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量子高科（中国）生物股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2017年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2017年度召开的4次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|3|0|1|

本人出席了公司2017年度召开的15次董事会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|15|15|0|0|

二、发表独立意见情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项
发表了独立意见。
2017年1月4日在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人对关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权利的事项进行了事前认可并发表了独立意
见。
2017年2月22日在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人对关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年3月3日在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对2016年度内部控制评价报告、2016年度募集资金实际存放与使用情况、2016年度利润分配预案、2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2017年度日常关联交易预计、关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理、关于继续开展期货套期保值业务的事项发表了独立意见。
2017年4月14日在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人对关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年6月12日在公司第三届董事会第二十八次会议上，本人对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资的相关事项、关于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的事项、关于公司2017年股权激励计划事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年6月16日在公司第三届董事会第二十九次会议上，本人对关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司、关于房屋租赁暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年7月12日在公司第三届董事会第三十次会议上，本人对关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠的事项发表了独立意
见。
2017年8月13日在公司第三届董事会第三十一次会议上，本人对2017年半年度相关事项发表了独立意见。
2017年8月15日在公司第三届董事会第三十二次会议上，本人对关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的事项发表了独立意见。
2017年9月19日在公司第三届董事会第三十四次会议上，本人对关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关事项、关于取消拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的事项、关于量子磁系产业基金受让睿智化学10%股权暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年9月29日在公司第三届董事会第三十五次会议上，本人对关于续聘2017年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年11月17日在公司第三届董事会第三十七次会议上，本人对关于量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了独立意
见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2017年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2017年，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》及其他相关要求，就公司薪酬考核、投资项目等重大事项进行审议，与其他委员达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核；作为审计委员会委员，本人督促公司内审部对定期报告及其他事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
四、在公司2017年度审计中的履职情况
根据深交所相关规则的要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2017年度经营情况和投融资活动等重大事项及财务情况的汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2017年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进
行了充分沟通，忠实履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
七、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢。
独立董事：
李显峰
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-012北京君正集成电路股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）的有关规定，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）向北京市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，对原营业执照（注册号：110108008639445）、组织机构代码证（证号：77766815-7）、税务登记证（证号：110108777668157）进行“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：911100007776681570。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年三月二十二日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-155江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月 30日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）关于将其持有的本公司部分股份进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|20,000,000|2016年8月29日|2019年8月23日|国 泰 君安 证 券股 份 有限公司|3.44%|满足其融资需求|
|新沂必康|是|16,000,000|2016年8月29日|2019年8月23日|国 泰 君安 证 券股 份 有限公司|2.75%|满足其融资需求|
|合计|—|36,000,000|—|—|—|6.19%|—|

2、本次股东股份质押的办理情况
新沂必康与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于 2016年 8月 29日签订《股票质押式回购交易业务协议（两方）》，约定将其持有的本公司首发后机构类限售股份36,000,000股质押给国泰君安，用于办理股票质押式
回购业务，初始交易日为2016年8月29日，购回交易日为2019年8月23日。
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押情况
截至目前，控股股东新沂必康持有本公司股份 581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份 477,930,826股（首发后机构类限售股），占其持有的本公司股份总数的82.13%，占公司总股本的31.19%。
4、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、股东股份质押对公司重大资产重组所涉业绩承诺的影响
1、股东作出的业绩承诺情况
公司于 2015年 7月 25日召开第三届董事会第十四次会议，并提交 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》，公司与新沂必康、陕西北度新材料科技有限公司（下称“陕西北度”）签署《盈利预测补偿协议》，就公司重大资产重组事宜所涉及标的资产在本次交易完成当年及其后的两个会计年度实现的净利润，新沂必康和陕西北度进行了承诺，就累积实现净利润不足承诺净利润的，新沂必康和陕西北度将向公司进行补偿，并对标的资产的承诺净利润、补偿方式、补偿数量、补偿股份的处理、减值测试补偿等事项作出了约定。
2015年 11月 14日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补充协议>之补充协议的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，将原协议中所约定的，因股份补偿不足的以现金进行补偿的方式，均变更为：因股份补偿不足的，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足。
2015年 11月 26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议（二）的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补充协议>之补充协议（二）》，增加母公司在利润补偿期间对业绩的承诺，母公司承诺的净利润数以陕西必康单体报表的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，并进一步扣除陕西必康在建的必康医药产业园二期扩建项目所产生的净利润）为准，当年度应补偿金额应按照合并报表口径
计算与母公司单体报表计算的承诺数与实现数之间差额较大者为准，其利润补偿方式、补偿数量等内容也增加相应约定。
2、股东质押股份对公司业绩承诺正常履行的影响
控股股东新沂必康本次进行股票质押式回购交易将严格按照协议约定在回购期限内及时购回其所质押的股份。鉴于公司已与新沂必康、陕西北度签署了上述盈利预测补偿协议，其中《<盈利预测补偿协议>之补充协议》中明确说明因股份补偿不足，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足，因此目前不会对公司业绩承诺的正常履行造成实质性影响。必要时新沂必康可采取提前购回的方式确保业绩承诺的正常履行。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-009
无锡宝通科技股份有限公司
关于披露 2017年度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
无锡宝通科技股份有限公司2017年度报告全文及摘要已于2018年04月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A (B) 公告编号：2017-14号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第四次临时会议于2017年3月6日上午以通讯方式召开，会议通知已于2017年3月4日以电话方式发出通知。会议由公司董事长安礼如先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《湖北沙隆达股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定提请于 2017年 3月 22日召开 2017年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十五次会议、第十七次会议以及第十八次会议已审议通过并拟提交股东大会审议的相关事项。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-017江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2018年 4月 9日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2018年 4月 19日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事6人（其中王莺妹委托刘洪代为出席会议并行使表决权，喻文军委托包建华代为出席会议并行使表决权，关辉委托李燕代为出席会议并行使表决权）。会议由董事长包建华主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：一、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
2017年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，圆满地完成了各项工作任务。公司独立董事刘洪先生、李燕女士、符念平先生向董事会递交了《独立董事 2017年度述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

三、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
董事会认为：公司 2017年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2017年度审计报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，严格执行各项财务管理制度，依法行使权限和履行职责。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合
法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2017年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2017年度利润分配预案》
以截止 2017年 12月 31日公司总股本 112,310,250股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金 56,155,125元。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增10股,共计转增112,310,250股，转增后公司总股本变更为 224,620,500股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司编制了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司江西如益科技发展有限公司、子公司江西祥太制药有限公司、子公司潍坊奥通药业有限公司，拟以抵押（土地、房
产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申请综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用授信额度。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
关联董事兼副总经理程荣武先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇药业股份有限公司（含控股子公司）产生部分关联交易，主要是为关联方提供化工产品。预计2018年度，公司与关联公司发生的日常关联交易总额不超过5,000万元人民币。具
体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事程荣武回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司将于2018年5月11日14:30在公司召开2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于上海姚记科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的限售股份上市流通的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为上海姚记科技股份有限公司（公司于2019年7月6日由上海姚记扑克股份有限公司更名）（以下简称“姚记科技”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问和持续督导机构，对姚记科技本次限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会2016年8月30日出具的《关于核准上海姚记扑克股份有限公司向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1967号）文件核准，向浙江万盛达实业有限公司（以下简称“万盛达实业”）非公开发行股份及支付现金购买其持有的万盛达扑克85%股权，其中，以现金方式支付 10,200万元，剩余15,300万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为14.43元/股，共计发行10,602,910股，于2016年10月21日在深圳证券交易所上市。
2018年6月21日，公司实施了2017年年度权益分派方案：以公司现有总股本397,169,187股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金。
2019年7月3日，公司实施了2018年年度权益分派方案：以公司可分配的总股本397,726,187股为基数，向全体股东每10股派1.000108元人民币现金。
二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况
1、股份锁定情况的承诺及履行情况
（1）万盛达实业承诺：在上海姚记科技股份有限公司（“上市公司”）通过向万
盛达实业发行股份及支付现金方式购买万盛达实业所持浙江万盛达扑克有限公司85%股权（“标的资产”）之项目中，就万盛达实业所认购的上市公司向万盛达实业发行的股份（“新增股份”），自新增股份上市之日起 36个月内不对外转让。
本次上市公司向万盛达实业发行新增股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述承诺。
若万盛达实业关于上述新增股份之锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，万盛达实业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”（2）截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
2、业绩及补偿的承诺及履行情况
（1）业绩及补偿的承诺
万盛达实业承诺浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达扑克”）2016年、2017年、2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,000万元、2,550万元、3,100万元，三年累计不低于7,650万元。
若万盛达扑克2016年期末、2017年期末和2018年期末实现的经审计的补偿测算期间累计净利润存在低于2,000万元、4,550万元和7,650万元的情况，则万盛达实业须就不足部分向姚记科技进行补偿。
就万盛达实业向姚记科技的补偿方式，首先以万盛达实业于本次交易取得的现金对价进行补偿；若前述现金不足补偿，则万盛达实业进一步以本次交易中认购的姚记科技股份进行补偿。
补偿测算期间内每年度的补偿计算方式如下：
当年应补偿金额＝(万盛达扑克截至当年期末累计净利润承诺数－万盛达扑克截至当年期末累计实现的实际净利润数)/补偿测算期间内万盛达扑克的净利润承诺数总额×标的资产本次交易总价格－已补偿金额。
如果万盛达实业于本次交易中取得的现金对价不足补偿，则万盛达实业进一步以本次交易认购的姚记科技股份进行补偿。
当年应补偿股份数量＝(当年应补偿金额-当年已现金补偿金额)/本次交易中姚记科技向万盛达实业发行股份的价格。
若姚记科技在补偿测算期间实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数量×(1﹢转增或送股比例)。
若姚记科技在补偿测算期间实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
在各年计算的应补偿金额少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回。
（2）业绩及补偿承诺的履行情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2017】4359号、【2018】3781号和【2019】4452号《关于浙江万盛达扑克有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，万盛达扑克2016年-2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,243.48万元、2,824.12万元和2,908.12万元，三年累计净利润为7,975.72万元，完成累计业绩承诺的104.26%。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日为2019年10月21日。
2、本次解除限售的股份数量为10,602,910股，占公司总股本的比例为2.6546%。
3、本次申请解除限售股份的持有人共计1名，为浙江万盛达实业有限公司。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股持有人名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|浙江万盛达实业有限公司|10,602,910|10,602,910|

四、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|变动前||本次变动（增+，减-）|变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|140,323,689|35.13%|-10,602,910|129,720,779|32.48%|
|无限售条件流通股|259,089,900|64.87%|+10,602,910|269,692,810|67.52%|
|股份总数|399,413,589|100.00%|0|399,413,589|100.00%|

五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为
1、本次限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量及时间符合相关法律法规的规定；
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形；
4、上市公司对本次部分限售股份解除限售事项的信息披露真实、准确、完整；
5、本独立财务顾问对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的限售股份上市流通的核查意见》之签章页）项目主办人：
胡瑶 何思远
海通证券股份有限公司 2019年 10月17日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-011广东长青（集团）股份有限公司
关于终止 2016年度非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于中国证券监督管理委员会于近日就非公开发行股票事项发布了新规，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)决定终止公司2016年度非公开发行股票事项。现将相关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
2016年 4月 14日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案；2016年5月4日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项相关议案。
公司拟向实际控制人、控股股东何启强先生和麦正辉先生非公开发行股票不超过3,500.8469万股，募集资金总额预计不超过62,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将用于满城县纸制品加工区热电联产项目。
以上内容详见公司于 2016年 4月 18日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。但由于客观原因，至本公告披露日公司仍未向中国证监会递交本次非公开发行申报资料。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
不符合"本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18个月"的要求，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事宜。
三、终止非公开发行股票事项对公司的影响
目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将继续以自有资金及其他融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务的快速发展。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年3月1日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经认真审查潘承东先生、余永清先生、房振武先生、赵志强先生、喻杰先生、沈德才先生、郑怀勇先生、李娟女士的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必须的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
3、公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意公司聘任潘承东先生为公司总裁，余永清先生、赵志强先生、喻杰先生、沈德才先生、郑怀勇先生为公司副总裁，房振武先生为公司副总裁、董事会秘书，李娟女士为公司财务总监。
独立董事：何大安李慧中谢峰王宝庆
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-058
北京东方通科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2016年 9月 26日13：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年9月20日以邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名。会议由公司监事会主席李春青先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于出资设立产业基金暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司本次拟与关联方及行业资深人士共同设立产业基金，有助于公司加快推进公司“创新型企业服务”的产业发展战略，有效整合产业资源，为公司未来发展储备更多更好的并购标的，同时控制投资风险并提高投资效益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，同意公司出资设立产业基金暨关联交易的事项。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
北京东方通科技股份有限公司此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2016年9月26日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-068
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就香港上海汇丰银行有限公司与子公司神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码（香港）有限公司的融资贷款事项签署了《担保函》，提供保证担保。
二、被担保人基本情况
1、神州数码科技发展有限公司
成立时间：2000年9月11日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
法定代表人：无
注册资本：35000万元港币
主营业务：Distribution of information technology products
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||2017年3 月31日|
|||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总计|367,386.78||355,282.99||
|短期借款|77,508.18||67,308.09||
|流动负债合计|318,041.20||302,770.83||
|负债合计|318,041.20||302,770.83||
|净资产|49,345.58||52,512.16||
|营业收入|435,014.26||87,735.33||
|利润总额|10,364.26||5,482.31||
|净利润|10,364.26||5,482.31||

截止2017年3月31日，神州数码科技发展有限公司资产总额为35.53亿元；
负债总额30.28亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率85.22%。
2、神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B号中福商业中心 13楼C、D室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||2017年3 月31日|
|||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总计|183,424.49||144,482.75||
|短期借款|112,038.87||102,947.60||
|流动负债合计|181,941.42||135,798.70||
|负债合计|181,941.42||135,798.70||
|净资产|1,483.07||8,684.05||
|营业收入|558,903.84||138,292.45||
|利润总额|1,273.50||7,257.09||
|净利润|1,273.50||7,257.09||

截止 2017年 3月 31日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为 14.45亿元；负债总额 13.58亿元；或有事项涉及金额为 0万元；资产负债率93.99%。
3、神州数码(香港)有限公司
成立时间：2000年11月15日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：101万元港币
主营业务：分销IT产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||2017年3 月31日|
|||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总计|59,097.68||59,179.59||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||2017年3 月31日|
|||（未经审计）||（未经审计）|
|短期借款|-||-||
|流动负债合计|63,762.10||64,629.00||
|负债合计|63,762.10||64,629.00||
|净资产|-4,664.42||-5,449.41||
|营业收入|21,014.20||6,830.80||
|利润总额|-1,382.51||-280.05||
|净利润|-1,382.51||-280.05||

截止2017年3月31日，神州数码（香港）有限公司资产总额为5.92亿元；
负债总额6.46亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率109.21%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||债权确定时|
||||||||||||间|
|香港上海汇丰银行有限公司||神州数码科技发展有限公司||神州数码集团股份有限公司||伍仟贰佰万美元||保证担保||2017 年 7 月28 日至 2020年7月28日||
|||神州数码澳门离岸商业服务有限公司||||伍仟贰佰万美元||保证担保||2017 年 7 月28 日至 2020年7月28日||
|||神州数码（香港）有限公司||||伍仟贰佰万美元||保证担保||2017 年 7 月28 日至 2020年7月28日||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为 362.80亿元,其中担保余额为 151.26亿元，占公司最近一期经审计净资产571.19%，其中神州数码科技发展有限公司被担保总额为45.99亿，担保余额7.41亿，神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总额为43.84亿，担保余额12.24亿，神州数码（香港）有限公司被担保总额7.29亿，担保余额0.15亿。截至公告日，本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年八月一日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-082大连智云自动化装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于2016年11月09日9:00在公司第一会议室召开。会议通知于2016年11月04日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事7名，董事杨银胜、独立董事张先治、韩海鸥和肖捷采取通讯表决的方式参加本次会议，其他3名董事出席了本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，获得通过。
同意公司为全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请的人民币不超过3,000万元的综合授信业务提供连带责任担保，担保范围包括债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应付款项等；具体担保事宜以担保人与债权人签署的相关担保合同约定为准。
公司董事会授权公司法定代表人谭永良先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
大连智云自动化装备股份有限公司具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年11月09日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-007莱茵达置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项自 2014年 11月 17日上午开市起停牌，并于 2014年 12月 15日发布《关于重大资产重组停牌公告》,因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年12月15日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于 2014年 12月 22日、12月 29日发布了《重大资产重组进展公告》。
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的相关事项仍在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司
二〇一五年一月六日
中信建投证券股份有限公司
关于向“11超日债”债券持有人单独征集委托授权参与
超日太阳重整程序的公告
鉴于上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）未能按期全额支付“11超日债”第二期利息，并于2014年6月26日发布了《关于法院裁定受理公司重整事宜的公告》（公告编号：【2014-058】），称其于2014年6月26日收到上海市第一中级人民法院的2014沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，该院决定于2014年6月26日立案受理超日太阳的重整案件，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所作为破产管理人。
为统一代表全体“11超日债”债券持有人参与超日太阳的重整程序，受托管理人在2014年7月15日召开的“11超日债”2014年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），提出了《关于提请债券持有人会议授权受托管理人有权代表债券持有人参与超日太阳整顿、和解、重组或者破产的法律程序的议案》（即本次会议的会议议案三）,提请债券持有人会议授权受托管理人有权代表债券持有人参与超日太阳的破产法律程序，以及从相关法定程序要求与实际情况判断，以对债券持有人有利的原则行使表决权（包括表示同意或否决等）。但因参加本次会议并表决的债券持有人所持债券面值未超过“11超日债”债券面值总额的50%，本次会议未能通过上述议案（详见本次会议结果公告），受托管理人未能获得本次会议有效授权，进而无法统一代表全体“11超日债”债券持有人参与超日太阳的重整程序。
但是，为便利债券持有人参与超日太阳的重整程序，经与超日太阳破产管理人等相关方沟通，受托管理人将接受债券持有人单独授予的委托代理权，受托参与超日太阳的重整程序，并根据各债券持有人的授权行使相应权利。
一、债券持有人单独委托需提交的文件及方式
拟单独委托受托管理人的债券持有人，请将相关身份证明材料及填写完毕的《授权委托书》（《授权委托书》格式请参见附件）于2014年8月8日17时之前，
以邮寄方式送达受托管理人（仅限中国邮政EMS快递，以受托管理人工作人员签收时间为准）。
（一）债券持有人身份证明材料
1、债券持有人如为法人/非法人单位的，请提供本单位的企业法人营业执照/营业执照（副本复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；
2、债券持有人如为自然人的，请提供本人身份证（复印件并由本人签名）、证券账户卡（复印件并由本人签名）。
（二）受托管理人联系方式
收件地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
邮政编码：100010
联系人：张静
联系电话：010-65608365，95587
二、债券持有人单独授权受托管理人的内容和范围
债券持有人根据附件的《授权委托书》，给予受托管理人参与超日太阳重整程序的各项具体授权。受托管理人将根据债券持有人的相应授权参与超日太阳重整程序，维护债券持有人的合法权益。
三、其他提示事项
1、此前受托管理人为便利于债券持有人参加本次会议，而请求债券持有人委托受托管理人作为代理人代为参会及表决而收悉的相关授权委托，因委托事项内容及范围不同，不计入本公告所指的单独委托，在此提请广大债券持有人留意，并按本公告要求提交委托文件。
2、债券持有人除按本公告单独委托受托管理人参与超日太阳重整程序之外，还可以自己的名义独立参与该等程序，详见超日太阳破产管理人《关于债权申报说明的公告》（公告编号：【2014-064】）、《关于“11超日债”债券持有人通过网络形式申报债权的公告》（公告编号：【2014-068】）等。
截至本公告发出之日，债券持有人已经自行向破产管理人申报债权的，依然可以按本公告的规定提交相关文件，委托受托管理人参与超日太阳重整程序。
3、根据《企业破产法》的规定，债券持有人未以邮寄、现场、网络、委托
债券受托管理人等任何方式申报债权的，可以在重整计划执行完毕后按照重整计划规定的同类债权的清偿条件获得清偿。
受托管理人将根据有关法律法规的规定以及相关债券持有人的单独授权，尽职履行委托代理人职责，全力维护相关债券持有人的合法权益，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司
2014年7月17日
附件
授权委托书
（适用于法人/非法人单位）
本单位为“11超日债”债券持有人，兹授权中信建投证券股份有限公司作为我单位的委托代理人，代理我单位参与上海超日太阳能科技股份有限公司的重整程序。本单位理解并确认，除非本单位在委托代理人行事之前以书面签署并邮寄的方式向委托代理人明示撤销，本授权委托书的授权为不可撤销。
委托代理人的代理权限如下：
一、代为申报债权和其他各项权利、递交申报材料并受领回执；
二、代为起草相关法律文书，陈述委托人的立场、观点和主张；
三、代为与破产管理人联系；
四、参加债权人会议，参与重整计划表决（包括表决同意或者反对不能全额偿还债券本金和/或利息内容的重整计划）；
五、代为受领债权分配；
六、代为处理本案其他相关事宜。
本授权委托书的有效期为自其签发之日起至重整程序终结之日止。
委托单位（公章）：
证券账户卡号码：
持有“11超日债”债券张数（面值100元为一张）：
法定代表人/负责人（签名）：
法定代表人/负责人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
授权委托书
（适用于自然人）
本人为“11超日债”债券持有人，兹授权中信建投证券股份有限公司作为本人的委托代理人，代理本人参与上海超日太阳能科技股份有限公司的重整程序。本人理解并确认，除非本人在委托代理人行事之前以书面签署并邮寄的方式向委托代理人明示撤销，本授权委托书的授权为不可撤销。
委托代理人的代理权限如下：
一、代为申报债权和其他各项权利、递交申报材料并受领回执；
二、代为起草相关法律文书，陈述委托人的立场、观点和主张；
三、代为与破产管理人联系；
四、参加债权人会议，参与重整计划表决（包括表决同意或者反对不能全额偿还债券本金和/或利息内容的重整计划）；
五、代为受领债权分配；
六、代为处理本案其他相关事宜。
本授权委托书的有效期为自其签发之日起至重整程序终结之日止。
委托人（签名）：
身份证号码：
证券账户卡号码：
持有“11超日债”债券张数（面值100元为一张）：
签发日期： 年 月 日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-065浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年9月26日收到徐加广先生的书面辞职报告。徐加广先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，徐加广先生仍在公司全资子公司任职。
根据有关规定，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
在此，公司衷心感谢徐加广先生在担任公司副总经理期间做出的贡献。
备查文件：
徐加广先生的《辞职报告》
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-103|

兴源环境科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十三次会议于2018年7月18日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2018年7月13日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
一、审议通过了《关于公司为子公司梧州兴源水美水务有限公司提供担保的议案》
公司拟为梧州水美在中国工商银行梧州分行的融资提供人民币 1.5亿元额度的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起15年。
《关于公司为子公司梧州兴源水美水务有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案》
中艺生态拟为山西水投在国家开发银行山西省分行的融资提供人民币1.3572亿元额度的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起22年。
《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过了《关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供追加担保的议案》
公司拟为鑫三源在中国农业发展银行琼中县支行的融资追加提供人民币4.07184亿元额度的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起10年。
《关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供追加担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》
高岩先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会时生效，高岩先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
同时，公司董事会同意提名樊昌源先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
《关于变更非独立董事的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
杭世珺女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职报告
在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，杭世珺女士将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
同时，公司董事会同意提名许唯放女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
《关于变更独立董事的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、审议通过了《关于变更第三届董事会提名委员会委员的议案》
杭世珺女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务，辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，杭世珺女士将不在公司担任其他任何职务。
同时，公司董事会同意提名许唯放女士为第三届董事会提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过许唯放女士为独立董事之日起至本届董事会届满。
变更后，第三届董事会提名委员会委员有许唯放、周立武、王伟，许唯放女士任主任委员。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、审议通过了《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》
高岩先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会时生效，高岩先生将不在公司担任其他任何职务。
杭世珺女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务，辞职报告自在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，杭世珺女士将不在公司担任其他任何职务。
同时，公司董事会同意提名许唯放女士、樊昌源先生为第三届董事会战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过许唯放女士为独立董事、樊昌源先生为董事之日起至本届董事会届满。
变更后，第三届董事会战略委员会委员有周立武、许唯放、樊昌源、沈少鸿、双兴棋，周立武先生任主任委员。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
八、审议通过了《关于聘任吴劼女士为公司总经理的议案》
公司董事会于近日收到周立武先生辞去总经理职务的书面报告，周立武先生辞去总经理职务后，仍将在公司担任董事长职务，不会对公司相关工作及生产经营带来重大影响。公司董事会对周立武先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴劼女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
九、审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年8月3日召开2018年第三次临时股东大会。详细内容请见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、双兴棋、任永平、杭世珺、王伟、任丽萍
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年7月18日