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证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-128广州阳普医疗科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案（以下简称“本次发行”），该议案尚需提交股东大会及中国证监会审核。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报的影响
（一）假设前提
1、假设本次发行前总股本为本次非公开发行董事会召开日股本，即308,795,815股；
2、假设本次发行数量为 80,000,000股，即发行后股本总额为 388,795,815股，为本次非公开发行可能到达摊薄的最大程度，最终发行数量以经中国证监会核准的实际发行完成数量为准；
3、假设本次发行募集资金总额为90,000.00万元，不考虑发行费用的影响；
4、假设公司于2016年6月末完成本次发行，该假设仅用于预测，实际发行完成时间取决于具体发行行为完结之日；本次非公开发行影响2016年全年；
通过现有业务实现，同时，公司业绩还受到宏观经济、国家政策环境以及业务发展状况等多重因素影响，因此公司 2015年全年净利润增长率采用 2015年前三季度较去年同期的净利润增长率，同时假设 2016年净利润与 2015年持平、增长15%、增长30%作为基础进行模拟测算。公司对上述假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
6、假设本公告发布日至2016年末公司未进行现金分红，即不考虑除本次非公开发行、净利润之外的因素对净资产的影响，实际分红情况以公司公告为准；
7、上述测算未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面产生的影响。
（二）摊薄影响
基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
|||
|-|-|
|2015年/2015年末||
||发行前|
|30,879.58|30,879.58|
|-|-|

1、假设2016年净利润与2015年持平
|||
|-|-|
|4,039.66|4,039.66|
|0.13|0.13|
|0.13|0.13|
|3.14|3.27|
|4.39%|4.08%|

2、假设2016年净利润较2015年上升15%
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|-|-|
|4,039.66|4,645.60|
|0.13|0.15|
|0.13|0.15|
|3.14|3.29|

|||
|-|-|
|4.39%|4.67%|

3、假设2016年净利润较2015年上升30%
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|-|-|
|4,039.66|5,251.55|
|0.13|0.17|
|0.13|0.17|
|3.14|3.31|
|4.39%|5.27%|

本次发行将用于郴州地区分级诊疗 PPP项目、郴州医疗健康产业园（第一期）项目和补充流动资金，上述项目建设完成后，将对公司未来经营业绩产生积极影响。但本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加，且募集资金投资项目的建成投产、产生经济效益需要一定的时间。根据上述测算，本次非公开发行可能导致发行当年每股收益和净资产收益率出现下降。本次融资募集资金到位当年（2016年度）公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，公司拟采取加快新产品研发和推广、加强内部控制及精细化管理、加快募投项目建设、强化投资者回报机制等措施填补股东即期回报：
（一）立足已有优势业务，加快新产品的研发和推广
上市以来，公司已打造完成“医学实验室诊断平台、影像学诊断平台、护理及麻醉产品、生物医药材料及药物中间体产品和健康管理平台”五大产品战略平台。未来公司将立足现有市场、研发优势，继续保持对研发的大力投入，加大对知识产权和核心技术的保护力度；积极开发新产品，丰富和完善公司销售产品线；
进一步拓展其他地区以及海外市场，通过国内外有影响力的医疗器械类产品展会、各省区标杆医院营销、驻院式服务等多种方式完成市场营销计划。通过上述措施，
提升公司核心竞争力和品牌形象，进一步增强公司盈利能力。
（二）加强内部控制及精细化管理，增强企业经营效率
自创业板上市以来，公司不断完善内部控制制度、努力提高经营管理水平、持续完善、落实相关内部管理制度。公司将根据市场需求，调整公司组织架构和人员安排，推行以效率协作及结果为导向的授权管理制度，激发企业活力。同时，随着公司规模逐渐扩大，公司陆续通过设立子公司、收购股权、参股等方式进行了对外投资。对上述企业投资有助于公司自身完善产品和服务，同时有助于公司探索新的盈利模式和增长点，发挥企业集团内部的协调优势和规模优势。
（三）加快募投项目建设，加强募集资金监管
公司正不断朝着“医疗产品+医疗服务”的大型医疗集团的方向迈进。本次募投项目是经过公司长期跟踪研究、充分市场调研后作出的谨慎决定，是公司的在相关领域的重要布局。
公司将积极关注国内医疗卫生领域的政策动向，争取制定符合政策要求、市场需求和公司实际情况的医疗服务发展战略和经营该策略，尽可能减少募投项目的不确定性。
在募集资金到位前，公司将尽快完成项目前期的各项准备工作并开展前期建设；募集资金到位后，公司将在合法合规使用募集资金的同时，尽可能提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，争取尽快投产并实现效益，增强股东年度回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。
随着募集资金投资项目建成并开始运营，公司“医疗产品+医疗服务”的业务板块将进一步完善，协同效应进一步提升，长期盈利能力也将得到进一步增强。
（四）进一步优化利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规，为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》，该规划已经公司2015年第一次临时股东大会的审议。
本次发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的规定，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，切实维护投资者合法权益；随着募投项目的逐渐实施，经济效益的逐渐显现，公司将努力提升股东回报水平，强化中小投资者回报机制。
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年11月27日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-126广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2016年 7月 21日召开第五届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案中相关事项的议案》，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经公司综合考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下：
1、调减募集资金规模及用途
本次非公开发行股票预计募集资金总额从不超过 150,000.00万元调减至不超过 130,000.00万元（含 130,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”，不再实施“补充华力特流动资金”项目。
若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，资金缺口将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。
2、变更发行对象
由于募集资金规模调减，莫杨岛川不再参与此次非公开发行的认购，并于 2016年 7月 20日与公司签订《股份认购协议之终止协议》。除此以外，其他发行对象的认购金额不变，调整后的认购情况如下：
发行对象及其具体认购情况如下：
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|-|-|-|
|发行对象|认购资金金额（万元）|认购数量（股）|
|上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）|40,000.00|15,249,714|
|深圳鼎江金控资本投资管理有限公司|30,000.00|11,437,285|
|深圳平湖金控资本投资管理有限公司|30,000.00|11,437,285|
|深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）|20,000.00|7,624,857|
|宁波中汇联合资产管理有限公司|10,000.00|3,812,428|
||130,000.00|49,561,569|

3、修改发行数量
由于募集资金规模调减，本次非公开发行股票数量从不超过57,186,426股调整为不超过49,561,569股。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
山东赛托生物科技股份有限公司
独立董事的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“公司”）的独立董事对拟提交第一届董事会第十四次会议审议的《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》、《关于2017年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》相关资料进行事前认可，并发表事前认可意见如下：
一、《关于2017年日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
本议案中公司2017年预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意提交第一届董事会第十四次会议审议。
二、《关于2017年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东赛托生物股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，同意提交第一届董事会第十四次会议审议。
（本页无正文，为山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议事前认可的签署页）
独立董事：
杨红帆 彭娟 朱加宁
二○一七年四月二十一日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-037
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年半年度报告于2018年8月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年8月21日
第四届董事会第十五次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-088新开普电子股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年8月12日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年8月23日以现场与通讯表决结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生、何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《新开普电子股份有限公司<2018年半年度报告全文>及<2018年半年度报告摘要>》；
董事会认为公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》真实、客观反映了公司2018上半年度的经营、管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《新开普电子股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实
第四届董事会第十五次会议决议公告际使用情况的专项报告》；
董事会认为 2018年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形，一致审议通过《新开普电子股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理的议案》；
为了公司进一步提升公司管理能力，经总经理提名，董事会决定聘任赵鑫先生、赵璇女士（简历见附件）为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。
董事会认为，赵鑫先生、赵璇女士为符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《总经理工作细则》规定的副总经理任职资格。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
四、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司董事会秘书的议案》。
董事会认为，赵璇女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、1票弃权通过。
第四届董事会第十五次会议决议公告特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
第四届董事会第十五次会议决议公告附件：
副总经理当选人简历
赵鑫先生，男，1983年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006
年7月毕业于河南农业大学英语专业，获文学学士学位。2007年3月进入公司
工作，历任公司研发中心QA、人力资源部经理等职务，现任证券事务部经理
兼证券事务代表。
赵鑫先生目前持有公司股份205,199股，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人
的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司
法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规
定的情形。
赵璇，女，1986年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商
大学管理学学士学位。2009年 6月-2011年 8月，任职于北京三聚环保新材料
股份有限公司董事会办公室，2011年8月至2017年10月，历任广西博世科环
保科技股份有限公司证券事务代表、董事长助理、副总经理及董事会秘书。
赵璇女士于 2012年 10月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并
分别于2014年12月、2016年8月、2017年9月参加董事会秘书后续培训。赵
璇女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
董事会秘书当选人简历
赵璇女士简历详见“副总经理当选人简历”。
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2017-021深圳冰川网络股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司2017年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于 2017年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-055号中基健康产业股份有限公司
第七届董事会第二十六次临时会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日，在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》，该公告内容存在错误，现将相关内容更正如下：
原《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》披露如下：
一、审议《公司2016年半年度报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
现更正后披露如下：
一、审议《公司2017年第三季度报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
除上述内容外，原公告其他内容不变，公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
大亚科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划的事前认可意见
大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016年6月28日召
开第六届董事会2016年第四次临时会议，审议公司限制性股票激励计划的有关事宜。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的要求，我们作为公司的
独立董事，对公司提交的议案进行了事前审核，并出具意见如下：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称
“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
2、本次公司限制性股票激励计划（草案）中的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；
同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条
件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和
规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发
展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要提交公司第六届董事会2016年第四次临时会议审议。
独立董事：蒋春霞、王永、张小宁
万商天勤（深圳）律师事务所
关于中国南玻集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中国南玻集团股份有限公司
受中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派本所马彦忠律师、杜珊珊律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《南玻股东大会议事规则》”）的有关规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《南玻股东大会议事规则》；
3.公司于 2019年 2月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会临时会议决议公告（二）》；
4.公司于 2019年 2月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案相关文件。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，经2019年 2月 11日召开的第八届董事会临时会议决议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《中国南玻集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。前述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2019年 2月 27日，本次股东大会按前述通知的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定的情形。
二、出席本次股东大会的人员、召集人资格
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 63人，代表有表决权的股份额为 778,938,878股，占公司股份总数的27.20%。其中公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共计 58人,代表有表决权的股份额为 65,848,602股，占公司股份总数的2.30%。其中：
1.经查验出席本次股东大会现场人员提交的账户登记证明、股东委托代理人的身份证明、授权委托书等相关资料，参加本次股东大会现场会议的股东共计 51人，代表有表决权的股份数 661,229,068股，占公司股份总数的23.09%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议通知规定的网络投票时间内参加投票的股东共 12名，代表有表决权的股份数 117,709,810股，占公司股份总数的4.11%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经见证，本次股东大会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，表决并通过了以下议案：
1.《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意778,860,587股，占公司出席会议有表决权总股份的99.99%；反对 61,791股，占公司出席会议有表决权总股份的0.01%；弃权 16,500股，占公司出席会议有表决权总股份的0.00%。
中小股东投票结果：同意 65,770,311股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的99.88%；反对61,791股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的0.09%；
弃权16,500股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的0.03%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
综上，本所认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《万商天勤（深圳）律师事务所关于中国南玻集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
万商天勤（深圳）律师事务所 见证律师：
负责人：张志 马彦忠
杜珊珊
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2018-001张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于2017年12月20日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年1月4日（星期四）9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月4日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年1月3日15:00至2018年1月4日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长邬品芳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
场表决的股东及股东代表共 10人，代表股份 87,476,200股，占公司总股本的18.4586%；参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份444,900股，占公司总股本的0.0939％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，代表股份851,900股，占公司总股本的0.1798%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所孙文律师、余鸿律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 87,544,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5714%；反对股份数 376,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4286%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 475,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5404%；反对股份数376,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4286%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意股份数 87,544,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5714%；反对股份数 376,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4286%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 475,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5404%；反对股份数376,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4286%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
2、见证律师：孙文、余鸿
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015-64天津经纬电材股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）2015年第二次临时股东大会现场会议于2015年8月21日北京时间9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月21日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表共代表有表决权的股份 63,108,204股，占公司股份总数 204,816,059股的30.81%。其中现场出席股东大会的股东及股东代表 8方，共持有有表决权股份为 63,108,204股；通过网络投票方式参加股东大会的股东共代表有表决权股份0股。
其中，通过现场、网络参加本次会议的持有公司5%以下股份的中小投资者共计6方，代表股份20,264,382股，占公司总股本的9.89%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持本次会议。公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意63,108,204股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 20,264,382股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《天津经纬电材股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2015年8月21日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人是深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事李挥，在2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求等履行独立董事职责，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务。任职期间，我积极出席第四届董事会2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了股东的利益，也为公司的发展提出了一些个人的建议。
现就本人在2018年度的独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，本人参加了任职后的公司历次董事会，公司在2018年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2018年本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||4次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李挥|独立董事|4|0|0|否|

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
二、履职情况说明
本人通过出席董事会、现场检查、高管沟通等方式，积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，对公司聘任高级管理人员、聘任年审机构、章程修订等方面提出了专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，维护了公司和全体股东的合法权益。
三、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直认真学习了解多层次资本市场最新发展、上市公司最新监管动态、上市公司并购发展趋势、我国宏观经济发展情况、上市公司财务舞弊案例分析、上市公司风控案例分析、证券市场违法违规查出情况报告等内容。
四、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
特此报告，谢谢！
独立董事：李挥2019年4月12日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2018-052凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第六届监事会第八次会议于2018年7月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年 7月 25日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事 3名，3名监事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使
用的情形。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司将节余募集资金永久性补充流动资金，综合考虑多方面实际情况而做出的审慎决定，充分考虑了公司主营业务发展的现实需要，公司运营资金实力得以加强，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会 2018年 7月 30日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2015-19
常州亚玛顿股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名黄柏达先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会表决。
如黄柏达先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会2015年4月25日
附件：
黄柏达先生简历
黄柏达先生：男，出生于 1973年 7月，中国台湾高雄籍，硕士学历。1999年 11月至 2003年 8月，在日月光半导体公司工作，从事先进制程开发；2003年9月至2006年5月，在茂矽电子公司服务，负责驱动IC封装制程开发；2006月6日至2011年10月，在和桐集团公司工作，从事背光源开发，业务，发言人等职务；2011年11月至今，在新加坡Optitune公司从事策略事业及市场开发。
截至披露日，黄柏达先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于高升控股股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）作为高升控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“高升控股”）发行股份及支付现金购买自然人于平等 5名交易对方合法持有的吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）合计100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定对高升控股 2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。一创摩根发表的核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2015年 9月 30日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2232号）。根据该批复，公司向特定对象北京宇驰瑞德投资有限公司非公开发行人民币普通股 79,275,198股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币8.83元，募集资金总额为人民币699,999,998.34元，扣除券商承销佣金人民币 15,000,000.00元后，实际募集资金人民币 684,999,998.34元。上述募集资金于 2015年 10月 16日全部到账，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月19日出具的众环验字(2015)010103号验资报告审验。
（二）募集资金本期使用金额及报告期末余额
项 目 金额（元）
2015年10月16日募集资金总额 699,999,998.34减：发行费用 18,064,415.382015年10月19日实际募集资金净额 681,935,582.96加：本年度利息收入 121,049.59减：本年度已使用金额 681,935,582.96截至2015年12月31日止募集资金专户余额 121,049.59二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
上市公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《高升控股股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上市公司的募集资金管理制度，上市公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或上市公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由上市公司审计部门进行日常监督。
财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项帐户的存放情况
经上市公司第八届董事会第十一次会议审议通过，上市公司在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司营业部开设了人民币募集资金专用账户（账号
82010000001962362）。截至2015年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
||
|-|
|账号|
|82010000001962362|

（三）募集资金三方监管的情况
公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于 2015年 10月 16日与湖北仙桃农村商业银行股份有限公司、一创摩根签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
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|募集资金总额||||68,193.56||本年度投入募集资金总额|||||68,193.56||
|变更用途的募集资金总额||||－||已累计投入募集资金总额|||||68,193.56||
|变更用途的募集资金总额比例||||－|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|发行股份购买资产|否|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|－|100|2015-10-1|－|是|否|
|补充流动资金|否|8,193.56|8,193.56|8,193.56|8,193.56|8,193.56|－|100|2015-10-1|－|是|否|
|合计||68,193.56|68,193.56|68,193.56|68,193.56|68,193.56|－|100|－|－|－||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||无未到达计划进度事项|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||无|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无|||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||无|||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||无|||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||无|||||||||||
|募集资金其他使用情况||无|||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司2015年度不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司2015年度募集资金的使用不存在重大问题，已披露的相关信息不存在不真实、准确、完整披露的情况。
六、独立财务顾问核查意见
上市公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于高升控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
第一创业摩根大通证券有限责任公司2016年2月1日
亚夏汽车股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十二次会议相关议案发表如下意见：
一、关于公司及全资子公司2017年度融资及担保额度的独立董事意见
经核查，本次对外担保的被担保方均为公司的控股子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益，同意将担保事项提交年度股东大会审议。
二、对公司预计2017年度关日常关联交易的事前认可及独立意见
经核查，公司 2017年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、对公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
四、对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见
经核查，公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规
定，严格控制对外担保风险。
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方没有占用上市公司的资金。
2、报告期内，除对内部全资子公司提供担保外，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年12月31日的对外担保情形。
五、对公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司遵照《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公司的内部控制制度得到了有效的执行，董事会《2016年度内部控制评价报告》反应了报告期内公司内部控制的真实情况。
六、对公司 2016年度利润分配的独立意见
经核查，公司2016年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2016年度股东大会审议。
七、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司内部控制规则落实自查表，认为：公司自查表反映的相关信息是真实、准确的，反映了公司内部控制的基本情况。
【此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见之签署页】
独立董事签字：
________________ _______________ ________________
赵定涛 周友梅 汪 莉
二○一七年四月二十二日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-008债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日发布了《关于控股股东及其一致行动人拟增持公司股票的公告》（公告编号：2018-007），基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，为增强广大投资者信心，积极维护投资者权益，刘年新先生及其一致行动人计划实施增持，自公告披露之日起6个月内，在相关法规允许的时间范围内，通过深圳证券交易所交易系统增持股份不少于1,500万股。
2018年 2月 8日，公司接到实际控制人、控股股东刘年新先生的通知，刘年新先生于 2月 7日、2月 8日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票15,002,420股。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划实施情况
1、增持人名称：刘年新先生
2、增持目的：基于对公司未来发展战略和发展前景的信心，坚信公司具有资本市场长期投资价值，以及积极践行社会责任，切实维护中小投资者利益，增强投资者信心。
3、增持资金：自筹资金
4、本次增持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持日期|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占总股本比例|
|刘年新|2018年2月7日|竞价交易|12,030,000|4.35|0.9634%|
|刘年新|2018年2月8日|竞价交易|2,972,420|4.51|0.2380%|
|合计|||15,002,420||1.2014%|

二、累计增持情况
1、增持公司股份达到1%情况
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|增持主体|增持日期|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占总股本比例|
|陈远芬|2017年5月18日|竞价交易|1,400,000|6.62|0.1125%|
|陈远芬|2017年5月19日|竞价交易|816,280|6.53|0.0656%|
|刘年新|2017年5月22日|竞价交易|1,781,317|6.48|0.1431%|
|刘年新|2018年2月7日|竞价交易|12,030,000|4.35|0.9634%|
|刘年新|2018年2月8日|竞价交易|2,972,420|4.51|0.2380%|
|合计|||19,000,017||1.5226%|

刘年新先生及其一致行动人陈远芬女士前次增持情况详见公司于 2017年 5月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告》（公告编号：2017-044）。
2、刘年新先生及其一致行动人于 2017年 5月 12日增持公司股份持股比例达30%，并于 5月 12日披露了《收购报告书（摘要）》，按照中国证监会和深交所的相关规定，自 2017年 5月 12日起未来 12个月内，通过深交所交易系统继续增持公司的股份，累计增持比例不超过公司当时已发行总股本的2%。
截至目前，刘年新先生及其一致行动人已增持 22,035,335股，占公司当时总股本1.7706%。
三、本次权益变动前后持股情况
本次增持前，刘年新先生及陈远芬女士合计直接持有公司股份 380,384,058股，占公司总股本的30.46%。本次增持后，刘年新先生及陈远芬女士合计持有
公司股份395,386,478股，占公司总股本的31.66%。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文等相关法律、法规的规定。
2、刘年新先生及其配偶陈远芬女士（一致行动人）承诺：在本次增持期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将持续关注实际控制人刘年新先生及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：201 8-004长航凤凰股份有限公司
关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月14日，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过中国登记结算有限公司系统获知公司第一大股东天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）持有的公司股票6,189,800股于2017年12月
13日被上海市浦东新区人民法院司法轮候冻结，具体内容详见《关于公司股东股份被法院轮候冻结的公告》（公告编号2017-079）。
2018年 1月 4日，公司接到天津顺航书面告知函。函件称，天津顺航接到上海市浦东新区人民法院（2017）沪 0115民初 91530号《民事裁定书》。根据《民事裁定书》显示，原告上海金融发展投资基金（有限合伙）就与被告天津顺航因增资纠纷提起诉讼，并向上海市浦东新区人民法院申请财产保全。上海市浦东新区人民法院裁定查封、扣押或冻结被告名下价值27,854,222.18元的财产，具体冻结了天津顺航持有的公司6,189,800股股票。
截至公告披露日，天津顺航持有本公司181,015,974股，占公司总股本的
17.89%，累计质押180,560,000股，占公司总股本17.88%，占其持有本公司股份的99.75%；累计司法冻结181,015,974股，占公司总股本的17.89%，占其持有本公司股份的100.00%。
上述天津顺航持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会
造成影响，在此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会 2018年1月4日