证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2018-043
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。会议于2018年5月14日下午15：00在公司会议室以现场形式召开。会议应参加董事六名，实际参加董事六名。会议由董事孙利主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
根据公司章程规定，设董事长一名，现选举孙利女士为第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。孙利女士个人简历请见附件。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会需设立专门委员会，以完善和提升公司治理。本届董事会拟设立专门委员会及其成员组成如下：
1、战略委员会成员为：孙利、陈敬、尤建新，其中孙利担任战略委员会主任委员（会议召集人）；
2、审计委员会成员为：欧阳令南、尤建新、吕明汀，其中欧阳令南为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；
3、提名委员会成员为：欧阳令南、尤建新、孙利，其中欧阳令南担任提名委员会主任委员（会议召集人）；
任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
由公司董事长提名，拟聘请于涛先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。于涛先生个人简历请见附件。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
由公司总经理提名，拟聘请王思远先生担任公司常务副总经理，吕明汀先生、张洪宇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。王思远、吕明汀、张洪宇先生个人简历请见附件。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
由公司总经理提名，拟聘请闫晓莉担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。闫晓莉女士个人简历请见附件。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
由公司董事长提名，拟聘请张洪宇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。张洪宇先生简历见附件。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
由公司董事会秘书提名，拟聘请徐旭先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。徐旭先生简历见附件。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年5月14日
附件：简历
1、孙利：女，1973年生，中国籍，本科学历。1994年至 2006年任职于中国国际航空公司内蒙古分公司。2006年至2015年任职于中国国际航空公司。2015年5月至今任常州诺亚科技有限公司执行董事、2017年12月至今任常州天龙光电设备有限公司董事长、2015年5月至今担任公司董事长。
孙利女士未持有公司股份，在控股股东单位任职，与除控股股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
2、于涛：男，1975年生，中国籍，本科学历，中共党员。1998年至2001年在呼和浩特市水资源管理局任职；2001年至2008年在呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司任项目经理；2008年至2014年在呼和浩特春华水务应急供水有限责任公司任总经理、董事长总经理。2017年9月至今任上海杰姆斯电子材料有限公司董事、2017年12月至今任常州天龙光电设备有限公司董事、2015年5月至今担任公司总经理。
于涛先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、王思远：男，1991年生，中国籍，本科学历，中共党员。2014年至今担任北京灵光能源投资有限公司董事。2017年12月至今任常州天龙光电设备有限公司董事、2015年至今担任公司董事兼常务副总经理。
王思远先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
4、吕明汀：男，1991年生，中国籍，中共党员。中国人民大学经济学学士，荷兰阿姆斯特丹大学金融学硕士。 2014年至 2015年曾任职于北京银行， 2014年至今担任北京灵光能源投资有限公司董事。2017年12月至今任常州天龙光电设备有限公司董事，2015年至今担任公司董事兼副总经理。
吕明汀先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
5、闫晓莉：女，1969年生，中国籍，本科学历，中共党员。高级经济师，会计师。1986年至 1996年在呼和浩特齿轮厂财务科工作，1997年至 2001年在内蒙古铁骑纺织集团有限公司财务部工作，2002年至2014年在呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司财务部工作。2015年至2016年8月在江苏华盛天龙光电设备股份有限公司财务部担任财务经理。2016年8月至今担任公司财务总监。
闫晓莉女士未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
限公司业务总监，上海天赋集智投资管理有限公司监事，民太安保险公估集团股份有限公司战略市场部负责人、证券事务代表。2015年5月至2018年5月担任公司董事，2015年5月至今担任公司董事会秘书。
张洪宇先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
7、徐旭：男，1984年生，中国籍，硕士研究生，具备证券从业资格、初级会计职称，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年6月至2016年 4月，在江苏丰登作物保护股份有限公司任董事会专员、证券事务主管；2016年7月至今在公司证券事务部任证券事务助理。
徐旭先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，具备担任公司证券事务代表需要的管理和专业经验。