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证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019—045大亚圣象家居股份有限公司
关于增加 2019年第二次临时股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月19日，大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东大亚科技集团有限公司提交的临时提案的函件，具体情况如下：
大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）提交的《关于大亚圣象家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，向公司2019年第二次临时股东大会提出增加《关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事的议案》，大亚集团提名陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，大亚集团持有公司股份25,420.08万股，占公司总股份的45.91%，大亚集团具备提交临时提案的资格，提案内容及程序等符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将该股东提出的临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案并将该提案作为累积投票提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会 2019年12月 20日
附：个人简历
1、陈建军先生：男，1972年出生，复旦大学工商管理硕士。曾任职镇江市对外贸易公司、丹阳市对外经济贸易委员会，曾任大亚圣象家居股份有限公司董事、圣象集团有限公司总裁，2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事，2019年8月至今任大亚科技集团有限公司董事长、总裁。
陈建军先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；陈建军先生是公司控股股东大亚科技集团有限公司董事长、总裁，也是公司实际控制人之一，与公司董事长陈晓龙先生、董事眭敏先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前直接持有公司股份100股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、陈钢先生：男，1971年出生，本科学历，注册会计师（非执业会员）。
曾任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监、大亚圣象家居股份有限公司独立董事、审计部部长、董事；2008年5月至今任大亚圣象家居股份有限公司财务总监。
陈钢先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前持有公司股份46万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
恒天海龙股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买芜湖义善容管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州京江美智投资中心（有限合伙）（以下简称“京江美智”）合计持有的杭州妙聚网络科技有限公司100%股权和王锐、上海万未投资管理中心（有限合伙）、西藏万雨投资管理有限公司、京江美智、万海闽、汪鸿海、张磊、陈荣龙等合计持有上海灵娱网络科技有限公司100%股权。同时，公司拟向乐清兴乐宝盈投资合伙企业（筹）、京江美智、宿州市华创振兴投资管理中心（有限合伙）、上海胥然商务中心、沈一开、汪晓晨等非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 10.8亿元，拟用于支付本次交易的现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展项目及补充流动资金和偿还债务。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件后,对本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组构成关联交易，本次重大资产重组的相关事项经公司第九届董事会第三十一次临时会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次重大资产重组相关议案时履行了法定程序。
2、本次重大资产重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司资产质量，提升公司的综合竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
暨关联交易预案》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
4、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
5、鉴于本次重大资产重组的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。本次重大资产重组标的资产的价格经审计、评估确定后，需经公司再次召开董事会审议通过。公司就本次重大资产重组再次召开董事会会议进行审议时,我们将就相关事项再次发表意见。
6、公司本次重大资产重组事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权：公司再次召开董事会审议通过本次重大资产重组的正式方案等相关议案；公司股东大会的批准；中国证券监督管理委员会的核准。
综上所述，我们同意公司本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
王德建 李光 李建新
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|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-023|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的通知于 2016年 3月 23日以邮件方式发出，董事会于 2016年 3月 25日下午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司于2016年3月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了新修订的《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等相关文件。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会就公司是否符合非公开发行股票的条件再次进行了逐项自查,认为公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
为确保公司本次非公开发行A股股票相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内办理与本次发行相关的事宜，包括但不限于：
1、决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务顾问、验资机构等中介机构具体承办本公司本次非公开发行的有关工作；
2、签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐
协议、聘用中介机构的协议、股份认购合同等；代表本公司就本次非公开发行股
票或为本次非公开发行股票签署、出具有关法律文件；
3、在经股东大会批准的非公开发行方案（或董事会依据股东大会授权调整的非公开发行方案）框架内，根据证券市场行情以及相关政策环境的具体情况，与保荐机构（主承销商）协商确定或调整发行时间、发行价格、发行数量、发行对象等具体事宜；
4、在本次非公开发行的申报、审核、发行定价、股份登记等过程中，代表本公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登记结算机构依法进行沟通；
5、办理与本次非公开发行有关的股票发行、认购、询价、定价等有关事宜；
办理募集资金专项存储及监管、新增股份登记、验资、工商变更登记、信息披露等事务；
6、批准、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“项目”）实施过程中的重大合同，并办理有关事宜；
7、在不改变项目的前提下，根据项目的实际资金需求，对项目的募集资金金额进行适当调整；
8、在本次募集资金到位前，董事会可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
9、在本次非公开发行完成后，按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与股本相关的条款进行修订并办理工商变更登记；
10、非公开发行完成后办理申请本次非公开发行的新股在深圳证券交易所上市流通等相关事宜；
11、办理与本次非公开发行相关的其他事宜；
12、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-054深圳市名家汇科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）关于更换保荐代表人的通知，因公司原保荐代表人郭春洪先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保持持续督导工作的有序进行，恒泰长财现委派保荐代表人孔俊文先生接替郭春洪先生继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为肖劲先生、孔俊文先生，持续督导期至 2019年 12月 31日结束。
公司董事会对原保荐代表人郭春洪先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
附件：保荐代表人简历
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
附件
保荐代表人简历
孔俊文，男，保荐代表人，深圳大学经济学学士。2004年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了广东精艺金属股份有限公司（002295）IPO、广东新宝电器股份有限公司（002705）IPO、广东星河生物科技股份有限公司（300143）IPO、中山达华智能科技股份有限公司（002512）IPO、广东超讯通信技术股份有限公司（603322）IPO、深圳市星源材质科技股份有限公司IPO、中农立华生物科技股份有限公司IPO等项目。
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015-001
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司、董事局及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年12月30日收到徐文赋先生的书面辞呈，徐文赋先生因工作繁忙，请求辞去所担任的公司职工监事职务，辞去上述职位后，徐文赋先生仍在公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司任总经理一职。
根据《公司章程》的规定，公司于2014年12月31日召开职工代表大会，会议民主选举了文建辉先生作为职工代表监事，任期至本届监事会期满（文建辉先生简历附后）。
公司监事会对徐文赋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会 2015年 01月 05日
附件：文建辉先生简历
文建辉，男，1966年出生，本科，中级会计师。2001年3月至2002年6
月，任惠州市德赛集团有限公司审计部审计主任；2002年7月至2003年11月，任惠州市德赛电线有限公司财务经理；2003年12月至2013年8月，任深圳市德赛产业发展有限公司财务经理、财务总监；2013年9月至今，任惠州市德赛电池有限公司财务总监。
文建辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
北京市金杜律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派金杜律师出席并见证了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。公司向金杜保证并承诺，其向金杜提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向金杜披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；
所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向金杜提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
金杜同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公
司本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司董事会于2014年3月7日召开的第四届董事会第十次会议决议；
3.公司董事会于2014年3月12日在中国证监会指定信息披露媒体公告的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
4.公司2014年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.公司2014年第一次临时股东大会会议文件。
金杜律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
公司董事会于2014年3月12日在中国证监会指定信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知及公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日、会议审议的事项、出席会议的对象、表决权、会议登记办法等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2014年4月2日（星期三）下午13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为2014年4月1日至4月2日；其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年4月1日下午15:00至2014年4月2日下午15:00的任意时间。
金杜认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会公司法人股东的账户登记证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共1名，代表股份数为70,194,000股，占公司股份总数的23.86%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
金杜认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
2.参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共3名，代表股份数为8,799,476股，占公司股份总数的2.99%。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提出的下述议案：
《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于为丰汇租赁有限公司提供担保的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议的表决由股东代表、监事代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经金杜律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由出席本次股东大会的董事签字确认。
金杜认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2018-006
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告
公司持股5%以上股东通用技术创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月4日披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-075），持有公司5%以上股份的股东通用技术创业投资有限公司计划自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过3,033,400股（占本公司总股本的比例不超过1%）。
公司于 2018年 2月 8日收到股东通用技术创业投资有限公司《关于减持陇神戎发股份进展的告知函》，截止 2018年 2月 7日，通用技术创业投资有限公司本次减持股份计划期限时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股数占公司总股本比例|
|通用技术创业投资有限公司|集中竞价交易|2017年12月26日|9.984|826,400|0.27%|
||集中竞价交易|2017年12月27日|10.111|1,673,600|0.55%|
|合计|--|--|--|2,500,000|0.82%|

股东减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次
公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|通用技术创业投资有限公司|合计持有股份|18,789,227|6.19%|16,289,227|5.37%|
||其中：无限售条件股份|18,789,227|6.19%|16,289,227|5.37%|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、相关情况说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、本次减持后，股东通用技术创业投资有限公司仍持有公司股份5.37%，仍为公司持股5%以上股东；
3、通用技术创业投资有限公司本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划尚未履行完毕；
4、本次减持股东通用技术创业投资有限公司不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
通用技术创业投资有限公司出具的《关于减持陇神戎发股份进展的告知函》。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-024
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月16日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十一次临时会议的通知。
2015年4月21日，公司第二届董事会第二十一次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事马强、马殿富出席了现场会议。董事王斌、张荣军、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2015年第一季度报告全文及其正文》。
公告详情刊登于2015年4月22日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选马殿富先生为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。
增选后，公司第二届董事会战略委员会由独立董事陶伟先生、董事王斌先生、张荣军先生、马强先生、马殿富先生组成，并由董事王斌先生担任主任委员（召集人）。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
致：桂林莱茵生物科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林莱茵生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年6月13日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊载了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2016年 6月 28日下午15：00在公司五楼会议室如期召开，由公司董事长秦本军先生主持本次会议。
本次会议的网络投票时间为 2016年 6月 27日至 2016年 6月 28日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年6月28日上午9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议补充通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表股份132,116,602股，占公司总股本的30.2132%，其中，出席现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 132,076,602股，占公司总股本的30.2040%；根据深
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份40,000股，占公司总股本的0.0091%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2016年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共5项，分别为：审议《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、审议《非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）》、审议《非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》、审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》、审议《关于签订附生效条件股权收购协议之补充协议（三）的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
王冰
二〇一六年六月二十八日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-042深圳王子新材料股份有限公司
关于全资子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）设立一家二级子公司。拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，投资主体为栢兴科技和刘淮健，投资比例为70%和30%。
根据《公司章程》的有关规定，本次全资子公司对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）深圳栢兴科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EDXR8Q
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园A栋第四层
法定代表人：蔡骅
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2017年03月06日
经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。
（二）刘淮健
身份证号：E12168****
住址：台湾高雄市
三、拟设立二级子公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为栢兴科技自有资金。
(二)基本情况
公司名称：暂未定（请留意公司后续披露的进展公告，以工商注册为准）
注册地址：江苏省苏州市
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：半导体封装包装材料的生产、研发和销售。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立的目的
根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司栢兴科技设立一家二级子公司，其经营范围主要为半导体封装包装材料的生产、研发和销售（以工商行政管理部门核准登记备案为准）。在《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家集成电路产业投资基金的推动下，中国半导体市场已成为全球增长引擎，该二级子公司的设立将有利于公司抓住国内半导体行业崛起的机遇,切入半导体封装包装材料领域进行布局，扩大公司的业务范围，形成公司新的利润增长点。该二级子公司将通过新材料、新工艺为半导体行业客户提供创新产品，以解决现有半导体包装材料的痛点问题，降低包装对产品的损害，提升洁净度、良率，降低成本。
（二）存在的风险及对策
二级子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-29芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）《关于减持海螺型材股票的函告》，海螺集团于 2015年 6月 12日至 2015年 6月 16日通过深圳证券交易所交易平台累计减持公司无限售条件流通股股份共计 5,122,762股，占公司总股本的1.42%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|安徽海螺集团有限责任公司|集中竞价交易|2015年6月12日-16日|21.86|5,122,762|1.42|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|5,122,762|1.42|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
||合计持有股份|115,445,455|32.07|110,322，693|30.65|
||其中：无限售条件股份|115,445,455|32.07|110,322，693|30.65|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、海螺集团未做出过最低减持价格承诺。
3、本次减持完成后，海螺集团仍为本公司控股股东，仍持有本公司5%以上股份。
4、海螺集团承诺从 2015年 6月 12日开始的连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、安徽海螺集团有限责任公司《关于减持海螺型材股票的函告》。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二 O一五年六月十七日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-014长江润发机械股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年4月29日下午16:00在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2014年4月19日以通讯方式送达。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
1、以赞成票 3票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了《关于选举
郁敏芳女士为公司第三届监事会主席的议案》；
同意选举郁敏芳女士（简历附后）为公司第三届监事会主席,任期与本期监事会相同，自本次会议通过之日起生效。
2、以赞成票 3票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了《关于公司
2014年第一季度报告全文及正文的议案》；
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2014年第一季度报告
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司监事会2014年4月29日
附件：郁敏芳女士简历
郁敏芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2005年毕业于苏州科技大学汉语言文学专业。历任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任长江润发集团有限公司董事、副总裁。
郁敏芳女士未持有公司股票；郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郁敏芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-011
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第三次（临时）会议于2017年3月2日上午10:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年2月28日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公
司深圳市久金保商业保理有限公司增资的议案》。
《关于向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司增资的公告》详见 2017年 3月 3日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控
股子公司北京久其金建科技有限公司的议案》。
《关于投资设立控股子公司北京久其金建科技有限公司的公告》详见 2017年 3月 3日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2017年 3月 3日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-035
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年10月20日在公司会议室召开。会议应到监事6人，实到监事6人。
本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
审议通过《关于天圣制药集团股份有限公司<2017年第三季度报告>的议案》。
表决结果：同意：6票；反对： 0票；弃权： 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会2017年10月20日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-43通化金马药业集团股份有限公司
关于公司获得财政贴息资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据吉林省财政厅《关于拨付 2015年第一季度省级农业产业化重点龙头企业固定资产贷款贴息资金的通知》（吉财农指【2015】352号），本公司于近日收到财政部门给予本公司今年第一季度2亿元固定资产贷款贴息资金168万元。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定将上述资金计入营业外收入，该笔资金的取得将对公司 2015年的经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 事前认可
苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，于会前认真审阅了董事会提供的第四届董事会第十七次（临时）会议中关联交易相关资料，发表意见如下：
一、关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见
本公司与苏州特罗普企业管理有限公司发生的关联交易行为遵守了公平、公正的原则，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过关联交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常经营发展需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。本次资产出售，有利于提升公司业绩，符合公司与股东的整体利益，符合公司相关规定，我们对于该项关联交易的相关内容表示认可，并同意将提案提交公司董事会审议。
二、关于调整公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据公司与控股股东子公司签署的协议安排，铭固模具将成为公司关联法人，公司及子公司2019年度日常关联交易总额将发生变化。本次对公司及子公司2019年度日常关联交易预计的调整属于日常生产经营需要，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议。
以下无正文
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 事前认可
（本页为苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项事前认可的签字页）
独立董事签名：
黄鹏 张雪芬
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2018-030山西美锦能源股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：31,000万元–33,000万元||盈利：30,777.07万元||
|||比上年同期增长：0.72% - 7.22%||||
|基本每股收益||盈利：约0.076元-0.080元||盈利：0.075元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度受益于公司的主要产品价格高于上年同期水平，预计经营业绩与上年同期相比有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对经营成果的初步测算，2018年一季度业绩的具体数据，以本公司2018年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-088兴民智通（集团）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月21日、2018年7月9日召开第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月31日披露了《回购报告书》，详细内容请见公司于 2018年 6月 22日、2018年 7月 10日和 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：截至 2018年 10月 31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股，占公司总股本的0.6740%，最高成交价为7.48元/股，最低成交价为6.69元/股，支付的总金额为30,184,780.52元（不含交易费用）。
公司后续将按照《回购报告书》、结合市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-047中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 5月 3日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十次（临时）会议，2018年5月8日公司第六届监事会第十次（临时）会议以传真形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举李佶玲女士为公司第六届监事会主席的议案》
公司第六届监事会监事、监事会主席王群女士因个人工作变动原因于 2018年 4月 13日向公司监事会申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。公司于2018年5月3日召开的2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意秦琴女士为公司第六届监事会监事。目前，公司监事会由李佶玲、顾新余、秦琴三位组成。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届监事会第十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
附件：李佶玲女士简历
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会2018年5月9日
李佶玲女士简历
李佶玲，女，1986年 7月出生，汉族，中国国籍；毕业于澳大利亚阿德莱德大学，获阿德莱德大学商学（会计）学士学位、人文社科（社会学）荣誉学位2A；2016年 12月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。目前就职于中捷资源投资股份有限公司证券部。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
李佶玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李佶玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，李佶玲女士不属于“失信被执行人”。
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-026鲁泰纺织股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月7日下午14：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第八届监事会主席李同民主持，董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<鲁
泰纺织股份有限公司监事会议事规则>的议案》。该事项需提交股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017081福建广生堂药业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2017年 9月 5日以邮件形式通知，于 2017年 9月 15日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于授权江苏中兴药业商标使用许可的议案》
经审核：监事会认为本次关联交易符合关联交易的有关法律规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广生堂：关于授权江苏中兴药业商标使用许可及相关事项的公告》（公告编号：2017082）。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2017年9月15日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201435
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十
五次（临时）会议通知已于2014年5月9日以传真、书面及电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2014年 5月 15日下午 15:00在公司行政会议室以现场
表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9名，实际参加表决的董事9名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整收购格尔木特变电工新能源有限责任公司的
主体及收购比例的议案》；
同意公司变更收购主体，由公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公
司（下称“科陆能源公司”）收购格尔木特变电工新能源有限责任公司（下称
“目标公司”）100%的股权，并授权该公司经营层全权办理与交易对方的具
体合同签订、款项支付及交割等事宜。股权转让完成后，科陆能源公司将持
有目标公司100%的股权，目标公司成为科陆能源公司的全资子公司，即成
为公司的全资孙公司。
《关于全资子公司收购股权的公告》详见2014年5月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号201436。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月十五日