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北京市中伦律师事务所
关于四川金时科技股份有限公司
首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的
法律意见书
二〇一九年三月
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北京市中伦律师事务所
关于四川金时科技股份有限公司
首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的
法律意见书
致：四川金时科技股份有限公司
根据四川金时科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）与北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）签订的委托合同的约定及受本所指派，本所律师作为发行人首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）工作的专项法律顾问，现就发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）有关事宜，出具本法律意见书。
本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
发行人已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不存在重大隐瞒、虚假和遗漏之处。
法律意见书本所同意将本法律意见书作为发行人本次上市所必备的法定文件，随同其他申报材料上报深圳证券交易所审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。
根据《证券法》第二十条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师在对发行人本次上市有关的文件资料和事实进行核查和验证的基础上，出具本法律意见书如下：
一、本次上市的批准
（一）公司本次上市已经依照法定程序获得公司于2017年9月22日召开的2017年第二次临时股东大会的有效批准。
（二）2019年2月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247号，以下简称“《核准批复》”），核准发行人公开发行不超过 4,500万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。
（三）本次上市尚需深圳证券交易所审查同意。
二、本次上市的主体资格
（一）发行人是依照《公司法》及其他有关规定，由四川金时科技有限公司（以下简称“金时有限”）于 2017年 6月 26日整体变更设立的股份有限公司，金时有限于 2008年 12月 24日在企业登记机关注册登记，至今持续经营时间已经超过三年。
（二）发行人现持有成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 915101126818379484号的《营业执照》，依法有效存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定需要终止的情形。
法律意见书基于上述，本所认为，发行人是合法设立、有效存续的股份有限公司，符合《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和有关规范性文件之规定，具备本次上市的主体资格。
三、本次上市的实质条件
（一）根据《首次公开发行 A股股票网下发行初步配售结果公告》、《首次公开发行 A股股票网上中签结果公告》及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行募集资金情况出具的“苏公W[2019]B012号”《验资报告》，发行人已公开发行股票4,500万股，该等发行已经中国证监会证监许可[2019]247号文核准，符合《证券法》第五十条第（一）项和《上市规则》第 5.1.1条第(一)项的规定。
（二）发行人本次发行前的股本总额为36,000万元，本次发行新增股本4,500万元。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W[2019]B012号”《验资报告》，截至2019年3月12日止，发行人的股本总额为人民币 40,500万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项以及《上市规则》第5.1.1条第(二)项的规定。
（三）发行人本次向社会公开发行的股票总数为4,500万股，占本次发行完成后股份总数的11.11%，符合《证券法》第五十条第（三）项以及《上市规则》第5.1.1条第（三）项的规定。
（四）根据相关政府主管机出具的证明、发行人的确认并经本所律师核查，发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第（四）项及《上市规则》第 5.1.1条第（四）项的规定。
综上所述，本所认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。
四、本次上市的保荐机构和保荐代表人
法律意见书（一）发行人本次上市由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）保荐。中信证券已获中国证监会注册登记并列入保荐机构名单，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条第一款和《上市规则》第4.1条的规定。
（二）中信证券指定梁勇、牛振松作为保荐代表人具体负责对发行人的保荐工作。上述两名保荐代表人均已获中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单，符合《上市规则》第4.3条的规定。
五、结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人具备本次上市的主体资格，本次上市已获得发行人股东大会的批准和中国证监会的核准，本次上市符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件规定的实质条件，本次上市尚需取得深圳证券交易所的审核同意。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
【以下无正文】
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-062珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第二十一次会议于2018年8月27日上午11:00开始以现场表决方式在珠海市港湾大道科技五路 8号一层公司会议室召开，会议通知已于 2018年 8月17日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未
发现有损害公司及股东利益的行为。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-029汕头万顺包装材料股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016年 3月 31日披露了《2015年年度报告》，为方便广大投资者了解公司情况，公司将于 2016年 4月 15日(星期五)下午14∶00-16∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2015年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行 ,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杜成城先生、财务负责人洪玉敏女士、董事会秘书黄薇女士、独立董事张吉辉女士、渤海证券股份有限公司保荐代表人张运发先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年四月十一日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-042
江苏中利集团股份有限公司
第四届监事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年 3月 16日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于 2018年 3月 19日以现场方式在公司四楼会议室召开第四届监事会 2018年第四次临时会议，会议于2018年3月19日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事李文嘉主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的议案》；
公司拟将募集资金98,747.25万元按1.57元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴青海中利新增注册资本，其中62,881.25万元计入注册资本，35,866万元计入资本公积，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意此次增资，公司独立董事发表了同意增资的意见、保荐机构发表了核查意见。
具体详见2018年3月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会2018年3月19日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-011
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月
25日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于2016年3月1日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于注销子公司香港威卡威有限公司的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
根据公司的发展需要，公司拟根据相关法律法规的规定将香港威卡威有限公司注销。公司将来在国内自贸区设立投资公司，作为对外投资的平台。
2、审议通过了《关于下属子公司之间资产划拨的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
根据公司发展需要，公司拟将“吉林省华翼盛汽车技术有限公司”全部资产按账面值划拨到“吉林省华翼汽车零部件有限公司”。资产划拨完成后，吉林华翼盛公司现有全部职工与吉林华翼重新签订劳动合同，由吉林华翼支付相关薪
酬。资产划拨完成后，公司将根据相关法律规定注销吉林省华翼盛汽车技术有限公司。
3、审议通过了《关于调整收购无锡市星亿涂装环保设备有限公司股权比例
及增资的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2015年8月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让无锡市星亿涂装环保设备有限公司51%股权的议案》，根据公司发展需要，拟将受让无锡星亿股权比例由51%调整为48%。
股权变更后，无锡星亿拟将注册资本由2008万元增资到7500万元。股东根据持股比例进行增资。京威股份按照持有的48%股权，增加投资2636.16万元。
4、审议通过了《关于公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公司地址变更的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2015年10月9日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批准公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公司的议案》。根据公司发展规划，公司拟将与佛吉亚（中国）投资有限公司成立的合资公司地址由北京市变更为河北省秦皇岛市。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-075汇中仪表股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2019年 10月29日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编码：2019-072）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年 10月 30日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为221,546股，占公司目前总股本的比例0.13%，成交的最低价格为 12.62元/股，成交的最高价格为 12.69元/股，支付的总金额为人民币 2,804,429.58元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 10月30日）前5个交易日公司股票累计成交量为11,696,153股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即2,924,038股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-037苏州天孚光通信股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月17日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 1.5亿元的额度投资安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号）核准，公司以非公开发行方式向 2名特定对象发行人民币普通股（A股）12,101,910股，每股面值为人民币1元，发行价格为 15.70元/股，本次发行募集资金总额为 189,999,987.00元，扣除发行费用 6,517,101.88元后，实际募集资金净额为 183,482,885.12元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月 20日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“苏公W【2018】B082号”《验资报告》
为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司及子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了募集资金三方监管等协议，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
募集资金投资项目基本情况及使用计划如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金金额|实际使用募集资金金额|
|1|高速光器件项目|718,000,000.00|618,000,000.00|183,482,885.12|
|合 计||718,000,000.00|618,000,000.00|183,482,885.12|

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，以增加投资收益，提高闲置募集资金使用效率。
2、现金管理的额度
在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置的募集资金不超过1.5亿元的额度进行现金管理。
3、现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
4、资金来源
公司暂时闲置募集资金。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总经理签署相关合同文件，公司财务负责
人负责具体实施相关事宜。
6、禁止性事项
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
三、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2018年8月17日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 1.5亿元的额度投资安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况稳定，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，不会对募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
3、监事会审议情况
2018年8月17日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。
六、保荐机构意见
保荐机构东吴证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了保荐意见。经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第六会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，决策程序合法合规。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-006银泰资源股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2017年1月23日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2017年1月25日上午10:00以通讯方式召开。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案。
因公司业务发展需要，本公司拟向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请金额不超过2亿元，期限为一年的综合授信。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计估计变更的议案。
公司董事会认为：本次会计估计变更是根据公司实际情况和财政部相关文件要求进行的合理变更，符合行业特点及财政部的相关规定，遵循了相关性和可比性原则，符合深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引《会计政策及会计估计变更》的有关规定，更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计估计变更。
详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-006特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
-----陈武朝
各位股东及股东代表：
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年度应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|9|9||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|3||3||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权
的情况。
二、2014年度发表独立意见的情况
2014年度，作为独立董事，本人发挥独立董事专业优势对公司利润分配方案、聘请审计机构、定期报告、对外担保、募集资金使用、转让子公司股权、员工持股计划等相关事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。具体情况如下：
1.2014年4月16日公司第二届董事会第二十六次会议，本人对公司2013年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司关联交易、对外担保情况、续聘会计师事务所、利润分配预案等相关事项发表了独立意见；
2.2014年6月27日公司第二届董事会第二十八次会议，本人对《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见；
3.2014年7月14日公司第二届董事会第二十九次会议，本人对公司董事会换届选举、终止超募资金投资项目等相关事项发表了独立意见；
4.2014年8月20日公司第三届董事会第二次会议，本人对2014年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用上市公司资金、对外担保、关联交易相关事项发表了独立意见；
5.2014年10月24日公司第三届董事会第三次会议，本人对《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见；
6.2014年11月28日公司第三届董事会第四次会议，本人对公司拟实施员工持股计划的相关事项发表了独立意见；
7.2014年12月26日公司第三届董事会第五次会议，本人对《关于转让控股子公司北京市京能电源技术研究所有限公司股权的议案》及《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见；
本人认为公司董事会2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、2014年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，
本人被选举为审计委员会主任委员，并担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。公司换届选举，本人被选举为第三届董事会独立董事。
公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人被选举为审计委员会主任委员，并担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司高管的提名、利润分配方案、薪酬方案、聘请审计机构、定期报告、对外担保、对外投资、募集资金使用、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2014年度在保护投资者权益方面所做的工作
1.本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司所处行业情况、实际经营状态和可能产生的经营风险，对公司非经营性资金占用、对外担保、对外投资、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极有效的履行了自己的职责，维护了公司和中小股东的利益；
2.本人对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和中小股东的利益；
等定期报告事项进行了审阅，在公司定期报告编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，对2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公司和中小股东的利益；
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2014年，本人参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的独立董事培训
班学习，进一步加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高了自己的履职能力。
七、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2014年度，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年度，本人将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告之签字页）
独立董事：
陈武朝
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四十五次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
（一）公司 2017年度发生的资金占用情况均为公司全资或控股子公司与公司发生的关联方资金往来。
（二）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
（三）公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。我们认为，公司《2017年度内部控制自我评价报
告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意该报告，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
三、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断，对公司的自查情况进行了核查。我们认为，公司本次自查负责人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。定期及不定期对公司内部控制规则的落实情况进行自查，符合法律法规的相关要求，有利于进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。我们对公司在 2017年内部控制规则的落实情况予以肯定，并将持续跟进和监督未来公司内部控制规则的运行情况。因此，我们同意该自查表，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
四、《关于公司2017年度利润分配的议案》的独立意见
公司 2017年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司 2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
五、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
公司已于会前将相关续聘材料提交我们审核，我们对此发表了明确同意的事前审核意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项
财务审计工作。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见
公司独立董事津贴调整方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动工作积极性，激励公司独立董事忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司独立董事津贴调整方案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
七、《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见
公司编制的《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
八、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下使用共计不超过 18,000万元闲置募集资金用于购买为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品进行理财投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
九、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见，认为公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事主动回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
十、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
我们经审核认为，公司本次根据经营发展需要，增加公司住所，并修订《公司章程》中有关公司住所、董事会审议交易事项权限、紧急召开董事会的通知时限等相关条款，是根据经营及管理实际需要作出的合理调整，符合公司合法经营的要求。因此，我们同意前述修订，同意依照相关安排将改议案提交 2017年度股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议本议案。
十一、《关于公司变更会计估计的议案》的独立意见
我们经审核认为，公司本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求，是基于公司实际情况进行的调整，不存在损害股东利益的情形；本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
2018年2月27日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018– 078
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月9日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年9月28日召开的第三届董事会第二十五次会议及2018年10月16日召开的2018年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》与《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。
根据相关法律法规及《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司原激励对象马艳军等6名员工因个人原因离职，已不再符合激励条件，公司决定对其获授予但尚未解锁的 68,500股限制性股票进行回购注销，本次公司限制性股票回购价格为19.442元/股，回购资金总额为1,331,777.00元。本次回购注销完成后，公司总股本将由13520.50万股变为13513.65万股，公司注册资本将由13520.50万元变为13513.65万元，本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字［2014］第 1-00431号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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审核报告„„„„„„„„„„„„„„ 第 1页

关联方占用资金情况汇总表„„„„„„ 第2–3页
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会计师事务所营业执照、资格证书
控股股东及其他关联方占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2014]第1-00431号北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、2013年度的合并利润表和利润表、2013年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表、2013年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。
我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红
中国·北京 中国注册会计师：姜小颖
二○一四年四月二十二日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|北京梅泰诺工程技术有限公司|子公司|其他应收款|12.36|254.17|36.38|230.15||
|北京中通合信通信工程设计院有限公司|子公司|其他应收款|388.44|||388.44||
|江苏健德铁塔有限公司|子公司|其他应收款|421.81|50.00||471.81||
|北京梅泰诺智能技术有限公司|子公司|其他应收款|174.36|145.29|8.18|311.47||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|北京鼎元信广科技发展有限公司|子公司|其他应收款|2.40|5.61|8.01|||
|北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司|子公司|其他应收款||||||
|西安梅泰诺通信技术有限公司|子公司|其他应收款||||||
|浙江金之路信息科技有限公司|子公司|其他应收款||200.00|200.00|||
|梅泰诺（北京）物联科技有限公司|子公司|其他应收款||212.30|188.46|23.84||
||||999.37|867.37|441.03|1,425.71||
||||999.37|867.37|441.03|1,425.71||

法定代表人： 张志勇 主管会计工作负责人： 赵俊山 会计机构负责人：关跃晨
天职业字[2019]84号云南铜业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
云南铜业股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了云南铜业股份有限公司2018年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供云南铜业股份有限公司2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为云南铜业股份有限公司2018年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月一日
中国注册会计师：
云南铝业股份有限公司独立董事对
《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和
相关授权有效期的预案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的预案》相关材料进行了审核、讨论，对该预案发表如下事前认可意见：
1.我们对该事项相关材料已进行了审核、讨论。
2.综上，我们一致同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
3.公司第七届董事会第二十四次会议审议该事项时，关联方董事须回避表决。
独立董事：
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
云南铝业股份有限公司独立董事对
《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期
和相关授权有效期的预案》的独立意见
云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日（星期三）召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事对公司延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的事项发表如下独立意见：
1.鉴于公司股东大会非公开发行 A股股票决议有效期和相关授权有效期将于 2019年 5月 8日届满，本次延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作的顺利进行，不存在损害公司及全体股东利益特别是广大中小股东利益的情形。
2.本事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3.该事项尚需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及授权代表须回避表决。
独立董事：
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-056山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 10日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 5000万元人民币，在山东省莱芜市设立全资子公司山东金雷新能源有限公司。具体内容详见公司于2017年7月10日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
二、对外投资的进展情况
近日,山东金雷新能源有限公司已经完成了工商登记手续，并取得了由莱芜市钢城区市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：1、统一社会信用代码：91371203MA3F9DYM7C
2、名称：山东金雷新能源有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：山东省莱芜市钢城区里辛街道双泉路 118
5、法定代表人：李新生
7、成立日期：2017年 07月 21日
8、经营期限：2017年 07月 21日至 2047年 07月 20日
9、经营范围：风能发电、太阳能发电项目的开发、组织生产及工程建设；风能、太阳能及火电所发电能的销售；工程机械设备、材料的研发、设计、生产、销售；风能、太阳能成套集成及技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-049湖南三德科技股份有限公司
关于参加 2017年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的互动交流，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 9月 12日（星期二）参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。本次活动时间为2017年9月12日（星期二）下午14:00至17:00。
届时，公司董事会秘书等相关人员将通过网络在线交流方式，就公司治理、战略发展、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-113北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 8月 15日 10:30在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通知于 2016年 8月 12日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事刘伟、李凌波现场出席本次会议，黄鑫、黄小川、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦电话参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司向公司董事借款的关联交易》的议案
公司全资子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）根据经营发展的需要，拟向公司董事黄小川先生申请借款，额度为人民币5,200万元，借款期限为自提款之日起1年，年化利率不超过7%。该笔借款将用于华谊信邦经营，华谊信邦可在规定期限内根据资金需要循环提取使用。
关联关系说明：黄小川先生目前直接持有公司股份15,435,205股，占公司总股本的2.25%，为公司第三届董事会董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。详情见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于公司全资子公司向公司董事借款的关联交易》的公告。
该议案无需提交股东大会审议。
审议结果：关联董事黄小川先生回避表决，本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会