Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-007武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2019年 4月 2日上午 10点在公司 308会议室召开。会议通知于 2019年 3月 15日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事8人（董事吴俊军因工作原因未能出席会议，委托董事长张新访代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《2018年度总经理工作报告》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年度总经理工作报告》。
2.审议《2018年度财务决算报告》
以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年度财务决算报告》，将其提交公司2018年年度股东大会审议。
公司《2018年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
3.审议《2018年度利润分配预案》
以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年度利润分配预案》，将其提交公司2018年年度股东大会审议。
公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润101,022,715.51元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 7,519,856.02元后，2018年当年实现的可供
分配利润为93,502,859.49元。公司2018年年初未分配利润为 206,317,721.77元，2018年实施 2017年度现金分红 12,901,680元，2018年末累计可供股东分配的利润为 286,918,901.26元。公司拟以 2018年 12月 31日公司总股本430,056,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。
公司独立董事对公司《2018年度利润分配预案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
4.审议《关于会计政策变更的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
5.审议《2018年度内部控制评价报告》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司《2018年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
6.审议《2018年度董事会工作报告》
以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年度董事会工作报告》，将其提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事余明桂、孙震、孙颉向董事会递交了述职报告并将在 2018年年度股东大会上述职。公司《2018年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2018年度报告》的经营情况讨论与分析、公司治理等相关部分，2018年度公司独立董事述职报告披露于中国证监会指定信息披露网站。
7.审议《2018年度报告》及其摘要
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年度报告》及其摘要，将其提交公司2018年年度股东大会审议。
公司《2018年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。
8.审议《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于申请2019年度银行综合授信额
度的议案》，同意2019年公司向银行申请人民币30亿元的综合授信额度。
9.审议《2019年度经营层薪酬考核方案》
以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年度经营层薪酬考核方案》，将该议案中《2019年度董事长薪酬考核方案》提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司董事长薪酬由基本年薪和年终业绩奖励组成。董事长基本年薪为 68.75万元+年功薪酬。
公司独立董事对公司《2019年度经营层薪酬考核方案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
10.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，将其提交公司2018年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计及相关业务咨询等服务，聘用期为一年。
公司独立董事对公司《关于续聘 2019年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
11.审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
2018年年度股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-048广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第四十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一次会议的会议通知于 2019年 8月 31日以邮件方式发出，会议于 2019年 9月 3日下午以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于子公司会计估计变更的议案
经核查，本次全资子公司中农国际会计估计变更事项符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加准确和客观地反映企业财务状况和经营成果；其审议程序符合相关法律、法规；因此，我们同意本次会计估计变更。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于子公司会计估计变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于前期会计差错更正的议案
经审核，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》和公司会计政策的相关要求，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意董事会关于本次会计差错更正的处理。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2019年9月3日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--005555杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于董董事事减减持持计计划划实实施施进进展展的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-053）。公司董事史故臣先生计划自上述公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过216,563股，占公司总股本比例不超过0.0795%。
截至2017年12月28日，史故臣先生减持股份计划的减持数量已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将史故臣先生股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例|
|史故臣|集中竞价交易|2017年12月28日|13.050|123700|0.045%|
||合计|||123700|0.045%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|史故臣|合计持有股份|495,000|0.182%|371300|0.136%|
||其中：无限售条件股份|123,750|0.045%|50|0.000%|
||有限售条件股份|371,250|0.136%|371,250|0.136%|

说明：
（1）以上数值保留3位小数，若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）史故臣先生计划减持公司总股份数不超过 216,563股，现已减持 123,700股，剩余的不超过92,863股部分将于2018年1月2日解除限售。
二、其他相关说明
1、史故臣先生本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，史故臣先生减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，史故臣先生股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、史故臣先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《股份减持计划实施进展情况告知函》
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，本着认真负责的态度对公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议（三）》事项发表、关于增补 2014年日常关联交易收取煤炭经销权委托费事项发表如下意见：
一、关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议（三）》暨关联交易事项的独立意见
公司拟与控股股东蒙东能源、实际控制人中国电力投资集团公司签订收购通辽霍林河坑口电厂发电有限责任公司的《股权转让协议之补充协议（三）>》；该补充协议（三）的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的内容公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
二、关于增补 2014年度日常关联交易暨向内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司收取煤炭经销权委托费事项的独立意见
公司拟向 2014年第十二次临时董事会提交《关于增补 2014年度日常关联交易暨向内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿
收取煤炭经销权委托费的议案》、《关于增补 2014年度日常关联交易暨向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司收取煤炭经销权委托费的
议案》。基于我们得到的信息，我们认为公司所预计的关联交易收费
事项，确系依照公司 2014第四次临时股东大会审议通过后并签订的《煤炭经销权委托协议》执行的，预计收费额度基于双方的实际经营情况，由双方根据煤炭市场实际情况协商，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
鉴于以上原因我们同意关于《股权转让协议之补充协议（三）>》和增补 2014年日常关联交易收取煤炭经销权委托费事宜。我们同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
独立董事：黄子万、陈海平、王结义、程贤权
二〇一四年十一月二十六日
安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司2017年10月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立董事发表如下意见：
关于对公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司（以下简称：星艾科技）7.5%的股权事项的独立意见
1、本次交易对方为深圳国金天基创业投资企业（有限合伙），交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》的规定。
2、本次资产转让事项符合《合同法》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。
3、公司通过所控制的深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)（以下简称“国金天睿”）转让其持有的星艾科技，转让作价是由国金天睿的管理合伙人-深圳国金纵横投资管理有限公司的专业人员根据星艾科技所处行业的一般估值并结合星艾科技目前经审计的财务数据，以及考虑公司转让后不进行业绩承诺及退出期承诺的要求，通过专业的判断予以确定的，转让价格合理。
以上，交易双方签订的《股权转让协议》的定价原则较为客观和公允的反映了星艾科技的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见独立董事：安广实、王烨、张洪洲
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-091深圳市特尔佳科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2018年9月10日下午15:00；
2、网络投票时间：2018年9月9日至2018年9月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 10日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月9日下午15：00至2018年9月10日下午15：00的任意时间。
（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼二层会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：公司董事长连松育先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计6人，持有公司有表决权股
份40,686,195股，占公司股本总额的19.7506％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，代表股份30,299,593股，占公司股本总额的14.7085%，经确认，出席现场会议的股东中有一位股东已参加深圳证券交易所互联网投票系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，故以现场方式投票的股东为1位，代表股数298,680股，占公司股本总额的0.1450%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份40,387,515股，占公司股本总额的19.6056％；
（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份324,280股，占公司股本总额的0.1574％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
1、《关于制定<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：同意40,673,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 311,880股，占出席会议中小股东所持股份的96.1761％；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.8239％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，以特别决议审议通过。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意40,673,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 311,880股，占出席会议中小股东所持股份的96.1761％；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.8239％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案以普通决议审议通过。
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意40,673,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 311,880股，占出席会议中小股东所持股份的96.1761％；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.8239％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案以普通决议审议通过。
4、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意40,673,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 311,880股，占出席会议中小股东所持股份的96.1761％；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.8239％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案以普通决议审议通过。
5、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意40,673,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 311,880股，占出席会议中小股东所持股份的96.1761％；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.8239％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案以普通决议审议通过。
上述议案已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详情参见2018年8月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-081）及相关公告。
经表决，高薇女士当选为公司第四届董事会非独立董事，肖林先生当选为公司第四届董事会独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
（二）律师姓名：何煦、余苏；
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-071三力士股份有限公司
关于第五届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2017年10月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2017年10月17日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。
2017年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2017年新增日常关联交易预计的议案》。
关联董事郭利军先生回避表决。董事吴琼瑛女士作为关联董事郭利军先生的配偶，回避表决。董事吴培生先生作为关联董事郭利军先生的岳父，回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于2017年新增日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于制定<三力士股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
《三力士股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于提请召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于召开2017年第四次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次会议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-066上海新阳半导体材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151943号)。中国证监会对公司非公开发行股票申请文件进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2015年 11月 3日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-070
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日--2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|2016年1-6月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,148- 5,791.80万元|盈利：6,434.98万元|
||比上年同期下降：10%-20%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司的收入确认方法为完工百分比法，与承接工程项目的进度相关。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要是本报告期根据项目进度结算收入较去年同期减少所致。
2、预计2016年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为195万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2016年半年度具体财务数据将在公司 2016半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-078江苏常铝铝业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，并于 2014年 9月 16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2014-060）。在停牌期间，公司分别于 2014年 9月 23日、2014年 9月 30日、2014年 10月 21日、2014年10月28日披露了《重大资产重组进展公告》，于2014年10月14日披露了《关于重大资产进展暨延期复牌的公告》，具体详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
目前，公司关于本次重大资产重组的各项工作在相关各方的配合下进展顺利：标的资产的相关审计、评估工作正在进行中，公司正在按照证监会最新发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及相关适用意见修订本次重组的方案及相关协议，同时争取与相关方就本次重组方案及相关协议的全部内容尽快达成一致，并按照 2014年 10月 14日披露的《关于重大资产进展暨延期复牌的公告》中的预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告，切实履行相关披露义务。
截至本公告日，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，公司提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2017-045
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司董事亦高级管理人员违规减持公司股票的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日在自查中发现公司副董事长兼总经理蔡亮发先生的证券账户于近日存在违规减持公司股票的情形，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现就有关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
（一）蔡亮发先生的证券账户近6个月的交易情况
蔡亮发先生的证券账户通过竞价交易的方式于 2017年 5月 12日以 10.9元/股的价格买入公司股票10,000股，成交金额109,000元；5月15日以10.715元/股的价格买入公司股票 2,000股，成交金额 21,430元；5月 18日以 10.81元/股的价格买入公司股票 8,000股，成交金额 86,480元；11月 7日由于本人误操作，以 10.65元/股的价格卖出公司股票 5,000股，成交金额 53,250元。截止目前，蔡亮发先生的证券账户持有公司股票15,000股，占公司总股本的0.0048%。
（二）本次交易行为的违规情况
本次交易行为违反了《证券法》第47条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入”的规定，构成了短线交易；亦违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条“上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案”的规定。
二、对本次交易行为的处理意见
经公司核实，本次交易系蔡亮发先生误操作造成，且未发生在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。本着惩前毖后的处理原则，公司董事会对本次违规减持行为作出如下处理决定：
1、公司对蔡亮发先生进行了严肃的批评教育，要求其认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格履行法律法规有关上市公司董事、监事、高级管理人员减持上市公司股票的有关规定；
2、对蔡亮发先生罚款5,325元（此次减持公司股票所得金额53,250元的10%）；
3、公司董事会将此事项通知公司全体董事、监事、高级管理人员，并对蔡亮发先生进行了通报批评，要求公司全体董事、监事、高级管理人员等以此为戒，加强对相关法律法规的学习，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次发生。
三、对本次违规减持行为的致歉声明
蔡亮发先生对本次违规减持公司股票行为进行了认真反省，深刻认识到本次违规行为的严重性，愿意接受公司董事会作出的上述处理决定，并就本次违规减持公司股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会时间：2017年11月9日
网宿科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年2月10日开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，说明如下：
公司股票本次停牌前一交易日（2017年2月9日）收盘价格为49.00元/股，停牌前第21个交易日（2017年1月5日）收盘价格为55.40元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即 2017年 1月 5日至 2017年 2月 9日期间））相对于大盘、行业板块的涨跌幅情况如下表所示：
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||停牌前第21个交易日（2017年1月5日）|停牌前一交易日（2017年2月9日）|涨跌幅|
|网宿科技（300496.SZ）股价（元/股）|55.40|49.00|-11.55%|
|创业板综指（399102.SZ）|2,642.33|2,541.81|-3.80%|
|软件信息技术行业指数（883169.WI）|8,372.77|7,925.74|-5.34%|

剔除大盘因素影响后，公司股票价格波动为-7.75%，剔除同行业板块因素影响后，公司股票价格波动为-6.21%，均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，本公司股票停牌前股票价格无异常波动情况。
特此说明。
网宿科技股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-048深圳市名家汇科技股份有限公司
关于股东股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东程宗玉先生将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2016年8月1日，程宗玉先生因个人资金需求将其持有的4,160,000股作为标的证券，质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2016年8月1日，购回交易日为 2019年8月1日。
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|4160000|2016年8月1日|2019年8月1日|国元证券|6.85%|个人资金需求|
|合 计|-|4160000|-|-|-|6.85%|-|

上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响程宗玉先生行使上述股份的表决权、投票权。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，程宗玉先生持有公司60,750,000股股份，占公司总股本
的50.63%。上述质押股份合计4,160,000股，占其持有本公司股份总数的6.85%，占公司总股本的3.47%。程宗玉先生累计质押股份9,160,000股，占其持有本公司股份总数的15.08%，占公司总股本的7.63%。
二、备查文件
1、程宗玉先生与国元证券签订的《股票质押式回购交易初始交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-025
山东赫达股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股权激励股份共计 24,000股，占回购前山东赫达股份有限公司（以下简称：公司）总股本的0.0202%。本次回购注销完成后，公司股本总数由 11,906.4万股调整为 11,904.00万股。
2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为 9.467元/股，并已于 2019年 5月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销流程。
一、本次限制性股票激励计划简述
1、2018年 4月 26日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于<提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划有关事宜的议案>》。
2、2018年 4月 28日至 2018年 5月 11日，公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA系统进行了公示。并于 2018年 5月 12日披露了《监事会关于公司第一期股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-025
于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于<提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划有关事宜的议案>》。同日，公司董事会披露了公司《关于第一期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年 5月 25日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》以及《关于公司向第一期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
5、2018年 6月 14日，公司公告了《关于第一期股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票的上市日期为 2018年 6月 15日。
6、2019年 3月 11日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购数量
本次回购梅册斌、郭建军共 2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2.4万股。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-025
2、回购价格
依据公司《激励计划》第十五章规定“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整”。公司 2017年度利润分配方案实施后，回购价格需相应调整，上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以 9.467元/股的回购价格予以回购注销。
3、回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项已向上述 2名原激励对象支付回购价款共计人民币 227,200元，资金来源为公司自有资金。
4、验资报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 5月 10日出具了和信验字（2019）第 000019号验资报告。截至 2019年 5月 9日止，公司已减少股本人民币 24,000元，其中减少有限售条件的流通股人民币 24,000元。
三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
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||本次变动前||本次回购|本次变动后||
|股份性质|数量||注销数量|数量||
|||比例|||比例|
||（股）||（股）|（股）||
|一、有限售条件股份|57,671,828.00|48.44%|24,000|57,647,828.00|48.43%|
|其中：首发前限售股|53,279,828.00|44.75%||53,279,828.00|44.76%|
|股权激励限售股|4,392,000.00|3.69%|24,000|4,368,000.00|3.67%|
|二、无限售条件股份|61,392,172.00|51.56%||61,392,172.00|51.57%|
|三、总股本|119,064,000.00|100.00%|24,000|119,040,000.00|100%|

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-025
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一九年五月二十一日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人祝梅红，作为江南模塑科技股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
祝梅红本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：祝梅红（签署）
日期：2018-08-15
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-006远光软件股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 12月 28日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第十八次会议的通知。会议于 2019年 1月 4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5名,实际出席监事 5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
结合公司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币68,328.40万元（含）”调减为“不超过人民币67,273.40万元（含）”，同时相应调整各项目募集资金投入金额，发行方案的其他条款不变。
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》详见2019年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详见 2019年 1月 5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见2019年1月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施（二次修订稿）及相关承诺的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施（二次修订稿）及相关承诺的公告》详见 2019年 1月 5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会 2019年1月4日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－39铜陵有色金属集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：22,000万元--24,000万元|盈利：4,622.67万元|
||比上年同期增长：376% --419%||
|基本每股收益|盈利：约0.021-0.023元|盈利：0.005元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期业绩变动的主要原因如下：
1、公司本期主产品价格同比上涨，主营业务盈利能力提升。受铜箔加工费上涨影响，铜箔板块经营效益持续增长。
2、财务费用同比降幅较大，主要是上年同期置换美元贷款产生汇兑损失。
四、其他相关说明
产品产量完成情况：受主要冶炼厂金冠铜业一季度40天及金隆铜业二季度20天正常周期停产检修影响，主产品阴极铜产量略有下降，费用有所增加。目前，检修结束，生产全面恢复。公司主要铜加工产品产量同比有较大增长，其中，铜箔完成14,720吨，同比增长14.38%，铜板带完成24,625吨，同比增长31.46%，
黄铜棒完成5,030吨，同比增长13.88%。
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的
2017年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2017年7月14日