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证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-057
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
（1）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|11,000,000|2019/8/26|至质权人申请解除质押为止|中国银行股份有限公司吴江分行|2.32%|贷款担保|

（2）股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|6,000,000|2018/9/14|2019/8/26|中国银行股份有限公司吴江分行|1.26%|2018年9月18日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告》，公告编号：2018-100|

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|通鼎集团|是|5,000,000|2018/4/12|2019/8/27|中国银行股份有限公司吴江分行|1.05%|2018年4月14日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告》，公告编号：2018-032|

二、股东股份累计被质押的情况
（1）截至本公告日，通鼎集团直接持有公司474,475,921股股份（占公司股份总数37.61%），已质押股份共397,700,000股，占其持有公司股份总数的83.82%；占公司股份总数的31.52%。
沈小平先生直接持有公司55,994,172股股份（占公司股份总数4.44%），已质押股份共48,627,086股，占其持有公司股份总数的86.84%；占公司股份总数的3.85%。控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有 530,470,093股，累计质押股份446,327,086股，占其持股总数比例为84.14%，占公司总股本比例为35.38%。
（2）截至本公告日，控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东以及实际控制人股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-040
航天彩虹无人机股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹科技”）完成工商变更登记的通知，为适应企业经营发展需要，彩虹科技已完成变更公司住所、经营范围的工商变更登记，已换发新《营业执照》（统一社会信用代码：91131022MA07QBU737），公司章程已备案。本次工商变更登记完成后，彩虹科技的基本登记信息如下：
1、名称：彩虹无人机科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：胡梅晓
4、注册资本：壹拾亿零贰佰柒拾贰万肆仟壹佰元
5、成立日期：2016年 4月 29日
6、营业期限：2016年 4月 29日至长期
7、住所：浙江省台州市集聚区海豪路 788号
8、经营范围：无人机及其零部件、配套产品的供应；无人机及机载
任务设备的研发、设计、生产、制造、试验、销售；无人机技术开发、咨询、转让和服务；方舱、特种车综合集成与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年九月二十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-020
河南华英农业发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）131,800,000.00股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 4.65元，募集资金总额为 612,870,000.00元，募集资金总额扣除发行费用 18,200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 594,670,000.00元。该项募集资金已于 2013年 6月 20日全部到位，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具国浩验字[2013]第 708A0005号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元以前年 本年使用金额 累计利
度已投 息收入 期末余额置换先期投 直接投入募 补充流动资 超募资金补
入 净额
入项目金额 集资金项目 金 充流动资金
3,585.20 18,438.54 14,678.00 921.00 116.52 21,960.78二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在郑州银行荥阳支行、中信银行郑州航海路支行、中国银行潢川支行、农业银行潢川县支行天驹分理处分别设立了99701880100001100（账号）、7392310182600010835（账号）、255906531981（账号）、16754101040002903（账号）等4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2013年7月15日，本公司已与保荐机构光大证券股份有限公司、郑州银行荥阳支行、中信银行郑州分行、中国银行潢川支行、农业银行潢川县支行签订了《河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元专户银行名称 银行账号 期末余额 备注
郑州银行荥阳支行 99701880100001100 72,263,571.48 活期存款
中信银行郑州航海路支行 7392310182600010835 90,436,206.85 活期存款
中国银行潢川支行 255906531981 56,333.74 活期存款
农行潢川县支行天驹分理
16754101040002903 56,851,684.00 活期存款
处
合 计 219,607,796.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2013年 6月 20日止，公司以自筹资金对募集资金投资项目“潢川 2000万只/年商品鸭屠宰项目”预先投入 35,851,965.00元，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了国浩核字[2013]第 708A0007号《河南华英农业发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年 7月 9日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2013年 7月 10日，上述置换事项完成。
（三）超募资金使用情况
本次实际募集资金净额为 59,467.00万元，较计划 58,546.00万元超募 921.00万元，截止 2013年 12月 31日，超募资金已全部转作流动资金使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金使用及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[2009]1199号文核准，本公司于 2009年 12月向社会公众发行人民币普通股 3700万股，每股面值 1.00元，每股发行价 16.98元，共募集资金总额人民币 628,260,000.00元，扣除发行费用人民币 39,422,900.00元，实际募集资金净额为人民币 588,837,100.00元。募集资金于 2009年 12月 10日全部到位，业经国富浩华会计师事务所有限公司验证，并出具浩华会业字（2009）第 2758号《验资报告》。
有关前次募集资金使用及存放情况已经国富浩华会计师事务所验证，并出具国浩核字[2012]第 708A1号鉴证报告，截止 2011年 12
月 31日，前次募集资金投资项目已实施完成，募集资金专户余额为 157.23万元，系尚未拨付的项目资金 69.91万元及利息收入 87.32万元。截止 2013年 12月 31日，前次募集资金专户余额为 158.87万元，系尚未拨付的项目资金 69.91万元及利息收入 88.96万元。按照相关规定，公司计划将前次募集资金余额 158.87万元转作流动资金使用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
沪士电子股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-046沪士电子股份有限公司
关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司）根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，于2018年8月30日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，详细内容如下：
一、变更注册资本
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，按照公司2017年度股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；第五届董事会第二十五次会议与第五届监事会第十九次会议，审议通过的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》的相关决议内容，公司董事会于2018年5月23日向417名激励对象首次授予4,471.09万股限制性股票，授予价格2.29元/股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月8日出具了验资报告（大信验字[2018]第15-00002号），截至2018年6月6日止，公司已收到417名激励对象缴纳的投资款人民币102,387,981.00元，其中新增股本人民币44,710,900.00元，增加资本公积人民币57,677,061.00元。
公司董事会于2018年7月12日，向暂缓授予的激励对象李明贵先生授予25万股限制性股票。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月13日出具了验资报告（大信验字[2018]第15-00003号），截至2018年7月12日止，公司已收到李明贵缴纳的投资款人民币572,500.00元，其中新增股本人民币250,000.00元，增加资本公积人民币322,500.00元。所有认缴出资款均以货币资金形式投入。
沪士电子股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告根据公司2017年度股东大会的授权以及公司限制性股票激励计划的发行结果，公司注册资本由人民币1,674,159,763元变更为人民币1,719,120,663元。
二、相应修订《公司章程》
根据公司2017年度股东大会的授权以及公司限制性股票激励计划的发行结果，对《公司章程》作如下修订
修订前：
第六条公司注册资本为人民币1,674,159,763元。
第十六条公司的股份总数为1,674,159,763，全部为普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币1,719,120,663元。
第十六条公司的股份总数为1,719,120,663，全部为普通股。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月一日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-028苏州苏试试验集团股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司以信用授信方式向中国工商银行苏州留园支行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的授信额度，授信有效期为自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。该等综合授信事宜及其项下的具体借款事宜由董事会授权董事长具体办理和签署相关文件。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年3月28日
天马微电子股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，对公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于调整募集配套资金发行价格方案的独立意见
公司为顺利推动本次重组募集配套资金的发行工作，经审慎决策，拟调整本次重组募集配套资金发行价格方案。该决定系推动公司本次重组募集配套资金的顺利实施，符合《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定和要求，不构成对本次交易方案的重大调整，符合公司全体股东的利益。
据此，我们同意公司《关于调整募集配套资金发行价格方案的议案》。
二、关于签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的独立意见
为落实调整公司本次重组募集配套资金发行价格方案事宜，公司与本次重组交易对方签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，具备可操作性，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
据此，我们同意公司《关于签订附生效条件的<关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一八年九月十日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2019-016贵州轮胎股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经会计师事务所预审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|6,396,550,661.31||6,969,817,577.18||-8.22||
|营业利润|103,326,493.85||-219,550,349.00||147.06||
|利润总额|106,577,890.12||-246,109,307.02||143.31||
|归属于上市公司股东的|88,173,143.99||-221,598,850.29||139.79||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.11||-0.29||137.93||
|加权平均净资产收益率|2.62%||-6.40%||9.02%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|10,500,822,007.04||9,696,301,083.03||8.30||
|归属于上市公司股东的|3,415,254,921.11||3,331,360,798.74||2.52||
|所有者权益|||||||
|股 本|775,464,304.00||775,464,304.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|4.40||4.30||2.33||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，受整个宏观经济环境影响，国内轮胎市场总体需求未见明显好转，
国外市场因美国、欧盟等主要国家针对中国实施“双反”调查和提高关税，出口严重受阻。虽然天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线等价格平稳处于低位，但炭黑、橡胶助剂等材料受能源、人力、环保治理等影响成本趋高，加上银行信贷收紧，轮胎企业的日子依然比较困难。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计资料显示，2018年国内轮胎行业经济运行总体保持平稳，销售收入、利税总额实现了小幅增长，轮胎产量则结束了20多年的连续增长。
面对困难，因公司产品结构调整、销售地区结构调整措施得当，产品质量水平提升，以及年产325万条特种轮胎异地搬迁项目完成，尽管出口受阻，但国内市场增幅较快，轮胎产销量、销售收入较上年均有较大幅度增长，毛利率上升，主营业务实现了扭亏为盈。
2018年度，公司完成轮胎产量34.56万吨，较上年增长25.96%；完成轮胎销售33.44万吨，较上年增长21.23%；实现主营业务收入57.86亿元，较上年增长19.18%；归属于上市公司股东的净利润8,817.31万元，较上年增长139.79%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2019年1月30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《2018年度业绩预告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为盈利7,000万元～11,000万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为盈利8,817.31万元，在预计盈利的范围内。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年四月十三日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于回购公司股份预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《冠福控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司回购公司股份之事宜发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于稳定公司股价及公司市场形象的维护，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过 1亿元，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
4、本次回购价格公允合理，不存在损害股东合法权益的情形。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于回购公司股份预案的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一七年五月十七日
山东金城医药化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵耀先生，作为山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东金城医药化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是口否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是口否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是口否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是口否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是口否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是口否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是口否
八、本人不是为山东金城医药化工股份有限公司或其附属企业、山东金城医药化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是口否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是口否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是口否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是口否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是口否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是口否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是口否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是口否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是口否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是口否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是口否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组〔党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是口否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组〔党委）报告并备案的中央管理干部。
√是口否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是口否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是口否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定。
√是口否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是口否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是口否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是口否
二十七、包括山东金城医药化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东金城医药化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是口否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是口否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是口否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是口否口不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15
次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是口否口不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是口否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是口否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是口否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是口否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵耀
二〇一四年三月十二日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-052
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2016年6月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年6月22日上午以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<利润补偿协议>中部分条款进行变更暨与北京尚洋全体股东签署<利润补偿协议之补充协议>的议案》。
一）同意公司于2016年6月22日与北京尚洋全体股东签署《宁波理工环境能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议》。
二）公司于 2016年 4月 19日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案》，根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议》，同意对该议案的相关内容进行变更。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达成业绩承诺相应补偿股份的议案》。
同意公司以1.00元人民币的总价回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司
2015年度未达成业绩承诺相应补偿股份1,683,659股，具体清单如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||在尚洋环科中||股份对价数||现金对价金||取得的交易||当期应补偿||当年应补偿股|
||姓名|||||||||||||
||||的持股比例||量（股）||额（元）||总对价（元）||金额（元）||份数量（股）|
|成都尚青||42.65%||10,790,963||57,577,500||191,925,000||8,940,104||718,081||
|银泰睿祺||17.06%||4,316,385||23,031,000||76,770,000||3,576,041||287,232||
|熊晖||14.16%||3,582,600||19,115,730||63,719,100||2,968,114||238,403||
|银汉兴业||11.30%||2,859,036||15,255,000||50,850,000||2,368,656||190,253||
|沈春梅||4.58%||1,158,086||6,179,220||20,597,400||959,452||77,064||
|凯地电力||4.40%||1,113,253||5,940,000||19,800,000||922,308||74,081||
|薪火科创||3.00%||759,036||4,050,000||13,500,000||628,847||50,510||
|中润发投资||2.00%||506,024||2,700,000||9,000,000||419,231||33,673||
|孟勇||0.85%||215,819||1,151,550||3,838,500||178,802||14,362||
|合计||100.00%||25,301,202||135,000,000||450,000,000||20,961,556||1,683,659||

本次回购注销完成后，公司总股本由402,998,675股减至401,315,016股。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会2016年6月23日
关于海南亚太实业股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2014】62030010号
目 录
··1···、·········专·····项····审·····核·····报·········告························ ···· 1-2
·························································2···、·········附·····表····· ···· 3
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3-4层
邮政编码（PostCode）： 100039
电话（Tel）： 010-88219191
传真（Fax）：010 -88210558
关于海南亚太实业发展股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2014】62030010号海南亚太实业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“海南亚太公司”）2013年 12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海南亚太公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海南亚太公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解海南亚太公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供海南亚太股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：秦宝
中国·北京 中国注册会计师：温亭水
二○一四年四月二十四日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 海南亚太实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——||||-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——||||-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——||||-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——||||-|——|——|
|总 计|——|——|——||||-|——|——|
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-122多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年12月27日在浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年12月24日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长沈德法先生主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选及调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：
（1）战略委员会成员
主任委员沈德法
委 员沈德法、袁雄、郭剑锋、谢鹏
（2）审计委员会成员
主任委员袁雄
委 员袁雄、赵伟杰、郭剑锋
（3）提名委员会
主任委员郭剑锋
委 员陈光锋、袁雄、郭剑锋
（4）薪酬与考核委员会
主任委员袁雄
委 员陈桁、袁雄、谢鹏
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十七日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于调整独立董事津贴的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议《关于调整公司独立董事津贴的议案》进行了认真审议，并就有关情况进行了审慎核查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司董事会拟定的调整第二届董事会独立董事津贴方案，参照了同行业及本地区上市公司独立董事的津贴水平，符合公司实际发展现状，津贴标准相对合理，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会关于上述议案的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件等相关规定。我们同意本次调整独立董事津贴议案，并同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事：张耕、潘温岳、章新蓉 2015年8月18日
东江环保股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《东江环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司第五届董事会第七十次会议的相关事项，基于独立判断的立场发表如下独立意见：一、关于公司非公开发行A股股票事项的独立意见
1.公司本次非公开发行A股股票发行方案的制定、定价原则等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2.本次非公开发行A股股票的募集资金使用符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，募集资金的合理运用将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。
3.公司审议本次非公开发行 A股股票相关事项的董事会会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们认为，公司本次非公开发行A股股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
二、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的独立意见
1. 2017年 5月 10日，公司召开的第五届董事会第七十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》及《关于公司与具体发行对象签订<附条件生效股份认购协议>暨关联交易的议案》
等与公司本次非公开发行 A股股票有关的议案。公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的非公开发行A股股票的条件，《东江环保股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案》以及《东江环保股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次非公开发行A股股票的方案切实可行。
2.公司本次非公开发行 A股股票定价基准日为公司本次非公开发行期首日。本次非公开发行 A股股票的价格不低于本次非公开发行 A股股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。上述定价原则符合相关法律、法规的规定。
3.广晟公司及下属子公司持有公司15.72%的股权，广晟公司系公司的控股股东，以现金方式认购公司本次非公开发行的 A股股票事项构成了关联交易，该关联交易在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施，股东大会在审议相关议案时，关联股东需回避表决。
4.公司第五届董事会第七十次会议在审议上述涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5.公司与广晟公司拟就本次非公开发行A股股票事宜签署的《附条件生效股份认购协议》的相关条款均系立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
6.公司本次非公开发行A股股票符合公司战略发展目标，募集资金投资项目市场前景良好且该等募投项目符合国家相关政策，募投项目的实施有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为，公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项公平、合理；关联交易相关决策程序合法有效；关联交易事项没有对上市公司独立性构
成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的行为，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；
本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于制定《东江环保股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的独立意见》
我们认为，公司编制的《东江环保股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，我们同意公司编制的《东江环保股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
四、关于制定《东江环保股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的独立意见
我们认为，公司董事会制定的《东江环保股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。该规划符合《公司章程》的规定，也符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件的有关要求。
我们同意公司董事会制定的《东江环保股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。
五、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据公司股东的提名，拟提名的第六届执行董事候选人刘韧、李永鹏及张凯，以及提名的第六届董事会非执行董事候选人刘伯仁、邓谦及黄艺明均具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，能胜任岗位职责相关要求，符合《公司章程》规定的其他条件，提名、审议、表决等程序合法、有效。
根据公司股东及董事会的提名，拟提名的第六届董事会独立非执行董事朱征夫、曲久辉、黄显荣均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，能胜任岗位职责相关要求，提名、审议、表决等程序合法、有效。
未发现上述董事候选人有《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意本次董事会换届选举的议案，并同意将此议案提交至公司 2016年度股东大会审议。
六、关于拟定第六届董事及监事薪酬的独立意见
公司本次拟定的第六届董事及监事薪酬是根据本地区上市公司董事及监事的薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，符合公司实际情况和长远发展。
相关审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意在新的薪酬方案推出之前，公司第六届董事及监事薪酬按第五届董事及监事薪酬方案执行，并同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
(以下无正文)
(此页无正文，为《东江环保股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七十次会议相关事项的独立意见》的签字页)
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 朱征夫
2017年 月 日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-024深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会 2014年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2014年第五次会议于 2014年 8月 21日在深圳市福田区华强北赛格科技园 4栋西十楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2014年8月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》；
《2014年半年度报告》全文于2014年8月23日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2014年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一四年八月二十一日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-105中国长城计算机深圳股份有限公司
对相关事项发表独立意见的公告
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份有限的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的独立意见
经2015年6月5日公司第六届董事会审议，同意控股子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）通过其下属公司收购深圳桑菲消费通信有限公司（简称“桑菲通信”）100%股权。截止 2015年9月30日，该收购相关事项已完成，桑菲通信成为冠捷科技的下属全资公司。按照《企业会计准则第 20号—企业合并》的规定，本公司应同时追溯调整可比期间的合并报表，因此本公司将桑菲通信去年同期数据纳入合并范围并对相关数据进行追溯调整。
结合上述情况，在查阅有关规定后，基于个人独立判断，我们认为公司上述处理符合企业会计准则的规定，董事会决策程序合法，未损害公司及其他股东的利益。
2、关于核销部分应收账款的独立意见
董事会审议《关于2016年半年度核销部分应收账款的议案》前，已经取得了我们的认可。我们认为：本次核销依据合理，能够公允反映公司财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定；公司审议上述议案的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）在防范资金占用方面，公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-105号公告理办法》，严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。
（2）在公司对外担保方面，公司定有《对外担保管理制度》，严格按照有关规定规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
截至 2016年 6月 30日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保余额约为 9,999.71万元（不含下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保），约占公司报告期末净资产的比例3.81%；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为 84,580.58万元。
经2015年5月15日公司2014年度股东大会审议，1）为降低融资成本，节约财务费用，提高资金使用效率，满足子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）的未来发展及日常运作的资金需求，同意公司通过“内保外贷”的方式为长城香港的银行融资等提供担保，担保额度总额预计为 4亿元人民币，担保期限 13个月，担保方式为连带责任保证。2）为减少资金占用，提高资金使用效率，满足子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）生产经营所需的资金需求，同意公司通过信用担保的方式为长城能源向银行申请最高不超过4,000万元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限不超过 1年，担保方式为连带责任保证。
报告期内，基于下属公司柏怡电子（香港）有限公司（简称“柏怡香港”）正常经营业务的流动资金需求，经2016年5月26日公司2015年度股东大会审议，同意柏怡香港通过长城香港、柏怡国际控股有限公司提供信用担保及自身债券抵押等复合担保方式向香港汇丰银行申请授信额度 10,204万港币（含800万美元应收账款保理额度），担保期限均为自授信协议签署后为期一年。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
4、关于对冠捷科技衍生品投资情况的独立意见
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-105号公告报告期内的衍生品投资均为下属公司冠捷科技所持有，主要包括期权和外汇远期合约，期末合约市值金额占报告期末净资产比例约为9.90%（合并报表）。
为了防范金融市场波动的风险，冠捷科技制定了包括《冠捷集团外汇避险办法》在内的相关指引，严格禁止衍生产品的投机交易，其中风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，冠捷科技司库部通过与其营运单位的紧密合作，负责确定、评估和减少财务风险。报告期内的衍生品投资均已由冠捷科技按照其上市地要求履行了相关审批程序及披露义务。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新二O一六年八月三十一日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－102电连技术股份有限公司
关于诉讼判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）就与乐赛移动香港有限公司（以下简称“乐赛移动公司”）买卖合同纠纷事宜收到深圳前海人民法院民事传票，开庭时间为 2019年 10月 9日，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到诉讼开庭通知的公告》（公告编号：2019-050）。
近日，公司收到广东省深圳前海合作区人民法院（2018）粤 0391民初3814号《民事判决书》，现将有关诉讼事项公告如下：
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
（一）本次诉讼受理日期：2018年 10月 15日
（二）受理机构名称：广东省深圳前海合作区人民法院
（三）受理机构所在地：深圳市
二、有关本案的基本情况
（一）原告基本信息
1、原告：电连技术股份有限公司
2、法定代表人：陈育宣，董事长
3、委托诉讼代理人：王相阳，广东格明律师事务所律师
（二）被告基本信息
2、代表人：冯幸，董事
（三）原告诉讼请求
原告向广东省深圳前海合作区人民法院提出诉讼请求，经当庭变更为：
1、判令被告向原告支付货款39,600美元及利息（以39,600美元为基数自2016年12月1日起按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍计付至实际支付日止）；
2、被告承担本案的诉讼费。
（四）提请诉讼的事实和理由
2015年 11月 30日，被告根据原告与被告的关联公司乐视移动智能信息技术（北京）有限公司签订的《采购框架协议》，与原告签订《参与协议》，约定由原告向被告加工并交付生产电子产品。2016年 11月29日，原告与被告签订《补充协议》，被告确认拖欠原告货款 39,600美元，并承诺于 2016年 11月底一次性偿付。但至今被告未履行承诺，为维护原告利益，特提起诉讼请求判如所请。
三、判决或裁决情况
2019年 10月9日广东省深圳前海合作区人民法院作出（2018）粤 0391民初3814号《民事判决书》，判决如下：
被告乐赛移动香港有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告电连技术股份有限公司支付货款美元39,600元及利息（利息以美元 39,600元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率的1.5倍从2016年12月1日起计至款项实际清偿之日止）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5,351元，由被告乐赛移动香港有限公司负担。
如不服本判决，原告电连技术股份有限公司可以在判决书送达之日起十五日内、被告乐赛移动香港有限公司可以在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
四、涉及的其他诉讼仲裁事项
截止至本公告日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
如乐赛移动公司按此判决执行归还公司货款及逾期利息资金，将增加公司本期或后期利润，对公司有积极的影响。
六、备查文件
（一）广东省深圳前海合作区人民法院（2018）粤 0391民初 3814号《民事判决书》。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 10月11日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-050
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年 10月18日以邮件方式发出。
本次会议于2019年 10月25日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对公司董事会编制完成的公司 2019年第三季度报告全文进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：
（1）公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过关于聘任公司2019年度审计机构的议案
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该审计团队在此前的审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2019年10月 29日