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证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-010债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第五届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本期购买理财产品的基本情况
近日，公司使用闲置募集资金人民币2,000万元购买了理财产品，具体内容如下：
（一）购买上海浦东发展银行结构性存款产品的基本情况
产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG0272期人民币对公结构性存款
产品类型：保证收益性
收益计算天数：180天
起息日：2019年1月18日
到期日：2019年7月17日
理财本金：人民币2,000万元
预期年化收益率：4.25%
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与上海浦东发展银行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于购买商业银行和其他金融机构发行的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金|委托理财产品名|金额|存续期|存续期|是否赎|投资收益|
|序号|受托方||||||||
|||来源|称|（万元）|起始日|到期日|回|（元）|
||财通证券股|闲置募|财运通74号收||||||
|1||||10,000|2017.12.13|2018.6.12|是|2,493,150.68|
||份有限公司|集资金|益凭证||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||浙商证券汇银||||||
||浙商证券股|闲置募|||||||
|2|||103号固定收益|10,000|2017.12.12|2018.7.12|是|2,904,109.59|
||份有限公司|集资金|||||||
||||凭证||||||
||||浙商证券汇银||||||
||浙商证券股|闲置募|||||||
|3|||104号固定收益|10,000|2017.12.12|2018.7.11|是|2,890,410.96|
||份有限公司|集资金|||||||
||||凭证||||||
||||交通银行蕴通财||||||
||交通银行股|闲置募|||||||
|4|||富结构性存款|10,000|2018.6.15|2018.12.12|是|2,317,808.22|
||份有限公司|集资金|||||||
||||180天||||||
||中国农业银||“汇利丰”2018||||||
||行股份有限|闲置募|年第5064期对||||||
|5||||15,000|2018.7.13|2019.1.14|是|3,611,301.37|
||公司湖州绿|集资金|公定制人民币结||||||
||色专营支行||构性存款产品||||||
||绍兴银行股||||||||
|||闲置募|绍兴银行企业金||||||
|6|份有限公司|||5,000|2018.7.12|2019.1.15|是|1,229,589.04|
|||集资金|融结构性存款||||||
||湖州分行||||||||
||中国银行湖||||||||
|||闲置募|单位人民币二年|||2020.12.13|||
|7|州市分行营|||7,000|2018.12.13||是|108,888.89|
|||集资金|CD18-D1|||(可提前支取)|||
||业部||||||||
||||共赢利率结构||||||
||中信银行湖|闲置募|||||||
|8|||23342期人民币|3,000|2018.12.14|2019.6.11|否|--|
||州分行|集资金|||||||
||||结构性存款产品||||||
||||中山证券尊享||||||
||中山证券股|闲置募|||||||
|9|||18号固定收益|7,000|2019.1.3|2019.7.3|否|--|
||份有限公司|集资金|||||||
||||凭证||||||
||||中国农业银行||||||
||||“汇利丰”2019||||||
||中国农业银|闲置募|||||||
|10|||年第4175期对|10,000|2019.1.16|2019.7.19|否|--|
||行|集资金|||||||
||||公定制人民币结||||||
||||构性存款产品||||||
||||上海浦东发展银||||||
||||行利多多公司||||||
||上海浦东发|闲置募|||||||
|11|||19JG0205期人|8,000|2019.1.17|2019.7.16|否|--|
||展银行|集资金|||||||
||||民币对公结构性||||||
||||存款||||||

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，未到期的理财产品总金额为30,000万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会或股东大会授权购买理财产品的额度范围。
五、备查文件
1、相关理财产品协议及凭证。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年1月19日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-026北京神州泰岳软件股份有限公司
关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月19日，北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》,具体内容公告如下：
一、申请银行授信及担保情况概述
（一）本次授信及担保基本情况
根据业务发展需要，公司拟向北京银行上地支行申请单一授信，额度为人民币2亿元，期限1年，全部用于流动资金贷款，该笔贷款业务由公司全资子公司神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）名下美元保证金质押担保。
具体如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保公司||担保公司||担保额度||有效期|
|北京神州泰岳软件股份有限公司||神州泰岳（香港）有限公司||20,000||12个月||
|合计||||20,000||-||

（二）董事会审议情况
2017年6月19日，公司第六届董事会第二十三次会议审议《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
1、北京神州泰岳软件股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：2001年05月18日
住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室
法定代表人：王宁
注册资本：196109.1984万人民币
经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年又一期的主要财务数据
单位：（万元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2016年度||703,110.88||199,648.87||503,334.92||293,658.19||49,632.45||50,733.17||
|2017年第一季度||682,825.09||177,357.12||505,170.98||62,868.49||1,503.59||1,873.28||

注：2016年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-3月财务数据未经审计。
与公司的关系：公司持有泰岳香港100%股权，泰岳香港为公司全资子公司三、担保协议的主要内容
公司向北京银行上地支行申请单一授信，额度为人民币2亿元，全部用于流动资金贷款，该笔贷款业务由公司全资子公司泰岳香港名下美元保证金质押担保，以上担保均未签署相关担保协议。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。
四、董事会意见
本次担保事项为全资子公司为母公司提供担保，本次担保对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次审议的担保事项不存在与中国证监会相关法律规范相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含本次担保）为5.1亿元，占公司2016年12月31日经审计净资产的10.13%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为3.1亿。泰岳香港对外担保总额度为2亿元，为对母公司神州泰岳的担保。此外，公司及子公司无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。
六、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：
以上融资是为了满足公司的正常生产经营对资金的需要，泰岳香港作为公司的全资子公司，由其为公司向银行申请授信额度提供担保是安全且可行的，本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们对上述担保事项表示同意。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2017年6月20日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-087烟台双塔食品股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、日常关联交易基本概述
1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）根据生产经营需要，拟与控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”或“控股股东”）开展销售农副产品的日常关联交易，金额预计为不超过3亿元人民币。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，双塔香港与控股股东发生的业务行为构成关联交易，该事项已于2017年10月19日经公司第四届董事会第四次会议审议通过（关联董事杨君敏、邵万斌、刘书贤回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。
3、年初至披露日双塔香港与前述关联人未发生关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
（一）招远君兴农业发展中心基本情况
烟台双塔食品股份有限公司2、统一社会信用代码：9137068516522271X4
3、类型：集体所有制
4、法定代表人：杨君敏
5、营业范围：农作物的种植；以自有资金投资（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资、担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询；矿石及金精矿粉购销；园林绿化工程、公路工程、土石方工程、市政工程施工；花卉、苗木种植；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、机电产品、建筑材料、塑料制品、煤炭及制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、饲料、化肥、不再分装的包装种子、的批发、零售；货物及技术的进出口。
6、地址：招远市金岭镇埠上
7、截至2017年6月30日，君兴农业资产总额109,757.56万元，净利润为1169.19万元。（注：以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
君兴农业为公司控股股东，双塔香港为公司全资子公司，构成关联关系。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
双塔香港向君兴农业销售农副产品，金额为预计不超过3亿元人民币；自本议案审议通过之日起至2017年年度股东大会之日止。
2、关联交易定价政策及定价依据
双塔香港与君兴农业遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价
烟台双塔食品股份有限公司格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
3、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双塔香港与君兴农业根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
双塔香港与君兴农业发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与君兴农业的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
公司及双塔香港相对于君兴农业在人员、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见及独立意见：
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
基于独立立场，我们认为：公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2017年度日常关联交易预计。
烟台双塔食品股份有限公司六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
2、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-037号山东胜利股份有限公司董事会
关于更换财务顾问主办人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前该项目属于持续督导期。东方花旗根据规定担任持续督导机构，指定刘超先生、杨晓虹女士作为公司财务顾问主办人具体开展持续督导工作。
近日，公司接到东方花旗《关于更换财务顾问主办人的通知》，原财务顾问主办人刘超先生、杨晓虹女士由于工作变动，不再担任项目主办人。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，东方花旗委派彭果先生、臧超先生接替项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。本次项目主办人变更后，本公司 2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项持续督导期间的持续督导人为彭果先生、臧超先生，持续督导期至 2015年 12月 31日止。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事
关于继续推进重大资产重组事项的
独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《关于继续推进重大资产重组项目的议案》等相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
独立董事认为，公司重新召开董事会审议本次重大资产重组相关事项的工作仍在有序推进过程中，并且未遇到实质性障碍，本次重大资产重组，对提升公司盈利能力，确保公司长远发展战略目标，维护全体股东利益具有重大意义。因此独立董事同意公司继续推动本次重大资产重组工作。
上述事项在提交董事会审议前已取得独立董事认可且经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事均依法回避表决，由非关联董事表决通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
特此意见。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于继续推进重大资产重组事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
乔吉海 耿成轩 朱华
年 月 日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-004深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东之一唐健先生关于部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|39,840,000|2018年1月26日|2019年1月25日|海通证券股份有限公司|16.89%|
|-|39,840,000|-|-|-|16.89%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，唐健先生持有公司股份235,872,000股，占截至本公告之日公司股份总额的35.37%；本次质押39,840,000股，占其持有公司股份比例的16.89%。
截至目前，唐健先生累计被质押股份为78,570,000股，占其持有公司股份比例的33.31%，占截至本公告之日公司股份总额的11.78%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-064
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《入围通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到陕西省农村信用社联合社（以下简称“陕西农信”）和包商银行招标委员会（以下简称“包商银行”）发出的入围通知书，陕西农信确定公司为 A类点钞机、小型纸币清分机（一口半JBYDGA200A）、中型纸币清分机（两口半GA-3000）、大型纸币清分机（四口半及以上GA-5000、GA-QF10800）、硬币设备（硬币清分机、硬币包装机、硬币兑换机、GA-YQF18、GA-YBJ18E、GA-YBJ16E、GA-ZYD9、GA-ZYD8）的入围供应商。包商银行确定公司为包商银行智能回单机采购项目的入围供应商。
公司将在收到通知书原件后及时与招标人联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年10月20日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-067江苏亿通高科技股份有限公司
关于公司2015年员工持股计划进展及完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月22日召开第五届董事会第十五次会议、2015年11月11日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2015年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并委托西南证券股份有限公司设立的“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理，通过二级市场购买法律法规许可的方式取得并持有亿通科技股票，总金额不超过1,100万元。《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的具体内容详见公司于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司2015年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”于2015年12月23日-25日通过二级市场购买的方式共计买入亿通科技股票73,100股，成交均价为28.52元/股，占公司总股本的0.0459%。
公司于2015年12月07日、2015年12月09日、2015年12月14日、2015年12月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于公司2015年员工持股计划的实施进展公告》。
截至2015年12月25日，西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划于2015年12月04日-2015年12月25日期间通过二级市场购买的方式共计买入亿通科技股票454,700股，成交均价约为23.8元/股，占公司总股本的0.2854%。
截至本公告披露日止，公司2015年员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年12月26日至2016年12月25日。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
中原证券股份有限公司
关于河南科迪乳业股份有限公司
2016年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：科迪乳业||||
|保荐代表人姓名：于迎涛|联系电话：0371-65585097||||
|保荐代表人姓名：刘建森|联系电话：0371-65585639||||
|现场检查人员姓名：刘建森、王爽|||||
|现场检查对应期间：2015年12月1日-2016年10月31日|||||
|现场检查时间：2016年11月14日-11月17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、公司三会材料等。|||||

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|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度及信息披露文件、三会材料、访谈、审阅相关凭证等其他资料。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、三会材料、相关账簿记录及财务报告，访谈等|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议和四方监管协议、公司三会文件、募集资金专户资金流水，现场查看募投项目，查阅公司公告、访谈等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析公司定期报告，访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||

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|-|-|-|
|现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈等|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司章程、三会材料、抽查公司500万元及以上资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等，访谈等|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南科迪乳业股份有限公司2016年定期现场检查报告》之签字盖章页。）
保荐代表人：
于迎涛 刘建森
中原证券股份有限公司年 月 日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》后，发表如下独立意见：
公司因实施2015年度权益分派方案，相应调整了非公开发行股票发行价格和发行数量等，本次调整事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意公司董事会对非公开发行股票发行价格和发行数量进行调整。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的独立意见的签字页）
独立董事：
张凌 尹效华 王莉婷
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-086
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于完成变更公司住所工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
近日，经佛山市工商登记机关核准，公司完成了相关变更公司住所内容的工商变更登记手续，并取得换发的营业执照。工商登记变更后，公司住所为：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之7二楼。
统一社会信用代码为：914406007076822793。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-067
吉艾科技集团股份公司
关于 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2018年6月30日，吉艾科技集团股份公司（下称“公司”）董事会收到
实际控制人高怀雪女士提交的关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的提议。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平
性，避免造成股价异常波动，现将相关内容公告如下：
1、鉴于公司新增 AMC业务以来，公司扭亏为盈，利润大幅增长并且增速强劲，发展前景良好，结合目前资本公积金较为充沛，根据公司章程中利润分配政策相关规定，同时考虑公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司 2018年半年度资本公积金转增股本预案为：以截止 2018年 6月 30日公司总股本 484,026,066股为基数向全体股东每 10股转增 8股，共计转增387,220,852股，转增后公司总股本变更为 871,246,918股。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，为积极回报股东，增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，与公司经营业绩及未来发展相匹配，实际控制人高怀雪女士提出了以上分配预案。上述分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
提议人、持股5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露前 6个月内股份变动如下。
1、高怀雪女士于 2018年 1月 5日采用大宗交易方式向四川信托-吉艾科技员工持股 1号集合资金信托计划减持 5,500,000股，占公司股份总数的1.14%。
2、高怀雪女士于 2018年 1月 12日与公司总经理、董事姚庆先生签订了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式减持 24,500,000股给姚庆先生，减持股份占公司股份总数的5.06%。2018年 6月 11日，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。
3、高怀雪女士于 2018年 6月 4日及 2018年 6月 5日以大宗交易的方式将其直接持有的公司 968.04万股无限售条件流通股转让给徐博先生，占公司总股本的1.99%。高怀雪女士与徐博先生为母子关系，根据《上市公司收购管理办法》等相关规定被认定为一致行动人。
截至本预案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东及董监高人员拟在未来 6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
三、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会收到实际控制人高怀雪女士提交的《关于公司 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的提议》后，公司董事会全体成员参与了上述提案的讨论并书面签字确认，承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。
2、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、实际控制人关于公司 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的提议；
2、董事对 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的确认意见。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年7月1日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2016年度利润分配预案的意见
经认真审议《公司2016年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
二、独立董事关于公司 2016年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2017年度日常关联交易额度的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
根据幸福蓝海影视文化集团股份有限公司以下简称（“公司”）及控股子公司2016年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2017年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过 17,905万元。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司能够严格遵守《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定，对公司2016年度日常关联交易执行情况进行确认并对2017年度日常关联交易事项进行预计，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价公平、合理，符合公司正常生产经营需要，不存在损害
公司其他股东利益的情况。同时，公司积极参与市场竞争，尽可能减少关联交易，没有损害上市公司利益。同意将上述关联交易事宜提交股东大会审议。
关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
三、独立董事关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定和要求，我们审阅了公司编制的《关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，我们认为：该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定。
四、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明和对外担情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、独立董事关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要
求和公司发展的需要，能对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的《2016年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
六、独立董事关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。
在幸福蓝海影视文化集团股份有限公司的设立及上市过程中，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务报表审计、审核以及验资工作，我们同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
七、独立董事关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的独立意见
因江苏幸福蓝海院线有限责任公司开拓业务需要，公司拟继续与江苏省国际租赁有限公司（原“南京国际租赁有限公司”）合作，由江苏省国际租赁有限公司提供加盟影城设备融资租赁服务，江苏幸福蓝海院线有限责任公司承诺对加盟影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购。我们一致认为该项业务有利于公司院线业务的发展，且风险可控，同意该项议案。
独立董事：彭学军、陈冬华、冷凇2017年3月30日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-08潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资重大事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三环集团，股票代码：300408）自 2017年 1月 25日（星期三）开市起停牌。公司分别于 2017年 1月 25日在巨潮资讯网披露了《关于重大事项停牌公告》、于 2017年 2月 7日披露了《关于重大事项停牌进展公告》。
2017年2月14日，公司召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与长盈精密签订合作框架协议的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订合作框架协议的公告》。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月15日（周三）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2015-009
浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，2014年10月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2014-068号、2014-069号公告。
2014年11月3日、2014年11月10日，2014年11月17日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-075、2014-078、2014-080）；2014年11月24日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-082）；2014年12月1日、2014年12月8日、2014年12月15日、2014年12月22日、2014年12月29日、2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-084、2014-085、2014-088、2014-090、2014-091、2015-001、2015-003、2015-004）；2015年1月23日公司发布了《重大资产重组继续延期复牌公告》（公告编号：2015-005）；
2015年1月30日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-006）。
截至本公告日，本次重大资产重组的各项工作正在努力推进中。公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜，交易双方已初步达成重组框架方案，公司及各中介机构目前正对标的公司进行相关尽职调查、审计、评估、方案设计等工作。公司将争取按照2015年1月23日披露的《重大资产重组继续延期复牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016—031山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2016年 8月 26日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2016年8月16日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席王俊伟先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及其《摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理及使用制度>的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2017-008福建阿石创新材料股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2017年 10月 24日在长乐市航城街道琴江村太平里 169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2017年 10月 20日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席李小芳女士召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》
公司监事认为：公司编制的《2017年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十六次会议
审议的相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，我们认真审阅了公司拟提交第九届董事会第十六次会议审议的议案。基于独立判断的立场，我们发表事前认可意见如下：
一、《关于新增关联方及预计 2019年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
公司拟审议的关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易额度的事项符合公司业务发展及正常经营的需要，符合公司实际情况及未来发展，不会影响公司独立性。交易价格以市场价格为基础协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交公司第九届董事会第十六次会议进行审议。
二、《关于增加 2019年度日常关联交易额度的议案》的事前认可意见
公司拟审议的新增2019年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。
同意提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议的相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张宏江 张连起
二零一九年八月二十九日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-044号
海南海德实业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 8,500万元-11,500万元|盈利：5,052.17万元|
||比上年同期增长：约 68.24%-127.62%||
|基本每股收益|盈利：约 0.1326元/股-0.1794元/股|盈利：0.1174元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩同比上升的主要原因：报告期内，不良资产管理业务持续发展，资产管理业务收入增加以及期间费用减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十五日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话:(86-10)5809-1000传真:(86-10)5809-1100
关于芜湖海螺型材科技股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：芜湖海螺型材科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所侯敏律师、韩洪敬律师列席公司于 2018年 4月 18日在芜湖海螺国际大酒店 1115会议室召开的公司 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第七届董事会第二十六次会议决议、第七届监事会第十四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、关于召开本次股东大会的提示性公告等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具的法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于 2018年 3月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017年度股东大会的通知》。同时，公司于 2018年 4月 13日发布了《芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告》。
上述公告载明了本次股东大会的届次、会议召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东均有权出席会议或委托代理人出席本次股东大会、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会审议议案内容包括：《公司2017年度董事会工作报告》、《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度报告及摘要》、《公司 2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年审计机构的议案》、《关于公司董事 2018年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2018年度薪酬的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》、《独立董事 2017年度述职报告》，上述议案或者议案的主要内容已于2018年3月22日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 3名（代表 4名股东），代表有表决权股份131,168,306股，约占公司有表决权股份总数的36.4356%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国
法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表2名，代表有表决权股份135,923股，占公司有表决权股份总数的0.0378%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部案。其中，《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》采用累积投票方式表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2018年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2018年 4月 17日下午 15:00至 2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结
果。本次股东大会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
侯敏
经办律师（签字）：
韩洪敬
二〇一八年四月十八日