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大洲兴业控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会 2017年第一次会议相关议案的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对公司第八届董事会 2017年第一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人和公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的独立意见：
1、本次董事会换届选举的非独立董事候选人、独立董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人均不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
3、第九届董事会独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。
我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,并同意提交股东大会进行审议。
二、关于调整公司独立董事津贴的独立意见：
公司独立董事津贴是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分体现了风险报酬原则，有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责精神，符合公司长远发展的需要。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
三、关于公司聘请 2016年度审计机构及审计费用标准的独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况以及公司的实际情况，此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。
我们同意《关于公司聘请 2016年度审计机构及审计费用标准的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议批准。
四、关于延长公司重大资产重组事项决议有效期和提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的事前认可及独立意见：
事前认可如下：
1、公司决定延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。
2、公司决定延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限，符合本次重大资产重组的实际情况和现状，有有利于公司本次重组顺利推进和实施，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
同意将《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》提交公司第八届董事会 2017年第一次会议审议。
独立意见如下：
2、本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议程序合法有效。
综上，我们同意《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》,并同意提交股东大会审议批准。
（本页无正文，为《大洲兴业控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董
事会2017年第一次会议相关议案的事前认可及独立意见》之签字页）
何少平：___________________
刘鹭华：___________________
郑树淋：___________________
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-030恒银金融科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2019年 6月 19日、6月 20日、6月 21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
3、公司关注到有媒体报道，公司正在着手进行区块链相关技术的研发。公司的主营业务是提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的产品、技术和服务。经公司核实，截至本公告披露日，公司对于区块链相关技术没有实质的研发活动开展。区块链相关技术在公司未形成任何相关产品或应用、销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2019年 6月 19日、6月 20日、6月 21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
（二）经自查，并向公司控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司关注到有媒体报道，公司正在着手进行区块链相关技术的研发。
公司的主营业务是提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的产品、技术和服务。经公司核实，截至本公告披露日，公司对于区块链相关技术没有实质的研发活动开展。区块链相关技术在公司未形成任何相关产品或应用、销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-064
广州珠江实业开发股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日收到公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）通知，珠江实业集团于 2017年 11月 15日质押给平安银行股份有限公司广州分行的公司118,800,000股（占公司总股本的13.92%）无限售流通股，已于2019年 9月 17日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押解除登记手续。
截至本公告日，珠江实业集团共持有公司股份 265,409,503股，占公司总股本的31.10%，均为无限售流通股。本次股份质押解除后，珠江实业集团持有的公司股份不存在质押情况。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2016-065广东科达洁能股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
一、本次权益变动基本情况
2016年9月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等非公开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）为 8.12元/股。公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为 7.32元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票数量为不超过 16,393万股（含本数）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。本次发行的募集资金总额不超过119,996.76万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于锂电池系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造及技术改造项目。
截至本公告日，公司股份总数为1,411,464,322股，其中边程直接持有公司173,999,598股股份，持股比例为12.33%，为公司的第一大股东。卢勤直接持有公司 125,983,334股股份，持股比例为8.93%，为公司的第二大股东。公司股权结构分散，持股5%以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力，公司无控股股东和实际控制人。
本次非公开发行的对象为新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）和芜湖基石股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖基石”）共2名特定投资者，新华联控股与芜湖基石不存在关联关系。2016年9月19日，公司与各发行对象签订了《附条件生效的股份认购协议》。
本次发行完成后，公司的股东结构会发生相应变化，假设按照预设发行价格及发行规模足额发行，则预计本次非公开发行 163,930,000股，公司总股本将增至 1,575,394,322股，边程直接持有公司173,999,598股股份，持股比例为11.04%，为公司的第一大股东；
新华联控股将直接持有公司136,610,000股股份，持股比例为8.67%，为公司的第二大股东；卢勤直接持有公司125,983,334股股份，持股比例为8.00%，为公司的第三大股东；
芜湖基石将直接持有公司 27,320,000股股份，持股比例为1.73%。公司仍无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力。本次发行不会导致公司控制权发生变更，本次发行完成后，公司仍不存在控股股东和实际控制人。
二、所涉及后续事项
本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
本次发行完成后，公司仍无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力，不会导致公司控制权发生变更,公司仍不存在控股股东和实际控制人。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人新华联控股履行了披露权益变动的义务，详见在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
2017年度独立董事述职报告(孙玉文)
本人孙玉文作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、制度等要求，在2017年的工作中，密切关注公司治理和运营实况，出席了董事会相关全部会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉尽职，严谨负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||14||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|孙玉文|独立董事|14|14|0|0|否|

2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会。全年持续调研分析医疗器械行业的发展态势，不断跟进与评估公司的战略发展动态，积极参入公司内部组织的战略分析调研会，及时有效地提供了建设性建议和专业指导。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）专业委员会履职情况
1、在薪酬与考核委员会中的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2017年度公司董事会组织薪酬与考
核委员会共召开了 2次会议，分别审议《关于确认公司2017年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《关于确认公司非独立董事张勇先生2017年度薪酬方案的议案》三项议案，全体委员对标行业，认真讨论，严谨论证，认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，三项议案均全票通过。
2、在战略委员会中的履职情况
本人作为战略委员会委员，参加了 2017年度公司董事会战略委员会共召开的9次会议，本人发挥自身的战略研究专业优势对公司的发展战略各项议题提供了合理化建议和支持。认真参加审议了如下议题：《关于公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司拟购买土地使用权的议案》、《关于公司 2017年重大固定资产投资的议案》、《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司购买土地的议案》、《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于公司控股子公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于确定2018年公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司申请银行授信额度的议案》、《关于确定公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司 2018年度远期结售汇额度的议案》、《关于公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司拟购买土地使用权的议案》、《关于拟清算并注销子公司的议案》。会前与会中本人充分表达了相关建议和意见，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
3、在提名委员会中的履职情况
本人作为提名委员会委员，参加了 2017年度公司董事会提名委员会共召开的4次会议，根据多年的经营管理经验和公司的实际人才结构，对各项议题发表了专业意见并充分行使了表决权。认真参加审议的关键议题如下：《关于选举张勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
二、发表独立董事意见情况
责，积极参与全部董事会会议和专门委员会会议，逐一认真审议各项议案，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极作用。本人认为相关议案履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人多次与企业高管进行发展战略议题的探讨，跟踪研究董事会决议执行情况，同时实地走访企业生产一线，与管理层沟通了解公司的生产经营情况和财务状况等。重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并与公司其他董事、监事及相关工作人员保持密切联系，掌握公司发展动态，特别关注宏观政策、市场竞争格局、新技术、新模式等战略要素对公司的深度影响，时刻关注媒介中有关公司及行业标杆、竞争公司等相关报道的敏感信息。
作为独立董事，本人特别关注公司治理结构水平的不断提升。跟踪关注公司的信息披露工作，确保公司真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，同时提升自身的专业要求，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，凡须经董事会及董事会专门委员会决策的重大事项，皆提前充分研究，准确把握，为董事会的高质量决策做足准备，独立、审慎地行使表决权，切实推动公司的治理结构水平和核心竞争力的不断提升。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
接下来的工作中，本人将继续秉持恪尽职守、勤勉尽责的独立董事职责，以战略视角密切联系公司，在公司规范治理结构框架下，发挥自己的专业知识和丰富经验，协同公司管理层，为公司发展提供建设性的建议和指导，确保董事会的科学决策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：孙玉文
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-008号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过60,000万元（含60,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2018-025号）。
截至2019年2月20日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金
60,000万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年2月21日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2018-010北京韩建河山管业股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
1、北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：韩建河山、股票代码：603616）于 2018年 3月 7日、8日、9日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司近期股票价格涨幅较大，但公司及控股股东、实际控制人均无应披露而未披露的重大事项，请投资者注意交易风险。
2、经公司梳理和查验后确认：截至目前公司未在雄安新区承接业务，也未在雄安新区存在资产；截止目前雄安新区未进行与公司主营业务有关的招标，公司也未在雄安新区进行投标；所以雄安新区的建设到目前为止对公司的经营情况没有影响。
3、2018年 1月 30日，公司在上海证券交易所发布了《关于 2017年度业绩预亏的公告》（2018-003），经财务部门初步测算，预计 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-5500万元至-4000万元。
4、截至本公告日，韩建集团持有本公司股份 14029.72万股，占公司总股本的47.82%，其中无限售条件流通股29.72万股，有限售条件流通股 14000万股。累计质押的股份数为 8140万股，占公司总股本的27.75%，占韩建集团所持有公司股份的58.02%。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2018年3月 7日、8日、9日连续 3个交易日内收盘价格涨
幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司近期股票价格涨幅较大，但公司及控股股东、实际控制人均无应披露而未披露的重大事项，请投资者注意交易风险。
2、经公司梳理和查验后确认：截至目前公司未在雄安新区承接业务，也未在雄安新区存在资产；截止目前雄安新区未进行与公司主营业务有关的招标，公司也未在雄安新区进行投标；所以雄安新区的建设到目前为止对公司的经营情况没有影响。
3、2018年 1月 30日，公司在上海证券交易所发布了《关于 2017年度业绩预亏的公告》（2018-003），经财务部门初步测算，预计 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-5500万元至-4000万元。
4、异动期末公司市盈率的同行业比较（2018年3月9日）
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称股票代码|每股价格|每股收益（三季报）|市盈率（倍）|
|韩建河山（603616）|20.24元/股|-0.0887元/股|-|
|龙泉股份（002671）|6.22元/股|-0.0500元/股|-|
|国统股份（002205）|16.44元/股|0.0241元/股|511.81|
|青龙管业（002457）|12.95元/股|-0.2105元/股|-|

经公司自查，公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
三、问询控股股东及实际控制人情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询确认，截至本公告日公司、公司控股股东及实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组、股份发行、债务重组、业务
重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，截至本公告日公司不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
五、风险提示
本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2018年3月9日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2016-029号中国工商银行股份有限公司
监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于 2016年 10月 14日以书面形式发出会议通知，于 2016年 10月 28日在北京市西城区复兴门内大街 55号本行总行召开会议。会议应出席监事6名，亲自出席6名。会议召开符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由钱文挥监事长主持，会议审议通过以下议案：
一、关于 2016年第三季度报告的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会审议认为，本行 2016年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。
二、关于《监事会对董事会、高级管理层及其成员2016年度履职评价实施方案》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于《监事会对监事 2016年度履职评价实施方案》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司监事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-023
武汉市汉商集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2019年 4月 26日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席 3人。
会议分别审议通过了以下议案：
一、公司 2018年年度报告及摘要
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2018年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司监事会 2018年度工作报告
本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于会计政策变更的议案
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、公司 2019年一季度报告及正文
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2019年一季度报告及正文进行了审核，认为：
公司 2019年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司 2019年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司 2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司监事会
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2018-034
债券代码：122124 债券简称：11中化02
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年半年度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年1-6月产量（吨）|2018年1-6月销量（吨）|2018年 1-6 月销售金额（万元）|
|氯苯产品|134,104.11|102,532.34|63,432.51|
|氯碱产品|243,310.23|228,810.88|37,940.45|
|树脂产品|58,021.01|53,156.67|97,400.55|
|橡胶防老剂|82,959.02|84,006.88|147,192.58|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年1-6月平均价格（元/吨）|2018年1-6月平均价格（元/吨）|变动比率|
|氯苯产品|6,806.60|7,238.31|5.59%|
|氯碱产品|1,479.76|1,658.16|12.06%|
|树脂产品|12,753.31|18,323.30|43.67%|
|橡胶防老剂|16,138.73|17,521.49|8.57%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2017年1-6月平均价格（元/吨）|2018年1-6月平均价格（元/吨）|变动比率|
|纯苯|7,283.00|6,628.78|-8.98%|
|煤炭|621.00|640.97|3.22%|
|丙酮|6,077.25|5,185.12|-14.68%|

特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2018年8月31日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-027中国国际航空股份有限公司
2018年6月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 6月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均表现上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升14.0%，旅客周转量同比上升13.3%。其中，国内客运运力投入同比上升14.7%，旅客周转量同比上升11.8%；国际客运运力投入同比上升13.3%，旅客周转量同比上升15.4%；地区运力投入同比上升11.2%，旅客周转量同比上升16.3%。平均客座率为80.1%，同比下降 0.5个百分点，其中，国内航线下降 2.1个百分点，国际、地区航线分别上升1.4个百分点和3.5个百分点。
2018年6月1日起，新开北京-河内航线（每周三班）。6月2日起，复航杭州-芽庄航线（每周三班）。6月3日起，新开成都-和田航线（每周三班）。6月6日起，复航北京-平壤航线（每周三班）。
货运方面，2018年6月货邮周转量（按收入货运吨公里计）、货邮运输量同比表现上升，环比有所下降。货运运力投入（以可用货运吨公里计）同比上升10.8%，货邮周转量同比上升4.0%，运输量同比上升5.9%；货运载运率为59.0%，同比下降3.8个百分点。
2018年 6月，本集团共引进 3架客机，分别为两架 B737-800飞机和一架B737-700飞机。退出一架B777-200飞机和一架A320飞机。截至2018年6月底，本集团合计运营662架飞机，其中自有飞机283架，融资租赁178架，经营租赁201架。
2018年6月主要运营数据如下表：
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||本月实际完成数|比上年同期增长(%)|环比增长(%)|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|3,154.5|12.8|-3.1|19,094.6|11.4|
|其中: 国内航线|1,491.8|15.7|-4.3|9,326.6|9.6|
|国际航线|1,564.2|10.3|-2.1|9,170.7|13.6|
|地区航线|98.5|11.0|-1.8|597.3|6.7|
|2、可用座位公里(百万)2|22,505.2|14.0|-2.0|133,800.4|12.5|
|其中: 国内航线|13,055.8|14.7|-2.7|78,868.7|10.0|
|国际航线|8,639.1|13.3|-0.9|50,093.8|17.1|
|地区航线|810.4|11.2|-1.1|4,837.9|7.7|
|3、可用货运吨公里(百万)3|1,124.7|10.8|-5.1|7,020.9|9.6|
|其中: 国内航线|317.7|19.8|-9.3|2,228.2|8.3|
|国际航线|784.8|7.5|-3.3|4,650.7|10.4|
|地区航线|22.2|9.7|-3.9|142.0|3.5|
|二、运输||||||
|1、收入吨公里(百万)4|2,267.7|10.3|-0.7|13,375.5|10.6|
|其中: 国内航线|1,091.9|11.2|-0.3|6,554.5|7.9|
|国际航线|1,105.9|9.2|-1.2|6,409.0|13.4|
|地区航线|70.0|14.7|0.1|411.9|13.6|
|2、收入客公里(百万)5|18,030.4|13.3|0.7|107,680.4|11.7|
|其中: 国内航线|10,705.4|11.8|-0.0|64,951.8|8.9|
|国际航线|6,675.5|15.4|2.0|38,876.9|16.4|
|地区航线|649.5|16.3|0.3|3,851.6|14.8|
|3、收入货运吨公里(百万)6|663.6|4.0|-2.9|3,827.0|8.4|
|其中: 国内航线|140.1|7.8|0.7|809.0|2.2|
|国际航线|514.0|3.1|-3.9|2,963.3|10.3|
|地区航线|9.5|2.2|-0.7|54.7|3.1|
|4、乘客人数(千)|8,949.0|12.1|0.5|53,752.2|9.3|
|其中: 国内航线|7,273.1|10.4|0.1|43,831.0|7.9|
|国际航线|1,263.1|20.9|2.8|7,458.5|15.4|

地区航线 412.8 15.9 1.1 2,462.6 15.6
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|-|-|-|-|-|-|
|5、货物及邮件(吨)|159,417.4|5.9|-0.5|917,327.4|5.0|
|其中: 国内航线|88,227.5|7.2|1.3|507,327.1|1.0|
|国际航线|64,431.7|4.7|-2.7|370,925.1|11.3|
|地区航线|6,758.1|1.5|-1.3|39,075.2|2.0|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|80.1|-0.5|2.1|80.5|-0.6|
|其中: 国内航线|82.0|-2.1|2.2|82.4|-0.9|
|国际航线|77.3|1.4|2.2|77.6|-0.5|
|地区航线|80.2|3.5|1.2|79.6|4.9|
|2、货物及邮件载运率(%)8|59.0|-3.8|1.3|54.5|-0.6|
|其中: 国内航线|44.1|-4.9|4.4|36.3|-2.2|
|国际航线|65.5|-2.8|-0.4|63.7|-0.0|
|地区航线|42.9|-3.2|1.4|38.6|-0.1|
|3、综合载运率(%)9|71.9|-1.6|1.7|70.0|-0.5|
|其中: 国内航线|73.2|-2.9|2.9|70.3|-1.1|
|国际航线|70.7|-0.7|0.7|69.9|-0.1|
|地区航线|71.0|2.2|1.3|69.0|4.2|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇一八年七月十三日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2017-016
债券简称：17华泰 03 债券代码：145537
债券简称：17华泰 04 债券代码：145538
华泰证券股份有限公司非公开发行
2017年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所上证函【2016】2333号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过 360亿元的公司债券。
根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第二期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模共为人民币 40亿元，可超额配售额度不超 60亿元，品种一基础发行规模为20亿元，品种二基础发行规模为20亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张100元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期公司债券品种一的期限为2年期，品种二期限为3年期。
本期债券发行工作已于 2017年 5月 15日结束，最终品种一发行规模为人民币40亿元，发行利率为5.00%，品种二发行规模为60亿元，发行利率为5.25%。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2018-027
重庆秦安机电股份有限公司
董监高提前终止减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
减持计划实施前，公司董事周斌、刘宏庆分别持有公司股份 2,100,000股、150,000股，分别占公司总股本的0.4786%、0.0342%；高级管理人员许峥持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.1139%；监事杨颖、颜正刚、张茂良分别持有公司股份564,000股、300,000股、100,000股，分别占公司总股本的0.1285%、0.0684%、0.0228%。前述6名董监高合计持有公司股3,714,000股，占公司总股本的0.85%。
减持计划的实施结果情况
自减持计划公告之日起至2018年10月12日，董事周斌、刘宏庆，监事张茂良，高级管理人员许峥减持公司股份0股。监事杨颖、颜正刚通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份3.57万股、 1.59万股。上述董监高决定提前终止本次减持计划。
公司于近日收到上述董监高告知函，决定提前终止实施股份减持计划；其中董事周斌、刘宏庆，高级管理人员许峥承诺未来6个月内不减持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|周斌|董事、监事、高级管理人员|2,100,000|0.4786%|IPO前取得：2,100,000股|
|刘宏庆|董事、监事、高级管理人员|150,000|0.0342%|IPO前取得：150,000 股|
|许峥|董事、监事、高级管理人员|500,000|0.1139%|IPO前取得：500,000 股|
|杨颖|董事、监事、高级管理人员|564,000|0.1285%|IPO前取得：564,000 股|
|颜正刚|董事、监事、高级管理人员|300,000|0.0684%|IPO前取得：300,000 股|
|张茂良|董事、监事、高级管理人员|100,000|0.0228%|IPO前取得：100,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨颖|35,700|0.0081%|2018/6/19～2018/10/12|集中竞价交易|8.39－9.03|301,063|未完成：105,300股|528,300|0.1204%|
|颜正刚|15,900|0.0036%|2018/6/19～2018/10/12|集中竞价交易|8.21－8.21|130,539|未完成：59,100股|284,100|0.0647%|

董事周斌、刘宏庆，监事张茂良，高级管理人员许峥减持公司股份0股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
因二级市场价格原因、市场情况、自身资金需要情况的变化，董监高部分实施和放弃实施本次减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
因二级市场价格原因、市场情况、自身资金需要情况的变化，董监高部分实施和放弃实施本次减持计划。
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
结合目前市场行情走势，基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司价值的合理判断,上述董监高决定提前终止实施股份减持计划。其中董事周斌、刘宏庆，高级管理人员许峥承诺自本公告之日起6个月内不减持公司股份。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会 2018/10/13
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2019-041优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司
关于股东签署一致行动协议之补充协议的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）股东南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司于 2019年 8月 30日签署《一致行动协议》，就三方在公司股东大会表决投票时采取一致行动等事宜进行了约定，具体内容详见公司于 2019年 8月 31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京银行股份有限公司关于股东签署一致行动协议的公告》。
2019年9月11日，公司接到南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称甲方）、南京高科股份有限公司（以下简称乙方）、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称丙方）的通知，为进一步明确协议各方在履行《一致行动协议》时的权利义务，甲乙丙三方经协商一致共同签订《关于南京银行股份有限公司之一致行动协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。现就相关事项公告如下：
一、《一致行动协议》第二条“行使表决权的程序和方式”
原协议内容：
至少在南京银行召开股东大会前三日，甲乙丙三方应以现场会议或通信等方式就南京银行股东大会所审议的一致行动事项进行商讨，并就表决意见达成一致。甲乙丙三方股东代表应严格按照甲乙丙三方达成的表决意见在南京银行股东大会上进行投票表决。
三方应充分尊重对方的意愿，对于三方中任意一方向南京银行股东大会提出的议案，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定且不损害其他两方及上市公司合法权益的前提下，另两方应予以支持。
三方同意，南京银行董事会在审议与上述一致行动事项有关的议案时，各自推荐的董事在进行表决时，应保持投票的一致性，并应参照上述第一款和第二款关于行使表决权的程序和方式的约定进行表决。
补充修改后内容：
至少在南京银行召开股东大会前五个工作日，甲乙丙三方应以现场会议或通信等方式就南京银行股东大会所审议的一致行动事项进行商讨，并就表决意见达成一致。甲乙丙三方股东代表应严格按照甲乙丙三方达成的表决意见在南京银行股东大会上进行投票表决。
三方应充分尊重对方的意愿，对于三方中任意一方向南京银行股东大会提出的议案，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定且不损害其他两方及上市公司合法权益的前提下，另两方应予以支持。
如三方未能就表决意见达成一致，应当共同将存在分歧的表决事项向南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）请示，并应由三方股东代表按照南京市国资委的意见进行投票表决。
三方同意，南京银行董事会在审议与上述一致行动事项有关的议案时，各自推荐的董事在进行表决时，应保持投票的一致性，并应参照上述第一款和第二款关于行使表决权的程序和方式的约定进行表决。
二、《一致行动协议》第四条“争议解决”
原协议内容：
因本协议产生、与本协议相关或与本协议的订立、履行、解除、终止或无效相关的任何争议，甲乙丙三方应通过友好协商的方式解决。
在争议未决期间，除争议的事项外，甲乙丙三方应继续行使和履行各自在本协议项下的其他权利和义务。
补充修改后内容：
因本协议产生、与本协议相关或与本协议的订立、履行、解除、终止或无效相关的任何争议，甲乙丙三方应通过友好协商的方式解决。如经协商仍不能达成一致，则应共同提交南京市国资委进行协调，经南京市国资委协调仍不能达成一
致的，可向南京仲裁委员会申请仲裁。
在争议未决期间，除争议的事项外，甲乙丙三方应继续行使和履行各自在本协议项下的其他权利和义务。
三、该补充协议为《一致行动协议》的补充，与《一致行动协议》具有同等法律效力，该补充协议约定内容与《一致行动协议》不一致的，以该补充协议的约定为准。
四、该补充协议自甲乙丙三方签署之日起生效，有效期限与《一致行动协议》有效期限相同。
除上述补充及修改外，原《一致行动协议》其他内容不变。2019年 9月 4日《南京银行股份有限公司详式权益变动报告书(更正版)》中披露的涉及一致行动协议的内容，补充协议调整部分，以补充协议约定内容为准。
五、备查文件
关于南京银行股份有限公司之一致行动协议之补充协议
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2015-026锦州港股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事王兴山先生已于2015年5月7日向公司监事会提出书面辞职，辞去公司第八届监事会职工代表监事职务,致使监事会中职工代表的比例低于1/3。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2015年5月11日召开了第四届第三次职工代表大会，补选刘景利先生为公司第八届监事会职工代表监事，直接进入监事会,任期至第八届监事会届满。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会2015年5月12日
附：刘景利先生简历
刘景利，男，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，“全国五一劳动奖章”获得者。历任锦州港港埠公司副经理、技术设备部经理，现任锦州港股份有限公司港口建设部经理。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-062维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年10月17日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，中国民生银行股份有限公司徐州分行将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流通
股股票17,123,288股股票予以解除质押，质押解除日期为2017年10月16日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的17,123,288股股票占公司总股本比例为1.02%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票517,531,283
股，占公司总股本比例为30.95%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计449,326,955股，占其持股总数比例为86.82%，占公司总股本比例为26.87%。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一七年十月十九日
独立董事候选人声明
本人陈枢青，已充分了解并同意由提名人浙江海正药业股份有限公司董事会提名为浙江海正药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海正药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江海正药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江海正药业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江海正药业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈枢青
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—07号新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2015年 4月 11日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。
（三）本次董事会会议于 2015年 4月 22日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水酒店四楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
（五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事会成员、高管人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度经营工作报告的议案》。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度董事会工作报告的议案》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对部分债权、债务进行核销的议案》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对部分资产进行报损处理的议案》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对部分资产计提减值准备的议案》。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（七）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年年度报告全文及年度报告摘要的议案》；
（八）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度财务决算报告的议案》。
（九）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度利润分配方案的议案》。
（十）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度内部控制评价报告的议案》。
（十一）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度内部控制审计报告的议案》。
（十二）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度独立董事述职报告的议案》。
（十三）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度审计委员会工作报告的议案》。
（十四）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度内部控制测试评价工作方案的议案》。
（十五）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2015年第一季度报告的议案》。
（十六）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2014年度股东大会的议案》。
上述（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十二）项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年四月二十二日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—041莲花健康产业集团股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 10日披露了《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-040），由于工作人员疏忽，公告部分内容出现错误，现对相关内容进行更正，具体情况如下：
原公告内容：公司董事会于 2018年 8月 8日收到公司独立董事刘建中先生提交的书面辞职报告。刘建中先生因个人原因，提请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。
更正后内容：公司董事会于 2019年 8月 8日收到公司独立董事刘建中先生提交的书面辞职报告。刘建中先生因个人原因，提请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。
除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月十二日