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博彦科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人谢德仁，作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、2013年度出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
本人于2013年12月27日正式被选举为博彦科技股份有限公司第二届董事会
成员；
1、自2013年12月27日至2013年12月31日，公司共召开一次董事会，本人出席会议并对董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
自本人担任公司第二届独立董事以来，公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人未发表独立意见
三、履行职责情况
本人于2013年12月27日担任公司第二届审计委员会主任委员，在任职期间本人会认真履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施情况；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。
同时作为第二届薪酬与考核委员会成员，2013年12月27日参与了第二届董事会第一次薪酬与考核委员会会议，本次会审议了公司董事、高级管理人员2013
年度的薪酬考核情况。对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2013年，本人参与公司现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况
对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，本人要不断加强学习，特别是证监会、交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
七、联系方式
电子邮箱：xiadr@sem.tsinghua.edu.cn
此页无正文，博彦科技股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告签字页
独立董事：谢德仁
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-044浙江华峰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月8日浙江华峰氨纶股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品。
相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕380号”文批准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价为9.16元，募集资金总额为91,600万元，扣除发行费用763万元后，募集资金净额为90,837万元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字（2014）第610397号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划情况
募集资金净额为90,837万元，扣除用于置换前期投入募集资金投资项目自有资金542,995,994.73元后，截至2014年10月7日，募集资金净额剩约36,559.24
万元（包括银行利息）。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高公司募集资金及闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及闲置自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
（一）投资额度
闲置募集资金不超过人民币1.5亿元，自有资金不超过人民币1亿元，合计不超过人民币2.5亿元额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自提交董事会、监事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过6个月）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
（五）授权事宜
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司及子公司之间应当不存在关联关系。
（六）审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议
审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构东方花旗证券有限公司出具了相关的核查意见。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金和闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资收到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金及1亿元闲置自有资金适度购买安全性
高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司监事会成员一致认为，公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金及1亿元闲置自有资金适度购
买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
（三）保荐机构的专项核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；华峰氨纶本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的独立意见；上述事项履行了相应法律程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
备查文件：
1、《浙江华峰氨纶股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》
3、《浙江华峰氨纶股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
4、《东方花旗证券有限公司关于浙江华峰氨纶股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项的核查意见》
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2014年 10月8日
中航光电科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东：
作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在2015年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公
司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人出席了2015年度七次董事会、一次股东大会，参与及工作情况分述如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|7|3|4|0|0|
|股东大会|3|1|0|0|2|

2015年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的各项议案均进行认真审议，对议案有关执行等问题也提出了一些合理化建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。对上述董事会会议所审议的全部议
案，我均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料、就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2015年1月28日，对公司第四届董事会第十三次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对《公司关于调整日常关联交易预计额度的议案》及《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
2、2015年3月28日，对公司第四届董事会第十五次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断的立场均发表了独立意见。
1）《关于2014年度利润分配预案的议案》；
2）《关于2014年度内部控制评价报告的议案》；
3）公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
4）《关于公司日常关联交易的议案》；
5）《关于变更会计师事务所的议案》；
6）《关于2014年度总经理年薪兑现方案的议案》；
7）《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协
议的议案》；
8）关于修订《总经理年薪管理办法的议案》。
4、2015年7月28日，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，基于独立判断的立场发表了独立意见。
5、2015年8月25日，对公司第四届董事会第十八次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断的立场均发表了独立意见。
1）关于公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见；
2）《关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的议案》；
3）《关于控股子公司中航富士达申请在全国中小企业股份转让系
统挂牌的议案》；
4）《关于公司领导班子成员年薪及考核管理办法的议案》；
5）《关于公司总经理任期奖励兑现方案的议案》。
上述独立董事发表的独立意见均刊登在巨潮资讯网。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对公司薪酬激励机制的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注媒体、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
1）薪酬与考核委员会
2015年3月27日本人参加公司董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议。会议审议了《2014年度总经理年薪兑现方案》及关于修订《总经理年薪管理办法》，认为公司总经理年薪，考核数据客观、合理，薪酬方案能够体现公司经营成果，同意2014年度总经理年薪兑现方案;根据《总经理年薪管理办法》规定每三年修订一次，仅对其配套的《公司年度经营业绩考核办法》做出修改，认为本次修改能够适应公司经营发展需要，同时也实现了对公司高级管理人员的有效激励和约束，因此，同意对总经理年薪管理办法的修订。
2015年8月24日本人参加了公司董事会薪酬与考核委员会2015年第二次会议。会议审议了《关于公司领导班子成员年薪及考核管理办法议案》和《关于公司总经理任期奖励兑现方案》，认为该办法实现了对公司领导班子成员的激励和约束，并结合公司实际情况；根据《总经理年薪管理办法》规定，计算出总经理任期收入，认为任期收入数据客观、合理，方案能够体现公司经营成果。
2）提名委员会
2015年8月24日本人参加了公司董事会提名委员会2015年第二次会议。会议审议了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议
案》，认为战略委员会候选人具备公司《章程》和上市公司相关规则，从业经验丰富，同意董事会聘请。
四、保权投资者权益方面所做的工作
己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司 2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
谢谢各位的关注！
独立董事：付桂翠
二〇一六年三月三十日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-25
通化金马药业集团股份股份有限公司关于
收购江西丰马医药有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2018年 3月 13日与江西丰马医药有限公司的全体股东（以下简称“江西丰马”或“甲方”）签署了《股权转让协议书》。公司以190万收购江西丰马全体股东持有其100%的股权。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易事项的批准权限在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需征得债权人同意和其他第三方同意。
二、交易对方的基本情况
袁彪，身份证号：3622021970********，系江西丰马股东，住址：江西省丰城市剑光街道陵园路**号。
王茹萍，身份证号：3304191978********，系江西丰马股东，住址：浙江省海宁市海州街道海州西路**号。
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员不存在关系，也不存在其他可能或已造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
名称：江西丰马医药有限公司
统一社会信用代码：91360981MA3618LW0E
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：吴东根
注册资本：500万元
成立日期：2017年6月8日
住所：江西省宜春市丰城市上塘镇阳光大道506号
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）的销售，Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（不含植入体内医疗器械）的销售，预包装食品的批发，日用百货、办公用品、洗涤用品、日用化妆品、润滑油、化工原料、化工产品、家用电器的销售，仓储，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|1|王茹萍|275|55.00%|
|2|袁彪|225|45.00%|
|合计||500|100.00%|

本次交易价格:
根据市场实际情况，经双方协商确定，本次交易价格合计190万元整。
标的公司的财务状况：
江西丰马注册至今从未发生经营业务。
四、交易协议的主要内容
转让方（甲方1）：袁彪
转让方（甲方2）：王茹萍
受让方（乙方）：通化金马药业集团股份有限公司
甲方1和甲方2统称为“甲方”
股权转让:
1、甲方1、甲方2同意将其分别持有江西丰马的45%股权、55%股权转让给乙方，乙方同意受让。
2、甲方转让的股权包括所转让股权项下所有的附带权益及权利，且甲方保证上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。
股权转让价格:
1、甲方1同意根据本合同所规定的条件，以85.5万元将其在公司拥有的45%
股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
价款的支付方式：
1、乙方同意在本合同双方签字之日向甲方1支付50万元；在甲乙双方办理完工商变更登记后,乙方向甲方1支付剩余的价款35.5万元。
2、乙方同意在本合同双方签字之日向甲方2支付60万元；在甲乙双方办理完工商变更登记后,乙方向甲方2支付剩余的价款44.5万元。
股权转让有关费用的负担：
双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用，由甲方承担。
生效条款：
本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
五、涉及收购资产的其他安排
本次交易的资金来源为公司自有资金。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
本次股权收购，是基于公司发展战略的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次收购完成后，公司将持有江西丰马100%的股权，江西丰马将纳入公司合并报表范围。
七、备查文件
《股权转让协议书》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-118上海沃施园艺股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海沃施园艺股份有限公司向山西汇景企业管理咨询有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】2152号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向山西汇景企业管理咨询有限公司发行13,962,931股股份、向山西瑞隆天成商贸有限公司发行4,506,554股股份、向博睿天晟（北京）投资有限公司发行4,728,188股股份、向於彩君发行8,633,720股股份、向桑康乔发行
6,627,906股股份、向许吉亭发行2,005,813股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应该按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应该按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次资产重组的相关事宜，并将根据本次资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一八年十二月二十六日
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届董事、监事薪酬费用管理办法（草案）
一、总则
第一条江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）为建立健全科学有效的公司治理机制，规范本行董事、监事薪酬的管理，建立有效的激励约束机制，按照《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、银监会《商业银行稳健薪酬监管指引》和本行《章程》等有关规定，特制定本办法。
第二条本办法制定的基本原则
1、依法合规原则。薪酬分配政策符合国家及有关部门颁布的法律法规、其他有关规范性文件及本行章程的规定，符合现代公司治理机制的要求。
2、激励与约束相结合原则。激励和约束并举，使薪酬分配支持本行的发展战略和经营目标的实现，实现个人价值与银行价值、股东价值的统一。
3、市场导向原则。实行以价值创造为导向、具有市场竞争力的薪酬策略。
第三条本办法的实施范围为本行董事、监事。
二、薪酬的构成和核定
第四条本行对在本行任职的董事、监事实行年薪考核制，其他董事、监事实行津贴制。
第五条实行年薪考核制的董事、监事参照《本行员工薪酬管理办法》执行。
具体公式：考核年度年薪=考核年度基本薪酬（含生活保障性工资，岗位、工龄、
专业、学历、职称等津贴）+社会保障福利性收入+与经营层效益薪酬挂钩的管理奖×岗位系数。
第六条实行津贴制的董事、监事由基础津贴和考核奖励组成。
独立董事每人每年津贴为 15万元（含税）；其他董事、监事每人每年津贴为5万元（含税）。
考核奖励根据董事、监事出席董、监事会及专门委员会会议，完成调研任务等情况进行考核奖励，每次不超过 6000元/人（含税），具体授权董事会提名及薪酬委员会、监事会提名委员会考核确定。
第七条本行董事、监事薪酬费用从董、监事会管理费用中列支。董、监事会管理费用每年根据本行经审计利润总额的8‰计提。
三、薪酬的支付和管理
第八条董事、监事的薪酬管理由董事会提名及薪酬委员会具体负责。具体程序如下：
1、由股东大会聘请的会计师事务所对本行的年度经营和财务收支进行审计。
2、监事会对本行风险防范和合规合法经营情况作出评价。
3、董事会提名与薪酬委员会根据监事会对董事、监事的履职评价结果进行考核。
第九条实行年薪考核制的董事、监事薪酬支付方式：考核年度基本薪酬和社会保障性福利按月发放；管理奖根据监事会对董事、监事的履职评价考核结果，50%左右在财务年度结束后发放；另50%左右管理奖，采取延期支付的方式，延期支付期限为3年，在延期支付时段中遵循等分原则；如在规定期限内职责内的风险损失超常暴露，本行有权将相应期限内未发放的管理奖实行停止支付，并追
回全部已支付部分。
实行津贴制的董事、监事基础津贴按月发放；考核奖励视每次活动情况考核发放。
第十条董事、监事因换届、任期内辞职时，经董事会提名及薪酬委员会考核后，薪酬按其任期时间发放，因违规违纪等原因被解聘时，薪酬不予发放。
董事、监事年度薪酬和津贴收入需按国家规定缴纳个人所得税，并由本行代扣代缴。
四、附则
第十一条本办法经股东大会审议通过后生效。本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经法定程序修订后的本行《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和本行《章程》的规定执行，并立即对本办法予以修订。修订后的办法经董事会审议通过，并报股东大会批准后实施。
第十二条本办法由董事会负责解释。
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-088深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2017年 10月 16日以邮件及通讯的方式通知了全体董事，会议于2017年10月27日在北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2017年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2017年5月31日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》等议案并履行了相关公告义务。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017]G17002850045号验资报告，截至2017年7月17日止，公司已收到143名激励对象缴纳新增出资款人民币140,263,860.00元，均为货币出资。其中10,142,000.00元作为新增注册资本，其余130,121,860.00元作为资本公积。截至2017年7月17日止，变更后的累计注册资本为人民币421,142,000.00元，股本
为人民币421,142,000.00元。
2017年7月21日，公司完成了首次授予143名激励对象1,014.20万股限制性股票的登记工作。
董事会根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》的相关授权，将公司注册资本由原来的41,100.00万元增加至42,114.20万元，总股本由原来的41,100.00万股增加至42,114.20万股，并对现行《公司章程》相关条款进行修订。董事会授权董事长及其授权人员办理工商登记等相关手续。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。修改后的《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程（2017年10月）》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-094江门市科恒实业股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）股票(证券简称：科恒股份，证券代码：300340)于2016年10月14日、10月17日、10月18日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，达23.15%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人,有关情况说明如下：
1、2016年 7月 4日，公司发布了《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》，控股股东万国江先生将持有的公司股票3,000,000股解除质押，同时将持有的公司股票1875000股进行再质押。
2、2016年 7月 12日，公司发布了《关于控股股东部分股份质押的公告》，控股股东万国江先生将持有的公司股票1,875,000股质押。
3、2016年 7月 21日，公司发布了《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》，控股股东万国江先生将持有的公司股票2558500股解除质押，同时将持有的公司股票1500000股进行再质押。
4、2016年9月14日，公司发布了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》，控股股东万国江先生将持有的公司股票1941500股解除质押。
有资金 10,000万元投资设立全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司。
6、2016年10月13日公司发布了《2016年前三季度业绩预告》的公告，预计公司前三季度的业绩为盈利400万元-800万元，实现扭亏为盈。
7、重大资产重组事项
2016年6月29日，公司发布了《关于收到“中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书”（161376号）的公告》，中国证监会依法对公司提交的《江门市科恒实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司于2016年8月31日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌》的公告，公司本次重组获得有条件通过。
8、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
9、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
10、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
11、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年10月18日
鹭燕（福建）药业股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
第一章总则
第一条为保证鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认定标准。
第二章内部控制缺陷定义及分类
第二条按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。
(一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不合理即使正常运行也难以实现控制目标。
(二）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当而形成的内部控制缺陷。
第三条按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
(二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
(三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
第三章内部控制缺陷认定标准
区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
第六条根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷:
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|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入0.5%≤错报＜营业收入总额1%|

（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额0.5%|

2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷是指单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
（1）发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；
（4）报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；
（5）因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
（6）违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响。
财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立防止舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
(二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重要程度项目|缺陷影响|
|重大缺陷|直接财产损失金额≥2000万元|
|重要缺陷|500万元≤直接财产损失金额＜2000万元|
|一般缺陷|直接财产损失金额＜500万元|

2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失；
（4）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（5）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（6）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
（7）董事会（类似权力机构）及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；
（8）其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
（1）违反行业规则或企业制度，造成较大损失或较大负面影响；
（2）主要业务控制制度和系统存在缺陷；
（3）高级管理人员或关键岗位人员流失严重；
（4）其他对公司产生较大负面影响的情形。
财务报告内部控制一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
第四章附则
第七条认定标准适用于公司及各子孙公司。
第八条本认定标准未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本认定标准。
第九条本认定标准由公司董事会负责解释。
第十条本认定标准自公司董事会审议通过之日起实施。
鹭燕（福建）药业股份有限公司
二〇一六年四月一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-135号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议通知于2018年5月25日以电子邮件方式发出，于2018年5月31日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司共同借款提供担保的议案》（详见公司2018-136号公告）。
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
公司为全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司及控股子公司福州新海岸旅游开发有限公司共同借款提供全额担保，福州新海岸旅游开发有限公司另一间接参股股东福建灏宇智通实业有限公司按照持股比例为本次担保提供反担保，担保公平、对等。
被担保方为公司全资及控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》（详见公司2018-136号公告）。
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
公司为控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司借款提供全额担保，杭州禾
睿房地产开发有限公司另一间接参股股东旭辉集团股份有限公司按照持股比例为本次担保提供反担保，担保公平、对等。
被担保方为控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
为规范公司对外投资行为，依照《公司法》、《合同法》等国家法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和其他公司制度，结合公司实际情况，修订了公司《对外投资管理制度》，具体情况如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。|第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，具体包括：独资或与他人合资新设企业的股权投资、对现有公司进行增资、购买资产或股权、委托贷款、财务资助、证券投资等。|
|第八条 对外投资权限1、公司对外投资金额单项标的不超过公司上一年度经审计的净资产的 3%的对外投资项目，一年内累计不超过公司上一年度经审计的净资产的 10%的对外投资项目，由公司总经理审批；2、公司对外投资金额高于公司总经理审批权限的，均需提交公司董事会审批，超出董事会权限的，需提交公司股东大会审批。3、以下投资需由公司股东大会审批：（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的|第八条 对外投资权限（一）公司对外投资达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议：（1）对外投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）对外投资涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过 5000万元人民币；（3）对外投资涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 500万元人民币；（4）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金|

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|30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过5000 万元人民币；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元人民币；（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|额超过5000万元人民币；（5）对外投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。（6）公司在连续十二个月内进行的对外投资，应当对标的相关的各项交易累计计算，达到本条（1）-（5）所规定的标准时，应当提交股东大会审议。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。（7）公司在连续十二个月内购买资产或股权，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30％的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（二）公司对外投资未达到股东大会审议标准，达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：（1）对外投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）对外投资涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过 1000万元人民币；（3）对外投资涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元人民币；（4）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；|

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|（5）对外投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（三）公司对外投资未达到股东大会及董事会审议标准的，由公司总经理行使对外投资决策权并签署相关法律文件。但公司在连续十二个月内进行的对外投资，按照交易类别累计计算达到董事会审议标准时，应当提交董事会审议，已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。（四）涉及关联交易的对外投资，按照深圳证券交易所关于关联交易的相关法规及公司《关联交易决策制度》执行。|
|第四十六条 本制度所称“以上”、“以下”含本数，“超过”、“低于”不含本数。|

修订后的制度内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《泰禾集团股份有限公司对外投资管理制度》。
三、备查文件
公司第八届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日
兴业证券股份有限公司
关于青岛天能重工股份有限公司变更部分募集资金
投资项目实施地点的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就天能重工变更部分募集资金投资项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）实际募集资金及投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2443号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,084万股，每股发行价格为人民币 41.57元，共募集资金866,318,800.00元，扣除各项发行费用67,808,900.00元后，实际募集资金净额为798,509,900.00元。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了瑞华验字[2016]48210008号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|募集资金拟使用金额|
|1|3.0MW及以上风机塔架生产项目1|22,198.29|20,798.29|
|2|研发中心项目|4,052.70|4,052.70|
|3|补充流动资金项目|55,000.00|55,000.00|

公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金投资项目原计划实施的具体情况
本次计划变更实施地点的募集资金投资项目是“3.0MW及以上风机塔架生产项目”。该项目原计划在“鲁（2016）胶州市不动产权第 0003457号”土地上实施。该土地取得方式为出让取得，土地用途为工业用地。
二、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及具体情况3.0MW及以上风机塔架生产项目用地位于胶州市李哥庄镇大沽河工业聚集区（即募投项目所在地）。2014年2月，公司就上述项目用地与胶州市国土资源局签订了土地出让合同（总合同面积115,855m2，本项目占地97,550m2）。2016年4月取得“鲁（2016）胶州市不动产权第0003457号”土地使用证。
此次改变部分募投项目实施地点的原因：鉴于3.0MW及以上的风机塔架大部分用于海上或滩涂等特殊地理位置，单塔重量在200吨以上，加上桩基（基础座）重量可达 500吨以上，是陆上 1.5MW风塔重量几倍，如该项目全部在原项目用地实施，其运输有较大难度，而且运输成本较高。故经公司管理层审慎研究，及专业机构的可行方案论证，公司决定将该募投项目 3.0MW及以上风机塔架募集资金约 2.1亿元作如下调整：其中的 1.6亿元实施地点变更为公司全资子公司——江苏天能海洋重工有限公司所在地（响水县工业经济区内灌河一路南侧），剩余约5000万资金仍在原项目用地实施。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司仅变更募集资金投资项目的部分实施地点，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对募集资金投资项目的实施进度无实质影响。
2、有助于公司更加合理分配产能，实现生产工序的有效对接，进一步提高生产效率。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、履行的审议情况
本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项于2017年7月24日经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、天能重工本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
2、本次募集资金投资项目实施地点的变更是根据募集资金项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况，此次变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对天能重工本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______ ____ ____________
吴长衍 刘智
兴业证券股份有限公司年 月 日
西安宝德自动化股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过协议转让的方式向安徽英泓投资有限公司（以下简称“安徽英泓”）转让所持有的庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权（以下简称“本次交易”）。
2019年1月30日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了本次交易相关的议案。根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定，公司董事会对本次交易信息公布前20个交易日的公司股票价格、创业板指（399006.SZ）、万得多元金融服务指数（882243.WI）涨跌幅情况进行了自查，结果如下：
宝德股份关于本次交易的信息公布前一个交易日（2019年1月30日）公司股票收盘价为5.54元/股，本次交易的信息公布前20个交易日的前一日（2019年1月2日）公司股票收盘价为6.18元/股，该20个交易日公司股票价格累计涨幅为-10.36%。
同期，深圳创业板指（代码399006.SZ）累计涨幅为0.17%；万得多元金融服务指数指数（代码882243.WI）累计涨幅为-5.20%。剔除同期深圳创业板指累计涨幅影响后，公司股票同期累计涨幅为-10.53%；剔除同期万得多元金融服务指数累计涨幅影响后，公司股票同期累计涨幅为-5.16%，在分别剔除大盘因素、同行业板块因素影响后，宝德股份股价在本次交易的信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，不存在异常波动的情况。
特此说明。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的
说明》之签章页）
西安宝德自动化股份有限公司董事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-67泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2016年10月21日以通讯方式发出，会议于2016年10月25日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：
1、《公司 2016年度第三季度报告全文》及其正文；
公司董事、高级管理人员对公司 2016年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；
2、《关于变更公司证券简称的议案》
为了更好的体现公司未来业务发展趋势和发展战略，进一步提升“泰尔”品牌形象，经公司讨论论证，决定将公司证券简称由“泰尔重工”变更为“泰尔股份”。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十六日
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见
报告期内（自2017年1月1日至2017年6月30日），公司不存在控股股东及其关联方占用及变相占用公司资金的情况。
报告期内（自2017年1月1日至2017年6月30日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2017年6月30日，公司的对外担保总额为零。
二、 关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及询问公司内部审计人员和其他相关人员后，我们认为：
1、公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。
2、公司2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、 关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补
助》的相关规定进行的合理变更，符合财政部相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、 关于公司 2017年半年度核销资产的独立意见
本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次资产核销事项。
（正文至此）
【深圳兆日科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页】：
吴永平：
周政宁：
黄绍伟：
深圳兆日科技股份有限公司2017年8月22日