Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-024天津天药药业股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发（扣税前）现金红利0.025元
每股派发（扣税后）现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币0.025元；
合格境外机构投资者（“QFII”）香港联交所投资者股东为人民币0.0225元。
股权登记日：2016年5月19日。
除息日：2016年5月20日。
现金红利发放日：2016年5月20日。
一、通过利润分配方案的股东大会情况
本公司2015年度利润分配方案已经2016年4月15日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于2016年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
(一)经公司股东大会批准，公司本次分配以2015年期末总股本960,854,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），派发现金红利总额为
24,021,374.00元，剩余638,859,714.11元结转以后年度分配。
(二)发放年度：2015年度。
(三)发放范围：
截至2016年5月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（四）扣税说明：
1.对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.025元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.025元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2.对于合格境外机构投资者（“QFII”），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.0225元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0225元。
4.对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.025元。
三、分红派息具体实施日期
(一)股权登记日：2016年5月19日
(二)除息日：2016年5月20日
(三)现金红利发放日：2016年5月20日
四、分派对象
截止股权登记日2016年5月19日下午上海证券交易所收市后，在中国上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
(一)天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限公司的红利由本公司直接派发。
(二)其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系电话：022-65277565
联系传真：022-65277561
邮箱:tjpc600488@vip.sina.com
联系地址：天津经济技术开发西区新业九街十九号
邮编：300462
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-026
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于预计公司 2017年度日常关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日披露了《江苏苏利精细化工股份有限公司关于预计公司 2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-021），现对上述公告“一、（二）2016年度实际交易及预计2017年度日常关联交易的基本情况”进行补充披露如下：
（二）2016年度预计及实际日常关联交易、2017年度预计日常关联交易的基本情况
2016年，因生产经营需要，公司控股子公司向 OXON ITALIA SPA和世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）销售农药类产品，向世科姆无锡采购原材料。2017年，公司控股子公司继续向上述单位销售相关产品。
2016年3月31日公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案》和《关于预计与 OXON ITALIA SPA2016年度日常交易的议案》，并于2016年4月21日经2015年年度股东大会审议通过。对世科姆无锡及OXON ITALIASPA的预计金额及实际交易额见下表。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2017年预计总金额|2016年|||
||||预计总金额|实际交易金额|占同类交易比例|
|销售货物|OXON ITALIA SPA|24,500.00|22,000.00|21,008.16|24.67%|
|销售货物|世科姆无锡|2,500.00|2,000.00|1,948.82|2.29%|
||小计|27,000.00|24,000.00|22,956.98|-|
|采购商品|世科姆无锡|0.00|100.00|84.00|0.11%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|0.00|100.00|84.00|-|
|合计|27,000.00|24,100.00|23,040.98|-|

特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2017年4月22日
重庆啤酒股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议审议的关联交易事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的有关规定，我们三名独立董事对重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第四次会议审议的《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订<商标使用许可协议>的议案》和《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司2020年委托加工日常关联交易的议案》进行了认真审阅，现发表以下独立意见：一、 关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案
公司本次增加 2019年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营所需，符合相关法律法规及公司制度的规定。拟调整的关联交易定价保持公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的庆现，在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司独立性。我们同意该议案。
二、关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订《商标使用许可协议》的议案
《商标使用许可协议》有助于丰富公司产品组合，满足不同消费者的需求，有利于公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，从而增强公司的市场竞争力，提升公司的盈利能力。我们同意该议案。
三、关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司 2020年委托加工日常关联交易的议案
委托加工日常关联交易有利于进一步提高产能利用率，降低固定运营成本和采购成本，进一步提高管理水准和运行效率，且双方定价原则公允合理，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意将该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆啤酒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议审议的关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
龚永德 戴志文 李显君
2019年 9月 27日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2015-062云南云天化股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”或“云天化”）第六届董事会第三十一次会议通知已于 2015年 9月 29日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于 2015年 10月 9日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 6人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃以非公开发行的交割发生作为合资交易交割先决条件的议案》。
公司于 2014年 12月 16日召开的第六届董事会第二十一次会议、 2015年 2月 6日召开的 2015年第一次临时股东大会以及 2015年 3月 27日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司（Israel ChemicalsLtd.，以下简称“以化”）并与以化开展战略合作（以下简称“本次战略合作”）的相关议案。
根据上述审议通过的议案，本次战略合作主要包括以下两个交易：（1）云天化向以化（上海）投资有限公司（以下简称“以化上海”）
非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”或“定向增发”）；
（2）云天化全资子公司云南磷化集团有限公司与 Cleveland PotashLimited（以下简称“以化英国”）设立合资公司（以下简称“合资交易”）；
上述两个交易的实施互为先决条件。现云天化和以化基于尽快展开业务层面合作的考虑，希望放弃以非公开发行的交割发生作为合资交易交割的先决条件，先行完成合资交易的交割。
为实现上述调整，磷化集团和以化英国拟签署一份书面函件，相互放弃将非公开发行的交割作为合资交易交割的先决条件。
董事张文学先生、胡均先生和俞春明先生自愿对此项议案回避表决。
公司独立董事并就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
公司 2015年第一次临时股东大会已对公司董事会进行授权，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会的审核，公司将持续履行信息披露义务。
云南云天化股份有限公司
二〇一五年十月十三日
中持股份2017年第五次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京市嘉源律师事务所
关于中持水务股份有限公司2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2017)-04-208号致：中持水务股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、吴俊霞律师出席公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司第二届董事会第八次会议发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2017年12月5日在指定报刊和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于2017年12月21日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于2017年12月21日上午9:00在北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室召开，本次会议由董事长许国栋先生主持；通过交易系统投票平台的投票时间为2017年12月21日上午9:15～9:25、
中持股份2017年第五次临时股东大会 嘉源·法律意见书9:30～11:30下午13:00～15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2017年12
月21日9:15～15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》、《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计 13名，持有公司 57,727,639股股份，占公司有表决权股份总数的55.8640%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计7名，持有公司25,254,315股股份，占公司有表决权股份总数的24.4390%。
3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的 13名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计57,727,639股，占公司总股本 103,336,000股的55.8640%。其中，现场出席会议的股东（或股东代理人）共计6名，持有公司32,473,324股股份，占公司有表决权股份总数的31.4250%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 7名，持有公司 25,254,315股股份，占公司有表决权股份总数的24.4390%。本所
中持股份2017年第五次临时股东大会 嘉源·法律意见书律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东、监事和本所律师参加计票清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会有如下 1项议案，由公司董事会提出。本次股东大会的议案表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案|57,727,639|100%|0|0|0|0|是|

上述议案涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|1|关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案|12,150,565|100|0|0|0|0|

本所认为，上述表决结果符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案对5%以下股东进行了单独计票并进行了公告，上述表决结果合法、有效。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
中持股份2017年第五次临时股东大会 嘉源·法律意见书四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
包头华资实业股份有限公司监事会
关于本次会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明
公司监事会根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》等相关文件规定，将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下:
一、会计差错更正的原因及内容
在2015年12月31日对联营公司权益法核算中，根据公司享有联营企业所有者权益份额的变动对投资账面价值进行调整时，多确认资本公积 177,380,703.56元，致使公司长期股权投资多计177,380,703.56元。公司资本公积及其他综合收益分类处理不正确，致使少记资本公积 122,651,634.71元，多记其他综合收益122,651,634.71元。两项合计影响调减资本公积54,729,068.85元，调减其他综合收益122,651,634.71元，调减长期股权投资177,380,703.56元。公司对其影响进行追溯调整。2018年财务报表年初数已按照更正后的数据重新列报与披露。具体会计差错更正对以前年度财务报表和经营成果影响详见《包头华资实业股份有限公司前期会计差错更正专项说明》。
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
特此说明。
包头华资实业股份有限公司
监事会
江苏金禾律师事务所
关于金陵饭店股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金陵饭店股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会现场会议，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会由公司董事会召集，《金陵饭店股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知》已刊登在2015年1月8日的《上海证券报》上，已公告通知全体股东。公司本次股东大会的会议通知距股东大会的召开日超过15天。
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于2015年1月23日在公司如期召开。经验证，本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
2、本次股东大会网络投票于2015年1月23日9:30-15:00通过上海证券交易所交易系统进行。经验证，本次股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会由公司董事长李茜主持召开，完成了全部会议议程，董事会工
作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人5
名，代表的有表决权的股份153,548,826股，占公司股份总数的51.183%。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表有表决权的股份总数36400股，占公司有表决权股份总数的0.012%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、出席及列席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次股东大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。
本次股东大会审议的议案为：
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
其中议案1-3采用累积投票制表决。
综合现场投票、网络投票的投票结果，各项议案的表决结果如下：
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》：
选举李茜女士为非独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%；
选举李耕鹤先生为非独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%；
选举孙宏宁先生为非独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%；
选举田锋先生为非独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%；
选举胡明先生为非独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%；
选举金美成先生为非独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%。
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》：
选举徐光华先生为独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%；
选举韩之俊先生为独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%；
选举孟兰凯先生为独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%；
选举茅宁先生为独立董事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%。
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》：
选举吴丽华女士为监事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%；
选举杨波女士为监事：得票数153,548,828股，占出席会议有效表决权比例为99.98%。
4、《关于公司本部2015-2016年薪酬分配考核办法的议案》：
同意：153,548,826股，占出席会议有效表决权比例99.98%；反对：36,400股，占0.02%；弃权：0股。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在未出现上述表决权受到限制的情况下，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见：
综上所述，本所律师认为：金陵饭店股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在未出现上述表决权受到限制的情况下，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
（此页无正文，系江苏金禾律师事务所关于金陵饭店股份有限公司 2015年第一次临时股东大会见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师：杨小龙
王剑文
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一五年一月二十三日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2017-075
宁波杉杉股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月24日 13点30分
召开地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地 A座5区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月24日
至2017年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案|√|
|2|关于杉杉品牌运营股份有限公司境外上市方案的议案|√|
|3|公司关于维持独立上市地位承诺的议案|√|
|4|公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案|√|

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|-|-|-|
|5|关于股东大会授权董事会全权办理与杉杉品牌运营股份有限公司上市有关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请参见公司于 2017年 11月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。
有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600884|杉杉股份|2017/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证、股东账户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于 2017年 11月 21日（星期二）至 2017年11月23日（星期四）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记；
2、出席现场会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
六、 其他事项
1、联系方式
地址：浙江省宁波市望春工业园区云林中路218号A区3楼证券事务部
联系人：陈莹林飞波
联系电话：0574-88208337
传真：0574-88208375
邮政编码：315177
2、会议费用承担
会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2017年11月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波杉杉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月24
日召开的贵公司 2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案||||
|2|关于杉杉品牌运营股份有限公司境外上市方案的议案||||
|3|公司关于维持独立上市地位承诺的议案||||
|4|公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案||||
|5|关于股东大会授权董事会全权办理与杉杉品牌运营股份有限公司上市有关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-002维格娜丝时装股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年1月20日起停牌。
本公司承诺：本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司2015年1月20日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-012重庆再升科技股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请文件告知函
有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《重庆再升科技股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于中国证监会<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行A股可转换公司债券尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展
2018年第九次临时股东大会会 议 资 料
二○一八年十二月
目 录
一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2018年第九次临时股东大会议程
二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津农村商业银行股份有限公司河北支行 15000万元）
三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津滨海农村商业银行股份有限公司 9000万元）
四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2018年第九次临时股东大会会议议程
（二○一八年十二月十七日）
1、审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津农村商业银行股份有限公司河北支行15000万元）；
2、审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津滨海农村商业银行股份有限公司 9000万元）；
3、审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案。
2018年第九次临时股东大会
会议文件之一
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司
提供担保的议案
（二○一八年十二月十七日）
各位股东：
天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司，注册资金15,000万元，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应。根据该公司的经营需要，向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请的不超过人民币15,000万元授信敞口，需公司提供不超过 15,000万元连带责任保证担保（担保主债权最高本金余额为 15,000万元），担保期限 1年。本次担保实施后本公司对天津市凯泰建材经营有限公司担保总额度为人民币39,000万元。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
2018年第九次临时股东大会
会议文件之二
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司
提供担保的议案
（二○一八年十二月十七日）
各位股东：
天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司，注册资金15,000万元，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应。根据该公司的经营需要，向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币9,000万元授信敞口，需公司提供连带责任保证担保（担保主债权最高本金余额为 9,000万元），担保额度不超过人民币9,000万元，担保期限1年。本次担保实施后本公司对天津市凯泰建材经营有限公司担保总额度为人民币 48,000万元。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
2018年第九次临时股东大会
会议文件之三
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司
融资提供担保的议案
（二○一八年十二月十七日）
各位股东：
天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）系天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为 105,000万元。华博公司拟向天津信托有限责任公司申请融资，融资类型为信托贷款，融资金额为人民币 20,000万元整，资金用于归还华博公司的股东借款。该项融资期限不超过一年。本次融资拟由公司为该笔融资提供连带责任保证担保。本次提供担保实施后公司对华博公司担保总额度为人民币40,000万元。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2015-45
厦门国贸集团股份有限公司
关于中国证监会就公司公开发行可转债
会后事项告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”、“发行人”）于 2015年 8月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转债会后事项的告知函》。公司现就证监会要求公司回复问题以及公司的回复说明情况如下：
一、证监会要求公司回复问题
截止 2015年一季度末，发行人归属于上市公司股东的净利润为 12,820.07万元，同比下降48.80%。
请发行人：（1）分析影响公司业绩大幅下滑的主要因素；（2）说明公司目前的经营状况是否稳定；（3）披露导致公司净利润下滑的主要因素是否已经消除，是否会对2015年全年及以后年度业绩产生重大不利影响。
请发行人就以上事项对公司的影响进行充分的风险提示，并作进一步的信息披露。
二、公司回复与说明
1、公司2015年第一季度业绩同比大幅下降的主要原因
厦门国贸2015年第一季度主要财务数据及同比情况详见下表：
单位：万元、%
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015.3.31/2015年一季度|2014.12.31/2014年一季度|比上年末同比/比上年同期增减|
|资产总额|3,992,632.41|3,444,201.44|15.92|
|负债总额|3,133,806.96|2,602,664.28|20.41|
|归属于上市公司股东的净资产|758,975.51|741,213.04|2.40|
|营业收入|1,036,807.28|1,274,704.98|-18.66|
|其中：房地产经营业务|11,810.05|165,192.03|-92.85|
|非房地产经营业务|1,024,997.23|1,109,512.95|-7.62|
|归属于上市公司股东的净利润|12,820.07|25,039.52|-48.80|
|其中：房地产经营业务|-573.23|22,894.32|-102.50|
|非房地产经营业务|13,393.30|2,145.20|524.34|

注：以上数据未经审计。
由上表可见，厦门国贸 2015年度一季末资产情况较为平稳，营业收入与净利润指标有所下降，其中归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降48.80%，下降幅度较大。从具体业务板块来看，收入及净利润的下降主要集中在房地产经营业务。若扣除房地产经营业务因素，2015年一季度供应链管理业务、金融服务业务等非房地产经营业务合计实现归属净利润1.34亿元，与2014年同期非房地产经营业务实现归属净利润 0.21亿元相比实现了大幅增长。
房地产项目具有建设周期较长的特点，普通住宅项目的规划、建设、预售、收入确认的完整周期一般在两年左右，商办综合类项目历时更长。对于有较多房地产开发业务的企业来说，下属各项目开发周期差异会导致各报告期间收入、利润水平波动幅度较大。厦门国贸2014~2015年主要项目及其收入集中确认时点详见下图：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|2014年度||||2015年度||||
||S1|S2|S3|S4|S1|S2|S3|S4|
|南昌国贸天琴湾|||||||||
|合肥国贸天琴湾|||||||||
|芜湖国贸天琴湾|||||||||
|厦门国贸润园|||||||||
|南昌国贸阳光|||||||||
|厦门国贸金沙湾|||||||||
|厦门国贸新天地|||||||||

注：上图中2015年度第三、第四季度为根据公司销售、交房计划的预测情况。
由上图可见，2014年一季度，公司因有南昌、合肥、芜湖三地项目实现集
中交房并确认收入，当期公司房地产经营业务确认16.52亿元收入，实现归属净
利润2.29亿元；2015年一季度，公司房地产经营业务因仅有部分尾盘项目结算，相关净利润仅为-573.23万元。
2、公司目前经营状况以及未来业绩的变动趋势
截至目前，公司整体经营情况良好。公司继续秉持“创新、恒信、成长”的核心价值观，进一步落实创新转型的发展新思路，各业务板块均按照公司年初制定的年度经营计划有序开展工作，业务发展平稳健康。
鉴于公司 2015年第一季度收入、利润下降主要因期间房地产经营业务的收入确认所致，公司谨就房地产业务 2015年上半年经营概况及未来发展前景进行了具体分析、展望。2015年上半年，公司下属在建项目均按计划正常建设，基本完成年初制定的销售、收款、交房进度指标。2015年第二季度开始，随着南昌、厦门等地的诸多项目陆续进入交房期，公司房地产业务的收入、利润将显著回升。此外，公司亦非常注重房地产经营业务健康发展的持续性，继去年增加土地储备外，公司今年已于南昌市新增土地储备一幅，该项目计划于年内动工。
3、公司就前述情形进行的信息披露与风险提示
（1）信息披露
公司于2015年8月13日在上海证券交易所网站公告了前述事项。
（2）风险提示
①公司在可转债募集说明书“第三节风险因素”之“一/（二）房地产经营业务面临的经营风险”中新增“房地产项目开发周期较长导致各期间收入、利润波动的风险”。
②公司在可转债募集说明书“重大事项提示”中新增“六、2015年一季度公司收入、利润下滑的说明”。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
证券代码： 600515 证券简称：海岛建设 公告编号：2015-090
海南海岛建设股份有限公司
关于重新认定实际控制人的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（简称“本公司”）于2015年11月13日接到股东通知，海南省慈航公益基金会（简称“慈航基金会”）理事会审议并通过了对《海南省慈航公益基金会章程》（简称“《基金会章程》”）的修订。本次《基金会章程》修订导致海南航空股份有限公司工会委员会（简称“海航工会”）对慈航基金会的决策机构组成、决策过程、主要职务任免、日常管理、检查监督以及对外投资管理等方面产生的影响力下降。
本次《基金会章程》修订前，本公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系如下：
海南航空股份有限公司工会委员会
海南省慈航公益基金会
100% 65%
洋浦中新航空实业有限公司 盛唐发展（洋浦）有限公司 洋浦恒升创业有限公司
||
|-|
|25%|

洋浦建运投资有限公司 海南交管控股有限公司
70%
30%
海航集团有限公司
27.14%
||
|-|
|海航资产管理集团有限公司|

60%
|||
|-|-|
||天津市大通建设发展集团有限公司|
|6.47%||

本次《基金会章程》修订后，海航工会不再作为海航集团有限公司（简称“海航集团”）实际控制人间接控制海航集团；海南交管控股有限公司为海航集团控股股东，慈航基金会为海航集团实际控制人；本次《基金会章程》修订前后，慈航基金会均为海航工会一致行动人；本次《基金会章程》修订后，慈航基金会与海航工会控制的海航集团股权合并计算，海航集团控制权未发生变化。本公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系重新认定为：
海南航空股份有限公司
海南省慈航公益基金会
工会委员会
||
|-|
|100%|

洋浦中新航空实业有限公司 盛唐发展（洋浦）有限公司 洋浦恒升创业有限公司
||
|-|
|25%|

||
|-|
|25%|

洋浦建运投资有限公司 海南交管控股有限公司
30% 70%
海航集团有限公司
27.14%
||
|-|
|海航资产管理集团有限公司|

60%
辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项之事前认可意见
“ ”
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华丿、民共和国 “ ”
证券法》(以下简称
《证券法》)、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准贝刂》、《上海证券交易所股票上市规则(⒛10修年订)、》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规章、规范性文件及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就公司发行股份 “ ”
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称本次交易)之事宜发表事前认可意见如下:
一
、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》、《关于<辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)羽廴其摘要的议案》、《关干本次交易标的资产评估合理及定价公允的议案》、《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》、《关于与交易对方签订附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议)的议案》、《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》、《关于同意沈煤集团免于以要约方式增持公司股票的议案》、《关于根据标的资产整合进展调整本次交易具体安排的议案》等本次交易方案及与本次交易有关的其他议案资料,我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
—
二、本次交易将有利于进步提升公司的综合竞争能力,提升公司的盈利水平,增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力,符合公司及全体股东的利益。
三、本次交易具体方案以及签订的相关协议,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规、规章和规丧冫性文件的规定,本次交易方案具备可操作性。
四、公司本次交易聘请的中介机构具有相关专业资格与从事相关工作的专业资质;该等机构与公司及本次交易对象之间除正常的业务往来关系外,不存在其他的关联关系。
五、本次交易标的定价是以具有从事证券、期货业务资格的评估机构出具的并经国有资产管理部门核准的评估结果为依据,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
六、公司已按规定履行了信息披露义务,并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议,所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件l规沟定。
基于上述,我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
,为《辽宁红阳能源投资股份有限公司独立童事关于公司本次发行股份及支付 买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见》之签字页〉
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-058债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于计提公司离岗待退人员费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）自2016年以来，逐步从露天开采向地下开采过渡，目前开采方式已初步由露天开采全面转入地下开采。
公司铁矿石转入地下开采后，基于相关生产、技术工艺流程及工作环境与露采发生重大变化、岗位员工普遍年龄偏大、设备操作及技术水平有待提升等因素，为保障员工身体健康，满足公司发展的要求，根据公司发展战略，为打造快速敏捷组织，提高组织运行效率和人均效能，提升公司竞争力和盈利能力，公司根据自愿原则对超过一定年龄现有的生产、管理人员进行优化调整安置，制定并实行“离岗待退”政策。
依照《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，公司对未来离岗待退人员的相关福利进行计提，金额预计为2-3亿元，将影响本年度利润降低2-3亿元。公司将根据员工实际签约情况，及时公告本次计提的最终影响金额。本次计提符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》及相关法规政策的相关规定，真实反映公司经营财务状况；可以进一步提升公司运营效率，提高人均效能，符合公司优化人员结构的需要，同时有利于公司后续健康持续发展，能够促使公司稳步实现长期战略发展目标。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2018年10月8日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-005宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月27日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-008）。
一、现金管理的进展情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于 2019年3月14日使用暂时闲置募集资金1,500万元投资保本型理财产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额|期限（天）|理财起息日|理财到期日|预期年化收益率|
|1|宁波鄞州农村商业银行下应支行|富利宝至尊计划人民币理财产品（第CA18001期）|保本浮动收益型|1,500|56|20190315|20190510|3.80%|

关联关系说明：公司与上述受托人无关联关系。
二、风险控制
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。上述结构性存款或购买保本型理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品和结构性存款存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 9,000万元（含本次），未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会2019年3月15日