股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—113
北京鼎汉技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月18日以董事会公告方式向全体股东发出召开2016年第五次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年12月5日下午13：30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月4日下午15:00至2016年12月5日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日2016年11月29日公司总股本530,855,572股，通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 203,902,023股，占上市公司总股份的38.4101％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份203,891,923股，占上市公司总股份的38.4082％。通过网络投票的股东2人，代表股份10,100股，占上市公
司总股份的0.0019％。
中小股东及股东代表 4人，代表股份 5,530,823股，占上市公司总股份的1.0419％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,520,723股，占上市公司总股份的1.0400％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 10,100股，占上市公司总股份的0.0019％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
详情请见2016年11月18日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（编号：2016-107）。
表决结果：同意203,895,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意 5,523,823股，占出席会议中小股东所持股份的99.8734％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》详情请见2016年11月18日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（编号：2016-107）。
表决结果：同意203,895,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意 5,523,823股，占出席会议中小股东所持股份的99.8734％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
公司本次用于出资设立北京中关村银行股份有限公司的资金为自有资金，公司同意按照银行业监管机构要求出具并提交《入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书》，公司及法定代表人、实际控制人顾庆伟先生现承诺：
发起设立北京中关村银行的入股资金人民币9000万元（人民币大写：玖仟万元整）均来源于自有资金，无任何委托资金、债务资金等非自有资金；与本次申请有关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对资金来源的真实性承担相应的法律责任。
表决结果：同意203,895,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意 5,523,823股，占出席会议中小股东所持股份的99.8734％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
公司拟作为发起人之一，申请发起设立北京中关村银行股份有限公司。公司本次入股北京中关村银行的程序符合《公司章程》等内部管理制度及相关法律法规的规定，不存在违规关联交易的情况，在北京中关村银行成立后，公司亦承诺不与其
发生违规关联交易。
表决结果：同意203,895,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意 5,523,823股，占出席会议中小股东所持股份的99.8734％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
公司关于《对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺》的主要条款，详情请见2016年11月18日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（编号：2016-107）。
表决结果：同意203,895,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意 5,523,823股，占出席会议中小股东所持股份的99.8734％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》
具体内容详见2016年11月18日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的
《关于为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的公告》（编号：2016-108）。
表决结果：同意203,898,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；
反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意5,527,723股，占出席会议中小股东所持股份的99.9440％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0561％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）《关于修订<公司章程>的议案》
因公司第一期股票期权激励计划所涉激励对象自主行权，公司股本发生变更，截至2016年10月31日，公司股本变为529,796,664股；同时，因公司经营需要，对公司经营范围进行修订，新增“房产租赁”事项。根据上述变化对《公司章程》相应内容进行修订，具体修订情况如下：
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|章节||修订前||修订后|
|第五条|公司注册资本为人民币527,115,526 元。||公司注册资本为人民币529,796,664 元。||
|第十二条|公司的经营范围为：轨道交通专用电源系统、轨道交通信号智能电源系统、轨道交通屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通车载辅助电源的开发、设计、生产、销售；轨道交通设备及零部件、计算机软、硬件及其辅助设备、专用机械设备的开发、设计、生产、销售；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；系统集成。（以上经营范围最终以工商登记核准为准）||公司的经营范围为：轨道交通专用电源系统、轨道交通信号智能电源系统、轨道交通屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通车载辅助电源的开发、设计、生产、销售；轨道交通设备及零部件、计算机软、硬件及其辅助设备、专用机械设备的开发、设计、生产、销售；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；系统集成；房屋租赁。（以上经营范围最终以工商登记核准为准）||
|第十九条|公司的股份总数为527,115,526股，公司的股本结构为：普通股527,115,526 股。||公司的股份总数为529,796,664 股，公司的股本结构为：普通股529,796,664 股。||

表决结果：同意203,898,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；
反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意5,527,723股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9440％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金诚同达律师事务所童晓青、罗歆律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二○一六年十二月五日