股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-028债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年3月27日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
一、《2013年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《2013年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润244,850,850.13元；2013年度母公司实现净利润 220,760,907.31元，按10%比例计提盈余公积金 22,076,090.73元，加以前年度结转的未分配利润 402,383,152.28元，减去 2012年已实施的利润分配56,700,000元，公司未分配利润为544,367,968.86元。
公司2013年度利润分配预案为：公司以2013年末总股本445,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配 89,080,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
截至2013年末，公司资本公积金余额为1,713,462,370.16元，本年度不实
施资本公积金转增股本方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《2013年年度报告及年报摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司2013年年度报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn；《赛轮股份有限公司2013年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、《赛轮股份有限公司 2014年度预计日常关联交易报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司 2014年度预计日常关联交易公告》（临2014-029）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司 2014年度财务审计机构的议案》
公司2013年度聘任的审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），根据 2013年度委托的工作量及业务约定书签署情况，公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报告审计费报酬55万元。
综合考虑该所的审计质量、服务水平及工作延续性，并经与同行比较，该所具有竞争优势，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于聘任公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（临2014-030）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审
计机构的议案》
根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财会办[2012]30号）等文件要求，公司将在披露 2014年年度报告的同时披露内控审计报告。公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，聘期一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于聘任公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（临2014-030）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-031）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、《赛轮股份有限公司关于 2014年度预计对外担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于 2014年度预计对外担保的公告》（临2014-032）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、《关于选举公司独立董事的议案》
鉴于公司原独立董事刘光烨先生已自愿辞去董事职务，为保证董事会成员人数符合《公司章程》的要求，并能保证董事会工作的顺利开展，经公司股东、实际控制人杜玉岱先生提名，提名丁乃秀女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满，简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司独立董事提名人声明》、《赛轮股份有限公司独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十二、《关于公司高级管理人员 2013年度薪酬的议案》
2013年度，公司高级管理人员各项工作完成情况良好，从公司领取薪酬共计303.94万元（税前），具体金额已在公司《2013年年度报告》中披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于制订<赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、《第二届董事会审计委员会 2013年度履职工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司第二届董事会审计委员会 2013年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、《关于召开 2013年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2014年4月21日上午9：30召开2013年年度股东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（临2014-033）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上进行述职，《赛轮股份有限公司独立董事2013年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事对上述第四项、第六项、第七项、第八项、第十项、第十一项、第十二项和第十三项议案发表了专门意见。
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会2014年3月29日附：丁乃秀女士简历
丁乃秀：女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，副教授、硕士生导师，曾主持完成了国家科技支撑计划项目“废旧特种工程轮胎高值化再制造成套技术装备与应用”的研发并实现产业化，相关成果获得山东省科技进步一等奖，主持承担了“十二五”国家科技支撑计划重点项目“应对欧盟环保法规--轮胎产业升级用丁苯橡胶关键材料绿色制造技术与集成示范”，实现了国产溶聚丁苯橡胶在轮胎产业中的应用推广。曾被授予山东省有突出贡献的中青年专家及青岛专业技术拔尖人才称号。现任青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心副主任。