证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-临004嘉事堂药业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2019年2月14日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于增加公司经营范围的各项议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会名称：嘉事堂药业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月14日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2019年2月13日-2019年2月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月 14日，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月13日15:00-2019年2月14日15:00期间的任意时间。
6、会议主持人：公司董事长
7、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
8、股权登记日：2019年2月11日
9、会议出席对象：
（1）截至 2019年 2月 11日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）。
二、会议审议事项
1、《关于公司增加经营范围的议案》
2、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更<公司章程>的备案相关事项议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过，详细内容见公司于2019年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。
上述议案均为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注（对该列打勾的项目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案：代表以下全部议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于公司增加经营范围的议案》|√||||
|2.00|《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》|√||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更<公司章程>的备案相关事项议案》|√||||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年2月13日（9:30-11:30，13:00-17:00）
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019年2月13日17:00。
3、登记地点：
现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部
信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2019年第二次临时股东大会”字样。
联系电话：010-88433464
传真号码：010-88447731
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王新侠王文鼎
联系电话：010-88433464
传真号码：010-88447731
联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼嘉事堂证券部
3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十九次临时会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
嘉事堂药业股份有限公司董事会2019年1月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362462
2、投票简称：嘉事投票
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月14日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月13日下午15:00～2019年2月14日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注（对该列打勾的项目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案：代表以下全部议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于公司增加经营范围的议案》|√||||
|2.00|《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》|√||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更<公司章程>的备案相关事项议案》|√||||

委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托时间：2019年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。