Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-020号中矿资源勘探股份有限公司
关于确定募集资金投资项目 2015-2016年使用计划的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司募集资金投资项目实际情况及生产经营资金需求，在原募集资金可行性研究框架下，拟对募集资金投资项目2015-2016年使用计划做如下调整：
一、募集资金项目进度及资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1326号”文件核准，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）公开发行了人民币普通股股票（A股）3000万股，本次发行股票每股面值 1元，每股发行价格为人民币7.57元，募集资金总额为22,710.00万元，扣除各项发行费用3,655.00万元后，实际募集资金净额为19,055.00万元。
根据公司募集资金投资项目计划投资情况如下：
序 项目总投资额 募集资金投入完成时间
项目名称 子项目
号 （万元）
勘探主辅 1
建设投资费用-设备购置费 13,801.00
设备购置
2
建设投资费用-设备运输及安装 828.06 36个月
及配套营
运资金项
3
基本预留费 877.74
目 4
补充流动资金 13,888.46
合计 29,395.27
中矿资源勘探股份有限公司
二、确定募集资金投资项目2015年-2016年使用计划的原则
根据公司未来生产经营资金需求，公司在原募集资金投资项目可行性研究框架下，拟将确定勘探主辅设备购置及配套营运资金项目2015-2016年使用计划，主要原则如下：
1、公司上市工作自 2011年 9月开始，历经三年零三个月后于 2014年 12月实现上市，周期较长。公司在2011-2013年期间，由于地勘业务增长速度较快，为满足生产需要，公司在此期间购置了较多的勘探主辅设备，使公司的设备产能保持了一定的增长速度，公司上市后仅对 2014年下半年以自有资金购置的设备资金进行了置换，总计金额398.93万元。
2、公司预计在2015-2016年，根据公司现有装备情况并结合公司确定的募集资金投资计划，新增投入6735.83万元购置勘探主辅设备能够满足公司主营业务发展对新增产能的需求，较原有的募集资金使用计划的设备投入减少2917.27万元,占募集资金净额的比重约为15.31%。
3、2011年以来，主要有色金属价格持续下跌，矿业行业陷入低谷，公司固体矿产勘查业务受到一定影响，收入和毛利有所下滑，从短期看，公司的固体矿产勘查业务尚处于修复性增长阶段，公司适当缩减对勘探主辅设备的投入金额，可以避免设备闲置，产能过剩的风险。
4、随着公司业务的发展，公司自 2013-2014年内陆续新启动实施了乌干达基伦贝铜钴矿权地质勘查项目、新疆阿沙哇义金矿钻探项目、津巴布韦铂靶矿钻探项目和赞比亚面包山勘查项目等较大的勘查项目，公司更新了部分勘查设备的同时，也垫付较多项目启动流动资金，而同期由于经济形势不景气，主要客户资金紧张，导致应收账款增加较大，从而导致公司目前流动资金的短缺，为此，公司向有关银行申请了增加了流动资金贷款的规模，仅在 2014年，公司新增短期流动资金借款人民币7000万元。
为满足当前项目流动资金周转需要，并减少财务费用，经公司认真研究论证，在遵守募集资金投资项目可行性研究总体使用额度和计划框架下，考虑前期设备投资及现有项目生产经营资金需求状况，公司对募集资金投资项目使用结构进行调整，适当提高了流动资金的使用额度，较原有的募集资金使用计划的流动资金投入增加2917.27万元,占募集资金净额的比重约为15.31%，并将使用时间
中矿资源勘探股份有限公司
提前一年完成，这种调整后确定的 2015年-2016年使用计划是符合公司目前实际经营情况的。
三、募集资金投资项目 2015-2016年使用计划
本次使用计划的确定是在原募集资金投资项目可行性研究的总体框架下进行的，具体如下：
单位：万元
序 投资额度
投资内容 合计
号 2014年 2015年 2016年
1 设备购置费 398.93 3,376.65 2,618.22 6,393.80 2 勘探主辅设备购置 设备运输及安装 417.35 323.61 740.96 3 及补充流动资金 小计 398.93 3,794.00 2,941.83 7,134.76 4 补充流动资金 3,112.33 8,807.91 11,920.24 5 合计 3,511.26 12,601.91 2,941.83 19,055.00四、对公司的影响
公司本次募集资金投资项目使用计划的确定，根据公司设备投资情况及公司业务发展情况适当减少了部分勘探设备支出，将在满足公司主营业务发展需要的同时，减少了公司固定资产折旧支出，适当增加补充项目流动资金，进一步保证了公司正常生产经营资金需要，减少银行贷款，降低财务费用，从而也有利于提高公司的整体盈利水平。
五、独立董事独立意见
公司独立董事孔伟平先生、黄庆林先生、陈永清先生对董事会《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》进行了核查并发表独立意见如下：公司确认募集资金投资项目2015-2016年使用计划，符合公司实际情况及生产经营资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，实现公司及股东利益最大化。该议案的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》对募集资金使用的规定，不存在改变募集资金投向的情形，不会损害公司股东，特别
中矿资源勘探股份有限公司
是中小股东利益。同意公司募集资金投资项目2015-2016年使用计划，并提交股东大会审议。
六、监事会意见
经公司第三届监事会第五次会议审议，一致通过了《关于确定募集资金投资项目 2015-2016年使用计划的议案》，监事会认为：公司募集资金投资项目2015-2016年使用计划，是在原募集资金可行性研究框架下，根据公司募集资金投资项目实际情况及生产经营资金需求制定的，符合募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率。。同意将该议案提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人肖鹏先生、许荣宗先生就公司确定的募集资金投资项目2015-2016年使用计划相关情况进行了核查并发表意见如下：
公司确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所的相关规定。此次确认是根据公司内部和外部经济环境的变化和募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略，且不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构同意该事项。
备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的专项核查意见。
特此公告！
中矿资源勘探股份有限公司
中矿资源勘探股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-025汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：65% 至 95%|盈利：9,117.08万元|
||盈利：15,043.18万元–17,778.31万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续在战略上进行产业聚焦，全力搭建智慧城市和智慧医疗两大核心业务，此外，公司在战略投资领域也取得较好的成效。报告期内业绩增长的主要原因是：
1、智慧城市业务板块平稳经营，智慧医疗业务报告期内对公司整体营收做出了积极贡献。
2、公司按权益法核算的参股公司业绩增长较快，对公司的盈利产生积极影响。
3、2019年1月1日起，公司开始执行新金融工具会计准则，根据规定，公司将持有的极光大数据、MacArthur Court AcquisitionCorp.等原在“可供出
售金融资产”项下核算的投资项目重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产”，并按照二级市场股价、新一轮融资估值等为基础测算，公
司因此产生大额公允价值变动收益。
4、一季度公司非经常性损益约为14,000万元，主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体
财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年四月九日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-027深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保证信息披露的公平性，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：瑞和股份证券代码：002620）自2015年5月21日上午开市起停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一五年五月二十日
江苏爱康实业集团有限公司
关于就江苏爱康科技股份有限公司
支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函
关于江苏爱康科技股份有限公司支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）事宜，江苏爱康实业集团有限公司郑重声明并承诺：
1、本公司已向江苏爱康科技股份有限公司及为本次交易事宜提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关文件、资料和信息，并保证所提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致；
2、根据本次交易进程，需要本公司补充提供相关文件、资料和信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
江苏爱康实业集团有限公司（盖章）有权签字人（签字）
爱康国际控股有限公司
关于就江苏爱康科技股份有限公司
支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函
关于江苏爱康科技股份有限公司支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）事宜，爱康国际控股有限公司郑重声明并承诺：
1、本公司已向江苏爱康科技股份有限公司及为本次交易事宜提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关文件、资料和信息，并保证所提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致；
2、根据本次交易进程，需要本公司补充提供相关文件、资料和信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
爱康国际控股有限公司（盖章）有权签字人（签字）
苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）
关于就江苏爱康科技股份有限公司
支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函
关于江苏爱康科技股份有限公司支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）事宜，苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）郑重声明并承诺：
1、本合伙企业已向江苏爱康科技股份有限公司及为本次交易事宜提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关文件、资料和信息，并保证所提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致；
2、根据本次交易进程，需要本合伙企业补充提供相关文件、资料和信息时，本合伙企业保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本合伙企业承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）（盖章）有权签字人（签字）
天地国际发展有限公司
关于就江苏爱康科技股份有限公司
支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函
关于江苏爱康科技股份有限公司支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）事宜，天地国际发展有限公司郑重声明并承诺：
1、本公司已向江苏爱康科技股份有限公司及为本次交易事宜提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关文件、资料和信息，并保证所提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致；
2、根据本次交易进程，需要本公司补充提供相关文件、资料和信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天地国际发展有限公司（盖章）有权签字人（签字）
新加坡钨业研究中心有限公司
关于就江苏爱康科技股份有限公司
支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函
关于江苏爱康科技股份有限公司支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）事宜，新加坡钨业研究中心有限公司郑重声明并承诺：
1、本公司已向江苏爱康科技股份有限公司及为本次交易事宜提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关文件、资料和信息，并保证所提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致；
2、根据本次交易进程，需要本公司补充提供相关文件、资料和信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
新加坡钨业研究中心有限公司（盖章）有权签字人（签字）
关于就江苏爱康科技股份有限公司
支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函
关于江苏爱康科技股份有限公司支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）事宜，苏州爱康光电科技有限公司及公司董事、高级管理人员郑重声明并承诺：1、本公司/本人已向江苏爱康科技股份有限公司及为本次交易事宜提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关文件、资料和信息，并保证所提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致；
2、根据本次交易进程，需要本公司/本人补充提供相关文件、资料和信息时，本公司/本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司/本人承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（本页以下无正文）
本页无正文，为《关于就江苏爱康科技股份有限公司支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页：
公司董事、高级管理人员签名：
__________ __________ __________
吴向东 陈家兵 吴丰硕
__________ __________ __________
张静 汤勇 钟建文
__________
刘素荣
苏州爱康光电科技有限公司（盖章）法定代表人（签字）
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-050深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日、2014年8月11日、2014年8月18日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2014-043、2014-048、2014-049）、于2014年8月5日发布《关于媒体报道相关情况的澄清公告》（公告编号：2014-044），就媒体报道相关情况，经公司向有关部门及家属征询，了解到公司实际控制人、董事长古少明先生目前正处于协助调查状态，公司将密切关注该事件的进展情况，及时履行信息披露义务；同时，公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，截至本公告日，公司及各方就相关方案正洽谈、论证中，上述事项尚存在较大不确定性。
为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）将继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2014年8月22日
天津经纬辉开光电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
专项说明的鉴证报告
XYZH/2019TJA10293天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“经纬辉开”)编制的截至2019年9月 11日止的《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》（以下简称“专项说明”）进
行了鉴证。
一、 管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定编制专项说明是经纬辉开管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专
项说明的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计
划和实施鉴证工作，以对专项说明信息是否不存在重大错报获取合理保证。在
鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、检查、重新计算
等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、 鉴证结论
我们认为，上述《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，在所有重大方面如实反映了经纬辉开截至2019年9月 11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。
四、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供经纬辉开用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金之目的使用，不应被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
专项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张萱
中国注册会计师：陈秋霞
二○一九年九月十八日
天津经纬辉开光电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]682号）核准，本公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）72,750,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.55元，募集资金总额为403,762,500.00
元，扣除各项发行费用5,838,859.00元后，募集资金净额为397,923,641.00
元。截至 2019年9月11日，募集资金净额 397,923,641.00元以及尚未支付的发行费用703,000.00元合计金额398,626,641.00元，已分别存入本公司在招
商银行股份有限公司天津分行南门外支行开立的人民币122903429310401账户
150,000,000.00元；在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行开立的人民币 39110188000121886账户150,000,000.00元；在中国民生银行股份有限公司天津分行开立的人民币631350971账户98,626,641.00元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年 8月26日出具了 XYZH/2019TJA10226号《验资报告》予以验证。
本公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银
行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投向的承诺情况
根据本公司2018年 8月24日召开的第四届董事会第九次会议、2018年 9
月13日召开的 2018年第四次临时股东大会会议审议通过的《关于公司非公开
发行股票方案的议案》， 2018年12月 11日召开的第四届董事会第十三次会议
审议通过的《关于调整公司非开发行股票部分事项的议案》，以及2019年7月24日召开的第四届董事会第二十二次会议、2019年8月13日召开的 2019年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决
议有效期的议案》。本公司采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通
股（A股）72,750,000股，募集资金总额为403,762,500.00元，本公司非公开发行股票并上市的募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|
|中大尺寸智能终端触控显示器件项目|74,946.93|
|合计|74,946.93|

募集资金到位前，本公司可根据各项目的实际建设需要以自有资金或银行贷款垫付上述项目款项，募集资金到位后酌情置换前期垫付款项。如募集资金在扣除发行费用后的净额低于上述项目的募集资金使用计划，不足部分本公司将利用自有资金或通过银行借款等方式筹措。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目均已获得政府相关部门的核准或登记备案，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|备案文件|环评批复|
|中大尺寸智能终端触控显示器件项目|冷发改备案证字【2018】95号|冷环管字【2018】26号|

截至 2019年9月11日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资额为42,099,660.50元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|预计总投资额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|
|中大尺寸智能终端触控显示器件项目|74,946.93|4,209.97|
|合计|74,946.93|4,209.97|

三、募集资金置换情况
|||
|-|-|
|项目名称|本次置换金额（万元）|
|中大尺寸智能终端触控显示器件项目|4,209.97|
|合计|4,209.97|

本公司董事会认为，本公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》（2015年修订）等的有关规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截
至2019年9月11日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
天津经纬辉开光电股份有限公司
二〇一九年九月十八日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-070中原内配集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开的第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月27日披露了《回购股份报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格上限为8.4元/股。回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-015）。
2019年4月8日、2019年4月9日、2019年4月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）先后披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-021）、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-022）、《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-023）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份12,391,898股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.04%，最高成交价为7.27元/股，最低成交价为6.95元/股，成交总金额为88,186,163.23元（不含交易费用），符合既定方案。
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量均未超过首次回购股份事实发生之日（2019年4月4日）前五个交易日公司股票累计成交量49,643,600股的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及交易的委托时段均符合《回购细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-008西安通源石油科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|追溯调整前|亏损：-3,500万元— -3,000万元|盈利：1,190.02万元|
||追溯调整后||盈利：4,260.24万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受国际原油价格大幅下跌，国内外油公司投资普遍减少和放缓的影响，公司收入出现较大幅度下降。
2、在低油价运行新形势下，公司大力控制公司成本支出，原有业务运营成
本大幅降低，与此同时，为未来发展，公司加大专业技术人才引进、新技术推广，
并围绕具有成本和技术的新产品线的投资收购方等方面，加大了投入，为公司未
来发展也奠定了较好的基础。但依然未能抵消原油价格大幅下跌导致公司收入大幅下降的负面影响，致使报告期内公司业绩出现亏损情况。
3、本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为170万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2015年度具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-056成都振芯科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 18日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，详细情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更的原因
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订发布了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，公司自 2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
2号、41号七项新准则。
（四）审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报，该变更对财务报表无重大影响。
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》，该变更对财务报表无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对财务报表无重大影响。
5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。
6、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号——金融工具
确认和计量》进行处理。该变更对财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司会计政策变更发表独立意见如下：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司于2014年8月18日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会意见如下：
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-046汕头万顺包装材料股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司将积极采取以下措施：
一、公司将在法律、法规允许的范围内择机启动员工持股计划或股权激励计划。
二、进一步深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
三、进一步加强信息披露，加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。积极履行社会责任，切实维护全体股东的利益。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2018-68
杭州汽轮机股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届十二次监事会于2018年10月12日
发出书面通知，于2018年10月22日以通讯方式召开。公司监事会现有监事5人，截止2018年10月22日收回有效书面表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议合法有效。
一、审议《公司2018年第三季度报告》全文及正文。
经表决，参加表决的 5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过了该报告。
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十三日
华数传媒控股股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，我们作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，在2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将我们2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2016年度，公司共召开7次董事会，2次股东大会。会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|吴小莉|7|2|5|0|0|否|
|曹恒|7|1|5|1|0|否|
|董安生|7|2|5|0|0|否|
|许倩|7|1|5|1|0|否|
|聂润成|7|2|5|0|0|否|
|独立董事列席股|||||||
||2次||||||
|东大会次数|||||||

2016年 4月 22日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，独立董事吴
小莉、董安生、聂润成列席了会议。
2016年 6月 20日，公司召开了 2015年度股东大会，独立董事曹恒列席了会议。
二、发表独立意见的情况
1、独立董事吴小莉、曹恒、董安生、许倩、聂润成对第九届董事会第六次会议审议的关于提名尹雷先生为公司第九届董事会董事候选人、关于资产核销及计提资产减值准备的事项发表了独立意见，表示同意；
2、独立董事吴小莉、曹恒、董安生、许倩、聂润成对第九届董事会第八次会议审议的关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、累计和当期对外担保情况、关于2015年度权益分派预案、关于2015年度募集资金存放与使用情况、关于续聘会计师事务所、关于续聘2016年度内部控制审计机构、关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬、关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计、关于公司内部控制评价报告等事项发表了独立意见；
3、独立董事吴小莉、曹恒、董安生、许倩、聂润成对第九届董事会第十次会议审议的《关于聘任卓越先生为公司副总裁的议案》发表了独立意见，表示同意；
4、独立董事吴小莉、曹恒、董安生、许倩、聂润成对第九届董事会第十一次会议审议的关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况等事项发表了独立意见；
以上独立意见已与董事会决议公告一起及时在公司指定的信息披露媒体发
布。
三、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、内审部工作、内部控制建设、关联交易、董事和高管提名、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
2、在对有关议案进行表决和发表独立意见的同时，还对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议。
3、借参加现场董事会会议的机会，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的运营情况。
4、在本次年度报告编制过程中，独立董事听取公司管理层汇报本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。在注册会计师出具初步审计意见后，于公司召开董事会会议审议年报前，与注册会计师进行沟通，讨论了审计过程中发现的问题，并对年度董事会有关议案出具了专项说明和独立意见。
5、努力加强相关法律、法规、规章制度的学习，增强保护社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者利益的保护能力。
2017年，我们将以谨慎、勤勉、忠实的原则继续履行职责，深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益、促进公司稳定健康发展努力工作。
同时，对公司董事会、高层管理人员等相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
【本页无正文，为独立董事2016年度述职报告签署页】
独立董事签字：
吴小莉：
曹恒：
董安生：
许倩：
2017年4月24日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—001
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议通知已于 2016年1月3日以邮件方式发出，会议于2016年1月8日上午9:00以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议由俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司参股宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司参股宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年1月8日
惠州中京电子科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）
一、董事、高级管理人员激励对象名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||授予额度||占授予总量||标的股票占|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||（万份）||比例||总股本1比例|
|1||刘德威||副董事长、总裁||18||1.81%||0.05%||
|2||余祥斌||董事、副总裁、董事会秘书、财务总监||10||1.01%||0.03%||
|3||母公司、子公司其他中层管理人员、核心技术（业务）人员（合计93人）||||880.6||88.63%||2.36%||
|首次授予（小计）||||||908.6||91.45%||2.44%||
|预留股份||||||85||8.55%||0.22%||
|合计||||||993.6||100.00%||2.67%||

二、其他激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|母公司|||
|1|梁保善|中层管理人员|
|2|梁福文|中层管理人员|
|3|罗春晓|中层管理人员|
|4|李锋|中层管理人员|
|5|汪勤胜|中层管理人员|
|6|黄若蕾|中层管理人员|
|7|黄任浩|中层管理人员|
|8|秦文礼|中层管理人员|
|9|汪文兵|中层管理人员|
|10|马小龙|中层管理人员|
|11|古正奎|中层管理人员|
|12|李文学|中层管理人员|
|13|邓敏|中层管理人员|
|14|曹钰涵|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|子公司（中京科技）|||
|15|刘德林|中层管理人员|
|16|曾锐|中层管理人员|
|17|黄生荣|中层管理人员|
|18|廖慧群|中层管理人员|
|19|赵耀|中层管理人员|
|20|高平安|中层管理人员|
|21|曾宪悉|中层管理人员|
|22|盛璋|中层管理人员|
|23|余小丰|中层管理人员|
|24|张恩庆|中层管理人员|
|25|王建和|中层管理人员|
|26|刘榕华|中层管理人员|
|27|余威|中层管理人员|
|28|马宝华|中层管理人员|
|29|刘早兰|中层管理人员|
|30|张永宾|中层管理人员|
|31|钱翼|中层管理人员|
|32|叶汉雄|中层管理人员|
|33|杨友辉|中层管理人员|
|34|张慧梅|中层管理人员|
|35|何鹏|中层管理人员|
|36|李栋|中层管理人员|
|37|邓保友|中层管理人员|
|38|余助华|中层管理人员|
|39|苏亚敏|中层管理人员|
|40|袁军|中层管理人员|
|41|王建兴|中层管理人员|
|42|李小王|中层管理人员|
|43|江丽霞|中层管理人员|
|44|闫文飞|中层管理人员|
|45|明昌敏|中层管理人员|
|46|刘玮|中层管理人员|
|47|石磊|中层管理人员|
|48|王忠雨|中层管理人员|
|49|赵志平|中层管理人员|
|50|侯锦秀|中层管理人员|
|51|黄飞|核心技术（业务）人员|
|52|毕承民|核心技术（业务）人员|
|53|马俊|核心技术（业务）人员|
|54|龙建华|核心技术（业务）人员|
|55|杨会军|核心技术（业务）人员|
|56|高秀菊|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|57|林建助|核心技术（业务）人员|
|58|袁征|核心技术（业务）人员|
|59|管晖|核心技术（业务）人员|
|60|符莲|核心技术（业务）人员|
|61|吴海金|核心技术（业务）人员|
|62|于亚红|核心技术（业务）人员|
|63|王予州|核心技术（业务）人员|
|64|徐鑫|核心技术（业务）人员|
|65|骆天莉|核心技术（业务）人员|
|66|尹梦强|核心技术（业务）人员|
|子公司（元盛电子）|||
|67|曾产|中层管理人员|
|68|徐玉珊|中层管理人员|
|69|陈浪|中层管理人员|
|70|乔伟|中层管理人员|
|71|陈玲宜|中层管理人员|
|72|彭艳梅|中层管理人员|
|73|郭昭|中层管理人员|
|74|饶国华|中层管理人员|
|75|陈科|中层管理人员|
|76|朱侃|中层管理人员|
|77|林均秀|中层管理人员|
|78|胡高强|中层管理人员|
|79|石军|中层管理人员|
|80|王挺威|中层管理人员|
|81|郑丽丽|中层管理人员|
|82|黄超群|中层管理人员|
|83|沈木火|中层管理人员|
|84|覃愿|中层管理人员|
|85|柳莹莹|中层管理人员|
|86|李伟|中层管理人员|
|87|罗志华|中层管理人员|
|88|周艳|中层管理人员|
|89|王英红|中层管理人员|
|90|袁小珠|中层管理人员|
|91|刘建军|中层管理人员|
|92|周丙新|中层管理人员|
|93|廖金伟|中层管理人员|
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-6徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第三十七次会议（临时）通知于 2016年 1月 16日（星期六）以书面方式发出，会议于 2016年 1月 19日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于投资设立徐工消防安全装备有限公司的议案
公司拟出资 20000万元人民币设立徐工消防安全装备有限公司(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)，公司持有其100%股权。
表决情况为：9票同意， 0票反对， 0票弃权
本事项不构成关联交易。
本事项尚待工商行政管理部门核准登记。
本事项经董事会审议通过后即生效，不需提交股东大会批准。
内容详见2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-7的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 1月 19日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-065号河南科迪乳业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月6日（星期三）上午 09:30
（2）网络投票时间：2017年12月5日至2017年12月6日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年 12月 6日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年12月5日下午15:00至2017年12月6日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室；
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张清海先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计7人，代表股份586,873,774股，占公司有表
决权股份总数53.6023%，中小投资者0人，代表股份0股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东7人，代表股份586,873,774股，占公司有表决权股份总数53.6023%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意586,873,774股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意586,873,774股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意586,873,774股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
表决结果：同意586,873,774股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意586,873,774股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意586,873,774股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
7、《关于调整董事薪酬的议案》
表决结果：同意586,873,774股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2017年12月6日
沪士电子股份有限公司2019年半年度业绩预告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-042沪士电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：123.86 % -154.39%|盈利：19,655.13万元|
||盈利：44,000 万元–50,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度，公司经营情况良好，营业收入及毛利率较上年同期均有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，与公司 2019年半年度业绩相关的具体财务数据以公司后续披露的 2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日