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证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-034上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：嘉麟杰，证券代码：002486）交易价格连续两个交易日（2019年8月6日、8月7日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到22.37%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
按照深交所的相关规定和要求，公司对近期相关事项进行了审慎、详细的核实，现将核实情况说明如下：
1、2019年8月6日，公司在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的北极光电（深圳）有限公司100%股权；同时，拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。目前本次交易涉及资产的审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会和股东大会审议通过本次交易的相关事项，并获得中国证监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-0345、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于2019年4月29日公告了2019年第一季度报告，对2019年半年度经营业绩作出了预测（公告编号：2019-020）。目前公司 2019年半年度报告
尚在编制中，实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司董事会提醒投资者：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2019年8月8日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-083湖南宇晶机器股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月18日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金500.00万元向全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。增资完成后，子公司注册资本将由 500.00万元人民币增加至 1,000.00万元人民币，仍为公司全资子公司。本次增资属于董事会权限内事项，无需提交股东大会审议。《关于对全资子公司增资的公告》详见 2019年 11月 19日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
子公司于2019年 11月 26日完成了工商变更登记手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。本次营业执照的变更事项如下：
1、注册资本由“伍佰万元整”变更为“壹仟万元整”；
2、经营范围增加“机床功能部件及附件的制造和货物或技术进出口”，其他工商登记事项未发生变更。变更后的企业法人营业执照具体内容如下：
名称：宇晶机器（长沙）有限公司
统一社会信用代码：91430100329432757G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园E-2栋 101号
法定代表人：杨佳葳
注册资本：1,000.00万元人民币
成立日期：2015年 02月26日
营业期限：2015年 02月26日至 2035年 02月25日
经营范围：电子和电工机械专用设备、集成电路装备、机电设备、金属成形机床、工业机器人、机床功能部件及附件的制造；机械零部件加工；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售；电子、通信与自动控制技术、多晶硅的研发；软件开发；信息系统集成服务；多晶硅的生产；
多晶硅的销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；信息技术咨询服务；
功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口出外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
备查文件
1、宇晶机器（长沙）有限公司营业执照。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会 2019年 11月27日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-65北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），并规定自2017年6月12日起，新修订的准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。鉴此，公司应对会计政策予以变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
2017年4月28日，财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。
5、本次事项已经公司2017年12月28日召开的第六届董事会第三次会议以及第六届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
执行《企业会计准则第16号—政府补助》新准则，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对公司2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。该项会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、监事会审核意见
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-064无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年11月5日以书面形式发出通知，并于2018年11月9日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
经审议，本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定；有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展。因此，同意公司拟以自有资金回购总金额不低于人民币3,000万元，且不超过人民币6,000万元，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
本议案需提交股东大会审议批准。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整股份回购用于股权激励实施期限的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健全公司的长效激励机制，吸引与壮大优秀人才队伍，提升员工凝聚力与工作激
情，让员工分享公司成长的成果，结合2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的相关规定，同意公司将2018年3月9日经2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》已实施完毕的回购股份用于股权激励的实施期限，由原来的一年内调整至三年内。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行证券投资的议案》。
同意公司利用最高额度不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资，该5,000万元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起 2年内有效。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十二日
广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第1次会议相关事项的专项说明和独立意见
我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第1次会议相关事项发表专项说明和独立意见：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
1、鉴于公司董事会换届选举后拟聘任相关高级管理人员，经审阅王咸车（拟聘任为公司总经理）、刘焕光（拟聘任为公司常务副总经理）、穆康（拟聘任为公司副总经理）、胡东平（拟聘任为公司副总经理）、唐燕妮（拟聘任为财务总监）和龙伟胜（拟聘任为董事会秘书）履历等相关材料，未发现该等人员有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，龙伟胜董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。该等人员符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的有关规定。
2、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意公司董事会聘任王咸车先生为公司总经理，聘任刘焕光先生为公司常务副总经理，聘任穆康先生、胡东平先生为公司副总经理，聘任唐燕妮女士为公司财务总监，聘任龙伟胜先生为董事会秘书。
二、《关于<向激励对象首次授予股票期权与限制性股票>的议案》的独立
意见
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年股权激励计划的首次授予日为2017年10月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《广东香山衡器集团股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权和限制性股票的情形，公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、与本次股权激励计划有关联的董事，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，该董事对董事会的相关议案进行回避表决，由其他非关联董事审议表决。
经核查，我们一致同意公司本次股权激励计划的授予日为 2017年10月27日，并同意向符合条件的42名激励对象授予155.92万股票期权，行权价格为
32.24元/股；同意向符合条件的12名激励对象授予53.28万股限制性股票，授予价格为20.44元/股。
（以下无正文）
(本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第1次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页)
独立董事：（签名）
莫万友：
李文生：
胡敏珊：
年 月 日
北京数码视讯科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保障公司规范运作。维护了公司及股东的合法权益。现将2018年度监事会工作汇报如下：
一、2018年度监事会召开情况
2018年全年，公司监事会共召开了8次全体会议，审议通过了30项议案，每次监事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司监事会议事规则》和相关法律法规的规定。
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|序号|会议届次|召开时间|审议议案||
|1|四届十一次|2018/2/12|1|《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|
||||2|《关于将张怀雨先生作为2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》|
||||3|《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
||||4|《关于公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》|
||||5|《关于投资私募基金的议案》|
|2|四届十二次|2018/3/2|1|《关于调整2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》|
||||2|《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|
||||3|《关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》|
||||4|《关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的议案》|
|3|四届十三次|2018/4/9|1|《关于全资子公司为母公司申请银行贷款提供担保的议案》|
||||1|《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》|
||||2|《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》|
||||3|《关于坏账核销的议案》|
||||4|《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》|
||||5|《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》|
||||6|《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》|
||||7|《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》|
||||8|《关于公司2017 年度日常关联交易及2018 年度日常关联交易预计的议案》|
||||9|《关于公司获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》|
||||10|《关于2017 年度计提商誉减值准备的议案》|

11《关于公司会计政策变更的议案》
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||||12|《关于修订<公司章程>的议案》|
|5|四届十五次|2018/4/26|1|《关于公司2018年第一季度报告的议案》|
|6|四届十六次|2018/6/15|1|《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》|
|7|四届十七次|2018/8/27|1|《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》|
||||2|《关于调整股权激励计划已授予股票期权行权价格的议案》|
||||3|《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案 》|
||||4|《关于修订<公司章程>的议案 》|
||||5|《关于聘请会计师事务所的议案》|
|8|四届十八次|2018/10/25|1|《关于公司2018年第三季度报告的议案》|

二、监事会对公司2018年度相关事项的意见
1、公司依法运作情况
2018年度，监事会列席了公司召开的股东大会及董事会，对大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况等进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违反违规的经营行为；董事会运作规范，认真执行股东大会决议，并且可以依据实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并严格执行；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规及《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，财务运行状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观、公正地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。
3、关联交易、对外担保情况
报告期内，监事会对公司进行的关联交易事项进行了核查。监事会认为：报告期
内，公司关联交易严格按照相关法律、法规规定执行，公司与关联方之间的交易价格遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
报告期内，公司未发生任何对外担保的情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况。
5、对内部控制自我评估报告的意见
报告期内，监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告和公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编写的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，监事会将继续按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，积极适应公司发展变化，进一步促进公司经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，加强监督和检查力度，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害，促进公司健康、持续地发展。
北京数码视讯科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-089
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知，会议于2015年12月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于使用剩余超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的议案》
为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的实施，公司投资成立了全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以下简称“金运数字”），作为“3D展示技术与服务”项目的开发和运营主体。
金运数字自注册成立后，公司已使用超募资金5,601,264.60元人民币用于出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。（详见公司2015-075号《公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告》、2015-076号《公
司关于使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的公告》）
为提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余超募资金4,023,763.89
元人民币（注：此剩余超募资金金额为2015年12月30日数据，因后续还有利息收入和转帐手续费等，剩余超募资金的具体数额以使用时的数据为准）全部用于金运数字的出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。
根据《关于使用部分超募资金实施“3D展示技术与服务”项目的可行性研究报告》，该项目的实施符合公司的长期发展战略，且有利于提高超募资金的使用效率，将提升公司经营业绩。
在上述投资完成后，公司超募资金全部使用完毕。
公司独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表
了独立专项意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广州灵动创想文化科技有限公司投资补充协议（贰）》
公司于2015年7月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）与广州灵动创想文化科技有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”）及《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广州灵
动创想文化科技有限公司投资补充协议》（以下简称“《投资补充协
议》”），武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高投金运基金”）向广州灵动创想文化科技有限公司（以下简称“灵动创想”）以增资的方式进行投资，拟分两期实施：增资款于2015年7月20日及12月31日之前分期支付人民币6000万元和人民币7000万元
（详见2015-053号《公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告》及2015-054号《公司关于武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与广州灵动创想文化科技有限公司签署投资协议的公告》）。
上述第一期投资款人民币6000万元已投入。
现鉴于灵动创想在财务和评估方面的工作需要较长的时间，高投金运基金在全面考虑时间进程、融资成本和风险控制等因素的前提下，不再继续人民币7000万元的投资，改由其他投资方出资。
2015年7月签署的《投资协议》、《投资补充协议》中，除上述二期出资变更为新出资方的有关条款外，其余条款继续存续有效（详见公司2015-091号《关于武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与广州灵动创想文化科技有限公司签署投资补充协议（贰）的公告》）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
3、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即过；在有效期
内，公司控股股东、实际控制人梁伟先生受到中国证券监督管理委员会的行政处罚（详见公司2015年7月27日、11月5日刊登的2015-057号、
2015-079号公告），根据再融资相关规定，本次非公开发行股票事项不具备继续推进的条件。
鉴于上述情况，公司董事会同意终止此次非公开发行股票事项。
关联董事梁伟、梁芳回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
武汉金运激光股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-001江苏通达动力科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年7月9日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《江苏通达动力科技股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-047）。公告中公司部分董事、监事、高级管理人员将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持本公司股票，增持金额合计不低于人民币 112万元。现将有关增持情况公告如下：
一、增持情况
2016年1月8日至2016年1月11日，王岳、何建忠、彭进杰等董事、监事、高级管理人员以自有资金通过二级市场增持合计逾117万元。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||增持前持有|增持前|本次增|增持后持有||
|||||||增持后持|
|姓名|职务|公司股份数|持股比|持数量|公司股份数||
|||||||股比例|
|||量（股）|例|（股）|量（股）||
|王岳|董事、副总经理|6,493,413|3.93%|40,000|6,533,413|3.96%|
|何建忠|监事|145,753|0.08%|6,000|151,753|0.09%|
|彭进杰|副总经理|926,218|0.56%|5,400|931,618|0.56%|

二、增持目的
部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票，是基于对目前资本市场形势
的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，以实际行动维护资本市场稳定，作出增持决定。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
深圳市维业装饰集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
特别提示
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]236号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,400万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,040万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为 1,360万股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币8.60元/股。
维业股份于 2017年 3月 3日（T日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“维业股份”股票1,360万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 3月7日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》于2017年3月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,104,223户，有效申购股数为 108,341,601,000股，配号总数为 216,683,202个，配号起始号码为000000000001，截止号为000216683202。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,966.29419倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为340万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 3,060万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0282439984%，申购倍数为3,540.57520倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2017年 3月 6日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于 2017年3月7日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：深圳市维业装饰集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 2017年3月6日
此页无正文，为《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页
发行人：深圳市维业装饰集团股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
海南海药股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金银行专户的独立意见
作为海南海药股份有限公司独立董事，根据《公司法》和《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，现就本次董事会审议的变更部分募集资金银行专户事项发表独立意见如下：
公司变更部分募集资金银行专户的行为符合公司实际需要，有利于进一步提高募集资金的管理效率。公司此次变更部分募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次募集资金专项账户的变更事项。
独立董事：蔡东宏 曾渝 孟兆胜
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-017
远大产业控股股份有限公司对外投资补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会于 2017年 1月 24日召开 2017年度第二次会议，审议通过了《关于设立远大物产集团（美国）有限公司的议案》，公司的全资子公司远大物产集团有限公司的全资子公司远大物产集团（新加坡）有限公司（以下简称：远大新加坡）拟出资美元 1000万元，在美国休斯敦设立全资子公司远大物产集团（美国）有限公司（暂定名，以下简称：远大美国），详见公司于 2017年 1月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资公告》（公告编号2017-012）。现就上述公告中的有关事项补充说明如下：
远大新加坡出资设立远大美国，无需中国和新加坡相关政府部门的核准，需要向美国休斯敦当地政府办理注册登记手续。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2018临-045
冀中能源股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018临-044）。由于工作人员疏忽，致使披露的《授权委托书》的格式有误，现予以更正。具体更正内容如下：
更正前：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|累计投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00|关于选举公司非独立董事的议案|--||||
|1.01|关于选举胡竹寅先生为公司非独立董事的议案|√||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
更正后：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|该列打勾的栏目可以投票|投票数|
|累计投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||--|
|1.00|关于选举公司非独立董事的议案|--|--|
|1.01|关于选举胡竹寅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案|√||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
除上述更正外，公司于2018年12月8日发布的原股东大会通知其他事项不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
更正后的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-42北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月18日以通讯表决方式召开。
会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
截至 2019年10月 18日，公司 2016年股票期权激励计划中有8名首次激励对象因离职放弃被授予的股票期权共计 74,480股。首次授予股票期权第一个行权期结束后尚有激励对象在行权期内未将已获授股票期权全部行权，未行权股份共计 45,071股。以上因离职放弃的股票期权以及因行权期限届满未行权的股票期权合计 119,551股全部失效。鉴于以上情况，公司董事会决定对 2016年股权激励计划首次授予对象、授予股份数量进行相应调整，并注销失效期权。公司首次授予的激励对象人数由462名调整为454名，2016年股权激励计划首次授予的股票期权数量由693.76万股调整为681.8049万股，共注销119, 551股失效股票期权。
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
因董事赖德源先生为2016年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余6名董事参与表决。
《关于调整 2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2019-44）详见2019年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
调整后的《2016年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（截至2019年10月18日）》详见 2019
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告年10月22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见、公司律师出具了《北京市康达律师事务所关于公司2016年股票期权激励计划首次股份相关事项的法律意见书》，详见2019年10月 22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
截至 2019年10月 18日，公司 2016年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权第二个行权期的等待期已届满，鉴于公司首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足，公司董事会同意 2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权，可行权期限原则上为 2019年10月 18日至2020年10月 17日（法定禁止行权期除外）。公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施，行权价格为25.14元/股。
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
因董事赖德源先生为2016年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余6名董事参与表决。
《关于公司 2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告》（2019-45）详见2019年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的激励对象名单》详见2019年10月 22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见、公司律师出具了《北京市康达律师事务所关于公司2016年股票期权激励计划首次股份相关事项的法律意见书》，详见2019年10月 22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
鉴于公司 2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就，股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响，董事会同意公司 2016年股票期权激励计划首次授予的第二期股票期权采用自主行权模式行权。
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告过即可，无需再次提交股东大会审议。
因董事赖德源先生为2016年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余6名董事参与表决。
《关于公司 2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》尚需经深圳证券交易所及中国证券登记结算公司审核完成后方能披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2019年10月18日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
鉴于珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”）拟向特定投资者非公开发行股票募集资金，世纪鼎利 2016年第一期员工持股计划以拟设立的广发原驰•世纪鼎利 1号定向资产管理计划（以下简称“资管计划”）认购世纪鼎利向资管计划发行的股票（以下简称“本次认购”）。本公司作为资管计划的管理人，根据国家有关法律法规的规定，现就本次认购涉及的相关事项作出如下声明承诺：
1、本公司已向世纪鼎利及本次发行的中介机构提供了完成本次发行所必需的相关资料和信息，并保证所提供的资料和信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司为世纪鼎利及本次发行的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司保证为本次发行所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、事项或安排。
承诺人：广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰•世纪鼎利1号定向资产管理计划）二零一六年 月 日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-036南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下称“公司”）于2017年5月2日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，公司拟使用不超过3,000万元资金通过“招拍挂”方式购买位于南京市高淳区范围内面积约11.73万平方米工业用地的使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），作为公司未来扩建或新建项目的生产制造基地。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权董事长全权代表公司办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、交易方的基本情况
本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为：南京市国土资源局高淳分局。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为位于南京市高淳区国有土地使用权，土地面积约为 11.73万平方米，购买总金额预计不超过3,000万元（最终金额和面积以实际出让文件为准），土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
四、本次购买土地的目的及对公司的影响
本次参与购买该土地使用权是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，对公司未来发展提供必要的土地资源，有利于推动公司持续发展。
本次拟购买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014-019
四川成飞集成科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：反向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：210% - 160%|盈利：1129 万元|
||亏损：1242万元–677万元||
|基本每股收益|亏损：0.04元-0.02元|盈利：0.033元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅下降，主要是由于本期营业收入同比下降较多，造成营业利润大幅减少。而营业收入下降的主要原因是：公司2014年一季度汽车模具按合同要求达到交付节点的项目同比减少，使得本报告期模具收入同比大幅下降。汽车模具是按订单设计、制造的产品，交付节点由合同约定，存在年内各季度间的收入形成不均衡性，所以本期汽车模具收入大幅下降并不代表全年的汽车模具收入会同比大幅下降。其次，由于上年同期经过不懈努力，收回账龄较长的货款多，冲回的坏账准备较多，使得资产减值损失大幅减少，而本期无此情况出现。
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中公告。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-030新疆准东石油技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2015年4月1日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2015年4月10日在新疆阜康准东石油基地公司行政会议室召开。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长秦勇主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》2014年4月29日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中。鉴于公司本次非公开发行股票方案的决议将于2015年4月28日有效期满，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，拟延长非公开发行股票方案的决议有效期至2016年4月28日止。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项意见，详见 2015年 4月 11日巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
事项有效期的议案》
公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》，该项授权将于2015年4月28日到期。为保证非公开发行股票工作顺利实施，同意提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至2016年4月28日。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于补选第四届董事会专业委员会委员的议案》
公司独立董事杨有陆先生于 2015年 1月 9日任期届满，履职至 2015年 3月 6日公司 2015年第一次临时股东大会选举产生新的独立董事后正式离任，公司审计委员会、薪酬与考核委员会因此分别空缺一人。
经公司董事长秦勇先生提名：补选朱明先生为公司董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。补选后的委员会组成如下：
1、董事会审计委员会
主任委员：何云
委员：何云、朱明、唐立久、马军、王胜新
办事机构：审计监察部
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：唐立久
委员：唐立久、朱明、何云、常文玖、胡永昌
办事机构：人力资源部
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊载于2015年4月11日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
三、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十一日