证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2017-044号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于 2017年 11月 10日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2017年11月10日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会选举赵一波先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。赵一波先生个人简历附后。
2、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立
战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，现推举以下人员组成各专门委员会：
（1）战略委员会由赵一波先生、陈秀明先生、许哲先生组成，其中，赵一波先生任主任委员。
（2）审计委员会委员由许哲先生、刘海清女士、陈秀明先生组成，其中，许哲先生任主任委员。
（3）提名委员会委员由芮鹏先生、许哲先生、赵一波先生组成，其中，芮鹏先生任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会由刘海清女士、芮鹏先生、杨勇先生组成，其中，刘海清女士任主任委员。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，各专门委员会委员简历附后。
3、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨勇先生个人简历附后。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
4、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李赫先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李赫先生个人简历附后。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
5、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任石秀杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。石秀杰女士个人简历附后。
石秀杰女士联系方式如下：
联系电话：010-52917878
传 真：010-52917676
电子邮箱：htrl@huatongreli.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层01室。
邮政编码：100160
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
6、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李赫先生、卢宏广先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李赫先生、卢宏广先生个人简历附后。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
7、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任赵景凤女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时。赵景凤女士个人简历附后。
赵景凤女士联系方式如下：
联系电话：010-52917878
传 真：010-52917676
电子邮箱：htrl@huatongreli.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层01室。
邮政编码：100160
8、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
公司董事会同意聘任徐凯先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。徐凯先生个人简历附后。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2017年11月10日
附相关人员简历：
1、赵一波，董事长，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。
1997年至2001年就读于加拿大萨省大学。2008年3月获得北弗吉尼亚大学EMBA。
2002年组建北京华远意通供热科技发展有限公司，历任北京华远意通供热科技发展有限公司执行董事、董事长，2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事长，2014年10月至2017年10月，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理。
赵一波先生持有公司股份33,884,820股，占公司总股份的比例为28.2374%，与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
赵一波先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
2、陈秀明，董事，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年 7月至 1993年任北京静电设备厂设备科长。1995年 1月至 2009年3月就职于华润置地（北京）物业有限公司。2009年4月至2012年8月就职于北京华远意通供热科技发展有限公司，2012年8月至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司副董事长。2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。
陈秀明先生持有公司股份26，705，610股，占公司总股份的比例为22.2547%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
陈秀明先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
经理；2007年至2009年任北京思源国际物业管理有限公司董事长、总经理；2009年至2012年任北京亿城物业管理有限公司董事长、总经理；2013年至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司副总经理；2014年 10月至 2017年 10月，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、副总经理；2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理。
杨勇先生持有公司股份1,069,380股，占公司总股份的比例为0.8912%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
杨勇先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
4、李赫，董事、副总经理、财务总监，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2001年至2003年任德勤华永会计师事务所审计师；2003年至2009年任毕马威华振会计师事务所审计经理。
2010年至2013年任21世纪不动产财务总监。2014年1月至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司财务总监；2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司副总经理、财务总监。2014年 3月起至今，任子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司董事。2016年 9月起至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。
李赫先生持有公司股份456,480股，占公司总股份的比例为0.3804%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李赫先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
中珲虹宇装饰工程公司总经理助理；2006年4月至2012年7月任北京华远意通供热科技发展有限公司行政总监，2012年8月至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司董事、董事会秘书；2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、董事会秘书。
石秀杰女士持有公司股份478,170股，占公司总股份的比例为0.3985%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
石秀杰女士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
6、卢宏广，董事、副总经理，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年9月至2014年2月任北京新源大通锅炉供暖技术有限公司经理；2014年3月起任北京华远意通供热科技发展有限公司市场经理；
2016年 3月起担任北京华远意通热力科技股份有限公司总裁助理兼市场管理中心总经理，2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、副总经理。
卢宏广先生持有公司股份 99,990股，占公司总股份的比例为0.0833%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
卢宏广先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
7、许哲，独立董事，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2003年至2006年任北京毕马威华振会计师事务所审计师；2007年至2009年任北京安永华明会计师事务所审计经理；2010年至今任世厚（北京）投资管理有限公司投资总监。2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。
许哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
许哲先生持有独立董事资格证书，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
8、刘海清，独立董事，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，专职职业律师。2001年至2013年，任北京市泽丰联合律师事务所专职执业律师；2013年至今任北京市天钰衡律师事务所律师。2015年6月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。
刘海清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
刘海清女士持有独立董事资格证书，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
9、芮鹏，独立董事，男，1981年出生，中国国籍，具有美国境外居留权。
管理学硕士，中国注册会计师。2002年至 2003年任深圳发展银行柜员；2007年至2014年任上海证券交易所经理；2015年3月至2015年11月任上海奇成资产管理有限公司投资总监；2015年12月至今，任尚融资本管理有限公司投资总监；2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。
芮鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
芮鹏先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事资格培训。芮鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
2017年 8月任北京无线天利移动信息技术股份有限公司证券事务代表，2017年8月加入北京华远意通热力科技股份有限公司。
赵景凤女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
赵景凤女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
11、徐凯，内部审计负责人，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。1991年至2001年任鞍钢集团鞍山矿业公司主管会计，2002年至 2011年任中瑞岳华会计师事务所审计经理，2011年至 2012年任温德拉企业管理集团有限公司财务经理，2012年至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司内部审计负责人。
徐凯先生持有公司股份127,800股，占公司总股份的比例为0.1065%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
徐凯先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。