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独立董事候选人声明
本人李小健，已充分了解并同意由提名人延长石油化建股份有限公司董事会提名为陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括陕西延长石油化建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在陕西延长石油化建股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李小健
深高速2013年度股东年会 法律意见书
广东君言律师事务所
关于深圳高速公路股份有限公司
2013年度股东年会的法律意见书
致：深圳高速公路股份有限公司
广东君言律师事务所(以下简称“本所”)受深圳高速公路股份有限公
司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2013年度股
东年会(以下简称“本次股东年会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股
东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《深圳高速公路股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东年会相关事宜出具如下法律
意见：
一、本次股东年会的召集和召开程序
公司于2014年3月19日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通
过了关于提请召开 2013年度股东年会的决议。依据该决议，公司董事会于
2014年 3月 25日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站上发布了《深圳高速公路股份有限公司关于召开
2013年度股东年会的通知》，通知列明了本次股东年会的召开时间、地点、
会议审议事项等内容。
2014年5月13日上午10:00，公司在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼
2-4层公司会议室召开了本次股东年会，会议由公司董事长杨海先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东年会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东年会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东年会的人员包括：(1)公司的股东和股东代理人共5人，所
持有表决权的股份总数为 1,463,381,521股，占公司有表决权股份总数的
67.1%；(2)公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；(3)公司聘
请的境内外律师、审计师及公司董事会邀请的其他人士。
深高速2013年度股东年会 法律意见书
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东年会。
此外，本次股东年会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东年会的表决程序和表决结果
本次股东年会采取记名方式投票表决，出席会议的股东和股东代理人以
普通决议案方式审议并通过了以下议案：（1）2013年度董事会报告；（2）2013
年度监事会报告；（3）2013年度经审计财务报告；（4）2013年利润分配方案
（包括宣派末期股息）；（5）2014年度财务预算报告；（6）关于续聘普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师的议案。会
议还以特别决议案方式审议并通过了关于向本公司董事会授予发行人民币债
券类融资工具的一般授权的议案。
在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票
和监票，计票结果显示上述议案均获通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东年会的表决程序和表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2013年度股东年会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
(以下无正文)
深高速2013年度股东年会 法律意见书
[本页无正文，为广东君言律师事务所关于深圳高速公路股份有限公司
2013年度股东年会的法律意见书签署页]
广东君言律师事务所
经办律师（签字）：
赖经纬 刘萍
律师事务所负责人（签字）：
刘辉
二〇一四年五月十三日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-050骆驼集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2016年 5月 18日在襄阳市汉江北路 65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举王洪艳女士为公司第七届监事会主席（简历附后）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
附：监事会主席简历。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司监事会
附：
监事会主席简历
王洪艳：女，1971年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993年至2000年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000年至2008年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；
证券代码：600958 证券简称：东方证券
东方证券股份有限公司
2016年4月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的要求，现披露公司2016年4月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东方证券股份有限公司母公司（以下简称“东方证券（母公司）”）及下属2家证券子公司，即上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）和东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东方证券及控股证券子公司
2016年4月主要财务数据表（未经审计）：
单位：人民币万元
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|公司名称|2016年 4月||2016年 4月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|东方证券（母公司）|21,095.94|18,859.40|3,244,452.15|
|东证资管|7,654.30|2,749.70|78,868.38|
|东方花旗|5,683.25|1,013.59|97,660.10|

东方证券股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-134债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月25日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了股份解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
2019年 9月 24日，远东控股集团购回了质押给国联证券股份有限公司的 135,000,000股（占公司总股本的6.08%）无限售流通股，并将 140,000,000股（占公司总股本的6.31%）无限售流通股质押给民生加银资产管理有限公司，质押期限六个月。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份 1,247,169,243股，占公司总股本的56.20%；远东控股集团及其一致行动人共持有公司股份1,248,940,293股，占公司总股本的56.27%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,120,100,000股，占其持股总数的89.81%，占公司总股本的50.47%；远东控股集团及其一致行动人质押股份总数为1,120,100,000股，占其持股总数的89.68%，占公司总股本的50.47%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，根据其提供信息及 2018年审计报告：2018年12月末净资产56.38亿元；货币资金29.90亿元；应收账款49.78亿元，其中73.23%账期不超过12个月；可供出售的金融资产10.75亿元；2018年度营业收入 372.18亿元。2018年 1月，远东控股集团将其子公司无锡远东置业有限公司作价 32.5亿元转让给恒大集团，截至 2019年 6月，远东控股集团已收回 23.11亿元。此外远东
控股集团持有可变现的多家上市公司流通股票。根据前述情况，远东控股集团具备良好的资金偿还能力。若后续出现股票下跌引发的相关风险，远东控股集团将积极采取应对措施，包括但不限于采取补充质押、提前还款、提前购回被质押的股票等。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年九月二十六日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-102北京兆易创新科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议的会议通知和材料于2018年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2018年 10月 29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于变更部分会计政策及会计估计的议案》
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于变更部分会计政策及会计估计的公告》（公告编号：2018-104）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2018年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-021
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于
2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2014年度日常关联交易执行和 2015年度日常关联交易预计事项，尚需提交
股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、畜牧饲料机械等
产品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2015年4月8日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年日
常关联交易执行情况及2015年度计划的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前
认可，并发表了独立意见，同意公司2014年度执行和2015年度预计的日常关联交易内容。
该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2014年度日常关联方交易及2015年度计划情况
报告期内从关联方采购商品/接受 单位：万元
||||||
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|关联方名称|交易内容|2014年预计|2014年发生|2015年计划|
|绥中县人和渔业有限公司|饲料原料|2,300.00|2,252.71|3,500.00|
|大连禾丰鱼粉有限公司|饲料原料|3,400.00|3,244.45|4,500.00|
|鞍山市九股河食品有限责任公司|禽产品|100.00|90.25|150.00|
|大连华康成三牧业有限公司|毛鸡|3,200.00|3,127.96|4,500.00|
|北票市宏发食品有限公司|禽产品|1,000.00|806.82|1,200.00|
|葫芦岛九股河食品有限公司|禽产品|200.00|173.91|200.00|
|合计||10,200.00|9,696.10|14,050.00|

报告期内向关联方出售商品/提供劳务 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|2014年预计|2014年发生|2015年计划|
|尼泊尔禾丰饲料有限公司|饲料产品||16.41|50.00|
|朝鲜银丰合营会社|饲料产品|500.00|415.08|550.00|
|凌海市九股河饲料有限责任公司|禽料、饲料原料等|2,100.00|2,088.63|3,200.00|
|台安县九股河农业发展有限公司|禽料、饲料原料等|2,500.00|2,346.13|3,500.00|
|鞍山市九股河食品有限责任公司|禽产品加工|700.00|645.64|1,000.00|
|青岛神丰牧业有限公司|猪料、饲料原料等|3,200.00|3,077.67|3,500.00|
|大连华康成三牧业有限公司|饲料原料、饲料产品等|800.00|764.11|1,000.00|
|北票市宏发食品有限公司|禽料、饲料原料等|1,200.00|1,158.58|1,500.00|
|葫芦岛九股河食品有限公司|饲料产品||5.40|50.00|
|黑龙江禾丰成三牧业有限公司|禽料、动保产品等|5,600.00|5,560.08|6,500.00|
|海城新鸿尊达牧业有限公司|禽料、饲料原料等|1,500.00|1,327.66|2,000.00|
|丹东禾丰成三牧业有限公司|饲料原料、饲料产品等|1,000.00|990.44|1,500.00|
|台安九丰牧业有限公司|禽料、饲料原料等|100.00|74.17|150.00|
|大连华康牧业有限公司|禽料、饲料原料等|1,200.00|1,162.04|1,500.00|
|河南禾丰反刍饲料有限公司|饲料原料||40.77||
|合计||20,400.00|19,672.83|26,000.00|

二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业
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|公司注册地址|注册资本（万元）|与本企业的关系|
|青岛胶州市营海镇营里路|121万美元|联营企业|
|台安县工业园区|1,000|联营企业|
|海市新庄子镇礼中村|1,667|联营企业|
|台安县农业高新技术开发区|1,600|联营企业|
|辽宁省普兰店市铁西办事处马虎岛村|2,800|联营企业|
|辽宁省瓦房店市复州城镇安台村|1,000|联营企业|
|绥中县王宝镇平房村（贺港东侧）|50|联营企业|
|辽宁北票经济开发区有机食品工业园区|3,000|联营企业|
|辽宁省普兰店市皮口镇城关社区|100|联营企业|
|海城市望台镇道沿村|1,000|联营企业|
|黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民开发区玉田村|6,500|联营企业|
|兴城市望海乡曲河村|3,000|联营企业|
|宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组|8,000|联营企业|
|郑州惠济区花园口镇申庄村9号|100|联营企业|
|辽宁省鞍山市台安县桑林镇团结村鞍羊路北|500|联营企业|
|朝鲜|75万欧元|合营企业|
|尼泊尔|209.2美元|合营企业|

三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。
2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合
作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。
同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心
生产减少销售压力。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无
市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理
成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价
格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的
规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来
将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-024亚振家居股份有限公司
关于募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）关于本次募集资金暂时补充流动资金的金额为3,000万元，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
截至2018年5月31日，公司募集资金余额22,800.08万元，包括闲置募集资金补充流动资金 1,700.00万元，理财产品余额 19,000.00万元，以及募集资金专户余额及利息收入总额2,100.08万元
二、募集资金投资项目概况(截止至 2018年5月 31日)
单位：元人民币
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|项目名称|募集资金到账额（a）|实际使用(b)|利息收入总额（c）|
|营销网络扩建项目|252,304,250.20|248,565,780.66|3,009,952.92|
|沙发及家具等扩产项目|59,696,296.86|57,425,763.31|1,148,816.78|
|家具生产线技改项目|35,195,263.97|33,029,270.00|584,276.08|
|信息化系统建设项目|18,061,831.99|15,588,734.04|388,003.44|
|家居服务云平台项目|18,696,059.63|13,922,087.00|447,707.76|
|合 计|383,953,702.65|368,531,635.01|5,578,756.98|

注：b：包括闲置募集资金购买的未到期理财产品19,000.00万元及闲置募集资金补充
流动资金1,700.00万元。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，在召开的第二届董事会第三次临时会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将上述暂时闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，本公司做出如下承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、审议程序及合规性
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。董事会同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元人民币暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该资金，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事本次对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司独立董事经审议后认为：公司本次拟以首次公开发行股票部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益。公司以部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用公开发行股票部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（二）监事会本次对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司监事会经审议后认为：公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前
提下，将首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为3,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
（三）保荐机构对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，经过公司第二届董事会第三次临时会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
同时公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
基于上述意见，中泰证券对公司使用首次公开发行股票部分闲置募集资金3,000万元暂时补充公司流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事宜独立意见；
特此公告
亚振家居股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2017-021
中青旅控股股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日 14点30分
召开地点：公司2009会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|公司2016 年度董事会工作报告||√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告||√|
|3|公司2016 年度报告及摘要||√|
|4|公司2016 年度财务决算报告||√|
|5|公司2016 年度利润分配方案||√|
|6|公司独立董事年度述职报告||√|
|7|关于选举独立董事的议案||√|
|8|关于制订《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议案||√|
|9|公司2017 年度担保计划的议案||√|
|10|关于签订日常关联交易框架协议（2017 年-2019 年）暨预计2017 年度日常关联交易的议案||√|
|11|关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。已于 2017年 4月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600138|中青旅|2017/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部。
邮编：100007
4、联系电话：010-58188702, 58158717
5、传 真：010-58158708
6、联系人：李岚、涂伟伟
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会 2017年4月18日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|号1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度报告及摘要||||
|4|公司2016年度财务决算报告||||
|5|公司2016年度利润分配方案||||
|6|公司独立董事年度述职报告||||
|7|关于选举独立董事的议案||||
|8|关于制订《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案||||
|9|公司2017年度担保计划的议案||||
|10|关于签订日常关联交易框架协议（2017年-2019 年）暨预计 2017 年度日常关联交易的议案||||
|11|关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603976 公司简称：正川股份重庆正川医药包装材料股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|肖清|因公出差|姜凤安|
|董事|范勇|因公出差|姜凤安|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|正川股份|603976|不适用|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|费世平|王骁|
|电话|023-68349898|023-68349898|
|办公地址|重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园|重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园|
|电子信箱|zczq@cqzcjt.com|zczq@cqzcjt.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,055,767,585.39|1,061,719,221.58|-0.56|
|归属于上市公司股东的净资产|951,176,943.76|953,932,645.14|-0.29|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年|

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|-|-|-|-|
||（1-6月）||同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|24,528,423.87|13,755,382.71|78.32|
|营业收入|314,641,580.55|260,162,574.81|20.94|
|归属于上市公司股东的净利润|46,924,298.62|42,449,677.49|10.54|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|46,720,802.80|41,412,346.02|12.82|
|加权平均净资产收益率（%）|4.84|7.92|减少3.08个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.31|0.52|-40.38|
|稀释每股收益（元／股）|0.31|0.52|-40.38|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||15,121||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|重庆正川投资管理有限公司|境内非国有法人|39.07|59,077,736|59,077,736|无|
|邓勇|境内自然人|19.38|29,305,364|29,305,364|无|
|邓秋晗|境内自然人|3.65|5,512,094|5,512,094|无|
|邓红|境内自然人|3.20|4,839,986|4,839,986|无|
|邓步琳|境内自然人|3.20|4,839,986|4,839,986|无|
|邓步莉|境内自然人|3.20|4,839,986|4,839,986|无|
|重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.17|3,276,290|3,276,290|无|
|周信钢|未知|0.75|1,139,947||未知|
|邓步金|境内自然人|0.52|785,031|785,031|无|
|张宇龙|未知|0.29|445,000||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||正川投资系公司控股股东。邓勇系本公司实际控制人。邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。邓秋晗系邓勇之子。永承正好系公司股东。姜惠系永承正好有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，关联审评、一致性评价等医药产业政策的落实带来了新的挑战和发展机遇。受环保政策影响的原物料价格波动，成本压力持续上升，同时也加速了药包行业的洗牌，公司环保合规和生产规模领先的优势在上半年得以显现。公司重点推进了管理改善、质量改善、市场开拓、设备改造与自动化引进、扩产项目、信息化建设等方面工作。
报告期内，公司实现营业收入 31,464万元，比上年同期上涨20.94%；实现利润总额 5,443万元，比上年同期上涨11.59%；实现净利润4,692万元，比上年同期上涨10.54%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-034广汇物流股份有限公司
利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 27日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次会议审议批准公司及子公司在未来12个月内可使用闲置自有资金最高余额不超过人民币 10亿元（含）购买低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将公司及子公司 2019年使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告如下：
一、委托理财的基本情况
自上次使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告披露之日（2019年 5月 11日）至本公告披露日期间，公司及子公司使用自有资金累计购买理财产品 70,000.00万元，尚未到期本金余额为 100,000.00万元，购买理财单日最高余额为 100,000.00万元，未超过董事会批准的范围，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|理财起始日期|理财终止日期|资金来源|报酬确定方式|年化收益率|实际收益或损失|实际收回情况|
|中国银行|中银保本理财|30,000.00|2019.5.10|2019.6.24|自有资金|固定收益|3.21%|未到期|未到期|
|||40,000.00|2019.5.31|2019.7.15|自有资金|固定收益|3.40%|未到期|未到期|
|||30,000.00|2019.6.14|2019.7.31|自有资金|固定收益|3.20%|未到期|未到期|
|合计||100,000.00||||||||

二、风险控制措施
1、公司通过选取短周期的相关理财产品,避免理财产品政策性、
操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买的上述理财产品均为
取得相应资质的合法合规的银行金融机构发行，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与银行金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
2、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
3、公司在批准额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将按照有关规定在定期报告和临时公告中披露委托理财投资办理以及相应的损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财，是在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2019年 6月 19日
浙江一剑律师事务所
关于浙江尖峰集团股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：浙江尖峰集团股份有限公司
浙江一剑律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“尖峰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）等法律、法规及《浙江尖峰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具本法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据公司《章程》于 2015年 4月 17日召开的公司九届董事会二次会议决议召集的。尖峰集团于2015年4月21日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《浙江尖峰集团股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（以下简称：《通知》），本次股东大会的召开已以公告的方式通知了股东。
2、《通知》中列明了本次股东大会的时间、地点、会议议程、会议出席对象、会议登记办法、会议登记时间、登记地点等事项。本次股东大会的会议通知已提前15天以公告方式发出。
3、经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。
4、经本所律师核查，本次股东大会由尖峰集团董事长蒋晓萌先生主持。
上述程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。
二、参加会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 22人，出席会议有表决权股数 55,981,415股，占公司有表决权股份总数的16.26%。符合法律、法规和公司章
程的有关规定。
2、经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代表均合法有效。
3、经本所律师验证，出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会是在符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》规定的情况下依法召开。
三、会议提案
经本所律师见证，本次股东大会审议的事项均为董事会提出并已在《通知》中列明的议案，与会股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对每项议案进行了逐项表决，并按规定的程序进行了计票、监票，在会议现场宣布表决结果。
表决情况及结果如下：
1、2014年度董事会工作报告；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同 意 比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是 否 通过|
|55,981,415|55,882,315|99.82|20,200|0.04|78,900|0.14|通过|

2、2014年度监事会工作报告；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同 意 比例（%）|反 对 股数|反 对 比例（%）|弃 权 股数|弃 权 比例（%）|是 否 通过|
|55,981,415|55,882,315|99.82|20,200|0.04|78,900|0.14|通过|

3、2014年度财务决算报告；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同 意 比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是 否 通过|
|55,981,415|55,882,315|99.82|20,200|0.04|78,900|0.14|通过|

4、2014年度利润分配议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃 权 股数|弃 权 比例（%）|是 否 通过|
|55,981,415|55,728,715|99.549|251,800|0.45|900|0.001|通过|

5、聘请公司2015年度审计机构的议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同 意 比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是 否 通过|
|55,981,415|55,882,315|99.82|20,200|0.04|78,900|0.14|通过|

6、对控股子公司提供担保的议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同 意 比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是 否 通过|
|55,981,415|55,819,515|99.71|83,000|0.15|78,900|0.14|通过|

7、与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同 意 比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃 权 股数|弃 权 比例（%）|是 否 通过|
|55,981,415|55,819,515|99.71|141,200|0.25|20,700|0.04|通过|

8、2014年年度报告及其摘要；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同 意 比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是 否 通过|
|55,981,415|55,882,315|99.82|20,200|0.04|78,900|0.14|通过|

9、修改公司《章程》议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同 意 比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是 否 通过|
|55,981,415|55,883,215|99.82|20,200|0.04|78,000|0.14|通过|

该议案需以特别决议通过，修改公司《章程》议案获得了占本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：尖峰集团2014年年度股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
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关于宁波东方电缆股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
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关于宁波东方电缆股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波东方电缆股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已在上海证券交易所网站刊登《宁波东方电缆股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于2019年12月9日14:30在浙江省宁波市北仑区江南东路 968号公司会议室如期召开。通过上海证券交易所系统进行的网络投票于2019年12月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行；通过上海证券交易所互联网投票系统进行的投票于2019年12月9日9:15-15:00进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份369,501,059股，所持有表决权股份数占公司股份总数的56.4896%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权股份356,754,159股，占公司股份总数的54.5408%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权股份12,746,900股，占公司股份总数的1.9488%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计6人，代表有表决权股份51,783,665股，占公司有表决权股份总数的12.2918%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
上海市锦天城律师事务所 法律意见书及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法、有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：
同意：369,501,059股，占有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
上海市锦天城律师事务所 法律意见书符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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