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证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-056河南森源电气股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中国南方电网在其电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn）分别公示了“南方电网公司2019年配网设备材料第一批框架招标项目结果”和“广东电网有限责任公司2019-2020年 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标结果”，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）为上述项目中标人，现将公司中标情况公告如下：一、中标情况概述
1、经“南方电网公司 2019年配网设备材料第一批框架招标项目结果”公示，公司中标品类为 10kV非晶合金油浸式配电变压器，中标比例为22%。本次中标公示媒体为中国南方电网电子商务平台，具体公示信息详见http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200230562.jhtml。公司本次中标项目为年度框架标，预计中标金额约为1,500万元，具体金额以最终签订的项目合同为准。
2、经“广东电网有限责任公司2019-2020年 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标结果”公示，公司共中标三个分标项目，分别为：10kVSF6全绝缘断路器柜（户外开关箱 20kA弹簧）自动化成套设备标包6；10kVSF6全绝缘断路器柜（户外开关箱 25kA弹簧）自动化成套设备标包5；10kVSF6全绝缘断路器柜（户内环网柜 20kA弹簧）自动化成套设备标包2。本次中标公示媒体为中国南方电网电子商务平台，具体公示信息详见http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200231526.jhtml。公司本次中标项目为年度框架标，预计中标金额约为7,529万元，具体金额以最终签订的项目合同为准。
二、对公司的影响
2、中国南方电网是我国两家电网企业之一，结构复杂、联系紧密、科技含量高，针对中国南方电网业务需求，近年来，公司不断加大产品研发，并于2017年获得了产品入围通知。同时，公司积极进行业务布局，拓展相关市场业务，并取得了一定的成果。公司本次项目中标既是对公司产品的肯定，也是公司在中国南方电网市场拓展里程碑式的突破，将为公司进一步开拓中国南方电网市场业务奠定良好的基础。
3、公司与招标方不存在关联关系，上述项目的中标及履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行上述项目对相关业主方形成依赖。
三、风险提示
上述中标项目的公示期已满，公司尚未收到正式的中标通知书，能否最终签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2019年9月 16日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-156
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月8日开市起停牌。
经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2015年 10月 19日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》； 2015年 10月 22日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》；2015年11月5日，公司 2015年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，相关进展公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组标的的改制、尽职调查、审计和评估等各项工作；公司与交易对手方正积极协商完善收购方案，并全力推进相关事项进展，因工作正在进行中，尚存在不确定性，为保证公平信
恒康医疗集团股份有限公司息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-001杭州天地数码科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300743；
证券简称：天地数码）股票交易价格连续三个交易日（2018年5月2日、2018年5月3日、2018年5月4日）内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒广大投资者注意以下风险因素：
（一）新产品开发的风险
热转印碳带新产品用户广泛分布于商业/零售、交通/运输、工业/制造业、现代物流、餐饮、彩票、医疗保健等应用领域，客户需求及应用环境千差万别，只有根据用户的需求特点、应用环境等进行产品开发，才能满足不同行业和领域的客户需求。如果公司不能持续跟踪客户需求，快速、低成本地开发符合客户需求的产品，将导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位，故公司存在新产品开发的风险。
(二）竞争加剧的风险
尽管产品市场容量大，公司也不断通过技术积累与资金投入逐步扩大业务规模和市场占有率，但与国外同行相比，公司在资本实力、研发能力、公司知名度等方面仍有差距，在全球市场与国际企业的竞争存在加剧而面临竞争压力的风险。
（三）主要原材料价格变动的风险
公司生产原材料主要为聚酯薄膜、蜡等化工原料等，报告期内主要原材料的价格变动相对较大，公司主要原材料价格的变动加大了公司对成本控制难度，若上述原材料价格出现持续大幅波动，将会对公司的生产经营产生较大的影响，进而影响到公司盈利水平和经营业绩。
（四）净资产收益率下降的风险
本次股票发行完成后，公司净资产将大幅增加，由于本次募集资金项目建设
存在一定周期，项目收益将在项目完工后逐步体现，发行当年的净利润增长速度将低于净资产的增幅，存在因净资产增长过快而导致公司净资产收益率下降的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或者间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年4月2日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-095深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份分别办理了质押、解除质押的业务，现将相关情况说明如下：
一、股票质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其所持有的30,400,000股无限售流通股质押给华福证券有限责任公司，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林洺锋|是第一大股东|17,800,000|2018-8-13|质权人办理解除质押登记手续之日|华福证券有限责任公司|5.65%|个人需要|
|林洺锋|是第一大股东|12,600,000|2018-8-13|质权人办理解除质押登记手续之日|华福证券有限责任公司|4.00%|个人需要|
|合计||30,400,000|-|-|-|9.65%||

林洺锋先生本次质押股份30,400,000股，占其持有本公司股份总数315,206,156股的9.65%，占截至2018年8月14日公司总股本761,260,566股的3.99%。
二、股票解除质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其质押给海通证券股份有限公司的23,384,400股无限售流通股解除了质押，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|股份性质|质押开始日|解除质押日|质权人|解除质押占其所持股份比例|

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|林洺锋|是第一大股东|23,384,400|无限售流通股|2017-8-25|2018-8-14|海通证券股份有限公司|7.42%|

林洺锋先生本次解除质押股份23,384,400股，占其持有本公司股份总数315,206,156股的7.42%，占截至2018年8月14日公司总股本761,260,566股的3.07%。
三、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生共持有本公司股份315,206,156股，占公司总股本761,260,566股的41.41%。林洺锋先生已累计质押股份共计197,366,600股，占其持有公司股份总数的62.62%，占公司总股本的25.93%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司大股东每日变动明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份冻结情况表。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年8月15日
东海证券股份有限公司关于
安徽楚江科技新材料股份有限公司增加闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
1、2016年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于 2016年 12月 30日通过向 8家特定对象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为人民币1,352,829,991.80元，扣除各项发行费用合计人民币16,499,889.04元后，实际募集资金净额为人民币 1,336,330,102.76元。上述募集资金已于 2016年 12月 30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。
2、2018年发行股份购买资产的配套募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）核准，由主承销商东海证券股份有限公司于2019年6月10日向4家特定对象非公开发行人民币普通股股票(A股)136,405,109.00股，每股发行价格为人民币5.48元，募集资金总额为人民币 747,499,997.32元，扣除各项发行费用合计人民币
19,814,459.74元后,实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58元。上述募集资金已于2019年6月11日到位。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。
本次募集资金的用途如下：
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|-|
|项目名称|
|支付本次交易现金对价|
|本次交易中介机构费用及相关税费|
|飞机碳刹车预制体扩能建设项目|
|碳纤维热场预制体产业化项目|
|江苏省碳纤维织物工程技术中心项目|

合计 74,750
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2019年1月26日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过2.5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至目前，公司已使用部分闲置募集资金补充流动资金 1.8亿元，暂时补流的闲置募集资金尚未到期，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
三、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目资金需求的前提下，公司控股子公司天鸟高新拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。
本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12个月）银行贷
款利率测算，预计可为公司节约近435万元财务费用。
公司过去 12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：（1）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。（2）本次天鸟高新使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上，独立董事同意天鸟高新使用不超过1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司控股子公司天鸟高新本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次增加闲置募集资金暂时
补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
因此，监事会同意天鸟高新使用不超过 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次天鸟高新使用不超过 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关有关募集资金使用的规范性文件的要求。该事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司股东大会表决通过，履行了必要的法律程序。
2、天鸟高新本次使用不超过 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司当期财务费用，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。
综上，本独立财务顾问对天鸟高新本次使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司增加闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
东海证券股份有限公司2019年7月1日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-069号建新矿业股份有限责任公司
关于核销应收款项坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议以及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于核销应收款项坏账的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法律法规及公司章程规定，现将本次坏账核销具体情况公告如下：
一、本次核销坏账基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次拟核销的应收账款和其他应收款（以下简称“应收款项”）账面原值合计1,283,225.95|||||||||||||
|||元，截至2018年5月31日，上述应收款项累计已计提坏账准备1,279,565.95元，剩余账面|||||||||||||
|||价值为3,660.00元。上述核销的坏账经公司审慎判断确认已无法收回。具体情况如下：|||||||||||||
|||||||应收款项||款项发生||核销金额||||是否关联|
||序号|||欠款单位名称||||||||核销原因|||
|||||||性质||时间||（元）||||交易款项|
|1|||内蒙古黄河铬盐股份有限公司||货款||2013年||1,041,071.15||法院裁定无可强制执行的资产，无法收回||否||
|2|||内蒙古黄河铬盐股份有限公司||诉讼费||2016年||14,169.00||法院裁定无可强制执行的资产，无法收回||否||
|3|||李伟||个人借款||2013年||600.00||债务人死亡||否||
|4|||程玉民||个人借款||2014年||200.00||债务人死亡||否||
|5|||凤阳县土地管理局||征地款||2009年||59,796.00||长期挂账，无法收回||否||
|6|||拆迁户||代缴款||2008年||53,689.80||长期挂账，无法收回||否||
|7|||安徽省盛大爆破工程有限公司||货款||2010年||107,500.00||长期挂账，无法收回||否||
|8|||张卓然、张雪松等||代垫款||2013年||6,200.00||员工离职、无法收回||否||
||||合计||||||1,283,225.95||||||

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|-|
|根据《公司章程》等相关规定，本次坏账核销事项在公司董事会权限范围内，无需提交|
|股东大会审议。|

二、本次核销坏账对公司的影响
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|公司本次核销的坏账，不涉及公司关联方，并以前年度已按应收款项坏账准备计提标准|
|足额计提坏账准备，剩余账面价值仅为3,660.00元，对公司2018年度净利润影响小。本次|
|核销符合相关法律法规及公司会计政策的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公|
|司对所有核销明细建立备查账目，账销案存，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任|
|人随时跟踪一旦发现相关债务人有偿债能力将立即追索。|

三、监事会意见
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|-|
|本次核销应收款项坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实|
|反映企业财务状况，核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公|
|司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该事项。|

四、独立董事意见
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|-|
|公司本次核销应收款项坏账符合相关法律法规及财务制度的规定，能够公允反映公司的|
|财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会审议该项议案的程序|
|符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次坏账核销事项。|

五、备查文件
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|1、第十届董事会第十九次会议决议；|
|2、第九届监事会第十三次会议决议；|
|3、公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。|
|特此公告|

建新矿业股份有限责任公司董事会
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事关于子公司对外提供担保的独立意见
我们作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定，本着审慎原则，基于独立判断的立场，就第三届董事会第十二次会议《关于子公司对外提供担保》的事项发表如下独立意见：
公司控股子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(以下简称“宁夏吉峰”)计划为客户在宁夏吉峰购买农业机械过程中向宁夏黄河农村商业银行申请贷款时，在总额 1000万元的范围内提供连带责任担保和保证金质押担保，担保期限为一年，单户贷款金额原则不超过所购农业机械的国家补贴额度，客户就宁夏吉峰对其贷款的担保提供第三方反担保。
宁夏吉峰计划为客户在宁夏吉康农业装备有限公司（以下简称“宁夏吉康”，宁夏吉峰全资子公司）购买农业机械过程中向宁夏黄河农村商业银行申请贷款时，在总额500万元的范围内提供连带责任担保和保证金质押担保，担保期限为一年，单户贷款金额原则不超过所购农业机械的国家补贴额度，客户就宁夏吉峰对其贷款的担保提供第三方反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
我们的独立意见：公司控股子公司宁夏吉峰为购机客户提供担保,有助于满足宁夏吉峰及宁夏吉康的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展。宁夏吉峰已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
作为公司独立董事，我们同意宁夏吉峰为购机客户提供担保。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
英洛华科技股份有限公司于2018年9月12日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事签字：蒋岳祥 赵国浩 王成方
二○一八年九月十二日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-006
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 21日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议以及2017年5月16日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见 2017年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-016）。
一、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
近日，公司以闲置募集资金 8000万元，购买了银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）购买8000万元兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 2018年 1月 22日，公司通过柜台操作购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约4.70%
4.到期日：2018年4月23日
5.期限：90
6.金额：人民币8000万元
7.产品币种：人民币
8.产品类型：保本浮动收益型
9.资金来源：闲置募集资金
10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等
11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1个工作日。
12.关联关系：不存在
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施:
1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
产品的购买及损益情况。
5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
三、对公司日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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|受托人名称|关联关系|产品名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品类型|实际收回本金金额|到期收益|
|兴业银行|不存在关联关系|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|2018 年01月23日|2018 年04月23日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号90天第28期（保本）|16,000|2017 年12月21日|2018 年03月21日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|中国工商银行|不存在关联关系|工银理财共赢3号保本型（对公精品产品营销月）2017年第28期B款|3,500|2017 年12月08日|2018年03月07日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|中国农业银行|不存在关联关系|“金钥匙•本丰利”2017年第1120期人民币理财产品|3,000|2017 年12月07日|2018年03月02日|保本保证收益型|未到期|未到期|

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|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号137天第2期（保本）|2,000|2017 年09月14日|2018 年01月29日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|兴业银行|不存在关联关系|对公封闭式新型结构性存款|8,000|2017 年09月19日|2018 年01月17日|保本浮动收益型|8,000|107.84|
|中国银河证券股份有限公司|不存在关联关系|“银河金山”收益凭证1638期|2,000|2017 年09月28日|2018 年01月17日|保本固定收益型|2,000|31.91|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号196天第1期（保本）|16,000|2017 年06月02日|2017 年12月15日|保本浮动收益型|16,000|330.78|
|中国农业银行|不存在关联关系|“本利丰•181 天”人民币理财产品|3,000|2017 年06月02日|2017 年11月30日|保本收益型|3,000|47.61|
|中国工商银行|不存在关联关系|保本型法人 182 天稳利人民币理财|3,500|2017 年06月02日|2017 年12月1日|保本浮动收益型|3,500|54.97|
|兴业银行|不存在关联关系|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品|7,500|2017 年06月05日|2017 年09月05日|保本浮动收益型|7,500|85.07|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款产品|3,000|2017 年06月05日|2017 年09月05日|保本浮动收益型|3,000|29.87|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
3.25亿元（含本次）。
五、备查文件
（一）相关银行理财产品的协议；
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-054深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十八次会议。通知已于2014年10月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事李华雄先生因外地出差，授权委托独立董事李毅先生出席会议），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》
《公司2014年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2014年第三季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
公司董事一致同意部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于日常经营，
提升运营能力。
《公司关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-056欣旺达电子股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
近日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）与刘海添先生签订了《股权转让合同》，欣旺达同意按照之前增资协议的约定将所持有深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）10%的股权由刘海添先生进行回购，回购价格按照增资协议规定的欣旺达10%股权对应的估值及自从实际缴纳出资日起至刘海添先生实际支付回购价款之日按年利率10%计算的利息。现以2017年9月30日计算转让款为：12,493,444.44元，具体转让款按照实际支付日计算。本次转让完成后欣旺达持有宝盛自动化20%的股权。现宝盛自动化已完成相关股权变更的工商登记，取得了《变更（备案）通知书》。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次股权转让的批准权限在欣旺达总经理审批权限范围内，无需提交欣旺达董事会、股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方的基本情况
刘海添，男，2000年4月至2003年4月担任深圳市美之电电子有限公司销售工程师，2003年5月至2015年3月担任深圳市美迪实业有限公司副总经理、副总裁，2015年5月至今担任深圳市宝盛自动化设备有限公司总经理。
刘海添系宝盛自动化的实际控制人。公司与刘海添不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市宝盛自动化设备有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区宏发创新园1栋厂房五楼
注册资本：4286万元人民币
成立日期：2013年3月27日
经营范围：自动化设备的研发与销售；计算机软件的研发与销售；精密零部件、机械元件、电子元件的销售；自动化设备租赁；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^自动化设备、精密零部件、机械元件、电子元件的生产。
公司法定代表人：刘海添
2、股权结构情况
转让前后的出资额及出资比例：
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|股东名称|转让前||转让后||
||出资额（万元）|出资比例（％）|出资额（万元）|出资比例（％）|
|刘海添|1,800.00|42.00|2,228.60|52.00|
|刘海龙|209.90|4.90|209.90|4.90|
|深圳高新产业投资有限公司|170.10|3.97|170.10|3.97|
|许国林|147.00|3.43|147.00|3.43|
|陈晓纯|147.00|3.43|147.00|3.43|
|钟县船|96.00|2.24|96.00|2.24|
|欣旺达电子股份有限公司|1,286.00|30.00|857.40|20.00|
|深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）|430.00|10.03|430.00|10.03|
|合计|4,286.00|100.00|4,286.00|100.00|

3、财务情况
截止2016年11月30日，深圳市宝盛自动化设备有限公司未经审计的财务数据为：资产总额为77,202,421.67元；负债总额为37,604,970.38元；净资产为39,597,451.29元；营业收入50,424,377.26元；利润总额7,511,595.91元；净利润6,709,516.56元；资产负债率48.71%。
四、《股权转让合同》的主要内容
甲方：欣旺达电子股份有限公司（转让方）
乙方：刘海添（受让方）
现就股权转让事宜，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，遵循平等互利、诚实信用和等价有偿的基本原则，达成如下协议：
第 1条股权出让与受让
甲方、乙方、刘海龙、深圳高新产业投资有限公司、许国林、陈晓纯、钟县船等于 2016年 12月 8日签署《关于深圳市宝盛自动化设备有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议第5.3条的规定，在2017年12月31日之前的任何时间，公司接受其他企业的收购要约，乙方和刘海龙有权回购甲方持有的公司10%股权。现公司收到其他企业的收购要约，并拟接受。甲方同意按本合同约定的条件,向乙方转让其持有的公司10%的股权（以下简称“标的股权”）及附属于标的股权的全部权利、利益和义务。乙方同意按本合同约定的条件受让标的股权。
第2条转让对价与支付方式
2.1根据增资协议第5.3条的规定，回购价格按照增资协议第三条规定的甲方10%股权对应的估值及自从实际缴纳出资日起至乙方实际支付回购价款之日
按年利率10%计算的利息。计算方式如下：
根据增资协议第3条规定，甲方出资人民币3,465万元取得公司30%的股权，标的股权对应投资款为3,465/3=1,155万元。
利息为1000万元＊10%＊时间（日）/360+155万元＊10%＊时间（日）/360。
（实际应付利息应当计至实际支付回购价款之日）。
合计应付回购价款为标的股权对应投资款与利息的总和。
以2017年9月30日计算转让款为：12,493,444.44元，具体转让款按照实际支付日计算。
2.2乙方应当在2017年9月30日之前将回购款全部打入甲方账户中。
第3条交割与费用负担
化负责，甲乙双方应当于本合同签订生效之日起十个工作日内，将办理工商变更所需的相关材料提交给宝盛自动化。宝盛自动化应当于收到相关资料之日起三个工作日内，着手办理工商变更手续。
3.2标的股权转让完成工商变更登记手续，并登记于乙方名下之日为交割日。
自交割日起，乙方取得标的股权及标的股权项下的一切权利和利益，公司在交割日前产生的债务由甲方按原持股比例承担。
3.3与标的股权转让有关的税费和行政性收费（如股权转让公证费、工商变更登记费等），有法律法规规章规定的，按规定由相关方承担；没有规定的，由乙方承担。
3.4若截至2017年12月31日，符合增资协议第5.3条所述的收购事项未能完成的，包括但不限于取消、放弃、未办理完成的，乙方应当在上述情形发生之日起五个工作日内，无条件与甲方签署股权转让协议，将标的股权转让给甲方，转让对价为标的股权对应投资款1,155万元，且甲、乙双方应当无条件配合办理股权转让登记等事宜。
第4条其他
4.1本合同自合同双方签字之日起成立并生效。
4.2本合同经合同双方协商一致，可以变更或解除，但合同各方应签订书面的变更或解除合同。本合同未尽事宜,合同双方可另行签署补充文件,该补充文件与本合同是一个不可分割的整体,并与本合同具有同等法律效力。
4.3本合同一式肆份，甲、乙双方各持壹份，公司存档壹份,其余用于办理工商变更登记手续，均具有同等法律效力。
五、股权转让对公司的影响
本次股权转让将会为公司带来一定的投资收益，符合公司整体发展战略，对公司正常生产经营不存在不利影响，符合全体股东和公司利益。本次股权转让完成后，欣旺达持有宝盛自动化20%的股权。
六、备查文件
1、《股权转让合同》。
2、《变更（备案）通知书》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-005
青岛东软载波科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2015年1月1日－2015年12月31日。
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期上升：10%-20%||盈利：24,527.74万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利： 26,980.51万元—29,433.29万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
2015年公司在国家电网用电信息采集系统建设中市场稳定，在用电信息采集系统二次改造中订单保持增长，从而保证了公司电力市场订单整体的稳定增长，致使公司2015年销售收入和净利润较上年同期有一定幅度的增长。
四、其他相关说明
1、具体财务数据将在公司 2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为600万元到1000万元之间。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十八日
关于参加独立董事培训并取得独立董事
资格证书的承诺函
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|根据中节能太阳能股份有限公司（以下简称“上市公司”）2018年1月19日发|
|布的第八届董事会第二十六次会议决议公告及关于召开2018年第一次临时股东|
|大会的通知，本人许强拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，|
|本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深证上[2017]307|
|号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条“独立董事及拟|
|担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训|
|工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上|
|市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资|
|格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事|
|资格证书，并予以公告。”之规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：|
|本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺|
|取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。|
|特此承诺！|
|承诺人：许强|
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-066
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议决定召开公司 2014年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年9月25日（星期四）下午14:00
2、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2014年9月22日
6、出席对象：
（1）截止 2014年 9月 22日(星期一)下午 3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、审议《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》；
以上议案内容详见 2014年 9月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
以上议案内容详见 2014年 9月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、审议《关于公司修改<公司章程>的议案》；
《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程（2014年 8月修订）》内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》。
以上议案内容详见 2014年 9月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
会议登记办法
5、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
6、登记时间：2014年 9月 23日至 9月 24日上午9：00-11：30,下午1:30-5:00。
三、 参加网路投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362388；投票简称：新亚投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）进行投票时在“委托价格”项填报股东大会议案序号。其中，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体见下表：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|0|对总议案一次性表决|100.00|
|1|《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》|1.00|
|2|《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》|2.00|
|3|《关于公司修改<公司章程>的议案》|3.00|
|4|《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》|4.00|

（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年9月24日下午15:00，结束
时间为2014年9月25日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
2、联系办法：
地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A
联系人：彭敏
电话：0755-23818513
传真：0755-23818685
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
附件
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使会议表决权。
本公司/本人对本次股东大会第1-4项议案的表决意见：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》||||
|2|《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》||||
|2|《关于公司修改<公司章程>的议案》||||
|3|《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》||||

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-013重庆三峡油漆股份有限公司
关于选举公司董事长、增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2018年4月10日召开的八届十四次董事会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张伟林先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，张伟林先生同时担任公司法定代表人，公司将办理相关工商登记变更手续（简历附后）。
二、鉴于苏中俊先生因达到法定退休年龄退休离任，经公司2018年4月10日召开的八届十四次董事会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，公司董事会提名总经理魏雪峰先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期至本届董事会届满（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2018年 4月 11日
附董事长简历：
张伟林：男，48岁，大学学历，历任公司供应部部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、党委书记，重庆渝三峡建筑涂料有限公司执行董事兼总经理，重庆渝三峡化工有限公司执行董事兼总经理，重庆关西涂料有限公司董事。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
附董事简历：
魏雪峰：男，48岁，大学学历、工程硕士、高级工程师，历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、代理总工程师、总工程师，现任公司总经理。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-057号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2016年8月19日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016年8月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席董监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司 2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
监事会
2016年8月25日