证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-016四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司第二届董事会第七次会议审议，公司决定于2015年7月13日召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年7月13日（星期一）上午9:30
网络投票时间：2015年7月12日至2015年7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2015年7月12日15：00至2015年7月13日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2015年7月6日
8、出席对象：
（1）2015年7月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及邀请的保荐机构工作人员。
9、现场会议地点：成都市青羊区草堂交通饭店会议室
10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案；
（3）关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案。
（4）关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
（5）关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2015年7月10日8:30—16:30。
3、登记地点：四川省青羊区大地新光华广场A1区8楼公司董事
会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年7月10日下午16：30点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
2、投票简称：金石东方
3、投票时间：2015年7月13日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|关于修改《公司章程》的议案|1.00|
|议案 2|关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案|2.00|
|议案 3|关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案|3.00|
|议案 4|关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》的议案|4.00|

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|-|-|-|
|议案 5|关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案|5.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 7月 12下午15：
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：成都市青羊区大地新光华广场A1区8楼公司董事会办公室
邮政编码：610072 联系人：林强
联系电话：028-87086807 传真：028-87086861
3、会议材料备于董事会办公室。
4、临时提案请于会议召开十天前提交。
5、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：1、授权委托书样本；
特此通知。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 6月 26日
附件1：
授权委托书
致：四川金石东方新材料设备股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案||||
|3|关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案||||
|4|关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》的议案||||
|5|关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）