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证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-076上海飞凯光电材料股份有限公司
关于公司实际控制人的一致行动人股份减持计划的
预披露公告
公司实际控制人的一致行动人张艳霞女士保证向本公司提供的信息真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司实际控制人 JINSHANZHANG（张金山）先生的一致行动人张艳霞女士持有公司股份6,751,836股，占本公司总股本比例1.30%，计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 1,687,950股（占公司总股本比例不超过0.33%），通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起3个交易日后的6个月内。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月 17日收到张艳霞女士《关于减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司当前总股本的比例|股份来源|
|张艳霞|6,751,836|1.30 %|公司首次公开发行前持有的公司股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、减持期间：通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（即自 2019年 10月 16日至2020年4月15日）；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起 3个交易日后的 6个月内（即自 2019年 9月 21日至2020年3月20日）（法律法规禁止减持的期间除外）；
4、减持方式：集中竞价、大宗交易的方式；
5、减持价格：视市场价格确定；
6、减持数量及比例：拟减持公司股份不超过1,687,950股（占公司总股本比例不超过0.33%）（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。
三、相关承诺及履行情况
1、张艳霞女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出如下承诺：
1）上市公告书中做出的承诺
自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起 36个月后，每年通过上海凯佳投资管理咨询有限公司（以下简称“上海凯佳”）转让的股份不得超过本人间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股份。
2）招股说明书中做出的承诺
与上市公告书中做出的承诺一致。
2、安远凯佳企业管理咨询有限公司（原上海凯佳，以下简称“安远凯佳”）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出如下承诺：
1）上市公告书中做出的承诺
自公司股票上市之日起 36个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6个月内股份公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6个月期末（2015年 4月 8日）股票收盘价低于发行价，安远凯佳承诺持有公司股份的锁定期限将自动延长6个月。
上述锁定期届满后2年内，若减持公司股票，每年减持的股份不超过本公司直接持有的公司股份总数的25%，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。
2）招股说明书中做出的承诺
与上市公告书中做出的承诺一致。
3、2018年7月，因安远凯佳解散清算，其持有的飞凯材料首次公开发行前发行股份及其孳生股份过户至安远凯佳股东名下，张艳霞女士等原安远凯佳股东继续遵守安远凯佳尚未履行完毕的承诺。
截至本公告披露之日，张艳霞女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示及其他有关说明
1、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
3、张艳霞女士不是公司控股股东、实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促张艳霞女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及相关承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、张艳霞女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-041浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月22日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉亚太集团所持有的本公司部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太集团|是|7,500,000|2016-08-19|办理解除质押登记手续之日|中 国 民 生银 行 股 份有 限 公 司绍兴分行|10.45%|融资|
|合计|-|7,500,000|-|-|-|10.45%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，控股股东亚太集团共持有本公司股份 71,800,000股，占本公司总股本的35.20%，本次质押股份数为 7,500,000股，占本公
司总股本的3.68%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的
本公司股份为 38,200,000股，占本公司总股本的18.73%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2016年 8月 23日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-70中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）994,489,916股无限售条件的流通股，占本公司总股本的51.72%，为本公司控股股东。截至本公告前，中弘卓业共质押本公司股份868,543,992股，占本公司总股本的45.17%。
接中弘卓业通知，2014年9月12日－15日中弘卓业将已质押给中银国际证券有限责任公司的本公司股份合计190,217,792股解除了质押，占本公司总股本的9.89%。
2014年9月12日，中弘卓业将持有的本公司股份12,049,070股质押给中国国际金融有限公司，占本公司总股本的0.63%；2014年9月15日，中弘卓业将持有的本公司股份128,445,583股质押给中银国际证券有限责任公司，占本公司总股本的6.68%；2014年9月16日，中弘卓业将持有的本公司股份108,441,639股质押给中国国际金融有限公司，占本公司总股本的5.64%；2014年9月16日，中弘卓业将持有的本公司股份61,772,209股质押给中银国际证券有限责任公司，占本公司总股本的3.21%。
上述解押和质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，中弘卓业共质押本公司股份989,034,701股，占本公司总股本的51.43%。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-072中际旭创股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 6日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 48.92元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过回购股份议案之日起 12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。2019年 6月 19日，公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-060）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年7月16日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份100,000股，占公司总股本的0.0140%，最高成交价为33.00元/股，最低成交价为32.00元/股，支付的总金额为3,281,000.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1.公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
4.公司首次回购股份事实发生之日（2019年7月16日）前五个交易日公司股票累计成交量为10,753,919股。公司每五个交易日回购股份的数量不超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即2,688,479股）。
5.公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-069南宁八菱科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年年度权益分派方案（以下简称“分配方案”）已获 2017年 5月 8日召开的 2016年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 283,331,157股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 4日，除权除息日为：2017年 7月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****501|杨竞忠|
|2|01*****237|顾瑜|
|3|01*****902|黄志强|
|4|00*****822|陆晖|
|5|08*****330|中海信托股份有限公司－中海信托－八菱科技员工持股计划集合资金信托|
|6|01*****725|黄安定|
|7|08*****189|国海证券－兴业银行－国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划|
|8|01*****651|程启智|
|9|00*****453|任宁|
|10|01*****757|文丽辉|
|11|01*****915|贺立德|
|12|01*****046|覃晓梅|
|13|01*****897|韦秋燕|
|14|08*****656|国海证券－工商银行－国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划|
|15|00*****295|黄生田|
|16|00*****573|罗勤|
|17|01*****615|郑茂萍|
|18|01*****137|刘汉桥|
|19|01*****543|黄缘|
|20|01*****714|苏敏|

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|-|-|-|
|21|01*****883|谭显兴|
|22|01*****911|向东|
|23|01*****720|杨经宇|
|24|01*****482|谢武珍|
|25|00*****701|刘保荣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月23日至登记日：2017年7月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询机构:公司证券部
2、咨询地址：南宁市高新区工业园区高新大道东段21号
3、咨询联系人：甘燕霞
4、咨询电话：0771-3216598
5、传真电话：0771-3211338
六、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3.股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-22海马汽车集团股份有限公司董事会
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司于 2018年 3月 29日召开董事会九届二十次会议和监事会九届十八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜（2018年修订)》，为更加真实、准确地反映公司 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况以及公司 2017年度的经营成果，对公司及下属子公司的各类资产进行了清查和减值测试，对公司截至 2017年 12月 31日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。
本年度计提资产减值准备的金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）本年度计提资产减值准备的具体情况
经过对公司及下属子公司2017年末存在发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2017年度公司计提各项资产减值准备538,669,701.42元。具体明细如下：
1、根据会计准则及公司会计制度按比例计提的资产减值
公司对应收款项及贷款损失计提了资产减值准备，共计 13,929,439.18元。具体明细如下：
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|-|-|
|项 目|计提资产减值损失金额（元）|
|坏账准备|10,071,422.16|
|贷款损失准备|3,858,017.02|
|合 计|13,929,439.18|

2、对存在减值迹象资产计提的资产减值
公司对部分存货、固定资产、在建工程及无形资产等计提了资产减值准备，共计 524,740,262.24元。具体明细如下：
单位：元
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|项 目|减值资产的账面净值|资产可收回金额|计提减值金额|说 明|
|1、存货跌价准备|480,758,921.71|334,130,623.76|146,628,297.95||
|其中：原材料|77,720,961.72|15,205,209.49|62,515,752.23|因车型停产等导致零部件不再使用。|
|库存商品|403,037,959.99|318,925,414.27|84,112,545.72|因成本上升、市场售价下跌造成库存的整车、配件等资产减值。整车按未来现金流量现值、配件按废品处置价值测算可收回金额。|
|2、固定资产减值准备|326,373,245.09|58,866,520.67|267,506,724.42||
|其中：M3模夹检具|78,569,846.97|37,344,701.96|41,225,145.01|（a）|
|M2、M8、微车及短续航里程纯电动汽车等模夹检具|238,389,193.44|20,255,747.28|218,133,446.16|（b）|
|闲置设备|8,617,854.28|1,167,671.43|7,450,182.85|因生产安排或设备技术落后等原因，导致部分设备闲置减值，按废品处置价值计提。|
|闲置房屋建筑物|796,350.40|98,400.00|697,950.40|闲置，按废品处置价值计提减值。|
|3、在建工程减值准备|819,963.13|101,390.48|718,572.65||
|其中：470发动机模具|762,698.16|98,717.40|663,980.76|因匹配车型停产且对外销售较少导致减值，按未来现金流量现值测算可收回金额。|

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|短续航里程纯电动汽车检具|57,264.97|2,673.08|54,591.89|（b）|
|4、无形资产减值准备|121,143,812.42|11,257,145.20|109,886,667.22||
|其中：470发动机非专利技术|16,979,670.57|4,054,359.48|12,925,311.09|因匹配车型停产且对外销售较少导致减值，按未来现金流量现值测算可收回金额。|
|M3非专利技术|14,213,885.45|7,202,785.72|7,011,099.73|（a）|
|M2、M8、微车及短续航里程纯电动汽车等非专利技术|89,950,256.4|0|89,950,256.40|（b）|
|合 计|929,095,942.35|404,355,680.11|524,740,262.24||

a、根据 2016年底国家发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》要求，国 6a排放标准将自 2020年 7月 1日起在国内全部城市执行，其中部分省市将提前实施；亦即届时未达到该排放标准的新车不得销售、注册和投入使用。以上导致公司 M3产品生命周期缩短。
公司将涉及 M3产品的相关资产如模夹检具及非专利技术等认定为资产组，并按停售前预计可产生的未来现金流量现值及废品处置价值进行测试，计提减值。
b、因市场环境变化、技术法规升级以及公司产品聚焦，公司M2、M8、微车及短续航里程纯电动汽车等产品停产。上述产品涉及的模夹检具按废品处置价值计提减值，涉及的非专利技术按资产可回收金额为零计提减值。
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会四届七次会议、董事会九届二十次会议及监事会九届十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。本次计提各项资产减值准备合计538,669,701.42，已经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少净利润 45,454万元，减少归属于上市公司股东的净利润32,726万元。
三、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司九届二十次董事会审议的关于计提资产减值准备的议案。
五、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、董事会九届二十次会议决议。
2、监事会九届十八次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2018年 4月 2日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2014-031浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 12日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第七次会议。召开本次会议的通知已于2014年5月8日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的议案》
根据公司 2013年第一次临时股东大会审议的《关于变更部分募投项目资金投向的议案》及2014年第一次临时股东大会审议的《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》，为确保募集资金投资项目的稳步实施，公司拟以募集资金 2295万元向全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）进行增资，用于“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”、“天津迪安执信医学检验所建设项目”的具体实施。
本次增资完成后，杭州迪安的注册资本由16,925万元增加至19,220万元，仍为公司全资子公司。此次增资系公司根据股东大会审议的募集资金投资计划，按照募集资金投资项目的实施方式进行的，不涉及募集资金投资计划变更。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率，公司在保证募集资金投资项目建设所需资金的前
提下，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，计划使用部分超募资金人民币1500万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事乔友林先生由于个人原因辞去独立董事职务，现根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会提名蔡江南先生为公司独立董事候选人。（详见附件：蔡江南先生简历）
该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后方可提交公司股东大会审议，在股东大会选举产生新任独立董事前，乔友林先生将继续履行其职务。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
附件：
蔡江南先生简历
蔡江南先生，男，美国国籍，出生于1957年6月，教授。2006年9月至2006年 12月任复旦大学公共经济系主任；1999年 4月至 2012年 4月任美国麻省卫生福利部卫生政策高级研究员；2012年 5月至今任中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任。蔡江南先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司
独立董事关于羊亭基地募投项目部分设备调整的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次临时会议审议的相关事项，基于独立的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于羊亭基地募投项目部分设备调整的独立意见：
本次做出羊亭基地募投项目部分设备调整的决定，符合项目建设的实际需求，有利于公司优化设备配置，进行产品整合，提高设备的综合配套能力和利用率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，有利于产品生产的区域管理，有利于充分发挥募集资金的使用效果，同意关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于羊亭基地募投项目部分设备调整和变更实施地点的签字页。）
独立董事：
李耀忠 权玉华 毛明
年 月 日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-056搜于特集团股份有限公司
关于筹划供销商及员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强公司与供销商的战略协同性，推进公司与供销商共同发展；同时为进一步完善公司员工激励约束体系，充分调动员工的积极性，完善公司员工与股东的利益分享和风险共担机制，增强员工的凝聚力和公司的竞争力，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟推出供销商及员工持股计划（以下简称“本次持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次持股计划的规模
在符合相关法律法规及规范性文件规定的前提下，本次持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的本次持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。具体形式目前尚未确定，资金规模将根据参与者认购情况确定。
二、本次持股计划涉及的股票来源
本次持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买、大宗交易或协议转让等法律法规许可的方式取得并持有。
三、本次持股计划的持有人范围
本次持股计划参加对象的确定标准为符合以下条件之一的公司供销商及公司正式员工：
（1）公司上游供应商及下游经销商；
（2）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
（3）公司控股子公司董事、监事、高级管理人员；
（4）公司及控股子公司的核心及骨干员工；
（5）经董事会认定的其他员工。
符合条件的公司供销商及员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次持股计划，具体参与名单需经公司董事会审核确认、监事会核实，具体参加人数根据供销商及员工实际缴款情况确定。
四、风险提示
本次持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求供销商及员工意见，且本次持股计划从推出到实施尚需经公司职工代表大会、董事会和股东大会批准，存在不确定性。待本次持股计划相关事项确定后，公司将根据有关规定出具明确的供销商及员工持股计划草案，并履行相应的审批程序，及时履行信息披露义务。
在此过程中，公司本次持股计划的推出面临政策、利率、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年6月27日
宁波美康生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
根据《宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司 2015年 4月 16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数：|001 201 401 601 801|
|末“四”位数：|9030 1030 3030 5030 7030 8497 0997 3497 5997|
|末“五”位数：|13345 33345 53345 73345 93345 39110|
|末“七”位数：|6751631 1130485 5527909 0963491 7995697 45037812979773|

凡参与网上定价发行申购宁波美康生物科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 51,012个，每个中签号码只能认购500股宁波美康生物科技股份有限公司股票。
发行人：宁波美康生物科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2015年4月17日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-074宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）的通知，获悉双林集团将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
1、本次控股股东部分股权质押解除的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||解除质押日||质权人||占其目前所持|
||||||股数(股)|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|双林集团||是||9,900,000||2017-11-28||2018-9-28||国泰君安证券股份有限公司||4.27%||

2、本次控股股东解除质押部分的初始质押情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||质押|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||其目前所持||用途|
||||||股数(股)|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|双林集团||是||7,500,000||2017-11-28||2018-11-28||国泰君安证券股份有限公司||3.23%||融资||
|双林集团||是||2,400,000||2018-6-20||2018-11-28||国泰君安证券股份有限公司||1.04%||补充质押||
||合计||-||9,900,000||-||-||-||4.27%||-|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，双林集团共持有本公司股份231,878,977股，占公司总股本的49.79%；本次部分股票解除质押后，双林集团累计处于质押状态的股份数量为
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-067精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”）第三届董事会第二十五次会议通知于2015年8月26日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2015年9月8日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开。
会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议并通过《关于修订如东东力企业管理有限公司股权项目资产评估报
告的议案》
公司于2015年5月22日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2015年6月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案》。公司按照有关要求向江苏省国有资产监督管理委员会办理了评估报告备案手续，并对评估报告有关内容进行了说明和修订，本次评估报告关于标的资产全部股权评估价值由71,316.71万元修订调减为69,166.27万元，评估价值的改变不影响公司重大重组的的交易价格，本次修订评估报告无需提交公司股东大会审议。
评估报告修订说明及修订后的评估报告详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.ccom.cn）。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议并通过《关于 2014年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金中发行价格、发行数量的调整议案》
具体内容详见同日公告《关于2014年度分红除息后发行股份及支付现金购
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-067买资产并募集配套资金中发行价格、发行数量的调整公告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2015年9月10日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-041深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月 24
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150512号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。2015年5月29日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并于当天将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
经审核，并根据中国证监会的要求，公司对反馈意见回复内容进行了补充和修订，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于发行股份购买资金暨关联交易一次反馈意见的回复》（修订稿）。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存
在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
北京顺鑫农业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-029北京顺鑫农业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月4日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、公司股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、本公司 2017年年度股东大会审议通过的 2017年年度利润分配方案的具体内容：公司以 2017年末总股本 57,058.9992万股计算，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。该方案已获 2018年5月4日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年年度股东大会会议决议公告已于 2018年 5月 5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司2017年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 570,589,992股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
北京顺鑫农业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****362|北京顺鑫控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月14日至登记日：2018年5月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层
2、咨询联系人：华超
3、咨询电话：010-69420860
4、传真电话：010-69443137
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
北京顺鑫农业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-045游族网络股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“本公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年3月28日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本287,105,015股为基数，向全体股东每10股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.360000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
资本公积金转增股本前前本公司总股本为287,105,015股，转增后，总股本增至861,315,045股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月7日，除权除息日为：2016年4月8
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****715|林奇|
|2|08*****947|上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）|
|3|01*****047|朱伟松|
|4|08*****919|上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****913|上海朴厚投资合伙企业（有限合伙）|
|6|08*****316|苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）|
|7|01*****940|崔荣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年3月29日至登记日：2016年4月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限流通股的起始交易日为2016年4月8日。
六、股份变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前|本次变动增|本次变动后|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减（+、-）|||
||数量|比例（%）|公积金送转|数量|比例（%）|
|一、限售流通股|199,101,873|69.35|398,203,746|597,305,619|69.35|
|首发后个人类限售股|144,632,541|50.38|289,265,082|433,897,623|50.38|
|首发后机构类限售股|54,469,332|18.97|108,938,664|163,407,996|18.97|
|二、无限售流通股|88,003,142|30.65|176,006,284|264,009,426|30.65|
|三、总股本|287,105,015|100.00|574,210,030|861,315,045|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本861,315,045股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.61元。
八、咨询机构：
咨询地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼19楼证券部
咨询联系人：刘应坤
咨询电话： 021-33671551
传真电话：021-33676520
九、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
中航机电2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG致：中航工业机电系统股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航工业机电系统股份有限公司
二Ｏ一五年年度股东大会的法律意见书
受中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中航工业机电系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司2015年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。股东大会会议通知已于 2016年 4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告（以下简称“通知”）。通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月18日15:00至 2016年5月 19日 15:00的任意
中航机电2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
时间。
2016年5月19日，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司七楼会议室。会议由公司董事长王坚先生主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 9名，代表股份 580,089,907股，占公司股份总额的54.2533%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
中航机电2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
本次股东大会表决的部分议案涉及关联交易，出席会议的关联股东就相关议案履行回避义务，未参与表决，其所代表的股份数不计入审议该等关联交易议案有表决权的股份总数。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
中航机电2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
（本页无正文，为关于中航机电2015年年度股东大会法律意见书之签章页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：贺伟平
王飞
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-078
绿康生化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第五次会议通知已于2018年11月7日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018年 11月 12日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续；根据绿康生化股份有限公司（下称“公司”或“绿康生化”）的实际情况，拟变更公司的经营范围。
本议案尚须提交2018年度第一次临时股东大会审议。
2、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年度第一次临时股东大会通知的议案》
同意于 2018年 11月 28日下午15：00召开公司 2018年度第一次临时股东大会。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十二日
美好置业集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据中国证监会关于《上市公司章程指引（2014年修订）》（[2014]19号公告）的文件要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行进一步修订和完善。具体修订条款如下：
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|章节号|原公司章程内容|本次拟修订内容|
|第四章第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第 四 章第 八 十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

美好置业集团股份有限公司
董事会