Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-003广西贵糖（集团）股份有限公司关于
全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称：本公司或公司）于 2017年 12月 18日召开第七届董事会第二十次会议和 2018年 1月 4日召开 2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。本公司的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司按评估价格以现金收购云浮广
业硫铁矿集团有限公司持有的云浮联发化工有限公司（以下简称：联发公司）66.04%的股权。详见公司于 2017年 12月 20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号2017-056）。
2018年 1月 24日，本次交易标的资产联发公司66.04%的股权
已完成过户手续及相关工商登记。变更完成后，联发公司主要工商
登记信息如下：
1、名称：云浮联发化工有限公司
2、统一社会信用代码：914453006615117649
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：云浮市云安区六都镇冬城管理区
5、法人代表：周皇干
6、注册资本：8497.34万元
7、经营范围：生产、销售：铁矿粉、电力、硫酸（81007）（仅限在其本厂区范围内销售本企业生产的危险化学品）。货物和技术进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要股东：广东广业云硫矿业有限公司持股66.04%；广西鹿寨化肥有限公司持股20.03%；湖南君泽资产经营管理有限公司持股13.93%。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了拟提交公司第七届董事会第四十次会议审议的《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组方案调整有关的议案。
作为公司的独立董事，我们认真审阅相关文件后，就提交公司第七届董事会第四十次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
我们认为：本次重大资产重组方案调整符合相关监管政策的规定，有利于进一步提高公司的资产质量，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，有利于提升公司的抗风险能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
同时，根据本次重大资产重组方案调整的具体内容，继续参与公司本此重大资产重组配套融资的广州越秀企业集团有
限公司系上市公司控股股东广州越秀集团有限公司的全资子公司，因此，本次重大资产重组方案调整亦构成关联交易。
因此，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中，需依法进行回避，也不能代理非关联董事行使表决权。
基于上述，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第七届董事会第四十次会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十次会议相关事项的事前认
可意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 汤 胜 杨春林
关于更换保荐代表人的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-047
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日收到本公司持续督导机构川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）的通知，川财证券原委派的保荐代表人王刑天先生因调离川财证券，不能继续担任持续督导期的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，川财证券委派保荐代表人吴域先生（简历见附件）接替王刑天先生担任公司持续督导保荐代表人，履行相关的持续督导保荐职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为杨家麒先生和吴域先生，持续督导期限至2016年非公开发行股票募集资金全部使用完毕且法定督导期结束之日止。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年六月七日
关于更换保荐代表人的公告附件：
吴域先生简历
川财证券保荐代表人，中国证券业执业证书编号：S1100717110001。法律硕士，从事投资银行业务多年，具备丰富的投资银行业务经验。先后参与郑煤机IPO、通达股份IPO、华邦颖泰重大资产重组/非公开发行A股股票、爱康科技非公开发行A股股票等项目。
证券代码：002661 证券简称：克明面业内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

|||
|-|-|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||李新首|8|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|李庆龙|16|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||孟素荷|16|
|||舒畅|10|
东兴证券股份有限公司
关于华夏航空股份有限公司
2018年《关于内部控制的自我评价报告》的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”），作为华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，对华夏航空 2018年《关于内部控制的自我评价报告》的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
本次内部控制评价范围为公司及所属子公司。主要单位包括：
华夏航空股份有限公司；华夏通融（北京）企业管理有限公司；北京华夏典藏国际旅行社有限公司；华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司；华夏云集（重庆）文化传媒有限公司；融通一号（天津）租赁有限公司；融通二号（天津）租赁有限公司；华夏通用航空有限公司；新疆华夏典藏旅行社有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、内部审计、资金管理、预算管理、成本与费用管理、资产管理、安全管理、工程项目、合同管理、财务报告管理、采购管理、销售管理。
重点关注的高风险领域主要包括货币资金管理、销售管理、采购管理、安全管理、工程项目、对外担保、信息披露和内部控制建设。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、内部控制缺陷分类标准：
内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷：
重大缺陷：是指一个或多个缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标；
重要缺陷：是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
一般缺陷：是指除重大、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑到补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过年度经审计净利润的5%且不低于 1,500.00万元或超过年度经审计资产总额1%的错报认定为重大缺陷，对金额超过年度经审计净利润的2%且不低于 600.00万元或超过年度经审计资产总额5‰的错报认定为重要缺陷，对金额超过净利润的1%且不低于250.00万元或超过年度经审计资产总额的2‰的错报认定为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：
a）执行董事、监事和高级管理人员舞弊；
b）公司更正已发布的财务报告；
c）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d）公司审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制的监督无效；
2）重要缺陷：
a）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b）未建立反舞弊程序和控制措施；
c）对于非常规或特殊交易的账务处理设置没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
d）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表表述达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制性缺陷。
3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑到补偿性控制措施和实际偏差后，以涉及的金额大小为标准，造成直接财产损失大于等于公司年度经审计资产总额1%的错报为重大缺陷，造成直接财产损失大于等于公司年度经审计资产总额5‰的错报为重要缺陷，造成直接财产损失大于等于公司年度经审计资产总额的2‰的错报认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷
a）违反法律法规较严重；
b）严重偏离企业战略或经营目标，对战略或经营目标的实现产生严重负面影响；
c）发生重大安全事故；
d）对已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后并未加以改正。
e）重要业务缺乏制度性控制或制度系统性失败。
2）重要缺陷
a）出现严重服务质量问题，且造成严重后果；
b）管理层人员及关键岗位人员流失严重；
c）偏离企业战略或经营目标，对战略或经营目标的实现产生较大负面影响；
d）对已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在经过合理的时间后并未加以改正。
3）一般缺陷
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
对内控测评中发现的一般缺陷，公司联合相关业务部门共同商讨缺陷整改措施。截止内部控制评价报告基准日，这些识别出的缺陷已经得到整改或落实了整改措施。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。本公司董事会认为，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将在后续的工作中对重要业务在内控方面的工作进行检查、验证，进一步发现缺陷、检验内控效果，加强对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境和提升内控管理水平，保障公司健康发展，促进公司战略目标的实现。
四、保荐机构的核查意见
通过对华夏航空内部控制制度的建立和实施情况进行核查，以及查阅会计师出具的内控鉴证报告，保荐机构认为：华夏航空现有的内部控制制度符合我国有
关法规和证券监管部门的要求，公司已建立了相对较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。华夏航空2018年《关于内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司 2018年〈关于内部控制的自我评价报告〉的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
张昱 汤毅鹏
东兴证券股份有限公司年 月 日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事（许怀斌）2016年度述职报告
各位股东和股东代表：
2016年12月19日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会独立董事。本人当选公司独立董事后，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求，忠实、勤勉履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人于2016年12月19日至12月31日期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
本人当选公司独立董事后，公司共召开了1次董事会会议，本人均按时出席董事会会议并行使表决权。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）股东大会会议
本人当选公司独立董事后，公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
本人当选公司独立董事后，本人根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2016年12月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
（一）审计委员会
本人当选公司独立董事后，共参加1次审计委员会会议，并就选举公司第三届董事会审计委员会委员主任委员等事项进行了审议。
（二）薪酬与考核委员会
本人当选公司独立董事后，共参加1次薪酬与考核委员会会议，并就选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员等事项进行了审议。
（三）提名委员会
本人当选公司独立董事后，共参加1次提名委员会会议，并就选举公司第三届董事会提名委员会主任委员等事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人当选公司独立董事后，通过实地考察、听取公司董事、监事、高级管理人员及相关人员汇报等途径，及时了解公司生产经营、法人治理等情况。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人担任公司独立董事时间较短，在新的一年里将积极学习相关监管部门新出台的各项法律、法规以及独立董事履职相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资
者合法权益的保护能力。
六、其他情况说明
（一）本人当选公司独立董事后，无提议召开董事会；
（二）本人当选公司独立董事后，无提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）本人当选公司独立董事后，无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续诚实、勤勉、独立、客观公正地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见或建议，促进公司健康稳定发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司经营管理层及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
特此汇报，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页）独立董事：
许怀斌
广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
广西粤桂广业控股股份有限公司于2019年3月22日召开第八届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：
一、关于计提有关资产减值准备的独立意见：
公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于计提有关资产减值准备的议案》。
二、关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关要求，我们对公司2018年度控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保发表独立意见：
基础上进行的，没有损害公司及其非关联股东利益。
2、公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对外担保。截止2018年12月31日，公司未对外提供任何形式的担保，有效规避了对外担保产生的债务风险。
三、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见：
我们认为：2018年度利润分配预案符合有关规定及公司的实际情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。同意 2018年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
四、对《2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的独立意见：
经审核，我们认为公司募集资金2018年度存放和使用情况专项报告真实反映了公司2018年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》向公司全体股东披露。
五、对公司内部控制评价报告的独立意见：
公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司对
子公司、关联交易、信息披露、重大投资、对外担保、募集资金使用等方面的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。
综上所述，我们认为公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
六、对《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的独立意见：
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表和内部控制审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会在审议该议案前，已取得我们的事前认可。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，曾为多家上市公司提供年报审计服务，具备一定的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报表和内部控制审计工作的要求。本次公司续聘2019年度财务报表和内部控制审计机构不会损害公司整
体利益及公司股东尤其是中小股东的合法权益。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构，并同意公司董事会将上述事项提请公司股东大会审议。
七、对《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》的独立意见：
在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，公司使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整体收益。
该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
该议案相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此我们同意《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》。
八、对《关于云浮联发化工有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明》的独立意见：
经认真审阅本次会议提请董事会审议的《关于云浮联发化工有限公司 2018年度盈利预测实现情况的专项说明》，我们认为，不考虑本次会计政策变更对其实际净利润数的影响，按上市公司收购联发化工时联发化工的会计政策进行审计。本次业绩承诺实现情况的说明真实反应了联发化工 2018年度实际实现的盈利数与业绩承诺数的情况，相关财务数据经具备证券期货从业资格的会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告，审核程序及方法科学、合理。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《主板股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，我们同意《关于云浮联发化工有限公司 2018年度盈利预测实现情况的专项说明》。同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事（签名）：龚洁敏、周永章、李胜兰 2019年3月22日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-059拓尔思信息技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2019年前三季度（2019年 1 月 1 日至 2019年 9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25% -55 %|盈利：4,459.72万元|
||盈利：5,574.65万元-6,912.57万元||

其中，2019年第三季度预计业绩为：
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第三季度（2019 年 7 月 1 日至 2019年 9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：9% -59%|盈利：2,644.98万元|
||盈利：2,876.88万元-4,214.80 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2019年前三季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营按计划顺利开展，继续保持了上半年以来良好的增长态势，在网络空间治理平台、融媒体云、政府网站集约化云、金融科技和数据
分析服务等重点业务市场都已逐步取得显著的经营成果。
报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为1,530.00万元-1,580.00
万元，去年同期公司非经常性损益为777.43万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年10月12日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—112晨光生物科技集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由9.41元/股调整为9.40元/股；
2015年12月14日，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格的议
案》,具体情况如下：
一、非公开发行股票事项简述
1、2014年10月27日，公司先后召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向卢庆国、重庆玖吉商贸有限公司、雷远大、连运河等四名对象非公开发行股票3,700万股，定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格为9.41元/股（不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%），募集资金的总额为34,817万元。根据该方案规定：若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事
项，本次发行价格和发行数量将作相应调整。
2、2014年11月13日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
3、2015年4月16日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，以公司2014年12月31日总股本：179,570,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），剩余利润结转以后年度。2015年5月14日，公司完成了上述利润分配方案的实施。
年12月14日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》。公司董事会对非公开发行股票发行价格做了相应调整。
二、本次非公开发行股票发行价格调整的具体内容
1、根据《2014年度非公开发行股票预案》，公司2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由9.41元/股调整为：9.40元/股。具体计算如下：调整后的每股发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（9.41元/股-0.01元/股）/（1+0）=9.40元/股。
2、相应募集资金总额调整为：34,780万元。
具体计算如下：非公开发行股票的数量*调整后的每股发行价格=3,700万股*9.40元/股=34,780万元。
3、扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中15,000万元用于偿还银行贷款，其余资金用于补充流动资金。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月十四日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-003
厦门日上集团股份有限公司
关于取得计算机软件著作权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门日上运通物联网有限公司（以下简称“日上运通”）近期取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权，具体信息如下：
软件名称：智能管车软件V1.0
证书号：软著登字第2310168号
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号：2017SR724884
登记日期:2017年12月25日
智能管车 APP结合日上运通的智能车轮相关硬件产品与平台，服务于车队管理者、调度员、司机等用户，为用户提供便捷的服务入口，提供车队评分、车辆管理、车轮管理、位置管理、油量管理、任务调度、费用管理、挂车管理等功能，有助于提升智能车轮产品竞争力，同时增加提升存量用户的客户满意度，对未来销售产生积极助力。
以上计算机软件著作权的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-10中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中兴商业，股票代码：000715）连续 3个交易日内（2019年 3月 8日、3月 11日、3月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，通过自查、向控股股东及实际控制人书面问询等方式就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：1.公司目前进展中的重大事项情况
2019年 3月 3日，控股股东沈阳中兴商业集团有限公司（以下
简称“中兴集团”）函告公司，拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司 80,911,740股股份，占公司总股本的29.00%。本次转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。2019年 3月 5日，公司接到中兴集团书面通知，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会已同意中兴集团通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股
份的相关事项及公开征集信息。公司于 2019年 3月 6日披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公
告编号：ZXSY2019-07）。经函询中兴集团，本次股份转让事项仍在公开征集过程中，征集截止期限为 2019年 3月 20日17：00。截至
本公告披露日，不存在应披露而未披露的进展及重大信息。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息。
4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5.除前述股份转让事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6.公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司2018年度业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。2018年年度报告预约披露时间为 2019年 3月 22日。截至本公告披露日，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提
供未公开的业绩信息。
3.公司控股股东在股份转让公开征集所规定的期限内，是否能够征集到符合条件的意向受让方存在不确定性；在规定期限内征集到意向受让方后，所签股份转让协议仍须经国有资产监督管理机构批准方能生效，是否能够获得国有资产监督管理机构的批准以及股份转让是否能够最终完成存在不确定性。
4.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年 3月 13日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-034中山联合光电科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，公司实施2017年度利润分配方案后，公司注册资本由人民币87,543,500元增加至140,069,600元，具体内容详见公司2018年4月17日、2018年5月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司就变更注册资本已完成了工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的新《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91442000778330115C
名称：中山联合光电科技股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼
法定代表人：龚俊强
注册资本：壹亿肆仟零陆万玖仟陆佰元人民币
成立日期：2005年08月18日
营业期限：长期
经营范围：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务；Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（上述涉及许可经营的凭许可证经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-017广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年12月22日起开始停牌。2016年1月20日、2月17日，公司分别发布了《关于筹划停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善，重组相关文件正在编制中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2016年3月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
2016年度监事工作报告
公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、监事会工作情况
报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下：
1、公司与 2016年 4月 22日召开了第三届监事会第七次会议，本次会议审议并通过了《关于<公司 2015年度报告>及摘要的议案》；《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；《关于<2016年度财务预算报告>的议案》；《关于公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告的议案》；《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
2、公司于 2016年 4月 26日召开了第三届监事会第八次会议，本次会议审议并通过了《关于<公司2016年第一季度报告>及摘要的议案》；。
3、公司于2016年5月27日召开了第三届监事会第九次会议，本次会议审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》；《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。
4、公司于 2016年 8月 17日召开了第三届监事会第十次会议，本次会议审议并通过了《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》；《关于2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
5、公司于2016年10月21日召开了第三届监事会第十一次会议，本次会议审议并通过了《2016年第三季度报告》。
6、公司于2016年12月22日召开了第三届监事会第十二次会议，本次会议审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的监督检查情况
光正集团股份有限公司
报告期内，公司监事会对公司依法运作、财务状况；对董事会审议的定期报告、内控评价报告、募集资金使用情况、重大资产重组事宜、变更会计政策等重要事项进行了认真监督检查，情况如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况及定期报告情况
监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司内部控制评价报告的情况
监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
4、检查重大资产重组事项的情况
监事会对公司重大资产重组事项进行了审查，认为公司对重大资产重组事项的事前论证充分合理，符合公司发展规划；董事会对重大资产重组事项的审议程序符合法律、法规、证监会及《公司章程》的要求。
5、检查变更会计政策的情况
监事会对公司变更会计政策事项进行了审查，认为公司变更会计政策事项依
照中国证监会的有关规定和要求，结合公司生产经营实际情况，对现行会计政策
光正集团股份有限公司
中燃气销售成本及销售费用相关内容进行变更，使公司的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策的变更的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此报告。
光正集团股份有限公司
监事会
二〇一七年四月六日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
杭州杭氧股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 8楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州杭氧股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0717号致：杭州杭氧股份有限公司
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）2017年第二次临时股东大会现场会议定于2017年06月14日（星期三）下午14:30在浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭氧股份的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州杭氧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭氧股份2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭氧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭氧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了杭氧股份2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，杭氧股份本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年06月14日（星期三）下午14:30在杭氧股份公司会议室召开。网络投票时间为2017年06月13日至06月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年06月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年06月13日下午15:00至2017年06月14日下午15:00期间的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2017年05月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、本次股东大会出席对象、会议审议议题，并告知了本次股东大会现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票规则以及会议联系方式、会议费用、网络投票系统异常情况的处理方式等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1．《关于吸收合并全资子公司杭州深冷气体科技有限公司的议案》
2．《关于向银行申请买方信贷授信额度并为该额度提供担保的议案》
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2017年05月27日发布的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》、《第五届监事会第三十一次会议决议公告》等公告中分别披露。公司独立董事对上述议案发表了意见，并在2017年05月27日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计4名，代表股份共计625,047,545股，占杭氧股份总股本的75.1461%；单独或合计持有杭氧股份5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共2名，代
浙江天册律师事务所 法律意见书表股份共计926,250股，占杭氧股份总股本的0.1114%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3名，代表股份共计515,086,522股，占杭氧股份总股本的61.9261%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份共计109,961,023股，占杭氧股份总股本的13.2200%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1．《关于吸收合并全资子公司杭州深冷气体科技有限公司的议案》
表决结果：同意股份数625,047,545股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为100.00%。
2．《关于向银行申请买方信贷授信额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果：同意股份数625,047,545股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意
浙江天册律师事务所 法律意见书股份占有效表决权股份比例为100.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数926,250股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为100.00%。。
根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于杭州杭氧股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2017H0717）的签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一七年六月十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：
签署：
承办律师：周丽鹏
签署：
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-110
江苏常铝铝业股份有限公司
关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为实施公司“铝加工+大健康”双主业战略，在项目选择、尽调分析、方案讨论的基础上稳妥地推进公司大健康产业的发展，2018年9月28日，经公司第五届董事会第二十四次会议审议，并经江苏华信资产评估事务所有限公司评估（苏华估报字(2018)第053号），公司决定以自有资金200万欧元对David Health SolutionsOy（以下简称“DHS”）进行增资。
鉴于目前中美贸易关系以及由此导致的全球经济震荡，为合理控制投资风险，经进一步的方案讨论，公司拟联合控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”）共同对DHS进行投资，投资总额度调整为 300万欧元。其中，公司仍以自有资金投入200万欧元，另外100万欧元由铝箔厂以自有资金投入，投资完成后，公司仍将持有DHS9.53%股权，铝箔厂将持有DHS4.77%股权。
铝箔厂承诺除 DHS相关业务外，未从事与上市公司相同的业务投资，且未来公司认为必要时，铝箔厂将根据公司的要求优先将 DHS股权转让给上市公司或减持直至全部转让DHS股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，公司与铝箔厂本次的共同对外投资构成关联交易，但该事项无需股东大会审议批准。
2018年9月18日，公司在第五届董事会第二十五次会议上审议通过了上述事项，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
公司名称：常熟市铝箔厂有限责任公司
法定代表人：汪和奋
注册资本：人民币3000万元
公司类型：有限责任公司
住 所：常熟市古里镇小康村富春江路20号
统一社会信用代码：91320581142059905E
经营范围：实业投资；塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合制造与销售；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。
常熟市铝箔厂现有股东 43名，全部为自然人，主要从事实业投资业务，截至2017年12月31日，铝箔厂未经审计的总资产50,266.54万元，净资产20,528.48万元，2017年实现净利润1,250.16万元。
目前，铝箔厂持有公司25.43%股份，为公司控股股东。
三、交易的主要内容
1、公司以自有资金投入 200万欧元，铝箔厂以自有资金 100万欧元按照公允估值对 DHS增资，由铝箔厂以自有资金投入，投资完成后，公司仍将持有DHS9.53%股权，铝箔厂将持有DHS4.77%股权。
2、铝箔厂承诺除DHS相关业务外，未从事与上市公司相同的业务投资，且未来公司认为必要时，铝箔厂将根据公司的要求优先将 DHS股权转让给上市公司或减持直至全部转让DHS股权。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金风险，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。
2、公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
五、独立董事意见
本公司独立董事顾维军先生、顾维军先生、李永盛先生经认真审议，发表如下意见：
不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。
2、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金风险，有利于公司可持续发展。
六、备查文件
1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日