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证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-074宏润建设集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会增加提案的情况：2018年9月10日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于延长2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》，并提交本次股东大会审议；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年9月21日下午14时
2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事赵余夫
6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量
474,392,018股，占公司有表决权股份总数的比例为43.0288%。
2、通过网络投票的股东数为3名，代表公司股份数量59,421股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0054%。
3、合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表9名，代表公司股份数量474,451,439股，占公司有表决权股份总数的比例为43.0341%。
4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为4,607,857股，占公司股份总数的0.4179%。
5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。
四、议案审议和表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
选举金小明为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会董事任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意474,450,218股，反对0股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,606,636股，反对0股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9735%。
2、通过《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》。
表决结果：同意474,450,218股，反对0股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,606,636股，反对0股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9735%。
3、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票具体事宜的议案》。
表决结果：同意474,450,218股，反对0股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,606,636股，反对0股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9735%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录；
2、律师见证法律意见书。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年9月22日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-070
利民化工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李明先生和李新生先生通知，获悉李明先生和李新生先生将其持有的本公司部分限售股份进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李明|是|15,822,800|2016.10.11|2018.10.11|华泰证券(上海)资产管理有限公司|43.39%|投资需求|
|李新生|是|5,827,500|2016.10.11|2018.10.11||90.00%|投资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李明先生共持有公司限售股份 36,465,000股，占公司总股本的27.50%，本次质押股份15,822,800股，占公司总股本的11.93%；累计质押股份 15,822,800股，占公司总股本的11.93%。李新生先生共持有公司限售股份 6,475,040股，占公司总股本的4.88%，本次质押股份5,827,500股，占公司总股本的4.39%；累计质押股份5,827,500股，占公司总股本的4.39%。
二、备查文件：
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-004
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权
的意向性之补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权的意向性公告》（公告编号：2017-003）。经事后核查，原公告中的协议部分内容需要补充完善，个别地方表述有误，现对相关内容补充更正如下（补充更正部分字体斜体加粗）：
一、交易概述中第 5点原为：
2016年 1月 12日，公司召开的第八届董事会第十四次会议以 8票同意、0票弃权、0票反对，1票回避，⋯⋯⋯⋯
现更正为：
2017年1月12日，公司召开的第八届董事会第十四次会议以 8票同意、0票弃权、0票反对，1票回避，⋯⋯⋯⋯
二、《股权转让协议》的主要内容中，增加披露以下内容：
乙方作为受让方，已完全理解并接受下列披露事项：
1、以标的企业的房地产作为抵押为索芙特股份有限公司提供最高额1.8227亿元抵押担保，抵押合同解除手续尚未办理。
2、标的企业可能涉及的包括但不限于需承担的担保、抵押及本次交易可能出现的过户风险等全部由乙方承担。
3、甲方与乙方签订的《股权转让协议》需
（1）本次出售标的资产的《股权转让协议》经甲方董事会、股东大会批准；
（2）甲方履行完毕深圳证券交易所要求的其他程序（如需）以后才正式生效，否则本次交易取消，甲方原路无息返还已收的价款，并无需承担任何的违约责任。
除上述补充更正内容之外，公司《关于出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权的意向性公告》的其他内容不变。对上述补充
更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—45厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第十届董事会二〇一九年度第六次会议中审议通过了《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。
现将具体情况公告如下:
一、二〇一九年第一季度计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2019年3月31日各类资产进行清查，根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，第一季度计提存货跌价准备9,056,563.91元。
（二）公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2019年 1-3月计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（三）本次计提减值准备对公司的影响
公司计提资产减值准备影响公司 2019年第一季度利润总额-9,056,563.91元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。
三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司依据企业会计准则及公司会计政策稳健计提资产减值准备，能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益。同意本次《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。
同意本次《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议决议
2、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第二次会议决议
3、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-006深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）。长城证券原委派保荐代表人黄梅女士和宋平先生负责公司持续督导工作，持续督导期至2018年12月31日止。
公司于2019年1月30日收到长城证券出具的《长城证券股份有限公司关于更换深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的说明》，黄梅女士因工作安排调整，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。
为保证公司持续督导工作的有序进行，长城证券委派温波先生接替黄梅女士担任公司保荐代表人，并继续履行公司持续督导工作职责。温波先生的简历详见附件。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为宋平先生和温波先生，持续督导期至2018年12月31日止。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2019年1月30日
附件：
温波先生简历：保荐代表人，注册会计师，管理学学士，现任长城证券投资银行事业部董事副总经理，曾负责或参与理邦仪器、高澜股份、四方精创、复大医疗等多家公司的改制辅导及IPO工作以及广东榕泰重大资产重组，飞马国际、怡亚通、金明精机非公开发行等项目。
贵州航天电器股份有限公司独立董事
关于投资新设广东华旃电子有限公司的独立意见
贵州航天电器股份有限公司第六届董事会 2019年第二次临时会议审议通过《关于投资新设广东华旃电子有限公司的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《航天电器独立董事工作制度》的相关规定，本人作为贵州航天电器股份有限公司独立董事，现就公司与东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司（以下简称东莞扬明）合资新设广东华旃电子有限公司（以下简称广东华旃）事项发表独立意见如下：
1.公司与东莞扬明共同出资 2亿元设立新公司，其中公司以现金方式出资 10,200万元、持股比例为51.00%，东莞扬明以实物资产及现金出资 9,800万元、持股比例为49.00%，东莞扬明投入广东华旃的经营性资产按成本法评估作价，公司投资成本较低，公司及中小股东合法权益得到充分保障。
2.公司投资新设广东华旃电子有限公司的审议决策程序符合法律法规、《公司章程》的规定。
同意公司投资新设广东华旃电子有限公司。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：陈怀谷史际春刘桥
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-43攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2014年 8月 28日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名，会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2014年半年度报告及摘要》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》，同意提呈公司 2014年第一次临时股东大会审议。该议案的具体内容详见与本公告同日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的公告》（公告编号：2014-44）
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2014年 9月 25日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1.《关于注册发行短期融资券的议案》；
2.《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-062江苏金智科技股份有限公司
关于部分实际控制人及高管减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日接到实际控制人冯伟江、叶留金、贺安鹰、朱华明以及高级管理人员张浩、李剑的通知， 2016年 6月 15日，公司实际控制人冯伟江、叶留金、贺安鹰、朱华明通过深圳证券交易所大宗交易方式分别减持了公司无限售流通股份 83.3950万股、92.8625万股、39.6675万股、60.5900万股，分别占公司总股本的0.3599%、0.4008%、0.1712%、0.2615%；高级管理人员张浩、李剑通过深圳证券交易所竞价交易方式分别减持了公司无限售流通股份5.4125万股、1.0000万股，分别占公司总股本的0.0234%、0.0043%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|冯伟江|大宗交易|2016年6月15日|24.91|83.3950|0.3599|
|叶留金|大宗交易|2016年6月15日|24.91|92.8625|0.4008|
|贺安鹰|大宗交易|2016年6月15日|24.91|39.6675|0.1712|
|朱华明|大宗交易|2016年6月15日|24.91|60.5900|0.2615|
|张浩|竞价交易|2016年6月15日|28.231|5.4125|0.0234|
|李剑|竞价交易|2016年6月15日|29.01|1.0000|0.0043|
|合计||||282.9275|1.2210|

2、股东本次减持前后持股情况
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-062
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（万股）|占总股本比例（%）|股份（万股）|占总股本比例（%）|
|冯伟江|合计持有股份|376.7300|1.6258|293.3350|1.2659|
||其中：无限售条件股份|94.1825|0.4065|10.7875|0.0466|
||有限售条件股份|282.5475|1.2194|282.5475|1.2194|
|叶留金|合计持有股份|411.6000|1.7763|318.7375|1.3755|
||其中：无限售条件股份|102.9000|0.4441|10.0375|0.0433|
||有限售条件股份|308.7000|1.3322|308.7000|1.3322|
|贺安鹰|合计持有股份|198.8200|0.8580|159.1525|0.6868|
||其中：无限售条件股份|49.7050|0.2145|10.0375|0.0433|
||有限售条件股份|149.1150|0.6435|149.1150|0.6435|
|朱华明|合计持有股份|242.3600|1.0459|181.7700|0.7844|
||其中：无限售条件股份|60.5900|0.2615|0.0000|0.0000|
||有限售条件股份|181.7700|0.7844|181.7700|0.7844|
|张浩|合计持有股份|21.6500|0.0934|16.2375|0.0701|
||其中：无限售条件股份|5.4125|0.0234|0.0000|0.0000|
||有限售条件股份|16.2375|0.0701|16.2375|0.0701|
|李剑|合计持有股份|4.4000|0.0190|3.4000|0.0147|
||其中：无限售条件股份|1.1000|0.0047|0.1000|0.0004|
||有限售条件股份|3.3000|0.0142|3.3000|0.0142|

二、公司实际控制人及高级管理人员做出的全部股份锁定承诺
1、2014年1月2日，公司控股股东江苏金智集团有限公司购回其2013年1月16日与中信证券股份有限公司进行的约定式购回交易的1,000万股股份操作后承诺：江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、朱华明、郭伟、贺安鹰在本次购回操作后的12个月内不减持公司股份。
2、2014年4月17日，江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、朱华明、郭伟、贺安鹰承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公
司股份低于公司股份总数的5%。
3、2015年11月26日，江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-062朱华明、郭伟、贺安鹰、丁小异、张浩、李剑承诺在2015年11月25日增持后6个月内不减持所持有的公司股份。
4、股东冯伟江、叶留金、贺安鹰、朱华明、张浩、李剑本次减持不违反上述股份锁定承诺。
三、其他相关事项
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、自2016年5月16日披露《江苏金智科技股份有限公司简式权益变动报告书》起至本次减持后，公司控股股东及实际控制人累计减持公司股份 276.5150万股，占公司目前总股本的1.1934%。
3、本次减持后，公司控股股东江苏金智集团有限公司及实际控制人（徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、贺安鹰）共持有公司股票10,657.2150万股，占公司目前总股本的45.9920%。
4、公司控股股东及实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年6月16日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-039
广东精艺金属股份有限公司
重大事项进展暨股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，公司分别于2015年7月3日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日发布了《广东精艺金属股份有限公司关于重大事项停牌公告》、《广东精艺金属股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告》（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的2015－030号、2015-035号、2015-037号、2015-038号公告），鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002295，证券简称：精艺股份）自2015年7月2日开市起停牌，并在2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日开市起继续停牌。
目前，公司与主要股东及相关各方就上述收购资产事项进行了讨论，并积极推进相关方案的形成。截止本公告出具之日，上述收购资产事项仍存在不确定性。
为此，公司股票将于2015年7月30日开市起继续停牌，停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
北京同有飞骥科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人唐宏，作为北京同有飞骥科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京同有飞骥科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
■是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
■是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
■是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为北京同有飞骥科技股份有限公司或其附属企业、北京同有飞骥科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
■是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的
情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括北京同有飞骥科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京同有飞骥科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 7次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任
职的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
声明人唐宏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：唐宏
日期：2016年11月25日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-003申通快递股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：2016年10月21日，公司在《浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2016年第三季度报告》中预计浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度归属于上市公司股东的净利润为290万元至483.34万元。该业绩预计并未考虑公司重大资产重组及向上海德殷投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金这一交易完成的影响。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈 同向上升同向下降 其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：61.93%-63.56%|76,481.79 万元|
||盈利：123,849.56 万元–125,094.28万元||

注：上述表格上年同期数为申通快递有限公司2015年度合并报表的净利润。浙江艾迪西流体控制股份有限公司上年同期净利润为386.67万元。
二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2016年12月12日，公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2016]3061号)。2016年 12月 13
申通快递股份有限公司
日，申通快递有限公司已就其100%股权权属变更事宜完成了工商变更登记，上海市青浦区市场监督管理局核发了新的《营业执照》，申通快递有限公司成为上市公司全资子公司。2016年12月23日，本次交易拟出售资产台州艾迪西流体控制有限公司取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》，台州艾迪西流体控制有限公司的股权过户登记手续已经完成。2016年12月27日，公司本次交易涉及非公开发行的新股在深圳证券交易所正式上市。2016年12月29日，鉴于公司实施重大资产重组，申通快递有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司将公司中文名称变更为申通快递股份有限公司，公司证券简称变更为：申通快递。
按照上述交易安排，截至2016年12月31日，申通快递有限公司将纳入公司合并报表范围。
根据企业会计准则规定，若收购子公司构成反向收购的，应当将该法律子公司作为合并报表的母公司，法律上的母公司作为法律上的子公司按照权益性交易原则进行处理，不确认商誉。
公司结合财务年结情况，同时考虑上述交易完成实现利润的情况，对公司 2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润的预计进行相应修正。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，公司2016年度的具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会 2017年 1月 21日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-021北京超图软件股份有限公司
关于推迟 2017年 5月 24日投资者接待日的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）原定 2017年 5月 24日为投资者接待日（详见 2017年 3月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2017年投资者接待日的公告》），由于子公司工作业务需要，为了更好与广大投资者沟通交流，加深投资者对子公司的进一步了解，公司对本次投资者接待日及其地点进行了变更，变更后情况具体如下：
接待日期：2017年6月2日（周五）
接待时间：15:00-17:00
接待地点：上海市自由贸易试验区张衡路 1000弄 58-59号（公司全资子公司上海数慧系统技术有限公司办公地点，电话：021-61016225/021-61016226）
请需要进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前 2个工作日与公司证券投资部联系，由证券投资部统一进行接待登记。证券投资部电话：010-59896000，传真：010-59896666。
请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》，以备监管机构查阅。
公司本年度后续投资者接待日时间及地点暂无变化，具体日期为 7月 17日（周一）、8月 29日（周二）、10月 31日（周二）。如有变化，公司将提前另行公告。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
辽宁奥克化学股份有限公司 2014年度业绩快报证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-002辽宁奥克化学股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||2014年||2013年|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,883,095,180.38||2,494,097,815.52||15.60%||
|营业利润|109,125,147.54||87,731,018.01||24.39%||
|利润总额|114,396,357.20||95,341,744.02||19.99%||
|归属于上市公司股东的净利润|92,415,108.85||81,067,885.22||14.00%||
|基本每股收益|0.27||0.24||12.50%||
|加权平均净资产收益率|3.25%||2.85%||0.40%||
|||||||增减变动幅度|
|项 目||2014年末||2013年末|||
|||||||（％）|
|总资产|4,934,733,668.57||3,934,617,182.65||25.42%||
||2,877,372,733.53||2,830,640,654.44||1.65%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股 本|336,960,000.00||336,960,000.00||0%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.54||8.40||1.67%||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司业绩基本情况说明
报告期内，公司的营业总收入288,309.52万元，同比增长了15.60%；营业
辽宁奥克化学股份有限公司 2014年度业绩快报利润10,912.51万元、利润总额11,439.64万元、归属于上市公司股东的净利润
9,241.51万元、基本每股收益0.27元、加权平均净资产收益率3.25%，同比分别增长了24.39%、19.99%、14.00%、12.50%、0.40%。主要原因为：
（1）销量持续快速增长。报告期内，公司两大主导产品销售量继续保持强劲增长，其中，新能源材料多晶硅切割液产品销量增长57%，化工新材料产品聚羧酸减水剂用聚醚单体销量增长18%。公司环氧乙烷衍生精细化工新材料产品总销量同比增长24%。
（2）销售收入稳定增长。报告期内，公司销售收入增长主要受益于聚羧酸减水剂聚醚单体和多晶硅切割液产品的销量增长。但是，受下半年特别是四季度以来国际原油价格以及国内环氧乙烷价格大幅度下跌的影响，聚羧酸减水剂聚醚单体产品市场价格出现较大下滑，使得销售收入与销售量未形成同比增长。
（3）市场跌价影响利润。报告期内，下半年国际原油特别是四季度以来国内环氧乙烷价格大幅度下跌，导致了聚羧酸减水剂聚醚单体产品市场价格大幅下滑，也造成公司在11月和12月的库存跌价损失，对报告期的净利润产生一定影响。
2、公司财务状况基本情况说明
报告期末，公司总资产493,473.37万元，同比增长了25.42%，归属于上市公司股东的所有者权益287,737.27万元，同比增长了1.65%，归属于上市公司股东的每股净资产为8.54元，同比增长了1.67%。
公司总资产增长的主要原因是:公司投资建设的扬州5万M3低温乙烯储罐项
目、扬州年产20万吨环氧乙烷项目及扬州30万吨和武汉12万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目所形成的资产增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
辽宁奥克化学股份有限公司 2014年度业绩快报五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 2月 27日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2016-01
中国石化山东泰山石油股份有有限公司
第八届监事会第七次会议（通讯表决方式）决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2015年 12月 30日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2016年 1月 8日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事 3名。会议由监事王明昌先生主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司监事会主席、监事贾天勇先生辞职的议案；
公司监事会于日前收到监事会主席贾天勇先生提交的书面辞职报告。
贾天勇先生因工作调整向公司监事会申请不再担任公司第八届监事会主席及监事职务，公司监事会接受贾天勇先生的辞职请求。因贾天勇先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。贾天勇先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
公司监事会对贾天勇先生在任职期间的勤勉工作表示由衷的感谢！
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事的议案。
公司监事会提议增补吴彦明先生（简历见附件）为公司第八届监
事会监事，任期到本届监事会届满。本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
二〇一六年一月九日
附件：
吴彦明先生简历
吴彦明先生，1962年 5月出生，大学本科学历，高级经济师。
历任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理；中国石化山东济宁石油分公司经理；中国石化山东威海石油分公司经理；中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会主席。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委书记、工会主席。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第八届监事会监事。吴彦明先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-057安徽开润股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年 7月 28日下午以现场方式召开，公司于 2017年 7月 25日以专人送达、电子邮件及传真等方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。
全体监事经审议认为：公司 2017年半年度报告全文的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与 2017年半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2017年半年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》。
公司监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了核查并认为：
由于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，董事会根据公司股东大会的授权及《安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计
划》的规定，对限制性股票授予价格和授予数量进行调整，调整程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划股票股票数量和授予价格的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
为增强公司对控股子公司的控制力度，持续提升公司盈利能力，更加高效的实施公司业务战略，同时提高募集资金使用效率，公司拟向天津金米投资合伙企业（有限合伙）、拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司、珠海盛珂投资合伙企业（有限合伙）收购其合计持有的公司控股子公司上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）25.9334%股权。公司拟变更“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”剩余募集资金15,294.75万元及其利息用途收购公司控股子公司上海润米上述部分股权。
经全体监事审议后认为：本次变更募集资金用途收购控股子公司上海润米的少数股东股权是基于公司业务战略和经营情况，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高公司募集资金的使用效率，对于促进公司发展具有积极的作用，交易价格定价合理，审批程序合法、合规，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况，符合国家相关法律、法规和规则的规定，同意公司本次变更募集资金用途用于收购上海润米科技有限公司少数股东股权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会2017年7月31日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2015—057
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 1日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2015年6月26日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司增设电子世界事业部和数据服务事业部的议案》
为更好地推进公司业务发展和资源整合，缩短管理链条，促进各业务板块的相互融合、协同发展，现对公司的组织机构进行调整，具体如下：
增设电子世界事业部，实现对公司旗下的电子专业市场的扁平化管理；增设数据服务事业部，根据对公司所有业务数据的采集、录入、分析、挖掘，实现现有业务之间以及现有业务与未来业务之间在数据层面上的打通。
此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年7月2日
平安证券有限责任公司关于
兴业皮革科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》（2013年 2月 5日修订）等有关规定，对兴业科技使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、兴业科技首次公开发行股票募集资金情况
兴业皮革科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】513号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,000万股，每股发行价为人民币 12.00元，总计募集资金总额为人民币 720,000,000.00元，扣除发行费用 47,606,335.95元，募集资金净额为672,393,664.05元。上述募集资金已于 2012年5月份到帐，并经天健正信会计师事务所有限公司2012年5月2日出具《验资报告》（天健正信验（2012）综字第020039号）验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、前期募集资金的使用及募集资金的存储情况
经2012年6月29日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金人民币 6,000万元永久性补充流动资金，并主要用于偿还银行贷款。
经2012年7月26日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金77,785,281.42元,置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
经2012年8月28日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第九次
会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用剩余超募资金人民币 11,188,679.67元以及银行上次结息日距实际补充流动资金日该部分资金产生的利息，用于永久性补充流动资金。该次补充流动资金后，超募资金账户将无余额，公司同时注销了该超募资金账户。
经 2012年 10月 24日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）使用部分闲置募集资金 5000万元暂时性补充流动资金，使用期间自董事会审议通过之日起不超过六个月，福建瑞森已于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户。
2013年4月24日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，全资子公司福建瑞森使用部分闲置募集资金 6,000万元暂时性补充流动资金，使用期间自董事会审议通过之日起不超过十二个月，福建瑞森已于 2013年 6月 27日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户。
2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，并将该议案提交公司 2013年第一次临时股东大会审议，2013年 7月 18日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案，全资子公司福建瑞森使用部分闲置募集资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，截止2014年4月22日，福建瑞森已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至募集资金专户。
截止到 2014年 3月 31日，募集资金已使用 33,282.70万元，尚未使用募集资余额为35,949.85万元。
三、前次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的归还情况
2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案，全资子公司福建瑞森使用部分闲置募集资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。2014年 4月 9日，福建瑞森将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户，并已于2014年4月10日公告；2014年4月15日，福建瑞森将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户，并已于2014年4月16日公告；2014年 4月 21日，福建瑞森将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的 5,000万元提前归还至募集资金专户，并已于 2014年 4月 22日公告；2014年 4月 22日，福建瑞森将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的 5,000万元提前归还至募集资金专户，并已于2014年4月23日公告；截止2014年4月22日，福建瑞森已将前次用于暂时性补充流动资金的募集资金 2亿元全部归还至募集资金专户。
四、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人民币1亿元暂时性补充流动资金（占募集资金净额的14.87%），使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用600万元。
本次公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行证券投资等风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币1亿元归还至募集资金专户。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司此次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，
没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元已于2014年4月22日归还至募集资金专户并公告。本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，且公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。上述事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均发表明确同意的意见。
综上，兴业科技本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》（2013年2月5日修订）等相关法律、法规的规定，并已履行相关审批和决策程序，尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构同意兴业科技使用闲置募集资金人民币1亿元暂时性补充流动资金。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于兴业皮革科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》之签章页】
保荐代表人（签名）：
周鹏
李东泽
保荐机构（盖章）：平安证券有限责任公司年 月 日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-071
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“瑞和股份”或“公司”）决定投资设立全资子公司，子公司全称为深圳前海瑞和文化教育产业投资有限公司，该子公司已于 2016年 11月 15日经深圳市场监督管理局最终核准设立（以下简称“瑞和文化”或“子公司”），近日公司收到该子公司营业执照。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》、《重大合同、重大投资管理制度》的规定，本次设立子公司无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司主体类型为有限责任公司（法人独资），瑞和股份是瑞和文化的唯一投资主体，持有瑞和文化100%的股权。
三、设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：深圳前海瑞和文化教育产业投资有限公司
2、法定代表人：陈如刚
3、认缴注册资本：人民币 500万元
4、出资方式：以货币资金出资（自有资金）
6、经营范围：影视项目投资、文化产业、教育产业投资（具体项目另行申报）；文化艺术交流活动策划；文化创意设计；企业管理咨询；影视文化信息咨询；市场营销策划、企业形象策划；会务策划；摄影摄像服务；文化用品、工艺美术品、电子产品的销售；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^文艺创作与表演；教育培训；演出经纪；职业技能培训；影视制作；文艺演出。
四、设立子公司的目的
随着《中华人民共和国民办教育促进法》的最新修订，意味着教育行业将迎来一波新的发展机遇。本次公司投资设立全资子公司瑞和文化是公司未来发展战略的需要，是瑞和股份对教育产业进行前瞻性的规划和布局。
五、设立子公司存在的风险
子公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、跨行业竞争、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
六、其他
本次投资事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日