新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十六次会议 独立董事的独立意见独立董事关于第二届董事会第五十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律
法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规
定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现就公司第二届董事会第五十六次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：
一、独立董事关于 2018年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十六次会议 独立董事的独立意见控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保。公司向全资、控股及联营公司提供担保履行了相关董事会、股东大会审议程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。截止 2018年 6月 30日，公司累计对外担保余额为 8,000万元。其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 3,500万元；为全资子公司石河子市天源食品科技有限责任公司提供担保 800万元；为全资子公司新疆喀尔万食品科技有限责任公司提供担保 900万元；为全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供担保 2,700万元；为联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保 100万元；公司的对外担保均为对控股、全资子公司及联营企业提供担保，公司的全资、控股子公司无对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。公司对外担保决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及股东的利益。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2016年||||||||
|新疆泉牲牧业有|||2017年11月||连带责任保||||
||12月20|10,000||2,000||12个月|否|否|
|限责任公司|||24日||证||||
||日||||||||
|新疆泉牲牧业有|2016年|10,000|2017年09月|1,500|连带责任保|12个月|否|否|

新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十六次会议 独立董事的独立意见
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司|12月20||29日||证||||
||日||||||||
||2016年||||||||
|新疆喀尔万食品|||2017年06月||连带责任保||||
||12月20|3,000||900||12个月|否|否|
|科技有限公司|||27日||证||||
||日||||||||
|石河子市天源食|2016年||||||||
||||2017年06月||连带责任保||||
|品科技有限责任|12月20|2,000||800||12个月|否|否|
||||27日||证||||
|公司|日||||||||
||2016年||||||||
|新疆西牧乳业有|||2017年08月||连带责任保||||
||12月20|8,000||2,000||12个月|否|否|
|限责任公司|||23日||证||||
||日||||||||
||2016年||||||||
|新疆西牧乳业有|||2017年10月||连带责任保||||
||12月20|8,000||200||12个月|否|否|
|限责任公司|||16日||证||||
||日||||||||
||2016年||||||||
|新疆西牧乳业有|||2017年11月||连带责任保||||
||12月20|8,000||500||12个月|否|否|
|限责任公司|||24日||证||||
||日||||||||
|新疆西部准噶尔|2017年||||||||
||||2017年09月||连带责任保||||
|牧业股份有限公|04月27|3,000||100||12个月|否|否|
||||30日||证||||
|司|日||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保|||||
|||20,000||||0|||
|额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际|||||
|||46,000||||8,000|||
|担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生|||||
|||20,000||||0|||
|（A1+B1+C1）||||额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余额|||||
|||46,000||||8,000|||
|合计（A3+B3+C3）||||合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||13.91%|||||
|其中：|||||||||

二、关于前次募集资金使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《前次募集资金使用情况的报告》和希格玛会
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十六次会议 独立董事的独立意见计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2018）2644号《新疆西部牧业股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同希格玛会计师事务所对《新疆西部牧业股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。公司《前次募集资金使用情况的报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司前次募集资金使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于向全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司内部划转 15万吨精饲料加工业务资产的独立意见
我们认为:拟将公司 15万吨精饲料加工业务相关的所有资产、负债、人员等内部划转至全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司，有利于进一步理顺、明确和完善公司饲料加工板块的特性和权责，提升管理决策的执行效率；本次划转在合并报表范围内进行，不属于关联交易，不构成重大资产重组，实质为内部投资主体的调整，不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化。因此，同意将公司拥有的 15万吨精饲料加工业务内部划转至全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司。该事项尚需提交公司股东大会审议。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十六次会议 独立董事的独立意见(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 李胜利 秦明