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证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2017-080
中国核能电力股份有限公司
关于公司控股股东改制及更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日接到公司控股股东中国核工业集团公司（以下简称“中核集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，中核集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中核集团名称为中国核工业集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。中核集团的全部债权债务、各种专业和特殊资质证照等由改制后的中国核工业集团有限公司承继。有关工商登记变更手续已办理完成，新的《营业执照》相关基本信息如下：
名称：中国核工业集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市西城区三里河南三巷1号
法定代表人：王寿君
注册资本：5200000万元
成立日期：1999年06月29日
营业期限：2017年12月12日至长期
经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；
承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属（须专项审批的除外）的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东持股比例及实际控股人均未发生变化。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-086债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）于2018年7月2日进入换股期，郑州瑞茂通未来不排除因为债券持有人的换股而出现短线交易的可能性。
●如因债券持有人换股导致郑州瑞茂通触发短线交易，且郑州瑞茂通本次增持股份未来减持时取得了收益，则收益归瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）所有。
公司于2018年9月28日、10月11日分别收到公司控股股东郑州瑞茂通的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可，为坚定投资者对公司未来发展的信心，在符合有关法律法规的前提下，郑州瑞茂通通过上海证券交易所集中竞价系统增持了公司股份，有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体:郑州瑞茂通供应链有限公司。
（二）原持有股份数量及持股比例：本次增持实施前，郑州瑞茂通持有本公司股份618,133,813股，占本公司总股本的60.81%。
（三）郑州瑞茂通在本次增持之前十二个月内未披露其他增持计划。
二、增持股份的主要内容
（一）增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可，为坚定投资者对公司未来发展的信心，决定实施本次增持。
（二）增持股份的种类： A股（人民币普通股）
（三）增持股份的数量或金额：2018年9月28日、10月11日，控股股东郑州瑞茂通通过上海证券交易所证券交易集中竞价系统增持公司股份2,680,200股，占公司总股本的0.26％，本次增持后，郑州瑞茂通持有本公司股份620,814,013股，占本公司总股本的比例为61.08%。
（四）增持股份的资金来源：郑州瑞茂通自有资金。
三、后续增持计划
自本次增持事实发生之日起，控股股东郑州瑞茂通基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，不排除未来通过合法合规方式继续增持公司股份的可能。
四、相关承诺
郑州瑞茂通承诺本次增持公司的股票在增持实施期间及法定期限内不减持
所持有的公司股份，但不排除因为债券持有人的换股而出现短线交易的可能性。
郑州瑞茂通会严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及上海证券交易所相关规定执行。
五、其他说明
（一）本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等规定。
（二）本次增持股份的实施计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（三）公司将持续关注郑州瑞茂通增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-006 900915 中路 B股
中路股份有限公司
八届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2016年1月26日以书面方式发出监事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2016年1月28日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席监事：3人，实际出席监事：3人。
（五）主持：顾觉新监事；
列席：董事会秘书：袁志坚
二、监事会会议审议情况
1、关于《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次非公开发行股票方案符合国家法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行股票事项涉及的关联交易有利于改善公司业务结构，提升公司市场竞争力；本次非公开发行股票事项涉及关联交易，不影响公司的资产完整性和业务独立性；本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中路股份有限公司监事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—047
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议通知于 2016年 10月 14日 09:30在兰州市西固区合水北路 3号公司办公楼 504会议室召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，另有全体监事会成员、高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
审议通过《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2016年 10月 15日
股票简称：中信证券 股票代码： 600030 公告编号：临2019-084债券简称：18中证C1 债券代码：150760
中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券
（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年10月18日
债券付息日：2019年10月21日（因2019年10月19日为休息日，付息顺延至下一个交易日）
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年10月19日发行完成的中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年10月21日（因2019年10月19日为休息日，付息顺延至下一个交易日）开始支付自2018年10月19日至2019年10月18日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）。
2、债券简称及代码：18中证C1（150760）。
3、发行人：中信证券股份有限公司。
4、发行总额：人民币50亿元。
5、债券期限和利率：本期债券为3年期，票面利率为4.48%。
6、债券形式：实名制记账式。
7、计息期限：2018年10月19日至2021年10月18日止。
8、付息日：2019年至2021年每年的10月19日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个交易日）。
9、兑付日：2021年10月19日（如遇法定节假日或休息日，则兑付日顺延至其后的第一个交易日）。
10、挂牌时间及地点：本期债券于2018年11月2日在上海证券交易所挂牌交易。
二、本期债券本次付息方案
本期债券的票面利率为4.48%，每手“18中证C1”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币44.80元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年10月18日。
2、付息日：2019年10月21日（因2019年10月19日为休息日，付息顺延至下一个交易日）。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2019年10月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“18中证C1”持有人。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所
得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息相关机构
1、发行人：中信证券股份有限公司
联系人：李凯、韩博文
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838214、010-60837363
邮政编码：100026
2、受托管理人：海通证券股份有限公司
联系人：张海梅、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告：http://www.sse.com.cn
特此公告。
中信证券股份有限公司2019年10月14日
中远海运控股股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们审阅了《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要，并发表如下独立意见：
一、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，具备实施股票期权激励计划的主体资格。
二、《股票期权激励计划（草案）》的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予具体激励对象的期权数量充分考虑了该激励对象的岗位职责及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。
三、本次股票期权激励计划授予的激励对象为公司在职的董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，以及根据《管理办法》规定不得成为激励对象的人员。激励对象的主体资格合法、有效且符合公司实际情况以及业务发展的需要。
四、公司就本次股票期权激励计划已制定相应的实施考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
五、公司已承诺不为激励对象依据本次股票期权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
六、股票期权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，有效提升企业价值创造力和长远竞争力。
七、公司董事会审议《股票期权激励计划（草案）》的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为激励对象的关联董事已在表决时进行了回避，形成的决议合法、有效。
八、《股票期权激励计划（草案）》尚需获得国有资产监督管理部门批准及可能需要的其他适用的监管批准（如有）后，并经公司股东
大会及 A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过后实施。
综上，我们认为，公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将有关议案提交公司股东大会及 A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。
（以下无正文）
本页无正文，为《中远海运控股股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的独立意见》的签署页
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杨良宜 吴大卫
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周忠惠 张松声
重庆路桥股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨
关联交易事项的事前认可意见
重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买重庆国信投资控股有限公司（以下简称“国信控股”）持有的重庆渝涪高速公路有限公司（以下简称“渝涪高速”）37%股权（以下简称“本次交易”）。公司第六届董事会第十二次会议拟于2016年6月22日在公司会议室以通讯方式召开，审议《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》等议案。公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料并与我们进行了必要的沟通。
本次交易方案调整为：公司拟以发行股份的方式购买重庆国信投资控股有限公司（以下简称“国信控股”）持有的重庆渝涪高速公路有限公司（以下简称“渝涪高速”）37%股权：
公司拟以发行股份的方式收购国信控股持有的渝涪高速37%股权。公司以发行股份的方式收购本次交易完成后，公司将直接持有渝涪高速70%股权，渝涪高速将成为公司控股子公司。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，经充分沟通后，对公司本次交易发表意见如下：
1.本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。标的资产有独立面对市场的经营能力，其资产、业务、机构、人员、财务能够完全独立，有利于公司保持独立性。
2.我们对本次交易方案调整、《重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的相关协议内容表示认可，并同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2017-061
中船科技股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称：江南德瑞斯）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江南德瑞斯担保金额为人民币5,000万元，截至公告日，实际为其提供的担保金额为30,000万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
江南德瑞斯为中船科技股份有限公司（“本公司”或“公司”）控股子公司，原向中船财务有限责任公司申请的一笔 5,000万元贷款于 2017年 12月 13日到期。因业务发展需要，现江南德瑞斯向中船财务有限责任公司申请续贷人民币 5,000万元，贷款期限为 2017年 12月 13日至 2018年 12月 12日。该笔贷款属于公司 2016年年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易的议案》项下的日常关联交易。该笔贷款将由公司提供担保。
根据公司 2016年年度股东大会决议，公司股东大会已经授权公司在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯提供不超过 30,000万元的贷款担保。截止公告之日（含本次担保），本公司为江南德瑞斯实际担保金额为人民币30,000万元，在股东大会批准总额范围之内。
二、被担保人基本情况
江南德瑞斯系公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船
华海”）的控股子公司，中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为50%）持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为10%，上海船舶研究设计院为公司的关联企业，公司对江南德瑞斯的生产经营及日常管理有实质性控制权，并纳入公司合并报表范围。
截止 2016年 12月 31日江南德瑞斯总资产 46,388.09万元，负债总额 38,464.36万元，资产负债率82.92%；实现营业收入 10,449.31万元，净利润-5,200.80万元。
截止2017月11月30日江南德瑞斯总资产45,721.05万元，负债总额40,989.52万元，资产负债率89.65%；实现营业收入12,137.31万元，净利润-3,192.20万元，流动负债总额 40,989.52元，其中短期借款 33,000.00万元（未经审计）。公司对江南德瑞斯提供本次担保实际生效后，公司共计为江南德瑞斯提供担保金额为 30,000.00万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
保证范围：主合同债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用；
保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，若甲方同意债权展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若主合同借款人已归还借款，则保证期间为本合同生效之日起至主合同项下的债务履行完毕止。
金额：5,000万元。
四、董事会意见
由于江南德瑞斯存在生产经营资金融资需求，为保障江南德瑞斯日常生产经营高效、顺畅，公司董事会同意公司为江南德瑞斯在中船财务有限责任公司的贷款提供担保。
江南德瑞斯主要经营业务为船用舱口盖的制造及销售，主要客户对象为公司的关联船舶制造企业，江南德瑞斯本次借款主要用于其日常生产经营。公司董事
会认为：该借款对江南德瑞斯生产经营有直接的影响，公司为其提供担保是审慎、合适的。
在本担保中，被担保对象为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，符合公司股东及公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司共为江南德瑞斯提供担保总额为30,000万元。公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）对扬州三湾投资发展有限公司（系中船九院的下属公司）实际已提供担保金额为 36,000万元。公司及全资子公司中船九院对外提供担保总金额为 66,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为18.21%，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十五次会议决议
（二）江南德瑞斯营业执照复印件
（三）2016年度股东大会会议决议
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会2017年12月14日
四川明星电力股份有限公司
独立董事候选人声明
本人何云，已充分了解并同意由提名人四川明星电力股份有限公司董事会提名为四川明星电力股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-028
营口港务股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司第六届董事会第十二次会议的通知于2019年8月12日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议表决并一致通过如下议案：
一、公司2019年半年度报告及其摘要
公司 2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任2019年度审计机构的议案
公司采取招标方式对 2019年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为人民币156万元/年（含相关税费）。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体情况详见公司2019年 8月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。
同意12票，反对0票，弃权0票。
三、关于调整公司机构设置的议案
为进一步提高公司的运营效率和管理水平，现对公司机构设置和职能进行调整。
调整后公司总部共有 13个机关职能部室，承担控制与管理职能，分别是：
行政部、人力资源部、财务部、战略企划部、生产业务部、安全环保部、法律部、资本运营部、监察部、党群工作部、工会、风险控制部、董事会办公室。同时公司新设事业部和管理中心。事业部作为经营管理平台，承担板块公司运营管理，共 6个，分别是：集装箱事业部、油品事业部、综合事业部、开发建设事业部、产融事业部、散杂货事业部；管理中心作为服务平台，承担共性服务与技术支持职能，共5个，分别是：人力资源共享中心、集中采购中心、专业能力中心、客户服务中心、审计管理中心。
同意12票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
同意12票，反对0票，弃权0票。
营口港务股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2018-051债券代码：136012 债券简称：15梅花 02
梅花生物科技集团股份有限公司
2015年公司债券(第二期)2018年兑息公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年10月29日
债券付息日：2018年10月30日
梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）将于2018年10月30日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2017年10月30日至2018年10月29日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)。
2、债券简称及代码：简称为“15梅花02”，代码为136012。
3、发行主体：梅花生物科技集团股份有限公司。
4、债券期限：4年期。
5、发行总额：15亿元。
6、债券利率：票面利率为4.27%。
7、计息期限：自2015年10月30日起至2019年10月29日止。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
8、上市时间和地点：本期债券于2015年12月7日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
1、根据《梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)票面利率公告》，本期债券票面利率4.27%/年。
2、每1手“15梅花02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币42.70元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年10月29日
2、债券付息日：2018年10月30日
四、付息对象
本期债券兑息对象为截止 2018年 10月 29日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴 2
付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“15梅花02”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：梅花生物科技集团股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号
法定代表人：王爱军
联系人：王爱娣
联系电话：0316-2359999-8045
（二）保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
联系人：任钰、汤楠
电话：010-59026653 59026650
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
负责人：王钰清
电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二○一八年十月二十二日 4
附件 1
“15梅花02”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应缴税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2015-053中文天地出版传媒股份有限公司
关于全资子公司江西新华印刷集团有限公司
收到土地收储补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据南昌市政府发展规划的要求，公司控股股东江西省出版集团公司（以下简称“出版集团”）重组注入江西鑫新实业股份有限公司（现已更名“中文天地出版传媒股份有限公司”）资产中的江西新华印刷集团有限公司（以下简称“印刷集团”）名下位于“南昌市西湖区丁公路 120号”(原土地使用权证号为洪土国用登西（2006）第 251号)的土地被列入南昌市“退城近郊”计划且与南昌市土地储备中心签订《储备合同》（洪储收字【2007】9号）。公司对该土地收储事项进展情况进行了持续性披露（具体内容详见公司编号为临“2011-020”、“2012-046”、“2012-050”、“2013-006”、“2013-059”公告）。
近日，印刷集团收到南昌市土地储备中心支付的土地补偿款49,680.74万
元。截止本公告日，印刷集团陆续收到南昌市财政局、南昌市土地储备中心支付的土地收储补偿款合计约人民币73,180.74万元，该地块的土地收储补偿款已全额收到。具体情况如下：
一、被收储土地的进展情况
号为2013-006《中文天地出版传媒股份有限公司关于“被收储土地”进展事项的公告》）。
2．2013年12月27日，根据南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字
[2013]782号），印刷集团收到该土地收储首笔补偿款 23,500万元。
鉴于该地块以 23,531.60万元作价记入印刷集团的资产。2013年12月30
日，印刷集团收到出版集团根据2012年12月26日出具《关于“被收储土地补偿款”补充承诺》垫付的余款 31.60万元，和2012年12月31日至补偿款到帐期间23,531.60万元的银行同期定期存款利息764.777万元（具体内容详见公司2013年12月31日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，编号为2013-059《中文天地出版传媒股份有限公司关于全资子公司江西新华印刷集团有限公司收到部分土地收储补偿款的公告》）。
3.印刷集团于近日收到南昌市土地储备中心支付丁公路土地补偿款余款
49,680.74万元。
截止日前，印刷集团已陆续收到南昌市财政局、南昌市土地储备中心支付的土地收储补偿款合计约人民币73,180.74万元（南昌市政府相关部门按照赣财
[2007]19号、赣财综[2011]146号、赣财综[2011]143号、洪府发[2013]8号等文件要求，已计提六项基金和轨道基金），该地块的土地收储补偿款已全额收到。
二、被收储土地事项对公司的影响
公司将严格按照《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则解释第 3号》等相关规定，在扣除资产处置净损失、相关税费等费用支出后剩余款项确认为公司递延收益和资本公积。
本次收到的土地补偿款不会对公司2015年度业绩产生重大影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2015年11月7日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2014-038号浙江新安化工集团股份有限公司
关于 2014年三季度报告全文和正文的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司已于 2014年 10月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2014年第三季度报告全文及正文，经公司自查及上海证券交易所审查，现将 2014年第三季度报告全文及正文内容更正如下：
原披露为：
3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司 2013年全年实现归属于母公司所有者的净利润 435,308,740.73元， 2014年因公司主导产品草甘膦价格下滑，有机硅行业持续低迷，产品盈利水平下降。前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润 94,402,556.86元，根据目前公司生产经营情况，经公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期末公司实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比仍将超过50%以上。
现更正披露为：
3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司 2013年全年实现归属于母公司所有者的净利润 435,308,740.73元， 2014年因公司主导产品草甘膦价格下滑，有机硅行业持续低迷，产品盈利水平下降。前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润 94,402,556.86元，根据目前公司生产经营情况，经公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期末公司实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度仍将超过50%以上。
以上更正对 2014年第三季度报告全文及正文的其他内容没有影响，更正后的 2014年三季度报告全文及正文修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,就2014年三季度报告的更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-034
山东金麒麟股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业情况
单位：元，币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||毛利率|营业收入比|营业成本比|毛利率比|
|分行业|营业收入|营业成本|||||
||||（%）|上年增减（%）|上年增减（%）|上年增减（%）|
|汽车零部件行业|391,025,836.07|286,898,169.18|26.63|21.36|16.55|增加3.03个百分点|

二、主营业务分产品情况
单位：元，币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||毛利率|营业收入比|营业成本比|毛利率比|
|分产品|营业收入|营业成本|||||
||||（%）|上年增减（%）|上年增减（%）|上年增减（%）|
|刹车片|305,193,414.09|207,184,812.61|32.11|21.88|16.41|增加3.18个百分点|
|刹车盘|77,000,846.33|72,593,723.47|5.72|28.60|21.35|增加5.63个百分点|
|其他|8,831,575.65|7,119,633.10|19.38|-25.90|-14.87|减少10.44个百分点|

三、主营业务分地区情况
单位：元，币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）||
|国内销售|42,836,689.00|||
||||-23.26|
|国外销售|348,189,147.07|||
||||30.71|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-017上海龙韵广告传播股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（下称“公司”）拟通过吉林产权交易中心以与杨如松联合摘牌的方式竞买长影集团有限责任公司持有的长影（海南）置业有限公司（以下简称“长影置业”）39%股权、长影海南文化产业集团股份有限公司持有的长影（海南）娱乐有限公司（以下简称“长影娱乐”）47%股权，以现金支付的方式购买拉萨德汇联拓投资有限公司持有的长影置业21%股权，并按持股比例承接长影置业截至评估基准日止所负长影海南文化产业集团股份有限公司及其下属或关联企业的债务及过渡期间新发生的债务。
上述事宜（以下简称“本次重大资产重组”）已经公司2017年10月17日召开的第三届董事会第二十九次会议、2017年 11月 3日召开的 2017年第一次临时股东大会、2017年 11月 22日召开的第四届董事会第二次会议、2017年 12月 12日召开的第四届董事会第三次会议和 2017年 12月 28日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过。
公司已根据本次重大资产重组的《股权转让合同》的相关约定，履行完毕付款义务。
除前述已公告的进展外，2018年2月5日和2018年2月6日，公司已分别办理完毕长影置业和长影娱乐的股权过户的工商变更手续，长影置业和长影娱乐分别成为公司的控股子公司和参股子公司。
至此，本次重大资产重组的交易环节已经全部完成。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2017- 011号债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡商业(集团)股份有限公司
关于公司债券“15城乡01”跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，北京城乡商业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司2015年发行的5年期公司债券（“15城乡01”）进行跟踪信用评级。
联合评级在对公司2016年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京城乡商业(集团)股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，评级报告维持本公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
投资者欲全面了解具体情况，请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的《北京城乡商业(集团)股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》及《北京城乡商业(集团)股份有限公司 2015年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)》。
特此公告。
北京城乡商业(集团)股份有限公司
董事会
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致:中国船舶重工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国船舶重工股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
l 1 H F
受叶中l因自甘舶}舶豆工亟股芷份有限公司(以 简称
i
2亨怀L务所(以F简称"本所"η)作为公司法{律幸顾问lì}可~，指派律师出席了公司2014年年 '1'
度股东大会，并依据(( 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
jlî公司股东大会规则))(以下简称"((股东大会规则))")等现行法律、行政法规
tl '1'
和规范 年文件以及((国船舶重工股份有限公司章程)) (以下简称"((公司章程)"))的规定，就公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序、结果等有关法律问题出具意见如下:
、本次股东大会的召集和召开程序
4
本次股东大会由公司董事会根据 2015年4月28日召开的第三届董事会第
九次会议决议决定召集。公司董事会己子 2015年4月30日在指定报刊及上海证
券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登了((rl'
国船舶重工股份有限公司关于召
H2014年年度股东大会的通知))，并先后于2015年5月22日和2015年6月20日在前述指定报刊和网站公告了《关于 2014年年度股东大会的延期公告》和《关于
2014年年度股东大会增加临时提案坐变更现场会议时间地点的公告)) (以下合称 " jffi?;U l
勺，前述通知我归了;牛二次股东大会召开的时间、地点、审议事项、表决方
式，说明了股东有权亲自成委托代理人出府股东大会 !!X通过网络投票方式行使表
决仪，以及有权参加会议股东的股权登记日、出席现场会议和边过网络投票的股
东的登记办法、
H关系人等事项。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容、表决方式与本次股
东大会会议通知一致。根据公司董事会决议，本次股东大会由公司董事、总经理
孙VJ(先生:li
持。
斗二次股东大会完成了全部会议议程，股东大会记录由出席会议的董事、董
事会秘
I'Ì签名
a
综上，本所律师i认为，二年次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席才叫欠股东大会人员的资格
1、股权登记 1:1
本i欠股东大会的股权登记日为2015年5月19日。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
根据fii席会议股东或其委托代理入的身份证、股东卡、授权委托书等证明
文料，现场出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共 17名，代表公司股份
9，727，520，542股，占公司股份总数的52.98%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、
l监事、高级管理人员以及公
司董事会邀请的其他人员。
u
纺二.本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经才二所律师见证.本次股东大会对会议通知巾列明的议案进行了审议并以
记名投豆豆表决方式进行表决，本次股东大会按照会议通知所列圳的计票规则并参
照《公司举程》规定的表决裂消点程序，由两名股东代表和公司监事代表、本所
律师共同参加表决慕的清点，对现场投票的投祟结果进行消点及统计。根据上 i正所信息网络有限公司提供的现场及网络投票合并统计结果并经公司、本所律师核
对，本次股东大会审议的全部议案已经出席会议的股东按法定程序审议通过。
综上，*所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定:参加本次股东大会会议人员的资
格合法、有效:本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，
米经本所同意请勿用于其他任何目的。
(以下为签署页，无正文)
(此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国船舶重工股份有限公司股
东大会的法律意见书》之签署页〉
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趴
负责人:郭斌
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见证律师:孙涛
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缸
王飞
6
月乡日
J4(了年
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-58
兰州长城电工股份有限公司
关于选举公司第七届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城电工”）第六届监事会已任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 12月 23日召开职工代表大会，选举岳海峰先生为公司第七届监事会职工监事，岳海峰先生将与公司 2019年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监事会
2019年 12月 24日
附：岳海峰简历
岳海峰，男，汉族，中共党员，1968年 9月出生，甘肃天水人，大专学历，高级经济师。历任天水长城开关厂有限公司人事干事、计划员；兰州长城电工股份有限公司经济运行分析员、秘书、综合管理部副部长；现任兰州长城电工股份有限公司人力资源部副部长。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2014-04
证券代码:122275 证券简称:13京能01
北京京能电力股份有限公司
关于内蒙古京能康巴什热电有限公司2号机组
顺利通过168小时试运行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司下属控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司（简称“京能康巴什”）2号机组已于 2014年 1月 27日 18时 18分顺利通过 168小时满负荷试运行。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二Ｏ一四年一月二十八日
广发证券股份有限公司
关于梦百合家居科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下
简称“广发证券”或“保荐机构”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简
称“梦百合”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对梦百合进行了认真
的持续督导，切实履行保荐责任，对公司为全资子公司 Healthcare Group (Hong
Kong) Co.,Limited（以下简称“恒康香港”）进行担保事项进行了认真、审慎的
核查，核查的具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要和实际经营需求，恒康香港拟向中国银行（卢森堡）
有限公司布鲁塞尔分行申请贷款，贷款金额为 500万欧元，贷款期限为 1年。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行股份有限公司
如皋支行开立融资性保函为其提供连带责任保证担保，担保金额为500万欧元，担保期限为1年。
上述担保事项已经公司于2017年8月9日召开的第二届董事会第十八次临
时会议审议通过，同时授权公司董事长倪张根先生具体办理担保事宜并签署相
关文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited
2、注册地：Room 2103,Tung Chiu Commercial Centre,193 Lockhart Road,Wan
Chai,Hong Kong
3、经营范围：贸易、投资
4、与公司关系：公司全资子公司，公司持有恒康香港100%股权。
5、主要财务数据：截至2016年12月31日，恒康香港资产总额58,268,630.54
元，负债总额 54,978,160.89元（其中：流动负债总额 54,978,160.89元），净资
产3,290,469.65元，2016年度实现营业收入0元，净利润147,004.83元。（数据
未经审计）
截至 2017年 3月 31日，恒康香港资产总额44,740,583.35，负债总额
41,153,239.19元（其中：流动负债总额41,153,239.19元），净资产3,587,344.16
元，2017年1季度实现营业收入0元，净利润360,988.91元。（数据未经审计）三、公司累计担保金额
截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司实际对外担保总额 780万欧
元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.72%（根据 2017年 8
月 9日汇率，1欧元=7.8769人民币，780万欧元折合人民币约 61,439,820元计
算），上述担保为公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。
四、履行的审批程序
2017年8月9日，公司召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同时授权公司董事长倪张根先生具体办理担保事宜并签署相关文件，公司独立董事发表了专项意见，同意公司为全资子公司恒康香港提供担保。
上述议案无需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保有利于支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，不会损害上市公司及全体股东的利益。上述对外担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法定程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市股则》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次担保无异议。
（以下无正文）