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厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名周雪林为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门艾德生物医药科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企
业任职。
是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 16次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会日期：2018年 7月 7日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-077深圳市汇川技术股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 23日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2017年第三季度报告》于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
德邦证券股份有限公司
关于金卡高科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见独立财务顾问
签署日期：二〇一六年三月
独立财务顾问核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“独立财务顾问”）作为金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》以及深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对金卡股份本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易金卡股份拟通过发行股份及支付现金的方式收购陈开云等48名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）持有的天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）100%股权，根据交易双方签署的附条件生效的《股权转让协议》，本次交易标的作价141,700万元。天信仪表主营业务是仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件的制造、销售。根据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），仪器仪表业务属于“制造业”项下的“C40仪器仪表制造业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组所涉及的交易属于同行业并购
本次重大资产重组前，上市公司主要从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售。根据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012
年修订），上市公司属于“C40仪器仪表制造业”。
本次重组标的方天信仪表主营业务是仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件制造、销售。根据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），天信仪表属于“C40仪器仪表制造业”。
综上所述，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
（二）本次重大资产重组不属于借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条，构成借壳上市指：自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。金卡股份上市至今未发生过实际控制人变更，且上市公司的实际控制人不会因本次交易而发生变更。因此，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易金卡股份拟通过发行股份及支付现金的方式收购陈开云等48名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）持有的天信仪表100%股权，并拟采用询价发行的方式，向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行股份募集配套资金。
因此，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或本所要求的其他事项。
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于金卡高科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
项目主办人：
余庆生 赵沂蒙
项目经办人：
杨阳
德邦证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-10四川美丰化工股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2014年 4月 28日在四川成都召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。
会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司 2014年第一季度报告的议案》；
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘任王东先生为公司董事会秘书的议案》，王东先生就任董事会秘书的资质已经深圳证券交易所提前审核无异议，该议案已经公司独立董事审核并发表同意的独立意见。议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2014-11）。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编码： 2019-036关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 12日，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟通过向控股股东万魔声学科技有限公司（以下简称“万魔声学”）全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学（以下简称“本次重组”）。具体方案详见公司于2019年5月13日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本次交易尚存在重大不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司本次重组事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易事宜尚需提交公司股东大会审议通过并呈报中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-037广东东方锆业科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东方锆业，证券代码：002167）于 2015年 7月 23日、7月 24日、7月 27日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经问询，除以上已披露事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2015年 7月 28日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-075惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|授权公告日|专利类型|专利权人|发明人|
|新型封装结构的半导体器件|ZL201420256714.4|第3836709号|2014.10.08|实用新型|科阳光电|赖芳奇；吕军；张志良；陈胜|
|抗应力图像传感器件|ZL201420256712.5|第3836629号|2014.10.08|实用新型|科阳光电|赖芳奇；吕军；张志良；陈胜|
|高可靠性光传感模块的封装结构|ZL201420256713.X|第3835261号|2014.10.08|实用新型|科阳光电|赖芳奇；吕军；张志良；陈胜|
|光传感器件|ZL201420256222.5|第3834821号|2014.10.08|实用新型|科阳光电|赖芳奇；张志良；吕军；陈胜|
|晶圆级图像传感模|ZL201420256801.X|第3835057号|2014.10.08|实用新型|科阳光电|赖芳奇；张志良；|

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|块的封装结构||||||吕军；陈胜|
|半导体器件晶圆级封装结构|ZL201420256804.3|第3834545号|2014.10.08|实用新型|科阳光电|赖芳奇；张志良；吕军；陈胜|
|晶圆级芯片封装结构|ZL201420256740.7|第3836380号|2014.10.08|实用新型|科阳光电|赖芳奇；吕军；张志良；陈胜|
|图像传感器件|ZL201420256545.4|第3834625号|2014.10.08|实用新型|科阳光电|赖芳奇；张志良；吕军；陈胜|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利的取得和运用，有利于科阳光电进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升科阳光电及公司的核心竞争力。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-006
南京寒锐钴业股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
持股5%以上股东江苏拓邦投资有限公司、江苏汉唐国际贸易集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东江苏拓邦投资有限公司（以下简称“江苏拓邦”）计划以大宗交易或集中竞价的交易方式减持本公司股份，减持期间自《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2018-089）披露后三个月内，减持数量不超过384万股（占公司总股本比例为2%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于公告披露后三个交易日后进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于公告披露后 15个交易日之后进行，连续 90个自然日不超过公司总股本的1%。
公司持股5%以上的股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司（以下简称“江苏汉唐”）计划以大宗交易的交易方式减持本公司股份，减持期间自《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2018-089）披露后三个月内，减持数量不超过384万股（占公司总股本比例为2%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于公告披露后三个交易日后进行，连续90个自然日不超过公司总股本的2%。
以上内容详见 2018年 9月 29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2018-089）。
公司于近日收到持股5%以上的股东江苏拓邦、江苏汉唐出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。截至本公告披露日，江苏拓邦、江苏汉唐减持计划期限已届满，江苏拓邦累计减持股份数量达到 144.05万股，占公司总股本比例为0.7503%，江苏汉唐累计减持股份数量达到 337.8万股，占公司总股本比例为1.7594%，现将两个股东减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股价区间（元/股）|减持股数（股）|占股本比例（%）|
|江苏拓邦|大宗交易|2018年10月22日|75.28|929,500|0.4841|
|||2018年11月7日|71.54|148,000|0.0771|
|||2018年11月16日|74.07|100,000|0.0521|
|||2018年11月28日|68.04|263,000|0.1370|
||合计|--|--|1,440,500|0.7503|
|江苏汉唐|大宗交易|2018年11月27日|73.33|1,484,400|0.7731|
|||2018年11月29日|73.33|315,600|0.1644|
|||2018年12月13日|75.2|1,578,000|0.8219|
||合计|--|--|3,378,000|1.7594|

上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
其中，江苏拓邦从上市以来累计减持比例为1.7018%，江苏汉唐从上市以来累计减持比例为2.1084%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

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|江苏拓邦|合计持有股份|22,749,000|11.8484%|21,308,500|11.0982 %|
||其中：无限售条件股份|22,749,000|11.8484%|21,308,500|11.0982 %|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|江苏汉唐|合计持有股份|18,530,000|9.6510%|15,152,000|7.8917%|
||其中：无限售条件股份|18,530,000|9.6510%|15,152,000|7.8917%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上述股东本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、上述股东本次减持情况与2018年9月29日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，上述股东本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、上述股东不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，上述股东仍是持有公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、江苏拓邦出具的《关于减持计划实施进展的告知函》
2、江苏汉唐出具的《关于减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年一月八日
四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
四川大通燃气开发股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关要求，依法独立行使职权，履行监督职责，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用以及高管履职等情况进行了有效的监督，在进一步完善公司治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥了积极作用。
一、报告期监事会工作情况
（一）监事会换届情况
公司第九届监事会任期至2014年11月24日届满，根据公司《章程》规定监事会应进行换届改选。2014年11月10日公司第九届监事会提名艾国、解溟为第十届监事会股东代表监事候选人；2014年11月26日，公司2014年第一次临时股东大会以累积投票方式选举艾国、解溟为股东代表监事，公司职工大会选举苏启祥为职工代表监事，共同组成公司第十届监事会，任期三年。2014年11月26日，公司第十届监事会召开第一次会议，选举艾国为公司第十届监事会召集人，与第十届监事会任期一致。
(二)监事会会议召开情况
2014年监事会召开了5次会议，各次会议具体情况如下：
1、2014年 3月 26日，公司召开了第九届监事会第十次会议，审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及年度报告摘要》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》；审查了四川华信会计师事务所出具的审计报告、2013年度资金往来和对外担情况及董事会提交2014年度股东大会审议的全部文件。
2、2014年 4月 21日，公司召开了第九届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
3、2014年 8月 14日，公司召开了第九届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告及半年度报告摘要》、《关于募集资金2014年上半年存放及使用情况的专项报告》。
4、2014年10月20日，公司召开了第九届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》、《2014年第三季度报告》。
5、2014年11月10日，公司召开了第九届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》、《关于提名艾国为第十届监事会监事候选人的议案》、《关于提名解溟为第十届监事会监事候选人的议案》。
(二)列席董事会和股东大会情况
报告期，监事会列席了公司董事会召开的历次会议，出席了公司 2014年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会。
二、监事会的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益
的情形。
(二)检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务核算体系健全，制度完善，运作规范。公司 2014年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
（三）募集资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金净额2.92亿元已于2013年12月24日划入公司在中国民生银行成都分行开设的募集资金专用账户（账号626268302）。
2013年度公司无使用募集资金的情况发生。
2014年 1月 1日至 2014年 2月 21日期间，公司累计使用募集资金 6,050万元偿还银行贷款；
2014年 4月 1日，公司再次使用募集资金偿还东亚银行成都分行贷款5,072.12万元；
2014年5月30日，公司使用募集资金7,140万元对上饶燃气进行增资。
至本报告期末，公司累计使用募集资金182,621,179.62元。
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求及《公司募集资金管理办法》等相关规定，无违规存放和使用的情形。
(四)公司关联交易情况
报告期内未发生以上情况。
(五)对外担保及股权、资产置换情况
报告期内未发生以上情况。
(六)公司收购、出售资产交易情况
报告期内未发生以上情况。
（七）公司会计政策变更情况
国家财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于2014年7月1日生效。公司根据2014年财政部修订及颁布的企业会计准则相关规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行了调整和变更。公司本次变更会计政策符合国家财政部的相关规定，执行会计政策变更未对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
(八)对公司内部控制自我评价报告的意见
公司遵循内部控制的基本原则，结合实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到有效的贯彻执行，保证了公司经营业务活动的正常进行，有效防范了经营风险。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
(九)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度。报告期，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了公司内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人泄露公司信息及利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、2015年工作计划
2015年，公司监事会将持续深化过程监督，创新工作方式，提升监事会监督能力和水平，更好地行使监督职能，发挥监督作用，
监事会将做好以下工作：
1、根据法律法规及公司章程等规定开展监事会工作，将监事会工作融入公司法人治理结构中，切实发挥监事会在公司治理中的制衡作用，促进公司规范运作。
2、积极探索创新适合现代企业制度运行的监督管理方式，建立和完善与监管部门及公司内部的沟通交流机制，营造良好的监督环境。
3、积极推动公司各类监督力量的整合，充分发挥公司内部监督资源的作用，建立互动机制，实现监督信息的双向沟通。
4、不断加强学习和交流，丰富监管知识和技能，提高履职能力；创新工作，调查研究，探索有效监督途径，更好履行监督职责。
2015年，公司新一届监事会将恪尽职守，充分发挥监督职能，积极维护公司和股东利益，促进公司持续、健康发展。
二○一五年三月二十日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-049广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于变更募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于 2018年 3月 29日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，于 2018年 4月 16日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-038）《关于变更募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-045）。为便于公司募集资金管理和使用，公司已将开立的募集资金专用账户开户行由广东顺德农村商业银行股份有限公司南海千灯湖分理处（以下简称“千灯湖分理处”）变更为广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行（以下简称“南海支行”），并与南海支行、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，公司获准以非公开发行股份方式募集配套资金不超过7,800万元。本次所募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。
二、募集资金专用账户设立及三方监管协议签署情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在南海支行开立募集资金专用账户，并与南海支行、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|账户|开户行名称|账户号码|账户余额（元）（截止2018年4月 17日）|资金用途|
|广东雪莱特光电科技股份有限公司|广东顺德农村商业银行股份有限公司南海南海支行|801101000974574859|72,403,190.11|支付公司发行股份及支付现金购买资产事项的现金对价和中介机构费用|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、雪莱特已在南海支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为801101000974574859，截止 2018年 4月 17日，专户余额为 72,403,190.11元（其中募集资金为72,403,190.11元，利息为0元）。该专户仅用于发行股份及支付现金购买深圳市卓誉自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金报告书项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
雪莱特如果以存单方式存放募集资金，雪莱特承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。雪莱特存单不得质押。
2、雪莱特、南海支行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
3、平安证券作为雪莱特的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务
顾问主办人或其他工作人员对雪莱特募集资金使用情况进行监督。平安证券应当
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及雪莱特制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。雪莱特和南海支行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券对雪莱特现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、雪莱特授权平安证券指定的独立财务顾问主办人李竹青、曹阳可以随时到南海支行查询、复印雪莱特专户的资料；南海支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向南海支行查询雪莱特专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向南海支行查询雪莱特专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、南海支行按月（每月5日之前）向雪莱特出具对账单，并抄送平安证券。
南海支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、雪莱特一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，南海支行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
7、平安证券有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。平安证券更换主办人的，应将相关证明文件书面通知南海支行，同时按本协议的要求向雪莱特、南海支行书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、南海支行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，雪莱特有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自雪莱特、南海支行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且平安证券督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年4月23日
信质电机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议的相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一．关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,经对相关资料文件充分核实并了解,基于独立判断的立场,现就董事会关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
公司 2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二．关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定和要求，我们对公司 2015年上半年以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
(以下无正文)
(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________钟永成 陈长荣 陈伟华
信质电机股份有限公司
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-066
福建元力活性炭股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 30日以书面方式向各监事发出公司第四届监事会第十次会议通知。本次会议于 2019年 10月 9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司转让广州创侠网络科技有限公司100%股权、广州心源互动科技有限公司34.38%股权的议案》；
监事会认为，公司全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司转让广州创侠娱网络科技有限公司100%股权、广州心源互动科技有限公司34.38%股权，有利于进一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆；本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形；本次交易履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程的规定。
因此，同意公司全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司转让广州创侠网络科技有限公司100%股权、广州心源互动科技有限公司34.38%
股权。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一九年十月十日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-020上海新阳半导体材料股份有限公司
澄清说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司与上海硅产业集团股份有限公司签署《发行股份购买资产协议》公告中的强调说明
上海新阳半导体材料股份有限公司（简称“公司”）在 2019年 3月 18日发布《关于与上海硅产业集团股份有限公司签署<发行股份购买资产协议>的公告》，其中披露了上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“上海硅产业”）和上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）的主要财务数据。
公司披露的上述财务数据在2019年3月15日已取得具有执行证券期货相关业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司的评估报告，具有执行证券期货相关业务资格的普华永道中天会计师事务所和上会会计师事务所的审计报告。
但截至目前：
（1）上述报告尚未完成国资备案程序，公司尚未取得正式的评估及审计报告，财务数据可能存在变动的风险；
（2）交易的最终交易价格以上海硅产业和上海新昇资产完成国资备案的资产评估报告载明的评估价值为准确定，备案价值可能存在变动的风险；
（3）该交易事项尚存在不能通过相关有权机构批准的风险。
（4）公司承诺，于 2019年 3月 25日仍然未取得正式的评估及审计报告，公司将延期或取消3月28日召开的临时股东大会。
二、关于上海硅产业集团股份有限公司接受辅导备案情况的风险提示说明
经核实，上海硅产业集团股份有限公司确已接受海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案。针对该事项我公司特提请投资者注意如下投资风险：
（1）上海硅产业集团股份有限公司目前处于首次公开发行股票并上市辅导备案阶段，未来能否顺利上市尚存在不确定性；
（2）上海硅产业集团股份有限公司目前处于首次公开发行股票并上市辅导备案阶段，本次交易协议签署时上海硅产业注册资本为 162,000万元，公司通过本次交易将获得上海硅产业股份147,136,600股。经初步测算，公司拟持有上海硅产业股权小于8.3%，未来对上海硅产业公司在经营运作上不产生重大影响；
（3）本次交易完成后预计将使公司产生 2.5亿元左右的净利润，该利润属于非经常性收益，对公司本身经营利润无重大影响；
（4）根据公司 2018年度已披露的业绩预告及业绩快报显示，2018年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降90%左右。
以上风险敬请投资者注意！
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2019-079浙江步森服饰股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
2019年1-9月业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-4000 至-3500 万元，较上年同期减少619.18%-529.28%|-556.19 万元|

注：上述“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司于 2019年 8月 27日披露了《关于收到<起诉状>、<传票>等法律文书的公告》（公告编号2019-057），原告深圳前海汇能金融控股集团有限公司与包括公司在内的8名被告因民间借贷纠纷一案向广东省深圳市前海合作区人民法院提起诉讼。本次诉讼涉及借款本金2500万元，逾期利息700万元，公司计提了本案预计负债。
四、其他相关说明
公司目前正在与相关各方积极核实查证。经初步自查，公司未收到来自本
次诉讼案件中原告深圳前海汇能的任何借款，亦没有与其发生任何资金往来。
根据法院寄送的材料显示，本次诉讼案件对应的借款及保证合同签署发生于2017年9月，系徐茂栋担任公司实际控制人及公司第四届董事会成员履职期间。
公司董事会未对此担保事项进行审议。
公司将聘请专业诉讼律师积极应诉，同时将通过合法渠道主张权利，并依法追究相关负责人的法律责任，最大限度保护公司和投资者合法权益。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2019年第三季度报告数据为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会 2019年9月 27日
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2016-001精华制药集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开性，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于 2016年 1月 4日（星期一）上午开市起停牌，待有关事项确定后，将通过指定媒体披露相关公告。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-058扬州扬杰电子科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]994号），核准公司非公开发行不超过6,250万股新股。
现公司非公开发行股票事项拟进行询价。为保证信息披露公平，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：扬杰科技，证券代码：300373）将自 2016年8月1日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年8月1日
浙江海翔药业股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海翔药业”）第四届董事会第八次会议的决议，公司拟以发行股份的方式购买台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）100%的股权并募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%（以下合称为“本次交易”）。
本次发行股份购买资产的交易对方之一东港投资为王云富先生实际控制的企业，王云富先生现持有海翔药业18.31%的股份，本次交易完成后，东港投资将成为海翔药业的控股股东，王云富先生将成为海翔药业的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关规定，切实履行信息披露义务；并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
一、关于公司本次交易履行法定程序的说明
（一）2013年 10月 16日，公司发布公告：接到大股东罗煜竑先生通知，大股东正在筹划重大事项。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2013年 10月 16日开市起停牌，并在披露相关公告后复牌。
公司于2013年10月23日，2013年10月30日分别发布了重大事项继续停牌公告。
（二）2013年11月6日，公司发布公告：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。公司承诺争取因此重大资产重组事项停牌时间不超过 30个自然日。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
（三）2013年 11月 11日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
（四）2013年 11月 13日，公司发布公告：公司正在筹划重大资产重组事项，截止本公告日，公司以及有关各方仍在积极推动本次重组涉及的各项工作。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。
公司于2013年11月20日、2013年11月27日分别发布了重大资产重组进展公告。
（五）2013年12月4日，公司发布公告：由于公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广，相关资产的审计、评估工作程序较为复杂，公司预计无法按照原计划披露重大资产重组预案并复牌。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将继续停牌，停牌期限将延期至不超过 2014年2月5日复牌。
公司在上述停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（六）2014年1月30日，公司发布公告，由于本次重大资产重组拟注入资产所属行业特殊，涉及的环保、行业准入等需两地政府主管部门审批，工作流程复杂，无法在短期内取得相关批复，且本次重大资产重组的相关审计、评估和盈
利预测工作尚未完成。为维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌，最迟不晚于 2014年 5月 6日复牌同时披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司在上述停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（七）停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并按照非公开发行股份购买资产的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易需要提交的其它法律文件。
（八）在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与台州前进相关股东及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（九）在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
（十）2014年 5月 5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》等相关议案并作出了书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项进行了事先认可并发表了独立意见。
（十一）2014年 5月 5日，公司与台州前进全体股东签署了《浙江海翔药业股份有限公司与台州市前进化工有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》及《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》。
（十二）2014年 5月 5日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》并作出书面决议。
（十三）独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告和发表了相关意见。
（十四）公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
（十五）本次交易尚需获得如下授权和批准：
1、本次交易方案经上市公司股东大会非关联股东表决通过，且上市公司股东大会非关联股东同意东港投资及王云富先生免于以要约收购方式增持上市公司股份；
2、中国证监会并购重组委审核通过；
3、中国证监会核准本次交易。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组实施完成尚需获得本公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：与本次重大资产重组有关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》签署页）
浙江海翔药业股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-039广东省广告集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划再融资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）自2015年7月8日开市起临时停牌。具体内容详见公司于2015年7月8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035），并于2015年7月15日、7月22日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037、2015-038）。
目前，本次再融资事项的各项筹备工作正在有序进行中，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）自2015年7月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-070山东瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人韩旭先生函告，获悉韩旭先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩旭|是|1925|2016年9月20日|2017年9月18日|招商证券资产管理有限公司|22.48%|满足融资需求|
|合 计|-|1925|-|-|-|22.48%|-|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，韩旭先生共持有公司股份 85,626,912万股，占公司股份总数的13.09%。其所持有公司股份累计被质押 5,375万股，占公司股份总数的8.22%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-001四川中光防雷科技股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得国家知识产权局颁发的一项专利证书，专利的具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|1|ZL201720510196.8|一种电荷感应收集装置|实用新型|2017.5.9|10年|第6723802号|

上述专利权人为公司。该专利提供了用于收集空间电荷的金属壳体，可以对自身所处空间中的电荷进行感应和收集。该金属壳体的一端设有电荷导出部，便于将收集的电荷导出至外界的传感器等电荷分析装置，根据空间电荷的参数来进行数据分析检测到空间电场的变化，从而对雷电的发生情况进行预警。
以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2018年1月11日