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证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-066浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2019年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)九届董事会2019年第八次临时会议于2019年6月24日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月20日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《关于公司设立杭州分公司的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019-067号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于设立杭州分公司的公告》）
为适应杭州市政府机构改革与职能转变要求，平稳有序地承接和延续本公司现在杭州的管理总部人员的人事、社会统筹与保障、税务等事务的属地化管理需要，同意公司设立杭州分公司，并授权公司管理层具体办理杭州分公司的有关设立事宜。
公司杭州分公司基本信息如下：
1、暂定名称：浙江康恩贝制药股份有限公司杭州分公司
2、分公司性质：不具有独立企业法人资格
3、拟注册地址：杭州市滨江区滨康路568号
4、拟经营范围：技术咨询服务
5、杭州分公司负责人：王如伟
上述拟设立杭州分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。
二、审议通过《关于全资子公司上海康嘉认购JHBP(CY) Holdings Limited股份的
议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019-068号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于全资子公司上海康嘉认购 JHBP(CY) HoldingsLimited股份的公告》）
为推进公司参股子公司嘉和生物药业有限公司（简称：嘉和生物）境外上市的股权重组方案，同意公司全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司（简称：上海康嘉）通过其在英属维尔京群岛（BVI）设立的2家全资子公司 Kang Jia Medical Technology Limited和Kanghe Medical Technology Limited以合计等值于人民币 952,630,400元的美元认购 JHBP(CY) HoldingsLimited（嘉和生物各股东方初步确定该公司作为嘉和生物境外上市的主体）140,092,711股股份，以最终实现持有与公司目前所持有的嘉和生物
25.3359%股权等额的权益。同意授权公司经营管理层办理包括但不限于确定上述两家全资子公司的认购金额和认购股份数量等后续相关事宜。认购该项股权的资金由上海康嘉自有资金解决。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年6月26日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2019-012
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|华电能源股份有限公司关于公司股票|
|可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|华电能源股份有限公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东|
|的净利润为负值，预计公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东|
|净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公|
|司股票可能在 2018 年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）。|
|现就相关风险第三次提示如下：|
|一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2018 年度归属于上市|
|公司股东的净利润为负值。详见公司 2019 年 1 月 31 日披露的《公司|
|2018 年年度业绩预亏公告》和《关于公司股票可能被实施退市风险|
|警示的提示性公告》以及 3 月 26 日披露的《关于公司股票可能被实|
|施退市风险警示的第二次提示性公告》。|
|二、若公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为|
|负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情|
|形，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将|
|在公司 2018 年年度报告披露后被实施退市风险警示。|
|三、公司 2018 年度业绩的具体数据将在 2018 年年度报告中详|
|细披露，年度报告预约披露日期为 2019 年 4 月 27 日，公司所有|
|公开披露的信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

华电能源股份有限公司
海通证券股份有限公司
关于杭州永创智能设备股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司募集资金使用及节余情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕843号文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金人民币39,525.00万元，扣除发行费用3,811.03万元后，本次募集资金净额为35,713.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕139号）。
公司分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行、兴业银行杭州湖墅支行及保荐机构海通证券签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。同时公司与子公司浙江永创机械有限公司（以下简称“浙江永创”）、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、海通证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。资金专户监管协议明确了各方的权利和义务，公司在履行监管协议进程中不存在问题。
公司本次募集资金主要用于：“年产30,000台（套）包装设备建设项目”、“企业技术中心建设项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金”。
二、募集资金使用及节余情况
截止2016年12月23日，本次募集资金使用情况：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额（1）|截止日累计投入金额（2）|截止日应付未付金额（3）|截止日累计投入金额与承诺投入金额的差额（4）=（1）-（2）-（3）|
|1|年产30,000台（套）包装设备建设项目|18,050.00|15,863.36|288.59|1,898.05|
|2|企业技术中心建设项目|3,200.00|3,135.92|15.68|48.40|
|3|偿还银行贷款及补充流动资金|14,463.97|14,463.97|-|0|
|4|合计|35,713.97|33,463.25|304.27|1,946.45|

截止2016年12月23日，募集资金整体使用及节余情况为：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|金额|
|实际募集资金净额|35,713.97|
|加：利息收入及手续费|67.25|
|减：募投项目实际投入金额|33,463.25|
|减：尚需支付金额（合同尾款及质保金）|304.27|
|节余募集资金余额|2,013.7|

三、募集资金产生节余的原因
1.“年产30000台（套）包装设备建设项目”投资建设过程中，计划购置的进口加工设备价格下降，且对工程建设的施工进行优化，使得该项目实际募集资金使用产生节余。
2.“企业技术中心建设项目”资金节余的主要原因是对工程建设的施工进行优化。
四、节余募集资金使用安排及相关审批程序
鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公
司运营成本，本着全体股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金及利息
司生产经营活动对流动资金的需要。尚需支付的工程合同尾款及质保金304.27万元继续存放于募集资金专户。
募集资金使用完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将授权相关人员办理本次专户注销事项。公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司将节余募集资金补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司独立董事对该事项发表同意意见如下：公司使用节余募集资金永久补充流动资金的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。公司独立董事同意公司使用节余募集资金2,013.7万元（具体金额以实际划款日为准）永久补充公司流动资金。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。公司监事会同意公司使用节余募集资金2,013.70
万元（具体金额以实际划款日为准）永久补充流动资金。
五、保荐机构意见
永创智能此次将节余募集资金永久补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益和发行人实际运营的需要。该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》等有关规定。保荐机构同意永创智能将节余募集资金永久性补充流动资金。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： _____________ _____________
潘晨 肖磊
海通证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2016-020号
新疆赛里木现代农业股份有限公司
重要事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年6月6日开市起停牌。
公司将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况并复牌。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 编号：2018 - 045拉芳家化股份有限公司
关于董事会、监事会延迟换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于2018年5月27日届满，公司正在积极筹备换届工作，目前第三届董事会、监事会、董事及监事候选人的提名工作仍在进行中。为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告！
拉芳家化股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-018
广西五洲交通股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2015年 4月 27日上午在广西南宁市民族大道115-1号现代国家大厦28楼公司第一会议室召开。
会议通知于2015年4月16日发出。会议应出席监事5人，实际出席监事4人,分别是高力生、黎宇、刘敏赞、郭仕强，严华鑫监事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托黎宇监事代为出席会议并进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
1、审议通过公司关于计提大额资产减值（坏账）准备的议案
监事会认为，为了真实反映公司 2014年度的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的应收账款的回收可能性等进行了充分分析和评估，依据目前诉讼案件进展情况及律师出具的法律意见书等证据，按照《广西五洲交通股份有限公司会计政策及会计估计变更管理制度》规定，对可能发生资产减值损失的应收款项进行计提坏账准备，符合相关规定。上述事项已提交公司董事会审议，决议程序合法合规。监事会同意公司本次计提大额资产减值（坏帐）准备。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司2014年度财务决算报告
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过公司2014年度利润分配预案
监事会认为，根据公司章程第一百五十七条（二）款的规定，公司现金分红的具体条件和比例为：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东可分配利润的百分之十；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的归属公司股东的年均可分配利润的百分之三十。
在特殊情况下，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十。特殊情况是下列情形之一：1、公司当年年末合并报表资产负债率超过70%；2、公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；3、公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于 0.1元；4、公司在未来 12个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，募集资金项目除外）。2014年公司合并报表资产负债率为77.5%，实现的归属公司股东的每股可供分配利润为
0.09元，出现公司章程所规定的特殊情形。因此公司 2014年度拟利润不分配，未分配利润结转以后年度。符合公司章程及有关规定。监事会同意董事会拟定的2014年度利润分配预案。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过关于公司 2014年度内部控制审计报告的议案
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过公司2014年年度报告及其摘要
监事会对公司2014年年度报告发表如下审核意见：
1）公司2014年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况。
3）在提出本意见前，未发现参与公司2014年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4）我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过公司2014年度监事会工作报告
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提请公司股东大会审议。
8、审议通过公司2015年度财务预算报告
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过公司关于广西交通投资集团财务有限责任公司风险评估审核报告的议案
表决结果：赞成4票，反对 0票，弃权 0票。黎宇监事回避表决。
10、审议通过关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案
监事会认为，公司 2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,定价合理、公允，没有损害公司及股东利益。
表决结果：赞成4票，反对 0票，弃权 0票。黎宇监事回避表决。
11、审议通过关于制定公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划的议案
监事会认为，公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划符合公司章程及公司现金分红政策，符合公司实际情况，同意公司本次制订的未来三年股东回报规划。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过公司关于会计估计变更的议案
监事会认为，公司根据广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院出具的《小平阳至王灵高速公路交通量及通行费收入预测报告》，按照新的测算结果调整单车折旧系数计提平宾路固定资产折旧，符合公路行业相关规定，董事会决议程序合法，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过公司关于补充完善新增行业会计政策会计估计的议案。
监事会认为，公司结合业务发展情况，根据财政部公告的《金融企业准备金计提管理办法》（财金【2012】20号）要求，结合公司贷款业务的特性，对公司“发放贷款及垫款”会计政策及会计估计进行新增，符合有关规定，董事会决议程序合法。同意公司本次补充完善新增行业会计政策会计估计。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2015年4月28日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2015-034
内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1、重要提示
公司 2015年 5月完成非公开发行股票融资项目，其中募投项目有以 2013年 9月 30日为评估基准日收购包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产。由于标的资产的评估基准日与交割日期存在一定的时间差，为确保相关项目在过渡期内的正常生产经营及在建项目尽快竣工投产，包钢集团在此期间持续投资新增加了部分固定资产，为保持资产的完整性及收购资产的持续稳定生产，公司拟以自有资金 82,069.95万元收购包钢集团选矿相关资产及白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产自评估基准日至交割日期间包钢集团投入的新增固定资产。
一、关联交易概述
公司拟收购的标的资产为包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产自评估基准日至交割日期间新增投资形成的固定资产，以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大华审字[2015]005631号）审计报告确认的2015年5月31日标的资产账面价值82,069.95万元作为本次标的资产交易的收购价格。
包钢集团为包钢股份的实际控制人，因此，本次购买资产行为构成关联交易。本次资产购买行为不构成重大资产重组。
公司2015年7月17日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议，以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟收购包钢（集团）有限责任公司相关资产的议案》，董事会在对上述议案进行审议和决议过程中，8名关联董事进行了回避，公司5名独立董事事前认可并对本次关联交易事项发表了独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称：包头钢铁(集团)有限责任公司
注册地址：内蒙古包头市昆区河西工业区
法定代表人：周秉利
注册资本：14,871,456,800.00元
经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装；冶金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；水泥生产（仅分支机构）；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
主要财务指标：2014年度经审计资产总额1566.61亿元，营业收入393.81亿元，利润总额-11.42亿元。
三、关联交易标的的基本情况
包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产自评估基准日至交割日期间包钢集团投资形成的新增固定资产。包钢集团选矿相关资产2015年5月31日账面价值为6,682.58万元,其中房屋、建筑物账面价值4001.62万元，设备账面价值 2680.96万元。白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产 2015年 5月 31日账面价值为 75,387.37万元,其中土建部分账面价值 57545.65万元，设备部分账面价值17841.72万元。
上述资产价值经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司拟以 82,069.59万元收购包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产新增投资形成的固定资产。
四、关联交易定价依据和协议的主要内容
1、本次资产转让的定价依据及转让价格
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大华审字[2015]005631号）审计报告，截至 2015年 5月 31日，标的资产账面价值 82,069.95万元，其中：白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产新增固定资产投资 75,387.37万元；选矿相关资产新增固定资产投资6,682.58万元。
双方同意以审计确认的资产账面价值作为转让价格。
甲方在本协议生效后分二次向乙方全部支付，具体支付期限和额度如下：
在本协议生效后10个工作日内，甲方向乙方支付本次资产转让价款的50%，在本次拟转让的标的资产全部交割完成后，甲方向乙方支付本次资产转让价款剩余的50%。
3、本协议的生效条件
本协议经甲乙双方签字、盖章后成立，并在甲方董事会审议通过后生效。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
1、本次关联交易的目的：本次关联交易拟收购资产为公司 2015年 5月完成的非公开发行股票融资项目收购包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产的新增资产，该部分新增资产是由于标的资产的评估基准日与交割日期存在一定的时间差，为维持在过度期内的正常生产经营工作，包钢集团在此期间持续投资新增加的固定资产。收购该部分资产有利于保持资产的稳定性和完整性，有利于收购资产的持续稳定生产，实现资源的合理配置。
2、本次关联交易对公司的影响：本次关联交易的相关内容符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司长远发展战略；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、2015年年初至披露日与包钢集团累计发生的关联交易总额
截至2015年6月，公司与包钢集团累计发生的日常关联交易总额7.36亿元，其中采购商品、接受劳务类为6.11亿元，销售商品、提供劳务类为1.25亿元（未经审计）。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司五名独立董事就以上关联交易已事前认可并发表了意见，认为公司本次的关联交易符合国家有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本次关联交易有利于保持资产的完整性以及收购资产的持续稳定生产，符合公司长远发展战略。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益。董事会在审议本次交易的相关预案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、双方签订的《资产转让协议》；
4、公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
组织机构设置与调整管理制度福建省青山纸业股份有限公司
组织机构设置与调整管理制度
(2018年8月17日公司八届二十一次董事会制订)
第一章总则
第一条为了规范企业组织机构(部门职责)和岗位的设置、调整工作，构建高效、精干的组织机构，防范潜在经营管理风险，根据省轻纺公司和青山企业内控管理要求，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用于福建省青山纸业股份有限公司，福建省青山纸业股份有限公司下属子(分)公司参照本制度执行。
第三条组织机构，指按照国家有关法律法规、股东大会决议和《公司章程》的规定，明确董事会、监事会、管理层和企业内部各层级机构设置、人员编制、职责权限、工作程序和相关要求的组织层次体系。
第三章职责分工
第四条董事会：决定公司内部管理（组织）机构设置。
总经理：拟定公司内部管理（组织）机构设置方案，并负责报批后实施。
第五条人力资源部：负责组织机构设置与调整的具体工作，主要职责包括：
(一)负责组织编制组织设计与调整的方案，上报总经理办公会审议。
(二)定期对各部门及下属各子(分)公司的运行状况进行效率和风险评估，并提出机构调整或裁撤的建议；
组织机构设置与调整管理制度(三)及时将新设立或修改后的组织机构、组织制度等交由总经理办公会批准，并负责组织机构文件下发工作。
第六条企划部：参与组织机构调整，依据效率和风险管控的需求，负责制定并划分公司各部门职责。
第四章基本要求
第七条公司应充分利用现代信息网络技术，在保证各项主要业务流程顺畅、清晰、高效且不增加管理成本和风险的前提下，建立与公司经营业务相适应的组织机构。
第八条为提高管理效率，降低经营成本，应适当精简部门层次。
第九条为完成经营管理中的某项特殊任务，公司可设立非常设的专家指导小组或横向协调小组，如:各种管理委员会、专业工作组等。
第十条公司组织机构的设立、变更、撤销、合并必须根据公司实际需要进行，调整理由必须充分、客观。禁止非公司生产经营发展需要对公司组织机构进行设立、变更、撤销、合并。
第十一条禁止公司管理层不按组织机构设置管理程序，随意增设部门，增加人员编制。
第十二条设立组织机构时，必须要求执行机构与监督机构有效分离。审计室、质量管理部等监督检查机构必须与生产和业务执行机构分离。
第十三条禁止公司管理层违反程序，擅自调整变更企业组织机构和重要岗位的工作职责。机构设置管理部门在向总经理办公会报送新设或调整组织机构报告前，必须先送审计室审核，以确定是否与企业内控管理原则相冲突。
第十四条公司员工有权利经人力资源部向董事会、监事会和审计室等有关部门就机构设置方面的问题提出改进建议，董事会、监事会和审计室应对相关建议进行讨论并作出正面答复。
第五章组织机构的基本组成
组织机构设置与调整管理制度第十五条股东大会：为公司最高权力机构，负责选举和更换非由职工代表担任的董事、监事并组建董事会和监事会。
第十六条董事会：负责制定和审核批准企业的各项重大管理决策，聘请和任命企业总经理、财务负责人及其他高级管理人员。
第十七条监事会：检查公司财务，对董事、管理层执行职务的行为进行监督。
第十八条管理层：贯彻实施股东大会及董事会作出的各项经营管理决策，具体负责企业的日常经营管理工作，完成董事会布置的企业经营计划。
第十九条 部门负责人：组织实施管理层提出的经营和生产计划。
第二十条其他管理人员：负责完成日常具体工作任务。
第六章组织机构的设计原则及考虑因素
第二十一条组织机构的设计原则：
(一)合法性原则；
(二)目标一致性原则；
(三)以人为本原则；
(四)精干高效原则；
(五)集权与分权相结合原则；
(六)稳定性与适应性相结合原则；
(七)一个上级原则(统一指挥)；
(八)权责一致原则；
(九)管理幅度合理原则；
(十)有效监督原则(执行与监督分设原则)。
第二十二条岗位设置、变动应考虑的因素
(一)公司自身的实际生产、管理或技术的需要；
(二)保证管理程序控制点有适当岗位进行控制；
(三)定员水平要先进合理，保证工作效率；
(四)充分考虑职责分离原则，建立岗位牵制机制；
(五)企业成本费用预算。
组织机构设置与调整管理制度第七章组织机构变更、调整及审批
第二十三条 公司管理层应明确管理组织机构设置工作的职能部门，负责企业组织机构设置方案的制定、申请批准、人员配备、工作岗位的变更或撤销等工作。
第二十四条组织架构及工作职责的调整流程：
(一)公司各部门可对组织机构提出调整建议；
(二)人力资源部对调整方案进行初审，并提出修改建议；
(三)人力资源部初审通过后的组织架构调整方案报审计室进行不相容职责审核；
(四)人力资源部提交最终的调整方案至总经理办公会进行审议；
同时，企划部根据调整方案制定配套的部门职责提交总经理办公会进行审议；
(五)总经理办公会审议通过后，总经理签批下发执行；
(六)如根据公司发展经营需要，部门需增加或减少工作职能的，由企划部负责组织调研形成意见，经审计室审核后，提交分管副总、总经理审批，其中涉及财务、审计、采购、销售等重要职能的增减变化调整还需提交总经理办公会进行审议。
第二十五条 组织机构设置管理部门应定期对各部门及下属各子(分)公司的运行状况进行效率评估，必要时提出调整或撤销的建议。
第八章附则
第二十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十七条本制度自发布之日起执行。
福建省青山纸业股份有限公司
二○一八年八月十七日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-034债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 4月 2日起预计停牌不超过一个月。公司于 2015年 5月 4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票继续停牌不超过一个月。公司于 2015年 5月 29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自 2015年 6月 4日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司在接触、沟通的标的公司均主要从事生物医药行业。公司继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判。鉴于本次重组的工作量较大，且重组方案所涉及的具体细节仍需各相关方进行协商、论证并最终确定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-048四川东材科技集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年9月7日下午在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于当日下午召开的2015年第一次临时股东大会审议通过选举曹学先生为第三届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。本次会议应到董事7名，实到董事6名，董事长于少波先生因公出国未能出席现场会议，授权委托唐安斌董事代为行使表决权。会议由公司副董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意曹学先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满时止。
补选后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专门委员会名称|主任委员|委员|||
|薪酬与考核委员会|彭宗仁|彭宗仁|谭洪涛|曹学|

表决结果为： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
公司独立董事对公司董事会
2014年第 2次会议相关议案的独立意见
我们作为公司独立董事，审阅了公司董事会 2014年第 1次会议的有关议案，现发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、证监会、银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和上交所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》及其备忘录，我们就公司对外担保情况进行了调查：
1.报告期内，以及以前期间发生并累计至 2013年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、公司的子公司、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无其他对外担保事项。
2.根据张水公司与中国银行股份有限公司张家界分行 2009年 6月 26日签订的 2009年张中银借合字 001号《人民币借款合同》及 2009年张中银质合字 001号《质押合同》，张水公司向中国银行股份有限公司张家界分行借款 20,000万元，借款期限为 120个月，以贺龙电站、鱼潭电站发电上网产生的电费应收账款收款权做质押，质押期限为 10年。截至 2013年 12月 31日，该项质押借款余额为 19,500万元，质押的应收账款账面净值为
3,132,144.12元。
3.公司下属子公司湖南大唐先一科技有限公司（以下简称"先一科技公司"）与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订最高额保证合同，保证合同编号为：2B6606201200000010，对先一科技公司下属全资子公司湖南大唐先一能源管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的合同编号为66012012280290，借款金额 1,000万元的固定资产长期借款合同提供担保。截至 2013年 12月 31日，该项保证借款余额为 610万元。
4.公司下属子公司湖南大唐先一科技有限公司（以下简称"先一科技公司"）与招商银行长沙分行签订签订最高额不可撤销担保书，合同编号为：66DB120624，对先一科技公司全资子公司湖南大唐先一能源管理有限公司与招商银行长沙分行签订的 "2012年授字第 407号"授信协议提供担保，授信期间为 2013年 9月 28日至 2014年 9月 27日，循环授信额度为 3,000万元。
截至 2013年 12月 31日，该项保证借款余额为 2,000万元。
上述保证合同中作为保证人与被保证人的湖南大唐先一科技有限公司与湖南大唐先一能源管理有限公司都是本公司的全资子公司，公司无对外保证事项。
5.公司对外担保的决策程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》，上述担保事项已在《中国证券报》、《上海证券报》披露，信息披露充分完整、充分揭示了对外担保的风险。
二、关于利润分配的独立意见
我们审阅了《关于公司 2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》，认为公司 2013年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，符合公司 2013年的实际财务状况。我们同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
三、关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的独立意见。
我们审阅了《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2013年度审计费的议案》，认为天职国际会计师事务所具备为公司提供审计等服务的能力，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
四、关于会计差错的独立意见。
我们审阅了《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》，认为
1.本次会议审议的相关会计差错更正的原因表述清楚，依据符合有关会计制度和政策的规定，会计处理方式恰当。
2.本次因会计差错更正而进行的追溯调整，真实、准确地确定了对以往年度公司财务状况和经营成果的影响金额。
我们同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
五、关于燃煤购销日常关联交易的独立意见。
公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及
对其金额的预测，同意《关于公司 2014年度燃煤购销日常关联交易的议案》提交董事会、股东大会审议。
六、关于融资租赁关联交易的独立意见。
公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及对其金额的预测，同意《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》提交董事会、股东大会审议。
七、关于向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及对其金额的预测，同意《关于公司控股子公司 2014年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》提交董事会、股东大会审议。
八、关于公司聘免董事的独立意见。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，我们审查了《关于聘免公司董事的议案》，并对周浩先生进行了考察。我们认为周浩先生具备公司董事候选人资格，同意将本议案提交董事会、股东大会审议。
九、关于公司聘免独立董事的独立意见。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，我们审查了《关于聘免公司独立董事的议案》，并对张亚斌先生、傅太平先生、易骆之先生进行了考
察。我们认为张亚斌先生、傅太平先生、易骆之先生具备公司独立董事候选人资格，同意周绍文先生、李效伟先生不再担任公司独立董事，同意将本议案提交董事会、股东大会审议。
十、关于公司聘免高管的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，我们审查了《关于聘免公司高级管理人员的议案》，并对周浩先生、韩旭东先生、罗建军先生进行了考察。我们认为周浩先生、韩旭东先生、罗建军先生具备公司高管候选人资格并同意将本议案提交董事会审议。
十一、关于考核公司领导班子的独立意见。
我们审阅了《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》，认为此次考核合理，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2016-053
太原狮头水泥股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经申请，于2016年1月18日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-001），公司股票自 2016年 1月 18日开市起停牌，公司承诺在停牌期满5个交易日内披露进展情况。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成重大资产重组。经申请，公司于2016年1月23日发布了《太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002），公司股票自2016年1月25日起停牌。
停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，并分别于 2016年 2月 25日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-008）、2016年3月25日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-017）、2016年 5月 11日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌及进展公告》（公告编号：临2016-041）
截至目前，公司控股股东太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”）通过公开征集受让方的方式，经综合评审确定苏州海融天投资有限公司(以下简称“海融天”)与山西潞安工程有限公司（以下简称“潞安工程”）为正式受让方，共同受让其全部持有的公司股份，各方已于 2016年 4月 8日签署了《股份转让协议》，本次股份转让事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的审核批准。具体请详见公司于 2016年 6月 9日发布的《太原狮头水泥股份有限公司关
于控股股东协议转让公司股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临2016-052）。2016年4月11日，公司与上海纳克润滑技术有限公司、山西潞安煤基合成油有限公司、狮头集团就公司本次重大资产出售及购买相关事宜签署了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产出售及购买之框架协议书》。本框架协议需在先决条件全部成就后方可实施，且具体重组事宜有待正式协议中予以明确。2016年4月11日，太原市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“太原市国资委”）出具《关于同意太原狮头集团有限公司控股子公司太原狮头水泥股份有限公司出售及购买相关资产的批复》（并国资产权[2016]57号），原则同意公司进行本次重组，并要求公司在依据相关规定公布本次交易的重组预案前，应由其预先审核。
公司聘请的参与本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所等中介机构正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行全面的尽职调查，会计师事务所和资产评估机构正在对相关标的资产进行审计、评估。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
股票代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2019-003
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于换届选举延期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会成员已于2018年 12月30日任期届满。鉴于公司第六届董事会及监事会换届工作尚在筹备中，公司将延期换届。为保证公司董事会及监事会工作的连续性，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第六届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。
公司将积极推进第六届董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
方大炭素新材料科技股份有限公司
高层管理人员薪酬管理制度
（经 2015年 5月 20日公司 2014年年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范并建立与现代企业制度相适应的激励约
束机制，充分调动公司高层管理人员的积极性、主动性和创造性，提升公司经营管理效益，结合公司实际，特制定本薪酬管理制度。
第二条本制度适用于在公司担任管理职务并在本公司领取薪
酬的董事（不包含独立董事）、总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书。上述人员以下简称“高层管理人员”。
第三条公司高层管理人员的薪酬以公司规模、绩效为基础，根据公司经营计划和高层管理人员分管工作的职责和目标，进行综合考量，确定年度薪酬收入。
第四条公司高层管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
1、遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益共享、风险共担的价值理念。
2、公司提供的薪酬水平与公司效益及工作目标紧密结合，兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。
3、坚持激励与约束并重，体现结果导向、酬责一致的原则。
第二章管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会是公司高层管理人员薪
酬制定与考核的指导管理机构，统筹负责对高层管理人员薪酬方案的
组织管理工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机
构，负责拟定公司高层管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会薪酬与考核委员会具体实施对高层管理人员考核。
第三章薪酬的构成及确定
第七条 高层管理人员的薪酬由年薪和年度奖励金两部分组成。
第八条年薪由基本工资、季度绩效工资、年度绩效工资组成。
其中：年薪标准的50%作为月薪基数（基本工资）按月发放；30%作为季度绩效工资基数，按照季度考核结果兑现；20%预留年底，在年度经考核后一次性兑现发放。
第九条年度奖励金根据公司经营业绩及个人考核情况进行核定，在年度结束后统一发放。
第十条鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等实际情况对公司高层管理人员年薪标准及个人奖励金标准进行调整。
第十一条高层管理人员个人年薪最高金额不得超过 100万元（含 100万元），个人奖励金最高金额不得超过 200万元（含 200万元），鉴于考核方案为上不封顶，所以当奖金超过 200万以上，须经公司股东大会批准。
第四章薪酬考核
第十二条年薪中季度绩效工资主要考核利润、产量、销量、
质量、成本、安全、环保等日常重点工作；考核指标根据高层管理人员管职责分工设定，以量化指标为主；按照各项指标累计完成率计算，季度超进度计划部分计提余留，年终统一汇算后兑现。
当期兑现额=当期累计绩效工资总额×当期指标累计完成率-往期累计绩效工资兑现额。
第十三条年度绩效考核分为关键绩效指标考核、专业考核和否决性指标考核三方面。
关键绩效指标考核主要包含（财务指标、营销指标、生产安全指标等）；专业考核指标以高层管理人员的分管业务设定；否决性指标考核主要分为重大不安定事件否定考核和违法违纪否定考核。
第十四条年度奖励金考核指标以年度为考核周期，主要包含经营目标的完成情况、岗位绩效考核指标等。
第十五条当月内发生的考核扣罚部分，累计到季度绩效工资中考核，季度绩效工资中不足扣罚的部分转入下一季度考核，以此类推，截止到四季度末仍然不足扣罚部分，从年度20%的绩效工资中冲减,以核销完全部年度预留绩效工资为止。
第十六条考核周期内发生职务、岗位、薪资变化，绩效工资按照任职的日历天数分段核算。
第十七条离职、因严重失职而降职或免职的，不再计发任职期内的绩效考核工资及相关奖励。
第五章附则
第十八条本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，提交股东大会批准通过后实施。修改时程序同上。公司之前制
定的相关规定与本制度相抵触的按本制度执行。
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-003广誉远中药股份有限公司
关于控股子公司获得白酒生产许可的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2018 年 1 月 4 日，广誉远中药股份有限公司控股子公司山西广誉远国药有限公司||
|获得了白酒（原酒）生产许可，并取得山西省食品药品监督管理局换发的《食品生产许||
|可证》，现将相关情况公告如下：||
|一、食品生产许可证相关情况||
|生产者名称：山西广誉远国药有限公司||
|社会信用代码：91140726701080699F||
|许可证编号：SC12714072602558||
|法定代表人：张斌||
|住所：山西省晋中市太谷县新建路 171 号||
|生产地址：山西省晋中市太谷县新建路171 号||
||食品类别：保健食品（酒剂）、白酒（原酒）|
|有效期至：2022 年4月25 日||
|食品生产许可品种明细：||

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|序号|食品、食品添加剂类别|类别编号|类别名称|品种明细|
|1|保健食品|2711|酒剂|远字牌龟龄集酒125ml、250ml、450ml、500ml、700ml|
|2|酒类|1501|白酒|白酒（原酒：执行标准GB/T10781.2-2006清香型白酒）|

||
|-|
|二、对上市公司的影响|
|本次白酒（原酒）生产许可的取得，可以使龟龄集酒生产所用白酒由外购转为自产，|
|进一步降低生产成本，提高经营效益。|

特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年一月五日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-034
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 04月 24日上午 9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于 2019年 04月 20日通过电子邮件方式送达全体董事。
本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2019年04月24日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-011
贵州盘江精煤股份有限公司
关于控股股东改制进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于今日收到控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）通知，为推进盘江控股产权制度改革，根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意将贵州盘江集团财务有限公司等股权划转贵州盘江国有资本运营有限公司的批复》（黔国资复产权[2015]18号），将盘江控股所持贵州盘江集团财务有限公司（以下简称“盘江集团财务公司”）55%股权划转至贵州盘江国有资本运营有限公司（以下简称“盘江资本”）持有。
盘江集团财务公司股权划转前后的股东及其所持股权情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|划转前||划转后||
|股东名称|持有股权（%）|股东名称|持有股权（%）|
|盘江控股|55|盘江资本|55|
|盘江股份|45|盘江股份|45|
|合 计|100||100|

公司将持续关注控股股东盘江控股改制进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2015年 3月 27日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-058号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第十九次会议议案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2016年 5月 18日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2017年5月25日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
(一)关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司向银行申请综合授信额度的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于向银行申请综合授信的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于公司向银行申请借款的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于向银行申请借款的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于召开 2016年度股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2016年度股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2016-023南京栖霞建设股份有限公司
关于第六届董事会第十一次会议决议公告的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月7日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布了《南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（临2016-022），公司第六届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》：因公司正在推进的重大资产重组事项（拟以发行股份的方式购买控股股东南京栖霞建设集团有限公司持有的河北银行股份有限公司 370,575,111股股份）的审批存在不确定性，为维护公司股东、特别是中小股东利益，公司拟向中国证监会提交中止审核本次公司发行股份购买资产暨关联交易的申请。
鉴于该重大资产重组事项存在的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票在 2016年5月10日停牌一天。
公司将依据有关规定，及时公告该事项的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2016年5月10日