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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日召开了第三届董事会第二十五次会议。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东变更董事委派人选的议案的独立意见
考虑公司董事会成员结构更加优化，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司拟变更董事的委派人选，由屈瀑女士变更为张初虎先生，张初虎先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
1、本次董事候选人的委派符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，委派程序合法有效；
2、公司董事候选人张初虎先生任职资格合法，均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；
3、本次董事的委派没有损害中小股东的利益；
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
四川创意信息技术股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
公司董事会对于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司就本次重大资产重组事项向深圳证券交易所申请自2015年3月3日开市起公司股票连续停牌。
2、公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
3、停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
4、停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的草案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
5、公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次重大资产重组事项发表了明确的同意意见。
6、交易各方在参考标的资产评估值的基础上，协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《标的盈利预测补偿协议》。
8、公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了公司本次重大资产重组草案等相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-049江西赣锋锂业股份有限公司
关于参股子公司澳大利亚 RIM公司的勘探进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司澳大利亚 RIM公司（公司持有其43.1%股权）于 2015年 9月公布的 Mt
Marion锂矿项目的矿产资源总量为 2324万吨（含氧化锂1.39%）， 2015年 11月开始进行资源量勘探预增工作，至 2016年 5月已初步
完成现阶段的扩充勘探。详见公司 2015年 9月 22日、2015年 11月 6日、2016年 5月 20日在证券时报、证券日报、巨潮资讯网披露的临 2015-067赣锋锂业关于收购澳大利亚 RIM公司25%股权事项
的进展公告，临 2015-081赣锋锂业关于参股子公司澳大利亚 RIM公司投资进展的公告、临 2016-044赣锋锂业关于参股子公司澳大利亚 RIM公司的勘探进展公告。
近日，公司收到 RIM公司对 Mt Marion锂矿项目的矿产资源和
矿石储量估算工作完成的通知。根据 Snowden Mining Industry
Consultants矿业评估公司最近所做的更新勘探研究结果，Mt Marion锂矿项目的矿产资源估算量增加了160%，达到 6050万吨的1.36%氧化锂和1.09%氧化铁的指示和推断矿产资源，氧化锂的边际品味为
0.3%。Mt Marion资源量如下表：
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|-|-|-|-|
|类别|吨位 (百万吨)|氧化锂(%)|氧化铁(%)|

指示资源 26.4 1.33 1.09
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|-|-|-|-|
|推断资源|34.1|1.39|1.08|
|总资源量|60.5|1.36|1.09|

公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
承诺函
鉴于南兴装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买本公司100%的股权，本公司承诺如下：
本公司及本公司下属分、子公司自 2015年 1月 1日以来合法经营，不存在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。
特此承诺。
承诺人：广东唯一网络科技有限公司2017年9月15日
承诺函
鉴于南兴装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），承诺人就标的公司的经营情况承诺如下：
一、标的公司及其下属分、子公司自 2015年 1月 1日以来合法经营，不存在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。
二、如标的公司及其分、子公司因标的公司在本次交易前的行为导致标的公司及其分、子公司在本次交易完成日后遭受行政处罚、支付赔偿金、补缴税款等，相关款项全部由承诺人承担。
特此承诺。
承诺人：王宇杰
承诺函
鉴于南兴装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），承诺人就标的公司的经营情况承诺如下：
一、标的公司及其下属分、子公司自 2015年 1月 1日以来合法经营，不存在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。
二、如标的公司及其分、子公司因标的公司在本次交易前的行为导致标的公司及其分、子公司在本次交易完成日后遭受行政处罚、支付赔偿金、补缴税款等，相关款项全部由承诺人承担。
特此承诺。
承诺人：屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）2017年9月15日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-60
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司以下（简称“公司”）于2018年11月13日通过证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-59），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2018年11月28日上午9:30
联网投票系统投票的具体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议股权登记日：2018年11月23日
（七）出席对象：
1.2018年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
二、会议审议事项
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|序号|审议议案|
|1|关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案|

以上议案内容请查阅2018年11月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
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||提案编码||提案名称|
|1.00||关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
电话：0851--86302675
传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2018年11月27日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会第四十三次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2018年11月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会结束止。
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|提案编码|提案名称|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案||||

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年月日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-015厦门万里石股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邹传胜先生提交的书面辞职报告。邹传胜先生因个人原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。邹传胜先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于邹传胜先生辞职后，公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此之前，邹传胜先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
公司董事会对邹传胜先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－001中工国际工程股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 8日，中工国际工程股份有限公司与中东卡拉瓦兰工业公司签署了伊朗中东矿业设备供货项目一期、二期商务合同。
2017年 1月 20日，公司收到中东卡拉瓦兰工业公司发来的信用证，伊朗中东矿业设备供货项目一期、二期商务合同生效。
一、合同主要内容
伊朗中东矿业设备供货项目一期、二期商务合同总金额为 151,153.6万元，其中一期合同金额为 87,403.04万元，二期合同金额为 63,750.56万元，该项目位于伊朗科尔曼省，项目内容为矿场设备的设计、采购、施工和安装。合同总工期 24个月。
二、交易对方情况介绍
伊朗中东矿业设备供货项目交易对方为中东卡拉瓦兰工业公司（Middle East Karavaran IndustryCompany），注册地址为伊朗科尔曼省科尔曼市阿文马哈维大道帕萨格拉德银行大厦（Pasargad Bank Building, Jomhouri Blvd, Kerman,Kerman,Iran）。中东卡拉瓦兰工业公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
— 1—
三、合同履行对公司的影响
伊朗中东矿业设备供货项目一期、二期商务合同总金额为151,153.6万元，为公司2015年营业总收入811,994.05万元的18.62%。
该合同生效后对公司随后两年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司开拓矿业领域业务，有利于公司扩大在“一带一路”沿线国家的市场份额。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2017年 1月 23日
— 2—
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-087海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议召开通知于2019年8月19日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2019年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中张海林先生、冯儒先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。
根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，与会董事一致认为：《公司2019年半年度报告全文及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和公司章程等规定，其内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事及高级管理人员对《公司 2019年半年度报告全文及摘要》发表了明确的书面确认意见。
《公司 2019年半年度报告全文及摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司 2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，与会董事一致认为：《公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》等的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益违规使用募集资金的情形。具体内容见同日披露的《董事会关于公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次按照财政部相关文件执行新修订的会计政策，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会一致同意本次会计政策变更。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-029浙江世纪华通集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月29日，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司重大资产重组事项的相关议案。
2016年5月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161010号）。
2016年5月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161010号）（以下简称《补正通知》），要求公司在《补正通知》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送有关补正材料。公司将严格按照《补正通知》的要求，积极准备补正材料并及时报送。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-068
北京华力创通科技股份有限公司
关于为子公司向银行申请授信提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）因经营需要，拟向南京银行常州分行申请综合授信人民币 5,000万元，期限为 12个月，公司拟为其提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏明伟万盛科技有限公司
成立时间：2012年3月8日
注册资本：5,000万元
注册地址：江苏省常州市天宁区河海东路9号
股东构成：公司持有100%股权
法定代表人：陆伟
主营业务：轨道交通装备及配套设备、再生制动能量电容储能装置、再生制动能量电阻能耗装置、再生制动能量逆变回馈装置、有源滤波装置、无功补偿装置、屏蔽门核心部件及其门体的研发、设计、制造、安装和技术服务；机械零部件的制造；电气设备、轨道交通、软件技术研发；电气机械技术咨询服务；机械控制系统、仪器仪表、机电产品、电子产品、家用电器、机械设备及配件的销售；
市政建设工程施工；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司的全资子公司。
明伟万盛主要财务数据
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|项目|2018年3月31日|2017 年12月31日|
|资产总额（元）|221,416,990.84|198,246,722.43|
|负债总额（元）|107,371,556.88|89,318,975.84|
|净资产（元）|114,045,433.96|108,927,746.59|
|营业收入（元）|33,230,160.86|152,480,565.81|
|利润总额（元）|5,753,144.52|49,341,068.27|
|净利润（元）|5,117,687.37|42,733,702.16|

三、担保协议的主要内容
明伟万盛拟向南京银行常州分行申请综合授信人民币 5,000万元，期限为 12个月，公司为明伟万盛提供的担保为连带责任保证担保。明伟万盛将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为公司对明伟万盛向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，明伟万盛经营情况良好，资产质量优良，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
明伟万盛为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
独立董事发表了独立意见，独立董事认为：明伟万盛为合并报表范围内的全资子公司，明伟万盛资产优良，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合相关法律法规的规
定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司在有效期内的实际对外担保金额为3,000万元，本次拟对外担保金额为5,000万元，合计对外担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.89%。上述担保均为上市公司对全资子公司提供的担保。
公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议，
2.公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-044北京数码视讯科技股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：□亏损□扭亏同向上升□同向下降
2、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||本报告期|上年同期|
|||比上年同期上涨：25%-45%|盈利：12,761.23万元|
||归属于上市公司股东的|||
||净利润|盈利：15,951.54万元-18,503.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业务经营情况说明
1、公司继续围绕战略规划开展各项业务；
2、公司在影视传媒、互联网金融、宽带网络升级，以及基于云互动和大数据的DVB+OTT等业务方面进展顺利；传统业务继续良好开展；其他业务方面也在积极进行中。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2014年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高北京弘高创意建筑设计股份有限公司(下称“公司”)的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权力对等。
第五条公司证券法务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案并上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，
使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司和分公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
《公司章程》的规定为准。
第十三条对于季度报告、半年度报告中出现的信息披露重大差错的追究，可参照本制度的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本制度自公司董事会通过之日起实施。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－005深圳市天威视讯股份有限公司
关于推迟 2014年度报告披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2015年 3月27日披露2014年度报告。由于公司在2014年度完成了重大资产重组，导致 2014年度报告审计工作量较大，经向深圳证券交易所申请，公司 2014年度报告披露日期推迟至2015年4月1日。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-152上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步推进上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型和业务发展，郑育红先生和张惠祥先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。郑育红先生和张惠祥先生原定任期至本届董事会届满之日（2020年5月 16日）止，其在任职期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会选举新任董事后生效。
截至本公告日，郑育红先生直接和间接持有公司 842,716股股份，张惠祥先生直接和间接持有公司904,367股股份，他们所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
2019年 11月6日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意提名廖石坚先生和唐果先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2019年 11月29日，公司 2019年第四次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意补举廖石坚先生和唐果先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会 2019年11月 29日
简历
廖石坚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，研究生学历。1992年至 1995年，就职于中国农业银行珠海分行；1995年至 2009年，就职于平安银行，历任珠海分行国际部总经理、总行发展研究部研究室经理、信用卡中心市场条线总经理；2009年至 2016年，担任包商银行信用卡事业部总经理、数字银行事业部总裁；2016年至2019年2月，担任渤海银行信用卡事业部总经理；2019年6月起任公司总经理。廖石坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖石坚先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐果，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，研究生学历。2005年至 2006年任职上海期货交易所，2006年至 2017年任职太平资产管理有限公司，2017至今任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人。
现任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人，太平金融服务有限公司董事。唐果先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐果先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2015-20
申万宏源集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2015年 4月 28日在上海市徐汇区长乐路 989号 45楼第 3会议室召开。2015年 4月 17日，公司以书面形式向全体监事发出召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。会议应参会监事 8人，实际参会监事 7人，委托授权 1人，姜杨监事书面授权委托杨玉成监事代为行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014年度财务决算报告》。
表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014年度利润分配预案》。
表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014年年度报告》及年报摘要。
监事会认为：公司董事会编制的 2014年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过《申万宏源集团股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
监事会认为：《公司 2014年度内部控制评价报告》客观地评价了公司内部控制的有效性，如实地反映了公司内部控制存在的缺陷和整改情况，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定的要求。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司监事会二〇一五年四月二十八日
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及
提交的法律文件的有效性的说明
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市银桥投资有限公司、吴宪、何征、深圳市荣桥投资企业（有限合伙）合法持有的深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特新材”）合计100%股权。同时公司拟采用询价方式向包括新纶科技 2015年度员工持股计划在内的不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，且不超过 2.39亿元，具体募集配套资金金额视最终的交易金额而定。（以下简称“本次交易”或者“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，本次交易构成重大资产重组，且为关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市新纶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司董事会对于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
2、2014年 9月 22日，公司因为筹划对本公司有重大影响的事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票于开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年9月29日上午开市起停牌。
3、2014年 10月 9日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组。
4、2014年 10月 13日、2014年 10月 20日、2014年 10月 31日、2014年 11月 7日、2014年 11月 14日、2014年 11月 21日、2014年 12月 3日、2014年 12月 10日、2014年 12月 17日公司分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。
5、2014年10月25日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》和2014年11月26日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司预计于 2014年 12月 26日之前召开公司董事会会议审议公司本次重大资产重组的相关议案，并且披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。
6、停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券期货从业资格的审计、评估机构并与其签署了保密协议。本公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易预案及需要提交的其他法律文件。
7、2014年12月21日，公司与交易对方深圳市银桥投资有限公司、吴宪、何征、深圳市荣桥投资企业（有限合伙）签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》和《业绩承诺补偿协议》。
8、2014年12月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了本次交易的相关议案，独立董事发表了独立意见。
综上所述，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次重大资产重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第17号——重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本次购买资产的交易对方深圳市银桥投资有限公司、吴宪、何征、深圳市荣桥投资企业（有限合伙）也作出承诺：保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《深圳市新纶科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
侯毅 张原 庄裕红
张强 牛秋芳 张天成
宁钟
深圳市新纶科技股份有限公司 2014年 12月 22日
江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
调整第二期限制性股票激励计划的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
调整第二期限制性股票激励计划的
法律意见书
致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与公司第二期限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，已就公司本次激励计划出具了《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划之补充法律意见书（一）》和《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书》。现基于公司本次激励计划授予价格、授予对象和授予数量的进一步调整，本所根据法律、法规和规范性文件的有关规定，特出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定发表法律意见。
2、在出具本法律意见书时，本所已得到公司如下保证：
（1）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的、完整的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或说明。
（2）公司提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并
无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
（3）公司向本所提交的各项文件和材料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
3、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对调整本次激励计划所涉及的事实和法律问题进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4、本法律意见书仅供公司调整本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
5、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划调整的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。
基于以上所述，本所律师根据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本法律意见书。
一、本次激励计划已经履行的批准程序
1、2016年 2月 18日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关议案。同日，公司独立董事发表了同意实施本次激励计划的独立意见。
2、2016年 2月 18日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意意见。
3、2016年3月3日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及股权激励相关议案；公司独立董事就相关事项发表了明确同意意见。
5、2016年 3月 29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过了上述议案；公司独立董事对此发表了明确同意意见。
6、2016年 4月 28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意意见；同日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过了上述议案。
综上，本所律师认为，对本次股权激励计划授予价格、授予对象和授予数量的调整已履行必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》等有关法律、法规及本次激励计划的相关规定。
二、本次激励计划调整的内容
（一）关于授予价格的调整
公司 2015年度权益分配方案为：以截至 2016年 3月 23日公司总股本 41,932.5万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司对授予价格进行相应的调整，具体内容如下：
P＝P -V=7.33元/股-0.06元/股=7.27元/股
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
0
本次调整完成后，公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为7.27元/股。
（二）关于授予对象和授予数量的调整
由于在办理出资过程中，部分激励对象因个人原因放弃认购资格，根据公司公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励
对象名单及授予数量的议案》，决议对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整，本次激励计划首次授予的激励对象由 118人调整为 112人，首次授予的限制性股票总量由288.92万股调为273.72万股。
本所律师认为，本次调整符合《激励管理办法》等有关法律、法规及本次激励计划的相关规定。
三、结论意见
本所律师认为，公司对本次激励计划授予价格、授予对象和授予数量的调整已履行必要的内部决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规以及《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次激励计划的调整尚需按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》及深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章及经办律师签字后生效。
（此页无正文，为江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司调整第二期限制性股票激励计划的法律意见书的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人：____________
马群
经办律师：____________
阎登洪
经办律师：____________
颜爱中
二〇一六年四月二十八日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-067广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第八次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2018年8月16日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《关于2018年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
广东奥飞数据科技股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-014深圳市麦达数字股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2019年 2月15日以书面、电子邮件方式发出，会议于2019年2月26日在深圳市福田区彩田路新浩 e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的
追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会 2019年2月27日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-058东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于对外投资MeileleInc的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月9日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司拟投资Meilele Inc（美乐乐）2.25%股权的议案》。具体内容详见公司6月10日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十一次临时会议决议公告》。
近日，公司取得了MeileleInc出具的认购1,559,179股优先股的股权证书，成为MeileleInc优先股股东，本次投资完成后，MeileleInc股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|Derby Win Investments Limited|13.10%|
|Landers Markets International Co., Limited|6.48%|
|其他|78.17%|
|东易日盛家居装饰集团股份有限公司|2.25%|
|合计|100%|

特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一五年七月二十一日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-06北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年1月20日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2016年1月15日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权；
公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币 9亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币 10亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品，投资授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
公司使用闲置项目募集资金、补充流动资金的募集资金及自有资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述投资事项。
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（2016-07）详见2016年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会