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证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2015--015大亚科技股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|8,440,666,417.11||8,189,797,185.12||3.06%||
|营业利润|203,373,128.99||150,366,406.76||35.25%||
|利润总额|340,603,001.04||309,363,801.54||10.10%||
|归属于上市公司股|167,613,605.54||130,430,576.74||28.51%||
|东的净利润|||||||
||0.32||0.25||28.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收|6.51%||5.39%||1.12%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|8,165,140,154.16||8,757,664,288.11||-6.77%||
|归属于上市公司股|2,632,647,392.25||2,504,748,064.27||5.11%||
|东的所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股本|527,500,000.00|527,500,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股|4.99|4.75|5.05%|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：上述财务数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 844,067万元，同比增长3.06%；
营业利润 20,337万元，同比增长35.25%；利润总额 34,060万元，同比增长10.10%；归属于上市公司股东的净利润为 16,761万元，同比增长28.51%。上述指标变动的主要原因是：2014年度公司对外适时调整产品营销政策和方案，加强品牌和渠道建设力度，使公司经营业绩呈现了一定幅度的增长，对内以稳定经营为基础，加强成本控制、使产品综合毛利率有所增长。
报告期末，公司财务状况良好，总资产816,514万元，较上年末减少6.77%；归属于上市公司股东的所有者权益263,265万元，较上年末增长5.11%。报告期末公司资产负债率为61.91%，较2013年末资产负债率64.09%下降2.18%，主要是报告期内公司偿还了部分银行借款。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年二月十日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-095
三湘股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会通知的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月20日在《中国证券报》，《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，其中选举公司第六届董事会董事、第六届董事会独立董事、第六届监事会监事的议案，均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
现将参与网络投票使用累积投票表决方式具体操作流程说明如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360863
2、投票简称：三湘投票
3、投票时间：2015年1月5日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“三湘投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案对应申报价格，每一议案应以相应的价格分别申报。 1.01元代表议案 1中子议案1.1.1，1.02元代表议案 1中子议案1.1.2，依此类推，如下表所示。
2015年第一次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|关于公司董事会换届选举的议案||
|1.1|非独立董事候选人|累积投票制|
|1.1.1|关于选举黄辉为第六届董事会董事的议案；|1.01|
|1.1.2|关于选举芮永祥为第六届董事会董事的议案；|1.02|
|1.1.3|关于选举许文智为第六届董事会董事的议案；|1.03|
|1.1.4|关于选举陈劲松为第六届董事会董事的议案；|1.04|
|1.1.5|关于选举胡雄为第六届董事会董事的议案；|1.05|
|1.1.6|关于选举高文舍为第六届董事会董事的议案；|1.06|
|1.2|独立董事候选人|累积投票制|
|1.2.1|关于选举丁祖昱为第六届董事会独立董事的议案；|2.01|
|1.2.2|关于选举郭永清为第六届董事会独立董事的议案；|2.02|
|1.2.3|关于选举石磊为第六届董事会独立董事的议案；|2.03|
|2|关于公司监事会换届选举的议案|累积投票制|
|2.1|关于选举厉农帆为第六届监事会监事的议案；|3.01|
|2.2|关于选举熊星为第六届监事会监事的议案；|3.02|
|3|关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的议案。|4.00|

（3）对于不采用累积投票制的议案3，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对于采用累积投票制的议案 1和议案2，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配 3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3的乘积。
③选举股东代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2的乘积。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 1月 4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2015年 1月 5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址:http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
四、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
会议召开的时间、地点、审议议案等其他情况不变，详见公司 2014年 12月20日2014-088号公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会
2014年12月22日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-081
深圳诺普信农化股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2.前次业绩预告情况：
公司2016年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的 2016年第一季度报告中预计的 2016年 1--6月业绩为：归属于上市公司股东的所有者的净利润比上年同期相比增长0%－30%（22,570.82万元--29,342.06万元）。
3.修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：100 % - 80 %|盈利：22,570.82万元|
||盈利： 0 万元– 4,514.16 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正主要受如下三方面原因的影响：
1、公司股票期权与限制性股票激励计划终止实施及注销后，原本应在剩余
等待期内确认的股份支付费用17,644.14万元在2016年第二季度加速提取；
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、为促进公司销售增长，公司制定促销优惠政策，销售毛利率同比下滑；
3、田田圈互联网前期的推广及实施，费用率同比增长。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算,具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。预定半年度报告披露日期为2016年8月10日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一六年七月十三日
证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-035神州数码信息服务股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示并变更证券简称的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意，敬请投资者注意投资风险。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）前身为深圳市太光电信股份有限公司（2014年2月26日，深圳市太光电信股份有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司），于2013年实施了重大资产重组。2013年12月25日，公司完成重大资产重组的资产交割、股份发行登记等事项，本次重大资产重组实施完成。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
因公司2005年、2006年连续两年经审计净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2007年4月4日起，公司股票被实行了退市风险警示，证券简称变更为“*ST太光”。
经审计，公司2007年度实现净利润3,344,720.24元，归属于母公司所有者权益为-125,757,069.64元，每股净资产为-1.39元。经公司申请及深圳证券交易所审核批准，公司股票自2008年7月21日起撤销退市风险警示，实施其他特别处理，简称由“*ST太光”变更为“ST太光”。
因公司2012年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2013年5月2日起，深圳证券交易所对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，公司证券简称变更为“*ST太光”。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
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|-|
|公司股票交易被实行退市风险警示后，公司控股股东、董事会、管理层积极通|
|过实施重大资产重组等措施改变主营业务、提升公司资产质量、恢复公司盈利能力|
|和持续经营能力。|

2013年9月11日，公司召开2013年度第二次临时股东大会，审议通过了吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的方案。根据该方案，公司实施重大资产重组，以向神州数码信息服务股份有限公司全体股东发行股份的方式吸收合并神州数码信息服务股份有限公司，同时向公司本次交易前的控股股东发行股份募集配套资金2亿元。公司为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，神州数码信息服务股份有限公司为被吸收合并方，神州数码信息服务股份有限公司全部资产、负债、业务、人员并入公司。吸收合并完成后，神州数码信息服务股份有限公司予以注销。
2013年12月13日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1578号)，核准公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金；同日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准神州数码软件有限公司公告深圳市太光电信股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]1577号)，核准豁免神州数码软件有限公司通过本次交易取得上市公司45.17%股份而应履行的要约收购义务。
自收到上述核准文件后，公司即积极进行本次吸收合并的实施工作。2013年12月25日，公司发布了《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》，公告了公司已完成吸收合并资产交割、神州数码信息服务股份有限公司注销及非公开发行股份的股权登记
等事项。2014年2月26日，公司完成了工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管
理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“神州数码信息服务股份有限公司”。
本次重大资产重组实施完成后，公司主营业务变更为软件和信息技术服务业，公司将被打造成为一家在国内软件和信息技术服务业具有领先优势的龙头上市企
业，并继续致力于为金融、通信、政府以及制造业等行业用户提供IT规划与咨询、解决方案设计与实施、行业应用软件开发和测试、系统集成与运维、外包服务等全生命周期的整合IT服务。公司将在行业软件、服务及信息化基础设施等领域不断以信息化手段提升政府社会管理水平和基本公共服务水平，助推中国城市化建设进程。
与此同时，公司的资产质量，财务状况、盈利水平及可持续发展能力均得到了彻底改变，并从根本上解决了公司长远发展所面临的无主业问题，切实保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
三、公司申请撤销退市风险警示的依据
||
|-|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》第13.2.10 条的规定，|
|上市公司的股票交易因出现该规则第 13.2.1 条第（一）项至第（四）项规定情形|
|被交易所实行退市风险警示的，在退市风险警示期间，公司进行重大资产重组且满|
|足全部条件的，可以向交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示。|
|目前，公司重大资产重组相关事项已实施完毕。公司已符合申请撤销股票交易|
|退市风险警示的条件，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》|
|第13.2.1 条和第13.3.1 条的有关规定进行核查，公司不存在其他需要实施退市风|
|险警示或其他风险警示的情形。具体情况如下：|

1、公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司已实施完毕；
2、本次吸收合并对象为神州数码信息服务股份有限公司，其成立于2008年7月3日，主营业务为软件和信息技术服务业。该公司是一个完整经营主体，在进入上市公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；
3、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的神州数码信息服务股份
有限公司2012年度“标准无保留意见”的《审计报告》，该公司2012年度实现营业收入7,833,132,209.70元，净利润314,098,297.81元，归属于母公司所有者的净利润308,117,155.97元，期末归属于母公司所有者权益1,663,209,271.00元；
4、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考合并盈利预测审核报告》（XYZH/2012A1055-3），公司预计2013年度公司重大资产重组完成后，盈利能力增强，经营业绩明显改善，具体内容详见公司2013年8月2日披露的相关公告。
截止到目前，公司内外经营环境未发生重大变化，主要原材料和产品的市场需求状况、价格在正常范围内变动，公司预计2013年度能完成上述盈利预测。此外，公司2014年1月14日刊登了《2013年度业绩预告修正公告》，预计公司2013年度实现盈利为21,000万元-26,000万元。本次2013年度业绩修正是根据公司财务部初步测算做出，具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露。
综上，公司董事会认为，公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。
经公司2014年3月5日召开的第六届董事会2014年第五次临时会议审议批准，公司决定向深圳证券交易所递交撤销退市风险警示并变更证券简称的申请。本次申请尚需深圳证券交易所核准，如获批准，公司股票简称将由“*ST太光”变更为“神州信息”，股票代码（000555）不变。公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年3月6日
四川泸天化股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2017-074四川泸天化股份有限公司 2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|泸天化|股票代码||000912|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王斌||王斌||
||四川省泸州市四川泸天化股份有限公司财务部||四川省泸州市四川泸天化股份有限公司财务部||
|办公地址|||||
|电话|0830-4122476||0830-4122476||
|电子信箱|lthwbb@126.com||lthwbb@126.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,899,508,806.58|1,466,736,477.82|29.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-38,798,015.56|-182,570,740.40|78.75%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-46,262,899.41|-183,963,891.24|74.85%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|234,989,915.18|381,318,107.40|-38.37%|

四川泸天化股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|-0.07|-0.31|77.57%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.07|-0.31|77.57%|
|加权平均净资产收益率|-40.31%|-27.94%|-12.37%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,312,685,168.44|7,664,631,764.32|-4.59%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|79,478,582.30|115,639,692.34|-31.27%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||86,735||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|泸天化（集团）有限责任公司|国有法人|34.72%||203,100,000|||质押|70,000,000|
||||||||冻结|50,000,000|
|泸州市工业投资集团有限公司|国有法人|19.66%||115,000,000|||||
|杨洋|境内自然人|0.57%||3,363,500|||||
|苟宏|境内自然人|0.34%||2,000,000|||||
|北京浩成投资管理有限公司|境内非国有法人|0.34%||2,000,000|||||
|从都国际企业有限公司|境内非国有法人|0.23%||1,355,601|||||
|魏月栽|境内自然人|0.21%||1,239,900|||||
|姚建华|境内自然人|0.16%||950,500|||||
|王彩丽|境内自然人|0.16%||926,501|||||
|张迪|境内自然人|0.14%||806,449|||||
|上述股东关联关系或一致行动||本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||||
|的说明||规定的一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||||
|||不适用|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四川泸天化股份有限公司2017年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在经历2016年行业产品市场持续低迷后，受原料煤碳价格上涨及行业去产能等因素影响，报告期内公司产品价格出现回暖，但行业产能过剩的局面还未彻底改变，化肥及传统化工行业仍面临较强的生存压力。公司抓住化肥市场回暖的契机，确保装置实现装置长周期运行，其中本部合成尿素装置实现连续超长运行451天，刷新国内同类型装置连续运行记录实现装置运行超长周期；通过三项制度改革，减轻企业负担，同时继续强化内部管控，减少不必要的支出，节约成本费用；充分利用自身营销网络优势，实现产销平衡。通过采取诸多措施，2017年上半年实现营业收入189,951.88万元，营业利润-4,725.61万元，归属于母公司的净利润为-3,879.80万元，较去年同期减亏78.75%。
报告期内，公司实现营业收入189,951.88万元，同比增长29.51%，主要是公司产品价格上涨及销量增加所致；营业成本166,258.53万元，同比增长23.47%，主要是由于产品销量增加及原材料煤炭涨价所致；销售费用2,225.35万元，比同期增长8.77%,主要是产品销量增加相应增加仓储等相关费用所致；管理费用11,824.91万元，比同期下降12.74%，主要是通过三项制度改革后加强内部管控，减少各项费用所致；财务费用13,207.77万元，比去年同期下降14.29%，主要是部分贷款利率下降所致；经营活动现金流量净额比去年同期下降38.37%，主要是支付前期所欠货款所致；投资活动现金流量净额比去年同期下降158.13%，主要是去年同期取得股权投资收益所致；筹资活动现金流量净额比去年同期增加36.93%，主要是借款利息结息周期调整、偿还借款本金减少所致。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
四川泸天化股份有限公司2017年半年度报告摘要（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司投资成立四川泸天化农业科技服务有限公司，该公司为公司的控股子公司，将其纳入合并报表体系。
四川泸天化股份有限公司董事会2017年8月31日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第三十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司变更财务报表格式事项的独立意见
经核查，公司本次财务报表格式变更符合财政部的相关规定，变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意本次财务报表格式变更。
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2018年10月29日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-098
汉嘉设计集团股份有限公司
关于签署重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|特别提示：|
|1、合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，|
|也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延|
|长、全部或部分无法履行，敬请投资者注意投资风险。|
|2、预计900 日历天基本完成本合同约定的工作内容。|
|3、本合同的顺利履行预计将对公司 2019 年度及以后年度经营业绩产生积极|
|影响。|
|一、合同签署概况|
|近日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“承包人”）与杭州市|
|拱墅区城中村改造工程指挥部（以下简称“发包人”）依照《中华人民共和国合同|
|法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、|
|行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就庆隆小河单GS0305-15|
|公共服务设施工程设计-采购-施工（EPC）总承包事宜经协商一致，签订了《建|
|设项目工程总承包合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。|
|公司按照中国证监会和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板|
|上市公司规范运作指引》的要求，已于2019 年 9月 25日在中国证监会指定信息|
|披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于收到中标通知书的公告》|
|（公告编号：2019-096）。根据相关规定，本次签订合同无需提交公司董事会审|
|议。具体情况如下：|

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、合同当事人介绍|||||
|（一）交易对方基本情况|||||
|发包人杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部，为杭州市拱墅区直属单位，主|||||
|要职责是按城市规划控制范围整理土地，开发建设拆迁安置用房、配套设施及公|||||
|建用房。|||||
|公司与杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部之间不存在关联关系，上述项目|||||
|中标不涉及关联交易。|||||
|（二）双方最近三个会计年度发生的购销金额|||||
|签定日期|项目名称|建设单位|规模（㎡）|合同金额（万元）|
||申花单元 GS0404-02/地块九年一贯制||108962|52501.5718|
||学校及社会停车库工程和申花单元|杭州市拱墅区城中村改造指|||
|2017.1.18|||||
||GS0404-03 地块幼儿园工程设计-采购-|挥部|||
||施工总承包||||
||祥符单元GS0906-R21/R22-03地块农转||63500|28471.8993|
|||杭州市拱墅区城中村改造指|||
|2019.1.28|居公寓兼用服务设施设计-采购-施工||||
|||挥部|||
||（EPC）总承包||||
|（三）履约能力分析|||||
|发包人杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部，为杭州市拱墅区直属单位，项|||||
|目的建设资金来源于财政资金，项目发包人在履约能力、信用状况及支付能力方|||||
|面的风险较小。|||||
|三、本合同的主要内容|||||
|发包人（全称）：杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部|||||
|承包人（全称）：汉嘉设计集团股份有限公司（联合体牵头单位）|||||
|浙江恒誉建设有限公司（联合体成员单位）|||||
|依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民|||||
|共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，|||||
|合同双方就庆隆小河单GS0305-15 公共服务设施工程设计-采购-施工（EPC）总|||||
|承包事宜经协商一致，订立本合同。|||||
|(一)工程概况|||||

1、工程名称：庆隆小河单元 GS0305-15公共服务设施工程设计-采购-施工
（EPC）总承包
2、工程批准、核准或备案文号：拱发改【2019】8号、拱发改经信【2019】83号、拱发改经信审发【2019】4号、杭规划资源拱审发【2019】8号。
3、工程内容及规模：项目总建筑面积50151平方米，其中地上建筑面积33247平方米，地下建筑面积16904平方米。
4、工程所在省市详细地址：位于拱墅区庆隆小河单元，东沿庆隆河，西临登云路，南临庆云居，北至沁园路，项目总用地面积13299平方米（以土地实测为准）。
5、工程承包范围：本项目初步设计批复范围内全部内容的工程设计、工程施工、材料设备采购与安装、竣工验收、备案、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、
||
|-|
|信息等管理和控制。|
|（二）主要日期：总工期900 天（设计工期70 天（含前期）、建设工期680|
|天、验收、竣工备案150 天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算|
|的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。|
|（三）工程质量标准|

工程设计质量标准：符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》。
工程施工质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级，同时在合同实施过程中各分部、分项工程一次性达到国家、省市及地方相关专业验收合格标准，整
||
|-|
|体工程一次性验收合格标准。|
|（四）合同价格和付款货币|

合同价格为人民币(大写)：贰亿壹仟壹佰贰拾捌万贰仟伍佰零贰元整(小写金额：211282502.00元)。（不含不可预见费）
其中：设计费金额为人民币(大写)：贰佰肆拾陆万壹仟壹佰陆拾元整(¥2461160元)。
不可预见费为人民币(大写)：柒佰伍拾叁万肆仟贰佰柒拾贰元整(小写金额： 7534272.00元）
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调
||
|-|
|整。|
|（五）定义与解释|

||
|-|
|本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。|
|（六）合同生效|

本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
||
|-|
|四、本合同履行对公司的影响|
|1、本合同的总金额为21,128.25 万元，占公司2018 年经审计的营业收入|
|94,460.59 万元的比例为22.37%。项目实施预计将对公司 2019 年及以后年度经营|
|业绩产生积极影响。|
|2、如项目顺利实施，将进一步巩固和提升公司在建筑设计领域的市场竞争|
|力，为后续市场开拓和项目承接打好基础。|
|3、本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对交|
|易对方形成依赖。|
|五、风险提示|
|本合同已对工程内容、合同工期、合同总价、费用支付等做出明确约定，合|
|同双方均具有履约能力。合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方|
|面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓|
|履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。|
|六、备查文件|
|1、《建设项目工程总承包合同》。|
|特此公告。|
|汉嘉设计集团股份有限公司董事会|
|2019 年 10 月12 日|
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-079郑州华晶金刚石股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50%～70%|盈利：7,582.60万元|
||盈利：11,373.90万元～12,890.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年前三季度，公司致力于构建金刚石产业链生态体系，积极落实产业经营和资本运营双轮驱动战略，加速推进项目建设，完善产品结构，公司业务保持良好发展态势。
2、预计公司 2016年前三季度非经常性损益对归属于公司股东的净利润的影响额约为190万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、公司将在 2016年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2016年 10月 14日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对关于新增预计公司 2015年度日常关联交易的事项、关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的事项在董事会前知晓并予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对中泰化学拟提交董事会审议的该关联交易事项发表事前认可意见：
一、关于新增预计公司2015年度日常关联交易的事项
中泰化学全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司为关联方中泰集团及其下属公司采购机器设备等业务属于公司正常的经营行为，有利于中泰化学开展多种经营业务；接受新疆新铁中泰物流股份有限公司的发运货物服务等的关联交易也属公司正常运营需要。交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的事项
公司独立董事对《关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》进行了认真审核，公司放弃本次相关股权的优先购买权，公司对新疆富丽达的持股比例未发生变化，不影响公司对新疆富丽达的经营管理和控制权。该事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二〇一五年三月六日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
地址:广东省江门市江海区高新技术开发区清澜路336号
电话:+86-750-3839000 传真:+86-750-3839211
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度
为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第一条定义
1、公司，指江门市地尔汉宇电器股份有限公司；
2、董事、监事，指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员；
3、内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
4、内部监事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；
5、独立董事，指公司按照《公司章程》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
6、外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
7、外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事；
第二条薪酬标准
1、内部董事：
根据在公司内部职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效考核制度确定，不另行发放津贴。
2、内部监事：
根据在公司内部职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效考核制度确定，不另行发放津贴。
3、独立董事：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
地址:广东省江门市江海区高新技术开发区清澜路336号
电话:+86-750-3839000 传真:+86-750-3839211
司实际情况,每年度给予每位独立董事津贴人民币12万元（含税）。
独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。
4、公司外部董事和外部监事：
结合公司实际情况,每年度给予每位外部董事津贴人民币6万元（含税），给予每位外部监事津贴人民币4.32万元（含税）。
第三条薪酬发放的审批程序
1、在每个完整的会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司董事、监事进行考核，在不超过本制度年薪总额度范围内，具体确定各董事、监事的年薪数额及发放方式。
2、对于公司有杰出贡献的董事、监事人员，需向其发放的个人年薪总额超过本制度所规定的年薪总额度范围的，由公司董事会薪酬与考核委员会拟订其薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东大会批准后方能实施。
公司独立董事应对该薪酬方案发表意见。
第四条公司董事、监事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。
第五条独立董事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月发放；内部董事、内部监事的薪酬的发放按照公司工资制度执行。
公司向董事、监事发放薪酬和津贴时代扣代缴个人所得税及法律法规规定的公司应代扣代缴的各项税费。
第六条独立董事不再担任董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事发放董事津贴。
第七条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同。
第八条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017年04月 24日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编码：2014-007号扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,060万股（其中，发行新股1,340万股，股东公开发售股份720万股），每股发行价格为 19.50元，募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年1月21日出具的《验资报告》（天健验[2014]11号）验证确认。经深圳证券交易所深证上[2014]37号文同意，公司发行的人民币普通股股票已自 2014年 1月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
根据公司 2013年第二次临时股东大会决议，股东大会授权董事会根据有关政府机构的意见和核准以及发行的具体情况，修订公司章程等相关文件的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。2014年2月18日，公司完成工商变更登记手续并取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：321000400012591
名称：扬州扬杰电子科技股份有限公司
住所：江苏扬州维扬经济开发区
法定代表人姓名：梁勤
注册资本：8240万元人民币
实收资本：8240万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市，自然人控股）
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工，销售本公司自产产品。
成立日期：2006年8月2日
营业期限：2006年8月2日至******
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2014年2月20日
四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”），拟通过发行股份及支付现金的方式，购买成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼科技”或“标的公司”或“标的资产”）28名股东合计持有的标的公司100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易对价的100%。（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司已准备提交公司第二届董事会第三十次会议审议的本次交易的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件。就提交公司第二届董事会第三十次会议审议的与本次交易相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
1.本次交易的方案调整符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，具有可操作性，符合公司及其全体股东的利益。
2.本次交易的方案调整切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将本次交易的相关议案提交公司第二届董事会第三十次会议审议。
（以下无正文，为《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
朱玉杰 唐国琼 赵军
股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号： 2014-028
北京首钢股份有限公司五届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 29日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开五届三次监事会会议。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范大义主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于监事调整的议案》。
监事会同意范大义因退休辞去监事、监事会主席职务，祁京因工作调动辞去监事职务，屠学信监事(职工代表监事)因工作调动辞去监事职务。三名监事将不在公司担任任何职务。
由于上述监事的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》规定，在改选出的监事就任前，上述监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》规定，履行监事职务。
监事会推荐许建国、张福杰、乔裕奎同志(简历附后)为新的监事人选，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王志安、崔爱民同志(简历附后)共同组成公司监事会。
监事会对范大义、祁京、屠学信同志在原岗位上的勤勉尽责表示感谢。
该议案需提交股东大会批准。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司章程(修改案)》。
该修改案需提交股东大会批准。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司监事会议事规则(修改案)》。
该修改案需提交股东大会批准。
附：监事候选人简历
北京首钢股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十九日
监事候选人简历
许建国，男，1960年 3月生，研究生文化，高级政工师。曾任共青团北京市委郊区部干事、中学部干事，北京市纪委宣教处干事、副主任科员、主任科员，北京市纪委宣教室主任科员、副主任(副处级)、副主任(正处级)，北京市纪委第二纪检监察室副主任(正处级)，北京市纪委副局级、第二纪检监察室主任，首钢总公司党委副书记、纪委书记，首钢总公司党委副书记、纪委书记、董事兼北京首钢股份有限公司董事。现任首钢总公司党委副书记、纪委书记、董事。
许建国与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，但未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张福杰，男，1967年 3月生，研究生学历，高级政工师，高级经济师。曾任首钢中厚板厂精整工段剪切工、团委副书记、轧钢工段党支部副书记、党委组织部副部长、党委组织部部长、动润工段党支部书记、党委办公室副主任(正科级)、政工办公室主任兼纪监委副书记(正科级)，首钢总公司党委组织部干部处干部管理员(正科级)、主管师，首钢京唐公司人力资源部人才开发处副处长，首钢京唐公司党委组织部副部长。现任首钢总公司监事会工作办公室主任助理。
张福杰与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，但未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
乔裕奎，男，1955年 3月生，研究生学历，高级经济师，高级会计师。曾任首钢焦化厂工人、调度室调度员，首钢计划处生产计划科专业计划员，首钢生产处综合计划科综合计划员，首钢北钢计划处生产计划科综合计划员、副科长、科长，首钢北钢计划处处长助理、副处长、副处长(主持工作)，首钢经营部经营计划处副处长，首钢北钢计划处副处长，首钢北钢经营承包管理处副处长，首钢北钢计划处副处长，首钢总公司计划部经营计划处副处长(主持工作)，首钢总公司计财部预算处处长，首钢总公司(新钢公司)计财部副部长。现任首钢总公司审计部部长。
乔裕奎与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，但未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历
王志安，男，1959年 4月生，大学学历，政工师。曾任首钢机械厂、首钢民用产品公司蜗轮副车间工人，首钢民用产品公司蜗轮副车间党支部干事，首钢团委宣传部干事首钢机关监察小组科级干事、北钢机关监察小组科级干事，首钢北钢公司监委科级监察员、检查组负责人，首钢炼铁厂监察小组组长，首钢廉政建设办公室检查组检查员(副科级)，首钢纪委、首钢纪监委案件检查处科级检查员，首钢总公司纪监委、首钢总公司纪委(监察部)信访室(办公室)副主任，首钢总公司纪委(监察部)办公室(信访室)主任。现任北京首钢股份有限公司纪委书记。
王志安与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
崔爱民，女，1968年 8月生，研究生学历，高级工程师。曾任首钢第二炼钢厂技术科炼钢精炼专业员，首钢迁钢公司二期筹备组专业员、炼钢分厂生产技术室精炼专业员、技术质量部管理科副科长(挂职锻炼)、技术质量部管理科副科长。现任首钢迁钢公司技术质量部管理科副科长(主持工作)。
崔爱民与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-058
河北建新化工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
2014年 12月 23日，河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知于 2014年 12月 13日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长朱守琛先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于以承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用承兑汇票支付超募项目款项（包括现有的超募资金使用项目及未来批准的超募资金使用项目），将有利于提高公司资金的使用效益，符合公司及股东的利益，与募集资金使用计划不相冲突，不影响公司超募项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及《河北建新化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规，并依据公司财务部门制定的《财务管理制度》中项目资金审核及募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，先使用银行承兑汇票支付超募资金使用项目建设所使用的款项，再从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付超募项目资金明细表，并于次月报送保荐代表人。
独立董事对此事项出具了同意意见，广发证券股份有限公司对此事项发表了保荐意见，本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
本议案以赞成 9票，弃权 0票，反对 0票的表决结果，获得通过。
二、审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
公司原激励对象陈文章因个人原因辞职已不符合激励条件，根据《河北建新化工股份有限公司激励计划（草案修订稿）》的规定，陈文章已获授但尚未行权部分将予以注销，共注销期权总额为 30,000股（其中包括已达到行权条件但尚未行权部分 9,000股，尚未进入行权期的部分 21,000股），对上述陈文章所获授但尚未行权部分注销后，公司首次可行权期权数量由 244.488万股，调整为 243.588万股，股权激励计划授予期权总额由 814.96万股，调整为 811.96万股。
独立董事对此事项出具了同意意见，北京金诚同达律师事务所出具了相关法律意见书，本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
本议案以赞成 9票，弃权 0票，反对 0票的表决结果，获得通过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十三日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-042天津滨海能源发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2018年 6月 8日收到公司董事崔雪松先生的书面辞职报告，因工作需要，公司董事崔雪松先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。在辞职申请生效后，崔雪松先生在本公司将不担任任何职务。此次崔雪松先生申请辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生重要影响。
公司董事会对崔雪松先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会