证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-029
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年4月24日（星期二）下午14:00。
2、网络投票时间：2018年4月23日15:00—2018年4月24日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座 1层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、出席会议的股东或授权代表共8人，代表公司股份47,895,866股，占公司股份总数的32.2927%。其中：出席现场会议的股东或授权代表6人，代表公司股份47,890,366股，占公司股份总数的32.2889%；参加网络投票的股东2名，代表公司股份5,500股，占公司股份总数的0.0037%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司股份9,800股，占公司股份总数的0.0066%。
7、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
公司 2017年在任独立董事张锦慧女士、王肇文先生、王红波先生向股东大会提交了2017年度述职报告。
公司《独立董事2017年度述职报告》详见2018年4月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决情况：同意股份数 47,890,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9894%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的47.9592%；
反对5100股，占出席会议中小股东所持股份的52.0408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
《公司2017年度监事会工作报告》详见2018年4月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决情况：同意股份数 47,890,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9894%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的47.9592%；
反对5100股，占出席会议中小股东所持股份的52.0408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意股份数 47,890,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9894%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的47.9592%；
反对5100股，占出席会议中小股东所持股份的52.0408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。
《深圳光韵达光电科技股份有限公司 2017年度报告全文》、《深圳光韵达光电科技股份有限公司2017年度报告摘要》详见2018年4月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决情况：同意股份数 47,890,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9894%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的47.9592%；
反对5100股，占出席会议中小股东所持股份的52.0408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
2017年度利润分配方案为：以截止 2017年 12月 31日公司总股本 148,318,152股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 74,159,076股，转增后公司总股本将增加至222,477,228股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
公司2017年度利润分配方案不存在损坏中小投资者利益的情况。
表决情况：同意股份数 47,890,366股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9885%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的43.8776%；
反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的56.1224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营的资金需求，公司（包括全资及控股子公司）拟向商业银行申请不超过人民币5亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续，董事长侯若洪先生代表公司签署与此相关的合同及文件。
表决情况：同意股份数 47,890,366股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9885%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的43.8776%；
反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的56.1224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
《关于公司2018年度日常关联交易预计公告》详见2018年4月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决情况：同意股份数 12,889,611股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9573%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0427%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的43.8776%；
反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的56.1224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
股东侯若洪先生、姚彩虹女士为关联股东，回避了对该议案的表决。
8、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计单位的议案》。
表决情况：同意股份数 47,890,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9894%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的47.9592%；
反对5100股，占出席会议中小股东所持股份的52.0408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
表决情况：同意股份数 47,890,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9894%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的47.9592%；
反对5100股，占出席会议中小股东所持股份的52.0408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》。
表决情况：同意股份数 47,890,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9894%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的47.9592%；
反对5100股，占出席会议中小股东所持股份的52.0408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于制订〈未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》。
表决情况：同意股份数 47,890,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9894%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的47.9592%；
反对5100股，占出席会议中小股东所持股份的52.0408%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所宋宇红律师、陈旭光律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2017年度股东大会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日