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证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-035杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年8月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年7月28日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要》的议案
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会审核认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业
务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：公司2015年限制性股票原授予的激励对象高士良一人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，高士良已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计18,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为 7.94元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2015年度权益分派方案进行相应调整）。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《对公司<2017年限制性股票激励计划>进行调整的议案》由于《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2017激励计划”）中确定的部分激励对象因个人原因放弃认购，公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整，调整后，公司授予限制性股票的激励对象由原303人调整为260人，授予限制性股票权益总数500万股不变，其中首次授予461.50万股，预留部分38.50万股，授予价格每股6.93元不变。
监事会认为：本次激励对象名单及限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象进行核实后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年7月18日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司2017年限制性股票激励计划的授予日为2017年8月2日，向符合激励条件的260位激励对象首次授予限制性股票共计461.50万股，其中预留部分38.50万股将在本次股权激励计划经股东大会审议通过后 12个月内明确预留权益的授予对象。授予价格为 6.93元/股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2017年8月2日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-016江苏金飞达服装股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月5日，本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(持有本公司无限售流通股份17,955万股，占本公司总股本的42.54%，)的通知，2015年3月4日，江苏帝奥控股集团股份有限公司将其在广发证券股份有限公司客户信用担保账户上本公司股份2,450万股（占公司总股本的5.8%）质押给苏州银行股份有限公司南通分行，为其取得1亿元的授信额度。质押期限自股权质押登记生效之日（2015年3月5日）起，期限一年。上述股权质押登记手续已于2015年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，江苏帝奥控股集团股份有限公司累计共质押本公司股份14,063万股，占公司总股本的33.32%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会2015年03月05日
山东新华制药股份有限公司监事会
关于公司2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等的有关规定，山东新华制药股份有限公司（“本公司”）监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
本公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
山东新华制药股份有限公司监事会2014年3月28日
股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 公告编号：2019-042债券代码：112825.SZ 债券简称：18鲁西 01中泰证券股份有限公司
关于
鲁西化工集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告
受托管理人：中泰证券股份有限公司
重要声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”、“发行人”或“公司”）。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。
中泰证券股份有限公司
关于
鲁西化工集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告
中泰证券作为鲁西化工集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：18鲁西01，债券代码：112825.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、关于仲裁事项的基本情况
发行人于2015年12月25日、2016年10月20日、2017年11月11日、2019年3月4日、2019年6月4日分别披露了《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2015-057）、《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2016-056）、《关于仲裁事
项进展的公告》（公告编号：2017-042）、《关于仲裁事项的进展公告》（2019-005）、《关于仲裁事项的进展公告》（2019-033），公司2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年三季报、2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年一季报及本期债券募集说明书中分别披露了仲裁的进展和基本情况，庄信万丰戴维科技有限公司（以下简称“戴维”）、陶氏环球技术有限责任公司（以下简称“陶氏”）以公司违反《低压羰基合成技术不使用和保密协议》（以下简称“《保密协议》”）为由，在斯德哥尔摩商会仲裁机构提出仲裁申请。
2019年6月1日，公司收到山东省聊城市中级人民法院（以下简称：“市中院”）的开庭传票[案号：（2019）鲁15协外认1号]等相关法律文书，市中院定
于2019年7月2日对申请承认外国仲裁裁决一案进行听证。具体信息刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等指定的信息披露媒体上。
二、本次申请承认和执行外国仲裁裁决程序进展情况
（一）各方当事人
申请人：庄信万丰戴维科技有限公司、陶氏环球技术有限责任公司
被申请人：鲁西化工集团股份有限公司
（二）案由
申请承认外国仲裁裁决。
（三）事实与理由
申请人认为公司违反《保密协议》，使用了商业洽谈中知悉的信息，提出了包括经济赔偿在内的仲裁申请。斯德哥尔摩商会仲裁机构于2017年11月作出仲裁裁决，主要裁决结果为：仲裁庭宣布，公司使用了受保护信息设计、建设、运营其丁辛醇工厂，因此违反了并正继续违反《保密协议》。
公司应当赔偿各项费用合计人民币约7.49亿元。
（四）进展情况
2019年7月2日上午，市中院就庄信万丰戴维科技有限公司、陶氏环球技术有限公司与鲁西化工集团股份有限公司申请承认及执行斯德哥尔摩商会仲裁
机构做出的仲裁裁决一案举行了听证，本次听证为非公开审理。
听证过程中，申请人就被申请人提交的证据发表了初步质证意见。申请人尚未针对被申请人的证据提交反驳证据。就后续的举证、质证及双方辩论等事宜，市中院将依法另行安排。
三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
本案已经进入听证环节，但公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司已聘请国内律师进行积极应对，并将依法采取最有利措施维护公司利益。
中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人有关仲裁事项的事项提醒投资者关注相关风险。
中泰证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有
人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2019-006力合科技（湖南）股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）已于 2019年11月 15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 80,651,360.58元及已支付发行费用的自筹资金1,998,191.46元（不含税）。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额为人民币1,012,800,000.00元，扣除发行费用人民币84,792,066.04元（不含税）后，募集资金净额为人民币928,007,933.96元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年10月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第4-00025号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金使用与置换情况
为保障募投项目和上市工作的顺利进行，公司在上市前利用自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 80,651,360.58元及已支付发行费用的自筹资金 1,998,191.46元（不含税）。
截至 2019年11月8日，公司已预先投入募投项目的自筹资金情况及拟置换金额如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|已预先投入资金|拟置换金额|
|1|环境监测系统扩产项目|1,423,000.61|1,423,000.61|
|2|运营服务体系建设项目|67,886,427.12|67,886,427.12|
|3|研发中心建设项目|10,158,837.70|10,158,837.70|
|4|长江流域及渤海湾水质巡测项目|1,183,095.15|1,183,095.15|
|合计||80,651,360.58|80,651,360.58|

截至2019年11月8日，公司先期已支付的发行费用金额和拟置换金额如下表：单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行费用|已划转|已预先支付金额|拟置换金额|
|1|承销费用与保荐费用|71,660,000.00|-|-|
|2|审计费用与验资费用|-|849,056.58|849,056.58|
|3|律师费用|-|1,037,735.82|1,037,735.82|
|4|发行手续费用|-|111,399.06|111,399.06|
|合计||71,660,000.00|1,998,191.46|1,998,191.46|

注：上述发行费用不含税。
三、募集资金置换先期投入的实施
根据《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“第十节募集资金运用”中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“若本次发行募集资金的到位时间与上述项目的资金需求时间不一致，公司将根据实际情况的需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。”
公司现拟用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，未与募投项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间
未超过六个月，符合法律法规的相关规定。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。董事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，距离募集资金到账未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。
（四）会计师事务所出具的专项审核报告情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，出具了大信专审字[2019]第4-00132号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，认为：力合科技募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2019年11月8日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
5、会计师事务所出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》
特此公告。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2019年11月 15日
江西世龙实业股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见江西世龙实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司与塔山工业园企业签署委托经营协议暨关联交易的相关事宜进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司与塔山工业园企业签署委托经营协议暨关联交易的独立意见
我们认为，本次托管管理交易事项符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，托管管理期限与托管费用经双方协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事就本次关联交易进行了回避表决。
（本页以下无正文）
江西世龙实业股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见（本页无正文，为《江西世龙实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独
立意见》签字页）
独立董事签名：
汪利民：
陆豫：
蔡启孝：
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次临时会
议相关议案的独立意见
作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第六次临时会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场就相关议案发表独立意见如
下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为:
1、经公司股东推荐、董事会审议，提名章击舟、张如积等2人为第四届董事会独立董事候选人；提名吴昊、吴锋、陈佳等3人为第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会董事候选人提名程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意将《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》提交 2016年第一次临时股东大会审议表决。
（本页无正文，为山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签字：
高宝玉 王杰祥 许肃贤
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-005深圳市名雕装饰股份有限公司
关于向银行申请融资综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、授信的基本情况
根据公司经营发展需要及资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 27,000万元整的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式均为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等,董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体情况如下：
1、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元；
2、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元；
董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。
根据《公司章程》等规定，本次申请银行综合授信事宜在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
《第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-064
广州市鸿利光电股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年06月30日
2、预计的业绩：同比上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：130%～150%|盈利：5,703.35万元|
||13,117.71万元～14,258.38万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升的主要原因：
1、2016年上半年，LED照明市场需要向好，公司业务规模持续发展，主营业务保持了稳定的增长；
2、本报告期，公司转让了参股子公司鑫诠光电15.05%股权以及收到的政府补贴较上年同期增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年半年度非经常性损益预计约为3,300万元。
3、2016年半年度业绩的具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2019-23
中国天楹股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产事项已于
2019年1月11日完成股权变更登记事项，江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）成为中国天楹全资子公司。2017年11月17日，江苏德展与中国进出口银行江苏省分行（以下简称“进出口银行江苏省分行”）签订了《借款合同》（以下简称“主合同”），借款金额4,490万欧元。现公司就上述事项与进出口银行江苏省分行签署《保证合同》，为江苏德展在主合同项下的债务提供连带责任担保。
公司分别于2019年3月11日和2019年3月27日召开了第七届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案》，同意由公司或全资子公司为全资子公司江苏德展、香港楹展投资有限公司向银行申请总额不超过 5亿欧元的银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、全资子公司的股权质押、资产抵押或质押等方式。2019年4月3日，公司召开了第七届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司与中国进出口银行江苏省分行签署担保合同的议案》，同意公司与进出口银行江苏省分行签署《保证合同》，为上述4,490万欧元借款提供担保。
本次担保前，公司为江苏德展提供的担保余额为0，本次担保提供后，公司为江苏德展提供的担保余额为4,490万欧元，获批的剩余可用担保额度为45,510万欧元。上述担保涉及的金额在公司2019年第一次临时股东大会审议通过的对
外提供担保额度范围内，根据深圳证券交易所相关规定，上述担保无需再次提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
被担保人名称：江苏德展投资有限公司
成立日期：2015年12月 21日
注册地点：江苏省海安市海安镇长江西路288号2幢
法定代表人：严圣军
注册资本：820,000万元人民币
经营范围：实业投资；股权投资；能源项目投资。
与公司关系：系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|2018年11月30日（未经审计）|2018 年4月30日（经审计）|
|资产总额|843,077.72|841,701.39|
|负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）|35,844.31|34,803.00|
|净资产|807,233.40|806,898.39|
||2018年11月30日（未经审计）|2018 年4月30日（经审计）|
|营业收入|||
|利润总额|-1,815.3|-267.22|
|净利润|-1,815.3|-306.31|

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、协议方：中国天楹、进出口银行江苏省分行
2、协议主要内容：公司与进出口银行江苏省分行签署《保证合同》，为江苏德展在主合同项下的债务提供连带责任保证担保，担保金额4,490万欧元。
3、担保范围：主合同项下江苏德展所应承担的全部债务本金、利息、手续费、违约金、损害赔偿金和进出口银行江苏省分行实现债权而发生的费用等，以及江苏德展应支付的任何其他款项。
4、保证期间：主合同项下的债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
江苏德展为公司全资子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司现有累计对外担保总余额为254,519万元（4,490万欧元按 1欧元兑换人民币 8元的汇率折算而成），占公司 2017年 12月 31日经审计净资产83.49%，占公司2017年12月31日经审计总资产31.31%。
公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司提供的担保，没有其他对外担保。
公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、中国天楹第七届董事会第十八次、第十九次会议决议
2、中国天楹2019年第一次临时股东大会决议
3、相关协议文本
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2019年4月3日
深圳市方直科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年，公司实现营业收入 96,919,585.70元，较去年同期下降2.54%；营业利润 14,123,866.26元，较去年同期下降34.63%；归属于母公司股东的净利润为 18,412,633.16元，较去年同期减少17.16%。报告期内，营业收入与上年度相比略有下降，其中：方直金太阳教育软件产品的营业收入及委托开发服务收入较上年度略有增长，其他产品销售收入有一定的下降，以上原因综合影响导致公司的营业收入略有下降。报告期内，为加快在线教育的战略步伐，加大了对网络技术开发、学习资源开发及网络产品运营人力的投入，导致薪酬费用同比增加较多。上述原因综合致使公司的净利润同比下降17.16%。
公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表进行了审计，并以大华审字[2017]003118号号出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2016年度财务决算报告如下：
一、公司主要财务指标
单位:元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年|2015年|增减额|增减比例|
|总资产|372,239,158.52|367,695,743.12|4,543,415.40|1.24%|
|股东权益|351,540,589.18|342,631,956.02|8,908,633.16|2.60%|
|营业收入|96,919,585.70|99,441,831.01|-2,522,245.31|-2.54%|
|营业利润|14,123,866.26|21,606,564.72|-7,482,698.46|-34.63%|
|净利润|18,412,633.16|22,228,072.58|-3,815,439.42|-17.16%|
|基本每股收益|0.12|0.14|-0.02|-14.29%|
|净资产收益率|5.30%|6.55%|-|-1.25%|
|资产负债率|5.35%|6.82%|-|-1.47%|

1、资产负债情况
2016年末资产总额 372,239,158.52元。其中:流动资产 218,319,185.46元，非流动资
产 153,919,973.06元。非流动资产中在建工程 77,087,905.04元主要系新办公楼进入装修
阶段，将新办公楼购置款项及装修款项转入在建工程，长期股权投资500,015,127.6元,固定资产19,016,004.01元，无形资产5,973,785.05元。
2016年末负债总额19,923,994.86元。其中流动负债16,112,274.78元。
2、股东权益
归属于母公司所有者的权益共计为 351,540,589.18元。其中：股本 158,400,000.00元，资本公积62，580，990.76元，盈余公积18,285,535.57元，未分配利润 112,274,062.85元。
归属于少数股东的权益为774，574.48元。公司所有者权益共计 352,315,163.66元。
3、收入和利润
2016年度，公司营业收入96,919,585.70元，实现营业利润14,123,866.26元，实现净利润18,412,633.16元，基本每股收益0.12元。
4、现金流量
（1）经营活动产生的现金流量
2016年经营活动现金流量净额为9,639,489.28元，较上年减少9,776,214.94元。主要系购买商品、接受劳务支付的现金及人力的投入的增加。
（2）投资活动产生的现金流量
2016年投资活动现金流量净额为-10,202,288.28元，主要是本年度投资深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司,以及购进对银行保本保收益类理财产品的投资，截止报告期末理财投资尚未到期所致。
（3）筹资活动产生的现金流量
2016年筹资活动现金流量净额为-9,488,151.53元，主要是本年度对股东进行了利润分配9,508,694.30元。
二、公司经营情况
2016年度公司总资产372,239,158.52元，净资产351,540,589.18元，资产负债率5.35%，实现营业收入96,919,585.70元，实现营业利润14,123,866.26元，实现净利润18,412,633.16元。
具体参见经审计的财务报告及财务附表。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-043大连华锐重工集团股份有限公司
关于法定代表人变更及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 13日召开了公司第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举丛红先生为公司董事长（详见公司于 2016年 5月 14日披露的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》，公告编号：2016-036）。
根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的《营业执照》，公司法定代表人变更为丛红先生。公司新版《营业执照》相关信息如下：
1.统一社会信用代码：91210200716904902K
2.名称：大连华锐重工集团股份有限公司
3.类型：股份有限公司
4.住所：辽宁省大连市西岗区八一路 169号
5.法定代表人：丛红
6.注册资本：人民币玖亿陆仟伍佰陆拾捌万伍仟零壹拾陆元整7.成立日期：1993年 02月 18日
8.营业期限：自 1993年 02月 18日至 2043年 02月 17日
9.经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；
金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；
造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程（特业部分限下属企业在许可范围内）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 5月 24日
瑞华核字[2017]25010002号目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
大连天宝绿色食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝股份公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天宝股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计天宝股份公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解天宝股份公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供大连天宝绿色食品股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：于雷
中国·北京 中国注册会计师：韩枭
二○一七年三月二十三日
附表
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|日本北大贸易株式会社|上市公司直接控制的子公司|长 期 应收款|-15,451.94|-1,055.09|-|-16,507.03|具有投资性质的往来款，报告期内变动为汇率变化导致|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|15,451.94|1,055.09||16,507.03|——|——|
|总 计|——|——|——|15,451.94|1,055.09||16,507.03|——|——|

法定代表人：黄作庆 主管会计工作的负责人：孙树玲 会计机构负责人：孙树玲
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2015-028中通客车控股股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由12.19元/股调整为12.08元/股。
2、本次非公开发行股票数量上限调整为57,947,019股。
中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 12月 23日和 2015年 1月 16日召开第八届董事会第八次会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为12.19元/股，募集资金总额为不超过 70,000万元，发行股票数量为 57,424,117股，发行对象各自认购数量及认购金额如下表所示：
||
|-|
|认购数量（股）|
|16,406,890|
|41,017,227|
|57,424,117|

根据本次非公开发行股票方案及公司与各发行对象签订的《附条件生效的股份认购合同》，若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行底价、发行数量将根据除权、除息情况作相应调整。
2015年3月27日和2015年4月29日，公司分别召开第八届董事会第九次
会议和 2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案的议案》。根
据上述决议，公司 2014年度利润分配方案为：以总股本 238,504,950股为基数，向全体股东每 10股派送现金 1.1元（含税），共计派发现金红利 2,623.55万元。
2015年 6月 9日，公司对外披露了《2014年度分红派息实施公告》，公司 2014年度利润分配的股权登记日为 2015年 6月 16日，除权除息日为 2015年 6月17日。
鉴于公司 2014年度利润分配已于 2015年 6月 17日实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
一、发行价格的调整
公司 2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由12.19元/股调整为12.08元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格–每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（12.19-0.11）/（1+0）=12.08（元/股）。
二、发行数量的调整
本次非公开发行股票的发行价格调整后，对应发行股票数量由不超过57,424,117股调整为不超过57,947,019股，具体计算如下：
调整后各认购对象的认购数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分，即尾数直接忽略）
调整后本次非公开发行股票的数量为调整后各认购对象的认购数量之和。
发行价格调整前后，本次非公开发行股票数量情况如下：
||||
|-|-|-|
|调整前|||
|发行价格（元/股）|发行数量（股）|发行价格（元/股）|
|12.19|16,406,890|12.08|
|12.19|41,017,227|12.08|
|-|57,424,117|-|

特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会2015年6月25日
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2016年 5月 9日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司关于对股票期权数量及行权价格进行调整的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司调整股票期权激励对象、数量及行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》中关于股票期权数量、行权价格调整的规定，我们同意董事会对股票期权数量及行权价格进行调整。
独立董事：王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一二○一六年五月九日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-058
广博集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 23日公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-043），公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）自 2014年 9月 23日开市起停牌。2014年 9月 26日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2014-044），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 10月 17日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2014-049）。2014年 9月 30日、2014年 10月 14日、2014年 10月 21日、2014年 10月 28日、2014年 11月 4日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-045、2014-048、2014-050、2014-052、2014-057）。
截至本公告披露日，公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作，公司及相关方正在积极推动各项工作，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。
截至本公告日，因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2014-064号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”） 2014
年8月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于回购注销已不符合激励条
件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已不符合激励
条件的激励对象张远已获授但尚未解锁的限制性股票58.956万股。该事项具体内容详
见本公司于 2014年 8月 29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2014-063号）。
此前，由于2名激励对象梅永丰、曹瀚文辞职，其已获授限制性股票需全部由公
司回购注销；由于4名激励对象因个人绩效考核结果只能部分解锁；由于激励对象时
纪列因个人原因已离职，其所持有的已获授未解锁限制性股票需全部由公司回购注销。
上述注销事项分别经公司 2014年 5月 30日召开的第七届董事会第五十六次会议和
2014年8月12日召开的第七届董事会第五十八次会议同意，上述合计注销限制性股
票数量为99.6862万股。上述事项具体内容详见本公司于2014年6月4日披露的《关
于限制性股票第一次解锁、回购注销等事项的的公告》（2014-029号）和《减资公告》（公告编号：2014-030号）及2014年8月13日披露的《关于回购注销已不符合激励
条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2014-051号）、《减资公告》（2014-052号）。上述公告刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。截止目前，上述回购注销相关事宜尚未办理完成。加之本次
拟回购注销的张远因获授但未能解锁限制性股票58.956万股，公司合计回购注销数量
为158.6422万股。
公司实施上述限制性股票回购后，将导致公司注册资本由17,145.8462万元减少至16,987.204万元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。公司各债权人若要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2014年8月29日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-065京汉实业投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日收到公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）函告，获悉京汉控股将所持有本公司的部分股份进行了质押式回购交易提前购回业务。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押购回日|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份数量（万股）|
|京汉控股集团有限公司|是|9,878|2017/4/18|2018/10/30|2018/4/12|上海海通证券资产管理有限公司|3,598|
|合计|--|9,878|--|--|--|--|3,598|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数 33,459.636万股,占公司股份总数的42.70%，其所持公司股份累计被质押数量为 27,773万股，占公司总股本的35.44%。
二、备查文件
1、《股票质押业务部分购回申请表》
2、《关于京汉控股股票质押式回购交易提前购回情况说明》
3、《中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细》
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—027浙江帝龙新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更。
2、公司本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行大规模修订，陆续发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 4号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，财务报表增加列报“递延收益”项目。核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失；因执行上述新准则，受影响的报表项目和金额如下：
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|受影响的项目名称|2013年12月31日资产负债表项目调整金额|
|递延收益|7,514,067.19|
|其他非流动负债|-1,144,000.00|
|专项应付款|-6,370,067.19|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司 2013
年度和 2014年度各报告期的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量
不会产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-018广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于公司完成工商变更登记及全资子公司完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（下称“公司”）关于公司完成工商变更登记及全资子公司完成工商注册登记的情况如下：
一、根据2013年第三次临时股东大会授权，结合公司首次公开发行股票的完成情况，公司按发行实际修改《公司章程（草案）》有关条款，并办理公司注册资本变更相关登记事宜。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场安全监管局换发的《企业法人营业执照》。详细情况如下：
名称：广东欧浦钢铁物流股份有限公司
住所：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路七号地
法定代表人：陈礼豪
注册资本：人民币15001万元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：广东省内信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目），普通货运，搬运装卸，货运站经营，仓储服务（不含危险化学品），仓储理货（上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证或批准证明经营）。以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目：钢铁加工、配送，提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上提供钢铁、塑料、家具交易服务，国内商业，物资供销业，货物和技术的进出口，设计、制作、发布国内外各类广告，投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期：2005年12月28日
营业期限：长期
二、根据公司第三届董事会2014年第一次临时会议决议，同意公司以自有资金1000万元在上海投资设立全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司，公司于近日在上海市工商行政管理局宝山分局完成了设立登记手续，并取得了该局颁发的注册号为
310113001129330的《企业法人营业执照》，详细情况如下：
名称：上海欧浦钢铁物流有限公司
住所：上海市宝山区双城路803弄9号801
法定代表人：陈礼豪
注册资本：人民币1000万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：装卸服务、仓储、理货服务（除危险品及专项规定）；钢材加工（限分支机构经营）；提供地磅称重服务；物业管理；网上经营钢材、塑料制品、家具（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；设计、制作、发布国内外各类广告；实业投资；钢材销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
成立日期：2014年02月 27日
营业期限：2014年02月27日至2034年2月26日
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年 3月 14日