证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-037运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路 299号贵和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|56|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|88,324,959|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.9009|

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长徐慧涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事杨晓初、李建龙、陈芳、王中华因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事符霞、杨垠莹因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书孙奉军出席会议；公司副总经理兼财务总监贾育峰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度报告》全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

4、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

6、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司续聘 2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

8、议案名称：关于预计 2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,060,502|89.5961|1,284,336|10.4039|0|0.0000|

9、议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,013,123|98.5147|1,311,836|1.4853|0|0.0000|

10、 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

12、 议案名称：关于修改《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,040,623|98.5458|1,284,336|1.4542|0|0.0000|

13、 议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018年 -2020年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|||||（%）||（%）|
|A股|87,013,123|98.5147|1,311,836|1.4853|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|董事会候选人：海乐|80,963,284|91.6652|是|
|14.02|董事会候选人：徐慧涛|80,842,684|91.5286|是|
|14.03|董事会候选人：杨晓初|80,842,683|91.5286|是|
|14.04|董事会候选人：程远芸|80,876,685|91.5671|是|

15、 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|独立董事候选人：胡颖|80,832,682|91.5173|是|
|15.02|独立董事候选人：骆玉鼎|80,832,681|91.5173|是|
|15.03|独立董事候选人：倪受彬|80,872,683|91.5626|是|

16、 关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|监事候选人：符霞|80,833,791|91.5186|是|
|16.02|监事候选人：杜雯倩|80,872,792|91.5627|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2017 年年度报告》全文及其|11,060,502|89.5961|1,284,336|10.4039|0|0.0000|

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||摘要|||||||
|6|关于 2017 年度利润分配预案的议案|11,060,502|89.5961|1,284,336|10.4039|0|0.0000|
|7|关于公司续聘2018 年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案|11,060,502|89.5961|1,284,336|10.4039|0|0.0000|
|8|关于预计 2018年度日常关联交易的议案|11,060,502|89.5961|1,284,336|10.4039|0|0.0000|
|12|关于修改《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案|11,060,502|89.5961|1,284,336|10.4039|0|0.0000|
|13|关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018年-2020 年）股东分红回报规划的议案|11,033,002|89.3734|1,311,836|10.6266|0|0.0000|
|14.00|关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案|||||||
|14.01|董事会候选人：海乐|4,983,163|40.3663|||||
|14.02|董事会候选人：徐慧涛|4,862,563|39.3894|||||
|14.03|董事会候选人：杨晓初|4,862,562|39.3894|||||
|14.04|董事会候选人：程远芸|4,896,564|39.6648|||||
|15.00|关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案|||||||
|15.01|独立董事候选人：胡颖|4,852,561|39.3084|||||
|15.02|独立董事候选人：骆玉鼎|4,852,560|39.3084|||||
|15.03|独立董事候选|4,892,562|39.6324|||||

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|人：倪受彬|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-11及议案13属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 12属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 8涉及关联交易，公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司作为关联股东对该议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：张梅星、阎士强、罗丽枝
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司