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证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015023深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司对外投资并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期签署《股权转让协议书》，受让自然人皇甫涵、唐睿及谢旭新持有的深圳市深电能售电有限公司（以下简称“深电能售电”）总计20%的股权,股权转让价格总计为人民币 3元。深电能售电注册资本未进行实缴，公司需后续以自有资金缴纳注册资本金 2000万元。目前，深电能售电已完成相关工商登记手续，深电能售电为公司参股子公司。
本次对外投资的批准权限在公司总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对手方介绍
1、皇甫涵
身份证号码：61010319********33
住址：深圳市南山区蛇口**花园
2、唐睿
身份证号码：33010619********5X
住址：深圳市福田区梅华路**苑
3、谢旭新
身份证号码：44151119********98
住址：深圳市罗湖区罗沙路5002号
皇甫涵持有深电能售电5%的股权，唐睿持有深电能售电5%的股权，谢旭新
持有深电能售电10%的股权，均与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
近日，深电能售电已完成相关工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》，相关信息如下：
公司名称：深圳市深电能售电有限公司
住所：深圳市南山区西丽街道宝深路科陆大厦A座6层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：江克宜
注册资本：10000万元人民币
经营范围：一般经营项目：电力工程设计、施工（凭资质证书经营），电力设备的上门维修；新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备、器材的批发、销售、租赁（不含金融租赁业务），电力项目投资（具体项目另行申报），商务信息咨询、数据库服务、数据库管理。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。许可经营项目：售电业务。
2、标的公司股权结构
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|-|-|-|-|
|原股东名称及股权比例|股权转让后|||
||股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|江克宜 股权比例为52%|深圳市国电能投资合伙企业（有限合伙）|6000|60%|
|刘宇辉 股权比例为8%||||
|刘宇辉 股权比例为5%|比亚迪股份有限公司|2000|20%|
|深圳市益团电力安装工程有限公司股权比例为15%||||
|皇甫涵 股权比例为5%|深圳市科陆电子科技股份有限公司|2000|20%|
|唐 睿 股权比例为5%||||
|谢旭新 股权比例为10%||||
|合计|--|10000|100%|

公司与上述自然人、法人无关联关系。
3、标的公司主要财务指标
深电能售电于2015年1月30日成立，暂未实质经营。
四、股权转让协议的主要内容
1、转让方包括深圳市益团电力安装工程有限公司、江克宜、刘宇辉、皇甫涵、唐睿、谢旭新；受让方包括深圳市国电能投资合伙企业（有限合伙）、公司及比亚迪股份有限公司。转让方均以人民币1元将其所持有股份转让给受让方，转让方应于股权转让协议书生效后的三个月内一次性支付股权转让款。
2、转让方保证对其所转让的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则转让方应当承担由此引起的一切经济和法律责任。
3、深电能售电董事会由5名董事组成，深圳市国电能投资合伙企业（有限合伙）选派3名董事，公司及比亚迪股份有限公司各选派1名董事；深电能售电设监事2名，公司及比亚迪股份有限公司各推荐1名监事。
4、股权转让协议书自各方签署或盖章后生效，至深电能售电存续期间长期有效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司在能源服务领域的布局已逐渐完善，对清洁能源的发电及并网、智能配电网、智能用电网等都能够提供完整的解决方案。随着电力体制改革和电力市场的推进，公司将进一步推进战略规划，积极把握相关投资机会。
2、存在的风险
目前，国家有关部门未开始向有关民营企业发放售电经营许可证，所以深电能售电现阶段未取得国家颁发的售电经营许可证，暂不能开展售电业务，售电经营许可证的取得尚存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次通过参股深电能售电，公司在能源服务领域的布局将得到进一步完善和提升，售电业务、电力工程业务、新能源技术业务、电力项目投资业务等将与公司智能发电、能量采集、能耗分析、能
源管理各个环节相对接，推动各个环节的融合发展，以满足公司实现发展转型、市场拓展的需要，符合公司的长期战略目标。
六、备查文件目录
1、《股权转让协议书》
2、深圳市深电能售电有限公司《企业法人营业执照》
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-043
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月20日发布2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年 5月 4日（星期三）下午15：00－17：00举行 2015年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2015年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李占明先生、公司副董事长、总经理孙建科先生、副总经理兼董事会秘书段嘉刚先生、财务总监马金铎先生、保荐代表人张奇英女士、独立董事张莉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－040大连天宝绿色食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
鉴于公司2017年年度利润分配方案已实施完毕，公司注册资本由547,485,824元变更为 766,480,153元，股本由 547,485,824股变更为 766,480,153股，《公司章程》中有关注册资本、股份总数等有关条款将进行相应修订。同时，根据公司实际需要，对《公司章程》其他部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：
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|变更前|变更后|
|第六条 公司注册资本为人民币伍亿肆仟柒佰肆拾捌万伍仟捌佰贰拾肆元（547,485,824元）。|第六条 公司注册资本为人民币柒亿陆仟陆佰肆拾捌万零壹佰伍拾叁元（766,480,153元）。|
|第十九条 公司股份总数为 547,485,824股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 766,480,153股，均为普通股。|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。……|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。……|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事关于继续筹划重大资产重组
暨公司股票延期复牌的独立意见
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2015年 11月 27日召开，会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为保龄宝生物股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，按照实事求是原则，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》发表如下独立意见：
公司在将继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌事项提交公司董事会进行审议前，已取得我们的事前认可，我们均同意将该事项提交公司董事会审议。经审查相关材料后，我们认为：
截至目前，公司聘请的中介机构已初步完成交易标的的尽职调查工作，已完成审计、评估等现场工作。目前正在起草本次重大资产重组相关文件。但由于本次重大资产重组交易标的的下属机构较多，目前部分工作尚未完成，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，同时国资有权部门的相关手续尚未履行完毕。预计无法按照原计划在 2015年 12月 15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司申请，公司股票（股票简称：保龄宝，股票代码：002286）自 2015年 12月 15日开市起继续停牌。符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司申请公司股票延期复牌。
公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，我们一致同意《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事专项意见第三届董事会第一次会议
独立董事对使用自有资金购买理财产品的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司使用自有资金购买理财产品的事项发表如下独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司业务正常运营和资金安全的基础上，合计运用不超过 18,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 18,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。同意董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（以下无正文）
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事专项意见（本页无正文，为《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
房殿军
梅月欣
郑飞
二○一六年十月二十六日
国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“汇洁股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
汇洁股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：汇洁股份已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查。汇洁股份已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度，公司的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
周服山 但敏
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-030通富微电子股份有限公司
关于变更公司工商信息登记机关的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更工商信息登记机关的议案》。公司董事会同意公司申请将工商信息登记机关由江苏省工商行政管理局变更为南通市工商行政管理局。具体内容如下：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[2002]1375号文批准，以整体变更的形式发起设立，于2002年12月26日在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2004年8月3日，公司在江苏省工商行政管理局换发营业执照，自此至今，公司注册登记机关一直在江苏省工商行政管理局，而公司注册、办公地点在南通市，给工商变更工作带来不便。
为便于公司办理工商信息变更、调取、查询公司档案等手续，提高公司办公效率，根据最新工商登记管理条例，公司董事会同意公司申请将工商信息登记机关由江苏省工商行政管理局变更为南通市工商行政管理局。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-090安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于2015年半年度利润分配方案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会于2015年7月28日收到控股股东及实际控制人开晓胜先生提交的《关于2015年半年度利润分配预案的提议暨承诺函》。为了充分保护广大投资者的利益，现将上述事项的具体内容公告如下：
一、控股股东及实际控制人关于2015年半年度利润分配预案的提议暨承诺函主要内容：
“鉴于公司2015年上半年盈利状况良好，为回报股东，作为控股股东和实际控制人，本人提议2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本529,494,535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增529,494,535股，转增后公司总股本将增加至1,058,989,070股，本人承诺在公司董事会和股东大会正式审议此利润分配方案时投赞成票。”
二、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的
2015年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2015年7月28日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-161贵州信邦制药股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2015年 8月 12日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）向中国农业银行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 25,000万元。详情可参见 2015年 8月 14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司拟为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-135）。上述担保事项已于 2015年 8月 31日经公司 2015年第六次临时股东大会审议并通过。
信提供担保，担保的金额为人民币 5,000万元。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人姓名：安怀略
公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：41145.481万元人民币
成立日期：1995年4月28日
营业期限：1995年4月28日至长期
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
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|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2014年度|145,515.50|65,760.39|122,173.39|9,261.83|
||2015年第三季度|182,740.41|69,630.74|96,090.02|3,870.35|

注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。
五、担保合同的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
担保金额：人民币5,000万元
六、董事会意见
为满足控股子公司发展的需要，解决其经营流动资金需求，公司董事会同意公司为控股子公司向有关银行提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 243,750.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为97.81%；实际履行担保总额为
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十八日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-039雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股东股权解除质押及股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东侯建芳先生的通知，其办理了股权解除质押及股票质押式回购交易，具体情况如下：
1、其质押给中信建投证券股份有限公司的高管锁定股96,001,800股（占侯建芳先生所持公司股份的19.94%，占公司总股本的10.22%）、无限售流通股49,200,600股（占侯建芳先生所持公司股份的10.22%，占公司总股本的5.24%）以及首发后个人类限售股79,536,000股（占侯建芳先生所持公司股份的16.52%，占公司总股本的8.47%）全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
2、其将所持有的公司高管锁定股 201,600,000股（占侯建芳先生所持公司股份的41.87%，占公司总股本的21.47%）、首发后个人类限售股 37,120,000股（占侯建芳先生所持公司股份的7.71%，占公司总股本的3.95%）质押与中信建投证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，出资方为华夏银行股份有限公司。以上质押用于其个人融资。
上述股票质押式回购交易不影响侯建芳先生行使上述股份相关股东权利。质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在中信建投证券股份有限公司办理了相关手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。
截止本公告日，侯建芳先生持有公司股份481,458,400股，占公司总股本的51.27%，累计质押其持有的公司股份384,720,000股，占公司总股本的40.97%。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-41杭州汽轮机股份有限公司
关于拟变更董事和聘任董秘、高管的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘国强先生以及副总经理、董事会秘书俞昌权先生的辞职报告。刘国强先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司董事及其在董事会专门委员会担任的审计委员会委员职务；俞昌权先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事刘国强先生及副总经理、董事会秘书俞昌权先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司及董事会对刘国强先生和俞昌权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示忠心感谢！
根据控股股东杭州汽轮动力集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查并经公司七届十一次董事会审议，公司董事会同意提名王钢先生为公司第七届董事会董事候选人，并将该议案提请公司 2016年度股东大会审议；同意聘任王钢先生为董事会秘书，同意聘任王峥嵘先生为副总经理。
董事候选人、董事会秘书王钢先生以及副总经理王峥嵘先生的简历详见附件1。
董事会秘书王钢先生的联系方式详见附件2。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一七年六月十日
附件1：董事候选人、董秘王钢先生和副总经理王峥嵘先生的简历
王钢先生，1972年 2月出生,中共党员，研究生学历，浙江大学工商管理硕士，高级工程师。1993年进入公司工作，历任公司组织人事处、一汽车间、安保处、证券法规处、运行管理部等部门负责人。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
王钢先生于 2009年 6月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书，2009年 7月至 2016年 4月担任公司证券事务代表。
王钢先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王峥嵘先生，1970年 10月出生,中共党员，大学学历，浙江大学工学学士，高级工程师。1992年进入公司工作，历任公司销售处副处长、处长、营销党支部书记。2010年 3月起担任公司党委委员， 2015年 6月起担任公司总经理助理兼汽轮机营销事业部部长。
王峥嵘先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2:董事会秘书王钢先生的联系方式
电话：0571-85780198
传真：0571-85780433
邮箱：wg@htc.cn
通讯地址：杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司
邮编：310022
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-057绿景控股股份有限公司
关于更换股权分置改革保荐代表人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司接到股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称：平安证券）《关于更换绿景控股股份有限公司股权分置改革保荐代表人的说明》，原公司股权分置改革保荐代表人吴永平先生已办理离职手续，不能履行持续督导义务，因此平安证券将我公司股权分置改革保荐代表人由吴永平先生变更为李雪先生。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年九月十二日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2014-023思源电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2014年 4月24日于公司会议室采取了书面通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告全文》和《公司2014年第一季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核思源电气股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购子公司思源清能电气电子有限公司少数股东权益的决议》。
经审核，公司监事会认为：本项交易定价公允合理，本项交易有助于公司整合资源实现整体价值最大化，符合公司战略发展需要。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-111苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议，于2016年12月9日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年12月15日上午在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举公司
第四届监事会监事的议案》。
公司第三届监事会将于2017年1月7日任期届满，需进行监事会换届选举。公司股东朱永福先生提名李缤女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司第四届职工代表大会选举产生的职工代表监事欧春燕女士、蒋玉凤女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议。
附件：第四届监事会股东代表监事候选人的简历
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及子公
司向银行申请授信额度的议案》。
根据生产经营的需要，公司及子公司拟向以下银行申请综合授信额度：
2.1、公司向中国工商银行股份有限公司及其境内外分支机构申请授信金额不超过人民币玖仟万元，期限为一年，担保方式为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。
2.2、公司向宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行申请授信金额不超过人民币肆仟万元，期限为一年，担保方式为信用。该额度用于公司向宁波银行股份有限公司申请流动资金贷款或者申请开立融资性保函，公司据此可向其授权合作的华侨银行有限公司申请授信金额不超过600万美元，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在该额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2.3、公司全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请授信金额不超过人民币叁仟万元，期限为一年，担保方式为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司总经理根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项，包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2016年12月15日
附件：
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人的简历
李缤：女，1992年10月生，中国籍，本科学历。2014年7月至2015年7月在亿和精密工业（苏州）有限公司工作，任生管专员；2015年11月至今在本公司工作，任证券事务助理，2016年11月至今任本公司监事。
李缤女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-027上海东富龙科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预计情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%- 30%|盈利：4,294.09万元|
||盈利：3,005.86万元-4,294.09万元||

注：本公告中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因
报告期内，制药装备行业市场竞争激烈，公司人工成本较上年同期有所增长，净利润较上年同期预计下降0%-30%。
报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为 2,400万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-074
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 9月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162446号），中国证监会依法对本公司提交的《云南锡业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十三日
安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次（临时）会议于2015年7月9日以现场结合通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后，对提交公司第二届董事会第三次（临时）会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品除尚需公司股东大会审议批准外，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关制度规定。
本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。因此，我们同意本次对公司及子公司聚隆精工最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
夏成才
二〇一五年七月九日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
孙邦清
二〇一五年七月九日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
鲁建国
二〇一五年七月九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-165新疆中泰化学股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）核准，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份的方式购买新疆富丽达纤维有限公司54%股权、巴州金富特种纱业有限公司49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权，并通过非公开发行不超过 378,082,192股募集配套资金。本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180股，发行价格为人民币 7.32元/股，募集资金总额为人民币 2,759,999,997.60元，扣除发行费用 86,414,210.48元，实际募集资金净额为人民币 2,673,585,787.12元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金管理和使用情况
（一）本次配套募集资金投资项目情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集配套资金的具体用途如下：
单位：万元
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|项目名称|计划投资金额|本次募集配套资金拟投入金额|
|金富纱业130万纱锭项目二期|108,341.00|85,780.59|

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|-|-|-|
|项目名称|计划投资金额|本次募集配套资金拟投入金额|
|金富纱业20万纱锭项目|46,660.00|46,483.84|
|新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目|28,618.00|27,947.96|
|蓝天物流信息化平台建设项目|18,000.00|17,744.75|
|补充蓝天物流营运资金|18,000.00|18,000.00|
|偿还中泰化学银行贷款|80,042.86|80,042.86|
|合计|299,661.86|276,000.00|

（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的规定，公司及下属公司新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司分别开立了募集资金专户，并分别与募集资金专户存储银行、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司此次非公开发行股票募集资金开立专项存储账户如下：
1、账户名称：新疆中泰化学股份有限公司
账户：65101560065742360000
开户银行：国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
2、账户名称：新疆中泰化学股份有限公司
账户：512050100100159505
开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行
3、账户名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司
账户：512050100100158936
开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行
4、账户名称：新疆富丽达纤维有限公司
账户：512050100100159094
开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行
账户：30018801040017254
开户银行：中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部
（三）募集资金使用情况
公司五届三十八次董事会审议通过《关于确认本次募集配套资金实施方案的议案》，截至目前，公司已完成向标的公司增资用于其募集资金投资项目建设和完成偿还公司银行贷款。详细内容见2016年9月2日、2016年9月21日、2016年12月1日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于本次募集配套资金使用情况进展的公告》（公告编号：2016-099、2016-108、2016-151）。
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司已完成募集资金向标的公司增资和偿还公司银行贷款，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的规定，为了减少账户管理成本，对公司募集资金专户进行销户，本次注销的募集资金专户注销前账户余额：
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|-|-|-|
|银行名称|银行账户|账户余额（元）|
|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|65101560065742360000|1,286,210.44|
|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|512050100100159505|0.00|

国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账户（65101560065742360000）注销前账户余额为利息收入，兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行账户（512050100100159505）实际未使用。近日公司已将上述国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行募集资金专户余额1,286,210.44元转入公司基本账户，用于补充公司流动资金。
截至公告日，上述两个募集资金专户已完成注销，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
浙江卫星石化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项
的事前认可意见
我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。本次延期有利于本次非公开发行股票方案的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事（签字）：
高长有 潘煜双 费锦红
年 月 日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-004葵花药业集团股份有限公司
关于公司“补充流动资金项目”进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司首次公开发行股票募集资金及相关存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1327号）核准，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用公开募集方式发行人民币普通股（A股）3,650万股，发行价格为每股 36.53元，募集资金总额人民币 1,333,345,000.00元，扣除发行费用人民币 84,712,250.00元后，实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元。本公司已经对募集资金采取了专户存储。
二、2014年 4月 24日，公司 2014年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于再次调整公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》新增加了募集资金用于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目，其中偿还银行贷款5亿元，补充流动资金4亿元。
2014年11月18日，公司2014年第七次临时股东大会会议审议通过了《关于再次调整公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》将募集资金用于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目修改为“补充流动资金”项目，金额为 1.36亿元。授权董事会办理与申请首次公开发行股票并上市有关事宜。
详见公司于 2014年 12月 21日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《招股说明书》第十三节募集资金运用有关章节。
2015年1月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金“补充流动资金项目”中 1.36亿元补充流动资金的议案》，同意募集资金“补充流动资金项目”的1.36亿元全部用于补充公司流动资金。
三、本次使用补充流动资金的说明
随着公司生产经营规模的进一步扩大，对流动资金的需求日益增加，为保证公司经营性现金流充足，提高抗风险性能力，保障广大投资者权益，公司将募集资金中“补充流动资金项目”的1.36亿元全部用于补充流动资金，并按规范实施。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2015年1月22日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-041厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
公司于2018年3月17日召开的2018年第一次董事会和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）可使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2018年3月20日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年第一次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》及2018年5月19日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2017年年度股东大会决议公告》。
根据上述决议，漳州灿坤于2018年10月9日通过中国光大银行股份有限公司厦门分行，使用自有资金人民币4000万元人民币，购买一款保本保息结构性存款产品，现就具体事项公告如下：
二、本次购买理财产品的主要内容
1、产品名称：结构性存款产品
2、投资期限：2018年10月9日至2019年4月9日终止，182天期。
3、投资收益率：预期年化收益率为4%。
4、利息支付方式：到期一次还本付息
5、资金来源：自有资金
6、购买理财产品金额：人民币捌仟万元整（RMB4,000万元）
7、提前赎回：该产品不得提前赎回
8、关联人说明：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系
三、本次购买理财产品的风险分析：
本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行理财产品常见风险。
本次购买的银行理财产品为保本保息型结构性存款产品，银行提供100%本金和利息保障。基于此公司认为此次购买的理财产品风险可控。
四、对公司的影响
漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
五、备查文件
1、漳州灿坤实业有限公司2018年第二次董事会决议
2、厦门灿坤实业股份有限公司2018年第一次董事会决议
3、厦门灿坤实业股份有限公司2017年年度股东大会决议
4、漳州灿坤与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《结构性存款合同》。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2018-016
东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2018年 4月 12日在本公司 16楼会议室召开，此次会议通知已于 2018年 3月 30日以书面形式发出，会议应到监事 5名，实到 5名，会议由监事会主席冯炳强主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司 2017年度监事会工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
（详见年报第九节公司治理之八、监事会工作情况）
二、公司 2017年年度报告及报告摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（5票同意，0票反对，0票弃权。）
三、公司 2017年度财务报告及利润分配预案
经审核，公司董事会根据可供分配利润情况、未来资金需求情况，综合考虑了行业特点、自身盈利水平、经营情况而提出的利润分配预案，切合实际和企业生存发展之需，方案合理、决策程序合规。（5票同意，0票反对，0票弃权。）
四、公司 2017年内部控制评价报告
经审核，公司已按中国证券监管机构的要求，建立了符合公司实际的内部控制体系；公司内控制度覆盖了经营管理的各个层面，2017年公司内控体系总体上运行良好，保证了经营活动的正常运行，2017年度未出现重大违反公司内控制度的情况，2017年度公司内控不存在重大缺陷，董事会对 2017年内部控制的评价是客观真实的。（5票同意，0票反对， 0票弃权。）
五、关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，执行会计政策变更后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。（5票同意，0票反对，0票弃权。）
六、关于补选监事的议案
由于原监事胡志强先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务（胡志强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效），其离任后将致使公司监事会人数不足五人，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，由公司控股股东广东宏远集团有限公司提名李穗女士为第九届监事会监事候选人，经第九届监事会第六次会议审议通过《关于补选监事的议案》(候选人简历附后)。
公司本次补选监事的议案将提交 2017年度股东大会审议。（5票同意，0票反对，0票弃权。）
以上第一、三、六项议案将提交 2017年度股东大会审议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会
二 0一八年四月十二日
附：监事候选人简历
李穗简历
李穗，女，1969年 7月出生，本科学历，工商管理专业。1990年 8月入职广东宏远集团有限公司。2012年12月起历任广东宏远集团有限公司办公室副主任兼法务部副总经理；2014年 7月起历任广东宏远集团有限公司法务部总经理兼办公室副主任；2016年10月至今，任广东宏远集团有限公司办公室主任、董事会秘书。
李穗女士不存在不得提名为监事的情形。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。与持有公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有上市公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的以现金方式认购福州迈新生物技术开发有限公司（以下简称“标的公司”）65.55%的股权（以下简称“本次重大资产购买”）的相关议案进行了事前审查，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次重大资产购买构成重大资产重组，本次重大资产购买方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
二、本次重大资产购买的交易对方为缘朗投资、王小亚、GL、杭州鼎晖、泰康人寿、德福二期、张云、广州盈锭、吴志全、夏荣强，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2019年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，上述交易对方不属于公司的关联方，据此，本
次重大资产购买不构成关联交易。本次重大资产购买不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、公司本次重大资产购买的最终交易价格将参考具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估值，由各方友好协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小股东利益。
四、公司为本次重大资产重组所编制的《北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买预案》，未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产购买方案具备可操作性。
五、公司已按规定履行了现阶段必要的信息披露义务，履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
经认真审阅，我们认为本次重大资产购买符合公司战略发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《北京九强生物技术股份有限公司章程》的有关规定。我们同意将本次重大资产购买事项提请公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：___________付磊___________胡春生___________丁健2019年12月6日