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维恩贝特科技有限公司
2016-2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第 ZA10831号
关于维恩贝特科技有限公司
2016-2017年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告
目录 页次
一、专项审核报告 1-2
二、关于维恩贝特科技有限公司 2016-2017年度业
1-2
绩承诺完成情况的说明
三、事务所执业资质证明
关于维恩贝特科技有限公司
2016-2017年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告
信会师报字[2018]第ZA10831号深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳天源迪科信息技术股份有限公司编制的《关于维恩贝特科技有限公司 2016-2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照原《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制《关于维恩贝特科技有限公司 2016-2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是深圳天源迪科信息技术股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于维恩贝特科技有限公司 2016-2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于维恩贝特科技有限公司 2016-2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，深圳天源迪科信息技术股份有限公司编制的《关于维恩贝特科技有限公司 2016-2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按照原《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了维恩贝特科技有限公司业绩承诺的完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二O一八年三月二十六日
审核报告第2页
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于维恩贝特科技有限公司 2016-2017年度业绩承诺
完成情况的专项说明
一、发行股份及现金方式购买资产的基本情况
根据2017年1月19日深圳天源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“天源迪科”）第四届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批
复》(证监许可[2017]1038号)核准，公司通过发行股份和现金方式购买陈兵等89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等10家机构持有的深圳维恩贝特科技股份有限公司（现更名为维恩贝特科技有限公司，以下简称“维恩贝特”）94.8428%的股权。
根据深圳市市场监督管理局于2017年9月14日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300689443740M），维恩贝特变更为有限责任公司，名称为“维恩贝特科技有限公司”，维恩贝特99.4494%的股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续。公司已完成向收购方发行股份及现金支付事宜，本次收购发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2017年10月18日。
二、承诺业绩情况
本次交易对方陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰作为业绩承诺主体（以下简称“业绩承诺主体”）对本公司的业绩承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度。
业绩承诺主体作出承诺，维恩贝特于2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润分别不低于3,800万元、4,750万元和5,940万元（以下合称“承诺净利润”）。
如第一年（2016年度）的承诺净利润超过3,300万元（包含3,300万元）但少于3,800万元，则业绩承诺主体可不进行补偿。
业绩承诺主体须在 2017年度完成 2017年度承诺净利润值，即 4,750万元。如第二年度（即2017年度）的累计承诺净利润超过8,050万元（包含8,050万元）但少于8,550万元，则业绩承诺主体可不进行补偿.
截止2018年12月31日，业绩承诺主体需按照其承诺完成三年业绩总额，即人民币14,490万元；否则，业绩承诺主体需要按未完成三年承诺业绩总额的比例进行补偿。
上述承诺净利润的计算方法如下：
承诺净利润（或简称“公式一”）=经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润+与维恩贝特正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、
专项说明第1页
政府贴息贷款贴息补助等政府补助（扣税后）。其中：（1）可以计入业绩承诺的与维恩贝特正常经营密切相关的扶持基金、人才计划、科技奖励、政府贴息贷款贴息补助等政府补助三年合计不超过1,200万元且每年不超过500万元（税前）；（2）若扣除上述政府补助后，当年度非经常性损益为负数，则该负数值需从上述政府补助里冲减。
业绩承诺主体承诺，业绩承诺期内业绩承诺主体发生补偿义务的，业绩承诺主体应首先以其持有的天源迪科的股份进行补偿，若业绩承诺主体截至当年剩余的天源迪科股份数不足以用于补偿的，则以现金进行补偿
三、盈利预测及业绩承诺实现情况
维恩贝特2016年度和2017年度经过调整后的净利润分别为3,357.93万元和4,778.92万元。
维恩贝特2016年度调整后的净利润为3,357.93万元，低于业绩承诺3,800万元，根据业绩承诺协议“如第一年（2016年度）的承诺净利润超过3,300万元（包含3,300万元）但少于3,800万元，则业绩承诺主体可不进行补偿”，不需要进行业绩补偿。
维恩贝特2017年度经过调整后的净利润为4,778.92万元，完成了业绩承诺的4,750万元，不需要进行业绩补偿。
四、本说明的批准
本说明业经公司董事会于2018年3月26日批准报出。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（加盖公章）
二〇一八年三月二十六日
专项说明第2页
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-032浙江乔治白服饰股份有限公司
关于终止员工持股计划暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年7月 13日开市起复牌。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日开市起停牌，并于2015年7月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公告编号：2015-030。
一、公司在停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 42号——员工持股计划》等规则要求，向各部门下发了《关于拟实施第一期员工持股计划的通知》，并组织了员工代表对员工持股计划实施的程序、政策等进行了宣贯，探讨本次员工持股计划的资金与股票来源、持股期限与持股计划的规模、员工持股计划的管理等方面内容，倾听了代表们关于本次员工持股计划的意见和建议。
二、终止筹划本次员工持股计划的原因
根据会议召开情况，员工代表认为公司推出员工持股计划，将公司与个人发展紧密结合，个人可以分享公司成长收益，有利于增强公司员工凝聚力，有利于公司长远发展，充分认可本次持股计划初衷。员工代表认为，员工持股计划需履行职工代表大会等组织充分征求员工意见、董事会提出员工持股计划草案并提交股东大会审议通过等程序，决策时间较长，且受信息敏感期不得买卖股票的限制，目前市场时机尚不成熟，不愿意参与认购本次员工持股计划的份额，建议公司等市场条件成熟后再行推出该计划。公司经讨论并充分考虑到上述意见，决定终止筹划本次员工持股计划。
三、维护公司股价稳定措施
同时，为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员6个月内不通过二级市场减持本公司股份，鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价，内容详见《关于维护资本市场稳定声明的公告》，公告编号2015-031。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月13日起复牌。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2015年7月13日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-100烟台双塔食品股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
特别提示：
1、公司股票自2016年 1月 4日（星期一）开市起复牌；
2、公司将于 2016年1月 4日（星期一）下午 15:00-16:00召开终止筹划重大资产重组事项投资者说明会。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）因筹划重大事项事宜，公司股票于 2015年 7月 7日（星期二）上午开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组事项，并于2015年10月22日（星期三）公司发布了《重大资产重组停牌公告》，2015年 10月 29日、11月 5日、11月12日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。2015年11月19日公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司申请，公司股票自 11月 20日上午开市起继续停牌。2015年 12月 10日，公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》，同意公司股票继续停牌，预计公司股票于2016年1月7日复牌。2015年11月25日、11月28日、 12月 4日、12月 11日、12月 18日、12月 25日披露了《关于重大资产重组进展公告》，具体内容详见公司指定的信息披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券
烟台双塔食品股份有限公司报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司承诺争取在 2016年1月7日前召开董事会并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号一上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次资产收购所涉及的各项工作，公司会同中介机构对标的企业进行了全面深入的调查，经多方反复论证，认为标的公司数量较多、业务复杂，核查起来难度较大，考虑到公司股票不迟于 2016年 1月 7日复牌，公司难以在较短时间内形成可行方案继续推进，无法按时披露重大资产重组预案，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、筹划重大资产重组的背景及原因
公司拟通过发行股份、现金购买或二者相结合的方式取得华源农业（大连）有限公司、黑龙江省北味菌业科技股份有限公司、泗水利丰食品有限公司、吉林市鑫海实业有限公司四家企业的控股权并配套融资。
公司筹划了此次重大次产重组事宜，主要是出于长期战略发展考虑，为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
公司聘请了独立的财务顾问中信建投证券股份有限公司、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司、律师事务所北京市中银律师事务所等相关中介机构，组成工作组，对标的资产进行了尽职调查；公司及有关各方积极努力推进项目进程，包括与交易对手进行谈判、审计评估、方案论证等，协调项目的具体操作进程。
2、已履行的信息披露义务
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌
烟台双塔食品股份有限公司期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
1、终止原因
公司与各中介机构、标的公司就本次重大资产重组涉及的相关事项进行了多次沟通，经多方反复论证，认为由于标的公司数量较多，所涉资产范围较大、业务复杂，需要一定的时间梳理和整合，考虑到公司于 2015年 11月 19日发布的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》及 2015年 11月 25日发布的《重大资产重组停牌进展公告》，公司股票不迟于 2016年 1月 7日复牌，公司难以在较短时间内形成可行方案继续推进，无法按时披露重大资产重组预案，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
2、对公司的影响
终止筹划本次重大事项，不会对公司现有的业务造成不利影响，也不会影响公司未来进一步完善一体化循环经济产业链的战略规划。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大的价值。
四、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 1月 4日（星期一）开市起复牌。由于公司筹划重大资产重组事项连续停牌，公司董事会对给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告！
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-043
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东钱少芝女士的通知，获悉钱少芝女士将其持有的本公司6,800,000股无限售流通股质押给中银国际证券有限责任公司；其于2016年5月13日质押于中银国际证券有限责任公司的8,100,000股已于近日解除质押。
具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱少芝|否|6,800,000|2016-11-11|2017-5-12|中银国际证券有限责任公司|18.42%|个人融资|

二、股东部分股份质押解除的基本情况
钱少芝女士2016年5月13日质押于中银国际证券有限责任公司的8,100,000股无限售流通股已于2016年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
上述股份的质押情况，详见2016年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于持股5%以上股东部分股票质押的公告》（公告编号：2016-019）。
三、股东股份解除质押情况和仍处于质押状态股份的情况
截至本公告日，钱少芝女士持有公司股份 36,910,000股，占公司总股本的10.40%。
本次质押的股份为 6,800,000股，占其持有公司股份总数的18.42%，占公司总股本的1.92%。
本次解除质押的股份为 8,100,000股，占其持有公司股份总数的21.95%，占公司总股本的2.28%。
本次质押及解除质押后，钱少芝女士处于质押状态的股份总数为 6,800,000股，占其持有公司股份总数的18.42%，占公司总股本的1.92%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-129
茂硕电源科技股份有限公司
2015年第3次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会公司对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上（不含持股5%）股份的股东以外的投资者；
2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年第3次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月3日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月3日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 2日15:00至2015年12月3日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年11月25日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-129
司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 95,700,100股，占上市公司总股份的34.5063％。
2、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 4人，代表股份 95,699,300股，占上市公司总股份的34.5060％。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东2人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0003％。
公司部分董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于茂硕新能源开展融资租赁的议案》
总表决情况：同意 95,700,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
总表决情况：同意 95,700,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 900股，占出席会议中小股东所持股份的
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-129
100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：唐都远、郭雪青
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2015年第3次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2015年第 3次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年12月3日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-034号广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第四十次会议的通知，会议于2019年7月22日以通讯方式召开，公司 9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）根据发展战略及经营管理需要，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
本议案尚需提交驰达飞机股东大会审议通过和全国中小企业股份转让系统的审核批准。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于 2019年 7月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。
二、审议通过了《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成立成都子公
司的议案》
公司控股子公司驰达飞机根据战略发展规划需要，为补充、完善航空制造产业链，扩大业务规模，提升盈利能力，拟以现金出资5,000万元在成都市设立全资子公司。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于 2019年 7月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成立成都子公司的公告》。
三、审议通过了《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司驰达飞机根据日常经营需求，拟向相关银行申请总额不超过3,000万元的一年期贷款，申请由公司与驰达飞机两位自然人股东陶炜、孟令晖根据所持驰达飞机股份比例同比例为驰达飞机提供连带责任担保。同时，驰达飞机自然人股东（陶炜、孟令晖）对公司提供的担保承担反担保。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于 2019年 7月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的公告》。
四、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
根据公司资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的超短期融资券。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于 2019年 7月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于拟注册发行超短期融资券和中
期票据的公告》。
五、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》
根据公司资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于 2019年 7月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2019年7月23日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-005深圳市得润电子股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,619,084,218.00||2,070,039,314.32||26.52||
|营业利润|97,520,084.84||128,656,087.42||-24.20||
|利润总额|105,761,527.26||143,098,113.83||-26.09||
|归属于上市公司股东的净利润|99,178,945.47||122,730,586.97||-19.19||
|基本每股收益（元）|0.2393||0.2961||-19.18||
|加权平均净资产收益率|7.40%||10.02%||-2.62||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|3,428,236,752.87||2,937,498,997.25||16.71||
|归属于上市公司股东的股东权益|1,379,512,530.09||1,290,035,259.21||6.94||
|股本|414,512,080.00||414,512,080.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.3280||3.1122||6.93||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司整体运营状况良好，公司经营规模和业务不断扩大，公司营业收入实现较大增
长，同比增长26.52%。同时，受当前经济形势和经营环境的影响以及公司拓展市场带来的人力成本
和产品投入增加等因素影响，报告期内销售费用、管理费用和财务费用有较大幅度的上升，归属于
上市公司股东的净利润较去年下滑19.19%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2014年第三季度报告中对 2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%~20%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一五年二月二十七日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-136京蓝科技股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》。具体内容如下：
华泰联合证券接受委托，担任公司2016年、2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，华泰联合证券指派孔祥熙先生、李晓宇女士担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人并负责持续督导工作。
李晓宇女士因工作变动原因，不再担任上述项目的持续督导财务顾问主办人。
为了切实做好持续督导工作，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，华泰联合证券现指派田琦艺先生接替李晓宇女士担任公司持续督导期间独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。本次更换后，公司持续督导期间的独立财务顾问主办人变更为孔祥熙先生和田琦艺先生。田琦艺先生简历附后。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
附：田琦艺先生简历
田琦艺，男，硕士学历，现任华泰联合证券有限责任公司投资银行部项目经理，曾参与中节能环保装备股份有限公司、京蓝科技股份有限公司并购重组项目。
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2016年第七次临时会议审议事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2016年7月19日召开的第七届董事会
2016年第七次临时会议审议的《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》发表如下独立意见:
作为公司独立董事我们认真审阅了《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》。根据公司第六届董事会第四次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”），经对照公司2015年度经审计的财务报告净利润增长率、净资产收益率相关财务指标及会计师事务所对财务报告的审计意见，公司2015年度符合业绩激励基金的获受条件，公司按照《激励方案》确定的标准计提业绩激励基金，2015年度业绩激励基金计提额度符合公司《激励方案》的规定。
经审阅公司2015年度业绩激励基金分配方案，我们认为方案确定的激励对象符合国家法律法规、《激励方案》及实施细则的规定。本次业绩激励基金的计提和分配方案符合公司及其全体股东的利益，有利于进一步激励公司经营层及核心员工的积极性。同时，本次公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会在审议此项议案时，公司副董事长兼党委书记符念平先生、董事兼总经理朱金松先生、董事兼常务副总经理吴巍屿先生属于该方案的受益人，审议该议案回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。本议案尚需提交公司股东大会批准。
基于独立判断，我们同意公司制定的《2015年度业绩激励基金计提和分配方案》。
（以下无正文）
（此页为华意压缩机股份有限公司独立董事关于第七届董事会2016年第七次临时会议审议事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
二〇一六年七月十九日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-37福建闽东电力股份有限公司
关于子公司签订对外投资协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

本次对外投资事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则》应披露交易的标准，属公司自愿性信息披露公告。
一、对外投资概述
2016年 8月 18日福建闽东电力股份公司（下称“我公司”）控股子公司宁德环三矿业有限公司（我公司持股70%，以下简称“环三矿业”或“甲方”）与厦门钨业股份有限公司（以下简称“乙方”）、屏南知进发展股份有限公司（以下简称“丙方”）于福建屏南签订《厦门钨业股份有限公司、宁德环三矿业有限公司、屏南知进发展股份有限公司关于设立屏南县稀土开发有限公司的出资协议》共同设立屏南县稀土开发有限公司（下称“公司”或“标的公司”），环三矿业出资 186万元，占31%股份。
本次投资事项不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
甲方：厦门钨业股份有限公司（以下简称甲方）
地址：厦门市海沧区柯井社
法定代表人：黄长庚
乙方：宁德环三矿业有限公司（以下简称乙方）
地址：宁德市东侨区东海商务广场 2栋 1101室
法定代表人：林雄
丙方：屏南知进发展股份有限公司（以下简称丙方）
地址：福建省宁德市屏南县古峰镇达顺路 18号
法定代表人：游传谨
乙方为我公司持股70%的控股子公司，甲方和丙方与我公司不存在关联关系。本次投资事项不构成关联交易。
三、标的公司的基本情况及对外投资合同的主要内容
1、公司名称：屏南县稀土开发有限公司
2、公司住所：福建省屏南县古峰镇县府路 2号
3、公司性质：公司性质为有限责任公司
4、公司经营范围：各出资方约定，公司的经营范围为：矿产资源勘探、投资、生产、加工及贸易（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
5、公司注册资本和实缴资本：600万元人民币。
6、出资方姓名或名称、出资额、出资比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴情况|||
||数额|出资方式|出资比例|
|厦门钨业股份有限公司|306万元|货币|51%|
|宁德环三矿业有限公司|186万元|货币|31%|
|屏南知进发展股份有限公司|108万元|货币|18%|
|合计|600万元人民币|||

除非三方另行商定出资日期，否则在本协议签署后的十五日内，出资方应将认缴出资额存入公司的专用账户；在公司成立之前，任何人不得动用专用账户的资金。
7、公司法人治理结构
（1）公司设董事会，董事会成员为五人，由股东提名，其中三名董事人选由甲方提名，一名由乙方提名，一名由丙方提名。董事会设董事长一人，设副董事长一人，董事长和副董事长由董事会选举产生，需经董事会过半数同意。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。
（2）公司设总经理一名，副总经理一名，其中总经理由甲方推荐，副总经理由乙方推荐，并由董事会聘任或者解聘。
（3）公司财务负责人由甲方推荐，董事会聘任或者解聘。
（4）公司设监事会，其成员三人，由股东提名两名，其中甲方一名，乙方提名一名；另一名由公司职工代表（由丙方推荐）担任。
董事、高级管理人员不得兼任监事。监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。
8、公司经营管理
（1）公司生产经营管理由甲方负责，管理模式按甲方统一管理模式；公司高级经营管理人员接受甲方按对其下属企业高级经营管理人员的绩效考核办法进行考核，考核结果向董事会报告。
（2）公司管理架构应精简，用工形式灵活多样，有偿地借助于省内外同行业的技术管理资源优势，以降低生产成本和管理费用。
（3）严格按照审批后的开发利用方案依法依规进行开发利用。
9、其他事项
（1）任何对本协议的变更，应经三方同意并签署协议。若非因
出资方原因，公司未能成立，本协议自动终止，已缴纳的出资返还各出资方。
（3）本协议自各出资方签字盖章后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
积极参与重点工程建设项目被压覆稀土矿产资源的回收利用，扩大环三矿业的业务范围，有利于推动环三矿业的发展。
（二）存在的风险
重点工程建设压覆稀土资源的回收是国家政策鼓励的项目，但存在政府负责征地履约的风险。
（三）对公司的影响
通过与厦门钨业股份有限公司的合作，在重点工程建设压覆稀土矿产资源回收方面建立合作基础，为环三矿业增加新的利润增长点。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-036湖南千山制药机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票自2014年4月4日、2014年4月8日和2014年4月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股价异常波动情况说明
公司通过电话及现场问询等方式，对公司实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2014年1月6日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票按有关规定自2014年1月7日起停牌。公司在停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
公司于2014年4月4日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》，因重大资产重组涉及资产范围较广、环节较多，涉及到方案、估值等大量需协调、谈判和确认工作，方案细节的商讨、论证、完善所需时间较长。鉴于目前某些相关条件尚未成熟，未达到在法规规定时间内完成重大资产重组的标准，公司决定终止筹划重大重组事项。公司承诺自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、公司于2014年3月14日发布了《关于收购湖南宏灏基因生物科技有限公司部分股权并增资控股的公告》，公司投资3818万元收购湖南宏灏基因生物科技有限公司41.5%股权，收购完成后对其增资2142万元。本次收购并增资完成后公司将占宏灏基因52.57%的股权。本次收购不构成重大资产重组，截止目前，公司及交易对方内部程序已履行完毕，按合同约定首笔股权转让款已支付完成，目前正在办理工商变更登记手续。
算报告、公司未来三年股东回报规划以及年报相关的其他内容，内容详见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司2013年度报告》、第四届董事会第三十次会议决议公告。
4、公司于2014年4月1日发布《2014年第一季度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润在1,141.44万元—1,255.58万元，同比上升0%-10%，内容详见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《2014年第一季度业绩预告》。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
7、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
8、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；经向公司实际控制人询问，股票异常波动期间实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司于2014年4月1日发布《2014年第一季度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润在1,141.44万元—1,255.58万元，同比上升0%-10%。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月九日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-036华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）第七届董事会 2019年第七次临时会议的会议通知于 2019年 5月 27日以电子邮件的方式发出。会议于 2019年 5月 30日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6人，实到董事 6人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
根据公司二次创业及战略调整的需求，为进一步优化资源配置，为公司规范运营、调整转型、持续发展提供切实的组织保障，同意公司调整内部组织机构，将战略发展部更名为战略投资部，将法律事务部更名为法务合规部，将资本运营部更名为资金管理部；撤销投资者关系部，其承担的投资者关系管理等职责并入董事会秘书部；行政人事部与综合管理部合并，保留行政人事部名称；上海分公司、北京分
公司和深圳分公司由行政人事部统一管理；授权经营班子在职能部门下设具体的处室。
（二）审议并通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会决定于 2019年 6月 20日召开 2018年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月三十日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-044
广东水电二局股份有限公司
关于朱丹先生辞去总会计师职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月7日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到朱丹先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，朱丹先生申请辞去公司总会计师、控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，朱丹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱丹先生仍担任公司董事、党委副书记职务。
朱丹先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快聘任新的总会计师。
公司董事会对朱丹先生在担任公司总会计师及控股子公司
广东粤水电韩江水利开发有限公司董事期间为公司所做的贡献
表示衷心感谢！
特此公告。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-044
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 4月 8日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-058
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018年 12月 18日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 12月 14日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过讨论，审议通过了《关于收购香港佛慈药厂有限公司100%股权的议案》。
具体内容详见2018年12月19日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购香港佛慈药厂有限公司100%股权的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-058浙江万安科技股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营管理需要拟租赁浙江万安投资管理有限公司（以下简称“万安投资”）拥有的杭州牌照大众商务车辆，租赁期3年，租赁费总计54.3万元，每年支付18.1万元。
2、关联关系
万安投资为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）全资子公司，万安集团为公司控股股东，鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。
（1）本次关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，该关联交易事项无需提交股东大会审议。
（2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：
上述议案实施了关联董事回避表决制度。
审议上述关联交易事项时，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。
3、预计关联交易类别和金额 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2018年预计合同金额|董事会审议通过的2017年度金额|2017年实际发生金额|
|向关联方支付租赁费|万安投资|54.3|0|0|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联人名称：浙江万安投资管理有限公司
（1）法定代表人：陈文晓
（2）注册资本：5100万元
（3）住所：杭州市江干区财富金融中心2幢3705室
（4）成立时间：2015年5月18日
（5）经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股东构成：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元/人民币）|占注册资本的比例%|
|万安集团有限公司|5,100.00|100.00%|

（7）最近一期（2018年3月31日）财务数据（未经审计）：
|||
|-|-|
|项目|金额（元）|
|总资产|62,202,611.11|
|净资产|58,792,454.52|
|主营业务收入|2,901,363.20|
|净利润|1,769,311.45|

（8）与上市公司的关联关系
万安投资为万安集团全资子公司，万安集团为公司控股股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安投资为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|关联方|2018年预计合同金额|2018年1月至6月14日发生金额|备注|
|公司|万安投资|54.3|0|租赁费|

2、关联交易的定价政策及依据
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确
定交易价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是日常经营管理的需要，以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可（事前同意）意见
我们对公司与万安投资的交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易行为属于公司正常经营管理的需要，本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司与浙江万安投资管理有限公司关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
（1）公司与万安投资关联交易行为属于公司正常经营管理的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。
（2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见；
3、公司独立董事第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-049宁波创源文化发展股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2019年第一季度报告》全文于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-074
上海宏达新材料股份有限公司
关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料
有限公司100％股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为优化资产结构，进一步有效整合资源，上海宏达新材料股份有限公司
（以下简称“公司”或“宏达新材”）于 2019年10月 21日召开第五届董
事会第十七次会议审议通过了《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明
珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》，并经 2019年 11月 6日召开的
2019年第五次临时股东大会审议通过。公司将持有江苏明珠硅橡胶材料有
限公司（以下简称“江苏明珠”）100%股权（以下简称“标的股权”或“拍
卖标的”）以 37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖。具体内容详见
公司于 2019年 10月 22日、11月 7日和 11月 8日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议
的公告》（公告编号：2019-062）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司
江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-064）、《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-069）和《关
于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权
的提示性公告》（公告编号：2019-070）。
二、本次拍卖结果
江苏省实成拍卖有限公司受公司委托，定于 2019年 11月 14日上午
10:00于江苏省扬中市宜禾路1号办公楼3楼对标的股权（含下属3家全资
子公司100%股权）进行公开拍卖。因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的已流拍。
江苏省实成拍卖有限公司建议调整保留价后再次拍卖。
三、后续拍卖具体安排
为保证标的股权转让的顺利进行，公司第五届董事会第十七次会议以及
2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会授
权管理层全权处理拍卖后续事宜的议案》，同意并授权董事会授权公司管理
层在首次拍卖未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下，
以不低于标的股权资产评估价值的70%对标的股权进行后续拍卖。
经公司管理层审议决定，结合公司及市场的实际情况，为推进本次公开
拍卖事项继续进行，公司将继续委托江苏省实成拍卖有限公司尽快召开关于
转让标的股权的第二次拍卖会，第二次拍卖底价为标的股权资产评估价值的
85%，即 31859.65万元。
四、关于后续拍卖的特别风险提示
公司全资子公司江苏明珠以公开拍卖的方式进行，根据拍卖结果最终确定江苏明珠资产受让方、受让价格等相关事宜，具体执行结果尚存在一定的不确定性。
（一）拍卖风险
本次交易为公开拍卖转让，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
（二）对公司业绩的影响具有不确定性
本次拍卖底价调整后，交易的最终成交价格仍具有不确定性，本次交易尚待公开拍卖结果才能最终确定对公司业绩的影响。敬请投资者注意投资风险。
（三）其他风险
公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
公司将根据拍卖的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏省实成拍卖有限公司出具的《关于委拍标的流拍情况的报告》。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-009广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）今日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股5%以上股东陈建顺所持公司股份 83,318,598股被轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股份本次被轮候冻结的基本情况
1、股东股份被轮候冻结基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|本次被轮候冻结股份数量（股）|委托日期|轮候机关|轮候期限|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|陈建顺|否|78,826,698|2019.01.21|福建省漳州市中级人民法院|36个月|94.61%|
|||3,849,600|2019.01.21|福建省漳州市中级人民法院|36个月|4.62%|
|||642,300|2019.01.21|福建省漳州市中级人民法院|36个月|0.77%|
|合计||83,318,598|——|——|——|100.00%|

2、股东股份被轮候冻结的原因
经公司征询陈建顺，陈建顺目前尚未收到与本次被轮候冻结相关的法律文书、
通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份被轮候冻结的具体原因
和详细内容。陈建顺正积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
二、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至本公告披露日，陈建顺持有公司股份 83,318,598股，占公司总股本的10.71%。陈建顺所持公司股份累计被质押的股份数量为 78,800,000股，占其所持有公司股份总数的94.58%，占公司总股本的10.13%；累计被司法冻结的股份数量为83,318,598股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的10.71%。
三、股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
陈建顺系公司第二大股东，不属于公司控股股东、实际控制人，陈建顺本次股份被轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营。公司将持续关注该事项的进展情况，督促陈建顺尽快解决该事项，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年1月22日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议
有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第四届董事会第十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于转让惠州市日上光电有限公司100%股权的独立意见
独立董事认为，公司审议本次股权转让事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次出售全资子公司股权价格公允、合理，有利于降低上市公司经营风险，符合公司长期发展战略，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动，因此我们同意出售惠州市日上光电有限公司100%股权事项。
二、关于2019年度董事基本薪酬的独立意见
为客观反映董事参与董事会工作所付出的劳动及所承担的风险与责任，公司结合目前市场水平及公司实际情况，充分考虑所处行业及深圳地区情况，确定了 2019年度董事基本薪酬，该董事基本薪酬或津贴标准符合公司《董事、监事薪酬管理制度》的规定，体现了对董事的激励与约束作用，强化了董事勤勉尽责的意识，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益，同意提交股东大会审议。
三、关于2019年度高级管理人员基本薪酬的独立意见
公司高级管理人员2019年度基本薪酬综合考虑了公司2018年度盈利状况及
同地区、同行业公司的薪酬水平，有利于调动和激励公司经营团队的积极性，有利于公司的经营发展，确保公司发展战略目标的实现，符合《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一九年一月二十八日