Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市金杜律师事务所
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期相关事项
之法律意见书
致：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以上三个备忘录以下合称为“《股权激励备忘录》”）的相关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）的委托，就《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（于2013年8月20日经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，以下简称“《第二期股权激励计划》”）预留股票期权第一个行权期行权价格调整事项（以下简称“本次调整事项”）出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次调整事项的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并依法对出具的本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次调整事项之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次股票期权激励计划调整
（一）股票期权激励计划调整的批准与授权
1. 2016年 5月 16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划预留部分股票期权行权价格的议案》，由于公司2015年年度利润分配方案已于2016年5月3日完成权益分派，根据公司股东大会的授权，董事会对公司第二期股权激励计划预留部分股票期权的行权价格进行调整，经调整后的第二期股权激励计划预留部分股票期权的行权价格为19.1572元。
2. 公司独立董事发表独立意见，认为本次调整安排符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《第二期股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，认为公司符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《股权激励备忘录》及公司《股权激励计划》中关于公司实施股权激励计划的规定。
3. 2016年 5月 16日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划预留部分股票期权行权价格的议案》，认为本次调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划》的规定。
本所律师认为，截止本法律意见书出具之日，公司本次期权调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《第二期股权激励计划》的相关规定。
（二）本次股票期权激励计划调整的具体内容
根据《第二期股权激励计划》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
公司 2015年年度股东大会已审议通过《2015年度利润分配预案》，以总股本 1,856,015,158股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.31元（含税）。经董事会审议，董事会对公司第二期股权激励计划预留部分股票期权的
行权价格进行调整，经调整后的第二期股权激励计划预留部分股票期权的行权价格为19.1572元。
综上所述，本所经办律师认为：股权激励行权价格调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《第二期股权激励计划》的规定；行权价格符合《第二期股权激励计划》之规定。
公司本次股票期权计划调整尚需按照《第二期股权激励计划》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露，并且向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次期权调整的变更登记手续。
二、其他事项
本次调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次调整相关事项的调整手续。
三、结论
综上所述，本所经办律师认为，本次调整合法、有效；本次调整尚需履行信息披露义务，并办理相关事项的调整手续。
本法律意见书正本贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于乐视网信息技术（北京）股份
有限公司第二期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期相关事项之法律
意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
周蕊
宋彦妍
单位负责人：
王玲
二〇一六年 月 日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-087深南金科股份有限公司
关于违规担保事项的补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司江苏深南信息技术有限公司（以下简称“深南信息”）存在违规对外担保的行为，公司于 2019年 8月 6日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号：2019-049）。发现上述事项后，公司高度重视并积极采取解决措施，于2019年8月9日与相关方签署了《解除担保协议》，根据协议约定，深南信息涉及的违规担保已解除。具体内容详见公司2019年 8月10日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司违规担保解除的公告》（公告编号：2019-051）。
根据公司对上述违规担保事项的进一步核查，确认深南信息并未实际履行担保义务，公司现就该事项的具体情况补充说明如下：
一、本次担保事项的基本情况
公司控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司（以下简称“亿钱贷”）与上海前隆信息科技有限公司（以下简称“上海前隆”）于2018年6月 15日签署了《合作协议》及相关增信合同，双方开始合作关系。由上海前隆推荐借款人在亿钱贷平台发标，向亿钱贷平台出借人申请借款。2019年 6月14日上海前隆为维持发标资金占比向亿钱贷提出增加担保措施，上海前隆与亿钱贷签署了《合作协议》及《委托担保协议》等文件。为保障上海前隆推荐的借款人向亿钱贷平台全体出借人借款所形成的债务的履行，保障出借人债权的实现，深南信息作为保证人，为上述合作形成的全部债务提供连带责任保证担保，并签署了《委托担保函》，上海前隆将其持有的哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司（以下简称“元丰小贷”）29.6%股权质押给深南信息，以此提供反担保。
二、本次担保未实际执行的说明
（一）因股权质押元丰小贷监管机关前置审批未通过，元丰小贷29.6%的股权反担保质押手续未能成功办理，截至亿钱贷结清上海前隆推荐的借款人余额之时，该资产的担保方式仍保持原始风控方案未发生改变，即由上海前隆提供5%保证金、关联方华南商业保理（深圳）有限公司和实际控制人俞亮提供担保。根据亿钱贷出具的说明，深南信息签署的《保证担保函》共4份文件均保留在亿钱贷档案室，未送达上海前隆和出借人。《保证担保函》仅内部按照流程用印，未对外向被担保人做出正式对外担保的意思表示。因此《保证担保函》程序虽然走完公司内部用印流程，对内生效，但是对外未生效或未产生实际影响。
（二）亿钱贷作为合规的 P2P平台，对各机构推荐的资产的担保方式是否变更享有主动权。因涉及深南信息担保的方案由于上海前隆提供的反担保未能落实，因此未能通过亿钱贷的流程审批，深南信息担保方案亿钱贷未予以执行。尽管上海前隆持有《委托担保协议》，但上海前隆不能向深南信息主张担保责任，上海前隆推荐借款人在亿钱贷平台发标的增信措施仍为原方案，深南信息未向出借人实际提供担保。
本次担保事项发生后，公司及亿钱贷积极进行资产贷后管理，截至本公告日，上海前隆在亿钱贷所推荐的资产已全部清偿完毕，待收余额为零。深南信息后续将不会因前述担保事项而存在被主张权利的风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年十一月二十六日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-012科林环保装备股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展的需要，公司向中国农业银行股份有限公司吴江市支行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，授信品种为短期流动资金贷款、贸易融资贷款及或有资产等信用品种。
根据公司业务发展的需要，公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，授信品种为流动资金贷款、非融资类保函、远期结售汇、银票敞口等信用品种。
公司采用信用方式，并以本公司出具所有资产不得抵押于任何第三方的书面承诺为前提，期限为一年。
董事会授权总经理宋七棣先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司一概予以承认，由此产生的法律后果和法律责任一概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于广州广哈通信股份有限公司
2018年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019GZA10362广州广哈通信股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日出具了XYZH/2019BJGX0264号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关规定，广哈通信编制了本专项说明所附的广哈通信 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广哈通信的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广哈通信 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对广哈通信 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广哈通信 2018年度财务报表时广哈通信提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解广哈通信 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供广哈通信为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨锡光
中国注册会计师：李正良
中国 北京 二○一九年四月二十三日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广州广哈通信股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-032杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2016年 2月 4日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-017），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016年2月22日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2016年2月21日－2016年2月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长何志涛先生
6、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司会议室
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计27名，代表股份 367,780,878股，占公司有表决权股份总数的42.23%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表10名，代表股份 325,708,626股，占公司有表决权股份总数的37.40%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 17名，代表股份 42,072,252股，占公司有表决权股份总数的4.8311％。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司全体董事、部分监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、会议表决情况
（一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：367,780,878股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对0股；弃权0股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（二）、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：367,780,878股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股；弃权0股。
本项议案表决通过。
（三）、审议通过《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》
表决结果：367,780,878股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对0股；弃权0股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-032博爱新开源制药股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并将该议案提交至2018年2月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议，详见公司于2018年1月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年1月23日）前 10名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|王东虎|33,402,459|19.68|
|2|方华生|16,346,681|9.63|
|3|王坚强|15,044,793|8.86|
|4|杨海江|11,228,000|6.62|
|5|任大龙|5,239,694|3.09|
|6|北京翰楚达投资顾问有限公司|4,800,000|2.83|

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|7|曾立波|3,869,465|2.28|
|8|西藏金和信商贸有限公司|2,230,000|1.31|
|9|邱燕南|2,166,105|1.28|
|10|上海双良股权投资有限公司|2,147,812|1.27|

二、2018年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2018年2月 2日）登记在册的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|王东虎|33,402,459|19.68|
|2|方华生|16,346,681|9.63|
|3|王坚强|15,044,793|8.86|
|4|杨海江|11,228,000|6.62|
|5|任大龙|5,239,694|3.09|
|6|北京翰楚达投资顾问有限公司|4,800,000|2.83|
|7|曾立波|3,869,465|2.28|
|8|西藏金和信商贸有限公司|2,230,000|1.31|
|9|邱燕南|2,166,105|1.28|
|10|上海双良股权投资有限公司|2,147,812|1.27|

特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-094协鑫集成科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中包括职工代表监事 1名，职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。
公司职工代表大会于 2016年 11月 14日以现场会议的方式召开，一致通过以下决议：选举邰静女士任公司职工代表监事，与公司股东大会选举出的 2
名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期与股东大会选举的 2名股东代表监事任期一致。（附职工代表监事邰静女士简历）
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
简历情况：
邰静女士：1976年 6月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历。
2003年进入协鑫电力板块旗下公司从事财务工作，后就职于保利协鑫旗下扬州协鑫光伏科技有限公司财务经理，保利协鑫能源控股有限公司财经管理部财务经理。现任公司财经管理部高经财务经理，负责信控管理工作。
邰静女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，个人信用记
录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格
规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管
理人员任职资格的规定。
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-009珠海英搏尔电气股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年8月18日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 8月 28日在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路 7号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会经审议，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司< 2017年半年度报告及其摘要>的议案》；
公司编制《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2017年半年度报告》及其摘要。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2017年半年报披露的提示性公告》。
三、备查文件
1、珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、《珠海英搏尔电气股份有限公司2017年半年度报告》
4、《珠海英搏尔电气股份有限公司2017年半年度财务报告》
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-003科顺防水科技股份有限公司
2017年度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日披露《科顺防水科技股份有限公司 2017年度业绩预告》（公告编号：2018-002），现将 2017年度非经常性损益对公司净利润影响补充披露如下：
2017年度，预计公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 105万元，主要为政府补助；去年同期公司非经常性损益为-1,056.46万元，主要为 2016年公司确认股份支付及政府补助。
由于工作人员失误对投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 1月 30日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-043珠海港股份有限公司
第八届董事局第七十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第七十三次会议通知于 2015年 5月 22日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015年 5月 25日上午9：30以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于控股企业港兴管道天然气有限公司申请银行贷款的议案公司控股企业珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）所承担的珠海市西区天然气利用工程项目因仍处于项目建设期，项目后续资金需求较大。
为解决珠海市西区天然气利用工程项目建设资金问题，港兴公司拟向交通银行珠海分行申请金额 36,000万元人民币、期限 10年的借款。
借款以价值约 4.3亿元的珠海西区天然气收费权作为质押。燃气收费权质押合同、固定资产贷款合同尚未签署。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于公司“业务部”更名为“商务部”的议案
为方便开展商务拓展与对外交流工作，有效进行业务协调工作，拟将珠海港股份有限公司原“业务部”更名为“商务部”。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
三、关于向交通银行珠海分行提供借款质押的议案
公司全资企业珠海功控集团有限公司于 2011年 12月将持有的珠海经济特区电力开发集团有限公司100%的股权为珠海港股份有限公司在交通银行股份有限公司珠海分行的人民币伍亿元授信额度提供质押，质押期为 3年。
在上述授信额度下，公司办理了两笔共计 37673万元的并购贷款，到期日分别为 2016年 12月 14日和 2016年 12月 28日。鉴于此，为保证银行贷款质押的连续性，拟继续将珠海功控集团有限公司持有的珠海经济特区电力开发集团有限公司100%股权为上述并购贷款提供质押，质押期截止至 2016年 12月 28日。授权珠海功控集团有限公司法人签署与上述借款质押有关的法律文件。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
四、关于整合电力集团下属风电资产的议案
为进一步完善企业法人治理结构，促进公司综合电力能源板块的规范、快速发展，公司于 2015年 3月 20日第八届董事局第六十七次会议审议通过了拟整合电力集团下属风电资产，建立新能源项目的发展平台，择机启动申请新三板挂牌工作的事项。
根据原则方案，对珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称：电力集团）持股95%的珠海富华风能开发有限公司（以下简称：富华风能）和持股100%的东电茂霖风能发展有限公司（以下简称：东电茂霖）分别进行了评估，并拟以评估值为依据，由电力集团将所持的东电茂霖股权对富华风能进行新增注册资本认购，以富华风能为主体搭建风
电资产经营平台。富华风能增资前后注册资本及股东持股比例情况如下：
人民币:元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前||本次出资额|本次增资后||
||出资额|持股比例||出资额|持股比例|
|珠海经济特区电力开发集团有限公司|153,900,000|95%|259,875,000|413,775,000|98.08%|
|珠海汇达丰电 力 发 展（集团）有限公司|8,100,000|5%|0|8,100,000|1.92%|

参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
授权公司经营层具体办理有关整合事宜。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 5月 27日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-117张家港化工机械股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。
一、本次发行中期票据的具体方案如下：
1.发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币4.5亿元。
2.发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
3.发行目的：公司发行中期票据募集的资金将主要用于公司及下属子公司置换金融机构短期流动资金贷款及补充生产经营所需的流动资金。
4.发行方式：本次发行中期票据以余额包销方式承销。
5.发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6.发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定。
二、本次发行中期票据的授权事项
为了有效的完成公司发行中期票据的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场中期票据业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-117包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2.聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
3.全权代表公司签署与中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
4.及时履行信息披露义务；
5.决定并办理公司与中期票据发行、上市有关的其他事项；
6.本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
本次发行中期票据的事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
2014年9月23日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
章程修正案
根据公司2014年年度股东大会审议通过的2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本 53,236,988股为基数，向全体股东每 10股派 15元（含税）人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增12股。分红前公司总股本为 53,236,988股，分红后总股本增至 117,121,373股，需对《公司章程》部分条款作相应修订，具体修改内容对照如下：
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币5323.6988 万元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币11712.1373 万元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|
|第十九条 公司股份总数为 5323.6988万股，每股面值一元人民币。|第十九条 公司股份总数为 11712.1373万股，每股面值一元人民币。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司2015年7月1日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-075
湖北富邦科技股份有限公司
关于最近三年被证券监管部门和交易所采取
监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行配股融资。根据中国证券监督管理委员会的相关要求，经公司核查确认，现将公司最近三年被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）采取处罚或监管措施及整改的情况进行公告如下：
1、最近三年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
2、最近三年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
2017年6月14日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对湖北富邦科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函[2017]第41号）。
①关注函意见如下：
“你公司于 2017年 4月 27日披露的《2016年年度报告》显示，公司对前期会计差错采用追溯重述法进行了调整，将2015年资产总额由8.63亿元调整为11.27亿元，差异率为23.43%。
你公司的上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第1.4条、第 2.1条、第 2.4条规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”
②整改措施
公司对《监管关注函》所关注事项高度重视，收到关注函后，第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次监管关注函所提出的监管要求，及时组织证券部、财务部、审计部等相关部门对《监管关注函》所关注的事项进行深入分
析，针对公司信息披露运作流程、内部控制，业务人员培训都制定出相应的整改措施，具体内容如下：
A、加强对全体董事、监事、高级管理人员相关经办人员的培训学习。
B、加强对会计人员的业务培训。
C、开展内部培训、加强法律法规的学习。
D、敦促公司管理层恪尽职守
E、梳理信息披露内部流程，优化公司内部审核制度
F、强化内部审计监督，切实落实内部问责机制
公司承诺将以本次整改为契机，不断提高相关工作人员的业务水平，提升公司信息披露质量，杜绝类似事情的再次发生。公司将认真吸取教训，组织落实整改措施，进一步树立规范运作意识，确保真实、准确、完整地履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益，促进公司健康持续稳定发展。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-049广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月3日（星期三）下午 15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年 7月 3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年 7月 2日下午 15:00至 2019年 7月 3日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事高琪先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份106,878,450股，占公司有表决权股份总数的68.8023％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管
理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份106,875,300股，占公司有表决权股份总数的68.8002%。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共 2人，代表有表决权股份 3,150股，占公司有表决权股份总数的0.0020％。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共5人，代表有表决权股份9,567,695股，占公司有表决权股份总数的6.1591％。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 106,876,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权1,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0018％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,565,795股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9801％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0199％。
表决结果：本提案获得通过。
2.审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 106,876,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权1,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0018％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,565,795股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9801％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0199％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东孚道律师事务所；
2、见证律师姓名：黎璇、袁芦生；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格和召集人的资格、表决程序和表决结果等程序事宜均符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次股东大会形成的决议合法合规有效。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东孚道律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-089号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》及《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意公司2016年半年度利润分配方案为：以2016年6月30日总股本80,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增161,600,000股。权益分派方案实施后，公司总股本由
80,800,000股增加至242,400,000股。
近日，公司完成了工商变更登记工作，取得了保定市工商行政管理局换发的《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度的要求，完成工商变更登记后，公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：911306007183686135
名称：河北四通新型金属材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：保定市清苑区发展西街359号
法定代表人：臧立国
注册资本：贰亿肆仟贰佰肆拾万元整
成立日期：1998年07月28日
营业期限：1998年07月28日至2038年7月27日
经营范围：铝基中间合金、铜基中间合金、铁基中间合金、镍基中间合金、锌基中间合金、铅基中间合金及特殊合金材料的制造、销售；金属添加剂、金属熔剂（不含危险品）制造销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；新型金属材料的研究、开发和技术转让。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报审批的项目，未获批准前不准经营。）
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年10月17日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律法规规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2016年9月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于9月23日做出首次公开披露。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除下列内幕信息知情人外，本激励计划内幕信息知情人在2016年3月23日至2016年9月23日不存在买卖公司股票的情形。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||变更日期||变更股数||结余股数||变更摘要|
|1||王勇||核心业务人员||2016/8/9||400||400||买入||
|||||||2016/8/11||-100||300||卖出||
|||||||2016/8/17||200||500||买入||
|||||||2016/8/17||-300||200||卖出||
|||||||2016/8/19||100||300||买入||
|||||||2016/8/22||300||600||买入||
|||||||2016/8/24||300||900||买入||
|||||||2016/8/24||-300||600||卖出||
|||||||2016/8/25||300||900||买入||
|||||||2016/8/25||-600||300||卖出||
|||||||2016/8/26||200||500||买入||
|||||||2016/8/31||100||600||买入||
|||||||2016/9/9||-600||0||卖出||
|||||||2016/9/12||500||500||买入||
|||||||2016/9/22||-500||0||卖出||
|2||张晓光||中级管理人员||2016/5/4||400||400||买入||
|||||||2016/5/9||-400||0||卖出||
|||||||2016/6/6||300||300||买入||
|||||||2016/6/16||100||400||买入||
|||||||2016/7/1||-400||0||卖出||

王勇为公司2016年限制性股票激励计划的拟激励对象，在敏感期间存在股票买
卖，根据其出具的说明，其在敏感期间的股票买卖属于因不熟悉有关证券法律法规
的误操作，不存在利用内幕信息进行股票交易而谋利的情形。同时，其本人愿意对上述买卖行为承担相应责任，自愿放弃参与公司2016年限制性股票激励计划的资格，放弃获授相应的限制性股票激励计划份额，自愿配合董事会在确定授予日的董事会上作出相应的调整。
张晓光为公司2016年限制性股票激励计划的拟激励对象，在敏感期间存在股票买卖，根据其出具的说明，其本人实施上述股票交易是基于其本人独立判断自行作出的决策，交易时其本人未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦没有内幕信息知情人向其本人提供买卖公司股票的建议，其本人未利用内幕信息进行股票交易。
三、结论
根据核查，在《2016年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内，激励计划的激励对象不存在利用激励计划相关的内幕信息买卖本公司股票或者泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000016707）；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000016707）。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
泛海控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对截至2017年6月30日公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内（指2017年1月1日至2017年6月30日）不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司对外担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况。上述担保事项公司决策程序合规，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一七年八月二十九日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-28
厦门港务发展股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月13日（周一）下午14：45。
（2）网络投票时间：2015年 7月 12日—2015年 7月 13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月12日下午15:00至2015年7月13日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：本公司大会议室
3、召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长柯东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东授权委托代表18人，代表股份293,016,691股，占公司有表决权总股份的比例为55.1821％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份292,716,000股，占公司有表决权总股份55.1254%；
（2）参加网络投票的股东17人，代表股份300,691股，占公司有表决权总股份0.0566%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
2、表决情况：
《关于发行超短期融资券的议案》；
本议案同意股份292,904,891股，占出席会议有表决权股份总数的99.9618%，反对股份111,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0382%，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：刘学亮先生、鞠慧颖女士
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2015年度第二次临时股东大会会议记录。
2．北京市众天律师事务所出具的关于2015年度第二次临时股东大会的法律意见书。
3、2015年度第二次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年7月13日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-054南京宝色股份公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同经各方代表签字并加盖单位公章生效。
2、合同的履行期限：自合同生效之日起至机械保证期满止（本合同设备机械保证期为设备最终考核验收合格后12个月）。
3、合同的重大风险及重大不确定性：
（1）合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险；
（2）合同存在因买方原因导致合同不能按约定履行的风险；
（3）合同存在受不可抗力及政策原因不能履行的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2017年9月 14日与浙江石油化工有限公司（以下简称“浙江石化”）在浙江舟山签订了《供货合同》，合同金额为10,498.90万元。
三、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
名称：浙江石油化工有限公司
统一社会信用代码：913309003440581426
法定代表人：李水荣
注册资本：2380000.00万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
注册住所：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555号大宗商品交易中心5201室（自贸试验区内）
经营范围：石油制品炼制，化工产品及石油制品的生产、销售、储运，原油进出口贸易，石油化工原辅材料和设备及其零部件销售（以上不含危险化学品及易制毒品）；本企业的水、电销售；机械设备制造、安装；技术及信息的开发、咨询、服务；自营和代理货物和技术的进出口；码头装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江石化与本公司之间不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
2、最近三个会计年度公司与浙江石化未发生任何经济业务。
3、履约能力分析：浙江石化资金实力较强，信誉良好，具有较强的履约能力，履约风险较小。
四、合同的主要内容
1、合同签约时间、签约方、合同标的及价格
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|-|-|-|-|-|
|||交易||合同总额|
|合同编号|签署时间||合同标的||
|||对方名称||（万元）|

1#碳四解吸塔、乙烷塔、脱丙烷
塔、脱异丁烷塔、催化蒸馏上塔、
ZPCG-HG-01-2017年9月浙江石油化工
石脑油汽提塔、脱乙烷塔、脱丁 10,498.90 5226 14日 有限公司
烷塔、脱气仓、粉料仓、冷火炬
罐等塔器、容器共计37台
2、结算方式：按照预付款、进度款、发货款、验收款和质保金分期付款。
3、合同生效条件：合同经各方代表签字并加盖单位公章生效。
4、履行期限：自合同生效之日起至机械保证期满止（本合同机械保证期为设备验收合格后12个月）。
5、主要违约责任：
如因本公司原因造成违约，浙江石化有权单方面解除本合同，本公司应承担合同总价40%的违约金。具体违约原因如下：
（1）因本公司原因不能按照合同约定的交货日期交货或经浙江石化同意顺
延的交货期交货，顺延超过2个月时；
（2）因本公司原因设备质量达不到技术协议约定的质量标准而在浙江石化通知的期限内无法修复的情况下；
（3）本公司不按合同约定履行义务的其他情况。
五、合同对公司的影响
本合同总金额为 10,498.90万元，占公司 2016年度经审计营业总收入的41.58%。本合同若能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，并进一步提高公司的市场影响力和品牌形象。
合同签署为公司日常经营行为，不涉及关联交易，不会对交易对方形成依赖，对公司业务的独立性不会产生重大影响。
六、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本合同属于公司日常经营重大合同，合同总金额占公司 2016年度经审计营业总收入的41.58%，无需经过董事会及股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
七、其他相关说明
1、除本合同外，公司与浙江石化分别于 2017年 5月 31日、2017年 7月 19日在浙江舟山签订了合同金额为 2,360万元、2,270万元的供货合同，合同标的分别为丙烷脱氢装置热联合进料换热器、再生塔等5台设备以及苯乙烯装置双相钢换热器、苯酚丙酮装置双相钢设备等8台设备。截至本公告日，公司与浙江石化签订日常经营合同累计金额达 15,128.90万元，占公司 2016年度经审计营业总收入的59.91%。
2、对于本合同涉及的其他后续事宜，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行信息披露义务。
3、备查文件：《供货合同》（合同编号：ZPCG-HG-01-5226）
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年9月14日