Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2018-031
浙江东日股份有限公司
关于媒体报道的解释说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司已于 2018年 4月 23日披露 2018年配股预案，公司关注到有媒体就本次配股预案进行了分析报道，且较为关注以下事项：1）现代农贸城一期项目中批发市场部分是 2016年重大资产重组方案的标的之一，该方案因“标的资产未来盈利能力具有重大不确定性”未获证监会核准。此次配股方案及可行性分析报告中，浙江东日并未指出这一问题是否已经解决。2）在浙江东日此次配股方案出炉前一个月，公司股价曾在3月19日至3月22日连续4个交易日涨停，累计涨幅约40%、累计换手率约32.98%。
公司非常感谢社会各界的关注，同时，就媒体关注的事项，特作解释说明如下：
1、现代农贸城一期（批发市场部分）作为本次配股预案募投项目之一，确为本公司2016年重大资产重组事项标的资产之一。2017年6月1日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）审核上述重大资产重组事项之时，现代农贸城一期（批发市场部分）（占重组标资产的总价的30.18%）处于已竣工，但未投入投用的状态，另一标的资产冷链物流公司（占重组标资产的总价的69.82%），处于建设期，尚未完工。故并购重组委认为“标的资产未来盈利能力具有重大不确定性”，否决了公司 2016年度重大资产重组事项。
签订《现代农贸城一期项目批发市场部分租赁协议》，承租现代农贸城一期项目的批发市场部分从事农副产品综合批发业务。截止目前，基于现代农贸城一期批发市场部分而设立的温州现代农贸城市场在公司的管理下，招商运营情况良好，娄桥区域农副产品批发一站式采购的布局已基本成形。公司认为，该标的资产未来盈利能力具有重大不确定性的情形已消除。
2、公司股价曾在 3月 19日至 3月 22日连续 4个交易日涨停，累计涨幅约40%、累计换手率约32.98%。公司根据相关法律法规的要求，已及时进行核查并披露公告，确认不存在应披露而未披露的重大信息，控股股东也不存在与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，股价异动可能系与市场将本公司纳入金改概念有关。公司本次配股预案，于股价异动期间尚未形成确定性意见，参与各方已签署保密协议，不存在内幕信息泄露或披露不及时、不完整等情况。
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|-|
|特此公告。|
|浙江东日股份有限公司|
|董 事 会|
|二○一八年四月二十三日|
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2018—048
深圳香江控股股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”）于2018年6月4日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十六次会议的通知，会议于2018年6月11日在公司会议室以现场方式召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
审议并通过公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币11亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会二〇一八年六月十二日
浙商证券股份有限公司
关于常熟风范电力设备股份有限公司
终止重大资产重组事项之财务顾问核查意见
因常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”或“公司”）筹划重大资产重组事项，经公司申请，风范股份股票于2016年11月25日起停牌，并于2016年12月9日进入重大资产重组程序。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对风范股份终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
一、本次重大资产重组的主要历程
2016年 11月 25日，因筹划重大事项，公司发布了《公司关于筹划重大事项停牌公告》（临2016-067），公司股票于2016年11月25日起停牌。
2016年 12月 9日，公司登载了《公司重大资产重组停牌公告》（临 2016-069），确定进入重大资产重组程序，自2016年11月25日起预计停牌一个月。
2016年 12月 24日，公司登载了《公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-072），公司股票自2016年12月26日起预计继续停牌一个月。
2017年1月25日，公司登载了《公司重大资产重组申请继续停牌公告》（临2017-005），公司股票自2017年1月26日起预计继续停牌一个月。
2017年 2月 8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。2017年2月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。经申请，公司股票自 2017年 2月 27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。
2017年2月25日，公司登载了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（临：2017-016）。
017）。
停牌期间，公司均按照《重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的相关规定按期发布《重大资产重组进展公告》。
二、终止本次重大资产重组的原因
自 2016年 11月 25日停牌以来，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，积极就标的资产、合作方式、交易价格等重组方案进行沟通、论证、协商，签订了合作框架协议，但尚未确定最终交易方案，且在后续沟通协商过程中，公司未能与本次交易标的的股东就收购所涉及的相关问题最终达成一致，公司认为交易条件尚不成熟，决定终止筹划本次重大事项。
三、上市公司在本次交易过程中所做的工作
自启动本次重大资产重组事项以来，上市公司积极推进本次交易的各项工作，聘请中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
四、独立财务顾问对终止重组事项的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：风范股份在本次重大资产重组筹划、停牌期间，已根据相关规定及时履行信息披露义务，风范股份终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司终止重大资产重组事项之财务顾问核查意见》盖章页）
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-078号四川西部资源控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请未获审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月29日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未能获得通过。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-052大连热电股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连热电股份有限公司（下称“本公司”）控股股东大连市热电集团有限公司（下称“热电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经本公司申请，公司股票已于 2015年 3月 26日起按有关规定停牌。2015年 4月 10日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》。本公司分别在 2015年 5月 11日、6月11、 7月 13日、9月 14日发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
由于行业特点，以及改制不彻底等历史原因，热电集团与大连热电存在关联交易关系，又因同处热电联产行业，存在一定的同业竞争，长期被市场和监管部门关注。在政策鼓励背景下，双方拟通过资产重组实现热电集团整体上市，彻底解决热电集团与大连热电关联交易、同业竞争及历史遗留问题，以此提升上市公司资产质量。
（二）本次重组框架
1、交易方案
本次重大资产重组方案内容涉及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
2、交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为热电集团，同时上市公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
3、标的资产
本次发行股份购买的标的资产为热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公司股权，标的资产属于热力、电力供应等相关行业。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
2、进入重大资产重组阶段后，公司董事会积极推进相关工作，就本次重大资产重组相关工作与各相关方进行了反复的商谈与沟通，以期本次重大资产重组事项能够顺利实施。公司组织了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构进场开展初步尽职调查及审计评估工作。
3、2015年 4月末，重组各方与各中介机构经讨论，初步确定了重组方案，交易对方初步定为控股股东及其他第三方，标的资产属于热力、电力供应等相关行业，但当时具体范围尚待确定。
4、2015年 6月初，根据中介机构的初步尽职调查结果，经重组各方反复磋商，初步确定本次重大资产重组的方式为发行股份购买资产。
5、经沟通协商，公司与热电集团确定了重组整体框架，并于 2015年 6月 25日签署了附生效条件的《发行股份购买资产意向协议》，并提交双方董事会审议通过。
6、2015年7月起，按照确定的重组整体框架，各中介机构进一步开展标的资产的尽职调查、审计及评估等工作，交易双方对重组方案的细节问题进一步沟通审议。
7、与此同时，在整个论证重组过程中，公司一直积极与潜在的战略投资者进行沟通、谈判，就认购额度、价格、锁定期、投资主体、程序等细节进行了多轮协商、谈判。后由于证券市场发生较大变化，公司引进战略投资者工作受到影响，未能与潜在战略投资者正式签署认购协议。
（二）已履行的信息披露义务
1、公司于 2015年 3月 26日披露了《重大事项停牌公告》；2015年 4月 2日披露了《重大事项继续停牌公告》。
2、公司于 2015年 4月 10日披露了《重大资产重组停牌公告》；
2015年 5月 11日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》；2015年 6月 11日，披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》；2015年 7月 13日，披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年 8月 27日，公司召开了第八届董事会第四次会议并审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》；2015年 9月 14日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。
3、在重大资产重组停牌期间，公司及时披露了本次重大资产重组相关进展情况，履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）已签订的协议书
2015年 6月 25日公司与热电集团签署了《发行股份购买资产意向协议》（以下简称“意向协议”），意向协议的生效条件包括：本
次重组取得大连市国资委批准；本次重组经热电集团股东会审议通过；
本次重组相关事宜经本公司董事会、股东大会审议通过；本次重组取得中国证监会的核准。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自进入重大资产重组程序以来，公司及交易各方积极推进相关事项，先后就标的资产范围界定、重组方式、交易对价水平等进行了反复沟通和磋商。随着重组交易进程的推进，公司就中介机构对拟收购标的资产的尽职调查结果进行了详细分析与讨论，认为标的资产的部分环保设施处于新建或整改阶段，虽经努力但短期内尚无法完成整改并经环保部门验收或确认，在整改完善前，标的资产的环保状况存在潜在风险；另一方面，本次在发行股份购买资产的同时拟募集配套资金，其初衷：一是引进战略投资者，二是筹资投向供热新技术和新项目，但在公司重组停牌期间，证券市场情况发生了较大变化，近十家潜在战略投资者均因交易价格原因退出，致使公司引进战投、通过募集配套资金转型升级的愿望暂时受阻。
鉴于标的资产的环保事项存在不确定因素，结合目前证券市场整体情况、公司业务发展规划需要等各方面因素，交易双方认为继续推进本次重组将面临诸多不可控因素，有必要对资本运作方案和节奏做出相应调整。考虑到如果继续长期停牌，将对广大中小股东的切身利益造成伤害，也将违背上市公司的诚信原则，为切实维护广大投资者利益，公司董事会经审慎研究，决定终止本次重大资产重组。
四、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司承诺在披露终止本次重大资产重组的投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起 6个月内，不再筹划重大资产重组相关事宜。
五、股票复牌安排
根据有关规定，公司将在2015年10月14日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，同时对给投资者造成的不便深表歉意。
大连热电股份有限公司董事会 2015年 10月 13日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017－051
中闽能源股份有限公司
2017年 1-9月发电量完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
据公司统计，截止 2017年 9月 30日，公司下属各项目累计完成发电量 56035.7109万千瓦时，比去年同期 49566.2万千瓦时增长13.05%；累计完成上网电量54453.594万千瓦时，比去年同期48087.32万千瓦时增长13.24%。
公司下属各项目2017年1-9月发电量完成情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|风电场名称|项目名称|装机容量(万千瓦)|持有比例（%）|发电量（万千瓦时）|||
|||||本期|去年同期|同比（%）|
|中闽（福清）风电有限公司|嘉儒风电场一期|4.8|100|7384.90|7335.23|0.68|
||嘉儒风电场二期|4.8||7425.25|7379.28|0.62|
||5MW样机|0.5|租赁|924.67|966.05|-4.28|
||泽岐风电场|4.8|100|7927.67|7802.39|1.61|
||钟厝风电场|3.2||5739.33|5611.19|2.28|
|中闽（连江）风电有限公司|北茭风电场|4.8||5786.72|6182.63|-6.40|
||黄岐风电场|3.0||3308.13|2261.93|46.25|
|中闽（平潭）风电有限公司|青峰风电场|4.8|51|10469.95|10273.45|1.91|
|中闽（哈密）能源有限公司|红星二场光伏一电站|2|100|2087.8042|1754.05|19.03|
|黑龙江富龙风力发电有限责任公司|乌尔古力山风电场一期|3||1328.8734|/|/|
||乌尔古力山风电场二期|3||1509.4588|/|/|
|黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司|五顶山风电场|4.95||2142.9545|/|/|
|合计||43.65||56035.7109|49566.2|13.05|

说明：1、装机容量指已投产的并网容量。
2、公司于2017年7月完成并购的黑龙江富龙风力发电有限责任公司和黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司，其所属项目的本期发电量指的是2017年7月1日至2017年9月30日的发电量。
3、2017年 1-9月上网电量 54453.594万千瓦时含黄岐风电场试运行电量 482.1043万千瓦时；2016年 1-9月上网电量 48087.32万千瓦时含黄岐风电场试运行电量2223.53万千瓦时、哈密红星二场光伏一电站试运行电量494.76万千瓦时。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会2017年10月17日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2014-032
南京化纤股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第六次会议审议通过了公司重大资产出售事项，同意公司通过国有产权公开挂牌方式转让所持南京金羚房地产开发有限公司（以下简称“金羚地产”）70%股权。
2014年09月17日至2014年10月17日，公司所持金羚地产70%股权和南京华纺房地产开发有限公司所持金羚地产30%股权在南京产权交易中心共同公
开挂牌。公司所持金羚地产70%股权的挂牌转让参考价格为人民币84,223.11万元，该挂牌转让参考价格已经南京市国资委备案。公司和南京华纺房地产开发有限公司所持金羚地产股权的合并挂牌转让参考价格为人民币 120,318.73万元。
2014年10月20日，公司收到南京产权交易中心《关于产权交易项目意向受让方报名情况的函》（宁产交招【2014】159号）：我中心接受贵单位委托，于2014年9月17日至2014年 10月17日发布了南京金羚房地产开发有限公司70%股权的招商信息（NC2014014）。在规定期限内无意向受让方前来报名。
公司董事会将于近期召开会议审议金羚地产70%股权的处置事宜。本公司将根据事项进展及相关规定要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2014年10月21日
关于曲美家居集团股份有限公司
2018年度报告披露更正情况说明
天健函〔2019〕1-51号
上海证券交易所：
我们接受委托，审计了曲美家居集团股份有限公司（以下简称曲美家居）2018年度财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2019〕1-491号）。2019年 7月 15日至 8月 6日，中国证券监督管理委员会北京监管局对我所执行的曲美家居2018年度财务报表审计项目商誉减值审计情况进行检查。检查发现，2018年度财务报表附注的商誉账面原值列报和商誉减值测试过程披露有误。曲美家居已就商誉披露进行了更正，更正事项对曲美家居 2018年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。经我所再次核实，现就具体更正情况说明如下。
七、合并财务报表项目注释
22.商誉
更正前：
(1)商誉账面原值
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期企业合并形成|本期减少||
|||处置|外币折算差|
||1,331,873,716.40||58,778,524.60|
||1,331,873,716.40||58,778,524.60|

 (2)商誉减值测试过程
1)商誉所在资产组或资产组组合相关信息
EkornesAS资产组
资产组或资产组组合的构成 固定资产：房屋建筑物共72项，主要建筑物为PET厂区、IKO厂区、
GRO厂区的生产厂房以及办公楼和生活配套房屋等。
在建工程：土建工程共计1项，主要为IMG立陶宛新厂建设工程；
设备安装工程共计2项，主要为Stressless后座镶嵌自动化生产线设备。
无形资产：软件、客户关系。
资产组或资产组组合的账面价值 2,698,245,020.65元分摊至本资产组或资产组组合的商誉 EkornesAS的运营较为独立，且被评估单位确认其可独立运营，账面价值及分摊方法 不存在和其他资产组组合需要分摊的情况。
包含商誉的资产组或资产组组合的账
3,971,340,212.45元面价值
资产组或资产组组合是否与购买日、以
前年度商誉减值测试时所确定的资产 是
组或资产组组合一致
2)商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.9%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出，该增长率和家具制造行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字[2019]第 0503号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为5,245,500,000.00挪威克朗，折算成人民币4,106,177,400.00元，高于账面价值3,971,340,212.45元，商誉并未出现减值损失。
更正后：
(1)商誉账面原值
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期企业合并形成|本期减少||
|||处置|外币折算差|
||601,247,673.88||26,534,385.92|
||730,626,042.52||32,244,138.68|
||1,331,873,716.40||58,778,524.60|

(2)商誉减值测试过程
1)商誉所在资产组或资产组组合相关信息
||
|-|
|Stressless业务分部的经营性长期资产|
|2,164,144,311.26|
|574,713,287.96|
|2,738,857,599.22|
|是|

2)商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.9%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出，该增长率和家具制造行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年十二月二十六日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
独立董事关于日常经营性关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度的有关规定，我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司日常经营性关联交易事项发表如下独立意见：
公司 2018年度实际发生的日常经营性关联交易属于公司正常业务开展的需要，是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意对 2018年度实际新增的日常经营性关联交易予以确认,并同意公司与个别新增关联方签署关联交易协议。
公司预计的 2019年日常经营性关联交易系公司正常业务经营的需要，有利于公司业务经营和发展。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事已回避表决，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对 2019年日常经营性关联交易的预计，并同意提交股东大会审议。
独立董事：陈凡、史东辉、和䶮、姜欣
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-080
杭萧钢构股份有限公司关于
控股股东办理股票质押式回购部分提前购回交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人单银木先生通知，其已与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）解除了原质押给海通证券的部分无限售条件流通股，现将具体情况公告如下：
2017年11月29日，单银木先生与海通证券就无限售条件流通股53,250,000股办理了股票质押式回购交易业务，约定购回日期为 2018年 11月 29日（相关事项详见公告2017-147）。
因公司 2017年利润分配及资本公积转增股本方案实施，单银木先生上述股份质押事项对应的质押股份数由 53,250,000股相应增至69,225,000股。
2018年 8月6日，单银木先生将上述质押股份中的45,000,000股（占公司总股本的2.52%）提前购回，并办理了相关质押解除手续。
截止目前，单银木先生持有公司股份总数为753,928,137股，占公司总股本的比例为42.2%，其中持有公司无限售条件流通股673,957,337股。本次提前购回后，单银木先生累计质押股份数为 258,922,384股(其中无限售条件流通股180,922,384股），占其所持公司股份总数的34.34%，占公司总股本的14.49%。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2018-005江苏万林现代物流股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月26日 13点30分
召开地点：江苏省靖江市人民中路 68号国贸中心 8楼A、B座公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月26日
至2018年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案|√|
|1.01|回购股份的种类|√|
|1.02|回购股份的方式|√|
|1.03|回购股份的用途|√|
|1.04|回购股份的价格|√|
|1.05|回购资金总额及资金来源|√|
|1.06|预计回购数量上限和比例|√|
|1.07|回购股份期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2018年 3月 8日第三届董事会第五次会
议审议通过。相关内容详见 2018年 3月 9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2、特别决议议案：议案1,2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603117|万林股份|2018/3/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2018年3月23日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二)登记地点：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司证券事务部
(三)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
地址：江苏省靖江市人民中路 68号国贸中心 8楼A、B座（邮编：214500）联系人：吴江渝魏星
电话：0523-89112012
传真：0523-89112020
电子邮箱：info@china-wanlin.com
2、现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2018年3月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案||||
|1.01|回购股份的种类||||
|1.02|回购股份的方式||||
|1.03|回购股份的用途||||
|1.04|回购股份的价格||||
|1.05|回购资金总额及资金来源||||
|1.06|预计回购数量上限和比例||||
|1.07|回购股份期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-074号宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第
二十六次会议于 2018年 10月 27日以现场和通讯表决相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9人，参加现场会议董事 8人，独立董事慕福君女士以通讯表决方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长焦云先生主持，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了八项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》的议案具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-076号公告及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行
为规范>》的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《制订<宝泰隆新材料股份有限公司债券募集资
金使用管理办法>》的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司债券募集资金使用管理办法》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细
则>》的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细则》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过了《公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁》的议案
根据《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，公司 2017年度业绩考核已达规定要求，本次 97名激励对象的个人考核全部合格，满足解锁条件的相关规定，限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，同意对 97名激励对象限制性股票办理第一期解锁手续，解锁比例为激励对象已获授的限制性股票的40%，解锁的限制性股票数量合计为 7,839,600股。
本次解锁的限制性股票可上市流通日计划为 2018年 11月 9日。
2017年限制性股票激励计划事项已获公司2017年第五次临时股
东大会授权，本次 2017年限制性股票激励计划的限制性股票第一期解锁事项经董事会通过即可，无须再次提交股东大会审议。
因公司董事长焦云先生、董事焦岩岩女士为本次限制性股票激励计划的关联人，公司董事马庆先生、董事秦怀先生、董事李飙先生、董事王维舟先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，在表决时，上述董事已回避表决。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过了《召开公司 2018年第三次临时股东大会相关事宜》的议案
鉴于公司第四届董事会第二十六次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于 2018年 11月 16日（星期五）召开公司 2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-078号公告
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述第2、3、4项议案须提交公司股东大会审议。
三、上网文件
1、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》；
2、《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》；
3、《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
4、《宝泰隆新材料股份有限公司债券募集资金使用管理办法》；
5、《宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细则》；
6、广东君言律师事务所关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁相关事项的法律意见书。
四、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一八年十月二十九日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2017-003债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加85%到105%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：19,319.82万元。
（二）每股收益：0.08元（2016年度内，公司实施了2015年度资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为 2,293,937,214股，上年同期的每股收益按转增后的股本重新计算）。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因为公司越南工厂产量不断提升，公司将国内出口至美国的半钢胎订单稳步转移至越南工厂生产并交付，使得半钢胎产销量大幅增加、盈利能力提升；同时公司积极开拓国内外市场使全钢胎等产品的产销量、盈利能力也大幅提高。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-063
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
关于在日本投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：绝味食品日本株式会社（具体以当地工商部门注册为准）投资金额：总投资额40,000万日元，分期投入
特别风险提示:
本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批，存在未获得备案或审批的风险。日本子公司在经营过程中可能面临运营管理、贸易政策、汇率波动等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在日本投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在日本投资设立全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理公司设立的具体事宜和对外投资事宜。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、拟设立公司中文名称：绝味食品日本株式会社（具体以当地工商部门注册为准）
2、注册资本：40,000万日元
3、公司类型：株式会社
4、拟设立地址：日本—东京
5、拟定经营范围：食品的企划，制造，销售及进出口；经营特许加盟连锁加盟；特许加盟连锁加盟店的招募及加盟店的指导业务；外带料理的销售；前几项附带的所有相关业务。
6、股权结构：绝味食品股份有限公司100%持股
7、资金来源及出资方式:自有资金。
三、对外投资对公司的影响
公司本次在日本设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有助于提高公司的国际化程度，拓展公司海外业务，增强竞争力。
公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响。不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批，存在未获得备案或审批的风险。
日本子公司在经营过程中可能面临运营管理、贸易政策、汇率波动等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及境外行业相关的政策导向，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2015-012
深圳香江控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月31日14点30分
召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月31日至2015年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司收购股权暨关联交易公告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年2月7日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2015年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：南方香江集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600162|香江控股|2015/3/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2015年3月25日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00；
3、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
2、联系人：舒剑刚何肖霞
电话：020-34821006
传真：020-34821008
邮编：511442
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
2015年 3月 14日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
深圳香江控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月31日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司收购股权暨关联交易公告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-030债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第六届董事会第八十二次书面议案决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、议案表决情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重钢股份”、“本公司”或“公司”）董事会于 2014年 8月 6日向本公司各董事发送签署第六届董事会第八十二次书面议案--《关于按重大资产重组安排向银团提供资产抵押的议案》的提议，并要求于 2014年8月12日(含8月12日)前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。
截至2014年8月12日，会议应收到董事签署意见8份，实收到8份。该书面议案由董事长朱建派先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
同意向银团提供资产抵押的议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
依本公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司（下称“重钢集团”）的重大资产重组安排，本公司承接重钢集团与银团——国家开发银行股份有限公司（作为牵头行和代理行）、重庆银行股份有限公司营业部（作为参加行）（以下简称“银团”）签订的《重庆钢铁（集团）有限责任公司节能减排、环保搬迁工程项目人民币资金银团贷款合同》（合同编号：5000201201100000030）（以下简称“《贷款合同》”）项下的贷款作为本公司购买标的资产的部分支付对价，重庆渝富资产经营管理集团有限公司（下称“渝富集团”）作为保证人提供保证担保。
重大资产重组完成后，原借款人——重钢集团、银团、继受借款人——重庆钢铁股份有限公司及原担保人——渝富集团协商一致，四方签订上述银团贷款合
同的变更协议，本公司拟以评估值为 164.64亿元的土地、房屋及机器设备等资产向银团提供抵押，渝富集团不再提供保证担保。
截至 2014年 8月 12日，《贷款合同》项下的贷款金额为 83.1亿元，拟抵押资产抵押贷款金额为 164.64亿元。
二、拟抵押资产介绍
拟抵押资产为本公司位于重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号的土地、房屋及机器设备等，其评估价值如下：
资产评估结果汇总表
单位：人民币，万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|房屋|189,901.81|205,809.25|15,907.44|8.38|
|2|无形资产|200,142.28|251,093.96|50,951.68|25.46|
|3|机器设备|1,249,458.62|1,189,490.23|-59,968.39|-4.80|
|4|资产总计|1,639,502.71|1,646,393.44|6,890.73|0.42|

三、评估情况简介
本次拟抵押资产价值系依据相应的资产评估值而定。公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）为本次拟抵押资产进行评估，华康评估持有财政部、中国证券监督管理委员联合颁发之编号为 0230015001的《证券期货相关业务评估资格证书》。
（一）关于房屋、国有土地使用权的评估情况
华康评估以 2013年 12月 31日为评估基准日，华康评估采用成本法，按照必要的评估程序，对本公司申报的房屋、国有土地使用权进行了评估，并出具了重康评报字（2014）第 94-2号《重庆钢铁股份有限公司拟以部分房屋、国有土
地使用权抵押的资产评估项目资产评估报告书》（以下简称“《资产评估报告书》
94-2”）。
《资产评估报告书》94-2的假设条件：
1、一般假设
1）本报告评估结论所依据的、由本公司所提供的信息资料为可信的和准确的。
2）评估对象持续使用，本公司合法拥有、使用、处置资产并享有其收益的权利不受侵犯；除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。
2、评估环境假设
1）评估对象所在地区的法律、法规、政策环境相对于评估基准日无重大变动；
2）评估对象所在地的社会经济环境、国际政治、经济环境相对于评估基准日无重大变动；
3）与评估对象有关的利率、汇率、物价水平相对于评估基准日无重大变动。
3、公开交易条件假设
有自愿交易意向的买卖双方，对委估资产及市场、以及影响委估资产价值的相关因素均有合理的知识背景。相关交易方将在不受任何外在压力、胁迫下，自主、独立地决定其交易行为。
1）评估对象按照公平的原则实行公开招标、拍卖、挂牌交易，有意向的购买方理性地报价，平等、独立地参与竞价。
2）与本次评估目的对应的交易相关的权利人、评估委托人、其他利害关系人及其关联人，均不享有对评估对象的优先权，也不干涉评估对象的交易价格。
华康评估经综合分析后认为，重钢股份申报的房屋、土地使用权评估值为 456,903.21万元（大写：人民币肆拾伍亿陆仟玖佰零叁万贰仟壹佰元整），评估增值66,859.12万元，增值率17.14%。
（二）关于机器设备的评估情况
华康评估以 2013年 12月 31日为评估基准日，华康评估采用成本法，按照必要的评估程序，对本公司申报的机器设备的市场价值进行了评估，并出具了重康评报字（2014）第 94-3号《重庆钢铁股份有限公司拟以部分机器设备进行抵押的资产评估项目资产评估报告书》（以下简称“《资产评估报告书》94-3”）。
《资产评估报告书》94-3的假设条件：
1、一般假设
1）本报告评估结论所依据的、由本公司所提供的信息资料为可信的和准确的。
2）评估对象持续使用，本公司合法拥有、使用、处置资产并享有其收益的权利不受侵犯；除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。
2、评估环境假设
1）评估对象所在地区的法律、法规、政策环境相对于评估基准日无重大变动；
2）评估对象所在地的社会经济环境、国际政治、经济环境相对于评估基准日无重大变动；
3）与评估对象有关的利率、汇率、物价水平相对于评估基准日无重大变动。
3、公开交易条件假设
有自愿交易意向的买卖双方，对委估资产及市场、以及影响委估资产价值的相关因素均有合理的知识背景。相关交易方将在不受任何外在压力、胁迫下，自主、独立地决定其交易行为。
1）评估对象按照公平的原则实行公开招标、拍卖、挂牌交易，有意向的购买方理性地报价，平等、独立地参与竞价。
2）与本次评估目的对应的交易相关的权利人、评估委托人、其他利害关系人及其关联人，均不享有对评估对象的优先权，也不干涉评估对象的交易价格。
华康评估经综合分析后认为，本公司申报的部分机器设备评估值为 1,189,490.23万元（大写：人民币壹佰壹拾捌亿玖仟肆佰玖拾万贰仟叁佰元整），评估减值 59,968.39万元，减值率为 4.80%。
四、该债务履行保证方式变更对上市公司的影响
本次资产抵押事项主要是因公司根据重大资产重组的安排承接原重钢集团对银团的贷款，以自己拥有的资产提供贷款抵押，而解除原保证人渝富集团的过度性担保责任。本次资产抵押事项对公司正常生产经营无不利影响。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2014年 8月 13日