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证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-015融钰集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议于
2019年2月17日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2019年3月5日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2019年3月4日~2019年3月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年3月5日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年3月4日下午15:00至2019年3月5日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年2月27日(星期三)
7、出席对象：
（1）截至2019年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层
二、会议审议事项
1、审议《关于拟签署<股权转让与增资协议之补充协议>的议案》。
以上议案已经第四届董事会第二十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年2月18日公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
||||该列打勾的|
||提案编码|提案名称||
||||项目可以|
||||投票|
|非累积投票提案||||
||1.00|关于拟签署《股权转让与增资协议之补充协议》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可
凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2019年3月4日16:00前送达至本公
司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至北京市朝阳区建国门外大街
甲8号IFC大厦A座36层融钰集团证券部，邮政编码：100020，信函请注明“股东大会”
字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给公司。
2、现场登记地点：
北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层
3、现场登记时间：
2019年3月4日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
4、联系方式：
电话（传真）：010-85660586
邮箱：kangchao@royalholding.cn
联系人：康超
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议决议》。
特此通知。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年二月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362622
2、投票简称：融钰投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注||||
|提案||该列打勾的||||
||提案名称||同意|反对|弃权|
|编码||项目可以||||
|||投票||||
|1.00|关于拟签署《股权转让与增资协议之补充协议》的议案|√||||

投票说明：
1、非累积投票表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
备注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-081海南普利制药股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一份。具体情况如下：
|||||||||||||
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||||||||专利||专利|||
||证书号||发明名称||专利号||||||专利权人|
||||||||类型||申请日|||
|第3038612号||雷贝拉唑肠溶胶囊及其制备方法||ZL 2013 10273692.2||发明专利||2013年07月02日||海南普利制药股份有限公司、浙江普利药业有限公司、杭州赛利药物研究所有限公司||

雷贝拉唑肠溶胶囊是通过将雷贝拉唑钠制成油包水型乳液，然后将乳液喷洒于空白丸芯上并挥去水分，雷贝拉唑钠分布于丸芯表面，而原乳液的油相自然形成隔离衣层；接着进行肠溶包衣和微丸填充，即获得质量良好、性质稳定的微丸型肠溶胶囊。
上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2014—023中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于修订有关发行 H股新股
认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）于 2013年 12月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布了《关于增发H股新股预案的公告》（公告编号：【CIMC】2013—056），提示本公司将根据一般授权发行H股新股。
二、修订认购协议的情况说明
2014年6月23日，本公司与中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited以书面方式同意对认购协议作出以下修订：
1、第1.1条：
“一般授权指于2013年6月28日在本公司股东周年大会上授予本公司董事会的一般授权；”
修订为：
“一般授权指于2013年6月28日在本公司2012年股东周年大会上授予本公司董事会的一般授权，而于2014年6月27日或之后，指于2014年6月27
日在本公司2013年股东周年大会上授予本公司董事会的经续期的一般授权；”2、第1.1条
“最后完成日期指该协议日期后满六个月当日（或订约方可能书面协定的其他日期）；”
修订为：
“最后完成日期指于2014年6月27日在本公司2013年股东周年大会上授予本公司董事会的一般授权的届满日期，即2015年6月26日（或订约方可能书面协定的其他日期）；”
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-119搜于特集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）因经营需要，拟向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请综合授信额度不超过 20,000万元人民币，由公司提供担保，期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第四届董事会第四十一次会议审议并表决通过了上述担保事项，同意为全资子公司供应链管理公司申请银行综合授信提供连带责任担保。截至本公告日，上述担保事项尚未签订相关协议。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司
注册地点：东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋701室
法定代表人：伍骏
成立时间：2015年8月21日
注册资本：150,000万元人民币
经营范围：供应链管理；资产管理、投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体(以上除危险化学品、易制毒化学品外)；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|比例|
|搜于特集团股份有限公司|120,000.00|80.00%|
|东莞市搜于特品牌管理有限公司|30,000.00|20.00%|

最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|资产项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|337,730.66|452,445.75|
|净资产|109,548.10|261,666.75|
|利润表项目|2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|1,480,344.89|1,271,240.29|
|利润总额|82,633.37|54,464.52|
|净利润|46,194.33|31,481.07|

三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司供应链管理公司向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请综合授信额度不超过 20,000万元人民币提供担保，期限不超过 2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。上述担保相关协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司第四届董事会第四十一次会议审议了上述担保事项。公司董事会认为上述担保风险较小并可以控制，且有利于子公司的经营发展，同意上述担保事项。
公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反
担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保额度为20,000万元人民币，占公司2017年经审计净资产 560,610.67万元人民币的3.57%。截至目前，公司为子公司累计提供的担保额度为 483,000万元人民币，占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的86.16%，实际担保余额为171,728.94万元人民币，占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的30.63%。
截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2018年11月10日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-050北京飞利信科技股份有限公司
第一期员工持股计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日召开第三届董事会第三十二次会议及 2017年 6月 12日召开 2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见 2017年5月27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2017年7月11日收盘，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月十一日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-064
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：
1、本次注册总额度：2015年度短期融资券注册额度为1.5亿元
2、本期短期融资券：发行额为1亿元人民币的2015年度第一期短期融资券3、主承销商：兴业银行股份有限公司
4、本期短期融资券期限：366天。
5、本期短期融资券计息天数：366天。
6、本期短期融资券面值：本期短期融资券面值为每张 100元。
7、本期短期融资券利率：本期短期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。融资券利率在融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。
8、发行价格：面值发行。
9、融资券形式：采用实名记账方式，投资人认购的本期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。
10、发行范围和对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
12、销售方式：指主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。
为了保证公司短期融资券的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会（董事会授权董事长或公司总经理）全权决定并办理与发行短期融资券相关的事宜，
包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，决定短期融资券的发行时机、发行额度、发行期数等，审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
本项议案提交公司最近一次股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
本次发行短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-103
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人邓子权先生减持公司股份的通知，邓子权先生于 2016年 12月 28日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票 842万股，占公司总股本的1.0657%。本次减持后邓子权先生共持有公司股份 8,836.0679万股，占公司总股本的11.1834%。具体情况如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|邓子权|大宗交易|2016年12月28日|8.60|8,420,000|1.0657%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|邓子权|合计持有股份|96,780,679|12.2490%|88,360,679|11.1834%|
||其中：无限售条件股份|24,195,171|3.0623%|15,775,171|1.9966%|

备注：以上涉及小数位取数均为四舍五入后取值。
二、其他相关说明
1、邓子权先生减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤合计持有公司股份32,859.1208万股，占公司总股本的41.5881%。
本次减持不会导致公司控制权发生变化。
3、控股股东邓子权先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其持有的公司股份。截至目前，邓子权先生严格履行了上述承诺。
三、备查文件
1、邓子权先生减持股份告知函；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2014-64秦川机床工具集团股份公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日以通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供500万元流动资金委托贷款的议案》，同意公司向子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供委托贷款的情况具体如下：
一、委托贷款概述
陕西秦川格兰德机床有限公司(以下简称“格兰德公司”)是我公司控股子公司，占股77.58%，于2002年6月在宝鸡市工商行政管理局陈仓分局注册登记成立。公司主要从事外圆磨床系列产品及其它机械制造类产品的研发生产与销售。
2014年11月14日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行（以下简称“浦发银行”）签署委托贷款协议，公司委托浦发银行贷款500万元给格兰德公司，用于偿还其即将到期的银行贷款。委托贷款期限为六个月（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6%，到期一次还清本金和利息。
格兰德公司是我公司控股子公司，公司持有格兰德公司77.58%的股份，本次交易不构成关联交易，本事项不需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1.公司子公司基本情况：
公司名称：陕西秦川格兰德机床有限公司
地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路1号
法定代表人：吴康
注册资本：7082万元
实收资本：7082万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：外圆磨床系列产品及其它机械制造类产品的研发生产
与销售、本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。经营进料加工和：三来一补：业务、普通机械设备及配件、机电产品、金属材料销售。
成立日期：2002年6月19日
2.公司子公司财务状况
公司子公司2013年度及2014年9月份财务状况（单位：万元）
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|-|-|-|-|
|所属期间|总资产|净资产|净利润|
|2013年|19673|9986|22|
|2014年9月份|19962|9985|-0.7|

2014年9月的财务数据未经审计。
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
公司委托浦发银行发放给格兰德公司委托贷款金额500万元。
2、资金主要用途
用于格兰德公司到期的银行贷款。
3、委托贷款期限
委托贷款期限为6个月，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
4、委托贷款利率
委托贷款年利率为6%。
5、委托贷款的发放与回收
公司在浦发银行开立委托贷款结算账户，由浦发银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按月计息，到期一次还清本金。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
格兰德公司作为公司的控股子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，当前由于合同订单持续增加，数控机床订货较多，原材料、配套件购进增加，流动资金需求加大，目前无流动资金用于偿还即将到期的银行贷款，公司认为本次委托贷款有利于格兰德公司稳定发展，符合公司的发展战略。
2、风险控制
格兰德公司主要从事外圆磨床系列产品及其它机械制造类产品
的研发生产与销售、本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。经营进料加工和：三来一补：业务、普通机械设备及配件、机电产品、金属材料销售。根据当前合同订单显示，存在销售回款、原材料积压等方面的风险。公司将会以相应的对策和措施控制风险。以上风险因素可能给格兰德公司带来经济损失，从而影响其偿债能力，造成公司的经济损失。
目前格兰德公司经营情况良好，产品的扩产与新产品研发正在有序推进，公司为其提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活动的正常运行。公司在对控股子公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
3、对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给控股子公司格兰德公司，有利于解决其流动资金暂紧状况，符合公司整体经营利益。
五、董事会意见
公司向控股子公司提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活动的正常运行，委托贷款年利率为6%，定价合理，有利于控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司向控股子公司格兰德公司提供委托贷款。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
华明电力装备股份有限公司
董事会关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票36,231,883股（每股面值人民币 1.00元）募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币 9.66元，募集资金总额人民币 349,999,989.78元，扣除保荐、承销费人民币14,000,000.00元，余额为人民币335,999,989.78元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015年 12月 28日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币335,999,989.78元，扣除本公司自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用人民币3,954,231.88元后，实际募集资金净额为人民币332,045,757.90元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015JNA40051号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2016年度，公司实际使用募集资金金额为251,779,605.00元，其中募集资金投资项目使用资金10,953,605.00元，闲置募集资金暂时补充流动资金240,826,000.00元；
截至2016年12月31日，本公司累计使用该次募集资金金额为251,779,605.00元。
截至2016年12月31日，有关募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 332,045,757.90减：支付募集资金投资项目 10,953,605.00减：闲置募集资金暂时补充流动资金 240,826,000.00加：利息及现金管理净收益扣除手续费的净额 3,718,128.11募集资金余额 83,984,281.01
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
||
|-|
|银行账号|
|1170314000000009275|
|1170315000000000999|
|31630803000162867|

三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||33,204.58||本年度投入募集资金总额|||1,095.36||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||1,095.36||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资总|本年度投|截至期末累计|截至期末投资|项目达到预定可使|本年度|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目|项目|诺投资总额|额（1）|入金额|投入金额(2)|进度(%)(3)＝|用状态日期|实现的|到预计|是否发生重|
|||||||(2)/(1)||效益|效益|大变化|
|特高压直流分接开关生产基地|||||||||||
||否|28,500.00|28,500.00|922.46|922.46|3.24|2017年12月31日||否|否|
|建设项目|||||||||||
|研发中心建设项目|否|6,500.00|6,500.00|172.90|172.90|2.66|2017年12月31日||否|否|
|合计||35,000.00|35,000.00|1,095.36|1,095.36||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
||||公司第四届董事会第一次会议审议通过拟使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2016年6月8日至2017年6月7日），公司实际使用闲||||||||
||||置募集资金暂时补充流动资金金额为24,082.60万元。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
为提高募集资金使用效率，增加资金的投资收益，在确保不影响募集资金正常使用的情况下，公司于2016年2月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决议，并在额度范围内授权管理层使用不超过30,000.00万元闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品。
截至2016年12月31日，公司本次募集资金其他使用250,000,000.00元，具体如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目性质|金额|
|银行理财产品|100,000,000.00|
|银行理财产品|150,000,000.00|
||250,000,000.00|

六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。
华明电力装备股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-027号
广州海格通信集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》已于2019年4月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司生产经营情况，现定于 2019年 4月 30日（星期二）举行公司2018年年度报告网上业绩说明会。具体安排如下：
一、时间：2019年4月30日（星期二）下午15:00-17:00
二、出席人员：董事、总经理、财务负责人余青松先生；独立董事李进一先生；董事、副总经理邓家青先生；会计机构负责人陈炜女士；董事会秘书舒剑刚先生。
三、参与方式：本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：
（一）参与方式一：在微信中搜索“海格通信IR”微信小程序；
（二）参与方式二：微信扫一扫如下“海格通信IR”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“海格通信IR”微信小程序，即可参与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-106
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
截至2018年7月31日，公司累计回购股份8,644,974股，占公司总股本的2.27%，最高成交价为 8.85元/股，最低成交价为 7.42元/股，支付的总金额为69,882,473.31元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年八月一日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-067
深圳市容大感光科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）于2017年10月27日召开第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-016洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2．预计的业绩：
同向上升
3．业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增长幅度|
|归属于上市公司股东的净利润|1,760.59 万元－2,112.71万元|1,760.59万元|0%－20%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润增加主要原因是销售收入增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕5-106号
天健会计师事务所安徽分所
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕5-106号
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称鸿路钢构公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鸿路钢构公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
鸿路钢构公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿路钢构公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，鸿路钢构公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了鸿路钢构公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马章松
中国·杭州 中国注册会计师：卢冠群
二〇一六年九月十二日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1366号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A股）股票 81,145,902股，发行价为每股人民币 15.01元，共计募集资金
1,217,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00元后的募集资金为
1,197,999,989.02元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年8月12日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,082,597.76元后，公司本次募集
资金净额为1,187,917,391.26元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-12号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行A股股票方案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|39,000.00|39,000.00|33,150.00|5,850.00|
|26,000.00|26,000.00|23,000.00|3,000.00|
|20,300.00|20,300.00|18,280.00|2,020.00|

|||||
|-|-|-|-|
|33,500.00|33,500.00|||
|118,800.00|118,800.00|74,430.00|10,870.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年8月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为356,508,967.47元，具体情况如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额||||
||建设投资|铺底流动资金|偿还银行贷款|合 计|
|39,000.00|1,428.57|||1,428.57|
|26,000.00|604.35|||604.35|
|20,300.00|117.97|||117.97|
|33,500.00|||33,500.00|33,500.00|
|118,800.00|2,150.90||33,500.00|35,650.90|

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
二〇一六年九月十二日
欣旺达电子股份有限公司
慈善捐赠管理办法
第一章总则
第一条为更好履行社会责任，树立良好的公众形象，建立和谐的企业文化，积极参与社会公益和慈善事业，进一步规范公司捐赠行为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规的规定制定本办法。
第二条本办法适用于欣旺达电子股份有限公司及其全资和控股
子公司的对外捐赠管理。
第二章对外捐赠的原则
第三条公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。捐赠财产的使用应当符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。
第四条公司应当在一定的范围内，积极参加社会公益活动，促进企业所在地区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第五条公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的范围、类型和受益人
第七条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第八条对外捐赠的类型：
1、救济性捐赠，即通过依法成立的非营利的公益性社会团体和公益性非营利事业单位向遭受重大自然灾害的地区以及困难的社会弱势
群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
2、公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设提供的捐赠。
3、其他捐赠，即除上述以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业捐赠。
第九条公司对外捐赠的直接及最终受益人应为公益性社会团体和公益性非营利事业单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值，币种为人民币)捐赠：
长审批后实施，并报董事会备案；
2、300万元＜单笔金额≤500万元或者600万元＜累计金额≤1500万元的捐赠，由董事长提出捐赠方案，经董事会审议批准后实施，报监事会备案；
3、单笔金额＞500万元或者累计金额＞1500万元的捐赠，由董事会提出捐赠方案，经股东大会批准后实施。
其中，“累计金额”包含公司及公司控股子公司同期发生的捐赠金额。
第十一条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请，由主管领导审核，公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析后，按照本办法第九条所列情况，履行相应的审批程序。
其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十二条公司各分支机构若涉及对外捐赠事宜的应当及时上报公司总部有关部门，严格依上述条款履行程序，经批准后方可对外捐赠。
第十三条公司经批准的对外捐赠事项，应当向受赠方取得合法、有效的凭据，建立备查账簿，同时报公司财务部、董事会秘书备案，财务部、公司审计部门应定期查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。
第五章附则
第十四条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十五条本办法由董事会负责解释。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-89
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2 017年 10月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172002
号）。
中国证监会依法对公司提交的《中国振华（集团）科技股份有限公司上市公司非公开发行股份新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股份事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-027郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于 2015年 3月 28日以电话和专人送达的方式发出，于 4月 2日上午9：30分在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案。同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-083惠州亿纬锂能股份有限公司
关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、关于取消前期部分担保事项
根据子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）担保事宜的履行情况，公司拟取消前期审议通过但尚未实施的部分担保事项共计人民币75,000万元。具体明细如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||担保|||
||担保对象||债权人||担保额度||公告日期||||担保类型|
||||||||||期限|||
|湖北金泉||中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行||20,000||2018年1月17日||5年||连带责任保证||
|湖北金泉||兴业银行股份有限公司襄阳分行||15,000||2018年3月20日||2年||连带责任保证||
|湖北金泉||招银金融租赁有限公司||40,000||2018年5月4日||3年||连带责任保证||
|合计||||75,000||--||||||

2、关于对子公司担保事项
为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的经营发展所需，
公司、亿纬集能拟与Blue Dragon EnergyCo.,Limited（以下简称“BDE”）签署《现金贷款合同》，亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过人民币123,000万元（或等额外币）的借款，公司以增资后的亿纬集能部分股权提供质押担保，担保期为不超过54个月。
本次交易完成后，亿纬集能股份处于质押状态的比例仍为60%。
注：经公司第四届董事会第三十九次会议及第四届董事会第四十一次会议分别审议通过《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，公司先后以自有资金共计125,000万元向亿纬集能增资。上述增资完成后，亿纬集能注册资本将增加至176,831.40万元。
公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
本次对子公司提供担保已经公司第四届董事会第四十一次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对子公司的担保尚需提交股东大会以特别决议审议表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：惠州亿纬集能有限公司
统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘金成
成立日期：2018年6月20日
注册资本：51,831.4万元人民币
经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，
公司向亿纬集能增资20,000万元，增资完成后，亿纬集能注册资本增加至71,831.40万元。目前公司已完成实缴出资，但亿纬集能尚未完成营业执照变更。
2、关系说明
公司持有亿纬集能100%的股权。
3、主要财务指标
单位：万元
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||项目||2018年12月31日||2019年3月31日|
|资产总额||103,474.58||101,540.86||
|负债总额||52,164.50||51,210.58||
|净资产||51,310.08||50,330.28||
||项目||2018年度||2019年1-3月|
|营业收入||0.00||0.00||
|净利润||-521.36||-979.79||

注：亿纬集能于2018年6月20日设立，以上2018年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字(2019)第310ZC0232号审计报告，2019年1-3月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保为股权质押担保，协议或相关文件尚未签署。担保金额、担保期限如下表所示：
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||被担保人||债权人||担保额度||担保期限|
|亿纬集能||BDE||不超过人民币123,000万元||不超过54个月||

四、董事会意见
董事会认为：为合理安排湖北金泉的担保额度，取消前期审议通过但尚未实施的部分担保事项共计人民币75,000万元，符合公司的整体利益。
亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过人民币123,000万元（或等额外币）的借款，
公司为上述事项以亿纬集能部分股权提供质押担保，有利于亿纬集能获得低成本资金，
扩充软包电池产能和流动资金的补充。
本次担保对公司的正常生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，同意公司取消前期部分担保并为亿纬集能提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币537,000万元（含本次担保），占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为150.76%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年6月21日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会召开会议前已知公司拟通过支付现金的方式购买鸡西鸡矿医院有限公司合计85%股权、双鸭山双矿医院有限公司合计85%股权，并认真审阅了有关文件，同意将本次公司重大资产购买暨关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易之事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
郝娜 陈启斌 赵微
第三届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－014北京合康新能科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017年 3月 27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 3月 23日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的议案》
为了大力拓展节能环保领域业务，使公司收入结构得到进一步丰富，实现多元化发展战略，提升上市公司的持续盈利能力和竞争实力，全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）拟与北京华川卓越投资有限公司（以下简称“华川卓越”）签署《股权转让协议》，华泰润达使用自有资金 3,850万收购肃北华泰博伦能源有限责任公司（以下简称“华泰博伦”）55%股权。
公司副董事长何天涛先生持有华川卓越80%股权，其弟弟何天毅持有华川卓越20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等相关法律法规及《公司章程》的规定，华川卓越为本公司的关联法人。
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的公告》的相关内容。
何天涛先生是本议案的关联人，对本议案回避表决。本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
第三届董事会第十二次会议决议公告特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会