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证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-043内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 17日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向 1名激励对象授予12万股预留的限制性股票，授予日为2015年3月17日，授予价格为22.95元/股。董事会根据《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予的具体情况
1、股票来源：福瑞股份向激励对象定向发行人民币普通股股票。
2、授予股份性质：限制性股票。
3、预留限制性股票授予价格：公司授予激励对象预留限制性股票的授予价格为22.95元/股。
4、预留限制性股票的授予日：根据公司第五届董事第十一次会议决议，本次限制性股票的授予日为2015年3月17日。
5、预留限制性股票的授予对象和数量：本次授予的激励对象为 1人、授予的预留限制性股票数量为12万股，所涉激励对象为公司核心技术人员。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||拟分配股票|占本次授予限制性|占发行前股本|
||序号|姓名|职位||||
|||||数量（万股）|股票总额的比例|总额的比例|
|1 李岩峰 信息技术部经理 12 100% 0.092%合计 12 100% 0.092%|||||||

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本次激励计划的有效期为 48个月，其中锁定期12个月，解锁期36个月。
7、预留限制性股票解锁安排：解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次解锁：第一次解锁期为授予日12个月后至24个月内，解锁数量是获授限制性股
票总数的30%；第二次解锁期为授予日 24个月后至 36个月内，解锁数量是获授限制性股
票总数的30%；第三次解锁期为授予日 36个月后至 48个月内，解锁数量是获授限制性股票总数的40%；
8、预留限制性股票的解锁条件：解锁期内，限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
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|锁定期||解锁安排||业绩条件|解锁比例|
||首次授予限制性股票第一次解锁期：授予日12个月后至24个月内解锁||2014年度的净利润不低于5,100万元，较2013年度的净利润增长不低于18.94%；且2014年度的加权平均净资产收益率不低于6.00%|||
||首次授予限制性股票第二次解锁期：授予日24个月后至36个月内解锁||2015年度的净利润不低于6,600万元，或在2015年末两年累计达到或超过1.17亿元；较2013年度的净利润增长不低于53.92%，或在2015年末两年累计净利润增长率达到或超过172.85%；且2015年度的加权平均净资产收益率不低于7.00%|||
||首次授予限制性股票第一次解锁期：授予日36个月后至48个月内解锁||2016年度的净利润不低于8,600万元，或在2016年末三年累计达到或超过2.03亿元；较2013年度的净利润增长不低于100.56%，或在2016年末三年累计净利润增长率达到或超过373.41%；且2016年度的加权平均净资产收益率不低于8.00%|||

注：1、以上净利润及加权平均净资产收益率指标均以扣除非经常性损益的净利润作为计算依据；不低于该数为包括该数。
2、如公司提出股权激励计划后实施公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增净资产对应的净利润额在考核年度内（2014年、2015年、2016年）各年均不计入当年净利润净增加额的计算，相应的净资产额也不纳入加权平均净资产收益率指标计算。
根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。
二、授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月26日出具了信会师报字【2015】第210695号验资报告，审验了公司截至2015年3月26日止新增注册资本及实收资本（股本）的情况，认为：
贵公司原注册资本为人民币 129,832,000.00元，实收资本（股本）为人民币 129,832,000.00元。根据贵公司于 2015年召开的第五届董事会十一次会议决议通过的《关于向激励对象授予预留部份限制性股票的议案》，公司向1名激励对象授予限制性股票12万股，授予价格为每股22.95元。贵公司申请增加注册资本人民币120,000.00元，变更后的注册资本为人民币
129,952,000.00元。经我们审验，截至 2015年 3月 26日止，贵公司已收到限制性股票激励
对象缴纳的新增股本合计人民币 120,000.00元（大写：人民币壹拾贰万元整），各股东以货
币出资120,000.00元。
三、本次授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为 2015年 3月 17日，本次授予股份的上市日期为 2015年 5月 20日。
四、股本结构变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||授予前||授予后||
||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|19,775,289|15.23|19,895,289|15.31%|
|02 股权激励限售股|4,772,000|3.68|4892000|3.76%|
|04 高管锁定股|11,580,849|8.92|11,580,849|8.91%|
|06 首发前机构类限售股|3,422,440110,056,711|2.6484.77|3,422,440110,056,711|2.63%84.69%|
|二、无限售流通股|||||
|其中未托管股数|0|0.00|0|0.00%|
|三、总股本|129,832,000|100.00|129,952,000|100.00%|

五、公司实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司总股本由129,832,000股增加至129,952,000股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人王冠一先生在本次限制性股票授予完成前，直接和间接控制公司15.74%的股权，本次限制性股票授予完成后，王冠一先生直接和间接控制公司的15.72%股权。
本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月十五日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”或“尤洛卡”）拟通过发行股份及支付现金的方式向李继昌、王敬芝、李巍岩、李巍屹、李巍峰 5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的师凯科技100%股权；本次交易完成后，上市公司将直接持有师凯科技100%股权；同时向不超过 5名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于<尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次交易相关的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第三届董事会第八次会议审议通过。
综上所述，公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次交易方案
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、同意公司与师凯科技股东签署附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》以及公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的总体安排。待本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
4、公司与师凯科技股东分别签署的附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》的内容符合有关法律法规以及中国证监会的有关监管规定，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。
5、公司同时向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、本次交易的交易对方在本次交易前与公司不存在任何关联关系，因此，本次交易不构成关联交易。
7、本次交易前，实际控制人为黄自伟、王晶华（两人系夫妻关系）。本次交易前，王晶华持有公司80,934,056股，持股比例为37.71%，为公司控股股东，黄自伟未直接持有公司股份，二人为公司实际控制人。本次交易完成后，不考虑募集配套资金对上市公司股本的影响，按标的资产预估值及收购方案测算，王晶华持有公司80,934,056股，持股比例为32.07%，仍为控股股东，黄自伟未直接持有公司股份，二人仍为公司实际控制人。因此，本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变更。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司东利益的行为。
9、本次交易事宜尚需获得公司董事会、股东大会审议通过和中国证监会核准。
10、本次交易涉及的审计、评估相关工作尚未全部完成，待审计、评估工作全部完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，届时我们将对本次交易的相关事项再次发表独立意见。
综上，我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
独立董事签字：
江霞 马训波
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－041岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2019年3月11日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年3月14日（周四）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》。
为有效推进公司中标的“长丰县北城地区绿化提升‘511’及县城绿化提升PPP项目”的落地，公司拟为项目公司长丰县丰岭生态建设工程有限公司（以下简称“长丰丰岭生态”）10.8亿元的贷款提供担保，担保期限10年。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，为长丰丰岭生态提供 10亿元的贷款担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议。为长丰丰岭生态提供0.8亿元的贷款担保事项尚需股东大会审议通过后生效。上述事项不构成关联交易。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为项目公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-027山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月23日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司董事、监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议于2014年4月17日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人，占全体董事人数的100%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》
公司董事认真审阅了公司《2014年第一季度报告》，认为《2014年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2014年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，季度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于设立美国全资子公司的议案》
根据公司的发展战略及市场需求等状况，公司拟使用自有资金出资100万美元在美国波士顿设立全资子公司，进一步拓展北美及欧洲市场。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立美国全资子公司的公告》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-010
金龙羽集团股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.前次业绩预告情况：《金龙羽集团股份有限公司 2019年度第一季度业绩预告》（公告编号：2019-009）刊登于2019年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,预计 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,603万元至7,581万元，较上年同期增长25.60%至69.94%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：85.38% - 135.37%|盈利：4,461万元|
||盈利：8,270万元–10,500万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经审计。
三、业绩修正原因说明
董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明：公司主要原料为大宗商品铜材，定价依据为上海期货交易所交易的期货铜加上加工费构成，上
海期货交易所期货价格为含税价并未随本次税率调整进行调整，公司产品价
格亦未进行调整，接近税率调整日由于铜价出现下跌，部分前期观望税率调
整影响的客户出现抢货情形，销售额上升导致净利润增长。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-025振兴生化股份有限公司
关于与天津红翰科技有限公司诉讼案件和解的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”、“振兴生化”）第八届董事会第五次会议（临时会议）于2019年3月25日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司与天津红翰科技有限公司诉讼案件和解的议案》。上述诉讼纠纷案件，通过达成和解方式可快速解决历史遗留问题，进一步提升公司治理规范水平。具体案件和解情况如下：一、诉讼事项的基本情况
公司与天津红翰科技有限公司（以下简称“天津红翰”）共涉及3件诉讼案件，其中已结案并执行完毕1件，尚有2件在审诉讼案件。
1、公司已分别于2017年6月22日、2017年10月9日、2018年5月14日、2018年9月26日和2018年11月7日发布了关于天津红翰与振兴生化、振兴集团有限公司、西南证券股份有限公司之间与公司有关的纠纷案件的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进展公告》，详情见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-033、2017-086、2018-049、2018-079和2018-099号。该案件已结案并执行完毕。
2、公司已分别于2018年12月4日、2019年1月30日、2019年2月16日发布了天津红翰诉振兴生化与公司有关的纠纷一案的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进展公告》，详情见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018-111、2019-008和2019-011号。
3、公司已分别于2017年10月9日、2018年3月7日和2018年9月5日发布了振兴生化、湖南唯康药业有限公司诉衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会、天津红翰、宁保安与公司有关的纠纷一案的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进展公告》，详情见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-087、2018-016和
2018-075号。
二、和解协议的主要内容
甲方：振兴生化股份有限公司
乙方：湖南唯康药业有限公司
丙方：天津红翰科技有限公司
甲、乙、丙三方在平等、自愿的基础上，就甲方、乙方与丙方上述纠纷案件的解决，经友好协商一致，达成如下和解协议：
一、甲、乙方一致同意在本协议签订生效之日起3日内向山西省高级人民法院申请撤回37号案件起诉，同时向法院申请解除所有对丙方的诉讼保全措施，包括但不限于解除对丙方609万股票的冻结、不动产的查封（如有）、行为保全（如有）等，并将撤诉申请和解除保全申请原件以及向法院递送的凭证提交给丙方。甲方、乙方督促和协调法院尽快出具撤回起诉裁定和解除财产冻结或查封的裁定。
二、丙方同意在本协议签订生效之日起3日内与甲方一起向天津市第一中级人民法院申请撤回15122号案上诉申请。丙方同时向天津市第一中级人民法院递交15122号案撤回起诉申请书。同时，丙方应向法院申请解除所有对甲方的诉讼保全措施，包括但不限于解除对甲方的银行帐户的冻结、不动产的查封（如有）、行为保全（如有）等，丙方应当将撤诉申请和解除保全申请原件以及向法院递送的凭证提交给甲方，并督促和协调法院尽快出具撤回起诉裁定和解除财产冻结或查封的裁定。
三、丙方在609万股解冻之日起30日内一次性向甲方指定账户支付人民币600万元（大写人民币：陆佰万元整）。
四、一至三项所涉义务均履行完毕的条件下，甲、乙、丙三方同意：就6906号案、15122号案及37号案所涉事宜再无任何纠纷。三方不得再以任何理由就上述案件所涉事宜或者案件保全损失提出任何主张，或者向对方提起诉讼或者仲裁。
五、若任何一方未依据本协议的内容全面适当地履行约定义务，则守约方无须再履行其对应的义务，守约方有权继续通过诉讼、仲裁或其他方式继续向违约方主张6906号案、15122号案、37号案所涉及事宜的权利。且违约方须向守约方支付违约金人民币1000万元（大写人民币：壹仟万元整）。
六、其他约定：
（1）因甲、乙方同为37号案件原告且为关联单位，若在本协议履行时，存在其中一方违约一方守约情况，违约金由丙方独享。若存在甲、乙方同时违约，则相应的违约金由甲、乙方共同担负。
（2）因37号案撤诉成功与否关系到本和解协议最终目的是否能实现，故特别约定：如甲、乙方提交撤诉申请后不能成功撤诉37号案，则本和解协议作废，不视为各方违约，各方再重新协商解决，各方均有权继续维护自己的合法权益。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
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|-|
|双方将依据《振兴生化股份有限公司与天津红翰科技有限公司之诉讼、执行和|
|解协议》（以下简称“《和解协议》”）向法院申请撤诉及履行其他约定事项，最|
|终以法院裁定为准。如本次《和解协议》生效并执行后，将增加本期或期后营业外|
|收入人民币 600万元。公司将持续履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资|
|风险。|

五、备查文件
《振兴生化股份有限公司与天津红翰科技有限公司之诉讼、执行和解协议》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-73广东锦龙发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2018年 8月 17日以书面形式发出，会议于 2018年 8月 30日在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告
摘要》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为了真实反映公司 2018年半年度末的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策，2018年半年度末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计可变现净值低于其账面价值的资产，经过确认或计量，计提资产减值准备。同时对已经收回、无法收回的资产分别予以转回、转销。经测试，公司
及控股子公司中山证券有限责任公司 2018年半年度计提各类资产减值准备总额为 34,799,322.07元，转回各类资产减值准备总额为 19,389,453.56元。
本议案的具体情况详见公司同日披露的《关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-76）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的独立意见》。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-005武汉金运激光股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年11月14日下午开市起停牌。公司于2013年11月21日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，并于 2013年 11月 28日、2013年 12月 5日、2013年 12月 12日发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2013年 12月 17日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》； 2013年 12月 24日、 2013年 12月 31日、2014年 1月 7日、2014年 1月 14日发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年 1月 17日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2014年1月24日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推进相关各项工作。重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-016
积成电子股份有限公司
关于控股子公司收购山东三川积成科技有限公司51%股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）与江西三川水表股份有限公司（以下简称“三川股份”）于 2014年 4月 9日签订出资转让协议。青岛积成在
山东三川积成科技有限公司（以下简称“三川积成”）累积未分配利润 950.37万元分配后，以人民币 765万元的价格收购三川股份所持有的三川积成51%股权。本次股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次收购业经青岛积成第四届董事会第六次会议审议通过。根据公司章程的规定，本次转让事宜无须提交股东大会审批。
二、交易对方情况介绍
三川股份系深圳证券交易所创业板上市公司，其基本情况如下：
单位名称：江西三川水表股份有限公司；
股票简称：三川股份；
股票代码：300066；
注册地址：江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区；
法定代表人：童保华；
注册资本：人民币 155,974,758.00元；
经营范围、主要产品及提供的劳务：机械水表、智能水表、各种仪器仪表、耐腐蚀流量仪表、水暖配件、管材、机电设备、家用电器、建筑装饰材料、化工（不包括化学危险品）、汽车（不含小轿车）及汽车收放机及配件、
音响的生产经营，经营该企业自产产品及技术的出口业务和该企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上项目国家有专项规定的除外）。
三、交易标的基本情况
三川积成成立于 2010年 5月 19日，系三川股份与青岛积成共同投资成立的有限责任公司。该公司注册资本为 1500万元，其中三川股份出资人民
币 765万元，出资比例为51%；青岛积成出资人民币 735万元，出资比例为49%。该公司注册地为：临沂市兰山区白沙埠镇乔家湖村；经营范围为：直
读式远传液封智能水表、直读式远传干式智能水表、水表、水表配件、五金、管材管件、抄表智能终端、抄表收费软件系统、水表运营智能化管理系统。
本次股权收购标的为三川积成51%的股权。该收购标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易协议的主要内容
1、股权收购基准日：2014年 4月 9日。
2、交易金额：765万元人民币。
3、定价情况：三川积成 2013年度经审计的净资产价值为 2,555.97万
元，其中累积未分配利润为 950.37万元，双方同意在分配该累积未分配利
润后进行股权收购，并据此确定的收购价格为人民币 765万元。
4、支付方式：本次收购青岛积成将以自有资金进行支付。青岛积成于
本协议签署后三个工作日内向三川股份支付转让金的50%，即 3,825,000元；
在办理完工商变更登记后三个工作日内支付剩余转让金。如逾期支付，按应付金额每天0.5%计付违约金。
五、涉及收购资产的其他安排
本次收购完成后，三川积成将成为青岛积成全资子公司，青岛积成将尽快完成股权交割、管理层交接等后续工作。
六、收购股权的目的和对公司的影响
青岛积成是国内直读式自动抄表的技术倡导者、产业化推动者和行业标准制订者，经过多年发展，已拥有全自动抄表、集中抄表、工业大用户远程抄表、经营户抄表等多种解决方案和完整的产品线。本次收购完成后，青岛积成智能水表生产规模将大幅提升，对巩固和提高公司在公用事业自动化领域的市场竞争地位有重要意义。
七、备查文件目录
1、青岛积成第四届董事会第六次会议决议。
2、《出资转让协议书》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2014年4月10日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-003
浙江万里扬股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2017年 1月 7日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2017年 1月 17日以通讯方式召开，会议应参与监事 3名，实际参与监事 3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时，关联监事桑芾生女士回避表决。
因日常经营需要，公司预计2017年向奇瑞汽车销售汽车变速器、汽车内饰件等产品合计不超过人民币26亿元；预计2017年向奇瑞汽车采购钢带、液力变矩器等零配件合计不超过人民币2亿元。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2014－033大连天宝绿色食品股份有限公司
关于对全资子公司增资并收购美国 IQUIQUE部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金400万美元，对全资子公司美国麒麟国际有限公司（以下简称“麒麟国际”）进行增资（增资后麒麟国际注册资金为 900万美元），主要用于其收购美国 IQUIQUE公司（IQUIQUE U.S.,LLC以下简称“IQQ”）不超过8.0832%的非投票股权（收购金额合计约704.576万美元）。2014年10月15日，公司通过全资子公司麒麟国际与美国IQQ签订了《股权购买协议》。
2、2014年10月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过本次增资收购事项，公司独立董事对本次增资收购事项发表独立意见。根据《公司章程》等的规定，本次投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、基本信息
企业名称：IQUIQUE U.S., LLC
注册地：美国华盛顿州西雅图市
IQQ成立于1987年。如今公司由19个法人单位共同所有，代表16家投资者。
现在IQQ已经成长为美国最大的海上加工冷冻鰈鱼、真鳕等海底层鱼类产品的企业之一，控制该品类大约19%的捕捞资源。公司现有五艘捕捞及加工船，其中的四艘目前在白令海、阿留申群岛和阿拉斯加湾区域作业，另外一艘船租赁给了第三方企业，本来分配给该船的捕捞配额已分配给了其余四艘船。公司所属的
每一条渔船都注册为一家有限责任公司并根据捕捞规定取得捕捞配额。
公司致力于向客户提供优质的冷冻加工产品，年产量在4万至4.5万吨之间
（加工冷藏重量），产品主要销售给美国、中国、韩国和欧洲的深度加工企业。
主要的渔获品种包括黄鳍鰈、岩鰈、平头鰈、阿拉斯加海鰈、箭齿鲽、太平洋真鳕、太平洋红鲈和阿拉斯加狭鳕等。公司2013年实现营业收入6772.8771万美元，净利润122.8278万美元。
2、主要财务指标
美国IQQ的2013年度及截至2014年7月份合并报表主要财务数据如下：
单位：万美元
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|-|-|-|
|项目名称|2013年|2014年1-7月|
|营业收入|6772.8771|3920.9657|
|净利润|122.8278|829.065|
|资产总额|7641.4522|8568.9852|
|负债总额|651.2872|883.2845|
|净资产|6990.165|7685.7008|

上述2013年度数据已经审计,2014年1-7月未经审计。
3、资产评估情况
本项目经Keybanc评估，评估的目标公司 IQQ价值8630万美元-10150万美元之间（最终确定约为8720万美元）
三、对外投资合同的主要内容
本次收购为冰川渔业有限责任公司和麒麟国际有限公司联合收购。
成员权益买卖协议（“协议”）一方为冰川渔业有限责任公司(“冰川”)和麒麟国际有限公司（“麒麟”）（都是“买方”），另一方为 K.M Trust 1, K.M Trust 2, ME, Anne H. ZubkoTrust,K.C等(都是“卖方”），基于以下事实：
IQQ美国有限责任公司是一家华盛顿州的有限责任公司（“公司”），卖方一共在 IQQ拥有33.0832%的成员权益（本公司子公司麒麟国际有限公司拟收购8.0832%，合计约7,045,760美元，其余为冰川渔业有限责任公司收购）。
卖方权益的收购和出售。根据本协议所阐述的条款，每个卖方应该将其在公
司名下的全部权益过户，出售，转让和让与买家们，包括买方代替卖方作为公司成员的权利，且每个买方应该按照比例金额购买每个卖方的权益。
收购价格分摊。收购价格应该将65%分摊到公司船只，35%分摊到公司捕捞权。
交割日期。除非买方和卖方另有书面协议，本协议下考虑的交易交割应设定的两个日期之前分两个阶段实施。一旦“交割前提条件”得到满足或豁免，不迟于2014年11月15日（“首次交割日期”），除Karsten之外的所有卖方权益应依据设定的程序转让给买方，使用华盛顿州西雅图的 Kim Marine Documentation服务作为交割机构（“交割机构”）。本协议下设定的这个阶段的交易在此被称为“首次交割”。如果首次交割已经发生，那么2015年4月1日，Karsten的权益应依据设定的程序转让给买方，使用交割机构的服务。本协议下设定的这个阶段的交易在此被称为“二次交割”。
其他条款
未经该协议所有合同方事先书面同意的话，任何一方不得转让其权利，此类合同方持有对这种书面同意的酌情决定权。
该协议受华盛顿州法律管辖，不参考与其冲突的法律条款。
四、对外投资的目的及对公司的影响
美国IQQ公司经过几十年的发展，拥有优秀的捕捞船队，并掌握了北美19%的非狭鳕类底层鱼捕捞配额，公司还成功建立了可靠、优质和稳健的品牌形象。
本次交易完成后，IQQ将为公司拥有优质的原材料资源提供保障，保证部分原材料的采购及降低财务费用，同时也将为公司在国际市场上发掘更多潜在客户提供有效渠道，进一步扩大公司在美国的业务，符合公司发展战略需要。
IQQ拥有高效加工平鱼产品的能力及先进的技术，为野生平鱼等产品的世界领先企业。通过本次合作，公司可以学习并借鉴其加工技术，提高公司水产品加工技术的发展，从而促进公司水产品业务的增长，提高公司的盈利能力。
五、风险提示
该项目尚需得到有关部门的批复许可，存在审批风险。
公司将及时履行相关的公告程序。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
3、《股权购买协议》
4、评估报告
5、IQQ2013年度审计报告
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-019北京君正集成电路股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体内容如下：
发明名称：电视节目控制方法、终端、电视接收器及系统
专利号：ZL 2013 1 0269317.0
专利申请日：2013年06月28日
专利权人：北京君正集成电路股份有限公司
专利权期限：二十年
授权公告日：2017年02月01日
证书号：第2363445号
采用本发明实施例的方法、终端、电视接收器或者系统实施例，能够使用户即便离开安装有电视机的地方，也可以通过终端来控制电视接收器进行电视节目播放等，从而可以通过终端观看到电视节目。该专利技术的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司的技术储备，有利于公司的持续创新机制和核心竞争力的不断提升。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年三月十日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-076
江苏云意电气股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017年 10月 27日 10:30在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 10月 17日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一七年十月二十八日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等|
|法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第四次会|
|议的相关议案，发表如下独立意见：|
|一、《关于续聘 2019年度审计机构的议案》的独立意见|
|经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够满足公|
|司2019年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，且中汇会计|
|师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2018年度财务报告审计服务过程中，坚持|
|独立审计原则，较好的履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺|
|利开展。公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的决策|
|程序符合《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》及《公|
|司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。我们一致同意聘请中汇会计|
|师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。|
|二、关于《<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意|
|见|
|经核查，公司2018年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度|
|的要求，履行了关于募集资金存放、使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、|
|完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在|
|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年度募集资金存放与使用情况的|
|专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公|
|司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用|
|情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意将该议案提交公司 2018|
|年度股东大会审议。|
|三、关于《2018 年度利润分配预案的议案》的独立意见|

||
|-|
|经核查，公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、|
|《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的|
|正常经营和健康发展。我们同意将 2018年度利润分配方案提交公司股东大会审议。|
|四、《关于 2019 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的独立意见|
|经核查，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相|
|关制度，对《2019 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》进行认真了解，|
|认为符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益，方案的制定是合理|
|有效的，促进公司经营目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意|
|将该议案提交公司2018年度股东大会审议。|
|五、关于《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|经核查，我们认为公司目前已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应|
|公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的|
|控制。《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公|
|司内部控制体系建设和运作的实际情况。|
|六、关于《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的独立意见|
|经核查，我们认为公司拟取消“营销网络建设项目”并将该笔募集资金永久补|
|充流动资金的事项，是基于当前公司所处行业和市场变化并综合考虑未来发展需要|
|进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司将拟|
|取消项目的募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增|
|强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股|
|东特别是中小股东的合法利益的情况。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证|
|监会及深圳证券交易所相关法规要求。因此，一致同意公司《关于变更部分募集资|
|金投资项目的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。|
|七、关于《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见|
|经核查，我们认为公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况而|
|做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改|
|变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公|
|司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市|
|公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。|

||
|-|
|我们一致同意：公司将“年产 70万套（只）电梯关键部件建设项目”和“研发|
|中心项目”两个募投项目预计达到使用状态日期延期至 2019年 12月31日。|
|八、关于《关于会计政策变更》的独立意见|
|经核查，我们认为公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，|
|变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，|
|特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变对公司财务状况、经营成果无重大影|
|响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司|
|本次会计政策变更。|
|九、关于《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》的独|
|立意见|
|经核查，本次公司使用部分暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理符合|
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范|
|运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管|
|要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用累计余额不超过 0.5亿元|
|（含0.5亿元）人民币的闲置自有资金以及总额不超过 1.3亿元(含1.3亿元)暂时|
|闲置的募集资金适时购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，可以提高募集|
|资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响正常生产经营以及募|
|投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。|
|全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全以及不影响正|
|常生产经营的前提下使用累计余额不超过 0.5亿元（含0.5亿元）人民币的闲置自|
|有资金以及总额不超过1.3亿元(含1.3亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理，|
|并提交公司2018年年度股东大会审议。|
|十、关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保|
|情况的独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若|
|干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通|
|知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，作为公司独立董事，对公司 2017|
|年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行认真细致的核查，并|
|发表以下独立意见：|

|||
|-|-|
||1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。 2、|
||报告期内，公司未发生对外担保事项。|
|（以下无正文）||

（本页为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事：
___________ _____________ ___________
余顺坤 程礼源 杜烈康
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-054深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2017年7月7日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 7月 17日在公司会议室召开，采取现场及通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，出席 7人，其中董事刘东华女士通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、袁艳女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生、康海文先生、财务总监彭银利女士列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
2、审议通过《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(第三次修订稿)》。
《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(第三次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、审议通过《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第三次修订稿)》。
《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第三次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、审议通过《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第三次修订稿)》。
《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第三次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司股东大会审议。
5、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第三次修订稿)及相关主体承诺的议案》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第三次修订稿)及相关主体承诺的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司股东大会审议。
《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
7、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
因公司控股股东暨实际控制人程宗玉认购本次非公开发行股份，本次非公开发行股票构成关联交易。
本次非公开发行股票涉及关联交易的议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，关联董事程宗玉、刘衡回避表决。《公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》、独立董事事前认可意见和独立董事发表意见详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-027北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知及会议资料已于2019年10月19日向公司全体监事发出，会议于2019年10月 22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
经审议，监事会认为公司 2019年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案审议还需提交公司第三届董事会第十三次会议审议批准。
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
关于公司变更会计政策的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更会计政策的公告》。
本议案审议还需提交公司第三届董事会第十三次会议审议批准。
三、备查文件
1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司监事会
2019年10月 22日
信质电机股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第十二次会议审议的员工持股计划相关议案发表如下独立意见：
1未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：
_________ _________ _________钟永成 陈长荣 陈伟华
信质电机股份有限公司
证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-009
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015年
第一次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015年第一次会议（临时会议）通知于 2015年 1月 9日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 1月 16日以传真方式召开，会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。全体监事收悉全套会议资料。
会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于投资设立北京华商制冷空调工程有限公司的议案》
同意公司与国内贸易工程设计研究院等共同投资设立北京华商制冷空调工程有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的为准），本公司以自有货币资金出资600万元，占该公司注册资本的40%。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经总经理提名，同意聘任舒建国先生为公司副总经理。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年一月十九日
附件.舒建国简历
舒建国，男，1970年出生，工商管理硕士，工程师、注册二级建造师。曾任公司销售公司副总经理、总经理，国内营销事业部常务副总经理、总经理，公司副总经理，顿汉布什控股有限公司副总裁。舒建国先生与公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。
武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司拟在第三届董事会第十次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下独立意见：
一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
||
|-|
|我们认为：本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市|
|公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司的实际经营需求和社会公|
|众股东的利益。因此我们同意本次对外投资暨关联交易事项，并同意将《关于对|
|外投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
张慧德 马传刚
2019年 9月5日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东群兴玩具股份有限公司章程》、《广东群兴玩具股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，变更后的会计政策有利于更加真实、准确反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
二、关于变更内部审计负责人的独立意见
经审阅孙昊先生简历等资料，认为孙昊先生生具备相应的任职资格和履职能力，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，未发现其有《公司法》第147条、149条规定的情形；孙昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部门负责人的情形。
孙昊先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》中的相关规定，孙昊先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
综上，我们同意公司副总经理（副总裁）孙昊先生兼任公司内审部门负责人。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
______________邢伟 纪晓腾 顾旭芬