Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-064
关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请
综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 7月 28日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“本公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意全资孙公司深圳市瑞铭无限科技有限公司、深圳市鼎能微科技有限公司和鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太”）为本公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）（以下简称“鼎芯无限（母公司）”）提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）本公司全资孙公司瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太为本公司全资子公司鼎芯无限（母公司）提供担保情况概述
被担保人鼎芯无限（母公司）为本公司全资子公司。公司董事会同意本公司全资孙公司瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太为本公司全资子公司鼎芯无限（母公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请人民币 2000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起12个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）鼎芯无限（母公司）的基本情况
1、被担保人名称：深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）
成立日期：2009年02月13日
住所：深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路相交处七星商业广场B
座903、905、906室（办公场所）
注册资本：2000万元
法定代表人（执行董事）：侯红亮
公司经营范围：电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工），国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。
2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）
3、主要财务状况
鼎芯无限（母公司）最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-6月（未经审计）||2015年度（经审计）|
|营业收入|116,329,181.00||164,939,389.46||
|营业利润|3,664,683.67||2,810,209.72||
|净利润|3,786,199.84||3,242,550.53||
|项目||2016年6月30日（未经审计）||2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|186,079,755.39||153,339,813.99||
|负债总额|133,505,299.24||104,551,557.68||
|净资产|52,574,456.15||48,788,256.31||
|资产负债率|71.75%||68.18%||

截至本公告日，鼎芯无限（母公司）除2015年8月为其全资子公司鼎芯科技(亚太)有限公司提供金额为130万美元+600万港币担保，鼎芯科技(亚太)有限公司对鼎芯无限（母公司）提供反担保（担保期限：从融资发生之日起12个月）；及2016年4月本公司为鼎芯无限（母公司）提供金额为人民币1500万元担保，鼎芯无限（母公司）以等值的存货和固定资产对本公司提供反担保（担保期限：从融资发生之日起12个月）以外，不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
（一）瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太与鼎芯无限（母公司）担保协议的主要
内容
2、担保金额：为鼎芯无限（母公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请人民币 2000万元的综合授信提供连带责任担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。
3、担保期限：从融资发生之日起12个月。
为控制对外担保风险，公司全资孙公司瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太拟与全资子公司鼎芯无限（母公司）签署反担保协议，并由鼎芯无限（母公司）以其对瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太的应收账款提供反担保。
四、董事会意见
同意公司全资孙公司瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太为全资子公司鼎芯无限（母公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请人民币2000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起12个月，同时鼎芯无限以其对瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太的应收账款提供反担保。鼎芯无限（母公司）将根据实际经营需求向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请贷款。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司全资孙公司瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太为全资子公司鼎芯无限（母公司）提供担保，发表了如下独立意见：
本次被担保对象鼎芯无限（母公司）为公司全资子公司，到目前为止，其资信良好，未发生逾期贷款情况，被担保方向银行申请综合授信系因满足其不断扩大的经营和业务发展对资金的需求；同时，鼎芯无限（母公司）以其对公司全资孙公司瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太的应收账款提供反担保。
本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损
害公司及其股东利益的情形。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司全资孙公司瑞铭无限、鼎能微和鼎芯亚太为公司全资子公司鼎芯无限（母公司）申请银行综合授信提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其全资子公司累计对外担保（含本次担保）11,507.92万元（其中公司对全资子公司、全资子公司对全资孙公司、全资孙公司对全资子公司的担保金额为11,507.92万元），实际对外担保余额为7882.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为约11.46%。不存在逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、武汉力源信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见
武汉力源信息技术股份有限公司2016年7月30日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-043北京当升材料科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月16日召开了公司第三届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任曲晓力女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
曲晓力女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曲晓力女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，曲晓力女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任曲晓力女士为公司董事会秘书。曲晓力女士的简历详见附件。
曲晓力女士联系方式：
电话：010-52269718
传真：010-52269720-9718
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告邮箱：securities@easpring.com.cn
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2015年4月16日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告附件：董事会秘书简历
曲晓力女士，1966年出生，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1988年7月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院生产经营处、科技产业处、上市办公室工作，在北京矿冶研究总院工作期间，先后借调到中国工程院、中国科学院、中国有色金属工业总公司外事局工作；2000年8月至2008年5月担任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。2008年5月起曾任本公司投融资总监；2009年5月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。
曲晓力女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019-019
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司定于2019年4月26日（星期五）15:00-17:00在
全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长虞阿五先生、公司副董事长、总经理兼董事会秘书虞豪华先生、财务总监俞可飞先生、独立董事刘斐先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2019年4月19日
人人乐连锁商业集团股份有限公司2017年半年度业绩预告修正公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2017-044人人乐连锁商业集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日—2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日披露的《2017年第一季度报告》中，预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为0～2,000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：-16,000万元～-12,000万元||盈利：1,632.71万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司在报告期内决定关闭部分亏损门店，该部分亏损门店包括租赁合约即将到期的门店和经过前期调整后仍未见业绩好转的亏损门店。本报告期公司将
对此部分计划关闭门店的相关关店损失进行预提，对半年度业绩产生重大影响；
2、因受主要经营成本费用上升、电商冲击、行业竞争加剧等因素的影响，
人人乐连锁商业集团股份有限公司2017年半年度业绩预告修正公告客流下滑，销售收入及盈利水平持续下降超出预期；
3、公司发展的新业态门店仍处于培育期，其外延增长尚未对公司产生业绩贡献。
四、其他相关说明
1、本次关于2017年半年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-025深圳万讯自控股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司2018年第一季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
广州证券股份有限公司
关于广州万孚生物技术股份有限公司
对外担保事项的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2017年度创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对万孚生物拟对外担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
万孚生物拟继续与华夏银行开展融资合作，由华夏银行给予万孚生物担保额度人民币4,000万元，额度有效期一年，额度专项用于万孚生物推荐的下游客户向华夏银行申请流动资金贷款。在该额度内，万孚生物根据经销商信用及销售规模情况，给予经销商指定的贷款额度，通过万孚生物担保的方式，由华夏银行向经销商提供专项贷款，贷款仅针对经销商向万孚生物采购的订单金额以及万孚生物所规定的贷款额度，所有贷款的实施采用网络贷模式，受托支付，贷款资金只限用于支付万孚生物货款。
万孚生物与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
本次担保权限在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、相关方基本情况
此次融资合作的三方为：万孚生物、华夏银行广州开发区支行、公司优质经销商。三方均无关联关系，本次合作为非关联交易。
拟担保的经销商条件：为非关联方、最近一年资产负债率低于60%，本行业
从业年限三年以上并与万孚生物合作一年以上信用良好的优质经销商，且各经销商均提供个人连带责任的反担保。
经销商贷款额度规定：授信额度不超过经销商上年与公司交易额的30%，且单个经销商不超过200万元，预计总额度在4,000万元以内。
三、担保的主要内容
1、担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用；
2、担保方式和类型：最高额担保、连带保证；
3、担保的期限：1年；
4、担保的额度：以各经销商订单融资额为限，总额度不超过4,000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 20,930万元人民币，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的比例为20.34%（含本次担保金额），实际发生对外担保累计余额为15,954.39万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为15.50%；公司对控股子公司的担保总额为16,930万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为16.45%（含本次担保金额）。
截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。
五、相关审批程序
万孚生物于2018年7月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案》，本次担保权限在万孚生物董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事对公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保发
表了独立意见，认为：“公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作，为经销商订单融资提供担保，可以进一步规范经销商信用管理，合理支持经销商拓宽融资渠道，符合公司强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼，减少应收账款，加快存货周转优化公司财务结构。公司对拟担保的经销商资质选择也符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供最高限额为4,000万元的担保。”
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
万孚生物与华夏银行广州开发区支行开展融资合作，为经销商订单融资提供担保，可以进一步规范经销商信用管理，合理支持经销商拓宽融资渠道，符合万孚生物强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼，减少应收账款，加快存货周转优化公司财务结构。万孚生物对拟担保的经销商资质选择也符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
保荐机构对本次万孚生物对外担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张国勋 杨成云
广州证券股份有限公司2018年7月20日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-083
美盛文化创意股份有限公司
关于公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号）批复称，公司通过了浙江省 2017年第一批高新技术企业备案，被认定为高新技术企业，证书编号：GR201733000249，发证日期为2017年11月13日，有效期三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策将对公司2017年度及后续年度的经营业绩产生积极的影响。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-096
上海汉得信息技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉得信息，股票代码：300170）于 2014年12月10日（星期三）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-44
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2870号）核准，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 18.10亿元，在扣除发行费用后净额约为 17.60亿元，将分别用于收购酒汇风电100%股权、投资建设瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目、投资建设高台县50MWp光伏发电项目及补充上市公司流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|收购酒汇风电100%股权|68,000.00|
|瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目|162,323.21|
|高台县50MWp光伏发电项目|49,100.00|
|补充上市公司流动资金|23,000.00|
||302,423.21|

公司于 2016年 2月实施了本次非公开发行股票，发行价格为 7.27元/股，新增股份数 248,968,300股，募集资金总额 1,809,999,541.00元，扣除发行费用 42,999,990.82元，募集资金净额为 1,766,999,550.18元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2016年 2月 5日出具了《验资报告》（瑞华验字﹝2016﹞62040002号），确认募集资金已于 2016年2月4日到公司募集专项账户。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
||||
|-|-|-|
|项目名称|承诺投入募集资金（万元）|实际投入募集资金（万元）|
|收购酒汇风电100%股权|68,000.00|68,000.00|
|瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目|53,000.00|53,000.00|
|瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目|32,000.00|32,000.00|
|补充上市公司流动资金|23,000.00|23,000.00|
||176,000.00|176,000.00|

（二）募集资金使用情况
公司募集资金投资项目已全部投资完成，具体情况如下：
1、收购酒汇风电100%股权
2016年 4月 7日，酒汇风电股权过户的工商变更登记手续已完成，公司已持有酒汇风电100%股权，酒汇风电成为公司全资子公司。2016年4月18日，公司支付股权收购款 68,000.00万元，“收购酒汇风电100%股权”项目实施完成。
2、瓜州安北第六风电场 A区 200MW风力发电项目和瓜州安北第六风电场 A区200MW风力发电项目
2016年4月20日，经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，公司使用本次非公开发行股票募集资金8.5亿元对全资子公司酒汇风电进行增资，并由酒汇风电将资金拨付给甘肃电投鼎新风电有限责任公司（以下简称“鼎新风电”）及甘肃高台汇能新能源开发有限责任公司（以下简称“高台汇能”），用于瓜州安北第六风电场A区200MW项目和高台县50MWp光伏发电项目建设。并同意由鼎新风电、高台汇能分别使用募集资金 53,000.00万元、32,000.00万元置换先期投入募投项目自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于甘肃电投能源发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】62040026号），保荐机构出具了《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
截至 2016年 6月 7日，鼎新风电、高台汇能已完成募集资金置换，且“瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目”和“瓜州安北第六风电场A区200MW
风力发电项目”已投产发电，上述项目实施完成。
3、补充上市公司流动资金
截至2016年4月18日，本次非公开发行募集资金 23,000.00万元已用于补充流动资金。“补充上市公司流动资金”项目实施完成。
三、募集资金节余情况及原因
截止2016年7月22日，公司募集资金节余14,326,507.36元，其中：发行费用节余 6,999,550.18元，募集资金存放期间产生利息收入 7,326,957.18元。
节余募集资金占募集资金净额的0.81%。节余原因如下：
（一）本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过18.10亿元，在扣除发行费用 0.5亿元后募集资金净额约为 17.60亿元。实际募集资金总额 1,809,999,541.00元，实际发行费用 42,999,990.82元，募集资金净额为1,766,999,550.18元。发行费用节余6,999,550.18元。
（二）募集资金存放期间产生利息收入7,326,957.18元。
四、节余募集资金使用计划及影响
（一）节余募集资金使用计划
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，公司拟将节余募集资金14,326,507.36元（含利息收入）及以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。节余募集资金金额占募集资金净额的0.81%，低于募集资金净额1%，无需提交股东大会审议。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。
（二）节余募集资金永久性补充流动资金的影响
公司本次永久补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低运营成本，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
五、保荐机构意见
甘肃电投本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次节余募集资金的使用有利于发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
因此，保荐机构西南证券同意甘肃电投使用节余募集资金永久补充流动资金事项。
六、独立董事确认意见
公司将节余募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意此事项。
七、公司监事会意见
公司募集资金投资项目已投产发电,公司将节余募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会同意此事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年8月6日
深圳市纺织（集团）股份有限公司
《章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|章节|原条款|修订后的条款|
|第一章总则第六条|本公司的注册资本为人民币 506,521,849 元。|本公司的注册资本为人民币511,274,149 元。|
|第三章股份第一节股份发行第二十三条|公司股份总数为506,521,849 股，本公司的股本结构为：普通股506,521,849 股，其中，人民币普通股 457,021,849股，境内上市外资股49,500,000 股。|公司股份总数为511,274,149 股，本公司的股本结构为：普通股511,274,149 股，其中，人民币普通股 461,774,149股，境内上市外资股49,500,000 股。|
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-081苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议于二〇一五年十一月二十四日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一五年十一月二十七日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪林先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于公司<“金诚1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
公司董事王安立作为本次员工持股计划的参与人，对该议案履行了回避表决，其他8名董事参加表决。
公司董事会根据实际情况制定并审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）“金诚1号”员工持股计划（草案）及其摘要》。
《公司“金诚1号”员工持股计划（草案）摘要》具体内容请参见公司 2015-083号公告；《公司“金诚 1号”员工持股计划（草案）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
公司独立董事在事前对本事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见，具体情况请参见公司2015-084号公告。
上海东方华银律师事务所对《公司“金诚1号”员工持股计划草案》进行了核查，并出具了法律意见。《上海东方华银律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司实施“金诚1号”员工持股计划之法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-049成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 3月 31日开市起停牌，公司于 2017年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023），并于2017年4月11日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。经确认，本次筹划中的子公司股权转让及增资事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月14日开市起继续停牌。
公司于 2017年 4月 14日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），并分别于2017年4月21日、2017年4月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036、2017-045、2017-047）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年 5月 2日开市起继续停牌，公司于 2017年 4月 29日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-046）。
公司于2017年5月9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：017-047）。
截至本公告披露日，公司及各相关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，对标的公司成都我来啦网格信息技术有限公司进行的尽职调查、审计和评估等工作正常推进，相关工作尚未完成。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大
资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日
利欧集团股份有限公司
独立董事关于控股股东向公司提供借款
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审核了相关资料，对控股股东向公司提供借款暨关联交易事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为，控股股东王相荣先生向公司提供借款，主要用于补充公司的流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，王相荣先生及其一致行动人王壮利先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司处于发展的成长时期，接受控股股东的资金拆借，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。此次借款免收利息，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
马骏： 张翔： 赵保卿：
山东联创节能新材料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年,公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极参与公司的重大决策事项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议，通过列席股东大会和董事会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
2015年度，公司监事会共召开了八次会议，具体情况汇报如下:
1、2015年 2月 25日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份和支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》和《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》。
2、2015年 3月 16日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》、《2014年度财务决算报告的议案》和《2014年度监事会工作报告的议案》。
4、2015年8月7日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》。
5、2015年 8月 27日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<山东联创节能新材料股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案》、《关于公司与魏中传签订附条件生效的<股权转让协议>和公司于韩宝东、王建军和焦广东签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报告的议案》和《关于控股子公司对外担保的议案》。
6、2015年 10月 8日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案》和《<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。
7、2015年10月22日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》。
(二)2015年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三)2015年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2015年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的十六次董事会，四次股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为:2015年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2015年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查公司收购、出售资产的情况。
4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
2015年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、检查公司日常关联交易情况
6、审核公司内部控制情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
2016年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
山东联创节能新材料股份有限公司监事会
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2015-26
重庆长安汽车股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日披露了《关于公司筹划重大事项停牌的公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》（详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告）。为保证广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票【股票简称：长安汽车（长安B），股票代码：
000625(200625)】于2015年3月9日上午开市起停牌。
公司此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份，具体方案正在讨论当中，存在重大不确定性。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月7日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-021中际旭创股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日收到公司实际控制人王伟修先生的通知，王伟修先生与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||||||||用|
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|王伟修||是||3,500,000||2018.04.13||2021.04.08||东兴证券股份有限公司||16.67%||融资||
|||||4,000,000||2018.04.13||2021.04.08||||19.06%||||
|合计||-||7,500,000||-||-||-||35.73%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
公司控股股东山东中际投资控股有限公司、实际控制人王伟修先生、王晓东先生及上海小村资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司股份127,389,597股股份，占公司股份总数的26.88%。
截至本公告日，山东中际投资控股有限公司累计处于质押状态的股份数量为 9,710,000股，占其持有公司股份的9.77%，占公司总股本的2.05%；王伟修先生累计处于质押状态的股份数量为16,130,000股，占其持有公司股份的76.85%，占公司总股本的3.40%；上海小村资产管理有限公司累计处于质押状态的股份数量为5,066,469股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的1.07%。上述一致行动人累计处于质押状态的股份数量为 30,906,469股，占其持有公司股份的24.26%，占公司总股本的
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码: 001965证券简称:招商公路
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会现就提名张志学为招商局公路网络科技控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任招商局公路网络科技控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
日期：2019-07-10
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-18
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
独立董事意见
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年5月20日下午在福州市群众东路93号三木大厦15楼会议室召开第十七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为福建三木集团股份有限公司独立董事，现就公司聘任高旭斌先生为公司常务副总裁事项发表以下独立意见：
1、经查阅被提名人高旭斌先生个人履历，被提名人不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。
2、本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3、经了解，高旭斌先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
鉴此，我们同意聘请高旭斌先生为公司常务副总裁。
独立董事签名：
卢少辉(陈雄代) 陈明森 陈雄
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2016-087】顾地科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日收到公司持股5%以上的股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）发来的《联络函》：广东顾地于 2016年 7月 20日、7月 21日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其所持有的部分无限售流通股 17,250,000股，占公司总股本的4.9913%，本次减持导致广东顾地持有公司股份比例由13.3551%变动为8.3638%，其仍为公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|广东顾地|大宗交易|2016年7月20日|20.10元|1,100|3.1829%|
||大宗交易|2016年7月21日|20.16元|625|1.8084%|
||合 计|--|--|1,725|4.9913%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|广东顾地|合计持有股份|4,615.538|13.3551%|2,890.538|8.3638%|
||其中：无限售条件股份|4,615.538|13.3551%|2,890.538|8.3638%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、广东顾地本次减持股份违反了中国证监会于2016年1月9日起施行的《上
市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求。
广东顾地于2015年12月8日收到中国证监会《调查通知书》（编号：鄂证调查字2015026号），因广东顾地相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对广东顾地进行立案调查。相关内容详见公司于 2015年 12月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会〈调查通知书〉的公告》（公告编号：2015-120）。
2016年 6月 3日，公司收到了中国证监会湖北监管局《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字【2016】1号），就广东顾地相关行为对广东顾地及其他相关方作出行政处罚。相关内容详见公司于 2016年 6月 4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2016-076）。
依照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第六条第一款之规定：“第六条具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：
（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。”
广东顾地本次减持股份前持有公司 46,155,380股股份，占公司总股本比例13.3551%，为公司大股东，根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求，其于2016年7月20日、7月21日作出的减持行为违反了上述规定。
2、广东顾地于2015年12月27日因协议转让其持有的公司股份签署了《简式权益变动报告书》，其中约定：“未来 12个月内，除本报告书披露的权益变动外，信息披露义务人尚无明确的增持或减持计划；若届时发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务和审批程序。”
公司于2015年12月30日披露了广东顾地提交的《简式权益变动报告书》，上述报告书详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。）
日，广东顾地再次违规减持。
公司认为，广东顾地上述违规减持行为严重破坏了证券市场交易秩序，侵害了其他全体股东的合法权益。公司将督促广东顾地按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，并保留依法追究广东顾地不当行为损害公司利益的权利。
三、备查文件
1、广东顾地联络函；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2017-041北京京西文化旅游股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日。
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,700 万元–4,000 万元|盈利：1,018.81 万元|
||比上年同期增长：263.17%-292.61%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0509 元-0.0551 元|盈利：0.0186 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期影视板块内的世纪伙伴和星河文化子公司为上年同期第二季度开始参与合并，导致同比净利润增加约 800万元。
2、本报告期因行业板块整合减少旅游板块部分亏损子公司，同
比增加净利润约 2,100万元。
四、其他相关说明
本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日