Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-074
大冶特殊钢股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书之
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于2019年 7月26日召开2019年第 34次并购重组委工作会议审核，大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，并就有关情况做出书面回复，具体内容详见公司 2019年 7月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大冶特殊钢股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见的回复》及其他相关公告文件。
现将大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
理层讨论与分析”、“第十一节同业竞争及关联交易”等。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会 2019年8月3日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－043万泽实业股份有限公司
关于大股东承诺增持股份的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 4月 25日深圳证券交易所证券交易结束后接到本公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）关于承诺增持股份进展情况的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人：万泽集团有限公司
二、增持计划的主要内容：
2015年 7月 17日，公司对外披露了《万泽实业股份有限公司关于控股股东拟增持股份的公告》（公告编号：2015-061）。公告中列明：公司控股股东万泽集团有限公司基于对公司发展前景及未来价值的判断、持续稳定发展的信心，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理、二级市场购买等方式增持公司股份的计划；增持计划将在公司股票复牌后至年底前完成，增持股份的资金在 2,550万元至 15,000万元之间；并承诺所增持股票在增持期间及增持完成后的 6个月不减持。
2016年 2月 5日，公司对外披露了《关于控股股东延期履行增持承诺的公告》，公司因拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，
公司股票于 2015年 8月 6日开市起停牌。自停牌日（2015年 8月 6日）至本公告日，公司股票处于停牌状态，万泽集团无法通过证券公司、基金管理公司定向资产管理、二级市场购买等方式增持公司股份，导致增持承诺未能如期履行。
基于对公司发展前景及未来价值的判断、持续稳定发展的信心，为了继续履行增持承诺，万泽集团特申请将增持计划延期到 2016年 6月 30日前，增持股份的资金不低于 2,550万元，增持方式为通过证券公司、基金管理公司定向资产管理、二级市场购买等方式增持公司股份。
三、目前增持股份情况：
万泽集团于 2015年 8月 5日通过深圳证券交易所二级市场增持本公司股份共计 500,100股，占公司总股本比例为0.102%。
万泽集团于 2016年 3月 22日至 2016年 4月 25日期间，通过金鹰万泽 1号资产管理计划增持本公司股份共计 3,528,048股，占公司总股本比例为0.717%。
截至目前，万泽集团累计增持本公司股份共计 4,028,148股，占公司总股本比例为0.819%。截至本公告出具之日，万泽集团持有本公司股份共计 261,205,148股，占公司总股本比例为53.114%。
四、有关后续增持事项的说明
万泽集团表示将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据承诺继续履行增持计划。
五、其他说明
1、上述增持行为符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
2、万泽集团承诺：所增持股票在增持期间及增持完成后的 6个月不减持。
3、万泽集团本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-025
泛海控股股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”）第八届董事会第五十四次临时会议、第八届监事会第三十六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 195,776.42万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
一、募集资金情况和募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3113号）核准，公司向包括控股股东中国泛海控股集团有限公司在内的九名特定投资者非公开发行股票 638,888,888股，发行价格为 9.00元/股，募集资金总额为 5,749,999,992.00元，扣除发行费用 53,392,192.79元后，募集资金净额为 5,696,607,799.21元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 1月 14日出具了信会师报字[2016]第 310008号《验资报告》。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司天津分行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取了专户存储制度。
根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：亿元
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|项目名称||项目总投资||拟投入募集资金|
|上海泛海国际公寓项目|91.41||35.00||
|武汉泛海国际居住区桂海园项目|25.30||15.00||
|偿还金融机构借款|—||7.50||
|总计|—||57.50||

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司2015年10月10日披露的《泛海控股股份有限公司2015年度非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》对募集资金使用的安排，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
截至 2016年 1月 31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为 195,776.42万元，拟以募集资金置换资金 195,776.42万元，具体情况如下：
单位：万元
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|募集资金投资项目||募集资金计划投入金额||自筹资金已投入金额||拟置换金额|
|上海泛海国际公寓项目|350,000.00||73,482.75||73,482.75||
|武汉泛海国际居住区|150,000.00||47,293.67||47,293.67||
|桂海园项目|||||||

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|偿还金融机构借款|75,000.00|75,000.00|75,000.00|
|总计|575,000.00|195,776.42|195,776.42|

上述自筹资金投入金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 310076号）。
三、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 195,776.42万元。
（二）监事会意见
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。
（三）保荐机构意见
泛海控股预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2016]第 310076号《募集资金置换专项审核报告》，泛海控股第八届董事会第五十四次临时会议和第八届监事会第三十六次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。
本保荐机构对泛海控股使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（四）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司管理层编制的《泛海控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》出具了专项审核意见，专项审核意见为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际情况相符。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十四次临时会议决议；
（二）公司第八届监事会第三十六次临时会议决议；
（三）公司独立董事意见；
（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金置换专项审核报告；
（五）中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
辽宁华夏律师事务所关于
獐子岛集团股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2018]014号致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邹艳冬、闫燕妮出席了于 2018年 9月 10日召开的公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》；
3、《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2018年 8月 22日，公司第六届董事会第十九次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2018年 8月 23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《股东大会通知》。
经核查，上述《股东大会通知》在本次股东大会召开 15日前以公告方式向全体股东发出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股权登记日、表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，该会议通知内容符合《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2018年 9月 10日 14:00时在大连万达中
心写字楼 27层 1号会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议
通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018年 9月 10日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2018年 9月 9日下午 3:00至 2018年 9月 10日下午3:00。
3、本次股东大会由公司董事长吴厚刚先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 13人，代表有效表决权股份总数 408,007,775股，占公司股份总数的57.3760%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 11人，代表有效表决权股份总数 408,007,075股，占公司股份总数的57.3759%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东
及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大
会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东2人，代表有效表决权股份总数700股，占公司股份总数的0.0001%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的一项议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议议案的表决情况及表决结果如下：
议案名称：《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
表决情况：同意408,007,575股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：邹艳冬
闫燕妮
二〇一八年九月十日
国金证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
关于
北京东土科技股份有限公司
重大资产重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一四年十一月
声明与承诺
国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
释义
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第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次东土科技发行股份及支付现金购买的标的资产为拓明科技100%股权。
拓明科技核心业务为基于移动互联网大数据（主要为移动通信网络信令大数据）的业务质量优化、精准营销及行业应用。
拓明科技与东土科技均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业与企业均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组属于同行业并购
本次重组前，东土科技主要专注于工业控制网络领域硬件设备设计、生产、销售及技术开发与应用。而拓明科技系一家提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及行业应用解决方案的高新技术企业。
本次交易完成后，基于双方技术、业务、市场的开发、利用及整合，东土科技可实现：在工业网络控制系统中采用基于网络数据 DPI分析和检测技术，以实现工业控制功能安全和系统有效性的超前预知告警；在基于工业互联网技术的城市智能交通管理系统中融合基于移动互联网大数据分析的功能，以实现人流、车流与移动智能终端身份识别实时统一的智能平安城市交通调度系统；在城市智能交通和智慧城市领域将工业以太网交换机和精密时钟以及拓明科技移动互联网大数据挖掘、分析及应用技术相结合；在铁路交通领域，将工业互联网技术、移动通信通道绑定及移动互联网大数据技术相结合，以此开拓铁路乘客上网业务的未来市场等。本次重组有助于上市公司深化产品行业应用，布局工业互联网扩大业务规模，提高企业产品和品牌的影响力。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易具有较强的协同效应，属于上下游并购。
（二）本次重大资产重组不构成借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，借壳上市的判断标准为“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”。
本次交易完成前后，东土科技控股股东及实际控制人均为李平，本次交易未导致公司控制权发生变化。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及的交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组方案主要如下：
本次交易，东土科技拟通过向交易对方非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其合法持有的拓明科技100%的股权。
为支付本次交易的现金对价，东土科技拟向李平非公开发行股份募集配套资金不超过20,000万元，配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若配套资金不足以支付本次交易的现金对价，东土科技将以自筹资金补足。
本次交易完成后，东土科技将持有拓明科技100%的股权。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
天风证券股份有限公司
年 月 日
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第二届董事会第四十次会议审议的相关议案和公司2017年半年度报告相关事项，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保的独立
意见
1、截至2017年6月30日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来。
2、截至2017年6月30日，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
二、关于聘任公司首席财务官的独立意见
1、本次公司首席财务官的提名、审议和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
2、经审核姜浩先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
高学东 张琳 罗义冰2017年8月28日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-049
汉麻产业投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：汉麻产业，股票代码：002036）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 6月 1日、2015年 6月 2日、2015年 6月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
3、2015年 5月 25日，公司刊登了《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
4、经向公司持股5%以上的股东及本次重大资产重组的主要交易对手方问询，均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间公司持股5%以上的股东均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第3条涉及的披露事项）外：
2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，在评价本公司本次重大资产重组方案时，应特别认真地考虑下述各项风险因素，以下风险在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上已有公示：
（1）本次交易审批及可能被取消的风险
本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括并不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案以及商务部批复、证监会核准本次交易方案。本次交易构成借壳上市，根据中国证监会《关于提高借壳上市审核标准的通知》的要求，本次交易除必须符合《重组管理办法》的相关规定外，标的公司还必须符合《首发管理办法》的相关规定。截至本报告书签署之日，上述待审批事项尚未完成。本次交易方案能否获得股东大会审议通过及能否取得商务部批复、证监会的核准存在不确定性，就上述事项取得相关核准或批复的时间也存在不确定性。
（2）置入资产估值风险
本次交易中，中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联”）对标的资产采用了收益法以及资产基础法两种方法进行评估，并以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联出具的中联评报字【2015】第443号《评估报告》，中联在评估基准日合并报表归属于母公司净资产为76,626.72万元，评估后的归属于母公司股东权益价值为 285,233.55万元，较其净资产账面值增值 208,606.83万元，增值率272.24%。本次交易拟购买资产的评估增值率较高，主要由于光学镜头和触控显示市场发展迅速，前景较好。
江西联创电子股份有限公司近年一直致力于光学镜头和触控显示研发、生产和销售，盈利能力较强。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化，未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资
产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。
3、除上述风险之外，本次重大资产重组还面临以下风险：
置出资产债务转移的风险、置入资产评估值增值幅度较大的风险、承诺利润补偿风险；本次交易完成后，本公司还会面临的业务和经营风险如下：客户集中度较高的风险、下游市场需求波动的风险、光学业务原材料采购的风险、触控产品价格下降的风险、产品质量控制的风险、募集配套资金投资项目的风险、核心技术人员流失的风险、其他因素导致的股价波动风险等。
详见公司于 2015年 5月 25日公告的《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十七节。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-057上海安硕信息技术股份有限公司
关于终止苏州科技城研发基地建设计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 5日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟建设安硕信息苏州基地的议案》。
详见公告编号：2016-031。
鉴于公司根据目前的经营状况，决定将公司的资金优先用于日常生产经营，暂时不用于投资长期资产事项；且基地建设所在地的上级政府对苏州科技城区域内的产业规划政策提出新的要求，对公司苏州基地拟建设用地做出规划调整。综合以上原因，公司与苏州科技城管委会友好协商，公司取消在苏州科技城预留地块范围内建设研发基地的项目，苏州科技城管委会不再向公司提供光启路以东、科灵路以北、科明路以南、道元路以西约 35亩（以实测为准）土地支持研发基地项目的建设。
公司与苏州科技城管委会约定的终止事项不导致任一方违约，任一方均不需向对方支付违约金或赔偿金。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-004神思电子技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月11日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准，详见公司2018年4月12日于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告，根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次交易的方案及协议内容，积极开展本次交易的各项实施工作。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：
2018年4月17日，交易对方齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明将其合计直接持有的因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）66.20%股权过户至公司名下，因诺微在天津市滨海新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司持有因诺微66.20%的股权。
为保证本次交易顺利进行，2018年5月9日公司先行以自有资金人民币5,748万元支付本次交易的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换前述自有资金。
2018年5月30日公司本次发行股份购买资产新增4,932,692股股份上市，新增股份性质为有限售条件流通股，限售期自该等股份于深圳证券交易所上市之日起开始计算，具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。
2018年6月14日公司完成上述新增股份的工商变更登记及章程备案，并收到济南高新技术产业开发区管委会市场监管局换发的《营业执照》。公司变更后的注册资本为人民币164,932,692元，实收资本（股本）为人民币164,932,692元。
目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易涉及的募集配套资金事项，并将按照相关法律法规及时披露实施进展情况。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
经认真审阅公司提供的独立董事候选人个人履历表、工作经历等资料，本次补选的第四届董事会独立董事候选人王悦女士符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性及履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述独立董事候选人当选后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
公司独立董事候选人提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意补选王悦女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交公司 2016年年度股东大会审议表决。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见》签字页）
独立董事：
贾绍华 蓝海林 沙振权
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-027山东民和牧业股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2016年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30—16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：董事会秘书张东明先生、财务总监曲平先生、证券事务代表高小涛先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-181号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司实际控制人
阮鸿献先生部分股票质押式回购交易提前还款解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与银河金汇证券资产管理有限公司及中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）达成协议，将2016年12月20日阮鸿献先生向银河证券申请办理的股票质押式回购交易融资业务部份提前还款并解除股票质押，具体事项如下：一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|930万股|2016-12-20|2018-12-20|银河证券|5.14%|个人需求|

上述质押业务，公司已于2016年12月23日发布《关于实际控制人之一阮鸿献先生部份股票质押给银河证券的公告》（公告编号：2016-172号）进行披露。
2、股份质押解除情况
按股东阮鸿献先生提供的还款及银河证券解质押资料，阮鸿献先生与银河证券协商对2016年12月20日所办理的9,300,000股股票质押进行提前还款解除质押。本笔质押业务质押股数9,300,000股，本次全部解除质押。
3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东阮鸿献先生共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的
31.87%。本笔质押业务解除前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份100,744,778股，
占其所持公司股份的55.68%；因本次到期还款解除质押，截止本公告披露日，阮鸿献先生剩余质押其持有的公司股份91,444,778股，占其所持公司股份的50.54%，占其公司股份总数的16.11%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截止本公告日，阮鸿献先生共质押股份91,444,778股，占其所持公司股份数的50.54%，占公司股份总数的16.11%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留89,476,312股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、《提前购回交易协议书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年11月7日
法律意见书 —恒天海龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会关于恒天海龙股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
||
|-|
|法律意见书|

致:恒天海龙股份有限公司
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|-|-|
||根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中|
|华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东||
|大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《恒||
|天海龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规||
|定，山东中强（潍坊）律师事务所（以下简称“本所”）接受恒天||
|海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）的聘请，指派律师韩||
|明、宿秀兰出席恒天海龙 2015 年第三次临时股东大会（以下简称||
|“本次股东大会”），并出具本法律意见书。||

恒天海龙已向本所保证和承诺，其向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
|||
|-|-|
||本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人|
|用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随本次股东大会其||
|他信息披露资料一并予以公告。||

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
大会的有关文件和事实进行了核查和验证，谨发表意见如下：
法律意见书 —恒天海龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会一、本次股东大会的召集和召开程序
经查验，本次股东大会由恒天海龙第九届董事会第二十九次临时会议决定召开并由董事会召集。恒天海龙于 2015年 12月 8日和 14日分别在指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议》、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议》和《恒天海龙股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，会议审议事项、出席会议人员资格等，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 29日9：30在山东省潍坊市寒亭区海龙路 555号职工之家二楼会议室如期召开，由董事长季长彬先生主持了本次股东大会。另外，部分股东通过深交所交易系统（投票时间：2015年 12月 29日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00）和互联网投票系统（投票时间：2015年 12月 28日15:00—2015年 12月 29日15:00）参加了网络投票。
恒天海龙已在本次股东大会召开前，按照相关规定以公告方式通知了全体股东，本次股东大会召开的时间、地点、出席会议人员资格、审议事项等与会议通知所载明的相关内容一致并确定，
股权登记日为 2015年 12月 24日。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格本次股东大会的召集人为恒天海龙董事会，主持人为董事长
法律意见书 —恒天海龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会季长彬先生，部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3名，代表有表决权的股份共计 288,061,047股，占恒天海龙有表决权股份总数的33.3413%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给恒天海龙的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）14人，代表有表决权的股份 23,129,651股，占公司有表决权股份总数的2.6771%。其中参加现场会议及网络投票的中小股东共 16人代表有表决权的股份 23,140,451股，占公司有表决权股份总数的2.6784%。
上述股东均为 2015年 12月 24日 15点深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的恒天海龙股东，并于本次股东大会召开前进行了登记，出席本次股东大会时均持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票参加表决的股东（包括委托代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。
本所认为，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
法律意见书 —恒天海龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会参加本次股东大会的股东与本次股东大会的审议事项不存在关联关系，不涉及股东在本次股东大会的投票中回避表决的问题。
本次股东大会现场会议议案的表决按《股东大会规则》、《公司章程》及公告规定的程序由两名股东代表季长彬先生、张明明先生、一名监事代表李星华女士和一名见证律师韩明先生共同进行了计票、监票工作，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。
网络投票结束后，恒天海龙通过信息公司获取了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会审议的 2项议案依法提前进行了公告披露，全部经过了出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过，且该等议案均对中小股东的表决情况进行了单独计票。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
法律意见书 —恒天海龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会(本页无正文，为《关于恒天海龙股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页)
山东中强（潍坊）律师事务所（盖章）律师事务所负责人 （签字）王海东
经办律师 （签字）韩 明
（签字）宿秀兰
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-132北京捷成世纪科技股份有限公司
关于捷成数字教育云平台正式发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）依托自身音视频创新科技、内容制作、数字版权运营、跨网跨屏全价值链运营的特有产品布局，经过多年研发，正式将数字云平台服务与运营拓展至教育领域。2016年12月，公司完成了牡丹江市教育云平台的设计和上线运行。
一、教育云平台情况
牡丹江市教育云平台由本公司设计实施，于2016年12月正式上线运行，截至目前注册用户已覆盖全市85%以上中小学师生。平台按照“一二四”模式（一个核心、两个平台、四大服务）构建，即以教育资源智慧库为核心的教育资源公共服务平台和以教学管理数据为主的教学管理公共服务平台，提供涵盖不同教育类别面向教师、学生、教育管理者和社会公众的四大服务。牡丹江教育云平台为师生提供了更加开放、便捷的学习环境和更加丰富、有效的数字资源，提升了教育信息化水平。
捷成数字教育云平台通过文字、图片、音频、视频的专业处理和综合高效管理能力，在本地教育信息化的基础上，提供数字技术实现教学流程全覆盖、教育资源全共享、教学情况全掌控、“三位一体”全督导。同时公司基于数字教育云平台构建了寓教于乐的教育院线，依托旗下海量版权内容，在数字教育云平台中针对不同的用户群构建了多层次的内容库，根据注册用户不同的权限实现精准内容
播映。此外，平台为叠加丰富的增值内容和学科应用提供了渠道。
二、召开经验交流会并部署下阶段推广
2016年12月16日，牡丹江市教育局召开“教育云平台应用成果经验交流会”，面向全国介绍牡丹江教育云平台的应用实施经验。教育部科技司信息化处处长、中国高等教育学会教育信息化分会理事长、中国教育学会中小学信息技术教育专业委员会秘书长、黑龙江省教育厅副厅长、牡丹江市副市长以及本公司董事长徐子泉、副董事长薛俊峰等领导和黑龙江省各地市教育局领导、牡丹江市直属学校校长、副校长、骨干教师代表共800余人出席了会议。
捷成数字教育云平台在牡丹江市上线标志着公司数字教育产品线已构架成型，进入复制和推广阶段。2016年12月15日，公司分别与黑龙江省绥芬河市、黑龙江省伊春市、黑龙江省鹤岗市签署了战略合作协议，将在上述地区积极推进捷成数字教育云平台的落地。
三、对公司的影响
“成为具有国际创新技术的数字文化传媒巨头”是捷成一直的既定战略，公司依靠“技术加内容的双轮驱动”优势持续深化，拓展进入教育领域，既是公司战略的实践，也是公司长达三年的不断研发投入所得，公司将继续加大研发投入，最终实现公司特定场景下2C端的数字文化及增值内容服务目标。
四、风险提示
由于相关产品是新产品，新产品推出后能否得到客户的认可存在不确定性，公司尚不能准确估计产品的市场开拓及未来收益情况。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。现就厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：一、关于《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定，同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、限售期、解除限售日、解除限售条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划解除限售的业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司及控股子公司核心管理级员工及核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
公司限制性股票考核指标分为二个层次，分别为公司层面业绩考核和激励对象个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标强调公司净利润实现值，反映了公司的经营能力，在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司还设置了激励对象个人层面的绩效考核目标，该绩效考核目标能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。本次限性股票激励计划的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
江曼霞 黄健雄 李培功
签字日期： 年 月 日