证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-012重庆建设汽车系统股份有限公司
关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
本次临时股东大会由公司第八届董事会第十四次会议决定召开。
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
⑴现场会议召开时间：2019年4月11日下午14:30时；
⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
⑶通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月10日下午15:00至4月11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年4月2日
B股股东应在2019年3月28日或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2019年4月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司102楼一会议室
公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号
二、会议审议事项
议案一：关于增补第八届董事会董事的议案
采用累计投票方式选举非独立董事2名。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案二：关于增补第八届监事会监事的议案
采用累计投票方式选举监事3名。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案内容详见 2019年 3月 26日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|关于增补第八届董事会董事的议案（等额选举）||
|1.00|非独立董事选举|应选人数2人|
|1.01|董其宏|√|
|1.02|张迪|√|
|累积投票提案|关于增补第八届监事会监事的议案（等额选举）||
|2.00|监事选举|应选人数3人|
|2.01|张伦刚|√|
|2.02|江朝杰|√|
|2.03|乔国安|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（附件2）。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2019年4月9日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。
2、登记时间：2019年4月9日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号邮政编码：400054
4、现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333
5、现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第十四会议决议
2、第八届监事会第十二会议决议
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会 2019年3月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
重庆建设汽车系统股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
对2019年度第一次临时股东大会提案表决意见：
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|提案编码|提案名称|备注|同意票数|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|累计投票提案|关于增补第八届董事会董事的议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）|||
|1.00|非独立董事选举|应选人数2人||
|1.01|董其宏|√||
|1.02|张迪|√||
|累积投票提案|关于增补第八届监事会监事的议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）|||
|2.00|监事选举|应选人数3人||
|2.01|张伦刚|√||
|2.02|江朝杰|√||
|2.03|乔国安|√||

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名（签字盖章）： 委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数： 委托人持有股份性质：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。