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深圳市名家汇科技股份有限公司
章程修订对照表
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 13日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
2018年 10月 26日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）有关股份回购的修改决定。为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》修改决定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
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|原章程条款序号|原章程内容|修改后的内容|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五） 法律、行政法规允许的其他情形。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六） 为维护公司价值及股东权益所必需；（七） 法律、行政法规允许的其他情形。|

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|||除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销； 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》及中国证监会、证券交易所的有关规定履行信息披露义务。|
|第四十条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司经营方针和投资计|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司经营方针和投资计|

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||划；…（十八） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|划；…（十八） 审议公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份事项；（十九） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第七十七条|下列事项由股东大会以特别决议通过：（一） 公司增加或者减少注册资本；（二） 公司的分立、合并、解散和清算；（三） 本章程的修改；（四） 回购本公司的股票；（五） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；（六） 股权激励计划；（七） 法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|下列事项由股东大会以特别决议通过：（一） 公司增加或者减少注册资本；（二） 公司的分立、合并、解散和清算；（三） 本章程的修改；（四） 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；（五） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；（六） 股权激励计划；（七） 法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第一百〇七条|董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；…（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更|董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；…（七） 拟订公司重大收购、公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）|

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||公司形式的方案；…（十五） 听取公司总裁及其他高级管理人员的工作汇报并检查总裁及其他高级管理人员的工作；（十六） 法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。|项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；…（十五） 听取公司总裁及其他高级管理人员的工作汇报并检查总裁及其他高级管理人员的工作；（十六） 对公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七） 法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。|
|第一百一十七条|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。|除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。|

其他事项说明：
1、公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续；
2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以下统称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”)、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司限制性股票激励
计划之第一期解锁（以下简称“本期解锁”）相关事项发表如下独立意见：
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件要求，解锁条件已经达成，除实际控制人高小离先生和王琦先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限
制性股票而继续锁定其所获授的限制性股票外，其余29名激励对象符合本期解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本期解锁相关事项符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》、《限制性股票激励计划（草案）》等的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
公司董事会在审议本期解锁相关议案时，9名董事中的4名关联董事高小离先生、王琦先生、王伟先生、路骏先生已根据《公司法》、《证券法》、《北京华力创通科技股份有限公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规的相关规定回避表决，表决结果合法、有效。
综上，我们一致同意公司按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本期解锁相关事宜。
（本页无正文，以下为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
（李钢） （卢侠巍） （徐彬）
2015年8月21日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-87新兴铸管股份有限公司
关于公司拟发行永续债的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)为了促进公司健康发展，满足公司正常运转的资金需求，调整间接融资比例、优化债务结构，降低综合融资成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元的永续债。
一、永续债发行方案
1、发行人：新兴铸管股份有限公司
2、注册规模：不超过人民币50亿元（含50亿元）
3、信用评级：主体评级AA+
4、募集资金用途：主要用于偿还公司借款，优化公司融资结构，降低融资成本。
5、发行期限：本次拟注册债券期限为“3+3+N”年，首发期限 3年且每个赎回期限设置为 3年，通过缩短首个赎回权设置的期限，可有效降低我公司的融资成本，且 3年后可兑付后重新注册发行新的永续债，同样能起到长期降低资产负债率的作用。
6、决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
根据公司本次发行永续债的安排，为高效、有序地完成本次公司永续债的发行工作，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人李成章先生在有关法律法规范围内全权办理与本次永续债发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、确定本次注册发行的相关服务机构包括但不限于主承销商、簿记管理人等；
2、在不超过前述永续债注册发行方案的范围内依据公司与发行相关方的协商结果确定具体的发行方案（包括发行时机、金额、期数等），并与发行相关方协商并签署相关的协议和其他相关法律合同及文件，办理相关的其他事宜；
3、在注册后，根据注册发行方案赎回条款决定赎回事项；
4、在注册后，根据注册发行方案支付利息条款决定利息支付及递延支付利息安排。
三、审议决策程序
本事项已经公司七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2015年 12月 28日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-005
航天工业发展股份有限公司董事会
关于证监会修订《非公开发行股票实施细则》及发布相关《监管问答》对公司本次重大资产重组或有影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等与本次交易相关的公告，并于12月31日公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案（修订稿）》及相关公告。目前公司本次重大资产重组工作仍在推进过程当中。
2017年2月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布了修订后的《非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”），同日发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《监管问答1》”）；2月18日，证监会发布了《发行监管问答—关于并购重组定价等相关事项的解答》（以下简称“《监管问答2》”）。
公司董事会初步分析了上述《实施细则》、《监管问答1》及《监管问答2》相关规定对公司本次重大资产重组的或有影响，具体如下：
一、关于配套融资的定价基准日
根据修订后的《实施细则》及《监管问答2》，本次重组配套融资定价基准日明确为本次非公开发行股票发行期首日，本次重组《预案》中的定价基准日原定为公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，公司初步预计将会发生调整。
二、关于配套融资规模上限
《监管问答1》要求“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。”
由于发行期尚未确定，因此公司目前无法准确计算发行价格，进而准确计算
发行股数。根据本次重组《预案》中基于董事会召开日的发行价格计算，募集配套融资所需发行股数与总股数占比远低于20%，在股价不发生重大变化的情况下，公司初步预计不会违反上述规定。
三、关于配套融资期限间隔
《监管问答2》明确“配套融资期限间隔等还继续执行《重组办法》等相关规则的规定”，因此《监管问答1》要求的“上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的规定不适用重组配套融资，《监管问答1》中的该条款对公司本次重大资产重组无影响。
四、关于发行股份购买资产
《监管问答2》明确“并购重组发行股份购买资产部分的定价继续执行《重组办法》的相关规定，即按照本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一定价”。公司本次重大资产重组之发行股份购买资产部分不受影响。
五、风险提示
因上述监管政策的变化，本次重大资产重组之配套融资方案部分存在调整的可能，提请投资者注意相关风险。公司本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
公司初步预计上述监管政策变化对本次重组方案整体影响较小，公司董事会将继续密切关注监管政策动向，在符合监管政策的要求下，继续推进本次重大资产重组事宜。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2017年2月20日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于宁波圣莱达电器股份有限公司全资子公司对外投资
暨关联交易的法律意见书
致：宁波圣莱达电器股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简“圣莱达”或“上市公司”）的委托，作为上市公司特聘专项法律顾问，依据《上市公司信息披露管理办法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，就上市公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）与星美影业有限公司（以下简称“星美影业”）联合投资摄制影视作品事项，出具本专项法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的基本事实，依据我国现行相关法律、法规和规范性文件，基于对相关资料的核查以及本所律师的必要调查、核实，基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师根据中国有关法律、法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 386号）有关问题发表法律意见如下：
专项法律意见书一、圣莱达文化与星美影业联合投资《特种部队之热血尖兵》、《向前向
前向前》两部影视作品时，签订两份《联合出品摄制合同》的准确时间的核查
圣莱达文化与星美影业签署的《联合投资摄制<向前向前向前>电视纪录片
合同书》、《联合投资摄制<特种部队之热血尖兵>电视剧合同书》显示，上述
两份协议的签署时间为2015年12月21日。
二、两份《联合出品摄制合同》中约定的圣莱达文化和星美影业各自的投
资占比、收益分成与上市公司披露的公告内容的一致性的核查
《联合投资摄制<特种部队之热血尖兵>电视剧合同书》、《联合投资摄制<向前向前向前>电视纪录片合同书》中约定的圣莱达文化和星美影业各自的投资占比、收益分成情况如下：
1、《特种部队之热血尖兵》
投资总额暂定为人民币4000万元。圣莱达文化投资比例为该剧投资总额的10%，即投资人民币400万元整，剩余90%投资由星美影业负责。该剧完成片及全部素材的全球版权及其一切与之相关的收益权归本片的实际投资方、按照实际投资比例共有。收益分配最终以双方另行签订的发行合同为准。
2、《向前向前向前》
依据《联合投资摄制<向前向前向前>电视纪录片合同书》，投资总额暂定
为人民币1880万元。圣莱达文化投资比例为该剧投资总额的10%，即投资188万元，剩余90%投资由星美影业负责。该剧完成片及全部素材的全球版权及其一切与之相关的收益权归本片的实际投资方、按照实际投资比例共有。收益分配最终以双方另行签订的发行合同为准。
综上，本所律师认为，《联合投资摄制<特种部队之热血尖兵>电视剧合同
书》、《联合投资摄制<向前向前向前>电视纪录片合同书》中约定的圣莱达文
化和星美影业各自的投资占比、收益分成与圣莱达披露的《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》内容一致。
三、上市公司补充披露事项
专项法律意见书圣莱达就圣莱达文化与星美影业签署的《联合投资摄制<特种部队之热血尖兵>电视剧合同书》、《联合投资摄制<向前向前向前>电视纪录片合同书》涉及双方的权利义务进行了完整披露，为了让投资者进一步了解本次交易所涉及电视剧的其他事项，圣莱达补充披露了星美影业与其他合作方北京军区政治部战友电视艺术中心、中国人民解放军国防大学的电视剧联合拍摄事项。
根据上市公司补充披露的事项，本所律师认为，星美影业与圣莱达文化签署的《联合投资摄制<特种部队之热血尖兵>电视剧合同书》、《联合投资摄制<向前向前向前>电视纪录片合同书》，和星美影业与其他合作方签署的与《特种部队之热血尖兵》电视剧及《向前向前向前》电视记录片相关协议不存在冲突。
（以下无正文）
专项法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人:
付 洋
经办律师:
鲍卉芳
魏小江
年 月 日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-002号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次|
|会议于 2016年1月11日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知|
|于 2016年1月7日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应|
|出席董事 7名，实际出席董事7 名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召|
|开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨|
|论和表决，审议通过如下决议：|
|会议审议通过了《关于撤销金发拉比妇婴童用品股份有限公司汕头金禧分店的议|
|案》。|
|表决结果：赞成票7票，反对票 0票，弃权票0票。|
|撤销上述店铺的原因和对公司的影响:|
|为提升公司直营店铺的管理和运营效率，公司拟于近期撤销汕头金禧分店。该店|
|铺撤销之后所有债权债务、未履行完毕的合同和业务均由金发拉比妇婴童用品股份有|
|限公司承继，撤销上述店铺不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。|
|特此公告|
|备查文件：|
|公司第二届董事会第十五次会议决议|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-056宁波江丰电子材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东宁波拜耳克管理咨询有限公司（以下简称“拜耳克咨询”）通知，获悉拜耳克咨询所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|本次质押股份占公司总股本比例|用途|
|宁波拜耳克管理咨询有限公司|否|11,870,000|2018-7-23|办理解除质押登记之日|上海钯偲商务咨询有限公司|68.02%|5.43%|担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，拜耳克咨询持有公司股份 17,449,525股，占公司总股本的7.98%；拜耳克咨询所持有公司股份累计被质押 15,330,000股，占其所持公司股份的87.85%，占公司总股本的7.01%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表
2、证券质押登记证明
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-023
比音勒芬服饰股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表马涵女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定尽快聘任证券事务代表。
在公司任职期间，马涵女士始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-043
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年6月12日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第三十次会议于2017年6月20日以通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事11名，实到11名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》
为满足公司生产经营和偿还到期借款的资金需要，公司拟向建峰集团申请短期借款12000万元，借款期限一年。资金用途：4000万元用于归还建峰集团到期借款，8000万元用于补充流动资金。借款利率按建峰集团近期取得的利率执行，即执行借款利率5.655%，按月支付利息。
独立董事对该关联事项进行了事前审核，并发表独立意见。
本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。
本议案表决情况：与会董事以 6票赞成，0票反对，5票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
三、备查文件：
第六届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月二十一日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-034四川泸天化股份有限公司
关于 2016年度第二次临时股东大会通知
暨召开 2011年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2016年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第六届七次董事会提议召开
3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月21日下午15：30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 20日下午15:00至6月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 6月 15日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1、《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》
2、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
3、《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司六届七次董事会、六届七次监事会审议通过,关联董事回避表决， 2016年度第二次临时股东大会审议时关联股东需回避表决，具体内容详见 2016年 6月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2016年6月16日—17日 9：00—17：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 王斌 朱鸿艳
联系电话： 0830-4122476 0830-4122195
传 真： 0830-4123267
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届七次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年6月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||总议案||100.00||
|2||关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案||1.00||
|3||关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案||2.00||
|4||关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案||3.00||

（2）填报表决意见
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年6月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2016年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2016年度第二次临时股东大会议案的投票意见如下：
1、《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
3、《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
长江证券承销保荐有限公司关于
深圳中青宝互动网络股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
作为承担深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）持续督导职责的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）的持续督导期已于 2013年 12月 31日止，而募集资金督导职责需至募集资金使用完毕为止。因此，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江保荐对中青宝使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2010年 2月 10日在深圳证券交易所上市交易，募集资金总额为 75,000万元，扣除发行费用后的发行募集资金净为 704,245,649.72元（注:后由于发行费用会计处理变化，募集资金净额增加至 71,075.50万元）。
上述募集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字[2010]049号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2014年3月31日，公司已使用公开发行募集资金为 6.85亿元，现募集资金余额总计为1.03亿元（含利息收入）。
根据公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司已使用部分闲置募集资金人民币 4,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月。2014年1月24日公司已全部归还上述资金，详见公司公告2014-004。
根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司已使用部分闲置募集资金人民币 4,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月。2014年3月11日，公司已将1,000万元提前归还至公司募集资金专户，
详见公司公告2014-033。2014年 4月 8日，公司已将剩余 3,000万元归还至公司募集资金专户，详见公司公告2014-045。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，同时公司之全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”）使用部分闲置募集资金 3,000万元补充流动资金。由于苏州华娱目前尚未有经营，其使用部分闲置募集资金补充的 3,000万元流动资金将借给公司用于经营发展。若苏州华娱因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期由公司分别归还到公司募集资金专户和苏州华娱的自有资金账户，再由苏州华娱归还至其募集资金专户。
公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，全体独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述募集资金使用计划。上述议案已经公司第三届监事会第二次（临时）会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
四、长江保荐核查意见
经核查，长江保荐发表如下意见：
规定；
2、本次募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经中青宝董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求；
4、公司已承诺六个月内归还本次用于暂时补充流动资金的6,000万元的募集资金；
5、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司还承诺使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资并对外披露。
本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。
基于以上意见，本保荐机构认为中青宝本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构同意中青宝本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金事项。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳中青宝互动网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周依黎
王世平
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司2014年 4月 10日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-051
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人申万秋先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的变化情况
公司控股股东、实际控制人申万秋先生于2019年9月9日将合计11,400,000股本公司股票质押，后于2019年9月11日将合计18,787,500股本公司股票解除质押。因本公告所述事项，申万秋先生累计质押本公司股份的数量将减少至
42,052,500股，占其持有本公司股份的53.77%，占公司总股本的10.56%，详细情况如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|本次质押占总股本比例|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|申万秋|是|11,400,000|2.86%|2019-09-09|9999-01-01|华安证券股份有限公司|14.58%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|本次解除质押股数占总股本比例|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|申万秋|是|9,625,000|2.42%|2017-09-11|2019-09-11|国联证券股份有限公司|12.31%|
|申万秋|是|1,000,000|0.25%|2018-02-06|2019-09-11|国联证券股份有限公司|1.28%|
|申万秋|是|5,842,500|1.47%|2016-12-14|2019-09-11|中信建投证券股份有限公司|7.47%|
|申万秋|是|1,200,000|0.30%|2018-02-05|2019-09-11|中信建投证券股份有限公司|1.53%|
|申万秋|是|1,120,000|0.28%|2018-10-16|2019-09-11|中信建投证券股份有限公司|1.43%|
|合计||18,787,500|4.72%|-|-|-|24.02%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本为398,174,035股，申万秋先生直接持有公司股份78,203,191股，占公司股份总数的19.64%，其所持本公司股份累计质押的数量为42,052,500股，占其持有本公司股份的53.77%，占公司总股本的10.56%。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十一日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-078
太极计算机股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议,于 2017年 8月 18日以书面通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 8月 24日在公司 C区会议中心召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。
会议由监事会召集人王玉忠主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司监事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-31西安达刚路面机械股份有限公司
关于维护股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）及中国证监会陕西监管局《关于做好维护上市公司股价稳定工作的通知》（陕证监发【2015】 28号）等文件精神，针对近期资本市场出现的非理性波动，从维护公司股价稳定，促进公司持续、健康发展，切实维护广大投资者权益的角度出发，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、持股5%以上的股东、持股董事、监事、高级管理人员将采取以下措施来维护公司股价稳定：
一、公司控股股东、持股5%以上的股东及持股董事、监事、高级管理人员承诺 6个月内（自 2015年 7月 9日至 2016年 1月 8日）不通过二级市场减持公司股票，以实际行动维护市场稳定。
二、基于对公司价值的认可，同时增强投资者信心，公司管理层及部分骨干员工决定自2015年7月9日起三个月内增持公司股票，增持数量不低于50万股。
三、公司将抓住行业发展机遇，在诚信经营、规范发展的基础上努力提升公司业绩，不断提高公司的长期投资价值。
四、公司将进一步加强投资者关系管理工作，切实保护投资者合法权益，利用深圳证券交易所“互动易”平台，与投资者进行充分的沟通。
五、公司将持续提高信息披露质量，加强信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2016-051
四川迈克生物科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日- 2016年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—50%|盈利：13,695.18万元|
||盈利：16,434.21万元—20,542.77万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2016年公司进一步重视对产品研发、生产和渠道建设的投入，积极布局全产业链，不断提高公司经营效益，上半年经营业绩呈现良好向上的态势。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 2,000-2,500万元，主要系
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2016-051
公司转让所持四川大家医学检测有限公司股权的投资收益以及委托理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年上半年业绩具体数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十一日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-078号债券代码：118474 债券简称：16金圆01
金圆水泥股份有限公司
关于 2016年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）就2016年度累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
截止 2016年 8月 25日，公司 2016年累计新增借款 7.65亿元（包含公司非公开发行 2.5亿元公司债券），偿还借款 4.25亿元，借款余额较 2015年末增加3.4亿元（包含公司非公开发行2.5亿元公司债券）。上述借款主要系金融机构借款、融资租赁及非公开发行公司债券所致，属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。
上述财务数据除 2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年8月27日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-144泛海控股股份有限公司
第八届董事会第六十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 12月 10日，会议通知和会议文件于 2016年 12月 7日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于授权全资子公司泛海国际股权投资有限公司进行有价证券投资的议案》（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司董事会同意授权公司全资子公司泛海国际股权投资有限公司使用总额不超过 35亿元的自有资金进行证券投资，杠杆比例不超过 1倍，期限为公司董事会审议通过后一年内。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-005北京高盟新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东青岛高盟投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司持股5%以上股东青岛高盟投资有限公司（以下简称“高盟投资”）的《股份减持计划告知函》。
截至本公告披露日，高盟投资持有公司股份 25,542,000股，占公司总股本9.58%,为公司持股5%以上股东。高盟投资预计减持数量不超过 4,000,000股，不超过公司总股本的1.5%。上述股份减持将采用集中竞价的方式，于本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
一、股东的基本情况
1.股东名称：青岛高盟投资有限公司
2.股东持股情况：截至本公告披露日，高盟投资持有公司股份 25,542,000股，占公司总股本9.58%。高盟投资所持有的公司股份已于2014年4月15日起解除限售并可上市流通。
二、本次减持计划的主要内容
1.本次拟减持的原因：归还贷款以降低股份质押比例。
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
4.减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内。
5.拟减持股份数量及比例：减持数量不超过4,000,000股，不超过公司总股本的1.5%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量和比例做相应调整。
上述股份减持将按照相关法律法规的规定执行：在任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
6.减持价格：根据减持时市场价格确定。
三、承诺履行情况及不得减持股份的情形的说明
公司首次公开发行股份时高盟投资承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”限售期间，高盟投资严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情形。高盟投资于公司首次公开发行的股份上市流通后减持，未违反其股份锁定的承诺。
高盟投资不存在以下按规定不得减持股份的情形：（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6个月的；（二）大股东因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3个月的；（三）中国证监会规定的其他情形。
四、相关风险提示
1.本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，实施存在一定的不确定性。
2.高盟投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019－005深圳市信维通信股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日。
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.23% - 19.23%|盈利：88,904.61万元|
||盈利：98,000万元–106,000万元||

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：49.53% - 62.22%|盈利：63,063.13万元|
||盈利：94,300万元–102,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年，在宏观经济环境不确定性加大，消费电子增长乏力的情况下，经过公司全体员工的努力，仍保持了快速发展趋势，营收与经营性净利润保持了快速的增长。
2018年第四季度因部分客户出货量同比下降，导致公司销售未达预期，影
响了单季度业绩表现；深圳公司扩租二厂、常州金坛工业园项目建设及部份项目
迁移加大了公司成本费用，使公司年度营收与净利润低于年初预期。公司内部将不断总结与持续改进，提升公司精益制造水平，继续加大研发投入，拓展新的增长机会，把握 5G到来的机遇，持续提升公司的技术沉淀及积累，将公司做实做强，打造成为具有创新、创造能力的技术驱动型企业。
四、其他相关说明
报告期内,公司非经常性损益税后金额约为 3,700万元,去年同期为25,841.48万元。
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-041
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于公司获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由吉林省药品监督管理局颁发的7项《医疗器械注册证》，具体情况如下：
|||||||
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|分类|临床用途|
|1|尿分析复合质控液|吉械注准20192400083|2019.07.18至2024.07.17|Ⅱ|用于对尿液中的酸碱度、蛋白质、葡萄糖、血、酮体、比重、胆红素、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞、肌酐、钙、微白蛋白、维生素C十四项干化学分析项目和红细胞、白细胞、结晶、管型有形成分分析项目的质量控制。|
|2|铁蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|吉械注准20192400084|2019.07.18至2024.07.17|Ⅱ|用于体外定量检测人血清或血浆中铁蛋白的含量。|
|3|降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|吉械注准20192400085|2019.07.18至2024.07.17|Ⅱ|用于体外定量检测人血清或血浆中降钙素原的含量。|
|4|B型利钠肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|吉械注准20192400086|2019.07.18至2024.07.17|Ⅱ|用于体外定量检测人血浆中B型利钠肽的含量。|
|5|肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|吉械注准20192400087|2019.07.18至2024.07.17|Ⅱ|用于体外定量检测人血清或血浆中肌酸激酶同工酶的含量。|
|6|全自动生化分析仪|吉械注准20192220078|2019.07.18至2024.07.17|Ⅱ|用于肝功、肾功、离子代谢、血糖、血脂、心肌酶谱、免疫类常规生化项目的检测。|

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|7|全自动干化学尿液分析仪|吉械注准20192220077|2019.07.18至2024.07.17|Ⅱ|用于临床检验，可以定性或半定量检测尿液中的十四项指标：尿胆原、胆红素、酮体、肌酐、血蛋白质、微白蛋白、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、PH值、维生素C、尿钙，为临床诊断提供依据。|

其中，编号：吉械注准20192220077、吉械注准20192220078的《医疗器械注册证》为延续注册产品。
作为体外诊断行业最重要的细分项目之一，化学发光的临床应用涵盖多个病种，包括肿瘤、甲功、激素、传染病、心脏标志物等。化学发光免疫分析技术目前在欧美等发达国家已经成为临床试验室广泛使用的常规检测技术。对于国内市场来说，目前化学发光检测产品大部分为国外大厂商生产的产品，我国化学发光检测产业还处于发展期。不过随着国内厂商技术的不断进步，差距在不断缩小，近些年国内涌现出了一批较具代表性的厂家。
目前尿液分析技术在国内外已经成为临床检验项目的常规检测技术，随着国内厂商技术不断进步，与国外尿液分析产品的差距不断缩小，在二级及基层医院市场逐渐完成了进口产品替代，并不断抢占进口尿液分析产品的市场份额。公司在尿液分析领域多年来积累了较强的产品、品牌优势和技术储备。
生化诊断是最早实现自动化的检测手段，也是目前最常用的体外诊断方法之一。我国的体外诊断产业经过三十多年来的发展，已经形成了一定的规模并且与临床的需求基本相适应。目前，医疗卫生机构是消费生化试剂产品的主力军。
上述《医疗器械注册证》的取得，丰富和延续了公司产品种类，将进一步增强公司产品的综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。公司未来会积极推动相关产品在国内市场的销售，为广大股东创造更大的价值。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-069思美传媒股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2015年 9月 22日（周二）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于 2015年 9月 17日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3人，实到监事3人，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案》监事会对公司预留部分限制性股票激励对象名单进行了核查，监事会认为：1、本次预留部分限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司此次限制性股票激励对象不包含公司实际控制人及持股5%以上的主要股东，激励对象也未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
综上，监事会同意激励对象按照公司激励计划的有关规定获授预留部分限制性股票。
《预留部分限制性股票激励对象名单》详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会2015年9月23日