Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-107深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2019年第三次临时
股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事局。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年 12月 11日下午14:30。
网络投票时间：2019年 12月 10日-2019年 12月 11日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2019年 12月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2019
年 12月 10日下午 15:00至 2019年 12月 11日下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2019年 12月 5日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019年 12月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦 24楼多功能厅。
二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》；
备注：
1. 2019年 9月 20日公司第八届董事局第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，《第八届董事局第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-79）于 2019年 9月 24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》；
2. 2019年 11月 25日公司第八届董事局第十八次会议审
议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，《第八届董事局第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-90）于2019年11月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》；
3.本次临时股东大会审议的议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1《关于修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2019年 12月 6日－10日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦 24楼公司董事局办公室
4．本次 2019年第三次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联系人：刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
五、参加网络投票的具体操作流程
本次 2019年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1．公司第八届董事局第十六次会议决议；
2．公司第八届董事局第十八次会议决议。
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019年 12月 6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||备注||
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案 1《关于修订<公司章程>的议案》||√||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年 12月 11日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 10
日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019
年 12月 11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案 1《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

注：本次临时股东大会审议的议案为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。请在相应的表决意见项下划“√”。
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一九年 月 日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用情况和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文），结合《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断的立场，现对公司2015年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的审查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况。
2、独立意见：
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文件等规定，2015年上半年没有发生上述文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事签字：楼狄明 杨先明 张彤
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2017-023
深圳市金新农科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于 2017年 6月 26日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
本公司第四届监事会拟由 3名监事组成，其中，股东监事 2名，职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一份拥有与拟任股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书详见本公告附件）
（一）股东大会代表监事候选人的推荐
本公司监事会及本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟任股东监事人数。
最近两年内曾经担任过公司董事或高级管理人员的人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总人数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
(一）推荐人应在本公告发布之日起至2017年5月4日以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事的任职资格
根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6．被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
9．法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1．监事候选人推荐书（原件，见附件）；
2．推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：
（1）身份证明、学历和学位证书复印件；
（2）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1．本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2．推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017年 5月 4日 16:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：翟卫兵冯青霞
联系电话：0755-27166108
联系地址：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号
邮编：518106
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二O一七年四月二十六日
附件：
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人提名书
||||
|-|-|-|
|提名人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|提名的监事候选人类型||□股东代表监事|
|监事候选人信息|||
|姓 名||性 别|
|出生日期||电 话|
|传 真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□是□否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明|注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。||
|提名人：（签名/盖章）年 月 日|||
山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事关于烟台市再担保有限公司股权转让
暨关联交易的补充独立意见
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29
日召开了公司第六届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于转让烟台市再担保有限公司股权暨关联交易的议案》。
作为公司第六届董事会独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对此次关联交易的必要性、定价依据、交易价格公允性及本次交易对上市公司的影响等方面，发表如下补充独立意见：
1、本次交易的对方为公司控股股东山东东方海洋集团有限公司，本次交易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事车轼、赵玉山、于深基依法进行了回避表决。
2、自公司2016年切入精准医疗、体外诊断领域后，在继续做大做强海洋产业的基础上，全力推进大健康产业发展。为优化资源配置、理顺业务体系、专注主业发展、实现战略聚焦，公司拟对与主营业务不相关的股权投资及金融性资产等进行处置，本次拟将所持有的烟台市再担保有限公司24%的股权全部转让给公司控股股东山东东方海洋集团有限公司。
本次交易有利于公司专注主营业务发展，优化资源配置，在做大做强海洋渔业基础上，全力发展大健康产业。同时，也有利于增强公司资金实力，提高资金使用效益，降低公司投资风险，从而促进公司持续健康发展。
3、本次交易的定价系交易双方以2017年3月31日为评估基准日，以山东正源和信资产评估有限公司出具的《烟台市再担保有限公司拟增资扩股所涉及的烟台市再担保有限公司股东全部权益价值评估报告》[鲁正信烟评报字（2017）第008号]为依据协商确定，定价公允。本次交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
4、本次交易标的烟台市再担保有限公司注册资本5亿元，经评估净资产为697,059,536.45元。公司持有其24%的股权，按评估值应享有净资产权益为
167,294,288.75元。公司与东方海洋集团签署的《股权转让协议》中约定本次股权转让价款为18,960万元，为溢价转让，溢价金额 22,305,711.25元。本次交易价格公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
5、公司对烟台市再担保有限公司初始投资金额为 15,600万元，本次转让价格为18,960万元，投资收益3,360万元，计入2017年半年度损益。
经测算，2017年半年度业绩变动范围需作出修正，归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长70.00%—100.00%，预计盈利8,895.17万元—
10,464.90万元。
6、本次交易完成后，不会影响公司业务的独立性、完整性、持续性，不会产生同业竞争，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司合并报表范围亦不发生变更。
综上，我们同意公司将持有的烟台市再担保有限公司股权转让给山东东方海洋集团有限公司暨关联交易事项。
独立董事：
宁
张荣庆 刘保玉 王全宁
汤臣倍健股份有限公司 2018年第一季度业绩预告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-021汤臣倍健股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2018年1月1日-2018年3月31日）||（2017年1月1日-2017年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：25%-45%||盈利：28,319.85万元||
|||盈利：约35,399.81万元-41,063.78万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司的业务整合和结构调整在2017年底基本完成。根据既定的2018年度经营计划指引，公司进一步夯实大单品战略，实施电商品牌化2.0战略，持续推进及提升跨境电商战略等，开启汤臣倍健新一轮的增长周期。
公司预计2018年第一季度销售收入较去年同期有一定幅度增长，业绩较去年同期有一定幅度增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.由于2018年一季度预测数据仅基于2018年1-2月份的实际数据，3月份数据尚未确定，对2018年一季度业绩预测带来较大不确定性。
3.公司2017年第一季度非经常性损益金额18,137,195.56元，预计2018年
第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为200万元到500万元之间，对净利
汤臣倍健股份有限公司 2018年第一季度业绩预告润不产生重大影响。
4.2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十七日
招商证券股份有限公司
关于新疆浩源天然气股份有限公司
变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址的核查意见
根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及《证券发行上市保荐业务管理办法》对于保荐机构履行持续督导职责的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，对新疆浩源拟变更募集资金投资项目实施地点进行核查，并发表核查意见。
一、新疆浩源拟变更募集资金投资项目加气站选址的基本情况
2015年8月20日，新疆浩源召开第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址》的议案，计划将公司募集资金投资项目“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程”中所涉及部分加气站的地址进行
变更，具体情况如下：
公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程”中CNG汽车加气站为3座（其中一座与门站合建）。其中合建站位于光明路与银泰路交汇处，该站于2013年11月建成并投入运行。另外2座加气站的选址位置及建设规模分别是：巴莎公路加气站位于光明路以西、胜利渠以北，占地面积5.2亩，设计加气能力2.5万方/日，投资概算1,100万元；巴图公路加气站位于巴图公路49公里处以南，占地面积5.2亩，设计加气能力2.5万方/日，投资概算1,100万元。
考虑到加气站今后的效益，公司拟将原来的巴莎公路和巴图公路2座加气站合建为1座加气站，其选址及建设规模具体如下：选址位于巴楚县世纪大道（阿喀高速和三莎高速的巴楚出入口西侧），占地面积8.4亩，设计加气能力4.8万方/日，投资概算1,600万元。
变更的原因及理由如下：上述两个加气站当时确定选址时，主要是考虑车流
量的因素，选址在了巴楚县出城的公路上。随着新疆道路交通基础设施建设的加快，巴楚县也通了高速公路，目前，分别有阿喀高速（阿克苏至喀什）和三莎高速（巴楚县三岔口镇至莎车县）贯穿巴楚县，随着高速公路的开通，原有的出城省、县道公路上的车流将逐步减少。因此考虑到城市道路建设发展的变化，将原计划分别建设的两座加气站选择新的地址合建为一座规模较大的加气站。
二、保荐机构的核查工作
针对新疆浩源本次变更募集资金投资项目实施地点，保荐机构开展了以下核查工作：查阅公司第二届董事会第十三次会议资料之关于《变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址》的议案、董事会会议记录；参与公司关于本次变更事项之可行性的部分讨论会；查看“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程”项目加气站新的选址以及原来的选址；查阅公司取得的加气站选址意见书等文件。此外，本保荐机构保荐代表人参与了部分前期论证讨论会，与公司部分董事、高级管理人员进行了交流与咨询，评估了变更加气站选址对公司经营以及募集资金投资项目建设的影响。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上述变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，合法有效；该项目实施地点的变更，未改变募集资金投资项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该项目实施地点的变更，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。本保荐机构对上述变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于新疆浩源天然气股份有限公司变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
涂军涛 __________________
杨爽 __________________
招商证券股份有限公司2015年 8月20日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-013江苏洋河酒厂股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于 2018年 4月 26日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2018年 4月 14日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事 5名，亲自出席监事 5人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017年度股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》及摘要。
经审核，董事会编制和审核公司《2017年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2017年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关于2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的预案》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度第一季度报告》全文及正文。
经审核，董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2018年4月27日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员及子公司高管；经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心营销、技术和管理骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员及子公司高管；经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心营销、技术和管理骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等激励对象进行考核。公司人力资源部负责组织对除董事、高级管理人员外激励对象的考核工作。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）限制性股票的授予条件
（1）以2014年业绩为基数，2016年公司利润总额年平均增长不低于12%；
（2）2016年公司净资产收益率不低于3.9%；
（3）2016年公司销售净利润率不低于1.35%。
且上述指标均不低于对标企业50分位值。
净资产收益率=净利润/（(年初所有者权益合计+年末所有者权益合计)/2），销售净利率=净利润/营业收入，下同。
（二）限制性股票的解除限售条件
1、公司层面业绩考核
本激励计划授予的限制性股票，在2018-2020年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||（1）以2016年业绩为基数，2018年利润总额复合增长率不低于12%；（2）净资产收益率不低于4.3%；（3）销售净利润率不低于1.8%；且上述指标均不低于对标企业75分位值。||
|第二个解除限售期||（1）以2016年业绩为基数，2019年利润总额复合增长率不低于12%；（2）净资产收益率不低于4.5%；（3）销售净利润率不低于1.9%；且上述指标均不低于对标企业75分位值。||
|第三个解除限售期||（1）以2016年业绩为基数，2020年利润总额复合增长率不低于12%；（2）净资产收益率不低于4.6%；（3）销售净利润率不低于2%；且上述指标均不低于对标企业75分位值。||

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若限制性股票解除限售上一年度考核不合格，激励对象当年度限制性股票不可解除限售，由公司按照本激励计划回购限制性股票并注销。
注：对标企业样本公司按照证监会行业分类标准，选取与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司主营业务及规模较为相似的上市公司。在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
2、个人层面绩效考核
激励对象个人考核按照《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据各年度绩效考核办法中
个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、
良好（B）、一般（C）、较差（D）、很差（E）五个档次。其中 A/B/C为考核合格档，D/E为考核不合格档，考核评价表适用于股权激励考核对象。
考核评价表
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||考核结果||合格||||不合格||
|标准等级||优秀（A）||良好（B）|一般（C）|较差（D）||很差（E）|
|标准系数||1.0||1.0|0.8|0||0|

个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授或限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励期间计划解除限售考核年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由人力资源部负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年6月14日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-028
福建博思软件股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、福建博思软件股份有限公司（下称“公司”）为响应政府实施创新驱动发展战略，以科技创新为核心带动全面创新，支持创新型企业发展，同时根据自身经营发展需要，拟成立一家全资创新型子公司“福建兴创科技有限公司”（暂定名，最终以当地主管机关核准的名称为准）。
2、公司于2016年10月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况：
拟设立全资子公司基本情况：
1、公司名称：福建兴创科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：福建省福州市闽侯县海西高新技术产业园高新大道5号
4、注册资本：200万元人民币（分期缴纳），自有资金。
5、营业范围：通用设备产品销售、代理、服务；计算机系统集成；软件开发、销售、实施、服务；大数据开发、运营及服务等。
以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-028
1、投资目的
为响应政府实施创新驱动发展战略，以科技创新为核心带动全面创新，支持创新型企业发展；同时，根据福建省扶持小微企业发展政策，政府采购向小微企业倾斜，各级政府应当预留本年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小型和微型企业的比例不低于60%，因此公司拟成立一家全资创新型子公司，公司规模定位为小微企业，业务主要以承接公司非主营业务软件项目开发和服务（如公积金、社保、社区服务等新项目）；配套做好公司软件数据挖掘、分析服务工作；对接数据分析项目前期运作，实施、服务工作；
同时根据福建省扶持小微企业政策承接相应项目。
2、对公司的影响
拟设立的子公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。
3、存在的风险
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
四川迈克生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届第二次董事会相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第二次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事认真审阅了公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，在公司生产经营的各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、募集资金管理与使用、信息披露等各个方面发挥了较好的风险管理控制作用。公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过的利润分配预案为：以 2015年 12月 31日总股本 186,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.70元人民币（含税），共计 5022万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等规定及《股东未来三年（2015-2017）分红回报规划》的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。我们同意公司 2015年度利润分配预案，并同意提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
三、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求对公司 2015年募集资金存放和使用情况进行了检查，经核查我们认为：2015年度，公司已按照相关规定对募集资金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、对公司预计2016年度日常关联交易事项的独立意见
公司预计 2016年度日常关联交易事项不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
五、关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
公司认真执行制定的《对外担保管理制度》和《关联交易制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；截止本报告期末，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于对全资子公司提供担保的独立意见
公司本次为所属全资子公司向银行申请授信额度提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。同意公司上述担保事项。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、关于公司聘任 2016年度审计机构的独立意见
我们审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，认为其具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，符合担任公司审计机构的条件；所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。同意提交2015年度股东大会审议。
独立董事：
何丹______________彭刚______________ 李婉宜______________
2016年4月25日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-061南京越博动力系统股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 26日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告》及《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告摘要》于 2019年8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2016-026
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
因公司于2016年6月17日实施完成了2015年年度权益分派方案，导致公司本次非公开发行股票发行底价由24.23元/股调整为24.18元/股，公司本次非公开发行股票数量由不超过22,549,649股（含本数）调整为不超过22,596,277股（含本数）。
一、公司非公开发行股票基本情况
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月7日、2016年5月26日分别召开第四届董事会第十三次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即24.23元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先等原则，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
本次非公开发行股票数量合计不超过22,549,649股（含本数）。
最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。
二、公司2015年度权益分派方案
公司于2016年4月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司总股本178,806,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.5元（含税）。本次权益分派的股权登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日。（详见2016年6月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.cn的《公司2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-025）。
三、本次非公开发行股票发行底价及发行数量的调整
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及公司股东大会审议通过的2016年度非公开发行股票方案，公司在上述权益分派的除权除息日（2016年6月17日）后，对本次非公开发行股票发行底价和发行数量进行相应的调整，具
体调整内容如下：
（一）调整非公开发行股票的发行底价
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=24.23元/股-0.05元/股=24.18元/股。
公司本次发行底价调整为24.18元/股。
（二）调整非公开发行股票的发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过54,637.80万元（含本数）。按照调整后的发行底价计算，本次发行的股票数量不超过22,596,277股（含本数）。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十日
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2015-005
江苏华昌化工股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会四届十四次会议通知于 2015年 2月 3日以传真的方式或电子邮件形式送达。会议于 2015年 2月 11日以通讯方式召开，应表决监事 5名，实际表决监事 5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
南京证券证券股份有限公司
关于广州市昊志机电股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
南京证券保荐代表人与公司相关董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查询了公司募集资金专户，查阅了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等相关信息披露文件中关于募集资金使用计划的披露内容，查阅了董事会、监事会关于本次募集资金置换相关的议案文件，对本次募集资金置换是否符合公司前期披露的募集资金使用计划，以及其合理性、合规性进行了核查。
二、昊志机电募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市昊志机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】90号文）核准，昊志机电首次公开发行新股不超过2,500万股，不涉及股东公开发售股份。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行的发行价格为 7.72元/股，发行股票数量为 2,500万股，其中：网下发行 250万股，占本次发行数量的10%；网上发行 2,250万股，占本次发行数量的90%。本次网上、网下投资者合计放弃认购股数 75,906股，全部由主承销商包销，主承销商包销比例为0.303624%。
经深圳证券交易所《关于广州市昊志机电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2016】104号）同意，昊志机电人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。
昊志机电本次发行股票募集资金总额为 19,300.00万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 4日对募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2016]第 410107号《验资报告》。昊志机电本次发行费用总额为 2,539.10万元，募集资金净额为 16,760.90万元，募集资金已存入募集资金专户进行管理。
三、昊志机电招股说明书披露的募集资金投资项目情况
根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），昊志机电本次发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
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|序号|项目名称|预计投资规模（万元）|拟投入募集资金（万元）|备案编号|环保批文|
|1|电主轴生产线扩建项目|27,846.21|14,760.90|140116352510398|《关于电主轴生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（穗开环影字[2014]40号）|
|2|研发中心升级扩建项目|2,945.60|2,000.00|140116352510399|《关于研发中心升级扩建项目环境影响报告表的批复》（穗开环建影字[2012]11号）《关于同意研发中心升级扩建建设项目继续执行原项目环评批复的复函》（穗开环城函[2014]137号）|
|合计||30,791.81|16,760.90|-|-|

上述项目拟使用募集资金共计 16,760.90万元，不足部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。为加快项目建设以满足公司发展需要，公司已使用自有资金对“电主轴生产线扩建项目”和“研发中心升级扩建项目”进行了先期投入，在募集资金到位前，公司将视业务进展情况，继续先行以自筹资金投入募集资金投资项目的建设。待募集资金到位后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定首先利用募集资金置换本次发行前已投入的资金，其余部分继续投入项目建设。
四、自筹资金预先投入募投项目的情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至2016年3月4日，公司利用自筹资金先期实际投资额为2,966.83万元。具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|其中||
|||||工程建设投资|其他|
|1|电主轴生产线扩建项目|14,760.90|2,676.11|2,676.11|0.00|
|2|研发中心升级扩建项目|2,000.00|290.72|290.72|0.00|
|合 计||16,760.90|2,966.83|2,966.83|0.00|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《广州市昊志机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第410207号）。
昊志机电第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,966.83万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：昊志机电本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且该事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，南京证券对昊志机电本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
以下无正文。
（本页无正文，为《南京证券证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张睿 吴雪明
南京证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-054
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）董事会2015年7月27日收到公司董事长许伟明先生的书面辞职申请。基于公司战略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，许伟明先生申请辞去担任的第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许伟明先生的辞职自辞职申请送达公司董事会时生效，许伟明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关程序选举产生新任董事长。
许伟明先生目前持有公司股份 17,788,448股，占公司总股本的8.90%。许伟明先生在公司上市前作出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
截至本公告日，许伟明先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-027宁夏银星能源股份有限公司
关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为有效防范、及时控制和化解宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）及子公司在中铝财务有限责任公司（以下简称财务公司）存款的风险，维护资金安全，特制订本预案。
第一章 组织机构及职责
第一条 公司成立存款风险防范及处置领导小组，负责公司与财务公司存款风险的防范及处置工作。领导小组由公司董事长任组长，总经理、总会计师任副组长，成员包括董事会秘书、财务部门、审计部门、证券与法律部门负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范及处置工作，对公司董事会负责。对存款风险，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章 信息报告与披露
第三条 公司将资金存放在财务公司前，须取得财务公司最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报；
发生存款业务期间，须定期取得并审阅财务公司的月报、年报，财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；
关联交易期间，在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露。
若发现财务公司资金状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第四条本公司与财务公司的关联交易应当严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第三章 风险处置措施及程序
第五条财务公司出现下列情形之一的，须立即启动风险处置预案：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第六条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制订风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第七条针对出现的风险，风险处置应急小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
第四章 后续事项处理
第八条存款风险平息后，要加强对财务公司的监督，对财务公司经营情况、风险管理和内部控制重新进行评估，必要时调
整存款比例。
第九条针对财务公司的存款风险事件，领导小组要组织人员对存款风险产生的原因、造成的后果及相关处置措施进行认真分析和总结，吸取经验教训，完善风险处置措施和程序，更好做好风险防范和处置工作。
第五章 附则
第十条本预案经董事会审议通过后对外披露，由存款风险防范及处置领导小组负责解释和修订。
第十一条本预案自董事会通过之日起实施。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2018年 3月 22日