Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-03
新疆国际实业股份有限公司
关于子公司为公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 1月 7日召开了第六届董事会第八次临时会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于子公司为公司贷提供担保的议案》，本公司拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 6,000万元流动资金贷款，贷款期限 1年，全资子公司新疆中油化工集团有限公司和新疆国际置地房地产开发有限公司将为该笔贷款提供信用担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆国际实业股份有限公司
注册地点及办公地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路 358号大成国际 9楼
法定代表人：丁治平
成立时间：1999年 3月 28日
注册资本：人民币 481,139,294元
最近一期财务指标：截至 2015年 9月 30日，公司（母公司）资产总额为 203,427.64万元，负债总额 29,607.51万元，净资产为 173,820.14万元。
担保双方关系：新疆中油化工集团有限公司和新疆国际置地房地产开发有限公司均为公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
担保方名称：新疆中油化工集团有限公司、新疆国际置地房地产开发有限公司
债务人名称：新疆国际实业股份有限公司
债权人名称：招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
相应合同条款：担保金额 6,000万元人民币，担保期限同贷款期限 1年。
四、董事会意见
公司根据经营需要，在前期流动资金贷款到期还贷后继续申请贷款，以满足业务发展的需要，公司子公司为公司提供担保符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
五、担保总额情况
截至目前，公司实际担保余额为 42,900万元（其中对外担保12， 900万元，对控股子公司提供担保 13,000万元，子公司对本公司担保 17,000万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2014年末净资产的19.81%，占总资产的14.45%。
本次担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，本次担保已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，并授权经营层办理具体担保的事宜。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于芜湖海螺型材科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：芜湖海螺型材科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、范瑞林律师列席了公司于2014年9月12日上午10：30在芜湖海螺国际大酒店 1909会议室召开的公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第六届董事会第十三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、提示性公告、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第六届董事会第十三次会议于2014年8月16日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2014年8月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》公告，于2014年9月10日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。该等公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、参加股东大会的方式、出席对象、会议审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共 2项议案，包括《关于修订公司<章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。上述议案的主要内容已于 2014年 8月19日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 2名（代表 2名股东），代表股份149,400,000股，占公司有表决权股份总数的41.50%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表9名，代表股份975,600股，占公司有表决权股份总数的0.2710％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次
股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2014年 9月 12日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2014年 9月 11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案及各议项均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（此页无正文，为《关于芜湖海螺型材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
项振华
经办律师（签字）：
范瑞林
二〇一四年九月十二日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2018-052债券代码：112266 债券简称：15利尔01
北京利尔高温材料股份有限公司2015年公司债券(第一期)
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京利尔高温材料股份有限公司 2015年公司债券(第一期)（债券简称：“15利尔01”，债券代码：“112266”）将于2018年 8月13日支付2017年8月12日至 2018年8月11日期间的利息 5.25元(含税)/张。
本次债券付息债权登记日为2018年8月10日，债券付息日为 2018年8月13日。
北京利尔高温材料股份有限公司 2015年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于2018年 8月 13日支付2017年 8月 12日至2018年 8月 11日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）
2、债券简称：15利尔01
3、债券代码：112266
5、发行规模：人民币5.5亿元
6、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币 100元。
7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2015年8月12日
9、付息日：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。
10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2020年8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为2018年8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、信用级别：联合信用评级有限公司于2018年5月23日发布跟踪评级报告，公司主体长期信用等级结果为AA,评级展望为稳定；本期债券信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2015年9月15日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
本期债券票面利率为5.25%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币 52.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为42.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为47.25元。
下一付息期票面利率：5.25%。
下一付息期起息日：2018年8月12日。
三、债权登记日、除息日及付息日
2、除息交易日：2018年8月13日
3、债券付息日：2018年8月13日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年8月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、付息办法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券本次派息（兑付）资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：北京利尔高温材料股份有限公司
地址：北京市昌平区小汤山工业园
联系人：何枫、曹小超
电话：010-61712828
传真：010-61712828
邮政编码：102211
2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：任永刚
电话：021-38676666
传真：021-38670069
邮政编码：200120
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
邮政编码：518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-021广东省广告集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室（3）现场会议召开时间：2017年2月23日下午15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 23日 9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月22日下午15:00—2017年2月23日下午15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 132人，代表有表决权的股份323,153,106股，占公司股本总额的24.0974%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 7人，代表有表决权的股份数量为288,189,576股，占公司股本总额的21.4902%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计125人,代表有表决权的股份数量为34,963,530股，占公司股本总额的2.6072％。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 128人，代表股份65,616,301股；占公司股本总额的4.8930%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》。
表决结果：同意 320,927,645股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3113%；反对 2,225,461股；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6887%。
其中，中小投资者表决情况：同意 63,390,840股；反对 2,225,461股；弃权0股。
三、律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-054上海普利特复合材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161716号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对本公司提交的《上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照反馈意见的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时准备有关材料并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-056兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2014年10月27日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月17日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司高管列席的会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》全文及正文。
《2014年第三季度报告》全文、《2014年度第三季度报告》正文详见 2014年 10月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年度第三季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
厦门乾照光电股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为避免参与人员透露、泄露本次交易有关信息，自与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司始终采取严格的保密措施及制度。具体如下：
1、交易各方接触时，均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；
2、公司与交易对方及天风证券股份有限公司、北京市盈科律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司均签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等；
3、本次交易各方参与商讨人员仅限于交易各方或中介机构的部分核心人员，以缩小本次交易的知情人范围，知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息；
4、对于本次交易过程中的书面文件，限定放置在指定的独立场所，避免非相关人员阅读该等文件资料；
5、在本公司内部，参与本次交易的董事、监事、高级管理人员等有关人员均严格按照本公司信息披露管理制度的规定保守与本次交易有关的信息；
6、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票；
7、公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署了《厦门乾照光电股份有限公司与浙江博蓝特半导体科技股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，约定了相应的保密条款，各方均需承担相应的保密义务。
综上所述，乾照光电、本次交易的交易对方，以及相关中介机构已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
厦门乾照光电股份有限公司2018年10月10日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-40
星美联合股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司初因2015年4月14、15、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，于2015年4月17日临时停牌核实相关事项；再因公司控股股东上海鑫以实业有限公司同中国大陆籍陈援先生控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司筹划涉及本公司的重大事项，于2015年4月23日起继续停牌；三因公司控股股东提交的《关于变更承诺事项的议案》获得 2015年 6月 2日召开的 2015年第三次临时股东大会表决通过，本公司启动重大资产重组程序从 2015年 6月 3日继续停牌至今（详情请见本公司于2015年4月17日、4月23日、6月3日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告内容）。
本公司原承诺争取最晚将在 2015年 7月 3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求编制完成并提交上市公司董事会审议并披露重大资产重组预案材料。现公司申请股票继续停牌至 2015年 8月 3日，即不晚于2015年8月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求编制完成并提交上市公司董事会审议并披露重大资产重组预案材料。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
2、本次筹划的重大资产重组基本内容：上市公司拟以发行股份的方式购买欢瑞世纪所有股东持有的欢瑞世纪100%股权，并构成借壳上市。同时，拟非公开发行股票进行配套融资。标的公司的注册资本10,798.6720万元，主营业务为影视剧的制作发行及衍生业务，属文化传媒产业。
二、上市公司在停牌期间做的工作
（一）审计机构正在对标的公司财务数据进行审核；审计机构同时开展标的公司盈利预测的准备及审核工作。
（二）评估师就历史数据进行验证并开展评估工作，同时准备评估报告附注。评估师对未来年度盈利预测数据进行审核及验证其合理性。
（三）律师正对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查，草拟法律意见书、发行股份购买资产协议、股权转让合同等相关法律性文件。
（四）独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查，并同步起草本次交易的相关公告性文件初稿。
（五）上市公司与交易对方进行多次沟通，就交易结构进行磋商。
三、延期复牌的原因
截止本公告日，由于本次重大资产重组事项涉及的资产业务内容和范围较广，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，上市公司及相关各方仍需进一步的商讨、论证和完善，并履行必要的尽职调查及审核程序。为确保本次重大资产重组编制和披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，防止上市公司股票价格的异常波动，保护广大投资者的合法权益，经公司申请，上市公司股票于2015年7月6日开市起继续停牌。
四、承诺
（一）如果上市公司本次申请延期复牌后仍然未能披露重大资产重组预案材料，相关各方仍然愿意继续推进重大资产重组事项，公司将再次申请延期。但再次申请延期复牌的时间累计不得超过3个月，即最晚不会迟于2015年9月3日。
（二）如果上市公司本次申请延期复牌后仍然未能披露重大资产重组预案材料，而
相关各方均不愿意再推进重大资产重组事项、或没有再次提出延期复牌申请、或虽然申请延期复牌但申请未获交易所批准、或再次申请延期复牌并获得批准但仍然未能在2015年9月3日前披露重大资产重组预案材料，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票复牌交易，同时承诺自公告之日起至少6个月不再筹划重大资产重组事项。
五、停牌期间工作安排
相关工作正有序进行中。在继续停牌期间，上市公司与相关各方将全力推进并尽快完成与本次重大资产重组相关的资产审计、评估和盈利预测、法律尽职调查等工作。上市公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告
六、风险提示
（一）若股权受让人不能在规定时间内提交按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料提交给上市公司董事会进行审议并披露，本次股权转让的生效条件将不再存在，本次交易将终止。
（二）本次筹划的重大资产重组事项，存在重大不确定性，敬请广大投资者留意本公司指定信息披露媒体（《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-008山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
●经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别决议通过了公司修改公司章程的相关议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年02月13日上午09:30；
（2）网络投票时间：2018年02月12日—02月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年02月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年02月12日下午15:00－02月13日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份数为
114,740,275股，占公司有表决权股份总数的43.8416%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为96,207,965股，占公司有表决权股份总数的36.7605%；
通过网络投票出席股东大会的股东3人，代表股份数为18,532,310股，占公司有表决权股份总数的7.0811%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权的股份为189,200股，占公司有表决权股份总数的0.0723%。
3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为
30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有77,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意37,467,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小投资者表决结果：同意188,500股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6300%；反对 0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3700%。
2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为
30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有77,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意37,467,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意188,500股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6300%；反对 700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3700%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为
30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有77,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意37,467,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小投资者表决结果：同意188,500股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6300%；反对 0股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的0%；弃权 700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3700%。
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意114,739,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
中小投资者表决结果：同意188,500股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6300%；反对 0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3700%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-090江苏中超电缆股份有限公司
关于公司取得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到一份由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利权人|专利号|实用新型名称|专利申请日|专利权期限|证书号|
|1|江苏中超电缆股份有限公司|ZL 2013 20667908.9|石墨烯复合高半导电聚烯烃屏蔽电力电缆|2013年10月28日|10年|第3655542号|

本专利提供的石墨烯复合高半导电聚烯烃屏蔽电力电缆的导体屏蔽层和绝缘屏蔽层采用石墨烯和聚烯烃复合层，能够降低体积电阻率，提高均化电场，实现导体屏蔽和绝缘以及绝缘屏蔽光滑无间隙的效果，从而提高电缆的运行安全。
以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，提升核心竞争力。
风险提示：本次公司取得的实用新型专利证书，由于该项目尚处于科研成果研发阶段，批量产业化还需要比较长的时间，因此短期内不会对公司经营效益产生实质性影响。该项目属于新涉及的领域，面临着一定的市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等。公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定及时履行审议程序并进行公告。敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年七月十六日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-033
北京北纬通信科技股份有限公司
关于与中国移动签署《移动通信转售业务合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月1日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“转售企业”）与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）签署《移动通信转售业务合作协议》。协议主要内容如下：
中国移动将按照本协议约定向转售企业提供转售业务服务，以使转售企业向最终用户提供各项移动通信服务。
1、合作模式：转售企业从中国移动以一定价格批发移动通信服务，自行将其包装为自有品牌并销售给最终用户。
2、转售业务的地域范围
中国移动允许转售企业在全国范围内（不含香港、澳门及台湾地区）经营转售业务。根据转售企业的具体业务安排，双方将另行商定具体合作地域范围。
3、转售业务的衍生服务
中国移动可以向转售企业提供的衍生服务包括营帐系统、SIM卡资源管理服务、话单采集和格式转换服务、话单标准价批价服务、客户服务支撑功能（如业务热线转接、工单转接）等。
如果转售企业使用中国移动衍生服务，则双方另行签订租用或服务协议；若转售企业自建运营支撑系统，则应当就自建系统与中国移动协商一致，并保证其自建系统符合中国移动的业务支撑系统技术管理规范，并应当于双方约定的时限内完成自建系统建设并投入运营。涉及与中国移动系统对接的，由双方完善对接及运行测试事宜。
除转售业务服务和衍生服务外，如果转售企业有意向与中国移动就增值电信服务进行合作，双方将另行协商签订增值电信合作协议。
本协议有效期自本协议生效之日起至2015年12月31日，但根据本协议约定提前终止的除外。
下述条件全部具备后，中国移动向转售企业开始提供转售业务服务及衍生服务，具体期限以双方届时书面确定的日期为准：
（i）转售企业取得工信部颁发的转售业务许可；
（ii）双方就转售业务的技术、规范、业务衔接达成一致；
（iii）具备向最终用户开展转售业务的各项条件公司将根据工业和信息化部《移动通信转售业务试点方案》的规定，尽快向工业和信息化部递交相关申请材料，申请增加“移动通信转售业务试点”合作基础运营商。
5、生效时间
本协议经双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
本协议签署完毕后，公司将根据工业和信息化部《移动通信转售业务试点方案》的规定，尽快向工业和信息化部递交相关申请材料，申请增加“移动通信转售业务试点”合作基础运营商。
特别提示：
1、公司能否取得工业和信息化部关于增加“移动通信转售业务试点”合作基础运营商事项的批复，尚存在不确定性。
2、与运营商合作过程中，能否实现业务模式创新，达到良好试点效果，也存在一定风险，对公司业绩的影响具备不确定性。
公司将按照相关要求履行后续披露义务，提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一四年四月四日
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-070深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2014年 10月 23日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举谭萍女士为公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满。
谭萍女士简历详见附后。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2014年10月23日
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告附件：
第三届监事会职工代表监事简历
谭萍女士:1987年 5月出生，本科学历。2012年 7月至今历任公司证券事务助理。
谭萍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-61唐山冀东装备工程股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10
月24收到公司董事、总经理于宝池先生的辞职报告。于宝池先生因工作需要，即日起辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。于宝池先生辞职后将继续担任公司党委书记职务。
于宝池先生辞去公司董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》《公司章程》规定，辞职自2017年10月24日生效。截至本公告日，于宝池先生不持有公司股份。
公司及公司董事会谨向于宝池先生在任公司董事、总经理期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年10月25日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
关于四川成飞集成科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
目 录
1、专项审核报告
附件一：
四川成飞集成科技股份有限公司控股股东及其他关联方
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|中国航空工业集团公司|母公司|预付账款||56,000.00||8,429.31|47,570.69|培训费|非经营性占用|
|小计|-|-|-||56,000.00|-|8,429.31|47,570.69|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||56,000.00|-|8,429.31|47,570.69|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|成都飞机工业(集团)有限责任公司|受同一实际控制人控制|应收账款|22,132,800.96|90,165,496.03||109,267,693.03|3,030,603.96|数控加工款|经营性往来|
||成都飞机工业(集团)有限责任公司|受同一实际控制人控制|预付账款||534,067.30||517,592.10|16,475.20|水费、房租费|经营性往来|
||成飞集团成都油料有限公司|受同一实际控制人控制|预付账款|10,000.00|63,169.20||68,305.20|4,864.00|油料款|经营性往来|
||凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|4,442.00||||4,442.00|销售商品|经营性往来|
||中航爱维客汽车有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|19,507,948.00|730,579.00||12,656,151.00|7,582,376.00|销售商品|经营性往来|
||凯迈(洛阳)测控有限公司|受同一实际控制人控制|预付账款|40,000.00|166,600.00||40,000.00|166,600.00|设备款|经营性往来|
||中航卓越生产力促进（北京）有限公司|受同一实际控制人控制|预付账款|1,000.00|3,000.00||3,000.00|1,000.00|技术服务|经营性往来|
||东莞阳天电子科技有限公司|受同一实际控制人控制|预付账款|940,000.00|7,520,000.00||8,460,000.00|-|采购材料|经营性往来|
||中国特种飞行器研究所|受同一实际控制人控制|应收账款||290,000.00||200,000.00|90,000.00|销售商品|经营性往来|
||中航爱维客汽车有限公司|受同一实际控制人控制|应收票据|36,000,000.00|11,256,151.00||47,256,151.00|-|销售商品|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|门增轩|对子公司有重大影响的股东之一|其他应收款|435,742.86||||435,742.86|净资产补差款|非经营性往来|
||郭泽明|对子公司有重大影响的股东之一|其他应收款|344,007.52||||344,007.52|净资产补差款|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|瑞鹄汽车模具股份有限公司|对子公司有重大影响的股东之一|应收票据|22,300,000.00|151,665,000.00||107,355,929.87|66,609,070.13|销售商品|经营性往来|
||瑞鹄汽车模具股份有限公司|对子公司有重大影响的股东之一|应收账款|43,643,974.00|114,411,179.49||92,101,855.46|65,953,298.03|销售商品|经营性往来|
||四川天元模具制造有限公司|对子公司有重大影响的股东之一|应收账款|1,060,520.18||||1,060,520.18|销售商品|经营性往来|
||四川天元模具制造有限公司|对子公司有重大影响的股东之一|其他应收款|802,684.21||||802,684.21|净资产补差款|非经营性往来|
||中航锂电（美国）公司|联营企业|应收账款|26,370,267.82|11,772,349.77||29,434,765.32|8,707,852.27|销售商品|经营性往来|
||中航锂电技术研究院有限公司|联营企业|应收账款||1,064,499.99|||1,064,499.99|销售商品|经营性往来|
|总计|-|-|-|173,593,387.55|389,642,091.78|-|407,361,442.98|155,874,036.35|-|-|

法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：杨碧琼 会计机构负责人：赵永超
天壕节能科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
|||
|-|-|
|原《股东大会议事规则》|修订后《股东大会议事规则》|
|第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2个月内召开。|第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告北京市证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。|
|第九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。|第九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向北京市证监局和深圳证券交易所备案。会决议公告前，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向北京市证监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。|
|第十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合，董|第十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合，董|

|||
|-|-|
|事会应当提供股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|事会应当提供股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|第二十条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的其他地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的其他地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司所持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时|

|||
|-|-|
||公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十五条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。|第三十五条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。|
|第三十九条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。|第三十九条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。同时召集人应当向北京市证监局和深圳证券交易所报告。|
|第四十六条公司股东大会决议内容违反法律、|第四十六条|

|||
|-|-|
|行政法规的无效。|公司股东大会决议内容违反法律、|
||行政法规的无效。|
||公司控股股东、实际控制人不得限|
||制或者阻挠中小投资者依法行使投票|
||权，不得损害公司和中小投资者的合法|
||权益。|
||股东大会的会议召集程序、表决方|
||式违反法律、行政法规或者公司章程，|
||或者决议内容违反公司章程的，股东可|
||以自决议作出之日起 60日内，请求人|
||民法院撤销。|
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-065深圳广田集团股份有限公司
关于为全资子公司广田海外集团有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持全资子公司广田海外集团有限公司（以下简称“广田海外”）发展，根据广田海外经营发展需要，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 16日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为广田海外向商业银行或其他机构申请合计不超过1亿元人民币授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司签订的相关担保协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人情况
1.被担保人基本情况
广田海外集团有限公司于 2014年 12月 23日在香港成立，住所为 Unit 1802,18/F,Tamson Plaza,No.161Wai Yip Street,Kwun Tong,Kowloon,HongKong；法定代表人周清，注册资本 5000万元人民币，深圳广田集团股份有限公司拥有其100%股权。
经营范围：建筑装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程设计与施工；机电工程设计与施工；消防设施工程设计与施工；项目投资、投资管理、投资咨询服务。
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年12 月 31 日（经审计）|2019 年 9 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|14,958.26|11,326.03|
|负债总额|11,282.39|8,187.93|
|净资产|3,675.87|3,138.10|
|项目|2018 年 1-12 月（经审计）|2019 年 1-9月（未经审计）|
|营业收入|6,036.06|25,435.40|
|净利润|-2,235.94|-564.37|

三、担保的主要内容
为支持公司全资子公司广田海外的业务发展，提升经营效率，公司拟为广田海外向商业银行或其他机构申请合计不超过1亿元人民币（包含本数）授信额度提供担保。
本次担保主要用于广田海外申请银行或其他机构授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行保函业务等。
上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行或其他机构签订相关担保协议为准。
四、董事会意见
经公司董事会审议，认为：为广田海外担保，支持广田海外发展，符合公司整体利益，因此同意公司为全资子公司广田海外集团有限公司向商业银行或其他机构申请合计不超过1亿元人民币授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保余额约为 95,551.24万元，占公司 2018年末净资产的13.76%，其中公司对外担保金额为12,000万元（公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额人民币 12,000万元贷款提供一般责任保证担保），公司为子公司及孙公司担保金额约为83,551.24万元。
公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归
还。2017年 2月，平安银行股份有限公司成都分行对此提起诉讼。截至目前，
该案件进入二审审理程序。对此，公司积极组织各方商讨、应对该案件，采取积极措施，减小公司担保风险。该案件详细情况请参见于2018年 11月 10日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳广田集团股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告》。
六、备查文件
1、深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一九年十月十七日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—069
深圳市全新好股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续2个交易日（2019年 8月 23日、8月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经询证，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经询证，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
（六）近日有公司持股数量前十名的股东到公司咨询了解持股达到5%时的信息披露事项，公司已提示并告知相关披露要求，截至目前尚未收到相关方送达情况告知或权益变动文件。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会