签发： 复核： 审核： 拟稿：证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016董-03福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2016年 4月 1日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016年 4月 13日在公司八楼会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华、胡建华
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事，公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司董事会 2015年度工作报告》；
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
2、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止 2015年 12月 31日的公司有关资产进行了减值测试，通过对公司所属全资子公司宁德市环三实业有限公司各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，对福建省家具工贸集团公司的债权进行 2015年度单项计提 1519.85万元坏帐准备；
对公司投资参股（5%）的中海油海西宁德工业区开发有限公司（后更名为福建闽投工业区开发有限公司，注册资本金 5亿元）的可供出售金融资产进行减值测试，根据福建华兴会计师事务所出具的 2015年审计报告，福建闽投工业区开发有限公司净资产为 6943.53万元，按公司持股比例计算，对该可供出售的金融资产计提 2152.82万减值准备；对公司收购营口风电场形成 899.65万元商誉，采用收益法进行减值测试，对该商誉 899.65万元全额计提减值准备。出于谨慎性原则考虑，董事会同意以上三项事项共计 4572.32万元计提资产减值准备，本次计提资产减值准备事项对公司 2015年归属于母公司所有者权益的净利润影响为-4572.32万元。
董事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
4、审议《公司 2015年年度报告及摘要》；
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
5、审议《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,905,181.50元。2015年度母公司实现净利润为-12,939,029.06元，根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定，股利分红应以母公司当年实现可分配利润为分配基础，2015年度母公司实现净利润为 -12,939,029.06元，为此，董事会同意公司 2015年度不进行股利分
红、资本公积转增股本，不提取公积金。
董事会认为：公司 2015年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
6、审议《关于聘请 2016年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。经公司董事会审计委员会审议并做出决议，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2016年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 92万元，审计过程中发生的差旅费由我司承担。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
7、审议《关于公司 2015年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
8、审议《关于公司董事会审计委员会 2015年度履职情况的报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
9、审议《公司 2015年度社会责任报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
10、听取《公司独立董事 2015年度述职报告》；
公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事 2015年度述职报告》，并将在 2015年度股东大会上述职。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
11、审议《关于投资开发霞浦浮鹰岛风电场工程项目的议案》；
具体内容详见同日发布的《公司关于投资开发霞浦浮鹰岛风电场工程项目的公告》（2016临-09）
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
12、审议《关于国开发展基金有限公司增资厦门船舶重工股份有限公司的议案》；
具体内容详见同日发布的《公司关于国开基金增资厦船重工的公告》（2016临-10）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
13、审议《关于宁德虎贝风电场工程项目前期工作费用预算的议案》；
宁德虎贝风电场工程项目位于蕉城区虎贝乡和洋中镇与古田县杉洋镇相邻的山脊上，并已列入 2015年福建省陆地风电规划滚动修编。为进一步推进项目前期论证和核准前置审批工作，根据宁德虎贝风电场工程项目装机规模及前期工作实际情况，董事会同意项目核准前期工作费用预算为不超过 735万元，并授权公司经理层负责组织开展宁德虎贝风电场工程项目进一步论证及前期核准工作。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
14、审议《关于福建闽东电力股份有限公司组织机构调整的议案》；
为进一步完善公司内控管理体系，提升公司职能部门专业化管理水平，结合公司目前实际发展经营需要，董事会同意对公司组织机构设置进行调整。具体为：水电管理部更名为电力管理部，在原有水电管理部职能的基础上增加风电板块的相关业务管理职能，对经营管理部职能与水电管理部职能交叉与重叠进行适当调整完善。撤销企业管
理与法律事务部，设立企业管理部，主要负责制订公司经营与发展战略、制订公司阶段性规划、研究分析行业经营环境以及建立完善内控制度等职能；设立法律事务部，主要负责处理公司诉讼、仲裁和行政复议等事务，参与公司投融资、资产转让、招投标等重要经济活动，处理相关法律事务等职能。公司原有其他各职能部门及工作职责保持不变。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
15、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请额度人民币 8000万元的综合授信，授信品种包括流动资金贷款、融资性保函、理财资金投资额度等。
授信期限一年，利率不超过银行同期借款利率上浮10%，信用免担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
16、审议《关于向厦门国际银行股份有限公司宁德分行申请借款额度授信的议案》；
为了确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司宁德分行申请额度人民币 5000万元的流动资金借款授信，授信期限两年，授信利率按银行同期基准利率上浮10%，授信的担保方式采用信用担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
17、审议《关于向福建宁德农村商业银行股份有限公司申请借款授信额度的议案》；
本交易为关联交易，已经取得独立董事事前认可，并对本议案发表了独立意见。
本关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形。
具体内容详见同日发布的《公司关联交易公告》（2016临-11）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
18、审议《关于制定＜福建闽东电力股份有限公司 2016年度内部审计工作计划＞的议案》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
19、审议《关于召开公司 2015年年度股东大会通知的议案》。
具体内容详见同日发布的《公司关于召开公司 2015年年度股东大会的通知》（2016临-12）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2016年 4月 13日