Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-063鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）、鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）函告，获悉成禧公司、鸿达兴业集团将其持有的本公司部分股份分别办理了解除质押或质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广州市成禧经济发展有限公司|是|11,431,449|2016年6月21日|2017年6月21日|平安证券股份有限公司|6.51%|

注：2016年7月19日公司实施完成2015年度权益分派方案，成禧公司此前已质押股份因送转股而相应增加的股份也自动质押，因此，成禧公司于2016年6月21日质押给平安证券股份有限公司的4,535,180股变更为11,431,449股。
2017年6月21日，成禧公司将其质押给平安证券股份有限公司的本公司股份11,431,449股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|是|30,000,000|2017年6月28日|至申请解除质押登记为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.04%|补充流动资金|

2017年6月28日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的 30,000,000
股（占鸿达兴业集团所持本公司股份的3.04%，占本公司股份总数的1.24%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为自2017年6月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
三、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司985,747,992股股份，占本公司股份总数的40.72%；其中处于质押状态598,872,484股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的60.75%，占本公司股份总数的24.74%。
2、截至本公告披露之日，成禧公司持有本公司175,505,415股股份，占本公司股份总数的7.25%；其中处于质押状态141,929,656股（本次变动后质押比例减少6.51%），占成禧公司所持本公司股份的80.87%，占本公司股份总数的
5.86%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-010
湖南天润实业控股股份有限公司
关于独立董事相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、独立董事对公司累积和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明
和独立意见
根据《公司法》第 16条，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保行为的通知》证监发[2003]56号，《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》证监发[2005]120号、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，作为湖南天润实业控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司，全体股东及
投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用
公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核
查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真执行《通知》及上述法律法规的有关规定，严格控制控股股
东及其他关联方的资金占用、对外担保的风险。截止2013年12月31日期，没
有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人组织、个人提供
担保；公司不存在被控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。与关联方的
资金往来均属正常资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性
文件的要求，作为公司独立董事，就公司 2013年度发生的关联交易事项发表如
下独立意见：
报告期限内，没有发生其他重大或异常的日常关联交易事项。
三、独立董事对公司2013年度募集资金使用情况的独立意见
公司募集资金已于 2011年度全部使用完毕，2013年度不存在募集资金使
用的情况。
四、独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市
公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2013年年度工作报告
的通知》等的法律法规、规范性文件和湖南天润实业控股股份有限公司《独立
董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为独立董事，现就公司2013年
度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见。
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度
符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，
内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，但在
实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会审计委员会出
具的2013年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及
运行情况。
五、独立董事关于2013年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规
范性文件的要求，我们作为独立董事，我们对公司2013年度高管薪酬情况进行
了认真的核查，认为：
公司2013年度高管薪酬严格按照公司有关规定发放，所披露的薪酬是合理
和真实的，发放程序完全符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
六、独立董事关于2013年度利润分配的独立意见
经大华会计师事务所审计：公司2013年度实现净利润 3,233,130.54元，本
年度可供股东分配的利润为-216,521,204.94元。董事会决议本期不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
经核查，作为公司独立董事同意公司 2013年度利润分配预案。该预案符合
公司财务状况的实际情况，需提交股东大会审议通过。同时，建议公司加强管
理，更好地回报股东。
七、独立董事关于聘请2014年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规
范性文件的要求，我们作为独立董事，现对公司拟聘任中审华寅五洲会计师事
务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报表审计机构发表如下独立意见：
经核查：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型
专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国成员机构。
公司审计委员会同意拟聘任中审华寅五洲会计师事务所为公司 2014年度
的财务报表审计机构，聘期一年，并将此事项提请2013年年度股东大会进行审
议。
（本页无正文，为湖南天润实业控股股份有限公司独立董事对相关事项独立意
见之签署页）
徐勇 牟小容 罗筱琦
二0一四年三月二十日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-052
金正大生态工程集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月24日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的议案》，北京信托•锦程理财024号集合资金信托计划以人民币 21.3亿元向公司控股子公司金丰农业服务有限公司（以下称“金丰农服”）进行增资，金丰农服注册资本由 7.3亿元增至 28.6亿元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的议案》（公告编号2017-043）。
近日，金丰农服完成了工商变更登记手续，并取得菏泽市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91371700MA3DTRR75Y的《营业执照》，具体情况如下：名称：金丰农业服务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省菏泽市开发区长江东路（菏泽金正大生态工程有限公司楼上）法定代表人：李计国
注册资本：贰拾捌亿陆仟万元整
成立日期：2017年06月09日
营业期限：2017年06月09日至2037年06月08日
经营范围：农业机械服务、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；
农副产品、农产品初加工服务；肥料、不再分装的袋包装种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的销售；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业应用的软件的开发与集成服务；以自有资金对有关农业项目投资、投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-102
供销大集集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2018年8月28日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2018年 8月 18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2018年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2018-100）。公司2018年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
监事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司监事会
二○一八年八月三十日
启迪桑德环境资源股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2018]第 2-00863号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
传真Fax：+86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2018]第2-00863号启迪桑德环境资源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称贵公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡涛
中国·北京 中国注册会计师：丁红远
二○一八年四月八日
海通证券股份有限公司
关于齐峰新材料股份有限公司
变更部分募投项目的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或“公司”）公开发行可转换债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对齐峰新材变更部分募投项目事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，公司于2014年9月 15日公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行面值总额为人民币760,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 745,574,000元，该募集资金已于2014年9月19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大信验字[2014]第3-00033号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储。根据公司的生产经营需要及募投项目的实际进展情况，现拟变更部分募投项目。
二、本次变更募投项目的基本情况
募集资金投资项目为年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目，实施主体为公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司实施，募投项目将由3条生产线组成，其中：（1）人造木板贴面材料，生产规模为年产10万吨，由2条 2640mm
生产线组成。（2）高清晰度耐磨材料，生产规模为年产 1.8万吨，由 1条 3750mm生产线组成。
本次募投项目投资总额为 76,699.59万元，其中募集资金投入不超过 76,000万元。投资总额构成如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资内容|投资金额（万元）||
|1|建设投资|||
||||71,853.29|
|1.1|建筑工程投资|||
||||9,754.88|
|1.2|安装工程投资|||
||||5,663.26|
|1.3|设备购置投资|||
||||44,882.10|
|1.4|其他工程和费用|||
||||8,864.05|
|1.5|基本预备费|||
||||2,689.01|
|2|铺底流动资金|||
||||4,846.30|
||合计|||
||||76,699.59|

项目建成达产后，预计年营业收入可达115,555.56万元（不含税），年利润总额可达17,175.06万元，税后财务内部收益率为20.64%，投资回收期为6.79年。
截止到目前，公司已建成1条年产1.8万吨的高清晰度耐磨材料生产线，剩余未建设的 2条 2640mm装饰纸生产线拟变更成为：1条 2640mm装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。淄博市临淄区朱台热力有限公司是淄博欧木特种纸业有限公司的全资子公司。
三、终止原募投项目的原因
在公司的生产成本构成中，蒸汽和电力分别占成本3.57%和8.23%，公司目前的锅炉蒸汽需要通过减温减压后才能使用，能量损失大，也不符合目前国家的能源利用政策，为了减少能量损失，降低生产成本，公司计划建设热电联产项目，项目建成后，现有锅炉蒸汽先经过汽轮发电机发电，背压排汽供公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司工业用汽，发电供淄博欧木特种纸业有限公司自用。项目建成后，
锅炉两用一备，采用热电联产运行方式，既保证了企业用汽，又提高了蒸汽热效率，
减少了燃煤的消耗，并减少了烟气量的排放。符合国家产业政策和国家燃煤电站项目规划建设要求。本工程的投产，对于优化当地能源结构，保护环境都将起到积极作用。
建设1条2640mm装饰纸生产线的总投资约为29979.98万元，淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目估算建设工程总投资22003万元，预计每年可实现销售27052万元，净利润5600万元，内部收益率31.08%（税后）。从投资回报率上，建设热电联产项目更加符合股东的利益诉求。
四、新募投项目情况说明
1、项目名称：淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目
2、项目实施主体：淄博市临淄区朱台热力有限公司（淄博欧木特种纸业有限公司的全资子公司）
3、项目概况：
本项目计划新建1×130t/h次高温次高压循环流化床锅炉+2×B12MW汽轮机组，并租用淄博欧木特种纸业有限公司厂内现有2×130t/h次高温次高压循环流化床锅炉，估算建设工程总投资 22,003万元，其中静态投资 21,238万元，流动资金 765万元，计划十个月内建成投产。建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售 27,052万元，净利润5,600万元，投资回收期为4.19年（税后，含建设期10个月），内部收益率31.08%（税后）。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次对部分募投项目的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资
项目的变更。
六、监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司本次对部分募投项目变更，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目调整的议案，并同意将此议案提交股东大会。
七、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目变更的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司本次对部分募投项目的变更符合国家产业发展政策和公司战略发展目标，有利于公司提高募投资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。海通证券股份有限公司同意公司本次部分募投项目变更的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字：）
王中华 刘昊
保荐机构：海通证券股份有限公司2016年 月 日
云南锡业股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）拟以非公开发行的股份为对价，购买云南华联锌铟股份有限公司 212,072,000股股份，占云南华联锌铟股份有限公司总股本的75.74%。其中，向云南锡业集团（控股）有限责任公司购买 117,600,000股，占比42%；向云南锡业集团有限责任公司购买56,000,000股，占比20%；向博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买38,472,000股，占比13.74%。
公司自 2014年 5月 6日起申请股票停牌。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对停牌前股票价格波动的情况进行了自查，停牌前 20个交易日（2014年 4月 3日至2014年5月5日），公司股票价格、大盘、行业板块涨跌情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2014年4月3日||2014年5月5日|||||
||股价/指数||||||差额||波动幅度|
||||收盘价||收盘价|||||
|锡业股份股价（元/股）||11.18||12.44||1.26||11.27%||
|深证综指||1,055.58||1,037.03||-18.55||-1.76%||
|SAC有色指数||1,713.31||1,669.21||-44.10||-2.57%||

公司股价在停牌前 20个交易日剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，累计涨幅分别为13.03%和13.84%，均低于累计涨跌幅20%的标准，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
云南锡业股份有限公司董事会2014年8月5日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-041山东恒邦冶炼股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、2014年10月28日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，董事会同意公司与孙策先生、姜卓君先生、刘岚女士共同出资设立“恒邦华金金业有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经公司股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：恒邦华金金业有限公司（暂定名）
2、注册地址：山东省烟台市牟平区北关大街628号
3、注册资本：5000万元，公司以自有资金出资人民币 2550万元，占注册资本的51%；孙策先生出资 1250万元，占注册资本的25%；姜卓君先生出资 850万元，占注册资本的17%；刘岚女士出资350万元，占注册资本的7%。
4、法定代表人：王信恩
5、经营范围：金银条、金银首饰、金银纪念品、贵金属制品、珠宝首饰、工艺品、文具、体育用品批发、零售：以自由资产投资及投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）。
以上信息以工商行政管理部门注册登记为准。
三、合作对方的基本情况
1、孙策先生，1958年出生，住址：山东省青岛市市南区；
2、姜卓君先生，1989年出生，住址：山东省烟台市；
3、刘岚女士，1983年出生，住址：内蒙古赤峰市。
四、投资合同的主要内容
经本次董事会审议通过后，董事会授权公司经营层签订相关投资协议，明确各
方相关权利和义务，包括但不限于股权比例、出资金额和方式、董监事安排、管理人员安排、违约条款、合同的生效条件和生效时间等。
五、存在的影响和风险
该公司的成立有利于拓展公司产业链，打造公司的品牌优势，增加公司利润增长空间，符合公司的发展战略和长远计划。
本次对外投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东利益，对公司业务独立性无影响。
控股子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范经营过程中的风险。
六、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
哈尔滨三联药业股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
总则
第一条为进一步规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象与信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规及规范性文件的要求，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关投诉事项。公司客户、员工及其他相关利益主体对公司产品或服务质量，民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，切实关系到公司资本市场的形象与信誉。公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者处理工作的主要负责人，公司证券投资部负责投资者投诉受理、分类处理与汇总工作。证券投资部负责的投诉处理主要工作如下：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第二章投资者投诉处理
第六条公司向投资者公开投诉受理的渠道包括：信函、传真、电子邮件等书面方式，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过前述任何一种可供选择的联系方式向公司提出投诉并得到及时反馈和有效处理。
第七条公司证券投资部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《哈尔滨三联药业股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人姓名、联系方式、投诉事项等相关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第八条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第九条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第十条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。除直接处理完毕的投诉事项以外，原则上应自受理之日起60日内办结，并及时告知投诉人。
第十二条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起60日内办结的，工作人员应履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条证券投资部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条证券投资部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十五条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十六条证券投资部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。
台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十七条证券投资部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十八条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第三章附则
第二十条本制度未尽事宜，将按照国家有关法律、法规和公司章程规定执行。
本细则如与国家颁布的法律、行政法规、行政规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、行政规章和《公司章程》的规定执行。
投资者投诉登记表
投诉方式： □来函 □“12386”转办 □其他
||||
|-|-|-|
|投诉人姓名||投诉人身份|
|投诉时间||联系电话|
|投诉类别|□信息披露存在违规行为或违反公司信息披露管理制度||
||□治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定||
||□关联交易信息披露和决策程序违规||
||□违规对外担保||
||□承诺未按期履行||
||□投资者关系管理工作相关问题||
||□其他损害投资者合法权益的行为||
|投诉内容：|||
|调查核实情况：|||
|处理结果：|||
|备注：|||

记录人： 登记时间：
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-019
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年5月19日（星期二）上午开市起复牌。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划实施股权激励计划事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2015年5月15日（星期五）上午开市起停牌。
2015年5月16日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了本次限制性股票激励计划的相关议案，并将于2015年5月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登相关公告。
经申请，公司股票（证券简称：瑞凌股份，证券代码：300154）将于2015
年5月19日（星期二）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年五月十六日
江阴海达橡塑股份有限公司2017年年度报告披露提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-006江阴海达橡塑股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司2017年年度报告及其摘要已于2018年1月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
2014年半年度报告披露提示性公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-051
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于获得新版GMP证书的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-021哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月3日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到了国家食品药品监督管理总局下发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司；
地址：哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号；
认证范围：冻干粉针剂(抗肿瘤类)；
证书编号：CN20140069；
证书有效期：自2014年2月18日至2019年2月17日。
本次《药品GMP证书》的获得，说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“GMP技术改造项目”中冻干粉针剂生产线符合 2010年版《药品生产质量管理规范》的要求，通过新版GMP认证，可以正式投入使用，正式投产后将有利于提高公司相关品种的生产能力，满足市场需求。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二○一四年三月三日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-054
徐州五洋科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“五洋科技”）于 2017年 6月 13日以电话及邮件方式发出召开第二届监事会第二十四次会议的通知，并于2017年6月23日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席赵文先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，我们认为：《徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
1、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、监事会已对本员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司第一期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
为进一步规范员工持股计划，公司制定了《徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名及其份额分配的议案》
监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划拟定的持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司监事会2017年6月23日
众泰汽车股份有限公司监事会关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
众泰汽车股份有限公司第七届监事会 2018年度第二次临时会议于 2018年10月25日召开，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们作为公司监事，经过了解与监督检查，对本次会议审议的使用部分闲置募集资金补充流动资金议案发表如下意见：
公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专用账户，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东，尤其是公司中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。
同意公司使用 10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。
监事：
徐子杰 应港 童子娟
浙江星星瑞金科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
2014年 2月 17日，2014年第一次临时股东大会审议通过补选本人为公司第二届董事会独立董事，现将本人 2014年 2月 17日至 12月 31日期间履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2014年度，公司召开了第一届第三十二次至第二届第十一次共计12次董事会会议，本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||12|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|11|0|0|否|

本人按时出席公司召开的历次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2014年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2014年公司董事会各项议案及公司其他事项在
认真审阅的基础上均表示赞成。
二、发表独立意见情况
2014年度担任公司独立董事期间，本人对公司以下重大事项进行了事前认可并发表意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2014年2月17日|第二届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员相关事项|
|2|2014年3月26日|第二届董事会第三次会议|1、2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；2、2013年度利润分配方案（预案）；3、2013年度募集资金使用情况专项报告；4、公司2013年度内部控制自我评价报告；5、公司2013年度关联交易事项；6、公司2014年度关联交易预计；7、为公司全资子公司申请银行授信提供担保的事项；8、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构；9、会计估计变更事项；10、2014年度董事、高级管理人员薪酬方案；11、聘任公司高级管理人员事项。|
|3|2014年6月17日|第二届董事会第五次会议|关于续借闲置募集资金临时补充流动资金事项|
|4|2014年7月21日|第二届董事会第七次会议|为全资子公司银行授信提供担保事项|
|5|2014年8月22日|第二届董事会第八次会议|1、公司2014年半年度关联交易事项；2、2014 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、2014年半年度募集资金存放与使用情况。|
|6|2014年10月23日|第二届董事会第十次会议|1、完成高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目暨首次公开发行募投项目建设全部完成并将首次公开发行剩余募集资金永久补充公司流动资金事项；2、聘任公司副总经理、董事会秘书事项。|
|7|2014年12月15日|第二届董事会第十一次会议|1、为公司全资子公司售后回租融资租赁提供担保事项；2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。|

本人认为公司2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，提高履行职责的能力，为公司科学决策提供更好的建议。
同时，作为公司董事会审计委员会委员，本人与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期或不定期的检查和评估，以保证公司内部控制的合理有效。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2014年度积极组织薪酬委员会相关委员对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续恪尽职守，勤勉尽责的履行独立董事职务，发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下更加稳健经营、规范运作，不断增强公司盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地发展。
六、联系方式
wtp1964@163.com
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告》签署页）
独立董事：
王太平年 月 日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-089深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月21日，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153000号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份收购深圳市玲涛光电科技有限公司85%股权的资产重组方案尚需中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会受理情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年10月21日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-054浙江三花智能控制股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开了第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年 10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
本次回购注销部分限制性股票的相关事项已经公司于2019年 11月11日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年 11月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
根据公司《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2018年限制性股票激励计划授予的原激励对象中由于 28名激励对象因离职不再具备激励资格，另有 5名激励对象因第一个解除限售期个人业绩考核要求未能达标，不满足第一个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销对应的限制性股票数量 29.12万股，回购价格为 6.4385元/股。本次回购注销处理完成后公司注册资本将随之发生变动，总股本公司总股本由2,765,657,898股减少至2,765,366,698股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销相关工作将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-075歌尔股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2017年9月12日下午14： 00在公司 A-1会议室召开；网络投票时间为 2017年 9月 11日下午15：00—2017年9月12日下午15：00。
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共42人，代表有表决权的股份数为1,450,894,165股，占公司股份总数的44.7103%，其中：出席现场投票的股东 27人，代表有表决权的股份数为 1,385,637,522股，占公司股份总数的42.6993%；通过网络投票的股东15人，代表有表决权的股份数为65,256,643股，占公司股份总数的2.0109％。参与投票的中小投资者股东 38人，代表有表决权的股份数为 152,682,056股，占公司股份总数的4.7050%。
本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>暨变更注册资本的议案》
表决结果：同意 1,450,893,965股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 152,681,856股，反对 200股，弃权 0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9999%。
《歌尔股份有限公司章程》（2017年 8月）、《歌尔股份有限公司<公司章程>修订对照表》于 2017年 8月 18日披露在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《歌尔股份有限公司关于修改<公司章程>暨变更注册资本的公告》（公告编号：2017-065）于2017年8月18日披露在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意1,450,536,865股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9754%；反对357,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意152,324,756股，反对357,300股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7660%。
《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-070）于2017年8月18日披露在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所廖克钟律师、张舟律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、歌尔股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年九月十二日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-57中钢国际工程技术股份有限公司
《对外担保进展公告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中钢国际工程技术股份有限公司对外担保进展公告》（公告编号：2018-56）.根据有关规定和要求，现对该公告进行如下补充：
一、担保情况概述
2018年3月29日，公司第八届董事会第五次会议、2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司为全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请总额不超过30.58亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由公司提供最高额度连带责任保证担保。其中，江苏银行申请额度为6亿元人民币。（上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的2018-17、2018-23号公告）
三、被担保人基本情况
公司名称：中钢设备有限公司
成立日期：1990年10月16日
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层
法定代表人：陆鹏程
注册资本：24.5亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备有限公司是公司的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示： 国务院国资委
100%
100%
中钢集团
99%
1%
中钢股份 中钢资产
18.77%
32.33%
3.50%
中钢国际
100%
中钢设备
中钢设备有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年12月31日（经审计）||||
|资产总额|134.11亿元|营业收入|78.59亿元|
|负债总额|94.61亿元|利润总额|5.50亿元|
|净资产|39.50亿元|净利润|4.15亿元|
|2018年6月30日（未经审计）||||
|资产总额|128.23亿元|营业收入|28.10亿元|
|负债总额|87.32亿元|利润总额|3.20亿元|
|净资产|40.91亿元|净利润|2.43亿元|

中钢设备有限公司不是失信被执行人。
四、董事会意见
该事项于2018年3月29日经公司第八届董事会第五次会议审议通过。董事会认为，为支持中钢设备的经营发展，满足中钢设备正常生产经营需要，公司决
定为中钢设备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公
司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担
保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批对外担保金额为39.18亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为85.22%。本次担保提供后，公司及控股子公司实际发生的担保金额为29.5亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为64.17%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
除以上情况外，其它内容不变。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年8月29日
中信国安信息产业股份有限公司董事会
关于资产评估事项的专项说明
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于收购河南有线电视网络集团有限公司 24.5%股权的议案。
现就本次资产收购暨关联交易事项发表专项意见如下：
1、根据证监会有关要求，我们对本次收购资产暨关联交易评估机构情况进行了认真核查。根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为本次交易评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估结论合理，符合相关规定。
2、本次评估采用收益法评估结果作为评估结论，根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，公司董事会一致认为评估机构所依据的评估价值分析原理、计算模型及采用的预期收益、收益期、折现率、付息债务评估价值、溢余资产及非经营性资产（负债）评估价值等重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科学合理，评估结论合理有效，符合相关规定。
3、本次评估事项账面净值与评估值差异较大，经具有证券业务资产评估资格的北京中天华资产评估有限责任公司评估（中天华资评报字[2015]第 1571号），截至 2015年 9月 30日河南有线电视网络集团有限公司净资产评估值为 647,730.79万元，评估增值 496,451.76万元，增值率为328.17%，评估增值较高。公司董事会认为：本次评估事项选用的重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科学合理，评估结论合理有效，评估增值原因合理，符合相关规定。
(本页为中信国安信息产业股份有限公司董事会关于资产评估事项的专项说明签字页，本页无正文)
董事签字：
年 月 日