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证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-039债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于子公司
江西景德镇长运有限公司拟签署景德镇长运物流园
项目合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司江西景德镇长运有限公司拟与江西省昌南建筑有限公司就景德镇长运物流园项目引入战略投资者事项签署《合作框架协议》。
●本次交易有利于缓解江西景德镇长运有限公司的资金压力，加快景德镇长运物流园的建设进程，并实现项目的良好收益。
一、交易概述
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）控股子公司江西景德镇长运有限公司（以下简称“景德镇长运公司”）为进一步加快景德镇长运物流园项目建设进程，本着强强联合、优势互补的原则，拟与江西省昌南建筑有限公司就景德镇长运物流园项目引入战略投资者事宜签署合作框架协议。
2017年10月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司江西景德镇长运有限公司拟签署景德镇长运物流园项目合作框架协议的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、交易对方情况介绍
名称：江西省昌南建筑有限公司
性质：其他有限责任公司
法定代表人：徐锡涛
注册资本：3050万人民币
主营业务：房屋建筑总承包(凭资质证书经营)；市政公用工程、公路工程、水利及水电工程承包（凭资质证书经营）。
三、拟签署的《合作框架协议书》的主要内容
（一）签署方名称
江西景德镇长运有限公司与江西省昌南建筑有限公司
（二）合作标的公司
景德镇长运物流园有限公司（江西景德镇长运有限公司的全资子公司）
（三）合作方式
1、为客观真实反映景德镇物流园公司资产状况，由景德镇长运公司委托有资质的中介机构对景德镇物流园公司现有全部资产进行审计评估。
2、依据经审计评估的景德镇物流园公司资产价值为基准，由景德镇物流园公司以增资扩股方式引入江西省昌南建筑有限公司为其新股东。具体增资金额根据经审计评估的景德镇物流园公司净资产值，由双方在正式增资协议中确定。
3、在景德镇物流园公司完成增资扩股后，其增资款项原则上优先用于偿还物流园公司所欠景德镇长运公司的债务。
4、待中介机构审计评估报告出具及审批流程完成后，相关方应在10个工作日内根据审计评估结果签订增资扩股协议。
5、江西省昌南建筑有限公司须在增资扩股协议签订后10日内将增资款打入景德镇物流园公司帐户，并同时办理公司工商注册登记变更手续。
（四）双方约定
1、合作后，项目运作的全过程以江西省昌建筑有限公司为主通过物流园公司来予以完成，但景德镇长运公司需派出项目建设总监，主要负责配合及监督项目建设。
2、合作后，项目投资建设及后续开发所需要的所有资金均由江西省昌南建筑有限公司负责筹集，景德镇长运公司在条件许可范围内予以支持协助。所筹集
的资金财务成本按银行同期贷款利率执行。
3、景德镇长运公司不参与项目具体管理，但项目的定位及规划方案须与景德镇长运公司商议并报政府批准后实施。
4、江西省昌南建筑有限公司同意无论项目盈亏，江西省昌南建筑有限公司均保证景德镇长运公司每年收益不低于其在合作公司所投金额的10%，如合作公司经营效果达不到上述要求，江西省昌南建筑有限公司同意以现金方式补足差额部分，所补差部分涉及的企业所得税由景德镇长运公司承担。
5、合作后，在景德镇长运公司股权完全退出之前，公司印章及项目用地手续均由合作双方派出的人员共管，上述印章及资料的使用需经过双方的批准。
6、未经景德镇长运公司同意，江西省昌南建筑有限公司不得向第三方部分或全部转让其所持有的物流园公司股权。
7、江西省昌南建筑有限公司必须保证项目在2017年12月31日前开工建设，2020年12月底前完成并投入使用。
（五）履约保证
1、为确保合作事项能如期进行，江西省昌南建筑有限公司同意在本协议签订后 15个工作日内向景德镇物流园公司汇入 4328万元合作保证金(其中50%保证金须在协议签订后七个工作日内汇入），保证金待增资扩股时自动转为入股资金。
2、为保障增资扩股后江西省昌南建筑有限公司能认真履约，江西省昌南建筑有限公司同意将其所持有的物流园公司股权质押给景德镇长运公司用作履约担保，江西省昌南建筑有限公司如若违约，景德镇长运公司有权对该质押股权依法进行处置。
（六）违约责任
任何一方违反本协议条款约定，违约方除需向守约方赔偿其全部损失外，还需支付违约金500万元。各方确认，本次增资根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定通过产权交易机构公开选定投资方时，如江西省昌南建筑有限公司未能入选，则不应视为景德镇长运公司违约，但景德镇长运应当退还江西省昌南建筑有限公司已经支付的保证金。
（七）协议生效条件：自双方代表签字盖章后生效。
四、交易目的和对公司的影响
景德镇长运公司本次拟就景德镇长运物流园建设项目引入战略投资者事宜
签署《合作框架协议》，旨在提高资产使用和运营效率，投资建设景德镇物流园及后续开发资金，由合作方江西省昌南建筑有限公司负责筹集，景德镇物流园公司完成增资后筹集款项优先用于偿还所欠景德镇长运公司的债务，上述安排均有利于缓解景德镇长运公司的资金压力，加快景德镇长运物流园的建设进程，并实现项目的良好收益。
该合作框架协议的签署对本公司的财务状况不会产生重大影响。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号：临 2018-066海通证券股份有限公司为境外全资附属公司
债务融资提供连带责任保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：海通国际控股有限公司
本次担保金额：3亿欧元
已实际为其提供的担保余额：若本次担保全部实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额为人民币95.09亿元（含本次担保)。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司业务运营需要，调整债务结构，补充流动资金，海通国际控股有限公司申请不超过 3亿欧元境外流动资金贷款授信，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过连带责任保证为上述贷款提供担保。
公司于 2018年 12月 19日作为担保人签署担保书，为境外全资附属子公司海通国际控股有限公司（以下简称“海通国际控股”）的流动资金贷款授信提供3亿欧元连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。
（二）上述担保事项履行的内部决策程序
2016年 3月 30日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定对子公司担保事宜的议案》，并提交公司于 2016年 5月 26日召开的 2015年度股东大会审议获得通过。根据该议案，公
司拟为全资附属子公司（包括资产负债率超过70%的全资附属子公司）和控股子公司一次或多次或多期公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于债券、次级债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、票据、成立票据计划等）以及境内或境外银行贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等），且公司对外担保规模合计不超过公司最近一期末公司经审计净资产额的50%，以及单笔担保额不超过最近一期末公司经审计净资产10%，提供连带责任保证担保。股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权办理上述担保所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜，并在公司为全资子公司及控股子公司提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。
2018年 3月 27日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为海通国际控股提供不超过 3亿欧元债务融资本金（含 3亿欧元，币种为欧元或其他币种）的连带责任保证担保，担保期限不超过5年（含5年）。
（三）上述担保事项履行的审批程序
中国证监会已出具《关于海通证券为境外子公司债务融资提供担保的复函》（机构部函[2018]2158号），对公司为境外全资子公司海通国际控股有限公司不超过3亿欧元境外贷款提供担保无异议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人及其财务数据概述
1、名称：海通国际控股有限公司（中文）
Haitong International HoldingsLimited（英文）
2、注册地址：香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼
3、商业登记号（香港）：38213447-000-07-16-4
4、最新信用等级状况：不适用
5、财务情况：截至 2017年 12月 31日，被担保人海通国际控股合并口径的资产总额 2520.05亿港元，负债总额 2240.00亿港元，资产净额 280.05亿港元；2017年度实现总收入123.14亿港元，净利润14.52亿港元。
（二）被担保人与公司关系
海通国际控股为本公司的境外全资控股子公司，是公司在境外设立的投资控股平台，通过设立不同的子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企业融资和资产管理等业务。
三、担保协议的主要内容
本次担保相关的担保协议签署于 2018年 12月 19日，授信期限为 12个月，其中的担保条款规定，担保人为本公司，被担保人为海通国际控股，贷款行为招商银行股份有限公司，担保金额为等值 3亿欧元贷款本金、利息、罚息、其他相关费用等。
四、董事会意见
2018年 3月 27日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议同意公司为在境外的全资子公司海通国际控股 Haitong International Holdings及其全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3亿欧元债务融资本金（含 3亿欧元，币种为欧元或其他币种），担保期限不超过 5年（含 5年）。授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。
此外，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《公司章程》等有关规定，对本次担保事项出具独立意见如下：
公司为在境外的全资子公司海通国际控股 Haitong International
Holdings及其全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金
额不超过3亿欧元债务融资本金（含3亿欧元，币种为欧元或其他币种），担
保期限不超过5年（含5年）。该笔担保金额在公司股东大会审议通过的额度
范围内（详见公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定对子公司担保事宜的议案》），不存在损害公司及中小股东合法权益
的情形，同意公司提供本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 18日，按 2018年 9月 30日人民币兑美元汇率 1美元=6.88元人民币计算，以及按 2018年 9月 30日人民币兑换欧元汇率 1欧元=8.01元人民币计算，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 266.88亿元（含本次担保、本公司为海通资产管理子公司提供担保承诺 48亿元人民币、为境外全资附属公司 Haitong International Finance Holdings 2015 Limtied发行 6.7亿美元境外债和 2.2亿欧元境外债提供连带责任保证担保、为海通国际控股 2亿欧元银团贷款、6亿美元银团贷款以及 2亿美元双边贷款提供连带责任担保、为海通银行 7.5亿欧元银团贷款提供连带责任保证担保），占本公司截至2018年9月30日的净资产比例为22.67%。
本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
特此公告。
海通证券股份有限公司2018年12月20日
报备文件
1、公司于 2018年12月19日签署的《最高额不可撤销担保书》；
2、海通国际控股于2018年12月19日签署的《离岸授信协议》；
3、公司第六届董事会第十五次会议决议；
4、公司2015年度股东大会会议决议；
5、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
6、被担保人注册文件。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-016宁波建工股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月22日，公司收到上海证券交易上市公司监管一部下发的《关于对宁波建工股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（以下简称“问询函”）（详见公司2017年3月23日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对宁波建工股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函>的公告》）。
公司收到《问询函》后，根据《问询函》要求积极落实相关工作，对所列示各项问题进行了认真分析和核实查证，但由于部分问题涉及的事项需进一步核实并完善，目前无法在规定时间内回复问询。公司将尽快对《问询函》内容进行回复并及时披露。
公司向上海证券交易所提交问询函回复时将同时提交股票复牌
申请，上海证券交易所同意本公司复牌申请后，公司股票将复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-91太平洋证券股份有限公司
关于 2016年次级债券（第 2期）
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》，以及上海证券交易所《关于对太平洋证券股份有限公司 2016年非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1791号），太平洋证券股份有限公司 2016年次级债券（第 2期）（以下简称“本期债券”）非公开发行工作于2016年12月27日结束。本期债券简称“16太证C2”，债券代码“145260”，发行规模为5亿元，期限为3年，票面利率为5.26%。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-008
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2018年 2月 6日在平顶山市平安大厦采用现场加通讯的方式召开。会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事 9人，实际表决监事 9人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、关于为控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保的议案。
公司监事会认为：本次为控股子公司河南平宝提供连带责任担保主要是满足子公司日常经营需要，被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
二、关于会计估计变更的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计估计变更的议案。
公司监事会认为：本次会计估计变更,符合《企业会计准则 28号—
会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施本次会计估计变更。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一八年二月七日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-031江西联创光电科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份及未来增持计划
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划内容：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接实际控制人邓凯元先生通知，其于 2017年 12月 5日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统增持本公司 A股股份 4,342,140股，占公司总股本的0.979%。
自本次增持之日起 6个月之内，邓凯元先生拟通过上交所交易系统择机继续增持本公司股份，累计增持金额不超过人民币1亿元（含本次已增持股份）。
本次增持计划实施可能面临以下不确定性风险：上市公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性。
一、增持主体的基本情况
（一）实际控制人：邓凯元
（二）本次增持前，邓凯元先生直接与间接合计持有公司107,624,160股，占公司总股本24.27%。
其中：邓凯元先生通过控股股东江西省电子集团有限公司间接持有公司 96,362,092股，占公司总股本21.73%；邓凯元先生直接持有公司 11,262,068股，占公司总股本2.54%。
（三）2016年 8月 2日，公司发布《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，实际控制人邓凯元先生计划通过上交所交易系统增持公司股份，增持金额不超过人民币 2亿元。截至 2016年 12月 12日，邓凯元先生此次增持公司股份计划实施完毕。（具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告：2016-061、2016-086）
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
邓凯元先生基于对公司发展前景的信心及对公司价值的合理判断。
（二）本次拟增持股份的种类
公司无限售流通 A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额
本次拟通过在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额不超过1亿元。
（四）本次拟增持股份的价格
本次增持未设定价格区间，邓凯元先生将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限
计划自首次增持日起6个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排
邓凯元先生自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持可能存在因证券市场发生变化，导致无法达到预期的风险。
公司将持续关注邓凯元先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一七年十二月六日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2018-028
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月30日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|73,737,380|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.6221|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长舒畅先生主持，采用现场会议记名式
投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席5人，公司董事夏茂先生、冷苏明先生、独立董事程恭让先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席5人，公司监事郑梦华女士、吴玉斌先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理高政权先生、副总经理明强华先生、汪晓东先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,737,280|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于补选监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,737,280|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选董事会非独立董事的议案|5,360,566|99.9981|100|0.0019|0|0.0000|
|2|关于补选监事会监事的议案|5,360,566|99.9981|100|0.0019|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联、姜利
2、律师鉴证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、安徽九华山旅游发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书。
安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年7月31日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-09宜宾纸业股份有限公司
关于不能撤销股票交易其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司目前仍处于停产搬迁阶段，仍存在《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（二）项规定的实施其他风险警示的情形，暂时不能撤销公司股票交易的其他风险警示。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-036元成环境股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2018年4月19日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2018年 4月 9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《元成环境股份有限公司 2017年年度报告及摘要》，同意公司2017年年度报告及摘要。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、 审议通过《元成环境股份有限公司 2017年度财务决算报告》，同意公司2017年度财务决算报告。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、 审议通过《元成环境股份有限公司 2017年度董事会工作报告》，同意公司2017年度董事会工作报告。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、 审议通过《元成环境股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》，同意公司2017年度独立董事述职报告。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、 审议通过《元成环境股份有限公司董事会审计委员会 2017年履职情况报告》，同意董事会审计委员会2017年履职情况报告。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、 审议通过《元成环境股份有限公司 2017年度总经理工作报告》，同意公司2017年度总经理工作报告。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举陈小明为第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举陈小明先生担任公司第三届董事会提名委员会委员。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举陈小明为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举陈小明先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、 审议通过《元成环境股份有限公司关于2018年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》，同意公司2018年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、 审议通过《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意公司 2017年度利润分配预案。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》，同意公司严格依据财政部规定，于新修订的会计准则施行日开始正式执行该准则。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《元成环境股份有限公司关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意公司关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司2018年度对外担保预计的议案》，同意公司对报表合并体系内的全资子公司和非全资控股子公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过200,000万人民币，其中公司 2018年度对全资子公司担保额度不超过5亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过15亿元。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《元成环境股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司浙江宏峻建设有限公司。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《元成环境股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》，同意公司召开2017年度股东大会。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
《元成环境股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2015-023
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月20日
(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|34175326|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.35|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长侯琦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长李明春、独立董事钱明杰、张连起、王东雷因公出差，未能出席股东大会；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书刘世祯及公司高管出席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘 2014年度年审会计师事务所及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,175,326|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,175,326|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,175,326|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘 2014年度年审会计师事务所及内控审计机构的议案|34,500|100|0|0|0|0|
|2|关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度的议案|34,500|100|0|0|0|0|
|3|关于对控股子公司华光置业进行分立的议案|34500|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案无特别决议议案，获得了有效表决股份总数二分之一通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛会计师事务所
律师：马焱、李茹
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2015年3月20日
股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-007四川国栋建设股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]972号文核准，以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）32,967万股，每股面值 1元，每股发行价格 1.82元，募集资金总额为人民币 599,999,400.00元；扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 588,899,400.00元。募集资金已于2015年3月9日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了天健验【2015】11-15号《验资报告》。《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况，详见公司 2015年 3月 14日披露的编号 2015-006号《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
收到募集资金后，公司将招商银行股份有限公司成都营门口支行（以下简称“开户银行”）募集资金专户内的募集资金 589,999,458.50元（含相关发行费用和公司另行转入用于支付募集资金专户开户等银行相关手续费）全部用于补充公司流动资金，募集资金已全部支出。
经与保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述专户作销户处理。截至公告日，上述专户已注销完毕。至此，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2015年3月24日
云南云维股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
(经第七届董事会第十二次会议审议通过)
第一章总则
第一条为规范云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的及时、公平、真实、准确、完整，维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等有关法律、法规和《云南云维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云南云维股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”）、《云南云维股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《云南云维股份有限公司内部重大事项报告制度》的有关规定，制定本制度。
第二条公司按照上海证券交易所《股票上市规则》及其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断相关信息是否存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及公司董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息内
容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人不得泄露上述信息。
第二章信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序
第九条公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十条公司相关业务部门申请特定信息暂缓、豁免披露的，应填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》（详见附件），并连同项目资料（包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等）、内幕信息知情人名单及其签署的保密承诺等，参照内部重大事项报告流程及时提交证券事务部。
相关业务部门应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。证券事务部对相关信息是否符合暂缓与豁免披露条件进行审核，并将审核结果及时报董事会秘书审核，最终经董事长审批后实施。
第十一条公司如需就上述信息向上海证券交易所进行相关业务咨询的，应在当日 15:00收盘后的非交易时间段向上海证券交易所提出。公司可以就相关业务规则、政策理解、业务办理流程等进行咨询，但需注意在咨询过程中不得透露拟暂缓、豁免事项的具体内容。
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十四条如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露。
第十五条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，信息披露义务人应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第三章责任与处罚
第十六条公司董事长为本制度的直接责任人。
第十七条公司各部门和各子公司负责人为本部门、本公司信息暂缓、豁免披露事务管理和报告的第一责任人。
其他违反本制度规定的行为，给公司造成严重影响和损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分，并可向其提出适当的赔偿要求。
第十九条公司各部门、各子公司发生本制度规定事项而未报告
的，造成公司在信息披露方面出现重大错误或遗漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关责任人给予相应的批评、警告、解除其职务等处分，并可向其提出适当的赔偿要求。
第二十条凡违反本制度的，公司将对相关责任人视情形给予相应的批评、警告、解除其职务等处分，并可向其提出适当的赔偿要求，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第四章附则
第二十一条公司信息披露暂缓、豁免披露业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第二十二条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。公司其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第二十三条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定执行。
第二十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
云南云维股份有限公司 2016年 8月 18日
附件：
云南云维股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
||||||
|-|-|-|-|-|
|申请部门|||申请人||
|申请时间|||||
|登记事由|暂缓 豁免||||
|暂缓或豁免披露事项内容|||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||||
|暂缓披露的期限|||||
|是否填报暂缓或豁免事项的知情人名单|是否|相关内幕人士是否签署书面保密承诺||是否|
|申请部门负责人/证券事务部审核意见|/||||
|董事会秘书审核意见|||||
|董事长审批|||||
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-005浙江皇马科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第五届董事会第十三次会议、2018年11月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。具体内容详见公司分别于2018年11月13日、2018年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-046）、《皇马科技2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。
公司于2018年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。根据相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至本公告日，公司回购专用证券账户已开立完成，尚未开始回购公司股份。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-044|
|中持水务股份有限公司|
|关于会计政策变更的公告|

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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》将自2017年6月12日起施行，并对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。据此，公司对会计政策和相关会计科目核算进行了适当的调整。本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）。修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》将自 2017年 6月 12日起施行，对 2017年 1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
2017年8月25日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，公司对自2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至修订后
准则实施日（2017年6月12日）之间新增的政府补助根据修订后准则的要求进
行了调整，并自2017年6月12日起执行修订后的准则。本次会计政策变更的主要内容是：公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流量未产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。报表项目列示影响具体情况如下：
|||
|-|-|
|对2017 年1-6月相关财务报表项目的影响金额（元）||
|项目名称|影响金额（增加+/减少-）|
|其他收益|+4,484,814.07|
|营业外收入|-4,484,814.07|

三、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司依照财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司本次会计政策变更，是依照修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求进行的调整，符合法律法规的规定，同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1、独立董事对第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见
2、中持股份第二届监事会第四次会议决议公告
3、中持股份第二届董事会第四次会议决议公告
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
青岛海尔股份有限公司未来三年（2015年度-2017年度）股东回报规划
自公司上市以来，高度重视投资者回报，保障了利润分配政策的持续性与稳定性。为进一步完善公司分红决策和监督机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，公司综合以下情况，特拟定未来三年（2015年度-2017年度）股东回报规划。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司追求长期可持续发展，促进股东现实与长远利益的平衡，根据本公司《章程》的规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略、业务开展状况、经营业绩、现金流量、财务状况、社会资金成本及外部融资环境等重要因素基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报机制。
第二条本规划的制定原则
1、充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事、监事的意见；
2、坚持现金分红为主；
3、重视对投资者的合理回报；
4、保持分红政策的持续性、稳定性。
第三条公司未来三年（2015年度-2017年度）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
2、在满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，公司未来三年（2015年度-2017年度）现金分红规划为:每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的百分之二十。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方法进行利润分配；
4、公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
第四条董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。
第五条本规划经公司股东大会审议通过后实施，实施过程中的具体运作程序可参照公司制定的有关规定。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
青岛海尔股份有限公司2015年3月30日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2019-003
民丰特种纸股份有限公司
关于利用闲置资金购买银行理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会批准之日起二年内使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置资金投资购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见公司临2018-018公告《民丰特纸关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》。
近日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订结构性存款协议书，公司使用暂时闲置的自有资金人民币2,500万元购买中国民生银行股份有限公司杭州分行发行的“中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型”理财产品（2019-01-03）；公司使用暂时闲置的自有资金人民币2,500万元购买中国民生银行股份有限公司杭州分行发行的“中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型”理财产品（2019-01-10）。现将有关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）“中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型”理财产品
1、产品收益类型：保本浮动收益型；产品所属类型：结构性存款
2、产品分配日：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内。
3、挂钩标的：USD3M-LIBOR
4、预期年化收益率：4.20%
5、产品成立日：2019年1月4日
7、公司购买产品金额：2,500万元
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司之间不存在关联关系。
（二）“中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型”理财产品
1、产品收益类型：保本浮动收益型；产品所属类型：结构性存款
2、产品分配日：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内。
3、挂钩标的：USD3M-LIBOR
4、预期年化收益率：4.15%
5、产品成立日：2019年1月11日
6、产品到期日：2019年12月11日
7、公司购买产品金额：2,500万元
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，前十二个月公司未发生使用自有资金购买理财产品的情况。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、中国民生银行结构性存款协议书（机构版）（2019-01-03）（含风险揭示书）。
2、中国民生银行结构性存款协议书（机构版）（2019-01-10）（含风险揭示书）。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于雅戈尔集团股份有限公司对外投资的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“雅戈尔”）非公开发行 A股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规规定，对雅戈尔下述对外投资事项进行了核查，具体情况如下：
一、对外投资概述
公司拟向全资子公司雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）增资390,000.00万元，其中：
1. 141,745.19万元来源于“O2O营销平台项目”和“雅戈尔珲春服装生产基地项目”募集资金专用账户；
2. 206,579.55万元来源于公司自有资金，其中204,042.62万元用以置换已投入的募集资金；
3. 41,675.26万元来源于全资子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司、参股公司嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司股权划转。
增资完成后，服装控股的注册资本将由 160,000.00万元变更为 550,000.00万元。
二、标的公司概述
（一）基本情况
企业名称：雅戈尔服装控股有限公司
成立时间：2007年2月28日
注册资本：160,000万元（本次增资前）
注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段2号
经营范围：普通货物运输（凭有效许可证件经营）服装、服饰、针纺织品、服装辅料、皮革制品、箱包、鞋帽、家具的制造、加工、批发、零售；实业投资；
自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止出口的货物和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持有服装控股100%股权。
（二）财务数据
单位：万元
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||财务指标||2016年9月30日||2015年12月31日|
|资产总额||966,733.08||1,077,718.38||
|资产净额||591,600.06||592,205.61||
||财务指标||2016年1-9月份||2015年度|
|营业收入||295,148.57||446,082.89||
|净利润||29,394.45||35,120.23||

注：服装控股 2015年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016年第三季度财务数据未经审计。
三、核查结论
经核查，保荐机构认为：
（一）2016年4月，公司完成非公开发行股票，其中300,000万元募集资金用于“O2O营销平台项目”，44,842.31万元募集资金用于“雅戈尔珲春服装生产基地项目”。由于募集资金专户以公司的名义开立，公司只能以往来款的形式将募投项目所需资金划入项目公司的账户。为加强财务管理，理顺内部各板块的资产关系，服装控股将开立募集资金专用账户，公司向其划转募集基金专户余额
141,745.19万元（包括临时补充流动资金的募集资金）；再以自有资金向服装控股增资204,042.62万元，以冲抵相关往来款，置换原以借款形式投入的募集资金；
由此增加服装控股注册资本345,787.81万元。上述对外投资符合公司发展战略，
对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害公司及其股东的利
益。
（二）上述对外投资事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了独立意见，该事项无需股东大会和政府有关部门批准。
综上，中信证券对雅戈尔上述对外投资事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于雅戈尔集团股份有限公司对外投资的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
史松祥 骆中兴
中信证券股份有限公司年 月 日