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关于纳思达股份有限公司
2017年度非经常性损益
披露差错情况说明
关于纳思达股份有限公司
2017年度非经常性损益披露差错情况说明
信会师报字[2019]第ZC10305号深圳证券交易所：
2018年4月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）出具了《纳思达股份有限公司审计报告及财务报表2017年度》（信会师报字[2018]第ZC10255号）。纳思达股份有限公司（下称“公司”）在编制2018年年报过程中发现，2017年度财务报表附注补充资料的非经常性损益数据有误。经立信会计师再次核查，2017年度财务报表附注部分披露的非经常性损益数据计算确有错误，需进行更正。
更正事项对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无影响，扣非后相关数据有变化。修正后，归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润由-138,132.49万元变更为-117,615.83万元，减少亏损20,516.66万元；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益由-1.3747元变更为-1.1705元；扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的加权平均净资产收益率由-121.93%变更为-95.20%。
具体变更的情况如下：（变更金额已用粗体标出）
十六、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 变更前金额 变更后金额
非流动资产处置损益（含股权处置） 1,369,943,597.96 1,369,943,597.96越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,334,797.03 24,334,797.03一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 26,778,102.65 26,778,102.65
信会师报字[2019]第ZC10305号纳思达股份有限公司情况说明
项目 变更前金额 变更后金额
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 245,934,168.94 -245,934,168.94交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,532,408.35 1,532,408.35处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
3,333,019,655.00 3,333,019,655.00整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,049,778.01 9,049,778.01其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 494,764,053.60 403,768,411.10少数股东损益影响额 2,185,087,482.77 1,989,381,432.88合计 2,330,740,971.57 2,125,574,326.08（二）净资产收益率及每股收益：
加权平均净资产收 每股收益（元）
报告期利润 益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后归属于公司普通股股东的净利润 41.31 41.31 0.9443 0.9443 0.9339 0.9339扣除非经常性损益后归属于公司普通
-121.93 -95.20 -1.3747 -1.1705 -1.3747 -1.1705股股东的净利润
特此说明。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一九年四月二十六日
信会师报字[2019]第ZC10305号纳思达股份有限公司情况说明
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-076深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市宇顺电子股份有限公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）将于2015年10月9日（星期五）开市起复牌。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2015年 10月 1日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015年 10月 7日上午在公司总部二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开（其中董事杨彩琴以通讯方式进行表决）。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长魏连速先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。
同意公司使用人民币2,300万元向深圳市舜源自动化科技有限公司增资，并以人民币5,700万元受让关联方深圳市金宇顺投资有限公司及魏捷女士持有的标的公司部分股权。上述增资及股权受让完成后，公司合计取得标的公司32%的股权。
关联董事魏连速、魏捷对该议案进行了回避表决；此议案尚需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议。
《关于收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并向其增资暨关联交易和公司股票复牌的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，相关内容同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
因公司第三届董事会第二十次会议及第三届董事会第二十一次会议审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，董事会同意于2015年10月28日（周三）下午15:00在公司总部二楼会议室以现场与网络相结合的方式召开公司2015年第五次临时股东大会。
《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月七日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-069浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|陶建伟|是|13,110,000|2017-12-12|2017-12-18|中泰信托有限责任公司|7.58%|
|合 计||13,110,000||||7.58%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 172,867,500股，占公司总股本的37.50%；本次解除质押后，陶建伟先生累计质押公司股份 131,010,000股，占其持有本公司股份总数的75.79%，占公司总股本的28.42%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-004
暴风集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年1月12日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年1月5日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于补充确认申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有
限公司增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为此次交易价格系交易双方根据市场价格确定，不存在利用关联关系损害公司利益行为，不存在利用关联关系向关联方输送利益的行为。
同意本次补充确认申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》经审议，监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买较低风险的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高公司资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，同意公司使用闲置自有资金购买较低风险的理财产品，公司及公司合并报表子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过
3亿元人民币。同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于 2018年度申请银行综合授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司向各家银行申请总计为不超过等值人民币3亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2018年1月12日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-074关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科冕木业，证券代码：002354）已于 2014年 10月 31日开市起停牌。公司于2014年11月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年 11月 25日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。
公司于 2014年 11月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-073），公司股票继续停牌。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年12月4日
江西求正沃德律师事务所
关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席见证公司于 2017年 2月 17日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、重大遗漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、本次会议的召集、召开程序
2、2017年 1月 17日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了关于召开本次会议的议案。
3、公司董事会于 2017年 1月 18日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等事项。
4、本次会议于 2017年 2月 17日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开，由公司董事长李良彬先生主持。
经本所律师核查，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、参加本次会议的人员资格
1、股东及股东代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议的公司股东共计 5人，190,616,120股，占公司有表决权股份总数的25.32%。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 10人，所持有表决权的股份总数 1,347,500股，占公司有表决权股份总数的0.1790％。
本次会议无股东委托代理人出席。
经本所律师核查，出席本次现场会议的股东均为截至 2017年 2月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的赣锋锂业的股东。上述股东均持有有效证明文件，具备出席本次会议的合法资格。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议的人员除上述股东外，还包括公司部分董事、监事和高级管理人员等，经本所律师核查，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。
三、本次会议召集人的资格
根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次会议的议案
本次会议审议了公司董事会提交的以下议案：
1、审议《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；
2、审议《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》；
3、审议《关于全资子公司建设年产 1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案》；
4、审议《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》。
经本所律师核查，本次会议的议案与公告的议案一致。
五、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议就公告中列明的议案以记名投票的方式进行了表决，并按规定进行了计票、监票，当场公布现场会议表决结果。
2、公司本次会议推举的 2名股东代表、1名监事和本所律师共同对本次会议表决进行了计票、监票。经核查，本次会议的议案经与会股东审议获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及经办律师签字之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西求正沃德律师事务所关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
江西求正沃德律师事务所 经办律师：刘克赞
（盖章）
负责人：刘卫东 邹津
签署日期：2017年 2月 17日
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
【天衡专字（2014）00195号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
天衡专字（2014）00195号内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2013年 12月 31日止的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2013年度募集资金的存放和使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司2013年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝晖
中国·南京 中国注册会计师：林捷
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1494号“关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，截至2013年12月9日止，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）115,207,373股，募集资金总额为人民币 999,999,997.64元，扣除承销费用14,000,000.00元、保荐费用4,000,000.00元后的余额981,999,997.64元于2013年12月 9日由华泰联合证券有限责任公司汇入公司在中国农业银行股份有限公司赤峰永巨支行开设的人民币账户05248101040009183账号内。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2013）00096号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为980,409,997.64元。
2013年度实际使用募集资金 980,409,997.64元，累计使用募集资金 980,409,997.64元，余额为19,094.44元（为募集资金存放所产生的银行利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《内蒙古兴业矿业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。
截至2013年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|银行帐号|初始存放金额|
|05248101040009183|981,999,997.64|

注：期末余额为募集资金存放所产生的利息
（二）募集资金的管理情况
2013年12月9日，公司将实际募集资金净额拨入中国农业银行股份有限公司赤峰永巨支行，并与该银行及保荐机构-华泰联合证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）超募资金金额、用途及使用进展情况
不存在
四、募集资金实际投资项目变更情况
截止2013年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2013年12月31日，公司募集资金投资项目未有对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
附表
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||98,041.00||本年度投入募集资金总额|||98,041.00||
||||-||已累计投入募集资金总额|||||
||||-|||||98,041.00||
||||-|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）||截至期末投资进度（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|98,041.00|98,041.00||||2013年12月11日|-|不适用|
||||98,041.00|98,041.00|100.00%||||
||98,041.00|98,041.00|98,041.00|98,041.00|||-||
||98,041.00|98,041.00|98,041.00|98,041.00|100.00%||-||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
无
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：公司于2013年12月11日将募集资金连同未支付的发行费用981,999,997.64元转中国农业银行股份有限公司赤峰永巨支行基本存款户，用于补充流动资金。
证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2014—007广州恒运企业集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2014年 3月 28日发出通知，于 2014年 4月 9日上午 11时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和公司章程的规定。监事会主席林毅建先生主持了本次会议。会议形成决议如下：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》并报公司 2013年度股东大会审议。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》。形成了监事会对 2013年年度报告
的书面审核意见如下：
与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2013年年度报告》全文及其摘要，一致认为：公司 2013年年度报告
及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2013年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度财务报告》。
四、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计确认，2013年度合并报表归属母
公司所有者净利润为 347,911,724.48元，母公司报表净利润为 237,130,395.25元。母公司 2013年实现净利润为
237,130,395.25元，加上年初未分配利润 336,574,890.87元，减去 2012年向全体股东分配利润 61,657,453.80元，母公司期末可供分配利润为 512,047,832.32元，减去提取10%的法定盈
余公积金 23,713,039.53元，母公司 2013年期末实际可供股东分配利润为 488,334,792.79元。
根据目前公司实际经营情况及资金状况，建议以 2013年 12月 31日的总股本 342,541,410股为基数，向全体股东每 10股派 3元（含税），共计分配现金红利 102,762,423.00元，剩余 385,572,369.79元结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增股本后公司总股本增加至 685,082,820股。
该预案须经股东大会审议通过后实施。
五、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年内部控制自我评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公
司内部控制指引》及其他相关法律法规的规定，公司监事会认真核实了《公司 2013年内部控制评价报告》。公司监事会认为公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司监事会二Ｏ一四年四月十日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－042深圳金信诺高新技术股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”）就侵权损害赔偿金一案（以下简称“本案”）向西安市中级人民法院提起诉讼，请求判令福建三元达通讯股份有限公司和西安三元达海天天线有限公司按照公司所持西安三元达海天天线有限公司 760万股债转股价格向公司支付 6715310.87元人民币。近日，公司收到了西安市中级人民法院签发的《受理案件通知书》（[2015]西中民四初字第 00071号），西安市中级人民法院签发的《传票》，开庭时间为 2015年 4月15日上午9时20分。
二、有关本案的基本情况
(一)受理机构：西安市中级人民法院
(二)诉讼各方当事人：
原告：深圳金信诺高新技术股份有限公司
被告一：福建三元达通讯股份有限公司
被告二：西安三元达海天天线有限公司
(三)案件基本情况：
根据民事起诉状：原告在 2013年 12月底以债转股的方式持有被告二9.5%股权共计760万股，作价人民币6715310.87元。被告二于2014年5月4日、20日分别召开董事会、股东会决议，在原告投票反对后仍将其所有的价值 1817万元人民币主要优质资产 SG128多探头球面近场三维全息电扫描天线测试实验室（在国内居于绝对领先地位，以下简称：实验室）转让给被告一所属的全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司。
根据被告一于 2014年 7月 10日发布的 2014-031号《福建三元达关于转让全资子公司三元达通讯全部股权的公告》，被告一将其持有的已受让实验室后的三元达通讯100%股权以5500万元人民币卖予陕西海通天线有限责任公司。2015年 2月 5日，被告一操纵被告二召开董事会会议，要求将其持有的被告二80%
股权全部转让给自然人梁开明，并决定于2月底召开股东会会议就前述股权转让事宜予以表决。
上述关联及幕后交易均由被告一一手操纵、被告二具体实施，肆意掏空由被告一所控股的被告二优质核心资产（实验室）来弥补被告一的巨额亏损，直接导致被告二的固定资产、净资产分别由 2014年年初的 1997万元、2175万元缩水为2014年底的311万元、1376万元，被告二的生产经营更加恶化并濒临破产，致使原告所持有的被告二股权严重贬值和重大损失，二被告均严重侵害了原告的股东权益。
(四)诉讼请求：
1、请求判令二被告按照原告所持被告二 760万股债转股价格向原告支付6715310.87元人民币侵权损害赔偿金；
2、本案诉讼费由二被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事起诉状。
2、西安市中级人民法院签发的《受理案件通知书》。
3、西安市中级人民法院签发的《传票》。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-115美尚生态景观股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会上市并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年8月19日召开的2016年第61次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（简称：美尚生态，代码：300495）自 2016年 8月 22日（星期一）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018- 027浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月15日以专人送达方式发出，会议于2018年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第一季度报告的议案》。
监事会一致认为：董事会编制和审核浙江美大实业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告正文和全文》详见巨潮资讯网,公告编号：
2018-028、2018-029。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。
同意公司就股权激励回购事宜相应调整注册资本并修改章程，即同意公司总股本减少至640,651,647股，公司注册资本减少至 640,651,647元，并对公司章程第六条和第十九条进行修改，具体修订内容详见巨潮资讯网云刊载的《浙江美大实业股份有限公司章程修正案》。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司监事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-014
重庆梅安森科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于2014年4月19日（星期六）上午9:30召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司于2014年3月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议时间：2014年4月19日（星期六）上午9:30
4、会议地点：重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2014年4月14日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2014年4月14日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》
5、审议《2013年年度报告摘要》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年4月15日（星期二）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2014年4月15日下午17：00之前送达或传真（023-68465683）到公司。
3.登记地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司证券事务部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到
达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、会务联系
联系人：彭治江、钟本军
电话：023-68467829、023-68467887
传真：023-68465683
地址：重庆市九龙坡区福园路28号公司证券事务部
邮编：400039
五、其他事项
会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
附件一：公司《参会股东登记表》
附件二：授权委托书
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2014年3月25日
附件一：
重庆梅安森科技股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|代理人姓名|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年年度报告||||
|5|2013年年度报告摘要||||
|6|2013年度利润分配方案||||
|7|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案||||

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
天津广宇发展股份有限公司
关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）以及《公司章程》等有关规定，我们作为天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第九次会议讨论的《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划》进行了审核。现发表如下独立意见：
我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报计划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们同意公司第九届董事会第九次会议做出的审议通过《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的决议,并同意提请公司股东大会审议。
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
赵廷凯 乐超军 张 峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-062深圳市方直科技股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月15日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议审议通过了公司2018年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2018
年第三季度报告》于2018年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-052新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司实际控制人之一杨佩华女士的通知，获悉杨佩华女士将其通过欧豹国际集团有限公司（以下简称“欧豹国际”）持有的本公司部分股份办理了股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|欧豹国际集团有限公司|是|6,700,000|2018-5-3|至办理解除质押登记手续之日止|上海爱建信托有限责任公司|6.98%|为第三方融资提供质押担保|
|合计||6,700,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨佩华女士通过欧豹国际共持有本公司股份96,000,000股，占公司当前总股本[注]的18.61%，其所持有公司股票累计质押股份数为
73,900,000股，占其持有公司股份总数的76.98%，占公司当前总股本的14.33%。
注：截至2018年5月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本为515,804,900股，上述股本比例以截至2018年5月3日的总股本计算。公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》等议案，截至2018年5月3
日，与该议案有关的股份变动事宜尚在办理中。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年五月四日
成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员情况介绍后，现就公司第一届董事会第十八次会议审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》的独立意见
公司利润分配预案符合公司股东的利益，符合公司经营情况和发展需要，且有利于保护公众投资者的利益。因此我们同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该议案提交股东大会审议。
二、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
经核查，公司已建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，且基本得到了有效的贯彻和执行，报告期内公司不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、《关于续聘2018年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格和军工涉密业务质询服务安全保密资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方业务约定书中所规定的责任与义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
公司本次聘任高级管理人员程序符合相关法律法规要求，所聘请的高级管理
人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会聘任刘晓芬为副总经理、董事会秘书陈苗兼任副总经理。
五、《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见
||
|-|
|根据独立董事在公司治理和规范运作中发挥的作用，结合行业、地区的薪酬|
|水平，制定本次独立董事津贴调整方案。我们认为该调整方案制定合理，符合公|
|司长远发展的需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们|
|同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意将此议案提交 2017年度股东|
|大会审议。|

六、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
我们认为公司编制的《关于2017年度募集资金存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，如实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意《董事会募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》的内容。
七、《关于<2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实反应了公司控股股东及其他关联人与公司的资金往来。
（以下无正文）
[本页无正文，为《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事：刘一平 王玫
法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏九鼎新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏九鼎新材料股份有限公司
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于 2016年 3月 15日 9时 30分在江苏省如皋市中山东路 1号公司三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派罗端律师、李良锁律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏九鼎新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2016年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书1、公司召开本次 2016年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开 15日以前在深圳证券交易所等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为 2016年 3月 14日～2016年 3月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2016年 3月 15日 9时 30分在江苏省如皋市中山东路 1号公司三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表公司股份97,653,196股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数7人，代表股份36,280,392股。
法律意见书3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|回避（股）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|133,893,526|0|40,062|0|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
（以下无正文）
法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的见证法律意见书】
国浩律师（上海）事务所（章）
负责人：黄宁宁 经办律师：罗端
经办律师：李良锁
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2014-026宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续，将质押给温州银行股份有限公司宁波分行
（以下简称“温州银行”）的35,000,000股（占总股本的4.44%）公司股份解除质押；于2014年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押手续，将所持35,000,000股（占总股本的4.44%）公司股份质押给温州银行（证券质押登记证明编号：1406170012，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日）。
截至本公告日，宏润控股持有公司股份353,831,138股，占公司总股本
44.93%。宏润控股累计质押公司股份总数为330,652,000股，占公司总股本
41.99%。
附：备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明
3、质押合同
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2014年6月21日
湖南投资集团股份有限公司
独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见
作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司 2016年度第 3次董事会会议审议的相关议案和事项发表独立意见如下：
一、对《公司 2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表的独立意见：
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因，我们认为公司2015年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
（一）有关情况说明：
1.公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）独立意见：
1.公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，报告
期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2.公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；
也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）相违背的担保事项。
三、对《公司内部控制自我评价报告》的独立意见：
1.公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，制定了健全的内部控制制度，《公司内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状；
2.公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见：
公司董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天健会计师事务所于1992年起为公司年度财务报告及内控审计机构，天健会计师事务所在担任公司年度财务报告
及内控审计过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为：续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、对公司2015年度证券投资情况发表的独立意见：
根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，我们认为，报告
期内，公司建立了较为全面的证券投资内部控制程序，公司 2015年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；公司 2015年度的证券投资提高了自有闲置资金使用效率，资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。
独立董事：鲁亮升郭平潘传平 2016年 4月 7日