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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-060天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议，由董事长李莉女士召集，于2016年4月26日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年4月29日下午17:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
1、补选高梅为战略委员会委员。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
2、补选高梅为提名委员会委员。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年4月29日
民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份
有限公司 2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：蓝英装备|
|保荐代表人姓名：周巍|联系方式：0531-82596892|
|保荐代表人姓名：阙雯磊|联系方式： 010-85127999|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|0|
|（2）列席公司股东大会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司承建的沈阳市浑南新城综合管廊建设项目一期接续工程及二期建设工程的政府回款不理想，是否能够按期收回款项存在不确定性，公司已在定期报告中对项目进展情况进行了披露，保荐机构提示公司应当根据最新进展情况及时进行信息披露。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次。具体如下：（1）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见；（2）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见；（3）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；（4）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见；（5）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向股东借款暨关联交易的核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月25日|

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|（2）培训的主要内容|保荐代表人周巍在蓝英装备三楼会议室对公司部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了培训，主要对《创业板上市公司董监高及控股股东、实际控制人买卖股份行为规范》进行了讲解。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|项 目|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、内部控制|公司内控制度需根据生产经营及相关法律法规的变化不断完善。|督促公司严格按照上市公司的要求，不断完善公司内控制度。|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、实际控制人及其关联方、股东、董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2、实际控制人、控股股东、其他股东避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|

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|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|2015年11月16日，公司实际控制人郭洪生先生因违规减持公司股票收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]47 号），郭洪生已公开致歉并根据有关法律法规的规定积极增持公司股份。保荐机构已对公司董监高及实际控制人就股份变动事项进行了相关培训。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2015年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
周巍 阙雯磊
民生证券股份有限公司2016年 4月13日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第五届董事会第三次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事关于《2013年度利润分配预案》的独立意见
经众环海华会计师事务所审计确认，2013年度母公司实现净利润 63,516,979.29元，根据公司《章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金6,351,697.93元，加年初未分配利润192,147,630.32元，减本年实施的利润分配 34,518,821.18元,本年度可供股东分配的利润为214,794,090.50元。
本次利润分配预案为：以 2013年年末总股本 345,188,382股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.50元（含税）共派发现金股利 17,259,419.10元，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
经审议，我们认为：公司《2013年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请股东大会审议。
二、独立董事关于《2013年度募集资金使用情况的专项报告》的独立意见
同意公司《2013年度募集资金使用情况的专项报告》，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违法、违规情形。
三、独立董事关于《关于2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对公司2013年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告期内公司不存在未整改封闭的财务报告内部控制重大缺陷；
报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部
控制评价报告发出日之间未发生实质影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《股票上市规则》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、截止2013年12月31日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司担保的具体情况如下：
（1）报告期内，公司实际对外担保情况
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||担保额度相关公告|担保额度|实际发生日期|实际担|担保类||是否履|是否为关联方|
|担保对象名称||||||担保期|||
||披露日期|（万元）|（协议签署日）|保金额|型||行完毕|担保（是或否）|
|安徽成飞集成瑞鹄|||||连带责||||
||2010年09月11日|550|2012年06月13日|550||1年期|是|否|
|汽车模具有限公司|||||任保证||||
|安徽成飞集成瑞鹄|||||连带责||||
||2010年09月11日|275|2012年07月02日|275||1年期|是|否|
|汽车模具有限公司|||||任保证||||
|安徽成飞集成瑞鹄|||||连带责||||
||2010年09月11日|550|2012年08月20日|550||1年期|是|否|
|汽车模具有限公司|||||任保证||||
|安徽成飞集成瑞鹄|||||连带责||||
||2010年09月11日|1,650|2012年05月06日|1,650||1年期|否|否|
|汽车模具有限公司|||||任保证||||
|安徽成飞集成瑞鹄|||||连带责||||
||2010年09月11日|1,650|2012年09月06日|1,650||2年期|否|否|
|汽车模具有限公司|||||任保证||||
|安徽成飞集成瑞鹄|||||连带责||||
||2013年03月09日|550|2013年05月06日|550||1年期|否|否|
|汽车模具有限公司|||||任保证||||
|安徽成飞集成瑞鹄|||||连带责||||
||2013年03月09日|825|2013年07月08日|825||1年期|否|否|
|汽车模具有限公司|||||任保证||||
|安徽成飞集成瑞鹄|||||连带责||||
||2013年03月09日|275|2013年09月10日|275||1年期|否|否|
|汽车模具有限公司|||||任保证||||
|安徽成飞集成瑞鹄|||||连带责||||
||2013年03月09日|550|2013年04月29日|550||1年期|否|否|
|汽车模具有限公司|||||任保证||||

（2）截止2013年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司
提供的担保）为0万元。
（3）截止2013年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为5,500万元，占公司2013年12月31日经审计归属于母公司净资产的3.43%。
截止2013年12月31日，公司不存在对外担保总额超过公司净资产50%的情况，且所有担保均为对控股子公司的担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文规定相违背的情形，被担保方经营状况良好。报告期内，公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事（签名）：刘锡良、李世亮、冯渊
2014年4月22日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014-061
北京东土科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司申请招商银行3000万元人民币综合授信额度的议案》和《关于公司申请北京银行5000万元人民币综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
因生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
单位：万元
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|银行名称|授信额度|担保类型|期限|
|招商银行北京西三环支行|3000|信用担保|一年|
|北京银行中关村海淀园支行|5000|信用担保|两年|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-036山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十二次临时会
议于2018年11月28日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年12
月4日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，通过如下议案：
一、审议通过《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司
方案的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
划转母公司资产、负债至子公司事项已与公司第四届董事会第
十五次会议决议同期公告，本调整方案仅对划转基准日进行调整，对整体划转事项不会产生重大影响。公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会根据资产、负债划转过程中的实际情况，对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整，因此，上述方案调整在董事会
权限范围内，无需再次提交股东大会。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
为补充生产经营及业务发展的资金需求，公司拟申请不超过
4,000万元流动资金贷款，同意由董事会授权董事长在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要，在贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认。
三、审议通过《关于终止设立子公司的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业
结构、收缩产业布局的计划安排，拟终止设立北京宝莫投资管理有限公司、山东宝莫生物化工科技有限责任公司。截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。同意公司终止设立上述子公司。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有
限公司股权的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次终止股权转让协议，对公司经营业绩不会产生重大影响。
同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于计提2018年度预计负债的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次计提预计负债符合《企业会计准则》的规定，并基于谨慎
性原则，计提依据充分，真实地反映了公司的财务状况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。
www.cninfo.com.cn
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一八年十二月四日
浙江仁智股份有限公司
独立董事关于公司董事长、总裁辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司董事长、总裁辞职的原因进行了核查并就该事项发表如下独立意见：
1、经核查，池清先生因个人原因辞去公司董事长及总裁的职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、池清先生辞去公司董事长、总裁职务后，仍担任公司董事，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
我们认为池清先生辞去公司董事长、总裁职务不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司的正常经营。我们同意池清先生辞去公司董事长、总裁职务。
（本页无正文，为独立董事关于公司董事长、总裁辞职的独立意见签字页）
独立董事：
林万祥 梁大川 辜明安
杭州平治信息技术股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。
第二条审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。
第二章人员组成
第四条审计委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第五条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第八条审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。
第九条审计委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事担任，并由董事会选举产生。
主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。
第三章职责权限
第十条审计委员会的主要职责权限包括：
（一）提议聘请或更换外部审计机构，对外部审计机构的工作进行评价；
（二）监督公司内部审计制度的建立、完善及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计、监督；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第十一条审计委员会指导和监督内部审计部门工作。在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行以下主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告
等；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十二条审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；
（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；
（三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；
（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；
（五）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。
第十三条公司董事会应充分尊重审计委员会关于聘请或更换外部审计机构的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，董事会不得对审计委员会的建议予以搁置或不予表决。
第十四条审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第十五条审计委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章决策程序
第十六条内部审计部门和财务相关部门负责人向审计委员会提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告。
(六)其他相关事宜。
第十七条内部审计部门按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审批程序，并将文件报董事会办公室。
第十八条审计委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由审计委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
第十九条若超过半数的董事会成员对审计委员会会议通过的报告、决议存在异议的，可及时向审计委员会提出书面反馈意见。
第五章会议规则
第二十条审计委员会每季度至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员。因情况紧急，需要尽快召开董事会专门委员会会议的，召集人可以不受前述通知时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第二十一条审计委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。
第二十二条审计委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。
第二十三条审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。审计委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十四条审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第二十五条审计委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十六条审计委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当回避。
第二十七条审计委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。审计委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。
第二十八条审计委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采
取举手表决、通讯表决或其他表决方式。
第二十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第三十条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第三十一条审计委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会办公室负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为10年。
第三十二条在公司依法定程序将审计委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章附则
第三十三条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
本工作细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十四条本工作细则由公司董事会负责修订并解释。
第三十五条本工作细则自董事会审议通过的次日起实施。
杭州平治信息技术股份有限公司2019年7月
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-059中航飞机股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会没有出现否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2018年 12月 6日（星期四）下午14：20；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 12月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 5日下午 15:00至 2018年 12月 6日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事、总经理孟军先生
鉴于公司董事长何胜强先生因公出差，经与会董事一致推举，由公司董事、总经理孟军先生主持本次会议。
（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 23人，代表股份 1,602,338,066股，占公司总股份的57.8744%。其中：通过现场投票的股东 16人，代表股份 1,375,038,549股，占公司总股份的49.6647%。通过网络投票的股东7人，代表股份227,299,517股，占公司总股份的8.2098%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 13人，代表股份 22,206,453股，占公司总股份的0.8021%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 5,043,502股，占公司总股份的0.1822%。通过网络投票的股东 6人，代表股份 17,162,951股，占公司总股份的0.6199%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的提案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
(一)批准《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,602,338,066股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 22,206,453股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
（二）批准《关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议案》
总表决情况：同意 22,206,453股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 22,206,453股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、自然人股东王斌、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,580,131,613股股份未计入本议案有效表决权总数。
（三）批准《关于 2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》总表决情况：同意 22,206,453股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 22,206,453股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、自然人股东王斌、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,580,131,613股股份未计入本议案有效表决权总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、晏国哲
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航飞机股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月七日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-008
江苏润邦重工股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及
公司采取措施的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2014年度第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段，根据中国证监会的反馈意见，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票数量为6,000.00万股，募集资金总额不超过64,620.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。基于下列假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：
主要假设前提：
1、假设宏观经济环境和起重装备、海洋工程装备、船舶配套装备、立体停车设备等市场情况没有发生重大不利变化；
2、不考虑发行费用，假设本次发行募集资金到账金额为64,620.00万元；
3、假设本次发行数量为6,000.00万股，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准；
4、本次发行方案于 2015年 6月 30日前实施完毕，该完成时间仅为估计时间；
费用、投资收益）等的影响。
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年度/2014年12月31日|2015年度/2015年12月31日||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|36,000.00|36,000.00|42,000.00|
|本次发行募集资金总额（万元）|64,620.00|||
|期初归属于母公司所有者权益合计（万元）|213,007.89|219,193.56|219,193.56|
|假设情形1：2015年归属于母公司股东的净利润比2014年增长15%，未考虑2014年年度利润分配。||||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|10,505.67|12,081.52|12,081.52|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.34|0.31|
|每股净资产（元/股）|6.09|6.42|7.05|
|加权平均净资产收益率（%）|4.88|5.36|4.69|
|假设情形2：2015年归属于母公司股东的净利润与2014年持平，未考虑2014年年度利润分配。||||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|10,505.67|10,505.67|10,505.67|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.29|0.27|
|每股净资产（元/股）|6.09|6.38|7.01|
|加权平均净资产收益率（%）|4.88|4.68|4.09|
|假设情形3：2015年归属于母公司股东的净利润比2014年下降15%，未考虑2014年年度利润分配。||||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|10,505.67|8,929.82|8,929.82|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.25|0.23|
|每股净资产（元/股）|6.09|6.34|6.97|
|加权平均净资产收益率（%）|4.88|3.99|3.49|

注1：上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司 2015年盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
注2：上述测算未考虑公司股权激励计划的实施。
注3：上述 2014年度数据来源于公司于 2015年 2月 3日发布的《2014年度业绩快报》（公告编号：2015-005）。
注4：基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修
订）的有关规定进行测算。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本及归属母公司股东所有者权益将有所增加，而募集资金用于公司主营业务，公司营业收入及净利润可能难以实现同步增长。因此，公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。
三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
本次发行完成后，公司将采取以下措施以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力：
（一）保证此次募集资金有效使用的措施
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。
（二）有效防范即期回报被摊薄的风险的措施
本次非公开发行主要目的在于补充公司流动资金，满足公司海洋工程装备和起重装备等业务板块快速发展的资金需求，加大公司研发投入，实现公司产品结构的转型和升级，并推动公司国际化发展战略的实施，培育新的业绩增长点。
本次发行募集资金到位后，为进一步发展公司主营业务，提高公司市场竞争力和持续盈利能力，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司将继续加大海洋工程装备和起重装备等业务领域的研发投入，通过多渠道引进人才，加大国际合作与人员培训，加强技术人才队伍的储备，提升公司高端海洋工程装备和起重装备领域的整体设计研发能力和工程总包能力，提高公司市场竞争力。此外，公司还将
积极推进国际化发展战略，提高公司自主品牌产品的国际竞争力及全球市场占有率。
（三）提高未来的回报能力的措施
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》关于利润分配的条款进行了完善，对持续性的利润分配作出了制度安排，确保了公司利润分配制度的连续性和稳定性，强化了对投资者的回报机制。
此外，公司2013年度股东大会审议通过了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》，明确了现金分红条件、比例、差异化现金分红的政策和未来三年股东回报具体规划，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。
本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年（2014-2016）股东回报规划》中的规定，在满足利润分配条件的情况下，积极对股东进行利润分配，增加对股东的回报。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-084
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2015年9月14日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年9月22日以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，全体监事一致推举余汉江先生主持会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机
向特定对象发行。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）发行价格及定价原则
本次非公开发行价格不低于股份公司第八届董事会第二十八次会议决议公告日前20个交易日股份公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于20.59元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权事项，本次发行的价格亦将作相应调整。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（4）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过82,564,349股（含本数），若股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应的调整。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（5）发行对象及认购方式
本次发行对象为五名，具体为中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式，以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。发行对象的具体认购数量如下：
||||
|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购数量（股）|
|1|中信国安信息产业股份有限公司|24,283,632|
|2|北京数码视讯科技股份有限公司|9,713,453|

||||
|-|-|-|
|3|江阴中南重工集团有限公司|14,570,179|
|4|鹏华基金管理有限公司|19,426,906|
|5|北京中融鼎新投资管理有限公司|14,570,179|
|合计||82,564,349|

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（6）限售期
发行对象本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36个月内不得转让；
限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（7）募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过 170,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||项目|项目资金需求（万元）|使用募集资金金额（万元）|
|||下一代广电网双向宽带化改造|200,000.00|120,000.00|
||1||||
|||电视互联网云平台建设|50,000.00|30,000.00|
||2||||
|||补充流动资金||20,000.00|
||3||||
|合计|||250,000.00|170,000.00|

如果本次非公开发行募集资金不能满足股份公司项目的资金需要，股份公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，股份公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，股份公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（8）滚存未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，本次发行前股份公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（9）上市地点
在锁定期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（10）本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2015-085）和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（利安达专字【2015】第1112号）。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2015-086）。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于本公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司非公开发行股票预案》
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行股票的关联交易公告》（公告编号：2015-087）
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的湖北省广播电视信息网络股份有限公司《募集资金管理办法》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十五次会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会二〇一五年九月二十三日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临027号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司董事权益变动的提示性公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）、本公司副董事长周原先生及董事、副总经理赵宇晖先生的通知，赵宇晖拟将其持有上海原龙8%的股权转让给本公司副董事长周原。具体情况如下：
一、本次股权转让前持有公司股份情况
本次股权转让前，赵宇晖持有上海原龙10%的股权，而上海原龙持有公司股份116,496.1324万股，占公司目前总股本的比例为49.46%。具体情况如下图所示：周云杰 魏琼 赵宇晖 沈陶
78% 10% 10% 2%
上海原龙投资控股（集团）有限公司
49.46%
奥瑞金包装股份有限公司
二、本次股权转让的情况
赵宇晖因个人原因拟转让其持有上海原龙的部分股权，周原同意受让赵宇晖持有上海原龙8%的股权，近日，赵宇晖与周原签署了《上海原龙投资控股（集团）有限公司股权转让协议》。
赵宇晖在本公司首次公开发行A股股票并上市时承诺“在任职期间内，每年转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的25%；离职6个月内，不转让其间接持有的公司股份；离职6个月后的12个月内，转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的50%”，赵宇晖承诺本次股权转让的相关安排将遵照上述承诺。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临027号
本次股权转让前，周原未持有上海原龙股权，本次股权转让后，周原持有上海原龙8%的股权，赵宇晖持有上海原龙2%的股权。
本次股权转让后的具体情况如下图所示：
周云杰 魏琼 周原 沈陶 赵宇晖
78% 10% 8% 2% 2%
上海原龙投资控股（集团）有限公司
49.46%
奥瑞金包装股份有限公司
三、其他事项
本次股权转让前，上海原龙持有公司股份116,496.1324万股，占公司目前总股本的比例为49.46%；本次股权转让完成后，上海原龙持有公司股份未发生变化。
本次董事权益变动事项符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，不涉及公司实际控制人变更。
公司将根据本次权益变动的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2018年3月27日
券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-033
浙富控股集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月26日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,522,092,192股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.142500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.007500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,522,092,192股，分红后总股本增至1,978,719,849股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2015年7月2日，除权除息日为:2015年7月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年7月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****070|孙 毅|
|2|01*****946|彭建义|
|3|00*****764|余永清|
|4|00*****966|傅友爱|
|5|01*****838|赵志强|
|6|00*****202|郑怀勇|
|7|00*****871|房振武|
|8|01*****498|李 娟|
|9|01*****302|朱建星|
|10|00*****503|应保良|
|11|00*****406|房 华|
|12|08*****812|北京瑞福通达投资有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年7月3日。
六、股份变动情况表。
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、限售流通股|425,666,558|27.97%|127,699,967|27.97%|553,366,525|27.97%|
|01首发后个人类限售股|103,879,507|6.82%|31,163,852|6.82%|135,043,359|6.82%|
|03首发后机构类限售股|4,740,133|0.31%|1,422,040|0.31%|6,162,173|0.31%|
|04高管锁定股|317,046,918|20.83%|95,114,075|20.83%|412,160,993|20.83%|
|二、无限售流通股|1,096,425,634|72.03%|328,927,690|72.03%|1,425,353,324|72.03%|
|三、总股本|1,522,092,192|100%|456,627,657|100%|1,978,719,849|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,978,719,849股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.05元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼
咨询联系人：闾丹
咨询电话：0571-89939661 传真电话：0571-89939660
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议及公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-031永清环保股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司 2018年 4月 8日与江苏康博投资有限公司（以下简称“康博投资”）签订了《关于高邮康博环境资源有限公司之合作意向书》（以下简称“合作意向书”），公司与康博投资就收购高邮康博环境资源有限公司（以下简称“高邮康博”）股权事项初步达成一致意见。
经与有关各方沟通和论证，预计上述事项对公司将构成重大资产重组。因该事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 9日（星期一）上午开市起停牌。预计停牌时间不超过一个月。
一、本次交易基本情况
（1）合作意向书基本情况
1、合作双方
甲方：永清环保股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：江苏康博投资有限公司（以下简称“康博投资”或“乙方”）
2、基本内容
（1）基本交易方案
甲方购买高邮康博100%的股权，高邮康博100%股权的初步交易作价约为83,000.00万元人民币，最终交易作价以经甲乙双方认可的具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估结果为基础，由甲乙双方协商确定。甲乙双方同意优先选择现金支付作为本次交易的支付方式。
（2）业绩承诺
乙方承诺高邮康博2018年、2019年、2020年实现的扣除非经常性损益前后的净利润低者不低于6,000.00万元、7,000.00万元、8,000.00万元，具体以经甲乙双方认可的具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产报告载明的盈利
预测为准。若业绩承诺期当年未实现承诺业绩，乙方及其他参与本次交易的高邮康博股东承担业绩补偿义务，具体另行商定。
（3）其他规定
本合作意向书为记录各方针对重组事宜的初步方案及相关事宜的初步共同认识，最终需要签订正式协议以及履行相应的内部决策程序。
（二）交易标的基本情况
1、标的名称：高邮康博环境资源有限公司
2、成立时间：2016年3月31日
3、注册资本：10000万人民币
4、法定代表人：张宏宝
5、注册地址：高邮市龙虬镇兴南村
6、经营范围：工业固体废弃物焚烧处置，一般废弃物回收、综合利用。
7、股东情况：康博投资为高邮康博控股股东，持有高邮康博55%的股权。
二、本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况
本次重组事项拟聘独立财务顾问为安信证券股份有限公司，审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为上海东洲资产评估有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所。各方中介机构将积极推进本次重组的相关工作。本次重组事项涉及的相关工作正在进行，具体方案的相关内容仍需进一步论证和完善，有关事项尚存在不确定性。
三、停牌期间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划上述重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划上述重大资产重组事项的公告并申请复牌。
四、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会