北京当升材料科技股份有限公司 2014年度日常关联交易及2015年日常关联交易预计的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-026北京当升材料科技股份有限公司
2014年度日常关联交易及 2015年度
日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）预计2015年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额为535万元。2014年度公司日常关联交易预计金额为497万元，实际发生金额为461.05万元。
1、2015年3月20日，公司第二届董事会第三十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋开喜先生、于月光先生、周洲先生对该项议案回避表决。
2、公司全体独立董事对公司2014年日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案进行了事前审查后一致认为，公司2014年度与关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动需要，依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据本《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营。同意《公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案》。
3、上述议案已经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过，监事会认为：公司与关联方所发生的日常关联交易基于公司正常经营活动的需要，依据市场价
北京当升材料科技股份有限公司 2014年度日常关联交易及2015年日常关联交易预计的公告格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
二、关联方介绍
（一）关联方
1、北京矿冶研究总院（以下称“矿冶总院”）
矿冶总院组建于1956年，1999年7月1日经国务院批准转制为中央直属大型科技企业，国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权。矿冶总院注册资本41,155.21万元，注册地和主要生产经营地为北京市西城区西外文兴街1号。矿冶总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采选冶和循环利用为三大核心主业，在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平和较强研究能力。
截至 2014年 12月 31日，北京矿冶研究总院总资产为 442,333万元，净资产为274,108万元，营业收入为215,699万元，2014年度实现净利润17,786万元（未经审计）。
矿冶总院是本公司的控股股东，持有本公司股份 49,523,614股，占本公司总股本的30.95%。
2、北京矿冶总公司
北京矿冶总公司成立于1993年4月6日，注册资本2,115.30万元。该公司注册地和主要生产经营地为北京西城区文兴街1号，主要经营矿冶总院及下属企业原材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为18,520万元，净资产为5,296万元，2014年度实现净利润-631万元（未经审计）。
北京矿冶总公司是本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
3、北矿磁材科技股份有限公司
北矿磁材科技股份有限公司成立于2000年9月6日，注册资本13,000万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼，主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产及销售业务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为31,004.45万元，净资产为22,511.44
北京当升材料科技股份有限公司 2014年度日常关联交易及2015年日常关联交易预计的公告万元，2014年实现净利润-2,833.55万元（未经审计）。
北矿磁材科技股份有限公司为北京矿冶研究总院控股子公司。
4、北京矿冶物业管理有限责任公司
北京矿冶物业管理有限责任公司成立于2010年9月7日，注册资本500万元。
该公司注册地为北京市西城区文兴街1号22号楼，主要从事物业管理业务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为1,310万元，净资产为620万元，2014年度实现净利润71万元（未经审计）。
北京矿冶物业管理有限责任公司是本公司控股股东矿冶总院的控股子公司。
5、湖南星城石墨科技股份有限公司
湖南星城石墨科技股份有限公司成立于2001年5月24日，注册资本6,000万元。该公司注册地为湖南省长沙市宁乡县金洲区泉州北路（金洲镇龙桥村），主要从事锂离子电池负极材料、碳素产品、石墨矿产品、碳纤维材料、石墨烯材料、碳基复合材料、电子辅助材料的研发、生产与销售。2011年9月当升科技使用自有资金2,667万元增资星城石墨，持有其40%的股权。2014年8月22日，星城石墨成功登陆全国中小企业股份转让系统。
截至2014年12月31日，该公司总资产为11,672.77万元，净资产为7,024.44万元，2014年度实现净利润563.39万元（经审计）。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为上述各关联方服务水平、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易主要内容及用途
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||||||||2014年发生额||2015年预计额|
||交易类别||项目||关联方|||||
||||||||（万元）||（万元）|
|向关联人租赁资产、接受劳务||承租房租（代收电费）||北京矿冶研究总院||183.87||248.00||
|||检测费||||7.11||10.00||
|||咨询服务费||||59.36||71.00||
|||物业服务费||北京矿冶物业管理有限责任公司||80.00||65.00||
|||小计||||330.34||394.00||

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|向关联人提供资产租赁服务、销售产品|出租房租及代收物业、水电费|北京矿冶研究总院|51.26|57.00|
||产品销售|北京矿冶总公司|57.19|60.00|
||产品销售|北矿磁材科技股份有限公司|21.03|22.00|
||产品销售|湖南星城石墨科技股份有限公司|1.23|2.00|
||小计||130.71|141.00|

预计发生的关联交易主要内容如下：
1、承租房屋
根据2013年1月1日公司与北京矿冶研究总院签订的《房屋租赁协议》，承租北京矿冶研究总院位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之北京矿冶研究总院技术产业研发中心内植物胶库房；根据2012年10月份签订的《房屋租赁合同》，承租北京矿冶研究总院位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之北京矿冶研究总院技术产业研发中心内北楼部分办公室及实验室。根据上述租赁合同，2014年公司确认北京矿冶研究总院房屋租赁费及电费共计183.87万元。
公司与北京矿冶研究总院签订的五年期《房租租赁合同》承租位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之北京矿冶研究总院技术产业研发中心，预计2015年公司支付北京矿冶研究总院房屋租赁费用及代收电费共计248万元。
2、检测费
公司委托北京矿冶研究总院检测产品，2014年委托北京矿冶研究总院检测费用为7.11万元。2015年公司拟继续委托北京矿冶研究总院提供相应的技术检测服务，根据公司2015年销量预测情况，预计委托北京矿冶研究总院的检测费为10万元。
3、工程造价咨询服务费
根据2014年5月25日与北京矿冶研究总院签订的《建设工程造价咨询合同》。
公司委托北京矿冶研究总院为江苏当升材料科技有限公司锂电正极材料生产基地一期工程进行建设工程造价咨询。2014年公司和北京矿冶研究总院产生咨询服务费为59.36万元，2015年公司预计支付咨询服务费为71万元。
4、物业服务费
根据2012年6月20日公司与北京矿冶物业管理有限责任公司签订的《物业服
北京当升材料科技股份有限公司 2014年度日常关联交易及2015年日常关联交易预计的公告务合同书》，公司委托北京矿冶物业管理有限责任公司为公司提供北京市南四环西路188号总部基地18区21号楼、22号楼的物业服务，2014年公司确认北京矿冶物业管理有限责任公司物业费为80万元。2015年公司拟继续委托北京矿冶物业管理有限责任公司提供21、22号楼物业服务，预计支付北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务为65万元。
5、出租房屋
根据2012年8月1日公司与北京矿冶研究总院签订的三年期《写字楼租赁合同》，北京矿冶研究总院承租公司位于北京市南四环西路188号总部基地18区21号楼第4层，2014年公司向北京矿冶研究总院收取房租共计51.26万元，2015年双方将继续履行租赁合同，预计2015年房屋租赁以及代收物业、水电费收入共计57万元。
6、产品销售
公司根据市场公允价格，向关联企业销售电陶产品，以增加公司营业收入。
具体情况如下：
北京矿冶总公司：2014年公司向北京矿冶总公司销售产品收入57.19万元，预计2015年向北京矿冶总公司销售产品收入60万元。
北矿磁材科技股份有限公司：2014年公司向北矿磁材科技股份有限公司销售产品收入21.03万元，预计2015年向北矿磁材科技股份有限公司销售产品收入22万元。
湖南星城石墨科技股份有限公司：2014年公司向湖南星城石墨科技股份有限公司销售产品收入1.23万元，预计2015年向湖南星城石墨科技股份有限公司销售产品收入2万元。
四、关联交易定价原则
公司与各关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
北京当升材料科技股份有限公司 2014年度日常关联交易及2015年日常关联交易预计的公告上述交易符合公司日常经营的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、独立董事意见
公司全体独立董事对公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案进行了事前审查后一致认为，公司2014年度与关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动需要，依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据本《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营，同意《公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案》。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年3月20日