Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海实业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东
大会会议材料
二 O一四年七月四日
2014年第一次临时股东大会会议材料目 录
1、会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32、关于上海实业（集团）有限公司变更承诺履行期限的议案„„„„„„„ 43、表决单（另附）
2014年第一次临时股东大会会议材料上海实业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年 7月 4日上午9：30
会议主持人：董事长陆申先生
会议见证律师：上海国浩律师事务所律师
会议议程：
一、大会工作人员介绍股东出席情况
二、董事长宣布大会开始
三、大会审议以下议案
《关于上海实业（集团）有限公司变更承诺履行期限的议案》
四、股东代表发言
六、高管人员集中回答股东提问
七、会议表决
八、工作人员检票、休会
九、宣读表决结果
十、董事长宣布会议结束
上海实业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议材料关于上海实业（集团）有限公司变更承诺履行期限的议案
各位股东：
上海实业（集团）有限公司作为上海实业控股有限公司的控股股东和实际控制人，在上海实业控股有限公司通过其全资子公司上实地产发展有限公司收购我公司原控股股东所持本公司63.65%股份时，签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺在收购标的股份过户完成后 36个月内，本着增强两地上市公司独立性、提升公司治理结构、有利于公众股东利益的前提和目的，采用中国和香港特别行政区法律法规和政策允许的方式，促使相关公司通过以现金和/或股权为对价进行资产注入、吸收合并或其他监管政策允许的方式，将上市范围内房地产业务集中在 A股上市平台或香港上市平台，彻底解决同业竞争问题。
日前，我司收到上海实业（集团）有限公司《关于上海实业发展股份有限公司沟通函的复函》，主要内容如下：
“承诺期内，我司一直致力于履行上述承诺，在中港两地现行有效的法律及监管框架内，积极寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为两家上市公司公众股股东谋求更大利益的妥适方案，以彻底解决同业竞争问题。为此，我司亦多方努力创造条件以推进方案的筹划及实施，但确因以下诸多因素的存在制约或影响方案的可行性：第一，国内近年来持续对房地产行业进行宏观调控，并陆续出台系列的政策和措施对房地产企业进行监管。受此影响，国内房地产企业资本市场再融资和重大资产重组曾一度暂缓实施，直至 2013年下
2014年第一次临时股东大会会议材料半年才逐步恢复。在此期间，业务整合方案因存在无法克服的重大政策性障碍而在客观上难以实质推动。
第二，目前,上海已实质性启动新一轮国资国企改革，我司作为上海市政府在香港的窗口企业、上海在境外规模最大、实力最强的综合性企业集团和香港最具地方代表性的中资企业之一，必将在新一轮国资国企改革中继续发挥运作平台作用，服从和服务于国资国企改革。因此，我司实施房地产业务整合亦必将依据上海国资国企改革进程及需要，全盘统筹、多措并举，以在更大范围内实现深化整合，如此才能切实维护两地上市公司、尤其是上市公司公众股股东的利益。
第三，从承诺事项的兑现途径考虑，本次业务整合涉及沪港两地上市公司，规模庞大，尤其在国内房地产调控力度不断加大而行业资金链持续拉紧的大背景下，若贸然推进整合方案，无疑将加大公司的经营风险及资金压力，不利于维护上市公司利益。由于目前两地公司在业务细分定位、两市企业认同度、资产结构、市盈率、两市股价估值等方面均存在较大差异，业务整合方案亦难以平衡两地上市公司尤其是中小股东的利益。
鉴于上述原因，我司认为，房地产业务整合方案必须成熟制定、稳妥推进，贸然实施整合将不利于上市公司的发展，亦不符合上市公司公众股股东的利益。因此，我司希望商请延期 3年履行前述解决同业竞争的承诺。
在过渡期内，我司将继续严格履行承诺，不会利用实际控制人的地位损害贵司的利益，同时承诺促使上海实业控股有限公司不会利用
2014年第一次临时股东大会会议材料控股股东的地位损害贵司的利益。”
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求，以上内容涉及变更承诺履行期限，需公司股东大会审议,关联股东回避表决。
请各位股东审议。
上海实业发展股份有限公司董事会二○一四年七月四日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-059广东明珠集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司
2018年半年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 9月 6日收到上海证券交易所《关于对广东明珠集团股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】2458号）（以下简称“《问询函》”），现将全文公告如下：
广东明珠集团股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从收入构成、一级土地开发项目进展等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于公司营业收入的构成。公司经营业务包括共同投资开发、委托贷款等业务。半年报显示，公司营业收入3.19亿元，同比增加17.81%。请公司补充披露各项业务的收入金额及其主要变动原因。
二、关于公司一级土地开发项目。半年报显示，兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目（以下简称南部新城项目）期末余额约 32.16亿元，占公司总资产的46.87%，是公司当前主要开发项目。请公司补充披露：1、项目的累计投入金额，后续公司须投入的资金；2、报告期公司自南部新城项目取得收益情况，是否符合合作协议约定；3、南部新城项目的土地拍卖情况，进展是否符合合作协议的约定；4、后续是否有明确的开发安排。
三、关于公司投资收益。报告期内公司投资收益由上年同期的 2433.87万元降至本期的11.87万元，主要由于报告期公司未收到参股公司分配的利润所致。
请公司补充披露：1、主要参股公司的经营业绩情况，是否发生重大变化；2、本
报告期内未获得可供出售金融资产投资收益的具体原因。
四、关于应收利息。半年报显示，报告期末公司应收利息 1.44亿元，同比增长约210.67%，主要为应收广东明珠健康养生有限公司（以下简称健康养生公司）的财务资助利息。请公司补充披露：1、相关应收利息是否存在逾期、是否有明确的支付安排，如存在逾期是否计算相应的资金成本；2、本期来自健康养生公司的营业收入与所计提的财务资助利息是否匹配。
五、关于预付账款。半年报显示，报告期末公司预付账款余额 5779.56万元，同比增加618.73%，且预付梅州市昇旺建材贸易有限公司的材料款占比达96.22%。请公司结合贸易业务的经营模式，说明具体业务内容，并分析大额预付账款的交易实质及合理性。
针对前述问题，依据《格式准则第 3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年 9月 6日披露本问询函，并于 2018年 9月 12日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2019-005上海氯碱化工股份有限公司监事会
第九届第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2019年4月16日召开第九届第十四次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席顾立立先生主持了会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议经审议均以5票同意，0票弃权，0票反对通过了以下议案：
1、《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、《关于2018年度利润分配的预案》；
3、《关于2018年财务决算与2019年财务预算的议案》；
4、《关于2018年资产损失会计核销的议案》；
5、《关于申请2019年度融资授信额度的议案》；
6、《关于会计政策变更的议案》；
7、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》；
8、《关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案》；
9、《关于聘请 2019年度公司内部控制审计单位及支付 2018年度报酬的议案》；
10、《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
11、《公司2018年度内控审计报告》；
12、《公司2018年度社会责任报告》；
13、《2018年监事会工作报告》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会二〇一九年四月十八日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-023
江苏三房巷实业股份有限公司
关于与关联方确定互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏三房巷集团有限公司及其关联方；
本次担保金额：本次互保额度为不超过人民币6亿元（含6亿元）；
已实际提供的担保余额：0元；
对外担保逾期的累积数量：无；
本次确定担保额度事项尚需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。
一、担保情况概述
公司于2016年6月24日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过了公司与关联方确定互保额度的议案，同意公司（含子公司）与江苏三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）及其关联方提供互相担保。在双方互保期内，互保额度不超过人民币6亿元（含6亿元），公司与三房巷集团及其关联方在此担保额度范围内可以进行互保；公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，在上述担保额度范围内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起二年。
公司董事会在审议该议案时，关联董事依法回避表决，独立董事对本次确定互保额度事项出具了同意的事前认可意见和独立意见。
鉴于三房巷集团为公司关联方，该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人的基本情况：
公司名称：江苏三房巷集团有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：卞平刚
注册资本：156181.4987万元
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村（澄杨路1388号）
经营范围：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；二类汽车维修；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）
截至2015年12月31日三房巷集团合并报表主要财务数据（经审计）：资产总额 2318904.50万元，负债总额 1420881.26万元，资产净额 898023.24万元，2015年度营业收入1829904.65万元，净利润12388.36万元。
截至 2016年 5月 31日三房巷集团合并报表主要财务数据（未经审计）：资产总额2236607.75万元，负债总额1329727.41万元，资产净额906880.34万元，2016年1-5月营业收入724249.42万元，净利润17900.51万元。
与上市公司关系：截至本公告日，三房巷集团共持有本公司股份 401,229,900股，占公司总股本的50.33%，为本公司的控股股东。
三房巷集团与公司股权结构图：
三、提供担保的主要内容
1、担保的方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
2、担保的额度：互保额度为不超过人民币6亿元（含6亿元）。
3、担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起二年。
4、其他：实际担保金额、种类、期限及费用等以发生实际担保事项时签订的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司与三房巷集团及其关联方进行互保，有利于增强双方的融资能力和效率，满足双方生产经营资金需求，也将提高双方应对市场变化的能力和担保决策效率。三房巷集团资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与三房巷集团及其关联方建立互保关系有利于促进双方的共同发展，不会对公司正常生产经营产生影响。同意公司此次确定担保额度事项，并将此事项提交股东大会审议。公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
五、独立董事意见
独立董事的事前认可意见：江苏三房巷集团有限公司资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与三房巷集团及其关联方建立互保关系有利于拓展融资渠道，为双方的生产经营提供更充足的资金及安全保障，促进双方的共同发展，并且不会对公司正常生产经营产生影响。该事项符合公开、公平、公正原则，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事认为：公司与三房巷集团及其关联方进行互保，将有效提高双方的融资能力，也将提高双方应对市场变化的能力和担保决策效率，为双方的生产经营提供可靠的资金保障；本次确定互保额度的事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不会对公司持续经营能力造成影响。
关联董事在公司董事会审议上述事项时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们同意此次与关联方确定互保额度事项，并提交股东大会审议。
六、审计委员会意见
江苏三房巷集团有限公司是依法设立的有限责任公司，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与三房巷集团及其关联方进行互保，有利于增强双方的融资能力和效率，满足双方生产经营资金需求，也将提高双方应对市场变化的能力和担保决策效率，不会对公司正常生产经营产生影响。
本次确定互保额度的事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
关联方江苏三房巷集团有限公司为公司控股股东，公司董事会审议上述议案时，关联董事在公司董事会审议上述事项时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。公司应按规定及时披露本次确定互保额度事项的相关信息，并提交股东大会审议。
七、本次担保额度占公司净资产比例、累计对外担保数量及逾期担保的数
量
本次拟确定的互保额度占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益
的比例为49.91%。截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为0元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为0元，无逾期担保。
八、备查文件
1、董事会会议决议；
2、经独立董事签字确认的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2016年6月24日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-044号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2016年4月26日将原质押予平安银行股份有限公司重庆分行的本公司限售流通股18,000万股（占公司总股本2,345,861,984股的7.32%）解除质押登记；同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将上述18,000万股质押予平安银行股份有限公司重庆分行的质押登记手续，为其自身融资提供担保,其质押期限为3年。
截止公告日，东银控股持有公司876,659,413股，占公司总股本的37.37%，其中,限售流通股873,650,000股,占公司总股本的37.24%。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为873,650,000股，质押股数占总股本的37.24%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一六年四月二十六日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2016-015宁波均胜电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路 1266号 6号楼 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|330,904,028|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.00|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事黄鹏先生、赵大东先生以及王铁民女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,904,028|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,904,028|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于开展外汇套期保值业务的议案|652,600|100|0|0|0|0|
|2|关于部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金的议案|652,600|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、鄯颖
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波均胜电子股份有限公司2016年2月2日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2016- 047
成都博瑞传播股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞•创意成都”大厦A座23楼）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|386,957,447|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.39|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹建春主持，会议的召集、召开程
序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事师江、张福茂、独立董事刘梓良因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理刘乃贵、公司副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东、副总经理李翔宇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|386,942,047|99.99|15,400|0.01|0|0.00|

2、议案名称：监事会 2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|386,942,047|99.99|15,400|0.01|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|386,942,047|99.99|15,400|0.01|0|0.00|

4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|386,942,047|99.99|15,400|0.01|0|0.00|

5、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|386,942,047|99.99|28,400|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于2015年度日常关联交易完成情况及 2016年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,499,013|97.97|403,000|2.03|0|0.00|

 6.02、议案名称：与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|386,554,447|99.89|403,000|0.11|0|0.00|

7、议案名称：关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|386,942,047|99.99|15,400|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2015 年度利润|19,873,613|99.85|28,400|0.15|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分配预案|||||||
|6.01|与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易|19,499,013|97.97|403,000|2.03|0|0.00|
|6.02|与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易|19,499,013|97.97|403,000|2.03|0|0.00|
|7|关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|19,886,613|99.92|15,400|0.08|0|0.00|

(三) 本次股东大会听取了公司独立董事2015年度述职报告。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，无特别决议事项；议案2、议案3、议案7、议案6.01涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都新闻宾馆等（博瑞投资为本公司的控股股东，博瑞投资与成都新闻宾馆的国家出资企业同为成都传媒集团），博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有表决权股数 367,055,434股，均对议案6.01进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：曹军、王骏
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
成都博瑞传播股份有限公司 2016年5月21日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-022证券代码：122134 证券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于“11华微债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托鹏元资信评估有限公司对公司2012年4月发行的3.2亿元7年期“11华微债”进行跟踪评级。
鹏元资信评估有限公司在对公司经营状况进行了综合分析与评估的基础上，出具了《吉林华微电子股份有限公司 2011年 3.2亿元公司债券 2014年跟踪信用评级报告》。该报告认为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。
《吉林华微电子股份有限公司2011年3.2亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-010鲁商置业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于徐涛先生已辞去公司职工监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表大会民主选举，选举朱广瑜先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期为本届监事会届满为止。
朱广瑜先生个人简历如下：
朱广瑜，男，汉族，1977年 1月出生，山东章丘人，中共党员，研究生，会计师，房地产经济师，现任鲁商置业股份有限公司审计法务部部长。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会2014年2月11日
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书国浩律师（南京）事务所关于
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，国浩律师（南京）事务所（以下称“本所”）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）的委托，委派朱晓红律师、丁贤杰律师出席汇鸿集团 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司向本所律师做出保证和承诺，保证公司向本所律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本法律意见书仅供汇鸿集团为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2016年 10月 11日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议，会议决定召开公司2016年第三次临时股东大会，召开时间为2016年10月27日9:00时，召开地点为南京市白下路 91号汇鸿大厦 26楼会议室。公司已于 2016年 10月 12日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了关于召开本次临时股东大会的通知。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的会议召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项及其他事项等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供过了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于 2016年 10月 27日上午 9:00在南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室如期召开，会议由公司董事长唐国海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共5名，所持有表决权股份数共计 1,514,676,761股，占公司有表决权股份总数的67.5461%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3名，所持股份数共计1,511,586,011股，占公司有表决权股份总数的67.4083%。通过网络投票的股东共计 2名，所持有表决权股份数共计3,090,750股，占公司有表决权股份总数的0.1378%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验，出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在会议通知中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于选举董事的议案》；
3.《关于选举独立董事的议案》；
4.《关于选举监事的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票、网络投票，其中《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》采用累积投票的方式。最终现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页。）
国浩律师（南京）事务所
负责人：____ _____
马国强
经办律师：____ _____王雪梅
____朱晓红
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-043
正平路桥建设股份有限公司
关于向机构申请综合授信额度暨担保事项的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日披露了《关于向机构申请综合授信额度暨担保的公告》（公告编号：2018-037）。现就公司及下属企业在授信额度范围内的 2018年度担保预计情况说明如下：
2018年公司对下属企业担保预计额度不超过 30亿元，其中公司对全资子公司的担保额度不超过 13亿元，对非全资控股子公司（含非全资控股孙公司）的担保额度不超过 14亿元，对参股子公司正平袁家村文化旅游开发管理有限公司的担保额度不超过 3亿元。实际发生担保时，公司在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司和非全资控股子公司，并可以在上述所在担保类别范围内调剂使用预计额度。
本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会 2018年 5月 2日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-025盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押解除和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到公司股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）的通知，巨星集团持有公司34,445,823股股份，占公司总股本的9.15%。巨星集团将原质押给中国民生银行股份有限公司成都分行的本公司有限售条件流通股
7,000,000股（占公司总股本的1.8596%）于2014年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押及再质押的登记手续。
截至本公告日，巨星集团持有的公司34,445,823股股份已质押17,000,000
股，占公司总股本的4.5163%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2014年3月20日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2019-055
浙江晨丰科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海宁明益电子科技有限公司（以下简称“明益电子”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“晨丰科技”或“公司”)为控股子公司明益电子提供总计人民币2,500万元担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为明益电子所提供的实际担保余额合计为3,600万元（含本次担保）。
本次担保不存在有反担保
截至本公告披露日，公司无对外担保及担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2018年11月与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行签了有效期为1年的最高额保证合同，公司为控股子公司明益电子提供总计人民币2,500万元担保。
公司根据上述担保期限及控股子公司明益电子业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司于2019年11月与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行续签了最高额保证合同，为控股子公司明益电子提供总计人民币2,500万元担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司于2019年4月17日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》；公司于2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司2019
年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》，同意公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟为控股子公司在上述授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币10,000万元的担保，在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用。
二、被担保人基本情况
（一）海宁明益电子科技有限公司基本情况
1、名称：海宁明益电子科技有限公司
2、注册地点：海宁市盐官镇工业园区天通路2号15-16幢
3、法定代表人：陈常海
4、经营范围：照明电器研发；照明电器及附件、电子产品、电子元器件、模具制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近两年的财务指标：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目名称|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|69,912,750.48|37,467,472.78|
|负债总额|36,821,762.54|15,659,140.30|
|流动负债|36,476,287.79|15,659,140.30|
|净资产|33,090,987.94|21,808,332.48|
|项目名称|2018年度|2017年度|
|营业收入|96,096,827.47|28,960,168.06|
|营业成本|70,407,590.72|22,815,772.17|
|利润总额|14,164,563.69|2,181,405.19|
|净利润|11,282,655.46|1,808,332.48|

三、担保协议的主要内容
公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行签订最高额保证合同，本合同保证方式为连带责任保证。晨丰科技为控股子公司明益电子提供总计人民币2,500万元担保，担保期限自2019年11月11日签署日起至2020年11月10日为止。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会于2019年4月17日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度
及为融资额度内贷款提供担保的议案》。
独立董事发表独立意见如下：公司及控股子公司2019年度向金额机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要，符合相关法律法规的规定；本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2015]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额 9,600万元（含本担保），无违规担保和逾期担保情况。
六、上网公告附件
最高额保证合同
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-069
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司有关事项的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于2019年4月19日发布的《关于对上海证券交易所有关担保事项问询函的回复公告》（公告编号：2019-030）中披露了公司未经决策程序的对外担保情况统计表。经进一步核查，现将其中第 12笔债权人为深圳市益安保理有限公司（以下简称“益安保理”）的担保事项情况补充说明如下：
一、基本情况
经过初步了解，在实际控制人直接安排下，公司于2018年4月3日向上海酷呷贸易有限公司（以下简称“酷呷贸易”）开具了五张商业承兑汇票，累计金额人民币1,000万元。后酷呷贸易将上述商业承兑汇票背书转让给益安保理，在实际控制人安排下,由公司向益安保理出具了《债务担保承诺函》。
上述事项公司已于2019年4月19日发布的《关于对上海证券交易所有关担保事项问询函的回复公告》（公告编号：2019-030）中进行披露，且公司于2019年4月30日发布的《2018年年度报告》中已将该事项作为“或有事项”披露，故未增加公司新的或有负债。经询问，实际控制人亦回复称，不存在其他类似开具商业承兑汇票的情况。
公司从实际控制人处获知，2019年4月23日益安保理以票据追索权纠纷为由已向法院提起诉讼，公司已于2019年6月15日发布的《关于累计涉及诉讼和诉讼进展的公告》（公告编号：2019-066）中披露此案情。截至目前上述商业承兑汇票已由刚泰集团有限公司还款250万元。
二、该事项不涉及财务数据调整的说明
公司及审计师认为，虽未看到相关票据及材料，但公司已在年报“承诺及或有事项”中披露此事，故不涉及财务数据调整。
三、后续解决措施
1、鉴于上述融资的收益主体是控股股东及相关方，控股股东承诺，将尽快偿还该笔商业承兑汇票剩余本金750万元及孳息等，以消除益安保理票据追索权纠纷案及违规担保对上市公司所造成的不良影响,维护广大投资者的合法利益。
故公司将督促其积极与债权人沟通，尽力通过资产处置偿债、与债权人和解等方式解决上述债权债务问题。
2、公司将继续深化内部控制体系建设，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，以保证内部控制程序有效运行，同时大力推进内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、其他说明
经核查，截止2019年5月31日，刚泰控股应付控股股东及实际控制人资金20,188.4万元，控股股东及实际控制人应付刚泰控股资金40.52万元；因此，截止2019年5月31日，刚泰控股应付控股股东及实际控制人资金净额20,147.89万元（未经审计）。在此过程中，控股股东及实际控制人徐建刚先生未向刚泰控股收取利息，资金拆借全部免息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2019-47债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
债券代码：155522债券简称：19国电01
国电电力发展股份有限公司
关于控股股东变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）所持本公司9,038,709,571股股份已过户登记至国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）名下，约占公司总股本的46%，公司控股股东变更为国家能源集团。
本次权益变动后，国家能源集团直接持有并通过其全资子公司国电资本控股有限公司间接持有公司股份，合计9,056,210,520股，约占公司总股本的46.09%。
本次权益变动后，公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
一、控股股东变更基本情况
按照国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革〔2017〕146号）要求，国家能源集团与国电集团实施联合重组，国家能源集团作为重组后的母公司，吸收合并国电集团（以下简称“本次合并”）；2018年 2月 5日，国家能源集团与国电集团签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国
国电集团有限公司之合并协议》（以下简称“《合并协议》”）；2018年 8月 27日，国家能源集团与国电集团收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函〔2018〕第 26号），该局经审查后决定对本次合并不予禁止，从即日起可以实施集中，《合并协议》约定的本次合并交割条件已全部满足。
具体内容详见公司于 2017年 8月 29日、2018年 1月 5日、2018年2月6日、2018年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于控股股东变更的提示性公告》（临2017-49）、《国电电力发展股份有限公司关于控股股东变更进展情况的提示性公告》（临2018-01）、《国电电力发展股份有限公司关于控股股东变更进展情况的提示性公告》（临2018-05）、《国电电力发展股份有限公司关于控股股东变更进展情况的提示性公告》（临2018-39）。
二、控股股东变更进展情况
2019年 8月 12日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，公司控股股东国电集团所持本公司 9,038,709,571股股份已过户登记至国家能源集团名下，约占公司总股本的46%，公司控股股东变更为国家能源集团。
本次权益变动后，国家能源集团直接持有并通过其全资子公司国电资本控股有限公司间接持有公司股份，合计 9,056,210,520股，约占公司总股本的46.09%。
本次权益变动后，公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2019年 8月 13日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-059
三祥新材股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属全资子公司于 2019年 1月至本公告披露日，收到 20万元以上的较大金额的财政补贴合计为 344.4万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司及全资子公司|金额|入账时间|发放补贴部门|批准文件|
|1|三祥新材股份有限公司|100|2019-01-30|寿宁县财政局|宁财（企）指【2018】23号宁德市财政局 宁德市经济和信息化委员会关于下达2018年市级工业发展资金的通知|
|2|三祥新材股份有限公司|104.4|2019-3-22|寿宁县科学技术局|宁财教指【2018】38号宁德市财政局 宁德市科学技术局关于下达2018年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知|
|3|三祥新材（宁夏）有限公司|20|2019-5-16|石嘴山市人民政府办公室|石政办发【2019】3号 市人民政府办公室关于落实2018年加快工业转型发展奖补政策的通知|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|三祥新材（宁夏）有限公司|20|2019-6-18|宁夏回族自治区财政厅|宁财（建）指标【2019】218号 关于下达2019年第一批自治区中小企业非公经济发展专项资金的通知|
|5|三祥新材股份有限公司|100|2019-6-28|寿宁县财政局|寿发改投资(2019)13号 寿宁县发展和改革局关于下达2019年度扶贫开发工作重点县产业建设和6.18项目成果转化扶持资金的通知|
|合计||344.4|--|--|--|

二、补助的类型及对公司的影响
上述资金已划拨至公司账户，公司按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体的会计处理以公司审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会 2019年7月6日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—056北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2017年11月8日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于启动为 Borgward汽车引入战略投资者的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本公司共有董事16名，截止2017年11月17日，共收到有效表决票16张。
董事会以 16票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于启动为 Borgward汽车引入战略投资者的议案》，决议如下：
1、同意启动为Borgward汽车引入战略投资者的工作；
2、同意授权经理部门与全球潜在投资者进行进一步接触，更好地了解各方需求；经理部门在确定有意向的投资者并拟定相应的合作方案后，再报请董事会决策。
三、特别风险提示
目前 Borgward汽车生产经营情况正常，不存在应披露而未披露事项。后续公司将遵照法律法规及上市规则等要求，根据项目进展及时履行信息披露义务。
由于Borgward汽车引入战略投资者工作刚刚启动，预计2017年不会形成确定的方案，因此该事项对公司 2017年度的利润没有影响。目前预计对公司未来经营没有重大影响。
目前公司对于引入投资者的具体方案（如投资者类型、引入时间、引入方式等）尚未确定。经理部门将按董事会授权与潜在投资者进行接触，在标的和方案尚未确定前，后续进展都有重大不确定性因素，提请广大投资者 Borgward汽车引进战略投资者事项存着重大不确定性，注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十八日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-010东方国际创业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2016年 3月 24日在公司召开。本次会议应到监事 5名,实到 5名,董事会秘书列席会议，会议由监事会主席强志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:
一、审议通过《2015年监事会工作报告》。
二、审议通过《2015年度公司年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司《2015年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2015年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
三、《公司内控自我评价报告》。
监事会认为，2015年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，并形成了较为完善地内部控制体系，未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷，实际执行中亦未发现存在重大偏差或异常的情况。
以上议案一、二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会2016年3月26日
江苏龙蟠科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
我们作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》和《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，现就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与际使用情况的相关意见
公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。《公司2019年半年度募集资金存放与际使用情况的专项报告》真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
二、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的相关意见
本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的规定。
三、关于会计政策变更的相关意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
（以下无正文）
独立董事：赵福全、胡晓明、余臻2019年8月22日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019－044
北京华联综合超市股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘瑞香女士于2019年8月16日以书面方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年8月27日下午在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司2019年半年度报告的书面审核意见》；
监事会认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与 2019年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司2019年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，
使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更和调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会2019年8月29日