Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-242凯迪生态环境科技股份有限公司
关于收到法院拍卖公司持有汉口银行股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于近日收到了合肥市蜀山区人民法院的《拍卖公告》，公司持有汉口银行股份有限公司 2000万股股权将于 2019年 1月 18日上午 10时至 2019年 1月 19日上午 10时止在淘宝网（www.taobao.com）进行网络司法拍卖，评估价：9118.05万元。
此次股权拍卖是因安徽德润融资租赁股份有限公司与河南蓝光环保发电有限公司、凯迪生态融资租赁纠纷案导致，此次股权拍卖所涉及的诉讼，公司在 2018年 6月 12日发布的《关于公司新增涉诉案件的公告》（编号：2018-61）中已披露。安徽德润融资租赁股份有限公司向安徽省合肥市蜀山区人民法院申请冻结了公司持有汉口银行股份有限公司的 2000万股股权，业经安徽省合肥市蜀山区人民法院判决并进入执行阶段。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 12月 18日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-033债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通鼎互联；证券代码：002491）以及可转债（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007）自 2015年 01月 19日上午开市起临时停牌。公司已于 2015年 01月 20日刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006）。
目前该事项仍在商议、筹划中，尚存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票以及可转债将于 2015年 03月 16日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-017广州市昊志机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日起执行。
通知规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”
“2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。”
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2017年3月29日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|第二届董事会第二十二次会议审批|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|第二届董事会第二十二次会议审批|调增税金及附加本年金额765,957.02 元，调减管理费用本年金额765,957.02元。|

上述会计政策对本年所有者权益和净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，
董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州市昊志机电股股份有限公司董事会2017年3月31日
道道全粮油股份有限公司独立董事
关于首次公开发行股票的募集资金投资项目结项并将结余资金
永久性补充流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司首次公开发行股票并在中小企业板上市的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
何东平 杜晶 陈浩
海能达通信股份有限公司
第二期员工持股计划草案修订对比表
海能达通信股份有限公司于2016年2月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于对第二期员工持股计划（草案修订案）中部分内容进行修订的议案》，修订后的公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要已于 2016年 3月 2日通过指定信息披露媒体对外披露，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现就本次修订的内容对比如下：
一、规模、存续期/锁定期等修订对比情况
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|原草案内容：|修订后内容：|
|3、本员工持股计划设立后委托国信证券股份有限公司成立国信海能达 1 号集合资产管理计划进行管理，国信海能达 1 号集合资产管理计划主要投资范围为购买和持有本公司股票。|3、本员工持股计划设立后委托招商证券资产管理有限公司成立招商智远海能达2号集合资产管理计划进行管理，招商智远海能达 2 号集合资产管理计划主要投资范围为购买和持有本公司股票。|
|4、国信海能达1号集合资产管理计划筹集资金总额上限为20,000万份，按照不超过1:2:1的比例设立优先级A、中间级B和次级C。优先级A份额由管理人国信证券向合格投资者募集；公司控股股东陈清州先生自筹或以其持有的部分海能达股票向金融机构申请股票质押融资，出资不超过10,000万元认购中间级B份额；本期员工持股计划全额认购次级C份额。|4、招商智远海能达2号集合资产管理计划筹集资金总额上限为30,000万份，按照不超过1:2:1的比例设立优先级A、中间级B和次级C。优先级A份额由管理人招商证券向合格投资者募集；公司控股股东陈清州先生自筹或以其持有的部分海能达股票向金融机构申请股票质押融资，出资不超过15,000万元认购中间级B份额；本期员工持股计划全额认购次级C份额。|
|5、国信海能达1号集合资产管理计划以二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本员工持股计划后6个月内，国信海能达1号集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。|5、招商智远海能达2号集合资产管理计划以二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本员工持股计划后6个月内，招商智远海能达2号集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。|
|6、若以国信海能达1号集合资产管理|6、若以招商智远海能达2号集合资产|

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|计划的规模上限20,000万元和公司2016年2月2日的收盘价9.55元/股测算，国信海能达1号集合资产管理计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为2094.24万股，占公司现有股本总额约为1.36%。|管理计划的规模上限30,000万元和公司2016年2月29日的收盘价8.82元/股测算，招商智远海能达2号集合资产管理计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为3,401.36万股，占公司现有股本总额约为2.21%。|
|（三）管理费用的计提及支付方式1、参与费率：02、退出费率：03、管理费率：本集合计划的年管理费率为0.3%4、托管费：本集合计划的年托管费为约0.05%|（三）管理费用的计提及支付方式1、参与费率：02、退出费率：03、管理费率：本集合计划的年管理费率为0.4%4、托管费：本集合计划的年托管费率为0.05%|
|（一）员工持股计划的锁定期1、员工持股计划的锁定期即为国信海能达1号集合资产管理计划的锁定期。国信海能达1号集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获得的标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期国信海能达1号集合资产管理计划名下时起算。|（一）员工持股计划的锁定期1、员工持股计划的锁定期即为招商智远海能达2号集合资产管理计划的锁定期。招商智远海能达2号集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获得的标的股票的锁定期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期招商智远海能达2号集合资产管理计划名下时起算。|
|（二）员工持股计划的存续期本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或延长。|（二）员工持股计划的存续期本员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或延长。|

二、持有人情况修订对比
原草案内容：
（三）员工持股计划的持有人情况
参加本期员工持股计划的总人数为不超过1,500人，包括公司部分董事、监事和高级管理人员 4人及其他核心人员不超过 1496人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。
持有人名单及份额分配情况如下所示：
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|持有人|职务|认购份额（万份）|占本员工持股计划份额的比例|
|蒋叶林|董事|100.00|2.00%|
|郭曦祥|副总经理|50.00|1.00%|
|邓峰|监事会主席|20.00|0.40%|
|王卓|监事|12.50|0.25%|
|其他核心人员（不超过1496人）||4817.5|96.35%|
|合计||5000.00|100.00%|

修订后内容：
（三）员工持股计划的持有人情况
参加本期员工持股计划的总人数为不超过1,500人，包括公司部分董事、监事和高级管理人员 8人及其他核心人员不超过 1492人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。
持有人名单及份额分配情况如下所示：
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|持有人|职务|认购份额（万份）|占本员工持股计划份额的比例|
|曾华|董事、副总经理|30.00|0.40%|
|武美|董事、副总经理|30.00|0.40%|
|张钜|董事、财务总监、董事会秘书|30.00|0.40%|
|蒋叶林|董事|100.00|1.33%|
|郭曦祥|副总经理|60.00|0.80%|
|邓峰|监事会主席|20.00|0.27%|
|王卓|监事|12.50|0.17%|
|张玉成|监事|4.00|0.05%|

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|其他核心人员（不超过1492人）|||
|合计|7,500.00|100.00%|

除上述内容变化外，草案修订稿的其他内容不变。
海能达通信股份有限公司董事会
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-016海波重型工程科技股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 12日（星期四）在深圳证券交易所创业板指定信息披露平台上披露公司 2017年年度报告。但由于公司网络上传原因，导致公司定期报告未能在约定时间上传，经向深圳证券交易所申请，将公司 2017年年度报告披露时间延期至 2018年 4月13日（星期五）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给广大投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请谅解。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2019-044江苏亚威机床股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年8月6日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2019年7月26日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告全文》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2019年半年度报告无异议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的
相关规定，与实际使用存放与使用情况相符，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分回购价格的议案》。
监事会经讨论审议，认为：本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的规定，同意公司董事会对限制性股票回购价格的调整。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会经讨论审议，认为：由于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象曹强、王艳、谢国传，预留授予激励对象陈友年现已离职，共计26.55万股未解锁限制性股票将由公司进行回购注销，符合公司《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期、预留授予部分第二个解锁期、首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
监事会经讨论审议，认为：公司第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期、预留授予部分第二个解锁期、首次授予部分第三个解锁期限制性股票解锁条件已满足，符合本次解锁条件的124名激励对象在锁定期内的绩效考核条件均符合解锁要求，同意公司办理第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期、预留授予部分第二个解锁期、首次授予部分第三个解锁期限制性股票的解锁相关事宜。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二〇一九年八月八日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-031
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年5月15日（星期一）开市起停牌，预计将自股票停牌之日起10个交易日内披露相关事项，并申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-016苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
为方便广大股东和投资者特别中小投资者进一步了解公司2013年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于2014年3月21日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登陆全景网“投资者互动平台”参与本次年度业绩说明会。投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：公司董事长高玉根先生、独立董事吴文元先生、董事、副总经理兼董事会秘书包燕青先生、财务负责人许永红女士、东吴证券股份有限公司保荐代表人王振亚先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
河南清水源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关议案的独立意见
根据《河南清水源科技股份有限公司章程》、《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）中审议的《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司2016年度的会计审计和内部控制鉴证机构》、《关于公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司2016年度董事薪酬或津贴标准的议案》、《关于公司2016
年度高管薪酬或津贴标准的议案》、公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见如下：
一、《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。因此，我们同意《公司
2015年度内部控制自我评价报告》。
二、《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》的独立意见
公司董事会制定的《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，符合《河南清水源科技股份有限公司章程》及《河南清水源科技股份有限公司股东分红回报规划》中的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，
同意《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》中的相关内容。
三、《关于公司 2016年日常关联交易预计的议案》的独立意见
本议案中公司 2016年预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。
四、《关于聘请公司 2016年度会计审计和内部控制鉴证机构的议案》的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和内部控制鉴证相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度的会计审计和内部控制鉴证机构，保持了公司会计审计和内部控制鉴证机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度会计审计和内部控制鉴证机构。
五、《关于公司 2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对《河南清水源科技股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表独立意见如下:
经核查，我们认为：该专项报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《河南清水源科技股份有限公司关于 2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
六、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经核查刘永辉先生的履历等相关资料，符合担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现具有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
综上，我们同意聘任刘永辉先生为公司副总经理。
七、《关于公司2016年度董事薪酬或津贴标准的议案》的独立意见
本次会议确认的公司董事薪酬或津贴标准，符合市场基本行情及公司实际情况，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、《关于公司2016年度高管薪酬或津贴标准的议案》的独立意见
本次会议确认的公司高管薪酬或津贴标准，符合市场基本行情及公司实际情况，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件精神，截止 2015年 12月 31日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：
（一）公司关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
报告期内公司未发生对外担保事项，不存在违规担保情况。
我们认为：公司关联方资金占用及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南清水源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
张利萍 杜文聪 尹振涛
年 月 日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-032
重庆梅安森科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将第四届董事会聘任的公司高级管理人员及其他相关人员情况公告如下：
一、高级管理人员及其他相关人员
总经理：周和华
副总经理：金小汉、刘桥喜、冉华周
董事会秘书：冉华周
财务负责人：郑海江
内部审计负责人：张亚
证券事务代表：林键
上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
董事会秘书冉华周先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，相关材料
已报深圳证券交易所审核无异议通过。
证券事务代表林键先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
1、董事会秘书：冉华周
通讯地址：重庆市九龙坡区福园路28号
电话：023-68467886
传真：023-68465683
电子邮箱：zqb@mas300275.com
2、证券事务代表
通讯地址：重庆市九龙坡区福园路28号
电话：023-68467829
传真：023-68465683
电子邮箱：zqb@mas300275.com
二、部分高管届满离任情况
本次换届完成后，邓中田先生将不再担任公司董事及副总经理职务，将继续在公司担任其他非董监高职务；冉华周先生将不再担任公司财务负责人职务，公司第四届董事会聘任其为公司董事会秘书、副总经理；张亚先生将不再担任董事会秘书、副总经理职务，公司职工代表大会选举其为公司职工代表监事，第四届董事会聘任其为公司内部审计负责人。截至本公告披露日，邓中田先生、冉华周先生、张亚先生均未持有公司股份，公司及董事会对邓中田先生、冉华周先生、张亚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2019年2月18日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-099北京东方园林股份有限公司
对外投资暨设立基金管理全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在北京设立基金管理全资子公司。子公司名称为“北京东方园林基金管理有限公司”（以下简称“基金公司”），公司以自有资金出资人民币2,000万元，占注册资本的100%。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资金额未达到公司董事会、股东大会审批权限。
二、对外投资标的基本情况
1、公司名称：北京东方园林基金管理有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层603
3、法定代表人：李东辉
4、注册资本：2,000万元人民币
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资咨询；投资管理；经济贸易查询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资合同主要条款
本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
||
|-|
|发起设立生态基金投资PPP 项目，是在国家创新投融资机制、鼓励社会投资|
|的新形势下企业转变商业模式的重要方向。|
|本次设立基金管理公司是公司二次创业战略布局的重要步骤。基金公司将配|
|合公司与地方政府设立合资项目公司，拟以资本金形式参与出资，将为合资项目|
|公司提供持续的投融资服务和其他增值服务。基金公司的设立和发展，将有利于|
|公司下一阶段的业务拓展，为公司实现二次创业的战略目标提供有力支持。|

特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年十二月十八日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-028
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 28日召开第二届董事会第十二次会议、2017年 4月 25日召开 2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
内容详见 2017年 3月 30日、4月 26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-012）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-023）。
近日，公司以自有资金人民币 1,000万元购买银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：“金钥匙·本利丰”2017年第1029期人民币理财产品；
2、发行人：中国农业银行股份有限公司；
3、币种：人民币；
4、产品类型：保本保证收益型；
5、产品预期年化收益率：3.95%；
6、产品起息日：2017年6月5日；
7、产品到期日：2017年10月20日；
8、认购资金总额：人民币1,000万元；
9、资金来源：公司自有资金。
公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的银行理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率。在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司购买银行理财产品的情况
截止本公告日前 12个月内，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）购买银行理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|购买主体|签约方|金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|收益（万元）|资金类型|
|1|2016-6-16|2016-028|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2,200|184|保本浮动收益型|3.2%|35.49|自有资金|
|2|2016-7-5|2016-035|公司|中国建设银行股份有限公司宁国支行|2,400|160|保本浮动收益型|3.1%|32.61|自有资金|
|3|2016-8-4|2016-040|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|91|保本浮动收益型|2.7%|107.70|募集资金|
|4|2016-8-4|2016-040|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|91|保本浮动收益型|2.7%|94.24|募集资金|
|5|2016-10-20|2016-049|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3,500|182|保本浮动收益型|2.65%|46.25|自有资金|
|6|2016-10-28|2016-051|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|3,000|176|保证收益型|3.1%|44.84|自有资金|
|7|2016-11-2|2016-052|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|91|保本浮动收益型|2.6%|107.13|募集资金|
|8|2016-11-2|2016-052|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|91|保本浮动收益型|2.6%|93.74|募集资金|
|9|2016-11-11|2016-053|公司|中国农业银行股份|1,200|90|保本保证|2.8%|8.28|自有|

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|||||有限公司宁国支行|||收益型|||资金|
|10|2016-11-11|2016-053|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|3,000|177|保证收益型|3.1%|45.10|自有资金|
|11|2016-11-25|2016-055|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|3,000|177|保证收益型|3.15%|45.83|自有资金|
|12|2016-12-14|2016-057|公司|中国建设银行股份有限公司宁国支行|3,000|212|保本浮动收益型|3.50%|尚未到期|自有资金|
|13|2016-12-30|2016-058|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2,200|183|保证收益型|3.35%|尚未到期|自有资金|
|14|2017-2-10|2017-002|公司|中国农业银行股份有限公司宁国支行|1,200|90|保本保证收益型|3.0%|8.9|自有资金|
|15|2017-2-10|2017-002|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|1,000|86|保证收益型|3.4%|8.01|自有资金|
|16|2017-2-14|2017-003|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|157|保本浮动收益型|3.0%|尚未到期|募集资金|
|17|2017-2-14|2017-003|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|157|保本浮动收益型|3.0%|尚未到期|募集资金|
|18|2017-4-26|2017-019|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|5,000|60|保证收益型|3.3%|尚未到期|自有资金|
|19|2017-5-19|2017-027|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|10,000|175|保证收益型|4.3%|尚未到期|自有资金|
|20|2017-6-6|2017-028|公司|中国农业银行股份有限公司宁国支行|1,000|137|保本保证收益型|3.95%|尚未到期|自有资金|

截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用闲置募集资金购买理财产品余额为30,000万元，公司使用自有资金购买理财产品余额为21,200万元。
五、备查文件
1、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书；
2、中国农业银行投资理财业务凭证。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2017年6月6日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-029
张家界旅游集团股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月15日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2016年度利润分配方案已获2017年5月15日召开的2016
年年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以总股本320,835,149股为基数，按每10股派发现金红利0.84元（含税）。上述股东大会决议公告刊登于2017年5月16日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为2016年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、含税及扣税情况
以公司现有总股本320,835,149股为基数，向全体股东每10股派0.840000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.756000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.840000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.168000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.084000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为320,835,149股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2017年5月23日
2、除权除息日为：2017年5月24日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年5月23日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：张家界旅游集团股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：吴艳、周健
咨询电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2017年 5月17日
科技创新爱人宏业证券代码:300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-004四川科新机电股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|333,637,068.69||374,372,570.20||-10.88%||
|营业利润|7,017,791.73||23,654,075.92||-70.33%||
|利润总额|7,540,313.60||29,931,135.09||-74.81%||
|归属于上市公司股东的净利润|6,137,340.66||31,889,706.80||-80.75%||
|基本每股收益（元）|0.03||0.14||-78.57%||
|加权平均净资产收益率|1.17%||6.46%||-5.29%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|717,979,734.82||699,427,180.98||2.65%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|546,825,682.31||515,214,243.01||6.14%||
|股本|237,514,202.00||237,797,500.00||-0.12%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.3||2.17||5.99%||
|（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
科技创新爱人宏业二、经营业绩及财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入333,637,068.69元，较去年同期下降10.88%；实现营业利润7,017,791.73元，较去年同期下降70.33%；实现利润总额7,540,313.6元，较去年同期下降74.81%；实现归属于上市公司股东的净利润6,137,340.66元，较去年同期下降80.75%。
报告期内，公司业绩较去年同期较大幅度下降的主要原因是：
（1）2017年公司营业收入与上年同期相比下降4073.55万元，下降率10.88%，导致毛利润下降1035.14万元。
（2）随着应收账款和其他应收款账龄结构变化，导致计提的坏账准备金额增加684.41万元。
（3）由于油田环保业务属公司新开拓业务，对市场及成本控制经验不足，导致油田环保业务计提存货跌价准备金额410.23万元。
（4）本年度非经常性损益为426.25万元，上年同期非经常性损益为1920.3万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为717,979,734.82元，比期初增加2.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为546,825,682.31元，比期初增加6.14%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩情况与2018年1月24日披露的“2017年度业绩预告”范围不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
科技创新爱人宏业2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-161深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于2019年11月12日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年11月22日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9人，出席 9人，其中董事长程宗玉先生、董事牛来保先生、徐建平先生以通讯方式表决。
4、本次董事会由副董事长李鹏志先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续推进发行股份及定向可转债购买资产事项及后续工作安排的议案》。
经审议，同意公司继续推进本次发行股份及定向可转债购买资产事项的相关工作。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事事前认可意见、独立意见及《关于继续推进发行股份及定向可转债购买资产事项及后续工作安排的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的公告。
因公司董事徐建平先生为永麒照明董事长，故关联董事徐建平先生回避表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-014
北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年3月5日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2019年 3月 8日在北京市海淀区东北旺西路 8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司股东相关承诺的议案》
为了顺利推进公司发行股份募集配套资金相关工作，维护公司及全体股东权益。公司拟豁免“钱苏晋承诺参与认购本次募集配套资金发行的股份，认购数量不低于发行数量的30%，且不高于60%。本人不参与本次募集配套资金发行股份的询价过程，并接受询价结果参与认购”的承诺。
关联董事钱苏晋先生、张小红女士（公司另一实际控制人，钱苏晋之配偶）回避该议案表决，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚须提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
公司拟于 2019年 3月 25日召开 2019年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年3月8日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
中中国国海海诚诚工工程程科科技技股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5243-3320
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于中国海诚工程科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年9月15日（星期五）在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派耿晨律师、陈杰律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第一次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开 2017年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2017年8月30日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
本次临时股东大会现场会议于 2017年 9月 15日在上海市宝庆路 21号公司 5101会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书通知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月15日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 14日 15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 4名，代表有表决权的股份 255,194,321股，占有表决权股份总数的61.1055%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 1名，代表有表决权的股份 32,450股，占有表决权股份总数的0.0078%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。其中，就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的所有议案均获得通过。
经验证，本次临时股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁________________ 耿晨________________
陈杰________________
二〇一七年九月十五日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-066海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议通知于 2016年 10月 17日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016年 10月 19日 11:00在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，出席会议监事 3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2016年第三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会2016年10月20日