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广州天创时尚鞋业股份有限公司
股东大会网络投票工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、行政法规、规章和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本工作制度。
第二条本工作制度所称股东大会网络投票是指上市公司股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）行使表决权。
上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台：
（1）交易系统投票平台；
（2）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。
第三条股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的所有股东，均可以通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
第四条公司召开股东大会，应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定，采用网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。
第二章网络投票的通知与准备
第五条公司股东大会通知中应当包括股东大会的类型和届次、现场与网络投票时间、参会股东类型、股权登记日、投票操作流程、审议事项等内容。
第六条公司在刊登股东大会通知时，应当同时向信息公司提交股东大会网络投票申请，并在上海证券交易所网站填报股东大会预告信息。
第七条公司股东大会采用网络投票方式，应当在股东大会召开两个交易日前向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容。股东
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大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。
第八条出现下列情形之一的，股东大会召集人应当按照相关规定及时编制临时公告，补充披露相关信息：
（一）股东大会延期或取消；
（二）增加临时提案；
（三）取消股东大会通知中列明的提案；
（四）补充或更正网络投票信息。
第九条符合规定条件的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并重新编制网络投票操作流程，对增加的临时提案按原提案顺序连续编号。提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，均不列入股东大会表决事项。
第十条出现股东大会取消提案情形的，召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明取消的具体原因及提案取消后股东大会拟审议的事项，并重新编制网络投票操作流程，对取消的提案保留其对应的编号，提案名称相应改为“提案取消”。
第十一条如发生监事会或股东自行召集股东大会，且公司董事会不予配合的情形，股东大会召集人可比照本工作制度的规定办理网络投票的相关事宜。
第十二条根据相关规则的规定，下列股票名义持有人行使表决权需事先征求实际持有人的投票意见的，可以委托信息公司通过股东大会投票意见代征集系统（网址：www.sseinfo.com），征集实际持有人对股东大会拟审议事项的投票意见：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
（三）合格境外机构投资者（QFII）；
（四）持有沪股通股票的香港中央结算有限公司；
（五）中国证监会和上海证券交易所认定的其他股票名义持有人。
征集时间为股东大会投票起始日前一交易日（征集日）的9:15至15:00。
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第三章股东大会网络投票的程序
第十三条公司利用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式的，现场股东大会应当在交易日召开。
第十四条公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票。通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段。
公司股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的，可以登录上海证券交易所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。
第十五条持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别股份均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别股份的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。
第十六条出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。
股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。
第十七条本制度第十二条规定的证券公司、中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者、香港中央结算有限公司，作为股票名义持有人通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规则执行。
第十八条同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
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第四章股东大会网络投票结果的统计与查询
第十九条股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。
第二十条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果。
第二十一条公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，召集人应当按照相关规定编制股东大会决议公告，及时进行公告。
第二十二条股东大会现场投票结束后第二天，股东可通过信息公司网站（网址：www.sseinfo.com）并按该网站规定的方法查询自己的有效投票结果。
第五章附则
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。
第二十四条本制度由公司董事会负责制定、解释。
第二十五条本制度自股东大会审议通过之日起施行。
广州天创时尚鞋业股份有限公司二〇一六年四月十五日
广州天创时尚鞋业股份有限公司
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-36江苏林洋电子股份有限公司
关于对外投资设立控股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足业务拓展和战略发展的需求，大力推进、启动分布式光伏电站的建设，公司子公司江苏林洋新能源科技有限公司（以下简称“林洋新能源”）拟在扬州投资设立控股子公司扬州林洋零点新能源科技有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准），注册资本2,000万元，其中林洋新能源出资1,600万元，占注册资本80%，零点信息产业投资管理有限公司出资400万元，占注册资本20%。
2、参股方介绍
零点信息产业投资管理有限公司成立于2012年7月，注册资本5,000万元，为江苏信息服务产业基地（扬州）下属控股国有独资公司。零点公司作为运营专业园区的平台，主要业务有信息产业投资、自有投资管理、企业管理服务等，与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。
3、董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会的授权范围之内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
拟定公司名称：扬州林洋零点新能源科技有限公司（以工商管理局最终核定名称为准）
注册资本：2,000万元
注册地址：江苏扬州市广陵区
企业类型：有限公司
经营范围：光伏发电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、分布式光伏发电：光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件销售，太阳能应用系统集成与开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外）。（最终范围以工商部门核准为准）
股东结构及出资方式：
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|序号|股东名称|出资总额（万元）|出资比例（%）|出资方式|资金来源|
|1|林洋电子|1,600|80|货币|自有资金|
|2|零点公司|400|20|货币|自有资金|

三、对外投资对上市公司的影响
林洋新能源在扬州投资设立控股子公司，将进一步拓展公司在扬州地区的太阳能工程、电站等业务，进一步提升公司在该地区的业务拓展能力，增强企业盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
2014年7月11日
股票代码：600390 股票简称：*ST金瑞 编号：临2017-052
五矿资本股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2017年 4月 27日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第一季度报告》及摘要。
公司监事会通过认真审核《公司 2017年第一季度报告》及摘要，发表如下审核意见：
1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、本报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
同意提名下列同志为公司第六届监事会股东代表监事候选人:潘中艺、赵晓红、周郧（候选监事简介见附件）。
表决结果：
潘中艺：五票同意，零票反对，零票弃权。
赵晓红：五票同意，零票反对，零票弃权。
周郧：五票同意，零票反对，零票弃权。
此议案尚须提交公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
二○一七年四月二十八日
候选监事简介
潘中艺男，1964年 4月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，政工师、助理经济师、助理国际商务师。曾任中国五矿集团公司总经理助理兼地产建设业务中心副总经理兼五矿（营口）产业园发展有限公司总经理，中国五矿集团公司党组纪检组副组长、监察局局长兼集团巡视办主任等职务；现任中国五矿集团公司党组纪检组副组长、监察局局长、巡视办主任、集团直属纪委书记，五矿发展股份有限公司监事。
赵晓红女，1966年6月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任中国五矿集团公司审计部总经理等职务；
现任中国五矿集团公司审计部部长，五矿发展股份有限公司监事会主席。
周郧女，1968年 6月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，政工师。曾任五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、人力资源部总经理等职务；现任五矿资本控股有限公司人力资源部总经理。
股票代码：600595 股票简称：*ST中孚 公告编号：临 2019-048债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于“11中孚债”暂停上市的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月30日披露了《关于公司债券可能被暂停上市交易的提示性公告》，详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-047号公告。
根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》及中国证券登记结算有限责任公司《关于调整公司债券结算业务有关事项的通知》，公司“11中孚债”已自 2019年 4月 1日起进行了交易方式调整，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供逐笔全额结算。
根据上海证券交易所《关于对河南中孚实业股份有限公司 2011年公司债券实施暂停上市的决定》，公司“11中孚债”自 2019年 5月 13日起暂停上市，债券简称由“11中孚债”更名为“孚债暂停”，债券代码“122093”不变。公司债券持有人仍可在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。
在公司债券暂停上市期间，公司仍将依法依规履行公司债券发行人的有关义务。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司二〇一九年五月九日
独立董事提名人声明
提名人上海机电股份有限公司，现提名桂水发为上海机电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海机电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-052新疆天业股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2016年10月20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-073河南明泰铝业股份有限公司
关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2018年 5月 7日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权董事会，公司决定聘请中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构。
公司前次非公开发行股票于2017年12月完成，公司原保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）对公司本次非公开发行股票持续督导期至2018年12月31日止。因公司2015年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，华林证券仍需对上述剩余募集资金履行持续督导义务，持续督导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与华林证券终止非公开发行股票的保荐协议，华林证券未完成的持续督导工作将由中原证券完成。中原证券已指派倪代荣先生、何保钦先生担任公司剩余持续督导工作的保荐代表人。
倪代荣先生、何保钦先生简历见附件。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
附件：保荐代表人简历
倪代荣先生:保荐代表人，中原证券股份有限公司质量控制总部总经理。曾负责或参与了利源精制（002501）非公开发行、美盛文化（002699）非公开发行、华联矿业重组改制等项目的工作。
何保钦先生:保荐代表人，中原证券股份有限公司企业融资十部执行董事。
曾负责或参与了金禾实业（002597）、瑞丰高材（300243）、开元股份（300338）、明泰铝业(601677)、口子窖（603589）、旭升股份（603305）等项目的IPO和再融资工作。
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
我们作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：
本次董事长王福军先生提名的董事会秘书周建伟先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，符合公司《章程》的相关规定，提名程序合法、有效，同意董事会形成的上述决议。
（以下无正文）
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-007浙江正裕工业股份有限公司
董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施
的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员的承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司控股股东及实际控制人的承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司及本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司及本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2019年1月30日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，现就本次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于选举董事、高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关候选人的个人履历，结合其教育背景、工作经历和身体状况等情况，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
2、相关候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在证监会、上海证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。
3、相关候选人的提名及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意提名王明秀先生、王丽梅女士、邱召强先生为第八届董事会非独立董事候选人并同意将上述议案提交公司股东大会审议。我们同意聘任任会云女士为公司总经理，同意聘任彭海帆先生为公司运营执行官；同意聘任苏宏瑞先生为公司副总经理；同意聘任米秀萍女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任田黎明女士为公司财务总监。
独立董事： 颜跃进 吕占生 徐艳华
北部湾旅游股份有限公司独立董事
关于公司董事 2015年度薪酬预案的独立意见
北部湾旅游股份有限公司董事会：
我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要求，本着客观、公平、公正的原则，认真审阅了相关议案和资料，现就公司董事2015年度薪酬的预案发表以下独立意见：
2015年，公司董事根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，公司董事薪酬符合公司经营业绩考核有关办法及薪酬方案的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该预案提交及股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2019-063石家庄科林电气股份有限公司
部分董监高集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理任月吉本次减持计划实施前，持有公司股份 970,073股，占公司总股本的0.5980%；截至本公告日，任月吉持有公司股份940,073股，占公司总股本0.5795%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，任月吉本次减持股份计划已实施完毕，其通过集中竞价交易方式减持公司股份 30,000股，占公司总股本的0.0185%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|任月吉|董事、监事、高级管理人员|970,073|0.5980%|IPO前取得：895,073股其他方式取得：75,000股|

注：股份来源中其他方式取得的股份为股权激励股份；2019年 10月 31日公司完成了 21,000股的股权激励限制性股票回购注销实施工作，持股比例以公司总股本 162,224,500股计算所得。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|任月吉|30,000|0.0185%|2019/11/14 ～2019/12/26|集中竞价交易|11.08 －11.15|333,443.00|已完成|940,073|0.5795%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：600619(A股)900910(B股) 证券简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2019-041上海海立（集团）股份有限公司监事会
关于公司 A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，2019年 8月 29日公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于<上海海立（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2019年10月12日至2019年10月21日，共10日
（3）公示方式：公司内部网站
（4）反馈方式：以设立反馈电话/电子邮箱或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录
（5）公示结果：在公示的时限内，监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合本激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
3、激励对象均不存在《管理办法》第八条以及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》第三十五条等规定的不得成为激励对象的情形。
4、激励对象均为公司实施本激励计划时在任的公司（含分公司及控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司经营骨干、核心技术（业务）骨干。所有激励对象均与公司或公司的分公司、控股子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。激励对象中无独立董事、监事，无单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件所规定的激励对象条件，符合公司《A股限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-010债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的相关规定，本公司及子公司对商誉进行了减值测试，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，并在与年审注册会计师充分沟通的基础上，公司及子公司2018年度共计提资产减值损失计
8,707.66万元，其中计提商誉减值准备计4,302.43万元，对应收款项计提坏账准备4,200.28万元，计提存货跌价准备9.1万元，计提固定资产减值损失195.85万元。
本公司于2019年3月28日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、本次计提资产减值准备的原因
（一）商誉减值
2018年度，公司及子公司共计提商誉减值计4,302.43万元，主要系道路旅客运输业务受高铁运行网的完善与动车的加密、网约车和私家车的大幅增加等影响，客源流失明显，营业收入和毛利率均出现下降，部分从事道路旅客运输业务的子公司业绩出现下滑。公司对商誉进行了减值测试，并聘请评估机构对账面金额较大的商誉进行评估，根据公司商誉减值测试结果与评估结果，公司及子公司2018年度计提商誉减值计4,302.43万元，明细情况如下：
1、本公司对原于2015年收购德兴市华能长运有限公司90%股权形成的商誉计提减值准备775.59万元；
2、本公司对原于2015年2月收购赣州方通客运股份有限公司（原名于都县方通长运有限责任公司）51%的股权形成的商誉计提减值准备 2,414.78万元；
3、子公司江西婺源长运胜达有限责任公司对原于2008年1月受让婺源县汽车运输总公司经营性资产形成的商誉计提减值准备505.20元；
4、子公司上饶汽运集团有限公司对原受让江西南昌港汽车运输有限公司股权形成的商誉计提减值准备567.6万元；
5、子公司上饶汽运集团有限公司对原受让东风汽车上饶技术服务有限公司股权形成的商誉计提减值准备39.26万元。
（二）坏账准备
2018年度公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法、单项计提法和其他方法相结合的方式计提坏账损失，并计入当期损益，2018年度共计提坏账损失4,200.28万元。
主要情况如下：
1、2018年度公司对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款增加计提坏账准备计2,166万元，主要原因如下：
公司于2016年3月4日、2016年7月22日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有限公司、张丽斌、陆叶、深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳前海康桥金融投资控股有限公司签署《关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让终止协议》与《关于深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议之补充协议》，由深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司共同回购公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资，回购价款为公司收购价款和投资款，并按7%年利率加计利息，并由协议各方对相关债权债务进行确认。
截至 2018年 12月 31日，公司共收到深圳市佳捷现代投资控股有限公司支付的股权回购款计 5,254万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款3,929.9万元，剩余股权回购款及深圳市佳捷现代物流有限公司借款本息尚在催收中。
基于谨慎性原则，公司在充分考虑期后款项的可回收性并对上述应收款项进行单独减值测试后，2018年度对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款增加计提了2,166万元坏账准备。
2、2018年度公司对其他相关应收款项按账龄分析法和其他方法计提坏账准备计2,034.28万元。
（三）存货跌价准备
公司对库存商品2018年度计提存货跌价准备金额为9.10万元。
（四）固定资产减值损失
公司2018年度计提固定资产减值损失金额为195.85万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及子公司2018年度共计提资产减值损失计8,707.66万元，其中计提商誉减值准备计4,302.43万元，对应收款项计提坏账准备4,200.28万元，计提存货跌价准备9.1万元，计提固定资产减值损失195.85万元，对合并报表利润总额影响-8,707.67万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
五、监事会对《关于计提资产减值损失的议案》的审核意见
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真的审核，认为：
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次资产减值准备的计提是恰当的。
六、独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见
公司本次计提资产减值准备是坚持谨慎性的会计原则，符合公司资产实际情
况和相关会计政策规定，公司本次计提资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因此，我们对公司《关于计提资产减值准备的议案》发表同意的独立意见。
七、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
||
|-|
|审计委员会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值|
|准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合|
|理地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。|

本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-143华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月28日以邮件方式发出召开第五届董事会第四十四次会议的通知，会议于 2015年 7月 3日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签署<整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域补充协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-144号公告。
本议案需提交公司2015年第十次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于<华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-145号公告及《关于华夏幸福基业股份有限公司前期募集资金使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2015）第02075号）。
本议案需提交公司 2015年第十次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2015年第十次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-146号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月4日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-016
安徽九华山旅游发展股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“九华旅游”）董事会于2017年4月11日披露了《九华旅游关于公司董事会秘书辞职的公告》（临2017-015），由于工作人员笔误，公告中内容出现错误，现更正如下：
更正前：
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书俞昌海先生提交的书面辞呈。俞昌海先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会秘书的辞呈自送达董事会之日起生效。俞昌海先生辞职后，不再担任公司其他职务。
更正后：
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书俞昌海先生提交的书面辞呈。俞昌海先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会秘书的辞呈自送达董事会之日起生效。俞昌海先生辞职后，公司将另有聘用。
除以上更正内容外，公告其他内容不变。公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-040
四方科技集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 12日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中一名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
(一)审议并通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
(二)审议并通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权
(三)审议并通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权
(四)审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2018-007国投中鲁果汁股份有限公司
关于股票停牌核查结果暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格自2018年3月13日起发生异常波动,5个交易日内出现4次涨停,累计涨幅约45.91%，累计换手率约32.25%。经公司申请，公司股票自2018年3月21日起停牌,并就相关事项进行核查，现将核查结果公告如下:
一、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营活动正常，公司主业的内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查并向公司控股股东国家开发投资集团有限公司确认，公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
二、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第一部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
三、相关风险提示
（一）2018年1月31日，公司在上海证券交易所网站发布了《国投中鲁 2017年年度业绩预增预告》（公告号：临2018－001），经财务部门初步测算：
预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加738万元左右，同比增加820%左右，主要系公司出售下属控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%股权，确认投资收益2,692万元左右所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少1,764万元左右，同比减少670%左右，主要系公司主营业务产品80%以上出口至海外市场，2017年度人民币汇率持续走强，使公司汇兑损失较去年同期增加
2,271万元左右，导致公司主营业务经营业绩同比下降幅度较大。（2016年度归属于上市公司股东的净利润：90.00万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-263.11万元。）
以上预计业绩未经审计。
（二）近期，公司关注到相关媒体将公司纳入国企改革概念股，经公司自查，截至公告日，公司尚未研究过涉及国企改革相关事项，也未收到过任何外部单位相关文件，不存在应披露而未披露信息。
（三）上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。
四、复牌提示
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年3月26日起复牌。
公司本次因股价异常波动就相关事项进行核查并申请股票停牌，给广大投资者带来不便，敬请谅解。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
独立董事关于拟对控股子公司
清算注销的独立意见
根据上海证券交易所《股票~L市规则》、《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定,我
们作为天津环球磁卡股份 “ ”
有限公司
(简称
公司
)之独立董事,对于第八届董事会第二十L
次会议《关于公司控股子公司天津环球磁卡商贸发展有限公司清算注
销的议案》发表如下独立意见
:
公司于⒛19年6月
1碴
日召开了第八属董事会第二十一
次会议公
司部分高管及览事列席了会议,与会董事认真审议了公司提交的资料
.我们认为:董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关
法律、法规及公司章程的规定。会上9名
董事
(包括3名
独立董事
)
一致表决通过了《关于公司控股子公司天津环球磁卡商贸发展有限公
司清算注销的议案》。董事会通过对此次诀策的审议,未
发现存在违
反原则的情形。我们认为,为加快资产清理、退出工作,对
商贸发展
公司进行清算注销,也是公司进行产业结构调整的重要举措之一,有
利于加强公司主营业务。我们将本着依法行使监督职能的原则,监督
公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作,切实保障广大
股东的利益。
(此页无正文
)
独立童事
:
垄型 士明
丝华
__兰 L__柳
沙宏泉
⒛19年6月 日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-067
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 6月 2日起停牌，并于 2015年 6月 2日、2015年6月9日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2015-029）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：临2015-031）。2015年 6月 16日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2015-034），公司股票自2015年6月16日起继续停牌一个月。2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、7月15日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-035、临2015-038、临2015-040、临2015-044）。2015年7月 16日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-045），公司股票自 2015年 7月 16日起继续停牌一个月。2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 12日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-047、临2015-048、临2015-049、临2015-053）。
续停牌公告》（公告编号：临2015-062），预计继续停牌时间不超过2个月。2015年9月18日，发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-064）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进相关工作，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一五年九月二十五日
中再资源环境股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的说明
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买山东中再生环境科技有限公司100%股权、拟发行股份及支付现金购买武汉森泰环保股份有限公司97.45%股权、拟向不超过 10名投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。公司聘请了具有证券期货业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司作为评估机构，对公司本次重大资产重组标的资产进行了评估，并分别出具了山东中再生环境科技有限公司和武汉森泰环保股份有限公司股东全部权益价值的资产评估报告。
公司董事会认为：
（一）评估机构的独立性
评估机构及其经办评估师与本次交易各方及被评估标的资产涉及的公司均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法的选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本
次重大资产重组提供价值参考依据。在评估过程中，评估机构根据评估目的及标的资产的实际特点，采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，并以收益法评估价值作为评估结果。上述评估方法的选取与评估目的及评估资产状况具有相关性，符合相关法律法规的规定。
（四）评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
评估机构在评估过程中实施了相应的必要评估程序；本次评估的评估方法选用恰当；重要评估依据符合评估对象的实际情况，具有合理性。
因此，本次评估定价符合公允性原则。
特此说明。
（以下无正文）
中再资源环境股份有限公司董事会
中电广通股份有限公司
⒛15年度独立董事述职报告
一、独立董事的基本情况
秦勇先生,工学博士,现任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室教授、博士生导师、中国自动化学会智能自动化专业委员会委员、中国系统工程学会模糊数学与模糊系统专业委员会理事。秦勇先生现任中电广通股份有限公司独立董事,不存在影响其独立性的情况。
顾奋玲女士,财政部财政科研所管理学
(会计)博士,注册会计师。
现任首都经济贸易大学会计学教授、硕士生导师、会计学院副院长,中科软科技股份有限公司独立董事、吉林电力股份有限公司独立董事。顾奋玲女士现任中电广通股份有限公司独立董事,不存在影响其独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
作为中电广通股份有限公司
(以下简称:公司)的独立董事,zO15年度,参加公司董事会、股东大会情况如下
:
参加董事会情况
参加股东大会情况独立董事 本加年董应事参
会
亲自出以通讯方式委托出席
缺席次数
出席股东大会的次数席次数 参加次数 次数
次数
秦勇 8 4 3
l
0
l
顾奋玲 8 5 3 0 0 2
对
zO15年度出席董事会会议审议的议案均投了赞成票。对公司提交董事会决策的重大事项和关联交易事项,通过向公司经营管理层了解和阅读会议资料等方式,对董事会所表决的有关事项作出了客观、公正判断,并发表了独立意见。
,我
除此之外 们作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会的成员,其
中秦勇在董事会薪酬与考核委员会、顾奋玲在审计委员会中分别担任了主任委员职务。报告期内,我
们主持召开薪酬与考核委员会工作会议
2次,主
持召开审计委员会工作会议
7次;参加提名委员会工作会议6次,战
略委员会工作会议5次。
我们在公司董事会和董事专门委员会闭会期间,能
够认真履行职责 ,积极参加公司组织的有关会议,经
常保持与公司经营管理层的工作沟通 ,主动了解公司治理、内控制度建设和完善等有关情况;深入了解公司整体经营、产品生产等业务发展状况;根据我们了解的情况,对
公司也提出了业务发展的建议。
另外,我们能够配合上市公司按照监管单位工作要求,对
公司转发的监管单位颁布有关法律法规通知文件进行了认真学习,知悉并及时把握市场监管动态,做
好履职责任。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
【⒛
03】
56号 《关于规范上市公司对外担保行为)、
的通知》(证监发
【⒛
05】
120号)和上海证券交易所股票上市规则以及上市公司治理要求,我
们对
⒛15年度公司对外担保(含子公司
重大关联)、
交易、融资、董事会换届、公司高管绩效考核和绩效发放等情况进行了关注、核查和监督。
(一)公
司对外担保情况
公司于⒛15年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议审议,并经zO14年度股东大会审议批准的
《关于继续为子公司提供信用支持的议案》。我们认为审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
,我
公司对子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要 们认为公司风险可控,不会损害广大股东的利益。
截至⒛15年12月31日,公司对外担保均属于为控股子公司提供的信用担保,担保行为按照公司管理规定履行审批程序。报告期内,信用支持额度实际使用
31,⒁2万元,没
有超出公司
zO14年年度股东大会通过的钙,0OO万
元标准。除此之外,未发现公司有其他对外担保行为。
(二)关
联交易情况
公司于
⒛15年3月27日召开第七届董事会第十四次会议,审议了《关于
⒛15年度口常关联交易预计额度》,上会前公司征询了我们的意见。该议案经公司
zO14年年度股东大会审议批准。我们认为:公司日常关联交易预计额度是公司日常经营业务不可避免的;公司关联交易定价是本着公平、公正原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。提案和会议表决程序符合法律法规和
《公司章程》等相关规定。
(三)董
事提名、高级管理人员提名以及薪酬情况
作为董事会提名委员会成员,按照上市公司治理等有关规定,我们对公司董事会换届的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序进行了监督,对董事候选人履历等相关资料进行了核查,未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形,各候选人学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。
作为董事会薪酬与考核委员会成员,我们按照有关工作职责,对公司高级管理人员基本薪酬和绩效奖励发放情况进行了检查,根据公司⒛14年度经营绩效完成情况,对公司高级管理人员工作进行考核评价,向董事会提出对公司高级管理人员任期内完成工作成果进行奖金发放的建议。
(四)聘
任或者更换会计师事务所情况
公司聘任大信会计师事务所
(特殊普通合伙)为
公司外部审计机构 ,大信会计师事务所
(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,自⒛OS年起,己
为公司提供
8年财务审计服务,对
公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。
(五)现
金分红及其他投资者回报情况
经公司⒛14年年度股东大会批准,公司以⒛14年末总股本329,”6,呒4股为基数,向全体股东每10股派发现金0.1元(含税),总计需支付现金为3,⒛7,冗弘元。
9。
公司已按照有关程序和规定要求,于⒛15年6月冗日向股东发放现金红利。
(六)内
部控制的执行情况
我们作为董事会审计委员会主要成员,经常保持与公司管理层、内审部门工作沟通交流,对
公司内部控制体系的建立健全和有效性评价工作非常重视,在工作会议中审查督促了公司内控制度的建立和完善,要
求公司各级领导认真理解公司内部控制的重要性,积
极配合贯彻落实内部控制核查工作,发现问题及时向董事会反映情况,为
董事会决策提供有利依据保讠
iI:。
我们认为:公司的内部控制体系较为健全,可以保证公司经营管理工作正常进行,公司能够对内控自评工作中发现的问题,认
真核查并抓落实整改工作。
(七)董
事会以及下属专门委员会的运作情况
根据我们了解的情况,董事会及董事会下设各专门委员会按照相关工作制度履行责任义务。董事会各专门委员会主任委员在闭会期间能够保持
与公司领导小组工作沟通,开
展日常工作。
四、参加培训情况
秦勇、顾奋玲分别参加了3月份、10月份由上海证券交易所组织举办的独立董事后续培训,并
通过公司董事会办公室发送的邮件学习了证券监管部门颁布的相关规定、办法、指引和备忘录。
五、总体评价和建议
本年度,我们以自身的专业知识和独立的判断,履
行了上市公司独立董事勤勉尽责义务。
⒛16年度,秦勇将不再担任公司独立董事,顾奋玲将继续履行独立董事勤勉责任义务,积极推进董事会专门委员会有关工作,加
强与公司管理层工作深入交流,关注公司信息披露事务和内部控制规范运作情况,进一步提高上市公司治理水平。
(以下无正文,为
独立董事签字页
)
(本页无正文,为
中电广通⒛15年度独立董事述职报告签字页
)
秦 勇
2016年2月1日