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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐193北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的独立意见
经核查，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解锁的情形；本次可解锁的激励对象已满足本激励计划规定的解锁条件（包括公司业绩考核条件与激励对象个人绩效考核条件等），可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
公司关联董事已根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事对公司 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就事项进行表决。
因此，我们一致同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
二、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的独立意见经核查，我们认为：公司本次回购注销部分 2016年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票相关事宜符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影
响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。
因此，我们一致同意本次回购注销事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于调整2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的独立意见
经核查，我们认为：本次调整 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项符合公司经营和业务发展的要求，公司及控股子公司信誉良好，财务风险可控，本次调整事项不会对公司造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次调整事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意本次调整事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司拟签署《技术服务协议》暨关联交易的独立意见
公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司（以下简称“陕西安控石油”）拟与陕西德利化工有限公司（以下简称“陕西德利”）就 2018年油田作业技术服务签订相关《技术服务协议》（以下简称“协议”），协议金额合计不超过人民币3,000万元。截至本公告披露日协议尚未签订。
鉴于陕西德利控股股东吴标先生（直接持有陕西德利96%股权）系陕西安控石油股东吴作胜先生（直接持有陕西安控石油34%股权）及其配偶丁连英女士（直接持有陕西安控石油15%股权）之子，因此本次交易构成关联交易。
经审查，我们认为：本次关联交易事项符合陕西安控石油日常经营需要及发展方向，本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。交易定价依据合理，不存在损害股东利益尤其中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。
因此，我们一致同意本次关联交易事项。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2018年12月21日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-006广东温氏食品集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
的公告
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于 2016年 1月 18日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号2016-002），公司股票已于 2015年 1月 18日下午开市起停牌。
停牌期间，公司及各方中介机构正按照相关规定积极推进本次非公开发行股票的各项工作。目前，公司正在与意向投资人沟通洽谈，尚需最终确定认购对象并签署股票认购协议。为做到本次非公开发行股份事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次事项的顺利进行，维护广大投资者的权益，公司已向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关监管规定及时披露上述事项的进展情况。目前该事项在稳步进行中，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-127
美的集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019年 11月18日下午14：30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6.网络投票时间： 2019年 11月17日—2019年11月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 18日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 17日下午15:00—2019年 11月18日下午15:00。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 187名，代表股份3,587,289,543股，占公司有表决权的股份总数的51.6877%（截至股权登记日公司总股本为 6,966,413,749股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 26,092,209股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总
股本数为6,940,321,540股）。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 57名，代表股份 2,643,997,884股，占公司享有表决权的股份总数的38.0962%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共130名，代表股份943,291,659股，占公司享有表决权的股份总数的13.5915%。
四、提案审议和表决结果
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||||同意||||反对||||弃权||||
|||议案名称||类别|||||||||||||
|||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案1|关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案||整体||3,082,610,986||85.9315%||495,647,571||13.8168%||9,030,986||0.2517%||
||||中小投资者||825,558,205||62.0610%||495,647,571||37.2601%||9,030,986||0.6789%||

上述议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：余嘉美、范秋萍
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会 2019年 11月19日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-028
北京东方通科技股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举沈惠中先生担任公司副董事长的议案》，董事会同意选举沈惠中先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为沈惠中先生具备担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。公司选举沈惠中先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年3月31日
北京东方通科技股份有限公司沈惠中先生个人简历：
沈惠中先生，男，1970年 6月出生，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，毕业于香港中文大学（信息工程专业），2007年 6月至 2012年，任普元信息技术有限责任公司，董事长兼总经理，2014年 5月至今，任公司董事、总经理，同时兼任公司全资子公司北京数字天堂信息科技有限责任公司、北京惠捷朗科技有限公司、北京微智信业科技有限公司董事。
截止本公告披露之日，沈惠中先生通过兴全沈惠中特定客户资产管理计划持有本公司股份 2,214,840股。沈惠中先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—037
广东开平春晖股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
广东开平春晖股份有限公司于2014年8月29日以书面和传真方式发出了关于召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2014年 9月 9日在本公司二楼会议室召开，应到会监事 3人、实到会监事 3人。会议由监事会主席张竹源先生主持，与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权决议通过《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》；
因公司第六届监事会任期届满，决定进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东提名，公司监事会同意祁锦雄先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
本项议案须提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周凤玲女士、张海峰先生共同组成公司第七届监事会。
监事候选人祁锦雄先生简历附后。
广东开平春晖股份有限公司监事会2014年9月9日
附：监事会候选人简介：
祁锦雄，男，1965年出生，中共党员，助理会计师。曾任开平味事达调味品公司财务经理，广东彼迪药业有限公司副总经理、总经理，广东开平春晖股份有限公司第五
届董事会董事。现任开平市工业资产经营公司副总经理。祁锦雄先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中潜股份有限公司
独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中潜股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为中潜股份有限公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司向控股股东借款暨关联交易的事项发表如下独立意见：
公司《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张顺先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形，我们同意公司向控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司借款事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
胡贤君 全奇
年 月 日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-055辽宁科隆精细化工股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2018年半年度报告及摘要已于 2018年 8月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的
事前认可意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届董事会第四十四次会议于 2015年 10月 13日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士就本次董事会会议审议相关议案进行了认真核查，并发表如下事前认可意见：
一、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
因公司业务发展迅速，其他融资渠道目前无法满足公司业务的快速增长，为解决公司流动资金，公司拟向控股股东蔡小如先生借款不超过人民币2亿元，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因为，我们同意将《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第四十四次会议审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：袁培初吴志美 王丹舟二○一五年十月十四日
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深训证券交易所:
现根据贵所印发的《深』｜｜证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定’将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
-｀募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕174号文核准’并经贵所同意’本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式’向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2’400万股,发行价为每股人民币20.37元’共计募集资金48’888万元’坐扣承销和保荐费用4’000万元后的募集资金为44’888万元’已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户°另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用997.2万元后’公司本次募集资金净额为43’890.80万元°上述募集资金到位』情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证’并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8＿7号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2015年度实际使用募集资金283’568’360.00元;2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的挣额为862’016.20元;累计已使用募集资金283’568’360.00元’累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为862,016.20元°
截至2015年12月31日’募集资金余额为人民币156’201’656.20元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
觅属舍计卵pj瓣（;辩瞥ii合伙）
审核之壹
二｀募集资金存放和管理情况
（—）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用;提高资金使用效率和效益’保护投资者权益’本公司
第β页共了一
贝
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《探』｜｜证券交易所股票上市规则》及《深划｜｜证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定’结合公司实际情况’制定了《重庆三圣特种建材股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储’在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年3月12日分别与中国工商银行股份有限公司重庆水±支行、中国农业银行股份有限公司重庆北赔柳荫支行、平安银行重庆沙坪坝支行签订了《募集资金三方监管协议》’明确了各方的权利和义务°三方监管协议与深』｜｜证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异’本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日’本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注中国工商银行股份有限公司重
3100086329200046259 124,378,049·91
庆水±支行
中国农业银行股份有限公司重
31091001040001305 87,430.96
庆北陪柳荫支行
平安银行重庆沙坪坝支行
11014735516003 31’736’175.33
合计 156,201’656.20
三｀本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1°
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
石膏及建材研发中心项目系利用公司雄厚实力和资源优势’整合公司现有资源,立足于新兴建材和石膏深度开发科技成果的技术研发和产业化转化’提高企业的技术创新能力和核心竞争力’保障公司在特种建筑材料和化工新材料主营业务上的领先优势,为公司高速发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲’培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系’支撑公司经营业务高速增长,无法单独核算效益°
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-134山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018年第三季度报告全文已于本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投资者注意查阅！
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一八年十月三十日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-26中钨高新材料股份有限公司
2014年度投资者关系管理工作计划
为进一步加强中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理工作，不断提升投资者关系管理工作的质量和水平,根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》等的规定，结合公司投资者关系管理工作实际情况,特制定公司2014年度投资者关系管理工作计划。
一、投资者关系管理工作的基本原则
（一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，确保信息披露及时、真实、准确、完整。
（二）充分披露信息原则。除必须披露的信息外，公司可在合规的范围内主动披露投资者关心的其他相关信息。
（三）投资者机会均等原则。公司应平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获得同一信息，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，不提供、不传播虚假信息，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。
（五）互动沟通原则。公司应积极主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良好互动。
（六）保密原则。在投资者关系管理工作中，公司应以已公开披露信息作为交流内容，投资者关系管理工作不得影响公司生产经营和泄露公司商业机密。
二、投资者关系管理工作的目标
（一）通过充分有效的信息披露工作，切实维护投资者的合法知情权，加强公司与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。
（二）推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化。
（三）投资者关系管理的最终目的是实现公司价值最大化和投资者利益最大化的和谐统一，维护资本市场稳定。
三、投资者关系管理的组织机构
公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，公司董事会秘书为投资者关系管理的具体实施负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；公司证券部为公司投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者管理事务。董事会秘书在全面了解公司运作、管理、经营状况和发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系活动，使投资者了解公司的生产经营情况。
四、2014年度投资者关系管理工作具体措施
(一)做好定期报告和临时公告
公司将按照有关规定，认真做好定期报告和临时公告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，保障投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营、内控及财务状况等重要信息。对于需要履行持续性信息披露的事项，做好信息披露的跟踪管理工作。
(二)组织开展投资者关系管理专项活动
1、组织筹备股东大会
公司将根据相关法律、法规和公司章程的规定，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，并积极筹备年度股东大会和临时股东大会，认真做好会议资料的准备工作和股东大会的组织工作。努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议召开的时间、地点，为中小股东参加股东大会提供便利。
积极参加监管部门组织的年度业绩网上说明会等网上路演活动，组织相关人员根据公司已披露信息认真准备资料，通过网上问答的形式答复投资者关心的问题，使投资者对公司生产经营、财务等相关信息有较为全面的了解。
（三）日常性投资者关系管理活动
1、投资者来访的接待工作
对于投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象要求到公司现场参观、座谈，公司应予以热情接待。对于上述人员的到访等实行预约制度，由公司证券部统筹安排。公司应尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接待投资者、机构等进行现场调研、媒体采访等。在接受采访、调研过程中，注意尚未公开信息及内部信息的保密，在介绍公司业务和经营情况的同时应避免发生有选择地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露公司非公开信息的情形，确保公司信息披露的公平性。
2、投资者关系互动平台的管理工作
及时登录深圳证券交易所“上市公司投资者关系互动平台”，就投资者的咨询进行说明和答复。
3、投资者咨询电话的答复工作
公司设立了专门的投资者咨询电话，保证在工作时间线路畅通，认真接听，耐心答复，并将投资者建议和暂时不能准确答复的问题上报相关领导，及时回复投资者的问询。
4、关注媒体报道，及时澄清不实信息
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，对于媒体上报道的传闻或不实信息，及时进行核实、求证，澄清不实信息。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
5、关注公司股票交易,做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时,公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作；如发生危机时,公司应积极应对,努力采取有效的处理措施,使危机的负面影响降至最低,减
少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
6、做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
通过不定期对投资者管理工作人员进行培训,提高其业务水平，以便为投资者提供规范和高质量的服务。
每年保证对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员（相关人员包括公司部门负责人、分公司负责人、控股子公司负责人）就投资者关系管理工作进行一次培训和指导，增强其对投资者关系管理重要性的认识，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。
2014年，公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
广东德联集团股份有限公司
2014-2016年股东回报规划
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，高度重视股东的合理投资回报。现依据中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《广东德联集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会制定了2014-2016年股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2014-2016年股东回报规划
1、利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
2、公司未来三年（2014-2016年）现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司未来三年（2014-2016年）原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司未来三年（2014-2016年）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十五，具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，交股东大会审议决定。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、利润分配决策程序和机制
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事发表的明确意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会审议股票股利利润分配具体方案时，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公共股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董
事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。并应当通过多种渠
道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
四、本规划的决策机制
本规划由公司董事会根据公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
五、本规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一四年七月八日
八届十五次董事会
董事长（签字）：宋德武
吉林化纤股份有限公司
二○一七年四月二十五日
一、2016年董事会工作回顾
2016年，经济环境依旧复杂，粘胶纤维行业有所回暖，在公司党委和董事会的坚强领导
下，坚持立足于吉林省，“夯实主业，加快升级，适度转型”的原则，大力发展公司优势产
八届十五次董事会品、与吉林省优势结合的产品，不断优化公司资产结构、资本结构、业务结构，不断努力在优势产品竞争中取得市场主导地位，提高资源配置和利用效率。
2016年，实现营业收入 139,452万元，同比增长34.58%；实现净利润 3250万元，同比增长126.02%。
（一）、优化公司资产、资本结构
1、2016年1月8日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]40号）,核准非公开发行不超过276,083,500股新股。
2、2016年4月28日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中准验字[2016]1071号”《验资报告》，截至2016年4月28日止，吉林化纤共计募集货币资金人民币1,720,000,000元，扣除与发行有关的费用人民币23,350,000元，吉林化纤实际募集资金净额为人民币1,696,650,000.00元，其中计入实收资本人民币268,750,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,427,900,000.00元。
3、新增股份登记托管情况：公司已于2016年5月9日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，化纤集团和福润德的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，预计可上市流通时间为2019年5月17日，其他特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，预计可上市流通时间为2017年5月17日。
股票上市数量：268,750,000股人民币普通股（A股）
股票上市时间：2016年5月16日，新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
4、完成中期权益分配方案
鉴于公司稳定的生产经营、盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为回报股东，与股东分享公司发展的经营成果。公司2016年中期提出了资本公积转增股本的方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分派前本公司总股本985,353,328股，分派后总股本增至1,970,706,656股，本次所转股于2016
年10月12日直接记入股东证券账户。
八届十五次董事会（二）、优化公司业务结构
1、全力推进募集资金投资项目的建设
2016年4月，公司2015年度非公开增发募集资金到账后，公司全体员工发挥吉纤精神和吉纤速度，全力推进项目建设，截至期末，1万吨人造丝细旦化升级改造项目已经建成投产。公司预计2017年全部募集资金投资项目将建成投产，对于优化公司业务结构、取得相关产品市场主导地位将起到重要作用。
2、推动吉林艾卡停产改造
吉林艾卡为公司控股子公司，主要以连续纺方式生产粘胶长丝，原有粘胶长丝产能5,000吨。随着国内消费升级时代的全面到来、国际主要发达经济体经济持续复苏，高端丝织品、针织品、家纺产品、饰品消费量呈现稳步增长势头，优质长丝需求旺盛，市场前景、盈利水平良好。公司为了适应市场变化，决定对吉林艾卡生产线停产升级改造，有利于提升吉林艾卡经营效益。
二、2017年董事会工作任务
2017年，在经济新常态、供给侧改革、东北振兴和国有企业改革背景下，公司董事会继续秉持，立足于吉林省，“夯实主业，加快升级，适度转型”的原则，大力发展公司优势产品、与吉林省优势结合的产品，不断优化公司资产结构、资本结构、业务结构，不断努力在优势产品竞争中取得市场主导地位，提高资源配置和利用效率。未来将通过以下方面，积极有效地落实发展战略：
1、继续全力推进募集资金投资项目的建设，力争在2017年完成全部募集资金投资项目的建设工作，努力实现当年投产见效，实现产业结构的进一步优化，收入和利润较快增长；
2、充分利用公司作为吉林支柱型国有控股上市公司优势，持续探索和推动国有资产整合和优化配置，努力实现产业整合和优势配套延伸整合，进一步优化公司资产结构、资本结构、业务结构，发挥公司对地方经济和产业聚集的引领性，拓展公司利润增长点；
3、产品市场与资本市场并重，持续提升公司治理水平、充分考虑股东合理回报，推动资产证券化、证券市场化、市场多元化，更好地提升企业经济效益和国有资产保值增值，回报社会、股东和职工。
八届十五次董事会吉林化纤股份有限公司
二○一七年四月二十五日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-031福建阿石创新材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年8月28日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2019年 8月 14日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3名，亲自出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：2019年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019年上半年募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于公司核销资产的议案》
监事会认为：公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于核销资产的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会 2019年 8月 29日
证劵代码：002163 证劵简称：*ST三鑫 公告编号：2015-016中航三鑫股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2015年4月7日以电子邮件方式发出，于2015年4月17日在新保辉17楼公司会议室召开，本次会议以现场及通讯相结合的方式召开，应出席会议监事 5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：
一、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》
详细内容见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015-023号、中航三鑫股份有限公司 2014年度报告全文中“第九节公司治理”的“2014年度监事会工作报告”。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
二、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》
2014年度公司实现收入46.17亿元，较上年增长19.61%；利润总额亏损1.27亿元，净利润亏损 1.32亿元，较上年减亏75%；归属于母公司所有者的净利润1,907万元，每股收益0.02元/股，实现扭亏，详细数据内容请参见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014年度报告全文。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务预算方案》。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
四、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度报
告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中航三鑫股份有限公司 2014年度报告摘要》详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2015-022号公告。《中航三鑫股份有限公司2014年度报告全文》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015-023号公告。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
五、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度利润分配方案》
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，弥补以前年度亏损后，可供分配利润为-48,498.52万元，根据《公司法》和证监会的相关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利，公司决定 2014年度不进行现金利润分配。
独立董事发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
六、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。《中航三鑫股份有限公司2014年度内部控制评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
七、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015-021号公告。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事出具了独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
八、以 5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015-017号公告。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2015）010441号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构中国中投证券有限责任公司对该说明出具了《专项核查报告》，具体内容见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会二〇一五年四月二十一日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—042印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期A股市场发生剧烈震荡，公司股票价格也随之发生较大的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股东利益，坚定维护资本市场稳定，传递股市正能量，公司控股股东承诺：自即日起六个月内（自2015年7月10日至2016年1月9日）不减持所持公司股份，并一如既往继续支持上市公司经营工作，提升业绩，回报投资者。
特此公告
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-069
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于 2015年 10月 16日以邮件等形式发出，并于 2015年 10月 19日上午9:00—12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》。
本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽回避了本议案的表决。
二、审议通过了《关于修订公司〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》；
详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽回避了本议案的表决。
三、审议通过了《关于修订公司〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同之补充协议>的议案》；
本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽回避了本议案的表决。
五、审议通过了《关于公司发展战略的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于发布发展战略的公告》。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年十月十九日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-017
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于董事股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 1月 28日披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2019-008），公司董事、董事会秘书以及副总经理蔡启上先生（持有公司股份504，000股，占公司总股本的0.42%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份126,000股（占公司总股本的0.105%）。
其中通过集中竞价方式减持的股份，将于2019年1月28日起15个交易日之后(2019年 2月 25日)的 6个月内进行；通过大宗交易方式减持的股份，将于 2019年 1月 28日起3个交易日之后（2019年1月31日）的6个月内进行。
近日，公司收到蔡启上先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2019年3月8日，蔡启上先生的股份减持计划实施完毕，蔡启上先生累计减持126,000股，根据相关法律法规，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|蔡启上|集中竞价|2019.3.7|17.23|46,000|0.038|
|||2019.3.8|17.07|80,000|0.067|
||合 计|—|—|126,000|0.105|

蔡启上先生本次减持股份均来源于公司首次公开发行前已发行股份（含公司
2016年度权益分派因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|蔡启上|合计持有股份|504,000|0.42%|378,000|0.315%|
||其中：无限售条件股份|126,000|0.105%|0|0|
||有限售条件股份|378,000|0.315%|378,000|0.315%|

二、其他相关说明
1、蔡启上先生本次减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关文件中承诺的规定。
2、截至 2019年 3月 8日，蔡启上先生本次减持计划实施完毕，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
3、蔡启上先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、蔡启上《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年3月11日
广东锦龙发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会提案
召开时间：二〇一九年十二月二十三日
广东锦龙发展股份有限公司 2019年第三次临时股东大会提案一
关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案
公司董事会向本次临时股东大会提交《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案》。
为置换公司以中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）股权提供质押担保的贷款，降低公司质押的中山证券股权比例，从而满足《证券公司股权管理规定》关于股权质押比例的要求，公司董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州分行（下称“平安银行广州分行”）贷款不超过人民币 9亿元，期限不超过3年，年利率不超过10%，公司以不超过中山证券17%股权提供质押担保。公司董事会同意授权公司董事长就公司本次向平安银行广州分行贷款事项代表公司签署《贷款合同》等法律文件。
本议案不涉及关联交易。
以上提案提请各位股东予以审议。
广东锦龙发展股份有限公司 2019年第三次临时股东大会提案二
关于向东莞信托有限公司贷款的议案
公司董事会向本次临时股东大会提交《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》。
为置换公司以中山证券股权提供质押担保的贷款和补充流动资金，降低公司质押的中山证券股权比例，从而满足《证券公司股权管理规定》关于股权质押比例的要求，公司董事会同意公司向东莞信托有限公司（下称“东莞信托”）贷款不超过人民币 10亿元，期限不超过 18个月，年利率不超过12.5%，公司以不超过中山证券18%股权提供质押担保。公司董事会同意授权公司董事长就公司本次向东莞信托贷款事项代表公司签署《信托贷款合同》等法律文件。
本议案不涉及关联交易。
以上提案提请各位股东予以审议。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-050江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2014年11月19日上午召开公司第六届董事会第七次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司第六届董事会需增补一名独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名万解秋先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本事项发表了相关独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳
证券交易所投资者热线电话或邮箱等方式反馈意见。
《独立董事提名人声明》（公告编号：2014-052）于 2014年 11月 20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。《独立董事候选人声明》于同日在巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司第六届董事会需增补一名董事。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会提名施斌峰先生为第六届董事会董事候选人（简历见附件）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本事项发表了相关独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2014年12月11日（星期四）下午2：30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2014年第四次临时股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-053）于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《独立董事关于提名独立董事、董事候选人的独立意见》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一四年十一月十九日
附件：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届董事会独立董事、董事候选人简历
万解秋，男，1955年10月出生，汉族，江苏省苏州市人，国籍中国，中共党员，博士研究生学历，现任苏州大学商学院教授、博士生导师，兼任纽威阀门股份有限公司、新宁物流股份有限公司独立董事。
2008年8月至今任苏州大学商学院教授、博士生导师。
万解秋先生于1996年起享受国务院政府特殊津贴，2001年入选江苏省政府 333工程优秀人才，2003年 12月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，获得独立董事资格证书。
施斌峰，男，1981年 5月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，中共党员，本科学历，现任苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司总经理，江苏吴江丝绸集团有限公司董事。
2008年2月-2012年3月任职于吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司，历任总经理助理、副总经理，2012年4月-2013年2月任江阴华西村商品交易中心有限公司副总经理，2013年 2月起任苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司总经理，2014年5月起任江苏吴江丝绸集团有限公司董事，2014年3月-2014年11月任公司监事。
特别说明：
1、苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司属公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司直接控制的法人单位，除上述披露简历外，上述2位候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。
2、上述 2位候选人均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。