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证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－008南京新联电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月25日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年3月13
日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，会议以投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》详细内容见公司《2013年度报告》相关部分，该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告
及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年度报告及摘要》，并提交2013年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
监事会认为，董事会制定的2013年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
监事会对公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
二○一四年三月二十五日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-044盛达矿业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》相关规定，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开八届二十一次董事会、八届八次监事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额5,671,636.55元，具体情况如下:
一、募集资金投入和置换情况概述
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】1399号)核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股（A股）92,159,456股，发行价格为13.22元/股，募集资金总额为1,218,348,008.32元，扣除与发行有关的费用21,773,515.50元后，募集资金净额为1,196,574,492.82元。该项募集资金已于2016年7月20日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大
华验字[2016]000696号《验资报告》。截止2016年8月1日，已使用募集资金0元，当前余额为1,196,574,492.82元。
2、在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障重大资产重组项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2016年8月8日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了大华核字[2016]003761号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经鉴证确认，截止2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,671,636.55元。
3、根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用募集资金置换公司前期已投入募集资金项目的自筹资金5,671,636.55元，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额（元）|承诺募集资金投资额（元）|截止披露日自有资金已使用金额|自筹资金预先投入额（元）|拟置换金额（元）|
|支付中介机构及信息披露费用|29,863,515.50|29,863,515.50|5,671,636.55|5,671,636.55|5,671,636.55|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、募集资金项目情况：
公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨上
市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 承诺募集资金投资额
1 增资光大矿业 21,048.00 2 增资赤峰金都 32,920.00 3 借款银都矿业 9,880.45 4 上市公司偿还银行借款 20,000.00 5 上市公司整合标的公司及补充流动资金 35,000.00 6 支付中介机构及信息披露费用 2,986.35合计 121,834.802、2016年 8月 8日公司召开八届二十一次董事会、八届八次监事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,671,636.55元，决策程序合法合规。
3、公司本次拟使用募集资金置换预先已投资自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
三、独立董事意见
公司独立董事出具了独立意见如下：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,671,636.55元。
四、监事会意见
公司八届八次监事会已审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，符合公司实际发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损坏公司股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用募集资金 5,671,636.55元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，华龙证券认为：本次募集资金使用的置换行为已经由公司八届二十一次董事会、第八届八次监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。综上所述，华龙证券对盛达矿业本次以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金无异议。
六、备查文件
1、公司八届二十一次董事会决议；
2、公司八届八次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可函及独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛达矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、华龙证券股份有限公司出具的《核查意见》。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-121
广州越秀金融控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，确保信息的公平披露，根据相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：越秀金控，股票代码：000987）于 2016年 8月 29日开市起停牌。经公司确认，本次停牌重大事项涉及到公司拟收购广州证券少数股权，构成了重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 28日起继续停牌一个月。前述事项具体内容详见公司分别于 2016年 8月 29日、2016年 9月 3日、2016年 9月 12日、2016年 9月 21日、2016年 9月 28日、2016年 10月 12日、2016年 10月 19日、2016年 10月 26日在指定
信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-074号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-075号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-078号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-080号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-081号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-082号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-088号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-090号）。
公司于 2016年 10月 27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，经深交所批准，公司股票自 2016年 10月 28日起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 10月 28日、2016年 11月 4日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-094号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-097号）。
公司预计无法在 2016年 11月 28日前披露重大资产重组预案（或报告书）,因此，公司于 2016年 11月 9日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开 2016年第七次临时股东大会的议案》，并同意将上述事项提交 2016年 11月 25日召开的公司 2016年第七次临时股东大会审议。2016年 11月 25日，公司召开 2016年第七次临时股东大会,审议通过了《关于筹划重
大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 28日（星期一）上午开市起继续停牌不超过 3个月，并承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即不超过 2017年 2月 28日。前述事项具体内容详见公司于 2016年 11月 10日、2016年 11月 17日、2016年 11月 24日、2016年 11月 26日、2016年 12月 3日、2016年 12月 10日、2016年 12月 17日、2016年 12月 24日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-100号）、《关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-102号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-103号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-106号）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-108号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-109）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-111）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-114）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-116）。
公司于 2016年 12月 25日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2016年 12月 26日在指定信息披露媒体上发布的
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
二、停牌期间安排
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司及相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。截至本公告披露日，本次重组方案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，重组方案相关材料已上报深圳证券交易所，深圳证券交易所对公司本次重组相关文件尚在审核中。为保护全体股东合法权益，避免公司股票的异常波动，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知。
停牌期间，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
2016年 12月 31日
珠海汇金科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为珠海汇金科技股份有限公司的独立董事，对关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项进行研究和讨论，发表事前认可意见如下：
经核查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券业从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观公正，较好的履行了责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担公司2019年度的审计工作，同意将续聘2019年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：于风政杨大贺田联房 2019年 4月 26日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-054江苏长海复合材料股份有限公司
关于同意控股子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其59.57%的股权，常州海克莱化学有限公司（以下简称“海克莱公司”）为天马集团全资子公司。因经营发展需要海克莱公司拟向金融机构申请最高额不超过2500万元人民币的综合授信，天马集团拟为上述授信提供连带责任担保，该担保须自本公司股东大会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据海克莱公司与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过2500万元人民币，签署的合同期限不超过一年。
此次担保已经天马集团董事会及股东大会审议通过。公司于 2015年 10月 23日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于同意控股子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司提供担保的议案》。
由于海克莱公司资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次天马集团对海克莱公司提供的担保需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：常州海克莱化学有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州新北区春江镇魏化路2号
成立日期：2003年11月27日
法定代表人：邵俊
注册资本：2398.822316万元人民币
经营范围：丙烯酸[抑制了的]、甲基丙烯酸[抑制了的]（经营场所不储存）的销售；丙烯酸树脂、甲基丙烯酸羟基乙酯、甲基丙烯酸羟基丙酯、丙烯酸羟基乙酯、丙烯酸羟基丙酯的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（二）股权结构情况
有江 （常 （常 基中 基中 （常 （苏限苏 普州 有州 金企 金企 有州 有州公长 通联 限海 中新 中汇 限常 限华司海 合泰 合天 心兴 心鑫 合以 合亿复 伙股 伙创 （南 （南 伙创 伙创合 ）权 ）业 有京 有京 ）业 ）业材 投 投 限创 限股 投 投料 资 资 合业 合权 资 资股 中 中
伙
投
伙
投 中 中份 心 心
）
资
）
资 心 心59.57% 10.52% 9.10% 7.71% 5.30% 5.20% 2.60%常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）
100%
常州海克莱化学有限公司
（三）主要财务数据
截至2015年9月30日，海克莱公司主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额|9,005.12|7,935.39|
|负债总额|7,045.69|5,981.03|

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|-|-|-|
|净资产|1,959.43|1,954.36|
|科目|2015年1-9月|2014年度|
|营业收入|7,229.31|11,414.01|
|利润总额|-14.63|103.13|
|净利润|5.06|90.57|

三、担保的主要内容
本次天马集团为海克莱公司向金融机构申请额度不超过2500万元的综合授信提供担保的方式为连带责任保证，该担保须自本公司股东大会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据海克莱公司与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过2500万元人民币，签署的合同期限不超过一年。
（一）反担保情况
对于此次担保，海克莱公司与天马集团签订了《反担保合同》，海克莱公司以其享有所有权或处分权的资产向天马集团提供反担保，反担保的资产是3,660.96万元的在建工程。
（二）其他股东同比例担保及风险控制
海克莱公司是公司控股子公司天马集团的全资子公司，不存在其他股东同比例担保问题。公司对海克莱公司有实质控制权。海克莱公司经营稳定，具备偿债能力，且为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控范围内。
四、董事会意见
公司董事会认为：天马集团本次为海克莱公司向金融机构申请额度不超过人民币 2500万元的综合授信提供担保，以满足其生产经营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其盈利能力。海克莱公司就此次担保提供了相应的反担保，作为公司控股孙公司，其经营状况稳定，天马集团对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：天马集团为海克莱公司向金融机构申请额度不超过人民币2500万元的综合授信提供担保，有助于解决海克莱公司的生产经营资金需求。海克莱公司就此次担保提供了相应的反担保，作为公司控股孙公司，公司在担保期内有能力对海克莱公司的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次天马集团为海克莱公司向金融机构申请额度不超过2500万元的综合授信提供担保，该担保自公司股东大会通过之日起一年内行使。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 7000万元，占公司2014年底经审计净资产的6.37%。本次担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为13500万元（包括公司为全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司提供的4000万元人民币的连带责任担保），占公司2014年底经审计净资产的12.28%。
七、备查文件
（一）第二届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2017-018嘉事堂药业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的
反馈意见回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170245号）》（以下简称《反馈意见》）。
公司及相关中介机构按照证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行问题答复及补充披露，具体内容详见同日发布于详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉事堂药业股份有限公司关于〈发行股份购买资产暨关联交易申请文件〉之一次反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向证监会报送反馈意见回复材料。
公司发行股份购买资产暨关联交易事项尚需证监会批准，能否获得批准及最终获准时间均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司2017年3月31日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-54号
湖北沙隆达股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月9日，公司董事会收到董事宁高宁先生的辞职信。根据集团的工作安排，宁高宁先生辞去公司董事职务，但宁高宁先生将继续担任安道麦农业解决方案有限公司（ADAMA Agricultural SolutionsLtd.）董事，并继续参与安道麦集团工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，宁高宁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职信送达董事会时生效。宁高宁先生与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。
公司董事会谨此就宁高宁先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年12月10日
天职业字[2019]21782号
目录
专项审核报告 1
天职业字[2019]21782号光启技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”）管理层编制的《关于深圳光启尖端技术有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层对财务报表的责任
光启技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于深圳光启尖端技术有限责任公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光启技术管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证意见
我们认为，光启技术编制的《关于深圳光启尖端技术有限责任公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，在所有重大方面公允反映了深圳光启尖端技术有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况。
五、对报告使用者和使用目的的限制
本鉴证报告仅供光启技术年度报告披露时使用，不得用于其他目的。我们同意将本鉴证报告作为光启技术2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
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中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月二十三日
中国注册会计师：
关于深圳光启尖端技术有限责任公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年度完成收购深圳光启尖端技术有限责任公司，根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经 2017年 11月 23日公司第三届董事会第十二次会议和 2017年第八次临时股东大会审议通过，本公司以支付现金的方式参考评估作价 4.46亿元购买深圳光启合众科技有限公司持有的深圳光启尖端技术有限责任公司100%的股权。深圳光启尖端技术有限责任公司已于 2017年 12月 12日办妥工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与深圳光启尖端技术有限责任公司原股东深圳光启合众科技有限公司签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，深圳光启尖端技术有限责任公司原股东深圳光启合众科技有限公司承诺深圳光启尖端技术有限责任公司2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为3,700.00万元、4,100.00万元、4,400.00万元。
三、业绩承诺完成情况
深圳光启尖端技术有限责任公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,448.61万元，超过承诺数348.61万元，完成本年业绩承诺的108.50%。
光启技术股份有限公司二○一九年四月二十三日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-064山东得利斯食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty
Ltd公司相关股权（Yolarno Pty Ltd的子公司包括Bindaree Beef Pty Ltd和
Sanger Australia Pty Ltd等）。经申请，公司股票于2015年9月14日开市起
停牌（公告编号2015-042）。2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2015年9月21日、2015年9月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、公告编号：2015-
046）；2015年10月13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-047）；2015年10月20日、2015年10月 27
日、2015年11月3日、2015年11月10日、2016年7月5日、2016年7月7
日、2016年9月23日、2016年10月25日、2016年11月26日公司披露了《关
于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060）。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-064购协议》,并与 Yolarno PtyLtd、One Managed Investment Funds Limited共同签署了《托管协议》,并支付了500万澳币保证金。
2015年11月4日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了公司重大资产购买及增资的预案及其相关议案，并于2015年11月5日披露了相关公告。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年11月12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对山东得利斯食品股份有限公司的重组问询函》{中小板重组问询函（不需要行政许可）[2015]第 24号}，公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司同日发布的《山东得利斯食品股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回函》。经公司申请，公司股票于2015年11月17日开市起复牌。
2016年2月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司签署<延期函》的议案》，同意公司与交易方签署《延期函》,并支付了600万澳币预付款{《延期函》内容已在2016年4月14日公告的《对2015年年报问询函相关问题的说明》（公告编号：2016-022）中披露}。
《延期函》签署后，公司继续积极推进本次重大资产增资及购买事项的各项
工作。截止目前，本次重大资产增资及购买事项已取得中国发改、商务部门以及
Australian Government Foreign Investment ReviewBoard(澳大利亚外国投资审查委员会)的相关批准。
推进过程中，由于尽职调查、审计、评估等相关工作复杂，相关工作未能在
规定期限内即2016年6月30日前完成，以致未能达到合同中的相关内容要求在
6月30日前完成相关交易。双方终止了原合同。
公司目前与交易对方就交易事项及新的合作协议进行磋商和商谈，并积极推
进各项相关工作。公司将根据重大资产重组的推进情况及时进行公告。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-064特别提示：本公司筹划的重大资产增资及购买事项，尚存较大不确定性。如最终未达成一致，则存在交易终止、合作失败的风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
神州学人集团股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2015-040神州学人集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|闽福发A|股票代码||000547|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴小兰||许多||
|电话|0591-83283128||0591-83283128||
|传真|0591-83296358||0591-83296358||
|电子信箱|fufa@szxrjt.com||fufa@szxrjt.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|312,307,801.29|282,248,686.97|10.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|155,120,040.83|76,438,347.56|102.93%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-27,774,710.89|1,145,558.12|-2,524.56%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|93,106,543.00|84,618,133.14|10.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.09|77.78%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|0.09|77.78%|
|加权平均净资产收益率|6.66%|4.88%|1.78%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|4,199,277,056.88|3,482,695,308.45|20.58%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,378,956,331.75|2,278,177,189.03|4.42%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||69,900|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

神州学人集团股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|新疆国力民生股权投资有限公司|境内非国有法人|19.05%|180,660,819|0|||
||||||质押|29,000,000|
|佟建勋|境内自然人|6.75%|64,006,866|64,006,866|||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|2.74%|25,989,831|0|||
|牛封|境内自然人|2.26%|21,470,453|21,470,453|||
||||||质押|21,470,453|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|其他|1.63%|15,467,145|0|||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|其他|1.16%|11,000,000|0|||
|上海芮泰投资管理有限公司－鼎富1号基金|其他|0.79%|7,500,000|0|||
|周伟雄|境内自然人|0.68%|6,416,733|0|||
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指数分级证券投资基金|其他|0.67%|6,325,822|0|||
|中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级证券投资基金|其他|0.63%|6,001,178|0|||
|||上述股东中，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||股变动信息管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，面对复杂多变的国内外环境，公司围绕年初制定的经营计划目标，贯彻董事会的战略部署，结合外部大环境，积极应对困难与挑战，把握市场机遇。公司立足于现有的业务架构，积极整合公司资源，优化产业结构，提升经营管
理水平，强化科研创新，充分发挥自身在品牌和技术创新等方面的已有优势，在积极巩固军品业务的同时大力拓展民品市场，
增强公司持续盈利能力。此外，为实现主营业务的长远发展，延伸产业链及扩大板块业务规模，公司持续实施并购战略，充
分利用资本市场平台，聚焦发展军工业务。
神州学人集团股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年2月起新增并表单位南京波平电子科技有限公司，公司持有其100%的股权。
本期子公司福州福发发电设备有限公司将持有的福州福发技术服务有限公司100%股权转让给新疆国力民生股权投资有限公司，自2015年1月1日起，福州福发技术服务有限公司不再列入公司的合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
神州学人集团股份有限公司2015年7月20日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-002
浙江传化股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：传化股份，股票代码：002010）自2015年1月5日开市起停牌，公司于2015年1月5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-001）。
截至本公告出具日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行沟通和商谈，鉴于该重大事项有待进一步论证，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月12日开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告
浙江传化股份有限公司董事会2015年1月10日
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017）
为进一步规范上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145号）等精神，结合公司实际和公司章程规定，特制订本规划。
一、分配政策
公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
（二）利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
（三）现金分红的具体条件
1、公司在当年盈利且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响公司后续持续经营且不影响拟进行的重大投资计划或重大现金支出等事项（重大投资计划或重大现金支出是指：最近十二个月内拟进行的对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产扣除募集资金（包括超募资金）后余额的30%）。
3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
（四）现金分红比例
如满足现金分红条件，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年归属于母公司可分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（五）利润分配时间间隔
在满足上述第(三)款条件下，公司原则上每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（六）股票股利分配的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，董事会可提出股票股利分配预案。
（七）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
（八）公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情
况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，需与
独立董事充分讨论，独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。独立
董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
利润分配预案经董事会审议通过后方可提交公司股东大会审议。股东大会
对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行
沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小
股东的意见和诉求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督，应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，
并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表
专项说明和意见。
公司因前款规定的情况不能进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的
具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经
独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（九）公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案、公
积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
（十）公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因外部经营环境或
者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董
事会审议后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整或变更利润分配政策的
议案须经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过方为
有效。
（十一）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（十二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
二、本规划的制定原则及考虑因素
公司应积极实施稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益、整体利益和局部利益的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
（二）未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。
四、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司二〇一四年十二月
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-026河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2019年3月15日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，并于2019年3月27日 15:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议议案情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
会议审议并通过了《公司 2018年度监事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》
监事会审核后，发表了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
监事会审核后认为：公司 2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及转增股本预案的议案》
监事会审核后认为：《关于公司2018年度利润分配及转增股本预案的议案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
监事会审核后认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
（六）会议审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会审核后认为：公司 2018年度使用募集资金情况符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）会议审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》监事会审核后认为：2018年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2018年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）会议审议通过了《关于中赟国际工程有限公司资产交割过渡期损益审计情况的议案》
监事会审核后认为：议案真实反映了公司发行股份及支付现金购买中赟国际资产过渡期间损益的实际情况，同意该议案。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）会议审议通过了《关于公司子公司中赟国际工程有限公司 2018年业绩完成情况的议案》
监事会审核后认为：公司子公司中赟国际工程有限公司 2018年业绩完成情况真实有效，超额完成收购时其相关管理人员作出的业绩承诺，同意该议案。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会审核后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第五次会议决议；
2.民生证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的
核查意见；
3.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
4.民生证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-056
深圳市得润电子股份有限公司
关于 2013年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币4亿元的短期融资券。
公司于2013年11月1日在全国银行间债券市场发行了“深圳市得润电子股份有限公司2013年度第一期短期融资券”，发行总额为人民币0.1亿元，期限为365天，票面利率为7.00%，票面价格100元/百元面值，主承销商为招商银行股份有限公司。
2013年度第一期短期融资券于2014年11月5日到期，截至目前公司已完成第一期短期融资券本息的兑付。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一四年十一月五日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-038
西部证券股份有限公司
关于控股股东承诺全额认购可配售股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司（以下简称“陕西电投”）及其一致行动人西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）分别出具的《关于全额认购西部证券股份有限公司配股股票的承诺函》。陕西电投及西部信托承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可
配售股份。
上述全额认购承诺须待配股方案获公司股东大会审议通过及中
国证券监督管理委员会核准后方可履行。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会