Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019-39健民药业集团股份有限公司
间接控股股东股份增持计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可，公司间接控股股东华立集团股份有限公司将从2019年9月25日起的未来6个月内增持公司股份，增持金额不低于1500万元人民币，增持股数不超过总股本的3.6%。
2019年11月11日至2019年12月2日期间，公司间接控股股东华立集团股份有限公司通过集中竞价交易方式新增公司股份 285.98万股，占公司总股本的1.86%。
2019年12月2日，公司接到间接控股股东华立集团股份有限公司（以下简称：华立集团）通知，华立集团按照2019年9月26日披露的增持计划（《健民集团间接控股股东股份增持计划公告》公告编号 2019-036号），2019年 11月 11日至 12月 2日期间，通过集中竞价交易方式新增公司股份 285.98万股，增持均价16.7元/股，增持股份占公司总股本的1.86%，现将有关情况公告如下：一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：华立集团股份有限公司
截至 2019年 11月 4日，华立集团直接持有公司 289.8141万股，占公司总股本的1.89%，华立集团及其一致行动人合计持有公司股份数量 4138.2214万股（占公司总股本的26.98%），其中华立医药集团有限公司持有 3385.2409万股，华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司持有463.1664万股。
华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司全资子公司，华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司为华立集团股份有限公司、华立医药集团有限公司一致行动人。
二、本次增持计划的实施进展
2019年9月25日，华立集团增持公司股份数量为33.61万股，平均增持价格为16.9元/股；
2019年9月26日至11月4日，华立集团增持57.41万股，增持均价 16.82元/股（详见《健民集团间接控股股东股份增持计划实施进展公告》，公告编号：2019-038）；
2019年11月11日至2019年12月2日，华立集团增持285.98万股，增持均价16.7元/股；
上述三项累计增持公司股份数量为377万股，增持均价16.74元，占公司总股本的2.46%，合计使用资金6311.09万元。
截至 2019年 12月 2日，华立集团直接持有公司 575.7941万股，占公司总股本的3.75%，华立集团及其一致行动人合计持有公司股份数量4424.2014万股，占公司总股本的28.84%，其中华立医药集团有限公司持有 3385.2409万股，华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司持有463.1664万股。
三、本次增持计划的内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,华立集团及其一致行动人计划在 2019年 9月 25日起的未来 6个月内继续增持公司股份，增持金额不低于1,500万元人民币，但增持股数不超过总股本3.6%（含9月25日增持部分）,增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体
趋势，逐步实施增持计划。详见2019年9月26日上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告《健民集团间接控股股东股份增持计划公告》（公告编号：2019-036）。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划后续实施可能存在因资本市场发生变化等因素导致无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他重要事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、华立集团及其一致行动人承诺本次增持公司的股票在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注华立集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二日
庞大汽贸集团股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的
核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司及激励对象未有发生《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的不得解锁的情形。
2、公司2016年度业绩达到公司《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的要求。
3、董事会确定的231名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求。
4、本次解锁程序合法、有效。
综上，同意公司对 231名激励对象已获授的限制性股票中的30%，共计5,836.50万股申请解锁，同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。
监事：汪栋、徐艳萍、解冬玲
庞大汽贸集团股份有限公司监事会2017年6月26日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2017-006
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 4月 21日 10点 00分
召开地点：广西南宁市朝阳路 39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 4月 21日
至 2017年 4月 21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于更换公司 2016 年度财务报告审计机构的议案|√|
|2|关于变更银行授信担保方式的议案|√|

||||
|-|-|-|
|3|关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
其中，第 1项议案已经公司第七届董事会二〇一七第三次临时会议审议通过，详见 2017年 4月 6日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券报》公告；第 2项议案已经公司第七届董事会二〇一六年第二次临时会议审议通过，详见 2016年 8月 27日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券交易所》公告；第 3项议案已经公司第七届董事会二〇一六年第四次临时会议审议通过，详见 2016年 12月 27日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券交易所》公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600712|南宁百货|2017/4/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以
下文件：1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代
理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明
和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）；
2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
（二）登记时间：2017年 4月 20日9:30-11:00、15:00-17:00。
（三）登记地点：南宁市朝阳路 39号南楼六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。
（二）联系方式
1.联系电话：（0771）2610906
2.传 真：（0771）2610906
3.邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年 4月 6日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于更换公司 2016年度财务报告审计机构的议案||||
|2|关于变更银行授信担保方式的议案||||
|3|关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-049海利尔药业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过6,900万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股 24.95元。
募集资金总额 748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030001号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年3月31日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|开户银行|拟投入募集资金金额（万元）|已累计投资额（万元）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目|招商银行股份有限公司青岛城阳支行|18,200.00|0|
|2|年产 7,000 吨水性化制剂项目|中国农业银行股份有限公司青岛市南支行|13,049.52|0|
|3|年产 50,000 吨水溶性肥料项目|中国光大银行股份有限公司青岛分行|12,860.00|3,800.00|
|4|研发中心扩建项目|华夏银行股份有限公司青岛城阳支行|2,997.80|1059.40|
|5|补充与主营业务相关的流动资金项目|中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行|25,000.00|25,000.00|

上表中已累计投资额包含募集资金到位前公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。截至2018年3月31日，募集资金投资项目已累计投入募集资金29,859.4万元，募集资金专户账面账户余额1,152.63万元（其中：有37,200万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，未统计在募集资金专户账户余额中）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 6,900万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2018年4月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过 6,900万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表意见。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用6,900万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关规定要求。公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次临时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过 12个月；公司前次使用募集资金（2017年10月10日启用，期限6个月）用于暂时补充流动资金已于2018年4月9日到期归还。保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。保荐机构同意海利尔本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的
资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意公司将6,900万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币6,900万元临时补充流动资金，期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2019-050
宝胜科技创新股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第七届监事会第二次会议的通知及相关议案等资料。2019年 10月 30日下午 13时，第七届监事会第三次会议在宝应县苏中路 1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2019年三季度报告全文及正文》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司监事会二O一九年十月三十日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临024国旅联合股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年 3月 20日，公司接到第二大股东南京江宁国有资产经营集团有限公司（以下简称“江宁国资”）《关于减持国旅联合股票的告知函》：江宁国资 2015年 3月 13日至 2015年 3月 19日通过大宗交易累计减持持有的国旅联合股票 770万股，占总股本的1.78%。江宁国资本次减持前后股本情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份数||本次减持后持有股份数||
|||股数|占总股本比例%|股数|占总股本比例%|
|南京江宁国有资产经营集团有限公司|合计持有股份数|31,580,388|7.31|23,880,388|5.53|
||其中：无限售条件股份|31,580,388|7.31|23,880,388|5.53|

二、所涉及后续事项
本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等
有关规定。
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日
瑞茂通供应链管理股份有限公司
独立董事关于与关联方共同投资设立公司的独立意见
公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于与关联方共同投资设立公司的议案》在提交董事会审议前已得到独立董事的事先认可。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们现基于独立判断立场，就上述事项发表独立意见如下：
本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。
本次关联交易公司出资 2000万元人民币，未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值5％(约为8730万元人民币)，无需提交股东大会审议。
（以下为本意见的签署页，无正文）
（本页为《瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事关于与关联方共同投资设立公司的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
张龙根_________________
文定秋_________________
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-025江苏丽岛新材料股份有限公司关于公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额为人民币：9,167,150.00元，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1777号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）5,222万股，发行价格为每股 9.59元募集资金总额为人民币 500,789,800.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 420,000,000.00元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字【2017】33030004号《”验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|新建铝材精加工产业基地项目|38,000|38,000|
|新建科技大楼项目|2,800|2,800|
|新建网络及信息化建设项目|1,200|1,200|
|合计|42,000|42,000|

若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过自筹方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，截至2018年4月17日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为9,167,150.00元。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金投资额（元）|预先已投入金额（元）|比例|
|新建铝材精加工产业基地项目|380,000,000.00|9,167,150.00|2.41%|
|新建科技大楼项目|28,000,000.00|-|-|
|新建网络及信息化建设项目|12,000,000.00|-|-|
|合计|420,000,000.00|9,167,150.00|-|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“瑞华核字【2018】33030001号《”关于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
公司现拟使用募集资金9,167,150.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、公司使用募投资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
审批情况
2018年4月18日，公司召开了第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司独立董事明确发表了意见，认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，在募集资金到账后的6个月内实施，且已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》，已履行了必要的程序，符合监管要求的规定，能够提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司和投资者的利益；且不存在与募集资金投资项目实施计划抵触的情形，也不存在改变募集资金投资方向和损害股东利益的情形。公司独立董事同意该议案。
监事会认为：自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过6个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次资金置换行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司本次拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
五、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，国金证券同意丽岛新材本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2018年4月20日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2018-026中远海运特种运输股份有限公司
2018年 5月主要生产数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年5月|比去年同期增减||2018年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|运量（吨）|1,478,124|535,714|56.8%|6,592,625|1,499,097|29.4%|
|周转量（千吨海里）|8,096,108|2,343,047|40.7%|34,318,138|331,819|1.0 %|
|营运率（％）|98.8|减少0.1 个百分点|-0.1%|98.6|增加1.0个百分点|1.0 %|
|航行率（％）|50.0|减少13.1个百分点|-20.8%|53.6|减少7.0个百分点|-11.6 %|
|载重率（％）|57.7|增加7.0 个百分点|13.8%|51.3|减少3.0个百分点|-5.5 %|
|燃油单耗(千克/千吨海里）备注 1|3.88|0.16|4.3%|3.73|0.09|2.5 %|

二、各船型运量数据（单位：吨）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年5月|比去年同期增减||2018年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|多用途船|889,278|422,432|90.5%|4,117,068|1,411,558|52.2%|
|重吊船|210,986|89,194|73.2%|875,592|-583|-0.1%|
|半潜船|75,684|58,780|347.7%|175,533|21,823|14.2%|
|汽车船|26,431|7,138|37.0%|209,598|81,786|64.0%|
|木材船|145,464|-25,865|-15.1%|543,239|-140,046|-20.5%|
|沥青船|130,281|-15,965|-10.9%|671,595|124,559|22.8%|
|合计|1,478,124|535,714|56.8%|6,592,625|1,499,097|29.4%|

三、备注
1、公司原放入“杂货船”统计口径下的租入船，在实际承运时与公司“多用途船”统筹安排。现为方便投资者更清晰地了解公司船队经营情况，自2018年4月起，本生产数据公告中将原来统计计入“杂货船”的租入船运量数据合并计入“多用途船”栏；
2、为更准确地反映公司船舶的耗能状况，自2017年4月起，本生产数据公告中燃油单耗的公式改为：
燃油单耗=耗油量 /船舶吨位海里（指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量）
原来为：
燃油单耗=耗油量 /周转量（指船舶在报告期内单位周转量所消耗的燃油数量）
3、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
4、以上生产数据统计口径均按已完航次；
5、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一八年六月九日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T
营
∈=______
营
T
册
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈=__ T____
航 航
T
营
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Q L__
ij_ ij
m n
∑∑_D L
ij_ ij
注: Q---第 i艘船在第 j航次完成的货运量；
ij
l----第 i艘船在第 j航次的货物运输距离；
ij
D 第 i艘船的定额吨位；
ij-----
L 第 i艘船在第 j航次的行驶距离；
ij------
6.燃油单耗:指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
船舶吨位海里
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
四川宏达股份有限公司独立董事
关于带强调事项段无保留意见审计报告的说明
作为四川宏达股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们注意到天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项的具体内容如下：
“截至 2015年 12月 31日，云南金鼎锌业有限公司低品位氧硫混合铅锌矿库存量为2,310.87万吨，账面价值为10.57亿元。处理该等矿石的生产工艺业经鉴定，并取得相关专利。目前，该生产工艺的项目建设尚处于前期准备阶段。”对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，我们已强调会计师事务所应严格按照中国注册会计师审计准则的相关规定实施审计，对会计师事务所发表的审计意见和出具的报告类型，我们尊重会计师事务所的独立判断。根据会计师事务所的书面说明和我们与会计师事务所沟通了解的情况，我们认为：虽然会计师事务所的审计报告带强调事项段，但强调事项段并不表明公司财务报表在所有重大方面按照未按企业会计准则的规定编制、未公允反映公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量情况。希望董事会和公司管理层督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成低品位氧硫混合铅锌矿生产工艺项目建设的前期准备工作，相机处理这些资产，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事签字：
杨天均 王仁平 孙 早
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-014江苏宏图高科技股份有限公司
关于妙医佳完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 15日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海翡康健康管理咨询有限公司（以下简称“翡康健康”）签订了《股权转让协议》。根据协议，公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司（以下简称“妙医佳”）16.8%股权转让给翡康健康，转让价格为人民币 4200万元，转让完成后，公司将不再持有妙医佳的股权（详见公司临 2016-136号公告）。
近日，公司接到妙医佳的通知，该公司已完成工商变更登记手续。
截至本公告日，上述资产的交割已经全部完成。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十八日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—068
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 8月 30日接到公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）关于办理股票质押式回购交易业务的通知，现将有关情况公告如下：
南京钢联将其持有的本公司无限售流通股 555,000,000股（占本公司总股本的14.01%）质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押式回购的初始交易日为 2016年 8月29日，购回交易日为 2017年8月29日。上述股份质押已在国泰君安办理完成了相关手续。
截至本公告日，南京钢联共持有本公司股票1,795,351,958股，占本公司总股本的45.31%；本次股份质押后，南京钢联累计质押其持有的本公司股票数量为1,127,730,000股，占其持股总数的62.81%，占本公司总股本的28.46%。
南京钢联本次股份质押系融资需要。南京钢联资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控；后续如出现平仓风险，南京钢联将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2019-032中远海运控股股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年4月26日以书面通讯表决方式召开。
会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，逐项表决，本次会议通过如下决议：1、审议批准了《中远海控2019年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
全体监事认为：
（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理
和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
一季报全文及摘要同步披露。
2、审议批准了关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度境外审计师。提交公司股东大会进一步审议。详见《中远海控关于续聘境内外审计师的公告》（公告编号：临2019-033）。
3、审议批准了中远海控关于船舶、集装箱残值会计估计变更之议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见《中远海控会计估计变更公告》（公告编号：临2019-034）。
4、审议批准了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议批准了关于使用募集资金向中远海运集运增资之议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议批准了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理之议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第4、5、6项关于募集资金使用管理议案的决议详情，详见同步披露的相关公告，公告编号：临2019-035、临2019-036、临2019-037。
三、上网公告附件
1、中远海控监事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的说明
四、报备文件
1、第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会2019年4月26日
金隅股份关于更换股权分置改革保荐代表人公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－032北京金隅股份有限公司
关于更换股权分置改革保荐代表人公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到股权分置改革保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”）《关于更换北京金隅股份有限公司股权分置改革保荐代表人的函》。
由于付巍先生工作变动，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上交所《上市公司股权分置改革保荐工作指引》等规定，为保证持续督导工作的有序进行，华融证券决定指派具有保荐代表人资格的乔绪德先生接替付巍先生履行对公司的持续督导职责。本次保荐代表人变更完毕后，乔绪德先生作为保荐代表人继续履行对公司股权分置改革的持续督导职责。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
金隅股份关于更换股权分置改革保荐代表人公告附件：
乔绪德同志简历
乔绪德（身份证号：372324197304260018），现任华融证券投资银行股权融资一部部门副总经理，保荐代表人。注册会计师、注册评估师、高级经济师、会计师。熟悉财务、审计、税务、评估业务，有较多的投资银行经验，曾主持或参与川润股份、兆驰股份等 IPO项目、北方创业非公开项目、吉林化纤非公开项目、华龙集团恢复上市及资产重组项目、兰光科技、玉源控股资产重组以及多家企业的改制项目。
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2016-033天津劝业场（集团）股份有限公司关于回复
上海证券交易所《关于对天津劝业场（集团）股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、请你公司说明本次停牌的审慎性，并说明针对重大事项的论证过程。
同时，请你公司详细披露自 2016年 7月 19日停牌以来，公司及有关中介机构为推进本次重大资产重组事项开展的各项具体工作。
回复：
1、本次停牌的审慎性及重大事项的论证过程
公司筹划重大事项，主要是基于传统零售行业利润水平下降，公司经营业绩下滑，因此，公司拟通过实施本次重大资产重组，积极优化公司资产结构，开拓新的业绩增长点，实施可持续发展，有效保护中小股东的利益，进一步增强公司抵御风险的能力，从而进一步提升公司综合实力、增强盈利能力。
2016年7月18日，公司与交易对方初步达成资产整合意向。由于不确定该事项是否构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》规定，及时向上海证券交易所提交停牌申请并公告，公司股票自2016年7月19日起停牌。
停牌后，公司组织相关中介机构开展审计、评估等尽职调查工作，并就交易方案与交易对方、中介机构进行了反复沟通和审慎论证。根据初步方案，本公司拟购买资产（江苏钱桥金属制品交易中心有限公司和天物现代物流江苏有限公司）的资产净额占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比
例达到50%以上，且超过 5000万元人民币，本次资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，2016年7月30日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年7月19日起预计停牌不超过一个月。
公司严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定申请了股票停牌，并对重大事项进行了论证，公司的停牌是审慎的。
2、停牌期间各方开展的具体工作
自2016年7月19日停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。公司已初步选聘相关中介机构：财务顾问为渤海证券股份有限公司；
审计机构为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）；评估机构为天津华夏金信资产评估有限公司；法律顾问为北京中银（天津）律师事务所。但是，由于公司与交易对方未能最终达成一致意见，故尚未与中介机构进行签约。
停牌期间，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组工作，包括重组方案论证、与交易对方进行谈判、确定中介机构进场、召开工作推进会、对交易标的资产实地考察、各中介机构开展尽职调查、征求公司主要股东对重组方案的意见等工作。主要时间节点及工作如下：
2016年7月19日-8月1日，公司选聘相关中介机构，财务顾问渤海证券股份有限公司制订重组方案，并与交易双方对方案进行沟通。
2016年 8月 2日，公司、交易对方及相关中介机构召开项目协调会，会议就重组方案进行论证，并确定重组事项的工作及时间安排；
2016年 8月 4日，财务顾问渤海证券股份有限公司进场开始对标的资产进行尽职调查，包括标的资产最近两年一期的经营情况、标的资产的经营模式并进行盈利预测、标的资产的权属情况等；
2016年 8月 6日，审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）进场对标的资产的财务情况进行初步审计；
2016年 8月 8日，法律顾问北京中银（天津）律师事务所进场对标的资产的合法合规性进行尽职调查；
2016年 8月 9日，财务顾问渤海证券股份有限公司进场开始对本公司进行尽职调查；
2016年8月12日，评估机构天津华夏金信资产评估有限公司进场对标的资产进行初步尽职调查并进行预评估；
2016年8月22日，公司、交易对方及相关中介机构召开协调会，会议内容包含尽职调查情况、工作进度，并对待解决问题进行梳理；
2016年 9月 1-3日，公司对标的资产进行实地考察，并与交易对方就标的公司的业务状况、战略发展方向、未来整合的方向及可操作性进行讨论；
2016年9月18日，公司、交易对方、交易对方控股股东及财务顾问召开工作推进会，公司与交易对方就交易对价、具体交易方式等重组方案细节进行讨论；
2016年 10月 10日，公司与交易对方就重组方案再次沟通，双方对标的资产估值、盈利预测等方案细节仍未达成一致意见。
2016年 10月 12日，经公司管理层论证，公司认为继续推进本次重大资产重组将面临较大不确定性，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
二、根据公告，此次交易对方为公司实际控制人控制下的国有企业，终止筹划的原因是双方未能就交易对价及方案细节达成一致意见。请你公司补充披露交易双方就交易对价及相关方案细节洽谈的主要过程，并说明未达成一致意见的主要障碍。
回复：
1、交易双方的主要交易进程
公司与交易对方洽谈的主要过程如下：
2016年7月18日，公司与交易对方初步达成资产整合意向。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请 2016年 7月19日起因重大事项停牌；
2016年 8月 2日，公司、交易对方及相关中介机构召开协调会并对重组方案进行审慎论证，公司与交易对方就重组方案达成初步意向，并就重组事项的工作及时间进行了安排；
2016年8月22日，公司、交易对方及相关中介机构召开协调会，公司与交易对方就标的资产的估值及盈利能力进行论证，公司认为标的资产的估值及盈利预测偏高，需进一步核实江苏钱桥金属制品交易中心有限公司（以下简称“交易
中心”）的产能利用率；
2016年 9月 1-3日，公司对标的资产进行实地考察，并与交易对方就标的公司的业务状况、战略发展方向、未来整合的方向及可操作性进行讨论；
2016年9月18日，公司、交易对方、交易对方控股股东及财务顾问召开工作推进会，公司与交易对方就交易对价、具体交易方式等重组方案细节进行讨论。
公司认可两家标的公司的战略发展方向及前景，认可天物现代物流江苏有限公司的收入及业绩，认可交易中心的物业出租、信息平台的收入模式，但认为交易中心出具的未来产能利用率（出租率、业务量）偏高。
2016年 10月 10日，公司与交易对方就重组方案的交易价格再次沟通，双方对标的资产估值、盈利预测等方案细节仍未达成一致意见。
2、交易未达成一致意见的主要障碍
停牌期间，公司及各中介机构为推进本次重大资产重组开展了大量工作。虽然公司认可标的资产的战略发展方向及前景，但在交易对价及方案细节洽谈中，公司认为标的资产的估值及盈利预测偏高，公司与交易对方无法就标的资产的交易对价达成一致意见，这亦是本次重大资产重组的主要障碍。
公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-155债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于公司第三届监事会职工代表监事选举结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于2018年12月30日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司于2018年8月31日召开了职工代表大会，会议选举黄会先生、苏峰峰女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2018年第七次临时股东大会选举的3名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，职工代表监事的任期与公司第三届监事会任期一致。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会 2018年9月1日
附：第三届监事会职工代表监事简历
黄会，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，CMA（注册管理会计师）及CIA（注册内审师），现任博元生态修复（北京）有限公司总经理。
2005年6月至2013年1月，任职天华中兴会计师事务所审计经理、长城宽带网络服务有限公司财务经理、中国粮油控股有限公司审计经理。2013年 1月加入博天环境，历任公司审计部经理、审计总监、事业部总经理、人力资源总监、总裁办主任和博元生态修复（北京）有限公司总经理。
苏峰峰，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，具有环保工程师和二级建造师执业资格，现任公司助理副总裁兼计划管理部总经理。2009年12月至2012年4月，任清华大学环境学院项目助理，2012年4月至今，历任集团大项目部文控工程师、事业一部进度主管、项目控制中心副总经理。
包头华资实业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第四条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第六条信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。信息披露义务人决定暂缓披露的，暂缓披露的期限一般不超过两个月。根据客观情况需要延长暂缓披露期限的，经董事长签字同意并报公司董事会秘书登记后，可以延长。
第七条信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或危害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条信息披露义务人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，知情人有责任确保将信息的知情者控制在最小范围内。
鉴于暂缓、豁免事项可能带有一定的敏感性，如需进行相关业务咨询的，应在当日收盘后的非交易时间段向上海证券交易所提出，并在咨询过程中注意不要透露拟暂缓、豁免事项的具体内容。
履行如下内部审核程序：
（一）由信息披露义务人列明暂缓或豁免披露事项的内容、原因、依据及期限，报公司相关部门及分管部门负责人审核；
（二）相关部门及分管部门负责人审核签字后，与暂缓或豁免事项知情人名单及相关知情人签署的书面保密承诺函一并提交公司董事会秘书审核；
（三）董事会秘书在收到相关材料后的两个交易日内对暂缓或豁免披露事项进行审核确认；
（四）董事会秘书审核后认为符合暂缓或豁免披露的条件的，应负责填写《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》（见附件），并提交董事长审批签字；
（五）公司证券部对相关资料进行存档保管。
如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，信息披露人应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十二条公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂
缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，或者存在其他违反本制度规定行为的，给公司、投资者造成严重影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第四章附则
第十三条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责解释、修订，解释权归董事会所有。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
包头华资实业股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
附件：
包头华资实业股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||