证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-003龙星化工股份有限公司
第二届董事会2014年第一次会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2014年第一次会议通知于2013年12月25日以电话方式发出，会议于2014年1月6日上午 9时在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实到董事8
名，独立董事董尚雯女士以通讯方式参会；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，一致通过了以下决议：
一、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会董事任期截止日为2014年1月28日，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名刘江山先生、俞菊美女士、江浩先生、刘河山先生、马宝亮先生、魏亮先生为公司第三届董事会董事候选人。
董事会下设提名委员会提名董尚雯女士、田世忠先生、蒋殿春先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
经审核，董事候选人符合公司法、公司章程规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。(董事候选人简介、独立董事候选人简介详见附件二）。
非独立董事表决结果如下：
刘江山，9票赞成，0票反对，0票弃权；
俞菊美，9票赞成，0票反对，0票弃权；
江浩，9票赞成，0票反对，0票弃权；
刘河山，9票赞成，0票反对，0票弃权；
马宝亮，9票赞成，0票反对，0票弃权；
魏亮，9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事表决结果如下：
董尚雯，9票赞成，0票反对，0票弃权。
田世忠，9票赞成，0票反对，0票弃权。
蒋殿春，9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交2014年第一次临时股东大会逐项审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。
根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
二、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于接受公司总经理及独立董事辞职、任命新任高管的议案》。
原任公司总经理俞菊美女士因个人身体原因于本次董事会会议现场要求辞
去总经理职务，俞菊美女士在职期间勤勉尽职、严谨自律、宽容仁爱，董事会对其在公司成长及发展过程中所起到作用给予了充分的肯定和极高的赞赏，董事会接受俞菊美女士的辞职请求，保留董事职务。
独立董事刘玉平先生因任职到期而辞去独立董事职务并不在本公司担任其
他职务，董事会对其工作表示肯定和感谢。
公司总经理暂由董事长兼任。
任命李学波先生、和建伟先生为公司副总经理，分别负责公司本埠生产、经营工作和焦作龙星全面工作。
（李学波先生、和建伟先生简历见附件三）
三、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案。
内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于向全资子公司提供不超过2.0亿元担保贷款的议案》
独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于确定2014年综合授信额度的议案》
根据公司的发展规划及2014年度资金需求预测，决定向银行申请银行综合授信（包括短期贷款到期倒贷、新增贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等）融资总量为不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票；审议了《关于修改公司章程的议案》
修正后公司章程以登记管理部门审核确定为准。（章程修正案见附件一）
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票；审议了《关于拟设立全资境外子公司的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票；审议了《关于收购铁矿资产的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于2014年元月23日召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
龙星化工股份有限公司董事会
二○一四年一月六日
附件一
龙星化工股份有限公司章程修正案：
修改原公司章程第十三条（原文）：经依法登记，公司的经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电销售；煤焦油加工及化工产品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。
增加第十三条（修订后）：经依法登记，公司的经营范围：炭黑（白炭黑）的生产、销售；电力生产、服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电销售；煤焦油加工及化工产品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。含氟高端产品的研制、开发、生产和经营,主要分为含氟聚合物、含氟精细化学品两大系列。矿业投资，矿产品的销售，矿产品应用开发与经营。蒸汽的生产、销售；
附件二
董事候选人简介：
刘江山先生，出生于 1959年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，初中学历。1979年参加工作，1979—1984年部队服役； 1994年创办沙河市炭黑厂；1994—2004年，任河北省沙河市炭黑厂厂长；2004—2008年，任河北龙星化工集团有限责任公司董事长；曾担任沙河市政协常委、党代表，沙河市工商联合会副会长，邢台市九届政协委员，邢台市第十二届人大代表，河北省第十一届人大代表，获得“全国优秀复员退伍军人”称号。现为河北省第十二届人大代表。2008年至今任本公司董事长、法定代表人。
刘江山先生持有本公司 241,654,287股，是本公司的控股股东和实际控制人。刘江山先生为刘河山先生之兄、魏亮先生之舅。刘江山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。
俞菊美女士，出生于 1942年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。
1965年参加工作，会计师。1965—1966年由河北省邢台组织部安排参加邢台地区社会主义教育；1967—1997年在河北省邢台钢铁公司工作，历任财务科、管理科科长；1997—2004年在河北省沙河市炭黑厂工作，历任总会计师、副厂长、常务厂长；2004—2008年任河北龙星化工集团有限责任公司总经理。曾经获得“八五”期间冶金系统全国劳动模范、炭黑行业终身成就奖、炭黑行业优秀企业家、振兴沙河科技贡献奖、沙河市“三八”红旗手、沙河市“十大女杰”等荣誉称号。2008年至今任本公司副董事长、总经理。
俞菊美女士持有本公司 60,463,200股。俞菊美女士为江浩先生之母。俞菊美女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。
刘河山先生，出生于 1962年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。
1982年参加工作。1982－1993年在沙河市建筑公司工作；1994－2004年在沙河市炭黑厂工作；2004－2008年任河北龙星化工集团有限责任公司销售经理；2008年至今任本公司董事、销售经理。
刘河山先生持有本公司8,965,713股。刘河山先生为刘江山先生之弟，魏亮先生之舅。刘河山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。
江浩先生，出生于 1967年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。1984年参加工作，工程师。1991－1995年在邢台市冶金机械轧辊厂工作；1995－2004年在河北省沙河市炭黑厂工作；2005－2008年任河北龙星化工集团有限责任公司销售经理、总经理助理；2008年至今任本公司董事、董事会秘书。
江浩先生持有本公司1,551,087股。江浩先生为俞菊美女士之子。江浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。
马宝亮先生，出生于 1963年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
经理；2008年1月至今任本公司董事、副总经理。
马宝亮先生持有本公司960,000股。马宝亮先生与公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。马宝亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。
魏亮先生，出生于 1981年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。1999－2000年在邢台开元木业有限公司工作；2002－2008年在河北龙星化工集团有限责任公司工作，历任供销部部长、总经理助理；2008年至今任本公司董事、副总经理。
魏亮先生持有本公司480,000股。魏亮先生是刘江山先生、刘河山先生之外甥。魏亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。
独立董事候选人简介：
董尚雯女士，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。
中国人民大学经济学硕士学位，经济师。1999年-2006年任二六三网络通信股份有限公司监事兼人力资源部总监，2007年至今担任天慕众和企业管理咨询（北京）有限公司总经理，兼任北京理工大学 MBA中心客座讲师，社科院中国现代文化学会企业文化专业委员会特聘专家，为企、事业单位提供管理咨询服务并担任多家企业的内训讲师。
董尚雯女士未持有本公司股份，与公司的控股股东和实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。董尚雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。董尚雯女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与其他董、监、高之间无关联关系。
田世忠先生，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士，
编审。1988年毕业于东北财经大学财务与会计专业，1993年取得会计师资格，2001年取得副编审资格，2009年取得编审资格。2007年入选辽宁省委宣传文化系统四个一批人才。2003年—2012年担任东北财经大学出版社副社长；2013年至今担任东北财经大学出版社社长。
田世忠先生未持有本公司股票。与公司的控股股东和实际控制人及5%以上股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。田世忠先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与其他董、监、高之间无关联关系。
蒋殿春先生，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，教授，博士生导师。1987年-1993年云南教育学院数学系,讲师；1993年-1996年南开大学国际经济研究所,经济学博士；1996年-1998年南开大学国际经济研究所，副教授；1998年-2000年日本京都大学大学院经济学研究科，博士后研究员；2000年至今南开大学国际经济研究所教授，南开大学国际经济研究所副所长，南开大学证券与公司财务研究中心副主任。
蒋殿春先生未持有本公司股票。蒋殿春先生与公司的控股股东和实际控制人及5%以上股东之间不存在关联关系。蒋殿春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。蒋殿春先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与其他董、监、高之间无关联关系。
附件三
高级管理人员简介：
李学波先生，出生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。1987年-2003年就职于青州市化工二厂、青州化工股份有限公司，历任车间主任、技术科长、副总经理、总经理等职务；
品开发项目，分别多次获得化工部或山东省科技进步奖，先后被授予“全国化工优秀科技工作者”、“中国橡胶工业科学技术进步有功专家”、“炭黑行业优秀企业家”、“中国炭黑工业60周年科技进步带头人”等荣誉称号。自2004年至今被聘为中国橡胶工业协会炭黑专家组成员。2013年7月就职于本公司。
李学波先生未持有本公司股票。李学波先生与公司的控股股东和实际控制人及5%以上股东之间不存在关联关系。李学波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。
和建伟先生，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，中国党员，本科学历，工程师职称。1999年-2004年在河北省沙河市炭黑厂工作；2004-2008年在河北龙星化工集团有限责任公司工作，任车间主任；2009-2012年在龙星化工股份有限公司工作，历任车间主任、信息部部长；2012年至今在焦作龙星化工有限责任公司工作，负责日常事务。
和建伟先生未持有本公司股票。和建伟先生与公司的控股股东和实际控制人及5%以上股东之间不存在关联关系。和建伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。