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证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016－068
中闽能源股份有限公司
关于对中闽（福清）风电有限公司进行增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：中闽（福清）风电有限公司
增资金额：人民币26,000万元
一、增资扩股情况概述
1、本次增资扩股的基本情况
公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司（以下简称“中闽有限公司”）的全资子公司中闽（福清）风电有限公司（以下简称“福清风电公司”）负责建设运营福清大帽山风电场、马头山风电场、王母山风电场项目。为加快项目建设步伐，满足项目建设资金的需求，公司全资子公司中闽有限公司拟对福清风电公司进行增资扩股，注册资本金由 34,700万元增加到60,700万元，并授权中闽有限公司经营班子全权负责办理福清风电公司的章程变更、工商变更登记、出资等相关工作。
2、董事会审议情况
2016年 11月 25日，公司第七届董事会第一次临时会议以记名投票表决方式审议通过了《关于拟对中闽（福清）风电有限公司进行增资扩股的议案》。
该议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
3、本次增资扩股事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的的基本情况
1、名称：中闽（福清）风电有限公司
1、类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：福建省福州市福清市音西街道洋埔村福人大道融商大厦A区1403室3、法定代表人：张骏
4、注册资本：叁亿肆仟柒佰万圆整
5、经营范围：风力发电项目的建设、运营及咨询；风电场专业运行及维修维护服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、增资扩股对公司的影响
本次增资有利于加快福清大帽山风电场、马头山风电场、王母山风电场项目建设步伐，满足项目建设资金的需求，符合公司的发展需要，进一步提升公司的盈利能力。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，本次增资扩股有利于加快福清大帽山风电场、马头山风电场、王母山风电场项目开发建设步伐，满足项目建设资金的需求，符合公司的发展需要，有利于进一步提升公司的盈利能力，不会损害公司和股东的利益。
五、备查文件
公司第七届董事会第一次临时会议决议
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2019—003
宏发科技股份有限公司
关于有格投资有限公司股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司今日接到控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知，有格投资与西南证券股份有限公司质押回购交易业务部分解除质押，解除质押股数为4,336,000股无限售流通股，解除质押日期为2019年1月15日，本次解质股份数量占其所持本公司股份的1.70%，占本公司总股本的0.58%。
截至本公告日，有格投资持有本公司股份255,614,029股无限售流通股，占本公司总股本的34.32%；本次解质后剩余被质押 140,968,000股无限售流通股，占其所持本公司股份的55.15%，占本公司总股本的18.93%。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2019年1月17日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-042维格娜丝时装股份有限公司关于非公开
发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所出具的《关于对维格娜丝时装股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》上证函【2017】475号（以下简称“《无异议函》”），载明公司面向合格投资者非公开发行公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对此次挂牌转让事项无异议。
根据《无异议函》，公司此次面向合格投资者非公开发行总额不超过 5.60亿元的公司债券，由中信建投证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，《无异议函》自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、《无异议函》的相关要求，及时办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，及时履行信息披露义务。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-027
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第十七次会议决议，公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品，使用期限为自董事会上次授权期满之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（具体内容详见公司2019-025号公告）。近日，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品，有关情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型；
产品期限：93天；
起息日：2019年 7月 24日；
到期日：2019年 10月 25日；
认购金额：10,000万元；
预期年化收益率：3.45%或3.40%；
预期收益率测算：10000*3.45%*93/365=87.90万元；
或：10000*3.40%*93/365=86.63万元；
资金到账日：到期日后 2个银行工作日内一次性支付本息。
2、产品名称：中银保本理财——人民币按期开放CNYAQKF；
产品类型：保证收益型；
产品期限：160天；
起息日：2019年7月18日；
到期日：2019年12月25日；
认购金额：18,500万元；
预期年化收益率：3.50%；
预期收益率测算：18500*3.50%*160/365=283.83万元；
资金到账日：到期日后 2个银行工作日内一次性支付本息。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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|序号|发行主体|金额（万元）|起止日期|状态|参见公告|
|1|中国银行天都支行|19,000|2018年8月3日至2018年12月24日|已赎回|2018-074号|
|2|中国农业银行黄山景区支行|10,000|2018年10月16日至2018年12月17日|已赎回|2018-069号|

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|3|中国农业银行黄山景区支行|10,000|2018年12月26日至2019年7月1日|已赎回|2019-026号|
|4|中国银行天都支行|19,000|2018年12月26日至2019年6月28日|已赎回|2019-026号|
|5|中国农业银行黄山景区支行|10,000|2019年7月24日至2019年10月25日；|存续|2019-027号|
|6|中国银行天都支行|18,500|2019年7月18日至2019年12月25日|存续|2019-027号|

特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2017-010
江苏丽岛新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月4日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市龙城大道1959号办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|153,527,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东
代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进
行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,527,100|73.50|0|0|0|0|

2、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,527,100|73.50|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别表决事项，需获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3以上审议通过；议案2为普通表决事项.
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：胡琪、王旭峰
2、律师鉴证结论意见：
丽岛新材本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及丽岛新材章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及丽岛新材章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、江苏丽岛新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书；
江苏丽岛新材料股份有限公司
宜宾纸业股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宜宾纸业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第九届董事会第二十三次会议审议的公司向寰慧科技集团有限公司(以下简称“寰慧科技”)的全体股东即绿旗科技集团有限公司(以下简称“绿旗集团”)、重庆中科建设（集团）有限公司(以下简称“中科建设”)、新余天科投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新余天科”)、聚和兄弟控股有限公司(以下简称“聚和兄弟”)、新余寰慧投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新余寰慧”)、新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“新余天鹰”)、北京寰慧资产管理有限公司(以下简称“寰慧资产”)、新余绿蓉投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新余绿蓉”)和新余源问投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新余源问”)等九家法人主体发行股份购买其持有的寰慧科技集团有限公司(以下简称“寰慧科技”)100%股权；并在发行股份购买资产的同时拟进行配套融资，向绿旗集团、新余秀冬投资管理中心（有限合伙）、新余源问投资管理中心（有限合伙）、苏州尚嘉九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“尚嘉九鼎”）、苏州启兴九鼎投资中心（有限合伙）、新余瑞嘉美克投资管理中心（有限合伙）、新余融合贯通投资管理中心（有限合伙）和中环粤科（北京）环保产业创业投资有限公司（以下简称“中环粤科”）等八家法人主体非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次拟购买资产交易对价的100%，配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的事宜（以下简称“本次交易”）涉及事宜及关联交易等相关事项，在认真审阅相关资料并听取公司关于本次交易的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
2、公司本次交易构成重大资产重组，公司本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
3、本次交易涉及的《宜宾纸业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要和公司拟签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》、《业绩补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
4、本次募集配套资金的交易对方之一中环粤科（北京）环保产业创业投资有限公司为中环国投控股集团有限公司（以下简称“中环国投”）的关联方，而中环国投于 2015年 11月 26日与宜宾国资公司和五粮液集团已签订上市公司股份转让协议，待股份转让协议满足生效条件后，中环国投将成为上市公司的控股股东。
本次交易完成后，本次交易对方的绿旗集团、尚嘉九鼎将持有公司本次交易完成后5%以上的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定“根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将成为持有上市公司5%以上的股份的法人或自然人，应当视同为上市公司的关联人”，因此，绿旗集团、尚嘉九鼎视同为公司的关联方。故本次交易构成关联交易。
公司本次向各交易对方发行股份的定价原则符合相关规定，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
董事会就相关事项表决时，关联董事已经回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《宜宾纸业股份有限公司章程》的规定。
的利益。
6、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；所聘机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有独立性。
本次发行股份购买资产相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次发行股份购买资产以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告确认的评估结果为基础，由公司与交易对方协商确定标的资产的交易价格，交易定价方式合理。
7、本次交易尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准。
综上，我们认为本次交易有利于公司相关业务的持续发展，符合公司全体股东的利益；本次交易内容及其定价方式符合有关法律法规的规定并遵循了市场原则，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。
(以下无正文)
(本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页)
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
黄兴旺 唐琳 张强
年 月 日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2019-049浙大网新科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年实施了发行股份及支付现金购买浙江华通云数据科技有限公司80%股权项目，鉴于浙江华通云数据科技有限公司未能完成2017-2018年度业绩承诺，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本年度补偿义务人应补偿股份数为8,583,105股。
截至目前，公司已完成上述8,583,105股补偿股份的过户事宜，并于2019年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述补偿股份的注销工作，公司总股本从1,055,218,716股减少至1,046,635,611股。
公司于2019年8月19日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司就本次注册资本减少所涉及的《公司章程》条款作出相应修订。具体修改内容如下：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿伍仟伍佰贰拾壹万捌仟柒佰壹拾陆元。|第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿肆仟陆佰陆拾叁万伍仟陆佰壹拾壹元。|
|第十九条 公司目前的股份总数为壹拾亿伍仟伍佰贰拾壹万捌仟柒佰壹拾陆股，股本结构为：普通股，壹拾亿伍仟伍佰贰拾壹万捌仟柒佰壹拾陆股。|第十九条 公司目前的股份总数为壹拾亿肆仟陆佰陆拾叁万伍仟陆佰壹拾壹股，股本结构为：普通股，壹拾亿肆仟陆佰陆拾叁万伍仟陆佰壹拾壹股。|

由于公司 2018年年度股东大会已授权公司董事会全权办理本次股份回购注销相关事宜，包括办理注册资本变更、修改《公司章程》及工商变更等相关事项，本次《公司章程》的修订将不再另行提交股东大会审议，公司后续将依据该授权办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十九日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2015-063中科英华高技术股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2015年8月12日发出了关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知，2015年8月17日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向光大银行昆山支行申请5,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司 2014年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2015-064。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司长春中科拟向光大银行长春高新技术产业开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向中国光大银行长春高新技术产业开发区支行申请10,000万元人民币综合授信(敞口5,000万元人民币),期限1年,并由公司为其提供担保。，本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2015-064。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》
董事会同意公司向中国进出口银行吉林省分行申请 24,000万元人民币流动资金贷款，期限1年，并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供保证担保。并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押。同时以中科英华长春高技术有限公司股权进行质押。本次融资及担保事项属于公司 2014年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-064。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国银行青海省分行申请15,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。
本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-064。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2015年第六次临时股东大会召开事宜如下：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开时间：现场会议召开时间为 2015年 9月 2日下午14：30；
网络投票的时间为 2015年 9月 2日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号中科英华会议室
4、 会议议题：
《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
会议召开具体事宜详见公司公告临2015-065即中科英华关于召开2015年第六次临时股东大会的通知。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2015年8月18日
昆药集团股份有限公司独立董事
关于昆药集团医药商业有限公司收购曲靖市康桥医药有限责任公司60%股权及对其提供借款的独立意见
作为昆药集团股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，现依据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《昆药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现对昆药集团医药商业有限公司收购曲靖市康桥医药有限责任公司60%股权及对其提供借款事项发表意见如下：
曲靖康桥在曲靖地区有较好的市场网络，基层配送区域覆盖较为全面，对其进行股权投资可使昆药商业在曲靖市场的终端形成布局，提高昆药商业的自身价值，促进昆药商业持续稳定发展。向曲靖康桥提供年化利息8%，总额 1,000万元有偿借款，可加速拟收购资产的业务剥离工作，推动收购事宜的顺利进行，符合公司利益，且本次借款将引入第三方担保机构，以曲靖康桥的股权质押为其借款提供担保，可有效控制借款风险。
综上所述，我们认为公司本次股权收购及对外借款事项不存在损害中小股东的合法权益的情形，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：
屠鹏飞、张旭良、郭云沛、平其能
2016年 10月 27日
上海大江食品集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
为进一步增强上海大江食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资金实力，优化资产结构，改善公司总体现金流状况及财务状况，提升盈利能力和市场整体竞争力，公司拟向特定投资者非公开发行股票筹措资金。
一、本次募集资金投向
公司本次募集资金总额不超过为 69,618万元，在扣除发行费用后的净额全部用于补充公司营运资金。
二、本次募集资金的必要性与可行性分析
本次非公开发行是公司摆脱经营困难，进一步调整主营业务的重大举措。本次非公开发行有利于增加公司的营运资金，减轻公司的资金压力，改善公司资产结构；有利于梳理和提升食品业务，提高公司盈利能力，夯实公司现有业务基础，推动养老健康服务业务的发展，有利于公司长期发展战略的实现。
（一）充实资本金，维护股东利益
截至2013年12月31日，公司总股本为71,320万元，净资产为42,231.98万元，每股净资产为0.59元。本次发行完成后，公司总股本将增加至83,620万元，净资产增加至111,849.98万元，每股净资产将达到1.34元/股。本次发行将进一步充实公司资本实力，拓宽公司资本运作的途径，将使净资产低于注册资本的问题得到解决，切实维护股东利益。
（二）为公司新业务的发展提供资金支持
公司现有产品结构相对单一，抵御市场风险能力不强，且在上海市从事禽肉类制品加工已不适应上海市整体产业规划。因此，公司计划引入战略投资者，梳理和提升食品业务，寻求新的业务增长点，探索新的发展路径。2014年 3月，公司在上海自贸区设立上海大江晟欣食品有限公司，开展食品贸易业务；发行人拟将子公司上海仁晖实业有限公司更名为上海仁晖养老服务有限公司，发行人拟利用该平台，充分挖掘现有资源，积极发展养老健康产业。
随着上述计划的逐步推进，相应的资金需求必然会对公司资金面造成较大压力，需要公司募集资金对上述计划的推进提供有效支持。本次募集资金到位后，
公司资本实力将得到显著增强，公司将充分利用本次募集资金梳理和提升食品业务，积极探索新的业务增长点。
本次募集资金到位后，公司资本实力将得到显著增强，公司将充分利用本次募集资金支撑公司业务发展，为投资者创造价值。
（三）拓宽融资渠道，提高债务融资能力
受净资产相对较低、合格抵押品缺乏等因素影响，公司债务融资受到很大制约。本次募集资金到位后，公司货币资金、净资产将大幅增长，公司偿债能力、抗风险能力将得到有效提升。募集资金还能进一步改善公司的信用状况，提高公司通过银行等金融机构获得债务融资的能力，以一定的“杠杆效应”有效放大本次非公开发行对公司融资能力的有益影响。
（四）引入中国长城作为战略投资者
中国长城是中国四大资产管理公司之一，主要从事资产经营管理、阶段性投融资、特色化金融服务和专业化平台等业务。中国长城在长期的资产管理历程中，积累了丰富的投融资经验。发行人拥有一定的闲置资产，借助中国长城丰富的资产管理经验，发行人将充分利用存量资产和上海本地的品牌优势，与中国长城共同探索盘活闲置资产的创新解决方式，推动业务升级转型。
（五）提高实际控制人持股比例，有利于公司稳定发展
本次非公开发行的对象绿洲科创系公司实际控制人控制的企业。通过本次非公开发行，公司实际控制人持股比例进一步提高，一方面，为公司的长期发展提供资金支持，有利于公司稳健发展；另一方面，体现了公司实际控制人对公司未来发展的信心。
（六）良好的品牌优势有利于公司各项业务的发展
发行人作为上海市农业产业化龙头企业，是上海市“菜篮子工程”和“厨房工程”的定点单位，先后荣获“全国食品安全示范单位”、“上海市食用农产品流通安全示范单位”等荣誉称号。公司拥有良好的渠道资源和市场影响力，“大江”品牌多年来一直是上海市著名商标和上海名牌产品，良好的市场口碑和品牌影响力对于公司各项业务的发展具有积极的推动作用。
三、本次募集资金对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次募集资金对公司经营管理的影响
本次非公开发行前，公司主要从事禽肉类食品加工业务。本次非公开发行完
成后，公司将在进一步夯实现有业务基础上，梳理提升食品业务，探索新的业务增长点，积极发展养老健康服务业务，使之成为公司未来新的收入和利润增长点。
（二）本次募集资金对公司财务状况的影响
1、提升公司净资产水平
截至 2013年 12月 31日，公司总股本 71,320万元，净资产 42,231.98万元，每股净资产 0.59元，低于公司股票的每股面值，处于较低水平。本次非公开发行募集资金，将有效提高公司净资产水平。以2013年财务报表数据为基础计算，此次发行后，公司的总股本将增加至 83,620万元，净资产增加至 111,849.98万元，每股净资产增加至1.34元，较发行前有显著提升。
2、补充公司营运资金
截至2013年12月31日，公司流动资产为15,342.87万元，流动负债为3,553.30万元，其中包括应交税费-15,532.93万元，扣除该因素，公司调整后的营运资金为 -3,743.36万元。公司营运资金较为紧张，对公司日常生产经营活动的开展形成了一定制约。本次募集资金总额为 69,618万元，扣除发行费用后的净额将用于补充营运资金。因此，本次发行后，公司的营运资金水平将得到较大改善，有利于公司梳理和提升食品业务，探索新的业务增长点。
3、提高公司融资能力
受净资产相对较低、合格抵押品缺乏等因素影响，公司债务融资受到很大制约。本次募集资金到位后，公司货币资金、净资产将大幅增长，公司偿债能力、抗风险能力将得到有效提升。募集资金还能进一步改善公司的信用状况，提高公司通过银行等金融机构获得债务融资的能力。
综上，本次发行完成后，公司的财务状况将得到明显改善。
上海大江食品集团股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-057华安证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月26日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果，经公司及子公司对存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资和应收账款等）进行资产减值测试后，2019年 1-6月计提各项资产减值准备共计人民币 12,328.06万元，已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，计提减值的明细情况见下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|资产名称|2019 年 1-6 月计提减值准备|
|应收账款|3,104.34|
|其中： 到期未兑付债券转入|3,114.32|
|买入返售金融资产|8,938.95|
|融出资金|615.61|
|债权投资|-26.81|
|其他债权投资|-304.03|
|合计|12,328.06|

注：以上为公司初步核算数据，未经会计师事务所确认。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）应收账款减值计提
到期未兑付债券转入。应收账款中到期未兑付债券转入为公司合并范围内资
管产品购买的债券到期应付未付的本金及利息款项。其中涉及的违约债券发行主体主要包括新光控股集团有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、神雾环保技术股份有限公司、武汉国裕物流产业集团有限公司等。因上述违约债券本金和利息偿付存在重大不确定性，已存在客观减值证据，根据公司相关会计政策，根据未兑付债券的逾期期限对相应资产计提减值准备，2019年 1-6月共计提减值准备3,114.32万元。
（二）买入返售金融资产减值计提
公司买入返售金融资产减值计提主要为股票质押业务减值计提。其中单项进行减值计提的金额为 8,819.34万元；根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法对股票质押式回购交易业务计提资产减值准备 119.61万元。单项计提减值的项目涉及的质押股票为刚泰控股股票。公司该笔业务股票质押式回购合约本金为人民币 2.22亿元。在待购回期间，标的证券刚泰控股股价持续下跌并跌破最低履约保障比例（即平仓线）140%，且低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。
根据公司相关会计政策，该笔股票质押回购属于单项金额重大的金融资产，应当单独进行减值测试，经测算，2019年1-6月计提减值准备8,819.34万元。
（三）其他资产减值计提
根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法,2019年1-6月公司对其他相关业务计提资产减值准备合计284.77万元。其中，计提融出资金减值准备615.61万元，转回债权投资减值准备 26.81万元，转回其他债权投资减值准备 304.03万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2019年1-6月计提各项资产减值准备共计人民币12,328.06万元，减少2019年 1-6月利润总额人民币 12,328.06万元，减少 2019年 1-6月净利润人民币 9246.05万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备的事项。
六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意提交董事会审议。
七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届监事会第二次会议全体监事审议通过。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2016-007山东好当家海洋发展股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过5亿元的中期票据。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN83号），现将有关事项公告如下：
一、公司获准发行的中期票据注册金额为5亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将根据上述通知，做好后续发行工作并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司2016年3月5日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-012
凌源钢铁股份有限公司
关于公司股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 8日，公司接到股东宏运（深圳）资本有限公司的通知，宏运（深圳）资本有限公司将原质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的本公司227,790,432股有限售条件的股份分别于2017年2月6日解除质押223,970,656股，2月 7日解除质押 3,819,776股，上述两个交易日内合计解除质押 227,790,432股，占本公司总股本的9.04%。截止本公告日，宏运（深圳）资本有限公司持有本公司有限售条件的股份 227,790,432股，占本公司总股本的9.04%。此次股份解质后，宏运（深圳）资本有限公司持有的本公司股份不存在质押的情况。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-174号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）四川蓝光发展股份有限公司
关于公司债发行获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年7月5日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司公开发行2019年公司债券方案的议案》，根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》，拟申请在境内公开发行公司债券不超过人民币29亿元（含29亿元），具体内容详见公司2019年7月6日披露的2019-095、097号临时公告。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川蓝光发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2268号），现将有关批复事项公告如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过29亿元的公司债券；
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成；
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行；
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效；
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，若公司发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行公司债，并按有关规定，做好信息披露工作。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-079
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年 10月 13日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2015年 10月 16日以通讯方式召开第八届董事会第三次会议，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了如下决议：
一、关于答复上海证券交易所《关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》的议案
2015年9月30日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”或“公司”）收到上海证券交易所《关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2015】1752号）（以下简称“意见函”）。公司收到《意见函》后，组织相关人员认真分析并起草了对《意见函》的答复，董事会批准《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函>的回复》。
详见公司《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函>回复的公告》（公告编号2015-080）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修订上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案
董事会同意批准《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）摘要》。
《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）摘要》详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年10月17日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-033中国铝业股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表杨锐军先生因工作变动，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对杨锐军先生在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示感谢！
公司于2017年7月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟更换证券事务代表的议案》，批准聘请赵红梅女士为公司证券事务代表。
赵红梅女士于 2017年 7月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。赵红梅女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
赵红梅女士的简历及联系方式如下：
赵红梅女士，46岁，现任本公司财务部（董事会办公室）副总经理。赵女士毕业于财政部财政科学研究所财政学专业，博士学位，高级会计师。赵女士拥有 20多年的财务管理工作经验，曾先后担任本公司中州分公司财务部科长，焦煤集团赵固能源有限公司总会计师，本公司中州分公司财务部副经理，本公司财务部会计核算处副经理、经理。
联系地址：中国北京市海淀区西直门北大街62号
联系电话：010-82298322
传真号码：010-82298158
电子邮箱：IR@chalco.com.cn
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2017年7月27日
备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-004国投安信股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||与追溯调整后上年同期数相比增减变动幅度|
|||追溯调整后|追溯调整前||
|营业总收入|1,819,273.57|971,035.08|471,684.32|87.35%|
|营业利润|598,958.91|206,556.12|283.18|189.97%|
|利润总额|617,076.66|208,469.14|598.01|196.00%|
|归属于上市公司股东的净利润|450,698.13|89,604.33|620.13|402.99%|
|基本每股收益（元）|1.32|0.42|0.01|213.86%|
|加权平均净资产收益率|19.60%|7.87%|1.02%|149.03%|
||本报告期末|本报告期初||与追溯调整后上年同期数相比增减变动幅度|
|||追溯调整后|追溯调整前||
|总 资 产|14,145,989.90|9,955,344.93|174,071.99|42.09%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,649,033.77|1,201,691.05|61,937.70|120.44%|
|股 本|369,415.17|42,908.29|42,908.29|760.94%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.17|5.63|1.44|27.29%|

注：因公司2015年度实施了重大资产重组，发生同一控制下的企业合并，本
公告中同时披露了上年同期追溯调整后的财务数据，及与追溯调整后的财务数据的增减幅度。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，虽然国内证券市场波动较大，但总体交易活跃，市场交易量同比大幅增长，公司充分把握市场机遇，在进一步巩固传统业务的基础上，大力发展创新业务，推动公司整体业务的转型升级。
2015年度主要财务数据和指标均实现大幅增长，主要是由于市场环境影响，公司各项业务快速发展，在证券经纪、融资融券、资产管理等领域均实现营业收入的快速增长。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
2016年 1月 19日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-100老百姓大药房连锁股份有限公司
关于参加 2016年度湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2016年“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动，活动时间为2016年11月2日（星期三）下午 15:15至17:00。
届时公司董事会秘书将与投资者通过网络在线交流形式就公司公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2016年10月29日
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—33
上海棱光实业股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年5月20日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《重大资产重组停牌公告》。因上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年5月20日起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
目前，公司接到国盛集团通知，国盛集团与上海现代建筑设计(集团)有限公司就重大资产重组的事项正在进一步沟通，各中介机构正在协助双方确定本次重组相关建筑设计类资产及业务的范围，交易方式可能为资产置换、发行股份购买资产及现金购买等方式，目前尚未确定。该重组方案尚存在重大不确定性。
鉴于上述情况，为维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，经申请，公司股票自 2014年 7月 19日(周六)起连续停牌不超过 30日。在停牌期间，公司及相关各方将进一步梳理本次重大资产重组的资产、负债边界、境外资产等，并组织各中
介对相关事项进行进一步评估；公司董事会将在相关工作完成后,审议本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
停牌期间本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司 2014年 7月 16日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-088
山东步长制药股份有限公司
第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十一次（临时）会议的通知于2019年8月20日发出，会议于2019年8月27日9时以通讯方式召开，应到监事7人，实到7人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、《关于公司 2019半年度报告及摘要的议案》
与会监事对 2019年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：
（1）公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2019年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2019年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-089）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司监事会
2019年8月28日