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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
自2013年11月12日出任濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，出席了公司2013年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司为控股子公司担保事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，现就2013年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：
一、参加会议情况
2013年11月12日前，公司共有3名独立董事，占公司全体董事总人数8名的三分之一以上；11月12日，公司新增2名董事，其中1名为独立董事。公司现有4名独立董事，超过了公司全体董事总人数10名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
自我担任公司独立董事以来，公司共召开1次董事会会议，0次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，对董事会各项议案和其他事项没有提出异议。我出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|2013年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王辉|1|0|1|0|否|

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议会议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提
交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年12月28日，我就公司为控股子公司2014年度融资提供担保发表了独立意见：
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于2013年12月27日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的议案》。
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的要求，作为公司之独立董事对相关事项发表独立意见如下：
一、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2014年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
二、本次公司为控股子公司担保额度是根据2014年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
三、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会。公司为控股子公司2014年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人在2013年，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：1、本年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点。
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断。
3、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平、公正。持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督的核查。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
五、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人平时自觉学习、掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加相关培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护公司股东权益等相关法规和认识和理解，增强了履行独立董事职责的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，加强同公司董、监事及经营层的沟通协作，加深对公司生产经营、财务情况的了解，积极有效地履行独立董事的职责，更好地起到监督作用，使公司稳健、持续，以更加优异的业绩回报广大投资者。
本人联系方式：wanghui@gsm.pku.edu.cn
独立董事:王辉二零一四年三月
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-043杭州巨星科技股份有限公司
关于使用自有资金投资越南设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“巨星科技”）和全资子公司美国巨星工具公司（以下简称“美国巨星”）拟使用自有资金3000万美元投资越南设立越南巨星有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。
2018年10月10日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资越南设立公司》的议案。
当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易摩擦纠纷有加剧的趋势，美国对中国出口产品全面加征关税，目前公司65%的销售收入是由中国向美国出口。对此，公司将继续加快国际化发展，本次设立越南海外制造基地，目的是有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署越南巨星相关的设立和投资等文件。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
二、投资主体介绍
美国巨星工具公司
名称：美国巨星工具公司
成立时间：2017年4月21日
注册地址：9836 NORTHCROSS CENTER COURT HUNTERSVILLE, NC 28078
法定代表人：池晓蘅
股东构成：公司持股100%
主营业务：专业从事手动工具、智能产品等研发、生产和销售的智能装备企业。
三、投资标的的基本情况
越南巨星有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
住所：Hai Thanh Workshop Area, Hai Thanh Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City, Vietnam
法定代表人：倪军伟
注册资本：3000万美元
经营范围：工具和手工具产品，各类铝制品，工具，光学设备，测量，检查装置等。
股权结构：美国巨星工具持股100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易摩擦纠纷有加剧的趋势，美国对中国出口产品全面加征关税，目前公司65%的销售收入是由中国向美国出口。对此，公司将继续加快国际化发展，本次设立越南海外制造基地，目的是有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展。
越南制造基地将成为巨星全球制造布局新的重要一环，结合现有的中国、美国、欧洲各处的制造基地，最大程度使用各地区的资源优势，提高公司产品的国际竞争力。
2、对外投资风险
1）公司的海外投资受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治环境局势影响；
2）公司的海外业务会受到汇率波动的影响。
六、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-081恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第五十次会议于 2018年 8月 14日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月9日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事 8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于川油设计拟设立四川省甘孜藏族自治州下属县城恒普天然气有限公司的议案》
公司控股子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）在与战略合作伙伴共同努力下，至今为止，与四川省甘孜藏族自治州下属色达、乡城、得荣、甘孜4县人民政府陆续签定投资建设框架协议，川油设计计划投资从设计、规划到建设4个县城行政区域内城镇天然气利用项目，并根据框架协议的要求在上述县城注册成立“燃气公司”。
现经过项目效益测算，由于城市规模较小，项目建设周期长（每年有近5-6个月冻土期无法施工），前期需要对燃气公司大量垫资，成本回收时间长，出于对该项目相关风险的把控，川油设计原拟定持股55%，现决定拟与四川绿珂能源有限公司和自然人共同出资设立4个县城的恒普天然气有限公司，负责城镇天然气销售和运营，其中建设期川油设计持股均为1%，待后期经营稳定后，再协商燃气公司股权转让事宜。
设立公司的相关信息如下：
1、公司名称：色达县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）
注册资本：1,000万元
持股比例：川油设计持股1%。
注册地址：四川省甘孜藏族自治州色达县（以工商注册地址为准）
经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：乡城县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）
注册资本：1,000万元
持股比例：川油设计持股1%。
注册地址：四川省甘孜藏族自治州乡城县（以工商注册地址为准）
经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、公司名称：得荣县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）
注册资本：1,000万元
持股比例：川油设计持股1%。
注册地址：四川省甘孜藏族自治州得荣县（以工商注册地址为准）
经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、公司名称：甘孜县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）
注册资本：1,000万元
持股比例：川油设计持股1%。
注册地址：四川省甘孜藏族自治州甘孜县（以工商注册地址为准）
经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2018年8月14日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-050太阳鸟游艇股份有限公司
关于 2016年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2017〕2-322号标准无保留意见的《审计报告》，公司2016年度公司实现归属于母公司的所有者净利润为18,270,040.88元，母公司实现净利润14,878,831.63元。
一、公司2016年度利润分配预案
公司2016年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
二、公司2016年度不进行现金分红的原因
为保证公司正常生产经营，尽量减少公司财务费用，满足公司 2017年度生产经营及投资计划的资金需求，公司2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
除公司正常经营外，其他重大资金支出安排如下：
1、完成长沙游艇工业园以及珠海连湾模块化与标准化船艇、铝合金船艇生产基地的后续建设，为积极顺利推进上述建设项目实施，公司需要准备保证投资资金到位。2、为融资租赁公司业务的开展，提供一定的启动资金。
公司董事会认为：公司2016年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。
公司将继续严格按照相关法律、法规、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2017年4月26日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-009保龄宝生物股份有限公司
关于修订第一期员工持股计划（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》，截止目前上述议案尚未提交公司股东大会审议。
公司于 2016年 2月 2日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、主要内容
根据公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会同意对《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要进行修订，购买方式由通过二级市场购买公司股票变更为参与认购公司非公开发行股票，同时对参与人数、认购数量、认购金额及管理方式进行相应调整。《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
因公司董事刘峰、高义国参与本期员工持股计划，上述董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、专项意见
（1）独立董事独立意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：
公司本次对公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的修订，履行了必要的法律程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，且修订后的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》相关内容不会损害公司及中小股东利益。
综上，我们同意修订《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并同意修订后形成的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要。
（2）监事会意见
公司监事会关于修改《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的审核意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司监事会关于修改《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的审核意见；
3、独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以及员工持股计划的独立意见。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-012湖南国科微电子股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||41,175.18||48,902.67||-15.80||
|营业总收入|||||||
||2,672.18||3,924.26||-31.91||
|营业利润|||||||
||4,780.89||5,755.49||-16.93||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|5,220.98||5,110.89||2.15||
|净利润|||||||
||0.55||0.61||-9.84||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.34%||7.57%||-1.23||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||108,371.80||84,836.17||27.74||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|96,763.88||71,126.97||36.04||
|所有者权益|||||||
||11,176.47||8,382.35||33.33||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|8.66||8.49||2.00||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入41,175.18万元，较上年同期减少15.80%；实
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-012现营业利润2,672.18万元，较上年同期减少31.91%；实现利润总额4,780.89万元，较上年同期减少16.93%；实现归属于上市公司股东的净利润5,220.98万元，较上年同期增长2.15%。上述业绩变动主要原因是：1、报告期内，因全球范围内固态硬盘闪存颗粒缺货，导致公司与之配套的固态存储控制器芯片产品销售情况低于预期；
2、由于国内直播星芯片由标清转为高清的市场切换延后，下游厂商观望心理普遍，导致标清芯片销量进一步降低，而高清芯片尚处于产品导入期，故广播电视系列芯片销售收入下降；3、报告期末美元兑换人民币汇率较期初下降，而上年同期该汇率大幅上升，导致公司财务费用大幅增加；4、报告期内研发投入持续增加，造成管理费用增加；5、报告期内政府补贴收入比上期有所增加；6、公司所持有的深圳市森国科科技股份有限公司股份产生的投资收益有所增加。
报告期末，总资产108,371.80万元，较上年同期增长27.74%，归属于上市公司股东的所有者权益96,763.88万元，较上年同期增长36.04%，股本11,176.47万元，较上期增长33.33%，归属于上市公司股东的每股净资产8.66元，较上年同期增长2%。以上指标均有所上涨，主要为本报告期内公司公开上市发行、募集资金增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与前期披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经会计事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-012特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-088江苏维尔利环保科技股份有限公司
重大经营合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了杭州萧山餐厨生物能源利用项目设计采购施工(EPC)总承包项目的招标，该项目的招标人为杭州萧山环城生物能源有限公司，招标代理机构为浙江华诚建设工程招标代理有限公司。近日，公司收到了杭州萧山环城生物能源有限公司发出的该项目的中标通知书，根据中标通知书，公司(牵头人)与浙江顺泰工程建设有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司组成的联合体为该项目中标人。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
公司中标项目为杭州萧山餐厨生物能源利用项目设计采购施工(EPC)总承包项目。
根据招标文件，该项目建设总规模为：餐厨垃圾处理 200吨/日、地沟油处理20吨/日（预处理10小时累计工作时长，厌氧系统及其它配套系统24小时工作时长）。
根据中标通知书，该项目中标价为13780万元。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
1、由于本工程工期较长，工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－039新洋丰农业科技股份有限公司
关于收到湖北证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的行政监管措施决定书《湖北证监局关于对新洋丰农业科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2019】22号），现将具体情况公告如下：
“新洋丰农业科技股份有限公司：
我局在监管中发现你公司存在以下违规问题：
2019年 2月 26日，你公司披露全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司拟投资建设宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目。该事项在指定媒体披露前，你公司官方网站上已发布了关于该项目的土地平整招标公告。
2019年2月12日，你公司在微信公众号上发布文章提到“2018年营业收入突破100亿元，创下历史新高”，而你公司于2019年3月8日才发布2018年年度业绩预告。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第六条第二款的规定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司予以警示。你公司应引以为戒，加强信息披露管理，杜绝类似行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司高度重视该决定指出的问题，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，加强相关法律、法规的学习和领会，进一步提升规范运作意识，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
特此公告
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
利达光电股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第一次会议审议事项及 2018年度有关事项的专项审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第一次会议审议事项及 2018年度有关事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金往来情况的独立意见如下：
截至 2018年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、对2018年度公司担保事项进行了审查，发表独立意见如下：
1．报告期内，公司无对外担保行为，期末对外担保余额为 0万元，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
2．公司建立了完善的对外担保风险控制制度和决策审批程序，能够有效控制对外担保的风险。
三、对公司董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：
且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
2．公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选。
四、对公司2018年度董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见如下：
公司董事、高级管理人员 2018年度的薪酬标准，符合公司现行工资制度及奖励制度，对于保持公司稳定发展和激励公司高级管理人员具有积极性意义，薪酬和奖励的考核及发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
五、对公司2018年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司 2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意提交董事会审议。
六、对公司 2019年度关联交易预计数额情况进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司 2019年拟与关联方发生的关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易规则》的规定，同意提交董事会审议。
七、对公司2018年内部控制评价情况发表独立意见如下：
1．公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
2．公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
公司应在实践中，根据重组后的业务、组织架构变化情况及经营发展变化情况，进一步完善健全内部控制，注重制度流程设计的合理性，加强内控制度实施情况的检查和监督，确保公司规范运作，支撑公司快速发展。
八、对公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》等关联交易事项的独立意见如下：
我们对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、及公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》，发表如下独立意见：
1．公司与财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
2．风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了财务公司的业务与财务风险状况。我们同意风险评估报告对财务公司所做的评判。
3．公司已制订并严格执行了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全。
九、关于对公司在兵器装备集团财务有限责任公司的关联存、贷款等金融业务的独立意见如下：
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司的有关资料，并结合立信会计师事务所出具的专项审核说明，公司 2018年度与关联财务公司发生的存款、贷款等金融业务公平合理，未损害上市公司利益。
十、对公司对外提供财务资助事项发表独立意见如下：
在不影响正常经营的情况下，公司向“中光一区”项目提供财务资助，有利于推动“中光一区”项目业务的快速发展、保障公司经营稳步进行。本次财务资助事项决策程序合法、合规；年借款利率按公司取得的银行借款资金成本上浮20%计算，定价公允；本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
我们同意公司本次向“中光一区”项目提供额度不超过 6500万元人民币的财务
资助。
十一、对公司《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》的独立意见如下：公司对注册资本、经营范围进行变更符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
我们同意该事项，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
十二、对公司修改《公司章程》的独立意见如下：
公司修改《公司章程》，系根据重大资产重组后的实际情况及其他方面工作需要，符合《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意本次《公司章程》修订，并同意将该事项提交2018年股东大会审议。
第五届董事会独立董事：姜会林刘姝威王腾蛟
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
章程修正案
根据公司实际情况，经舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，对公司章程做出修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
一、《公司章程》第六条原为：
公司注册资本为人民币【47781.2254】万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币【47682.9309】万元。
二、《公司章程》第十九条原为：
公司股份总数为【47781.2254】万股，均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为【47682.9309】万股，均为普通股。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
桂林西麦食品股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《桂林西麦食品股份有限公司章程》相关规定及《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为该桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第一届董事会第十五次会议中的相关议案，发表如下独立意见：
我们认为：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（二）关于公司对外担保的情况
1、公司报告期内实际发生以及以前期间发生但截至本告期末尚未履行完毕的担保情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||实际发生日||审议批准||担保债|
|序|||||||实际担保余||
||担保提供方|担保对象|担保类型||担保期限||||
|||||期（协议签||的担保额||务逾期|
|号|||||||额（万元）||
|||||署日）||度（万元）||情况|
|||广西贺州西麦|||||||
||桂林西麦食品||连带责任保||2016.6.21-20||||
|1||||2016-06-21||4,000|1,500|无|
|||生物食品有限|||||||
||股份有限公司||证||19.12.31||||
|||公司|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||实际发生日||审议批准||担保债|
|序|||||||实际担保余||
||担保提供方|担保对象|担保类型||担保期限||||
|||||期（协议签||的担保额||务逾期|
|号|||||||额（万元）||
|||||署日）||度（万元）||情况|
|||广西贺州西麦|||||||
||桂林西麦食品||连带责任保||2018.09.07-||||
|2||||2018-09-06||3,000|1,000|无|
|||生物食品有限|||||||
||股份有限公司||证||2019.9.6||||
|||公司|||||||
||桂林西麦食品|河北西麦食品|连带责任保||2018.12.13-||||
|3||||2018-12-13||5,000|500|无|
||股份有限公司|有限公司|证||2019.12.12||||
||桂林西麦食品|桂林西麦营销|连带责任保||2018.09.07-||||
|4||||2018-09-06||3,000|1,209.73|无|
||股份有限公司|有限公司|证||2019.09.06||||
||桂林西麦食品|江苏西麦食品|连带责任保||2019.01.25-||||
|5||||2019-01-25||8,400|7,000|无|
||股份有限公司|有限公司|证||2024.01.25||||
||桂林西麦食品|桂林西麦营销|连带责任保||2018.06.28-||||
|6||||2018-06-28||5,500||无|
||股份有限公司|有限公司|证||2019.06.28||||
|合计|||||||11,209.73||

2、截至2019年 6月30日，公司对外担保余额为11,209.73万元，占公司最近一期经审计的合并净资产的8.91%。
3、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理办法》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效；公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》和《对外担保管理办法》等对此作出了明确的规定。
5、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
6、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
基于独立判断的立场，我们对报告期内公司募集资金存放与使用情况进行了核查，我们审阅了公司董事会出具的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
我们认为：公司 2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事：姜晏、杨才2019年8月21日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2017-018江苏洋河酒厂股份有限公司
关于公司董事副总裁周新虎先生
股份减持计划实施完毕的公告
周新虎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于公司董事副总裁周新虎先生股份减持的预披露公告》（公告编号：2017-013），公司董事副总裁周新虎先生自减持预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 50万股，即不超过公司总股本的0.0332%。
截至公告日，周新虎先生已完成本次股份减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定，现将减持计划实施完成情况公告如下：
一、减持计划实施完成情况
1、减持公司股份情况
公司董事副总裁周新虎先生减持股份来源是公司首次公开发行股票
上市前持有的公司股份，其股份减持具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例(%)|
|周新虎|集中竞价|2017 年8月31日|90.93|10,100|0.0007|
|||2017 年9月1日|89.15|30,300|0.0020|
|||2017 年9月4日|87.89|26,500|0.0018|
|||2017 年9月5日|88.13|47,000|0.0031|
|||2017 年9月6日|88.98|9,800|0.0006|
|||2017 年9月7日|87.38|32,700|0.0022|
|||2017 年9月8日|87.29|2,000|0.0001|
|||2017 年9月11日|86.66|3,000|0.0002|
|||2017 年9月12日|87.39|36,000|0.0024|
|||2017 年9月13日|88.78|42,000|0.0028|
|||2017 年9月14日|88.39|10,600|0.0007|
|||2017 年9月20日|95.90|249,700|0.01657|
|||2017 年11月7日|115.46|300|0.00002|
|合计|||--|500,000|0.0332|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股股数（股）|持股比例（%）|持股股数（股）|持股比例（%）|
|周新虎|合计持有股份|3,378,291|0.2241|2,878,291|0.1910|
||其中：无限售条件股份|844,573|0.0560|344,573|0.0229|
||有限售条件股份|2,533,718|0.1681|2,533,718|0.1681|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、相关承诺履行情况
周新虎先生作为公司首次公开发行股票前股东，现任公司董事副总裁，其相关承诺及履行情况如下：
1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
截至目前，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
2、在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离任后半年内不得转让其所持有的公司股份；在离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
截至目前，该承诺正常履行中，未出现违反承诺情形。
3、自 2016年 1月 15日至 2017年 1月 15日期间不以任何方式减持所持有的公司股票；若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至目前，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
三、其他相关说明
1、周新虎先生在减持公司股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、周新虎先生在减持公司股份期间严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反情形。
3、本次减持不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
周新虎先生出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
关于对外投资设立全资子公司的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-063新开普电子股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
1、对外投资的基本情况
为持续发挥公司“完美校园”平台优势，更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，取得良好的经济效益，公司拟使用自有资金 2,000万元设立全资子公司完美互联（北京）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2、对外投资审批程序
公司 2018年 6月 22日召开的第四届董事会第十二次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
公司 2018年 6月 22日召开的第四届监事会第十一次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟投资设立的全资子公司情况
1、基本情况
公司名称：完美互联（北京）科技有限公司
注册地点：北京市
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
股权结构：公司100%全资子公司
经营范围：互联网信息技术和计算机技术的咨询、服务；计算机软件开发，
关于对外投资设立全资子公司的公告计算机网络及系统集成，信息技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；企业管理咨询；会议服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）。
2、投资主体：投资主体为公司，无其他投资主体
3、出资方式：现金出资
4、资金来源：公司自有资金出资
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司“完美校园”移动互联综合服务平台呈现着良好的发展态势，平台工具不断迭代，新功能、新应用不断增加，为高校、大学生提供了优质的基于高校的移动互联网服务。本次公司对外投资暨设立全资子公司，是为了发挥“完美校园”平台优势，更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，使其独立开展业务运营，与学校各个垂直业务领域深度融合，从外到内打磨各个服务细节，对学生学习生活、人才成长、教育培训、实习就业、普惠金融、社区服务等业务进行全方位、全角度、全链条改造，推动高校与互联网大数据、信用体系、精准营销等方面的深度融合，帮助高校提供更优质的生活管理、教学管理服务，帮助大学生改善校园生活质量、提升就业能力和素质，为高校与企业、社会提供有效的数字接口，成为连接器、工具箱和高校生态共建者，并取得良好的经济效益。
同时，设立全资子公司，可以发挥资金规模优势，凝聚专业团队，规范决策程序。
2、存在的风险
公司设立的全资子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次对外投资金额，公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、独立董事对该事项的独立意见
关于对外投资设立全资子公司的公告独立董事对公司设立全资子公司事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，就公司设立全资子公司事项发表如下独立意见：
设立全资子公司将更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，巩固和提升在行业内的综合竞争力，同时可以发挥平台、品牌及资金规模优势，降低运营风险。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于上述情况，我们一致同意该事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十三日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-002成都振芯科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 1月 14日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2015年1月26日在公司2号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司成都国星通信有限公司拟使用不超过人民币 24,000万元的暂时闲置的自有资金购买保本保息型理财产品；公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置的超募资金购买保本保息型银行理财产品。
监事会认为：公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的保本保息型理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次使用暂时闲置资金购买理财产品的事宜。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-063
长城影视股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据公司经营发展需要，经董事会秘书提名，拟聘任符谙先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。符谙先生的联系方式如下：
证券事务代表联系方式：
姓名：符谙
电话：0571-85026150
传真：0571-85021376
邮箱：chinaccys@126.com
联系地址：浙江省杭州市文二西路683号西溪湿地创意产业园西区
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
符谙，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1989年8月，本科学历。
曾任职于浙江润丰能源工程有限公司、杭州中恒电气股份有限公司。符谙先生已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-86
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行股票申请文件的口头反馈意见。
公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对口头反馈意见进行了认真研究和落实，并按照口头反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，具体请见公司于 2016年 11月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 11月 9日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第二届董事会第三十四次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们本着严谨、客观、实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，现专项说明如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内公司提供担保情况：
(1)经公司2015年度股东大会审议通过，公司为全资子公司怀远县美尚生态景观有限公司向马鞍山农村商业银行怀远分行不超过1亿元人民币的综合授信提供连带责任保证。
(2)经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司重庆金点园林有限公司向银行申请不超过60,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保。
截至2017年6月30日，公司对子公司实际担保余额合计为31,667.33万元。
除上述担保事项外，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况。公司对外担保审批及决策程序合法有效，符合有关法律、法规、规章制度和公司章程的规定，有利于公司的长远发展。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
__________ _____________ _____________
金章罗 包季鸣 达良俊
___________ _____________
李宽意 王少飞
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司的关联方资金往来和对外担保等情况进行了认真核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2018年6月30日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人在认真核查公司2018年半年度募集资金存放与使用的相关资料后发表如下独立意见：
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
（此页无正文，为山东威达机械股份有限公司独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见签字页。）
独立董事：
仝允桓 姜爱丽 孟红
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-015浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2018年 1月 28日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2018年 1月 31日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事5人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：一、审议并通过了《关于合作成立新能源产业基金的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-092
贝达药业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由全体监事推举的胡学勤先生召集，会议通知于 2017年 11月 22日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年11月27日在公司杭州总部15楼会议室召开，采
取现场会议的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由胡学勤先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举胡学勤先生为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期相同。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会