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股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-007广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十七次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月17日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部2号会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，监事会3名监事参加会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、公司2015年度董事会工作报告
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、公司2015年度总裁工作报告
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司2015年度独立董事述职报告
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、公司2015年度财务决算报告
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、公司2015年度报告全文及摘要（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-008公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于2015年度利润分配方案的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属母公司股东净利润210,747,699.62元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
本期计提10,270,388.99元盈余公积金后，盈余公积金已达到注册资本的50%。加上公司以前年度未分配利润674,341,915.52元，截至 2015年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为874,819,226.15元。
董事会同意公司以2016年4月17日的总股本214,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩下的未分配利润842,665,226.15元结转下一年度。不送红股，不实施资本公积金转增股本。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于续聘会计师事务所的议案
董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案
公司董事会同意公司拟定的2016年董事、监事的薪酬方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议，具体方案内容如下：
董事、监事薪酬方案：董事、监事中在公司内部担任高级管理人员或其他岗位的，为授薪人员，参照公司高级管理人员薪酬方案或人力资源中心拟定的薪酬方案发放，并报薪酬与考核委员会审议；未在公司担任除董事、监事外职务的，为非授薪人员，
无须发放报酬。
独立董事薪酬方案：公司独立董事实行津贴制，原津贴为5000元/月（含税）。现结合公司的实际情况并参照同类上市公司津贴标准，公司拟对独立董事津贴标准调整至8000元/月（含税）。
调整后的津贴标准自2016年4月起开始执行。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案
公司董事会同意公司拟定的高级管理人员2016年薪酬方案，具体如下：
高级管理人员的薪酬总额包括基础薪资和绩效奖金两部分：基础薪资：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定。
绩效奖金：根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标，安排人力资源中心按照“季度+年度”组织实施绩效考核，根据考核结果发放绩效奖金。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司披露的《广东坚朗五金制品股份有限公司章程修正案》）
公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相关工商变更手续。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十一、关于《股东大会议事规则》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十二、关于《董事会议事规则》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十三、关于《独立董事工作细则》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十四、关于《关联交易管理制度》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十五、关于《对外担保管理制度》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十六、关于《对外投资管理制度》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十七、公司2015年度内部控制自我评价报告（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十八、关于《内部控制规则落实自查表》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十九、关于召开公司2015年度股东大会的提案（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-009公告）
董事会决定于2016年5月10日召开公司2015年度股东大会。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对议案六、七、八、九、十七发表了独立意见，上述议案中议案一、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六尚需提交公司2015年度股东大会审议。第
三项议案需由独立董事在2015年度股东大会上作述职报告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-023
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年5月14日，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东凌兆蔚先生的通知，凌兆蔚先生于2015年3月18日至2015年5月13日期间通过深圳证券交易所的证券交易系统合计减持本公司无限售条件流通股份2,977,198股，占公司总股本的1.45%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|凌兆蔚|竞价交易|2015年 3月18日|12.88元|1,997,798|0.97|
||竞价交易|2015年 5月13日|20.14元|979,400|0.48|
||合 计|─|─|2,977,198|1.45|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|凌兆蔚|合计持有股份|40,966,400|19.89|37,989,202|18.44|
||无限售条件股份|0|0|7,189,202|3.49|
||有限售条件股份|40,966,400|19.89|30,800,000|14.95|

二、承诺及履行情况
股东凌兆蔚先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，
自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托
他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。
2014年2月27日，股东凌兆蔚先生及西藏华特新能源投资有限公司在《深圳市特尔佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月不对外转让所持有的上市公司股份。
截至公告日，上述承诺已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东凌兆蔚先生未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东凌兆蔚先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，凌兆蔚先生仍为公司第一大股东。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-013北京新雷能科技股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议公告的
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 1日在巨潮资讯网站上披露了《北京新雷能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-011）的信息。
现对决议内容公告做出如下补充更正：
(一）补充内容
议案一：关于启用《公司章程(草案)》作为正式章程并办理工商变更登记的议案
章程前后修订对照表
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|-|-|
|原《章程（草案）》内容|修订后《章程》内容|
|第3条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)【】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|第3条 公司于【2016】年【12】月【16】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)【2889】万股，并于【2017】年【1】月【13】日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第6条 公司注册资本为人民币【】万元。|第6条 公司注册资本为人民币【11554】万元。|

第20条公司的股份总数为【】万股，均为普通第20条公司的股份总数为【11554】万股，均股。 为普通股。
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|-|-|
|第190条 公司在【中国证监会指定的创业板信息披露媒体上】刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第190条 公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登公司公告和其他需要披露信息。|
|第192条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【报纸名称】上公告。|第192条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》或其他中国证监会指定的信息披露媒体上公告。|
|第194条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【报纸名称】上公告。|第194条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》或其他中国证监会指定的信息披露媒体上公告。|
|第196条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【报纸名称】上公告。|第196条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》或其他中国证监会指定的信息披露媒体上公告。|
|第202条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于六十日内在【报纸名称】上公告。|第202条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于六十日内在《证券时报》或其他中国证监会指定的信息披露媒体上公告。|

议案四：关于修订《北京新雷能科技股份有公司对外投资管理制度》的议案
《对外投资管理制度》修订对照表
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|原《对外投资管理制度》内容|修订后《对外投资管理制度》内容|
|第二十九条 本制度自股东大会批准之日起生效，其中涉及上市公司需遵守法律、行政法规、规章的内容，自公司上市之日起生效。|第二十九条 本制度自股东大会批准之日起生效。|

议案五：关于修订《北京新雷能科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
《对外担保管理制度》修订对照表
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|原《对外担保管理制度》内容|修订后《对外担保管理制度》内容|
|第二十三条 本制度自公司股东大会通过之日起实施，其中涉及上市公司需遵守法律、行政法规、规章的内容，自公司上市之日起生效。|第二十三条 本制度自公司股东大会通过之日起实施。|

议案六：关于修订《北京新雷能科技股份有公司募集资金管理制度》的议案
《募集资金管理制度》修订对照表
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|原《募集资金管理制度》内容|修订后《募集资金管理制度》内容|
|第四十一条 本制度自股东大会批准之日起生效，其中涉及上市公司需遵守法律、行政法规、规章的内容，自公司上市之日起生效。本制度未尽之内容按照《公司章程》和中华人民共和国现行法律法规执行。|第四十一条 本制度自股东大会批准之日起生效,本制度未尽之内容按照《公司章程》和中华人民共和国现行法律法规执行。|

议案七：关于修订《北京新雷能科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
《信息披露管理制度》修订对照表
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|-|-|
|原《信息披露管理制度》内容|修订后《信息披露管理制度》内容|
|第四十五条 本制度由公司董事会负责解释并修订, 其中涉及上市公司需遵守法律、行政法规、规章的内容，自公司上市之日起生效。|第四十五条 本制度由公司董事会负责解释并修订。|

（二）更正内容
公司于 2017年 3月 1日在深交所网站上披露了《新雷能：对外投资管理制度（2017年 3月）》的信息。
经事后核查，由于工作人员疏忽，上传版本存误，现将内容做出更正如下：
更正前：新雷能：对外投资管理制度（2017年 3月）
更正后：新雷能：对外投资管理制度（2017年 3月）（更正后）原版本：第二十九条本制度自股东大会批准之日起生效，其中涉及上市公司需遵守法律、行政法规、规章的内容，自公司上市之日起生效。
更正后版本：第二十九条本制度自股东大会批准之日起生效。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会 2017年3月2日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 编号：2016-38甘肃皇台酒业股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 6月 28日针对股票于 6月 23日、24日、27日连续 3个交易日累计偏离-16.07%，根据深圳证券交易所的有关规定，已在指定媒体证券时报、巨潮资讯网披露了《关于股票交易异常波动公告》。
现就上述公告进行补充，补充披露为：
二、股票交易异常波动说明：
1、公司于 2016年 6月 18日披露了《关于收到中国证券监督委员会立案调查通知书的公告》；于 2016年 6月 20日披露了《关于公司重大事项的复牌公告》；于 2016年 6月 23日披露了《关于控股股东所持公司股份被冻结的公告》、《关于收到民事起诉状的公告》；于 2016年 6月 28日披露了关于收到光大兴陇信托的起诉状以及控股股东上海厚丰所持公司股票被法院冻结的情况的《补充公告》。
公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
其余公告内容无变化。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
江西三鑫医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 6-00002号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public 电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 Accountants.LLP 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 15/F, Xueyuan International Tower 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第6-00002号江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及母公司资产负债表和2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public 电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 Accountants.LLP 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 15/F, Xueyuan International Tower 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年二月二十四日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额(不含利息）|2016年度占用资金利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计|||||-|||-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||-|||-|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额(不含利息）|2016年度占用资金利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||-|||
||小计|||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|云南三鑫医疗科技有限公司|全资子公司|其他应收款||21,520,748.14||20,748.14|21,500,000.00|借款|非经营性占用|
||小计|||-|21,520,748.14|-|20,748.14|21,500,000.00|||
|其他关联人及其附属企业|南京市百脉康医疗科技有限责任公司|联营公司|预付账款|30,000.00||||30,000.00|预付研发费用|经营性占用|
||小计|||30,000.00|-|-|-|30,000.00|||
|总计||||3 0,000.00|2 1,520,748.14|-|2 0,748.14|2 1,530,000.00|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-83
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年7月25日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-26深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 50,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为 2018年 3月 9日至 2019年 3月 8日，具体内容详见 2018年 3月 10日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2018-08号）。在购买额度范围内，公司经营层严格按照董事会的授权使用闲置募集资金进行现金管理业务。
公司分别于 2018年 1月 6日、2018年 3月 30日、2018年 5月 5日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（2018-02号、2018-17号、2018-21号）。现将近期购买银行结构性存款产品的情况公告如下：一、招商银行 H0001730单位结构性存款协议及产品主要内容
1、协议双方：深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）和招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
2、产品名称：招商银行单位结构性存款
3、产品类型：保本非固定期限型
4、存款金额：人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）
5、存款期限：7天
6、存款登记日：2018年6月7日
7、起息日：2018年6月8日
8、到期日：2018年 6月 15日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
9、预期年化收益率：1.00%-2.20%
10、资金来源：公司闲置募集资金
二、招商银行 H0001731单位结构性存款协议及产品主要内容
1、协议双方：盛波光电和招商银行
2、产品名称：招商银行单位结构性存款
3、产品类型：保本非固定期限型
4、存款金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）
5、存款期限：14天
6、存款登记日：2018年6月7日
7、起息日：2018年6月8日
8、到期日：2018年 6月 22日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
9、预期年化收益率：1.10%-2.64%
10、资金来源：公司闲置募集资金
三、招商银行 H0001732单位结构性存款协议及产品主要内容
1、协议双方：盛波光电和招商银行
2、产品名称：招商银行单位结构性存款
3、产品类型：保本非固定期限型
4、存款金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）
5、存款期限：21天
6、存款登记日：2018年6月7日
7、起息日：2018年6月8日
8、到期日：2018年 6月 29日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
9、预期年化收益率：1.10%-2.73%
10、资金来源：公司闲置募集资金
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、本次通过购买结构性存款产品，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
3、盛波光电与招商银行无关联关系。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理业务已到期产品的情况
自 2018年 5月 5日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（2018-21号）之日起至本公告日，盛波光电使用部分闲置募集资金进行现金管理业务已到期产品的情况如下表：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|金额|起始日|终止日|资金来源|是否赎回|实际收益|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款|保本非固定期限型|10,000|2018年5月4日|2018年5月18日|闲置募集资金|是|11.47|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款|保本非固定期限型|10,000|2018年5月4日|2018年5月25日|闲置募集资金|是|17.20|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款|保本非固定期限型|20,000|2018年5月4日|2018年6月4日|闲置募集资金|是|60.30|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款|保本非固定期限型|10,000|2018年5月4日|2018年6月4日|闲置募集资金|是|30.15|

六、备查文件
1、《招商银行单位结构性存款协议及交易申请确认表》；
2、《招商银行银行回单》；
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年六月九日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-031宇环数控机床股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
公司控股子公司湖南宇环智能装备有限公司近日收到长沙经济技术开发区管理委员会拨付的政府补助款项共计900.00万元，具体明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|补助金额（万元）|收到补助时间|来源及依据|补助形式|补助类别|
|1|长沙经济技术开发区2017年度小微企业创新创业专项资金|15.00|2018年5月|长沙经济技术开发区管理委员会招商合作局《关于2017年度小微企业创新创业专项资金安排的公示》|现金|与收益相关|
|2|长沙经济技术开发区2018年度工业发展专项资金|885.00|2018年6月|《长沙经济技术开发区管理委员关于拨付湖南宇环智能装备有限公司工业发展专项资金的通知》长经开管发（2018）29号|现金|与收益相关|
|合计||900.00|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确定和计量
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，上述政府补助 900.00万元属于与收益相关的政府补助，直接计入当期损益，具体会计处理以
会计师事务所审计结果为准。
（三）政府补助对上市公司的影响
上述获得的政府补助预计将增加公司 2018年税前利润总额 900.00万元。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用和确认政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
（四）风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）有关补助的政府批文
（二）收款凭证
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年 6月 29日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-022欣旺达电子股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司2015年度报告及摘要已于2016年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年3月23日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司2015年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告全文》及其摘要于2016年3月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-022新疆机械研究院股份有限公司
关于相关股东签订股份转让协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让协议之补充协议的主要内容
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）控股股东、实际控制人周卫华先生、持股5%以上股东韩华先生、杨立军女士以及其他主要股东卢臻先生、吴晓燚女士、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、胡鑫先生、张舜先生、刘佳春女士与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华控”）于2019年1月4日签署了《股份转让协议》，该9名股东拟将其持有的新疆机械研究院股份有限公司128,148,293股A股股份（占公司股本总额的8.5985%）转让给嘉兴华控。
上述股东中周卫华先生、韩华先生、杨立军女士、胡鑫先生、张舜先生、刘佳春女士，经与嘉兴华控平等友好协商，就变更《股份转让协议》部分约定内容的相关事宜达成进一步共识，周卫华先生、韩华先生、杨立军女士、胡鑫先生、张舜先生、刘佳春女士于2019年3月3日分别与嘉兴华控签署《股份转让协议的补充协议》，对原协议进行补充修订。具体内容如下：
（一）周卫华与嘉兴华控签署的《<股份转让协议>的补充协议》
甲方：周卫华
乙方：嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）
1、各方同意，《股份转让协议》第5.9条“印章、文件的交付”变更为如下内容：
各方同意，甲方应于标的股份过户完成当日，向乙方移交其因原具备上市公司控股股东身份而根据相关法律法规、公司章程等内部治理规定持有的与上市公司有关的全部文件、资料及财物（如有）。
下内容：
各方同意，标的股份过户完成后，乙方有权向上市公司董事会提名7名具备任职资格的董事候选人（含 3名独立董事候选人）。甲方可以辞去董事长职务，但应在辞去董事长职务的同时提名一名候选人担任上市公司董事，并在乙方要求的时间内促使其提名并任职的董事及时提议或/及促使上市公司董事会召集并召开股东大会，审议通过选举乙方提名的董事候选人成为上市公司董事的议案。
3、本补充协议经各方签署后生效，对各方均具有法律约束力；本补充协议有约定的，按本补充协议的约定执行；本补充协议未约定之内容，按《股份转让协议》的约定执行；《股份转让协议》与本补充协议约定不一致或有冲突的，以本补充协议为准。
（二）韩华、杨立军与嘉兴华控签署的《<股份转让协议>的补充协议》
甲方（一）韩华
甲方（二）杨立军
乙方：嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）
1、各方同意，删除《股份转让协议》第5.6条“印章、文件的交付”。
2、各方同意，《股份转让协议》第 5.7条“上市公司董事改选”变更为如下内容：
各方同意，标的股份过户完成后，乙方有权向上市公司董事会提名7名具备任职资格的董事候选人（含3名独立董事候选人）。未经乙方书面同意，韩华先生不得辞去其在上市公司担任的董事及高管职务，且应在乙方要求的时间内及时提议或/及促使上市公司董事会召集并召开股东大会，审议通过选举乙方提名的董事候选人成为上市公司董事的议案。
3、本补充协议经各方签署后生效，对各方均具有法律约束力；本补充协议有约定的，按本补充协议的约定执行；本补充协议未约定之内容，按《股份转让协议》的约定执行；《股份转让协议》与本补充协议约定不一致或有冲突的，以本补充协议为准。
（三）胡鑫、张舜、刘佳春与嘉兴华控签署的《<股份转让协议>的补充协议》
甲方（一）胡鑫
甲方（二）刘佳春
甲方（三）张舜
乙方：嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）
1、各方同意，将《股份转让协议》附件一“截至《股份转让协议》签署日标的股份中的质押情况”项下表格修正为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|出质人|身份证号码|质权人|质押股数（股）|
|1|胡鑫|11010819771010****|东兴证券|2,210,000|
|2|张舜|51010319690710****|东兴证券|3,870,000|
|3|刘佳春|51062519690803****|东兴证券|1,106,089|
|合计|||-|7,186,089|

各方与嘉兴华控签署的《股份转让协议》其他条款未做补充修订，内容不变。
2、本补充协议经各方签署后生效，对各方均具有法律约束力；本补充协议有约定的，按本补充协议的约定执行；本补充协议未约定之内容，按《股份转让协议》的约定执行；《股份转让协议》与本补充协议约定不一致或有冲突的，以本补充协议为准。
二、备查文件
《股份转让协议补充协议》。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料 22001188年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料
二二〇〇一一八八年年五五月月十十五五日日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料目目 录录
2018年第一次临时股东大会会议议程 - - - - - - 3
一、《关于变更独立董事的议案》 - - - - - 4
二、《关于变更监事的议案》 - - - - - 8
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料之议案二深深圳圳经经济济特特区区房房地地产产（（集集团团））股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议议议程程
时间：2018年 5月 15日（周二）14:30
地点：深房广场 48楼 A会议室
主持人：周建国
|||
|-|-|
|序号|议 程|
|一|主持人宣布会议筹备及股东到会情况|
|二|提交并审议议案（一）审议《关于变更独立董事的议案》；（二）审议《关于变更监事的议案》。|
|三|股东现场互动|
|四|股东对议案投票表决|
|五|监票、计票、合并网络投票数据|
|六|宣布会议表决结果|
|七|法律顾问对大会有效性进行见证|
|八|会议闭幕|

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料之议案一议议案案一一：：
关于变更独立董事的议案
各位股东：
公司董事会于近日收到独立董事刘全民先生提交的《独立董事辞职报告》，辞职后刘全民不再担任本公司任何职务，刘全民先生未直接或间接持有公司股份。刘全民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘全民先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
鉴于刘全民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，刘全民先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职责。
为确保公司董事会正常运作，经筛选考察，董事会提名委员会推荐康晓岳先生为公司独立董事候选人（康晓岳先生简历见附件1）。
补选的独立董事将填补刘全民先生的提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期与公司第七届董事会任期一致，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。
康晓岳先生已取得深交所独立董事资格（详见附件2），与上市公司或其控股股东及实际控制人无关联关系,未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2018年 4月 26日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料之议案一议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，同意增补康晓岳先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司独立董事候选人须经中国证监会等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会表决。
请审议。
附件：
1．康晓岳先生简历
2．康晓岳先生独立董事资格证扫描件
3．刘全民先生《独立董事辞职报告》
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料之议案一附件1：康晓岳先生简历
康晓岳先生，中国国籍，1964年 11月出生，无境外永久居留权，北京大学法律专业，本科学历。曾任江西省司法厅科员，深圳法制报社记者、编辑、新闻部主任，现任广东万乘律师事务所主任律师、高级合伙人，广州海鸥住宅工业股份有限公司和民盛金科控股股份有限公司的独立董事。康晓岳先生主要社会职务有：深圳市人大常委会第三、第四届兼职常委法律顾问，政协深圳市福田区委员会第二、第三、第四届常务委员，深圳市侨联法律顾问委员会常务副主任兼秘书长，深圳市监察局特邀监察员等。
截止本公告日，康晓岳先生未持有公司股份，与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公章司程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。康晓岳先生不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料之议案一附件2：康晓岳先生独立董事资格证扫描件
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料之议案二议议案案二二：：
关于变更监事的议案
各位股东：
公司监事会收到监事王秀颜女士提交的《辞职报告》，王秀颜女士因已办理退休手续申请辞去本公司监事职务，辞职后王秀颜女士不再担任本公司任何职务，王秀颜女士未直接或间接持有公司股份。王秀颜女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，公司对王秀颜女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
鉴于王秀颜女士的辞职将导致公司监事人数低于公司章程规定的法定人数，该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任监事填补其空缺后后方能生效。在此之前，王秀颜女士将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行监事职责。
2018年 4月 26日，公司召开第七届监事会事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，同意增补任伟先生为公司非职工监事候选人（任伟先生简历见附件3）。
现提交股东大会审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十五日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料之议案二附件3：任伟先生简历
任伟先生，1980年 10月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，会计师、经济师职称。曾任西安振业房地产开发有限公司财务总监，深圳市深福保（集团）有限公司预算财务部部长兼资金中心主任，现任深圳市投资控股有限公司审计部副部长。
任伟先生持有本公司 2,000股 A股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-073
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于2019年 8月 13日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周晓晨先生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及<摘要>的议案》
监事会经审核认为：董事会对公司《2019年半年度报告》及《摘要》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
公司《2019年半年度报告》及《摘要》的详细内容请见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告
真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用的情况。
表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经审核认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况。执行会计政策变更能够客观、公允地反应公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2019年8月27日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2018年第四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会 2018年第四次会议相关事项发表如下独立意见：
公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事《关于第四届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
江霞 马训波 王同孝
2018年10月26日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-051
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2015年7月20日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2015年 7月 27日十一时在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年半年度报告》及摘要。
公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司 2015年半年度报告
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015半年度报告全文》和《2015年上半年审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年半年度利润分配预案》。
监事会认为：公司 2015年半年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》
的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
《关于 2015年半年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》
《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-083申通快递股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日以邮件、电话等方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年10月24日在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邱成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《公司2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司对外担保的议案》
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为，公司为了保障杭州申瑞及下属子公司的日常运输通行费用结算拟为杭州申瑞及下属子公司向齐鲁交通发展集团有限公司泰安分公司提供担保事项履行了必要的审议程序，符合公司的实际情况及运营需要。
申通快递股份有限公司
关于本次担保的具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
申通快递股份有限公司监事会2018年10月25日
武汉理工光科股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条为规范武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司
的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科
学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，
实现公司资产的保值增值，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。
公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法规制。
公司购买及出售资产不受本办法约束。
第三条对外投资的原则：
(一) 必须遵循国家法律、法规的规定；
(二) 必须符合公司的发展战略；
(三) 必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展；
(四) 必须坚持效益优先的原则。
第二章对外投资的审批权限
第四条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第五条对本办法第二条所指的公司投资行为，根据《公司章程》的规定，分别
由公司董事会及股东大会审批。
对外投资的计算标准及需履行的评估、审计及信息披露等程序，按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定执行。公司对外投资设立有限责任公司或者
股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部
出资额计算。
第六条公司的投资涉及关联交易时，应适用《公司章程》及《关联交易决策制
度》的相关规定；如《关联交易决策制度》对本次投资规定的决策权限低于本办法规
定，则该等对外投资的决策程序应适用本办法。
第三章对外投资决策程序
第七条公司对外投资项目审批，按下列程序办理：
(一) 由公司投资部门对拟投资的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报
告草案。对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
(二) 可行性报告草案在公司内部征求其他相关部门意见后定稿，并提交公司总
经理办公会讨论。
(三) 总经理办公会同意可行性报告草案后，报公司董事会战略委员会讨论，并
由公司董事会战略委员会提交公司董事会决策。
(四) 如根据本办法还需公司股东大会审批，由公司董事会依法召集股东大会对
此次对外投资予以审议。
第八条经审批并实施完成的对外股权投资类项目，对投资形成的公司子公司，
按《公司法》、《公司章程》及公司《子公司管理办法》等法律、法规、规则的规定
进行管理。
第九条公司董事会办公室负责对外投资行为的档案管理工作，于投资完成后，
将与投资相关的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、验资报告、
资产评估报告、有权部门批复、工商登记文件等进行归档。
第十条公司监事会、内部审计部门，应依据其职责对投资项目进行全过程监督，
对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨
论处理。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第四章附则
第十一条 本办法由董事会制订，经股东大会审核通过后生效，修改时亦同。
第十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。本办法的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部
门规章、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定
执行，并及时修改本办法。
第十三条 本办法的解释权归本公司董事会。
武汉理工光科股份有限公司 2016年 11月
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-038广东和胜工业铝材股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 18日，广东和胜工业铝材股份有限公司（下称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举李建湘、金炯、黄嘉辉、李江为公司第三届董事会非独立董事，选举郑云鹰、杨中硕、张红为公司第三届董事会独立董事；同日，第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》等议案，选举李建湘为公司第三届董事会董事长，并选举确认各专门委员会主任委员、委员。
一、第三届董事会成员组成
李建湘、金炯、黄嘉辉、李江、郑云鹰（独立董事）、杨中硕（独立董事）、张红（独立董事）。
二、第三届董事会任期
公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起算。
三、第三届董事会董事的任职资格和条件
第三届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件；第三届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第三届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、第二届董事会独立董事任期届满离任情况
袁鸽成先生、李韩冰先生、徐仲南先生均曾担任公司第一届董事会独立董事、公司第二届董事会独立董事，在公司连续任职独立董事均已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规定，本次董事会换届
选举不再被提名为公司独立董事候选人。
袁鸽成先生、李韩冰先生、徐仲南先生在担任公司独立董事期间，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司对其在公司担任独立董事期间的勤勉尽职和辛勤付出表示衷心感谢！
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年5月19日