Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019－075国元证券股份有限公司
第八届监事会第十七会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2019年12月 25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年12月 30日在合肥市以现场会议召开，会议应出席监事 5名，实际出席监事5名，其中监事吴福胜先生因事不能亲自出席本次监事会，委托监事会主席蒋希敏先生代为行使表决权及签署相关文件。本次监事会由监事会主席蒋希敏先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》。
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，同意提名蒋希敏先生、吴福胜先生、徐明余先生为公司第九届监事会股东监事候选人。
具体表决结果如下：
1.1蒋希敏为股东监事候选人
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
1.2吴福胜为股东监事候选人
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
1.3徐明余为股东监事候选人
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第九届监事会股东监事。徐明余先生的证券公司监事任职资格尚需监管部门核准，将自股东大会审议通过且取得证券公司监事任职资格之日起正式履职。在监事会换届完成前,第八届监事会监事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。
第八届监事会监事徐玉良先生将在监事会换届完成后不再担任公司监事职务。徐玉良先生在任职期间严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，按时出席监事会会议，恪尽职守、勤勉尽责，为公司提出了许多具有建设性的意见和建议。公司监事会对徐玉良先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司监事会
2019年12月 31日
附：股东监事候选人简历
1、蒋希敏先生，1964年 1月出生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。
曾担任河南冶金工业学校会计教研组长，安徽省建材局副主任科员，安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长，国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁，公司副总裁，公司纪委书记。现任本公司党委副书记、监事会主席、工会主席。
蒋希敏先生不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
2、吴福胜先生，1965年 10月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任安徽省维尼纶厂技术员、调度员、调度长，安徽皖维高新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理、董事长，本公司董事。现任本公司监事，安徽皖维集团有限责任公司党委书记、董事长，安徽皖维高新材料股份有限公司董事长。
吴福胜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
3、徐明余先生，1967年8月出生，中共党员，本科学历，学士学位，会计师。曾任安徽全柴集团有限公司财务部会计，安徽全柴动力股份有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，现任安徽全柴动力股份有限公司董事、董事会秘书，兼任安徽全柴集团有限公司纪委委员、安徽元隽氢能源研究所有限公司董事。
徐明余先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—084浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）于近日接到公司股东日照银杏树股权投资基金（以下简称“日照银杏树”）关于股权质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1.股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|日照银杏树|否|1,245|2015年4月29日|2016年8月8日|国海证券股份有限公司|27.50%|
|合计|-|1,245|-|-|-|27.50%|

 2.股东股份被质押的情况
日照银杏树于2015年3月23日质押2,434.6405万股给恒泰证券股份有限公司（公告编号：2015-026），2016年4月20日在恒泰证券股份有限公司解除质押730.392万股（公告编号：2016-043）；2016年8月4日质押826.814万股给天风证券股份有限公司（公告编号：2016-083）。
上述股份质押权利人日照银杏树称有足够的资金支持，本次股份质押冻结不
会影响艾格拉斯业绩承诺的正常履行，公司将努力确保艾格拉斯业绩承诺的履
行，同时也提请广大投资者注意投资风险。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，日照银杏树共持有本公司股份为4,526.9615万股（占本公司总股本的5.66%），共质押股份数为2,531.0625万股（占其所持本公司股份的55.91%,占公司总股本的3.16%）。
注：上述股份数均为2016年6月2日实施2015年度利润分配方案之后转增的股份数。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-068新晨科技股份有限公司
关于关联自然人为公司向银行申请授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 8月 10日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关联交易的概述：
1、为支持公司的发展，康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 5,000.00万元的信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，公司免于支付担保费用，担保期限为授信协议签署之日起壹年；同时，康路先生拟为公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请人民币 6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 6,000.00万元的信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，公司免于支付担保费用，担保期限为授信协议签署之日起壹年。
2、康路先生为公司股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了该公司的关联交易。
有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，关联董事康路先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联自然人介绍及关联关系
本次关联交易事项所涉关联自然人为康路先生。康路先生为公司股东、实际控制人、董事长，截至本公告披露日，持有公司12.9945%的股份。
三、关联交易的定价
公司股东、实际控制人、董事长康路先生为公司申请银行授信额度提供连带责任担保，公司无需支付对价。
四、交易的主要内容
为支持公司的发展，公司股东、实际控制人、董事长康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 5,000.00万元的信用担保，同时拟为公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请人民币 6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 6,000.00万元的信用担保，上述担保均在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，担保期限均为授信协议签署之日起壹年。公司无需支付担保费用。
五、交易目的和对上市公司的影响
关联自然人为公司向银行申请授信提供连带责任担保支持了公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
（一）关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见
公司因经营发展的资金需要，计划向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币伍仟万元整，期限壹年。公司股东/实际控制人/董事长康路为此项业务提供信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
此项担保系为保证公司经营发展的资金需求，履行了法律、法规、其他规范性文件、《公司章程》及《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》规定的程序，审议程序合法有效；对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见
公司因经营发展的资金需要，计划向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币陆仟万元整，期限壹年。公司股东/实际控制人/董事长康路为此项业务提供信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
此项担保系为保证公司经营发展的资金需求，履行了法律、法规、其他规范性文件、《公司章程》及《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》规定的程序，审议程序合法有效；对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
保荐机构对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：
康路先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构同意康路先生为公司向银行申请授信提供关联担保。
九、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2015-008
深圳市中国农大科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年4月28日（周二）上午11：30在深圳市福田区景田商报路奥林匹克大厦二楼会议室召开，本次会议于2015年4月21日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议各项议案获得出席监事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，并提请2014年度股东大会审议；
(3票同意、0票反对、0票弃权。)
二、审议通过《公司 2014年年度报告及报告摘要》的内容，并一致通过该报告；
(3票同意、0票反对、0票弃权。)（见同日公告2015－009）
根据《证券法》第68条等有关规定，对董事会编制的2014年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们保证公司2014年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
三、2014年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及公司《章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会，了解和掌握公司经营运作和财务状况，对公司生产经营、财务状况和董事会及高级管理人员的行为进行了广泛监督，现对报告期内公司有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
2014年度，公司董事会及经营班子能够按照《公司法》及公司《章程》的有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时违反国家法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致检查，公司 2014年度财务报告已经大华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，公司财务报告符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面客观、真实、公允地反映了公司2014年财务状况和经营成果。
3、报告期内无募集资金情况。
4、公司无收购、出售重大资产交易的情况。
5、公司无重大关联交易的情况。
四、审议通过《公司2014年度内部控制的自我评价报告》；(3票同意、0票反对、0票弃权。)（见巨潮网站www.cninfo.com.cn）
根据《企业内部控制基本规范》及应用指引、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2014年度报告工作的通知》有关规定，我们作为公司监事，本着认真负责的态度，对公司内控制度进行了认真了解，现就公司内部控制自我评价发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了内部控制制度体系，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司的资产安全和完整。
2、公司内部控制制度体系能够适应公司管理要求和公司发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的。
3、报告期内未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
4、我们认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制自我评价报告没有异议。
五、审议通过《公司 2015年第一季度报告及报告摘要》的内容，并一致通过该报告；(3票同意、0票反对、0票弃权。)（见同日公告2015－010）
根据《证券法》第68条等有关规定，对董事会编制的2015年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们保证公司2015年第一季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监事会
二○一五年四月三十日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-090鹭燕医药股份有限公司
关于完成注销子公司事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次注销子公司的基本情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月16日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司子公司的议案》，同意注销公司全资子（孙）公司福建省鹭燕耀升生物医药有限公司、福州市博研生物医药有限公司、福州富利达生物医药有限公司和控股子公司福建海天蓝生物制品有限公司等四家公司，具体内容详见公司于2019年8月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司子公司的公告》（公告编号：2019-057）。
2019年11月，公司完成子公司福州市博研生物医药有限公司、福建省鹭燕耀升生物医药有限公司、福建海天蓝生物制品有限公司的注销登记，具体内容详见公司于 2019年 11月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司子公司的进展公告》（公告编号：2019-079）。
近日，公司收到了闽侯县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（侯）登记内注核字[2019]第9419号】，准予公司孙公司福州富利达生物医药有限公司的注销登记。
截至本公告披露日，上述四家子（孙）公司的注销登记已办理完毕。
由于上述四家子（孙）公司已完成注销，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的正常经营活动、整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
二、备查文件
闽侯县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（侯）登记内注核字[2019]第 9419号】。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-019烟台东诚药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，并分别于2017年1月3日、2017年1月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-004）。
经确认公司本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式
收购目标公司的股权，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2017年1月17日（星期二）开市起继续停牌，并分别于2017年1月17日、2017年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-008）。
为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。公司于2017年2月13日、2017年2月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-010、2017-012）。
2017年3月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于2017年3月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）。
上述具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告发布之日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次发行股份购买资产相关事宜，公司及中介机构正在加快对标的公司开展尽职调查、审计等相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2017年3月13日（星期一）开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-033昇兴集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年 4月 24日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于 2017年4月21日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、林建高先生和张友强先生三人均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司2016年度财务决算报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润106,124,634.86元（按母公司财务报表口径计算，下同），2016年末公司资本公积余额为 229,756,571.21元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，首先按公司 2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 10,612,463.49元，2016年度可供分配的利润为 95,512,171.37元，加上 2015年度滚存的未分配利润 266,989,507.87元，减去在 2016年向股东分配利润 210,000,000.00元(包含向股东派现金股利 42,000,000.00元,向股东送红股 168,000,000.00元)，2016年年末实际可供股东分配的利润为 152,501,679.24元。
公司拟定 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案（简称“利润分配方案”）如下：以截止2017年4月24日的总股本640,908,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）并送红股1股，共计分配现金股利 32,045,404.60元（含税）、分配股票股利 64,090,809.20元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，共计转增128,181,618.40股。（送转股产生的零碎股处理办法按照证券登记结算机构的有关规定执行，最终送转股数以在证券登记结算机构的登记结果为准。董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）
监事会认为，上述利润分配方案符合《公司章程》的规定和公司《未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划》的要求，同意该方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《昇兴集团股份有限公司 2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016年年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
《2016年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
七、审议通过《关于 2016年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及 2017年度考核指标的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昇兴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
九、审议通过《关于公司收购项目 2016年度业绩承诺实现情况的说明》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本说明内容详见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昇兴集团股份
有限公司关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告
昇兴集团股份有限公司监事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——037报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分董事减持股份计划实施进展的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告》，公司前董事邱成奎先生、董事黄嘉霜先生、董事吴利亚女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股票：邱成奎先生拟减持不超过1,125,000股，占公司总股本比例为0.0890%；黄嘉霜先生拟减持不超过1,500,000股，占公司总股本比例为0.1187%；吴利亚女士拟减持不超过1,250,000股，占公司总股份比例为0.0989%；谢海静女士拟减持不超过1,005,141股，占公司总股本比例为0.0796%。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年5月8日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
公司于2018年6月28日收到吴利亚女士通知，截至2018年6月28日，吴利亚女士已通过集中竞价交易方式减持公司股票786,900股，已达到本次股份减持计划减持数量的一半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、吴利亚女士的减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数（股）||占总股本比例（%）|
|吴利亚||集中竞价||2018-06-01||3.341||35,000||0.0028%||
|||||2018-06-05|||3.310|5,000||0.0004%||
|||||2018-06-06||3.318||460,000||0.0364%||
|||||2018-06-28||3.366||286,900||0.0227%||
|合计||||||3.336||786,900||0.0623%||

2、邱成奎先生的减持股份情况
2018年6月27日，邱成奎先生因个人原因辞去公司董事兼董事长助理职务，辞职后邱成奎先生不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，邱成奎先生在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。因此，邱成奎先生本次减持股份计划已提前终止。截至本公告披露日，邱成奎先生尚未实施减持公司股份计划。
邱成奎先生通过参与公司2017年限制性股票激励计划已授予尚未解锁的限制性股票4,500,000股，因辞职失去激励对象资格，其所持有的已授予尚未解锁的限制性股票将在公司履行相应审批程序后回购注销。
二、其他事项说明
1、吴利亚女士实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、吴利亚女士实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、吴利亚女士减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注公司董事、高管减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-056北京国电清新环保技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年8月12日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2014年8月18日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份，收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》。
《关于设立专项产业基金的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于设立专项产业基金发表的独立意见》详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一四年八月十八日
浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，基于我们的独立判断，现进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
2018年度，公司年审会计师出具了《2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，指出公司2018年度存在董事长对公司非经营性资金占用情形，累计占用公司资金15,672.60万元。截至2019年5月28日，上述资金已全部收回。
对于2018年度非经营性资金占用问题，公司董事会高度重视，责成管理层查明原因，积极整改，消除影响。公司通过对当事人问询了解、穿透资金流水、与客户发函核对数据、核对后台业务数据等方法，核实资金流出、流入的真实情况。
根据目前了解的事实和取得的资料，公司认为报告中所列资金不属于资金占用，并进行了相应的账务处理。
目前，公司正在积极配合中国证监会的调查工作，对报告中所列资金的实际情况进行了还原，后续将根据中国证监会的调查结果及时对外披露。
二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）对外担保的主要情况
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|担保|担保对象|担保|担保期限|担保合|审议批准|实际担|担保|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号|提供方||类型||同签署时间|的担保额度||保金额||债务逾期情况|
|1|聚力文化|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|连带责任保证|债务履行期届满之日起三年|2019年1月8日|10,000||3,000||无|
|2|聚力文化|苏州美生元信息科技有限公司|连带责任保证|债务履行期限届满之日起两年|2018年2月27日|24,000||10,000||无|
|2|聚力文化|苏州美生元信息科技有限公司|连带责任保证|债务履行期限届满之日起三年|2019年3月26日|||||无|
||||||||9,500||9,100||
||聚力文化|苏州美生元信息科技有限公司|连带责任保证|履行期限届满之日起两年|2018年3月14日|||||无|
||||||||10,000||10,000||
|3|聚力文化|苏州美生元信息科技有限公司|连带责任保证|履行期限届满之日起两年|2019 年4 月 17日|||||无|
||||||||9,500||9,042||
|4|聚力文化|苏州美生元信息科技有限公司|连带责任保证|债务到期之日或垫款之日起另加三年|2018年4月27日|||||无|
||||||||10,000||8,580||
||聚力文化|苏州美生元信息科技有限公司|连带责任保证|履行期限届满之日起两年|2018年5月16日|||||无|
||||||||30,000||4,350||
|5|聚力文化|苏州美生元信息科技有限公司|连带责任保证|借款期限届满或借款提前到期日之次日起两年|2019年5月7日|||||无|
||||||||3,300||1,350||
|6|聚力文化|苏州美生元信息科技有限公司|连带责任保证|债务履行期限届满之日起两年|2018年12月4日|||||无|
||||||||5,000||2,000||
|7|聚力文化|苏州美生元信息科技有限公司|连带责任保证|债务履行期限届满之日起二年|尚未签订担保协议|||||无|
||||||||10,000||0||
|8|聚力文化|苏州齐思妙想信息科技有限公司|连带责任保证|产品到期之日起两年|2019年7月3日|||||无|
||||||||10,000||0||
|9|聚力文化|苏州齐思妙想信息科技有限公司|连带责任保证|债务履行期限届满之日起二年|2019年6月26日|||||无|
||||||||3,000||2,300||

报告期内，公司新增审批担保额度合计35,300万元；报告期末已审批的担保
额度合计为70,300万元，其中：47,300万元是为全资子公司苏州美生元信息科技有限公司申请银行综合授信提供的担保，10,000万元是为全资孙公司苏州齐思妙想信息科技有限公司拟发行的定向融资计划提供的担保，3,000万元是为全资孙公司苏州齐思妙想信息科技有限公司申请银行综合授信提供的担保，10,000万元为对全资孙公司天津点我信息科技有限公司申请保函额度提供的反担保。
（二）对外担保余额情况
1.报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元，占公司2018年末经审计净资产的比例为0%。该笔担保是公司为全资孙公司天津点我信息科技有限公司申请保函额度提供的反担保。
2.报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）合计30,400.95万元，占公司2018年末经审计净资产的比例为15.02%。其中：
28,100.95万元是为全资子公司苏州美生元信息科技有限公司申请的银行贷款提
供的担保，2,300万元是为全资孙公司苏州齐思妙想信息科技有限公司申请的银行贷款提供的担保。
（三）其他说明
1.公司报告期内的对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序；
2.公司建立了完善的对外担保风险控制制度；
3.公司董事会对每笔担保事项是否存在风险均发表了意见，并在担保事项公告中进行了披露；
4.截止目前，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
综上，我们认为公司报告期内的担保事项符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为聚力文化独立董事《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张世兴 刘孟涛
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-032
山东东方海洋科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）于 2019年5月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第118号）（以下简称“问询函”），要求公司于2019年5月16日前将相关说明材料报送深交所并对外披露。
公司在收到《问询函》后高度重视，立即协调会计师、律师开展核查工作。
截至目前，公司已基本完成所有核查工作，但仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成《问询函》的全部回复工作，公司将于2019年5月31日前完成回复工作并对外披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年 5月25日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-025浙江金利华电气股份有限公司
关于续聘公司2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 11日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘用期一年。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2016年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，且与公司合作多年，业务水平较强、工作经验丰富，能够胜任公司财务会计报告审计工作，具备应有的独立性，执行审计工作客观、公正、及时。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-040债券简称：18英唐 01 债券代码：112631
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于发布公司债券担保人财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）2018年面向合格投资者公开发行的2.22亿元公司债券已于2018年2月5日上市，关于本期公司债券的相关情况详见公司 2018年 2月 1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》。
本期公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，公司根据相关要求发布担保人经审计的2017年度财务报表，该报表与本公告同时披露于巨潮资讯网。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-044山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2017年度第四期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市注协[2015]SCP104号）注册通过，具体内容详见 2015年 6月 20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2015年 6月 22日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司 2017年度第四期超短期融资券于 2017年 4月 21日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10亿元人民币，期限为 270天，每张面值为 100元人民币，票面年利率为5.30%，由中国建设银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2017年4月24日全部到账，全部用于偿还到期债务。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-055山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定召开公司 2018年第二次临时股东大会，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2018年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。
（四）会议召开的时间
1、现场会议时间：2018年 12月 27日（星期四）14：40
2、网络投票时间：2018年 12月 26日—12月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 27日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 26日下午 15:00至 2018年 12月 27日下午 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2018年 12月 21日。
（七）出席对象：
1、于 2018年 12月 21日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：晋城市金辇大酒店
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1、关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案
2、关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案其中：议案 1涉及关联交易，关联股东在股东大会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
（二）提案内容的披露情况
议案 1已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，议案 2已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，详见 2018年 12月 12日、2018年 10月 8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于调整2018年度日常关联交易预计的议案||√||
|2.00||关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2018年 12月 24日9：00至17：00
3、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号太原煤气化办
公楼 2522室，邮政编码：030026
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号
联系人：祁倩
联系电话：0351—6019998
传真：0351—6019998
电子邮件：mqh000968@126.com
联系部门：公司董事会秘书处
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十七次会议决议；
五次会议决议。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 27日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决
权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于调整2018年度日常关联交易预计的议案|√||||
|2.00|关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案|√||||

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-063
江阴中南重工股份有限公司
关于举办2015年年度业绩报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月6日（星期五）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长、总经理陈少忠；董事、董事会秘书、财务总监吴庆丰；独立董事徐宗宇。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-065安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东股份拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华信国际”）于 2019年 3月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东股份拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-036）。公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有公司的364,867,709股股份将于2019年5月9日10时至 2019年 5月 10日 10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖已流拍。
截至本公告日，上海华信为公司第一大股东，合计持有公司 1,355,974,534股股票，占公司总股本的59.53%。本次司法拍卖的股份数为 364,867,709股，约占公司总股本16.02%，约占上海华信持股数26.91%。上海华信所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。
本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动造成重大影响。公司将继续关注河南省郑州市中级人民法院对上述公司股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日