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证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）014号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于出售深圳市德马科智能机械有限公司股权的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议批准，公司以1,684.84万元的价格向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生转让公司持有的深圳市德马科智能机械有限公司（以下简称“德马科”）85%的股权，德马科已经于2015年11月27日在深圳市市场监督管理局完成相关工商变更登记备案手续，此次股权转让完成后公司不再持有德马科股权。公司已对上述事项的具体情况进行了披露，详见分别在2015年10月24日、2015年11月10日及2015年11月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的（2015）090号、（2015）093号及（2015）095号公告。
本次出售德马科85%股权导致公司合并报表范围发生变更，截止2015年10月15日德马科尚欠公司资金121,305,827.69元。本次股权转让受让方张京豫先生承诺，其对上述欠款承担连带清偿责任，并将协助德马科于2016年3月31日前清偿上述欠款。
截止2016年3月31日，公司已收到德马科归还的欠款共126,425,689.82元，其中包含自2015年10月15日后收取的资金占用费5,119,862.13元，德马科已按照约定如期将上述欠款全部归还。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年四月一日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-021湖北宜化化工股份有限公司
关于会计估计变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计估计变更概述
1、变更日期：2015年 5月 1日
2、变更原因：为进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
3、具体变更内容和变更前后情况如下：
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|无形资产类别||变更前|变 更 后|
|采矿权|摊销方法|直线法|采用产量法摊销，以采矿权价款为基础，按矿产资源消耗量占探明储量比例（以国土资源部门批准为基础）进行摊销。|
||摊销年限|5-10 年||

4、审批程序
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
为进一步提高会计信息的质量和可比性，本公司需对无形资产项下采矿权的摊销方法进行变更。本次会计估计变更无需对已披露的财
务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公
司测算，上述会计估计变更对公司 2015年度的影响：增加归属于上市公司股东的净利润约 1,400万元左右。
董事会认为：本次变更是为了进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，符合财政部颁布的相关财务制度规定及我公司的实际情况，同意对相关会计估计进行变更。
三、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更从董事会、监事会审议通过开始执行，适用未来适用法进行会计处理。
2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算，上述会计估计变更对公司 2015年度的影响：增加归属于上市公司股东的净利润约 1,400万元左右。
3、本次会计变更对公司经营成果的影响不符合以下三个条件：（1）公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；
（2）公司最近一期经审计的所有者权益的50%；
（3）致使公司的盈亏性质发生变化。
本次会计估计变更不需提交股东大会。
四、公司独立董事的意见
公司依照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释规定，变更依据真实、可靠，可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司对采矿权的会计估计予以变更。
五、公司监事会的意见
公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会认为：公司变更无形资产项下采矿权的摊销方法符合《企业会计准则》和有关政策的规定,可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-080西部金属材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153699号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-043浙江唐德影视股份有限公司
关于控股股东为公司发行公司债券提供反担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月20日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）控股股东、实际控制人吴宏亮先生与深圳市高新投集团有限公司（以下代称“发债担保人”）签署《反担保保证合同》，拟为公司发行公司债券提供反担保。该关联交易事项已经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为满足长期发展的资金需求，拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。2017年6月20日，发债担保人与公司共同签署《担保协议书》（包括后续补充协议，以下统称“担保协议书”），为公司本次发行提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。同日，吴宏亮先生与发债担保人签署《反担保保证合同》（以下简称“反担保合同”），约定吴宏亮先生以担保人的身份向发债担保人承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任（以下简称“本次反担保”）。
（二）关联关系情况
吴宏亮先生为公司的控股股东、实际控制人，目前担任公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次反担保构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
本次反担保的议案《关于控股股东为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》已经公司于2017年5月19日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议以及公司于 2017年 6月 13日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过，关联董事、关联股东吴宏亮回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联自然人吴宏亮先生为公司控股股东、实际控制人，目前担任公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，吴宏亮先生为公司的关联方，本次反担保构成关联交易。
三、本次反担保合同的主要内容
（一）交易各方
甲方（反担保保证人）：吴宏亮
乙方（发债担保人）：深圳市高新投集团有限公司
债务人：浙江唐德影视股份有限公司
（二）主要条款
1、担保期间为：
（1）担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；
（2）担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务履行期限届满之日起两年。
3、合同的生效
反担保合同经甲方签字、乙方法定代表人签字（或使用法人代表签字章）、加盖公章后生效。
四、本次关联交易对上市公司的影响
公司控股股东为公司发行公司债券提供反担保，有利于公司债券顺利发行，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易
2017年年初至披露日，除吴宏亮先生及其配偶为公司、公司控股子公司银行授信提供连带责任保证担保外，公司与吴宏亮先生之间未发生其他关联交易。
吴宏亮先生及其配偶为公司、公司控股子公司银行授信提供连带责任保证担保的详细内容请参见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
六、独立董事意见
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：公司本次发行公司债券拟由与公司不存在关联关系的第三方提供担保。公司控股股东吴宏亮拟为发债担保人提供保证担保，符合公司和全体股东的利益，有利于公司债券的顺利发行，支持公司发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：公司控股股东为公司发行公司债券提供反担保的关联交易事项不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第三十六次会议决议
2、第二届监事会第二十八次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事对公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
5、长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司控股股东为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的核查意见
6、2017年第三次临时股东大会决议
7、《担保协议书》
8、《反担保保证合同》
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 编号：2014-042
四川科伦药业股份有限公司
关于部分管理层计划购买公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 20日收到部分管理层关于计划购买公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、购买人情况
公司董事兼总经理程志鹏、董事兼副总经理潘慧、刘思川，以及副总经理王晶翼、陈得光、葛均友、万阳浴、乔晓光、卫俊才、谭鸿波、副总经理兼财务总监冯伟、副总经理兼董事会秘书冯昊拟增持或购买公司股份。
二、购买计划
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，公司上述董事及高级管理人员计划在未来6个月内，以自筹资金的方式购买不低于0.5%且不超过公司总股本1%的公司股票。
此次购买计划是管理层基于对公司未来发展前景的强烈信心所作出的自主决定，该等计划的实施有利于增强公司管理层与股东利益紧密度，也有利于公司长期、稳健发展。本次拟购买行为将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规及相关规范性文件进行。
三、购买方式
通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价
和大宗交易）。
四、本次购买前的持股情况
本次购买计划实施前，公司董事兼总经理程志鹏持有公司股份 25,343,640股，占公司总股本的5.28%；董事兼副总经理潘慧持有公司股份50,686,650股，占公司总股本的10.56%；其余拟购买人员不持有公司股份。
五、管理层持股转让承诺
公司管理层在持股期间将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
六、其他
公司将持续关注公司管理层购买公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年5月21日
中德证券有限责任公司
关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2014年度保荐工作报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“博林特”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定对博林特开展了持续督导工作，2014年度的具体工作情况如下：
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：沈阳博林特电梯集团股份有限公司|
|保荐代表人姓名：张国峰|联系电话：1891 089 9053|
|保荐代表人姓名：毛传武|联系电话：1891 089 9130|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每季1次，共4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

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|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月3日|
|（3）培训的主要内容|1）《上市公司收购管理办法》；2）《上市公司重大资产重组管理办法》；3）《上市公司独立董事履职指引》；4）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》；5）《上市公司章程指引（2014年修订）》；6）《上市公司股东大会规则（2014年修订）。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐机构的工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人康宝华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其所持有的沈阳远大铝业集团有限公司股权；在公司任职期间每年转让的沈阳远大铝业集团有限公司股权不超过其所持有股权总数的百分之二十五；自公司离职后半年内，不转让所持有的沈阳远大铝业集团有限公司股权；并及时向公司申报持有沈阳远大铝业集团有限公司股权的变动情况。|是|不适用|

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|2、公司股东远大铝业工程(新加坡)有限公司、沈阳福康投资有限公司、沈阳卓辉投资有限公司均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|3、公司董事庄玉光、王立辉、监事崔克江、段文岩、高级管理人员胡志勇承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的沈阳福康投资有限公司股权；在其任职期间每年转让的沈阳福康投资有限公司股权不超过其所持有股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的沈阳福康投资有限公司股权；并及时向公司申报持有沈阳福康投资有限公司股权的变动情况。|是|不适用|
|4、公司董事侯连君、马炫宗、高级管理人员陈光伟、李振才、于志刚、苏珂承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的沈阳卓辉投资有限公司股权；在其任职期间每年转让的沈阳卓辉投资有限公司资股权不超过其所持有股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的沈阳卓辉投资有限公司资股权；并及时向公司申报持有沈阳卓辉投资有限公司股权的变动情况。|是|不适用|

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|5、沈阳远大铝业集团有限公司、康宝华承诺：将不会在中国境内外以任何形式直接或间接从事任何与博林特及博林特控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持与博林特及博林特控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入(不论直接或间接)任何与博林特及博林特控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；同意承担并赔偿因违反上述承诺而给博林特份及博林特控股企业造成的一切损失。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
张国峰
年 月 日
毛传武
保荐机构： 中德证券有限责任公司 2015年4月24日（加盖公章）
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2015-072骅威科技股份有限公司
关于全资子公司设立产业并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
1、投资的基本情况
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海骅威投资有限公司（以下简称“前海骅威”）拟与中植投资管理有限公司（以下简称“中植投资”）共同投资设立杭州中骅文化基金管理有限公司（以下简称“中骅文化”），注册资本1,000万元。待中骅文化成立后，由中骅文化作为普通合伙人，中植投资和前海骅威作为有限合伙人，共同出资成立【中骅文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）】（下称“合伙企业”）（以企业登记机关最终核定的名称为准），其中中骅文化以货币方式认缴出资 1000万元，占合伙企业出资比例的5.88%。
中植投资与前海骅威以货币方式各认缴出资 8000万元，各占合伙企业出资比例的47.06%。
2、审议程序
2015年 7月 17日,公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司设立产业并购基金的议案》,同意前海骅威以自有资金 510万与中植投资设立中骅文化,再以中骅文化与中植投资、前海骅威成立合伙企业。
董事会授权副董事长负责参与办理中骅文化和合伙企业的设立、相应合伙协议等相关文件的签署等事宜。此项投资尚需提交股东大会审议。
3、本项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：中植投资管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
4、法定代表人：艾鹏
5、注册资本：壹亿元整
6、营业执照注册号：500905007929019
7、成立日期：2015年04月15日
8、经营范围：资产管理、投资管理，投资咨询（以上经营范围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；企业管理咨询，经济贸易咨询，企业策划，市场调查。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）
三、拟设立产业并购基金的基本情况
1、基金名称：中骅文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记部门核准名称为准）。
2、注册地址：杭州市
3、经营范围:实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、金融服务（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
4、执行事务合伙人:杭州中骅文化基金管理有限公司
5、设立规模：人民币10亿元，分为两期，每期5亿元。
6、出资方式及金额:均为货币方式。中骅文化认缴出资 1000万元,中植资本和前海骅威作为有限合伙人各认缴出资8000万元。
7、投资方向：主要为影视制作、IP运营、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技术等文化产业领域的投资、并购等经营活动。
8、存续期限：3+1年
9、经营管理
管理公司设董事会，由三名董事组成。并购基金成立专门的投资决策委员会（简称“投决会”），负责对项目投资与退出事项作出决策。投决会由5名评审
委员组成，中植投资推荐2名委员，前海骅威合计推荐3名委员。在项目评审过程中，4名委员（含4名）以上赞成方可通过。
四、协议的主要内容
1、投资金额:中骅文化以货币方式认缴出资1000万元，出资额占合伙企业出资比例的5.88%。其中：首期出资额为 100万元，余额 900万元将于 2019年12月31日前到位。
中植投资和前海骅威以货币方式各认缴出资 8000万元，出资额各占合伙企业出资比例的47.06%,该8000万元将于2019年12月31日前到位。
2、存续期限:合伙企业的经营期限为4年，合伙企业自成立之日起3年内为投资期，投资期结束至合伙企业经营期限届满的期间为退出期。
3、利润分配
可分配收入应按照以下顺序进行分配（每一分配顺序中各参与分配的合伙人之间按照投资成本分摊比例划分）：
(1)返还合伙人在该项目的出资额。
(2)支付优先级有限合伙人固定收益。
(3)如在前两款分配后，可分配收入仍有余额的，则将余额的20%向普通合伙人支付回报，剩余80%分配给劣后级有限合伙人，由劣后级有限合伙人按照其在退出项目的实缴出资比例进行分配。
4合伙企业设投资决策委员会（“投决会”），负责对项目投资与退出事项作出决策。投决会由5名评审委员组成，其中有限合伙人前海骅威推荐3名委员，有限合伙人中植投资推荐2名委员。在项目评审过程中，4名委员（包括4名）以上赞成方可通过。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次合作借助专业投资机构的优势，进一步提高公司在文化产业领域的的投资水平，提升公司的产业价值和地位。
2、存在风险
并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交
易方案等多种因素影响，存在以下风险：
1）并购基金未能募集到足够的资金以确保设立并购基金的风险；
2）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致并购后标的企业不能实现预期效益的风险。
对于上述风险，公司将制订合伙企业《章程》、《风险管理制度》等相关规则，充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。
3、对公司影响
1）本次投资完成后，基金管理公司开展影视制作、IP运营、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技术等文化产业领域的投资、并购等经营活动，有助于推动公司对产业进行整合，提高和巩固公司在行业内的地位。
2）从长远看，这种并购基金的运营模式将不断提高公司的投资水平，对公司发展产生积极影响，符合全体股东的利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年七月十八日
广东万家乐股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000066号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东万家乐股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000066号广东万家乐股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东万家乐股份有限公司（以下简称万家乐公司） 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
大华内字[2016]000066号内部控制审计报告
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万家乐公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：李韩冰
有
中国·北京 中国注册会计师：王明丽
二〇一六年四月七日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-015
杭州平治信息技术股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年1月28日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举方君英女士、何霞女士为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事高鹏先生共同组成公司第三届监事会，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年1月12日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-006）及《关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-004）。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第二届监事会非职工代表监事王伟先生因任期届满，不再担任公司监事职务，但将继续在公司任职。截至本公告披露日，王伟先生通过平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份84,000股，占公司总股本的0.07%。公司及监事会对王伟先生任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会2019年1月28日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-63安徽中鼎密封件股份有限公司
关于设立广州中鼎汽车零部件有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加大技术装备投入，开拓更加宽广的国内外整机市场、提升核心竞争力，公司拟在广州市番禺区化龙镇工业路 45号之四 103设立广州中鼎汽车零部件有限公司（以下简称“广州中鼎”），注册资本2,000万元。
2014年12月23日公司召开了第六届董事会第五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立广州中鼎汽车零部件有限公司的议案》。
此次设立广州中鼎不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
广州中鼎为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：广州中鼎汽车零部件有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
2、注册地址：广州市番禺区化龙镇工业路45号之四103
3、注册资本：2,000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、股东及股东的出资情况：公司出资人民币2,000万元，占广州注册资本的100%6、出资方式：货币
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、根据公司发展战略，公司将加大关键技术装备投入，开拓更加宽广的国内外整机市场、提升核心竞争力。本次投资设立广州中鼎，将利用公司人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，促进广州地区汽车产业和橡胶工业的集约化发展，辐射华南地区各大著名整车企业的配套体系，提升公司在高端密封件领域的市场份额和盈利能力，创造良好的经济和社会效益；
2、橡塑产品技术相对成熟，投资风险较小。但随着市场竞争日趋激烈，产品生产技术更新将被加速，因而产品依然存在被新产品替代而导致的市场萎缩风险。
五、备查文件
《第六届董事会第五次会议决议》
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-034深圳市沃尔核材股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|257,233.61|186,335.47|38.05%|
|营业利润|17,000.06|7,466.89|127.67%|
|利润总额|17,488.60|10,925.96|60.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,997.67|10,727.64|49.13%|
|基本每股收益（元）|0.1272|0.1854|-31.39%|
|加权平均净资产收益率(%)|5.91%|5.71%|增长0.20个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|614,762.78|536,039.17|14.69%|
|归属于上市公司股东的所有者|277,929.01|262,022.30|6.07%|
|权益||||
|股本|126,231.91|62,622.95|101.57%|
|归属于上市公司股东的每股净|2.20|4.18|-47.37%|
|资产（元）||||

注：以上财务数据及指标均以公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
本报告期内公司实现营业总收入257,233.61万元,较上年同期增长38.05%；
实现营业利润17,000.06万元,较上年同期增长127.67%；实现利润总额17,488.60万元，较上年同期增长60.06%；归属于上市公司股东的净利润 15,997.67万元,较上年同期增长49.13%。
报告期内公司主营业务保持良好的增长态势，其中电线电缆产品、电子产品等销售增长较快，营业总收入较去年同期增长38.05%；营业收入的稳步增长和投资收益的增加是公司各项利润指标增长的主要原因。
（二）财务状况说明
报告期内公司财务状况良好，报告期末公司总资产614,762.78万元,较年初增加78,723.61万元，增长14.69%。主要是长期股权投资及固定资产增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益为277,929.01万元，较年初增加15,906.71万元，主要是当年实现的净利润增加所致。
三、与前次业绩预计差异的说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次披露的2017年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-008广州普邦园林股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于 2014年 2月 14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2014年 2月 27日上午 11:00在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2013年度监事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务预算报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2013年年度报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2013年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年年度报告》全文及摘要。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时公司2013年年度报告摘要将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2013年年度利润分配预案>的议案》
表决情况：赞成3票、反对 0票、弃权 0票。
《2013年年度利润分配方案》将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的鉴证报告及保荐机构广发证券出具的核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘 2014年审计机构的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2013年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘立信会计师事务所为2014年度的审计机构，审计费用拟定为90万元。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一四年二月廿七日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-064深圳市艾比森光电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司深圳市威斯泰克光电技术有限公司（以下简称“威斯泰克”）完成工商变更登记的通知。2016年10月11日，经深圳市市场监督管理局核准，威斯泰克完成名称变更登记手续并取得新的《营业执照》，本次工商变更完成后，威斯泰克的具体工商信息如下：
名称：深圳威斯视创技术有限公司
主体类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300685377117Y
住所：深圳市宝安区西乡街道办洲石公路恒丰工业城中控楼1-6层
注册资本：600万元人民币
法定代表人：邓江波
成立日期：2009年02月24日
经营范围信息：LED视频彩幕、LED条形视屏、LED地板砖屏幕、LED幻彩灯的技术开发、生产与销售，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）
特别说明：威斯泰克本次名称变更不影响其之前作出的业绩承诺。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年10月14日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对本公司对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，就公司截止 2017年 6月 30日的关联方资金往来情况和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、公司关联方资金占用情况
报告期内，公司与大股东之间的日常经营性活动资金往来，资金清算及时，不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况，也无其他影响公司独立性和资金使用的违规情况存在。
二、对外担保情况
报告期内，公司严格按照有关规定，遵循法定程序，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生。公司未对除子公司外的其他单位提供担保，所有对外担保行为属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页。）
__________ __________ __________
张强 吉利 严洪
2017年 8月 14日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-023
松德智慧装备股份有限公司
关于2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2015年末各类存货、应收款项进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司 2015年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货，本年度应计提资产减值准备23,951,515.85元。减值测试结果汇总如下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期计提额|本年减少||年末余额|
||||转回|转销||
|存货跌价准备|7,367,788.50|6,756,318.84|747,101.51||13,377,005.83|
|坏账准备||||||
|1、应收账款|26,048,675.89|17,155,911.88|757,247.90||42,447,339.87|
|2、其他应收款|77,506.02|39,285.13|0||116,791.15|
|合计|33,493,970.41|23,951,515.85|1,504,349.41||55,941,136.85|

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十九次会议及第三
届监事会第十四次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2015年度营业利润 23,951,515.85元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为存货跌价准备和应收账款坏账准备。
1、2015年度，公司计提存货跌价准 6,756,318.84元。计提存货跌价准备的方法：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。截至 2015年 12月 31日，经测试，部分产成品存在跌价迹象，已计提存货跌价准备6,756,318.84元。
2、2015年度公司计提坏账准备17,195,197.01元。公司坏账准备的计提方法为：公司应收款项包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日，对单项金额重大的应收款项（本公司将单个客户金额占应收款项期末余额10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项）单独进行减值测试，经单独测试发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备；
未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备。对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。截至 2015年 12月 31日，已计提坏账准备17,195,197.01元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，
公司 2015年度财务报表能够更加公允地反映截止 2015年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司已就计提 2015年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司上述资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
4、我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
公司于 2016年 4月 21日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2016年4月 22日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017-031
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议通知于 2017年 5月 8日以邮件方式发出，会议于 2017年 5月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际表决董事 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：
一、关于公司与中国中电国际信息服务有限公司及南京科中信息技术有限公司签署《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》的提案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
(关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决)
公司与中国中电国际信息服务有限公司及南京科中信息技术有限公司，就本次重大资产重组相关事宜签署《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。具体内容详见公司公告编号为2017—032的《深圳市桑达实业股份有限公司关于重大资产重组框架协议主要内容的公告》。
中国中电国际信息服务有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司与常金宇、海纳共创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、刘富宽、张蓓签署《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司与常金宇、海纳共创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、刘富宽、张蓓，就本次重大资产重组相关事宜签署《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。具体内容详见公司公告编号为2017—032的《深圳市桑达实业股份有限公司关于重大资产重组框架协议主要内容的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
就签订上述第一项及第二项议案所述的框架协议事项，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见：本次公司签署的附生效条件的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。待本次交易的相关审计、评估和盈利预
测审核工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会进行审议时，公司独立董事将就相关事项再次发表意见。公司董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
三、关于继续停牌筹划重大资产重组事项的提案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决)本议案尚需提交公司股东大会审议。
因筹划重大事项，公司股票于 2017年 2月 27日开市起停牌。
2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008），公司开始筹划重大资产重组。公司原预计在 2017年 5月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估的工作量较大，公司难以按原计划时间披露本次重大资产重组方案并申请股票复牌。因此，公司董事会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的提案》，并拟提交公司 2017年第一临时股东大会审议。如股东大会审议通过上述提案，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 5月 27日开市起继续停牌，并承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
四、关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
经研究公司拟定于 2017年 5月 26日下午 14:30在深圳市南山区科技路 1号桑达科技大厦 17楼会议室召开二〇一七年第一次临时股东大会，审议上述《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的提案》。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十一日
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第五十次会议审议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
一、关于控股股东、持股5%以上股东为公司银行借款提供担保事项的事前认可意见
因公司业务发展迅速，公司控股股东蔡小如先生拟为公司向一家或多家银行或其他机构借款提供连带责任担保，公司持股5%以上股东、董事长、总裁陈融圣先生拟为公司向一家或多家银行或其他机构借款提供连带责任担保，有效期一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为：该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股股东、股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五十次会议审议。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰郭毅可岑赫
二○一九年八月二十九日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-92
旺能环境股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2019年11月18日上午8:30在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2019年11月 12日以电子邮件及短信的方式发出。
本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事吴明先生缺席本次会议，3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<旺能环境股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规拟定了《旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。
《旺能环境股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《旺能环境股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事芮勇先生、王学庚先生、金来富先生、许瑞林先生、宋平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决。
本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于<旺能环境股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事芮勇先生、王学庚先生、金来富先生、许瑞林先生、宋平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决。
本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划的有关事项》。
董事芮勇先生、王学庚先生、金来富先生、许瑞林先生、宋平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决。
本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（2019-94）刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事芮勇先生、王学庚先生、金来富先生、许瑞林先生、宋平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会 2019年 11月18日