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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-049金字火腿股份有限公司
关于 2017年度计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2017年度计提商誉减值准备的议案》。根据《中小企业上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2017年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
2017年1月公司取得中钰资本公司51%股权，合并成本593,260,000.00元与按股权比例享有的该公司购买日归属于母公司可辨认净资产公允价值份额285,438,183.13元之间的差额307,821,816.87元确认为商誉。
2017年6月公司取得上海瑞一公司73.97%股权，合并成本81,366,315.00元与按股权比例享有的该公司购买日归属于母公司可辨认净资产公允价值份额40,385,270.15元之间的差额40,981,044.85元确认为商誉。
二、计提商誉减值准备的原因
基于公司期末财务报表判断，中钰资本公司经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。公司聘请了独立第三方中威正信（北京）资产评估有限公司对中钰资本的未来可收回现金流量净额进行评估，评估结果显示商誉存在减值情况。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
根据商誉减值测试结果,本次对中钰资本计提商誉减值准备 15,546,164.07元，计入公司 2017年度损益，相应减少公司 2017年净利润。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
经董事会审议认为：本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定
和公司资产的实际情况。本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值事项无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。没有损害公司及中小股东的权益。
计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
经公司第四届监事会第五次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-072广东盛路通信科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于 2018年 12月 12日收到公司董事杨振锋先生《关于股份减持计划实施进展告知函》，获悉其于近日减持了部分公司股份。现就相关情况公告如下：
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
公司于 2018年 10月 18日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-062）。持有本公司股份38,319,162股（占本公司总股本的5.03%）的公司董事杨振锋先生，计划在上述公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持本公司股份。其中，杨振锋先生计划减持不超过 9,145,323股（占公司总股本比例1.20%）。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
1、2018年 11月 14日和 2018年 11月 15日，杨振锋先生通过集中竞价方式减持公司股份合计213,600股，减持后的股份数为 38,105,562股，占上市公司总股本的5%，公司披露了《简式权益变动报告书》。
2、2018年11月26日至12月11日，杨振锋先生通过集中竞价方式减持公司股份合计6,316,000股，具体减持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（股/元）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|杨振锋|集中竞价交易|2018年11月26日|6.31|510,000|0.07|
||集中竞价交易|2018年12月07日|6.59|726,000|0.10|
||集中竞价交易|2018年12月10日|6.73|2,180,000|0.29|

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|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2018年12月11日|7.08|2,900,000|0.38|
|合计||||6,316,000|0.84|

截至2018年12月11日，杨振锋先生累计减持公司股份6,529,600股，减持数量已达到计划减持数量的一半。
三、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|杨振锋|合计持有股份|38,319,162|5.03|31,789,562|4.17|
||其中：无限售条件股份|9,579,791|1.26|3,050,191|0.40|
||有限售条件股份|28,739,371|3.77|28,739,371|3.77|

四、其他相关说明
1、上述杨振锋先生减持计划的实施情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定；
2、杨振锋先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露之日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；
3、杨振锋先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响；
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、杨振锋先生《关于股份减持计划实施进展告知函》；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日
浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事
关于董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年7月15日召开的第五届董事会第九次会议讨论的《关于补选董事的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
经核查，范志敏先生作为公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经审阅范志敏先生的履历等材料，认为该候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。我们同意提名范志敏先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提交公司股东大会进行选举。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为帝龙文化《独立董事关于公司董事候选人的独立意见》之签字页）独立董事签字：
熊晓萍 刘孟涛
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-065厦门红相电力设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月7日以直接送达及电话等方式发出第三届监事会第六次会议通知。于2015年10月
13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为公司变更募集资金投资项目以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更募集资金投资项目以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
厦门红相电力设备股份有限公司监事会2015年10月13日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-109苏州世名科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，部分激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计10,000股。本次回购注销完成后公司股份总数将由120,991,000股变更为120,981,000股，公司注册资本由120,991,000元变更为120,981,000元。
具体内容详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 11月 12日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-023江苏中南建设集团股份有限公司
关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的公告》（公告编号：2019-004）。现根据深圳证券交易所要求，将有关事宜补充披露如下：
1．交易标的交易时点的财务数据
由于2017年底相对交易时点2017年11月11日十分接近，有关城市更新项目还未进入开发环节，项目公司财务数据没有明显变化，因此公司在交易时没有对项目交易时点财务数据进行单独审计，仅披露了 2017年度项目经审计的财务数据。
项目公司交易时点的主要财务数据如下：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|应收账款总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2017 年11月10日（未经审计）|15,119.22|7,808.63|0|7,310.59|0|-635.40|-648.94|

2.交易标的详细的评估过程
为了进行有关交易，公司聘请独立第三方深圳市世联土地房地产评估有限公司（无证券执业证书，按照《深圳证券交易所股票上市规则》9.7的要求达到股东大会审议标准的交易应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估）基于评估基准日2017年11月1日，对项目公司负责的深圳草莆城市更新项目的价值，以及公司计划交易的47%权益的价值进行了评估，并出具了《深圳市罗湖区东晓街道草莆城中村城市更新项目房地产咨询报告》，该报告是针对本次交易的评估报告。
由于项目公司负责的深圳草莆城市更新项目处于拆迁谈判阶段，在市场上没
有可供参照的交易实例确定价值，但项目专项规划审批通过后，项目开发利用方
式明确，开发完成后的价值可以预测，因此本次评估选择的评估方法是假设开发法。假设开发法是是将评估对象项目开发完成后的价值和后续开发的必要支出折现到评估时点后得到评估对象价值的方法。在本次评估中，项目评估价值是用项目建成后项目的总价值-开发项目整体的开发成本-客观开发利润-应补缴地价-项目拆迁成本而得出的。
根据以上评估方法，评估机构根据评估时点项目不同类型产品规划的预计，采用市场比较法测算出各种产品开发完成后的价值，再扣除根据市场情况计算而来的项目产品建造成本、各项专业费用、管理费用、销售费用、利息支出、各项税费等，得出项目的净地价值。然后根据政府公布的标准测算出项目土地使用权获取应补缴的地价，以及预计发生拆迁补偿成本，最终得到项目的评估价值。按照以上测算，评估机构得出深圳草莆城市更新项目在评估基准日的全部价值为104,736万元，公司持有的47%权益对应的价值是49,226万元。
评估结果对照表
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|名称|项目公司账面总资产|项目公司账面总负债|项目公司账面净资产|项目评估值|47%权益评估价值|
|金额（万元）|15,119|7,809|7,311|104,736|49,226|

注：本次评估只是针对项目公司负责的深圳草莆城市更新项目的价值，以及公司计划交易的47%权益价值的评估，不涉及项目公司资产、负债、净资产的评估。该评估结果对照表由公司根据项目公司交易时点的财务数据与评估报告结论编写。
3.交易标的的主要资产及其历史沿革，出让方获得该项资产的时间、方式和价格，协议签订的具体时间，交易标的评估日的财务数据等。
本次交易标的的项目公司成立于2015年8月5日，注册资本人民币1亿元，本公司持股65%，三瑞公司持股35%，注册资本已实缴。项目公司于 2015年 12月2日、2015年12月9日与深圳市草莆吓围实业股份合作公司、深圳市草莆吓屋实业股份合作公司、深圳市草莆新屋吓实业股份合作公司三家单位签署合作意向书，开始负责深圳草莆城市更新项目。该项目列入 2010年深圳城市更新单元规划制定计划第一批计划，当时处于与当地村委会洽谈拆迁补偿阶段。2017年
权益。在交易时点，有关项目拟拆除重建用地面积约13万平方米，预计未来可销售物业建筑面积约 37万平方米。截止 2017年 11月 10日，项目公司股东除实缴注册资本外，通过往来款方式向项目公司投入资金 0.43亿元。2017年 11月10日项目公司总资产1.51亿元，总负债0.78亿元，净资产0.73亿元。2017年初至交易时点项目公司营业收入为0，净利润-0.06亿元。本次交易完成后，和润达、本公司和三瑞公司分别持有项目公司67%、18%和15%股权。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-030云南沃森生物技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
2014年4月16日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2013年年度股东大会。2014年5月6日上午10:00，2013年年度股东大会在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共18人，代表股份115,268,581股，占公司股份总数的64.0381%。本次会议由董事会召集，董事长李云春先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师出席并现场见证会议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：
同意115,268,581股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
公司独立董事朱锦余、万宗举、邓志民做了《2013年度述职报告》。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：
同意115,268,581股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2013年度经审计的财务报告》
表决结果：
同意115,268,581股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2013年财务结算报告》
表决结果：
同意115,268,581股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：
同意115,268,581股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
表决结果：
同意115,268,581股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2013年度实现母公司净利润为69,505,556.38元，加上年初未分配利润209,645,282.40元，提取10％法定盈余公积金6,950,555.64元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为226,642,283.16元。公司2013年末资本公积金余额为2,153,669,367.60元。
公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本18,000万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金900万元。
同时以资本公积金转增股本，每10股转增 3股，共计转增股本5,400万股，方案实施后，公司总股本由18,000万股增至23,400万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：
同意115,268,581股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师出席了本次会议并出具如
下法律意见：本所律师认为，贵公司2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
四川泸天化股份有限公司
独 立 董 事 意 见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于为全资子公司宁夏和宁化学有限公司追加担保额度的议案》相关材料，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下意见：
公司于 2017年 9月 11日发出召开董事会临时会议的通知，2017年 9月 14日召开了董事会临时会议，我们认为董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为全资子公司担保十分必要，能够保证和宁化学经营发展的资金需求并维持必要的银行信用，保障和宁化学的正常经营，保障公司的正常生产经营。本次担保经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，会议审议程序合法有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事:杨勇 谢洪燕
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-041东沣科技集团股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 28日公告了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》，公司定于 2017年 6月 15日召开2016年年度股东大会。
2017年 6月 2日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
2017年 6月 2日，公司控股股东及实际控制人王栋先生从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交至公司2016年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，王栋先生直接持有公司股份 208,324,800股，占公司总股本的29.49%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2016年年度股东大会审议。
因上述临时提案的增加，原 2016年年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司 2016年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开 2016年年度股东大会的补充通知》详见同日公告。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于福建三元达通讯股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2017]AN097-3号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于福建三元达通讯股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2017]AN097-3号
致：福建三元达通讯股份有限公司
根据本所与三元达签订的《律师服务协议书》，本所接受三元达的委托，担任其本次重大资产出售的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《若干问题的规定》、《指导意见》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对三元达提供的文件和有关事实进行了查验，并就三元达本次重组相关事宜出具了《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》（国枫律证字[2017]AN097-1号，以下称“《法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售所涉相关事项的专项核查意见》（国枫律证字[2017]AN097-2号）。
鉴于深交所于2017年4月18日出具《深圳证券交易所关于对福建三元达通讯股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第3号），就三元达本次重组相关披露文件提出审查反馈意见，本所律师在对三元达与本次重大资产出售相关情况进行进一步查验的基础上，出具本补充法律意见书，
对深交所的相关反馈意见进行回复。
本所律师同意将本补充法律意见书作为三元达申请本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意见书仅供三元达申请本次重组之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与《法律意见书》中相同用语的含义一致。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次重组有关事实进行了查验，现就三元达本次重大资产重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第五款的规定，出具法律意见如下：
一、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力
本次交易前，三元达主要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务及优化覆盖设备的研发和制造、移动通信网络优化规划设计安装等业务。
根据三元达2015年、2016年度审计报告，三元达2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润分别为-1.13亿元、-1.11亿元。根据《备考审阅报告》，假设交易完成后，三元达2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润分别为-817.38万元及-3,399.14万元。通过本次交易，三元达对亏损业务及资产进行出售，将减轻公司经营负担，改善公司资产质量和盈利能力。
根据三元达出具的说明，本次交易完成后，三元达会持续将货币资金用于开展保留的商业保理、融资租赁等业务。
本所律师认为，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力。
二、本次交易不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金的情形
根据《2016年度审计报告》、《备考审阅报告》，本次交易前后三元达主要资产项构成及变化情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产|2016年12月31日||||
||交易前金额|占比（%）|交易后金额|占比（%）|
|货币资金|18,091.23|24.89%|17,079.97|31.31%|
|应收账款|29,601.42|40.72%|-|-|
|预付款项|309.26|0.43%|59.94|0.11%|
|其他应收款|2,063.32|2.84%|116.52|0.21%|
|存货|20,941.53|28.81%|-|-|
|其他流动资产|96.38|0.13%|37,017.85|67.87%|
|流动资产合计|71,103.13|97.82%|54,274.28|99.51%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|固定资产|687.60|0.95%|173.42|0.32%|
|无形资产|445.15|0.61%|94.83|0.17%|
|长期待摊费用|7.61|0.01%|-|-|
|其他非流动资产|445.09|0.61%|-|-|
|非流动资产合计|1,585.45|2.18%|268.25|0.49%|
|资产总计|72,688.58|100.00%|54,542.53|100.00%|

本次交易完成后，截至2016年12月31日备考后货币资金占总资产比例为31.31%，占总资产比例不高。
此外，本次交易完成后，三元达仍拥有对深圳前海盛世承泽商业保理有限公司、福田（平潭）融资租赁有限公司等控股子公司的长期投资。
本所律师认为，本次交易不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金的情形。
三、本次交易不存在可能导致上市公司重组后无具体经营业务的情形
本次交易完成后，三元达将继续通过深圳前海盛世承泽商业保理有限公司等子公司开展商业保理等业务。根据《2016年度审计报告》，2016年度三元达商业保理业务已产生营业收入302.58万元。
此外，三元达已于2017年3月3日设立全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司，用于开展融资租赁业务。
本所律师认为，本次交易不存在可能导致上市公司重组后无具体经营业务的情形。
综上所述，本所律师认为：本次重组有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第五款的规定。
本补充法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易的补充法律意见书之一》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
潘继东
郭昕
2017年4月24日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事对回购注销
已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于回购注销首期部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四节“本激励计划的变更与终止”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定，公司首期限制性股票激励计划原激励对象高九一因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将高九一持有的尚未解锁限制性股票25,200股全部进行回购注销，股份回购价格为
（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事对回购注销首期已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的独立意见。）
独立董事：
桑涛 王理宗 李伟相
年 月 日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—65
獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十次会议审议的事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于出售参股子公司股权的独立意见
本项交易的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，交易的价格以资产评估机构的评估价值加 2018年预算利润中的转让股权比例部分为依据确定，因而可以认为是公允的，不存在损害广大股东特别是中小股东的利益，同意公司本次出售股权事项。
（以下无正文）
（此页为第六届董事会第二十次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字
页）
独立董事签字：
陈树文： 吴晓巍：
陈本洲： 丛锦秀：
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年10月17日
福建三钢闽光股份有限公司
关于股东对置入资产包 2017年度
业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
福建三钢闽光股份有限公司关于股东对置入资产包 2017年度业绩
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
福建三钢闽光股份有限公司关于股东
对置入资产包 2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
致同专字（2018）第350ZA0077号福建三钢闽光股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光公司）2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《福建三钢闽光股份有限公司关于股东对置入资产包2017年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是三钢闽光公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对三钢闽光公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合三钢闽光公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，三钢闽光公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号文）的规定编制，在所有重大方面公允反映了三钢闽光公司实际盈利数与股东对置入资产包业绩承诺的差异情况。
福建三钢闽光股份有限公司关于股东
对置入资产包 2017年度业绩承诺实现情况的说明
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】654号），于 2016年进行了重大资产重组。重组方案如下：
（1）发行股份及支付现金购买资产：本公司向控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）发行股份及支付现金购买三钢集团资产包（包括中板、动能、铁路运输业务相关的经营性资产与负债）、向福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以下简称“三明化工”）发行股份购买其持有的 8宗土地使用权。三钢集团资产包的交易对价为 3,018,470,574.55元，其中以现金支付800,000,000.00元、以非公开发行股份方式支付 2,218,470,574.55元，发行股份价格为 6.07元/股，对应支付股票数为 365,481,149股，现金 8亿元从配套募集资金中支付。三明化工所持有的土地使用权交易对价为 106,266,052.00元，全部以发行股份的方式支付，发行股份价格为 6.07元/股，对应支付股票数 17,506,763股。
（2）非公开发行股份募集配套资金：本公司采用非公开发行方式，向国金证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省高速公路养护工程有限公司共 7家特定投资者非公开发行普通股（A股）股票45,592.7050万股，发行价为每股人民币 6.58元。
在本次重大资产重组中，本公司控股股东三钢集团对置入资产包 2017年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：
置入资产包于 2016年度、2017年度和2018年度（以下合称“盈利承诺期”）实现的净利润（以扣除非经常性损益后净利润为准，以下简称“预测净利润数”）分别不低于 20,000.00万元、20,000.00万元和 20,000.00万元，三个年度的预测净利润数总额不低于 60,000.00万元。如果置入资产包在盈利承诺期内根据具有相关证券从业资格的会计师事务所对置入资产包盈利承诺出具专项审核意见确定的实际净利润数总额未达到前款承诺的预测净利润数总额，三钢集团应支付现金向本公司进行补偿，计算方法为：三钢集团补偿金额=累积净利润预测数-累积实际净利润审核数，补偿金额不应超过三钢集团在本次发行股份及支付现金购买标的资产中获得的对价总额。
一、相关资产 2017年度业绩与业绩承诺的差异情况
本公司 2017年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018年 4月 13日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字（2018）第 350ZA0126号。经审核的置入资产包 2017年度净利润为35,103.84万元，扣除非经常性损益后的净利润为 34,795.57万元，实现了置入资产包 2017年度业绩承诺。
股票代码：002290 股票简称：*ST中科 公告编号：2019-076苏州中科创新型材料股份有限公司
关于全资子公司银行账户冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）工作人员从平安银行获悉公司全资子公司深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中科创保理”）的银行账户被延续冻结，具体情况如下：
一、银行账户基本情况
深圳市中科创商业保理有限公司被冻结的两个银行账户如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|开户行|账号|余额|冻结原因|冻结期限|
|深圳市中科创商业保理有限公司|平安银行深圳分行营业部|11014779033005|18,823,864.48|司法冻结|2018年12月26日至2019年6月25日|
|深圳市中科创商业保理有限公司|平安银行深圳南头支行|11014971165007|591.22|司法冻结||

二、冻结进展情况
公司工作人员从平安银行获悉中科创商业保理上述两个被冻结的账户已被深圳公安局龙岗分局延续冻结，冻结期限自2019年6月21日至2020年6月20日。
公司将密切关注该事项的进展情况，并根据后续情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一九年七月四日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事关于日常性关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第三次会议审议的关联交易事项相关资料进项了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
公司已将公司及公司控股子公司与公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的美浓集团下属企业及其关联企业以及江苏金之彩集团下属企业及其关联企业发生日常性关联交易的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认可公司与相关关联方发生日常性关联交易的必要性，以及关联交易的公允性、合规性。
公司日常性交易事项符合公司经营发展的需要，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意将上述关联交易事项相关议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
二〇一五年四月三日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-022
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李薛良先生的书面辞职报告。李薛良先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李薛良先生仍担任公司惠州分公司的负责人及下属公司惠州市新亚惠通电子有限公司的法定代表人。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李薛良先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，李薛良先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。
李薛良先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对他的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
东江环保股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，就东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议关于终止非公开发行股票事项进行了认真的事前核查。在认真审阅有关资料的基础上，基于独立、客观判断的原则，我们发表事前认可意见如下：
鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，公司终止本次非公开发行股票事项符合公司实际情况，符合监管部门及有关法律、法规及公司章程的规定。
综上，我们同意将《关于终止非公开发行股票事项的议案》提交至公司第六届董事会第三十七次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见）全体独立董事签名：
______________ _______________ _____________朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2018年
独立董事述职报告
作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2018年度公司共召开 8次董事会会议，本人出席现场会议 1次，参加通过通讯表决会议7次，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2018年 2月 22日在公司第三届董事会第四次会议上，本人对《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所》的事项发表了独立意见。
2、2018年4月26日在公司第三届董事会第五次会议上，本人对《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请 2018年度审计机构的议案》、《关于募集资金购买理财产品的议案》、《关于 2018年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》、《关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》的事项发表了独立意见。
2、2018年 8月 29日在公司第三届董事会第七次会议上，本人对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的议案》的事项发表了独立意见。
麦趣尔集团股份有限公司趣尔集团股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》的事项发表了独立意见。
4、2018年11月15日在第三届董事会第十一次会议，本人对《关于回购公司股份的预案的议案》、《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、的事项发表了独立意见。
5、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本人均履职。
三、在公司进行现场工作情况
2018年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2018年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
本人作为提名委员会主任，按照董事会专门委员实施细则的相关要求，对公司高管人员提名、任命等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
2018年度，本人无提议召开董事会的情况。
六、联系方式
电子邮件：chenjjbj@sina.com
麦趣尔集团股份有限公司广大投资者。
独立董事：陈佳俊
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》和《公司章程》等的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第二次临时会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的独立意见
我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关于为下属子公司提供担保的独立意见
公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司、保理公司合作进行融资租赁、保理业务，公司为其提供连带责任担保，主要是为了其生产经营的正常需求，本次担保是公司为下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一九年十一月十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-074
华测检测认证集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，指派保荐代表人苏锦华先生和李大山先生负责公司的持续督导工作。
近日，公司收到长江保荐《关于更换华测检测认证集团股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，原保荐代表人苏锦华先生和李大山先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定由保荐代表人俞璇女士和谈峰先生接替上述两人负责持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为俞璇女士和谈峰先生。
保荐代表人简历请见附件。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月四日
附件：保荐代表人简介
俞璇，女，保荐代表人，浙江大学会计学硕士，长江证券承销保荐有限公司业务总监，从事投资银行业务多年，负责和参与过凯龙股份IPO、哈森股份IPO、曙光股份非公开发行股票、金浦钛业非公开发行股票等多个项目。
谈峰，男，保荐代表人、中国注册会计师、税务师、律师资格，吉林大学法律硕士，长江证券承销保荐有限公司副总经理，负责和参与过超华科技、世联行、国联水产、华鹏飞等公司IPO，金地集团再融资、龙江交通和华测检测非公开发行股票等项目。
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-15山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：已经公司第七届九次董事会审议通过，本次临时股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2014年 2月 18日（星期二）14:30
网络投票时间：2014年 2月 17日——2014年 2月 18日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 2月 18日9:30－11:30、13:00－15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014年 2月 17日15:00——2014年 2月 18日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决、网络投票
6、会议表决方式：公司股东只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
7、出席对象：
（1）截止2014年2月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、召开地点：济南市经五路 330号二楼会议室
二、审议事项
关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案
该议案的相关内容刊登在 2014年 1月 23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、工商营业执照复印件、证券账户卡；委托代
理人出席会议的，代理人须持有法定代表人书面授权委托书、本人有效身份证件、法定代表人证明文件、工商营业执照复印件、证券账户卡，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
2、个人股东：须持本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示委托人授权委托书、委托人有效身份证件、证券账户卡、本人有效身份证件办理进行登记。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2014年 2月 17日 8:30-12:00 13:30-17:00至现场会议召开前
（三）登记地点：山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 2月 18日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360498 投票简称：“山路投票”。
具体名称由公司根据原证券简称向深交所申请。
3、股东投票的具体程序为
（1）进行投票时买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，
1.00元代表议案一。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价|

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|-|-|-|
|1|公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 2月 17日15:00——2014年 2月 18日 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
3、对同一议案通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系地址：济南市经五路 330号
联系人：汪丽雁、程晓瑜
电话：0531-87069908
传真：0531-87069902
邮编：250021
2、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
公司第七届九次董事会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2014年 1月 27日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东高速路桥集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案||||

注：以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日