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恒锋信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则恒锋信息科技股份有限公司
董事会秘书工作规则
第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（下称“公司”）的董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本工作规则。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书所负有的责任。
证券事务代表应当通过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第六条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
恒锋信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响上市公司规范运作的情形，并提示相关风险：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
第七条 公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第八条 董事会秘书由董事或其他高级管理人员兼任时，如某一行为应由董事或其他高级管理人员以及董事会秘书分别作出的，则兼任的董事会秘书应分别以不同的身份作出。
第九条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及证券交易所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、
恒锋信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，并可要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第十二条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本规则第六条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定和《公司章程》的规定，给公司或股东造成重大损失的。
第十三条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十四条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，
恒锋信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则直至公司正式聘任董事会秘书。
第十五条 本规则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本规则所称“以上”，含本数；“超过”，不含本数。
第十七条 本规则经公司董事会会议审议通过后生效，修改时亦同。
第十八条 本规则由公司董事会负责解释。
恒锋信息科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-010博深工具股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买常州市金牛研磨有限公司100%股权。经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：博深工具，股票代码：002282）自 2016年 10月 10日（星期一）开市起停牌，公司分别于 2016年 10月 10日和 2016年 10月 15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-047号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-049号）。经公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 10月 22日、2016年 10月 29日、2016年 11月 5日、2016年 11月 12日、2016年 11月 19日、2016年 11月 26日、2016年 12月 3日、2016年 12月 10日、2016年12月17日、2016年12月21日、2016年12月28日、2017年1月4日、2017年 1月 7日、2017年 1月 14日、2017年 1月 21日、2017年 2月 4日和 2017年 2月 11日分别披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-055）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-062）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-065）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-066）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编
号：2017-002）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-009）。
二、停牌进展情况
截至本公告披露日，公司与交易对方已签订了重组意向协议，公司及为本次交易聘请的独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组方案尚需细化完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司预计将在2017年4月9日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。
为保障本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2017年2月18日
内蒙古乌海化工有限公司
关于2013年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的有关规定，内蒙古乌海化工有限公司（2013年4月26日由“内蒙古乌海化工股份有限公司”更名而来，以下简称“乌海化工”）对2013年度重大资产重组之盈利预测实现情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
鸿达兴业股份有限公司（2013年6月8日由“江苏金材科技股份有限公司”更名而来，以下简称“鸿达兴业股份”）于2012年8月8日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《发行股份购买资产的议案》、《关于<江苏金材科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》、《关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署<盈利补偿协议>的议案》等与本次重组相关的议案。
鸿达兴业股份拟向鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）发行股份购买其合计持有的内蒙古乌海化工股份有限公司100%股权。
1、重大资产重组方案
（1）股份发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次发行的定价基准日为鸿达兴业股份第四届董事会第十五次会议决议公告日。鸿达兴业股份购买乌海化
工股权的股份发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，定为人民币7.6元/股。
（2）交易价格
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第528号《江苏金材科技股份有限公司拟发行股份购买鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司及乌海市皇冠实业有限公司共同持有的内蒙古乌海化工股份有限公司100%股权项目资产评估报告》（以下简称“中联评报字[2012]第528号《资产评估报告》”），标的资产截至评估基准日2012年2月29日的评估价值为人民币251,027.32万元。
根据鸿达兴业股份与鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业签署的《江苏金材科技股份有限公司与广东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司之发行股份购买资产协议》、《<发行股份购买资产协议>之<补充协议>》。经各方协商一致，目标资产的交易价格最终确定为上述评估值人民币251,027.32万元。
（3）股份发行数量
根据《发行股份购买资产协议之补充协议》，本次购买资产拟发行股份数量为330,299,105股，其中向鸿达兴业集团发行226,254,887股，向成禧公司发行
53,277,246股，向皇冠实业发行50,766,972股。
2.重大资产重组实施情况说明
2013年4月19日，鸿达兴业股份收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】338号，以下简称“核准文件”）。
2013年4月26日，完成乌海化工股权过户手续，乌海化工变更为鸿达兴业股份全资子公司。
2013年5月6日，鸿达兴业股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业发行股份的股权登记手续。
2013年5月17日，上述发行新增股份在深圳证券交易所上市，新增股份为有限售条件流通股，自上市之日起36个月内不转让。
至此，鸿达兴业股份本次重大资产重组事项实施完成。
二、2013年度盈利预测及实现情况
依据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第528号《资产评估报告》，资产重组各方同意并确认乌海化工在2013-2015年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元。
经审计，2013年度乌海化工实现净利润（扣除非经常性损益后的）31,011.52万元,较预测净利润数增加1,493.99万元,增加比例为5.06%。
三、乌海化工原股东承诺实现情况
乌海化工原股东鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：“对于内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）在2013-2015年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元。若乌海化工在2013-2015年三个会计年度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺数，则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利补偿协议》的约定进行补偿。”
经审计，2013年度乌海化工实现净利润（扣除非经常性损益后的）31,011.52元，较乌海化工原股东所承诺的乌海化工2013年预测净利润29,517.53万元超出
1,493.99万元，超过5.06%。
我们认为，截至2013年12月31日止，乌海化工盈利预测已经实现，鸿达兴业股份有限公司收购乌海化工100%股权后的业绩兑现了上述净利润的承诺。
内蒙古乌海化工有限公司二○一四年四月十二日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-001吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年1月8日上午以通讯结合现场表决方式召开，会议通知于2013年12月27日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名,独立董事李飞以通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司董事会同意将人参产品系列化项目（延吉厂区）节余募集资金专户余额约为2,537.44万元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，延吉厂区节余募集资金永久补充流动资金不对其他募投项目厂区产生任何影响。公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。公司过去十二个月内未进行风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。内容详见公司2014年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事发表了独立意见。
该议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会，具体事项详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2014第一次临时股东大会的公告》。
三、审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》。
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过20,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年。
2、上述贷款的担保方式为质押担保，质押物为公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司持有的本公司无限售流通股股票。
3、授权财务经理邵天宇全权办理贷款手续。
四、审议通过了《关于媒体质疑处理制度的议案》。
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
依据中国证监会吉林监管局《关于做好媒体质疑处理相关工作的通知》要求，为了充分发挥媒体监督在维护上市公司形象及保护投资者合法权益方面的积极作
用，现制订《吉林紫鑫药业股份有限公司媒体质疑处理制度》，具体事项详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《媒体质疑处理制度》的公告。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一四年一月九日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）061号华鹏飞股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议的召开已于2019年9月12日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由监事童炜琨女士主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：一、《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》
为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举童炜琨女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。童炜琨女士的简历详见附件。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
监事会
二O一九年九月十九日
附件：
简 历
童炜琨女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979年 10月，本科学历。2002年9月，加入公司综合管理部工作，2014年2月，任公司总经办副总监，2014年4月至今，任公司工会主席，2019年4月至今，任公司总经办总监。未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为失信被执行人的情形。
长江证券承销保荐有限公司
关于南阳森霸光电股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“森霸股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对《南阳森霸光电股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（以下简称《内部控制评价报告》）进行了核查，核查情况及意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
本保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内审部等部门人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了森霸股份股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、森霸股份内部控制的基本情况
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司对内部控制的自我评估意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对内部控制制度的评估意见
经核查，保荐机构认为：森霸股份根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2017年 12月 31日在所有重大方面是有效的。森霸股份对 2017年度内部控制的自我评价如实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
【本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于南阳森霸光电股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
孙玉龙 宋时凤
长江证券承销保荐有限公司 2018年 3月 23日
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
因筹划以发行股份方式购买国家电投集团资本控股有限公
司100%的股权，国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月24日发布停牌公告，公告其股票自2019年3月25日开市起停牌。自《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》首次披露之日起算前12个月内，公司未发生相关资产交易，无需累计计算相应数额。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国家电投集团东方新能源股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
国家电投集团东方新能源股份有限公司年 月 日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-009山西仟源医药集团股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：2,711.24万元|
||盈利：3,795.74万元-4,337.98万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年 9月公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，报告期与去年同期相比，合并报表范围增加。同时，公司继续推动重点产品的销售，其销售和毛利同比都有所增长。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响约为 472万元，主要为政府补贴及控股子公司出售房产收益等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2014年度业绩的具体数据将在本公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2018－临 09烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟按财政部相关规定，对“政府补助”所执行的会计政策进行变更，具体内容如下：
一、会计政策变更的内容
变更前：公司执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。据此，公司将收到的政府补助收入根据受益期限计入“营业外收入”。
变更后：公司执行财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。据此，公司对政府补助收入的会计处理分为三种：一是贷款贴息冲减“财务费用”；二是计入“其他收益”；三是与经营无关的计入“营业外收入”。
二、会计政策变更原因及变更日期
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进
行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
三、本次变更会计政策对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”，比较数据不予调整。
本次会计政策变更不会对公司的财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部要求所进行的变更，符合公司实际情况，变更后能更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
五、监事会意见
本次会计变更符合国家相关规定和公司实际情况，变更后有利于更准确、更充分地反映公司财务状况和经营成果。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
中伦律师事务所 法律意见书北京中伦（成都）律师事务所
关于四川天齐锂业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川天齐锂业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约NewYork
中伦律师事务所 法律意见书
1.《公司章程》；
2.公司第三届董事会第二十六次会议决议及决议公告；
3.公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知及提示性公告；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司2016年第一次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议、公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告及提示性公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2015年 12月 26日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，于2016年1月12日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。经核查，公司发出会议通知及提示性公告的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于2016年1月14日14:50在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室采用现场会议方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2016年 1月 13日至2016年1年14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 1月 13日15：00至 2016年 1月14日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
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二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知及提示性公告，有权参加本次股东大会的人员包括：
1.截止2016年1月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计54人，代表有表决权的股份 112,386,562股。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 3人，代表有表决权股份 107,217,900股；通过网络投票的股东共 51人，代表有表决权的股份 5,168,662股。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议《关于拟发行短期融资券和中期票据的议案》的表决情况如下：
同意 112,132,862股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.77%；反对253,700股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.23%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总
数的0%。
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其中，中小股东的表决情况为：同意 4,918,262股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的95.09%；反对253,700股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的4.91%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上通过。
中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川天齐锂业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：_____________
（樊斌）
经办律师：_____________
（文泽雄）
_____________
（杨威）
2016年1月14日
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约NewYork
北京九强生物技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（姜韬）
董事会：
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，履行了独立董事职责。现将 2016年度本人的工作情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2016年度，公司共召开了9次董事会和2次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会会议召开次数||||9||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|姜韬||独立董事|9|9||0|0|否|
||报告期内股东大会召开次数||||2||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|姜韬||独立董事|2|2||0|0|否|

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席、列席了公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、 2016年 1月 12日，在公司第二届董事会第十六次会议上，就公司聘任副总经理事项，发表独立意见。
2、 2016年 3月 30日，在公司第二届董事会第十七次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1)关于2015年度利润分配预案。
2)关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2015年度审计费用。
3)关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
4)关于公司2015年度内部控制自我评价报告。
5)关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度的薪酬方案。
6)关于公司管理层2015年度奖励方案。
3、2016年6月7日，在公司第二届董事会第十九次会议上，就公司向激励对象授予预留部分限制性股票事项，发表独立意见。
4、 2016年 8月 15日，在公司第二届董事会第二十次会议上，就公司制定首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事项，发表独立意见。
5、 2016年 8月 24日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1）关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
2）关于2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金。
3）关于2016年半年度关联交易事项。
4）关于公司2016年半年度对外担保情况。
6、2016年12月12日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1）关于部分募投项目延期。
2）关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
3）关于聘任公司副总经理。
7、2016年12月30日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，就公司第二期
限制性股票激励计划（草案）及其摘要，发表独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为提名委员会召集人及战略委员会委员，通过组织召开/参与专业委员会会议的形式，按照公司各项制度和议事规则要求，对公司董事会会议提案和有关重大事项进行了认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。
1、提名委员会工作情况
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|-|-|-|
|名称|会议时间|内容|
|二届六次|2016年1月12日|关于提名聘任公司副总经理的议案。|
|二届七次|2016年12月12日|关于提名聘任公司副总经理的议案。|

2、战略委员会工作情况
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|-|-|-|
|名称|会议时间|内容|
|二届五次|2016年6月30日|关于九强生物2016年下半年主要战略举措的议案。|
|二届六次|2016年12月30日|关于九强生物2017年主要战略举措的议案。|

四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度任职期间，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
(二)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(三)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深
认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法
权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2016年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
六、综述
2016年度，为了更好地履行独立董事职务，提高自己勤勉尽责、合规运作的守法意识，本人积极参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训，认真学习相关法律、法规、规章制度，并在承诺时间内取得了独立董事任职资格；同时也认真阅读了董事会审议通过的公司的内控制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益相关法规，加深了对上市公司业务知识的了解。通过学习，本人对资本市场规范运作基本要求、最新政策法规，宏观经济政策、财务管理等方面有了进一步的了解和认识，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2017年本人将本着诚信和勤勉的精神，继续加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司独立董事：姜韬 2017年3月27日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-153
中南红文化集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2016年12月15日开市起停牌。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”）于2016年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据相关规定，公司股票（证券简称：中南文化，证券代码：002445）自 2016年 12月 15日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果后复牌。另公司债券（债券简称：16中南债，债券代码：112400）无需停牌，继续交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年 12月15日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-060烟台双塔食品股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、对外投资概述
1、2015年7月27日，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）召开了第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意与北京磁云数字科技有限公司（以下简称“磁云数字”）在北京共同出资设立北京双磁信息科技有限公司（以下简称“双磁科技”）。（暂定名称，尚须经工商部门名称核准后确认）。
烟台双塔食品股份有限公司投资咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；项目投资；投资管理；资产管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。双磁科技注册资本1000万元，其中双塔食品出资 510万元，占注册资本的51%；磁云数字出资490万元，占注册资本的49%，双方均以货币出资。双方根据双磁科技业务开展程度确定出资时间及额度。
（以登记机关最终登记为准）。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度未超过最近一期经审计净资产绝对值的30％，在公司董事会审批权限以内，无须提交公司股东大会审议，已经第三届董事会第十二次会议审议通过。
二、交易对方基本情况
本次投资事项的合作方为北京磁云数字科技有限公司，其有关具体情况如下：1、公司名称：北京磁云数字科技有限公司
2、公司住所：北京市丰台区长辛店射击场路园博园内欧洲园A座4-2
3、法定代表人：刘宇
4、注册资金：50万人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：技术开发、技术服务、计算机软件技术开发、经济信息咨询；
企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；销售化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、有色金属制品、日用品、纺织品、文具、日用家电、机械设备、工艺美术品。
烟台双塔食品股份有限公司7、公司股东：北京正和磁系资产管理有限公司；李大学。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：北京双磁信息科技有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区望京东园523号楼15层2183
3、注册资本：1000万元
4、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；教育咨询(中介服务除外)；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；投资咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；项目投资；投资管理；资产管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；
市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）
5、出资方式：双塔食品以货币出资 510万元，占注册资本的51%；磁云数字以货币出资490万元，占注册资本的49%，双方均以货币出资。
（以上信息均以工商机关最终核准为准）
四、出资人协议的主要条款
1、双磁科技的注册资本为人民币1000万元整，其中：双塔食品认缴出资额为人民币510万元，以货币方式出资，占注册资本的51％；磁云数字认缴出资额为人民币490万元，以货币方式出资，占注册资本的49％。
2、因双磁科技经营需要需增加注册资本时，双方按照出资比例进行增资。
3、双磁科技成立后，股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
任何一方对股东外的其他方转让其部分或全部出资额时，须经另一方同意。股
烟台双塔食品股份有限公司东应就其股权转让事项书面通知另一方征求同意，另一方接到书面通知之日起三十日未答复的，视为同意转让。另一方不同意转让的应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
任何一方对股东外的其他方转让其部分或全部出资额时，在同等条件下另一方有优先购买权。违反上述规定的，其转让无效。
5、双磁科技经营期限为贰拾年。营业执照签发之日为公司成立之日。
6、协议于2015年7月26日双方签章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
双磁科技定位于打造全食品产业链互联网第一开放平台，从物流、资金流和信息流三大维度深度挖掘并整合优化传统行业现有资源，用新时代背景下的互联网思维将传统行业积累的优势资源进行整合，并对流程进行优化升级再造，逐步打造以“服务交易型平台+物流平台+金融平台”核心业务模型，最终实现全食品产品链生态系统。
（二）对公司的影响
1、能够塑造双塔食品新的竞争力，与互联网产业融合发展，能够提高双塔食品销售收入，有利于双塔食品开发新品，降低成本，提高效率，增加新的利润增长点。
烟台双塔食品股份有限公司（三）存在的风险
1、因宏观经济、行业周期、新公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临不能实现预期效益的风险。
2、双磁科技成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助其建立完善的内部控制制度，并加强对其人才资源等方面投入，积极防范上述风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日
深圳麦格米特电气股份有限公司
2018年公司监事会工作报告
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事、1名职工代表监事。公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2018年度工作情况汇报如下：
一、公司监事会日常工作情况
2018年度，公司监事会共召开了7次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
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|-|-|-|
|时间|会议名称|审议议案|
|2018.4.2|第三届监事会第十次会议|关于2017年度监事会工作报告的议案|
|||关于《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案|
|||关于2017年度财务决算报告的议案|
|||关于公司2017年度利润分配预案的议案|
|||关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|
|||关于《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案|
|||关于公司续聘审计机构的议案|
|||关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案|
|||关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案|
|||关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案|
|||关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保的议案|
|||关于公司预计2018年向全资及控股子公司提供借款的议案|
|||关于公司2018年度日常关联交易预计的议案|
|||关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案|
|||关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案|

||||
|-|-|-|
|||关于公司会计政策变更的议案|
|||关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|
|||关于审议《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|||关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》的议案|
|||关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案|
|||关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案|
|2018.4.27|第三届监事会第十一次会议|关于公司2018年第一季度报告的议案|
|2018.6.14|第三届监事会第十二次会议|关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|
|||关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案|
|||关于审议《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案|
|2018.7.4|第三届监事会第十三次会议|关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案|
|||关于公司开展外汇套期保值业务的议案|
|||关于公司向银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案|
|2018.8.22|第三届监事会第十四次会议|关于公司2018年半年度报告的议案|
|||关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|
|||关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案|
|||关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案|
|||关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案|
|||关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案|
|||关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售的议案|
|2018.10.29|第三届监事会第十五次会议|关于公司2018年第三季度报告的议案|
|||关于公司会计政策变更的议案|
|2018.12.24|第三届监事会第十六次会议|关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案|

二、监事会对公司下列事项发表的审核意见
1、公司规范运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。
2、公司的财务情况
监事会对公司 2018年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司在2018年严格执行国家财务法规，财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表全面、真实地反映了公司经营运行情况。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司 2018年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、对外担保情况
报告期内，公司无违规的对外担保情况。公司的对外担保已按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定，履行了必要的审议程序，同时公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险。无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债
务违约而承担担保责任。
6、公司收购、出售资产以及再融资情况
报告期内，公司以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买怡和卫浴34.00%的股权、深圳驱动58.70%的股权、深圳控制46.00%的股权。怡和卫浴、深圳驱动和深圳控制均为麦格米特控股子公司，本次交易完成后，公司持有怡和卫浴86.00%股权、深圳驱动99.70%股权、深圳控制100%股权。
7、对公司内部控制评价的意见
公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及全体股东的利益。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理机构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
特此报告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份公告编号：2015-06号四川浩物机电股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 31日
2、预计的业绩：同向下降
3、2014年 1月 1日—12月 31日业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约 65.5%|盈利：5,506.66 万元|
||盈利：约 1,900 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.05 元|盈利：0.15 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告尚未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，本公司债务重组收益较上年同期减少；此外，由于市场竞争加剧，销售额与销售毛利率较上年同期略有下降，致使本公司本期净利润有所下降。
四、其他相关说明
本公司 2014年度最终财务数据将在 2014年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日