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证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2019-025神雾节能股份有限公司
关于公司自查对外担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司自查对外担保的事项的进展情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）于2019年3月 15日在巨潮资讯网发布了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-022）。
经公司与控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）反复核查确认，截至本公告披露日，北京天襄投资控股有限公司（以下简称“北京天襄”）2000万担保案（主债权发生时间为2017年11月29日），新疆展博创业投资有限公司5000万担保案（主债权发生时间为2017年10月30日）一审已审结。根据法院裁定，神雾节能对上述两笔担保事项不承担连带担保责任；同时，公司已对北京天襄1950万元担保案提出上诉。
经公司核实，截至目前公司未履行审批程序向控股股东神雾集团提供对外担保的情况，详情如下：
单位：万元
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|序号|债权人|被担保方|担保额|主债权发生时间|主债权未清偿金额|担保类型|担保期限|是否为关联方担保|诉讼情况|
|1|北京天襄投资控股有限公司|神雾集团|1,950|2018.1.5|1,950|连带责任信用担保|主债权届满后两年|是|一审审结，公司已上诉|
|2|栩生(上海)实业有限公司|神雾集团|10,000|2017.11.29|10,000|连带责任信用担保|主债权届满后两年|是|已审结，已收到执行通知书|

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|3|霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司|神雾集团|10,000|2017.11.20|10,000|连带责任信用担保|主债权届满后两年|是|已审结，已收到执行通知书|
||合计||21950||21950|||||

二、其他说明
由于公司内控执行不到位，上述对外担保未经公司正常审批流程，未按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》的相关规定通过董事会和股东大会审议并履行披露程序。目前公司董事会已完成换届选举，并调整管理层，公司董事会将加强对新任董监高培训，杜绝此类事件再次发生，严肃公司内部管理，保证公司持续经营依法合规。同时董事会会继续排查可能存在的问题，如有最新进展公司将及时予以披露，上述担保事项可能会对公司 2018年度的经营业绩产生影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、河北省香河县人民法院民事判决书【（2018）冀1024民初3968号】
2、辽宁省大连市中级人民法院民事判决书【（2018）辽02民初166号】
特此公告
神雾节能股份有限公司董事会
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-003号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。
裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年一月十六日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-039
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司实际控制人之一唐勇先生的通知，唐勇先生于2015年9月10日将其持有的本公司部分限售股质押给华泰股份有限公司用于个人融资。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 4.16条的有关规定，现将具体内容公告如下：
2015年9月10日，唐勇先生将其持有的本公司限售股2,620,000股质押给华泰证券股份有限公司用于个人融资，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至公告披露之日，唐勇先生持有本公司股份总数为 21,946,760股，占公司总股本的11.8%；本次质押股份 2,620,000股，占其持有本公司股份总数的11.94%，占公司总股本的1.41%。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-030深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司 2017年度的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2017年度计提各项资产减值 1,126.53万元，其中：商誉 214.28万元，应收款项 658.04万元，存货 254.21万元。本次计提各项减值减少当期利润总额1,126.53万元。
计提减值具体情况如下：
1、商誉减值准备
公司于2014年5月支付人民币5,204.00万元，并购了深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展”）51%的股权。此次并购，公司将康硕展纳入合并范围，并形成合并商誉3,262.98万元。由于康硕展2017年未完成预计的经营目标，公司针对其未来的业绩预测进行评估，并初步测算该项投资的可收回金额，依据谨慎性原则，对该项资产计提 214.28万元减值准备。
2、应收款项计提坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。现根据谨慎性原则，对部分
往来款进行个别认定后需要补提坏账准备，本年度公司对应收款项补提坏账准备658.04万元。
3、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。本期计提存货跌价准备 254.21万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计1,126.53万元，对2017年度合并报表利润总额的影响为1,126.53万元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。公司于2018年4月18日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，计提后有利于更加真实、公允地反映公司资产经营状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，一致同意公司对本次资产减值准备的计提，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的
情形，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2014-21宁夏中银绒业股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年3月21日，公司第五届董事会第二十三次会议以9票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于投建生态移民针织工厂的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易。本次投资需经过公司股东大会批准。
二、交易对方
不适用，本次投资除当地政府无偿提供厂房土地以外，其余为公司独立投资，不存在交易对方。
三、投资标的的基本情况
近年来，随着公司完善产业链和产业技术升级，市场竞争力不断加强，产品的市场占有率逐年提升，业务量持续加大。在当地政府的协调支持下，经调研考察和论证，公司拟在银川市月牙湖、贺兰县洪广镇、永宁县闽宁镇、海原县新区建设服务移民增收的针织配套项目。不仅解决当地南部山区移民的富余劳动力就业问题，履行社会责任，促进移民增收，同时可为公司正在兴建的宁夏生态纺织产业示范园灵武园区项目进行配套，调剂公司产品结构。具体情况如下：
（一）月牙湖针织厂
本项目位于银川市月牙湖移民生态区，占地面积88.5亩，建筑面积18147.71平方米，本项目所用土地、厂房及附属设施全部由当地政府无偿提供，建成后交付公司使用，生产设备由公司自行购置。
（二）洪广针织厂
本项目位于贺兰县洪广镇移民生态区，占地面积102亩，建筑面积 18147.71平方米，本项目所用土地、厂房及附属设施全部由当地政府无偿提供及建设后交付公司使用，生产设备由公司自行购置。
（三）闵宁针织厂
本项目位于永宁县闽宁镇移民生态区，占地面积 58.85亩，建筑面积 17956.26平方米，本项目所用土地、厂房及附属设施全部由当地政府无偿提供及建设后交付公司使用，生产设备由公司自行购置。
（四）海原针织厂
本项目位于海原厚德慈善产业园，占地115.96亩，建筑面积19700平方米。
本项目所有投资均由公司承担，土建投资 9717.2万元，土地厂房所有权为本公司所有。
上述四个针织工厂建设总投资为17610.9万元，其中设备总投资 7893.7万元，资金来源为公司自筹和外部融资相结合。达产后可形成年产 400万件针织服饰能力，机构设置为公司旗下独立的生产单元，各工厂独立核算，均无独立法人资格。
四、投资合同的主要内容
不适用。本项目完成后不会产生关联交易和同业竞争。
五、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目投建目的
投建本项目是公司为满足现有生产经营的需要。近年来，随着公司完善产业链和产业技术升级，市场竞争力不断加强，产品的市场占有率逐年提升，业务量持续加大。为保证公司经营工作的正常开展，经调研考察和论证，并获得地方政府的大力支持，公司在宁夏自治区内移民点投建生态移民针织工厂，调剂公司产品结构，满足公司业务发展需求，同时因项目富有发展潜力，形成了生态移民、产业扶贫的新发展模式，对解决失地移民就业、增加社会稳定起到积极的推动作用，有利于企业生产管理的科学规划和社区和谐。
2、存在的风险
公司在用工方面虽然具有资源优势，但移民的受教育程度、业务水平差距较大，需要公司加大培训力度，降低管理成本，有效规避管理风险，在企业内部形成长期激励机制，对熟练工要管得住、用得好、留得下。
3、对公司的影响
公司羊绒衫出口业务已位列全国第一位，成为公司主要支柱产品之一。随着公司国内外客户的开拓加快，与国内外客户的合作逐渐增多并加强，对公司针织品的需求将会逐渐加大。本项目建成后，可以充分利用当地宁夏南部山区移民的劳动力资源优势，有效缓解羊绒衫旺季生产交期紧张局面，保证公司按时完成订单，及时履约交货。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二0一四年三月二十五日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-104北京易华录信息技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2018年 11月 12日（星期一）以现场会议方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2018年 11月 7日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由孙雪喆女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：本次回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
监事会同意对因离职而不再符合在公司内或在公司下属分、子公司内任职条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 164,400股进行回购注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会2018年11月12日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2019）005号广东新宝电器股份有限公司
2018年度业绩快报
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入（元）|8,442,726,984.15|8,222,302,011.10|2.68%|
|营业利润（元）|588,925,919.72|467,438,967.76|25.99%|
|利润总额（元）|588,284,988.05|484,409,735.33|21.44%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|505,691,462.94|408,023,879.76|23.94%|
|基本每股收益（元/股）|0.6225|0.5121|21.55%|
|加权平均净资产收益率|13.08%|11.92%|1.16%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总 资 产（元）|7,139,876,969.05|6,652,705,046.70|7.32%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|3,900,689,122.01|3,730,387,811.66|4.57%|
|股 本（元）|813,437,768.00|813,437,768.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.7953|4.5860|4.56%|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，面对中美贸易摩擦及国内经济下行压力等因素带来的不利影响，
公司始终专注于主业，通过产品技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措
施，提质增效，保持公司经营的持续健康发展。
1、本报告期内，公司实现营业收入 844,272.70万元，较 2017年同期增长2.68%。
2、本报告期内，公司实现利润总额 58,828.50万元，较 2017年同期增长21.44%；实现归属于上市公司股东的净利润50,569.15万元，较2017年同期增长23.94%；基本每股收益为 0.6225元，较 2017年同期增长21.55%；加权平均净资产收益率为13.08%，较2017年同期增加了1.16个百分点。上述指标变动的主要原因是：（1）公司通过产品技术创新及自动化建设带来的效率提升等措施，产品盈利能力不断增强。（2）2018年受人民币兑美元汇率波动影响，公司财务费用中的汇兑收益约2,100万元，2017年汇兑损失约8,500万元，汇兑损失同比减少约 10,600万元；本报告期内已交割的远期外汇合约及期权合约产生的投资损失约4,900万元，尚未交割的远期外汇合约及期权合约（合计约1.49亿美元）在资产负债表日产生的公允价值变动损失约3,500万元。
3、本报告期末，公司的财务状况良好，公司总资产为 713,987.70万元，较本报告期初增长7.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为390,068.91万元，较本报告期初增长4.57%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.7953元，较本报告期初增长4.56%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 10月 27日披露的 2018年第三季度报告预计公司 2018年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%，变动区间为 40,802.39万元至 53,043.11万元。本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年第三季度报告
中的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2019年1月26日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京东港安全印刷有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2018】01280007号北京东港安全印刷有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北京东港安全印刷有限公司（以下简称“北京东港公司”）2017年度的《关于盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
编制《关于盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是北京东港公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，北京东港安全印刷有限公司2017年度的《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照规定编制。
本审核报告仅供北京东港安全印刷有限公司 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗军
中国·北京 中国注册会计师：夏瑞
2018年03月13日
北京东港安全印刷有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
北京东港安全印刷有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2017年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
北京东港安全印刷有限公司（以下简称“北京东港”或“本公司”）经中华人民共和国新闻出版总署新出外（2004）754号《关于拟同意设立北京东港安全印刷有限公司的批复》及中华人民共和国商务部商资批（2004）1159号《商务部关于同意设立北京东港安全印刷有限公司的批复》批准设立，由商务部于2004年8月9日颁发了商外资资审字（2004）0215号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，由东港股份有限公司（原东港安全印刷股份有限公司）、英属维尔京群岛欣泉有限公司共同出资组建，于2004年8月25日取得国家工商行政总局核发的企合国字第001071号《企业法人营业执照》，注册资本为1,000.00万元人民币。
根据第一届董事会第四次会议决议和修改后章程的规定，2005年3月15日北京东港注册资本增加到2,000.00万元；2007年1月北京东港报北京市商务局审批，并取得了批复（京商资字[2007]76号），注册资本增加到8,000.00万元人民币；后公司因发展需要，公司向北京市商务局申请将注册资本由8,000.00万元变更为3,000.00万元人民币，2007年12月3日北京市商务局对北京东港修改投资总额及注册资本的申请予以批复（京商资字[2007]1837号），根据北京东港2007年6月3日董事会决议和修改后章程的规定，注册资本变更为3,000.00万元人民币；
2010年3月3日，根据公司董事会决议和修改后章程的规定，将公司注册资本变更为5,200.00万元人民币。现位于北京市北京经济技术开发区经海四路139号1幢。
本公司经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；生产专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务；磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的研究、开发；物联网、计算机信息系统集成及技术服务；纸制品、高档防伪纸张、磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、智能电子标签、办公自动化设备及产品、电子元器件、计算机软件的批发、佣金代理业务（拍卖、涉及专项规定管理的商品除外）；科技信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1、编制盈利预测依据的相关假设前提
（1）本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
（2）本公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
（3）本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
（4）本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
（5）本公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
（6）本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
（7）本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
（8）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
2、盈利预测的主要指标
本公司之母公司东港股份有限公司，于 2017年 05月 06日公告了“北京东港安全印刷有限公司盈利预测审核报告”，预测了自2017年度至2019年度本公司的盈利情况；另外，资产评估机构以未来收益预期的估值方法对公司作为定价参考依据，其评估报告中预测了2017年度及2019年度的盈利情况（以下统称“评估报告的盈利预测”）。
根据上述盈利预测， 2017年度，本公司预计实现利润总额4,247.87万元，预计实现净利润3,802.31万元。
3、2017年度盈利预测的实现情况
本公司盈利预测的实现情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率利润总额 6,259.93 4,247.87 2,012.06 147.37%净利润 5,517.70 3,802.31 1,715.39 145.11%其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据本公司2017年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的架构基础确定。
4、结论
本公司 2017年度盈利预测利润数与本公司 2017年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
北京东港安全印刷有限公司
2018年03月13日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-004
青岛汉缆股份有限公司
关于设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据青岛汉缆股份有限公司2017年12月22日召开的第四届董事会第十一次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》,公司拟用自有资金 9900万元对本公司全资子公司青岛汉缆海洋工程装备有限公司（以下简称汉缆海洋）进行增资，具体内容详见2017年12月23日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《青岛汉缆股份有限公司关于对公司全资子公司增资的公告》(公告编号：2017-045)。
公司于近日在即墨市市场监督管理局完成了“青岛汉缆海洋工程装备有限公司”的工商登记注册工作，现就相关情况公告如下：
1、公司名称：青岛汉缆海洋工程装备有限公司
2、社会信用代码：91370282679095906H
3、住所：即墨市田横岛旅游度假区山南村
4、法定代表人：胡新文
5、注册资本：10000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-029鲁西化工集团股份有限公司
关于公司董事长计划减持公司股份的预披露公告
公司董事长张金成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年 5月 2日收到公司董事长张金成先生的《股份减持计划告知函》，张金成先生持有公司股份 531,552股，占公司总股本的0.036%，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期除外），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 132,888股，占本人持有公司股份的25%，占公司总股本的0.009%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
张金成先生：现任公司董事长、董事，持有公司股份 531,552股，占公司总股本的0.036%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持方式：集中竞价交易方式；
3、股份来源：通过二级市场增持的股份及通过其他合法方式获得的股份；
4、减持数量及比例：
拟减持不超过 132,888股，占公司总股本的0.009%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）；
5、减持期间：自本减持计划披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期除外）；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、其他相关事项说明
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9号），《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
2、张金成先生将严格遵守减持规则的相关规定。
3、在张金成先生按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
张金成先生《股份减持计划告知函》。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月三日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织 B公告编号：2019-53深圳市纺织（集团）股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,776.64 万元|盈利：1,226.88 万元|
||比上年同期增长：44.81%||
|基本每股收益|盈利：0.0349 元/股|盈利：0.0240元/股|
|项 目|2019 年 7月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：993.41 万元|盈利：262.18 万元|
||比上年同期增长：278.90%||
|基本每股收益|盈利：0.0195 元/股|盈利：0.0051元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定幅度增长，主要是非经常性损益增加所致，公司预计该影响金额约为2,898.41万元，主要为政府补助收入和非流动资产处置收益。
TFT-LCD二期6号线在 2018年下半年投产，产能在本年度释放，销售量同比增加；二是2018年度已经预付设备款项的进口贸易业务在本报告期完成，以及大宗商品贸易收入较上年同期增加。但是偏光片产品售价在2018年大幅下降后一直低位运行，主要产品订单结构调整未达预期，加之TN/STN产品受市场销售萎缩影响售价大幅下降，以及人民币汇率贬值所带来的采购成本上升和汇兑损失增加，抵消了其销量上升对净利润的贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年十月十五日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
（经 2018年 4月 18日公司二○一七年年度股东大会审议通过）为了进一步增加佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求和《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
1.公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，利润分配政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平。
金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当积极采取现金方式分配股利。
3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第（3）项规定处理。
4.公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，在满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司未来三年（2018年-2020年）以现金方式累计分配的利润应当不少于未来三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，提交股东大会审议。
5.公司可以进行中期现金分红。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由公司董事会结合公司实际情况调整规划并报股东大会批准。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其
提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
五、本规划自股东大会审议通过之日起生效。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月十八日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-043湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2015年 6月19日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2015年6月23日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于湖北福星惠誉洪山房地产有限公司增资事项的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山福星惠誉”）于近日与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）、方正东亚信托有限公司（简称“方正东亚”）共同签署《股权投资合同》，各方约定，平安大华拟投资 955,980,392元，认缴注册资本 400,000,000元，方正东亚拟投资39,019,608元，认缴注册资本16,326,531元，最终确定的投资款以支付至洪山福星惠誉增资账户的金额为准。本次增资完成后，洪山福星惠誉注册资本由 400,000,000元增加到 816,326,531元，平安大华持有该公司49%的股权，福星惠誉持有该公司49%的股权，方正东亚持有该公司2%的股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-041
浙江唐德影视股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年8月20日以专人送达形式发出，并于2015年8月25日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告>及<浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告摘要>的议案》
有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告》（公告编号：2015-043）和《浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-044）。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会编制了《浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度相关事项的独立意见》。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于审议公司2015年半年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年半年度实现归属于母公司股东的净利润为 54,459,228.32元，其中母公司实现的净利润为 51,114,514.91元。截至 2015年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为288,874,034.97元，其中，母公司可供股东分配的利润为237,554,703.84元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定以及中国证监会关于鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以公司现有总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派1.2元（含税），合计派发现金股利 9,600万元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，利润分配和资本公积金转增股本完成后，公司总股本将增至16,000万股。
独立董事对2015年半年度利润分配预案的议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准后实施。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2015-045）。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票
0票。
四、审议通过了《关于投资上海悠闲影视传媒有限公司的议案》
经审议，公司董事会表决通过该项议案，同意公司以 153万元的自有资金通过受让股权的方式收购余飞先生持有的上海悠闲影视传媒有限公司51%的股权，并在收购完成后视上海悠闲影视传媒有限公司营运资金需求情况为其提供总额不超过2,000万元的流动资金支持，利息按照同期中国人民银行公布的贷款利率计算。
授权公司法定代表人吴宏亮先生代表公司签署上述收购业务相关的一切文件及此后之任何补充、变更和修改，并在上述文件上加盖公司之公章，其签字对公司具有约束力。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会表决通过该项议案。有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2015-047）。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年8月25日
广州御银科技股份有限公司独立董事关于
发起设立花城银行股份有限公司发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，在审议相关议案内容后，现对公司关于发起设立花城银行股份有限公司的相关事项发表如下独立意见：
经认真审阅公司提供的相关资料，我们认为：公司参与发起设立花城银行股份有限公司的投资决定符合当前国家推动金融改革的政策大趋势，利于建立公司立体金融服务生态体系，有针对性的提供多种渠道的金融配套服务，优化公司的投资结构，提升公司核心竞争力。我们在此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况，董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。因此，我们同意公司拟以自有资金不超过人民币8亿元参与发起设立花城银行股份有限公司，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
(本页以下无正文)
独立董事：石本仁、张华、徐印州
恒宝股份有限公司
未来三年(2015—2017年)股东回报规划
为完善和健全恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求，制定本规划，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析行业发展趋势，充分考虑公司所处发展阶段、经营发展实际情况、未来发展规划、项目投资资金需求、盈利能力和规模、现金流量状况、银行信贷及融资环境等重要因素，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》相关利润分配规定的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在盈利和资本充
足率满足持续经营和长远发展要求的前提下，积极实施利润分配方案。
充分听取中小股东和独立董事的意见，自主决策利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配政策，不随意调整和降低对股东的回报水平。
采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红的约束机制。
三、未来三年（2015—2017年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）利润分配的具体条件和比例
1、现金分红的具体条件和比例：
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司必须进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过 5,000万元。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
3、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）公司在实际分红时根据具体所处的阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）利润分配的审议程序
调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
3、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台、网络投票等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
6、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年修订一次股东回报规划，根据公司经营情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）意见的基础上，由董事会制定《公司未来三年股东回报规划》并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
五、股东回报规划的调整
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，应详细论证并说明调整原因，调整后的股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事应对股东回报规划调整发表意见并经董事会审议后提交股东大会审议通过。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
恒宝股份有限公司
董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015007
深圳拓邦股份有限公司
关于获得政府资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳市科技创新委员会的《深圳市科技计划项目合同书》（深科技创新[2014]321号）：公司“基于物联网、云计算等技术的智能家居管理系统的研发”项目获得深圳市科技创新委员会150万元人民币的资助资金。目前公司尚未收到该笔资助资金。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，公司将在收到资助资金后，将150万元中131.5万元设备资助资金计入递延收益,相关收益随项目完成后按设备使用年限逐期转入营业外收入，其余 18.5万元计入当期营业外收入。
该笔资助资金的获得将对公司今年及之后年度的经营业绩产生积极影响，具体的财务处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年2月 10日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-041安泰科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于 2017年 10月17日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2017年10月24日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2017年第三季度报告》
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议《关于控股子公司天津三英焊业股份有限公司公开挂牌转让所持靖江三英焊业发展有限公司全部股权的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议《关于调整启赋安泰并购基金投委会的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2017年10月27日
国信证券股份有限公司关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司
超募资金使用的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对京威股份本次超募资金使用进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会关于本次超募资金使用计划的议案文件、相关股权转让协议、标的公司的审定报表及其他股东出具的放弃优先受让权的确认函，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其本次超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]150号文核准，京威股份向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，发行价格为20.00元/股。本次募集资金总额150,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为143,213.80万元。
信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）已于 2012年 3月 5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011A7020-10号《验资报告》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目情况如下：公司计划募集资金为人民币49,017万元，拟用于“汽车内外饰件产能扩充项目”。
实际募集资金中超过此金额部分作为超募资金，上述两笔资金分别存放在单独开立的两个募集资金专户。
三、本次超募资金使用计划
为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司第三届董事会十二会议审议通过了《关于收购上海福宇龙汽车科技有限公司100%股权的议案》、《关于收购上海福太隆汽车电子科技有限公司54.4%股权的议案》、《关于收购烟台威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》，决定将超募资金中的 14,059万元用于向公司全资子公司宁波福尔达智能科技有限公司收购其全资子公司上海福宇龙汽车科技有限公司100%股权，5,132万元用于向公司全资孙公司上海福宇龙汽车科技有限公司收购其控股子公司上海福太隆汽车电子科技有限公司54.4%股权，479万元用于向公司全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司收购其全资子公司烟台威卡威汽车零部件有限公司100%的股权，上述交易定价均依据标的公司截至2014年10月31日经审计的净资产值。
本次交易的实质为公司向其全资子公司或孙公司收购其全资或控股公司股权，相关交易均在公司合并报表范围内完成，对公司合并报表范围内的经营和财务数据无实质性影响。
上述投资事项已经公司 2014年 12月 12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事宜发表了同意意见，尚需获得公司股东大会批准。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定；
3、本次交易有利于提升公司各业务环节的整合效率，切实保障上市公司及
广大投资者的利益；
4、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
保荐人对本次超募资金使用计划无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司超募资金使用的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李明克 李兴刚
国信证券股份有限公司 2014年12月12日