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股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-085浙江传化股份有限公司
关于签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江瓦栏文化创意有限公司（以下简称“瓦栏文化”）本着互惠互利、实现双赢的目标，就建立纺织服装行业 O2O平台相关战略伙伴关系事宜，经友好协商，双方于 2015年 7月 13日签订了《战略合作框架协议书》，具体内容详见公司 2015年 7月 14日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于签订战略合作框架协议的公告”。公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于签署合作协议的议案》，现就增资浙江瓦栏文化创意有限公司相关事项公告如下：
一、协议签署概况
2015年10月29日公司与陈建定、陈峰1、陈峰2、陆小利、余荣华签署《合作协议》，公司以自有资金2,800万元增资浙江瓦栏文化创意有限公司。增资完成后，公司占该公司注册资本的40%。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资权限属于公司董事会审批范围，无需提交公司股东会审议。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：浙江瓦栏文化创意有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：绍兴县中国轻纺城服装服饰（辅料）市场内
4、法定代表人：陈建定
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务，不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品等）、文化旅游创业产业项目投资、管理；动漫产品、服装设计、网络技术服务等
7、股权结构
增资前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（万股）||持股比例(%)|
|1||陈建定||698.20||69.82||
|2||陈峰1||90.00||9.00||
|3||陈峰2||83.40||8.34||
|4||陆小利||95.00||9.50||
|5||余荣华||33.40||3.34||
|合计||||1,000.00||100.00||

增资后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量||持股比例(%)|
|1||浙江传化股份有限公司||666.67||40.00||
|2||陈建定||698.20||41.892||
|3||陈峰1||90.00||5.400||
|4||陈峰2||83.40||5.004||
|5||陆小利||95.00||5.700||
|6||余荣华||33.40||2.004||
|合计||||1,666.67||100.00||

8、最近一期财务数据（未经审计）
||||
|-|-|-|
|项 目||2015年1-9月（单位：元）|
|营业收入|715,211.55||
|净利润|-650,861.24||
|项 目||2015年9月末（单位：元）|
|总资产|8,147,276.59||
|总负债|1,899,866.82||
|净资产|6,247,409.77||

三、协议主要内容
1、甲（公司）、乙（瓦栏文化股东）双方同意甲方以增资形式入股标的公司，乙方五人均放弃本次增资权利，乙方将进行必要的资产剥离。
2、乙方保证经由甲方确认的标的公司的高级管理人员、核心技术团队人员的稳定，人员统一由新一届董事会聘任，富余人员由乙方负责安置。
3、本次甲方的增资款共计人民币 2,800万元，其中 666.67万元作为增加的注册资本金，多余款项计入标的公司的资本公积，上述增资价格已由签约双方协商确定。双方可根据股权登记机构的要求另行签署用以股权登记机构变更登记所
需的《增资协议》，如果《增资协议》的内容与本协议有冲突的，以本协议的内
容为准。
4、自本合同签订之日起至增资完成期间，乙方承诺标的公司及下属公司不对外签署按原有经营方式正常经营范围之外的任何合同或其他文件，以免增加自身负债、义务、责任或风险，但是甲方同意签署的合同和文件除外。
5、乙方承诺协助甲方及标的公司办理本次增资扩股的变更登记，提供必要的材料。
6、交易完成后，标的公司新一届董事会成员3人，其中甲方推荐2名董事，乙方各方协商一致后推荐1名董事，董事会董事长和法定代表人由乙方推荐的代表担任。
7、交易完成后，乙方设监事会，监事会成员 3人，其中甲方委派 1名，乙方委派1名，另1名为职工监事。
8、增资后标的公司设总经理 1人，设副总经理若干人。总经理由甲方推荐的人员担任，副总经理由总经理提名并经董事会决议通过。增资后标的公司设财务总监1人，财务总监由甲方推荐的人员担任。
四、该项投资对公司影响
公司一直在思考如何能够更有效的服务于直接客户，从而增强客户粘性；同时通过大数据的分析，将研发工作从被动应付走向主动引领。公司通过此次合作有利于促进公司传统业务的转型升级，利用浙江瓦栏文化创意有限公司的后台数据，进行纺织服装行业趋势分析，提前研究开发和储备一体化的印染加工技术解决方案，同时也可以帮助公司现有客户带来超值的业务订单，从而提升客户业务量，增强客户粘性。公司寄希望于通过本次合作，积极探索公司传统制造业商业模式转型升级，积极实践产业互联网之路。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、合作协议；
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2014-011江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2014年11月19日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。
本次会议通知于 2014年 11月 13日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
审议《关于对<监事会议事规则>进行文字修改的议案》
公司监事会根据2011年第一次临时股东大会的授权，对2011年第一次临时股东大会所制定在公司首次公开发行并上市后实施的《监事会议事规则》进行个别文字性修改。修订后的《监事会议事规则》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
监事会
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对提交公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核查，认真阅读了瑞华会计师事务所出具的 2016年度审计报告及《关于甘肃上峰水泥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，发表独立意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司存在为控股子公司提供担保的情形，但不存在为控股子公司以外的其他公司提供担保的情形，也不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。公司重大担保事项均按照审批权限报经董事会或股东大会审议通过。
3、报告期内，公司发生的关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司不存在违反证监发〔2003〕56号文的有关规定的情形。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司 2016年度内部控制评价报告及与此有关的资料进行了审核，就有关情况向公司审计委员会、内部审计部门的有关人员进行了询问，现发表独立意见如下：
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障
公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司 2016年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们对公司2016年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表独立意见如下：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司 2016年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解，鉴于公司当前发展阶段和经营发展的实际情况，我们认为公司的现金分红预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，亦照顾了中小股东的利益，有益于公司的长远发展。
因此，我们同意公司2016年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于公司 2017年度日常关联交易预计的独立意见
我们对公司关于 2017年度日常关联交易预计事项进行了认真核查，就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解，现发表独立意见如下：
1、公司预计 2017年度与关联方发生的采购商品的关联交易金额不超过 1,500万元。该日常关联交易预计系基于公司 2017年度经营计划制定，符合公司经营发展需要；
2、该日常关联交易的定价根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；
3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；
4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，我们同意公司 2017年度日常关联交易预计事项。
五、关于公司高管绩效薪酬方案的独立意见
我们对公司 2017年度高管绩效薪酬方案相关情况进行了询问和了解，现发
表如下独立意见：
公司高管2016年度薪酬是依据公司的考核办法，结合公司2016年度的经营情况，并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准，符合行业及公司实际情况，发放的程序符合有关规定。
六、关于增补第八届董事会董事的独立意见
本次董事会增补董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意增补边卫东先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司 2016年度股东大会审议。
七、关于 2017年配股有关事项的独立意见
1、公司本次配股发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们认为公司此次配股符合相关发行条件和资格，且方案合理，切实可行。
2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
5、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将 2017年配股方案等相关议案提交公司股东
大会审议。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于配股发行证券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交股东大会审议。
7、本次配股的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：孔祥忠、张本照、余俊仙二〇一七年四月二十四日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-08
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：侯毅先生与深圳市高新投集团有限公司签订了股票质押合同，为此，侯毅先生将其持有的公司部分股份1,500万高管锁定股股份（占公司总股本的4.02%）质押给深圳市高新投集团有限公司用于融资，质押登记手续已于2015年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年2月6日起至办理解除质押登记手续为止。
侯毅先生共持有本公司股份11,800万股，占公司总股本的31.60%。截至本公告披露日，侯毅先生共质押其所持有的公司股份6,150万股，占公司股份总数的16.47%。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为调动湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员工作积极性，完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定并结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司全体董事、监事及总经理、副总经理、总工程师等高级管理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。
第三条董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循原则：
（一）责权利对等及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
第五条薪酬与考核委员会的主要职责包括（但不限于）以下内容：
（一）根据董事、监事及高级管理人员的职责、贡献以及其他相关企业相似岗
位的薪酬水平，制定薪酬政策与方案，并提交董事会决策；
（二）研究董事、监事及高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事会提供决策意见和建议；
（三）审查董事、监事及高级管理人员的职责履行情况并提请董事会决策；
（四）负责对董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权或委托的其他相关事宜。
第三章薪酬的确定
第六条董事、监事、高级管理人员薪酬
（一）独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为50000元/年（税后），每半年支付一次，除此以外不再享受公司其他收入、社保待遇等；独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）内部董事，按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
（三）内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬。
（四）公司外部董事、外部监事原则上不在公司计发薪酬。
（五）高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
公司高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分收入构成：基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
绩效薪酬以其签订的年度目标责任书为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定后一次发放。
任期激励以做强、做大、做精公司为目标，根据公司经营工作重点和导向每年确定一次考核指标，在目标责任书中明确，经考核单位考核并提交薪酬与考核委员会审定后与绩效薪酬一并发放。
第七条本制度所规定的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划、政府奖励以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金、奖励等。
第四章薪酬的管理
第八条经营年度结束后，薪酬与考核委员会按照公司《薪酬管理办法》制定的考核标准及办法，综合财务、审计、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定。
第九条 薪酬与考核委员会审议并通过的高级管理人员薪酬最终考核结果，交由公司人政部门和财务部门组织实施。
第十条下列税费按照国家有关规定由公司代扣代缴，从基本工资、绩效奖金中扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十一条高级管理人员兼任两个以上职务，基本薪酬以较高职务标准发放，绩效薪酬和任期年薪考核后发放。兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十二条高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放年度绩效工资：
（一）严重违反公司各项规章制度，收到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司高级管理人员的；
（四）高级管理人员由于个人原因擅自离职的。
第十三条高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十四条对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第十五条当经营环境及外部条件发生重大变化时，薪酬与考核委员会可以提议变更激励约束条件甚至终止该制度，并报董事会批准，可能的变化包括：
（一）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
（二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
（三）国家政策重大变化影响年薪方案实施的基础；
（四）其它薪酬与考核委员会认为的重大变化。
第十六条董事、监事的约束机制参考高级管理人员的约束机制执行。
第十七条本制度由薪酬与考核委员会制订，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后生效。
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-044汉鼎信息科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月27日，汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五十八次会议，审议通过了《<2015年度报告>全文及其摘要》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《<2015年度报告>全文及其摘要》已于2016年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一六年四月二十八日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-034大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2018年4月14日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席韦巍先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内监事会共召开6次会议，监事会成员列席了报告期内的部分董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，保障了股东、公司的利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》结合公司 2017年的经营情况以及未来经营发展需要，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定 2017年度利润分配预案为：以公司截至 2017年 12月 31日的总股本 118,000,000股为分配基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。
基于公司 2017年年度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：
1、修订前：第六条第一款截至 2017年 3月 31日，公司注册资本为人民币11,800万元。修订后：第六条第一款公司注册资本为人民币17,700万元。
2、第十九条增加一款：2018年 5月 10日，经公司 2017年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 11,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，公司总股本增至17,700万股，均为普通股。
本次利润分配预案不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司 2017年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2017年度，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，未发现有违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未发现存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，未发现发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2018年第一季度报告全文》。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于监事津贴的议案》
为客观反映监事付出的劳动及承担的风险和责任，公司结合地区、行业监事津贴的实际情况以及当地消费水平，拟提请对未在本公司任职的外部监事发放津贴，金额为每人每年税前不超过人民币10万元，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
现任外部监事韦巍回避表决。
本议案经表决，以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了审慎审核，现发表独立意见如下：
一、关于公司受让北京赛弗网络科技有限责任公司股权暨关联交易事项的独立意见
本次关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价公允，符合公司的发展战略及未来业务发展目标，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次股权受让事项。
二、关于公司投资设立紫荆智能交通互联网产业基金事项的独立意见
公司本次投资设立产业基金事项的审批程序符合相关法律、法规及公司《章程》、《风险投资管理制度》的规定。在保证公司日常经营的前提下，通过设立产业基金能够有效过滤公司投资整合过程中的潜在风险，有利于“大交通WiFi”发展战略的顺利实施，更好地维护公司及股东利益。因此，我们同意公司使用自筹资金不超过3,000万元与深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）等投资设立产业基金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期：2016年4月20日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－057安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于参加2018年安徽上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，便于投资者更深入全面地了解安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营与发展情况，公司将参加由安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）14:00-18:00。
届时公司董事、副总裁、董事会秘书王刚先生及相关人员将出席本次活动，与投资者进行在线交流。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司第四届董事会第三十六次会议的相关议案，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表如下事前认可意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益情形。
因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
珠海万力达电气股份有限公司
独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易的事前认可意见
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）进行重大资产重组，公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债（作为置出资产）与珠海赛纳所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克电子”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换，置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由公司向珠海赛纳发行股份购买，同时，珠海赛纳同意将本次重大资产重组涉及的置出资产全部转让给庞江华或其指定的第三方。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海万力达电气股份有限公司章程》和《珠海万力达电气股份有限公司独立董事制度》的有关规定，公司董事会在召开第四届董事会第六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项，进行了充分的论证，现就本次重大资产重组的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力,有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力,从根本上符合公司全体股东的利益,特别是广大中小股东的利益。
3、承担本次重大资产重组评估工作的银信资产评估有限公司具有证券、期货相关业务资格，评估机构具有充分的独立性；评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
4、本次重大资产重组涉及的置出资产和置入资产的交易价格以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
综上，我们同意将本次重大资产重组的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：
肖向锋 王菁辉 刘纯斌
珠海万力达电气股份有限公司
二0一四年三月十九日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-019|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2018年2月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014），2018年 3月 3日发布了《关于资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）,2018年 3月 10日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-017）。
截至本公告披露之日，公司本次资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年3月16日
江西赣锋锂业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《中小板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的规定，将江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049号文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由平安证券股份有限公司主承销，向社会公开发行面值不超过92,800万元的可转换公司债券，期限6年。发行可转换公司债券募集资金总额为92,800.00万元（含本数），发行数量为9,280,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行。期限为自发行之日起6年，即自2017年12月21日至2023年12月21日。债券利率分别为：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为0.8%，第四年为1.0%，第五年为1.5%，第六年为1.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日（2017年12月27日）起满六个月后的第一个交易日（2018年6月27日）起至可转换公司债券到期日（2023年12月21日）止。
截至 2017年 12月 27日止，公司本次发行可转换公司债券资金总额为人民币 928,000,000.00元；本次发行募集资金扣除承销及保荐费用后的金额为人民币 918,000,000.00元，已由本次发行可转换公司债券的主承销商平安证券股份有限公司汇入到公司交通银行新余分行营业部365899991010003136165账户、中国进出口银行江西省分行2230000100000129771账户以及公司全资子公司江西赣锋电池科技有限公司招商银行南昌分行江铃支行791907161710808账户内。扣除联合承销商平安证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司承销及保荐费人民币 10,000,000.00元，其他发行费用人民币 1,972,800.00元，实际募集资金金额为人民币 916,027,200.00元，其中发行费用可抵扣进项税人民币677,705.66元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币916,704,905.66元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16552号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，前述账户均为公司指定的募集资金存储专户。
二、 发行可转换公司债券募集说明书承诺募投项目情况
公司《发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次可转债发行方案于2017年4月10日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，于2017年5月10日经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年7月21日经公司第四届董事会第六次会议审议调整了本次可转债发行方案中募集资金规模及募投项目拟使用募集资金金额等事项，并已获得中国证监会出具的证监许可[2017]2049号文核准。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过92,800.00万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：人民币万元序号 项目名称 项目总投资额 拟使用自筹资金投入 拟投入募集资金
年产 6亿瓦时高容量
1 50,000.00 21,200.00 28,800.00锂离子动力电池项目
年产 1.5万吨电池级
2 39,000.00 5,200.00 33,800.00碳酸锂建设项目
年产 2万吨单水氢氧
3 36,595.00 6,395.00 30,200.00化锂项目
合计 125,595.00 32,795.00 92,800.00在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
单位：人民币元项目名称 预先投入金额
高容量锂离子动力电池项目 178,076,486.192万吨氢氧化锂项目 150,067,468.351.5万吨电池级碳酸锂项目 3,387,910.02
项目名称 预先投入金额
合计： 331,531,864.56江西赣锋锂业股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
中信证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司
发行股份购买资产行政许可项目
并购重组审核委员会审核意见回复的核查意见
中国证券监督管理委员会：
2017年9月20日，经贵会上市公司并购重组审核委员会 2017年第 53次会议审核，TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“上市公司”）发行股份购买资产获得有条件通过。
据贵会审核结果公告的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司聘请的独立财务顾问，就审核意见所涉及问题进行了核查，现将有关情况回复如下，请予审核。
本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与重组报告书释义相同。
1、请申请人补充披露标的资产在本次交易后剩余股权的相关安排及对上市公司的影响。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
一、上市公司回复
（一）标的公司在本次交易后剩余股权情况
1、本次交易后标的公司剩余股权情况
截至本回复出具日，标的公司股权结构情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|TCL集团|1,387,983.19|1,387,983.19|75.6726|
|2|长江汉翼|150,000|150,000|8.1780|
|3|林周星澜|6,017.7|6,017.7|0.3281|
|4|林周星涟|4,572.8|4,572.8|0.2493|
|5|林周星源|5,335.0|5,335.0|0.2909|
|6|林周星涌|5,431.9|5,431.9|0.2961|
|7|星宇有限|12,812.5|12,812.5|0.6985|
|8|粤财信托|60,236.6864|60,236.6864|3.2841|
|9|国开基金|201,804.5113|201,804.5113|11.0024|
|合计||1,834,194.2877|1,834,194.2877|100.00|

本次交易方案为上市公司通过发行股份的方式购买长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、林周星源、林周星涟合计持有的华星光电10.04%股权。
本次交易完成后，上市公司将直接持有华星光电85.71%股权，则标的公司华星光电剩余股权包括国开基金持有的11.00%股权以及粤财信托持有的3.28%股权。（注：以上股权比例尾数相加不足100%，系因四舍五入所造成）
2、国开基金和粤财信托入股华星光电系相关产业基金对液晶面板建设项目给予的投资支持
液晶面板产业投资金额大，投资回报时间较长，筹资难度大，但对于国家安全和消费升级、国家综合产业竞争实力的提高有重要意义，是国家十二五、十三五战略规划中重点支持发展的产业。
根据广东省关于战略性新兴产业基金的相关文件，华星光电是 2013年广东
省战略性新兴产业专项资金实施股权投资的改革试点单位，粤财信托作为受托管
理机构，于2015年2月以广东省战略性新兴产业专项资金入股支持华星光电发展。
2016年国家推出专项发展基金支持重点产业发展，意在降低企业资产负债率，提高融资能力，加速企业赶超国际先进水平。国开基金为落实国家专项建设基金的有关政策，于2016年2月及5月对华星光电进行了增资。
（二）上市公司对本次交易后剩余股权的相关安排
根据 TCL集团与国开基金及粤财信托签订并公告的相关增资协议及补充协议，在协议约定的投资期限之前，国开基金及粤财信托将继续持有华星光电的股权。TCL集团将按照协议适时回购国开基金及粤财信托持有的剩余华星光电股权，以进一步增加对华星光电持股比例。
（三）上述剩余股权安排对上市公司的影响
国开基金和粤财信托取得华星光电股权的增资款主要用于液晶面板生产线建设项目，相关资金的高效使用使得华星光电的盈利能力和经营业绩持续、稳定提升，华星光电已成为TCL集团主要的利润来源。
如果未来上市公司实施回购安排，将进一步提高 TCL集团对华星光电的持股比例，加强 TCL集团对华星光电的控制力，增加 TCL集团归属于母公司股东净资产，有利于提升归属于母公司股东净利润、增厚每股收益，增强上市公司的盈利能力。
二、财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为对于标的资产在本次交易后剩余股权，上市公司将按照与国开基金和粤财信托签署的增资协议及其补充协议的约定适时进行回购。回购标的公司剩余股权有助于提高上市公司对华星光电的持股比例，增强上市公司对华星光电的控制力，增强TCL集团的盈利能力。
2、请申请人补充披露星宇有限入股上市公司是否需要商务部门有关战略投资者的审批或备案。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
一、上市公司回复
（一）星宇有限入股 TCL集团不构成外国投资者对上市公司的战略投资行
为
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（以下简称“《战投管理办法》”）第二条的规定，《战投管理办法》适用于外国投资者对已完成股权分置改革的上市公司和股权分置改革后新上市公司通过具有一定规模的中长期战略性并购投资取得该公司 A股股份的行为。根据《战投管理办法》第五条的规定，外国投资者进行战略投资应符合的条件包括“首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的百分之十，但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外”。
根据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》（2017年 7月 30日修订）的规定，外国投资者战略投资非外商投资的上市公司，属于本办法规定的备案范围的，应于证券登记结算机构证券登记前或登记后30日内办理备案手续，填报《设立申报表》。
本次交易完成后，星宇有限持有的TCL集团股份的比例均不足1%，不到百分之十，不符合《战投管理办法》第五条的规定，不构成外国投资者对上市公司的战略投资行为。
（二）公司向商务部、广东省商务厅的咨询结果
就本次交易是否需要履行商务部有关战略投资者的相关审批或备案一事，公司会同中介机构走访并咨询了商务部和广东省商务厅，商务部答复为，“外国投资者战略投资非外商投资的上市公司的监管权利已下放至省厅，以省厅意见为准”；广东省商务厅答复为，“本次交易完成后星宇有限持有的 TCL集团的股份不足百分之十，不属于《战投管理办法》界定的战略投资，不需要办理备案。”综上，星宇有限入股 TCL集团的情形不构成外国投资者对上市公司的战略投资行为。根据对商务部及广东省商务厅的咨询确认，本次交易不需要履行外国投资者对上市公司进行战略投资事项的相关审批或备案。
二、财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，星宇有限入股 TCL集团的情形不构成外国投资者对上市公司的战略投资行为。根据对商务部及广东省商务厅的咨询确认，本次交易不需要履行外国投资者对上市公司进行战略投资事项的相关审批或备案。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于 TCL集团股份有限公司发行股份购买资产行政许可项目并购重组审核委员会审核意见回复的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：____________________________
庄小璐 黄彪
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-068欣旺达电子股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日披露了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。由于工作人员疏忽，导致公司2018年年度报告及摘要中年报披露日前一个月末普通股股东总数数据不准确，2019年3月31日正确的普通股股东总数应为31,348人。现对披露的有关内容予以更正说明如下：
一、《2018年年度报告》“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”原文：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露日||
|||年度报告披露||报告期末表决权||||
|报告期末普||||||前上一月末表决||
|||日前上一月末||恢复的优先股股||||
|通股股东总|36,350||45,658||0|权恢复的优先股|0|
|||普通股股东总||东总数（如有）||||
|数||||||股东总数（如有）||
|||数||（参见注9）||||
|||||||（参见注9）||

现更正说明为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露日||
|||年度报告披露||报告期末表决权||||
|报告期末普||||||前上一月末表决||
|||日前上一月末||恢复的优先股股||||
|通股股东总|36,350||31,348||0|权恢复的优先股|0|
|||普通股股东总||东总数（如有）||||
|数||||||股东总数（如有）||
|||数||（参见注9）||||
|||||||（参见注9）||

二、《2018年年度报告摘要》第二节“公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”原文：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||36,350|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|45,658||0|年度报告披露日|0|
|报告期末普||||报告期末表决权||||
|||||||前一个月末表决||
|通股股东总||||恢复的优先股股||||
|||||||权恢复的优先股||
|数||||东总数||||
|||||||股东总数||

现更正说明为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||36,350|年度报告披露|31,348||0|年度报告披露日|0|
|报告期末普||||报告期末表决权||||
|||日前一个月末||||前一个月末表决||
|通股股东总||||恢复的优先股股||||
|||普通股股东总||||权恢复的优先股||
|数||||东总数||||
|||数||||股东总数||

除上述更正说明内容之外，公司2018年度报告及摘要其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年5月13日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-068杭州中亚机械股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2019年 6月 5日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年 6月11日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经监事会讨论，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。
同意公司对控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）进行增资，新增加的注册资本金额为 9.7万元，增资价格为人民币 1元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦杰思物联网注册资本为134.7万元，其中本公司持有68.7万元的股权，占注册资本的51%；陶进持有26万元的股权，占注册资本的19.3%；金晓铮持有15万元的股权，占注册资本的11.14%；王洁铭持有25万元的股权，占注册资本的18.56%。
监事会发表书面审核意见如下：
1、本次增资完成后，麦杰思物联网的股权结构得到进一步优化，有利于麦杰思物联网未来主营业务的发展。
2、本次增资完成后，公司持有麦杰思物联网51%的股权，为麦杰思物联网的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变更。
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本次对控股子公司麦杰思物联网增资事项。
议案的具体内容详见公司 2019年 6月 12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第十五次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司监事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-061重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日收到公司第二大股东、副董事长叶立胜先生《关于拟减持重庆梅安森科技股份有限公司股份的通知函》，叶立胜先生拟通过大宗交易的方式减持其持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
截至本公告日，叶立胜先生直接持有公司股份13,840,000股，占公司总股本的比例为8.26%。
二、股东股份减持计划
1、减持股东名称：叶立胜；
2、减持目的：自身资金需求；
3、减持期间：自本减持计划公告之日起二个交易日之后的3个月内；
4、拟减持数量及比例：计划减持数量不超过 5,000,000股，即不超过公司总股本的2.98%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
5、减持方式：大宗交易。
三、其他相关说明
1、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促叶立胜先生严格遵守
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高
减持股份的若干规定》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
2、叶立胜先生将根据具体情况决定如何实施本次股份减持计划，存在减
持时间、减持价格的不确定性。若叶立胜先生在 2016年 12月 31日前尚未
开始实施本次减持计划，则其最大可减持数量将不能超过其所持公司股份的
25%。
3、本次减持计划最大限度实施后，叶立胜先生仍为公司持股5%以上的
股东。
4、叶立胜先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对
公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。公司将继
续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
叶立胜先生出具的《关于拟减持重庆梅安森科技股份有限公司股份的通
知函》。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2016年12月15日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-032金字火腿股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年 4月 28日下午 14:00
网络投票时间：2016年 4月 27日-2016年 4月 28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年 4月 28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 27日下午15：00至 2016年 4月 28日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长施延军先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
26名，代表有表决权的股份为 341,452,581股，占公司股份总数的
55.85%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 12名，代表有表决权的股份为 340,975,561股，占公司股份总数的 55.77%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 14名，代表有表决权的股份
477,020股，占公司股份总数的0.08%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 16名，代表有表决权的股份为 2,019,130股，占公司股份总数的0.33%。
（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1．审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。
表决结果：341,315,051股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.96%），137,530股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.04%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,881,600股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.19%）；137,530股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.81%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的决议均合法有效。
六、备查文件
（一）公司 2016年第一次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇一六年四月二十八日