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北京天达共和律师事务所
关于维维食品饮料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会召开的法律意见书
致：维维食品饮料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所杜国平、翟耸君两位律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定维维股份提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开的程序
维维股份董事会已于 2017年 8月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《维维食品饮料股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法进行了公告。
维维股份本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为 2017年 8月 24日下午14：00；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的具体时间为：2017年8月24日至2017年8月24日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，维维股份发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、 现场会议股东出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师查验出席本次股东大会的股东及委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 2人，所代表股份数为 518,063,685股，占公司股份总数的30.9847%。经核查，上述出席本次会议的人员的主体资格符合有关法律和《公司章程》的规定，其有权出席本次股东大会。
2、 网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东共计5人，代表股份850,270股，占公司股份总数的0.0508%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经上海证券
交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据公司章程的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据维维股份董事会于 2017年 8月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的会议通知，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。本次股东大会未发生对会议通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。
2、 本次股东大会按照有关法律和《公司章程》的规定由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。
3、 本次股东大会投票表决结束后，公司合并汇总了投票结果，并现场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，最终表决结果如下：
1、 审议通过了《关于子公司贵州醇酒业有限公司拟出售部分闲置土地的议案》
同意 518,836,955股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的99.9851%；反对 77,000股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,305,672股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的94.4310%；反对 77,000股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的5.5690%；弃权0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0%。
该议案涉及关联交易，与会股东不涉及关联事项，无需回避表决。
经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，维维股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供维维股份 2017年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-006河南明泰铝业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2015年 1月 23日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。具体事宜如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1372号文核准，公司首次于2011年9月7日向社会公众公开发行普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币20元，募集资金总额为 1,200,000,000.00元，扣除发行费用 64,513,600.00元，募集资金净额为 1,135,486,400.00元。上述资金经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具“天健正信验（2011）综字第220012号”验资报告。
2014年7月14日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。2014年 8月 1日，本公司 2014年第一次临时股东大会表决通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。
本次募投项目变更涉及变更投向的总金额为 508,704,591.88元，占募集资金总额的44.80%。变更前募集资金投资项目（以下简称“原项目”）为“铝板带箔生产线技术改造项目”，投入金额为 239,533,192.96元，变更后募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为“高精度交通用铝板带项目”，具体投资情况如下：
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|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|自筹资金（万元）|

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|-|-|-|-|
|高精度交通用铝板带项目|64,630|50,870|13,760|
|合计|64,630|50,870|13,760|

二、募集资金使用情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，截止 2014年 9月 30日，公司已累计使用募集资金总额 70,067.17万元，募集资金账户余额 2,668.43万元，闲置募集资金暂时补充公司流动资金未归还 20,000万元，暂时闲置募集资金购买银行理财产品未到期金额25,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。
1、理财产品品种
购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币 2.5亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管高流动性理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过适度购买低风险的保本型理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司滚动使用不超过2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》及《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施相关事宜。
2、监事会意见
监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的情形，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构的核查意见
保荐机构华林证券有限责任公司发表专项核查意见：明泰铝业本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；明泰铝业本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；本保荐机构同意明泰铝业本次使用闲置募集资金购买理财产品。
七、备查文件
1、明泰铝业第三届董事会第十七次会议决议；
2、明泰铝业第三届监事会第十五次会议决议；
3、明泰铝业独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
长园集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会文件 22001144
年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会
会会议议文文件件
长园集团股份有限公司
二○一四年一月
长园集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会文件长园集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议议程
会议时间：2014年1月17日上午10：00
主持人：许晓文
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程：
议程一：宣读议案
1、《关于补选独立董事的议案》；
议程二：股东发言
议程三：推举2名股东代表参加计票、监票
议程四：与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人宣读现场表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
长园集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会文件议案一：
长园集团股份有限公司
关于补选独立董事的议案
各位股东：
独立董事肖静女士因事务繁忙，无法保证足够的时间履行公司独立董事的职责，已向董事会提出辞去其独立董事、董事会专门委员会相关职务的申请。
根据公司《独立董事制度》规定，“公司设独立董事三名”，因此需补选一名独立董事。董事会提名宋萍萍女士为独立董事候选人，拟定独立董事宋萍萍在公司领取的津贴为人民币 1.2万元/月，任期为股东大会通过后至第五届董事会届满。
现将以上议案提交股东大会审议。
长园集团股份有限公司
二○一四年一月
附：宋萍萍女士简历
宋萍萍，女，1967年 3月，法学硕士。历任深圳市建材工业集团法律顾问、深圳市阳光律师事务所律师、信达律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人，现任深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）合伙人兼风险控制委员会主任。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2018-092
上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告（四十一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日至2018年7月27日收到上海市第一中级人民法院（以下简称“法院”）发来的（2017）沪01民初111号、1284号、1285号、1306号《民事判决书》和（2018）沪01民初2号、116号、121号、122号、140号、152号、181号、238号、276号、309号、449号、475号、483号、492号、493号、518号、534号、765号及775号《民事判决书》及相关法律文书。
根据《民事判决书》显示，法院已对26名原告起诉公司、99名原告起诉公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：26名自然人
被告：公司
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合
计人民币2,986,526.17元；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：98名自然人和1名法人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币22,211,642.65元；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（三）事实和理由
公司于2015年5月1日发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。后中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚，认定其发布的2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与公司的虚假陈述行为有因果关系。
（四）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院于2018年1月23日和31日、3月7日、14日和22日、5月15日和24日、6月28日公开开庭对案件进行了审理，现均已审理终结。
法院认为，公司存在虚假记载的证券市场虚假陈述行为，其虚假陈述的实施日为2014年2月28日，即发布2013年年度报告的日期。
公司关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的
公告已完整披露了涉案虚假陈述的事实及中国证监会拟作出的行政
处罚决定，披露内容与中国证监会[2016]088号行政处罚决定书内容具有高度对应性，充分揭示了投资风险，足以警示投资者重新评估股票价值。因此，应当以该公告日作为涉案虚假陈述揭露日。
125名原告在虚假陈述揭露日后仍持续持有公司股票，其相应的交易行为根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述存在因果关系。
二、诉讼判决结果
依照《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条、第十九条、第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十三条之规定，判决如下：
（一）公司应于本判决生效之日起十日内赔偿125名原告的投资差额及佣金损失20,984,923.43元，并支付上述款项利息。
（二）驳回125名原告的其他诉讼请求。
与125名原告的诉讼请求对应的案件受理费由原告和公司共同负担。
三、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和公司如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉。公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初111号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初1284号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初1285号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初1306号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初2号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初116号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初121号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初122号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初140号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初152号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初181号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初238号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初276号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初309号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初449号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初475号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初483号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初492号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初493号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初518号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初534号《民事判决书》
上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初765号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初775号《民事判决书》特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一八年七月二十八日
股票代码： 600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-056甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第十一次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十一次临时会议于 2015年 12月 10日以书面形式发出通知，于 2015年 12月 15日以通讯方式召开，会议应表决董事 11人，实际参与表决董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于调整拟出售可供出售金融资产方案的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于调整拟出售部分可供出售金融资产方案的公告》（公告编号：2015-058）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
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|2、审议通过了关于拟对北京爱种网络有限公司增资 600 万元的议|
|案。|

公司出资 300万元参与设立的北京爱众网络科技有限公司将增资扩股，公司拟增资 600万元，投资基本情况如下：
（1）对外投资概述
为了更好借助现代电子商务，全面推进和扩展种子企业网络营销
和多元化经营，中国种子协会组织、协调甘肃省敦煌种业股份有限公
司（以下简称“敦煌种业”）、袁隆平农业高科技股份有限公司、中国种子集团有限公司等 12家种业主体于 2014年 11月共同出资人民币 3,980万元组建种子电子商务平台公司北京爱种网络科技有限公司（以下简称“爱种网”）。2014年 10月 29日敦煌种业六届董事会第二次临时会议审议通过，敦煌种业出资 300万元，占爱种网注册资本比例为7.54%。
根据爱种网发展规划及资金需求，拟将爱种网注册资本增至 12,000万元，敦煌种业作为出资人之一，拟出资 600万元增资爱种网，增资完成后敦煌种业共计出资 900万元，占爱种网股权比例7.5%。
增资完成后爱种网公司股权结构如下（单位：万元）
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|股东名称|原出资额|新增出资额|增资后总出资额|股权比例|
|袁隆平农业高科技股份有限公司|500|1500|2000|16.67%|
|北京金色农华种业科技股份有限公司|500|1500|2000|16.67%|
|辽宁东亚种业有限公司|250|1750|2000|16.67%|
|北大荒垦丰种业股份有限公司|500|1010|1510|12.58%|
|现代种业发展基金有限公司|300|600|900|7.50%|
|甘肃省敦煌种业股份有限公司|300|600|900|7.50%|
|山东登海种业股份有限公司|0|660|660|5.50%|
|江苏省大华种业集团有限公司|200|400|600|5.00%|
|中国种子集团有限公司|500|0|500|4.17%|
|丹东登海良玉种业股份有限公司|500|0|500|4.17%|
|合肥丰乐种业股份有限公司|330|0|330|2.75%|
|安徽荃银高科种业股份有限公司|100|0|100|0.83%|
|合计|3980|8020|12000|100%|

（2）资金来源
本次增资爱种网，敦煌种业全部以自有资金支付。
（3）北京爱种网络科技有限公司的基本情况
公司名称：北京爱种网络科技有限公司。注册地址：北京市海淀区。注册资本：壹亿贰仟万元整。经营范围：技术服务、技术咨询、技术开发、经济贸易咨询。
（4）本次投资对敦煌种业的影响
近年来电子商务及电子商务技术的迅速发展正在对各个产业的发展带来了重大影响和变革，种子产业作为最基础的产业，随着电子商务技术的不断应用，一定程度上畅通了种子购销渠道，促进了农业的信息化和现代化。但由于种子产业的电子商务目前还处于起步和探索阶段，种子网络购销的信用与监管、技术和服务等问题未得到有效解决，电子商务的发展相对滞后和缓慢。为更好的借助现代电子商务平台，不断提升和拓展种子企业网络营销及多元化经营。公司出资参与爱种网设立及本次增资有利于公司借助爱种网建立的电商平台，更好的实现公司种子线上销售。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-009
南通四方冷链装备股份有限公司
关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用募集资金对子公司增资的概况
2016年 6月 20日，南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》，同意使用募集资金中的 13,309万元对直接及间接持股100%的子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）增资，用以投资建设募投项目“罐式集装箱扩产项目”。本次增资 4,000万元计入四方罐储注册资本，9,309万元计入四方罐储资本公积。增资完成后，四方罐储注册资本变更为 19,000万元，公司对四方罐储的直接持股比例为84.21%，直接及间接持股合计仍为100%（四方罐储另一股东南通四方冷热机械设备有限公司为公司全资子公司）。
根据公司章程规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资主体的基本情况
（一）四方罐储的基本情况
公司名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司
成立时间：2007年3月23日
注册地址：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号
注册资本：15000万元整
法定代表人：黄杰
股东持股比例：南通四方冷链装备股份有限公司80%，南通四方冷热机械设备有限公司20%。
经营范围：C3级罐式集装箱（不含低温绝热罐体）制造；罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、食品加工机械研发、制造、维修、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）四方罐储主要财务指标
截止2016年3月31日，四方罐储的总资产：54,659.00万元，净资产：46,675.00万元，净利润：1,649.74万元。（以上数据未经审计）。
三、本次增资协议的主要内容
本次增资事项为直接及间接持股100%的子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次对子公司四方罐储增资，是基于募投项目“罐式集装箱扩产项目”实施主体为该子公司的实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施。
五、备查文件
1、《南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
3、《南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2016年6月20日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-010银座集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30
●会议召开地点：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司大会议室●会议表决方式：现场投票
●股权登记日：2014年4月 18日
●是否提供网络投票：否
经公司第十届董事会 2014年第二次临时会议审议，全票通过《关于提请召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2014年 4月 25日召开 2014年第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司大会议室二、会议审议事项
审议《关于更换公司董事的议案》
上述议案为普通决议事项，相关董事会公告刊登在2014年4月10日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
三、会议出席对象
（一）截止股权登记日2014年4月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（一）登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
（二）登记时间：2014年4月24日上午9:30-11:30下午 14:00-16:30
（三）登记地点：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司董事会办公室五、其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-83175518
联系传真：0531-86966666
联系人：杨松、高珊
邮 编：250063
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
（四）备查文件
公司第十届董事会2014年第二次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
附件：授权委托书
银座集团股份有限公司董事会2014年4月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托________先生（女士）代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容||同意|反对|弃权|
|1|关于更换公司董事的议案|刘希举先生不再担任董事||||
|||选举王志盛先生担任董事||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年____月____日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2015-004晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”、“本公司”或“公司”）于2014年8月21日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）购买银行等金融机构保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2014-042号）。
一、到期理财产品收益情况
公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）于2014年12月29日使用暂时闲置的募集资金共计3,000万元，向中国工商银行股份有限公司太原市万柏林支行（以下简称“工商银行太原万柏林支行”）购买保本浮动收益型理财产品，期限42天。（详见临2015-001号公告）
晋西装备于2015年2月12日赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，取得收
益115,350.41元，实际取得的年化收益率为3.423%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
二、购买保本型理财产品的相关情况
晋西装备于2015年2月12日，使用暂时闲置的募集资金共计2,000万元，向工商银行太原万柏林支行购买保本浮动收益型理财产品，期限35天，预期年收益率为1.3%-4.75%。
上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|-|-|
|协议银行名称|工商银行太原万柏林支行|
|理财产品名称|法人人民币结构性存款—专户型2015年第31期G款|
|理财产品编码|15ZH031G|
|产品本金及收益币种|人民币|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财计划认购金额|2,000 万元|
|产品起始日|2015-02-13|
|产品起息日|2015-02-13|
|产品到期日|2015-03-20|
|实际理财天数|35天|
|预期年化收益率|1.3%-4.75%|
|资金到账日|本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账。|
|提前终止或赎回|产品存续期间不接受投资者提前赎回；产品到期日前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。|
|产品投资范围|本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，产品收益取决于挂钩标的在观察期内的表现。|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对晋西装
备购买的理财产品严格把关、谨慎决策。晋西装备本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、晋西装备本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、晋西装备使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
公司于2014年09月26日，使用暂时闲置的募集资金15,000万元，向中国银行股份有限公司山西省分行购买资产保值型产品，期限6个月，预期年收益率为4.71%。公司于2014年09月30日，使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元，向中信银行太原分行购买两款保本浮动收益型理财产品，期限360天，预期年收益率分别为4.65%和4.70%。晋西装备于2014年12月30日，使用暂时闲置的募集资金12,000万元，向交通银行山西省分行购买保证收益型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为4.60%。详见本公司于2014年9月30日、2014年10月9日和2015年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（临2014-047号、临2014-048号、临2015-001号）。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2014-042号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一五年二月十四日
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科技”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
本次非公开发行股票发行数量和募集资金数额调整是基于国内证券市场的变化情况以及公司项目投资进度考虑，本次调整是基于对公司实际经营情况的审慎考虑，不会对公司日常经营活动产生影响，不属于发行方案的重大变更。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。公司审议调整募集资金金额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
（以下无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
华新水泥股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于华新水泥股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：华新水泥股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《华新水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会已于会议召开十五日前，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股
华新水泥股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书权登记日及其可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《中国证券报》、《上海证券报》和中国证券监督管理委员会指定网站予以公告。
上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
公司本次股东大会现场会议于 2016年 12月 2日如期在会议公告地点召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 12月 2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 12月 2日9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）及参加网络投票的股东共 51人，代表股份 907,179,234股，占公司股份总数的60.5766%。
1、出席公司本次股东大会现场会议的股东共 44人，代表股份 905,806,411股，占公司股份总数的60.49%。其中 A股股东 9人，代表股份 562,724,808股，占公司股份总数的37.58％；B股股东 35人，代表股份 343,081,603股，占公司股份总数的22.91％。
本所律师将出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》，与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 2016年 11月 23日下午收市时公司之 A股《股
华新水泥股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书东名册》及 2016年 11月 29日下午收市时公司之 B股《股东名册》（B股股权登记的最后交易日为 11月 23日）以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东 7人，代表股份 1,372,823股，占公司股份总数的0.0866％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会网络投票系统认证其身份。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，部分公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经验证，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以现场记名投票方式和网络投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计（对中小投资者单独计票），列入本次股东大会的议案获得了通过。
本次股东大会审议《关于公司为部分拟受让的拉法基重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案》时，关联股东已回避表决。
华新水泥股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2018-018中国联合网络通信股份有限公司
关于聘任公司总裁和高级副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁和高级副总裁的议案》，同意聘任陆益民先生担任公司总裁；李福申先生、邵广禄先生、买彦州先生、梁宝俊先生担任公司高级副总裁。独立董事就聘任陆益民先生担任公司总裁，李福申先生、邵广禄先生、买彦州先生、梁宝俊先生担任公司高级副总裁发表了一致同意的意见。
相关内容详见与本公告同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinaunicom-a.com)的《中国联合网络通信股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》。
上述高级管理人员的简历详见附件。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年二月十一日
附件：
1、总裁简历
陆益民先生：
陆益民先生，54岁，研究员级高级工程师，1985年毕业于上海交通大学计算机科学技术专业并取得工学学士学位，2001年 6月取得美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理专业硕士学位。陆先生于 2007年 12月加入中国网络通信集团公司（“网通集团”）担任高级管理职务，并于 2008年 5月起担任香港电讯盈科有限公司非执行董事，2011年 11月起担任香港电讯盈科有限公司董事会副主席。2011年 11月起担任香港电讯管理有限公司（作为香港电讯信托的托管人-经理）非执行董事。加入网通集团之前，曾在中共中央办公厅秘书局工作，自 1992年起先后担任信息处理室副主任及主任，2001年起担任专职副局级秘书，2005年起担任专职正局级秘书。2008年 10月起担任联通红筹公司执行董事。2009年 2月起担任联通红筹公司总裁。陆先生目前担任联通集团副董事长及总经理，联通红筹公司执行董事及总裁，联通运营公司董事及总裁。2009年 3月起任本公司总裁。2009年 5月起任本公司董事。
陆益民先生具有丰富的政府工作经历和管理经验。
2、高级副总裁简历
1）李福申先生：
李福申先生，55岁，高级会计师，1988年毕业于吉林工学院管理工程专业，并于2004年取得澳大利亚国立大学管理学硕士学位。2001年11月至 2003年 10月担任原吉林省电信公司及吉林省通信公司副总经理。2003年 10月至 2005年 8月担任中国网络通信集团公司（“网通集团”）财务部总经理，并自 2005年 10月起任网通集团总会计师。2005年 9月起担任中国网通集团（香港）有限公司（“中国网通”）首席财务官，并自 2007年 1月起任中国网通执行董事。自 2006年 12月至 2008年 3月，担任中国网通联席公司秘书。自
2007年 7月起亦担任香港电讯盈科有限公司非执行董事。自 2009年 2月至 2011年 3月担任联通红筹公司高级副总裁。于 2011年 3月起担任联通红筹公司执行董事兼首席财务官。目前亦为香港电讯管理有限公司（作为香港电讯信托的托管人-经理）非执行董事。李先生目前还担任联通集团副总经理兼总会计师，联通运营公司董事及高级副总裁。2011年 5月起任本公司董事。李福申先生长期在电信行业工作，具有丰富的管理经验。
2）邵广禄先生：
邵广禄先生，53岁，高级工程师，1985年哈尔滨工业大学本科毕业，于 1988年及 1990年先后取得哈尔滨工业大学工学硕士学位及经济学硕士学位，于 2002年取得挪威 BI管理学院管理学硕士学位，并于 2009年取得南开大学管理学博士学位。邵先生于 1995年 2月加入联通集团，曾先后担任联通集团天津分公司副总经理、河南分公司副总经理、广西分公司总经理，人力资源部的负责人及总经理，以及本公司第五届董事会董事。邵先生目前还担任联通集团副总经理；联通红筹公司执行董事及高级副总裁；联通运营公司董事及高级副总裁。邵广禄先生长期在电信行业工作，具有丰富的管理经验。
3）买彦州先生：
买彦州先生，49岁，教授级高级工程师，1991年毕业于郑州大学电子工程系电子学与信息系统专业并取得工学学士学位，2002年取得北京邮电大学电子与信息工程专业硕士学位。买先生曾先后担任中国网通广东分公司副总经理，中国联通广东分公司副总经理、福建省分公司总经理、辽宁省分公司总经理，并是第十二届全国人大代表。买先生目前还担任联通集团副总经理；
联通运营公司董事及高级副总裁。买彦州先生长期在电信行业工作，具有丰富的管理经验。
4）梁宝俊先生：
梁宝俊先生，48岁，教授级高级工程师，1991年毕业于长春邮电学院通信工程专业并取得工学学士学位，1998年取得北京邮电大学管理工程专业硕士学位，2006年取得清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。梁先生曾先后担任中国电信股份有限公司北京分公司副总经理，中国电信集团公司河南省电信分公司总经理，中国电信集团公司企业信息化事业部总经理、政企客户事业部总经理。梁先生目前还担任联通集团副总经理；
联通运营公司董事及高级副总裁。梁宝俊先生长期在电信行业工作，具有丰富的管理经验。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2019-041
上海爱建集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 7月25日14点0分
召开地点：上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦17楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年7月25日
至2019年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》|√|
|2|选举王均金为第八届董事会董事|√|
|3|选举范永进为第八届董事会董事|√|
|4|选举冯杰为第八届董事会董事|√|
|5|选举蒋海龙为第八届董事会董事|√|
|6|选举马金为第八届董事会董事|√|
|7|选举张毅为第八届董事会董事|√|
|8|选举乔依德为第八届董事会独立董事|√|
|9|选举季立刚为第八届董事会独立董事|√|
|10|选举郭康玺为第八届董事会独立董事|√|
|11|审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》|√|
|12|选举樊芸为第八届监事会监事|√|
|13|选举裴学龙为第八届监事会监事|√|
|14|选举虞晓东为第八届监事会监事|√|
|15|关于第八届董事会独立董事津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第七届董事会第 34次董事会议、第七届监事会第 16次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2019年 7月 10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600643|爱建集团|2019/7/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于 2019年 7月 18日（星期四）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路 165弄 29号纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。
六、 其他事项
1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600
传 真：021－64691602
联系人：秦女士
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2019年 7月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海爱建集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》||||
|2|选举王均金为第八届董事会董事||||
|3|选举范永进为第八届董事会董事||||
|4|选举冯杰为第八届董事会董事||||
|5|选举蒋海龙为第八届董事会董事||||
|6|选举马金为第八届董事会董事||||
|7|选举张毅为第八届董事会董事||||
|8|选举乔依德为第八届董事会独立董事||||
|9|选举季立刚为第八届董事会独立董事||||
|10|选举郭康玺为第八届董事会独立董事||||
|11|审议《爱建集团监事会关于换届暨提名||||

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||第八届监事候选人的报告》|
|12|选举樊芸为第八届监事会监事|
|13|选举裴学龙为第八届监事会监事|
|14|选举虞晓东为第八届监事会监事|
|15|关于第八届董事会独立董事津贴的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
五矿发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司 2013年度对外担保情况的议案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2014年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《公司日常关联交易 2013年度实施情况及 2014年度预计情况的专项报告》、《关于公司与关联方签订<日常关联交易框架协议>及<金融服务框架协议>的议案》、《关于调整五矿营钢固定资产折旧年限的议案》、《关于推荐汤敏先生为公司独立董事候选人的议案》及《关于推荐刘雷云先生为公司董事候选人的议案》发表事前认可意见如下：
(一)公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交我们进行事前审核的程序。
(二)公司董事会向我们提供了上述事项的相关资料，我们与公司管理层及有关人员进行了必要沟通，同意将上述事项提交公司董事会审议。
五矿发展股份有限公司独立董事：陈清泰汤谷良陈甦二〇一四年三月二十日