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江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2017年度监事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了十一次会议，监事会的会议通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开的具体情况如下：
1、2017年3月27日，第三届监事会第六次会议，审议通过了《将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放》的议案、《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案。
2、2017年4月25日，第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司2016年度监事会报告》的议案、《公司2016年年度报告及摘要》的议案、《公司 2016年度利润分配预案》的议案、《公司2016年度财务决算报告》的议案、《公司2017年度财务预算报告》的议案、《公司2016年度募集资金使用情况专项报告》的议案、关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案、《公司续聘 2017年度审计机构的议案》、《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
3、2017年4月26日，第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告》的议案。
4、2017年5月26日，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
《关于会计政策变更的议案》。
6、2017年8月31日，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
7、2017年9月29日，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
8、2017年10月24日，第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》的议案。
9、2017年11月9日，第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<江苏双星彩塑新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》、《关于购买宿迁市彩缘置业有限公司土地房屋建筑物暨关联交易的议案》。
10、2017年11月30日，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
11、2017年12月7日，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》、《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依照有关法律、法规的规定，积极参加股东大会，列席了历次董事会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善。
公司董事、高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的
法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度未发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范，财务制度健全，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。众华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相应的决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司购买彩缘置业的办公楼及酒店式公寓楼，监事会认为：公司本次购买资产，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，符合公司的发展战略，有助于公司吸引高端人才，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害股东利益的情况，
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司内部控制情况
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》并严格执行。公司按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
三、监事会2018年度工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对对外担保、对外投资、关联交易等事项监督，进一步增强风险防范意识，保护公司全体股东、公司员工等各利益相关方的权益。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十三日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－030铜陵有色金属集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,000万元–15,000万元|亏损：8,710.09万元|
|基本每股收益|盈利：约0.01元|亏损：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期业绩变动的主要原因如下：
1、公司本期主、副产品价格同比上涨，主营业务盈利能力提升；铜箔加工费大幅上涨，提高公司盈利水平。
2、财务费用同比减少，主要是上年同期发生汇兑损失，而本期为汇兑收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-116中文在线数字出版集团股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司 2016年第三季度报告已于 2016年 10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司2016年10月27日
关于第八届董事会第三十一次会议聘任公司高级管理人员的独立董事意见美好置业集团股份有限公司
关于第八届董事会第三十一次会议聘任公司高级管理人员
的独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第三十一次会议审议聘任公司高级管理人员的议案发表意见如下：
一、《关于聘任何飞先生担任公司联席总裁的议案》的独立意见
根据公司发展需要，经董事长刘道明先生提名，董事会人力委员会审核通过，拟聘任何飞先生担任公司联席总裁，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。拟定何飞先生年度税前薪酬标准700万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金（绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放）。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，对上述聘任及薪酬方案发表如下独立意见：
1、何飞先生的提名、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
关于第八届董事会第三十一次会议聘任公司高级管理人员的独立董事意见3、公司拟定何飞先生的年度薪酬是合理的，符合公司的经营管理现状及行业相关岗位水平。
综上，我们对《关于聘任何飞先生担任公司联席总裁的议案》表示同意。
二、《关于聘任郭君先生担任公司副总裁的议案》的独立意见
根据公司发展经营需要，经总裁汤国强先生提名，董事会人力委员会审核通过，拟聘任郭君先生担任公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。拟定郭君先生年度税前薪酬标准380万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金（绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放）。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，对上述聘任及薪酬方案发表如下独立意见：
1、郭君先生的提名、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2、郭君先生 1962年出生，工民建专业本科学历，具备35年建筑及房地产行业管理经验。经审阅郭君先生的个人履历，我们认为其具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调等能力，符合履行岗位职责的要求。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。
3、公司拟定郭君先生的年度薪酬是合理的，符合公司的经营管理现状及行业相关岗位水平。
综上，我们对《关于聘任郭君先生担任公司副总裁的议案》表示同意。
独立董事：江跃宗、唐国平、肖明2019年11月8日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-041朗姿股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2019年5月13日以传真、邮件等通知方式发出，于2019年5月24日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2019年6月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2019年5月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-083
北京东方通科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东方通，证券代码：300379）股票交易价格连续三个交易日（2019年 12月 11日、 2019年 12月 12日、2019年 12月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
北京东方通科技股份有限公司在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2018-050成都新易盛通信技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议2018年6月22日以电子邮件通知全体监事，并于2018年6月28日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，与会监事认为：预留部分 12名激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。同时，本激励计划的预留授予条件业已成就，同意公司以 2018年 6月 28日为预留授予日，向符合授予条件的 12名激励对象授予 62万股限制性股票，授予价格为8.26元/股。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
以上事项已经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会2018年6月28日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-068浙江巨龙管业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项，拟投资或收购移动互联网信息服务行业标的公司。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 24日（星期三）开市起停牌。2017年 5月 24日，披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）；2017年 5月 31日，披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）；2017年6月7日，披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051）；2017年 6月 14日、2017年 6月 21日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-052、2017-054）；2017年6月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-057）；2017年 6月30日、2017年7月7日、2017年7月14日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062、2017-067）。停牌期间，公司根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项仍在继续推进中，各方就交易方案进行商量讨论，中介机构进一步完善尽职调查，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：巨龙管业；证券代码：002619）自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年 7月21日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对相关事项发表如下独立意见：
公司全资子公司山南智联医疗信息科技有限公司本次以参与投资天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）的方式间接投资奇虎360科技有限公司的股权，有利于公司利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，实现较高的资本增值收益。本次对外投资履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司山南智联医疗信息科技有限公司使用自有资金 30,324,000美元等值人民币参与投资天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）。
独立董事：王建平、张志宏、曾德明二Ｏ一六年四月六日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-049北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月17日收到公司副总经理李丰先生、张诺愚先生和马金忠先生提交的书面辞职申请。李丰先生、张诺愚先生和马金忠先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李丰先生、张诺愚先生和马金忠先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告日，李丰先生共持有公司股份3,440,000股，占公司总股本的0.64%。李丰先生辞去公司副总经理职务后，将不再担任本公司董事或其他高管职务，但继续留任公司从研发等工作，其本人所持公司股份3,440,000股，承诺自申报离职之日起六个月内不转让。张诺愚先生共持有公司股份3,440,000股，占公司总股本的0.64%。张诺愚先生辞去公司副总经理职务后，将不再担任本公司副总经理或其他高管职务，但继续留任公司从事销售等工作，其本人所持公司股份3,440,000股，承诺自申报离职之日起六个月内不转让。马金忠先生未持有公司股份。马金忠先生辞去公司副总经理职务后，将不再担任本公司副总经理或其他高管职务，但继续留任公司从事销售等工作。
公司对李丰先生、张诺愚先生和马金忠先生在副总经理任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-044天虹商场股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2017年 8月 17日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 20楼总办会议室召开，会议通知已于2017年8月6日以书面及电子邮件方式通知全体监事。
本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司 2017年半年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》监事会认为，该专项报告与公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二○一七年八月十七日
山东美晨生态环境股份有限公司
Shandong Meichen Ecology& Environment Co.,Ltd.
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体内容如下：
第三届监事第二十次会议于 2017年 2月 27日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了《关于公司之控股孙公司江西石城旅游有限公司收购深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）持有的武汉法雅园林集团有限公司之全部股权的议案》、《关于对控股孙公司江西石城旅游有限公司增资扩股的议案》、《关于全资子公司对东风美晨增资扩股暨对外投资的议案》、《关于开展融资租赁业务的议案》、《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》、《关于全资孙公司通过信托计划贷款融资的议案》、《关于公司为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》共计七项议案；
计执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资孙公司对外投资设立PPP项目合资公司的议案》、《关于公司老厂区土地收储的议案》、《2017年第1季度报告全文》共计十五项议案；
第三届监事会第二十二次会议于2017年5月16日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于公司之控股孙公对其全资子公司增资的议案》共计三项议案；
第三届监事会第二十三次会议于 2017年 8月 03日在公司会议室召开，会议应出席3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立PPP项目合资公司的议案》；
第三届监事会第二十四次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于全资子公司收购绍兴唯宏环境工程有限公司的议案》、《关于全资子公司与衢州田园开发有限公司共同出资设立合资公司的议案》共计四项议案；
集资金用途及实施方式、担保事项、募集资金存管、本次发行方案的有效期）、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》、《前次募集资金使用情况审核报告的议案》、《关于母公司为全资孙公司之控股子公司融资提供担保的议案》共计十七项议案；
第三届监事会第二十六次会议于 2017年 11月 15日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及相应变更其他事项的议案》、《关于山东美晨科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《山东美晨科技股份有限公司员工持股计划管理办法》、《关于全资子公司及其下属子公司开展融资租赁业务的议案》、《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》、《关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司出售虹越花卉股份有限公司8.62%股权的议案》共计六项议案；
二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席和出席了董事会会议和所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照《公司法》、《证券法》及公司章程的要求执行。公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）公司募集资金使用和管理情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有
关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（五）公司对外担保及股权、资产置换、收购资产情况
2017年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人登记管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司内幕信息管理制度完善且得到了严格地遵守、执行。
（七）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的；2017年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东美晨生态环境股份有限公司监事会
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-50号西安旅游股份有限公司
关于第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第八届董事会 2017年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-49），经事后审核，由于工作人员疏忽，发现该公告中存在重大错误，需进行更正，具体如下：
更正前：
（1）借款金额：5,460元人民币。
更正后：
（1）借款金额：5,460万元人民币。
除更正上述内容之外，《第八届董事会 2017年第四次临时会议决议公告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
东兴证券股份有限公司
关于山东丽鹏股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
专项核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为山东丽鹏股份有限公司(以下简称“丽鹏股份”或“公司”)的非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对丽鹏股份使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了 103,856,382股人民币普通股（A股），发行价格 7.52元/股，募集资金总额人民币 780,999,992.64元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用17,273,856.38元（含税）后，实际募集资金净额为 763,726,136.26元人民币。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）于 2016年 10月 25日出具了和信验字(2016)第000110号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第三届董事会第十九次会议、第二十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案和《非公开发行 A股股票预案》、《关于修改公司2016年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过78,100万元，扣除发行费用后用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序||项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
||项目名称|||
|号||||
||巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目|||
|1||55,000|33,000|
|2|安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目|48,680|29,000|
|3|瓶盖二维码技术升级改造项目|6,000|6,000|
|4|偿还银行贷款|10,100|10,100|
|合计||119,780|78,100|

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募投项目和置换情况
本次发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入募投项目建设。
先期投入的自筹资金金额已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具的和信专字(2016)第 000411号《山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，截至2016年11月10日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 31,481.54万元，具体运用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||项目总投资（万元）||拟置换自筹资金预先投入金额（万元）|
|序号|||募集资金拟投入金额（万元）||
||项目名称||||
||巴中市巴州区津桥湖城市基础设||||
|1||55,000|33,000|202.22|
||施和生态恢复建设（PPP）项目||||
||安顺市西秀区生态修复综合治理||||
|2||48,680|29,000|22,421.34|
||（PPP）项目||||
|3|瓶盖二维码技术升级改造项目|6,000|6,000|485.37|
|4|偿还银行贷款|10,100|10,100|8,372.61|
|合计||119,780|78,100|31,481.54|

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经
营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过 6个月，符合《上市
3公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
四、募集资金置换的审批程序
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经上述核查，本保荐机构认为：
丽鹏股份以本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
本保荐机构同意丽鹏股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签章页】
保荐代表人：______________ ______________
丁雪亮 覃新林
东兴证券股份有限公司
2016年11月11日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-014
南京普天通信股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》（以下简称“4号指引”）及江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号文）的要求，对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺履行情况进行了专项自查。经查，截至 2014年6月30日，公司不存在不符合 4号指引的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2014年 6月30日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-040
深圳海联讯科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2016年 8月 18日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月2日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 2日上午 9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月1日下午 15:00至2016年9
月2日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区 3a层公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长章文藻先生。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共8名，代表股份220,725,098股，占公司总股本的65.8881%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份 220,503,090股，占公司总股本的65.8218%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份222,008股，占公司股份总数0.0663％。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 3人，代表股份 222,008股，占公司股份总数0.0663％。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决票220,725,098票，同意票为220,725,098票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所律师马继辉、李伟现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市海润律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司
2016年9月 2日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-093北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年第八次临时监事会会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第八次临时监事会会议于 2016年 10月 26日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会议通知和材料已于 2016年 10月 21日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事郭庆钢以通讯表决方式出席了会议。会议由公司监事会主席曹爱平女士主持，公司董事会秘书冯军飞先生、财务总监秦彪先生列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》
公司监事会经认真审核，认为董事会编制和审核的公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
特此公告。
备查文件：2016年第八次临时监事会决议
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2016年10月26日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-165北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年12月28日以现场方式召开。会议通知于2016年12月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议由监事会主席范贵福先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于出售参股公司成都军通通信股份有限公司股权的议案》。
经审核，监事会认为：关于出售参股公司成都军通通信股份有限公司股权的的交易将增加公司的营运资金，更好地支持公司主营业务的发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司监事会同意该议案。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于出售参股公司成都军通通信股份有限公司股权的公告》。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十九日
天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了相关事项的议案。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员薪酬是根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们对《关于公司董事兼总经理范宁先生薪酬的议案》、《关于调整公司其他高级管理人员薪酬的议案》表示赞同。
二、关于修订《公司前次募集资金使用情况的报告》的独立意见
董事会修订《公司前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规、交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郑兴灿 韩刚 赵息
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-082四川中光防雷科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》，同意公司根据近期募集资金使用计划情况，为进一步提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的额度提高至人民币18,000万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2015年8月14日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况 单位：万元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联||||产品||||||年化收||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||||起始日||到期日|||||
||||||||关系||||类型||||||益率||来源|
|四川中光防雷科技股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG903期||无||13,000||保 证收 益型||2016年11月7日||2017 年 5月6日||2.90%||闲 置募 集资 金||

二、审批程序
《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、风险及控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的期限风险；市场风险；延迟兑付风
险；流动性风险；再投资风险；信息传递风险；不可抗力风险等理财产品常见风
险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务中心及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响
公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，以股东利益最大化为目标，在不影响募集资金投资计划，以及保证资金安全的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设进度。通过适度的低风险理财，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的情况
在此次购买理财产品之前，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况见下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托方||产品名称||金额||起始日||到期日||目前状态|
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多公司理财计划14天周期型1号||3,000||2015 年 12 月 16日||2015年12月29日||到期，本金和收益已回募集资金专用账户||
|南充市商业银行股份有限公司成都温江支行||“熊猫理财”稳利系列 C 计划理财产品202期子产品||5,000||2016年1月12日||2016年6月29日||到期，本金和收益已回募集资金专用账户||
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多对公结构性存款2016年JG055期||13,000||2016年1月20日||2016年4月20日||到期，本金和收益已回募集资金专用账户||
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多对公结构性存款2016年JG304期||13,000||2016年4月29日||2016年7月29日||到期，本金和收益已回募集资金专用账户||
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多对公结构性存款2016年JG616期||13,000||2016年8月3日||2016年11月3日||到期，本金和收益已回募集资金专用账户||

截至本公告披露时,公司滚动使用闲置募集资金 78,000万元购买银行理财
产品。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、2015年第四次临时股东大会决议；
3、国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司募集资金使用和关联交易的核查意见
4、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-065
江苏精研科技股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018年 8月 18日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于 2018年 8月 24日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 6名。其中，独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议，独立董事王文凯先生因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事马东方先生代为出席。
4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
基于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，公司拟使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目中涉及的款项。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议；
2、江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年8月24日