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证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2018-062
德奥通用航空股份有限公司
关于延期回复深交所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 14日下午，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对德奥通用航空股份
有限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2018】第98号，下称“问
询函”)，要求公司就 2017年度报告的相关问题进行说明。截至本公告日，公
司及会计师事务所正就《问询函》的部分问题作进一步核实、补充，对《问询
函》的回复工作尚未完成，故公司未能在 2018年 5月 19日前将有关说明材料
报送深交所并对外披露，公司预计将于 2018年 5月 26日前将有关说明材料报
送深交所。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规”)以及《北京辰安科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和张阳律师(以下简称“本所律师”)列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法
律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于2019年3月 27日召开了第三届董事会第二次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并于2019年3月28日在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2019年4月12日下午14:30在北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室召开；
网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票的时间为：2019年4月12日上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票平台投票的时间为：2019年 4月 11日下午 15:00至 2019年 4月 12日下午15:00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司股份数为 12,150,000股，占公司股份总数的8.0463%。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司股份数为 50,731,185股，占公司股份总数的33.5964%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
根据合并统计后的表决结果，提交本次股东大会审议的《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》均作为普通决议事项以全体参与表决的股东所持表决权的过半数通过。本次股东大会审议前述议案时，关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、袁宏永、苏国锋、吴鹏、梁光华、李甄荣、武晓燕未参与投票表决。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书壹式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
[本页以下无正文]
[本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页]
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|上海市锦天城律师事务所(盖章)|经办律师：|沈 诚|
|负 责 人： 顾功耘||张 阳|
|||2019 年 4月 12日|
证券代码： 000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-131优先股代码：140005 优先股简称：晨鸣优 03
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于第三期优先股股息发放实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）优先股固定股息支付方案已获公司 2018年 3月 9日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过。现将第三期优先股（以下简称“晨鸣优03”，代码140005）股息发放具体实施事项公告如下：
一、股息派发方案
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2017年9月21日，以优先股发行量 1,250万股（每股面值人民币 100元）为基数，按照票面股息率5.17%计算，每股优先股派发股息人民币 5.17元（含税）。公司本次派发股息合计人民币 6,462.50万元（含税）。
2、发放对象：截至 2018年 9月 20日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体晨鸣优03股东。
3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币5.17元。
根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有晨鸣优03的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 5.17元。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，公司非居民企业（包含QFII、RQFII）优先股持有者取得的现金股息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（3）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、派息具体实施日期
1、股权登记日：2018年9月20日
2、除息日：2018年9月21日
3、派息日：2018年9月21日
三、派息实施方法
全体晨鸣优03股东的股息由公司自行发放。
四、咨询方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：山东省寿光市农圣东街2199号
咨询电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
五、备查文件
《公司第八届董事会第二十一次临时会议决议》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-007浙江华媒控股股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日——2017年3月31日
2．预计的经营业绩：亏损
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：-1,600 万元— -1,900万元||亏损：-1,492.17万元||
|||比上年同期下降：7.24% — 27.35%||||
|基本每股收益||亏损： -0.0157 元— -0.0187元||亏损：-0.0147元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度业绩预亏，主要原因系：一季度为媒体行业广告传统淡季，但经营成本不因收入降低而同步减少；全社会新媒体用户数和市场占有率继续增长，对平面媒体的广告市场份额产生冲击，从而导致公司所属各平面媒体广告营业额同比下降。报纸发行和印刷收入同步减少。
四、其他相关说明
本公司2017年第一季度的具体财务数据以本公司披露的2017年第一季度
报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网，
公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-056福建冠福现代家用股份有限公司
关于公司参加相关行政诉讼的终审裁定结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）送达的《四川省成都市中级人民法院行政裁定书》[编号：（2014）成行终字第63号]。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
2013年9月16日公司收到四川省双流县人民法院（以下简称“双流法院”）送达的《参加诉讼通知书》[编号：(2013)双流行初字第 43号]及与此案件相关的《行政起诉状》等法律文书，该等诉讼材料显示，明发集团有限公司（原告，以下简称“明发集团”）及黄焕明（原告）诉成都市双流工商行政管理局（被告，以下简称“双流工商局”）在公司原控股子公司成都梦谷房地产开发有限公司（以下简称“成都梦谷”，原名为“成都明发商务城建设有限公司”）股权转让事项中，未尽审慎核查义务而作出相关变更登记，因此要求双流法院认定双流工商局关于成都梦谷相关变更登记违法并予以撤销。公司作为第三人参与了该起诉讼。
原告明发集团、黄焕明的具体诉讼请求如下：
1、依法判决双流工商局对成都梦谷的下列变更登记违法并撤销下列登记：2011年5月16日，法定代表人变更；2011年6月1日，成都明发商务城建设有限公司变更登记为成都梦谷房地产开发有限公司；2011年6月27日，投资人（股权）变更；2012年4月20日，法定代表人变更。
2、本案的诉讼费由被告承担。
双流法院受理本案后，经审查，认为原告明发集团、黄焕明不具备本案行政
诉讼主体资格。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第四十一条第（一）项，《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第四十四条第一款第（二）项、第六十三条第一款第（二）项之规定，裁定如下：1、驳回原告明发集团有限公司和原告黄焕明的起诉。
2、案件受理费50元，依法退还二原告。
明发集团及黄焕明不服双流法院《行政裁定书》[（2013）双流行初字第 43号]的裁定结果，向成都中院提起上诉，请求如下：
1、请求撤销原审裁定；
2、依法改判支持上诉人的原审全部请求；
3、判令被上诉人承担一、二审全部诉讼费用。
成都中院受理后已依法组成合议庭并于2014年2月18日进行了公开开庭审理。
二、本案判决结果
根据成都中院送达的前述《行政裁定书》[编号：（2014）成行终字第63号]，成都中院认为，原审裁定认定事实不清。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（三）项以及最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第六十三条第（十三）项之规定，裁定如下：
1、撤销四川省成都市双流县人民法院（2013）双流行初字第43号行政裁定书；
2、本案发回四川省成都市双流县人民法院重新审理。
本裁定为终审裁定。
三、公司对于本次裁定结果的应对措施
公司作为第三人将积极应对，参加相关诉讼。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次成都中院作出的终审裁定内容为撤销双流法院的行政裁定书[编号：(2013)双流行初字第43号]并将本案发回双流法院重新审理，而法院重新审理该案件的结果具有不确定性，故对公司2014年度业绩或期后利润影响也不确定。
如果在本次明发集团针对双流工商局提起的行政诉讼中，法院最终判决明发集团胜诉，则成都梦谷的100%股权将撤销登记并恢复至公司名下，成为公司的全资子公司；同时，因公司向上海智造空间电子商务有限公司（以下简称“智造空间”）转让成都梦谷100%股权的协议已履行完毕，公司还将与智造空间协商处理股权转让款4,500万元和项目补贴款 1,630万元等相关事宜。因公司前期收到智造空间支付的上述款项时未计入损益，故对当期利润不产生影响。
另外，根据厦门仲裁委员会于 2012年 3月 31日下达的裁决书中的第2、3项裁决“被申请人（指本公司，下同）应以申请人（指明发集团，下同）已支付的 3,300万元为基数按每日万分之二点一计算，向申请人支付自 2010年 3月 23日起至被申请人履行完毕裁决确定义务日止期间的违约金”以及“被申请人支付律师代理费、仲裁费”的要求，公司对成都梦谷股权转让纠纷案件，截至 2013年12月31日已计提了预计负债合计1071.38万元。截至本公告出具日，按上述仲裁裁决计算公司应承担的违约金为1145.17万元、应付的明发集团的律师代理费、仲裁费等费用为57.884万元，该案件预计减少当期利润约131.67万元。
五、其他说明
公司与明发集团关于成都梦谷的股权转让纠纷，分别于2011年11月11日、2011年12月21日、2012年4月10日、2012年4月13日、2012年7月28日、2013年7月30日、2013年9月23日、2013年11月12日、2013年11月27日、 2013年 12月 5日、2014年 6月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷申请仲裁情况的公告》、《关于成都明发商务城建有限公司股权转让的后续事项的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁结果的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁申请撤销裁决受理的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的裁定结果公告》、《关于公司参加相关行政诉讼的公告》、《关于公司参加相关行政诉讼的裁定结果公告》、《关于参加相关行政诉讼的进展公告》、《关于公司与明发集团有限公司因股权转让纠纷申请撤销仲裁裁决裁定结果的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的判决结果公告》。
公司将密切跟踪案件进展情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，及时进行公告。
六、备查文件
《四川省成都市中级人民法院行政裁定书》[编号：（2014）成行终字第63号]。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年七月九日
广东威华股份有限公司
防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东威华股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。
公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
第三条本制度所称“占用上市公司资金”（以下称“资金占用”），包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第四条公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章防范资金占用的原则
第五条公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
3、委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
4、为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
6、中国证监会禁止的其他占用方式。
第七条公司与大股东及关联方发生的关联交易，必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等规定执行。
第八条公司应严格遵守《公司章程》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外担保。
第三章防范资金占用的措施与具体规定
第九条公司董事会负责防范大股东及关联方资金占用的管理。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止大股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十条 公司设立防范大股东及关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董事长任组长，成员由公司总经理、财务总监、董事会秘书等公司高级管理人员组成。
第十一条领导小组的主要职责：
1、负责拟定防止大股东及关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
2、指导和检查公司经理层建立的防止大股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
3、对定期报送监管机构公开披露的大股东及关联方资金占用的有关资料和信息进行审查；
4、其他需要领导小组研究、决定的事项。
第十二条公司董事会和防范大股东及关联方资金占用领导小组成员是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。公司在与大股东及关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。
相关责任人应禁止大股东及关联方非经营性占用公司的资金。
第十三条公司总经理负责公司日常防止大股东及关联方资金占用工作，财务总监协助总经理监控大股东及关联方与公司的资金、业务往来，财务总监应定期向防止大股东及关联方资金占用领导小组报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。
第十四条注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明发出公告。
第四章 责任追究及处罚
第十五条公司大股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十六条公司董事会、防范大股东及关联方资金占用小组成员有义务维护公司资金不被大股东占用，公司董事、高级管理人员及防范大股东及关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。
第十七条公司董事会建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东侵占公司资金应立即申请司法冻结其所持公司股份，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资金。
第十八条公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第十九条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度解释权属于公司董事会。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
广东威华股份有限公司二〇一六年十月二十六日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-094
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第十届监事会第一次会议于 2018年 8月 28日书面和电话的方式发出通知，2018年 9月 7日下午在商务大厦六楼会议室召开。应到会监事4名，实到会监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体监事认真审议，全票通过了如下决议：一致推选朱晓东先生为公司第十届监事会召集人，任期与第十届监事会一致，简历如下：
朱晓东：男，1966年10月出生，本科学历。近五年任江阴模塑集团有限公司副总经理。
朱晓东先生未持有公司股票（朱晓东先生为公司实际控制人曹明芳先生女婿，曹明芳先生为公司董事长曹克波先生父亲，公司副总经理朱晓华先生为朱晓东先生弟弟），现兼任公司控股股东江阴模塑集团有限公司副总经理、江阴模塑集团有限公司一致行动人江阴精力机械有限公司董事及总经理，与持有公司股份5%以上的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
监事会
快乐购物股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2007年修订）》以及《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）等规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司董秘处在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大会计差错更正的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的；
3、违反公司《章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
7、中国证监会规定的其他情形。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职/降薪、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同。
公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节具体确定。
第四章附则
第十一条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十三条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
快乐购物股份有限公司2015年4月15日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—007上海泰胜风能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月 18日、2014年 1月 24日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）分别收到持股5%以上股东李文减持公司股份的告知函，李文于 2013年 12月 18日至 2014年 1月 24日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股 5,000,000股,占公司总股本的1.543%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|李文|大宗交易|2013年12月18日|6.79|300|0.926|
|||2014年1月24日|11.70|200|0.617|
||合 计|-|-|500|1.543|

自公司上市日以来，李文不存在本次减持外的其他减持公司股份的情形。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|李文|合计持有股份|2363.0470|7.293|1863.0470|5.750|
||其中：无限售条件股份|2363.0470|7.293|1863.0470|5.750|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、李文本次减持通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天内通过二级市场集中竞价交易减持的股份数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、李文不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持后，持有公司股份比例降至5.750%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、李文出具的关于减持股份的告知函。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 1月 27日
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014－73
云南罗平锌电股份有限公司
第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于 2014年 11月 30日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于 2014年 12月 5日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2014年12月5日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、关于《公司以资产抵押向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币 4亿元一年期综合授信贷款》的议案
因融资需要，为保证生产经营工作正常开展，公司拟以全资子公司普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿的采矿权（采矿证许可证号为：C5200002012123220128312）和全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿的采矿权（采矿证许可证号为：C520000201212320128313）作抵押担保，向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币4亿元一年期综合授信额度贷款，抵押担保的债务期限为2年，以公司与兴业银行股份有限公司曲靖分行签署的抵押担保合同约定为准。同时，由罗平县锌电公司和贵州泛华矿业集团有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
截至 2014年 9月 30日，上述拟用于抵押的矿权账面净值合计 57,071.76万元，占公司资产总额的37.64%。
上述有关申请授信事项，授权公司法定代表人签署相关法律文件。
经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 1 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2014年 12月 5日
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 2 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事制度》、《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》等的有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，我们就公司向激励对象授予限制性股票发表如下独立意见：
一、公司本次限制性股票的授予日为2017年5月15日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》以及公司激励计划中有关授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定本次限制性股票的授予日为2017年5月15日。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司发展的实际需要，同意向激励对象授予限制性股票。
独立董事签署：刘志坤、韩灵丽、吴晖
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-21广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2017年4月11日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年4月21日在广州珠江新城广晟国际大厦4301会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度董事会报告》；
公司第五届董事会独立董事孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生以及第六届董事会独立董事孔小文女士、熊守美先生、肖胜方先生向董事会提交了《独立董事二〇一六年度述职报告》，并将在公司二〇一六年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
本报告需提交公司二〇一六年度股东大会审议，详细内容见公司2017年4月25日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网的《二〇一六年年度报告》的第三、四节。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一六年度财务决算报告》；
相关数据详见公司2017年4月25日刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网的《二〇一六年年度报告》。
本报告需提交二〇一六年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2016年度使用情况的专项报告》；
《关于2016年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司2017年4月25日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一六年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为166,086,521.25元，母公司净利润为123,529,306.02元，遵照《公司章程》的规定，以2016年度母公司实现的净利润123,529,306.02元为基数，计提10%的法定盈余公积金12,352,930.60元后；加上年初未分配利润475,489,934.85元，2016年末可供股东分配的利润总额为629,223,525.50元。
公司 2016年度利润分配预案为：拟以最新总股本 352,585,911.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不进行送股或公积金转增股本，本次利润分配共计35,258,591.10元，剩余未分配利润593,964,934.40元转入下一年度。
上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2015—2017）》的规定。
独立董事对本利润分配预案发表了独立意见。
本预案需提交二〇一六年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2016年度内部控制评价报告>的议案》；
《2016年度内部控制评价报告》全文详见公司2017年4月25日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一六年年度报告》及其摘要；
年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，年报摘要同时刊登在2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》上。
本报告需提交二〇一六年度股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
董事会同意，续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2017年度审计费用为120万元。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交二〇一六年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》；
2016年度股东大会将于2017年5月19日（星期五）上午10:00在广东鸿图会议中心召开，股权登记日为2017年5月12日。会议通知的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告》；
内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网的《2017年第一季度报告》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司南通鸿图参与慈善活动捐赠的议案》；
同意子公司广东鸿图南通压铸有限公司在慈善活动中认捐慈善款10万元，认捐款项将汇入南通市慈善总会账户。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
广东金明精机股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开3次股东大会，9次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||9||||||||
||报告期内董事会召开次数|||||||||||||
||||||||||||||是否连续两|
||||||应出席||亲自出席||委托出席||缺席次|||
||董事姓名||具体职务||||||||||次未亲自出|
||||||次数||次数||次数||数|||
||||||||||||||席会议|
|蔡友杰||独立董事||9||9||0||0||否||
|||||||3||||||||
||报告期内股东大会召开次数|||||||||||||
||||||||||||||是否连续两|
||||||应出席||亲自出席||委托出席||缺席次|||
||董事姓名||具体职务||||||||||次未亲自出|
||||||次数||次数||次数||数|||
||||||||||||||席会议|
|蔡友杰||独立董事||3||3||0||0||否||

本人按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2018年1月19日，本人对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》发表独立意见。
2、2018年4月19日，本人对公司第三届董事会第十三次会议审议的公司2017年利润分配事项、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》、2017年度募集资金存放及使用情况报告、续聘公司2018年度审计机构、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、公司会计政策变更、对公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保、调整部分高级管理人员薪酬、《广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》发表独立意见。
3、2018年7月26日，本人对公司第三届董事会第十六次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2018年半年度募集资金存放及使用情况事项发表独立意见。
4、2018年8月27日，本人对公司第三届董事会第十七次会议审议的关于公司制定《员工购车购房免息借款管理规定》、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表独立意见。
5、2018年9月13日，本人对公司第三届董事会第十八次会议审议的关于使用自有资金进行证券投资、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见。
6、2018年10月29日，本人对公司第三届董事会第十九次会议审议的关于聘任公司高级管理人员、公司会计政策变更事项发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被
选举为审计委员会的主任委员以及薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加上述专门委员会的各次会议，并按照公司《董事会审计委员会工作实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，积极参与公司相关工作。
本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人在公司工作的时间不少于十日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事
蔡友杰
二○一九年四月十八日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
二○一五年度股东大会的法律意见书
致：黄山永新股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2016年 2月 29日召开的 2015年度股东大会（以下称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2016年 2月 4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黄山永新股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
股东大会法律意见书1、本次股东大会现场会议于 2016年 2月 29日14：30如期召开，会议由董事长江继忠先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 2月 28日（星期日）下午 15:00至 2016年 2月 29日下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表股份 117,625,127股，占公司股份总数的36.108%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 11名，所持有表决权的股份数为 71,203,909股，占公司股份总数的21.858%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 13名，所持有表决权股份数共计 188,829,036股，占公司股份总数的57.966%
股东大会法律意见书2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项投票表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
4、审议通过了《公司 2015年度利润分配的方案》。
股东大会法律意见书6、审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》。
7、审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》。
8、审议通过了《关于 2015年度日常关联交易的议案》。公司股东黄山永佳（集团）有限公司与该审议事项具有关联关系，已实施表决回避，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权总数。
9、审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二○一五年度股东大会的法律意见书》之签署页】
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师：
张晓健 喻荣虎
吴 波
二○一六年二月二十九日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-043
上海移为通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、董事长、总经理廖荣华先生已办理完成其持有公司部分股份解除质押的通知，具体情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|是|9,400,000|2017年5月12日|2018年5月10日|国信证券股份有限公司|15.36%|
|-|9,400,000|-|-|-|15.36%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，廖荣华先生持有公司 61,200,000股，占公司股份总数的38.25%。本次解除质押办理完成后，廖荣华先生所持有的公司股份不存在被质押的情形。
二、备查文件
1、股票解除质押相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-069东莞铭普光磁股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2018年 7月 31日以邮件发出。
2、本次董事会会议于2018年8月2日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有限公司进行增资的议案》；同意7票；反对 0票；弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有限公司进行增资的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2、审议《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》；同意 7票；反对 0票；
弃权 0票。议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有限公司进行增资的核查意见》。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年8月 3日