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股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2019-009江苏恒顺醋业股份有限公司
关于委托经营的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易完成后对上市公司的影响：此项交易有利于公司盘活房地产业务固定资产，通过开展非主营业务，提高公司盈利能力。
●过去 12个月本公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易。本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将所属全资子公司镇江恒顺商城有限公司,委托控股股东江苏恒顺集团有限公司（以下简称“恒顺集团”）所属全资子公司江苏恒顺置业发展有限公司（以下简称“恒顺置业”）进行运营，并授权公司经营班子与之签订《委托经营管理镇江恒顺商城有限公司合同》。委托经营管理期限：5年。委托经营管理报酬、投资收益及担保：为保证对于本公司投入的资产及现金安全，恒顺置业对在经营过程中可能产生的损失提供担保；公司授权管理层与恒顺置业签订《委托经营管理合同》，每年进行项目考核，考核内容包含经营收益的确定及激励报酬标准。
由于恒顺集团是公司第一大股东，持股比例44.63%，故上述交易构成关联交易，须关联董事回避表决。
公司于2019年4月12日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于委托经营的议案》，表决情况为：公司第七届董事会共由9名董事组成，3名关联董事全部回避表决，由6名非关联董事进行表决并一致通过。独立董事事前认可该事项并发表了同意本次委托经营恒顺商城的独立意见。
至本次关联交易为止，过去 12个月本公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关
联交易未达到3,000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次交易无需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方名称：江苏恒顺集团有限公司
成立日期：1988年8月27日
注册资本：56000万元
法定代表人：张玉宏
企业类型：有限责任公司
公司住所：镇江市丹徒新城恒顺大道58号
统一社会信用代码：913211007168689485
经营范围：食醋、酱菜、酱油、酒类、调味品系列产品、食品及其他包装材料、醋胶囊、藏虫草胶囊及其相关保健食品、食用油脂的生产（限分支机构经营）；预包装食品、散装食品的批发与零售（商品类别限食品流通许可备案核定范围）；百货、五金、交电、建筑材料、食品机械产品、食醋机械产品的销售；技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、包装材料、橡塑制品、玻璃制品、化工原料（危险品除外）、矿产品、金属材料的销售；资产管理、实业投资、非证券类股权投资；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联方名称：江苏恒顺置业发展有限公司
成立日期：2002年11月
注册资本：1000万元
法定代表人：张玉宏
经营范围：房地产投资经营；物业管理。
江苏恒顺集团有限公司持有江苏恒顺置业发展有限公司100%的股权。
江苏恒顺集团有限公司持有公司股份349,698,354股，占公司股本总额的44.63%，为公司控股股东。公司实际控制人为镇江市国有资产监督管理委员会。
财务数据：截止2018年12月31日，恒顺置业资产总额13,679.21万元，净资产1,181.93万元，负债总额12,497.28万元，长期股权投资13,661.00万元，2018年实现营
业收入0元，利润总额-1819.60元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的相关情况
委托经营公司：镇江恒顺商城有限公司
成立日期：2012年12月29日
注册资本： 9956.9万元
法定代表人：连夕仙
企业类型：有限责任公司
公司住所：镇江市恒美嘉园31幢
统一社会信用代码：91321100060188674X
经营范围：国内贸易代理；货运代理；日用百货、纺织品、服装鞋帽、机械设备、家用电器、一类医疗器械、电子产品、五金产品、办公用品、体育用品、工艺品、化工产品、建材、金属材料、装璜材料、厨房卫生间用品、煤炭的批发；自有房屋场地的出租服务；自有房屋的销售；项目投资；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、关联交易的主要内容
1、委托经营管理期限：5年
2、委托经营管理报酬、投资收益及担保：为保证对于本公司投入的资产及现金安全，恒顺置业对在经营过程中可能产生的损失提供担保；公司授权管理层与恒顺置业签订《委托经营管理合同》，每年进行项目考核，考核内容包含经营收益的确定及激励报酬标准。
五、本次关联交易对上市公司的影响
交易完成后对上市公司的影响：此项交易有利于公司盘活房地产业务固定资产，提高公司盈利能力，有利于公司管理层集中精力做强做大调味品主业，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
六、公司独立董事意见
本次关联交易已经获得了公司独立董事的事前认可，董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对议案实施回避表决，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于上述关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一九年四月十六日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 公告编号：临 2019-092
康美药业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月2日14点30分
召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月2日
至2020年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更会计师事务所的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2019年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600518|ST 康美|2019/12/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后)，代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续；
4、出席会议的股东及股东代理人请于 2019年 12月 30日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
联系地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业
联系人：段小霞
联系电话：0755-33187777
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会 2019年12月17日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康美药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编码：2018-035江苏亚邦染料股份有限公司
关于委托亚邦投资控股集团有限公司办理搬迁补偿
事宜暨关联交易的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易的概述
根据常州市武进区政府的规划，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）的控股股东亚邦投资控股集团有限公司（以下简称“亚邦集团”）于2015年10月28日与常州市武进区牛塘镇人民政府（以下简称“牛塘镇政府”）签订了《武进区国有土地使用权收购协议》，牛塘镇政府收购亚邦投资控股集团有限公司及其所属企业位于亚邦老厂区的土地使用权，同时收购土地上全部附着物。2016年3月25日亚邦集团与公司签署了补充协议并经公司3月31日第四届董事会第九次会议审议通过，明确上述补偿款中归属于公司及公司子公司的金额为22,382.62万元，其中补偿公司14,063.84万元，补偿公司子公司常州市临江化工有限公司5,841.39万元，补偿安徽亚邦化工有限公司2,477.39万元（上述款项包括搬迁资产损失、资产清理费用、搬迁费用、停工停产损失、员工安置费及员工补偿费）。亚邦集团将积极配合公司及其子公司向牛塘镇政府直申请拆迁补偿款并办理相关手续。
公司于2016年4月1日披露了《亚邦股份关于委托亚邦投资控股集团有限公司办理搬迁补偿事宜暨关联交易的公告》（公告编号：2016-020）。
二、该关联交易的进展情况
为尽快实施《武进区国有土地使用权收购协议》，亚邦集团于2016年12月29日向牛塘镇政府提交了《关于申请尽快落实收储协议的报告》，申请牛塘镇政府根据《武进区国有土地使用权收购协议》，尽快落实各项条款。2016年12月30
日，牛塘镇政府《回函》表示将协调区相关部门按照协议约定的要求逐步开展收
储工作，与收储相关的补偿款按照收储地块交付进度进行支付。2017年1月12日，根据牛塘镇政府出具的《通知》：按谁污染谁治理的原则，由公司按规定进行修复治理并承担相关费用，具体以通过区环保安监部门的验收为准，并同意延长腾空期一年。公司于2017年10月完成环保治理后向牛塘镇政府申请交付收储地块。
2017年11月6日，收储地块清洗清理项目顺利通过了专家组验收。11月21日通过了由常州市经信委、环保局、规划局组织的重污染企业关闭与环保搬迁改造验收。
2017年12月4日正式提请常州市武进区政府对亚邦投资控股集团有限公司老厂区资产进行核实确认、验收清算。截至目前，武进区政府尚未完成对收储资产的核实确认和验收清算工作。
2018年1月2日，公司收到亚邦投资控股集团有限公司支付的首笔搬迁补偿款人民币叁仟万元整（小写30,000,000.00元)。并于2018年1月3日披露了《亚邦股份关于委托亚邦投资控股集团有限公司办理搬迁补偿事宜暨关联交易的公告》
（公告编号：2016-020）。
2018年4月17日，公司收到亚邦投资控股集团有限公司支付的第二笔搬迁补偿款人民币伍仟万元整（小写50,000,000.00元)。公司将严格按照《企业会计准则》等相关规定对有关搬迁补偿款项进行相应会计处理。
截至本公告日，公司共收到亚邦投资控股集团有限公司支付的搬迁补偿款人民币捌仟万元整（小写80,000,000.00元)。公司将持续关注其余搬迁补偿款的到位情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2018-015乐凯胶片股份有限公司
七届八次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2018年3月29日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2017年度监事会工作报告；
二、审议通过了公司 2017年度财务决算报告；
三、审议通过了公司 2018年度财务预算报告；
四、审议通过了公司 2017年度报告及其摘要；
五、审议通过了公司 2017年度利润分配预案；
六、审议通过了公司 2017年度内部控制自我评价报告；
七、审议通过了公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案；
八、审议通过了关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
九、监事会对公司 2017年度下列有关事项的独立意见：
1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会报告期内能严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2.监事会对公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3.监事会对募集资金使用情况的独立意见
2017年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。
4.监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会经过认真核查,报告期内公司发生的相关事宜未发现有任何内幕交
易,也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。
5.监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。
6.监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见
中勤万信会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报
告，监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。
7.监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
公司监事会审阅了《公司内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会2018年3月31日
华远地产股份有限公司
2014年度审计委员会履职情况报告
公司审计委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年度审计工作规程》等要求，现将审计委员会在2014年度履行职责的情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会于2014年11月24日进行了换届选举，公司董事会审计委员会同时重新选举委员人选。委员会由三名董事（其中两名为独立董事）组成。第六届委员会成员为朱海武（独立董事）、陈淮（独立董事）、陈晓玲，召集人由具有会计专业知识的独立董事朱海武担任。
二、会议召开情况
报告期内，审计委员会共计召开了8次内部会议，其中3次为现场会议，5次以通讯表决方式举行。出席情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|届次|委员姓名|本年应参加会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|第五届|张富根|6|6|0|0|其中2次现场会议|
||刘淀生|6|6|0|0||
||王立华|6|6|0|0||
|第六届|朱海武|2|2|0|0|其中1次现场会议|
||陈淮|2|2|0|0||
||陈晓玲|2|2|0|0||

报告期内，我们对 8次审计委员会的全部议案进行了认真的审议，均一致通过并形成相应决议，没有反对和弃权的情况。
另外，报告期内，审计委员会与年审会计师就2013年审事项进行了3次沟通交流，其中2次为现场会议，1次为通讯方式，并形成3份相应的书面记录。
三、审计委员会主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审计委员会针对2013年度财务报告审计和内部控制审计与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了3次沟通，主要针对内部控制审计和年度财务报告审计的审计计划、需重点关注的审计事项、审计中发现的问题以及改进意见、财报审计及内控审计拟发表的审计意见等进行沟通，并督促会计师事务所按时提交审计报告。
审计委员会通过与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作交流，查看其工作成果，结合公司经营需要，向董事会提出续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构以及相应审计费用的议案。
（二）监督公司的内部审计制度及其实施
报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计计划，以及内部审计部门提交的半年度及年度内审工作报告，以监督内部审计工作按计划实施，并及时掌握公司可能存在的内部控制风险，督促重大问题的整改。
报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审核公司的财务信息
报告期内，审计委员会审议通过了公司2014年半年度财务报告、各
季度财务报告以及2013年度的财务报告、审计报告，并将各报告及其审核结果提交董事会审议。报告期内，公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊及重大错报情况。
（四）评价公司内部控制的有效性
审计委员会审阅了公司内部控制评价报告以及内控审计报告，就公司内部控制问题，协调管理层、内审部门及外部审计机构进行沟通，以不断完善公司内部控制制度。公司现行内部控制体系的建立，严格遵循了国家有关法律法规，保证了公司经营合法合规。
（五）对公司关联交易事项的审核
报告期内，审计委员会审议通过了《关于公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售长沙华远华中心一期商业的关联交易的议案》、《关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向本公司的第二大股东北京华远浩利投资股份有限公司借款2.17亿元的关联交易的议案》，审议上述关联交易前均与相关人员进行了提前沟通，同时在对相关资料进行审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，审计委员会委员在工作中本着勤勉尽责、恪尽职守的原则履行了相应职责。
2015年，审计委员会将继续勤勉尽责地履行相应职责，进一步加强监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
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证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-102号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日 14点00分
召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于发行短期融资券的议案|√|
|2|关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案|√|

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|3|关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案|√|
|4|关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，第1、4项议案已经公司第十一届第十一次董事会审议通过，公告详见2019年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第2、3项议案已经公司2019年第十次临时董事会审议通过，公告详见2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件将于会议召开前的 5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600881|亚泰集团|2019/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、参会确认登记时间：2019年 11月 13日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。
六、 其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于发行短期融资券的议案||||
|2|关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案||||
|3|关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案||||
|4|关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限||||

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|公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2016-023中新科技集团股份有限公司
关于董事会审议高送转的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并发布《公司董事会审议高送转公告》（临2016-018），现就该高送转公告补充说明如下：
公司于 2015年 12月 22日首次公开发行上市，公司实际控制人陈德松、江珍慧承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，故公司董事陈德松、江珍慧在公司董事会审议本次高送转议案后6个月内无减持计划，亦无增持计划。
经公司董事会核实，其他董事当期未持有公司股份。因此未来 6个月内，公司全体董事无减持公司股份的计划，亦无增持公司股份的计划。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临2019-050太原狮头水泥股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增加2019年度日常关联交易预计额度的事项无需提交股东大会审议本公司日常关联交易事项不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次增加 2019年度日常关联交易额度事项已经公司 2019年 9月 21日召开的公司第七届董事会2019年第二次临时会议、第七届监事会2019年第二次临时会议审议通过，本次日常关联交易事项与公司现任董事均不存在关联关系，公司监事傅叶红对本次日常关联交易事项回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
（二）本次调整的内容
此次调整额度的关联交易内容为向关联方采购产品或商品（采购半成品），关联方名称为浙江东大环境工程有限公司；其他类型日常关联交易预计额度仍以前次预计的额度为准。具体情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联交易内容|关联方名称|原预计额度|最新预计金额|调整原因|
|向关联方支付租赁费用|厂房宿舍、机械设备租赁费|东大水业集团有限公司|不超过135万|不超过135万|-|
|向关联方采购产品或商品|采购原材料|东大水业集团有限公司|不超过50万元|不超过50万元|-|
||采购半成品|浙江东大环境工程有限|不超过5万元|不超过100万|为提升采购效率，在市场定价|

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|||公司|||的前提下，增加向关联方采购半成品的品类。|
|向关联方销售产品或商品|销售净水器配件|浙江东大环境工程有限公司|不超过300万元|不超过300万元|-|
|向关联方收取使用费|收取商标使用权费用|浙江东大环境工程有限公司|按其销售额的1.5%且在授权使用期内（指2016年12月31日至2018年12月31日）最高不超过100万元|按其销售额的1.5%且在授权使用期内（指2019年1月1日至2019年12月31日）最高不超过100万元|根据新商标使用费合同更新。|
|合计|-|-|不超过590万元|不超过685万元|-|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
（1）名称：东大水业集团有限公司（以下简称“东大水业集团”）
统一社会信用代码：9133068172845374XY
类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
法定代表人：傅叶明
注册资本：人民币8000万元
成立日期：2001年4月18日
营业期限：2001年4月18日至2021年4月17日
住所：诸暨市店口镇东大路8号
经营范围：污水处理工程的设计、施工及技术开发；制造销售：水处理设备，膜分离装置，保安滤器，膜组件，水暖配件，五金汽车配件，空调配件，水龙头，管材管件；批发、零售：污水处理设备；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：东大水业集团有限公司为本公司副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士父亲傅叶明控制的企业。
（2）名称：浙江东大环境工程有限公司（以下简称“东大环境”）
统一社会信用代码：91330681556167885E
类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
法定代表人：石秋林
注册资本：人民币5240万元
成立日期：2010年5月24日
营业期限：2010年5月24日至长期
住所：诸暨市陶朱街道西二环路300号
经营范围：城镇市政污水、工业废水、废气处理设备及环保设备研发、制造、销售；制造销售：水处理设备、膜分离装置、保安滤器、膜及膜组件；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：本公司副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士同时兼任浙江东大环境工程有限公司董事。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的相关协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保与关联方之间以合理的价格相互提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方东大水业集团有限公司购买原材料以及向
关联方浙江东大环境工程有限公司销售产品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方采购商品或出售商品，不会损害公司及股东的利益。
本次新增日常关联交易预计额度是正常生产经营所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，此项关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事
关于终止本次重大资产重组相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司关于终止本次重大资产重组事项议案的相关文件后，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司终止本次重大资产重组事项发表如下独立意见：
1、在本次董事会会议召开之前，我们已经获取并认真审阅了终止本次重大资产重组事项相关文件和资料，听取了公司的相关说明，并与公司相关人员进行了必要的沟通，本次董事会审议事项符合法律规定；
2、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注重组事项进展，审慎、勤勉履行职责，并及时履行了信息披露义务；
3、自筹划本次重大资产重组事项至今，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，与交易各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商和沟通。但由于近期市场行情发生较大变化，交易相关方利益诉求存在不一致，本次交易的各方无法就交易核心条款达成一致意见。
鉴于此，为保护公司和广大投资者利益，经交易各方审慎研究和友好协商，交易各方一致决定终止本次重组；
4、在审议该议案时，公司表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2014-23东风电子科技股份有限公司
第六届监事会 2014年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
东风科技监事会已于2014年8月12日向全体监事以电子邮件方式发出了第六届监事会 2014年第三次会议通知，第六届监事会 2014年第三次会议于 2014年 8月 26日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长杨庆杰先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了公司2014年半年报及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2014年半年度报告及摘要的审核意见：公司 2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。
（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见：
监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有限公司2014年半年度报告及报告摘要。
2.审议通过了公司向中国光大银行上海分行申请2014年度综合授信项下
流动资金贷款额度人民币1亿元的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与中国光大银行上海分行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国光大银行上海分行申请 2014年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 1亿元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会2014年8月28日
报备文件
（一）公司第六届监事会2014年第三次会议决议
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2016-035辽宁时代万恒股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 9日，本公司接到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）通知，控股集团将其质押给中信银行股份有限公司大连分行的本公司无限售流通股 25,000,000股于 2016年 9月 8日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权解除质押登记手续。
截止本公告日，控股集团共持有本公司无限售流通股股份 100,398,430股,占本公司总股本的44.39%，本次解除质押后，剩余被质押股份数量为 35,000,000股，占其持股总数的34.86%，占本公司总股本的15.47%。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一六年九月十日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-045债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 11月 21日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2019年 11月 22日，公司收到上海证券交易所《关于对北京翠微大厦股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2019】3010号）（以下简称“《问询函》”）。
上述事项具体内容详见公司于 2019年 11月 22日、11月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司收到《问询函》后，立即组织本次重组中介机构中信建投证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天元律师事务所、中联资产评估集团有限公司及相关方对《问询函》涉及内容进行逐项分析与落实，目前相关梳理与回复工作正顺利进行。鉴于本次《问询函》涉及内容较多，相关回复材料尚需进一步核实和完善，同时中介机构也需履行各自内核程序，为保证回复内容真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复本次《问询函》。
延期期间，公司将尽快完成本次回复工作并及时履行信息披露义务，敬请投资者谅解。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-118中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月10日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，德源投资将其持有的公司63,330,000股股份质押给天风证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资，其中有限售条件流通股
24,250,000股，初始交易日为2015年12月7日，购回交易日为2017年12月 6日；无限售条件流通股39,080,000股，初始交易日为2015年12月8日，购回交易日为2017年12月7日。上述质押已在天风证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，德源投资共持有公司股份 100,464,900股，占公司股份总数的26.01%，本次质押股份 63,330,000股，占公司股份总数的16.40%，累计质押股份74,187,100股，占公司股份总数的19.21%。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-050大连百傲化学股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2018年4月26日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过 10,000万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12个月。同时，授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。具体内容详见公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2018-022）。
根据以上决议，公司于2018年7月30日与丹东银行股份有限公司大连分行签署协议，使用自有闲置资金 5000万元人民币购买丹东银行“意盈鑫”第 20189137期理财产品。截止本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，现公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
（一）公司于2018年7月30日与丹东银行股份有限公司大连分行签订《丹东银行理财计划协议书》，使用自有资金5,000万元购买丹东银行理财产品，具体内容如下：
1、产品名称：丹东银行“意盈鑫”第20189137期理财产品
2、产品起息日：2018年07月31日
3、产品到期日：2018年11月02日
4、产品收益率：4.50%
5、购买金额：人民币50,000,000元
6、产品类型：非保本浮动收益型
二、风险控制措施
在购买理财产品期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司生产经营的正常资金需求。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提高公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前12个月，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计情况
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|理财产品托管人|理财产品名称|认购金额|产品起息日|产品到期日|预期收益率|
|丹东银行股份有限公司大连分行|“意盈鑫”第20189086 期 理财产品|5,000万元|2018/4/26|2018/7/25|5.00%|
|丹东银行股份有限公司大连分行|“意盈鑫”第20189137期理财产品|5,000万元|2018/07/31|2018/11/02|4.50%|

五、报备文件
《丹东银行理财计划协议书》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-042
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于 2014年公司债券 2018年跟踪信用
评级结果的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）委托大公国际资信评估有限公司对本公司发行的2014年公司债券（第一期）“14亿利01”和2014年公司债券（第二期）“14亿利02”进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为AA；“14亿利01”前次评级结果为AA+；“14亿利02”前次评级结果为AA+；评级展望为稳定；评级机构为大公国际资信评估有限公司，评级时间为2017年6月15日。
大公国际资信评估有限公司于2018年6月15日出具了《亿利洁能股份有限公司主体与相关债项2018年跟踪信用评级报告》，本次对公司及发行的公司债“14亿利01”和“14亿利02”跟踪评级结果为：公司主体信用等级维持AA；
“14亿利01”债项信用等级维持AA+，“14亿利02”债项信用等级维持AA+；
评级展望维持稳定。
本次信用评级分析报告详见公司于2018年6月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能股份有限公司主体与相关债项
2018年跟踪信用评级报告》。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2019-033安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）于 2019年5月24日收到《关于对安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0766号，以下简称“年报问询函”），根据上海证券交易所的相关规定，现将年报问询函的全文公告如下：
“安徽江淮汽车集团股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、关于公司经营情况
1.年报披露，公司报告期内销售各类汽车及底盘46.24万辆，同比下降9.08%。
请公司结合细分车型主要产品的优劣势、行业整体情况、同行业可比公司情况等，补充披露公司报告期内销量下滑的主要原因。
2.年报披露，公司报告期内乘用车业务毛利率4.12%，较上年减少7.13个百分点。报告期内乘用车成本占总成本的比例为43.49%，较上年增加9.27个百分点。乘用车工厂产能利用率45.03%。请公司补充披露：（1）报告期内乘用车业务毛利率大幅下滑的主要原因；（2）乘用车业务成本占比提高的主要原因；（3）乘用车工厂的主要构成情况、产能及产能利用率，并结合公司主要产品、近三年产能及利用率情况等，说明公司报告期内乘用车工厂产能利用率较低的主要原因及后续的改善措施。
入的比值，从2015年的83.56%下降至2018年的54.65%。请公司对比同行业可比公司情况，说明公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比值逐年下滑的具体原因。
二、关于公司业绩情况
年报披露，公司报告期内实现归母净利润-7.86亿元，同比下降282.02%；
扣非后净利润-18.77亿元，同比下降1,915.50%。请公司结合业绩情况，补充披露以下信息。
4.年报披露，公司报告期内发生资产减值损失8.81亿元，同比增长125.36%。
其中，坏账损失3.77亿元，同比增长65.45%。请公司补充披露：（1）报告期内坏账损失同比大幅增长的具体原因；（2）分项列示报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备应收账款的主要欠款方、形成原因、时间、业务背景、账龄、减值迹象及其出现时间、单项计提坏账准备的具体依据，并说明公司前期坏账损失计提是否充分。请年审会计师发表意见。
5.年报披露，公司报告期内计提固定资产减值损失2.15亿元，
同比增长492.31%，计提减值损失的固定资产主要是专用模具；计提无形资产减值损失1.86亿元，同比增长398.99%，计提减值损失的无形资产全部为专有技术。
请公司补充披露：（1）报告期内计提减值准备的专用模具的主要情况与减值依据，并说明前期固定资产减值损失计提是否充分；（2）报告期内计提减值准备的专有技术的主要情况与减值依据，并说明前期无形资产减值损失计提是否充分。
请年审会计师发表意见。
6.年报披露，公司2017年度和2018年度销售佣金发生额分别为-1.62亿元和2.13亿元。请公司补充披露：（1）2017年度销售佣金发生额为负的具体原因；（2）2018年度销售佣金发生额同比大幅增长的主要原因。
7.年报披露，公司报告期内实现投资收益-8,760.71万元，较上期发生额减少3.05亿元，主要系公司按照权益法核算的长期股权投资收益负数金额较大所致。请公司补充披露主要被投资单位近两年的主要财务数据，并结合其经营情况，说明公司报告期内投资收益大幅下降的具体原因。
近三年研发投入、研发费用及资本化比率、同行业其他公司情况等，说明公司研发费用会计处理的合理性及其依据。请年审会计师发表意见。
三、关于公司资产情况
9.根据年报及前期信息披露，2014年至2018年，公司短期借款由4.15亿元增长至36.03亿元，长期借款由8.60亿元增长至48.88亿元。公司报告期末资产负债率71.10%，处于行业较高水平。请公司补充披露：（1）结合公司经营和同行业可比公司情况等，说明公司资产负债率较高的原因及合理性；（2）结合行业特点、主营业务情况、同行业可比公司情况等，说明公司债务结构的合理性。
10.年报披露，公司报告期末其他应收款账面余额63.73亿元，同比增长
39.36%，主要系报告期内应收新能源补贴款增加所致。其中，新能源汽车补贴款账面余额61.65亿元，且没有对该部分其他应收款计提坏账准备。请公司结合新能源汽车补贴款金额、账龄结构、前期回款情况、同行业可比公司情况等，补充披露公司没有对新能源汽车补贴款计提坏账准备的具体原因，并说明坏账准备计提是否充分。请年审会计师发表意见。
11.年报披露，公司报告期末应收账款账面余额41.49亿元，同比增长33.39%。
请公司补充披露，报告期内应收账款增幅高于营业收入增幅的主要原因。
12.年报披露，公司报告期末货币资金账面余额93.56亿元，受限货币资金余额31.74亿元，其中包括不能随时支取的结构性存款及存单24.15亿元。请公司分项列示上述结构性存款及存单的主要情况，包括但不限于时间、金额、期限、利率、受限的具体原因等，并说明公司在账面存在大额货币资金的情况下，仍进行大额借贷的主要原因。
四、关于公司现金流情况
13.根据年报及前期信息披露，2016年至2018年，公司经营活动产生的现金流净额分别为-3.50亿元、-66.63亿元、-34.54亿元，累计净流出104.67亿元。请公司补充披露，经营性现金流连续三年大额净流出的具体原因及合理性。
14.根据年报及前期信息披露，2016年至2018年，公司投资活动产生的现金流净额分别为-13.15亿元、-3.47亿元、-37.46亿元，累计净流出54.08亿元。
请公司补充披露：（1）结合主要投资项目和资金投入情况，说明近三年投资性
现金流大额净流出的主要原因；（2）结合主要投资项目的经营和盈利情况，说明相关项目取得的主要成效以及对公司经营业绩的具体影响。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于2019年5月31日之前，按要求披露对本问询函的回复，同时对定期报告作相应修订。”
以上为年报问询函的全部内容，公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织年报问询函的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2019年5月25日