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鼎龙文化股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见
经认真审阅公司《关于补选童泽恒先生为公司第四届董事会独立董事的议案》及独立董事候选人相关资料，在充分了解独立董事候选人童泽恒先生的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们认为：
1、童泽恒先生具备担任公司独立董事所必需的工作经验及专业素质，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》及相关法规、业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
2、经核查，童泽恒先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开谴责惩戒的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形，经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
3、我们认为，公司本次补选独立董事的候选人任职资格、提名人资格、提名程序及董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意补选童泽恒先生为公司第四届董事会独立董事，且同意其当选后同时担任公司董事会下属审计委员会主任委员及薪酬与考核委员
会委员职务，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
二、关于公司向云南中钛科技有限公司增资的独立意见
根据公司发展规划，公司拟以人民币54,000万元向云南中钛科技有限公司
（以下简称“中钛科技”）进行增资，增资后取得中钛科技51%的股权，中钛科技将成为公司的控股子公司。
经审核，我们认为：本次交易完成后，公司将进入具有良好发展前景的钛产业，有助于提升公司的经营业绩，丰富公司的业务结构，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司发展规划及全体股东利益。本次交易的相关条款是交易各方在自愿、平等、公平的基础上，本着诚信原则经协商一致达成的，有利于公司长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定。
因此，我们同意本次交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鼎龙文化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
何兴强 汤胜 张需聪
年 月 日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-052通化双龙化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生函告，获悉卢忠奎先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢忠奎|是|22,800,000|2016年11月25日|2017年11月23日|东证融汇证券资产管理有限公司|14.42%|个人融资|
|合 计|--|22,800,000|--|--|--|14.42%|--|

上述质押的股份数占卢忠奎先生持有本公司股份总数的14.42%，占本公司总股本的比例为3.58%。
股东股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
158,121,819股，占公司总股本的比例为24.86%，其中处于质押状态
的股份为 132,673,000股，占卢忠奎先生所持公司股份的83.91%，
占公司总股本的20.86%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2016年 11月 29日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019105内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（1）2017年 7月 5日财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”）,要求在境内上市企业自 2020年 1月1日起施行。
（2）2019年财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“修订通知”），要求执行企业会计准则的企业按照修订后的财务报表格式编制财务报表，公司决定就执行国家统一的会计政策进行报表格式调整。
二、变更事项、原因和日期
（一）新收入准则变更
1．变更原因
财政部于 2017年 7月 5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）,要求在境内上市企业自 2020年 1月1日起施行。
2.变更的日期
自 2020年 1月 1日起执行。
3.变更前后的会计政策
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 14号-收入》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第 14号—收入》的相关规定执行。
（3）变更的主要内容
本次《企业会计准则第 14号—收入》修订强调收入确认由“风险报酬转移”改为《控制权转移》，同时，企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业为主要责任人的，应按照已收或应收对价总额确认收入；企业为代理人的，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他单位相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金或比例等确定。
（二）财务报表格式调整
1.变更原因
财政部于 2019年 9月 27日发布了《关于修订印发合并财务报表
格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应结合财会〔2019〕 16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。
2.变更的日期
2019年第三季度财务报表及以后期间的合并报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3.变更前后的会计政策
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更的部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
（3）变更的主要内容
合并资产负债表：1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目。
2）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目。
3）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分
拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。
4）在原合并资产负债表中增加了“专项储备”行项目。
合并利润表：1）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
合并现金流量表：删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
合并所有者权益变动表：在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
三、会计政策变更对公司的影响
（一）新收入准则
根据新收入准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。不重溯 2019年末可比数，本次会计政策变更不影响公司 2019年度相关财务指标。
（二）财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策的变更是公司根据财政部上述规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定。本次会计政策变更仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次会计政策变更的审批程序
根据中小企业板信息披露业务备忘录《会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计政策变更为根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求和公司的实际情况变更会计政策，须经公司董事会审议、无需提交股东大会审议；公司第六届董事会第三次会议已审议通过了上述变更事项。
五、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据会计准则的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。
六、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 12月 11日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2015-020陕西兴化化学股份有限公司
关于陕西电网电力价格调整对公司业绩影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据陕西省物价局《关于调整陕西电网电力价格的通知》【陕价商发〔2015〕37号】中规定：中小化肥生产用电分步取消价格优惠政策，每千瓦时提高 9.2分，至 2016年 4月 20日全部取消优惠，执行相同用电类别的工商业用电价格。本次电价调整自 2015年 4月 20日起执行。
按我公司以往全年生产用电量测算，受本次电网电力价格调整，预计将导致我公司 2015年全年用电成本增加 2200万元，利润将同步减少 2200万元。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
丽江玉龙旅游股份有限公司
《股东大会议事规则》修正案
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
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|序号|修订前|修订后|
|1|第四十五条 董事、监事选聘程序如下：（一）董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开前提出董事候选人人选；监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开前提出监事候选人人选。（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历和基本情况应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。（三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责。（四）由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。（五）股东大会审议董事、监事的提案，应当对每一董事、监事|第八十四条 董事、监事选聘程序如下：（一）董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可在股东大会召开前提出独立董事候选人人选；董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可在股东大会召开前提出董事候选人人选；监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可在股东大会召开前提出监事候选人人选。（二）董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提名董事、监事候选人的提案以及简历和基本情况应当在召开股东大会的会议通知中详细列明，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。（三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责。（四）股东大会审议董事、监事的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束立即就任。|

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|候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束立即就任。|

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
以上议案,请予以审议。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2017年3月1日
附件：修改后的《股东大会议事规则》
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-042海航投资集团股份有限公司
控股股东一致行动人海航投资控股有限公司
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年5月31日收到公司控股股东一致行动人海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）发函，基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，其作为公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）一致行动人计划在未来12个月内，合计增持公司股票不超过公司总股本的3.5%股份。增持计划如下：一、增持方式
根据市场情况，拟通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
二、增持计划的相关承诺
1、增持人承诺本次增持股数合计不超过公司总股本的3.5%；
2、增持人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
三、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知<证监发[2015]51号>》，本次增持计划不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
四、截止本公告披露日，公司控股股东海航资本持有公司股权19.98%，控
股股东一致行动人海投控股持有公司股权1.27%，合计持有上市公司21.25%股权。本次增持不影响本公司上市地位。
五、公司将继续关注增持人本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年五月三十一日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-028苏州海陆重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 22号召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。鉴于上述相关企业会计准则的修订，公司原采用的相关会计政策需要进行相应变更。
2、变更日期
公司将自 2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金
融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
5、新金融工具准则的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则的衔接规定，新金融工具准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，无需重述前期可比数。首日执行新准则与原准则的差异，将调整计入 2019年度期初留存收益或其他综合收益，公司将于 2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年度可比数。
本次会计政策变更对公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年起按新准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，新金融工具准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，对公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则的相关规定进行的变更。新金融工具准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，对公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则的相关规定进行的变更。新金融工具准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，对公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年起按新准则要求进行会计报表披露。变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-071天津富通鑫茂科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月29日（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年12月26日以邮件形式发出。
会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：
审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将募集资金专户中的募投项目节余资金人民币2567.65万元（实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。同时授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。
具体内容详见同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-042江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
2015年6月12日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十一次临时会议。公司于 2015年 6月 7日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第十一次临时会议的通知以及提交审议的议案。
本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议9人。本次会议审议议案涉及关联交易，吴光明先生、吴群先生为关联董事，回避表决此项议案。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了本次审议议案。
二、董事会会议审议情况
1、关于《购买上海医疗器械（集团）有限公司100%股权暨关联交易》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
关于《购买上海医疗器械（集团）有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于购买上海医疗器械（集团）有限公司100%股权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于购买上海医疗器械（集团）有限公司100%股权暨关联交易的独立意见》和上械集团《资产评估报告》已刊登于2015年6月13日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议审议议案涉及关联交易，吴光明先生、吴群先生为关联董事，回避表决此项议案。
本次议案需提交股东大会审议。
2、关于《召开2015年第三次临时股东大会会议通知》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
关于《召开 2015年第三次临时股东大会会议通知的公告》已刊登于 2015年 6月13日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见；
3、上械集团股权转让协议。
4、上械集团资产评估报告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-006银亿股份有限公司补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让协议>的公告》（公告编号：2018-180），根据深圳证券交易所的要求，对该公告中部分内容补充如下：
补充前：
三、交易标的基本情况
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
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||2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|9,334.95|9,753.49|
|负债总额|4,337.51|4,757.46|
|应收款项总额|0|0|
|或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）|39,750|29,750|
|净资产|4,997.44|4,996.03|
||2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-2.56|-1.41|
|净利润|-2.56|-1.41|

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|经营活动产生的现金流量净额|4.90|4,748.59|

安吉银瑞房产不属于失信被执行人。
截至 2018年 11月 29日，公司向安吉银瑞房产提供经营性资金余额 57,525.93万元，为该公司的下属子公司安吉银凯置业有限公司（以下简称“安吉银凯置业”）4.426亿贷款提供保证担保。本次交易事项完成后，安吉银瑞房产不再纳入公司合并报表范围，上海奥誉置业将提供资金用于安吉银瑞房产专项偿还其所欠的债务，并约定：2018年 12月 25日前办理标的股权工商变更申请同时向出让方支付 465,165,053.30元；2019年 1月 3日前向出让方支付 132,123,514.70元；2019年 5月 31日前向出让方支付 65,368,932.38元。此外，就交易事项完成后仍存续的公司为安吉银凯置业 4.426亿元贷款提供保证事项，上海奥誉置业的实际控制人奥园集团有限公司向公司提供不可撤销反担保函。
四、交易的定价政策和定价依据
（一）交易标的评估情况
根据宁波立信资产评估有限公司出具的【信评报字[2018]甬第 025号资产评估报告】（以下简称“评估报告”），评估对象为安吉银瑞房产的股东全部权益，评估范围为安吉银瑞房产在评估基准日 2018年 11月 30日资产负债表所列示的资产和负债，评估的价值类型为市场价值。
本次评估采用资产基础法对安吉银瑞房产的股东全部权益进行评估，并得出以下评估结果：以 2018年 11月 30日为评估基准日，安吉银瑞房产评估情况如下：总资产评估值为 22,129.73万元，负债评估值为 9,087.51
万元，股东全部权益评估值为 13,042.22万元，评估增值 8,045.29万元，增值率161.00%。
补充后：
三、交易标的基本情况
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年12月31日||2018年11月30日||
||单体报表口径|合并报表口径|单体报表口径|合并报表口径|
|资产总额|9,334.95|59,700.81|14,084.44|177,765.60|
|负债总额|4,337.51|54,738.51|9,087.51|176,198.32|
|应收款项总额|0|754.74|0|580.64|
|或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）|39,750|39,750|29,750|29,750|
|净资产|4,997.44|4,962.31|4,996.93|1,567.28|
||2017年度||2018年1-11月||
||单体报表口径|合并报表口径|单体报表口径|合并报表口径|
|营业收入|0|0|0|0|
|营业利润|-2.56|-37.69|-1.53|-4,577.06|
|净利润|-2.56|-37.69|-0.51|-3,645.03|
|经营活动产生的现金流量净额|4.90|-3,056.21|4,748.46|-21,750.99|

安吉银瑞房产合并报表中含两子公司安吉银凯置业有限公司（以下简称“安吉银凯置业”）及安吉银盛置业有限公司（以下简称“安吉银盛置业”）。
3、安吉银瑞房产不属于失信被执行人。
成立，注册资本为人民币 5,000万元。安吉银瑞房产持有安吉银凯置业95%股权，持有安吉银盛置业100%股权，安吉银瑞房产通过该两个子公司在安吉进行房地产开发。其中，安吉银凯置业以公开挂牌方式出让竞得位于湖州市安吉县【东至东凤凰路，南至环城南路，西至西凤凰路，北至望山路】的两宗商住用地，于 2017年 11月 21日与安吉县国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。两宗地出让面积合计 148,332平方米，土地出让金合计 64,500万元，楼面地价 3,345元/平方米。目前该项目处于主体结构建设阶段，已在 2018年 6月开始预售，目前销售率已达45%；安吉银盛置业以公开挂牌方式出让竞得位于湖州市安吉县【东至杭长高速，南至石马港，西至绕城东线，北至禹山坞路】的两宗商住用地，于 2017年 12月 8日与安吉县国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
两宗地出让面积合计 124,354平方米，土地出让金合计 49,300万元，楼面地价 3,604元/平方米。目前该地块为净地，尚处于方案设计等前期阶段，尚未开工。
四、交易的定价政策和定价依据
（一）交易标的评估情况
本次股权转让委托评估机构对本次交易进行评估，评估报告中按照安吉银瑞房产单体报表口径进行评估，两个子公司安吉银凯置业及安吉银盛置业在安吉银瑞房产的长期股权投资中反映。此外，安吉银瑞房产为 2017年 11月新设立，设立后未做其他交易故之前未做过评估。
根据宁波立信资产评估有限公司出具的【信评报字[2018]甬第 025号资产评估报告】（以下简称“评估报告”），评估对象为安吉银瑞房产的股东全部权益，评估范围为安吉银瑞房产在评估基准日 2018年 11月 30日资产负债表所列示的资产和负债，评估的价值类型为市场价值。
本次评估采用资产基础法对安吉银瑞房产的股东全部权益进行评估，并得出以下评估结果：以 2018年 11月 30日为评估基准日，安吉银瑞房产评估情况如下：总资产评估值为 22,129.73万元，负债评估值为 9,087.51万元，股东全部权益评估值为 13,042.22万元，原值为 4,996.93万元，评估增值 8,045.29万元，增值率161.00%。
除上述相关内容补充外，其他内容不变。补充后的《关于签订<股权转让协议>的公告》（公告编号：2019-007）全文将会同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年一月五日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年九月
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：科顺防水科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年9月12日公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会于2018年9月27日如期在佛山市顺德区容桂红旗中路38号公
法律意见书司会议室召开。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共23人，代表股份266,270,694股,占公司有表决权股份总数43.6033%。
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
法律意见书本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
表决结果：266,256,094股同意，14,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9945%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和短期融资券相关事项的议案》
表决结果：266,256,094股同意，14,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9945%。
（三）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
表决结果：24,666,062股同意，14,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9408%。
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇回避本议案的表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
法律意见书出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-071克明面业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》，并将该议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，具体内容详见 2018年 04月 28日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018－063）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 4月 27日）及 2018年第四次临时股东大会股权登记日（即 2018年5月8日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年4月27日）前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|南县克明食品集团有限公司|148,410,000|44.49|
|2|兴业国际信托有限公司－克明面业1号员工持股集合资金信托|16,177,731|4.85|
|3|兴业国际信托有限公司－兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划|15,092,530|4.52|

|||||
|-|-|-|-|
|4|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|10,973,100|3.29|
|5|中国华电集团财务有限公司|7,999,998|2.40|
|6|创金合信基金－招商银行－津杉华融1号资产管理计划|7,974,598|2.39|
|7|陈源芝|4,415,500|1.32|
|8|深圳修能资本管理有限公司|4,297,960|1.29|
|9|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托|4,265,526|1.28|
|10|中央汇金资产管理有限责任公司|3,618,600|1.08|

二、股东大会股权登记日（即 2018年 5月 8日）登记在册的前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|南县克明食品集团有限公司|147,870,000|44.33|
|2|兴业国际信托有限公司－克明面业1号员工持股集合资金信托|16,177,731|4.85|
|3|兴业国际信托有限公司－兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划|15,092,530|4.52|
|4|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|10,962,700|3.29|
|5|中国华电集团财务有限公司|7,999,898|2.40|
|6|创金合信基金－招商银行－津杉华融1号资产管理计划|7,974,598|2.39|
|7|陈源芝|4,415,500|1.32|

|||||
|-|-|-|-|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|3,618,600|1.08|
|9|深圳修能资本管理有限公司|3,241,660|0.97|
|10|陈晓珍|2,900,000|0.87|

特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年05月12日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于公司2018年半年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真检查，并对有关事项进行专项说明和发表独立意见。
发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
报告期内，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
报告期内，公司与关联人的关联采购交易金额为136.00万元，关联销售交易金额为43.51万元，其中与青岛吉美来科技有限公司关联采购交易金额为118.40万元，关联销售交易金额为43.51万元；与北京思路创新科技有限公司关联采购交易金额为17.60万元；与其他公司无关联交易。
2018年度日常关联交易额度经2018年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，上述关联交易均在年初的预计额度范围内。公司的关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，合同交易履行了公司定价程序，遵循了公开、公平、公允的原则；交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
四、关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现发表意见如下：2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的情况，募集资金管理、存放与使用均不存在违规情形。
独立董事：
吴国平 周黎安 朱天乐
二〇一八年八月二十五日
江苏宝利国际投资股份有限公司
套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，根据商品交易所有关期货交易规则及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）及所有控股的子公司。
第三条本制度所称“期货套期保值业务”是指自营经营范围内的套保业务，仅限于在中国境内期货交易所交易的与公司生产经营相关的产品，如：沥青。在订立远期产品销售合同、参与投标且中标数量可以预计、远期产品销售数量可以预计时，预先以合适的价格通过买入相应期货合约或订立远期采购合同进行套保；
实际采购原材料时通过卖出相应期货合约或执行远期采购合同实现套保。通过对冲，以锁定利润，达到规避价格波动的目的。套期保值操作应坚持“品种相同、不超数量、月份相同”的原则，不得进行投机和套利交易。在基差不合适、资金紧张的情况下，也可以用期权套期保值，达到同样的效果。
第四条公司套期保值业务应遵守以下基本原则：
（一）进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；
（二）进行套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的产品，如：沥青；
（三）公司进行套期保值的数量与远期订单所需原材料数量相匹配；
（四）期货、期权持仓时间应与保值所需的计价期相匹配或大致相符；
（五）公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；
（六）套期保值交易账户仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动；
（七）公司应具有与期货交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货交易。公司应严格控制期货交易的资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第二章审批权限
公司进行期货交易的保证金额度总计不超过人民币500万元（但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内，下同），或不超过公司最近一个会计年度经审计净资产10%的，由总经理审查决定。
保证金额度总计超过500万元，且超过公司最近一个会计年度经审计净资产值10%的，由董事会审查决定。
保证金额度总计超过3,000万元，且超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的，董事会应当提交股东大会审议。
公司不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
第三章组织机构及职能分工
第五条公司期货业务领导小组为公司期货业务的决策机构。
第六条期货业务领导小组由公司总经理、财务总监、销售部部长、财务部部长组成，公司总经理担任期货业务领导小组组长。
第七条期货业务领导小组以会议形式进行期货业务决策，须2/3以上成员赞成方可通过。期货业务领导小组会议由总经理或财务总监负责召集。
第八条公司总经理或财务总监负责保值指令的下达和监督执行。
第九条公司期货部门负责期货保值业务的具体执行，由套期保值操作人员负责依据指令完成期货开平仓或交割工作。
第十条公司财务部负责调拨期货保值所需资金，监控期货账户资金流向及风险，并负责对期货保值业务的进行监督和考核。
第四章授权制度
第十一条公司与期货公司订立的开户合同应按公司合同管理办法的有关
规定及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。
第十二条公司对期货交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、授权期限。期货交易授权书由公司总裁签发。
第十三条被授权人员应当在授权书载明的授权范围内诚实并善意地行使
该权利。只有授权书载明的被授权人才能行使该授权书所列权利。
第十四条如因任何原因造成被授权人变动的，授予该被授权人的权限应即时予以调整，并应立即由授权人通知业务相关各方。自通知之时起，被授权人不再享有原授权书授予的一切权利。
第五章业务流程
第十五条期货业务管理部结合已签署产品供销合同或中标通知书的具体
情况，根据原材料市场价格行情，拟定期货套期保值交易方案，报期货领导小组审核。
第十六条期货业务管理部门每周核对仓单数量，当原材料、在制品库存量及期货持仓量之和仍小于订单总量且期货价格低于现货价格时，可以差额量为限，向期货业务领导小组提出保值方案，公司期货业务领导小组可根据正常生产经营仍需使用的材料品种和数量，以书面形式确定期货保值追加量。
第十七条若原材料现货库存量及期货持仓量超过实际原材料需要量时，为规避原材料价格大幅波动风险，经公司期货领导小组批准，公司可以在期货市场将多余量在期货保值追加量中卖出平仓，严禁在无现货库存或期货持仓情形下进行卖空交易，具体操作量由期货领导小组确定。在期货合约到期前，公司与原材料供应商签订采购合同，并根据公司现货采购情况将持有的期货合约平仓。
第十八条套期保值操作人员根据交易账户资金占用情况，结合保值方案提出资金申请计划，由财务总监审核并确认，报总经理签字批准后，由财务部及时将资金调拨至公司期货专用账户。
第十九条公司期货操作员在每天期货交易结束后，将当天的期货交易明细打印并存档，存档年限为三年。
第六章风险控制
第二十条公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。
第二十一条公司在开展境内期货、期权套期保值业务前须做到：
1、慎重选择期货经纪公司及其风险子公司；
2、合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员：
第二十二条公司套期保值操作人员应随时跟踪了解期货经纪公司的发展
变化和资信情况，并将有关发展变化报告公司期货领导小组，以便公司根据实际情况来决定是否更换期货经纪公司。
第二十三条公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十四条公司应严格按照规定安排和使用期货业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
第七章报告制度
第二十五条套期保值操作人员和财务部分别根据每次交易情况建立套期保值统计核算台帐并定期向期货业务领导小组报告汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
第二十六条套期保值操作人员于月初5个工作日内向期货业务领导小组提交上月套期保值业务报告，包括上月新建仓位状况、总体持仓状况、结算状况、套期保值效果等。
第八章保密制度
第二十七条公司期货、期权业务相关人员应遵守公司的保密制度。
第二十八条公司期货、期权业务相关人员未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货交易有关的信息。若因相关人员泄密造成损失的，应承担相应经济责任，公司可视具体情况给予开除或其他处分。
第九章法律责任
第二十九条本制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、结算、内控审计等各有关人员，严格按照规定程度操作的，交易风险由公司承担。超越权限进行的资金拨付、期货交易等行为，由越权操作者对交易风险或者损失承担个人责任。
第三十条相关人员违反本制度规定进行资金拨付和下单交易，因此给公司
造成的损失，公司有权采取扣留工资奖金、向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失。其行为依法构成犯罪的，由公司向司法机关报案，追究刑事责任。
第十章附则
第三十一条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
公司期货业务涉及的部门和人员，应严格按本制度规定执行，并自觉接受公司内审部或公司外聘的审计机构的审计。
第三十二条公司期货业务领导小组对期货经纪机构每年进行一次评审，经评审不合格的可进行更换。
第三十三条本制度由公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释与考核权归公司董事会。
江苏宝利国际投资股份有限公司 2019年4月 29日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－005安徽乐金健康科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月09日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2015年11月14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年12月04日、2016年01月06日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日、2015年12月31日、2016年01月15日公司分别公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
目前，公司与项目有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，本次重大资产重组的主要事项已基本达成一致。公司将督促有关中介机构抓紧对本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组事项的相关议案。
继续停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2016年01月21日
东吴证券股份有限公司
关于苏州迈为科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈为股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1630号”文《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2018年11月首次向社会公众公开发行人民币普通股1,300万股，发行价格56.68元/股，募集资金总额73,684.00万元，扣除承销和保荐费用6,514.38万元后的募集资金为67,169.62万元，已由主承销商东吴证券于2018年11月6日汇入公司指定账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续及印刷费等与发行权益性证券直接相关的费用后，公司本次募集资金净额为66,118.00万元。上述募集资金到位情况经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“苏亚验[2018]28号”《验资报告》。
本次募集资金净额，公司将投资以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|

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|1|年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条|43,118.00|43,118.00|
|2|补充流动资金|23,000.00|23,000.00|
|合 计||66,118.00|66,118.00|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（一）投资额度
公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 38,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在 12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
（三）投资额度有效期
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月以内有效。
（四）收益分配方式
收益归公司所有。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相
关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。公司投资产品不
得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注
销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
（七）现金管理的风险控制措施
公司拟定如下措施控制现金管理的风险：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金及自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年12月3日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用合计不超过 38,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
超过38,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，不会影响公司业务的正常发展，不会影响公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议；
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
(本頁元正文,力《末臭II券股分有限公司美子亦州辺力科技股分有限公司使用部分閑畳募集資金逃行現金管理的核査意見》之釜章頁
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