Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-033深圳市富满电子集团股份有限公司
关于公司办理 2018年度银行综合授信业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请授信及关联担保概述
1、申请授信事项
为了公司更好的经营发展，公司将依据2017年度生产经营情况以及2018年生产经营规划预测公司 2018年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据相关预测，2018年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金额机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过 200,000万元，具体授信额度将视 2018年生产经营的需求来确定，实际贷款金额以公司与授信行签订的单项授信文件（包括《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票协议书》等为准；授信担保方式可以采用公司自有资产抵押、实际控制人刘景裕先生连带责任保证担保等方式。
公司拟授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限为自本议案经 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
2、关联关系
刘景裕先生为公司实际控制人、董事长及总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于公司关联自然人，本议案涉及的担保方式存在实际控制人刘景裕先生提供连带责任保证担保的形式，前述担保事项构成了与公司的关联交易。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-0333、董事会表决情况：公司全体独立董事对本议案予以事前认可并同意提交2018年4月16日召开的公司第一届董事会第十九次会议进行审议和表决，表决时公司关联董事刘景裕先生按规定予以回避表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本项关联交易涉及的关联自然人为刘景裕先生。刘景裕先生为公司实际控制人，同时为公司法定代表人、董事长、总经理。截至本公告披露日，间接持有公司股份 45,188,384.00股，占公司总股本的44.59%。刘景裕先生有足够的履约能力为公司办理2018年度银行综合授信业务提供个人连带责任保证担保。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司拟办理 2018年度银行综合授信业务，授信担保方式可以采用实际控制人刘景裕先生连带责任保证担保等方式。为了公司更好的经营发展，解决公司向银行申请综合授信额度的担保问题，公司实际控制人刘景裕先生同意无偿以个人连带责任保证担保方式为公司办理 2018年度银行综合授信业务提供相应的担保。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
刘景裕先生同意无偿为公司办理 2018年度银行综合授信业务相应提供个人连带责任保证担保，在一定程度上解决了公司关于银行综合授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述关联交易无需公司支付任何费用。
五、独立董事意见
我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-033兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司业务的需求。进一步新增银行授信额度有利于保障公司业务更好的发展，从而为公司保持持续稳定增长奠定坚实的基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。
公司申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，涉及的公司实际控制人为公司申请综合授信额度事项无偿提供个人连带责任保证担保事项，解决了公司申请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关担保行为符合法律法规的要求。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券股份有限公司认为：
实际控制人为公司 2018年度拟申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，履行了必要的决策程序。本次关联交易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对公司实际控制人为公司 2018年度拟向银行申请综合授信额度提供个人连带责任保证担保的事项无异议。七、备查文件
1、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-033会议相关事项的独立意见；
5、国金证券股份有限公司出具的《关于深圳市富满电子集团股份有限公司实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
北京华录百纳影视股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经北京华录百纳影视股份有限公司董事会审议通过，华录百纳拟对《公司章程》中的条款进行部分修订，尚需提请股东大会审议通过。拟修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|1.|第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。公司第一届董事会董事（包括独立董事）、监事会股东监事由发起人提名，经创立大会选举产生。以后每届董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名。|第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。公司第一届董事会董事（包括独立董事）、监事会股东监事由发起人提名，经创立大会选举产生。以后每届董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名。|
|2.|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。|

|||
|-|-|
|份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

公司章程其他条款不变。
北京华录百纳影视股份有限公司2018年4月23日
华西证券股份有限公司关于星期六股份有限公司
本次重组摊薄即期汇报情况及填补措施之专项核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“独立财务顾问”）作为星期六股份有限公司（以下简称“星期六”、“上市公司”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，就星期六本次重组对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下：
一、本次重组基本情况
本次交易中星期六拟以发行股份及支付现金方式购买谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等13名自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）等17名机构股东持有的遥望网络88.5651%股权。同时，星期六拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过51,184.48万元。
二、本次交易对上市公司每股收益的影响
根据立信中联出具的立信中联审字[2018]D-0893号《备考审阅报告》，遥望网络自 2017年 1月 1日即纳入上市公司合并范围，不考虑募集配套资金发行的股份数，本次交易完成前后上市公司每股收益的变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-5月||||
|项目|实际数|备考数|变化率|
|营业收入（万元）|60,282.96|87,783.96|45.62%|
|净利润（万元）|2,242.18|7,769.16|246.50%|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|2,069.51|6,888.63|232.86%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.10|150.00%|
|2017年度||||
|项目|实际数|备考数|变化率|
|营业收入（万元）|150,354.86|208,946.04|38.97%|
|净利润（万元）|-34,699.36|-28,837.01|-|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|-35,204.59|-30,012.60|-|
|基本每股收益（元/股）|-0.88|-0.46|-|

因此，本次交易将提高上市公司归属于母公司所有者的净利润水平，增厚上市公司每股收益，本次交易不会摊薄上市公司每股收益。
本次交易完成后，上市公司总股本规模将扩大，虽然本次重大资产重组中收购的标的公司预期将为上市公司带来收益，但并不能完全排除标的公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生上述情形，上市公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此上市公司的即期回报可能被摊薄。
三、上市公司对防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，上市公司将采取以下措施：
（一）本次交易完成后，上市公司将从业务、资产、财务、人员、机构等方面加快对标的资产的整合，发挥上市公司与标的公司之间的协同效应。
（二）本次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
（三）完善利润分配政策。本次重组完成后，上市公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，
完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
四、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的
承诺
为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则上市公司股权激励计划的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺签署日后至上市公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定签署补充承诺。
7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”
五、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问对公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施进行审慎核查后认为：
上市公司所预计的即期回报被摊薄的可能性较低的情况符合公司实际情况，所制定的防范措施和填补可能被摊薄的即期回报的措施积极有效，且公司全体董事和高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于星期六股份有限公司本次重组摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
陈国杰 刁阳炫
华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-080
大连电瓷集团股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议、第三届监事第十三会议审议了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，现就相关情况公告如下：
一、关于向大股东借款暨关联交易事项概述
大连电瓷集团股份有限公司拟采用支付现金的方式购买网罗企业等18名紫
博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）股东持有的紫博蓝100%股权，交易定价为186,000万元。（以下简称“本次重大资产重组”），现为积极推动公司本次重大资产重组的实施工作，加快完成标的资产的过户，公司需自筹部分资金，通过协商公司拟向大股东阜宁稀土意隆磁材有限公司及其关联方、关联方控制的主体或其参与设立的基金（以下简称关联借款主体）借款，借款情况如下：
Δ借款规模：不超过人民币18.6亿元，其中如公司通过银行取得贷款，则公司将减少向关联借款主体的借款规模，减少金额为公司通过银行取得的贷款总额。
Δ借款期限：借款期限为五年。上市公司根据自身情况，可提前归还部分或全部借款。
Δ借款用途：支付购买紫博蓝股权交易对价。
Δ贷款利率与利息：借款利率：按人民银行同期贷款基准利率的130%或公司就本次重大资产购买交易向银行贷款（如有）利率孰低确定；借款计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，按自然季度付息，到期一次性还本付息。
（一）关联方基本情况
本次借款出借方为大股东阜宁稀土意隆磁材有限公司及其关联方、关联方控
制的主体或其参与设立的基金。目前正在筹划借款，并未确定最终借款主体。
（二）与公司关联关系
本次借款出借方为大股东阜宁稀土意隆磁材有限公司及其关联方、关联方控制的主体或其参与设立的基金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事朱冠成先生与王永生先生、朱金华先生在审议议案时回避表决。公司监事张晨女士在监事会审议议案时回避表决。
（三）履行的审批程序
上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十三会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过。关联董事朱冠成先生与王永生先生、朱金华先生回避了表决。
上述关联交易事项已经公司第三届监事会第十三次会议以2票同意，0票弃权，0票反对审议通过。关联监事张晨女士回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该关联交易尚需提请公司股东大会审议。
二、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易所筹集的资金主要用于公司根据相关协议约定向本次重大资产重组的交易对方支付现金对价，本次关联交易有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的筹资渠道，进而加快本次重大资产重组的顺利实施。
三、独立董事意见
公司独立董事对董事会提交的《关于向股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
同时，发表如下独立意见：
公司向关联方借款拓宽了公司的筹资渠道，进而加快本次重大资产重组的顺利实施，有助于公司长期的发展。本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会、监事会在审议此关联交易时，关联董事、监事回避表决，决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向股东借款的关联交易事项。
四、董事会意见
公司向关联借款主体借款，用于推进本次重大资产重组顺利实施，符合公司
根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
五、监事会意见
公司向股东借款，用于推进本次重大资产重组顺利实施，符合公司根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，决策程序合法、合规。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-162
证券代码：112558 证券简称:17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于提前收回委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次委托贷款提前收回情况
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）于2017年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》，公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业务经营的情况下，拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过40,000万元给杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”），期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7%。具体内容详见公司于2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2017-121）。
2017年11月23日，美晨生态委托浦发银行杭州支行向赛石园林发放委托贷款10,000万元，2019年11月08日，赛石园林已申请提前偿还此笔贷款10,000万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回，具体详见公司公告（公告编号2019-161）。
二、其他事项说明
截至本公告日，公司发放的委托贷款均为自有资金，委托贷款对象均为合并范围内下属公司，均未出现逾期情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-052安徽安利材料科技股份有限公司
关于获得安徽省新产品认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据安徽省经济和信息化委员会发布的关于确认2015年安徽省新产品（第三批）的通知【皖经信科技函〔2015〕1200号】，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）自主研发的“弹力耐水解牛巴革（SN系列）”、“美线高耐久耐用沙发家俱革[DCW69（3W）/DCW69（5W）]”、“透气仿皮沙发家俱革（T5/T4系列）”、“高固包装证件革(g12A/g22A)”、“高真皮含量生态皮(ZQ/ZH系列)”5项产品以及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司的“沙发家俱革用压花雾面效果聚氨酯树脂(LT-8190)”、“超硬质耐水解缩孔性高剥离聚氨酯树脂（SW-6250RH）”、“高耐水解沙发革用易揉纹聚氨酯树脂(SW-6930A)”3项产品，共计8项产品被认定为“安徽省新产品”，并由安徽省经济和信息化委员会颁发了“安徽省新产品”证书，有效期三年。
根据安徽省人大常委会通过的《安徽省工业企业技术进步条例》第27条“经国家或者省认定的高新技术产品和新产品，从认定之日起所缴纳增值税新增部分的省、市留成部分，3年内全额奖励企业”，公司及控股子公司上述被认定的 8项安徽省新产品将享受该项财税优惠政策。此外，根据肥西县人民政府关于印发的《肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的若干规定的通知》第5条规定，新确定的安徽省新产品将会给予每项 5万元的一次性奖励，公司及控股子公司上述被认定的 8项安徽省新产品预计在 2016年将会享受 40万元的一次性奖励。
以上优惠政策不会对公司2015年度经营业绩产生较大影响。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）074号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司2014年半年度报告于2014年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－083债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
经东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第九次会议批准，同意公司与其他投资方共同出资，参与发起设立东莞市清溪粤海水务有限公司（下称，清溪粤海水务公司）。本次对外投资的详细情况可见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于开展对外投资的公告》（公告编号：2015-082）。
清溪粤海水务公司成立后，各投资方将按各自持有的股权比例，向其提供股东贷款，总金额不超过 32,161万元人民币。按本公司的认缴出资额 1,800万元人民币（持有10%股权）计，本公司此次向清溪粤海水务公司提供的股东贷款金额不超过 3,216.10万元人民币。本次向参股公司提供股东贷款，属于深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》所规定的公司对外提供财务资助。
1、财务资助的主要内容
本次各投资方向清溪粤海水务公司提供的股东贷款总金额不超
过 32,161万元人民币。具体情况如下：
（1）各投资方提供股东贷款的具体金额
各投资方按各自持有的清溪粤海水务公司股权比例，向清溪粤海水务公司提供股东贷款，具体金额如下：
|||
|-|-|
|投资方名称|股东贷款金额（万元）|
|东莞市粤海东原水务有限公司|27,658.46|
|东莞控股（本公司）|3,216.10|
|东莞市东江原水有限公司|643.22|
|东莞市清溪资产经营管理有限公司|643.22|
|总额|32,161.00|

（2）期限与提取使用原则
本次股东贷款，可根据清溪粤海水务公司的要求分期提取，每次提取时须提前至少 5个工作日向各投资方发出提款通知，贷款期限为实际首期提款日起 8年。
（3）贷款利率
本次股东贷款的贷款利率按中国人民银行公布的银行同期贷款基准利率执行，并于贷款期限内的每年 1月 1日根据当期中国人民银行公布的银行同期贷款基准利率调整一次。
（4）还本付息方式
本次股东贷款的利息按季度计付，清溪粤海水务公司须在每季度首月 10日前向各投资方支付上季度利息。股东贷款本金于贷款到期日或之前偿还。
（5）罚息
清溪粤海水务公司必须按规定向各投资方清偿贷款的本金及利息，如逾期清偿，各投资方有权向清溪粤海水务公司计收罚息。罚息
的标准为：逾期本金的利率在原贷款利率的基础上增加 2个百分点，
并按实际发生逾期天数计算罚息。
（6）违约的特别约定
清溪粤海水务公司必须对各投资方按股权比例提供的股东贷款执行同等的借款与还款条件，如清溪粤海水务公司对任何一方按股权比例提供的贷款给予优惠借款条件或优先还款（相对于其他投资方的股东贷款而言），均构成重大违约。但对于任何一投资方提供的超出其股权比例的贷款（如有），不受前述约定的限制。
对出资份额最大的投资方按股权比例提供的贷款给予优惠借款条件或优先还款的，清溪粤海水务公司应立即给予其他投资方同等待遇；若清溪粤海水务公司不能满足时，其他投资方有权按其股东贷款余额一次性计收10%的违约金。
2、财务资助的资金用途
本次各投资方向清溪粤海水务公司提供的股东贷款，做为其筹措资金的一种方式，筹措的资金将全部用于收购东莞市清溪自来水有限公司拥有的供水经营性资产。
3、相关议案的审议情况
本次股东贷款的相关议案《关于参与设立东莞市清溪粤海水务有限公司的议案》，经于 11月 16日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过（公司董事会应到 7人，实到 7人；议案表决结果 7票赞成，0票反对，0票弃权），无须提交公司股东大会审议。
本次公司对外提供财务资助事项，不构成关联交易。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：东莞市清溪粤海水务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：自来水生产与供应；市政工程承包；水管、水表的安装与维护；水暖器材的批发与零售（最终以工商部门核准登记为准）。
控股股东：东莞市粤海东原水务有限公司（持有86%股权）
实际控制人：广东省国资委
企业法人营业执照注册号：尚未注册设立
主要财务状况：截至目前，清溪粤海水务公司尚未注册设立。
三、风险控制
公司在向清溪粤海水务公司提供财务资助的同时，将进一步加强对参股公司的财务管控，完善对外投资项目的日常管理与评价机制，控制对外投资风险，保护公司资金安全。
四、董事会意见
本公司董事会一致认为，向清溪粤海水务公司提供财务资助，有利于公司发展战略的落地，支持其收购、盘活供水经营性资产，有利于清溪粤海水务公司的长期、稳健发展。
五、独立董事意见
公司独立董事李非、刘少波、陈玉罡、江伟对本次对外提供财务资助事项发表如下独立意见：
1、公司在保证正常生产经营所需资金的前提下，向清溪粤海水务公司提供财务资助，可有效提高资金使用效率，支持清溪粤海水务公司开展供水经营性资产的收购工作，及早为清溪粤海水务公司创造收益与盈利。
2、公司本次对外提供财务资助，符合深圳证券交易所《主板上
市公司规范运作指引》等相关规定，未损害公司及股东利益，决策程序合法、有效。
基于此，同意公司向清溪粤海水务公司提供财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助金额
截至目前，公司及全资子公司累计（不含本次）对外（不含对全资子公司）提供财务资助的金额为 0元。
经第五届董事会第三十三次会议批准，公司向全资子公司——广东融通融资租赁有限公司提供了有效期限 5年、额度 8亿元人民币的借款（即财务资助），截至目前的借款余额为 5.2亿元人民币，均未发生逾期情形。具体内容详见公司于 2015年 3月 12日发布的《东莞控股关于对下属公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-014）。
七、其他说明
公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情形：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对本次财务资助事项发表的独立意见；
4、各投资方与清溪粤海水务公司签署的《贷款协议》文本。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 11月 18日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-40深圳市深宝实业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌，并于 2017年 8月 29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日和 2017年 8月 29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年 9月 12日及 2017年 9月 19日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31、2017-33）；2017年 9月 22日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34），并于 2017年 9月 29日、10月 13日、10月 20日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-35、2017-36、2017-38）。
公司原预计在 2017年 10月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。公司于 2017年 10月 19日召开第九届董事会第十二次
会议，并审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 10月 23日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
一、本次筹划重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组标的资产为深圳市粮食集团有限公司（以下简称：深粮集团）的全部股权。
深粮集团是深圳市属大型粮食企业，集粮食流通、加工、储存、贸易以及相关产业经营为一体，主营业务包括有粮食贸易加工、粮食储备服务、粮油技术服务等。
深粮集团目前的控股股东、实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：深圳市国资委）。
2、交易具体情况
本次交易方案初步拟定为公司通过发行股份购买标的资产，并视情况募集配套资金。本次交易的具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。
本次收购的标的资产与本公司同为深圳市国资委控制，本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司已取得深圳市国资委关于公司与深粮集团进行重大资产重组项目立项的批复，但具体交易方案尚未最终确定，正式协议尚未签署。公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况
本次重组事项涉及的独立财务顾问为万和证券股份有限公司，审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为金杜律师事务
所，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。
截至目前，中介机构对标的资产的尽职调查相关工作正在有序进行中：
（1）审计机构正在对标的公司财务数据进行审核。
（2）评估机构就历史数据进行验证并开展评估工作，同时准备评估报告附注。
（3）法律顾问正对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查，草拟法律意见书、与本次交易相关协议等法律性文件。
（4）独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查，并同步起草本次交易的相关公告性文件初稿。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易尚需取得国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会等相关监管部门的审批，本次重大资产重组的方案确定后，本公司与相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并就涉及的相关问题作进一步论证、沟通，截至目前，本次重组方案仍在筹划推进中。
同时，公司严格按照有关法律法规要求，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日披露一次进展公告，并对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法于 2017年 10月 22日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投
资者利益，公司已向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票自 2017年 10月 23日开市起继续停牌。
三、公司继续停牌期间的安排
继续停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在 2017年 11月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
如公司预计逾期未能在停牌 3个月内披露重大资产重组预案（或报告书），但拟继续推进的，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，且继续停牌时间不超过 3个月，同时向深圳证券交易所申请延期复牌。若继续停牌事项未获得股东大会审议通过，或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自 2017年 11月 23日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
四、承诺及风险提示
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如果公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-048凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年6月6日在公司6楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2014年6月4日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事以现场的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
同意林华丽为公司第五届监事会主席。
林华丽简历：女，中国籍，36岁，汉族，大专学历，自2000年4月至2011年1月在凯撒股份财务部工作，2011年2月起在凯撒审计部工作，现任审计部主管、监事会主席。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会2014年6月9日
中原环保股份有限公司
独立董事关于董事会增补董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会临时会议审议的《关于增补张涛先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：
1、根据公司股东河南资产管理有限公司的提名，公司拟增补张涛先生为公司第八届董事会董事，控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司提名，拟增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董事。经核查，上述候选人提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
（此页无正文，为中原环保股份有限公司独立董事关于董事会增补董事的独立意见签字页）
独立董事：路运锋
吴跃平
叶树华
二〇一八年十二月十二日
富春通信股份有限公司
关于上海骏梦对置入资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明
富春通信股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准富春通信股份有限公司向上海力珩投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】606号），于 2015年以非公开发行股份并支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦公司”）资产实施重大资产重组。
一、重大资产重组项目基本情况和业绩承诺情况
1、本次重组包括发行股份及支付现金购买资产、非公开发行股份募集配套资金两部分，具体如下：
（1）发行股份及支付现金购买资产：
本公司向上海力珩投资中心（有限合伙）、上海力麦投资中心（有限合伙）、上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）、上海七皓投资管理公司、苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）、中国文化产业投资基金（有限合伙）、宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）、磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马雪峰、江伟强、詹颖玉发行股份及支付现金，购买其持有上海骏梦公司100%的股权，交易对价为 90,000万元，其中股份对价 69,300万元，现金对价 20,700万元。
（2）非公开发行股份募集配套资金：
本公司通过锁价方式向缪知邑、德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）、平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）和闵清华非公开发行股份22,991,343股，募集配套资金18,600万元。
2、在本次重大资产重组中，上海骏梦公司对置入资产业绩作出承诺。业绩承诺情况如下：
上海骏梦公司 2014年度、2015年度、2016年度和 2017年度实现的扣除非经常性损益后（此处非经常性损益不包括与上海骏梦公司主营业务相关的税收返
还）归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,400万元、8,370万元、11,300万元和12,430万元。
若承诺期内各年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。
二、业绩承诺实现情况
上海骏梦公司 2015年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2015年 3月 30日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2016）第350ZA0066号。经审计的上海骏梦公司2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,272万元，其中扣除的非经常性损益中与上海骏梦公司主营业务相关的税收返还为 412万元,故经审计的上海骏梦公司 2015年度扣除非经常性损益后（此处非经常性损益不包括与上海骏梦公司主营业务相关的税收返还）归属于母公司股东的净利润为6,684万元。
2014年度和2015年度累计承诺业绩为14,770万元，经审计的上海骏梦公司2014年和2015年度累计完成承诺业绩14,901万元（其中2014年度8,217万元，2015年度6,684万元），2014年和2015年度累计超额完成承诺业绩131万元。
三、本说明的批准
本差异说明业经本公司第二届董事会第三十三次会议于2016年3月30日批准。
富春通信股份有限公司二○一六年三月三十日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-086西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股股东田晓军先生的通知，田晓军先生于近日办理了其持有部分股份质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|田晓军|否|63万股|2018年11月27日|2019年11月27日|中信建投证券股份有限公司|1.84%|个人融资|
|合计||63万股||||1.84%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，田晓军先生共持有公司股份 3,420万股，占公司总股本的16.90%；累计质押123万股，占其所持有公司股份总数的3.60%，占公司股份总数的0.61%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-077
传化智联股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，支持公司业务发展。根据《公司法》、《证券法》、《中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10亿元，期限为每期最长不超过（含）一年的短期融资券。具体情况如下：
一、本次发行短期融资券的发行方案
1、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；
2、发行期限：本次发行短期融资券的期限不超过（含）一年；
3、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内，择机一次发行或分期发行；
4、短期融资券面值及利率：本次短期融资券按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
5、发行对象：本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行方式：本次发行短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、决议有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效；
8、募集资金用途：主要用途包括但不限于置换金融机构借款、偿还到期债务、补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
二、本次发行短期融资券的授权事项
为确保本次发行短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行短期融资券相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、签署短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与公司申请注册发行短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行短期融资券的审批程序
公司申请发行短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行短期融资券的相关情况。
四、风险提示
本次发行短期融资券的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，因此本次发行短期融资券事宜能否获得核准尚具有不确定性，
公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行短期融资券的相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次（临时）会议决议
2、独立董事相关意见
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2017年7月15日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－004四川成飞集成科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年1月14日14:00在成都市青羊区日月大道二段666号公司10号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张剑龙先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共23人，代表有表决权的股份总数为181,552,927股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.60%。
1、现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表有表决权的股份总数为181,432,627股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.56%。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共20人，代表有表决权的股份总数为120,300股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.0349％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：（一）《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
本次交易的对方含有公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞
集团”），同时，股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）与成飞集团为受同一法人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为 183,368,782股。
表决情况：1,084,145股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
该项议案的表决结果为通过。
该议案的详细内容见2013年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《公司2014年度日常关联交易预计公告》。
（二）《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》
本次交易的对方为公司控股股东成飞集团，同时，股东凯天电子与成飞集团为受同一法人中航工业控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为 183,368,782股。
表决情况：1,084,145股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
该项议案的表决结果为通过。
该议案的详细内容见2013年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易公告》。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、刘臻律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年1月15日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2014--007
陕西烽火电子股份有限公司
关于投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资情况概述
2014年4月10日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2014-2015年度投资银行理财产品的议案》。
投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，提高收益水平，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，将部分自有资金用于购买银行理财产品，为公司和股东创造更大的收益。
投资金额：本次投资总额度不超过人民币 2亿元（占公司 2013年末经审计归属于母公司净资产的22%），该额度包括将投资收益进行再投资的金额，在本额度范围内，用于投资的本金可循环使用。
投资方式：公司本次投资仅限于购买保本类及风险可控类银行理财产品。
投资期限：自2014年1月1日至2015年12月31日。
二、资金来源
本次投资资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
三、审批程序
本次投资事项不构成关联交易，属于董事会审批权限，已经公司第六届第六次董事会审议通过，无需提交公司股东大会批准。
四、本次投资对公司的影响
公司运用自有资金，投资购买银行理财产品，具有风险可控、资金周转快捷的特点，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展。
五、投资负责部门及负责人
负责部门：财务部
主要负责人：赵兰平
六、投资风险及风险控制措施
公司制订了《银行理财产品投资管理办法（试行）》，对投资的原则、范围、审批流程、内部报告、资金使用情况的监督、责任部门、责任追究等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
七、独立董事关于公司投资银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司第六届董事会独立董事冯根福、赵守国、李铁军对公司购买银行理财产品事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，认真了解了该事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施，就公司进行购买银行理财产品事项发表了如下独立意见：
1、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，拟于2014年1月1日-2015年12月31日以自有资金用于购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率。
2、该事项决策程序合法合规，符合公司《银行理财产品投资管理办法（试行）》的规定的审批程序。
基于此，我们同意公司购买银行理财产品的事项。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十二日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-063青海互助青稞酒股份有限公司
关于向公司股东征集新产品品鉴意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“青青稞酒”）于 2014年 12月 11日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向公司股东征集新产品品鉴意见的议案》，现将有关事项公告如下：
一、背景和目的
为感谢广大股东长期以来对“青青稞酒”的信任和厚爱、更深入地了解消费者的需求和习惯，提升产品品质，扩大产品影响力，让股东切身体验公司葡萄酒产品的独特魅力，董事会同意以免费方式赠送公司美国 Maxville LakeWinery（马克斯威酒庄）出品的葡萄酒给公司股东品鉴并征集品鉴回访问卷。
二、审批程序
本次品鉴活动已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，对象不包含发起人股东，本次品鉴赠酒未构成关联交易。
三、费用预算
1、品鉴赠酒的数量
截止公司 2014年 12月 24日下午收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册持有本公司股份的股东（除发起人股东外），每位股东免费赠送葡萄酒产品一份。
2、品鉴赠酒产生的费用
本次新产品品鉴意见征集活动的预算约为200万元，包含产品、包装及给各股东配送发运产品的物流费用，该费用列入公司本年度的销售费用。
四、具体实施方案
1、活动告知
公司有关股东可于 2015年 1月 1日之后通过公司投资者关系官方微信平台“青青稞酒投资者关系”查阅本次向全体股东征集新产品品鉴意见的活动说明。
2、活动起止时间
本次新产品品鉴意见征集活动自2015年1月1日开始实施，有关股东可于2015年1月1日之后通过公司投资者关系官方微信平台“青青稞酒投资者关系”进行调查问卷的填写、股东身份资料的提交、葡萄酒产品的申领和回访调查问卷的反馈等操作，本次股东申请提交截止日为2015年3月31日。
3、股东身份确认
公司根据股东提交的股东身份资料（股东证券账户卡号及法人公司名称或自然人姓名）核实各股东是否为公司 2014年 12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
4、调查问卷及产品申领
截至公司 2014年 12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册持有本公司股份的股东（除发起人股东外），每位股东具体申领步骤为：
（1）关注公众号“青青稞酒投资者关系”；
（2）进入“活动专区”填写调查问卷并提交股东身份资料（股东证券账户卡号及法人公司名称或自然人姓名）及邮寄地址，待验证成功后且页面出现“提交成功”信息即视为申请完成。
（3）申领时间：2015年1月1日至2015年3月31日。
5、产品的配送
经公司核实确认为公司股东后，公司将根据股东提交的地址集中通过邮寄、速递等方式将公司葡萄酒产品送达各申领股东。
6、品鉴回访调查问卷
为了更好的发展葡萄酒业务，公司将于申领结束后通过投资者关系官方微信平台推送品鉴回访调查问卷。我们承诺所有相关数据仅供青青稞酒业务分析使用，严格保证您的隐私数据安全。
五、联系方式
联系人：李睿琨、尹启娟
联系电话：（010）84306345
（0972）8322971
六、公司投资者关系官方微信平台
公众号：青青稞酒投资者关系
二维码：
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日