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|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-059|
|广东美联新材料股份有限公司|
|关于重大资产重组拟变更为实施非公开发行股票|
|暨延期复牌的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本次筹划重大资产重组的基本情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）自2018年3月5日开市起停牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）。
经公司申请，公司于2018年4月4日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-029），公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌。
公司于2018年4月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司于2018年5月3日披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-043）。
公司于2018年5月15日召开第二届董事会第十七次会议、2018年5
月31日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司申请，公司股票自2018年6月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司已聘请独立财务顾问、会计师事务所、评估公司、律师事务所等中介机构，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，对标的公司及相关各方开展尽职调查和审计评估等工作，截止本公告披露日，标的公司2016年，2017年和2018年1-3月的审计工作，以及以2017年12月31日为评估基准日的评估工作已基本完成。
停牌期间，公司积极与交易各方就交易方案、交易条款进行反复沟通、协商，并对交易方案进行多次论证。经过多轮谈判，公司与交易各方就本次交易的交易方案和核心条款已达成共识。
三、本次重大资产重组拟变更为非公开发行股票的原因
公司原计划实施重大资产重组，以非公开发行股份及支付现金的方式购买营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）90%股权。停牌期间，公司与交易各方就本次交易的交易方案进行了多轮商业谈判，达成了并购基金或其控制的其他企业先以现金购买营创三征控股权，再由上市公司通过非公开发行股份募集资金的方式收
购并购基金或其控制的企业持有的营创三征控股权的交易意向。
经与各方充分协商论证及慎重考虑，公司决定将本次重大资产重组拟调整为实施非公开发行股票。本次非公开发行A股股票募集资金拟将用于实施以下项目（以董事会决议及非公开发行预案等相关公告为准）：
1、拟用现金收购营创三征控股权。通过公司与东证融通投资管理有限公司共同设立的并购基金汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）（企业名称届时以工商核准登记为准，下同），以并购基金控制的全资子公司SPV汕头市美联盈通投资有限公司为收购主体先行以现金收购营创三征控股权。待本次非公开发行完成后，再由公司以部分募集资金收购并购基金或其控制的SPV直接或间接持有的营创三征控股权；
2、拟募集资金向营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新化工”）增资，持有营新化工不低于51%的股权并进行相关项目的建设。
四、停复牌时间
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》第八条的规定，“公司以筹划重大资产重组为由申请停牌，后改为筹划非公开发行的，继续停牌时间不得超过 10个交易日。”因此，自公司披露本重大资产重组拟变更为实施非公开发行股票公告之日
起，公司股票继续停牌不超过 10个交易日。公司将不晚于 2018年 7月 17日披露非公开发行预案及相关公告并向深圳证券交易所提交复牌申请。
五、公司承诺
公司承诺在本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票公告
之日起 2个月内不再筹划其他重大资产重组事项。
六、必要风险提示
公司信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。本公司筹划的非公开发行股票方案，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2018年 7月 4日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-156
牧原食品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日上午 9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2018年11月29日以书面、电子邮件等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）等企业签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）等企业签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告》详见 2018年 12月 4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-001
石家庄以岭药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月10日接到公司控股股东河北以岭医药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）的通知，获悉：
以岭医药集团将其持有的公司股份65,000,000股于2015年1月9日质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2015年1月9日，质押期限为两年，该笔质押登记手续已于2015年1月9日办理完毕。
截至本公告披露日，以岭医药集团直接持有本公司187,199,999股股份，占本公司总股本的33.23%；本次质押股份65,000,000股，占其持有公司股份总数的
34.72%，占公司总股本的11.54%。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-100渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018年 1月 17日起停牌，并于 2018年 1月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年 3月 1日、3月 8日、3月 15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、 2018-034号）。公司于 2018年 3月 16日召开 2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于 2018年 3月 19日开市起继续停牌，并于 3月 17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037号）；2018年3月24日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042号）。公司于2018年3月29日、4月16日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，2018年 3月 29日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049号）以及《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048号），2018年4月17日公司对外披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-057号）以及
《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056号）；2018年 4月 24日、5月 3日、5月 10日、5月 17日、5月 24日、5月 31日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-072、2018-078、2018-080、2018-086、2018-093、2018-098号）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并可能涉及向渤海信托进一步增资。本次交易构成关联交易，可能涉及配套募集资金。因渤海信托系中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组可能涉及配套募集资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-071雅本化学股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次（临时）会议于2017年12月25日上午10:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月18日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票募投项目“南通基地新增生产线项目”、“上海研发中心建设项目”、“滨海基地新增生产线项目”的实施主体分别为子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）、上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）和江苏建农植物保护有限公司（简称“建农植保”），公司拟使用部分募集资金分别对南通雅本、上海雅本以及建农植保进行增资，其中对南通雅本增资40,000万元，增资完成后南通雅本的注册资本增加至60,487.8078万元；
对上海雅本增资7,741万元，增资完成后上海雅本的注册资本增加至12,741万元；
对建农植保增资8,000万元，以8,000万元认购建农植保新增注册资本7,881万元，认购价款与新增注册资本的差额119万元计入建农植保的资本公积，增资完成后建农植保的注册资本增加至18,781万元。公司独立董事已对上述事项发表了独立
意见。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
截至2017年12月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,318.6万元及先期已投入的其他发行费用153.78万元，合计7,472.74万元。
为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，补充公司流动资金，公司按规定以合计7,472.74万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的
议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及实施募投项目的子公司拟开立募集资金专用账户并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署募集资金监管协议。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡彤先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
五、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1091号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,523.1796万股，鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，公司注册资本由53,697.4518万元增加至64,220.6314万元。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
六、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1091号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）105,231,796股，鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，公司注册资本由536,974,518元增加至642,206,314元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据本次发行结果对公司章程相应条款进行了修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
公司章程修改内容具体如下:
原章程：第六条公司注册资本为人民币53,697.4518万元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币64,220.6314万元。
原章程：第十九条公司股份总额为53,697.4518万股，均为普通股。
现修改为：第十九条公司股份总额为64,220.6314万股，均为普通股。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于增资并收购安阳艾尔旺新能源环境有限公司51%股
权的议案》
根据公司战略发展目标，公司与安阳艾尔旺新能源环境有限公司（以下简称
“艾尔旺”）股东根据评估机构出具的评估报告中确认的艾尔旺的评估值并经各方协商，确认艾尔旺增资及股权转让前的总体估值为45,000万元。同意公司向安阳艾尔旺新能源环境有限公司增资1,500万元，并向艾尔旺股东王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心（有限合伙）合计支付股权转让款22,215.001万元，合计取得艾尔旺51%的股权。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信的议案》为了满足经营发展的需要，同意公司及子公司 2018年度向银行申请不超过人民币200,000万元的综合授信额度（其中向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币 60,000万元，向浙商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币15,000万元），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。为便于公司及子公司 2018年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会的议案。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
独立董事关于调整公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”或“藏格控股”）拟以发行股份购买资产的方式购买西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”或“标的公司”）股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。就本次交易，公司已于2018年7月15日，召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈藏格控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等有关本次交易的议案。
在原方案的基础上，结合本次交易的实际情况，公司拟对本次交易之标的资产、交易价格、交易对方等内容进行调整。本次交易调整后仍构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《藏格控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司召开的第七届董事会第二十二次会议，并认真审阅了《藏格控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件，经审慎分析，特发表如下独立意见：
一、调整后的重大资产重组符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，具备向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件及要求。
二、调整后，本次交易仍构成关联交易，公司董事会在审议本次重大资产重组相关关联交易的议案时，关联董事均按照规定已回避表决，履行了法定程序。
本次重大资产重组符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益。
三、本次交易调整后，交易标的最终作价将以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为依据，由交易各方协商确定，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
四、本次交易不会导致公司实际控制人变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
五、调整后的本次重大资产重组预案以及签订的相关协议，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司在方案调整后与交易对方签订附条件生效的《藏格控股股份有限公司与西藏藏格创业投资有限公司、西藏中胜矿业有限公司、西藏汇百弘实业有限公司之发行股份购买资产协议》，并在上述协议约定的生效条件全部成就时即告生效并可实施。
六、本次交易完成后，公司将直接持有巨龙铜业51%股权，可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，交易完成后，公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，符合公司全体股东的利益，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
七、《藏格控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》已对本次重大资产重组尚需取得的批准、核准事项作出了重大风险提示，相关信息披露真实、准确、完整。
综上所述，调整后，本次重大资产重组符合法律法规规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价方式公允、合理，符合法定程序，本次交易有利于公司业务的发展及业绩的提升，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
年 月 日
深圳市芭田生态工程股份有限公司对外投资进展公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-69
深圳市芭田生态工程股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2012年5月18日，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目的议案》。具体内容详见2012年5月26日《巨潮资讯网》刊登的《关于签订聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目投资协议书公告》（公告编号：12-28）。
2012年 6月 12日，本公司 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目的议案》。具体内容详见2012年6月13日《巨潮资讯网》刊登的《2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：12-31）。
二、对外投资进展情况
2014年12月9日，本公司全资子公司贵州芭田生态工程有限公司（以下简称“贵州芭田”）收到中华人民共和国国土资源部印制的《矿产资源勘查许可证》（以下简称“勘查许可证”）。
勘查许可证的主要内容如下：
根据国家法律、法规规定，经审查合格，授予探矿权，特发此证。
证号：T52420141103050557
探矿权人：贵州芭田生态工程有限公司
探矿权人地址：贵州省瓮安县工业园区
勘查项目名称：贵州省瓮安县小高寨磷矿勘探
地理位置：瓮安县
深圳市芭田生态工程股份有限公司对外投资进展公告
图幅号：G48E006021，G48E006022
勘查面积：1.12平方公里
有限期限：2014-11-10至 2016-11-10
勘查单位：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队
勘查单位地址：贵州省清镇市北门桥
关于贵州芭田项目的后续进展，公司将依照规定及时披露相关信息。
高品质的磷矿是稀缺资源，能保障公司产品的高质量。合理规模的自有矿源，能确保公司的产业链安全，同时改善成本结构，强化产业竞争力。
三、备查文件
《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017021
丽江玉龙旅游股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年8月14日以传真通讯方式召开，公司已于2017年8月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2017年半年度报告(全文及摘要）>的议案》
公司《2017年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《2017年半度报告全文及摘要》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《董事会关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-057深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于补选第四届独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事罗红葆先生因任期届满，于2017年6月14日向公司提出辞去公司独立董事的申请（详见披露于2017年6月15日的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2017—038））。由于罗红葆先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，罗红葆先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方可生效。在此之前，罗红葆先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查及提名，公司于 2017年 8月 7日召开了第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第四届独立董事候选人的议案》，同意增补王军先生为独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见，同意增补王军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2017年8月7日
附件：
王军先生简历：
王军先生，1970年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中夏旭波律师事务所高级合伙人，现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人，福建三木集团股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司独立董事。
王军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无不存在关
联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满情形。王军先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见的情形。
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
就公司关联交易事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了《关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款贰亿壹仟万元人民币关联交易的议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、本次关联交易符合相关法律、法规的规定。
2、本次关联交易的借款利率不高于银行同期贷款基准利率水平，价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一四年十月二十三日
南洋天融信科技集团股份有限公司
监事会议事规则
（2018年11月27日召开的第五届监事会第九次会议审议修订）
第一条为进一步规范南洋天融信科技集团股份有限公司(以下称本公司)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本规则。
第二条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次，由监事会主席召集，于会议召开 10日以前书面通知全体监事。
出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(一)任何监事提议召开时；
(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
(六)证券监管部门要求召开时；
(七)《公司章程》规定的其他情形。
明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一)提议监事的姓名；
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
(四)明确和具体的提案；
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后十日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条监事会召开临时会议，会议通知方式为：电话、电子邮件、传真、专人送达、或邮寄送达。通知时限原则上为会前 24小时送达。在特殊或紧急的情况下，全体监事的过半数无异议的，可以不受该通知期限的限制。
第八条会议通知应当至少包括以下内容：
(一)会议的时间、地点；
(二)拟审议的事项(会议提案)；
(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
(四)监事表决所必需的会议材料；
(五)监事应当亲自出席会议的要求；
(六)联系人和联系方式。
第九条监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认
函等计算出席会议的监事人数。
第十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；
(二)会议通知的发出情况；
(三)会议召集人和主持人；
(四)会议出席情况；
(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条公司应建立对监事会的信息传递机制，每季度及时向监事会传递公司重要财务和经营信息，便于监事会及时、全面地获取有效信息。
监事会每年进行一次以上的财务检查，全面了解公司经营运作情况，也可聘请律师事务所、会计事务所或公司审计部门给予帮助。
第二十条 监事会开展监督工作和参加对外会议、培训，聘请会计事务所帮助检查工作所需支付的费用由公司承担。
公司应编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。
第二十一条公司应为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。
第二十二条本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
南洋天融信科技集团股份有限公司监事会二〇一八年十一月二十七日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-43攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于重大资产重组事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 26日开市起停牌。经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项为重大资产出售事项，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 1日开市起继续停牌。2016年 5月 26日、2016年 5月 31日、2016年 6月 7日、2016年 6月 17日、2016年 6月 24日、2016年 7月 1日、2016年 7月 8日、2016年 7月 15日，公司在指定的信息披露媒体分别公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-21）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-22）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-23）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-26）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-27）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-33）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-35）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-37）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 2个月内复牌，公司于 2016年 7月 21日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。因此，现公司申请股票继续停牌，并承诺公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月，即预计不晚于 2016年 8月 25日披露本次重大资产出售相关信息并申请复牌。
一、本次重大资产出售的基本情况
（一）标的资产情况
经本次重大资产出售相关各方初步商定，本次拟出售的标的资产主要包括：1．公司全部铁矿石业务资产，即公司持有的攀钢集团矿业有限公司
100%股权、攀港有限公司70%股权、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司100%股权、鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司100%股权、鞍钢集团香港控股有限公司100%股权；2．公司全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司拥有的海绵钛项目资产；3．公司部分负债。
（二）交易对方情况
本次重大资产出售涉及的标的资产购买方为攀钢集团有限公司、鞍钢集团矿业有限公司。交易对方与公司均为同一实际控制人鞍钢集团公司控制下的企业，其中攀钢集团有限公司为公司控股股东。
（三）交易具体情况
本交易的方式初步确定为公司向交易对方出售标的资产。本次重大资产出售不涉及公司发行股份，不会导致公司控制权发生变更，各方尚未签署重组框架协议或意向协议。
二、本次重大资产出售的工作进展情况
（一）停牌期间，公司积极与有关各方深入研究论证本次重大资产出售方案，已经与交易对方及其他有关各方就本次交易方案进行了充分的沟通、协商，目前交易方案仍然需要进一步获得各方明确意见。
（二）本次重大资产出售涉及的主要中介机构如下：
独立财务顾问：中信证券股份有限公司；法律顾问：北京市嘉源律师事务所；审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；资产评估机构：中企华资产评估有限责任公司。
截至目前，上述中介机构正在公司及有关各方配合下积极开展与本次重大资产出售相关的各项工作，尽职调查、审计、评估等事项正常推进，交易各方沟通及整体交易方案的完善工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产出售的相关议案。
（三）本次交易在重组预案披露之前不涉及政府部门前置审批事项。
三、延期复牌原因及承诺事项
（一）延期复牌原因
因本次重大资产出售涉及的标的资产规模较大，目前审计、评估及尽职调查工作尚未完成，重组方案最终确定尚需各方进一步确认，因此尚不具备披露本次重大资产重组预案的条件。
为了确保信息披露的谨慎性和准确性，维护投资者利益，经公司董事会同意并向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，预计不晚于 2016年 8月 25日披露本次重大资产出售相关信息并申请复牌。
（二）承诺事项
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2016年 8月 26日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次重大资产出售的进程，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产出售事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二O一六年七月二十二日
法律意见书
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000041002301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199北京市康达律师事务所网址/WEBSITE：http://www.kangdabj.com|

北京市康达律师事务所
关于麦趣尔集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0014号致：麦趣尔股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
法律意见书并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《麦趣尔集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告》，公司董事会已于2014年2月24日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2014年 3月 12日上午10点在公司会议室召开，会议由公司董事长李勇先生主持。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5名代表 6名股东，均为于 2014年 3月 7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份 61,548,534股，约占公司有表决权总股份的67.19%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
法律意见书经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：《关于变更公司董事的议案》。
该项议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，并于2014年2月24日公告。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决。本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。
经表决，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
法律意见书本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：鲍卉芳
苗 丁
二零一四年三月十二日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-083
深圳市联建光电股份有限公司
控股股东所持部分公司股票面临平仓风险的临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日收到公司控股股东、实际控制人刘虎军先生、熊瑾玉女士通知，因近日公司股价跌幅较大，导致刘虎军先生及熊瑾玉女士质押的股份已触及平仓线，可能存在平仓风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：联建光电，证券代码：300269）自2018年6月15日（星期五）开市起停牌。
截至2018年6月13日，公司控股股东、实际控制人刘虎军先生直接持有本公司股份117,152,120股，占公司股份总数的19.1010%，累计质押本公司股份97,040,000股，占其直接持有本公司股份总数的82.8325%；熊瑾玉女士直接持有本公司股份29,704,777股，占公司股份总数的4.8432%，累计质押本公司股份27,400,000股，占其直接持有本公司股份总数的92.2411%。
刘虎军先生及熊瑾玉女士合计质押本公司股份124,440,000股，占其两人合计持有公司股份的84.7356%。截止2018年6月14日，公司股票收盘价格为7.35元/股，控股股东、实际控制人跌破平仓线的质押股份总数为119,340,000股，占公司总股本的19.4578%，占其持有公司股份总数的81.2628%。
目前控股股东及一致行动人与各权方保持良好沟通，正在积极采取筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险，保持公司股权结构和公司控制权的稳定。公司董事会将高度关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后，公司申请股票复牌。
本次停牌时间不超过五个交易日，即最晚于2018年6月25日开市起复牌交易。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
佛山市南华仪器股份有限公司
2014年财务决算报告
2014年公司经营业绩持续增长，发展势头良好。根据公司2014年度财务报表，基本财务数据为：1、营业收入14585万元，同比增长16.3%；2、净利润 3006万元，同比增长4.4%；3、总资产22172万元，同比增长18.4%；4、净资产18934万元，同比增长18.9%。
2014年度财务报表已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2014年财务决算情况报告如下：
一、主要财务状况
1、资产结构
2014年末资产总额 22172万元，比去年同期增加 3445万元，增幅18.4%。
流动资产为18198万元，占总资产的82%，比去年同期增加2302万元。其中：
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|项目|2013年末（万元）|2014年末（万元）|增减金额（万元）|
|货币资金|9107|9666|559|
|应收票据|147|25|-122|
|应收账款|2357|3461|1104|
|预付账款|281|419|138|
|存货|3920|4347|427|
|固定资产|735|731|-4|
|无形资产|1914|3059|1145|

（1）应收账款期末余额比去年增加1104万元，增幅有46.8%。主要是由于公司销售总量尤其是系统产品增长较快，应收账款亦相应增加。另外应部分客户要求，推迟了部分应收账款的追收。
（2）预付账款增加了 138万元，增加原因为：预付材料款未结算以及预付
软件款。
（3）无形资产增加1145万元，主要是本期购买土地所引起。
2、负债结构
2014年末负债总额3238万元，较上年增加438万元，增幅15.6%。其中：
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|项目|2013年末（万元）|2014年末（万元）|增减金额（万元）|
|应付账款|1035|1095|60|
|预收账款|648|913|265|

预收账款年末余额913万元，比去年大幅增加，主要原因为：公司系统产品销售订单的增加，引起预收客户货款增加。
3、股东权益
2014年末股东权益18934万元，其中股本为3060万元，资本公积2842万元，盈余公积1259万元，未分配利润11778万元。股东权益较上年增长18.9%，主要原因是当年实现净利润3006万元所致。
二、经营业绩
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|项目|2013年度(万元)|2014年度（万元）|增幅|
|营业总收入|12542|14585|16.3%|
|减：营业成本|6076|7551|24.3%|
|营业税金及附加|115|142|23.5%|
|销售费用|1388|1668|20.2%|
|管理费用|1919|2009|4.7%|
|财务费用|-155|-217|40.0%|
|资产减值损失|40|97|142.5%|
|营业利润|3159|3336|5.6%|
|营业外收入|205|283|38.1%|
|利润总额|3353|3609|7.6%|
|减：所得税费用|474|603|27.2%|
|净利润|2879|3006|4.4%|

1、营业情况
本年公司销售收入增幅较大，本年销售收入的增加主要是因为系统产品销售比上年大幅增加40.4%，其中环保系统销售增幅30.3%，安检系统销售增幅78.4%。
本年因收到较多政府补贴，所以营业外收入增幅较大。
2、费用情况
2014年销售费用总额 1668万元，管理费用总额 2009万元，均随销售收入的增加而增加，增幅分别为20.1%和4.7%。各项费用中增加幅度较大的是销售费用中的职工薪酬、售后服务费、差旅费、运输费，与本年系统产品销售增加较多有关。本年度财务费用比2013年度减少62万元，减少40.0%，主要是因为利息收入增加。本年度资产减值损失比2013年度增加57万元,增加142.5%，增加的原因是本期系统产品销售的增加,应收账款增加以及其他应收款保证金的增加，因而引起坏账计提增加。
3、盈利水平
营业利润增长5.6%，少于营业收入的增幅16.3%，增幅较少的原因主要是因为公司销售的产品中系统产品的占比由上年的55.0%提高到66.4%。系统产品单笔销售金额较大，毛利较低，而销售费用较高，使公司整体毛利率有所下降，从而使营业利润增长少于营业收入的增幅。
三、现金流量
1、经营活动现金流量
2014年经营活动产生的现金净流入为2120万元，比去年同期下降7.0%，下降的原因主要是销售商品收到的现金增幅为11.7%，少于营业收入的增幅16.3%。
经营活动产生的现金流量净额比本年度净利润少887万元，主要是机动车排放物检测系统与机动车安全检测系统销售增加引起应收账款增加所致。
2、投资及筹资活动现金流量
四、主要财务指标
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|项目|2013 年|2014年|
|1、加权平均净资产收益率|19.87%|17.25%|
|2、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）|20.15%|16.80%|
|3、毛利率|51.6%|48.2%|
|4、销售净利率|23.0%|20.6%|
|5、资产负债率|14.9%|14.6%|
|6、应收账款周转率|5.8|5.0|
|7、存货周转率|1.84|1.83|
|8、每股收益|0.9408元|0.9825 元|

总体来讲，2014年度公司经营业绩持续增长，资产质量优良、财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。
佛山市南华仪器股份有限公司
二O一五年四月二十日
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）（以下简称“本次交易”）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易涉及的相关议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
3、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及有关各方签订的相关协议符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次交易方案具有可行性和可操作性。
4、本次交易标的最终作价将以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果确定，并以具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构出具的财务审计报告为基础，该等机构的选聘程序合规，与公司及其他重组方不存在关联关系，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，本次交易有利于公司改善财务状况、提升公司的盈利水平，增强持续盈利能力，有利于增强公司的抗风险能力。
6、本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
独立董事同意董事会就公司本次交易的总体安排，待本次交易的相关审计、
评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
独立董事：常云昆、李玉萍二〇一六年二月二十九日