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证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-068北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟变更的重大事项
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司第二大股东特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司于2018年6
月29日与青岛浩基资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，双方于2018年8月8日签署了《股份转让协议之补充协议》，约定《股份转让协议》自补充协议签订之日起生效。且在补充协议签订之日起3个工作日内，青岛浩基将以人民币一次性向共管账户汇入与标的股份转让价款30%相等之金额转让款项。
2、截至目前，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份尚未解除限售且存在减持比例的限制，无法在解除限售后六个月内完成股份转让，预计在公司实际控制人所持限售股份解除后12个月内通过包括但不限于协议转让、委托表决权等方式分步完成实际控制权的转让。
3、涉及实际控制权变更事项及正式法律文件签署尚需取得相关国有资产监督管理部门的审批。公司实际控制人向青岛浩基转让其所持有的部分股份如采取委托表决权的方式，根据相关规定，可能触发要约收购。目前各方正积极推进，涉及实际控制权拟变更事项尚存在不确定性。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”、“腾信股份”）实际控制人徐炜先生拟联合公司第二大股东特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司（以下简称“特思尔”）引进符合公司发展战略的合作伙伴青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基”），目前正在筹划重大合作事项，如合作成功，该事项将涉及公司实际控制权变更，对公司有重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：腾信股份，证券代码：300392）于2018年6月5日（周二）开市起停牌， 2018年6月6日发布了《关于控股股东、实际控制
人拟变更暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018年 6月 11日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人拟变更暨公司股票停牌进展公告》，（公告编号2018-055），2018年6月20日发布了《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-056）,2018年6月25日发布了《关于持股5%以上股东减持计划提示性公告》（公告编号：2018-058），2018年7月2日发布了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-059）和《简式权益变动报告书》（一）（二），2018年7月19日发布了《关于控股股东、实际控制人拟变更的重大事项进展公告》（公告编号：2018-064），具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
一、上述重大事项进展情况:
1、公司股东特思尔于2018年6月29日与青岛浩基签署了《股份转让协议》，特思尔以协议转让的方式向青岛浩基转让其直接持有的57,600,000股无限售条件流通股股份，占公司总股本15%，每股转让价格为8.15元。具体详见公司于2018年7月2日在巨潮资讯网上刊登的《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》、《北京腾新创新网络营销技术股份有限公司简式权益变动报告书一》、《北京腾新创新网络营销技术股份有限公司简式权益变动报告书二》。
2、2018年8月8日，公司股东特思尔与青岛浩基签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。该补充协议主要约定内容如下：
（1）《股份转让协议》自本补充协议签订之日起生效。
（2）双方约定青岛浩基在本补充协议签订之日起 3个工作日内，以人民币一次性向共管账户汇入与标的股份转让价款30%相等之金额。
（3）双方约定在双方确认30%预付款进入共管账户之日起 10个工作日内，向深交所提交标的股权转让的申请材料，按规定各自支付深交所规定的手续费，并办理深交所相关审批手续。”
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|3、公司实际控制人拟于壹个月内申请办理解除限售业务，解限后12个月内|
|通过包括但不限于协议转让、委托表决权等方式分步向青岛浩基转让其所持有的|
|部分股份和实际控制权。如采取委托表决权的方式，根据相关规定，可能触发要|
|约收购。双方就转让股权事宜正继续积极推进中，合作方案仍需进一步沟通。合|
|作细节以最终签署的《股份转让协议》等正式法律文件为准。|

二、风险提示
1、截至目前，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份尚未解除限售且存在减持比例的限制，预计无法在解除限售后六个月内完成股份转让，相关承诺具体如下：
（1）公司控股股东、实际控制人锁定期承诺：本公司控股股东、实际控制人所持有股份为首次公开发行股票前持有的公司股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内不得转让。
（2）公司控股股东、实际控制人承诺：自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。
（3）公司控股股东、实际控制人减持承诺：在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过其持有公司股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数40%。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
2、涉及实际控制权变更事项及正式法律文件签署尚需取得相关国有资产监督管理部门的审批。目前具体协议转让完成时间存在不确定性，协议转让将严格依照相关法规规定进行，合作细节以最终签署的《股份转让协议》等正式法律文件为准。
3、公司实际控制人向青岛浩基转让其所持有的部分股份如采取委托表决权的方式，根据相关规定，可能触发要约收购。
公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时发布相关事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
北京市君致律师事务所
关于江西三川水表股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江西三川水表股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受江西三川水表股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师、严磊律师出席并见证了公司于 2014年12月24日召开的2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江西三川水表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2014年12月9日刊登于巨潮资讯等网站。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 24日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 23日 15:00至 2014年 12月 24日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 10人，代表股份126,337,408股，占公司股份总数的50.6275%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 5人,代表公司股份 454,960股,占公司股本总额的0.1823%。
上述所有股东或股东代理人均为截止 2014年 12月 19日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次会议的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师审查，本次会议的召集人为董事会，其合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的各项议案均
获得有关法律法规要求的出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
（本页无正文，为三川股份2014年第四次临时股东大会法律意见书签字页）
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 邓鸿成：
严磊：
二○一四年十二月二十四日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-056山东地矿股份有限公司
关于公司股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2014年11月18日接公司股东山东华源创业投资有限公司（以下简称：山东华源）函告，山东华源提前解除了持有公司的部分股权质押，现已办理完毕股权质押解除手续，具体情况如下：
一、股份解除质押情况
2014年3月6日，因融资需求，山东华源将持有的公司16,877,600股股份质押给中原证券有限公司，质押期为一年，并于2014年3月6日在中登公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
2014年3月19日，因融资需要，山东华源将持有的公司2,848,400股股份补充质押给中原证券有限公司，质押期一年，并于2014年3月19日在中登公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
2014年11月18日，山东华源提前解除上述合计19,726,000股质押股份，并于同日在中登公司深圳分公司办理完毕上述股份的股权质押解除手续。
二、北京宝德瑞股份解除质押后持股情况
本次股份质押解除后，山东华源共持有公司43,812,506股股份，占公司总股本的9.27%，其中，持有无限售流通股26,009,380股，占公司总股本的5.50%，持有有限售条件流通股17,803,126股，占公司总股本的3.77%。
三、备查文件
山东华源告知函
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－003债券代码：112168 债券简称：ST三维债
三维通信股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于 2015年 1月 7日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2015年1月14日上午在杭州滨江区火炬大道 581号三维大厦公司 12楼会议室以现场会议的方式准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。同意：根据公司国内电信运营商针对网优技术服务业务的投资节奏和规模，结合募集资金实际到位情况，公司计划对募集资金投资项目实施进度进行调整。本议案需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上披露的 2015-004号公告。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。同意：同意公司使用人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2015-005号公告。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》。同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用合计不超过人民币 2.5亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在 2.5亿元额度内的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2015-009号公告。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-079
合力泰科技股份有限公司
四届二十三次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十三次董事会会议于2015年8月5日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年7月31日晚以通讯的方式发出。会议参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了下述议案
一、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要
关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票
公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司实施员工持股计划。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1)授权董事会分期实施员工持股计划；
2)授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；
3)授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定；
5)授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6)授权董事会变更各期员工持股计划的资产管理机构；
7)若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；
8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日生效。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。
三、《2015年员工持股计划管理办法》
关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划管理办法》
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。
四、《关于出售公司两个子公司股权的议案》
关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清回避表决了此议案。
为了实现公司的发展战略，突出公司主营业务的发展方向。又鉴于化工产品市场的持续低迷，为了优化公司的资产，逐步淘汰劣质资产，决定出售山东新泰联合化工有限责任公司（以下简称“新泰联合”）100%的股权和山东联合丰元化学有限责任公司（以下简称“联合丰元”）88%的股权。公司已于2015年8月5日和泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）签订了《股权转让协议》。
授权董事会全权办理出售两个子公司事宜,本授权自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司关于出售两个子公司股权的公
告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-055号丹东欣泰电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组事项进展情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2015年2月17日开市起复牌。
公司于 2015年 3月 13日公告了《丹东欣泰电气股份有限公司关于<丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>之补充公告》，并公告了补充后的《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》和《国金证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问专项核查意见》。公司于2015年4月15日、5月14日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、重大资产重组事项特别提示
2、截至本公告披露之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、公司股东大会的批准及取得中国证监会等相关部门的核准，本次交易能否获得公司董事会、公司股东大会的批准及中国证监会等相关部门的核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-064
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年9月14日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年，可连选连任。
二、选举方式
职工代表监事由公司职工代表大会选举或其他民主方式产生。非职工代表监事由股东大会选举产生。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
1.监事会有权推荐非职工监事候选人。
2.截止本公告发布之日持有或合并持有公司股份3%以上的股东有权推荐非职工监事候选人。
3.单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在2019年8月19日前以书面方式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。
（二）在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，公司将提交本公司监事会。
（三）本公司监事会确定监事会候选人名单后，召开监事会会议，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）被确定的监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（五）在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事职责的；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、被推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件，模板详见深圳证券交易所网站）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、持有本公司股份数量的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、推荐人必须在2019年8月19日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：彭凌祺、王曦
联系部门：公司证券法务部
联系电话：021-31016917
联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777弄 9号楼
邮政编码：201206
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
监 事 会
二○一九年八月九日
附件： 上海华虹计通智能系统股份有限公司
第四届监事会监事候选人提名表
提名人：______________________联系电话:______________证券账户：___________________ 持股数量:_______________被提名的候选人信息
姓名：____________性别：__________出生日期：___________电话：____________传真：__________电子邮箱：___________任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请在“是”或“否”前打“√”）
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年月日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第九届董事会独立董事对公司2019年第三季度相关事项的独立意见一、关于2019年第三季度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”，与其子公司合称“本集团”）的独立董事，经对公司 2019年第三季度衍生品投资及风险控制情况进行核查，我们发表独立意见如下：
1、2019年第三季度衍生品投资及风险控制情况说明：
（1）2019年第三季度公司衍生品投资风险控制情况
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|衍生品投资资金来源|自有资金|
|报告期衍生品持仓的风险分|截至2019年9月30日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、|
|析及控制措施说明（包括但不|外汇期权和货币互换合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期|
|限于市场风险、流动性风险、|所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。|
|信用风险、操作风险、法律风|本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工|
|险等）|具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业|
||务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。|
|已投资衍生品报告期内市场|2019 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币(424,976)千元。|
|价格或产品公允价值变动的|集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。|
|情况，对衍生品公允价值的分||
|析应披露具体使用的方法及||
|相关假设与参数的设定||
|报告期公司衍生品的会计政|否|
|策及会计核算具体原则与上||
|一报告期相比是否发生重大||
|变化的说明||

（2）2019年第三季度末公司衍生品投资的持仓情况表
单位：人民币千元
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|衍生品投资操作方名称|关联关系|是否关联交易|衍生品投资类型|衍生品投资初始投资金额|起始日期|终止日期|年初投资金额|年初至报告期末购入金额|年初至报告期末售出金额|计提减值准备金额（如有）|期末投资金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例|年初至报告期末实际损益金额|
|汇丰、渣打 等 银行|无|否|外汇远期合约|-|2018/4/24|2020/9/15|4,056,157|-|-|-|9,844,567|25.77%|(143,141)|
|汇丰、渣打 等 银行|无|否|外汇期权合约|-|2018/12/3|2020/3/13|3,868,222|-|-|-|934,632|2.45%|(18,137)|
|渣打、德银 等 银行|无|否|利率掉期合约|-|2014/5/1|2021/6/28|11,792,942|-|-|-|14,218,531|37.22%|(272,827)|
|渣 打 银行|无|否|货币互换合约|-|2018/12/6|2019/12/6|69,870|-|-|-|226,678|0.59%|9,129|
|合计||||-|-|-|19,787,191|-|-|-|25,224,408|66.03%|(424,976)|

2、独立意见
公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关，是以平滑或降低汇利率变化对公司经营造成的不确定性影响为目的，坚持保值基本原则，禁止投机行为，且公司充分重视并不断加强对汇利率衍生品交易的管理，已制定并不断完善有关管理制度，相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于2019年第三季度证券投资情况的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2019年第三季度证券投资情况进行核查并发表独立意见如下：
1、2019年第三季度证券投资情况：
单位：人民币千元
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|年初账面价值|年初至报告期末公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|年初至报告期末购买金额|年初至报告期末出售金额|年初至报告期末损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源|
|H股|6198|青岛港|128,589|公允价值计量|186,613|(16,596)|-|-|-|15,362|174,984|交易性金融资产|自有资金|
|H股|368|中外运航运H|20,742|公允价值计量|7,063|14,590|-|-|7,294|(14,564)|-|交易性金融资产|自有资金|
|期末持有的其他证券投资|||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|||149,331|-|193,676|(2,006)|-|-|7,294|798|174,984|-|-|

2、独立意见
公司证券投资的资金来源及审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等及公司有关制度的规定。公司已建立并健全内控制度，持续防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二〇一九年十月二十八日独立董事：
何家乐
潘正启
吕冯美仪
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|-|
|证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-013|
|深圳市全新好股份有限公司|
|关于设立全资子公司暨对外投资公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展规划需求拟投资设立全资子公司（以下简称“标的公司”），认缴注册资本为人民币1000万元，占标的公司总股本的100%。
2、公司于2017年2月16日召开的第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》。
3、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资项目涉及金额未达到股东大会审议权限范围。
二、标的公司的基本情况
企业名称：深圳丰远投资有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1000万元
法定代表人：李代宏
资金来源及出资方式：自有资金
经营范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；经济信息咨询、企业管理咨询；投资兴办实业；财经信息咨询；企业上市策划；财税管理。市值管理。
以上内容最终将以工商部门核准结果为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次公司拟设立全资子公司事项无需签订对外投资合同。
四、本次对外投资的目的、存在的风险及影响
1、设立全资子公司的目的
本次公司拟设立全资子公司有利于满足业务发展规划，便于公司整合、梳理后续相关事项。
2、设立全资子公司对公司的影响
本次公司投资设立全资子公司，公司以自有资金投入，短期内对公司的财务和日常经营不产生重大影响。
3、设立全资子公司存在的风险
本次公司拟投资设立全资子公司是公司董事会基于发展需求，从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立子公司的风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-042北京捷成世纪科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2016年第一季度报告及摘要于 2016年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-031
易联众信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月23日下午13：00-15：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于4月10日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。
其中董事雷彪先生、独立董事卢永华先生现场出席了会议，独立董事宁家骏先生、邢文祥先生、董事张曦先生、童斌先生、陈星先生以通讯方式出席了会议，会议由董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年第一季度报告全文》的议案。
公司董事认真审阅了《易联众信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文》，认为报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2015年第一季度的财务状况和经营成果。
《易联众信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
二、审议通过公司《关于制定<投资理财管理制度>的议案》。
为规范公司投资理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《投资理财管理制度》。
《投资理财管理制度》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
备查文件
《易联众第二届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券简称：方大集团、方大B 证券代码：000055、200055 公告编号：2018-52
方大集团股份有限公司
关于首次回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司回购部分境内上市外资股（B股）股份的相关议案已分别经公司2018年9月10日召开的第八届董事会第十次会议、2018年9月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司决定使用自有资金以集中竞价交易等法律法规允许的方式，回购部分境内上市外资股（B股）股份并予以注销。公司将在回购资金总额不超过1亿元人民币（包括换汇、交易手续费等相关费用）、回购股份价格不高于4.50港元/股的条件下，在回购期内择机回购，回购数量以回购期届满时、或实际回购金额达到1亿元人民币（此时视同回购期提前届满）时实际回购数量为准，回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司首次实施回购部分B股的情况公告如下：
公司于2018年12月19日首次以集中竞价交易方式回购公司B股股份285,200
股，占公司总股本的比例为0.025％，购买最高价为3.29港元/股，最低价为3.24港元/股，支付总金额为933,351.00港元（不含交易费用）。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
第三届董事会第三十三次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-105新开普电子股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2016年11月4日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年11月8日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事 8名，实际出席本次会议的董事8名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生通过通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于对外投资暨增资北京希嘉创智教育科技有限公司的议案》。
董事会审议通过《关于对外投资暨增资北京希嘉创智教育科技有限公司的议案》。董事会同意公司与北京希嘉创智教育科技有限公司（以下简称“希嘉教育”）、希嘉教育全体股东及北京希嘉创智科技有限公司全体股东共 10方签署《新开普电子股份有限公司与北京希嘉创智科技有限公司、汪浩、北京希嘉科技发展中心（有限合伙）及北京希嘉创智教育科技有限公司关于北京希嘉创智教育科技有限公司之增资协议》（以下简称“投资协议”），并以自有资金人民币2,400万元通过增资扩股的方式投资希嘉教育，持股比例20%，其中注册资本为250万元人民币，剩余2,150万元计入希嘉教育资本公积。希嘉教育目前注册资本为人民币 1,000万元，本次增资扩股后，注册资本增加至人民币 1,250万元。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
第三届董事会第三十三次会议决议公告董事会认为，公司与希嘉教育合作后，可充分依托自身在高校信息化建设中的优势，将公司应用平台与希嘉教育大数据嵌入式平台进行对接，完善公司大数据综合应用体系。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《对外投资暨增资北京希嘉创智教育科技有限公司的公告》。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-089融钰集团股份有限公司
关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：融钰集团，证券代码：002622）将于 2018年 5月2日开市起复牌。
2、公司股票复牌后将继续积极推进拟收购安徽黄埔网络科技集团股份有限公司（以下简称“黄埔股份”或“标的公司”）部分股权的重大资产重组事项涉及的各项工作，督促公司聘请的相关中介机构加快工作，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次拟收购黄埔股份部分股权的重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司停牌基本情况
融钰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，标的资产属于创新科技行业，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2018年2月2日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月2日、2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-023）。
后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018
年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年3月31日、2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032、2018-040、2018-043、2018-045、2018-050、2018-051、2018-053、2018-060、2018-066、2018-072）。
二、本次交易的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司拟购买的标的为安徽黄埔网络科技集团股份有限公司，属创新科技行业，其控股股东为合肥馨阳信息技术有限公司，实际控制人为自然人蒋教会先生，蒋教会先生为黄埔股份法定代表人，公司与蒋教会先生不存在关联关系。
2、交易具体情况
本次公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥馨阳信息技术有限公
司、安徽博网通嬴科技有限公司、厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的黄埔股份66%股权，可能涉及募集配套资金。交易对手方的类型为法人、有限合伙企业。目前具体方案仍在进一步谈判、论证和完善中，尚未最终确定，最终方案以公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或报告书为准。本次交易不会导致本公司实际控制人发生变更，不构成关联交易。
3、与交易对方的沟通、协商情况
目前，公司已与本次重大资产重组的交易对方签订了《股权转让意向协议》，就本次交易达成初步共识，并正就具体交易方案细节及交易协议条款进行谈判。
鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍在进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署正式协议。
本次重大资产重组的独立财务顾问为东北证券股份有限公司，会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为天津金诺律师事务所，评估机构为万隆（上海）资产评估有限公司。目前，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
三、停牌期间的相关工作
停牌期间，公司严格按照有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作。
公司已向深圳证券交易所就本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并根据重大资产重组进度报送了交易进程备忘录，同时公司聘请了中介机构对标的公司开展尽职调查及评估等工作。公司及相关各方就本次重大资产重组的交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。
停牌期间，公司根据相关法律法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，及时履行相关信息披露义务，并向投资者提示本次重大资产重组事项的相关风险。
四、复牌原因及复牌后的工作安排
本次交易中公司受让黄埔股份部分股权为公司落实发展战略的一部分，未来可以进一步扩大公司业务范围、资产与用户规模，与公司现有业务发挥协同效应，进一步增强公司的盈利能力与核心竞争力，公司拟继续推进收购黄埔股份部分股权事项。
目前公司仍在积极组织各方推进重大资产重组相关事宜，各中介机构尽职调查工作正在有序进行。公司原预计在5月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。但鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，且公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间，公司预计无法在5月2日前披露重大资产重组预案或报告书（草案）。为保护广大投资者利益，公司股票将于 2018年5月2日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
公司自复牌之日起将继续按照相关规定，积极开展拟收购黄埔股份部分股权的重大资产重组事项涉及的各项工作，督促公司聘请的相关中介机构加快工作，
公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项及相关议案，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），相关议案经董事会审议通过后将提交至股东大会进行审议。
公司将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重大资产重组事项的
进展公告，敬请广大投资者关注后续公告。
五、承诺
公司股票复牌后，如公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致决定终止本次重大资产重组的，公司承诺自相关公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、风险提示
鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
北京万向新元科技股份有限公司
商誉减值测试内部控制制度
第一章 总则
第一条为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》（证监会公告[2014]54号）等有关规定，制订本制度。
第二条本制度适用于北京万向新元科技股份有限公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在“商誉”事项的所有子公司及子公司下属子公司。
第三条商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属于无形资产准则所规范的无形资产。
第四条公司应按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。
第五条公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。
第二章商誉账面价值再确认
各资产组或资产组组合的公允价值所占比例进行分摊；如果公允价值难以可靠计量，可以按各资产组或资产组组合的账面价值所占比例进行分摊。（三）公司在将商誉分摊至相关资产组或资产组组合时，应充分关注归属于少数股东的商誉，先将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值，再合理分摊至相关资产组或资产组组合。
第七条发现因各种原因造成企业合并成本、商誉分摊等计量错误的，应当按照会计差错进行调整。如未考虑或恰当考虑应计入合并成本中的或有对价；未充分识别被购买方拥有但未在单独报表中确认的可辨认资产和负债；对资产组的认定不符合资产组的概念，未充分考虑资产组产生现金流入的独立性；未充分辨识与商誉相关的资产组或资产组组合；未合理对商誉账面价值进行分摊，相关分摊基础（如公允价值）的确定缺乏合理依据；未将归属于少数股东的商誉调整计入相关资产组或资产组组合账面价值。
第八条公司不应随意扩大或缩小商誉所在资产组或资产组组合。因重组等原因，公司经营组成部分发生变化，继而影响到已分摊商誉所在的资产组或资产组组合构成的，应将商誉账面价值重新分摊至受影响的资产组或资产组组合，并充分披露相关理由及依据。
第三章 商誉减值迹象
第九条进行减值测试时应当结合可获取的内部与外部信息进行，充分关注资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，以合理判断是否存在减值迹象。
第十条当资产组或资产组组合出现以下状况时（包含但不限于），表明存在减值迹象：
（一）现金流或经营利润持续恶化或明显低于形成商誉时的预期，特别是被收购方未实现承诺的业绩；
（二）所处行业产能过剩，相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度发生明显不利变化；
（三）相关业务技术壁垒较低或技术快速进步，产品与服务易被模仿或已升级换代，盈利现状难以维持；
（四）核心团队发生明显不利变化，且短期内难以恢复；
（五）与特定行政许可、特许经营资格、特定合同项目等资质存在密切关联的商誉，相关资质的市场惯例已发生变化，如放开经营资质的行政许可、特许经营或特定合同到期无法接续等；
（六）客观环境的变化导致市场投资报酬率在当期已经明显提高，且没有证据表明短期内会下降；
（七）经营所处国家或地区的风险突出，如面临外汇管制、恶性通货膨胀、宏观经济恶化等。
第四章 商誉减值测试
第十一条商誉减值测试过程
（一）与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。
（二）资产组或资产组组合的可收回金额的估计，应根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定；公司应恰当选用交易案例或估值技术确定商誉所在资产组或资产组组合的公允价值；公司应合理分析并确定相关处置费用，从而确定可收回金额。
（三）应将减值金额在归属于母公司股东和少数股东的商誉之间进行分摊。
时是否有合理理由支持。（四）对折现率预测时，应当与宏观、行业、地域、特定市场、特定市场主体的风险因素相匹配，应当与未来现金净流量均一致采用统一（税前）口径。（五）在确定未来现金净流量的预测期时，应建立在经管理层批准的最近财务预算或预测数据基础上，原则上最多涵盖 5年。在确定相关资产组或资产组组合的未来现金净流量的预测期时，还应考虑相关资产组或资产组组合所包含的主要固定资产、无形资产的剩余可使用年限，不应存在显著差异。
（六）对以前期间对商誉进行减值测试时，有关预测参数与期后实际情况存在重大偏差的，管理层应当识别出导致偏差的主要因素，在本期商誉减值测试时充分考虑相关因素的影响，并适当调整预测思路。
第十三条利用资产评估机构的工作辅助开展商誉减值测试时，应当聘请具有胜任能力和证券期货相关业务资格的资产评估机构，并在业务约定书或类似文书中明确与商誉减值测试相关的委托事项；在利用资产评估机构的工作成果时，充分关注资产评估机构的评估目的、评估基准日、评估假设、评估对象、评估范围、价值类型等是否与商誉减值测试相符；对存在不符的，在运用到商誉减值测试前，应予以适当调整。
第十四条每年末，公司应对公司商誉进行调查，必要时可聘请独立专业鉴证机构核实商誉减值情况，并对公司商誉进行分析及说明（包括商誉相关资产组的未来现金净流量预测情况及资产组的可收回金额，商誉是否存在减值迹象，或者商誉减值的相关依据、对商誉相关事项的描述等），当单项商誉减值损失构成重大影响时，应及时履行对商誉减值损失计提的内部审批流程，由公司财务部发起，报总经理审批，最终报董事会审议通过，并由证券部及时履行信息披露义务。
第五章信息披露
第十五条公司应当按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》(证监会公告〔2014〕54号)的规定，充分、准确、如实、及时地在财务报告中详细披露与商誉减值相关的、对财务报表使用者作出决策有用的所有重要信息，不应有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情。
第六章附则
露编报规则第 15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》(证监会公告〔2014〕 54号)等制度，发生变更时自动适用国家权威机构最新颁布的相关政策。
第十七条本制度由财务部负责解释和修订。
第十八条本制度自发布之日起实施。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201806-80
华平信息技术股份有限公司
关于《2017年度股东大会决议的公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息媒体披露了《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：201806-78），现对公告中相关信息更正如下：
更正前：
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2018年6月26日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月25日15:00至2018年6月26日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
更正后：
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2018年6月26日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月25日15:00至2018年6月26日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，因刘焱董事长的先生因意外当日下午急需做手术，故刘焱董事长请假不能主持本次股东大会。根据《公司章程》规定，“股东大会
华平信息技术股份有限公司 公告由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”公司未设副董事长一职，本次股东大会由在场的7位董事一致推选董事方永新先生为主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
除上述更正内容外，原有关公告的其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2018年6月27日