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电话（Tel):
86-10-68946807
地平线律师事务月斤
传真（Fax): 86-10-68498125
(cid:9)
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Beijing 100873, China
北京市友谊宾馆雅园写字楼A座三层
www.horizonlawfirm.com
邮政编码： 100873
致：山东高速股份有限公司
关于山东高速股份有限公司
2015年第一次临时股东大会见证之法律意见书
敬启者：
北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”接受山东高速股份有限
公司（以下简称“公司”的委托，指派杨玉熹、王永刚律师（以下简称“本
所律师”）出席公司 2015年第一次临时股东大会会议，并获授权依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大
会规则》”）等法律、法规、规范性法律文件及《山东高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》’,）的相关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据中国现行的法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》
之规定，对公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、表决程序及本次股东大会决议的合法有效性出具法律意见。
公司已经向本所承诺和保证，其已经提供了为出具本法律意见书所要
求其提供的文件或资料，且该些文件或资料均是真实的、准确的、完整的、
地平线律师事务所
有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件或资料为副本或
复印件的，其均与正本或原件一致。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解出具法律意见。本所律
师同意本法律意见书作为公司2015年第一次临时股东大会的必备文件公
告，并依法对所出具的法律意见承担法律责任。本法律意见书不得用作任
何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对与出具本法律意见有关的文件资料进行了查验，并进行了现场见证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年1月27日召开了公司第四届董事会第五十四次
会议（临时），审议通过了关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议
案。公司于 2015年1月28日在上海证交所网站（http://www. sse. corn. cn)
公告将于2015年2月12日召开公司2015年第一次临时股东大会，公司公
布的通知中载明了本次股东大会召开会议的时间、地点、会议召集人、审
议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项，公司已将会议材料登载于
上海证交所网站（http://www.
sse. corn.
cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》备查。2015年2月3日公司董事会再次提示性公告公司
将于2015年2月12日召开2015年第一次临时股东大会。
本次股东大会于2015年2月12日（周四）上午9:30在公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）如期召开，会议由公司董事李航先
生主持。会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
经查验，本所律师认为，公司本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章
地平线律师事务所
程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大
会的合法资格。
2、出席本次股东大会的股东和股东代理人
经查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2
人，代表股份 4, 196, 618, 935股，占公司总股本的 87.2266%。
根据上证所信，急网络有限公司提供的数据，参与本次临时股东大会网
络投票的股东人数7人，代表股份 266, 850股，占公司总股本的 0.O055%。
以上出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东合计9人，合
计代表股份 4, 196, 885, 785股，合计占公司总股本的 87.2321%。
3、其他出席本次股东大会的人员
经查验，其他出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘
书、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、
(（股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及（（公司章程》的相关
规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议了如下一项议案：
审议关于注册发行超短融资券的议案。
以上议案为特别决议事项。
地平线律师事务所
经查验，本次股东大会审议的事项与召开本次股东大会通知中列明的
事项完全一致。
四、本次股东大会表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入股东大会通知的审议事项采取现场投票和网络
投票相结合的方式，出席本次股东大会现场会议股东、股东代理人和参加
网络投票的股东以记名投票对审议事项进行了表决。根据《公司章程》的
规定，本次股东大会审议的议案须由出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的半数以上通过方为有效。
2、本次股东大会审议的议案表决情况如下：
圈议案
议案内容 赞成票 比例（%) 反对票 比例（%) 弃权票 比例（%)
序号
审议关于注册发行
只一 八U一 户n一 n曰一
连一工
一1
4, 196, 639, 935 99. 9941
4
（目一
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八日一
n〕一
是尸O一 4 门｝一
超短融资券的议案 n曰一 庄一工 八曰一 口曰一
本次股东大会会议纪录及决议均由出席本次股东大会现场会议的股东
（股东代表）、董事、监事签字。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性法律文件及（（公司章程》的相关规定。
五、结论意见
综上，经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公
司法》、《股东大会规贝帅等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》
的相关规定，提交本次股东大会表决的议案获得通过，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
地平线律师事务所（本页为《关于山东高速股份有限公司 2015年第一次临时股东大会见证之法律意见书》签字页）
见证律师
二0一五年二月十二日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-042西藏诺迪康药业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月25日 14点 30分
召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月25日
至2018年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2018年 10月 9日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过，相关公告已于2018年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项
应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、粤海证券有限公司－客户资金（交易所）（现公司名称已变更为国金证券（香港）有限公司，其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600211|西藏药业|2018/10/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2018年10月22日9:00-17:30。
4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路 427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
联系人：刘岚
联系电话：（028）86653915
传 真：（028）86660740
邮 编：610000
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会 2018年10月10日●报备文件
附件：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-026
牧高笛户外用品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：衢州市世纪大道895号1幢公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|47,374,925|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.0375|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议
由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事周艳、黄赛因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事郑百英、邹冠玉因工作原因未能出席；
3、董事会秘书、副总经理顾嘉琪出席会议；财务总监杜素珍列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2016年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,373,925|99.9978|1,000|0.0022|0|0.0000|

2、议案名称：《关于2016年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|47,373,925|99.9978|1,000|0.0022|0|0.0000|

3、议案名称：《关于聘任 2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,373,925|99.9978|1,000|0.0022|0|0.0000|

4、议案名称：《关于2016年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,373,925|99.9978|1,000|0.0022|0|0.0000|

5、议案名称：《关于2017年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|47,373,925|99.9978|1,000|0.0022|0|0.0000|

6、议案名称：《关于2016年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,373,925|99.9978|1,000|0.0022|0|0.0000|

7、议案名称：《关于申请 2017年银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,373,925|99.9978|1,000|0.0022|0|0.0000|

8、议案名称：《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,374,325|99.9987|600|0.0013|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|《 关 于 聘 任2017 年度审计机构的议案》|3,398,596|99.9705|1,000|0.0295|0|0.0000|
|6|《关于 2016 年度利润分配预案的议案》|3,398,596|99.9705|1,000|0.0295|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案8为特别议案，已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：苏致富、仲丽慧
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
牧高笛户外用品股份有限公司2017年5月13日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-098常熟市汽车饰件股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请 2019年度综合授信额度的议案》，具体授信方案如下：
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，同意公司及子公司向银行申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
同意公司为下属沈阳市常春汽车零部件有限公司、天津常春汽车零部件有限公司、芜湖市常春汽车内饰件有限公司、成都市苏春汽车零部件有限公司、北京常春汽车零部件有限公司、天津常春汽车技术有限公司、长春市常春汽车内饰件有限公司、佛山常春汽车零部件有限公司、常源科技(天津)有限公司、余姚市常春汽车内饰件有限公司、上饶市常春汽车内饰件有限公司等子公司自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内在浙商银行股份有限公司常熟支行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）叁亿元人民币的资产池（票据池）债务提供连带责任保证，承担担保责任。上述期间是指债务发生时间。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2018年12月29日
茂业商业股份有限公司独立董事
关于为全资及控股子公司提供 2018年度融资担保额度的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司关于本次为全资及控股子公司提供2018年度融资担保额度的相关说明后，我们基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《关于为全资及控股子公司提供 2018年度融资担保额度》签字页）
独立董事签署：
唐国琼_________ 陈蔚_________ 廖南钢_________
二零一八年三月九日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所关于
湖南机油泵股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0511号
致：湖南机油泵股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE11111|

法律意见书法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南机油泵股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2017年9月23日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 10月 11日下午14：30在湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长许仲秋先生主持。
根据会议通知，网络投票的股东参与投票时间为采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及
法律意见书《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 12名，均为 2017年 9月 28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数约占公司有表决权总股份的37.77%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项采用现场表决与网络投票相结合投票方式逐项进行了表决，本次股东大会审议事项部分涉及累计投票事项。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、关于第九届董事会独立董事薪酬的议案
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
（1）选举许仲秋为公司第九届董事会董事
（2）选举袁春华为公司第九届董事会董事
（3）选举刘光明为公司第九届董事会董事
（4）选举罗大志为公司第九届董事会董事
（5）选举周勇为公司第九届董事会董事
（6）选举许文慧为公司第九届董事会董事
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
（1）选举计维斌为公司第九届董事会独立董事
（2）选举陈友梅为公司第九届董事会独立董事
（3）选举柴艺娜为公司第九届董事会独立董事
法律意见书4、关于选举公司第九届监事会监事的议案
（1）选举丁振武为公司第九届监事会监事
（2）选举谭小平为公司第九届监事会监事
上述议案已经第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议审议
通过；以上议案内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会、监事会的公告内容相符，无新提案。经表决（汇总网络投票结果），本次股东大会所审议的议案获得有效通过，其中2、3、4项议案为累积投票。本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法、有效。
四、结论意见
经见证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-004中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第十七次会议于 2015年 2月 10日召开，会议采用传真方式表决。应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于进行售后回租融资租赁业务的议案》。
为拓宽公司融资渠道，优化公司资产结构，进一步盘活资产，公司拟与华科融资租赁有限公司及远东国际租赁有限公司进行售后回
租融资租赁方式融资。本次拟融资金额为人民币8000万元，租赁期限3年。租金支付方式为每月等额租金支付，共36期。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本次交易无需提交公司股东大会。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二 O一五年二月十一日
江西长运股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第三十六次会议审议的关于修订《公司章程》部分条款的事项发表如下独立意见：
公司根据实际情况，对《公司章程》中高级管理人员相关条款进行修订，我们对《关于修订<公司章程>部分条款的议案》发表同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事签名：
喻景忠 彭中天 刘学尧
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2016-015阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于计提减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 7日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止 2015年 12月 31日的财务状况及 2015年度经营成果，公司于 2016年初对 2015年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并根据公司计提减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备：
一、应收款项
（一）应收帐款
期末应收账款余额 414,659.43万元，按账龄分析法计提坏账准备 45,504.81万元。
（二）其他应收款
期末其他应收款余额 18,576.44万元，按账龄分析法计提坏账准备 8,113.83万元；
（三）长期应收款
期末长期应收款余额 97,676.52万元，系天泰公司联营企业投资性借款，根据各联营企业预计未来现金流量现值（按投资比例计算后）与其账面价值比较的结果，低于其账面价值的，按其差额计提减值准备 47,917.21万元。
二、存货
期末存货余额 73,773.49万元，期末按成本与可变现净值孰低原则对出现积压毁损的原材料提取跌价准备 83.81万元，对成本高于其可变现净值的库存商品计提跌价准备 18,165.51万元。
三、固定资产
期末固定资产净值 987,180.80万元，经对其进行清查和减值测试，本公司不存在：（1）长期闲置不用，并在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；（3）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值等有减值迹象的固定资产。
故未计提固定资产减值准备。
四、在建工程
期末在建工程余额 534,378.74万元，期末对暂缓建设的年产五万吨二甲醇项目的实际投资额 371.82万元全额计提减值准备。
五、商誉
期末商誉余额5,446.71万元，期末对不含商誉的资产组合进行减值测试，计算预计可收回金额，因其大于包含本公司及归属于少数股东商誉价值的资产组合的账面价值，故不计提减值准备。
六、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后,公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
七、监事会意见
监事会认为：公司本年计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司计提资产减值准备。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2016年4月9日
股票代码：A股600663B股 900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2018－019上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2018年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2018年第一季度主要经营数据如下：
1.至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积达 264万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积 163万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33万平方米，商业物业的总建筑面积超 44万平方米，住宅物业的总建筑面积 9万平方米，酒店物业的总建筑面积15万平方米。1-3月，公司实现房地产租赁收入为8.96亿元，同比增加7.95%。
2.至一季度末，公司在售的住宅项目主要为上海零星存量房源，以在售面积为基础计算的去化率达35%。1-3月，公司零星住宅物业销售签约面积 375平方米，合同金额2607万元。1-3月，公司实现住宅销售现金流入1590万元，同比减少94%。
3.第一季度，公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司完成了上海前绣实业有限公司50%股权转让事宜，并办理完成相关工商变更、备案登记工作，转让价格为人民币134,865.296236万元，产生归属于母公司净利润约5.6亿元。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一八年四月二十七日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2014-038中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于收到扶持航运业发展奖励补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据海口市人民政府《关于印发海口市扶持航运业发展办法的通知》的相关规定，经中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）申请，公司于 2014年 12月 8日收到海口市交通运输和港航管理局拨付的2013年扶持航运业发展奖励补贴资金8,796,860元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据企业会计准则的规定，公司将该笔补贴资金 8,796,860元确认为营业外收入，并计入公司 2014年度损益，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。该笔补贴资金的取得将对公司 2014年度的经营业绩产生一定的积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二 0一四年十二月九日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-040嘉友国际物流股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心 8层806会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|117,980,636|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.2427|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席3人，董事孟联女士、董事白玉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 0人，监事会主席侯润平先生、监事王本利先生、监事刘建军先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书聂慧峰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,978,676|99.9983|1,960|0.0017|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,978,676|99.9983|1,960|0.0017|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、李晓悦
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
嘉友国际物流股份有限公司 2019年7月4日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-072
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第五十五次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第五十五次会议通知于2019年7月24日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年 7月 29日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成以下决议：
一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司子公司申请信托融资暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2019-073）。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于受托管理华发国际海岸花园项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2019-074）。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于受托管理横琴国际金融中心大厦项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2019-074）。
并同意提呈公司股东大会审议。
四、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于受托管理珠海国际
会展中心二期项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2019-074）。
并同意提呈公司股东大会审议。
五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行购房尾款资产支持票据的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2019-075）。
六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2019-076）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一九年七月三十日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2019-101博敏电子股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东刘燕平女士、谢建中先生和谢彬彬先生为一致行动人。本次减持计划披露前，刘燕平女士、谢建中先生和谢彬彬先生分别持有公司股份 23,160,900股、21,844,900股和56,000股，占公司总股本的7.35%、6.93%和0.02%。上述股份一部分来源于公司首次公开发行前取得的股份，且该部分股份已于 2018年 12月 10日解除限售并上市流通；另外一部分来源于公司资本公积金转增股本取得的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于2019年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博敏电子股份有限公司股东减持股份计划公告（临2019-047）》。截至本公告披露日，公司股东刘燕平女士、谢建中先生本次减持计划的减持期间已届满，在本次减持计划实施期间，刘燕平女士通过集中竞价交易方式累计减持 3,150,000股，占公司当前总股本的1%；谢建中先生通过集中竞价交易方式累计减持 3,150,000股，占公司当前总股本的1%。截至本公告披露日，刘燕平女士、谢建中先生分别持有公司股份 20,010,900股和18,694,900股，占公司总股本的6.35%、5.93%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量|持股|当前持股股份来源|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||（股）|比例||
|刘燕平|5%以上非第一大股东|23,160,900|7.35%|IPO前取得：16,543,500 股其他方式取得：6,617,400股|
|谢建中|5%以上非第一大股东|21,844,900|6.93%|IPO前取得：15,603,500 股其他方式取得：6,241,400股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|刘燕平|23,160,900|7.35%|夫妻|
||谢建中|21,844,900|6.93%|夫妻|
||谢彬彬|56,000|0.02%|谢建中之子|
||合计|45,061,800|14.30%|—|

二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|刘燕平|3,150,000|1%|2019/7/4～2019/8/19|集中竞价交易|12.24－16.74|46,252,290.39|未完成：324,135 股|20,010,900|6.35%|
|谢建中|3,150,000|1%|2019/11/22～2019/12/17|集中竞价交易|17.55－19.55|58,532,375.44|未完成：126,735 股|18,694,900|5.93%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会 2019/12/28
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2018-068
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正筹划收购保利协鑫能源控股有限公司（以下简称“保利协鑫能源”，为一家于香港联交所上市的公司，股票代码为3800）下属江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称“江苏中能”）51%股权，交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2018年6月6日上午开市起停牌不超过一个月。停牌期满1个月后，根据本次发行股份购买资产的进展，公司于2018年7月6日披露了《公司关于发行股份购买资产继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-063），申请公司股票自2018年7月6日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了发行股份购买资产进展情况。现经公司审慎研究决定终止本次重组资产重组，具体情况如下：
一、本次发行股份购买资产事项基本情况
（一）筹划发行股份购买资产的背景、原因
当前，传统能源占比不断下降、低碳能源发展加速的国家能源战略目标十分明确，上海电气所处能源行业面临转型压力。在能源行业深刻转型的背景下，公司转型太阳能符合国家产业政策，是上海电气谋求产业新旧动能转换，实现发展的良好选择。
因此，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购江苏中能51%股权，完善上市公司产业布局，进一步从传统能源转型进入新能源。本次交易将提高上市公司盈利能力，为未来长期稳健发展建立保障，实现上市公司全体股东特别是中小股
东的利益最大化。
（二）标的资产的具体情况
本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为江苏中能51%股权。江苏中能的主营业务为光伏上游硅料、硅片的生产和销售。
（三）交易对手方
本次发行股份购买资产的主要交易对方为保利协鑫能源，类型为独立第三方，因此，本次交易不构成关联交易。
（四）交易方式
本次交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产。
（五）发行股份购买资产相关协议签署情况
2018年6月6日，本公司与保利协鑫能源签订了《关于江苏中能硅业科技发展有限公司股权收购事宜的框架协议》。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司股票于2018年6月6日开市起停牌。停牌期间，公司组织了相关中介机构对交易对手企业进行初步尽职调查。
（一）推进发行股份购买资产所做的工作
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与交易对方就本次重组方案涉及到相关问题积极研究、论证、沟通、协商，就交易方案、尽职调查的进程等关键事项反复商谈和讨论。
同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，在公司股票停牌前股价未产生异常波动。并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
（二）已履行的信息披露义务
1、2018年6月7日，公司发布了《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2018-046），公司拟收购江苏中能51%股权，构成发行股份购买资产，上市公司股票自2018年6月6日开市起停牌。
公司分别于2018年6月14日、6月22日、6月29日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：临2018-051、临2018-055、临2018-058）。公司于
2018年7月6日披露了《关于发行股份购买资产继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-063），公司股票自2018年7月6日上午开市起继续停牌。公司分别于2018年7月13日、7月20日、7月27日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：临2018-065、临2018-066、临2018-067）。
三、终止筹划发行股份购买资产的原因
本次发行股份购买资产自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与本次发行股份购买资产有关各方进行积极磋商，对本次交易事项进行了多轮谈判。鉴于标的公司规模体量巨大、标的公司涉及本次交易的资产边界尚未最终确定、本次交易的交易方案较为复杂，交易双方至今对相关合作条款和交易方案未达成完全一致意见。因此，交易双方认为目前继续推进本次重大资产重组的时机和条件不够成熟，交易双方协商一致同意终止《关于江苏中能硅业科技发展有限公司股权收购事宜的框架协议》。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
四、本次交易终止对公司的影响
目前上市公司整体经营状况正常，本次重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。在未来的经营中，公司不会改变既定的发展战略，将持续完善产业布局，不断提升上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。
五、承诺
公司承诺：在披露本次投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、股票复牌安排
根据有关规定，公司将在2018年8月6日上午10:00-11:00召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请公司股票复牌。公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
董事会
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-024银座集团股份有限公司
关于修改公司《董事会议事规则》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 24日，经公司第十二届董事会 2019年第二次临时会议审议，以全票通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容公告如下：
鉴于《公司章程》根据《上市公司章程指引》等指导文件进行修订，结合公司实际，公司《董事会议事规则》拟作如下修订：
一、原第二条第二款：“（二）根据股东大会对董事会的授权，对下列事项进行决策：
1、公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)的30%；
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额不超过5000万元；
3、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超过500万元；
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，或绝对金额不超过5000万元；
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超过500万元；
6、公司与关联人达成的交易金额不超过3000万元，或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
在公司股东大会闭会期间，有权决定数额不超过最近经审计的公司净资产30%的风险投资事宜，同时应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
现拟修订为：“（二）股东大会授权董事会对下列事项进行决策：
1、公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)的30%；
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额不超过5000万元；
3、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超过500万元；
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，或绝对金额不超过5000万元；
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超过500万元；
6、公司与关联人达成的交易金额不超过3000万元，或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
在公司股东大会闭会期间，有权决定数额不超过最近经审计的公司净资产30%的风险投资事宜，同时应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
二、第二十条拟增加一款作为第三款：“公司因本公司《公司章程》第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。”
除以上修改，董事会议事规则的其他内容不变。
以上修改内容已经公司第十二届董事会 2019年第二次临时会议以全票通过的表决结果审议通过，将提交股东大会，并提请股东大会授权公司办理董事会议事规则中相应条款的修改。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2019年5月25日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2015-003
腾达建设集团股份有限公司
关于工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到浙江路桥飞龙投资开发有限公司发出的《建设工程中标通知书》，确定我公司为“台州市飞龙湖2号小区一期工程”的中标人。具体情况为：建筑面积：90254M2
中标价：150,495,540元
工期：650日历天
公司将会尽快按要求与招标人签订建设工程合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2015年3月3日
关于公司股票复牌的提示性公告股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-033春秋航空股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划非公开发行股票的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月26日起连续停牌，并发布了相关停牌公告，详见公司于2015年6
月 26日发布的《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2015-024）、 2015年 7月 3日发布的《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-025）、2015年7月10日发布的《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-026），以及于2015年7月15日发布的《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告》（公告编号：2015-028）。
公司于2015年7月20日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案》等议案。具体内容详见公司于 2015年7月21
日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
依据相关规定，并经公司申请，公司股票于2015年7月21日开市起复牌。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2015年7月21日