Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-046
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于孙公司股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权质押概述
（一）股权质押基本情况
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司作为湛江南玻新能源有限公司（以下简称“湛江南玻新能源”）的股东，拟出质子公司股权数额：人民币 6,750万元，占子公司股权比例的100%。
质权人为江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏国信”），出质股权用于江苏国信为湛江南玻新能源湛江湖光镇 20MWp渔光互补光伏发电项目提供融资进行担保。
（二）若用于融资，说明融资金额、是否存在结合其他资产抵押或质押等情况
江苏国信拟为公司全资孙公司湛江南玻新能源湛江湖光镇 20MWp渔光互补光伏发电项目提供融资，总金额为人民币 9,000万元，期限为 5年。湛江南玻新能源以其“湛江湖光镇20MWp渔光互补光伏发电项目”自首笔贷款发放之日起未来5年产生的所有电费收入进行质押担保；中国南玻集团股份有限公司为该项融资业务提供连带责任保证担保；公司以全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司持有的湛江南玻新能源100%股权提供质押担保。
(三)本次股权质押对公司的影响
本次子公司股权质押拟用于湛江南玻新能源的融资事项，有利于公司拓宽融
资渠道，优化财务结构，盘活现有资产，对公司生产经营未产生不利影响。
二、股权质押所涉股东情况
股东姓名(名称)：深圳南玻光伏能源有限公司
是否为控股股东：是
所持股份总数及占比：67,500,000元，100.00%
股份限售情况：不适用
累计质押股数及占比（包括本次）：67,500,000元，100.00%
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014－052浙江双环传动机械股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销已离职激励对象彭文忠、刘其军、黄勇所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计330,000股,因此公司总股本将由目前的287,692,000股减少至287,362,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2014年12月29日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
公司章程修订对照表
公司拟对《章程》中的部分条款进行如下修改：
||||
|-|-|-|
|条款|原文需修改的内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币346,187,204元。|第六条 公司注册资本为人民币343,032,004元。|
|第二十条|公司现股份总数为346,187,204股，全部为普通股。”|第二十条 公司现股份总数为343,032,004股，全部为普通股。”|

哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-018
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司于2017年2月6日召开了第二届董事会2017年第一次临时会议、第二届监事会第六次会议，并于 2017年 2月 23日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 15,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。具体内容详见 2017年 2月 8日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次购买理财产品情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的理财产品。现就相关事项公告如下：
（一）购买理财产品的主要情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财期限：2017年3月3日至2017年6月1日
4、认购理财产品资金总金额：人民币贰仟万元整。
5、预期收益率：年化收益率2.6%或3.8%
7、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系
（二）购买理财产品的主要情况
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财期限：2017年3月2日至2017年6月2日
4、认购理财产品资金总金额：人民币壹亿元整。
5、预期收益率：年化收益率3.4%
6、资金来源：部分闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
（三）购买理财产品的主要情况
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财期限：2017年3月2日至2017年4月11日
4、认购理财产品资金总金额：人民币叁仟万元整。
5、预期收益率：年化收益率2.9%
6、资金来源：部分闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的投资回报，可以为股东争取更多的利益。
四、自公司 2017年第一次临时股东大会起至本公告日公司购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017.03.03|2017.06.01|2017-018|
|2|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|10,000.00|2017.03.02|2017.06.02|2017-018|
|3|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|3,000.00|2017.03.02|2017.04.11|2017-018|

|||
|-|-|
|合计|15000.00|

董事会授权购买理财产品额度为 15,000万元，截至本公告日尚未到期的理财产品金额共计15,000万元，未超出授权额度。
五、备查文件
1.《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品》。
2.《中国民生银行人民币结构性存款D-1款》。
3.《中国民生银行人民币结构性存款D-1款》。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：002102 证券简称：传化股份 编号：2015-044
浙江传化股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不导致公司实际控制人发生变化。
2、本次权益变动事项尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准方能实施。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日召开第五届第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份方式向传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）、长安财富资产管理有限公司（以下简称“长安资管”）、华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资管”）、长城嘉信资产管理有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司购买其合计持有的传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）100%的股权；同时，公司拟向建信基金管理有限责任公司（以下简称建信基金）等 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过本次交易价格的100%，募集配套资金规模不超过45.025亿元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有传化物流100%股权。
根据本次交易的有关安排，本次交易完成后，公司总股本将由 487,980,000股增加至 3,221,335,019股（按募集配套资金 45.025亿元和 10.00元/股的发行价格测算），预计有关股东的权益变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|发行股份购买资产并募集配套资金前||发行股份购买资产后||发行股份购买资产并募集配套资金后||
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|传化集团|112,011,791|22.95%|1,938,478,959|69.95%|1,938,478,959|60.18%|
|徐冠巨|63,565,126|13.03%|63,565,126|2.29%|63,565,126|1.97%|
|徐观宝|36,630,754|7.51%|36,630,754|1.32%|36,630,754|1.14%|
|长安资管[注1]|0|0.00%|171,232,876|6.18%|171,232,876|5.32%|
|华安资管[注2]|0|0.00%|68,510,000|2.47%|68,510,000|2.13%|
|建信基金[注3]|0|0.00%|0|0.00%|12,000,000|0.37%|
|交易后的其他新增股东|0|0|216,894,975|7.83%|655,144,975|20.33%|
|交易前的其他股东|275,772,329|56.51%|275,772,329|9.95%|275,772,329|8.56%|
|合计|487,980,000|100.00%|2,771,085,019|100.00%|3,221,335,019|100.00%|

注1：本次交易项下，公司向长安资管发行的股份届时将直接登记在其管理的“长安资产•传化物流股权投资专项资产管理计划”（以下简称“长安资管计划”）名下。
注2：本次交易项下，公司向华安资管发行的股份届时将直接登记在其管理的“华安资产-传化集团专项资产管理计划”（以下简称“华安资管计划”）名下。华安资管计划系由传化集团及其部分子公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/业务骨干参与认购。
注3：本次交易项下，建信基金将以若干特定客户资产管理计划认购公司发行股份，即该等股份届时将直接登记在前述特定客户资产管理计划名下，其中包括“甘肃循环产业基金传化定增特定客户资产管理计划”（以下简称“循环基金定增计划”）。循环基金定增计划系传化集团控制的甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）全额认购。本处特指交易完成后循环基金定增计划持有的公司股权。
本次权益变动前，传化集团持有公司股份 11,201.1791万股，占公司股份总数的22.95%，为公司控股股东；徐冠巨直接持有公司 63,565,126股股份，占股份总数的13.03%，徐观宝直接持有公司36,630,754股股份，占股份总数的7.51%，徐冠巨、徐观宝及其父徐传化合计持有传化集团的100%股权，即徐冠巨、徐观宝及其父徐传化合计持有及控制公司43.49%股权，为公司实际控制人。
本次权益变动后，传化集团将持有公司股份 1,938,478,959股，占本次交易后公司股份总数的60.18%，华安资管计划将持有公司 68,510,000股，占本次交易后公司股份总数的2.13%，循环基金定增计划持有公司 12,000,000股，占本次交易后公司股份总数的0.37%，传化集团及其一致行动人合计持有公司65.79%
股权。传化集团仍为公司控股股东，徐冠巨、徐观宝直接持有公司的股份数量不
变，徐冠巨、徐观宝及其父徐传化仍为公司实际控制人。
此外，本次权益变动前，长安资管未持有公司股份，本次权益变动后，长安资管计划将持有公司股份171,232,876股，占本次交易后公司股份总数的5.32%。
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容
详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙
江传化股份有限公司收购报告书摘要》和《浙江传化股份有限公司简式权益变
动报告书》。
特此公告。
浙江传化股份有限公司
董事会
2015年 6月 14日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-024
中信出版集团股份有限公司
关于挂牌转让所持上海财金通教育投资股份有限公司股份
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌转让的方式转让持有的上海财金通教育投资股份有限公司4,246,575股股份（持股比例62%），挂牌价格不低于经备案的资产评估值。
鉴于本次交易采用公开挂牌方式，挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、2016年5月，经公司第三届董事会第八次（临时）会议决议，公司以增资入股方式取得上海财金通教育投资股份有限公司（以下简称“财金通”）27%股份，截至目前，公司累计向财金通支付投资款项3,021.80万元。依据公司与财金通股东签署的《投资协议》中的相关约定，公司于近日无偿受让财金通核心股东在公司增资前质押给公司的35%股份，该交易完成后，公司目前持有财金通62%
股份。
为优化资源配置，保障投资收益，公司拟将持有的财金通62%股份通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让。根据《中华人民共和国企业国有资产法》等规定，本次交易的评估报告已完成备案程序，挂牌交易底价为3,775.50万元。鉴于交易受让方尚未确定，公司未知关联人是否会作为本次在产权交易所公开转让资产的受让方，若挂牌出售导致关联交易公司将履行关联交易审议程序，并及时披露公开挂牌进展情况。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司第四届董事会第十六次（临时）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让公司所持上海财金通教育投资股份有限公司股份的议案》。按照交易底价及财金通总资产等情况，本次交易在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。
3、本次股权转让所得价款将用于公司日常经营。
二、交易对方的基本情况
本次交易将在北京产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚无法确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
公司名称：上海财金通教育投资股份有限公司
社会信用统一代码：913100006901540146
注册资本：684.9315万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区灵山路958、898号11幢510、511
室
成立时间：2009年06月12日
法定代表人：薛桢梁
经营范围：教育领域内的投资，投资咨询，财务咨询，企业管理咨询。
2、目前标的公司主要股东及持股比例
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|
|中信出版集团股份有限公司|4,246,575|62.00%|
|薛桢梁|1,054,230|15.39%|
|杨小芳|158,510|2.31%|
|上海和向企业管理中心（有限合伙）|475,000|6.94%|
|其他自然人股东|915,000|13.36%|
|合计|6,849,315|100%|

注：其他股东知悉并同意公司以公开挂牌方式转让所持的财金通股份。
3、标的公司财务状况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对财金通截至2019年6月30日的财务报
表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财金通主要财务数据如下：单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日（2019年1-6月）|2018年12月31日（2018年度）|
|资产总额|1,732.01|3,420.30|
|负债总额|543.39|914.08|
|净资产|1,188.62|2,506.22|
|营业收入|598.74|3,711.21|
|营业利润|-1,007.31|-2,430.21|
|净利润|-1,317.59|-2,387.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-500.00|-348.16|

4、公司本次拟转让的财金通股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
5、本次交易的评估情况
中联资产评估集团有限公司以2019年6月30日为基准日对财金通的股东全部权益价值进行了评估，并出具了资产评估报告。评估结论为：截至2019年6月30日，财金通所有者权益账面值1,188.62万元，评估值为6,089.52万元，评估增值4,900.89万元，增值率为412.32%。
6、公司不存在为财金通提供担保、委托其理财的情况。财金通不存在占用公司资金方面的情况。
四、交易协议的主要内容
目前受让方尚未确定，尚未签署协议。公司将根据交易进展情况履行相应信息披露义务。
五、涉及出售股权的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次交易的目的和对公司的影响
为优化资产配置、保障投资收益，公司拟以公开挂牌方式转让持有的财金通
股份，该项交易不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次股权转让采取挂牌转让方式，虽有挂牌底价，但最终能否完成交易及成交价格尚不确定。若股权转让能够于2019年底前完成，本次交易将对公司本年度业绩及现金流带来积极影响。由于交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的具体影响金额尚无法确定，具体金额以公司经会计师事务所审计确认的金额为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有财金通股份。
七、中介机构意见结论
针对本次拟挂牌转让财金通股份的事项，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对财金通2018年度及2019年半年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。中联资产评估集团有限公司对财金通以2019年6月30日为评估基准日的股东权益情况进行了评估。具体评估情况详见本公告“三、交易标的基本情况之5、本次交易的评估情况”。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
（三）财金通审计报告（2019年1-6月）；
（四）《公司拟转让所持的上海财金通教育投资股份有限公司股权项目资产评估报告》；
（四）资产评估项目备案表。
中信出版集团股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0410-021号光一科技股份有限公司 2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40% ～ 60%|盈利：963.65万元|
||盈利：1,349.11万元 ～ 1,541.84万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，综合毛利率较上年同期有所上升，致使归属于上市公司股东的净利润比上年同期实现较大幅度增长。
本报告期非经常性损益（扣除所得税影响数）对归属于上市公司股东的净利润的贡献金额预计为270.57万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2014年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-026襄阳汽车轴承股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 5月 9日召开第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会由 5名监事组成（其中职工代表监事 2名），公司控股股东三环集团有限公司提名聂涛女士、蒋东方先生、张同军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
本次换届选举事项尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第七届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
此外，经公司职工代表大会选举，由肖壮勇先生、万发武先生出任公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），肖壮勇先生、万发武先生将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与第七届监事会任期一致。
本次监事会换届后，原监事彭建军先生、姚萍女士均不在公司担任其他职务；
原监事贾孟飞女士继续在公司任职，担任公司党委副书记、纪委书记职务。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一九年五月九日
附件：第七届监事会监事候选人简历
股东代表监事候选人简历：
聂涛女士：
女，汉族，1970年12月出生，本科，高级政工师。1988年参加工作，历任湖北省汽车工业公司营业处收款员，湖北省机械工业供销总公司党委办公室干事、团委书记，湖北机械集团党委办公室主任兼党委秘书，三环集团有限公司党群工作部部长、党委办公室主任、总经理助理、职工董事、工会主席；现任三环集团有限公司监事会主席。
聂涛女士未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。聂涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
蒋东方先生：
男，汉族，1986年 7月出生，本科。2009年参加工作，历任三环集团有限公司改革管理部改革管理员、法律事务部法务管理员、纪检监察室纪检监察员、法律事务部副部长；现任三环集团有限公司监事、审计监察部副总经理，兼任湖北三环车桥有限公司监事。
蒋东方先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。蒋东方先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
张同军先生：
男，汉族，1974年 8月出生，本科，会计师。1998年参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司成本核算科科长，成本核算主管、财务会计处副经理、经理，财务部部长助理、信息管理部副部长。现任战略经营管理部副部长，公司监事。
张同军先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 3万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张同军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
职工代表监事简历
肖壮勇先生：
男，汉族，1967年 3月出生，1987年 7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1987年 7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司产品室主任，技术中心副主任、二分厂副厂长。现任技术中心副主任，公司监事。
肖壮勇先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 12万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。肖壮勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
万发武先生：
男，汉族，1972年 1月出生，1996年 7月毕业于四川大学，中南财经政法大学MBA。1996年 7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司办公室秘书、科长、物控部主管、企划部主管、工业园建设办公室主任、办公室主任、党委宣传部部长。现任综合管理部部长，公司监事。
万发武先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。万发武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-035号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开的第三届董事会第十二次会议及同日召开的第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2017年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。《第三届董事会第十二次会议决议》（公告编码：2017-023）及《第三届监事会第十一次会议决议》（公告编码：2017-024）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、天职国际介绍
天职国际是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
三、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见：天职国际在 2016年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司 2016年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司 2017年度财务审计机构。《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》（公告编码：2017-027）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-104
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）申请的人民币 5,000万元的综合授信提供担保，授信期限为一年。
2019年 11月 21日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：苏州汉风科技发展有限公司
2、成立日期：2005年5月17日
3、注册地点：张家港经济开发区（杨舍镇）东南大道205号
4、法定代表人：陈卫祖
5、注册资本：22,000万元
6、经营范围：节能设备、变频器的研制、生产、开发、销售，节能技术服务；除尘、脱硫、脱硝环保设备的设计、开发、销售，环保技术服务；环保工程专业承包；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汉风科技为公司全资子公司，公司持有汉风科技100%股权。
截至2019年9月30日，汉风科技主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2018年12月31日|2019年9月30日|
|资产总额|61,224.05|82,968.12|
|负债总额|17,843.17|31,565.01|
|净资产|43,380.88|51,403.11|
|科目|2018年度|2019年1-9月|
|营业收入|23,019.76|30,160.76|
|利润总额|9,319.22|9,296.32|
|净利润|8,309.31|8,022.24|

三、担保协议的主要内容
公司本次为汉风科技提供的担保为连带责任保证。根据汉风科技与招商银行苏州分行拟签订的合同，公司本次拟为汉风科技向银行申请的5,000万元综合授信提供担保，授信期限为一年，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、董事会意见
董事会认为：公司拟为汉风科技向银行申请的5,000万元综合授信提供担保，能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续稳定。
汉风科技为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决汉风科技的经营资金需求，公司在担保期内有能力对汉风科技的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计审批担保总额为111,635万元，占公司 2018年底经审计净资产的30.85%，其中对参股子公司累计审批担保总额为 19,285万元，占公司 2018年底经审计净资产的5.33%。
截至目前，公司累计实际担保额为 69,689.18万元，占公司 2018年底经审计净资产的19.26%，均为对子公司的担保，其中对参股子公司实际担保额为9,904.5万元，占公司 2018年底经审计净资产的2.74%。
本次担保实施后，公司为子公司提供担保额为116,635万元，占公司 2018年末经审计净资产的32.23%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年11月22日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2015年8月20日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2015年 8月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2015年 9月 8日 14:00在昆明市环城东路 455号公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长雷坚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16名，代表有表决权股份数为
90,340,756股，占贵公司股本总额的36.63%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权股份数为 85,866,819股，占贵公司股本总额的34.82%；出席网络投票表决的股东共14名，代表有表决权股份数为 4,473,937股，占贵公司股本总额的1.81%；持有贵公司5%以下股份的股东14名，代表有表决权股份数为4,473,937股，占贵公司股本总额的1.81%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于处置本公司资产的议案》、《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案》共两个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息
产业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
杨杰群
二〇一五年九月八日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）009号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年1月28日以现场会议方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议7人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长钱永耀先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更部分募集资金用途的议案；
根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金8,055.68万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。
关于变更部分募集资金用途的公告详见巨潮资讯网。
本项议案需提交股东大会审议。
(经表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票)
为增强公司盈利能力，发挥业务协同效应，提升公司竞争力，公司拟与上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）的股东齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟、杨晶晶签署《股权转让协议》，公司拟以现金方式作价8,239.14万元收购上海誉好80%的股权。
关于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权的公告详见巨潮资讯网。
(经表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票)
3、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知详见巨潮资讯网。
(经表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年一月二十九日
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的第三届董事会的独立董事，经认真审阅公司提供的有关资料，现对公司第三届董事会第二次会议讨论的《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》等相关事项发表独立意见如下：
由于公司现任董事林凌先生是深圳市基石创业投资有限公司（以下简称：“基石投资”）的管理合伙人之一，公司与基石投资签署意向协议合资投资设立互联网小额贷款公司事项构成关联交易。
经审核，我们认为，本次共同投资设立互联网小额贷款公司，基石投资仅作为战略投资方，双方的合资意向协议是以平等互利为准则协商制定的；虽然林凌先生是基石投资管理合伙人之一，但并不对基石投资构成实际控制。而且在本次董事会对该议案表决过程中林凌先生也回避了表决。
本次对外投资有利于公司金融战略落实和业务的拓展，有利于进一步增强企业竞争力，相关内容及审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益情形。。
独立董事一致同意公司本次合资方案。
独立董事：林雷郝日明2016年01月 8日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-014东华能源股份有限公司
关于余华杰先生职务调整的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事、监事会主席余华杰先生提交的书面辞职报告，余华杰先生因工作调整申请辞去公司监事长、职工代表监事的职务。余华杰先生辞职后，公司第四届董事会第十九次会议审议同意聘任余华杰先生担任公司总经理助理。公司将依据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规尽快选举产生新的监事。
公司对余华杰先生在任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
2018年3月 9日
河南同力水泥股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨钧，作为河南同力水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与河南同力水泥股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为河南同力水泥股份有限公司或其附属企业、河南同力水泥股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括河南同力水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在河南同力水泥股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议1次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人杨钧郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨钧
2014年6月3日
海通证券股份有限公司
关于浙江三花智能控制股份有限公司
关联交易事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司及其控股子公司拟调整 2018年全年预计发生的日常关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、调整日常关联交易的基本情况
1、2018年度日常关联交易预计的调整情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方名称|交易具体内容|2018年原预计交易额上限|2018年现预计交易额上限|2018年1-9月发生额|
|采购货物|杭州通产机械有限公司|商品|30.00|30.00|7.13|
||宁波福尔达智能科技有限公司|商品|1,500.00|1,500.00||
||小计||1,530.00|1,530.00|7.13|
|销售货物|杭州三花研究院有限公司|机械件|80.00|80.00|34.27|
||重庆泰诺有限公司|商品|500.00|500.00|247.31|
||南昌三花锦利丰机械有限公司|商品|40.00|40.00|34.57|
||中山三花泰诺机械有限公司|商品|20.00|20.00|5.39|
||青岛三花锦利丰机械有限公司|商品|100.00|100.00|0.18|
||宁波福尔达智能科技有限公司|商品|1,500.00|1,500.00|-|
||芜湖艾尔达科技有限责任公司|商品|新增|60.00|-|
||小计||2,240.00|2,300.00|321.72|
|提供劳务|杭州三花研究院有限公司|劳务|50.00|50.00|-|
||小计||50.00|50.00|-|

2、2018年度其他关联交易预计情况本次未做调整。
二、关联方介绍和关联关系
1、本次调整所涉关联方芜湖艾尔达科技有限责任公司的情况如下：
芜湖艾尔达科技有限责任公司（以下简称“芜湖艾尔达”）
注册资本：1,215.04万元
法定代表人：胡如国
注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路 103号1#生产厂房经营范围：销售：加热器、电器组件、厨房电器、卫浴电器研发、生产、销售，食品生产设备、家用电器、电机领域的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；食品生产设备、家用电器、电机及配件的制造、加工；计算机软件开发；
商务信息咨询；投资管理咨询；企业管理咨询；企业形象策划；会议服务；展览展示服务（以上范围涉及前置许可的除外）；市场营销策划。
最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产3,291.24万元，净资产 2,604.36万元。2018年 1-9月，主营业务收入 91.83万元，净利润-477.46万元。
（未经审计）
2、关联方与上市公司的关联关系
本次调整所涉关联方芜湖艾尔达与上市公司关联关系：因公司董事、高级管理人员在芜湖艾尔达担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，从而与公司构成关联方。
3、履约能力分析
上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易管理办法》规定，公司关联交易的定价原则为：
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；
3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；
4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；
5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。
（二）关联交易定价方式具体如下：
本次调整所涉关联方及关联交易定价方式为：
1、日常关联交易
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方名称|交易具体内容|定价方式|
|销售货物|芜湖艾尔达科技有限责任公司|商品|协议价|

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司日常关联交易及其他关联交易均为公司正常经营。公司与相关关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。
不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、关联交易的决策程序
因公司及控股子公司 2018年除预计发生上述关联交易以外，还将发生采购生产设备关联交易，本次调整公司日常关联交易后，预计 2018年公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为9,290万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故相关关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易调整事项经公司董事会会议审议通过，独立董事
已发表同意的独立意见。
六、独立财务顾问核查过程及结论
经查阅公司本次关联交易的相关材料，独立财务顾问认为：公司本次调整 2018年全年预计发生的日常关联交易的决策程序及信息披露情况符合法规要求，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本独立财务顾问对公司本次关联交易调整事项无异议。
（以下无正文）
||
|-|
|（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限|
|公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）|

独立财务顾问主办人：_____________ _____________
崔 浩 陈新军
海通证券股份有限公司2018年10月26日