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证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2017-028
常州星宇车灯股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路182号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|88|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,873,127|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.4774|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公出差，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事
俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、汪波、陈良华、岳国健因公务在身未出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事王世海因公务在身未出席；
3、公司董事会秘书李树军先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,873,127|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案；|13,195,007|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：宋勇鹏、刘潇
2、律师鉴证结论意见：
综上，鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
常州星宇车灯股份有限公司2017年12月30日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-011
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015年 2月 5日上午 9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年1月26日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提
下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
同意公司对最高额度不超过 6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的银行、证券公司等金融机构保本型理财产品。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会2015年2月5日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-041江苏利通电子股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十次会议于2019年8月12日下午 14点在公司董事会会议室采用现场会议方式召开，本次会议由公司董事长邵树伟先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事 9
人，公司全体监事与高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
议案二：关于《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-039。
议案三：关于《公司会计政策变更》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-040。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2014-009陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于承诺事项履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）以及中国证监会陕西监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺事项履行信息披露的通知》的有关要求，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）进行了专项自查，截至 2013年 12月 31日相关各方尚未履行完毕的承诺履行情况如下：
按照陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的本公司《重整计划》，公司股东唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）承诺：⑴以融资方式为本公司《重整计划》中规定债务的清偿以及本公司控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持，保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过 9.7亿元。
⑵为本公司提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保，保证本公司正常经营。截至 2010年 3月底，该项委托贷款或担保不超过 0.8亿元。
⑶确保本公司继续录用现有 2500名在岗员工。
⑷本公司已获准新建一条日产 4500吨水泥熟料生产线，冀东水泥为该生产线的建设提供委托贷款或担保。该项委托贷款或担保不超过 5亿元。
上述委托贷款或担保累计不超过 15.5亿元。
⑸将冀东水泥在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入本公司，以解决上市公司同业竞争问题，并提高本公司盈利能力。冀东水泥承诺拟注入资产 2010年的净利润不低于人民币 2亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得冀东水泥董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。
上述⑴、⑵、⑶和⑷项承诺已履行完毕，⑸项进展情况为：因启动该重大资产重组事项，本公司股票于 2010年 5月 7日起停牌，对拟定向增发资产进行了评估、审计等，制订了具体的发行方案，经与有关部门沟通认为，上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司或单独申请主板上市，且公司重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题而中止，公司股票于 2010年 6月 7日起复牌。复牌后冀东水泥与相关各方一直在寻找适当的能够解决问题的方案。
目前冀东水泥正在就履行上述向本公司注入资产承诺事项进行
积极筹划。
因冀东水泥筹划与本公司相关的重大事项，本公司股票于2013
年12月6日起停牌，本公司拟向重组方发行股份购买资产同时冀东水泥以承债方式收购本公司现有全部资产。目前相关各方及中介机构正在就该重大资产重组事项方案涉及的相关问题与有关方面进行积极
沟通。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-049
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于与鄂东医疗集团签署共建黄石塞力斯医学检验实验室项目合作协议书的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：鄂东医疗集团医学检验实验室、病理诊断中心项目共建方遴选，经湖北国华招标咨询有限公司公开招标（招标编号：ZB0104-1702-GF010），确定武汉塞力斯医疗科技股份有限公司为中标方。乙方作为该医学检验实验室以及甲方下属医疗机构医学检验科、病理科和临床输血科试剂及耗材的配送商。
●合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效；
●合同履行期限：长期
●对上市公司当期业绩的影响：对上市公司当期业绩将产生积极影响。
●特别风险提示：本次设立的黄石医学检验实验室的良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。
一、审议程序情况
公司本次签署的《共建黄石塞力斯医学检验实验室项目合作协议书》为公司重大日常经营合同，由总经理授权相关业务人员签署，审议程序符合公司章程及相关规定。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
公司与鄂东医疗集团共建黄石塞力斯医学检验实验室项目，为鄂东医疗集团及其下属医院提供检验试剂及耗材集中采购及供应。
（二）合同对方当事人情况
鄂东医疗集团是黄石市政府直属社会公益类法人事业单位。集团以黄石市中心医院为核心组建，黄石市中医医院、黄石市妇幼保健院成建制划入该集团。集团内部人、财、物和业务由集团统一管理。
鄂东医疗集团与公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、合同主要条款
（一）共建医学实验室
1、医学检验实验室名称拟定为黄石塞力斯医疗检验实验室有限公司（以工商核定为准），注册资本为 1000万元。鄂东医疗集团保留其在医学检验实验室34%股份的回购权，鄂东医疗集团认为有必要时，公司同意向其转让34%股权。
2、医学检验实验室设立董事会,董事会由5人组成，由医学检验实验室选派2人、公司选派3人。
3、医学检验实验室经营范围：医学检验检测服务（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传）、病理诊断、医学影像诊断；医学检验管理咨询；商务信息咨询（不含证券和期货）。
4、注册地址及经营场所：湖北理工学院医院大楼的2～5层(暂定)用于医学检验实验室作为注册地及工作场所。
双方同意，医学检验实验室作为医学检验实验室技术顾问单位，向医疗检验实验室提供技术咨询服务。参与医学检验实验室的经营管理。公司充分保障其在医学检验实验室修改公司章程、增加或者减少注册资本，公司合并、成立、解散
或者变更公司形式方面行使否决权。
5、区域集约化检测建设
医学检验实验室负责集团外的集约化检测服务工作。公司负责集约化检测用户三年不低于70家（其中，第一年达30家，第二年达50家，第三年达70家），集团负责考核；公司负责标本运输工作，并承担相关费用。
（二）试剂耗材配送
1、更新、提供的设备：公司根据《投标文件》规定及对方临床要求，分时限分阶段向对方提供相应设备。
2、其他服务内容
主要包括实验室装修建设、实验室认证、检验科信息系统、相应设备支持、技术支持与服务、设备的维修与保养服务。
3、结算期限
乙方与甲方按月度对账，账期叁个月。设备租赁：租赁费按1%计算。租赁费及试剂耗材配送费于每月10日前结算。
4、违约责任
因公司在定期评审中对不符合项未及时整改、履约延误、违约、破产，鄂东医疗集团有权终止协议。
5、争议解决
在执行本协议中发生的或与本协议有关的一切争端，双方应通过友好协商解决，如从协商开始二十（20）天内仍不能达成协议时，任何一方均应向黄石市有权管辖人民法院提出诉讼。
四、合同履行对上市公司的影响
公司医检业务的市场占有率，增强了公司主营业务的可持续发展能力和核心竞争力。根据该项目的实施进度，预计将对公司 2017年度的经营业绩产生积极影响。
2、本合同的签订及履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主营业务不会因本合同的履行而对对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
鄂东医疗集团是湖北省黄石市政府直属社会公益类法人事业单位，具备完全的履约能力。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2017年5月2日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2017-089科达集团股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：80,882,530元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼不会对上市公司损益产生负面影响。
2017年9月12日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科达股份”）收到广西壮族自治区玉林市中级人民法院（2015）玉中民二初字第 13号民事裁定书，现将情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2015年7月，公司收到广西壮族自治区玉林市中级人民法院（以下简称“玉林中院”）传票【（2015）玉中民二初字第 13号】及自然人黎兴谷（以下简称“原告”）向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提交的《民事起诉状》，原告以建设工程施工合同纠纷为由对本公司提起诉讼。（详见公司于2015年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《科达集团股份有限公司涉及诉讼公告》，公告编号：临2015-038）。
二、诉讼的裁定情况
2017年9月12日，公司收到广西壮族自治区玉林市中级人民法院（2015）玉中民二初字第13号民事裁定书，具体裁定如下：
驳回原告黎兴谷的起诉。
本案案件受理费446213元（原告黎兴谷已预交），由本院退回给黎兴谷。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十日内，向本院或广西壮族自治区
高级人民法院递交上诉状正本一份，并按当事人数提交副本，上诉于广西壮族自治区高级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至目前，本次诉讼未对公司本期利润产生负面影响。本次诉讼处于上诉期，公司已委托律师充分准备，积极应对未来可能出现的上诉。结合律师认定及公司已有的证据材料分析，即使原告上诉，公司败诉的可能性也很小。未来公司将严格按照相关规定，及时对本次诉讼的进展情况进行披露。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
报备文件：
《广西壮族自治区玉林市中级人民法院民事裁定书【（2015）玉中民二初字第
13号】》
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-017
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015年 8月 9日在公司会议室召开。会议通知于 2015年 7月 30日以书面及电话通知形式发出。会议由监事会主席崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。
监事会对公司董事会编制的哈尔滨威帝电子股份有公司 2015年半年度报告
发表如下审核意见：
1、2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年半年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
2、审议通过了《2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告编号2015-015。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3、审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年 1-6月归属母公司的股东净利润为 30,737,065.70元。截至 2015年 6月 30日公司累计未分配利润 71,174,121.66元。鉴于公司目前业绩基本稳定，公司资本公积金充足，为了公司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出 2015年半年度资本公积金转增股本预案：以2015年6月30日公司总股本80,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增 5股，共计转增 40,000,000股，转增后公司总股本增至 120,000,000股。公司资本公积由 226,620,409.44元减少为186,620,409.44元。
上述预案待股东大会审议通过后实施。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司监事会
二○一五年八月九日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-070
深圳市景旺电子股份有限公司
关于子公司景旺电子科技（珠海）有限公司
签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同名称：《国有建设用地使用权出让合同》
合同标的及标的额：坐落于珠海高栏港经济区装备制造区（南区）南水大道东南侧编号为GL-2017-0018号宗地使用权，出让价款人民币
52,879,986.00元。
合同生效条件：本合同项下宗地出让方案业经珠海市人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。
合同履行期限：自合同签订之日起 30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
对上市公司当期业绩的影响：无
一、交易概述
为满足全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）产业园区建设的需要，公司于2017年10月12日通过珠海市公共资源交易中心网上交易系统，以人民币52,879,986.00元竞得坐落于珠海高栏港经济区装备制造区（南区）南水大道东南侧编号为GL-2017-0018号的国有建设土地使用权。
近日，公司收到珠海景旺与珠海市国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
《国有建设用地使用权出让合同》（编号：4404GL-2017-000022）（以下简称“合同”）项下出让宗地为编号GL-2017-0018号国有建设用地使用权，出让宗地总用地面积157380.91平方米。出让宗地坐落于珠海高栏港经济区装备制造区（南区）南水大道东南侧。
（二）合同对方当事人情况。
出让方：珠海市国土资源局
地址：珠海市吉大九洲大道中2002号
三、合同主要条款
（一）本合同项下得国有建设用地使用权出让年期为50年。
（二）受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合市（县）政府规划管理部门确定的出让宗地规划条件，其中：
1、主体建筑物性质为工业用地；
2、建筑总面积220,333.27（计容）平方米；
3、建筑容积率不高于2不低于且不等于1.40；
4、建筑密度不低于30%；
5、绿地率不高于20%。
6、地块建设以《广东省优先发展产业目录》第二十四项“信息产业”项目中第23小项“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板）制造”为主，项目所需行政办公及生活服务设施的占地面积不超过项目总用地面积的7％，行政办公、生活服务设施用途的建筑面积不超过项目总建筑面积的15%。
（三）受让人同意按照本合同项下宗地建设配套按以下规定执行：
合同项下宗地用于工业项目建设，根据规划部门确定的规划设计条件，本合同受让宗地范围内用于企业内部行政办公及生活服务设施的占地面积不超过受
让宗地面积的7%，即不超过11,016.66平方米。受让人同意不在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施。
（四）受让人应当按照本合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。
受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按延迟支付款项的千分之一向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日的，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。
（五）项目固定资产总投资、投资强度和开发投资总额未达到本合同约定标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定投资总额和投资强度指标的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金，并可要求受让人继续履约。
（六）本合同项下宗地建筑容积率、建筑密度等任何一项指标低于本合同约定最低标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定最低标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金，并有权要求受让人继续履行合同；建筑容积率、建筑密度等任何一项指标高于本合同约定最高标准的，出让人有权收回高于约定的最高标准的面积部分，有权按照实际差额占约定标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）根据公司发展战略的需要，本次取得的宗地使用权可以为子公司珠海景旺的园区建设、生产提供土地资源；
（二）购买出让宗地使用权能够满足珠海景旺生产建设的需要，有利于公司经营战略规划的实施，符合公司及股东的利益。
（三）本次购买国有建设土地使用权的资金来源为子公司自有资金，对上市公司业务独立性不会产生影响，对公司财务状况不会产生影响。
五、合同履行的风险分析
（一）公司在取得土地使用权后，若未在合同约定的期限内进行开工建设及相关审批手续，相应项目的固定资产投资总额、投资强度和开发投资总额未达到合同约定的标准，建筑容积率、建筑密度等未达到合同约定最低标准的，土地使用权可能将被出让人收回或承担违约金等责任。
（二）土地开工建设需取得政府部门工程规划、施工许可、环境评估等审批手续，具有一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-022
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2016年 4月 13日在广州市保利国际广场北塔 31楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
一、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2015年度监事会工作报告的议案》。
二、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2015年度财务决算的议案》。
本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2016]第723903号审计报告予以确认。
三、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
同意以截至 2016年 1月 8日公司实际总股本 10,756,715,193股总股本为基数，每10股派发现金红利3.45元（含税），共计分配利润 3,711,066,741.59元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2015-2017年股东回报规划》的相关要求。
四、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2015年度
报告及摘要的议案》，并对公司 2015年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2015年的经营管理和财务状况等事项；
3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。
2015年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》。
2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2015年度内部控制审计报告的议案》。
2015年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2015年度社会责任报告的议案》。
2015年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上第一至四项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
监事会
二○一六年四月十五日
上海锦天城秭师每务所
法馋惫见书上海市锦天城律师事务所
关于福建东百集团股份有限公司
2015年 -次
第 临时股东大会的
法律意见书
猸嘞上海市锦天城律师事务所
地址
:上
海市浦东新区花园石桥路
a3号
花旗余团大厦⒕楱
电话 ;021-‘1够9000 传真 :
021ˉ‘lO59100
邮编 ; 200120
上海币锦天掖律师予务所 泫馋慈见书上海市锦天城律师事务所
关子福建东百集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
:福
致 建东百集团股份有限公司
“ ”
⊥海市锦天城律师筝务所〈以下简称本所)牍受榻建东百集团般份有限公Ⅱ
司〈以下简称公司”蚕托,就公司召开20〗5年第一次临时股豕大会〈以下简 “ ”
称本次舣豕大会〉hi肓夫事宜,根据《巾华人民共和国公司法》〈以下简称K公司怯》)《中华人民共和固证券法》〈以T简称《证券法》)
《上市公司股末大会规则》等法镎法lmv和其他规范性文件以及《福矬东百集团lll份有限公司藁租》〈以下简称《公司簟租》)的有关●l定,出具本+9律薏见书
为山具本法律意见书本所及本所律师依掘《镎师事务所从事证券法俸业务管理办法》和《律师事务所,I券法律业豸执JLll则》等规定,严嵇履行了法定职责邂循了勤勉尽责和诚实信用原则对本次股苯大会所涉及的相关筝项逃行了必要的核膂和验证,审脊了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件资料,并参加了公司本次股泰大会的全甘程本所倮证本法律薏见书所认定|u垂实真实
准硇、完整,所发表的结论性意见合法准硇,不存在虚假
载误导性l己
陈述或昔童大延漏并愿崽承担相应法律责任
鉴此,本所律师根堀上述法律法规规辛及规范性文件的要求,按1。l律师行业公认的业务标准道德规范i9助勉尽责猗神现出具法律意见如下
:
-、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查公司本次股东大会是由公司堇煎会召橐召歹F的公司童筝会己于2014年⒓月27日在《上海证券 《证券日掀》《中国证券狠》及巨潮资讯+lJ》
网发布了夫于召丌本次哑吞大会的逦知将本次般东大会岣召丌时间地点会议议题出席会议人员凳ia方法等子以公眚,公眚刊登的日期距本次n0尔大会
上颓市铞天枫怦师事务所 泫僚芯见书的召丌日期已达15冂
本次腴豕大会于
·
0⒖年1月23日下午
1⒋00在福州市八-七
北路84号苯百大厦18层会议宦如期召开会议召丌的时间抛点与本次股东大会逦知的内容一
致
本次般东大会采取IRL场投票与网绍投栗榈结合的方式‘公司通过上海证券交易所交易系统和互瞅网投粟系9t向公司股泰提供给了网络形式的投票平台 ,一
网络投票的时间i|万式与公告内容致
本所律师审核后认为,本次股泰大会召集人资胳合法、有效,本狄股豕大会召集召开准序符合
《公司法》、《证券法Σ、《上市公司股东大会规则》笞法律法规、规蕈利其他,mt范性文件以及《公司簟程》的有关规定
,
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1
出席会议的腴豕及股东代理人
根琚公司出席会议股东签名及投权委托书等相关文件‘山席本次股东大会现场会议的股东及股本代理人为]名 代表有表谀权的,9价
lO0“,⒌9股
占公司般份总欺h,2923%:逦
过⊥海证券交易所交易系统互联网投票系统取徂的网纬表泱给果显示参加公司本次股本大会网络投票的
Fl9秦
共9人'掎有公司股份数284,9175服
,占公司Ⅱ殳份总数的8aO%
据此,出流公司本次股东大会表决的股吞及llt本代理人共
12人(包
掐网绍殁票方式)
侍有公司陂份缴%
128,81‘,Φ4股,占公司股份总数的37“
以上股东均为截 1月16冂(般杈登记日)下午收市后在中圆证券"201s午
登记给箅有限责任公司上海分公司登记在册的捋有本公司股票的股东
.
经本所律师验证,上述股泰股东代理人均狩有山席会议的合法证明,其出席会议0,资袼均合法有效
2
出腑会议的其他人员
公司童事监事高级皙型 以及锦天城律师出席了本次股东大会
^员
本所律师认为,上述人员其出席会议的资格均合法有效
上海 天城猝师事//所 法雒志见书"镅
三、本次股东大会的审议的内容
l
^z
审议
《关子对公司B楼相关房产
设各长姗待摊贽月进行处置的议策》 ;审议《关于同意公司使用闲胃资佥进行国偾逆回购投资的议案”
3
廓议《关子修订<公司莘租>的议窠》
4
审议
《关于修订(公司股东大会汉訇i规则>的议案》
经本所律师审核,公司本次腴豕大会审议的议綦属于公司股荞大会的职杈范圊,并且与召开本次趿苯大会的逦知中所列明的审议筝顼邶-致:本次腴本大会未发生对通细的议案逃行修改的倩形也未炭生腴东提山薪议寨的情肜
四、本次股东大会的表诀程序及表决结果
按照本次股东大会的议俚及审议事项本次股东大会审议并以现场捩票与网络投票相结合的表谀方式涎过了如下决议Ι
〗审议通过
《夫子对公司B楼徊夫房产,9蔷长煳待Bll贽用逃行处胃的议窠》
表谀绱果:同意
128,阝3^s94股,占出席本次股东大会有表决权般份总数的%%;反
对
63100胜
占出席本次股东大会有表泱权汲份总数的
0“%,弃9。
权0股 占出席本次FlQ东大会有表谀杈趿份总数的000%,
其中,中小捩资者〈单独或者杏计持有公司s%ll下股份的股东)表决结果 ,同意2s96J阝
般反对“Ⅱ00股弃杈0般
2
审议逦过《关子司意公司tn用闲霄资全遨行国债逆回购捩资的议案》
表决绱果.同
薏128,753,594股,占出碲本次股东大会有表泱权股份总数的∞
必%;反
刈
63100股
占出晡本次股东大会有表泱杈股份总数的
0“%;弃000%
权0股 占出席本次股东大会有衰决杈吸份咨数的
其中,中小捩资胄
(单独或者合计符有公司5%l,下服份的股东)表泱结果Ι同意28526175股
反对
6100股
弃杈
O「lQ
⊥血市锎天城狃J币“务所 法伸恣见书青议逦过《关于修订<公司簟程>的议窠》
3、
袤决结果,同意⒓8"3即4腴,占出席本次00泰大会有表决权股份总数的吵。+%,反
对72,80J股 占出席本次股泰大会有袤决杈股份总数的
0∞%;弃000%
杈0股 占山席本次股东大会有羡决杈腴份总数的
4
宵议通过
《关子修订(公司皿东大会议事规则)的议策》
表谀结杲.同意⒓8,●3眇4股 占出席本次股东大会有表决杈捩份总数ni99。●%;反
对72^800硬,占出席本次股本大会有表诀杈股份总数的00o·,;弃000%
权0股,占出席本次东大会有表谀权股份总缴的
t’
会议记录山出席会议的公司堑事堑事誉秘书会议主持人签名。会议泱议由出席会议的公司鲎匦签名
本所律师审陔后认为,本次腴豕大会荥决翟序及表谀结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规规蕈和其他规范性文仵以及《公司章冠》的有关规定`会议逦过的⊥述抉议均合法有效
五、结论意见
综上所述,本所律师认为`公司201s年第-次
临时股本大会l10召纂利召开翟序、召集人资格出席会议人员资胳
会议表泱穆序及隶决结果等事直,均符合《公司法》《证券法》、《上市公司胜东大舍规则》等法律法规规章和其他规葩性文作及《公司蕈穆》的有关规定`本次股东大会通过ln决议均合法肓效
(以下无正文
)
⊥海巾铞天馘镩师啻务所
祛锋意见书〈本页无正文,为
《⊥海市铺天城箨师吝知沂关于福蓖东百蘩团技价有限/Ax司
,Ols年-次
笫 陆时服吞大会的怯绛惫见书》之鍪署页〉
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⊥海市锦天城
经办律师
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负责人‘
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证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临 2014-02号债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司关于
公司及相关方承诺事项及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》及广东省证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的相关规定，现将公司及相关主体履行承诺的情况公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项||||||||承诺履行情况||
|序号|承诺类型|承诺主体||公布载体|承诺时间|承诺内容|承诺到期时间|履行进度|预计能否如期履行|
|||主体类别|名称|||||||
|1|股改承诺|股东|乳源阳之光铝业发展有限公司|股权分置改革说明书|2005-11-7|（1）自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内， 所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售。（2）自公司股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，只有在满足以下条件方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份：阳之光前3年经审计的每年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于10%。|2007-1-4|履行完成|是|
|2|股改承诺|股东|深圳市事必安投资有限公司|股权分置改革说明书|2005-11-7|其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。|2009-1-4|履行完成|是|

3承 阳光书 所认购的阳之光（后更名东阳光铝） 2010-
2007-
诺 实业 向其非公开发行的股份，在本次发行 12-7
11-30
发展 结束之日起三十六个月不进行转让
有限
公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|整改承诺|上市公司|广东东阳光铝业股份有限公司|治理专项活动整改报告|2007-10-31|1、修订对外信息披露制度》；2、增强内审力量和业务素质；3、加强董事、监事、高级管理人员的法律法规、制度的学习；4、加强董事会下属专业委员会的职能履行；5、加强与投资者的沟通工作；6、公司章程中载明制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施|2007-12-31|履行完成|是|
|5|股权转让承诺|股东|东莞市长安东阳光新药研发有限公司|权益变动书|2010-12-24|承诺继续遵守并履行股权转让人（深圳市东阳光实业发展有限公司所做的关于不减持计划承诺|2011-2-21|履行完成|是|
|6|澄清公告承诺|股东|深圳市东阳光实业发展有限公司|澄清公告|2010-8-21|1、为提高东阳光铝赢利能力及抗风险能力，保护广大投资者利益，实现东阳光铝煤、电、铝经营一体化是科学的选择，东阳光铝应持之以恒的努力，但目前，至少三个月内大股东不会将其拥有的相关的煤炭等能源资产注入东阳光铝。2、至少未来六个月内没有限售股份解禁后通过二级市场减持的任何计划，未来将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，并考虑公司经营状况慎重作出选择。|2011-2-21|履行完成|是|
|7|现金分红承诺|上市公司|东阳光铝|公司章程|2012年|公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十|永久|履行中|是|

特此公告！
广东东阳光铝业股份有限公司二零一四年二月十四日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-059华润万东医疗装备股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第六次会议以通讯表决方式于 2015年 11月 30日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 11月 26日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到 3名，实到 3名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
关联监事王波先生回避表决。
本议案表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。
二、审议通过《关于公司向下属子公司派出董监事的议案》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司监事会
江苏永鼎股份有限公司独立董事关于第八届
董事会 2018年第二次临时会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司第八届董事会2018年第二次临时会议的相关议案，并发表独立意见如下：
一、关于增补公司第八届董事会董事的独立意见
我们认为：公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；被提名的董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，未发现被提名人有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形，具备履行职务的条件和能力；
一致同意增补莫思铭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
我们认为：莫思铭先生具备担任公司总经理的资格和任职条件，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定，同意聘任莫思铭先生为公司总经理。
（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于第八届董事会2018年第二次临时会议相关议案独立意见签字页）
独立董事签名：
华卫良 耿成轩
2018年3月8日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2019-017中农立华生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开了公司 2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》和《关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2019年 5月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登的《中农立华2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。
公司现已完成增加注册资本、变更经营范围、修改公司章程的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的《营业执照》，具体内容如下：
1.统一社会信用代码：91110102686905284M
2.名称：中农立华生物科技股份有限公司
3.类型：其他股份有限公司(上市)
4.住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室
6.注册资本：19200.0096万元
7.成立日期：2009年04月08日
8.营业期限：2009年04月08日至长期
9.经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；其他危险化学品127种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细》（危险化学品经营许可证有效期至 2021年 03月 18日）；销售农作物种子。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次公司章程变更内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登的《中农立华生物科技股份有限公司章程》。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会2019年6月19日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2016-001
广西丰林木业集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司于2015年12月10日申请临时停牌一天，并于2015年12月11日发布《广西丰林木业集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，且在五个交易日内确定该事项是否属于重大资产重组。根据相关进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，于2015年12月17日发布了《广西丰林木业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月17日起停牌不超过一个月。
公司于2015年12月24日、2015年12月31日分别发布了《广西丰林木业集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号2015-055、056）。
截止本公告日，公司及有关各方一直积极推进重大资产重组的各项工作，法律尽职调查、审计、财务及评估等相关工作正在有序进行中。
因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2017-017山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2017年 10月 14日以书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于 2017年 10月 24日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由双立峰主席主持，应到监事 7名，实到监事 7名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过 2017年第三季度报告；
监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
在编制报告过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过关于追加 2017年度日常关联交易计划的议案；
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过关于对部分十年以上应收款项进行核销处理的议案。
监事会认为：本次核销采用账销案存方式处理，核销的应收款项已全额计提减值准备，不影响本年利润，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关法律法规及公司财务制度的要求，符合公司的财务真实情况，核销后将更有利于真实、准确反映公司的财务状况；本次核销不存在损害公司和股东利益的情形。
同意本次应收账款和其他应收款核销事项。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司监事会
债券简称：17南京01 债券代码：143341
债券简称：18南京01 债券代码：143572
华安证券股份有限公司关于
南京证券股份有限公司公司债券
2019年度第二次临时受托管理事务报告
发行人
南京证券股份有限公司
（江苏省南京市建邺区江东中路 389号）
债券受托管理人
华安证券股份有限公司
（安徽合肥政务文化新区天鹅湖路 198号）
二〇一九年十二月
重要声明
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于发行人南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“发行人”、“公司”）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人向华安证券提供的资料。华安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《南京证券股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
华安证券作为“17南京01”和“18南京01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于2019年12月3日披露了《南京证券股份有限公司关于收到纪律处分正式决定文件的公告》（临2019-053号）。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、本次纪律处分的主要内容
2019年10月8日，发行人分别收到上海证券交易所和深圳证券交易所下发的纪律处分事先告知文件，上海证券交易所和深圳证券交易所拟对发行人作出暂停股票质押回购交易权限3个月的纪律处分，具体情况详见发行人于2019年10月10日披露的相关公告（临2019-45号）。就前述事项，上海证券交易所和深圳证券交易所于近日分别向发行人下发正式的纪律处分决定文件，相关情况如下：
（一）上海证券交易所《关于对南京证券股份有限公司予以纪律处分的决定》（纪律处分决定书〔2019〕113号）主要内容
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对南京证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2019〕75号），公司在开展股票质押式回购交易中，存在对融入方准入尽职调查不充分、融出资金管理不完善的问题。
经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，上海证券交易所作出如下纪律处分决定：对公司予以暂停股票质押式回购交易（限于新增初始交易）相关权限3个月的纪律处分，即自2019年11月30日（含当日）至2020年2月29日（含当日），不得新增股票质押式回购交易业务初始交易。
（二）深圳证券交易所《关于对南京证券股份有限公司给予纪律处分的决定》（深证会〔2019〕462号）主要内容
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对南京证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2019〕75号），公司在开展股票质押式回购交易中，存在对融入方准入尽职调查不充分、融出资金管理不完善的问题，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，深圳证券交易所作出如下处分决定：对公
司作出暂停股票质押回购交易权限3个月的处分，自2019年11月30日起（含当日）至2020年2月29日止（含当日），不得新增股票质押回购初始交易。
二、相关事项对发行人经营情况的影响分析
华安证券与发行人就上述事项进行了沟通，根据发行人反馈，发行人高度重视股票质押回购业务的合规经营和风险管理，对于存在的问题，将严格按照监管要求积极整改。
发行人认为上述情况不会对发行人经营情况和偿债能力产生重大不利影响，不影响发行人公司债券的还本付息情况。
三、受托管理人风险提示
华安证券作为17南京01和18南京01的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。华安证券特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。发行人对于上述事项的说明公告已在上海证券交易所网站等披露。
华安证券将持续关注17南京01和18南京01的发行人对债券持有人利益有重大影响的事项，及并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
华安证券特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-038衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气02
上海电气集团股份有限公司
董事会四届九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 15日在上海市钦江路 212号 2楼会议室召开了公司董事会四届九次会议。会议应到董事 9名，实到董事 8名，朱克林副董事长因公出差，委托郑建华董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事董鑑华、谢同伦、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议，会议审议并通过以下决议：一、 公司 2014年半年度报告全文及摘要
二、 关于聘任朱根福先生担任公司副总裁的议案
同意聘任朱根福先生担任公司副总裁，任期自 2014年 8月 15日起至 2017年 2月 25日止。
公司三位独立董事对本议案均表示同意。
三、 关于认购境外市场可转换票据的议案
同意公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）出资不超过 7亿港元，认购境外市场发行的可转换票据。
同意公司为电气香港借款不超过 7亿港元提供担保，担保期限 2年，自电气香港借款发生之日起计算。
公司三位独立董事对本议案均表示同意。
四、 关于安萨尔多股权收购项目配套境外融资的议案
1、同意公司全资子公司上海电气香港有限公司出资收购意大利战略基金（Fondo Strategico Italiano S.p.A以下简称“FSI”）所持有的安萨尔多能源股份公司（ANSALDO ENERGIASPA，以下简称“安萨尔多”）40%股权。
2、同意公司出资人民币 0.5亿元，在香港新设一家特殊目的公司（暂定名，中文名称：上海电气新时代公司，英文名称：Shanghai electric newage companylimited）专门负责安萨尔多股权收购项目融资事宜。
3、同意公司为上述特殊目的公司境外借款不超过 4亿欧元提供担保，担保期限 1年，自上述特殊目的公司借款发生之日起计算。
公司三位独立董事对本议案均表示同意。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二零一四年八月十五日附：高级管理人员简历
朱根福：49岁，现任本公司副总裁，上海电气重工集团常务副总裁。曾任上海锅炉厂有限公司总经理，上海电气电站集团执行副总裁，上海电气重工集团副总裁、上海电气（集团）总公司核电部副部长，上海电气核电设备有限公司执行董事，上海第一机床厂有公司董事长，国核工程有限公司副总经理。朱先生毕业于华中理工大学，持有工学学士学位，并持有上海交通大学工商管理硕士学位，教授级高级工程师。
上海中技投资控股股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第八届董事会第四十三次会议审议的《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司稳步推进本次重大资产重组相关工作，积极与交易对方就资产收购方案进行协商、谈判，并组织起草相关资产收购协议等；目前，公司正在积极推进与本次重大资产重组相关的资产收购方案的协商、谈判工作，并组织起草相关资产收购协议等；同时，公司正在组织独立财务顾问海通证券股份有限公司、法律顾问北京德恒律师事务所、审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构上海立信资产评估有限公司对标的资产开展尽职调查及法律、审计、评估等相关工作，部分中介机构服务协议尚在签订中。
公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定及时履行信息披露义务。
二、本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市，不涉及发行股份及募集配套资金等。本次重大资产重组目前尚不存在需要相关政府部门前置审批情况。
三、公司与相关各方尚需就本次交易方案、标的资产等所涉及的相关具体事项做进一步的沟通和协商；同时，本次重大资产重组所收购的标的资产涉及海外网络游戏项目，相关的尽职调查及法律、审计、评估等工作量较大，相关各方对重组方案尚需进一步协商和完善。
四、为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于上
海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
综上所述，我们同意公司本次董事会的《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》。
独立董事：
吕秋萍
李继东