证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-008
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2014年 2月 17日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2014年 3月 8日（星期五）下午 13:00在公司会议室以现场会议与网络投票
相结合的方式召开公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年 3月 7日（星期五）下午 13:00
网络投票时间：2014年 3月 6日（星期四）至 2014年 3月 7日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2014
年 3月 7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 6日下午 15:00至 2014年 3月 7日下午 15:00
的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2014年 2月 28日（星期五）。
（六）现场会议地址：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室。
二、本次会议的出席对象：
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 2月 28日（星期五）。
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
三、会议审议事项
1、审议《关于<浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予条件和解锁条件
1.7限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9回购注销的原则
1.10激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于制定<浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案》；。
上述第 1项议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过；
第2、3项议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。第 4项议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。
股东大会就第1、2、3项议案作出决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。第 4项议案作出决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
会议将听取公司监事会关于《公司监事会关于限制性股票激励对象名单（修订稿）的核查意见》的说明。
四、本次股东大会的登记方式
（一）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户
卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
（三）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附
件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
(四)会议登记时间：2014年 3月 6日8:00—12:00，下午
13:00—17:00，或 3月 7日下午 13:00前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。
(五)会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会办公室；
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2014年 3月 7日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、投票代码：362625
3、投票简称：龙生投票
4、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为：
（1）买卖方向选择“买入”；
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代
表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00元代表
对议案 1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案 1中子议案1.1， 1.02元代表议案 1中子议案1.2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的委托价格（元）|
|总议案|总议案|100.00|
|议案一|关于《浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案|1.00|
|1.1|激励对象的确定依据和范围|1.01|
|1.2|限制性股票的来源和总量|1.02|
|1.3|激励对象获授的限制性股票分配情况|1.03|
|1.4|激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定|1.04|
|1.5|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|1.05|

||||
|-|-|-|
|1.6|限制性股票的授予条件和解锁条件|1.06|
|1.7|限制性股票授予程序及激励对象解锁程序|1.07|
|1.8|限制性股票激励计划的调整方法和程序|1.08|
|1.9|回购注销的原则|1.09|
|1.10|激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响|1.10|
|1.11|公司与激励对象各自的权利义务|1.11|
|1.12|激励计划的变更、终止及其他事项|1.12|
|议案二|关于制定<浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|2.00|
|议案三|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|3.00|
|议案四|关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案|4.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的申报价格为 100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下：
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|-|-|
|表决意见|对应的委托股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）确认投票委托完成
（5）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票的，以第一次有效投票结果为准。
（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2014年 3月 6日下午 15:00至 2014年 3月 7日下午 15:00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区
注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新
激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp. cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江龙生汽车部件股份有限公司 2014年第一次临
时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（5）股东进行投票的时间。
六、独立董事征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事朱杭先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》刊登于
如公司股东拟委托公司独立董事朱杭先生在本次股东大会上就
本通知中的相关议案进行投票，请填写上述报告书中的附件《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
七、其他事项
(一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
(二)联系人：贾坤、钱智龙
(三)联系电话：057164662918传真：057164651988
(四)邮政编码：311504
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董 事会
二○一四年二月十九日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年3月7日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2014年第一次临时
股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|序号|议案内容|表决结果|||
|总议案|总议案|□同意|□反对|□弃权|
|议案一|关于《浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案|□同意|□反对|□弃权|
|1.1|激励对象的确定依据和范围|□同意|□反对|□弃权|
|1.2|限制性股票的来源和总量|□同意|□反对|□弃权|
|1.3|激励对象获授的限制性股票分配情况|□同意|□反对|□弃权|
|1.4|激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定|□同意|□反对|□弃权|
|1.5|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|□同意|□反对|□弃权|
|1.6|限制性股票的授予条件和解锁条件|□同意|□反对|□弃权|
|1.7|限制性股票授予程序及激励对象解锁程序|□同意|□反对|□弃权|
|1.8|限制性股票激励计划的调整方法和程序|□同意|□反对|□弃权|
|1.9|回购注销的原则|□同意|□反对|□弃权|
|1.10|激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响|□同意|□反对|□弃权|
|1.11|公司与激励对象各自的权利义务|□同意|□反对|□弃权|
|1.12|激励计划的变更、终止及其他事项|□同意|□反对|□弃权|
|议案二|关于制定<浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|□同意|□反对|□弃权|
|议案三|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|□同意|□反对|□弃权|
|议案四|关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案|□同意|□反对|□弃权|

委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
附件2：
浙江龙生汽车部件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参加会议回执
截止2014年2月28日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
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|姓名或单位名称（签字或盖章）|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持有股数|
|联系电话|联系地址|
|是否本人参加|备注|

日期：