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证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-19北大医药股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路 6号欧瑞锦江大酒店四楼乾炉厅。
3、会议召开方式：现场投票方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：李国军。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份210,708,172股，占公司总股本的35.35%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案及表决情况
本次大会以现场投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
3、《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
4、《2013年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为78,020,484.94元，其中，母公司净利润 46,272,952.31元。按公司《章程》提取法定盈余公积金 4,627,295.23元后，加上以前年度未分配利润112,211,381.17元，2013年年末累计可供股东分配的利润为 153,857,038.25元。
公司利润分配方案为：以 2013年末的总股本 595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10股派发现金 0.11元（含税），总计派发红利6,555,861.68元（含税），剩余未分配利润147,301,176.57元留待以后年度分配。
公司 2013年度利润分配方案于 2013年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
5、《2013年度报告全文及摘要》
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
6、《2013年度内部控制评价报告》
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
7、《关于公司 2014年度银行授信融资计划的议案》
根据公司生产经营需要，经研究，公司董事会拟对 2014年全年银行授信融资作如下计划及授权：公司预计全年发生的银行信贷总金额为 25亿元人民币，在预计额度范围内由公司董事长签署办理；适用期限为2014年1月1日至2014年度股东大会前。
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
8、《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》
公司预计2014年的日常关联交易在总金额不超过43,948万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项主要系与北大医疗产业集团有限公司、西南合成医药集团有限公司、方正医药研究院有限公司、北大方正物产集团有限公司进行的与日常经营活动相关的商品、劳务的采购及销售、研发等交易。
西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）系本公司第一大股东，持有本公司股票170,356,260股，占公司总股本的28.58%。鉴于本议案涉及关联交易，西南合成医药集团有限公司回避表决，出席会议的非关联股东（代表股份数股）对此进行了表决。
表决情况：同意 40,351,912股；反对 0股；弃权 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
根据公司生产经营实际情况并参照地区及行业水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司独立董事津贴标准拟调整为税后6万元/年，独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按公司标准，据实报销。
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
10、《关于聘请 2014年度财务审计机构的议案》
根据公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结评价，经友好协商，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，审计报酬为80万元。
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
11、《关于聘请 2014年度内控审计机构的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相关要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年内部控制审计机构。
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
12、《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》
随着公司在研产品逐步进入产业化研究阶段，为配套相应基础设施，加速推进产品上市进程，并降低原材料成本、稳定供货渠道，拟投资建设北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目。该项目计划总投资63,656.01万元，其中建设投资49,181.38万元，配套流动资金9,349.65万元。
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
13、《关于公司 2014年开展金融衍生品业务的议案》；
公司将长期进行较大规模的产品及原料进出口业务，为减小和规避因外汇结算、汇率波动形成的风险，公司拟开展余额不超过2亿元人民币或等值外币（以上额度均包括控股子公司）的外汇保值型衍生品投资业务。产品范围主要包括远期结售汇、外汇期权等业务。
表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆索通律师事务所周小茜律师、郑雯文律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。
通过检查验证，周小茜律师、郑雯文律师出具了“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效”的法律意见。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2019-005
广东汕头超声电子股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2019年 4月 18日召开，会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币 60000万元。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需要出口海外市场，所涉及的人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩有一定的影响，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
二、开展外汇衍生品交易的品种
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。该等外汇衍生
品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易的交易对手、交易期限、业务金额、审批条件
1、交易对手：符合相关条件有外汇衍生品交易资格的银行
2、交易期限：以公司正常的外币资产、负债为依托，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，自公司董事会审批通过之日起，一般不超过一年，交割期与业务周期保持一致。
3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币 60000万元，占公司最近一期经审计净资产18.11%。
4、审批条件：根据《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》规定：第十条董事会可以在涉及金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的权限内，审议批准公司未来 12个月内的金融衍生品交易总额度。董事会闭会期间，董事长可以决定涉及金额占公司最近一期经审计净资产5%以下的金融衍生品交易。
如超出董事会权限范围的金融衍生品交易，以及公司与关联人之间进行的金融衍生品关联交易，均应当经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施。
第十二条公司董事长负责金融衍生品交易业务的审批事项，并负责签署相关协议及文件。在经董事会或股东大会审批的金融衍生品交易总额度内，公司可以在 12个月内实施循环交易。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
五、公司预计占用的资金
如果公司开展外汇衍生品交易业务，采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易等方式，需要根据同银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减银行对公司及子公司的授信额度。
六、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制
度，以防范法律风险。
4、公司计财部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。
2、当公司外汇衍生品交易业务的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1%时，公司将在二个交易日内及时披露临时公告。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
八、开展外汇衍生品交易情况对公司的影响
鉴于公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，是出于公司稳健经营的需求，且公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度，因此预计公司开展外汇衍生品交易对公司的经营成果将产生积极影响。
九、独立董事意见
独立董事李业、李映照、沈忆勇发表意见如下：公司开展的衍生品交易业务与日常经营紧密相关，有利于规避和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意上述议案。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的专项意见；
3、《公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二○一九年四月十八日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-013深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司实际控制人亲属购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到吴卫文女士（系公司实际控制人、董事长吴涵渠先生之妹）的通知，其于2018年2月2日、2月7日、2月8日，用个人自有资金以集中竞价的方式购入公司股票股2,000,000股，具体情况如下：
一、本次购买股票情况
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|姓名|身份|购买日期|购入均价（元/股）|本次购买前持股数量（股）|本次购买股票数量（股）|本次购买后持股数量（股）|
|吴卫文|系公司实际控制人、董事长吴涵渠先生之妹，不在公司任职|2018.2.2|6.161|0|1,070,700|1,070,700|
|||2018.2.7|5.772|1,070,700|760,000|1,830,700|
|||2018.2.8|5.876|1,830,700|169,300|2,000,000|
|合计|||||2,000,000|2,000,000|

二、本次购买股票的目的
吴卫文女士买入本公司股票属个人行为，是基于对公司价值以及未来发展前景的认同。
三、其他事项说明
1、本次购买行为不在公司业绩报告窗口期内，亦不涉及内幕交易,符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规的相关规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属购买公司股票及其变动的行为进行管理，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－033惠州中京电子科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1298号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份公司有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,949万股，发行价为每股人民币11.64元，共计募集资金22,686.36万元，坐扣承销和保荐费用500万元后的募集资金为22,186.36万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2016年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用132.64万元后，公司本次募集资金净额为22,053.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-35号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2016年度实际使用募集资金22,053.72万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.35万元,另转出至公司其他银行账户1.44万元。
截至2016年12月31日，募集资金账户余额为人民币10.91万元，系收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额尚未从募集资金账户转出余额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份公司有限公司于2016年10月25日分别与中国建设银行股份有限公司惠州陈江支行、交通银行股份有限公司惠州麦地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|44050171714000000227|45,281.39|
|491491004018800070186|63,789.03|
||109,070.42|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金系用于归还银行贷款和补充流动资金，主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
截至2016年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为10.91万元主要系募集资金账户产生的利息收入。募集资金使用情况详见附件1.募集资金使用情况对照表。
附件：1.募集资金使用情况对照表
惠州中京电子科技股份有限公司二〇一七年四月十三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||22,053.72||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|16,753.72|16,753.72|16,753.72|16,753.72|100.00|不适用|不适用|不适用|
|否|5,300.00|5,300.00|5,300.00|5,300.00|100.00|不适用|不适用|不适用|
|－|22,053.72|22,053.72|22,053.72|22,053.72|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕2-449号)，截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实募集资金投资项目先期投入及置换情况
际投资金额为12,976.00万元，公司决定用本次募集资金12,976.00万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至2016年12月31日，募集资金账户余额为人民币10.91万元系公司募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行项目实施出现募集资金结余的金额及原因
手续费等的净额
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
露笑科技股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
二、关于对外担保事项的独立意见
截至本报告期末，公司及子公司除对全资子公司提供担保外无其他对外担保，未发生违规对外担保情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
三、关于 2018年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为，董事会提交的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的相关规定，如实反映了公司2018年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-075上海金力泰化工股份有限公司
关于参与投资设立并购投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议、第七届监事会第六次（临时）会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与浙江领雁资本管理有限公司（以下简称“领雁资本”）共同设立新兴产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于公司拟参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。
2017年9月1日，并购基金——嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领瑞基金”）完成了工商注册登记手续并取得了《营业执照》。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-065）。
近日，公司收到领雁资本通知，领瑞基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SX7797），备案信息如下：基金名称：嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人名称：浙江领雁资本管理有限公司
备案时间：2017年10月27日
基金备案公示信息可登陆中国证券投资基金业协会信息公示网站进行查询。查询网址：http://gs.amac.org.cn/。
公司将持续关注并购基金的有关进展事宜，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-001杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于控股股东延期增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东何志涛先生的通知，获悉何志涛先生拟对增持公司股份计划进行延期调整，现将有关情况公告如下：
一、股份增持计划的主要内容
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|基于对公司未来的发展前景和价值的认可，坚定广大投资者对公司未来发展|
|的信心，结合对公司股票价值的合理判断，根据中国证监会和深圳证券交易所的|
|有关规定及市场情况，何志涛先生于 2018年1月17日向公司发出通知，拟自|
|2018年1月17日起12 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但|
|不限于集中竞价和大宗交易），计划增持比例不低于公司总股本的 1%。具体内|
|容详见公司于2018年1月17 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网|
|(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编|
|号：2018-003）。|

二、本次增持公司股份事项实施进展情况
||
|-|
|自上述增持计划实施以来，何志涛先生已累计增持联络互动股份的数量为|
|555.12万股，累计增持金额3,737.05 万元。|

三、延期履行增持计划的原因和内容
||
|-|
|自上述增持计划实施以来，何志涛先生根据市场情况多次增持公司股份，并|
|努力多渠道筹措增持资金。但由于今年以来国内市场环境和经济政策发生较大变|
|化，整体市场资金收紧，融资渠道受限，增持计划的实施遇到困难。鉴于对公司|
|未来发展的信心，为更好实施本次增持计划，经审慎考虑，何志涛先生决定延期|
|履行增持股份计划，延长期限至股东大会审议通过之日起 6个月（为更好的完成|

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|-|
|增持计划，给予控股股东充分的增持期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏|
|感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延），除上述调整外，增持计划其他内|
|容不变。|

四、关于延期实施增持计划的审议情况
||
|-|
|1、董事会审议情况|
|公司于2019年1月3日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于|
|控股股东延期增持公司股份计划的议案》，关联董事何志涛回避了表决。此事项|
|尚需提交公司股东大会审议。|
|2、监事会审议情况|
|公司于2019年1月3日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关|
|于控股股东延期增持公司股份计划的议案》。监事会意见如下：本事项的审议程|
|序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次延期|
|实施增持计划的原因符合实际情况。同意控股股东延期实施增持计划事项，并同|
|意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。|
|3、独立董事意见|
|本次控股股东延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、|
|《公司章程》和相关监管法规的规定，控股股东延期实施增持计划事项的原因符|
|合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事何志涛回避了表决。我们同意控|
|股股东延期实施增持计划事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审|
|议。|

五、其他事项说明
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|-|
|1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、|
|《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的|
|通知》（证监发[2015]51 号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以|
|及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。|
|2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市|
|地位，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。|
|3、公司将持续关注控股股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规|
|定，及时履行信息披露义务。|

||
|-|
|4、本次股份增持行为不会导致短线交易，不会在敏感期买卖股份，将会严|
|格按照法律、法规等相关规定执行。|

六、备查文件
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|-|
|1、《关于延期增持计划的申请》；|
|2、第五届董事会第八次会议决议；|
|3、第五届监事会第六次会议决议；|
|4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见。|

特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-040通裕重工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2017年7月6日（周四）以现场表本决公和司网及络其投票董相事结会合全的体方人式召员开保2证017信年息第披一次露临的时内股容东真大实会，、本准次确股和东大完会整会，议没通知于2017年6月20日刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、会议召开的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2017年第一次临时股东大会
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、股东大会召集人：公司董事会，第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
本公司3、及会其议董召事开会的合全法体、人合员规保性证：本信次息股披东露大的会内的召容开真经实第、三准届确董事和会完第整十，次没临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
程的规定。
4、会议召开时间
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没（1）现场会议时间：2017年7月6日下午15:00
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）网络投票时间：2017年7月5日至2017年7月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：2017年6月29日（周四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2017年6月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司会议室二、会议审议事项
本次会议议案如下：
1、《关于审议2015年度业绩激励基金分配方案的议案》；
具体内容详见公司于 2017年 6月 20日在巨潮资讯网发布的《关于 2015年度业绩激励基金分配方案的公告》（公告编号：2017-037）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于审议 2015年度业绩激励基金分配方案的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部3、登记时间：2017年6月30日（周五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）。
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、联系人：祖吉旭
2、电话：0534-7520688
3、传真：0534-7287759
4、邮箱：tyzgzqb@126.com
5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次临时会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年7月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365185”，投票简称：“通裕投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 7月 6日的交易时间，即 9:30至 11:30和 13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 7月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权 先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于审议2015年度业绩激励基金分配方案的议案》|√||||

委托人： 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人证件号码：
委托日期： 委托有效期：本次股东大会
注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-087上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立参股公司概况
2015年 7月 7日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立参股公司的议案》，公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）拟与宁波杉杉物产有限公司（以下简称“杉杉物产”）、自然人江浩先生共同出资人民币 5,000万元设立参股公司，从事大宗商品套保套利，公司注册地拟为上海市。
其中，钢银电商拟出资 2,000万元，占其注册资本的40%。
此次钢银电商对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设公司基本情况
公司名称：上海智维资产管理有限公司（暂名）
公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区双惠路 99号
公司注册资本：人民币 5,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资管理、资产管理（以上除股权投资及股权投资管理）、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询、商品信息咨询服务、物流信息咨询（以上咨询均除经纪）、企业营销策划、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、食用农产品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发非实物方式、饲料、日用百货、文化办公用品、五金交电、纺织品原料及制品、金属材料(除稀炭金属)、煤炭、矿产品（除专控）、铁矿石、冶金炉料、焦炭、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件（除特种设备）、燃料油（除危险品）、润滑油、汽车零配件、橡胶制品、塑料原料及产品、玻璃原料及产品、木材、包装材料、纸浆、纸制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售、从事货物和技术进出口业务。
股东出资情况见下表:
||||
|-|-|-|
|股东的姓名或者名称|出资额（万元）|出资比例|
|宁波杉杉物产有限公司|2500|50%|
|上海钢银电子商务有限公司|2000|40%|
|江浩|500|10%|
|合计|5000|100%|

以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。
三、合资方介绍
1、公司名称：宁波杉杉物产有限公司
住所：宁波市鄞州区聚才路 99号
法定代表人姓名：胡海平
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
成立日期：2010年 12月 28日
营业期限：2010年 12月 28日至 2030年 12月 27日
注册资本：叁仟万元整
经营范围：易燃气体、不燃气体、有毒气体、易燃固体、氧化剂、有机过氧化物、碱性腐蚀品、酸性腐蚀品、硫磺、高锰酸钾的批发（票据贸易）。金属材料、建材、化工产品、针织纺品及原料、文具用品、机械设备及配件、冶金炉料（不含煤炭等许可经营产品）、日用品、燃料油、润滑油、汽车配件、木材、塑料原件及产品、包装材料、纸制品的批发零售；预包装食品的批发；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的技术除外；食品信息咨询服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、公司名称：上海钢银电子商务有限公司
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
法定代表人姓名：朱军红
公司类型：有限责任公司(国内合资)
成立日期：2008年 02月 15日
营业期限：2008年 02月 15日至 2028年 02月 14日
注册资本：64,214万元整
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢
坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
3、江浩，男，1974年 5月生，中国国籍，汉族，拥清华大学学士学位、中欧国际工商学院MBA。现任上海钢联电子商务股份有限公司战略发展部总经理。
四、投资目的及对公司的影响
上海钢联正在建设大宗商品电子商务生态体系，线上建设在线交易平台，线下建设集合支付结算、仓储、物流、金融服务的服务体系，从而形成完整的电商生态链。
公司旗下的钢银钢铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）近年来发展迅猛，交易量、交易会员数量迅速上升。但是钢铁行业处于一个供过于求，在价格持续下跌的情况下，库存风险较大，现货交易与套保套利模式的结合是未来钢贸行业的发展趋势。公司控股子公司钢银电商此次对外投资旨在探索利用套期保值工具降低公司库存跌价风险进一步完善钢材库存管理水平，提升运营效率。
五、风险提示
本项目面临政策风险、市场风险、经营管理风险等。为了预防和应对以上风险，一方面公司将规范运作、风险防控放在首位，建立健
全公司治理结构，从管理决策、业务流程到合规性监督等方面采取强有力的监管措施，保障公司的稳健发展。本项目设立独立的公司法人运营，进行风险隔离，并且坚持三权分离的制度，即决策、执行、监督三分离，以保障决策的科学性与业务运营的安全性。另一方面本项目将充分利用本公司在大宗商品产业链的积累，事前实施充分的市场调研，根据市场规律与客户需求不断加以服务创新，以推出符合市场规律的产品服务。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《大宗商品套保套利平台项目可行性研究报告》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 7月 7日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-104云南铝业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）股票（股票简称：云铝股份，股票代码：000807）于 2017年 11月 16日、2017年 11月 17日、2017年 11月20日连续三个交易日收盘价格连续跌幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所证券交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
经公司自查，并对公司控股股东、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1.2017年11月17日，公司在指定信息披露媒体上披露了《云南铝业股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-102），公司本次解除限售股份实际可上市流通数量为531,170,364股，占公司股份总数的20.3760%。本次限售股份可上市流通时间为 2017年11月21日。
2.公司于近日收到公司持股5%以上股东财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）《关于云南铝业股份有限公司股份减持计划的告知函》，财通基金通过旗下投资组合合计持有公司股份 172,500,000股（占本公司总股本比例6.62%），其计划在本减持计划公告之日起三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 78,205,160股（不超过本公司总股本比例3%）。具体内容详见 2017年 11月 17日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-103）。
3.公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，公司前期披露的信
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
息不存在其他需要更正、补充之处，不存在应披露未披露的重大信息。
4.公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
5.经公司以书面形式向控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）发函询问，截止本公告日，公司控股股东冶金集团不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，并承诺自 2017年 11月 21日起六个月内不减持公司股票。同时，公司和控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露事宜的说明
本公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1公司和控股股东不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份及其他对公司有重大影响的事项。
2.公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查，公司严格按照上述文件规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年 11月 20日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
利达光电股份有限公司
独立董事提名人声明
利达光电股份有限公司董事会现就提名王琳女士为利达光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任利达光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明。
二、被提名人符合利达光电股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在利达光电股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有利达光电股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请说明具体情形。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有利达光电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形。
七、被提名人及其直系亲属不在利达光电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形。
八、被提名人不是为利达光电股份有限公司或其附属企业、利达光电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形。
九、被提名人不在与利达光电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十七、包括利达光电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在利达光电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明。
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：利达光电股份有限公司董事会
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2016年限制性股票激励计划暂缓授予部分
第一个解除限售期可解锁激励对象名单
一、暂缓授予部分解除限售的激励对象名单及可解除限售的股份数量
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||已解除限售||本次可解除限售||剩余未解除限售|
||姓名||职务|||||||||
||||||性股票数量||股票数量||限制性股票数量||限制性股票数量|
|陈小红||离任董事、总经理||400,000||0||160,000||240,000||
|黄柏洪||董事、副总经理||360,000||0||144,000||216,000||
|丁家海||董事、副总经理兼财务总监||360,000||0||144,000||216,000||
|合计（3人）||||1,120,000||0||448,000||672,000||

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司二O一八年一月八日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-114
东北制药集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月27日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年11月 27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午15：00至 2019年 11月 27日下午15：00的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份374,294,483股，占上市公司总股份的41.3710％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份370,518,855股，占上市公司总股份的40.9537％。
通过网络投票的股东13人，代表股份3,775,628股，占上市公司总股份的0.4173％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份4,906,556股，占上市公司总股份的0.5423％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,130,928股，占上市公司总股份的0.1250％。
通过网络投票的股东13人，代表股份3,775,628股，占上市公司总股份的0.4173％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案
总表决情况:
同意 374,294,483股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,906,556股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2．律师姓名：唐丽子、孙勇
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年 11月28日