Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-091深圳市宇顺电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司向林萌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】1601号）文核准，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月向魏连速等4名特定对象非公开发行25,331,935股股份，募集重大资产重组的配套资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本进行审验并于2014年10月29日出具了大华验字【2014】000455号《验资报告》予以确认。上述股份已于2014年11月12日在深圳证券交易所上市。
根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》，股东大会授权公司董事会在本次重组完成后修改公司章程相关条款并办理相关股份转让的工商变更登记手续。
根据上述授权，公司已于近日完成了注册资本变更及《章程》修订的工商备案等相关手续。公司注册资本和实收资本均由16,150.3887万元人民币变更为18,683.5822万元人民币。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-058江西富祥药业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2016年6月19日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2016年6月22日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人（其中2人以通讯表决方式出席会议，分别为：董巍、陈丽洁）。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整限制性股票激励计划授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江西富祥药业股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司监事会
广发证券股份有限公司独立董事
关于 2013年经营管理层绩效薪酬分配的独立意见
根据《证券公司治理准则》和《公司章程》等相关规章制度的规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第七届董事会第四十七次会议《关于 2013年经营管理层绩效薪酬分配的议案》发表以下独立意见：
对2013年度经营管理层人员绩效薪酬分配无异议。
独立董事：
王福山 左兴平 刘继伟
二○一四年四月十八日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-41
中润资源投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2018年2月28日开市起停牌，同日披露《关于重大资产重组停牌的公告》。3月7日、3月14日、3月21日、3月28日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；3月 29日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》；4月4日、4月13日，公司披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
停牌期间，公司及相关各方有序推进本次重组的各项工作。公司及控股股东与交易对方就本次重组所涉标的资产进行梳理，对拟交易方案、交易细节进行磋商。公司确定了本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问及审计机构，并组织各中介机构对本次重大资产重组的标的资产进行尽职调查等工作。
截至本公告披露日，公司、控股股东及相关各方对标的资产及其他潜在标的资产尽职调查等工作正在进行中，由于涉及的工作量较大，方案较为复杂，相关工作尚未完成。目前该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2018年4月20日开市时起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将加紧推进本次重大资产重组的各项工作。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
就公司关联交易事项发表的独立意见
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次通讯会议于2017年4月27日以通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司本次关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了《关于中开财务有限公司2017年3月31日风险评估报告》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一七年四月二十七日
安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事李健先生 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2018年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2018年，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了所应出席的董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异
议，对相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|李健|5|5|0|0|0|否|

3、出席股东大会情况
2018年度，公司召开股东大会2次，本人亲自出席了会议。
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|-|-|-|-|
|姓名|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|李健|2|0|0|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
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|会议|日期|独立意见类别|独立意见内容|
|四届十五次董事会|2018年4月2日|独立董事对公司第四届董事会第十五次会议部分议案发表的独立意见|就公司《2017 年度内部控制评价报告》、《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2018 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》及公司2017 年度关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，同意以上相关议案。|
|五届一次董事会|2018年4月25日|独立董事对公司第五届董事会第一次|就公司 2018 年度预计发生的日常关联交易发表了事前认可意见，并就公|

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|||会议部分议案发表的独立意见|司《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整外汇衍生品交易业务的议案》及公司第五届董事会董事、高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意以上相关议案。|
|五届二次董事会|2018年8月20日|独立董事对公司第五届董事会第二次会议部分议案发表的独立意见|就公司《关于 2018 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》及2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了独立意见，同意以上相关议案。|
|五届三次董事会|2018年10月26日|独立董事对公司第五届董事会第三次会议部分议案发表的独立意见|就公司《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》发表了独立意见，同意该议案。|

三、任职董事会各委员会工作情况
2018年，本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，召集董事会提名委员会会议，出席董事会薪酬与考核委员会会议。
1、严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关要求，勤勉尽责地履行职责，召开会议对公司第五届董事会董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格、选择标准和程序进行审查，积极发挥独立董事和委员会的监督作用。
则》等规定勤勉履行职责，出席公司董事会薪酬与考核委员会会议，对 2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核等事项进行讨论审议，积极参与公司重大事项决策。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，认真听取公司管理层对于公司生产经营状况、公司内部治理规范运作方面的汇报，核查公司关联交易，对外担保，控股股东及实际控制人、其他关联方资金占用情况，内部审计及财务控制情况等。
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场参观、考察、沟通，了解、指导公司的生产经营相关事项，重点对公司运营中涉及法律方面的问题进行指导；日常，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报道，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和公司中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加有关业务学习、培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他
1、2018年，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2018年，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2018年，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：李健二〇一九年三月二十六日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-112上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东
签署协议转让部分公司股份之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 6日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-094），公司控股股东费铮翔、持股5%以上股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和顺投资”）与南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南平盈捷”）、张莉签署了《股份转让协议》，费铮翔、和顺投资拟以协议转让方式向南平盈捷分别转让其持有的上市公司 39,761,165股无限售条件流通股、7,155,371股无限售条件流通股，合计 46,916,536股无限售条件流通股，占上市公司总股本的6.93%，占剔除回购专用账户中的股份后上市公司总股本的7.08%。本次股份转让的价格为 5.38元/股，股份转让价款的总额为 252,410,964元。
2019年 10月 11日，公司收到费铮翔、和顺投资的通知，费铮翔、和顺投资与南平盈捷、张莉签署了《股份转让协议之补充协议》，和顺投资不再参与原协议，不再转让其持有的上市公司 7,155,371股无限售条件流通股，除《股份转让协议之补充协议》约定的补充约定外，原协议其他内容继续履行。
一、《股份转让协议之补充协议》主要内容
1、协议转让当事人
甲方：南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）
乙方一：费铮翔
乙方二：樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）
丙方：张莉
2、《股份转让协议之补充协议》主要内容
第1条补充约定
1.1 经各方同意，和顺投资不再参与原协议，原协议中关于和顺投资的有关内容（除保密义务外）自始无效，和顺投资不再享有原协议中的相关权利，亦不再履行原协议中的相关义务。
1.2 经各方同意，和顺投资不再参与原协议不构成和顺投资违约，和顺投资亦无需承担相应的违约责任。
1.3 经各方同意，除前述补充约定外，原协议其他内容继续履行。
第2条其他
2.1 本补充协议自各方签字盖章之日起成立，自上市公司收购江苏欧飞的议案经上市公司召开的股东大会审议通过之日起生效。
2.2 本补充协议作为对原协议的补充约定，与原协议具有同等法律效力，本补充协议约定与原协议约定不一致的，以本补充协议为准。
2.3 本补充协议附件（若有）作为本补充协议的组成部分，与本补充协议正文具有同等法律效力。
二、其他说明
本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续，公司将密切关注本次协议转让股份事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述风险。
三、备查文件
1、《股份转让协议之补充协议》；
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月11日
西安旅游股份有限公司
2015年度投资者关系管理计划
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，为积极贯彻执行陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发［2011］104号）的文件精神，以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》为指导，制定了公司 2015年度投资者关系管理工作计划（以下简称“工作计划”）。
一、投资者关系管理工作目标
1、通过充分有效的信息披露工作以切实维护投资者的合法知情权，进一步增进投资者对公司的了解和信任，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系。
2、遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，须按有关规定及时予以披露。
3、公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露，避免过度宣传和误导。
5、通过加强对参与投资者关系管理工作相关人员的培训，提高其服务质量和业务能力，更好地回报广大投资者。
二、投资者关系管理工作的基本原则
1、充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
2、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
3、投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
4、诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
5、高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
6、互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
三、投资者关系管理工作的组织机构及职责
董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，并在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会办公室为投资者关系工作
专职部门，负责公司投资者关系工作事务，其主要工作职责为：
（一）统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；
持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
（二）整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。
（三）建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉及诉讼、资产重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。
（四）有利于改善投资者关系的其他工作。
四、2015年度投资者关系管理工作计划
1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、真实、准确、完整地编制、披露公司定期报告、内部控制自我评价报告，使广大投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。
会议，高级管理人员列席会议，就股东的质询和建议作出合理解释和说明；在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。
3.公司将本着对投资者负责的态度，严格按照临时报告披露要求，提高信息披露质量，确保公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他应披露的临时公告信息真实、准确、完整、公平，使投资者及时掌握公司最新动态。
4.持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻,对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息,公司须立即向相关方进行求证、核实以掌握实际情况，并及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
5.确保投资者电话联络畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。同时，要求接待人员做好相关事项的登记工作。
公司投资者关系管理服务热线：029-82065555，传真：029-82065500。公司网址：http://www.xatourism.com
7.关注公司股票交易，做好危机处理工作。公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
8.积极参加中国证监会、深圳证券交易所和陕西证监局等监管机构举办的相关业务培训，组织董事、监事和高级管理人员就投资者关系管理知识进行培训，同时，加强公司总部相关工作人员的培训，以提升内部管理人员素质和专业水平，更好的为投资者提供服务。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
北京东方国信科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为进一步健全和完善北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《北京东方国信科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“本规划”）：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司实施利润分配，应优先考虑采用现金分红的利润分配方式，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）未来三年内，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，应当采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（三）在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
（四）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-011
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2017年 4月 17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017年 4月 6日向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 7名，独立董事雷维礼先生因出差未能出席，委托独立董事范自力先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年一季度报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2017年一季度报告全文》登载于2017年4月18日巨潮资讯网，《公司2017年一季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-012）
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》规定、董事会提名委员会提名，公司决定选举范雄为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
范雄简历：范雄，男，55岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无
境外居留权。2001年 3月进入公司，历任副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。范雄没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司原副总经理兼董事会秘书宋万忠，因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。
根据董事会提名委员会提名，公司决定聘任王洋为公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届董事会届满。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》登载于2017年4月18日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-013）
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见登载于 2017年 4月 18日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事发表的独立意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-063广州东凌粮油股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）《关于核准广州东凌粮油股份有限公司向中国农业生产资料集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1632号），批复的主要内容如下：
一、核准你公司向中国农业生产资料集团公司发行 144,913,793股股份、向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）发行 60,086,206股股份、向上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）发行 56,551,724股股份、向上海凯利天壬资产管理有限公司发行28,275,862股股份、向上海联创永津股权投资企业（有限合伙）发行 19,439,655股股份、向天津赛富创业投资基金（有限合伙）发行 19,439,655股股份、向重庆建峰化工股份有限公司发行 7,068,965股股份、向金诚信集团有限公司发行7,068,965股股份、向智伟至信商务咨询（北京）有限公司发行 7,068,965股股份、向庆丰农业生产资料集团有限责任公司发行3,534,482股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过117,775,632股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
2015年7月20日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017--003黄山金马股份有限公司
第六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月20日以通讯方式召开公司第六届董事会2017年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金马股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：(一)审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关资产评估报告
的议案》
公司拟通过发行股份的方式购买永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）全体股东持有的众泰汽车100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司聘请资产评估机构对众泰汽车的全部股权以2015年12月31日为基准日进行评估并出具了中通评报字[2016]31号《黄山金马股份有限公司拟收购永康众泰汽车有限公司全部股权项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。根据上述《资产评估报告》，截至2015年12月31日，众泰汽车100%股权对应的评估值为1,160,127.64万元。
鉴于为本次重大资产重组之目的出具的上述相关资产评估报告目前已过有效期，为保护公司股东利益，公司聘请资产评估机构以2016年6月30日为基准日对众泰汽车的资产价值进行了重新评估，并出具了中通评报字[2017]15号《资产评估报告》。
根据中通评报字[2017]15号《资产评估报告》，截至2016年6月30日，众泰汽车的评估值为1,185,997.58万元，比截至2015年12月31日的评估值增加25,869.94万元；标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。因此，按照公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》继续实施本次重大资产重组，以众泰汽车截至2015年12月31日的评估值确定交易价格，不会损害公司及中小股东的利益。
表决情况：关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决，其他董事以3票赞成、
0票反对、0票弃权通过了上述议案。
(二)审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》因本次重大资产重组交易审核进度的变化，公司与众泰汽车控股股东铁牛集团有限公司签订的原《盈利预测补偿协议》的相关条款需要调整并补充约定，董事会同意公司与铁牛集团有限公司签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》。
表决情况：关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决，其他董事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第六届董事会2017年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-049
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于 2016年 8月 18日以邮件等方式发出，并于 2016年 8月 25日上午9：00—12：00在本公司以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：
一、审议通过了公司《2016年半年度报告及半年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公告。
本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了公司董事会《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了公司《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；同意公司以募集资金288.89万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证
监报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。
本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年八月二十七日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2017-007北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于成立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”），于 2016年 11月 07日召开公司第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司》的议案，公司董事会同意公司与智众伟业（天津）科技有限公司及自然人金鑫共同成立公司，三方出资比例为60%，30%，10%。成立的公司主要从事提供BIM+VR虚拟化服务及 VR/MR设计整体解决方案及相关配套服务和相关技术开发等（对外投资设立控股子公司详细情况参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告》）。
现经公司、智众伟业（天津）科技有限公司及金鑫三方友好协商，将原投资方智众伟业（天津）科技有限公司置换为智众（深圳）科技有限公司，其出资比例不变。经上述变更后，公司、智众（深圳）科技有限公司及自然人金鑫共同出资成立公司，三方出资比例为60%，30%，10%。
智众（深圳）科技有限公司的股东是智众伟业（天津）科技有限公司的创始人及主要股东，基本情况如下：
企 业名称：智众（深圳）科技有限公司
社会信用统一代码：91440300MA5ECEDJ03
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企 业类型：有限责任公司
成 立时间：2017年02月15日
法定代表人：成宗翰
注 册资 本：2000.00万人民币
经 营范 围：互联网、工业自动化、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；会议及展览展示服务；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、日用百货批发兼零售；企业管理咨询；商务信息咨询；计算机系统集成；计算机数据处理，展览展示服务。
（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后可经营）计算机网络工程、建筑智能化工程施工。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-041南京宝色股份公司关于控股股东
向公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据南京宝色股份公司（以下简称“公司”）目前的实际经营状况，为调整公司负债结构，降低融资成本，经公司与宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）协商，由宝钛集团通过银行向本公司提供人民币 5,000万元的委托贷款，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%，贷款期限为6个月，预计产生的利息不超过人民币 120万元。公司对本次委托贷款不提供任何方式的担保。授权公司董事长签署本次控股股东向公司提供委托贷款事宜的相关文件。
宝钛集团为系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次委托贷款事项涉及关联交易。
2018年 5月 15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事高颀、王建平、丁忠杰、王俭、季为民先生回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次委托贷款事项无需提交公司股东大会审议批准。
本次委托贷款事项涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）基本情况
名称：宝钛集团有限公司
法定代表人：王文生
注册资本：75,348.73万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
经营范围：钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、铪、铝、镁、钢等金属及深加工，各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询；机电设备（汽车除外）的制造、安装、修理；出口本企业产品、进口本企业生产科研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件；物业管理；饮用水的生产销售；液化石油气的储存、销售；医用氧气、工业氧气、氢气、氩气、氮气的生产、销售。
（2）关联关系：宝钛集团持有公司 116,200,000股股份，持股比例为57.52%，系本公司的控股股东。
（3）宝钛集团主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2018 年1-3月（未经审计）|2017 年|
|1、资产总额|12,870,997,624.83|12,052,630,203.22|
|2、负债总额|8,514,576,024.24|7,624,853,542.01|
|3、所有者权益合计（不含少数股东权益）|4,356,421,600.59|4,427,776,661.21|
|4、营业收入|4,083,194,589.49|20,815,691,939.16|
|5、营业利润|-67,186,955.18|-247,938,164.20|
|6、净利润（不含少数股东损益）|-71,232,073.14|-218,090,933.25|
|7、现金及现金等价物净增加额|406,723,336.48|50,204,588.84|

三、交易的定价政策和定价依据
本次关联交易金额为控股股东宝钛集团为公司提供委托贷款公司支付的利息，预计支付利息总额不超过人民币 120万元。本次委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%，利率参考市场标准并经双方协商确定，定价公允、合理。
四、委托贷款合同的主要内容
本次拟签署的委托贷款合同主要内容如下：
1、委托贷款金额：人民币5,000万元
2、委托贷款用途：生产经营流动资金周转
3、委托贷款期限：6个月
4、贷款利率：4.785%/年
5、委托贷款将通过中国建设银行股份有限公司宝鸡分行发放
6、生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效
五、交易目的和对公司的影响
本次控股股东宝钛集团向公司提供委托贷款，可调整公司负债结构，降低公司融资成本，减少财务费用，有利于公司的运营。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司累计向宝钛集团采购复合材等材料2,254.60万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可
本次控股股东宝钛集团有限公司向公司提供人民币5,000万元的委托贷款，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%，贷款期限为6个月。该委托贷款事项可调整公司负债结构，降低公司融资成本，减少财务费用，有利于公司的运营；委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%，利率参考市场标准并经双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。
2、独立董事的独立意见
本次控股股东宝钛集团有限公司向公司提供委托贷款 5,000万元人民币，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%，贷款期限为6个月。该委托贷款事项可调整公司负债结构，降低公司融资成本，减少财务费用，有利于公司的运营；委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%，利率参考市场标准并经双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
该事项涉及关联交易，董事会在对议案进行审议时，关联董事回避表决，表决人数及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意本次公司控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2018年5月15日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-111债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于收到社保稳岗返还款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南宁市社会保险事业局《关于开展困难企业稳岗返还申报工作的通知》（南社保发[2019]168）的文件，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 12日至13日分别收到南宁市社会保险事业局社会保险基金转来的社保稳岗返还款共 987.13万元，收到的社保稳岗返还款是与收益相关的政府补助。按照《企业会计准则第 16号—政府补助》规定，与收益相关的补助确认为当期收益。
本次公告的政府补助会对公司 2019年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019年 12月 14日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－088
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2018年 9月 13日以通讯传真方式召开，公司已于 2018年 9月 8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事 9名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》
1.同意向中信银行申请不超过1亿元的综合授信额度，授信期限为2年。具体借款金额由公司视实际资金需要情况向金融机构申请并签订单项业务合同确定。
2.同意由控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）为上述借款提供连带责任保证担保，担保方式为信用保证,云投集团收取担保费预计不超过458万元。
3.在上述借款额度及使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
具体内容详见刊登于2018年9月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2018年10月8日（星期一）召开2018年第八次临时股东大会，具体内容详见刊登于2018年9月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十五日
太平洋证券股份有限公司关于
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2015年度日常关联交易的保荐机构意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”）2012年非公开发行股票的保荐机构，对公司2015年度拟发生的日常关联交易事项进行了审慎的核查，并发表如下意见：一、关联交易基本情况
1、关联交易涉及的关联方及关联关系
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司（以下简称“新联轻化工”）为久联发展控股股东贵州久联企业集团有限公司的另一控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新联轻化工为久联发展的关联法人，其具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|住所|
|新联轻化工|李鸿|758万元|纸制包装产品，聚乙烯、聚丙稀塑料袋产品，铁芯导线产品的生产、销售及木制品、木制家具、工艺品的生产、销售|贵阳市花溪区桐木岭村|

2、日常关联交易情况
2014年公司实际向新联轻化工公司购买纸箱、复合膜等包装材料全年共计2602万元，根据《股票上市规则》的要求，预计本公司 2015年度与新联轻化工公司的日常关联交易情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务细分|合同签订金额或预计金额|上年实际发生的总金额|
|采购原材料|包装材料|预计2,800万元|2,602万元|

二、关联交易的目的及对公司的影响
久联发展与上述关联方进行的关联交易为采购公司日常经营业务所必须的包装物，是基于公司正常的经营活动而产生的，上述关联交易金额占营业成本的比例很小，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。
三、独立董事发表的独立意见
针对上述关联交易，公司独立董事王强、王胜彬、魏现州先生发表独立意见如下：
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2015年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据公司签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表意见如下：
1、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2015年度日常关联交易的保荐机构意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 廖晓靖 刘伟
平洋证券股份有限公司（公章）2015年4月25日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2015—020深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司A股股票（证券简称：深中华A，证券代码：000017）已连续三个交易日（2015年12月1日、2015年12月2日及2015年12月3日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所股票相关交易规则的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话问询及函件问询的方式，对相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、近期本公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格可能产生较大影响的公司未公开重大信息。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
4、近期公司经营情况保持稳定。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：除已披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
在重整计划中设定了重组方条件，截止目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会，公司将按规定及时进行信息披露。
2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-017深圳市奋达科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.会议通知的公告于2015年2月16日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
3.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月10日(星期二)14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2015年3月9日下午15:00)至投票结束时间(2015年3月10日下午15:00)期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共10名，代表有表决权的股份182,986,250股，占公司总股本的60.3672%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权的股份182,871,250股，占公司总股本的60.3293%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份数 115,000股，占公司有表决权股份总数的0.0379%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2人，代表有表决权的股份数为115,000股，占公司股份总数的0.0379%。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.逐项审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举胡羽平为公司第二届董事会非独立董事，刘宁为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。具体表决情况如下：
1.1选举胡羽平为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意182,986,250股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。其中，中小投资者的表决情况为：同意115,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
1.2选举刘宁为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意182,986,250股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。其中，中小投资者的表决情况为：同意115,000股，
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意182,986,250股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。其中，中小投资者的表决情况为：同意115,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，该议案获得通过。
《公司章程》、《公司章程修订对比表》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2.见证律师：彭素球倪小平
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一五年三月十一日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”、“上市公司”）拟向北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科学院微电子研究所（以下简称“微电子所”、“本所”）及北京圆合电子技术股份有限公司发行股份购买其持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）100%的股权，并向不超过十名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
作为本次交易的交易对方，本所现就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
1、本所保证及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性；本所保证所提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如因本所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌本所所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本所将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
本所承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（盖章）：中国科学院微电子研究所2015年12月25日