证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2015-046
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月21日 10点00分
召开地点：太原
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月21日
至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《2014年度独立董事述职报告》|√|
|3|《2014年年度报告及其摘要的议案》|√|
|4|《2014年度财务决算报告》|√|
|5|《2014年度利润分配预案》|√|
|6|《关于续聘 2015 年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》|√|
|7|《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》|√|

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|-|-|-|
|8|《关于2015 年第一季度报告全文及正文的议案》|√|
|9|《公司关于独立董事年度津贴的议案》|√|
|10.00|关于选举独立董事的议案|√|
|10.01|《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|√|
|10.02|《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|√|
|10.03|《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|√|
|11|《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第三次会议、第五次会议、第六次会议已审议通过上述议案，上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年5月14日在《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600234|山水文化|2015/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2015年 5月20日（星期三）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
太原市迎泽大街 289号18号楼公司证券投资管理部
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：太原市迎泽大街289号
邮政编吗：030001
联系人：乔莉 王军
联系电话：0351—4040922
传 真：0351—4039403
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014 年度独立董事述职报告》||||
|3|《2014 年年度报告及其摘要的议案》||||

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|4|《2014年度财务决算报告》|
|5|《2014年度利润分配预案》|
|6|《关于续聘 2015 年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》|
|7|《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》|
|8|《关于 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》|
|9|《公司关于独立董事年度津贴的议案》|
|10.00|关于选举独立董事的议案|
|10.01|《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|
|10.02|《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|
|10.03|《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|
|11|《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。