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年报信息披露重大差错责任追究制度
香飘飘食品股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称“年报”）的信息披露质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《香飘飘食品股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第三条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第四条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第五条公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。
第二章责任的认定及追究
年报信息披露重大差错责任追究制度
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及中国证监会关于信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会相关规定、上海证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，存在重大错误或重大遗漏。
（四）业绩预告与实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第三章责任追究的形式
第七条公司内部人员追究责任的形式包括但不限于：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第八条公司董事、监事、高级管理人员因失职，出现年报信息披露重大差错，公司在进行上述处罚的同时，董事会将视事件情节轻重或提请股东大会免除其职务。
第九条对提供需披露年报信息的外部人员，因提供信息滞后、遗漏、不准确、不真实，导致公司年报信息披露出现重大差错的，董事会将致函给予通报，对涉及差错的股东单位董事、监事、高管给予通报批评、直至提议更换。
第十条公司董事、监事、高级管理人员等人员出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时还可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
年报信息披露重大差错责任追究制度
辩的权利。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度经董事会审议通过之日起实施。
香飘飘食品股份有限公司董事会
证券简称：重庆水务 证券代码：601158 编号：临2014-029
债券代码：122217 债券简称：12渝水务
重庆水务集团股份有限公司 2012年公司债券跟踪评级结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的“重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券”（债券简称：“12渝水务”；债券代码：122217）进行了跟踪评级。2014年5月29日，中诚信证券评估有限公司出具了《重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2014）》，维持“12渝水务”信用等级AAA，维持本公司债券主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
《重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告
（2014）》全文已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，敬请查阅。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2014年 5月 30日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-041西安曲江文化旅游股份有限公司
关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜
进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2017年8月29日收到《华侨城西部投资有限公司关于要约收购西安曲江文化旅游股份有限公司股份事宜的进展情况》的函，现将华侨城西部投资有限公司函件（要约收购事宜进展情况）公告如下：
“2017年6月19日，华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）与西安市人民政府（以下简称“西安市政府”）签订全面战略合作协议，项目覆盖曲江新区、西咸新区、未央、碑林、莲湖等多个区域。在此背景下，西安曲江新区管理委员会（以下简称“曲江新区管委会”）和华侨城集团于 2017年 6月 19日签署了《西安曲江新区管理委员会、华侨城集团公司投资平台及合作项目战略合作框架协议》。2017年6月29日，华侨城西部投资有限公司（以下简称“华侨城西部投资”或“公司”）、西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲江文化控股”）、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投”）签署了《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司增资扩股框架协议》，华侨城西部投资拟对曲江文投增资并取得51%的股权，成为曲江文投的控股股东。
曲江文投的全资子公司西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称“曲江旅游集团”）为上市公司西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“曲江文旅”）的控股股东，持有上市公司已发行股份的51.66%。本次增资完成后，华侨城西部投资通过曲江文投、曲江旅游集团间接拥有曲江文旅的权益将超过曲江文旅已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。因此，根据《证券法》和《收购办法》，华侨城西部投资应当向曲江文旅除曲江旅游集团之外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股东发出全面要约。本次要约收购不以终止曲江文旅上市地位为目的。公司于2017年7月1日公告了《要约收购报告书摘要》。
截止目前，本次交易的审批情况如下：
一、本次交易已履行的决策（审批）程序
2017年06月27日，曲江新区管委会出具《关于华侨城西部投资有限公司以
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-041非公开协议方式增资西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的批复》（西曲江发[2017]211号），同意华侨城集团全资子公司华侨城西部投资以非公开协议方式增资曲江文投。
2017年06月27日，华侨城西部投资执行董事作出执行董事决定，同意公司以现金方式对曲江文投进行增资。
2017年06月29日，华侨城西部投资、曲江文化控股、曲江文投三方签署了《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司增资扩股框架协议》。
二、本次交易尚需取得的审批
截止目前，本次交易的法律尽职调查、审计和评估现场工作已经结束，尚未出具正式报告。
本次交易尚需履行评估报告备案程序；尚需签署正式的《增资扩股协议》；
尚需华侨城集团审议本次增资事宜；尚需华侨城西部投资将本次增资事宜逐级上报有权国有资产监督管理部门备案或审批；尚需曲江文投履行内部决策并将本次增资事宜逐级上报有权国有资产监督管理部门审批；尚需取得中华人民共和国商务部反垄断局关于本次经营者集中申报的同意批复。
因本次交易为国有资产交易，需履行国有资产交易的报批程序；同时本次交易达到申报经营者集中的标准，需按相关规定进行申报。上述两项批准根据《国有单位受让上市公司股份管理暂行规定》、《经营者集中审查办法》等相关法规需要履行有关法律程序，需要一定时间，因此公司无法自披露要约收购报告书摘要之日起六十日内公告要约收购报告书，根据《上市公司收购管理办法》的规定，特向贵司告知本次交易的进展情况，公司将每三十日告知贵司交易进展情况，直至公告要约收购报告书。
公司及有关各方正在积极推进各项工作，公司在收到上述部门有关本次交易的批复后将及时通知贵司。在满足要约收购条件时将及时公告要约收购报告书。”本公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临 2014-009
远东电缆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，经本公司自我核查并向控股股东远东控股集团有限公司和实际控制人蒋锡培先生征询，不存在应披露而未披露的重大事项以及影响本公司股票交易价格异常波动的敏感信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2014年2月12日、13日、14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)截止目前本公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
(二)本公司目前生产经营正常，本公司医药资产整合事项继续按计划推进。
同时，根据公司投资并购原则和方式进行产业整合的发展战略，目前正在积极寻找并购标的，暂未形成并购意向。除此之外，未发生应披露而未披露的重大事项。
(三)经征询本公司控股股东远东控股集团有限公司和实际控制人蒋锡培先生，确认目前及未来三个月内，不存在影响本公司股票交易价格波动的事项发生，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除本公司医药资产整合事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司披露的信息以上述指定媒体上刊载的信息为准。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会二○一四年二月十四日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2016-049
杭州钢铁股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日14点00分
召开地点：杭州市拱墅区半山路 178号，杭钢办公大楼 4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司 2016年度日常关联交易的议案|√|
|2|关于宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、第 2项议案已经公司第七届董事第二次会议或公司第七届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2016年12月14日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报的《杭钢股份第七届董
事会第二次会议决议公告》和《杭钢股份第七届监事会第二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、第 2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、第 2项议案
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团公司、浙江杭钢商贸集团有限公司、浙江省冶金物资有限公司、富春有限公司对议案1和议案2都回避表决；宝钢集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司对议案 1回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600126|杭钢股份|2016/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2016年12月23日、12月 26日、12月27日（上午9：00～11：30，下午1：30～4：30）
3、登记地点：杭州市拱墅区半山路 178号杭州钢铁股份有限公司证券部
六、 其他事项
2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路 178号杭州钢铁股份有限公司证券部
3、会议联系电话：0571－88132917
4、会议联系传真：0571－88132919
5、邮政编码：310022
6、联系人：吴继华 葛娜杰
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会 2016年12月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年
12月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司2016年度日常关联交易的议案||||
|2|关于宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2018-066
科达集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会（审议回购股份事项）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月5日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月5日
至2018年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》|√|
|1.01|回购股份的方式|√|
|1.02|回购股份的价格|√|
|1.03|回购股份的金额|√|
|1.04|回购股份的种类|√|
|1.05|回购股份的期限|√|
|1.06|决议的有效期|√|
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年6月15日召开第八届董事会临时会议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东
大会（审议回购股份事项）的议案》。
本次股东大会审议的议案已经公司 2018年 6月 5日第八届董事会临时会议
审议通过，具体内容详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2018-063）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600986|科达股份|2018/6/28|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
（三）登记时间
2018年7月4日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（四）登记地点
北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层投资证券部
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙彬、钮文婷
联系电话：010-87835799
传 真：010-87835799
电子邮箱：info@kedabeijing.com
邮政编码：100000
地 址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
2018年6月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月5日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》||||
|1.01|回购股份的方式||||
|1.02|回购股份的价格||||
|1.03|回购股份的金额||||
|1.04|回购股份的种类||||
|1.05|回购股份的期限||||
|1.06|决议的有效期||||
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—049浙江海越股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：宁波戚家山化工码头有限公司（下称：“戚家山码头”）。
2、投资金额和比例：本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司（下称：“宁波海越”）按持股比例（持股48%）以现金方式向其参股公司戚家山码头公司增资 9,556.80万元。
3、该项投资经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。
4、该项投资不涉及关联交易。
一、对外投资基本情况
本公司控股子公司宁波海越与宁波青峙化工码头有限公司（下称：“青峙码头”）拟签订《宁波戚家山化工码头有限公司增资协议书》，双方拟对共同投资的戚家山码头公司进行增资，增资总额 19,910万元[其中：宁波海越按持股比例（持股48%）以现金增资 9,556.80万元；青峙码头按持股比例（持股52%）以现金增资 10,353.20万元]。
增资后，戚家山码头公司的注册资本调整至 27,510万元。
二、协议对方基本情况
宁波青峙化工码头有限公司：注册地址：宁波北仑区青峙工业区富山路 8号；注册资本：1,710万美元；法定代表人：李水荣；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸；液体化工产品及非危险液体
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—049化学品的储存等。
该公司主要财务指标如下:
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年12月31日(经审计)|2014 年 9月 30 日(未经审计)|
|总资产|334,532,208.48|346,572,576.01|
|净资产|230,888,750.61|226,902,826.01|
|营业收入|114,448,843.38|84,422,352.46|
|净利润|34,177,985.07|36,242,565.50|

三、投资标的及增资方式
1、投资标的基本情况：
宁波戚家山化工码头有限公司。注册地址：联合区域联合办公大楼 1幢四楼；注册资本：7,600万元；法定代表人：林统南；公司类型：有限责任公司；经营范围：化工码头项目筹建。
公司主要财务指标如下:
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2013 年 12月 31 日(经审计)|2014 年 9月 30 日(未经审计)|
|总资产|48,096,674.77|297,954,499.60|
|净资产|48,072,832.50|67,095,178.38|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-883,621.79|-764,556.65|

2、本次增资及出资方式：
本次增资总额为：19,910万元,其中,青峙码头现金增资 10,353.20万元，宁波海越现金增资 9,556.80万元。增资后，股东方按股权比例的实收资本调整为：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前实收资本|本次增资|增资后实收资本|股权比例|
|青峙码头|3,952.00|10,353.20|14,305.20|52%|
|宁波海越|3,648.00|9,556.80|13,204.80|48%|
|合计|7,600.00|19,910.00|27,510.00|100%|

四、对外投资对上市公司的影响
戚家山码头公司是为承建公司 138万吨/年丙烷与混合碳四深加
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—049工项目配套的码头工程，本次增资是因项目建设及经营需要,增资符合公司及股东的整体利益。
五、备查文件目录
1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；
2、相关公司的营业执照。
特此公告。
浙江海越股份有限公司 2014年 11月 24日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2014-044上海广电电气（集团）股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年12月29日（周一）
股权登记日：2014年12月22日（周一）
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：现场会议于2014年12月29日（周一）14:00召开。
网络投票的起止日期和时间为2014年12月29日（周一）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票（上海证券交易所交易系统）相结合的方式。同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
5、现场会议地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告
厅
二、会议审议事项
1、《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
以上议案，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审
议通过，相关内容已与本次股东大会通知同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。另与本议案相关的《东吴证券股份有限公司关于上海广电电气（集团）股份有限公司全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》亦同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年 12月 22日（周一），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会现场会议或参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：拟出席公司2014年第三次临时股东大会现场会议的股东请于2014年12月26日（周五）或之前办理登记手续。
（二）登记地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼董事会办公室。
（三）登记手续：
法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2014年第三次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2014年第三次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托
书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2014年第三次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。
公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号
联系人：宗冬青、赵永祥
电话：021-67101661、021-37531465
传真：021-67101890
邮编：201401
（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一四年十二月十三日
附件 1:
授权委托书
上海广电电气（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月29
日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
股东登记回执
截至 2014年 12月 22日（周一）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司/个人持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票___________股，我公司/个人拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会现场会议。
|||
|-|-|
|股东账户：|持股股数：|
|出席人姓名：||
|是否要求发言：是□ 否□发言或提问要点（如有）：||
|会议通知返回方式： 现场□ 传真□ 回函□||

股东签名（盖章）：________________日期：2014年____月____日
附件3：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月29日（周一）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788616|广电投票|1|A股股东|

（二）表决方法
对本次股东大会提案的表决按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案|1.00元|1股|2股|3股|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年 12月 22日（周一）A股收市后，持有本公司 A
股（股票代码601616）的投资者拟对本次股东大会提案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788616|买入|1.00元|1股|

（二）如某 A股投资者拟对本次股东大会提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788616|买入|1.00元|2股|

（三）如某 A股投资者拟对本次股东大会提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788616|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-026天地源股份有限公司
关于以竞买方式获取国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月30日，公司下属苏州天地源房地产开发有限公司通过竞买方式，以总价6.64亿元获取江苏省泰州市“〔2017〕4-1号”地块的国有土地使用权。
“〔2017〕4-1号”地块位于江苏省泰州市周山河街区海军大道北侧约50米、东周港路西侧，占地面积约 56,724平方米，容积率 2.1,计容面积 119,120平方米，土地性质为城镇住宅用地。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一七年七月一日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2017－010丹化化工科技股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在 2016年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示，即在公司股票简称前加上“*ST”字样。现就相关风险第二次提示如下：
一、经公司财务部门测算，截至2016年12月31日止，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。详见2017年1月26日披露的《2016年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2017-001）和《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：临2017-002）。
二、如公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2016年年度报告披露后被实施退市风险警示，即在公司股票简称前加上“*ST”字样。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-082奥瑞德光电股份有限公司
关于变更投资者联系电话及传真号码的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因办公电话系统调整，公司投资者联系电话和传真号码发生变更，现将相关变更情况公告如下：
一、联系电话：
变更前：0451-51775068、0451-87185720-6999
变更后：0451-51775068、0451-87185718
二、传真号码：
变更前：0451-51775068
变更后：0451-87185718
上述联系方式自 2016年 09月 08日起正式启用。原有的投资者电话（0451-87185720-6999）及传真号码（0451-51775068）将继续服务至2016年09月12日后停止使用，敬请广大投资者注意。
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：2017-032
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月12日 11点0分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月12日
至2017年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于深圳市恒波商业连锁有限 2016 年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 5月 22日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，详见公司 2017年5月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600293|三峡新材|2017/6/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；
2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。
4、现场登记时间：2017年 6月 2日（上午9：30—12：00，下午14：00—16：00）。
5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。
六、 其他事项
（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓凭
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年5月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于深圳市恒波商业连锁有限2016 年度盈利预测的实现||||

|||
|-|-|
||情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案|
|2|„„|
|„|„„|

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临 2018-002 900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
十届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十届六次会议书面通知于2018年3月12日发出，并于2018年3月22日下午在宜州路180号3号楼9楼907会议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李军先生主持，与会监事以3票同意，0票弃权，0票反对表决通过了以下议(预)案及报告：
1、公司2017年度监事会工作报告；
2、公司2017年度报告全文及摘要；
3、关于会计政策变更的议案；
详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
4、公司2017年度财务工作报告；
5、公司2017年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》部分条款的预案；
详见同日披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。
7、关于 2017年度日常关联交易执行情况及审议 2018年度日常关联交易预计的预案；
详见同日披露的《云赛智联关于2016年度日常关联交易执行情况及审议
2017年度日常关联交易预计的公告》。
8、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计报酬的预案；
9、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；
10、 关于购买由银行发行的理财产品的预案；
详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》。
11、 关于向银行申请授信额度的议案；
12、 关于向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的议案；
详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的公告》。
13、 关于向上海龙放建筑智能系统工程有限公司增资的议案；
详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向上海龙放建筑智能系统工程有限公司增资的公告》。
14、 公司2017年度内部控制评价报告的议案；
详见同日披露的《云赛智联2017年度内部控制评价报告》。
15、 关于聘任公司2018年度内控审计机构的预案；
上述报告及预案1、2、4、5、6、7、8、9、10、15尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会审议意见：
1、作为公司监事，我们对董事会编制的公司2017年年度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：
（1）该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。并认为:完善公司的内控制度,体现了公司依法经营，促进公司健康发展的管理理念,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和发展起到了积极的促进作用。
3、监事会审议了公司有关涉及关联交易的预（议）案，认为涉及的关联交易
遵循了公开、公平、公正原则，符合相关法律法规规定的程序，客观、公允、合理，符合关联交易规则，有利于公司提升竞争力，增强公司的盈利能力，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
云赛智联股份有限公司监事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2015-036际华集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年 8月 11日以现场加通讯表决方式在公司总部 7层会议室召开。召开本次会议通知及议案于 2015年 8月 1日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持，9名董事全体出席会议；公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2015年半年度报告》的议案。
2015年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2015-037）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过关于《贵州际华三五三五服装有限公司增加注册资本》的议案。
同意公司全资子公司——贵州际华三五三五服装有限公司实收资本由8620.15万元增加至10100万元，其中以未分配利润转增实收资本1479.85万元。
授权经理层办理相关手续。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过关于《际华三五三九制鞋有限公司增加注册资本》的议案。
同意公司全资子公司——际华三五三九制鞋有限公司实收资本由 5000万元增加至 10100万元，其中以资本公积金转增实收资本 5100万元。授权经理层办理相关手续。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-007锦州港股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。
董事会包括1名职工代表董事、监事会包括3名职工代表监事。
公司第四届二次职工代表大会于2014年1月20日在公司召开，与会职工代表以无记名投票方式，选举刘钧先生为公司第八届董事会职工代表董事，选举涂冬、王兴山、张文博为第八届监事会职工代表监事。职工代表董事、职工代表监事将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的其他董事、监事共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自股东大会决议之日起计算，任期三年。
上述相关人员简历附后。
特此公告。
二○一四年一月二十八日附件：职工代表董事、职工代表监事简历
附：
职工代表董事、职工代表监事简历
刘钧，男，1959年 2月出生，研究生学历。历任：锦州港股份有限公司办公室主任、总裁助理、副总裁等职。现任锦州港股份有限公司董事、总裁、党委书记。
涂冬，男，汉族，1965年生，中共党员，毕业于锦州师范学院中文系，在职研究生学历，中级编辑职称。历任锦州港外轮理货公司理货员、锦州港股份有限公司党委宣传部干事、党群工作部部长助理、总裁办公室港报编辑部主任、行政事务部经理、总裁办公室主任、人力资源部经理、党群工作部部长、总裁助理；
现任锦州港股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
王兴山，男，满族，1965年生，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，在职研究生学历，高级会计师、高级经济师。历任锦州港股份有限公司研发部业务经理、经管部高级经济师，锦州港经营公司综合部副经理（主持工作），锦州港股份有限公司财务总监助理、计划财务部经理，现任锦州港股份有限公司综合管理部经理。
张文博，男，汉族，1974年生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，中级职称。历任锦州港外轮理货公司职员、行政处职员，锦州港股份有限公司总裁办公室业务经理、行政保卫部经理，锦州中理外轮理货有限公司总经理，锦州港股份有限公司业务部经理，现任锦州港物流发展有限公司董事、总经理，锦州港口船舶代理有限公司董事、总经理，锦州港货运船舶代理有限公司董事、总经理。