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金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2018－055北京金隅集团股份有限公司
关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或金隅集团）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与相关交易对方签署终止相关协议的议案》《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案》，同意唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）调整“以水泥等业务相关资产认购冀东水泥发行股份”的重组方案，变更为公司“以持有的部分水泥企业股权作价出资，冀东水泥以其持有的部分水泥企业股权和资产作价出资，共同组建合资公司”的方案（以下简称“本次交易”），并于同日与冀东水泥签署终止《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》《股权托管协议》等相关协议的协议，并签署了《关于设立金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的框架协议》《股权托管协议》及《关于避免同业竞争的协议》。具体内容详见公司于 2017年 12月 29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 2月 7日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案》《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司的业绩补偿事宜的议案》，同意公司以部分水泥企业股权、冀东水泥以部分水泥企业股权及资产出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告公司（以下简称“合资公司”），合资公司由冀东水泥控股。同日，本公司与冀东水泥签署《关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》等相关交易协议。上述议案及协议根据本次交易中交易双方出资资产的资产评估结果，确定了交易双方出资资产的作价；
同时说明，交易双方出资资产的评估结果尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）核准，合资双方出资额最终以经北京市国资委核准的评估结果为准。具体内容详见公司于 2018年 2月 8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 2月 26日，北京市国资委对本公司与冀东水泥在本次组建合资公司中双方出资资产的评估结果进行了核准，并出具了《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京金隅集团股份有限公司以水泥相关股权出资与唐山冀东水泥股份有限公司共同设立合资公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2018】27号）及《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对唐山冀东水泥股份有限公司以部分水泥企业和相关资产出资与北京金隅集团股份有限公司共同设立合资公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2018】28号），上述经北京市国资委核准的资产评估结果与公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案及公司签署的相关协议所载明的资产评估结果一致。具体内容详见公司于 2018年 2月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 2月 28日，冀东水泥召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，批准实施本次交易。
2018年 3月 28日，公司收到香港联交所关于本次交易的批准函，
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告同意公司进行本次交易。
2018年 3月 30日，冀东水泥收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理号：180256）。中国证监会认为冀东水泥提交的重大资产重组行政许可申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
2018年 4月 27日，冀东水泥收到中国证监会通知，经并购重组委于 2018年 4月 27日召开的 2018年第 21次工作会议审核，冀东水泥出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项获得无条件通过。
2018年 5月 10日，公司及冀东水泥收到国家市场监督管理总局反垄断局（国家市场监督管理总局根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案成立，于 2018年 4月 10日正式挂牌，职责之一为执行原由商务部执行的经营者集中反垄断执法工作）于 2018年 5月 4日出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止审查决定书》（反垄断审查函[2018]第 2号），国家市场监督管理总局反垄断局经审查后决定对公司与冀东水泥新设合营企业案不予禁止，即日起可以实施集中。
本次交易获得反垄断审查通过。
2018年 5月 31日，冀东水泥收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887号），批复内容如下：
一、核准冀东水泥本次重大资产重组方案。
二、冀东水泥本次重大资产重组应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、冀东水泥应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、冀东水泥应当按照有关规定办理本次重大资产重组的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、冀东水泥在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告至此，本次交易全部决策程序均已履行完毕，全部应获得的批准或授权均已获得，不存在尚须履行的决策程序及尚须获得的批准或授权。
公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
杭州银行股份有限公司
定期报告信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对定期报告信息披露责任人的问责力度，提高定期报告信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。
第三条本制度所称责任追究制度是指定期报告信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第四条本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、持股5%以上股东、公司内部负责定期报告数据提供的部门和分支机构负责人及信息披露联络员、与定期报告信息披露有关的工作人员。
第五条本制度遵循的原则:实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第六条公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司批准。
第二章责任的认定及追究
第七条有下列情形之一的应当追究相关责任人的责任:
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使定期报告信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关定期报告信息披露指引、准则、通知等，使定期报告信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制相关制度，使定期报告信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照定期报告信息披露工作中的规程办事且造成定期报告信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）定期报告信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成定期报告信息披露重大差错或造成不良影响的。
第八条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第九条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章责任追究的形式
第十一条追究责任的形式:
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、与定期报告信息披露工作有关的其他人员出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十三条本制度未尽事宜，适用有关法律、法规和公司《章程》的规定。如本制度与新颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第十四条本制度经董事会审议通过、公开发行股票并上市之日起施行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2016-69
西藏珠峰资源股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准西藏珠峰工业股份有限公司向新疆塔城国际资源有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】1852号），公司于 2015年 8月非公开发行人民币普通股 494,673,930股。本次非公开发行完成后，公司的总股本由158,333,333股增加至653,007,263股，注册资本相应增加至人民币 653,007,263元。公司于 2015年 9月 10日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于修改公司章程的议案》。公司于 2016年 2月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件要求，公司向西藏自治区工商行政管理局申请办理上述工商变更登记及原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的登记手续。
近日，公司完成上述工商变更登记手续，并领取了西藏自治区工商行政管理局换发的新营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915400007109040550
名称：西藏珠峰资源股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：拉萨市北京中路65号
法定代表人：黄建荣
注册资本：陆亿伍仟叁佰万柒仟贰佰陆拾叁圆整
成立日期：1998年11月30日
经营期限：1998年11月30日至2028年11月29日
经营范围：矿产资源的勘察、采矿、选矿、冶炼及其产品的销售；国内贸易和进出口业务（国家有限制、禁止或许可的除外）；矿产资源技术和信息的研发、服务和转让；对矿产资源项目的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2016年12月21日
上海爱建股份有限公司第六届董事会独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对上海爱建股份有限公司 2013年度对外担保情况进行了核查：
截至 2013年 12月 31日，公司无对外担保事项。
独立董事（签名）：
（沈重英） （赵宇梓） （徐志炯）
上海爱建股份有限公司
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-033湖南郴电国际发展股份有限公司
为郴州市城市建设投资发展集团有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
●被担保人名称：郴州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“郴州城投公司”）。
●本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次对外担保金额为 4500万元人民币，截止本公告日，本公司对郴州城投公司的担保除本次担保外不存在其他任何担保。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意为郴州市城市建设投资发展集团有限公司向国家开发银行湖南省分行申请国家第二批专项建设基金借款 4500万元人民币的贷款事项提供全额、全
程连带责任保证担保，本次担保的借款款项用于本公司 2015年城镇配电网建设改造工程项目。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人是郴州市城市建设投资发展集团有限公司；注册地点：郴州市北湖区五岭大道 1号（市政府机关政务文化休闲中心 7楼）；法定代表人为刘建国；经营范围：城市基础设施建设项目投资、融资及相关的配套服务；农、林、水项目投资、开发建设及相关的配套服务；房地产开发经营；土地一级开发及整理。（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭证可证经营）。截止 2015年 6月 29日郴州城投公司的信用等级为双 A级，截止 2014年 12月 31日，资产总额为 2,888,924.53万元，资产净额为 1,618,965,52万元，资产负债率为43.61%，营业收入为 180,524.54万元，利润总额为 61,656.39万元。
（二）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。
本公司与郴州城投公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式是提供连带责任保证，担保范围：根据主合同的约定，借款人向债权人借款 4500万元人民币，借款期限 15年（即 2015年 10月 30日至 2030年 10月 29日止）。保证人愿意就借款人偿付主合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向债权人提供担保。本合同的保证期间为主合同下债务履行届满之日起两年。
四、董事会意见
为争取国家专项建设基金，支持项目建设，经国家发改委批准，公司 2015年城市电网改造项目列入了国家第二批专项建设基金支持项目，由国家开发银行湖南分行发放建设基金借款 4500万元，期限
15年，年利率1.2%。按照国家对专项建设基金发放的有关规定，须由郴电国际的股东向国家开发银行借款，专项用于 2015年郴电国际城镇配电网建设改造工程项目。郴州市政府旗下的郴州城投公司，是国家开发银行湖南分行的信贷客户，在银行存在着良好的信用，符合国家开发银行放贷条件。郴州城投公司同意为本公司承贷 4500万元借款，但须由本公司对此项借款提供全额、全程连带责任保证担保。
本次担保的借款款项是用于本公司 2015年城镇配电网建设改造工程项目。故本公司董事会同意本次担保事项。
本公司的独立董事对本次担保事项发表了独立意见如下：我们认为，本次担保的借款款项是用于本公司 2015年城镇配电网建设改造工程项目，此次担保事项符合公司章程及相关规定的要求。我们同意公司为上述贷款项目进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司均无对外担保，本次对外担保4500万元人民币占2014年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的1.79%，截止目前，本公司无逾期担保。
六、上网公告附件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2015年 10月 29日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2014-017陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东正筹划与公司相关的重大事项，公司股票自2013
年12月9日起停牌。后确认控股股东正筹划本公司重大资产重组，经公司申请，公司股票分别自2013年12月16日起、自2014年1月15日起和自2014年2月14日起继续停牌30天。
2014年3月17日公司发布《关于公司股票延期复牌的公告》（公告编号：临2014-06号），经公司申请，公司股票自该公告刊登之日起继续停牌不超过45天，即公司股票将于2014年5月5日前恢复交易。
自2013年12月16日起，就本次重大资产重组情况，公司陆续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了相关公告。
本次重大资产重组拟向重组方中国再生资源开发有限公司（以下简称“中国再生”）等交易对方发行股份购买其持有的废弃电器电子产品回收处理行业的相关资产。同时，控股股东冀东水泥以承债方式收购本公司现有全部资产。中国再生是中华全国供销合作总社下属企业中国供销集团有限公司控股的专业性再生资源回收利用企业。如本次重大资产重组交易成功，中国再生将成为本公司第一大股东，中国供销集团有限公司将成为本公司的实际控制人。
目前，本次重组相关方正在就重组方案涉及的相关问题进行积极
沟通、研证。
为维护投资者利益，公司股票自本公告刊登之日将继续停牌。公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每周发布一次进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
广东新东方律师事务所
关于上海中毅达股份有限公司 2016年度股东大会
法律意见书
致：上海中毅达股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，广东新东方律师事务所（以下简称：新东方）接受上海中毅达股份有限公司（以下简称：中毅达或公司）的委托，指派律师列席中毅达 2016年度股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会召开过程进行见证。为出具本法律意见书,本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。新东方根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2017年4月17日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案,本次股东大会由公司董事会负责召集。
（二）公司已于 2017年 4月 18于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《上海中毅达股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。通知中列明了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、参会方式、网络投票操作流程、联系人和联系方式等内容。上述通知中所述的股东大会已于 2016年 5月 12日下午 14:30分在贵阳市观山湖区长岭北路 8号美的财智中心 A座 17楼会议室如期召开,召开时间、地点及其他事项同公司公告内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)向股东提供网络形式的投票平台。
综上所述，本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的规定,合法有效。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
（一）根据新东方对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，结合中国证券登记结算有限责任公司提供给公司的本次会议网络投票的资料，出席本次股东大会的股东及委托
代理人共30名，其中A股股东3名，B股股东27名，代表中毅达有表决权股份总数381，574，881股，其中A股股东所持股份数为368，168，295股，B股股东所持股份数为13，406，586股；出席会议股东所持有表决权股份占中毅达有表决权股份总数的35.6188%，其中A股所占比例为34.3673%，B股所占比例为1.2515%。
（二）新东方认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东大会的召集人为中毅达董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议议案如下：
|||
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|1|《2016 年度报告及摘要》|
|2|《2016 年度董事会工作报告》|
|3|《2016 年度利润分配预案的议案》|
|4|《2016 年度财务决算报告》|
|5|《独立董事 2016 年年度述职报告》|
|6|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|
|7|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|
|8|《公司 2016 年度监事会工作报告》|
|9|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|

新东方认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决,并按《公司章
程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据中国证券登记结算有限
责任公司提供给公司的本次会议网络投票的资料,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,并当场公布表决结果。
(二)本次会议的表决结果
议案一：《2016年度报告及摘要》
赞成票数为 A股368，168，295股，B股13，406，586股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。
议案二：《2016年度董事会工作报告》
赞成票数为 A股368，168，295股，B股13，406，586股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。
议案三：《2016年度利润分配预案的议案》
赞成票数为 A股368，168，295股，B股13，406，586股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。
议案四：《2016年度财务决算报告》
赞成票数为 A股368，168，295股，B股13，406，586股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。
议案五：《独立董事 2016年年度述职报告》
赞成票数为 A股368，168，295股，B股13，406，586股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。
议案六：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
赞成票数为 A股368，168，295股，B股12，993，986股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.8919%。
议案七：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
赞成票数为 A股368，168，295股，B股12，993，986股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.8919%。
议案八：《公司2016年度监事会工作报告》
赞成票数为 A股368，168，295股，B股13，406，586股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。
议案九：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
赞成票数为 A股368，168，295股，B股12，993，986股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.8919%。
（三）上述议案均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。
本所律师认为,本次会议的表决程序及表决结果符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
综上所述,新东方律师认为,公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
广东新东方律师事务所 经办律师：
单位负责人：
二〇一七年五月十二日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2014-022亚宝药业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司日前接到公司控股股东山西亚宝投资有限公司（以下简称“亚宝投资”）的通知，亚宝投资向山西信托有限责任公司质押的公司6988.9万股股票（占公司总股本的10.10%，其中：无限售流通股2788.9万股，限售流通股4200万股）已于2014年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质
押解除手续。
截止本公告日，亚宝投资持有本公司股份14894.7万股，占公司总股本的
21.52%；累计质押股份7900万股，占公司总股本的11.42%。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2014年11月26日
国电南瑞科技股份有限公司
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
国电南瑞科技股份有限公司拟分别向国网电力科学研究院（下称“国网电科院”）、南京南瑞集团公司（下称“南瑞集团”）、沈国荣、云南省能源投资集团有限公司（下称“云南能投”）发行股份及支付现金购买资产（国网电科院、南瑞集团、沈国荣和云南能投统称“交易对方”），其中以发行股份方式购买国网电科院所持北京国网普瑞特高压输电技术有限公司（下称“普瑞特高压”）100%股权、南瑞电力设计有限公司（下称“设计公司”）100%股权、江宁基地及浦口房产土地；以发行股份方式购买南瑞集团持有的主要经营性资产及负债；以发行股份方式购买南瑞集团所持南京南瑞信息通信科技有限公司（下称“信通公司”）100%股权、中电普瑞电力工程有限公司（下称“普瑞工程”）100%股权、中电普瑞科技有限公司（下称“普瑞科技”）100%股权、北京南瑞系统控制有限公司（下称“北京南瑞”）100%股权、上海南瑞实业有限公司（下称“上海南瑞”）100%股权、 PT. Nari IndonesiaForever（下称“印尼公司”）90%股权、Nari Brasil Holding Ltda（下称“巴西公司”）99%股权、江苏瑞中数据股份有限公司（下称“瑞中数据”）60%股权、云南南瑞电气技术有限公司（下称“云南南瑞”）65%股权；以发行股份方式购买云南能投所持有的云南南瑞35%股权；以发行股份及支付现金方式购买南瑞集团所持有的继保电气79.239%股权，其中现金支付比例为继保电气79.239%股权交易作价的14.60%；以发行股份方式购买沈国荣所持有的继保电气7.761%股权（下称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，并且构成关联交易。公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性与合规性
（一）因筹划重大事项，公司股票自 2016年 12月 28日下午 13:00起紧急
停牌、2016年 12月 29日起连续停牌，公司于 2016年 12月 29日发布《重大事项停牌公告》、2017年 1月 5日发布《重大事项继续停牌公告》、2017年 1月 12日发布《重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）、2017年1月 14日发布《关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》、2017年 1月 26日发布《重大资产重组继续停牌公告》、2017年2月28日发布《重大资产重组继续停牌公告》（经2017年2月27日第六届董事会第七次会议审议通过）、2017年3月 18日发布《关于召开重大资产重组投资者说明会的预告公告》、2017年 3月 24日发布《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》、2017年3月28日发布《重大资产重组继续停牌公告》（经 2017年 3月 10日第六届董事会第八次会议及2017年3月27日2017年第二次临时股东大会审议通过），经公司申请，公司股票自 2017年 3月 28日起继续停牌，预计停牌不超过 2个月、2017年 4月 27日发布《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
（二）股票停牌期间，公司确定了参与本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与其签署了保密协议，对资产重组方案进行了充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次重大资产重组工作是在停牌期间进行的，不存在股票价格异动的情况。
（三）股票停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件的进展情况公告。
（四）公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称“《重组预案》”），独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对《重组预案》出具了核查意见。
（五）2017年 5月 16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
2017年5月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。同日，公司披露
了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的提示性公告》。
（六）2017年 5月 26日，公司收到上交所下发的《关于对国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0666号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司积极组织有关各方对所涉及的问题逐项落实和回复。2017年6月8日，公司披露了《关于回复上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露问询函的公告》及修订后重组预案等文件。经向上交所申请，公司股票于 2017年6月8日开市起复牌。
（七）公司股票复牌后，公司在发出审议本次重大资产重组的股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展情况公告。
（八）公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告。
（九）2017年 7月 31日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日，公司与本次重组的交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产补充协议》及《盈利预测补偿补充协议》。
二、关于本次重大资产重组提交法律文件的有效性
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，就本次重大资产重组拟提交的相关法律文件，公司及全体董事作出如下声明和保证：保证为本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别以及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《国电南瑞科技股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效；公司就本次重大资产重组向上交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国电南瑞科技股份有限公司关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
国电南瑞科技股份有限公司年 月 日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-053清源科技（厦门）股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2018年半年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日收到上海证券交易所《关于对清源科技（厦门）股份有限公司 2018年半年度报告
的事后审核问询函》（上证公函[2018]2466号，以下简称“问询函”），问询函具体内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年半年度报告的事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步补充披露。
一、关于公司主营业务经营情况
1、光伏支架业务。半年报显示，公司光伏支架业务实现营业收入2.48亿元，同比增长39.53%，主要由于海外销售收入增加迅速。请公司补充披露：（1）来自不同国家的销售收入、成本、毛利率以及同比增减变动情况；（2）结合目标市场的行业竞争情况、市场容量、行业发展、公司核心竞争力等方面对公司业务收入变动予以具体分析；（3）光伏支架业务的具体的生产、销售、运输方式，如不同国家存在差异请予以分别披露。
公司核心竞争力、具体的销售及盈利模式，分析本年度公司业务收入下滑的原因。
3、业绩大幅下降。半年报显示，报告期公司营业收入3.41亿元，同比下降7.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 864.17万元，同比下降64.11%。请公司结合宏观政策、公司战略布局、销售业务开拓方式及成本、筹融资需求、汇率及利息费用等方面对本年度业绩下滑原因予以具体分析，如相关业绩未来存在进一步下滑的可能，请予以风险提示。
二、关于公司主营业务模式及现金流
半年报显示，公司营业收入3.41亿元，同比下降7.69%，但公司应收账款高达 5.95亿元，占营业收入的174.48%，同比增加13.77%，增幅远高于营业收入增幅。同时，公司销售商品及提供劳务收到的现金为2.9亿元，占当期营业收入的85%，经营活动现金流量净额为-6577万元，且连续两年为负。此外，公司短期借款 4.37亿元，同比增加 1.47亿元，本期利息支出、汇兑损益、融资租赁费用合计为 3039万元，同比增加 20.67倍，财务费用增幅较大，对净利润产生较大影响。
4、请公司结合具体销售政策、结算方式、收入确认依据、相关回款情况、并予以同行业比较，重点分析公司回款期限较长，应收账款占比较高的合理性，并就公司销售收入确认的合规性、审慎性予以分析。
5、本报告期，公司预收预付账款同比增加在30%以上，应收票据为 270万元，同比减少91.16%，应付票据为2.79亿元，同比增加32.18%，公司结算方式产生一定变化。请公司结合采购和销售具体模式，相关结算方式，分析造成上述财务数据变化的原因，本年度公司结算方式是否存在重大变化。
6、按照不同的业务类别、销售国家，分别披露 2017年及 2018年上半年前五大客户销售情况、结算方式及周期、信用期、回款情况，并核实相关客户与公司、公司董监高、公司控股股东及实际控制人之间是否存在关联关系或者其他应当披露的关系。
之间是否存在关联关系或者其他应当披露的关系。
8、请公司结合借款期限、利率水平、公司经营活动现金流情况，分析公司有息债务及相关费用对公司经营活动的影响，及相关风险控制措施。
9、请公司补充披露目前融资租赁固定资产的明细、用途、租赁费率、期限、账面价值、装机容量、发电量等主要数据。
三、关于公司财务信息
10、海外应收账款。报告期，公司针对海外应收账款 9427万元，合计计提坏账准备5.29万元，计提比例为0.06%。请公司补充海外应收账款账龄情况，前 5大应收账款情况，及公司对海外应收账款坏账比例计提较低的原因及合理性。
11、其他应收款。结合款项形成原因、账龄、目前项目进展情况，分析其他应收款中电站股权占让款、保证金是否存在减值迹象。
12、在建工程。请按照具体类别，分别披露相关光伏工程的开发建设周期、投资规模、资金来源、装机容量、建设进度，如相关工程进度存在明显滞后，请予以具体分析。
针对前述问题，依据《格式准则第 3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请公司收到函件后及时披露本问询函，并于2018年9月17日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
以上为问询函的全部内容。公司收到上述问询函后，将积极组织相关人员按要求开展回复工作，并在完成后及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会 2018年9月8日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-026
山东金麒麟股份有限公司
关于子公司部分生产工序限期改正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司(以下简称“子公司”)收到了《济阳县环境保护局关于责令济南金麒麟刹车系统有限公司限期改正的通知》。因环保部督查组对子公司进行现场检查时发现，子公司热压、固化、喷涂工序未安装污染治理设施，涂胶工序未封闭，有机废气直排，济阳县环境保护局责令子公司立即停止热压、固化、喷涂工序及涂胶工序的生产，并要求子公司于 2017年7月24日前完成涂胶工序封闭处理；于2017年9月20日前完成热压、固化、喷涂工序相关治理设施的安装使用。
子公司收到上述通知后，立即停止了热压、固化、喷涂工序及涂胶工序的生产，并积极组织整改。截至本公告提交日，涂胶工序的封闭处理已经完成，正在等待环保部门组织验收；热压、固化、喷涂工序相关治理设施的安装正在有序整改中。整改期间，子公司对客户订单生产安排进行了相应调整并和相关客户做了充分沟通，子公司部分工序的停产不会对公司的经营业绩构成重大影响。
公司将依照相关规定对子公司部分工序停产的进展情况及其影响及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-028
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司及子公司 2018年度向银行申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“纽威股份”）于2018
年4月13日召开第三届董事会第十四会议审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银行申请最高不超过402,000万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。
同时授权公司董事长代表公司及子公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，期限至2018年年度股东大会召开前。
该事项尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
备查文件
1、苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-018宁波维科精华集团股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值。因公司子公司宁波维科电池有限公司存在涉及诉讼的应收货款8409.99万元，可能导致公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，该情况下公司股票将在 2017年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，公司需在2018年1月31日前发布风险提示公告，并在披露本次年报前至少再披露两次风险提示公告，公司已于2018年1月27日披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的公告》（2018-004）。现就风险提示如下：
一、因公司子公司宁波维科电池有限公司存在涉及诉讼的应收货款 8409.99万元，案件审理程序尚未开始，有可能导致公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。公司现已采取包括资产保全、债权担保等积极的应对措施，尽力避免给公司造成损失，公司将对此计提相应的坏账准备。相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-002）和《公司2017年年度业绩预计公告》（公告编号：2018-003）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2017年度经审计后的净利润若仍为负值，公司将连续两年亏损，公司股票在2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、公司 2017年度业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露，公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2015-31号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月4日下午2点
召开地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月4日
至2015年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，详情请见公司于
2015年 4月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告》。
2、对中小投资者单独计票的议案：该议案为中小投资者单独计票议案。
3、涉及关联股东回避表决的议案：该议案为关联股东回避表决议案，如有股东将参与本次非公开发行股份，拟参与认购股东应对该议案回避表决。
应回避表决的关联股东名称：金鹰基金管理有限公司。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600558|大西洋|2015/4/27|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月29日、30日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；
2、登记地点：公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行
登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2015年 4月30日下午
16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号；
2、联系人：刘泓蒨
3、联系电话：0813—5101327；
4、传 真：0813—5109042
5、邮 编：643010
6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会2015年4月15日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第四届董事会第四十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川大西洋焊接材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月4日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-038青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关注到网络及部分媒体发布了公司与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所（以下简称“哈兽研”）相关报道。
二、澄清说明
非洲猪瘟等畜禽动物疫苗的研发工作全部由哈兽研进行，公司主要向其支付合作经费。目前该研发项目尚处于实验室研究阶段，后续还有大量的实验研究工作要做；实验室研究完成后，还需进行产品中试生产、临床试验和新兽药注册证书的申请等工作。研发进展具有很大的不确定性，存在研发失败的风险。
2019年，公司已经向哈兽研支付合作经费1000万，占最近一期经审计净资产比例为1.76%，占比较小。截至目前，未对公司财务状况、生产经营产生重大影响。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者及时关注，理性投资，注意风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-029
百隆东方股份有限公司关于认购中信证券信享春华 58号集合资产管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中信证券信享春华58号集合资产管理计划
投资金额：5,000万元
一、对外投资概述
2017年 4月 25日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2017年度使用自有资金投资理财的议案》，同意公司根据近期经营情况及财务状况，在确保正常生产经营的前提下，为进一步提高闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，2017年度使用最高额度不超过人民币 30亿元的闲置自有资金适时进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。上述额度范围内资金可以滚动使用。上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至2017年年度董事会召开之日止。
近日，公司与资产管理人中信证券股份有限公司、资产托管人杭州银行股
份有限公司签署《中信证券信享春华58号集合资产管理计划资产管理合同》
（以下简称“合同”）。根据《合同》约定本公司将出资5,000万元认购中信
证券信享春华58号集合资产管理计划。
上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经股东大会审议通过。
二、投资协议主体基本情况
（一）资产管理人基本信息
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
关联关系或其他利益关系说明：本次交易对方与公司及公司控股股东及一致行动人均不存在关联关系和利益安排，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。
（二）资产托管人的基本信息
名称：杭州银行股份有限公司
地址：杭州市下城区庆春路46号
法人代表：陈震山
（三）集合资产管理计划的基本情况：
名称：中信证券信享春华58号集合资产管理计划
1、资产管理计划类别：集合资产管理计划。
2、资产管理计划投资目标及投资范围：
投资目标：通过投资固定收益类资产及现金类等资产，追求本集合计划资产的稳定收益。
投资范围：
（1）金融产品：包括基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划（含专项资产管理计划）、集合资金信托计划、商业银行理财计划、保险资管计划以及券商资管计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。
（2）固定收益类资产：国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、可交换债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、非公开发行公司债、交易所中小企业私募债、资产支持证券（ABS）、收益凭证（托管人对此点不做监督）；债券回购、期限在 7天以上（不含7天）的债券逆回购等。
（3）现金类资产：包括期限在 7天以内(含 7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金。
（4）权益类资产：国内依法发行的股票（仅限一级市场新股申购及可转债转股所获得的股票）。
资产配置比例：
（1）固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%；
（2）权益类资产占本集合计划资产总值的比例为0-20%；
（3）现金类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%；
（4）金融产品投资比例占本集合计划资产总值的比例为0-100%；
3、资产管理计划的初始资产规模限制：本集合计划具体募集规模上限以管理人公告为准，但不超过 50亿份。本集合计划委托人数量为 2人以上（含）200人以下（含）。本集合计划每份额面值为人民币壹元。
4、认购份额：5000万元
5、持有期限：182天，到期自动赎回。
6、资金来源：投资人自有资金
7、资产管理计划相关管理费用：
（1）参与费（认购费/申购费）：0%；
（2）退出费：0%。
（3）管理费：0.7%/年
（4）托管费：0.03%/年
8、资产管理计划收益分配方式：现金分红。
9、预期年化收益：5.8%。
10、风险揭示：本次投资资产管理计划面临风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、中小企业私募债的特殊风险、参与债券正回购的风险、所投资金融产品的特殊风险、委托人参与、退出集合计划风险、合同变更风险、电子合同风险、管理人、托管人风险、新股申购及可转债转股风险、集合计划增值税应税风险、特殊风险、其他风险。
三、对上市公司的影响
本次投资是公司在保证生产经营所需资金的情况下，将自有闲置资金投资于资产管理计划，有助于提高闲置资金使用效率，提高公司整体收益，对公司生产经营无重大不利影响，符合全体股东的利益。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2017年10月16日