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广州广哈通信股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司提交的第三届董事会第二次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现对公司第三届董事会第二次会议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事项发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，我们一致同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州广哈通信股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
________________ ________________ ________________朱滔 丘海雄 陈翔
广州广哈通信股份有限公司 2018年4月8日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司2018年度对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司没有发生对外担保行为，也没有对全资子公司、控股子公司、参股公司进行担保；截至报告期末对全资子公司的担保余额为0元；公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。
二、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司结合自身经营特点，已初步建立较为合理、完善、切实可行的内部控制体系，各项内部控制制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够严格按照法
律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，依法保障公司的规范运作。《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2018年度审计报告》（广会审字[2019]G18036010018号），2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元，计提法定盈余公积金53,789,987.78元，加上年初未分配利润232,933,565.16元，扣除于2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2018年度可供全体股东分配的利润为497,043,455.18元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预案如下：拟以公司截至2018年12月31日总股本572,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），共计245,960,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增171,600,000股，转增后公司总股本将增加至743,600,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报，公司拟定上述利润分配预案，符合公司目前的经营状况及未来发展规划，对投资者进行合理适度的回报，有利于公司的持续稳定和长远发展。利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于2019年度关联交易预计的独立意见
经核查，公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公
开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。本次关联交易预计事项符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：何夏蓓
廖鸣卫
徐言生
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-011债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于公司股票异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：千方科技，股票代码：002373）于2019年3月6日、3月7日、3月8日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会就相关问题进行了核实：
1、公司于2019年2月28日在巨潮资讯网上披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-008），公司2018年度营业总收入72.44亿元，归属于上市公司股东的净利润7.67亿元。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年3月11日
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事
关于对外投资的独立意见
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第三次会议于 2015年 4月 28日以通讯表决方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，北京文化独立董事就公司第六届董事会第三次会议所审议关于《成立北京高览文化投资管理有限公司》和《关于参与认购北京文化投资基金》的议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见:
公司成立投资管理公司设立基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。一致同意公司本次对外投资。
独立董事：
____________ ____________ ____________胡劲峰 尹中立 张富根
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展福建圣农发展股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计|||
||是||
|人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||
||是||
|部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量|||
||是||
|以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门|||
|委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内|是||
|向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站|||
||是||
|上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关|||
|系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|是||
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理|||
||是||
|及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人|是||

||||
|-|-|-|
|员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备|||
|忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信|||
|息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知|||
|情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|是||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报|||
|送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖|||
||是||
|本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时|||
||是||
|签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审|||
||是||
|计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和|||
|可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用|||
||是||
|于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于|||
|质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充|||
|流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永|是||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区|||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信|||
||是||
|息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息|||
|是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审|||
||是||
|议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是|||
||是||
|否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|||
||是||
|务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限|||
||是||
|以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|||
||不适用|公司未提供对外担保|
|务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议|||
|程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规|是||
|定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|||
||是||
|务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补|||
|充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个|||
||是||
|月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个|||
|月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及|||
|承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，|是||
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、|||

|||||
|-|-|-|-|
|实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生||||
|||陈守德|12|
|产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情|是|||
|||吴宝成|12|
|况等进行现场检查。||||
|||何秀荣|12|

福建圣农发展股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-048浙江步森服饰股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 4月 29日、2016年 3月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《更正公告》及《2015年年度报告》相关公告，经事后审核发现，因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：
1、因《更正公告》第二点中，公司2014年前五大客户资料数据存在错误，现更正如下：
原内容为：
公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|A|15,198,222.82|3.15%|
|2|B|6,385,455.10|1.32%|
|3|C|4,762,026.97|0.99%|
|4|D|4,116,750.09|0.85%|
|5|E|3,643,366.86|0.76%|
|合计|--|34,105,821.84|7.08%|

现更正为：
公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|A|40,203,982.73|8.34%|
|2|B|24,240,911.53|5.03%|
|3|C|20,256,597.00|4.20%|
|4|D|15,892,798.47|3.30%|
|5|E|12,363,914.22|2.56%|
|合计|--|112,958,203.95|23.43%|

2、因公司2015年年度报告全文第十节“财务报告”第十七大点中“母公司
财务报表主要项目注释”中对子公司投资部分，公司以部分固定资产（账面原值
81,997,005.42元，账面净值51,501,287.61元，评估价值97,114,200.00元）出资设立全资子公司诸暨市步森投资有限公司。公司因工作人员填列错误，误以子公司注册资本为公司长期股权投资增减额，现更正如下：
原内容为：
对子公司投资
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|铜陵步森服饰有|||||||
||63,650,000.00|||63,650,000.00|||
|限公司|||||||
|合肥步森服饰销|||||||
||22,000,000.00|||22,000,000.00|||
|售有限公司|||||||
|杭州明普拉斯服|||||||
||20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|饰有限公司|||||||
|贵阳步森服饰有|||||||
||37,000,000.00|||37,000,000.00|||
|限公司|||||||
|杭州创展步森服|||||||
||19,000,000.00|||19,000,000.00|||
|饰有限公司|||||||
|江苏步森服饰有|||||||
||17,000,000.00|||17,000,000.00|||
|限公司|||||||
|沈阳步森服饰有|||||||
||17,000,000.00|||17,000,000.00|||
|限公司|||||||
|杭州学讯品牌管|||||||
||1,020,000.00|||1,020,000.00|||
|理有限公司|||||||
|诸暨市步森投资|||||||
|||5,000,000.00|5,000,000.00||||
|有限公司|||||||
|合计|196,670,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00|196,670,000.00|||

现更正为：
对子公司投资
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|铜陵步森服饰有|||||||
||63,650,000.00|||63,650,000.00|||
|限公司|||||||
|合肥步森服饰销|||||||
||22,000,000.00|||22,000,000.00|||
|售有限公司|||||||
|杭州明普拉斯服|||||||
||20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|饰有限公司|||||||
|贵阳步森服饰有|||||||
||37,000,000.00|||37,000,000.00|||
|限公司|||||||
|杭州创展步森服|||||||
||19,000,000.00|||19,000,000.00|||
|饰有限公司|||||||
|江苏步森服饰有|17,000,000.00|||17,000,000.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|||||
|沈阳步森服饰有|||||
||17,000,000.00|||17,000,000.00|
|限公司|||||
|杭州学讯品牌管|||||
||1,020,000.00|||1,020,000.00|
|理有限公司|||||
|诸暨市步森投资|||||
|||51,501,287.61|51,501,287.61||
|有限公司|||||
|合计|196,670,000.00|51,501,287.61|51,501,287.61|196,670,000.00|

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-058号
楚天科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司股票自2014年8月22日开市起复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、风险提示
公司于 2014年 8月 22日公告的《楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》之“重大风险提示”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会的核准，本次交易能否获得公司董事会、股东大会的批准及中国证监会的核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年10月17日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下称“江苏国泰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关法律法规及规范性文件的要求，对江苏国泰第六届董事会第三次会议审议通过的将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
江苏国泰经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】123号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股发行价格为人民币8.00元，募集资金共计25,600万元人民币，扣除发行费用1,993万元，实际募集资金净额为23,607万元人民币，此次募集资金已于 2006年11月30日全部到位。上述资金到位情况业经江苏公证会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2006]B185号”验资报告。
截至2014年2月28日，公司募集资金专户当前余额及利息收入为 3,873.45万元，其中募集资金余额为2,969.18万元，利息收入为868.27万元。
二、“1000吨/年锂离子电池电解液技改项目和 3000吨/年硅烷偶联剂技改项目”以及“香港销售子公司项目”节余募集资金情况
单位：万元
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|项目名称|招股说明书承诺投资金额|已投入金额|节余金额|
|1、增资张家港华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）建设“1000 吨/年锂离子电池电解液技改项目和3000吨/年硅烷偶联剂技改项目”|9,952.00|7,027.18|2,924.82|
|2、香港销售子公司项目|1,600.00|1,555.64|44.36|

公司于2007年2月9日以募集资金4,893.053万元增资华荣化工，实施“1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目和 3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目”，于 2010年8月2日再次用2,134.13万元募集资金增资华荣化工，投入“1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目和 3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目”。1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目已于 2010年年底正式投产，3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目已于2014年2月正式投产。
香港销售子公司项目于2006年5月11日获得中华人民共和国商务部的批准，取得【2006】商合境外投资证书字第 000472号批准证书，投资总额200万美元。
2007年 2月 6日，公司用募集资金 1,555.64万元人民币投资设立苏韵国际有限公司，按当日汇率折200万美元，由于汇率差异节余募集资金 44.36万元。截至 2013年 12月 31日，苏韵国际有限公司已累计投入 713.72万港元，尚余（含利息收入）185.33万港元及 93.70万美元。根据公司 2014年第一次临时股东大会决议，苏韵国际有限公司将用募集资金 120万美元与张家港国贸服装有限公司（公司控股子公司）共同投资设立睢宁丰泰服装有限公司（暂定名）实施高档针织服装生产项目。
上述项目节余募集资金金额 2,969.18万元，利息收入为 868.27万元，合计 3,837.45万元。公司拟将节余募集资金 3,837.45万元（含利息收入 868.27万元）永久性补充流动资金。
三、本次节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划及必要性为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将节余募集资金合计3,837.45万元（含868.27万元利息收入）永久性补充流动资金。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。
四、相关承诺内容
公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、相关审核及批准程序
1、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将此议案提交公司股东大会审议。
2、公司监事会对此事发表了意见：公司拟将 1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目、3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目和香港销售子公司项目节余募集资金3,837.45万元（含868.27万元利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等的规定，能够有效提高公司资金使用效率，不影响其他募集资金项目实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害投资者利益的情形。
3、公司独立董事对此事发表了独立意见：公司拟将 1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目、3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目和香港销售子公司项目节余募集资金3,837.45万元（含868.27万元利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于充分利用募集资金，提高资金使用效率，不影响其他募集资金投资项目实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
1、江苏国泰将节余募集资金用于永久性补充流动资金的使用计划已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、江苏国泰将节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，其使用是合理、必要的；
3、公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形；
4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上，江苏国泰拟将1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目、3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目和香港销售子公司项目节余募集资金3,837.45万元（含 868.27万元利息收入）永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情形，本保荐机构对此无异议。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签名：
李俊旭
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签名：
卢旭东
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）华泰联合证券有限责任公司2014年3月17日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016－001内蒙古平庄能源股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日收到控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平庄煤业”）《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下：
为维护资本市场稳定，增强投资者信心，保护投资者特别是中小投资者权益，避免公司股价出现大幅波动，平庄煤业承诺自2015年7月9日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份,具体请见公司于2015年7月10日披露的《公司关于积极维护股价稳定的公告》（公告编号：2015-015）。
为维护二级市场的稳定，平庄煤业严格落实中国证监会最新发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2016]1号)的规定，承诺自上述承诺到期后一年内（至2017年1月9日）不通过二级市场减持本公司股份。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
华宝香精股份有限公司
2018年度总裁工作报告
各位董事：
上午好！
2018年是华宝股份挂牌上市的第一年，是公司发展史上又一个重要的里程碑，为公司未来实现持续发展奠定了重要基础。华宝股份成功 IPO离不开公司全体人员的不懈努力，更离不开董事会强有力的领导。在此，衷心地感谢在座各位董事对华宝股份上市工作的鼎力支持，对华宝股份以上市公司的新身份顺利运营做出的悉心指导！下面，我将2018年度公司经营管理情况及2019年度工作计划报告如下，请各位董事审议。
一、2018年度经营管理情况
（一）2018年度主要经营指标完成情况
本报告期，公司实现营业总收入216,907.44万元，较上年同期下降约1.3%；
实现利润总额141,733.41万元，较上年同期增长4.47%；归属于上市公司股东的净利润117,569.33万元，较上年同期增长2.41%。基本每股收益为1.94元，较上年同期下降6.28%；加权平均净资产收益率14.57%，，较上年同期下降7.72%。
报告期内，公司营业收入基本保持稳定，面对市场环境压力，公司积极进行产品结构优化及营销策略升级，在巩固核心竞争力的基础上，加大市场开拓力度；
报告期内，公司经营利润及归属上市公司股东的净利润均有所上升。基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期下降主要由于公司上市发行新股、股本增加所致。
（二）2018年度主要工作总结
1、积极推动IPO项目取得成功。在董事会的领导下，公司经营层积极推动落实 IPO项目，公司首次公开发行股票并上市申请于 2018年 1月 10日顺利通过发审会；2月，公司启动发行与网上路演；3月 1日，华宝股份顺利在深交所
创业板挂牌上市。
2、以技术创新驱动业务发展。2018年公司持续保持技术研发投入，大力研发具有自主知识产权的核心技术，提升企业高端技术人才的培育能力，巩固和保持公司在行业中的技术领先地位及企业核心竞争力。截至 2018年 12月 31日，公司拥有研发技术人员196名，其中调香师70名（副高级以上的资深调香师 39名）；拥有专利 118项，其中发明专利 97项，实用新型专利 21项；拥有实现销售的香精配方总数上万个。
3、积极发展满足消费者需求的健康产品。为更好地满足消费者追求更加健康、更加安全、更多样化的产品需求，顺应向天然、植物等健康概念发展的消费趋势，公司重点拓展天然食品香精、健康食品配料业务；为了方便客户使用，公司还加强预混料产品的研发，进一步充实和丰富产品线。
4、推动商业模式转型升级。公司坚持研发销售一体化服务策略，打造能与客户的生产技术部门对接的专业服务团队，第一时间满足客户对于香精产品的定制化需求，由香精产品的供应商升级为提供全面解决方案的服务商；以商业模式创新更好地服务直销大客户，同时充实新型技术服务型经销商，以点带面，扩大市场份额。
5、加强内部管理规范化和制度化。在制度建设方面，在2017年建立的制度体系基础上，2018年根据公司实际管理情况与运营过程中发现的问题进一步完善了制度体系，促进了公司运作的规范化、制度化。
二、2019年主要工作计划
2019年，公司将抓住消费观念转变、互联网渠道便捷化等市场结构调整带来的机遇，顺应消费市场新的需求；把握好宏观经济形势和行业发展趋势，实现产业和资本双轮驱动，赢得稳定增长，力争快速发展成为香精及配料行业全球领军企业。为此，2019年将重点抓好以下几项工作：
1、专注技术创新，持续增强技术研发实力。公司将继续加强技术创新，进一步加强酶解控制、超（亚）临界提取、多重乳化、裹衣等制备工艺研究；加速创新（微）胶囊包埋、FD冻干、微萃取等技术的产业化研究；同时对消费趋势进行深入洞察，研发香精新风味，通过持续领先的研发实力不断推出具有高附加
值的创新型产品，保证公司核心竞争力。
2、与客户共同成长，实现合作共赢。公司将一如既往地维护好与现有客户间的紧密合作伙伴关系，并通过顺应消费市场新需求，大力发展以天然香精和植物配料为方向的天然产物，以赢得更多潜在消费者；通过为客户提供具有创新性和前瞻性的产品解决方案，帮助客户成为行业领先的品牌。
3、开拓新业务，发展新市场。公司在立足乳品、饮料、休闲食品、烘焙等传统食品业务板块之余，还将大力发展消费升级模式下的新兴市场，针对目前增速较快的新零售及电商、餐饮（预制菜肴、烘焙、快饮）、保健品、宠物食品等高吸引力细分行业，加大市场开拓力度，更好地服务新兴市场的发展需要。
4、多方发力，进一步做大香精业务。公司将积极把握消费转型升级所带来的行业调整和契机，凭借固有的品牌和市场优势不断下沉，持续加强营销网络建设；通过“内生+外延”的多途径发展方式，围绕公司香精业务进行行业内及上下游的整合，打通多个产业链条，巩固行业领先地位，提高综合盈利能力。
5、进一步完善公司内部管理。随着公司各业务板块不断发展，公司将进一步健全内部管理和科学决策机制，持续完善管理制度；加强财务管理，充分发挥财务职能作用；加强人力资源管理，完善绩效考核和激励机制，发挥员工的积极性和创造性，夯实人才基础；强化信息化和企业文化建设，全面提升企业管理水平。
公司将在“美味生活引领者”企业愿景的引领下，继续发扬“创新、务实、忠诚、协作”的企业精神，坚持“以绩效论英雄”的企业文化，努力将华宝股份打造为国际领先的香精企业，为公司股东创造更大回报。
以上报告，请各位董事审议！谢谢大家！
华宝香精股份有限公司总裁：袁肖琴
2019年3月12日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-071四川科新机电股份有限公司
关于2015年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2015年第 2次临时股东大会于2015年10月23日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2015年11月10日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号A301会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 11月 9日 15:00至 2015年11月10日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林祯华先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计4人，代表股份总数为119,526,962股，占公司有表决权股份总数的52.54%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为119,526,962股，占公司总股本的52.54%；通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司总股本的0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
科技创新爱人宏业公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。
公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于提名增补第三届董事会董事候选人的议案》
本议案具体内容详见公司于2015年10月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：通过累积投票制投票，同意股数119,526,962股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案没有中小股东表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川方纬律师事务所刘元成律师、尹其华律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2015年第2次临时股东大会法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川科新机电股份有限公司2015年第2次临时股东大会决议；
2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2015年第2次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告!
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
独立董事汪家常 2017年度述职报告
本人作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规的要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度履行职责情况作如下总结：
一、2017年度出席董事会情况
2017年度公司第五届董事会共召开 5次会议，第六届董事会共召开 4次会议，共计9次会议，其中4次以通讯表决的方式召开，本人均亲自出席会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东的合法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。此外，本人列席了二〇一六年度股东大会、二〇一七年第一次临时股东大会、二〇一七年第二次临时股东大会、二〇一七年第三次临时股东大会。
二、2017年度发表独立意见的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||独立意见事项||发表意见日期||类型|
|1||关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见||2017年4月24日||同意||
|2||关于2016年度关联方资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况的独立意见||||同意||
|3||关于2016年度利润分配预案的独立意见||||同意||
|4||关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见||||同意||
|5||关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见||||同意||
|6||关于日常关联交易事项的独立意见||||同意||
|7||关于2017年度日常关联交易预计情况的独立意见||||同意||
|8||对聘任公司副总经理发表的独立意见||2017年8月8日||同意||
|9||关于子公司中钢制品院向中钢制品工程租赁厂房、办公楼暨关联交易的独立意见||||同意||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||独立意见事项||发表意见日期||类型|
|10||关于子公司中钢制品院向中钢制品工程出租厂房、办公楼暨关联交易的独立意见||||同意||
|11||关于孙公司奥赛公司向番禺中钢厂租赁厂房、设备暨关联交易的独立意见||||同意||
|12||关于子公司中唯公司向中钢热能院租赁厂房暨关联交易的独立意见||||同意||
|13||关于子公司中钢制品院向中钢制品工程采购设备暨关联交易的独立意见||||同意||
|14||关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的独立意见||||同意||
|15||关于子公司中唯公司向中钢热能院提供担保暨关联交易的独立意见||||同意||
|16||关于新增日常关联交易预计的独立意见||||同意||
|17||关于董事会换届的独立意见||||同意||
|18||关于增加独立董事津贴的独立意见||||同意||
|19||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||||同意||
|20||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||2017年9月13日||同意||
|21||关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见||2017年10月10日||同意||
|22||变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点||||同意||
|23||使用部分闲置募集资金进行现金管理||||同意||
|24||使用自有闲置资金委托理财||||同意||
|25||关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见||2017年11月29日||同意||

三、对公司现场调查及在上市公司治理方面所做的主要工作
2017年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、公司制度的建设及执行情况，本人在听取公司有关人员汇报的同时，定期进行现场调查，全年累计超过 17天。主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为中钢天源的独立董事，本人积极参与公司依法治理、完善法人治理结构、内部控制体系建设等公司治理进程，提出了若干意见和建议，并对该过程进行了监督，在进一步规范公司运作、健全公司内部控制体系、全面提升公司抗风险能力、提高公司财务安全性等方面做出了贡献。
作为审计委员会成员，本人在公司 2017年年度审计过程中，对公司进行了
实地考察，认真听取高管层对今年行业发展趋势、公司经营状况等方面的汇报，听取财务负责人对公司2017年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，共同解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。作为提名委员会成员，本人对公司董事、高管候选人任职资格进行核查。作为薪酬与考核委员会成员，本人对公司高管2017年度履职情况进行了监督，并以之为依据对2017年高管薪酬情况作出审查。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责。本人持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成2017年度信息披露工作。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规则》的要求，作为独立董事，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用。根据相关要求，本人向公司管理层了解本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况；关注公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及偿还情况等事项。
五、其他工作情况
1、无独立董事提议召开董事会的情况。
2、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、学习培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所出台的相关规定，
加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性和必要性的认识和理解，加强维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、本人联系方式
邮箱：wjc6156@163.com
独立董事：汪家常
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 编号： 2016-001
海南高速公路股份有限公司
关于参股公司 IPO获证监会正式核准的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会于2016年1月20日在其网站发布了《主板发审委 2016年第 12次会议审核结果公告》：中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2016年第12次发审委会议于 2016年 1月 20日召开，审核通过了海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的申请。
本公司持有海南海汽运输集团股份有限公司 5925万股股份，占该公司发行前股份的25%。
特此公告！
海南高速公路股份有限公司董 事 会
二○一六年一月二十二日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-051
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于与控股股东康得集团
共同投资康得复合材料有限公司涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或康得新）与控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）及其他单位和自然人共同投资康得复合材料有限责任公司（下称：康得复材）的《增资协议书》，公司拟向康得复材增资9,000万元，占增资后注册资本总额的18%；康得集团增资20,000万元，占增资后注册资本总额的60%。现就相关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司与关联方控股股东康得集团及其他各方就增资康得复材于北京签署《增资协议书》，各方共同向康得复材增资40,000万元，增资后康得复材注册资本将变更为50,000万元。
2、本次交易是公司与控股股东康得集团共同参与投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。
3、审议情况：上述关联交易事项于2016年4月28日经公司第三届董事会第六次会议审议，审议该议案时，关联董事钟玉回避该事项表决。
表决结果以6票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过《关于与控股股东康得集团共同投资康得复材涉及关联交易的议案》，公司3位独立董事发表了同意的独立意见。
监事会发表了同意意见，关联监事张艳红回避该事项表决。
此项交易在董事会审议范围内，金额未达股东大会审议标准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（二）关联交易类别和金额
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关联交易审议及信息披露的有关规定，公司根据目前的生产经营情况对本次关联交易进行了核对，本次关联交易未达股东大会审议标准，不必提交股东大会审议。
二、关联人介绍
1、关联方的基本情况
公司名称 康得投资集团有限公司
注册号 915400911019499954
法定代表人 钟 玉
成立日期 1988年12月20日
企业性质 有限公司
办公地点 北京市海淀区上地六街17号康得大厦
住所 拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼
注册资本 15亿元人民币
自有资产对外投资管理经营；批发零售：国内商业（国家
经营范围 禁止商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东 钟玉、韩于、那宝立、李力楠、韩珠
实际控制人 钟玉
2、关联方主要业务、最近三年发展状况和最近一个会计年度的主要财务数据。
康得集团于1988年在北京中关村新技术产业开发区创立，是以新材料、先进制造、新能源、新能源电动车及相关产业为主要投资方向的投资控股集团。
截至本公告日，除持有康得新15.26%的股权外，康得集团旗下其他主要骨干企业情况如下：下属上海玮舟微电子科技有限公司从事芯片、软件、智能家居、机顶盒、数字智能化显示屏的研发、生产和销售，目前已经发展成为国内领先数
字智能化显示屏的整体解决方案提供商；康得集团投资的澳大利亚能源金属有限公司是澳洲铀矿开采企业，澳大利亚证券交易所上市企业。
截至本公告日，康得集团经营情况良好，未来发展仍以新材料、先进制造、新能源、新能源电动车及相关产业为主要投资方向。
截至2014年12月31日，康得集团资产总额1,528,719.89万元，所有者权益573,050.25万元，营业总收入623,674.35万元，利润总额136,750.31万元。
3、截至本公告日，康得集团及其控制的其他关联方不存在占用康得新资金及康得新为其提供担保的情况。
（二）与本公司的关联关系
康得集团为本公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条规定的关联关系情形。
（三）关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，增资价格为每1元占出资额1元。
（四）拟签署协议的主要内容和目的
1、康得集团、康得新等各方依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，经协商一致后同意：由各方共同向康得复材增资人民币40,000万元；
2、签署本协议主要目的包括：加速抢占碳纤维部件市场、加强研发投入、加快团队建设、完善碳纤维上下游产业链布局。
（五）关联交易对公司的影响
本次关联交易为适应公司战略发展所需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
三、康得复材基本情况
1、住所：河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区瑞雪道29号20号中试车间三层
2、法定代表人：钟玉
3、成立时间：2014年9月2日
4、公司性质：有限责任公司
5、注册资本：人民币10,000万元
6、经营范围：高分子材料、碳纤维复合材料及制品、碳纳米材料的研发、生产、销售；商品的进出口业务（国家禁限商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、统一社会信用代码：131000000041261
8、控股股东：康得集团（持有系康得复材100%股权）
9、本次增资完成后，康得复材主要股东如下：
本次增资后
股东名称
||
|-|
|出资额（万元）|
|30,000|
|9,000|
|11,000|
|50,000|

截止2015年12月31日，康得复材经审计的资产总额12,535.33万元、负债总额2,535.33万元、净资产10,000.00万元。康得复材尚处于建设期。
康得复材目前正在河北廊坊新兴产业示范区建设新能源电动汽车碳纤维车
体及部件产业化项目，项目占地约400亩，建设总投资约30亿元，计划建设智能化碳纤维复合材料汽车车体及部件生产线。项目采用世界领先的成型工艺与全自动化生产设备，可突破性的实现碳纤维复合材料汽车部件的规模化量产，满足国内汽车行业量产需要，生产技术居世界领先水平。
四、独立董事独立意见
公司本次与控股股东康得集团共同增资康得复材，属于关联交易，涉及额度需提交董事会审议。公司董事会在对本次交易进行审议时，关联董事已依法回避表决，董事会会议的召集、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易事项不构成重大资产重组。
公司与控股股东康得集团共同增资康得复材，符合公司未来发展战略的需
要，是公司实施产业创新和整合的重要渠道和工具，可进一步提高和巩固公司行
业地位，确保公司持续健康、快速稳定的发展。本次交易事项公开、公平、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构及保荐代表人靳磊、罗道玉核查了本次关联交易的信息披露文
件、董事会、监事会审议本次关联交易的议案文件、独立董事对本次关联交易的事前认可意见及独立意见，并对本次关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
通过上述核查，对公司本次与控股股东康得集团共同投资涉及关联交易情况发表意见如下：
公司本次与控股股东康得集团共同投资涉及关联交易事项，已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的审批程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综合以上情况，本保荐机构对公司与控股股东康得集团共同投资涉及关联交易情况无异议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年4月28日