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法律意见书江苏益友天元律师事务所
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
益友证和顺字(2018)第3号致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受苏州工业园区和顺电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派施熠文律师、卜浩律师（下称“本所律师”）出席了公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1．2018年6月21日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2．公司于 2018年 6月 22日在深圳证券交易所网站公告并在巨潮资讯网上刊登了
法律意见书《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》（下称：《通知》），《通知》载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票时间及程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2018年 7月 13日上午 9点 30分在公司办公大楼五楼会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票于 2018年 7月13日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票于 2018年 7月 12日 15:00至 2018年 7月 13日下午 15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照《通知》的规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东大会召开时间、地点、网络投票时间与《通知》规定相一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席现场会议的股东：本所律师根据截止2018年7月9日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的自然人股东的身份证件、股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。参加现场会议的股东及股东代表合计6人，代表公司股份117,785,242股，占公司总股本的46.1723%。
2．根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。
3．通过本次股东大会现场投票和参与网络投票的中小股东共计0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
法律意见书经本所律师审查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会系经公司第三届董事会第二十二次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场会议形式召开，以现场投票与网络投票相结合的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决，按《公司章程》的规定进行了监票、计票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会审议的全部议案获有效表决权通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《通知》中所列明的审议事项相符，不存在对《通知》中未列明的事项进行审议表决的情形，本次股东大会审议的提案获有效表决权通过，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四．结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，专为《江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
江苏益友天元律师事务所（公章）
负责人(签字)： 经办律师(签字)：
施熠文：
唐海燕： 卜 浩：
2018年 7月 13日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十次会议资料安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2017年2月24日召开的第五届董事会第十次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司第五届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1.关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的独立意见
安徽盛运环保工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其贷款提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意公司为安徽盛运环保工程有限公司提供担保。
2.关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的独立意见
安徽盛运科技工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其贷款提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意公司为安徽盛运科技工程有限公司提供担保。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十次会议资料（下接签字页）
（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）独立董事签字：
宋安宁 韦文金 范成山
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证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-061
长鹰信质科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持股份计划
期满暨增持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持股份计划实施背景
2018年6月12日，长鹰信质科技股份有限公司(下称“公司”)披露了《关于公司董事、高级管理人员增持股份计划》(公告编号:2018-039)，公告本次增持计划：公司董事、高级管理人员秦祥秋先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，在符合有关法律法规的前提下，计划通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持数量不低于100万股，不超过300万股。增持股份计划的实施期限为自增持股份计划公告披露之日起6个月内。
二、增持股份计划实施进展
2018年6月14日，公司披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》(公告编号:2018-041)，公司董事、总经理秦祥秋先生于2018年6月13
日通过大宗交易方式增持公司200万股股票，增持金额4,508万元。
截止增持期满日，公司董事、总经理秦祥秋先生未发生新的股份变化。
本次增持前，秦祥秋先生未持有公司股份；本次增持后，秦祥秋先生持有公司200万股股份，占公司股份总额的0.49997%。
三、其他事项说明
1、增持人承诺：本次股份增持计划将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持计划实施期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关制度的规定，本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
4、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－092深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事石莉女士提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的文件精神，石莉女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，石莉女士将不在公司担任任何职务。
石莉女士的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，石莉女士的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前，石莉女士将依据相关法律、法规、《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。
石莉女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成独立董事的补选工作。
石莉女士担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石莉女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2014年12月1日
林州重机集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
林州重机集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司董事会认为，公司未发现财务报告内部控制有重大缺陷，但在部分预付账款管理方面，存在一定的控制瑕疵。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报
告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、林州重机林钢钢铁有限公司、林州重机矿建工程有限公司、林州重机物流贸易有限公司、林州生元提升科技有限公司、林州重机铸锻有限公司、林州琅赛科技有限公司、林州朗坤科技有限公司、成都天科精密制造有限责任公司。
上述纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括，被评价单位的各项经济业务和事项：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、内部信息传递、信息系统等。
根据风险评估结果，本年度重点关注的高风险领域主要包括资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、筹资与投资、工程项目、业务外包、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及制定的《内部控制手册》等组织开展2018年公司内部控制评价工作。目的是加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，达到全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《公司内部控制基本规范》，确保公司各项管理和业务工作规范、有序进行。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。内部控制缺陷标准设置定性标准和定量标准，在认定内部控制缺陷时，同时考虑定性标准和定量标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。
（1）一般缺陷：是指除重要缺陷和重大缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（3）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）一般缺陷：潜在影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的1%。
（2）重要缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的1%，但小于3%。
（3）重大缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
（2）重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大损害。
（3）重大缺陷：给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告
内部控制缺陷定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）一般缺陷：效率不高，违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反公司内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制方面
预付账款管理缺陷的认定及整改情况：根据上述相关认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制有重大缺陷，但在部分预付账款管理方面，存在一定的控制瑕疵。
未能及时处理长时间挂账的预付账款，导致会计师出具保留意见
截止 2018年 12月 31日，林州重机公司三年以上预付账款余额为 34,024,726.07元。会计师表示无法就上述预付款项的可收回金额获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对上述预付款项余额及坏账准
备作出调整，从而保留意见。
整改措施：
公司将全面排查、建立健全财务管理制度，尤其对资产的期末计价、资产质量筛查和财务报告流程制度将进行重点梳理和完善，后续将进一步强化内部监督检查机制。
2、非财务报告内部控制方面
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，除上述事项外，无其他重大事项。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-037
江苏辉丰农化股份有限公司关于选举
职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司第四届职工代表大会第六次会议审议通过，选举季红进先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后），其将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二日
附：季红进先生简历
季红进先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 12月出生，大学本科学历。2000.9—2004.7扬州大学植物保护（农药）专业、2004.7—2005.8任江苏洽益农化有限公司产品开发登记经理、2005.9—2011.7任江苏辉丰农化股份有限公司项目经理，2011.7-至今任公司发展部经理。
季红进先生与公司现任的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有辉丰股份股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
芭田股份关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品部分到期赎回的公告证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：17-09
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品
部分到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益》的议案。为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日 12个月内，单个理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的公告》（公告编号：16-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2017年 1月 20日，公司使用暂时闲置的自有资金 100,000,000元人民币购买中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行（以下简称“建设银行”）发行的“乾元-顺鑫”保本型 2017年第 9期理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告》（公告编号：17-04）。
2017年 3月 10日，上述理财产品到期，公司已将该理财产品的本金100,000,000元人民币和理财收益510,136.99元人民币收回。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
芭田股份关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品部分到期赎回的公告
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|序号|交易对方|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|1|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|10,000|2016年11月1日|2016 年12月1日|是|246,575.34|
|2|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|15,000|2016年11月30日|2016 年12月21日|是|241,643.84|
|3|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|10,000|2016年12月1日|2016 年12月30日|是|226,438.36|
|4|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|自有资金|10,000|2016年12月28日|2017年3月1日|是|621,369.86|
|5|广发银行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|自有资金|10,000|2017 年 1月10日||否||
|6|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第9期理财产品|自有资金|10,000|2017 年 1月20日|2017年3月10日|是|510,136.99|

三、备查文件
赎回理财产品银行回单。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-024北京国电清新环保技术股份有限公司
关于售后回租融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司用武乡分公司脱硫脱硝资产与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展售后回租融资租赁业务。
招银租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司本事项无需提交股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：招银金融租赁有限公司
注册资本：60亿元人民币
法定代表人：张光华
地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
招银租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
交易标的为归属于公司武乡分公司脱硫脱硝设备，此部分设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、业务情况描述
1、本公司将武乡分公司脱硫、脱硝资产以市场公允价格出售给招银租赁，转让价款为本公司融资额 20,000万元，然后公司再从招银租赁租回该生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向招银租赁支付所有租金后，以 1元的名义货价将上述设备从招银租赁购回。
2、租赁利率：不高于中国人民银行公布的人民币 3-5年期贷款基准利率下浮10%。
3、租赁总金额不超过人民币 20,000万元，定价遵循公平、公正、公开的原则，具体租赁额、交易标的等条款以双方签订的正式合同为准。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、交易目的和对公司的影响
实施此项融资租赁项目，有利于盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，为公司降低资金成本提供保证，实现公司健康稳定发展。
七、独立董事意见
本次公司的售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司的售后回租融资租赁业务。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-065成都市路桥工程股份有限公司
关于持股5%以上股东股权结构变更的提示性公告
合计持股5%以上的股东四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|特别提示：|
|1、本次股东权益变动属于间接股东变更。|
|2、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。|
|四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力”）、成都江凯置|
|业有限公司（以下简称“江凯置业”）、周维刚、邱小玲、罗宣正、郭皓、陈麒|
|书为一致行动人，合计持有成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）|
|52,193,688 股股份, 占公司总股本 760,666,215股的比例为6.8616%。|
|2019 年 7 月 2 日，公司接到股东道诚力《关于四川省道诚力实业投资有限|
|责任公司转让成都江凯置业有限公司 100%股权的告知函》，现将有关事项公告|
|如下：|
|一、本次股东股权结构变更的基本情况|
|道诚力与西藏竹石创业投资管理有限公司（以下简称“竹石投资”）签署了|
|《股权转让协议》，协议约定道诚力向竹石投资转让江凯置业 100%的股权。|
|本次股权转让完成后，江凯置业的控股股东由道诚力变更为道诚力的全资子|
|公司竹石投资，江凯置业的实际控制人未发生变更。截至目前，上述股权转让事|
|项已完成工商备案登记。|

||
|-|
|二、股权转入方基本情况|
|1、公司名称：西藏竹石创业投资管理有限公司|
|2、注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 12 号楼5F-033|
|3、注册资本：300万元人民币|
|4、成立时间：2017年06 月 26日|
|5、法定代表人：郑玥|
|6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|7、经营范围：创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或|
|私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事证券、期货类投资；不得以公开|
|方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融|
|衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；企业管理服务及策|
|划（不含投资管理和投资咨询）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方|
|可开展经营活动。】|
|8、股权结构：道诚力持有竹石投资 100%的股权。|
|三、 股东股权结构变更对公司的影响|
|本次江凯置业股权结构调整事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生|
|变化，公司控股股东仍为四川宏义嘉华实业有限公司，实际控制人仍为刘峙宏。|
|本次股东股权结构调整事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。|
|特此公告。|

成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-041盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于 2018年 10月 15日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 10月 25日下午16：30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3人，实际出席监事人数 3人（其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况）。
4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告（正文及全文）的议案》；
会议决议：经审核，监事会认为公司2018年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告（正文）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过了《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》；
《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票2票；反对票0票；弃权票0票。
兰波回避表决。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司监事会
2018年10月27日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-088
转债代码：123001 转债简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于可转换公司债券暂停转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（原名称：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司，以下简称“公司”）将于近期发布公司 2017年年度权益分派实施公告，根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）条款的规定，自 2018年 7月 11日至本次权益分派股权登记日（即 2018年 7月 18日）止，公司可转换公司债券（债券代码：123001、债券简称：蓝标转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2018年7月19日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2018年7月11日
附件：《北京蓝色光标数据科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方法及计算公式”的规定
9、（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-066
广发证券股份有限公司
2015年度第二期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广发证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券（简称：15广发
CP002，代码：071504002）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广发证券股份有限公司
2、债券名称：广发证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券
3、债券简称：15广发CP002
4、债券代码：071504002
5、发行总额：30亿元
6、本计息期债券利率：5.19%
7、到期兑付日：2015年5月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行
人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系人：王晓敏、刘海晖、陈光
联系方式：020-87554485、020-87553635
2、托管机构：上海清算所
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-63323840、021-63323887
本期兑付短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（ http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
信会师报字[2019]第ZA15020号江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）董事会编制的截至2018年12月31日止的《前次境外募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赣锋锂业申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赣锋锂业申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
赣锋锂业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2018年12月31日止的《前次境外募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赣锋锂业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，赣锋锂业董事会编制的截至2018年12月31日止的《前次境外募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了赣锋锂业截至2018年12月31日止的前次境外募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：包梅庭
中国·上海 二〇一九年六月二十八日
鉴证报告第2页
江西赣锋锂业股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
江西赣锋锂业股份有限公司
截至 2018年 12月 31日止的
前次境外募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年12月31日止的前次境外募集资金使用情况报告如下：
一、前次境外募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]970号文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，公司公开发行200,185,800股H股，其中发行新股200,185,800股H股，发行价格为每股港元16.50元，发行所得资金合计港元 3,303,065,700.00元,扣除承销佣金、保荐费用、香港证监会及香港联交所等相关费用及为发行境外上市H股所支付的中介费、上市申请费、材料制作费等发行费用后募集资金净额为404,400,510.20美元。
截至 2018年 12月 31日，公司公开发行境外上市外资股（H股）已使用 113,020,736.42美元，募集资金结余金额为 291,643,268.92美元。
二、前次境外募集的实际使用情况
(一) 前次境外募集资金使用情况对照表
首次公开发行H股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 前次境外募集资金实际投资项目变更情况
本公司无前次境外募集资金实际投资项目发生变更的情况。
(三) 前次境外募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的差异内容和原因说明
截至2018年12月31日，本公司前次境外募集资金项目尚未投资完毕，前次境外募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的不存在差异。
(四) 前次境外募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司无前次境外募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 暂时闲置境外募集资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司境外募集资金存储结余291,643,268.92美元。
专项报告第1页
江西赣锋锂业股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
三、前次境外募集资金投资项目产生的经济效益情况
不适用
四、前次境外募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司境外募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年6月28日批准报出。
附表：
1、前次境外募集资金使用情况对照表
江西赣锋锂业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
专项报告第2页
附表1：
前次境外募集资金使用情况对照表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2018年度 单位：美元万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额（已扣除承销保荐及其他发行费用）||||40,440.05|本年度投入募集资金总额|||11,302.07|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||-|已累计投入募集资金总额|||11,302.07|||
|累计变更用途的募集资金总额||||-|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|投资项目||募集资金投资总额|||截至 2018年 12 月 31 日止募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|上游锂资源的投资及收购，以及为全产业链产能提供资本开支|上游锂资源的投资及收购，以及为全产业链产能提供资本开支|23,455.24|23,455.24|11,285.00|23,455.24|23,455.24|11,285.00||12,170.24|不适用|
|向美洲锂业提供财务协助|向美洲锂业提供财务协助|8,896.81|8,896.81||8,896.81|8,896.81|||8,896.81||
|研发投入|研发投入|4,044.01|4,044.01||4,044.01|4,044.01|||4,044.01||
|营运资金及一般企业用途|营运资金及一般企业用途|4,044.01|4,044.01|17.07|4,044.01|4,044.01|17.07||4,026.93||
|合计||40,440.05|40,440.05|11,302.07|40,440.05|40,440.05|11,302.07||29,137.98||
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-061珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2018年第五次会议通知于2018年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月29日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事审议了以下议案，并于2018年8月29日以投票表决方式通过议案，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告、2018年半年度报告摘要》
经董事会审议，认为公司《2018年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
公司于2015年9月24日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,贷款额度为 2亿元人民币，公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司
的土地所有权及地上建筑物为该项贷款提供抵押担保。
2016年 9月，公司与鞍山银行签订了《贷款展期协议》，贷款期限延长至2017年9月22日，公司对该项贷款的担保相应延期。2017年9月，公司与鞍山银行签订了《贷款展期协议》，贷款期限延长至2018年9月22日，公司对该项贷款的担保相应延期。
截止2018年8月，该《借款合同》项下贷款余额为 1.44亿元，该笔贷款将于2018年9月22日到期，现公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年,公司对该项贷款的担保相应延期。
董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：
1、作为借款人的贷款展期合同，及与之有关的文件及通知；
2、作为担保人的贷款展期担保合同，及与之有关的文件及通知。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
提请于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第十届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2018年8月29日
中信建投证券股份有限公司关于
华西能源工业股份有限公司向关联方
佳木斯博海环保电力有限公司
提供担保暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”、“公司”）2015年度非公开发行 A股股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华西能源拟发生的向关联方佳木斯博海环保电力有限公司（以下简称“佳木斯博海”）提供担保暨关联交易的情况进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
华西能源于2015年7月29日召开第三届董事会十七次会议，审议通过了《关于向佳木斯博海环保电力有限公司提供担保的议案》，同意公司向佳木斯博海为申请项目贷款提供总额不超过3.3亿元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.03%。关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）为公司合营企业，佳木斯博海为广东博海昕能的全资子公司。为推进佳木斯垃圾发电 BOT项目的顺利开展，佳木斯博海拟向东莞市农村商业银行申请总额不超过3.3亿元人民币的项目贷款，专项用于佳木斯垃圾发电 BOT项目的投资建设。
为支持合营企业子公司发展、协助合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向佳木斯博海提供总额不超过3.3亿元人民币、期限不超过9年的连带责任担保，专项用于佳木斯博海办理上述项目贷款申请。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：佳木斯博海环保电力有限公司
3、法定代表人：闵泽清
4、成立时间：2011年12月29日
5、注册资本：11,100万元
6、经营范围：生物质发电项目投资、建设。
7、与本公司关系：公司持有广东博海昕能50%的股权，广东博海昕能持有佳木斯博海100%的股权；公司董事长黎仁超兼任广东博海昕能董事；董事、副总裁毛继红兼任广东博海昕能董事长。
佳木斯博海环保电力有限公司股权结构如下：
黎仁超 谭炜樑 卢云清、方瑞平
21.00% 100% 100%
华西能源工业股份有限公司 东莞市炜业投资有限公司 东莞市宝瑞环保工程有限公司司
50% 45% 5%
广东博海昕能环保有限公司
100%
佳木斯博海环保电力有限公司
佳木斯博海环保电力有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
8、主要财务指标：截止2014年12月31日，佳木斯博海环保电力有限公司总资产 10,670.21万元，净资产 10,264.16万元；2014年 1-12月，佳木斯博海实现营业收入0元、净利润-68.79万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过九年
3、担保金额：不超过人民币3.3亿元
佳木斯城市生活垃圾焚烧发电项目的收费权作质押，每月将售电收入及垃圾处置费划入项目贷款还款资金专户。（2）项目建成运营后提供主要生产设备作抵押。
5、项目贷款本息偿还辅助保障措施：广东博海昕能环保有限公司，东莞市炜业投资有限公司、华西能源，广东南峰集团有限公司及谭炜樑先生个人承担连带责任担保。
四、反担保情况
广东博海昕能环保有限公司向华西能源提供1.5亿元的反担保保证；东莞市炜业投资有限公司向华西能源提供1.8亿元的反担保保证。
上述反担保金额与公司对外提供担保金额对等，反担保人有足够能力承担保证责任，并同意以其拥有的全部资产承担连带保证责任，所提供反担保足以保障上市公司的利益。
本次担保及反担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署有关协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保公告之日，公司董事会已审批的担保额度合计25.71亿元（含本次担保），其中，已审批的对子公司的担保额度 18.65亿元、对合营企业的担保额度7.06亿元。
截止本次担保公告之日，公司担保实际发生额6,000万元。其中，对子公司的担保实际发生额6,000万元、对合营企业的担保实际发生额0元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、董事会及相关各方意见
1、公司董事会认为：（1）广东博海昕能为公司合营企业，主营清洁能源、新能源环保业务，其市场定位清晰、产品符合国家产业发展政策、市场前景较为广阔。（2）佳木斯博海为广东博海昕能的全资子公司，佳木斯垃圾发电 BOT项目正处于建设投入阶段，需要注入资金推动项目的持续开展。（3）公司为佳木斯博海申请项目贷款提供担保有利于合营企业解决项目建设过程中对资金的需求，有利于其在手项目建成投产并尽快产生效益。（4）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的提升。(5)上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
佳木斯垃圾发电 BOT项目投资建设，公司为其提供担保有利于佳木斯博海解决项目建设所需资金，有利于合营企业在手项目的执行，有利于合营企业做大做强。
（2）本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的有关规定；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保的情形。（3）上述担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。独立董事对公司为佳木斯博海提供担保无异议。
3、公司监事会认为：（1）公司为佳木斯博海环保电力有限公司项目贷款提供担保有利于解决项目建设过程中对资金的需求，有利于在手项目执行，有利合营企业更加快速的发展。（2）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长。（3）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向佳木斯博海提供担保。
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券认为：（1）华西能源为佳木斯博海申请项目贷款提供担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于在手项目建成投产并尽快产生效益。（2）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的成长有利于公司整体实力的提升。（3）广东博海昕能环保有限公司向华西能源提供 1.5亿元的反担保保证；东莞市炜业投资有限公司向华西能源提供1.8亿元的反担保保证，本次担保风险可控。（4）上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。本次担保构成关联交易，已经公司第三届董事会十七次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，并将提请公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定以及《公司章程》的相关要求。保荐机构对华西能源本次向关联方提供担保无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司向关联方佳木斯博海环保电力有限公司提供担保暨关联交易的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
王建 李靖
中信建投证券股份有限公司2015年7月30日