Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2018-59
深圳市特发信息股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”或“发行
人”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则（2017年 9月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“特发转债”）。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请参与网上申购的投资者认真阅读本公告。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关
注，主要变化如下：
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人及保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 4.1940亿元的部分由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 12,582.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的只数合并计算。
根据《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2018年11月19日（T+1日）主持了特发转债网上发
行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末三位数|173|
|末四位数|8393,0393,2393,4393,6393,4155|
|末五位数|92927,12927,32927,52927,72927,78663,28663|
|末六位数|975313,175313,375313,575313,775313,815924,315924|
|末八位数|83353743,08353743,20853743,33353743,45853743,58353743,70853743,95853743|
|末九位数|075132691|

凡参与特发转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有226,830个，每个中签号码只能认购10张特发转债。
特此公告。
发行人：深圳市特发信息股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 2018年 11月 20日
（本页无正文，为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市特发信息股份有限公司2018年11月20日
（本页无正文，为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2018年11月20日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-22
东阿阿胶股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名路清先生为东阿阿胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东阿阿胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定
限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董
事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董
事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他
有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前
免职的情形。
√是□否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市
公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：东阿阿胶股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-049
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2017年度财务决算和 2018年财务预算报告
一、2017年度财务决算
公司 2017年度财务决算会计报表,经福建华兴会计师事务所有限公司审计验证,出具闽华兴所(2018)审字 B-078号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的主要数据如下:
2017年，公司全年实现营业收入 41.72亿元，利润总额 3.93亿元，净利润 2.61亿元，其中归属于母公司所有者的净利润2.50亿元。
房地产投资开发方面，2017年公司全年房地产项目新开工面积18.83万平方米，销售面积34.4万平方米，结转销售面积33万平方米，结转销售收入29.06亿元。
国际工程投资方面,公司主动适应国家“走出去”发展战略，大力拓展国际工程业务，加大国际业务市场国别和战略布局。2017国际工程发展势头良好，全年新签合同 30.62亿元，比增6.73%，公司在“一带一路”国家和地区的品牌效应进一步彰显，肯尼亚两个境外工程连续两年获中国建设工程鲁班奖，装配式建筑工业化基地正式投产，公司在埃塞、乌干达、坦桑尼亚等国家的业务快速增长。同时，公司进一步加强国际工程项目的成本控制、风险控制和防范，确保了目标工程项目的进度、质量和效益。2017年度，公司全年工程承包结转收入12.19亿元。
（一）财务状况：
1、资产结构
2017年末资产总额为152.92亿元，比上年末109.08亿元，增加43.84亿元，增幅40.19%。
流动资产为141.61亿元，占总资产的92.60%，比上年末102.26亿增加39.35亿元，增幅38.48%。其中货币资金41.28亿元，占总资产比重为26.99%，增幅105.34%。非流动资产为11.31亿元，占总资产的7.40%，比上年末6.82亿增加4.49亿元。
２、债务结构
2017年负债总额为97.88亿元，比上年末85.82亿元，增加了12.06亿，增幅14.05%；
资产负债率为64.00%，与上年末78.68%相比下降了14.68个百分点。
３、股东权益
31.74亿元，其中股本为 10.08亿元，增加 5.08亿元；盈余公积 2.70亿元；资本公积 27.88亿元，比增 19.40亿元；未分配利润为 7.65亿元，减少 0.15亿元；其他综合收益0.34亿元。
（二）经营业绩：
1、营业情况
2017年度的营业总收入为 41.72亿元，比上年同期的 25.71亿元，增幅62.24%。
营业总成本为 31.14亿元，比上年同期 20.45亿元，增幅52.28%；收入利润率9.42%，比上年同期12.83%，下降3.41个百分点。
2、期间费用
2017年期间费用总额为 3.70亿元，比上年同期的 3.22亿元增加 0.48亿元,增幅14.91%。其中：销售费用6251.82万元，与上年同期的5018.77万元相比，增幅24.57%；
管理费用1.55亿元，与上年同期的1.67亿元相比，降幅6.79%；财务费用为1.52亿元，与上年同期的1.05亿元相比，增幅44.17%。
3、盈利水平
2017年度实现利润总额为 3.93亿元，比上年同期的 3.30亿元增加 0.63亿元，增幅19.08%；实现净利润为 2.61亿元，与上年同期 2.13亿元相比增加 0.48亿元，增幅22.65%；归属于母公司所有者的净利润2.50亿元，与上年同期2.20亿元比，上升13.70%；
归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益-214.70万元的净利润为2.51亿元。
（三）现金流量
1、经营活动分析：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金32.31亿元；
（2）收到的税费返还0.42亿元；
（3）收到的其他与经营活动有关的现金0.93亿元；
（4）购买商品、接受劳务支付的现金38.41亿元；
（5）支付给职工以及为职工支付的现金3.33亿元；
（6）支付的各项税费4.94亿元；
（7）支付的其他与经营活动有关的现金3.5亿元。
经营活动现金流入33.66亿元；经营活动现金流出50.19亿元；经营活动产生的现金流量净额-16.53亿元。
2、投资活动分析：
投资活动现金流入0.15亿元；投资活动现金流出5.45亿元；投资活动产生的现金流量净额-5.30亿元。
3、筹资活动分析：
筹资活动现金流入78.79亿元，筹资活动现金流出35.47亿元，筹资活动产生的现
金流量净额43.32亿元。
现金及现金等价物净增加额20.99亿元。
加上期初现金及现金等价物的余额18.13亿元。
期末现金及现金等价物余额39.12亿元。
（四）主要财务指标
1、盈利能力分析
归属于母公司加权平均净资产收益率10.55%，比上年同期10.86%，减少0.31个百分点；总资产净利率1.99%，比上年同期2.03%，减少0.04个百分点；销售净利率6.26%，比上年同期8.28%，减少2.02个百分点。
2、偿债能力分析
公司的流动比率为221.44%，比上年同期170.16%，上升了 51.28个百分点；速动比率80.44%，比上年同期46.77%，上升了 33.67个百分点；资产负债比率64.00%，比上年同期78.68%，下降了14.68个百分点。
3、基本每股收益0.25元，比上年同期0.22元（按新股本计算，下同），增长13.64%；
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25元，比上年末 0.19元，增加 0.06元；归属于母公司的每股净资产5.38元，与上年末2.23元，每股增加3.15元。
二、2018年财务预算
2018年，公司计划实现营业收入 46亿元；房地产土地购置及项目开发计划投资额 104亿元；计划新开工面积92万平方米，竣工32.42万平方米，销售面积33万平方米；
国际工程承包业务计划新签合同 40亿元；三项费用预计 6.16亿，同比预计增加 2.47亿（主要为新增项目费用增加所致）。
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-015山东国瓷功能材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180058号）（以下简称“反馈意见”）。
具体内容详见公司于2018年2月9日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-008）。
在收到上述反馈意见通知书后，公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复》等相关文件。公司将于上述文件披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得上述核准及获得核准的时间存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-041深圳世纪星源股份有限公司董事局
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日披露了《关于重大事项临时停牌的公告》，公司股票于2014年12月29日开市起停牌；经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，本司于2015年1月14日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，本司股票自2015年1月14日开市起继续停牌。停牌期间，本司分别于2015年1月7日、1月21日、1月28日、2月4日、2月25日、3月4日、3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月8日披露了相关进展公告。2015年2月11日本司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，本司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在
2015年4月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于中介机构内核程序和交易对方内部决策程序尚未全部完成，现本司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过1个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年5月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组的方案概况
本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买一家从事废水、废气、固废、污染修复等环境处理业务的高新技术企业控股权，为提高本次交易的整合绩效，保持公司控股权的稳定，公司拟同时向实际控制人之关联公司以及其他机构投资者非公开发行股票配套募集资金。
二、本次重大资产重组的进展情况
停牌以来，本司及相关各方正积极推动涉及本次重大资产重组的各项工作，本司已聘请了相关中介机构对重大资产重组涉及的标的公司开展尽职调查，截至目前，审计、评估和尽职调查的现场工作基本结束，但各方中介机构外部底稿的收集仍需一定时间，且底稿收集完备后，仍需履行其内部质量控制部门的核查程序。
本公司已经与交易对方对交易的框架方案进行沟通和谈判，大多数交易对方已经同意与本司的交易框架方案。但由于本次交易涉及的交易对方数量众多，对于交易中的某些具体条款，仍需进一步协商，且交易对方协议签署需要履行其内部决策程序，也需要一定的时间。
三、延期复牌的原因
由于中介机构内核程序和交易对方内部决策程序尚未全部完成，现本司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过1个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年5月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
四、承诺
如本司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组报告书的，本司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
深圳世纪星源股份有限公司董事局二○一五年四月十日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-003鞍山森远路桥股份有限公司
关于签订采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于近日与黑龙江省住房和城乡建设厅（以下简称“甲方”、“交易对方”）签订了《采购合同》，合同金额为人民币3771万元。
一、合同风险提示
1、合同生效条件：本合同在双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章后生效。
2、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同交易对方介绍
名称：黑龙江省住房和城乡建设厅
地址：哈尔滨市南岗区东大直街308号
邮政编码：150001
合同双方不存在关联关系
履约能力分析：本次“黑龙江省雪灾后紧急救援清冰雪机械设备采购项目”系黑龙江省政府采购行为，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同名称：采购合同
2、合同生效条件：本合同在双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章后生效。
3、合同价格：3771万元人民币
5、付款方式和期限：货物验收后 7个工作日甲方一次性向乙方支付合同价款的95%；甲方预留合同价款的5%作为质量保障金，质量保证期满后，7个工作日内一次性无息支付给乙方。
6、违约责任
（1）乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
（2）乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
（3）甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额万分之三违约金，超过 10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之三滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额百分之一。
（4）乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款的2%向甲方支付违约金，在质量保证金中扣除。
四、合同对上市公司的影响
1、根据合同的履行，预计将对公司2014年度经营业绩产生较为积极影响。
2、本次合同实施不影响公司业务的独立性。
五、备查文件
双方签订的《采购合同》
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2014年1月22日
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，在2014年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的探讨并提出合理建议，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见。
2014年度，公司共召开7次董事会、3次股东大会（包含1次年度股东大会，2次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|备注|
|7|7|2|5|0|0|无|

出席股东大会会议情况：
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|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|备注|
|3|3|3|无|

二、发表独立意见的情况
（一）、作为公司的独立董事，我根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责对关联交易、对外担保、购买理财产品、重大项目投资、募集资金运用等事项发表了独立意见、对公司董事会决策的科学性及客观性、对推动公司提升内控水平起到积极影响。
（二）、2014年度，本人未对董事会各项议案提出异议。
（三）、2014年度，本人发表的独立意见情况具体如下：
1、2014年1月15日，公司召开第五届董事会第八次会议，本人发表了《关于
公司变更募资资金专项账户的独立意见》，就公司变更募集资金专项账户事项发表了独立意见。
2、2014年3月10日，公司召开第五届董事会第九次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，就公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案、2013年度内部控制的自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况、2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计、聘任2014年度公司审计机构、为控股子公司提供担保额度、2013年度高管薪酬等事项发表独立意见，并于本次董事会召开前出具了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。
3、2014年6月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，本人发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》，就本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
4、2014年8月18日，公司召开第五届董事第十二次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，就使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品、申请注册发行超短期融资券中期票据、为子公司提供担保、调整独立董事津贴等事项发表了独立意见。并于本次董事召开前出具了《关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。
5、2014年8月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，就公司对四川飞机维修工程有限公司增资事项发表了独立意见，并于本次董事会前出具了《关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
上述独立董事意见及事前认可意见具体内容请查阅公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）、现场办公情况
2014年度，本人利用参加公司董事会、股东大会等时间进行现场办公，累计时间为10天，主要是实地了解、考察公司的生产经营、重大投资项目进展、募集资金投资项目的进展情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）、持续关注公司的信息披露情况
首先，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，其次，
特别对关联交易，对外担保、募集资金使用等事项严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露；第三，本人对公司披露信息的真实、准确、完整进行核查，同时本人作为独立董事密切关注航空产业政策和市场状况对公司发展的影响，关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司。第四、要求公司提高投资者关系管理水平，特别是要求上市公司保持与投资者的投资渠道畅通，保障投资者特别是中小股东的知情权。
（三）、对公司治理结构及经营管理的调查
2014年度，本人对经董事会审议的重大事项，事先对公司提供的材料进行认真审阅，并运用本人的专业知识和工作经验，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极了解公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营班子对董事会及股东大会会议决议的执行情况，特别重点关注公司募集资金项目的进展和募集资金的存放与使用情况等发表专项说明和独立意见。
通过上述工作，本人有效的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和广大投资者的合法权益。
（四）、各专业委员会工作情况。
本人未担任公司董事各专业委员会委员职务。
四、加强培训，提高履行职责的能力
为适应证券市场的发展与变化，本人在日常工作中加强专业知识的学习，特别是中国证监会和深圳证券交易所新颁布的法律文件，加强了我履行职责的能力和保护广大投资者利益的意识。
五、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度的审计机构；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
4、联系电话：028-85921029
以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。2015年本人将继续本着诚信原则和勤勉态度，按照法律法规的规定和要求，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，尽职尽责，在公司发展战略、内控完善、薪酬激励和绩效考评等方面发挥独立董事作用，维护公司和股东合法权益。最后希望公司持续发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘效文2015年3月25日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-087浙江唐德影视股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《2017年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》将于 2017年 10月 28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-051
南方风机股份有限公司
2016年度权益分派实施的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
、南方风机股份有限公司（以下简称“公司”） 年度权益分派方案已由 1 2016
年月日召开的公司 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见 2017 5 22 2016
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
2
二、权益分派方案
公司 年度的权益分派方案为：以公司现有总股本 股为基数， 2016 509,218,928
向全体股东每股派 元人民币现金（含税；扣税后， 、 以及持有 10 0.200 QFII RQFII
股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每股派 元；持有非股改、 10 0.180
非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每
10股派 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴 0.200
税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 征收，对内地投资者持有基金份额部分实10%
行差别化税率征收ª；对于 、 外的其他非居民企业，本公司未代扣代
QFII RQFII
缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股个月（含个月）以内，每股补缴税款 元；持股个月以上至年（含
1 1 10 0.040 1 1 1
年）的，每股补缴税款 元；持股超过年的，不需补缴税款。】
10 0.020 1
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为： 年月日；
2017 7 20
除权除息日为： 年月日；
2017 7 21
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 年月日下午深圳证券交易所收市后，在 2017 7 20
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 年月日通 2017 7 21
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
、咨询机构：南方风机股份有限公司董事会办公室
1
、联系人：王娜
2
、咨询电话：
3 0757-81006199
、传 真：
4 0757-81006190
七、备查文件
、南方风机股份有限公司 年度股东大会决议及公告。
1 2016
、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-55广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于2017年7月26日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届监事会2017年第四次临时会议于2017年7月28日以通讯方式召开。
三、监事出席会议情况
本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2017年半年度报告全文及摘要。
内容详见公司 2017年 7月 29日在巨潮资讯网上刊登的公司 2017年半年度报告全文及摘要。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度新增日常关联交易计划的议案》。
内容详见公司2017年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2017年度新增日常关联交易计划的公告》。本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会 2017年7月29日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内，公司已审批的对下属公司的担保额度为48,060.50万元，实际发生额为5,800万元；公司已审批的控股子公司对其下属公司的担保额度为8,000万元，实际发生额为4,600万元。
截至2019年6月30日，公司已审批的对下属公司的担保额度为82,560.50万元，实际担保余额为23,795.13万元；公司已审批的控股子
公司对其下属公司的担保额度为8,000万元，实际担保余额为7,200万元。
截至2019年6月30日，公司所有对外担保余额为30,995.13万元，占公司2018年12月31日经审计归母净资产的72.77%，占公司2019年6月30日未经审计归母净资产的71.20%。
（2）公司的各项担保均已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为。
（3）公司能够严格执行有关规定，控制对外担保事项，截止本报告日，没有为股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无其他任何形式的对外担保。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________潘东晖 张劲松 赵选民
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-040
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司《2015年第三季度报告全文》于 2015年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-056启迪桑德环境资源股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知”。本次会议于2018年4月20日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司拟收购关联方浦华环保股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
经认真审核后，监事会认为：公司本次以现金13亿元收购浦华环保股份有限公司100%股权，有利于通过公司现有平台有效整合行业资源，实现业务战略协同及优势互补，进一步增强公司的竞争力。交易价格以经具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，经交易各方谈判协商而确定的，交易定价公允合理。董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法有效。本次符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
本次股权收购交易对方之一宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为启迪科技服务有限公司、人保远望产业投资管理有限公司，鉴于公司监事杨蕾女士任启迪科技服务有限公司财务总监，在审议本项议案时，杨蕾女士回避了表决。
本项议案表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，本项议案获得通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网
的《关于公司拟收购关联方浦华环保股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。
二、审议通过《关于公司全资子公司拟与关联方开展动力电池材料贸易业务暨关联交易的议案》。
经认真审核后，监事会认为：桑德再生拟与桑顿新能源开展动力电池材料贸易业务暨关联交易有利于公司布局电池回收及循环利用业务，交易价格依据行业目前的贸易业务水平确定。董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法有效。
本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
桑顿新能源的控股股东为桑德集团有限公司，鉴于公司监事刘华蓉女士任桑德集团财务部经理，在审议本项议案时，刘华蓉女士回避了表决。
本项议案表决情况：同意2票、反对0票、弃权0票，本项议案获得通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟与关联方开展动力电池材料贸易业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司监事会二零一八年四月二十一日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-35物产中拓股份有限公司
关于控股股东解决与公司同业竞争问题工作计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”）于 2016年 8月 10日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江
省交通集团”）《浙江省交通集团关于解决与物产中拓同业竞争问题工作计划的报告》，主要内容如下：
鉴于浙江省交通集团将无偿受让浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“省铁投集团”）100%股权，浙江省交通集团对省铁投集团及所属公司开展了同业竞争专项自查，确认省铁投集团下属浙江发展实业有限公司（简称“发展实业公司”）的三家子公司浙江省铁投国际贸易有限公司（简称“铁投国贸公司”）、浙江物产铁路物资有限公司（简称“物产铁路公司”）和浙江省铁投物资股份有限公司（简称“铁投物资公司”）经营的部分业务与物产中拓类似，为此提出以下解决同业竞争的方案及工作计划：
一、同业竞争解决方案
铁投国贸公司 2015年度营业收入 52.35亿元，利润总额 0.16亿元，净利润 0.12亿元；2015年底总资产 23.97亿元，净资产 0.25亿元。铁投国贸公司有 5个董事席位，其中发展实业公司占 3席。浙
江省交通集团拟推进物产中拓收购发展实业公司所持55%股权，或者对外转让发展实业公司所持55%股权、注销等一切可能的方式彻底解决同业竞争问题。
物产铁路公司 2015年度营业收入 8.25亿元，利润总额 0.08亿元，净利润 0.06亿元；2015年底总资产 1.01亿元，净资产 0.41亿元。发展实业公司持有其50%股权，在其 4个董事席位中占 2席。浙江省交通集团拟推进发展实业公司对外转让其持有的50%股权，或者注销等一切可能的方式彻底解决同业竞争问题。
铁投物资公司于 2015年 9月成立，相关业务基本未开展。2015年度营业收入 0元，利润总额-0.007亿元，净利润-0.007亿元；2015年底总资产和净资产都为 0.19亿元。发展实业公司持有其50%股权，在其 6个董事席位中占 3席。浙江省交通集团拟推动铁投物资公司转型发展与物产中拓不构成同业竞争的业务，或者由物产中拓收购发展实业公司持有的50%股权及注销等一切可能的方式彻底解决同业竞争问题。
二、具体工作计划
鉴于上述与物产中拓存在同业竞争的三家公司系浙江省国资委将所持省铁投集团100%股权划转至浙江省交通集团而带来的，且其中两家公司物产铁路公司、铁投物资公司为双方股东共同控制的客观情况，上述三家公司与物产中拓的同业竞争具体解决方案，尚需在尽职调查并与其他股东协商一致后确定，浙江省交通集团也将加快履行相应的审批程序。浙江省交通集团已责成发展实业公司根据与其他股
东沟通情况在 3个月内提出上述三家公司与物产中拓同业竞争问题的解决方案，并在方案提出后 6个月内完成重组以彻底解决同业竞争问题。
三、后续措施
根据浙江省交通集团《集团投资管理办法》相关规定，省铁投集团的股权投资项目均需按规定流程报浙江省交通集团董事会审议通过后才能实施。据此，浙江省交通集团将依据该办法暂停批准省铁投集团及其控制的公司新增与物产中拓有同业竞争的股权投资项目，以此避免可能与物产中拓存在的同业竞争问题。
四、备查文件
《浙江省交通集团关于解决与物产中拓同业竞争问题工作计划的报告》
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二0一六年八月十一日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019022北京盛通印刷股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 20%|盈利：1,016.25万元|
||盈利：1,016.25万元–1219.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,归属于上市公司股东净利润增长的原因：
公司素质教育培训服务业务和出版综合服务业务均保持了持续增长态势，盈利能力继续提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算数据，存在不确定性，应以公司 2019年度第一季度报告中披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-059
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年4月25日11：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年4月22日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事陈佩燕、梁艳纯、谢林均现场出席会议。会议由监事会主席陈佩燕主持，公司财务总监列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<2016年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》；
鉴于公司已在2016年4月7日召开的2015年度股东大会上选举出了第六届监
事会非职工代表监事，与2016年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第六届监事会的各项工作顺利
开展，经监事会提名，拟推选梁艳纯女士为公司第六届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。梁艳纯女士个人简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，对公司子公司迪森设备提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；
公司重大资产购买暨关联交易事项已经深圳证券交易所事后审核，且经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司正在办理标的公司广州迪森家用锅炉制造有限公司（以下简称“迪森家锅”）过户及工商变更事宜。
根据公司资本规划及资金使用安排，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 2亿元的并购贷款，用于支付本次购买迪森家锅100%股权的部分交易款。并购贷款期限为五年，贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于对外提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：本次对外提供担保财务风险处于可有效控制的范围之内，以标的公司迪森家锅100%股权为本次重大资产购买事项申请并购贷款提供
质押担保，有利于公司资本规划及资金使用安排，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：本次对外提供担保财务风险处于可有效控制的范围之内，子公司迪森设备为有关合作协议项下所有债务人履行合同向瑞迪租赁提供担保，有利于丰富子公司迪森设备为客户提供全方位服务的能力，拓宽业务发展渠道，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2016年4月26日
附件：第六届监事会监事会主席个人简历
梁艳纯女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历。
2009年 4月至 2009年 11月，担任广州迪森家用锅炉制造有限公司主管会计；
2009年11月至今，先后担任公司会计主管、财务经理、财务副总监、采购中心总监；2016年4月起，担任公司第六届监事会监事会主席。
截至目前，梁艳纯女士持有公司限制性股票100,000股（已自愿放弃该权益，正在履行注销程序），未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。梁艳纯女士作为公司监事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。