证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-030四川中光防雷科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2017年5月3日（星期三）下午2:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月3日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月2日下午3:00至2017年5月3日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年4月26日（星期三）
7、出席对象
（1）截止2017年4月26日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室。
二、会议审议议案
1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2016年度财务决算报告的议案
5、关于公司2016年度利润分配方案的议案
6、关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案
7、关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案
8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
9、关于制定2017年度董事薪酬方案的议案
10、关于修改公司章程的议案
独立董事金智先生、文岐业先生、黄兴旺先生分别向董事会提交了《2016
年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
上述议案已经由公司第三届董事会第五次会议或第三届监事会第二次会议
审议通过，具体内容详见2017年4月12日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上批露的公告。其中：议案5、10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||提案1、关于公司 2016年度董事会工作报告的议案||√||
|2.00||提案2、关于公司 2016年度监事会工作报告的议案||√||
|3.00||提案3、关于公司 2016年度报告全文及摘要的议案||√||
|4.00||提案4、关于公司 2016年度财务决算报告的议案||√||
|5.00||提案5、关于公司 2016年度利润分配方案的议案||√||
|6.00||提案6、关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案||√||
|7.00||提案 7、关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案||√||
|8.00||提案8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017度财务审计机构的议案||√||
|9.00||提案9、关于制定 2017年度董事薪酬方案的议案||√||
|10.00||提案10、关于修改公司章程的议案||√||

四、出席现场会议登记办法
1、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2017年5月2日下午4:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年5月2日（上午9:00—11:30，下午2:30—4:30）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。
5、联系方式：
联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部
联系人：廖术鉴
联系电话：028-66755418
传真：028-87843532
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
附：1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席四川中光防雷科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决结果|||
||提 案|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||||提案名称|||||||
||编码|||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||||
|1.00||提案1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案||√||||||
|2.00||提案2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案||√||||||
|3.00||提案3、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案||√||||||
|4.00||提案4、关于公司2016年度财务决算报告的议案||√||||||
|5.00||提案5、关于公司2016年度利润分配方案的议案||√||||||
|6.00||提案 6、关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案||√||||||
|7.00||提案 7、关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案||√||||||
|8.00||提案8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 度财务审计机构的议案||√||||||
|9.00||提案9、关于制定2017年度董事薪酬方案的议案||√||||||
|10.00||提案10、关于修改公司章程的议案||√||||||

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件二：参会股东登记表
四川中光防雷科技股份有限公司
2016年年度股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|身份证号码\营业执照号码||
|股东账号|持股数量|
|是否委托参会|代理人姓名|
||代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|

说明：参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：网络投票操作流程
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365414”，投票简称为“中光投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案（见通知正文“三、提案编码”），填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。