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证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-025深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营需要，预计公司及控股子公司 2019年度可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币700万元。
公司于2019年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》，关联董事唐球先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。
本次预计 2019年度日常关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
2、预计2019年度关联交易情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|预计金额|截止披露日已发生金额|
|委托关联人技术开发|上海怀若智能科技有限公司|委托开发OCR系统|400|0|
|委托关联人技术开发|怀光智能科技（武汉）有限公司|委托开发图像智能提取技术|300|0|
|合计|||700|0|

二、关联人介绍和关联关系
（一）上海怀若智能科技有限公司（以下简称“上海怀若”）
1、基本情况
法定代表人：唐球
注册资本：5000万
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市宝山区新二路999弄148号2层823室
经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成；计算机软件开发；机械设备、电子产品、五金交电、计算机硬、软件及辅助设备、日用百货的销售；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2018年经营情况：截止2018年12月31日，总资产13,931,197.88元，净资产13,459,156.09元，2018年主营业务收入0元，净利润-6,316,141.78元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
上海怀若为公司参股公司，公司拥有其40%股权。公司董事长唐球先生是上海怀若的法定代表人、并担任上海怀若的董事长。上述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3规定的情形，上海怀若为公司关联法人。
（二）怀光智能科技（武汉）有限公司（以下简称“怀光智能”）
法定代表人：唐球
注册资本：3000万
企业类型：其他有限责任公司
住所：武汉市东湖开发区关山二路特一号国际企业中心5幢502号070号（自贸区武汉片区）
经营范围：计算机软件开发；应用软件服务；医疗器械、检验设备研发与代理；普通机械设备、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、日用百货批
发兼零售；企业管理咨询；健康咨询（不含诊疗）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2018年经营情况：截止 2018年 12月 31日，总资产 3,648,359.81元，净资产3,631,140.33元，2018年主营业务收入0元，净利润-2,368,859.67元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
怀光智能为公司参股公司，公司拥有其30%股权。公司董事长唐球先生是怀光智能的法定代表人、并担任怀光智能的董事长。上述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3规定的情形，怀光智能为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易严格遵守《规范运作指引》《公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规章制度的有关规定执行。关联交易的定价原则依据市场行情，遵循公平、公允的原则，经各方协商一致确定，关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。
2.关联交易协议的签署情况
关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与相关关联方发生的日常关联交易事项为公司及关联方正常经营发展的需要，关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司的持续、健康、稳定发展。上述日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》进行了事先认可，认为：公司与关联方发生的日常关联交易是基于各方经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常
关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响，同意将该议案提交公司董事会审议。
经核查，公司独立董事发表了如下独立意见：公司与相关关联方发生的日常关联交易为日常经营的需要，遵循了公平、公正、公开的市场原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议、表决程序合法。我们同意本次日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议
2.第三届监事会第十九次会议决议
3.独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-020号
海南海德实业股份有限公司
关于公司 2019年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。本次担保对象为公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”），无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，本公司下属全资子公司海徳资管计划在2019年度通过银行、信托等方式新增融资，预计海徳资管对外申请融资时需要本公司为其提供抵押、质押或者保证方式的担保。本次担保无反担保情况。
单位（万元）
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率（2018年12月31日经审计）|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产（2018年12月31日经审计）|是否关联担保|
|海南海德实业股份有限公司|海徳资产管理有限公司|100%|4.39%|2,428|800,000|193.18%|否|

二、被担保单位简要介绍
1、海徳资产管理有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1409室；
法定代表人：王广西
注册资本：472127万元；
成立日期：2016年7月4日；
营业期限：长期
经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、
转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司持有该公司100%股权。
截至2018年12月31日，总资产为 4,991,345,257.13元，总负债为 219,212,534.51元，其中的金融机构贷款余额为24,311,715.75元，流动负债总额为195,521,101.78元，或有事项涉及的总额 0元，净资产为 4,772,132,722.62元，营业收入为 338,600,439.46元，利润总额为212,371,842.34元，净利润为193,296,999.22元。
截至 2019年 3月 31日（未经审计），总资产为 4,928,904,333.23元，总负债为 104,881,232.32元，其中的金融机构贷款余额为 24,280,000.00元，流动负债总额为81,203,046.87元，或有事项涉及的总额0元，净资产为4,824,023,100.91元；2019年1-3月营业收入为66,826,266.11元，利润总额为57,910,642.24元，净利润为51,890,378.29元。
海徳资产管理有限公司不是失信被执行人。
2、担保方式：抵押、质押、连带责任保证
3、担保金额：预计为海徳资管提供不超过80亿元人民币的担保余额。
三、担保协议的主要内容
目前全资子公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议，可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
四、为了提高效率，提请公司董事会向股东大会申请以下授权：
（一）同意授权本公司董事长在担保额度人民币80亿元内，决定由本公司为海徳资管对外融资提供担保（包括超过本公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保），该授权只限于本公司为全资子公司海徳资管融资的担保。上述担保额度可循环使用。
（二）上述担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。
（三）同意授权公司董事长及其授权人士在上述规定额度范围内，办理具体担保相关事宜，并签署与担保相关的法律文本。
五、公司实际发生担保事项时，将依据法律、法规的规定履行本议案对外担保事项进展情况的披露义务。
六、董事会意见
董事会同意由公司为全资子公司海徳资产管理有限公司通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币80亿元的担保。担保方式为抵押、质押或者连带责任保证等方式。公司作为海徳资产管理有限公司100%持股的股东，对其拥有绝对控制权；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司实际发生对外担保事项时，将依据法律、法规的规定履行该议案对外担保事项进展情况的信息披露义务。
同意授权公司董事长决定不超过上述80亿元人民币额度内的担保事宜（包括超过本公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保）；上述担保额度可循环使用；授权董事长及其授权人士办理担保相关事宜，并与金融机构签订相关担保的法律文本；该授权只限于本公司为全资子公司海徳资管融资的担保。上述担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司海徳资产管理有限公司提供担保，有利于公司经营业务的开展，满足流动资金的需求，实现股东利益最大化。本次仅对公司全资子公司担保授权，公司能有效控制和防范风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效。综上所述，同意《公司2019年度对外担保额度预计的议案》，并同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。
八、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保金额为2,428万元人民币，均为公司为全资子公司海徳资管提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.59%；全资子公司及控股子公司为公司担保金额为人民币4亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.66%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
九、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事意见书。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第一届董事会第十五次会议的相关事项进行调查后，现发表意见如下：
一、关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的独立意见：
董事会审议《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
我们通过了公司 2018年度日常关联交易确认和 2019年度日常关联交易预计的相关事项。
二、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
通过对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的认真审阅，同时结合对公司现行内部控制制度以及其执行情况的深入了解，我们认为，公司业已建立了覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司内部控制各项重点活动能够按照各项制度的规定进行，未发现有违反法律法规及公司内控要求的情形发生。我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》的相关事项。
三、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见：
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务从业资格，担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，为公司规范运作提出积极可行的建议和帮助。我们同意聘任大信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
我们通过了公司《关于续聘2019年度审计机构》的相关事项，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
四、关于利润分配和资本公积金转增股本预案的独立意见：
我们认为，公司2018年度经营情况已达到《公司章程》中实施现金分红应满足的条件，有利于公司长远发展及维护公司全体股东的长期利益，同意该议案并提交公司2018年年度股东大会审议。
我们通过了公司关于利润分配和资本公积金转增股本预案的相关事项，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
五、关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表独立意见如下：
1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2018年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2018年度的对外担保情形。截止 2018年 12月 31日，公司当期和累计对外担保金额为零
2、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事：徐彩英刘海山曹征2019年3月19日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-088银泰资源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年11月30日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2号银泰中心 C座 5103公司会议室
（五）会议主持人：杨海飞先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 10人,代表股份
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-088820,857,676股，占上市公司总股份的41.3870％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7人，代表股份 783,481,528股，占上市公司总股份的39.5025％。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东3人，代表股份37,376,148股，占上市公司总股份的1.8845％。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
（一）审议通过了关于聘请公司2018年度审计机构的议案。
同意 820,857,676股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：同意98,455,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。
同意 819,280,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.8079％；反对1,526,777股，占出席会议所有股东所持股份的0.1860％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
其中，中小股东表决情况如下：同意 96,878,363股，占出席会议中小股东所持股份的98.3985％；反对 1,526,777股，占出席会议中小股东所持股份的1.5507％；弃权 50,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0508％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李一帆、于玥
（三）结论性意见：经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-088《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-101惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到关于控股股东惠州市金海贸易有限公司（以下简称“金海贸易”）变更名称及经营范围的通知。名称由“惠州市金海贸易有限公司”变更为“惠州市硕贝德控股有限公司”，经营范围由“销售：电子元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“销售：电子元器件；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。
以上变更已经完成相关工商变更登记手续，并取得了惠州市工商行政管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
名称：惠州市硕贝德控股有限公司
注册号：441300000010696
住所：惠州市小金口镇小铁骆坑村
法人代表姓名：朱坤华
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2003年12月05日
经营范围：销售：电子元器件；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年8月21日
东北证券股份有限公司
关于浙江跃岭股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对跃岭股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下：
一、跃岭股份首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]38号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为15.36元/股，募集资金总额为人民币38,400万元，扣除总发行费用3,867.55万元后，实际募集资金余额为34,532.45万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金的使用情况
截止2016年11月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币/万元
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|序号|项目名称|项目总投资|累计投资金额|募集资金使用金额|投资进度|
|1|年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目|3,6796.00|29,253.51|28,025.04|79.50%|
|2|研发中心建设项目|3,376.40|1,151.69|1,113.59|34.11%|
|合计||40,172.40|30,405.20|29,138.63|75.69%|

截至2016年11月30日，公司募集资金累计投入的金额为29,138.63万元，尚未使用的募集资金余额为 5,993.76万元（其中尚未使用募集资金余额为2,393.82万元，尚未到期银行理财产品3,000.00万元，募集资金利息收入及手续费支出净额449.91万元，银行理财产品收益150.03万元）。
三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、本次募投项目延期的具体内容
公司拟将募投项目“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”和“研发中心建设项目”延期一年完成，即将完成时间从 2016年 12月 31日延期至 2017年12月31日。
2、募投项目延期的原因
公司募投项目原计划投资40,172.40万元，计划于2016年12月31日建成。
截止2016年11月30日，公司募投项目累计投资金额为 30,405.20万元，募集资金使用额 29,138.63万元。投资进度与投资计划出现了一定差异，出现这种差异的原因主要是：
（1）募投项目之“年产 230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”，截至 2015年底具备了年产 120万件铝合金车轮的生产能力；至 2016年底部分工序已达到了160万件的生产能力。本年度以来公司产品传统出口市场俄罗斯等恢复缓慢，内销市场开拓进展缓慢，公司目前产能已能满足订单需要，整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，经审慎研究论证，董事会决定延长该项目的建设期，即将其余产能的建设期再延长一年。
（2）募投项目之“研发中心建设项目”所需研发设备及研发相关软件已基本购置到位。目前研发中心暂时使用生产厂房专门场地作为研发厂房，研发中心已开始正常运转，研发中心功能也已正常发挥。董事会根据企业目前的运营实际及未来发展计划，决定将研发中心的研发楼建设期再延长一年。
本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、关于募集资金投资项目延期的审批程序
公司于2016年12月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
公司于2016年12月23日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意本次募集资金投资项目延期。
公司独立董事经审慎讨论后，就公司第三届董事会第三次会议审议的《关于募投项目延期的议案》发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
1、公司本次募投项目延期事项已通过第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，东北证券认为跃岭股份本次募集资金投资项目延期事项已通过第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合
公司长期发展规划。东北证券对跃岭股份本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈杏根 周炜
东北证券股份有限公司（盖章）年 月 日
东方花旗证券有限公司
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
变更部分募集资金专用账户的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关法律法规的规定，对潜能恒信变更部分募集资金专用账户的事项进行了审慎核查，现将核查意见发表如下：
一、募集资金存放与管理情况
潜能恒信于2011年2月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行普通股（A股）2,000万股，每股发行价格人民币41.46元，募集资金总额人民币829,200,000元，扣除发行费用合计52,078,686.38元后的募集资金净额为 777,121,313.62元，其中超募资金 530,970,513.62元。以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审验确认，并出具中瑞岳华验字[2011]第040号验资报告。
经公司2016年6月22日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议以及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会审议，通过了《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》：同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“石油勘探地震数据处理中心项目”与“石油勘探技术研发中心项目”节余募集资金及利息约1,402万美元，通过增资 BVI子公司对外投资用于实施蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”。
公司于2016年11月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》：同意公司在设立的募集资金专用账户中存放募集资金，用于开展蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”。
2016年 11月 23日，公司、金司南能源有限公司（英文名称：GOLDEN COMPASS ENERGYLIMITED）（以下简称“金司南”）、智慧石油投资有限公司
（英文名称“SMART OIL INVESTMENTLIMITED”）（以下简称“智慧石油”）（协议中潜能恒信、金司南、智慧石油统一简称“甲方”）、东方花旗（协议中简称“丙方”）分别与汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“乙方”）签订了募集资金三方监管协议。协议主要内容如下：甲方分别在或正在乙方处开设募集资金专项账户（统称为“专户”），账号分别为：潜能恒信专户账号：[人民币账号：626-190565-011]。金司南专户账号：[美元账号：191-000173-691、人民币账号：811-000165-696]。智慧石油专户账号：[美元账号：191-000116-691、人民币账号：811-000173-696]。专户的资金仅用于甲方开展蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”，不得用作其他用途。
经公司 2016年 12月 29日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会会议以及 2017年 1月 16日 2017年第一次临时股东大会审议，通过了《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》：同意将北京科艾“油气成藏模拟”项目节余超募资金 990万折合约 142万美元（以汇率 6.97计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”。
2017年7月6日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户及签订三方监管补充协议的议案》，同意变更原存放于汇丰银行（中国）有限公司北京分行部分募集资金专用账户。金司南专户账号变更为：[人民币账号：624-079133-013、美元账号：006-139018-055]；智慧石油专户账号变更为：[人民币账号：624-079182-013、美元账号：006-158752-055]；潜能恒信专户账号[人民币账号：626-190565-011]不作变更。
经公司2018年6月25日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议以及2018年7月11日2018年第一次临时股东大会审议，通过了《关于蒙古 Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》：同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。
二、关于变更部分募集资金专用账户情况说明
为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司将原开设智慧石油专户账号：[人民币账号：624-079182-013、美元账号：006-158752-055]变更为智慧油气专户账号：[人民币账号：771-003308-696、美元账号：006-123632-055]。
公司将尽快与汇丰银行(中国)有限公司北京分行、东方花旗和智慧石油签订《募集资金四方监管协议》，同时公司终止与汇丰银行(中国)有限公司北京分行、东方花旗签订的原《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。
本次募集资金账户变更后，专户的资金仅用于甲方开展蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、关于变更部分募集资金专用账户的审批程序
2019年4月25日，潜能恒信召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议的议案》，同时独立董事发表了独立意见，同意该募集资金专用账户的变更。
四、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：潜能恒信本次变更部分募集资金专项账户事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对公司本次变更部分募集资金专项账户事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于潜能恒信能源技术股份有
限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
席睿 王亮
东方花旗证券有限公司
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-054凯撒（中国）股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称“凯撒集团”）、股东何啸威先生函告，获悉凯撒集团、股东何啸威先生各自所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯撒集团|是|3,050,000|2016.6.27|2019.6.25|浙商证券股份有限公司|1.93%|融资|
||是|5,757,998|2016.6.27|2019.6.25||3.64%||
|何啸威|否|3,000,000|2016-6-22|2019-6-20|国金证券股份有限公司|17.90%|融资|
|合计|-|25,564,354|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东凯撒集团持有公司股份158,377,998股、占公司总股本的31.14%。其所持有公司股份累计被质押的数量为58,807,998股、占公司总股本的11.56%；
截至公告披露日，股东何啸威先生持有公司股份16,756,356股、占公司总股
本的3.29%。其所持有公司股份累计被质押的数量为3,000,000股、占公司总股本的0.59%。2015年公司实施了重大资产重组，并与何啸威先生、张强先生、刘自明先生、翟志伟先生（以上合称“交易对方”）签订了《发行股份及支付现金购买资产的利润承诺及补偿协议》，协议约定：对于公司全资子公司深四川天上友嘉网络科技有限公司（以下称“天上友嘉”）在2015年度、2016年度和2017年度实现净利润分别不低于8,550万元、11,460万元和14,330万元。若在利润补偿期间未达到上述金额，则交易对方应就未达到净利润承诺数的部分以本公司未向交易对方支付的现金对价冲抵；若未支付现金对价部分不足补偿的，由交易对方以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿；若按照前述方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由交易对方以现金补偿。天上友嘉2015年度净利润实现数为10,209.99万元，上述交易对方已超额完成了2015年度业绩承诺。当前天上友嘉运营状况良好，效益稳定，何啸威先生等参与利润补偿协议的交易方触发业绩补偿义务的可能性较低。因此，上述质押行为不影响公司重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行，公司将密切关注天上友嘉的业绩实现情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2016年 6月 28日
关于云南西仪工业股份有限公司
本次交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”、“公司”、“本公司”）拟通过发行股份的方式购买承德苏垦银河连杆股份有限公司（以下简称“苏垦银河”）100%股权。在本次交易前 12个月内，西仪股份购买、出售资产情况如下：
1、收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司（以下简称“诺雷西仪”）清算中的固定资产与存货
2015年 6月 16日，西仪股份召开 2015年第三次董事会临时会议，审议通过了《关于收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司资产的议案》，同意公司按照评估价格相应调整后以2,315.69万元（不含税）的价格收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司清算中的固定资产和存货，同时授权公司管理层签署与资产收购相关的法律文书。
2015年 6月 16日，西仪股份召开 2015年第三次董事会临时会议，审议通过了《关于成立哈尔滨分公司的议案》，同意公司利用收购的诺雷西仪资产并从公司本部搬迁一条连杆机加生产线到哈尔滨，成立哈尔滨分公司。2015年7月1日，哈尔滨分公司完成工商注册登记手续。
2、出售云南西仪安化发动机连杆有限公司（以下简称“西仪安化”）51%的股权
与股权转让相关的法律文书。本次西仪安化产权转让交易已按相关程序在云南产权交易所和重庆联合产品交易所公开挂牌，至挂牌截止日，经公开竞价，重庆百吉机械厂（以下简称“重庆百吉”）为本次产权交易最终的意向受让方。2014年 11月 12日，根据挂牌结果，公司与重庆百吉签订《产权转让合同》，将公司所持有的西仪安化51%股权以人民币70万元的价格转让给重庆百吉。2015年1月16日，西仪安化完成了上述股权转让的工商变更登记手续。
经核查，独立财务顾问发表如下核查意见：（1）西仪股份在本次交易前 12个月内，除上述交易外，未发生其他重大资产交易；（2）上述交易事项所涉及交易标的资产与本次收购的交易标的苏垦银河不属于同一交易方所有或控制，但该等交易标的资产同属汽车连杆生产行业，拥有相近的业务范围。本次交易与上述交易累计合并计算构成重大资产重组。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于云南西仪工业股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：
蔡诗文 田斌
财务顾问协办人签名：
王瑀
中信建投证券股份有限公司2015年12月28日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2019-021
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第十一届监事会监事候选人的议案》，此议案尚需公司2018年年度股东大会审议。根据《内蒙古平庄能源股份有限公司公司章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
经公司职工代表大会选举，通过谢晓川先生为公司第十一届监事会职工代表监事，并将与2018年年度股东大会选举产生的其他监事会成员共同组成公司第十一届监事会，其任期与公司第十一届监事会任期相同。
特此公告。
附：谢晓川先生简历
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
附：谢晓川先生简历：
谢晓川，男，1980年 7月出生，汉族，中共党员，大学本科，2001年 10月参加工作，曾任内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿通风区瓦斯检查工，现任六家煤矿通风区瓦检班副班长。
谢晓川先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-019北京利德曼生化股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015年 3月 12日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015年 3月 17日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 9名，亲自出席会议的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案
为进一步拓展公司业务，加快新产品的上市速度，公司拟为经销商融资租赁业务提供担保。本次担保属于公司开展正常业务活动所需，有利于增强公司产品市场竞争力，进一步提高公司经营业绩。公司向经销商提供担保前将进行严格的筛选，在经销商财务状况和信用状况良好，资产负债率不超过70%，并且有良好合作基础的情况下方为其提供担保，并由公司指定一家合法并具备担保能力的担保公司在 8,500万元范围内以保证的方式为经销商向公司承担反担保责任，风险可控。
同意公司对具备合格资质经销商的融资租赁业务在 8,500万元范围
内以保证的方式提供担保，并授权公司管理层在公司担保额度内签署相关协议和法律文件。
民生证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
《关于对经销商融资租赁业务提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站------巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见：同意。
9票同意； 0票反对； 0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2015年 3月 17日
北京德恒律师事务所
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话：010-52682888传真：010-52682999邮编：1000
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书北京德恒律师事务所
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
德恒D20120424254810068BJ-13号致：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)，对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2017年2月10日公司召开第三届董事会第九次会议做出召集本次股东大会的决议，并于2017年2月10日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)，公告了本次股东大会的召集人、召开的日期和时间、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等内容。
2.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年2月27日(星期一)14:00在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼318会议室如期举行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点和会议审议事项等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员资格
（一）会议召集人
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东大会的人员
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共3人，代表股份185,871,115股，占公司股份总数的68.8412%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人3人，代表股份185,871,115股，占公司股份总数68.8412%；参与网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0%。
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书（三）出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司章程》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
（三）经统计现场投票及网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案属于关联事项，关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司113,925,000股、中巨国际有限公司持有公司66,000,000股、沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股、郭洪生先生持有2,491,415股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
经本所律师核查，本次股东大会的议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上通过。
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
(以下无正文)
北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京德恒律师事务所关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德恒律师事务所负责人：
王丽
承办律师：
李广新
承办律师：
李嘉慧
二〇一七年二月二十七日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-191中科云网科技集团股份有限公司
关于将北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司
转换为公司制企业法人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17
日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于将北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司转换为公司制企业法人的议案》，现将本次投资情况公告如下：
一、本次投资概述
公司目前已经确定将新媒体、大数据为未来业务发展为战略转型过程中的主要方向，并自2013年下半年度开始陆续启动剥离公司部分酒楼门店及餐饮公司。
为配合公司转型工作，更好地促进公司发展战略的实施，经公司第三届董事会第三十五次会议审议，决定将北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司（以下简称“定慧寺分公司”，转换组织形式后简称为“目标公司”）组织形式由分公司转换为公司制企业法人，注册资本以经评估的净资产折合出资额确定。完成工商登记变更后，公司将通过全资子公司北京湘鄂情投资管理有限公司（以下简称“湘鄂情投资”）直接持有目标公司100%股权。
二、转换前后目标公司的基本情况
（一）定慧寺分公司基本情况
1、企业基本信息
企业名称：北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司
住所：北京市海淀区定慧寺甲2号
负责人：訚肃
企业类型：其他有限责任公司分公司
成立日期：2007年10月30日
经营范围：制售中餐（含冷荤凉菜）；零售卷烟、雪茄烟、销售饮料、酒。
接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；农业科技开发；投资咨询；会议服务。（未取得行政许可的项目除外）。
（二）目标公司基本情况
1、公司基本情况
公司名称：北京定慧寺湘鄂情餐饮有限公司
住所：北京市海淀区定慧寺甲2号
法定代表人：訚肃
注册资本：780万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：制售中餐（含冷荤凉菜）；零售卷烟、雪茄烟、销售饮料、酒。
接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；农业科技开发；投资咨询；会议服务。（未取得行政许可的项目除外）。
注：公司已取得（京海）名称预核（内）字[2014]第0217444号《名称预先核准通知书》，目标公司基本信息最终以工商登记机关核准为准。
2、目标公司股东持股情况：
中科云网科技集团股份有限公司
100%
北京湘鄂情投资管理有限公司
100%
北京定慧寺湘鄂情餐饮有限公司
三、本次投资的方案
2014年10月16日，公司与湘鄂情投资签订《资产转让协议书》，同意以定慧寺分公司净资产折合出资额设立目标公司，湘鄂情投资直接持有目标公司
100%股权。《资产转让协议书》主要内容如下：
1、经具有证券从业资质的资产评估公司北京天健兴业资产评估有限公司对定慧寺分公司截至2014年07月31日的净资产价值的评估值为人民币778.13万元。公司将定慧寺分公司的全部资产及负债以人民币780万元的对价转让给湘鄂情投资。
2、湘鄂情投资愿意接受公司转让的定慧寺分公司的全部资产及负债。
3、自定慧寺分公司组织形式转换工商变更完毕后，公司对其转让资产不再在组织形式转换后企业内享有任何出资人的权利和承担出资人的义务，湘鄂情投资以其出资额在组织形式转换后的企业内享有出资人的权利和承担出资人的义务。
4、定慧寺分公司组织形式的转换不影响其与其原职工的劳动关系。
四、本次投资的审议情况
2014年10月17日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于将北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司转换为公司制企业法人的议案》，详情请见公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2014-190）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资为公司下属企业转换组织形式，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、本次投资的目的
为适应公司的主营业务转变及发展战略规划，进一步推进公司产业转型进
程，便于公司对下属企业日常事务工作的顺利开展，公司拟以定慧寺分公司净资产折合出资额并投资设立全资孙公司。
六、本次投资的风险
本次将定慧寺分公司转换为公司制企业法人形式尚需通过相关政府职能部
门的审批程序方可实施，除此之外，目标公司转换过程中还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。公司将不断完善目标公司的法人治理结构，加强内部
协作机制的建立和运行，明确目标公司经营策略和风险管理，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
七、本次投资对公司的影响
目标公司本次组织形式转换完成后，公司将通过湘鄂情投资直接持有目标公司100%股权，其财务报告纳入本公司合并报表范围内。本次交易不会对目标公司正常运营造成影响，亦不会对本公司日常经营和新业务开展造成影响。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议
2、《资产转让协议书》
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二○一四年十月十七日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-063沧州明珠塑料股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-036）及《沧州明珠塑料股份有限公司2016年第一季度报告全文》中预计 2016年1—6月份归属于上市公司股东的净利润在21,591.53万元至25,190.12万元之间,较上年同期增长140.00%—180.00%。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：180% -200%|盈利：8,996.47万元|
||盈利：25,190.12万元–26,989.41万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
此次业绩预告修正主要是由于预计2016年1—6月公司主要产品的销量、营业收入较上年同期比原预期有所增长，导致归属于上市公司股东的净利润比原预
期有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司预定2016年半年度报告披露日期为2016年8月23日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年7月13日