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证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-014
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于超募资金投资项目进展及完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可2010〔732〕号核准，于 2010年 10月 20日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价为每股 16.00元，募集资金 48,000.00万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为 44,699.04万元（其中：募投资金为 15,490.00万元、超募资金为 29,209.04万元）。该募集资金已于 2010年 10月 25日全部到位，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健正信验〔2010〕综字第 150005号）。
二、超募资金投资项目基本情况
公司第一届董事会第十八次会议、公司 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超募资金建设珠海三期仓储项目，分两个阶段建设。请详见《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的公告》（公告编号：2011-004）。
公司第二届董事会第十五次会议、公司 2012年年度股东大会审议通过了《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》，同意公司暂缓建设珠海三期仓储项目，珠海三期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。请详见《关于调整珠海三期仓储项目建设的公告》（公告编号：2013-007）。
上述公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、超募资金投资项目进展及完成情况
公司于 2013年 1月 25日披露了《关于超募资金投资项目进展情况的公告》（公告编号：2013-003），公司超募资金投资项目即珠海三期工程一阶段项目 16.5万立方米储罐已建设完毕，并通过了供电局的变电站供配电工程验收、防雷验收、消防验收、质监局验收、安全和环保验收，开始试运行。公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2014年 2月 7日收到珠海市港口管理局下发的《中华人民共和国港口经营许可证》（(粤珠)港经证(0173)号），许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和 8万吨级油船、化工品船靠泊。至此，超募资金投资项目全部完成并正式投入运营。
目前，公司总计拥有储罐 60个，合计罐容 61.3万立方米。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-015青岛海立美达股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司第二届监事会第十九次会议于 2015年 3月 23日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2015年3月 13日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
1、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
监事会主席王明伟先生介绍了监事会2014年的工作情况和工作总结。2014年，监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
2、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
3、审议通过了《公司 2014年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2014年度报告摘要刊登在 2015年 3月 25日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润为30,101,633.32元，实现的母公司净利润为17,101,741.62元。
根据公司章程规定，以2014年度实现的母公司净利润17,101,741.62元为基数，计提法定盈余公积1,710,174.16元后，公司累计可供分配的利润为122,887,149.03
元。为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2014年度利润分配方案如下：
公司拟以2014年12月31日的公司总股本151,350,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配7,567,500.00元（含税），剩余未分配利润115,319,649.03元，结转入下一年度；同时拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，本次资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
监事会认为：上述利润分配政策的制定符合《公司章程》及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：2014年公司的经营业绩未达到股权激励计划所设定的目标及激励对象颜旭、张强、耿汉林、陈凤金、张伟、马鹏飞辞职，同意公司对未达到第二期解锁条件的 61.5万股限制性股票及原激励对象颜旭、张强、耿汉林、陈凤金、张伟、马鹏飞已获授但尚未解锁的合计 12万股限制性股票进行回购注销。公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。
经审核，监事会认为：公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
经审核，监事会认为：本次公司拟为湖北海立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
11、审议通过了《关于为控股子公司湖北福田专用汽车有限公司办理银行授信提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司拟为湖北福田专用汽车有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
二、对第二届董事会第二十三次会议通过的议案发表意见
监事会认为，公司第二届董事会第二十三次会议通过的《公司 2014年度总经理工作报告》、《公司2014年度董事会工作报告》、《关于公司2014年度向银行
融资和授权的议案》、《关于修改<公司章程>注册资本条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》程序合法，符合公司实际。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会 2015年3月23日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-023广东东方锆业科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2019年 4月 25日在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2019年 4月 15日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈仲丛主持。
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告全文>及正文的议案》；
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》刊登于 2019年 4月 27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2019年 4月 27日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2016-125华映科技（集团）股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划锁定期满出售完毕并终止的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持公司股票于 2016年 12月 1日锁定期满，现将有关事项公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于 2015年 8月 10日、2015年 8月 28日召开第六届董事会第三十五次会议和 2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了《华映科技（集团）有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（具体内容详见公司 2015年 8月 12日、2015年 8月 29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告）。
二、员工持股计划持股情况
自 2015年 8月 29日至 2015年 12月 1日，公司通过二级市场购买方式共买入华映科技股票 1,874,571股，占公司原总股本（779,102,886股）的0.24%，占公司现有总股本（1,728,770,502股）的0.11%，成交均价 12.94元/股，公司第一期员工持股计划股票购买完毕，锁定期自 2015年 12月 2日至 2016年 12月 1日。具体内容详见公司 2015-152号《关于公司员工持股计划购买完成的公告》及公司 2016-114号《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。
三、员工持股计划持有股票出售完毕及后续工作
截至本公告日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《华映科技（集团）有限公司第一期员工持股计划》的有关规定，第一期员工持股计划召开持有人会议，会议决定当员工持股计划资产均为货币资金时，本期员工持股计划提前终止，因此，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算、分配工作。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 12月 7日
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2015年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：长亮科技|
|保荐代表人姓名：蒋欣|联系电话：0755-82943152|
|保荐代表人姓名：王苏望|联系电话：0755-82943162|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导长亮科技建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理制度、内部控制制度、关联交易管理办法、对外担保管理办法、募集资金使用管理办法、各业务环节控制体系等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|上半年度，保荐机构每月查询了公司募集资金专户资金变动情况、定期存单变动情况|

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|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况|根据规定每年现场检查 1 次，拟下半年开展现场检查|
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|《招商证券关于公司 2014年度跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东和实际控制人王长春先生与本公司其他 47 名发起人股东锁定股份的承诺|是||

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|2．公司其他 111 名员工股东锁定股份的承诺|是|
|3．公司主要股东之一招商致远资本投资有限公司锁定股份的承诺|是|
|4. 公司控股股东、实际控制人王长春关于避免同业竞争的承诺|是|
|5. 公司控股股东和实际控制人王长春以及肖映辉、魏锋、徐江、郑康、屈鸿京、包海亮、宫兴华、赵伟宏、吴雄、石甘德、吴绍凡、梁波林等 13 名自然人股东就补缴社会保险和住房公积金的承诺|是|
|6. 李劲松等 125 名股权激励对象关于限制性股票的锁定承诺|是|
|7. 张钤等 6 名预留限制性股票激励对象|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2015年上半年跟踪报告》的签署盖章页）
保荐代表人:
蒋 欣 王苏望
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-009
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“敖东转债”（债券代码：127006）转股期为2018年9月19日至2024年3月13日；转股价格为20.82元/股。
2019年第一季度，累计共有901张“敖东转债”转股，合计转成4,320股“吉林敖东”股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，本公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额238,853.87万元在2018年3月19日已全部到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上
述募集资金到位情况出具了验资报告。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]191号”文同意，公司241,300万元可转换公司债券已于2018年5月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“敖东转债”，债券代码“127006”。
公司2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案：以公司2017年年末总股本1,162,769,962股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。
根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格将于2018年6月22日起由原来的21.12元/股调整为20.82元/股，详见公司于2018年6月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-053）。
二、“敖东转债”转股及股份变动情况
2019年第一季度，“敖东转债”因转股减少90,100元人民币（即901张），共计转换成“吉林敖东”股票4,320股；截至2019年3月29日，“敖东转债”余额为2,412,738,600元人民币（即24,127,386张）。
本公司2019年第一季度股份变动情况如下：
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|股份类型|本次变动前|||本次变动增减（+、-）|||||本次变动后||
||股数||比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|股数|比例|
|一、有限售条件股份|44,049,463||3.79%||||31,500|31,500|44,080,963|3.79%|
|其中:境内法人持股|41,536,010||3.57%||||||41,536,010|3.57%|
|境内自然人持股|2,513,453||0.22%||||31,500|31,500|2,544,953|0.22%|
|有限售条件股份合计|44,049,463||3.79%||||31,500|31,500|44,080,963|3.79%|
|二、无限售条件股份|||96.21%||||-27,180|-27,180|1,118,701,538|96.21%|
|||1,118,728,718|||||||||
|三、股份总数|1,162,778,181||100.00%||||4,320|4,320|1,162,782,501|100.00%|

注：公司原董事应刚于2018年6月20日通过深圳证券交易所证券交易系统买
入公司股票20,000股，详见公司于2018年6月21日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2018-054）。2019年1月4日，应刚先生辞去公司董事职务，详见公司于2019年1月5日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-002）。2019年1月17日，应刚先生通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票26,500股，合计持有“吉林敖东”股票46,500股。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自应刚离任日起6个月内将应刚持有及新增的公司股份予以全部锁定，故上表中公司有限售条件的境内自然人持股数增加31,500股（应刚先生原持有的未锁定股5,000股加上2019年1月17日买入的26,500股，合计为31,500股）。
三、其他
联系方式：
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮编：133700
联系部门：董事会办公室
联系人：王振宇
联系电话：0433-6238973
传真：0433-6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
四、备查文件
截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“吉林敖东”股本结构表;
截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具“敖东转债”股本结构表。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-092江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会通知于 2018年 10月 29日以公告形式发出，公司于 2018年 11月 15日下午 13:30在江苏省南通市钟秀中路 135号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2018年 11月 15日（星期四）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年 11月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00期间的任意时间。
本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份375,867,526股，占公司股份总数的32.1298%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份375,606,586股，占公司股份总数
的32.1075%。以网络投票方式出席本次股东大会的股东共2名，代表股份260,940股，占公司股份总数的0.0223%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共2名，代表股份260,940股，占公司股份总数的0.0223%。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
一、审议《关于对子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 375,606,586股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9306%；反对260,940股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0694%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2以上,大会通过了本议案。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派王亭亭、徐梦蕾律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所指派关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-081露笑科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年6月29日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2015年6月23日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，1名董事采用通讯方式表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
表决结果：会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，通过本议案。
本议案内容涉及与控股股东关联交易事项，关联董事鲁永先生、李孝谦先生回避表决。
《公司关于终止重大资产重组事项的公告》详见公司于2015年6月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-082）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于2015年6月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2018-091海南普利制药股份有限公司
关于公司及下属子公司新增银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司新增银行授信的议案》，具体情况如下：
一、申请授信额度的基本情况
公司于2018年1月10日召开的第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》，同意公司向宁波银行等多家银行申请综合授信额度总计人民币5.75亿元。
随着公司发展规模的不断扩大，公司对于银行授信额度的需求也不断增加，为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需要，公司拟再向交通银行股份有限公司海南省分行申请总金额不超过人民币6,000万元的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
新增银行授信审议通过后，公司及下属子公司2018年度向各家银行申请授信额度总计为6.35亿元，具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。同时公司提议授权董事长范敏华女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或下属子公司分别承担。
二、独立董事意见
公司本次向银行申请新增的综合授信额度，是为了保障公司业务发展对资金的需求，满足公司进一步扩展业务的需要，为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次新增银行授信额度相关事宜。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏江淮动力股份有限公司
调整部分募集资金存储专户的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“江淮动力”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司本次调整部分募集资金存储专户相关事项进行了认真、审慎地核查。具体情况如下：
一、公司募集资金存放与管理情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1408号）核准，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年非公开发行人民币普通股（A股）33,000万股，发行价格为 4.71元/股，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为1,534,024,006.45元。
2、2014年 5月 22日，公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行、上海浦东发展银行上海分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。具体内容请见公司于 2014年 5月 24日在上海证券报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于公司保荐机构合并重组及业务承继公告》。
二、本次拟调整部分募集资金专项账户情况
根据公司与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设的募集资金专项账户仅用于非公开发行募集资金项目“农业机械产品制造及研发基地项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划等因素，公司拟注销中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行的募集资金专项账户（账号：3100030119100045764），并将前述专项账户内的募集资金余额转入重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行（账号：0607010120010017529）进行专项存储。截至2015年4月30日，中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行的募集资金专项账户余额为451536433.27元，实际转出金额以转出日的账户余额为准。公司将与重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
公司此次调整部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、调整部分募集资金存储专户的决策程序
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》。
公司独立董事对公司本次调整部分募集资金存储专户事项发表了独立意见。
四、保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
2、本次公司调整部分募集资金存储专户系基于公司与银行的合作计划，属正常商业行为。部分募集资金存储专户的调整对募投资金投向及募投项目投资进度无影响，不会损害公司及股东，特别是中小投资者的利益。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江淮动力股份有限公司调整部分募集资金存储专户的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 周学群 吴敬铎
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年5月15日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-029
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：5.01%—35.00%||盈利：1,461.51万元||
|||盈利：1,534.66万元—1,973.00万元||||

二、 业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营计划有序开展，整体运营平稳，积极拓展业务，提升内部管理水平，生产经营持续健康发展，实现业绩稳定增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民币96.00万元，主要为公司收到的政府补助资金等。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-082华闻传媒投资集团股份有限公司
第八届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第一次临时会议的会议通知于2019年 10月 20日以电子邮件的方式发出。会议于 2019年 10月 22日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于为控股子公司借入资金提供担保的议案》。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司、拉萨子栋科技有限公司及拉萨鼎金投资管理咨询有限公司分别以60.00%、34.56%、5.44%的比例为公司控股子公司车音智能科技有限公司向杨贰珠借入资金 5,000.00万元提供连带责任保证担保。授权公司经营班子负责本次连带责任保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司借入资金提供担保的公告》（公告编号：2019-083）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十月二十二日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-070广东顺威精密塑料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年11月12日，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新余祥顺投资管理有限公司（以下简称“祥顺投资”）的通知，获悉其质押给广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行的18,393,890股无限售流通股股份（占本公司总股本的11.50%）于2015年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记的相关手续，本次部分解除质押股份数量为18,393,890股。
祥顺投资前期已质押的股权情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013年5月14日《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2013-026）、2013年12月3日《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2013-044）、2015年7月27日《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-042）及2015年8月3日《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-047）。
截至本公告披露日，祥顺投资共持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的46.56%，本次部分解除质押后其处于质押状态的股份数为46,495,354股，占公司总股本的29.06%。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-044延安必康制药股份有限公司
关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步推动资源共享和相融互动，实现企业与地方的合作共赢，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“延安必康”）及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟在延安对外投资设立公司。公司及全资子公司认缴拟设立公司的全部注册资本金，持有其100%股权。
2、公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、拟投资设立公司的基本情况
1、公司名称：延安必康医药综合体投资有限公司（暂定名）
注册资本：人民币10亿元
法定代表人：雷平森
公司地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区1栋
股东：延安必康持股100%
经营范围：智慧医药产业园项目投资、建设；医药前沿技术开发。
2、公司名称：延安必康医学工程体验有限公司（暂定名）
注册资本：人民币6亿元
法定代表人：雷平森
公司地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区1栋
股东：延安必康持股100%
经营范围：医疗保健项目开发；医学研究；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；组织会议服务；技术推广服务；信息咨询；电子产品及辅助设备开发。
3、公司名称：延安新阳医药有限公司（暂定名）
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：雷平森
公司地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区1栋
股东：陕西必康持股100%
经营范围：中药材收购；片剂、颗粒剂、胶囊剂、保健品、医疗器械的生产及销售。
4、公司名称：延安必康中药材有限公司（暂定名）
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：雷平森
公司地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区1栋
股东：陕西必康持股100%
经营范围：中药材种苗繁育；中药材种植技术推广；中药材收购、仓储及销售。
三、本次对外投资的目的及影响
公司及全资子公司对外投资设立公司是为响应国家大力扶持西部经济发展的号召，传承红色基因，发扬延安精神，执行与延安市人民政府签订的战略合作框架协议，推动双方共同在延安市规划的医药大健康产业，打造驱动延安市经济高质量发展的新引擎。同时也是为进一步满足公司业务发展的需要，充分利用和享受延安市人民政府的优势资源和优惠政策，推动公司战略进一步深入实施。本次对外投资设立公司对公司未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、对外投资存在的风险
本次设立的公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；目前上述公司的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
株洲天桥起重机股份有限公司董事会关于重组履行
法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明
根据株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，公司拟向华电电力科学研究院、张奇兴、刘建胜、徐学明等 30名交易对方购买其持有的杭州华新机电工程有限公司的100%股权，并向株洲市国有资产投资控股集团有限公司、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《株洲天桥起重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
公司认为，本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、截至本次董事会召开前，本次重大资产重组符合相关法律法规规定
2014年 8月 4日，公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年8月4日上午开市起停牌。
2014年8月8日，公司发布《重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
2014年 8月 18日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，经确认，公司正在筹划的重大事项涉及重大资产重组，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年8月18日起按重大
资产重组事项继续停牌。
2014年8月22日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。
2014年9月25日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了本次重大资产重组草案及涉及本次重大资产重组的相关议案。
2、董事会审议通过后，公司后期将依法履行后续程序
根据《重组办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，本次重组如通过本次董事会审议，还需履行以下程序：
（1）中国华电集团公司批准本次交易；
（2）本次交易的资产评估报告经国务院国资委备案；
（3）湖南省国资委批准本次交易；
（4）公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
（5）中国证监会核准本次交易。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等相关规定，董事会声明并保证公司就本次交易事项提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性、有效性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（此页无正文，为《株洲天桥起重机股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2014年9月25日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-098宜宾天原集团股份有限公司
关于老厂区搬迁事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”） 2012年 11月 13日披露了《关于老厂区停产搬迁的公告》（详见刊登在巨潮资讯网上 2012-074号公告），公司于 2012年 12月开始停产并启动搬迁工作。
2014年 12月 19日与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会（以下简称“临港管委会”）签订《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。
根据搬迁补偿协议，土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿款总金额为 96,083.29万元，公司于 2014年 12月 30日收到第一笔补偿款 60,000.00万元。
二、进展情况
自公司老厂区停产搬迁以来，公司一直积极与宜宾市政府相关部门进行协调、沟通、商谈，推进老厂区整体搬迁各项工作。
项通知》（四届【2015】81号）（以下简称“通知”）。通知的主要内
容为：
1、原则同意市政府党组向市委请示的关于天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁的有关意见。认同市政府与公司形成共识的281， 864.97万元，认同以“专户存储、按实支付”方式设立12，645.61万元的“待工人员薪酬、职业安置费用、无证土地补偿费用以及合同损失补偿费用”。目前已达成共识的补偿总金额合计为 294,510.58万元。
2、对于整体搬迁损失补偿尚未达成共识的部分，由政府相关部门与天原集团继续协商，达成共识后按程序研究处理。
3、对达成共识的补偿资金，将抓紧筹措资金，确保适时到位。
三、特别说明
1、老厂区整体搬迁损失补偿的范围包括：土地收储补偿、地面上（下）建构筑物征收补偿、机器设备搬迁损失补偿、停产停业损失补偿、员工安置补偿。
2、该通知所列示的损失补偿金额为公司老厂区整体搬迁损失补偿金额 294,510.58万元，包括 2014年 12月签订的《土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿协议》金额 96,083.29万元。
3、公司将积极与政府相关部门就签订搬迁损失补偿协议的具体事宜进行协商，尽快形成最终搬迁损失补偿协议提交公司决策，最终整体搬迁损失补偿金额以公司与政府相关部门签订的相关搬迁损失
补偿协议为准。
除土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿款 96,083.29万元后，剩余机器设备搬迁损失、停产停业损失、员工安置费用补偿额为
198,427.29万元，对 2015年损益不会产生重大影响。由于对整体搬迁损失补偿尚有未达成共识部分，需要继续和政府相关部门协商确定，因此，目前尚无法准确预计搬迁损失补偿对未来财务的影响。
公司将及时对后续进展进行公告，请投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－080融捷健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东解除部分股份质押的公告
公司持股5%以上股东金道明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持股5%以上股东金道明先生通知，获悉金道明先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始日||质押解除日|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||数（股）||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|金道明||持股5%以上股东||4,400,000||2018-11-29||2019-12-06||东北证券股份有限公司||6.50%||
|||||2,300,000||2018-11-29||2019-12-17||东北证券股份有限公司||3.39%||
|合计||-||6,700,000||-||-||-||9.89%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金道明先生持有公司股份 67,738,800股，占公司总股本的8.42%。其所持有上市公司股份累计被质押股数 37,949,600股,占本人所持公司股份的56.02%，占公司总股本的4.72%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
第二届监事会第二十次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-023荣科科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议的会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会会议由公司监事会主席余力兴召集并于2016年3月29日在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席余力兴主持，高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2015年监事会工作报告》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会根据2015年工作情况作《2015年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《2015年度财务决算报告》
公司《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、《2015年度报告》及其摘要
第二届监事会第二十次会议决议公告公司2015年度财务报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司董事会撰写了《2015年度报告》及其摘要。
公司《2015年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
4、《2015年度利润分配预案》
公司 2015年度利润分配预案为：以截止 2015年 12月 31日公司总股本321,429,652股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），合计派发现金红利 11,250,037.82元。本年度公司不使用资本公积金转增股本。
该议案尚需提请2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
5、《2015年度内部控制评价报告》
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对2015年度公司内部控制情况进行了全面检查，并进行了自我评价。
公司《2015年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见，尚需提请公司2015年度股
第二届监事会第二十次会议决议公告东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-141深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次（临时）会议于2017年10月12日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年 10月 9日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9人，实际参加会议 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：一、以 7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于公司对外投资参与并购基金暨关联交易的议案》。
为促进公司在信息化产业领域核心业务持续稳健发展，重点围绕安防、大数据、互联网精准营销等产业链相关行业或细分市场进行投资并购及资源整合，以促进上市公司实现持续的外延式增长，进一步做大做强公司有关信息化产业核心业务之目的，公司拟与第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资管”）合作，并引进产业投资方上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“乐铮网络”）与拉萨载富资产管理有限公司（以下简称“拉萨载富”）共同合作设立产业并购基金——宁波梅山保税港区乐春股权投资合伙企业（有限合伙）（拟定名），并签订《合作框架协议》。产业并购基金专项投资于安防大数据产业相关目标公司（“标的企业”），由乐铮网络从产业角度协助开展投资并购，拉萨载富协助引进优先级、中间级投资人以及基金设立等事务管理。基金为有限合伙制，公司拟出资 2990万元人民币与泓钧资管出资 17010万元人民币联合认购劣后级基金份额，拉萨载富引进相关投资人出资认购优先级以及中间级基金份额 8亿元，基金总规模为10亿元人民币。（详见公司于2017年10月13日在指定网络、报纸披露的《关于公司对外投资参与并购基金暨关联交易的公告》）
由于泓钧资管、乐铮网络与公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇为一致行动人，且泓钧资管为公司第一大股东，本次交易构成关联交易，公司与其他合伙人不存在关联关系，如后续参与人员及机构与公司存在关联关系，公司将按规定履
行相应的审议披露程序。
本议案关联董事吴日松先生、袁坚先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成借壳，本次交易无需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会