Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-78长航凤凰股份有限公司
关于重整的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值， 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
一、重整的基本情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司 2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。
2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，管理人在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（详见巨潮资讯网公司 2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划（详见巨潮资讯网公司2014-32号公告）。
2014年3月21日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告）。
目前，公司正根据《中华人民共和国企业破产法》的规定执行重整计划，并将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。
二、停复牌及相关风险提示
1、因公司 2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年6月27日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-101无锡宝通科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：宝通科技；股票代码：300031）于2016年11月 24日（星期四）开市起复牌。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）因筹划非公开发行股票事项，于 2016年 11月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》（2016-100）。为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据深圳证券交易所发布的有关规定，向深圳证券交易所申请自 2016年 11月 17日开市时起停牌，并且停牌的时间不超过五个交易日。
2016年 11月 23日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于收购广州易幻网络科技有限公司24.1645%的股权及签署<股权转让协议>的议案》以及其他相关议案，并履行了披露程序，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年11月24日（星期四）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，该事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，在2017年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席公司董事会会议情况
2017年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应||以通讯方式|||是否连续两次未||
|||现场出席董||委托出席董|缺席董事||出席股东|
|独立董事姓名|参加董事会||参加董事会|||亲自参加董事会||
|||事会次数||事会次数|会次数||大会次数|
||次数||次数|||会议||
|郑万青|3|1|2|0|0|否|0|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|||第五届董事会第|||
|1|2017年11月9日||关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|||一次会议|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||关于公司使用前次公开发行可转换公||
||||司债券节余募集资金永久补充流动资|同意|
||||金的独立意见||
||||关于公司使用募集资金置换预先投入||
|||第五届董事会第||同意|
|2|2017年11月21日||的自筹资金的独立意见||
|||三次会议|||
||||关于公司使用部分闲置募集资金进行||
|||||同意|
||||现金管理的独立意见||
||||关于使用部分闲置募集资金暂时补充||
|||||同意|
||||流动资金的独立意见||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。本报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
4、注重学习相关法律法规。本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，利用自
己的专业知识和经验为公司提供更多可行性建议。本人将继续加强同公司董事会、监事
会和管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会客观、公正、独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：郑万青
2018年4月21日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-059大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月12日，国家电网公司通过其电子商务平台发布了“国家电网公司2017年输电线路材料第二次集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示，我公司为国家电网公司 2017年输电线路材料绝缘子第二次集中招标活动中包 24及包 28的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子 221002只，中标金额约3600万元，占公司2016年度营业总收入的4.78%。
上述公示发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资金2,000亿元，该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2016年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为27959.83万元，占当年营业总收入的37.14%。
三、项目中标对公司业绩的影响
我公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2017年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
为中标人将与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，公司尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-045江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-045
证券代码：112104 证券简称：12太钢02
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）（12太钢02）本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2015年8月24日支付本期债券自2014年8月22日至2015年8月21日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金，该次支付利息为4.80元（含税）/张。
本期债券的摘牌日为2015年8月20日，付息兑付债权登记日为2015年8月21日，凡在2015年8月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次本金及利息款的权利。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称：12太钢02
3、债券代码：112104
4、发行规模：10亿元
5、债券期限：3年期
6、债券利率：票面利率4.80%。采取单利按年计息，不计复利
7、起息日：2012年8月22日
8、计息期限：自2012年8月22日至2015年8月21日
10、付息日：2013年至2015年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、兑付日：本期债券的兑付日为2015年8月22日。
12、担保情况：本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保
13、上市时间和上市地点：2012年9月21日在深圳证券交易所上市交易
14、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息兑付方案
本期债券“12太钢02”的票面利率为4.80%，本次付息每10张“12太钢02”派发利息人民币48.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为38.40元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为43.20元。
本次兑付每10张“12太钢02”派发本金为人民币1,000.00元。
三、付息兑付债权登记日及付息兑付日
1、摘牌日：2015年8月20日。
2、付息兑付债权登记日：2015年8月21日。
3、付息兑付资金发放日：2015年8月24日。
四、债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2015年8月21日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
2015年8月21日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次本金及利息款的权利。
五、债券付息兑付方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息兑付。在本次付息兑付款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本金及利息足
额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次本金及利息划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由付息兑付网点负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息兑付相关机构
1、发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司
联系地址：山西省太原市尖草坪街2号
联系人：季占璐
联系电话：0755-3017728
传真：0755-3017729
邮政编码：030003
2、主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：杜毅、徐晛
电话：010-65051166
传真：010-65059092
邮政编码：100004
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-013江苏中旗科技股份有限公司
关于 2019年度公司向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2019年度公司向子公司提供担保的议案》，具体情况公告如下：
为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度为人民币 9亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。
本担保事项自 2018年度股东大会决议之日起至 2019年年度股东大会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
二、被担保人基本情况
（一）全资子公司1：
1、江苏富莱格国际贸易有限公司
2、注册资本：1,500万元人民币
3、注册地址：南京市秦淮区中山南路8号苏豪大厦27层
4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；
一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2010年5月18日
7、公司隶属关系：公司持有富莱格100%股权，富莱格系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
||||
|-|-|-|
|项目|2019年2月28日（未经审计）|2018年12月31日（审计数）|
|资产总额（元）|115,345,186.98|132,273,751.35|
|负债总额（元）|53,421,583.65|69,438,141.88|
|净资产（元）|61,923,603.33|62,835,609.47|
|营业收入（元）|20,999,972.28|271,433,118.22|
|利润总额（元）|-1,373,557.58|18,294,892.39|
|净利润(元)|-1,373,557.58|13,649,437.15|

（二）全资子公司2：
1、淮安国瑞化工有限公司
2、注册资本：37,000万元人民币
3、注册地址：淮安盐化新材料产业园区郭桥路2号
4、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2012年9月10日
7、公司隶属关系：公司持有淮安国瑞100%股权，淮安国瑞系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
||||
|-|-|-|
|项目|2019年2月 28日（未经审计）|2018年12月31日（审计数）|
|资产总额（元）|621,037,388.83|583,768,647.61|
|负债总额（元）|316,891,545.88|283,815,389.83|
|净资产（元）|304,145,842.95|299,953,257.78|
|营业收入（元）|58,260,751.04|247,052,922.55|
|利润总额（元）|4,084,707.35|-8,452,720.22|

||||
|-|-|-|
|净利润(元)|3,063,530.51|-8,452,720.22|

（三）控股子公司3：
1、安徽安和生物科技有限公司
2、注册资本：2,500万元人民币
3、注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地安星路5号
4、经营范围：生物科技研发；化工原料及产品（危险化学品除外）的研发、生产、销售；自营和代理各类货物或技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：张开旋
6、成立日期：2016年5月18日
7、公司隶属关系：公司持有安和生物51%股权，安和生物系公司控股子公司
8、最近一年及一期财务数据
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|-|-|-|
|项目|2019年2月 28日（未经审计）|2018年12月31日（审计数）|
|资产总额（元）|62,792,567.06|59,714,720.96|
|负债总额（元）|40,851,464.76|37,158,103.05|
|净资产（元）|21,941,102.30|22,556,617.91|
|营业收入（元）|0.00|0.00|
|利润总额（元）|-627,150.61|-1,859,316.07|
|净利润(元)|-626,765.61|-1,851,253.57|

各子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：富莱格和淮安国瑞均为公司合并报表内的全资子公司，公司持有安和生物51%的股权，为公司合并报表内的控股子公司。此次担保不会额外增加上市公司体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产，为公司经营发展融资
助力。涉及本次担保事项的体系内公司经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，
财务风险可控，符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营有绝对控制权。公司本
次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。
综上所述，此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事审核后认为：
（1）本次担保事项属于公司合并报表范围内的公司之间担保，担保对象经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，本次担保风险可控。
（2）本次担保事项通过了相关必要的法定程序，公司计划采取相应风险控制措施，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次担保事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司担保总额为人民币52,500万元,占公司经审计最近一期（2018年合并）净资产的43.85%（其中对控股子公司的担保总额为0万元），公司及子公司对外担保总额为0万元。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-086广东江粉磁材股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年8月17日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况简介
公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）基于与部分合作银行申请的授信已陆续到期，根据2016年下半年至2017年的发展规划及资金需求，拟向其合作银行申请总额度不超过120,000万元的综合授信，具体额度分配以各合作银行实际审批结果为准。本次授信主要用于补充其生产经营所需的流动资金。
公司全资子公司广东中岸控股有限公司（以下简称“中岸控股”）因日常经营运作所需的流动资金短缺，拟向招商银行江门分行申请4,000万元的综合授信。
上述公司的综合授信申请已经公司财务部及子公司管理部审核，公司将为上述公司申请的授信提供连带责任担保，担保有效期以上述公司与各银行签订合同约定为准。
二、担保对象简介
（一）深圳市帝晶光电科技有限公司
成立日期：2004年3月10日
注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6幢
注册资金：人民币9,264.7069万元
经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发、生
产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有帝晶光电100%的股权，是帝晶光电的控股股东。
截至2016年3月31日，帝晶光电总资产1,702,728,365.42元，净资产
591,466,984.51元,营业收入620,702,708.37元，净利润为22,262,874.03元（以上数据未经审计）。
（二）广东中岸控股有限公司
成立日期：2014年10月31日
注册地址：江门市蓬江区龙湾路8号20号办公室
注册资金：人民币12,230万元
经营范围：投资办实业，股权投资，投资管理；货物及技术进出口；货运经营（凭有效的《道路运输经营许可证》经营），货物运输代理，海关保税仓代理业务，报关报检。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司持有中岸控股100%的股权，是中岸控股的控股股东。
截至2016年3月31日，中岸控股总资产1,383,265,982.04元，净资产
254,993,051.55元,营业收入693,984,765.83元，净利润为7,641,440.44元（以上数据未经审计）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年7月31日，公司对外提供的担保全部为对子公司的担保；公司对子公司实际担保总额为42,756.99万元，占公司经审计的最近一期（2015年12月31日）净资产值的比例为15.78%。
本次审议对子公司提供的担保总额为124,000万元，截至公告日，公司审批累计对子公司担保总额为534,000万元（含本次担保），占公司最近一期（2015年12月31日）经审计的净资产值的比例为197.09%。
截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
鉴于：上述子公司所申请的授信均用于各公司补充其生产经营所需的流动资
金，用途明确，且各公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形。
公司董事会同意为上述子公司所申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、其他
上述公司的担保协议将在各银行同意上述公司的授信申请后签订，担保有效期以银行与上述公司约定为准，上述公司将就银行授信全额对公司提供反担保。
董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后签署担保协议及办理
相关事项。
六、备查文件：
公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的独立意见
经审议，我们认为：公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司本次使用募集资金购买房产暨关联交易事项符合公司募集资金投资项目计划及公司日常经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们一致同意公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司本次使用募集资金购买房产暨关联交易。
独立董事：章勇坚、金自学、任少波
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2015-004
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||45,795.63||34,795.28||31.61%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|8,290.32||4,404.22||88.24%||
||9,310.58||5,276.85||76.44%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|8,262.76||5,128.90||61.10%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3777||0.2368||59.50%||
||11.73%||8.04%||3.69%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||97,006.72||83,752.29||15.83%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|76,217.19||66,962.64||13.82%||
|所有者权益|||||||
|股本|21,944.91||10,935.70||100.67%||
|归属于上市公司股东的|3.48||3.08||12.99%||
|每股净资产（元）|||||||

注1：上述数据以公司合并报表数据填列；
注2：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况简要说明
报告期内，公司新增合同订单 46,555.95万元，比上年同期增长0.18%；实现营业总收入 45,795.63万元，比上年同期增长31.61%；实现营业利润 8,290.32万元、利润总额 9,310.58万元，分别比上年同期增长88.24%、76.44%；归属于上市公司股东的净利润为8,262.76万元，比上年同期增长61.10%；实现基本每股收益为0.3777元，比上年同期增长59.50%；加权平均净资产收益率为11.73%，比上年同期增长3.69%；公司经营业绩比上年同期增长的主要原因系公司新增订单、存量订单交付实现及挖掘内部管理效益的提升，开源节流共同影响所致。
报告期内，公司总资产较上年末增加15.83%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加13.82%，归属于上市公司股东的每股净资产为3.48元，较上年末增加0.40元。
报告期内，增减变动幅度达30%以上的项目及变动原因见下表：
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|变动原因|
|营业总收入|45,795.63|34,795.28|31.61%|报告期内验收确认收入增加所致|
|营业利润|8,290.32|4,404.22|88.24%|报告期内营业总收入、营业总成本共同影响所致|
|利润总额|9,310.58|5,276.85|76.44%|报告期内营业利润、营业外收入共同影响所致|
|归属于上市公司股东的净利润|8,262.76|5128.9|61.10%|报告期内利润总额、所得费用共同影响所致|
|基本每股收益（元）|0.3777|0.2368|59.50%|报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致|

三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年10月29日披露的2014年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-016北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2016-016海信科龙电器股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2016年7月13日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会2016年7月13日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
海信科龍電器股份有限公司
（在中華人民共和國註册成立的股份有限公司）
(股份代號：00921)
公告
董事會會議通知
海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一六年八月二十五日（星期四）舉行董事會會議，以處理以下事項：
1、審議批准本公司及其附屬公司截至2016年6月30日止六個月未經審計的中期業績；
2、審議批准截至2016年6月30日止六個月的中期股息（如有）；及
3、處理任何其他事項（如有）。
承董事會命
海信科龍電器股份有限公司董事長
湯業國
中國廣東省佛山市，二零一六年七月十三日
於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-044上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于非公开发行股票有关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉麟杰”）于 2014年10月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2014年 11月 3日，公司召开了 2014年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议。2015年4月15日董事会根据股东大会授权对发行方案进行了调整。目前本次非公开发行股票事宜正处于中国证监会审核过程中，为保障本次非公开发行的顺利实施，相关主体签署了非公开发行股票认购协议。此外，相关主体做出如下承诺：
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|-|-|-|
|序号|承诺主体|承诺内容|
|1|嘉麟杰、国骏投资、黄伟国、嘉麟杰董事、监事及高级管理人员|1、在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司本次非公开发行股票过程中，本公司不存在亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等相关法规的规定。2、在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司本次非公开发行股票过程中，本公司未曾亦不会：（1）以提供透支、回扣或者其他不正当手段诱使他人申购本次非公开发行的股票；（2）以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；（3）直接或通过其利益相关方向参与本次认购的投资者、资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿；（4）收取投资者回扣或其他相关利益。|
|2|上海理成|（1）本公司具备参与本次认购的资格与全面履行认购义务的能力，本公司以设立的理成定向4号、理成定向5号资产管理计划认购本次发行的股票不存在违反《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的情形；（2）本公司设立及管理的理成定向4号、理成定向5号资产管理计划不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人及关联方参与投|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-044
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|序号|承诺主体|承诺内容|
|||资的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人及关联方的财务资助或补偿的情形。|
|3|兴业全球基金|（1）本公司具备参与本次认购的资格与全面履行认购义务的能力，本公司以设立的兴全定增88号、兴全定增89号资产管理计划认购本次发行的股票不存在违反《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的情形；（2）本公司所从事的业务与上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争，不存在关联关系，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人及关联方的财务资助或补偿的情形。|
|4|国泰君安创新、银河证券、董博|（1）本公司/本人具备参与本次认购的资格及全面履行认购义务的能力,本公司/人参与本次认购不存在违反《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的情形；（2）本公司/本人参与本次认购，不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人及关联方的财务资助或补偿的情形。|

此外，根据《非公开发行股票认购协议》之约定，认购主体上海理成、兴全基金、国泰君安创新、银河证券、董博作出声明及保证：
认购人及其委托人与发行人及其关联方不存在关联关系，认购人管理的资管产品合法有效成立，认购人此次的资管产品资金是合法资金，可用于认购发行人本次非公开发行的股票。
保证认购资金是合法资金，可用于认购发行人本次非公开发行股票，认购资金未直接或间接来源于甲方实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方，也不存在杠杆融资结构化的设计。
认购股份自本次非公开发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。
根据上海理成、兴业全球、上海同安之资产管理计划基金合同约定：在委托
财产所认购的嘉麟杰 2014年度定向增发股票的股份锁定期内，资产委托人不得
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-044转让其持有的委托财产份额或收益权。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2015年5月21日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-045债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于调整公司 2018年限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）于2019年5月 21日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2018年限制性股票激励计划授予实施情况概述
1、2018年11月14日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2018年11月14日，公司召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案。监事会对 2018年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，并发表了核查意见。
3、 2018年 11月 27日，公司公告披露了《监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、 2018年 11月 30日，公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于制定<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
6、在本次限制性股票授予过程中，14名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本计划授予激励对象人数由 449名调整至 435名，授予的限制性股票数量由1,962.70万股调整为1,901.30万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了435名激励对象1,901.30万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2018年12月28日。
7、2019年4月9日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职 2名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计54,000股，回购价格为6.17元/股，本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.28%、0.00%，本次回购注销完成后，公司总股本将由148,662.5775万股减少至148,657.1775万股，注册资本也相应由 148,662.5775万元减少至148,657.1775万元。
8、 2019年 5月 8日，公司召开的 2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，目前，公司尚未完成该部分股份的回购注销。
9、 2019年 5月 21日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了 2018年年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将公司本次回购价格调整由 6.17元/股调整为 6.115元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次调整事由和调整办法
1、调整事由
公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司以现有总股本1,486,625,775股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），共计派发 81,764,417.63元，不送红股，不以公积金转增股本。前述事项于 2019年 5月 22日实施完毕，详见公司于 2019年5月15日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度权益分派实施公告》。
2、限制性股票回购价格的调整办法
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》“第十五节限制性股票回购注销原则”中“一、回购价格的调整方法”规定，激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
在股权激励计划有效期内，因派息调整后的授予价格应不低于股票面值即每股 1元。
按照上述方法进行调整：公司于 2018年 11月 30日向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为 6.17元/股（即P0＝6.17元/股），公司 2018年度利润分配方案为每股派现金红利为 0.055元（即V＝0.055元/股），P＝P0-V=6.17-0.055=6.115/股，即公司 2018年限制性股票激励计划股份回购价格由6.17元/股调整为6.115元/股。
三、对公司的影响
本次公司对限制性股票回购价格进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事关于对限制性股票回购价格进行调整的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。我们同意对限制性股票回购价格的调整，限制性股票回购价格由6.17元/股调整为6.115元/股。
五、监事会核查意见
公司监事会于2019年5月 21日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格的议案》。经核查，监事会认为：公司董事会本次调整 2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意董事会对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由6.17元/股调整为6.115元/股。
六、法律意见书的结论意见
北京市天元律师事务所认为：本次回购价格调整已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购价格调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司仍需就本次回购价格调整事宜履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年5月23日
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第二十七次会议的相关事项，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)（以下简称“《通知》”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2016年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定、履行相应的决策程序，不存在与《通知》规定相违背的情形。截至本报告
期末，公司所提供的担保为对子公司上海智度亦复信息技术有限公司的担保，已履行相应的决策程序，不存在违规担保的情形。
二、对《2016年度利润分配方案》的独立意见
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见公司第七届董事会第二十七次会议拟定的2016年度利润分配方案为：公司2016年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 316,113,821.03元，母公司报表实现净利润为200,139,439.15元，母公司2016年度弥补亏损后未分配利润为
-213,080,135.63元，截止2016年12月31日，公司可分配利润为
-213,080,135.63元。
基于公司2016年的业绩未能满足《公司章程》进行现金分红的条件，董事会从公司的实际情况出发提出了2016年度不进行利润分配的预案，该利润分配预案没有违反证监会和《公司章程》的有关规定，也不存在损害投资者利益的情况，因此，我们同意公司董事会拟定的2016年度利润分配方案。
三、对《公司2016年度内部控制自我评价报告》的专项说明
根据上市公司治理的相关法规，结合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，我们认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，并对有关情况进行了详细了解，我们认为：
1、公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行。
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见综上，报告期内，公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016年度内部控制自我评价报告》较全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制与管理是一个持续长期的过程，系统且复杂，需要不断完善和提高。随着公司不断发展及外部经营环境的变化，公司仍需进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项制度更加科学、系统、有效和可行。
四、对《公司董事会关于2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》的独立意见
经审核，我们认为公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。2016年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
五、对《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年薪酬方案》的独立意见
2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合2016年的实际经营情况制定。薪酬方案体现了对董事、监事、高级管理人员的激励作用。有助于调动董事、监事、高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
六、对《关于2016年度证券投资情况的专项说明的议案》的独立意见
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2016年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2016年公司未进行任何证券投资，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求履行相关决策程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
综上，我们一致同意以上事项。
以下无正文。
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕1971号
浙江东南网架股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东南网架公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东南网架公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东南网架公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东南网架公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了东南网架公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李德勇
中国·杭州 中国注册会计师：金闻
二〇一四年三月二十八日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浙江东南金属薄板有限公司|同受控股股东控制|应收账款|9.88|||9.88|||
|浙江东南金属薄板有限公司|同受控股股东控制|预付账款|8.01|||8.01|||
|浙江萧山医院|同受控股股东控制|应收账款|0.50|21.55||0.50|21.55||
|-|-|-|18.39|21.55||0.50|21.55||
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|成都东南钢结构有限公司|全资子公司|其他应收款|8,341.35|||8,341.35[注]|||
|浙江东南建筑膜材有限公司|全资子公司|其他应收款|10,003.13|||10,003.13[注]|||
|成都东南钢结构有限公司|全资子公司|长期应收款||8 ,000.00|4 85.90|485.90|8,000.00||
|浙江东南建筑膜材有限公司|全资子公司|长期应收款||4 5,595.00|1 ,692.24|1,692.24|45,595.00||
|大连湘湖钢结构有限公司|全资子公司|其他应收款|3.52|1.71|||5.23||
|安徽东南网架有限公司|全资子公司|其他应收款|1.14|0.53|||1.67||
|芜湖东江网架有限公司|全资子公司|其他应收款|1.03|0.57|||1.60||
|-|-|-|||||||
|-|-|-|1 8,350.17|5 3,597.81|2 ,178.14|2 0,522.62|5 3,603.50||

[注]:根据公司与子公司签订的长期财务资助协议，公司将以前年度拆借给全资子公司成都东南钢结构有限公司8,000.00万财务资助款转入长期应收款核算，本年未新增拆借款；将对以前年度拆借给全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司的9,900.00万财务资助款转入长期应收款核算，本年实际新增财务资助款35,695.00万元。
法定代表人：徐春祥 主管会计工作的负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易
的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2016年 10月 19日以传真方式召开，会议讨论《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定，对上述关联交易进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可：
本次关联交易符合公司募集资金投资项目建设的需要，是可行的，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序，同意提交第七届董事会第十八次会议审议。
二、独立意见：
公司本次关联交易行为未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情况，同意该关联交易事项。
独立董事签名：
黄洪德、陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军