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法律意见书关于深圳市英威腾电气股份有限公司
2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁
期解锁事项的
法律意见书
中国广东深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮编：518017电话：（Tel）：（0755）88265064 传真（Fax）：(0755)88265537
法律意见书广东信达律师事务所
关于深圳市英威腾电气股份有限公司
2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁事项的法律意见书
致：深圳市英威腾电气股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）的委托，担任英威腾 2015年第二期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的专项法律顾问。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，就英威腾 2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁事项出具本法律意见书。
一、本次解锁的满足情况
1、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字[2017]48410001号《审计报告》并经公司确认，（1）英威腾未发生如下任一情形：①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③中国证监会认定的其他情形。（2）激励对象未发生如下任一情形：①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。符合《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所规定的激励对象解锁的条件。
法律意见书2、根据《激励计划（草案）》，英威腾2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁的业绩条件为：以2015年公司营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于10%。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字[2017]48410001号《审计报告》并经公司确认，2016年营业收入为1,323,982,177.63元，相比2015年增长率为22.21%，满足《激励计划（草案）》规定的2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁的业绩条件。
3、根据《激励计划（草案）》英威腾2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁需个人业绩考核合格，即根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有A,B,C,D,E五档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效为考核合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为D/E档，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格。经公司确认，激励对象刘建辉、张锐、尚立库和张炜个人业绩考核不合格，因离职原因不符合激励条件的首次授予激励对象方银亮、苏娜等共计17人所持有的全部尚未解锁的限制性股票56万股予以回购注销，不参与2015年第二期限制性股票解锁申请事项，其余激励对象均达到考核要求，满足《激励计划（草案）》规定的2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁的业绩条件。
4、根据《激励计划（草案）》规定，首次授予限制性股票自首次授予日（即 2016年 1月 6日）起 12个月后，可申请解锁所获总量的40%。符合《激励计划（草案）》相关规定。
综上，信达律师认为：英威腾 2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁安排满足《激励计划（草案）》规定的解锁条件。
二、本次解锁的批准
1、2017年4月25日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期符合条件的议案》。
2、2017年 4月 25日，公司第四届监事会第二十次会议对本次激励对象名
法律意见书单进行了确认，监事会认为：经认真审核，按照《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定， 2015年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件已满足，激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为本次申请解锁的激励对象办理相关手续。
3、公司独立董事发表意见如下：公司董事会关于《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已经成就的认定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。
三、结论性意见
综上，信达律师认为，英威腾2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁安排满足《激励计划（草案）》规定的解锁条件；本次解锁已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本二份、无副本。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁事项的法律意见
书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 张森林
黄嘉瑜
二零一七年四月二十五日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-039
上海金力泰化工股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字(2018)第 1164号），公司 2017年度母公司实现净利润 45,270,229.75元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等规定，截至 2017年 12月 31日，2017年度公司可供股东分配利润为 312,118,717.84元，资本公积余额为 25,144,270.46元。
为回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，提出2017年度利润分配预案为：以截至 2017年12月 31日总股本470,340,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.40元（含税），合计派发现金股利人民币18,813,600.00元(含税)。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
2、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1)董事会、监事会审议情况
公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。
监事会认为：2017年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定。
2)独立董事意见
经核查，我们认为：董事会拟定的公司2017年度的利润分配预案，符合公司实际情况及发展的需要，符合股东利益，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意本次利润分配事项。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2017年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
本预案已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的公告。
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-044
焦点科技股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 12月 20日召开的第三届董事会第十三次会议上审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获股东大会授权之日（2015年1月14日）起一年。
现原议案即将到期，为提高使用效率，保证资金使用的连续性，公司及其全资、控股子公司将继续使用不超过6亿元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况如下：一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司及其全资、控股子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，货币市场基金投资，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或申购新股。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-044
上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。申购新股，需自现行的预先缴款制度取消、确定配售数量后再进行缴款的制度正式开始实施后方可开始申购。
5、资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会提请股东大会授权：由公司财务部拿出投资方案经财务总监、总经理审核后，报董事长批准实施。
7、审批程序
此项议案需经公司2015年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）公司进行新股申购，收益具有不确定性。
（3）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司已制定对外投资控制制度，对风险投资通过实施严格的内部控制，有效控制投资风险，保障公司资金安全。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-044
（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（3）新股申购属于一级市场投资，不涉及二级市场投资。且在新股发行新政下，无须在申购时即全额预先缴款，待确定配售数量后再进行缴款，申购新购所涉资金非常有限。同时，公司将在中签且所认购的新股上市后卖出，不涉及长期持有，以获取投资收益。
若公司及其全资、控股子公司使用上述额度内的自有闲置资金从事新股申购，公司承诺在此项低风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
（4）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（6）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 6亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择低风险产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-044
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超过6亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
五、备查文件
1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》；
2、《焦点科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》
3、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-028江苏亿通高科技股份有限公司
关于公司监事减持股份的预披露公告
本公司股东黄卫东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份219,600股（占本公司总股本比例0.07%）的股东黄卫东先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即从2019年5月29日起至2019年11月28日止）以集中竞价方式减持本公司股份54,900股（占本公司总股本比例0.02%）。
江苏亿通高科技股份有限公司于近日收到公司监事黄卫东先生的《减持公司股份计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：黄卫东先生，公司监事。
2、股东持股情况：截至本公告披露之日止，黄卫东先生共直接持有公司股份为219,600股，占本公司总股本比例为0.07%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：资本公积金转增股本。
3、减持方式：集中竞价方式。
4、拟减持数量：黄卫东先生拟计划减持数量不超过 54,900股，即不超过公司总股本的0.02%。在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
事买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定。
6、减持价格：根据市场价格确定。
三、股东的承诺情况
黄卫东先生作为非职工代表监事承诺：在其担任公司非职工代表监事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。
其在担任公司监事职务期间，按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监事声明和承诺书》等有关规定履行。
截至本公告日止，黄卫东先生严格遵守相关承诺事项，未有违反相关承诺的情形发生。
四、其他相关事项说明
1、股东黄卫东先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持股份计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持股份计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、股东在减持公司股份期间，公司将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
黄卫东先生提交的《减持公司股份计划告知函》。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
华兰生物工程股份有限公司投资者投诉管理制度
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中发办[2013]27号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）等相关法律、法规的有关规定，为进一步规范华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，合法合规、及时有效解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章投诉的受理
第四条公司向投资者公开投诉受理渠道包括:电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
公司应保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。
第五条证券部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调有关职能部门及时处理投资者的投诉。设投诉处理工作专员一名。主要职责包括:
(一)受理各种直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实投资者所反映的事项是否属实，并如实填写《投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于:
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第三章投诉的处理和反馈
第八条证券部在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应当即处理，当场回复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第九条证券部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。对于投资者集中或重复反映的事项，公司投资发展部应及时制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十条证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十二条证券部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。
台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十三条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十四条本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》相抵触时，应按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十五条本制度解释权属于公司董事会。
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
华兰生物工程股份有限公司二〇一六年八月十八日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-041
大悦城控股集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会近日收到公司副总经理冯安静先生提交的辞职报告。冯安静先生因个人工作原因，申请辞去公司副总经理职务，冯安静先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，冯安静先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯安静先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
冯安静先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，在促进公司经营发展、提升公司房地产项目开发运营及物业服务管理水平等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会谨对冯安静先生在任职期间为公司所做出的贡献给予充分肯定和高度评价，并表示由衷的感谢！
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十六日
关于就赛摩电气股份有限公司发行股份并支付现金购买资产
事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函
赛摩电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买合肥雄鹰自动化工程科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本人/本企业作为合肥雄鹰自动化工程科技有限公司的股东，就相关信息的真实性、准确性和完整性作出如下承诺：
1、本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人/本企业为本次交易向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、证明以及所做声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的。
3、本人/本企业已就本次交易及时向上市公司提供本次交易相关信息，且提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并保证在本次重组完成前，本人/本企业将继续依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行本项承诺。
4、本人/本企业承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于就赛摩电气股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）承诺人：鹿拥军
有权签字人签字：_________________2015年 月 日
（本页无正文，为《关于就赛摩电气股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）承诺人：段启掌
签 字：_________________
日期：2015年 月 日
（本页无正文，为《关于就赛摩电气股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）承诺人：周超飞
签 字：_________________
日期：2015年 月 日
（本页无正文，为《关于就赛摩电气股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）承诺人：郭银玲
签 字：
日期：2015年 月 日
（本页无正文，为《关于就赛摩电气股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）承诺人：朱恒书
签 字：
日期：2015年 月 日
（本页无正文，为《关于就赛摩电气股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）承诺人：合肥科迪投资管理合伙企业（有限合伙）
（盖章）
有权签字人签字：
日期：2015年 月 日
（本页无正文，为《关于就赛摩电气股份有限公司发行股份并支付现金购买
资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》
之签署页）
承诺人：汪小华
签 字：
日期：2015年 月 日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-088江苏中超控股股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到吴鸣良先生递交的书面辞职报告。吴鸣良先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后吴鸣良先生仍于公司控股子公司江苏中超电缆股份限公司担任副总经理。
吴鸣良先生的辞职不会影响公司正常经营，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，吴鸣良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对吴鸣良先生在担任公司董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-048
易联众信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 1日上午08：30-10：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 5月 29日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事7人，以通讯方式出席会议董事7人，公司全体董事均亲自出席了本次会议，会议由董事长张曦先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过公司《关于全资子公司北京易联众信息技术有限公司运用自有资金投资设立吉林合资公司的议案》；
《关于全资子公司北京易联众信息技术有限公司运用自有资金投资设立吉林合资公司的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于拟对外投资设立广东合资公司的议案》；
《关于拟对外投资设立广东合资公司的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、审议通过公司《关于全资子公司福建易联众软件系统开发有限公司运用自有资金投资设立福州易信通系统集成有限公司的议案》；
根据易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）发展需要，为了推动公司各项业务全面发展，公司全资子公司福建易联众软件系统开发有限公司（以下简称“福建易联众”）拟投资设立全资子公司福州易信通系统集成有限公司（以下简称“福州易信通”）。
拟投资设立的福州易信通注册资本为人民币50万元，由福建易联众以自有货币出资，占福州易信通100%的股权。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
四、审议通过公司《关于<创业型项目激励办法>的议案》。
为了推进易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）民生信息服务业务更好地发展，鼓励与民生相关的创业型项目快速成长，公司针对在培育期的创业型项目对管理团队进行激励，特制定《易联众信息技术股份有限公司创业型项目激励办法》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
备查文件：
1、《易联众第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《设立吉林合资子公司的股东协议》；
3、《关于全资子公司北京易联众信息技术有限公司运用自有资金投资设立吉林合资公司的可行性研究报告》；
4、《关于成立广东合资子公司的可行性研究报告》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-017江西金力永磁科技股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日收到公司监事冯戟先生的书面辞职报告，因其个人工作原因，冯戟先生请求辞去公司第二届监事会监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2019年 1月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-001）。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年1月30日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。经公司监事会审核，一致同意提名粟山先生为公司监事候选人（简历详见附件），并将此议案提请公司股东大会审议，其任期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
经公司监事会核查，粟山先生未持有公司股份，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司监事会
附件：
粟山，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年出生，博士。1998年至2001年，任上海大学研究生部教师、校团委副书记；2004年至2005年，任延锋伟世通汽车饰件有限公司车间主任、物流经理，2005年至2007年任西门子威迪欧（芜湖）汽车电子有限公司中心工厂厂长；2007年至2012年任延锋伟世通汽车饰件有限公司部门经理；2012年2月至2015年2月，任上海汽车集团股权投资公司投资总监；2015年 2月至今，任上海尚颀资本投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事。
粟山先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-036洛阳轴研科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币 45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司 2019年 4月 13日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-024）。在此之前，2018年 1月 29日召开的第六届董事会第十二次会议同意公司使用不超过人民币 50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的情况
（一）本次赎回的情况
2019年 2月 11日，公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称“三磨所”）在中国建设银行郑州铁路支行存入定期存款 3,500万元，存放期限自 2019年 2月 11日至 2019年 5月 11日，年利率1.54%。具体情况详见公司于 2019年 2月 12日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-006）。
上述产品已于 2019年 5月 11日到期，公司已收回本金 3,500万元，并取得收益 13万元，符合预期。
（二）本次进行现金管理的情况
2019年 5月 13日，三磨所在中国建设银行郑州铁路支行存入定期存款 3,500万元。具体如下：
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|序号|存放银行|存款金额（万元）|起息日|到期日|年利率（%）|
|1|中国建设银行郑州铁路支行|3,500|2019年5月13日|2019年8月13日|1.54%|

二、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
三、截至本公告披露日公司 2019年使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|存放银行|产品名称|起息日|到期日|金额（万元）|利率（%）|收益金额（万元）|
|1|中国建设银行郑州铁路支行|定期存款|2019年5月13日|2019年8月13日|3,500|1.54%|--|
|2|光大银行洛阳西苑路支行|2019 年对公结构性存款定制第三期产品92|2019年3月7日|2019年6月7日|23,800|3.95%|--|
|3|中国建设银行郑州铁路支行|定期存款|2019年2月11日|2019年8月11日|12,000|1.82%|--|
|4|中国建设银行郑州铁路支行|定期存款|2019年2月11日|2019年5月11日|3,500|1.54%|13|

特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2019年 5月 15日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-100
杭州远方光电信息股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金方式收购浙江维尔科技股份有限公司100%股权,浙江维尔科技股份有限公司是一家生物识别检测解决方案与服务提供商。经双方初步商议，本次交易金额初步预计约人民币10亿元，双方已就本次交易签署了合作意向书，最终交易定价及支付方式在尽职调查完成后以双方协商的结果为准。
2015年11月09日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远方光电，证券代码：300306）自2015年11月10日（星期二）开市起停牌。
公司分别于2015年11月17日、11月24日、12月01日、12月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了本次重大资产重组的进展情况。2015年12月08
日公司公告了重大资产重组延期复牌公告，公司股票延期至2016年01月10日前复牌并披露相关公告。
目前，公司与有关中介机构、本次交易方正在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司将及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，直至披露本次重组相关内容。
目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2016-013
大冶特殊钢股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过的权益分派方案
1、2016年 4月18日召开的大冶特殊钢股份有限公司2015年年度股东大会，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，即以 2015年底股份总额449,408,480股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计 67,411,272元，剩余利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股也不进行资本公积金转增股本。
本次股东大会决议，详见公司于 2016年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
2、公司股本总额自本次权益分派方案披露日至实施期间未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2015年年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派实施距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司 2015年底总股本 449,408,480股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 6日；除权除息日为：2016年 6月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2016年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
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|序号|股东帐户|股东名称|
|1|08*****294|湖北新冶钢有限公司|
|2|08*****527|中信泰富（中国）投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月30日至登记日：2016年6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：湖北省黄石市黄石大道 316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室
2、咨询联系人：彭先生
3、咨询电话：0714-6297373
4、咨询传真：0714-6297280
七、备查文件
大冶特殊钢股份有限公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-017广东冠昊生物科技股份有限公司
关于公司新产品获准医疗器械注册的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日取得国家食品药品监督管理总局于2015年3月24日颁发《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
产品名称：乳房补片
注册证编号：国械注准20153460482
适用范围：该产品适用于乳房整形手术中的软组织修补
有效期至：2020年3月23日
乳房补片是在公司再生医学生物材料技术平台上，自主研发并成功获准注册的产品。该产品原材料取自牛心包膜，经交联等生化技术处理而成的脱细胞基质源产品，可保持天然生物膜的结构和组成，具有良好的力学性能和顺应性，拥有较好的生物相容性，植入体内后极易与周围组织融合。
该产品在临床上可应用于奥美定取出、乳腺癌乳房重建、隆乳求美等乳房整形美容领域，是国内首个获准可用于乳房整形手术的补片产品，市场前景较好。
该产品获准注册，有利于丰富公司医疗器械产品种类，进一步提高公司市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。
该产品实际销售情况取决于未来市场推广进度及市场接受程度，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年4月2日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-142
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今天上午，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生与长江证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股 东 名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质 押 股 数（股）|质 押开 始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|杨竞忠|是|7,500,000|2016-12-26|2019-01-31|长江证券股份有限公司|7.91%|个 人 资金需求|
|合 计||7,500,000||||7.91%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，杨竞忠先生持有公司 94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中,办理了股票质押式回购交易的股份为92,980,000股，占公司总股本的32.82%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-019
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届十一次董事会的书面通知，会议于2019年4月28日上午在北京中粮广场A座7层 5号会议室如期召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》请参阅《中粮生化2018年度报告》全文“第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司 2018年年度股东大会上述职，具体内容请见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2018年度述职报告》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利 483,042,529.69元。报告期母公司实现的净利润为 217,516,593.76元，截至 2018年 12月 31日，合并报表中未分配利润为514,362,096.82元,母公司可供股东分配利润为 353,641,432.57元。
公司2018年度拟以2018年 12月31日的总股本1847,644,377股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10股派现金红利0.25元（含税），分红金额 46,191,109.43元，公司 2018年度不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项出具了独立意见。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年年度报告全文及摘要》。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《中粮生化2018年度内部控制评价报告》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《中粮生化与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告
审计机构和内部控制审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2018年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2019年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
季度报告》。
公司2019年第一季度报告相关内容同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》。
该议案为关联交易事项，公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的关联交易公告》。
10、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
上述第1、2、3、4、7、9项议案须提交公司2018年度股东大会审议。特提请公司于 2019年5月21日召开公司 2018年度股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于召开公司2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司七届十一次董事会决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-109天夏智慧城市科技股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 9月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期(2017年1月1日-2017年9月 30日)|上年同期(2016 年 1月 1 日-2016 年 9 月30 日)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20,000万元–25,000万元|盈利：13,672.77 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.2379 元-0.2973元。|盈利：0.2422 元|
|项 目|本报告期(2017年7月1日-2017年9月 30日)|上年同期(2016 年 7月 1 日-2016 年 9 月30 日)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,000万元–8,000万元|盈利：9,320 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0357 元-0.0951元。|盈利：0.1651 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润增加较多，系 2016年 4月公司通过非公开发行 A股股票购买了杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）100%股权，天夏科技从 2016年二季度纳入合并报表。同时，报告期内，公司处置盈利情况较差的化妆品业务和药品业务，具体内容详见 2017年半年度报告。
公司全资子公司天夏科技 2017年智慧城市相关业务进展顺利，对公司业绩的有巨大贡献。随着智慧城市业务经营管理层前期的积极努力，预计在第四季度公司智慧城市业务会取得更多的进展。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告经公司财务部门初步核算，未经审计机构审计。
2．具体数据将在公司 2017年三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会