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宁波先锋新材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指南》等有关规定，我们作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，对公司报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
Kresta HoldingsLimited（以下简称“KRS公司”）原为公司通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）控制的孙公司，在其日常运营过程中，香港圣泰戈对其提供了财务资助，截至2019年6月30
日，共计产生借款本金及利息余额为人民币55,653,323.97元。
报告期内，由于公司将所持有的KRS公司股权出售给公司实际控制人卢先锋先生控制的先锋乳业集团有限公司（以下简称“先锋乳业”），交易完成后，上述借款本金及利息将形成关联方对上市公司的资金占用。在KRS公司或者先锋乳业对上述债务进行清偿之前，该资金占用情况将持续存在。
根据交易双方及KRS公司的协议约定，自《股份买卖协议》生效之日起30天内，KRS公司需向香港圣泰戈支付人民币1,000万元整，剩余本息共计人民币45,653,323.97元应于2019年12月31日前支付完毕。
截至目前，KRS公司已按约如期支付首笔1000万元还款，后续还款情况还需公司董事会时刻关注，督促其履行还款义务。
2016年度，公司为宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）专项用于并购澳洲VDL标的资产提供总额不超过2.2亿澳币或等额人民币的银行贷款提供连带责任担保，宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）承诺以其拥有的资产和投资及以卢先锋先生个人资产为本次担保提供反担保。同时，如果开心投资收购成功，承诺以其购买的资产追加反担保，担保费率为担保总额的1%/年，由开心投资向先锋新材支付，公司为开心投资提供关联担保的有效期不超过三年，自2016年第一次临时股东大会批准之日起计算，即自2016
年3月8日起至2019年3月8日。该事项已经2016年第一次临时股东大会审议通过。
2017年度，为开心投资及先锋弘业投资经营需要，公司将“开心投资本次银行贷款及其自有资金全部且仅用于VDL公司的收购，不能做其他用途”变更为“开心投资本次银行贷款及其自有资金用于VDL公司的收购，上述担保如有剩余额度，开心投资及先锋弘业可以使用上述资金投资并购及公司运营资金等用
途”，上述议案已经2017年第三次临时股东大会审议通过。
2019年3月，由于上述担保即将到期，公司经2019年第一次临时股东大会审议通过将上述担保展期，同时最高担保额度变更为总额不超过6.7亿人民币，担保费率为担保总额2%/年，先锋弘业承诺以其拥有的资产和投资及卢先锋承诺以其个人资产为本次担保提供反担保，开心投资承诺以其购买的VDL资产提供追加担保，开心投资承诺向先锋新材支付担保总额2%/年的担保费用，担保期限不超过三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
截至2019年6月30日，公司对外担保系为开心投资担保6.15亿元，为先锋弘业担保0.4亿元,无逾期担保的情况发生。
二、关于公司 2019年上半年关联交易事项的独立意见
1.2019年4月30日，公司发布《宁波先锋新材料股份有限公司关于向关联方收取担保费及2019年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。因公司为关联方开心投资及先锋弘业提供担保事项，故开心投资及先锋弘业需向公司支付担保费用。截至2018年12月31日，先锋弘业及开心投资合计应付未付担保费余额为231.32万元，经向公司财务部门核实，已于2019年2月支付完毕。
同时，公司预计2019年度先锋弘业及开心投资合计应付担保费余额为1210万元。
经核查，本次担保费用的收取符合法律、法规、公司章程及担保各方的规定及约定，决策程序合法、有效，为更好维护全体股东的利益，公司应安排专人对此项担保费用的收取情况进行跟踪，避免产生控股股东违规占用上市公司资金的情况，公司提供关联担保的财务风险在可控制范围之内。
2.2019年6月4日，公司发布了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（二次修订稿），公司将通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有的标的资产Kresta HoldingsLimited（以下简称“KRS公司”）84.35%的股权以现金支付方式转让给先锋新材实际控制人卢先锋控制的先锋乳业集团有限公司，交易作价人民币1元。该重大资产重组事项已于2019年6月19日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并且公司已于2019年6月25日发布了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，交易对方已支付完毕交易对价并办理完毕标的股权过户登记手续。
截至报告期末，上述重大资产出售事项已实施完毕。
3.2019年6月28日，公司发布了《宁波先锋新材料股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨日常关联交易预计的公告》，自2019年以来公司开始直接向KRS公司供应窗帘成品及相关组合件，但上述重组通过之后，由于 KRS
公司的实际控制人卢先锋先生同时为上市公司的实际控制人，因此后续公司在向KRS公司供应窗帘成品及相关组合件及提供遮阳成品的加工组装服务时，发生的上述日常经营性交易将构成关联交易。公司预计自2019年6月28日至2019年12月31日，与KRS公司发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币3,000万元。
经核查，公司独立董事一致认为:公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其定价依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于对公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部发布、修订的相关制度的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更、调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更事项。
独立董事：王溪红荊娴 王涛二〇一九年八月二十八日
长江证券承销保荐有限公司
关于杭州长川科技股份有限公司持续督导
2018年现场检查报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：长川科技||||
|保荐代表人姓名：张伟|010-57065262||||
|保荐代表人姓名：戴露露|0755-88602282||||
|现场检查人员姓名：戴露露、冯鹏飞|||||
|现场检查对应期间：2017年11月-2018年11月|||||
|现场检查时间：2018年12月11日-2018年12月17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制度|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||是|||
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||是|||

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|（如适用）|||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：核查信息披露文件、核对文件内容与公司的实际情况|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2、公司已披露的内容是否完整|是||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：核查审议程序、信息公告|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4、关联交易价格是否公允|是||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅募集资金相关的信息披露文件；查阅公司募集资金银行对账单、明细账、记账凭证等资料|||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||

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|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：获取有关财务资料，查阅公司公告||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺事项||||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：关注行业情况；查阅、复制有关三会文件、公司治理制度、财务资料等；查阅公告等||||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|本次定期现场检查未发现问题。||||

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于杭州长川科技股份有限公司持续督导2018年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
张伟 戴露露
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-87东方时代网络传媒股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2018年8月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2018-81）。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：董事长彭敏
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2018年9月7日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间为：2018年9月6日～2018年9月7日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月7日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东11人，代表股份93,706,039股，占上市公司总股份的12.4315％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份93,172,283股，占上市公司总股份的12.3607％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 533,756
股，占上市公司总股份的0.0708％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。该议案以特别决议通过。需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
议案 1.00《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意93,619,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9077％；反对86,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,446,156股，占出席会议中小股东所持股份的94.3562％；反对86,500
股，占出席会议中小股东所持股份的5.6438％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西君健律师事务所黄丽娟律师、詹勋礼律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司2018年第五次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
2、广西君健律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2018年第五次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017--078
东北制药集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年 9月 21日发出会议通知，于 2017年 9月 29日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事 9人，实到董事 9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
议案一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据沈阳市委组织部及国资委党委的最新要求，对现行公司章程进行修订，具体如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第九条|无|公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|第九十七条|（一）保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，辽宁省委省政府、沈阳市委市政府重要工作部署，国资委党委等有关重要工作安排。|第九十八条（一）保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作安排。|
|第一百四十八条|监事会行使下列职权（一）-（八）|第一百四十九条监事会行使下列职权（一）-（八）（九）依照市国资委《监事会|

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|列席企业会议规则》，列席企业相关会议，并对会议议事事项提出质询或建议。|

注：加粗为新增内容，划横线部分为本次修订内容。相关内容序号顺延。
本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《公司章程》修订稿全文详见巨潮资讯网。
议案二、审议通过《关于终止收购南京瑞尔股权的议案》
经公司第七届董事会第九次会议及公司 2017年第一次临时股东
大会审议通过的《关于公司全资子公司第一制药收购南京瑞尔100%
股权的议案》（南京瑞尔医药有限公司以下简称“标的公司”）。在公司后续深入了解后得知如下信息：
1、受国家政策影响，该标的公司制剂某产品上游原料供应价格
上涨和短缺受限，在一定时期内将影响标的公司的市场收益。
2、根据政府最新规划，标的公司原预估五年内实施的整体搬迁
计划将提前。
基于以上不确定因素，公司经审慎研究，决定终止该标的公司股权的收购。公司与标的公司的股东江苏杜瑞制药有限公司已经达成一致意见，并签署相关协议，决定终止此项交易。终止该标的股权的收购，公司无违约责任，且无需支付任何相关费用。
本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一七年九月三十日
广东嘉应制药股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018-008广东嘉应制药股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年2月27日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2017年末对各项资产进行清查。根据谨慎性原则，预计各项资产可能发生的损失， 2017年度公司将计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对 2017年末可能存在减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备合计10,238万元，明细如下表：
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|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例|
|合并报表商誉|9,816|177.92%|
|应收款项|422|7.65%|
|合计|10,238|185.57%|

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届
监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提
广东嘉应制药股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2017年度公司计提资产减值准备金额合计 10,238万元，占公司 2016年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为185.57%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润10,133万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益10,133万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、商誉减值准备计提情况说明
2017年度公司计提的商誉减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，说明如下：
1、有关商誉形成情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东嘉应制药股份有限公司向江苏省中国药科大学控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1332号）核准，公司向江苏省中国药科大学控股有限责任公司发行1,785,353股股份，向长沙大邦日用品贸易有限责任公司发行992,084股股份，向颜振基发行 9,586,013股股份，向张衡发行 9,348,709股股份，向陈磊发行 6,049,586股股份，向陈鸿金发行 5,750,096股股份，向林少贤发行 5,750,096股股份，向周应军发行4,960,525股股份，向熊伟发行4,532,462股股份，以上共计发行股份 48,754,924股，用以收购湖南金沙药业有限责任公司（以下简称“金沙药业”）64.466%的股权。
公司于 2013年 11月对金沙药业完成并购，根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》有关规定，本次发行权益性证券的合并成本，以定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价计算的公允价值加上公司原持有金沙药业的35.534%股权的账面价值的合计金额 630,834,746.94元确认为长期股权投资，而金沙药业在并购日账面可辨认净资产的公允价值为269,915,752.46元，故形成合并商誉360,918,994.48元。
广东嘉应制药股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告2、计提商誉减值准备的具体事项和原因
2017年因产品销售价格下降、生产成本上扬、销售费用大幅增长，金沙药业净利润首次出现大幅下降，幅度接近40%。针对上述情况，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，公司董事会在与金沙药业高管及评估公司、年审会计师事务所进行充分沟通后，对截至 2017年 12月 31日金沙药业财务报表等相关数据（未经审计）进行测算。测算结果显示，在评估基准日 2017年 12月 31日与形成商誉对应的金沙药业资产组组合公允价值（可回收金额）为65,800万元，小于金沙药业2017年12月31日账面各项可辨认净资产的公允价值 39,524万元（未经审计）（即依 2013年 10月 31日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2017年12月31日的公允价值）及商誉36,092万元之和75,616万元，商誉已出现减值迹象。基于谨慎性原则，董事会根据评估测算结果及金沙药业的实际经营情况，综合考虑各种影响因素，认为计提资产减值准备依据充分，拟对收购金沙药业标的资产64.466%股东权益产生的商誉计提减值准备，金额为9,816万元。
3、计提商誉减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提商誉减值准备将减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润9,816万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益 9,816万元。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、
广东嘉应制药股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明；
4、独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2018年2月27日
江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司 2013年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。
二、关于计提辞退福利的独立意见
我们认真审阅了《关于计提辞退福利的议案》以及相关资料，认为公司计提辞退福利符合《劳动法》、《企业会计准则》之规定，员工安置方案是业务整合的一部分，有利于两个业务平台独立运作，集中统一管理和经营；对维护员工稳定及社会和谐起到重要作用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于计提辞退福利的议案》。
独立董事：虞卫民周留生徐丽芳二〇一四年二月十九日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-084深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于控股股东办理股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）的通知，动能东方将已质押给合肥金通博源股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“金通博源”）的11,000,000股股票办理了解除质押，具体情况如下：
一、股票解除质押的基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|解除质押股数占其所持股份比例|
|动能东方|是|11,000,000|2018-04-25|2018-09-28|金通博源|5.98%|

2018年4月25日，动能东方将其持有的公司 11,000,000股股票质押给金通博源进行融资。本次股票质押的初始交易日为2018年4月25日，质押回购日为2018年6月25日。2018年6月，动能东方向金通博源申请延期购回该部分股票，回购日延至2018年9月26日。2018年9月28日，动能东方向金通博源偿还全部融资借款并解除质押11,000,000股。本次解除质押已于2018年9月
28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记。
二、股份累计质押情况
截至本公告日,动能东方共持有公司股票 183,818,073股，占公司总股本
的26.48%。动能东方持有公司股份的累计质押情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质押冻结股份占公司总股本的比例|
|动能东方|无限售条件股份|183,818,073|142,463,308|20.53%|
||有限售条件股份|0|0|0|
|合计|--|183,818,073|142,463,308|20.53%|

特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年十月八日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-063江门市科恒实业股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请集团授信，具体事项如下：
依据《公司章程》的有关规定，经董事长同意，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请集团授信额度 2亿元，期限壹年，其中 5,000万元综合授信额度由公司持有的6,282,000股合纵科技股票作质押担保。
依据《公司章程》的有关规定，本次申请授信事项属于董事长审批范围，无需提交公司董事会审议。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-028关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司
2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，兹于 2014年 5月 20日召开安徽辉隆农资集团股份有限公司 2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会；
(二)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
(三)会议召开日期和时间：2014年 5月 20日（星期二）上午 9点；
(四)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦 19楼会议室。
(五)股权登记日：2014年 5月 14日。
二、会议议题
(一)公司 2013年度董事会工作报告的议案；
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不审议。
(二)公司 2013年度监事会工作报告的议案；
(三)公司 2013年度财务决算报告的议案；
(四)公司 2013年年度报告及摘要的议案；
(五)关于公司 2013年度利润分配预案的议案；
(六)公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
(七)关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案；
(八)关于对控股子公司提供担保的议案；
(九)关于 2014年度向银行申请综合授信额度的议案；
(十)关于董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬的议案；
(十一)关于续聘公司 2014年度财务报告审计机构的议案。
三、会议出席对象
(一)截止 2014年 5月 14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
(二)本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(三)公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部；
6、登记时间：2014年 5月15、16日上午 9时～11时，下午 2时～5时。
五、其它事项
1、联系方式
联系电话：0551-62634360
传真号码：0551-62655720
联系人：邓顶亮徐敏
通讯地址：安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦
邮政编码：230022
2、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理；
3、若有其它事宜，另行通知。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、授权委托书及参会回执。
特此公告
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
附件 1
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司 2013年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 议 案|赞成|反对|弃权|
|1|公司2013 年度董事会工作报告；||||
|2|公司2013 年度监事会工作报告；||||
|3|公司2013 年度财务决算报告；||||
|4|公司2013 年年度报告及摘要的议案；||||
|5|关于公司2013 年度利润分配预案的议案；||||
|6|公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；||||
|7|公司2014 年度预计日常关联交易的议案；||||
|8|公司对控股子公司提供担保的议案；||||
|9|关于 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案；||||
|10|公司董事、监事、高级管理人员 2013 年度薪酬的议案；||||
|11|续聘公司2014 年度财务报告审计机构的议案；||||

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
附件 2
回 执
截止 2014年 5月 14日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司 2013年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于 2014年 5月 16日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-002四川科新机电股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：900万元—1,350万元|亏损：2,906.60万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本年度公司业绩增长并实现扭亏为盈的主要原因是：公司营业总收入和去年同期相比有较大幅度增长，固定性生产成本有所摊薄，规模效应得到一定的体现，因此毛利率水平同比有所提升；本年度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约2,000.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）104号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除质押及股权重新质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|本次解质押占公司股份总数比例|
|星星集团|是|700万股|2016年9月14日|2016年11月30日|湘财证券股份有限公司|4.97%|1.07%|
|合计||700万股||||4.97%|1.07%|

二、控股股东股份质押的情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星星集团|是|700万股|2016年12月1日|2017年12月1日|湘财证券股份有限公司|4.97%|用于股票质押式回购交易业务进行融资|

||||
|-|-|-|
|合计|700万股|4.97%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至2016年12月1日，控股股东星星集团持有公司股份140,981,923股，占公司总股本的21.53%。
其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 140,922,500股，占其持有公司股份总数的99.96%，占公司总股本的21.52%。
三、备查文件
1、股份解质押证明；
2、股份质押证明。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年12月2日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十三次会议相关议案的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见，具体如下：
一、关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案
本次关联交易符合公司发展需要，进行智能化产业布局，有利于公司长期发展，应对产业升级；该交易是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；
交易各方均独立出资，不存在损害上市公司利益的行为。我们同意公司对拟成立的合资公司进行出资，并同意将《关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
独立董事：马新彦、梁毕明、马野驰 2019年11月 28日
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审议公司第二届董事会第十八次会议的相关议案后，发表如下独立意见：
一、关于募投项目延期的独立意见
经审查，我们认为：本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状以及行业发展趋势，是基于行业发展趋势的判断而进行的必要调整，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此我们同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
二、关于公司继续租赁钢结构厂房的独立意见
经认真审查，我们认为：向温岭市亿隆投资有限公司租赁位于泽国镇丹山村南北停车场的钢结构厂房及位于泽国镇田洋里村的钢结构厂房系公司经营需要，有利于公司生产经营的延续，稳定公司的产能规模，对公司的可持续发展起到较重要的作用。该交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事林仙明、林信福、林平、钟小头已回避表决。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，关联交易额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。因此我们同意上述关联交易。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
陈良照 扈斌 李晓擎
二〇一五年十二月十六日
北京当升材料科技股份有限公司 2014年第一季度业绩预告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-013北京当升材料科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：190万元–220 万元|亏损：261.01 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年第一季度出现一定程度亏损，主要原因如下：
1、锂电正极材料市场竞争日趋激烈，产品销售价格同比出现下滑，导致报告期内销售额和利润同比下降；
2、随着募投项目资金支付增加，公司银行存款减少，相应利息收入同比下降；
3、受客户结构变化影响，国内客户增长较多，应收账款同比增长，公司报告期内计提资产减值损失增加。
公司 2014年第一季度亏损幅度与上年同期相比有所下降，主要原因包括：
北京当升材料科技股份有限公司 2014年第一季度业绩预告一方面，公司持续推进管理提升，继续加大对成本费用的控制力度，使得公司销售及管理费用进一步下降；另一方面，2014年第一季度，公司政府补贴收入同比有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-014贵阳新天药业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2018年3月31日以电子邮件等方式发出，于2018年4月3日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人（其中参加现场会议表决的董事为董大伦、王金华2人，董事陈珏蓉、王文意、龙其武、王艺及独立董事俞建春、钟承江、罗建光以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于暂停实施募投项目<新增中药提取生产线建设项目>的议案》；
公司前期在筹划选择募投项目“新增中药提取生产线建设项目”实施地址时，出于长期降低公司生产运营成本方面的考虑，拟选取能够使用燃煤锅炉的地点为项目实施地址，故选择贵阳市乌当区水田镇定扒村作为“新增中药提取生产线建设项目”的实施地址。
根据地方政府有关部门对企业燃煤锅炉进行取缔的最新要求，公司“新增中药提取生产线建设项目”实施地址贵阳市乌当区水田镇定扒村也包括在企业燃煤锅炉取缔范围内。结合公司所处行业环境并出于长期降低生产运营成本方面的考虑，公司拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家
高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择该项目实施地址。截止目前，公司尚未寻找到新的项目建设用地，拟暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”，待寻找到合适的项目建设用地后，再继续推进该项目建设。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的公告》（公告编号：2018-016）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定执行，对于2017年5月 28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
公司将按照财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定执行，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，“营业外收入”项，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得、捐赠利得等，“营业外支出”项，反映企业发生的营业利
润以外的支出，主要包括债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失、非流动资产毁损报废损失等；同时对比较报表的列报进行相应调整。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-017）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
根据贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和战略布局的需要，公司拟与关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）共同出资设立合资公司，注册地为上海市浦东新区广丹路222弄2号7-8层。注册资本为人民币2,000万元，其中公司以自有货币资金出资580万元，持股29%，大伦医药以货币资金出资1,420万元，持股71%。新设合资公司经营范围为：药品和保健食品的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询（上述信息以工商部门最终核准为准）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事董大伦先生、王文意先生在该议案表决中进行了回避。
三、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-044
广东拓斯达科技股份有限公司
关于取得计算机软件著作权和作品登记证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日取得中华人民共和国国家版权局颁发的两项计算机软件著作
权证书和一项作品登记证书，具体情况如下：
一、计算机软件著作权
（一）软件名称：玻璃清洗-AOI智能分拣开发控制软件
v1.0
著作权人：广东拓斯达科技股份有限公司
证书号：软著登字第 2598727号
开发完成日期：2017年 09月 10日
首次发表日期：未发表
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号: 2018SR269632
玻璃清洗-AOI分拣开发控制软件主要应用于 3C玻璃分拣行业，能实现机器人自动上下料、控制机器人抓取不同类别的玻
璃，从而达到生产自动化，节省人工的效果。此软件目前已经
应用在公司产品之中。
（二）软件名称：全自动线-AOI智能漏料位置跟踪开发控
制软件 v1.0
著作权人：广东拓斯达科技股份有限公司
证书号：软著登字第 2598718号
开发完成日期：2017年 09月 10日
首次发表日期：未发表
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号: 2018SR269623
全自动线-AOI智能漏料位置跟踪开发控制软件简介主要应
用于 3C玻璃分拣行业，具有机器人自动上下料、跟踪流水线上
物料的流动情况，定位物料的位置，从而达到自动化，节省人
工的效果。此软件目前已经应用在公司产品之中。
二、作品登记证书
登记号：国作登字-2018-F-00517594
作品名称：TOPSTAR拓斯达
作品类别：美术作品
作者：广东拓斯达科技股份有限公司
著作权人：广东拓斯达科技股份有限公司
创作完成时间：2011年 12月 01日
首次发表时间：2013年 06月 01日
登记日期：2018年 04月 02日
以上软件著作权和作品登记证书的取得不会对公司短期业
绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体
系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的
核心竞争力。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 5月 9日
证券代码:000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-39
合肥丰乐种业股份有限公司
重大资产重组事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票因重大事项于 2014年 6月 19日临时停牌（详见 6月 19日 2014-17号公告），6月 20日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（详见 6月 20日 2014-18号公告）。6月 26日、7月 3日、7月 10日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》（详见
2014-19、20、21号公告）。鉴于重组事项尚存在不确定性，公司于 7月 17日发布了《关于重大资产重组事项进展情况暨筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（详见 2014-22号公告）申请继续停牌，最晚将在 2014年 9月 17日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过 3个月。 7月 24日、7月 31日、 8月 7日、8月 14日、8月 21日、8月 28公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》（详见2014-23、31、34、35、36、38号公告）。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，公司于停牌期间将继续关注该事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2014年 9月 4日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于收到成交通知书的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月6日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市罗湖区政府采购中心发出的《深圳市罗湖区网上政府采购成交通知书》，确定公司为《罗湖“二线插花地”棚户区改造服务（编号：LHCG2016103344）》项目的成交供应商。该项目具体情况如下：
一、交易对方及项目内容
1、项目采购单位：深圳市罗湖区住房和建设局；
2、项目名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造服务；
3、项目位于深圳市罗湖区木棉岭片区、玉龙片区、布心片区；
4、根据招标文件，服务内容包括但不限于房屋拆除安置补偿谈判签约、房屋拆除、工程建设管理（含勘察、设计、工程建设等）、回迁安置、项目移交等；
5、成交费率：百分之六。
二、此次招标对公司的影响
若项目能顺利实施，对公司持续稳健发展将产生积极影响。
三、合同履行的风险提示
本项目暂未签订政府采购合同，合同条款尚存在不确定性，公司将尽快做好合同签署的准备工作，待合同签署后另行公告。
四、备查文件
深圳市罗湖区政府采购中心发出的《成交通知书》
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会