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海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司预留股票期权行权价格调整的法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）受海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的委托，担任海南海药本次股权激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励”）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录》”）及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称《激励计划》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对海南海药提供的文件及有关事实进行了核查和验证，基于公司董事会根据股东大会的授权，决定授予股票期权相关事宜出具本法律意见书。
在出具本《法律意见书》之前，本所律师声明如下：
1、本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
2、海南海药保证已向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。海南海药保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、海南海药或者其他有关单位出具的证明、声明或承诺而作出判断，对于海南海药或其他有关单位直接确认的事实，本所没有进行进一步的验证。
4、本所同意将本法律意见书作为海南海药实施本次激励计划所必备的法律文件，随同公司其他文件一并公告，并依法承担相应责任。
5、本法律意见书仅供海南海药本次激励计划之目的而使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据对海南海药本次激励计划相关文件、资料进行了审查，现出具法律意见如下：
一、公司股票期权激励计划基本情况
1、2006年 9月 27日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证监会。
2、2006年 12月 14日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下
简称“股权激励计划”），并经中国证监会备案无异议。
3、2007年 1月 5日，公司召开 2007年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划》，公司股权激励计划正式生效。同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》等相关议案，授权董事会确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜等。
4、2008年 3月 1日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于确定 2007年 11月 6日为公司股票期权激励计划授权日的议案》，确定股权激励计划的首期股票期权授予日为 2007年 11月 6日，向符合授予条件的 60名激励对象授予 1500万份股票期权。
5、2012年 2月 12日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将股权激励计划预留的 500万份股票期权授予公司 35名激励对象，授予日为 2012年 2月 12日，行权价格为 20.00元。
6、公司已于2012年3月6日完成向激励对象授予股票期权登记工作并发布了《海南海药股份有限公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：海药JLC2，期权代码：037022。
授予数量：500万份股票期权，行权价格：20.00元，授予人数35人。
7、2012年10月28日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留股票期权行权价格和授予数量的议案》。同意对期权数量调整为：1000万份股票期权，行权价格调整为：9.95元。
8、2013年8月29日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留股票期权行权价格和授予数量的议案》。同意对期权行权价格调整为：9.90元。
9、2014年8月7日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留股票期权行权价格和授予数量的议案》。同意对期权行权价格调整为：9.85元。
二、本次调整的批准和授权
1、2007年1月5日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》和《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据公司《股票期权激励计划（修订稿）》第九条的规定，若股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。公司股东大会授权董事会对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2、2015年5月28日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配的预案》，以公司最新总股本545,340,432股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.30元（含税）。
3、2015年8月27日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留股票期权行权价格的议案》。
本所律师认为，公司本次调整预留股票期权激励计划股票期权行权价格已取得必要的授权和批准，符合《股权激励管理办法》、公司章程及《股权激励计划（修订稿）》的规定。
三、关于预留股票期权数量及行权价格调整情况
根据公司第八届董事会第三十二次会议审议通过的《关于调整公司股票期权激励计划预留股票期权行权价格的议案》，公司董事会对预留股票期权数量及行权价格进行调整，具体情况如下：
股票期权激励计划所涉及的股票期权行权价格的调整方法
1、派息
□1=(□0−□)
其中：□1为派息后的行权价格；□0为调整前的行权价格；□为每股的派息额
2、根据上述调整方法，结合公司 2014年度权益分派方案，公司股票期权激励计划行权价格调整为：
派息后的行权价格=9.85-0.03=9.82元
经本次调整，公司每份股票期权的行权价格调整为9.82元。
本所律师认为，公司董事会本次对预留股票期权行权价格和授予数量的调整，符合《股权激励管理办法》、公司章程和《股权激励计划（修订稿）》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次对预留股票期权行权价格的调整目前已获得必要的授权和批准；公司董事会本次对预留股票期权行权
价格的调整，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股权激励管理办法》、公司章程及《股票期权激励计划（修订稿）》的规定。本次预留股票期权行权价格的调整尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理变更登记手续。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：
2015年8月27日
股票简称：*ST星美 股票代码：000892 公告编号：2015－75
星美联合股份有限公司
关于对外投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司曾于2015年10月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立子公司的公告》（详情请见当日媒体所载公告内容）。
一、公司已于近日在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完成了欢瑞世纪
（北京）营销策划有限公司（以下简称“欢瑞营销”）工商登记手续，取得了
《营业执照》。本期出资具体情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||本期认缴注册资本||
||金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例|
|星美联合股份有限公司|500,000.00|100%|0.00|0.00%|
|合计|500,000.00|100%|0.00|0.00%|

二、北京欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司的其它基本情况如下：
1、企业名称：欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司；
2、注册地址：北京市朝阳区天朗园C座3层03商业（丰收孵化器160号）；
3、法定代表人：陈援；
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
5、统一社会信用代码：91110105MA001HDQ4G；
6、经营范围：经济贸易咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；
影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；会议服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
三、欢瑞营销日常经营的流动资金将由公司第一大股东天津欢瑞在壹仟万
（人民币）元的额度、12个月的期限内按零利率连续循环提供。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二○一五年十一月二日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2019-017德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司（以下简称“材料销售公司”）提供总金额不超过 35,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司德华兔宝宝家居销售有限公司（以下简称“家居销售公司”）提供总金额不超过 10,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）提供总金额不超过 30,000万元人民币（含）的担保额度，为控股子公司浙江德升木业有限公司（以下简称“德升木业”）提供总金额不超过5,000万元人民币（含）的担保额度，合计担保额度为 80,000万元，占最近一次经审计净资产的48%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、材料销售公司基本情况
公司成立于 2006年 1月 18日，注册资本 7,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。
截至2018年12月31日，截至2018年12月31日，销售公司资产总额95,590万元；
负债总额 39,769万元；净资产 55,821万元，资产负债率41.6%。2018年实现营业收入 314,212万元，净利润9,966万元。目前销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
2、家居销售公司基本情况
公司成立于 2015年 1月 21日，注册资本 5,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，经营范围为地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件
的销售、进出口业务、室内装饰服务。企业类型为独资有限公司，经营期限二十年，本公司持有其100%的股权。
截至 2018年 12月 31日，家居销售公司资产总额 16,612万元；负债总额 7,958万元；净资产 8,654万元，资产负债率47.91%。2018年实现营业收入 32,087万元，净利润1,140万元。目前家居销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
3、进出口公司基本情况
公司成立于2007年4月5日，公司注册资本5,000万元，公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务，企业类型为独资有限责任公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。
截至2018年12月31日，进出口公司资产总额17,449万元；负债总额10,396万元；
净资产7,053万元，资产负债率59.58%。2018年实现营业收入30,109万元，净利润430万元。目前进出口公司生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
4、德升木业基本情况
公司注册资本 900万美元，公司住所为浙江省德清县乾元镇乾龙开发区，经营范围为装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售，原木加工和销售，企业类型为中外合资企业，本公司持有其100%的股权。
截至 2018年 12月 31日，德升木业资产总额 11,074万元；负债总额 4,342万元；
净资产6,732万元，资产负债率39.21%。2018年实现营业收入5,648万元，净利润-714万元。目前德升木业生产经营正常，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
三、担保的主要内容
公司同意为全资子公司材料销售公司提供总金额不超过35,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司家居公司提供总金额不超过10,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司进出口公司提供总金额不超过30,000万元人民币（含）的担保额度，为控股子公司德升木业提供总金额不超过 5,000万元人民币（含）的担保额度，用于各子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
授权公司董事长（或其授权代表）在此担保额度内签署相关担保协议，在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
1、提供担保的目的：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为 80,000万元，占最近一次经审计净资产的48%。截至 2019年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保余额为4,358.28万元，占最近一次经审计净资产的2.63%，全部为对子公司提供的担保。
公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第六届第二十次董事会决议。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-051
深圳市洲明科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第三届董事会第四十八次会议及第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润 187,983,999.25元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 18,798,399.93元，加上年初母公司未分配利润 376,451,628.79元，扣除 2016年度现金分红31,500,549.30元后，截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为514,136,678.81元。
截至本报告披露日，公司总股本为634,721,805股，为回报广大股东对公司的支持，公司现拟定2017年度利润分配预案如下：公司拟以总股本不超过634,721,805股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计派发现金红利不超过31,736,090.25元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增不超过126,944,361股，转增后公司总股本将不超过761,666,166股。
本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、董事会意见
公司第三届董事会第四十八次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。董事会认为2017年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理，同意将《关于2017年度利润分配
预案的议案》提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事核查后认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况及证监会相关法规规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，一致审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
四、独立董事相关意见
公司提出的2017年度利润分配预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，故我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将此议案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十八次会议决议；
2、第三届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-052成都云图控股股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已于 2019年 12月27日全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
1、审议员工持股计划情况
公司分别于2015年 10月28日、2015年11月 13日召开第三届董事会第四十次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，于 2015年12月 31日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划>及其摘要部分内容的议案》。本持股计划设立后委托华泰证券（上海）资产管理有限公司管理，并全额认购其设立的“华泰家园 8号集合资产管理计划”中的次级份额。“华泰家园8号”份额上限为20,000万份，每份份额为1元，按照不超过1.25:1比例设立优先级份额和次级份额，其中本持股计划认购次级份额9,000万份，剩余 11,000万份为优先级份额。“华泰家园8号”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
公司于2018年2月 13日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》，鉴于“华泰家园 8号”中的优先级份额已全部赎回，同意公司按照本持股计划的实际情况，变更本持股计划资产管理合同中涉及优先级份额的相关条款。
2、员工持股计划购买股票情况
截至 2016年1月20日收盘，本持股计划通过大宗交易和二级市场购买的方式共计买入公司股票 12,491,429股，占公司总股本1.24%，成交均价 16.01元/股。本持股计划所购买的股票锁定期为 12个月，即 2016年 1月 21日至 2017年1月20日。锁定期届满后，“华泰家园 8号”可根据本持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
3、员工持股计划的存续期
本持股计划的存续期不超过 36个月，自股东大会审议通过本持股计划之日起计算，即2015年 11月13日至 2018年11月 13日。存续期届满前1个月，经管理委员会同意并提交董事会审议批准后，本持股计划存续期可以延长。
公司于2018年10月12日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本持股计划存续期延长 12个月，即展期至2019年 11月13日。
公司于 2019年 10月11日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将本持股计划的存续期延长 12个月，即展期至2020年 11月13日。
4、员工持股计划存续期内历次权益分派情况
公司于 2016年 4月 29日实施了 2015年度权益分派方案，以公司总股本 1,010,100,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.80元（含税）。本持股计划获得派发现金红利为人民币 999,314.32元（含税），持股数量未发生变化。
公司于 2017年 7月 18日实施了 2016年度权益分派方案，以公司总股本 1,010,100,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.80元（含税）。本持股计划获得派发现金红利为人民币 999,314.32元（含税），持股数量未发生变化。
公司于 2018年 7月 5日实施了 2017年度权益分派方案，以公司总股本 1,010,100,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.80元（含税）。本持股计划获得派发现金红利为人民币 999,314.32元（含税），持股数量未发生变化。
公司于2018年9月 14日实施了 2018年半年度权益分派方案，以公司总股本1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）。
本持股计划获得派发现金红利为人民币 749,485.74元（含税），持股数量未发生变化。
公司于 2019年 5月 29日实施了 2018年度权益分派方案，以公司总股本 1,010,100,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税）。本持股计划获得派发现金红利为人民币 1,249,142.90元（含税），持股数量未发生变化。
本持股计划的具体内容及进展情况详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、员工持股计划股票出售情况及后续安排
1、减持期间：2019年 12月25日至 2019年12月 27日
2、减持股份数量：12,491,429股
3、占公司总股本比例：1.24%
4、减持方式：大宗交易和集中竞价方式
截至本公告日，本持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，期间严格遵守市场交易规则、以及中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。其中，大宗交易的受让方与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。
本持股计划资产均为货币资金，根据公司《第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配工作。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2019年 12月31日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-009众泰汽车股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，有效补充公司资金需求，提升公司综合实力和抗风险能力,保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过5亿元（含5亿元）的超短期融资券。现将相关事项具体情况公告如下：
一、基本情况
1、申请注册规模：拟申请注册规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：拟注册发行的超短期融资券的期限不超过270天（含270天）；
3、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
4、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率被动情况择机发行，以获得最优市场利率；
5、发行日期：在获得中国银行间市场交易商协议注册后，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；
6、主承销机构：徽商银行股份有限公司；
7、承销方式：余额包销；
9、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。
二、授权事项
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
2、授权公司管理层在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；
3、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
5、办理与本次发行有关的其他事项。
本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起，在公司超短期融资券注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券事项已经公司2019年1月11日召开的第七届董事会 2019年度第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
四、发行人信用情况
经通过“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等途径查询，公司不属于失信责任主体、重大税收违法案件当事人、列入涉金融严重失信名单的当事人、电子认证服务行业失信机构、对外合作领域严重失信主体。
五、其他说明
1、公司将及时披露本次发行超短期融资券的相关进展情况。
2、本次申请注册发行超短期融资券事项能否获得批准具有不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第七届董事会2019年度第二次临时会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-055北京光线传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股将其所持有的本公司的部分股份办理了质押到期后延期购回，具体事项如下：
一、股东的部分股份质押延期购回的基本情况
1.股东的部分股份质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光线控股|是|2,361|2018/1/11|2018/7/11|2019/1/9|中国中投证券有限责任公司|1.83%|融资|

光线控股本次办理的股份质押延期购回，不会改变其持有、质押本公司股份的数量。关于2018年1月11日光线控股与中国中投证券有限责任公司进行股份质押的情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2018-004）。
2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光线控股共持有公司股份 1,292,661,896股，占公司股份总
北京光线传媒股份有限公司数的44.06%。光线控股累计质押公司股份608,923,840股，占其持有公司股份总数的47.11%，占公司股份总数的20.76%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-091
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2016年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2016年第八次临时会议于 2016年 9月 28日以现场加通讯方式举行。会议通知于 2016年 9月 22日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以 11票通过、0票反对、0票弃权,通过如下决议：
一、审议通过《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司向银行申请融资
授信的议案》
为满足集团公司日常经营发展对流动性资金的需求，董事会同意以深圳市康达尔（集团）股份有限公司为借款主体向银行申请人民币35,000万元的综合授信额度以及依据银行要求提供相应担保，与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。
二、审议通过《关于深圳市布吉供水有限公司向银行申请融资授信的议案》为满足深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂项目建设对资金的需求，董事会同意以深圳市布吉供水有限公司为借款主体向银行申请人民币10,000万元的综
合授信额度以及依据银行要求提供相应担保，与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。
三、审议通过《关于河南康达尔农牧科技有限公司向银行申请融资授信的
议案》
为满足河南康达尔农牧科技有限公司50万吨水产畜禽饲料项目（一期）建设及流动资金贷款的需求，董事会同意以河南康达尔农牧科技有限公司为借款主体
向银行申请人民币6,200万元的综合授信额度以及依据银行要求提供相应担保，
与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
青岛汉缆股份有限公司
2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算方案
2013年在董事会的正确领导下，公司业务进一步发展。同时公司面临市场上的激烈竞争，以及原材料铜、铝价格变化无常、新增市场存在不稳定等不利因素，公司围绕开源节流的原则，努力开发新客户，不断降低生产成本及综合运营费用，以保证公司经营指标稳步地增长。
现将公司 2013年度财务决算报告如下：
一、2013年度财务决算情况
1、资产、负债和所有者权益情况:
2013年年末资产总额 504178.27万元，其中流动资产 421977.66万元，非流动资产 82200.61万元。年末负债 93698.90万元，股东权益 386288.85万元。
2、收入利润情况
2013年公司实现营业收入 480743.65万元，比 13年预测增长20.19%；营业成本 404992.15万元，营业利润 28460.75万元，比 13年预测下降13.76%。期间费用 39212.35万元，其中:管理费用 19214.8万元,销售费用 18803.11万元，财务费用 1194.44万元。营业外收入 23439.4万元，营业外支出 22.7万元。全年实现净利润 43566.98万元，比 13年预测相差55.6%，主要原因是由于北龙口土地收储取得 2.04亿收入，其中，归属于母公司所有者的净利润 43383.01万元。
3、主要财务指标完成情况:
速动比率3.41、加权平均净资产收益率10.84%、每股收益 0.40元(按净利润计算)、每股净资产 3.84元。公司财务状况良好，生产经营保持良性循环。
二、2014年度财务预算方案
根据公司 2014年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场需求状况及价格趋势，编制公司如下的 2014年度财务预算方案如下：
||
|-|
|2013年度实现数（万元）|
|480,743.65|
|404,992.15|
|1,705.43|
|18,803.11|
|19,214.80|
|1,194.44|
|2807.79|
|-244.62|
|-3,320.58|
|28,460.75|
|23,439.40|
|22.70|
|51,877.45|
|8,310.47|
|43,566.98|
|43,383.01|
|183.96|

2、2014年度预算编制说明：
（1）主营业务收入按公司目前的生产能力、对销售市场的分析编制（2）材料采购成本按照市场价格测定编制。
（3）各主要材料消耗指标以近几年实际消耗，并结合 2014年公司考
核指标要求测定编制。
（4）固定费用水平按照历年实际水平测定，可控费用在考虑增产因素后按近三年年实绩基础上测定。销售费用、管理费用和财务费用按公司 2014年预算编制。
（5）现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内收支基本平衡，说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-144
中利科技集团股份有限公司
关于2016年度第三期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会 2015年第七次临时会议以及 2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》，并于2016年4月8日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP72号），接受公司超短期融资券注册。
本期超短期融资券注册金额为 29亿元，注册额度自通知书落款之日（2016年3月31日）起2年内有效。
2016年11月17日，公司在中市协注[2016]SCP72号接受注册通知书的额度内完成了公司 2016年度第三期超短期融资券的发行，募集资金 3亿元人民币已经全额到账。现将本次发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|中利科技集团股份有限公司2016年度第三期超短期融资券|简称|16中利科技SCP003|
|代码|011698845|期限|270天|
|起息日|2016年11月 17日|兑付日|2017年8月14日|
|计划发行总额|3亿元人民币|实际发行总额|3亿元人民币|
|发行利率|5.50%|发行价格|100元/佰元面值|

特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
中利科技集团股份有限公司董事会
2016年11月18日
关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-109福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈志江先生通知，获悉陈志江先生所持有本公司的部分股份被质押
及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次质押|||
||股东名称||质押股数||质押开始|||||||||
||||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||日期|||||||||
||||||||||||股份比例|||
|陈志江||是|4,720,000股|2018年6月5日||质押期限至办理解除质押手续为止||华泰证券股份有限公司||1.76%||个人融资||
|陈志江||是|5,970,000股|2018年6月5日||质押期限至办理解除质押手续为止||华泰证券股份有限公司||2.23%||个人融资||

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数||||||||本次解除质押|
||股东名称||||质押开始||解除质押|||||
||||||||||质权人||占其所持股份|
||||||日期||日期|||||
||||||||||||比例|
|陈志江||是|12,450,000股|2017年4月24日||2018年6月5日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||4.65%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 267,756,274股，占公司总股本的25.96%，累计质押股份 231,330,000股，占其持有公司股份总数的86.40%，
占公司总股本的22.43%；
二、备查文件
福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月七日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-060苏州胜利精密制造科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年8月24日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-120传化智联股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议通知于2017年10月 6日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2017年 10月 11日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》
公司第三期股票期权激励计划有关议案已经 2017年第四次临时股东大会审议通过，鉴于2名激励对象因个人原因放弃股票期权份额，1名激励对象因离职而不具备成为激励对象的条件，根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对公司第三期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原 187名调整为 184名，股票期权总数由原 1,399万份调整为1,378万份。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于调整公司第三期股票期权激励计划对象名单及期权数量的公告”。
二、审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授予事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年10月11日为授予日，授予184名激励对象1,378万股股票期权。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于公司第三期股票期权激励计划授予
事项的公告”。
三、审议通过了《关于投资设立杭州传化公路袋鼠物流有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于投资设立杭州传化公路袋鼠物流有限公司的公告”。
四、审议通过了《关于投资设立柳州传化公路港物流有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于投资设立柳州传化公路港物流有限公司的公告”。
五、审议通过了《关于投资设立寿光传化公路港物流有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于投资设立寿光传化公路港物流有限公司的公告”。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2017年10月12日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-041
||
|-|
|五矿稀土股份有限公司|
|关于向赣县红金稀土有限公司提供委托贷款的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向赣县红金稀土有限公司提供委托贷款的议案》。在决议生效后，公司将以自有资金通过五矿集团财务有限责任公司向赣县红金稀土有限公司（以下简称“赣县红金”）提供余额不超过八千万元的委托贷款，贷款期限1年（自委托贷款发放之日起计算），年利率不超过同期银行贷款利率，委托贷款用于赣县红金日常经营流动资金。
本次委托贷款无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准，本次委托贷款不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况
1、名称：赣县红金稀土有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、成立时间：2001年04月29日
4、注册资本：1,400万元
5、住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业园区红金工业园 323国道北侧
6、法定代表人：黄崇彪
7、经营范围：稀土加工；单一稀土氧化物、稀土富集氧化物、稀土金属产
品销售及其进出口经营。
8、股权结构：公司全资子公司五矿稀土（赣州）有限公司持有赣县红金100%
股权。
9、经营情况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，赣县红金总资产56,611.36万元，负债33,766.28万元，归属于母公司所有者权益22,845.09万元。2016年，赣县红金实现营业收入11,065.20万元，净利润-8,877.30万元。
三、委托贷款的主要内容
《委托贷款协议》尚未签署，公司将根据董事会决议内容与五矿集团财务有限责任公司、赣县红金签订《委托贷款协议》，具体条款以最终签订的《委托贷款协议》为准。
四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对赣县红金提供的委托贷款主要用于赣县红金日常经营流动资金。公司通过全资子公司五矿稀土（赣州）有限公司持有赣县红金100%股权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用自有资金向赣县红金发放委托贷款，有利于提高公司资金的使用效率，上述委托贷款的发放不会对公司日常资金周转构成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事就董事会审议前述提供委托贷款事项发表了独立意见：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次拟提供委托贷款事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、查备文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事就上述提供委托贷款事项发表的独立意见。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司使用最高额度不超过 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
祝迎彦 潘玲曼 杨柏
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-082吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2015年10月29日上午以现场表决方式召开，会议通知于2015年10月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文的议案
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据经营管理和发展需求，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司全资孙公司北京中科紫鑫科技有限责任公司对公司全资子吉林中科紫鑫科技有限公司实施吸收合并。吸收合并完成后，北京中科紫鑫存续经营，中科紫鑫独立法人资格注销。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2015-084）。
三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请流动资金贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1、向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过 20,000万元流动资金贷款，用于购买原材料，贷款期限一年。
2、上述贷款方式为信用贷款。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
第一创业证券承销保荐有限责任公司关于
金字火腿股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
因筹划重大资产重组，金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“上市公司”）股票于 2018年 3月 6日起开始停牌。按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）对金字火腿因本次重大资产重组事项申请连续停牌前股票价格波动情况进行了核查，具体情况如下：
金字火腿因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为自2018年1月30日至2018年3月5日，该区间段内公司股票累计跌幅为4.62%。
自 2018年 1月 30日至 2018年 3月 5日，中小板指数在该区间段内的累计跌幅为0.70%。剔除大盘因素，金字火腿因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日累计跌幅为3.92%，累计涨跌幅未超过20%。
按照中国证券监督管理委员会上市公司行业分类，金字火腿所属行业为C13，即农副食品加工业。Wind证监会食品加工（883111.WI）在该区间段内的累计跌幅为7.79%。剔除行业因素，金字火腿本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日累计涨幅为3.17%，累计涨跌幅未超过20%。
经核查，独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，金字火腿股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，不存在异常波动情况。
（本页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司关于《金字火腿股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
第一创业证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-099号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一鲍喜波先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押式回购交易延期购回的基本情况
（1）延期购回情况
|||||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|原购回交易日|延期购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|
|鲍喜波|实际控制人之一|6,015,000股|2017年6月27日|2018 年06月27日|2018年07月05日|中银国际证券有限责任公司|7.34%|股票质押式回购延期购回|注1|

注1：本次股票质押式回购延期购回是对2017年6月27日鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的延期购回。关于 2017年 6月 27日鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-064）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鲍喜波先生直接持有本公司28,005,000股，占公司股份总数的5.09%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有
限合伙）股份持有公司股份总数的9.80%；合计持有公司股份总数的14.89%。
其中本次延期购回股份数为 6,015,000股，占其所持公司股份总数的7.34%，占
公司总股本的1.09%；累计质押股份数为28,000,600股，占其所持公司股份总数的34.16%，占本公司总股本的5.09%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-095徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届监事会第二十二次会议（临时）通知于 2017年 8月 8日（星期二）以书面方式发出，会议于 2017年 8月 11日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王豫刚先生、陆力奔先生、房炳延先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2017年半年度报告和半年度报告摘要
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2017年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州科融环境资源股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于 2017年半年度计提资产减值准备的议案
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-095表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一七年八月十四日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-146江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）的通知：因业务发展需要，捷科智诚的经营范围作出相应变更。具体更如情况下：
变更前：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）变更后：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
近日，捷科智诚已经完成经营范围的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，其他登记事项未发生变更。营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108688365031X
名称：北京捷科智诚科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区西三环北路89号7层A-05室
法定代表人：王杰
注册资本：1000万元
成立日期：2009年04月24日
营业期限：2009年04月24日至2039年04月23日
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；
计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机
械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
配套融资认购方关于所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的配套资金认购方，北京久其科技投资有限公司、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、嘉盛兴业（北京）投资有限公司、屈庆超、钱晖、党毅、肖兴喜、吴鹏翎、刘文佳和石磊分别出具《声明与承诺》，为本次交易所提供的信息作出如下承诺和保证：1、保证为本次交易向久其软件及参与本次交易的各中介机构及所提供的有关信息、资料、证明以及所做的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的。
2、本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向久其软件披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此承诺。