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证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-087债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第七次会议于2017年9月11日下午16:30在北京经济技术开发区西环中路 6号公司 509会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017年9月1日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，并符合公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次股权激励计划激励对象人员名单与公司 2017年第三次临时股东大会批准的公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2017年9月11日，并同意向符合授予条件的347名激励对象授予720万股限制性股票。
《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2017年9月13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表的独立意见、律师发表的法律意见书，以及财务顾问发表的核查意见详见2017年9月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2017年9月13日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为公司全资子公司安徽隆平提供担保的独立意见
1、被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；
2、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
我们一致同意公司为全资子公司安徽隆平申请银行借款提供担保的事项。
二、关于公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的独立意见
1、为满足公司生产经营资金需求、降低公司融资成本，鉴于中信银行股份有限公司在业内的实力，公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信78,000万元。
2、公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。本次关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中
信银行形成依赖。
3、在董事会审议本项议案时，关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬已回避表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信78,000万元。
三、关于以公司全资及控股子公司股权办理银行质押贷款融资的独立意见
1、公司将持有的全资及控股子公司股权为本次融资提供质押，能充分利用银行信用，解决流动资金需求，积极开展业务，有助于公司后续的资金使用规划，能有效调整公司负债结构，缓解流动资金压力，符合公司的整体利益，不会影响公司的正常生产经营。且公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、我们同意公司将所持有的广西恒茂农业科技有限公司80%股权、湖南优至种业有限公司80%股权、湖北惠民农业科技有限公司80%股权、湖南百分农业科技有限公司100%股权、四川隆平高科种业有限公司100%股权、湖南隆平高科耕地开发有限公司100%股权质押给中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行用以申请并购贷款 68,800万元并置换前期以自有资金投入的上述公司股权转让价款。
四、关于提名王伟平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意
见
1、经审阅非独立董事候选人王伟平先生个人履历等相关资料，我们一致认为王伟平先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法；
2、根据王伟平先生的个人履历、工作经历等材料，我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；
3、本次非独立董事的提名、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。我们同意提名王伟平先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，提请公司2018年第四次（临时）股东大会审议。
独立董事：任天飞庞守林吴新民唐红陈超二○一八年十月二十九日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—058大连壹桥海参股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 12月 11日接到公司股东刘晓庆女士的通知，将其所持有本公司股份49,420,000股（占本公司总股本的5.19%）质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购业务。初始交易日为2015年12月10日，购回交易日为2016年12月9日，上述质押已在海通证券股份有限公司办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，刘晓庆女士共持有本公司 88,560,000股股份，占本公司总股本的9.30%，其中已质押股份 88,560,000股，占刘晓庆女士持有公司股份总数的100.00%，占本公司总股本的9.30%。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-050浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于公司股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）股票于2018年4月23日、24日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
一、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，同时问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、非公开发行事项：公司于2018年4月23日披露了《2018年度非公开发行股票预案》等相关公告，截至目前，公司本次非公开发行工作正在有序推进中。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
二、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
湖北福星科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）的独立董事赵曼女士、吴德军先生、徐晓林先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
1、《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》
公司拟以募集资金向子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司提供 1,791,706,747.24元的委托贷款，用于募投项目“东湖城K1”的建设，期限为 5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%；向子公司武汉福星惠誉置业有限公司提供 666,156,524.59元的委托贷款，用于募投项目“水岸国际K2”的建设，期限为5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%。
我们认为：公司本次以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反本次非公开发行股票募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。我们同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。
2、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人
民币50,113.67万元。
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事：
赵曼 吴德军 徐晓林
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－066大连天宝绿色食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST天宝，证券代码：002220）于 2019年 5月 31日、6月 3日、6月 4日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于 2019年 5月 31日披露了《关于 2018年年度报告更正的公告》，上述更正不会对公司 2018年度财务状况和经营业绩造成影响。除上述更正外公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予
以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司于 2019年5月31日披露了《关于2018年年度报告更正的公告》，上述更正不会对公司2018年度财务状况和经营业绩造成影响，除上述更正外公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年5月31日披露了《股票交易异常波动公告》。
3、公司于2019年5月30日披露了《关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告》，同时披露了会计师和律师对相关事项的核查意见。
4、公司于 2019年 5月 27日披露了《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》，由于公司存在违规对外担保的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条及13.3.2条相关规定，公司股票于2019年5月28日被实行其他风险警示。
5、公司于2019年5月25日披露了《关于重大诉讼进展的公告》，公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）及实际控制人黄作庆在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，与出借方北京碧天财富投资有限公司（以下简称“碧天财富”）签订《借款及保证合同》，并在《担保合同》上加盖了公司公章。上述违规对外担保余额为 206,441,280.55元，占公司2018年经审计净资产的8.00%。由于控股股东承运投资及实际控制人黄作庆未依照合同约定按期、足额履行还款义务，碧天财富向法院提起诉讼。根据北京市第三中级人民法院《民事判决书》（2018）京03民初739号，判决公司对债务承担连带清偿责任。
上述诉讼判决为一审判决，公司已向北京市高级人民法院提起上诉，最终实际影响将以本次诉讼实际落实情况为准。公司将持续关注上述诉讼事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
6、公司于 2019年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（连证调查字[2019]007号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见公司于
2019年5月22日披露的《关于收到立案调查通知书的公告》。
截至本公告披露日，公司尚未收到上述立案调查事项的结论性意见或决定。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
7、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-086深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40% -20%|盈利：4,018.28万元|
||盈利：2,410.97 万元-3,214.62万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降的主要原因:受市场竞
争激烈影响,产品销售毛利率同比有所下滑。
报告期内，公司非经常性损益预计为667.49万元，主要为政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第三届董事会的独立董事，现对公司第三届董事会第四十二次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
关于全资子公司苏州新纶、常州新纶分别申请银行授信及公司为其提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司全资子公司苏州新纶、常州新纶分别拟申请银行授信及公司为其提供担保事项进行了核查，现发表独立意见如下：
公司拟分别为下属全资子公司苏州新纶、常州新纶在申请银行综合授信时提供总额不超过7,000万元和9,800万元的连带责任担保，主要是为了满足两个下属全资子公司业务发展的资金需要，为它们提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况，该事项有利于苏州新纶和常州新纶的业务发展。同意公司为苏州新纶和常州新纶提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 张天成 宁钟
年 月 日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号： 2015-053浙江海亮股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
之重组相关方出具承诺事项的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“本公司”或“公司”）本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已经完成，本次重组的交易对方海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）和浙江正茂创业投资有限公司（以下简称“正茂创投”）作出包括但不限于股份锁定、业绩补偿、竞业禁止、减少及规范关联交易等承诺。
上述承诺已被《浙江海亮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）引用，上述交易各方对公司在报告书中引用的相关承诺内容无异议，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次重组涉及的相关主要承诺如下：
一、过渡期的损益安排
根据《浙江海亮股份有限公司以非公开发行股份方式购买资产的协议》约定：各方同意，标的资产自评估基准日至交割日期间内所产生的收益归海亮股份享有，所发生的亏损由海亮集团、正茂创投按所持海亮环材股权比例，以现金向海亮股份弥补。
二、锁定期的承诺
根据《关于股份锁定的承诺函》，本次发行股份购买资产的交易对方海亮集团、正茂创投承诺：
（一）自本次新增股份上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或者委托他人管理本次取得的上市公司股份。
（二）如上市公司股票在本次新增股份上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价低于本次发行价，或者本次新增股份上市之日起六个月期末（如该日为非交易
日，则以该日后第一个交易日为准）上市公司股票收盘价低于本次发行价的，则本公司本次取得的上市公司股份的锁定期自动延长六个月。如上市公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价应按照相应比例进行除权除息调整。
因股份锁定期限将覆盖业绩补偿承诺期限（2015年-2017年），故不存在股份解除锁定后交易对方减持导致所持股份不足以履行业绩补偿承诺的情形。
若法律、监管部门对原股东因本次交易而取得的发行人股份的限售安排有进一步要求的，海亮集团、正茂创投同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。在锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等方式取得的发行人股份，一并按前述期限进行锁定。
三、盈利预测及补偿相关承诺
根据上市公司与交易对方签署的《盈利补偿协议》，相应补偿原则如下：
（一）业绩承诺情况
交易双方同意，就目标公司净利润作出的承诺期间为本次交易实施完毕后的三年。交易对方承诺，标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于6,899.03万元、8,646.81万元、10,199.12万元。
（二）盈利预测补偿安排
在约定的补偿测算期间（2015年-2017年），海亮环材当年实现的净利润低于预测净利润数的，则海亮集团、正茂创投由海亮股份回购股份的方式进行补偿（即海亮股份将以1元价格回购向海亮集团、正茂创投发行股份购买资产的对应股份并在股份锁定期届满后注销）。
海亮股份每年回购的股份，即海亮集团、正茂创投补偿股份数量按照以下方法计算：
补偿股份数=（截至当期期末累计预测净利润数 -截至当期期末累计实现净利润数）/补偿期间预测净利润总和×该方所认购本次发行股份数 -已补偿股份数
上述净利润数均应以标的资产扣除非经常性损益后的净利润数确定。如海亮股份在补偿测算期间实施送股、转增股本，则上述“该方所认购本次发行股份数”、“已回购股份数”均应包括海亮集团、正茂创投因海亮股份送股、转增股本而获得的对应股份数。回购的股份数量最多不超过海亮集团、正茂创投通过本次发行股份
购买资产获得的新增股份及其在补偿测算期间获得的海亮股份送股、转增的股份。
且在逐年补偿的情况下，各年计算的回购股份数量小于 0时，按 0取值，即已经回购的股份不冲回。
海亮股份应在年报披露后的10个交易日内，计算海亮集团、正茂创投应补偿的股份数量。海亮股份应在回购的股份数量确定后10个交易日内书面通知海亮集团、正茂创投，并在40日内召开董事会及股东大会审议股份回购注销事项。海亮股份股东大会审议通过股份回购事宜后，海亮股份以1元的总价回购注销海亮集团、正茂创投当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告日后10个交易日内向中国证券登记算有限责任公司深圳分公司完成补充股份的回购注销事宜。
（三）减值测试及补偿
海亮股份将在补偿期限届满后聘请具有证券业务资格的会计师事务所对海亮环材进行减值测试，并出具专项审核意见，经减值测试如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×每股发行价格，则海亮集团、正茂创投将另行以股份方式向海亮股份进行补偿。
另需补偿股份数量=标的资产期末减值额 /标的资产作价×该方所认购本次发行股份数–补偿期限内已补偿股份数
海亮集团、正茂创投另需补偿股份数量由海亮股份以1元价格回购并注销。海亮股份应在董事会审议通过减值测试专项审核意见后10个交易日内，计算海亮集团、正茂创投另需补偿股份数量。海亮股份应在另需补偿股份数量确定后10个交易日内书面通知海亮集团、正茂创投，并在40日内召开董事会及股东大会审议股份回购注销事项。海亮股份股东大会审议通过股份回购事宜后，海亮股份以1元的总价回购注销海亮集团、正茂创投当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告日后10个交易日内向中国证券登记算有限责任公司深圳分公司完成补充股份的回购注销事宜。
四、关于避免同业竞争的承诺
根据《关于避免同业竞争的承诺函》，交易对方承诺：
1、承诺人及下属公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与海亮股份及其下属公司相同或相似的业务，包括不通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与海亮股份及其下属公司相同或者相似的业务。
2、如海亮股份及下属公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与本公司及下属公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本公司及下属公司将立即通知海亮股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海亮股份。
五、关于减少和规范关联交易的承诺
根据《关于减少及规范关联交易的承诺函》，交易对方承诺：
1、本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及海亮股份《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司及下属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
2、本次交易完成后，承诺人及下属公司与海亮股份之间将尽量减少关联交易。
在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害海亮股份及其他股东的合法权益。
3、承诺人和海亮股份就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
六、重组相关方关于所提供资料真实、准确、完整的承诺
海亮股份、交易对方、独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构就本次交易所提供信息和出具文件的真实性、准确性和完整性作出承诺，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
截至公告之日，上述承诺均在履行过程中，各承诺方未出现违反承诺的情形。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-83山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)于 2017年 5月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了关于尼勒克县 S315线K152+560-科克浩特浩尔蒙古乡-G218线K195+800公路工程PPP项目（以下简称“尼勒克县S315线PPP项目”）、尼勒克县马场大桥工程 PPP项目的《关于收到磋商性谈判结果通知书的公告》（2017-52）。
目前，经过竞争性磋商，公司收到尼勒克县 S315线 PPP项目及尼勒克县马场大桥工程 PPP项目《中标通知书》。公司与全资子公司山东省路桥集团有限公司组成的联合体被确定为项目中标单位，其中尼勒克县 S315线 PPP项目总投资 8.94亿元，年投资回报率5.3%，合作期限 15年（含建设期 3年）；尼勒克县马场大桥工程 PPP项目总投资 2.93亿元，年投资回报率5.3%，合作期限 15年（含建设期 2年）。
二、对本公司的影响及风险提示
1．该项目的中标对公司以后年度的经营业绩将产生积极影响。
式合同为准。由于项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价等诸多因素影响，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.尼勒克县 S315线 PPP项目《中标通知书》；
2.尼勒克县马场大桥工程 PPP项目《中标通知书》。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-26号泰禾集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2015年3月6日
发出，于2015年3月11日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
1、公司第七届董事会第十次会议及公司2013年第七次临时股东大会审议通过了《关于为上海泰维等五家下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司
2013-64号及2013-72号公告），公司同意为厦门泰禾房地产开发有限公司（以下简称“厦门泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担
保，最高担保额度为280,000万元人民币，担保期限三年。
现因厦门泰禾在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意将原 280,000万元担保额度延期三年，同时为其增加220,000万元人民币担保额度，担保期限三年。
2、公司第七届董事会第三次会议及公司2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》（详见公司2013-36号及2013-45号公告），公司同意为福州泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“泰禾新世界”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为360,000万元人民币，担保期限三年。公司同意为北京中维泰禾置业有限公司(以下简称“北京中维泰禾置业”)与金融机构合作所涉及的全部负债和义务
提供连带责任担保，最高担保额度为250,000万元人民币，担保期限两年。
现因泰禾新世界、北京中维泰禾置业拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原 360,000万元、250,000万元担保额度延期三年。北京中维泰禾置业少数股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。
3、公司第六届董事会第三十五次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》（详见公司2013-12号及2013-16号公告），公司同意为宁德市中维房地产开发有限公司（以下简称“宁德中维”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为
120,000万元人民币；公司同意为石狮泰禾广场投资有限公司（以下简称“石狮泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为120,000万元人民币；公司同意为江阴泰禾房地产开发有限公司（以下简称“江阴泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为100,000万元人民币，担保期限三年。
现因宁德中维、石狮泰禾、江阴泰禾拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将对原120,000万元、120,000万元和100,000万元担保额度延期三年。
4、公司第七届董事会第二十一次会议及公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-52号及2014-59号公告），公司同意为北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉盈”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为210,000万元人民币，担保期限三年。北京泰禾嘉盈少数股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。
现因北京泰禾嘉盈拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原210,000万元担保额度延期两年。
5、公司第七届董事会第十次会议及公司2013年第七次临时股东大会审议通过了《关于为上海泰维等五家下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司
2013-64号及2013-72号公告），公司同意为上海泰维房地产开发有限公司（以下简称“上海泰维”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担
保，最高担保额度为250,000万元人民币，担保期限两年。
现因上海泰维拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原 250,000万元担保额度延期两年。上海泰维少数股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。
6、公司第七届董事会第四次会议及公司2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于本公司为下属公司及下属公司之间提供担保的议案》（详见公司
简称“上海红御”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担
保，最高担保额度为100,000万元人民币，担保期限两年。
现因上海红御拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原 100,000万元担保额度延期三年。
7、公司第六届董事会第三十一次会议及公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属全资公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2012-60号及2012-71号公告），公司同意为泉州华大泰禾广场投资有限公司（以下简称“泉州华大”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为150,000万元人民币；公司同意为福州泰航房地产开发有限公司（以下简称“福州泰航”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为70,000万元人民币，担保期限三年。
现因泉州华大、福州泰航拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原150,000万元、70,000万元担保额度延期三年。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-021浙江南都电源动力股份有限公司
关于举行 2015年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年3月15日在中国证监会创业板指定信息网站披露，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告及经营情况，公司将于2016年4月1日（星期五）15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告
网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理陈博先生，独立董事汪祥耀先生，公司副总经理、董事会秘书兼财务总监王莹娇女士，安信证券股份有限公司保荐代表人曾文林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
拉卡拉支付股份有限公司
股东大会累积投票制实施规则
（经拉卡拉支付股份有限公司 2018年年度股东大会审议通过）
第一条为进一步完善拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根据公司章程，参照《上市公司治理准则》及有关的规定，特制定本实施细则。
第二条本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
第三条有下列情形之一发生时，股东大会应采用累积投票制选举董事或监事：
（一）依据法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，应采用累积投票制；
（二）依据公司章程规定，应采用累积投票制；
（三）之前召开的股东大会以普通决议决定本次选举董事或监事采用累积投票制；
（四）拟选举董事或监事的股东大会以普通决议决定采用累积投票制；
（五）公司上市后，依据公司所上市的证券交易所的规定，应采用累积投票制。
第四条股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。
第五条实行累积投票制选举公司董事时，为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行。具体操作如下：
选举独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股
份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票表决权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票表决权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第六条采用累积投票制选举公司监事时，出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票表决权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第七条股东大会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积投票表决权数。
第八条依据法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，或之前召开的股东大会决议，应采用累积投票制时，董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事或监事选举采用累积投票制。
除前款规定的情形外，如有提案提议采用累积投票制的，董事会应在召开股东大会的通知中，表明该次董事或监事选举可能会采用累积投票制，并提示采用累积投票制的条件。
第九条股东大会对董事或监事候选人进行投票表决前，大会主持人或其指定人员负责对公司累积投票制实施细则进行解释说明，以保证股东正确投票。
第十条采用累积投票制选举董事或监事时，所有的董事或监事候选人应标明在一张选票上，对每一董事或监事候选人只设“投票权数”项，不设反对票或弃权票。
第十一条出席会议的股东投票时，应在其选举的每名董事或监事候选人后“投票权数”项标明其对该董事或监事候选人所投的投票表决权数。
出席会议的股东可将其所拥有的投票表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事或监事候选人，
如股东所投出的投票表决权总数等于或小于合法拥有的投票表决权数，则该
等选票有效；如股东所投出的投票表决权数超过其合法拥有的投票表决权数，则该等选票无效。
股东大会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
公司若通过网络投票系统采用累积投票制选举董事、监事，网络投票系统提供者应保证出席股东使用的投票表决权数小于或等于其所拥有的投票表决权总
数。
第十二条公司采用累积投票的方式选举或者更换董事或监事，以所得投票表决权数较多并且所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上者当选。
当选的董事或监事的人数不得超过该次股东大会应选的董事或监事的人数。
第十三条在进行差额选举时，如两名或两名以上董事、监事候选人得票总数相等，其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本细则规定的程序进行第二轮选举，以所得投票表决权数较多并且所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上者当选。
若经第二轮选举，仍不能决定全部的当选者，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第十四条若当选人数少于应选董事或监事人数，但已当选董事、监事人数达到公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补。
若当选人数少于应选董事或监事人数，且已当选董事、监事人数不足公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事、监事候选人进行第二轮选举。
若经第二轮选举后，董事会、监事会人数仍未达到公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第十五条本实施细则如与法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程相冲突时，按法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程的规定执行。
第十六条本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定执行。
第十七条本实施细则的修订由董事会提出修改议案，报股东大会批准。
第十八条本实施细则由董事会负责解释。
第十九条本实施细则自公司股东大会审议通过之日起生效和实施。
拉卡拉支付股份有限公司
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-038浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月28日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东绍兴县亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，获悉其质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行的6,800,000股无限售条件流通股股份（占本公司股份总数的3.33%）于2014年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。该质押事项详见本公司2014年3月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东部分股权质押的公告》（公告编号：2014-010）。
截至本公告披露日，亚太房地产共持有本公司股份27,081,000股，占本公司总股本的13.28%，其中处于质押状态的股份为9,000,000股，占亚太房地产所持本公司股份的33.23%，占本公司总股本的4.41%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2014年 7月 29日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-134中天金融集团股份有限公司
关于为子公司贵阳金融控股有限公司提供担保的进展公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保事项
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）向珠江金融租赁有限公司申请融资人民币 35,000万元，融资期限 3年，到期日以实际放款日开始计算。公司为贵阳金控就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证并签订了《保证合同》，担保金额以实际融资金额为准。目前，35,000万元资金已全部到账，担保现已生效。
（二）担保审批情况
经 2017年 5月 16日公司 2016年年度股东大会审议通过，同意因融资担保
和履约担保明确公司为子公司提供担保额度 250亿和具备担保条件的子公司为其余子公司提供担保额度 20亿的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（有关具体内容详见 2017年 4月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2017年 5月 17日《2016年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：贵阳金融控股有限公司
（二）住所：贵州省贵阳市观山湖区八匹马房交中心１楼
（三）法定代表人：李凯
（四）注册资本：1,510,000万元
（五）经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付；住宿；餐饮（中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售）；销售烟、酒及预包装食品（在取得相关许可证在分公司经营）；游泳池、健身房、水疗房（限分支机构经营）；酒店管理；会议、会展服务；房地产开发与经营。
（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（七）截至2016年12月31日，贵阳金融控股有限公司经审计的总资产2,601,685.98万元，净资产1,071,980.42万元，2016年度营业收入140,374.84万元、净利润3,498.36万元。
三、担保合同的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保。
2.担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于租金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权和担保权利而支付的成本和费用等。
3.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
4.担保金额：提供融资总金额人民币 35,000万元的连带责任保证担保。具体条款以各方签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：贵阳金融控股有限公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，公司合计对外担保 1,534,011.80万元,占公司 2016年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05万元的102.87%。其中为全资子公司提供的担保 1,534,011.80万元：中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 120,000.00万元、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 395,426.60
万元、中天城投集团城市建设有限公司 189,960.00万元、贵阳金融控股有限公司 624,486.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 169,139.20万元、中天城投有限公司 35,000.00万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）082号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年3月17日召开的第二届董事会第十次会议、2015年4月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票预案及相关事宜。公司拟向符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定的投资者非公开发行不超过1,000万股（含1,000万股）公司股票，募集资金总额不超过35,036万元，募集资金扣除发行费用后将用于互联网保险平台项目和补充流动资金。随后，公司向中国证监会提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，并于2015年4月 17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政
许可申请受理通知书》(150710号)。
公司本次非公开发行预案公告至今，政策法规及资本市场环境等发生了诸多变化，综合考虑各种因素，经审慎决策，公司拟取消本次非公开发行股票预案，向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料，未来再根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年六月二十六日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-025深圳市迪威迅股份有限公司
关于股价异动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月23日披露了《关于股价异动的公告》，现将近期的重组事项进行补充说明，详见本文第三节“其他情况说明”。补充之后的公告如下：
一、股票交易异常波动情况
公司于 2018年 2月 14日、2月 22日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司不存在应披露而未披露的信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、股票异动期间公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间（2月 14日至 2月 22日）控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
7、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息。
三、其他情况说明
公司因筹划对外投资建筑行业标的企业重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于 2017年 11月 20日开市起停牌，并于2017年12月4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
自筹划本次重大资产重组以来，公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通和协商，同时公司会同其他各方对标的公司的相关情况开展了必要的尽职调查工作。截止2018年2月13日，由于交易各方尚未就本次交易的相关具体条款达成一致意见，为维护上市公司及全体股东利益，经与交易对方充分沟通和友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。
2018年2月13日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月14日（星期三）开市起复牌。
公司终止本次重大资产重组事项是经公司审慎研究并与相关方商榷的结果，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响公司的发展战略。目前，公司整体经营状况正常。在未来的经营中，公司将会继续提升上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
上述对公告的补充，给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-064
江西仁和药业有限公司
关于购买土地使用权暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容
仁和药业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司江西仁和药业有限公司（以下简称“药业公司”）购买仁和（集团）发展有限公司（以下简称“仁和集团”）位于樟树市仁和路西侧的一宗土地，面积35,226平方米，总金额4,227,120.00元（120.00元/平米
*35,226平米）。
2、构成关联交易的原因
仁和（集团）发展有限公司系公司控股股东，直接持有上市公司325,299,386股，占公司总股本的26.27%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本次购买构成关联交易，但不构成重大关联交易，属于偶发性关联交易，交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，应提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。
3、关联交易投票回避表决情况
董事会对此关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。
4、交易对公司的影响
本次交易购买土地主要用于兴建仓储、物流园以及相关配套工程设施等基础设施建设。
以上相关设施的建设,极大地弥补了江西仁和药业有限公司对仓储、物流等基础设施不足的短板，对提升公司整体综合竞争能力有益。本次交易未损害公司中小股东的利益，对公司财务状况和经营业绩不会造成重大影响。
5、本次交易实施不存在重大法律障碍。
6、过去连续12个月内本公司及子公司与仁和集团未发生关联交易。
一、关联交易概述
2016年10月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于江西仁和药业有限公司购买土地使用权暨关联交易的议案。
由于交易对手方仁和集团系公司控股股东，直接持有上市公司 325,299,386股，占公司总股本的26.27%。根据规定，本次收购土地使用权事项构成关联交易。本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。
二、关联方介绍
（一）仁和（集团）发展有限公司基本情况:
1、名称：仁和（集团）发展有限公司
2、住所：樟树市药都南大道158号
3、法定代表人：杨文龙
4、注册资本：18,818万元
5、实收资本：18,818万元
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：中药材种植，药材种苗培植，纸箱生产销售，计算机软件开发，包装设计，广告策划制作，建材、家电五金、百货化工（化学危险品除外）、机电（小轿车除外）、电子产品、文体办公用品、通讯器材（无线电发射设备除外）、汽车配件、金属材料（国家有专项规定除外）批发、零售。
8、成立日期：2001年7月6日
仁和集团是本公司的控股股东，因此此次交易构成关联交易。
（二）仁和集团股东情况和最近三年一期发展状况
1、仁和集团由杨文龙先生和肖正连女士共同持有，其中杨文龙先生持有
73.11%，肖正连女士持有26.89%。
2、最近三年一期发展状况
单位：亿元
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|项目|2013年|2014年|2015年|2016年上半年|
|营业收入|27.33|35.22|25.69|17.47|
|资产总额|32.57|35.28|37.33|42.89|
|资产净额|21.87|27.21|26.62|29.50|
|净利润|2.66|5.27|4.36|1.93|

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为仁和集团公司所拥有的一宗面积为 35,226平方米土地的使用权（土地证号：樟国用（2013）第0500号），该地块位于江西省樟树市仁和路西侧（紧邻江西仁和药业有限公司的土地）。土地性质为：工业用地，使用年限为50年（土地终止日期为2063年1月23日）
上述地块的使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的情况。
（二）关联交易价格确定方法
依据近期同地段同土地性质在樟树市政府国有土地出让网上公开挂牌 8万元/亩的价格确定，经药业公司与仁和集团协商，按此同等价格每平米 120元人民币核算，该项土地交易总额为 4,227,120.00元，双方各自承担相关税费。交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，交易公平合理。
四、交易的主要内容
合同约定：药业公司在协议生效之日起5个工作日内，应支付协议转让价款50％即2,113,560元给仁和集团。在规划国土部门根据双方共同申请将涉及转让地块的土地使用权和项目开发权办理到药业公司后2个月内，药业公司应支付本协议转让价款的50％即2,113,560元给仁和集团。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次交易购买土地主要用于兴建仓储、物流园以及相关配套工程设施等基础设施建设。以上相关设施的建设,极大地弥补了江西仁和药业有限公司对仓储、物流等基础设施不足的短板，对提升公司整体综合竞争能力有益。本次交易未损害公司中小股东的利益，对公司财务状况和经营业绩不会造成重大影响。
六、审议程序和独立董事的意见
公司在将本项关联交易的议案提交第七届董事会第二次会议审议前，已将相关资料提交独立董事审议并由独立董事出具了同意提交董事会审议的事前认可
意见。审议议案时，关联董事回避表决，议案经非关联董事审议通过。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见:本次关联交易决策程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，在董事会表
决该项议案时，关联董事回避表决。本次交易是公司发展所需，定价符合市场原则，按国家相关政策和交易价格进行交易，没有增值，交易价格公允，有利于公司战略发展目标的实现，未损害公司及全体股东的利益。鉴于此，我们同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《土地使用权转让合同》。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-67安徽中鼎密封件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）自2016年11月18日（星期五）开市起停牌，公司承诺十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组程序。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会