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证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-068株洲天桥起重机股份有限公司
关于为全资子提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持全资子公司的业务发展，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）为杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）向中国工商银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信，提供6,000万元连带责任保证。2016年12月8日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保不属于关联交易，对外担保事项在董事会权限范围，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：杭州华新机电工程有限公司
成立日期：2000年6月21日
注册地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢11B室
法定代表人：徐学明
注册资本：20,100万元
经营范围：生产：本公司开发的产品及配件；生产、制造、改造、维修、安装：起重运输机械（凭有效许可证件经营）技术开发、技术咨询、技术服务：起重运输机械，脱硫环保机械设备，机电一体化产品，工业自动化控制系统，实物校验装置，电厂输煤系统及环保工程；设计、安装、调试：机电工程及配件等。
与公司关联关系：公司持有华新机电100%的股权，为全资子公司。
2、主要财务指标情况（单位：万元）
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||项 目||2015年 12 月 31日（经审计）||2016年 9 月 30日（未经审计）|
|总资产||101,154||106,788||
|净资产||44,131||46,244||
|负 债||57,023||60,544||
||项 目||2015 年度||2016年 1-9 月|
|营业收入||62,082||33,884||
|利润总额||7,802||4,134||
|净利润||6,715||3,581||

三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司华新机电向工商银行杭州高新支行申请综合授信，提供 6,000万元连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。具体内容以公司与工商银行杭州高新支行签订的相关保证合同为准。
四、董事会意见
本次为华新机电提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。华新机电为公司合并报表范围内的全资子公司，其财务状况稳定，资信状况良好，生产经营正常，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害上市公司、股东利益的情形。本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保情况
截止本公告日，公司对外担保已审批的额度为10,500万元（含本次新增担保额度），实际发生的对外担保余额为 1,689.75万元，占公司 2015年末经审计净资产的0.96%，全部为对控股子公司的担保。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-014乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行超短期融资券》的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 12亿元的超短期融资券。
2018年 2月 5日至 6日，公司完成了 2018年度第一期超短期融资券人民币6亿元的发行。现将发行结果说明如下：
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|发行要素||||
|名称|乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券|简称|18 乐普SCP001|
|代码|011800201|期限|270日|
|起息日|2018年2 月7日|兑付日|2018 年11 月4日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|5.68%（SHIBOR9M+95bp）|发行价格|100.00 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|14家|合规申购金额|12.1亿元|
|最高申购价位|6.3%|最低申购价位|5.47%|
|有效申购家数|11家|有效申购金额|6.1亿元|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||

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|主承销商|中国工商银行股份有限公司|
|联席主承销商（如有）|/|

特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年二月八日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-99
中节能环保装备股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于
2017年7月13日申请公司股票自当日上午开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》,公司于2017年7月19日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》。因该事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组，公司于2017年7
月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2017年7月27日上午开市起继续停牌。公司于2017年8月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。由于重大资产重组工作相关工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌，详见公司 2017年8月8日披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司于2017年8月14日、2017年8月21日、2017年8月28日、2017年9月4日、2017年9月25日、2017年10月9日、2017年10月16日、2017年10月23日、2017年10月30日、2017年11月6日、2017年11月13日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司以及有关各方正在全力推动重组相关工作的进展，相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-114浙江交通科技股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）发来的通知，浙江交工及其子公司浙江交工国际工程有限公司分别以联合体的形式参与的投标项目，近期招标人公示了中标结果，联合体为第一中标候选人，具体情况如下：
一、拟中标项目概况
（一）项目名称：沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（机场轨道快线合建段）TJ01标段
1、公示媒体：浙江省公共资源交易中心（http://new.zmctc.com/zjgcjy/）2、招标人：杭州市公路管理局
3、拟中标联合体单位：浙江交工集团股份有限公司（联合体牵头人），中铁大桥局集团有限公司（联合体成员）
4、公示时间：2019年 12月27日至 2019年12月 30日
（二）项目名称：沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（机场轨道快线合建段）TJ02标段
1、公示媒体：浙江省公共资源交易中心（http://new.zmctc.com/zjgcjy/）2、招标人：杭州市公路管理局
3、拟中标联合体单位：中交第二航务工程局有限公司（联合体牵头人），浙江交工国际工程有限公司（联合体成员）
4、公示时间：2019年 12月27日至 2019年12月 30日
（三）项目名称:富阳 320国道至富阳大桥连接线鹿山（大盘山）隧道工程施工
1、公示媒体：杭州市富阳区公共资源交易网（http://www.hzfyggzy.org.cn/）
3、拟中标联合体单位：上海宝冶集团有限公司（联合体牵头人）、浙江交工集团股份有限公司（联合体成员）
4、公示时间：2019年 12月28日至 2020年1月2日
二、对上市公司影响
拟中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司长三角地区市场竞争力和市场占有率，若上述中标项目顺利实施将对公司业绩将产生积极影响。
三、风险提示
上述项目尚处于公示期，最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。上述项目为联合体中标，下属公司作为联合体成员单位在项目所承揽的业务量亦尚未确定，公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2019年 12月31日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-098债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司5%以上股东股份质押延期购回并补充质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到5%以上股东赵吉庆先生通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回业务,具体事项如下：
赵吉庆先生由于个人资金需求，于 2015年8月11日将其持有的公司无限售条件流通股5,350,000股股份质押给国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)。2016年2月 4日质押期限届满，赵吉庆先生就该部分股票向国信证券申请了股票质押式回购交易延期购回业务，并补充质押1,070,000股股份，两部分股票到期日为2017年8月2日。
2017年8月2日质押期限届满，赵吉庆先生就上述股票向国信证券申请了股票质押式回购交易延期购回业务，并补充质押780,000股股份，上述部分股票到期日为 2017年11月2日。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵吉庆|是|4,900,000|2015年1月19日|2017年9月20日|国信证券|20.56%|个人融资|
|赵吉庆|是|5,350,000|2015年8月11日|2017年11月2日|国信证券|22.45%|个人融资|

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|赵吉庆|是|1,070,000|2016年2月4日|2017年11月2日|国信证券|4.49%|补充质押|
|赵吉庆|是|780,000|2017年8月2日|2017年11月2日|国信证券|3.27%|补充质押|
|赵吉庆|是|65,00,000|2017年5月25日|2017年11月23日|国信证券|27.28%|个人融资|
|合 计|--|18，600，000|--|--|--|78.05%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵吉庆先生持有公司股份数量23,830,000股，占公司总股本的7.72%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量 18,600,000股，占其所持公司股份数量的78.05%，占公司总股本的6.02%。
二、备查文件
1、股份质押回购延期购回交易确认书；
2、股票质押回购补充质押交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2017年8月3日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-081新疆中泰化学股份有限公司
五届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十八次监事会于2015年7月20日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2015年7月30日以现场和通讯表决相结合方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向中信金融租赁有限公司申请 5亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案。
详细内容见 2015年 8月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助的议案。
详细内容见 2015年 8月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属公司之间提供财务资助的公告》。
本议案需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一五年八月一日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-006浙江新和成股份有限公司
关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、土地竞拍情况概述
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍山东潍坊滨海经济技术开发区地块的使用权，并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的相关文件。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2016年 11月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。
2018年6月20日，公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告》，全资子公司山东新和成维生素有限公司（以下简称“维生素公司”）竞得潍坊滨海经济技术开发区规划道路以西、国有土地以北 2018-BH003号地块使用权。
二、土地竞拍情况进展
山东新和成维生素有限公司此次参与竞拍2018-BH037、2018-BH038地块使用权，已竞得该地块使用权，并与绥化市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。现将具体情况公告如下：
三、交易双方基本情况
（一）受让人情况：
1、受让人：山东新和成维生素有限公司
2、统一社会信用代码：91370700MA3D988300
4、法定代表人：严宏岳
5、注册资本：伍亿元整
6、主要经营范围：生产、销售：化学药品原料药、食品添加剂、饲料添加剂、有机化工产品；国家允许的货物及技术进出口。
（二）出让人情况：
1、出让人：潍坊市国土资源局
2、地址：潍坊市奎文区文化路1872号
四、本次竞得土地基本情况
1、地块编号：2018-BH037、2018-BH038
2、地块位于：潍坊滨海经济技术开发区临港西路以西、维生素公司以北；龙威支路以东、国有土地以南
3、土地面积：395730平方米
4、土地用途：工业用地
5、出让年限：50年
6、成交价：74,792,970.00元
五、参与竞购的目的和对公司的影响
本次竞买土地是为优化公司产业布局,进一步提高公司综合竞争优势，保证公司发展战略的顺利实施，促进公司的持续发展。
六、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-037成都利君实业股份有限公司
关于在新加坡设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称：“公司”）《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》已经2014年5月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。《关于在新加坡设立全资子公司的公告》参见2014年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的本公司公告。
2014年5月、6月，公司在新加坡设立全资子公司事项分别获得四川省商务厅川商审批[2014]132号《关于核准成都利君实业股份有限公司设立利君控股（新加坡）私人有限公司的批复》及颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第5100201400070号）、国家外汇管理局四川省分局批发的中方股东对外义务出资《业务登记凭证》，上述投资获得批准。
2014年6月25日，利君控股（新加坡）私人有限公司【（英文）LEEJUN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.】注册成立，初始注册资本1新币，注册地为新加坡莱佛士坊24号吉利福中心20-05【24 RAFFLES PLACE#20-05 CLIFFORD CENTRESINGAPORE】。
2014年8月26日，公司以自有资金换汇500万美元支付投资款，剩余投资款公司将逐步缴足。
2014年9月11日，新加坡全资子公司在新加坡办理完毕商业注册登记手续，现将有关情况公告如下：
公司名称：（英文）LEEJUN HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
（中文）利君控股（新加坡）私人有限公司
注册号码：201418475H
注册资本：500万美元
已缴资本：500万美元
注册地址：（英文）24 RAFFLES PLACE#20-05 CLIFFORD CENTRE SINGAPORE
（中文）新加坡莱佛士坊24号吉利福中心20-05
经营范围：（英文）TRADING (INCLUDING GENERAL IMPORTERS ANDEXPORTERS)、 INVESTMENT HOLDING COMPANIES
（中文）贸易（包括一般性的进出口贸易）、投资控股公司
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十六日
苏奥传感 2017年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-035江苏奥力威传感高科股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2017年5月12日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2017年5月24日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4.会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2017年5月24日实施2016年度利润分配方案，2016年度利润分配方案为：公司以截至 2016年 12月 31日公司总股本 6,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
本次利润分配结束后公司总股本由 6667万股增至 12000.6万股，公司注册资本由6667万元增加至12000.6万元。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
苏奥传感 2017年公告本议案尚需经过公司 2017年第一次临时股东大会批准。
2﹑审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司 2016年度利润分配后的实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更的相关手续。
修改后的章程具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程（2017年5月）》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过公司 2017年第一次临时股东大会批准。
3﹑审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019年度）〉的议案》
根据公司目前的实际情况和《公司章程》中规定的利润分配政策，董事会重新拟定了《股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019年度）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019年度）》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过公司 2017年第一次临时股东大会批准。
4﹑审议通过了《关于公司对外投资的议案》
为拓展延伸产业链，提升公司全面的开发实力，不断增强公司的核心竞争力，公司计划进入塑料模具及自动化工装等生产领域，公司拟以自有资金与孙琦、吴利雄投资设立控股子公司—“扬州慧奥智能装备有限公司”（暂定名，最终以工商核准的信息为准），注册资本为 500万元，公司以自有资金投入275万元，持有其55%的股权；并授权公司管理层签署合作协议和办理登记设立事宜。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》，公告编号：2017-038。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
苏奥传感 2017年公告5﹑审议通过了《关于召开2017第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年6月13日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2017-037
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来管理制度
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来管理制度
第一章 总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，为进一步
规范云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于涉及与实际控
制人共同客户、供应商交易及资金往来，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二章 控制要点
第二条定期获取关联方的客户及供应商清单，并与取得的关联方客户及供应商清单
核对，确定公司与关联方共同客户及供应商。
第三条定期检查公司的共同客户及供应商的合同、发货单、入库单、发票、运输单
据等业务资料，核查交易是否与账面记录一致，会计处理是否正确。
第四条定期检查关联方与共同客户、供应商的合同、关联方与公司的合同，关注定价
依据、付款条件、信用期等交易条件，核查其交易及资金往来是否公允。
第五条定期取得关联法人出具的调查函回复、及客户和供应商清单，核实关联法人对
其与公司是否存在共同客户或供应商的情形，核实关联法人与公司的客户、供应商是否存
在业务交易或资金往来以及具体情况，确认关联法人不存在通过共同客户、供应商进行利
益输送或损害公司利益的情形。
第六条定期取得实际控制人出具的调查函回复，实际控制人确认与公司的客户、供应
商是否存在业务交易或资金往来的情形，确认实际控制人不存在通过共同客户、供应商向
公司进行利益输送或损害公司利益的情形。
第三章控制程序
第七条公司证券部每个季度在充分取得相关数据的基础上，会同其他相关部门编制
《关于公司与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来的专项报告》。
第八条公司内部审计部门审核通过《关于公司与实际控制人共同客户、供应商交易及
资金往来的专项报告》。
第九条公司证券部每个季度向公司审计委员会、全体独立董事提交经内部审计部门审
核通过的《关于公司与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来的专项报告》。
第十条在充分审核的基础上，由全体独立董事对《关于公司与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来的专项报告》审议并对实际控制人及关联法人不存在通过共同客户、供应商进行利益输送或损害公司利益的情形发表意见。
第十一条在充分审核的基础上，公司审计委员会对《关于公司与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来的专项报告》审议并对实际控制人及关联法人不存在通过共同客户、供应商进行利益输送或损害公司利益的情形发表意见。
第十二条上述《关于公司与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来的专项报告》的编制、审核、审议与公司的定期报告同步进行。
第四章监督和控制
第十三条公司应高度关注涉及实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来情况，及
时获得相关交易、资金往来信息，确保相关交易、资金往来的真实、完整、准确、公允性，确保涉及上述情况的信息披露的真实、准确、完整性。
第十四条公司应高度重视独立董事、公司审计委员会对此类事项的督导及发表的专业
意见，落实相关督导意见，并为上述工作的落实提供全方位的支持服务。
第十五条公司应在保荐机构的年度现场检查、日常持续督导、会计师事务所的年度审
计过程中，充分向上述机构披露相关信息，提供相关资料，高度重视上述机构保荐机构、
会计师事务所的督导和专业指导意见，落实相关督导意见，并为上述工作的落实提供全方
位的支持服务。
第五章附则
第十六条附非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相
同。
第十七条本制度未尽事宜或与法律、规范性文件、公司股票上市地证券交易所相关规
定、经合法程序制定修改的《公司章程》相抵触时，执行法律、规范性文件、公司股票上
市地证券交易所相关规定和《公司章程》的规定。
第十八条制度的解释权和修改权属于公司董事会，董事会审议通过之日起生效。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
日期：2018年11月2日
本钢板材股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精神及对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况等有关事项进行认真了核查，公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，并在中国证监会指定的报刊上予以公告，不存在损害公司及股东利益的情形。
发生的资金往来均为正常性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
报告期内，本公司无对外担保事项。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一七年三月二十八日
广东正业科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（何坚明）
各位股东及股东代表:
作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规则的规定和要求，在2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、任职情况
公司于2018年11月14日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人任期届满，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务。
二、出席会议情况
1、参加董事会情况
2018年度，公司共召开了12次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，在2018年履职期间内未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
|应出席次数||||缺席次数||
||次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|10|10|0|0|0|否|

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为2018年公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，
合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、
弃权的情形。
2、参加股东大会情况
2018年度，公司共召开了 7次股东大会，本人均予列席。
三、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为公司的独立董事，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，客观公正的发表了相关独立意见：
1、2018年1月19日，本人在公司第三届董事会第二十五次会议上，对全资子公司收购深圳市华东兴科技有限公司100%股权发表了独立意见。
2、2018年1月31日，本人在公司第三届董事会第二十六次会议上，对公司非公开发行股票方案及预案（修订稿）、非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、前次募集资金使用情况报告等事项发表了独立意见。
3、2018年4月20日，本人在公司第三届董事会第二十七次会议上，对公司《2017年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、2017年度关联交易、2017年度募集资金的存放和使用情况、2017年度利润分配方案、续聘 2017年度审计机构、会计政策变更、全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保、公司定向回购股份、计提资产减值准备及核销资产等事项发表独立意见或事前认可意见。
4、2018年4月25日，本人在公司第三届董事会第二十八次会议上，对公司2018年第一季度报告发表独立意见。
5、2018年5月25日，本人在公司第三届董事会第二十九次会议上，对回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票、减少公司注册资本、增加营业范围及修订《公司章程》、公司与银行签订战略合作框架协议、向银行申请固定资产借款并提供担保、签订股权转让协议之补充协议等事项发表独立意
见。
6、2018年6月11日，本人在公司第三届董事会第三十次会议上，对为子公司向银行申请综合授信额度提供担保、公司更换非独立董事等事项发表独立意见。
集资金的存放和使用情况、终止非公开发行A股股票等事项发表独立意见。
8、2018年9月17日，本人在公司第三届董事会第三十二次会议上，对控股子公司对外投资发表独立意见。
9、2018年10月17日，本人在公司第三届董事会第三十三次会议上，对全资孙公司增资、向银行申请融资并提供担保等事项发表独立意见。
10、2018年10月29日，本人在公司第三届董事会第三十四次会议上，对公司2018年第三季度报告、董事会换届选举及提名董事候选人、第四届董事会拟任董事薪酬、会计政策变更等事项发表独立意见。
四、参加董事会专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和技术委员会五个专门委员会。
本人作为公司第三届董事会薪酬及考核委员会及提名委员会成员，严格按照《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的规定对公司历次董事会审议的事项进行认真审议，并对有关事项发表独立意见，为公司经营决策提出合理化的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间，本人及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、对公司进行现场调查的情况
行现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面情况进行考察，并通过电话、电子邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，积极推动公司法人治理结构完善与优化，为保护全体股东权益发挥了积极作用。公司董事及高级管理人员高度重视与我们的沟通联系，及时告知公司生产经营状况和重大事项进展情况，安排相关工作人员积极配合我们开展具体工作，为我们做好履职工作提供了全面支持。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、广东省监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
八、其他事项
1、本年度内，未对公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
九、总体评价和建议
（此页无正文，为广东正业科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告之签字页）
独立董事签名：何坚明
证券代码：002041 公司简称：登海种业 公告编号：2017-049关于莱州市登海鲁丰种业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的概况
（一）莱州市登海鲁丰种业有限公司（暂定，最终以工商登记核准为准，以下简称“登海鲁丰”）原注册资本金为人民币 1417万元，山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）持有登海鲁丰65%的股权，龚希浩持有登海鲁丰35%的股权。经登海鲁丰股东协商，拟增加登海鲁丰注册资本至1,700万元，增资完成后，各股东持股比例不变。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。上述增资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
本次增资尚需获得登海鲁丰注册地的工商管理部门的批准，董事会审议批准后，将向上述审批机关申请办理相关手续。
（三）本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资各方的基本情况
龚希浩，中国公民，身份证号码：3706251960********，与登海种业控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、增资主体的基本情况
（一）公司名称：莱州市登海鲁丰种业有限公司（暂定，最终以工商登记核准为准）
（二）统一社会信用代码：91370683734711186T
（三）法定代表人：颜理想
（四）注册资本：1,417万人民币
（五）企业类型:有限责任公司
（六）注册地：山东省莱州市城港路啤酒厂北
（七）成立日期：2001年09月25日
（八）经营范围:生产：玉米、小麦、花生种子；加工、包装、批发、零售：玉米、小麦、花生种子（有效区域：烟台市）。零售：化肥。农业技术研发、转让、推广及咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（九）股东情况：登海种业以现金出资人民币 894.3675万元，持股比例为65%；龚希浩出资人民币495.95万元，持股比例35%。
（十）最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|总资产|30,177,250.33|15,001,919.45|
|负债总额|434,397.21|2,073,922.41|
|净资产|29,742,853.12|12,927,997.04|
||2016年1－12月|2017年1－9月|
|营业收入|5,853,728.54|374,824.00|
|净利润|11,879.34|-963,705.24|

四、增资方案的基本情况
登海鲁丰股东一致同意对登海鲁丰进行增资，将登海鲁丰的注册资本增加至人民币1700万元，新增注册资本人民币 283万元（以下简称“增资款”）。增资款由登海鲁丰股东按其持股比例以人民币现金认缴，即登海种业以人民币现金出资183.95万元；龚希浩以人民币现金出资99.05万元。
登海鲁丰为本公司的控股子公司。本次股东增资前的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|登海种业|921.05|65%|
|龚希浩|495.95|35%|
|合计|1,417.00|100%|

本次股东增资后，登海鲁丰的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|登海种业|货币资金|1,105.00|65%|
|龚希浩|实物、货币资金|595.00|35%|

||||
|-|-|-|
|合计|1,700.00|100%|

五、交易目的、风险和对公司的影响
本次增资充实了登海鲁丰的资本金，提升了该公司的市场竞争力，有利于该公司业务拓展，促进登海鲁丰健康、持续、稳定发展。符合公司整体发展战略，提升了公司整体实力。
公司持有登海鲁丰65%的股权，本次增资不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议
（二）股权转让及增资协议
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2017年10月25日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-068号安徽富煌钢构股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153240号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2015年12月30日
中山联合光电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“发行人”）首次
公开发行不超过2,140万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1304号文核准，本次发行的保
荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机
构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“联合光电”，股票代码为“300691”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本
面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为
15.96元/股，发行数量为2,140万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,290万股，占本次发行数量的
60.28%；网上初始发行数量为850万股，占本次发行数量的39.72%；回拨机制
启动后，网下最终发行数量为214万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行
数量为1,926万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年8月4日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统
计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 19,227,541
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 306,871,554.36
3、未足额缴款的股份数量（股）： 32,459
4、未足额缴款的金额（元）： 518,045.64
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,135,993
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 34,090,448.28
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 4,007
4、网下投资者放弃认购金额（元）： 63,951.72
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获配数量||获配金额|
||序号||投资者||配售对象|||||
||||||||（股）||（元）|
|1||王萌||王萌||200||3,192||
|2||游瑞煌||游瑞煌||200||3,192||
|3||姚文琛||姚文琛||200||3,192||
|4||王建裕||王建裕||200||3,192||
|5||宋礼华||宋礼华||200||3,192||
|6||梁文锋||梁文锋||200||3,192||
|7||付璇||付璇||200||3,192||
|8||蔡其武||蔡其武||200||3,192||
|9||刘小东||刘小东||200||3,192||
|10||虞炳英||虞炳英||200||3,192||
|11||张宣强||张宣强||200||3,192||
|12||朱铁光||朱铁光||200||3,192||
|13||李童欣||李童欣||200||3,192||
|14||王莺妹||王莺妹||200||3,192||
|15||姚晓丽||姚晓丽||200||3,192||
|16||邱金兰||邱金兰||200||3,192||
|17||常州市亚玛顿科技有限公司||常州市亚玛顿科技有限公司||200||3,192||
|18||华安财保资产管理有限责任公司||华安财产保险股份有限公司-自有资金||607||9,687.72||
|合计||||||4,007||63,951.72||

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐
机构（主承销商）包销股份的数量为36,466股，包销金额为581,997.36元。保荐
机构（主承销商）包销比例为0.17%。
2017年8月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公
司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人：资本市场部
发行人：中山联合光电科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年8月8日
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2019041山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于 2019年4月 23日召开的2018年度股东大会上审议通过了关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案，同意公司继续使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行投资理财，包括：银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2019年3月 29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019020）。
公司根据股东大会的授权，使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的理财产品
2019年 8月20日，公司以自有资金出资 1500万元认购了中信银行股份有限公司济南分行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期91天理财产品
2、投资币种：人民币
3、认购金额：1500万元
4、产品类型：非保本浮动收益型
5、策略类型：周期型
6、发行利率：3.95%
7、产品期限：91天
8、产品起息日：2019年8月 21日
9、投资范围：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场
类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
10、关联关系说明：中信银行股份有限公司济南分行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
三、公司前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司前十二个月内不存在购买理财产品的情况。
四、备查文件
中信理财之共赢稳健周期91天理财产品风险揭示书。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会2019年8月 22日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—028兰州海默科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2016年 6月 13日以通讯表决方式召开。会议通知于 6月 8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际董事出席 9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《关于向农业银行兰州城关区支行申请综合授信的议案》
同意公司向农业银行兰州城关区支行申请 1亿元人民币综合授信，期限一年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，用于公司正常经营运转。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于向招商银行兰州分行申请综合授信的议案》
同意公司向招商银行兰州分行申请 5000万元人民币综合授信，
期限一年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，用于公司正常经营运转。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司董事会
2016年 6月 13日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-067
南方风机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》：以公司2014年12月31日的总股本254,609,464股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司于2015年7月7日实施了上述方案，总股本增至509,218,928股。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下：
注册号/统一社会信用代码：914406007192139717；
名称：南方风机股份有限公司；
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
住所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号（一照多址）；
法定代表人：杨子善；
注册资本：人民币伍亿零玖佰贰拾壹万捌仟玖佰贰拾捌元；
成立日期：1999年05月24日；
营业期限：长期；
经营范围：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘管，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），建筑材料，电工器材，电讯器材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行
政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-049苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第四次会议于二〇一九年十月十五日以书面形式发出会议通知，并于二〇一九年十月二十五日在公司会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2019年第三季度报告》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年第三季度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一九年十月二十六日