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证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：2017-028
厦门建发股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月28日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年7月28日
至2017年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年7月12日召开的第七届董事会2017年第六次临时会议审议通过。会议决议公告已于 2017年 7月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本
次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600153|建发股份|2017/7/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）参会登记时间：2017年7月25日（9:00一12:00，14:30一18:00）。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦30层证券部
2、联系电话：0592-2132319
3、传真号码：0592-2592459
（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传
真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）公司联系部门及联系方式：
厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2017年7月13日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年7月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于申请发行不超过 100亿元人民币超短期融资券的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话:8610-65693399传真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于东方时尚驾驶学校股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：东方时尚驾驶学校股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”、“通商”)接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派张诤、田君律师出席公司 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和表决程序等事项发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.12017年12月30日，公司在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。
1.2 2018年 1月 15日下午 14时，本次股东大会在北京市大兴区金星西路 19号公司会议室召开。
1.4经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
2.1通商律师核查了现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件。
2.2出席、列席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员以及有关中介机构的代表。
2.3经通商律师核查，本法律意见书 2.1条所述股东和经股东委托的股东代表出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.2条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。
2.4本次股东大会的召集人为公司董事会。经通商律师核查，召集人资格符合相关中国法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及经股东委托的股东代表所持有表决权的股份总数为 312,231,859股，占公司有表决权股份总额的74.3409%。
3.3两名股东代表、两名监事代表、通商律师共同参与会议的记票和监票，现场表决结果于当场公布，现场出席本次股东大会的股东及经股东委托的股东代表均未对表决结果提出异议。
3.4通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2019-043号上海数据港股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月 22日收到公司董事兼高级副总裁吴思权先生的辞职报告，吴思权先生因个人原因辞去公司董事、高级副总裁等职务。
按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，吴思权先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。吴思权先生的辞职申请在送达公司董事会之日起生效；辞职后，吴思权先生不再担任公司任何职务。
吴思权先生的离职将不会影响公司日常的经营管理；公司董事会对吴思权先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2019年 11月 23日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2019-003
中国船舶重工股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）第四届监事会第十一次会议在北京市海淀区昆明湖南路 72号 118会议室以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位监事。本次会议由刘征先生主持，应出席监事七名，亲自出席监事七名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向中国船柴和武汉船机增资暨关联交易的议案》
同意公司分别向两家参股公司中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）和武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）增资，合计增资金额为人民币 54,981.80万元。其中，以应收股利人民币 20,742.22万元、现金人民币 9,846.00万元向中国船柴增资合计人民币 30,588.22万元；
同时以应收股利向武汉船机增资人民币 24,393.58万元。
中国船柴和武汉船机均为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）的控股子公司。本次增资前，公司持有中国船柴21.88%的股权，持有武汉船机19.61%的股权。本次增资为中国动力下属子公司债转股的重要组成部分，包含中国重工本次增资在内，中国船柴共计获得增资 265,520.49万元，武汉船机共计获得增资 242,854.84万元。本次增资完成后，公司将持有中国船柴17.34%的股权，持有武汉船机15.99%的股权。
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会二〇一九年一月三十日
重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1216号文”核准。本期债券发行面值总额20亿元。
发行人和主承销商于2015年7月9日13:00--15:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.49%。
发行人将按上述票面利率于2015年7月10日-2015年7月11日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券发行公告》。
特此公告。
此页无正文，为《重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：重庆市迪马实业股份有限公司年月日
（此页无正文，为《重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年月日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-009
浙江东日股份有限公司
重大事项的停牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 23日收到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）通知，现代集团内部正在筹划与公司相关重大事项，鉴于该相关事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2014年 6月 24日（星期二）起停牌。
公司间接控股股东现代集团承诺：现代集团将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起 5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况并复牌。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年六月二十三日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016-045号
武汉三镇实业控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区友谊大道特 8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|427,283,592|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.22|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事长王贤兵先生主持，会议采取记名投票和网络投票两种方式
表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书凃立俊先生出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|427,270,592|99.997|13,000|0.003|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，上述议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：崔宝顺、詹曼、温莉莉
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉三镇实业控股股份有限公司2016年5月24日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2018-010
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月8日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|97,657,099|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.4453|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高汝森先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《修改<公司章程>部分条款》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,628,899|99.9711|28,200|0.0289|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《修改<公司章程>部分条款》的议案。|7,400|20.7865|28,200|79.2135|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、李树峰律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2018年3月9日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2019-025黑龙江交通发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司执行财政部《关于修订印发合并报表格式（2019版）的通知》，对财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对本公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、概述
2019年 9月 19日，财政部发布《关于修订印发合并报表格式（2019版）的通知》，对合并财务报表格式进行了修订。
公司第二届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并根据上述《通知》要求对公司会计政策进行相应调整。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
公司根据相关要求，对财务报表相关合并报表格式进行了调整。本次会计政策变更的内容及对公司的影响如下：
（一）本次会计政策变更的主要内容
1．根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2.结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”
两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，仅对公司财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果，现金流量不产生影响。
三、独立董事意见
公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的会计准则对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更，是执行财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1.第二届董事会 2019年第二次临时会议决议；
2.第二届监事会 2019年第一次临时会议决议；
3.独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-014
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 26日和 2018年 9月 13日召开了八届四次董事会会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。
2018年11月1日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》，并于 2018年 11月 1日首次实施了回购；2019年 3月 6日，公司召开了八届七次董事会会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2019年 3月 7日披露了《黑牡丹关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。2018年10月10日、2018年11月2日、2018年 11月 14日、2018年 12月 3日、2019年 1月 2日、2019年 2月 2日、2019年3月2日，公司分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（详见公司公告2018-033、2018-034、2018-040、2018-046、2018-056、2018-058、2018-059、2018-062、2018-067、2019-001、2019-004、2019-007、2019-009、2019-010）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求，公司对回购股份的进展情况公告如下：
2019年3月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份360,000股，占公司总股本的比例为0.0344%，购买的最高价为6.69元/股，最低价为6.60元/股，支付的金额为2,392,796.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2019年3月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份22,571,499
股，占公司总股本的比例为2.1556%，购买的最高价为6.69元/股，最低价为 5.69元/股，已支付的总金额为139,834,649.75元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-044内蒙古亿利能源股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职并增补董事、聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事、总经理张素伟先生提交的书面辞职报告。张素伟先生因工作调动原因，向公司董事会提出辞去公司第六届董事会董事、总经理职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员的职务。
公司对张素伟先生在担任公司董事、总经理和董事会提名委员会委员职务期间勤勉尽责、努力工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢！ 2015年5月8日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、总经理辞职并增补董事、聘任总经理的议案》，同意张素伟先生因工作调动原因辞去公司董事、总经理和董事会提名委员会职务的申请，即日起生效。公司董事会提名增补姜勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2014年年度股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止；聘任姜勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司独立董事就公司董事、总经理辞职及提名董事、总经理候选人事项发表了独立意见，认为：张素伟先生的辞职不会对公司的日常工作及生产经营产生不良影响，审议和表决程序合法有效；经审核姜勇先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司董事候选人、总经理的条件，能够胜任岗位职责要求，本次选举和聘任合法有效。
附件：《第六届董事会董事候选人、总经理简历》
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2015年5月8日
附件：
内蒙古亿利能源股份有限公司
第六届董事会董事候选人、总经理简历
姜勇，男，1968年11月出生，中共党员，大专学历。曾先后担任亿利资源集团利欣分公司副总经理，亿利能源股份有限公司达拉特分公司总经理，亿利化学工业有限公司总经理，内蒙古亿利能源股份有限公司副总经理。2015年荣获内蒙古自治区“劳动模范”荣誉称号。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-024山东天鹅棉业机械股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 独立董事李法德先生因公出差未能出席会议，授权并委托独立董事王乐锦女士代为表决；董事赵德利先生因公出差未能出席会议，授权并委托董事魏华先生代为表决。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2017年 8月 23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2017年 8月 13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 7人，董事王志勇先生因工作原因以通讯方式参加；独立董事李法德先生、董事赵德利先生因公出差未能出席会议，分别委托独立董事王乐锦女士、董事魏华先生代为表决。会议由公司董事长魏华先生主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权 0票
（二）会议审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2017-026）。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权 0票
（三）会议审议通过了《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权 0票
（四）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-027）。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权 0票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2017年8月24日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-054阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 8月 26日上午 9点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开；网络投票时间为 2014年 8月 26日上午9:30——11:30及下午13:00——15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,409,911,292|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.6242|
|通过网络投票出席会议的股东人数|6|
|所持有表决权的股份数（股）|132,612|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0055|

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事 9人，出席 9人；公司在任监事 7人，出席 7人；
公司董事会秘书陆新出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|1,409,868,580|99.9970|42,712|0.0030|0|0|通过|
|2|关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案|1,409,868,580|99.9970|42,712|0.0030|0|0|通过|
|3|关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案|6,830,340|99.3786|42,712|0.6214|0|0|通过|
|4|关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案|6,830,340|99.3786|42,712|0.6214|0|0|通过|
|5|关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案|1,409,868,580|99.9970|42,712|0.0030|0|0|通过|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|6,830,340|99.3786|42,712|0.6214|0|0|
|2|关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案|6,830,340|99.3786|42,712|0.6214|0|0|
|3|关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案|6,830,340|99.3786|42,712|0.6214|0|0|
|4|关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案|6,830,340|99.3786|42,712|0.6214|0|0|
|5|关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案|6,830,340|99.3786|42,712|0.6214|0|0|

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的第1项议案为特别决议，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上赞成票通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上赞成票通过。
第3、4项议案为关联交易议案，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份1,403,038,240股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所接受公司的委托，指派律师曹一然和马哲担任本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2018-028厦门华侨电子股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施退市风险警示的起始日：2018年4月27日
●实施退市风险警示后的股票简称为：*ST厦华；股票代码为：600870，
股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“厦华电子”变更为“*ST厦华”
（二）股票代码仍为“600870”
（三）实施退市风险警示的起始日：2018年4月27日。
二、实施退市风险警示的原因
公司2016年、2017年度经审计的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”，上海证券交易所将对股票实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条等相关规定，公司股票将于 2018年4月26日停牌一天，2018年4月27日实施退市风险警示。实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展。公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力，争取撤销退市风险警示：
第一，公司于2017年7月24日起停牌并于2017年8月4日确认筹划重大资产重组事项，于2017年12月30日披露了《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向福建福光股份有限公司（“福光股份”）部分股东发行
股份及支付现金购买其持有的福光股份61.67%的股权。藉此转型从事盈利能力较强，发展前
景广阔的业务，实现公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
但鉴于本次重大资产重组事项尚需在相关评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准后方能实施。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
后续，公司将积极协调相关各方做好有关事项的推进工作，加快引进优质资产，改善公司经营状况，使公司未来得以健康持续发展。
第二，整合资源，调整公司业务结构，在进一步积极寻找盈利能力较强的可持续发展业务的同时，逐步剥离与公司未来发展规划不相符的业务，集中资源，提高公司的盈利能力。
第三，结合目前的实际经营状况，进一步强化内部控制体系建设，完善内控管理的薄弱环节，防范经营风险。以便更加有效地降低管理成本，提高整体经营效益。
第四，为满足公司开展经营业务运营资金的需要，公司控股股东将无偿为公司提供 5000万元以内的财务资助。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将可能被暂停上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下
联系人：林志钦
联系地址：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
咨询电话：0592-5510275
传真：0592-5510262
电子邮箱：SH600870@126.com
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2019-015四川浪莎控股股份有限公司
生产经营情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日媒体报道了四川浪莎控股股份有限公司注册地发生地震，现将相关情况说明如下：
2019年 6月 17日 22时 55分在四川宜宾市长宁县发生 6.0级地震，公司所在地（四川宜宾）有明显震感，但公司生产经营所在地（浙江义乌）无震感。本次地震公司及其子公司未造成人员伤亡，公司生产经营设备等财产未遭受损失，公司生产经营未受到地震影响。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2019年 6月 18日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-096中安消股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押以及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月21日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人涂国身先生通知，近日其将原质押给第一创业证券股份有限公司的本公司限售流通股 67,500,000股解除质押，将持有的本公司限售流通股 6,660,000股质押给爱建证券有限责任公司，并将持有的本公司限售流通股61,000,000股质押给华融证券股份有限公司，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%（其中11,768,364股因2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），通过国金中安消增持 1号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。
本次股权质押融资目的为实际控制人投融资需要，公司实际控制人涂国身先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告日，公司实际控制人累计质押股份数量为 467,560,000股，占公司总股本的比例为36.44%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-011福建坤彩材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（2017），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和 2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
根据财政部于 2017年 5月 16日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部于 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
公司于2018年2月27日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
和列报，以及终止经营的列报。
2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
（二）变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
2、根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，对 2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事结论性意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会结论性意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们本着实事求是的原则，对银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的检查核实，现对有关情况发表独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，公司有明确的股东大会、董事会对担保事项的审批权限以及决策审批程序。
2014年度公司发生的担保情况如下表（单位：万元）
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|担保对象|发生日期(协议签署日)|担保金额|担保类型|担保日期|与公司的关系|
|泰安银座商城有限公司|2014-01-22|1500|连带责任保证|2014-01-22 ~ 2014-11-21|公司100%控制的子公司|
||2014-09-10|2700||2014-09-10 ~ 2015-09-01||
||2014-11-28|4000||2014-11-28 ~ 2015-11-02||
|滨州银座商城有限公司|2014-09-17|3979.16219||2014-09-17 ~ 2015-09-16||
|报告期内对子公司担保发生额合计||12179.16219||||
|报告期末对子公司担保余额合计||96679.16219||||

截止2014年12月31日，公司担保累计金额为 96679.16219万元（含2012年、2013年为青岛银座投资开发有限公司、2013年为山东银座置业有限公司提供担保的余额），且均是为上市公司100%控制的子公司担保；公司及公司全资或控股子公司无对外担保，公司不存在逾期担保及违规担保的情况。
2014年度，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在非经营性资金占用等违规情况。
独立董事：周利国、邓兰松
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-168
海南航空控股股份有限公司
关于向银行申请贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：
一、本次申请银行贷款的基本情况
为进一步推动公司主营业务健康发展，促进公司做强、做精，公司董事会同意公司与以国家开发银行为牵头行及代理行（以下简称“牵头行”或“代理行”），以中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下合称“其他银团成员”）为参贷行组成的银团签署《海南航空控股股份有限公司流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团贷款合同》（以下简称“本合同”），由公司向银团申请贷款共计75亿元人民币（其中牵头行提供15亿元人民币，其他银团成员各提供10亿元人民币）。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、协议主要内容
㈠贷款人：由国家开发银行及中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司组成的贷款银团（以下简称“银团”）
㈡借款人：海南航空控股股份有限公司
㈢贷款期限：贷款期限为 3年，宽限期为1年。
㈣贷款利率：贷款利率为本合同第一笔贷款提款日中国人民银行公布的一年至五年（含五年）期人民币贷款基准利率。本合同执行利率随中国人民银行公布
临时公告的同期限档次人民币贷款基准利率的调整而调整，执行利率的调整日为中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率的调整日。调整后的执行利率为调整日中国人民银行公布的一年至五年（含五年）期人民币贷款基准利率。如本合同项下贷款的执行利率在调整日进行调整后，新的执行利率与原执行利率不同，则代理行应在利率调整日后 30个营业日内通知借款人。
㈤担保条件：本次贷款由保证人海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）提供连带责任保证担保。
㈥贷款用途：本贷款用于海航集团航空主业的航油、航材、维修、起降费等经营性支出。使用主体包括但不限于公司、北京首都航空有限公司、天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、桂林航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责任公司、福州航空有限责任公司等。
三、贷款资金的使用
为确保贷款资金使用过程规范、合法，符合上市公司相关监管法规的要求：㈠本次申请的银行贷款将用于公司及并表子公司在本合同规定用途下使用。
㈡本合同项下约定的北京首都航空有限公司、西部航空有限责任公司、桂林航空有限责任公司等关联方，可通过本公司向银团申请使用贷款。后续实际发生前，公司将及时地严格遵照相关法规及本合同项下的相关约定履行相关程序及信息披露义务。
四、关于本次贷款的授权事项
为高效、有序地完成本次银团贷款的相关工作，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的专门人员，根据需要及银团要求，在有关法律法规规定的范围内全权代表公司处理本次贷款的一切相关事宜，包括但不限于签署贷款相关合同、文件、凭证等法律文件，配合办理账户开立、变更、注销等相关事项等。
五、对上市公司的影响
公司本次申请银行贷款是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，保证公司运行的安全、有序，有利于公司进一步防范风险，专注航空主业经营，提升公司
临时公告经营业绩，不会损害公司及中小投资者的利益。
六、备查文件
㈠海航控股第八届董事会第三十六次会议决议
㈡海航控股流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团贷款合同
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日