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安信证券股份有限公司
关于浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年度日常关联交易事宜的保荐意见
2014年4月25日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了“关于公司2014年度日常关联交易的议案”。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为公司非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就金洲管道“关于公司2014年度日常关联交易的议案”事宜进行了核查并发表意见，具体情况如下：一、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、关联方介绍
（1）、金洲集团有限公司
金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）成立于1996年，其基本情况如下：
注册资本：12,298.31万元
注册号：330500000001566
股东构成：湖州金洲投资股份有限公司持股39.95%、俞锦方持股21.96%、湖州市八里店镇资产经营公司持股11.26%、徐水荣持股8.95%、沈淦荣持股7.16%、张鸣林持股5.36%、邹锦良持股5.36%。
法定代表人：俞锦方
注册地址：浙江省湖州市二里桥路57号
主营业务：实业投资、钢材贸易和机械零配件加工。
截止2013年12月31日，金洲集团总资产522,380.00万元，股东权益222,235.18万元。
截至目前，金洲集团直接、间接共持有公司 159,979,632股股份，占公司总
股本的36.88%，为公司控股股东。公司董事长兼总经理沈淦荣先生、董事俞锦方先生、董事周新华先生、董事徐水荣先生、董事顾苏民先生时担任金洲集团董事，因此金洲集团与公司构成关联关系。
因金洲集团设有机械部门专门从事设备零部件的生产，公司向金洲集团采购设备零部件有利于降低采购成本，保障零部件得到及时、稳定供应，因此，公司向金洲集团采购设备零部件是合理的。
（2）、中海石油金洲管道有限公司
中海石油金洲管道有限公司（以下简称“中海金洲”）为公司参股子公司，成立于2002年，其基本情况如下：
注册资本：26,520.00万元
注册号：330500000010876
股东构成：中海能源发展股份有限公司持股51%、公司持股49%
法定代表人：陈小川
注册地址：湖州新八里店大桥东南侧
主营业务：石油天然气输送用大口径高频直缝焊管的生产与销售。
截至2013年12月31日，中海金洲资产总额65,547.69万元，净资产29,444.74万元。公司董事长兼总经理沈淦荣先生、董事周新华先生担任中海金洲董事，因此中海金洲与公司构成关联关系。
（3）、成都市金洲管道销售有限公司
成都市金洲管道销售有限公司（以下简称“成都金洲”）成立于2002年，其基本情况如下：
注册资本：50万元
注册号：510106000141957
法定代表人：俞敏丽
注册地址：成都市金牛区金丰路6号5幢1楼3号
主营业务：销售管道及其配件、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、装饰材料、橡胶制品、塑料。
公司原董事俞敏鸿女士为成都金洲法定代表人俞敏丽女士的姐姐，且俞敏丽女士与公司董事俞锦方先生为甥舅关系，俞敏鸿女士于 2013年 9月辞去公司
董事、副总经理、财务总监职务，根据相关规定辞职一年内仍构成关联关系，因此成都金洲管道销售有限公司为本公司关联方。
成都金洲为公司之销售商，为公司开辟四川销售市场发挥了较大作用，且公司给予成都金洲的销售价格和销售政策均与其他销售商相同。
（4）、上海大旬实业有限公司
上海大旬实业有限公司成立于2012年10月，其基本情况如下：
注册资本：100万元
注册地：上海市工商行政管理局崇明分局
注册号：310230000548893
股东构成：俞丹丹持股80%、陆毅（俞丹丹配偶）持股20%
法定代表人：俞丹丹
注册地址：上海市崇明县潘园公路1800号2号楼2281室（上海泰和经济开发区）
主营业务：钢材、金属材料的销售，商务咨询等。
公司董事俞锦方先生与该公司法定代表人俞丹丹为父女关系，因此上海大旬实业有限公司为本公司关联方。
上海大旬实业有限公司为公司之销售商，将为公司开辟上海销售市场发挥作用，公司给予上海大旬实业有限公司的销售价格和销售政策均与其他销售商相同。
二、2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：日常关联交易金额的确定及披露》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，现就公司及控股子公司 2014年度将发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元
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|关联方名称|交易内容|预计2014年交易额上限||
||||发生金额|
|金洲集团有限公司|采购设备零部件|1,000.00|590.75|
|中海石油金洲管|销售管道|50,000.00|12,107.92|

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|道有限公司|产品|||
|成都市金洲管道销售有限公司|销售管道产品|5,000.00|2,431.04|
|上海大旬实业有限公司|销售管道产品|5,000.00|3,163.42|

三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，均属于正常经营往来，决策程序合法；双方按市场价格定价，定价依据充分，价格公允合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营活动所必需的交易。
1、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低，不会对公司独立性造成影响。
3、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、保荐机构核查意见
基于以上情况，安信证券作为保荐机构，认为：“公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易均为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决；上述关联交易事项尚需通过公司股东大会审议，在公司股东大会审议批准后，保荐机构同意公司2014年度上述日常关联交易事项。”
【以下无正文】
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司2014年度日常关联交易事宜的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
郭明新 王志超
安信证券股份有限公司
2014年4月25日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-003
利亚德光电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之非公开发股票募集配套资金
发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发股票募集配套资金发行情况报告书》已于2016年1月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2016年1月14日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-080重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金投资建设原料加工贮藏池项目建成投产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议和第三届董事会第二次会议分别审议通过了《关于使用自有资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的议案》和《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的议案》，同意用自有资金 2,728.17万元人民币和 3,367.02万元人民币投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”和“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”。（以上具体内容详见公司分别于 2013年 9月 27日和 2014年7月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》发布的《关于使用自有资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的公告》（公告编号：2013-038）和《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的公告》（公告编号：2014-043）。
一、目前“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”和“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”已建成完工，可以投入使用。
二、“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”和“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”能确保公司来年原料的收购、加工及贮藏需求。
三、项目资金投入情况（截止2015年12月30日）
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|自有资金投资项目|拟投入自有资金总额||累计投入资金额（万元）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||总投资金额 2,728.17|建设资金：1920.49万元||||
|珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目|||1,732.76|是|否|
||万元，其中：|流动资金：807.68万元||||
|好味源榨菜原料加工贮藏池建设|总投资金额 3,367.02万元，其中：|建设资金：2,209.18万元||||
||||2,150.00|是|否|
|项目一期工程||流动资金：1,157.84万元||||

四、以上项目还有道路、绿化等附属设施仍需继续投入资金。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-029
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、董事长黄文谦先生通知，获悉黄文谦先生将其所持有公司的部分股份质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄文谦|是|1,350,000|2017年5年10日|2020年5年9日|招商证券|6.73%|融资|
|合 计|——|1,350,000|——|——|——|6.73%|——|

（二）股东股份被冻结的基本情况
2017年5月10日，黄文谦先生将其持有公司的1,350,000股股份，占公司总股本的1.56%，质押给招商证券，质押期限自2017年5月10日起，质押到期日2020年5月9日。截至本公告日，公司控股股东、董事长黄文谦先生股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄文谦先生共持有公司股份 20,060,400股，占公司总
股本的23.15%。本次办理股权质押登记手续后，黄文谦先生累计共质押其持有
的公司股份1,350,000股，占其持有公司股份的6.73%，占公司总股本的1.56%。
（四）股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、董事长黄文谦先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-069广西博世科环保科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）拟分别向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行、中国建设银行股份有限公司宿迁泗洪县支行各申请人民币1亿元，共计人民币2亿元的项目贷款，公司为其提供连带责任保证担保。具体情况如下：
公司于2015年10月20日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》、《公司章程》等的相关规定，此次对控股子公司提供担保事项由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）概况
企业名称：泗洪博世科水务有限公司
法定代表人：李国
企业住所：泗洪县人民北路14号
成立时间：2015年8月4日
注册资本：人民币壹亿元整
经营范围：自来水生产与供应；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工
程设计，咨询及设备安装、调试；销售：水处理、城市污水处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备；市政工程、管道工程施工；环保领域内的技术服务、技术咨询；环保、建筑工程设计、施工和安装及维护。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
担保人持股比例：公司持有其80%的股权。
截止 2015年 9月 30日，泗洪博世科的财务状况和经营情况：总资产为 1326.95万元，净资产为1324.76万元，净利润-25.24万元。
三、贷款协议的主要内容
1、贷款种类、额度和期限：
贷款种类：流动资金贷款；
贷款额度：人民币贰亿元；
贷款期限：暂定15年，以最终签订的贷款合同为准。
2、担保条件
由公司为本次贷款提供连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外累计担保金额为25500万元，占公司最近一期经审计净资产的73.90%，占公司最近一期经审计总资产的33.28%，其中5500万
元为公司对全资子湖南博世科华亿环境工程有限公司提供的担保。截至目前，公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
五、董事会意见
(一)提供担保的原因
泗洪博世科是公司成功中标“泗洪县东南片区域供水工程PPP项目”后与当地政府授权的主体共同出资成立的项目公司，由该项目公司负责PPP项目的建
设、投融资、运营、管理、扩建及其他相关项目的建设开发。公司本次为控股子公司向银行申请贷款提供担保，有助于为泗洪项目前期建设补充流动资金，保证项目建设的有序实施。
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-109宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，且截至目前相关事项仍存在重大不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年11
月3日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年十一月一日
北京国枫律师事务所
关于兴业皮革科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0417号
致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《从业办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2019年 7月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年8月8日下午2:30在福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司副董事长蔡建设先生主持。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表股份 162,786,020股，占贵公司股份总数的
53.888%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2、参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 18,200股，占贵公司股份总数的0.006%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至股权登记日（即 2019年 8月 5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，贵公司未对本次股东大会通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，深圳证券交易所信息网络有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 162,786,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对18,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事项的议案》
表决结果：同意 162,804,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
张雪
2019年8月8日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-087深圳中国农大科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月6日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第 57次工作会议审核，深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据中国证监会并购重组委的审核意见及会后二次审核意见的要求，公司会同相关中介机构对《深圳中国农大科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善，并就有关情况做出书面回复，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》（2019年11月 13日披露）、《关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》（2019年 11月26日披露）等相关文件。
公司近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳中国农大科技股份有限公司向彭瀛等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2818号）。根据上述事项，公司对重组报告书等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：（注：如无特殊说明，本公告中所采用的简称与《重组报告书》中的简称释义具有相同含义）：
1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“九、本次交易的决策与审批程序”、“第一章本次交易概况”之“二、本次交易的决策与审批程序”修订了取得证监会核准的相关情况。
交易的审批风险和本次交易可能被终止或取消的风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一九年十二月二十日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第二次（临时）会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》，《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）及其他法律法规的规定：
鉴于激励对象中52人因离职丧失激励对象资格，72人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票,我们同意公司董事会取消上述 124人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计214.8万股；5人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票，我们同意公司董事会取消上述5人被授予的部分限制性股票共计5万股；
并同意将《2016年激励计划》中的激励对象人数调整为1039人，授予的限制性股票数量调整为2709.55万股。
独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一六年九月六日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见
本次董事长的选举，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，张亮先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次董事长的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意选举张亮先生为公司第三届董事会董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：通过审阅公司聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的个人履历等资料，我们认为被聘任人员具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
综上所述，我们同意聘任张亮先生为公司总经理；聘任徐剑平先生、陆英女士、蔡红梅女士为公司副总经理；聘任章烨军先生为公司财务负责人；聘任蔡红梅女士为公司第三届董事会秘书。以上高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王雪 林清 徐曙娜
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-092淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 4月 18日向社会公开发行了 1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 1,240,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为 1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第 110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”。
二、募集资金使用及暂时补充流动资金情况说明
目前，公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”按计划推进中，根据项目的付款周期，预计在未来6个月内将会有部分募集资金闲臵。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分闲臵可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3亿元，期限不超过6个月，预计节省财务费用727.5万元（按现行央行六个月以内贷款年化利率4.85%计算）。公司将根据募投项目的实际进展对资金的需求逐笔归还或一次全部归还本次用于补充流动资金的募集
资金，承诺不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金项目的正常进行。本次使用部分闲臵募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司已于2015年7月22日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进
行风险投资，公司同时承诺在使用闲臵募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金批准情况
根据相关规定，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案分别经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，监事会、独立董事、保荐机构分别发表相关意见。
四、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次暂时使用部分闲臵募集资金补充流动资金是在偿还前次募集资金补充流动资金后，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规。公司本次使用使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲臵募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。本次补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲臵募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。
（二）独立董事意见
截至目前，公司已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。本次将 3亿元闲臵募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目按计划推进中，本次将3亿元闲臵募集资金临时用于补充流动资金是根据项目付款周期，在不影响募募投项目建设进度的前提下提出,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲臵募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。同意公司将3亿元闲臵募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过6个月。
（三）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
公司前次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金符合相关规定并已全额
归还，本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲臵募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审
议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。
保荐机构对公司本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司关于
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
签署电商代运营合同暨日常关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对桂发祥签署电商代运营合同暨日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
一、关联交易概述
1.为实现公司线上销售的快速增长，提升天猫旗舰店的运营服务水平，桂发祥委托参股公司杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”）负责桂发祥十八街天猫旗舰店的电子商务运营服务，并于 2018年 5月 4日签署《桂发祥十八街旗舰店代运营服务合作合同》。
2.昆汀科技为公司对外投资参股企业，截至本公告日，公司拥有昆汀科技 2,862,375股股份，持股比例为22.4219%。本次电商渠道的业务合作，为公司日常经营业务所需，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成日常关联交易。
3.根据双方商定的合同条款、综合考虑公司线上业务规模以及市场可比情况，合理预计本次交易金额不超过500万元；连续十二个月累积计算与昆汀科技签订的业务合同，交易总金额预计不超过3,000万元（含本次）；根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次交易属董事会审议权限，无需提交股东大会审议；如果在实际执行中关联交易金额超出董事会审议权限，将重新提交股东大会审议并披露。
长吴宏因担任昆汀科技董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联董事，对该议案回避表决。独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：杭州昆汀科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册时间：2012年3月8日
注册地及主要办公地点：杭州市经济开发区白杨街道科技园路 2号 5幢 12层1208-1211单元
法定代表人：方贺兵
注册资本：1,276.5957万元
统一社会信用代码：91330100589889702U
主营业务：电子商务的代运营和电子商务经销服务。
主要股东和实际控制人：方贺兵、刘佳东、方林宾。方贺兵、刘佳东、方林宾共同签署了《一致行动协议书》，截至本公告日，三名一致行动人合计直接持有昆汀科技58.95%的股份，对其经营方针、决策和管理层的任免具有决定性的作用，为昆汀科技的实际控制人。
历史沿革：昆汀科技前身为杭州昆汀电子商务有限公司，成立于 2012年；
2015年整体变更为股份有限公司，于 2017年 3月 23日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌。
经营情况：截至 2017年 12月 31日，昆汀科技总资产 9,221.19万元，净资产6,934.36万元；2017年度实现营业收入17,595.70万元，净利润1,737.03万元。
关联关系认定：截至本公告日，公司持有昆汀科技 2,862,375股股份，持股比例为22.4219%，构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
公司委托昆汀科技负责桂发祥十八街天猫旗舰店的推广、网络市场营销、运营、仓储物流以及其他电子商务服务等相关事宜。交易的合作期限为自 2018年5月4日起至2018年12月31日止。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公允、合理的原则，交易定价参考天猫网站同类型品牌旗舰店的代运营服务费率，以及公司对无关联经销商的销售政策，由交易双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
委托方（甲方）：公司
受托方（乙方）：昆汀科技
1.合同目的：甲、乙双方就甲方委托乙方按本合同约定负责甲方旗下天猫旗舰店网站桂发祥十八街旗舰店（简称“旗舰店”）的推广、网络市场营销、运营、仓储物流以及其他电子商务服务等相关事宜，经平等、自愿协商一致，签订本合同供甲、乙双方共同遵守执行。
2.服务内容：乙方受甲方委托，向甲方提供旗舰店的运营、数据支持分析、开发维护、推广、仓储物流，以及协助甲方进行线上渠道管控等。
3.合同期限：2018年5月4日至2018年12月31日。
4.费用结算：
4.1合同有效期内，乙方按合同及其附件约定向甲方提供旗舰店运营服务，甲方在合作期限内，以自然月为单位核算服务、推广费用。
4.2费用计算公式：月服务、推广费=支付宝产品交易到账金额（不含代收快递费用）-甲方享有收入金额。其中，以每一自然月经乙方验收接收产品的数量乘以双方商定的产品结算价格，为甲方享有收入。
月的服务、推广费。
六、涉及关联交易的其他安排
1.公司本次交易构成关联交易，未涉及同业竞争事项。
2.董事会授权董事长或董事长授权代表签署本次交易的相关协议及文件。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次交易的目的为加快公司线上渠道业务的增长，利用昆汀科技在为品牌企业提供营销推广、技术支持等电商运营服务上的核心优势，提升电商渠道运营能力和服务水平，从而加快拓展全国市场的步伐。本次关联交易将会对公司线上渠道业务起到积极作用，遵循公平、公允、合理的定价原则，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。
同时，开展电商业务合作过程中，可能面临市场及消费趋势变化过快、电商平台政策变化等不确定性，公司将会同昆汀科技及时调整线上渠道销售策略，建立完善的风险防范机制。
八、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年初至本公告披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司本次关联交易以加快提升线上渠道销售为目的，有利于公司线上渠道的拓展，符合公司经营发展的需要；关联交易的价格根据市场价格确定，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》等的规定，董事会审议和表决程序合法合规。因此我们同意公司本次关联交易。
十、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：
1.本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易定价客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
2.本次关联交易目的是为了加快公司线上渠道业务的增长，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。
3.本次关联交易已经公司董事会审议通过。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，独立董事就本次关联交易事先认可并发表独立意见，董事会审议及表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。本次交易金额预计不超过人民币 500万元，连续十二个月累积计算与昆汀科技签订的业务合同，交易总金额预计不超过 3,000万元（含本次），属董事会审议权限，无需提交股东大会审议；如果在实际执行中关联交易金额超出董事会审议权限，公司将重新提交股东大会审议并披露。
基于以上核查情况，中信建投证券对桂发祥签署电商代运营合同暨日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司签署电商代运营合同暨日常关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
林煊 于宏刚
中信建投证券股份有限公司
2018 5 4
年 月 日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-067利民化工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月26日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议议案于2019年8月16日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为 3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
经与会监事审核，认为董事会编制的《公司2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司控股子公司向金融机构申请授信额度及公司为其提供担保的议案》。
监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序
合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
四、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司以控股子公司股权为公司并购借款提供质押担保的议案》。
五、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司签订并购基金合伙协议之补充协议的议案》。
六、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 21名激励对象解锁资格合法有效，满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解锁期解锁条件，同意公司为 21名激励对象办理第三个解锁期的 1,320,900股限制性股票的解锁手续。
七、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理人员、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于核实<公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
对公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的参与上市公司股权
激励的资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网。
备查文件：
1、公司第四届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
2019年8月26日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016-029山西西山煤电股份有限公司
为控股子公司山西西山华通水泥有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 10月 27日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。为推进山西西山华通水泥有限公司（以下简称“华通水泥”）工程建设的顺利进行，华通水泥拟通过中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）办理融资租赁业务，额度 2亿元，期限 5年，合同利率为4.75%，年手续费1.1%，保证金比例5%。公司同意为华通水泥的此项融资租赁业务提供担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。
该担保尚需山西焦煤集团公司审核批准且被担保方提供反担保后实施。
本次为华通水泥提供担保金额为 1.94亿元人民币，占公司 2015年度经审计的净资产 160.5亿元的1.21%；截至 2016年 9月 30日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为 41.62亿元人民币，实
际担保金额为 26.94亿元，实际担保金额占公司 2015年度经审计的净资产 160.5亿元的16.79%。公司无逾期担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山西西山华通水泥有限公司
法定代表人：于刚
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：36851万元（其中：西山煤电股份 35745万元、占比97%；华通路桥集团 1106万元、占比3%。）
所属行业：建材
经营范围：筹建
注册号：140181100041540
与本公司关系：华通水泥是公司的控股子公司，公司持有其97%
的股权。
2、公司及实际控制人之间的产权控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
100%控股
山西焦煤集团有限责任公司
5 4 . 4%控股
山西西山煤电股份有限公司
97%控股
山西西山华通水泥有限公司
3、华通水泥主要财务数据
截至 2016年 9月 30日，华通水泥资产总额为 5.09亿元，负债总额1.41亿元，资产负债率为27.70%，股东权益合计3.68亿元。 2015年华通水泥无营业收，利润总额-4.2万元，净利润-3.9万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与华通水泥签订《保证合同》。
被担保的主债权本金数额：人民币 2亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：为推进华通水泥工程建设的顺利进行，中航国际租赁有限公司拟为华通水泥办理融资租赁业务，人民币额度 2亿元。
2．董事会意见：本次担保主要是为推进华通水泥工程建设的顺利进行，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。
3．本担保是公司为控股子公司提供担保。
4．本次担保尚需华通水泥提供反担保措施后实施。
五、独立董事意见
本次担保主要是为推进华通水泥工程建设的顺利进行，为该公司增加运营资金，华通水泥拟通过中航国际办理融资租赁业务，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为控股子公司提供担保；华通水泥财务状况良好，财务风险低，具有实际债务偿还能力。公司独立董事同意公司对控股子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 9月 30日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为 41.62亿元人民币，实际担保金额为 26.94亿元，实际担保金额占公司 2015年度经审计的净资产 160.5亿元的16.79%。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-063
西安天和防务技术股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股权质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东聂新勇先生通知，聂新勇先生将持有的公司160万股（占公司股份总数1.33%）首发前个人类限售股质押给广发证券股份有限公司用于融资业务，并已与广发证券股份有限公司签订了股票质押式回购业务交易确认书，质押期间该股份不能转让。
截至本公告日，聂新勇先生共持有公司股票1,080万股，占公司股份总数9%。
本次质押后，聂新勇先生累计质押750万股，占本公司总股本的6.25%。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-015成都运达科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两
个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、 权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.340000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.470000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.390000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月2日，除权除息日为：2015年6月3日。
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次权益分派实施未涉及股本变化，公司总股本不变。
六、 咨询机构
咨询地址：成都高新区新达路11号公司董事会办公室
咨询联系人：王海峰
咨询电话：028-8283 9983
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七、 备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年5月27日