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安全生产费用财务管理办法
第一章 总则
第一条 为了建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企„2012‟16号）及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 安全生产经费是指公司按照国家规定标准提取、在当期费用中列支、专门用于公司安全生产条件改进和安全事故处理资金支付等安全保障资金。
第三条 本办法适用于公司及经营范围涉及危险品生产和经营、道路交通运输、爆破服务的下属分、子公司（以下简称公司）。
第二章 安全生产费用提取标准
第四条 根据公司会计政策规定，公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）民爆生产与储存、爆破服务企业、锂业（氢氧化锂）：1、营业收入在 1,000万元及以下的，按照4%提取；
3、营业收入在 10,000万元至 100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
4、营业收入在 100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。
（二）交通运输企业：
1、危险品等特殊货运业务收入，按照上年度实际营业收入1.5%提取；
2、普通货运业务收入，按照上年度实际营业收入1%提取。
（三）非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取：
1、露天金属矿山开采原矿量每吨 5元；
2、地下金属矿山开采原矿量每吨 10元；
3、露天非金属矿山开采原矿量每吨 2元；
4、地下非金属矿山开采原矿量每吨 4元；
5、三等及三等以上尾矿库入库量每吨 1元；
6、四等及五等尾矿库入库量每吨 1.5元。
第五条 公司上年末安全费用结余达到公司上年度营业收入的5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门商财政部门同意，公司本年度可以缓提安全费用。
第三章 安全生产费用的使用和管理
第六条 安全生产费用应当按照以下规定范围使用：
（一）完善、改造和维护危险品生产企业安全设备设施以及安全防护、道路交通运输企业安全设备设施支出，其中：
1、危险品生产企业安全设备设施是指车间、库房等作业场所
的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；
2、道路交通运输企业安全设备设施是指运输工具安全状况检测及维护系统、运输工具附属安全设备等。道路交通运输企业购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出。
3、非煤矿山开采企业安全设备设施是完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，完善尾矿库全过程在线监控系统和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出。
（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（六）安全生产宣传、教育、培训支出；
（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
（八）安全设施及特种设备检测检验支出；
（九）尾矿库闭库及闭库后维护费用支出；
（十）地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出；
（十一）其他与安全生产直接相关的支出。
第七条 在本办法规定的使用范围内，公司应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
第八条 公司提取安全费用应专户核算，按规定范围安排使用。
年度结余额结转下年度使用；安全费用结余金额不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
第九条 公司为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用直接列入成本（费用），不在安全费用中列支。
第十条 公司转产、停产、停业或者解散的，应将安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。
第十一条 公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。
第十二条 公司利用安全费用形成的资产，纳入相关资产进行管理。
第四章 安全生产费用的财务处理
第十三条 安全经费的会计处理：
（一）公司提取的安全生产费，按公司会计政策的规定计入当期损益，同时记入“专项储备”科目。
（二）在使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。
（三）使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（四）按照企业会计准则及相关规定，已计提但尚未使用的安全生产费不涉及资产负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，不应确认递延所得税资产。因安全生产费的计提和使用产生的会计利润与应纳税所得额之间的差异，比照永久性差异进行会计处理。
本期计提的安全经费用不确认的递延所得税资产，本期使用的以前已确认递延所得税资产的安全生产费时冲减其对应的递延所得税资产。
第十四条 公司调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。
第十五条 公司应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，公司应当披露安全费用提取和使用的具体情况。
第五章 附则
第十六条 本办法经董事会审议批准后执行。
第十七条 本办法由董事会负责解释。
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-027江苏中超控股股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度将与关联方宜兴市中超包装材料有限公司（以下简称“中超包装”）发生采购原材料的日常关联交易。本公司拟与中超包装签订“江苏中超控股股份有限公司原辅材料订购合同”，预计订购总额不超过1,200万元。
2018年3月30日，公司第四届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事俞雷、张乃明已按规定回避表决，该议案获其余五位非关联董事全票表决通过。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
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||||||||||合同签订金|||||
||关联交易类||||关联交||||||截至披露日|||
||||关联人||||关联交易||额或预计金||||上年发生金额|
||别||||易内容||||||已发生金额|||
||||||||定价原则||额|||||
|向关联人采购原材料||中超包装||采购电缆盘具||招标定价||不超过1,200万元||215.32万元||1,083.39万元||

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||||||||||||||实际发|||
||||||||||||实际发|||||
||||||||||||||生额与|||
||关联交易||关联||关联交易||实际发生||||生额占|||||
||||||||||预计金额||||预计金||披露日期及索引|
||类别||人||内容||金额||||同类业|||||
||||||||||||||额差异|||
||||||||||||务比例|||||
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||||||||||||（％）|||||
|向关联人采购原材料||中超包装||采购电缆盘具||1,083.39万元||不超过1,100万元||34.27||1.51||2017年3月31日巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-024）||

二、关联方及关联关系介绍
1、基本情况
公司名称：宜兴市中超包装材料有限公司
注册地：宜兴市新街街道梅园村
法定代表人：蒋丽隽
注册资本：500万元整
企业类型：有限责任公司
公司经营范围：电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，中超包装资产总额为1,038.07万元，负债总额537.69万元，净资产为500.38万元，2017年度营业收入为1091.17万元，利润总额为-1.16万元，净利润为-1.16万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
持有公司5%股份以上的股东江苏中超投资集团有限公司持有中超包装51%股权，中超包装属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的本公司的关联法人。
3、履约能力分析
中超包装生产的产品质量较好，且供货及时，能够满足本公司的需求，具有
良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按招标定价，日常关联交易以银行承兑方式结算；日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。
2、本公司已与中超包装签订“江苏中超控股股份有限公司原辅材料订购合同”，有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与中超包装在业务上的合作，使本公司在电缆用交货盘具的质量和时间需求上得到有效保证。公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事在公司第四届董事会第五次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2018年度日常关联交易预计是根据公司 2017年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对 2018年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。”
利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－074岭南生态文旅股份有限公司
第三届监事会第四十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十二次会议通知于2019年5月11日以电子邮件的方式发出，会议于2019年5月14日（周二）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》。
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司广西崇左市岭南城市建设有限责任公司3.1亿元的贷款提供担保。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司上海恒润文化集团有限公司提供不超过7,000万元的担保。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于发行股份及支付现金购买德马吉国际展览有限公司资产减值测试专项审核报告》。
具体详见《岭南生态文旅股份有限公司关于发行股份及支付现金购买德马吉国际展览有限公司资产减值测试专项审核报告》，该报告同日刊登于公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付现金购买上海恒润文化集团有限公司资产减值测试专项审核报告》。
具体详见《岭南生态文旅股份有限公司关于支付现金购买上海恒润文化集团有限公司资产减值测试专项审核报告》，该报告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一九年五月十四日
海南康芝药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
公司独立董事认为：海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)为公司全资孙公司广东康大药品营销有限公司（以下简称“康大营销”）向银行申请授信提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，康大营销经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。该项担保符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意公司为康大营销提供担保。
（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-009
宁波激智科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|91,023.85|73,828.45|23.29|
|营业利润|5,312.81|6,099.68|-12.90|
|利润总额|5,837.05|6,756.06|-13.60|
|归属于上市公司股东的净利润|4,872.20|6,042.10|-19.36|
|基本每股收益（元）|0.40|0.50|-20.00|
|加权平均净资产收益率|7.79%|10.13%|-2.34|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|186,564.32|160,560.63|16.20|
|归属于上市公司股东的所有者权益|62,680.47|63,414.50|-1.16|
|股本|15,520.05|12,438.30|24.78|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|4.04|5.10|-20.78|

注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等
指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权
平均法计算。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入91,023.85万元，较上年同期增长23.29%；营业利润为5,312.81万元，较上年同期下降12.90%；利润总额为5,837.05万元，较上年同期下降13.60%；归属于上市公司股东的净利润为4,872.20万元，较上年同期下降19.36%。报告期内公司收入增长的原因主要为增亮膜产品销售额大幅增加；
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降主要由于公司增加研发投入，研发费用增加约1700万元，及由于公司销售规模扩大，资金需求增加从而导致财务费用增加所致。
2、财务状况
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产为186,564.32万元，较期初增长16.20%；股本为15,520.05万股，较期初增长24.78%，主要系2018年度权益分派资本公积金转增股本所致；归属于上市公司股东的所有者权益为62,680.47万元，较期初下降1.16%，主要系报告期公司收购浙江紫光科技有限公司49%股权，收购少数股东权益冲减资本公积所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年2月27日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2018-039上海安硕信息技术股份有限公司
关于控股股东约定购回式证券交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海安硕科技发展有限公司（以下简称“安硕发展”）的通知：
安硕发展曾于2017年11月8日通过约定购回式证券交易向山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）交易公司股份2,700,000股，约定购回日期为
2018年11月8日。具体内容详见公司于2017年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》
（2017-071）。
2018年5月16日，安硕发展向山西证券提前购回全部股份2,700,000股；
本次购回完成后，安硕发展持有公司股份43,164,542股，占公司股份总数
（137,440,000股）的31.41%。具体情况如下：
一、股东约定购回式证券购回的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易时间|参与交易的证券公司|证券数量（股）|购回股份占公司总股本的比例（%）|
|安硕发展|2018年5月16日|山西证券股份有限公司|2,700,000|1.96|

二、股东约定购回式证券交易购回前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持股数（股）|占总股本比例（%）|本次变动后持股数（股）|占总股本比例（%）|

上海安硕信息技术股份有限公司
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|安硕发展|无限售条件流通股|40,464,542|29.44|43,164,542|31.41|

三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所出具法律意见书，认为：
1．安硕发展具备本次申请豁免要约收购义务的主体资格；
2．本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第六项规定的豁免要约收购情形；
3．安硕发展在本次增持过程中不存在重大证券违法行为；
4．安硕发展已经就本次增持履行了现阶段的法定信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次购回是安硕发展按照约定购回式交易的约定履行购回义务。
2、本次交易符合《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则等规定；
3、本次购回前6个月，安硕发展未发生减持公司股份的行为。
五、其他文件
1、持股5%以上股东每日持股变化名单；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细
3、上海君澜律师事务所关于控股股东约定购回式证券交易提前购回之法律意见书
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年5月17日
T&P天阳律师事务所 德展健康2018年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 42号
天阳律师事务所
二 O一八年九月
T&P天阳律师事务所 德展健康2018年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第42号
致：德展大健康股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2018年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年8月25日分别在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告载明了本次临时股东大会的届次和召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、参加网络投票的具体操作流程、会议登记等事项。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2018年 9月 14日下午14：30时在农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄 200号）如
T&P天阳律师事务所 德展健康2018年第二次临时股东大会期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司2018年第二次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 8人，参与投票的股份数为1,416,842,712股，占公司总股本的63.2101％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 6人，代表股份1,002,704,495股，占公司总股本的44.7340%。
（2）参加网络投票的股东人数为2人，代表股份414,138,217股，占公司总股本的18.4761%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《德展大健康股份有限公司董事、监事、高管、律师签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于增补第七届监事会监事的议案》。
经查验《德展大健康股份有限公司2018年第二次临时股东大会表决表》、《德展大健康股份有限公司 2018年第二次临时股东大会议案表决结果汇总
T&P天阳律师事务所 德展健康2018年第二次临时股东大会表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 德展健康2018年第二次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一八年九月十四日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-069黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（下称“会议”）通知于2018年4月17日以电子邮件及专人通知方式发出，2018年4月20日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合
通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会表决通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘祥伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘祥伟先生简历如下：
刘祥伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学管理学硕士，凯洛格商学院工商管理硕士。历任麦肯锡公司商业分析员，咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控股有限公司产业整合一部负责人,知合控股有限公司新型显示行业战管中心负责人。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事，黑牛食品股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，刘祥伟先生不持有公司股份，目前在公司实际控制人
王文学先生控制的西安宏盛科技发展股份有限公司担任董事职务，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；经公司查询，不属于失信被执行人。
公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2018-071）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更，不会对公司此前已披露的股东权益、净利润、净资产、总资产值产生影响。
公司按规定调整了财务报表的列报格式，并对可比会计期间的数据列报进行了调整，对2016年度报表列报影响列示如下：
金额单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||对2016年度报表列报的影响|||
||报表项目名称|||||
||||变更前||变更后|
|资产处置收益||||-2,890,230.00||
|营业外收入||1,175,279.70||1,139,276.91||
|其中：非流动资产处置利得||36,002.79||——||
|营业外支出||3,235,445.82||309,213.03||
|其中：非流动资产处置损失||2,926,232.79||——||

独立董事发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-072）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议；
2.《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
北京必创科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额》的议案发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司本次调整募集资金项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额是根据项目实际实施情况作出
的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司本次募集资金调整项目履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司调整部分募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额。
（以下无正文，为签字页）
本页无正文，为《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事签署：
苏金其
王鑫
余华兵
年 月 日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-099江苏中超控股股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于2018年11月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2018]第381号、382号）（以下简称“关注函”），要求公司就上述关注函问题做出书面说明，并在2018年11月8日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
接到上述关注函后，公司立即组织相关人员开展对上述关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于上述关注函中大部分事项需律师出具专业意见，公司无法按期完成上述关注函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将再次延期回复上述关注函。公司将尽快完成上述关注函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（101）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2015年8月20日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年8月14日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《北京恒华伟业科技股份有限公司2015年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
《北京恒华伟业科技股份有限公司2015年半年度报告》和《北京恒华伟业科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》于2015年8月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2015年8月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
3、审议通过了《关于对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
独立董事发表了独立意见，一致同意公司对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
《关于对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金
的公告》于2015年8月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年8月21日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2018-051
拓维信息系统股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月3日、2018年8月6日、2018年8月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司对有关事项核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核实，并问询了公司控股股东及实际控制人，现对有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人截至目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）公司于 2018年4月 27日披露的《2018年第一季度报告全文》对公司 2018年上半年经营业绩进行了预计：2018年半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-100%至-70.00%之间，归属于上市公司股东的净利润变动区间在人民币 0万元至 3,896.89万元之间，具体内容详见公司于 2018年4月 27日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。截止目前，上述业绩预计不存在需要修正的情形。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2018年 08月 08日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-082迪安诊断技术集团股份有限公司
关于公司董事辞职和补选公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事徐敏女士递交的《辞职申请》。徐敏女士因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，徐敏女士持有迪安诊断13,417,718股，占比2.16%。其原定任期为2017年7月17日至2020年7月16日，在任职期间不存在未履行承诺的情况，与公司董事会无不同意见。徐敏女士承诺离职后将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的相关要求，在原定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股票；
（三）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
鉴于徐敏女士的辞职将导致公司董事总人数少于9人，根据《公司章程》规定，公司于2019年8月26日召开第三届董事会第四十二次会议，同意提名郭三汇先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。徐敏女士在补选的董事就任前，仍将按照相关法律、行政法规及公司章程的规定履行其职责。
徐敏女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对徐敏女士任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-016
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、公司章程、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2017年 3月 15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举朱海花女士、雒福庆先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。
朱海花女士、雒福庆先生与公司 2017年第一次临时股东大会即将选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与本届监事会相同。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司职工代表大会决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一七年三月十六日
附件：简历
朱海花女士1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2001年3月至今在本公司工作，现任公司职工代表监事、证券事务代表，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
朱海花女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
雒福庆先生 1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国家注册安全工程师。2002年 11月至今在本公司工作，现任公司安全环保部经理，工会委员会主席。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
雒福庆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-057深圳麦格米特电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月2日、2018年4月24日、2018年6月14日召开第三届董事会第十三次会议、2017年年度股东大会、第三届董事会第十五次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买深圳市麦格米特控制技术有限公司46%股权、深圳市麦格米特驱动技术有限公司58.7%股权及浙江怡和卫浴有限公司34%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）的相关议案，并于 2018年 7月 26日取得中国证监会对本次重组的核准。本次重大资产重组完成后，公司总股本由 27,099.9220万股增至 31,297.2104万股。2018年 9月 18日，本次重组新增股份已在中国证券登记结算公司深圳分公司登记完成。根据本次重组的安排，公司 2017年年度股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜。公司于2018年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2018年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-103）。
公司于 2018年 12月 24日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。由于公司 2017年激励计划首次授予部分的 2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，对2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，上述事项导致公司
股本由 31,297.2104万股变更为 31,297.1804万股，注册资本由 31,297.2104万元变更为31,297.1804万元。具体内容详见2018年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-111）。公司于 2019年 5月 8日召开了 2018年年度股东大会审议通过上述议案。
公司于2019年4月15日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司补选董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见2019年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会审议通过上述议案。
公司近期已办理完成上述注册资本、股东、董事等事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，根据深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，本次工商变更登记的主要事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|注册资本|27,099.9220（万元）|31,297.1804（万元）|
|2|股东|限售流通股（或非流通股）：出资额14,556.7099（万元），出资比例53.72%；无限售流通股：出资额12,543.2121（万元），出资比例46.28%|限售流通股（或非流通股）：出资额18,621.5723（万元），出资比例59.50%；无限售流通股：出资额12,675.6081（万元），出资比例40.50%|
|3|其他董事|张志、王长颖、张波、王玉涛|张志、王雪芬、张波、王玉涛|

特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-009
青岛东软载波科技股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司主要股东崔健、王锐、胡亚军先生关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺
2015年3月6日，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要股东崔健、王锐、胡亚军先生对公司2014年度利润分配预案进行了讨论研究，达成一致意见，并向青岛东软载波科技股份有限公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、鉴于公司目前总股本情况，考虑到公司未来业务发展的需要，且公司2014年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果；并扩大公司股本的流动性，保持公司持续稳定发展，公司主要股东崔健、王锐、胡亚军先生提议2014年年度利润分配预案为：
以截止2014年12月31日公司总股本222,724,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截止2014年12月31日的总股本222,724,000股为基数向全体股东每10股转增10股,合计转增
222,724,000股，转增后公司总股本将增加至445,448,000股。
2、公司主要股东崔健、王锐、胡亚军先生承诺：
在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成
票。
二、公司董事会对公司 2014年度利润分配预案的意见
公司董事会收到公司主要股东崔健、王锐、胡亚军先生提交的《关于公司 2014
年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事崔健先生、王锐先生、胡亚军先生、陈一青先生、赵贵宾先生、王月永先生、梁旻松先生、郑建洲先生8名董事对该利润分配预案进行了充分的讨论（参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以
上）。经讨论研究，上述董事一致认为：本次提议的 2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报与公司发展的需要，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
以上 8名董事均书面确认同意该利润分配预案，并承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司主要股东作出的提议，尚须经审议年度报告的董事会和2014年年度股东大会审议批准后确定最终的2014年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
公司2014年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2015年4月24日同时公告。
四、备查文件
1、经公司主要股东崔健、王锐、胡亚军先生签署的《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、相关董事对公司 2014年度利润分配预案的书面确认意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-014债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2018年3月19日以传真或专人送达等方式发出，会议于2018年3月30日在公司1号会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长张立琼女士主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为71,545,227.11元，母公司报表实现净利润为71,814,230.16元，按照《公司章程》规定，拟对2017年度利润提出以下分配预案：为体现对股东回报，按照证监会相关规定及公司章程，建议以公司2017年末总股本730,792,576股为基数，按每10股分配0.10元现金股利，合计分配现金股利7,307,925.76元，母公司剩余未分配利润82,572,546.97元结转以后年度再分配。
经过核查，监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司
2017年年度股东大会审议。
该预案将提交公司2017年度股东大会审议；
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年度监事会工作报告的议案》，本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年财务决算和2018年财务预算报告的议案》。
2017年度公司实现营业收入162,147.09万元，较去年同比增长10.87%；
实现利润总额15,353.86万元，较去年同比增长22.62%；
归属于上市公司股东的净利润7,154.52万元，较上年同期增幅10.93%；
2018年公司预计实现营业收入18亿元，同比增长11.01%，预计实现利润总额 1.7亿元，同比增长10.72%。
上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议；
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会关于2017年度募集资金使用情况的专项报告》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于2018年度融资需求的议案》。
为加快转型升级，实现跨越发展的目标，公司不断加强项目建设及对外投资力度，保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，2018年计划融资总额为45亿
元。
具体融资方式包括但不限于：
1、银行贷款，包括：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等。
2、发行债券，包括：向银行间市场交易协会申请发行短融、超短融、中票、永续债、向交易所申请发行公司债。
3、引入战略投资者投入资金。
具体融资时间根据公司的需要适时进行。
提请公司股东大会授权经营管理层办理此额度内的对外融资。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》。经认真核查，监事会认为：公司2018年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护了公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。经认真核查，监事会认为：此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金，履行了必要的程序，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。经认真核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行
的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于将所持有云南世博兴泰投资发展有限公司股权协议转让给云南世博旅游控股集团有限公司的议
案》。
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于申请云南世博旅游控股集团有限公司提供银行贷款担保额度及办理流动资金贷款的议案》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会2018年4月2日
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着客观、公正的原则，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司本次换届选举的提名方式和程序、提名人的资格以及第八届董事会董事候选人的任职资格进行认真审查，发表如下独立意见：
一、本次提名的第八届董事会非独立董事候选人邱亚夫先生、王琳瑛女士、苏晓女士、杜元姝女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，并已征得被提名人本人同意。不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，提名程序合法、有效。
二、本次提名的第八届董事会独立董事候选人李井新先生、黄利群先生、郑友业先生具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；具备履行独立董事职责所必须的工作经验，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。提名程序合法、有效。
李井新先生、黄利群先生通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，郑友业先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、公司本次《关于董事会换届选举的议案》经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。董事会在审议本次董事会换届选举的相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相
关规定。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
综上所述，我们一致同意提名邱亚夫先生、王琳瑛女士、苏晓女士、杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名李井新先生、黄利群先生、郑友业先生为公司第八届董事会独立董事候选人。并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见签字页）
独立董事：
叶敏
卢浩然
李井新