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证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-005云南沃森生物技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2017年 1月 19日以电子邮件方式发出，会议于 1月 24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席期寿福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，监事会同意公司使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金6,500万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金1,500万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金5,000万元，共计13,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
2、审议通过了《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，监事会同意公司使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置的募集资金15,000万元和“嘉和生物研发项目”闲置的募集资金5,000万元，合计20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于巨潮资讯网披露的公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一七年一月二十四日
昆明云内动力股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000903 证券简称：云内动力 公告编号：2016-059号昆明云内动力股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|云内动力|股票代码||000903|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|翟建峰||||
|电话|0871-65625802||||
|传真|0871-65633176||||
|电子信箱|assets@yunneidongli.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,804,990,840.52|1,451,204,997.95|24.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|109,564,544.54|96,346,358.24|13.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||75,723,234.89|75,549,543.37|0.23%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|206,511,625.31|174,282,128.89|18.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.137|0.121|13.22%|
|稀释每股收益（元/股）|0.137|0.121|13.22%|
|加权平均净资产收益率|2.95%|2.69%|上升0.26个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|7,901,522,594.46|7,112,451,794.79|11.09%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,715,876,265.59|3,660,466,377.43|1.51%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
昆明云内动力股份有限公司2016年半年度报告摘要单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||50,429||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||普通股数量|股份状态|数量|
|云南云内动力集团有限公司|国有法人||35.11%|280,527,406|8,412,699|||
|华泰证券股份有限公司|境内非国有法人||2.50%|20,000,000|0|||
|交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金|境内非国有法人||2.01%|16,047,565|0|||
|中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金|境内非国有法人||1.64%|13,065,159|0|||
|泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发58号资产管理计划|境内非国有法人||1.50%|12,000,000|0|||
|交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金|境内非国有法人||1.27%|10,143,338|0|||
|中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人||0.94%|7,492,525|0|||
|中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金|境内非国有法人||0.85%|6,806,620|0|||
|昆明云内动力股份有限公司－第一期员工持股计划|境内非国有法人||0.81%|6,442,100|0|||
|兴业银行股份有限公司－中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人||0.80%|6,389,940|0|||
||||控股股东云南云内动力集团有限公司与昆明云内动力股份有限公司－第一期|||||
||||员工持股计划之间存在关联关系，云南云内动力集团有限公司和昆明云内动力|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||股份有限公司－第一期员工持股计划与上述其他股东之间不存在关联关系及|||||
||||一致行动人关系，其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司|||||
||||收购管理办法》规定的一致行动人关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
昆明云内动力股份有限公司2016年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，因受国内环保要求的进一步升级，柴油机行业延续近两年销量负增长的局面,上半年销量142.03万台，同比下降0.82%。面对异常严峻的外部环境，公司董事会在供给侧结构性改革从量的扩展到质的突围中，提前谋划，超前布局，带领全体员工团结一致，以“中国制造2025”为战略指引，紧紧围绕“全价值链体系增值的精益管理”的主线，继续实施五大攻坚战，强化五种意识，开展攻坚五大战役，进一步加大产品结构调整力度，加快产品创新升级，狠抓质量增效益，主动适应市场，实现公司产品销量逆势增长。报告期内，公司累计销售柴油机149,430台，同比增长30.63%，市场占有率10.52%，行业销量排名从2015年的第7名上升至第3名。
报告期内，公司实现营业收入180,499.08万元，同比增长24.38%，实现归属于上市公司股东的净利润10,956.45万元，同比增长13.72%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-62东莞勤上光电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年9月17日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2015年9月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一)审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对外投资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司本次对外投资事项，系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策，符合公司发展战略的需要，有利于提高募集资金和公司自有资金的使用效率，使募集资金实现最优配置和最大效益，从而增强市场竞争力，提高公司的抗风险能力，符合公司发展要求和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规的规定。
会议逐项审议并表决通过了《关于使用募集资金及自有资金对外投资的议案》，具体如下：
1、《关于变更LED室内照明项目对外投资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于使用剩余超募资金对外投资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于使用LED户外照明与景观照明项目剩余募集资金对外投资的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2015年9月17日
北京市嘉源律师事务所
关于 TCL集团股份有限公司
注销股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期
及预留股票期权第一个行权期对应股票期权
的法律意见书
中国·北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
TCL集团 股票期权·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安XIAN
致：TCL集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于 TCL集团股份有限公司
注销股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期
及预留股票期权第一个行权期对应股票期权
的法律意见书
嘉源(2014)-03-025敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录3号》”）和《TCL集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受 TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“公司”）的委托，就 TCL集团股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权注销（以下简称“本次注销”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对 TCL集团本次注销的批准与授权及注销情况等事项进行了核查，查阅了TCL集团本次注销的相关文件及有关事项。
TCL集团 股票期权·法律意见书本所已得到公司如下保证和承诺：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对 TCL集团本次注销以及相关法律事项的合法合规性发表意见。
本法律意见书仅供 TCL集团为实施本次注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为 TCL集团实施本次注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 TCL集团本次注销相关事宜发表法律意见如下：
一、本次注销的基本情况
根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一行权期行权条件为：公司2012年营业收入较2010年的增长率不低于24%，公司2012年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较 2010年同口径数据的增长率均不低于24%，公司 2012年加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均不低于6%。
根据TCL集团确认并经本所核查，公司2012年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.18%，低于6%，因此，公司首次授予股票期权第二个行
TCL集团 股票期权·法律意见书权期及预留股票期权第一个行权期行权条件未能全能满足。
根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，若未能满足行权条件，则当期的股票期权不得行权，该部分股票期权由公司注销。
根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，经TCL集团第四届董事会第三十二次会议审议通过，董事会同意注销首次授予的144名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 45,054,840份股票期权，以及注销预留授予的 36名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 10,332,960份股票期权，共计注销股票期权数量为 55,387,800份。
综上，本所认为：公司本次注销股票期权符合《管理办法》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。
二、授权与批准
（一） 2014年 2月 21日，TCL集团第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票第一个行权期对应股票期权的议案》。
（二） TCL集团独立董事就本次注销股票期权发表独立意见，独立董事认为：公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定，同意注销首次授予的 144名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 45,054,840份股票期权，以及注销预留授予的 36名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 10,332,960份股票期权。
（三） 2014年 2月 21日，TCL集团第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票第一个行权期对应股票期权的议案》。
综上，本所认为：TCL集团本次注销股票期权已取得现阶段必要的授权和批准，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
TCL集团 股票期权·法律意见书三、结论意见
综上所述，本所认为：TCL集团本次注销股票期权的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定；本次注销股票期权已经取得现阶段必要的授权和批准，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
特此致书！
（以下无正文）
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-009盈方微电子股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻简述
近期有网络媒体刊登了盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的相关报道，主要内容涉及公司资金链断裂、公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）及其实际控制人陈志成先生关于2016年第四季度质押融资利息支付情况、与浙江仁智股份有限公司（以下简称“仁智股份”）是否存在关联关系及现有诉讼进展等事项。
二、澄清声明
本着为广大投资者负责的态度，公司获悉上述报道后，及时进行自查并向公司控股股东盈方微电子及实际控制人陈志成先生致函问询、核实，经盈方微电子及陈志成先生回函确认后，现就该报道澄清说明如下：
1、关于公司资金流断裂的传闻内容不属实，公司目前经营情况正常，财务状况良好，不存在所谓资金流断裂的情形。
2、经盈方微电子及陈志成先生回函确认，关于2016年质押融资利息支付情况的传闻内容部分不属实。截至本公告日，盈方微电子及陈志成先生均已将 2016年度质押融资利息支付至各质权人的指定账户内。
截至目前，盈方微电子持有公司股份 211,692,576股，其中被质押股份为211,442,576股，占其所持有公司股份的比例为99.88%；陈志成先生持有公司股份2,203,000股，其中被质押股份为671,261股，占其所持有公司股份的比例为30.47%；
3、经查阅公开信息，并经盈方微电子及陈志成先生回函确认，关于盈方微电子及陈志成先生与仁智股份存在关联关系的传闻内容不属实。盈方微电子及陈志成先生与仁智股份及其控股股东、实际控制人均不存在关联关系，亦未发生任
何关联交易行为。仁智股份拟收购标的硕颖数码科技（中国）有限公司的实际控制人为潘小燕女士，其为陈志成先生配偶。
4、经公司自查及盈方微电子、陈志成先生回函确认，关于现有诉讼情况的传闻内容部分不属实。目前盈方微电子及陈志成先生与深圳市通凯建材有限公司存在经济纠纷，相关案件仍在审理中（立案号：(2016)粤03民初1585号及(2016)粤03民初1588号）。除上述案件外，盈方微电子及陈志成先生并无其他涉诉事项。
另深圳市大坦数码电子有限公司与公司全资子公司上海盈方微电子有限公司买卖合同纠纷一案，公司已在过往公告中作出详尽披露,详见公司于 2015年6月8日披露的《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2015-036）、2015年 8月 28日披露的《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2015-061）、2015年8月26日披露的《2015年半年度报告》、2015年10月29日披露的《2015年第三季度报告》、2016年7月15日披露的《2015年年度报告（修订版）》、2016年8月23日披露的《2016年半年度报告》及2016年10月26日披露的《2016年第三季度报告》。该案与盈方微电子及陈志成先生无关，相关报道在此有所混淆。
根据《上市公司治理准则》中的相关规定，上市公司与控股股东、实际控制人需保持“三分开、五独立”的原则。公司一直严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，坚持规范运作。在此，我们也诚恳希望媒体对上市公司“三分开、五独立”原则予以更多的关注和理解。
综上，前述报道所涉及的事项对本公司生产经营无重大影响，目前公司生产经营一切正常。
三、重要提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
2017年2月7日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-035
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年6月9日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2017年6月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11人，实际参加会议董事 11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》
公司 2016年非公开发行股票相关事项经 2016年 2月 19日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起 12个月。2017年 1月 13日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》，并经2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法规要求，因非公开发行股票股东大会决议的有效期已过而需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。公司拟重新确定 2017年 1月 14日为本次非公开发行的定价基准日，对公司2016年非公开发行方案中的定价基准日、发行价格以及发行数量
进行调整。本次方案调整情况如下：
1、定价基准日、发行价格的调整
调整前：“2.4定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日（2016
年2月2日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交
易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于 7.39
元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公
开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规
定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确
定。
公司2015年度分红派息实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整
为不低于7.29元/股。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”
调整后：“2.4定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日
（2017年1月14日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易
日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即不
低于 7.58元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于
本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律
法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的
原则确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”
审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
2、发行数量的调整
调整前：“2.5发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 108,202,808股。在该范围内，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。”
调整后：“2.5发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 104,063,122股。在该范围内，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。”
审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施（三次修订稿）的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三年次修订稿）的公告》（2017-039）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知》详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年6月10日
上海开能环保设备股份有限公司
上海开能环保设备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
————独立董事陈金章各位股东及股东代表:
本人作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会和股东大会的情况
（一）董事会会议
2015年，本人参加了董事会召开的全部11次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2015年度，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
（二）股东大会
2015年度，公司共召开3次股东大会。本人出席了1次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序。
二、发表独立意见情况
上海开能环保设备股份有限公司
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、2015年3月20日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的议案》、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2015年4月22日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十四次会议审议的《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案》发表了独立意见。
5、2015年5月25日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十五次会议审议的《关于限制性股票激励计划预留授予股票第一期解锁数量调整的议案》发表了独立意见。
6、2015年7月29日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的的议案》以及2015年1月1日至2015年6月30日关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
7、2015年10月30日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十八次会议拟审议的关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项、增资原能集团用于股权收购及项目建设的议案发表事前认可意见。
8、2015年10月30日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十八次会议审议的关于公司本次非公开发行股票的相关议案以及《关于对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于<原能细胞科技集团有限公司拟引进投资者涉及的该公司股东全部权益价值评估报告>的议案》、《关于股权激励计划第二期限制性股票解锁的议案》、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项、增资原能集团用于股权收购及项目建设的议案发表了独立意见。
上海开能环保设备股份有限公司
议审议的《关于修订公司本次非公开发行股票相关事项的议案》发表了独立意见。
10、2015年11月19日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十次会议审议的《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，并在报告期内主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会的主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司2015年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
上海开能环保设备股份有限公司
相关法律、法规和公司《信息披露制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、培训和学习情况
报告期内，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后感谢公司相关工作人员，在2015年度中对本人工作的配合与支持。
独立董事：
陈金章
证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2018-030
河南辉煌科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任副总经理杜旭升先生担任公司董事会秘书，郭志敏女士担任证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会届满。
杜旭升先生、郭志敏女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，杜旭升先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杜旭升|郭志敏|
|办公地址|郑州市高新技术产业开发区科学大道74号|郑州市高新技术产业开发区科学大道74号|
|电话|0371-67371035|0371-67371035|
|传真|0371-61388201|0371-61388201|
|电子信箱|duxusheng@hhkj.cn|guozhimin@hhkj.cn|

公司董事会秘书和证券事务代表的简历详见附件。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
附：董事会秘书和证券事务代表简历
1、董事会秘书简历
杜旭升，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工业高等专科学校电气技术专业，大专学历，工程师。2001年至今历任公司副总工程师、常务副总工程师、总工程师。2014年2月至今任公司副总经理。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
杜旭升先生持有公司股份342,380股，占公司总股本的0.09%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高法院查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、证券事务代表简历
郭志敏，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年3月至2016年7月在本公司工作，2016年8月至今任职于本公司证券办。
截至目前未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有证券从业资格，具备相应的专业知识、工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
中节能太阳能股份有限公司
监事会关于2018年度内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制组织机构较为完善；公司根据法律、法规及有关规定，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，并能根据相关法律、法规修订的情况以及公司情况的变化进行适时修订。公司近期发现三级子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司（下称“酒泉公司”，存在违规对外担保的风险，该事项反映出公司内部控制重点活动的执行监督需要更加有效，规章制度的执行与落实需要加强。公司要进一步完善内控细则，加强监督落实，杜绝类似情况发生。
公司监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，该报告于内部控制自我评价报告基准日，对财务报告内部控制和非财务报告内部控制分别根据缺陷认定标准进行自我评价，发现一个非财务报告重要缺陷，需要在后续的工作中进行改进。监事会认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》的内容符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况；审议程序合法合规；报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
中节能太阳能股份有限公司监事会
2019年3月29日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-036北京三夫户外用品股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首
次公开发行股票并上市的保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证
券”）送达的《关于更换北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票持
续督导之保荐代表人的函》。东海证券原委派孙兆院先生、马媛媛女士为公司持续督导工作的保荐代表人。
因原保荐代表人孙兆院先生离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。
为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人唐玉磊先生自
2016年6月2日起接替孙兆院先生继续履行持续督导工作。（唐玉磊先生的简历详见附件）。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为唐玉磊先生、马媛媛女士。持续
督导期至2017年12月31日止。公司董事会对孙兆院先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
运动·快乐·梦想附件：
唐玉磊先生简历
唐玉磊先生，保荐代表人，自 2007年起从事投资银行相关业务，现任东海证券投资银行部业务董事。曾先后参与过中国重工、东方电热、康斯特、三夫户外等首次公开发行项目，上海电力、成飞集成非公开发行项目，南极电商借壳上市以及中兴通科、颗豆互动新三板挂牌等项目，具有较高的业务素质。
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-031
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2019年7月 26日以电子邮件、传真等方式发出。
2、本次董事会会议于2019年8月 2日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议的董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
详见同日披露的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号:2019-034）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2019年8月 2日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018- 021
浙江仁智股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年4月25日，浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司（以下简称“新材料子公司”）2,000万元银行抵押贷款合同提供保证担保。详见公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告（公告编号：2018-016）。
目前，该贷款事项已经四川三台农村商业银行股份有限公司（以下简称“三台农商行”）审核通过，新材料子公司与三台农商行签订了《流动资金借款合同》，借款金额2,000万元，借款期限12个月，公司与三台农商行签订了《保证合同》，对该笔借款提供保证担保。
二、被担保人基本情况
名称：四川仁智新材料科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510700MA624FM451
成立日期：2016年10月17日
法定代表人：陈昊旻
注册资本：2000万人民币
住所：绵阳市高新区火炬西街南段6号
主营业务：化工材料、改性塑料、塑料管道、复合管道及其他高新技术材料及其制品的研发、生产、销售及贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四川仁智新材料科技有限责任公司为公司全资子公司。
截至2017年12月31日，新材料子公司总资产3,631.06万元，负债总额1,179.17万元，净资产2,451.89万元，资产负债率32.47%。2017年度实现营业收入4,622.98万元，净利润182.62万元（经审计）。
截至2018年3月31日，新材料子公司总资产4,066.33万元，负债总额1,561.40万元，净资产2,504.93万元，资产负债率38.40%。2018年1季度实现营业收入1,311.13万元，净利润53.04万元（未经审计）。
三、保证合同的主要内容
1、保证人：浙江仁智股份有限公司
2、债权人：四川三台农村商业银行股份有限公司
3、债务人：四川仁智新材料科技有限责任公司
4、主债权：指债务人在主合同项下人民币2,000万元的支付义务
5、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止，若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务被分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
6、保证范围：（1）主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。（2）主合同项下本金人民币贰仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
7、保证方式：连带责任保证
四、董事会意见
董事会认为：新材料子公司为公司全资子公司，本次担保有利于新材料子公
司的业务经营。公司为新材料子公司向银行申请贷款提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司独立董事就本次担保事项出具的独立意见详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 6,500.00万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产67,454.57万元的9.63%。实际已发生的担保金额为人民币 4,139.35万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》
2、《流动资金借款合同》
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-055江苏新宁现代物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年7月14日、7月15日、7月16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、针对近期证券市场的非理性下跌，公司于2015年7月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于维护公司股价稳定的公告》。
2、公司于2015年7月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于公司实际控制人及公司关联方增持公司股份计划的公告》。
3、公司于2015年7月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《2015年半年度业绩预告》。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
8、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年7月16日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-051睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年6月30日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017年 7月 10日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
为满足公司经营发展需要，同时降低融资成本，公司拟向控股股东杭州睿康体育文化有限公司借款，额度不超过人民币10亿元，用于公司补充流动资金，该额度在《借款合同》生效后12个月内可循环使用，本次借款按照同期银行贷款基准利率向控股股东支付利息，借款期限内合计支付利息不超过人民币5000万元，借款期限为自放款日起计算，不超过12个月。公司不就本次借款提供任何形式的担保。本次交易构成关联交易。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
关联董事夏建军先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2017年7月10日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-055北京金一文化发展股份有限公司
关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资担保情况概述
||
|-|
|北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳金一|
|投资发展有限公司（以下简称“金一投资”）根据业务发展需要，拟向上海浦东|
|发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请人民币|
|11,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金|
|贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、黄金租赁等业务。公司为金一投资提供连|
|带责任保证担保，担保金额不超过人民币 11,000万元，担保期限一年。|
|公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）根据|
|业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发|
|银行南京分行”）申请人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，在|
|该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、黄金|
|租赁、商票保贴及商票贴现、进口开证、代付、押汇等业务。公司为江苏珠宝提|
|供连带责任保证担保，担保金额为人民币 8,000万元，担保期限一年。|

公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）于 2015年 5月向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）申请的综合授信额度已于2016年10月到期。根据上海金一业务发展需要，拟继续向平安银行上海分行申请总额为人民币 20,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，公司为上海金一在该授信下实际发生业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 20,000万元，担保期限三年。
公司于2017年3月29日召开的第三届董事会第二十九次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案，同意了上述融资及担保事项。
公司、金一投资、上海金一法定代表人钟葱先生及江苏珠宝法定代表人张鑫先生将代表公司及上述子公司签署上述融资项下的法律文件。公司以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司 2016年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳金一投资发展有限公司
成立日期：2012年3月8日
注册地址：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A座6楼
法定代表人：钟葱
注册资本：5,000万人民币
主营业务：文化活动策划；投资管理；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；图文设计（不含限制项目）；金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品的销售；3C电子，通讯、医疗设备，礼品，健身器材及设备、保健器材、保健品、日用百货的销售；
公司持有金一投资100%股权。
截至2015年12月31日，深圳金投的资产总额为23,242.78万元，负债总计17,458.50万元，净资产为5,784.28万元；2015年度营业收入为82,648.43万元，利润总额114.47万元，净利润为93.69万元（经审计）。
截至2016年09月30日，深圳金投的资产总额为35,342.11万元，负债总计28,002.72万元，净资产为7,339.40万元；2016年1-9月营业收入为40,643.5万元，利润总额2,124.08万元，净利润为1,565.12万元（经审计）。
2、公司名称：北京金一江苏珠宝有限公司
成立日期：2013年8月21日
注册地址：南京市秦淮区正洪街18号
法定代表人：张鑫
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有江苏珠宝51%的股权。
截止2015年12月31日，江苏珠宝资产总额为 139,094.73万元，负债总额101,943.03万元，净资产为37,151.71万元；2015年度营业收入为 150,590.38万元，利润总额8,507.62万元，净利润为6,286.23万元（经审计）。
截至2016年9月30日，江苏珠宝资产总额为154,146.34万元，负债总额117,539.70万元，净资产为36,606.64万元；2016年1-9月营业收入为103,766.41万元，利润总额1,1684.26万元，净利润为1,154.93万元（经审计）。
3、公司名称：上海金一黄金珠宝有限公司
企业地址:上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢
法定代表人：钟葱
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2013年1月18日
营业范围：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品、电子产品、钟表的销售，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司持有上海金一70.2%的股权。
截至 2015年 12月 31日，上海金一的资产总额为 37,981.53万元，负债总计 31,617.34万元，净资产为 6,364.19万元；2015年度营业收入为 72,850.32万元，利润总额3,389.96万元，净利润为2,533.53万元（经审计）。
截至 2016年 09月 30日，上海金一的资产总额为 56,734.59万元，负债总计 42,708.32万元，净资产为 14,026.27万元；2016年 1-9月营业收入为119,870.87万元，利润总额489.58万元，净利润为362.08万元（经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
担保类别：保证担保
担保期限：公司为金一投资、江苏珠宝融资事项的担保期限为一年、公司为上海金一向银行申请的本次授信额度担保期限为三年
债权人：浦发银行深圳分行、浦发银行南京分行、平安银行上海分行
担保金额:共计不超过人民币3.9亿元
四、董事会意见
此次融资及担保事项是公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年3月29日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为34.79亿元，占公司 2015年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的168.77%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 3.9亿元，占公司 2015年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的18.92%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年3月30日