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开元资产评估有限公司
《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
根据贵会发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的相关要求，我们对熊猫金控股份有限公司拟置出资产评估情况进行了核查并出具本专项核查意见如下：
问题4:拟置出资产的评估(估值)作价情况(如有)，相关评估(估值)方法、评估(估值)假设、评估(估值)参数预测是否合理，是否符合资产实际经营情况，是否履行必要的决策程序等。
回复如下：
(一）拟置出资产的评估作价情况
本次评估采用市场法结果作为熊猫金控股份有限公司拟置出资产在评估基准日市场价值的最终评估结论，采用市场法确定的熊猫金控股份有限公司拟置出资产价值为 27,000.00万元。截至 2017年 12月 31日，作为可供出售金融资产核算的熊猫金控股份有限公司持有的莱商银行3.33%股份经审计账面价值为 26,489.45万元，评估增值 510.55万元，评估值增值率为1.93%。
（二）相关评估方法、评估假设、评估参数预测的合理性，符合资产实际经营情况
1、评估方法及其合理性。
（1）评估方法简介
评估方法是指评定估算资产价值所采用的途径、程序和技术手段的总和。包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。
①收益法
收益法是指将评估对象的预期收益资本化或者折现，确定其价值的评估方法。
②市场法
市场法是指将评估对象与市场上同样或类似资产的近期交易价格经过直接比较、类比分析和调整，确定其价值的评估方法。
③成本法
成本法是指通过计算评估对象的更新重置成本或者复原重置成本，并扣除其实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值，确定其价值的评估方法。
（2）评估方法的选择
资产评估师执行资产价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关因素，审慎分析收益法、市场法和成本法（资产基础法）三种资产评估基本方法的适用性，依法恰当地选择一种或多种资产评估基本方法进行评估。
熊猫金控作为莱商银行的小股东，对莱商银行没有控制或共同控制关系，也没有重大影响。在本次评估过程中，莱商银行未予接受资产评估师至现场进行现场清查核实工作，相关资料均通过熊猫金控间接获取或公开渠道查询。故评估资料收集不完善，相关评估程序受限，无法采用成本法、收益法进行评估。
市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值，它具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强的特点。经分析目前国内市场商业银行上市公司较多，可以通过市场途径取得相关企业的价格信息，因此本次评估适宜采用市场法进行评估。
综上所述，本次评估充分考虑了评估目的、评估对象和范围的相关要求，以及相关资料的收集和分析情况，采用市场法进行评估，并以市场法的结果作为最终评估结论，市场法的评估结果可以反映评估对象于评估基准日的市场价值。
2、评估假设及其合理性。
（1）前提条件假设
①公平交易假设
公平交易假设是假定评估对象已处于交易过程中，评估师根据评估对象的交
易条件等按公平原则模拟市场进行估价。
②公开市场假设
公开市场假设是假定评估对象处于充分竞争与完善的市场（区域性的、全国性的或国际性的市场）之中，在该市场中，拟交易双方的市场地位彼此平等，彼此都有获得足够市场信息的能力、机会和时间；交易双方的交易行为均是在自愿的、理智的而非强制的或不受限制的条件下进行的，以便于交易双方对交易标的之功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。在充分竞争的市场条件下，交易标的之交换价值受市场机制的制约并由市场行情决定，而并非由个别交易价格决定。
③持续经营假设
持续经营假设是假定评估对象所及其包含的资产按其目前的模式、规模、频率、环境等持续不断地经营。该假设不仅设定了评估对象的存续状态，还设定了评估对象所面临的市场条件或市场环境。
（2）一般条件假设
①假设委估资产所在国家和地方现行的有关法律法规、行业政策、产业政策、宏观经济环境等较评估基准日无重大变化。
②假设委估资产所在国家和地区的财政政策以及所执行的有关赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
③假设无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素对委估资产形成重大不利影响。
（3）特殊条件假设
①假设产权持有单位在现有的管理方式（模式）和管理水平的基础上，委托评估资产的业务范围、经营方式与目前基本保持一致，且其业务的未来发展趋势与所在行业于评估基准日的发展趋势基本保持一致。
②假设产权持有单位的经营者是负责的，且其管理层有能力担当其职务和履行其职责。
③假设委托方及产权持有单位提供的资料（基础资料、财务资料、运营资料
等）均真实、准确、完整，有关重大事项披露充分。
④假设产权持有单位完全遵守现行所有有关的法律法规。
⑤假设产权持有单位在未来所采用的会计政策和评估基准日所采用的会计政策在所有重要方面基本一致。
⑥假设委估资产所在国家和地区的货币政策以及所执行的有关利率、汇率等不发生重大变化。
经核查，上述所作的假设符合标的公司实际情况及其所处的市场环境，评估结论所依赖的评估假设具有合理性，符合标的资产的实际情况。
3、评估参数及其合理性
评估参数的选择是建立在所获取各类信息资料的基础之上。本次评估收集的信息包括评估对象及对比公司涉及的资产状况信息、财务状况信息、经营状况信息等；获取信息的渠道包括市场调查、熊猫金控和相关当事方提供的资料、专业机构的资料以及评估机构自行积累的信息资料等；资产评估师对所获取的资料按照评估目的、价值类型、评估方法、评估假设等评估要素的有关要求，对资料的充分性、可靠性进行分析判断，在此基础上确定的评估参数是基本合理的，符合评估对象实际情况。
经核查，本次评估的评估参数合理，符合标的资产的实际情况。
(三)本次评估履行了必要的决策程序
2018年 12月 7日，上市公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》和《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》等议案，且董事会就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性作出了说明，独立董事就上述事项发表了独立意见。
上述相关议案将提交至上市公司股东大会逐项审议，履行必要的决策程序。
经核查，评估师认为本次评估履行了必要的决策程序。
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-012上工申贝（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股票实施停牌的公告》（公告编号：2016-006），因本公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自 2016年 2月 18日起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于 2016年 2月 25日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008），经公司申请，本公司股票自2016年2月25日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，相关事项仍在讨论研究中。因尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一六年三月十七日
洲际油气股份有限公司
独立董事候选人声明
本人汤世生，已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提名为洲际油气股份有限公司（以下简称“该公司”）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：汤世生
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-056上海保隆汽车科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 16日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
鉴于公司换届后第六届董事会董事人数由 9人调整至 8人，以及中国证券监督管理委员会于 2019年 4月 17日发布【第 10号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，按照公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》中相关条款的内容进行修订。具体修改内容如下：
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|修订前|修订后|修订原因|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一) 减少公司注册资本；(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；(三) 将股份奖励给本公司职工；(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一) 减少公司注册资本；(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；|根据2019 年4月17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订|

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|公司因前款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第一款第(三)项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|(五) 将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券；(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。公司因前款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。||
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一) 证券交易所集中竞价交易方式；(二) 要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|根据2019 年4月17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订|
|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。公司董事中不包括职工代表，董事可以|根据2019 年4月17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订|

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|公司董事中不包括职工代表，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。|由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。||
|第一百一十八条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。|第一百一十八条 董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。|董事换届|
|第一百三十七条 根据需要，董事会可以设立审计、提名及薪酬等专门委员会。|第一百三十七条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|根据2019 年4月17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订|
|第一百四十五条 在 公 司 控 股 股东、实际控制人单位担任除董事以外职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百四十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|根据2019 年4月17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2019年 12月 17日
上海新世界股份有限公司
独立董事的事前认可和独立意见
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议于2018年3月22日以现场会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》、《公司关于2018年度申请银行借款的议案》及《公司关于变更会计政策的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于独立董事的判断立场，同意该等议案提交公司十届六次董事会会议审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司与新南东日常关联交易事项的独立意见
上述日常关联交易事项定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
二、公司关于 2018年度申请银行借款事项的独立意见
综合考虑公司2018年度经营及投资计划，并结合公司实际情况，根据《公司章程》等有关法律、法规的要求，公司关于2018年度申请银行借款的事项，符合公司和全体股东利益，严格履行必要的内部审核程序，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，并同意提交公司股东大会审议。
三、公司关于变更会计政策事项的独立意见
本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助
（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名：
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|姓 名|陈信康|李远勤|李志强|

上海新世界股份有限公司董事会
二零一八年三月二十二日
北京三元食品股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北京三元食品股份有限公司公司章程》、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议的有关事项，发表了独立意见。
一、关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的
的独立意见
将“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”的募集资金投资方向变更
为“河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”，以及将“北京三元
食品股份有限公司乳粉加工厂项目”剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策，符合公司和全体股
东的利益。变更后的募集资金投资项目为乳制品生产加工业务，属于公司主营
业务范畴。
本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，未
违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和
公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略，符合公司和全体股
东的利益。上述议案已由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并经全
体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，同意公司变更相关募集资金投资
项目的使用计划以及将剩余募集资金永久补充公司流动资金，并同意将该事项
提交公司股东大会进行审议。
二、关于更换公司董事的独立意见
经审核，陈启宇先生、张学庆先生符合相关法律法规、其他有关规定和公
司章程的要求，具备担任公司董事的资格，具有良好的工作经历及丰富的专业知识，能够担任公司董事之职，不存在《公司法》及其他相关规定不得担任公司董事的情况。张立昌先生、王钤女士的辞职事宜，程序合法，公司独立董事对此议案表示同意。同意将上述议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京三元食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
白金荣 宋建中 薛健
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-040债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
2015年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2015年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-5000万元到-7000万元之间。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：870.54万元。
（二）每股收益：0.0315元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、上年同期收到电价补贴和子公司收到CDM收入，而本报告期内无该两项收入；
2、报告期内财务费用同比增加；
3、报告期内母公司售电量同比减少，导致营业利润减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2015年4月 9日
A股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁
A股代码：601390 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司公开发行
2016
年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1214号文核准。本期债券基础发行规模为人民币 40亿元，超额配售不超过10亿元。
2016年1月27日，发行人和牵头主承销商中银国际证券有限责任公司、联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司和招商证券股份有限公司（以上合称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.07%，最终发行规模为20.50亿元。品种二的票面利率为3.80%，最终发行规模为21.20亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年1月28日-2016年1月29日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16铁工01”，品种二简称为“16铁工02”）。
具体认购方法请参考 2016年 1月 26日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-006
安通控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月1日14点 00分
召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156号安通控股大厦 5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月1日
至2019年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1和议案 2于 2019年 3月 16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：郭东泽、郭东圣
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600179|安通控股|2019/3/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；
（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司
地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦
联系电话：0595-28092211
传真：0595-28092211
邮政编码：362000
联系人：颜联源、黄志军
3、登记时间：2019年3月28日上午9:00-12:00，下午 13:00-17:00
六、 其他事项
本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2019年3月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月1
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》||||
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-027号唐山三友化工股份有限公司
关于成立“生物基竹代尔产业技术创新战略联盟”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月23日，由公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“三友化纤”）发起组建的“生物基竹代尔产业技术创新战略联盟”（以下简称“竹代尔联盟”）正式成立。
“竹代尔联盟”是以企业为主体，以实现竹代尔产业化为前提，以市场化为目标，以促进资源共享、利益共赢为手段，联合上下游企业共同打造产业群，在纺、织、染、服装及流通领域等方面加强产业链的协调，做大做强“竹代尔”纤维产业。本联盟由行业协会、三友化纤、科研机构、大专院校、知名专家及相关企业等成员组成。
“竹代尔”由三友化纤于2013年5月成功研发、世界首创的新型纤维素纤维，是“国家生物基材料重大创新发展工程”重点支持和鼓励发展的优势纤维。“竹代尔联盟”的成立，将形成从竹材原料到纺织品的产业技术创新链，实现成员企业之间技术产业化和高水平市场应用，建立技术与产品标准体系，形成市场品牌，提升联盟企业的国际和国内竞争力。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人深圳九有股份有限公司董事会,现提名盛杰民先生、郭君磊先生为深圳九有股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并
已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人己书面同意出任深圳九有股份有限公司第七届董事会独立董事候选人
(参
见该独立董事候选人声明
)。
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳九有股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下
:
一、被提名人盛杰民先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并
已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人郭君磊先生具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人郭君磊先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人郭君磊先生己承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;(六)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);(二)直
接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在
直接或间接持有上市公司已发行股份sO/0以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在
上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二
)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或
者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。
五、包括深圳九有股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在深圳九有股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述,本
或误导成分 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:深 董事会
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2014-007常熟风范电力设备股份有限公司
关于 2013年第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 8月 23日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过 7亿元人民币的短期融资券。2013年 1月 28日公司收到中国银行间市场交易协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP17号），接受公司发行短期融资券注册金额为7亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行短期融资券，由中信银行股份有限公司主承销。公司于2013年3月18日完成2013年第一期短期融资券的发行，发行金额2亿元人民币，票面年利率4.99%，期限365天。
公司发行的2013年第一期短期融资券于2014年3月20日到期，并已于2014年 3月 19日兑付本期短期融资券本息人民币贰亿零玖佰玖拾捌萬元整。上述短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会2014年3月21日
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-015
通威股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项，同意公司以自有资金回购公司股份用于后续股权激励计划或员工持股计划的股份来源。回购资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币 10亿元，回购价格为不超过人民币 7.00元/股。上述股份回购事项已经公司 2018年 11月 13日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2018年10月27日、2018年11月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等规定，公司现将回购股份的进展情况公告如下：
截止本公告披露日，公司尚未实施回购。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年月二月一日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2019-035
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日 15点
召开地点：内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会工作报告|√|
|2|监事会工作报告|√|
|3|独立董事述职报告|√|
|4|公司2018 年度报告（全文及摘要）|√|
|5|公司2018 年度财务决算报告|√|
|6|关于2018 年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于2018年度关联交易完成情况和2019年度日常关联交易预测的议案|√|
|8|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|9|关于 2018 年尾矿库资源开发利润承诺实现情况说明的议案|√|
|10|关于致同会计师事务所对尾矿库减值测试审核情况的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于《包钢股份与包钢集团关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》完成情况的议案|√|
|12|关于与北方稀土签订 2019 年度《稀土精矿供应合同》的议案|√|
|13|关于与内蒙古包钢金属制造有限责任公司签署相关协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于 2019年4月 19日和2019年4月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4,6,7,8,9,10,11,12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7,9,10,11,12
应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600010|包钢股份|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月21日至2019年5月22日
（二）登记地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼204证券融资部
（三）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公
章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
记；委托代理人出席会议的，应持股东账户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
公司地址：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼
联系人：何俊生
联系电话：0472-2189528
传真：0472-2189528
会期半天，参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古包钢钢联股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会工作报告||||
|2|监事会工作报告||||
|3|独立董事述职报告||||
|4|公司2018年度报告（全文及摘要）||||
|5|公司2018年度财务决算报告||||
|6|关于2018年度利润分配预案的议案||||
|7|关于2018年度关联交易完成情况和 2019 年度日常关联交易预测的议案||||
|8|关于续聘会计师事务所的议案||||
|9|关于2018年尾矿库资源开发利润承诺实现情况说明的议案||||
|10|关于致同会计师事务所对尾矿库减值测试审核情况的议案||||
|11|关于《包钢股份与包钢集团关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》完成情况的议案||||

|||
|-|-|
|12|关于与北方稀土签订 2019年度《稀土精矿供应合同》的议案|
|13|关于与内蒙古包钢金属制造有限责任公司签署相关协议的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－064B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于股东大会情况核实及股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会相关核实情况
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了2017第三次临时股东大会，会议现场出现两名代表大申集团有限公司参会，其中一人持授权委托书，另一人为公司法定代表人，经现场律师核实，两人提交的资料均不符合上市公司关于参加股东大会的股东及股东代表应提交资料的公告要求，最终大申集团有限公司参会人员均未领取到表决票。张秋霞作为大申集团法定代表人声明，对上海中毅达股份有限公司2017年第三次临时股东大会的全部提案及授权参会委托书均未授权且不知情。
2017年6月2日至今，公司董事会向大申集团有限公司及实际控制人发函问询本次股东大会参会代表的授权委托情况，以及此前提议增加临时议案的情况。
二、问询函的回复情况
截止目前，大申集团有限公司回复称，因未联系上实际控制人何晓阳先生，暂无法回复，待取得联系后另行回复。公司将在收到大申集团有限公司及实际控制人对上述问题的回复后，及时披露进展情况。
三、股东大会决议公告的披露情况
公司将于2017年6月7日披露公司2017年第三次临时股东大会决议公告及法
律意见书，敬请投资者关注公告的重要内容提示及法律意见书特别强调事项。
股票将于2017年6月7日起复牌。
上海中毅达股份有限公司
董事会
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-018中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2017年3月24日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2017年 3月 30日上午 11:30在北京市朝阳区霄云路 36号国航大厦29层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2016年度总裁工作报告的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准2016年度总裁工作报告。
（二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准2016年度董事会工作报告。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（三）审议通过了《关于2016年度报告的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2016年度报告（含财务报告），以及《关于公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《关于公司 2016年度关联交易执行情况的说明》。公司按照中国会计准则编制的2016年度报告（含财务报告）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2016年度财务报告
须提交股东大会审议、批准。
（四）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司 2016年度利润分配预案。同意公司 2016年度提取10%的任意盈余公积金；根据孰低原则，按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的30%分派 2016年度现金红利约人民币 15.64亿元，按照公司目前总股数14,524,815,185股计，每10股派发现金红利人民币1.0771元（含适用税项）。
公司留存的未分配利润将主要用于补充日常运营资金及用于债务偿还，该部分资金的运用将有效帮助公司把握融资节奏，持续优化债务结构，在资金面偏紧的市场预期下，减小融资成本上涨对公司的影响，增强公司盈利能力。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（五）审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告
的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《关于2016年度社会责任报告的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司 2016年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（七）审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司使用非公开发行 A股股票募集资金置换公司前期“购买 15架波音 B787飞机”已投入的自筹资金，置换金额不超过人民币 4,720,773,535.86元。
（八）审议通过了《关于<中国国际航空股份有限公司关联（连）交易管理规定>的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司关联（连）交易管理规定》。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及批准公司董事会在根据授权发行股份的情况下增加公司注册资本的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意提请股东大会批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份及同意提请股东大会审议、批准公司董事会在根据授权发行的情况下增加公司注册资本。
本决议案须提请公司股东大会审议，并以特别决议批准。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具。有关债务融资工具包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。董事会已依据以前年度股东大会授权作出债务融资工具发行决议
的，就相关发行事宜的授权继续有效且授权期限延长至 2017年度东大会召开
日。
本决议案须提请公司股东大会审议，并以特别决议批准。
（十一）审议通过了《关于提议召开2016年度股东大会的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意召开2016年度股东大会，并由董事会秘书局具体负责筹备年度股东大会的有关事宜。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一七年三月三十日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-060大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届十一次监事会会议于 2017年 9月 20日（星期三）以书面形式召开。会议应到监事 4名，实到监事 4名。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于调减公司非公开发行 A股股票募投项目暨调整发行方案的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
1.同意公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案（三次修订稿）。
2.同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A股股票预案（四次修订稿）》。
3.同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2017年9月20日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-039
东软集团股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2015年9月25日，本公司接到公司股东—大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”）的通知，东软控股将其所持有的 61,500,000股本公司股份质押给兴业银行股份有限公司大连分行。东软控股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股份质押登记手续，质押登记日为 2015年 9月 25日。
截至目前，东软控股持有本公司股份 61,500,000股，占本公司总股本的5.0098%，全部为无限售条件流通股。东软控股本次质押的股份数量为 61,500,000股，占其所持本公司股份总数的100%，占本公司总股本的5.0098%。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日