Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-002
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|江苏金陵体育器材股份有限公司|
|2017 年年度业绩快报|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|33,568.78|32,979.36|1.79%|
|营业利润|4,825.93|5,429.96|-11.12%|
|利润总额|5,397.53|5,563.90|-2.99%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,471.28|4,631.09|-3.45%|
|基本每股收益（元）|0.6441|0.8153|-21.01%|
|加权平均净资产收益率|8.6501%|13.8383%|-37.49%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|84,092.86|48,940.37|71.83%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|61,331.48|34,645.19|77.03%|
|股本|7,573.34|5,680.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.10|6.10|32.77%|

注：上述数据为公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营业绩情况
报告期，公司实现营业收入33,568.78万元，较上年同期增长1.79%；实现利润总额 5,397.53万元，较上年同期下降2.99%；归属于上市公司股东的净利润4,471.28万元，较上年同期下降3.45%。
报告期，公司加大市场开拓，积极拓宽销售渠道，销售收入实现稳步增长。
报告期，受公司主要材料价格上涨及公司新增生产用厂房投入使用的影响，
产品毛利率出现下降。
报告期，公司办公用房投入使用，管理费用的增长导致营业利润的下降。
报告期，预计非经常损益对公司净利润的影响金额约为 485万元，较上年增加329.20%，主要为公司收到政府补助增加所致。
2、报告期的财务状况
截止报告期末，公司总资产为 84,092.86万元，较报告期初增长71.83%，主要是公司收到首次公开发行股票募集资金以及全资子公司预付购置房产和土地款增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益为 61,331.48万元，较报告期初增长77.03%；主要是公司收到首次公开发行股票募集资金以及报告期增加净利润所致。股本为7,573.34万元，较报告期初增长33.33%，主要是公司首次公开发行股票增加股份所致。归属于上市公司股东的每股净资产为 8.10元，较报告期初增长32.77%，主要系公司首次公开发行股票净资产增加所致。报告期加权平均净资产收益率为8.6501%，较上年同期下降37.49%，主要系公司首次发行股票加权平均净资产增加较多所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与在2018年1月17日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-001）中预计的经营业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终的财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年2月8日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三十六次会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项进行认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现说明和发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其关联方占用资金情况的独立意见
经核查，报告期内，不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。
报告期初，持有本公司之子公司福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）股权的重要自然人股东余贞祺先生及其控制的南平市延顺置业有限公司与公司往来款余额为781.49万元，往来款系公司收购福建一春合并日之前应收余贞祺及南平市延顺置业有限公司往来款及股权转让款，曾基于审慎原则按照关联方进行了披露。报告期内，余贞祺及南平市延顺置业有限公司尚未归还上述往来款，亦未新增，截止2019年6月30日，该款项的余额为781.49万元。
上述非经营性资金占用系公司收购福建一春合并日之前形成的，用于降低公司并购风险的安排，有利于款项的回收，符合交易整体利益的需要，未对公司和中小股东的利益产生重大不利影响，对公司财务状况、经营成果、业完整性和独立性不会造成不利影响。
（二）关于对外担保的独立意见
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）主要系公司为提升饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供的一定额度的连带责任保证，报告期内，该担保发生额合计7,860.13万元，截至2019年6月30日，公司对外担保余额为10,366.39万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的8.02%；报告期内，公司为合并报告范围内的子公司提供的担保19,763.3万元，截至2019年6月30日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为21,563.3万元，占公司最近一期经审计净资产的16.69%。截至2019年6月30日公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保21,563.3万元）余额为31,929.69万元，占公司最近一期经审计净资产的24.71%。公司对外担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。报告期内因非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，报告期内公司履行对外担保连带责任1,176.22万元，截止本公告日公司因被担保方逾期公司承担担保责任的金额为1,396.55万元，除此之外不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
孔英 李斌 冀志斌
关于对西安宝德自动化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2016]第 710043号
关于对西安宝德自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
目 录 页 次
一、 专项审计说明 1-2
二、 附表 1
关于对西安宝德自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第710043号西安宝德自动化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
一、管理层的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
本专项审计说明仅供西安宝德自动化股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一六年二月二日
附件 西安宝德自动化股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 5 年 期初占用资金 余 额|2 0 1 5 年 度占用累计发 生 金 额|2015年度偿还累计发 生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||

其他关联人及其附属企
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|小计||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|西安宝德石油设备有限公司|全资子公司|其他应收款|0.10|0.10|代垫开办费|非经营性占用|
|小计||||0.10|0.10|||
|总计||||0.10|0.10|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳南山热电股份有限公司
独立董事关于聘请 2017年度审计机构及确定其报酬的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于聘请 2017年度审计机构及确定其报酬的议案》进行了审议。
现发表意见如下：
一、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
二、公司聘请 2017年度审计机构事项是根据公司《章程》和《深圳南山热电股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》的有关规定，由公司经营班子提议，经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，并将提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不损害公司及其他股东的利益。
独立董事签名：
李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢
深圳南山热电股份有限公司二〇一七年九月二十六日
深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会独立董事第二十三次临时会议独立意见
山东金城医药股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度报告相关事项的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内（自2016年1月1日至2016年6月30日，下同），公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2016年6月30日，公司的对外担保总额为零。
三、关于2016年上半年关联交易事项的独立意见
报告期内，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于2016年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认真审阅了公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，2016年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
此页无正文，为《山东金城医药股份有限公司独立董事关于 2016年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页
独立董事：
周建平 倪浩嫣 赵耀
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-014广东新宏泽包装股份有限公司
关于参加“投资者网上集体接待日”活动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实证监会系统2018年工作会议精神，进一步加强与投资者的互动交流，优化投资者服务，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会共同举办的“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2018年5月3日（星期四）下午14:00至16:30。
2、参与方式：投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时公司副总经理、董事会秘书夏明珠女士将通过网络在线问答的形式，与投资者进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-205唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2019年12月 19日上午 10时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2019年 12月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事 3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会同意公司为子公司湖南龙华农牧发展有限公司在银行的 19,000万元的贷款提供连带责任保证担保。
《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
江阴海达橡塑股份有限公司2014年度业绩预告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-001江阴海达橡塑股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15% - 25%|盈利：6760.37 万元|
||盈利:7774.43万元–8450.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度业绩增长的主要原因是：2014年公司营业收入较上年度同期上升；非经常性损益对2014年的影响额约为310万元（注：2013年非经常性损益为 135.77万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十二日
江苏长青农化股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（王韧）
尊敬的各位股东：
作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”或“长青股份”）独立董事，2017年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2017年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。
1、2017年度，本人出席董事会情况如下：
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|姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|王韧|4|4|0|0|0|

2、2017年度，本人出席股东大会的情况如下：
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|姓名|应出席股东大会次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|

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|王韧|2|2|0|0|

2017年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2017年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表独立意见如下：
1、2017年4月14日，对公司第六届董事会第六次会议审议的以下相关事项发表了无异议的独立意见：
（1）对公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独立意见；
（3）关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（4）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（5）关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；
（6）关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（7）关于2016年度利润分配预案的独立意见。
2、2017年8月16日，对公司第六届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（3）关于注销全资子公司的独立意见；
（4）关于会计政策变更的独立意见。
3、2017年10月18日，对公司第六届董事会第九次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）关于公司本次公开发行可转换债券相关议案的独立意见；
（2）关于本次发行摊薄即期回报及填补措施的独立意见；
（3）关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见；
（4）关于继续由全资子公司为公司贷款提供担保的独立意见。
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
2017年度任职期间，除参加董事会会议外，本人还对公司进行了多次现场考察，了解公司生产经营、财务状况以及募集资金项目进展情况；通过电话、邮件和其他通讯方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，主持了2017年第六届董事会薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2017年度年报工作进展顺利。
本人在公司2017年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2017年度的生产经营和募集资金项目进展情况汇报，听取公司财务总监对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，
及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况
通过现场检查和通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、持续关注公司信息披露工作
对公司2017年度信息披露情况进行监督检查，督促公司严格按照相关法律、法规和深圳证券交易所中小企业板的有关规定履行信息披露义务，确保公司2017年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，提高履职能力
自任独立董事以来，一直主动认真的学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者利益。
七、其它工作情况
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、本人无提议召开临时股东大会的情况。
2018年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：wangrenwr@126.com
江苏长青农化股份有限公司独立董事：王韧
2018年3月6日
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于公司以公开挂牌方式转让资产
的独立审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求，作为兰州三毛实业股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《公司拟以公开挂牌方式转让废旧机器设备的议案》进行了认真审议，询问并听取了情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：
公司议案提出的以公开挂牌方式转让废旧机器设备，是公司因向兰州新区“出城入园”项目的生产线搬迁升级改造中，产生的淘汰废旧机器设备，有其客观性和必要性，对于公司盘活低效资产，提升资金的使用效益，助力主业发展有积极意义，审议程序合法、有效。交易方式以中介评估机构出具的评估价为依据，通过公开挂牌方式实施转让，交易价格和交易方式公允合法，不存在侵害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
同意该议案提交公司董事会审议表决后实施。
独立董事：
张海英＿＿＿＿＿、方文彬＿＿＿＿＿、马建兵＿＿＿＿＿
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-096恒逸石化股份有限公司
关于投资建设年产 100万吨智能化环保功能性纤维项目的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次项目建设投资不构成关联交易。
2、本次项目建设投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次项目建设投资事项尚需提交股东大会审议。
一、投资项目概述
根据公司战略发展的规划指导，满足市场对功能化、差别化纤维不断增长的需求，增强公司全产业链均衡一体化，同时顺应时代发展需要，推动中国纤维制造业高质量发展，引领纤维产业智能化科技，推动纤维产业绿色健康发展，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）下属孙公司海宁恒逸新材料有限公司拟投资建设年产100万吨智能化环保功能性纤维项目，项目投资金额预计为人民币 636,000万元，项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后，将进一步巩固公司聚酯纤维领军地位，提升上市公司的整体盈利能力。
公司于 2018年 5月 4日召开第十届董事会第十四次会议审议《关于投资建设年产 100万吨智能化环保功能性纤维项目的议案》，出席本次董事会董事共 9名，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过，公司独立董事同时发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资建设项目尚须提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、项目实施主体
项目由海宁恒逸新材料有限公司（以下简称“海宁新材料”）作为投资主体负责实施。其基本信息如下：
1、成立时间：2017年09月04日
2、统一社会信用代码：91330481MA29HRX724
3、注册资本：100,000万元
4、住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区潮起路28号招商中心2楼207-2室5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：王松林
7、主营业务：聚酯纤维的生产和销售等
8、主要股东：浙江恒逸石化有限公司
9、经查询，海宁新材料不是失信责任主体，也不是失信被执行人。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：海宁恒逸新材料有限公司年产 100万吨智能化环保功能性纤维建设项目
2、项目建设地点：浙江省海宁市尖山新区
3、项目建设内容：
项目位于海宁市尖山新区内，规划面积约 1,232亩，拟新建配套码头、聚酯车间、纺丝车间、加弹车间、PTA库以及配套动力站、变电房、污水处理等，建设聚酯生产装置 5套，引进高速 POY卷绕机、短纤维生产线、高速加弹机以及配套的国产生产装置及公用工程设备等，形成年产智能化环保功能性纤维100万吨的生产能力。
产品方案表
|||||
|-|-|-|-|
|序号||产品名称|年产量（吨）|
||智能化环保功能性涤纶 POY纤维|||
||智能化环保功能性涤纶短纤维|||
||智能化环保功能性涤纶 DTY纤维|||

合计 100,0000
4、项目投资：项目总投资估算为636,000万元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等，确保项目建设顺利实施。
5、项目建设周期：2年
6、项目效益情况：经初步测算，达产后，年营业收入约1,050,000万元。
7、项目许可事项：项目于2017年10月25日取得《海宁市工业投资项目准入审查意见书》。于 2018年 1月 16日在浙江省海宁市经济和信息化局备案，项目代码2018-330481-28-03-003704-000。于 2018年 3月 22日取得浙（2018）海宁市第0008213号不动产权证书，面积为820,855平方米。
四、项目实施的目的和对公司的影响
1、本项目建设符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务的核心竞争力的战略思维，因此，将会增加公司股东的利益，满足公司利益最大化的要求。
2、项目拟在生产过程中应用最顶尖智能制造模式，打造高性能纤维生产智能化工厂，推动中国纤维高质量发展，符合《化纤工业“十三五”发展指导意见》和供给侧结构化改革的指导方向，属于鼓励类项目。
3、本项目的产品是智能化、环保型、功能性纤维，具有很强的市场竞争力。
因此，项目实施有利于优化企业产品结构，创新企业生产经营方式，有利于公司稳固行业龙头地位，提升化纤产品附加值，优化涤纶产品结构，增强企业核心竞争力，有利于公司提高盈利能力，实现快速健康发展。
五、决策程序及后续主要事项
鉴于项目涉及投资额较大，公司前期已就该项目与董事会成员进行了沟通。
本议案经公司董事会通过后，尚须提交公司股东大会审议批准，公司将抓紧项目的各项设计及施工准备工作，尽快开工建设。
六、风险提示
项目将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险，同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对市场风险，海
宁新材料积极做好智能化精益生产，跟踪市场需求变化，加大产品创新力度，积极提升产品的抗风险能力。
公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
七、独立董事独立意见
公司独立董事就本次项目投资事宜发表了独立意见，认为本次项目有利于公司一体化战略发展，有利于国家产业发展导向，有利于推动中国纤维高质量发展；
能提升公司化纤产品的附加值，提高化纤产品的市场占有率；提升产品竞争力增强公司整体盈利能力，进一步巩固和提升主营业务的核心竞争力，增加公司股东的利益，符合公司及股东利益最大化的需求。公司董事会针对本次项目投资的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规定。
八、备查文件
（一）第十届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事独立意见；
（三）海宁恒逸新材料有限公司年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目可行性研究报告。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-27成都高新发展股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 6月 29日下午1:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 29日 9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年 6月 28日 15:00至 2016年 6月 29日 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：董事会
（六）主持人：栾汉忠董事
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 27人，代表公司有表决权股份 14,663.4259万股，占公司有表决权股份总数 31,148万股的47.0766%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 4
人，代表有表决权股份 14,150.516万股，占公司有表决权股份总数 31,148万股的45.4299%。通过网络投票出席会议的股东共 23人，代表公司有表决权股份 512.9099万股，占公司有表决权股份总数 31,148万股的1.6467%。
（九）公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
（一）《2015年度董事会工作报告》
1.表决情况：
同意 14,663.4259万股，占出席会议有表决权股份的100.00％；
反对 0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权 0万股，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 523.0699万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的100.00％；反对 0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权 0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％。
2.表决结果：通过。
（二）《2015年度监事会工作报告》
1.表决情况：
同意 14,663.4259万股，占出席会议有表决权股份的100.00％；
反对 0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权 0万股，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 523.0699万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的100.00％；反对 0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权 0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％。
2.表决结果：通过。
（三）《2015年度财务决算报告》
1.表决情况：
同意 14,663.4259万股，占出席会议有表决权股份的100.00％；
反对 0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权 0万股，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 523.0699万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的100.00％；反对 0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权 0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％。
2.表决结果：通过。
（四）《2015年度利润分配预案》
1.表决情况：
同意 14,659.6627万股，占出席会议有表决权股份的99.9743％；
反对 0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权 3.7632万股，占出席会议有表决权股份的0.0257％。
其中，出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 519.3067万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的99.2806％；反对 0万股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权 3.7632万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0.7194％。
2.表决结果：通过。
因 2015年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，会议同意公司 2015年度不实施现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
1.表决情况：
同意 14,659.6627万股，占出席会议有表决权股份的99.9743％；
反对 0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权 3.7632万股，占出席会议有表决权股份的0.0257％。
其中，出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 519.3067万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的99.2806％；反对 0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权 3.7632万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0.7194％。
2.表决结果：通过。
会议同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构和内控审计机构。2016年度财务报告审计费用仍为 50万元，内部控制审计费用为 25万元。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：曾亚西、席丹
（三）结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人
员及召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二○一六年六月三十日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2016－046
南京红太阳股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股票
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）关于股票质押式回购交易部分股票提前购回的告知函,现将有关事项公告如下：
一、股东部分股份提前购回的基本情况
1、股东部分股份提前购回基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||||||本次提前购|
|股东||||原质押股数||提前购回股||原购回||提前购回||||
|||大股东及一||||||||||质权人|回占其所持|
|名称||||（股）||数（股）||交易日||交易日||||
|||致行动人|||||||||||股份比例|
||是||18,185,000||18,185,000||2016-10-27||2016-10-21||海通证券|||
||||6,290,000||6,290,000||2017-3-24||2016-10-21||海通证券|||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南一农集团直接持有公司 300,534,031股（其中:无限售条件流通股为 227,008,007股,有限售条件流通股为 73,526,024股），占公司总股本（580,772,873股）的51.75%；累计
质押的股份总数为 218,679,031股（其中:无限售条件流通股为
南京红太阳股份有限公司
145,153,007股,有限售条件流通股为 73,526,024股），占其直接持有公司股份总数的72.76%，占公司总股本的37.65%。
二、备查文件
1、南京第一农药集团有限公司关于股票质押式回购交易部分股票提前购回的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十五日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-082深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司及控股子公司主营业务的正常发展和日常经营运作资金需求的情况下，使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度在董事会审议通过后，自 2019年 1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常发展和日常经营运作资金需求的情况下，充分利用闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，提高资金利用效率，增加公司投资收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度在公司董事会审议通过后，自2019年1月15日起12个月内可循环滚动使用。
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等；各项理财产品或定期存款、结构性存款的期限不得超过 12个月；该等投资额度可供公司及控股子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
4、投资期限
本次现金管理使用闲置自有资金购买理财产品或定期存款、结构性存款的实施期限为公司董事会审议通过后，自 2019年 1月 15日起 12个月内有效；在投资使用额度及决议有效期范围内，用于购买理财产品或定期存款、结构性存款的资金额度可循环滚动使用。
5、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司及控股子公司拟购买的短期理财产品或定期存款、结构性存款的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
尽管稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险，公司及控股子公司将采取以下风险控制措施：
1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，持续关注投资理财情况，并履行信息披露义务。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款是在不影响公司及控股子公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；通过上述短期理财产品或定期存款、结构性存款有利于提高资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
四、履行的相关程序及相关意见
1、独立董事意见
为提高公司暂时闲置资金使用效率，在保证公司及控股子公司业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响公司主营业务正常运营，符合公司利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 12,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过后，自 2019年 1月 15日起 12个月有效期内，可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。
2、监事会意见
公司于 2018年 12月 27日召开了第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在决议有效期内使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度在董事会审议通过后，
自2019年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案经公司董事会审议通过，同时公司独立董事、监事会已发表对此事项的同意意见，上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。公司在不影响公司及控股子公司主营业务的正常发展和日常经营运作资金需求的情况下，使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度在董事会审议通过后，自 2019年 1月 15日起12个月有效期内可循环滚动使用。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第一届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-10江西赣能股份有限公司关于
增加江西网新科技投资有限公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
1、江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”、“赣能股份”）于 2014年 8月 27日召开的公司第六届董事会第五次会议，审议通过了公司关于参与竞买土地使用权的议案，同意公司按40%比例以不超过6,000万元人民币，与浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）联合参与竞买南昌市国土资源局宗地编号DAFJ2014047地块的土地使用权，用于开发江西浙大网新科技园项目（以下简称“项目公司”）。最终，该地块土地使用权以总价11,598.12万元成功拍得，公司已按40%比例全额缴纳土地款4,640万元。
2、经公司于 2014年 12月 15日召开的公司 2014年第三次临时董事会会议审议通过，同意公司与网新集团、杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）共同组建项目公司，其中，赣能股份认缴出资额为人民币 400万元，占注册资本的40%；网新集团认缴出资额为人民币510万元，占项目公司注册资本的51%；杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为人民币 90万元，占注册资本的9%。
上述具体情况详见公司于2014年8月28日及2014年12月15日披露的《公司关于参与竞买土地使用权的公告》及《公司关于参与投资建设江西浙大网新科技园项目的公告》。
东共同增加项目公司注册资本金 14,000万元，公司按持股比例40%计算应增加出资金额为 5,600万元，具体增资方式为：公司拟将该项目竞拍土地款 4,640万转为注册资本金,并以现金增加出资960万。
（二）公司本次增加项目公司注册资本事宜已经公司 2016年 3月 9日召开的公司 2016年第一次临时董事会会议审议通过，根据相关规定，该事项无须提交股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
（一）项目公司的基本情况
江西网新科技投资有限公司由公司与网新集团、杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）共同出资组建，注册资本为1,000万元，注册地址为江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街199号707室，经营范围为科技园开发运营、技术推广、投资；房地产开发；自有房主租赁；为入驻园区企业提供相应服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前，项目公司尚处于前期规划阶段，未有收益。
（二）本次增资的方式
公司拟与其他股东共同增加项目公司注册资本金14,000万元，公司按持股比例40%计算应增加出资金额为 5,600万元，其中，公司拟将该项目竞拍土地款4,640万转为注册资本金,并以现金增加出资960万；网新集团、杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）也将按各自股权比例以同样方式增资项目公司。
本次增资完成后，项目公司注册资金将增加至15,000万元，公司出资金额增至6,000万元，持股比例仍为40%。
四、增资的目的和对公司的影响
公司本次对江西网新科技投资有限公司增资是为了提升项目公司对银行的融资能力，满足其经营发展需要，能够有效推进项目公司建设，对公司财务状况，经营成果不会产生重大影响，符合公司的战略规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
（一）2016年第一次临时董事会会议决议公告。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-024东港股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到北京中嘉华信息技术有限公司（以下简称“北京中嘉华”）的通知，北京中嘉华于2016年4月12日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知书，北京中嘉华质押给重庆国际信托股份有限公司的本公司股份40,147,200股，全部解除质押。本次解除质押股份数占公司总股本的11.04%。
截至公告日，北京中嘉华持有本公司40,147,200股无限售流通股份，占公司总股本的11.04%。本次解除质押后，北京中嘉华所持本公司股份中的剩余质押数为零。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-093广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴办法>并调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究、董事会审议，拟修订《独立董事津贴办法》中“第五条津贴标准”的相关条款，具体内容详见公司修订后《独立董事津贴办法》。
关于津贴标准说明如下：公司参考同行业上市公司薪酬水平，结合公司实际发展情况、公司所处地区及整体经济环境，拟将公司独立董事津贴由每人 6万元人民币/年调整为每人10万元人民币/年，并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。
本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年11月10日