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北京市万商天勤律师事务所
关于
浙江每日互动网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江每日互动网络科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2019年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《浙江每日互动网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年 11月 28日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《浙江每日互动网络科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年12月13日下午14：00在浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园召开，会议由公司董事长方毅主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年12月12日下午15:00至12月13日下午15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出
席本次股东大会的股东及股东代理人为 6名，代表具有表决权的公司股份101,256,970股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共3名，代表具有表决权的股份数为47,200股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数400,100,000股的25.3197%。
2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长方毅主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1.《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票平台向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决
通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-096
博彦科技股份有限公司
关于《2015年限制性股票激励计划（草案）》的修订说明
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年11月20日召开了第二届董事会第三十次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议，审议通过了《博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，同意对公司 2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要进行了修订，本次修订的主要内容如下：
一、关于对公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》中激励对象的名单进行调整的说明
2015年限制性股票激励计划中的部分激励对象因个人原因放弃参与本计划，公司对激励对象的名单进行了调整，即将 2015年限制性股票激励计划（草案）中激励对象人数由原311人调整为305人。具体激励对象人员名单变更情况详见《2015年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
二、关于对公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》中“第五章激励计划的具体内容”之“八、限制性股票会计处理”进行调整的说明
原文：
按照《企业会计准则第 11号－股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司对本次授予1,000万股限制性股票进行了预测算（授予时进行正式测算），确认总费用为4,892.39万元，前述费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定
期内按年度分摊。假设授予日为2015年11月，则2015年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||需摊销的总费用||2015 年||2016年||2017年||2018年|
||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|4,892.39||353.37||3,938.91||572.27||27.83||

本限制性股票激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
调整为：
按照《企业会计准则第 11号－股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司对本次授予1,000万股限制性股票进行了预测算（授予时进行正式测算），确认总费用为4,892.39万元，前述费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期内按年度分摊。假设授予日为2015年12月，则2016年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||需摊销的总费用（万元）||2016 年（万元）||2017年（万元）||2018年（万元）|
|4,892.39||4,240.49||621.53||30.37||

本限制性股票激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
三、关于对公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》中“第七章公司
与激励对象的权利义务”之“二、激励对象的权利与义务”进行调整的说明
原文：
（一）激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。
（二）激励对象应当按照本计划规定锁定其获授的限制性股票。
（三）激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
（四）激励对象在锁定期内并不享有所获授的限制性股票的以下权利，包括但不限于该等股票的投票权或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。
（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
（六）激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。
（七）激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。
（八）法律、法规规定的其他相关权利义务。
调整为：
（一）激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。
（二）激励对象应当按照本计划规定锁定其获授的限制性股票。
（三）激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
（四）激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。但锁定期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份锁定期的截止日期与限制性股票相同。
（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
（六）激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。
（七）激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。
（八）法律、法规规定的其他相关权利义务。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2015年11月20日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-187陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司目前依然面临较大的偿债风险，若债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施；
2、目前有限合伙企业合伙人的资金还没有到位，实施进度无法保障；
3、生产线尚需改造，需要时间，后续改造、原材料采购资金还没有保障；
4、因债务危机导致人员有流失，对恢复生产不利；
5、公司需要重新构建供应商、客户等上下游关系，存在很大不确定性；
6、天津进平科技发展有限公司或其指定第三方如何与何时参与公司的资产及债务重组事项存在重大不确定性。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先因筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于 2018年 3月 23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。
为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018年 3月 30日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年4月16日、2018年5月2日、2018年5月17日、2018年5月30日、2018年6月13日、2018年6月27日、2018年 7月 11日、2018年 7月 26日、2018年 8月 8日、2018年 8月 22日、2018年9月4日、2018年9月18日、2018年10月8日及2018年10月23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、2018-113、2018-121、2018-132、2018-137、2018-143、2018-147、2018-157、2018-159、2018-166、2018-177）。
一、引入战略投资者事项进展
公司全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司（以下简称“坚瑞利同”）已与南京力腾新能源科技有限公司、北京中宇兴投资管理中心（有限合伙）、苏州安靠电源有限公司、天津进平科技发展有限公司（以下简称“进平科技”）及郑向阳先生在北京签署了《陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”），拟共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企业（暂定，以工商登记为准）（以下简称“有限合伙企业”），该有限合伙企业的普通合伙人（GP）为坚瑞利同，有限合伙人（LP）为上述合作方。其注册资本为人民币5050万元，坚瑞利同拟认缴出资额为人民币50万元。该有限合伙企业的主要经营范围为：新能源电池生产制造销售；动力电池、电池包的研发及销售；
电动车的组装与销售、公司的股权投资；汽车租赁；道路普通货物运输；城市公共交通客运服务。
与此同时，根据该有限合伙协议的约定，有限合伙人进平科技或其指定第三方有意向以战略投资人的身份参与到公司的资产及债务重组事项，包括但不限于重大资产重组、破产重整、资产置换、股权转让、资产剥离等，直至成为公司股东。截至本公告日，公司尚未与进平科技或其指定第三方签署正式的合作协议。
二、潜在合作方基本情况
公司名称：天津进平科技发展有限公司
成立日期：2016年11月28日
注册资本：4850万元
法定代表人：阎弘
住所：天津经济技术开发区信环西路 19号泰达服务外包产业园 8号楼 2层（天津滨海服务外包产业有限公司托管第2581号）
统一社会信用代码：91120116MA05LP2QXW
经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。
股东情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东类型|认缴出资|持股比例|
|1|北京信合联行科技管理中心（有限合伙）|企业法人|3600万|74.23%|
|2|天津进平科技有限公司|企业法人|1250万|25.77|
|合计|||4850 万|100%|

公司 2003年成立于天津，主营业务是研发、设计、制造、销售系列化的锂离子电池、聚合物锂离子电池及消费类电子产品的量产配套锂电池产品。客户是以三星电子为代表的主流品牌产品提供商。两百亿的产品已销售于全球市场。
公司经过 15年的运营积累了坚实的生产管理经验，产品质控体系及专有的生产工艺技术及专用装备。获有质量管理体系认证,环境管理体系认证 ISO9001和ISO14001，ECO Partner等认证，顾客品质系统 SQCI认证等多项国际认证书。
以此可验证的生产体系确保了我公司超低的不良品率指标在业界处领先地位。
公司15年的电池 PACK生产经验涉及电池芯超标准检测、检验、安全性环保组装、熔接、性能一致性检测、包装等完整的生产工艺流程。专业且专有的产品生产设备和专有技术与团队保持与先进制造水平同步进取。
三、潜在合作事项的意义及风险
公司与上述合作方之一的天津进平科技发展有限公司的合作，在帮助公司积极展开自救、恢复生产的同时，因进平科技与国际一些优秀动力电池企业合作紧
密，拥有一定的国际同行业先进生产制造的资源，因此其也致力于引进国际同行
业资金和先进电池制造技术，对公司、沃特玛现有的电池技术进行技术改造和升
级，尽快重新进入到动力电池的主流厂商里面去，从而为公司未来的主营业务发展起到尤为积极的作用。
目前公司面临严峻的债务危机和经营困难，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。为保证引入战略投资者的顺利进行，公司正在努力解决债务问题。若债务问题无法顺利解决，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。
鉴于上述事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-065北京晓程科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
公司控股股东程毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 61,680,000股（占本公司总股本比例22.51%）的股东程毅计划在2020年 1月7日起的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过2,942,500股（减持比例不超过本公司总股本的1.07%）；在 2020年1月23日起的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过5,480,000股（减持比例不超过本公司总股本的2%）且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于2019年 12月31日收到持有公司5%以上股份的股东程毅出具的《股份减持计划告知函》现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：程毅。
（二）截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：程毅持有公司股份61,680,000股，占公司总股本的22.51%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要及补充公司流动资金。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：合计不超过8,422,500股，即不超过公司总股份的3.07%。
其中以大宗交易方式减持的股份不超过2,942,500股，即不超过本公司总股本的
1.07%；以集中竞价交易方式减持的股份不超过5,480,000股，即不超过本公司总股本的2%。
减持期间：以大宗交易方式减持的时间为自本减持计划公告之日起的3个交易日之后的6个月内（即自2020年1月7日起的6个月内）。以集中竞价交易方式减
持的时间为自本减持计划公告之日起的15个交易日之后的6个月内（即自2020年1月23日起的6个月内）。
减持方式：大宗交易或集中竞价。
价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，程毅作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
截至本公告日，程毅均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：程毅在减持过程中根据市场情况，公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持实施完毕后，程毅仍是公司持股5%以上股东，本次减持不会对其控股股东及实际控制人身份造成影响。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
北京晓程科技股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-67债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正在筹划与白药控股相关的重大事项，以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作，且该事项与云南白药存在一定的关联性。
鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自2016年7月19日（星期二）开市起停牌。公司于2016年7月20日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日、2016年9月6日、2016年9月13日、2016年9月22日、2016年9月29日、2016年9月30日、2016年10月13日、2016年10月20日、2016年10月27日、2016年11月3日、2016年11月10日、2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-27）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-28）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展
公告》（公告编号2016-29）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌
进展公告》（公告编号2016-30）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-31）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-33）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-38）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-39）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-40）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-41）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-42）、《云南白药集团股份有限公司关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-46）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-48）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-52）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-53）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-58）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-59）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-60）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-61）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-62）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-63）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-65）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-66），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年9月29日召开第八届董事会2016年第七次会议审议通过《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年9月30日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司于2016年10月18日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌，预计将于2016
年12月31日前发布相关公告并复牌。
截至本公告日，公司收到白药控股的通知，通知称：自2016年12月22日至今，相关各方积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展。
由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票自2016年12月29日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-066深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于上海即富信息技术服务有限公司住所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）45%的股权。
公司于近日收到上海即富关于变更住所的通知，上海即富住所由中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999号7栋5-00室变更为中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层，上述事项已完成相关工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：上海即富信息技术服务有限公司
统一社会信用代码：91310000054575635T
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层
法定代表人：周淮南
注册资本：人民币10,000万元整
成立日期：2012年9月20日
营业期限：2012年9月20日至2032年9月19日
经营范围：磁条、芯片技术专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，会展服务，企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），日用百货、建筑装潢材料、服装、针纺织品、文教用品、电子产品、通信设备、劳防用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-056号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于2018年4月18日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2018年4月 12日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置自有金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的议案》
《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司华宁鸿翔中药科技有限公司增加注册资本的议案》
《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司华宁鸿翔中药科技有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于提名董事候选人的议案》
《关于提名董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司增加2018年度日常关联交易预计额度的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议。
7.审议通过《关于召开 2018年度第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》；
3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月18日
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，我们对第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为合兴包装的独立董事，我们通过仔细阅读公司提供的《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》，经过核查，发表意见如下：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司仅对全资/控股子公司就向银行申请综合授信一事提供了保证担保，以上担保以及相关担保的决策程序符合《公司章程》等相关规定。
2、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障公司的资产安全。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
三、对公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，经过商议，发表意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为我司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司2016年度审计机构，聘期一年。
四、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹配，同时，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本着审慎投资的原则，计划终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，并根据实际需要将剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略的需要。同意公司终止该募投项目的实施。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（此页无正文，为独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
、 、
卢永华 黄健雄 苏伟斌
日期：2016年4月13日
关于山东海化股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山东海化股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
山东海化股份有限公司 2017年度通过中海石油财务有限责任公司
1
存款、贷款等金融业务汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山东海化股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字（2018）第110ZA0821号山东海化股份有限公司全体股东：
我们接受山东海化股份有限公司（以下简称“山东海化”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东海化 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 110ZA0009号无保留意见审计报告。
根据按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，山东海化编制了本专项说明所附的《山东海化股份有限公司 2017年度通过中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东海化管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东海化 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山东海化实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度山东海化涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东海化披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 马 健
（特殊普通合伙）
孙 昕
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年三月六日
2017年度通过中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中海石油财务有限责任公司存款|1||150,664,303.16|72,404,839.93|78,259,463.23|6,786.11|
|二、本公司向财务公司贷款|2||||||
|（一）短期借款|3||||||
|（二）长期借款|4||||||
|三、本公司向财务公司贴现票据|5|||||-819,431.37|

注：本公司2017年10月24日与中海石油财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，2017年10月24日公司股东大会审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨新增日常关联交易的议案》。
本表已于2018年3月6日获第七届董事会第二次会议批准。
公司法定代表人：方勇 主管会计工作的公司负责人:魏鲁东 公司会计机构负责人：张明
国信证券股份有限公司
关于浙江万安科技股份有限公司
《内控控制规则落实自查表》的核查意见
作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对万安科技《内控控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、国信证券对于万安科技《自查表》的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等人员交谈，查阅了审计委员会、董事会、股东大会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从万安科技内部控制环境、万安科技《自查表》所列事项的核查情况等方面对于万安科技《自查表》的真实性、准确性和完整性进行了核查。
二、万安科技内部控制环境
目前，公司已建立健全了符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司审计委员会下设审计部，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
公司审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部控制制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《募集资金管理制度》、《关联交
易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。以上述规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
三、国信证券对于万安科技《自查表》所列事项的核查情况
1、内部审计运作
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
2、信息披露的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
3、内幕交易的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
4、募集资金的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
5、关联交易的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
6、对外担保的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
7、重大投资的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
8、其他重要事项
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司法人治理结构完善，现有的内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求，公司的《自查表》如实地反映了公司内部控制制度的制定和执行情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
吴云建 钟德颂
国信证券股份有限公司2017年4月24日
关于股份回购的进展公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-069
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开了第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》（以下简称“《回购议案》”）。为严格符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购管理办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《回购补充规定》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《回购股份指引》”）等有关规定的要求，公司对《回购议案》作出修订。
公司于 2019年 1月 30召开了第五届董事会第四十三次（临时）会议，于 2019年 2月 15日召开了 2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》。股份回购方案的详情请参见公司于 2019年 1月 31日披露的《关于修订<回购公司部分股份的方案>的公告》（以下简称“《股份回购方案》”）（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
根据《回购管理办法》《回购补充规定》及《回购股份指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司股份回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司股份回购的实施符合《股份回购方案》及相关法律法规的要求。后期，公司将根据资本市场及公司股价整体表现，资金安排等情况，在股份回购期限内按照《股份回购方案》妥善实施股份回购计划。
关于股份回购的进展公告公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于投资设立孙公司的独立意见
经核查有关文件，公司本次全资子公司设立孙公司有利于全资子公司日常经营，不存在损害公司利益的情况。符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。鉴于此，公司全体独立董事同意《关于投资设立孙公司的议案》。
二、关于终止公司非公开发行股票事项的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次非公开发行股票事项不具备继续推进的条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，终止本次非公开发行股票等相关事项不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响。我们同意终止非公开发行股票事项。
三、关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见
公司决定终止第一期员工持股计划是基于公司终止非公开发行股票事宜，与之相应的员工持股计划已无继续实施之可能。符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止公司第一期员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动
有实质性的影响，我们同意终止公司第一期员工持股计划。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
赵玉文 朱莉峰 徐强胜
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014－010
浙江赞宇科技股份有限公司
关于2014年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年3月26日审议通过了《关于2014年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》。现将为子公司综合授信额度提供担保相关事项公告如下：
一、对控股子公司提供担保情况概述
1、随着公司下属子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需向银行融资以满足流动资金需求，考虑到下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2014年度公司拟为下述子公司向银行申请综合授信2.9亿元融资额度提供担保，具体情况如下：
（1）拟为全资子公司－嘉兴赞宇科技有限公司（以下简称“嘉兴赞宇”）向中国农业银行股份有限公司平湖市乍浦支行申请最高额不超过2000万元综合授信额度、中信银行股份有限公司嘉兴分行申请最高额不超过15000万元的综合授信额度、招商银行股份有限公司杭州市分行申请最高额不超过6000万元的综合授信额度。在以上额度内提供借款担保，期限一年，担保金额不超过人民币23000万元（含）。
（2）拟为控股子公司－杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭州油化”）向杭州工商银行解放路支行申请最高额不超过3000万元的流动资金融资、杭州银行股份有限公司官巷口支行申请最高额不超过3000万元的流动资金融资。在以上额度内提供借款担保，期限一年，担保金额不超过人民币6000万元（含）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司为上述控股子公司提供担保需提交股东大会审议。
二、被担保方情况
（1）法定代表人：方银军
（2）注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内
（3）注册资本：28500万元
（4）经营范围：许可经营项目：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期至2015年9月8日）。
一般经营项目：表面活性剂、纺织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务（以上范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。
（6）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司总资产为455,364,263.16元，负债为86,207,191.66元，净资产为369,157,071.50元，资产负债率为18.93%，2013年净利润为19,750,376.46元。
2、杭州油化
（1）法定代表人：方银军
（2）注册地址：萧山区临江工业区
（3）注册资本：1,520万元
（4）经营范围：制造、加工：氢化油、硬脂酸、甘油、硬脂酸盐、单甘酯、复合热稳定剂、脂肪酸甲酯、脂肪酸、辛癸酸甘油酯、70S、脂肪酸酯、辛酸、癸酸（以上除化学危险品及易制毒化学品）；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；
经营进出口业务。
（5）股东及出资情况：公司持有86.8421%的股权，杭州市实业投资集团有限公司持有13.1579%的股权。
（6）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司总资产为429,271,874.62元，负债为297,876,730.21元，净资产为131,395,144.41元，资产负债率为69.39%，2013年净利润为-8,526,322.82元。
四、董事会意见
为了完成公司2014年年度经营目标，各子公司努力加大市场开拓力度，力争实现生产及销售的稳步增长，公司为支持子公司的发展，根据本公司和各子公司的生产经
营状况，董事会认为上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持
以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，董事会同意为上述子公司向银行申请的流动资金融资提供担保并办理相关事项，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。
五、监事会意见
监事会对公司2014年度为子公司提供担保进行了核查，认为：上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际累计对外担保（即为子公司提供的担保）余额为人民币16133万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的15.78%。除此之外无其他对外担保事项，本公司未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《浙江赞宇科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《浙江赞宇科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会