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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
视觉(中国)文化发展股份有限公司
内部控制审计报告
目 录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027-86770549传真：027-85424329
内部控制审计报告
众环审字(2017)080155号视觉(中国)文化发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了视觉(中国)文化发展股份有限公司（以下简称“视觉中国公司”）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、视觉中国公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是视觉中国公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，视觉中国公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安素强
中国注册会计师：黄丽琼
中国·武汉 二〇一七年四月二十七日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-018濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东延长股票质押期限及
进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其延长股票质押期限，以及实际控制人刘百宽家族成员刘百庆先生进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、关于股东刘百宽延长股票质押期限的说明
1、股东股份被质押基本情况
公司股东刘百宽先生于2017年11月6日将其所持有的高管锁定股
21,100,000股（占公司总股本的2.37%）和首发后限售股4,000,000股（占公司总股本的0.45%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现刘百宽先生就上述股份办理了延期购回业务，并已于2018年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百宽||是||12,700,000||2017年11月6日||2018年6月5日||中原证券股份有限公司||8.85%||个人融资需求||
|刘百宽||是||8,400,000||2017年11月6日||2018年6月5日||中原证券股份有限公司||5.85%||个人融资需求||
|刘百宽||是||4,000,000||2017年11月6日||2018年6月5日||中原证券股份有限公司||2.79%||个人融资需求||
|合 计||-||25,100,000||-||-||-||17.49%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的
16.12%；累计质押股份数量为132,717,008股，占公司总股本的14.91%，占其持
有本公司股份的92.49%。
二、关于股东刘百庆进行股票质押式回购交易的说明
1、股东股份被质押基本情况
公司股东刘百庆先生将其所持有的无限售流通股6,200,000股（占公司总股本的0.70%）因个人资金需求与中银国际证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，上述交易已于2018年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次质押情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百庆||是||6,200,000||2018年3月6日||2019年3月6日||中银国际证券股份有限公司||53.47%||个人融资需求||
|合 计||-||6,200,000||-||-||-||53.47%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百庆先生持有本公司11,596,295股，占公司总股本的1.30%；
累计质押股份数量为6,200,000股，占公司总股本的0.70%，占其持有本公司股份的53.47%。
三、备查文件
1、股份质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-005金融街控股股份有限公司
2017年度第一期中期票据（品种一）2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证金融街控股股份有限公司2017年度第一期中期票据（品种一）（简称： 17金融街MTN001A，代码：101759008）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：金融街控股股份有限公司
2、债券名称：金融街控股股份有限公司2017年度第一期中期票据（品种一）3、债券简称：17金融街 MTN001A
4、债券代码：101759008
5、发行总额：19亿元
6、本计息期债券利率：4.65%
7、付息日：2019年3月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而
不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系方式：010-66573955
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系方式：010-89937926
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：发行岗
联系方式：021-63326662
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-011昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2016年2月23日收到持股5%以上股东嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）的《简式权益变动报告书》。嘉实资本于2016年2月22日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售条件的流通股4,600,000股，占公司总股本的
3.16%。减持后嘉实资本持有公司无限售条件的流通股6,898,548股，占公司总股本的4.74%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均(元)|价 减持股数（股）|减持比例（%）|
|嘉实资本|大宗交易|2016-2-22|57.19|4,600,000|3.16|
|合计|-|-|-|4,600,000|3.16|

嘉实资本于2015年4月21日通过协议转让方式受让公司无限售条件的流通股
11,498,548股，占公司总股本的7.90%，公司于2015年4月23日披露了《简式权益变动报告书》。自2015年4月23日至2016年2月21日，嘉实资本未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|嘉实资本|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数 （股）|占总股本比(%)|例股数 （股）|占总股本比例(%)|
||11,498,548|7.90|6,898,548|4.74|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定；
2、本次减持后，嘉实资本不再属于公司持股5%以上股东；
3、嘉实资本未做出股份锁定等相关承诺；
4、本次权益变动具体情况详见2016年2月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十四日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-052山东中际电工装备股份有限公司
关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)持有公司5%以上股份的股东泽辉实业（香港）有限公司(以下简称“泽辉实业”)于2016年3月7日与辛红女士签署了《股份转让协议书》，双方同意通过协议转让的方式向辛红女士转让其所持有的公司无限售流通股 32,419,700股，占公司总股本的15.01%，具体内容详见公司于 2016年 3月 8日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-007）、《简式权益变动报告书》。
2016年6月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已经完成过户登记手续。本次协议转让前后的持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次转让前持有股份||||本次转让后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||例(%)||||例(%)|
|泽辉实业||无限售条件股份||32,419,700||15.01%||0||0.00%||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|辛红||无限售条件股份||0||0.00%||32,419,700||15.01%||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||

本次协议转让过户登记完成后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，泽辉实业将不再持有公司股份，辛红女士直接持有公司32,419,700股无限售流通股，占公司总股本的15.01%，为公司第二大股东。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-67德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于子公司遭受龙卷风灾害影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期辽宁省开原市遭受突发龙卷风袭击，附近风速达 23米/秒（9级）。龙卷风由金沟子镇形成，经兴开街道，开原经济开发区，向南持续 15分钟后，减弱成低压。德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁德尔地板有限公司（以下简称“辽宁德尔地板”）位于辽宁省开原市开原经济开发区景观路310号，因此受到龙卷风影响而遭受损失，灾后公司启动了应急预案，部署了相关救灾工作。现将有关情况公告如下：
经初步统计，辽宁德尔地板在此次龙卷风灾害中未发生人员伤亡，部分车间厂房、存货等遭受不同程度的损失。公司主要资产已购买保险，现正与保险公司联系理赔事宜。
七月份是公司生产的淡季，并且公司备货充足，此次灾害不会影响公司正常的供货和销售。
此次灾情预计对公司造成的损失尚待核实，具体损失金额以审计报告数据为准。公司已积极采取检修减损措施，争取将损失降到最小程度。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年七月六日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-032北京首钢股份有限公司
董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年度第三次临时会议通知于2017年8月15日以书面及电子邮件形式发出。
2、会议于 2017年 8月 21日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《北京首钢股份有限公司关于董事辞职及选举董事长的议案》
该议案以同意 8票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
根据北京市国资委相关规定，靳伟辞去董事长、董事职务，张功焰辞去副董事长、董事职务，王洪军辞去董事职务。根据《公司法》、《北京首钢股份有限公司章程》相关规定，3位董事辞职不会导致董事会成员低于法定人数，3位董事辞呈自 8月 21日送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快补选董事。董事会对靳伟、张
功焰、王洪军 3位同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
选举赵民革董事为公司新一任董事长(简历附后)。
议案二、《北京首钢股份有限公司关于董事会专门委员会成员调整的议案》
该议案以同意 8票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：
1、战略委员会
委员为赵民革、王涛、刘建辉、邱银富、唐荻、张斌、杨贵鹏。
其中赵民革为主任委员。
2、审计委员会
委员为杨贵鹏、张斌、邱银富。其中杨贵鹏为主任委员。
3、薪酬与考核委员会
委员为尹田、张斌、王涛。其中尹田为主任委员。
4、提名委员会
委员为唐荻、尹田、赵民革。其中唐荻为主任委员。
议案三、《北京首钢股份有限公司 2017年半年度报告及半年度报告摘要》
该议案以同意 8票，反对 0票，弃权 0票审议通过。该议案内容详见公司同日在指定信息披露网站披露的《北京首钢股份有限公司 2017年半年度报告》和《北京首钢股份有限公司 2017年半年度报告
摘要》。
议案四、《北京首钢股份有限公司关于投资“首元新能源汽车
核心部件并购基金”的议案》
该议案属于关联交易，关联董事(赵民革、王涛、刘建辉、邱银富)回避表决，由 4位独立董事进行表决，以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。独立董事对此议案发表了独立意见。该议案内容详见公司同日在指定信息披露网站披露的《北京首钢股份有限公司关于拟投资设立并购基金暨关联交易公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会 2017年 8月 21日
赵民革简历
赵民革，男，1966年6月生，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任北京钢铁学院分院矿冶系教师，首钢工学院教务处教务科副科长、教务处副处长(主持工作)，首钢工学院(首钢职工大学)副院长，首钢培训中心(培训部)副主任(主持工作)，首钢炼铁厂副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼铁厂副厂长，北京首钢氧气厂党委书记，首钢培训中心(培训部)主任，首钢总公司技术质量部(技术研究院、新钢技术质量部)部长(第一副院长)、党委副书记兼新钢公司副总经理，首钢长治钢铁有限公司董事、总经理，首钢长治钢铁有限公司董事、总经理(总公司助理级)，首钢总公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长，首钢总公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记，首钢总公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记、常务副总经理，首钢总公司副总经理，首钢总公司副总经理兼技术研究院院长，首钢总公司副总经理，首钢总公司党委常委、董事、副总经理兼北京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。现任首钢集团有限公司党委常委、董事、副总经理，兼任北京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。
赵民革与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有该公司股票，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-042无锡贝斯特精机股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩为：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—20%|盈利：5041.58万元|
||盈利：5041.58 万元—6049.90万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据均未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司报告期内的业绩延续了2017年一季度持续稳健增长的良好态势，主要原因包括：1、公司抓住市场机遇，利用客户粘性，积极拓展销售业务，进一步优化市场资源配置，销售规模较上年同期稳步提升；2、公司募投项目部分达产后，产能逐步释放；3、公司预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约为1096.86万元（主要由公司在报告期以自有资金进行委托理财产生的投资收益以及计入当期损益的政府补助等构成），上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为468.44万元。
未来，公司将一如既往立足实业经营，进一步提升管理水平，继续加大项目研发投入，在做大做强现有业务的同时努力向高端航空装备制造及工业自动化装
备领域进行延伸升级。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年七月十三日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-066海波重型工程科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件及的规定，于 2017年 10月 25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过 12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。有关具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1178号”文核准，于 2016年7月成功向社会公众公开发行人民币普通股2,560万股，每股发行价为人民币10.04元，募集资金总额为人民币25,702.40万元，扣除不含增值税的各项发行费用人民币 2,936.76万元后，实际募集资金净额为人民币 22,765.64万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2016】第711829号《验资报告》。
二、募集资金使用和暂时闲置情况
截止至2017年6月30日，募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金|是否已变更项目|募集资金承|调整后投资|截至2017年6月30|
|投向|(含部分变更)|诺投资总额|总额|日累计投入金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|企业技术中心建设项目|是|2,237.00|0||
|桥梁钢结构生产基地扩建项|||||
||是|12,636.00|192.19|192.19|
|目|||||
|补充流动资金|否|7,900.00|7,892.64|7,894.20|
|特大、超重型桥梁钢结构研|||||
||否|0|14,680.81|1,205.85|
|发、制造、物流基地项目|||||
|合计|--|22,773.00|22,765.64|9,292.24|

截止至2017年6月30日，募集资金已累计使用 12,116.00万元，利息收入扣除手续费净额21.89万元，余额为13,624.95万元。募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||余额（万元|）||募集资金项目|
|兴业银行股份有限公司武汉中北支行||416170100100039022||2,243.40|||特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目||
|中信银行股份有限公司武汉分行梨园支行||8111501011600193229||11,381.55|||||
|招商银行股份有限公司武汉首义支行||127902199010208||-|||补充流动资金||
|合计||||13,624.95|||||

结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集项目正常进行的情况下，公司决定使用部分募集资金购买理财产品。
（一）资金来源及额度
公司决定将不超过人民币6,000万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产
品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12个月理财产品。
（三）决议有效期
该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，由管理层制定具体投资方案并在董事长签字确认后实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行相应的信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制
公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
公司将选择标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金购买保本型的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
公司于 2017年 10月 25日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，是在不影响募集资金项目正常开展和募集资金安全的情况下实施的。通过购买理财产品，可以充分提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用闲置募集资金购买理财产品，履行必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
独立董事一致同意公司使用不超过人民币 6,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
八、监事会意见
公司监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
九、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会2017年10月25日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-031江苏南方轴承股份有限公司
关于《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《风险投资管理制度》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高自有闲置资金利用效率和收益，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会利用自有资金择机购买低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的投资工作。具体如下：
一、购买信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资
金限额及余额管理
根据自有资金的情况和信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过2年；公司购买的信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过30,000万
元人民币（含本数），余额可以滚动使用；
二、所购信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的投
资标的物规定
上述信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资的标的资产不涉及《中小板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，也不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产；
三、投资审批权限
根据具体投资产品的情况，由财务部拿出具体方案经总经理审核，董事长批准后实施；
四、决议有效期
董事会提请股东大会同意公司择机购买信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的有效期限为股东大会通过之日起一年内；2016年11月8日召开的2016年第二次临时股东大会上通过的《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议
案》同时终止。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买标的为低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主；
4、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
六、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资是在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下实施的，并经公司财务部门进行了测算，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对低风险的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
七、相关中介机构发表意见情况
独立董事、监事会均对本议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司过去十二个月购买仍持有的相关理财产品累计为
9,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的12.82%。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第九次（临时）会议决议。
2、公司第四届监事会第八次（临时）会议决议。
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏南方轴承股份有限公司董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-073鸿博股份有限公司
关于对全资子公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
为优化鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）资产结构，进一步降低资产负债率，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于向全资子公司鸿博昊天科技有限公司增加投资的议案》，同意向鸿博昊天增加总额不超过5000万元人民币（含5000万元）的投资，主要用于补充鸿博昊天流动资金，保障其生产经营活动的顺利进行。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：鸿博昊天科技有限公司
成立日期：2010年9月2日
法定代表人：尤友鸾
注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛南街1号1幢501室
注册资本：29,500万元
股权结构：公司持股100%
经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、排版、装订、制版；计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发；销售计算机软件、工艺品（不含文物）、文化用品（需行政许可项目除外）、机械设备（小汽车除外）；设备维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
本公司持股鸿博昊天100%股权。
截至2015年12月31日，鸿博昊天经审计的财务数据为：资产总额456,689,098.08元，净资产总额 234,800,751.81元，资产负债率48.59%。2015年实现营业收入163,309,670.51元，净利润-18,903.389.40元。
三、投资资金来源
本次投资资金来源于公司自有资金。
四、对公司的影响
鸿博昊天系公司全资子公司，经营地址为北京市通州区北京市经济技术开发区内。
作为公司重要的数字化印刷基地之一，为增强公司主导产品的生产加工能力和服务竞争能力发挥了重要作用。
本次对鸿博昊天不超过人民币 5000万元（含）的投资有利于优化其资产结构，提升其服务竞争能力，从而提高公司整体竞争力。
五、备查文件
公司第四届董事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-041航天科技控股集团股份有限公司
2015年三季度业绩预告补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司 2015年三季度业绩预告公告。现补充说明如下：
公司 2015年 1月份至 2015年 9月份归属于上市公司股东的净利润为盈利 2,883.90万元，上年同期（2014年 1月份至 2014年 9月份）盈利 1,588.57万元，比上年同期增长81.54%。
公司 2015年三季度（2015年 7月份—2015年 9月份）归属于上市公司股东的净利润为盈利 1319.99万元，基本每股收益 0.0408元/股。
本次业绩预告未经过注册会计师审计，是公司财务部门初步测算的预计，具体数据将在公司 2015年三季度报告中予以详细披露。本公司信息披露指定媒体为《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二○一五年十月十五日
独立董事关于第五届董事会第三十九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司第五届董事会第三十九次会议拟审议的《关于子公司转让武汉纳思系统技术有限公司10%股权暨关联交易的议案》相关资料，并就相关事项向有关人员进行了问询，现发表事前认可意见如下：
经认真审阅相关资料，我们认为子公司喀什中汇联银创业投资有限公司向关联方转让所持武汉纳思系统技术有限公司10%股权的交易定价公允合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年12月13日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-019深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||度（％）|
|营业总收入||2,417,734,882.29||1,975,404,502.45||22.39||
|营业利润||147,571,896.31||112,093,582.50||31.65||
|利润总额||158,352,066.68||114,822,254.81||37.91||
|归属于上市公司股东的净利润||134,086,178.27||98,328,094.49||36.37||
|基本每股收益（元）||0.44||0.32||37.50||
|加权平均净资产收益率||11.53%||14.51%||-2.98||
||||||||增减变动幅|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||度（％）|
|总资产||2,244,560,225.47||1,899,281,263.11||18.18||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,211,384,797.45||1,099,601,566.85||10.17||
|股本||306,000,000.00||136,000,000.00||125||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||3.96||3.59||10.31||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、本报告期内，公司实施了资本公积转增股本，上年同期基本每股收益、每股净资产按2015年度加权平均股本306,000,000股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内公司持续强化管理，经营情况良好，销售稳定增长，盈利能力继续提升。2015年度公司实现营业总收入2,417,734,882.29元、利润总额
158,352,066.68元、归属于上市公司股东的净利润134,086,178.27元，分别比去年同期增长22.39%、37.91%、36.37%；
2、财务状况说明
报告期末公司总资产2,244,560,225.47元、归属于上市公司股东的所有者权益1,211,384,797.45元，分别比去年同期增长18.18%、10.17%。
报告期末，公司总股本306,000,000股，较期初增加125.00%，原因系：（1）2015年5月，公司实施了2014年年度权益分派方案：以136,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股；（2）2015年9月，公司实施了2015年半年度权益分派方案：以204,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2015年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年2月23日
重庆源伟律师事务所
关于重庆宗申动力机械股份有限公司
二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书
致：重庆宗申动力机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派程源伟、王应律师出席公司于2015年11月24日下午在宗申集团办公大楼一楼会议室召开的2015
年第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、公司分别于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知》。前述公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的
股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于2015年11月24日下午在宗申集团办公大楼一楼会议室召开。本次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 11月 24日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年11月23日15:00至投票结束时间2015年11月24日15:00)间的任意时间。
2、2015年11月20日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1、根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人13人，代表股数462,496,789股，占公司总股本的40.39%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股数462,429,189股，占公司总股本的40.39%；参加网络投票的股东6人，代表股份数67,600股，占上市公司总股份的0.0059％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册；股东代理人均持有合法有效的授权文件；出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。
三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的全部议案，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对会议通知中列明的议案进行了审议并
采取记名投票方式进行了投票表决，参与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统提供的网络投票平台，对会议通知中列明的议案以网络投票的方式进行了表决。在对《关于受托经营管理宗申农机公司的
议案》进行表决时，关联股东实施了回避。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票，并根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会的网络投票统计数字，当场公布了表决结果。
3、本次临时股东大会对会议通知中列明的全部议案的表决结果如下：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意462,461,989股，反对34,800股，弃权0股，同意股占出席会议有表决权股份数的99.99%。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意680，175股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的95.13％；反对34,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的4.87％；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.00％。
（2）《关于向子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意462,461,989股，反对29,800股，弃权5,000股，同意股占出席会议有表决权股份数的99.99%。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意680，175股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的95.13％；反对29,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的4.17％；弃权5,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.70％。
（3）《关于受托经营管理宗申农机公司的议案》。
表决结果：同意207,911,800股，反对29,800股，弃权24,200股，回避254，530，989股，同意股占出席会议有表决权股份数的99.97%。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意527,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的90.71％；反对
29,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的5.13％；弃权24,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的4.16％。
根据表决结果，上述议案均获得了出席会议应表决股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议作出的决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
(此页以下空白，签字、盖章见下页)
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
2013年度，我们作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告
如下：
一、换届选举
2013年度6月28日，中集集团2012年度股东大会实行了换届选举工作，相关情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||战略委员会|审计委员会|薪酬与考核委员会|提名委员会|
|第六届|丁慧平||主任委员|||
||靳庆军|||主任委员||
||徐景安||委员|委员||
|第七届|李科浚||委员|主任委员||
||潘承伟||主任委员|委员|委员|
||王桂埙||委员|委员|主任委员|

二、出席股东大会、董事会及各专门委员会的情况
1、本年度，中集集团召开二次股东大会，我们出席股东大会情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事||2012年度股东大会|2013年第一次临时股东大会|
|第六届|丁慧平|是|-|
||靳庆军|是|-|
||徐景安|是|-|
|第七届|李科浚|-|否|
||潘承伟|-|否|
||王桂埙|-|否|

2、本年度，中集集团召开董事会16次，我们出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||应参加（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席次数（次）|
|第六届|丁慧平|5|5|0|0|
||靳庆军|5|5|0|0|
||徐景安|5|5|0|0|
|第七届|李科浚|11|11|0|0|
||潘承伟|11|11|0|0|
||王桂埙|11|11|0|0|

3、出席各专门委员会的情况
（1）审计委员会
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||应参加（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席次数（次）|
|第六届|丁慧平|2|2|0|0|
||徐景安|2|2|0|0|
|第七届|潘承伟|4|4|0|0|
||李科浚|4|4|0|0|
||王桂埙|4|4|0|0|

（2）薪酬与考核委员会
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||应参加（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席次数（次）|
|第六届|靳庆军|2|2|0|0|
||徐景安|2|2|0|0|
|第七届|李科浚|1|1|0|0|
||潘承伟|1|1|0|0|
||王桂埙|1|1|0|0|

（3）提名委员会
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应参加（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席次数（次）|
|王桂埙|2|2|0|0|
|潘承伟|2|2|0|0|

二、履行独立董事职责的情况
1、出席董事会的情况
作为独立董事，我们亲自出席各次董事会议，对会议所议事项均签署了表决意向。
2、发表独立意见的情况
2013年度，我们对如下事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2013年3月21日|1、 关于对与中远太平洋有限公司签署销售商品框架协议的独立意见2、 关于日常关联交易的独立意见3、 关于《中集集团2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见4、 关于高级管理人员聘任的独立意见5、 关于利润分配政策的独立意见6、 关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见7、 关于对提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关连交易以及新修订的交易年度上限的独立意见8、 关于对2012年度衍生品投资及风险控制情况的专项意见9、 关于2012年度对外担保情况的专项说明及独立意见10、关于2012年度日常关联交易执行情况的独立意见|同意|
|2013年4月23日|关于会计师事务所聘任的独立意见关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的独立意见关于提名第七届董事会董事及独立董事的独立意见|同意|
|2013年8月9日|关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|2013年8月27日|关于对2013年半年度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见关于对2013年上半年有关事项的专项说明和独立意见关于2013年半年度关联方资金占用的专项说明及独立意见|同意|
|2013年10月29日|关于对2013年第三季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见|同意|
|2013年12月23日|1、关于补选张良先生为第七届董事会董事候选人的独立意见2、关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited、Promotor Holdings Limited和Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的独立意见3、关于核实2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象名单的独立意见|同意|

3、参与董事会专门委员会工作的情况
我们积极参与董事会各专门委员会的工作：
1）审计委员会在2012年度年报审计（包括财务报告审计和内部控制审计）方面，与普华永道会计师事务所在年报审计的事前、事中、事后三个阶段分别召开会议，就审计工作进行了充分的沟通，并对《2012年度财务报告》和《中集集团2012年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。
审计委员会还对公司2013年第一季度、半年度、第三季度财务报告发表了审核意见。
2）薪酬与考核委员会对公司《中集集团董事会聘任人员业绩考核及奖励办法》、《中集集团利润分享计划实施及管理办法》进行了审议；对公司董事、监事和高级管理人员
2012年度薪酬披露发表了审核意见；核实了2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象
名单。
3）提名委员会对吴树雄、张良先生提名为董事进行了任职资格的审核并给予了意见。
4、其他履行独立董事职权所做的工作
2013年度，我们以勤勉尽责、合理谨慎的态度，维护公司利益，切实保护社会公众股东特别是中小股东的合法权益。我们及时听取公司管理层对业务及战略规划、生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，还通过电话会议及实地考察等不同形式，深入了解了澳洲中集、深圳专用车、深圳南方中集东部物流等下属子公司的生产经营形势，及时向董事会反馈实际问题。
我们会同审计委员会，听取公司年度财务状况和经营成果汇报。
我们积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、股权激励等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责。
三、履行独立董事特别职权的情况
2013年度，我们作为独立董事：
1、没有提议召开董事会；
2、没有提议聘任或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、没有向董事会提请召开临时股东大会。
特此报告！
二○一四年三月二十五日