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证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-055宁波博威合金材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知，本次会议于2018年8月23日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢朝春先生以通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2018年8月24日
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会2016年度工作报告如下:
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事张国安先生、樊耘女士及董事吴学炜先生组成，其中主任委员由会计专业人士张国安先生担任。
二、公司董事会审计委员会2016年度会议召开情况
1、2016年1月21日，董事会审计委员会召开2016年度第一次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年（2013年1月1日至2015年12月31日）财务报表的议案》、《关于公司2015年度关联交易审核意见的议案》。
2、2016年4月22日，董事会审计委员会召开2015年年度会议，审议通过了《关于确认公司2015年财务决算报告及2016年财务预算报告的审核意见的议案》、《关于<公司内部控制自我评价报告>审核意见的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案审议意见的议案》、《关于继续聘请会计师事务所的议案》、《关于公司财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价的议案》、《关于公司2015年度和2016年度经常性关联交易的议案》。
3、2016年7月15日，董事会审计委员会召开2016年度第二次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年及一期（2013年1月1日至2016年6月30日）财务报表的议案》。
4、2016年10月25日，董事会审计委员会召开2016年度第三次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度季度报告及其正文的议案》。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
3、指导内部审计工作
2016年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部每季度审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
报告期内，我们审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
2017年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
郑州安图生物工程股份有限公司
董事会审计委员会委员：张国安樊耘吴学炜
杭州天目山药业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一条为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件：
一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；
二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；
二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管领导等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的条款执行。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致的,以本制度为准。
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-004山东先达农化股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2017年6月13日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-009）。根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2018年 1月 3日购买中国光大银行股份有限公司济南分行 “2018年对公结构性存款统发第一期产品3”人民币理财产品，使用募集资金 7,900万元。具体内容详见公司于 2018年 1月 5日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-001）。
上述理财产品于 2018年 4月 3日收回，公司收回本金人民币 7,900万元，并收到理财收益91.83万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至
募集资金账户。
二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2018年 4月 3日，公司通过中国光大银行股份有限公司济南分行柜面申购了“2018年对公结构性存款定制第四期产品24”的理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：2018年对公结构性存款定制第四期产品24
2、产品期次：2018101046419
3、投资及收益币种：人民币
4、资金来源：闲置募集资金
5、产品类型：保本固定收益型
6、认购金额：7,900万元
7、预期年化收益率：4.55%
8、产品起息日：2018年4月3日
9、产品到期日：2018年6月3日
10、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司济南分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的均为保本型银行理财产品，在该理财产品存续期间，公司财务部将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适
度理财，可以提供资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东带来更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币19,600万元。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2015-007林海股份有限公司
关于公司执行新会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部 2014年度新颁布或修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制 2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司报表项目的影响
受重要影响的报表项目名称和金额的说明：在 2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资 16,659,468.40元，调增可供出售金融资产16,659,468.40元，对资产总额无影响。
单位：元
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|被投资单位|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日||
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|江苏联海动力机械有限公司|15,352,907.50|-15,352,907.50|+15,352,907.50|
|福马振发（北京）新能源科技有限公司|1,306,560.90|-1,306,560.90|+1,306,560.90|
|合 计|16,659,468.40|-16,659,468.40|16,659,468.40|

三、公司独立董事关于公司执行新会计准则的独立意见
公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益；
公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策变更。
四、公司监事会关于公司执行新会计准则的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策变更。
林海股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-009内蒙古兰太实业股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《兰太实业募集资金管理办法》的相关规定，于 2017年 2月 23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《兰太实业关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金在不超过 2.5亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止（内容详见 2017年 2月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰太实业关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（临2017-007）），公司独立董事、监事会及保荐机构均发表明确同意意见，审批决策程序符合相关监管要求。
公司在使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金过程中，按照相关法律法规的要求，主要用于公司日常生产经营活动，没有改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，未发生通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，且使用期限未超过12个月。
截止 2018年 2月 7日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金
专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-089广东科达洁能股份有限公司关于
新华联控股有限公司增持公司股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划基本情况：根据广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）于2017年9月21日披露的《关于新华联控股有限公司增持公司股份计划的公告》，在 2018年 3月 20日前，以公司非公开发行事项实施完成为前提，新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）将增持科达洁能股份，预计增持股份区间为100万股至2,500万股，预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。
增持计划实施情况：因公司本次非公开发行的新增股份于 2017年 11月 30日完成股份登记，达到增持前提条件距今时间较短，新华联控股目前尚未开始实施增持，后续新华联控股将依照既定期限完成本次增持计划。
一、增持主体的基本情况
本次增持计划主体为新华联控股或其一致行动人。新华联控股持有公司股份138,119,502股，占公司总股本的8.76%，为公司第二大股东。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
新华联控股基于对公司的认可和未来长期发展的信心，拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类
科达洁能人民币普通股（A股）。
（三）本次拟增持股份的数量
以公司非公开发行事项实施完成为前提，预计增持股份区间为100万股至
2,500万股，增持股数占公司非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。
（四）本次拟增持股份的价格
本次增持未设定价格区间，新华联控股或其一致行动人将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限
公司非公开发行事项实施完成之日至2018年3月20日。
（六）增持的资金安排
增持人上述增持计划的资金来源为自有或自筹资金。
（七）增持计划的前置条件
本次增持计划以公司非公开发行事项实施完成为前提。
三、增持计划的实施进展
因公司本次非公开发行的新增股份于 2017年 11月 30日完成股份登记，达到增持前提条件距今时间较短，新华联控股目前尚未开始实施增持，后续新华联控股将依照既定期限完成本次增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
新华联控股后续的增持计划实施可能存在因所需资金未能及时到位，导致延迟实施的风险。
五、其他事项说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十一日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-003青海春天药用资源科技股份有限公司
2018年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．经公司财务部门初步测算，我公司2018年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露）相比，将减少22,614.23万元到24,214.23万元，同比减少72.55%到77.69%；归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述调整数据）相比，将减少22,500.00万元到24,100.00万元，同比减少72.45%到77.61%。
2．公司2018年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露）相比，将减少22,811.03万元到24,411.03万元，同比减少84.01%到89.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述调整数据）相比，将减少22,696.80万元到24,296.80万元，同比减少83.95%到89.87%；
3．公司本次业绩预减主要原因系预告期内公司受国内外宏观经济环境变化影响，整体经营出现下滑，对外投资收益降幅较大和新板块业务、新产品需要较长的培育周期，尚未取得相匹配的利润导致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，我公司 2018年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露）相比，将减少22,614.23万元到24,214.23万元，同比减少72.55%到77.69%；归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述调整数据）相比，将减少22,500.00万元到24,100.00万元，同比减少72.45%到77.61%。
2．公司 2018年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露）相比，将减少22,811.03万元到24,411.03万元，同比减少约84.01%到89.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述调整
数据）相比，将减少22,696.80万元到24,296.80万元，同比减少约83.95%到89.87%。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-003（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为 31,168.45万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,151.18万元。
预告期内，公司收购了西藏听花酒业有限公司100%股权，发生同一控制下企业合并事项，公司对2017年度财务报表进行了重述，重述调整后的归属于上市公司股东的净利润为 31,054.22万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,036.95万元。
（二）每股收益：重述前0.49元，重述后0.49元。
三、本期业绩预减的主要原因
1.公司受预告期内国内宏观经济环境波动、经济下行等外部环境不确定性因素的影响，整体经营出现下滑；
2.公司冬虫夏草类产品业务受冬虫夏草相关政策的影响，营业收入和利润同比降幅较大；
3.公司于2018年第二季度开拓了酒板块新业务，规划了此业务的长远发展，在销售渠道建设和产品推广方面投入的费用较大，现正处于市场培育阶段，尚未取得相匹配的利润；
4.公司预告期内根据市场环境情况，为降低风险减少了对外投资额度，同时受市场大环境波动的影响，投资回报率同比降幅较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2018-018
中通国脉通信股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年5月2日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603559|中通国脉|2018/4/20|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：王世超先生
2.提案程序说明
公司已于 2018年4月10日公告了股东大会召开通知，单独持有6.04%股份的股东王世超先生，在 2018年4月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
《关于修订公司章程的议案》
为了提高公司规范运作水平，公司对照相关法律法规、中国证监会部门规章和规范性文件以及证券交易所自律规则规定，对《公司章程》进行全面自查和修改，具体修订情况如下：
1、“第四十六条”原文为：
本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知中明确的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修改为：
本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知中明确的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东参加股东大会网络投票进行会议登记的，应按中国证监会有关网络投票的规定和中国证券登记结算有限责任公司发布的《上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关实施办法办理。
2、“第四十八条”原文为：
董事会应当在本章程第四十四条及第四十五条规定的期限内按时召集股东大会。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。
修改为：
董事会应当在本章程第四十四条及第四十五条规定的期限内按时召集股东大会。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会
提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
上述议案为特别决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月2日13点30分
召开地点：公司长春办公楼五楼第三会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年5月2日
至2018年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2017年度报告及年度报告摘要的议案》|√|
|2|《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于公司 2017年度利润分配的议案》|√|
|6|《关于公司董事 2017年度薪酬的议案》|√|
|7|《关于公司监事 2017年度薪酬的议案》|√|
|8|《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》|√|
|9|《关于修订公司章程的议案》|√|

另，公司股东大会上还将听取《2017年独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2018年4月20日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中通国脉通信股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》||||
|2|《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2017年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2017年度利润分配的议案》||||
|6|《关于公司董事2017年度薪酬的议案》||||
|7|《关于公司监事2017年度薪酬的议案》||||
|8|《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》||||
|9|《关于修订公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中信证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自首次公开发行股票并上市以来的运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
曾劲松、朱春元
（三）现场检查时间
2017年12月29日-12月30日、2018年1月30日-1月31日
（四）现场检查人员
曾劲松、朱春元、徐鉴冰、杨锐彬
（五）现场检查手段：
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、对上市公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东或其法定代表人进行法规知识及证券市场知识现场培训；
3、察看上市公司主要生产经营场所；
4、查看公司2017年召开的历次三会文件；
5、审阅公司2016年报相关文件；
6、从银行调取上市公司募集资金账户流水、募集资金账户余额明细等资料；
7、查阅公司2017年以来建立的有关内控制度文件；
8、核查公司2017年以来发生的关联交易、对外担保、对外投资资料；
9、查看公司2017年业绩预告。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况；
经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，歌力思公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2017年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况；
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：截至现场检查之日，歌力思真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，歌力思资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况；
经核查，歌力思首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议，保荐人逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，同时实地走访了募集资金存放银行，保荐人认
为：截至现场检查之日，歌力思募集资金按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，歌力思制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
经核查公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，并就关联交易协议、对外担保合同、对外投资协议等与相关人员进行了访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，公司 2017年以来发生的关联交易系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，亦未对公司经营的独立性造成重大不利影响；公司不存在违规担保的情形；公司对外投资决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营状况；
经与财务负责人沟通及现场检查，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况，检查了公司的业绩预告情况，保荐人认为，歌力思的经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
继续严格按照证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现歌力思存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
中信证券按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对歌力思认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，中信证券认为：自上市以来，歌力思在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
歌力思经营状况未发生重大不利变化，我公司将持续关注歌力思募集资金投资项目进展情况，并督促公司有效合理的使用募集资金。
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018— 036
债券代码：110042 债券简称：航电转债
转股代码：190042 转股简称：航电转股
中航航空电子系统股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电子”）于 2017年 12月 25日公开发行了面值总额为 240,000万元的可转换公司债券。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月29日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2017BJA50339号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司筹集资金管理和
中航电子
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理及使用办法》等规定，经公司第六届董事会 2017年度第十二次会议（临时）审议通过，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司北京望京支行开设了募集资金的专项账户。
2018年 6月 25日，公司召开第六届董事会 2018年度第四次会议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更 2017年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户。同时，公司董事会授权公司董事长办理本次募集资金专用账户变更及签订《募集资金专户存储三方监管协议》等相关事宜。
2018年 6月 29日，公司与保荐机构中信证券、中航证券及招
商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了新的三方监管协议，即《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”）。《募集资金监管协议》与上海证券交易所发布的相关范本不存在重大差异。募集资金专户的开立和存储情况为：
中航电子
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账户|存储金额（万元）|
|招商银行股份有限公司北京万通中心支行|791902048110901|108,444.54|

三、《募集资金监管协议》的主要内容
《募集资金监管协议》的主要内容如下：
（一）公司已在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为791902048110901。
截至 2018年 6月 29日，专户余额为 108,444.54万元。该专户仅
用于甲方激光照明产业化项目、电作动驱动及传动系统产业化建设项目、高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司未以存单的方式存放募集资金。
（二）公司及招商银行股份有限公司北京万通中心支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）中信证券、中航证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券、中航证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与使用履行保
荐职责，进行持续督导工作。中信证券、中航证券可以采取现场调
中航电子
查、书面问询等方式行使其监督权。公司及招商银行股份有限公司北京万通中心支行应配合中信证券、中航证券的调查与查询。中信证券、中航证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权中信证券及中航证券指定的保荐代表人张明慧、孙鹏飞、杨滔、马伟可以随时到招商银行股份有限公司北京万通中心支行查询、复印公司专户的资料；招商银行股份有限公司北京万通中心支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向招商银行股份有限公司北京万通中心支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券、中航证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）招商银行股份有限公司北京万通中心支行按月（每月 15日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券、中航证券。
（六）公司 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知中信证券、中航证券，同时提供专户的支出清单。
（七）中信证券、中航证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券、中航证券更换保荐代表人的，应当将相关证明
中航电子
文件书面通知招商银行股份有限公司北京万通中心支行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
（八）招商银行股份有限公司北京万通中心支行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信证券、中航证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信证券、中航证券的要求下单方面终止《募集资金监管协议》并注销募集资金专户。
（九）中信证券、中航证券发现公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）协议自三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-033苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于 2018年第一季度房地产业务主要经营数据的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司现将2018年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下：
2018年1-3月，公司共新增三块住宅用地，其中一块位于苏州高新区科技城科广路南、天佑路西，土地面积83,542.8平方米；两块位于安徽省滁州市苏滁现代产业园内，总面积约296.82亩（约合197,880平方米）。报告期内公司无新开工项目和竣工项目，一季度商品房施工面积为118.61万平方米。
报告期内，公司房地产合同销售面积共7.52万平方米，同比增加84.31%，合同销售额10.28亿元，同比增加147.71%；其中：住宅合同销售面积6.84万平方米，同比增加72.29%，住宅合同销售收入9.78亿元，同比增加140.29%。
报告期内，公司房地产结转面积共3.91万平方米，同比减少30.67%，结转收入4.42亿元，同比减少26.46%，其中：住宅结转面积3.68万平方米，同比减少28.54%，住宅结转收入4.20亿元，同比减少24.73%。
以上统计数据未经审计，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-037
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月3日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、购买理财产品情况
自 2018年 9月 8日至本公告日，公司使用闲置自有资金购买委托理财产品的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预计年化收益率|产品期限|
|1|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|1500.00|3.65%|2018年9月21日至2018年10月19日|
|2|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|1300.00|3.70%|2018年9月29日至2018年11月1日|

二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财
务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为 14,460万元。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—016国电南京自动化股份有限公司
第六届董事会第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第九次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2017年4月11日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年4月25日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票11份。
二、董事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）、同意《公司2017年第一季度报告》；
同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）、《关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并进行清算注销的议案》；
同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
2008年 4月 24日，公司 2008年第三次临时董事会审议通过了《关于转让深圳市南络电力自动化有限公司17%股权的议案》，拟在产权交易中心挂牌转让深圳市南络电力自动化有限公司（以下简称“深圳南络”）17%股权。
相关公告刊登在2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
在股权转让事项办理过程中，因控股股东方深圳斯派沃电气科技有限公司（以下简称“深圳斯派沃”）认为，深圳南络业务萎缩不具备持续经营能力，因此股权转让事项未能进一步推进。截至目前，股权转让事项未有进展。
近期，鉴于深圳南络无日常生产经营活动，深圳斯派沃提出清算注销深圳南络。为优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟终止
所持参股子公司深圳南络17%股权转让事项，并进行清算注销。公司董事会同意授权经营层终止深圳南络股权转让事项，并按照有关规定办理本次清算注销相关事宜。
详见《关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并清算注销的公告》【编号：临2017－017】。
（三）、《关于公司放弃优先受让中船重工（重庆）海装风电设备有限公司股权的议案》；
同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
公司2010年12月10日召开的2010年第十一次临时董事会审议通过了《关于投资参股“中船重工（重庆）海装风电设备有限公司”的议案》（以下简称“重庆海装”），并经公司2010年12月27日召开的2010年第六次临时股东大会审议批准。
相关公告刊登在2010年12月11日、2010年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
目前，公司持有重庆海装14.19%股权，重庆海装为公司参股子公司。该公司股东方之一重庆海鼎新能源投资发展中心（普通合伙）（以下简称“重庆海鼎”）拟将所持有的重庆海装3.1%股权对外挂牌转让，目标股权的挂牌转让价格为8,400万元。根据《公司法》等有关规定，公司有优先受让权。
公司根据聚焦主业战略的需要，暂无对重庆海装的股权投资计划，公司董事会同意放弃此次股权转让的优先受让权。
详见《关于公司放弃优先受让中船重工（重庆）海装风电设备有限公司股权的公告》【编号：临2017－018】。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临
2017-043
中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司签约以下重大合同：
||||
|-|-|-|
|序号|合同名称|合同金额（万元）|
|道岔业务|||
|1|新建银西铁路银川至吴忠客专工程甲供物资（道岔）采购合同|6,196|
|2|道岔系列产品专用订货合同|4,512|
|钢结构制造与安装业务|||
|1|连镇铁路五峰山大桥钢梁制安合同|32,619|
|2|钢箱梁加工制造合同（武汉青山长江大桥）|24,656|
|隧道施工设备业务|||
|1|盾构买卖合同|21,000|
|2|盾构买卖合同|9,800|
|3|盾构买卖合同|9,400|
|工程施工机械业务|||
|1|900t低位分离式运架设备采购合同|2,777|
|2|轨道式集装箱门式起重机采购合同|2,776|
|3|起重机采购合同|2,753|

上述合同金额合计人民币 116,489万元，约占本公司重大资产置换置入资产 2016年度备考合并口径营业收入的8.53%。2017年 1-6月份，公司累计新签合同额 123.05亿元，较去年同期置入资产可比
口径增长26.44%。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二○一七年七月二十九日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2014-017海通证券股份有限公司
关于聘任瞿秋平先生为总经理并提名为董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过，聘任瞿秋平先生担任公司总经理，同时提名其为公司董事候选人。
公司独立董事对此发表独立意见如下：经审阅瞿秋平先生的个人履历，其任职资格符合担任上市公司和证券公司高级管理人员及董事候选人的条件。瞿秋平先生的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
瞿秋平先生担任公司董事的议案尚需提交公司股东大会审议通过，其董事及高级管理人员任职资格尚需监管部门核准后生效。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2014年4月22日
附件：
瞿秋平先生简历
瞿秋平先生，53岁，中共党员，经济学硕士学位。曾于1980年9月至1983年12月担任中国人民银行上海市南市区办事处会计员、副科长、团委书记；1984年1月至1992年9月担任中国工商银行上海市南市区办事处副科长、科长；1992年 9月至 1995年 11月担任中国工商银行上海市分行南市支行副行长；1995年 11月至 1996年 12月担任中国工商银行上海市分行会计出纳处副处长；1996年12月至1999年3月担任中国工商银行上海市宝山支行行长、党委副书记；1999年 3月至 1999年 12月担任中国工商银行上海市分行会计结算处处长；1999年12月至2000年6月担任中国工商银行上海市分行行长助理；2000年6月至2005年2月担任中国工商银行上海市分行副行长；2005年2月至2008年9月担任中国工商银行江苏省分行副行长；2008年 9月至 2008年 11月担任上海银行党委副书记、副董事长；2008年 9月至 2008年 11月担任上海银行党委副书记、副董事长；2008年11月至2010年12月担任上海银行行长、党委副书记、副董事长；2010年 12月至 2012月 8月担任中国证券监督管理委员会派出机构工作协调部主任；2012年 8月至 2014年 4月 16日任中国证券监督管理委员会非上市公众公司监管部主任。