证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-060合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于对合肥派联智能装备有限公司增资暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、投资标的企业名称：合肥派联智能装备有限公司。
3、投资金额：人民币650.00万元（投资后占标的公司65.00%的股权）。
4、本次交易的资金来源为公司自有资金。
一、对外投资概述
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|合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）与合肥派联|
|智能装备有限公司（以下简称“合肥派联”或“目标公司”）及其全部股东，经友好协|
|商于 2019 年 8 月 16 日在安徽省合肥市签署《合肥泰禾光电科技股份有限公司与|
|左涛、郑旺、胡俊、吕兴光及合肥派联智能装备有限公司关于合肥派联智能装备|
|有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”或“协议”），协议约定：泰禾光电投资|
|650.00 万元，对合肥派联进行增资（本次增资目标公司 650.00 万元，全部计入其|
|新增注册资本），增资后合肥派联注册资本由人民币 350.00 万元增加至人民币|
|1,000.00 万元，泰禾光电占合肥派联增资后的股权比例为 65.00%，合肥派联成为|
|泰禾光电之子公司。|
|根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案|
|无需提交公司董事会及股东大会审议。|

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|公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理|
|办法》中规定的重大资产重组。|

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|二、交易对手方的基本情况|
|1、姓名：左涛|
|身份证号：342530*********513|
|住所：安徽省合肥市庐阳区|
|关联关系：与公司不存在关联关系|
|2、姓名：郑旺|
|身份证号：341125*********030|
|住所：安徽省合肥市蜀山区|
|关联关系：与公司不存在关联关系|
|3、姓名：胡俊|
|身份证号：341124*********218|
|住所：安徽省合肥市蜀山区|
|关联关系：与公司不存在关联关系|
|4、姓名：吕兴光|
|身份证号：341125*********699|
|住所：安徽省定远县|
|关联关系：与公司不存在关联关系|
|三、增资标的基本情况|
|1、基本情况|
|企业名称：合肥派联智能装备有限公司|
|统一社会信用代码：91340100MA2TKH8R4H|
|企业地址：安徽省合肥市高新区天元路 3号留学生园2号楼 102室|
|法定代表人：胡俊|

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|注册资本：叁佰伍拾万圆整|||
|成立日期：2019年3月29 日|||
|经营范围：智能设备、包装机械、电子产品、自动称量机械、自动化包装生|||
|产线以及相关产品的研发、销售;自动化设备安装及售后服务;自动化控制软件、系|||
|统集成软件开发及服务;数字化仓储、智能监控、物联网技术相关产品的研发、销|||
|售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|2、主要财务指标|||
|||2019年7月 31日|
||项目||
|||/2019 年1-7月|
||资产总额（元）|1,294,411.15|
||负债总额（元）|93,065.34|
||净资产（元）|1,201,345.81|
||营业收入（元）|—|
||净利润（元）|-198,654.19|
|以上财务数据未经审计。|||
|四、投资协议的主要内容|||
|（一）协议主体|||
|投资方：合肥泰禾光电科技股份有限公司|||
|原股东：左涛、郑旺、胡俊、吕兴光|||
|目标公司：合肥派联智能装备有限公司|||
|（二）投资内容和方式|||
|投资方以自有货币资金 650.00 万元认购目标公司 650.00 万元的新增注册资|||
|本，对应于本次投资后目标公司 65.00%的股权。在本次增资完成后，目标公司注|||
|册资本为1,000.00万元。增资款全部计入新增注册资本。|||
|增资后各方出资情况如下：|||

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|股东名称|认缴出资（万元）||认缴出资比例||
|合肥泰禾光电科技股份有限公司|650.00||65.00%||
|左涛||110.00||11.00%|
|郑旺|90.00||9.00%||

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|胡俊|80.00|8.00%|
|吕兴光|70.00|7.00%|
|合计|1,000.00|100.00%|

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|（三）投资价款的支付|
|泰禾光电应在本次投资的先决条件全部得到满足后将增资款 650.00 万元支付|
|至目标公司开立的银行账户。|
|（四）投资的先决条件|
|本次投资的先决条件主要有：|
|1、目标公司不存在限制、禁止或取消本次投资的中国法律、法院、仲裁机构|
|或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次|
|投资产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁|
|令；|
|2、目标公司作出有关同意签署交易文件和批准本次投资的股东会决议，现有|
|股东以书面方式相应放弃所适用的优先购买权和/或优先认购权；|
|3、现有股东、目标公司及实际控制人在协议所作的陈述、声明与保证持续保|
|持是完全真实、完整、准确的，并且履行了交易文件规定的应于交割日或之前履|
|行的承诺事项，没有任何违反交易文件的约定的行为；|
|4、不存在或没有发生对目标公司的资产、财务结构、负债、技术、盈利前景|
|和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、|
|变化或其它情况；|
|5、投资方已完成财务、业务等尽职调查且对调查结果满意；|
|6、投资方董事长担任目标公司的执行董事，并委派 1名人员担任目标公司财|
|务负责人。|
|（五）法律适用和争议解决|
|就本协议项下产生或与本协议有关的任何争议﹑纠纷﹑分歧或权利主张（“争|
|议”），各方应首先争取通过友好协商解决。如果争议在一方向有关其他各方送达|
|表示存在争议或提出协商要求的书面通知之日后六十（60）日内未能解决，则任|
|何一方可将争议提交至投资方公司所在地的仲裁机构处理。|
|（六）违约责任|

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|各方同意，除本协议另有约定之外，本协议的违约金为投资方的增资款的 5%。|
|一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约|
|方造成的损失。|
|五、本次交易目的、对公司的影响及存在的风险|
|（一）交易目的及对公司的影响|
|公司本次以货币资金增资合肥派联以持有其 65.00%的股权，增资完成后，合|
|肥派联成为本公司之子公司。合肥派联专注于自动称量机械、自动化包装生产线|
|的研发、制造和销售，目前其自动包装生产线已完成样机测试。自动包装生产线|
|可作为公司现有产品的配套设备，本次增资合肥派联，将进一步实现将公司打造|
|为一家集智能分选、自动包装、自动码垛、AGV 智能运输、智能仓储、智能装车|
|为一体的制造商的战略目标，更好的增强公司产品及品牌竞争力，促进公司持续|
|稳定经营。|
|（二）交易存在的风险|
|本次对外投资主要风险为技术风险及未来市场风险，能否取得预期成果及收|
|益仍存在一定的不确定性。|
|上述投资对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投|
|资者注意投资风险。|
|六、备查文件|
|合肥泰禾光电科技股份有限公司与左涛、郑旺、胡俊、吕兴光及合肥派联智|
|能装备有限公司关于合肥派联智能装备有限公司之投资协议。|
|特此公告。|

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2019年8月20日