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证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2019-095
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）于2019年12月19日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。现将相关事项公告如下：
一、本次募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]860号）文件核准，公司非公开发行股份募集配套资金总额不超过44,00.00万元。
本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量33,748,800股，每股面值1元，发行价格10.43元/股，募集资金总额351,999,984.00元，扣除发行费用4,533,748.80元后，募集资金净额为人民币347,466,235.20元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月27日出具了《杭州中泰深冷技术股份有限公司验资报告》（天健验[2019]417号）验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。公司与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金进行监管。
二、募集资金投资项目情况
公司在《杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书》中披露，公司本次交易中对价包括发行股份及支付现金，其中现金对价为60,000万元，拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过44,000万元，用于支付本次交易的部分现金对价。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自筹资金支付本次交易的现金对价。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至2019年12月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为248,700,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具“天健审〔2019〕9515号《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》”。
本次公司拟使用募集资金16,220万元置换已预先投入的本次交易部分现金对价，具体情况如下表所示：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|截至2019 年12月18 日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|支付本次交易的部分现金对价|60,000|24,870|16,220|

本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,220万元置换已于前期投
入募投项目的自筹资金。若募集资金专户在置换之后产生利息，视同为自有资金。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司经营发展的需要。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具“天健审〔2019〕9515号“《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》”。本次使用募集资金置换前期已支付对价的自筹资金，经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求。
同意公司使用募集资金16,220万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会审议情况
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。同意公司使用募集资金16,220万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论
我们认为，中泰股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中泰股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（五）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
中泰股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，
履行了必要的程序；中泰股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不足6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定；中泰股份本次募集资金使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，本独立财务顾问同意中泰股份使用募集资金16,220万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、《杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、《英大证券有限责任公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
5、《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（“天健审〔2019〕9515号）。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2014-028南京中电环保股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-30%|盈利：2,515.37万元|
||盈利：2,766.91万元–3,269.98万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年半年度经营业绩稳步增长，与上年同期相比同向上升，主要原因是水处理项目保持平稳增长，烟气治理及污泥处置项目的结算实现了部分利润。
预计非经常性损益对公司净利润的影响为312万元（上年同期非经常性损益为174.08万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
南京中电环保股份有限公司董事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2016-029
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按|
|照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交|
|易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定和要求，不断完|
|善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。|
|公司本次非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称|
|“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。根据《中国证监|
|会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160072 号）的要求，公司现将最近五|
|年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：|

公司对最近五年以来是否受到过证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况进行了自查：
1、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取行政监管措施的情况
自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查确认，最近五年内公司未曾发生被中国证监会、江苏证监局、深圳证
券交易所采取行政监管措施或处罚的情形。
2、最近五年证券监管部门或交易所出具财务报告问询函或其他意见的情况（1）2011年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]297号）的要求，于2011年6月28日至2011年7月25日期间针对江苏证监局苏证监公司字[2011]297号文要求的自查事项逐一进行了自查并进行了认真的整改，同时结合该次公司治理专项活动不同阶段的治理情况，形成《天顺风能：关于加强“上市公司治理专项活动”的整改报告》，经江苏证监局审核通过后予以了公告（公告编号2012-010）。
（2）最近五年以来，公司共收到深交所出具的3份《财务报告问询函》，公司均依法进行了详细回复，不涉及行政处罚或行政监管措施情形。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2016年3月29日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-017福建中能电气股份有限公司
2014年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司2014年年度报告及其摘要于2015年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2016-002
大冶特殊钢股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 3月 17日收到董事高国华先生、董事会秘书郭培锋先生的书面辞职函，因工作变动原因,高国华先生辞去其担任的公司董事及董事会提名委员会委员职务，郭培锋先生辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,高国华先生、郭培锋先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。高国华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司于2016年3月18日召开的第七届董事会第十一次会议中按法定程序提名董事候选人和聘任董事会秘书。辞职后，高国华先生将不在公司担任任何职务，郭培锋先生仍然担任公司董事职务；截至本公告之日，高国华先生、郭培锋先生均未持有公司股票。
本公司对高国华先生、郭培锋先生在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2016年3月19日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-013广东正业科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 15日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-012），持公司股份 8,174,585股（占公司总股本的4.17%）的股东东莞市铭众实业投资有限公司（以下简称“铭众实业”）计划自公司披露本减持计划公告之日起三个交易日后的 6个月内（即 2019年 3月 21日至 2019年 9月 20日），通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过196万股（不超过公司总股本的1%）；大宗交易方式减持公司股份不超过392万股（不超过公司总股本的2%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截止本公告披露日，铭众实业在本次股份减持计划内已累计减持公司股份391万股（占公司总股本的2%），本次减持计划尚未实施完毕。具体减持情况如下：
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||||||||减持均价||减持股数||减持时公司||减持比|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||||
||||||||（元/股）||（股）||总股本（股）||例（%）|
|铭众实业||集中竞价||2019年 3月21 日||23.11||1,960,000||196,025,823||1%||
|||大宗交易||2019年 3月27 日||23.00||1,950,000||||1%||

目前铭众实业仍持有公司股份4,264,585股，占本公司总股本的2.18%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本次减持计划的减持进展情况。
4、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-048
创业黑马科技集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年5月17日中国证监会指定创业板信息披露网站刊载披露，本次权益分派距离股东大会通过 2018年年度权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增4.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 68,000,000股，分红后总股本增至 95,200,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 1日，除权除息日为：2019年 7月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2019年7月2日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、股本变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|31,461,335|46.27%|12,584,534|44,045,869|46.27%|
|高管锁定股|-|0.00%|-|-|0.00%|
|首发前限售股|31,461,335|46.27%|12,584,534|44,045,869|46.27%|
|二、无限售条件流通股|36,538,665|53.73%|14,615,466|51,154,131|53.73%|
|三、总股本|68,000,000|100.00%|27,200,000|95,200,000|100.00%|

六、调整相关参数
股净收益为0.14元。
2、本次权益分派实施后，公司2019年股票期权激励计划行权价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区
咨询联系人：张东、项颉
咨询电话：010-62691933
传真电话：010-62510308
八、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会2019年6月25日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-045|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》，根据公司2016年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提2016年度各项资产减值准备共计37,011,276.73元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对2016年度末应收账款、其他应收款、长期应收款、在产品、库存商品等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。为真实反映公司财务状况，本着谨慎性的原则，公司需对上述可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对 2016年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、各类存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016年度各项资产减值准备共计37,011,276.73元，详情如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年计提|本期减少||期末余额|
||||转回|转销||
|应收账款坏账准备|73,070,288.72|22,794,587.00|||95,864,875.72|
|其他应收款坏账准备|11,610,892.03|2,141,130.09|||13,752,022.12|
|长期应收款坏账准备|33,461,220.75|10,058,549.76|||43,519,770.51|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年计提|本期减少||期末余额|
||||转回|转销||
|存货跌价准备|9,266,956.65|2,017,009.88|1,531,353.06||9,752,613.47|
|合计|127,409,358.15|37,011,276.73|1,531,353.06|-|162,889,281.82|

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东2016年度净利润37,011,276.73元，公司2016年末归属于上市公司所有者权益相应减少37,011,276.73元。本次计提资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次事项的审核以及
1、董事会意见
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2016年度计提资产减值准备共计37,011,276.73元。
2、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
3、监事会意见
经审核后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
五、重要提示
本次计提资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
确认。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第九次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-023浙江扬帆新材料股份有限公司
关于 2017年度业绩说明会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月24 日 在|
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩说明会的公告》|
|（公告编号：2018-022），由于工作疏忽，现 将内容更正如下：|
|更正前：|
|浙江扬帆新材料股份有限公司（下简称“公司”）已于2018 年4月24 日在创|
|业板指定信息披露网站上披露了 2017年年度报告全文及摘要，并于同日在《中|
|国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了提示性公|
|告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年 2月 27|
|日（星期五）14:00-16:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次说明会将采|
|用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与|
|本次年度业绩说明会。|
|更正后：|
|浙江扬帆新材料股份有限公司（下简称“公司”）已于2018 年4月24 日在创|
|业板指定信息披露网站上披露了 2017年年度报告全文及摘要，并于同日在《中|
|国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了提示性公|
|告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年 4月 27|
|日（星期五）14:00-16:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次说明会将采|

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|用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与|
|本次年度业绩说明会。|
|除上述更正内容外，公告其他内容不变。今后公司将进一步加强信息披露 的|
|审核工作，提高信息披露质量。对于本次更正给投资者带来的不便深表歉意， 敬|
|请广大投资者谅解。|
|特此公告。|

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年4月24日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-045广东燕塘乳业股份有限公司
关于完成相关工商变更登记及备案事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 9日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》，同意公司根据实际经营需要，增加经营范围“物业出租”，并相应修订公司《章程》中有关经营范围的条款。
根据相关授权，公司已于近日完成关于公司经营范围的工商变更登记手续及公司修订后《章程》的工商备案手续，领取了广东省工商行政管理局换发的新《营业执照》。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-22
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016年 3月 7日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届监事会第三次会议的通知。2016年 3月 16日，我公司第七届监事会第三次会议以现场方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事长陈玲女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《2015年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司母公司实现净利润 57,036,715.80元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积 5,703,671.58元，2015年度可供股东分配的利润为 102,576,068.06元，资本公积为 1,611,530,773.04元。
根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司 2015年度实际的现金流情况，拟对公司 2015年度利润分配提出如下预案：按年末总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 0.2元（含
税）现金红利，共派送现金红利 5,943,877.70元。剩余未分配利润 96,632,190.36元结转至下一年度。
本项议案将提交公司股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会对中房地产股份有限公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表书面意见如下：
公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。中房地产股份有限公司《2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。
本项议案将提交公司股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
本项议案将提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<公司 2015年度报告>及摘要》的议案。
监事会对公司 2015年度报告发表书面审核意见如下：
1、公司 2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
2、公司 2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2015年度的经营管理和财务状况。
本项议案将提交公司股东大会审议。
中房地产股份有限公司监事会二○一六年三月十六日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-060江西同和药业股份有限公司
关于公司火灾事故保险理赔结案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月3日发生一起火灾事故，详见公司分别于2017年9月4日、2017年10月19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于火灾事故及股票复牌的公告》（公告编号：2017-044）、《关于公司火灾事故相关事项的进展公告》（公告编号：2017-049）。
本次事故涉及的资产原值为2,250.14万元，净值为1,471.82万元，公司财务、技术部门核定资产净损失为936万元。公司已与中国人民财产保险股份有限公司奉新支公司就本次火灾事故的赔付方案达成一致，并签订保险理赔协议，公司最终获得赔款金额为616万元，理赔款项已于近日全额到账。剔除残值收入后，此次火灾事故给公司实际造成的净损失约为300万元，最终以外部审计机构确认的结果为准。
公司将认真吸取事故教训，提高各级管理人员和员工的安全意识及责任心，进一步严格生产安全管理，防止同类事故再次发生，确保公司安全生产。
公司此次火灾事故理赔工作已结案，敬请广大投资者留意并注意投资风险。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-054立讯精密工业股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）针对公司2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
公司于2018年8月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《立讯精密工业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 8月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《管理办法》、《备忘录》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前 6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对激励计划的内幕信息知情人前 6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在公司《股票期权激励计划（草案）》公告前6个月内（2018年2月23日至2018年8月23日），除下表列示的内幕信息知情人外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|变更日期|变更股数（股）|
|莫荣英|监事|2018 年3 月9日|-1,000|
|||2018 年 4 月18日|-3,000|

经核查，激励计划的内幕信息知情人莫荣英在上述自查期间内存在买卖公司股票的情形，系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，其在知悉相关内幕信息后不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
在本激励计划草案首次公开披露前 6个月内，全体核查对象不存在利用公司 2018年股票期权激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的情况，亦不存在泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-165深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于实际控制人及其关联人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、董事叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士的通知，叶家豪先生、叶秀冬女士所持有公司的部分限售流通股份办理了补充质押的手续，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|叶家豪|是|4,190,839|2017年11月21日|2018年12月25日|华泰证券股份有限公司|20.01%|补充质押|
|叶秀冬|是|2,160,000|2017年11月21日|2018年12月25日|华泰证券股份有限公司|20.00%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，叶家豪先生直接持有公司股份数为 20,940,839股，占公司总股本的9.31%。叶家豪先生直接持有公司股份累计被质押 20,940,839股，占其直接所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的9.31%。
截至本公告日，叶家豪先生持有公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）40.00%的股权，从而间接持有公司股份数为38,070,579
股，占公司总股本的16.92%。智大控股持有公司股份数为95,176,448股，占公司
总股本的42.30%，其所持有公司股份累计被质押73,130,000股，占其所持有公司股份的76.84%，占公司总股本的32.50%。
叶秀冬女士系叶家豪先生的配偶。截止本公告日，叶秀冬女士持有公司股份数为 10,800,000股，占公司总股本的4.80%。叶秀冬女士所持有公司股份累计被质押10,800,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的4.80%。
叶国英先生系叶家豪先生的弟弟。截止本公告日，叶国英先生持有公司股份数为5,639,213股，占公司总股本的2.51%；其所持有公司股份累计被质押4,550,000股，占其所持有公司股份的80.69%，占公司总股本的2.02%。
截至本公告日，公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生、叶国英先生合计持有公司股份数为133,683,065股，占公司总股本的59.41%。本次质押后，公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶国英先生合计累计质押公司股份数量109,420,839股，占持有公司股份总数的81.85%，占公司总股本的48.63%。
3、控股股东、实际控制人及其关联人质押的股份是否会出现平仓的风险
此次补充质押后，公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶国英先生质押的股份不存在平仓风险，也不会导致实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东、实际控制人及其关联人将采取积极的措施应对。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书-补充质押》
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年11月22日
江苏云台山律师事务所
关于连云港如意集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：连云港如意集团股份有限公司
江苏云台山律师事务所（以下称“本所”）惠承连云港如意集团股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派苗红伟、吴波律师列席了公司于 2015年 3月12日在江苏海州湾会议中心会议室召开的2015年第二次临时股东大会现场会议（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称《规则》）及《连云港如意集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师阅读研究了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：公司发出的董事会会议决议及公告；公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；公司董事会向本次股东大会提出的提案；《公司章程》。
在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，且仅就本次股东大会涉及到的有关法律问题发表意见，而未对其他非法律专业事项发表意见。
公司向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的法律事项出具，并依法对本法律意见书承担责任。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并
列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》于2015年2月15日召开的公司第七届董事会2015年度第二次会议所作决议召集的。公司董事会已于 2015年 2月 17日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，并于 2015年 3月 10日在上述媒体公告了召开本次股东大会的再次通知。通知中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的人士有：
1、截止2015年3月6日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人 82人，代表有表决权的股份 125,655,865股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的62.0522%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2人，共计代表股份123,579,150股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的61.0267%；
通过网络投票方式进行表决的股东共计 80人，代表股份 2,076,715股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的1.0255%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
经审查，上述与会人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以书面记名投票方式对全部提案进行了表决，同时结合深圳证券信息有限公司提供的以网络投票方式的表决结果数据，本次股东大会提案的表决情况和表决结果如下：
提案：
公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及下属公司开展衍生品投资业务，2015年度用于衍生品投资的保证金投资金额不超过人民币20亿元。
表决情况：
同意125,650,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权0股。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决情况如下：同意2,071,715股，占出席会议中小股东所持股份的99.7592%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2408%；弃权0股。
表决结果：
通过。
经查，本次股东大会的提案的表决程序和表决票数符合《公司章程》和《规则》等的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
江苏云台山律师事务所
负责人：苗红伟
律师：苗红伟吴波
二〇一五年三月十二日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-001湖南九典制药股份有限公司
关于公司药品 GMP认证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从湖南省药品审评认证与不良反应监测中心网站获悉，根据《药品 GMP认证公示》（2018年第 314号）显示，公司提交的口服混悬剂、中药前处理与提取；原料药（地红霉素、利拉萘酯、塞克硝唑、西尼地平）GMP认证事项（受理号：安18-366），符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求并予以公示。
公司将在取得湖南省食品药品监督管理局签发的正式文件后，及时披露相关详情，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年1月10日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月15日召开第三届董事会第四次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 7,000万元，公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟选择购买投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过25,000万元,公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
董秀琴 宋执环 赵亚娟
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-031
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次临时会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2015年4月24日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中参加现场会议监事 3名，以传真方式参加会议监事2名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席沈晓祥先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第一季度报告全文及其正文》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。”
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
广东德联集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位股东：
2017年，公司监事会全体成员按照《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。
一、监事会会议情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：1、2017年 4月 26日，在公司会议室召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度报告全文及 2016年度报告摘要》、《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年财务决算报告》、《公司 2017年财务预算报告》、《关于公司 2016年度利润分配的预案》、《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司 2017年日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《公司 2017年第一季度报告全文及正文》。
2、2017年 8月 28日，在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
3、2017年 10月 26日，在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
4、2017年 11月 29日，在公司会议室召开第三届监事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于子公司为其子公司提供担保的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》。
（二）报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共 4次、股东大会 2次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，建立了比较完善的内部控制制度体系。
董事会全面认真落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司 2017年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。广东正中珠江会计师事务所出具了无保留意见的 2017年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司 2017年度募集资金的存放和使用情况。
4、关联交易情况
监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。
5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会编制的公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、职工监事补选：
原公司第三届监事会职工代表监事曾永泉先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会少于法定人数，为了维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。
2017年 4月 7日，在公司会议室召开职工代表大会，进行职工监事的补选。经与会职工代表审议，选举孟晨鹦女士为公司第三届监事会职工代表监事。
四、监事会 2018年工作计划
1、加强监事的内部培训学习，持续推进监事会的自身建设。
2、严格遵照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求开展好监事会日常议事活动。
3、加强落实监督职能，切实维护好公司和股东的合法权益，进一步促进公司规范运作和健康发展。
广东德联集团股份有限公司监事会
二 O一八年四月二十四日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-011南方泵业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
变更前公司所采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。公司根据规定，于上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年 1月 26日起陆续修订或颁布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第
33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等准则及 2014年 7月 23修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部自 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则，具体影响如下：
||||
|-|-|-|
|受重要影响的报表项目|影响金额（减少以“ —”表示，单位：元）|备注|
|2013年12月31日资产负债表项目|||
|可供出售金融资产|110,000.00||
|长期股权投资|-110,000.00||
|一年内到期的非流动负债|4,284,357.00||
|递延收益|3,809,897.39||
|其他非流动负债|6,186,935.61||
|减：库存股|14,281,190.00||

三、董事会关于会计政策变更的说明
根据财政部对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司对相应会计政策进行变更。变更后的会计政策能更客观地反映公司财务状况和经营成果，能为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，发表了如下独立意见：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应
变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定，变更后的会计政策能更客观地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
五、公司监事会意见
公司于2015年4月2日召开第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更》的议案。监事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规规定。
同意实施上述会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
2、公司第二届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于2014年度相关事项的独立意见
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年4月7日