Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号临2014-035号重庆市迪马实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有新增提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
重庆市迪马实业股份有限公司（“本公司”）董事会于2014年5月15日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》向全体股东发出关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2014-031号）。本公司2014年度股东大会于2014年6月6日（星期五）下午14：00点在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式。
会议股东出席情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,147,372,105|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.18|

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长向志鹏先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及重庆志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。会议以现场计名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于董事贾浚辞职暨选举罗韶颖为公司董事的议案》
同意贾浚先生辞去公司董事职务，同意累计投票选举罗韶颖为公司董事，任
期同本届董事会。
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|投票票数|票数占有效表决权|是否通过|

|||||
|-|-|-|-|
|||比例||
|1|1,147,372,105|100%|是|

二、审议并通过了《关于增加第五届董事会人数暨新增选举公司董事的议案》同意公司董事会人数由原来的5人增加至7人，同意选举杨永席先生为董事，选举汤超义先生为独立董事，任期同本届董事会。
1、累计投票选举杨永席为公司董事。
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|投票票数|票数占有效表决权比例|是否通过|
|2.1|1,147,372,105|100%|是|

2、累计投票选举汤超义为公司独立董事。
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|投票票数|票数占有效表决权比例|是否通过|
|2.2|1,147,372,105|100%|是|

三、审议并通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
公司发行股份购买资产过户及新股登记等手续完成，同意公司注册资本由720,000,000元增加至1,906,439,826元，《公司章程》即作相应修改。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|3|1,147,372,105|100%|0|0|0|0|是|

四、审议并通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
同意公司将独立董事薪酬由原来每人每年5万元（不含税）增加至每人每年 10万元（不含税），出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需要的费用均由公司承担。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|4|1,147,372,105|100%|0|0|0|0|是|

五、审议并通过了《关于注销两家子公司的议案》
同意公司对江苏东原房地产开发有限公司及宜宾市华晶房地产开发有限公司进行清算注销，并授权公司经营层负责办理注销的相关手续并签署相关文件。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|5|1,147,372,105|100%|0|-|0|-|是|

重庆志平律师事务所律师张巍、邓勇出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二零一四年六月六日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2018-044深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会计政策变更，是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，仅对公司财务报表部分列示项目进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对新金融准则和新收入准则的实施，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和上述《通知》中的相关要求编制财务报表。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2018年6月15日制定的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更的审议程序
公司于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
（四）变更日期
自公司第三届董事会第十次会议与第三届监事会第六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行，公司将按照财会〔2018〕15号的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、利润表中新增“研发费用”行项目，原计入“管理费用”项目的“研发费用”单独在该新增的项目中列示；
本次会计政策变更仅对公司财务报表部分列示项目进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，仅对公司财务报表格式进行调整，不会对公司损益、总资产、净资产等指标产生影响，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事结论性意见
公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求对公司财务报表格式进行相应变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会结论性意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2018〕15号通知要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2017-030
南京栖霞建设股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/9|－|2017/8/10|2017/8/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月13日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,050,000,000股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利63,000,000.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/9|－|2017/8/10|2017/8/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）股东的现金红利（自行发放对象除外）委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东南京栖霞建设集团有限公司、南京高科股份有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司在派发股息红利时，暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.06元。个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局
于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业
所得税，税后每股实际派发现金红利 0.054元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利
收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于通过“沪股通”投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金股利为每股人民币 0.054元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
对于其他法人股东及机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.06元。
五、 有关咨询办法
对公司的权益分派方案如有疑问，可以通过以下联系方式咨询：
联系部门：南京栖霞建设股份有限公司证券投资部
联系电话：025-85600533
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2014-043江苏玉龙钢管股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]978）核准，江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）37,795,800股，每股面值1元，每股发行价格 14.06元，募集资金总额531,408,948元。扣除尚未支付的承销费和保荐费 12,785,200元，募集资金余额为 518,623,748元，已由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）于2014年11月11日、2014年11月12日分别汇入公司开立的募集资金专户。公司收到的上述募集资金余额扣除前期已支付的保荐费500， 000元、尚未支付的律师费、验资费等其他发行费用 987,795.80元后，本次募集资金净额为人民币 517,135,952.20元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年11月13日出具苏公W[2014]B119号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》，公司和保荐机构国海证券于 2014年 12月分别与交通银行无锡前洲支行、无锡农村商业银行股份有限公司玉祁支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户储存三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司已在上述开户银行开立了募集资金专项账户，具体如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行|银行账号|募集资金净额|
|江苏玉龙钢管股份有限公司|交通银行无锡前洲支行|322000656018010124394|199,410,000|
|江苏玉龙钢管股份有限公司|无锡农村商业银行股份有限公司玉祁支行|019801220001997|175,000,000|
|江苏玉龙钢管股份有限公司|中国银行股份有限公司无锡玉祁支行|553465717033|144,213,748|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设了募集资金专项账户。该专户仅用于公司 2014年度非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国海证券按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
国海证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合国海证券的调查与查询。国海证券每半年对公司现场调查时应当同时检查专户储存情况。
4、公司授权国海证券指定的保荐代表人马涛、周琢可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明和单位介绍信。
并抄送给国海证券。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。
7、国海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国海证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司和开户行，同时按协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国海证券调查专户情形的，公司可以主动或者在国海证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、国海证券发现公司、开户行未按约定履行《募集资金专户存储三方监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
新疆库尔勒香梨股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第九次会议相关议案内容和有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度利润分配方案的议案
公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为476.16万元，审计期末未分配利润为-11,899.17万元。我们认为公司董事会 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的决定合理，符合《公司章程》利润分配政策的规定及公司目前实际情况，同意董事会的意见。
二、关于续聘2014年度财务审计机构的议案
经核查，中审华寅五洲联合会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够独立对公司财务报表进行审计，同意继续聘请中审华寅五洲联合会计师事务所为公司2014年度的审计机构，聘期为一年，审计年费为20万元。
三、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案
经核查，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度内部控制审计机构，对公司内部控制情况进行审计，聘期一年，内控审计费10万元。
四、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案
公司内部控制评价的范围涵盖了公司主要业务和事项。内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止2013年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
我们认为，公司《2013年度内部控制自我评价报告》较为客观、全面地反映了公
司内部控制的真实情况。
五、关于部分资产委托经营管理的议案
通过审阅《资产委托经营管理协议》及相关资料，认为：资产委托经营管理事项的会议表决程序合理；交易行为公允，符合交易规则和公司利益，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
六、关于《薪酬方案》和《调整高级管理人员薪酬》的议案
通过对公司的《薪酬方案》和《调整高级管理人员薪酬》进行认真审核，认为上述薪酬标准符合公司实际情况，有利于调动和鼓励公司员工及经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。
七、关于对外担保事项
依据2013年度财务审计情况，对报告期公司对外担保情况进行了核查，截止报告期末，公司无对外担保及累计对外担保事项。
独立董事：
二0一四年三月二十二日
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
内蒙古兰太实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司的治理结构、组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、子公司控制、销售控制、采购业务、关联交易、财务管理、投资管理、担保业务、信息沟通、信息披露等业务流程；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、投资管理、担保业务。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，
并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与公司利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的2%但小于5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与公司资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②会计师事务所发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊相关制度；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显着偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2019-007
抚顺特殊钢股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动。
 经公司自查，并向公司控股股东征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2019年 2月 19日、2019年 2月 20日、2月 21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计已超过15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并征询了公司控股股东相关情况，现说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
公司及公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正的情形。
4、经公司核实，公司控股股东东北特钢集团，间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间无买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、暂停上市风险
公司 2016年度、2017年度连续两年经审计的年度净利润为负值， 2017年度经审计的期末净资产为负值，且公司 2017年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据相关规定，公司股票已于 2018年 6月 27日起被实施退市风险警示。若 2018年度公司经审计的年度净利润为负值或期末净资产为负值，或 2018年度公司财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。
2、中国证监会立案调查风险
2018年 5月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。2019年 1月 18日，公司收到中国证监会关于公司未在法定期限内披露定期报告的《行政处罚事先告知书》处罚字【2018】157号。中国证监会依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定拟决定对公司及相关董事、监事和高级管理人员处以警告和罚款的行政处罚（详见公司于 2019年 1月 19日披露的《公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，公告编号：临2019-002）。
3、2018年度公司扣除非经常性损益后盈利能力不足情况说明
2018年度，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10,000万元至-30,000万元，仍为负值。
经财务部门初步测算，预计公司 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润 240,000万元至 280,000万元，且截至 2018年 12月 31日公司净资产为正值（详见公司于 2019年 1月 26日披露的《公司关于 2018年年度业绩预盈公告》，公告编号：临2019-003）。公司业绩预盈主要是由于重整收益非经常性损益事项所致，影响金额为 275,000万元至 285,000万元。
2018年度，公司仍存在主营业务盈利能力不足的情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，以及上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《上市规则》的相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2018-011宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2018年2月13
日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组停牌公告》（具体内容详见：临2018-010号公告）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至停牌前一交易日（2018年2月12日）公司股东总数、前十大股东、前十大流通股股东情况披露如下：
一、股东总数
截至2018年2月12日，公司总股本为684,883,775股，A股股东总数为15,338户。
二、前十大股东情况
截至2018年2月12日，公司前十大股东的名称及其持股数量如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|
|1|上海中能企业发展（集团）有限公司|200,000,000|
|2|北京正能伟业投资有限公司|125,000,000|
|3|云南国际信托有限公司－聚宝11号单一资金信托|15,124,751|
|4|方正东亚信托有限责任公司－聚赢29号证券投资单一资金信托|12,939,941|
|5|前海开源基金－广发银行－前海开源国泓1号资产管理计划|11,194,452|
|6|云南国际信托有限公司－云信－弘升26号证券投资单一资金信托|9,526,303|
|7|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·金石 17号证券投资集合资金信托计划|8,240,877|
|8|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏 66号集合资金信托计划|7,612,140|
|9|云南国际信托有限公司－苍穹6号单一资金信托|7,369,645|

||||
|-|-|-|
|10|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 37号证券投资集合资金信托计划|6,940,000|

三、前十大流通股股东情况
截至2018年2月12日，公司前十大流通股股东的名称及其持股数量如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|
|1|上海中能企业发展（集团）有限公司|200,000,000|
|2|北京正能伟业投资有限公司|125,000,000|
|3|云南国际信托有限公司－聚宝 11号单一资金信托|15,124,751|
|4|方正东亚信托有限责任公司－聚赢29号证券投资单一资金信托|12,939,941|
|5|前海开源基金－广发银行－前海开源国泓1号资产管理计划|11,194,452|
|6|云南国际信托有限公司－云信－弘升26号证券投资单一资金信托|9,526,303|
|7|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·金石17号证券投资集合资金信托计划|8,240,877|
|8|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏 66号集合资金信托计划|7,612,140|
|9|云南国际信托有限公司－苍穹6号单一资金信托|7,369,645|
|10|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 37号证券投资集合资金信托计划|6,940,000|

特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年二月二十二日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-031
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司转型发展需要，加强总部建设，强化品牌管理、投资管理、法务及创新设计、电子商务工作，优化部门职能，提高工作效能，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整。
本次组织架构调整主要情况如下：
一、办公室增挂“董事会办公室”、“品牌管理办公室”。
二、投资发展部更名为“投资管理部”。
三、法律事务部增挂“公司律师部”。
四、运营管理部增挂“工业设计中心”。
五、信息中心增挂“电子商务促进办公室”。
本次调整后，公司内设机构（不含分公司、子公司）为：办公室（董事会办公室、品牌管理办公室），人力资源部，资产财务部（资金运营中心），投资管理部，审计部，法律事务部（公司律师部），运营管理部（工业设计中心），信息中心（电子商务促进办公室），产业并购中心，监察室。
公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
债券代码：136039 债券简称：15石化 01债券代码：136040 债券简称：15石化 02债券代码：122150 债券简称：12石化 02债券代码：122052 债券简称：10石化 02中国国际金融股份有限公司
关于中国石油化工股份有限公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”）2015年公司债券（第一期）（品种一债券简称：15石化01；品种二债券简称： 15石化02）、中国石油化工股份有限公司 2012年公司债券（品种二债券简称：12石化02）、中国石油化工股份有限公司2010年公司债券（品种二债券简称：10石化02）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，本次债券重大事项报告如下：
一、发行人董事长变动的基本情况
发行人原董事长、非执行董事及董事会战略委员会、社会责任委员会主任委员为王玉普先生。发行人董事会于 2017年 9月 22日收到王玉普先生的辞职报告，王玉普先生因工作调整辞去中国石化董事长、非执行董事及董事会战略委员会、社会责任管理委员会主任委员职务。自即日起至选举产生发行人新任董事长之前，由副董事长戴厚良先生代为履行本公司董事长职务。
二、发行人董事变动的影响分析
根据发行人于 2017年 9月 22日发布的《中国石油化工股份有限公司关于董事长辞职的公告》，王玉普先生确认其与发行人董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请发行人股东注意的事宜。
中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人董事长发生变动事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国石油化工股份有限公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
海通证券股份有限公司关于
河南平高电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的专项意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，根据平高电气募集资金投资项目的实际资金投入状况，海通证券对平高电气拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查。
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1641号文核准，平高电气向控股股东平高集团有限公司非公开发行股票 318,519,400股，发行价为每股人民币 7.26元，其中：平高集团有限公司以现金认购 192,837,431股，共计募集资金 1,399,999,749.06元，扣除承销和保荐费用 12,000,000.00元后的募集资金净额为 1,387,999,749.06元，已由主承销商海通证券于 2014年 3月 21日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2014]第01450004号《验资报告》。
二、预先投入募投项目之自筹资金情况
（一）非公开发行股票方案中披露的募集资金投资项目
公司在本次非公开发行股票预案中披露，本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|
|252,669|90,000|222,450|
|50,000|50,000|-|
|302,669|140,000|222,450|

（二）预先投入募投项目的可置换自筹资金情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南平高电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（瑞华专审字【2014】第01450110号），截至2014年3月28日止：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为20,000万元。具体情况如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金净额|||
||建设投资|铺底流动资金|
|90,000.00|20,000.00|-|
|48,799.97|-|-|
|138,799.97|20,000.00||

三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：平高电气以募集资金置换先期投入的自筹资金
20,000万元之事项，预先投入金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项
审核，且已经公司董事会审议通过，已履行了必要的法律程序；置换金额与预先
投入的自筹资金数额一致，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在与募集资金使用计划不一致和变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
我们认为，平高电气本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之行为，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；平高电气本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-016福建南纺股份有限公司
关于收到证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（131768号），中国证监会依法对我公司提交的《福建南纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，要求我公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，力争在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会的审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会二○一四年四月十五日
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司向焦煤
融资租赁有限公司申请融资租赁的事前认可意见
（二〇一七年四月二十一日）
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对公司向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁 4亿元的关联交易事项，发表如下事前认可意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁，能够增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,符合国家政策和公司目前的生产经营环境。我们认为公司与关联方焦煤融资租赁有限公司之间的融资租赁业务是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁 4亿元的议案提交董事会审议。
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-004合肥合锻机床股份有限公司
关于主持和参与制定的行业标准已颁布实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家工信部发布的2014年第47号公告，国家工信部批准676项行业标准实施。合肥合锻机床股份有限公司主持和参与制定的七项标准已经颁布实施，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|标准编号|标准名称|实施时间|起草单位序号|
|1|JB/T 12092.1-2014|模具研配液压机第1部分：型式与基本参数|2014-11-01|第1位|
|2|JB/T 12092.2-2014|模具研配液压机第2部分：精度|2014-11-01|第1位|
|3|JB/T 12100-2014|精密伺服校直液压机|2014-11-01|第1位|
|4|JB/T 3821-2014|双动薄板拉伸液压机精度|2014-11-01|第1位|
|5|JB/T 3818-2014|液压机 技术条件|2014-11-01|第2位|
|6|JB/T 3843-2014|液压机 紧固模具用槽、孔的分布形式与尺寸|2014-11-01|第2位|
|7|JB/T 4174-2014|液压机 名词术语|2014-11-01|第2位|

公司通过参与多项国家行业标准的制定，有利于提高公司的行业
地位和行业话语权，同时为促进行业健康有序发展起到示范和引领作用。
合肥合锻机床股份有限公司董事会 2014年 11月 13日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-011号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于董事、监事及董事长任职资格获中国保监会核准以及聘任首席执行官的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
董事及监事任职资格获中国保监会核准
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月4日召开2016年第一次临时股东大会，选举万峰先生担任本公司第六届董事会执行董事，选举黎宗剑先生、刘向东先生、陈远玲女士、吴琨宗先生、胡爱民先生、DACEY JohnRobert（杜尚瑞）先生及章国政先生为本公司第六届董事会非执行董事，选举李湘鲁先生、梁定邦先生、郑伟先生、CAMPBELL Robert David先生及方中先生担任本公司第六届董事会独立董事，选举王成然先生、刘智勇先生及林智晖先生担任本公司第六届监事会股东代表监事。并且，本公司通过职工网络投票等民主方式选举汪中柱先生及毕涛先生为本公司第六届监事会职工代表监事。其中，黎宗剑先生、陈远玲女士、章国政先生、胡爱民先生、李湘鲁先生、梁定邦先生、郑伟先生的董事任职资格，刘智勇先生、林智晖先生、汪中柱先生、毕涛先生的监事任职资格尚待中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）核准。
同时，梁定邦先生担任本公司独立董事以其在中国人寿保险股份有限公司卸任独立董事为前提条件。
本公司于近日收到中国保监会《关于黎宗剑等人任职资格的批复》（保监许可[2016]197号），中国保监会已核准黎宗剑先生、陈远玲女士、章国政先生担任本公司董事的任职资格，已核准李湘鲁先生、郑伟先生担任本公司独立董事的任职资格，已核准刘智勇先生、汪中柱先生、毕涛先生担任本公司监事的任职资格。
上述董事、监事的任期自取得任职资格之日起至本公司第六届董事会、第六届监事会任期届满时止。
上述董事、监事简历请参见本公司于2016年1月19日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》、《2016年第一次临时股东大会会议材料》以及2016年3月5日在上海证券交易所网站发布的《2016年第一次临时股东大会决议及选举公司职工代表监事公告》。
同时，本公司向第五届董事会、第五届监事会各位董事、监事在任职期间为本公司所作出的贡献表示感谢。
委任董事长及首席执行官
前述董事的任职资格获中国保监会批准后，本公司第六届董事会依法成立。
根据第六届董事会第一次会议决议，本公司第六届董事会选举万峰先生担任本公司董事长，并聘任万峰先生为本公司首席执行官，万峰先生不再担任本公司总裁暨首席运营官。
本公司已收到中国保监会《关于万峰任职资格的批复》（保监许可[2016]198号），中国保监会已核准万峰先生担任本公司董事长的任职资格。
万峰先生的简历请参见本公司于2016年1月19日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》及《2016年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-045
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 23日收到上海证券交易所《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2019]0755号）(以下简称“问询函”)，并于同日发布《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号：2019—041)。
公司收到问询函后高度重视，立即组织相关人员及中介机构开展问询函的回复工作。鉴于相关问题的回复需中介机构出具核查意见，公司无法在规定的时间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将尽快回复问询函,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—012
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议于2019年1月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、关于聘任公司财务总监的议案
因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，聘任邱宗元先生为公司财务总监，任期自公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于变更公司董事会秘书的议案
因工作调整，马杰先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任安民先生为公司董事会秘书，任期自公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于高层管理人员 2018年度奖励薪酬的议案
根据《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》（已经2018年第三次临时股东大会审议批准）及《方大炭素 2018年经济责任制考核方案》《方大炭素 2018年利润奖励金计提及分配办法》等公司相关考核制度规定，公司高层管理人员 2018年度奖励薪酬总金额为4760万元（税前）。并提请股东大会授权董事长具体分配。
涉及相关权益的董事党锡江先生、敖新华先生、杨光先生、舒文波先生、杨远继先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月19日
附：邱宗元先生简历：
邱宗元，男，1967年 9月出生，会计师。曾任成都蓉光炭素股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计师；成都炭素有限责任公司总经理；
方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监、财务副总监职务。现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务副总监。
安民先生简历：
安民，男，1965年 8月出生，会计师。曾任兰州炭素（集团）有限责任公司财务处副科长；上海龙昌投资管理有限责任公司财务总监；上海方大投资管理有限责任公司总经理、执行董事；方大炭素新材料科技股份有限公司审计部部长；
上海方大投资管理有限责任公司副总经理，董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书、财务副总监、财务总监。现任上海方大投资管理有限责任公司副总经理。
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-052
2015年 7月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月，公司实现签约面积83.12万平方米，同比增长51.39%；实现签约金额96.63亿元，同比增长46.05%。
2015年1-7月，公司实现签约面积667.86万平方米，同比增长20.09%；实现签约金额857.05亿元，同比增长19.44%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一五年八月十日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016010苏州钻采设备股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|59,032.34||96,063.63||-38.55||
|营业利润|2,515.39||13,636.42||-81.55||
|利润总额|3,136.64||14,031.42||-77.65||
|归属于上市公司股东的|2760.86||10,767.77||-74.36||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.18||0.69||-73.91||
|加权平均净资产收益率|5.79%||24.15%||减少18.36个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|125,875.91||94,290.79||33.50||
|归属于上市公司股东的|99,127.75||49,398.79||100.67||
|所有者权益|||||||
|股 本|20,800||15,600||33.33||
|归属于上市公司股东的|4.77||3.17||50.47||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
1、2015年以来国际原油期货价格处于60美元/桶以下的低位，且全年呈不断下跌的趋势，并于第四季度跌破近十年以来的低点且长期低位运行，全球油气公司勘探开发支出一再缩减，油田服务和设备市场陷入极度低迷。与此同时，公司产品大量应用的页岩油气开采领域，由于开采成本较高，其受国际油气价格的影响相对更大。国际原油价格的低迷对公司的收入和盈利水平带来了较为显著的不利影响，且呈下滑趋势，2015年公司实现营业收入59,032.34万元，同比下降
38.55%；实现利润总额3,136.64万元，同比下降77.65%；归属于上市公司股东的净利润同比下降74.36%。
2、2015年上半年公司发起设立美国马斯特阀门公司，发生股份支付费用736.62万元。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
营业总收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润下降幅度均超过30%，主要原因是：油价低位运行使得油气开采公司大幅缩减资本支出和油气钻采设备采购成本，导致公司主要产品的产销规模和利润水平出现一定程度下滑；2015年上半年发起设立美国马斯特阀门公司，发生股份支付费用。
总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产上升幅度均超过30%，主要原因是：2015年12
月，公司在上海证券交易所完成A股首发5,200万股，每股发行价10.95元，共募集资金净额5,1616万元。
基本每股收益下降幅度超过30%，主要原因是：上述业绩下滑因素和股本增加因素。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年3月30日披露的《关于2015年度业绩预告的更正公告》相比，不存在差异。
四、备查文件
经本公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2016年 4月 12日