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证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-7湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知：2015年3月9日，公司以书面方式发出了关于在2015年3月24日召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。
二、召开方式：现场表决方式。
三、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱园12楼会议室。
四、会议应到董事10名，实到董事10名。
出席现场会议的有董事曹慧泉先生、李建国先生、肖骥先生、阳向宏先生、昂杜拉先生、桑杰先生，独立董事许思涛先生、石洪卫先生，通过电话方式参加会议的有独立董事肖泽忠先生。
独立董事迟京东先生因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事石洪卫先生出席并行使表决权。
五、公司拟任董事颜建新先生、监事及高管人员列席了会议。
六、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长曹慧泉先生主持。公司各业务条线分管领导分别向董事会报告了公司2014年经营情况及2015年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
1、《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2014年度股东大会审议批准。
2、《公司2014年度财务决算报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审字第[2015]2-83号标准无保留意见的审计报告，该报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2014年度股东大会审议批准。
3、《公司2014年度报告全文及年度报告摘要》
公司《2014年度报告全文》（编号2015-8）及《2014年度报告摘要》（编号2015-9）登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2014年度股东大会审议批准。
4、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
鉴于公司以前年度亏损尚未得到弥补，且钢铁行业经营形势仍然严峻，公司 2014年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
公司独立董事经事前认可，发表独立意见如下：该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及相关法律法规的规定。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2014年度股东大会审议批准。
5、《关于预计2015年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》
预计2015年公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）发生日常关联交易1,165,640万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 802,777万元，关联销售及提供劳务等 352,047万元，利息、手续费及佣金收入9,768万元，利息及佣金支出1,048万元。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹慧泉先生、李建国先生、阳向宏先生均已回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见。
详见同日披露的关联交易公告（公告编号2015-10）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决3票通过了该议案。该议案尚须提交公司2014年度股东大会审议批准，关联股东华菱集团须回避表决。
6、《公司2015年固定资产投资计划》
2015年安排的公司固定资产投资资金支出计划为 220,144万元，其中续建项目37,989万元，新开工项目89,689万元，支付工程结算尾款及延期支付款92,466万元。
2015年安排的固定资产投资工程量计划为 133,257万元，其中续建项目 31,175万元，新开工项目101,082万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
7、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司编写了《2014年度公司内部控制自我评价报告》。公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字[2015]3654号标准无保留意见的审计报告。
《2014年度公司内部控制自我评价报告》和《2014年度内部控制审计报告（天职业字[2015]3654号）》全文登载在中国证监会指定的巨潮网资讯上(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事经事前认可，发表独立意见如下：公司2014年内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、公司《内部控制制度》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。公司当前已建立的内部控制体系及对公司运营业务流程的检查能够有效防范公司重大经营风险。希望公司能够根据经营环境的变化、结合自身管理特点对公司内部控制体系进行不断完善，并加大内部控制制度的执行力度，以有效防范经营中可能出现的各种风险，提升公司整体应对风险的能力。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
8、《2014年度财务公司风险评估报告》
为有效防范资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据相关规定要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2015]6127号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事经事前认可，发表独立意见如下：公司编制的财务公司风险评估报告
反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
2014年营业税改增值税后，为满足公司从子公司收取管理费并向子公司开具“咨询服务”增值税发票的需求，公司拟修订《公司章程》第十三条，在经营范围中增加“咨询服务”业务。
修订前后的《公司章程》对照如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||修订前||修订后|
|第 十 三条|经依法登记，公司经营范围：主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售，兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品。||经依法登记，公司经营范围：主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售，兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品，咨询服务业务。||

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
10、《关于董事会提议召开公司2014年度股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2014年度股东大会。会议召开时间另行通知。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-012金龙机电股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自 2017年11月27日开市起停牌并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。停牌期间，公司分别于2017年12月01日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》、 2017年 12月 09日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、2017年 12月 15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、2017年 12月 22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；经申请，公司股票于 2017年12月27日开市起继续停牌，并于2017年12月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》、2018年01月02日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、2018年01月09日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、2018年01月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、2018年01月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；
公司股票自2018年01月29日开市起继续停牌，并于2018年01月27日披露《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》、2018年02月02日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露之日，公司、交易各方及公司聘请的独立财务顾问、审计机构、法律顾问单位等中介机构仍在积极推进本次发行股份购买资产相关各项工作，本次
交易方案相关内容仍需进一步商讨、论证及完善。上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自2018年02月12日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。本次公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年02月09日
本钢板材股份有限公司
关于同一控制下企业合并
追溯调整的专项说明
信会师报字[2014]第 210609号
本钢板材股份有限公司
关于同一控制下企业合并
追溯调整的专项说明
信会师报字[2014]第210609号本钢板材股份有限公司全体股东：
本钢板材股份有限公司（以下简称本钢板材）于 2013年 12月与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称本钢集团）完成股权置换的工商变更手续。本次股权置换是本钢板材以持有本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司（以下简称丹东不锈钢）的100%股权与本钢集团持有本钢浦项冷轧薄板有限责任公司（以下简称本钢浦项）75%的股权进行置换。上述股权置换已经于 2013年 12月完成股权交割。
本次股权置换双方均属于本钢集团，构成同一控制下的企业合并，本钢板材已经按照同一控制下企业合并的相关规定，进行了账务处理，并对比较期报表进行了追溯调整。
根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目；在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下
的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。
本钢板材按照上述规定，在编制 2013年合并报表时对期初数据进行调整，调整增加 2012年初归属于母公司的股东权益 95,268.92万元，调整增加 2013年初归属于母公司的股东权益 96,266.83万元，调整增加 2012年归属于母公司的净利润 716.22万元，由于合并抵消调整增加 2012年归属于母公司的净利润 281.69万元。
同一控制下企业合并追溯调整年初及上年数明细表
单位：万元
归属于母公
股 盈余 未分配利 少数股东 股东权益项目 资本公积 司的股东权
本 公积 润 权益 合计益总额
2012年年初调整额 143,993.33 -48,724.41 95,268.92 32,923.31 128,192.23 2012年调整额变动 997.91 997.91 238.74 1,236.651、净利润 716.22 716.22 238.74 954.962、提取盈余公积
3、其他 281.69 281.69 281.69 2013年年初调整 143,993.33 -47,726.50 96,266.83 33,162.05 129,428.88
本专项意见是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱锦梅
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张辉策
中国·上海 二〇一四年四月二十二日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-002洛阳轴研科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3134号）（以下简称“批复”），批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 2,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述核准文件要求和公司股东大会的授权，在核准有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司 2018-108 关于签署合作框架协议之补充协议的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-108南极电商股份有限公司
关于签署合作框架协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、概述
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和2018年9月5日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方爵青企业管理（上海）有限公司（以下简称“爵青企业”）签订《合作框架协议》（以下简称“原协议”）。
鉴于1、爵青企业于2018年9月6日公司名称变更为慕米企业管理（上海）有限公司（以下简称“慕米企业”）并取得《营业执照》；2、公司与慕米企业在品牌、渠道合作上的共识，双方拟对原协议中对品牌及渠道的授权范围做适当补充，并相应签署《合作框架协议之补充协议》。
公司第六届董事会第七次会议对上述补充协议事项进行了审议，即《关于与关联方签署合作框架协议之补充协议暨关联交易的议案》，同意签署该补充协议。
公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、补充协议的主要内容
甲方：南极电商股份有限公司
乙方：慕米企业管理（上海）有限公司
为进一步促进双方合作，提升整体的竞争力，经双方友好协商，在互惠互利、平等自愿的基础上达成如下补充协议：
（一）有关授权品牌、渠道补充的内容
1、甲方增加授予乙方“南极人+”线下实体店、唯品会、电视购物、礼增渠道的独家排他授权，授权期限及授权区域同原协议一致；
2、甲方增加授予乙方“南极人home”线下实体店、唯品会、电视购物、礼增渠道的独家排他授权，授权期限及授权区域同原协议一致；
南极电商股份有限公司 2018-108 关于签署合作框架协议之补充协议的公告3、甲方增加授予乙方“精典泰迪”唯品会、电视购物、礼增渠道的独家排他授权，授权期限及授权区域同原协议一致；
4、本协议作为原协议的不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力。
（二）有关合作模式、关联交易金额的内容
甲乙双方的合作模式、乙方对甲方的业绩承诺及分成条款、可能涉及的关联交易金额等与原协议保持一致。
（三）有关权利义务条款的内容
双方应当遵守的权利义务条款与原协议保持一致。
三、关联交易目的和对公司的影响
本次签订补充协议旨在开拓公司旗下“南极人+”、“南极人home”和“精典泰迪”等品牌在目前未涉足的渠道及非优势渠道，如线下、礼赠、电视购物、唯品会等，挖掘公司潜在的盈利增长点、进一步提升公司的渠道优势及综合竞争实力。
公司第六届董事会独立董事认为：本次交易有利于挖掘公司潜在的盈利增长点、提升公司的渠道优势、进一步促进多品牌的全渠道发展。不存在损害公司及广大中小股东的利益的情形，不会给公司的日常经营带来不利影响。本次会议的审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。
四、被查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事事前认可、独立意见；
4、《合作框架协议之补充协议》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-066
北京暴风科技股份有限公司
关于2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已于2016年4月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年4月19日
中信海洋直升机股份有限公司独立董事
关于更换公司2016年度财务及内部控制审计机构的事前认
可意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的原则，与公司就更换2016年度财务及内部控制审计机构进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于更换公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》的相关资料，就此事项发表事前认可意见如下：
1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求,能够独立对公司财务及内控进行审计。公司更换财务及内部控制审计机构的决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构，并同意将《关于更换公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
独立董事：贾庭仁、张建明、张长江、郭海兰、叶忠为
二〇一六年三月八日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—29厦门信达股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第四次会议审议通过了
《关于会计政策变更的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。
现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期及原因
1、2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制二〇一七年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范。公司执行新的准则，并调整财务报表的列报，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定,公司采用修订后的财务报表格式编制二〇一七年度及以后期间的财务报表，将资产负债表的“划分为持有待售的资产”项目变更为“持有待售资产”，“划分为持有待售的负债”项目变更为“持有待售负债”；在利润表中新增“资产处置收益”行项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整；利润表新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
以上报表项目列报的调整对公司的净利润和所有者权益无影响。本次会计政策变更对公司二〇一七年度以前及二〇一七年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更依照财政部的有关规定和要求，符合公司的实际情况及相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进
行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次《关于会计政策变更的议案》。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第四次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第九届监事会二〇一八年度第二次会议决议；
3、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-085国轩高科股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于 2019年 10月 28日以通讯方式召开，会议通知于 10月 25日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。
因此，全体监事一致同意公司2019年第三季度报告全文及正文的内容。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》
经审核，公司监事会认为：公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构，有利于公司发展。因此，全体监事一致同意合肥国轩开展应收账款资产证券化业务。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一九年十月二十九日
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司与通用集团意大利公司签订框架合作协议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-008深圳赫美集团股份有限公司
关于全资子公司与通用集团意大利公司
签订框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
风险提示：
1.本次签订协议为框架合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议的履行由于受多种因素的影响存在一定不确定性。具体的合作事宜尚需根据公司发展的实际情况确定，以双方另行签订的正式协议为准。
2.截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。如双方正式合作，预计对公司本年度经营情况产生积极影响。
3.本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署概况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）与中国通用技术集团意大利公司（Genertec ItaliaSrl）（以下简称“通用集团意大利公司”）签订了《框架合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。双方决定在意大利及欧洲就商品采购、仓储物流服务及贸易结算等各方面进行全面合作。
二、合作方的基本情况
（一）基本概况
1、名称：中国通用技术集团意大利公司（Genertec ItaliaSrl）
2、注册经济管理索引号：MI-1391177
3、法定形式：单一股东责任有限公司
4、注册地址：意大利米兰（MI）西格蒙德弗洛伊德广场1号/2幢15层
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司与通用集团意大利公司签订框架合作协议的公告6、注册资本：200,000欧元
7、公司成立书日期：1991年12月30日
8、经营活动：业务推广，为采购技术和设备的物流和维护提供服务，推动推广所有种类的买卖活动等。
通用集团意大利公司与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。
（二）主营业务
通用集团意大利公司是国资委直管重要骨干国有企业、世界500强企业中国通用技术集团的直属境外公司，拥有超过二十年的国际贸易业务实践经验，主营业务包括进出口贸易和咨询服务。通用集团意大利公司拥有遍布全球的商务合作伙伴和较为完善的经营渠道，形成了覆盖海内外主要市场的全球经营网络，缔造了良好的品牌和商誉，培养了一支熟悉国际贸易规则、业务经验丰富的员工队伍，拥有较强的商务集成能力和资源整合能力。
三、协议的主要内容
甲方：深圳赫美商业有限公司
乙方：中国通用技术集团意大利公司（Genertec ItaliaSrl）
（一）合作内容
1、甲方委托乙方在意大利及欧洲就甲方指定的相关商品的品牌方采购其相关的商品（以下简称“商品”），乙方接受甲方的委托并为甲方提供相关服务。双方同意在合作期间，按年度计算甲方委托乙方采购五亿美元或等额欧元的商品，具体合作金额以甲乙双方当年度实际履行的代理合同金额为准。
2、乙方为甲方提供向品牌供应商采购货款结算、采购验货、欧洲境内的仓储、物流和摄影等服务，具体服务项目按照双方签订代理合同的条款执行。
3、双方将根据中国国内市场和消费需求，共同拓展欧洲境内其他品牌的商品，持续引进适合中国国内市场和消费者需求的商品，具体拓展工作及相关费用由双方另行商定。
（二）合作期限
双方合作期限为3年，自2018年01月25日起至2021年01月24日止。
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司与通用集团意大利公司签订框架合作协议的公告（三）甲乙双方的权利与义务
1、甲方应保证按照本协议约定和具体代理合同的约定，按时向乙方支付相关货款和费用。乙方应按照双方代理合同的约定或甲方其他书面确认（包括供应商、商品品牌、数量、价格、付款方式），向甲方指定的欧洲供应商进行相关商品的采购，并按照采购合同（经甲方事先书面确认）约定按时向欧洲供应商支付相应款项。
2、乙方自收到欧洲供应商发出的商品后，应对商品进行按照采购合同约定质检要求进行检查和数量清点。对于出现大批量的残次品、不合格品或者假冒产品，甲方有权要求乙方全力配合甲方核查事实、办理退货、向品牌供应商索赔和提供相关采购证明、付款证明文件。甲方有权指派员工或外部审计人员通过前往乙方办公场地检查和监督乙方的履约情况，并要求乙方提供所有必要的配合工作，包括但不限于提供采购合同、仓储协议、商品实物、向欧洲品牌的付款凭证以及开放出入库、仓储、物流、对账系统等。乙方代理甲方所采购的商品，需按甲方给出的时间需求完成各项业务操作，确保交易实效性。
3、甲方根据中国境内的有关法律、政策规定、消费者要求以及本协议的约定要求乙方办理退、换手续，乙方应根据甲方指示予以操作和向品牌供应商交涉退、换货事宜。
4、甲方有权优化业务操作流程和选定与更换物流供应商。乙方应不定期与甲方协商完善优化业务流程的方案，配合执行甲方优化业务操作流程和选定与更换物流供应商。
（四）生效及变更
本协议经各方签署或盖章后成立并生效。除本协议另有规定之外，本协议的任何变更应经本协议双方签署书面协议才能生效。
四、对公司的影响
本次赫美商业与通用集团意大利公司的合作响应了国家“一带一路”的产业政策，秉承“开放合作、和谐包容、市场运作、互利共赢”的原则，积极开拓与意大利及欧洲各国的贸易合作。通用集团意大利公司为中央直管企业，公司能够依托其完善的经营网络和丰富的贸易经验，进一步提高公司在国际高端品牌业界的影响力及综合竞争力，形成持续的对内贸易和对外产业输出，为公司参与“一
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司与通用集团意大利公司签订框架合作协议的公告带一路”经贸合作奠定良好的资源基础。
如双方正式合作，能够拓宽公司供应链渠道，极大地提升公司国际高端品牌商品的采购能力，进一步降低采购资金成本和消费者购买成本，丰富销售终端的商品品类，优化消费者品质消费的体验感。同时，本次合作能够和公司拟收购的线上电商平台北京尚品百姿电子商务有限公司（即“尚品网”）形成资源互补优势，为未来线上销售提供强有力的供应渠道和稳定高质的货源。综上，赫美商业与通用集团意大利公司的合作符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
五、其他相关说明
本协议属于框架合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据协议后续的进展情况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月二十七日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-021福建省永安林业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 24日，公司发布《重大事项停牌公告》，因公司控股股东—福建省永安林业（集团）总公司正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（永安林业、000663）自 2014年 12月 24日起开始停牌。2015年 1月 15日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，经向控股股东进一步确认，本次筹划的重大事项触及重大资产重组标准，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 15日起继续停牌。2015年 2月 12日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请继续停牌，并对此次重大资产重组的基本情况进行了公告。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
目前，公司与相关方正积极推进本次资产重组的各项工作，独立财务顾问、审计、评估等中介机构正加快进行尽职调查及相关审计、评估工作进度。
公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展
情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 3月 4日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-049江苏金智科技股份有限公司
关于转让紫金信托部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司将持有的紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）6,000万元出资（占紫金信托股权比例2.45%）转让给南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”），转让对价为 12,415.52万元。具体内容详见公司于 2019年 4月 16日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《江苏金智科技股份有限公司关于转让紫金信托部分股权的公告》（公告编号：2019-015）。目前，该事项的进展情况如下：
一、截止本公告披露日，本次股权转让已取得中国银保监会江苏监管局的核准批复，并已在南京市市场监督管理局完成相关工商备案登记。目前，公司仍将持有紫金信托6,265万元出资，占紫金信托股权比例为2.55%。
二、公司已收到相关股权转让款
根据公司与新工集团签署的《股权转让协议》，新工集团应在签订协议且取得银保监部门核准批复之日起5个工作日内、完成本次股权转让事项工商变更后5个工作日内，分别以现金方式向公司支付50%转让价款（即 6,207.76万元），股权转让款共计12,415.52万元。同时，根据紫金信托2018年度股东会已通过的分红决议计算，本次转让的紫金信托6,000万元出资对应的分红金额为716万元，其中公司享有分红金额的5/12，即 298.33万元；新工集团享有分红金额的7/12，即 417.67万元。
经与紫金信托确认，紫金信托在实施2018年度分红时，将以2018年末的股东名册进行分配，因此本次转让的紫金信托6,000万元出资对应的分红金额716万元届时将由紫金信托全额支付给本公司。为简化后续资金往来操作，新工集团在向本公司支付股权转让款时，已将其依《股权转让协议》应享有的417.67万元分红扣除，
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-049实际支付给公司的股权转让款共计11,997.85万元。
截止本公告披露日，公司已收到上述股权转让款11,997.85万元（扣除新工集团享有的分红款后）。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会 2019年6月13日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-054宝塔实业股份有限公司第七届
董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2015年 7月 22日以传真、电子邮件方式发出，会议于 7月 27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人。
会议由董事长张立忠先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决同意聘任王国仁先生为公司财务总监。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
附：王国仁先生简历
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二○一五年七月二十七日
宝塔实业股份有限公司高级管理人员简历
王国仁，男，本科毕业，教授、高级会计师、经济师、执业税务师。拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格及证券期货从业资格。1986年起在赤峰市畜牧局、财政局等单位工作，2000年起分别在北京中实集团、旭阳煤化工集团、巨人教育集团、西陇化工股份有限公司等集团公司任副总裁、财务总监、审计总监等。王国仁先生未持有本公司股票，未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-098深圳市海王生物工程股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2015年11月13日（星期五）下午14：50
（2）网络投票：2015年11月12日（星期四）-11月13日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年11月13日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月12日（星期四）下午15:00至11月13日（星期五）下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦26楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份 221,011,069股，占上市公司总股份的29.3697％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份191,812,660股，占上市公司总股份的25.4896％。通过网络投票的股东8人，代表股份 29,198,409股，占上市公司总股份的3.8801％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 39,194,773股，占上市公司总股份的5.2085％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份9,996,364股，占上市公司总股份的1.3284％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 29,198,409股，占上市公司总股份的3.8801％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于协助办理抵押担保手续的议案》
同意以位于深圳市南山区郎山二路北的海王技术中心科研大楼1栋、海王技术中心科研大楼 2栋为深圳海王集团股份有限公司在交通银行深圳海德支行的流动资金贷款提供抵押担保（产权证号为：深房地字第 4000331843号）。
审议本议案时，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司、深圳市海王广告有限公司、深圳市名派实业有限公司、张思民先生、张锋先生，共5位股东回避表决，合计 182,372,579股回避表决，本议案实际表决股数为 38,638,490股。具
体表决结果如下：
总表决情况：
同意38,638,490股，占出席会议所有股东所持表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,638,490股，占出席会议中小股东所持表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东海派律师事务所
（二）律师姓名：李伟东、陈笑雨
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
（二）广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一五年十一月十三日
北京掌趣科技股份有限公司
股票期权激励计划的激励对象名单（调整后）
（2017年6月1日）
因股权激励对象离职，且公司股权激励计划第二个行权期已结束，因此，调整股权激励计划的激励对象名单以及股权激励计划的尚未进入行权期的股票期
权数量。前述调整完毕后，公司股权激励计划激励对象名单如下：
一、股权激励对象名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|已获授尚未进入行权期股票期权数量（份）|占已获授尚未进入行权期股票期权总量的比例|占公司股本总额的比例|
|邓攀|董事长|3,040,000|31.40%|0.11%|
|黄迎春|董事、财务负责人|608,000|6.28%|0.02%|
|胡斌|董事、总经理|1,064,000|10.99%|0.04%|
|张沛|副总经理|1,216,000|12.56%|0.04%|
|董事、高级管理人员小计||5,928,000|61.22%|0.21%|
|核心技术（业务）人员（共53人）||3,754,400|38.78%|0.14%|
|合计||9,682,400|100.00%|0.35%|

二、核心技术（业务）人员的姓名及职务情况
|||||
|-|-|-|-|
|部门|序号|姓名|职务|
|财务部|1|余传芳|会计|
||2|姚文慧|出纳|
||3|姜晨莹|高级财务主管|
||4|汪冬梅|出纳|
|发行中心|5|陈昊|手机网游运营总监|
||6|魏可佳|运营经理|

|||||
|-|-|-|-|
||7|陈亚运|产品运营|
||8|于丽娜|副总裁助理|
||9|刘超|运营专员|
|技术中心|10|武靖|事业部副总经理|
||11|孟令一|android工程师|
||12|王智超|JAVA工程师|
||13|苏亮坡|数据统计|
||14|尹鑫|客户端开发工程师|
||15|李庆硕|Andriod工程师|
||16|罗莎莎|网页设计师|
||17|赵中正|JAVA开发工程师|
|结算中心|18|林媛媛|运维专员|
|内审部|19|崔美玲|内审总监|
||20|王海兰|内审主管|
|研发中心|21|刘高文|联合制作人|
||22|胡恩|服务器开发工程师|
||23|于明泽|制作人|
||24|胡斌|客户端开发工程师|
||25|张海|游戏编辑器开发主管|
||26|宋敏|高级经理|
||27|张建中|服务器开发工程师|
||28|邓疆兵|客户端开发工程师|
||29|胡滨海|IOS产品策划|
||30|张泽瑞|android工程师|
||31|周学文|主程|
||32|董丽|2D美术设计师|
||33|张娜|文案策划|
||34|于海波|客户端开发工程师|
||35|齐晓明|客户端开发工程师|

|||||
|-|-|-|-|
||36|王鲁峰|客户端开发工程师|
||37|韩金虎|服务器开发工程师|
||38|刘旭|客户端开发工程师|
||39|武洁洁|3D美术设计师|
||40|欧涛|服务器主程|
||41|龙刚|Andrid工程师|
||42|吴麒|制作人|
||43|王昆|服务器主程|
||44|马剑|客户端开发工程师|
||45|吴凡|2D美术设计师|
||46|王雪菲|2D美术|
||47|马宁|策划|
||48|杨占英|客户端开发工程师|
|运营商业务中心|49|董向丹|部门副总经理|
||50|孙瑞强|高级经理|
||51|张颖|运营专员|
||52|王阳|高级经理|
|证券法务部|53|贾唐丽|证券法务总监|

北京掌趣科技股份有限公司2017年6月1日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-112山西三维集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月5日以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议。公司应出席董事共计9人，实际出席董事9人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》。
董事会同意公司向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，具体内容详见公司于2018年11月7日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。
三、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议
特此公告
山西三维集团股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-074债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议于2019年7月11日下午14:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司 504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 7月 9日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事 8人，实际参会董事 8人。
会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2019年 7月 13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表的独立意见以及保荐机构的核查意见详见2019年7月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》。
《关于全资子公司申请银行综合授信的公告》详见2019年7月13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》详见 2019年 7月 13日的
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-021上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为公司 2019年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报出。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年第一季度报告全文》及正文，详见公司刊登于 2019年 4月 29日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2019年4月29日
海默科技（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为海默科技（集团）股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过认真审阅相关资料，现就公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司在保证不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过 15,000万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率、节省财务费用，满足主营业务发展对流动资金的需求。经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司最近十二个月内未进行高风险投资（包括财务性投资），公司承诺使用闲置募集资金暂时性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定的要求。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金不超过 15,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：赵荣春 白东 万红波
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-048
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年 10月17日向各位监事发出。
2．本次监事会会议于2019年 10月28日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》的议案。
《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2019年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《2019年第三季度报告全文及正文》后认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议并通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。
经审核，监事会认为公司本次执行新修订的企业会计准则及新财务报表格式是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。变更后的会计政策不影响公司当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，符合公司的实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
１．公司第四届监事会第十三次会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2019年 10月28日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-002
成都银河磁体股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据及财务指标
单位：元
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|项目||本报告期|上年同期||增减变动幅度|
||||||（％）|
|营业总收入||382,037,875.33|379,038,192.99|0.79%||
|营业利润||108,336,577.65|78,701,742.60|37.65%||
|利润总额||109,941,551.60|84,413,071.53|30.24%||
|归属于上市公司股东的净利润||95,740,716.18|72,090,471.94|32.81%||
|基本每股收益（元）||0.296|0.223|32.74%||
|加权平均净资产收益率（%）||9.40|7.33|增加2.07个百分点||
|||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度|
||||||（％）|
|总 资 产||1,132,245,847.87|1,103,097,018.10|2.64%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,050,629,573.81|1,003,360,811.63|4.71%||
|股本（股）||323,146,360.00|323,146,360.00|0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|3.251|3.105|4.70%||
||（元）|||||

注：
2、上表中基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产均按最新股本计算。
3、上表中净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩及财务状况情况说明
1、报告期公司实现营业利润10,833.66万元，同比增加37.65%；实现利润总额10,994.16万元，同比增加30.24%；实现归属于公司股东的净利润为9,574.07万元，同比增加32.81%，上述指标增加主要原因：公司原材料采购价格有所下降，产品结构有所调整，产品毛利率同比上升；同时，汇兑收益及理财投资收益增加等影响所致。
2、公司基本每股收益0.296元，同比增加32.74%，主要系本报告期公司股本未发生变化，而实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
该条不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
该条不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司董事会