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证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-040山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第二次临时会议于2016年6月23日下午3:30以现场与通讯相结合方式召开；本次会议通知已于2016年6月21日以电话、专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案中相关事项的议案》
公司对本次非公开发行股票发行对象进行了调整：青岛有为企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“有为管理”）不再参与公司本次非公开发行股票认购；有为管理有限合伙人吕清明直接参与认购；有为管理普通合伙人吕清宝加入青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）成为有限合伙人。公司本次非公开发行股票总量不变，认购份额不变，交易价格不变，本次调整不构成最终认购人发生变化。
由于本次非公开发行方案调整并未导致最终认购人及其认购金额发生变化，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
预案（二次修订稿）》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决。
《山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票相关资产评估报告的议案》根据本次非公开发行股票的需要，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对本次非公开发行股票募集资金拟购买北讯电信股份有限公司100%股权之经济行为所涉及的北讯电信股份有限公司股东全部权益在2015年12月31日的市场价值进行了评估，并出具了“中联评报字〔2016〕第818号”资产评估报告。《山东齐星铁塔科技股份有限公司拟购买北讯电信股份有限公司100%股权项目资产评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
公司董事会认为本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致，资产定价公平、合理。关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过即可，无需
提交公司股东大会审议。关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决。《山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司与青岛有为企业管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
有为管理不再参与公司本次非公开发行A股股票认购。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司与青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
因公司非公开发行A股股票方案调整，公司与丰信管理拟签署附生效条件的股份认购协议之补充协议，青岛丰信的认购金额由人民币3,696.00万元调整为人民币12,936.00万元，认购数量由600.00万股调整为2,100.00万股。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。关联董事李伟先生、熊平先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司与吕清明签署附条件生效的股份认购协议的议案》
吕清明以人民币9,240.00万元认购15,000,000股股份，所认购的公司本次非公开发行的股票自上市之日起三十六个月内不得转让。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》
有为管理不再参与公司本次非公开发行A股股票，吕清明直接认购公司非公开发行A股股票，吕清宝加入丰信管理成为有限合伙人，吕清明认购15,000,000股，
丰信管理认购21,000,000股。吕清明在本次发行前持有公司股份 46,254,268股，持股比例为11.10%，为公司第二大股东；丰信管理为公司关联自然人出资设立的有限合伙企业，有为管理为吕清明及其兄弟吕清宝设立的有限合伙企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，吕清明、丰信管理属于公司的关联方，其认购本次非公开发行股票构成关联交易；有为管理属于公司的关联方，其不再认购本次非公开发行股票并与公司签订《<附条件生效的股份认购协议书>之终止协议》构成关联交易。关联董事李伟先生、熊平先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于投资成立子公司的议案》
根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟设立全资子公司山东星跃安装工程有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2017﹞647号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：29.82元/股。投资者据此价格在T日（2017年5月 22日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年5月24日（T+2日）公告的《圣邦微电子（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主
承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|不超过1,500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，原股东不公开发售股份|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行|
|发行价格|29.82元/股|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股份网上发行实施细则》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2017年5月22日）|
|缴款日期|T+2日（2017年5月24日）|
|发行人联系地址|北京市海淀区西三环北路87号13层3-1301|
|发行人联系电话|010-88825397|
|保荐机构（主承销商）联系地址|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层|
|保荐机构（主承销商）联系电话|010-60837385|

发行人：圣邦微电子（北京）股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2017年5月18日
（此页无正文，为《圣邦微电子（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）
发行人：圣邦微电子（北京）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《圣邦微电子（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-038深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（临时）的会议通知于2019年5月24日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2019年5月28日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中独立董事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》
同意对2018年第五次临时股东大会审议通过的回购公司股份事项的实施期限进行延长，延长至2019年10月30日，即回购实施期限自2018年10月30日起至2019年10月30日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。相关内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长回购公司股份实施期限的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条进行修订，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对原激励对象持有的已获授但尚未解锁的908,509股限制性股票进行回购注销，近日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由2,064,625,703股调整为2,063,717,194股，注册资本由2,064,625,703元调整为2,063,717,194元。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，同意于2019年6月14日（星期五）14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。
相关内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
法律意见书北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东派生智能科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会之
法律意见书
二〇一九年十一月
法律意见书广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东派生智能科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会之法律意见书
致：广东派生智能科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所接受广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律师、周诗明律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东派生智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2019年10月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了于2019年11月14日召开公司2019年第六次临时股东大会的议案。
2．2019年10月30日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票系统、起止日期和投票时间、审议事项、股东大会投票注意事项、出席对象、会议登记方法等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2019年 11月 14日15：00在广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室如期召开，会议由董事长卢楚隆先生主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统投票平台实施的投票于2019年 11月14日9:30-11:30，13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票平台实施的投票于2019年11月13日15:00至2019年 11月 14日 15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
法律意见书现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表有效表决权股份数 22,331,713股，占公司有表决权股份总数的5.7663%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数3名，代表股份8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
3.列席人员
列席本次股东大会的人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第四届董事会召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及公司指定信息披露媒体进行了公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
法律意见书该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01选举蒋晨刚为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意22,331,716票，其中，中小股东总表决情况为：同意 331,716票。
蒋晨刚先生当选为公司第四届监事会非职工监事。
1.02选举张金荣为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意 22,331,715票，其中，中小股东总表决情况为：同意331,715票。
张金荣先生当选为公司第四届监事会非职工监事。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
法律意见书本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东派生智能科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会之法律意见书》的签章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： 经办律师：
章小炎 程俊鸽
周诗明
二〇一九年十一月十四日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-028湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 16日收到公司原证券事务代表肖文先生提交的书面辞职申请。因工作变动原因，肖文先生申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,肖文先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。肖文先生辞职后，在公司不再担任任何职务。肖文先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,出色地履行了证券事务代表的职责。公司董事会对肖文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
2015年 6月 23日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任刘建军先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
刘建军先生的简历：男，中国国籍，1975年 9月出生，大专学历，经济师。2010年 11月至 2012年 4月，任湖南南岭民用爆破器材股份有限公司科技质量部副部长；2012年5月至2015年 6月，任湖南南岭民爆工程有限公司副总经理。刘建军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。公司将督促刘建军先生尽快参加深交所组织的中小板上市公司董事会秘书培训班的学习，取得董事会秘书资格证书。
刘建军先生的联系方式如下：
地址：长沙市岳麓区金星大道 319号新天地大厦 12楼
邮政编码：410013
电话：0731-88936156
传真：0731-88936158
电子邮箱:412371650@qq.com
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-037朗源股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
2018年4月24日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任李春丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。
李春丽，女，1987年5月出生，中国国际，无境外居留权，本科学历。2016年3月入职朗源股份有限公司证券部。2016年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止公告披露之日，李春丽女士未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件。
李春丽女士联系方式：
邮政编码：265718
电话：0535-8611766
传真：0535-8610658
电子邮箱：ir@lontrue.com
通讯地址：山东省龙口市高新技术产业园区
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-039杭州星帅尔电器股份有限公司
关于公司取得外观设计专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《外观设计专利证书》，具体情况如下：
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|专利类型|专利名称|专利号|申请日|有效期|证书号|
|外观设计|边插式多端子起动器|ZL201630535469.5|2016 年 10月 28 日|10 年|第 4240049号|

上述专利权人为：杭州星帅尔电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-022宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 900万元– 1,400万元|盈利：325.45万元|

注：上表中“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受到国内经济下行压力、行业竞争态势加剧等因素影响，公司的“汽车”、“互联网及信息技术”和“制造业”类主要客户为应对自身竞争压力，均不同程度的缩减了营销预算，间接导致公司营业总收入减少；同时，为了加速整个公司商业模式的转型升级，持续增加营销技术应用的研发投入，导致了研发费用的增加；另外，去年同期公司收到的上市奖励等政府补助收入，对上年同期净利润的影响为338万元。
本报告期内，预计非经常性损益对净利润无重大影响。
四、其他相关说明
2.具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
湘财证券股份有限公司
关于广东风华高新科技股份有限公司之
2015年上半年现场检查报告
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|-|-|-|-|
|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称： 风华高科|||
|保荐代表人姓名：马清锐|联系电话：010-56510777|||
|保荐代表人姓名：刘达宗|联系电话：0755-23607872|||
|现场检查人员姓名：马清锐||||
|现场检查对应期间：▇上半年 □下半年||||
|现场检查时间：2015 年8月12日至2015年 8月14日||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
|（一）公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|√|||
|5.公司董监高是否按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√|||

|||||
|-|-|-|-|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否存在同业竞争||√||
|（二）内部控制||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|||√|

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|-|-|-|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|

||||
|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||

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|-|-|-|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-026北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2018年4月13日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2018年第一季度报告全文》
《2018年第一季度报告全文》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。《2018年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：有效表决票数8票；同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于申请银行授信额度的议案》
为满足公司营运和发展需要，公司拟向光大银行北京丰盛支行办理综合授信，综合授信额度1亿元，有效期1年。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
万方发展2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
北京市丰友律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京市丰友律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
万方发展2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集与召开程序
1、公司于 2019年 01月 15日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年 01月 16日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网等指定媒体上披露了《万方城镇投资发展股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，通知列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、会议方式、参加会议对象等内容。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于 2019年 1月 30日（星期三）下午14：45在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 30日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年 1月 29
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日 15:00至 2019年 1月 30日 15:00期间任意时间。
2、本次股东大会于于 2019年 1月 30日（星期三）下午14：45时在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。会议由公司董事长张晖先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。网络投票的时间符合通知内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东 2人，代表股份 117,427,700股，占公司股份总数的37.9534%；（2）通过网络投票的股东 2人，代表股份 16,036,200股，占公司股份总数的5.1830％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取记名以现场投票和网络投票的方式，按《上市
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公司股东大会规则》和《公司章程》的规定表决通过了下列议案：
1、审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》,由于本议案涉及关联交易，关联股东北京万方源房地产开发有限公司持有公司股份116,600,000股、关联股东公司总经理/董事/董事会秘书刘戈林女士持有公司股份827,700股、关联股东公司董事刘玉女士持有公司股份826,900股回避对该议案的表决。
总表决情况：同意 16,036,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 36,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
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基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
万方发展2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
（本页无正文，为北京市丰友律师事务所《关于万方城镇投资发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市丰友律师事务所 见证律师：徐一辉律师
（签名）问元律师
（签名）二〇一九年一月三十日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-033华讯方舟股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陆建国先生提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去本公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，其将继续担任公司全资子公司国蓉科技有限公司总经理职务。
截至本公告日，陆建国先生持有公司股份 370,000股，占公司总股本的0.05%，陆建国辞去公司副总经理职务后，其所持公司股份将按相关法律法规锁定。
公司董事会向陆建国先生在任职期间对公司的积极贡献表示感谢！
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-65
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司南京新城提供 10,000万元最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
1.截至2018年6月25日，公司及控股子公司累计担保总额为106.78亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的282.26%。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）向陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国信”）申请综合授信10,000万元，期限一年，公司为该笔授信提供保证担保。
二、担保额度预计情况
公司于2018年4月9日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于审批2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司2018年度为南京新城提供担保额度为308,000万元，详见公司2018年4月10日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）。本次担保前公司为南京新城提供担保余额为277,057.80万元，本次担保后为南京新城提供担保余额为287,057.80万元，可用担保额度为20,942.20万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：南京新城发展股份有限公司
2.成立日期：2002年8月30日
3.注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室
4.法定代表人：王天昊
5.注册资本：20,408.16万元整
6.主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；
物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务和咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7.股权结构图：
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|-|-|
|南京新城发展股份有限公司||
||南京新城发展股份有限公司|

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|-|-|
|江苏一德集团有限公司||
||江苏一德集团有限公司|

江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资6,000万元，占注册资本的85.7%；广州数联资讯有限公司出资1,000万元，占注册资本的14.3%。
（二）主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年6月30日|
|资产总额||506,788.99||558,483.93||
|负债总额||465,307.47||521,425.89||
|流动负债总额||274,712.62||339,755||
|银行贷款总额||221,755||287,732.80||
|净资产||41,481.52||37,058.04||
||-||2017年度||2018年1月~6月|
|营业收入||78.63||18.75||
|利润总额||-2,160.34||-1,361.84||
|净利润||-2,170.11||-1,362.27||

注：2017年度数据经审计，2018年6月数据未经审计。
（三）截至目前，南京新城对子公司担保总额2,000万，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）南京新城不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）协议主要内容
1.公司与陕西信签署《陕国投•南京新城信托贷款集合资金信托计划保证合同》。
2.担保范围：南京新城与陕国信签订的《陕国投•南京新城信托贷款集合资金信托计划信托贷款合同》所述之主债权及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债券所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
3.担保金额：10,000万元。
4.担保方式：保证担保。
5.担保期限：期限一年。
6.本次担保由南京新城另一股东江苏一德集团有限公司为公司提供保证式反担保。
四、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司 2018年 3月 15日于《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 25日，公司及控股子公司累计担保总额为 106.78亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的282.26%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 8月 4日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019－054广东金莱特电器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次临时股东大会不存在否决议案的情形；
（二）本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 6月 5日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长陈开元
3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2019年6月20日（星期四）下午2：30
5、网络投票时间：2019年6月19日（星期三）至2019年6月20日（星期四）
6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
7、股权登记日：2019年6月13日（星期四）
8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
持有表决权的股份数为 70,421,330股，占公司有表决权股份总额的36.8756%。
其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共 7人，所持有表决权的股份为70,421,330股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；参加网络投票的股东0人，所持有表决权的股份为 0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，所持有表决权的股份为 80,000股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.1136%。
2、出席本次会议的股东均为 2019年 6月 13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。
四、会议表决情况
提案1.00：审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 70,421,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票情况如下：同意 80,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1136%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；上述议案详细内容已于2019年6月5日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
北京市天元（深圳）律师事务所唐江华律师、黄和楼律师列席了本次临时股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-008安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的全资子公司安徽辉隆农业开发有限责任公司（以下简称“农业开发公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司（以下简称“辉隆大市场公司”）提供财务资助，有关情况如下：
一、对外财务资助的概述
（一）财务资助对象：安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司（二）委托贷款金额：人民币 15,000万元
（三）期限：委托银行发放贷款之日起 36个月
（四）资金来源：自有资金
（五）年利率：15%
（六）利息支付：每季末月的第 20日结息
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|（七）还款保证：1、辉隆大市场公司部分的自有土地及在建工程提|
|供抵押。2、项目责任人朱登友、姜灵承担个人连带责任保证。|

（八）贷款用途：专项用于开发“安徽辉隆综合大市场”项目资金
需要。
本次财务资助事项已于 2014年 3月 7日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》及公司《对外提供财务资助管理制度》、《风险投资管理办法》的有关规定，本次财务资助需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
公司自公告之日起前十二个月未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）辉隆大市场公司成立于 2010年 1月
法定代表人：朱登友
注册资本：9,750万元
注册地址:临泉县城关镇解放南路西侧浮翠路南侧
主要经营项目:主要从事土壤测验、施肥、技术推广咨询服务；农资、建材市场建设开发服务；房地产开发销售。
辉隆大市场公司的资产、负债和经营情况（金额单位：万元）
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|项 目|2013年 12 月 31 日（未经审计）|2012 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|38,917|26,702|

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|负债总额|31,995|18,184|
|净资产|6,922|8,518|
|项 目|2013 年度（未经审计）|2012年度（经审计）|
|营业收入|-|-|
|净利润|-1,596|-1,233|

（二）接受财务资助对象与本公司关系
公司持有辉隆大市场公司15%股权，不构成关联关系。
（三）提供担保的基本情况
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|1、部分自有土地及在建工程提供抵押。|
|辉隆大市场公司提供评估价为 16,028 万元的土地（121.45 亩）(权证|
|号：临国用[2011]字第 061 号，出让性质的商住用地)进行抵押；以及评|
|估价为 17,285 万元的在建工程进行抵押。|

2、项目责任人朱登友、姜灵承担个人连带责任保证。上述自然人与本公司不存在关联关系。
三、风险控制及董事会意见
本次财务资助拥有比较可靠的出让性质的商住用地及在建工程作为主要的还款保证，可以较好地保证该笔贷款的本金安全,项目责任人的连带责任保证，降低违约的风险，贷款项目风险可控。
公司董事会认为：本次委托贷款担保措施有力,用途清楚，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
四、独立董事意见
公司独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见，认为：在不影
响正常经营前提下，公司向辉隆大市场公司提供财务资助，可以提高资金的使用效率。本次财务资助以委托贷款的方式提供，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。此次财务资助的担保措施有出让性质的商住用地及在建工程抵押，委托贷款的安全性较高，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。基于以上原因，我们同意公司为辉隆大市场公司提供财务资助。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供财务资助 73,800万元（含本次对外财务资助），占公司最近一期经审计净资产的36.36%,未发生财务资助逾期情形。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事出具的独立董事意见。
特此公告
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日