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证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-014博创科技股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 13,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
公司于2017年4月10日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币9,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币9,500万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2017年度，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品滚动累计26,000万元；
使用自有资金购买理财产品滚动累计 31,400万元，通过现金管理获取的收益523.03万元。
二、投资概况
（一）管理目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金以及部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过7,000万元闲置募集资金和不超过13，000万元自有
资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（四）决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，及时披露投资的具体情况。
三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
（三）对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
四、相关审核、批准程序及意见
1、本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过。
2、公司独立董事发表如下意见：
在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 7,000万元闲置募集资金和不超过人民币 13,000万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，闲置自有资金用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。以上资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 7,000万元闲置募集资金和不超过人民币 13,000万元自有资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起一年。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
3、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独
立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《博创科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《博创科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《博创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-055广东盛路通信科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记一载、、重误要导内性容陈提述示或：者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2014年 11月 13日上午 9点 30分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 11月 12日下午 15:00至 2014年 11月 13日下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 7人，代表有表决权的股份数85,462,172股，占公司股份总数的50.25%，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份数85,358,505股，占公司股份总数的50.19%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 4人，代表有表决权的股份数103,667股，占公司股份总数的0.06%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
同意85,462,172股，反对0股、弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%。
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
同意85,462,172股，反对0股、弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%。
（三）关于更换会计师事务所的议案；
同意85,458,972股，反对3,200股、弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.99%。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京大成律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-058福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）函告，获悉海诚投资与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）进行股票质押式回购交易，并将其质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）的股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|400|2017-11-7|2018-11-7|中银国际证券|8.24%|融资|

海诚投资将其持有的 400万股无限售流通股与中银国际证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年11月7日。海诚投资于2017年11月7日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务，股份质押期限自 2017年 11月 7日起至2018年11月7日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
二、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海诚投资|是|200|2016-11-8|||中信建投证券|4.12%|
||||||2017-11-8|||

海诚投资原质押的具体情况详见公司2016年11月9日刊载于指定信息披露媒体《-中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-069）。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总额的比例为18.68%；其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为400万股，占公司股份总额的比例为1.54%；海诚投资已累计质押3014.99万股，占公司股份总额的比例为11.60%，占其所持有的公司股份总数的62.09%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-052赛摩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
合计持股5%以上的股东深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汇
银创富四号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告披露日，合计持有赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份28,279,581股（占本公司总股本比例5.12%）的股东深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇银五号”）及深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇银四号”,与“汇银五号”为一致行动人）计划在2019年7月16日-2019年10月15日（以下简称“本次减持期间”）以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过5,527,492股（占公司总股本比例不超过1%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称
汇银五号、汇银四号（二者为一致行动人）
2、股东持股情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|无限售条件流通股数量（股）|
|汇银五号|15,494,880|2.80|15,494,880|
|汇银四号|12,784,701|2.31|12,784,701|
|合计|28,279,581|5.12|28,279,581|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：汇银五号、汇银四号资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期
间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
4、减持数量：汇银五号与汇银四号作为一致行动人，减持比例合并计算,并遵守“以集中竞价交易方式减持，任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%”的规定。本次减持期间汇银五号与汇银四号计划减持公司股份不超过5,527,492股，占公司总股本比例不超过1%。
5、减持期间：将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的进行,减持计划结束日期为2019年10月15日，即2019年7月16日-2019年10月15日（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时的市场情况确定。
7、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。
三、减持股东所作承诺及履行情况
（一）承诺事项
1、股东汇银五号、汇银四号承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接持有的公司股份，也不由公司回购本机构直接持有的该部分股份。
2、股东汇银五号、汇银四号在法律法规规定的锁定期结束后，将根据自身投资决策安排及公司股价情况，对所持的公司股票作出相应的减持安排。根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，在上述锁定期满后，本公司可因自身的经营或投资需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股票。本公司将在上述锁定期满后二十四个月内，减持完毕所持发行人的全部股票，且转让价格不低于发行价格的
80％（如遇除权除息，减持价格进行相应调整）。
股东汇银五号、汇银四号所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告。减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
如果股东汇银五号、汇银四号未履行上述承诺，该次减持股份所得收益将由公司董事会收回，归发行人所有。
（二）变更后承诺内容
根据汇银五号及汇银四号延长股份减持期限的申请，经公司第二届董事会第三十二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司同意汇银五号、汇
银四号将上述“（一）承诺事项”之“2、本公司将在上述锁定期满后二十四个月内，减持完毕所持发行人的全部股票”变更为“将在锁定期满后四十八个月内（即：2016年5月30日至2020年5月30日）减持完毕所持公司股票”，其余承诺事项不变。具体内容详见公司于2017年7月13日在巨潮资讯网发布的《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的公告》（公告编号：2017-061）
（三）承诺履行情况
汇银五号、汇银四号股份锁定承诺已履行完毕，锁定期满后减持意向承诺正在履行中。
四、相关风险提示
1、汇银五号、汇银四号将根据其自身资金需求情况自主决定本次减持的具体时间。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、汇银五号及汇银四号出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-096号
武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议通知于2015年12月20日以邮件及通讯方式发出，会议于2015年12月31日上午9：00在公司多功能会议室在以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏进先生主持。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于项目合作暨关联交易的议案》
关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于项目合作暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于提供财务资助的议案》
关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助的公告》。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议相关议案发表独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意公司聘任朱军红先生为总经理；聘任贾良群先生、毛杰先生、宋天祥先生、虞瑞泰先生、陈卫斌先生、朱宇彤先生、俞连贵先生、俞大海先生为副总经理；聘任俞大海先生为财务总监；聘任胡晓纯女士为董事会秘书。
胡俞越、王恒忠、马勇二〇一四年五月二十三日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-004
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月13日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 1月 9日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事8人，实到董事7人，董事王坤晓先生因公出差，委托董事长孙伟杰先生投票表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于拟发行超短期融资券的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，根据公司业务拓展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行规模不超过人民币15亿元。
本议案需提请公司股东大会审议。
议案详细内容请见《关于拟发行超短期融资券的公告》，刊登在 2016年 1月 14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于拟发行中期票据的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，
合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，根据公司业务拓展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币10亿元。
本议案需提请公司股东大会审议。
议案详细内容请见《关于拟发行中期票据的公告》，刊登在 2016年 1月 14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容请见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，刊登在2016年1月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-029号
河北汇金机电股份有限公司
为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商
申请赊销额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）是公司的控股子公司，因中科拓达开展采购业务需要，公司拟为中科拓达向其供应商神州数码集团股份有限公司及其关联企业申请赊销额度提供6,000万元最高额担保，为中科拓达向其供应商中建材信息技术股份有限公司申请赊销额度提供 6,000万元最高额担保，合计担保总额不超过1.2亿元人民币。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于2018年 3月 25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司中科拓达向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，同意为上述事项提供担保，期限自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。上述担保事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：北京中科拓达科技有限公司
统一社会信用代码：91110108055569851J
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1幢3层310、311、312
法定代表人：亓志
注册资本：2000.00万人民币
成立日期：2012年10月26日
营业期限：2012年10月26日至2032年10月25日
经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；产品设计；电脑动画设计；计算机技术培训；企业管理咨询；投资咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料；专业承包；工程勘察设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：中科拓达为公司控股子公司，其股东情况如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|持股比例|
|1|河北汇金机电股份有限公司|70%|
|2|安徽濡须投资中心（有限合伙）|30%|

被担保人财务状况：
截至2016年12月31日中科拓达总资产为1,481.28万元，总负债为1,047.56万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为1,047.56万元），净资产为 433.72万元。2016年营业收入为 3,260.67万元，利润总额 166.97万元，净利润 133.70万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
截至2017年12月31日中科拓达总资产为8,340.00万元，总负债为3,625.69万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为3,625.69万元），净资产为 4,714.30万元。2017年营业收入为13,362.96万元，利润总额3,097.92万元，净利润2,630.59万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
三、担保协议的主要内容
公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度担保的方式为最高额连带责任保证，具体担保金额将以中科拓达实际赊销额度为准，最终实际担保总额将不超
过 1.2亿元人民币。担保期限自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日
起不超过一年，本次担保需经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过后且其
他各方内部审议程序完成后签署相关文件。
四、反担保情况
中科拓达为本次担保事项的被担保人，同时持有中科拓达30%股权的少数股东安徽濡须投资中心（有限合伙），对公司本次担保事项向公司按其持股比例提供同比例反担保，即向公司提供不超过 3600万元总额的反担保。该反担保方式为连带责任保证担保。
五、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司。公司对其提供担保是为了满足其业务发展需要。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
中科拓达是公司的控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有中科拓达70%的股权，其他股东安徽濡须投资中心（有限合伙）不按比例提供担保，但其按在中科拓达30%持股比例为公司本次担保事项向公司提供反担保，即安徽濡须投资中心（有限合伙）为公司本次担保事项提供3,600万元的反担保，该反担保方式为连带责任保证担保。
公司董事会认为，公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，同时中科拓达股东安徽濡须投资中心（有限合伙）按其持股比例为公司本次担保事项提供反担保，本次担保事项公平、对等，同意为上述事项提供担保。
六、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将
该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 33,000万元人民币（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的30.36%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 11,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的10.58%。上述担保均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十五日
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
交易对方私募基金备案情况之核查意见
一、交易对方私募投资基金备案情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买盛跃网络科技（上海）有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2019年5月22日，本次交易已经中国证券监督管理委员会正式核准。
根据《证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，本次交易中交易对方中，上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）、宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海馨村投资中心（有限合伙）、绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）、德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、歌斐资产——创世华盛私募基金、宁波殊一投资合伙企业（有限合伙）、子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）、共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）、银川凤凰盛达基金管理合伙企业（有限合伙）、紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙）、苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）、珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）、苏州领瑞鑫慧投资管理中心（有限合伙）18名交易对方属于私募投资基金，应当办理私募投资基金备案手续。截至证监会核准之日，除珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）外，其他私募投资基金均已完成备案手续。
2019年5月28日，珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）已于中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SEJ500）。
二、独立财务顾问核查意见
长江证券承销保荐有限公司作为本次交易之独立财务顾问，经核查认为：
珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定于中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续。
截至本核查意见出具之日，本次交易涉及私募投资基金的交易对方均已完成私募投资基金备案手续。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易对方私募基金备案情况之核查意见》之签章页）
项目主办人：
王初 谌龙
李忠
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-025宁波东力股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告全文及摘要于2019年4月27日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司定于2019年5月6日（星期一）下午15：00－17：00在全景网举行2018年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长宋济隆先生、财务总监赵建明先生、董事会秘书许行先生、独立董事陈一红女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
宁波东力股份有限公司董事会二0一九年四月二十五日
中国民族证券有限责任公司
关于深圳市容大感光科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对容大感光使用闲置募集资金购买保本理财产品事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2627号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 8.24元，募集资金总额为 16,480.00万元，扣除发行费用 2,507.64万元后，募集资金净额为人民币 13,972.36万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 12月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字［2016］712088号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
2017年 1月 5日，公司第二届董事会 2017年第一次会议审议通过使用募集资金向全资子公司惠州市容大感光科技有限公司（以下简称“惠州科技”）增资人民币 12,000万元。惠州科技将根据募投项目的实际进展情况，将募集资金分期分批投入到印制电路板感光油墨项目、光刻材料及其配套化学品项目中。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品概况
1、投资目的
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，充分合理利用闲置募集资金购买银行保本理财产品，可以提高资金利用率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度
惠州科技拟使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，闲置募集资金投资品种为保本型、短期（不超过 12个月）银行理财产品。该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。理财产品发行主体为银行，且须提供保本承诺。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，惠州科技将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司全资子公司惠州科技暂时闲置的募集资金。
6、决策程序
本次使用闲置募集资金购买保本理财产品事项需经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机构出具核查意见和独立董事发表独立意见。
7、实施方式
董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关文件，由惠州科技负责具体实施。理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
8、信息披露
公司在惠州科技购买理财产品后将按照法律法规的规定履行信息披露义务。
9、关联关系
公司及惠州科技与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司拟投资的理财产品属于保本型投资品种，风险较小。
2、投资风险控制措施
公司管理层、财务部将持续跟进银行理财产品投向、项目进展情况，建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的程序
2017年 1月 16日，公司第二届董事会 2017年第二次会议、第二届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000.00万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。公司独立董事发表了独立意见，均同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12个月。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权及签署相关文件。
七、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：“在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下,公司使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，履行了必要的审批程序，投资风险可控，能提高资金使用效率，增加投资收益，有利于全体股东的利益，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。”
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，审批决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，并履行了必要的审批决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
金仁杰 李伟
中国民族证券有限责任公司年 月 日
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|-|
|东北制药集团股份有限公司独立董事关于公司|
|第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见|

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为东北制药集团股份有限公司的独立董事，现就公司第八届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于改聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》的独立意见
1、公司拟聘任的天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率。
2、公司改聘会计师事务所的议案经公司董事会审计委员会的事先审核并获得独立董事过半数以上同意。本议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，因此同意公司改聘天职国际为公司 2018年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作，同意费用共计 80万元，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、《关于<公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经独立董事审查后认为：公司董事会编制的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地反映了截至 2018年 6月 30日公司募集资金的存放与使用情况。综上所述，我们同意公司编制的《公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-024郑州光力科技股份有限公司
关于分布式激光氨逃逸在线监测系统科技成果鉴定结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|今天，郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国电力企|
|业联合会（以下简称“中电联”）成果鉴定办公室发来的关于“分布式激光氨逃|
|逸在线监测系统”新产品鉴定证书。|

2016年3月26日，由中电联组织的新产品鉴定会在郑州召开，来自国内相关行业的知名专家组成的鉴定委员会听取了我公司所作的研制总结等报告，考察了产品生产线和试验室，审查了有关资料。鉴定委员会专家一致同意通过产品鉴定，认为该产品技术总体达到了国际先进水平。
该系统可应用于进行烟气脱硝处理的电力、冶金、建材等行业。分布式激光检测技术应用领域宽，该产品对我公司拓展电力安全环保领域将产生积极作用。
风险提示：产品通过鉴定只是产品推广的有利因素之一，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－002安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东提前终止减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017－084）。公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）计划在自上述公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易、大宗交易及其他合法合规的方式减持本公司股份数量不超过 53,460,402股，占本公司总股本比例5%。截至本公告披露日，楚江集团的上述股份减持计划尚未实施。
2018年1月11日，本公司接到楚江集团《关于提前终止减持股份计划的告知函》，楚江集团已有效解决自身资金需求，基于对公司健康发展的良好信心，为维护市场稳定，决定提前终止上述股份减持计划。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
国信证券股份有限公司
关于深圳汇洁集团股份有限公司
首次公开发行限售股份解禁的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“汇洁股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对汇洁股份首次公开发行限售股份解禁事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2015]963号”文核准，汇洁股份首次公开发行人民币普通股（A股）5,400万股。经深圳证券交易所“深证上[2015]254号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年6月10日起在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行前股本总额为16,200万股,发行后股本总额为21,600万股。
2017年 8月 28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以 2017年 6月 30日的总股本21,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股。
2017年9月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该议案于 2017年 9月 22日实施完毕。
截至本公告日，公司总股本为38,880万股，其中尚未解除限售的股份数量为 27,234万股，占公司总股本的70.0463%；无限售流通股 11,646万股，占公司总股本的29.9537%。
二、本次申请解除限售股的股东至承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告中所作的承诺：
1、公司控股股东及实际控制人吕兴平、林升智承诺：
自汇洁股份公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
在上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过50%；
公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；
吕兴平在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的10%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；
林升智在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的25%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。
2、实际控制人林升智之女林少华承诺：
自汇洁股份公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；
本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。
在本人担任汇洁股份董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；
在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
截至本核查意见出具日，上述股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：本次限售股份可上市流通日为 2018年6月11日（星期一）。
2、本次解除限售的数量为272,340,000股，占公司股本总额的70.0463%。
3、本次申请解除股份限售的股东为吕兴平、林升智、林少华3人，全部为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量|
|1|吕兴平|138,425,400|138,425,400|
|2|林升智|133,194,600|133,194,600|
|3|林少华|720,000|720,000|
|合 计||272,340,000|272,340,000|

注：吕兴平、林升智、林少华担任公司的董事、高级管理人员，在本次限售股解禁后，上述股东所持公司股份数量的75%仍将继续锁定。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就上市公司本次限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股解禁符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
4、国信证券同意汇洁股份首次公开发行限售股解除限售。解禁后，上述人员若减持股票，应同时遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定及中国证监会、深圳证券交易所关于股票交易的其他相关规定。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行限售股份解禁的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
周服山 但敏
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-041上海金力泰化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈乃蔚先生的辞职报告。陈乃蔚先生因个人健康等原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时其担任的公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务也将自动解除，辞职后不在公司担任其他任何职务。
陈乃蔚先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，陈乃蔚先生将依照法律、行政法规的有关规定继续履行独立董事职责。公司将尽快按法定程序补选新任独立董事。
截止本公告日，陈乃蔚先生未持有公司股份。同时其本人承诺，在其离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其新增的公司股份予以全部锁定。
公司董事会对陈乃蔚先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－010
湖北广济药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月23日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票时间：2015年1月22日-2015年1月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2015年1月22日15:00至2015年1月23日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长林志东先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 14人，代表股份 3851.6176万股，占公司有表决权总股份的15.30%（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表 13人，代表股份 47.1693万股，占公司有表决权总股份的0.1874%）；
其中（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）共3人，持有（代理）股份3805.8176万股，占公司有表决权总股份的15.12%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 11人，持有（代理）股份 45.80万股，占公司有表决权总股份的0.1820%；
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：
（一）关于公司2014年度计提资产减值准备的议案；
1、表决情况（现场和网络）：3820.3076万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.19%；31.31万股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：15.8593万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的33.62%。31.31万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）关于公司会计估计变更的议案；
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：15.8593万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的33.62%。31.31万股反对；0股弃权。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：何晓萍、王蕾
3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月24日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-102广东万里马实业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
3.业绩预计情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0 % - 30 %|盈利： 3,733.24 万元|
||盈利： 3,733.24 万元– 4,853.21 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司依照整体战略及年度经营计划，有序开展各项工作，不断完善和整合销售渠道，预计2018年度净利润与去年同期略有增长。
预计公司 2018年度非经常性损益对公司净利润的影响金额在 20万元到 50万元之间，主要系公司收到的政府补助资金等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初次测算的结果，具体财务数据公司将在
2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年12月18日