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中信证券股份有限公司
关于北京京运通科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”、“公司”）2015年非公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京运通使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2382号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）273,477,157股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币7.88元，公司共计募集货币资金人民币2,154,999,997.16元，实收金额人民币2,129,139,997.19元（扣除承销保荐费用人民币25,859,999.97元），扣除其他发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,127,042,998.53元。以上募集资金已全部到位，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京京运通科技股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]第41120013号）审验。
上述扣除发行费用后的募集资金净额将用于嘉兴-海宁地区 50MW屋顶分布式光伏发电项目、嘉兴-平湖地区50MW屋顶分布式光伏发电项目、嘉兴-桐乡地区 50MW屋顶分布式光伏发电项目和年产 300万套国 V高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。
二、募集资金使用情况
截至 2015年 11月 21日，公司已使用募集资金 0元，募集资金余额为 2,129,139,997.19元，其中活期存款2,129,139,997.19元。
单位：人民币元
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|初始存放金额|募集专户转账|利息收入净额|已使用金额|
|800,000,000.00|0|0|0|
|329,139,997.19|0|0|0|
|1,000,000,000.00|0|0|0|
|2,129,139,997.19|0|0|0|

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将使用不超过 15亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体情况如下：
1、投资目的
提高闲置募集资金的使用效率，适当增加收益，减少财务费用。
2、投资范围及收益分配方式
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
3、投资额度
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过 15
亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环使用，即任意时点用闲
置募集资金购买的银行理财产品总额不超过15亿元人民币。
4、投资期限
自董事会批准之日起一年内可以在额度范围内进行前述投资操作，具体投资产品的期限可自由选择1个月、3个月、6个月等短期（不超过1年）型产品。
5、实施方式
在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、中信证券对本次闲置募集资金使用计划的专项意见
作为京运通的保荐机构，中信证券经核查后认为：
京运通本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。京运通第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。京运通全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资，不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上所述，中信证券对京运通本次募集资金使用计划无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
刘召龙 胡为敏
中信证券股份有限公司年 月 日
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二零一五年十月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
苏永证字(2015)第252号致：南京新街口百货商店股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周峰、李论律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2015年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2015年10月9日下午在南京中山南路1号南京中心大厦 23楼召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会由公司董事长杨怀珍女士主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，持有公司表决权股份 363,222,379股，占公司总股本的百分之四十四点三八二一(44.3821%)。
4、公司本次股东大会开通了上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为2015年10月 9日9:15-15:00。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在前述网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的股东共计1名，持有公司有表决权股份2,200股，占公司总股本的百分之令零点零零零三（0.0003%)。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，持有公司表决权股份 363,222,379股，占公司总股本的百分之四十四点三八二一(44.3821%)。
(2)根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计1名，持有公司有表决权股份2,200股，占公司总股本的百分之零点零零零三(0.0003%)。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对
本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共 4名，持有公司有表决权股份 363,224,579股，占公司总股本的百分之四十四点三八二四(44.3824%)。
本次股东大会审议通过了《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》。
经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【本页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
周峰
负责人：
黎民
李论
二〇一五年十月九日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-169华夏幸福基业股份有限公司
关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年第十五次临时股东大会审议通过了《关于授权经营管理层购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间，在成交总额不超过560亿元范围内，通过参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权。
2018年7月1日至7月31日，公司及下属子公司竞得土地面积合计为358,551.06平方米，成交金额合计为1,611,969,954元。
一、审议情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开2017年第十五次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间，在成交金额总计不超过560亿元范围内，通过参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权（具体内容详见公司于2017年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2017-367号公告）。
二、竞得地块具体情况
2018年7月1日至7月31日，公司下属子公司在上述授权范围内，在南浔、蒲江、新洲、肥东竞得如下地块：
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|土地编号|竞得单位|地块四至或坐落|面积（平方米）|土地用途|容积率（R）|出让年限|成交金额（元）|

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|2018-57|湖州孔雀城房地产开发有限公司|湖州市南浔经济开发区江蒋漾单元，南侧为向阳路、东侧为南浔大道，北侧、西侧为河道|93,149.00|城镇住宅用地|1.6＜R≤2.2|住宅70年、商业40年|846,000,000|
|PJ2018-8(252-2)|浦江县裕盛房地产开发有限公司|成都市浦江县寿安镇，蒲江河以南、德蒲路东侧|44,227.36|二类住宅用地（可兼容不超过20%的商业）|1.0＜R≤1.8|住宅70年、商业40年|119,413,800|
|PJ2018-9(252-2)|浦江县裕荣房地产开发有限公司|成都市浦江县寿安镇，蒲江河以南、德蒲路西侧|56,006.21||1.0＜R≤1.8|住宅70年、商业40年|151,216,740|
|P(2018)045|武汉市孔雀洲房地产开发有限公司|武汉市新洲区龙王咀三场五队、二场十二队、双柳街汪林村|130,492.49|住宅|1.0＜R≤2.5|70年|487,500,000|
|FDG18-24|华夏幸福肥东产业港建设有限公司|合肥市肥东县店埠镇桥头集路与相西河路交口东南|34,676.00|工业用地|1.0≤R|50年|7,839,414|
|合 计|||358,551.06|-|-|-|1,611,969,954|

三、本次取得土地使用权对公司影响
上述土地使用权的竞买符合公司的土地储备策略,有助于进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司产业新城业务及园区配套住宅开发业务实现可持续发展。
四、风险提示
上述事项是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年8月9日
宁波维科精华集团股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会
会议资料
二零一六年七月二十二日
宁波维科精华集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料宁波维科精华集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料目录
一、2016年第一次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„3二、2016年第一次临时股东大会议案
1、关于授权董事长处置参股公司股权的议案„„„„„„„„„„„„„„„4
宁波维科精华集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料宁波维科精华集团股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年7月22日上午 9:00
会议地点：宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼会议室
主持人：董事长何承命先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始介绍议案
1、关于授权董事长处置参股公司股权的议案
四、参会股东（股东代理人）发言及提问
五、以举手表决方式选举2名股东代表为监票人
六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票
八、由监票人代表宣布表决结果
九、主持人宣布本次股东大会决议
十、签署会议决议等相关文件
十一、律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
宁波维科精华集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于授权董事长处置参股公司股权的议案
各位股东及股东代表：
公司拟授权董事长处置公司所持有参股公司宁波四维尔工业股份有限公司（以下简称“四维尔”）的11.57%股权，处置将以评估报告为依据，底价不低于上述资产截至 2016年 5月末的账面价值 8732.21万元。处置方式包括但不限于现金转让及股权置换等。
一、四维尔基本情况
四维尔于 1994年 9月注册成立，目前注册资本人民币 12100万元，本公司持有其11.57%的股权。公司主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩等），其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为公司的主力产品。
截止 2015年 12月 31日，四维尔经审计后的资产总额 205898.05万元，负债总额 151248.57万元，归属于母公司股东的净资产 38861.00万元，营业收入167203.79万元，归属于母公司股东的净利润7599.37万元。上述财务数据经具有从事证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告(天健审[2016]3719号)。
本公司于2009年12月10日召开2009年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案》，公司与控股股东下属的浙江维科创业投资有限公司（以下简称“维科创投”）共同对四维尔进行增资扩股，共同认购四维尔新增出资额的总价款为人民币1亿元。在该次共同投资中，公司占70%的出资权益，即7000万元；维科创投占30%的出资权益，即 3000万元（详见《宁波维科精华集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》，公告编号：2009-030）。
因维科创投已于 2016年 1月将其所持有的四维尔股权转让给了上海四维尔控股集团有限公司，维科创投已不持有四维尔股权，故本次股权处置不构成关联交易。
宁波维科精华集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二、股权处置对公司的影响
四维尔的股权处置工作，有利于增加公司投资收益，推进公司内部产业调整，不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司和股东的根本利益。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，因本次股权处置尚在谈判阶段，股权处置的方式及收益等均存在不确定性，现公司召开临时股东大会对本议案进行审议，待审议通过后，授权公司董事长办理上述股权处置相关事宜，并根据市场及行业惯例签署相关文件。
公司将根据股权处置的进展情况及时进行信息披露和履行相关程序。
相关具体内容详见公司于2016年7月7日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《公司关于授权董事长处置参股公司股权的公告》公告编号：2016-016。
以上议案，请各位股东及股东代表审议并进行表决。
宁波维科精华集团股份有限公司二零一六年七月二十二日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2016-028中航重机股份有限公司
关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司
为参股公司提供担保履行担保责任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）按境内股东的持股比例为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司（以下简称“惠腾公司”）在银行及非银行金融机构的不超过80,000万元的流动资金借款（包括承兑汇票）提供连带责任保证担保，担保份额不超过21,333万元，详见公司公告《2015年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（2015-007）。新能源公司实际为惠腾公司提供的担保贷款共计7笔，对应的担保份额为借款本金16,667.00万元及利息且已逾期。
新能源公司陆续接到为惠腾公司提供借款的中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）发来的《逾期贷款催收函》，新能源公司遵守诚实信用原则，按照《保证合同》依法履行连带担保责任，与其他提供担保的惠腾公司股东已向财务公司代偿部分债务本息，新能源公司代偿合计3,772万元。详见公司公告《中航重机控股子公司新能源公司履行担保责任的公告》（2016-010）。新能源公司已通过北京市朝阳区人民法院向惠腾公司提起诉讼，追讨已向惠腾公司代偿的本息3,772万元，详见公司公告《中航重机控股子公司新能源公司涉及重大诉讼事项的公告》（2016-020）。
2016年4月20日，新能源公司与其他提供担保的惠腾公司股东再次向财务公司代偿部分债务本息，新能源公司代偿合计11,395万元。公司将进一步督促新能源公司通过各种合法途径向惠腾公司追讨代偿的资金或等额资产。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-027上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018年 8月 22日于上海以现场表决方式召开。会议通知于 2018年 8月 10日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长尹强先生主持，应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议总经理 2018上半年度工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于审议公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于审议对外投资项目上半年进展汇报及下半年计划的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》
同意将全资子公司上海畅链进出口有限公司注册资本由800万元增加至3,000万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于在武汉设立全资子公司的议案》
同意在武汉设立全资子公司——武汉畅联供应链管理有限公司(暂定名，最终以工商核准登记为准)，注册资本为人民币6,000万元，法定代表人为徐峰。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于设立智能技术全资子公司的议案》
同意在金山设立全资子公司——上海畅联智能技术有限公司(暂定名，最终以工商核准登记为准)，注册资本为人民币500万元，法定代表人为徐峰。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于合资成立供应链服务公司的议案》
同意公司出资510万元，与上海智盟企业管理合伙企业（有限合伙）展开合作，共同成立上海畅联智盟供应链服务有限公司(暂定名，最终以工商核准登记为
准)并持有51%股权，法定代表人为徐峰。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2018年8月24日
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于 2013年度现金分红的独立董事意见
根据公司《章程》规定，浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事对公司董事会提议 2013年度以总股本 203,444,725股为基数向全体股东按每 10股派现金红利 1元（含税）的现金分红方案发表独立意见如下：
公司 2013年度拟现金分红总额为 20,344,472.50元，占 2013年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（下称“净利润”）的50.74％。该现金分红方案实施后，2011～2013年度现金分红总额达到 40,688,945.00元，占2011～2013年度净利润总额的54.10％，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，维护了公司股东特别是中小股东的利益，我们对该分配议案表示同意。
独立董事：许永斌、宣卫忠、周广明 2014年 4月 4日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－060优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合
实验区段、济宁至祁门高速公路永城段（二期）建成通车及车辆通行费收费标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司投资建设的商丘至登封高速公路中的商丘至郑州航空港经济综合实验区段，济宁至祁门高速公路永城段（二期）于2015年12月19日建成通车。
投资建设商丘至登封高速公路的议案已经公司2012年第二次临时股东大会和 2014年第一次临时股东大会审议通过。投资建设济宁至祁门高速公路永城段（二期）的议案已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
根据河南省交通运输厅、河南省发展和改革委员会《关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标准的批复》（豫交文〔2015〕707号），上述两个路段车辆通行费收费标准如下：
一、商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段（以下简称“商登高速商丘至航空港区段”）收费里程167.410公里，设置9处收费站：商丘机场收费站、宁陵南收费站、睢县东收费站、睢县西收费站、杞县南收费站、通许南收费站、尉氏北收费站、岗李收费站、富航路收费站。按车型分类的车辆通行费收费标准如下：
商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段车辆
通行费收费标准
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|项 目车型|货车车型分类|收费标准基价（元/车公里)|载货类汽车计重收费标准|客车车型分类|收费标准基价（元/车公里)|
|第1类|≤2吨|0.50|载货类汽车计重收费标准核定为基本费率 0.10 元/吨公里。以收费站实际测量确定的车货总质量为依据，车货总质量小于或等于15吨的车辆按基本费率计收；15吨至49吨的车辆，15 吨及以下部分按基本费率计收，15 吨以上部分按0.04元/吨公里计收。|≤7座|0.50|
|第2类|2吨-5吨（含5吨)|0.80||8-19座|0.80|
|第3类|5吨-10吨（含10吨)|1.50||20-39座|1.00|
|第4类|10吨-15吨（含15吨)；20英尺集装箱车|1.70||≥40座|1.20|
|第5类|＞15吨；40英尺集装箱车|2.30||||
|备注|1、吨位、座位的计量标准按照交通部、国家计委审评批准的《公路汽车征费标准计量手册》（第三册）规定的收费标准计量核定原则执行，新出厂车辆参照执行，汽车挂车按载重吨位同主车合并计收。2、客货两用车比照货车执行，不得客货合并计收。|||||

济宁至祁门高速公路永城段（二期）（以下简称“济祁高速永城段二期”）收费里程15.831公里，设置2处收费站：永城北收费站、永砀省界收费站。按车型分类的车辆通行费收费标准如下：
济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标准
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|项 目车型|货车车型分类|收费标准基价（元/车公里)|载货类汽车计重收费标准|客车车型分类|收费标准基价（元/车公里)|
|第1类|≤2吨|0.45|载货类汽车计重收费标准核定为基本费率 0.09 元/吨公里。以收费站实际测量确定的车货总质量为依据，车货总质量小于或等于15吨的车辆按基本费率计收；15吨至49吨的车辆，15 吨及以下部分按基本费率计收，15 吨以上部分按0.04元/吨公里计收。|≤7座|0.45|
|第2类|2吨-5吨（含5吨)|0.70||8-19座|0.65|
|第3类|5吨-10吨（含10吨)|1.30||20-39座|0.85|
|第4类|10吨-15吨（含15吨)；20英尺集装箱车|1.50||≥40座|1.00|
|第5类|＞15吨；40英尺集装箱车|2.00||||
|备注|1、吨位、座位的计量标准按照交通部、国家计委审评批准的《公路汽车征费标准计量手册》（第三册）规定的收费标准计量核定原则执行，新出厂车辆参照执行，汽车挂车按载重吨位同主车合并计收。2、客货两用车比照货车执行，不得客货合并计收。|||||

二、商登高速商丘至航空港区段载货类汽车计重收费标准核定为：基本费率为0.10元／吨公里；济祁高速永城段二期载货类汽车计重收费标准核定为：基本
费率为0.09元／吨公里。以收费站实际测量确定的车货总质量为依据，车货总质
量小于或等于15吨的车辆按基本费率计收；15吨至49吨的车辆，15吨及以下部分按基本费率计收，15吨以上部分按0.04元／吨公里计收。
超过公路承载能力车辆的收费标准按以下标准执行：
（一）车货总质量超过对应的公路承载能力认定标准30％以内（含30％）的车辆，车货总质量中符合公路承载能力认定标准的重量部分暂按正常装载收费标准计收；超过公路承载能力认定标准以上的重量部分暂按基本费率计重收取车辆通行费。
（二）车货总质量超过对应的公路承载能力认定标准30％～100％（含100％）的车辆，车货总质量中符合公路承载能力认定标准的重量部分暂按正常装载收费标准计收；超出公路承载能力认定标准30％的重量部分暂按基本费率收取车辆通行费；超过公路承载能力认定标准30％以上的重量部分，暂按基本费率的 3倍线性递增至5倍计重收取车辆通行费。
（三）车货总质量超过对应的公路承载能力认定标准100％以上的车辆，车货总质量中符合公路承载能力认定标准的重量部分暂按正常装载收费标准计收；超出公路承载能力认定标准30％的重量部分暂按基本费率收取车辆通行费；超过公路承载能力认定标准30％以上的重量部分，暂按基本费率的 3倍线性递增至 5倍计重收取车辆通行费；超过公路承载能力认定标准100％以上的重量部分暂按基本费率的 5倍计重收取车辆通行费。公路承载能力认定标准按照计重收费办法规定执行。
计重设备发生重大故障时，改按车型分类收费标准收费。载货类汽车按车型收费时，需报省交通运输厅核准。
三、为简化计算手续，方便通行，提高工作效率，高速公路通行费收费标准采取 5元、10元等整数计征办法，不足 5元或超过 5元的部分，在 0至 2.5元之间的，按0元计征；在2.5元（含2.5元）至5元之间的按5元计征。
四、免（减）通行费的车辆，按国家及省有关规定执行。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2015年12月19日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2018-063
郑州安图生物工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|359,462,427|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.5862|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事张亚循先生、独立董事樊耘女士、赵国强先生、杜海波先生因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事韩明明先生因工作原因未出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|1.01|《关于选举苗拥军为公司第三届董事会非独立董事的议案》|358,620,567|99.7658|是|
|1.02|《关于选举张亚循为公司第三届董事会非独立董事的议案》|358,620,567|99.7658|是|
|1.03|《关于选举吴学炜为公司第三届董事会非独立董事的议案》|358,620,567|99.7658|是|
|1.04|《关于选举杨增利为公司第三届董事会非独立董事的议案》|358,620,567|99.7658|是|
|1.05|《关于选举冯超姐为公司第三届董事会非独立董事的议案》|358,620,567|99.7658|是|
|1.06|《关于选举付光宇为公司第三届董事会非独立董事的议案》|358,620,567|99.7658|是|

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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|2.01|《关于选举张禾为公司第三届董事会独立董事的议案》|359,462,427|100.0000|是|
|2.02|《关于选举叶忠明为公司第三届董事会独立董事的议案》|359,462,427|100.0000|是|
|2.03|《关于选举李志军为公司第三届董事会独立董事的议案》|359,462,427|100.0000|是|

3、关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|3.01|《关于选举韩明明为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|359,102,561|99.8998|是|
|3.02|《关于选举王丁为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|359,102,561|99.8998|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|1.01|《关于选举苗拥军为公司第三届董事会非独立董事的议案》|3,338,367|79.8609|
|1.02|《关于选举张亚循为公司第三届董事会非独立董事的议案》|3,338,367|79.8609|
|1.03|《关于选举吴学炜为公司第三届董事会非独立董事的议案》|3,338,367|79.8609|

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|1.04|《关于选举杨增利为公司第三届董事会非独立董事的议案》|3,338,367|79.8609|
|1.05|《关于选举冯超姐为公司第三届董事会非独立董事的议案》|3,338,367|79.8609|
|1.06|《关于选举付光宇为公司第三届董事会非独立董事的议案》|3,338,367|79.8609|
|2.01|《关于选举张禾为公司第三届董事会独立董事的议案》|4,180,227|100.0000|
|2.02|《关于选举叶忠明为公司第三届董事会独立董事的议案》|4,180,227|100.0000|
|2.03|《关于选举李志军为公司第三届董事会独立董事的议案》|4,180,227|100.0000|
|3.01|《关于选举韩明明为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|3,820,361|91.3912|
|3.02|《关于选举王丁为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|3,820,361|91.3912|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第1、2、3项议案需对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会审议的上述议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张世骏江志君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
郑州安图生物工程股份有限公司2018年10月29日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2019-006
浙江华正新材料股份有限公司
关于股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州恒正投资有限公司（以下简称“杭州恒正”）在本次减持股份计划实施前持有公司无限售条件流通股 4,477,137股，占公司总股份的3.43%。
减持计划的实施结果情况：
公司于2018年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《华正新材关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-065）。
在减持计划实施期间内，杭州恒正于2018年8月23日至2018年 12月 3日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,593,600股，占公司总股本的1.98%。
截止本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，杭州恒正累计减持公司股份2,593,600股，占公司总股本的1.98%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杭州恒正投资有|5%以下股东|4,477,137|3.43%|IPO前取得：4,477,137|

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|限公司|股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杭州恒正投资有限公司|2,593,600|1.98%|2018/8/23～2018/12/3|集中竞价交易|14.41－16.02|39,325,500.68|未完成：1,883,537股|1,883,537|1.44%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会 2019/2/19
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-003亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2018年7月12日召开了第一届董事会第二十二次会议，于 2018年 7月 30日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2018年7月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-10）及 2018年 7月31日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。
一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
单位：万元
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG403期|保证收益型|4,300|人民币|2018年8月13日|2019年2月11日|4,300|4.52%|97.281528|
|平安银行南京江宁支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG183625）|保本浮动收益型|10,500|人民币|2018年11月8日|2019年2月11日|10,500|4.10%|112.047945|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币28,400万元。具体如下：
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190327）|保本浮动收益型|7,000|人民币|4.00%~4.10%|2019年2月2日|2019年8月2日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190328）|保本浮动收益型|2,500|人民币|4.00%~4.10%|2019年2月2日|2019年5月3日|
|中国民生银行南京分行|挂钩利率结构性存款(SDGA190173)|保本浮动收益型|10,400|人民币|3.75%~3.85%|2019年2月1日|2019年8月1日|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|8,500|人民币|3.95%|2018年11月21日|起息日后第90天|
|合计|/|/|28,400|/|/|/|/|

特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2016-020广州天创时尚鞋业股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利人民币0.25元（含税）
 扣税前每股现金红利人民币 0.25元；持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）和香港联交所投资者税率为10%，税后每股现金红利人民币0.225元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.25元。
 股权登记日：2016年6月1日
 除息日：2016年6月2日
 现金红利发放日：2016年6月2日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、广州天创时尚鞋业股份有限公司（“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已经于 2016年 5月 10日召开的 2015年年度股东大会审议通过。公司 2015年年度股东大会决议公告（2016-019）刊登于 2016年 5月 11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、本次分红派息距离公司股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、分红派息方案
1、发放年度：2015年。
2、发放范围：截止 2016年 6月 1日下午 3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、具体方案：以公司 2016年 2月 18日发行上市后，总股本 280,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计派发现金红利人民币70,000,000元（含税）。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.25元；持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
按照通知规定，公司派发现金红利时，对个人及证券投资基金，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.25元；待个人或证券投资基金转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人或证券投资基金资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.225元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人
按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利人民币0.25元（含税）。
三、股权登记日、除息日、现金红利发放日
1、股权登记日：2016年6月1日
2、除息日：2016年6月2日
3、现金红利发放日：2016年6月2日
四、分派对象
截至 2016年 6月 1日下午 3:00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司股东高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）、广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）、北京和谐成长投资中心（有限合伙）、广州创源投资有限公司、沈阳善靓商贸有限公司、深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）、Sheng Dian CapitalⅡ,Limited.的现金红利由公司直接发放。
2、除上述股东之外，公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
1、联系部门：公司董事会秘书处
2、咨询地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处
3、联系电话：020-39301538
4、传真电话：020-39301442
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：600779证券简称：水井坊公告编号：2017-028号
四川水井坊股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月27日 10点00分
召开地点：成都市锦江区水井街 19号水井坊博物馆多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月26日
至2017年10月27日
投票时间为：2017年10月26日下午15:00至2017年10月27日下午15:00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举一名董事的议案》|√|
|2|《关于向银行申请增加授信额度的议案》|√|
|3|《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
注：上述议案已经公司 2017年10月10日召开的八届董事会2017年第十次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2017年 10月 12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《八届董事会2017年第十次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2017年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017年 10月 26日15：00至 2017年 10月 27日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|600779|水井坊|2017/10/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于 2017年 10月 24日至 10月 26日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；
（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。
六、 其他事项
公司地址：成都市全兴路9号
邮政编码：610036
联系电话：028-86252847
传 真：028-86695460
电子邮箱：dongshiban@swellfun.com
联系人：李欣遥
与会股东或委托代理人交通及住宿费自理
特此公告。
四川水井坊股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月27
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举一名董事的议案》||||
|2|《关于向银行申请增加授信额度的议案》||||
|3|《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。