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证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-065广东群兴玩具股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 7月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》中预计：2018年 1-9月份归属上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度在119.73%至129.60%之间，2018年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为300.00万元至450.00万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升□同向下降□其他
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长136.83% — 140.78%||盈利：-1,520.44万元||
|||盈利：560.00 万元 — 620.00万元||||

二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
主要系公司严控费用且投资的广东粤科融资租赁有限公司第三季度业绩好于预期所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步预测的结果，公司2018年第三季度业绩具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中进行详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-51
中化岩土工程股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2015年 6月 28日任期届满，鉴于第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律，行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-002浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到大股东傅梅城先生通知，其持有的本公司部分股票被解除质押，具体如下：
一、股东解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
傅梅城先生于 2017年 12月 20日将其所持有的本公司 4,630万股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司进行融资，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2019年 1月 4日，傅梅城先生将该部分股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次解除质||本次解除质|
||||一大股东||解除质押||质押开始日|||||||||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||押占其所持||押占公司股|
||||及一致行||股数||期|||||||||
||||||||||||||股份比例||份总数比例|
||||动人|||||||||||||
|傅梅城||是||4,630万股||2017 年12月 20日||2019年1月4日||中信证券股份有限公司||9.93%||2.61%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅梅城先生持本公司股份 466,171,187股，占公司总股本的26.29%。本次解除质押后，傅梅城先生所持有本公司股份累计被质押股数降至201,600,000股，占其持有公司股份总数的43.25%，占公司总股本的11.37%。
二、备查文件
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-038山东恒邦冶炼股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月22日披露的《2015年第一季度报告》中披露了本期业绩预告：预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期变动幅度为-10%至20%，盈利区间：12189.53万元至16252.70万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-20%～10%|盈利：13543.92万元|
||盈利：10835.14万元～14898.31万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2015年上半年，公司主营产品金、银、铜价格较去年同期降低，导致利润减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提
醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于收购资产暨关联交易相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对关于收购资产暨关联交易相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
经核查相关资料，独立董事认为：公司收购广东明业光电有限公司100%股权的事项在董事会审议过程中,关联董事朱坤华先生、朱旭东先生已回避表决该议案。本次交易事项遵循了公平交易的市场原则，程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次收购资产暨关联交易事项。
独立董事：李易、袁敏、李旺二0一八年十月二十四日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-033
北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年4月21日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于2019年4月24日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼 11层会议室召开。本次会议以现场会议与电话会议相结合的方式召开，并通过现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席戚冬杰女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司 2018年年度报告》及《北京恒泰实达科技股份有限公司 2018年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
与会监事听取了监事会主席戚冬杰女士所作《公司 2018年度监事会工作报告》，报告阐明：2018年度，公司三名监事本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
与会监事审议通过了公司董事会编制的公司2018年度财务决算报告。内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》
与会监事审议通过了公司董事会编制的公司2019年度财务预算报告。内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，进行2018年度利润分配及资本公积金转增股本，以进一步优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东。
公司拟定 2018年度利润分配预案为：以截至 2019年 4月 24日的公司总股本 174,272,864股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税）。同时，以资本公积金转增股本每10股转增8股。
与会监事认真审议了公司 2018年度利润分配预案，认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
7、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
8、审议通过《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，拟定公司2019年监事薪酬如下：不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司2018年度审计机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《北京恒泰实达科技股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司监事会2019年4月24日
山东隆基机械股份有限公司
股东回报规划（修订稿）
（2015年度-2017年度）
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）经充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及其他重要因素，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《公司章程》的规定，公司董事会修订了《股东回报规划（2015年－2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，制定股东回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或者董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配条件的基础上，提出并实施股票股利分配预案。
股东回报规划的制定应符合公司《章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定。
三、股东回报规划制定周期
公司应以三年为一个股东回报规划周期。在每一周期结束之日前四个月内，董事会应结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素，在充分听取股东特别是中小股东、独立董事、监事的意见后，研究论证下一周期的股东回报规划，明确各期分红的具体安排和形式，并提出预案，提交股东
大会审议。
四、公司利润分配的原则、形式、期间间隔、条件及审议程序
1、利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配的形式及期间间隔：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以根据实际盈利及资金需求进行中期现金分红。
3、现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；
上述所称重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
上述重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。
当年实现的可分配利润是指公司当年度实现的税后利润，在依照有关法律法规及公司章程的规定，弥补亏损、提取法定公积金及任意公积金后所余的税后利润。
4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分红的条件下，公司经营情况良好，盈利能力增强，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
股东大会审议。（2）公司因未满足章程规定分红条件而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。（3）股东大会对利润分配方案(含利润分配事项、因未满足章程规定分红条件而不进行现金分红事项)进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,如可以采用网络投票或征集投票权等方式,充分听取中小股东的意见和诉求。
6、董事会每年应当在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情况,提出具体现金分红政策:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
五、2015-2017年度股东回报规划
2015年度-2017年度，公司仍处于战略机遇发展期，需要较大的建设资金投入和流动资金支持，以便进行产能扩张及市场推广，公司在该时期的发展离不开全体股东的大力支持；为此，2015年度-2017年度，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以根据股票价格及股本规模匹配等情况，在实施上述现金分红的同时派发股票股利分配和公积金转增股本。
在规划期内，公司董事会可以根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，结合公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
六、股东回报规划的可行性分析
前述股东回报规划符合公司的经营现状和发展规划，公司具有较强的盈利能
力和资金管理能力，且有良好的现金流，能够保证对股东的现金股利分配。
七、未分配利润的使用计划
公司留存未分配利润主要用于对外投资、购买资产等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。
八、对股东利益的保护
1、公司董事会在制订利润分配预案前，将公开征询社会公众投资者对利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。
独立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
2、公司董事会在制订涉及现金分红政策调整的预案前，将公开征询社会公众投资者的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。
3、公司因未满足章程规定分红条件而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
九、附则
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后生效，修订时亦同。
山东隆基机械股份有限公司董事会
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2015-018西藏矿业发展股份有限公司
关于 2014年度非公开发行 A股股票获得中国证监会
发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2015年 8月 19日对西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十九日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-054关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月11日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，董事会同意对2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的758万股限制性股票和246万份股票期权进行回购注销，详情请见公司刊登于2018年4月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次回购注销完成后，公司注册资本和总股本将随之发生变动，注册资本由820,589,768元减至813,009,768元，总股本由820,589,768股减至813,009,768股。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年四月十三日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－052广东金莱特电器股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于2014年8月7日以邮件及电话方式送达各位监事，会议于2014年8月14日上午11：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，出席人员均以现场形式出席。会议由监事会主席陈学东先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2014年半年度报告全文及其摘要》的议案。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于 2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
《2014年半年度报告全文》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于公司募集资金 2014年半年度存放和使用情况专项报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品》的议案。
公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会二0一四年八月十五日
董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，本公司自2016年2月15日上午开市起开始停牌，本次资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（2016年 1月 11日至 2016年 2月 5日）公司股票收盘价格累计涨跌幅为-10.87%。同期创业板综合指数（399102）累计涨跌幅为-2.07%，剔除该因素后的荣科科技股票价格累计涨跌幅为-8.80%；同期信息技术指数（399239）累计涨跌幅为-2.67%，剔除该因素后的荣科科技股票价格累计涨跌幅为-8.20%。
因此，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》盖章页）
荣科科技股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-044
江苏润邦重工股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日使用自
有资金人民币500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的“利多多财
富班车1号”保证收益型人民币理财产品，具体内容详见2014年6月10日公司在
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于公司及公司全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号
2014-033）。上述理财产品本金及收益于2014年7月9日到账，公司已全部收回
本次投资理财产品的本金及收益，本次理财实际收益为18493.15元。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
二〇一四年五月九日
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编：410007
电话：(0731) 82953778传真：(0731)82953779
网站：www.qiyuan.com
致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。
为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第五次会议决议公告、第三届监事会第四次会议决议公告以及召开2013年年度股东大会的通知公告；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司第三届董事会第五次会议文件、公司第三届监事会第四次会议文件以及公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2014年4月 18日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知均公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
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2、本次股东大会于2014年5月9日上午 9:30在深圳市南山区西丽湖侧沁园路4599号麒麟山庄会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、出席本次股东大会的人员包括股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 300,008,200股，占公司有表决权总股份 400,000,000股的75.002%。
本律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议并表决，在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意300,008,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
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表决结果：同意300,008,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意300,008,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意300,008,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意300,008,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》
表决结果：同意300,008,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《2014年度公司董事、监事薪酬方案》
表决结果：同意300,008,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意300,008,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票的方式逐项表决，并通过了全部议案，表决程序合法有效。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会
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的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
(本页以下无正文，下页为签章页)
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（本页系《湖南启元律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 李荣
经办律师：
刘佩
二〇一四年五月九日
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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-039南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术支持公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股
57.65%的控股子公司，成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）为本公司持股28.57%的参股公司。
一、关联交易概述
鉴于本公司控股子公司平板显示拥有IGZO液晶显示的建设、生产技术经验，成都显示与平板显示签署技术支持相关文件，由平板显示向成都显示提供建设、生产等相关的技术支持及服务，并收取成都显示4.5亿元的费用。
因成都显示符合《上市规则》中10.1.3（三）条款，为本公司关联公司，此交易构成关联交易。
该事项经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事徐国飞、陈宽义、梁生元、郭振隆、孙学军、姚兆年回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。
根据《深交所上市规则》的相关规定，该交易尚需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本信息
1、名称:成都中电熊猫显示科技有限公司
2、住所：成都市双流区公兴街道货运大道888号一楼1002号
3、企业性质：国有
4、注册地：成都市双流区公兴街道货运大道888号一楼1002号
5、主要办公地点:成都市双流区公兴街道青栏路1778号
6、法定代表人：孙学军
8、统一社会信用代码：91510122MA61RT8E0E
9、主营业务：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。
10、股东构成：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|应出资额|资本金实际到位额|比例|
|南京华东电子信息科技股份有限公司|40|16|28.570%|
|成都先进制造产业投资有限公司|50|20|35.715%|
|成都双流兴城建设投资有限公司|50|20|35.715%|

（二）成都显示成立于2015年12月7日，目前尚处于建设期。
三、交易的定价政策及定价依据
交易双方协商定价。
四、交易协议的主要内容
甲方：平板显示
乙方：成都显示
1、服务范围
甲方向乙方提供建设支持、生产支持以及生产支持结束后的支持及服务
2、费用和付款条件
乙方在本合同项下的付款应以人民币转账方式付到甲方指定的银行账户。具体付款方式：
（1）乙方在新工厂主厂房上部结构开始施工后一周内支付人民币3亿元；
（2）乙方在新工厂新设备开始搬入后一周内支付人民币1.5亿元。
补充说明：
在满足本节上述条规定的各节点支付条件后，甲乙双方应于一周内完成开具增值税专用发票及付款义务。
如果乙方发生不支付或者未全额支付的情形，除了其他合同权利，甲方可以
立即中止本项服务而不承担任何损害赔偿责任。
除根据以下提前终止的情况外，本合同生效之日，至生产支持结束后的支持服务期结束为止。
（1）本合同可因以下情形之一而提前终止：
①双方一致书面同意；
②如果存在重大违反陈述与保证、重大违反承诺或违约方的其他重大违约行为，且如该等违约可为补救，但在任何一方(“非违约方”)发给另一方(“违约方”)的书面补救通知后的15日内未能补救，非违约方向违约方发出书面终止通知；
③如果违约方为债权人的利益而进行全部财产移交、或违约方提起或被提起任何程序以判定其破产或无力偿债，或寻求清算或其他类似的任何性质的无力偿债程序，非违约方向违约方发出书面终止通知。
（2）本合同提前终止效力
本合同因“3、期限和终止中第（1）条”提前终止时，①甲方与本合同有关的所有义务以及乙方与本合同有关的所有权利应立即停止并终止；②乙方应立即停止使用甲方保密信息，以及本合同项下授权的所有权利；③乙方应向甲方支付第九节下到期应付的全部款项；④乙方应即刻向甲方归还甲方保密信息，以及其他在本合同项下乙方提供的保密资料的所有书面或可急读版本的所有复印件，并附上其法定代表人同意受作伪受罚约束的证明；且⑤如果本合同因乙方违反其在本合同项下的义务而终止，乙方应，一经要求，立即向甲方赔偿因该等违反引起的并具有相当因果关系的，与损失相当的损害赔偿金。
4、生效条件：应经甲乙双方相关的有权机构审批。
五、交易目的和影响
1、交易目的：鉴于国内面板产业的不断扩张，通过平板显示提供的经验技术，加快成都显示的建设和尽快实现公司多条平板显示产业的布局，有利于公司投资项目尽快达成投资效益。
2、交易影响：本次交易将产生技术服务收入，公司财务以其他业务收入计入，增加本公司当期收益。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、该交易理由合理，同意提交董事会审议。
们同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，本公司及控股子公司与该关联人累计已发生各类交易为0。
八、备查文件
1、第八届董事会第十四次临时会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、技术支持协议；
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-018惠州亿纬锂能股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告已于 2014年 2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告及经营情况，公司将于2014年3月7日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘金成先生、副总经理刘建华先生、副总经理韩纪云先生、副总经理潘军营先生、独立董事李春歌女士、董事会秘书兼财务总监唐秋英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年 2月 26日
北京超图软件股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人在2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度公司共召开11次董事会，3次股东大会。在本人担任独立董事后，公司共召开3次董事会、1次股东大会。本人均按时亲自参加了所有董事会、没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席了股东大会。报告期内，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人担任独立董事后对如下事项发表了独立意见：
1、2017年9月12日第四届董事会第一次会议，就公司聘任公司高级管理人员事项进行审议并发表了独立意见；
2、2017年11月3日公司第四届董事会第三次会议，就公司股权激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁以及关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票等事项进行审议并发表了独立意见。
本人认为公司2017年度审议的重大事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。本人作为第四届董事会提名委员会委员和战略与发展委员会召集人按照《提名委员会实施细则》、《战略与发展委员会实施细则》有关文件的相关规定和要求，本人在2017年度履行了如下职责：
2017年度，本人参加了0次提名委员会会议。
2017年度，本人召集了0次公司战略与发展委员会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年利用参加董事会等相关会议的机会，对公司进行了视察。在走访和考察过程中，我们与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报，重点问询为业务开展、并购整合、资产管理、子公司情况等，并提出了相关意见和建议。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律、法规、《独立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。
3、持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，真实、准确、完整、及时、公正，
切实履行上市公司信息披露等义务。
4、时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、2017年，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
2、2017年，本人没有提议召开董事会。
3、2017年，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
2018年，本人将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：
郭仁忠
2018年 3月27日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－056万泽实业股份有限公司
关于部分董事、高管及核心专家计划增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 13日收到公司部分董事、高级管理人员及其他核心专家（以下统称“增持人员”）《关于计划增持公司股份的通知》：基于对公司未来发展和投资价值的信心，上述增持人员计划以不超过 5,000万元自筹资金通过认购“陕国投•持盈 77号证券投资集合资金信托计划”的份额增持公司股份（以下简称“本次增持计划”），增持计划的实施期限为自本次增持计划公告披露之日起 6个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，相应截止时间顺延）。具体内容详见公司 2017年 11月 14日披露的《关于部分董事、高管及核心专家计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-094）。
近日公司收到上述增持人员的书面通知，获悉：因资管新规出台、筹资成本上升、公司股票停牌以及相关增持人员处于内幕信息敏感期等因素的影响，“陕国投•持盈 77号证券投资集合资金信托计划”未能成立，本次增持计划尚未实施；鉴于目前公司股价及资本市场已发生较大变化，上述增持人员决定终止本次增持计划。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 5月 24日
关于持股5%以上股东股权质押及解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-055福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数||||||||本次解除质押|
||股东名称||||质押开始||解除质押|||||
||||||||||质权人||占其所持股份|
||||||日期||日期|||||
||||||||||||比例|
|张晓樱||否|3,000,000股|2015年10月27日||2016年5月19日||长江证券（上海）资产管理有限公司||4.44%||

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次质押|||
||股东名称||质押股数||质押开始|||||||||
||||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||日期|||||||||
||||||||||||股份比例|||
|张晓樱||否|21,330,000股|2016年5月23日||质押期限至办理解除质押手续为止||东方证券股份有限公司||31.58%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张晓樱女士共持有公司股份 67,532,400股，占公司总股本的16.24%，累计质押股份 59,993,000股，占其持有公司股份总数的88.84%，占公司总股本的14.43%。
三、备查文件
关于持股5%以上股东股权质押及解除质押的公告1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-026
浙江大华技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式发出，于2018年3月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
1）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任许志成先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止。
2）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任赵宇宁先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止。
3）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任朱建堂先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止。
详见公司2018-027号公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-013
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年2月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于 2017年 2月 8日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议由胡行军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2017年 2月 8日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，监事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年2月13日为授予日，授予153名激励对象1,104,000股限制性股票。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2017年2月13日
青岛东方铁塔股份有限公司
股东大会议事规则
修订对照表
(第五届董事会第十七次会议审议通过)
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|条 款|修订前|修订后|
|第六条|本公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会通知中明确的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开为原则。公司还将提供网络或电话、传真的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中明确的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第三十四条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第四十四条|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|

特此公告
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2015年4月15日