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证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-077
中南红文化集团股份有限公司
关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于 2018年 9月 28日、2018年 10月 26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于 2018年 11月 28日、2018年 12月 29日、2019年 1月 26日、2019年 2月 27日、2019年 3月 30日、2019年4月27日、2019年5月31日、2019年6月29日、2019年7月26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。
截至目前，该事项进展情况如下：
一、解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面
截至目前，江阴中南重工集团有限公司违规占用中南文化资金本金已全部归还至上市公司，其中资金占用形成的利息2,064.05万元尚未归还。
二、违规担保方面
（一）已有判决的违规担保
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|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠|江阴协统汽车附件有限公司|江阴中南重工集团有限公司|5,000|
|2|江阴中南重工集团有限公司、江阴中南重工有限公司、陈少忠、周满芬、孔少华、|包轶婷|中南红文化集团股份有限公司|5,000|

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-077
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|3|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司|田恒伟|陈少忠|5,000|
|4|中南红文化集团股份有限公司|刘成林、夏国强（注）|陈少忠|1,500|

注：公司于2019年3月2日披露的《关于诉讼事项的公告》，根据收到的诉讼材料，债权人为刘成林、夏国强。
（二）已诉讼尚未有判决结果的担保
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|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|江阴中南重工有限公司、江阴中南置业有限公司、孔少华|文佳|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、陈少忠|5,000|
|2|中南红文化集团股份有限公司|芒果传媒有限公司|江阴中南重工集团有限公司|32,999.98|
|3|中南红文化集团股份有限公司|柯海味|江阴中南重工集团有限公司|500|
|4|中南红文化集团股份有限公司|中投鼎盛商业保理（深圳）有限公司|江阴中南重工集团有限公司|10,000|

（三）未诉讼违规担保事项
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|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司|上海摩山商业保理有限公司【注1】|江苏乐元创新国际贸易有限公司|29,600|
|2|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠、周满芬|上海摩山商业保理有限公司【注2】|江阴龙一化工有限公司|15,000|
|3|中南红文化集团股份有限公司|江苏正信和荣石油化工有限责任公司|江阴中南重工集团有限公司|3,000|
|4|中南红文化集团股份有限公司|盛旺兴|江阴中南重工集团有限公司|500|

注1、注2：公司接到上海摩山商业保理有限公司于2018年9月28日发出的《应收账款债权转让通知书》，通知我公司对方已将主合同项下其持有的保理融资债权及保证合同下担保权利卖断式转让给江阴滨江科技创业投资有限公司。
截至目前，已有部分案件判决，公司将持续关注该事项的进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
深圳市同益实业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（李居全）
本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2017年度的董事会情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李居全|8|1|7|0|0|否|

2、出席2017年度的股东大会情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李居全|2|2|0|0|0|否|

3、提出异议情况
本人对 2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。公司 2017年度两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2017-1-16|第二届董事会第十二次会议|关于公司《限制性股票激励计划（草案）》的独立意见|同意|
|||关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|2017-2-20|第二届董事会第十三次会议|关于提名董事候选人事项的独立意见|同意|
|||关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见|同意|
|||关于为子公司提供担保事项的独立意见|同意|
|||独立董事关于聘任2016年度审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于聘任2016年度审计机构的独立意见|同意|
|2017-4-7|第二届董事会第十五次会议|关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||对公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|||关于调整董事长薪酬的独立意见|同意|
|||关于调整独立董事津贴的独立意见|同意|
|||关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2017-4-20|第二届董事会第十六次会议|关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见|同意|
|||关于使用募集资金设立全资子公司的独立意见|同意|
|2017-8-23|第二届董事会第十八次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于核销坏账的独立意见|同意|

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|||关于变更会计政策的独立意见|同意|
|||关于使用自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2017-10-27|第二届董事会第十九次会议|关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

三、对公司现场调查及办公的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人为公司第二届董事会审计委员会委员，第二届董事会提名委员会委员。报告期内,本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动,根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：
1、董事会审计委员会工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会委员，2017年度共出席董事会审计委员会会议五次。参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
2、董事会提名委员会工作情况
本人作为第二届董事会提名委员会委员，2017年度共出席董事会提名委员会会议一次。根据公司治理需要，根据公司治理需要，对公司拟任董事、副总经理、董事会秘书任职资格进行审核，提出建议，并提交公司董事会审议，履行了提名委员会委员的专业职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2017年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2017年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。
六、本人其他工作情况
（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
作为公司的独立董事，本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，本人忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：李居全
2018年4月2日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－054云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况
2015年3月10日，昆明市中级人民法院受理了本公司因“证券虚假陈述责任纠纷”给公司造成的损失向公司原控股股东何学葵提起的民事诉讼案件，本公司要求何学葵向本公司赔偿（2012）昆民五初字第2号《民事判决书》、（2014）昆民五初字第19号《民事判决书》、（2014）昆民五初字第24号《民事判决书》、（2014）昆民五初字第51号《民事判决书》、（2014）昆民五初字第61号《民事判决书》、（2014）昆民五初字第62号《民事判决书》给公司造成的损失共计180,524.86元，并要求何学葵承担上述诉讼的诉讼费。详细内容见本公司于2015年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号为2015-014号。
二、有关本案的进展情况
2015年4月9日，公司收到上述6起案件的《传票》及《举证通知书》,（2015）昆民五初字第14-19号证券虚假陈述责任纠纷案件将于2015年4月29日上午9时30分在云南省昆明市中级人民法院第13法庭开庭审理。详细内容见本公司于2015年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号为2015-021号。根据昆明市中级人民法院安排，上述案件于2016年6月12日9:30时在云南省昆明市中级人民法院第13法庭开庭审理。
2016年 8月 9日，公司收到昆明市中级人民法院（2015）昆民五初字第 14号、（2015）昆民五初字第15号、（2015）昆民五初字第16号、（2015）昆民五初字第 17号、（2015）昆民五初字第 18号、（2015）昆民五初字第 19号共计6份《民事判决书》。经昆明市中级人民法院开庭审理，法院酌情认定何学葵
在上述案件中应当承担70%主要责任中的40%。
法院依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《中华人民共和国民事诉讼法》规定，昆明市中级人民法院对（2015）昆民五初字第14-19号证券虚假陈述责任纠纷案件判决结果如下判决如下：
（1）被告何学葵在上述判决生效之日起十日内支付原告云南云投生态环境科技股份有限公司上述6起案件赔偿款共计50,546.92元。
（2）驳回原告云南云投生态环境科技股份有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费合计人民币 3,540.30元，由被告何学葵负担人民币 991.42元，由原告云南云投生态环境科技股份有限公司负担人民币2,548.88元。
如果未按上述判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
三、特别提示
如相关当事人不服上述判决，可在判决书送达之日起十五日内，向昆明市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于云南省高级人民法院。
公司正在研究是否上诉，将在以上判决书送达十五日内明确对是否上诉的意见。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述向何学葵追偿因证券虚假陈述给公司造成损失的诉讼案件，判决何学葵向公司支付赔偿款共计50,546.92元，预计不会对公司本期及期后利润产生重大影响。
六、备查文件
《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》6份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2016年8月11日
川化股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信审（2015）140号川化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了川化股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
川化股份有限公司内部控制审计报告
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
根据《川化股份有限公司内部审计制度》规定，贵公司应当对控股子公司实施内部审计，但未对部分控股子公司实施内部审计。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都中国注册会计师：
二○一五年四月二十八日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-049巨力索具股份有限公司
关于 2018年半年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《巨力索具股份有限公司 2018年半年度报告全文》（以下简称“半年报”），其中第四节第九部分“2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间”因单位混淆，故对该半年报更正如下。
二、更正情况
更正前：
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-40.00%|至|0.00%|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|13,723,847.48|至|22,873,079.13|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|22,873,079.13|||
||受国内外市场环境、原材料市场价格波动，|||
||环保压力、产能过剩和产业结构调整等多重|||
|业绩变动的原因说明|因素影响，受公司销售模式及生产周期制约，|||
||公司预期业绩较上年同期有所下降，预计变|||
||动区间为-40.00%~0.00%。|||

更正后：
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|-|-|-|-|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-40.00%|至|0.00%|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,372.38|至|2,287.31|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,287.31|||
||受国内外市场环境、原材料市场价格波动，|||
||环保压力、产能过剩和产业结构调整等多重|||
|业绩变动的原因说明|因素影响，受公司销售模式及生产周期制约，|||
||公司预期业绩较上年同期有所下降，预计变|||
||动区间为-40.00%~0.00%。|||

除上述更正之外，公司2018年半年度报告其它内容不作变更，上述更正不会对公司2018年半年度的财务状况及经营业绩造成影响。更正后的《巨力索具股份有限公司2018年半年度报告》将与本公告同日在巨潮资讯网披露，敬请投资者查询。对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2018年8月10日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-041万方城镇投资发展股份有限公司
关于为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司
向金融机构申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日经第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的预案》，上述预案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。现就公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保的相关事项公告如下：
一、担保情况概述
鉴于万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）目前的土地一级整理及城镇基础建设投资业务的项目开发资金需求量较大，为满足项目建设和生产经营的资金需要，公司下属全资子公司北京万方天润城镇基础建设投资有限公司（以下简称“万方天润”）拟向金融机构申请总额度不超过 10亿元人民币的贷款授信，由公司及万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）提供连带责任担保。授信产品包括土地一级整理或城镇化建设开发贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，授信期限最长不超过二年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
公司将提请股东会授权董事会在上述授信额度内办理相关各项事宜，包括但不限于提供连带责任担保、签署授信融资的有关法律文件等。
二、被担保人的基本情况
公司名称：北京万方天润城镇基础建设投资有限公司
成立日期：2010年8月2日
注册地址：北京市门头沟区石龙南路11号永定镇政府院内2排102室
经营范围：房地产开发；一般经营项目：项目投资；投资咨询；销售建筑材料
法定代表人：张晖
注册资本：65100万元
营业执照号：110000013096204
与公司关联关系：公司持有万方天润100%股权。
截止2015年3月31日的主要财务数据：
单位：万元
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|科目|2014年12月31日（经审计）|2015年3月31日（未经审计）|
|总资产|187,340.68|187,717.23|
|总负债|121,496.05|121,553.11|
|净资产|65,844.63|66,164.12|
|主营业务收入|——|——|
|营业利润|131.59|319.50|
|净利润|93.18|319.50|

三、对子公司担保的主要内容
同意公司及万方集团为上述子公司的综合授信额度提供最长不超过二年的连带责任保证担保，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次被担保对象是公司所属全资子公司，上述公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于万方天润筹措资金，顺利开展经营业务。万方天润向金融机构申请综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，符合相关法
律法规等有关要求，公司及万方集团对其提供担保是合理的，不存在损害公司及
广大投资者利益的情形。
公司提请股东会授权董事会在上述授信额度内办理相关各项事宜，包括但不限于提供连带责任担保、签署授信融资的有关法律文件等。公司将及时披露担保情况的进展。
公司独立董事对本次担保进行了事前审核，并发表独立意见如下：
1、公司及万方集团本次拟为万方天润的综合授信额度提供担保，主要是为了进一步促进子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高经济效益。
本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。
鉴于提供担保的对象主要为公司全资子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为所属子公司债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的预案》，并同意提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|序号||被担保方名称||上市公司关||||||担保期限|||
|||||||外担保金||方式||||间|
|||||系|||||||||
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||中辽国际北方公司||原控股股东的子公司||60.00||连带责任保证||历史遗留问题||1999-04-20||
|1|||||||||||||
||中辽国际北方公司||原控股股东的子公司||2.50||连带责任保证||历史遗留问题||1999-07-20||
|2|||||||||||||
||中辽国际北方公司||原控股股东的子公司||5.00||连带责任保证||历史遗留问题||1998-02||
|3|||||||||||||
||北京伟业通润经贸有限公司||关联关系||8,900.00||连带责任保证||正在履行||2014年4月4日起至重组宽限期终止日2016年4月3日后两年止||
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||万方投资控股集团有限公司|关联关系|119,966.52|连带责任保证|正在履行|2014年7月14日起至重组宽限期终止日2016年8月17日后两年止|
|5|||||||
||合计||128,934.02||||

截至目前，公司对外担保数额为：128,934.02万元（其中对控股子公司的担保数额为0元），其中对中辽国际北方公司的担保67.5万元属于历史遗留问题，该部分款项公司控股股东已承诺代为支付。公司实际担保数额为 128,866.52万元，占2014年度经审计净资产的553.79%（不含本次担保额），公司不存在逾期担保事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年7月13日
通化金马药业集团股份有限公司
与
北京晋商联盟投资管理有限公司
之
股份认购协议之
补充协议
二〇一五年十月
股份认购协议之补充协议
本《股份认购协议之补充协议》（以下简称“本协议”）由下述各方于2015年10月19日在中国吉林省通化市签署：
1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“上市公司”）注册地址：吉林省通化市江南路100-1号
法定代表人：刘立成
2、北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）
注册地址：北京市西城区马连道东街2号13号楼地下一层B-01室
法定代表人：李建国
鉴于：
1、通化金马是一家依据中国法律在中国吉林省通化市合法成立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票代码为000766），其依据中国法律有效存续。通化金马现拟向乙方非公开发行人民币普通股（A股）股票。
2、通化金马与北京晋商于 2015年 8月 11日签署了附条件生效的《股份认购协议》，约定以125,645万元认购甲方本次非公开发行的A股股份，认购数量为179,236,804股。
各方在平等自愿的基础上，经友好协商，依据法律法规和中国证监会的相关规定，就募集资金方案中的股份认购数量达成补充约定，并签署本协议如下：
第一条 定义
1.1 除非本协议另有说明，在本协议（包括鉴于条件）中所使用的专有词语应具有《股份认购协议》所定义的含义。
1.2 本协议中使用之标题仅为参考之便，并非为本协议之条款作定义或对其予
以限制，不应影响本协议的理解或解释。
第二条 协议修改
2.1 各方一致同意将《股份认购协议》第9.2条修改为：
尽管有上述规定，但是若乙方在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后未能按照本协议第三条约定如期足额缴纳认购款或明确拒绝支付认购款，或在任何时候明确终止参与本次非公开发行，则除按照本协议其他条款规定主张权利外，甲方还有权要求乙方一次性向甲方支付金额等于认购价格20%的违约金。
第三条 其他
3.1 本协议自双方法定代表人或者授权代表签字、并加盖各自公章之日起成立。本协议为附条件生效的协议，相关生效条件与《股份认购协议》的生效条件一致，并与《股份认购协议》同时生效。
3.2 本协议是对《股份认购协议》之补充且为《股份认购协议》不可分割之部分，具有与《股份认购协议》同等的法律效力。本协议之约定与《股份认购协议》之约定不一致的，以本协议之约定为准。本协议未规定内容的，双方仍应根据《股份认购协议》的有关规定执行。
3.3 本协议壹式陆份，各方各持贰份，其余用于报相关审批部门批准和/或核准和/或备案。
[以下无正文]
[本页无正文，仅为《股份认购协议之补充协议》之签署页]
有鉴于此，各方已促使其法定代表人或授权代表于文首所列之日签署本协议，以昭信守。
通化金马药业集团股份有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
签 字：_____________
刘立成
[本页无正文，仅为《股份认购协议之补充协议》之签署页]
有鉴于此，各方已促使其法定代表人或授权代表于文首所列之日签署本协议，以昭信守。
北京晋商联盟投资管理有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
签 字：_____________
李建国
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-096江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于公司股票暂不复牌暨重大资产重组一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）因筹划收购资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中泰桥梁，证券代码：002659）自2016年11月3日（星期四）开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2016-074）。公司于2016年11月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2016-077），确认公司筹划重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金，公司股票自 2016年 11月 17日开市起继续停牌。公司于2016年12月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨继续停牌的公告》（公告编号2016-085），公司股票于2016年12月1日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易相关文件。
2016年 12月 22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）及其摘要》等与本次交易相关的议案。公司本次拟向公司控股股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处”）发行股份购买其持有的北京文凯兴教育投资有限责任公司（以下简称“文凯兴”）20.22%股权。最终交易价格以具有证券从业资格的评估机构评估，并经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会核准批复为准。本次重组前，公司持有文凯兴79.78%的股权，本次交易完成后，公司将持有文凯兴100%股权。同时，公司拟向八大处发行股份募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格的100%。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续
监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产事项进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 12月 26日开市起继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果且公司予以回复后，及时申请公司股票复牌，继续停牌时间原则上不超过 10个交易日。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
财通证券股份有限公司
关于电光防爆科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“本保荐机构”）作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对电光科技本次限售股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕955号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,667万股。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于电光防爆科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2014〕349号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2014年10月9日起在深圳证券交易所中小板上
市，股票简称“电光科技”，股票代码“002730”。
公司上市后至今未派发过股票股利也未实施资本公积金转增股
本方案。
截至本核查意见出具之日，公司股份总额为14,667万股，其中限售流通股数量为11,000万股，占公司股本总额的75%；无限售流通股数量为3,667万股，占股份总数的25%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明
书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定承诺如下：
公司股东林飞、施胜济、郑永芳承诺：自公司股票在深交所上市之日起十二个月内不转让其持有的公司本次发行前已经发行的股份。
经核查，截至本核查报告出具之日，电光科技上述股东严格履行了上述股份锁定承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年10月9日；
2、本次解禁的限售股总数为1,000万股，占公司总股本的
6.8180%；
3、林飞、施胜济、郑永芳均为公司持股5%以下股东；
4、本次申请解除股份限售的股东共3名，均为自然人股东；
5、林飞、施胜济、郑永芳均未担任公司董事、监事或高级管理人员；
6、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|所持限售股份数量（万股）|本次解除限售股份数量（万股）|
|1|林飞|370|370|
|2|施胜济|340|340|
|3|郑永芳|290|290|
|合计||1,000|1,000|

四、保荐机构的核查意见
经过审慎核查，本保荐机构认为：电光科技本次申请解除股份限售的股东已严格遵守了公司首次公开发行股票并上市前所做的股份
锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本保荐机构对电光科技本次限售股份的上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
何斌辉
韩卫国
财通证券股份有限公司
2015年 10月 8日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）广东海印集团股份有限公司
独立董事关于增补刘霄仑先生为公司独立董事的
独立意见
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于 2016年 4月 1日召开，我们作为公司的独立董事，现就公司关于增补刘霄仑先生为公司独立董事的议案发表独立意见如下：
一、公司独立董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、经公司第八届董事会提名刘霄仑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
三、经审阅上述董事候选人的履历，认为刘霄仑先生任职资格符合担任上市公司独立董事的要求，能够胜任独立董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
四、同意将此次独立董事候选人提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：李峻峰、朱为绎
二〇一六年四月二日
海辰药业2018年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
南京海辰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
南京海辰药业股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2018年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 1月 19日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，决定于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会。
2018年 1月 22日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《南京海辰药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、公司本次股东大会现场会议于2018年2月6日下午14：00在公司总部
海辰药业2018年第一次临时股东大会 法律意见书大楼二楼会议室，南京经济技术开发区恒发路1号如期召开，会议由董事长曹于平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
3、本次股东大会采取现场投票跟网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年 2月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2018年2月5日15:00-2018年2月6日15:00期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计 28人，所持有表决权股份数共计 53,524,314股，占公司有表决权股份总额的66.9054%，其中：
出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 25人，所持有表决权股份数共计53,497,414股，占公司有表决权股份总额的66.8718%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3名，所持有表决权股份数共计 26,900股，占公司有表决权股份总额的0.0336%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
参加本次股东大会表决的股东（或委托代理人）中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
海辰药业2018年第一次临时股东大会 法律意见书其他股东）共20人，所持有表决权股份数共计3,571,592股，占公司有表决权股份总额的4.4645%。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、《关于<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》。
其中，公司审议第1、2、3项议案时关联股东回避表决。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（此页无正文）
海辰药业2018年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于南京海辰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 陈晓玲
王姝姝
年 月 日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-040东华工程科技股份有限公司
关于召开 2018年度第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第九次会议决议，现定于 2018年 8月 10日以现场结合网络投票方式召开 2018年度第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会
（二）召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董
事会第九次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。
（四）召开时间：
现场会议开始时间：2018年8月10日（星期五）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年8月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月9日15:00-8月10日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年8月6日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；
截至 2018年 8月 6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师等。
（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）
二、会议审议事项
审议《关于免去王崇桂董事职务的议案》。
该议案业经本公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于 2018年 7月 24日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上东华科技 2018-038号《六届九次董事会（现场结合通讯）决议公告》、2018-039号《关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书等职务并提请股东大会免去其董事职务的公告》。
根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等规定，本次股东大会审议该议案时对中小投资者的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于免去王崇桂董事职务的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2018年 8月 9日下午
17：00点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
2、登记地点：安徽省合肥市望江东路 70号公司 A楼 1607室
通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70号（邮编：230024）
信函登记地址：投资证券法务部，注明“临时股东大会”字样传真号码：0551-63631706
3、登记时间：2018年 8月 8日、9日（9:00-17:00）
五、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70号（邮编：230024）
联系人：吴光美、孙政
联系电话：0551-63626231、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、本公司第六届董事会第九次会议决议等。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年七月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：362140；投票简称：东华投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）鉴于本次股东大会仅审议一项议案，故不设置总议案。
（2）提案（议案）编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于免去王崇桂董事职务的议案|√|

（3）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 8月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 9日下午15:00，结束时间为 2018年 8月 10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http： //wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席公司 2018年度第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。
本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于免去王崇桂董事职务的议案|√||||

委托人（签字）： 代理人（签字）：
委托人身份证（营业执照）号码： 代理人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质
委托人股东账号：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-028天舟文化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，停牌期间，公司于 2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日、 3月 21日、3月 29日、4月 1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018、2017-021、2017-024），于 2月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011），于 2017年 3月 21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-020）。
由于本次重大资产重组交易标的所涉及的资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查以及审计、评估等工作的完成尚
需要一定的时间，同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步论证、协商。鉴于以上原因，公司预计无法在进入重组停牌程序后 3个月内披露重组预案或报告书（草案）。为保证公司重大资产重组能顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司于 2017年 3月 31日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并提请 2017年第一次临时股东大会审议，并于 4月 1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-024），公司股票申请自 2017年 4月 24日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过 6个月。
公司将继续积极推进重组各项工作，积极推进本次重组方案的论证、确认及完善工作；组织中介机构对标的资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重组预案或报告书（草案）及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情况；并及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日