证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-100宁波江丰电子材料股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为了进一步完善公司治理，规范公司关联交易，公司拟根据《深圳交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》相关法律法规，并结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第四十条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；|

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|（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）审议达到下列标准的重大交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过3,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过3,000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述所述“交易”包括购买或者出售资产、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及相关监管、主管机构认定的其他交易。交易所述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。涉及本条“交易”事项在本章程其他条款中有|（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）审议达到下列标准的重大交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过3,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过3,000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述所述“交易”包括购买或者出售资产、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及相关监管、主管机构认定的其他交易。交易所述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。|

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||规定的，同时需执行其他条款的规定。（十五）审议公司与关联人（关联自然人和关联法人）发生的交易（公司获赠现金和提供担保的除外）金额单次或为同一项目累计在一千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议批准变更募集资金用途事项；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|涉及本条“交易”事项在本章程其他条款中有规定的，同时需执行其他条款的规定。（十五）审议公司与关联人（关联自然人和关联法人）发生的交易（公司获赠现金和提供担保的除外）金额单次或为同一项目累计在一千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易；（十六）审议公司与董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易；（十七）审议股权激励计划；（十八）审议批准变更募集资金用途事项；（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第一百一十条|董事会对“交易”（包括购买或者出售资产、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及相关监管、主管机构认定的其他交易）、债务性融资及关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序。董事会批准前款所述“交易”的权限为：（一）除本章程第四十条第（十四）项规定的须提交股东大会审议通过的“交易”事项之外的其他“交易”事项；（二）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；（三）单项金额六千万元以下，融资后公司资产负债率在百分之七十以下的债务性融资事项（发行债券除外）；（四）未达到本章程第四十条（十五）项规定的须提交股东大会审议通过之标准之外的关联交易事项。以上第（一）至（四）项如法律、行政法规、|董事会对“交易”（包括购买或者出售资产、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及相关监管、主管机构认定的其他交易）、债务性融资及关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序。董事会批准前款所述“交易”的权限为：（一）除本章程第四十条第（十四）项规定的须提交股东大会审议通过的“交易”事项之外的其他“交易”事项；（二）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；（三）单项金额六千万元以下，融资后公司资产负债率在百分之七十以下的债务性融资事项（发行债券除外）；（四）未达到本章程第四十条（十五）项和第（十六）项规定的须提交股东大会审议通过之标准之外的关联交易事项。以上第（一）至（四）项如法律、行政法规、|

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|规章规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。以上第（一）至（三）如属于关联交易事项的，按照以上第（四）项执行。应由董事会审批的对外担保事项，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过方可作出决议。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。公司可在不违反有关法律规定要求和《公司章程》规定前提下在相关公司制度中对前述权限进行细化。|规章规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。以上第（一）至（三）如属于关联交易事项的，按照以上第（四）项执行。应由董事会审批的对外担保事项，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过方可作出决议。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。公司可在不违反有关法律规定要求和《公司章程》规定前提下在相关公司制度中对前述权限进行细化。|

除上述两项条款进行修改以外，无其他内容修改。
本次《公司章程》修改事项需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年8月21日