证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-021深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的
审核同意，敬请投资者关注公司公告，注意投资风险。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年4月6日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年4
月19日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
《2016年度董事会工作报告》详见公司于 2017年 4月 20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年年度报告》全文中的“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事刘力先生、冯科先生，已离任独立董事黄晓庆先生、刘澄清先生向董事会提交了2016年度独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。独立董事述职报告于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决
算报告》；
经审计，公司 2016年度实现营业收入 130,122.77万元，利润总额 1,710.67万元，税后净利润2,703.39万元，其中归属于母公司股东的净利润2,985.50万元。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017年 4月 20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于根据财政部<增值税会计处理规定>调整会计科目的议案》；
公司认为本次会计科目调整是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合
《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于根据财政部<增值税会计处理规定>调整会计科目的公告》（公告编号：2017-023）。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017年 4月 20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告
及其摘要》；
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2016年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-024）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）
第 205135号《深圳市宇顺电子股份有限公司审计报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 29,854,961.77元，其中母公司实现净利润 154,900,489.99元。根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》、公司会计制度的有关规定，母公司 2016年度虽实现盈利，但弥补以前年度亏损后仍未盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至 2016年 12月 31日，公司可供股东分配的净利润为-1,347,288,874.12元，资本公积为1,810,022,384.11元。
根据《公司章程》第一百六十条规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的净利润）为正值，且现金充裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（二）公司累计可供分配的利润为正值；（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”截至 2016年期末，公司未分配利润为负值，不满足上述规定的现金分红条件，因此公司2016年度不进行利润分配。
考虑到公司目前资本公积金较为充足，且股本规模相对较小，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2016年度资本公积金转增股本预案为：以公司 2016年 12月 31日总股本 186,835,822股为基数，2016年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-025）。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017年 4月 20
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》；
具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度内部控制情况出具了鉴证报告，详见 2017年 4月 20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的中兴财光华审专字（2017）第205015号《深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017年 4月 20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-026）。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，详见2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的中兴财光华审专字（2017）第205016号《关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017年 4月 20
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其全资子公司申请2017年度银行综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议，同意公司及其全资子公司2017年度向银行申请总额不超过人民币20亿元的银行综合授信额
度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等业务，授信期限为一年。以上拟向银行申请的综合授信额度，最终以银行实际批复金额为准。对以上授信的授权有效期为自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2017-027）。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017年 4月 20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资
格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较
好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2016年度审计报告真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事
项的事前认可意见》、《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》；
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为2,985.50万元，公司退市风险警示的情形已消除，符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。
董事会同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
以上具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2017-028）。
十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计 2017年度日常经营性关联交易的议案》；
公司董事林萌先生因过去12个月内在关联交易对方深圳市雅视科技有限公
司及其子公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对本议案回避表决。
具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于预计2017年度日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2017-029）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事
项的事前认可意见》、《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司修订<公司章
程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2017-030）。
修订后的《深圳市宇顺电子股份有限公司公司章程》、《深圳市宇顺电子股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会议事规则》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》；
公司对《独立董事工作条例》进行了修订，修订后的《独立董事工作制度》经公司股东大会审议通过后生效，并替代原《独立董事工作条例》。
《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事工作制度》于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
公司对《投资决策管理制度》进行了修订，修订后的《对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过后生效，并替代原《投资决策管理制度》。
《深圳市宇顺电子股份有限公司对外投资管理制度》于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
董事会决定于2017年5月10日（星期三）下午14:30在公司全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2016年度股东大会。
《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-031）于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日