股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-035
日出东方太阳能股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间:2014年8月15日下午13:30
●网络投票时间:2014年8月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
●现场会议召开地点:连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
●会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)
根据公司于2014年7月28日召开的第二届董事会第六次会议决议,现将公司关于召开2014年第二次临时股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、召集人:日出东方太阳能股份有限公司董事会
2、召开日期:
现场会议开始时间:2014年8月15日（周五）下午13:30；
A股股东进行网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
3、股权登记日：2014年 8月8日。
4、召开地点:连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
5、会议方式:
1）A股股东可通过:
①本人亲身出席现场投票;
②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票;
③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向 A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
2）网络投票的操作方式请见本通知附件一。
3）关于股东投票方式选择的说明
根据公司章程，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议议案
1、《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》
2、《关于提名孙克军先生为董事候选人、提名吴价宝先生为独立董事候选人的议案》
3、《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》
上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年8月8日在上海证券交易所网站刊登。
三、股东大会出席/列席对象
1、截至2014年8月8日(星期五)上海证券交易所 A股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席本次股东大会,自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。(授权委托书见附件二)；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、会议登记事项
(一)登记方式
⑴自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑵法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
(二)登记时间：2014年8月12日--8月13日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
(三)登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号
五、其他事项
1、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0518-85959992
联系传真：0518-85807993
联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一四年七月三十日
附件一：网络投票的操作流程
投票日期:2014年8月15日
总提案数:3项议案
一、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|
|投票代码|投票简称|投票股东|
|752366|日出投票|A股股东|

2、表决方法
(1)一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3|本次股东大会的所有3项提案|752366|99.00|1股|2股|3股|

(2)分项表决方法
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》|1.00|1股|2股|3股|
|2|《关于提名孙克军先生为董事候选人、提名吴价宝先生为独立董事候选人的议案》|2.00|1股|2股|3股|
|3|《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》|3.00|1股|2股|3股|

3、在“申报股数”项填写表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日2014年8月8日 A股收市后,持有日出东方A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00”元,申报股数填写 “1股”,应申报如下:
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|752366|买入|99.00|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》投同意票,应申报如下:
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|752366|买入|1.00|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》投反对票,应申报如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|752366|买入|1.00|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》投弃权票,应申报如下:
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|752366|买入|1.00|3股|

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、
网络投票),以第一次投票结果为准。
即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
附件二：
委托书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期： 年 月 日至本次股东会结束
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席日出东方太阳能股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》||||
|2|《关于提名孙克军先生为董事候选人、提名吴价宝先生为独立董事候选人的议案》||||
|3|《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》||||

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
年 月 日