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金轮科创股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
重组报告书与重组预案差异对比表
金轮科创股份有限公司于2015年4月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要>的议案》（简称“重组预案”），并于 2015年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》（简称“重组报告书”），现就重组报告书与重组预案的内容差异情况说明如下：
一、重组报告书与重组预案产生差异的主要原因
（一）重组预案主要根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》（2014年 12月修订，以下简称“披露准则”）第二章的要求制作，重组报告书主要根据披露准则第三章要求制作。
（二）制作重组预案时，尚未对标的资产海门市森达装饰材料有限公司完成相关的审计、评估、盈利预测审核工作；相关审计、评估、盈利预测审核完成后，根据审计、评估、盈利预测审核结果补充和完善了重组报告书的相关内容。
二、重组报告书与重组预案的主要差异内容
根据重组报告书的章节顺序，重组报告书与重组预案的主要差异列示如下：
|||
|-|-|
|重组报告书|与重组预案差异情况说明|
|重大事项提示||
|五、交易标的评估情况|根据评估报告，更新本次交易的评估值和交易作价|
|六、本次重组对上市公司的影响|根据审计报告和备考审计报告补充披露相关财务数据|
|十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排|根据审计报告和备考审计报告补充披露相关财务数据|
|重大风险提示||
|十四、交易标的评估风险|根据评估报告，更新本次交易的评估值和交易作价|

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|-|-|
|第一节 本次交易概述||
|二、本次交易的目的|根据审计报告和审计报告，更新披露相关财务数据|
|三、本次交易的方案|根据评估报告和审计报告，更新披露相关数据|
|五、本次交易对上市公司的影响|根据评估报告、审计报告、备考审计报告，更新披露相关数据|
|第三节 标的资产情况||
|六、主营业务发展情况|补充披露主营业务发展情况|
|七、财务数据|根据审计报告，更新披露相关财务数据|
|八、标的资产的权属情况、主要负债及对外担保情况|根据审计报告，更新披露相关财务数据|
|九、标的公司主营业务具体情况|补充和完善披露采购模式，新增披露标的公司主要产品的产量、销量、收入和原材料及能源的供应情况以及研发费用占比收入的情况|
|第四节 交易标的评估||
|一、标的资产评估情况|补充披露了审计机构与评估机构独立性情况、评估概述、评估方法具体说明|
|二、上市公司董事会关于对本次交易标的评估或的合理性以及定价的公允性的分析情况|按照规定增加披露了董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见|
|三、上市公司独立董事对本次交易评估事项的意见|按照规定增加披露了独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见|
|第五节 发行股份情况||
|二、本次发行的具体方案|更新披露本次发行的相关数据|
|三、本次发行前后主要财务数据对比|新增披露发行股份前后公司主要财务数据变化情况|
|四、本次发行股份对上市公司股权结构的影响|更新披露本次发行股份的相关数据|
|第六节 本次交易主要合同||
|一、购买资产协议|新增披露交易各方签订的《购买资产协议》的主要内容|
|二、盈利预测补偿协议|新增披露交易各方签订的《盈利预测补偿协议》的主要内容|
|第七节 交易的合规性分析||
|一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定|新增披露本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的逐项说明|
|二、独立财务顾问关于本次交易符合《重组管理办法》相关规定的意见|新增披露独立财务顾问关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、四十五条、四十六条和《发行管理办法》第第三十七条、第三十八条、第三十九条规定的逐项说明|
|三、律师关于本次交易符合《重组管理办法》相关规定的意见|新增披露律师关于本次交易符合《重组管理办法》相关规定的逐项说明|
|第八节 管理层讨论与分析||
|一、本次交易前公司财务状况和经|新增披露本次交易前公司财务状况和经营成果的讨论|

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|-|-|
|营成果的讨论与分析|与分析|
|二、交易标的资产的行业特点和经营情况的讨论与分析|新增披露标的公司行业的特点和标的公司行业地位、核心竞争力|
|三、标的公司的财务状况及盈利能力分析|新增披露标的公司财务状况和盈利能力的分析|
|四、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析|新增披露本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势的讨论与分析|
|第九节 财务会计信息||
|一、交易标的最近两年合并财务报表|新增披露合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表|
|二、上市公司备考财务报表|新增披露备考合并资产负债表、备考合并利润表|
|三、标的资产盈利预测审核报告|新增披露标的资产盈利预测数据|
|第十节 同业竞争和关联交易||
|一、报告期标的资产关联交易|新增披露关联方担保、关联方资金拆借及往来余额|
|二、本次交易对同业竞争的影响|新增披露避免同业竞争的措施|
|三、本次交易对关联交易的影响|新增披露避免关联交易的措施|
|第十二节 其他重要事项||
|二、上市公司负债结构合理，不存在因本次交易大量增加负债的情形|新增披露本次交易对公司负债结构的影响|
|四、本次交易对上市公司治理机制的影响|新增披露本次交易对公司治理机制的影响|
|五、现金分红政策及未来三年分红规划|新增披露上市公司利润分配政策以及未来三年（2015-2017年）的分红规划|
|第十三节 独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见||
|二、法律顾问对本次交易结论性意见|新增披露法律顾问对本次交易结论性意见|
|第十四节 本次交易有关中介机构情况||
|第十四节 本次交易有关中介机构情况|新增披露本次交易中介机构及经办人员信息|
|第十五节 公司及相关专业机构声明||
|第十五节 公司及相关专业机构声明|新增披露公司及相关专业机构声明|

金轮科创股份有限公司董事会2015年4月24日民生证券股份有限公司2015年4月24日
关于任子行网络技术股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况专项说明
京永专字（2015)第31074号任子行网络技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了任子行网络技术股份有限公司(以下简称“任子行公司”)2014年度财务报表，并出具了京永审字（2015）第11013号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的任子行公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是任子行公司管理层的责任，我们的责任是对任子行公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计任子行公司2014年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对任子行公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解任子行公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供任子行公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月十七日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司 金额单位：人民币元占用方与上上市公司核 2014年度
资金占用方类 2014年期初占2014年度占用 2014年偿还累2014年期末占占用形成资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用资金 占用性质别 用资金余额 累计发生资金 计发生金额 用资金余额 原因联关系 目 的利息
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
非经营性其他应收款 12,355,278.70 12,355,278.70 往来款深圳市博海通讯技 占用控股子公司
术有限公司 经营性占应付账款 549,500.00 549,500.00 货款用深圳市任网游科技 非经营性上市公司的子
发展有限公司
全资子公司其它应收款 1,267,821.30 10,649,638.66 9,475,987.36 2,441,472.60 往来款占用公司及其附属
成都网娱互动网络 非经营性企业 全资子公司其它应付款 2,500,000.00 2,500,000.00 往来款科技有限公司 占用非经营性其他应付款 11,949,750.77 11,949,750.77 往来款深圳市任子行科技 占用全资子公司
开发有限公司 经营性占应收账款 59,560,000.00 48,820,000.00 10,740,000.00 货款用小计 13,623,100.00 85,208,889.43 58,295,987.36 40,536,002.07
关联自然人及
其控制的法人
小计
其他关联人及
其附属企业
小计
总计 13,623,100.00 85,208,889.43 58,295,987.36 40,536,002.07
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
光大证券股份有限公司
关于浙江新农化工股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江新
农化工股份有限公司（以下简称“新农股份”、“公司”）首次公开发行股票的保
荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对新农股份拟使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票并上市经中国证券监督管理
委员会“证监许可【2018】1604”号文核准。中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）已于2018年11月28日出具中汇会验【2018】4607号的验资报告，本次
公开发行股票的发行价格为14.33元/股，发行股票数量为3,000万股，募集资
金总额为429,900,000元，发行费用总额为47,291,900元（不含增值税），募集
资金净额为382,608,100元（不含增值税）。
二、募集资金投资项目概况
根据《浙江新农化工股份有限公司公开发行股票招股说明书》，新农股份本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|总投资|使用募集资金|
|1|年产1,000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目|江苏新农|17,991.81|17,991.81|
|2|年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目|新农股份|11,118|8,269.00|
|3|年产4000吨N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺、2500吨1,3-环己二酮、500吨N-异丙基-4-氟苯胺、配套600Nm3/h氢气技改项目（简称“加氢车间技改项目”）|台州新农|6,000|6,000|
|4|营销服务体系建设项目|新农股份|6,000|6,000|

2017年3月8日，新农股份第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目暨使用方案的议
案》；2017年3月23日，新农股份2017年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目暨使用
方案的议案》。根据上述议案：“本次发行募集资金到位前，公司将根据实际生
产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集
资金置换公司预先已投入该项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金小于上
述项目实际投资需求，缺口部分由公本公司以自筹方式解决。”
三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况
本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，新农股
份及子公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。
自上述《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资
项目暨使用方案的议案》通过之日至2018年11月28日，新农股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,684.66万元，具体投资及拟置换
情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额||自筹资金实际投入金额||||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|||铺底流动|合计||
||||||资金|||
|年产1,000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目|17,991.81|3,946.24||-||3,946.24|21.93|
|年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目|11,118.00|598.23||-||598.23|5.38|
|年产4000吨N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺、2500 吨1,3-环己二酮、500吨N-异丙基-4-氟苯胺、配套 600Nm3/h氢气技改项目|6,000.00|49.10||-||49.10|0.82|
|营销服务体系建设项目|6,000.00|91.09||-||91.09|1.52|
|合计|41,109.81|4,684.66||-||4,684.66|11.40|

新农股份于2018年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,684.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。新农股份全体独立
董事同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,684.66万元。新
农股份于2018年12月12日召开了第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,684.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对新农股份本次募集资金投资项目
预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2018年12月7日出具了中
汇会鉴〔2018〕4660号《关于浙江新农化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证结论：“我们认为，新农股份管理层编制的《以自
筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规
定，如实反映了新农股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
五、保荐机构的核查过程
保荐机构实施了如下核查过程：
1、获取新农股份的董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见；
2、获取中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证意见；
3、获取新农股份提供的先行投入募投项目的相关台账、合同、记账凭证、付款流水等资料。
六、保荐机构的核查意见
光大证券对新农股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进
行了核查，核查意见如下：
光大证券认为：新农股份以募集资金置换预先投入的自筹资金4,684.66万
元的事项，已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，新农股份募集
资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募
集资金投向且损害股东利益的情形。新农股份以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会
发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
保荐机构同意新农股份使用募集资金4,684.66万元置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-077张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年10月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
《2016年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司因向中国工商银行股份有限公司张家港支行申请的不超过 20,000万元人民币综合授信额度已到期，现拟继续向其申请综合授信额度不超过 11,500万元人民币用于生产经营需要，期限一年，担保方式为信用借款。
具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授权公司财务总监焦康祥先生签署相关法律文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于申请政府专项贷款的议案》
公司为满足氢能产业发展需要，拟以公司部分自有房产、土地及机器设备作为抵押，向江苏省张家港经济开发区实业总公司（以下简称“实业总公司”）申请氢能产业政府专项贷款，贷款总额为人民币10,000万元，期限3年，实业总公司将通过中国民生银行股份有限公司张家港支行向公司发放贷款。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于申请政府专项贷款的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-08-11烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人
增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）、实际控制人秘波海先生的一致行动人烟台正海投资管理有限公司（以下简称“正海投资”）、烟台正海新材料有限公司（以下简称“正海新材”）的通知，自 2017年 12月 4日至2017年12月6日期间，正海投资、正海新材通过深圳证券交易所交易系统累计增持了公司股票8,351,150股，增持股份比例达到公司总股本的1.00%。现将有关情况公告如下：
一、正海集团、秘波海先生与正海投资、正海新材一致行动人关系情况
曲 企烟 企烟
祝 业台 业台
利
（市 （市
正
秘 等 有海 有海
海
波 6 限燕 限静
集
海 名 合投 合投
团
自 伙资 伙资
然
）合 ）合
秘波海 曲祝利
人 伙 伙
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|0%|28.8|2%|21.|18%|11.|27%|8.|73%|

正海新材
正海投资
二、本次增持情况
1、增持人：正海投资、正海新材
2、增持目的：基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚
定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
4、增持股份数量及比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持金额（元）|增持股数占公司总股本的比例|
|正海投资|集中竞价|2017年12月4日—2017年12月6日|8.79|5,689,800|49,999,598.35|0.6813%|
|正海新材|集中竞价|2017年12月4日—2017年12月6日|8.37|2,661,350|22,285,027.37|0.3187%|
|合计||||8,351,150|72,284,625.72|1.0000%|

5、本次增持前后持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|增持前||增持后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|正海集团|418,943,148|50.1658%|418,943,148|50.1658%|
|秘波海|0|0.0000%|0|0.0000%|
|正海投资|0|0.0000%|5,689,800|0.6813%|
|正海新材|0|0.0000%|2,661,350|0.3187%|
|合计|0|0.0000%|427,294,298|51.1658%|

三、后续增持计划
正海集团、秘波海先生及其一致行动人拟继续增持本公司股份，累计增持金额不超过人民币1.5亿元（含本次已增持股份）。增持股份计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动及市场整体趋势，逐步实施增持计划。
四、其他情况说明
1、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司
上市地位。
2、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、正海集团、秘波海先生及其一致行动人正海投资、正海新材在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将持续关注公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年12月7日
阳光城集团股份有限公司
《公司章程》修正案
公司第八届董事局第三十八次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第三个行权期可行权相关事项的议案》，2016年 7-9月，公司部分股票激励对象合计行权 1,837,400万股。上述事项完成后，公司总股本增加至4,050,073,315股。
为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权经营班子负责办理工商变更等相关手续。
修改具体内容如下：
一、原“第六条公司注册资本为人民币4,048,235,915元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，作出修改公司章程的决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
修改为：
“第六条公司注册资本为人民币4,050,073,315元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，作出修改公司章程的决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
二、原“第十九条公司股份总数为 4,048,235,915股，全部为人民币普通股。”修改为：
“第十九条公司股份总数为 4,050,073,315股，全部为人民币普通股。”
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2015-0911-003珠海全志科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月11日召
开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任唐立华为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
唐立华先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第二届董事会独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》。
备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会 2015年9月11日
唐立华先生简历
唐立华先生， 1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，电磁测量仪器与仪表专业，本科学历。1991年至1993年就职于江门江华电测仪器厂，担任工程师；1993年至1995年就职于亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司，担任工程师；1996年至2001年就职于珠海亚力电子有限公司，担任部门经理；2002年至 2007年 3月就职于炬力集成电路有限公司，担任部门经理、副总经理；
2007年 9月参与创办全志有限，现任本公司董事、副总经理，负责公司市场规划与发展。
截止到本公告日，唐立华先生持有公司股份724.20万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见福建青松股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月30日在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对第三届董事会第二十七次会议上的议案及会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于制订《风险投资管理制度》的独立意见
公司制定的《风险投资管理制度》，对公司及子公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、决策流程、处置流程、信息披露等方面均作了规定，同时将加强市场分析和调研，切实执行相关法律、法规和部门规章以及公司内部有关管理制度，严控风险，建立健全了风险投资内部控制制度，有利于提高投资风险防控水平，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意制订《风险投资管理制度》的事项，并同意提交股东大会审议。
二、独立董事关于调整现金管理额度及范围的独立意见
公司（包括控股子公司）本次调整闲置自有资金进行现金管理的额度及范围，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意闲置自有资金的现金管理额度增加至3亿元人民币（或等值的外币），将现金管理范围调整为低风险、流动性好的理财产品，并同意提交股东大会审议。
三、独立董事关于使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见公司拟进行的风险投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《风险投资管理制度》的有关规定，公司内控制度基本建立健全。
在确保公司日常经营性资金需求的前提下，公司（包括控股子公司）进行适度风险投资，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。公司已制订《风险投资管理制度》，对公司风险投资的各相关方面均做出了详细规定，能有效防控投资风险。
因此，我们同意公司使用不超过1亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行风险投资，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞
二〇一八年八月三十日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-066
北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三十八次（临时）会议于2016年11月3日上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年10月31日以电子邮件和通讯方式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2016年11月4日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2016年 11月 4日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2018‐076
神雾环保技术股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资事项概述
2017年11月17日，神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司与北京泓信春实投资管理有限公司、神木市金融控股集团有限公司共同投资设立合资公司即陕西连谷洁净环保技术有限公司（以下简称“陕西连谷”）（具体详见公司于2017年11月20日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-088））。
2018年1月17日，公司及全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司共同与陕西连谷签订《陕西连谷洁净环保技术有限公司煤炭分质分级利用项目EPC总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），合同总金额439,500万元。该合同采用公司独有的预热炉热解技术，推进“陕西连谷洁净环保技术有限公司煤炭分质分级利用项目”建设（具体详见公司于2018年1月18日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2018-011））。
2018年7月11日，公司发布《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-074）。据向陕西连谷了解，由于项目公司近期正在履行报批报建手续，未能及时向陕西省神木县工商行政管理局提交2017年年报，导致其营业执照于2018年6月29日被依法吊销，并未注销。
二、对外投资事项进展情况及对公司的影响
据向陕西连谷了解，截至本公告日，项目公司陕西连谷已向当地工商局系统补报2017年年报。当地工商局于2018年7月17日对陕西连谷营业执照的异常状态予以消除，恢复正常。
目前，项目公司报批报建工作按原计划推进中。
三、风险提示
公司将根据后续投资进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
2018年7月17日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-20
深圳市特发信息股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。2014年 11月 10日公司确认本次筹划的重大事项系重大资产重组，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-31）。公司承诺最晚将在 2015年 4月 10日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。公司在股票停牌期间，按照相关制度的规定，每五个工作日披露一次本次重组事项的进展情况。
停牌期间，公司与交易相关各方积极推进本次重组事项的达成。
截止目前，独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查，以及标的公司的资产评估工作，重组相关的主要协议交易双方已达成共识。
重组报告书及相关重组文件初步齐备，律师和独立财务顾问正在进行内核。待审核完毕后，公司将按照相关规定及时召开董事会审议并披露。
为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在此期间，公司将严格按照相关规定及
时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－042深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权
不构成重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权不构成重大资产重组事项的议案》，同意公司按照 2015年度审计报告，本次出售深圳市元通孵化有限公司（以下简称“元通孵化”）100%的股权不构成重大资产重组的条件，现将相关事项公告如下:
一、基本情况概述
2015年11月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等议案，公司拟向深圳市日升投资有限公司（以下简称“日升投资”）转让注入公司科技园土地房产及部分电子设备后的深圳市元通孵化有限公司（以下简称“元通孵化”）100%股权，预计交易金额为 2.65亿元。根据公司 2014年度审计报告，本次交易金额占公司2014年度经审计的净资产的比例为52.98%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次出售元通孵化股权事宜构成重大资产重组的条件。
2015年 11月 12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市实益达科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 23号）。2015年 11月 16日，公司于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网披露了《关于深圳证券交易所<关于对深圳市实益达科技股份有限公司的重组问询函>回复暨股票复牌的公告》，按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明。
二、本次股权出售不再构成重大资产重组的情况
1、本次股权出售不构成重大资产重组的原因
根据公司 2015年度审计报告，公司的总资产、净资产分别为 133,303.25万元、89,809.20万元，本次交易金额占公司 2015年度经审计的总资产、净资产额的比例为19.88%、29.50%，且元通孵化 2015年度营业收入为0，均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的50%的比例，依据《上市公司重大资产重组管理办法》中的相关规定，本次出售元通孵化100%股权事项已不构成重大资产重组条件。
2、已履行的程序
2015年3月25日公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权不构成重大资产重组事项的议案》，关联董事陈亚妹、乔昕回避表决，公司监事会、独立董事均发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、监事会、独立董事的意见
1、监事会的意见
监事会经审核认为：根据公司2015年度审计报告，本次出售元通孵化100%股权事项已不构成重大资产重组事项，公司取消第四届董事会第十九次会议审议通过的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要，并重新履行决策程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等法律法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、独立董事意见
经核查，根据公司2015年度审计报告，本次交易金额占公司2015年度经审计的总资产、净资产额的比例为19.88%、29.50%，且元通孵化2015年度营业收入为0，依据《上市公司重大资产重组管理办法》中的相关规定，本次出售元通孵化100%股权事项已不构成重大资产重组事项，因此同意取消公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要，由公司根据相关规定重新履行决策程序，同意公司董事会将本议案提交股东大会审议。
四、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第二十一次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2016年3月29日
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2016年度投资者保护工作报告
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）自2009年上市以来，一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现对公司2016年度投资者保护工作情况报告如下：
一、公司利润分配及分红派息情况
公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东，充分维护股东合法权益。同时，公司的分红政策充分考虑了公司所处行业特性及公司实际情况，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，兼顾公司可持续发展，注重投资回报的稳定性和连续性。
公司于 2016年 2月 26日召开的第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十四次会议和 2016年 3月 22日召开的 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司 2015年 12月 31日总股本 1,445,696,230股为基数，向全体股东每10股送红股1.6股，派0.4元人民币现金（含税），合计派发57,827,849.2元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.4股。
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 13日，除权除息日为：2016年 4月14日。本次利润分配后，本公司总股数变更为 2,023,974,722股。
上述分红方案的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确且清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定，充分保护了投资者的权益。公司近三年现金分红情况如下：
单位：元
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|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|现金分红占当年可分配净利润的比例|
|2013|57,827,849.20|509,389,237.73|11.35%|
|2014|45,826,560.00|394,344,162.95|11.62%|
|2015|42,443,200.00|318,288,144.61|13.33%|

二、积极落实“蓝天行动”专项工作方案
为积极贯彻落实深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知（深证局发【2016】15号）要求，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处，公司制定了“蓝天行动”专项工作方案。
在专项工作的开展过程中层层落实、节节把关，把投资者保护贯穿于各项工作之中，让投资者充分了解公司情况，不断引导投资者树立理性投资理念，将保护投资者合法权益落到实处，实现了投资者与公司的良性互动与和谐发展。
三、信息披露及信息披露委员会实施细则建立情况
1、2016年，公司严格按照相关规则的要求，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。2016年，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 264份。
2、为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司于2016年6月25日设立了由董事长、监事会主席、总经理、独立董事、董事会秘书和财务总监6人组成的信息披露委员会。
信息披露委员会中的独立董事委员由法律专业背景的独立董事担任。同时制定了《深圳世联行地产顾问股份有限公司信息披露委员会实施细则》。2016年，信息
披露委员会运作正常，有效地降低了信息披露差错风险。
四、投资者接待与沟通情况
1、运用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（简称“互动易”）与投资者进行日常的互动交流。互动易作为投资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在互动易上日常对公司提出的问询，确保了沟通的及时性和准确性，并将对咨询对象和咨询内容进行记录并保存，定期汇总投资者重点关心的问题。
2、公司利用现代科技手段，有效地拓宽了沟通渠道，通过公司网站、微信公众号等手段，对投资者发布合规的日常经营管理等信息。
3、公司董事会秘书办公室指派专人接听投资者服务电话，提高对投资者的服务意识，确保投资者服务电话和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通，及时聆听投资者的意见和建议，保证与投资者的紧密沟通。
4、定期接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，接待前来公司调研的投资者，积极回复投资者疑问。
5、不定期的参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展、产品创新及公司未来发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、业务及经营管理情况的了解。
五、投资者参与公司治理情况
为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2016年公司共召开了六次股东大会，均采用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
六、公司董事长增持公司股票情况
2016年 A股股票市场波动较大，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定并切实保护广大投资者的利益，公司实际控制人、董事长自2016年3月14日起至2016年3月28日期间，通过深圳证券交易所系统增持公司股份 11,662,938股，占公司总股本的0.8067%，合计增持金额为 150,013,224.25元人民币，履行前期增持公司股份的承诺，有效与公司股东利益保持一致。
七、独立董事工作情况
期内，独立董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员以及股东的联系和沟通，对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了很多专业建议；对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，保证了决策的科学性；对公司关联交易、担保、年度利润分配、募集资金使用与存放、董事会换届选举、审计机构聘用、重大支出重组等重要事项进行了审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。
八、承诺履行情况
2016年，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。
投资者保护是项长期工作，公司将坚持“服务、入口、开放、平台”的祥云战略，在不断提升业绩的基础上，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。
特此报告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-022中科院成都信息技术股份有限公司
2017年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2、业绩预告类型：盈利
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017 年（1月 1 日-9月 30 日）|上年同期2016年(1月1日-9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1200万元-1400万元|盈利:1137万元|
||比上年同期增长 5.54%-23.13%||
|基本每股收益|盈利：0.12元—0.14元|盈利:0.1516元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年以来，随着国家各级党政机关换届选举进入高峰，公司技术
服务和技术开发类收入有所增长，促进了公司营业收入的增长；该类收
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-022入毛利率较高，从而带动公司整体毛利率提高。在以上两个因素的作用下，公司 2017年 1-9月实现净利润预计在 1200万元至 1400万元，较去年同期有所增长。
四、其他相关说明
公司 2017年 1-9月具体财务数据将在 2017年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2017年 9月 1日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条等相关规定，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
公司股票自2017年6月19日起连续停牌，停牌前最后一个交易日（即2017年6月16日）公司股票收盘价格为25.71元/股，停牌前第21个交易日（2017年5月17日）公司股票收盘价格为26.28元/股，停牌前二十个交易日内公司股票累计下跌幅度为2.17%。同期，中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅为0.49%，AMAC电子设备指数（H30066）累计跌幅为0.09%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，即剔除中小板综合指数影响，华锋股份在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为2.66%，低于20%；剔除AMAC电子设备指数（H30066）影响，华锋股份在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为2.08%，低于20%。
综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素等影响后，华锋股份在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相
关标准的说明》之签署页）
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会2017年10月9日
山推工程机械股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 3-00074号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2014]第3-00074号山推工程机械股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的山推工程机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2013年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡咏华
中国·北京 中国注册会计师：吴之星
二○一四年四月二十五日
中弘控股股份有限公司董事会关于
本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”或“公司”）拟通过境外子公司 NEO DYNASTYLIMITED（以下简称“NEODYNASTY”），以支付现金的形式向 YAN ZHAO GLOBALLIMITED（以下简称“衍昭”）收购 ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIESS.A.,（以下简称“A&K”）90.5%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月8日修订）（以下简称“《重组办法》”）等相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会于 2017年 5月 7日就公司本次重组事宜进行了审议，现就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
1、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（1）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定相关敏感信息的知悉范围。
（2）2017年2月10日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-012
号），公司因筹划重大资产重组事项，自2017年2月10日开市时起开始停牌。本次交易停牌前，公司股票价格不存在异常波动的情况。
（3）2017年3月9日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-017号），公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017
年3月10日开市起继续停牌。
（4）2017年4月6日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-031号），公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017年4月10日开市起继续停牌。
（5）停牌期间，公司就本次交易组织了独立财务顾问等中介机构，就本次重大资产重组相关事宜提供调查、论证，并与本次交易的交易对方进行沟通、协商，以
形成本次交易方案，并按照《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了重大资产购买暨关联交易报告书（草案）。在上述期间，公司股票一直处于停牌状态，不存在股票交易价格异常波动的情形。
（6）2017年5月7日，经独立董事事前认可，公司召开第七届董事会2017年第十次临时会议，审议通过《关于<中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）>的议案>》等与本次重大资产重组相关的议案。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
2、关于提交法律文件有效性说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（深圳证券交易所公司管理部2013年12月4日颁布，2014年2月20日第一次修订，2015年1月9日第二次修订，2015年5月25日第三次修订，2016年9月30日第四次修订）》的规定，本公司董事会就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产购买暨关联交易报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重大资产购买暨关联交易报告书内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。本次重组的交易对方也就其提供的所有信息和文件真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏做出承诺，并对此承诺承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《中弘控股股份有限公司董事会本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
中弘控股股份有限公司董事会2017年5月7日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-081山西东杰智能物流装备股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司 2019年半年度报告已于 2019年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2019年8月27日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第二届董事会第十一次会议审议的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真审议，并对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次置换金额15,393,057.53元系根据公司截至2015年8月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金确定，且经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并由其出具了鉴证报告；内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们作为公司的独立董事，同意公司使用募集资金15,393,057.53元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事:杜金岷姚明安蔡飙2015年10月12日