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厦门盈趣科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
在厦门盈趣科技股份有限公司董事会的领导下，通过公司管理层和员工的不懈努力，2017年度公司经营业绩持续增长，财务状况良好，财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2018）第 350ZA0111号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：厦门盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门盈趣科技股份有限公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。
现将公司 2017年度财务决算情况报告如下：
一、财务状况
单位：人民币万元
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|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|增减额|增减幅度|
|流动资产|220,943.27|118,513.38|102,429.89|86.43%|
|非流动资产|36,132.14|20,034.99|16,097.15|80.35%|
|总资产|257,075.42|138,548.37|118,527.04|85.55%|
|流动负债|83,471.51|48,673.82|34,797.69|71.49%|
|非流动负债|5,319.08|4,887.35|431.73|8.83%|
|总负债|88,790.59|53,561.16|35,229.43|65.77%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|166,832.07|83,914.42|82,917.66|98.81%|
|资产负债率|34.54%|38.66%|-|降低了4.12个百分点|
|每股净资产（元）|4.39|3.53|0.86|24.36%|
|加权平均净资产收益率|80.97%|72.25%|-|上升8.72个百分点|

2017年12月31日公司总资产257,075.42万元，归属于上市公司股东的所有者权益166,832.07万元，分别较年初增长了85.55%和98.81%，增长较快的原因
为业务规模和盈利水平在2017年度取得了较大幅度的增长。2017年公司每股净
资产 4.39元，比上年增长24.36%，主要是公司盈利增加使得归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长所致。
2017年12月31日公司总负债为88,790.59万元，比2016年末增长了65.77%，资产负债率为34.54%，比上年末下降 4.12个百分点。公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。
2017年公司加权平均净资产收益率80.97%；较上年同期上升8.72个百分点；
主要是由于本年度公司销售收入和毛利率较上年度均有增长所致。
二、经营成果
单位：人民币万元
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|项目|2017年|2016年|增减额|增减幅度|
|营业收入|326,719.57|164,841.14|161,878.43|98.20%|
|营业利润|115,082.62|50,726.33|64,356.29|126.87%|
|利润总额|115,177.51|52,317.82|62,859.68|120.15%|
|净利润|98,196.09|44,568.34|53,627.75|120.33%|
|归属于母公司所有者的净利润|98,386.25|44,547.57|53,838.68|120.86%|
|每股收益（元/股）|2.59|1.17|1.42|121.37%|

注：2017年，公司实施了未分配利润转增股本方案。根据可比性原则，上年同期基本每股收益按调整后股本总额重新计算列报。
2017年度公司实现营业收入 326,719.57万元，比上年同期增长98.20%；营业利润为115,082.62万元，比上年同期增长126.87%；利润总额115,177.51万元，比上年同期增长120.15%；净利润 98,196.09万元，比上年同期增长120.33%；
归属于母公司所有者的净利润98,386.25万元，比上年同期增长120.86%； 2017年度公司每股收益 2.59元，比上年同期增长121.37%。2017年，前述财务指标较上年同期增长较快的主要原因为：
公司以自主创新的 UDM业务模式为基础，持续加大技术研发投入及技术储备，不断提高智能制造的信息化、自动化水平，有效保障产品质量，进一步扩大公司生产规模及不断优化产品结构等，实现了经营业绩持续较快的增长。
2017年，智能控制部件产品和创新消费电子产品是公司营业收入的主要来源，两者合计占公司营业收入的96.34%。智能控制部件产品2017年实现销售收入
76,686.25万元，较2016年度的62,415.32万元，增长了22.86%，创新消费电子产品
2017年实现销售收入238,087.62万元，较2016年87,912.87万元，增长了170.82%。
三、现金流量情况
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|增减额|增减幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|94,255.74|35,702.29|58,553.45|164.00%|
|投资活动产生的现金流量净额|-51,650.17|-9,639.75|-42,010.42|435.80%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-20,080.97|-4,594.04|-15,486.93|337.11%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,514.43|1,677.25|-5,191.68|309.54%|
|现金及现金等价物净增加额|19,010.16|23,145.74|-4,135.58|-17.87%|

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58,553.45万元，增长比例为164.00%，主要原因系公司营业收入增长，经营活动现金流健康良好。销售商品提供劳务收到的现金及收到的税费返还合计较上年增加 154,739.65万元，增长比例99.19%，而购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费合计较上年增加90,862.28万元，增长比例为76.74%，导致经营活动现金流量净额流入增加。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42,010.42万元，主要系本期理财、在建工程及固定资产投资等业务净流出增加 41,290.95万元。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 15,486.93万元，主要系本期支付股利增加9,108.00万元（2017年15,444.00万元，2016年6,336.00万元）以及取得借款收到的现金较上期减少5,000.00万元综合影响所致。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 03月 29日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-034号成都天保重型装备股份有限公司
关于第三届董事会第十七次临时会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议通知于 2015年 4月 7日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2015年4月13日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
1、审议通过了《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币10,000万元提供担保的议案》
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，1票弃权。
董事Frank先生弃权理由如下：Turnover of the JV is not comparable of theguarantee.(因天圣环保公司营业额与担保金额不匹配)
2、审议通过了《关于选举董事的议案》
经公司董事会提名，决定选举杨武先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体议案内容详见《关于选举董事的公告》。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
具体内容详见《关于调整组织架构的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-001
洛阳轴研科技股份有限公司
关于暂时补充流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”暂时闲置募集资金 6,300万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。以上使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见 2018年 1月 31日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）披露的《洛阳轴研科技股份有限公司关于使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-008）。
2019年 1月 18日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 6,300万元全部归还至募集资金账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问华融证券股份有限公司。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2019年 1月 22日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-054山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配预案的议案已获2015年6月11日召开的2014年年度股东大会审议通过。具体的利润分配方案为以现有总股本28,080万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利11,232,000.00元（含税），剩余未分配利润72,783,585.05元结转以后年度。公司本次权益分派事项已于2015年8月6日实施完毕。
公司于2015年5月20日和2015年6月11日，分别召开了第二届董事会第二十次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》（以下简称“发行方案”）等相关议案。根据发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。现调整如下：
一、发行价格
根据发行方案，本次发行价格为10.01元/股，发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。2014年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格调整为9.97元/股。
分红派息计算公式：调整后发行价格=调整前发行价格-每股分红派息金额=10.01元/股-0.04元/股=9.97元/股。
二、发行数量
根据发行方案，本次非公开发行A股股票数量为不超过4,995万股，认购对象认购情况如下所示：
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|序号|认购对象|认购数量（万股）|认购金额|
|1|惠申（天津）股权投资基金管理有限公司|3,496.50|不超过35,000万元|
|2|长城嘉信雅才2号专项资产管理计划|999.00|不超过10,000万元|
|3|阳谷华泰第1期员工持股计划|499.50|不超过5,000万元|
|合计||4995|不超过5,0000万元|

2014年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过5,015万股，认购对象认购情况如下所示：
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|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购数量（万股）|认购金额|
|1|惠申（天津）股权投资基金管理有限公司|3,510.50|不超过35,000万元|
|2|长城嘉信雅才2号专项资产管理计划|1003.00|不超过10,000万元|
|3|阳谷华泰第1期员工持股计划|501.50|不超过5,000万元|
|合计||5015|不超过5,0000万元|

发行数量依据前述调整后的发行价格作相应调整。计算公式：每一认购对象调整后的发行数量=每一认购对象认购金额÷调整后发行价格
除以上调整外,公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-057上海钢联电子商务股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2015年 4月 24日（星期五）下午 14:45
网络投票时间：2015年4月23日-2015年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 1楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份 14,703,424股，占公司总股本的9.4253%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份 14,703,424股，占公司总股本的9.4253%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份数为 11,396,115股，占公司总股本的7.3052%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份 11,396,115股，占公司总股本的7.3052%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 1人，代表公司有表决权的股份数为 3,307,309股，占公司总股本的2.1201%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 1人，代表公司有表决权的股份 3,307,309股，占公司总股本的2.1201%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下
议案：
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案为关联交易，关联股东回避了表决。
表决结果为：
同意14,703,424股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；其中，现场投票表决同意11,396,115股，网络投票表决同意
3,307,309股；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 14,703,424股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的100%；反对 0股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议》；
2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 4月 24日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-038
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月27日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯的方式召开。会议通知于 2017年 3月 23日以通讯的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整转让重庆网力部分认缴出资额暨关联交易的议案》公司于2016年12月19日召开第三届董事会第一次会议，2017年1月4日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金13亿元人民币对公司全资子公司重庆网力视界科技有限公司（以下简称“重庆网力”）进行增资,增资完成后，注册资本增加至13.02亿元人民币。
公司于2017年3月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让重庆网力部分认缴出资额的议案》，拟将上述13.02亿元出资额中的12亿元出资额分别转让给深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司下属的有限合伙 8.4亿元出资额、天津同历并赢企业管理咨询中心（有限合伙）3.6亿元出资额。
在上述董事会召开后，深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司因故不再受让前述出资份额，公司拟调整上述转让出资额的受让方，将上述13.02亿元出资额中的 12亿元出资额分别转让给深圳市前海恩福特投资有限公司（以下简称“恩
福特”）4.4亿元出资额、天津同历并赢企业管理咨询中心（有限合伙）3.6亿元出资额、嘉兴淳义投资合伙企业（有限合伙）2亿元出资额、苏州汉唐湾流投资中心（有限合伙）2亿元出资额。因上述拟转让的 12亿元注册资本尚未实缴，因此本次股权转让价格为零。本次股权转让完成后，新增股东将对其受让的出资额予以实缴，东方网力将持有重庆网力7.83%的股权。
因恩福特为公司控股股东及实际控制人刘光以及董事高军投资的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，恩福特为公司关联方，本次转让重庆网力部分认缴出资额事项构成关联交易。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。
因董事刘光先生、高军先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余7名董事参与表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》
为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司及其控股子公司拟在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买理财产品或信托产品。在上述额度内，资金可循环使用。同时，董事会授权公司总经理在额度范围内，负责投资额度、范围等相关事宜的审批和风险控制等，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 4月 12日召开 2017年第三次临时股东大会，具体情况内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-081
广东国盛金控集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年12月27日下午15:00
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长张巍先生
6、网络投票时间：2016年 12月 26日~2016年 12月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 27日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月26日15:00~2016年12月27日15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表股份415,891,713股，占公司有表决权股份总数的44.4268%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共8人，代表股份412,740,780股，占公司有表决权股份总数的44.0902%。
通过网络投票表决的股东共 1人，代表股份 3,150,933股，占公司有表决权
股份总数的0.3366%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：1、审议通过《关于国盛证券及其下属子公司与中江信托关联交易的议案》。
表决结果：同意 415,891,713股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,637,557股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 415,891,713股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
表决结果：同意 415,891,713股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,637,557股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：陈臻宇、洪玉珍
3、结论意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东国盛金控集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东国盛金控集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-026
石家庄以岭药业股份有限公司
关于预计 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司与关联方 2013年度交易的实际情况并合理预计，公司预计 2014年全年日常关联交易如下：
一、关联交易概述
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|交易内容|关联交易定价方式及决策程序|预计2014年度金额|
|河北以岭医院|药品|按照市场价格协商确定|600万元以内|
|河北以岭医院|检验检测|按照市场价格协商确定|200万元以内|
|河北以岭医院|房屋租赁|按照市场价格协商确定|48万元|
|石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司|保健饮品|按照市场价格协商确定|100万元以内|
|石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司|餐饮住宿会务|按照市场价格协商确定|800万元以内|
||||1,748万元以内|

二、关联方介绍与关联关系
1、关联方基本情况
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司，注册资本100万元，法人代表为张玉
香，经营范围为餐饮服务、住宿、美发、零售预包装食品。注册地：石家庄高新区天山大街238号。
河北以岭医院系民办非企业单位、非营利性医疗机构，主要提供医院医疗服务，开办资金4,857万元，法人代表为吴以岭，住所：石家庄市新石北路 385号。
2、关联关系说明
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司拥有95%权益的控股子公司，河北以岭医院为河北以岭医药集团有限公司所属民办非营利组织，符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形，故公司与石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司和河北以岭医院构成关联关系。
3、履约能力分析
河北以岭医院经营状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生的交易不存在坏账风险。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策与依据：按照“公平、公开、公正的原则，按照市场价格协商确定。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：公司于2007年3月1日与河北以岭医院签署《房屋租赁合同》，河北以岭医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街238号的制剂车间，建筑面积575平米，用于生产制剂，年租金480,000元，租赁期限自 2007年3月1日至2025年2月28日。
公司将在董事会审议通过后，与河北以岭医院就销售药品事项签订交易协议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
测服务。
河北以岭医院作为一所综合性中医院，患者群体较稳定，医院按患者历史就诊情况确定药品库存。公司与河北以岭医院协商，利用该医院络病理论宣传平台及吴以岭董事长任其法人代表的有利条件，增加对公司产品推广力度，双方看好公司产品在其销售增长潜力。并且该医院为三级甲等医院，具有较好的开展药品临床试验的条件。因此，公司 2014年度拟向河北以岭医院销售公司产品的交易金额为600万元以内、以岭医院为公司提供检验检测服务交易金额为 200万元以内。
以前年度公司向河北以岭医院销售药品占同类交易比例一直维持较低水平，二者之间不存在重大关联交易。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东大会审议批准。
2、公司与石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司发生的交易为接受其提供的餐饮住宿和会务服务。随着公司营销网络建设项目的进一步实施，公司新员工增加较多，在公司总部对新产品、新员工的培训活动也相应增加，因此预计 2014年度在凯旋门大酒店食宿、会务的交易金额为800万元以内。
以前年度公司与石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。
由于公司与上述两家关联方的交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。
五、关联交易的审批程序
1、董事会审议情况
议通过。关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。
独立董事事先审核了公司2014年度日常关联交易事项，同意将 2014年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：
公司 2014年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东大会审议批准。
2、监事会审议情况
2014年4月8日公司第五届监事会第四次会议对《关于预计2014年度日常关联交易的议案》进行了审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
六、保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份有限公司 2014年度预计发生日常关联交易的核查意见》：中信证券同意以岭药业做出的关于2014年度预计发生的日常关联交易事项。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于深圳劲嘉集团股份有限公司
2019年使用自有资金进行委托理财计划的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份 2019年使用自有资金进行委托理财计划情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、使用自有闲置资金进行委托理财的概述
1、委托理财的原因和目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司自有闲置资金。
3、投资额度
公司使用不超过人民币 5亿元（含5亿元）额度的暂时自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金自股东大会审议通过之日起 15个月内进行滚动使用。
4、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次使用自有闲置资金合计不超过人民币 5亿元（含人民币5亿元）进行委托理财，不属于关联交易，自公司股东大会审议通过后予以执行。
5、授权期限
在股东大会审议通过之日起 15个月有效期内可循环滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起 15个月内。
6、委托理财的投资产品品种
委托理财资金主要用于委托银行、证券公司等金融机构进行固定收益类或承诺保本的结构性存款等短期低风险理财产品，拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为。
7、实施方式
授权公司经营层在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险及风险控制措施
尽管公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将把投资风险的防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障理财资金的安全性。
三、相关审议及批准程序
1、董事会意见
第五届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于2019年使用自有资金进行委托理财计划的议案》。
2、监事会意见
第五届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于2019年使用自有资金进行委托理财计划的议案》。监事会认为：公司使用不超过人民币 5亿元（含 5亿
元）额度的暂时自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司在股东大会批准的额度及有效期内使用暂时自有闲置资金进行委托理财。
3、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，在不影响公司日常资金正常周转，不影响公司各项业务的正常开展的前提下，使用暂时自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在股东大会批准的额度及有效期内使用暂时自有闲置资金进行委托理财。
四、保荐机构意见
经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：
1、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转，不影响公司各项业务的正常开展的前提下，使用不超过人民币5亿元（含5亿元）暂时自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、上述关于使用不超过人民币 5亿元（含 5亿元）暂时闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司第五届董事会 2019年第四次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。
综上，保荐机构同意上述公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金进行委托理财的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2019年使用自有资金进行委托理财计划的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
史松祥 胡征源
中信证券股份有限公司 2019年 4月 16日
北京国枫凯文律师事务所
关于山东兴民钢圈股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字［2014］A0129号
致：山东兴民钢圈股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场会议当场投票表决的方式。
贵公司本次会议于 2014年 5月 9日上午9：00在龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室如期召开，由贵公司董事长高赫男主持。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 33人，代表股份 55,604,200股，占贵公司股份总数的10.82%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于董事、监事2014年薪酬的议案》；
6、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构的议案》；
7、《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、《2013年年度报告及其摘要》。
本次会议以现场记名方式进行表决，选举了两名股东代表和一名监事进行监票和计票，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。
经核查，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2014年5月9日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-026浙江南都电源动力股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司2016年年度报告及摘要于2017年 3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2019-002广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于收到执行通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的阶段：执行阶段
2、上市公司所处的当事人地位：被执行人之一
3、案件所涉及金额：3亿元、利息、申请执行费用及其他相关费用等。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，该案处于执行阶段，公司及福建猛狮尚未收到因该案而被执行财产的相关信息；公司及福建猛狮正与中融信托进行积极沟通，协商解决方案。该案件对公司本期利润或期后利润影响存在不确定性，后续公司将根据该事项进展和企业会计准则规定进行相应会计处理，并根据法院后续具体执行情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）及公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）于近日收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行通知书》，案号为（2018）粤03执2016号，现将相关情况公告如下：
一、案件基本情况
福建猛狮于 2016年 10月 25日与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《信托贷款合同》，中融信托共向福建猛狮发放信托贷款 3亿元，贷款期限2年，公司、陈乐伍先生为该笔贷款提供连带责任保证。
中融信托宣布该笔贷款提前到期，因福建猛狮未能提前偿还借款，中融信托向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行。
二、《执行通知书》的相关内容
申请执行人：中融国际信托有限公司
被申请执行人一：福建猛狮新能源科技有限公司
被申请执行人二：广东猛狮新能源科技股份有限公司
被申请执行人三：陈乐伍
申请执行人中融信托与福建猛狮、猛狮科技、陈乐伍公证债权文书一案，北京市方圆公证处（2018）京方圆执字第0179号公证债权文书已经发生法律效力。
由于你（单位）没有履行生效法律文书确定的义务，申请执行人向本院申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条的规定，现责令你（单位）自本通知送达之日起五日内履行生效法律文书确定的义务，并承担迟延履行期间的债务利息、申请执行费用及其他相关费用等。逾期不履行，本院将依法强制执行。
三、上述事项对公司的影响
目前，该案处于执行阶段，公司及福建猛狮尚未收到因该案而被执行财产的相关信息；公司及福建猛狮正与中融信托进行积极沟通，协商解决方案。该案件对公司本期利润或期后利润影响存在不确定性，后续公司将根据该事项进展和企业会计准则规定进行相应会计处理，并将根据法院后续具体执行情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-115广东明家联合移动科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162200号），中国证监会依法对公司提交的《广东明家联合移动科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组还需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-038北京辰安科技股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》于 2019年4月26日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长王忠先生，副董事长兼总裁袁宏永先生，独立董事李百兴先生，副总裁兼财务总监孙茂葳女士，副总裁兼董事会秘书吴鹏先生，保荐代表人吴千山先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-045冠福控股股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）第五届监事会第二十五次会议于2018年4月21日下午14:30时在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集和主持，会议通知已于2018年4月18日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事五人，实到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《2018年第一季度报告全文及其正文》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、《2018年第一季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2018年第一季度报告全文及其正文》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《冠福控股股份有限公司 2018年第一季度报告全文》和《冠福控股股份有限公司 2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告！
冠福控股股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十四日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-18
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于 2016年关联方资金往来事项的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
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|-|
|1、2016年11月10日，应湖南广电网络控股集团有限公司（以下简称“网|
|控集团”）短时资金周转需要，湖南电广传媒股份有限公司（简称“电广传媒”|
|或“公司”）子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖|
|南有线”）转账9,000万元给网控集团，当时约定为一个月内还清。网控集团于|
|2016年 11月17日归还3,000 万元，后分别于 2016年12月 1日、12月8日、|
|12月12 日等额还款2,000万元（合计 6,000万）。以上借款事项未签署协议，|
|湖南有线按银行同期贷款利率收取利息。|

2、网控集团当时尚不是公司控股股东，与公司亦无其他持股关系，时任公司董事长龙秋云、总经理彭益分别兼任网控集团董事长、总经理。通过国有股权无偿划转的方式，网控集团于2017年9月28日才成为电广传媒的控股股东。按《股票上市规则》10.1.3、10.1.5及10.1.6之规定，网控集团与电广传媒构成关联关系。
3、对于上述关联方资金往来事项，中国证券监督管理委员会湖南监管局于2019年1月16日对公司下达了《关于对湖南电广传媒股份有限公司及其相关人员采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2019]1号），详见《关于收到湖南证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施决定的公告》（公告编号：2019-09）。
二、关联方当时基本情况（2016年）
公司名称：湖南广电网络控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：龙秋云（时任）
注册资本：3,000.00万元
统一社会信用代码：91430000352812782L
成立时间：2015年8月20日
经营期限：长期
注册地址：长沙市开福区三一大道473号
经营范围：以自有资产进行广播电视网络、文化传媒、信息产业、旅游产业、房地产业的开发经营、投资、投资咨询、投资管理及股权投资；经济信息咨询；
自有资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
湖南省国有文化资产监督管理委员会（以下简称“省文资委”）是网控集团的出资人（100%控股）。网控集团当时一年又一期主要财务指标如下：
金额单位：万元
||||
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|财务指标|2016年前三季度|2015年度|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|6.92|3.03|
|总资产|3,059.95|3,003.03|
|净资产|3,009.95|3,003.03|

三、对上市公司的影响
此次关联往来主要是应网控集团短期资金周转的需要，时间很短且及时进行了偿还，未对公司造成任何经济损失；但上述行为不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司全体董事、监事和高级管理人员及相关工作人员将加强对《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，提高认识，强化勤勉尽责意识，杜绝上述情况的发生。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年2月26日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-021
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2017年年度报告》。为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2018年5月7日（星期一）
下午3:00-5:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长范庆新先生、财务总监马青凤女士、独立董事刘一平先生、董事会秘书陈苗女士、保荐代表人马东林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2018年4月24日