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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-078浙江华策影视股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）于近日与北京自由酷鲸影业有限公司（以下简称“自由酷鲸”）及其原股东路阳、张宁签署投资合作协议书，公司拟以自有资金4,000万元人民币向自由酷鲸增资，增资完成后公司持有自由酷鲸20%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：北京自由酷鲸影业有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：常耀华
4、注册资本：300万元
5、成立日期：2006年07月13日
6、公司住所：北京市丰台区西四环南路46号A座14层1701
7、经营范围：广播电视节目制作；组织国内文化艺术交流活动（演出除外）；
设计、制作、代理、发布广告；图文设计；技术开发、技术咨询；美术设计；商品设计；商标设计；销售：文具用品、工艺美术品、服装鞋帽。（广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、主营业务概况：
自由酷鲸前身为北京东星文化传播有限责任公司，成立于 2006年 7月。公司以影视剧制作和影视发行为主要业务，兼营演出组织策划和教育培训业务。在影视制作方面公司拥有常年合作的稳定拍摄班底，其中多人曾获台湾金马、香港金像、华表、金鸡、百花等奖项。另外公司与国内多家院线以及众多国内外电视台保持良好合作关系。自由酷鲸出品的主要作品有《盲人电影院》、《绣春刀》，目前正在运作的项目包括电影《绣春刀：修罗战场》，电视剧《解忧公主》、《绣春刀·帝国之影》。
自由酷鲸创始人路阳是中国内地男导演、编剧。2010年凭借导演电影处女作《盲人电影院》，获得韩国釜山国际电影节新浪潮单元KNN奖，俄罗斯喀山电影节最佳影片奖，中国金鸡电影节最佳导演处女作奖。2014年凭借电影作品《绣春刀》，获得第16届华鼎奖最佳新锐导演。
9、股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次增资前||本次增资后||
|||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|路阳|225|75%|225|60%|
|2|张宁|||||
|3|永康酷鲸影业有限公司|75|25%|75|20%|
|4|华策影视|/|/|75|20%|
|合计||300|100%|375|100%|

10、财务状况：2015年自由酷鲸实现营业收入248.97万元，净利润7.97万元。2015年末总资产871.04万元，净资产307.33万元。
11、定价依据：本次投资综合考虑标的公司发展前景，约定电影优先投资权对项目来源的锁定等因素，经友好协商确定交易价格。
12、关联关系说明：自由酷鲸及其关联公司与华策不存在关联关系。
三、对外投资框架协议的主要内容
1、协议主体：华策，自由酷鲸，原股东路阳、张宁。
中75万元计入注册资本，剩余 3,925万元计入资本公积。
3、公司治理：自由酷鲸设董事会，共 3名董事。本次增资后，华策有权推荐1人担任自由酷鲸董事。
4、投资优先权：本次增资完成后 8年内，路阳、张宁承诺自由酷鲸制作不少于 16部影视作品（包括电影、电视剧、网络剧），其中由路阳先生担任导演的电影作品数量不少于3部。华策拥有上述作品的优先投资权。
5、其他主要约定。
四、本次对外投资的目的、影响
自由酷鲸团队为国内电影行业的新锐专业团队，出品包括《绣春刀》在内的品质电影，树立了良好的市场口碑。本次投资有利于吸纳业内优质创作资源，完善公司电影制作平台，助力公司继续创造最优质、最广受用户欢迎的娱乐内容，符合公司“全新内容”的战略目标。本次增资后，公司将拥有自由酷鲸影视项目的优先投资权，公司将与自由酷鲸共同打造影视剧项目，推进全网剧、电影的爆款现象级产品，树立卓越的行业标杆，形成规模化的头部内容矩阵，从而提高公司的核心竞争力。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
自由酷鲸为影视剧投资制作公司，面临影视剧投资制作的系列风险。公司与自由酷鲸合作影视剧项目存在市场效果不达预期的风险。
公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年6月27日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-050广东天际电器股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（编号：
2018-003）。至2018年8月1日，原定增持计划期限届满，根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现就本次增持情况公告如下：
一、增持人
汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）。
二、增持目的及计划
基于对公司发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小投资者利益，更好的支持公司未来健康、稳定、持续的发展，汕头天际自2018年2月1日起6个月内，通过法律法规允许的方式择机以集中竞价或大宗交易等方式增持不超过900万股公司股份。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持。
四、增持计划实施情况
2018年2月1日至2018年7月31日，汕头天际通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份1,698,100股，均价为11.74元/股，占公司总股本的
0.3755%。
本次增持前，汕头天际持有公司股份123,100,042股，占公司总股本的
股本的27.5992%。
本次增持前汕头天际及其一致行动人星嘉国际有限公司持有公司合计持有
公司股份157,300,042股，占公司总股本34.7870%；本次增持完成后汕头天际及其一致行动人星嘉国际有限公司持有公司合计持有公司股份158,998,142股，占公司总股本35.1626%。
五、其它说明
上述增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所相关规则的规定。在增持公司股份的法定期限内，汕头天际严格按照承诺履行义务，未出现减持公司股票的情况。自本次增持计划结束之日起，本次增持股份的锁定期为6个月（自2018年8月1日至2019年1月31日）。
本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持完成后，公司社会公众股东持股比例仍大于10%（公司总股本大于4亿股），社会公众股东持股比例满足上市公司股权分布要求。
六、律师出具法律意见书
德恒律师事务所就本次增持情况出具了法律意见，承办律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等有关规定，满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件；截至本法律意见出具之日，增持人已就本次增持履行了现阶段所需的相关信息披露义务，尚需就本次增持披露实施结果公告。
七、备查文件
1、汕头天际关于增持公司股份计划完成的通知；
2、律师出具的法律意见。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-067新疆交通建设集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192644号）（以下简称“《通知书》”）。
中国证监会依法对公司提交的《新疆交通建设集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述《通知书》的要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
湘财证券股份有限公司
关于四川川环科技股份有限公司
2017年预计日常性关联交易之核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对川环科技 2017年预计日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、2016年度日常关联交易
（一）关联担保情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|文谟统、文建树|川环科技|40,000,000.00|2016-8-8|2017-8-7|否|

（二）关键管理人员报酬
单位：万元
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|项目|2016年度|2015年度|
|薪酬合计|105.94|106.22|

二、2017年度预计日常关联交易
（一）预计关联担保情况
随着 2016年度各银行对公司及下属全资子公司银行贷款的陆续到期，为保证公司及下属全资子公司的正常生产经营，2017年度公司及下属全资子公司的银行贷款需要关联方文谟统、文建树提供的关联担保预计如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|担保方|2017年预计担保金额|2016年末实际担保金额|
|文谟统、文建树|4,000|4,000|

本次关联担保额度的有效期为自 2016年度股东大会通过之日起
至 2017年度股东大会召开日止，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。
三、关联方关联关系及基本情况
（一）文谟统、文建树
文谟统、文建树系公司控股股东及实际控制人。文谟统与文建树为父子关系，且文谟统与文建树签订了《一致行动协议》。文谟统持有公司16.68%的股份，文建树持有公司7.84%的股份，双方合计持有公司24.52%的股份。
四、关联交易的定价原则及定价依据
关联方对公司及其全资子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了大股东对公司发展的支持，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司 2017年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意将《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经本保荐机构对川环科技与关联方发生日常关联交易事项的审慎核查，发表意见如下：
程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。
2、上述关联交易在友好协商的基础上进行，交易方式符合市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。
本保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川川环科技股份有限公司 2017年预计日常性关联交易之核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签名：
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胡文晟 颜昌军
湘财证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017- 027关于浙江万盛达扑克有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称本公司）于2016年度完成收购浙江
万盛达扑克有限公司，根据深圳证券交易所相关规定，现将2016年度业绩承诺
完成情况说明如下。
一、基本情况
根据本公司三届二十二次董事会和2016年第二次临时股东大会决议，本公
司与浙江万盛达实业有限公司及盛震签订《发行股份及支付现金购买资产协
议》，经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》(证监许可[2016]1967号)批准，本公司定向增发人民币普通股(A股)股票
10,602,910股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 14.43元，同时，拟向
浙江万盛达实业有限公司支付现金102,000,000.00元，用于购买浙江万盛达实
业有限公司持有的浙江万盛达扑克有限公司85%的股权共计人民币
255,000,000.00元。
二、业绩承诺情况
根据本公司与浙江万盛达扑克有限公司原股东浙江万盛达实业有限公司签
订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，浙江万盛达扑克有限公
司原股东浙江万盛达实业有限公司承诺浙江万盛达扑克有限公司2016年、2017
年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,000万元、2,550万元、3,100万元。
三、业绩承诺完成情况
浙江万盛达扑克有限公司 2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润 2,243.48万元，超过承诺数 243.48万元，完成本年预测
盈利的112.17%。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-53深圳市新纶科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年年度权益分派
方案已获2015年4月2日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2015年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。现将具体权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本373,440,000股为基数，向全体股东每10股派0.120000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.108000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.114000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.018000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.006000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月13日，除权除息日为：2015年5月14日。
三、权益分派对象
本次权益分配对象为：截至2015年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月14
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****176|侯 毅|
|2|00*****630|张 原|
|3|01*****510|庄裕红|
|4|01*****447|张 强|
|5|01*****379|侯海峰|
|6|08*****334|深圳市飞鲸投资顾问有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市光明新区公明塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼11楼
咨询机构:董事会秘书处
咨询联系人：白静、闻敏
咨询电话：0755-26993098
传真：0755-26993313
六、备查文件
《深圳市新纶科技股份有限公司2014年度股东大会决议》。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-087
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知以书面方式于2018年12月7日发出。
2、会议于2018年12月10日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
1、审议关于对外投资的议案。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2018年12月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-089）。
（二）独立董事意见
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于对外投资事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-006广东伊立浦电器股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年2月2日下午3:00
网络投票时间为：2015年2月1日—2015年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2015年2月1日15:00至2015年2月2日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西广东伊立浦电器股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：经半数董事一致同意，会议由董事王鑫文先生主持会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份数额6,648.398万股，占公司总股份数的42.62%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数额6,646.588万股，占公司总股份数的42.61%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额18,100股，占公司总股份数的0.0116%。
公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席了会议，广东至高律师事务所韩金飞律师、赖咏萱律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
该项议案总有效表决权股数为6,648.398万股。同意6,648.188万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9968%；反对 2,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0032%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该项议案总有效表决权股数为6,648.398万股。同意6,648.188万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9968%；反对 2,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0032%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
广东至高(广州)律师事务所韩金飞律师、赖咏萱律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、广东至高(广州)律师事务所出具的法律意见书。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-081武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于 2018年 7月 11日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 7月 17日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 8名，实际参加表决的董事8名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》；
经公司董事长孟凡博先生提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任彭娜女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。彭娜女士的简历见附件一。
在本次董事会会议召开之前，彭娜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
彭娜女士的联系方式如下：
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》；
鉴于原公司内部审计负责人彭娜女士因工作变动，申请辞去公司内部审计负
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告责人的职务，为确保内部审计和监督工作的正常开展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李张林女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
李张林女士的简历见附件二。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告附件一：
彭娜女士简历
彭娜女士，1982年生，本科学历，会计师，国际注册内部审计师，曾供职于湖北阳光会计师事务有限公司、武汉昱升光器件有限公司，2012年加入本公司，历任公司审计部审计主管、内部审计负责人、高级成本经理、公司全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司财务负责人等职务。
彭娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现时未持有公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，彭娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭娜女士不属于“失信被执行人”。
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告附件二：
李张林女士简历
李张林女士，1983年生，本科学历，会计师，中级经济师，曾供职于富士康科技集团。李张林女士 2015年加入本公司，一直在公司财务部担任副经理职务。
李张林女士现时未持有公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，李张林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李张林女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2017-025福建南平太阳电缆股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年5月 19日收到监事蔡艳芳女士的书面辞职报告，蔡艳芳女士因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后蔡艳芳女士将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，蔡艳芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，蔡艳芳女士将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行监事职务。公司将尽快按法定程序补选新任监事。
截止本公告日，蔡艳芳女士未持有公司股份。
公司监事会向蔡艳芳女士在担任公司监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-079深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于2017年7月17日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于
2017年7月12日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司赫美商业增资上海欧蓝的议案》。
公司《关于全资子公司赫美商业增资上海欧蓝的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十九日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-110山东龙力生物科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所2018年半年报的问询函的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司 2018年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2018】第 5号），要求公司就 2018年半年报相关事项做出书面说明。
公司收到问询函后，立即组织工作人员积极准备问询函的回复工作。鉴于该问询函所涉及的事项较多、工作量较大，部分问题还需要进一步核对、分析，公司无法按问询函要求在 8月 31日前回复上述函件问询的全部内容，公司将于 9月 14日前完成问询函的回复工作并及时进行披露。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司
2017年保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：洁美科技|
|保荐代表人姓名：钟德颂|联系电话：0571-85316107|
|保荐代表人姓名：任绍忠|联系电话：0571-85316107|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司股东大会决议吸收合并公司全资子公司浙江洁美光电科技有限公司，将原募投项目实施主体浙江洁美光电科技有限公司变更为公司，可以在相关募投项目的实际实施过程中，充分利用公司丰富的项目经验，更好地整合相关资源，减少信息传递层级，加速推进项目进度，也有利于加快公司新产品在客户端的认证进程，有效提升募投项目建设质量。关注吸收合并公司全资子公司浙江洁美光电科技有限公司涉及的募投项目的实施进度。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月 15日|
|（3）培训的主要内容|公司治理、内部控制|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.“三会”运作|无|不适用|
|3.内部控制|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行股票前所持公司股份锁定承诺|是|不适用|
|2、关于公司上市后稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|3、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5、利润分配的承诺|是|不适用|
|6、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、关于公司“五险一金”的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人： _______________ _______________
钟德颂 任绍忠
国信证券股份有限公司年 月 日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-085拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年10月20日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2014年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年第三季度报告》。
《 2014年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》等一系列会计准则，公司按要求定于 2014年 7月 1日起执行新企业会计准则。具体情况及对本公司影响如下：
根据修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，因此公司将原计入“长期股权投资”科目
alkweb 拓维信息系统股份有限公司中属于该性质的投资调整到“可供出售金融资产”科目中，影响金额36,562,500.00元，其他修订的新会计准则对公司财务报表无影响。
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|调整项目|调整前（元）|调整后（元）|调整差异（元）|
|可供出售金融资产|0.00|36,562,500.00|36,562,500.00|
|长期股权投资|58,064,066.42|21,501,566.42|-36,562,500.00|

本次会计政策变更不存在追溯调整事项。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会2014年10月24日
中信建投证券股份有限公司
关于中航地产股份有限公司本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）接受中航地产股份有限公司（以下简称“中航地产”、“公司”或“上市公司”）的委托，担任本次中航地产重大资产出售项目（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）的独立财务顾问。
现就公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：一、本次重组前十二个月内中航地产购买、出售资产情况
1、2015年 4月 29日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的议案》，同意将公司控股孙公司衡阳中航地产有限公司（以下简称“衡阳中航地产”）所持有的衡阳中航电镀中心有限公司（以下简称“衡阳中航电镀”）55%股份转让给深圳航空标准件有限公司（以下简称“深圳航标”），转让价格为人民币2,750万元。本次股权转让完成后，衡阳中航地产不再持有衡阳中航电镀股权，深圳航标将持有衡阳中航电镀95%的股权。2016年3月25日，相关工商变更手续办理完毕，中航地产不再持有衡阳中航电镀股权。
资有限责任公司，江西江南投资有限责任公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。相关工商变更手续已办理完毕，江西中航地产成为公司的全资子公司。
3、2016年6月27日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了第七届董事会第四十八次会议通过的《关于转让深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司100%股权的议案》。深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司（以下简称“观澜酒店投资公司”）为公司全资子公司，注册资本为人民币14,500万元。股东大会同意公司将观澜酒店投资公司100%股权转让给深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”），转让价格为人民币 21,383.82万元，其中酒店管理公司为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司。相关工商变更手续已办理完毕，中航地产不再持有观澜酒店投资公司股权。
除上述事项外，上市公司在本次重大资产重组前十二个月内不存在其他重大购买、出售资产的交易行为，且上述交易已履行了相关的审批程序，与本次重组方案相互独立，不存在关联的情况。
二、本次重组前十二个月内中航地产购买、出售资产行为与本次重组的关系
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但借壳上市的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司前述第1、第3项出售的资产与本次重大资产重组的标的资产属于同一交易方所有或者控制，第2项购买的资产与本次重大资产重组的标的资产属于相同或者相近的业务范围，符合《上市公司重
大资产重组管理办法》中“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”的相关规定。本次重大资产出售及前 12个月内出售资产累计计算后资产净额超过中航地产第一次交易时最近一个会计年度资产净额的50%，且资产净额超过5,000万元人民币，构成重大资产重组。上市公司已按重大资产出售对本次交易进行披露。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中航地产股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2016年12月5日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-054北京神州泰岳软件股份有限公司
关于5%以上股东大宗交易用于第一期员工持股计划清算后的员工保障事宜的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次大宗交易所获资金将用于公司员工第一期持股计划清算后的员工保障事宜；
2、本次大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份；
3、本次权益变动不触及要约收购，不触及控股股东及实际控制人变化。
2018年 10月 26日，齐强先生通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售流通股 8,934,527股，占公司总股本比例为0.455589%。齐强先生同意将本次大宗交易所获资金用于公司员工第一期持股计划清算后的员工保障事宜。具体情况如下：
一、股东权益变动情况
1、本次权益变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|齐强|大宗交易|2018-10-26|3.36|8,934,527|0.455589%|

2、本次权益变动前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|齐强|合计持有股份|106,989,027|5.455584%|98,054,500|4.999995%|
||其中：无限售条件股份|106,989,027|5.455584%|98,054,500|4.999995%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、齐强先生本次权益变动符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、齐强先生不属于公司控股股东或实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，本次大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
4、齐强先生作为公司5%以上大股东，一直高度认同公司价值观、发展理念及战略规划，并对公司未来发展充满信心。齐强先生主动担当，面对公司第一期员工持股计划的巨大损失，充分考虑到员工的付出与利益，对个人股份通过大宗交易方式进行部分减持，所获资金将继续用于公司第一期员工持股计划清算后的员工保障事宜，以全力支持公司持续、稳定、健康地发展。
5、本次权益变动后，齐强先生不再是持有公司股份5%以上的股东。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、齐强先生出具的《关于公司股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2018年10月26日
证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-013绍兴贝斯美化工股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019年 12月日下午 13时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020年 12月 15日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 6人，实际出席监事 6人。
会议由监事会主席董辉主持先生。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》。
鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司的股份总数由9,085万股增加至12,115万股，注册资本由9,085万元增加至12,115万元，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。同时，鉴于公司注册资本额、股本数量等发生变化，公司拟对《公司章程》进行相应修订。此外，公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司和控股子公司江苏永安化工有限公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金合计不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司和控股子公司江苏永安化工有限公司拟在确保不影响正常运营和
募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币39,000.00万元（含本数）
的的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月
内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金
管理到期后将及时归还至募集资金专户。
监事会认为：公司使用闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指
引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化
原则，有利于提高资金的使用效率。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。
公司通过使用募集资金对控股子公司江苏永安进行增资，符合公司首次公开发行股票的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害全体股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司监事会同意公司使用募集资金向江苏永安进行增资。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《第二届监事会第六次会议决议》；
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会 2019年 12月 23日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-045四川汇源光通信股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有增加或变更议案。
3．本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2017年9月15日(星期五)下午14:50。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 15日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 14日（星期四）下午15：00至2017年9月15日（星期五）下午15：00期间内的任意时间。
2．现场会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：罗劲董事长
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东委托代表共2人,代表股份数为40,008,500股，占公司有表决权股份总数的20.6826%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代表1人，代表股份数为40,000,000股，占公司有表决权股份总数的20.6782%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份数为8,500股，占公司有表决权股份总数的0.0044%
公司部分董事，监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的记名投票表决方式审议通过以下议
案：
（1）审议《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，
表决结果：
同意40,008,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意8,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（成都）律师事务所王成律师、赵科星律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一七年九月十五日
国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司
2014年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：晶盛机电|
|保荐代表人姓名：张邦明|联系电话：010-88001203|
|保荐代表人姓名：郭晓彬|联系电话：010-88005299|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人及项目组及时审阅公司每次信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司的三会制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等制度均已健全；2014 年度晶盛机电修改了公司章程（修改了股利分配政策，完善了中小股东投票及单独计票制度等）。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|2014 度公司相关规章制度均得到有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人于 2014年6月、2014年12月现场检查时，查询了募集资金|

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||专户，核查银行对账单、定期存单等募集资金事项。公司募集资金存管银行每月均向保荐机构邮寄银行对账单，保荐代表人对其进行详细核查。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无。|
|（2）列席公司董事会次数|无。|
|（3）列席公司监事会次数|无。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次。2014年 6月24日至6月26日、2014年12月29 日至12月31日，保荐代表人张邦明对发行人进行现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|受光伏行业整体不景气影响，公司 2013 年业绩较 2012 年发生较大幅度下滑。当时保荐代表人就相关问题与公司管理人员进行了访谈，了解在经营生产上采取的相应措施及成效。根据现场检查时反馈，2014 年公司下游客户形势有所好转，公司盈利情况明显好转。|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无。|
|（2）报告事项的主要内容|—|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|—|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否。|
|（2）关注事项的主要内容|—|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|—|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次。|
|（2）培训日期|2014年12月 30日。|
|（3）培训的主要内容|培训的内容为《创业板募集资金管理与使用讲解》，以及关于上市公司退市的最新规定，包括《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》及《上市公司退市情形一览表》、《深圳证券交易所关于<深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）>、<深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）>修订部分的解读》等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无。|无。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无。|无。|
|3．“三会”运作|无。|无。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无。|无。|
|5.募集资金存放及使用|无。|无。|
|6.关联交易|无。|无。|
|7.对外担保|无。|无。|
|8.收购、出售资产|无。|无。|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无。|无。|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无。|无。|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无。|无。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|
|是否履行承诺|
|是。|
|是。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|无。|

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|项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司2014年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
张邦明 郭晓彬
国信证券股份有限公司2015年3月10日