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腾达建设集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
2017年，公司董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会
《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将本年度审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事任永平先生、独立董事吴非先生及董事叶立春先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事任永平先生担任。
二、本年度审计委员会会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了 6次会议，审计委员会所有成员均亲自出席了全部会议，主要情况如下：
1、2017年 1月 19日召开了董事会审计委员会 2017年第一次会议，审议并全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并提交董事会审议。
年度内部控制评价报告》。
3、2017年 3月 22日召开了董事会审计委员会 2017年第三次会议，主要内容为：审阅了由年审注册会计师出具审计意见后的公司《2016年度财务审计报告》，并同意将其提交董事会审议；审阅了公司《 2016年度内部控制评价报告》，并同意将其提交董事会审议；
审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，建议公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议；审议了《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》；以及审阅了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交董事会审议。
4、2017年 4月 26日召开了董事会审计委员会 2017年第四次会议，审议并全票通过了《公司 2017年第一季度报告及其摘要》。
5、2017年 8月 25日召开了董事会审计委员会 2017年第五次会议，审议并全票通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》以及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2017年 10月 26日召开了董事会审计委员会 2017年第六次会议，审议并全票通过了《公司 2017年第三季度报告及其摘要》。
三、本年度审计委员会主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，一直
遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，实事求是地发表相关审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规、规范性文件的要求以及公司内部审计工作计划执行审计工作，并结合审计工作开展情况审阅公司内部审计工作报告。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等情况。
3、审阅公司财务报告并履行监督、核查职能
报告期内，审计委员会委员通过召开现场会议加通讯会议等形式与会计师事务所进行工作沟通，以协调、明确公司年度审计工作计划安排，对公司财务报告审计工作履行专业职责并发表专业意见。按照公司年报审计相关规定，审计委员会在公司年报编制过程中履行监督、核查职能，认为公司的财务报告能全面、客观、真实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和资产质量。
4、评估内部控制的有效性
公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会敦促公司加强对各职能部门、下属各子公司的内控检查及督促整改工作，强化内控工作在企业管理过程中的重要作用。公司严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
5、关注和审议相关事项
报告期内，公司根据清查和测试结果，对截止 2016年 12月 31日的部分存货计提减值准备。审计委员会经认真审议，认为公司本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行了审计委员会的各项专业职责。2018年，审计委员会将继续秉持客观、审慎、独立的原则，更加恪尽职守，进一步加强同公司经营层、审计机构、财务部门的沟通，进一步发挥审计委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资锦投B股 公告编号： 2018-005上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于执行《关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）执行财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），而对公司会计政策和相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调
整。
2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》概要
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）（以下简称“财会30号文件”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和财会
30号文件编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体情况及对本公司的影响
1、会计政策变更日期与具体内容
公司将按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
在财会30号文件发布以前，公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会30号文件发布以后，公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。
对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对2016年比较数据进行调整。
本次列报项目的变更对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。
2、财务报表中受影响的项目名称和调整金额
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》(财会[2017]30号)，公司调整了财务报表列报。
公司将处置非流动资产产生的利得和损失计入资产处置收益项
目，该调整对2016年度同期数据影响如下：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并财务报表||母公司财务报表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-|9,091,236.70|-|-18,909.98|
|营业外收入|32,199,594.42|22,381,424.85|9,767.09|3,475.09|
|其中：非流动资产处置利得|9,818,169.57|-|6,292.00|-|
|营业外支出|749,132.87|22,200.00|25,201.98|0|
|其中：非流动资产处置损失|726,932.87|-|25,201.98|-|

三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
2、公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股
东的利益。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会 2018年 3月 29日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2015-010号
大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2015年2月16日以送达和传真方式发出。会议于2015年2月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真审议表决通过如下决议：
审议并通过了《关于同意投资北京市亲亲宝贝科技管理有限公司并签署投资及并购框架协议》的议案
为把握电子商务在大消费领域的应用,运用新的商业模式，抓住母婴健康行业快速发展的机会，实现成熟电商模式与本公司现有产品销售与服务业务的协同，最终实现公司品牌营销转型升级，公司决定以自有资金1000万元，联合上海春播秋收股权投资基金管理中心（有限合伙），共计出资4000万元人民币，对北京市亲亲宝贝科技管理有限公司进行增资。
同意签署投资及并购框架协议。
详见《对外投资公告》（2015-011号）。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
大湖水殖股份有限公司
董事会
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|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2018-009|

江中药业股份有限公司
关于聘任 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任 2018年度审计机构的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2017年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计及相关审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。公司拟继续聘请大信事务所作为公司 2018年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计及相关审计工作。对于其 2018年度的审计报酬，提请股东大会同意董事会授权经营层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
公司独立董事发表独立意见如下：经过审慎的核查，我们认为大信事务所具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求。本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请大信事务所作为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
该议案需提交公司股东大会批准。
江中药业股份有限公司董事会 2018年3月28日
浪潮软件股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为浪潮软件股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
1、公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第八届董事会第十六次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。
3、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。
浪潮软件股份有限公司独立董事：潘爱玲、辛立国二〇一九年一月七日
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2019-010中海油田服务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更自2019年1月1日起执行，对2018年度及以前年度财务数据无影响。
一、本次会计政策变更概述
中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2019年3月27日召开的2019年董事会第一次会议审议通过了关于会计政策变更的议案。本次会计政策变更无需提交本公司股东大会审议。本次会计政策变更是本公司依据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则第16号-租赁》和中国财政部修订的《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），对本公司会计政策进行的变更。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。本公司根据新租赁准则要求，于2019年1月1日起实施新租赁准则，并自2019年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。上述准则实施对本公司2019年1月1日合并财务报表中归属于母公司的股东权益未产生重大影
响。
三、独立董事和监事会的意见
本公司独立董事及监事会均同意本公司本次会计政策变更，并认为：本次会计政策变更是根据新租赁准则进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、公司2019年董事会第一次会议决议；
2、公司2019年监事会第一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
海南航空2014年投资者关系管理计划海南航空股份有限公司
2014年投资者关系管理计划
为进一步加强海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理自律公约》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）以及《海南航空股份有限公司与投资者关系工作制度》等有关法规、制度的要求，结合公司实际情况，特制定公司2014年投资者关系管理计划（以下简称“管理计划”）如下：
一、管理计划的基本原则
㈠合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
㈡充分披露信息原则。除必须披露的信息外，公司可在合规的范围内主动披露投资者关心的其他相关信息。
㈢投资者机会均等原则。公司应公平对待所有投资者和潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
㈣诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
㈤高效低耗原则。在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提高沟通效率，降低沟通成本。
㈥互动沟通原则。公司应积极主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、管理计划的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；
董事会秘书室为公司投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。
董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责
海南航空2014年投资者关系管理计划策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。
三、管理计划的沟通内容
在投资者关系管理工作中，公司与投资者沟通的主要内容包括：公司的发展战略，发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；公司的企业文化建设以及其他相关信息。
四、管理计划的开展方式
公司将积极开展形式多样的投资者关系管理活动，接受投资者的监督，以提高公司经营运作的透明度，提升公司形象。
㈠日常沟通
公司将通过电话、传真、电子邮件、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。董事会秘书室设立专门的投资者咨询电话、传真和邮箱，保证在工作时间线路畅通、认真接听，耐心答复。董事会秘书或者证券事务代表组织接待投资者的来访和座谈，使投资者了解公司的业务和经营情况。
㈡定期报告及临时公告
公司将按照有关规定编制年度报告、中期报告、季度报告并及时就需要披露的信息进行临时公告。
㈢股东大会
公司将根据法律法规的要求，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知并积极筹备年度股东大会和临时股东大会，认真做好会议材料的准备工作和股东大会的组织工作。公司股东可以根据实际情况选择自行前往参会或者委托他人参会。股东大会召开时，公司有关人员不得向参会者披露任何未披露的信息。
㈣媒体合作
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。公司同时将加强与媒体单位的沟通和合作，引导媒体对公司进行客观报道，安排公司高级管理人员和其他重要人员的采访报道。
海南航空2014年投资者关系管理计划㈤危机处理
公司如遇诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机，将迅速实施有效的处理方案，保障公司和股东的利益不受侵害。
㈥有利于改善投资者关系的其他工作。
海南航空股份有限公司董事会二○一四年三月十九日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2018-001债券代码: 136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于部分厂区搬迁的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 2月 5日接到许昌市建安区人民政府函，为加快建安区新城区发展，聚集新城区人气，根据许昌市城乡总体规划，并经建安区政府常务会决定，我公司位于瑞贝卡大道南侧厂区（面积约 200亩）所在地块将被依法收储，土地性质调整为商住用地，依法出让，该厂区原有生产线应迁建至新城区尚集产业集聚区境内，区政府将根据本次搬迁进度，本着支持瑞贝卡发展的角度，对拆迁事宜进行依法补偿。公司将待区政府收储政策及补偿标准确定后，及时进行公告。
鉴于公司位于尚集产业集聚区内现有厂区已根据公司发展规划提前预留有部分厂房，用于扩大生产规模，本次搬迁，只需对公司尚集产业集聚区现有厂房略作调整，将机器设备搬至新厂区安装调试后即可投入使用，预计本次搬迁不会对公司生产构成重大影响。
公司初步判断，本次土地收储可能将为公司带来一定的收益，具体影响大小将取决于本次实际执行的收储政策。
公司将根据上述搬迁及土地收储事项进展情况，及时履行持续性信息披露义务。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2019-014上海飞科电器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588号上海千禧海鸥大酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|53|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|399,092,771|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|91.6190|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁李丐腾先
生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|399,079,671|99.9967|13,100|0.0033|0|0.0000|

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|399,079,671|99.9967|13,100|0.0033|0|0.0000|

3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|399,079,671|99.9967|13,100|0.0033|0|0.0000|

4、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|399,079,671|99.9967|13,100|0.0033|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司 2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|399,078,971|99.9965|13,800|0.0035|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司 2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|397,815,162|99.6798|1,267,609|0.3176|10,000|0.0026|

7、议案名称：关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|397,701,713|99.6514|1,391,058|0.3486|0|0.0000|

(二)现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|392,000,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|7,078,971|99.8054|13,800|0.1946|0|0.0000|
|其中：市值 50万以下普通股股东|361,426|96.3222|13,800|3.6778|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|6,717,545|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2018 年度董事会工作报告|7,079,671|99.8153|13,100|0.1847|0|0.0000|
|2|公司 2018 年度监事会工作报告|7,079,671|99.8153|13,100|0.1847|0|0.0000|
|3|公司 2018 年度财务决算报告|7,079,671|99.8153|13,100|0.1847|0|0.0000|
|4|公司 2018 年年度报告及其摘要|7,079,671|99.8153|13,100|0.1847|0|0.0000|
|5|关于公司 2018年度利润分配的|7,078,971|99.8054|13,800|0.1946|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||预案|||||||
|6|关于公司 2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案|5,815,162|81.9871|1,267,609|17.8718|10,000|0.1411|
|7|关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的议案|5,701,713|80.3876|1,391,058|19.6124|0|0.0000|

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会对议案五《关于公司 2018年度利润分配的预案》进行了现金分红分段表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、李晗
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所认为：上海飞科电器股份有限公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
上海飞科电器股份有限公司 2019年 4月19日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2019-46号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二)股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|304,132,479|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.8826|

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事周玮先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张洁女士因其他公务未出席会议；
3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|301,157,779|99.0219|2,974,700|0.9781|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司关于签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的议案|3,703,380|55.4557|2,974,700|44.5443|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，提交会议审议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川恒融律师事务所
律师：吴岩、兰晓锋
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》（以下简称“《披露指引》”）等相关法律、法规及规范性文件和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2019年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形:
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。
本次激励对象属于公司的高级管理人员、核心技术人员和骨干员工等，激励对象对公司的发展具有关键作用。本次激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予/归属价格、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以完善激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司核心团队的积极性和能动性，提高管理效率与水平，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行 2019年限制性股票激励计划。
申联生物医药（上海）股份有限公司监事会2019年 12月22日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2016-019中国南方航空股份有限公司
关于厦门航空有限公司为河北航空有限
公司提供贷款担保的公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完|
|整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|

●担保人：厦门航空有限公司（“厦门航空”）
●被担保人：河北航空有限公司（“河北航空”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次厦门航空为河北航空的以下贷款提供担保：河北航空与中国工商银行股份有限公司厦门江头支行（“工商银行”）签订的最高余额不超过8亿元人民币的本外币借款合同、外汇转贷款合同。厦门航空已实际为河北航空提供的担保余额为0元人民币。
●本次担保无反担保；
●截至本公告日，本公司和公司控股子公司厦门航空为自费飞行学员培训费提供的贷款担保逾期金额分别约为人民币82.41万元
和137.7万元。
一、本次担保情况概述
1、担保基本情况
根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）董事会和股东大会批准授权，厦门航空与工商银行于 2016年 4月 15日签署《最高额保证合同》，为河北航空提供贷款担保，具体如下：
为进一步拓宽河北航空融资渠道，厦门航空自担保协议生效日起至 2016年 6月 30日期间，在人民币 8亿元的最高余额内，为河北航空与工商银行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同提供连带责任保证。
2、董事会审议情况
根据本公司章程规定，本公司董事会于 2015年 5月 11日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：1、同意授权厦门航空在 2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日期间内为河北航空提供累计担保余额不超过 35亿元的贷款担保；2、同意授权厦门航空法定代表人（或其授权人）办理与上述担保事项相关的所有手续，包括但不限于签署相关协议和文件；3、要求厦门航空按月向本公司上报累计担保余额，并根据河北航空实际经营情况，及时调整其投资计划，降低投资风险；4、提请公司股东大会审议上述事项。
详情请参见于 2015年 5月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于提请股东大会授权厦门航空有限公司为河北航空有限公司提供贷款担保的公告》。
本公司股东大会于 2015年 6月 30日以股东大会决议方式，同意授权厦门航空在 2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日期间内为河北航空提供累计担保余额不超过 35亿元的贷款担保。详情请参见于 2015年 7月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空 2014年年度股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
被担保人名称：河北航空有限公司
注册地点：石家庄市中山东路 303号世贸广场酒店
法定代表人：牟建勇
注册资本：人民币 26亿元
经营范围：国内航空客货运输业务；机场专用路经营管理；
广告设计、制作、代理、发布；航空器材、工具设备租赁，航空器材的销售；货物和技术的进出口业务。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
股东及持股比例:厦门航空持股99.47%，沈阳中瑞投资有限公司持股0.53%。
被担保人最近两年的财务数据：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|
|项目|截至2014年12月31日|截至2015年12月31日|
|资产总额|4,129.36|4,778.75|
|负债总额|3,111.61|3,197.28|

||||
|-|-|-|
|银行贷款总额|730.67|736.4|
|流动负债总额|1,662.83|1,952.37|
|资产净额|1,017.75|1,581.47|
||2014年1-12 月|2015年 1-12月|
|营业收入|1,369.46|1,416.52|
|净利润|-288.09|13.71|

2、被担保人与公司的关系
厦门航空为本公司控股子公司，本公司持有厦门航空55%股份，厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有厦门航空34%和11%股份。河北航空为厦门航空的控股子公司，厦门航空持有河北航空99.47%股份。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式与类型
根据厦门航空与工商银行签署的《最高额保证合同》，厦门航空为河北航空与工商银行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同提供连带责任保证。
2、担保范围
根据厦门航空与工商银行签署的《最高额保证合同》，最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在《最高额保证合同》所述之最高余额内。
3、担保期限
根据厦门航空与工商银行签署的《最高额保证合同》，保证期间为自借款主合同项下的借款期限届满之次日起 2年；工商银行根据借款主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起 2年。
4、担保金额
根据厦门航空与工商银行签署的《最高额保证合同》，担保最高余额是指在厦门航空承担保证责任的主债权确定之日，按照工商银行公布的外汇中间价，将不同币种债权折算而成的以人民币表示的余额之和，最高不超过人民币 8亿元整。
四、董事会意见
本公司董事会认为本次厦门航空为河北航空提供贷款担保，充分考虑了河北航空生产经营和发展的实际需要，有利于扩宽河北航空的融资渠道，降低融资成本，帮助其实现扭亏为盈，符合本公司和厦门航空整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额分别约为人民币 40,272.96万元和 4,212.88万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例分别约为1.03%和0.11%，逾期担保累计金额约分别为人民币 82.41万元和 137.7万元。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议
2、公司 2014年年度股东大会决议
3、《最高额保证合同》
4、河北航空 2015年度审计报告及财务报表
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-026
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2204号文核准，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为 200,000万元，扣除保荐承销费后募集资金金额为人民币 199,550.00万元。上述募集资金已于 2018年 3月 7日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字(2018)第 0190号《验资报告》审验。本次发行扣除发行费用后募集资金净额为 199,378.04万元，已于 2018年 3月 9日汇入公司设立的可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金专户。
二、募集资金专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共
和国合同法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账户名称|开户行|账号|金额（万元）|
|山东玲珑轮胎股份有限公司|中国建设银行股份有限公司招远支行|37050166628000000584|80,000.00|
|广西玲珑轮胎有限公司|中信银行烟台经济技术开发区支行|8110601012700777532|70,000.00|
|山东玲珑轮胎股份有限公司|兴业银行股份有限公司烟台分行|378010100100524290|49,378.04|

三、《三方监管协议》的主要内容
以下甲方为公司（或公司及广西玲珑轮胎有限公司），乙方为各专户存储银行，丙方为安信证券股份有限公司。
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”） ,该专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付
结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部
门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人韩志广、唐劲松可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时向丙方保荐代表人手机短信通知，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕起失效。
四、备查文件
1、《山东玲珑轮胎股份有限公司与中国建设银行股份有限公司招远支行与安信证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》；
2、《山东玲珑轮胎股份有限公司、广西玲珑轮胎有限公司与中信银行股份有限公司烟台分行与安信证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》；
3、《山东玲珑轮胎股份有限公司与兴业银行股份有限公司烟台分行与安信证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年 3月 12日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-025
中国航发航空科技股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年7月20日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年6月26日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600391|航发科技|2018/6/20|

二、 股东大会延期原因
6月 19日，公司收到控股股东—中国航发成都发动机有限公司《关于取消
提名孙岩峰同志为航发科技第六届董事会董事候选人的函》，因孙岩峰同志职务
调整，不宜继续作为公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举，取消孙岩
峰同志作为公司董事候选人的提名。经多方联系，基本确定新的董事候选人将在7月上旬内确定。
因此，经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，同意将原定于2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会延期至 7月 20日召开。
公司第五届董事会董事、第五届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。
公司将尽快另行确定董事候选人，并重新形成董事会换届改选方案并提交董事会审查后提交股东大会选举。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年7月20日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年7月20日
至2018年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年6月9日刊登的公告（公告编号:2018-021）。
四、 其他事项
无
五、 上网公告附件
董事会决议
中国航发航空科技股份有限公司董事会
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2017-013上海金桥信息股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象和
授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》，现将有关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
2017年2月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第三届监事会第四次会议审议通过前述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2017年 2月 23日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017年 2月 23日起至 2017年 3月 4日止，在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2017年 3月 5日出具了《关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
2017年 3月 17日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
二、对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整的情况
鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的激励对象符浩因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 1万股。故本次激励计划的激励对象人数由61人调整为 60人，调整后的激励对象均属于公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中确定的人员。本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 176万股调整为 175万股，首次授予的限制性股票数量由 141.50万股调整为 140.50万股，预留限制性股票数量仍为34.50万股。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此发表了独立意见。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划授予激励对象人数和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的激励对象符浩因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会对本次激励计划激励对象和授予数量进行相应调整，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对本次限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次调整限制性股票激励相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
六、律师意见
公司本次激励计划已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次激励计划的调整已取得现阶段必要的批准与授权，调整后的内容符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；本次授予已履行了必要的批准与授权，本次授予的授予日、授予价格、授予对象及授予数量等事项符合《管理办法》以及本次激励计划的有关规定；本次授予的条件已满足，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；金桥信息尚需就本次授予办理信息披露、登记和公告等相关程序。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司 2017年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2017-001金徽酒股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2016年12月29日，亚特投资将其持有的公司8,880,000股有限售条件股份（占公司总股本280,000,000股的3.171%，占亚特投资持有公司股份 154,778,500股的5.737%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务进行融资。初始交易日为 2016年 12月 29日，购回交易日为 2019年 12月27日。
2017年 1月 3日，亚特投资将其持有的公司 13,320,000股有限售条件股份（占公司总股本280,000,000股的4.757%，占亚特投资持有公司股份 154,778,500股的8.606%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务进行融资。初始交易日为 2017年 1月 3日，购回交易日为 2019年 12月27日。
上述进行股票质押式回购交易的股份合计 22,200,000股，占公司总股本280,000,000股的7.929%，占亚特投资持有公司股份154,778,500股的14.343%。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，亚特投资持有公司股份 154,778,500股（均为有限售条件股
份），占公司总股本的55.278%。亚特投资本次合计质押 22,200,000股，累计质押公司股份 108,650,000股，占其持有公司股份的70.197%，占公司总股本的38.804%。除此之外，亚特投资持有的公司股份不存在其他质押担保情况。
三、股份质押的目的
亚特投资本次股份质押主要用于融资周转。
四、资金偿还能力及相关安排
亚特投资资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
五、可能引发的风险及应对措施
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，亚特投资将采取提前购回、补充质押交易或部分现金偿还等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2017年1月6日报备文件
1.国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-057债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 5月18日在公司2016年年度股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。
本次会议于 2017年 5月 18日 2016年年度股东大会结束后，以现场会议方式在公司会议室召开。应到会监事5名，实到会监事4名，监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议。会议由叶南飚先生召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》的规定。经现场投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司监事会选举叶南飚先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会二〇一七年五月十九日
附件：叶南飚先生简历
叶南飚：1974年 9月出生，高级工程师，博士。2001年 7月四川大学毕业后进入本公司，从事塑料共混改性方面的研发、生产和技术服务。曾任产品线技术经理、技术研究部部长等职务，现任公司监事会主席、技术副总经理，兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。在国内发表论文数篇，申请国
家发明专利几十项，曾获“国家科技技术进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油和化工联合会“技术发明二等奖”。2014年5月起担任本公司监事会主席。
叶南飚先生目前持有本公司股票 50,000股，占公司总股本比例0.0018%，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。