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山西证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
关于山西证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
毕马威华振专字第1700537号山西证券股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山西证券股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2016年度的财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 21日签发了标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2016年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于山西证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第1700537号本专项说明仅供贵公司为 2016年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
程海良
中国北京 田明
2017年4月21日
附件山西证券股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山西证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额 (不含利息)|2016年度占用资金的利息 (如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性占用|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|-|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性占用|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|-|
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|-|

山西证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额 (不含利息)|2016年度往来资金的利息 (如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山西光信地产有限公司|受山西金融投资控股集团有限公司(以下简称“山西金控”)控制|预付款项|42,253,000|-|-|-|42,253,000|购买营业用房|经营性往来|
||汇丰晋信基金管理有限公司|受山西金控子公司山西信托股份有限公司共同控制的公司|应收款项|92,455|376,652|-|(454,515)|14,592|出租交易单元手续费及基金销售手续费|经营性往来|
||山西国际贸易中心有限公司|受山西金控控制|预付款项|-|150,668|-|-|150,668|预付租赁押金|经营性往来|
||山西国际贸易中心有限公司|受山西金控控制|其他应收款|233,214|461,580|-|-|694,794|房租保证金|经营性往来|
||山西国际贸易中心有限公司|受山西金控控制|其他应收款|411,068|148,760|-|(559,828)|-|代扣代缴五险一金|非经营性往来|
||山西股权交易中心有限公司|受山西金控控制|其他应收款|35,556|-|-|(35,556)|-|代扣代缴五险一金|非经营性往来|

山西证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额 (不含利息)|2016度往来资金的利息 (如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|格林大华资本管理有限公司|受子公司格林大华期货有限公司控制的子公司|其他应收款及应收利息|-|384,750,000|1,099,040|(100,000,000)|285,849,040|借款及利息|经营性往来|
||龙华启富投资有限责任公司|控股子公司|其他应收款|111,821|236,868|-|(5,038)|343,651|代扣代缴五险一金|非经营性往来|
||山证基金管理有限公司|受子公司龙华启富投资有限责任公司控制的子公司|其他应收款|384,184|794,229|-|-|1,178,413|代扣代缴五险一金|非经营性往来|
||龙华启富 (深圳) 股权投资基金管理有限公司|受子公司龙华启富投资有限责任公司控制的子公司|其他应收款|157,898|-|-|-|157,898|代扣代缴五险一金|非经营性往来|

山西证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|非经营性往来|
|总计||||43,679,196|386,918,757|1,099,040|(101,054,937)|330,642,056||-|

法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 公司盖章
日期：2017年4月21日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-042安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，
公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2014年3月12日开市
起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市起按
重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次会议
审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次
重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4日分别披
露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年4月10日公司披露了《关于重大
资产重组延期复牌公告》。2014年4月14日、2014年4月17日、2014年4月24日、
2014年4月30日、2014年5月9日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组
事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事
会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关
注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个
交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-006宁波先锋新材料股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2014年2月10日（星期一）上午9:30召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项公告如下：
一、召开股东大会基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召集的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年2月10日（星期一）上午9:30。
4、会议召开地点：浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室（嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室）。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开。根据《公司章程》规定，本次会议董事、监事选举事项分别采用累计投票制，即股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与拟选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
6、股权登记日：2014年1月29日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2014年 1月 29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。（授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；
（3）见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修订公司章程的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
本议案表决采取累积投票制。本议案包含以下子议案：
2.1选举卢先锋先生为公司第三届董事会董事；
2.2选举顾伟祖先生为公司第三届董事会董事；
2.3选举孟凡龙先生为公司第三届董事会董事；
2.4选举李长爱女士为公司第三届董事会独立董事；
2.5选举王溪红女士为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
本议案表决采取累积投票制。本议案包含以下子议案：
3.1选举熊圣东先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2选举桑建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订对外投资管理办法的议案》
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《股东
参会登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2014年2月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
邮编：315127
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：郭剑、唐艳君
联系电话：0574—88003135
传真：0574—88003131
通讯地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村证券部 邮编：315127
2、会议材料由公司证券部准备并管理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一四年一月二十日
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件一：
授权委托书
宁波先锋新材料股份有限公司：
兹全权委托____________先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人股票帐号：___________________持股数：___________________股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________被委托人（签名）：____________被委托人身份证号码：__________________
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|序号|表决内容|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|授权票数|
|1|审议《关于修订公司章程的议案》|||||
|2|审议《关于公司董事会换届选举的议案》|||||
|2.1|选举卢先锋先生为公司第三届董事会董事|||||
|2.2|选举顾伟祖先生为公司第三届董事会董事|||||
|2.3|选举孟凡龙先生为公司第三届董事会董事|||||
|2.4|选举李长爱女士为公司第三届董事会独立董事|||||
|2.5|选举王溪红女士为公司第三届董事会独立董事|||||
|3|审议《关于公司监事会换届选举的议案》|||||
|3.1|选举熊圣东先生为公司第三届监事会非职工代表监事|||||
|3.2|选举桑建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事|||||
|4|审议《关于修订董事会议事规则的议案》|||||
|5|审议《关于修订对外投资管理办法的议案》|||||

注意事项：
对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√填写，多填、少填或涂改均视为废票。议案2、3采用累积投票制，股东若委托他人投票，应在授权委托书中的“授权票数”栏明确投给每位候选人的票数。
委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：2014年 月 日
附件二：
宁波先锋新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加||
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-067游族网络股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2017年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-064）。
2、召开时间：2017年8月15日（周二）下午14:30
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计26名，其所持有表决权的股份总数为365,791,077股，占公司有表决权总股份（861,315,045股）的42.4689％。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为
319,393,827股，占公司有表决权总股份的37.0821％；参加网络投票的股东为16人，其所持有表决权的股份总数为46,397,250股，占公司有表决权总股份的5.3868％。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1.《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意365,764,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对26,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意63,168,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.9581％；反对 26,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
2.《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意365,764,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对26,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意63,168,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.9581％；反对 26,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意365,764,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对26,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意63,168,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.9581％；反对 26,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
4.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意365,775,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意63,179,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9752％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
该项议案表决通过。
表决结果：同意365,775,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意63,179,467股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
6.《关于拟发行债务融资产品的议案》
表决结果：同意365,775,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意63,179,467股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一七年八月十五日
瑞信方正证券有限责任公司
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
超募资金使用计划的核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对世纪瑞尔第五届董事会第二十一次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》所涉及的事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、世纪瑞尔首次公开发行股票募集资金情况
世纪瑞尔经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1725号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格每股32.99元，募集资金总额115,465.00万元，扣除各项发行费用5,228.85万元，实际募集资金净额为
110,236.15万元，其中超募资金84,652.15万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了“（2010）京会兴验字第2-5号”《验资报告》。
二、募集资金使用计划及超募资金基本情况
世纪瑞尔《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：
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|项目|总投资额（万元）|
|铁路综合视频监控系统项目|8,230.00|
|铁路防灾安全监控系统项目|7,622.00|
|铁路综合监控系统平台项目|4,540.00|
|销售与客户服务中心建设项目|2,690.00|
|研发中心建设项目|2,502.00|

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|其他与主营业务相关的营运资金|84,652.15|
|合计|110,236.15|

上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目“铁路综合视频监控系统项目”、“铁路防灾安全监控系统项目”、“铁路综合监控系统平台项目”、“销售与客户服务中心建设项目”和“研究开发中心建设项目”总投资为 25,584万元。公司首次公开发行的超募资金金额为 84,652.15万元。
2011年6月20日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 9,000万元永久性补充流动资金。
2011年12月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 7,000万元永久性补充流动资金。
2014年 7月 8日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 16,000万元永久性补充流动资金。
2014年11月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》，使用超募资金9,900万元收购苏州易维讯信息科技有限公司（以下简称“易维讯”）30.00%的股权。
截至本核查意见出具日，公司累计已使用超募资金金额为 41,900万元，剩余42,752.15万元（不含利息）。
三、瑞信方正对世纪瑞尔超募资金使用计划的核查情况及意见
（一）关于本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的基本情况
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加。
公司本次拟使用的 16,000万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。通过补充流动资金，有利于世纪瑞尔抓住市场机遇，增强公司现金管理能力，提高超募资金使用效率，增强市场拓展实
力，降低财务费用支出，提升企业盈利能力和竞争实力，符合全体股东利益。因
此，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的。
公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金是用于世纪瑞尔主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
（二）关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的审议程序
2015年8月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 16,000万元永久性补充流动资金，并将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余 26,752.15万元超募资金的使用计划。公司全体独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的股东大会等审议程序，并及时披露。
（三）关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐机构意见
瑞信方正及保荐代表人已认真审阅相关议案及其他相关资料，认为：
1、本次超募资金使用计划，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议一致通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理；公司本次用于永久性补充流动资金的金额为16,000万元，每十二个月内超募资金累计用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。本次超募资金使用计划尚待履行股东大会审议程序。
2、本次超募资金使用计划，用于世纪瑞尔主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
信息披露备忘录第1号——超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
3、世纪瑞尔最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
4、瑞信方正将持续关注世纪瑞尔其余超募资金的使用情况，督促世纪瑞尔在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障世纪瑞尔全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，瑞信方正认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合有关要求，瑞信方正同意公司本次超募资金的使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
赵留军 郭宇辉
瑞信方正证券有限责任公司 2015年8月25日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－102银基烯碳新材料股份有限公司关于召开
公司 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司决定召开公司2016年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司董事会 2016年第十一次临时会议审议通过，公司决定召开2016年第四次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月8日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 12月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年12月7日 15:00至2016年12月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次
有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止2016年12月1日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基饭店三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司全资子公司对本公司提供融资担保的议案》；
2、审议《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保的公告》。
以上议案详见2016年11月22日和2016年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事会2016年第十一次临时会议决议公告》和《公司董事会2016年第十二次临时会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记办式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2016年12月7日9：00—17：00
3、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
六、备查文件
1、公司董事会2016年第十一次临时会议决议；
2、公司董事会2016年第十二次临时会议决议。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年11月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360511
2、投票简称：烯碳投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应委托价格|
|议案一|《关于公司全资子公司对本公司提供融资担保的议案》|1.00元|
|议案二|《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保的公告》|2.00元|

（2）填报表决意见
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2016年12月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年12月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
委托人签署：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-28宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于积极维护公司股价稳定的声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期证券市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，公司将采取以下举措：
一、督促公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员严格执行中国证券监督管理委员会的相关规定，从 2015年 7月 8日起 6个月内不通过二级市场减持本公司股份。
二、鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在符合法律规定的情况下适时增持公司股票，并严格遵守 6个月内不得减持的规定。
三、持续提高公司信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。做好投资者关系管理工作，继续与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
我们将一如既往踏踏实实、诚信经营、积极提升公司治理和管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，进一步提升公司业绩和未来发展动力，积极回报投资者。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-068
财信国兴地产发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。公司于 2017
年 5月 2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-048），于 5月 9日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-050）。2017年 5月 16日公司披露了《关于重大资产重组停牌
公告》（公告编号：2017-052），公司确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 16日开市起继续停牌。2 017年 5月 23日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059）。2017年 6月 1日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-061），经公司申请，公司股票自 2017年 6月 1日开市起继续停牌。6月 8日、6月 15日、6
月 22日公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2017-063、2017-065、2017-066）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织中介机构开展尽职调查、制作材料等各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 6月 29日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-015
骅威科技股份有限公司
关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月16日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资的议案》，为满足全资子公司骅威香港文化发展有限公司（以下简称“骅威香港”）进行对外投资的资金需求，公司拟使用自有资金3,000万港币对骅威香港进行增资，具体情况如下：
一、增资对象
1、公司名称：骅威香港文化发展有限公司；
2、注册地址：香港；
3、注册资本：3,000万港币；
4、主营业务：主要从事动漫影视、网络文化、创意设计、演艺经纪等方面的投资；
5、出资方式：公司以自有资金出资3,000万港币，占注册资本的100%。
二、增资变化
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|增资前||增资额|增资后||
||出资额|股权比例||出资额|股权比例|
|骅威香港|3,000万港币|100%|3,000万港币|6,000 万港币|100%|

三、增资目的
为满足骅威香港办公及业务发展的需要，吸引更多优秀的人才加盟公司，骅威香港拟认购香港特别行政区九龙半岛商业中心办公楼，用于开展日常经营，投
资总额约为2,680万港币。项目基本情况如下：
2、交易对方：梁润生；
交易对方与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。
3、项目地址：九龙半岛商业中心3楼320号及九龙官塘工业中心1期4/FS&T座；
4、项目规模：半岛商业中心面积553呎，官塘工业中心面积4096呎（注：面积最终以《房产契证》为准）；
5、项目投资估算：预计总投资额约为 2,680万港币（约合 2,167万元人民币），包括购房款、相关税费、后期装修费用及办公费用；
6、目前状态：九龙半岛商业中心 3楼 320号 7月可交付；九龙官塘工业中心1期4/FS&T座6月可交付；
7、用地性质：商业、办公；
8、使用年限：半岛商业中心 1981年 10月入伙-永久；九龙官塘工业中心1978年8月入伙-永久；
9、项目后期规划：
借助九龙半岛商业中心及官塘工业中心的地理优势，充分利用香港及国外的人才优势，吸引优秀人才加盟，不断拓展动漫影视、网络文化、创意设计、演艺经纪等方面的投资业务。
本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取司法措施。
四、存在的风险和对公司的影响
1、存在的风险
1）新增折旧费用影响公司利润的风险
预计新办公楼每月产生的折旧费用为4.24万港币（约合3.43万元人民币），将会对公司净利润造成一定影响。但新增的折旧费用占净利润比重较小，其造成的影响程度相应也较小。
2、对公司的影响
本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-075
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于参股公司获得膝关节假体 III类医疗器械注册证
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯利泰”）投资参股的天津经纬医疗器材有限公司（以下简称“经纬医疗”）下属全资子公司天津康尔诺科技有限公司于近日获得国家食品药品监督管理总局颁发的膝关节假体III类《医疗器械注册证》（国械注准20183130349号）。该产品经审查，符合医疗器械市场准入规定，准许注册，有效期至二○二三年九月四日。
该产品主要与骨水泥配合使用,适用于膝关节表面置换。该注册证的取得代表经纬医疗自主研发的主要产品膝关节假体可以生产、销售和临床使用，对经纬医疗在行业内的发展具有重大意义，对公司此项投资的未来收益产生积极影响。
同时，也对凯利泰骨科领域产品线的丰富有积极影响，凯利泰的产品线由原先脊柱类、创伤类等骨科类医疗器械渗透至关节类医疗器械，在骨科治疗领域实现关节类、创伤类和脊柱类三大主流产品类型全覆盖。公司未来将与经纬医疗在渠道方面进行进一步的深度合作。
上述产品注册证涉及的产品实际销售情况将取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-035号金圆水泥股份有限公司
关于出售部分股票资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 3日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于处置公司股票资产的议案》，同意公司近期以二级市场交易方式出售公司持有的中航动力（证券代码：600893）股票834860股。并同意授权公司经营层根据二级市场情况和中航动力股票波动情况决定出售价格与时机。为有效盘活公司资产，公司已于 2015年 5月 6日至 2015年 5月13日期间，通过二级市场交易方式累计出售中航动力253860股，扣除成本和相关交易税费后获得所得税前投资收益约为13842010.97元，占公司最近一期（2014年度）经审计归属于上市公司母公司所有者的净利润的10.755%。（详见公司于 2015年 5月 14日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《金圆水泥股份有限公司关于出售部分股票资产的公告》）近日，公司再次出售了部分中航动力股票，现将有关情况公告如下：
一、 交易概述
本次出售前公司持有中航动力股票581000股，占中航动力总股本的0.0298%。
近日，公司通过二级市场交易方式累计出售中航动力 187000股。截至2015年5月26日收盘，公司尚持有中航动力股票394000股，占中航动力总股本的0.0202%。
二、 出售股票资产的目的
公司本次出售股票资产，主要是为了提高资产流动性，更好地满足公司经营发展的资金需求。
三、本次交易对公司的影响
经公司财务部初步测算，本次出售部分中航动力股票扣除成本和相关交易税费后获得所得税前投资收益约为 12976525.93元，占公司最近一期（2014年度）经审计归属于上市公司母公司所有者的净利润的10.008%，该部分投资收益计入公司2015年当期损益，具体的损益情况将以公司后续公布的定期报告为准。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司2015年5月26日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-062北京易华录信息技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年9月4日（星期四）开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年9月18日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-009新界泵业集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2015年2月2日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年1月23日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年2月2日15：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于核实公司股票期权与
限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
鉴于原激励对象刘天云、沈云荣因个人原因放弃其获授的全部权益，激励对象徐彦召因个人原因放弃其获授的部分限制性股票权益，因此，根据公司股权激励计划的相关规定，公司对本激励计划授予股票期权与限制性股票的对象及授予的权益数量进行了相应调整，具体为：首次授予股票期权的激励对象人数由 67人调整为 65人；授予股票期权的总数由 341.5万份调整为 332.5万份；授予限制性股票的激励对象人数由26人调整为25人，授予限制性股票的总数由 133.5万股调整为127万股；预留股票期权仍为46万份。监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及激励计划的相关规定。
为核实公司激励对象相关情况是否符合股票期权与限制性股票授予条件，监事会对公司首次授予的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
经过上述调整后，本次授予股票期权与限制性股票的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
除前述部分激励对象因个人原因自愿放弃激励资格外，公司本次授予股票期权与限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
监事会对公司本次向激励对象授予股票期权与限制性股票的相关事项进行了核实，认为：
董事会确定公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2015年 2月 2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股票期权与限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权与限制性股票激励计划中关于激励
对象获授股票期权与限制性股票的条件。
公司激励对象名单调整后的 65名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，符合公司股票期权与限制性股票激励计划中明确的授予条件，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。授予对象与股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一五年二月三日
对阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的鉴证报告
上会师报字(2019)第1882号阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“贵公司”募集资金 2018年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”)执行了鉴证工作，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2018年度募集资金的存放与实际使用情况发表鉴证意见。
按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。
我们认为，上述专项报告已经按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引编制，并在所有重大方面公允反映了贵公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。
本鉴证报告仅作为贵公司 2018年度报告披露之目的的使用，除将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露外，未经我所书面同意，不得作为任何其他用途使用。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二〇一九年四月二十三日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于终止 2016年度非公开发行 A股股票
并撤回申请文件的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2017年 3月 14日召开的第六届董事会第二十九次临时会议审议的关于终止 2016年度非公开发行 A股股票并撤回申请文件事项发表如下独立意见：
为了切实保护公司及投资者的利益，综合考虑公司经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素的情况下，公司决定终止本次非公开发行事项是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
因此，同意公司终止本次非公开发行A股股票相关事项。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
关于董事辞职的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-032
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 28日收到公司董事吕宏先生递交的书面辞职报告。吕宏先生因个人原因，提出辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略投资委员会委员职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，吕宏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作。吕宏先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，吕宏先生将不继续在公司担任其他职务。
公司董事会谨向吕宏先生在担任公司董事及董事会战略投资委员会委员期间，勤勉尽职的工作和对公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
公司董事会将按照相关法定程序，适时提名合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日