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证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-064香飘飘食品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）成都温江液体即饮奶茶生产基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）
投资金额: 6亿元
特别风险提示:本项目投资协议尚未签署，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。由于不可抗力、国家政策的调整或其他无法预知原因，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，可能存在项目进度及后期实施的不确定性。
一、对外投资概述
1、公司本次拟投资成都温江液体即饮奶茶生产基地项目系为了满足公司经营发展需要，突破公司杯装液体奶茶产能的瓶颈，开拓国内杯装液体奶茶市场，有利于公司顺利开展各项经营活动，进一步提升公司整体盈利能力。本次项目投资金额为6亿元。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司于2018年12月27日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《香飘飘食品股份有限公司关于投资新建成都温江液体即饮奶茶生产基地项目的议案》，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
本次投资行为不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
本项目计划在成都温江区投资新建液体即饮奶茶生产基地，投资总额人民币6亿元(项目分二期实施)。其中注册资本1亿元,总固定资产投资不低于4亿元（固定资产投资包括土地、绿化、建筑物、附属物、生产性固定资产的投入在内等）。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资有利于公司顺利开展各项经营活动，有利于提高公司盈利能力，增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。
2、本次投资由公司单独投资，不存在上市公司用下属控股子公司股权出资或上市公司参与其他公司增资的行为。
四、对外投资的风险分析
1、本项目投资协议尚未签署，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。
2、由于不可抗力、国家政策的调整或其他无法预知原因，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，可能存在项目进度及后期实施的不确定性。
针对上述风险，公司将根据相关事项的后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司将采取积极的应对措施，做好项目的前期准备工作，积极落实建设资金。同时，公司将充分利用现有的资源和管理优势，将高度关注产品价格和原料价格的走势，并采取相应措施，努力降低市场风险，以防止风险因素给项目投资效益造成不利影响。
五、备查文件目录
公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会2018年12月28日
杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，就公司 2019年7月11日召开的第三届董事会第十二次会议审议的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》进行了认真、谨慎的审阅，基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
1.公司本次系根据《杭州电魂网络科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划》的限制性股票授予登记完成情况变更注册资本并相应修订《公司章程》内容，符合公司具体实际情况。
（本页无正文，为杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张淼洪 潘惠强 潘增祥
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2015-024凌云工业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜已于2015年4月10日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150644号），并于2015年6月18日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150644号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并对涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站的《凌云工业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于前述回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2015年7月7日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-020
广东天安新材料股份有限公司
关于公司拟签订饭堂服务协议暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易是公司拟进行的接受关联方提供劳务服务，属于正常的经营需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年3月30日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟签订饭堂服务协议暨日常关联交易的议案》，公司拟与佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司（以下简称“畅享名厨”）签订饭堂服务协议，预计 2018年度交易金额不超过 270万元。同时，公司预计 2018年度与关联人发生日常关联交易合计 310万元（含饭堂服务协议交易金额）。公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制之广东天耀绿畅超市有限公司持有畅享名厨100%股权，主要经营餐饮服务业务，本次交易事项构成日常关联交易。
本次日常关联交易金额在公司董事会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易情况
2017年，公司与畅享名厨、佛山市天耀绿畅生活用品有限公司（以下简称“绿畅生活用品”）、佛山市耀万家超市有限公司（以下简称“耀万家超市”）发生的日常关联交易未达到披露标准，绿畅生活用品和耀万家超市均为公司控股股东、实
际控制人吴启超先生控制的企业。具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人名称|交易金额|
|接受劳务①|佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司|247,917.16|
|购买商品②|佛山市天耀绿畅生活用品有限公司|35,700.00|
|购买商品③|佛山市耀万家超市有限公司|33,292.91|
|合计||316,910.07|

注：①为公司在畅享名厨的日常业务餐饮消费；②、③为公司在绿畅生活用品和耀万家超市购买日常用品
（三）本次日常关联交易金额和类别
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|接受劳务|佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司|3,000,000|29,595.00|247,917.16|1.69|因拟与畅享名厨签订饭堂服务协议，年度交易金额较大|
|购买商品|佛山市天耀绿畅生活用品有限公司|50,000|0.00|35,700.00|0.24||
|购买商品|佛山市耀万家超市有限公司|50,000|0.00|33,292.91|0.23||
|合计||3,100,000|29,595.00|316,910.07|2.16||

二、本次新增日常关联交易的关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：佛山市禅城区季华五路21号三层 3P7号
法定代表人：谭春颖
注册资本：100万元
成立日期：2016年11月03日
营业期限：长期
经营范围：服务：餐饮服务；销售：卷烟、食品、日用品、化妆品、农副产品、水产品、鲜禽（不含活家禽）、蛋类、冷冻肉、猪肉、牛肉、羊肉、蔬菜、水果。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：广东天耀绿畅超市有限公司持股100%
截至 2017年 12月 31日，畅享名厨未经审计的总资产为 5,156,791.71元，净资产为-1,631,526.12元，营业收入3,732,610.68元，净利润-2,604,613.72元。
（二）与上市公司的关联关系
该公司系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业。
（三）履约能力分析
畅享名厨主要从事餐饮服务业务，对企业的饭堂承包具有一定的管理和服务经验，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。
三、协议的主要内容
本次拟签订的日常关联交易协议服务主要内容为，公司免费提供现有的内部饭堂场地、厨房、饭堂主要设备给畅享名厨使用，畅享名厨向公司提供优质的饭堂、厨房管理与供餐服务、并全面负责经营饭堂管理费用，按要求提供适合市场价格、优质的、符合国家卫生标准的食品。公司员工凭刷卡就餐消费。
经公司与多个同类优质餐饮服务公司商议、比价、议价，再经过双方谈判确定本次日常关联交易协议的服务价格和服务内容，交易金额以每月实际发生的刷卡就餐费用进行结算，结算方式为月结，每月 25日前完成上月饭堂服务费用的账目结算。2018年度交易金额预计不超过270万元。
本次日常关联交易协议的服务时间自协议签订至2018年12月31日止，合同期满双方无异议可自动续期。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方签订饭堂服务协议以及与关联方之间2018年度预计发生的日
常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，同时，可以使公司有效利用畅享名厨在餐饮服务方面的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，为员工提供优质良好的用餐体验，稳定员工队伍，实现食堂服务的外包，降低公司运行成本，提升公司运行效率。
本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。
本次日常关联交易为公司拟进行的饭堂日常服务业务，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。
五、独立董事意见
公司与关联方签订饭堂服务协议以及与关联方之间 2018年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运行成本，提升公司运行效率。
本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。
综上所述，同意本次公司与关联方签订饭堂服务协议暨日常关联交易事项。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-018债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：为改善公司资金状况，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）计划将部分设备以售后回租方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称：“铁融租赁”）开展融资租赁业务，融入资金不超过 10亿元，融资期限不超过 5年，融资成本按签订租赁协议时市场利率确定，租息按季偿付，本金到期一次偿还。
上述融资租赁业务已经公司 4月 19日第四届董事会第三十三次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和独立意见。该交易属董事会权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司将焦化、烧结相关设备作为租赁物，以售后回租方式与铁融租赁开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币100，000万元，融资期限不超过 5年。
二、关联方介绍
（一）公司名称：铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 600号海丰物流园 3幢 2单元-102
（四）法定代表人：谢美玲
（五）注册资本：60,000万元
（六）成立日期：2017年 3月 16日
（七）营业期限：2017年 3月 16日至 2047年 3月 15日
（八）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。
（九）关联关系：铁融租赁控股股东包钢财务公司和本公司同为包头钢铁（集团）有限责任公司控股子公司，本公司持有包钢财务公司30%的股权。
三、交易标的基本情况：
1、名称：公司部分设备
2、类别：固定资产
3、权属：内蒙古包钢钢联股份有限公司
4、所在地：内蒙古包头市
5、资产价值：租赁物账面原值 17.46亿元，资产价值未经评估
四、交易主要内容
（一）主要内容：本公司将账面原值为 17.46亿元焦化和烧结设备，整体出售给铁融租赁，以售后回租方式继续占有并使用该部分设备至租赁期结束，一次性偿付本金，购回租赁设备。
（二）租赁物：公司焦化、烧结相关设备。
（三）租赁方式：售后回租。
（四）租赁期限：不超过 5年。
（五）租金及支付方式：融资成本按签订租赁协议时市场利率确定，租息按季偿付，本金到期一次偿还。
（六）租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归铁融租赁所有，租赁物的使用权和收益权归本公司所有，
至租赁期满偿付本息后，租赁物的所有权转移至本公司。
五、交易目的以及对上市公司的影响
（一）开展售后回租融资租赁业务，利用现有的相关设备进行融资，有利于盘活固定资产、降低资金成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展。
（二）开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用。
（三）符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
事前认可意见：向铁融国际融资租赁(天津)有限责任公司申请融资租赁，能够增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,符合国家政策和公司目前的生产经营环境。独立董事认为公司与关联方铁融国际融资租赁(天津)有限责任公司之间的融资租赁业务是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会审议。
独立意见：经查验，铁融国际融资租赁(天津)有限责任公司具有合法有效的《企业法人营业执照》，具备开展融资租赁业务的资质。
本次交易定价采用市场化原则，定价公平、公允，没有损害公司及中小股东的利益。本次交易有利于盘活公司现有固定资产，获得用途不受限制的资金，优化公司资产结构，拓宽融资渠道，有效缓解发展带来的资金压力。本次交易对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。该项业务的开展符合公司及中小股东的利益。本关联交易在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。董事会在审议本事项前，已获得独立董事对本事项的事前认可。在审议本事项时，充分听取了董事的意见，并按照公司《董事会议事规则》要求进行了表决，关联
董事回避了表决。董事会审议本交易的程序符合法律法规及公司相关规定。同意本关联事项。
七、备查文件
（一）包钢股份第四届董事会第三十三次会议决议；
（二）包钢股份第四届监事会第十六次会议决议；
（三）包钢股份独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
（四）包钢股份独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
董事会
2017年 4月 21日
关于公司首期限制性股票激励计划
第二个解锁期符合解锁条件的独立意见
山东金晶科技股份有限公司于 2018年 4月 9日召开六届二十五次董事会，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规的规定，我们发表如下意见：
经核查，公司《首期限制性股票激励计划（草案）》所列首次授予限制性股票第二个解锁期解锁的条件已达成，激励对象获授的限制性股票在减去未能解锁的权益后可申请解锁，同意按照股权激励计划的规定对首次授予的限制性股票进行第二个解锁期解锁。
证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：2018-009
债券代码：122441债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月26日 14点30分
召开地点：江西省南昌市广场南路 118号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月26日
至2018年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司拟发行短期融资券的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见刊登于2018年2月 7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600561|江西长运|2018/2/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于 2018年 2月 23日至 24日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞
联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室
邮编：330003
联系电话：0791-86298107
传真：0791-86217722
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟发行短期融资券的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临050债券代码：136271 债券简称：16天富01
新疆天富能源股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新增借款事项
1、相关财务数据概况
截至 2017年 12月 31日，公司借款余额 953,263.20万元，经审计的合并口径净资产 662,010.06万元。截至 2018年 5月 31日，公司借款余额 1,111,882.41万元，较 2017年 12月 31日累计新增借款 158,619.21万元，累计新增借款金额占 2017年 12月 31日净资产的23.96%，超过上年末净资产的百分之二十。
2、新增借款分类
2018年 1-5月，累计新增借款明细如下:
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2018年1-5月累计新增借款|||||
||||2017年末借款||||||2018年5月末|
||项目||||||占2017年末净|||
||||余额||金额||||借款余额|
||||||||资产比重|||
|银行贷款||565,654.19||56,439.66||8.53%||622,093.85||
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具||279,323.54||87,246.94||13.18%||366,570.48||
|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款||60,195.82||14,932.61||2.26%||75,128.43||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他借款|48,089.65|-|-|48,089.65|
|合计|953,263.20|158,619.21|23.96%|1,111,882.41|

二、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。公司目前各项业务经营情况良好，整体盈利能力良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 6月 6日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2015-060
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司重大资产重组实施完成情况，并结合公司实际，根据《公司法》（2013年修订）和中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定,对《公司章程》中的注册资本、总股本、经营范围等有关事项进行修改。
具体修改内容如下：
|||
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|原条款|修改后条款|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经辽宁省经济体制改革委员会（辽体改发[1993]68 号文）批准,以定向募集方式设立；于1993年12月28日在辽宁省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，营业执照号码：2100001046903。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经辽宁省经济体制改革委员会（辽体改发[1993]68 号文）批准,以定向募集方式设立；于 1993 年 12 月 28 日在辽宁省工商行政管理局注册登记，并取得法人营业执照。公司现营业执照统一社会信用代码为：9121000011759560XG。|
|第三条 公司于1996年9月25日经中国证监会（证监发字[1996]237号文）批准，首次向社 会公众发行人民币普 通股1,852.76 万股，于 1996年 10 月 29日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于1996年9月25日经中国证监会（证监发字[1996]237 号文）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,852.76 万股，于1996年10月29日在上海证券交易所上市。公司总股本变更为7988万股。1997年5月13日 公司每10股送6股转增4股，总股本变更为15976万股。2010年4月16 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后，公司的总股本变更为207,681,760股。2015年9月18 日经中国证监会核准，公司非公开发行885,533,074股普通股股票用于购买相关资产，同时，非公开发行247,664,478股普通股股票用于募集配套资金，上述非公开发行完成后，公司的总股本变更为1,340,879,312股。|

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|第六条 公司注册资本为人民币20,768.176万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,340,879,312元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改《公司章程》的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：能源投资开发；电力、热力生产、销售；城市集中供热、供汽，供热、供汽工程设计、安装、检修，余热利用，煤泥、煤矸石综合利用；循环水工程开发综合利用，技术咨询服务。|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：能源投资开发；煤炭及伴生资源开采与生产；原煤洗选加工与销售；火电、热电生产与销售；城市集中供热、供汽；供热、供汽工程设计、工程施工、设备安装与检修；煤层气开发利用；余热综合利用；煤泥、煤矸石综合利用；物流运输服务；循环水综合开发利用；股权投资；投资运营；项目投融资运营；高效节能环保项目投资；信息化工程建设；智能化系统运营与服务；技术、经济咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十八条 公司独家发起人为辽宁省建设集团公司。发起人一主要经营性资产投入公司形成国家股，由辽宁省国有资产管理局持有。|第十八条 公司原独家发起人为辽宁省建设集团公司。2006年7月经辽宁省国有资产监督管理委员会批准，沈阳煤业（集团）有限责任公司通过实施重大资产重组和股权分置改革，成为公司控股股东。|
|第十九条 公司股份总数为 20,768.176万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 1,340,879,312股，均为普通股。|

本次修改《公司章程》共计六项条款。
依据相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提请公司2016年度第一次临时股东大会审议批准后生效。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2018-012芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年6月5日上午9:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年5月25日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司监事会2017年度工作报告>的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2017年度财务决算报告>及<公司 2018年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》；
公司聘请的财务报告审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，公司拟续聘其为公司 2018年度审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2018年度审计机构和内控审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
根据监事会提名及资格审查情况，公司拟同意选举如下候选人为公司第二届监事会股东代表监事：
1、选举高秉军先生为公司第二届监事会股东代表监事；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、选举李运动先生为公司第二届监事会股东代表监事；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述股东代表监事的任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述股东代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第二届监事会。
本议案需提请公司2017年度股东大会逐项审议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监 事 会 2018年6月7日
证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：临 2015-022曲美家具集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年6月 9日、6月10日、6月11日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、公司经自查，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
曲美家具集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-007号富士康工业互联网股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月8日以书面形式发出会议通知，于2018年8月13日在深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1栋二层、北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 A座 51层召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由陈永正董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据首次公开发行 A股股票实际情况变更注册资本并相应修改公司章程，并授权公司董事长或其指定人士全权办理本次注册资本变更及修改公司章程事宜，包括但不限于：向公司工商行政管理部门、商务主管部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜等。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 171,965.07万元。独立董事就此已发表同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司就此出具核查意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
三、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
在综合考虑市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，同意将由鹤壁裕展精密科技有限公司在鹤壁市城乡一体化示范区鹤淇大道以西、富春江路以南、新安江路以北实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”变更为由武汉裕展精密科技有限公司在武汉东湖新技术开发区光谷二路特1号富士康科技园实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”，投入的募集资金规模不变，仍为 173,300万元。独立董事就此已发表同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司就此出具核查意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目资金 75.3亿元。独立董事就此已发表同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司就此出具核查意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》。
五、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意使用闲置募集资金不超过 800,000万元暂时补充流动资金。独立董事就此已发表同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司就此出具核查意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于募集资金暂时补充流动资金公告》。
六、关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
八、关于开展衍生性商品交易业务的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事已发表同意的独立董事意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展衍生性商品交易业务的公告》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2019-050债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于投资建设湖南津市危废处理项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：湖南津市危废处理项目
投资金额：本次项目总投资不超过人民币 15,000万元。公司拟与艾特克控股集团股份有限公司（以下简称“艾特克公司”）及津市市百仪环保科技有限公司（以下简称“百仪环保”）共同出资设立津市市废弃物处置有限公司（以下简称“项目公司”，具体名称以工商核准为准）负责投资建设湖南津市危废处理项目（以下简称“项目”）。项目公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以货币形式出资人民币1,530万元，持有其51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币870万元，持有其29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币 600万元，持有其20%股权。
本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
2019年9月25日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资建设湖南津市危废处理项目的议案》，同意公司与艾特克公司及百仪环保共同投资设立项目公司，负责投资建设湖南津市危废处理项目。项目公司总投资为15,000万元，注册资本为 3,000万元，其中公司以货币形式出资人民币 1,530万元，持有其51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币 870万元，持有其29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币 600万元，持有其20%股权。。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对
外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）项目的基本情况
湖南津市危废处理项目总投资额15,000万元。根据《湖南津市危废处理项目可行性研究报告》，拟投资建设的项目位于津市工业集中区，项目拟一期设计处置原生废物规模为10000吨/年，并预留二期同等规模装置。一期装置10000吨/
年，其危废焚烧处理规模为6000吨/年，物化系统处理规模为2500吨/年，稳定化固化系统规模为3000吨/年，危废填埋处置规模为3900吨/年。
（二）项目公司的基本情况
项目公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以货币形式出资人民币
1,530万元，持有其51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币870万元，持有其29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币600万元，持有其20%股权。
项目公司组织结构：
（1）股东大会，为最高权力机构，由全体股东组成，股东大会会议按股东出资比例行使表决权。
（2）董事会由5名董事组成，我公司推荐3名，其中1名作为董事长人选、艾特克公司推荐1名、百仪环保推荐1名。
（3）监事会由3名监事组成，我公司推荐1名、艾特克公司推荐1名并担任监事会主席、职工监事1名。
（4）合资公司的日常经营由经营层负责，经营层设总经理1名，副总经理1名。
（5）股东会、董事会、监事会、经营层具体权利义务由章程另行约定。
项目公司拟定经营范围：危险废物的分类、收集和运输系统；分析试验系统；
计量储存系统；焚烧处理系统；稳定化/固化处理系统；物化处理；安全填埋系统；废水处理系统；以及环境监测、变配电、给排水等综合服务设施等。（具体以工商核准为准）。
项目公司非我方股东简介：
艾特克公司成立于2006年，注册资本10615万元人民币，主要从事环保水处
理设备、生态材料（环境净化材料/替代材料/修复材料）等的研发、生产、销售，以及污废水处理工程的EP、EPC和BOT项目的建设和运营。
百仪环保成立于2019年，注册资本1000万元人民币，主要从事环保咨询、建设项目投资、商业贸易投资。
三、对上市公司的影响
湖南津市危废处理项目作为环保产业，该项目建设有利于拓展公司产业结构，加强公司行业影响力，进一步通过“走出去”战略及新业务拓展，为公司创造新的利润增长点。
四、投资风险分析
国家政策导向、当地市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司二〇一九年九月二十六日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-010
上海电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行
委托理财金额：共计人民币15,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益封闭式理财产品
委托理财期限：2018年3月30日—2018年9月19日
一、进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。详见公司于 2017年 9月 26日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。
2018年3月30日，公司与中信银行上海张江支行签署进行结构性存款协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理。主要内容如下：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 19554期人民币结构性理财产品
2、收益类型：保本浮动收益、封闭式
3、购买金额：15,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
6、产品风险评级：PR1级（谨慎型、绿色级别）
7、产品成立日：2018年3月30日
8、产品到期日：2018年9月19日
9、公司与中信银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|发行主体/管理人|产品名称|金额（万元）|到期日|参见公司公告|
|1|民生银行|中国民生银行非凡资产管理 57 天安赢第 121期对公款|40,000|2016年12月14日|2016-015|
|2|民生银行|中国民生银行非凡资产管理 33 天安赢第 131期对公款|40,000|2017年1月23日|2016-020|

中银保本理财-人民币
3 中国银行 40,000 2017年7月24日 2017-004按期开放【CNYAQKF】
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|4|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|20,000|2017年9月28日|2017-021|
|5|中信银行|中信银行中信理财之共赢利率结构 18197 期人民币结构性理财产品|10,000|2018 年2月12日|2017-039|

五、截至 2018年3月30日本协议生效，公司的结构性存款余额为 15,000万元。
六、备查文件
1、中信银行理财产品说明书
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会 2018年3月31日
贵州钢绳股份有限公司
独立董事履职报告
各位董事：
2017年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽责的履行了以下工作：
一、独立董事的基本情况
刘桥：
刘桥，男，出生于 1955年 6月，教授，贵州大学退休。
余传利：
余传利、男、1971年 10月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。
宋蓉：
宋蓉，女，汉族，1970年生，法律硕士，二级律师。全国律协青年工作委员会委员，贵阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会仲裁员、民革贵阳市委常委，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席，北京盈科（贵阳）律师事务所合伙人管理委员会主任。
作为贵州钢绳股份有限公司独立董事,我们未在公司担任除独立
董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公
司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的
关系。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2017年公司召开了 5次董事会，2次股东大会。
按照规定和要求，我们出席了公司的股东大会和董事会会议，从参加各种会议的情况来看，我们认为：2017年度公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
1、出席董事会情况
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|缺席原因及其他说明|
|刘桥|5|5||0||
|余传利|5|5||0||
|宋蓉|5|5||0||

召开董事会前我们主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为董事会重要决策做了充分的准备。会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。
2017年，我们作为公司的独立董事亲自出席了两次公司股东大会。
（二）召开董事会专业委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的发展规划建言献策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）发表独立意见情况
2017年，我们依据相关规定，在核查了公司有关资料后，就以下事项发表如下独立意见：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定，我们对公司对外担保及执行上述文件的情况进行了认真审查，就公司在报告期内，没有发生过对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司与控股股东之间没有发生违规的资金往来，发表独立意见。
2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意公司继续执行已签订的关联交易协议；同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表了独立意见。
我们认为，公司利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利于增强公司的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
4、对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表如下独立意见：
我们同意公司使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
同意公司使用最高额度不超过 3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
（二）公司信息披露情况
公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》有关规定履行披露义务。2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）内部控制的执行情况
公司按照《公司法》、《券证法》和《公司章程指引》的规定，制定了《公司章程》、《股东大议会事规则》、《董事议会事规则》、《监事会议事规则》、董事会四个委员会的《实施细则》、《总经理工作细则》等规章制度，建立建全了与公司生产经营相关的管理制度，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制
约、环环相扣的内部控制体系，在公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。
2017年，公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2017年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司聘请致同会计师事务所所对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们也深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅了公司《内部控制有效性的自我评价报告》及致同会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，与相关人员沟通，了解公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监督情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
四、对公司 2017年度报告的辅助工作
根据有关规定，我们与公司聘请的审计机构致同会计师事务所协商确定了 2017年年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前,审核了公司 2017年年度财务报表，并形成审核意见。在年审注册会计师进场后加强与年审
注册会计师的沟通，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告。
在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面审核意见，同意经年审注册会计师审计后的公司财务会计报表。
五、自身学习情况
我们通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
特此报告。
独立董事：
二 0一八年四月十二日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号： 2016-019北京昊华能源股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日，以书面、电子邮件、传真等方式发出了关于召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2016年 5月 9日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 12人（含授权董事），实表决董事 11人，公司董事付合年、阚兴、耿养谋作为关联方董事回避表决，公司董事孙军因在国外不能出席本次会议，授权公司董事张伟代为出席并行使表决权；公司独立董事张圣怀因在规定时间内未能寄回表决票，且未授权其他董事代为表决，根据《公司章程》规定按弃权处理。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
关于修改《关于变更北京京煤集团有限责任公司<避免同业竞争承诺>的议案》的议案。
经表决，同意 11票，反对 0票，弃权 1票，关联方董事付合年、阚兴、耿养谋回避表决，通过此议案。同意：
2、将本次会议修改后的《关于变更北京京煤集团有限责任公司<避免同业竞争承诺>的议案》提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2014-013
宝鸡钛业股份有限公司
第五届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2014年 5月 30日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第五届监事会第二次临时会议的通知。公司于2014年6月4日召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于豁免公司履行部分承诺的议案》。
监事会认为：
1、公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
2、该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项表决时关联董事回避表决。
3、该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及及全体股东的利益。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇一四年六月五日