Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-043广州迪森热能技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 14日 15:00至 2017年5月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李祖芹先生。
6、出席本次会议的股东共6名，代表股份130,399,119股，占公司有表决权股份总数的36.03%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共5名，共代表6名股东，代表股份130,399,119股，占公司有表决权股份总数的36.03%；参加网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：出席现场会议的股东共 3名，代表 3名股东，代表股份 2,458,126股，占公司有表决权股份
总数的0.68%；参加网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于使用首次公开发行募投项目剩余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：130,399,119股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：2,458,126股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲律师、王雪莲律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年 5月15日
股票代码：000150 股票简称：宜华健康 公告编号：2017-41
宜华健康医疗股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年5月8日在广
东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《选举李智先生为公司第七届监事会主席》的议案，经与会监事审议，选举李智先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司监事会二〇一七年五月八日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-059北京掌趣科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年8月18日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及<2019年半年度报告摘要>的议案》
经审议，监事会认为，公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映公司2019年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于增加 2019年度预计发生日常经营性关联交易额度的议案》
经审议，监事会认为：本次增加预计发生日常经营性关联交易额度事项属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，为主营业务发展和日常经营所需要，关
联交易具有必要性和合理性。公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-111广东易事特电源股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 11月 26日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2014年12月1日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，独立董事高香林先生因公出差不能参会委托独立董事刘勇先生代其参会行使表决权；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于转让全资子公司沭阳清水河光伏发电有限公司部分股权的议案》
沭阳清水河光伏发电有限公司（以下简称“沭阳光伏”）是公司全资子公司，公司持有其100%的股权。根据公司战略发展和产业布局需要，公司拟以人民币11,305万元的价格向深圳市华仁海湾新能源投资有限公司（以下简称“华仁海湾”）转让公司持有沭阳光伏70%股权，并授权公司经营层办理有关变更登记手续，本次转让完成后，公司仍持有沭阳光伏30%股权。
公司监事会对该事项进行了审议并表决同意本次股权转让事宜，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于转让全资子公司沭阳清水河光伏发电有限公司部分股权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会
2014年12月1日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2014-027
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于公司大股东变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止2014年5月30日，罗牛山股份有限公司（以下简称“大股东”或“罗牛山”）直接持有海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“大东海公司”）A股61,190,270股，占本公司总股本的16.81%，为本公司的第一大股东。
2014年 6月 7日，本公司收到第一大股东罗牛山发来的《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》，主要内容为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的要求，结合实际情况，罗牛山决定按上述文件规范并变更相关承诺。现就相关情况公告如下：
一、原承诺及履行情况
原承诺事项：2007年5月30日，罗牛山在本公司《股权分置改革说明书》（修订稿）和《股权分置改革说明书》(修订稿摘要)中，其中承诺：鉴于大东海公司连年亏损，濒临退市，为扭转大东海公司的经营困境，提高盈利能力，恢复持续经营能力，大东海公司控股股东罗牛山股份有限公司承诺将积极寻求重组方在适当时候对大东海公司进行资产重组。
履行情况：自本公司股权分置改革实施以来，通过各方努力，本公司避免了退市风险，财务状况得到了相应的改善。截至目前，罗牛山尚未为公司资产重组找到合适的重组方。
二、变更后的承诺
自大东海公司股东大会审议通过变更该项承诺之日起三年内，罗牛山股份有限公司将积极寻求重组方对大东海公司进行资产重组。
三、审议情况
本公司于 2014年 6月 10日召开第八届董事会第一次临时会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司大股东变更承诺的议案》，董事会审议此项议案没有关联董事，无需回避。同意将此议案提交公司 2014年第二次临时股东大会审议批准。
四、独立董事事前认可和独立意见
1、公司大股东罗牛山股份有限公司对需要完善、规范的承诺进行变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的相关规定及海南证监局相关通知的要求。
2、明确承诺履行时限，有利于保护公司及其他投资者利益。
3、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。同意将此议案提交公司董事会审议。
五、监事会意见
公司大股东罗牛山股份有限公司对需要完善、规范的承诺进行变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的相关规定及海南证监局相关通知的要求。明确承诺履行时限，有利于保护公司及其他投资者利益。
监事会同意将此议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、罗牛山向本公司发来的《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》；
2、本公司第八届董事会第一次临时会议决议；
3、本公司第八届监事会第一次临时会议决议；
4、独立董事事前认可和独立意见书。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一四年六月十日
深圳冰川网络股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
为进一步完善深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》，主要内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、经营发展情况、未来发展计划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司在制定利润分配相关政策的决策过程中，应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事的意见。
三、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划具体内容
1、利润分配的形式与时间
公司实施积极的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相
结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。
2、现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%。
3、发放股票股利的条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
4、现金分红的比例
a.在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
b.公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，进行差异化的现金分红：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、利润分配的期间间隔
（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。
（2）公司可以根据实际经营情况进行中期现金分红。
四、利润分配的决策程序和机制
公司董事会结合章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定公司的利润分配方案，公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如公司当年满足现金分红条件但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、利润分配政策的调整
公司利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整。
如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的，
公司应以保护股东权益为出发点，由董事会作出专题讨论，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应向股东提供网络形式的投票平台。
六、股东回报规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-25东信和平科技股份有限公司
控股股东及其一致行动人、公司董监高承诺不减持公司股份的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事和高级管理人员的通知，鉴于近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为了促进公司持续、稳定、健康的发展和维护股东利益,公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事和高级管理人员承诺：自 2015年 7月9日起在未来6个月内（2015年 7月 9日至 2016年 1月8日）不减持所持公司股份。
截至公告日，公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事和高级管理人员直接持有股份情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有股份数（股）|持股比例(%)|备注|
|普天东方通信集团有限公司|100,901,733|29.10|控股股东|
|珠海普天和平电信工业有限公司|54,375,074|15.68|控股股东的一致行动人|
|周忠国|692,900|0.20|董事长、总经理|
|张泽熙|0|0|董事|
|倪首萍|0|0|董事|
|郭端端|0|0|董事|
|王 欣|0|0|董事|
|陈根洪|0|0|董事|
|杨雄|0|0|独立董事|
|张琪|0|0|独立董事|
|郁方|0|0|独立董事|
|孟洛明|0|0|独立董事|
|袁华生|0|0|独立董事|
|许立英|0|0|监事|
|宋光耀|0|0|监事|
|王立俊|0|0|监事|
|王建波|0|0|监事|

东信和平科技股份有限公司
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|-|-|-|-|
|周涌建|0|0|监事|
|张晓川|312,227|0.09|副总经理|
|黄小鹏|156,000|0.04|副总经理|
|胡丹|156,000|0.04|副总经理|
|任 勃|158,000|0.05|财务总监|
|施文忠|156,000|0.04|副总经理|
|陈宗潮|156,000|0.04|副总经理、董秘|
|宋钢|124,800|0.04|副总经理|
|袁建国|124,800|0.04|副总经理|

上述承诺充分体现了公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事和高级管理人员对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定的信心和决心。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月九日
重庆三圣特种建材股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第二届董事会第十四次会议《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》进行了审议。
本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，现就此议案发表如下独立意见：
公司能遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，有效运行。现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、对公司聘请2015年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第二届董事会第十四次会议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》进行了审议。本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，现就此议案发表如下独立意见：
经审查,天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在公司首次公开发行股票并上市期间提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
独立董事：
张孝友 杨长辉 潘金贵
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-004深圳中国农大科技股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘会计师事务所的情况说明
公司原聘2017年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），由于工作安排的原因，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。审计费用共计人民币 38万元，其中：财务审计费用人民币 30万元，内部控制审计费用人民币 8万元，公司另负担审计人员的食宿费用。
二、聘请的会计师事务所情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年02月09日
营业场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计
工作的要求。
三、改聘会计师事务所履行的审批程序
1、董事会审计委员会事前对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的调查和了解，并结合公司的实际情况，同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。
3、公司监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次改聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
四、独立董事意见
1、独立董事对改聘2017年度会计师事务所发表事前认可意见如下：独立董事对拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务和内部控制审计工作的要求。同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议。
2、独立董事对改聘2017年度会计师事务所发表独立意见如下：公司拟改聘2017年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次拟改聘会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
2、第九届监事会2018年第一次临时会议决议；
3、第九届董事会审计委员会2018年第一次会议决议；
4、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一八年一月二十四日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-016苏州天马精细化学品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保事项概述
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《天马精化关于为全资子公司纳百园提供担保的议案》，同意公司就南通纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。
二、被担保人基本情况
南通市纳百园化工有限公司
注册地址：如东县洋口化工园区
注册资本：16,889.66万元人民币
统一社会信用代码：91320623666819485T
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1993年 07月 28日
法定代表人：谢宏
经营期限：2007年 9月 12日至 2027年 9月 11日
经营范围：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液【含量＞10%～80%】生产（按《安全生产许可证》核定的范围生产）及上述自产产品的销售。氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频哪酮、乙酰胺基丙二酸二乙酯、AKD（烷基烯酮二聚体）原粉、TRP催化剂（锰络合催化剂）、DBSO（6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氯化钙溶液生产、销售；化工产品（危险化学品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：纳百园为本公司全资子公司
主要财务状况：截至 2016年 12月 31日及 2017年 9月 30日的纳百园财务经营情况如下：
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|-|-|-|
|财务状况|||
|项目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|总资产(万元)|26,073|22,717|
|总负债(万元)|9,628|7,507|
|净资产(万元)|16,445|15,210|
|资产负债率（%）|36.93%|33.05%|
|经营业绩|||
|项目|2016年度|2017年1-9月|
|营业收入(万元)|20,776|12,005|
|净利润(万元)|-3,872|-1,235|

三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任担保；
2.担保期限：为纳百园 5,000万元人民币贷款债务发生期间届满之日起两年。
3.担保金额：5,000万元人民币；
4.本次担保审批程序及相关授权:公司第四届董事会第十五次
会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项的议案》，同意公司就纳百园向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产稳定，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为人民币 0元；公司实际对所属子公司提供担保的总额为人民币
14,000万元（为纳百园担保5,000万元，为天禾化学品担保9,000万元）,占公司经审计的2016年度总资产(189,330万元)和归属于上市公司股东的净资产(88,978万元)的比例分别为7.39%和15.73%。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的担保。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-046上海普利特复合材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2014年12月15日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2014年12月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长周文先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规等规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于对全资子公司实施债转股的议案》
为加强公司全资子公司重庆普利特新材料有限公司（以下简称“重庆普利特”）的经营能力，更好地满足发展生产的需求，公司以对重庆普利特的壹亿元人民币的债权通过债转股的方式对重庆普利特增加投资。在公司对重庆普利特实施债转股完成后，重庆普利特的注册资本将由原来的10,000万元人民币变更为20,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
《关于对全资子公司实施债转股的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司重庆普利特向重庆农村商业银行铜梁支行申请的人民币10,000万元授信额度提供保证担保，担保期限一年，并承担连带责任。公司为重庆普利特提供担保的财务
风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司全部四名独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2014年12月18日
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-026
江苏常铝铝业股份有限公司
关于补充披露 2013年度内部控制评价报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 6日召开的第四届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的规定，内部控制评价报告应经董事会审议通过，并按定期报告相关要求审核后，与年度报告一并对外披露。
《江苏常铝铝业股份有限公司 2013年度内部控制评估报告》（公告编号：2014-012）全文已于2014年3月6日整理完毕，因工作人员疏忽、上传文件遗漏，导致未能如期披露2013年度内部控制评估报告，现予以补充披露（详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn相关公告）。公司就未能完整披露上述信息向广大投资者致歉，董事会将加强业务人员的专业培训并按照《上市规则》等文件规定及时、准确、完整履行信息披露义务。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
2018年年度监事会工作报告
2018年，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司、股东及投资者的利益。现将2018年度监事会工作总结报告如下：
一、对公司 2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了 2018年度历次董事会现场会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。2018年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对公司 2018年度的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会的工作情况
报告期内公司共召开了8次监事会会议，具体情况如下：
1、公司第五届监事会第十次会议于2018年1月9日召开，会议审议通过如下议案：
（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、公司第五届监事会第十一次会议于 2018年 4月 24日召开，会议审议通过如下议案：
（1）《关于<公司2017年年度报告及报告摘要>的议案》；
（2）《关于<公司2017年年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<公司2017年年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于<公司2017年年度利润分配方案>的议案》；
（5）《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
（6）《关于<公司2017年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》；
（7）《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》。
3、公司第五届监事会第十二次会议于 2018年 4月 27日召开，会议审议通过如下议案：
（1）《关于<公司2018年第一季度报告（正文）>的议案》；
（2）《关于<公司2018年第一季度报告（全文）>的议案》。
4、公司第五届监事会第十三次会议于2018年8月2日召开，会议审议通过如下议案：
（1）《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》。
5、公司第五届监事会第十四次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过如下议案：
（1）《关于<公司2018年半年度报告全文及摘要>的议案》；
（2）《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》。
6、公司第五届监事会第十五次会议于 2018年 10月 25日召开，会议审议通过如下议案：
（1）《关于〈公司2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》；
（2）《关于会计政策变更的议案》。
7、公司第五届监事会第十六次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过如下议案：
（1）《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
8、公司第五届监事会第十七次会议于 2018年 12月 25日召开，会议审议通过如下议案：
（1）《关于 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
报告期内，监事会成员列席公司董事会召开的11次现场会议，并按时出席了公
司召开的3次股东大会，了解和掌握公司的经营决策，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情、监督、检查职能。2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
三、监事会对 2018年度有关事项的专项意见
（一）公司依法运作情况。
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。
公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况。
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司2018财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）内控管理监督情况
监事会对公司《2018年度企业内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。
公司监事会认为：公司建立了完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，本公司的各项关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司募集资金使用和管理情况
监事会对公司 2018年度募集资金的存放、使用和管理进行了核查，认为：截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序完善、合法，归还及时。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
（七）公司利润分配情况
2018年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
（八）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
根据《证券法》和证券监管部门相关规定,为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易,维护信息披露的公平,公司有效地执行了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内,公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定,切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。
安徽富煌钢构股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-029罗牛山股份有限公司
2019年 5月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年 5月份生猪销售情况
公司2019年5月销售生猪1.28万头，销售收入2,031.33万元，环比变动分别为-15.94%、21.42%，同比变动分别为-43.52%、-26.86%。
2019年 1-5月，公司累计销售生猪 10.40万头，累计销售收入 13,688.96万元，同比变动分别为3.60%、1.80%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
由于本月受岛内及岛外双重活猪调运限制性政策影响，生猪销售量同比下降幅度较大，从而导致销售收入同比下降。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。
（四）目前，公司持续加强生猪的疫病防控工作，但受区域疫情影响而导致区域跨省活猪调运受限，生猪销售可能会存在一定风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-067
西安通源石油科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015年 5月 28日开市起停牌。2015年 6月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月 4日开市起继续停牌。公司于 2015年 6月 10日、2015年6月17日披露了《关于重大资产重组进展公告》。公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。公司于 2015年 7月 1日、2015年7月8日、2015年7月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
公司于 2015年 7月 22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于 2015年 7月 29日、2015年 8月 5日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作。目前，公司已基本完成对重组事项相关资产的尽职调查，相关重组方案也基本确定，中介机构正抓紧时间进行审计、评估等工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，每五个交易日披露一次《重大资产重组事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
证券代码：002530 公告编号：2014-003江苏丰东热技术股份有限公司
关于参股小额贷款有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司产业结构，提高资产质量，增强公司盈利能力，经公司第二届董事会第二十四次会议审议，同意公司以自有资金4,000万元（人民币，下同）参股小额贷款有限公司。《关于参股小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2013-034）刊载于2013年10月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司于 2013年 11月 6日参加由江苏辉丰农化股份有限公司组织的投标小组，共同参与了大丰市金融办的农村小额贷款公司的投标活动。2014年3月3日，公司收到大丰市金融办下发的《中标通知书》，确定以江苏辉丰农化股份有限公司为主发起人的投标小组获得筹建大丰市第四家小额贷款公司的资格。拟设立的农村小额贷款公司名称暂定为“大丰市 XX农村小额贷款有限公司”（最终名称以工商核准为准），注册资本为 20,000万元，公司出资 4,000万元，占注册资本的20%，公司首期出资2,000万元，其余出资款在小贷公司开业后半年内到位。该公司以服务“三农”为宗旨，不吸收公众存款，主营业务为：面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务。
公司将按中标通知要求尽快向省、市金融办提交筹建申请材料并完成后续工作。
公司将严格按照信息披露的有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》等要求，对组建进展情况及时进行披露，敬请广大投资者关注。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2014年3月3日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市农产品集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2019]C0024号
致：深圳市农产品集团股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2019年第二次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于 2019年 1月 30日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
2、贵公司于 2019年 1月 30日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2019年2月15日（星期五）下午14:30在广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2019年 2月 14日下午15：00至2019年2月15日下午15：00期间的任意时间。
5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长何建锋先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表贵公司有表决权股份578,290,992股，占贵公司股份总数的34.0780%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共 7人，代表贵公司有表决权股份 509,103,980股，占贵公司股份总数的30.0008%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和高级管理人员，本所见证律师列席了会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1、《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》
表决结果：同意 1,086,908,972股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9553%；反对486,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,374,329股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的73.8756%；反对486,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的26.1244%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式肆份。
(此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 李威
李航
2019年2月15日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-062湖南天润实业控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会召开情况
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日以通讯会议方式召开公司第八届监事会第四次会议。会议通知和会议资料已于 12月 23日以邮件、电话相结合的方式向全体监事发出。本次会议，应到监事 3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
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特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司监事会二○一四年十二月二十五日