证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-017号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七会议决议，公司决定于2015年5月20日召开公司2014年年度股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2014年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司将于2015年5月20日召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2015年5月20日（星期三）下午14点30分
网络投票时间为：2015年5月19日—2015年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15：00至2015年5月20日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年5月15日（星期五）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月15日（星期五），截止2015年5月15日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号厦门合兴包装印刷股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
9、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》；
10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于董事会申请相关授权的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在 2014
年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定要求，上述议案4、5、6、7、9、12属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除以下人员之外的股东：
1、公司的董事、监事、高级管理人员。
2、单独或者合计持有公司5%以上的股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2015年 4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
三、出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2015年5月19日（星期二）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、投票时间:2015年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“合兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|100||总议案||100.00||
|议案1||关于公司 2014年度董事会工作报告的议案||1.00||
|议案2||关于公司 2014年度监事会工作报告的议案||2.00||
|议案3||关于公司 2014年度财务决算报告的议案||3.00||
|议案4||关于公司 2014年度利润分配预案||4.00||
|议案5||关于公司 2014年年度报告及摘要的议案||5.00||
|议案6||关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案||6.00||
|议案7||关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案||7.00||
|议案8||关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||8.00||
|议案9||关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案||9.00||
|议案10||关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||10.00||

||||
|-|-|-|
|议案11|关于董事会申请相关授权的议案|11.00|
|议案12|关于修订《公司章程》的议案|12.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午3:00，结束时间为2015年5月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该
股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号 邮编：361100
联系电话：0592-7896162
传真号：0592-7896162
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事 会
二Ｏ一五年四月二十八日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2015年 5月 20日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司2014年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2014年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2014年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2014年度利润分配预案||||
|5|关于公司2014年年度报告及摘要的议案||||
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案||||
|7|关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案||||
|8|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||
|9|关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案||||
|10|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||
|11|关于董事会申请相关授权的议案||||
|12|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。