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北京盈科（武汉）律师事务所
关于
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
地址：武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心 10-11楼
电话：027-51817778传真：027-51817779
邮政编码：430064
二○一八年十二月
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书北京盈科（武汉）律师事务所
关于
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（2016年修订）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，指派罗运红律师、邓琼华律师出席公司于2018年12月10日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的
有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了《公司章程》、《第二届董事会第
十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《关于提
请召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告，以及本所认为必要的其他文件和资料，同时审查了本次股东大会股东参加会议的登记记录及表决资料，见
证了本次股东大会的召开。
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，
公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐
瞒、遗漏之处。
本所及本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定出具本法律
意见书，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并根据对事
实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见书不存在虚假、严重误导
性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意将本法律意见书作为本次
股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司2018年第二次临时股东大会之召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等出具法律意见如下：
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书一、公司本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年11月22日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。
公司董事会于2018年11月23日在巨潮资讯网上刊登了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。
2018年12月10日，2018年第二次临时股东大会召开。本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至2018年12月5日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册全体股东有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会
股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认通过现场和网络投票的股东
【16】人，代表股份【557,843,417】股，占上市公司总股份的【63.7898】%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人共计【4】人，代
表股份【414,691,291】股，占公司股份总数的【47.4202】%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共【12】人，代表公司
股份数【143,152,126】股，占公司总股本的比例为【16.3695】%。除上述公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部
分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师。
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书本所律师认为，上述出席、列席或参加本次股东大会的人员资格符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司第二届
董事会，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人的资格
合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决方式
本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由
深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。本次
股东大会的现场表决由股东代表、监事代表进行了计票、监票，并当场公布表
决结果。
（二）议案及表决结果
审议通过《关于回购注销部分非限制性股票的议案》
表决结果为：同意【557,798,857】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【99.9920】%；反对【44,560】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【0.0080】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有效表决权股份总数【0.0000】%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意【19,536,340】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【99.7724】%；反对【44,560】股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的【0.2276】%；弃权【0】股（其中，因
未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
【0.0000】%。
本次会议仅有一项表决议案，本议案表决结果为通过。
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会
议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及见证律师签字并经本所盖章
后生效。
（以下无正文）
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京盈科（武汉）律师事务所（盖章）负 责 人：_______________李景武
经办律师签字：_______________罗运红
经办律师签字：_______________邓琼华
二〇一八年十二月十日
华塑控股股份有限公司独立董事
关于聘请会计师事务所的事先认可意见
华塑控股股份有限公司于2017年3月3日召开九届董事会第四十一次会议，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深交所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们基于独立立场，我们认为：
公司本次拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计和内控审计机构，符合《主板上市公司规范运作指引》和《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求。我们对该事项进行了事先审核，同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：
鄢国祥_____________ 王寿群_____________ 钟卫_______________
二〇一七年三月二日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—061大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2014年12月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于11月25日通过专人送出、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司名称变更为大连壹桥海参股份有限公司的议案》
随着公司海参“育苗-养殖-加工-销售”全产业链业务的不断深入发展，公司主营业务构成已由原先的海珍品育苗逐步转变为以海参全产业链涉及的相关产品为主，为进一步提升公司未来海参业务在全国市场的品牌价值，扩大公司的市场影响力，公司拟将公司名称由“大连壹桥海洋苗业股份有限公司”变更为“大连壹桥海参股份有限公司”（具体以公司登记主管部门核准的名称为准）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]47号和《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》等法律法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容请详见 2014年 12月 6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会进行审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理以上相应的工商登记变更事宜。
三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
为更好的保护投资者合法权益，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》详见2014年12月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
四、审议通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2014年 12月 22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年第三次临时股东大会，会议通知详见2014年12月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年十二月六日
关于增加2017年度网上业绩说明会互动平台的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-026
武汉中元华电科技股份有限公司
关于增加 2017年度网上业绩说明会互动平台的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年3月30日披露，并于2018年3月30日发布了《关于举行2017年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2018-017），定于2018年4月11日（星期三）15：00-17：00在“路演中”（http://www.roadshowchina.cn/）举行2017年度网上业绩说明会。
为了让更多投资者能进一步了解公司2017年经营情况，本次说明会将同时在全景网投资者关系互动平台上举办，投资者可在相同时间登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
公司董事长兼总裁邓志刚先生、独立董事袁建国先生、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、财务总监黄伟兵先生、江苏世轩科技股份有限公司董事长兼总经理徐福轩先生参加本次网上业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-084东北证券股份有限公司
股改限售股份减持达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份（股）|股份总数（股）|减持比例（%）|
|长春长泰热力经营有限公司|集中竞价|2014年12月5日|18.87|11,458,700|1,957,166,032|0.5855|
|||2014年12月8日|20.27|1,000,000|1,957,166,032|0.0511|
|||2014年12月11日|17.80|4,000,000|1,957,166,032|0.2044|
|||2014年12月12日|18.01|6,140,000|1,957,166,032|0.3137|
|合计||-|-|22,598,700|-|1.1547|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|长春长泰热力经营有限公司|合计持有股份|57,487,013|2.937%|34,888,313|1.783%|
||其中：无限售条件股份|57,487,013|2.937%|34,888,313|1.783%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权
分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：
√是□否
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年十二月十三日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-83南京云海特种金属股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年9月26日在公司会议室召开，会议通知已于2018年9月19日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于签订投资建设年产 100万只汽车镁轮毂项目合作框架协议的议案》
为进一步扩展公司镁合金产业深加工业务领域，提升公司的竞争力和盈利能力，南京云海特种金属股份有限公司或指定第三方关联公司（以下简称“公司”或“云海金属”）、健信科技工业股份有限公司或其指定第三方关联公司（以下简称“健信科技”），与合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥信实”）三方拟共同投资建设年产100万只汽车镁轮毂生产加工项目，投资总金额预计为10.8亿元。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属：关于签订年产100万只汽车镁轮毂项目合作框架协议的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-12国海证券股份有限公司
关于修订非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2014年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案》，该预案已经公司第六届董事会第二十七次会议、2013年年度股东大会审议通过。由于公司实施 2013年度利润分配方案使得本次非公开发行股票的底价及发行数量相应调整，公司 2014年第一次临时股东大会同意调整本次非公开发行股票的决议有效期和授权有效期，以及公司董事会、监事会换届选举完成后部分人员发生变动等原因，需要对该预案进行修订，现将相关情况说明如下：
一、相关变动事项的决策审批及信息披露情况
（一）2014年 7月 22日，公司实施了 2013年度利润分配方案，根据非公开发行股票的定价原则，本次非公开发行股票的底价由 9.09元/股调整为 9.03元/股，发行数量由 55,005.5005万股调整为 55,370.9856万股。上述事项详见公
司于 2014年 8月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告》。
（二）2014年 11月 12日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，同意将本次非公开发行股票的决议有效期由“自股东大会审议通过之日起 24个月内有效”调整为“自股东大会审议通过之日起 12个月内有效”，本次非公开发行股票的授权有效期由“自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止”调整为“自股东大会审议通过之日起 12个月内有效”。上述事项详见公司于 2014年 11月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告》。
（三）2014年 12月 1日，公司召开 2014年第二次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，公司换届工作完成，公司法定代表人、部分董事、监事及高级管理人员发生了变更。上述事项详见公司分别于 2014年 12月 2日、12月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》、《国海证券股份有限公司第七届监事会第一次会议决议
公告》和《国海证券股份有限公司关于变更法定代表人的公告》。
二、《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案》相关内容修订情况
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|章节|条款|修订内容|
|特别提示|特别提示|1.删除了非公开发行股票尚需股东大会批准的表述；2.增加了非公开发行股票已经股东大会批准，尚需中国证监会核准的表述；3.增加了调整非公开发行股票的发行底价和发行数量的表述；4.因关于利润分配政策的相关条款已经公司 2013 年年度股东大会审议通过，删除了《关于修改公司章程的议案》尚需股东大会审议的表述，并增加了议案已经股东大会审议通过的表述。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|1.修订了法定代表人；2.修订了信息披露联系电话。|
||四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|1.增加了调整非公开发行股票的发行底价和发行数量的表述；2.增加了调整非公开发行股票的决议有效期的表述；3.删除了非公开发行股票尚需股东大会批准的表述。|
||八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|增加了非公开发行股票已经股东大会批准、已取得广西区国资委批复、已取得中国证监会证券基金机构监管部监管意见书的表述。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结|增加了董监高变动情况的说明。|

||||
|-|-|-|
||构、高管人员结构、业务结构的变动情况||
||五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|计算公司合并财务报表资产负债率的截止时点由 2013 年 12 月 31 日调整为 2014年9月30日。|
||六、本次股票发行相关的风险说明|删除了非公开发行股票尚需股东大会批准的表述。|
|第四节 公司利润分配政策和现金分红情况|一、公司利润分配政策|因关于利润分配政策的相关条款已经公司 2013 年年度股东大会审议通过，删除了公司修订《公司章程》及《利润分配管理制度》中关于利润分配政策的相关条款尚需股东大会批准的表述。|
||二、公司最近三年分红金额及比例|因公司 2013 年度利润分配事项已完成，删除了对 2013 年现金分红审批和实施情况的注释。|

《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司收到政府奖励资金的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-084
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府奖励资金100万元，具体内容如下：
根据苏州市吴中区财政局和苏州市吴中区经济和信息化局下发的《关于下达2015年度苏州市级工业经济升级版专项资金扶持项目资金计划的通知》（吴财企［2015］76号），公司因“新型电子产品（平板显示）专用光学膜材料生产技改”项目获得2015年度苏州市市级工业经济升级版专项资金200万元。由于本项目为先进制造业重大项目，根据文件规定本年度先下达奖励资金的50%，即100万元，剩余奖励资金50%待项目完工验收通过后再下达。
目前，公司已收到以上100万元奖励资金。根据企业会计准则相关规定，公司将上述已收到的政策性奖励经费计入2015年当期损益，最终的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-079 TCL集团股份有限公司董事会
关于 2014年 9月份主要产品销量数据的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本公司主要产品2014年 9月份的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产业||产品||2014年||2013年||增减（%）||2014年||2013年||增减（%）|
|||||9月份||9月份||||1-9月份||1-9月份|||
|||LCD电视|1,712,290||1,893,857||-9.59%||12,364,118||12,441,603||-0.62%||
|||(包括商用显示器)|||||||||||||
||其中：智能网络电视||617,608||497,539||24.13%||3,525,458||3,251,479||8.43%||
|多媒体|||||||||||||||
|电子|智能网络电视激活用户数（期末累计数）||6,041,181||3 ,6 8 4 ,9 57||6 3 .9 4 %||不适用||不适用||不适用||
||智能网络电视日均活跃用户数||2,000,923||1,024,367||95.33%||不适用||不适用||不适用||
||||6,778,728||5,458,325||24.19%||48,609,791||36,027,809||34.92%||
|||移动电话|||||||||||||
|移动通讯|||||||||||||||
||||4,097,035||2,013,998||103.43%||25,932,262||9,893,020||162.13%||
|||其中：智能手机|||||||||||||
||||272,486||230,398||18.27%||4,329,288||3,920,984||10.41%||
|||空调|||||||||||||
||||35,525||81,768||-56.55%||960,185||969,115||-0.92%||
|家电集团||冰箱|||||||||||||
||||161,715||125,707||28.64%||960,655||863,256||11.28%||
|||洗衣机|||||||||||||
|||液晶玻璃基板产量注1|||125,048||7.17%||||1,011,375||16.59%||
|华星光电|||||||||||||||
|||（2200mm*2500mm）||134,008||||||1,179,167|||||

二、关于 2014年9月主要产品销量情况的说明：
TCL集团本月 LCD电视产品销量为 171.2万台，同比下降9.59%。其中，
TCL多媒体LCD电视本月国内和国外市场的销量分别为97.4万台和67.2万台。
注1本公告中华星光电液晶玻璃基板的产量数据为月投片量，每片液晶玻璃基板可切割为不同尺寸的液晶电
视面板（如可切割32寸液晶电视面板18片）。
本月智能网络电视销量同比增长24.1%，国内智能网络电视销量为 59.5万台，占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的61.2%。
本月，通过公司智能网络电视终端运营的激活用户注2新增
19.4万，累计激活用户达 604.1
万，本月日均活跃用户数注3
200.1万。同时，公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达 1033万，其中本月新增激活用户 44.9万，日均活跃用户数 349.7万。
TCL通讯本月手机及其它产品销量合计677.9万台，同比增长24.2%。国内及国外市场的销量分别为 78.8万台和599.1万台。其中，智能手机本月销量同比增长103.4%，占TCL通讯手机及其它产品总销量的60.4%。
家电集团本月空调、洗衣机产品销量同比分别增长18.3%、28.6%，冰箱产品销量同比下降56.6%。
华星光电本月液晶玻璃基板投片量为 13.4万片，同比增长7.17%；实现液晶电视面板和模组产品销量合计 201.6万片，同比增长5.72%。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2014年 10月9日注2
激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。
注3
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-001
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于公司办公地址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营管理需要，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年1月21日起变更北京办公地址。为方便投资者与公司进行沟通和交流，现将公司北京办公地址及联系方式变更前后情况公告如下：
变更前：
办公及通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院
邮政编码：100027
投资者联系电话：010-68297034
传真：010-68297034
变更后：
办公及通讯地址：北京市西城区菜园街1号
邮政编码：100053
投资者联系电话：010-63541462
传真：010-63541462
除上述变更外，公司注册地址、网址及邮箱等保持不变，北京办公地址、联系方式自2019年1月21日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2019年1月21日
佳沃农业开发股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审核并发表如下独立意见。
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经审阅拟聘任财务总监、副总经理张德慧先生的个人履历等资料，我们认为：被聘任人员具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任财务总监的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
二、关于修改《公司章程》的议案
公司为统筹协调资源，进一步规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟对《公司章程》部分条款作出修订，我们认为本次修改《公司章程》，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
我们同意《关于修改<公司章程>的议案》。
独立董事：冷智刚、胡宗亥、邹定民 2019年 10月28日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-046罗牛山股份有限公司
2014年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2、预计的业绩：√同向上升
（1）2014年1-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1118.94%—1163.27%|盈利：451.21 万元|
||盈利：5500.00 万元—5700.00 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0625 元—0.0648 元|盈利：0.0051 元|

（2）2014年 7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3100.00 万元—3300.00 万元|盈利：2371.40 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0352 元—0.0375 元|盈利：0.0269 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润实现同向
上升的主要原因：
1、公司确认被政府收回的白水塘路 14997.31平方米土地和桂
林洋 2078.10平方米土地的补偿收益；
2、确认部分房地产销售收入；
3、公司证券投资公允价值变动及处置部分股票取得投资损益。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部初步估算的结果，具体财务数据以公司将于 2014年 10月 24日披露的《2014年第三季度报告》数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董事会
2014年 10月 14日
江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的独立意见
经核查，我们认为：公司及子公司本次计划在原审议通过向银行申请授信额度10,000万元基础上，拟再向银行申请增加授信额度 50,000万元，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合有关法律法规的规定。
我们一致同意公司《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》，并同意将该项议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、关于公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，并同意将该项议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：汤标、张斌2018年12月4日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-091御家汇股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年 8月 2日召开了第一届董事会 2019年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体如下：
一、注册资本变更情况
公司于2019年 5月20日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于<御家汇股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》。截至2019年 7月 17日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予已登记完成。因2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予新增注册资本（股本）3,120,808.00元，公司注册资本由 408,000,000.00元变更为 411,120,808.00元，公司的总股本由 408,000,000.00股变更为 411,120,808.00股。
二、修订《公司章程》中如下条款
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 40,800万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币41,112.0808 万元。|
|第十九条 公司的股份总数为40,800万股，全部为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为41,112.0808 万股，全部为人民币普通股。|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
公司 2018年年度股东大会已授权董事会，在公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后，变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册资本、修订《公司章程》相应条款事项无需再提交公司股东大会审议。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年8月 3日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-007厦门紫光学大股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司与本次重组相关方签署<重大资产重组终止之协议>的议案》，经审慎考虑决定终止本次重大资产重组事项，现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
本次重大资产重组的交易方案为：公司拟以发行股份并支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”、“本次重组”），本次交易构成关联交易，构成重组上市。本次重大资产重组的主要历程如下：
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光学大，股票代码：000526）于2018年3月22日（星期四）开市起停牌。在股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每五个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
等相关公告及文件。
2018年9月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门紫光学大股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第29号，以下简称“《问询函》”）。公司与相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实和回复，对本次重大资产重组相关文件进行了相应的补充和完善。具体内容请详见公司于2018年10月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于深圳证券交易所<关于对厦门紫光学大股份有限公司的重组问询函>的回复》（公告编号：2018-117）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2018-118）、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及文件。
2018年10月11日上午9:30-11:00，公司在深圳证券交易所947会议室召开了本次重大资产重组媒体说明会。具体内容请详见公司于2018年10月12日在指定信息披露媒体上披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-120）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年10月12日（星期五）开市起复牌。具体内容请详见公司于2018年10月12日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-121）。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，并每个月公告了一次重大资产重组进展。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案；在收到深圳证券交易所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对本次重大资产重组预案进行了修订。
在项目推进过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产
重组》等相关规定，在停牌期间至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项进展情况公告，在发出召开股东大会通知前，每隔30日发布一次重组预案后的进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证谈判，认为继续推进本次重组无法达到双方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
鉴于本次重大资产重组尚未提交股东大会审议通过，公司已签署的附条件生效的《发行股份并支付现金购买资产协议》、附条件生效的《盈利预测补偿协议》均未具备全部生效条件，本次重大资产重组方案未正式生效，终止本次重大资产重组对公司没有实质性影响。终止筹划本次重大资产重组，是公司经审慎研究的结果，不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、终止本次重大资产重组的审议情况
2019年2月15日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司与本次重组相关方签署<重大资产重组终止之协议>的议案》、《关于公司与相关方签署<股权转让框架协议之终止协议>的议案》、《关于公司与相关方签署<债务清偿框架协议之终止协议>的议案》，公司董事会经慎重考虑，同意终止本次重大资产重组并签署《重大资产重组终止之协议》、《股权转让框架协议之终止协议》、《债务清偿框架协议之终止协议》等相关协议。本次重大资产重组终止事项获得了公司独立董事表示同意的事前认可意见和独立意见，并经过公司第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
六、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易预案披露之日（即2018年9月15日）至董事会审议终止本次重大资产重组事项之日止（即2019年2月15日），本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
根据各方的自查报告，在自查期间内，自查主体不存在交易公司股票的情形。
七、公司承诺
按照相关规定，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
八、其他事项
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号： 2018-012深圳市奇信建设集团股份有限公司
2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）各季度经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，特编制公司2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|119,030.54|601,478.31|20,978.86|
|住宅装修|18,002.35|78,965.36|5,027.57|
|设计业务|970.51|6,703.41|22.48|
|合计|138,003.40|687,147.08|26,028.91|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-005江西三川水表股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次会议通知，会议于2014年3月16日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于共同设立江西蓝川市场经营有限公司的议案》
||
|-|
|为盘活公司整体搬迁后老厂区的土地资产（土地面积约 158 亩，其中商业服|
|务用地约88亩，工业用地约 70亩），推动环保水工及其他相关产品的市场销售，|
|进而促进公司经营业绩的提升，公司拟与江西三川集团有限公司、江西储弘投资|
|有限公司共同出资设立江西蓝川市场经营有限公司，合资开发定位为环保水工、|
|水暖家居、农副产品电商等专业市场的“江西三川国际电商城”项目。合资公司|
|注册资本为人民币 10821.1万元，公司以上述土地使用权及工业地块上的建筑|
|物、构筑物作价5590.66 万元作为出资，出资比例为 51.67%；江西三川集团有|
|限公司以毗邻的约 21.61亩商业用地使用权作价 902万元作为出资，出资比例为|
|8.33%；江西储弘投资有限公司货币资金 4328.44 万元出资，出资比例为 40%。|

公司独立董事王忠明、李廷杰、唐广和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确意见，同意公司与江西三川集团有限公司、江西储弘投资有限公司共同投资设立江西蓝川市场经营有限公司。《独立董事关于与江西三川集团有限公司、江西储弘投资有限公司共同投资设立江西蓝川市场经营有限公司的意见》、《国信证券股份有限公司关于江西三川水表股份有限公司与控股股东等共
同投资设立公司的关联交易的核查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
本议案为关联交易，关联董事李建林先生、童保华先生、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生回避表决，本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
会议决定于2014年4月1日上午九时三十分在公司三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年三月十七日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-048
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
2、变更日期
自2019年半年度报告开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部于 2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求编制财务报表。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财会[2019]6号的要求编制 2019年半年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公
司资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。具体如下：
（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”等，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更事项已经公司 2019年 8月 29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议批准。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，并发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更后的会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
3、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-071杭州杭氧股份有限公司
关于杭州制氧机集团有限公司不减持杭氧股份股票的
承诺函的公告
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“杭氧股份”）于 2016年 9月 9日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161996号）。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证券监督管理委员会审核阶段。
截至本公告出具日，公司控股股东杭州制氧机集团有限公司（以下简称“杭氧集团”）持有公司股票511,471,152股，杭氧集团关联方未持有杭氧股份股票。
公司于 2016年 10月 10日收到杭氧集团出具的《杭州制氧机集团有限公司司关于不减持杭氧股份股票的承诺函》，就不减持杭氧股份股票情况承诺如下：
“在杭氧股份本次非公开发行定价基准日（2016年3月9日）前六个月至本承诺函签署日，未减持杭氧股份股票。
本承诺函签署日至杭氧股份本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持所持杭氧股份股票的计划。
若违反上述承诺，本公司减持杭氧股份股票所得收益将全部归杭氧股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-005成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2015年2月9日下午2时以通讯表决方式召开。会议通知于2015年2月6日以电话通知方式发出，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
会议由董事会秘书伍和平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于推选第四届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事长郑渝力先生近期辞职，为保障董事会职责的有效履行，根据《证券法》、《公司法》和深圳证券交易所相关规定，推选周维刚先生为公司董事长，并增补周维刚先生为提名委员会委员。
周维刚先生现任公司董事、总经理，选举周维刚先生为公司董事长后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
(二)审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名郭皓先生为公司第四届董事会董事候选人。独立董事就提名公司第四届董事会董事候选人发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关公告。郭皓先生简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议！
投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
(三)审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
定于2015年3月3日（星期二）召开2015年第一次临时股东大会，具体详见 2015年 2月 10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
投票表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年二月九日
附件：郭皓先生简历
郭皓，中国国籍，生于 1986年 8月，本科学历，现任公司总经理助理、桥梁公司副经理。2013年 9月任公司桥梁分公司副经理，2014年 9月至今任公司总经理助理、桥梁公司副经理。郭皓先生未持有公司股票，系公司实际控制人郑渝力先生之女婿，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
康佳集团股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]44040002号
目 录
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内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]44040002号康佳集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、康佳集团公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康佳集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，康佳集团股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
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