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中国远洋控股股份有限公司
关于执行新企业会计准则对合并财务报表影响的专项意见
财政部于2014年陆续颁布了一系列新制定或修订的会计准则（以下统称“新准则”），其中《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》于 2014年7月1日起施行。公司目前执行情况如下：
一、《企业会计准则第9号—职工薪酬》
公司已聘请专业机构，积极开展了相关工作但由于设定受益计划应执行国家主管部门统一监管政策并履行相应审核程序，公司目前无法对相关会计政策变更的追溯调整提供量化分析。
二、《企业会计准则第2号—长期股权投资》
根据新准则规定，公司对持有的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，将不再作为长期股权投资核算，而作为可供出售金融资产核算，相关数据将在 2014年年度报告进行调整、披露。
执行上述新准则，仅对可供出售金融资产及长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年 12月 31日资产总额、负债总额、净资产及当年净利润不产生影响。
三、其他新准则
《企业会计准则第30号-财务报表列报》对部分报表项目，进行了有关调整。
公司将按要求进行相应重列，并于2014年年度报告进行调整、披露。
《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等新准则的执行，预计不会对合并财务报表期初数和上年同期数产生影响。
董事会经审议认为,本次新准则施行及相关会计政策变更，是依据财政部规定做出的法定变更，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。上述说明，符合公司客观情况。
中国远洋控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2016-017上海宝信软件股份有限公司
关于宝钢集团有限公司与武汉钢铁（集团）公司
筹划战略重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 26日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）接实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）通知：宝钢集团与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
上述事项不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2016年 6月 27日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-017福建水泥股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建省永安金银湖水泥有限公司（金银湖公司）、永安建福水泥有限公司（永安建福公司）、福州炼石水泥有限公司（福州炼石公司）、福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司），均为本公司的子公司。
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次为金银湖公司向农行借款提供的担保金额为 4000万元；为子公司在福能财务公司借款提供担保总额为 27000万元，其中：金银湖公司 6000万、永安建福公司 8000万、福州炼石公司 3000万、安砂建福公司 10000万。不含本次担保，本公司为安砂建福公司提供的担保余额 6400万元；为金银湖公司、永安建福公司、福州炼石公司提供的担保余额均为 0元。
●对外担保逾期的累计金额：0元
一、担保情况概述
本公司于 2014年 6月 18日以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，全体九名董事一致表决通过了以下两个担保议案：
1、表决通过了《关于为金银湖公司向农行借款 4000万元提供担保的议案》，根据《公司 2014年度担保计划》，同意本公司为金银湖公司
向中国农业银行永安市支行申请的流动资金借款 4000万元提供担保。
担保方式为连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起 1年。
2、表决通过了《关于为子公司向福能财务公司借款提供担保的议案》。福能财务公司给予本公司综合授信总额 5.7亿元，由本公司及其合并报表的子公司使用。福能财务公司要求，该授信由本公司子公司使用的部分，需由本公司提供担保。为保证子公司生产经营对资金的正常需要，根据《公司 2014年度担保计划》，同意本公司为有关子公司在福能财务公司提供的相应授信总额内分别提供担保，担保总额为 27000万元，其中：金银湖水泥 6000万、永安建福公司 8000万、福州炼石公司 3000万、安砂建福公司 10000万。担保方式均为连带责任保证，保证期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
二、被担保人基本情况
本次被担保人金银湖公司系为本公司拥有权益96.36%的控股子公司，该公司 2013年 12月 31日经审计的总资产为 30159万元、总负债 19102万元，2013年度净利润为-2331万元。截至 2014年 3月 31日，该公司总资产为 34097万元（未经审计，下同）、总负债 24157万元， 2014年1—3月净利润为-1131万元。
本次被担保人永安建福公司系为本公司拥有权益100%的控股子公司，该公司 2013年 12月 31日经审计的总资产为 53582万元、总负债 31538万元，2013年度净利润为-1509万元。截至 2014年 3月 31日，
该公司总资产为 62416万元（未经审计，下同）、总负债 40503万元， 2014年1—3月净利润为-131万元。
本次被担保人福州炼石公司系为本公司拥有权益100%的控股子公司，该公司 2013年 12月 31日经审计的总资产为 22049万元、总负债 3255万元，2013年度净利润为 494万元。截至 2014年 3月 31日，该公司总资产为 29176万元（未经审计，下同）、总负债 9832万元，2014年1—3月净利润为 551万元。
本次被担保人安砂建福公司系为子公司建福南方水泥公司的全资子公司，该公司 2013年 12月 31日经审计的总资产为 69719万元、总负债 34369万元，2013年度净利润为 1151万元。截至 2014年 3月 31日，该公司总资产为 71700万元（未经审计，下同）、总负债 35797万元，2014年1—3月净利润为 627万元。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前，不含本次担保，本公司及其控股子公司对外担保总额为 38300万元（合同金额,不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额 26400万元，分别占公司 2013年度经审计合并净资产（105492万元）的36.31％和25.03%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司提供担保 18300万元，实际担保余额 6400万元；为金银湖公司、永安建福公司、福州炼石公司均为提供担保 0元，实际担保余额 0元。另外，控股子公司为母公司提供担保 10000万元，实际担保余额 4000万元。
截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。
四、本次担保生效时间
1、由于金银湖水泥公司截至 2014年 3月 31日的资产负债率为70.85%，已经超过70%，因此本次为金银湖公司向农行借款 4000万元提供的担保将在股东大会审议通过《公司 2014年度担保计划》后方才生效。
2、本次为子公司向福能财务公司借款提供的担保，将在公司于 2014年 6月 27日召开的 2013年度股东大会审议通过《关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议案》及《公司 2014年度担保计划》后方才生效。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会 2014年 6月 18日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2015-009上海新黄浦置业股份有限公司
拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称：公司）有效拓宽公司融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司第六届四十五次董事会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，公司此次拟发行中期票据的承销方式为主承销商余额包销，招商银行股份有限公司作为此次主承销商，将全部购入未售出的中期票据。具体内容如下：
一、本次中期票据的发行方案
1.发行人：上海新黄浦置业股份有限公司；
2.发行规模：拟注册规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3.发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年）；
4.发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5.发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
7.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为更好把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责发行的具体事项，包括但不限于：决定发行中期票据的具体金额、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、
信息披露，发行中期票据相关文件的签署及与发行中期票据相关的其他事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。
三、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序
本次关于公司发行中期票据的议案已经公司第六届四十五次董事会审议
通过（具体内容请详见临2015-008公告），尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
中文天地出版传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司 2014年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
一、截止公司 2014年度财务报告出具前，公司控股股东及其他关联方不存在占用资金占用问题。
二、截止 2014年 12月 31日止，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、公司 2014年度为全资子公司提供的担保已经 2014年 1月 27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，其决策程序合法、有效。截止2014年12月31日止，公司为全资子公司提供担保合同累计金额为29.94亿元，所发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（此页无正文，为中文天地出版传媒股份有限公司关于控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立董事意见签字页）
独立董事：黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017--038
安徽雷鸣科化股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）正在筹划涉及雷鸣科化的重大事项，该重大事项可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年8月1日起停牌。详见公司于2017年8月1日、8月8日披露的《雷鸣科化重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-036）、《雷鸣科化重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-037）。
根据公司控股股东淮北矿业集团通知，经与有关各方进行论证和协商，本次筹划的重大事项对公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年8月15日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年8月1日起，预计连续停牌不超过 30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，积极推进本次重大资产重组事宜。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个工作日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，
及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年8月15日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-022大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2018年第5次（临时）会议
召开时间：2018年6月26日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年6月21日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 实际出席董事人数：9人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张乙明先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.关于股份公司收购集发船管股权的议案
为落实大连港提质增效、转型发展的公司战略，同时也为进一步
理顺投资关系，提升管理效能，同意大连港股份有限公司（简称：股份公司）收购大连集发环渤海集装箱运输有限公司（简称：集发环渤海）所持大连集发船舶管理有限公司（简称：集发船管）5.78%股权，交易价格为2428.95万元，最终交易价格以正式评估报告为准。
本次收购前，集发船管为股份公司控股子公司，其中股份公司对其持股94.22%，集发环渤海对其持股5.78%，集发环渤海同时亦为股份公司控股孙公司，股份公司通过全资子公司大连港集装箱发展有限公司对集发环渤海持股97.4%。本次收购完成后，集发船管变为股份公司全资子公司。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
2.关于控股子公司金港汽车股权转让的议案
根据发展需要，为促进公司控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司（以下简称“金港汽车”）的健康发展，同时出于对贸易业务规划调整进行有益尝试的考虑，同意将所持有金港汽车60%股权全部转让给大连港集团有限公司，按照辽宁众华资产评估有限公司对金港汽车的资产评估结果，本次交易价格为93.72万元。
根据上海、香港两地上市规则的规定，本次股权转让事宜涉及关联交易，关联董事张乙明先生、徐颂先生、尹世辉先生、魏明晖先生对该议案均回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。同时，经关联交易比例测算，该议案无需提交股东大会审批。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连港股份有限公司关于下属公司股权转让暨关联交易公告》。
（公告编号：临2018-023）
表决结果：同意5票反对0票弃权0
三、上网公告附件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-093湖南百利工程科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第十七次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《湖南百利工程科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第二期员工持股计划，具体内容详见公司分别于2017年10月18日、2017年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年12月6日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买。“华融百利科技员工持股2号定向资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票：689,227股，均价29.23元，占公司总股本的比例为0.31%。公司本期员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告之日起 12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
广发证券股份有限公司
关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
上海证券交易所：
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“勘设股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1103号”文核准，于2017年8月首次公开发行人民币普通股
31,037,867
股（每股面值
1
元），每股发行价格为人民币
29.36
元。实际募集资金总额为人民币
911,271,775.12
元，扣除各项发行费用人民币
68,846,109.00
元（不含税），实际募集资金净额为人民币 842,425,666.12
元。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为勘设股份首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任勘设股份首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，对勘设股份进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查基本情况
保荐机构对公司进行了现场检查，负责该项目的保荐代表人之一杜俊涛参加了本次现场检查。在现场检查过程中，保荐机构结合勘设股份的实际情况，查阅、收集了勘设股份的“三会”会议资料、信息披露文件、与募集资金事项相关凭证等材料，对勘设股份的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查；在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于勘设股份现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。
（一）公司治理与内部控制
通过访谈勘设股份主要管理层成员、查阅公司章程、三会制度及持续督导期间的会议资料，对内部控制制度的制定及执行情况、财务报告进行核查，保荐机构认为：勘设股份的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度等内部控制制度已经建立并有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，且能够有效执行。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了公司2018年的信息披露文件，与公司管理层沟通；核查公司自上市以来是否按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求，履行信息披露义务。本保荐机构认为：公司在持续督导期间履行了必要的信息披露义务，已披露的文件与实际情况一致，披露内容真实、准确、完整，不存在应予披露而未披露的事项，格式符合相关规定，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过查阅勘设股份与董事、监事和高级管理人员及其他关联方的资金往来情况，公司三会会议资料、关联交易资料，对财务人员进行访谈，本保荐机构认为：勘设股份在资产、人员、机构、业务、财务等方面能够独立有效运行，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
通过现场查阅勘设股份募集资金专户资料、募集资金账户明细账、募集资金
使用相关的凭证材料和披露文件，本保荐机构认为：勘设股份募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金使用履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
通过现场查阅持续督导期间关联交易协议和凭证材料、对外投资协议以及勘设股份信息披露文件，对勘设股份主要管理人员进行访谈，本保荐机构认为：持续督导期间勘设股份关联交易系在遵循市场规律及公司实际需求的基础上相关各方自愿平等协商的结果，且履行了必要的审核与披露程序，不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，勘设股份不存在对外担保及重大对外投资事项。
（六）经营状况
保荐机构与公司管理层、相关业务部门沟通，并结合公司财务状况、了解公司2018年生产经营情况及公司主营业务所处市场环境变化情况。保荐机构认为： 2018
年度，勘设股份生产经营情况未发生重大不利变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，勘设股份积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与勘设股份主要管理层及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。其他相关中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，本保荐机构认为：2018年度勘设股份公司治理与内部控制较为完善并得到有效执行，公司治理结构不断完善；公司信息披露及时、准确、完整；公司在资产、人员、机构、业务、财务等方面都与主要股东及其关联方保持了独立性；不存在与关联方违规资金往来的情况；公司募集资金使用合法、合规，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，不存在对外担保及重大对外投资事项；公司严格履行有关承诺；公司的经营情况未发生重大不利变化。
（以下无正文）
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2016-012号大湖水殖股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案》，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司本次非公开发行股票申请于2016年3月2日已经中国证监会发行审核委
员会审核通过。
鉴于取得批文和后续股票登记发行工作需继续实施，为保证公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期及对董事会授权有效期延长至2017年6月19日。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容不变。
公司2016年5月23日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。本次延长
非公开发行股票股东大会决议有效期和延长对董事会授权有效期相
关事宜，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2016-024
浙江司太立制药股份有限公司
关于拟投资设立仙居县聚合金融服务有限公司
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2016年 5月 31日经浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议批准，公司拟作为主发起人，与其他发起人浙江仙琚制药股份有限公司、仙居国有资产投资集团有限公司、浙江鼎源投资开发有限公司、浙江台州中仁置业发展有限公司、仙居大卫世纪城商品混凝土有限公司、肯特催化材料股份有限公司、自然人吴禾共同投资设立仙居县聚合金融服务有限公司，本次投资公司以现金出资1,800万人民币，持有仙居县聚合金融服务有限公司36%股权。具体内容详见公司于 2016年 6月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司关于拟投资设立仙居县聚合金融服务有限公司的公告》（公告编号：临2016-022）
二、对外投资进展情况
近日，经工商部门核准，仙居县聚合金融服务有限公司已正式完成工商注册登记，注册营业执照如下：
统一社会信用代码：91331024MA28GHP78N
名 称：仙居县聚合金融服务有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：仙居县南峰街道穿城中路 17号
法定代表人：胡艳
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年06月27日
营业期限：2016年06月27日至长期
经营范围：中小企业还贷周转（仅限仙居县）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国南方航空股份有限公司（“公司”）独立董事对公司与中国南方航空集团有限公司、中国南航集团财务有限公司签署《委托贷款合同》的关联交易事项进行了认真审议、对相关协议进行了审核，并就有关问题向公司执行董事及高级管理人员进行了询问，就该关联交易项目发表独立意见如下：一、上述关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的，定价合理，协议符合市场公允条件，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益；
二、上述关联交易决议事项关联董事回避表决，非关联董事有半数以上表决通过，公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定，合法有效；
三、上述协议的签署有利于公司的经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益。
郑 凡顾惠忠谭劲松焦树阁
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2014—052贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（下称：公司）六届监事会第一次会议于 2014年 7月 14日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，会议有效表决票数为 3票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：
审议通过了公司《关于选举蒋建中先生为监事会主席的议案》
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
监事会
二〇一四年七月十五日
监事会主席简历：
蒋建中：男，1954年出生，江西冶金学院本科毕业，中国矿业大学工学硕士，曾任中国人民解放军黄金部队采矿工程师、副连长；兖矿集团有限公司设计院高级工程师、副院长；宝钢集团有限公司资源开发部矿业投资与策划专家、高级经理；紫金矿业股份有限公司国际部高级工程师、副总经理。2012年至今任江苏帝奥控股集团股份有限公司总工程
师、江苏金飞达服装股份有限公司董事。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-055北京乾景园林股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟使用自有资金人民币10000万元投资设立全资子公司。详见公司于2017年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2017-006）。
近日，上述全资子公司完成了有关工商注册登记手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局（以下简称“工商部门”）颁发的《营业执照》。相关登记信息具体如下：
统一社会信用代码：91110108MA00GAQFXO
名称：北京乾景大道管理咨询有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区门头馨园路1号院2号楼110-111室
法定代表人：回全福
注册资本：10000万元
成立日期：2017年07月19日
营业期限：2017年07月19日至长期
经营范围：企业管理咨询；经济贸易咨询；技术咨询、技术服务；工业生产活动咨询；市政建设及规划咨询；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；工艺美术设计；规划管理；企业管理；市政设施管理；城市外景照明
管理服务；公园管理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述全资子公司注册过程中，经工商部门核准后的公司名称、住所、经营范围等基本信息与其原暂定内容均有所变化，公司设立该子公司的主要目的不变，仍以生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理为主。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2017年7月24日
附：工商部门核准后的基本信息与原暂定内容变化对比表
||||
|-|-|-|
|项目|原暂定基本信息|经核准的基本信息|
|公司名称|北京乾景大道生态发展有限公司|北京乾景大道管理咨询有限公司|
|公司住所|北京市海淀区门头馨园路1号|北京市海淀区门头馨园路1号院2号楼110-111室|
|经营范围|生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理等|企业管理咨询；经济贸易咨询；技术咨询、技术服务；工业生产活动咨询；市政建设及规划咨询；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；工艺美术设计；规划管理；企业管理；市政设施管理；城市外景照明管理服务；公园管理；工程勘察；工程设计。|
天通股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于天通控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：天通控股股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2015年7月3日在浙江省海宁经济开发区双联路 129号公司会议室召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《天通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起
天通股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于2015年6月15日召开了六届十次董事会（临时）会议，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提案》。
贵公司已于2015年6月16日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的提案》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式；并载明对于涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计33名，代表股份数234,456,895股，占贵公司股份总数的28.23%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 13名，代表股份数 227,676,715股，占公司股份总数的27.42%；参加网络投票的股东10名，代表股份数6,780,180股，占公司股份总数
天通股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
的0.82%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）以 231,410,687股同意、0股弃权、2,600股反对、3,043,608股回避，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：75,687,362股同意、0股弃权、2,600股反对。
（2）以 234,454,295股同意、0股弃权、2,600股反对，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意
天通股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：75,687,362股同意、0股弃权、2,600股反对。
（3）以29,172,568股同意、0股弃权、2,600股反对、205,281,727股回避，审议通过了《关于共同对外投资设立浙江东方天力创新产品基金的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：26,128,960股同意、0股弃权、2,600股反对。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
天通股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于天通控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：俞婷婷
________________ ________________
胡振标
________________
二零一五年七月三日
（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》盖章签字页）北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
贾向明
商娟
2017年 月 日
北京市中咨律师事务所 2-2-104
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-008浙江九洲药业股份有限公司
关于公司股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，已申请公司股票于2015年2月9日起停牌。
2015年2月13日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》等法定披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的董事会决议公告及其他相关事项的公告。
经公司申请，公司股票于2015年2月16日开市起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年二月十四日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-007号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于对两会沱水电站、镇泉引水电站追加投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：巫溪县两会沱水电站、镇泉引水电站
追加投资金额：对两会沱水电站追加投资10,168万元，对镇泉引水电站追加投资5,805万元
本追加投资事项需经公司股东大会审议批准
一、追加投资基本情况
经公司 2010年年度股东大会批准，由公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）分别投资 26,500万元建设巫溪县两会沱水电站项目（以下简称：两会沱水电站）、投资 22,100万元建设镇泉引水电站工程项目（以下简称：镇泉引水电站）。详见 2011年 4月 16日上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》。
为顺利推进后溪河公司投资的两会沱水电站和镇泉引水电站的建设，早日发挥两电站的经济效益，根据项目建设进度、地质条件变化和设计优化等相关情况，公司第七届董事会第十一次会议同意，由后溪河公司对两会沱水电站追加投资 10,168万元，对镇泉引水电站追加投资5,805万元。
本次追加投资事宜尚需公司股东大会审议批准。
本次追加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、追加投资主体的基本情况
投资主体：后溪河公司（本公司持有其98.87%的股权）
注册资本：7,549.00万元
注册地：重庆市巫溪县
主要经营范围：水力发电、农业灌溉等
三、追加投资标的基本情况
两会沱水电站位于后溪河上游，为压力隧洞引水的混合式电站，设计装机2×1万千瓦，预计年平均发电量7,800万千瓦时，建设工期30个月，原计划项目投资 26,500万元。截止 2013年 12月 31日，已累计完成投资 23,269万元。
因地质条件变化、临时工程及独立费用增加等因素，需对该电站追加投资 10,168万元。
镇泉引水电站位于后溪河下游，电站为引水式电站,设计装机2×1.25万千瓦，预计年平均发电量 7,100万千瓦时，建设工期 44个月，原计划项目投资 22,100万元。截止2013年12月31日，已累计完成投资7,260万元。为增加发电出力，提高电站经济效益，设计单位对镇泉电站建设方案进行了优化调整，预计可增加年均发电量约 1,800万千瓦时。因方案优化调整导致投资增加，需对该电站追加投资5,805万元。
四、追加资金来源
通过自有资金以及银行贷款解决。
五、追加投资对公司的影响
鉴于公司拥有后溪河流域两会沱水电站、金盆电站以及镇泉引水电站三级电站，通过追加投资，可相应增加流域电站整体发电量及调峰能力。结合公司电网现状，公司预计后溪河流域三水电站全投资财务内部收益率税前为8.19%，资本金财务内部收益率为7.97%，可为公司带来较好的经济效益。
备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-011天津天海投资发展股份有限公司
关于公司为海航科技借款提供担保的风险解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月24日，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技”）的《关于天海投资为海航科技借款提供担保的风险解除通知》，现将相关情况公告如下：
海航科技近期在筹划涉及公司重大资产重组的过程中排查公司对海航科技的借款担保情况。公司曾为海航科技与宁波通商银行相关借款提供过担保（该笔担保在公司2016年年度股东大会授权担保额度内，详情请参阅公司于2017年4月22日披露的《关于与关联方互为提供担保的公告》、2017年5月27日披露的《2016年年度股东大会决议公告》）。因海航科技与宁波通商银行就还款日期存在分歧，宁波通商银行向上海市第一中级人民法院申请财产保全，对公司（作为担保人）中国银行天津市分行营业部、渤海银行太原分行、民生银行长沙三湘南湖支行账户实施司法冻结。海航科技于 2018年1月12日发现上述情况后，立即与宁波通商银行进行沟通并友好协商解决了相关问题。上海市第一中级人民法院于2018年1月15日解除了对公司上述银行账户的司法冻结。上述事项没有对公司生产经营带来影响。海航科技承诺，今后将加强与相关银行的沟通，避免类似情况再次发生。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会 2018年1月25日
证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2015-临 033债券代码:122155 债券简称:12天富债
新疆天富能源股份有限公司
关于公司债跟踪评级结果的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次跟踪评级维持“12天富债”公司债券主体长期信用等级为“AA”，
本期债券信用等级为“AA”，与 2014年跟踪信用评级结果一致。
本次跟踪评级后，“12天富债”公司债券仍可作为债券质押式回购交
易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求,本公司委托鹏元资信评估有限公司对公司发行的“12天富债”公司债券（债券代码:122155）进行了跟踪评级。鹏元资信评估有限公司在对本公司 2014年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《新疆天富能源股份有限公司 2012年公司债券 2015年跟踪信用评级报告》,跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”；维持本期债券信用等级为“AA”。本次跟踪信用评级后,“12天富债”公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
《新疆天富能源股份有限公司 2012年公司债券 2015年跟踪信用评级报告》全文已刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,敬请查阅。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2014年 5月 27日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2016-007三江购物俱乐部股份有限公司
关于调整部分募集资金使用计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整项目名称：电商项目（一期）项目
项目调整内容：电商项目（一期）项目的实施内容进行调整；项目完成时间由2015年12月延期至2016年12月。
一、 募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月21日首次公开发行普通股（A股）6,000万股，募集资金总额为人民币708,000,000.00元，扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用44,258,947.22元后，实际募集资金净额人民币663,741,052.78元，其中超募资金223,811,052.78元。
截止2015年12月31日，全部募集资金已累计使用 536,739,369.20元，尚未使用募集资金金额（未包括募集资金利息收入）为 127,001,683.60元。
二、 调整募集资金投资项目的具体原因
(一) 原项目计划投资和实际投资情况
根据公司 2014年 10月 27日《关于部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（临-2014-029）的内容，公司投入 930万元用于电商业务，以推进公司O2O战略和全渠道布局，适应互联网时代用户更高需求的市场体验。
截止15年12月31日累计投入金额100.20万元，累计付款进度为10.77%，未达到预期计划目标。
(二) 调整的内容
原实施的内容：
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|-|-|-|
|序号|内容|投资额|
|1|网站框架与移动端建设投入（基于O2O业务的建设）|180|
|2|电商物流配送及订单处理系统软硬件建设|80|
|3|会员，积分系统及BI项目|100|
|4|线上线下支付通路及O2O体验店建设|170|
|5|大数据及会员营销投入|120|
|6|电商项目配套硬件设施投入|280|
|合计||930|

调整后内容：
||||
|-|-|-|
|序号|内容|投资额|
|1|会员、积分系统、BI以及大数据分析项目|100|
|2|物流配送项目，以及相关的软硬件投入|110|
|3|全渠道营销投入（含自有电商平台、京东到家平台以及其他投入）|180|
|4|会员及精准营销（含线上线下一体化会员体系）|100|
|5|B2B2C及农村电商项目|260|
|6|O2O系统的优化和改造的软硬件投入|40|
|7|电商配套硬件实施费用|40|
|合计||830|

项目实施内容调整后，项目的完成时间将由2015年12月延期至2016年12月。
(三) 调整的具体原因
由于线上的竞争环境发生了变化，公司更倾向于优先发展O2O线上线下融合的方式来促进电商业务，所以引入了京东到家，并进行了深层次的合作，京东到家目前在宁波地区取得了很好的业绩。鉴于此，电商项目未能按原计划完成。
本次调整将结合京东到家的电商业务投入，尽可能的提高募集资金的使用效率，提高公司的电商业务能力，期望尽快完成项目并获得产出。
由于电商项目（一期）项目的完成时间为2015年12月，已过项目的完成时
间，故对该项目的完成时间作出调整,项目完成时间由2015年12月延期至 2016
年12月。
三、 主要风险提示
(一) 市场风险
市场风险主要来自宏观经济形势和行业竞争的影响，宏观经济增长势头放缓后，会引起整个社会的购买力下降，造成电商业务销售下降；电商同行间的竞争激烈，销售分流，造成电商业务业绩增长乏力。
(二) 经营管理风险
电商业务经营中存在成本风险、物流风险、推广风险、创新风险等，经营管理不善有可能导致投入的资金得不到合理的回报。经营管理风险主要通过公司加强管理，控制运行成本来控制风险。
(三) 审批风险
调整电商项目（一期）项目，需取得股东大会审议批准，能否通过股东大会审议尚存在不确定性。
公司郑重提醒投资者注意投资风险。
四、 独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事对公司本次调整事项发表如下意见：本次调整部分募集资金使用计划是适宜和必要的，符合有关法律法规的规定。该议案有利于加快募集资金使用速度及早日产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。
经第三届监事会第六次会议决议，监事会认为：本次公司调整部分募集资金使用计划，有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于调整部分募集资金使用计划》的议案，并提交公司股东大会审议。
经核查，保荐机构海通证券认为：
三江购物本次调整部分募集资金使用计划，系公司根据项目的实际投资进度及具体实施方式进行的调整，符合公司目前的状况；本次调整部分募集资金使用计划经过了公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行
了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。该事项尚需提交 2015年年度股东大会审议。因此，保荐机构对三江购物本次募集资金使用相关事项无异议。
五、 关于本次调整募集资金使用计划的议案还需提交股东大会审议的相关事宜
公司于 2016年 4月 6日召开了第三届董事会第十次会议，经审议，一致认为本次调整有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，维护广大股东利益，与会董事一致同意《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》，本次调整部分募集资金使用计划的事项将由公司董事会提交至公司最近一次临时股东大会进行审议。
六、 备查文件
(一) 三江购物第三届董事会第十次会议决议；
(二) 三江购物第三届监事会第六次会议决议；
(三) 三江购物独立董事发表的独立意见；
(四) 保荐机构海通证券股份股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2016年04月08日
浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎、负责的态度，我们认真对公司第三届董事会第十六次会议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止部分募投项目和调整部分募投项目总投资、实施内容、调整部分募集资金使用计划的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司莎普爱思强身药业有限公司增资的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》等进行了审阅，基于自身独立性判断立场，并发表独立意见如下：
一、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，公司拟将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于终止部分募投项目和调整部分募投项目总投资、实施内容、调整部分募集资金使用计划的独立意见
公司本次终止强身药业新建口服液生产车间项目，并将此募集资金用于强身药业新建酒剂生产车间项目和强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目的建设，是基于当前公司发展实际情况、所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率。公司调整部分募投项目总投资、实施内容、调整部分募集资金使用计划，
不涉及中药提取生产车间和仓库项目以及酒剂生产车间项目建设内容实质性改变，不存在变相改变募集资金投向，不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响。
相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于使用募集资金向全资子公司莎普爱思强身药业有限公司增资的独立意见
公司以通过向全资子公司莎普爱思强身药业有限公司增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，符合有关法律法规、规范性文件及公司《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司莎普爱思强身药业有限公司增资人民币 52,149,972.80元（其中增加注册资本为50,000,000元，增加资本公积2,149,972.80元），用于募集资金投资项目的建设。
四、关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的独立意见
鉴于目前银行、券商的低风险短期理财产品回报率良好，且公司财务状况良好，有比较充裕的资金和有效的风险控制措施。在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保本的银行理财产品和券商理财产品。公司使用闲置自有资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，作为独立董事对此我们表示同意。
（以下无正文）
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