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国浩律师（上海）事务所
关于吴通控股集团股份有限公司 2016年年度股东大会的
法律意见书
致：吴通控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2017年5月16日（星期二）上午9：30起在公司六号楼二楼会议室召开的2016年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
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本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2017年4月26日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2016年度股东大会的通知》。经核查，相关通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、参加会议的方式、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2017年5月16日（星期二）上午9：30起在公司六号楼二楼会议室召开，会议由公司董事长万卫方先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年5月15日至2017年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9:30至11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月15日下午3:00至2017年5月16日下午3:00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据公司出席会议的股东签名和《授权委托书》等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，参加本次股东大会投票的股东及委托代理人共计4名，代表股份327,804,270股，占公司总股本的25.7132%。
经查验出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，并由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证参加网络投票股东的身份，本所律师认为，参加本次股东大会投票的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2017年4月25日召开的第三届董事会第四次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的两名股东代表、监事代表和本所律师按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案的情况。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬分配的议案》;
8、审议《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
9、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
黄宁宁 江子扬
王珍
二〇一七年五月十六日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-103南方中金环境股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理黄利军先生提交的书面辞职报告。黄利军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续服务于公司制造板块并负责供水设备事业部的经营管理工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄利军先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
黄利军先生原定任期至2018年11月12日第三届董事会届满之日止。截至本公告日，黄利军先生持有公司股份1,080股，其配偶及其他关联人未持有公司股份。
根据黄利军先生做出的承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，黄利军先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司董事会对黄利军先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年11月7日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-174
聚龙股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月29日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-024
北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2015年4月9日下午15：00
时在北京经济技术开发区西环中路6号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年4月6日发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事赵福君、欧阳曜已回避该议案表决。
《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见2015年4月10日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对该关联交易事项发表的事前认可及独立意见详见2015年4月10日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京亿起联科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。
《关于北京亿起联科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》详见2015年 4月 10日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-073邦讯技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升5.06%—34.75%|盈利：350.27万元|
||盈利：368—472万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
通信行业回暖，运营商4G网络规模建设的持续推进，各地招投标加速，随着公司销售渠道建设的日趋完善，公司前三季度市场开拓取得良好成效，销售收入同比较大幅度上升，前三季度扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润上年同期上升5.06%—34.75%。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年10月9日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-050
金杯电工股份有限公司
重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票已于2016年7月26日起停牌，《关于重大事项停牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司正会同相关中介机构推进本次非公开发行股票的各项工作。
由于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年8月2日起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年8月1日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
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|根据藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次|
|会议决议，本人朱勇被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截至股东大会|
|通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。|
|根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，“独立董事及拟|
|担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》|
|的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规|
|定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于|
|选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承|
|诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公|
|告”。|
|为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加最近一次独立董事|
|培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。|
|特此承诺！|
|承诺人：朱 勇|
|2019年7 月31日|
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-092吉林紫鑫药业股份有限公司
关于北京中科紫鑫科技有限责任公司拟购买土地房产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月16日吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意北京中科紫鑫拟购买土地房产暨公司拟为北京中科紫鑫垫付购买土地房产价款的议案》。
一、交易概述
随着公司基因测序仪项目业务不断开展，公司全资孙公司北京中科紫鑫科技有限责任公司（以下简称“北京中科紫鑫”）工作场地已远远不能满足需求，为加强基因测序仪项目的有力发展、提升公司在该领域的核心竞争力。2015年12月16日，北京中科紫鑫与北京亦庄数字显示产业管理有限公司（以下简称“北京数显公司”）签署《房屋买卖合同》，双方约定，北京数显公司将位于北京市北京经济技术开发区路东区经海五路与科创九街交汇处E2M1地块的国有土地使用权及地上构筑物所有权（以下简称"标的资产"），一并整体转让给北京中科紫鑫，转让价款总计
369,474,000元。因北京中科紫鑫资金有限，为保证北京中科紫鑫购买标的资产事宜的顺利进行，公司决定拟为北京中科紫鑫垫付购买标的资产的总价款。
此次北京中科紫鑫购买土地房产不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，同意全资孙公司对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：北京亦庄数字显示产业管理有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号2号楼102室
法定代表人：周世义
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：企业管理、餐饮管理、投资、投资管理、工程项目管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；技术服务；提供展览展示服务、会议服务、打字复印服务、翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业形象设计；提供劳务服务；提供健身服务；专业承包；销售日用品、建筑材料；自有厂房出租。
三、交易标的基本情况
本次整体购买的标的资产包括位于北京市北京经济技术开发区路东区经海五路与科创九街交汇处E2M1地块的国有土地使用权及地上构筑物所有权。
其中土地使用权面积为：26,645平方米；土地用途为：工业用地；土地使用年限自2011年11月30日至2061年11月29日止。地上构筑物所有权面积为48,966.95平方米；主体楼 5栋，最高楼层 6层；主体建筑结构为：框架剪力墙；现已通过规划验收并完成了竣工验收,建设工程规划许可证号为：2013规（开）建字0115号；
房屋用途为：产业用房。
目前该土地房产已经设定抵押，抵押权人为：北京银行股份有限公司，抵押登记部门为：北京经济技术开发区房屋和土地管理局，抵押登记日期为：2014年 5月 13日，抵押权人北京银行股份有限公司已同意其抵押范围内的土地房产进行交易。
北京数显公司承诺在收到公司支付的标的资产总价款后办理解除抵押手续，解除抵押手续完成后，与北京中科紫鑫签订网签合同。
四、交易合同主要内容
1．价款及支付
交易双方约定按照下列方式计算该房屋价款：
北京中科紫鑫向北京数显公司一次性支付总价款人民币 369,474,000元（叁亿陆仟玖佰肆拾柒万肆仟元整）。因北京中科紫鑫资金有限，具体由公司为北京中科紫鑫垫付购买标的资产的总价款。
2．标的资产的交付
交易双方约定按照下述方式进行交付：
在北京数显公司收到《房屋买卖合同》约定的全部购款后；北京数显公司完成
承诺达到的市政基础设施和其他设施达到的条件；北京数显公司将具备《房屋买卖合同》约定交付条件的房屋交付给北京中科紫鑫。若遇不可抗力或因国家政策或政府行为影响导致迟延的，则上述交房时间相应向后顺延，但北京数显公司应及时向北京中科紫鑫书面告知发生的特殊情况。
五、交易的目的和对公司的影响
北京中科紫鑫成立初期，通过租赁北京亦庄生物医药园实验场地开展测序仪项目研究开发，随着基因测序仪项目各项业务不断开展，该实验场地已远远不能满足研发需求，同时由于条件所限，亦庄生物医药园不能进行测序仪产品的大规模量产，场地条件已成为制约基因测序仪项目业务进一步开展的瓶颈。经过调研，标的资产可做为今后实现产业化布局的目标选址之一，标的资产具有较好的区位优势，其已建成地上建筑布局合理，配套设施完备，可以满足基因测序仪项目研发升级及产品量产需求。
北京中科紫鑫在北京购买标的资产，有利于公司进一步拓展基因测序仪项目，符合公司的长远发展战略。
公司将持续关注本次北京中科紫鑫购买标的资产进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
《第五届董事会第三十六次会议决议》
《房屋买卖合同》
《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-107
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权补充质押及部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中杨成青先生将其持有的本公司部分股权进行股票质押式回购交易补充质押及部分股权解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
股东股份被补充质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨成青|是|5,475,000|2018年11月2日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|13.07%|补充质押|
|杨成青|是|2,100,000|2018年11月2日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|5.01%|补充质押|
|杨成青|是|2,100,000|2018年11月2日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|5.01%|补充质押|
|合计|-|9,675,000|-|-|-|23.10%|-|

二、股东股份部分解除质押的基本情况
3,650,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2017-104《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2018年4月25日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增5股，转增后杨成青先生该部分股份由3,650,000股调整为5,475,000股，现上述股份已解除质押，并于 2018年 11月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了5,475,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，杨成青先生共持有本公司股份 41,882,698股，占公司总股本的5.33%，本次补充质押股份9,675,000股，占其持有公司股份的23.10%，占公司总股本的1.23%，本次解除质押股份5,475,000股，占其持有公司股份的13.07%，占公司总股本的0.70%，累计质押股份 25,515,000股，占其持有公司股份的60.92%，占公司总股本的3.25%。
四、控股股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。杨成青先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，杨成青先生生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份补充质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2016）00817号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015年度关联方资金往来及对外情况的专项说明
天衡专字（2016）00817号江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2016）01264号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宋朝晖
中国·南京
中国注册会计师： 葛惠平
附件：
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 货币单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额（借方+、贷方-）①|2015年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）②|2015年度占用资金的利息③|2015年度偿还累计发生金额④|2015年期末占用资金余额（借方+、贷方-）⑤＝①＋②+③-④|占用形成原因|
|常州诺亚科技有限公司|母公司|其他应收款|84,892,790.00|40,200,000.00|-|125,342,790.00|-250,000.00|股权转让款、往来款|
|呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司|受上海杰姆斯电子材料有限公司股东JMS ElectronicMaterials GroupCo., Ltd.最终控制方、新实际控制人之子James JianZhou（周俭）控制|应收账款|16,239,738.95|-12,393,846.43|-|250,000.00|3,595,892.52|销售商品|
|内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司|同上|应收账款|267,104.00|-|-|-|267,104.00|销售商品|
|上海晟纳吉太阳能科技有限公司|同上|应收账款|5,000.00|-|-|-|5,000.00|销售商品|
|常州市乐萌容器设备制造有限公司|受子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理潘燕萍控制|应收账款|5,273,589.09|-|-|3,298,850.04|1,974,739.05|销售设备、加工费|

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|常州市乐萌容器设备制造有限公司|受子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理潘燕萍控制|其他应收款|1,177,231.25|190,100.00|-|50,000.00|1,317,331.25|关联往来|
|小 计|||22,962,663.29|-12,203,746.43|-|3,598,850.04|7,160,066.82||
|常州华盛恒能光电有限公司|公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董事长兼总经理；冯金生之子 为常州华盛恒能光电有限公司唯一股东恒能投资（香港）有限公司的法定代表人|应收账款|15,246,160.00|-|-|-|15,246,160.00|销售商品|
|潘国强|子公司常州市天龙光电设备有限公司副总经理|其他应收款|200,000.00|300,000.00|-|500,000.00|-|关联往来|
|殷国洪|子公司常州天龙光源材料科技有限公司股东|其他应收款|-|11,150,000.00|707,795.89|-|11,857,795.89|关联方借款及利息|
|小 计|||15,446,160.00|11,450,000.00|707,795.89|500,000.00|27,103,955.89||
|金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司|全资子公司|其他应收款|15,941,216.23|301,850,232.79|-|222,971,007.95|94,820,441.07|关联往来|
|新乡市华盛天龙数控设备有限公司|控股子公司|其他应收款|549,353.77|-|2,591,200.83|-|3,140,554.60|关联方借款及利息|
|上海杰姆斯电子材料有限公司|控股子公司|其他应收款|4,816,948.85|21,608,657.24|-|-|26,425,606.09|关联方借款及利息|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新乡市华盛天龙数控设备有限公司|控股子公司|其他流动资产|10,000,000.00|-|-|-|10,000,000.00|关联方委托贷款|
|上海杰姆斯电子材料有限公司|控股子公司|其他流动资产|20,000,000.00|-|-|-|20,000,000.00|关联方委托贷款|
|常州天龙光源材料科技有限公司|控股子公司|应收股利|-|13,000,000.00|-|-|13,000,000.00|分红|
|常州市天龙光电设备有限公司|控股子公司|预付账款|1,472,847.85|3,792,790.00|-|4,028,536.00|1,237,101.85|销售商品|
|小 计|||52,780,366.70|340,251,680.03|2,591,200.83|226,999,543.95|168,623,703.61||
|合 计|||176,081,979.99|379,697,933.60|3,298,996.72|356,441,183.99|202,637,726.32||

法定代表人：孙利 主管会计工作负责人：孙利 会计机构负责人：闫晓莉
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-071上海新阳半导体材料股份有限公司
关于子公司上海新昇半导体科技有限公司获得政府补助的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司之子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）于近日收到“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室（以下简称“02专项办公室”）下发的《关于 02专项 2015年度项目立项批复的通知》（ZX02【2015】 018号），上海新昇获得中央财政补贴和地方财政补贴共计74,875万元，分三年拨付，其中2015年获得33,081.37万元。
现就有关情况补充公告如下：
一、关于持股比例
上海新昇半导体科技有限公司为上海新阳半导体材料股份有限公司的参股子公司，上海新阳的持股比例为38%。上海新昇股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例%|
|1|上海新阳半导体材料股份有限公司|19000|38.00%|
|2|深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司|16000|32.00%|
|3|上海皓芯投资管理有限公司|10000|20.00%|
|4|上海新傲科技股份有限公司|5000|10.00%|
|合计||50000|100.00%|

二、关于补助款项拨付进度
根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项2015年立项课题经费支出预算核定表，本项目补助款项按照项目预算分三年拨付，具体进度如下：
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|资金来源|2015年度|2016年度|2017年度|合计|
|中央财政支持|32311.00|8215.00|12.00|40538.00|
|地方财政支持|770.37|30500.12|3066.51|34337.00|

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|-|-|-|-|-|
|企业自筹|5240.29|6929.21|34367.50|46537.00|
|合计|38321.66|45644.33|37446.01|121412.00|

三、财务核算方式及对上市公司影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上海新昇于收到上述补助款项时计入递延收益，后期陆续收到的政府补贴均按此处理。上述补助款项专门用于300mm半导体硅片的技术研发，上海新昇将会根据款项的使用进度，同时确认研发费用和营业外收入，对上海新昇财务报表当期净利润不会产生重大影响。具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。
上海新昇为上海新阳的参股子公司，不纳入上海新阳的合并报表范围，上海新阳对上海新昇的投资作为长期股权投资，采取权益法核算，即上海新昇的当期损益的38%计入上海新阳的投资收益。本次上海新昇获得政府补助不会对上海新阳财务报表产生重大影响。
四、其他风险提示
上海新昇300毫米半导体硅片项目存在的风险主要为：
（1）技术开发风险。300毫米硅片技术是由一整套工艺、设备、制造、检测、辅助技术组成的技术池，一些关键性技术和Know-how的缺乏，可能导致技术开发风险。
（2）质量管控风险。300毫米硅片的主要应用在于深亚微米级极大规模集成电路，对硅片的精细化程度和质量精度要求极高，产品生产过程的管控不利可能导致质量管控风险。
（3）市场开发风险。300毫米硅片市场目前主要控制在世界前五大硅片供应商手里，主要市场开发风险是与这些现有供应商的竞争。
（4）环保与安全风险。本项目属硅片行业，生产过程会产生一定量的硅片切削清洗废水、酸性废气等少量的三废，使用一定危险气体，存在环保与安全风险。
截止本公告日，上海新昇尚未收到补助款项，上海新昇定位于300毫米硅片
的生产与销售，能否顺利实现300毫米半导体硅片的产业化尚存在一定程度的不
确定性，同时由于本项目投资数额较大，需要经过建设期和市场推广期，预计短期之内难以产生经济效益，在此期间将会对本公司的经营业绩产生一定影响。公司将根据项目实际进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2015年11月25日
平安证券股份有限公司
关于珠海全志科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，经审慎核查，就公司开展外汇套期保值业务发表核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务概述
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益。
珠海全志科技股份有限公司于 2017年 9月 25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过 5,000万美元的外汇套期保值业务，期限为 2017年 9月 25日至 2018年 9月 25日。由于近期人民币汇率波动加剧，已获董事会审批的套期保值额度不能满足公司汇率风险控制的需求，因此，经董事会决定取消原定审批额度及期限，对外汇套期保值业务重新进行审议。截至本公告披露之日，公司在授权期内开展套期保值业务未履行完毕的合同额度为1,000万美元，将根据新的授权额度及期限进行管理。
二、外汇套期保值业务基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2.业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过9亿元人民币或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3.期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4.交易对方
银行等境内外合法金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及下属子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1.汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
四、公司拟采取的风险控制措施
1.公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2.为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3.为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4.公司审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
5.为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
6.公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会和独立董事意见
1.监事会意见
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定
的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，
公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
2.独立董事意见
独立董事认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，同意公司按照相关规定在董事会批准额度范围内开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，我们认为，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见。相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
保荐机构对本次公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
唐伟 李茵
平安证券股份有限公司年 月日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-044贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月13日11时，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年4月2日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
议案一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营活动，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并有利于满足公司生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。一致同意公司使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过9个月。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于继续使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-010中南红文化集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年3月7日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2017年3月6日－7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月6日下午15:00至2017年3月7日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表代表的股东共 13人，代表股份 266,178,290股,占公司有表决权股份总数的32.8230%。其中：出席现场会议的股东及授权代表代表的股东5人、代表股份244,308,500股，占公司股东有表决权股份总数30.1261%；通过网络投票的股东 8人、代表股份 21,869,790股，占公司股东有表决权股份总数2.6968％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-010了如下议案：
（一）、审议《关于拟向全资子公司江阴中南重工有限公司划转制造业务相关资产、债权债务、人员的议案》
表决情况：同意票 266,178,290股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 23,309,290股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表了结论性意见：综上所述，本所律师认为，中南文化本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司2017年3月8日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017－010湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是2017年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。2017年 2月 24日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年3月15日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年3月14日—2017年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年3月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年3月14日下午15：00至2017年3月15日下午15：00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6．会议出席对象：
（1）截止 2017年 3月 9日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于签署<与李文虎等 31名自然人关于江苏绿港现代农业发展有限公司51%股权之股权转让协议的补充协议>的议案》；
本议案已经 2017年 2月 24日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2017年 2月 25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特别提示：本次会议审议的议案属于关联股东回避事项，关联股东李文虎等 31名股东需回避表决。
三、现场会议登记方法
1．登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2．登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号，公司证券事务部。
3．登记时间：2017年3月9日上午8：00—11：30，下午14：00—17：30（信函以收到邮戳日为准）。
4．出席会议所需携带资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系人：宋帆郑丽
联系电话：（0724）8706677（0724）8706679
传 真： (0724) 8706679
办公地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号
邮政编码：448000
2．会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2017年3月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360902。
2．投票简称：洋丰投票。
3．议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案 1|关于签署《与李文虎等 31名自然人关于江苏绿港现代农业发展有限公司51%股权之股权转让协议的补充协议》的议案|1.00|

（2）填报表决意见：对本次临时股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次临时股东大会所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年 3月 15日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席湖北新洋丰肥业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
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|||表决结果|||
|议案序号|议案名称||||
|||同意|反对|弃权|
||关于签署《与李文虎等31 名自然人关于江苏绿港||||
||现代农业发展有限公司 51%股权之股权转让协议||||
|议案 1|||||
||的补充协议》的议案||||

委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2017年 月 日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-046
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于境外全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 20日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立境外全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金 3,312万元人民币（以实际汇率为准）购汇 495万美元在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司。
具体内容详见公司于2016年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
近日，公司境外全资子公司已完成在香港的注册登记，现将主要注册登记信息公告如下：
公司名称：同有科技（香港）有限公司
TOYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO.,LIMITED
注册资本：495万美元
注册地址：香港皇后大道中181号新纪元广场（低座）1501室
生效日期：2016年9月14日
注册证书编号：2427676
商业登记证号：66671346-000-09-16-8
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2016年9月22日