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昆明川金诺化工股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王建华）
各位股东及股东代表：
本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见。现将本人2016年履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，会前认真审阅会议材料与公司经营管理层进行充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年共召开了7次董事会会议，3次股东大会，本人对2016年度公司董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。
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|||||现场出||||缺席|是否连续两次未亲自|
|会议类型||应出席次数||||委托出席次数||||
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二、独立董事2016年年度履职概况
作为公司的独立董事，本人对公司2016年度的董事会议案均进行了积极审议，认真讨论，针对公司发生的利润分配、变更募投项目等事项发表了独立意见:
1、针对2015年利润分配事项
公司《2015年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，昆明川金诺化工股份有限公司2015年度财务会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司（母公司，下同）2015年度实
现净利润根据公司 2015年度经审计的财务报告，2015年年初母公司未分配利润为
度母公司可供股东分配的利润为 182,857,492.57元；2015年年初合并未分配利润 130,449,404.63元，加上本年度实现的合并可供股东分配利润37,576,203.44元，本年度合并的可供股东分配的利润为168,025,608.07元。
根据公司目前资金状况，考虑公司发展的资金需求，2015年度不进行利润分配。
2、针对续聘2016年外部审计机构的事项
本公司所聘请的信永中和会计师事务所，具备从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。且信永中和会计师事务所在2015年度财务报表审计期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。
同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构。
3、针对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
同意公司使用募集资金5781.41万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、针对使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
5、针对2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项
该报告真实反应了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关法律法规对募集资金进行管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
同意公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
明事项
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和关联交易情况进行了认真的了解和查验，并发表了独立意见。
7、针对变更部分募集资金投资项目的事项
公司本次将原募投项目“10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目”所募集资金中未投入使用的部分募集资金用于投资建设“15万吨/年饲料级磷酸盐项目”，充分考虑了公司发展战略及生产经营的实际情况，有利于更加合理有效地利用募集资金，提高资金利用率。
本次部分募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对变更募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意变更公司募投项目。
三、总体评价和建议
2016年，本人对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。积极关注公司平时的信息披露情况，对公司的信息披露情况进行了监督和检查，做到了尽职尽责，使所有股东获得了知晓公司重大信息的平等权利。并主动与公司管理层进行交流，及时了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，对公司战略投资工作开展、推进过程中可能存在的问题进行沟通。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王建华2017年4月7日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-20
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于延期召开 2018年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、会议延期后的召开时间：2018年1月31日（星期三）
2、股权登记日不变：2018年1月22日
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、原股东大会会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）上午 10:00
（2）网络投票时间：2018年 1月 28日至 2018年 1月 29日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 29日上午 9:30至11:30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时间。
3、原股东大会股权登记日：2018年1月22日
二、股东大会延期召开的原因
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对量子高科（中国）生物股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第3号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函所涉问题做出书面说明，并在 2018年 1月 26日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。公司收到重组问询函后，积极组织中介机构等相关各方对重组问询函中的问题进行认真研究及回复。由于重组问询函内容涉及的部分事项尚需要进一步补充和完善，公司预计在 2018年1月26日之前完成回复的难度较大，特决定将2018年第一次临时股东大会延期至2018年1月31日（星期三）召开，股权登记日不变。公司将根据重组问询函回复工作的进度，向深圳证券交易所申请延期回复重组问询函。
三、延期后的股东大会有关情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月31日（星期三），上午 10:00
（2）网络投票时间：2018年 1月 30日至 2018年 1月 31日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 31日上午 9:30至11:30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间。
3、股东大会股权登记日：2018年1月22日
公司 2018年第一次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见公司于 2018年 1月 13日披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-12）。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
金亚科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
一、关于聘任董事的独立意见
1、经审阅董昱坤先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形；
2、董昱坤先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解董昱坤先生的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业知识和工作经验，具备担任上市公司董事的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司董事有利于公司的发展；
我们同意聘任董昱坤先生为公司董事。
独立董事：陈宏 潘学模二〇一五年九月十八日
民生证券股份有限公司
关于广东金莱特电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对金莱特编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、内部控制规则落实情况
金莱特对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，金莱特不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构主要通过查阅金莱特的三会会议资料、财务报表；查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；查阅内部审计工作底稿；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行沟通；审阅《广东金莱特电器股份有限公司内部控制规则落实自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：
金莱特已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司所填的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
保荐代表人：陆文昶 王刚
保荐机构：民生证券股份有限公司
日 期：2014年 3月 25日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-004深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年1月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年1月18日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由公司董事长王维东先生召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司以80万元人民币收购于建忠先生持有的深圳市慧合智能科技有限公司（以下简称“慧合智能”）40%的股权，本次收购股权完成后，公司将持有慧合智能100%的股权。于建忠先生为现任公司副总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
公司将持有的深圳市赢合创业投资有限公司（以下简称“赢合创投”）100%的股权以2000万元人民币转让给赢合控股有限公司，本次股权转让完成后，公司将不再持有赢合创投股权。公司控股股东、实际控制人王维东先生及许小菊女士分别持有赢合控股有限公司70%和30%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
王维东先生、许小菊女士作为本次交易的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任刘耿豪先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》公司将于 2018年 2月 6日下午 15:00在惠州市惠南高新科技产业园惠泰路7号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会二〇一八年一月十九日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-27
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年4月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2016年4月15日以书面、邮件方式通
知全体董事。会议由董事长靳宏荣先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
（一）同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2016年第一季度报告及摘要》；
报告内容详见 2016年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。
（二）同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
此议案为关联交易议案，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。
议案内容详见 2016年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。
（三）同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险处置预案发表了独立意见。
预案内容详见 2016年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。
（四）同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险持续评估报告发表了独立意见。
此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。
报告内容详见 2016年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。
（五）同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。
议案内容详见 2016年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。
（六）同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险处置预案发表了独立意见。
议案内容详见 2016年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。
（七）同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》；
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险评估报告发表了独立意见。
此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。
议案内容详见 2016年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。
（八）同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于向金融机构申请贷款额度变更担保方式的议案》。
议案内容详见 2016年 4月 28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）会议议案。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2016年 4月 28日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2018-010宁波慈星股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第八次会议通知》；
2018年4月23日，公司第三届监事会第八次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2017年年度报告及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告及年报摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年,公司实现营业收入 1,404,375,133.81元，营业利润251,306,667.79元，实现归属于母公司所有者的净利润238,715,549.73元。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》
预计公司在 2018年营业收入 170,000万元，预计比 2017年上升21.05%；
营业成本 115,000万元，预计比 2017年上升36.73%；2018年净利润 25,000万元，预计比2017年上升6.58%。
【特别提示】上述经营目标是公司 2018年度内部管理控制指标，并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素的影响，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2017年实现净利润147,888,052.68元。同意公司按10%计提法定盈余公积14,788,805.27元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,075,692,944.14元
公司拟以2017年12月31日总股本802,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任 2018年度会计师事务所的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
与会监事一致认为：公司已建立起了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会监事一致认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在重大违规情形。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》
与会监事一致认为：公司本次使用额度不超过人民币 13.5亿元购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十、审议通过《关于坏账核销的议案》
与会监事一致认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一八年四月二十三日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–060皇氏集团股份有限公司关于
股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月21日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东任东梅女士的股份减持告知函，其本人于2015年4月2日至2015年5月 21日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计 2,402,100股，占公司总股本的0.90%。本次减持后，任东梅女士持有公司股份13,280,000股，占公司总股本的4.98%，其持股比例已低于公司总股本的5%，不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|任东梅|集中竞价交易|2015年4月2日|32.89|222,100|0.083%|
||集中竞价交易|2015年4月3日|34.93|80,000|0.030%|
||集中竞价交易|2015年4月9日|33.00|239,400|0.090%|
||集中竞价交易|2015年4月13日|33.84|20,000|0.008%|
||集中竞价交易|2015年4月30日|35.97|1,000,000|0.375%|
||集中竞价交易|2015年5月4日|37.98|790,600|0.297%|
||集中竞价交易|2015年5月20日|52.105|3,000|0.001%|
||集中竞价交易|2015年5月21日|52.219|47,000|0.018%|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|||2,402,100|0.902%|

特别说明：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|任东梅|合计持有股份|15,682,100|5.89%|13,280,000|4.98%|
||其中：无限售条件股份|15,682,100|5.89%|13,280,000|4.98%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
（一）本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持后，任东梅女士的持股比例为4.98%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
（三）本次权益变动的具体情况详见公司披露在2015年5月26日巨潮资讯网上的《皇氏集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
（一）任东梅女士的股份减持告知函；
（二）皇氏集团股份有限公司简式权益变动报告书。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-046高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十五次会议通知于2019年8月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年 8月20日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告
摘要》。
二、关于公司《会计政策变更》的议案
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定的格式编制公司财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。详见
公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于公司对外投资设立参股公司的议案
表决结果：5票赞成，2票反对，2票弃权。
反对理由：此次对外投资事宜必要性不足，反而增加了公司的资金压力。
弃权理由：需要结合公司现有业务范围、财务情况、资金情况等因素进一步论证。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立参股公司的公告》。
备查文件：
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告！
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年8月22日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司章程修正案
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10号）及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，公司对《公司章程》第一章 1.11条、第三章 3.10条、3.11条、3.12条、第四章 4.15条、第五章 5.02条、第六章 6.03条的相关内容进行修订，新增第五章5.30条。具体修订如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第一章1.11条||本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济师。||本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。||
|第三章3.10条||公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司||

光正集团股份有限公司
||||
|-|-|-|
|||价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第三章3.11条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程 3.10 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第三章3.12条|公司因本章程3.10条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 3.10条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照 3.10条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5％；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|公司因本章程 3.10 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 3.10 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程 3.10 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）|

光正集团股份有限公司
||||
|-|-|-|
|||项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|第四章4.15条|公司召开股东大会的地点以公司注册地为主。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|公司召开股东大会的地点以公司注册地为主。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，公司应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。|
|第五章5.02条|董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任(独立董事连任不得超过两届)。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计|

光正集团股份有限公司
||||
|-|-|-|
||董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事会不设职工代表担任的董事。|算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事会不设职工代表担任的董事。|
|第五章5.30条|无|公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作|

光正集团股份有限公司
||||
|-|-|-|
|||规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第六章6.03条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本修正案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
中信海洋直升机股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
中信海洋直升机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属子公司海直通用航空有限责任公司（以下简称“海直通航”）、中信海直通用航空维修工程有限公司（以下简称“维修公司”）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。纳入评价范围内控要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：会计系统、资金管理、资产处置与管理、重大投资、成本费用控制及财务收支管理、控股子公司、关联交易、人力资源、信息披露等；纳入评价范围的高风险领域主要飞行安全管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2012年合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|发生可能|是否重复发生|未重复发生||重复的非主要缺陷||重复的主要缺陷||
|性||||||||
||合规程度|非主要控制不达标||主要控制不达标||重大控制不达标||
|对报表的|潜在导致财务损失或会计报表错报|1.小于80万元人民币（营业利润）或小于年度营业利润的0.5%；2.小于350万元人民币（营业收入）或小于业务流程涉及的营业收入的0.25%。||1.大于80万元且小于等于150万元人民币（营业利润）或年度营业利润的0.5%-1%；2.大于350万元且小于等于650万元人民币（营业收入）或业务流程涉及的营业收入的0.25%-0.5%。||1.大于150万元人民币（营业利润）或大于年度营业利润的1%；2.大于650万元人民币（营业收入）或大于业务流程涉及的营业收入的0.5%。||
|影响||||||||
||舞弊|没有舞弊案件||小于或等于50万元人民币的损失||大于50万元人民币的损失||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
（3）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过30日后，并未加以改正；
（4）可能改变收入或利润趋势的缺陷；
（5）未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：造成直接财产损失金额在50万元人民币以上认定为重大缺陷；造成直接财产损失金额小于或等于50万元人民币的认定为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
（2）“三重一大”事项未经过集体决策程序；
（3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
（4）媒体负面报道频现；
（5）涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（6）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
（7）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：毕为
中信海洋直升机股份有限公司二○一四年四月八日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-016
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2018年 2月 12日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 2月 13日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计差错更正的议案》
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。因此，同意本次会计差错更正事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计差错更正的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年2月14日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-025
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2018年8月25日以现场的方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》的议案。
《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<第二期员工持股
计划（草案）>及其摘要》的议案，关联董事张宇、黄赐为回避，不参与表决。
公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》，关联董事张宇、黄赐为回避，不参与表决。
《第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案，关联董事张宇、黄赐为回避，不参与表决。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会选择确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相
关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会》的议案。
公司董事会将会在本次会议后适时召开公司 2018年第一次临时股东大会，并发布召开股东大会的通知，审议董事会提交的各项议案。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-044沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于
与广州风神物流有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“乙方”）与广州风神物流有限公司（以下简称“风神物流”或“甲方”）签订战略合作协议。现将有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、本公司与风神物流签订的是战略合作协议，具体实施内容和进度尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次战略合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、协议当事人介绍
1、广州风神物流有限公司成立于 2002年 9月，总部位于广州市花都区，下设襄阳风神物流、郑州风神物流、武汉风神科创、广州东铁物流、广州飞梭云供应链、大连风神物流等子公司，具备国家AAAAA级物流企业资质，是全国制造业与物流业联动发展示范企业，同时也是中国物流与采购联合会常务理事单位和汽车物流分会常务副会长单位。风神物流业务范围涵盖采购物流、生产物流、流通加工、销售物流、物流水平事业等汽车物流领域。
2、本公司与风神物流不存在关联关系，该交易不构成重大资产重组。
三、协议主要内容
（一）合作目的
以东风日产花都一工厂生产物流为自动化研究对象，以符合技术、经济、风险等可行的自动化总体规划成果为基础，形成汽车物流行业自动化标杆，并向甲方业务范围进行推广、向汽车物流行业进行推广，促进双方企业的发展。
（二）合作范围
涵盖汽车采购物流、生产物流、整车物流、售后备件物流等供应链相关领域的自动化研究及应用；双方一致同意以东风日产花都一工厂为战略合作切入点，展开汽车物流自动化样板规划研究。
（三）合作方式
1、甲乙双方共同设立战略合作的组织机构，负责战略项目的组织、协调与推进。
2、双方建立长期的战略合作关系，以实现互利共赢：作为战略合作伙伴，合作期内，甲方将乙方作为物流自动化系统规划服务及自动化产品的首选供应商；乙方技术领先产品优先向甲方推广，以优惠的价格提供物流自动化系统规划服务及自动化产品，并配备相应的售后服务团队。
3、本协议适用于甲方在中国投资的所有下属企业。
（四）合作内容
1、乙方完成对东风日产花都一工厂生产物流进行自动化总体规划。总体规划技术方案应遵循总体规划、分布实施、效益优先等原则，同时要求具有先进性、经济性、可实施性，并通过甲方组织的专家组评审。
2、甲方负责汽车物流技术工艺的相关准备，并进行合理的适应性物流规划。
3、甲方将以上规划成果在其业务范围内进行推广应用。
4、甲方利用其在汽车物流行业的品牌知名度和行业资源，推动相关技术成果在行业内推广应用。
（五）其他约定事项
1、双方建立长期合作、互利共赢的战略合作关系，首期战略合作关系为期三年。本协议双方签字盖章生效。
2、执行本协议过程中，若发生任何争议，甲乙双方同意提交深圳国际仲裁院仲裁，仲裁使用普通程序，仲裁裁决是最终决议，双方均应受到其约束。
3、本协议的未尽事宜及本协议在履行过程中需要变更的事宜，双方应通过订立补充协议进行约定。补充协议及附件均为本协议不可分割的部分，与本协议同等法律效力。
四、协议履行对本公司的影响
1、工业 4.0及中国制造 2025已逐步渗透到各个行业，数字化工厂业务具有广阔的市场空间，强强联合寻求市场切入点，进而抢占市场先机对于本公司发展来说势在必行。
2、汽车物流包括零部件物流和整车物流是汽车生产制造和销售中的一个重要环节，但目前该领域自动化水平较低，是制约汽车行业整体自动化发展的瓶颈，由此可知，汽车物流行业对自动化和信息化的需求十分迫切，其整体数字化工厂建设将是一个广阔的市场。
3、风神物流具备国家 AAAAA级物流企业资质，是全国制造业与物流业联动发展示范企业，是行业内的领先企业。公司在智能制造及物流装备领域具有突出的技术及项目优势，其综合实力位居行业领先地位。双方本次合作旨在汽车采购、生产、整车、售后等整体物流领域的创新，树立汽车物流行业的自动化标杆，公司将以本次合作为契机，向汽车物流领域进行广泛推广，切实为汽车行业数字化、信息化建设提供有力支撑。
4、本次合作双方均在汽车领域具有丰富的技术及项目经验的积累，本次合作有利于公司整合汽车领域的客户资源，为客户提供更加全面的一体化服务，提高客户的生产效益，优化工厂建设，增强客户的市场竞争能力。
5、公司将以本次合作为切入点，以汽车行业为示范行业，广泛向其他行业推广数字化、信息化及智能物流整体解决方案，带动公司数字化工厂业务的快速增长，促进公司整体业绩的提升。
五、备查文件
公司与风神物流签订的《战略合作协议》。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2015年11月16日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-048西安环球印务股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届监事会第十四次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2019年10月21日14:00在公司会议室召开。会议通知已于 2019年 10月 14日以电话、邮件、书面通知方式通知全体监事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》
贾亚乐先生因工作变动，不再担任西安环球印务股份有限公司监事职务。为了维护公司监事会的正常运作，经公司股东推荐，并征求监事候选人本人意见后，同意提名李仁东先生为公司第四届监事会监事候选人。李仁东先生简历如下：
李仁东，男，中国国籍，无境外居留权，1991年9月10日出生，2012年毕业于江苏经贸职业技术学院，营销与策划专业，霍尔果斯领凯网络科技有限公司
创始人，7年移动网络广告行业经验。主要工作经历： 2012年 12月至 2017年4月，担任南京锐艺网络传媒有限公司总经理；2017年3月至今，担任江苏领凯网络传媒有限公司总经理；2017年 8月至今，担任霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、总经理。
截止目前，李仁东先生持有公司股份1,635,700股，占公司总股本的1.09%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需进一步提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2019年第三季度报告全文及正文》
经审议，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《公司向商业银行申请并购贷款的议案》
经审议，同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请人民币5,500万元的并购贷款，由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保，并以公司持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保。
《西安环球印务股份有限公司向商业银行申请并购贷款的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会二零一九年十月二十一日