Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
二○一五年五月十二日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：银亿房地产股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿房地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2015年 4月 17日召开了第六届董事会第十一次会议，决定于 2015年5月12日召开公司2014年度股东大会。公司董事会已于2015年4月21日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知。通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2015年5月12日下午2:00在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间为：2014年5月11日-2014年5月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 12日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 5月 11日下午 3:00至2015年5月12日下午3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所1．经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2名，代表公司股份 634,878,412股，占公司总股本的 73.9086%。参会股东均为股权登记日2015年5月 5日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1人，代表股份数 133,145,806股，占公司总股本的 15.5000%。
综上，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 3名，代表公司股份 768, 024,218股，占公司总股本的 89.4086%。
2．参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1．《2014年度董事会报告》；
2．《2014年度监事会报告》；
3．《2014年度财务决算报告》；
4．《2014年度利润分配预案》；
5．《2014年年度报告全文及摘要》；
6．《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
7．《2015年度新增担保额度的议案》；
8．《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；
9．《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
10．《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
11．《关于公司公开发行公司债券的议案》，该议案需逐项表决；
11.1发行规模
11.2票面金额及发行价格
11.3发行对象及向公司股东配售的安排
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所11.4债券期限
11.5债券利率及还本付息
11.6发行方式
11.7担保安排
11.8募集资金用途
11.9公开发行债券的上市
11.10本次公开发行债券决议的有效期
12．《关于公司非公开发行公司债券的议案》，该议案需逐项表决；
12.1发行规模
12.2票面金额及发行价格
12.3发行对象及向公司股东配售的安排
12.4债券期限
12.5债券利率及还本付息
12.6发行方式
12.7担保安排
12.8募集资金用途
12.9债券形式
12.10发行债券的交易流通
12.11本次非公开发行债券决议的有效期
13．《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》；
14．《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》；
15．《关于修订<公司章程>的议案》。
此外，在本次年度股东大会上公司独立董事作了《2014年度独立董事履职报告》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。经合并计算，上述议案全部获得通过。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本五份。
（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
负责人：程晓鸣 周文平（签名）________________二○一五年五月十二日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—014
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
九届四次董事会决议公告
提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2018年3月16日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2018年3月28日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到7人。董事David Johnston先生未出席本次会议，他授权副董事长傅礼德先生作为其在本次会议上的代表；独立董事李显君先生未出席本次会议，他授权独立董事王琨女士作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、V348产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《V348产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其支付 392万美元的工程服务费。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、David Johnston先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司九届四次董事会关联交易公告》。
2、J09产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J09产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其支付 228万美元的工程服务费。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交
易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、David Johnston先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司九届四次董事会关联交易公告》。
3、J09国六项目供应商工程、开发及测试费用支付协议
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J09国六项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司将向福特汽车公司支付 J09国六项目中应分担的供应商费用883万美元。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、David Johnston先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司九届四次董事会关联交易公告》。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司九届四次董事会关联交易公告》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年3月29日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2016-036
浙江华峰氨纶股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江华峰氨纶股份有限公司2016年第一次临时股东大会由公司第六届董事会召集并于2016年7月14日发出通知，现场会议于2016年7月29日下午3：00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司会议室召开；网络投票时间：2016年7月28日-2016年7月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月29日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月28日15:00-2016年7月29日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东62人，代表股份720,100,068股，占上市公司总股份的42.9449％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份717,628,631股，占上市公司总股份的42.7975％；通过网络投票的股东 50人，代表股份 2,471,437股，占上市公司总股份的0.1474％。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 717,926,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.6981％；反对2,172,037股，占出席会议所有股东所持股份的0.3016％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意73,694,231股，占出席会议中小股东所持股份的97.1347％；反对2,172,037股，占出席会议中小股东所持股份的2.8629％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 718,035,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.7133％；反对1,979,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.2749％；弃权85,015股（其中，因未投票默认弃权23,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 73,803,231股，占出席会议中小股东所持股份的97.2784％；反对1,979,822股，占出席会议中小股东所持股份的2.6096％；弃权85,015股（其中，因未投票默认弃权23,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.1121％。
以特别决议通过本议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江玉海律师事务所律师现场见证，并出具见证意见，
认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、浙江玉海律师事务所出具的见证意见。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司2016年7月29日
永大集团 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于吉林永大集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：吉林永大集团股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受吉林永大集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2015年 12月 2日召开的公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
永大集团 股东大会法律意见书（一）公司第三届董事会第九次临时会议于 2015年 10月 29日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2015年 10月 30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2015年11月25日。
（二）2015年12月2日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事长李刚主持。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台；网络投票时间：2015年12月1日下午3:00—2015年12月2日下午3:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月2日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月1日下午3:00至2015年12月2日下午3:00。网络投票的时间、方式符合通知内容。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表公司股份541,940股，占公司总股本的0.1290%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表公司股份539,340股，占公司总股本的0.1284%；汇总深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1名，代表公司股份2,600股，占公司总股本的0.0006%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
永大集团 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议事项均为普通决议事项，均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。本次股东大会审议通过以下议案：
（一）《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
总表决结果：同意539,340股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的99.5202%；弃权 2,600股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0.4798%；反对0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 2,600股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
（二）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
总表决结果：同意541,940股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
中小股东表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大
永大集团 股东大会法律意见书会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2015年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
永大集团 股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于吉林永大集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页。）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）： 王海青（签字）：
陈朋朋（签字）：
年月日
关于第八届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立董事意见美好置业集团股份有限公司
关于第八届董事会第三十二次会议审议事项的独立董事意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第三十二次会议审议的《关于续聘2019年度公司审计机构的议案》发表独立意见如下：
鉴于公司 2018年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，在 2018年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币 150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，基于独立判断的立场，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2018年度财务报告及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。
经核查，该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。
综上所述，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：江跃宗、唐国平、肖明 2019年12月4日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2018‐03012鼎捷软件股份有限公司
关于收到即征即退增值税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得款项的基本情况
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得即征即退增值税款共计4,999,084.01元，具体情况如下：
依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月22日下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)及2011年1月28日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），自2000年6月24日起，本公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定17%的税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。该即征即退增值税为公司所属行业根据国家相关法律法规执行，所享受的软件产品即征即退增值税款，在财务报表的归类不属于非经常性。上述即征即退增值税款税局按月（或按季）核发。公司2018年1-3月共计确认收到即征即退增值税款4,999,084.01元，占公司最近一期经审计（2016年度）净利润的12.17%。
二、获得款项对上市公司的影响
本次公告的即征即退款预计对公司2018年利润总额的影响金额为4,999,084.01元。
根据2017年5月10日财务部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，对于与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，由原来计入营业外收入改为计入其他收益，因此，增值税即征即退收入将调整到“其他收益”科目，列入营业利润。
具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一八年三月二日
牧原食品股份有限公司独立董事意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议于 2017年 2月 6日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于非公开发行 A股股票的相关议案发表如下独立意见：
一、本次非公开发行 A股股票的募集资金数额、发行数量调整，以及公司与认购对象牧原实业集团有限公司签署股份发行认购协议之补充协议（三）的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
二、本次调整非公开发行股票的募集资金数额、发行数量的相关议案经公司第二届董事会第五十二次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。
三、根据本次非公开发行 A股股票的募集资金数额、发行数量调整方案，公司本次非公开发行的募集资金总额不超过307,677.43万元；发行数量调整为不超过 12,471.73万股，其中牧原实业集团有限公司认购不少于 8,418.21万股，公司第二期员工持股计划认购不超过4,053.51万股。调整方案符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、本次非公开发行 A股股票构成关联交易，在公司第二届董事会第五十二次会议对相关议案的表决过程中，关联董事依法回避表决。本次交易相关议案的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
五、本次非公开发行 A股股票有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
六、我们对《牧原食品股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》的相关内容表示认可。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《牧原食品股份有限公司独立董事意见》之专用签字页）独立董事签字：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
年 月 日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-045浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2017年5月23日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年6月15日下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年6月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月14日下午15:00至2017年6月15日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计8人，代表有表决权的股份数额1,104,710,656股，占公司总股份数的50.5154%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额1,104,709,336股，占公司总股份数的50.5153%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人，代表有表决权的股份数额1,320股，占公司总股份数的0.0001%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计6人，代表股份数7,923,286股，占公司总股份数的0.3623%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：1,104,710,656股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：7,923,286股同意，0股反对，0股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师认为：浙江万丰奥威汽轮股份股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-059北京新雷能科技股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-015），公司高级管理人员李洪先生计划自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持
75,000股(即不超过公司总股本的0.064%)。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、截至本公告披露日，上述减持计划时间已过半。
期间内未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、李洪先生本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司将持续关注李洪先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－009
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格为不超过5.50元/股；并于2018年11月28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018－055），上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 3月 31日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 12,365,171股，占公司总股本1.48%，最高成交价为 3.90元/股，最低成交价为3.63元/股，支付的总金额为人民币 46,328,096.13元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时
内；股票价格无涨跌幅限制，公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年 12月 5日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 2,510.54万股。根据《实施细则》相关规定，每 5个交易日最大回购股份数量不得超过 2,510.54万股的25%，即 627.64万股。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一九年四月二日
宏润建设集团股份有限公司独立董事
关于公司收购信通达智能科技有限公司80%股权的独立意见
作为宏润建设独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对公司发生的股权收购事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司于2018年10月16日召开第八届董事会第24次会议，审议通过《关于收购戚玉峰持有的信通达智能科技有限公司80%股权的议案》，公司拟现金2.4
亿元收购戚玉峰（以下简称乙方）持有的信通达智能科技有限公司（以下简称“信通达”）80%股权，此项交易完成后，信通达注册资本5,000万元中，公司将持有其80%股权，信通达将成为公司的控股子公司。
本次交易中，标的公司股权收购价格将依据本次交易双方认可的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值协商确定。
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2018]
第S034号《资产评估报告》，标的公司100%股权于评估基准日(2018年3月31日)的评估值为人民币3.95亿元。
截至基准日评估值扣除基准日至本协议签署日期间标的公司减资人民币
5,000万元及业绩承诺期之前归属于乙方的净利润。业绩承诺期之前归属于乙方的净利润以负责甲方年度审计的会计师事务所审计的结果为准。
经双方协商一致，标的公司100%股权交易价格为人民币3亿元。本次标的公司80%股权交易价格为人民币2.40亿元整。
我们认为：
1、本次交易的审议、决策和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
2、本次收购信通达80%股权，遵循了公平、公正、诚信的原则，转让价格以《资产评估报告》评估值为基础，价格合理，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，符合上市公司利益。
独立董事：程骁、张建明、金小明2018年10月16日
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于2017年度利润分配方案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《深圳市安车检测股份有限公司2017年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司制定的2017年度利润分配预案，是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的。我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见签字页）
全体独立董事签字：
程贤权 葛蕴珊 何晴
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-127
中利科技集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日召开公司第三届董事会2015年第四次临时会议以及2015年8月13日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司第三届董事会2016年第六次临时会议和2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。
2016年9月29日，公司召开了第四届董事会2016年第二次临时会议审议通过了对本次非公开发行股票方案进行调整。本次调整的发行方案需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
本次非公开发行股票方案调整的主要内容如下：
一、发行数量
调整前：
本次非公开发行的股票数量不超过11,700万股（含本数），董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行的股票数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过23,120万股（含本数），董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公
司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行的股票数量将作相应调整。
二、定价基准日、发行价格
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格下限将作相应调整。
三、募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过250,000万元（含本数）。募集资金拟投资于371兆瓦光伏电站项目建设。项目建成后，公司将对项目公司运营管理，或在时机合适时对外转让项目公司。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过390,974.10万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”。实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
四、决议有效期
调整前：
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
调整后：
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
除上述调整外，本次发行方案其他内容无重大变化。
本次发行方案需提交公司股东大会以特别决议审议批准，报中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年9月29日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-01深圳中恒华发股份有限公司
关于收到深圳证券交易所对公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司（以下称深华发或公司）于 2016年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（深证调查通字 16026号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于 2016年 1月 19日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-05）。2016年 9月 18日，公司收到了中国证监会深圳证监局《行政处罚事先告知书》（[2016]6号）并予以披露（公告编号：2016-47）。2016年 12月 22日，公司收到中国证监会深圳证监局《行政处罚决定书》（[2016]7号）并予以披露（公告编号：2016-68）。
2017年 1月 5日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对深圳中恒华发股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，现就主要内容公告如下：
经查明，深华发及相关当事人存在以下违规事实：
一、未按规定审议及披露与控股股东子公司之间的关联交易事项。
二、未按规定披露资金往来事项。
三、未按规定审议及披露超额关联交易事项。
深华发的上述行为违反了深交所《股票上市规则（2012年修订）》第 2.1条、第 10.2.5条和第 10.2.11条以及《股票上市规则（2014年修订）》第 2.1条、第9.1条、第9.2条、第10.2.5条和第10.2.11条的规定。
深华发实际控制人、董事长兼总经理李中秋未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深交所《股票上市规则（2012年修订）》第 1.4条、第 2.2条、第2.3条、第3.1.5条和《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.2条、第2.3条、第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有主要责任。
鉴于深华发及相关当事人的上述违规事实及情节，依据深交所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条以及第19.3条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，深交所作出如下处分决定：
一、对深华发予以公开谴责的处分；
二、对深华发实际控制人、董事长兼总经理李中秋给予公开谴责的处分；
对于深华发及相关当事人上述违规行为和深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉。公司及现任全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告！
深圳中恒华发股份有限公司董事会
2017年1月5日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-017
深圳市赢合科技股份有限公司
关于第二届董事会 2015年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第一次临时会议通知于 2015年 6月 16日以邮件方式递交各董事。会议于 2015年6月22日上午9:00在公司二栋一楼会议室召开，应出席人数为9人，实际出席人数为8人，副董事长王胜玲因个人原因未出席会议，且未委托其他董事代为出席。会议由董事长王维东先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体如下：
会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占出席会议的有效表决票数的100%，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定，此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募集项目的投资总额、建设内容未发生变化，对募投实施进度无重大影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,972.80万元。
公司保荐机构、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及独立董事分别就上述事项发表同意的意见。具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二O一五年六月二十二日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-008
天壕节能科技股份有限公司
第一届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2014年2月11日11：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于2014年2月8日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席童本正主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事二名。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司监事会拟提名关敬如先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。关敬如先生的简历见附件。
公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2014年第一次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准，将采用累积投票制选举方式。
2、以 2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了保证公司监事有效地履行其职责和义务，有效调动其工作积极性，结合公司的行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，制定了公司第二届监事会成员薪酬方案。具体方案如下：
非职工代表监事只领取监事津贴，监事津贴为每年度税前人民币 5万元；由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，不另外在公司领取监事津贴。其中职工代表监事陈远澜税前年薪为 9.46万元，职工代表监事陈红税前年酬为36万元。
关联监事陈远澜回避表决，其他两名监事参与了表决。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合自身实际经营情况及目前流动资金需求情况，拟变更用于竞买新疆西拓能源股份有限公司26%股份的募集资金128,000,000.00元投向，其中68,000,000.00元用于投资新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目，60,000,000.00元用于永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司监事会
关敬如先生简历
附件：
关敬如先生 1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学博士。1982年至 1984年任国家统计局干部；1987年至 1992年任国家经济体制改革委员会副处长、处长，并曾于1989年至1990年作为访问学者在英国牛津大学从事研究工作；1992年至1996年任中国农村发展信托投资公司驻深圳代表处副总经理；1996年至1999年任中和信达投资顾问有限公司总裁；1999年至2005年任神州学人集团股份有限公司副董事长、董事长，1999年至2005年兼任牛津—剑桥国际高科有限公司董事副总裁，2003年至2005年任燕京华侨大学副校长；
2005年至今任中国诚信信用管理有限公司首席执行官兼总裁和中诚信财务顾问有限公司董事长，2008年至今兼任董辅礽经济科学发展基金会副理事长，2010年至今兼任北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）委派代表；现任本公司董事，董事任期为2010年10月至2013年10月。
关敬如先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
中航光电科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》等相关制度的规定，作为中航光电科技股份有限公司的独立董事，在审议相关议案资料后，就第五届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司A股限制性股票长期激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司A股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
级管理人员与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，有利于公司的可持续发展。
6、董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司实施限制性股票长期激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意上述事项。
二、关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划（第一期）的主体资格。
2、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案）及其摘要所确定的激励对象符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》规定的禁止成为激励对象的情形。本次所有激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
5、公司A股限制性股票激励方案（第一期）可以健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
6、董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司实施A股限制性股票激励方案（第一期）有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意上述事项。
鉴于公司已熟悉股权激励业务，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华
二〇一六年十月二十七日