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浙江非可律师事务所
关于浙江浙能电力股份有限公司
⒛14年年度股东大会的法律意见书
05"号
(⒛15)浙井法律意见书第
致
:浙江浙能电力股份有限公司
“ ”
浙江井可律师事务所
(以下简称本所
)接受浙江浙能 “ ”
电力股份有限公司
(以下简称公司)的
委托
,指派左斌、 “ ”
2015年
谭舒瑜律师
(以下简称本所律师)出
席公司于 5月7日
30在浙江省杭州市莫干山路
511号梅苑宾馆召开14∶
“
”
的
⒛14年年度股东大会
(以下简称本次股东大会),并
根 “
”
据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》λ《中 “ ”
华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》
λ《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”
)等法律、法规、规范性攴件以及
《浙江浙能电力股份有限公司章程》(以下简称 “
《公司章程》”
)的
相关规定
,就本次股东大会出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意捋本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料-并
公告,本
所依法对其中发表的法律意见承担法律责
浙江非可律师礻务所
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pa1;+86 (0)57188321675
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浙江省杭州市上城区佑圣观路10s号通润银座819窒 邮编310009
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任。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关
文件资料
(包
括但不限于
《公司章程》、公司第二届董事
)∶
会第五次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知文
件、本次股东大会的会议资料、本次股东大会股东登记记录
及凭证资料、本次股东大会网络投票情况的统计结果以及其
他相关文件等,并列席了本次股东大会。
在进行审查验证过程中,公司保证:上述文件的复印件
-致
已经与原件核对 ,其
中所有签署、盖章及印章都是真实
的;所述全部内容都是真实、准确和完整的;签署该等文件
的各方已就该等文件的签署取得并完成所需的全部各项授
权及批准程序
,其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、
准确、完整,不存在虚假、误导性信息或重大遗漏。
在本法律意见书中,本所律师仅根据法律意见书出具日
以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关
法律的理解,按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神
,就公司本次股东大会所涉及到的法律问题出具法律
意见如下
:
-、本次股东大会召集、召开的程序
根据本所律师核查,公司董事会于
2015年2月
16
1、
日、⒛15年4月7日
分别召开公司第二届董事会第四次会议
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和第二届童事会第五次会议
,通过了关于召开本次股东大会及本次股东大会审议事项的议案。
⒛15年4月11日,公司在《上海证券报》、《中国证2、
券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http∶//-w。
sse。∞
m。cn)上
刊登了《浙江浙能电力股份有限
公司关于召开
2014年年度股东大会的通知》,并于4月
25
日在上海证券交易所网站上披露了本次股东大会会议资料。
根据会议通知,本次股东大会的股权登记日为 2015
3、
年
4月28日,股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于
7个工作日的规定。
本次股东大会的通知已包括以下内容:会议召开时4、
间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。
本次股东大会现场会议于⒛15年5月7日下午 305、 14∶
在浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开
,会议由董事长吴国潮先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统为6、
公司股东提供了网络投票平台。通过上海证券交易所交易系2015年5月7日
统投票平台进行网络投票的时间为
25,9∶ 30和 OO;通
⒐15J∶ 30-11∶ 13∶00ˉ15∶ 过互联网投
浙江非可律师●务所
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票平台进行网络投票的时间为⒛15年5月7日
9∶15ˉ15∶OO。
经本所律师验证与核查,本次股东大会的实际召开时
间、地点、审议事项与会议通知中所告知的时间、地点、审
议事项一致。
本所律师认为 次股东大会的召集、召开程序符合《公
,本
司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会人员的资格、会议召柒人资格
=、
出席本次股东大会的股东及股东代理人根据会议通
1、
知,⒛15年4月28日
15∶
00上海证券交易所收市后
,在
中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会现场投
票及网络投票。根据出席现场会议的股东签名、授权委托书
及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据
资料,参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共89人
,
所代表股份为
11,⒄0,669,ω2股,占公司股份总额的88。臼
%。
出席会议的其他人员除上述公司股东及股东代理人
2、
外,公
司董事、独立董事、监事和董事会秘书、其他高级管
理人员及本所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
根据会议通知,并经本所律师核查,本次股东大会
3、
的召集人为公司董事会。
本所律师认为,参加本次股东大会的人员资格、会议召
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集人资格,符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
三:本
次股东大会的议案
公司董事会公告公布了本次股东大会的审议事项,并在会议资料中对审议事项的具体内容进行了披露。议案为
:
⒛14年度董事会工作报告
1、
;
⒛14年度监事会工作报告
2、
;
⒛14年度独立童事述职报告
3、
;
⒛14年度财务决算报告及⒛15年度财务预算报告
4、
;⒛14年度利润分配预案
5、
;
关于续聘天健会计师事务fl特殊普通合伙
沩
⒛156、
Fˉ
年度财务审计机构和内控审计机构的议案
;
公司⒛14年年度报告及报告摘要
7、
;
关于补选公司第二届董事会董事的议案
8、
;
关于⒛14年度日常关联交易及签订日常关联交易框9、
架协议的议案。
经本所律师核查见证,本次股东大会所审议的事项与会议通知的内容相符,未发生提出新议案的情形,符合《规则》和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了1、
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审议
,会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方
式。股东大会现场会议对议案进行表决时
,由股东代表、监
事代表与本所律师共同负责计票和监票。网络投票结束后
,
由上证所信息网络有限公司提供网络投票的统计结果。
根据公司股东代表、监事代表及本所律师对现场投
2、
票和网络投票表决结果所做的清点上述
9项议案均获通过。
本所律师认为,本
次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《规则》及
《公司章程》的有关规定
,表决结果合法、
有效。
五、结论意见
综上所述
,本所律师认为
,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果
,均符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定
,本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份
,无副本。
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(签字页无正文为浙江非可律师事务所为浙江浙能电力股份 ,
有限公司 2014年年度股东大会出具之法律意见书之专用签署页。
)
浙江非可律 经办律师
:
左 斌
负责人 卢方 谭舒
:
:2015年5月7日
签字时间
浙江非可律师事务所 7Te⒈+86(0)57188321675 Faκ∶+86(0)57188321675
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