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证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（048）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将具体内容公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]4号文《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,208万股，其中新股发行 632万股，发行价格每股43.21元，募集资金总额人民币27,308.72万元，扣除各项应由发行人承担的发行费用人民币 4,128.67万元，募集资金净额为人民币 23,180.05万元。
以上募集资金已由兴华会计师事务所出具的“（2014）京会兴验字第 04040001号”《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将投入以下项目建设：
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|序号|募集资金投资金额（万元）|募集资金投资项目|
|1|9,690.51|基建管控标准化管理系统开发项目|
|2|3,320.06|智能电网移动应用系统开发项目|
|3|5,364.83|软件平台升级项目|
|4|4,804.65|研发中心建设项目|

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|-|-|-|
|合计|23,180.05|——|

若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决。
二、对智能电网移动应用系统开发项目募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的说明
1、本项目建设及募集资金使用情况
智能电网移动应用系统开发项目的建设是要构建统一的智能电网移动应用系统，实现对GIS和RFID等数据的智能化采集与传输，并结合相应的业务系统，实现电网建设运营中各业务系统的移动应用，同时在移动应用平台的基础上，实现不同系统间数据的有效共享和集成。本项目的主要建设内容包括移动应用平台建设、核心业务构件开发、智能数据采集终端开发三部分。
智能电网移动应用系统开发募投项目计划总投资 3,648.95万元，使用募集资金3,320.06万元，其中建筑工程投资569.70万元、设备购置1,262.05万元，技术开发支出1,382.45万元、预备费70.86万元、铺底流动资金35.00万元。
目前，公司已实现本募投项目的规划与投入，本项目已达到预定建设目标，并实现预期效益，累计实现收益1,426.09万元。
截止2016年3月31日，本项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|序 号|项目|募集资金计划投资金额|累计实际投入金额|利息收入净额|募集资金账户余额|
|一|建筑工程投资|569.70|569.70|||
|二|设备投资|1,262.05|390.50|||
|三|技术开发支出|1,382.45|2,097.00|||
|四|预备费|70.86|35.00|||
|五|铺底流动资金|35.00|569.70|||
|合 计||3,320.06|3,092.24|36.47|264.29|

2、本项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金情况
目前，智能电网移动应用系统开发募投项目已达到预定建设目标，并实现预期效益。为提高上述募集资金节余金额的使用效率，促进公司后续经营管理和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟对上述募投项目进行结项。
结项后，上述项目不再投入募集资金。
经研究，公司拟将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展。
在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。
三、承诺事项
公司在过去12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺自本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资此类高风险投资。
四、独立董事对该事项的独立意见
独立董事认为：鉴于智能电网移动应用系统开发募投项目已达到预定建设目标，并实现预期效益；公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经营的发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，独立董事一致同意公司对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
五、监事会对该事项的审核意见
经审核，监事会认为：鉴于智能电网移动应用系统开发募投项目已达到预定建设目标，公司采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息
永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经营的发展，符合公司全体股东的利益。
因此，监事会同意公司对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中银国际证券有限责任公司认为：公司智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议决策程序。公司将智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；
没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，中银国际证券有限责任公司对此无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《中银国际证券有限责任公司关于公司智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年4月 26日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于公司选举董事长的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经过对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于选举公司董事长的提案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、任职资格合法
经审阅公司拟任董事长颜永庆先生的个人简历及相关材料，独立董事认为颜永庆先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求；经中华人民共和国最高人民法院网站查询：颜永庆先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、选聘程序合法
本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于选举公司董事长的独立意见的签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一八年二月二十三日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2015-139凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司聘请的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到聘任的审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，经国家有关部门批准，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。本次更名不涉及主体资格的变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经 2016年 6月 8日公司第二届董事会 2016年第八次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股东
大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2016年 6月 24日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所持(代表)股份数为 238,161,946股，占公司总股份的58.2969%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，所持（代表）有效表决权股份数为600股，占公司有效表决权股份总数的0.0001%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：同意 238,162,546股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
2.《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 238,162,546股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
和邈
单位负责人：王玲
二〇一六年六月二十四日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，针对公司的有关事项进行了认真了解和核查，现就《公司 2015年年度报告》及第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2015年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至报告期末（2015年12月31日），公司对子公司实际担保余额为14,000万元。报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2015年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于《公司2015年年度利润分配预案》的独立意见
经核查，公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司董事会提出的《公司 2015年年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内控管理体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司经营管理的实际需要，并得到了有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。
我们认为，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，客观公正、勤勉尽责地完成了公司 2015年度财务审计工作并按时出具了各项专业报告，未发现其中存在损害公司或股东利益的情况。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
七、关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见
公司2015年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事：谭跃、黎奇、周涛
日期：2016年4月26日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-019中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年年度报告编制工作和审计工作进展顺利，预计将比原计划提前完成2014年年度报告全部编制工作。经公司申请，2014年年度报告披露日期由原预约的2015年4月25日变更为2015年4月15日。提醒广大投资者注意公司年报披露日期的变更，及时阅读公司2014年年度报告等相关信息。
同时，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-140深圳市爱施德股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2015年11月18日、2015年11月19日及 2015年11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
1、公司于2015年9月16日披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票相关议案尚需取得中国证监会的核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。本次股票发行相关风险详见《非公开发行股票预案（修订稿）》“本次股票发行相关的风险说明”。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十日
北京市天元律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第445号致：深圳市卓翼科技股份有限公司
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年8月13日在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2018年7月26日召开第二十五次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年7月28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年8月13日下午15:00在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室召开，由董事魏代英主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2018年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年8月12日下午15:00至2018年8月13日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 29人，共计持有公司有表决权股份 200,538,144股，占公司股份总数的34.58%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计18人，共计持有公司有表决权股份 178,376,747股，占公司股份总数的30.76%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 11人，共计持有公司有表决权股份 22,161,397股，占公司股份总数的3.82%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）17人，代表公司有表决权股份数 39,327,925股，占公司股份总数的6.78%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》
表决情况：同意200,183,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.82%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.18%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意38,973,625股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.10%；反对354,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.90%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
______________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-036北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司2017年度业绩未达到第二解锁期的解锁标准且有部分原激励对象已经离职。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对已获授但尚未解锁的共计 1,027,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为21.685元/股。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公
告》。本次回购注销完成后，公司总股本将由155,496,668股减至 154,469,268
股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002760证券简称：凤形股份 公告编号：2016－022安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月29日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长陈晓先生、保荐代表人张浩淼先生、独立董事木利民先生、财务总监姚境先生、董事会秘书王振来先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二Ο一六年四月二十日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-037
浙江美力科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月 18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币9,500万元(含9,500万元），回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股（含12.60元/股），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。公司于2019年1月16日披露了《公司回购报告书》,并于2019年3月15日实施了首次股份回购，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细
则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份306,200股，占公司总股本的0.17%；最高成交价为10.11元/股，最低成交价为 8.58元/股，成交总金额为 2,927,708.00元（不含交易费用）。
公司回购情况符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年 3月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量为 21,915,006股。截至2019年5月31日，公司每五个交易日最大回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-081海波重型工程科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年12月16日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年 12月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将募投项目结项，并将募投项目专户节余募集资金（含利息手续费净额）6,946,842.61元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。划转完成后，授权公司管理层注销对应的募集资金专户。募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如有质保金等应付账款，公司将使用自有资金支付。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，平安证券股份有限公司对此
事项出具了核查报告。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-057
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张帆先生递交的书面辞职报告。张帆先生因个人原因申请辞去公司董事一职，辞去董事后不在公司担任其他任何职务。
张帆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张帆先生辞去董事职务的申请自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。
截至本公告日，张帆先生未直接持有公司股份，通过东营市盈泰石油科技有限公司（以下简称“盈泰石油”）间接持有公司6,045,660股，盈泰石油在公司上市前所做股份承诺锁定：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
张帆先生在离职后将履行相关承诺，离职后半年内不转让其间接持有公司的股份。
公司董事会对张帆先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2014年10月 10日
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—049江西正邦科技股份有限公司关于
2016年 4月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务。
现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2016年4月份生猪销售情况
公司2016年4月销售生猪27.61万头，收入3.94亿元，环比分别增长16.85%、23.97%。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
2016年 4月，公司生猪销量及收入环比上涨，主要原因为 4月份肥猪及仔猪价格维持高位，公司按原定经营计划提高了生猪销售总量，其中仔猪的销售占比较高。
三、每月生猪销售情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|月份|销售量（头）||收入（万元）||
||当月|累计|当月|累计|
|2016年1月|170,186|170,186|25,388.43|25,388.43|
|2016年2月|157,368|327,554|22,074.50|47,462.93|
|2016年3月|236,295|563,849|31,804.04|79,266.97|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年4月|276,118|839,967|39,426.15|118,693.12|

上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
四、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前的战略定位为“养殖、饲料、兽药、农药”四大板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他提示
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年五月五日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-017江西同和药业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月 01日—2019年 03月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-10%|盈利：607.41 万元|
||盈利：364.45 万元-546.67 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司营业收入同比增长约13%，但净利润同比有一定幅度下降，造成净利润同比下降主要是因为报告期研发投入加大和闲置资金理财收益减少所致；
2、报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额 88.02
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体业绩数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-008天津红日药业股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司顺利通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201412000017，发证时间：2014年10月21日，有效期：三年。
根据国家相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
公司2014年度已按15%的税率预提了企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预告。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年二月二日
独立董事意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司对会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议审议的《公司关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
我们认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-057北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十五次董事会于2018年7月27日以通讯方式发出通知，2018年8月8日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。
公司决定于2018年8月24日召开2018年第七次临时股东大会，具体参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（2018-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-013江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年03月5日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年03月16日下午3:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会
工作报告》。
详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的公司《2015年度监事会工作报告》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决
算报告》。
监事会认为：《2015年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分
配预案》。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-013及摘要》。
经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的公司《2015年年度报告及摘要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年度报告及摘要》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年
度为子公司提供担保的议案》。
监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2016年
度审计机构的议案》。
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控
制评价报告》。
监事会认为：公司2015年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资
金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司2015年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-013特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一六年三月十八日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-033珠海中富实业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
（2016年 3月 18日通过）
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年3月18日下午14:30
2、网络投票时间：2016年3月17日—2016年3月18日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年3月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 3月 17日下午15:00至2016年3月18日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋建明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 59人，代表股份151,880,903股，占公司总股份的11.8131%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份146,473,200股，占公司总股份的11.39%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共58人，代表股份 5,407,703股，占公司总股份的0.4206％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司与银团签订<人民币 20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二>的议案》；
同意 149,266,823股，占出席会议所有股东所持表决权98.2789％；反对2,614,080股，占出席会议所有股东所持表决权1.7211％；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 2,793,623股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权51.6601％；反对 2,614,080股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权48.3399％；弃权0股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、邓飞娇女士
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司2016年3月18日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-006
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、
天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司
开展融资租赁业务的的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁暨关联交易情况概述
为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司中房（天津）置业有限公司（以下简称“天津公司”）、天津市中交美庐置业有限公司（以下简称“天津美庐”）拟与中交融资租赁（广州）有限公司（以下简称“中交租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务。融资金额 1.5亿元，期限 1年。天津公司以其所开发项目在建工程提供抵押，天津美庐以其所开发项目的土地使用权提供抵押。
由于中交租赁是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司之
下属公司，本次融资租赁业务构成关联交易。
我司于 2018年 1月 15日召开第七届董事会第五十九次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》，关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关政府部门的批准。
二、关联方情况介绍
公司名称：中交融资租赁（广州）有限公司
注册地址：广州市南沙区港前大道南162号南沙香港总商会大厦1601-1604、1609
法定代表人：钱鎔
注册资本：30亿元人民币
经营范围：租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;融资租赁服务;向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准
证书经营）;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
股东情况：控股股东为中交建融租赁有限公司，持股比例51%，实际控制人为中国交通建设集团有限公司。
中交租赁最近一年及一期的财务指标如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2016年末/2016年|216,662.54|101,144.38|2,129.22|1,144.38|
|2017年9月末/2017年1-9月|761,945.31|307,195.22|17,153.60|6,050.85|

与我公司关联关系：由于中交租赁我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司之下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次融资租赁业务构成关联交易。
三、交易协议主要内容
出租人：中交融资租赁（广州）有限公司
承租人1：天津市中交美庐置业有限公司
承租人2：中房（天津）置业有限公司
租赁资产：金梧桐花园住宅小区一期建筑安装工程（含停车位）、金梧桐花园住宅小区二期建筑安装工程（含停车位）。
租赁资产转让价款：15,000万元人民币。
租赁期间：12个月。
租金总额：15,652.5万元人民币。
租金支付间隔：每三个月支付一次。
担保：1、中房（天津）置业有限公司以持有的金梧桐花园住宅小区一期建筑安装工程（含停车位）及金梧桐花园住宅小区二期建筑安装工程（含停车位）提供低押；2、天津市中交美庐置业有限公司以持有的津宝（挂）2016-072地块建设用地使用权提供抵押。
相关服务费用：525万元人民币。
四、定价政策及定价依据
随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前房地产企业融资难度较大，融资成本也较高。参考市场情况，及多方比较融资方式及成本，双方协商确定本次融资租赁业务的融资成本与市场情况相符，属于合理范围。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、对公司的影响
本次融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，保障项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；天津公司、天津美庐发展前景良好，有能力偿还到期债务，风险可控。公司董事会同意天津公司、天津美庐开展上述融资租赁业务。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
无
八、独立董事意见
公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次融资租赁事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，利率合理，符合公司正常经营需要；天津公司、天津美庐经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。
董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
九、备查文件
中交地产股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 1月 16日