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证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-030潍柴动力股份有限公司收购股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义:
公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴集团：潍柴控股集团有限公司
潍柴中机公司：潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
一、交易概述
为促进潍柴集团旗下高速发动机业务的资源整合，同时将潍柴动力打造成高速柴油机业务的主要运作平台，潍柴动力拟以现金形式收购潍柴集团持有的潍柴中机公司100%股权（下称“本次股权转让”）。
根据潍柴中机公司经评估的净资产值（基准日 2016年 6月 30日），本次股权转让价格为人民币 252,860,238.60元（最终以国资主管部门或其授权机构备案为准）。
根据深圳证券交易所和香港联合交易所上市规则的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需相关国资主管部门或其授权机构批准。
本次交易已经公司 2016年第五次临时董事会会议审议通过，关联董事对本次交易及有关事项回避表决，独立董事已事前审核本次交
易并发表了独立意见。
二、交易对方的基本情况
企业名称：潍柴控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有法人独资）
住 所：山东省潍坊市奎文区民生东街 26号
法定代表人：谭旭光
注册资本：人民币 120,000万元
成立时间：1989年 12月 11日
控股股东：山东重工集团有限公司持有100%股权
与本公司关系：为公司控股股东，持有公司16.83%股权
经营范围：食堂（限餐饮服务许可证许可地址经营，不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生海食品）。省政府授权范围内的国有资产经营；
对外投资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动。
截至 2015年 12月 31日，潍柴集团主要财务数据为：净资产 4,142,462.24万元，营业收入为 8,065,115.20万元，净利润为 177,114.44万元。
三、交易标的基本情况
1.本次交易标的为潍柴集团所持有潍柴中机公司100%股权。
2.标的公司介绍
（1）基本情况介绍：
公司名称：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司
企业类型：有限责任公司
住 所：山东省潍坊高新区潍安路 169号
法定代表人：张泉
注册资本：人民币 8,255.8万元
成立日期：1998年 1月 15日
经营范围：开发、生产、销售中型柴油机及其零部件并提供售后服务
潍柴中机公司2015年及2016年1-6月(审计后)的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 6月 30 日|
|资产总额|98,376.04|111,353.83|
|应收账款|4,332.13|17,846.93|
|负债总额|77,343.12|87,838.37|
|净资产|21,032.92|23,515.47|
|项目|2015 年|2016 年 1-6 月|
|营业收入|107,765.78|71,145.47|
|营业利润|4,427.12|2,801.26|
|净利润|3,526.68|2,346.01|
|经营活动产生的现金流量净额|6,461.21|4,189.49|

（2）主要股东及持股情况：潍柴中机公司控股股东为潍柴集团，潍柴集团持有其100%股权，不适用优先购买权事项。
（3）本次交易标的权属清晰，不存在争议、诉讼事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
（4）本次交易会导致公司合并报表范围增加，公司将在交易完成后根据《企业会计准则第 20号-企业合并》的规定，追溯调整财务报表期初数据。截至目前，公司不存在为潍柴中机公司提供担保、关联方资金占用等情形。
四、交易协议的主要内容
潍柴集团同意向公司转让标的股权。
2．根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《潍柴动力股份有限公司拟受让股权所涉及潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2016)第 0104号），标的公司经评估的净资产值为人民币 252,860,238.60元（评估基准日为 2016年 6月 30日），双方同意以评估值作为股权收购价格。
3．协议履行期限及方式
（1）在双方同意的本协议签署之日后的时间内，双方应签署相关法律文件并协助标的公司向有关政府部门递交与本次股权转让有关的申请材料，申请办理所有必需的审批、许可、核准、登记、备案手续。
（2）双方确认并同意，于 2016年 12月 31日前，潍柴动力以现金向潍柴集团支付本次交易的全部价款。
4.协议生效条件：
（1）经双方法定代表人或授权代表签字及加盖双方公章；
（2）本次股权转让事宜经潍柴集团董事会批准；
（3）本次股权转让事宜经潍柴动力董事会批准；
（4）本次股权转让相关事宜取得国资主管部门或其授权机构的批准及/或备案。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易完成后，公司将潍柴中机公司纳入合并报表范围，促进了潍柴集团旗下高速发动机业务的整合；同时，可完善公司的产品系列，提高市场占有率，进一步增强公司的竞争力和经营业绩。
六、独立董事事前认可和独立意见
分，有助于董事会作出理性科学的决策，同意将有关本次收购股权暨关联交易的议案提交公司 2016年第五次临时董事会审议。
2．本次交易聘请山东正源和信资产评估有限公司作为公司的评估机构，经核查，该评估机构选聘程序规范，拥有专业胜任能力，与公司不存在关联关系。
3．本次交易标的潍柴中机公司经过了具有证券从业资格的山东正源和信资产评估有限公司的评估，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易条款及价格公平、合理、公允，符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
4．董事会对本次交易按法律程序进行审议，关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
5．独立董事同意公司收购股权暨关联交易的事项及进行本次交易。
七、备查文件
1．公司 2016年第五次临时董事会决议
2．独立董事意见
3．股权转让协议
4．山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告
5．瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一六年九月二十六日
江苏正丹化学工业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（岳修峰）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届和第三届董事会的独立董事，在2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开7次董事会，本人均亲自参加会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2018年公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
2、出席股东大会会议情况
报告期内，公司共召开3次股东大会，本人均亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪守职责，发挥独立董事专业优势，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表了独立意见：
意见，对2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司2018年度审计机构、调整高级管理人员薪酬、调整独立董事津贴标准、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金购买理财产品、开展外汇套期保值业务、提名第三届董事会非独立董事候选人、提名第三届董事会独立董事候选人、公司会计政策变更、以及 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了同意的独立意见。
2、2018年 5月 15日，对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；
3、2018年 6月 22日，对公司以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表了同意的独立意见；
4、2018年 8月 3日，对 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了同意的独立意见；
5、2018年 9月 10日，对公司调整募集资金投资项目事项发表了同意的独立意见；
6、2018年10月26日，对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，主持了审计委员会的日常工作，根据公司实际情况召集和主持了审计委员会会议，积极参加了薪酬与考核委员会会议和提名委员会会议，对公司定期财务报告、内控评价报告、募集资金使用专项报告、续聘审计机构、会计政策变更、独立董事津贴标准、高级管理人员薪酬方案及绩效考核、董事及高级管理人员候选人资格审核等事项进行了审议，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会的专业意见和合理建议，切实履行了董事会专门委员会的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会历次会议及其他适当的时机，多次到公司进行现场办公和实地考察，深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等，同时，本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态，
并充分利用自身的会计专长和从业经验，为公司进一步完善公司内控管理、提高规范运作水平提出建设性的意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人始终坚持按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，忠实履行独立董事的义务，对董事会审议的各项议案认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，同时依法对公司董事会决议执行情况、高级管理人员履职情况等进行监督检查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
六、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加监管机构和公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年度，本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2018年度，本人没有提议召开董事会；
3、2018年度，本人没有提议解聘会计师事务所。
以上是本人 2018年度履行职责情况的汇报。在今后履职过程中，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，更好的维护全体股东特别是中小股东的合法权益；并利用自身专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健发展，规范运作。
特此报告！
之签字页。）
独立董事：
岳修峰
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-053
康跃科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月12日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2016年半年度报告及摘要已于2016年8月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-073内蒙古远兴能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，公司于2019年9月25日召开七届三十五次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕532号）文核准，公司向符合中国证监会要求的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）986,767,673股，发行价格为 2.64元/股，募集资金总额为 2,605,066,656.72元，扣除与发行有关的费用30,254,409.99元，实际募集资金净额为2,574,812,246.73元。2016年9月12日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了瑞华验字（2016）第 02190004号《验资报告》，确认募集资金到账。公司募集资金实施专户管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订了募集资金三方、四方监管协议。公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金规范使用。
二、募集资金使用情况
截至 2019年 9月 25日，本次募集资金净额共 2,574,812,246.73元，按照项目计划补充流动资金700,000,000.00元，河南中源化学股份有限公司40万吨
/年精品小苏打项目投入309,558,853.39元，收到银行结息20,842,651.53元，支付银行手续费4,183.09元，其他款项收支净额1,400.00元，募集资金专户余额1,586,093,261.78元，该部分资金存放于募集资金专用账户。
三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2018年 10月 25日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,357,342,800.00元，上述用于补充流动资金的募集资金已于2019年9月24日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
根据公司发展计划和实际生产经营需要，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，既可以提高募集资金使用效率，也可以为公司节约财务费用。公司使用120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前银行一年期存、贷款基准利率测算，预计可为公司节约财务费用约3,420万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计并形成对募集资金的提前使用时，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目进度的顺利进行。
六、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司在过去十二个月内不存在从事高风险投资的情况。
公司承诺：在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外提供财务资助。
七、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构核查意见
作为远兴能源非公开发行的保荐机构，海通证券对公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
远兴能源本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《募集资金管理制度》等相关规定；远兴能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
基于以上意见，本保荐机构对远兴能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司七届三十五次董事会决议；
2、公司七届三十二次监事会决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年九月二十六日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-025广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于公司全资子公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）参股（持股比例为30%）公司广州越秀小额贷款有限公司（以下简称“越秀小贷”）因业务发展需要，需向银行等机构申请人民币 30,000.00万元的借款/授信，广州越秀金控按照持股比例提供人民币 9,000万元的担保,担保费率以实际接受担保金额按年千分之五计算，越秀小贷其他股东广州无线电集团有限公司、广州轻工工贸集团有限公司、广州港集团有限公司和广东南方报业传媒集团有限公司按出资比例合计提供人民币 21,000万元的担保。
2018年 3月 14日召开的公司第八届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供担保暨关联交易的的议案》，关联董事吴勇高回避表决，8名非关联董事全票表
决通过。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州越秀小额贷款有限公司
统一社会信用代码：91440101596183062M
注册资本：30,000.00万人民币
成立日期：2012年 5月 29日
住所：广州市越秀区长堤大马路 252-256号三楼
法定代表人：黄强
公司类型：其他有限责任公司
主要经营范围:小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);投资咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
越秀小贷主营业务为向中小微企业及个人提供各项小额贷款服务。
越秀小贷为公司高级管理人员黄强担任董事的企业，为公司的关联方，本次担保构成关联交易。
主要财务指标：
截至 2016年 12月 31日，越秀小贷总资产为 51,301万元，负债总额为 19,008万元，净资产为 32,293万元；2016年度越秀小贷实现营业收入 5,323万元，利润总额为 1,789万元，净利润为 1,337万元(以上数据已经审计)。
截至 2017年 12月 31日，越秀小贷总资产为 71,570万元，负债总额为 38,508万元，净资产为 33,062万元；2017年度越秀小贷实现营业收入 5,600万元，利润总额为 2,143万元，净利润为 1,592万元(以上数据已经审计)。
越秀小贷的股权结构如下：
广州市人民 广州市人民政府国有 广东省人民
政府 资产监督管理委员会 政府
广州越秀集
团有限公司
公司
广州越秀金 广州轻工工 广州无线电 广州港集团 广东南方报
融控股集团 贸集团有限 集团有限公 业传媒集团
有限公司
有限公司 公司 司 有限公司
广州越秀小额贷款有限公司
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与银行等机构签订担保协议，待公司股东大会审议通过后公司将与银行等机构协商签订担保协议。
四、董事会意见
（一）广州越秀金控为越秀小贷提供担保的主要原因
广州越秀金控提供担保，系因越秀小贷业务发展需要，需向银行等机构申请人民币 30,000.00万元的借款/授信。
该担保符合相关法律、法规及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。
（二）董事会对该事项风险和利益的说明
1、根据目前的融资环境，越秀小贷因业务发展需要，需向银行等机构申请人民币 30,000.00万元的借款/授信，融资的顺利实施有利于越秀小贷的可持续健康发展。
2、越秀小贷属于小额贷款行业，公司为其提供担保具有一定的风险，但越秀小贷是广州越秀金控参股公司，担保风险是可控的。
3、公司事前就上述担保事项向独立董事提供了相关资料，独立董事认真审阅后，同意将上述担保事项提交公司第八届董事会第八次会议审议，审议时关联董事回避表决。公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：广州越秀金控为越秀小贷提供担保，是为了满足越秀小贷业务发展需要。越秀小贷其他股东亦按出资比例提供了相应的担保，有效降低了本次对外担保的风险，本次对外担保总体风险可控。担保条件不损害公司、广州越秀金控的利益，符合公司、广州越秀金控及公司全体股东的利益。
（三）其他股东担保情况
越秀小贷为广州越秀金控参股公司，广州越秀金控持有越秀小贷30%的股权，广州越秀金控系按照出资比例提供担保，越秀小贷其他股东亦按照出资比例提供了相应担保。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对本次担保事项的内容、必要性、履行的决策程序
等进行了核查，相关意见如下：
1、广州越秀金控为参股子公司提供担保的事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
2、广州越秀金控为越秀小贷提供担保，是为了满足越秀小贷业务发展需要，增强越秀小贷融资能力。越秀小贷其他股东亦按出资比例提供了相应的担保，有效降低了公司对外担保的风险，本次对外担保总体风险可控。担保条件不损害公司、广州越秀金控的利益，符合公司、广州越秀金控及公司全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对广州越秀金控为参股子公司提供担保的事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2018年 2月 28日，公司及其控股子公司的担保总额为 649,273.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35%。
逾期担保累计金额 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0万元。
七、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本公告发布之日，公司与越秀小贷累计已发生的各类关联交易总金额为 94万元。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、华泰联合证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 3月 15日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2016-015深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第三次会议于2016年12月14日上午11时以通讯方式召开，本次监事会会议通知已于2016年12月6日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 10,000万元用于现金管理，内容及程序符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分
闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益，公司使用闲置的部分募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益情形。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元购买投资期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1.《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
特此公告
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月十五日
股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-033深圳南山热电股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日接到主要股东深圳市能源集团有限公司的通知，拟筹划重大事项，该事项尚存在较大不确定性。为防止由此而引起的公司股价波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（A股、B股，下同）自 2016年 5月 31日开市起停牌。公司于同日披露了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》，公告编号：2016-032）。
由于涉及重大事项的相关方案仍在筹划之中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票自 2016年 6月 7日开市起继续停牌。公司预计自 5月 31日停牌首日起在 10个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组后转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月七日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-032深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年4月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会会议通知已于2018年4月18日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席宿光军先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
一、经审议，通过了如下议案
《关于审议 2018年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
二、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会2018年4月25日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-075佳沃农业开发股份有限公司
重大资产购买进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产购买事项基本情况
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）与苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）签署《联合投资协议》，拟通过共同投资持有智利控股公司并通过其全资子公司智利收购公司向 Australis SeafoodsS.A.的全体股东发出全面收购要约，收购标的公司至少约95.26%，至多100%的已发行股份（以下简称“本次收购”）。
2019年2月28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署<股份购买协议>的议案》等议案；2019年 3月 4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司要约收购 Australis SeafoodsS.A.暨重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买及非公开发行股票相关的议案。具体内容详见公司分别于2019年3月1日、2019年3月5日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年 3月 15日，佳沃臻诚与苍原投资正式签署《联合投资协议》。具体内容详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年3月15日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对佳沃农业开发股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2019]第7号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，对《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了相应的补充和修订。具体内容详见公司分别于2019年3月26日、2019年4月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年 3月 29日，公司召开 2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司要约收购 Australis SeafoodsS.A.暨重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。具体内容详见公司于2019年3月30日在巨潮资
佳沃农业开发股份有限公司讯网披露的相关公告。
本次收购已经获得国家发展与改革委员会办公厅出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2019]344号）和北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201900235号），对本次重大资产购买所涉境外投资事项予以备案；本次收购已经完成美国、智利、巴西、俄罗斯反垄断审查。本次收购已完成国家外汇管理局北京外汇管理部及其授权银行对本次境外投资事项的外汇登记。
2019年6月27日，公司通过境外子公司智利收购公司向标的公司的全体股东发出《要约收购报告书》，正式启动全面要约收购，要约期为 2019年 6月 27日至 2019年 7月 26日。截至 2019年 7月1日，已通过智利的中央证券存管处（Depósito Central de ValoresS.A.）完成标的公司6,501,863,726股股份交割，所涉及的款项已经支付完毕，约占标的公司总股本的95.26%。其中，标的公司主要股东 Inversiones ASFLimitada、Asesorías e InversionesBenjamínS.A.、 InversionesRuiseñor Dos Limitada及InversionesArlequín Dos Limitada合计持有的标的公司约95.26%的股份已完成交割且不可撤销。2019年 7月1日，标的公司已完成其董事会改选的工作，改选后标的公司董事会共有董事席位7位，其中公司提名董事6位，占标的公司改选后的董事会总人数一半以上。
具体内容详见公司于2019年4月24日、2019年5月7日、2019年5月25日、2019年6月14日、2019年7月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、重大资产重组进展情况
截至 2019年 7月 26日（智利时间），本次要约收购的要约期已经结束。在上述要约期内，接受本次收购要约的标的公司股份数量合计为6,814,640,680股，约占标的公司总股本的99.838%。后续将陆续完成相应价款支付并通过智利的中央证券存管处（Depósito Central de ValoresS.A.）完成股份过户。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定编制实施情况报告书，根据进展情况作进一步公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司披露信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年7月30日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-084
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东张晓玲女士的函告，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晓玲|是|410万股|2018年7月9日|2018年8月9日|江峰|7.85%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张晓玲|是|850万股|2017年6月14日|2018年7月10日|申港证券股份有限公司|16.28%|

三、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，张晓玲女士持有公司股份 52,221,000股，占公司总股本的
公司总股本的5.72%。
四、相关说明
张晓玲女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，张晓玲女士及其一致行动人（郭景松先生、中山市松德实业发展有限公司），将采取提前还款、追加保证金、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除质押对账单。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-056哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于 2018年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》，根据公司的经营计划和业务需要，公司子公司拟向受同一实际控制人控制的关联方贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）及其下属公司销售药品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会审议该事项时，关联董事朱吉满先生、王东绪先生已回避表决。本次关联交易事项经董事会批准即可，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订金额||截至披露日|||
||关联交||||关联交||关联交易定||||||2017.8.10-2017.12.31|
||||关联人||||||或预计金额||已发生金额|||
||易类别||||易内容||价原则||||||发生金额（元）|
||||||||||（元）||（元）|||
|向 关 联人 销 售药品||信邦制药及其下属公司||销售药品||参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价||23,000,000.00||5,520,885.30||3,203,388.38||

注：2017年5月10日，信邦制药控股股东、实际控制人张观福与朱吉满、白莉惠夫妇控制的西藏誉曦创业投资有限公司（以下简称“西藏誉曦”）签署《股份转让协议》。张观福先生将其持有的全部信邦制药股票358,764,349股（占其总股本的21.04%）转让给西藏誉曦。本次交易的股权于2017年8月完成过户，西藏誉曦成为信邦制药第一大股东，朱吉满、白莉惠夫妇成为信邦制药实际控制人。鉴于上述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，信邦制药与公司受同一实际控制人控制，构成关联方关系。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发生额|实际发生额|披露日|
|关联交||关联交|实际发生金额|预计金||||
||关联人||||占同类业务|与预计金额|期及索|
|易类别||易内容|（2017.8.10-2017.12.31）|额||||
||||||比例|差异|引|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|向 关 联人 销 售药品|信邦制药下属公司|销售药品|3,203,388.38|——|0.11%|——|——（注）|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 （如适用）|||不适用|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||不适用|||||

注：2017年8-12月，公司及控股子公司与信邦制药下属公司累计发生关联交易320.34万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》规定的单独审议、披露标准。
二、关联人介绍和关联关系
本次关联交易对方为信邦制药及其下属公司。信邦制药基本情况如下：
1、法定代表人：安怀略；
2、注册资本：170,489.58万元人民币；
3、主营业务：医疗服务、医药流通、医药工业等；
4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号；
5、最近一期财务数据：截至2017年12月31日，总资产 11,954,952,353.81元、归属于上市公司股东的净资产6,615,306,677.94元；2017年1-12月，实现主营业务收入 5,953,646,687.50元、归属于上市公司股东的净利润 319,383,501.24元（2017年财务数据已经审计）；
6、与公司的关联关系：受同一实际控制人控制；
7、履约能力分析：信邦制药及其下属公司经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。
三、关联交易主要内容
本次交易为公司子公司向关联方销售药品。本次交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品按贵州省医药招标平台上的统一招标价格的基础上协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟进行的关联交易符合公司的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公
正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
方利益或相互转移经济利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、独立董事意见
1、公司独立董事出具了事前认可意见，同意将《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》提交第四届董事会第八次会议审议。
2、公司独立董事就2018年日常关联交易预计额度发表了意见，认为：公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。在议案表决时，关联董事回避了表决，严格履行了审议程序。因此，同意本次日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-040
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司兰西哈三联医药有限公司的通知，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了兰西县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品批发，化学药品原料销售（易燃、易爆品、危险品、剧毒品除外）、医药咨询服务（诊断与治疗除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品批发，货物进出口、技术进出口，化学药品原料销售（易燃、易爆品、危险品、剧毒品除外）、医药技术咨询服务（诊断与治疗除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除经营范围变更外，兰西哈三联医药有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、兰西哈三联医药有限公司营业执照。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年5月14日
审计报告
中汇会审[2014]1887号上海游唐网络技术有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海游唐网络技术有限公司(以下简称游唐网络公司)财务报表，包括2012年12月31日、2013年12月31日、2014年3月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度、2013年度、2014年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是游唐网络公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，游唐网络公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了游唐网络公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年3月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度、2013年度、2014年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2014年8月31日
骅威科技股份有限公司
独立董事对公司使用募集资金置换先期投入自有资金等事
项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第三届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见
公司使用募集资金置换先期支付收购梦幻星生园100%股权之收购价款的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自有资金预先支付收购梦幻星生园100%股权之收购价款情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换先期已支付收购梦幻星生园100%股权之收购价款的自筹资金。
二、对公司筹划发行股份购买资产股票继续停牌的独立意见
鉴于本次筹划的发行股份购买资产交易对方的筛选、合作方案的商讨、论证及完善所需时间较长，工作量大，相关准备工作尚未全部完成，为保障本次重大事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，我们一致同意公司申请继续停牌，同时提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为骅威科技股份有限公司独立董事对公司使用募集资金置换先期投入自有资金等事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李新春 陈锦棋 李旭涛
二〇一五年十一月十八日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-011
嘉凯城集团股份有限公司
关于公司高管人员辞职的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到两位高管人员以书面形式提交的辞职报告，现公告如下：
公司董事会收到常务副总经理郭家彤先生的辞职报告，因个人原因，郭家彤先生辞去公司常务副总经理职务，辞职后，郭家彤先生不再在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件的规定，郭家彤先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，郭家彤先生未持有本公司股票。
公司董事会收到副总经理张金明先生的辞职报告，因个人原因，张金明先生辞去公司副总经理职务，辞职后，张金明先生不再在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件的规定，张金明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，张金明先生未持有本公司股票。
公司董事会对郭家彤先生和张金明先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
中汇会鉴[2019]1209号杭州沪宁电梯部件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称沪宁股份)管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供沪宁股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为沪宁股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
沪宁股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引编制《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沪宁股份管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，沪宁股份管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了沪宁股份2018年度募集资金实际存放与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：林鹏飞
中国·杭州 中国注册会计师：叶萍
报告日期：2019年4月11日
独立董事事先认可意见富春通信股份有限公司独立董事
关于重大资产购买暨关联交易事项的事先认可意见
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”或“富春通信”）拟通过支付现金方式向成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“摩奇卡卡”）全体股东购买其合计持有的摩奇卡卡100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《富春通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事对公司本次重大资产购买暨关联交易事项的相关材料进行了充分的审阅和核查，现发表事先认可意见如下：
1、本次重大资产重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。《富春通信股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重大资产重组具备可行性和可操作性。我们同意将前述报告书（草案）及相关议案提交董事会审议。
2、本次交易标的公司为摩奇卡卡，交易标的公司在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。本次交易对方为范平、邱晓霞、付鹏、张伟、深圳前海掌趣创享股权投资企业（有限合伙），上述交易对方及其关联方在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。公司股东、实际控制人、董事长缪品章先生承诺按照《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》的约定将其所直接或间接持有的公司部分股份通过协议大宗交易方式转让给范平、邱晓霞、付鹏，出售公司股份所得价款扣除相关费用后全部向公司提供无息借款。上述关于缪品章先生直接或间接向公司提供无息借款将构成关联交易，因此，本次交易构成关联交易。我们同意将上述相关议案提交董事会审议，关联董事需予以回避表决。
3、本次重大资产重组的标的资产交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出
具的评估报告之评估结果为依据由交易各方协商确定，交易价格合理，不存在损害公司
独立董事事先认可意见及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关中介服务机构签署了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、公司董事会就上述事宜事前知会了我们，提供资料详实，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性科学的决策。
综上所述，我们通过认真核查，认为公司本次支付现金购买资产内容合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情形。我们一致同意将本次重大资产重组及涉及的审议事项，提请公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于重大资产购买暨关联交易事项的事先认可意见》之签署页）
独立董事签名：
郑基：
邱文溢：
李致堂：