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证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2014-014上海新华传媒股份有限公司
关于参与投资南桥项目暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）交易概述
上海报业集团地产业务板块相关单位上海上报资产管理有限公司（以下简称“上报资产”）和上海解放置业有限公司（以下简称“解放置业”）在谋划外部资源的过程中，拟参与奉贤南桥新城一处中小体量商业地块（以下简称“南桥项目”）的公开竞标以获取开发运营该地块的潜在机会。
经公司与股东方上海报业集团及相关单位沟通后，各方同意以有利于上市公司的原则，接受本公司作为土地联合竞标及经营合作方共同参与南桥项目。
南桥项目兼具销售与持有部分，其中自持部分，各方已明确将给予本公司以优惠价格运营大体量文化空间业态。因此，本项目也可用相对更低的成本，兼顾公司文化空间战略的稳步拓展，并有利于优化图书连锁网点布局。
公司经独立审慎论证后认为，南桥项目自身条件较为优质，风险可控，若以合适的价格获取项目地块，回报率较理想。
公司拟与上报资产和解放置业签署《叁家壹MORE合作投资协议》，组成联合体共同投标，并设立项目公司作为南桥项目投资主体，负责开发、经营该项目。
上报资产和解放置业均系公司控股股东上海报业集团直接或间接控制的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）和公司《关联交易管理制度》的有关规定，上述交易构成了公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
（二）董事会审议情况
公司全体独立董事事前认可本次关联交易，并同意提交董事会审议。公司于 2014年 6月 27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过上述关联交易事
项，关联董事陈剑峰先生、吴晓晖先生、寿光武先生和黄琼先生回避了对本项议案的表决，参加表决的非关联董事5人，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）生效所必需的审批程序
本次关联交易毋须经过公司股东大会和政府有关部门的核准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）上海上报资产管理有限公司
注册资本：24,000万人民币；
法人代表：程峰；
住所：上海市汉口路300号801室；
成立日期：2002年2月1日；
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；
经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询及管理，国内贸易（除专项审批）。
公司2013年末总资产32,154.07万元，净资产23,435.58万元；2013年度营业收入17,908.60万元，净利润1,708.37万元。
上报资产系公司控股股东上海报业集团的全资子公司，因此与公司构成关联关系。
（二）上海解放置业有限公司
注册资本：2,000万人民币；
法人代表：陈剑峰；
住所：上海市闵行区三鲁公路719弄58号350室T座；
成立日期：2006年7月3日；
公司类型：有限责任公司（国内合资）；
经营范围：房地产开发、经营，建筑工程（凭许可资质经营），市政工程，绿化工程，投资管理咨询（除经纪），物业管理，从事货物及技术的进出口业务。
公司 2013年末总资产 16,103.49万元，净资产 177.21万元；2013年度营业收入1,212.21万元，净利润137.27万元。
解放置业系公司母公司上海新华发行集团有限公司的控股子公司，因此与公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
公司拟与上报资产和解放置业组成联合体，共同投标并设立项目公司作为本项目投资主体，负责开发、经营该项目。
（一）项目公司基本情况
项目公司注册资金 5,000万元，其中上报资产出资 1,500万元占股30%，解放置业出资2,000万元占股40%，公司出资1,500万元占股30%。
（二）项目公司治理结构
1、项目公司股东会由全体股东组成，依据公司法和公司章程规定需由股东会决议的事项须经全体股东一致通过。
2、项目公司董事会由 5名董事组成，其中上报资产委派 2名，解放置业委派2名，本公司委派1名。董事长由上报资产委派人员担任。依据公司法和公司章程规定需由董事会决议的事项须经全体董事一致通过。
3、项目公司实行董事会领导下的总经理负责制。解放置业负责推荐项目公司总经理，上报资产推荐项目公司副总经理1人及财务总监，本公司推荐项目公司副总经理1人。涉及项目公司融资安排、招标采购、租售定价或董事会决定的其他重要事项等经营决策，需经总经理和副总经理联签通过后方可执行。
（三）项目地块基本情况
南桥项目标的地块位于上海市奉贤区南桥新城，东至望园路，南至南奉公路，西至德政路，北至解放东路，属奉贤南桥中心商圈。
宗地总占地面积23,196㎡，地上总建筑面积约为54,242㎡，限高60米，由二块地块组成：
12A-02A地块用途为商业办公综合用地，规划容积率为2.50，商业比例为50%、商务办公比例为50%，出让年限为商业40年、办公50年，按控规建设的商办建筑面积须由受让人自持商业物业的50%。
13A-01A地块用途为商业文化综合用地，规划容积率为2.00，其中文化用地比例为50%-80%，出让年限为 50年，商业用地出让年限为 40年，按控规建设的商业及文化娱乐建筑面积须由受让人自持文化娱乐物业100%，文化娱乐业态以公益性文化项目为主。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议的主要内容
1、合作各方共同组成竞拍联合体，竞拍联合体中各方的投资比例为：解放置业为40%，上报资产为30%，本公司为30%。竞标保证金5,533万元，由解放置业承担2,533万元，上报资产承担1,500万元，新华传媒承担1,500万元。
2、如竞标成功，在获得中标通知书后，合作各方共同成立项目公司开发、经营该项目。项目公司注册资金 5,000万元，其中上报资产出资 1,500万元占股30%，本公司出资1,500万元占股30%，解放置业出资2,000万元占股40%。
3、除注册资金外，项目土地款及前期开发所需资金由股东方按投资比例提供借款，借款利率为12%/年，并按会计年度结息。项目开发所需后期建设资金由项目公司申请开发贷款。
4、项目持有商业部分由项目公司统一招商运营。项目公司承诺按 1元/天/平方米的优惠价格出租不少于2,000平方米建筑面积（位置由三方协商确定）给上海新华传媒连锁有限公司开展图书、音像销售及其他延伸文化业务，优惠租期不少于5年。
（二）定价依据
本次交易由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款制定合同和确定价款。
上述定价符合市场化对等交易原则，交易对价客观公允，体现了公开、公正、公平原则，本次交易有利于增强公司整体竞争能力和盈利能力，未损害公司利益和其他股东的利益。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
南桥项目兼具销售与持有部分，其中自持部分，各方已明确将给予本公司以优惠价格运营大体量文化空间业态。因此，本项目也可用相对更低的成本，兼顾公司文化空间战略的稳步拓展，并有利于优化图书连锁网点布局。
若成功竞得土地，公司将补充披露本项目进展情况。
六、对外投资的风险分析
（一）南桥项目标的宗地尚处于招标阶段，宗地的获取以及项目的实施存在不确定性；
（二）南桥项目投入资金量大、实施周期长，建设、销售及经营等各阶段需
专业团队配合，对项目收入及利润的预计存在不确定性。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一四年六月二十八日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2015-032
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月17日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年5月22日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2015年第一次临时会议审议通过了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”或“《股权激励计划（草案）”），同意将该《限制性股票激励计划（草案）》提交公司董事会审议。
2、2015年5月22日，公司召开2015年第一次临时董事会，审议通过《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事回避了相关议案的表决。公司独立董事对《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
4、2015年6月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
5、2015年 6月 17日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2015年 6月 17日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对授予的激励对象名单进行了核实。
二、关于限制性股票授予价格的调整情况
由于公司以总股本 140,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.53元(含税)；该利润分配方案已于 2015年 6月 11日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整。
经过上述调整后，授予价格由19.59元/股调整为19.437元/股。
三、限制性股票激励计划授予价格的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划授予价格的调整发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录 1-3号》”）及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票授予价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划授予价格的调整进行了核查，监事会认为：
由于公司以总股本 140,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.53元(含税)；该利润分配方案已于 2015年 6月 11日实施完毕。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整。
经过上述调整后，授予价格由19.59元/股调整为19.437元/股。
以上调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京市中银（上海）律师事务所对公司本次限制性股票激励计划授予价格
的调整和授予相关事项出具的法律意见书认为：1、本次股权激励计划授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；2、本次股权激励计划授予日的确定符合
《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划（草案）》的相关规定；
3、本次股权激励计划授予对象符合《管理办法》和《股权激励计划（草案）》的相关规定；4、本次股权激励计划授予价格的调整符合《管理办法》和《股
权激励计划（草案）》的相关规定；5、公司限制性股票的获授条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及
《股权激励计划（草案）》的相关规定；6、本次股权激励计划授予尚需依据
相关规定履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议
2、第二届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司股权激励相关事项的独立意见
4、北京市中银（上海）律师事务所关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
担任山东天业恒基股份有限公司重大资产重组
之独立财务顾问承诺函
东兴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为山东天业恒基股份有限公司（以下简称“天业股份”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与天业股份及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对天业股份和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信天业股份委托本独立财务顾问出具意见的《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》符合法律、法规和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问出具的核查意见已提交内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与天业股份接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页以下空白）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司担任山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问承诺函》之签署页）
东兴证券股份有限公司年 月 日
山西广和山水文化传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料
二零一九年十月十八日
山西广和山水文化传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料目录
一、2019年第一次临时股东大会议事规则……………………………2二、2019年第一次临时股东大会议程…………………………………6三、《关于聘请2019年度审计机构的议案》………………………8
山西广和山水文化传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2019年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东：
个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。
委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
四、本次股东大会会议出席人为2019年10月14日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
五、现场股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
六、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3分钟。
十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。
十一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
十二、现场股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
十三、通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
十四、股东大会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。
十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律见证意见书。
山西广和山水文化传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年 10月 18日 14:30开始。
会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4层会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：徐啟瑞先生
会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。
会议议程：
1、参会人员签到，股东进行发言登记；
2、宣布会议开始；
3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；
4、宣读议案，提请股东大会审议：
议案：《关于聘请 2019年度审计机构的议案》
5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
6、现场通过计票人、监票人；
7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；
9、律师宣读法律见证意见书；
10、宣读本次大会决议；
11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事、董事会秘书在股东大会会议记录上签字；
12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2019年第一次临时股东大会结束。
山西广和山水文化传播股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2019年 9月 29日召开第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第六次临时会议，分别审议通过《关于聘请 2019年度审计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务和内控审计机构。
董事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、金融相关业务资格、执行司法审计（证券）资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，后续能满足公司 2019年度审计工作的需求，建议聘用期限一年，审计费用共计 90万元/年。
具体内容详见公司临 2019-033号公告。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一九年十月十八日
证券代码:600269 股票简称：赣粤高速 编号:临 2017-016
债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于公司主体与相关债项 2017年度跟踪评
级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规
定，本公司委托大公国际资信评估有限公司对本公司发行的公司债
券“13赣粤01”、“14赣粤01”、“14赣粤02”、“15赣粤02”及中期票
据“13赣粤MTN1”、“13赣粤MTN2”、“13赣粤MTN3”的信用状况进行
了跟踪评级。
评级机构大公国际资信评估有限公司在对本公司经营状况、行
业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《江西赣粤高
速公路股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》，维持
公司发行的公司债券“13赣粤01”、“14赣粤01”、“14赣粤02”、“15
赣粤02”及中期票据“13赣粤MTN1”、“13赣粤MTN2”、“13赣粤MTN3”的信用等级为AAA，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望
维持“稳定”。
本次跟踪评级报告《江西赣粤高速公路股份有限公司主体与相
关债项2017年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站
（Http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-036债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于 2017年年度报告环境信息情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在上海证券交易所网站披露了《公司2017年年度报告》。现根据有关要求，对公司2017年年度报中“第五节重要事项/第十七(三)环境信息情况”补充披露如下：
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|-|
|1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情|
|况说明|
|√适用 □不适用|

公司高度重视社会责任，重视环境保护工作，对环保设施建设投入了大量资金及人力物力，严格贯彻“以老带新、增产不增污”的原则，以确保在生产同时最大限度减少污染物的排放量，保护当地的生态环境。报告期内，公司根据国家关于环境保护的法律法规，从自身业务的特点出发，要求各生产单位、员工全面执行环保相关的内部控制制度。
报告期内，公司及重要子公司相关污染处理设施运转正常有效，各生产项目的环境保护情况符合相关环保法律法规、国家和行业标准的要求，切实履行了相应的环保义务。
（一）排污信息
公司主要排污指标如下：
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|类别|污染因子|采样位置|检测结果(mg/ m³)|排放限值(mg/ m³)|污染物排放执行标准|
|大气|锅炉烟尘|废气处理设施后排放口|49|80|国家标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)|
||二氧化硫||214|400||
||氮氧化物||225|400||

创利皮革（扬州）有限公司（以下简称“创利扬州”）主要排污指标如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|污染因子|排污口数量及分布|排放浓度(mg/l)|实际排放总量（吨/年）|许可排放总量（吨/年）|污染物排放执行标准|
|废水|化学需氧量|1个位 于 厂区 西 北角|180|38.6|75|《制革及毛皮加工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）|
||氨氮||1.42|0.49|17.2||
||总铬||0.1|0.056|0.287||

注：创利扬州为公司全资子公司理想家居国际有限公司控制的子公司华达利国际控股私人有限公司下属的重要子公司。
（二）防治污染设施的建设和运行情况
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|-|
|公司及重要子公司严格按照国家和当地环境保护法律、法规要求进行生产经|
|营管理，确保各项污染物的排放指标、总量都在核定的范围，无超标排放，防治|
|污染设施的建设和日常运转效果良好，相关污染物能够得到有效处理并达到环保|
|法律法规规定及国家和行业标准要求。|

（三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
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|-|
|公司及重要子公司严格按照国家法律、法规执行项目申报、审批制度，项目|
|均有立项文件和环境影响评价报告，并依法取得了项目环境影响评价批复。|
|公司于2016年12月13日取得汕头市澄海区环境保护局下发的排污许可证，|
|证书编号：4405152016000125。|
|创利扬州于2017年12月30日取得扬州市环境保护局下发的排污许可证，|
|证书编号：91321091732277478W001P。|
|（四）环境自行监测方案|
|公司定期组织开展环境监测活动，每年度委托具有资质的第三方检测机构进|
|行环境监测，及时掌握公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，|
|确保排放物达到排放标准。|
|(五) 突发环境事件应急预案|
|为落实应急救援措施和责任，减少财务损失和环境污染，更好地规范突发环|
|境事件应急管理工作，公司已相应制定了《突发环境事件应急预案》，并定期组|
|织不同类型的环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实|
|战能力。|

（六）未来重点环保措施
（1）分解指标，结合考核指标。将环保工作考评纳入业绩考核范畴；重新编制《环境保护管理办法》，要求对环境保护不到位、甚至有重大过失人员，予以严管重罚，强化事故责任追究，使全年环境保护责任充分得到落实。
（2）持续引进和改造环保设备。将持续引进PU打磨区粉尘治理更换水洗台及风机项目改造、除尘系统的防爆、卸爆改造、锅炉改造等项目，以逐步改造和升级环保设备。
（3）改善工艺流程、做好节能减排。通过对喷漆工艺改进，减少油漆耗用量，从而减少废水排量；通过锅炉改造、提高能源利用率，同时减少污染性气体排放。
（4）加大环保督查力度。整合现有环保力量、组建环保督导小组，小组每月开展1次以上的环保抽检、各生产单位每月不少于2次自查并需上报自查报告，针对各生产单位在履职尽责、隐患排查、措施整改落地情况进行闭环式监督管理。
||
|-|
|2、重点排污单位之外的公司|
|□适用√不适用|
|3、其他说明|
|□适用√不适用|
|除上述补充内容外，公司 2017年年度报告其他内容未发生变化。公司补充|
|后的《2017 年年度报告（修订稿）》将于同日公告刊登在上海证券交易所网站|
|（http://www.sse.com.cn）。|

特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-026中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2017年4月17日以书面方式发出通知，2017年4月27日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全部监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：一、审议通过《公司2017年第一季度报告》
9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站，正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权。
为开发秘鲁市场，董事会同意本公司设立“中国葛洲坝集团服份有限公司秘鲁分公司”,西语名称为“China Gezhouba Group Company Limited SucursalPeru”。该公司注册地址在秘鲁首都利马市；经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程
勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年 4月 29日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-027
中国核工业建设股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2017年 6月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考。
一、2017年 1-6月新签合同情况：
||||
|-|-|-|
|项目|金额（亿元人民币）|比上年同期增长|
|1、新签合同额|363.5|14.86%|
|2、业务分部|||
|军工工程|52.8|698.72%|
|核电工程|58.8|-0.09%|
|工业与民用工程|251.9|0.35%|

二、公司 6月份单个项目重大合同有：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|金额（亿元人民币）|
|1|漳州核电1/2 号机组核岛土建施工合同|34.40|
|2|合正观澜二期总承包施工工程|15.00|

三、截至 6月，本公司累计实现营业收入 182.41亿元。
以上为阶段性数据，未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。
中国核工业建设股份有限公司董事会
国投资本股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）的分红规划
为进一步规范和健全国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的回报规划和机制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）等相关法律、法规、规范性文件的规定和相关监管要求及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《国投资本股份有限公司未来三年（2019年-2021年）的分红规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的基本原则
本规划将在符合相关法律、法规规范性文件及监管要求和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年（2019年-2021年）具体股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配；公司优先
采取现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔
公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
（三）利润分配的比例
1、公司依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及监管要求和《公司章程》的规定，现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司未来三年（2019年-2021年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的条件
1、公司不进行现金分红的条件
出现以下任一事项时，公司不进行现金分红。
（1）当期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负，或期末母公司累计未分配利润为负；
（2）当期扣除非经常性损益后的基本每股收益低于（或等于）0.01元；
（3）当期盈利且母公司累计未分配利润为正，预计有以下事项时；
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%。
（4）董事会认为不适合利润分配的其他情况。
2、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时，可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。发放股票股利进行利润分配，应当具有现金流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）利润分配方案的决策程序和机制
1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
4、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
（六）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（七）本规划的制定周期和调整与变更机制
1、公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。
3、公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事发表明确意见后，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。
四、未尽事宜
本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及监管要求和《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及监管要求和《公司章程》规定为准。
本规划由公司董事会负责解释，已经公司七届二十四次董事会审议通过，自股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-115北京兆易创新科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月首次公开发行 A股股票并于上海证券交易所上市，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任公司首次公开发行 A股股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，申万宏源需履行公司首次公开发行A股股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，持续督导期至2018年12月31日。因公司首次公开发行A股股票的募集资金尚未使用完毕，部分募投项目延期至 2019年 12月 31日，因此申万宏源需对公司的募集资金使用情况继续履行持续督导职责。
公司分别于 2019年 9月 29日、2019年 10月 23日召开第三届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行 A股股票的相关议案。根据非公开发行工作需要，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司本次非公开发行 A股股票项目的保荐机构为中金公司，申万宏源未完成的公司首次公开发行 A股股票募集资金管理和使用持续督导工作将由中金公司承接。
中金公司委派保荐代表人齐飞先生和姚旭东先生（简介详见附件）负责持续督导工作，履行保荐职责。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2019年12月17日
附件：
保荐代表人简介
齐飞先生，现任中金公司投资银行部董事总经理，于 2009年取得保荐代表人资格，曾经担任中海油能源发展股份有限公司 A股主板首次公开发行并上市项目、快乐购物股份有限公司 A股创业板首次公开发行并上市项目、大秦铁路股份有限公司A股主板公开增发项目、海洋石油工程股份有限公司 2008年A股主板非公开发行项目、海洋石油工程股份有限公司2013年A股主板非公开发行项目的保荐代表人。
姚旭东先生，现任中金公司投资银行部董事总经理，于 2004年取得保荐代表人资格，曾经担任长飞光纤光缆股份有限公司 A股主板首次公开发行并上市项目、新华网股份有限公司 A股主板首次公开发行并上市项目、上海电影股份有限公司 A股主板首次公开发行并上市项目、中国中煤能源股份有限公司 A股主板首次公开发行并上市项目、中国建筑股份有限公司 A股主板首次公开发行并上市项目、快乐购物股份有限公司 A股创业板首次公开发行并上市项目、大秦铁路股份有限公司 A股主板公开增发项目、河钢股份有限公司 A股主板公开增发项目的保荐代表人。
齐飞先生与姚旭东先生在保荐及相关业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
北京京运通科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京京运通科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于继续聘任冯焕培先生为公司总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次聘任公司总经理、副总经理的程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定；
2、经审阅被聘任的公司总经理、副总经理的个人简历及历任工作情况，其具备任职资格，且具有经营管理相关工作经验，能够胜任公司董事会聘任职务，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《中华人民共和国公司法》相关条款规定的情况；
（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见》之签字页。）
独立董事：
张韶华 郑利民 王彦超
年 月 日
上海新黄浦置业股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及∷
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及⊥市公
司对外翅保若干问题的通矢Ⅱ》(证监发(⒛O3)56号)及
《关于规范
⊥市公司对外担保行为的通知》(证监发
(20O5〕12o号)文件和
《关
于在上市公司建立独立鼙事制度的指导意见》及
《公司章程》的有关
规定,我们作为公司的独立董事,对公司⒛13年度对外担保事项进行
r认真核奋:公
司⒛13年内没有发生对外担保事项。
特发表独立意见如下
;
公司独立童事认为:公
司严格按照
《公司章程》等规定,规∷
范
对外担倮行为,控制对外风险。报告期内,公司没有发生对外担保事
项。
专此说明
!
独立董事
:
铂眵
柴强
:
黻耔
于犭、
镭
:
三○一四年四月二十四日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-035
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
2018年第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第五次会议于2018年3月23日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，独立董事肖幼美女士因公出差，委托独立董事张龙飞先生代为出席并行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
一、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
根据公司业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请折合不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元的综合授信额度，有效期为壹年，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与银行签订的相关合同约定为准。
敞口额度壹亿元为信用授信，非敞口额度贰仟伍佰万元授信由公司提供保证金质押、存单质押、银行承兑汇票质押担保。
拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高金额折合人民币不超过壹亿元整的综合授信额度，有效期为贰年，担保方式信用。具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与银行签订的相关合同约定为准。
拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，有效期为壹年，担保方式信用。授信用于日常经营周转及归还银行借款。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司设立董事会办公室的议案》
为了进一步提高公司的治理水平，公司将设立董事会办公室。董事会办公室主要职能是负责公司信息披露的管理事务，督促信息披露义务人遵守信息披露的相关规定；协助董事会加强公司治理机制建设；组织筹备上市公司董事会、监事会和股东大会会议；负责投资者关系管理，做好投资者咨询、接待等工作；同时负责公司股权管理事务。
三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十三日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2018-003号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：日常经营性合同。
合同总金额：37,310万元人民币。
合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章，且卖方提供符合合同要求的
履约保函后生效。
对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。
一、签订合同情况概述
2018年 3月 16日，中国铁路总公司与公司的全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称北创公司）在北京签订了《C型铁路货车采购项目合同》 70E
（合同编号：2018THZC-1-C70E-BT），由中国铁路总公司向北创公司采购 1000辆C型通用敞车，合同总金额合计 37,310万元。
70E
二、合同涉及主要条款如下：
（1）交货时间：按照“按季交付计划”于2018年9月30日前完成交付
（2）交货地点：呼和浩特局新贤城站
（3）付款条件：（结算方式）
本合同项下的合同价款由买方负责筹集并直接支付给卖方。卖方应向中国铁路总公司机辆部递交符合规定的结算单据，中国铁路总公司机辆部在收到结算单据审核无误后递交中国铁路总公司财务部，中国铁路总公司财务部向卖方支付货款。
卖方应每月8日（遇法定节假日顺延，下同）前将符合要求的结算单据送达中国铁路总公司机辆部，中国铁路总公司机辆部审核无误后于每月 20日前递交
中国铁路总公司财务部，中国铁路总公司财务部在收到单据审核无误30日内，按照交付数量合同价格的百分之百（100%）支付货款。卖方提交的结算单据应包括：
A.卖方签发并加盖公章的支付申请一式三份；
B.相关监造项目部出具签字盖章的《新造车辆竣工移交记录》（车统-1并车统-13）正本一式一份；
C.以买方为抬头的并注明应付合同设备费100%的增值税专用发票（发票联、扣税联）；
D.当月结算明细表（一式一份），列明制造厂、车型、车号、数量、单价、结算金额（价税分开）、发票号、发票张数、合同编号、配属令号和配属单位，该结算明细表内容须填写完整准确。
E.卖方出具的产品出厂质量合格证一式三份。
（4）合同生效条件
合同经买卖双方签字、盖章，且卖方提供符合合同要求的履约保函后生效。
三、合同履行对公司的影响
本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用，对公司业务的独立性不构成影响。
四、合同履行的风险分析
合同已对合同主体、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。
在合同履行过程中，如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响，可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
备查文件：
《C型铁路货车采购项目合同》
70E
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2017-041北京万东医疗科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议以通讯表决方式于 2017年 12月 6日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017年 12月 1日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2017-042）《万东医疗关于参与投资并购基金暨关联交易的公告》。
公司关联监事王波先生回避表决。
本议案表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：公司本次部分募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，有利于公司长远发展。
因此，我们同意公司本次部分募集资金用途的变更事项。
具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2017-043）《万东医疗关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告
北京万东医疗科技股份有限公司
监事会
2017年 12月 7日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2017-056太原化工股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|224,979,939|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.74|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张旭升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会情况；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|223,987,839|99.56|992,100|0.44|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|334,500|25.21|992,100|74.79|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于修改公司章程的议案：同意223,987,839股，占出席本次会议有表决权总数的99.56%；反对992,100股，占出席本次会议有表决权总数的0.44%；弃权0股，占出席本次会议有表决权总数的0%。议案通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：郝恩磊 乔泽鹏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
太原化工股份有限公司2017年12月14日