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证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-085
上海中信信息发展股份有限公司
关于公司董事减持计划进展暨
减持计划提前实施完毕的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月1日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于董事减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-049），公司董事李志卿先生计划在自本公告发布之日起15个交易日后至2019年10月31日期间内减持本公司股份不超过250,000股（占本公司总股本比例0.2049%）。
2019年7月24日，公司收到李志卿先生发来的《关于减持计划进展暨减持计划提前实施完毕的告知函》，确认本次减持计划将提前实施完毕。
（注：公司2018年度权益分派于2019年7月19日完成后，公司总股本已由120,991,680股变更为205,135,376股。其中，李志卿先生拟减持股份总数由
250,000股变更为425,000股；李志卿先生在权益分派前未减持公司股份，权益分派完成后李志卿先生累计减持公司股份净额为139,650股）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述股东减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持净额（股）|减持比例|
|李志卿|集合竞价交易|2019/07/23|14.265|139,650|0.0681%|

二、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|||(股）||(股）||
|李志卿|持有股份总数|1,004,684|0.8304%|1,568,313|0.7645%|
||其中：|251,171|0.2076%|287,341|0.1401%|
||无限售条件股份|||||
||有限售条件股份|753,513|0.6228%|1,280,972|0.6244%|

（注：上述表中“减持前持有的股份”为权益分派前的股份数；“减持后持有的股份”依据公司总股本205,135,376股（权益分派后公司最新股本）计算。
三、本次减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
五、本次减持计划的实施不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司治理结构、持续经营产生影响。
六、李志卿先生承诺自本公告披露之日起的6个月内不减持所持有的信息发展股份。
七、备查文件
李志卿签署的《减持计划进展暨减持计划提前实施完毕告知函》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-101启迪设计集团股份有限公司
关于为子公司增加担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保，担保额度不超过25,000万元；为控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司提供担保，担保额度不超过1,000万元；为控股子公司苏州盛银装饰工程有限公司提供担保，担保额度不超过1,000万元。该议案已经过2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019
年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-030）、2019年5月10日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-042）。
2019年12月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司增加担保的议案》，根据生产经营和业务发展需要，公司同意为控股子公司苏州中启环境生态工程有限公司提供担保，担保额度不超过人民币300万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次为子公司增加担保事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：苏州中启环境生态工程有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MA1X667533
3、住所：苏州工业园区星汉5号5号楼309单元
4、法定代表人：杨杰
5、注册资本：人民币500万元
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-1017、经营范围：承接：园林景观绿化工程、水利工程、土石方工程、市政工程、古建筑工程、钢结构工程、城市及道路照明工程；园林绿化工程设计；苗圃花木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司的关系：苏州中启环境生态工程有限公司为公司控股子公司，公司持有其85%股权。
苏州中启环境生态工程有限公司的其他股东对苏州中启环境生态工程有限
公司提供同比例担保。
9、最近一年一期财务数据如下（单位：万元）：
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||||2019年9月30日||2018年12月31日|
||指标名称|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||501.00||503.51||
|负债总额||144.49||17.01||
|流动负债总额||144.49||17.01||
|净资产||356.51||486.50||
||||2019年1-9月||2018年度|
||指标名称|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||285.10||-||
|利润总额||-130.74||-13.70||
|净利润||-129.99||-13.50||

三、担保的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。
具体担保内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司增加担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。
担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。苏州中启环境生态工程有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-101截至本公告日，公司对外担保总额为25,150万元，其中对子公司担保总额为25,150万元，占公司2018年度经审计归属于母公司所有者权益的19.75%。
不存在为合并报表范围以外的第三方作担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会 2019年12月 18日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-043京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2018年3月 23日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 3月19日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司签订委托开发管理协议补充协议的议案》
2018年 3月 8日，为了拓展公司项目资源，进一步提升公司的房地产开发业务能力，实现合作共赢，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与阳江市兆银房地产开发有限公司签署了《委托开发管理协议》。
具体内容请参见于 3月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《京汉实业投资股份有限公司关于签订委托开发管理协议暨关联交易的公告》。
为保证上市公司利益，3月 23日，协议双方签署了补充协议，主要内容如下：
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|-|
|甲方（委托方）：阳江市兆银房地产开发有限公司|
|乙方（受托方）：京汉置业集团有限责任公司|

一、乙方对项目开发建设的垫资款根据项目开发建设需要，提前由乙方组建的项目经营班子上报乙方批准后 5个工作日内据实拨付，最多不超过 12,258万元。乙方为开发本项目使用甲方设立由甲乙双方监管的银行账户，专门用于本项目资金往来收付。
二、根据公司项目结算惯例，乙方的垫资款在项目第一期楼盘建设至
10层时开始收回，2018年底前收回全部垫资款。
三、本协议作为原协议的一部分，原协议达到生效条件时同时生效；
本协议与原协议不一致的执行本协议约定，其他按照原协议执行。
审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、段亚娟女士回避了表决。
公司独立董事胡天龙先生、郑春美女士、熊新华先生同意上述补充协议内容，就上述委托开发管理事项已经发布过独立意见。
补充协议等内容详见更新后的《京汉实业投资股份有限公司关于签订委托开发管理协议暨关联交易的公告》（补充后）。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019059
河南恒星科技股份有限公司
关于参加河南上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30-17:30,16:00开始网上交流
会议召开地点：河南省郑州逸泉国际酒店四楼白金汉宫
会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
一、会议类型
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年 4月 20日披露。为多渠道加强上市公司与投资者的沟通交流，特参加由河南证监局指导，河南上市公司协会主办的“互动感受诚信沟通创造价值”—2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动，就公司 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年 6月 27日（周四）14:30-17:30 ,16:00开始网上交流；
2、会议召开地点：河南省郑州逸泉国际酒店四楼白金汉宫
3、会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
三、参加人员
公司副董事长兼总经理谢保万先生、董事兼财务总监张云红女士、董事会秘
书兼副总经理李明先生。
四、投资者参加方式
投资者互动平台（http://rs.p5w.net）
五、联系人及咨询方法
联系人：李明谢建红
联系电话：0371-69588999
联系传真：0371-69588000
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年6月22日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-96
恒康医疗集团股份有限公司
关于参加“2016年甘肃上市公司投资者集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为推动甘肃上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃股权交易中心、深圳市全景网络有限公司，将联合举办“2016年甘肃上市公司投资者集体接待日”活动。
届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台就公司 2015年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设和中小股东合法权益保护等投资者关心的事项与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2016年6月28日14：00-16：00。
登陆地址：“甘肃地区上市公司投资者关系互动平台 ”（ http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/),或者本公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S002219/）。
特此公告
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年六月二十五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-090
厦门金达威集团股份有限公司
2018年半年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《厦门金达威集团股份有限公司2018年半年度报告》，经事后审核发现，原披露的公告中存在以下错误需要更正：
一、原2018年半年度报告第127页：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|Doctor's Best Inc.|3.89%|2,187,939.60||11,610,811.06|

现更正为：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|Doctor's Best Inc.|3.89%|1,407,771.73|586,721.61|12,933,254.18|

二、原2018年半年度报告第 127页：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
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|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额|上期发生额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|Doctor's Best|255,979,995.|36,189,504.6|40,445,516.3|37,756,686.0|393,829,773.|35,620,413.3|51,290,945.7|27,890,767.2|
|Inc.|93|0|7|8|67|0|9|2|

现更正为：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|Doctor's Best|255,979,995.|36,189,504.6|40,445,516.3|37,756,686.0|246,966,788.|28,971,060.4|22,370,208.0|27,541,616.8|
|Inc.|93|0|7|8|09|3|2|0|

除此上述更正外，原报告其他内容不变，不会对公司2018年半年度报告业绩造成影响。公司对上述报告中出现的错误以及对广大投资者带来的不变深表歉意。
今后公司将加强公告文件的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解。始终欢迎并感谢广大投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续的监督。
本次更正后的2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-061杭州平治信息技术股份有限公司
关于 2018年股票期权及限制性股票激励计划
之限制性股票预留部分授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定和要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2018年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票预留部分授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票的授予情况
1、授予日：2019年4月29日
2、授予数量及授予人数：公司第三届董事会第四次会议确定预留部分授予数量为113,850股限制性股票，激励对象人数为1人。
3、授予价格：28.86元/股。
4、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。
5、本激励计划有效期自限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 36个月。
6、激励对象获授限制性股票与公示情况一致性的说明
本次激励对象获授的限制性股票与公司第三届董事会第四次会议审议的议案内容一致，激励对象名单与公司发布的公告及监事会核查的名单一致。
本激励计划预留部分授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
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|-|
|解除限售时间|
|自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止|

8、解除限售业绩考核要求
（1）公司业绩考核要求
预留部分授予的限制性股票的解除限售考核年度为 2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期/解锁期以2017年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100.00%第二个行权期/解锁期以2017年公司净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150.00%上述“净利润”指标以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，2017年净利润以经会计师事务所审计的净利润为准。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销，限制性股票由公司回购注销。
（2）个人业绩考核要求
根据公司制定的《杭州平治信息技术股份有限公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权/解除限售比例，个人当年实际可行权/解除限售数量＝标准系数×个人当年计划行权/解除
限售数量。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权/解除限售额度，期权份额由公司统一注销，限制性股票由公司回购注销。
||||
|-|-|-|
|A|B|C|
|100%|80%|60%|

9、预留部分授予的激励对象名单及获授情况
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|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（股）|获授权益占授予限制性股票的比例|
|公司核心管理人员、核心技术（业务）人员|113,850|23.53%|
||113,850|23.53%|

注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的
10%。
2、本激励计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年5月31日出具了信会师报字[2019]第ZF10541号验资报告，对公司截至2019年5月30日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，审验结果如下：截至2019年5月30日止，贵公司已收到股权激励对象缴纳的认购款人民币 3,285,711.00元，其中计入股本人民币113,850.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,171,861.00元。截至2019年 5月30日止，贵公司变更后的注册资本为人民币120,483,750.00元，累计股本人民币120,483,750.00元。
三、首次授予股份的上市日期
本次激励计划限制性股票预留部分股份授予日为2019年4月29日，授予股
份的上市日期为2019年6月10日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|一、有限售条件流通股|51,426,900|42.72%|113,850|51,540,750|42.78%|
|二、无限售条件流通股|68,943,000|57.28%|0|68,943,000|57.22%|
|三、总股本|120,369,900|100.00%|113,850|120,483,750|100.00%|

五、本次限制性股票授予后，按新股本120,483,750股摊薄计算，2018年度每股收益为 1.64元。
六、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6个月买卖本公司股票情况的说明
本次预留部分授予的限制性股票激励对象中无公司董事、高级管理人员。
七、本次激励计划所筹集资金的使用计划
本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。
八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 120,369,900股增加至 120,483,750股，导致公司控股股东股权比例发生变动，公司控股股东郭庆先生在本次授予前持有公司股份 31,806,000股，占公司总股本26.42%，本次授予完成后，郭庆先生持有公司股份 31,806,000股，数量未变，持股比例变更为26.40%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-059青海互助青稞酒股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日上午11:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号本公司七层会议室召开公司第二届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2016年10月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2016年第三季度报告》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2016年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2016年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订〈委托加工合同书〉暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司的关联交易是双方在平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持
续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
《关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订〈委托加工合同书〉暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会二〇一六年十月二十六日
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《浙江田中精机股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表意见如下：
一、关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
公司拟实施《浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”），我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格和实质性条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人员及其他人员不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事龚伦勇作为本次股权激励计划的激励对象，系关联方，在董事会审议相关议案时已回避表决。
6、公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，其中激励对象龚伦勇所获授限制性股票数量超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%，需经股东大会特别决议审议批准。
7、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使管理团队、业务骨干和股东形成利益共同体，提高管理效率和团队的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。因此，公司实施本次股权激励计划将有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
二、关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。公司层面业绩指标体系为净利润增长率。净利润增长率能够综合反映公司的成长性和盈利能力，能够树立公司较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，本次限制性股票激励计划设定了以2015年公司归
属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为基数，2017—2019年净利润（扣除非经常性损益后）较基数增长率分别不低于20%、50%、100%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为，公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保的独立意见
公司的子公司深圳远洋翔瑞机械有限公司（以下称“远洋翔瑞”）及惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司（以下称“惠州远洋”）因日常生产经营需要拟向银行申请合计不超过人民币6000万元的贷款。为保障该等贷款事宜顺利实施，公司董事龚伦勇及其配偶彭君作为远洋翔瑞的重要股东拟为远洋翔瑞及惠州远洋的该等银行借款无偿提供连带责任保证担保，该等交易构成关联交易。
我们认为，该等事项体现了公司董事、子公司股东对公司及其子公司业务发展的支持，符合公司的长远发展规划，不存在损害中小股东利益的行为，符合有关法律法规及规范性文件的规定。
关联董事龚伦勇先生在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为《浙江田中精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杨翊杰 奚大华 徐泓
日期：2017年1月18日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2015-006深圳信隆实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更。
2、本次会计政策变更，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更情况概况
1、会计政策变更原因
2014年 1月 26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，其中“递延收益”原在“其他非流动负债”项目下合并列报，现转入“递延收益”项目单独列报；对利润表中其他综合收益部分的列报，将外币报表折算差额重分类为其他综合收益，并对以上项目采用追溯调整法进行调整.
该会计政策变更对公司 2014年 9月 30日合并资产负债表调整事项如下：
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末数|||期初数|||
||调整前|调整后|影响数|调整前|调整后|影响数|
|递延收益|0.00|8,944,444.37|8,944,444.37|0.00|9,194,444.39|9,194,444.39|
|其他非流动负债|8,944,444.37|0.00|-8,944,444.37|9,194,444.39|0.00|-9,194,444.39|
|外币报表折算差额|-2,287,655.38|0.00|2,287,655.38|-2,406,798.53|0.00|2,406,798.53|
|其他综合收益|0.00|-2,287,655.38|-2,287,655.38|0.00|-2,406,798.53|-2,406,798.53|

上述会计政策变更，仅对“递延收益”、“其他非流动负债”、“外币报表折算差额”和
“其他综合收益”四个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度和 2014年度各报告期
的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不会产生影响。
2、除上述调整之外，执行其他新发布的会计准则不会对本公司 2013年度和 2014年度各报告期的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及说明
深圳信隆实业股份有限公司(简称：公司)于2015年3月11日召开了第四届董事会第十一次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更》的议案。董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者的利益的情形，因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告
深圳信隆实业股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-087
广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司拟申请银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司拟申请银行贷款的议案》，具体情况如下：
一、贷款情况概述
因项目建设需要，公司全资子公司茂名长青热电有限公司(以下简称“茂名热电”)拟向中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）申请人民币60,000万元固定资产贷款，期限不超过10年，用于茂名高新技术产业开发区热电联产项目建设。
本次申请贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需经公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
（一）企业基本情况
企业名称：中国进出口银行
住所：北京市复兴门内大街30号
成立日期：1994年6月16日
经营范围：经批准的各种贷款业务
法定代表人：胡晓炼
注册资本：15000000万人民币
（二）与本公司的关系
中国进出口银行与本公司及其全资子公司茂名热电不存在关联关系。
三、贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人:中国进出口银行
借款人:茂名长青热电有限公司
2、借款金额：人民币60,000万元
3、借款用途：茂名高新技术产业开发区热电联产项目建设
4、借款期限：不超10年
5、贷款利息：以最终签署的相关合同为准
四、本次交易对公司的影响
本次申请固定资产贷款是基于茂名热电实际经营情况需求，有助于拓宽茂名热电融资渠道，为茂名热电的建设提供资金保障。
特此公告
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-066号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“京天利”）于2017年6月28日至2017年7月12日期间收到北京市第一中级人民法院（以下简称“法院”）送达的民事起诉状及2017年度京01民初字第452-460、474、476-482号应诉通知书、传票等共17份诉讼材料。
田锦霞等17名投资者起诉公司，请求判令公司赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计2,451,464.69元，并由被告承担本案诉讼费用。
二、本次诉讼事项的基本情况
2017年6月28日至2017年7月12日期间收到17份诉讼材料，与公司在2016
年12月30日披露了《关于重大诉讼的公告》、2017年1月19日披露的《关于重大诉讼进展公告》、2017年4月20日披露的《关于重大诉讼进展公告》、2017年6月5日披露的《关于重大诉讼进展公告》、2017年6月28日披露的《关于重大诉讼进展公告》的情况基本一致。
具体详情见：2016年12月30日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：
2016-123号、2017年1月19日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-013号、2017年4月20日刊登在巨潮网上的公告，公告编号：2017-053号、2017年6月5日刊登在巨潮网上的公告，公告编号：2017-063号、2017年6月28日刊登在巨潮网上的公告，公告编号：2017-064号。
三、判决情况
2017年6月28日至2017年7月12日期间，公司新收到此系列案件的18份民事判决书[(2017)京01民初8-9、27-32、38-40、33-35、37、63-65号]。判决如下：被告北京无线天利移动信息技术股份有限公司于判决生效之日起十日内赔
偿因虚假陈述给刘振广等2名原告造成的投资差额损失、投资差额损失部分印花税及佣金合计296,813.18元。向北京第一中级人民法院缴纳案件受理费用合计
6,004.00元。
被告北京无线天利移动信息技术股份有限公司于判决生效之日起十日内赔
偿因虚假陈述给梁玉东等16名原告造成的投资差额损失、投资差额损失部分印花税及佣金合计3,482,640.94元。向北京第一中级人民法院缴纳案件受理费用合计60,291.70元。被告钱永耀承担连带赔偿责任。
针对上述18件案件的一审判决，公司将向北京市高级人民法院提起上诉。公司将依法积极应诉，采取相关法律措施，维护公司合法权益。
四、简要说明是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
五、诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据本次公告的判决情况，公司此次收到的18件案件一审判决书中的赔偿金额以及应承担的案件受理费合计3,845,749.82元，连同公司2017年6月28日已刊登在巨潮网上的2017-064号公告中6件案件一审判决书，应赔偿的金额以及应承担的案件受理费合计1,595,641.51元、公司2017年6月5日已刊登在巨潮网上的
2017-063号公告中39件案件的一审判决书，应赔偿的金额以及应承担的案件受理费合计17,122,866.45元。上述三次收到的共63份一审判决书中应赔偿的金额以及应承担的案件受理费总计22,564,257.78元。公司将在2017年半年度财务报告中计提预计负债22,564,257.78元，导致公司2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润出现大幅下降，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润为
20,343,171.12元。敬请广大投资者注意投资风险。
针对本次公告的判决结果，公司将向北京市高级人民法院提起上诉，尽可能地减少公司损失。
六、备查文件
1、《北京市第一中级人民法院民事判决书》2017年度京01民初字第8-9、
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一七年七月十二日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-092深圳新宙邦科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2570号），批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过6500万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：深圳新宙邦科技股份有限公司
联系人：赵志明
联系电话：0755-89924512
邮箱：stock@capchem.com
2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：龙伟、夏荣兵
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-82492941
邮箱：ruanyu@htsc.com、hongbenhua@htsc.com
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年12月 12日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-045深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年8月11日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第五次会议通知。会议于 2016年 8月 22日上午 9时以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决 7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、罗忠放、王武军、王治强、罗建钢、孔晓燕。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，经审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及摘要的议案》
《2016年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过了《关于公司<2016年半年度财务报告>的议案》
根据公司2016年上半年的经营实际，公司编制了《2016年半年度财务报告》，本报告未经审计。全体董事通过表决，一致同意通过公司《2016年半年度财务报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》
根据公司整体发展战略规划及市场变化情况，为了更好的利用募集资金，提高募集资金的使用效率，进一步推进公司募集资金投资项目建设，公司董事会同意将原募集资金投资项目之一“青岛冠宏年产7,900吨塑料包装制品项目”变更为“郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目”。变更后的郑州王子项目计划总投资为4,003.68万元，其中3,733.27万元来源为原青岛冠宏项目尚未使用的募集资金， 270.41万元来源为公司自筹资金。同意对郑州王子增资 3,733.27万元，资金来源为募集资金，全部用于实缴注册资本，增资后郑州王子的注册资本为 4,033.27万元，仍为公司的全资子公司。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳王子新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的公告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2016年上半年投资者保护工作情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳王子新材料股份有限公司2016年上半年投资者保护工作情况报告》。
六、备查文件：
1、深圳王子新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
3、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司部分变更募投项目暨向子公司增资的核查意见》
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年8月22日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-059深圳万讯自控股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日收到保荐机构招商证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162344号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的《深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求完成了问题答复，现对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《深圳万讯自控股份有限公司关于2016年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意
见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
甘肃经天地律师事务所
关于
兰州佛慈制药股份有限公司
2018年度股东大会
法律意见书
（2019）甘经律法字（F234-Z296）号
致：兰州佛慈制药股份有限公司
甘肃经天地律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2019年4月11日在贵公司五楼会议室召开的2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关复印件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用
途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、贵公司董事会已于 2019年3月20日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、贵公司董事会已于 2019年3月22日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、议案表决程序、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会于 2019年 4月 11日下午 14:00在甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室召开，会议由贵公司董事长石爱国先生主持。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了股东网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）根据会议通知，有权参加本次股东大会的股东为2019年4月8日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公
司股东。
（二）经本所律师核查参加会议的股东登记资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 314,714,076股，占公司股份总数 510,657,000股的61.6292%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 3人，代表股份 10,480,000股，占公司股份总数510,657,000股的2.0523%。
（三）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，本所见证律师出席本次股东大会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。
本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
其中，关联股东就下述第 10项议案回避表决。
贵公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，并在会议通知中明确了投票时间及方式。其中：通过交易系统投票平台的投票时间为2019年 4月11日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
通过互联网平台的投票时间为 2019年 4月 10日下午 15:00至 2019年 4月 11日下午15:00的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
贵公司本次股东大会推举的股东代表、监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，本次股东大会逐项审议，并通过了以下十二项议案：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年年度报告及报告摘要》；
4、《2018年度财务决算报告》；
5、《2018年度利润分配预案》；
6、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《2018年度内部控制评价报告》；
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
9、《关于制定<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》；
10、《关于确认2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》；
11、《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
12、《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
独立董事宋华、石金星、刘志军作了年度述职报告。
根据会议通知，上述议案对中小投资者实施单独计票。本次股东大会参与投票的中小投资者股东为 7人，代表股份 10,480,400股，占公司股份总数510,657,000股的2.0523%。其中投赞成票代表股份数为 10,480,400股，占中小投资者表决权股份总数的100%；反对票 0股，占中小投资者表决权股份总数的0%；弃权票0股，占中小投资者表决权股份总数的0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
（以下无正文）
【本页无正文，为《甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 2018年度股东大会法律意见书》签署页】
甘肃经天地律师事务所
负责人：
王森
经办律师：
王森
毛冬生
二〇一九年四月十一日