关系。
三、瑞华供应链拟开展保理业务涉及交易标的基本情况
1、标的资产情况：瑞华供应链受公司委托采购原材料产生的不超过人民币 1亿元的应收账款；
2、权属：交易标的归瑞华供应链所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
3、标的原值：不超过人民币 1.11亿元、循环额度；
4、保理融资总额：不超过应收账款价值的90%；
5、保理方式：应收账款有追索权的保理方式；
6、保理融资期限：半年（实际期限以合同为准）；
7、额度：1亿元循环额度，单笔不超过 5000万元；
8、额度到期日：2019年 8月 2日（实际期限以合同为准）。
四、涉及交易的其他安排
由瑞华供应链法人代表黄劲松及其关联方为上述拟开展的保理业务中农投保理对瑞华供应链的全部债权，包括但不限于：保理融资本金、融资利息、保理管理费、手续费、逾期利息、违约金、赔偿金及甲方为实现债权而支出的一切费用，此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费等，提供连带责任保证。
五、业务开展对公司的影响
上述业务的开展不会对公司正常生产经营和财务状态产生较大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、其他说明
上述开展的保理业务不涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、备查文件
1、《国内有追索权保理业务合同》等资料。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-053浙江亚太机电股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司用自有资金对广德亚太汽车智能制动系统有限公司（以下简称“广德亚太”）增资人民币19,100万元，增资完成后广德亚太注册资本由人民币 900万元增加至人民币 20,000万元。具体内容详见公司于2018年8月29日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司广德亚太增资的公告》。
广德亚太已于今日完成工商变更手续，并取得了广德县市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、本次变更登记情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前||变更后|
|注册资本||玖佰万圆整||贰亿圆整||

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
二、广德亚太变更后的营业执照内容
统一社会信用代码：913418220996199378
名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省广德县新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口
法定代表人：施兴龙
注册资本：贰亿圆整
成立日期：2014年05月15日
营业期限：2014年05月15日至2064年05月14日
经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出品业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一八年十月二十二日
包头东宝生物技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性运作文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、2018年度监事会工作情况
监事会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。具体会议召开情况：
报告期内，公司共召开了 8次监事会。
1、2018年 1月 11日，公司召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司授信方式的议案》。
2、2018年 2月 13日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认和预计 2018年度与威海百合生物技术股份有限公司日常关联交易事项的议案》。
3、2018年3月7日，公司召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于2017年度与杭州群利明胶化工有限公司日常关联交易情况的议案》、《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》
5、2018年5月17日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
6、2018年6月12日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
7、2018年 7月 30日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
8、2018年10月25日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司董事会和股东大会，听取了重要提案和决议，了解了重要决策形成过程，掌握了经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对 2018年度有关事项发表的审核意见
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2018年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，认为公司财务制度健全、财务运作规范，公司财务管理水平得到了进一步的提升，公司董事会编制的 2018年各期财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司各期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金项目情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，建立募集资金管理制度，募集资金存放和使用程序规范，报告期内，没有发现违规使用募集资金行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）公司关联交易、对外担保情况
监事会对报告期内公司与关联方发生的关联交易进行了核查，本公司与关联方发生的关联交易价格根据市场价格确定，价格公允，交易公平，不存在损害公司和中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（六）对内部控制评价报告的意见
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）股权激励的意见
报告期内，监事会对限制性股票激励计划方案及授予日、授予对象等进行了核查，监事会认为：本激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。有利于进一步建立健全激励与约束相结合的长效激励机制，能充分调动董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。其授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2018年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。授予对象符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期内公司严格执行《重大信息内部保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》等，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关
事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第三次会议相关事项发表意见如下：
一、对公司2015年度关联方资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见。
1、关联方资金往来情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，其中在《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料，与会计师审计公司
2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。我们认可瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的意
见。
截至2015年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况。
2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，公司审批的对外担保额度为2,796,404.87美元,审批的对子公司担保额度合计11,500万元人民币。公司实际对外担保余额913,000美元，折合成人民币占公司最近一期经审计（2015年底）净资产的0.69%。对子公司实际担保余额为6,705.25万元人民币，占公司最近一期经审计（2015年底）净资产的7.82%。
上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合
法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本393,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币3,931,200元。
我们认为：公司2015年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2015年-2017年股东回报规划。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2015年度利润分配预案。该项议案须提交股东大会审议。
三、对《关于2015年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
目前公司已建立了合理的法人治理结构和较为完整的内部控制制度，所建立的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，能够适应公司现行管理和发展的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、对《关于计提资产减值准备及确认投资损失的议案》的独立意见
||
|-|
|公司本次计提资产减值准备及确认投资损失事项依据充分，履行了相应的审|
|批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值|
|准备及确认投资损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以|
|使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及|
|全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备及确认投|
|资损失。该项议案须提交股东大会审议。|

(以下无正文!)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
西安旅游股份有限公司独立董事
关于公司利用自有资金进行委托理财的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年8月7日认购的由长安国际信托股份有限公司受托管理的长安信托∙汉长安城股权投资集合资金信托计划发表如下独立意见：
我们认为:公司认购的长安信托∙汉长安城股权投资集合资金信托计划中信托资金投资于受让丰盛资本管理有限公司持有的西安汉长安城投资有限公司40%的股权及向西安汉长安城投资有限公司进行增资。上述投资通过与未央区人民政府签订回购的《股权转让合同》、与未央区人民政府签订集合资金信托计划支付协议来实现投资收益及控制风险，符合股东大会关于利用自有资金进行低风险与收益相对固定的理财要求。本产品不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第七章中所列证券投资事项。公司利用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事：
马 晓 辉 金 博 陶 克 俭
二〇一五年八月六日