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证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-105
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27
日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：
一、新增日常关联交易的基本情况
现因公司生产经营需要，公司 2019年度拟与国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司（以下简称“国药凯利泰”）增加发生部分必要的关联交易，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|预计关联交易类别|关联方|预计关联交易内容|关联交易定价原则|2019 年度第一次预计关联交易金额（万元）|2019 年度预计增加关联交易金额（万元）|2019 年度最终预计关联交易金额（万元）|
|向关联方销售商品|国药凯利泰|销售骨科产品|市场公允价|4,000|4,000|8,000|

二、关联人和关联关系
(一)基本情况
1、国药凯利泰
国药凯利泰法定代表人韩政挥，注册资本5,000万元人民币，注册地址：上海市长宁区中山西路1001号803室，经营范围：批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从
事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、
机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、
化工助剂（以上两项除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含药品、危险化学品）。
截止2019年9月30日，国药凯利泰资产总额为6485.71万元，净资产为4795.61万元，主营业务收入8190.57万元，净利润为-280.56万元。（上述财务数据未经审计）
（二）上述关联方与公司的关联关系
国药控股医疗器械有限公司持有国药凯利泰51%的股权，公司持有国药凯利泰49%的股权，公司董事长袁征担任国药凯利泰的董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，国药凯利泰构成公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
国药凯利泰成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易定价依据
公司与关联方国药凯利泰交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
四、审议程序
以上预计关联交易金额已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。独立董事就上述事项出具了事前认可意见和独立意见。
五、关联交易目的和对本公司的影响
上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。
上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。
七、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-017
上海海得控制系统股份有限公司
股票停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：海得控制，股票代码：002184）股票自 2018年 3月 1日至今，涨幅较大。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年3月12日开市起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
广州友谊集团股份有限公司
独立董事关于变更会计政策的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本公司独立董事本着独立客观判断的原则认真审议了《关于变更会计政策的议案》等本次变更会计政策的相关资料,现就有关情况发表独立意见如下:
1.公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
2.公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
独立董事签字：王帆、汤胜、刘涛、陈海权
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-008
深圳顺络电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月6日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2018年 1月 16日下午14：00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，董事温学礼先生以通讯方式参与本次会议表决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2018年1月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-072岭南园林股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2015年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2015年6月10日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的议案》
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格进行调整。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》
《岭南园林股份有限公司监事会关于对股票期权激励对象名单的核查意见》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司监事会
二O一五年六月十日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-095
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于战略合作的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在国家大力推广使用PPP和EMC模式推动照明节能改造的背景下，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“长方照明”、“公司”）分别与深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司（以下简称“新阳蓝光”）、深圳市华旗源节能科技有限公司（以下简称“华旗源”）达成战略性约定，双方充分发挥自身优势，在 PPP及 EMC模式下合作进行照明节能改造，实现互利共赢。公司于 2015年 5月 26日披露了《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-041）。
一、目前合作进展情况
（一）与新阳蓝光战略合作项目的进展情况
1、广东省××市LED路灯节能改造服务项目
公司与新阳蓝光就共同参与广东省××市 LED路灯节能改造服务项目签署了《节能服务合作协议》，公司拟投资2,500万元参与上述节能改造项目。
2、浙江××经济开发区LED路灯节能服务项目
公司与新阳蓝光就共同参与浙江××经济开发区 LED路灯节能服务项目签署了《节能服务合作协议》，公司拟投资1,500万元参与上述节能服务项目。
3、广东省××市××区公共机构节能改造项目
公司与新阳蓝光就共同参与广东省××市××区公共机构技能改造项目签署了《节能服务合作协议》，公司拟投资186.74万元参与上述节能改造项目。
（二）与华旗源战略合作项目的进展情况
公司于 2015年 10月与华旗源就共同参与广东省××市××高速公路 LED路灯节能改造项目签署了《节能服务合作协议》，公司拟投资157.00万元参与上述节能改造项目。
二、以上已签协议对公司的影响
本次《节能服务合作协议》的签订为前期战略合作框架协议的具体化，有利于各方优势互补，有利于拓展和延伸公司业务产业链，增加市场空间，有利于增加公司新的利润增长点，提升公司业务核心竞争力，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
三、风险提示
本次签订《节能服务合作协议》自签订之日起生效，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，协议的推进需要各方协助，可能存在因其他原因导致合同不能正常履行或者合同内容变更的的风险。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录第 20号》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟实施的第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）发表独立意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《备忘录第20号》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅
股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2014/第025号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第一次会议，于 2014年 7月 14日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014年 7月 18日（星期五）在公司办公大楼四会议室召开，应到董事 7人，实际到会董事 7人，会议由刘中国先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于拟对《审计委员会实施细则》等两个制度进行修订的议案
1、修订《审计委员会实施细则》
原条款：第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
修改为：第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
2、修订《提名委员会实施细则》
原条款：第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
修改为：第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
上述两个制度修订后的完整版详见专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（二）关于设立下属专业委员会及其人员组成的议案
为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，保障董事会决策的科学性和有效性。按照中国证监会《上市公司治理准则》相关规定及公司相关制度，第
五届董事会设立下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体人员组成如下：
1、战略委员会（5名成员）
刘中国先生（召集人）、唐桥先生、陈林女士、张辉先生、傅南平先生（独立董事）；
2、审计委员会（5名成员）
张力上先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、唐桥先生、谢合明先生（独立董事）、傅南平先生（独立董事）；
3、提名委员会（5名成员）
傅南平先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、唐桥先生、张力上先生（独立董事）、谢合明先生（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会（3名成员）
谢合明先生（召集人、独立董事）、张辉先生、傅南平先生（独立董事）。
上述四个专业委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（三）关于选举董事长的议案
公司第五届董事会选举刘中国先生为董事长，任期为三年。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（四）关于聘任公司高级管理人员的议案
公司第五届董事会聘任陈林女士为公司总经理、总工程师；
聘任叶伟泉先生、彭智辅先生、朱忠玉先生、唐伯超先生、唐圣云先生为公司副总经理；
聘任罗伟先生为公司副总经理、财务总监。
上述公司高级管理人员的任期为三年。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（五）关于聘任董事会秘书的议案
公司第五届董事会聘任彭智辅先生为董事会秘书；同时，聘任肖祥发先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议/议案表决票；
（二）第五届董事会第一次会议决议；
（三）第五届董事会第一次会议材料。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年7月19日
简 历
1、刘中国先生，1955年12月出生，中共党员，研究生学历，高级营销师、高级经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事长、党委副书记，四川省宜宾
五粮液集团有限公司总经理、董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任
公司董事长，四川省宜宾五粮液供销有限公司总经理，四川省宜宾五粮液集团
财务有限公司副董事长。2011年5月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五粮液股票51,800股。
2、陈林女士，1960年7月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。现任公司董事、总经理、党委副书记、总工程师，四川省
宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司
总经理。2011年5月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五粮液股票 98,191股。
3、叶伟泉先生，1955年8月出生，中共党员，大学文化，工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委
委员。最近五年一直任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾
五粮液股份有限公司副总经理。2011年5月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五粮液股票98,519股。
4、彭智辅先生，1957年9月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，四川省酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。最近五年一直任宜宾
五粮液股份有限公司副总经理，1999年6月至2011年7月任宜宾五粮液股份有限公司董事会秘书。2011年5月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五粮液股票58,478股。
5、朱忠玉先生，1963年3月出生，中共党员，四川省委党校经济学研究生，经济师，高级营销师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五
粮液投资（咨询）有限责任公司董事。2012年12月兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司常务副总经理。2013年1月兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司西南分公司、华北分公司、华东分公司董事长。2011年5月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五粮液股票 11,501股。
6、唐伯超先生，1964年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。
现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。最近五年任四川省宜宾五
粮液集团有限公司办公室主任（董事会办公室主任）、公关部部长、安监部部
长。2012年9月任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，持有五粮液股票20,000股。
7、唐圣云先生，1963年7月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。最
近五年任宜宾五粮液股份有限公司生产管理部部长。2012年9月任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，持有五粮液股票 9,100股。
8、罗伟先生，1964年11月出生，中共党员，研究生学历（省委党校经济学），1986年毕业于西南财经大学财政专业。2014年3月起任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员。最近五年曾任宜宾市投资集团有限
责任公司董事、副总经理、党委委员，宜宾机场有限责任公司董事、总经理、
党委副书记。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
未持有五粮液股票。
9、肖祥发先生，1966年9月出生，中共党员，本科学历，经济师，高级职业经理、高级经营管理师资质。2003年8月至今任宜宾五粮液股份有限公司董事会证券事务代表，2012年12月至今任宜宾五粮液股份有限公司董事会办公室主任。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有
五粮液股票。
证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2014－002沈阳银基发展股份有限公司
关于变更公司全称、简称及经营范围的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳银基发展股份有限公司（以下简称：公司）2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。经国家工商行政管理总局和沈阳市工商行政管理局核准，公司于2014年1月10日完成了相关工商变更登记手续，现将公司基本信息变更公告如下：
一、公司名称
变更前：沈阳银基发展股份有限公司
变更后：银基烯碳新材料股份有限公司
英文全称变更前：Shen Yang Ingenious Development Co.,Ltd.英文全称变更后：Ingenious Ene-Carbon New Materials Co.,Ltd.二、公司经营范围
变更前：城市基础设施投资；(旅游服务、餐饮服务、住宿、房地产开发、装修装饰、建筑工程设计施工限分公司持证经营)。
变更后：石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、金属和非金属材料销售（不含危险化学品），烯碳新材料技术开发和技术转让，城市基础设施投资（旅游服务、餐饮服务、住宿、房地产开发、装修装饰、建筑工程设计施工限分公司持证经营）。
三、经公司向深圳证券交易所申请，公司简称自2014年1月14日起由“银基发展”变更为“烯碳新材”，公司证券代码不变，仍为“000511”。
特此公告
沈阳银基发展股份有限公司
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-091申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年10月8日开市起停牌，并分别于2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月29日、2015年11月5日和2015年11月12日披露了《关于重大资产重组的进展公告》；于2015年11月6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
（详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，鉴于本次重大资产重组事项所涉及的程序较复杂，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，各中介机构仍在进行进一步尽职调查、审计和评估，为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第四十三次会议决议，本人李正宁被提名为公司第四届独立董事候选人。截至今日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：李正宁
日 期：2018年4月23日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015—085
恒天天鹅股份有限公司
关于关停粘胶长丝生产线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据保定市人民政府《关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通知》的要求，为整体提升我市生态环境质量，经市政府研究，决定要求公司加快转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线、搬迁现有厂区，并力争 2年内完成。（详见公司于 2014年 4月 30日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于收到保定市人民政府〈关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通知〉的公告》，公告编号：2014-041）
本公司于2015年6月完成对恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）保定工厂粘胶长丝生产线的关停工作。
目前公司重大资产重组事项已履行完相应的决策审核程序，正在进行重组相关的资产交割事宜，本次关停的粘胶长丝生产线为拟置出资产，即公司传统业务相关的生产线，粘胶长丝生产线的关停对公司全年业绩不构成实质影响。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年6月17日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-081苏州新海宜通信科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2015年9月22日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2015年9月21日——2015年9月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月21日15:00至2015年9月22日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章
程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席会议的股东 11人，代表股份 283,426,133股，占上市公司总股份的41.2355%。关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生、徐磊先生回避了全部议案的表决。
通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份43,343,539股，占上市公司总股份的6.3060%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份15,390,905股，占上市公司总股份的2.2392%。通过网络投票的股东4人，代表股份27,952,634股，占上市公司总股份的4.0668%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份38,493,208股，占上市公司总股份的5.6004%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,540,574股，占上市公司总股份的1.5335%。通过网络投票的股东4人，代表股份27,952,634股，占上市公司总股份的4.0668%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
总表决情况：
同意43,343,539股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意38,493,208股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生、徐磊先生回避表决。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意43,343,539股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意38,493,208股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生、徐磊先生回避表决。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签署的2015年第四次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-012无锡华东重型机械股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(以下简称“通知”)及《第二届监事会第二次会议决议的公告》。上述公告中因工作人员疏忽出现如下错误，现更正如下：
一、《关于召开2013年年度股东大会的通知》的更正
1、原通知中“一、召开会议的基本情况”中的“(四)股权登记日：2014年5月10日”
现更正为：
“（四）股权登记日：2014年5月9日”
2、原通知中“二、本次股东大会出席对象”中的“1、截止2014年5月10日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；”
现更正为：
“1、截止2014年5月9日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托
书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；”
3、原通知中“附件2：《2013年度股东大会参加会议回执》”中“截止2014年5月10日，本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会会议。”
现更正为：
“截止2014年5月9日，本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会会议。”
4、原通知中“三、会议审议事项”中“(一)审议《2013年度董事会工作报告》；（独立董事王竹平、卢立新、吴梅生作述职报告）”
现更正为：
“(一)审议《2013年度董事会工作报告》；（独立董事王竹平、卢立新、夏正曙作述职报告）”
二、《第二届监事会第二次会议决议的公告》的更正
原议案一：“审议通过《2013年年度报告及摘要》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本报告需提交 2013年度股东大会审议。
《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 ”
现更正为：
“审议通过《2013年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本报告需提交 2013年度股东大会审议。
《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 ”
原《关于召开2013年年度股东大会的通知》中其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。《关于召开2013年年度股东大会的通知(更正后)》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2013年4月25日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-130
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届监事会第十三次会议于 2019年 08月 21日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2019年 08月 10日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由陆迪女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》（全文及摘要）
经审核，我们认为董事会编制的《2019年半年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票 0票，获得通过。
《2019年半年度报告》（全文及摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，我们认为本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际。因此，监事会同意公司本次会计政策变更事项。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票 0票。
《关于会计政策变更的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于2019年二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，我们认为董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事长决定在 2018年度股东大会审议通过的授权董事长决定 2019年度母公司为合并范围内子公司提供担保额度不超过599,000万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加母公司为下属控股公司鹿寨赛石提供不超过 18,000万元的中国银行鹿寨支行的融资担保额度事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。独立董事对该事项发表了同意意见。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司监事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)83243139 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于陕西坚瑞消防股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0061号致：陕西坚瑞消防股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受陕西坚瑞消防股份有限公司（下称“坚瑞消防”或“公司”）的委托，指派信达律师出席坚瑞消防2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对坚瑞消防本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了坚瑞消防本次股东大会的相关文件和资料，并得到了
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书坚瑞消防的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同坚瑞消防本次股东大会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年 5月 13日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于 2014年 6月 4日召开公司2014年第二次临时股东大会。
2、2014年 5月 14日，公司第二届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议于 2014年 6月 4日（星期三）下午 14:00在西安市高新区科技二路 65号 6幢一楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长郭鸿宝主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年6月4日9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月3日15：00至2014年6月4日15：00期间的任意时间，与会议通知确定的时间一致。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共3名，所持有公司有表决权的股份数为103,072,004股，占公司股份总数的42.95%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参与网络投票的股东共6名，所持有公司有表决权的股份数为 424,592股，占公司股份总数的0.18%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，召集人于2014年5月13日召开了公司第二届董事会第三十五次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 任宝明
王茜
二○一四年六月四日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-032
广东潮宏基实业股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本422,555,600股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月28日，除权除息日为：2014年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****546|汕头市潮鸿基投资有限公司|
|2|08*****146|东冠集团有限公司|
|3|08*****147|汇光国际有限公司|
|4|08*****149|广泰国际有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基总部
咨询联系人：徐俊雄林育昊
咨询电话：0754-88781767
传真电话：0754-88781755
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-068深圳市信维通信股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月25日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》已于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一七年十月二十六日
关于浙江景兴纸业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致:浙江景兴纸业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、廖学勇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2016年 5月 20日下午 13:30在浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司705会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 19日下午 15:00至 2016年 5月 20日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 2人,代表有表决权股份数为187,130,282股,占公司有表决权股份总数的17.1059%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共7人,代表公司有表决权的股份数为130,600股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0119%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。