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香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2015年第二次临时股东大会会议资料新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
二 0一五年七月
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2015年第二次临时股东大会会议资料新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015年7月15日14∶00
会议地点：公司二楼会议室
主 持 人：刘赟东
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选监票人：
分别推荐1名股东、1名监事、1名律师为计票人和监票人，经与会股东举手表决通过。
五、宣读议案:
1、审议关于部分董事变更的议案；
2、审议关于聘请2015年度财务审计机构的议案；
3、审议关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案。
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、参会股东对上述议案进行表决。
八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师事务所见证律师宣读法律意见。
十一、出席会议董事签字。
十二、主持人宣布大会结束。
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2015年第二次临时股东大会会议资料议案一：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
审议关于部分董事变更的议案
各位股东、股东代表：
因个人原因，季伟先生辞去公司第五届董事会董事职务，且不再担任公司任何职务，经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐康莹女士为公司第五届董事会董事候选人（候选人个人简历附后）。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一五年七月六日
附：个人简历
康莹：女，汉族，1973年1月出生。硕士学位，会计师、律师。曾先后任国方律师事务所、元正律师事务所律师；2006年至 2011年任山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会秘书、副总裁；新疆亚中机电销售租赁股份有限公司独立董事。
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2015年第二次临时股东大会会议资料议案二：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
审议关于聘请 2015年度财务审计机构的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司财务审计质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计年费二十万元。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年七月六日
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2015年第二次临时股东大会会议资料议案三：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
审议关于聘请 2015年度内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司内部控制审计质量，根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》等规范性文件要求，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度内部控制审计机构，对公司内部控制情况进行审计，聘期一年，内控审计年费十万元。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一五年七月六日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017- 022上海克来机电自动化工程股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街38号滨江花园酒店5楼会议大厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|58,377,028|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.9712|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生
主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的鉴证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席 11人，其中董事陈久康先生委托谈士力先生代为出席，董事严家麟先生因国外出差未能出席，董事胡雄先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李南先生出席本次会议；公司高管均同时担任董事或董秘，已出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,375,628|99.9976|0|0.0000|1,400|0.0024|

2、议案名称：《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|58,375,628|99.9976|0|0.0000|1,400|0.0024|

3、议案名称：《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,375,628|99.9976|0|0.0000|1,400|0.0024|

4、议案名称：《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,375,628|99.9976|0|0.0000|1,400|0.0024|

5、议案名称：《关于审议公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,375,628|99.9976|0|0.0000|1,400|0.0024|

6、议案名称：《关于审议公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,375,628|99.9976|0|0.0000|1,400|0.0024|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》|14,377,754|99.9902|0|0.0000|1,400|0.0098|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案，无特别决议议案，也未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐国兴、陆伟
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海克来机电自动化工程股份有限公司2017年6月3日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-002云南云天化股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事MarkVolmer（马克.沃尔莫）先生因个人工作原因未能参与表决本次董事会。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第七次（临时）会议通知于 2017年 1月 13日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017年 1月 20日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 11人，实际参加会议董事 10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事 OferLifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生对此项议案回避表决。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临 2017-004号公告。
（二）董事会以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司委派董事和监事的议案》。
（三）董事会以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临
2017-005号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2017年 1月 24日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2018-069辽宁时代万恒股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次股权质押不存在出现平仓或被强制平仓风险。
一、股权质押情况
本公司于 2018年 10月 11日接控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)通知，控股集团将其持有的本公司部分股权办理了质押。具体事项如下：
控股集团将其持有的本公司无限售流通股 10,000,000股股权质押给中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建设银行”）。同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限自股权质押登记之日起至解除质押登记之日止。
本次质押股权数量 10,000,000股，占公司总股本 294,302,115股的3.40%，占控股集团持股总数 143,133,473股的6.99%。
控股集团共持有本公司股份 143,133,473股，占公司总股本的48.63%。截止本公告日，控股集团累计质押本公司股份 136,735,043股，占公司总股本的46.46%，占其持股总数的95.53%。
二、股份质押目的
控股集团本次股份质押系为其在建设银行融资提供补充担保。
三、资金偿还能力及相关安排
控股集团信用状况良好，具备资金偿还能力。
四、可能引发的风险及应对措施
在本次质押期限内，若在质押股票市值与贷款本金之比降至相应警戒线时，控股集团不排除补充现金资金、督促提前还款以及提前解除被质押股份等措施避免及减少风险，以保证上市公司的利益。目前质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。敬请投资者注意风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一八年十月十二日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-039
绿地控股集团股份有限公司
2017年 4月新增房地产项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月，公司新增房地产项目2个，情况如下：
1．宁波杭州湾新区甬新38#-47#地块。该项目东至规划河道，南至滨海六路，西至规划河道，北至中心湖。项目用地面积约53.31万平方米，容积率2.13，计容建筑面积约113.4万平方米，土地用途为商办住用地，总地价10.71亿元。
公司拥有该项目100%权益。
2．青岛高新区翠湖海月湾地块。该项目位于新悦路以南、聚贤桥路以东、海月湾以北。项目用地面积约11.25万平方米，容积率1.8，计容建筑面积约 20.0万平方米，土地用途为商住用地，总地价 6.12亿元。公司拥有该项目35%权益。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-090甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于前期诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于2019年4月19日发布的《关于累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-029）中，南市建筑与上海悦玺、悦玺杭州装饰工程合同纠纷案目前有新的进展，经法院主持调解，双方当事人自愿达成《民事调解书》，现将案件具体进展公告如下：
一、本次诉讼基本情况
上海南市建筑装饰有限公司（以下简称“南市建筑”）与上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“上海悦玺”）、上海悦玺网络科技有限公司杭州分公司（以下简称“悦玺杭州”）装饰工程合同纠纷案—刚泰珠宝杭州店
1、案件当事人
原告方：南市建筑
被告方：上海悦玺、悦玺杭州
2、案件基本情况、原告方诉讼请求
2017年8月31日，南市建筑与悦玺杭州签订了《刚泰珠宝杭州店装饰工程施工承包合同》，由南市建筑承包“刚泰珠宝杭州店装饰施工”一事，合同工程款为 2,599,000元。合同签订后，南市建筑已经完成室内装修安装，并经验收合格。被告仅支付了工程款的70%。2019年1月17日，南市建筑以装饰装修合同纠纷为由，向浙江省杭州市上城区人民法院提起诉讼，请求判令：1、判令上海悦玺与悦玺杭州共同支付装饰工程款总计金额 699,892.9元及相应的违约金；2、本案诉讼费由上海悦玺和悦玺杭州承担。
杭州市上城区人民法院作出(2019）浙0102民初473号《民事裁定书》，裁定如下：自即日起冻结被申请人悦玺杭州银行存款699,892.9元或查封、扣押其相应价值的其他财产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
二、本次诉讼进展情况
浙江省杭州市上城区人民法院于 2019年 8月 22日作出（2019）浙 0102民初473号《民事调解书》，经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
（一）被告上海悦玺、悦玺杭州支付南市建筑质保金和工程款共计 200,000元，分两期支付，于 2019年 9月 2日前支付 100,000元，于 2019年 9月 30日前支付100,000元，如有任意一期未支付，南市建筑有权要求按照工程款总数550,000元的未还款项一并申请强制执行；
（二）其他无争议。
预收案件诉讼费 10,799元，应收取 4,662元，由原告南市建筑负担；财产保全费5,000元，由被告上海悦玺、悦玺杭州负担。
三、风险提示
如果上海悦玺、悦玺杭州未能及时偿付上述款项，存在被申请强制执行的风险。
公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、（2019）浙0102民初473号《民事调解书》。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。
基于独立判断立场，发表意见如下：
一、聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本人同意孙凯先生为公司副总经理、总工程师。
二、鉴于公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会拟提名包正明、毛中华、任艳杰、杨世权、谢桂英、魏臻为上海大屯能源股份有限公司第七届董事会董事候选人，其中谢桂英、魏臻为独立董事候选人。
本次董事会会议对本次提名的 6名董事候选人逐人进行了选举确定，并同意提交股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事（其中上述 2名独立董事候选人的有关材料需报上海证券交易所审核无异议后，方可作为公司独立董事候选人提交股东大会表决）。
本人认为，公司第七届董事会候选人的产生严格遵守相关法律法规
和公司规定，推荐之前充分征求了相关股东和候选人的意见，董事会候选人推选程序合法合规，董事候选人均具备担任公司董事的资格和条件，且按相关规定进行了承诺和声明，本人同意上述 6人作为上海大屯能源股份有限公司第七届董事候选人。
独立董事（签字）：谢桂英 魏臻
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2019-032
淮北矿业控股股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会2019年6月11日
关于九届董事会第二十五次会议相关议题的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对公司九届董事会第二十五次会议相关议题发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
1、本次变更部分募集资金用途，能够有效提升公司影视内容生产能力，提升募集资金使用效率，优化公司财务结构，有利于公司后续资金安排与业务拓展，有助于提升公司主营业务能力与综合市场竞争力；
2、本次变更部分募集资金用途履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和广大投资者的利益。
因此，我们同意公司变更部分募集资金用途的议案，并提交股东大会审议。
二、关于补选非独立董事的独立意见
1、公司董事会提名马书春先生为公司非独立董事的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定；
2、经审查马书春先生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任相关岗位的职责。
因此，我们同意提名马书春先生为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
独立董事：林钢、陈建德、梅建平
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：2015-073号四川蓝光发展股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月17日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,405,260,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.37|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因外出培训未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，会议由公司副董事长张志成先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长杨铿先生因外出培训未能出席会议；
董事刘东先生、逯东先生和王晶先生因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书蒋黎女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称：《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,405,255,300|99.99|5,500|0.01|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|24,471,441|99.97|5,500|0.03|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、杨婷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2015年6月18日
国药集团药业股份有限公司独立董事关于
本次重组方案调整事项的意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国药集团药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司第六届董事会第十七次会议资料，现基于独立立场就本次重组方案调整相关事项发表如下意见：
鉴于上海永钧放弃认购本次重组配套募集资金发行的股份，经交易各方协商一致，取消原重组方案中向上海永钧募集的配套资金，因此本次重组中配套募集资金金额调整为不超过103,000.00万元。根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次重组方案的调整为调减配套募集资金，不构成本次重组方案的重大调整。本次重组方案的调整不需要提交股东大会审议。
（本页无正文，为《国药集团药业股份有限公司独立董事关于本次重组方案调整事项的意见》之签字页）
2017年1月5日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临 2016-011中国核能电力股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步核算，预计公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润同2014年相比，将增加50%至55%，在370,761万元至383,120万元之间。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：2,471,741,965.73元
2、每股收益：0.226元
三、本期业绩变动的主要原因
公司 2015年度有新机组投运，发电量增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中国核能电力股份有限公司董事会二〇一六年四月五日
华西证券股份有限公司
关于北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票上市流通之核查意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”或“公司”）2013年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）持续督导期间的保荐机构，对动力源部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具保荐意见如下：
一一一一、、、、本本本本次次次次限限限限售售售售股股股股上上上上市市市市类类类类型型型型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
经 2013年 7月 30日中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1024号）核准，本公司于 2013年 9月向包括浙江浙商证券资产管理有限公司在内的 7名对象非公开发行 28,383,420股。
本次发行新增股份已于 2013年 10月 11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
本次非公开发行股票自 2013年 10月 11日起限售 12个月，上市流通日为 2014年 10月 13日（遇非交易日顺延至交易日）。
二二二二、、、、本本本本次次次次限限限限售售售售股股股股形形形形成成成成后后后后至至至至今今今今公公公公司司司司股股股股本本本本数数数数量量量量变变变变化化化化情情情情况况况况
根据公司 2013年度股东大会审议通过的利润分配方案，2014年 7月，公司向全体股东每 10股转增 5股，分配方案实施后，公司总股本由 282,595,201股增至 423,892,802股，各发行对象所持限售流通股占公司总股本的比例保持不变，非公开发行的股票由原来的 28,383,420股增至 42,575,130股。
三三三三、、、、本本本本次次次次限限限限售售售售股股股股上上上上市市市市流流流流通通通通的的的的有有有有关关关关承承承承诺诺诺诺
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四四四四、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方资资资资金金金金占占占占用用用用情情情情况况况况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五五五五、、、、本本本本次次次次限限限限售售售售股股股股上上上上市市市市流流流流通通通通情情情情况况况况
本次限售股上市流通数量为 42,575,130股；
本次限售股上市流通日期为 2014年 10月 13日；
本次限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序序序序号号号号|股股股股东东东东名名名名称称称称|持持持持有有有有限限限限售售售售股股股股数数数数量量量量（（（（单单单单位位位位：：：：股股股股））））|持持持持有有有有限限限限售售售售股股股股占占占占公公公公司司司司总总总总股股股股本本本本比比比比例例例例|本本本本次次次次上上上上市市市市流流流流通通通通数数数数量量量量（（（（单单单单位位位位：：：：股股股股））））|剩剩剩剩余余余余限限限限售售售售股股股股数数数数量量量量|
|1|浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划|10,500,000|2.48%|10,500,000|0|
||浙商证券—工行—浙商汇金精选定增集合资产管理计划|3,000,000|0.71%|3,000,000|0|
|2|合众人寿保险股份有限公司—分红—个险分红|6,750,000|1.59%|6,750,000|0|
|3|上海证大投资管理有限公司|6,000,000|1.42%|6,000,000|0|
|4|工银瑞信基金公司—工行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划|4,500,000|1.06%|4,500,000|0|
|5|牛国珠|4,350,000|1.03%|4,350,000|0|
|6|周雪钦|3,750,000|0.88%|3,750,000|0|
|7|朱崐|3,725,130|0.88%|3,725,130|0|
|合合合合计计计计||42,575,130|10.05%|42,575,130|0|

六六六六、、、、股股股股本本本本变变变变动动动动结结结结构构构构表表表表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本本本本次次次次上上上上市市市市前前前前|变变变变动动动动数数数数|本本本本次次次次上上上上市市市市后后后后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|30,750,000|-30,750,000|0|
||2、境内自然人持有股份|11,825,130|-11,825,130|0|
||有限售条件的流通股份合计|42,575,130|-42,575,130|0|
|无限售条件的流通股份||381,317,672|+42,575,130|423,892,802|
|股股股股份份份份总总总总额额额额||423,892,802|0|423,892,802|

七七七七、、、、保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构关关关关于于于于本本本本次次次次限限限限售售售售股股股股份份份份上上上上市市市市流流流流通通通通事事事事项项项项的的的的核核核核查查查查意意意意见见见见
经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2017-028中电电机股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：2017年8月15日，中电电机股份有限公司（以下简称“中电电机”或“公司”）与Navayuga工程有限公司签订了印度 FFC防洪灌溉项目合同，合同总价2685万美金。
合同生效条件：签订之日起生效
合同履行期限：预计自签订之日起18个月内完成。
对上市公司当期业绩的影响：该合同生效和实施后将对公司未来两年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。
特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
该合同为日常经营合同，未提交董事会审议，已按公司程序进行了评审和决策。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同标的物：总承包印度FFC防洪灌溉项目电动机组及附属设备。
合同数量：24套电动机组及附属设备。
拟定交货日期：第一批6套自签订之日起12个月，第二批6套自签订之日起16个月，第三批6套自签订之日起17个月，第四批6套自签订之日起18个月。
（二）合同对方当事人情况。
名称：Navayuga工程有限公司
注册地点：Plot No.379, Road No.10, Jubilee Hills, Hyderabad- 500033, India（印度海德拉巴市银禧山10号公路379号）
公司成立：1986年11月6日
主营业务：各类 EPC项目交钥匙工程，水利项目，隧道项目，高速公路项目，港口起吊项目，桥梁项目等。
三、合同主要条款
合同金额：2685万美金
结算方式：预付款10%+到货款75%+验收款15%
付款方式：信用证方式支付
交货地点：印度克里什纳帕特南港口
合同签署时间：该合同于2017年8月15日签署。
合同生效条件和时间：合同签署后即生效。
违约责任；交货期迟于约定时间将产生相应罚金。
四、说明合同履行对上市公司的影响
该合同的履行有利于公司国外电机业务的拓展，合同生效和实施后对公司未来两年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因履行合同和与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
在合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行。提醒广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
合同文本
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2019-012环旭电子 2019年 1月营业收入简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
公司 2019年 1月合并营业收入为人民币 3,224,637,002.51元，较去年同期的合并营业收入增长30.36%。
环旭电子股份有限公司 2019年 2月 14日
－1－
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－038辽宁成大股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提减值准备情况
按照企业会计准则及《辽宁成大股份有限公司资产减值准备计提与资产核销管理办法》的相关规定，公司于2015年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备。
经测试，2015年度计提流动资产减值准备61,713.11万元，其中：公司的子公司成大弘晟计提的资产减值准备为13,351.96万元已经公司2016年第一次临时股东大会决议批准，其余48,361.15万元计提项目明细如下：
1、往来款项坏账准备
按照公司计提坏账准备的政策，2015年末应计提坏账准备 27,511.72万元，年初已计提 14,029.18万元，本年核销 32.44万元，本年度需要计提坏账准备13,514.98万元，其中单项金额重大并单项提取坏账准备9,295.94万元。
2、存货跌价准备
按照公司计提存货跌价准备的政策，2015年末应计提存货跌价准备 33,902.78万元，年初已计提 1,781.06万元，本年转回或转销 2,724.46万元，本年度需要计提存货跌价准备34,846.18万元。
公司及子公司（不包含成大弘晟）的上述资产减值准备的计提减少公司 2015年度合并净利润 48,361.15万元，减少 2015年度归属于母公司所有者的净利润35,469.77万元。
另外，2016年1月29日，公司决定长期停止公司的全资子公司成大弘晟的生产运营活动，成大弘晟处于非持续经营状态,母公司对成大弘晟的长期股权投资计提了253,123.33万元的减值准备，此项减值准备在合并报表中已抵销，对公司合并利润无影响。
二、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
公司本次计提减值准备事项，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。
董事会认为：按照企业会计准则及《辽宁成大股份有限公司资产减值准备计提与资产核销管理办法》的相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。同意公司关于计提减值准备的议案。
三、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提减值准备事项的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，对本次计提减值准备事项表示同意。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2016年3月29日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-152
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提商誉减值准备概述
为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，基于谨慎性原则，拟对公司2012-2017年收购的安徽电缆股份有限公司、圣达电气有限公司、水木源华电气有限公司、上海艾能电力工程有限公司、远东福斯特新能源有限公司、保定意源达电力设备制造有限公司、北京京航安机场工程有限公司事项所形成的商誉计提减值准备，金额为13,464.80万元。根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
二、计提商誉减值准备的具体情况
公司聘请了第三方评估机构以 2018年 10月 31日为基准日采取收益法对上述7家公司进行了减值测试。
根据商誉减值测试结果，公司按照相关规定拟计提商誉减值准备，明细如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资单位名称或形成商誉的事项|形成时间|账面原值|减值准备|计提后账面价值|
|1|安徽电缆股份有限公司|2012年9月|2,023.98|-|2,023.98|
|2|圣达电气有限公司|2012年10月|436.06|436.06|-|
|3|水木源华电气有限公司|2014年9月|21,055.70|1,654.13|19,401.57|
|4|上海艾能电力工程有限公司|2014年9月|15,616.55|4,287.89|11,328.66|
|5|远东福斯特新能源有限公司|2015年11月|92,734.23|7,086.72|85,647.51|
|6|保定意源达电力设备制造有限公司|2017年5月|2,338.87|-|2,338.87|
|7|北京京航安机场工程有限公司|2017年8月|58,364.43|-|58,364.43|
|合计||-|192,569.81|13,464.80|179,105.02|

注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
三、对公司财务状况的影响
公司合并计提商誉减值准备 13,464.80万元，对公司 2018年 1-10月合并报表利润总额影响-13,464.80万元。2018年前三季度，公司实现营业收入 126.48亿元，同比增长0.54%；实现利润总额4.36亿元，同比增长111.11%；实现归母净利润2.98亿元，同比增长103.99%。
四、董事会意见
董事会认为本次计提商誉减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提商誉减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提商誉减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提商誉减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们同意本次计提商誉减值准备相关事项。
六、监事会意见
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提商誉减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-030
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于实施“恒丰转债”赎回结果及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●赎回数量：3650张（人民币365,000元）
●赎回兑付总金额：人民币383,365.99元
●赎回款发放日：2015年5月5日
●可转债摘牌日：2015年5月5日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（110019）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）公告情况
本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。本公司于2015年3月27日至2015年4月24日披露了十二次《公司关于实施“恒丰转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。有关赎回事项如下：
一、赎回条款
1、赎回登记日及赎回对象
赎回登记日为2015年4月24日，赎回对象为2015年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“恒丰转债”全体持有人。
2、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为105元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.3%×33/365=0.118元/张
计息天数：自2015年3月23日起至2015年4月25日止（算头不算尾）。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 104.976元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为104.988元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为105元/张。
3、赎回款发放日：2015年5月5日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响
（一）截至2015年4月24日收市后在中登上海分公司登记在册的恒丰转债余额为人民币365,000元（3650张），占恒丰转债发行总量人民币4.5亿元的0.08%，累计转股股数为67,131,378股，占恒丰转债转股前本公司已发行股本总额的28.99%，本公司总股本增
至298,731,378股。
（二）2015年4月27日起，恒丰转债（转债代码：110019）和恒丰转股（转股代码：190019）停止交易和转股，尚未转股的人民币365,000元（3650张）恒丰转债被冻结。
（三）赎回情况
1、赎回数量：3650张（人民币365,000元）
2、赎回兑付总金额：人民币383,365.99元
3、赎回款发放日：2015年5月5日
（四）本次赎回对公司的影响
公司本次赎回恒丰转债未对本公司资金使用产生重大影响。
截至2015年4月24日收市后，公司总股本增至298,731,378股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2015年5月5日起，本公司恒丰转债（转债代码：110019）、恒丰转股（转股代码：190019）将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年四月二十七日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-013
广西慧金科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2018年度董事、高管薪酬的议案》。于 2019年 3月 19日召开了第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》。在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对在公司领取薪酬或津贴的董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬方案如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|2018年度计划税前薪酬（万元）|
|张琲|董事长|40|
|李峙玥|董事|40|
|唐功远|独立董事|20|
|杜民|独立董事|20|
|魏霞|独立董事|20|
|李明|监事会主席|6|
|王懋|监事|6|
|李洁|总经理、董事会秘书|40|

上述议案中，董事、监事薪酬方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件：
1.广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
2.广西慧金科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议；
3.广西慧金科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议
审议相关事项的独立意见
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十一日
2015年第二次临时股东大会会议资料湖南科力远新能源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会资料
二 0一五年四月
2015年第二次临时股东大会会议资料会议文件之一
湖南科力远新能源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：2015年4月14日（星期二）下午14:00时
二、会议地点：公司综合办公楼9楼会议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾和股东出席情况
（二）选举计票人、监票人
（三）审议议案：
1、关于《科力远第一期员工持股计划（草案）》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案四、对各项议案进行投票表决
五、对投票表决单进行统计
六、监票人宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、在形成的临时股东大会决议上签字
九、会议结束
2015年第二次临时股东大会会议资料会议文件之二（1）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于《科力远第一期员工持股计划（草案）》的议案《科力远第一期员工持股计划（草案）》已于 2015年 3月 28日登载在上海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请股东大会审议。
2015年第二次临时股东大会会议资料会议文件之二（2）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请股东大会审议。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-007
福建省青山纸业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●案件所处的诉讼阶段：二审裁定发回重审
●上市公司所处当事人地位：被告(原审原告)
●涉案金额：人民币 14,310,944.34元及相应利息。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未审结，公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生负面影响。
2017年 2月 17日，福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)收到江西省高级人民法院(2016)赣民终 619号民事裁定书，该法院就南昌环湖贸易有限公司不服其与公司原料买卖合同纠纷一案发回重审。
一、本案诉讼背景
公司因纸材原料侵权纠纷向江西省南昌市中级人民法院另案提起诉讼事项，该法院一审判决我司胜诉，具体详见公司于 2016年 9月 22日、2016年 12月 13日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 (http://www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-007
的《福建省青山纸业股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号分别为：临 2016-038号、临 2016-067号）。原审被告南昌环湖贸易有限公司因不服一审判决，上诉江西省高级人民法院。
二、二审判决结果
2017年 2月 17日，公司收到江西省高级人民法院《民事裁定书》((2016)赣民终 619号)，江西省高级人民法院就上述原审被告南昌环湖贸易有限公司不服其与本公司买卖合同纠纷案一审判决，发回重审，具体裁定结果如下：
1、撤销江西省南昌市中级人民法院于 2016年 8月 30日作出的(2015)洪民二初第 250号民事判决。
2、本案发回江西省南昌市中级人民法院重审。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
1、公司已对上述案件计提坏账准备 14,310,944.34元。鉴于上述案件未终审判决，诉讼结果存在不确定性，公司尚无法预计本次公告的诉讼事项对本期或期后利润的影响。
2、公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
四、备查文件
江西省高级人民法院民事裁定书((2016)赣民终 619号)。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司二○一七年二月二十日
罗顿发展股份有限公司独立董事
关于公司计提存货跌价准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》等有关文件规定，作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已了解了公司第六届董事会第二十一次会议审议的议案，现根据相关法律法规的规定，对公司计提存货跌价准备事项发表独立意见如下：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对2016年半年度存货计提了存货跌价准备，金额2,214.85万元。
本次计提的存货跌价准备计入公司 2016年上半年损益。公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提存货跌价准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提存货跌价准备。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-014滨化集团股份有限公司关于
聘任 2016年度财务审计机构及内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年度公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任 2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘任山东和信会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一六年二月二十五日
第八届董事会2019年第一次临时会议新疆众和股份有限公司独立董事
关于公司更换会计师事务所的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为新疆众和股份有限公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为立信会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，持有国家国防科技工业局于2016年8月10日核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，有效期限：叁年，具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《公司关于更换会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临 2016-024
四川成发航空科技股份有限公司
第五届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2016年9月13日发出，外地监事采用邮件方式、本地监事直接递交。
（三）会议于2016年9月19日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室，采用通讯表决方式召开。
（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。
二、本次会议审议一项议案，全部通过，具体情况如下：
经投票表决，以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于审议“选举第五届监事会主席”的议案，选举郭昕为监事会主席,任期至本届监事会任期届满为止。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○一六年九月二十日
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