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证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-60浙江永太科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行
财政部修订的相关企业会计准则，此等变更不会对本公司财务报表产生重大影
响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行
（二）变更原因：财政部修订企业会计准则
（三）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准
则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策和会计制度。
2、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，本公司自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行新修订的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控
制、共同控制和重大影响的长期股权投资按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范处理。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：单位：元
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|被投资单位名称|2013年12月31 日|调整说明|
|临海农村商业银行股份有限公司|28,151,072.00|公司对农商银行的长期投资不适合修订后<<企业会计准则第2号-长期股权投资>>的确认范围,适用<<企业会计准则第22号-金融工具确认和计量>>,原长期股权投资调整为可供出售金融资产核算|
|其他|||
|合计|28,151,072.00||

上述会计政策变更以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始
日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影
响，对本公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通
知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会
重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益
的项目。
公司已按此准则进行列报。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
4、合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通
知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权
判断标准。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
二、本次会计政策变更的审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司第三届监事会第十七次会议审议并同意公司《关于会计政策变更的议
案》。
三、董事会、独立董事、监事会的说明及意见
（一）董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的
有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意本公司本次会计政策的变更。
（三）监事会意见
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策和会计估计变更。
四、上网公告附件
1、公司董事会关于公司会计政策变更的说明
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
3、公司监事会关于公司会计政策变更的意见
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-035南京宝色股份公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018年 4月 25日以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 4月 21日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2018年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告》。《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2018年4月25日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-090浙江万安科技股份有限公司
关于公司募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为人民币 845,259,987.60元，扣除本次总发行费用人民币 25,207,547.16元(其中承销及保荐费 23,000,000.00元，律师费、会计师费等其他上市费用 2,207,547.16元)，计募集资金净额为人民币 820,052,440.44元。国信证券股份有限公司于 2016年 2月 2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行账号为1211025329201601123的人民币账户为822,259,987.60元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610027号验资报告。
二、募集资金使用情况
截止2018年11月30日，公司募集资金使用情况如下：
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|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|截止目前累计投入金额（万元）|
|汽车电控制动系统建设项目|26,658.00|17,849.45|
|汽车底盘模块化基地建设项目|21,022.00|13,559.51|
|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目|10,346.00|1,570.09|
|补充流动资金|23,979.24|23,979.24|
|合 计|82,005.24|56,958.29|

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因
1、本次募集资金投资项目的具体情况
本次延期的募投项目为“汽车电控制动系统建设项目”、“汽车底盘模块化基地建设项目”和“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目“，募投项目延期情况如下：
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|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目可达到使用状态日期|
|汽车电控制动系统建设项目|2018年6月30日|2019年6月30日|
|汽车底盘模块化基地建设项目|2018年6月30日|2019年6月30日|
|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目|2018年6月30日|2019年6月30日|

2、本次募集资金投资项目延期的原因
截至目前，公司募集资金投资项目已按照计划如期投入，但由于大部分设备为先进的自动化生产设备及研发试验设备，设备的采购、生产及安装调试周期较长；自动化设备能提高产品的加工能力和精度，满足项目研发、试验需求，但由于该部分设备投入延期，设备的付款周期延长，无法在规定的时间内完成募集资金支付，导致项目整体进度延后。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、审批程序
1、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
2、公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项
目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延期意见：
监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途
和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
3、独立董事意见
公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：万安科技本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次延期系基于募集资金投资项目实际实施情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容亦未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年12月14日
长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司
为公司员工向银行申请个人贷款提供担保事项的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，对长信科技为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、担保情况
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于芜湖市经济技术开发区，离市区约有 30公里，对员工的日常生活影响较大。为稳定公司核心骨干员工，留住人才，经芜湖市政府及相关部门同意，公司建设“长信花园”住房，仅向本公司员工转让。公司拟对员工向银行申请个人消费贷款提供连带责任担保，贷款仅用于员工购置长信花园房屋及安家落户等费用支出。
1、前次已担保情况
2015年 7月 22日，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对 63名员工向银行申请个人消费贷款共计938万元人民币提供连带责任担保，贷款仅用于员工购置长信花园房屋等费用支出，贷款期限为自签订贷款协议之日起 10年。
2、本次拟担保情况
2018年 7月 6日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟对 43名员工向银行申请个人消费贷款共计771万元人民币提供连带责任担保，贷款仅用于员工购置长信花园房屋及安家落户等费用支出，贷款期限为自签订贷款协议之日起10年。
3、本次被担保人的基本情况
本次被担保的43名对象均为公司员工，员工贷款担保明细表如下：
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|序号|姓名|职务|担保金额（万元）|序号|姓名|职务|担保金额（万元）|
|1|昌俊|技术员|9|23|梅明|线长|22|
|2|常青|职工|24|24|梅明星|职工|20|
|3|陈昌|主管|24|25|聂前进|职工|20|
|4|陈永浩|主管|23|26|潘兵|主管|24|
|5|陈园林|技术员|15|27|孙方金|职工|12|
|6|储小琴|职工|10|28|汤军|副经理|30|
|7|丁丽丽|高级主管|23|29|汪守凤|职工|10|
|8|段中武|线长|20|30|吴强强|职工|10|
|9|费雨健|职工|21|31|伍文君|职工|10|
|10|高坤旭|营销副总监|30|32|席恒飞|技术员|20|
|11|胡盛芳|职工|8|33|徐建华|职工|22|
|12|胡益虎|职工|23|34|许江燕|技术员|9|
|13|黄承良|职工|22|35|许小玲|职工|13|
|14|江留妹|职工|20|36|俞良|事业部总工程师|23|
|15|金华先|职工|10|37|张洪雷|技术员|19|
|16|李进强|职工|14|38|张尚红|职工|16|
|17|李坤坤|职工|20|39|赵新林|职工|20|
|18|李曼曼|技术员|9|40|赵亚飞|职工|20|
|19|李群|职工|22|41|郑宇|技术员|11|
|20|李晓坤|技术员|30|42|周代华|主管|12|
|21|李月含|职工|10|43|朱瑞|经理|25|
|22|刘建伟|技术员|16|||||

4、对担保风险的控制及担保总额情况
公司在为员工实施担保过程中，房屋产权证会待员工在公司工作满5年，并
还清本次担保贷款后方可办理过户手续，员工的房卡会作为抵押物上缴公司。
经第五届第七次董事会会议审议的对员工个人贷款担保和对参股公司担保额度全部实施后，公司及控股子公司累计对外担保总额 181,709.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.35%，占公司最近一期经审计总资产的比例为24.27%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额为 175,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.82%，占公司最近一期经审计总资产的比例为23.37%，公司无逾期对外担保情况。
二、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：长信科技本次为员工提供担保的事项经过了公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
保荐机构对长信科技本次为员工提供担保的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司为公司员工向银行申请个人贷款提供担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
韩松 杨洁
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2014-069
江西赣锋锂业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2014年 10月 18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,2014年 10月 23日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》;
2014年第三季度报告全文及正文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临 2014-071赣锋锂业 2014年第三季度报告
正文详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
公司原预留限制性股票激励对象刘雪桦因离职已不符合激励条件。根据《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》第十一章第（三）条第 4项规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销”、第十三章第（二）、（三）条关于限制性股票回购数量、回购价格的调整方法以及公司 2012年第一次临时股东大会“关于授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的决议”授权，公司董事会决定对预留限制性股票激励对象刘雪桦所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 3000股，按 5.75元/股的价格进行回购注销，公司应就本次限制性股票回购向刘雪桦支付回购价款人民币 17250元。同时，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时将扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
临2014-072赣锋锂业关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》;
因激励对象熊训满、钟小青、陈庆波、彭莉娟、陈良国、李志琴、兰腾英、钟小龙、李金香、李爱武、李志霞、段用根、朱慧、江姚泉等 14人与实际控制人李良彬家族存在关联关系，故李良彬先生对本议案回避表决，其余 8名董事参与表决。
公司第二期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意 112名符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期限制性股票解锁数量为 1363500股，占公司总股本 356500550股的0.3825%。
临 2014-073赣锋锂业董事会关于第二期股权激励限制性股票及预留限制性股票解锁条件成就的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。
公司第二期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意 24名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期预留限制性股票解锁数量为 25000股，占公司总股本 356500550股的0.0070%。
临 2014-073赣锋锂业董事会关于第二期股权激励限制性股票及预留限制性股票解锁条件成就的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-055
浙江南洋科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邵雨田先生通知，获悉邵雨田先生将其持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邵雨田|是|2000|2015-09-16|2016-06-28|上海光大证券资产管理有限公司|11.20%|
|||3000|2015-10-29|2016-06-28|光大证券股份有限公司|16.81%|
|||2000|2015-07-30|2016-06-27|上海浦东发展银行台州路桥支行|11.20%|
|||2200|2015-11-09|2016-06-27|方正证券股份有限公司|12.32%|
|||2000|2015-10-29|2016-05-06|光大证券股份有限公司|11.20%|
|||1125|2015-02-02|2015-11-11|湘财证券股份有限公司|6.30%|
|合计||12325|—|－|－|69.05%|

注：以上数据百分比尾数汇总差异因四舍五入原因导致。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵雨田先生持有公司股份17850万股，占公司总股本的25.14%，处于质押状态的股份为1700万股，占公司总股本的2.39%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二Ｏ一六年六月二十九日
证券代码:300026 证券简称:红日药业 公告编号:2014-035天津红日药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）于2014年 4月 23日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司北京康仁堂药业有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
随着北京康仁堂药业有限公司（以下简称“康仁堂”）业务的不断扩大，销售快速增长，因大量采购原料，造成 2013年上半年资金出现暂时性的短缺，因此康仁堂向招商银行北京北三环支行申请人民币5,000万元的年度授信，主要用于开展流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等业务，康仁堂将根据其具体情况选择使用。
公司拟就康仁堂向招商银行北京北三环支行申请人民币 5,000万元的年度授信提供连带责任保证。
2、本担保事项须经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、截止报告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署。
二、被担保人基本情况
1、北京康仁堂药业有限公司
成立日期：2008年5月30日
注册地点：北京市顺义区牛栏山镇牛汇街5号；
法定代表人：姚小青；
注册资本：12,455.65万元；
经营范围：许可经营项目：中药饮片（含直接服用、净制、切制、炒制、炙
制、蒸制、煮制、烫制）；生产颗粒剂（中药配方颗粒）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2015年 5月 17日）。一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；医药技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
2、康仁堂为公司全资子公司，本次担保不构成关联交易。
3、康仁堂主要财务数据：
单位：万元
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|主要财务指标|2013-12-31|2014-3-31|
|总资产|84,639.68|96,498.71|
|负债合计|31,199.72|37,859.09|
|所有者权益|53,439.96|58,639.62|
|资产负债率|36.86%|39.23%|
|——|2013年度|2014年1-3月|
|营业收入|80,352.96|21,936.95|
|净利润|15,777.10|4,686.92|

康仁堂为公司的全资子公司，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。
三、担保事项说明
1、以上担保事项均为信用担保。
2、根据以上被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率未超过70%。
3、以上担保事项经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及签字盖章后生效。
四、董事会意见
董事会认为，此次康仁堂向银行申请人民币5,000万元的年度授信，主要用于开展流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等业务，康仁堂将根据其具体情况选择使用。这样可以提高其使用的灵活性，既解决康仁堂暂时性的资金短缺，又有利于其按照计划安排采购及生产，及时捕捉市场动态，降低采购成本及采购价格，从而有效保证市场不断增长的需求，更有利于康仁堂资金有效的利用。此
次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合
广大股东的根本利益。因康仁堂为公司全资子公司，本次担保未有反担保。
董事会同意康仁堂向银行申请年度授信并为其提供连带责任保证，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
五、公司累计对外担保情况
截止报告日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币13,700万元，占公司 2013年度经审计净资产的8.05%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-109广东英联包装股份有限公司
关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度
提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
鉴于子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）拟向相关金融机构申请授信融资人民币 5,000万元，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为满贯包装向银行申请授信融资提供最高额不超过人民币 5,000万元的担保，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
上述担保事项已于 2018年 9月 26日经公司第二届董事会第十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人基本信息
1、企业名称：广东满贯包装有限公司
2、统一社会信用代码：91441900736152744L
4、类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：黎泽棉
6、注册资本：人民币伍仟万元
7、成立时间：2002年02月01日
8、经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、截至本公告披露日，根据《股权转让协议》，满贯包装已将第一期标的股权过户至公司名下，公司持有其55%的股权，满贯包装成为公司控股子公司。满贯包装第二期标的股权登记至公司名下后，公司将合计持有其76.60%的股权。
10、主要财务数据：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告及财务报告》（信会师报字[2018]第ZI50101）。
单位：人民币元
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|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|资产总额|226,468,399.99|179,132,168.43|
|净资产|86,730,723.98|74,302,546.12|
|项目|2018年1-6月|2017年度|
|营业收入|108,251,851.93|160,584,567.26|
|净利润|10,760,116.00|15,969,182.85|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
3、担保事项：公司为子公司满贯包装向金融机构申请授信融资额度提供最高额不超过5,000万元的连带责任保证担保。
4、目前公司尚未签署有关担保协议，并授权公司董事长在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见及监事会意见
（一）董事会意见
本次被担保的对象满贯包装为公司的控股子公司，截至目前，公司持有满贯包装55%的股权，其他股东虽未提供同比例担保，但公司对满贯包装经营和管理能全面掌握。以上担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为满贯包装提供不超过5,000万元的连带责任担保。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司为子公司满贯包装向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司满贯包装向银行申请授信融资提供担保事宜。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）
截至目前，公司及控股子公司的最近十二个月经累计已审批对外担保总额度为 18,000万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产的33.46%，上述担保均为公司对子公司提供的担保。
公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-087上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年12月29日下午14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
参加表决的股东及股东代表共 46人，代表股份 212,646,284股，占公司
总股本的52.4276%；其中中小股东代表共45人，代表股份9,435,495股，占
公司总股本的2.3263%；参加网络投票的股东及股东代表共 44人，代表股份
9,434,995股，占公司总股本的2.3262%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所
律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
参加表决的股数为：212,646,284股，意见如下：
同意：212,610,559股
占99.9832%
反对：35,725股
占0.0168%
弃权：0股
占0.0000%
2、审议并通过了《关于未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的议案》
参加表决的股数为：212,646,284股，意见如下：
同意：212,607,059股
占99.9816%
反对：31,925股
占0.0150%
弃权：7,300股
占0.0034%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：9,435,495股，意见如下：
同意：9,396,270股
占99.5842%
反对：31,925股
占0.3384%
弃权：7,300股
占0.0774%
3、审议并通过了《关于股东大会议事规则的议案》
参加表决的股数为：212,646,284股，意见如下：
同意：212,611,059股
占99.9834%
反对：27,925股
占0.0131%
弃权：7,300股
占0.0035%
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李俊律师和周亮律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会审议的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所律师对公司2014年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2014年12月29日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-048
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 45次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 45次会议于 2018年 8月 14日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 8月 8日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案（一）》。
公司拟将所持海南波莲水稻基因科技有限公司2.88%的股权转让给智通亚信（海南）投资管理中心（有限合伙）,转让价格人民币 4,000.00万元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事就本次交易发表了独立意见，该议案涉及的《关于转让子公司部分股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议（一）》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案（二）》。
公司拟将所持海南波莲水稻基因科技有限公司1.44%的股权转让给海南海药投资有限公司,转让价格人民币 2,000.00万元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事就本次交易发表了独立意见，该议案涉及的《关于转让子公司部分股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议（二）》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于授权海南波莲水稻基因科技有限公司管理层办理工商登记变更手续的议案》。
公司拟将所持海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）部分股权进行转让，现授权波莲基因管理层在本次交易完成后，办理本次股权转让涉及的波莲基因《公司章程》修改及工商登记变更手续。上述事项须经公司股东大会和波莲基因股东会审议批准后方可实施。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第 1-4项议案需提请公司 2018年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
作为江苏舜天船舶股份有限公司“12舜天债”
受托管理人履职情况的公告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）是江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”） “12舜天债”（证券代码：112108）的受托管理人，现就有关履职情况说明如下：
因涉及重大事项，2014年 11月 11日，“12舜天债”开始停牌；2014年 12月30日，舜天船舶公告《关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》，“12舜天债”自2014年12月30日复牌交易。国信证券提请债券投资者关注《关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》中所述风险。
发行人舜天船舶认为：根据目前公司经营状况和偿债能力，公司有能力按期付息和到期偿还本金。此外，“12舜天债”已由江苏省国信资产管理集团有限公司提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证，保证范围包括本期债券本金及利息、以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
国信证券将依据《公司债券发行试点办法》、《江苏舜天船舶股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《江苏舜天船舶股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》、“12舜天债”的《公司债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注舜天船舶的资信状况，行使受托管理人职责，督促发行人采取措施，维护债券持有人的合法权益。
特此公告。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司作为江苏舜天船舶股份有限公司 “12舜天债”受托管理人履职情况的公告》之盖章页】
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2017-051天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1220号），主要内容如下：
1、核准你公司非公开发行不超过700,144,508股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：天茂实业集团股份有限公司
联系人：龙飞
联系电话：0724-2223218；传真：0724-2217652
邮箱：tmjt@biocause.net
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人：吴国梅、李懿
联系人：刘思慧
电话：021-38032221；传真：021-50651751
邮箱：liusihui@gtjas.com
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-027浙江富春江环保热电股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降□其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|预计比上年同期下降：-40%-0%|盈利：4,679.52|
||预计盈利：2,807.71-4,679.52||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、受宏观经济和各工业园区内企业环保设施提标改造的影响，改造阶段供热需求下降，公司服务的园区下游部分企业产能释放缓于预期。
2、随着环保标准的不断提高，公司的运营成本有较大幅度增加。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门初步预计，与公司2019年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露，请关注公司指定的
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年3月28日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2019-015中通客车控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
财政部于2017年陆续发布修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的
企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
二、本次会计政策变更的内容
（一）新金融工具准则修订内容主要包括：
1.金融资产分类：由现行“四分类”改为“三分类”。本公司金融资产分类变更为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.金融资产减值会计处理：由“已发生损失法”变更为“预期损失法”，且计提范围有所扩大。
3.指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性
权益工具投资，后续计量计入其他综合收益部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。
5.金融工具披露要求相应调整。根据新旧准则衔接相关规定，本公司从 2019年1月1日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，就新旧准则转换影响数调整2019年期初留存收益和其他综合收益。
（二）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”，将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”，将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”，将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目，将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”，将原
“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”，在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目
三、本次会计政策变更对公司的影响
(一)新金融工具准则的会计政策变更
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式调整的会计政策变更
财会[2018]15号准则要求的财务报表格式调整，采用追溯调整法，对 2017年12月31日资产负债表以及 2017年度利润表进行相应调整。具体如下：
2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额
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|原列报报表项目及金额2017年 12月31日（2017年度）||新列报报表项目及金额2017年12月31日（2017年度）||
|应收账款|6,578,589,927.45|应收票据及应收账款|7,506,553,468.05|
|应收票据|927,963,540.60|||
|应付账款|3,926,908,206.64|应付票据及应付账款|5,775,548,995.84|

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|应付票据|1,848,640,789.20|||
|应付利息|15,939,965.60|其他应付款|208,499,802.98|
|其他应付款|192,559,837.38|||
|管理费用|302,857,039.54|管理费用|155,884,854.72|
|||研发费用|146,972,184.82|

本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响。
四、独立董事意见
公司根据财政部相关规定进行会计政策调整，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司执行本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
同意公司根据财政部相关规定进行会计政策调整，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
六、备查文件
公司九届十三次董事会决议
公司九届九次监事会决议
公司九届十三次董事会独立董事相关意见
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-055北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第二十六次会议于2019年 8月29日（星期四）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2019年8月 19日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2019年上半年总裁工作报告》的议案
经审议，董事会通过了《2019年上半年总裁工作报告》。2019年上半年，公司实现营业收入137,447.09万元，较去年同期增长8.68%；公司归属上市公司股东的净利润18,006.47万元，较去年同期增长65.71%；经营活动产生的现金流净额为2,518.52万元，较去年同期优化5.75亿元；每股收益0.4029元，较去年同期增加66.28%。截止报告期末，公司累计新增项目金额约16.29亿元（包括已中标未签订合同的金额），剩余未结转收入的项目金额约33.46亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议《2019年半年度报告及摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2019年半年度报告及摘要》详见公司于2019年8月30日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于审议会计政策变更的议案
经审议，本次关于公司会计政策的变更是根据财政部修订的新金融准则以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年8月 29日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
近日我们收到贵公司将提交2019年9月23日召开的第五届董事会第十四次会议审议的关联交易等事项的议案，对相关议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定，我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司的独立董事，对《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》事项发表如下意见：
一、关于新增2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
宁波双林汽车部件股份有限公司下属分子公司因日常经营业务开展需要以
及为盘活公司存量资产，减少闲置资产，拟与关联方宁波双林电子有限公司、浙江双林塑胶科技有限公司、苏州双林塑胶电子有限公司发生日常经营性关联交
易，公司事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查：
1、我们认为新增2019年度日常关联交易预计是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、本次关联交易的定价公允、合理。
3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
独立董事：刘俐君、张丽娟、程峰 2019年 9月23日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018- 050浙江仁智股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日以现场加通讯方式召开了第五届监事会第七次会议，本次会议通知于 2018年 10月 23日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司部分存货报废处置的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联方，同意公司本次部分存货报废处置事项。
具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分存货报废处置的公告》（公告编号：2018-053）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。
（二）审议通过《2018年第三季度报告》及正文；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-055），具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次公司按照财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-056）。
公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司监事会2018年 10月29日