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证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－14内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”、“上市公司”或“公司”）第六届监事会第十六次会议于2014年3月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年3月7日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决监事3名，实际收到表决票3张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》
（一）锡林矿业转让储源矿业51%股权
鉴于目前钼精粉价格持续低迷，储源矿业自注入上市公司之后处于连年亏损状态，为减少亏损、维护上市公司权益，公司拟计划将全资子公司锡林矿业所持储源矿业51%股权转让给独立第三方自然人接万臣。前述交易所涉的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》主要内容如下：
1、目标股权转让价格：根据天健兴业资产评估有限公司于 2014年 3月 6日出具的天兴评报字（2014）第0169号《内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司拟转让所持有赤峰储源矿业有限责任公司51%股权项目资产评估报告》，以2013年12月31日为评估基准日，目标股权的评估值为 11,477.30万元。双方经协商确定，本次股权转让的交易价格为人民币12,000万元。
2、目标股权转让价款支付：在公司股东大会审议批准目标股权转让后的3个工作日内，接万臣应向锡林矿业支付转让价款的60%；在目标股权的工商变更登记完成后 3个工作日内，接万臣应向锡林矿业支付转让价款的余款。
股东大会审议批准后生效。
与此同时，截至 2014年 3月 6日，由于储源矿业对锡林矿业负有人民币 111,436,805.70元债务。为顺利实施上述股权转让之目的，内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）承诺，在上市公司股东大会批准通过本次股权转让之日，将清偿完毕储源矿业所负上市公司及其下属子公司的全部债务。
（二）豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺
2011年度公司实施重大资产重组（以下简称“本次交易”）期间，为保证兴业矿业的利益，兴业集团曾作出如下承诺：“本次交易完成后，未来钼精矿价格稳定，储源矿业在一个完整会计年度盈利后的一年内，提出议案并依法履行相关程序，将持有储源矿业49%的股权通过合法的方式置入上市公司，该等股权的交易价格不高于本次交易储源矿业的作价。”
由于钼精矿价格持续低迷，且逐年下降，导致储源矿业自注入上市公司之后连年亏损，拖累了上市公司整体业绩表现；同时考虑有色金属的整体发展背景，公司计划集中资源对优势的矿产品种进行布局，因此公司拟计划处置锡林矿业所持储源矿业51%股权。在处置控股权完成后，如兴业集团继续履行承诺将储源矿业剩余49%股权注入上市公司，需取得另一方股东接万臣放弃优先购买权的声明，从而导致股权转让事项存在重大不确定性；除此以外，即使兴业集团将储源矿业剩余49%股权注入上市公司，上市公司也无法有效控制储源矿业，不利于实施上市公司发展战略以及保护中小股东利益。综上所述，公司拟计划豁免兴业集团关于将储源矿业剩余49%股权注入上市公司的承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司经营实际，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：特此公告
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|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币437,942,869元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币596,944,528元。|

特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一四年三月十二日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-035好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日下午召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。鉴于秦弘毅先生因工作重心调整原因辞去公司第三届董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保持公司经营管理的连续性与稳定性，经公司第三届董事会提名委员会审核，根据董事长杨力先生的提名，董事会同意聘任马志容女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
马志容女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了意见，详见公司于2018年3月19日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
马志容女士的联系方式如下：
联系地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号
联系电话：86-592-5772288
传真：86-592-5760888
电子信箱：securities@hollyfuse.com
马志容女士的简历见附件。
好利来
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年3月19日
好利来
附件：
马志容女士简历
马志容：中国国籍，女，1977年生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西安外事学院国际商务专业。曾任兰孚瑞升（北京）管理咨询有限公司行政经理、助理讲师；北京国广光荣广告有限公司经理；北京大众明天文化传媒有限公司副总经理，2017年9月至今任公司证券事务代表。
马志容女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马志容女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-045恺英网络股份有限公司
关于实际控制人、董事长、总经理
及其一致行动人、董事、常务副总经理增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人、董事长、总经理王悦先生及其一致行动人、董事、常务副总经理冯显超先生的通知，基于对公司基本面及对未来发展的充足信心，王悦先生与冯显超先生于2016年6月15日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份共计 253,267股，约占公司总股本的0.0374%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人
公司实际控制人、董事长、总经理王悦先生及其一致行动人、董事、常务副总经理冯显超先生。
2、增持目的
基于对公司未来健康发展的坚定信心和长期投资价值的认可，通过增持行为表达其对公司未来发展的信心。
3、增持方式
本次为通过在二级市场以竞价交易的方式增持本公司股份。
4、本次增持的具体情况
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|序号|名称|职务|增 持 时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额(元）|增持股份占公司总股本比例|
|1|王悦|实 际 控 制|2016年6|156,567|40.41|6,327,029|0.0231%|

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|||人、董事长、总经理|月15日|||||
|2|冯显超|实际控制人之一致行动人、董事、常务副总经理|2016年6月15日|96,700|41.45|4，004,082|0.0143%|

5、本次增持前后的持股情况
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|序号|名称|增持前持股总数（股）|增持前持股总数占公司总股本比例|增持后持股总数（股）|增持后持股总数占公司总股本比例|
|1|王悦|148,696,816|21.9706%|148,853,383|21.9937%|
|2|冯显超|84,201,200|12.4411%|84,297,900|12.4554%|

二、其他说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司收购管理办法》、证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及相关制度的规定。
3、公司实际控制人、董事长、总经理王悦先生及其一致行动人、董事、常务副总经理冯显超先生承诺：在增持期间及法定期限内不转让所持有的公司股份。
4、公司将继续关注王悦先生及冯显超先生增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
恺英网络股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对鸿达兴业出具的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、鸿达兴业内控规则落实情况
鸿达兴业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，编制了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鸿达兴业填写的《内部控制规则落实情况自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________、___________________
卞建光 蒋坤杰
华泰联合证券有限责任公司2018年3月30日
无锡宝通科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了 4次董事会会议，应出席会议 4次，亲自出席 4次，委托出席0次，缺席0次，无连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案，本人均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人作为独立董事在职期间分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
（1）2017年03月16日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议，本人对《公
司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016年度内部控制的自我评价报告》、《公司 2016年度利润分配的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于确认 2016年度关联交易及 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于为公司控股子公司无锡宝强工业织造有限公司申请综合授信提供担保事项的议案》发表了独立意见。
（2）2017年03月16日，本人对《关于对公司累计和当期担保情况》发表了专项说明及独立意见。
（3）2017年08月28日，本人对《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》发表了事前认可的独立意见。
（4）2017年08月28日，本人对《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于向金融机构或非金融机构融资的议案》发表了专项说明及独立意见。
（5）2017年10月27日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议，本人对《关于为控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保的公告》发表了独立意见。
本人认为公司 2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。
作为战略委员会委员，2017年在职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
财务状况、市场销售、技术研发、产品拓展等方面情况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和规范运作提出合理建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证 2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人作为公司董事会专门委员会的委员，2017年积极参加各专门委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有向董事会提请召开临时股东大会；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告，谢谢。
郝德明（签名）：
二○一八年四月二十日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员绩效薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司高级管理人员2017年度绩效薪酬事项发表如下独立意见：
1、公司提出的高级管理人员的绩效薪酬方案，是根据《广东广弘控股股份有限公司经营责任制考核办法》以及依据公司所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。绩效薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
我们同意公司提出的公司高级管理人员的绩效薪酬方案。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 李胜兰
二○一八年四月十八日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-38安徽中鼎密封件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，因该事项尚在讨论中，存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）自2017年4月27日（星期四）开市起停牌，公司承诺十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组程序。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-109广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。公司于 2018年 9月 12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-122），并分别于2018年9月 27日、2018年10月 18日、2018年 11月1日、2018年 11月15日、2018年11月 29日、2018年12月 13日、2018年 12月27日、2019年1月23日、2019年2月 13日、2019年 2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月 11日、2019年 5月14日、2019年5月28日、2019年6月12日、2019年6月 26日、2019年 7月10日、2019年7月24日、2019年8月7日、2019年8月21日、2019年9月4日、2019年9月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-128、2018-132、2018-139、2018-144、2018-149、2018-154、2018-159、2019-007、2019-012、2019-015、2019-025、2019-027、2019-035、2019-058、2019-064、2019-067、2019-072、2019-075、2019-086、2019-089、2019-094、2019-102、2019-107），于2019年 1月9日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》（公告编号：2019-004），于 2019年4月 25日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告暨变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2019-038）。
公司于2018年 12月24日发布了《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2018-157），披露了漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、
福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司控股股东凯盛科技集团有限公司拟共同出资 9.63亿元，用于公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）恢复生产和新项目的建设。同时，凯盛科技集团有限公司拟以国有资产监督管理有关机构备案后的资产作为出资参与公司重大资产重组事项；漳州交通集团及诏安金都拟参与公司重大资产重组的配套融资事项。2019年 4月 1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房 A线已进入连续生产状态。漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司，合资公司于 2019年6月 21日发出EPC工程招标公告。招标代理单位福建卓知项目投资顾问有限公司已向中国建材国际工程集团有限公司发出《中标通知书》，中国建材国际工程集团有限公司被正式确定为漳州通兴年产 3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线 EPC项目中标单位。截至目前，该中标项目的相关合同正在磋商起草过程中。
截至本公告日，本次重大资产重组事项仍在正常推进过程中，因本次重大资产重组原定的审计、评估基准日为2018年 12月31日，根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，拟将财务数据再加审一期，审计、评估基准日相应予以调整。公司已组织审计、评估机构继续加快推进对标的资产的审计、评估等相关工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。鉴于年审会计师对公司 2018年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，并与本次重大资产重组交易各方就交易方案进行进一步协商。
同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序，目前国资委审批、备案程序正在稳步推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在一定不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每 10个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
中德证券有限责任公司
关于控股股东向启迪桑德环境资源股份有限公司
提供财务资助暨关联交易的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对控股股东向启迪桑德提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，有关核查情况及意见如下：
一、交易基本情况
公司于 2017年 11月与控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）签署的《借款合同》涉及的启迪科服拟向公司提供 15亿元财务资助的授权已到期届满。为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司控股股东启迪科服拟向启迪桑德提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，年借款利率为5%-6%（单笔利率以实际借款为准），启迪科服可根据公司资金需求分次借款，单笔借款期限不超过六个月，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
截至本核查意见出具日，启迪科服持有公司16.56%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等有关规定，公司控股股东向公司提供财务资助事项构成了关联交易。
2018年12月6日，公司召开的第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事文辉先生、孙娟女士、马晓鹏先生以及关联监事杨蕾女士已回避表决，公
司独立董事就该关联事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。按照启迪科服向公司提供的借款金额和利率上限计算，本次关联交易涉及的金额不超过 53,000万元(包括期间计息)，占公司最近一期经审计净资产的3.58%。本项关联交易经董事会审议通过后即可实施。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本信息
名称：启迪科技服务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王书贵
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1503
注册资本：103,690.0905万元
统一社会信用代码：911101083179580061
主要股东及实际控制人：控股股东为启迪控股股份有限公司；实际控制人为清华控股有限公司。
2、最近一年及一期的主要财务数据如下（合并报表）：
启迪科服主要从事科技企业的投资管理，是启迪控股股份有限公司旗下专注于科技服务业的具备全链条孵化能力的大型科技企业整合平台，其最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|总资产|5,492,345.98|4,831,943.31|
|净资产|2,373,439.54|2,328,973.65|
|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|904,309.71|1,030,318.97|

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|净利润|91,551.76|191,707.91|

3、关联关系说明
截至本核查意见出具日，启迪科服持有公司16.56%的股份，为公司控股股
东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次控股股东本次向公司提供财务资助事项构成了关联交易。
4、截至本核查意见出具日，启迪科服未被列为失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
公司控股股东启迪科服拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，年借款利率为5%-6%（单笔利率以实际借款为准），启迪科服可根据公司资金需求分次借款，单笔借款期限不超过六个月，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次财务资助的利率为5%-6%（单笔利率以实际借款为准），采用市场定价原则。本次关联交易不存在利益转移，本次关联交易已经公司独立董事事前审查并予以认可。
五、借款合同的主要内容
借款人（甲方）：启迪桑德环境资源股份有限公司；
贷款人（乙方）：启迪科技服务有限公司；
1、甲方向乙方申请借款人民币总额不超过￥500,000,000元整（大写：伍亿元整），甲方所欠乙方本金的实际金额以乙方开户银行出具的转入甲方银行账户的凭证为准。甲方在收到银行款项的同时向乙方出具带有甲方财务印鉴的借款收据一张。乙方再借款期限内分期向甲方放款。
2、借款期限：自借款实际到账日自还款日，最长不得超过六个月，借款天数
以借款实际计算的占用天数为准。
3、本合同项下的年借款利率为：5%-6%，月利率=年利率/12，日利率=年利率/360计算，按实际占用天数计算利息。
4、甲方按时足额的归还本合同项下的借款本金，并支付利息。
5、执行本合同过程中发生争议，双方可以通过协商解决。
6、本合同经双方加盖公章后生效。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次财务资助有利于公司补充日常经营所需流动资金，提高融资效率，是控股股东对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
2018年初至本核查意见披露日，公司及控股子公司与上述关联人（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易合同总金额为106,189.98万元（不含本次董事会审议的关联交易事项）。
八、审议决策程序
（一）董事会决议
2018年12月6日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事文辉、孙娟、马晓鹏已回避表决。本项关联交易经董事会审议通过后即可实施。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事就上述关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：
本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的
表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司控股股东拟向启迪桑德提供财务资助，本次关联交易有利于公司补充公司日常经营所需流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关规定。保荐机构对上述控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于控股股东向启迪桑德环境资源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
潘登 王禾跃
中德证券有限责任公司2018年12月8日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-042号永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第三次会议的通知。会议于 2017年 8月 13日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案:
一、关于《2017年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、客观的反映了2017年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司监事会2017年8月15日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-92宁波GQY视讯股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称:公司）2014年第三次临时股东大会于2014年10月20日发出会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2014年11月7日下午15：00，会议地点为宁波慈溪杭州湾新区滨海四路131号GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼。网络投票时间为2014
年11月6日至11月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月7日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2014年11月6日下午15：00至2014年11月7日15：00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共35名，代表公司有表决权股份121,331,245股，占公司有表决权股份总数的57.23%。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共33名，所持有表决权的股份数 24,369,245股，占公司有表决权股份总数的11.49%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表有效表决权股份
106,575,424股，占公司有表决权股份总数的50.27%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 28名，代表有效表决权股份14,755,821股，占公司有表决权股份总数的6.96%。
本次会议由公司董事会召集、董事长郭启寅先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票的表决方式审议通过以下议案：
1、关于出售控股子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司股权暨关联交易的议案
表决结果：同意18,959,143股，占参加会议有表决权股份总数的99.49%；
反对98,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.51%；弃权1股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%，以普通决议表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
18,959,143股，占参加会议有表决权股份总数的99.49%；反对98,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.51%；弃权1股，占参加会议有表决权股份总数的
0.00%。
2、关于2014年日常关联交易增加预计的议案
表决结果：同意18,959,143股，占参加会议有表决权股份总数的99.49%；反对5,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；弃权93,001股，占参加会议有表决权股份总数的0.49%，以普通决议表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
18,959,143股，占参加会议有表决权股份总数的99.49%；反对5,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；弃权93,001股，占参加会议有表决权股份总数的0.49%。
3、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意121,233,143股，占参加会议有表决权股份总数的99.92%；
反对5,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权93,001股，占参加会议有表决权股份总数的0.08%，以普通决议表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
会议有表决权股份总数的0.00%；弃权93,001股，占参加会议有表决权股份总数的0.08%。
4、关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案
表决结果：同意121,233,143股，占参加会议有表决权股份总数的99.92%；
反对5,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权93,001股，占参加会议有表决权股份总数的0.08%，以普通决议表决通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
24,271,143股，占参加会议有表决权股份总数的20.00%；反对5,101股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权93,001股，占参加会议有表决权股份总数的0.08%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由金茂凯德律师事务所的李俊、周亮两位律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波GQY视讯股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的《关于宁波GQY视讯股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-029成都云图控股股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生及其一致行动人牟嘉云女士函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押给华西证券股份有限公司，牟嘉云女士将其持有公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋睿|是|100|2018年6月15日|2018年11月6日|华西证券股份有限公司|0.25%|补充质押|
|牟嘉云|是|550|2018年6月14日|2018年10月25日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.46%||
|牟嘉云|是|50|2018年6月14日|2018年10月25日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.41%||

以上股票质押式回购交易补充质押是对2017年11月6日宋睿先生与华西证券股份有限公司、2017年 10月 25日牟嘉云女士与华泰证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于上述股票质押式回购交易的详细
情况，分别详见公司 2017年 11月 8日、2017年 10月 27日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-047）、《关于持股5%以上股东股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-041）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次补充质押股份1,000,000股，占其所持公司股份的0.25%，占公司股本总额的0.10%；累计质押其持有的本公司股份 240,187,062股，占其所持公司股份的61.07%，占公司股本总额的23.78%。
截止公告披露日，牟嘉云女士持有本公司股份 123,212,000股，占公司股本总额的12.20%；本次补充质押股份6,000,000股，占其所持公司股份的4.87%，占公司股本总额的0.59%；累计质押其持有的本公司股份 114,700,000股，占其所持公司股份的93.09%，占公司股本总额的11.36%。
3、股东质押的股份是否会出现平仓风险
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。宋睿先生及牟嘉云女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
若后续出现平仓风险，宋睿先生及牟嘉云女士将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、华西证券股票质押式回购交易补充质押补充协议；
2、华泰证券股票质押式回购交易协议书（补充质押）（1）；
3、华泰证券股票质押式回购交易协议书（补充质押）（2）；
4、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-03宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于控股股东及其关联方承诺不减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日收到公司保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153444号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》中的相关要求，现将控股股东及其关联方承诺不减持事项进行披露。
控股股东东旭集团有限公司已于2016年1月11日出具承诺函如下：
“鉴于宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“宝安地产”）拟实施2016年度非公开发行股票，作为宝安地产的控股股东，本着对该公司其他股东特别是中小股东负责的原则，本公司就持有宝安地产股票事宜在此特别声明、承诺如下：
1、自宝安地产本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至本承诺函出具日，本公司不存在减持宝安地产股票行为；
2、自本承诺函出具日至宝安地产本次非公开发行股票完成后六个月内，本公司无减持宝安地产股票的计划，不会减持宝安地产股票；
3、若本公司未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归宝安地产所
有。”
实际控制人李兆廷已于2016年1月11日出具承诺函如下：
“鉴于宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“宝安地产”）拟实施2016年度非公开发行股票，作为宝安地产的实际控制人，本着对该公司其他股东特别是中小股东负责的原则，本人就持有宝安地产股票事宜在此特别声明、承诺如下：
1、除东旭集团有限公司外，本人及本人全资、控股或具有实际控制权的其他企业自宝安地产本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至本承诺函出具日，未持有任何宝安地产股票，不存在减持宝安地产股票的行为；
2、自本承诺函出具日至宝安地产本次非公开发行股票完成后六个月内，本人及本人全资、控股或其他具有实际控制权的企业无减持宝安地产股票的计划，不会减持宝安地产股票；
3、若本人及本人全资、控股或其他具有实际控制权的企业未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归宝安地产所有。”
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
2016年 1月 11日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-101广发证券股份有限公司
关于公司净资本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订）》的规定，证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时，应向公司全体股东书面报告。
2014年8月31日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）净资本为人民币 268.94亿元，较 2014年 7月 31日增加人民币 64.19亿元，增长比率为31.35%（以上数据未经审计）。公司净资本增长的主要原因为：公司于2014年8月完成了向广东证监局关于公司2014年次级债券（第一期）共计人民币60亿元发行的备案事宜，并按照监管规则计入了2014年8月公司净资本。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年九月六日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-068东北证券股份有限公司
关于公司2015年第三期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司已于2015年9月14日完成2015年第三期20亿元人民币短期融资券的招标，缴款日为2015年9月15日，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|东北证券股份有限公司2015年第三期短期融资券|||
|短期融资券简称|15东北CP03|短期融资券期限|87天|
|短期融资券发行代码|1590118|短期融资券交易代码|071517003|
|招标日期|2015年9月14日|计息方式|固定利率，单利按年计息|
|起息日期|2015年9月15日|兑付日期|2015年12月11日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行价格|100元|票面利率|2.97%|
|有效投标总量|54.4亿元|投标倍率|2.72|

特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一五年九月十六日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-036
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司高比例送转方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
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|提议人：公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司股本不足 5亿股，规模偏小，不利于公司拓展国际业务，公司资本公积金与未分配利润金额较高，结合公司经营状况、盈利水平，在符合利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，对公司 2016年度利润分配预案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.00|10|
|分配总额|以截止2016年12月 31日公司总股本499,798,070 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.00 元（含税），共计分配现金49,979,807.00元；每 10股送红股0股；同时公司进行资本公积金向全体股东每10股转增10 股，共计转增499,798,070股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司章程、公司分红回报规划等规定，经独立董事事前同意，公司监事会审核通过，具备合法性、合规性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
公司主营业务之一为国际工程承包，在承接业务过程中，业主或资金提供方常为国际金融机构，对参与承揽业务的公司实力、规模要求高。公司本次利润分配预案有利于公司
业务承揽，对公司业务增长有益。2016年营业收入25.71亿元；归属于上市公司股东的净
利润2.20亿元，同比增长72.90%；报告期内公司减持惠泉啤酒股票收益约1.26亿元，已在
非经常性损益扣除,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元。
公司近年业绩逐年增长，经营能力稳健,财务状况良好，本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司目前情况匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公司5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露前6个月内没有通过二级市场买卖公司股票，公司第一大股东福建建工集团有限责任公司拟认购公司 2016年非公开发行股票不超过 2,711万股（目前尚在中国证监会审核），第二大股东福建省能源集团有限责任公司虽然减持计划 2017年 3月 28日结束，但最近一次减持在 2016年 9月底前，已超过六个月。
2、经询问，公司5%以上股东福建建工集团有限责任公司及董监高（副董事长林群先生、监事刘忠毅先生和董秘林金铸先生持有公司股票，其他人员未持有公司股票）在本次利润分配预案披露后6个月内不存在减持计划，福建建工集团有限责任公司因拟认购公司 2016年非公开发行股票，已承诺未来六个月内不减持公司股票。公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司目前尚不能确定未来六个月内是否减持公司股票，截止公告日公司没有收到福建省能源集团有限责任公司新的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配预案实施后，总股本将增加至 999,596,140股，报告期内每股净资产摊薄至2.19元，每股收益摊薄至0.23元。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需2016年度股东大会审议通过后方可实施。公司利润分配方案最终以提交股东大会批准通过的方案为准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-012
广东达安项目管理股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于 2018年 3月 23日在中国证券监督监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-19
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于2014年4月9日上午11:00在昌吉市东方广场10楼公司会议室召开了2014年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长蒋炜先生主持。出席会议的股东（代理人）共7名，代表有效表决权股份53,647,850股，占公司总股本90,910,000股的59.01%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议，会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东以书面记名投票逐项表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
同意增加公司经营范围，增加后的经营范围为：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售（以上经营项目凭许可证经营）。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物
和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
表决结果：同意股份 53,647,850股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份 0股，弃权股份 0股。
2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
鉴于公司战略规划及业务发展的需要，同意对《公司章程》中经营范围相关条款进行调整，即：
（一）原章程：公司章程第二章第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围:许可经营项目：种牛、奶牛养殖和销售；种羊养殖和销售；冻精、胚胎的生产和销售；生鲜乳的收购和销售。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；
相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造及销售；羊毛的销售。
现修改为章程：公司章程第二章第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围:许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售（以上经营项目凭许可证经营）。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
（二）章程其他条款不变。
表决结果：同意股份 53,647,850股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份 0股，弃权股份 0股。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所指派李大明律师、赵旭东律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所出具的《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会法律意见书》（天阳证股字[2014]第13号）。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年四月十日
苏州天沃科技股份有限公司独立董事
关于提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司董事会推荐的公司第二届董事会独立董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、唐海燕符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第二届董事会独立董事候选人，并任董事会提名委员会召集人、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的职务，任期与公司第二届董事会任期一致，至2015年5月29日。
3、同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见》之签署页）
独立董事：
匡建东 黄雄 陈和平
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-069
汉麻产业投资股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151773号）。中国证监会依法对公司提交的《汉麻产业投资股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准和中国商务部对本次交易有关内容的批复，因此尚存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司董 事 会