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证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-150高伟达软件股份有限公司
关于使用自有资金对外投资设立控股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）与北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）（以下简称“伟达聚才”）、北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）（以下简称“伟达助云”）共同投资设立了“北京高伟达钽云科技有限公司”（以下简称“钽云科技”）。其中，公司出资人民币 1,950万元，占注册资本的65.00%；伟达聚才出资人民币 750万元，占注册资本的25.00%；
伟达助云出资人民币 300万元，占注册资本的10.00%。
2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第三十次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会审议。
4、公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。
二、合作方介绍
1、北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）
公司名称：北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住所：北京市朝阳区亮马桥路 32号 13层 1522
执行事务合伙人：郑佑平
经营范围：企业管理；经济贸易咨询。
该企业未来为钽云科技业务骨干和员工持股平台。
2、北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）
公司名称：北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住所：北京市朝阳区亮马桥路 32号 13层 1519
执行事务合伙人：宋朴生
经营范围：企业管理；经济贸易咨询。
该企业为高伟达业务骨干和管理层在钽云科技的持股平台。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京高伟达钽云科技有限公司
公司类型：有限公司
注册资本：3000万元人民币
注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 32号 13层 1521
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；批发计算机、软件及辅助设备、电子产品。
四、发起人协议的主要内容
1、出资情况（以下出资人合并简称“各方”）
（1）高伟达软件股份有限公司出资 1,950万元，持股比例65.00%；
（2）北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）出资 750万元，
持股比例25.00%；
（3）北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）出资 300万元，持股比例10%；
2、出资期限及支付方式
（1）各方以人民币现金方式出资，并以其认购的股份为限对公司承担责任。
（2）根据出资协议，高伟达将自钽云科技经工商行政管理部门依法登记设立之日起十二个月内实缴完毕其认缴的1,950万元注册资本。
3、协议生效
本协议经各方经董事会审议通过并签署后即行生效。协议文本一式陆份，各方各执贰份，具有同等法律效力。
五、管理层安排
1、公司设董事会，董事会由3名董事组成，由高伟达委派产生。
董事会设董事长一人，由高伟达指定聘任。
2、公司不设监事会，设公司监事一名，由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
六、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的和对公司的影响
公司利用自身技术优势和生态环境与交易各方发起设立钽云科技，钽云科技成立后将服务于高伟达集团，助力高伟达云计算业务生态链的建设。公司将聚焦数据中心，专注软件定义，面向金融、运营商、能源、政府等行业客户提供云计算软件产品和技术服务。以发展为国内领先的企业云计算产品及技术服务提供商为目标。
通过本次对外投资，将进一步完善公司的业务布局，进一步巩固公司行业的市场地位，将有助于公司战略发展目标的实现。
同时钽云科技也是公司集团化经营方向的一次尝试。通过业务骨
干持股和公司管理层参股的方式，调动公司业务模块与子公司的活力，激发业务创新的动力。未来钽云科技将自主经营和独立发展，为公司其他业务板块和子公司的独立运营提供经验。
2、存在的风险
本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2016年 12月 29日
第二届董事会第三十二次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-072深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2014年 10月 30日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年10月24日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
截至本公告日，公司已与银行签订《综合授信合同》的银行授信额度中，农业银行的20,000万元授信额度至2014年10月期限届满失效，工商银行的35,000万元授信额度至 2014年 12月期限届满失效，江苏银行的 3,000万授信额度至2014年9月期限届满失效。
根据公司的发展规划及经营预算，为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司向银行申请总额不超过 100,000万元人民币综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年，具体安排如下：
1、同意公司申请中国工商银行股份有限公司深圳福园支行授信额度 41,200万元，其中非专项授信额度1,200万元（流动资金贷款限额为 1,200万元，限用于办理法人透支业务），非融资类保函专项授信额度40,000万元，用于办理受益人为中航鑫港担保有限公司或国际航空运输协会北京办事处的非融资类付款保
第二届董事会第三十二次会议决议公告函业务。
2、同意公司申请中国农业银行股份有限公司深圳福田支行授信额度 20,000元，用途为短期流动资金贷款。
3、同意公司向其他银行申请授信额度不超过38,800万元，用途为流动资金贷款。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
公司就本次申请银行综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过上述总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担,授权期限至股东大会审议通过之日起一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-017安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2014年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2014年度报告及摘要已于 2015年3月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅.
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-208北京金一文化发展股份有限公司
关于重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年 12月 2日开市时起复牌。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年11月23日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》,并于 2015年 11月 30日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌暨重大事项停牌进展公告》。
2015年 12月 1日公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了关于公司 2015年非公开发行股票发行方案等相关议案，具体方案详见公司于 2015年 12月2日发布的《北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》等相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金一文化，股票代码：002721）自 2015年12月2日开市时起复牌。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-089积成电子股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 13日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”），本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
成立日期：2012年3月 2日
合伙期限：2012年3月 2日至2042年 3月1日
执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务报告审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查，认为信永中和会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于 2019年12月 13日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。
2、独立意见
经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项符合公司发展需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年 12月13日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
董事會會議召開日期
廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2018年4月24日（星期二）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2018年3月31日止的第一季度未經審計業績議題及╱或其他議題（如適用）。
承董事會命
廣發証券股份有限公司孫樹明
董事長
中國，廣州
2018年4月9日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及李延喜先生。
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-068深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年7月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年7月13日以直接送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席毕凯轩先生主持，董事会秘书刘鹏列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。通过表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会一致认为：关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的事项，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司本次变更募集资金用途和使用募集资金永久补充流动资金的事项。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流
动资金的公告》相关内容详见2015年7月15日中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚须提交股东大会表决。
二、审议通过《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
监事会各位监事一致认为：公司向民生银行申请授信额度是出于正常的运营资金需求，不会损害中小股东的利益，因而同意公司的此次授信安排。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交股东大会表决。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会2015年7月15日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-021
阳光城集团股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“阳光城”，股票代码“000671”）自 2015年 3月 26日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请投资者充分注意投资风险。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注公司公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码： 000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-029吉林敖东药业集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
吉林敖东药业集团股份有限公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。
2017年6月23日，公司职工大会已选举赵大龙、张海涛为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
附：职工代表监事简历
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2017年 6月 24日
职工代表监事简历
（1）赵大龙先生，1974年 9月出生,硕士研究生学历、高级经济师，中共党员。1999年 7月至 2000年 2月任吉林敖东药业集团股份有限公司财务部员工，2000年 2月至 2001年 3月任吉林敖东延边药业股份有限公司财务综合管理部员工，2001年 3月至 2001年 11月任吉林敖东延边药业股份有限公司销售管理部员工，2001年 11月至 2002年 7月任吉林敖东延边药业股份有限公司企管办员工，2002年7月至2005年1月任吉林敖东延边药业股份有限公司储运部部长， 2005年 1月至 2006年 1月任吉林敖东延边药业股份有限公司债权稽察室住任（其间：2005年 5月至 2006年 1月任吉林敖东延边药业股份有限公司安全生产监察部部长），2006年 1月至 2008年 5月任吉林敖东力源制药股份有限公司副总经理，2008年 5月至 2016年 1月任通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司副总经理，2016年1月至2017年 6月任吉林敖东药业集团股份有限公司总经理助理，2017年 6月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司工会主席。赵大龙先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；为本公司实际控制人之一致行动协议人敦化市金源投资有限责任公司股东，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
直接持有本公司股份 9,100股，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1期员工持股计划持有份额对应本公司股份 45,500股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（2）张海涛先生，1986年 1月出生，大学本科学历、经济师，中共党员。2009年 7月至 2012年 4月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室秘书，2012年 4月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表助理。张海涛先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；与控股股东及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1期员工持股计划持有份额对应本公司股份 13,000股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-31东信和平科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于 2018年 7月 6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018年 7月 13日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席董事11名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于明确公司2017年配股数量的议案》。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权和公司实际情况。经与主承销商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至 2018年 6月 30日的总股数 346,325,336股为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为103,897,600股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因引起公司总股本变动，则配售股份数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
鉴于公司 2018年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
东信和平科技股份有限公司董事会
二○一八年七月十四日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-053深圳市易尚展示股份有限公司
第三届董事会2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 2017年第六次会议于 2017年 6月 28日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2017年6月26日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下事项：
1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于补选第三届董事会独立董事的公告》具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
１、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第六次会议决议》；
２、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2017年6月 28日
西部证券股份有限公司章程修订对照表
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|序号|原条款|修订后条款|修订说明|
|1|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|为进一步优化公司治理结构，提高公司运作效率，公司计划适度减少董事会董事及监事会监事人数，取消董事会副董事长及监事会副主席的职位设置。|
|2|第一百二十六条 董事会由十四名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。每届董事会任期三年，从股东大会决定组成之日起计算。董事任期届满后可连选连任。|第一百二十六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。每届董事会任期三年，从股东大会决定组成之日起计算。董事任期届满后可连选连任。|同上。|
|3|第一百三十五条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董|第一百三十五条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|同上。|

|||||
|-|-|-|-|
||事会以全体董事的过半数选举产生。|||
|4|第一百三十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百三十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|同上。|
|5|第一百七十四条 公司设监事会。监事会由八名监事组成。监事会设监事会主席一名，监事会副主席一名，由全体监事过半数选举产生和罢免。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中五名监事为股东监事，由股东大会选举产生；三名为公司职工监事，由公司职工通过民主方式选举产生。|第一百七十四条 公司设监事会。监事会由五名监事组成。监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生和罢免。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中三名监事为股东监事，由股东大会选举产生；二名为公司职工监事，由公司职工通过民主方式选举产生。|同上。|
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-004
深圳顺络电子股份有限公司关于
公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证监局《关于对承诺履行情况进行专项披露的通知》及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告【2013】55号）（以下简称“《监管指引》”）的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司承诺的履行情况进行了专项自查，现对尚未履行完毕的承诺事项及其履行情况披露如下：
一．公司相关股东及实际控制人等避免同业竞争的承诺
承诺主体：公司发起人股东（金倡投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市恒顺通电子科技开发有限公司、深圳市顺捷信息技术有限公司和深圳市美洋科技有限公司）、金倡投资有限公司的股东CHINAFIRST HOLDINGS
LIMITED（BVI）、公司董事及实际控制人倪秉达。
承诺事项：上市承诺
承诺内容：现在及将来均不会以任何方式，包括（但不限于）独自（独资）经营、合资经营、合作经营及拥有与贵公司从事同种或同类业务的公司或企业的股份或权益等方式，在中华人民共和国境内外，直接或间接从事与贵公司的业务构成竞争关系或可能构成竞争关系的业务或活动。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
二．公司高级管理人员股份限售的承诺
承诺主体：施红阳、李有云、李宇、郭海、徐佳
承诺事项：上市承诺
承诺内容：其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
三．关于分红的承诺
承诺主体：深圳顺络电子股份有限公司
承诺事项：其他对公司中小股东所作承诺
承诺内容：
1.未来三年（2012—2014年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
2．根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。
3．未来三年（2012-2014年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模符合企业的经营状况的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
承诺期限：2012年-2014年。
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
四.其他承诺及履行情况
截止本公告日，公司及相关主体不存在不符合《监管指引》要求的承诺或超期未履行承诺的情况。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-130
深圳市赛为智能股份有限公司
关于签订全面合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次全面合作协议的有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。
2、本次全面合作协议的履行及后续具体合作项目的实施存在一定的不确定性，对公司未来年度经营业绩的影响无法准确预计，请投资者注意投资风险。
3、本全面合作协议所述事项不构成关联交易，也不构成重大重组项目。
4、公司最近三年披露的框架协议在正常履行中，不存在未达预期的情况。
2017年12月22日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”或“乙方”）与深圳市杭金鲲鹏数据有限公司（以下简称“鲲鹏数据”或“甲方”）签订了《全面合作协议》（以下简称“本协议”），建立全面合作伙伴关系。公司与鲲鹏数据将致力于合作开拓数据中心基础设施领域市场，通过共享各自领域的优质资源，共同为数据中心领域国内市场客户提供全面的数据中心解决方案。现将协议有关内容公告如下：
一、合作对方的基本情况
企业名称：深圳市杭金鲲鹏数据有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ER7C603
法定代表人：阮毅敏
公司类型：有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
经营范围：计算机数据库、计算机系统分析；提供计算机技术服务；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；从事信息技术、电子产品、生物技术、建筑建材、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。
鲲鹏数据是一家以数据中心建设投资为主营业务的公司，是专业的数据中心基础设施服务提供商。目前，鲲鹏数据旗下拥有北京、深圳、广州、福建安溪、潮州等地多个数据中心，机柜数量超过20000个，电力负荷超过20万KVA。鲲鹏数据持续专注于模式创新、跨行业资源整合和互联网基础架构服务提供，目前服务客户有腾讯、中国电信、京东、快手、陌陌等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，本次交易在董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
1、合作原则
（1）甲乙双方选择对方为自己的数据中心基础设施产业优先合作伙伴，共同拓展IDC市场。
（2）合作目标为实现双方互利共赢，通过数据中心基础设施产业合作共同获得成功。
（3）预计合作金额超过十亿元，拟合作项目包括河北三河项目（河北三河数据中心建设项目总承包合同已于 2017年 12月 22日签订正式合同，预计投资金额一亿元）、北京亦庄二期项目（预计投资金额四亿元）、广州项目（预计投资金额两亿元）、深圳项目（预计投资金额三亿元）等。
2、合作期限
本协议经双方盖章后即生效，有效期一年，期满经双方协商可以续签或改签协议。本协议不影响甲乙双方履行其与任何第三方的相关权利和义务。
双方致力于合作开拓数据中心基础设施领域市场。甲方作为数据中心投资建设方，乙方作为系统集成和服务商，双方共同为数据中心领域国内市场客户提供全面的数据中心解决方案。
三、本协议签署对上市公司的影响
1、本协议签署后，双方将围绕数据中心领域建设等事项开展合作，发挥各自优势开展合作并共享资源，最终实现互利共赢。
2、本次全面合作协议的履行及后续具体合作项目的实施存在一定的不确定性，对公司未来年度经营业绩的影响无法准确预计，请投资者注意投资风险。
3、本协议对公司的业务独立性无重大影响。
四、风险提示
1、本协议为甲乙双方就全面合作事项达成的共识，具体合作方式、内容等事项仍需进一步签署正式的项目合同进行约定，存在不确定性。
2、公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
3、截至本公告日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
4、公司最近三年披露的框架协议均在正常履行中，不存在未达预期的情况。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十五日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-073
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2014年10月11日以传真和书面方式发出第六届监事会第八次
会议通知，会议于2014年10月22日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5
人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议公司《2014年第三季度报告全文》及《报告正文》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（二）审议《监事会对 2014年第三季度报告的书面审核意见》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权 0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（三）审议《关于高级管理人员人事任职的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据公司总经理提名，聘任罗宏先生为公司总工程师，同时解聘宋春林先生兼任的总工程师职务。
三、备查文件
2014年10月22日第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一四年十月二十四日
中成进出口股份有限公司监事会关于
公司2016年度内部控制评价报告的审核意见
公司监事会对中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度内部控制评价报告进行了认真审议，审核意见如下：
公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2016年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2016年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
中成进出口股份有限公司监事会二〇一七年三月三十日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2014-029盛达矿业股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 12月 24日接到公司股东甘肃盛达集团股份有限公司(下称“盛达集团”)通知，盛达集团于 2014年 12月 23日至 2014年 12月 24日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股 1,100万股，占公司总股本的2.18%。根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定,现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况：
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|甘肃盛达集团股份有限公司|大宗交易|2014年12月23日至2014年12月24日|12.45|1,100|2.18|
|合计|—|—|—|1,100|2.18|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|甘肃盛达集团股份有限公司|合计持有股份|1,873.60|3.71|773.60|1.53|
||其中:无限售条件股份|1,873.60|3.71|773.60|1.53|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
（一）本次减持未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持股东不存在违反《股权分置改革说明书》中有关承诺的情形，亦不违反相关股份锁定的承诺。
三、备查文件
盛达集团股份减持通知
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
北京众信国际旅行社股份有限公司
预留限制性股票激励对象人员名单
北京众信国际旅行社股份有限公司预留限制性股票数量为30万股，激励对象人数为5人，名单如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张一满|众信旅游副总经理助理、竹园国旅总经理|
|2|何静蔚|众信旅游北京出境中心副总经理、竹园国旅副总经理|
|3|苏杰|众信旅游北京出境中心副总经理、竹园国旅副总经理|
|4|陆勇|上海众信国际旅行社有限公司副总经理、竹园国旅上海分社经理|
|5|李爽|众信旅游成都分公司副总经理、竹园国旅成都分公司经理|

北京众信国际旅行社股份有限公司2015年5月22日
国海证券股份有限公司
2016年中期风险控制指标报告
2016年上半年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）切实贯彻监管要求，动态监控净资本等风险控制指标，全面开展敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）报告期内，公司风险控制指标具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年06月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|净资本（元）|13,464,354,759.09|14,555,485,307.10|
|净资产（元）|13,085,956,248.70|12,880,783,879.86|
|净资本/各项风险资本准备之和|781.28%|1,040.88%|
|净资本/净资产|102.89%|113.00%|
|净资本/负债|64.64%|69.02%|
|净资产/负债|62.82%|61.08%|
|自营权益类证券及证券衍生品/净资本|32.60%|29.65%|
|自营固定收益类证券/净资本|64.60%|45.32%|
|流动性覆盖率|186.12%|273.86%|
|净稳定资金率|180.61%|214.57%|

（二）报告期内，公司风险控制指标达标情况
报告期内，公司以净资本为核心的风险控制指标和流动性风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监管标准的情况。
二、风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引（试行）》的要求，报告期内，公司利用风险控制指标动态监控系统实现风险控制指标计量、动态监控和及时预警的管理目标。公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净资本为核心的风险控制指标和流动性风险控制
指标的变动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。
报告期内，公司按照规定开展敏感性分析和压力测试工作,确保了风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。
三、净资本补足机制建立情况
公司建立了净资本补足机制，当公司净资本等风险控制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、减少或暂停利润分配、发行次级债等方式补充净资本,以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。
国海证券股份有限公司二〇一六年七月二十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-009露笑科技股份有限公司
关于筹划重大事项及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002617，股票简称：露笑科技）自2014年12月1日开市起停牌，公司于2014年11月29日、2014年12月6日、2014年12月13日、2014年12月20日、2014年12月27日、2015年1月5日、2015年1月12日、2015年1月19日披露了《临时停牌公告》、《关于筹划重大事项及继续停牌的公告》（公告编号：2014-068、2014-069、2014-070、2014-071、2014-072、2014-073、2015-001、2015-002）。详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。
鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票2015年1月19日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
停牌期间，公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2017-004江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于收购上海中优医药高科技股份有限公司61.6225%股份完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“鱼跃医疗”）于2016年11月15日召开的第四届董事会第二次临时会议及于2016年12月1日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购上海中优医药高科技股份有限公司61.6225%股份的议案》，同意公司以86,271.50万元现金收购上海中优医药高科技股份有限公司（以下简称“中优医药”）61.6225%的股份（以下简称“本次收购”），具体详见公司于2016年11月16日及2016年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的公告。
根据上述公告，截至本次收购相关的《股份转让协议》签订之日，中优医药控股股东卞雪莲已将其持有的部分中优医药股份质押给江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏毅达”）。经公司与卞雪莲、江苏毅达三方协商并签订相关协议，约定卞雪莲先将其持有的中优医药400万股股份转让给江苏毅达，再由江苏毅达转让给鱼跃医疗。除上述事项外，《股份转让协议》及相关公告中约定的其他交割事项不变。
截至本公告披露日，公司已完成本次收购中优医药61.6225%股份的交割事宜，公司本次实际自卞雪莲处收购中优医药8.7925%的股份，自江苏毅达处收购中优医药4%的股份，自其他转让方处收购的中优医药股份不变。截至本公告披露日，公司合计持有中优医药61.6225%股份，中优医药为公司控股子公司，中优医药剩余38.3775%股份由卞雪莲持有。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201503中兴通讯股份有限公司
关于中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 15日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》，批准公司发行不超过 90亿元（含 90亿元）人民币的长期限含权中期票据（以下简称“中期票据”）。2014年12月公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册的通知，具体内容请见本公司于 2014年 12月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于发行中期票据获准注册的公告》。
2015年 1月 27日，公司完成了 2015年第一期中期票据（以下简称“本期中票”）的发行，本期中票按面值发行，发行金额为60亿元人民币，期限为5+N年（公司依据发行条款的约定赎回到期），每张面值为 100元人民币，本期中票前5个计息年度的票面利率为5.81%，自第6个计息年度起，每 5年重置一次票面利率，利率重置方式请参照公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）公告的《中兴通讯股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》。本期中票由招商银行股份有限公司主承销。
2015年1月27日本期中票所募集的资金已经全部到账，将用作偿还公司银行融资以及补充营运资金。
本期中票发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2015年1月28日
中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
使用自有资金进行风险投资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015年非公开发行 A股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对滨江集团使用自有资金进行风险投资的事项进行了核查，具体如下：
一、投资概述
根据房地产行业所处的发展阶段及公司实际经营情况，公司将在保持房地产业务平稳发展基础上，通过加大金融投资力度（包括风险投资），培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。
为提高金融投资业务的运作效率，公司第四届董事会第二十六次会议审议并同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60亿元（含60亿元）的自有资金进行风险投资，使用期限自 2016年年度股东大会作出决议之日起至 2018年召开 2017年年度股东大会前，该额度可以循环使用。本事项经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。具体投资情况如下：
1、投资目的：公司在保持房地产主业平稳发展基础上，通过加大金融投资力度，培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。
2、投资额度：最高额度不超过 60亿元（含 60亿元），在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过60亿元（含60亿元）。
3、资金来源：公司自有资金。
4、投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
5、授权实施期限：自 2016年年度股东大会作出决议之日起至 2018年召开2017年年度股东大会前。
二、投资的内控制度
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求，制定了《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司的投资会受到市场波动的影响。
投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目本身等因素的影响，需遵守相应协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2、风险投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，对公司风险投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。
2、公司投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司将加强与外部机构的合作，必要时，可以聘请经验丰富的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。
4、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。
四、对公司的影响
公司在保持房地产业务平稳发展基础上开展金融投资业务，金融投资不会影响公司房地产业务的发展。公司通过加大金融投资业务，培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。在加大金融投资力度的同时，公司对资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
五、公司承诺事项
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、履行的审批程序
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60亿元（含60亿元）的自有资金进行风险投资，使用期限自2016年年度股东大会作出决议之日起至2018年召开2017年年度股东大会前，该额度可以循环使用。
其中全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，并将《关于使用自有资金进行风险投资的议案》提交公司2016年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
独立董事对公司使用自有资金进行风险投资事项发表了同意意见。
六、独立董事关于使用自有资金进行风险投资的独立意见
独立董事发表独立意见如下：
1、公司已经制定《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、信息披露等内容，通过制度保证公司投资风险可控。
2、公司在保持房地产业务平稳发展的基础上，在不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，通过加大金融投资力度，培育新的利润增长点，有利
于增强公司可持续发展能力。
3、本事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，需提交公司2016年度股东大会审议，决策程序合法合规。公司独立董事同意本事项。
公司独立董事同意本事项。
七、公司累计风险投资金额
截至本核查意见出具之日，公司累计进行风险投资金额为 254,220万元，余额为254,000万元。
八、保荐机构意见
保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，保荐机构认为：1、滨江集团就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定；
2、授权董事会批准风险投资额度的事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交滨江集团2016年年度股东大会审议通过；
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金
和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
2、在经股东大会审议通过后，公司董事会、相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度，保证募集资金合法合规使用；
4、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对滨江集团实施本次风险投资无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司使用自有资金进行风险投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
石衡 计玲玲
中信证券股份有限公司2017年4月15日