证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-061浙江唐德影视股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019年 5月 21日（星期二）下午1：30在北京市海淀区花园路 16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2019年5月20日-2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 5月 20日 15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11人，代表公司有表决权的股份185,557,226股，占公司有表决权股份总数的44.8387%，具体如下表所示：
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|现场出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|166,075,731|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.1311%|

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|通过网络投票出席会议股东人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|19,481,495|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.7076%|

（三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长吴宏亮先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|100||总议案||||是|
|非累积投票议案|||||||
|1.00|《2018 年年度报告》全文及摘要|185,542,926（99.9923%）|14,300（0.0077％）|0（0%）|0|是|
|2.00|《2018 年度董事会工作报告》|185,542,926（99.9923%）|14,300（0.0077％）|0（0%）|0|是|
|3.00|《2018 年度监事会工作报告》|185,542,926（99.9923%）|14,300（0.0077％）|0（0%）|0|是|
|4.00|《2018 年度财务报告》|185,542,926（99.9923%）|14,300（0.0077％）|0（0%）|0|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|5.00|《2018 年度财务决算报告》|185,542,926（99.9923%）|14,300（0.0077％）|0（0%）|0|是|
|6.00|《 关 于 公 司2018 年度利润分配预案的议案》|185,536,926（99.9891%）|20,300（0.0109％）|0（0%）|0|是|
|7.00|《2018 年度内部控制自我评价报告》|185,536,926（99.9891%）|20,300（0.0109％）|0（0%）|0|是|
|8.00|《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》|185,536,926（99.9891%）|14,300（0.0077％）|6,000（0.0032%）|0|是|
|9.00|《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》|185,536,926（99.9891%）|20,300（0.0109％）|0（0%）|0|是|
|10.00|《关于公司董事津贴的议案》|185,536,926（99.9891%）|20,300（0.0109％）|0（0%）|0|是|
|11.00|《 关 于 公 司2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》|33,688,761（99.9576%）|14,300（0.0424％）|0（0%）|151,838,788|是|
|12.00|《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》|185,536,926（99.9891%）|20,300（0.0109％）|0（0%）|0|是|
|13.00|《关于公司未来三年股东分红 回 报 规 划（ 2019-2021年）的议案》|185,536,926（99.9891%）|20,300（0.0109％）|0（0%）|0|是|
|14.00|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》|185,536,926（99.9891%）|14,300（0.0077％）|6,000（0.0032%）|0|是|

（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 8人（代表 8位股东），代表公司有表决权的股份 31,603,061股，占公司有表决权股份总数的7.6367%。中小投资者投票具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|100||总议案||||是|
|非累积投票议案|||||||
|1.00|《2018 年年度报告》全文及摘要|31,588,761（99.9548%）|14,300（0.0452％）|0（0%）|0|是|
|2.00|《2018 年度董事会工作报告》|31,588,761（99.9548%）|14,300（0.0452％）|0（0%）|0|是|
|3.00|《2018 年度监事会工作报告》|31,588,761（99.9548%）|14,300（0.0452％）|0（0%）|0|是|
|4.00|《2018 年度财务报告》|31,588,761（99.9548%）|14,300（0.0452％）|0（0%）|0|是|
|5.00|《2018 年度财务决算报告》|31,588,761（99.9548%）|14,300（0.0452％）|0（0%）|0|是|
|6.00|《 关 于 公 司2018 年度利润分配预案的议案》|31,582,761（99.9358%）|20,300（0.0642％）|0（0%）|0|是|
|7.00|《2018 年度内部控制自我评价报告》|31,582,761（99.9358%）|20,300（0.0642％）|0（0%）|0|是|
|8.00|《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》|31,582,761（99.9358%）|14,300（0.0452％）|6,000（0.0190%）|0|是|

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|9.00|《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》|31,582,761（99.9358%）|20,300（0.0642％）|0（0%）|0|是|
|10.00|《关于公司董事津贴的议案》|31,582,761（99.9358%）|20,300（0.0642％）|0（0%）|0|是|
|11.00|《 关 于 公 司2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》|31,588,761（99.9548%）|14,300（0.0452％）|0（0%）|0|是|
|12.00|《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》|31,582,761（99.9358%）|20,300（0.0642％）|0（0%）|0|是|
|13.00|《关于公司未来三年股东分红 回 报 规 划（ 2019-2021年）的议案》|31,582,761（99.9358%）|20,300（0.0642％）|0（0%）|0|是|
|14.00|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》|31,582,761（99.9358%）|14,300（0.0452％）|6,000（0.0190%）|0|是|

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2019年4月30日、 2019年 5月 16日于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所章志强律师、范悦律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规
定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年五月二十一日