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上海百润投资控股集团股份有限公司监事会
关于第一期限制性股票激励计划授予相关事项的
核查意见
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，并发表核查意见如下：
一、关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的核查意见
鉴于6人因离职不授予限制性股票或个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。经核查，监事会认为：本次调整激励计划首次授予激励对象名单及授予数量，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
二、关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见
本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上所述，监事会同意以2018年1月23日为激励计划的首次授予日，授予 74名激励对象1,194万股限制性股票。
上海百润投资控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-121江苏三友集团股份有限公司
关于南通友谊实业有限公司相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏三友”）根据公司股东南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊实业”）的通知，于 2015年 3月26日在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《江苏三友集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2015-027）。该公告的主要内容为：“友谊实业拟与员工设立合伙企业，并计划向合伙企业转让约22.8万股本公司的股票，上述股票转让数量（约22.8万股）系根据南通友谊实业有限公司工会（以下简称“友谊实业工会”）中尚未退资的员工在友谊实业工会持有的出资份额、友谊实业工会持有友谊实业的出资份额以及友谊实业持有江苏三友股份数量确定。上述出资员工有权选择从友谊实业工会中结退出资并入股合伙企业持有相应的财产份额。友谊实业将在江苏三友股票复牌后通过大宗交易方式完成上述股份的转让。”等。
2015年4月15日，公司发布了《江苏三友集团股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-043），披露了“公司控股股东友谊实业为解决友谊实业工会员工向友谊实业工会清算出资的问题，通过大宗交易向其与员工共同成立的合伙企业转让公司股份22.81万股，占公司总股本0.102%。”等内容。
2015年4月17日，公司发布了《江苏三友集团股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-044），披露了“友谊实业向南通市腾兴投资管理中心（普通合伙）转让本公司股票22.81万股，是为解决其工会员工向工会清算出资的问题而作出的减持行为。”等内容。
2015年11月13日，公司接到股东友谊实业的通知，主要内容为：
“我司为便于解决友谊实业工会员工向友谊实业工会清算出资的问题，先行
做出了在2015年4月10日，通过大宗交易向合伙企业转让江苏三友股份 22.81万股的前期准备。此后在清算员工出资实施过程中，友谊实业工会尚未退资的员工中部分员工不同意采取以上方式退出出资；同意退出出资的员工以协商约定的价格退出友谊实业工会后，退资所得为 867,900元。按 4月 10日大宗交易的交易单价，用以上金额购买江苏三友股份应为3.7026万股，而非22.81万股。
现合伙企业尚结欠我司转股款4,478,764元至今尚未归还。为此，我司近期将采取积极措施，要求合伙企业通过以现金支付方式或以现金支付及所持有江苏三友的股份返还友谊实业的方式清偿该债务。”
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-104海南海药股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2017年9月14日召开的第九届董事会第六次会议、2017年10月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。公司于2017年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》，内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号为2017-093。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将本公司首次实施回购股份情况公告如下：
公司于2017年11月7日首次以集中竞价方式回购股份，回购股份 12,594,209股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为13.55元/股，最低成交价为13.07元/股，支付的总金额168,980,302.85元（不含交易费用）。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月八日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-74温氏食品集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于 2019年 7月 3日召开了 2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》。鉴于公司首期限制性股票激励计划原激励对象 11人因个人原因离职、2名原激励对象被聘为公司第三届监事会监事，已不再具备激励对象资格，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；24名激励对象被降职，公司将回购注销其部分已获授但尚未解除限售的限制性股票；上述共 37人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 984,200股。实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 984,200股限制性股票后，公司的注册资本将由人民币 5,313,109,027元变更为人民币 5,312,124,827元，公司股份总数将由 5,313,109,027股变更为 5,312,124,827股，具体内容详见刊登于 2019年 6月 18日的中
温氏食品集团股份有限公司国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-66）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
温氏食品集团股份有限公司债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9号温氏股份证券事务部
2、申报时间：2019年 7月 4日起 45天内，工作日9:00— 17:30
3、联系人：覃刚禄
4、联系电话：0766-2292926
5、传真号码：0766-2292613
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年7月3日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-054
河南辉煌科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2017年第一季度报告》中预计：2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3,881.83万元至5,046.38万元，比上年同期相比增幅为：0％-30％。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 20%|盈利：3,881.83万元|
||盈利：1,940.92 万元至3,105.46万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
2017年1-6月，公司主营业务与去年同期基本持平，但是由于报告期内收到的退税款比上年同期大幅减少，财务费用、销售费用比上年同期大幅增加，导致2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降50%至20%。
四、其他相关说明
1、上述业绩预告修正为公司财务部门初步测算，具体财务数据以公司公布的2017年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买合肥工投工业科技发展有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第六届董事会第四十二次会议审议通过的关于发行股份购买合肥工投工业科技发展有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜发表如下独立意见：
1、本次提交公司第六届董事会第四十二次会议审议的关于本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前已经发表事前认可意见。
2、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、行政法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于改善公司的核心竞争能力和持续经营能力，提高资产质量，改善财务状况。
3、最近60个月内，上市公司实际控制人均为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会，控制权未发生变动。本次交易对方合肥市工业投资控股有限公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
4、本次交易完成后，合肥市工业投资控股有限公司将成为持有上市公司股份超过5%的股东，本次交易系上市公司与潜在关联方之间的交易，因此构成关联交易。公司董事与本次交易的交易对方及标的公司均不存在关联关系，公司董事会审议本次交易时无董事需回避表决，董事会表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定
该评估机构具有证券相关资产评估业务资格，选聘程序合法、合规。评估机构对标的公司资产进行了整体评估，评估机构及其经办评估师与上市公司、标的公司之间不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。在评估过程中评估机构运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。本次评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
6、公司与合肥市工业投资控股有限公司签署的《附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》等相关文件符合国家有关法律法规和政策的规定，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。
7、本次交易所涉及的相关议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
8、本次交易已经履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事就提供本次交易法律文件的有效性进行了说明。本次交易尚需取得公司股东大会的批准、安徽省人民政府国有资产监督管理部门批准以及中国证监会的核准。
9、本次交易涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《合肥城建发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
综上，我们同意公司本次交易方案等相关事项，同意董事会就公司本次交易的总体安排，并同意将上述相关事项提交公司股东大会审议。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二〇一九年六月二十四日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-081债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于“盛路转债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
回售申报期：2019年10月14日至2019年10月18日
回售价格：100.169元/张（含当期利息、税）
回售有效申报数量：10张
回售金额：1,001.69元（含当期利息、税）
投资者回售款到账日：2019年10月25日
根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日、9月27日、10月 15日、10月 18日在巨潮资讯网分别披露了《关于“盛路转债”回售的第一次提示性公告》、《关于”盛路转债“回售的第一次提示性更正公告》、《关于“盛路转债”回售的第二次提示性公告》、《关于“盛路转债”回售的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“盛路转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.169元/张（含当期利息、税），回售申报期为 2019年 10月14日至 2019年 10月18日。
“盛路转债”回售申报期已于2019年 10月18日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“盛路转债”回售结果数据，本次“盛路转债”回售申报数量为10张，回售金额为人民币1,001.69元（含当期利息、税）。
本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响，根据相关
规定，未回售的“盛路转债”将继续在深圳证券交易所交易。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日
证券简称：深天地 A 证券代码：000023 公告编号：2016-015深圳市天地(集团)股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：深天地A；证券代码：000023）于2015年8月18日上午开市起停牌。2015年9月1日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌，同时披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-049）。2015年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-059）。2015年11月14日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》（公告编号：
2015-071）。2015年12月1日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号：2015-087）。根据相关事项的进展情况，公司于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2016年2月15日，公司召开第八届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过了《关于<深圳市天地（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等本
次重组事项的相关议案。公司已及时履行信息披露程序，相关文件详见公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件规定，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2016年 2月 17日起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年二月十七日
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议独立意见新疆熙菱信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的独立董事，通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：于成磊、孟亚平、唐立久2019年3月20日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-018宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 12月 31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 20% - 30%|盈利：4,055.44万元|
||盈利： 3,244.35万元 – 2,838.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司主机产品销售数量有所上升，但公司为保持市场竞争地位，主动降价导致主机毛利大幅下降，整机产品中工艺机由于下游企业不景气，导致销售与毛利下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年度具体财务数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年1月30日
关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第093号致：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派张明锋、林涵律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第三届董事会第六次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第六次会议于2014年7月22日作出了关于召开本次大会的决议，并于2014年7月23日分别《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会现场会议于 2014年 8月 8日下午在福建省厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 13楼公司会
议室召开，并由过半数董事推举麻秀星女士主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 8日上午 9:30至 11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
2、关于出席本次大会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 44人，代表股份132,508,249股，占公司股份总数（263,640,000股）的比例为50.2611%。
其中：(1)出席现场会议的股东共30人，代表股份125,906,161股，占公司股份总数的比例为47.7569%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 14人，代表股份 6,602,088股，占公司股份总数的比例为2.5042%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意132,488,549股，占出席会议股东所持表决权的99.9851%；反对19,700
股，占出席会议股东所持表决权的0.0149%；无弃权票。
2、审议通过了《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》，本次大会选举林千宇女士为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意132,388,549股，占出席会议股东所持表决权的99.9097%；反对 119,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0903%；无弃权票。
3、审议通过了《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意 129,338,549股，占出席会议股东所持表决权的97.6079%；反对 19,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0149%；弃权3,150,000股，占出席会议股东所持表决权的2.3772%。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 82,528,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持表决权的96.3013%；反对19,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持表决权的0.0230%；弃权3,150,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持表决权的3.6757%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 张明锋
经办律师：
林涵
律师事务所负责人：
刘建生
二○一四年八月八日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-075
南方风机股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年8月13日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
根据公司第四届董事会第十六次会议、2018年年度股东大会审议通过的《关于中兴能源装备有限公司2018年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公
司进行业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》，公司于近日完成了仇云龙等19名业绩承诺方持有的公司股份合计17,516,673股的回购注销事项，公司注册资本由497,510,271元减少至479,993,598元。
据此，公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
原章程：
“第1.06条公司注册资本为人民币497,510,271元。”
修改为：
“第1.06条公司注册资本为人民币479,993,598元。”
原章程：
“第3.06条公司股份总数为497,510,271股，公司的股本结构为：普通股497,510,271股。”
修改为：
“第3.06条公司股份总数为479,993,598股，公司的股本结构为：普通股479,993,598股。”
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董
事会根据股东大会审议结果，变更公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-85浙江永太科技股份有限公司
高管买卖股票情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 27日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉副总经理章正秋先生在股票交易过程中发生6个月内买卖公司股票的情况，造成短线交易，现将相关情况公告如下：
一、买卖股票的情况
2014年 11月 24日，章正秋先生的夫人在使用章正秋先生账户进行股票交易时误操作委托买入公司股票2000股，并立即进行撤单操作，实际买入公司股票400股，成交价格16.17元。11月25日，章正秋先生的夫人卖出公司股票 100股，成交价格16.12元。上述行为违反了《证券法》第四十七条的规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五之上的股东，将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。
在此次买卖发生前，章正秋先生持有公司限制性股票 150,000股，占公司总股本的0.053%，该部分股票是因其作为公司股权激励对象之一，于2014年3月18日获授，目前该部分股票仍在锁定期内。
二、本次违规事项的处理情况
章正秋先生买入公司股票400股，卖出公司股票100股未取得收益。
章正秋先生就此次违规买卖本公司股票向广大投资者表示诚挚的歉意，并做出承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。同时，本人今后将加强学习，严格遵守上市公司法
律法规，坚决避免此类事件再次发生。
本公司向广大投资者致歉，公司今后将进一步加强对董事、监事、高级管理人员及百分之五以上的股东对《公司法》、《证券法》、深交所有关法规的学习，同时要求以上人员的关联人遵守上市公司法律法规，避免同类事件再次发生。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-59南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2017年 12月 26日在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 12月 13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的议案》
为满足公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）轻合金精密压铸件生产基地项目建设资金需要，宜安云海拟向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请贷款，总额不超过人民币2.44亿元。
公司持有宜安云海40%的股权，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）持有宜安云海60%的股权。公司与宜安科技根据各自持有宜安云海股权比例共同为宜安云海上述贷款提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以与中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行签署的相关协议为准。
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 1月 12日召开 2018年第一次股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-031中简科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降 其他
（1）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 7月 1 日至 2019年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 2004.98% -2034.98%|盈利：101.62 万元|
||盈利：2139.08 万元–2169.57 万元||

（2）2019年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1月 1 日至 2019年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 63.14% - 63.82%|盈利： 4538.17万元|
||盈利： 7403.75 万元– 7434.24 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期，为增强公司现有生产线工艺水平与连续稳定运行的能
力，公司对重要生产过程中相关环节进行了技术改造，公司产量及交货量较小。本报告期，公司处于正常生产状态。
因此，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
1、公司 2019年前三季度非经常性损益金额为 733.98万元，报告期非经常性损益对净利润产生正面影响。
2、本次业绩预告相关数据由公司财务部初步测算得出，公司 2019年前三季度业绩具体数据将在 2019年前三季度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
中简科技股份有限公司董事会
2019年 10月 14日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-003
南通富士通微电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2015年 1月 12日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2015年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事石明达先生主持。公司 11名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 11票。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于 2015年度开展外汇远期结售汇业务的议案》
随着公司市场规模的不断扩大，公司出口创汇额上升；同时，因日元贬值，公司也增加了从日本采购设备。为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意在 2015年度开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇累计总额不超过等值1亿美元。实际交易董事会授权公司总经理适时实施。相关公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年1月 23日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-224
渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018年 1月 17日起停牌，并于 2018年 1月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年 3月 1日、3月 8日、3月 15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、 2018-034号）。公司于 2018年 3月 16日召开 2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于 2018年 3月 19日开市起继续停牌，并于 3月 17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037号）；2018年3月24日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042号）。公司于2018年3月29日、4月16日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，2018年 3月 29日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049号）以及《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048号），2018年4月17日公司对外披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-057号）以及
《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056号）；2018年 4月 24日、5月 3日、5月 10日、5月 17日、5月 24日、5月 31日、6月 7日、6月14日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-072、2018-078、2018-080、2018-086、2018-093、2018-098、2018-100、2018-107、2018-116、2018-121、2018-126、2018-135号）。
为更好地保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票于2018年7月17日开市起复牌，并于复牌后继续按照原定计划推进该项资产重组工作。公司于 2018年 7月 17日发布了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-138号）；于7月31日、8月14日、8月28日、9月11日、9月 26日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-146、2018-159、2018-171、2018-189、2018-203号）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并通过现金方式进一步向渤海信托增资，最终持有渤海信托51.00%的股权。本次交易构成关联交易，拟非公开发行股份募集配套资金。鉴于渤海信托为中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。
由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组涉及募集配套资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-069
江苏法尔胜股份有限公司
关于公司股东财产份额变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东财产份额变更的基本情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司第二大股东（持有本公司15%股权）江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）（以下简称“江阴耀博”）通知，2017年11月23日，江阴耀博的有限合伙人西藏康邦胜博企业管理有限公司（以下简称“西藏胜博”）与中植资本管理有限公司（以下简称“中植资本”）签署了《财产份额转让协议》，西藏胜博将其持有的江阴耀博95%财产份额转让给中植资本。本次转让完成后，江阴银木投资有限公司（以下简称“银木投资”）仍然持有江阴耀博5%财产份额，中植资本持有江阴耀博95%财产份额。西藏胜博和银木投资均为中植资本的全资子公司。具体如下：
变更前，江阴耀博的财产份额为：
西藏康邦胜博企业管理
江阴银木投资有限公司
有限公司
5% 95%
江阴耀博泰邦投资中心（有
限合伙）
变更后，江阴耀博的财产份额为：
江阴银木投资有限公司 中植资本管理有限公司
5% 95%
江阴耀博泰邦投资中心（有
限合伙）
二、中植资本的基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|中植资本管理有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|注册地址|常州市天宁区恒生科技园二区 1601|
|法定代表人|段迪|
|注册资本|100,000 万元|
|统一社会信用代码|91320402575218000E|
|成立时间|2011 年 05月09日|
||资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||

三、本次股东财产份额变更对公司的影响
江阴耀博现持有公司无限售条件股份56,946,224股，占公司总股本的15%，为公司第二大股东。本次江阴耀博的财产份额变更后，江阴耀博仍持有本公司15%股权，中植资本仍间接持有本公司15%股权，未发生变化。本次股东财产份额变更不会对公司正常生产经营活动产生影响。
请投资者注意投资风险，股市有风险，投资需谨慎。
特此公告!
江苏法尔胜股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-023广东天龙油墨集团股份有限公司
关于收到广东证监局行政监管警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 11日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东天龙油墨集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】7号文），该函具体内容如下：
“经查，我局发现你公司存在以下问题：
一、募集资金置换前期投入自筹资金未及时履行审批程序和信息披露义务
经查，你公司于2016年4月26日披露2015年年度报告称，已将重大资产重组配套募集资金中的255万元用于置换前期投入的自筹资金，但该事项迟至2016年8月2日才经公司第四届董事会第一次会议审议通过，会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见也迟至2016年8月3日才披露，上述行为不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条规定。
二、子公司使用自有资金购买非保本银行理财产品未及时履行审批程序和信息披露义务
经查，你公司子公司北京智创无限广告有限公司分别于2015年12月23日、12月31日、2016年4月21日、7月27日使用自有资金购买非保本浮动收益理财产品，合计金额5500万元，但上述事项迟至2016年8月4日才经公司第四届董事会第二次会议审议通过并披露，上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第三十条、条三十一条规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，对你公司采取出具警示函的监管措施，请你公司认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，不断完善内部控制，依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。”
公司收到上述监管函后，将以此为契机进行整改，公司董事会将组织董事、监事、高级管理人员和相关人员进行业务培训，认真学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理办法》等公司制度，公司将以此为戒，加强内部控制，提高公司信息披露和规范运作水平，确保信息披露真实、准确、完整，切实保障中小股东的利益。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日