华谊兄弟传媒股份有限公司
Huayi Brothers Media Corporation
2016年企业社会责任报告
股票简称：华谊兄弟
股票代码：300027
二零一七年三月二十七日
目录
第一节公司介绍 ................................................................................................. 3第二节股东和债权人权益保护........................................................................... 4一、持续完善公司治理，促进公司规范运作 ............................................................... 4二、依法召开股东大会，维护股东权益 ....................................................................... 5三、积极回报股东，共享经营成果 ............................................................................... 5四、公平信息披露，保障广大股东知情权 ................................................................... 6五、保护债权人的合法权益 ........................................................................................... 6第三节员工权益保护 ......................................................................................... 7一、保护员工合法权益 ................................................................................................... 7二、关爱员工身心健康 ................................................................................................... 7三、积极开展员工培训 ................................................................................................... 8四、注重公司企业文化建设 ........................................................................................... 9第四节供应商、客户和消费者权益保护 ........................................................... 10第五节社会公益事业 ........................................................................................ 11一、华谊兄弟公益基金：成立五周年关爱之光持续发亮 ....................................... 11二、“零钱电影院”：让每一个孩子都能在电影的陪伴下成长 ............................. 11三、歌声嘹亮——有一天合唱团 ............................................................................... 14四、通过社会影响力汲取更多公益力量 ..................................................................... 16五、公益无国界，走向世界 ......................................................................................... 18六、华谊兄弟触及更多层次的关爱 ........................................................................... 20结语 .................................................................................................................... 21
第一节公司介绍
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）是中国大陆知名的综合性娱乐集团，由王忠军、王忠磊兄弟在1994年创立，华谊兄弟在1998年正式进入影视界，开发、制作及发行中国广受欢迎的影视作品；2009年10月率先登陆创业板，成为中国影视行业首家上市公司。
公司主要业务分为三大板块：影视娱乐、品牌授权与实景娱乐、互联网娱乐。影视娱乐板块主要包括电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪及相关服务业务；影院投资、管理、运营等业务；电影票在线业务及数字放映设备销售业务等。
品牌授权与实景娱乐板块依托“华谊兄弟”品牌价值及丰富的影视作品版权储备，优选核心区位，结合地方特色文化打造覆盖全国主要城市的影视文旅实景项目。互联网娱乐板块主要包含新媒体、互联网游戏、粉丝经济、VR技术及其娱乐应用等互联网相关产品。
2016年，公司在原有三大业务板块稳健发展的基础上，围绕主营业务加大产业投资力度，加速完善大娱乐生态布局——产业投资及股权、股票投资：围绕公司三大发展战略，以主营业务相关、具备联动空间为核心原则，投资培育优秀企业，完善华谊兄弟主营业务矩阵，不断寻找新的业绩增长点，平滑主营业务业绩波动风险。
华谊兄弟具有强大的内容制作能力、娱乐人才集聚能力、商业模式创新力和全产业链资源整合能力。从内容制作角度，公司出品了多部高口碑影视作品，同时通过多种形式拓展内容源，为未来储备了大量优秀项目。从吸引人才角度，公司目前已经培养和聚集了一批优秀
的娱乐业人才，打造了较为完善的集影视、艺人经纪、娱乐营销等为一体的“明星驱动IP”机制，并在2016年开创了“综艺服务”的经纪新模式，显现出巨大的增长潜力。从商业模式创新角度，基于禀赋优势，公司创造性的开发了品牌授权及实景娱乐运营模式，运营良好，形成一定的先发优势和产业集聚效应；公司还率先建立了包括游戏、新媒体、粉丝社区等业务在内的互联网娱乐板块，通过前瞻性、多元化投资布局带来丰厚收益，并拓宽业务板块之间的联动可能。从全产业链布局的角度，公司持续夯实在产业链完整性、运营机制完善性、“华谊兄弟”企业品牌、专业人才的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的全方位竞争优势，进一步引领了影视娱乐、品牌授权及实景娱乐、互联网娱乐等娱乐元素、模式、平台、资源等在公司平台上与公司业务的高效结合，打造了相对完善的娱乐生态圈。此外，公司还积极推进国际化，整合全球顶尖的娱乐创意人才，为中国文娱产业走出去探索新模式，通过海外布局平抑国内行业周期波动风险。
伴随公司整体布局日益完善、各业务健康稳定发展，华谊兄弟将继续秉持三大发展战略：强内核战略、国际化战略、大娱乐生态圈战略，以“提供优质娱乐内容”为核心，全力打造中国首屈一指的“全娱乐创新工厂”，致力于成长为中国血统的世界级娱乐集团，将精彩的娱乐内容和产品呈现给全球受众。
第二节股东和债权人权益保护
一、持续完善公司治理，促进公司规范运作
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作。
公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法
人治理结构。公司董事会在行使职权时重视发挥专门委员会的作用，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的规定行使职权。
2016年，公司召开了12次股东大会，26次董事会会议，5次监事会会议，根据相关事项及职权范围，严格履行了审议程序，独立董事对有关事项发表了独立意见。
2016年，公司根据自身情况对公司《公司章程》进行修订，进一步完善了公司治理的制度体系建设。
二、依法召开股东大会，维护股东权益
为了充分保障广大股东，特别是中小股东的合法权益，公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，严格规范股东大会召集、召开和表决程序等。召开股东大会的通知均提前15日在证监会指定信息披露网站单独发布。每次股东大会都由律师出席见证，并对股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议等发表法律意见。股东大会均采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够有效参与并充分行使表决权利。
三、积极回报股东，共享经营成果
公司注重给予股东持续合理的投资回报，与广大投资者共享公司经营发展成果，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标。
公司章程中规定了公司的利润分配政策、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整机制，明确了现金分红的条件，以及在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司近三年现金分红情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度归属于上市公司|占归属于上市公司普通股|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||普通股股东的净利润|股东的净利润的比率|
|2016年|83,570,591.82|808,134,026.02|10.34%|
|2015年|139,172,632.40|976,143,690.80|14.26%|
|2014年|124,219,581.10|896,662,321.62|13.85%|

四、公平信息披露，保障广大股东知情权
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，并制定了《公司信息披露管理制度》，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，不存在选择性信息披露。2016年，公司共发布145份公告。公司的信息披露工作连续5年在深圳证券交易所信息披露考评中评定为A级。
公司还积极通过投资者热线、投资者电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”等多种方式与广大投资者进行沟通和交流，针对投资者提出和关注的问题进行解答，认真听取广大股东宝贵的意见和建议，建立了投资者与公司之间规范、畅通的沟通与交流渠道，与投资者形成了良好的双向互动。此外，公司还通过举办年度报告网上说明会、投资者接待日等活动，为广大投资者，特别是中小投资者创造了与公司管理层直接沟通交流的机会，使其更深入地了解公司的经营发展情况，保障了广大股东的知情权。
五、保护债权人的合法权益
在公司不断发展壮大的过程中，债权融资进一步满足了公司日常经营的资金需求。公司在经营决策过程中，严格遵守相关合同及制度，充分注重保护债权人的合法权益，按照相关要求及时通报财务报告、定期报告及重大信息。公司信用等级为AA级，多年来与债权人保持了良好的合作关系。
第三节员工权益保护
保护员工合法权益，关爱员工身心健康，积极开展员工培训，注重公司企业文化建设，是公司可持续发展的重要保障。
一、保护员工合法权益
公司严格遵守《劳动合同法》、《中华人民共和国劳动者权益保护法》、《女职工权益保护法》等相关法律法规，与员工签订劳动合同，明确双方的权利和义务，依法为员工缴纳各项社会保险，制定并不断完善公司各项规章制度，切实做到保护员工的合法权益。
二、关爱员工身心健康
公司为员工提供良好的办公环境，设置独立的阅读区和健身区，每年组织员工进行健康体检，休息区配备小药箱，节日为员工送去节日问候和福利，切实做到关心关爱每一位员工；定期组织羽毛球、篮球等体育活动，强身健体的同时增进员工之间的情感；定期开展团建活动，提高员工的沟通协作能力，增强团队的凝聚力。
三、积极开展员工培训
公司高度重视员工培训工作，贯彻落实建设学习型企业、培育学习型员工的精神，牢固树立“培训是公司的长效投入，是发展的最大后劲，是员工的最大福利”。2016年公司进一步加强人力资源培训与开发，设计针对于不同岗位、不同职级、不同类别的培训课题，共组织：入职培训48次，融入及组织沟通培训6次，管理类培训2次，急救知识讲座、保险知识讲座等信息类培训2次，业务分享沙龙5次及技能类培训6次，受训人数1054人。通过培训加强对员工能力的提升，帮助员工更好的完成工作，完成自我职业规划。
四、注重公司企业文化建设
平等、分享、创新、快乐的企业文化，一直流淌在每一个华谊兄弟员工的血液里，
把所有华谊兄弟人凝聚在一起，助力企业的持续健康发展，推动中国娱乐行业的不断完善。
平等—华谊兄弟内部氛围平等融洽，能够快速高效地达成共同目标。每位员工能够公平的享受到公司发展的成果。同时，公司充分尊重员工的价值和愿望，保证员工与企业共同发展。
分享—各部门、各板块之间协同联动，共生流转。集结公司的优质资源，通过各个业务板块之间的协同合作、有机融合，形成良好互动，努力实现价值的最大化，共同助力公司高歌猛进。
创新—以现有的思维模式提出引领行业发展的思路，利用公司现有的资源，改进、创造新的发展模式。从三大业务板块多点开花，到三大公司战略多线并行，华谊兄弟走出了一条别人不敢走也不曾走的路。
快乐—华谊兄弟把员工作为公司发展的核心，关注员工的工作、生活、心情等状态，为员工提供能够满足学习、自我提升的条件，促进员工与公司之间的密切度、忠诚度，提高员工工作的快乐度，使公司的整体氛围做到轻松愉悦。
公司始终坚持以人为本，切实维护员工的合法权益，为员工营造良好的办公环境，关爱
员工的身体健康，提升员工的幸福感和满意度；同时，公司定期组织各种培训，开展各项拓展训练，加强企业文化建设，从而实现员工与企业共同发展。
第四节供应商、客户和消费者权益保护
公司秉承互利共赢、诚信经营的商业原则与供应商和客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益。
公司建立了公平、公正的供应商管理制度，实现和供应商合作关系的稳定和发展，推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等行为，为供应商创造良好的竞争环境，严格遵守合同约定，按时支付款项，保障供应商的合法权益，促进供应商效益提升。
公司注重客户和消费者需求，无论是不断致力于创造优质的娱乐内容，为观众输送更多高品质高口碑的影视作品，还是打造全新的文化旅游业态，布局电影小镇、电影世界、电影城和文化城等实景项目，还是在游戏行业打通“研发-发行-电竞”的完整链条，都在不断提升消费者体验，更好地满足消费者文化娱乐需求，将精彩的娱乐内容和产品呈现给全球受众。
第五节社会公益事业
一、华谊兄弟公益基金：成立五周年关爱之光持续发亮
2011年6月1日，由华谊兄弟的明星和员工共同发起的华谊兄弟公益基金正式启动。
华谊兄弟公益基金的使命是让越来越多的贫困儿童免费看到好电影，改善贫困地区儿童的精神教育。2016年是华谊兄弟公益基金成立五周年。在这一年里，“零钱电影院”的建设达到100所，“有一天合唱团”项目登上2016 ONENIGHT公益演唱会舞台。华谊兄弟公益基金与其他组织和机构的合作也在持续进行中，社会影响力进一步提升。
二、“零钱电影院”：让每一个孩子都能在电影的陪伴下成长
华谊兄弟公益基金的核心项目是“零钱电影院”，一间寓教于乐于一体的神奇空间，分布在全国各个贫困学校。在这里，孩子们可以轻松自由地看电影、阅读、开展各种有创造力的互动分享课程。这里是孩子们梦开始的地方。
贫困地区的儿童，吃饭、饮水、医疗需要帮助，他们同样享有看电影的平等权利。“零钱电影院”开启了贫困儿童了解世界的另一种方式，点亮孩子们的希望，用电影推动孩子们实现更多梦想。小零钱，大爱心，涓涓细流，汇聚力量，搭建儿童的电影天堂。
2016年10月26日，“零钱电影院”达到100所。第100所“零钱电影院”捐赠仪式在云南省玉龙县举行。
2016年，乡村电影放映员走访和回访里程达到41773公里，比环绕地球一周还要长。
走访和回访的省份主要在新疆、贵州、云南、四川、辽宁、上海等，走访了120所学校，近距离与孩子们接触，言传身教给予孩子们更大的鼓舞和力量。
截至2016年末，华谊兄弟公益基金的“零钱电影院”主要分布在河南（18所）、新疆（22所）、云南（25所）、甘肃（5所）、北京（4所）、青海（3所）、贵州（18所）、上海（1所）、广州（1所）、四川（3所）。累计收益人数超过15万人。
三、歌声嘹亮——有一天合唱团
“有一天合唱团”创建于2015年，是由中国第一部公益电影《有一天》1孕育而生的合唱团，也是中国第一支“融合教育”合唱团。
2016年1月11日，联合国和平使者郎朗通过联合国开发计划署向“有一天合唱团”捐赠十万元人民币，用于改善特殊儿童的音乐教育。
12014年9月10日，华谊兄弟公益基金公益电影《有一天》全国公映，电影由9个温暖励志的小故事组成，讲述9个弱势儿童群体追梦的故事：周迅与斯琴高娃演绎一对恩情母女共同帮助父亲正在服刑的小女孩；
韩庚饰演不羁画家帮助盲女实现画画梦；冯绍峰为可爱藏族孩子的纯真生活深情发声；徐帆全情投入塑造一个唐氏综合症孩子的母亲平凡而伟大的生活；袁姗姗苦练手语成为聋哑儿童的音乐老师；影帝王千源变身影院经理，帮助被拐卖的孩子走上回家路；天马行空的可爱动画带观众走进读写困难儿童的不一样世界；
裕固族少年骑马牧羊让观众走进社会的另一面；陪一群可爱调皮的山区孩子共圆电影梦更让观众重温童年的斑斓多彩，电影熔9个动人故事于一炉，向观众展现9种特别的孩子与众不同的生活，有笑有泪，有爱有梦。这9种特殊群体儿童，在中国有将近6000万人，在全球逾2亿人，《有一天》吸引的是爱心关注，点亮的是孩子们的希望之光。这部电影同时也得到了包括周迅、韩庚、冯绍峰、袁姗姗、安以轩、咏梅、熊乃瑾、冯嘉怡、徐帆、斯琴高娃、张涵予、王千源在内的12位明星“零片酬”出演的善意帮助，以及来
自华谊兄弟董事长王忠军、总裁王忠磊和华谊兄弟诸多员工的鼎力支持。
2016年7月16日，“有一天合唱团”在北京奥体中心体育馆登上由周迅携手华谊兄弟公益基金举办的“ONENIGHT给小孩”关爱残障儿童公益演唱会的舞台，传播“融合教育”理念，展现孩子们的潜能。
四、通过社会影响力汲取更多公益力量
截至2016年年底，华谊兄弟公益基金通过华谊之夜活动平台已在北京、上海、河南、云南、青海、新疆等地区的学校中，建起了22座“零钱电影院”。
作为上海国际电影节期间最受瞩目的活动之一，2016华谊兄弟时尚之夜Fashion Pop
秉持群星公益的理念，为明星与儿童架起一座联接梦想和希望的桥梁。
活动现场，明星、嘉宾们积极参与公益互动环节，通过扫描二维码的形式捐赠款项，为“零钱电影院”奉献爱心。
2016微博电影之夜也于上海国际电影节期间举办，在众星云集的活动现场，有一辆集合珍贵签名于一身的全新轿车，活动平台将拍卖轿车所得善款捐赠给“零钱电影院”。
华谊兄弟公益基金与OneNight再次联手。OneNight发起人周迅与华谊兄弟公益基金负责人一同探访了由华谊兄弟公益基金推选的三家特殊儿童机构，这三家机构是华谊兄弟公益基金的长期帮扶对象，分别服务三个特殊儿童群体：心智障碍儿童的融合教育、孤残儿童的医疗救助和康复、重症孤儿的临终关怀。One Night2016将当晚所筹善款直接全部捐赠给这三家特殊儿童机构。
为呼吁社会关注特殊儿童群体，演员井柏然、吴磊、黄轩先后受邀参与公益探访，助阵 One Night2016公益直播。公众通过直播平台观看探访过程，并以点赞等形式进行捐款，公益直播获得收益全部捐赠给这三家特殊儿童的服务机构。One Night2016公益探访带领公众走进特殊儿童的日常生活，增进社会理解。各大媒体纷纷对此进行报道，引起强烈的反响。
五、公益无国界，走向世界
在公益的道路上，华谊兄弟公益基金以中国乡村为起点向国际领域不断延伸，合作伙伴包括国内、外政府机构、非政府组织、企业与社会名人等。
2016年5月26日，由联合国开发计划署、成都大熊猫繁育研究基地、华谊兄弟公益基金等联合举办“全球首次大熊猫艺术巡展-北京站”，这是华谊兄弟公益基金与联合国的第五次合作。由华谊兄弟公益基金创立的“有一天合唱团”受邀参加开幕仪式，并独立创作七幅绘画作品，展现了他们心目中的大熊猫形象，这七幅画作和众多知名艺术家的艺术作品共同在大熊猫巡展中展出。
“指尖上的幸福”由联合国开发计划署与宋庆龄基金会、嘉人女性幸福基金、华谊兄弟公益基金于2015年联合发起，并于2016年开始实施。在2016年9月15-21日纽约时装周期间，该项目在纽约举办苗绣公益展，向世界展现中国少数民族的传统手工艺。
2016年9月18日，由联合国开发计划署和盖茨基金会联合主办的2016全球社会化媒体与公益峰会在北京大学百周年纪念讲堂举行，华谊兄弟公益基金负责人受邀出席，分享“有一天合唱团”音乐激励行动的故事。
六、华谊兄弟触及更多层次的关爱
除了不断致力于让越来越多的贫困儿童免费看到好电影，改善儿童的精神教育。华谊兄弟公益基金还对“零钱电影院”所在的学校进行垂直资助，改善学校的软硬件环境、设施、在校环境，持续陪伴学校的成长。
2015年，华谊兄弟公益基金向云南省德宏州芒市西山乡营盘小学捐助约 100万元，用于开展“厕所改造及澡堂新建工程”，并于2016年4月1日全部竣工。
2016年 5月 1日，由华谊兄弟公益基金向“忠军希望小学”捐建的操场开始施工，约50万元的捐款（善款由公司董事长王忠军先生捐赠）被用于为近4000平米的操场修建塑胶排球场、水泥篮球场，使该学校成为绥中县第一家操场实现硬化的村小、第一家铺设塑胶场地的学校，该项目于5月31日竣工。
华谊兄弟公益基金一直关注雅安灾后重建，在2013年雅安4.20地震之后，华谊兄弟公益基金将所筹善款 170万元用于芦山县飞仙关镇三江小学的重建。2016年，工程全部通过验收，华谊兄弟公益基金协助雅安灾后重建工作告一段落。
2016年，华谊兄弟公益基金启动了云南省玉龙县红麦完小食堂改建工程，计划于2017年完工。此外，云南省玉龙县部分学校的操场改建工程也已提上日程。
结语
作为一家公众上市公司，华谊兄弟深知肩上承担的“企业公民”的社会责任与义务，公司在注重自身发展、强化内生力量的同时，将致力于持续回报股东、保护投资者和债权人权益，诚信经营，规范运作，热心公益，积极回馈社会，不断促进公司自身与社会的全面协调与和谐发展！