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证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-062保龄宝生物股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、特殊医学用途配方食品（以下简称“特医食品”）是指为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品，包括全营养配方食品、特定全营养配方食品、非全营养配方食品。我国《特殊医学用途配方食品注册管理办法》已于 2016年 3月10日颁布，并于7月1日正式实施。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）为抢抓特医食品行业发展的战略机遇，加快特医食品领域的战略布局，公司与浙江中稷康特殊医学用途配方食品股份有限公司（以下简称“中稷康”）就发展特殊医学配方食品产业进行战略合作，共同出资在山东禹城国家高新开发区设立“山东中稷康特医食品有限公司”（最终名称以工商部门核准为准，以下简称“合资公司”“山东中稷康”）。合资公司注册资本 600万元，其中：公司以自有现金出资人民币 306万元，占合资公司51%股权；中稷康出资人民币 294万元，占合资公司49%股权。
2、公司于2016年08月01日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
中稷康是我国最早通过国家批准的特殊医学用途配方食品研发和推广企业之一，其基本情况如下：
企业名称：浙江中稷康特殊医学用途配方食品股份有限公司
注册地址：杭州市江干区艮山支三路5号7幢107室
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱祝琴
注册资本：5000万元人民币
主营业务：特殊医学用途配方食品的技术开发；批发、零售。
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与合作方不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：本次对外投资由保龄宝与中稷康以现金方式出资。保龄宝本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、拟设立公司的基本情况：
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|序号|项目名称|内容|
|1|公司名称|山东中稷康特医食品有限公司|
|2|注册地址|山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号|
|3|注册资本|600万元人民币|
|4|主要经营范围|特医食品、保健食品研发、生产、销售；预包装食品销售。|

注：上述信息，以工商行政管理部门核定为准。
3、双方认缴的出资额、出资方式
单位：万元
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|股东名称|出资方式|认缴出资额（万元）|出资比例|
|保龄宝生物股份有限公司|货币出资|306|51%|
|浙江中稷康特殊医学用途配方食品股份有限公司|货币出资|294|49%|
|合计|—|600|100%|

四、对外投资合同的主要内容
1、经营范围及设立目的
合资公司的主要经营范围为:预包装食品、营养食品、特殊医学用途配方食品的研制开发、保健食品生产和销售（以工商登记为准）。
合资公司设立的主要目的为：推进特殊医学用途配方食品等产品在国内的研发、生产和销售。
2、双方约定注册资金为 600万。保龄宝出资 306万元，持有51%的股份，中稷康出资294万元，持有49%的股份。
3、合资公司成立后，双方共同安排人员组建管理团队，开展合资公司的正式运营工作。
4、合资公司设董事会，其成员为 5人，由非职工代表担任，其中保龄宝委派3人、中稷康委派2人。董事会设董事长一人，董事长兼任法人代表由保龄宝委派的董事担任。董事长任期不得超过董事任期，但连派可以连任。
合资公司不设监事会，设监事一人，由中稷康代表担任。
合资公司设立总经理，由中稷康提名担任，对董事会负责。
财务总监由保龄宝提名担任。
5、合资公司经营利润由保龄宝与中稷康双方按照持股比例进行分配，经营亏损按照双方持股比例各自承担。
6、任何一股东方未按合同的规定依期按数提交完出资额时，守约方有权要求终止合同，并要求违约方赔偿损失。该损失包括但不限于合理的顾问费和其他合理的调查、辩护和解决违约的费用等。
如因一方过失，导致协议无法履行，由过失方承担责任；如因双方过失，则因实际情况，双方协商确定责任归属。
7、在合资公司筹建及运营期间，双方将互相视对方为特医食品领域唯一的合作伙伴，不得另行再与第三方开展相关业务洽谈或者合作。
五、成立合资公司的目的和影响
特医食品在国外被广泛应用于临床，在欧美、日本、加拿大、澳大利亚等发达国家，特医食品是临床治疗中不可或缺的产品。特医食品产业在世界呈现蓬勃发展之势，其在改善病人营养状况、促进病人康复、缩短住院时间、节省医疗费
用等方面发挥着重要作用。
中国市场正迎来特殊医学用途配方食品行业最大的机遇，随着经济社会的发展，老龄化社会的来临，医疗费用和医保压力增大，以及人们对营养知识和营养状况的日益关注，特医食品在中老年保健、儿童保健以及特殊疾病人群保健方面，将有巨大的市场空间和消费需求。我国政府为推动和规范特殊医学用途配方食品在中国的发展，先后制定颁布相关法规标准。2015年新《食品安全法》实施，确立了特医食品的法律地位；2016年3月10日，《特殊医学用途配方食品注册管理办法》颁布，并于7月1日正式实施。
保龄宝以酶工程、发酵工程等现代生物工程技术，研发、生产销售功能性低聚糖、功能性糖醇、功能性膳食纤维、原辅料药及其他淀粉糖（果葡糖浆）等产品。公司的功能糖系列产品以其改善人体微生态环境，调节肠胃功能，防治便秘，改善血脂代谢，预防龋齿等功效，对于糖尿病、肠道疾病及三高一超等特殊人群的膳食营养具有良好的保健功能。中稷康是我国最早通过国家批准的特殊医学用途配方食品研发和推广企业之一。基于特殊医学配方食品发展的新机遇，加快特医食品领域的战略布局，公司与中稷康本着优势互补，共同发展的原则，拟设立合资公司以共同推进特殊医学用途配方食品等产品在国内的研发、生产和销售。
本次对外投资完成后，公司将持有山东中稷康公司51%的股权，山东中稷康将成为公司的控股子公司，本次交易将导致上市公司合并报表范围发生变更，山东中稷康将纳入本公司的合并报表范围内。
本次用于投资的资金为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响。
六、对外投资的风险
1、成立合资公司前期公司需要在场地、人员、设备、研发等方面进行大量的投入，因此存在一定的经营风险。
2、合资公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制、文化融合等方面都需要一定时间进行建设、磨合和完善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
2、《合资合作协议书》。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-070深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日上午开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌，公司于2016年6月1
日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045），于2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-054、2016-058、2016-062、2016-063、2016-065、
2016-069），于2016年6月25日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-059），于2016年7月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-067）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证等工作，开展相关尽职调查、审计和评估工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017-033山东鲁阳节能材料股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月16日收到独立董事朱清滨先生提交的书面辞职报告。朱清滨先生因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
由于朱清滨先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，朱清滨先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在补选出新任独立董事就任前，朱清滨先生仍将继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司董事会对朱清滨先生在担任公司独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二 0一七年十月十八日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-020
顾地科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）函告，获悉山西盛农将其持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山西盛农||是||6,130,000||2018-2-13||2019-2-12||宏信证券有限责任公司||3.99%||补充质押||
|山西盛农||是||14,720,000||2018-2-14||2019-2-13||宏信证券有限责任公司||9.58%||补充质押||
|合 计||||20,850,000||||||||13.58%||||

二、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，山西盛农持有公司 153,586,272股股份，占公司总股本的25.72%；其所持有公司股份累计被质押 126,386,000股，占公司总股本的21.16%。
三、控股股东股份质押的其他情况
本次股份质押为山西盛农对其前期质押给宏信证券有限责任公司的公司部分股份的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，山西盛农质押给宏信证券有限责任公司的公司股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，山西盛农将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施，应对上述风险。
公司将持续关注山西盛农的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工
作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、山西盛农投资有限公司《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-022欧普康视科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,2017年3月8日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
一、购买理财产品基本情况
1、投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，结合公司实际经营情况，拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司拟在最高额度不超过25,000万元的范围内使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。
3、投资期限：使用闲置自有资金购买理财产品的使用期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，在上述决议有效期内,可循环滚动使用。
4、投资品种：公司拟购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品须符合以下条件：(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺；(2)流动性好。资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
议通过,独立董事发表了明确同意意见,公司监事会亦对该事项进行审议并一致
同意，尚需公司股东大会审议批准。
6、实施方式：在额度范围内由董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
7、信息披露：公司将在定期报告中对投资的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。
8、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司董事会通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司资金使用计划正常下实施的，不会影响正常经营。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的程序
本事项已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议
审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交股东大会审议通过，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司资金管理和使用的相关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：欧普康视在保证资金安全和公司正常经营资金需求的前提下，拟在最高额度不超过25,000万元的范围内使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。因此，国元证券同意欧普康视本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品事项。
六、备查文件
1.公司第一届董事会第十九次会议决议；
2.公司第一届监事会第十四次会议决议；
3.独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意
见；
4.国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-003
福建中能电气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2015年2月1日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年2月6日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经表决通过以下议案：
1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据总经理黄楠女士的提名，公司决定聘任禚宏星先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。
独立董事对此发表了独立意见。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》、《关于高级管理人员辞职、聘任的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《募集资金管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告！
福建中能电气股份有限公司
董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于举行2016年度报告网上说明会的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-025
苏州安洁科技股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月30日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、董事会秘书马玉燕女士、财务总监蒋瑞翔先生、独立董事赵鹤鸣先生、保荐代表人雷晓凤女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-005天津汽车模具股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016年3月3日14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年3月2日15:00至2016年3月3日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2016年2月25日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可以以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）
二、会议审议事项
1、审议《关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2016年2月17日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司第三届董事会第十四次临时会议决议的公告》（公告编号：2016004）。
三、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2016年2月29日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。
5、登记地点：公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部邮编：300308
联系人：任伟、孟宪坤
联系电话：022-24895297
联系传真：022-24895279
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次临时会议决议
特此公告
天津汽车模具股份有限公司董事会2016年2月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：362510
2．投票简称：汽模投票
3．投票时间：2016年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“汽模投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次网络投票不设置
总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|委托价格(元)|
|1|关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投
票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）用互联网投票的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月2日15：00，结束时间为2016年3月3日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件：二
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2016年 3月 3日召开的天津汽车模具股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|股东表决|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的议案||||

说明：
请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。
授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-101亚夏汽车股份有限公司
关于公司控股股东部分股份继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）通知，获悉安徽亚夏将其持有的本公司部分股份办理了继续质押，具体事项如下：
一、股东部分股份继续质押的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股||质押开始||原质押||现质押||||押占其|||
||股东名称||||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||数（股）||日期||到期日||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||||份比例|||
|安徽亚夏实业股份有限公司||是||37,800,000||2016.10.25||2018.10.25||2019.10.25||西南证券股份有限公司||24.75%||融资||
|合计||||37,800,000||||||||||24.75%||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，安徽亚夏共持有公司股份152,696,561股，占公司总股本的18.61%。安徽亚夏累计质押135,600,000股，占其持有本公司股份的88.80%，占公司总股本的16.53%。
三、备查文件
股份续质押相关材料
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一八年十月三十一日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-046中石化石油机械股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2018年 10月 13日通过电子邮件方式发出，会议于 2018年 10月 24日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》及正文。
《公司 2018年第三季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-044）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
监事会书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-045）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
监事会经审核认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、七届三次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司监事会
2018年10月26日
国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司
使用自有资金进行委托理财的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就皖通科技第四届董事会第二次会议审议通过的《关于使用自有资金进行委托理财的议案》进行了核查，具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的情况下，使用自有资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行委托理财，其中公司使用额度为不超过人民币7,000万元，全资及控股子公司使用额度为不超过人民币8,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资、控股子公司运用自有资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司选择的委托理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。
4、投资期限
董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司用于委托理财的资金均为自有资金。
6、决策程序
本次公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及全资、控股子公司购买产品为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行委托理财产品明细及相应的损益情况。
三、对公司及全资、控股子公司的影响
1、公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一
定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司尚未购买任何理财产品，全资及控股子公司连续十二个月内已经累计使用自有资金人民币7,700万元购买低风险保本型银行理财产品。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
皖通科技第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行委托理财，该额度可以滚动使用，单个短期理财产品的投资期限不超过一年，并授权公司董事长在本届董事会任期内负责具体实施。
2、监事会审议情况
皖通科技第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行委托理财。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行委托理财。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事
会均发表了同意意见。该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行委托理财。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
胡伟 束学岭
国元证券股份有限公司 2017年 1月 13日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2014-066
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“鑫龙电器”或“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 30日开市起停牌，并于2014年9月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 10月 14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2014年 10月 15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于2014年10月21日、2014年10月28日、2014年11月4日、2014年11月18日、2014年11月25日、2014年12月2日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，以及2014年11月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年12月9日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司
股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月九日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-024广东燕塘乳业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2019年 7月 12日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2019年7月24日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事冯立科先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司根据2019年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2019年半年度报告》。报告期内，经过初期磨合，公司新工厂生产及管理各链条已逐渐理顺，产能平稳释放，经营效率不断提升，公司实现了产品销量、销售收入和销售利润的多重增长。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2019年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2019年7月25日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
广东燕塘乳业股份有限公司
为保证董事会专门委员会能够高效有序开展工作，充分发挥职能，经公司董事长黄宣先生提名，董事会拟补选庄伟女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
通过结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事即提名人黄宣、被提名人庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司拟就此对会计政策予以相应变更。
公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本次会计政策变更的具体内容，详见公司于2019年7月25日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-081上海巴安水务股份有限公司
关于全资子公司工程预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏巴安建设工程有限公司与中外建华诚城市建筑规划设计有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）参与了关于湖口县三里片区雨污分流污水管网等工程建设项目的招标活动。
2018年 8月 3日，江西省公共资源交易中心网发布了湖口县三里片区雨污分流污水管网等工程建设项目[中标候选人公示]，本联合体为该项目的第一中标排序单位。结合该项目的招标公示及相关文件，现将有关内容公告如下：
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体名称：江西省公共资源交易中心网（http://www.jxsggzy.cn/web/）；
2、招标单位名称：湖口县规划建设局；
3、工程名称：湖口县三里片区雨污分流污水管网等工程建设项目；
4、工程地址：湖口县新、老城区；
5、工程总投资：12,878.13万元；
6、运作模式：工程总承包（EPC）；
7、项目工期：2018年8月至2018年12月底；
8、招标范围：本项目为湖口县三里片区雨污分流污水管网等工程的设计、采购、施工、基础配套设施等全过程的工程总承包（EPC），已完成设计的项目设计除外。
二、预中标项目对公司的影响
本项目的预中标，充分展示了公司并购江苏巴安建设工程有限公司（其拥有市政公用工程施工总承包壹级、水利水电施工承包三级证书等资质）取得了一定的成效，为后续市政工程业务的开拓打下坚实的基础。若本次预中标项目最终签订合同并得到履行，将对公司今后业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于预中标公示阶段，其合同签订等后续工作尚具有不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。本项目关于总投资额、合作方式等均以正式项目合同为准，有关数据预估均不构成公司对任何投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年8月3日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-022
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 4月 14日召开职工代表大会。经与会代表充分讨论并表决后形成如下决议：以25票赞成，0票反对，0票弃权，选举王道银为公司职工监事。
王道银未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形（简历附后）。
本次职工代表大会推选产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司附件:职工代表监事简历
王道银，男，1979年 8月生人，初中生，1994年—1996年青岛学习室内外装修；1997年—1998年，个体装修公司员工；1998年—1999年，个体公司员工；
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-018实丰文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月16日接到公司持股5%以上股东陈乐强的通知，陈乐强于2017年5月15日将其持有的公司首发前限售股4,500,000股质押给深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)，质押期限自2017年5月15日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
一、公司持股5%以上的股东部分股份质押的基本情况
1、公司持股5%以上的股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈乐强|否|4,500,000|2017年5月15日|2018年5月14日|深圳市高新投集团有限公司|100%|为贷款提供质押担保|
|合计|--|4,500,000|--|--|--|100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈乐强持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的5.63%；
本次质押4,500,000股，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的5.63%；
累计处于质押状态的股份为4,500,000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.63%。截至本公告日，公司持股5%以上股东陈乐强持有的公司股
份已全部质押，不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-018二、备查文件
1、委托贷款质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-123贵州信邦制药股份有限公司
关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司|
|董事马晟先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉其于近|
|日已实施完毕股份减持计划。现就相关情况公告如下：|

一、已披露减持计划主要内容
公司于2018年10月26日收到董事马晟先生出具的《关于减持公司股份的告知函》，马晟先生拟自减持计划预披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持其所持的公司股份不超过5,000,000股。
详情请参见公司于2018年10月27日在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-114）。
二、进展情况
2018年12月6日，公司在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事减持股份
的进展公告》（公告编号：2018-120）。
||
|-|
|2018 年 12 月 14 日，公司收到马晟先生出具的《关于减持计划实施|
|完毕的告知函》，获悉其于近日实施完毕股份减持计划，具体情况如下：|

1、本次减持计划实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持股份时间|交易方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|马晟|2018年11月19日|集中竞价交易|5.05|411,100|0.0247|
||2018年11月20日|集中竞价交易|5.04|343,500|0.0206|
||2018年11月21日|集中竞价交易|4.92|1,095,000|0.0657|
||2018年11月22日|集中竞价交易|4.95|345,409|0.0207|
||2018年11月26日|集中竞价交易|4.71|186,000|0.0112|
||2018年11月27日|集中竞价交易|4.70|20,000|0.0012|
||2018年11月28日|集中竞价交易|4.71|20,000|0.0012|
||2018年12月3日|集中竞价交易|4.81|40,000|0.0024|
||2018年12月4日|集中竞价交易|4.94|150,000|0.0090|
||2018年12月5日|集中竞价交易|4.85|105,000|0.0063|
||2018年12月10日|集中竞价交易|4.51|74,100|0.0044|
||2018年12月11日|集中竞价交易|4.47|70,000|0 .0042|
||2018年12月12日|集中竞价交易|4.46|1,119,900|0.0672|
||2018年12月13日|集中竞价交易|4.49|1,020,000|0.0612|
||合计|||5,000,009|0.2999|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|马晟|合计持有股份|20,000,035|1.1996|15,000,026|0.8997|
||其中：无限售条件股份|5,000,009|0.2999|-|-|
||有限售条件股份|15,000,026|0.8997|15,000,026|0.8997|

三、其他相关说明
||
|-|
|1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告|
|日，本次减持计划已实施完毕，实际减持的股份数量超出计划减持股份|
|数量 9 股，除此之外，本次减持计划的实施情况与此前预披露的减持计|
|划一致。|

2、马晟先生严格履行了其所作出的相关承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，也不存在违反短线交易相关规定的情况。
||
|-|
|3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板|
|上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规|
|定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减|
|持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。|

4、马晟先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变
更。
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
《关于减持计划实施完毕的告知函》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2018年度总经理工作报告
尊敬的各位董事：
我谨代表公司经营管理层向董事会作2018年度总经理工作报告。
2018年度，面对复杂的国内外经济形势，在公司董事会领导下，公司经营管理层紧紧围绕公司2018年度经营计划，大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，重视技术研发和知识产权保护，不断提高生产效率，进一步加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓国内外市场，企业经营各项工作扎实有序推进。在技术创新、知识产权保护、品质管理、品牌建设、生产效率提高等方面皆取得了良好成绩。
报告期内，公司全年实现营业收入99,378.52万元，比上年同期增长8.34%；
实现净利润16,104.57万元，比上年同期上升0.39%。
现在，我将2018年全年工作情况报告如下：
一、2018年度总体经营情况
公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，集中各方面优势，突出重点，狠抓落实，以市场为契机，及时掌握客户需求，开发适销对路的配套产品，通过提升产品质量和层次，加强内部管理，优化资源配置，不断提高效率，在经营管理层和全体员工的共同努力下，2018年，公司经营业绩实现了平稳增长，较好地完成了全年目标任务。
主要指标完成情况如下：
（一）资产负债情况
单位：元
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|-|-|
|2018年12月31日|2017年12月31日|
|1,734,216,722.32|1,612,788,435.32|
|1,274,063,518.13|1,161,396,119.93|
|460,153,204.19|451,392,315.39|
|198,752,923.55|158,370,315.89|
|178,594,384.10|152,284,717.00|
|1,535,463,798.77|1,454,418,119.43|

（二）利润情况
单位：元
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|-|-|
|2018年|2017年|
|993,785,232.85|917,320,051.22|
|707,461,732.19|616,424,206.22|
|185,079,532.66|185,808,705.82|
|161,045,679.34|160,413,916.03|
|161,045,679.34|160,413,916.03|

（三）现金流量情况
单位：元
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|-|
|2018年|
|119,600,695.01|
|-90,730,611.84|
|-74,347,103.19|
|-32,134,651.85|
|370,089,646.14|

二、公司运营情况
1、技术研发和知识产权保护：公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品品牌竞争力。同时，公司一如既往地注重知识产权保护，坚持贯彻落实《企业知识产权管理制度》。2018年度，公司取得了172件中国知识产权局授权专利，其中包括6件发明专利，140件实用新型专利，26件外观设计专利；
还取得了1件美国发明专利。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。
2、运营管理方面：公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源配置，加强生产调度，合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达，加大自动化生产线投入，质量管理部门严格按照ISO质量管理体系的标准对产品进行把关，保证所有出厂产品的合格率。在保障产品质量的前提下，不断提高生产效率，实现规模化生产，满足客户短时间内快速供货的要求。
步提高公司产品的竞争力和市场占有率，并根据不同客户的合理需求推出不同型号规格的差异化产品，满足客户自身不断发展变化的产品配套需求。同时，公司不断改进业务部门的销售模式，提升销售管理水平，并进一步完善研发中心、品管部门与业务部门的对接关系，迅速响应客户需求，确保为客户提供优质的售后服务。
4、对外投资情况：2018年度，根据公司发展战略规划和董事会决议，公司对外投资成立2家全资子公司。其中，厦门水滴投资有限公司于2018年06月05日完成商事主体设立登记，注册资本为叁仟万元整，拟通过合理的股权投资、财务投资，力争提高公司整体盈利能力，给投资者以更好的回报；厦门一点智能科技有限公司于2018年06月06日完成商事主体设立登记，注册资本为壹亿元整，拟专注于智能卫浴产品领域的研发、生产和销售，力图促进公司在智能卫浴产品领域形成较强的竞争力。
5、人力资源管理：公司严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理，公司注重员工劳动权益保护，并综合考量经营业绩状况等各方面因素逐步提升员工薪酬水平，同时公司努力为员工提供健康、舒适的工作环境，不断改善员工餐饮水准。公司通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理，健全用工管理制度，发挥绩效考核激励机制，并加强员工沟通与交流，通过多种奖励途径和企业活动不断增强员工的荣誉感和凝聚力。公司不断健全人力资源管理水平，通过多渠道方式招聘公司发展过程中所需要的具备不同专业技能的员工，加大优秀人才引进力度，同时注重员工的培养和深造，通过优质的人力资源不断提升企业的核心竞争力。
三、公司2019年度主要发展目标
2019年度，经营管理层将根据董事会制定的年度目标，加强研发和自动化设备投入，提升规模效应与技术水平，提高生产效率，并将立足优势产品，扩大差异化竞争优势，在巩固和发展冲水组件市场的基础上，进一步加大对智能卫浴产品、静音缓降盖板、隐藏式水箱的市场开拓力度，积极开拓国内外市场，继续做大做强主营业务，依托品牌、质量、技术、规模等综合优势，提升核心竞争力，力争实现公司经营业绩的平稳增长。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司总经理：张剑波2019年4月22日