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常州天晟新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2015年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2015年公司共计召开 14次董事会，本人应出席会议 14次，实际按时出席了公司董事会14次，出席会议情况如下：
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||||||||||||是否连续两|
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||姓名||职务||亲自出席次数||||缺席次数||次未亲自出|
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|2015年度董事会次数||||||14||||||
|李凤杰||独立董事||14||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2015年4月22日召开的第三届董事会第七次会议，本人就会议审议的
《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于2014年度控股股东及关联方资金占用
情况》、《关于2014年度公司对外担保情况》、《关于公司2014年度关联交易事项》
《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构》、《关于公司2014
年度利润分配议案》、《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》、《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保》、《关于变更公司会计政策事项》、《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》发表了独立意见。
（二）2015年5月18日召开的第三届董事会第九次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。
（三）2015年5月25日召开的第三届董事会第十次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》发表了独立意见。
（四）2015年6月26日召开的第三届董事会第十一次会议，本人就会议审议的《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。
（五）2015年 7月 3日召开的第三届董事会第十二次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。
（六）2015年7月20日召开的第三届董事会第十三次会议，本人就会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》发表了独立意见。
（七）2015年8月11日召开的第三届董事会第十四次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。
（八）2015年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议，本人对公司2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况并发表了独立意见。
（九）2015年11月20日召开的第三届董事会第十八次会议，本人就会议审议的《关于对公司及全资子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见。
（十）2015年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议，本人对《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要的相关内容在审阅后进行了事前认可，并在相关议案提交公司董事会审议时发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务状况、并购重组情况、募集资金管理和使用情况等方面进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、在公司2015年度审计中的履职情况
本人与公司 2015年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，
在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
2016年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事长吴海宙先生及其他董事、监事、高管给予的支持与帮助以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
李凤杰
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017017
浙江京新药业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2017年4月1日
以书面形式发出，会议于2017年4月15日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年度监事会工作报告。
2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年年度报告及其摘要。
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年度财务决算报告。
4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年度利润分配预案。
5、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2017年度日常关联交易预计的议案。
监事会认为：公司与关联方浙江元金印刷有限公司预计2017年度发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原
则，关联交易定价政策及依据公允，董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
6、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
监事会认为：公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3.35亿元（其中2011年度募集资金0.95亿元，2014年度募集资金2.4亿元），使用期限不超过12个月。
7、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。
监事会认为：公司继续使用不超过人民币2亿元（全部为2014年度募集资金）的闲置募集资金和不超过人民币7亿元（包括全资及控股子公司浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
8、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2016年度内部控制自我评价报告的议案。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二Ｏ一七年四月十八日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-011中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 9日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第七次（临时）会议，2018年 3月 14日公司第六届董事会第七次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的议案》
2018年3月13日，公司与苏州通久泰家具有限公司（以下简称“苏州通久泰”）签署《股权转让协议》，将公司所持中屹机械工业有限公司（以下简称“中屹机械”）100%股权转让给苏州通久泰，转让价格以2017年12月31日为评估基准日的中屹机械经开元资产评估有限公司所评估出具的开元评报字〔2018〕040号评估报告
为基础，经交易双方协商一致，本次股权转让的成交价为人民币213,358,000.00元（大写：贰亿壹仟叁佰叁拾伍万捌仟元整）。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的公告》(公告编号：2018-012)。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需要提交公司2018年第一次（临时）股东大
会审议。
二、审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》
考虑公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司2018年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为浙江中捷缝纫科技有限公司的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币18,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币9,850万元），授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月，在公司股东大会批准本次担保事项之前，公司为浙江中捷缝纫科技有限公司提供担保仍须遵守公司2016年度股东大会的相关决议（即最高保证限额不超过人民币12,000万元，且授权期限至2018年5月17日）。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》(公告编号：2018-013)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需要提交公司2018年第一次（临时）股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2018年第一次（临时）股东大会的议案》
公司董事会定于2018年3月30日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2018年第一次（临时）股东大会。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－015海宁中国皮革城股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 3月 10日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届监事会第一次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于2017年2月28日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事凌金松先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举凌金松先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
附件：凌金松先生简历
凌金松，男，汉族，1963年 1月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1980年 12月至 2001年 9月在武警浙江总队服役，2001年至今历任公司党委副书记、监事、监事长，同期至2007年 10月止担任皮管委党委副书记。现任公司监事长，并兼任海宁中国皮革城党委副书记、纪委书记、工会主席，以及海宁中国皮革城投资有限公司监事。
凌金松先生持有本公司股份 3,496,300股，占公司总股本的0.27%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第三届董事会第二十三次会议相关议案发表独立意见如下：发表如下独立意见：
一、关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整的规定。综上，我们同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整，股票期权行权价格由9.61元/份调整为9.59元/份，限制性股票回购价格由4.61元/股调整为4.59元/股。
二、关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案
经核查，我们认为：公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量合法合规且流程合规。该事项不会影响公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关程序注销部分股票期权、回购注销部
分限制性股票。
三、关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二次解锁符合解锁条件的议案
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得行权/解锁的情形；
经核查，本次可行权/解锁的激励对象满足《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的行权条件与解锁条件，其作为公司股权激励计划已授予期权第二个行权期可行权与已授予限制性股票第二次解锁可解锁的激励对象主体资格合格。
公司股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）及解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务自助资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权/解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象按照股权激励计划的有关规定行锁/解锁。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
2016年4月26日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-010内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 1日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2018年2月8日以通讯表决方式召开了第六董事会第七次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》
公司原计划于2018年3月4日前按照中国证监会的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书，但鉴于各方仍需就具体交易方案细节进行沟通协商，且审计、评估等工作耗时较长，公司预计不能在2018年3月4日前完成相关工作并复牌。根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司将提请召开2018年第一次临时股东大会，审议延期复牌的议案，该议案在获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，公司股票自2018年3月5日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
提议召开内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，关于股东大会的召开时间、股权登记日、及其他具体事项由董事会授权董事长确定并另行公告表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
二○一八年二月九日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-006
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
1、海南长宇房地产开发有限公司（以下简称海南长宇）曾以与欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）存在借款纠纷为由向海南省海口市中级人民法院（以下简称海口市中院）提起了诉讼（该事项详见公司于 2013年 4月 9日发布的《诉讼事项公告（一）》）。
经海口市中院审理，裁定将上述案件移送至海南省第一中级人民法院（以下简称海南省一中院）审理（该事项详见公司于 2013年 5
月 17日发布的《关于诉讼事项进展情况的公告》）。
2、本公司曾就与海南长宇合作开发房地产合同纠纷向海南省一中院提起诉讼（该事项详见公司于2013年4月9日发布的《诉讼事项公告（二）》）。
3、海南长宇曾以与本公司合资合作开发房地产合同纠纷为由向海南省高级人民法院（以下简称海南省高院）提起了诉讼，海南省高院立案受理后，发函至海南省一中院将前述两案移送管辖(该事项详细见公司于2013年11月2日发布《诉讼事项公告》）。
后经海南省高院审理裁定，将其已经立案受理的上述案件移送至海南省一中院审理（该事项详见公司于2013年12月6日发布的《关于
诉讼事项进展情况的公告》）。
二、上述诉讼事项的进展情况
本公司于2014年3月24日收到了海南省一中院送达的与上述三宗诉讼相应的应诉通知书及案件受理通知书（即：应诉通知书（[2014]海南一中民字第52号）、案件受理通知书（[2014]海南一中民字第53号）、应诉通知书（[2014]海南一中民字第54号）。海南省一中院送达的上述通知文件所涉诉讼内容与公司此前的诉讼事项公告内容一致。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前诉讼尚在审理中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司无法予以准确判断。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、海南省第一中级人民法院应诉通知书（[2014]海南一中民字第52号）
2、海南省第一中级人民法院案件受理通知书（[2014]海南一中民字第53号）
3、海南省第一中级人民法院应诉通知书（[2014]海南一中民字第 54号）
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2014年 3月 25日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-004四川久远银海软件股份有限公司
关于 2016年度员工持股计划调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次员工持股计划的参与对象由200人调整为9人。
2、本次员工持股计划将通过“广发原驰·久远银海 1号定向资产管理计划”认购公司非公开发行股票金额由不超过10,000万元调整为不超过4,795万元。
一、2016年度员工持股计划的基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月27日召开了第三届第二次临时董事会，审议并通过了《关于<四川久远银海软件股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》，根据《四川久远银海软件股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下称“《员工持股计划（草案）》”），本次员工持股计划的基本内容如下：
本次员工持股计划拟筹集资金总额为人民币 10,000万元，设立时的份额合计 10,000万份，每单位份额的认购价格为 1元。参加对象认购员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方式。本次员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以及公司及其全资、控股子公司符合认购条件的员工，其中，公司董事、监事和高级管理人员共计9人，合计认购4,795万份，占本次员工持股计划总份额比例为47.95%，其他员工共计不超过191人合计认购5,205万份，占本次员工持股计划总份额比例为52.05%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、公司对《员工持股计划（草案）》的修订情况
鉴于2016年度员工持股计划中的191名员工因认购股份资金无法筹措到位，不再参与 2016年度员工持股计划，导致本次非公开发行认购金额调减。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，将员工持股计划份额予以调减，2016年度员工持股计划参与人数由200人调减至9人。本次调整后，久远银海1号定向资产管理计划对本次非公开发行股票的认购金额由原不超过 10,000万元调减为不超过4,795万元。
三、董事会对《员工持股计划（草案）》修订的审议情况
2018年1月2日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为《四川久远银海软件股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）（修订版）（非公开发行方式认购）》内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；修订后的员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司 2016年度员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、独立董事对《员工持股计划（草案）》修订发表的独立意见
（一）未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（二）公司本次制定的员工持股计划及调整事项的内容符合《指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
（三）公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
（四）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、
法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（五）公司实施员工持股计划及调整事项有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
因此，我们一致同意公司对《四川久远银海软件股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要》进行相应修改。
五、相关的法律意见书结论性意见
北京国枫律师事务所认为，公司已就本次员工持股计划的调整履行了现阶段必要的法律程序，调整内容合法有效，公司本次员工持股计划调整事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》的相关规定。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-008
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于延期披露年报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2019年3月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露2018年年度报告及其摘要。但由于2018年年度报告工作量较大，相关的审计和评估工作仍在进行之中，公司无法按原定披露日出具2018年年度报告。
本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告及其摘要披露日期将由2019年3月12日变更为2019年4月26日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号: 2018-059深圳市特力（集团）股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）具有从事证券相关业务资格，具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，2018年度本公司拟继续聘用瑞华会计师事务所为公司的财务审计机构，聘期为一年，年度财务报告审计报酬金额为 55万元；继续聘用瑞华会计师事务所为公司的内部控制审计机构，聘期为一年，年度内控报告审计报酬金额为24万元。
二、拟聘会计师事务所情况
瑞华会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
三、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表了如下独立意见：“公司《关于续聘2018年度审计机构的议案》在提交董事会审议前，已经我们审查认可；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作基本要求；公司聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，决策程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，
没有损害公司及全体股东的利益；同意公司聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。”
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-58中润资源投资股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出让事宜，经公司申请，公司股票于2017年4月25日开市时停牌。公司于2017年4月26日披露《关于公司停牌的公告》（公告编号：2017-30）；5月3日披露《关于公司继续停牌的公告》（公告编号：2017-35）；
5月10日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-36）；5月17日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-37）；5月24日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-38）；5月25日披露《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-39）；6月5日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-40）；
6月12日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-45）；6月19日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-46）,6月24日披露《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-48）,7月1日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-51）。
2017年7月7日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，由于本次重组的工作较多，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需要一定的时间，交易细节尚需进一步沟通和谈判，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌。该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。7月8日披露《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-54）,7月15日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-56）。
目前，公司相关工作正在推进中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，公司股票自2017年7月24日开市时起继
续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年7月22日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-018
浙江大华技术股份有限公司
关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资暨关联交易的概述
1、本次投资基本情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2016年 2月 26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，拟与控股股东傅利泉及非关联人张辉、方金亮、周祥玖、朱合、章志诚共同出资人民币500万元设立杭州华飞科技有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为准，以下简称“华飞科技”）。其中，公司以自有资金出资75万元，占注册资本的15%。该公司为上市公司的参股公司。
该项投资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、关联关系说明
1）关联人情况
出资人傅利泉为公司控股股东、实际控制人，在上市公司担任董事长、总裁职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。
2）非关联人情况
自然人张辉、方金亮、周祥玖、朱合、章志诚均为中国国籍，与公司不存在关联关系。
3、董事会审议情况
公司于2016年2月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事傅利泉及其配偶陈爱玲回避
了表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、本次投资的基本情况
1、公司名称：杭州华飞科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：500万元人民币，其中，上市公司出资75万元人民币，持股15%；傅利泉出资245万元人民币，持股49%，张辉出资125万元，持股25%；方金亮出资15万元，持股3%；周祥玖出资15万元，持股3%；朱合出资15万元，持股3%；章志诚出资10万元，持股2%。出资人可以根据《公司法》的相关规定逐步完成出资。
3、经营范围：计算机软件的开发、技术服务、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，智能化产品的设计、开发及销售，经营进出口业务。智能无人机和机器人的设计，开发，生产，安装及销售。
公司名称及经营范围以工商登记机关核准登记的内容为准。
三、本次投资的目的、风险和对公司的影响
民用智能无人机和机器人是人类感官的延伸，能替代人完成很多复杂的任务，极大的提高各行业的管理和生产效率。一方面公司看好智能无人机和机器人领域的未来发展前景，另一方面考虑到智能无人机和机器人涉及到的导航、运动控制等众多新技术领域的突破需要引入大量人才，并保持长期的持续投入，存在一定的经营风险和收益的不确定性。在综合评估风险和潜在收益的基础上，公司拟以参股的形式参与设立华飞科技，利用关联人傅利泉的资金优势、非关联人的管理和技术优势，对智能无人机和机器人领域进行投资，配合公司在视频监控领域的优势，实现多方共赢。
本次对外投资暨关联交易的金额较小，占公司最近一期经审计净资产的0.01%，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东利益。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
关联交易。
五、资金占用和违规担保核查情况
经核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
本次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审
核，我们认为，本次对外投资合作各方的相关出资比例严格依照《公司法》等法规的规定，遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。
2、独立意见
公司本次参股设立杭州华飞科技有限公司，是公司基于投资收益与风险的综合考虑，通过共享关联人的资金优势、管理优势和非关联人的技术优势，实现财务投资收益并配合公司在相关领域的拓展。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-026北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2015年3月24日以电子邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2015年3月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长邹左军先生主持，应出席会议的董事9名，亲自出席会议的董事9名。
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
根据于 2014年 10月 22日签署的《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2014年 10月 28
日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币
1,812,000.00元。现本公司拟以募集资金 1,812,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事意见：同意。详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2015年 3月 30日
仁和药业股份有限公司独立董事
对公司 2014年度报告相关事项的独立意见
作为仁和药业股份有限公司的独立董事，我们事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
截至报告期末(2014年 12月 31日)，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况。截至报告期末，公司累计和当期对外担保金额为零。我们认为：公司严格遵循了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程和相关内控制度的规定，建立了严格的对外担保制度和防止违规资金占用的长效机制，不存在违规担保及违规占用行为，有效保障了广大股东的合法权益。
二、关于公司 2014年度利润分配预案事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2014年度利润分配预案发表以下独立意见：根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司
2014年度实现归属于上市公司股东的净利润30,090.76万元，未分配利润
59,074.88万元。公司2014年度利润分配预案如下：1、以2014年12月31日的公司总股本990,672,061股为基数,向全体股东每10股派发现金0.30元(含税)；2、以2014年12月31日的公司总股本990,672,061股为基数,向全体股东每10股送红股2.5股(含税),不转增，剩余未分配利润结转下一年度。我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，通过对公司董事会出具的《公司 2014年度内部控制评价报告》进行认真审核及问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，现发表独立意见如下：仁和药业股份有限公司已建立了较
为完善合理的内部控制制度，并在生产经营活动中得到了一贯的、严格的遵循，公司各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合现行公司生产经营实际情况需要。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映的问题也比较明确。
四、关于公司 2014年度证券投资情况的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》等有关规定，作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司 2014年度证券投资的情况进行了认真地核查，认为：2014年度，公司以实际不超过1000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资，上述证券投资事项经过了公司有权机构审批，运用公司自有资金的证券投资行为符合相关制度的规定，没有违反法律、法规及规范性文件之情形；公司制定了《证券投资管理办法》等内控制度，并严格执行内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露原则。
五、关于续聘 2015年度会计审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2014年度提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立，客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务审计中介机构。我们同意 2015年续聘会计师事务所的议案，此议案董事会通过后还需要提请股东大会审议。
六、关于聘请 2015年度内部控制审计机构的独立意见
我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，为公司提供了多年优质的财务审计服务，对公司业务较为熟悉，业务水平较高，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度内部控制审计机构，同意提交股东大会审议。
七、关于 2014年度公司高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司 2014年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：公司
2014年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案及公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效并注销已授予股票期权的议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为独立董事，对《关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案及公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》发表独立意见如下：
公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《仁和药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定，我们同意注销 32名辞职人员已授予的 192万股票期权，同时同意注销首期股票期权余下 388名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的1,035.5万份股票期权。
(以下无正文)
（此页无正文，为对公司2014年度报告相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
、 、
段继东 涂书田 郭华平
二0一五年四月二十三日
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十四次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》的独立意见
经核查公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件满足情况以及激励
对象名单，公司独立董事认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划45名激励对象在限制性股票第三个解锁期可解锁共89.01万份限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。独立董事同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的45名激励对象按照限制性股票股权激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜。
二、《关于调整公司 2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》的独立意见
公司本次调整公司 2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，独立董事同意董事会对公司 2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格进行调整。
三、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见1、本次授予限制性股票的授予日为 2017年 5月 22日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，同意确定公司激励计划的首次授予日为2017年5月22日。
2、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意公司向 109名激励对象授予285.15万股限制性股票。
（以下无正文，下页为本独立意见的签字页）
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ____________
丁慎平 赵鹤鸣 张薇
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-053欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月 3日、2019年 1月 15和 2019年 3月 4日日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 3号、第 30号、第175号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在2019年1月10日、1月18日和3月11日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 4月8日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-048)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于 2019年 4月 15日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年4月 8日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-083国信证券股份有限公司
关于股东减持股份的进展公告
公司股东一汽股权投资（天津）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日在指定媒体和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-060），股东一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“一汽投资”）计划自上述公告发布之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过32,800万股（不超过公司当前总股本的4%）。
2019年12月2日，公司收到一汽投资出具的《关于减持计划实施进展告知函》。
截至2019年12月2日，股东一汽投资实施上述减持计划的减持时间已过半，其减持股份的进展情况具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|一 汽 股 权投 资（天津）有限公司|集中竞价交易|2019年9月2日-2019年12月2日|13.18|8,199.28|0.999912%|

本次减持的股份来源为公司首次公开发行前股份，减持价格区间为12.32-13.89元，减持次数为多次。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|一汽股权投资（天津）有限公司|合计持有股份|35,056.47|4.28%|26,857.19|3.28%|
||其中：无限售条件股份|35,056.47|4.28%|26,857.19|3.28%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持事项严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次减持事项与股东一汽投资此前已披露的承诺及减持计划一致。
三、备查文件
1、《一汽股权投资（天津）有限公司关于减持计划实施进展告知函》
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年12月3日
上海金力泰化工股份有限公司独立董事
关于公司终止重大资产重组相关事项的独立意见
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向隋恒举、李清龙、王宇、许敏、孙峻峰、彭文元及张建平等7名自然人发行股份购买其分别持有的上海哈本信息技术有限公司100%股权、上海圭璋信息技术有限公司100%股权、上海逐光信息技术有限公司100%股权、上海千信信息技术有限公司100%股权、上海久归信息技术有限公司100%股权、上海罗度信息技术有限公司100%股权及上海繁橙信息技术有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，关注本次重组的进程，审阅了公司第六届董事会第二十一次会议提交的议案材料，基于独立判断立场，对终止本次重组相关事项发表独立意见如下：
1、自公司筹划本次重组至今，公司积极组织相关各方推进本次重组各项工作，聘请独立财务顾问、审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。在公司股票停牌期间，公司严格按照相关法律法规的要求，定期发布本次重组相关进展公告，认真履行信息披露义务。
2、由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重组交易各方拟对本次重组方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重组方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重组。我们认为，公司终止本次重组，是基于审慎判断并与交易对方充分沟通之后作出的决定，我们同意公司终止本次重组。本次重组的终止程序符合相关法律法规及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事：刁勇、陈乃蔚、崔祯植2016年7月7月