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证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2017-036晋西车轴股份有限公司
关于 2016年度现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了2016年度现金分红说明会，就公司2016年度经营状况和利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司董事、总经理孔炯刚，董事会秘书周海红，总会计师韩秋实，财务部部长张晓军出席了本次说明会，并在规定时间内就投资者关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、2016年公司怎么不进行现金分红？
回复：公司对于2016年度不进行现金分红的原因是：2017年公司铁路车辆订单较上年有大幅增加，用于生产经营的运营资金增幅较大，为保证按期交付产品，为后期争取更多铁路车辆订单奠定良好基础，公司董事会决定暂不进行现金分红。
2、公司今年咋分红？
回复：公司董事会将会根据生产经营对资金的需求以及年度的经营情况和经营业绩,考虑2017年度的分红方案。
3、股价下跌30%只有6.5元，如何面对当初11元增发的机构？
回复：您好！参与公司 2013年 8月非公开发行的非关联股东所持股份限售
期为 12个月，已于 2014年 8月解禁，上述股东已于 2015年年底前全部退出。
公司于 2014年、2015年分别实施了 10转6、10转 8的资本公积金转增股本的分配方案，按公司股票今日收盘价每股 6.57元计算，复权价为每股18.92元，高于每股11元的非公开发行股价。谢谢！
4、公司如何处理中小股东的意见？
回复：您好！公司始终坚持公开、透明、诚信的原则，高度重视并以多种形式与投资者、监管机构和媒体进行沟通与交流，诚恳接受中小股东的意见和建议。
谢谢！
5、2017年订单大幅增加，2017年的一季报怎么那么难看？订单都没有订金支付吗？
回复：您好！公司 2017年订单正在陆续交付中，一季度交付总量较低，且当期车辆产品相关投入较大。随着产销的逐步正常，后期业绩会得到改善，公司经营层将紧密围绕年度经营目标，扎实推进各项工作，努力完成生产任务，力求实现好的经营业绩回馈股东。谢谢！
6、下跌成这个样子，估计也没几个投资者会有心思来这里闲扯。你们好提前下班回家度周末了。不觉得应该有点作为吗？总依靠募集资金理财来维持生计吗？
回复：谢谢您的关注和关心！我们能够理解目前市场情况下投资者的心情。
公司将暂时没有投入项目的募集资金购买保本型理财产品，是基于提高募集资金的使用效率和效益，以及为公司和股东尽可能创造收益的目的。公司目前仍然是以铁路产品的研发、制造和销售以及售后服务为主营业务的装备制造企业，鉴于目前行业及市场的低迷情况，公司通过新产品开发、新的市场领域和重要客户的开拓、降本增效的精益管理措施，努力实现产品的转型升级和管理的创新，持续稳定公司的经营业绩。
7、现在的负债情况如何？
回复：您好！目前公司资产负债率不足20%。谢谢！
8、2016年业绩为什么大幅下滑？预计2017年业绩比去年同期怎么样？
回复：您好！2016年，受国内外铁路装备市场需求减少（主要是国外市场）的影响，公司各项主营产品的订单总量均有不同程度减少导致收入、利润较上年同期大幅减少；对部分存货计提减值，相应减少公司报表利润。2017年，公司将紧密围绕年度经营目标，扎实推进各项工作，努力完成生产任务，力求实现好的经营业绩回馈股东。谢谢！
9、股价跌这么多，公司未来怎么保护我们投资者的利益?
回复：您好！（1）提升盈利水平：通过积极开拓市场、加强技术创新、加快新产品推向市场，通过精益管理达到降低成本的目标等多种措施，提升公司的盈利水平，使公司的业绩稳步回升，用公司持续长期的发展来回报投资者。（2）完善治理结构：严格按照法律法规的规定及监管机构的要求，不断完善公司治理结构，完善内控体系，规范公司运作。保证股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护广大投资者的利益。谢谢！
关于本次说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。感谢各位投资者积极参与本次现金分红说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○一七年六月六日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-072广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于控股股东股份解除质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称“邦领贸易”）关于股份解除质押登记的通知：邦领贸易于 2016年 6月 13日将其所持有公司限售流通股中的 4,900,000股质押给平安银行股份有限公司广州分行，质押期限自2016年6月13日起至质押双方办理解除质押手续为止（具体请详见公告：2016-025）。其中，邦领贸易于2017年7月25日将上述质押的部分股份3,300,000股解除质押（具体请详见公告：2017-050）。2017年10月30日,邦领贸易将该笔质押的剩余股份1,600,000股解除质押，占公司股份总数的0.75%，相关解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，邦领贸易持有本公司股份 64,627,200股，占公司股份总数的30.42%。本次解除质押后，邦领贸易累计质押的股份总额为55,000,000股，占其持有公司股份的85.10%，占公司股份总数的25.88%。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2016-048
凌云工业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因筹划重大事项，于2016年7月22日发布了《凌云工业股份有限公司重大事项停牌公告》（临2016-024），公司股票于2016年7月22日起停牌。2016年8月4日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，自2016年7月22日起预计停牌一个月。2016年8月20日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年8月22日起预计继续停牌一个月。2016年9月22日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年9月22日起预计继续停牌一个月。
2016年9月29日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意本公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年10月22日起继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。2016年10月20日，本公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年10月22日，本公司发布了《凌云工业股份有限公司重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（临2016-040号）。2016年11月22日，本公司发布了《凌云工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-041号）。
一、重组方案介绍
本次重组方案确定为公司以发行股份购买资产的方式购买河北太行机械工业有限公司（以下简称“太行机械”）100%股权和北京东方联星科技有限公司（以下简称“东方联星”）100%股权；同时，公司向董事会确定的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
公司及标的公司股东将根据诚实信用的原则，继续共同推动本次重组方案的完善及实施。
二、继续停牌的原因
公司本次继续停牌的原因为尚需取得相关政府主管部门的前置审批，该前置审批事项涉及军工事项审查及国资预核准事项。
根据国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的相关规定，本次重组在召开董事会前需履行军工事项审查程序。根据上述规定，在本次重组召开首次董事会暨本公司股票复牌前，公司需取得国防科工局对于本次重组事项的原则同意。同时，本次重组召开首次董事会前，根据国有资产管理的相关规定，公司需取得国务院国资委对本次交易方案的预核准。
三、目前工作进展情况
公司及相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极推动本次重组的各项工作。本次重组目前已完成的工作情况如下：
1、2016年10月19日，公司分别与凌云集团、东方联星全体股东签署了《重组框架协议》；
2、2016年11月4日，军工事项审查申请文件上报国防科工局，目前已完成相关司局的反馈意见回复，正在履行内部签批程序；
3、2016年11月16日，就本次重组方案已与国务院国资委相关部门进行了预沟通，2016年11月28日，正式的国有资产预核准申请文件上报国务院国资委，目前已完成相关司局的反馈意见回复，正在履行内部签批程序；
4、本次交易的相关方已就本次方案达成一致意见，标的资产的预审数及预估数的审计评估工作已经完成，交易对方的内部决策程序已经完成，本次交易相关的协议文件各方已达成一致意见并正在办理签署协议的手续中。
四、尚未完成的工作及具体时间表
预案公告之前，本次重组尚未完成的工作主要包括国防科工局军工事项审查批准文件以及国务院国资委关于国有资产管理的预核准意见。
根据目前进度，尚未完成的工作安排如下：
1、2016年12月23日前，取得国防科工局军工事项审查批准文件；
2、2016年12月28日前，取得国务院国资委预核准意见；
3、在完成政府相关主管部门的前置审批程序后，于2016年12月29日前公告董事会决议及预案等相关文件，在履行交易所审核程序后及时复牌。
五、预计复牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年12月22日起继续停牌。
在公司公告预案后，根据有关监管要求，上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，本公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见、公司予以回复并及时履行相关信息披露义务后，按照相关规定申请复牌。
六、风险提示
本次重组事项能否按照中国证监会及交易所相关规则的要求，在指定时间内公告预案尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2018-086宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2018年9月28日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会审议情况：
(一) 审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
关联董事俞建午先生回避该议案的表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2018年度第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2016-048
北京乾景园林股份有限公司
战略框架合作协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行商议和约定，具体执行情况和进度尚存在不确定性。
因具体业务合作协议尚未签订，因此对公司当年及未来业绩影响尚不确定。
一、战略框架协议签订的基本情况
近日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）与中微小（成都）投资有限公司在北京签署《印度中国工业园项目战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
中微小（成都）投资有限公司，为法人独资有限责任公司。法定代表人郭治鑫，注册资本为人民币16000万元。经营范围为：房地产投资，园区建设投资，投资咨询（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；经济贸易咨询；企业管理咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中微小（成都）投资有限公司与公司不存在关联关系。
本协议为战略合作的框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、战略框架合作协议的主要内容
为践行“一带一路”的国家战略，落实《中印关于构建更加紧密的发展伙伴关系联合声明》中关于建设中国工业园的内容，2016年 1月，中微小（成都）投资有限公司作为境内项目投资主体，与印度古吉拉特邦政府代表签订《关于在古吉拉特邦建立中国工业园区的投资协议》，投资承建印度古吉拉特邦中国工业园项目（以下简称“中国工业园项目”）。中国工业园位于印度古吉拉特邦艾哈迈德巴德市，园区规划占地面积约5平方公里，包括加工制造工业园、仓储物流中心、商品展示交易中心及配套服务中心四大板块。
公司将在股权投资、园林绿化、工程建设等方面参与并利用自身资源在市场推广、融资、招商等方面积极支持中国工业园项目的开发与建设。
三、对上市公司的影响
1、本协议的签署，有利于双方建立稳定的合作关系，双方将作为重要的战略伙伴，充分发挥各自优势开展合作。
2、本次战略合作将为公司打开国际市场奠定良好的基础，符合公司的战略发展需要。
3、鉴于具体合作业务协议尚未签订，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。
四、重大风险提示
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。届时，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者关注。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
广州金域医学检验集团股份有限公司
2019年股票期权激励计划激励对象名单
一、总览及高级管理人员情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占授予股票期||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万份)||权总数的比例||的比例|
|汪令来||副总经理||66||10.05%||0.14%||
|于世辉（Yu Shihui）||副总经理||16||2.44%||0.03%||
|中层管理人员、核心技术人员（43人）||||575||87.52%||1.26%||
|合计（45人）||||657||100.00%||1.43%||

二、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||李映华||中层管理人员||
|2||任健康||中层管理人员||
|3||李璐||中层管理人员||
|4||刘为敏||中层管理人员||
|5||张瑜||中层管理人员||
|6||余怀生||中层管理人员||
|7||周芳若||中层管理人员||
|8||甄燕||中层管理人员||
|9||刘显龙||中层管理人员||
|10||丘伟松||中层管理人员||
|11||张栋||中层管理人员||
|12||叶谱杨贝||中层管理人员||
|13||肖东琪||中层管理人员||
|14||马骥||中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|15|谷晓辉|中层管理人员|
|16|苏泰民|中层管理人员|
|17|李慧源|中层管理人员|
|18|王丙维|中层管理人员|
|19|申梦来|中层管理人员|
|20|朱保坤|中层管理人员|
|21|王双阁|中层管理人员|
|22|刘圣艳|中层管理人员|
|23|范昌军|中层管理人员|
|24|朱国强|中层管理人员|
|25|王祥敏|中层管理人员|
|26|孟宪增|中层管理人员|
|27|张伟|中层管理人员|
|28|陈建春|中层管理人员|
|29|刘超广|中层管理人员|
|30|孙爱宝|中层管理人员|
|31|汪垚|中层管理人员|
|32|张其润|中层管理人员|
|33|申东生|中层管理人员|
|34|彭宝生|中层管理人员|
|35|黄庭欣|中层管理人员|
|36|罗丕福|核心技术人员|
|37|张志魁|核心技术人员|
|38|赵蓓蓓|核心技术人员|
|39|刘向前|核心技术人员|
|40|夏宇跃|核心技术人员|
|41|周剑峰|核心技术人员|
|42|王思合（Wang Sihe）|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|43|黄教悌（Huang Jiaoti）|核心技术人员|

广州金域医学检验集团股份有限公司
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-037有研新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）新增回购、注销部分已获授但尚未解除限售的183,400股限制性股票，回购注销完成后，将导致公司总股本将由846,864,732股减少至846,681,332股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等文件规定，现对原章程部分条款进行修订，修订具体内容如下：
一、修订原章程的第六条：
原第六条为：公司注册资本为人民币 846,864,732元。
修改为：公司注册资本为人民币 846,681,332元。
二、修订原章程的第二十一条：
原第二十一条为：公司的总股本为 846,864,732股，全部为普通股。
修改为：公司的总股本为 846,681,332股，全部为普通股。
公司于 2019年 7月 30日召开公司第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-087债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月1日接到公司股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）的通知，巨星集团将其持有的本公司无限售条件流通股10,000,000股（占公司总股本的0.7407%）质押给长江证券(上海)资产管理有限公司，股份质押的期限为一年。
上述股权质押手续已于2017年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕。
截至本公告日，巨星集团持有本公司74,514,558股股份，占公司总股本的
5.5191%；上述股份质押手续办理完毕后,巨星集团累计质押74,500,000股，占公司总股本的5.5180%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2017年9月2日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-015江苏汇鸿股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年5月20日起停牌。
2014年5月27日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，于2014年5月27日起继续停牌。
2014年06月03日公司接到汇鸿集团通知，经与有关各方论证和协商，汇鸿集团拟进行解决与本公司同业竞争的重大事项对公司构成了重大资产重组。鉴于相关事项具有较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年06月04日起继续停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
上述事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年06月03日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2016-077
江苏鹿港文化股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月19日以书面、电话方式发出召开第三届第十八次监事会会议通知，并于 2016年10月24日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于江苏鹿港文化股份有限公司2016年第三季度报告和摘要的议案》。公司第三季度报告全文详见当日上海交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及摘要的书面审核意见》公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2016年半年度第三季度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2016年第三季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年第三季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年第三季度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》
根据上市公司股权激励的有关规定以及公司《激励计划（草案修订稿）》和公司 2015年第一次临时股东大会对此次股权激励事项的相关授权，公司董事会已确定本次预留限制性股票的授予日为2016年10月28日。
监事会对公司限制性股票激励计划的预留授予激励对象名单已进行审核，认为：
本次授予的预留激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1－3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
有关公司限制性股票激励计划预留授予的具体情况详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会
2016年10月24日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2015－015无锡商业大厦大东方股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划非公开发行重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月1日起连续停牌。2015年6月11日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》等议案，公司于2015年6月13日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关信息。依据相关规定，公司股票于2015年6月15日复牌。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2015年6月 13日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-073债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请
终止审查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次、第二十四次、第二十六次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，同意公司申请非公开发行股票，募集资金净额拟投入澳洲安保集团收购项目、泰国卫安收购项目、安保系统集成项目等项目。详见公司于2016年5月24日披露的《中安消2016年度非公开发行A股股票预案》。
2017年3月17日，公司第九届董事会第四十六会议审议通过《关于申请取消非公开发行股票事项的议案》，为维护公司及全体股东利益，公司综合考量目前资本市场整体环境、监管政策及公司业务发展规划等因素，经与中介机构深入沟通论证并审慎决策，公司决定取消本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
2017年 4月 20日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]171号），中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-116光明房地产集团股份有限公司
关于在 2017年度控股股东及其关联方向公司及控股
子公司提供借款预计外新增关联借款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2017年度关联借款预计暨关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）以 2017年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2017年拟发生的公司控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款进行合理预计，具体如下：
（一）关联借款总额度预计情况
为进一步支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）及其关联方向公司及控股子公司提供借款合计不超过人民币 145亿元（含 2017年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准），借款额度期限自 2017年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止。其中：
1、光明集团在 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间，提供公司及控股子公司总额不超过人民币 133.5亿元的借款，借款利率为总额不超过133.5亿元借款的平均借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮10%。
2、光明食品集团财务有限公司（下称“光明财务公司”）在2017年1月1日至2017年12月31日期间，提供公司及控股子公司总额不超过人民币10亿元的A借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
光明财务公司2017年度的借款额度，不超过2015年3月27日上市公司与光明财务公司、光明集团三方签署《金融服务框架协议》中规定的上市公司2017年度在光明财务公司取得的综合授信余额。
3、上海鲜花港企业发展有限公司至2016年12月31日末，公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司向上海鲜花港企业发展有限公司借款的余额为人民币1.5亿元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
（二）公司 2017年度关联借款预计所履行的程序
本公司于2017年7月28日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过《关于2017年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的议案》，并于2017年8月18日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于2017年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案》。
二、本次新增关联借款的情况
（一）本次新增关联借款的原因及额度
受国家今年对房地产宏观调控及金融去杠杆的影响，造成本公司今年对外融资渠道受限，融资成本不断上升，同时公司对城中村项目推进速度的加快以及投资需求进一步加大，虽有光明集团对本公司资金的大力支持，但集中、大额的对外支付使本公司短期资金链受到影响，为保证公司持续、稳定、健康的现金流，降低公司部分财务费用，进一步提升公司市场竞争力，本次拟在 2017年度控股股东及其关联方向本公司及控股子公司提供借款预计外（在 2017年度融资预算总额不变的前提下），新增关联借款人民币 4亿元，具体如下：
1、上海鲜花港企业发展有限公司，新增关联借款人民币2亿元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮10%。
2、光明食品集团上海东海总公司，新增关联借款人民币 2亿元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮10%。
（二）本次新增关联借款的关联方介绍
本次新增关联借款所对应的关联方中，上海鲜花港企业发展有限公司已在公司 2017年度关联借款预计中被列为关联方，光明食品集团上海东海总公司为在公司 2017年度关联借款预计外新增的关联方。
上海鲜花港企业发展有限公司、光明食品集团上海东海总公司，与本公司为同一控制人光明集团下属兄弟企业，互为关联人，上述交易构成关联交易。
三、本次新增关联借款的定价政策
公司为保证拥有持续稳定健康的现金流，与上海鲜花港企业发展有限公司、光明食品集团上海东海总公司等关联方在制定本次关联交易定价过程中严格遵循公平、公开、公正原则，参照公司目前平均融资成本，进行了充分沟通协商。鉴于光明集团及其关联方对外的融资成本有所上升的实际情况，若关联借款利率定价为不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率已不能覆盖光明集团及其关联方对外的融资成本，最终确定本次新增人民币4亿元关联借款的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮10%。
四、本次新增关联借款经审议的程序情况
（一）董事会会议审议情况
本公司第八届董事会第八十七次会议通知于 2017年 12月 1日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2017年 12月 8日上午 9:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于在 2017年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计外新增关联借款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事季旅青先生在董事会表决时进行了回
避。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）独立董事发表意见情况
在提交董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易事项提交本次董事会审议。具体内容详见2017年12月9日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事在董事会上已对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2017年12月9日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
五、本次关联交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：
1、本次关联交易事项尚须提交股东大会审议通过后方可生效；
2、在股东大会审议本次关联交易事项时，关联股东须回避表决。
六、本次新增关联借款的目的及对上市公司的影响
本次在2017年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计外新增关联借款人民币4亿元，旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。公司与各关联方在制定本次关联交易定价过程中严格遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年十二月九日
力帆实业（集团）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，我们作为力帆实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2017年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2017年度工作情况报告如下：
我们作为公司的独立董事，根据《公司法》，按照公司《章程》、《独立董事工作制度》等要求，在 2016年度的工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行了职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。
一、出席董事会的情况
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|董事姓名|参加董事会情况||||||
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|王 巍|14|0|12|2|0|2017-10-30换届时离任|
|许敏|14|1|12|1|0|2017-10-30换届时离任|
|管欣|14|0|12|2|0|2017-10-30换届时离任|
|刘全利|14|2|14|0|0|2017-10-30换届时离任|
|徐世伟|16|2|14|0|0|2017-10-30换届时留任|
|陈煦江|16|1|14|1|0|2017-10-30换届时留任|
|谢非|3|0|3|0|0|2017-10-30换届时新当选|
|刘颖|3|0|3|0|0|2017-10-30换届时新当选|
|李明|3|0|3|0|0|2017-10-30换届时新当选|
|岳川|3|0|3|0|0|2017-10-30换届时新当选|

2017年公司董事会共召开16次会议（包括14次通讯表决）。
二、发表独立意见的情况
2017年全体独立董事就公司涉及日常经营计划、关联交易、对外担保、公司董事会换届选举、股权激励、再融资、募集资金使用等事项发表独立意见共计14次。
三、在保护投资者权益方面所做的主要工作
（一）日常工作情况
作为独立董事，我们认真地听取了公司管理层对于日常经营和规范运作方面的汇报。我们凭借在企业管理、会计等方面的专业知识和实践经验，对需经董事会决策的重大事项进行了有效的审查和监督，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）对公司信息披露工作的监督
我们持续关注公司信息披露情况，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和核查。报告期内，公司能够按照法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（三）对公司治理专项活动的监督
报告期内，我们对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等重大事项进行了认真的核查，对公司治理中存在的问题予以了关注并提请公司整改，积极有效的履行了职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（本页无正文，为《力帆实业（集团）股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
徐世伟 陈煦江 谢非
_______________ _______________ _______________
李明 刘颖 岳川
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-021天津天药药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，结合本公司的实际情况，2019年 5月 10日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。
一、《公司章程》的修订内容
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|修订前|修订后|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地或董事会在召开股东大会通知中列明的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地或董事会在召开股东大会通知中列明的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2个工作日公告并说明原因。|

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|第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。……董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|
|第一百三十条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）审议因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|第一百三十条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）审议因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|

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|（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；|（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百六十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百六十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
二、上网公告附件
《天津天药药业股份有限公司公司章程》（2019年 5月）
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2019年 5月 10日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2016-045号 900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2016年 8月 4日在上海市浦东新区临港新城新元南路 555号二楼大会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事5人，关联监事2人已按规定回避表决,公司监事张宏先生因公务原因未能出席本次会议并委托监事潘峰玲女士代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席朱伟强先生主持，经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
监事会认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理可行，具有实际可操作性。方案内容符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。截至目前，已经完成的步骤都已按照规定履行了相关决策审批程序。
关联监事朱伟强先生、王跃先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
监事会同意公司就本次交易编制的《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。
关联监事朱伟强先生、王跃先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
三、审议通过《关于公司本次交易对外签署相关补充协议的议案》
监事会同意公司就拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜，与上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》；与上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。
关联监事朱伟强先生、王跃先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、审议通过《关于公司与浦江公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》
鉴于公司与上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）已于2016年6月21日就本次交易签署了《发行股份购买资产协议》，本次交易对标的资产选取资产基础法的评估结果，但对标的资产中的部分资产采用了收益法进行定价，为了更好地保护公司及公司中小股东利益，监事会同意就盈利
补偿安排与浦江公司签订《盈利补偿协议》。
关联监事朱伟强先生、王跃先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、审议并通过《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
监事会通过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产之专项审计报告》（瑞华专审字[2016]31170017号）、《上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司审计报告》（瑞华专审字[2016]31170016号）、《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产之专项审计报告》（瑞华专审字[2016]31170015号）、《上海临港控股股份有限公司备考合并财务报表专项审阅报告》（瑞华阅字[2016]31170003号）、《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产之 2016年度汇总模拟盈利预测审核报告》（瑞华核字[2016]31170016号）、《上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司审计报告》（瑞华专审字[2016]31170018号）；上海东洲资产评估有限公司以2016年5月31日为基准日对标的资产出具的《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司股东全部权益评估报告》(沪东洲资评报字[2016]第 0601111号)、《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司股东全部权益评估报告》(沪东洲资评报字[2016]第0567154号)。
关联监事朱伟强先生、王跃先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
六、审议并通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
监事会认为公司本次聘请的资产评估机构上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）具有证券业务资格，具有较为丰富的业务经验；与本次交易各方均不存在除本次业务关系以外的其他利益关系，具备为公司提供服务的独立性；公司按照相关程序对资产评估机构予以选聘；东洲评估在资产评估对象的评估中所设定的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估目的是为了公司本次交易提供合理的作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产评估方法对标的资产进行了评估，选用的参考数据、资料可靠，评估方法的选择适当，评估方法与评估目的相关，评估定价具备公允性。
关联监事朱伟强先生、王跃先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会二〇一六年八月五日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-070四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范和完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|第八条 总经理为公司的法定代表人。|

此次修订的《公司章程》已经 2017年 10月 27日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过(详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－140北京首创股份有限公司
第六届董事会 2017年度第十七次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年度第十七次临时会议于 2017年 9月 22日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知， 2017年 9月 29日以现场及通讯表决方式召开第六届董事会 2017年度第十七次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于办理银行永续类融资业务的议案》
同意公司办理总额不超过人民币 24亿元的银行永续类融资业务，并授权公司董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在本次审批的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途，以及签署所有必要的法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于投资庆阳市海绵城市试点建设项目—项目包3（D、E片区）PPP项目的议案》
1、同意公司投资庆阳市海绵城市试点建设项目—项目包3（D、E片区）PPP项目，项目估算投资额约为人民币 138,739.30万元。
2、同意公司与庆阳市海绵城市建设投资开发有限公司、中铁二十一局集团有限公司、水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司合资设立“庆阳市陇沣海绵城市建设管理运营有限公司”（最终以工商注册登记为准），注册资本金人民
币27,747.86万元，公司出资人民币 9,989.23万元，持有项目公司36%的股权。
3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2017年9月29日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-015
宁波天龙电子股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司控股子公司东莞天龙阿克达电子有限公司（以下简称“东莞天龙”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644000205），发证时间：2016年11月30日，证书有效期三年。
根据相关规定，东莞天龙自通过高新技术企业认定后连续三年（2016年 -2018年）享受国家关于高新技术企业15%所得税率的相关税收优惠政策。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会 2017年3月24日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-073证券代码：113013 证券简称：国君转债
转股代码：191013 转股简称：国君转股
国泰君安证券股份有限公司
关于根据2018年度权益分派方案调整
国君转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前的转股价格：人民币19.67元/股。
调整后的转股价格：人民币19.40元/股。
转股价格调整实施日期：2019年8月12日
国君转债于2019年8月2日至2019年8月9日期间停止转股，自2019年8月12日起恢复转股
一、转股价格调整依据
2019年6月24日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发2018年度股东红利，每10股分配现金红利人民币2.75元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。本次分配不涉及资本公积金转增股本。
根据有关规定和公司于2017年7月5日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.gtja.com）的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的发行条款，在公司A股可转换公司债券（以下简称“国君转债”）发行之后，当公司发生派送现金股利等情况时，国君转债当期转股价格应根据下列公式进行调整。
二、转股价格调整公式
根据募集说明书的发行条款，国君转债发行之后，当公司因派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送现金股利：P1=P0-D；
其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
鉴于公司将于2019年8月9日（本次分红派息的A股股权登记日）实施2018年度权益分派方案（A股），国君转债的转股价格将自2019年8月12日（本次A股股东分红派息的除息日）起由每股人民币19.67元调整为每股人民币19.40元，计算过程为：P1=P0-D=19.67-0.275=19.40元/股
注1:计算结果四舍五入,保留小数点后两位,精确到人民币单位分。
国君转债于2019年8月2日起停止转股，至2019年8月12日起恢复转股，调整后的国君转债转股价格自2019年8月12日起生效。本次国君转债转股价格调整符合募集说明书的约定。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年8月5日
成都豪能科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议
相关事项的独立意见
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临
时）会议于2018年8月29日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们
根据《成都豪能科技股份有限公司章程》等有关文件规定，对提交公司董事会
审议的议案的相关材料进行了认真审阅，查阅了公司提供的相关资料。在了解
详细情况后作出如下认可声明：
一、《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收
益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司追加使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
独立董事：范维珍李映昆孟忠伟2018年8月29日