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证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-006河南通达电缆股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为53,992,960股，占公司总股本为38.6207%。
2、本次限售股份上市日期为2014年3月3日。
一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，经深圳证券交易所（深证上【2011】71号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年3月3日在深圳证券交易所上市交易。公开发行后，公司总股本为78,880,000股。
2011年5月，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本7,888万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.1股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加到103,332,800股。
2011年6月，公司首次公开发行中网下向询价对象配售的有限售条件的流通股共计524万股解除限售上市流通。
2014年1月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），核准通达股份非公开发行不超过4,002.84万股股票。通达股份非公开发行新增股份36,470,317股新股于2014年2月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后公司总股本为139,803,117股。
截止本公告发布之日，公司总股本为 139,803,117股，尚未解除限售的股份数量为 100,302,861股，占公司总股本的比例为71.75%；无限售条件的流通股为39,500,256股，占公司总股本的比例为28.25%。
二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书、上市公告书中（招股说明书与上市公告书中的承诺一致）及任职承诺中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：
（1）公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺：自公司公开发行股票上市之日起 36个月，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由公司回购本人持有的股份。
（2）公司其他首次发行前股东曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明承诺：自公司公开发行股票上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。
（3）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬持有的首次公开发行前股份已于 2012年3月5日（星期一）上市流通。
3、经核查，截止本公告公布之日，公司实际控制人史万福及马红菊夫妇严格履行上述承诺。
4、经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市日期为2014年3月3日；
2、本次解除限售股份的数量为 53,992,960股，占公司总股本为38.6207%；
3、本次申请解除限售的股东为2名，均为自然人股东；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|史万福|34,310,464|29,310,464|董事长|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|马红菊|24,682,496|24,682,496|副董事长、财务总监|
|合 计||58,992,960|53,992,960|-|

注1、史万福先生为公司董事长，马红菊女士为公司副董事长、财务总监。
在其任职期间出售股份时将严格遵守“在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%”的承诺。
注2、截止本公告发布之日，史万福先生共持有公司股份 34,310,464股，其中本次解除限售的29,310,464股中29,307,600股处于质押冻结状态。
注3、截止本公告发布之日，史万福先生共持有公司股份 34,310,464股，均为限售股，其中 29,310,464股为首次公开发行前已发行股份；5,000,000股为认购的公司非公开发行股份。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。保荐机构同意通达股份本次解除部分股份限售并在中小板上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中原证券股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《美康生物科技股份有限公司章程》及《美康生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了事前审阅，现发表事前认可意见如下：
1、关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的事情认可意见
我们对公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易涉及的相关文件进行了进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，深入了解本次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司发展战略及全体股东的利益，有利于优化资源配置，提升管理运营效率，降低管理成本，同意将《关于退出宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、现金收购杭州倚天生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》提交至公司第三届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
美康生物科技股份有限公司
（本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签名：
Aimin Yan：
李成艾：
日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司
向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度
的核查意见
中海网络科技股份有限公司（以下简称“中海科技”、“公司”）拟向关联方中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务公司”）申请综合授信额度4亿元，有效期限为一年。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为中海科技的保荐机构，日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”或“保荐机构”）对公司本次申请综合授信额度事项进行了核查，并发表如下意见：
一、申请授信主要内容
为满足公司智能交通系统集成项目（以下简称“项目”）投标及项目履行过程中的信贷证明、银行保函及流动资金贷款等需要，公司拟向关联方中海财务公司申请综合授信额度 4亿元，有效期限自2014年7月至2015年7月，利率参照同期银行贷款利率执行。此授信不属于担保性质，由公司信用取得。
二、关联方情况
关联方名称：中海集团财务有限责任公司
关联关系：中国海运（集团）总公司为中海财务公司的控股股东，同时为公司的间接控股股东，公司与中海财务公司是受同一控制下的关联企业。
法定代表人：苏敏
注册资本：6亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托借款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易性质
本次公司向中海财务公司申请综合授信额度的关联交易产生的利息费用预计不高于3,000万元，不属于重大关联交易，所以本次关联交易无须由股东大会决议通过。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易为日常关联交易，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易协议的履行程序
（一）董事会审议情况
2014年 6月 25日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》，其中关联董事均回避表决。
（二）监事会审议情况
2014年 6月 25日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》，其中关联监事均回避表决。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事对前述关联交易事项认真审查后认为：
1、公司为满足项目投标及项目履行过程中的信贷证明、银行保函及流动资金贷款的需要，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
2、公司与关联方之间的关联交易不存在发生不必要关联交易的情形，定价公允，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公司输送利益的情形，关联交易不影响公司经营独立。
3、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实施了回避表决，其审议
表决程序符合有关法律法规的规定，公司董事会召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
独立董事同意公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度。
六、保荐机构核查意见
日信证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况，对前述关联交易事项进行了核查。
经核查，日信证券认为：该关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。
日信证券对公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度无异议。
（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘元高 陈晖
日信证券有限责任公司 2014年 6月25日刘亚利 刘元高
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-013珠海市乐通化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2019年3月14日－2019年3月15日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）本次股东大会的股权登记日：2019年3月11日
（六）出席本次股东大会的对象：
1、截至2019年3月11日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）主持人：公司董事长周宇斌先生因公出差未能出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司第四届董事会半数以上董事共同推举董事郭蒙女士为本次会议主持人。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共13人，代表股份52,157,284股，占公司总股份的26.0786%(股份比例按四舍五入保留小数点后四位计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差)。
其中：
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份52,050,584股，占公司总股份的26.0253%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共11人，代表股份106,700股，占公司总股份的0.0534%。
参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计11人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的11人），代表有表决权的股份数106,700股，占公司有表决权总股份的0.0534%。
2、本公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：
1、审议通过了《关于签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》。
表决结果：
同意52,157,284股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意106,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所
2、律师姓名：张文晶、王春杰
3、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、珠海市乐通化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会2019年3月16日
独立董事意见
本人作为广东万家乐股份有限公司第八届董事会独立董事，参加了 2014年 12月 10日以通讯方式召开的第八届董事会第九次会议，审议了《关于补选独立董事的议案》，现发表意见如下：
一、鉴于胡春辉先生已辞去公司第八届董事会独立董事职务，为保证董事会正常、规范运作，公司董事会提名高新会先生为第八届董事会独立董事候选人，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、经审阅高新会先生的个人简历及《独立董事履历表》等资料，本人认为他符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职资格。
综上所述，本人同意高新会先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
独立董事：蓝永强、胡春辉、姚作为、易奉菊
二 0一四年十二月十一日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-055
艾格拉斯股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2018年6月21日以通讯方式送达全体董事，并于2018年6月11日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《艾格拉斯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司拟以自有资金回购总金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币 1亿元，回购价格不超过 6.00元/股，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-053）。
公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》，详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于本次回购股份办理的需要，董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份的相关事宜。具体授权事项包括：1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止；7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
第三届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年6月21日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-048深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于深圳市瑞展实业发展有限公司解除融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于今日接到公司5%以上股东深圳市瑞展实业发展有限公司（以下简称“瑞展实业”）关于解除融资融券业务的通知，现将有关情况公告如下：
2018年12月14日，公司披露了《关于深圳市瑞展实业发展有限公司开展融资融券业务的公告》（公告编号：2018-070），瑞展实业与江海证券有限公司开展融资融券业务，将其持有的瑞和股份11,500,000股转入瑞展实业在江海证券开立的融资融券信用账户中。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019年8月 1日，瑞展实业将其持有的瑞和股份 11,500,000股从江海证券有限公司开设的融资融券信用账户转回到普通证券账户，解除了融资融券业务。
截至公告披露日，瑞展实业共持有本公司股份73,770,075股，占公司总股本378,630,000股的19.48%。
特此公告。
备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司相关明细表；
2、江海证券有限公司提供的对账单。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一九年八月二日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－099洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人李明强先生的通知，获悉李明强先生所持有本公司股份被质押及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称(cid:10)|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人(cid:10)|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李明强|是|2,500|2016年9月23日|洛阳银行股份有限公司东花坛支行|25%|融资|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人(cid:10)|本次解除质押股份占总股本比例|
|李明强|3,000|2014年11月7日|2016年9月20日|洛阳银行股份有限公司东花坛支行|3.40%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李明强先生持有公司股份100,000,000股,占公司总股本的
11.34%，其所持有公司股份累计被质押6,930万股,占公司总股本的7.86%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
广东法制盛邦律师事务所
关于广东广弘控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
见证法律意见书
致：广东广弘控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）接受广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于 2016年 10月 28日将本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于2016年11月15日如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次股东大会人员的召集人和出席会议人员资格
（1）现场会议出席情况
现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 1名，代表股份数 300,669,932股，占公司有表决权总股份的51.50%。现场出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（2）网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为 1名，代表股份数 12,200股，占公司有表决权总股份的0.0021%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
（1）审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案。
（2）审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案。
上述议案（1）、（2）属于公司章程规定的普通决议。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对上述议案进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
经见证，本所律师现确认表决结果如下：
（1）本次股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
同意票300,682,132股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（2）本次股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
同意票300,682,132股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
【此页无正文，为《广东广弘控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人：吕越瑾 见证律师：张锡海
见证律师：李家伟
二〇一六年十一月十五日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真的核查。本次交易方案包括向持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）增资和通过中策海潮收购标的资产两个部分。公司拟以每股1元价格向中策海潮增资110,000万元，并取得中策海潮27.50%股权。在公司增资的同时，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）将以相同价格向中策海潮增资110,000万元。增资完成后，中策海潮将通过支付现金方式向交易对方杭州元信东朝股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州元信朝合股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳元信东朝股权投资中心（有限合伙）、CSI Starlight CompanyLimited（信策星熠有限公司）、Cliff InvestmentPte.Ltd.、Esta InvestmentsPte.Ltd.、JGF Holding InvestLimited、中国轮胎企业有限公司购买其合计持有的中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）46.95%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
1、公司第四届董事会第二十三次会议审议本次交易及相关文件前，已经我们事前认可。
构成关联交易。在本次交易过程中，公司与杭叉集团、巨星集团、杭州海潮等关联方共同通过中策海潮对中策橡胶投资，因此本次交易构成关联交易，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中依法进行了回避。
3、本次交易所涉及的相关议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序。
4、公司本次交易草案以及附生效条件的《关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议》等相关文件均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易方案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关法律、法规和规范性文件的规定。同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜。
6、本次交易选聘中介机构的程序合规，拟选聘的中介机构具有相关的专业资质，与相关当事方不存在关联关系，具有充分的独立性。
7、本次交易定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估结果为依据，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
8、公司符合实施本次交易的各项条件。公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，股票价格无异常波动情况。
能力，有利于公司提升公司的整体竞争实力和增强抗风险能力。
综上，本次交易的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意董事会将与本次交易相关的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔：___________ 黄爱华：____________ 叶小珍：____________
国元证券股份有限公司
关于科顺防水科技股份有限公司
向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，对科顺股份拟发生的控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易事项的情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、担保情况概述
根据公司日常运营的需要，公司及全资子公司拟向商业银行申请综合授信额度184,300.00万元，并由关联方提供担保，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|贷款行|本次申请授信额度|授信期限|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|59,300|一年|
|招商银行股份有限公司佛山分行|40,000|一年|
|中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行|20,000|一年|
|渤海银行股份有限公司佛山分行|20,000|一年|
|广发银行股份有限公司佛山分行|15,000|一年|
|其他银行等金融机构|30,000|一年至三年|
|-|184,300|-|

注：申请的子公司均为全资子公司，主要系佛山市科顺建筑材料有限公司、深圳市科顺防水
工程有限公司、重庆科顺化工新材料有限公司、南通科顺建筑新材料有限公司、鞍山科顺建
筑材料有限公司均为公司的全资子公司。
公司本次拟向商业银行申请综合授信敞口不超过184,300万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将按公司运营资金的实际需求确定。
贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求提供相关担保；上述担保人承诺不向公司收取任何担保费用。
二、担保人基本情况
陈伟忠先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，截至本核查意见签署日直接持有公司153,211,368股股份，占公司总股本的25.09%。
阮宜宝女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，截至本核查意见签署日直接持有公司42,054,790股股份，占公司总股本的6.89%。
陈智忠先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，截至本核查意见签署日直接持有公司40,383,950股股份，占公司总股本的6.61％。
陈作留先生：1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，截至本核查意见签署日直接持有公司23,438,684股股份，占公司总股本的3.84％。
陈华忠先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，截至本核查意见签署日直接持有公司16,004,736股股份，占公司总股本的2.62％。
卢嵩先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，截至本核查意见签署日直接持有公司5,280,922股股份，占公司总股本的0.86％。
三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别||关联人||关联交易内容|实际发生金额|
||陈作留||租赁房屋|||
||陈伟忠||租赁房屋|||
||阮宜宝||租赁房屋|||
||陈伟忠||为公司提供担保|||
||阮宜宝||为公司提供担保|||
||陈智忠||为公司提供担保|||
||陈华忠||为公司提供担保|||
||陈作留||为公司提供担保|||
||卢嵩||为公司提供担保|||

上述事项已经审批，程序合法合规，除前述关联交易、本报告中所述关联
交易及向陈伟忠先生、卢嵩先生发放薪酬外，截至本核查意见签署日，2018年
公司与上述股东未发生其他关联交易。
四、董事会及各方意见
科顺股份股东陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留和卢嵩为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意意见，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司股东陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留和卢嵩为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，相关程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次股东陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留和卢嵩为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-052安徽江南化工股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年8月 31日开市起复牌。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 6日开市起停牌。停牌期间，公司根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
2015年8月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案。详见 2015年 8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江南化工；股票代码：002226）将于2015年8月31日（星期一）开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审议，并最终在取得中国证监会的核准批文后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年八月二十八日
湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》和《关于聘任曹晴先生担任董事会秘书的议案》等6个议案。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关议案，发表意见如下：一、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。
二、关于聘任曹晴先生担任董事会秘书的议案
经认真审阅公司本次会议拟聘任的董事会秘书曹晴先生的个人简历和相关资料，我们认为曹晴先生具备《公司法》、《规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146条、《规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《规范运作指引》以及公司章程规定的相关任职资格和任职条件。
公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。我们一致同意公司董事会聘任曹晴先生担任董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方全丰 王先远 王永新
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2019-018号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019年 4月 19日召开，会议审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。公司董事会同意广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据 2019年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-12深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（%）|
|营业收入||2,448,219,642.11||1,676,615,031.46||46.02%||
|营业利润||113,606,945.54||57,533,733.05||97.46%||
|利润总额||135,381,866.82||70,188,473.55||92.88%||
|归属于上市公司股东的净利润||116,008,765.56||63,050,115.11||83.99%||
|基本每股收益（元/股）||0.34||0.20||70.00%||
|加权平均净资产收益率||6.90%||5.01%||1.89%||
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（%）|
|总资产||3,181,779,896.12||2,417,278,485.05||31.63%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,977,983,074.84||1,309,268,823.17||51.08%||
|股本||357,955,482.00||323,541,800.00||10.64%||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.53|4.05|36.54%|

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、经营情况
2016年，是公司云计算、大数据研发投入成果逐步应用和释放的一年，软件产品化、平台化及软件及服务收入毛利率均有提升。报告期内，在中国电信及中国联通市场，进一步巩固了作为核心厂商的优势地位，无线网优大数据平台成功进入中国移动两个省份，通信行业收入稳定增长。警务云大数据平台在深圳市公安局的成功应用，在公安和政府行业形成了标杆效应，公司在公共安全领域的存量客户收入和增量客户收入快速增长，并为2017年进入政府大数据领域奠定了基础。随着政企进一步拥抱云计算、大数据和移动互联网，报告期内，单独开发或与合作伙伴共同开发的超大型企业客户收入快速增长。
报告期内，公司实现营业收入244,821.96万元，较上年增长46.02%，主要原因是网络产品销售和软件开发与服务收入增长；利润总额13,538.19万元，较上年增长92.88%；归属于上市公司股东的净利润11,600.88万元，较上年增长83.99%；主要原因是营业收入增长相应利润增长和出售鹏鼎创盈股权所获投资收益。
2、财务状况
报告期末公司总资产为318,177.99万元，较期初增长31.63%；归属于上市公司股东权益为197,798.31万元，较期初增长51.08%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.53元，较期初增长36.54%。主要原因是2016年8月非公开发行
股票募集资金到位。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-056
广东潮宏基实业股份有限公司
关于本次非公开发行对象不存在
减持情况或减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“公司”）于2016年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161516号）（以下简称“《反馈意见》”）。本次非公开发行认购对象廖创宾（公司实际控制人廖木枝之一致行动人、公司董事和总经理）及参与公司2016年员工持股计划的董事、监事和高级管理人员（徐俊雄、蔡中华、龙慧妹、郑春生、林斌生、苏旭东）就《反馈意见》涉及的从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划的情形，分别向公司出具了《承诺函》，承诺内容如下：
1、自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间，本人不存在减持潮宏基股票的情况；
2、自本承诺函出具之日至潮宏基本次非公开发行完成后六个月内，本人不会减持潮宏基股票，且没有在该期间的减持计划。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2016-028
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、对外投资情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金100万元人民币及位于武夷山国家旅游度假区（三姑仙凡界路）的一宗土地使用权及地上建筑物等自有资产，出资设立一家全资子公司“武夷山太阳酒店有限公司”，注册资本壹仟陆佰万圆整，公司持股比例100%。
具体内容详见 2016年 8月 25日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》（2016-027）。
二、对外投资进展情况
目前，武夷山太阳酒店有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了武夷山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：
1、名称：武夷山太阳酒店有限公司
2、统一社会信用代码：91350782MA34AK4P5X
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：武夷山市国家旅游度假区三姑仙凡界路163号
5、法定代表人：李云孝
6、注册资本：壹仟陆佰万圆整
7、成立日期：2016年9月1日
8、营业期限：2016年9月1日至长期
9、经营范围：住宿、餐饮服务；会议会展服务；票务代理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一六年九月一日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-012广东日丰电缆股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年6月5日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年5月25日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席李泳娟女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润115,576,204.22元，母公司2018年度实现净利润117,608,235.17元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
11,760,823.52元，加上年初未分配利润182,614,508.19元，2018年末母公司累计可供分配利润为 288,461,919.84元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：2018年度担任公司审计机构的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，审计费用授权董事会确定，聘用期自2018年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
公司独立董事对本次聘任公司2019年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
经审核，监事会认为：同意根据《公司法》的相关规定和新版《上市公司治理准则》等文件的有关要求，结合公司实际情况，制订公司《股东大会网络投票实施细则》。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币24,000万元进行现金管理，本次对部分募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司监事会2019年6月5日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-77内蒙古兴业矿业股份有限公司关于
温州建设集团矿山工程有限公司驻公司子公司项目部
发生安全生产事故的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月15日凌晨2时许，温州建设集团矿山工程有限公司驻公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）项目部在主竖井作业时发生一起安全事故，截至目前，造成2人死亡，1人仍在施救中。事故发生后，公司及唐河时代立即启动应急救援预案，并成立了应急指挥部指导应急处置和善后处理工作。
目前，当地政府已成立事故调查组，正在对事故进行调查，尚无法确定该起事故对公司经营带来的影响，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
唐河时代拥有南阳市唐河县周庵铜镍矿采矿权许可证。截至目前，该矿山仍处于建设期（根据工程进度，矿山原定 2017年第四季度投产），尚未产生营业收入， 2015年度唐河时代实现净利润为-359.05万元。
公司对本次事故罹难工友表示哀悼。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一六年七月十八日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-026号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于新乡合兴签署国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 11月 22日第三届董事会第八次会议及 2013年 12月 10日召开的 2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于合兴包装卫辉年产4000万平方米环保预印包装箱项目暨投资协议事项的议案》，同意公司在河南省卫辉市唐庄工业园内建设卫辉年产 4000万平方米环保预印包装箱项目及公司与卫辉市人民政府于2013年10月31日签署《投资协议书》生效。同时，同意将郑州合兴包装有限公司(以下简称“郑州合兴”)生产部分迁至卫辉，并以郑州合兴后续新设立的子公司实施本次协议相关内容。（具体内容请详见公司2013-068号、2013-069号、2013-073号公告）。
2015年10月15日，在卫辉市公共资源交易管理中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司全资孙公司新乡合兴环保科技有限公司(以下简称“新乡合兴”)竞得编号为卫交土(2015)07号(卫国土告字[2015]07号)地块的国有建设用地使用权。
（相关内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn编号为2015-077号的“关于新乡合兴竞得土地使用权的公告”）。
现新乡合兴就竞得的地块与卫辉市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将合同的主要内容公告如下：
1、宗地编号：WHG2015-07；
2、宗地位置：卫辉市唐庄镇南司马村、石屏村；
3、宗地面积：40,000.07平方米；
4、宗地用途：工业用地；
5、出让年限：50年；
6、土地使用权出让价款：人民币捌佰柒拾万元。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年三月十八日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-029
深圳兆日科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司 2015年半年度报告全文及摘要已于 2015年 8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2015年8月14日