证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-091江苏南大光电材料股份有限公司
关于公司与高青县人民政府签署投资合作意向协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署协议的具体项目投资金额、项目建成后的效益及税收贡献等数值均为预估数，公司将根据项目的投资规模，按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。相关事项存在一定的不确定性，不构成对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次投资对当期公司经营和业绩不产生重大影响，对未来长期业绩影响尚不确定；
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、本次投资协议概述
为进一步推动电子特气产业布局，抢占市场先机，快速切入氟系电子特气市场，提高公司盈利能力，2019年 8月 30日，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）与山东省淄博市高青县人民政府签署了《高青县人民政府与江苏南大光电材料股份有限公司关于含氟电子特种气体项目的投资合作协议》。公司拟在山东省淄博市高青县投资扩建含氟电子特种气体项目，并于项目建成后，从事三氟化氮及六氟化硫的相关生产经营活动。
本次拟投资项目的总投资额为 3.8亿元，其中 2.1亿元来源于公司向山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）的增资款，该增资事项已经公司第七届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于 2019年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2019-072）；剩余 1.7亿元来源于飞源气体的未来自筹资金。
本次拟进行的投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、项目合同的主要内容
甲方：高青县人民政府（以下简称甲方）
乙方：江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称乙方）
（一）项目基本情况
1、项目名称：含氟电子特种气体项目；
2、项目实施地点：高青县化工产业园；
3、项目实施主体：山东飞源气体有限公司
4、项目用地面积：120亩（其中 50亩为新增用地，用于研发中心建设）；
5、土地供应方式：50亩研发中心建设用地，甲方负责按照国家法律法规规定的方式和程序，根据项目建设时序要求提供项目建设用地，并保证项目用地交付使用时达到七通一平的交付条件，提供的基础设施配套能够满足项目生产经营的要求。乙方依法参与上述国有建设用地使用权竞买，按照有关法律法规规章和政策精神，通过招拍挂方式取得项目建设用地的土地使用权。
6、建设内容及规模：建设占地 50亩的研发中心一处，建设年产电子级三氟化氮 2300吨、六氟化硫 1500吨。建设完成后，年产电子级三氟化氮 3300吨、六氟化硫 3000吨。
7、投资规模：总投资 3.8亿元（其中并购山东飞源气体有限公司增资款 2.1亿元，新融资 1.7亿元），用于飞源气体含氟电子特种气体项目建设。
8、投资及建设进度：项目建设周期为一年，运行达效周期为一年，2020年底前完成项目建设，2021年底前完成一期项目达效。
9、经济指标：项目投产达效后预计可实现年销售收入 4亿元，实现年应纳税金 1200万元，年利润 6000万元。
（二）各方权利义务
2、乙方承诺按协议完成项目建设，并符合国家环保及节能要求、技术先进性要求、以及安全、消防等相关法律法规。
3、乙方符合本协议相关约定，享受甲方有关政策支持。
（三）约束机制
1、双方同意按照本协议约定的建设内容、投资规模及效益、建设进度、建设周期及经济指标作为约束条件，实行双向约束，以确保实现项目建设及经营目标。
2、在乙方具备相关法定条件下，若甲方不能按照本协议约定的时间及时组织项目用地的公开出让或按照国有建设用地使用权出让合同的约定及时交付项目用地，且无法采取补救措施，导致乙方未能实现项目预期建设进度、达产目标和相关经济指标的，不视为乙方违约，乙方可以要求甲方相应顺延项目预期建设进度、达产目标和相关经济指标的履行期限，甲方无正当理由应予同意。
3、乙方依法获取并完成项目用地手续，获得施工建设相关行政许可审批手续后要在 30日内依法依规开展项目的施工建设。乙方若不能按期开工建设，应提前 10日向甲方提出延建申请，甲方可视情况同意乙方延长 30日。延长 30日后，若乙方在 30日内仍未投产运营，甲方有权解除本协议，甲方在前期投入的基础设施费用由乙方承担，并由相关部门依法收回项目用地，乙方无条件服从，所造成的损失由乙方自行承担。乙方依法通过公开出让方式取得项目建设用地使用权，签订的国有建设用地使用权出让合同约定的开竣工时间及相应违约责任条款与本协议不一致的，以国有建设用地使用权出让合同为准。
4、若乙方因自身原因不能按时完成项目建设进度、达产目标和相关经济指标，甲方可向对方提出履约要求，如仍不能按约履行，甲方有权单方解除本协议，解除通知送达乙方时，协议即行解除。乙方应当同意甲方取消给予乙方的相应产业发展支持、社会贡献奖励等资金，已经给予的，乙方应当全额予以退还。
取消产业发展支持、社会贡献奖励等资金外，还可提请相关部门依法处理，包括依法收回项目建设用地及地上建筑物、构筑物等。
6、双方各自指派相关人员组成项目建设考核评估小组，按照开工建设、试产、投产、量产、达产等关键时点对项目建设及运营情况进行考核评估，并以此作为落实约束措施的依据。
（四）协议终止
1、若乙方通过招拍挂方式竞买项目建设用地未能成功，本协议即自行终止。
协议因此而终止的，双方均无需承担违约责任。除出现上述情形及不可抗力外，非经双方协议一致，任何一方均不得单方面终止本协议。
2、协议经双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章后正式生效。
3、本协议有效期为 5年，具体时间为： 2019年 8月 30日至 2024年 8月 30日。协议有效期内，甲方定期或者按照协议约定的工作进度对乙方项目进行评估，并将评估报告及时报送乙方，并要求乙方按照期限进行整改。若乙方确实不能按照甲方要求整改到位的，甲方有权在协议有效期内解除本协议，解除通知送达乙方时，协议即行解除。
4、合作期满之后，后续合作事宜由双方协商一致后另行签订相关补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
三、对公司的影响
1、本次投资对当期公司经营和业绩不产生重大影响。项目投产达效后预计可实现年销售收入约4亿元，年净利润约6000万元，归属于母公司净利润约3000万元。上述相关数据为预测数据，不构成对投资者的承诺。
2、本协议的实施符合公司发展战略，有利于公司快速切入氟系电子特气市场，提升公司竞争力和盈利能力，对公司进一步树立优秀电子材料供应商的发展定位有极大的推动作用。
四、重大风险提示
值均为预估数，公司将根据项目的投资规模，按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。相关事项存在一定的不确定性，不构成对投资者的承诺；
2、本项目投资协议双方均具有履约能力，双方将就协议未尽事宜另行商议和约定，未来协议履行以及本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。
3、本次投资对当期公司经营和业绩不产生重大影响，对未来长期业绩影响尚不确定；
4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况；
5、公司持股5%以上股东张兴国先生、上海同华创业投资股份有限公司、南京大学资产经营有限公司的减持计划尚未完成（公告编号：2019-048、2019-068、2019-069）。
6、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《高青县人民政府与江苏南大光电材料股份有限公司关于含氟电子特种气体项目的投资合作协议》
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会