股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2014-006海信科龙电器股份有限公司
第八届董事会2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2014年3月13日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会 2014年第一次会议的通知，并于 2014年 3月 27日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到 9人。
会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议及批准本公司《2013年年度报告全文及其摘要》（本公司《2013年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2013年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
二、审议及批准本公司《截至二零一三年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零一三年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
三、审议及批准《经审计的本公司2013年度财务报告》（本公司《2013年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
四、审议及批准本公司《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
五、审议及批准本公司《2013年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 123,900.51万元，将用于弥补过往年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
六、审议及批准《审计机构2013年度审计工作的总结报告》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司 2013年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
七、审议及批准《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014年度审计机构的议案》；
本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度审计机构，负责审计本公司2014年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
八、审议及批准本公司《2013年度内部控制评价报告》（该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
九、审议及批准本公司《2014年度开展外汇资金交易业务专项报告》（该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
2014年度本公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合，外汇资金衍生品业务余额不超过8亿美元。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
十、审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长汤业国先生、董事于淑珉女士、林澜先生及肖建林先生作为关联董事回避表决本项议案，该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；
本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意本公司签订保险费不超过人民币 10万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议及批准《关于本公司坏账核销的议案》；
鉴于本公司及相关控股子公司已收到部分格林柯尔系案件执行款及相关《执行裁定书》，根据《企业会计准则》的相关规定，同意本公司相关控股子公司核销格林柯尔系公司其他应收款合计人民币 186,505,628.00元,上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司 2013年度损益产生影响；由于上述款项未能全额收回，相关控股子公司将以应付格林柯尔系公司的其他应付款冲抵应收格林柯尔系公司的其他应收款，上述因冲抵而无需支付的其他应付款合计人民币14,030,000.00元，相应转为本公司2013年度营业外收入，增加本公司2013年度净利润人民币14,030,000.00元。
鉴于本公司部分应收账款和其他应收款账龄较长，或经本公司全力追讨后，预计已无法收回，同意本公司2013年度核销应收账款和其他应收款合计人民币 3,464,689.23元，上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司 2013年度损益产生影响。本公司对其仍将保留继续追索的权利。
上述核销的坏账不涉及关联方。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议及批准《关于提名本公司第八届董事会董事候选人的议案》；
鉴于任立人先生因工作调整向本公司董事会提出辞去本公司董事职务，同时一并辞去本公司董事会战略委员会、提名委员会委员的职务,以及甘永和先生因工作调整向本公司董事会提出辞去本公司董事职务，本公司董事会经研究，同意任先生、甘先生的辞任，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。
为保证本公司董事会的正常运作，根据控股股东提名，本公司董事会经研究，同意提名如下董事候选人：
（一）提名黄晓剑先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）；
若当选，任期至本公司第八届董事会届满，在黄晓剑先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
（二）提名田野先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）；
若当选，任期至本公司第八届董事会届满，在田野先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议及批准《关于本公司部分高级管理人员人事调整的议案》（简历详见附
件）。
鉴于工作安排调整，本公司董事会经研究，同意聘任肖建林先生为本公司总裁，任职期间领取基本年薪每年税前人民币100万元；聘任黄晓剑先生为本公司副总裁，任职期间领取基本年薪每年税前人民币100万元，上述总裁、副总裁任期至本公司第八届董事会届满。同意任立人先生不再担任本公司总裁职务，甘永和先生、张玉清先生、王云利先生不再担任本公司副总裁职务，在本公司另有任职和工作安排，感谢其在任职期间为本公司所作出的贡献。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、五、七、九、十一、十三项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会2014年 3月27日
附件：
简历
（一）黄晓剑先生，55岁，华南理工大学机械学硕士，历任本公司开发所工程师，研究所空调设计科科长，营销管理部部长，国际营销总监、总经理。2007年2月至2014年2月任青岛海信国际营销股份有限公司副总经理。
黄先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
除上文披露外，过去三年内黄先生没有在任何上市公司担任过董事，并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之权益。黄先生并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。
于黄先生就任本公司董事期间，并不会于本公司领取任何董事酬金，但将就其担任本公司副总裁领取基本年薪每年税前人民币100万元。黄先生将参选本公司董事，如获委任，任期将由其于股东大会获委任之日起至第八届董事会届满之日（即2015年6月25日）止。
除上文披露外,黄先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。
（二）田野先生，39岁，湖南大学金融统计学学士，历任青岛海信电器股份有限公司计划财务部主管，海信集团销售公司业务部副经理，青岛海信电器股份有限公司计划财务部副经理，海信南非发展有限公司副总经理、总经理，青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理。2006年8月至2010年3月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理。2010年3月至2013年4月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2013年5月至今任本公司副总裁。
田先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
除上文披露外，过去三年内田先生没有在任何上市公司担任过董事，并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之权益。田先生并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。
于田先生就任本公司董事期间，并不会于本公司领取任何董事酬金，但将就其担任本公司副总裁领取基本年薪每年税前人民币100万元。田先生将参选本公司董事，如获委任，任期将由其于股东大会获委任之日起至第八届董事会届满之日（即2015年6月25日）止。
除上文披露外,田先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。
（三）肖建林先生，46岁，历任海信集团有限公司经管中心副主任、财务中心主任、财务部部长、总裁助理。2007年8月至2009年1月任海信集团有限公司审计部部长，2008年 1月至 2014年 1月担任海信集团有限公司副总裁。2009年 1月至 2014年1月兼任海信集团有限公司财务经营管理中心主任。2000年1月至今任海信集团有限公司董事。2008年 6月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。2009年 4月至今任青岛海信空调有限公司董事。2011年1月至今任本公司董事。
肖先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
除上文披露外，过去三年内肖先生没有在任何上市公司担任过董事，并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之权益。肖先生并无
与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。
肖先生将就其担任本公司总裁领取基本年薪每年税前人民币100万元。任期将由其于董事会获委任之日起至第八届董事会届满之日（即2015年6月25日）止。
除上文披露外,肖先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。