Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京上海深圳杭州 广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 2152341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于中衡设计集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：中衡设计集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2015年11月12日下午14:00起在江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼大会议室召开的公司2015年第五次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2015年10月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上向公司股东发出了召开2015年第五次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2015年11月12日下午14:00起在江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼大会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票的时间为2015年11月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计59人，代表公司股份
85,211,172股，占公司股份总数的 69.65%。其中：
（1）参加现场会议的股东及其代理人共计57人，代表公司股份 85,209,572股，占公司股份总数的 69.649%；
（2）根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计2人，代表公司股份 1,600股，占公司股份总数的 0.001%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2015年10月27日召开的第二届董事会第十五次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案及表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并且审议通过了如下议案：
1.《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
2.《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量及募集资金总额
2.06募集资金使用计划
2.08本次发行前的滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
3.《关于公司非公开发行 A股股票预案(修订稿)的议案》
4.《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》5.《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及审计报告的议案》6.《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及资产评估报告的议案》7.《关于签署<重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买协议>的议案》
8.《关于制定公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
9.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会及其相关授权人士全面办理本次非公开发行 A股股票的相关事宜的议案》
11.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》
12.《关于公司拟向银行申请不超过 6亿元人民币银行贷款的议案》
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
湖北首义律师事务所
关于湖北三峡新型建材股份有限公司2013年度股东大会的
法律意见书
致：湖北三峡新型建材股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、吴东彬见证公司2013年年度股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
更正不含会议召开时间、地点、股权登记日、议案内容等事项；
3、本次股东大会于2014年5月12在公司住所地召开了现场会议，并通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会由公司董事长徐麟先生主持，会议召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共11人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份123,303,563股，占公司有表决权股份总数的35.71％；股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现
场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，对本次股东大会议案逐项投票表决，通过了如下议案：
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度独立董事述职报告；
4、公司2013年年度报告正文及年度报告摘要；
5、公司2013年度财务决算报告；
6、公司2013年度利润分配预案
本次股东大会以特别决议通过了公司2013年度利润分配预案；
7、公司2014年度融资计划的议案；
8、关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
9、选举产生第八届董事会董事
本次股东大会分别以累积投票的方式，选举张金奎、文革、刘逸民、许锡忠、许泽伟、徐远庆、徐长生、王辉、陈泽桐为公司第八届董事会董事，其中徐长生、王辉、陈泽桐为独立董事；
10、选举产生第八届监事会监事
本次股东大会以累积投票方式，选举陈永俊、陈庚涌为公司股东代表出任的监事，与公司职工代表大会产生的职工代表出任的监事熊军组成公司第八届监事会。
经核查，对每一议案进行表决时，表决同意的股份数均超过了出席会议有表决权股份总数的2/3，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号： 2015-45西藏珠峰工业股份有限公司
2015年前三季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日止。
2、业绩预告情况：经公司财务管理中心测算，预计公司2015年前三季度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属上市公司股东的净利润约为 22,000万元到23,500万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：-38,448,337.04元；
2、基本每股收益：-0.24元/股。
三、业绩扭亏为盈原因
报告期内，公司完成了重组，塔中矿业有限公司注入后，我司转型成为一家以有色金属矿山资源开发为主营业务的资源类上市公司，受益于塔中矿业 1-9月份完成净利润2.9亿元，我司盈利能力得到显著增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据本公司财务管理中心初步测算作出，具体数据以公司2015年第三季度报告披露数据为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构编号：Z20374000|申报时间：2018年4月|

一、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|益丰大药房连锁股份有限公司|
|发行人英文名称|Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.|
|证券代码|603939|
|注册资本|362,694,658元|
|注册地址|湖南省常德市武陵区人民路 2638号|
|办公地址|湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道 68号|
|法定代表人|高毅|
|控股股东|霍尔果斯济康股权投资合伙企业(有限合伙)|
|实际控制人|高毅|
|邮政编码|410000|
|电话|0731-89953989|
|公司网址|www.yfdyf.cn|
|电子邮箱|ir@yfdyf.com|

二、股票发行情况概述
（一）首次公开发行股票情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]190号”核准，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“发行人”或“公司”）由中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）采用余股包销的承销方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值为人民币
1.00元，每股发行价为人民币19.47元，募集资金总额为人民币 77,880.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 72,537.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2015]12-6号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
中信证券作为发行人上市时的保荐机构，负责益丰药房首次公开发行股票进行持续督导，首次公开发行股票持续督导期为 2015年 2月 17日至 2017年 12月31日。
（二）非公开发行股票情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]952号文核准，并经贵所同意，公司由中信证券采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票42,694,658股，发行价为每股人民币 31.73元，共计募集资金135,470.15万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 132,539.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2016]2-28号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
中信证券作为发行人上市时的保荐机构，负责益丰药房非公开发行股票进行持续督导，非公开发行股票持续督导期为 2016年 7月 23日至 2017年 12月 31日。
三、保荐工作概述
保荐机构及保荐代表人对益丰药房所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制
人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、募集资金用途变更、使用闲置募集资金购买理财产品等事项发表独立意见；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、列席公司董事会、股东大会；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
9、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；
10、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在持续督导期间，益丰药房未发生重大事项。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并于保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具相关文件，提出专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
益丰药房于2016年3月8日披露了2015年年度报告、2017年4月25日披露了2016年年度报告、于2018年3月23日披露了2017年年度报告。经审阅，上述报告的内容均不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
持续督导期间，益丰药房能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：益丰药房真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了
募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；益丰药房募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用；
不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
截至 2017年 12月 31日止，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，非公开发行股票募集资金尚有人民币100,727.02万元未使用完毕，保荐机构将继续履行持续督导义务。
除上述外，不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司持续督导保荐总结报告书之签署页）
首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人：
程杰 秦成栋
非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人：
程杰 罗耸
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司年 月 日
我们作为成都前锋电子股份有限公司的独立董事,现对公司使
用自有资金购买银行理财产品发表以下独立意见
:
∶丨言覃
:∶譬震暹罕彗篝霆摩蓉摆馆鞔莶帚去暑簟馑寻酚i:∶ :霪
{;∶
{:;∶:;∶;言
-年
,公
内 司使用不
险、短期(不
超过
资金可以滚动使用。
独立
:董事签名
:
麟◇
抄
二0一
六年八月二十九日
螂 》已鳟公司八
1、
《
褛吨捩 ,审
jl∶
!∶!∶
有 。
2、
务的正
m蓝
及全 答冫 中小股浓利
,Jll是 i盗
辟
3、 1
太世办、↓崦
“
萃)漪
二0¨ 年八月二屮九闷
家家悦集团股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规规定,作为家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司")的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审阅了相关议案和会议资料的基础上，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见:
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。公司的上述行为，不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
我们同意：公司使用额度不超过人民币 45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
(以下无正文)
(此页无正文,为《家家悦集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的独立意见》之签署页)
独立董事：
雷达 施天涛 郑海英
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-032债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
仲裁进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”、“公司”或“本公司”）于近日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）[2016]沪贸仲裁字第 137号《裁决书》，现将相关仲裁情况公告如下：
一、案件情况
申请人招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）与案外人乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威公司”）签订了《融资租赁合同》，招银租赁与保变电气（被申请人）就该合同签订《保证合同》，后因乐电天威公司违约，招银租赁要求本公司承担连带保证责任而提起仲裁申请（有关本案情况详见2015年3月4日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告）。
2016年4月13日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）就上述争议仲裁案作出了[2016]沪贸仲裁字第137号《裁决书》。
二、裁决书的主要内容
“（一）被申请人为乐电天威公司在《融资租赁合同》项下欠付申请人第十五期租金余款人民币 13,173.37元中的49%即人民币 6,717.40元向申请人承担连带清偿责任；
（二）被申请人为乐电天威公司在《融资租赁合同》项下欠付申请人的第十六期至第二十期租金人民币 52,196,670.85元中的49%即人民币 25,576,368.72元向申请人承担连带清偿责任；
（三）被申请人以《融资租赁合同》项下逾期租金的日万分之五为计算基数，向申请人支付自逾期日至乐电天威公司破产清算受理日前一日（即2014年12月16日）的违约金中的49%，即人民币28,251.25元；
（四）本案仲裁费人民币 257,157元由申请人承担5%即人民币 12,857.85元，被申请人承担95%即人民币 244,299.15元。鉴于申请人已全额预缴仲裁费，故被申请人应向申请人支付本案件仲裁费的95%即人民币 244,299.15元；
（五）对申请人的其他仲裁请求不予支持。
上述（一）、（二）、（三）、（四）项所涉被申请人应付款项，被申请人应于本裁决生效之日起三十天内支付完毕。
本仲裁为终局裁决，自作出之日起生效。”
三、本次公告的仲裁对公司的影响分析
公司本次公告的仲裁进展情况对公司本期利润或期后利润无重大影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 5月 6日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-043
广西柳州医药股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年8月17日在公司会议室举行。公司3名监事全部亲自出席会议并行使了表决权。会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司 2016年半年度报告》。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式特别规定（2014年修订）》等有关规定，对公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2016年半年度的经营成果和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司监事会二〇一六年八月十七日
证券代码：600399证券简称：*ST抚钢 公告编号：临 2019-006抚顺特殊钢股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2019年2月14日至2019年2月20日连续五个交易日内日收盘价格涨停。
截至 2019年 2月 20日，公司 A股股票收盘价格为 3.48元。公司股票价格近期波动较大，特别提醒投资者，注意交易风险。
一、公司核查情况
经公司自查，目前公司主营业务稳定，内外部经营环境未发生重大变化。同时，公司向控股股东东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称“东北特钢集团”)核实：截至目前，公司、东北特钢集团均不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
上述公司股票价格异动期间，东北特钢集团、公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司无买卖公司股票的情形。公司也未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
二、暂停上市风险
公司 2016年度、2017年度连续两年经审计的年度净利润为负值， 2017年度经审计的期末净资产为负值，且公司 2017年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据相关规定，公司股票已于 2018年 6月 27日起被实施退市风险警示。若 2018年度公司经审计的年度净利润为负值或期末净资产为负值，或 2018年度公司财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。
三、中国证监会立案调查风险
2018年 3月，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。根据相关规则的规定，若公司存在重大违法行为，触及重大违法退市标准，公司股票将被终止上市。
2018年 5月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。2019年 1月 18日，公司收到中国证监会关于公司未在法定期限内披露定期报告的《行政处罚事先告知书》处罚字【2018】157号。中国证监会依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定拟决定对公司及相关董事、监事和高级管理人员处以警告和罚款的行政处罚（详见公司于 2019年 1月 19日披露的《公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，公告编号：临2019-002）。
四、2018年度公司扣除非经常性损益后盈利能力不足情况说明 2018年度，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10,000万元至-30,000万元，仍为负值。
经财务部门初步测算，预计公司 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润 240,000万元至 280,000万元，且截至 2018年 12月 31日公司净资产为正值（详见公司于 2019年 1月 26日披露的《公司关于 2018年年度业绩预盈公告》，公告编号：临2019-003）。公司业绩预盈主要是由于重整收益非经常性损益事项所致，影响金额为 275,000万元至 285,000万元。
2018年度，公司仍存在主营业务盈利能力不足的情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-060四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月15日分别收到张萃富先生、王晓平先生的书面辞职报告。
经公司研究，拟提名公司副总经理张萃富先生担任控股子公司四川天马玻璃有限公司总经理。为了集中精力抓好天马公司经营管理，张萃富先生申请辞去公司副总经理职务。
经公司研究，拟任命公司副总经理王晓平先生担任公司副总工程师，主要负责公司工艺规范、产品质量、技术研发和标准体系建设等工作。因工作变动，王晓平先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，张萃富和王晓平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张萃富先生和王晓平先生辞去公司副总经理职务不会影响公司日常经营管理的正常进行。
公司董事会对张萃富先生和王晓平先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2016-093中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
回购注销 2014年限制性股票激励计划
首期已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年，风帆股份有限公司即中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股票激励计划，向 146名激励对象授予512万股限制性股票，并设定三年解锁期及业绩考核条件。鉴于公司 2015年度业绩考核条件未达到解锁标准，按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划管理办法》，将由公司按照规定的回购价格进行回购注销第一个解锁期对应的174.08万股限制性股票。
一、限制性股票激励计划已履行的相关程序
（一）公司于2014年1月23日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
（二）公司于2014年5月21日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的《关于风帆股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》。2014年 7月 21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司报送的《限制性股票激励计划（草案）》及修订部分确认无异议并进行了备案。根据国务院国资委及中国证监会的反馈意见，2014年7月31日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。
（三）2014年 8月 19日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《限制性股票激励计划管理办法》及《限制性股票激励计划实施考核办法》。
（四）2014年8月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议，确定激励计划的限制性股票授予日为2014年8月26日，并向符合授予条件的149名激励对象授予521万股限制性股票。公司已于 2014年9月24日办理完限制性股票变更登记手续，最终共向146名激励对象授予了512万股限制性股票。
（五）2016年 8月 5日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。公司就调整方案与国有资产监督管理部门沟通，由于部分经营指标未达到考核指标，调整方案未获通过。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
（一）回购原因
公司2014年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核指标：
1、2015年度较2013年度净利润的复合增长率不低于18%，即2015年度较 2013年度净利润增长率不低于39.24%，且不低于 2015年度同行业对标企业 75分位值水平；
2、2015年度净资产收益率不低于7.5%，且不低于 2015年度同行业对标企业75分位值水平；
3、2015年度主营业务收入占营业收入的比例不低于98.7%。
2015年，公司上述扣除非经常性损益后的复合增长率为28.53%；净资产收益率为7.80%，均未达到解锁业绩指标中对标企业75分位值条件要求。
按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划管理办法》，将由公司按照规定的回购价格进行回购注销第一个解锁期对应的限制性股票。
（二）回购数量
公司此次回购注销授予给全部146名激励对象的第一期限制性股票，合计回购注销股份174.08万股。
（三）回购价格
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，限制性股票授予后遇有公司派息的，应对回购价格进行调整，调整方法如下：
P＝P0﹣V
其中：V为每股的派息额；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，调
整后的P仍需大于1；P0为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票
回购价格。
鉴于公司 2014年实施了利润分配方案，向全体股东按每10股派发现金红利0.81元（含税），即每股现金红利为人民币 0.081元（含税），公司对回购价格进行调整如下：P=4.94-0.081=4.859（元）。
本次回购注销的限制性股票数量共计 174.08万股，回购价格为人民币 4.859元/股，回购总价款为人民币 8,458,547.2元，资金来源为公司自有资金。本次拟回购注销的限制性股票数量占公司总股本的比例约为0.10%。
本次回购注销后股本结构变动情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|证券类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|1,214,848,872|-1,740,800|1,213,108,072|
|无限售条件股份|524,342,000|0|524,342,000|
|总计|1,739,190,872|-1,740,800|1,737,450,072|

三、回购注销首期限制性股票对公司的影响
本次回购注销属于首期股权激励计划关于回购注销事项的正常调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将在股东大会批准后，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及上海证券交易所和登记公司等相关规定，办理减少注册资本通知债权人、办理本次回购注销、修订公司章程、工商变更登记等程序，并及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
1、公司因2015年未达到限制性股票激励计划中业绩考核指标要求，实施回购注销首期限制性股票174.08万股，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，同意上述股
份的回购价格按照授予价格扣除2014年现金红利后的4.859元执行。
3、审议相关议案时，关联董事按照规定进行了回避，符合《上海证券交易
所股票上市规则》中公司治理相关规定。
六、监事会意见
限制性股票激励计划已履行的相关程序，本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格不违反《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次回购注销属于首期股权激励计划关于回购注销事项的正常调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
七、法律意见书结论性意见
律师认为，截至法律意见出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励计划管理办法》、《限制性股票激励计划实施考核办法》的相关规定。公司应当就本次回购注销相关事宜及时履行信息披露义务和本次回购注销所引起公司注册资本减少的相关手续。
特此公告。
备案文件：
1. 中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
2. 中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
3. 中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事关于回购注销2014年限制性股票激励计划首期已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
4. 北京市天元律师事务所关于中国船舶重工集团动力股份有限公司回购注销 2014年限制性股票激励计划首期已授予但尚未解锁的限制性股票的法律意见
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2019-072号债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于2019年度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
截至本公告日，厦门象屿股份有限公司（含下属全资及控股子公司，以下简称“公司”）2019年度共获得政府补助9966.45万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计归母净利润的9.99%。具体政府补助如下：
单位：万元，人民币
|||||
|-|-|-|-|
|序号|政府补助项目|2019年1月1日至本公告日累计收到金额|说明|
|1|企业扶持发展基金|7818.72|各地方政府拨付的政策扶持资金、纳税奖励等。|
|2|基础设施建设|2000.00|控股子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司粮食仓储设施建设项目补助。|
|3|社保和就业补贴|130.86||
|4|其他|16.87||
||合计|9966.45||

注：以上数据未经审计。以上所列政府补助金额不包括按照《企业会计准则第16号——政府补助》对相关政府补助的摊销金额。
二、政府补助的类型及其对公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定确认上述事项，并划分补助类型。具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2019年12月28日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-043亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017年 6月 19日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年 6月 26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
1、审议通过《关于变更收购亚翔工程股份有限公司持有越南亚翔51%股权实施主体暨关联交易的议案》；
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2017年 6月 26日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-088四川华体照明科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一梁钰祥先生持有公司股份14,206,597股，占公司总股本的13.95%。本次梁钰祥先生质押900,000股，占其所持股份的6.34%，截止本公告披露日，梁钰祥先生持有公司股份累计质押数量为 5,400,000股，占其所持有公司总股数的38.01%，占公司总股本的5.30%。
一、上市公司股份质押
公司于 2019年 11月 15日接到股东通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|梁钰祥|是|900,000|是(IPO首发限售股)|否|2019年11月14日|2020年11月13日|东吴证券股份有限公司|6.34%|0.88%|偿还债务|
|合计|/|900,000|/|/|/|/|/|6.34%|0.88%|/|

2.本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|梁钰祥|14,206,597|13.95%|4,500,000|5,400,000|38.01%|5.30%|5,400,000|0|8,806,597|0|
|梁熹|17,339,245|17.02%|6,150,000|6,150,000|35.47%|6.04%|6,150,000|0|10,843,945|0|
|王绍蓉|14,026,331|13.77%|3,240,000|3,240,000|23.10%|3.18%|3,240,000|0|10,786,331|0|
|合计|45,572,173|44.74%|13,890,000|14,790,000|32.45%|14.52%|14,790,000|0|30,436,873|0|

特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2019年11月16日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-049
南威软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2017年4月13日、4月14日、4月17日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询，截至本公告披露日，确认公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2017年4月 13日、4月 14日、4月 17日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人吴志雄先生书面问询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现对公
司股价可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年4月17日
健康元药业集团 2017年第一次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2017第一次临时股东大会会议资料
二〇一七年三月
健康元药业集团 2017年第一次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程安排
一、现场会议时间：2017年4月26日14:00
二、网络投票时间：2017年4月26日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
||||
|-|-|-|
|会议具体议程|||
|第一项|主持人宣布会议开始||
|第二项|主持人介绍参加会议的相关人员||
|第三项|审议以下会议议案：|报告人|
|1|《关于公司申请发行短期融资券的议案》|赵凤光|
|2|《关于公司申请发行中期票据的议案》|赵凤光|
|第四项|回答股东提问||
|第五项|主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数||
|第六项|主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱||
|第七项|股东对议案进行投票表决||
|第八项|主持人宣读表决结果||
|第九项|律师宣读2017年第一次临时股东大会法律意见书||
|第十项|主持人宣布会议结束||

健康元药业集团 2017年第一次临时股东大会会议资料议案一
审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
各位股东及股东授权代表：
为满足公司经营发展及日常营运资金的需求，扩大长期资金融资空间，有效降低融资成本及提高融资效率，依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》等相关规定，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币22亿元（含22亿元）短期融资券，并依据公司后续资金需求情况及市场状况在发行有效期内逐步分批发行，具体方案如下：
一、本次发行基本方案
||
|-|
|1、发行人：健康元药业集团股份有限公司；|
|2、发行总额：不超过人民币 22亿元（含 22亿元）；|
|3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册|
|额度及有效期内分期择机发行；|
|4、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行短期融资券期限|
|不超过365天，具体由公司及承销商根据市场情况确定；|
|5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定；|
|6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；|
|7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；|
|8、资金用途：本次发行短期融资券的资金主要用于归还金融机构借款、偿还债|
|券及补充日常生产经营所需营运资金等；|
|9、决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本期|
|短期融资券的注册有效期内持续有效；|
|10、主承销商：本次短期融资券拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。|

二、本次发行授权事宜
为保障和实现本次短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、
健康元药业集团 2017年第一次临时股东大会会议资料承销方式、发行时机等具体方案；
2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；
4、办理与本次发行相关的其它事宜。
授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起，在本期短期融资券注册有效期内持续有效。
此议案已经公司六届董事会三十次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交本公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
健康元药业集团 2017年第一次临时股东大会会议资料议案二
审议《关于公司申请发行中期票据的议案》
各位股东及股东授权代表：
为满足公司经营发展及日常营运资金的需求，扩大长期资金融资空间，有效降低融资成本及提高融资效率，依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币22亿元（含22亿元）中期票据，并依据公司后续资金需求情况及市场状况在发行有效期内逐步分批发行，具体方案如下：
一、本次发行基本方案
||
|-|
|1、发行人：健康元药业集团股份有限公司；|
|2、发行总额：不超过人民币 22亿元（含 22亿元）；|
|3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册|
|额度及有效期内分期择机发行；|
|4、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行中期票据期限，|
|具体由公司及承销商根据市场情况确定；|
|5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定；|
|6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；|
|7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；|
|8、资金用途：本次发行中期票据的资金主要用于补充公司日常生产营运资金、|
|归还金融机构借款从而调整公司融资结构等；|
|9、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本期|
|中期票据的注册有效期内持续有效；|
|10、主承销商：本次中期票据拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。|

二、本次发行授权事宜
为保障和实现本次中期票据顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、
健康元药业集团 2017年第一次临时股东大会会议资料承销方式、发行时机等具体方案；
2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；
4、办理与本次发行相关的其它事宜。
授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行中期票据的议案之日起，在本期中期票据注册有效期内持续有效。
此议案已经公司六届董事会三十次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交本公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
证券代码 600320 900947 股票简称振华重工振华B股 编号：临2019-004
上海振华重工（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019年 3月 23日以书面通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到 11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过了如下议案：
一、《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》
原第七届董事会独立董事凌河先生于近期因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，现拟增补白云霞女士为公司董事会提名委员会委员；增补赵占波先生为公司董事会审计委员会委员。调整后的董事会提名委员会和审计委员会成员如下：
董事会提名委员会由季林红先生、朱连宇先生、黄庆丰先生、杨钧先生和白云霞女士组成，季林红先生任主任委员；
董事会审计委员会由白云霞女士、刘启中先生、朱晓怀先生、杨钧先生和赵占波先生组成，白云霞女士任主任委员。
二、《关于变更公司经营范围的议案》
为适应公司业务发展需要，实现公司打造中国民族工业“旗舰+旗帜”的目标，公司拟新增经营范围，拟变更后的经营范围为：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机
械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；
自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包；电力建设工程施工；
机电安装建设工程施工；油气勘探设备、机械工程设备的研发、安装、销售；海洋工程类建筑的设计；计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；铁路、城市轨道交通运输设备及配件的安装和维修；物业管理；装卸、搬运和仓储；停车场（库）经营管理；
从事货物与技术的进出口业务（涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及建筑业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司经营范围的变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理相关具体事宜。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2019年 3月 26日