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证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-026华数传媒控股股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第二十二次会议 2015年 5月 28日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2015年 6月 3日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
与会监事认为：公司使用募集资金净额中的44.25亿元向全资子公司华数传媒网络有限公司进行增资有利于加快推进公司本次募投项目的实施，没有异议。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司监事会2015年6月4日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-049成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2016年8月17日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月5日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《2016年半年度报告及摘要》
《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《2016年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
《2016年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》详见 2016年 8月 19日巨潮资讯网。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《成都市路桥工程股份有限公司目标管理制度》
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-075上海钢联电子商务股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书胡晓纯女士已于2015年6月1日辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。公司于2015年6月4日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》的规定，经第三届董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任游绍诚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
游绍诚先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。截止本公告日，游绍诚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》第3.2.4条所规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见。
游绍诚先生简历请见附件。
游绍诚先生联系方式如下：
联系地址：上海市宝山区园丰路68号
联系电话：021-26093997
传真：021-66896911
电子邮箱：yousc@mysteel.com
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 6月 4日
附件：
游绍诚先生简历
游绍诚，男，1965年3月生，中国国籍，江西大学生物系、中南大学MBA。历任新余钢铁有限公司秘书科科长、企业管理处处长，
新华金属制品股份有限公司（SH.600782）董事、副总经理、董事会秘书，新钢集团资产运营部总经理，上海复星高科技集团投资发展部投资总监、集团机关党委书记；上海复星创富投资管理有限公司综合管理总经理。
截至目前，游绍诚先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；游绍诚先生具备相关董事会秘书资格证书。
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-001包头东宝生物技术股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司 2015年 11月 10日、2015年 11月 25日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
(一)本次购买的理财产品基本情况
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|签约银行|产品名称|金额(万元)|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期投资收益率|
|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号|11000|保本保收益|2016-01-06|60|2016-03-05|3.15%/年|
|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21|4500|保本保收益|2016-01-06|21|2016-01-26|2.90%/年|
|小计||15500||||||

公司与签约银行不存在关联关系。
主要风险揭示：
根据公司与上述签约银行所签的理财产品合同等内容，本理财产品包括但不限于政策风
险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
(二)审批程序
《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险控制措施
1、由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查；
3、公司根据募集资金的使用计划，以及各阶段的闲置资金规模，制定详细的理财计划，严格控制投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
除本公告所述情况，此前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|产 品类型|起息日|到期日|预计收益率|实际收益率|资金来源|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司包头分行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1 号|16000|保 本保 收益|2015-11-27|2015-12-27|3.10%/年|3.10%/年|暂时闲置募集资金|

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|包头东宝生物技术股份有限公司|包商银行包头高新支行|“佳富”系列之企业智得15008 号人民币理财产品|4000|保 本保 收益|2015-11-27|2015-12-29|3.00%/年|3.00%/年|暂时闲置募集资金|
|小计|||20000|--|--|--|--|--||

五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、2015年第二次临时股东大会会议决议；
4、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2016年 1月 6日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事关于对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》等有关规定，作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对2015年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
三、对公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，2015年度公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，结合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对募集资金的使用和管理、重大投资、对外担保、子公司的管理、信息披露等重点领域的内部控制设计合理且执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、对续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度财务审计过程中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告
客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。
同时将该议案提交公司2015年度股东大会进行审议。
五、对公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告
期的对外担保事项。
六、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的独立意
见
1、公司第六届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
2、经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，一致认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任相关职责的要求；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、关于候选人张益胜先生目前正接受中国证券监督管理委员会调查情况，独立董事认为，鉴于张益胜先生自公司成立以来即担任公司核心领导职务，为公司发展战略的制定者和坚定执行者，且为公司控股股东和公司的实际控制人，对公司具有重大影响，同时前述调查事项截至目前尚未有明确结论意见，其具备担任公司董事的任职资格，因此，提名其为公司第六届董事会候选人有利于保持公司领导层稳定，保障公司更好发展，不存在损害中小股东利益的情形。
4、综上，同意公司第六届董事会非独立董事候选人名单，并同意提交2015年年度股东大会审议。
七、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的独立意见经核查，本次提名的独立董事候选人具备独立性及履行独立董事职责所必需的经验，并具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意将公司第六届独立董事候选人提交公司2015年度股东大会审议。
八、关于调整独立董事薪酬的独立意见
本次调整的公司独立董事薪酬标准，是参考相类似上市公司独立董事的薪酬水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，体现了责、权、利一致性原则，新的薪酬标准公平合理。我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、关于公司与关联方及引进投资方共同对子公司增资的独立意见汉参化妆主要从事化妆品的生产和销售，以及人参保健食品及食品批发零售。通过本次增资事宜的实施，有利于汉参化妆业务的顺利开展，并可依托公司的平台优势和新进团队丰富的行业经验，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力，加快公司化妆品业务的发展。
本次公司与益仁同心及关联方卓信投资共同对汉参化妆进行增资，有利于降低投资风险。本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合相关法律法规及公司章程的规定。董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。
因此,我们同意公司使用自有资金与益仁同心及关联方卓信投资共同对汉参化妆增资。
独立董事：
刘权 常秋萍 吕桂霞
二○一六年四月六日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-071广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东完成股权过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“美达股份”）于 2017年 10月 30日以“2017-063”号公告披露，2017年 10月 27日，江门市君合投资有限公司（以下简称“君合投资”）与青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称“昌盛控股”）签署了《股份转让协议》，君合投资拟向昌盛控股转让其所持有的美达股份股票 68,681,318股，占美达股份总股本的13.00%。本次股权转让完成后，本公司实际控制人不发生变更。
2017年 11月 1日，本公司以“2017-067”号公告披露，昌盛控股承诺：昌盛控股因本次交易收购的美达股份 68,681,318股股份，自过户登记至昌盛控股名下之日起三十六个月内不予转让该等股份。
2017年 11月 2日，本公司以“2017-068”号公告披露，昌盛控股追加承诺：昌盛控股所持有的美达股份 81,818,182股股份，自本次拟收购的美达股份 68,681,318股股份过户登记至昌盛控股名下之日起三十六个月内不予转让或委托他人管理该等股份。
上述公告具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
2017年 11月 17日，君合投资向昌盛控股转让本公司股票 68,681,318股，并完成过户登记手续，根据《股权转让协议》的约定，在上述股份全部过户完成时，君合投资与昌盛控股于 2017年 1月 13日签署的《投票权委托协议》相应终止。昌盛控股现持有本公司股票 150,499,500股，占本公司总股本的28.50%，为本公司控股股东。本公司实际控制人不发生变更，仍为李坚之先生。
根据上述承诺，昌盛控股所持有的美达股份 150,499,500股股份，自 2017年 11月 17日起三十六个月内不予转让该等股份。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2017年 11月 20日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-103恒康医疗集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币16亿元，择机购买12个月以内低风险保本型现金理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，具体内容详见 2015年6月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-072号）。
根据上述决议，公司于近日使用闲置募集资金合计40，000万元(大写：肆亿元)，用于购买平安银行“卓越计划阶梯收益保本人民币公司理财产品”（产品简码：AGJ154020）。现将相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）产品名称：“卓越计划阶梯收益保本人民币公司理财产品”
（二）产品代码：AGJ154020
（三）投资币种：人民币
（四）投资范围：投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具
恒康医疗集团股份有限公司
（五）认购金额：40，000万元(大写：肆亿元)
（六）产品年化收益率：以理财份额存续天数对应预期年化收益率，预期最高年化收益率为7天（含）至14天（不含）2.35%，14天（含）至21天（不含）2.55%，21天（含）至 30天（不含）2.75%，30天（含）至 60天（不含）2.80%，60天（含）至90天（不含）2.60%，90天（含）2.50%。
（七）产品认购日：2015年7月22日
（八）产品到期日：自产品成立日起7天-90天后的工作日
（九）本金及理财收益支付：本金及理财收益在银行到期终止理财或提前终止理财，后2个工作日给付，遇法定节假日顺延。
（十）资金来源：闲置募投资金
（十一）关系说明：公司与平安银行无关联关系
二、风险提示
（一）政策风险：该理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。
（二）利率风险：该理财产品的预期年化收益率由平安银行根据产品说明书规定的方式确定，在理财期内，市场利率上升，其收益率不随市场利率上升而提高。
（三）流动性风险：在该理财产品的存续期间，公司没有提前终止权。
（四）信用风险：该理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付，若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，
恒康医疗集团股份有限公司
严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报并依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及损益情况。
（一）为控制风险，公司本次购买的理财产品附有发行主体的保本承诺，产品不涉及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》关于风险投资的品种。
（二）公司财务部将及时分析、跟踪理财产品投向、进展情况，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，是在保证公司正常经营的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及日常经营的资金需求，可以提高资金使用率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、前期购买理财产品情况
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|日期|产品名称/管理人|购买金额|披露索引|
|2015.07.02|“汇丰利”2015 年第 5780期对公定制人民币理财产品--农业银行|341,900,000元|《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号:2015-090）|
|2015.07.08|“汇福”2015 年第 49 期对公理财产品—甘肃银行|300,000,000元|《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（二）》（公告编号:2015-093）|
|2015.07.15|“利多多”对公结构性存款2015 年 JG622 期—浦发银行|130,000,000元|《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（三）》（公告编号:2015-096）|

恒康医疗集团股份有限公司
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|日期|产品名称/管理人|购买金额|披露索引|
|2015.07.16|“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划”—交通银行|50,000,000元|《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（四）》（公告编号:2015-097）|

除前述披露内容外，公司不存在其他购买理财产品及风险投资的情形。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-040福建省闽发铝业股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2015年7月17日、7月20日、7月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司2015年7月10日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（152243号）文件，公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
2、公司已于2015年7月17日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中披露了《关于拟实施员工持股计划及复牌的公告》，公司本次员工持股计划拟筹集资金总额初步估算不超过1亿元人民币（尚待最终方案予以确定），公司正积极组织各方就方案细节进行细化。最终确定的方案尚需公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议。。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-069北京新雷能科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本》及《关于修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，决定以截至2018年12月31日的公司总股117,972,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），同时，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增47,188,800股，转增后公司总股本为165,160,800股。
公司2018年度权益分派已于2019年6月18日实施完毕，因此，公司的注册资本及股份总数需相应变更，其中，公司注册资本由人民币11,797.2万元变更为人民币16,516.08万元，公司股份总数由11,797.2万股变更为16,516.08万股。
二、修订《公司章程》情况
1、因上述注册资本变更事项，相应《公司章程》修改如下：
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|修改前|修改后|
|第 6 条 公司注册资本为人民币【11797.2】万元|第 6 条 公司注册资本为人民币【16516.08】万元|

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|第 20 条公司的股份总数为【11797.2】万股，均为普通股。|第 20 条公司的股份总数为【16516.08】万股，均为普通股。|

2、根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2019]10号）的相关规定，为健全公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，具体如下：
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|修改前|修改后|
|第 24条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|第 24条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第 25 条 公司因本章程第 24 条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 24 条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第 24 条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在1年内转让给职工。|第 25 条 公司因本章程 24 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第24条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第 24 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额|

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||的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第 26条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第 26条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。（四）公司因第24条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第 49条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司召开股东大会采取网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采取证券监管机构任何或者要求的其他投票方式的，按照相关的业务规则确认股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会审议法律、行政法规、部门规章和证券监管机构相关规定要求采用网络投票方式进行表决的事项时，应当提供证券监管机构认可的网络投票系统进行投票表决。|第 49条 除董事会特别指定地点外，股东大会应当在公司住所地召开。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司召开股东大会采取网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采取证券监管机构任何或者要求的其他投票方式的，按照相关的业务规则确认股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会审议法律、行政法规、部门规章和证券监管机构相关规定要求采用网络投票方式进行表决的事项时，应当提供证券监管机构认可的网络投票系统进行投票表决。|

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|第 103 条 董事由股东大会选举或更换。每届任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第 103 条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任|
|第 145 条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第 145 条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第 218 条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第 218条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更相关手续。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号:2018-006
广发证券股份有限公司
关于2018年证券公司短期公司债券（第一期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于广发证券股份有限公司 2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]613号），深圳证券交易所对公司申请确认发行额度不超过净资本60%的证券公司短期公司债券符合其转让条件无异议。
公司 2018年证券公司短期公司债券（第一期）（以下简称“本期证券公司短期债”）已于2018年3月12日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币30亿元，期限为365天，票面利率为5.30%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-120兴民智通（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 6日接到控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司（以下简称“盛邦创恒”）将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|盛邦创恒|是|2,920 万股|16.80%|4.71%|2019年 11月7 日|2019年 12月6 日|国信证券股份有限公司|

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押份情况||未质押股份情况||
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|盛邦创恒|173,848,000|28.0142|109,848,000|63.1862|17.7011|0|0%|0|0%|
|张萌萌|6,000|0.0010|0|0|0|0|0%|0|0%|
|合计|173,854,000|28.0152|109,848,000|63.1841|17.7011|0|0%|0|0%|

三、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告日，盛邦创恒所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
后续如出现平仓风险，盛邦创恒将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表及大股东每日持股变化明细。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-116债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月9日及 2019年 1月 28日召开了公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，并于 2019年2月 11日披露了《回购报告书》。2019年3月 15日，公司首次实施股份回购并于2019年3月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
公司在 2019年 9月至 10月期间均未实施股份回购。截至 2019年 10月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 5,569,833股，占公司总股本 711,253,110股的0.7831%，最高成交价为9.64元/股，最低成交价为5.71元/股，成交总金额为 42,394,514.83元（不含交易费用），符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（即 2019年3月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量177,549,812股的25%（即 44,387,453股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2019年11月2日
海通证券股份有限公司
关于
皇氏集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问：
签署日期：2016年 3月
释义
在本核查意见中，除非释义载明，以下简称具有如下含义：
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|一般简称|||
|皇氏集团、上市公司|指|皇氏集团股份有限公司（原名广西皇氏甲天下乳业股份有限公司）|
|本次交易、本次重组、本次重大资产重组|指|皇氏集团非公开发行股份及支付现金购买御嘉影视100%股权，同时募集重组配套资金支付现金对价部分的行为|
|交易标的、标的资产、御嘉影视|指|御嘉影视集团有限公司（现已变更为皇氏御嘉影视集团有限公司）100%股权|
|《购买资产协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议》|
|《购买资产补充协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》|
|《购买资产补充协议》之（二）|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》|
|《利润补偿协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》|
|《利润补偿补充协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》|
|《利润补偿补充协议》之（二）|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议（二）》|
|本独立财务顾问/海通证券|指|海通证券股份有限公司|
|瑞华会计师|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|

海通证券作为皇氏集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及深圳证券交易所相关规定要求，对补偿承诺人李建国做出的关于御嘉影视 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、御嘉影视涉及的业绩承诺情况
2014年 4月 18日，皇氏集团与李建国在北京签订《利润补偿协议》，2014年 5月 28日，交易双方在北京签订《利润补偿协议补充协议》，2014年 7月 18日，皇氏集团与李建国在北京签订《利润补偿协议补充协议》之（二）。
上述协议中，交易对方李建国承诺 2014年、2015年、2016年、2017年实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于人民币6,500万元、8,775万元、11,846万元、15,992万元；
二、业绩承诺的主要条款
（一）补偿安排
在2014至2017年的每个会计年度结束后，根据瑞华会计师届时出具的专项审计报告，如果标的资产每个会计年度末经审计实际实现的扣除非经常性损益后的净利润合计数小于同期预测净利润合计数，则皇氏集团应在该年度的年度报告
披露之日起5日内，以书面方式通知李建国标的资产该期间实际净利润数小于预测净利润数的事实，并要求李建国补偿净利润差额。
如果李建国须向皇氏集团补偿利润，李建国同意皇氏集团以 1.00元的价格回购其持有的一定数量的皇氏集团股份，回购股份数量的上限为皇氏集团本次重组中向李建国非公开发行的股份。
如果李建国所持皇氏集团股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，股份数不足以补偿的净利润差额部分，李建国将在补偿义务发生之日起10日内以等额现金支付给皇氏集团。
李建国需在皇氏集团年度报告披露之日起 30个工作日内按照《利润补偿协
议》规定计算应回购股份数并协助皇氏集团通知证券登记结算机构，将该等应回购股份转移至皇氏集团董事会设立的专门账户，进行单独锁定。应回购股份转移至皇氏集团董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归皇氏集团所有。在利润补偿期间，已经累积的单独锁定的应回购股份不得减少。
皇氏集团在利润补偿期限届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并完成锁定手续后，应在两个月内就《利润补偿协议》项下全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会。若股东大会通过，皇氏集团将以总价人民币 1.00元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份，并予以注销；若股东大会未通过上述定向回购议案，则皇氏集团应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知李建国，李建国将在接到通知后的 30日内将前款约定的存放于皇氏集团董事会设立的专门账户中的全部已锁定股份赠送给皇氏集团董事会确定的股权登记日在册的除李建国以外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除李建国持有的股份数后皇氏集团的股本数量的比例享有获赠股份。
（二）补偿的具体方式
如果李建国须向皇氏集团补偿利润，具体补偿方式如下
1、每年股份回购数量的确定：
在利润补偿期间，如果须实施股份回购，当年应回购股份数量的计算公式如下：
回购股份数量=（标的资产截至当期期末累积预测净利润合计数－标的资产截至当期期末累积实际净利润合计数）×（标的资产价格÷发行价格）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量
注：1、在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
3、在补偿期限届满时，皇氏集团对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产评估作价>补偿期限内已补偿股份总数/（标的资产价格÷发行价格），则李建国将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：
期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师出具的瑞华验字[2016]第 48050006号《关于皇氏御嘉影视集团有限公司 2015年业绩完成情况的专项审核报告》，御嘉影视 2015年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为计算依据）为8,870.88万元，实现了2015年度的业绩承诺，具体情况如下：
单位：万元
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|项目|盈利预测数|实际盈利数|差异数|盈利实现程度|
|御嘉影视2014年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润|6,500.00|6,651.38|151.38|102.33%|
|御嘉影视2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润|8,775.00|8,871.45|96.45|101.10%|

2014—2015年度御嘉影视实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润均达到业绩承诺。
四、海通证券对业绩承诺实现情况的核查意见
海通证券通过与御嘉影视、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：皇氏集团本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项涉及的御嘉影视 2015年度实现的归属于母公司
股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为计算依据）超过盈利承诺水平，御嘉影视 2015年度业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺及补充承诺仍在继续履行中。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司 2016年3月14日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-101当代东方投资股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18日开市时起停牌，并于2017年1月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，具体详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关内容。
2017年7月14日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2017年7月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第16号），并要求公司在8月3日前报送有关说明材料。
公司收到问询函后，立刻组织中介机构及相关各方对问询函中的问题进行逐条落实与回复。鉴于问询函涉及的工作量较大，相关数据及事项尚需进一步核实和完善，公司预计无法在2017年8月3日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函，期间公司股票将继续停牌，公司将抓紧时间与相关各方进行沟通，尽快向深圳证券交易所报送问询函的回复及相关资料，经深圳证券交易所批准后将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为
准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-010冀中能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2016年2月5日、2月19日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月23日下午2:30
（2）网络投票时间：2016年2月22日至2016年2月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日交易日上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月22日下午3：00至2016年2月23日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长张成文先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 17人，代表股份数2,518,479,225股，占公司总股数的71.2734%（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数1,234,031股，占公司总股数的0.0349%），具体如下：（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 10人，代表股份数2,518,378,825股，占公司总股数的71.2706%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计7人，代表股份数100,400股，占公司总股数的0.0028%。
公司董事会成员、监事会成员及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
关于为控股子公司提供担保的议案
表决结果如下：同意 2,518,384,325股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9962%；反对 94,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0037%；
弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%（其中，因未投票默认弃权0股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 1,139,131股，占出席会议中小股东所持股份的92.3098%；反对94,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6254%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：姜翼凤谢元勋
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-029
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次（临时）会议通知于2016年4月14日以电子邮件等方式发出通知，并于 2016年4月19日（星期二）以现场投票表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
经审核，监事会认为：公司及公司全资或控股子公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，该等投资不涉及风险投资，且公司已制订《理财产品管理制度》规范公司理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。同意公司使用不超过人民币6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币6,000万元。
公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影
响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用部分自有资金2000万元认购了招商银行保本及最低利息保障的对公结构性存款产
品，经审核，本次理财风险程度低，未损害公司及股东利益。同意本次认购结构
性存款事项。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会二O一六年四月十九日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-040三全食品股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年10月18日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议于2014年10月28日上午9:00点在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司在境外成立全资子公司的议案》。
为满足公司业务拓展和战略发展要求，公司拟以自有资金在英属维尔京群岛设立全资子公司，投资规模1,000万美元，注册资本1,000万美元。同时，授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜，包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案等手续，签署协议、公司章程，办理注册登记等。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《三全食品股份有限公司对外投资公告》具体内容载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于《关于公司在境外成立全资子公司》的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会