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证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-020江苏南大光电材料股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知，并于2017年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长孙祥祯先生主持。
经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；
总经理张立鸿先生向公司董事会汇报了《2016年度总经理工作报告》，报告内容真实反映了公司各项经营管理活动以及战略规划等情况。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
经审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，同时公司第六届董事会独立董事谢青、陈皓明、娄爱东分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。
《2016年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2016年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《2016年度
报告》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
此议案尚需经股东大会审议通过。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》；
董事会全体董事一致认为：公司《2016年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告及其摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2016年度报告及其摘要、2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》。
此议案尚需经股东大会审议通过。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
此议案尚需经股东大会审议通过。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2016年度权益分派预案的议案》；
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2017)020066号审计报告，2016年度母公司实现净利润15,499,564.24元人民币。按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,549,956.42元，扣除2015年度现金分红16,086,400.00元，加上2015年底未分配利润335,258,448.16元，截止2016年12月31日公司可供股东分配的净利润为333,121,655.98元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
公司2016年度权益分派预案如下：公司拟以2016年12月31日总股本160,864,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税），合计派发现金股利9,651,840.00元（含税）。
上述分配预案符合相关法律、法规的规定，此议案尚需经股东大会审议通过。
公司独立董事就上述权益分派预案的议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于<江苏南大光电材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
董事会全体董事一致认为：《江苏南大光电材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，公司的内部控制制度能够有效地执行，保证了内控目标的实现。
公司独立董事对《江苏南大光电材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《江苏南大光电材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于<2016年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事、保荐机
构、会计师事务所发表意见的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2016年度计提存货跌价准备的议案》；
公司对2016年度存货等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的存货计提了存货跌价准备。
公司本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《关于2016年度计提存货跌价准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
此议案已获得公司全体独立董事的事前认可，尚需提请公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2016年度报告及其摘要、2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公告请见中国证监会指定创业板信息披露网站。此议案尚需公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。
本次董事会有部分议案须经股东大会审议，提请召开公司2016年度股东大会。
2016年度股东大会具体召开时间尚未确定，待确定并履行相关审批程序后将在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布公告，请投资者关注。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-062
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请已于 2017年 12月 27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2018年4月23日取得中国证监会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]702号）。
公司于 2018年 10月 9日披露了《2018年第三季度报告》，根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15号）以及《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》的规定和要求，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了说明和专项核查意见。具体内容详见 2018年 10月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票会后事项说明》、《中信建投证券股份有限公司关于陕西炼石有色资源股份有限公司会后事项说明的专项核查意见》。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年十月八日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-052宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年5月14日、2014年5月21日、2014年5月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年5月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并分别于2014年6月4日、2014年6月11日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至目前，公司正在积极推动各项相关工作，公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中，交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-034
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润 118,993,445.82元，母公司实现净利润 41,295,440.35元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 4,129,544.04元，加上年初未分配利润 252,648,548.31元，减去 2017年分配以前年度的利润 28,640,000.00元，本年度期末实际可供投资者分配的利润261,174,444.62元。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》、《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司决定拟以 2017年 12月 31日股本总数358,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计派发现金股利人民币7,160,000.00元，剩余未分配利润转入下一年度；2017年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
二、监事会意见
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年回报规划（2017年-2019年）》等有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
经核查，公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们全体独立董事同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
江苏通鼎光电股份有限公司独立董事
关于公司拟参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金
合伙企业（有限合伙）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰新产业基金”）相关事项发表如下独立意见：
公司本次参与投资设立华泰新产业基金，目的在于将公司对于所在行业的深入理解及判断与基金管理专业团队在 TMT行业的投资能力有效结合，充分利用新产业基金平台，推动公司与互联网、移动互联网的进一步融合，实现产业升级，实现公司健康、持续成长和价值创造。
公司参与投资的华泰新产业基金的管理人主要管理团队拥有丰富的基金管理经验、投资经验及完整的投资决策体系，本次投资通过市场化运作，遴选投资项目，配置相关资源，提高投资收益率，规避投资风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金 20,000万元参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙），并将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事关于公司拟参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的独立意见的签字页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王秀萍
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-007
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年1月3日以通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。会议形成如下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司 2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
公司终止本次非公开发行股票主要是基于资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合公司目前实际情况公司综合考虑内外部各种因素而作出的审慎决策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019-005）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-056北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方持有的公司股份中 904.15万股被质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其目前所持股份比例|用途|
|北京科锐北方科技发展有限公司|是|4,381,500|2017年6月30日|2019年6月28日|华融证券股份有限公司|3.14%|融资|
|||4,660,000|2017年6月30日|2019年6月28日|华融证券股份有限公司|3.34%|融资|
|合 计||9,041,500|-|-|-|6.48%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份 13,966.30万股，占公司总股本38,700.50万股的36.09%。科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为 11,556.64万股，占公司总股本的29.86%，占其所持公司股份的比例为82.75%。
3、截至公告披露日，控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司与华融证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、北京科锐北方科技发展有限公司关于股票质押式回购交易的告知函；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-3
安徽省司尔特肥业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚在讨论中，存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：司尔特，股票代码：002538）自2015年1月9日（星期五）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
公司债券（债券简称：14司尔01，债券代码：112230）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会2015年1月8日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-163云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东刘俊辉先生函告，获悉刘俊辉先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
刘俊辉先生曾于2016年8月30日将其持有的36,130,000股公司股票质押给自然人孙海峰，质押期限自质押日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。刘俊辉先生于2016年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述 36,130,000股公司股份的质押解除手续。刘俊辉先生本次解除质押的股份占公司股份总数的2.35%，占其所持公司股份的26.12%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘俊辉先生共持有公司股份 138,325,578股，占公司总股本的9.00%。刘俊辉先生共质押其持有的公司股份 54,450,000股，占公司股份总数的3.54%，占其所持公司股份的39.36%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
山河智能装备股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】12号）核准，山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了人民币普通股股票9,210万股，每股价格人民币8.28元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 762,588,000.00元，扣除发行费用合计人民币 26,414,916.00元后，募集资金净额为人民币 736,173,084.00元。2014年 7月 1日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了CHW证验字【2014】0015号《验资报告》，确认募集资金到账。
公司于2014年6月30日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 320,000,000.00元。截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币 416,173,084.00元，募集资金专项账户实际余额为 308,453,807.85元（包括尚未支付的发行费用 1,012,100.00元，利息净收入 1,268,623.85元），差额110,000,000.00元暂时用于补充流动资金。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2014年7月18日分别与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、交通银行股份有限公司长沙经开区支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2014
年12月31日，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下:
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|43164700 00180100 06226|417,185,184.00|308,412,269.84|
|6119 4016 8888|130,000,000.00|37,051.67|
|6912 0502 1|190,000,000.00|4,486.34|
||737,185,184.00|308,453,807.85|

注：初始存放金额中包括尚未支付的发行费用1,012,100.00元
三、2014年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2014年12月31日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
2、本公司募集资金投资项目未发生异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
山河智能装备股份有限公司董事会
2015年4月27日
附:
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||73,617.31|||本年度投入募集资金总额|32,000.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|32,000.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.大型桩工机械重大技术改造项目||30,626.67|19,000.00|19,000.00|19,000.00|100%|2014.12.31||不适用|否|
|2.中大型挖掘机重大技术改造项目||75,652.79|41,617.31||||2016.12.31||不适用|否|
|3.补充流动资金||13,000.00|13,000.00|13,000.00|13,000.00|100%|||不适用|否|
|承诺投资项目小计||119,279.46|73,617.31|32,000.00|32,000.00||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入额，公司相应调整募集资金投入各项目的优先顺序及具体投资额，致投资项目未达计划进度。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年8月4日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司用190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。||||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014年12月9日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014年12月26日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。截至2014年12月31日，实际使用金额11,000万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。其中，以闲置募集资金暂时补充流动资金11,000万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-53广东广弘控股股份有限公司
2015年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2015年 11月 25日以书面、电子文件方式发出2015年第五次临时董事会会议通知，会议于2015年12月2日在公司会议室召开。
会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄湘晴先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长、法定代表人的议案。
鉴于周凯先生已辞去了公司董事长（法定代表人）职务，董事会选举蔡飚先生（详细资料见附件）为本公司第八届董事会董事长（法定代表人）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
二、审议通过关于补选公司第八届董事会战略委员会委员及选举主任委员的议案。
公司董事会选举蔡飚先生为公司第八届董事会战略委员会委员，选举蔡飚先生为董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
三、审议通过关于修订《投资管理制度》的议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、审议通过关于制定《资产处置暂行管理办法》的议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
《资产处置暂行管理办法》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二○一五年十二月三日
附件：董事长蔡飚先生个人资料
蔡飚，男，1978年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级人力资源资源管理师。2002年8月参加工作，2002年8月至2004年7月任广东省商业企业集团公司人力资源部办事员；
2004年7月至2009年3月历任广东省商业企业集团公司人事处副科长、科长；2009年3月至2010年5月任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理；2010年5月至2011年3月任广东省商业企业集团公司人事处（党群处）副处长；2011年 3月至 2013年 5月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、审计处(纪检监察室）处长（主任）；2013年05月至2013年10月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2013年 10月至2014年1月任广东省商业企业集团公司总经理助理、纪委副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2014年1月至2015年10月任广东省商业企业集团公司党委副书记、纪委书记、广东省广弘资产经营有限公司监事会主席；2015年3月至2015年10月任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、纪委副书记；2015年 10月至今任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、广东广弘控股股份有限公司党委书记；2015年12月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。
其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
北京赛升药业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务||获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例%|占目前总股本的比例%|
|王雪峰|董事、副总经理、董事会秘书||15.000|3.125|0.031|
|张 帆|营销中心总监||15.000|3.125|0.031|
|孔双泉|总工程师||9.000|1.875|0.019|
|栗建华|||5.700|1.188|0.012|
|||董 事||||
|核心业务骨干人员（98人）|||376.720|78.483|0.785|
|预留|||58.580|12.204|0.122|
|合计（102人）|||480.000|100.000|1.000|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、核心业务骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|吴丹|核心业务骨干人员|
|2|郑计|核心业务骨干人员|
|3|刘军|核心业务骨干人员|
|4|王倩倩|核心业务骨干人员|
|5|冯江婷|核心业务骨干人员|
|6|梁丽娜|核心业务骨干人员|

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|-|-|-|
|7|蒲丽萍|核心业务骨干人员|
|8|张嗣宇|核心业务骨干人员|
|9|梁东娜|核心业务骨干人员|
|10|吕薇|核心业务骨干人员|
|11|谷为民|核心业务骨干人员|
|12|宋巍|核心业务骨干人员|
|13|曹祥月|核心业务骨干人员|
|14|赵光超|核心业务骨干人员|
|15|马胜楠|核心业务骨干人员|
|16|张志贤|核心业务骨干人员|
|17|吴伟|核心业务骨干人员|
|18|刘家豪|核心业务骨干人员|
|19|窦勇|核心业务骨干人员|
|20|申银伏|核心业务骨干人员|
|21|尹国华|核心业务骨干人员|
|22|胡亦猛|核心业务骨干人员|
|23|吕跃玮|核心业务骨干人员|
|24|郭长占|核心业务骨干人员|
|25|马文克|核心业务骨干人员|
|26|朱涛|核心业务骨干人员|
|27|刘风波|核心业务骨干人员|
|28|时才|核心业务骨干人员|

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|-|-|-|
|29|陈云|核心业务骨干人员|
|30|龙先|核心业务骨干人员|
|31|龚凯峰|核心业务骨干人员|
|32|王燕|核心业务骨干人员|
|33|李彦飞|核心业务骨干人员|
|34|杨为民|核心业务骨干人员|
|35|罗焰|核心业务骨干人员|
|36|刘英广|核心业务骨干人员|
|37|冯毅|核心业务骨干人员|
|38|宋继学|核心业务骨干人员|
|39|丁传东|核心业务骨干人员|
|40|孙作朋|核心业务骨干人员|
|41|周敏|核心业务骨干人员|
|42|张莉|核心业务骨干人员|
|43|王宏伟|核心业务骨干人员|
|44|裴卓林|核心业务骨干人员|
|45|冀飞|核心业务骨干人员|
|46|魏永红|核心业务骨干人员|
|47|张磊|核心业务骨干人员|
|48|宋俐萱|核心业务骨干人员|
|49|宋亮亮|核心业务骨干人员|
|50|刘玉军|核心业务骨干人员|

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|-|-|-|
|51|马立娟|核心业务骨干人员|
|52|赵鑫|核心业务骨干人员|
|53|杜燕|核心业务骨干人员|
|54|刘赞秋|核心业务骨干人员|
|55|张灏|核心业务骨干人员|
|56|侯文士|核心业务骨干人员|
|57|刘斌|核心业务骨干人员|
|58|贾等爱|核心业务骨干人员|
|59|赵艳丽|核心业务骨干人员|
|60|张旭丹|核心业务骨干人员|
|61|付余|核心业务骨干人员|
|62|张郭畅|核心业务骨干人员|
|63|唐会欣|核心业务骨干人员|
|64|冯倩|核心业务骨干人员|
|65|范雪萌|核心业务骨干人员|
|66|孙小影|核心业务骨干人员|
|67|袁慧琴|核心业务骨干人员|
|68|薛丽丽|核心业务骨干人员|
|69|佟丹平|核心业务骨干人员|
|70|冯乐|核心业务骨干人员|
|71|黄雅欣|核心业务骨干人员|
|72|范辉|核心业务骨干人员|

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|-|-|-|
|73|王娟|核心业务骨干人员|
|74|杨立兴|核心业务骨干人员|
|75|王石|核心业务骨干人员|
|76|郝蕾|核心业务骨干人员|
|77|陈雁军|核心业务骨干人员|
|78|许平平|核心业务骨干人员|
|79|马艳玲|核心业务骨干人员|
|80|郎俊萍|核心业务骨干人员|
|81|王芳芳|核心业务骨干人员|
|82|孟杰|核心业务骨干人员|
|83|郭春雨|核心业务骨干人员|
|84|张立文|核心业务骨干人员|
|85|龙海涛|核心业务骨干人员|
|86|侯先民|核心业务骨干人员|
|87|石发峰|核心业务骨干人员|
|88|刘建双|核心业务骨干人员|
|89|孙永发|核心业务骨干人员|
|90|闫宏平|核心业务骨干人员|
|91|佟海军|核心业务骨干人员|
|92|郑长春|核心业务骨干人员|
|93|卢汉文|核心业务骨干人员|
|94|刘天利|核心业务骨干人员|

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|-|-|-|
|95|王会元|核心业务骨干人员|
|96|于立新|核心业务骨干人员|
|97|彭志海|核心业务骨干人员|
|98|马庆亮|核心业务骨干人员|

北京赛升药业股份有限公司
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深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000027号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000027号深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德赛股份公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2016]000027号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德赛股份公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：张燕
有
中国·北京 中国注册会计师：刘吉良
二〇一六年三月十一日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-32芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于公司办公地址变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，因芜湖海螺国际大酒店有限公司物业管理需要，经双方友好协商，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址由芜湖海螺国际大酒店 17-19层已搬迁至 10-11层。
除上述办公地址变更外，公司董事会秘书联系方式、证券事务代表联系方式、传真号码及邮政编码等信息未发生变化。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-028
北京首钢股份有限公司
半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：142000 万元-145000 万元|盈利：94890 万元|
||比上年同期增长：49.65%-52.81%||
|基本每股收益|盈利：0.2685 元–0.2741 元|盈利：0.1794 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上半年，随着供给侧结构性改革的深入以及环保治理力度加大，钢材市场供求关系有所改善。公司通过优化生产组织应对环保限产影响，确保生产平稳顺行；优化产品结构，提高盈利能力；深挖内部潜力，降低成本费用；加强管理，协同增效；提升服务水平，满足客户需求；2018年 1-6月份公司业绩预计同比增长49.65%-52.81%，其中二季度较一季度预计环比增长181.44%-187.39%。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司上半年经营成果初
步计算结果，具体财务数据以公司披露的 2018年半年度报告为准。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 7月 13日
深圳市惠程信息科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年实际经营指标与2017年对比情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||增减差异||
|项目|2018年实际|2017年实际|||
||||金额|比例|
|营业收入|189,815.84|37,317.27|152,498.57|408.65%|
|营业成本|54,364.87|23,568.19|30,796.68|130.67%|
|税金及附加|819.85|515.58|304.27|59.02%|
|销售费用|89,490.36|8,130.82|81,359.54|1,000.63%|
|管理费用|8,788.69|11,109.27|-2,320.58|-20.89%|
|研发费用|5,386.20|1,470.65|3,915.55|266.25%|
|财务费用|1,573.94|140.96|1,432.98|1,016.59%|
|资产减值损失|1,680.68|93.78|1,586.90|1,692.15%|
|其他收益|211.47|0.00|211.47|-|
|公允价值变动损益|-1,556.49|-10.08|-1,546.41|-15,341.37%|
|投资收益|19,224.63|-4,464.76|23,689.39|530.59%|
|资产处置收益|105.25|256.04|-150.79|-58.89%|
|营业利润|45,696.10|-11,930.77|57,626.87|483.01%|
|利润总额|45,835.45|-11,805.81|57,641.26|488.24%|
|营业外收入|186.75|135.17|51.58|38.16%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外支出|47.39|10.20|37.19|364.61%|
|所得税|5,588.72|-1,169.07|6,757.79|578.05%|
|归属于母公司所有|||||
||33,638.98|-10,760.76|44,399.74|412.61%|
|者的净利润|||||

1、营业收入：报告期实际营业收入较上期增长408.65%，主要原因系报告期内控股子公司哆可梦业务规模扩大所致。
2、营业成本：报告期实际营业成本较上期增长130.67%，主要原因系报告期内控股子公司哆可梦业务规模扩大所致。
3、税金及附加：税金及附加较上期增长59.02%，主要原因系报告期内控股子公司哆可梦业务规模扩大所致。
4、销售费用：销售费用较上期同比增长1,000.63%，主要原因系报告期内控股子公司哆可梦业务规模扩大销售费用增加所致。
5、管理费用：管理费用较上期同比减少20.89%，主要原因系报告期内确认股权激励费用减少所致。
6、研发费用：研发费用较上期同比增长266.25%，主要原因系报告期内控股子公司哆可梦研发费用增加所致。
7、财务费用：财务费用较上期同比增长1,016.59%，主要原因系报告期内计提的哆可梦项目并购贷款及流动贷款利息费用增加所致。
8、资产减值损失：资产减值损失较上年增长1,692.15%，主要原因系报告期内计提应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。
9、其他收益：较上年同期增加，主要原因系上年同期无增值税返还。
10、公允价值变动损益：公允价值变动损益较上年减少15,341.37%，主要原因系报告
期内公司证券投资公允价值变动所致。
11、投资收益：投资收益较上年增加530.59%，主要原因系报告期内处置产业并购基金出资份额所致。
12、资产处置收益：资产处置收益较上年减少58.89%，主要原因系报告期内处置公司闲置房产减少所致。
13、营业利润：营业利润较上年增加483.01%，主要原因系报告期内控股子公司哆可梦业务规模扩大所致。
14、营业外收入：营业外收入较上年增加38.16%，主要原因系报告期内收到的政府补助增加所致。
15、营业外支出：营业外支出较上年增加364.61%，主要原因系报告期内支付公益性捐赠增加所致。
16、所得税费用：所得税费用较上年增加578.05%，主要原因系报告期内盈利正常计提企业所得税所致。
17、归属于母公司净利润增加412.61%，主要原因系报告期内控股子公司哆可梦利润增加以及投资收益增加所致。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年四月十九日
股东大会法律意见书北京市康达（广州）律师事务所
关于海南亚太实业发展股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
康广股会字[2016]002号致：海南亚太实业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《海南亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2015年年度股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求,对公司 2015年年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南亚太
股东大会法律意见书实业发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，公司董事会于2016年4月30日以公告的形式通知召开本次股东大会。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并列明本次股东大会的召开时间、地点、召集人、方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、公司本次股东大会现场会议于2016年5月23日（星期一）下午14:00在甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店3楼会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次股东大会网络投票的具体时间为2016年5月23日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00之间。
3．公司通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次股东大会网络投票的具体时间为2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00之间的任意时间。
会议的召开时间、地点符合通知内容。
根据刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格、出席本次股东大会人员资格
1、根据公司现场出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人共4名。代表公司有表决权的股份为49,508,295，占公司有表决权股份总数的15.00%;通过网络投票参与表决的股东1名，代表公司有表决权的股份61，800股，占公司有表决权股份总数的0.018%；均为截止2016年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作
人员及公司聘任的本所律师。
股东大会法律意见书经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长安双荣先生主持。
经验证，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会审议通过了下列议案：1、审议《2015年度董事会工作报告》；2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年年度报告及摘要》；4、审议《2015年度财务决算报告》；5、审议《2015年度利润分配预案》；
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，副本二份，具有同等法律效力。（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页为《北京市康达（广州）律师事务所关于海南亚太实业发展股份有限公司召开 2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。）
北京市康达（广州）律师事务所负责人：
钟炜
经办律师：
魏永柏
顾永泽
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第二届董事会第二十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立
意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，我们作为公司独立董事一致认为：公司2017年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。
三、关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的独立意见
公司独立董事一致认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司独立董事一致同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金。
四、关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
经查实，公司第二届董事会第二十三次会议对于副总经理、董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审核，陈凯荣先生具备履行副总经理、董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定中描述的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形，陈凯荣先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。鉴于上述情况，同意聘任陈凯荣先生为公司副总经理、董事会秘书。
苏州天孚光通信股份有限公司独立董事：梅慎实、赵鹤鸣、周中胜2017年8月4日