证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-005成都利君实业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于 2015年 4月 10日以通讯方式发出，会议于 2015年 4月 21日上午 10:00在成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、关于公司会计政策变更的议案；
关于公司本次会计政策变更的相关具体情况参见公司于 2015年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2014年度总经理工作报告；
同意2014年度总经理工作报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、2014年度董事会工作报告；
《2014年度董事会工作报告》请参见公司于2015年4月23日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事唐国琼女士、汤火箭先生、李永强先生分别向董事会提交了《2014年度述职报告》，并将在2014年年度股东大会上述职。独立董事的年度述职报告详见2015年4月23日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、2014年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于上市公司股东的
净利润为260,780,407.78元,实现归属于母公司的净利润为229,433,500.03元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金 22,943,350.00元后，加上母公司年初未分配利润 279,609,099.29元，扣减2013年度分配的现金股利 272,680,000.00元，截止 2014年 12月 31日母公司累计可供股东分配的利润金额为213,419,249.32元。
2014年公司经营活动产生的现金流量净额为 288,422,267.47元，截止2014年12月 31日货币资金余额为1,271,205,988.73元，自有资金充足，且不存在使用募集资金补充流动资金情形。为回报全体股东，提高公司净资产收益率，公司拟作出以下分配预案，分配完成后公司仍拥有货币资金 1,110,805,988.73元，同时公司无任何有息负债，无经营资金压力。在综合考虑公司盈利前景、资产状况的前提下，现提出2014年度利润分配预案如下：
以 2014年 12月 31日总股本 401,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4元（含税），共计分配现金股利 160,400,000元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、2014年度财务决算报告；
报告期实现营业收入7.4亿元，较上年同期下降16.29%；实现营业利润2.98亿元，较上年同期下降17.67%；实现净利润2.61亿元，较上年同期下降16.19%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司2014年度内部控制的自我评价报告；
同意公司2014年度内部控制的自我评价报告。
公司《2014年度内部控制的自我评价报告》详见 2015年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2014年度内部控制规则落实自查表》详见 2015年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2015年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、2014年年度报告及摘要；
公司《2 014年年度报告》详见 2015年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告；《2014年年度报告摘要》详见2015年4月 23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合 2014年年度财务报告审计报酬和 2015年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、关于修订公司《章程》的议案；
同意公司因治理需要结合实际情况依据中国证监会公布的《上市公司章程指引》（2014年 5月修订）对公司《章程》部分条款进行修订。公司《章程》修订条款前后对照表见附件1，修订后的公司《章程》详见 2015年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
同意公司因《章程》修订结合实际情况依据相关法律法规完善配套制度对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。公司《股东大会议事规则》修订条款前后对照表见附
件2，修订后的公司《股东大会议事规则》详见 2015年 4月 23日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
公司《董事会议事规则》详见 2015年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
14、关于召开2014年年度股东大会的议案。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。
公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见2015年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
附件1：
成都利君实业股份有限公司《章程》修订条款前后对照表：
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|修订条款|修订前内容|修订后内容|备注|
|第六十七条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。||
|第一百零六条|董事会由9名董事组成，设董事长1人。|董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长1人。||
|第一百一十一条|董事会设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。||
|第一百一十三条|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。||

附件2：
成都利君实业股份有限公司《股东大会议事规则》修订条款前后对照表：
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|修订条款|修订前内容|修订后内容|备注|
|第二十七条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。||