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证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-089
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第三十五次会议于2016年9月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行。该次会议的通知已于2016年9月23日以邮件和电话形式发出。
会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司为支持控股子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，公司同意为富顺光电向上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行申请贷款业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币5,000万元，有效期为自融资发生之日起两年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
关联董事陈建顺先生回避表决。
金购买银行理财产品的议案》。
为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在8,000万元额度内的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-077债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于董事拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份21,931,384股（占本公司总股本比例1.33%）的副董事长赵自军先生计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过5,482,846股（占本公司总股本比例0.33%）。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日前收到副董事长赵自军先生《关于拟减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：赵自军
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，赵自军先生持本公司股份 21,931,384股，占本公司总股本比例1.33%。
二、本次拟减持股份的主要内容
（一）拟减持股份情况
1、减持的原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因送股、资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
0.33%），不超过其所持有公司股份的25%。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
5、拟减持价格区间：视减持时的市场价格而定
6、减持期间及比例：自本公告之日起 15个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份不超过公司股份总数的2%。
（二）承诺及履行情况
赵自军先生作出的关于所持公司股份相关承诺如下：
赵自军先生在《深圳市飞马国际供应链股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自股票上市之日起24个月内转让的股份不超过所持股份的50%。除前述限售期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有公司的股份。
截至本公告日，赵自军先生严格履行其所作出的承诺，未出现违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份是否实施具有不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施。
2、本次拟减持股份未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
在本次拟减持股份的实施期间，公司将督促赵自军先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、赵自军先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—89厦门信达股份有限公司关于会计估计变更的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门信达股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2014-86）。由于工作人员疏忽，会计估计变更执行时间有误，现予以更正如下：
公告内容中“二、本次会计估计变更执行时间”
更正前：“本次会计估计变更自2014年10月1日起执行。”
更正后：“本次会计估计变更自2014年12月12日起执行。”
除上述更正外，其他内容保持不变。
公司因上述更正给投资者带来的不便向投资者致歉，敬请广大投资者谅解。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2014年12月15日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于青岛中资中程集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛中资中程集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2019年3月29日在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼会议室召开的公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年3月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，并于2019年3月12日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法等事项。
公司本次股东大会现场会议于2019年3月29日下午14:00在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼会议室召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00的任意时间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 5名，代表有表决权股份327,592,511股，占公司有表决权股份总数的42.79%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对通过网络投票平台参加表决的股东资格进行确认。
3．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了《关于修订<公司章程>的议案》。
经见证，公司本次股东大会就上述议案以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛中资中程集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2019年3月29日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 张伟
刘中贵
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-048珠海港股份有限公司
关于拟发行短期融资券获准注册的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日、2016年12月12日分别召开第九届董事局第三十次会议、2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总规模不超过6亿元的短期融资券，用于满足公司经营活动的资金需求，包括补充公司运营资金及置换银行借款。具体内容详见刊登于2016年 11月 25日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于拟注册及发行短期融资券的公告》。
公司根据实际资金需求情况，在股东大会审批的额度内，向交易商协会申请注册发行规模不超过 6亿元的短期融资券。近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP139号），公司本次申请发行的短期融资券获准注册，《接受注册通知书》的主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为 6亿元，注册额度自《接受注册通知》落款之日起 2年内有效，由交通银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如
需备案发行的应事先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。
五、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
六、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
七、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
八、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
九、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
十、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
十一、公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期
内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将按照上述通知书的要求，根据公司资金需求和市场利率情况择机发行短期融资券。公司将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，交易商协会和中国证监会、深圳证券交易所的各项规范性文件，公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2017年 8月 29日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-130
神州数码集团股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
公司本次重大资产重组标的资产为广东启行教育科技有限公司（以下简称
“启行教育”）79.45%的股权，交易对价为369,459.66万元。本次重大资产重组主要历程如下：
公司 2017年 12月 11日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。
2017年 12月 20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 27号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函所涉问题做出书面说明。公司于2018年1月5日对重组问询函进行了回复。
2018年 1月 11日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 28号）（以下简称“二次问询函”），要求公司就二次问询函所涉问题做出书面说明。
2018年 5月 15日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过关于《神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
2018年 5月 24日召开的第九届董事会第三次会议和 2018年 6月 11日召开的公司 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。
2018年 6月 12日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等本次重组相关议案。
2018年 6月 25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180886号）。
2018年 7月 12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180886号）。要求公司就有关问题作出书面说明和解释。公司分别于 2018年 9月 4日和 9月 18日公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》
2018年9月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第45次
并购重组委工作会议审核，认为申请文件对标的资产的持续盈利能力和合规性
披露不够充分，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127
号）第四十三条有关规定。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项未获得审核通过
2018年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于不予核准神州数码集团股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2018〕1608号），中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
2018年10月21日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于继续推进重大资产重组项目的议案》。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。
公司聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开
展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议及股东大会通过了本
次重大资产重组的相关议案；在收到深圳证券交易所及中国证监会关于本次重
大资产重组事项的问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对
本次重大资产重组预案进行了修订。
在项目推进过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一
次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在
不确定性的风险，认真履行信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。
但由于本次重大资产重组历时较长，在继续推进重大资产重组的过程中，交易各方未能就核心条款达成一致。从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，上市公司经审慎研究后决定终止本次重大资产重组。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止是公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究的结果，本次重组的终止不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步拓展公司产业的战略规划。在未来的经营中，公司在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力。
五、公司承诺
本公司承诺：自终止本次重大资产重组事项之日起一个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、其他事项
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的
公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年十一月十日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019- 002
北京东土科技股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、并购贷款情况概述
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司参与公开摘牌收购科银京成100%股权的议案》，公司采用现金交易方式购买北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）100%股权，交易总价为人民币20535.84万元。
目前根据公司发展战略的需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请并购贷款金额伍仟万元整，贷款期限5年，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供保证担保，用于支付公司收购科银京成100%股权的部分并购款。根据中关村担保要求，公司拟以公司名下位于石景山区实兴大街30号院2号楼8至 12层901（房产证号为：X京房权证石字第 119857号）的房产为公司向中关村担保提供抵押反担保；并由子公司东土科技（宜昌）有限公司和科银京成就该笔贷款向中关村担保提供反担保连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，本次申请并购贷款事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名称：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行
2、公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
3、成立时间：2009年03月27日
4、住所：北京市海淀区海淀北一街2号首创拓展大厦一至二层
5、负责人：崔晓辉
6、统一社会信用代码：91110108686914738G
7、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；
外汇汇款；国际结算；你总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行无关联关系。
三、协议的主要内容
1、贷款银行：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行
2、贷款金额：5000万元整
3、贷款期限：5年
4、贷款用途：用于支付公司收购北京科银京成技术有限公司100%股权的部分并购款
具体贷款的内容以签订的相关合同内容为准。
四、对公司的影响
本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2019年1月2日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-049华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司华灿光电（浙江）有限公司于2018年3月30日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司产业发展补助的通知》（义高新[2018]21号）的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司2018年第一季度产业发展补助资金3,750万元。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司获得财政补助的公告》（公告编号：2018-046）。
该笔补助资金3,750万元已于2018年4月4日划拨至公司账户。公司将根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定将其确认为当期收益，最终会计处理以及对公司2018年度财务状况的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年四月八日
证券代码： 000935 证券简称：四川双马 公告编号：2019-1
四川双马水泥股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2018年1月1日–2018年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：58,000 万元–70,000万元|盈利： 20,367万元|
||比上年同期增长：185 % - 244 %||
|基本每股收益|盈利：0.76 元/股–0.92元/股|盈利： 0.27元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩较去年同期实现利润大幅增长：水泥业务主要受益于供给侧结构性改革的积极影响，水泥销售情况良好且价格较去年同期有较大上涨，加之公司进一步加强了经营管理，水泥销售毛利率同比增加；同时，公司之二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司开展的私募基金管理业务增加了管理费收入，取得了良好的业绩。
四、其他相关说明
本公司2018年度的具体财务数据以本公司披露的 2018年度报告为准。敬
请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2019年 1月29日
美的集团股份有限公司监事会
对公司股权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议对公司《第五期股票期权激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的激励对象人员名单进行了核实，意见如下：1、列入上述股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入上述股权激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《第五期股权激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
美的集团股份有限公司监事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-064辽宁科隆精细化工股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2019年半年度报告及摘要已于 2019年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
贝因美婴童食品股份有限公司
2015年监事会工作报告
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2015年度的主要工作报告如下：
一、2015年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次监事会，具体内容如下：
1、2015年 4月 16日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2014年度报告及其摘要》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》、《关于2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2015年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于监事会提前换届选举的议案》10个议案。
2、2015年 4月 27日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告》。
3、2015年 5月 11日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》、《关于<2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》两个议案。
4、2015年 8月 24日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》两个议案。
5、2015年10月10日，公司召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于安满产品合作暨关联交易的议案》。
7、2015年10月30日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告》、《关于新增2015年度日常关联交易预计额度的议案》两个议案。
二、监事会对公司 2015年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2015年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
公司2015年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益。
6、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2016年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
贝因美婴童食品股份有限公司监事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-059常州天晟新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，并于2015年7月8日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-047）。
公司于 2015年 7月 8日发布《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-049），确定此次重大事项为拟筹划收购复合材料领域标的资产，涉及交易金额超过人民币 3亿元，占公司 2014年度经审计净资产总额 1,219,541,136.07元的24.60%。
截至目前，公司正在积极推进此次股权收购的相关工作，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 22日（星期三）起继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码: 300169证券简称:天晟新材
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人常州天晟新材料股份有限公司董事会现就提名姚琪为常州天晟新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州天晟新材料股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合常州天晟新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在常州天晟新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有常州天晟新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有常州天晟新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在常州天晟新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为常州天晟新材料股份有限公司或其附属企业、常州天晟新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与常州天晟新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括常州天晟新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在常州天晟新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：常州天晟新材料股份有限公司董事会
日期：2014-07-05
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-113亚光科技集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资新设子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月7日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资新设子公司的议案》。公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟与自然人刁睿女士合资成立联创芯光微电子有限公司（暂定名，最终工商管理部门实际核定名为成都浩瀚芯光微电子科技有限公司，以下简称“浩瀚芯光”）。浩瀚芯光注册资本为人民币1000万元，成都亚光认缴出资 600万元，持股比例60%。刁睿女士认缴出资 400万元，持股比例40%。具体内容详见公司于2019年7月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2019-085）。
一、本次设立进展情况
成都浩瀚芯光微电子科技有限公司已于2019年9月 3日完成工商注册登记，并于2019年9月5日取得了由成都市成华区行政审批局颁发的《营业执照》。主要信息公告如下：名称：成都浩瀚芯光微电子科技有限公司
法定代表人：李跃先
住所：四川省成都市成华区东虹路66号 8号楼1楼 1号
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91510108MA6CWBGW7Y
注册资本：（人民币）壹仟万元
成立日期：2019年9月3日
营业期限：2019年9月3日至永久
经营范围：研发、销售电子产品、电子元器件、通讯器材（不含无线电发射设备）、安防设备、机电设备；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
二、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年9月6日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2015-004新大洲控股股份有限公司
关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年3月3日，本公司第八届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案》。
本公司同意与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）按照持股比例，为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）在中国农业银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行（以下简称“农行海拉尔支行”）申请一年期总额人民币29,000万元银行借款提供连带责任保证担保。
本公司合并持有五九集团51%的股权，为其提供担保的金额为人民币 14,790万元。担保期限为自借款之日起一年。银行借款用于补充短期营运资金。
本担保事项经董事会批准后执行。本担保事项不属于关联交易。
本担保事项已获得枣矿集团、山东能源集团有限公司和山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
二、被担保人的基本情况
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
成立日期：1995年3月3日
注册地点：牙克石市煤田镇矿区路
法人代表：孙彦峰
注册资本：72,870.59万元
主营业务：煤炭采掘
与本公司的关系：本公司的子公司，本公司通过直接和间接持有其51%的股权。
股权结构：
新大洲控股股份 枣庄矿业（集团）
有限公司 有限责任公司
100%
上海新大洲投
资有限公司 49%
44.92% 6.08%
内蒙古牙克石五九煤炭
（集团）有限责任公司
截止2013年12月31日，五九集团公司合并报表资产总额163,480.86万元、负债总额69,672.87万元（其中包括银行贷款总额22,000万元、流动负债68,721.27万元）、或有事项涉及的总额 0万元、净资产 93,807.98万元。2013年度实现营业收入 69,211.99万元、利润总额 14,963.49万元、净利润 11,043.43万元。截止2014年9月30日，五九集团公司合并报表资产总额 216,877.66万元、负债总额 81,599.87万元（其中包括银行贷款总额 54,764.00万元、流动负债 45,884.26万元）、或有事项涉及的总额0万元、净资产135,277.79万元。2014年前三季度实现营业收入41,594.30万元，利润总额6,950.59万元、净利润4,464.85万元。
三、担保事项的主要内容
为支持五九集团的发展，经五九集团申请及股东协商一致，本公司同意与枣矿集团按照持股比例，其中本公司按照合并持有五九集团51%的股权比例，枣矿集团按照持有五九集团49%的股权比例，为五九集团在农行海拉尔支行申请一年期总额人民币 29,000万元银行借款提供连带责任保证担保。担保期限为自借款之日起一年。银行借款用于补充短期营运资金。
四、担保协议签署及执行情况
本次本公司为五九集团提供贷款担保事项经董事会审议通过后执行。在五九集团与银行签订相关贷款合同时，本公司将按照合并持有五九集团51%的股权比
例，与枣矿集团共同为其贷款提供担保。
截至公告日，本公司为五九集团担保额为人民币11,220万元。
五、董事会意见
被担保公司为本公司主要业务的控股子公司，因五九集团生产经营需要，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。
董事会认为，公司对五九集团具有实质控制权，且该公司盈利情况良好，偿债能力较强，资信状况良好，担保风险可控，截止2014年9月30日，五九集团的资产负债率为37.62%。本公司合并持有五九集团51%的股权，此次为其提供担保的金额为人民币 14,790万元，并且五九集团的另一股东枣矿集团按照持股比例提供担保，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日本公司无对外担保，已为子公司担保金额为人民币17，820万元，占公司最近一期经审计净资产的9.67%，且本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。
本次董事会审议通过的为五九集团贷款提供担保金额为人民币14,790万元，占公司最近一期经审计净资产的8.03%。
七、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2015年第四次临时会议决议。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2015年3月4日
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司
独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第二届董事会第四次会议审议的相关
事项发表以下独立意见：
一、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
我们认真审阅了公司提交的《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》，
公司2015年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供2014年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度
财务报告的审计机构，聘期一年；同意授权董事长根据行业标准及公司审计的
实际工作情况确定其2015年度审计费用。
我们同意将此事项提交公司2014年度股东大会审议。
二、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经认真审阅《公司 2014年度募集资金的存放与使用情况专项报告》，我们
发表如下独立意见：
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》，我们发表如下独
立意见：
（一）公司已结合自身经营特点，建立健全了较为完善的内部控制体系，
覆盖了公司各业务过程、操作环节和各职能部门、业务单元和控股子公司的控
制和管理，并均得以有效执行，能够满足公司经营管理和发展的需求，达到公
司内部控制目标，不存在重大缺陷。
（二）《公司 2014年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控
制的建设和运行情况，内部控制体系健全、合理、有效，不存在不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了《公司2014年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》，此预案的制定综合考虑公司的经营业绩、资本公积金情况
以及公司未来发展需要，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定，此预案有利于公司发展，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。
我们同意将此方案提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于公司2015年董事薪酬方案的独立意见
公司董事薪酬严格按照有关规定及《公司章程》执行，年度薪酬的决策程
序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
1、2014年度，公司董事薪酬能够严格按照公司薪酬制度执行，公司董事
领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、《公司2015年董事薪酬方案》符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定和公司绩效考核机制；公司拟订的2015年董事薪酬方案，是根
据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，有利于公司长
远发展。
我们同意《公司2015年董事薪酬方案》。
六、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
我们对公司2014年度关联交易事项进行了全面、细致了解和资料核查，认
为：2014年度公司在审议关于定制新疆天盛伟业房地产开发有限公司开发信息
中心楼暨关联交易事项中，严格按照相关法律法规履行了决策程序，实行了独
立董事事前认可、关联董事回避表决；公司除发生上述重大关联交易行为外，
仅有少量经营性的关联交易。报告期内公司的关联交易决策程序符合相关法律
法规及规范性文件及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际生产经营的需要，未有违反
相关法律法规及规范性文件的情形发生，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
七、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们对公司 2014年度控股股东及
其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下
独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2013年 12月 25日，公司全资子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司
因生产经营的需要，向中国农业银行塔城地区分行裕民县支行申请 700万元一
年期流动资金借款，公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
该担保事项已按照法律法规、公司章程等制度的规定履行了必要的审议披露程
序。该项担保事项已于2014年12月24日履行完毕。
截止2014年12月31日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他
关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担
保情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独
立意见》之签字页）
独立董事：张沅、杨立芳、高超
二〇一五年三月二十八日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-001深圳市银之杰科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）核准，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票22,626,766股，发行价格为15.99元/股，募集资金总额为361,801,988.34元，扣除发行费用16,909,930.00元后，实际募集资金净额为344,892,058.34元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2017年7月11日出具了瑞华验字[2017]48020003号《向特定投资者非公开发行普通股（A股）验资报告》。
2017年 7月 26日，公司及长江证券承销保荐有限公司（保荐机构，以下简称“长江保荐”）分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2017年 7月 28日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-034）。
二、本次《募集资金三方监管协议》签署情况及协议的主要内容
为加强公司募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2018年10月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国光大银行股份有限公司深圳西部支行新增设立一个募集资金专项账户，用于2017
年非公开发行股票募集资金的存放与使用。截至本公告日，公司已完成增设募集资金专用账户的工作。本次增设募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
2019年 1月 15日，公司及长江保荐与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
（一）公司已在中国光大银行股份有限公司深圳西部支行开设专户（以下简称“专户”），账号为51910188000046652，截止2018年12月25日，专户余额为人民币10,000.00万元。该专户仅用于公司银行数据分析应用系统建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司可以以存单方式存放募集资金，但公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知长江保荐。公司存单不得质押。
（二）公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）长江保荐作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江保荐应当依据有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合长江保荐的调查与查询。长江保荐至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）公司授权长江保荐指定的保荐代表人李卫、曹霞可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
长江保荐指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户银行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送长江保荐。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金总额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知长江保荐，同时提供专户的支
出清单。
（七）长江保荐有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江保荐更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）专户银行连续三次未及时向长江保荐出具对账单或向长江保荐通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江保荐调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自公司、专户银行、长江保荐三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且长江保荐督导期结束后失效。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日