甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 编号：2014－59甘肃皇台酒业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会有否决议案的情形；否决议案名称如下：议案 1.02发行方式；
议案1.03发行数量；议案1.04发行对象及认购方式；议案1.05发行价格和定价原则；议案1.06限售期；议案1.07募集资金投向；议案1.09本次发行前滚存未分配利润的安排；议案1.10决议的有效期；议案 2.00《关于修订公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》；议案3.00《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
2、本次股东大会涉及变更2013年第一次临时股东大会决议中相关议案，涉及变更议案如下：《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
3、本次会议的通知刊登于2014年9月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月10日（星期五）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月9日15：00至2014年10月10日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号本公司综合楼三楼会议室4、主持人：公司董事长卢鸿毅
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告5、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东102人，代表股份90,121,555股，占上市公司总股份的50.7990％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份66,207,452股，占上市公司总股份的37.3193％。
通过网络投票的股东 98人，代表股份 23,914,103股，占上市公司总股份的13.4797％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 99人，代表股份 25,142,039股，占上市公司总股份的14.1719％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,227,936股，占上市公司总股份的0.6922％。
通过网络投票的股东 98人，代表股份 23,914,103股，占上市公司总股份的13.4797％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及甘肃正天合律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决情况
议案1《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（该议案为关联交易议案，关联股东上海厚丰投资有限公司及甘肃开然投资有限公司回避表决，回避表决股份数量为 40,311,608股）
逐项表决结果如下：
议案 1.01发行股票的种类与面值
总表决情况：
同意 48,522,011股，占出席会议所有股东所持股份的97.4143％；反对 1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的2.5857％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.02发行方式
总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.03发行数量
总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.04发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.05发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.06限售期
总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.07募集资金投向
总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.08上市地点
总表决情况：
同意 48,522,011股，占出席会议所有股东所持股份的97.4143％；反对 1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的2.5857％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.09本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.10决议的有效期
总表决情况：
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（该议案为关联交易议案，关联股东上海厚丰投资有限公司及甘肃开然投资有限公司回避表决，回避表决股份数量为 40,311,608股）
表决结果：未通过
中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议所有股东所持股份的47.8902％；反对 25,955,844股，占出席会议所有股东所持股份的52.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（该议案为关联交易议案，关联股东上海厚丰投资有限公司及甘肃开然投资有限公司回避表决，回避表决股份数量为 40,311,608股）
表决结果：未通过
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告中小股东总表决情况：
同意 23,854,103股，占出席会议中小股东所持股份的94.8774％；反对 1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于同意公司与穆拉德集团及其关联方签定<合作框架协议>、<许可合同>、<苏州派力药业科技有限公司股权转让协议>的议案》
总表决情况：
同意 48,508,211股，占出席会议所有股东所持股份的97.3866％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的2.5857％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277％。
（该议案为关联交易议案，关联股东上海厚丰投资有限公司及甘肃开然投资有限公司回避表决，回避表决股份数量为 40,311,608股）
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
议案 5.00《关于公司与上海鑫脉投资管理有限公司重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
总表决情况：
同意 48,508,211股，占出席会议所有股东所持股份的97.3866％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的2.5857％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277％。
（该议案为关联交易议案，关联股东上海厚丰投资有限公司及甘肃开然投资有限公司回避表决，回避表决股份数量为40,311,608股）
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
议案 6.00《关于公司与东海基金管理有限责任公司（作为资产管理人代拟筹备设立的东海基金资产管理计划（即“东海基金—鑫龙25号资产管理计划”及“东海基金—鑫龙26号资产管理计划”）签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》总表决情况：
同意 88,819,819股，占出席会议所有股东所持股份的98.5556％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的1.4291％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
议案 7.00《关于公司与济南沃达投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
总表决情况：
同意 88,819,819股，占出席会议所有股东所持股份的98.5556％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的1.4291％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
议案 8.00《关于公司与湖南深泰虹科技有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
总表决情况：
同意 88,819,819股，占出席会议所有股东所持股份的98.5556％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的1.4291％；弃权13,800股（其中，
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
议案 9.00《关于公司与刘静签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
总表决情况：
同意 48,508,211股，占出席会议所有股东所持股份的97.3866％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的2.5857％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277％。
（该议案为关联交易议案，关联股东上海厚丰投资有限公司及甘肃开然投资有限公司回避表决，回避表决股份数量为 40,311,608股）
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
议案 10.00《关于公司与东营广进投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
总表决情况：
同意 88,819,819股，占出席会议所有股东所持股份的98.5556％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的1.4291％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告议案 11.00《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案》
总表决情况：
同意 88,819,819股，占出席会议所有股东所持股份的98.5556％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的1.4291％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
议案 12.00《关于同意上海鑫脉投资管理有限公司及其一致行动人刘静免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
总表决情况：
同意 48,508,211股，占出席会议所有股东所持股份的97.3866％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的2.5857％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277％。
（该议案为关联交易议案，关联股东上海厚丰投资有限公司及甘肃开然投资有限公司回避表决，回避表决股份数量为 40,311,608股）
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
议案 13.00《关于修改<甘肃皇台酒业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》总表决情况：
同意 88,819,819股，占出席会议所有股东所持股份的98.5556％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的1.4291％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
议案 14.00《关于变更董事的议案》
总表决情况：
同意 88,819,819股，占出席会议所有股东所持股份的98.5556％；反对1,287,936股，占出席会议所有股东所持股份的1.4291％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 23,840,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.8225％；反对1,287,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.1226％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2、见证律师姓名：张磊高爽
3、结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、甘肃皇台酒业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2014年10月10日