Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-038深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于收购湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
2、本次交易未达到公司董事会、股东大会审批权限范围，属自愿披露。
3、本次交易完成后存在过户登记的风险、收购整合的风险、商誉减值的风险。
一、交易概述
2019年5月7日，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北建胜工程技术咨询有限公司（以下简称“建胜公司”、“标的公司”）股东荆门城建集团有限公司（以下简称“荆门城建集团”）签署了《股权交易合同书》，公司采用“场内协议转让”方式以自有资金共计 1,241.54万元人民币收购荆门城建集团持有建胜公司的40%股权,同时，湖北建胜创业投资管理中心（有限合伙）受让建胜公司26%股权；交易完成后，建胜公司为公司的控股子公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、本次交易对方为荆门城建集团。截至本次交易前，荆门城建集团持有湖北建胜100%的股权，为湖北建胜的控股股东，荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆门市国资委”）为湖北建胜的实际控制人。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-038人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、通过在中华人民共和国最高人民法院网站“中国执行信息公开网”查询确认，标的公司及本次交易的对手方均不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的企业基本情况
公司名称：湖北建胜工程技术咨询有限公司
注册地址：荆门市掇刀区虎牙关大道15号
注册资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：费骏
统一社会信用代码：91420800MA48APAM8B
成立日期：2016年6月30日
经营范围：建筑工程安全生产评价，工程技术咨询及指导服务，工程造价信息咨询服务，工程技术专家论证服务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、标的公司财务状况、资产评估情况
根据湖北大信金恒资产评估有限公司出具的鄂金评报字[2018]008号评估
报告书、荆门天地源土地评估勘测有限公司出具的国有土地使用权划拨出让价格评估报告，湖北建胜经评估净资产为3103.85万元，增值率31.22%，本次转让40%股权。
四、本次交易的目的及对公司的影响
1、本次入股质地良好的建胜公司，是以并购方式促进外地区域业务发展的一次尝试，利于公司累积资本运作的经验。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-038五、本次交易存在的风险
1、标的资产尚未完成过户登记的风险
公司已与荆门城建集团签署了相关协议，收购荆门城建集团持有建胜公司的40%股权。截至本公告日，上述股权尚未过户登记至公司名下，存在荆门城建集团所持股权最终未能交割至公司，从而导致本次交易终止的风险。
2、收购整合风险
本次交易完成后，建胜公司成为公司的控股子公司，公司需对建胜公司进行整合，整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。
3、商誉减值的风险
本次股权购买完成后公司将会确认一定的商誉，未来存在商誉的减值风险，可能会对公司业绩造成一定影响。
六、备查文件
1、股权交易合同书。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
独立董事对公司预计 2014年日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就 2014年度公司预计发生的日常关联交易事项进行了事先审核，我们经过认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，发表以下意见：
1、上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。
2、上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
我们对此表示认可。
（以下无正文，为独立董事签字页）
独立董事对公司预计2014年日常关联交易的事前认可意见 第 1页共 2页
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
高海军 何文祥
冯春祥
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
独立董事对公司预计2014年日常关联交易的事前认可意见 第 2页共 2页
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-062哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月2日（星期三）下午3:00－5:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席公司本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理张大勇先生、财务总监刁秀强先生、董事会秘书刘月寅女士、独立董事郭云沛先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
瑞华核字【2018】24030013号
目 录
···································1···、·········专·····项·····审····核·····报·····告····· 12、关于 2017年度业绩承诺实现情况的···专····项·····说·····明····· ·· 3
关于安徽宝中招商国际旅行社有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明关于安徽宝中招商国际旅行社有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于安徽宝中招商国际旅行社有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供了解安徽宝中招商国际旅行社有限公司 2017年度业绩承诺实现情况之用，不适用于其他用途。
一、业绩承诺的主要内容
根据长城影视股份有限公司（甲方）与杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（乙方）、安徽舜天会议会展服务有限公司（丙方）签订的《股权转让协议》，出让人（丙方）向受让人（甲方）承诺：
1、出让人承诺安徽宝中招商国际旅行社有限公司 2017年度、2018年度净利润（指扣除非经常损益后净利润）分别不低于 265万元、270万元。其中，非经常损益不包括经长城影视认可的与旅游主营业务相关的政府补助。
2、若安徽宝中招商国际旅行社有限公司 2017年度、2018年度任一年度的净利润未能满足盈利承诺，则受让人应支付给出让人的股权转让价款按照以下方式扣减：
（1）安徽宝中招商国际旅行社有限公司当期实际净利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数80%及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。
（2）安徽宝中招商国际旅行社有限公司当期实际净利润数没有达到当期承诺净利润数80%时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）*5，扣除金额以当期应付股权转让价款为限。
二、2017年业绩承诺实现情况
安徽宝中招商国际旅行社有限公司 2017年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：瑞华审字[2018]24030022号），经审计的 2017年度报表扣除非经常损益后净利润 269.32万元，高于 2017年度承诺利润 265万元，受让人无须对应支付给出让人的股权转让价款进行扣减。
关于安徽宝中招商国际旅行社有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明（本页无正文）
长城影视股份有限公司 2018年4月25日
渤海金控投资股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005） 120号]和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为渤海金控投资股份有限公司第八届董事会独立董事，我们对公司 2017年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发表专项说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2017年6月30日，公司与控股股东、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况
2017年1-6月，公司新增担保额约810.66亿元，均为对合并报表范围内子公司担保及子公司之间担保。公司新增担保均为支持公司及公司合并报表范围内子公司主营业务，公司不存在违规担保和逾期担保事项。
公司能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，担保风险可控，符合公司整体利益。对外担保情况符合有关规定和法定批准程序，并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信息披露义务，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-004上海飞凯光电材料股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（万元）||82,036.76||39,104.02||109.79%||
|营业利润（万元）||7,440.88||5,107.66||45.68%||
|利润总额（万元）||7,792.76||7,348.82||6.04%||
|归属于上市公司股东的净利||8,381.24||6,778.68||23.64%||
|润（万元）||||||||
|基本每股收益（元）||0.27||0.65||-58.46%||
|加权平均净资产收益率（%|）|7.74||8.99||-1.25%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产（万元）||292,835.38||114,350.70||156.09%||
|归属于上市公司股东的所有||192,125.16||78,110.76||145.97%||
|者权益（万元）||||||||
|股本（万元）||42,674.06||10,400.00||310.33%||
|归属于上市公司股东的每股||4.50||7.51||-40.08%||
|净资产（元）||||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平
均计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 82,036.76万元，较上年同期增长109.79%；
实现营业利润7,440.88万元，较上年同期增长45.68%；利润总额7,792.76万元，较上年同期增长6.04%；归属于上市公司股东的净利润8,381.24万元，较上年同期增长23.64%；基本每股收益0.27元，较上年同期下降58.46%。
报告期内，公司主营业务产品紫外固化光纤光缆涂覆材料及半导体材料销售继续保持稳定增长。此外，公司通过外延方式推进综合材料平台布局发展战略，积极布局半导体材料、电子信息行业新材料领域。公司于 2017年 3月完成对长兴电子材料（昆山）有限公司控股权并购，2017年7月、9月分别完成对大瑞科技股份有限公司、江苏和成显示科技有限公司100%股权的收购。前述收购事项对公司营收产生积极影响。公司对部分存在减值迹象的资产计提了减值准备，对 2017年公司业绩带来一定影响。报告期基本每股收益的同期下降主要系报告期内公司实施2016年年度权益分派所致。
2、报告期财务状况
报告期末，公司资产总额292,835.38万元，较报告期初增长156.09%；归属于上市公司股东的所有者权益192,125.16万元，较报告期初增长145.97%；股本 42,674.06万元，较报告期初增长310.33%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.50元，较报告期初下降40.08%，主要系报告期内公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以及实施2016年年度权益分派所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月29日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚
未就 2017年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-053爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于股票期权激励计划第四个行权期采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第四期可行权的议案》，同意股票期权激励计划的168名激励对象在第四个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权股票期权总数为475.0191万份（具体内容详见公司2015年6月15日于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于股票期权激励计划授予期权第四期可行权的公告》）。
本次股权激励计划第四个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、激励对象在第四个行权期可自主行权共475.0191万份股票期权，行权期自2015年6月26日至2016年5月5日。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（海通证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
5、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年六月二十四日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-014
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月30日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019年 1月 28日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向北京海金商业保理有限公司申请办理融资额度不超过人民币 10,000万元的议案》
因本公司业务发展需要，公司转让部分应收账款向北京海金商业保理有限公司申请办理融资，额度不超过人民币10,000万元，授信期限不超过5年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-046汉王科技股份有限公司
关于大股东减持股份的预披露公告
实际控制人徐冬青女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 20,931,474股（占本公司总股本的比例为9.64%）的股东徐冬青女士拟在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000股（占本公司总股本的比例不超过0.46%）。
一、股东的基本情况
1.姓名：徐冬青
2.股东持股情况：截至本公告披露之日，徐冬青女士持有公司股份20,931,474股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的比例为9.64%，公司董事长刘迎建先生和徐冬青女士系夫妻关系，合计持有公司总股本的31.76%，为公司的实际控制人。
二、本次拟减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需要。
3.减持时间：本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行（窗口期不减持）。
4.减持方式：集中竞价和大宗交易方式。
5.拟减持股份数量及比例：拟减持公司股份数量不超过 1,000,000股，占本公司总股本的比例不超过0.46%。
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
注：减持期间如遇公司总股本调整、分红、派息、送股、资本公积转增股本等事项的，则减持数量及相对应的比例将相应进行调整。
三、减持事项相关意向及承诺
徐冬青女士在首发时承诺自公司股票上市之日起三十六个月内（即自 2010年 03月 03日至 2013年 03月 03日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。截至本公告日，上述承诺已经履行完毕，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明
1.本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
3.本次拟减持股份涉及股份数量较少，公司实际控制人不会因此发生变化。
4.公司将督促徐冬青女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
五、备查文件
徐冬青女士出具的《关于拟减持公司股份的说明》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2017年 09月 04日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-008
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,445,439,011.75||1,095,798,377.08||31.91||
|营业利润|112,475,174.88||40,615,877.92||176.92||
|利润总额|108,176,523.98||36,350,457.29||197.59||
|归属于上市公司股东的|92,191,596.19||30,619,290.83||201.09||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.45||0.15||200.00||
|加权平均净资产收益率|16.63%||6.18%||10.45||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,058,460,249.19||878,111,243.15||20.54||
|归属于上市公司股东的|603,460,142.53||510,791,955.94||18.14||
|所有者权益|||||||
|股本|211,220,592.00||206,864,592.00||2.11||
|归属于上市公司股东的|2.86||2.47||15.79||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期，公司营业总收入比上年同期增长31.91%，营业利润比上年同期增长176.92%，利润总额比上年同期增长197.59%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长201.09%。上述业绩指标较上年同期增幅较大，主要原因为：
一是，报告期内，公司整体经营状况保持良好态势，下游需求旺盛，公司保持了较高的产能利用率，产品产销量有了较大提升；二是，公司加强内部管理，采取积极有效的管理措施，提升运营管理水平，较好地控制了各项成本和费用；
三是，公司积极开发新产品，不断优化产品结构，并通过技术改造、工艺优化，节能降耗，产品毛利率有所提升。
2、财务状况
报告期末，公司总资产105,846.02万元，较期初增加20.54%；归属于上市公司股东的所有者权益 60,346.01万元，较期初增加18.14%；归属于上市公司股东的每股净资产2.86元，较期初增加15.79%。以上指标的变动主要系报告期公司经营业绩提升所致。
报告期末，公司股本21,122.06万股，较期初增加2.11%，主要系报告期公司实施了2018年限制性股票激励计划致股本增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月15日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公董事会2019年2月22日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-126渤海租赁股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2019年4月19日、5月13日分别召开第九届董事会第三次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2019年担保额度预计的议案》，详见公司于 2019年 4月 23日、5月 14日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2019-033、2019-042、2019-054号公告。
根据上述审议授权事项，2019年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资或控股 SPV担保额度总计不超过 100亿元人民币或等值外币,授权期限至公司2019年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
为支持全资子公司天津渤海业务开展，近日公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及相关债权人签署了《股权质押协议》及相关协议，公司拟以持有的天津渤海部分股权为天津渤海 15亿元融资提供股权质押担保，融资期限至2020年4月 20日止。
截至本公告披露日，公司尚未使用2019年度对天津渤海及其全资或控股SPV担保授权额度（不含本次担保金额）。本次公司为天津渤海提供的担保金额纳入 2019年度公司对天津渤海及其全资或控股 SPV总计不超过 100亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：天津渤海租赁有限公司；
2.成立日期：2007年12月 4日；
3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 76号空港商务园西区7-1-301室；
5.注册资本：2,210,085万元人民币；
6.企业类型：有限责任公司(法人独资)；
7.股本结构：渤海租赁100%持股。
8.经营范围：企业资产重组、购并及项目策划;财务顾问;信息咨询服务;交通、能源、新技术、新材料的投资;货物与技术的进出口;国际贸易及相关的简单加工;酒店管理;游艇码头设施投资;租赁、信托行业投资;公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、二三类医疗器械(仅限融资租赁大型医用设备)等设备及其附带技术的融资租赁业务;租赁交易咨询和担保业务;兼营与主营业务有关的商业保理业务;经商务部批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
9.财务数据：截至 2018年 12月31日，天津渤海总资产2,830.29亿元，归属于母公司的所有者权益 324.62亿元，2018年度营业收入 412.85亿元，净利润29.16亿元（以上数据已经审计）；截至 2019年 6月30日，天津渤海总资产 2,627.15亿元，归属于母公司的所有者权益342.88亿元，2019年半年度营业收入189.23亿元，净利润27.35亿元（以上数据未经审计）。
三、担保的主要条款
1.担保方式：股权质押担保；
2.担保金额：公司拟以持有的天津渤海部分股权为天津渤海 15亿元借款提供股权质押担保；
3.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年止；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额纳入公司对天津渤海及其全资或控股SPV总计不超过100亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
公司为天津渤海提供上述担保系支持天津渤海业务发展。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保，未损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,148,958.37万元，其中天津渤海对海南航空控股股份有限公司发生担保金额约 217,000万元人民币；
公司对天津渤海发生担保金额约 45,000万元人民币；天津渤海对其全资 SPV发生担保金额约37,496.38万元人民币；香港渤海、HKAC和 Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约550,450万美元（以美元兑人民币汇率1：6.9933计算折合人民币3,849,461.99万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 4,298,958.37万元，占2018年度公司经审计总资产约15.04%，其中天津渤海对海南航空控股股份有限公司发生担保金额约217,000万元人民币；公司对天津渤海发生担保金额约195,000万元人民币；天津渤海对其全资 SPV发生担保金额约 37,496.38万元人民币；香港渤海、HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约550,450万美元（以美元兑人民币汇率1：6.9933计算折合人民币3,849,461.99万元）。
公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-003中国海诚工程科技股份有限公司
关于首期第二批股票期权激励计划（草案）
获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司获悉首期第二批股票期权激励计划已经中国证监会备案无异议，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司将于今日发出召开股东大会的通知，审议首期第二批股权激励计划（草案）及相关事宜。与本批股权激励计划（草案）相关的公告文稿详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-088唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2014年 10月 29日上午 9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2014年 10月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2014年第三季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2014年第三季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施<唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>并注销已授予股票期权的议案》。
监事会发表核查意见认为：公司终止实施股票期权激励计划并注销已授予股票期权是公司在综合考虑经济形势和资本市场环境及股权激励计划实施效果后做出的审慎决策，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及
《股票期权激励计划（草案）》的规定，并履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止正在实施的股权激励计划，终止实施涉及股票期权数量为2,184.6万份（含预留股300万份），并同意进行注销。
公司《关于终止实施<唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>并注销已授予股票期权的的公告》、《监事会关于第六届监事会第十七次会议相关事项的核查意见》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
监事会发表核查意见认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
公司《关于会计政策变更的公告》、《监事会关于第六届监事会第十七次会议相关事项的核查意见》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一四年十月二十九日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司2018年度及第六届董事会第四十六次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司2018年度高级管理人员薪酬的独立意见
作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，对公司 2018年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司 2018年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
三、关于2018年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，对公司 2018年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在报告期内得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司聘任2019年度审计机构的独立意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客
观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意提交董事会审议。
五、对公司2018年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、独立董事关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、独立董事关于公司 2019年度日常经营性关联交易预计的独立意见
经认真核查，我们认为：本次审议关于公司 2019年度日常经营性关联交易预计的相关事项，公司关联董事在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2019年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
八、关于计提商誉减值准备的独立意见
经认真核查，我们认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
九、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见
1、本次提名公司第七届董事会非独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经核查公司第七届董事会董事候选人的简历等相关资料，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的任何处罚和惩戒。公司第七届董事会董事候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、同意公司第七届董事会非独立董事候选人的提名，同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》提交公司 2018年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
十、关于董事会换届选举独立董事的独立意见
1、本次提名公司第七届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经核查公司第七届董事会独立董事候选人的简历等相关资料，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第七届董事会董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名，同意将《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司 2018年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
以下无正文。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页。
独立董事：
尹师州（独立董事）：_______________________
孙国富（独立董事）：_______________________
张松（独立董事）：_______________________
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年四四月月十十八八日日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第2次定期会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2018年第2次定期会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况；其他关联方除公司日常业务资金往来以外，不存在其他非经营性占用公司资金的情况。
公司除对控股子公司提供担保外，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
二、关于2018上年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见经核查，2018年上半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
三、关于银行授信及提供担保的独立意见
经核查，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保人与被担保人为公司与子公司之间的担保或互相担保，公司对子公司有绝对的控制权，子公司目前的经营状况稳定、财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司利益，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意公司本次银行授信及提供担保事项。
四、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，公司本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，在提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作。因此，我们一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
五、关于开展远期结售汇业务的独立意见
经核查，公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过 5000万美元（或等值外币）的远期结售汇业务，自董事会审批通过之日起一年内有效。
六、关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的独立意见
经核查，本次转让台州南瑞新能源有限公司股权，有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。交易价格经双方友好协商确定，公平、合理、公允，符合市场规则。本次股权转让相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次股权转让事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2018年第2次定期会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
年月日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-083北京清新环境技术股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年6月28日向各监事发出会议通知。
（二）本次监事会会议于2016年7月1日采用传签方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。
监事会核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，激励对象1人离职和1人不能胜任岗位工作，其已不具备激励对象资格；公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权52万份。根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股权激励计划实施考核管理办法》及公司2015年度个人业绩考核结果进行可行权数量的调整，公司本次股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的激励对象为80名，第一期可行权数量为759.66万份。因公司2015年度的利润分配方案的实施，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由10.81元/股调整为10.71元/股。公司本次对股票期权激励对象、期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
本次调整确认的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效，且满足股票期权激励计划规定的获授条件。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。
监事会对公司本次激励对象名单是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，公司首次授予股票期权第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意公司的 80名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第二十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一六年七月一日
金亚科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理兼财务负责人的独立意见
1、经审阅董昱坤先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、董昱坤先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解董昱坤先生的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业知识和工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司高级管理人员有利于公司的发展；
我们同意聘任董昱坤先生公司副总经理、财务负责人。
独立董事：陈宏潘学模二〇一五年十月十六日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-065浙江海亮股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知和议案于2018年11月17日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2018年11月19日上午在诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司 8名激励对象由于离职等原因已不符合激励条件。根据《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第一期限制性股票激励计划”）的相关规定，公司应将上述已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
因公司实施了2016年度、2017年度权益分派，根据公司《第一期限制性股
票激励计划》的规定，第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格由3.80元/股调整为3.68元/股。公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票回购价格由4.42元/股调整为4.36元/股。
详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
同意修改《公司章程》第六条、第十九条内容。《公司章程修订对比表》见附件一。
详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于增补邓川为公司第六届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意提名邓川先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效（简历见附件二）。
邓川先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2018年 12月 6日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386号公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日附件一：
公司章程修订对比表
||||
|-|-|-|
|项目|原条款|修改后条款|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,952,458,432元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,952,107,432元。|
|第十九条|公司股份总数为 1,952,458,432股，公司的股本结构为：普通股1,952,458,432股。|公司股份总数为1,952,107,432股，公司的股本结构为：普通股1,952,107,432股。|

附件二：
邓川先生简介
邓川，男，中共党员，1973年 5月生。1998年 3月开始在浙江财经大学任教。会计学专业博士，教授，浙江财经大学硕士生导师,中南财经政法大学合作博士生导师。现为浙江财经大学会计学院副院长，浙江省“十三五”审计学特色专业负责人。财政部全国会计领军人才（学术类），浙江省“新世纪 151人才工程”培养对象。中国会计学会财务成本分会常务理事，浙江省内部审计协会副会长，浙江省注册会计师协会内部治理指导委员会委员。主要研究领域为会计审计理论与实务。在《管理世界》《会计研究》《审计研究》等核心刊物发表论文 40
余篇，主持教育部、财政部重点等省部级课题5项，出版专著5部。曾任思美传
媒股份有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、
浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事。现任东信和平科技股份有限公司独立董事。
邓川先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。邓川先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。经查询最高人民法院网站，邓川先生不属于失信被执行人。
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-008华林证券股份有限公司
关于调整公司首席风险官的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 22
日召开公司第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司首席风险官的议案》，同意朱文瑾女士因工作调整原因辞去首席风险官职务，并由公司合规总监兼董事会秘书赵嘉华先生代为履行首席风险官职责至董事会选聘新任首席风险官。
辞职后朱文瑾女士将继续担任公司副总裁一职。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，朱文瑾女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱文瑾女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。截至本公告披露日，朱文瑾女士未持有公司股份。
公司董事会对朱文瑾女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！公司将尽快按照法定程序聘任新的首席风险官。
赵嘉华先生已经取得证券公司高级管理人员任职资格，未持有公司股份，未受过金融监管机构行政处罚、重大行政监管措施和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司高级管理人员之情形。
公司独立董事对此发表独立意见，认为赵嘉华先生履历及任职资格符合代为履行首席风险官职责的条件，能够胜任相关职位的职责要
求；符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
附件：赵嘉华先生简历
华林证券股份有限公司董事会 2019年 2月 23日
附件：
赵嘉华先生简历
赵嘉华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年 6月出生，研究生学历。赵嘉华先生 1997年 7月至 2003年 3月任职于中国银行总行人力资源部、公司业务部；2003年 3月至 2004年 10月任职于宁波鑫高益有限公司，担任董事长助理；2004年 10月至 2014年 10月任职于中国证监会四川监管局公司监管处，担任副处长；2014年 10月至 2015年 5月任职于天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司，担任副总经理；2015年 6月至 2015年 8月任职于华西证券股份有限公司，担任总裁助理；2015年 8月至 2016年 12月任职于九州证券股份有限公司，担任总裁助理兼四川分公司总经理；2017年 1月至今，任职于华林证券，担任总裁助理，2017年 12月起，担任本公司合规总监兼董事会秘书。
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-005长春奥普光电技术股份有限公司
关于公司股东、关联方等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会吉林监管局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（（吉证监发[2014]23号）文件精神），现对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、股份限售承诺
||||
|-|-|-|
|1|承诺主体|公司董事长宣明|
|2|承诺事项|关于对所持股份流通限制的承诺|
|3|承诺内容|本人在担任公司董事期间每年转让的股份总数不超过本人所持股份公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的股份公司股份。|
|4|承诺期限|长期有效|
|5|承诺履行情况|承诺人严格履行了上述承诺|
|6|未按期履行的原因|不适用|
|7|解决方案|不适用|

二、避免同业竞争承诺
||||
|-|-|-|
|1|承诺主体|中国科学院长春光学精密机械与物理研究所|
|2|承诺事项|关于避免同业竞争的承诺|
|3|承诺内容|长春光机所于2007年7月出具了避免同业竞争的承诺，该承诺在发行人存续期间有效。有关承诺如下：“ 1、本所承诺，将不新设与公司相同的产品，以避免对公司的生产经营构成直接或间接的竞争；本所保证将努力促使本所的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。2、本所将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；3、本所或其控股企业如拟出售其与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本公司将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的；4、如因国家特殊政策只能由本所承接的与公司的生产经营相|

||||
|-|-|-|
|||同或相似的业务时，本所承诺，只要政策允许将上述业务转让，本所立即将该等业务转让与公司；5、本所赔偿公司因本所违反本所承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”为进一步避免同业竞争，长春光机所亦于2009年1月9日出具补充承诺：”本所郑重承诺，本所目前生产的所有军工产品仅用于科研目的，并未转化为批量生产。一旦用于科研目的的任何军工产品可进行批量生产，本所将该等产品的生产全部投入长春奥普光电技术股份有限公司。本所亦保证将来不从事上述产品的工业化批量生产活动，否则赔偿长春奥普光电技术股份有限公司因此造成的任何直接或间接损失，并承担由此导致的一切不利法律后果。”|
|4|承诺期限|长期有效|
|5|承诺履行情况|承诺人严格履行了上述承诺|
|6|未按期履行的原因|不适用|
|7|解决方案|不适用|

特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2014年2月11日