证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-041深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，勤勉尽责地履行董事职责，第三届董事会第一次会议通知于2014年7月18日以现场当面告知方式送达全体董事，会议于当天在公司六楼多功能会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，会议经全体董事推举，由董事李志江先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司 2014年第一次临时股东大会已选举产生第三届董事会成员，根据《公司章程》的有关规定，董事会同意选举李志江先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年至第三届董事会届满。
（二）审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长李志江先生提名，董事会同意第三届董事会各专门委员会的成员构成，同时根据公司各专门委员会工作细则产生相应的主任委员，具体情况如下：
提名委员会：由董事长李志江先生、独立董事韦少辉先生、独立董事李杰先生组成，其中：韦少辉先生任主任委员。
审计委员会：由董事刘平先生、独立董事韦少辉先生、独立董事陈俊发先生组成，其中：陈俊发先生任主任委员。
战略委员会：由董事长李志江先生、董事罗明先生、独立董事李杰先生组成，其中：李志江先生任主任委员。
薪酬与考核委员会：由董事长李志江先生、独立董事陈俊发先生、独立董事李杰先生组成，其中：李杰先生任主任委员。
第三届董事会专门委员会任期三年至第三届董事会届满，其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司相应专门委员会工作细则执行。
（三）审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
3.1关于聘任罗明先生为总裁的议案
经公司董事长李志江先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗明先生为公司总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2关于聘任郝军先生为副总裁的议案
经公司总裁罗明先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝军先生为公司副总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.3关于聘任胡亮先生为副总裁的议案
经公司总裁罗明先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡亮先生为公司副总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.4关于聘任郝军先生为董事会秘书的议案
经公司董事长李志江先生提名、董事会推荐，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝军先生为公司董事会秘书。郝军先生已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.5关于聘任卿北军先生为财务总监的议案
经公司总裁罗明先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任
卿北军先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。以上高级管理人员（简历附后）任期三年至第三届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
（四）审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任凌云志先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期三年至第三届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。
（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任潘兰兰女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年至第三届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十二日
附：
1、董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历
李志江先生：1957年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、厂党委书记、深圳市万润科技有限公司董事长。现任深圳市 LED产业联合会常务副会长、公司董事长、万润光电股份有限公司董事、金万润（北京）照明科技有限公司董事长。
李志江先生直接持有公司2,564万股股票，占公司总股本的14.57%，通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司500万股股票，合计直接和间接控制公司3,064万股股票，占公司总股本的17.41%。李志江与罗小艳、李驰为公司同一实际控制人。
李志江先生系董事罗小艳之配偶、李驰之父亲，系持股5%以上股东及董事兼总裁罗明、董事兼副总裁胡亮关系密切的家庭成员。除上述情况外，李志江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
罗明先生：1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于湖北省仙桃市建设银行。历任深圳市万润科技有限公司监事、总经理，现任公司董事兼总裁、广东恒润光电有限公司执行董事兼总经理、深圳万润节能有限公司执行董事。
罗明先生直接持有公司 1,005.2万股股票，占公司总股本的5.71%，通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 28万股股票。罗明先生系董事罗小艳之胞弟，系董事长李志江、李驰、董事兼副总裁胡亮关系密切的家庭成员，除上述情况外，罗明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郝军先生：1972年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册税务师（非执业会员），曾任职于深圳南方民和会计师事务所和深圳市长城投资控股股份有限公司。2007年12月起任职于深圳市万润科技有限公司，曾任公司董事、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总裁、董事会秘书，深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事。
郝军先生直接持有公司200万股股票，占公司总股本的1.14%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
胡亮先生：1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士研究生，光学专业。曾在华为技术有限公司工作，曾任公司照明国内销售部销售总监兼研发中心主任，现任公司董事、副总裁、金万润（北京）照明科技有限公司董事。
胡亮先生未直接或间接持有公司股票，系李驰之配偶，系董事长李志江、董事罗小艳、持股5%以上股东及董事兼总裁罗明关系密切的家庭成员，除上述情况外，胡亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
卿北军先生：1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于深圳南方民和会计师事务所、方大集团股份有限公司。2008年 2月加入公司任财务部经理，现任公司财务总监、广东恒润光电有限公司及深圳万润节能有限公司财务负责人。
卿北军先生通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 4万股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
凌云志先生：1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于华为技术有限公司、深圳市斯派克光电科技有限公司，2013年11月加入公司审计法务部。
凌云志先生未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘兰兰女士：1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，拥有法律职业资格证书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》。曾任职于深圳市国泰安信息技术有限公司，2011年3月起在公司董事会办公室工作，2013年7月至今任公司证券事务代表。
潘兰兰女士未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公地址：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元
电子信箱：wanrun@mason-led.com
电话：0755-86638369
传真：0755-21675420
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