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证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2015-017
天津市海运股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《天津市海运股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2015-007）。
根据上述内容，现将公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
2015年2月17日，公司与中国银行股份有限公司海口新港支行签订《人民币“按期开放”产品认购委托书》，以闲置募集资金280,000万元购买该行发行的保障收益型的理财产品，收益起算日为2015年2月17日，约定开放日为2015年3月17日，年化产品收益率4.60%。
二、理财产品的发行主体
（一）公司已对中国银行股份有限公司海口新港支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
（二）公司与中国银行股份有限公司海口新港支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的理财产品为本金保障型收益凭证。在上述凭证存续期内，公司计财部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能够获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。
五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
除本次购买的银行理财产品外，公司在公告日前十二个月内未使用闲置募集资金购买银行理财产品。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
备查文件：
（一）《人民币“按期开放”产品说明书》
（二）《人民币“按期开放”产品认购委托书》
SH.600511
国药集团药业股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《国药股份董事会审计委员会实施细则》等规定，国药股份董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2018年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会成员组成
董事会审计委员会由5名董事组成：主任委员：张连起，委员：任鹏、刘凤珍、姜修昌、李辉。审计委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会适时召开了多次审计委员会会议：
1、2018年 3月 21日召开了董事会审计委员会年报审计第一次沟通会，听取审计机构的工作汇报和管理建议书，对年报审计中遇到的问题进行充分沟通。
同时听取内控工作相关情况报告，并对公司重组期间及重组后的相关内控工作开展提出要求。
2、2018年 3月 21日召开的公司第七届董事会第二次会议上，审计委员会审议通过了《关于公司2017年日常关联交易情况和预计的2018日常关联交易的议案》、《关于 2018年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款
SH.600511
暨关联交易的议案》、《关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》、《关于 2018年拟向控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》、《关于公司转让控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司1%股权暨关联交易的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》和《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
3、2018年 4月 26日召开的公司第七届董事会第四次会议上，审计委员会审议通过《公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》。
4、2018年 8月 22日召开的公司第七届董事会第八次会议上，审计委员会审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
5、2018年10月25日召开的公司第七届董事会第十一次会议上，审计委员会审议通过了《关于审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
6、2018年12月17日召开了董事会审计委员会年报审计第二次沟通会。审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，在年审注册会计师进场审计前，与会计师进行充分交流，听取审计机构年度审计工作汇报，对重组后新股份审计等重要事项进行工作部署。听取内控工作相关情况报告及 2018年度内部审计计划。
三、审计委员会履职情况
1、公司年度报告的审计工作情况
在年度报告审计工作中，按照中国证监会、北京证监局、上海证券交易所关于做好上市公司年度报告工作的有关规定及精神，审计委员会开展了一系列工作，具体情况如下：
SH.600511
（1）确定年报审计计划。在安永华明会计师事务所进场开展审计前，审计委员会与审计机构召开第一次沟通会，就审计工作安排进行协商，确定了具体审计事项和时间安排。并要求审计机构应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。
（2）跟踪年报审计进度。在注册会计师进场审计期间，审计委员会与项目审计负责人保持密切沟通，督促审计进度，并于现场审计结束后及时召开与审计机构的第二次沟通会，解决审计过程中发现的问题，明确审计报告初稿的提交时间。
（3）审议审计报告。审计委员会全体委员认真审阅了审计报告初稿，提出修改意见，并对审计报告终稿再次进行认真审阅后，同意将审计机构审定的审计报告及公司年度财务报表提交公司董事会审议。
（4）续聘会计师事务所。审计委员会委员对公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）从事的审计工作进行了公正、客观的总结评估，认为：公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2018年3月21日召开的第七届董事会第二次会议上，通过了关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案。
2、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就审议公司一季报、半年报、三季报及公司财务决算、利润分配、股份扣减、委托贷款、会计处理及重组合并报表等重要事项进行了审议。
SH.600511
2019年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的利益。
国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会2019年 3月20日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-057陕西建设机械股份有限公司
关于参加 2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增强公司信息透明度，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台以网络互动交流的方式进行，投资者可以登录“全景路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与，活动时间为2018年5月24日（星期四）15:00至17:00。
届时公司董事长杨宏军先生、董事会秘书兼财务总监白海红先生及相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司 2017年度的财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2019-83
北京京能电力股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月9日14点30分
召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月9日
至2019年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事陆超先生作为本次征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议议案2、3、4、5事项的投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司章程的议案》|√|
|2|《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》|√|
|3|《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》|√|
|4|《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》|√|
|5|《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第六届二十五次和第六届二十六次董事会审议议案，具体
详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、特别决议议案：全部
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600578|京能电力|2019/12/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2019年12月4日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人：李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196
六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会 2019年11月22日附件1：授权委托书
 报备文件
京能电力第六届二十六次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月9日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》||||
|3|《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》||||
|4|《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》||||
|5|《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-060
阳煤化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年10月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 838号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 619,195,046股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：阳煤化工股份有限公司
联系人：高峰杰
联系电话：0351-7255821
传真：0351-7255820
邮箱：ymhgzqb@163.com
2、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
项目保荐代表人：宋宛嵘、刘晓宁
联系人：资本市场部
联系电话：010-59026941
传真：010-59026601
邮箱：ann.song@zdzq.com.cn
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-054债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请获
得中国证券监督管理委员会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月18日，宁波热电股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163038号），就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项受理如下：
中国证监会依法对公司提交的《宁波热电股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－069债券代码：136439、136520
债券简称：16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于债务融资工具违约后续进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分维护投资者利益，根据中国银行间市场交易商协会有关规定，永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）因银行间市场债务融资工具违约事件发生，现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下：
一、公司生产经营情况
违约事件发生后，在各界理解、支持下，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定，未出现非正常停顿、歇业情况，2018年实现全年发电量 334.72亿千瓦时，原煤产量 976.61万吨。2019年以来，电力、煤炭等主业经营正常，公司所属 14座在产矿井继续保持安全生产，煤矿效益稳定；4家电厂得益于电煤价格往下回调和电厂利用小时数提高，电厂效益有所提升。2019年一季度发电量86.01亿千瓦时，原煤产量214.88万吨。
公司重大建设项目有序推进，大亚湾项目目前处于验收阶段，水联运工作已于2019年3月底完成，4月25日公司已获得港口主管部门同意开展靠泊作业调试的批复意见，将于 2019年下半年开始生产试运行。设计年产 600万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目核准手续正在积极办理中。
二、金融机构债权人委员会进展情况
永泰集团金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）自2018年8月23日成立以来，积极协调金融机构债权人开展救助帮扶措施，聘请中介机构进驻现场开展尽调工作，目前尽调工作已结束。债委会对公司价值基本认可，正抓紧制定一揽子解决的债务重组方案。公司将与债委会保持密切沟通，推动债务重组方案早日出台。
债委会于2019年3月22日发出纪要明确，在债务重组过渡期内，在公司满足相应条件后，主席团建议各债委会成员按照基准利率水平降低企业财务风险，存量债券票息建议降至基准利率水平，在清偿原拖欠本息后建议免除相应罚息复利。公司根据该纪要精神，正积极推动债务展期、续贷以及存续债务的降息工作。
三、公司资产处置进展情况
为加快资产出售工作，公司通过对内设立总协调组和专项工作小组，明确责任及奖惩机制；对外积极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息等手段，多举措推动资产处置进度。目前公司正对首批238亿元资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通，其中：珠海东方金桥一期、二期基金3.5亿元已完成对外转让，华能延安电厂49%股权以4,526万元完成出售，回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。后续公司将继续强化资产处置力度，推进债务问题化解。
四、控股股东战略重组进展情况
为妥善解决债务问题，公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）在签署《战略重组合作意向协议》后，京能集团经履行内部决策程序，选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于 2018年 9月下旬进场，对包括永泰能源在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作，2018年 11月末现场工作全部结束。京能集团正根据尽调结果制定战略重组方案，并结合重组方案与债委会进行沟通。公司将按照上市公司信息披露的相关规定，根据战略重组进展情况及时履行信息披露义务。
五、债务融资工具处置进展情况
公司将继续通过稳定企业生产经营、加快资产处置、积极参与永泰集团战略重组等多种措施，多渠道筹措资金，在债委会及监管部门的统一指导下，共同化解债务风险，从根本上保障债权人权益。
同时，公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好后续银行间市场债务融资工具处置工作，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和各期债务融资工具募集说明书/定向协议的有关规定，及时、充分、完整履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年六月二十九日
曙光信息产业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议将于 2017年 3月 29日召开。我们作为公司独立董事，经审阅公司会议材料，对公司拟审议的关联交易议案发表如下事前意见：
公司预计的 2017年度日常关联交易事项系公司日常经营所需且根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。
同意公司 2017年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-014
浙江广厦股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次监事会通知于2018年3月11日以书面材料方式送达全体监事。
（三）本次监事会于2017年3月21日在公司会议室召开。
（四）会议应到监事3名，实到监事3名。
（五）本次监事会由监事会主席胡卫庆女士主持。
一、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润（归属于上市公司股东）188,592,183.91元，但近三年（2015年、2016年、2017）年合计实现净利润为-110,044,863.57元。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定 2017年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》。
公司监事会对 2017年度报告提出如下审核意见：
1、公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司 2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于确认 2017年度日常关联交易以及预计 2018年度日常关联交易的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于 2018-2019年度对外担保计划的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2018-2019年度对外担保计划的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于 2018-2019年度控股股东及其关联方向公司提供借
款预计暨关联交易的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2018-2019年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编号：2017-061上海市北高新股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会变更会议地点
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年12月12日
3.原股东大会股权登记日：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600604|市北高新|2017/12/1|－|
|Ｂ股|900902|市北B股|2017/12/6|2017/12/1|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因场地安排原因，公司 2017年第二次临时股东大会需变更会议地点，变更后的会议地点为：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年 11月 24日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月12日14点00分
召开地点：上海市静安区江场三路 238号一楼大会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月12日
至2017年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案|√|√|

特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海市北高新股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600870 证券简称：ST厦华 公告编号：2019-074
厦门华侨电子股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年11月28日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600870|ST厦华|2019/11/21|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：赣州鑫域投资管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年11月13日公告了股东大会召开通知，单独持有11.31%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司，在 2019年 11月15日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2019年 11月 15日，公司收到持有11.31%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司《关于提请增加厦门华侨电子股份有限公司 2019年第四次临时股东大会临时提案的函》，提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
杨翼飞女士简历如下：
杨翼飞，女，1975年4月出生，2006年毕业于厦门大学，博士研究生学历。
2007年至今，任教于厦门国家会计学院。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 11月 13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年11月28日14点30分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088号三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年11月28日
至2019年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|应选董事（1）人|
|1.01|寇璐|√|
|2.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|2.01|杨翼飞|√|
|3.00|关于选举监事的议案|应选监事（1）人|
|3.01|周小军|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
除议案 2外，上述其他议案已经第九届监事会第七次会议和公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司分别于 2019年 11月 6日和 2019年 11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月28日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于选举董事的议案||
|1.01|寇璐||
|2.00|关于选举独立董事的议案||
|2.01|杨翼飞||
|3.00|关于选举监事的议案||
|3.01|周小军||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-028方正证券股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（合并口径，未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|572,259.34|596,153.35|-4.01|
|营业利润|87,557.49|170,225.91|-48.56|
|利润总额|75,372.56|188,662.12|-60.05|
|归属于上市公司股东的净利润|66,138.13|145,295.79|-54.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|71,801.61|130,677.86|-45.05|
|基本每股收益（元）|0.08|0.18|-55.56|
|加权平均净资产收益率（%）|1.76|3.99|减少2.23个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|14,822,176.25|14,833,626.15|-0.08|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,775,305.69|3,742,871.89|0.87|
|股本|823,210.14|823,210.14|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.59|4.55|0.88|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，受到国内经济增长趋缓以及证券市场持续低迷影响，公司经纪业务、
信用业务等业务收入同比下降，同时融资融券、股票质押式回购等业务计提大额
减值准备，导致公司业绩下滑。受上述因素影响，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期分别下降了48.56%、60.05%、54.48%、45.05%和55.56%。
目前，公司各项业务平稳增长，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》的要求。
三、风险提示
本公告所载 2018年度的主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2018年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人施华先生、主管会计工作的负责人尹磊先生、会计机构负责人祖坤先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年3月20日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-054（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广广州州广广船船国国际际股股份份有有限限公公司司
第第八八届届监监事事会会第第二二次次会会议议决决议议公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第二次会议于 2014年 8月 28日（星期四）下午15：30时在本公司会议室召开，会议应到监事 5人，亲自出席者 4人，其中，覃廷贵先生委托陈少龙先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议由监事会主席陈景奇先生主持，经过充分讨论，会议主要通过以下议案，各议案均以全票赞成通过。
1、通过关于船舶建造合同计提减值准备的议案。
按照中国《企业会计准则》和本公司的有关规定，对本公司手持船舶订单进行盈亏平衡测算，对船舶建造合同进行计提减值准备（或减值准备回拨），共计人民币 34,004,696.27元。
2、通过 2014年半年度报告及其摘要。
同意本公司 2014年半年度报告（下称“半年报”），并作出书面审核意见：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司监事会
广州，2014年 8月 29日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-009陕西黑猫焦化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”，公司包含子公司）2018年 10月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。增加额度不超过人民币 3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站发布的《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-072）。
根据上述董事会决议，公司募投项目实施单位--全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）于 2019年 2月 2日在西安银行股份有限公司劳动南路支行（以下简称“西安银行”）认购了 205,000,000元人民币“稳利盈 2号”理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：西安银行“稳利盈2号”产品。
2、产品类型：人民币单位存款增值服务产品。
3、产品风险等级：低风险。
4、公司认购资金规模：205,000,000元。
5、理财期限：支取日为每一个结息周期（3个月）届满之日。
6、本金及理财收益：年收益率为3.90%。
7、成立日：2019年2月2日起息。
8、到期日：本协议的有效期间内，只要客户在每一个支取日未将资金本息支取并转出指定账户（实际支取），即视为客户同意将产品资金本息继续转存下一个结息周期。
9、资金来源：内蒙古黑猫闲置募集资金。
10、关联关系说明：公司与西安银行股份有限公司劳动南路支行无关联关系。
11、风险提示：
（1）政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本“稳利盈”产品的收益产生不利影响的风险；
（2）利率风险：“稳利盈”产品使用本协议第三条第（三）项“增值收益”中对应的产品利率，因人民币调整利率的原因，导致“稳利盈”产品的收益产生不利影响的风险。
（3）信息传递风险：乙方按照服务协议约定，发布产品信息公告。甲方应根据本服务协议约定主动，及时获取相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得甲方无法及时了解产品，因此而产生的责任和风险由甲方自行承担；
（4）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使“稳利盈”产品面临损失的任何风险。
二、风险控制措施
公司本次购买的“稳利盈2号”产品，风险低，在不影响公司募投项目正常建设进行和确保公司资金安全性保障的前提下，利用闲置性募集资金购买理财产品获取一定收益。
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是闲置募集资金，不会影响公司正常的生产经营和募投项目正常建设，并能提高自有资金的使用效率，增加资金收益。
四、本公告日前公司购买理财产品情况
（一）截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始期|理财终止日|预期年化收益率|
|1|长安银行|定期存款|保本浮动收益型|30,000|3个月为周期|2018-8-31|本协议的有效期间内，3个月为周期循环续存|3.9875%|
|2|包商银行|“账户盈C”产品|保本浮动收益型|30,000|3个月为周期|2018-10-29|2019-10-29|4.00%|
|3|西安银行|稳利盈2号”产品|人民币单位存款增值服务产品|20,500|3个月为周期|2019-2-2|每一个结息周期（3个月）届满之日|3.90%|

（二）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品（包括现金管理）尚未到期的金额为人民币80,500万元。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2019年2月12日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-112债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11月 28日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第四十一次会议的通知，于 2017年 12月 4日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四十一次会议，公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需经公司 2017年第四次临时股东大会审议通过。
（二）《关于撤回向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事、监事的议案》（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司已于 2017年 10月完成保定天威今三橡胶工业有限公司（以下简称“今三公司”）75%股权转让事项，不再持有今三公司股权，公司决定撤回向今三公司派出董事、监事：
张喜乐、王冠澎不再担任今三公司董事；谢隆不再担任今三公司监事。
（三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司于 2016年 12月 16日召开 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，鉴于授权有效期将至，为了确保本次非公开发行 A股股票工作的顺利进行，拟将股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延长至公司股东大会审议通过本议案之日起 12个月；股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的其他内容不变。
本议案尚需经公司 2017年第四次临时股东大会审议通过。
（四）关于召开公司二〇一七年第四次临时股东大会的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 12月 5日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2018－010
中闽能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更仅对报表的列报项目产生影响，对公司 2017年度及2016年度经营成果均无影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日财政部印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年 12月 25日财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
3、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。本期利润表中“资产处置收益”增加 114,790.51元、“营业外收入”减少 114,790.51元；比较数据相应进行调整，调减 2016年度“营业外收入”87,523.69元，调增2016年度“资产处置收益”87,523.69元。该报表项目列报的调整对公司 2017年及2016年经营成果均无影响。
三、公司独立董事及监事会关于公司本次会计政策变更的结论性意见
1、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定；本次会计政策变更能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，符合公司和所有股东的利益；
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
公司代码：601518 公司简称：吉林高速
吉林高速公路股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|吉林高速|601518|无|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张向东|徐丽|
|电话|0431-84664798 84622188|0431-84664798 84622188|
|办公地址|吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号|吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号|
|电子信箱|jlgs@jlgsgl.com|jlgs@jlgsgl.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|6,548,525,352.21|6,667,121,636.84|-1.78|
|归属于上市公司股东的净资产|3,553,373,726.53|3,493,530,414.22|1.71|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

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|经营活动产生的现金流量净额|187,777,154.06|198,527,140.09|-5.41|
|营业收入|341,655,120.37|365,227,255.10|-6.45|
|归属于上市公司股东的净利润|85,500,819.61|117,427,793.27|-27.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|85,519,606.58|117,512,984.59|-27.23|
|加权平均净资产收益率（%）|2.42|3.90|减少1.48个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.06|0.10|-40.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.06|0.10|-40.00|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||63,163||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|吉林省高速公路集团有限公司|国有法人|54.35|733,998,728|137,195,121|无|
|招商局公路网络科技控股股份有限公司|国有法人|14.04|189,662,887|0|无|
|赵庆|未知|0.26|3,510,070|0|无|
|苏成|未知|0.23|3,040,600|0|无|
|梁波|未知|0.16|2,214,540|0|无|
|梁崇杰|未知|0.16|2,190,272|0|无|
|沈盛|未知|0.16|2,146,200|0|无|
|林安通|未知|0.15|2,016,700|0|无|
|高淑梅|未知|0.14|1,913,000|0|无|
|苏耀宝|未知|0.14|1,890,200|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照年度经营目标，结合公司实际情况，精心组织、科学部署，各项工作推进有序，努力提高运营管理水平，积极做好通行费的收缴工作。
2019年上半年通行费收入较上年同比下降，具体情况如下：
1、其中公司所辖京哈高速（G1）长春至四平段（以下简称长平高速）上半年通行费收入同比下降4.97%。主要原因为：
（1）2018年4月21日至2019年7月30日，京哈高速长春至拉林河段长春方向半幅封闭施工，造成哈尔滨至长春方向交通量减少。
（2）由于国道G102于2018年进行维修改造，维修后路况改善，部分车主为了降低运营成本，导致长平高速的部分车流量转移至国道G102通行。
（3）2019年吉林省高速公路进一步深化对超载超限车辆的治理工作，对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。
2、公司控股子公司所辖长春绕城高速公路(G0102，简称绕城高速)上半年通行费收入同比下降18.13%。主要原因为：
（1）2018年4月21日至2019年7月30日，京哈高速长春至拉林河段长春方向半幅封闭施工，造成哈尔滨至长春方向交通量减少。
（2）2018年11月26日开始，汽车厂站出入口封闭。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详见公司2019年半年度报告中“第十节财务报告---五、重要会计政策及会计估计---41.重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-020
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事邱建敏先生的辞职报告。因工作调整原因，邱建敏先生辞去公司监事及证券事务代表的职务。邱建敏先生与公司并无任何意见分歧。公司对邱建敏先生在任期间的工作表示感谢。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2017年3月28日