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证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-009山东恒邦冶炼股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年2月14日下午2:30
网络投票时间：2017年2月13日～2017年2月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年2月13日15:00至2017年2月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王信恩先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 12人,代表有表决权股份 450,218,166股,占公司股份总数的49.4528%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权股份437,254,266股，占公司股份总数的48.0288%。
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份 12,963,900股，占公司股份总数的1.4240%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 9人，代表有表决权的股份 45,314,300股，占公司股份总数的4.9774%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份 32,350,400股，占公司股份总数的3.5534%。
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份 12,963,900股，占公司股份总数的1.4240%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《<山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》
关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩、王家好、张吉学、高正林回避表决。
表决结果为：同意13,514,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,514,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩、王家好、张吉学、高正林回避表决。
表决结果为：同意13,514,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,514,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩、王家好、张吉学、高正林回避表决。
表决结果为：同意13,514,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,514,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意450,218,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意45,314,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案》
表决结果为：同意450,218,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意45,314,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、魏栋梁律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临
2015-080
山西证券股份有限公司
关于2015年第三季度报告中财务数据补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于 2015年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开披露了公司《2015年第三季度报告》。现将该报告中上年同期相关财务数据补充说明如下：
依据 2014年 7月 1日开始实施的《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，公司在编制 2014年第三季度财务报表时将部分结构化主体纳入了合并报表范围，但具体合并方法与 2014年度经审计的财务报表存在重分类的差异，因此，公司在编制《2015年第三季度报告》时，根据 2014年度经审计财务报表对结构化主体的合并处理方法，对已披露的上年同期合并财务数据进行了重分类调整，具体如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期利润表||||
|||调整后(A)|调整前(B)|差异(A-B)|
||（2014年7-9月合并数）调整项目||||
|营业收入||480,959,512|481,617,512|-658,000|
|利息净收入||112,904,814|125,961,819|-13,057,005|
|投资收益||41,508,184|29,093,793|12,414,391|
|公允价值变动收益||10,337,932|10,353,318|-15,386|
|所得税费用||47,532,803|47,697,303|-164,500|
|净利润||136,118,040|136,611,540|-493,500|
|其他综合收益的税后净额||53,221,500|52,728,000|493,500|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||年初到报告期末利润表||||||
||||调整后(A)||调整前(B)|差异(A-B)|
||（2014年1-9月合并数）调整项目||||||
|营业收入||1,353,189,795||1,352,884,539||305,256|
|利息净收入|||345,233,812|373,336,857||-28,103,045|
|投资收益|||245,153,339|216,733,430||28,419,909|
|公允价值变动收益|||8,414,075|8,425,683||-11,608|
|所得税费用|||129,873,468|129,797,154||76,314|
|净利润|||376,508,062|376,279,120||228,942|
|其他综合收益的税后净额|||10,381,121|10,610,063||-228,942|
||年初到报告期末现金流量表||||||
||||调整后(A)||调整前(B)|差异(A-B)|
||（2014年1-9月合并数）调整项目||||||
|可供出售金融资产收到的现金净额||469,197,128||957,617,744||-488,420,616|
|收取利息、手续费及佣金的现金||1,410,635,916||1,396,404,683||14,231,233|
|收到的其他与经营活动有关的现金||832,439,089||834,436,691||-1,997,602|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额||41,377,118||45,127,581|||
|||||||-3,750,463|
|回购业务资金净减少额||914,653,593||824,653,593||90,000,000|
|支付的各项税费||193,368,697||193,545,559||-176,862|
|支付其他与经营活动有关的现金||1,004,712,087||682,071,747||322,640,340|
|现金净增加/（减少）额||2,293,896,060||3,178,796,060||-884,900,000|
|年初现金余额||7,949,878,021||7,063,478,021||886,400,000|
|期末现金余额||10,243,774,081||10,242,274,081||1,500,000|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 10月 30日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-017国信证券股份有限公司
2015年 1月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2015年 1月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015年1月||2015 年1月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|161,571.70|78,191.58|3,239,295.02|

特此公告。
国信证券股份有限公司二〇一五年二月六日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-50江西赣能股份有限公司
关于大股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 7月 9日收到控股股东江西省投资集团公司发送的《江西辖区上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员不减持本公司股票并增持的承诺书》，主要内容如下：
为了稳定市场预期，维护股东利益，江西省投资集团公司作如下承诺：
一、自本公告发布之日起未来六个月内（2015年 7月 10日至 2016年 1月10日）不减持持有的江西赣能股份有限公司股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益；
二、根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取措施增持江西赣能股份有限公司股票，以实际行动表明对中国经济、对江西赣能股份有限公司的坚定信心，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态；
三、一如既往继续支持上市公司经营发展，提升江西赣能股份有限公司业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。
截至本公告发布日，江西省投资集团公司持有公司股票 377,849,749股，占公司总股本的58.43%
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会2015年7月9日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于公司撤回非公开发行股票申请的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司撤回非公开发行股票申请事项，发表如下独立意见：
鉴于 2015年以来医药行业相关政策变化较大，已对杭州澳亚生物技术有限公司（以下简称“杭州澳亚”）2015年的经营状况造成了影响，杭州澳亚的经营状况在短期内存在不确定性，综合考虑融资环境及监管要求等各种因素，为了维护广大投资者的利益，公司本次向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件是合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司申请撤回非公开发行股票申请文件。
独立董事签署：詹长智、王波、姚利2016年2月5日
证券代码：300795 证券简称：米奥兰特 公告编号：2019-005浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,504.1万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2019]341号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币7,512.3万元变更为人民币10,016.4万元，公司股本由7,512.3万股变更为10,016.4万股。
公司股票已于2019年10月22日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修改公司章程情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《浙江米奥兰特商务会展股份有
限公司章程》具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程条款内容|修改后章程条款内容|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|公司于2019年9月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,504.1万股，于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【】万元。|公司注册资本为人民币10,016.4万元。|
|第十九条|公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。|公司的股份总数为10,016.4万股，均为人民币普通股。|

除上述修订的条款外，《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》中其他条款保持不变。
公司在2017年9月4日召开的2017年第三次临时股东大会上已授权公司董事会
全权办理公司首次公开发行并上市相关事宜，因此本议案无需再提交公司股东大
会审议。
三、备查文件
1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、2017年第三次股东大会资料；
特此公告。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-051
东沣科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：东沣B）已于2015年 1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 6月28日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-37安徽省皖能股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年第一季度（2018年1月1日至2018年3月31日）
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7500万元至9500万元|亏损：4002.83万元|
|基本每股收益|盈利：0.04元-0.05元|亏损：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次预计业绩盈利的原因主要是以下因素影响所致：
1、公司发电量较去年同期增加，机组综合平均电价较去年同期上涨，导致公司主营业务火电业务盈利。
2、本报告期公司核算参股公司投资收益较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部对经营情况初步测算做出，具体数据将以
2018年第一季度报告披露的财务数据为准。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一八年四月十三日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-45
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于使用部分闲臵募集资金购买银行
保本理财产品（第2次）的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起一年内使用不超过25,000万元暂时闲臵募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2014年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲臵募集资金购买理财产品的公告》。
根据董事会决议，公司本次使用部分闲臵募集资金人民币10,000万元购买银行理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”90天
（二）产品类型：保证收益型
（三）购买金额：10,000万元人民币
（四）投资起始日：2014年6月27日
（五）投资到期日：2014年9月25日
（六）投资收益率：4.9％
（七）产品投资范围：
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
（八）风险提示
1.市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2.信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3.流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4.政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
6.不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、关联关系说明
公司与交通银行之间没有关联关系。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一但发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司监察审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲臵募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公
司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财，对闲臵的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率
和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司购买了中国建设银行贵州省分行“乾元”保本型人民币2014年第87期理财产品及交通银行“蕴通财富〃日增利”人民币对公理财产品。具体情况详见2014年5月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲臵募集资金购买银行保本理财产品的公
告》。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、备查文件
（一）交通银行“蕴通财富〃日增利”集合理财计划协议（期次型）
（四）交通银行“蕴通财富〃日增利”人民币对公理财产品风险揭示书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-061深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于2019年8月20日（周二）以通讯方式召开。本次会议于2019年8月15日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》
董事会同意公司终止“建筑装饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设项目”并将剩余募集资金及利息全部增投入“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”，认为此次变更符合公司实际情况，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及股东合法权益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司监事会对终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》
为规范管理和使用公司本次终止募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设项目”剩余的募集资金及利息人民币12,064.13万元(不含未结利息部分)。公司拟提请股东大会授权公司管理层办理终止“建筑装饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设项目”的《募集资金三方监管协议》并注销其募集资金专户。
同时，授权公司董事长签署新的《募集资金三方监管协议》；授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。新的《募集资金三方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
监事会对公司设立募集资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的议案》
公司拟购置深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座20楼之物业作为设计研发中心与营销网络建设项目建设场地。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
监事会对公司购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于增加募投项目营销网络实施地点的议案》
公司在深圳设立经营部并在原有募投项目营销网络实施地点北京、西安、乌鲁木齐、厦门、南宁 5个城市基础上，拟增加上海作为新的募投项目营销网络实施地点。
监事会对公司增加募投项目营销网络实施地点的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
鉴于公司“建筑装饰部品部件工厂化项目”拟终止实施，为保证结余募集资金统筹使用，公司拟对“建筑装饰部品部件工厂化项目”的实施主体广东省维业科技有限公司（系本公司的全资子公司）进行减资，相应的募集资金退还至维业股份新开立的募集资金专项账户，维业科技将及时办理募集资金账户注销与减资手续。
监事会对公司全资子公司减资的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于终止参与投资设立的产业投资基金的议案》
鉴于宏观形势和市场环境的变化影响，上述基金的设立尚未有实质性进展，各方均未对基金实际出资。综合各方目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考虑，相关各方协商一致，决定终止该产业投资基金。该基金终止事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东尤其中小投资者利
益的情形。
监事会对公司终止参与投资设立产业投资基金的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-039鸿合科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2019年9月7日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年9月9日以现场及电话方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<鸿合科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《鸿合科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议并通过《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为：《鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议并通过《关于核实<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的下列情形：
1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露激励对象核查及公示情况的说明。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议并通过《关于修订<监事会议事规则（2017年9月）>的议案》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《监事会议事规则》（2019年9月）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
《鸿合科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
鸿合科技股份有限公司监事会 2019年9月9日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临003号奥瑞金科技股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券
办理股份信托登记的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“原龙投资”，曾用名“上海原龙投资有限公司”）以所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，并将持有的本公司部分股份35,171.80万股登记在“原龙投资—西部证券—16原龙01担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托财产专户”），受托管理人为西部证券股份有限公司。上述内容详见公司于2016年10月18日、2017年6月17日、2018年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东拟进行股份信托登记的公告》（2016-临091号）、《关于公司控股股东发行可交换公司债券办理股份信托登记的公告》（2017-临041号）、《关于公司控股股东发行可交换公司债券办理股份信托登记的公告》（2018-临063号）。
本次债券发行人原龙投资于2019年1月2日，向上述担保及信托财产专户中登记股票1,500万股，股份信托登记期限为本期可交换公司债券存续期。本次登记后，原龙投资在上述担保及信托财产专户中的标的股票数量为 36,671.80
万股，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成担保及信托登记手续。
截至本公告发布之日，原龙投资持有本公司 116,496.1324万股，本期债券的信托登记股份 36,671.80万股，占其持有公司股份总数的31.48%，占公司总股本的15.57%。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年1月4日
诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2019]001020号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 诚志股份有限公司 2018年度非经营性资金占 1-2
用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2019]001020号诚志股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 13日签发了大华审字[2019]001629号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就诚志股份编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志股份 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对诚志股
大华特字[2019]001020号关联方资金占用情况的专项说明份实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解诚志股份 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：诚志股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月十三日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：诚志股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|

附件：
诚志股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
续表： 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|清华控股有限公司|其他应付款|140.16||||140.16|资产购买款|经营性往来|
||同方股份有限公司|其他应付款|6.60||||6.60|配电工程款|经营性往来|
||北京国环清华环境工程设计研究院有限公司|其他应付款|57.00|||57.00||工程业务款|经营性往来|
||北京国环清华环境工程设计研究院有限公司华东分院|其他应付款|1.90||||1.90|工程业务款|经营性往来|
||清华大学|预付账款|9.00|||9.00||技术服务费|经营性往来|
||启迪控股股份有限公司|其他应付款||66.10||39.09|27.01|房屋租赁费|经营性往来|
||清华控股集团财务有限公司|短期借款|20,000.00|82,048.33||62,048.33|40,000.00|短期借款|经营性往来|
||清控融资租赁有限公司|长期应付款||16,090.42||590.42|15,500.00|融资租赁款|经营性往来|
||清华控股集团财务有限公司|货币资金|34,226.64|328,930.61||329,696.31|33,460.94|存款|经营性往来|
||清华大学及附属单位|应收账款||1,142.01||1,142.01||租赁收入|经营性往来|
||清华控股及附属单位|应收账款||1,058.75||1,058.75||租赁收入|经营性往来|
||清华大学及附属单位|应收账款|40.43|180.77||196.63|24.57|健康管理收入|经营性往来|
||清华控股及附属单位|应收账款|41.17|306.81||356.16|-8.18|健康管理收入|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及期附属企业||||||||||
|总计|—|—|54,522.90|429,823.80||395,193.70|89,153.00||—|
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-006海信家电集团股份有限公司
第十届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届监事会于2019年1月22日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会2019年第一次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2019年2月1日以书面议案方式召开。
2、监事出席会议情况
会议应到监事3人，实到3人。
（三）会议主持人：监事长刘振顺
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
审议及批准《关于提名高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。（本项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。）
鉴于杨清先生因个人原因向本公司监事会提出辞去股东代表监事职务，本公司监事会对杨清先生在任职期间对本公司作出的突出贡献表示衷心的感谢。辞任后，杨清先生将不再在本公司任职。截止本日，杨清先生未持有本公司股份。
由于杨清先生的辞任将导致本公司监事会成员低于法定人数，在本公司股东大会选举产生新的监事之前，杨清先生将继续履行本公司监事职务。
经股东单位提名及经本公司监事会审核，同意提名高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事候选人。若当选，高玉玲女士将不从本公司领取监事薪酬，任期至本公司第十届监事会届满。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述股东代表监事候选人简历请详见附件。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司监事会 2019年2月 1日附件：股东代表监事候选人简历
高玉玲女士，38岁，管理学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司财务中心资金主管、税务主管、会计稽核主管、会计核算主管、财务管理主管。2012年 4月至 2013年2月任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监。2013年3月至2015年2月任海信集团有限公司财务经营管理部副部长。2014年1月至2015年2月任本公司监事。2015年12月至2019年1月任本公司财务负责人。现任海信集团有限公司经营与财务管理部总经理，青岛海信空调有限公司监事。
高女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
经查询，高女士不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-085成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会十六次会议已审议通过《关于提请召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2017年 12月 22日下午15:00。
2、网络投票的日期和时间为：2017年 12月 21日-12月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 12月 22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 21日 15:00-2017年 12月 22日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年 12月 18日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2017年 12月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A区兴园三路 99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
以上议案，以特别决议方式进行。
上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过（公告编号：2017-081），具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
三、本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾|

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|-|-|-|
|||的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2017年 12月 20日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2017年 12月 20日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带
相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：张杨；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2017年 12月 5日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月22日9:30—11:30、13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月22日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2017年12月22日召开的2017年第四次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》|√||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
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|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|股份性质|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-044号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月19日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司、新疆国恒投资发展集团有限公司、新疆生产建设兵团第六师军户农场（以上三家单位合称为“国有股东”）发来的通知，其拟通过公开征集转让的方式转让其各自持有的 119,243,804股、 100,000,000股、5,525,419股上市公司股份，转让价格不低于提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值。公司分别于2019年2月20日、2019年2月22日披露了《关于公司股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-013号）、《关于公司股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告的更正公告》（公告编号：2019-016号）、《关于公司股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告（更新后）》（公告编号：2019-017号）。
2019年2月27日，公司收接到国有股东的通知，新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会同意国有股东通过公开征集转让方式转让公司股份的相关事项及公开征集内容，公开征集期限为 10个交易日（即 2019年 2月 28日至2019年3月13日），公司于2019年2月28日披露了《关于国有股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2019-018号）
公告》（公告编号：2019-020号）。
2019年 3月 25日，公司收到国有股东的通知，2019年 2月 28日至 2019年 3月 22日公开征集期间，新疆中泰（集团）有限责任公司一家意向受让方提交了《股份受让申请书》等报名材料，并支付了报名保证金。根据《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的有关规定，国有股东将对新疆中泰（集团）有限责任公司进行评审，以确定最终受让方。
2019年 6月 6日，公司收到国有股东的通知，国有股东已经根据公开征集条件完成了对新疆中泰（集团）有限责任公司的评审工作，新疆中泰（集团）有限责任公司未能达到国有股东的公开征集条件，本次公开征集未能产生符合条件的意向受让方。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会 2019年6月6日