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中航资本控股股份有限公司
独立董事关于公司募集资金的存放与
使用情况的意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航资本控股股份有限公司向中国航空技术国际控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2394号），中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过以非公开发行股票的方式向中国航空工业集团公司、共青城祥投投资管理中心（有限合伙）、共青城圣投投资管理中心（有限合伙）、共青城志投投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股（A股）179,896,370股，募集资金总额人民币 1,388,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币 38,900,000.00元，募集资金净额人民币 1,349,900,000.00元。
经公司全体独立董事认真调查和了解，并审阅了相关资料，独立董事认为：
公司严格按照《中航资本控股股份有限公司募集资金管理制度》、《中航资本控股股份有限公司非公开发行 A股股票之募集资金四方监管协议》、《中航资本控股股份有限公司非公开发行 A股股票之募集资金五方监管协议》以及相关法律法规的规定存储、使用和管理募集资金，对募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，未发生违法违规的情形。
公司不存在募集资金投向变更的情况。
公司独立董事就公司募集资金的存放与实际使用的情况发表同意的独立意见。
（此页无正文，为中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议独立董事《关于公司募集资金的存放与使用情况的意见》之签署页）
独立董事：
陈杰 贺强 刘纪鹏
年 月 日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-102上海大智慧股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日收到上海证券交易所（以下简称：“上交所”）下发的《关于对上海大智慧股份有限公司资产出售事项的问询函》（上证公函【2016】2240号）（以下简称《问询函》）（详见公告：2016-100）。
公司收到《问询函》后积极组织各方对《问询函》中涉及的问题进行研究并组织补充说明和披露的内容，由于《问询函》涉及的事项较多，部分问题涉及的内容和数据尚需要进一步补充和完善，因此回复工作无法在2016年11月2日前完成。经公司申请，延期至2016年11月3日回复并履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十一月三日
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-010
江苏国茂减速机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月24日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年6月26日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-007)。现将公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）产品基本信息
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方|产品名称|类型|投资金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|
|1|国泰君安证券股份有限公司|君跃飞龙伍零定制1904|浮动型收益凭证|10,000|2019年6月28日|2019年12月25日|3.2%-6.2%|
|2|兴业银行股份有限公司常州分行|兴业银行企业金融结构性存款|结构性存款|16,000|2019年6月26日|2019年12月23日|3.99%-4.065%|
|3|兴业银行股份有限公司常州分行|兴业银行企业金融结构性存款|结构性存款|4,000|2019年6月27日|2019年12月24日|3.98%-4.02%|

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|-|-|
|合计|30,000|

（二）关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、对公司经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资理财的风险控制
（一）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（三）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、截至本公告日公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币
30,000万元。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-22鲁信创业投资集团股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2016年5月25日在公司会议室召开，本次会议通知已于2016年5月23日以书面方式发出。会议应到监事 5人，实到监事 5人，与会监事一致推举杨公民先生主持本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并全票通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：
选举杨公民先生为公司监事会主席。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2016年5月26日
附件：杨公民先生简历
杨公民，男，1957年 12月出生，工商管理硕士，历任山东省计委综合处副主任科员、主任科员、综合处副处长、综合处调研员，山东省国际信托投资公司研究发展部经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司投资管理部经理等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。
证券简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临 2015-002
中船钢构工程股份有限公司
出售可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
截止 2014年 12月 31日，中船钢构工程股份有限公司
通过证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的豫园
商城（股票代码：600655）股票 264万股，占豫园商城总股本的0.183%，成交价在 11.28元-12.83元区间，成交金额
约为 3200万元。截止 2014年 12月 31日收市，公司不再持有豫园商城股票。
二、交易对公司的影响
经公司初步测算，本次交易扣除持股成本和相关交易税费后预计可获得净利润约 2850万元，超过公司最近一期经
审计归属于上市公司净利润绝对值的10%。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-033
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2017年度现金分红的情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月23日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
一、2017年度不进行利润分配的原因
（一）预计2018年存在重大投资计划或重大现金支出
1、项目投资建设
目前，公司建设或试产中的重点项目有“远东福斯特年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目”、“智慧能源产业园暨6GWh高性能动力及储能锂电池等产业链项目”、“年产2万吨高精度超薄锂电铜箔项目”等，2018年公司将继续投入大量资金用于前述项目的建设或扩容。公司携手南氏实业积极布局的碳酸锂原材料产业将在2018年予以积极落实。
2、海外市场拓展
围绕“全球领先的智慧能源、智慧城市服务商”发展战略，公司积极布局海外市场，增设国际业务中心，负责国际业务的资源整合和服务，2018年将针对欧洲、东南亚、南非地区等目标区域，构建驻外组织机构，培育和拓展海外市场；
寻求优质海外标的项目，推进海外投资并购工作，实现产业链的延伸升级。
3、高精尖技术研发
2018年，公司将投入资金用于研发项目，塑造精品。公司将以战略新兴产业为导向，与细分领域重点客户建立高品质合作，以客户为核心，精准研发，铸造“高精尖”产品，满足市场需求。
4、信息系统升级
2018年，公司将围绕ERP、HR及协同办公、物流跟踪（TMS）、条码和 BI五大系统，加强各业务系统集成，持续打造稳固、前瞻、弹性、可持续的集团公司型架构的信息平台，支撑多产业、多基地、规模化、国际化战略和业务日常高效运营。
5、人才团队建设
为确保公司发展战略的落实，公司将建设人力资源共享服务平台，推行 HRBP模式，促进人力资源管理者向战略型业务伙伴转型；引进国际化人才，完善国际化人才体系建设，实现人才、产业、资本的国际化目标。
鉴于上述情况，2018年公司将投入大量资金用于完成经营计划、建设工程项目、拓展市场、提升研发核心竞争力，从而为公司未来的发展夯实坚实的基础。
（二）公司现金分红执行情况符合政策规定
根据《公司章程》关于利润分配的规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司2016年度以现金方式分配利润90,993,460.47元，超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合公司现金分红政策。
二、公司未分配利润的用途和计划
公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资对营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。
三、独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定，公司董事会考虑到战略转型和长远发展需要，拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司已对未分配利润的用途和使用计划作了合理安排，该预案有利于公司持续稳健发展，符合公司实际情况。
作为公司的独立董事，我们同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
四、其他
针对现金分红相关事项，公司将召开网上说明会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开网上业绩说明会的预告公告》（公告编号：2018-041），敬请关注。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-025浙江正裕工业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年4月16日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年4月10日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事张劢先生召集并主持，董事会秘书陈灵辉先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
证券代码：600795证券简称：国电电力 公告编号：2015-29债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
国电电力发展股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 5月 8日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|567|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|10,019,684,165|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.98|

(四)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的
召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 11人；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|10,015,954,665|99.96|1,196,700|0.01|2,532,800|0.02|

2、议案名称：监事会 2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|10,015,961,665|99.96|1,189,700|0.01|2,532,800|0.02|

预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|10,015,936,565|99.96|1,197,000|0.01|2,550,600|0.02|

4、议案名称：关于公司 2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|10,016,703,965|99.97|449,700|0.00|2,530,500|0.02|

5、议案名称：关于独立董事 2014年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|10,015,937,065|99.96|1,193,900|0.01|2,553,200|0.02|

6、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|10,015,948,865|99.96|1,198,300|0.01|2,537,000|0.02|

7、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|10,015,948,865|99.96|1,198,300|0.01|2,537,000|0.02|

8、议案名称：关于公司及公司控股子公司 2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|960,518,482|97.41|22,922,112|2.32|2,534,000|0.25|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|10,015,924,965|99.96|1,228,400|0.01|2,530,800|0.02|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关 于 公 司2014 年度利润分配预案的议案|982,994,394|99.69|449,700|0.04|2,530,500|0.25|
|8|关于公司及公司控股子公司 2015 年度日常关联交易的议案|960,518,482|97.41|22,922,112|2.32|2,534,000|0.25|
|9|关于公司提供融资担保的议案|982,215,394|99.61|1,228,400|0.12|2,530,800|0.25|

(三)关于议案表决的有关情况说明
第 8项议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电）之间的关联交易，中国国电作为关联股东对该议案回避表决，其所持股份数 9,033,709,571股，不计入参加该议案表决的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯刘雷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：泰瑞机器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年 10月 15日在巨潮资讯网上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期
上海市锦天城律师事务所 法律意见书已达15日。
本次股东大会现场会议于 2019年 10月 30日 13:00在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份129,426,418股，所持有表决权股份数占公司股份总数的48.5106%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份
129,426,418股，占公司股份总数的48.5106%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》。
表决结果：
同意：129,426,418股，占有效表决股份总数的100.0000%；
反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》。
表决结果：
同意：129,426,418股，占有效表决股份总数的100.0000%；
反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：
同意：129,426,418股，占有效表决股份总数的100.0000%；
反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
顾功耘 陈佳荣
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
关于对《江苏龙蟠科技股份有限公司
股票交易异常波动问询函》的回复
江苏龙蟠科技股份有限公司
贵司于2017年4月19日送达的《江苏龙蟠科技股份有限公司股票交易异
常波动问询函》已收悉。经自查，现就相关事宜回复如下：
石俊峰作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”）的控股
股东，石俊峰、朱香兰作为龙蟠科技的实际控制人，截至目前，均不存在影响
龙蟠科技股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重
大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、
业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-012
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于向控股子公司进行增资暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好的推进浙江嘉化新材料有限公司（以下简称“嘉化新材料”）年产 3.8万吨 TA系列产品技改项目的实施，为该项目建设提供建设及正常经营所需资金，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）与嘉化新材料其余股东友好协商，决定对嘉化新材料进行合计增资 10,000万元，其中嘉化能源拟以人民币1元/股的价格对嘉化新材料增资 99,051,909元，嘉化新材料股东王伟强、顾全荣、赵林杰分别拟以人民币 1元/股的价格对嘉化新材料增资 625,462元、201,581元、121,048元，嘉化新材料其余股东放弃本次增资的优先认购权并同意本次增资价格。本次增资完成后，嘉化能源将持有嘉化新材料98.5935%的股权。上述事项经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》，关联监事王伟强在监事会上回避表决，详见公司于2018年1月9日在《证券时报》及上海交易所网站披露的《关于向控股子公司进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。
截至本公告日，嘉化新材料已办理完毕本次增加注册资本的工商变更登记手续并取得由海盐县市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本由人民币 14,800万增加至24,800万元，各股东已完成实缴出资，具体情况如下：
单位：元/人民币
|||||
|-|-|-|-|
|股东|增资金额|增资后||
|||实收资本（元）|持股比例（%）|
|浙江嘉化能源化工股份有限公司|99,051,909|244,511,903|98.5935|
|王伟强|625,462|1,920,000|0.7742|
|蔡康俊|0|426,694|0.1721|
|姚 勇|0|341,355|0.1376|
|顾全荣|201,581|499,968|0.2016|
|赵林杰|121,048|300,080|0.1210|
|合计|100,000,000|248,000,000|100|

特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年一月二十六日
深圳市共进电子股份有限公司独立董事
关于董事会第十六次会议审议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市共进电子股份有限公司的（以下简称“公司”）的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司董事会第十六次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、公司限制性股票激励事项
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、本次激励计划的激励对象包括公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）。本激励计划中涉及的激励对象姓名和职务将于公司董事会会议审议通过且经监事会核实后，以《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的形式予以公告。
我们认为，公司本次激励计划的激励对象的确定依据符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励备忘录1-3号》”）的规定。
3、公司《激励计划》的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及
其全体股东的利益。
6、根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
二、调整非公开发行股票预案事项
1、公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的各项条件。
2、公司本次非公开发行股票方案的调整不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
3、本次非公开发行价格不低于公司第二届董事会第十六次会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
4、公司本次调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
5、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
6、同意提交本次董事会审议的全部议案，并同意将所涉及的全部相关议案提交股东大会审议。
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2015-081安徽鑫科新材料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|248,825,272|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.06|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张晓光先生主持，大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，景和平先生、吴裕庆先生、李琦女士、刘玉彬先生、张小平先生、赖玉珍女士、周德群先生和邢会强先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席 1人，贺建虎先生和张勇先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书张龙先生出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|248,825,272|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|3,767,017|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案、无累积投票议案，所有议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽鑫科新材料股份有限公司
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-106福建傲农生物科技集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于投资设立河南傲农生物科技有限公司的议案》，同意公司在河南省新密市投资设立新公司河南傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本5000万元，由公司认缴出资5000万元，占注册资本比例100%。
以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2018-081的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、企业名称：河南傲农生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91410183MA45APPP55
4、住所：新密市米村镇中国（新密）消防应急产业园
5、法定代表人：彭成洲
6、注册资本：人民币5000万元
7、成立日期：2018年05月28日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生物制品研发；饲料销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2018年6月2日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2017-092用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月27日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十六次会议，公司现有董事6名，实到董事6名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《公司关于转让资产暨关联交易的议案》
公司拟将供应链金融平台以人民币 1,282.61万元转让给用友（深圳）商业保理有限责任公司。
本议案构成关联交易。详情请见《用友网络科技股份有限公司关于资产转让暨关联交易的公告》（临2017-093）。本次对外投资不构成重大资产重组。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于向用友海外发展公司增资的议案》
为了促进海外市场的进一步稳定发展，公司拟增加对用友海外发展公司的投资，具体方案为：公司认购用友海外发展公司增发的 4000股新股，认购价格为每股 500美元。增发新股后，用友海外发展公司的投资总额为 1098万美元，注册资本为1098万美元，公司持有其100%的股权。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十八日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2018-005
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2018年 1月 31日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于 2018年1月21日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中委托出席1人），董事荣忠启因公事无法出席，委托董事吴松生代为出席并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
二、通过了《关于公司2018年度经营计划的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过了《关于公司2017年度业绩快报的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司 2017年度业绩快报公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
六、通过了《关于公司2017年度内部审计工作报告的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
七、通过了《关于公司2018年度内部审计工作计划的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
八、通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
九、通过了《关于设立中核大地能源有限公司（暂定名）的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
为响应国家生态文明建设、创新发展理念、支援西藏建设、京津冀协同发展等一系列战略思想的需要，结合公司战略发展的需求，公司拟设立中核大地能源有限公司（暂定名称，以工商注册为准）。
新公司的战略定位是成为中国核电地热资源开发的投资平台公司，努力打造成为业内领先、国际一流的地热公司，同时兼顾其他未来新兴能源的投资。
拟设立公司的基本情况：（1）暂定名称：中核大地能源有限公司（暂定名称，以工商注册为准）；注册地点：浙江省杭州市；（3）注册资本：人民币壹亿圆整（￥100,000,000元）；（3）股权结构：中国核能电力股份有限公司独资成立，持股比例100%。（4）经营范围：主要进行地热能及新兴能源的开发、建造和运营管理；矿产资源开发；城市集中供暖；电力生产、销售及输配电项目的开发和运营；能源利用相关产品、设备和技术的科技研发、生产和销售；技术服务和技术咨询（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
十、通过了《关于公司2018年度全面风险管理报告的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
十一、通过了《关于公司2018年股东大会、董事会会议计划的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
十二、通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-084债券代码：113010 债券简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于大股东一致行动人增持计划实施期限届满及增持完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●增持计划基本情况：江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”或“公司”）于2018年6月20日披露了《江南水务关于大股东一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：临2018－038）。公司大股东一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司（以下简称“电力发展”）、江阴市新国联基础产业有限公司（以下简称“基础产业”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划在未来六个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，电力发展计划增持金额为人民币800万元—1,000万元，基础产业计划增持金额为人民币800万元—1,000万元，合计增持金额为人民币1,600万元—2,000万元。
●增持计划的实施进展情况：截止2018年12月19日，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕。电力发展通过上海证券交易所交易系统增持公司股份为2,682,000股，增持金额为1,000万元，增持数量占公司总股本的0.29%。本次增持计划实施完成后，电力发展持有公司股份4,720,000股，占公司总股本的0.50%。基础产业通过上海证券交易所交易系统增持公司股份为2,155,200股，增持金额为 900万元，增持数量占公司总股本的0.23%。本次增持计划实施完成后，基础产业持有公司股份2,380,000股，占公司总股本的0.25%。
公司于2018年12月19日接到大股东一致行动人电力发展、基础产业关于增持
计划实施期限届满及增持完成的通知。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：江阴市新国联电力发展有限公司、江阴市新国联基础产业有限公司
（二）本次增持前持有的股份数量：
电力发展持有公司股份2,038,000股，占公司总股本的0.22%。
基础产业持有公司股份224,800股，占公司总股本的0.02%。
（三）增持主体已披露增持计划的完成情况：截止本公告日，电力发展、基础产业增持期限届满且已实施完毕。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：增持股份种类为江南水务A股。
（三）本次拟增持股份的数量或金额：电力发展计划增持金额为人民币 800万元—1,000万元，基础产业计划增持金额为人民币800万元—1,000万元，合计增持金额为人民币1,600万元—2,000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：电力发展、基础产业将依照二级市场价格择机增持。
（五）本次增持股份计划的实施期限：电力发展、基础产业计划计划自本公告披露日起6个月内完成。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：资金来源为电力发展、基础产业的自有资金。
三、增持计划的实施结果
截止2018年12月19日，电力发展通过上海证券交易所交易系统增持公司股份为2,682,000股，增持金额为1,000万元，增持数量占公司总股本的0.29%。本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。
本次增持计划实施完成后，电力发展持有公司股份 4,720,000股，占公司总股本的0.50%。
截止2018年12月19日，基础产业通过上海证券交易所交易系统增持公司股份为2,155,200股，增持金额为900万元，增持数量占公司总股本的0.23%。本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。
本次增持计划实施完成后，基础产业持有公司股份 2,380,000股，占公司总股本的0.25%。
四、其他
（一）本次增持计划实施期间，电力发展、基础产业依据承诺在法定期限内未减持其所持有的公司股份。
（二）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
（三）本次增持行为未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号： 2017-070债券代码：136445 债券简称：G16嘉化 1
关于 2017年第一次“G16嘉化 1”
债券持有人会议决议暨通知债券持有人的公告
特别提示：
1、根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年公开发行绿色公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）第 12条规定以及浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2017年9月16日在上海证券交易所网站披露的《关于延期召开2017年第一次“G16嘉化1”债券持有人会议的通知》（以下简称“延期通知”），2017年第一次“G16嘉化1”债券持有人会议（以下简称“本次会议”）的会议召开时间延期至2017年9月25日上午10:00，相应参会登记截止时间顺延至2017年9月20日下午17:00。
截至2017年9月 20日下午17:00，本次会议召集人共收到7名债券持有人的参会登记，代表有表决权的公司债券 670,000张，占公司本期未偿还债券总数的22.33%。根据本次会议的债券持有人参会登记情况，虽然拟出席本次会议的债券持有人所代表的债券张数占本期未偿还债券张数总额的比例未达到二分之一以上，但根据《债券持有人会议规则》第12条的规定，本次会议仍按照《延期通知》中说明的会议时间、地点、议案进行。
2、2017年第一次“G16嘉化1”债券持有人会议审议的议案未获通过。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：浙商证券股份有限公司
2、会议时间：2017年9月25日10:00
3、会议地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号3楼会议室
5、会议主持人：会议召集人委派的代表
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“G16嘉化1”）未偿还总张数为3,000,000张，参加本期债券持有人会议的债券持有人及代理人共7名，代表有表决权的债券670,000张，占本次有表决权债券总张数的22.33%。
三、会议审议事项和表决情况
审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》
表决结果：同意0张，占出席会议有效表决权的债券总张数的0.00%；反对 670,000张数，占出席会议有效表决权的债券总张数的100.00%；弃权 0张数，占出席会议有效表决权的债券总张数的0.00%。上述议案未获通过。
四、律师见证情况
北京市海润律师事务所出具了《北京市海润律师事务所关于“G16嘉化 1”2017年第一次债券持有人会议相关事宜的专项法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司债券发行和交易管理办法》、《债券上市规则》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关规定；本次会议的召集人资格合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议审议的议案未经出席债券持有人会议有表决的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一（不含二分之一）通过。
五、对全体债券持有人的重要通知
（一）通知债券持有人的原由
2017年 9月 15日召开的公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的相关议案，具体情况详见公司于2017年9月16日披露在上海证券交易所网站等指定媒体上的《浙江嘉化能源化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-063）。
根据回购方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过50,000万元，回购价格不超过每股11元。本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购股份价格不超过人民币 11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于 454.55万股，占公司总股本的0.30%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
（二）需债券持有人知晓的相关信息
公司于2017年9月16日在上海证券交易所网站公告《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于债权人通知的公告》（公告编号：2017-064）（以下简称“通知债权人公告”），并刊登在《上海证券报》、《证券时报》。鉴于公司2017年第一次“G16嘉化1”债券持有人会议审议的议案未获通过，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，本期债券持有人自通知债权人公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，要求公司清偿债务或提供相应担保。债券持有人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
六、备查文件
1、2017年第一次“G16嘉化1”债券持有人会议决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于“G16嘉化 1”2017年第一次债券持有人会议相关事宜的专项法律意见书》。
特此公告。
发行人：浙江嘉化能源化工股份有限公司债券受托管理人、召集人：浙商证券股份有限公司2017年9月27日
（本页无正文，为《关于2017年第一次“G16嘉化1”债券持有人会议决议暨通知债券持有人的公告》之盖章页）
浙江嘉化能源化工股份有限公司2017年9月27日
（本页无正文，为《关于2017年第一次“G16嘉化1”债券持有人会议决议暨通知债券持有人的公告》之盖章页）
浙商证券股份有限公司2017年9月27日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2018-007债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于中安消投资出售同普路 800弄办公楼的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中安消（上海）投资管理有限公司为盘活公司资产，提高资产运营效率，综合交易限制和付款条件等因素后，拟向上海长风投资发展有限公司出售上海市普陀区同普路 800弄1-5号房地产。该事项已经公司第九届董事会第六十四次会议审议通过。详见公司公告《中安消第九届董事会第六十四次会议决议公告》（公告编号：2017-264）、《中安消关于变更同普路800弄办公楼交易对手方的公告》（公告编号：2017-265）。
截至公告日，普陀区同普路800弄1-5号房地产已完成过户，公司正在按照合同约定推进出售资产相关事宜。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定，及时披露上述事项的进展情况。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 编号：临-2016-025商赢环球股份有限公司
关于公司电子邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为投资者能与公司更便捷地沟通与交流，自2016年5月21日起，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）电子邮箱变更为“syhq@600146.net”，原邮箱地址“dy600146@vip.sina.com”不再使用。
公司办公地址、联系电话、传真、互联网址等其他信息不变。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2016年5月21日