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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2016-044
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月27日9点30分
召开地点：武汉市东湖开发区佳园路 1号东湖高新大楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月27日
至2016年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年年度报告和年度报告摘要|√|
|2|公司2015年年度财务决算报告|√|
|3|公司2015年年度利润分配预案|√|
|4|公司2015年年度董事会工作报告|√|
|5|公司2015年年度监事会工作报告|√|
|6|关于拟为控股子公司武汉园博园置业有限公司提供股权质押担保的提案|√|
|7|公司2016年年度预算报告|√|
|8|公司2016年年度融资计划的提案|√|
|9|公司2016年年度担保计划的提案|√|
|10|关于公司2016 年度预计日常关联交易的提案|√|
|11|关于聘请公司 2016年年度财务报告审计机构的提案|√|
|12|关于聘请公司 2016年年度内控审计机构的提案|√|
|13|关于公司兑付专职董事 2015年年度薪酬余额的提案|√|
|14|关于公司拟发行非公开定向债务融资工具的提案|√|

注：本次股东大会还将听取独立董事2015年年度述职报告。
议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14已经第八届董事会第二次会议审议通过，议案1、3、5、10已经第八届监事会第二次会议审议通过，相关公告详见 2016年3月 31日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：第9项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、3、6、9、10、11、12、13项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第10项议案
应回避表决的关联股东名称：湖北省联合发展投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600133|东湖高新|2016/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。
3、登记时间为 2016年 4月 25日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者食宿交通费自理。
2、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路 1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。
联系人：段静、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172038
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 2016年3月31日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月27日召开的贵公司2015年年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年年度报告和年度报告摘要||||

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|-|-|
|2|公司2015年年度财务决算报告|
|3|公司2015年年度利润分配预案|
|4|公司2015年年度董事会工作报告|
|5|公司2015年年度监事会工作报告|
|6|关于拟为控股子公司武汉园博园置业有限公司提供股权质押担保的提案|
|7|公司2016年年度预算报告|
|8|公司2016年年度融资计划的提案|
|9|公司2016年年度担保计划的提案|
|10|关于公司2016 年度预计日常关联交易的提案|
|11|关于聘请公司 2016 年年度财务报告审计机构的提案|
|12|关于聘请公司 2016年年度内控审计机构的提案|
|13|关于公司兑付专职董事 2015 年年度薪酬余额的提案|
|14|关于公司拟发行非公开定向债务融资工具的提案|

注：本次股东大会还将听取独立董事2015年年度述职报告。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-085
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日披露了《关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》（公告编号：临
2017-081）。公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）计划自2017年11月30日起6个月内，累计增持金额不低于人民币7,000万元（含 2017年11月30日已增持金额），增持数量不超过公司总股本2%的股份（含2017年11月30日已增持股份数）。
●截至2017年12月21日，隆鑫控股合计增持5,416,850股，占公司总股本的0.26%，隆鑫控股持有公司 1,039,856,978股，占公司总股本的49.21%，增持金额35,486,611.40元。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东隆鑫控股有限公司
2、截至2017年12月21日，隆鑫控股合计增持5,416,850股，占公司总股本的0.26%，隆鑫控股持有公司 1,039,856,978股，占公司总股本的49.21%。
二、增持计划的主要内容
1、隆鑫控股基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司价值的合理判断做出的增持公司股份的决定；
2、隆鑫控股将根据市场情况，计划在 2017年11月30日起未来6个月内通
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-085
过上海证券交易所集中竞价交易方式继续增持隆鑫通用股份，增持总额不低于人民币7,000万元（含2017年11月30日已增持金额），拟增持的股份数量不超过公司总股本的2%（含2017年11月30日已增持股份数）；
3、本次增持计划未设定价格区间，隆鑫控股将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
4、本次增持计划的资金来源为隆鑫控股的自有资金。
三、增持计划的实施进展
截止2017年12月21日，隆鑫控股合计增持5,416,850股，占公司总股本的0.26%，增持金额35,486,611.40元，已超过本次增持计划金额区间下限的50%。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、隆鑫控股承诺：在增持期间严格遵守有关规定，不在敏感期进行交易及短线交易等行为，在增持计划实施完毕后的六个月内不减持公司股票。
3、隆鑫控股本次增持公司的股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注隆鑫控股增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、风险提示
本次增持可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年12月22日
泰豪科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第六届董事会第三十二次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于拟转让全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司100%股权暨关联交易事项的独立意见
经认真审核相关资料，我们认为：
公司上述关联交易事项是为了进一步优化公司产业布局，提升智慧能源产业信息化水平，逐步退出技术附加值相对较低的中、低压配电相关设备的制造业务，此次交易价格定价公允，关联交易表决程序执行了关联董事回避表决制度，符合公开、公平、公正的原则，未损害中小股东利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意上述关联交易事项。
二、关于公司 2017年度激励基金提取方案事项的独立意见
我们认为：2017年度激励基金提取方案合理；审议本议案的董事会召开程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决，形成的决议合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司2017年度激励基金提取方案。
三、关于公司 2017年度激励基金使用计划事项的独立意见
该使用计划有利于增强公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对公司的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现；被激励对象符合国家法律法规及《管理办法》等规定，其主体资格合法、有效；具体分配考虑了激励对象所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献、已得报酬等。同时，审议本议案的董事会召开程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决，形成的决议合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合《公司章程》的规定。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-052
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知已于2015年12月4日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2015年 12月 11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
公司3名关联董事张芝庭先生、张涛涛先生和张沛先生回避表决，其他6名非关联董事一致同意，审议通过《关于部分子公司及孙公司拟向公司大股东神奇投资借款的议案》，同意控股子公司贵州金桥药业有限公司及控股孙公司重庆神奇康正医药有限公司为满足生产经营流动资金需要，分别各向本公司大股东贵州神奇投资有限公司借款人民币壹仟万元整（￥1,000万元），两公司合计借款人民币贰仟万元整（￥2,000万元），借款年利率7.5%，借款期限至 2016年 3月 31日；同意全资子公司贵州神奇药业有限公司用人民币壹仟万元整（￥1,000万元）银行承兑汇票向贵州神奇投资有限公司置换壹仟万元整（￥1,000万元）现金。公司董事会授权经营层办理相关的借款、还款或置换手续。
上述交易借款有关详情请见公司同日披露的“临2015-053”号公告。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-063安徽水利开发股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司收到间接控股股东安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集
团”）的通知，安徽建工集团正在筹划涉及本公司的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年10
月20日起停牌。
安徽建工集团承诺：安徽建工集团将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一五年十月十九日
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2017-034上海宏达矿业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）公司于 2017年 8月 9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
（三）本次董事会会议于 2017年 8月 11日上午 10点在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
（五）本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案
鉴于公司第六届董事会即将到期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名崔之火先生、张辉先生、吕彦东先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司董事任职资格。会议具体表决情况如下：
1、提名崔之火先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
2、提名张辉先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
3、提名吕彦东先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
鉴于公司第六届董事会即将到期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名张其秀女士、丁以升先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司独立董事任职资格，并已将上述独立董事候选人任职资格提交相关证券监管机构审查确认。会议具体表决情况如下：
1、提名张其秀女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
2、提名丁以升先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于召开上海宏达矿业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的通知的议案
公司将于 2017年 8月 28日召开 2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一七年八月十二日
附件：上海宏达矿业股份有限公司第七届董事会董事候选人及独立董事候选人
简历
崔之火，男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任苏州中技桩业
有限公司总经理、天津中技桩业有限公司总经理、江苏中技桩业有限公司
总经理、镇江中技建材有限公司总经理、中环国投控股集团有限公司副董
事长。2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事长兼总经理。
张辉，男，中国国籍，1963年出生，曾任上海瑞宝投资管理有限公司
副总经理、上海顶石投资管理有限公司执行董事，现任上海九运投资管理
有限公司董事长。2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事。
吕彦东，男，中国国籍，1976年出生，曾任上海中技桩业股份有限公
司董事、财务总监、上海中技投资控股股份有限公司财务总监，现任上海
中技企业集团有限公司副总裁。2016年 1月至今任上海宏达矿业股份有限
公司董事。
张其秀，女，中国国籍，1955年出生。曾任同济大学会计系副教授、
硕士研究生导师、老凤祥股份有限公司独立董事，现任同济大学浙江学院
教授。2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司独立董事。
丁以升，男，中国国籍，1968年出生。博士研究生学历。曾任华东政
法大学教授、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事，现任上海步界律
师事务所律师。2016年1月至今任上海宏达矿业股份有限公司独立董事。
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2018-024
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知于2018年 5月 22日以电子邮件的方式发出，于 2018年 5月 29日以通讯表决的方式召开，应到监事 3人，实到 3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、提议召开 2018年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司监事会
2018年 5月 30日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2017-009贵研铂业股份有限公司
关于子公司增加对金银电解及加工项目投资的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
增加投资的项目名称：金银电解及加工项目（以下简称“项目”）。
增加投资的金额：投资额从3014万元增加至5110.4万元。
该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、本次增加投资的基本情况
公司于 2014年 10月 29日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司投资建设金银电解及加工项目的议案》，同意公司控股子公司永兴贵研资源有限公司（以下简称“永兴贵研公司”）投资建设金银电解及加工项目，项目建设投资 3014万元。详细内容见公司于 2014年 10月 30日在《中国证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告的《贵研铂业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（临2014-037）。
项目在实施过程中，根据当地政府及所在园区的规划要求对原规划设计进行了多次变更，导致工程建设费用及相应管理费用增加。为保障该项目建设工程的顺利进行，永兴贵研公司根据项目建设的实际需要，增加对“金银电解及加工项目”的投资：项目建设投资由原来的3014万元，增加至5110.4万元，总建筑面积由原来的7500平方米增加为11469平方米。项目建设计划至2017年7月建成投产。除此之外，项目其它内容不变。
二、本次增加投资履行的内部决策程序
2017年4月12日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司增加对金银电解及加工项目投资的议案》，同意公司控股子公司永兴贵研公司增加对金银电解及加工项目的投资。
本次增加投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增加投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
三、本次增加投资的项目基本情况
1、项目背景：湖南省永兴县是中国银都，现已成为我国有色金属废渣、废料、废液的主要处理基地和稀贵金属的生产基地，有色金属的再生回收品种和稀贵金属的产量在全国同行业中处在领先地位，成为我国主要的金、银等稀贵金属生产供应基地。项目的实施将建成复杂贵金属二次资源回收平台，进一步提升贵金属清洁生产及精炼提纯的技术水平，进一步促进资源优势向经济优势的转变。
2、项目建设地点：湖南省永兴县国家循环经济示范园
3、项目建设内容及规模：建成年产500吨白银电解生产线、1吨金电解生产线、100吨电接触边角料熔炼生产线及贵金属铸造生产线和分析检测平台。
4、项目计划至2017年7月建成投产。
5、项目投资及收益分析：建设投资5110.4万元。项目建成达产后年销售收入约 150000万元。
四、本次增加投资对公司的影响
1、资金来源：永兴贵研公司自筹。
2、对公司的影响：本次增加投资为该项目的建设提供了资金保障，项目建成投产后充分依托当地的地域优势和资源优势，进一步扩大公司在复杂贵金属二次资源领域的回收规模，不断提升公司在该领域的控制力和影响力。进一步保障公司原料供给，促进公司核心业务板块联动效应的持续提升，为贵金属产业可持续发展奠定坚实基础。
四、备查文件目录
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会二○一七年四月十四日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2019-018
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|转债代码：110043 转债简称：无锡转债|
|转股代码：190043 转股简称：无锡转股|

无锡农村商业银行股份有限公司
关于 2018年年度权益分派相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分派方案的议案》。本行已于2019年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露了《关于实施2018年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告》（编号2019-017）。
目前，权益分派业务正在办理中，本行将于2019年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登《2018年年度权益分派实施公告》及《关于根据2018年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》。无锡转债将于股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-029中国高科集团股份有限公司
关于 2015年年度报告补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2015年年度报告全文和摘要。
公司于 2016年 5月 25日收到上海证券交易所下发的《关于对中国高科集团股份有限公司 2015年年报信息披露事项的监管工作函》，“要求公司按照《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》的要求修订年度报告，补充披露房地产储备、开发投资、销售出租及财务融资等信息。”
根据上海证券交易所的要求，公司对 2015年年度报告中“第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（三）行业经营性信息分析”进行了补充，现就补充内容公告如下：
房地产行业经营性信息分析
1、公司房地产业务所在城市的行业发展状况
2015年，公司主要业务所在城市北京和武汉房地产市场行业发展状况如下：
北京市：2015年度，北京市房地产新开工面积 2790.20万平方米，同比增长10.5%；开发投资 4,177.05亿元，同比增长12.4%。全年房地产施工面积 13095.00万平方米，房地产竣工面积 2631.50万平方米，房地产销售面积 1554.70万平方米，销售额 3,517.65亿元。截至 2015年末，北京市商品房去化周期约为 12.43个月，较上年末缩短2.2个月。
武汉市：2015年度，武汉市房地产土地购置面积 161.67万平方米,同比下降28.80%。商品房新开工面积 2320.02万平方米，同比增长0.06%；商品房施工面积 11062.52万平方米，同比上年增长8.05%；商品房竣工面积 804.58万平方米，同比增长5.12%；商品房销售面积2627.19万平方米。
2、报告期内房地产储备情况
公司无房地产储备。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-0293、报告期内房地产开发投资情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|经营业态|在建项目/新开工项目/竣工项目|项目用地面积(平方米)|项目规划计容建筑面积(平方米)|总建筑面积(平方米)|在建建筑面积(平方米)|已竣工面积(平方米)|总投资额|报告期实际投资额|
|1|武汉|天合广场|商业、住宅|竣工项目|9,154.93|53,422.03|52,883.81|0|52,883.81|27,300|683.81|
|2|北京|北京中关村生命科学园博雅A-5项目|商业|竣工项目|59,700|120,327.99|120,508.38|0|120,508.38|98,700.98|1,353.25|

注：1、项目规划计容建筑面积为规划许可证上面积；总建筑面积为实测面积；
2、武汉天合广场项目已竣工并已销售完毕，报告期内实际投资金额主要为工程款、营销费及管理费用。
4、报告期内房地产销售情况
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|序号|地区|项目|经营业态|可供出售面积(平方米)|已预售面积(平方米)|
|1|北京|北京中关村生命科学园博雅A-5项目|商业|21,924.4|3,185.66|

5、报告期内房地产出租情况
单位：万元币种：人民币
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|序号|地区|项目|经营业态|出租房地产的建筑面积(平方米)|出租房地产的租金收入|是否采用公允价值计量模式|租金收入/房地产公允价值(%)|
|1|上海|静安区招商局广场16层|商业办公|1,004.68|165.02|是|5.28%|
|2|上海|静安区招商局广场17层|商业办公|1,004.68|161.35|是|5.17%|
|3|上海|浦东新区方正大厦9层|商业办公|987.45|82.90|是|5.20%|
|4|上海|浦东新区方正大厦10层|商业办公|987.45|75.99|是|4.77%|
|5|深圳|深圳南山高科大厦|工业厂房|43,087.00|1,964.37|是|3.66%|
|6|深圳|深圳航都大厦|商业|317.59|38.11|是|4.94%|

证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-029
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||办公|||||
|7|深圳|深圳福田仓库|仓库|19,447.00|989.31|否|不适用|
|8|深圳|深圳福田办公楼|商业办公|2,025.09|103.64|否|不适用|

6、报告期内公司财务融资情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|期末融资总额|整体平均融资成本(%)|利息资本化金额|
|92,500|6.36|2,029.84|

报告期末公司融资总金额 9.25亿，其中银行贷款余额 1.45亿，公司债券(票面)融资规模 7.80亿元，公司债券期末余额 7.65亿；利息资本化金额为 0.20亿。本期公司融资加权平均利息率为6.36%。
公司已无房地产储备，根据公司战略规划将转型至教育领域，未来将根据公司战略需求进行相关融资安排。
7、公司下一年度暂无新增房地产储备计划，且无新开发房地产项目。公司将推进向教育领域转型。
以上内容的修订不涉及公司 2015年度主要财务数据，除上述补充内容外，其他内容未发生变化，修订后的公司 2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司2016年5月31日
广东榕泰实业股份有限公司
实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告
广会专字[2019]G19002880041号
目录
报告正文……………………………………………… 1-2关于北京森华易腾通信技术有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明………………….3-4
实实际际盈盈利利数数与与承承诺诺盈盈利利数数差差异异鉴鉴证证报报告告
广会专字[2019]G19002880041号广东榕泰实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”）管理层编制的《关于北京森华易腾通信技术有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
广东榕泰管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于北京森华易腾通信技术有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广东榕泰管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
广东榕泰实业股份有限公司
关于北京森华易腾通信技术有限公司
2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月通过发行股份及支付现金相结合收购高大鹏、肖健持有的北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”）100%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将森华易腾2018年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、业绩承诺情况
根据公司与高大鹏、肖健签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，高大鹏、肖健承诺：森华易腾2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的预测净利润分别为不低于 6,500万元、8,840万元、12,023万元（均含本数）。若无法于2015年12月31日前完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延。截至2015年12月31日本次交易尚未完成，因此盈利补偿期为2016年度、2017年度、2018年度，交易对方对应承诺的净利润为8,840万元、12,023万元和15,244万元（均含本数）。在承诺期内，若经审计，森华易腾每年度截至当期期末累计实现的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“当年度实现净利润”）低于截至当期期末累计当年度预测净利润，则高大鹏、肖健应在当年度专项审核报告在指定媒体披露后分别按照以下约定向广东榕泰进行补偿：
在盈利补偿期内，森华易腾任意一年实现的实际净利润数低于对应年度的承诺净利润数，盈利补偿人将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺，股份补偿数量应按以下公式确定：
每年补偿的股份数量＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×拟购买资产的交易价格÷本次发行价格÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量-已补偿现金数÷发行价格。
若盈利补偿人中一方累计补偿股份数额不足时，则由该盈利补偿人中一方以现金方式进行额外补偿，具体补偿金额计算方式如下：
当年应补偿现金数=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×拟购买资产的交易价格]－已补偿股份总数×发行价格－已补偿现金数。
二、实际盈利情况
森华易腾2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,520.60万元。由于无需计算增厚效应，因此森华易腾2018年度实际盈利数为14,520.60万元。
三、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
森华易腾2018年度实际盈利数小于承诺盈利数723.40万元，盈利承诺完成率为95.25%。
广东榕泰实业股份有限公司二〇一九年四月二十二日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-004上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2015年 3月 27日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2015年3月22日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2015年3月30日
山东高速股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告
一、本次公开发行可转债募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过800,000万元，募集资金扣除发行费用后用于如下项目：
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||||||项目总投资额||募集资金拟投入金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||济南至青岛高速公路改扩建工程项目||3,079,943.50||800,000.00||
|合计||-||3,079,943.50||800,000.00||

若本次公开发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投
入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）济南至青岛高速公路改扩建工程项目基本情况
济青高速全长318公里，是山东省建设的第一条高速公路，于1986年4月开始勘察设计，1994年初建成通车。济青高速是国家高速公路网G20青岛至银川线的重要组成部分，是山东省济青经济发展主轴的运输大动脉。近年来，随着区域经济社会的快速发展以及过境交通量的增长，该路段实际交通量已经远超设计交通
量，交通拥堵现象日益严重，亟需实施改扩建工程。
济青高速改扩建项目起于青岛朱家官庄村，沿原济青高速公路扩建前行，止
于济南零点互通立交。主要采用“双侧拼宽为主、单侧拼宽、单侧分离和双侧分离为辅”扩建方式，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程309.172公里，项目已于2016年4月底开工建设，预计于2019年6月底建成通车。
项目拟改扩建工程规划占地面积3,031.67万㎡，其中新增占地1,154.19万㎡，利用既有老路占地1,877.48万㎡。
项目工程投资估算金额为3,079,943.50万元，平均每公里造价9,961.90万元。
根据山东省人民政府出具的《关于同意G20青银高速青岛至济南段改扩建项目收费期限为25年的批复》（鲁政字〔2015〕176号），同意G20青银高速青岛至济南段改扩建项目自达标通车之日起收费，收费期限为25年。
（二）项目资格文件取得情况
2015年9月24日，国士资源部出具《关于济青高速公路改扩建工程建设用地预审意见的复函》（国土资预审字〔2015〕209号），通过建设项目用地预审。
2015年7月27日，山东省环境保护厅出具《关于济南至青岛高速公路改扩建工程环境影响报告书的批复》（鲁环审〔2015〕178号），通过该项目的环境影响报告书的审查。
2015年12月21日，国家发展和改革委员会出具《关于山东省济南至青岛高速公路改扩建工程核准的批复》（发改基础〔2015〕3013号），同意实施该项目。
（三）项目投资估算
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|序号|项目||金额（万元）||占比|
|1|建安费|1,894,678.60||61.52%||
|2|设备及工器具购置费|26,140.80||0.85%||
|3|工程建设其它费|927,180.10||30.10%||
|4|预备费|231,944.10||7.53%||
|合计|-|3,079,943.50||100.00%||

（四）项目进展情况与资金筹措
本项目已于2016年4月开工，项目总投资金额3,079,943.50万元，拟投入募集
资金800,000万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
（五）项目经济评价
经测算，财务评价表明，本项目全部投资税前财务内部收益率为7.3％，净现值为737,016万元（i=5.5%），投资回收期20.6年（动态，不含建设期，下同）；
本项目全部投资税后财务内部收益率为6.1％，净现值为215,855（i=5.5%），投资回收期23.3年；本项目资本金财务内部收益率为7.2%，净现值为191,504万元（i=6.0%），投资回收期23.3年。
除了上述财务分析，公路建设项目还应进行经济费用效益分析，经济费用效益分析是按照合理配置资源的原则，采用影子价格、影子汇率、社会折现率等参数，从国家整体角度考察项目的费用和效益，分析计算项目对国民经济的贡献，评价项目的经济合理性。
经济费用效益分析表明，本项目经济内部收益率为12.8%，经济净现值为1,589,930万元（i=8%），投资回收期为13.3年。
综上分析，项目各项经济指标良好，项目可行。
三、本次募集资金投资项目的发展前景
（一）完善国家和山东省高速公路网络，适应青银主通道发展需要
济青高速连接山东省政治中心济南和经济中心青岛，是国家高速公路网青岛至银川线的重要组成部分，也是山东省东西联系的主要通道。实施济青高速公路改扩建项目可以促进青银通道的长期畅通，适应国家总体运输发展的要求，降低运输成本、提升运输效率，进一步满足城乡居民交通出行需求。
随着济青高速沿线区域经济的快速发展以及过境交通量的增长，该路段实际交通量已超过设计交通量，交通拥堵现象日益严重，易发交通事故，通行能力和服务水平严重下降，其中济南至潍坊段服务水平已达到四级，经常处于拥堵状态，扩容建设势在必行。
（二）实施山东半岛蓝色经济区和省会城市群经济圈战略发展需要
济青高速公路是山东省经济发展的大动脉，也是区域经济发展壮大的重要交通支撑。该项目的实施对于促进山东半岛蓝色经济区发展，强化省会城市群经济圈经济联系，推动经济带内部优势互补、错位发展、协作联动，增强整体竞争力，具有积极的意义。
（三）增强公司长期盈利能力，提高核心竞争力的需要
现济青高速收费期限至2029年到期，作为公司核心资产，若停止收费将使公司收入和盈利水平大幅降低，极大影响公司可持续发展能力。实施济青高速公路改扩建项目，可延长济青高速收费期限，并大幅提升济青高速通行能力，引导交通量持续增长，为公司主营业务发展提供动力和保障，促进公司可持续发展。
（本页无正文，为《山东高速股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》的盖章页）
山东高速股份有限公司董事会 2017年9月2日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-036天津天药药业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易支付现金对价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）于2017年4月取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]456号）。公司已于2017年6月28日完成标的资产天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）62%股权的过户手续及相关工商登记。
根据公司与广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德福”）、GL Biotech HK InvestmentLimited（以下简称“GL”）于2017年6月15日签署的《关于执行发行股份及支付现金购买资产协议资产交割事项的确认书》（以下简称“《确认书》”），各方关于资产交割事项进行了进一步具体安排：若公司在中国证监会关于本次交易的批复（证监许可[2017]456号）有效期内完成配套资金的募集，则本次交易对价中的现金支付部分将在本次重组募集配套资金到账后10个工作日内支付给广州德福、GL；若公司在批复有效期届满时未能或未能足额募集配套资金，则将在上述批文有效期届满之日起15个工作日内自筹资金支付交易对价43,476.32万元。
受市场环境变化及公司股票价格的影响，公司未能在批复有效期内募集配套资金。公司第七届董事会第六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价”议案，公司终止原“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项
目”，并将募集资金用于支付本次重组的部分现金对价；本次重组现金对价的差额部分，已由公司自筹解决。
根据公司与广州德福、GL分别签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《支付现金购买资产协议》及其补充协议以及《确认书》的约定，截至本公告日，公司已向上述交易对手方支付本次重组的全部现金对价金额共计434,763,248元人民币，其中以变更前次募集资金投资项目的募集资金支付285,563,893.18元人民币，以公司自筹资金支付149,199,354.82元人民币。
公司已向各交易对方支付本次重组现金对价的详细情况如下表：
||
|-|
|交易对方|
|广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|GL Biotech HK Investment Limited|

合计 434,763,248
特此公告。
天津天药药业股份有限公司 2018年5月3日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2015-030华新水泥股份有限公司
关于公司股票期权激励计划第二期
符合行权条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权拟行权数量：898,320份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行898,320股本公司股票
经公司董事会薪酬与考核委员会核查，《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的第二期行权条件已满足，自2015年7月17日起至2016年7月16日止，可行权898,320份股票期权。具体情况如下：
一、《公司股票期权激励计划》行权条件说明
1、公司符合行权条件。
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|-|-|
|行权条件|是否满足行权条件的说明|
|1.公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生不得行权的情形，满足《公司股票期权激励计划》行权条件。|
|2、公司还需达到如下业绩条件：（1）本计划有效期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于股票期权授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；（2）2014年净资产收益率不低于10%，股票期权授予后至第二个行权期开始，各年净利润增长率平均值不低于25%。|经普华中天会计师事务所有限公司审计：1、2014 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为12.216亿元、11.219亿元；授予日的前三年，即 2010 至 2012 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润平均水平分别为 7.345亿元、 6.6545亿元。 2014年年度数据高于2010至2012年度的平均水平且不为负。2、2013 年净资产收益率为 14.35%，净利润同|

||
|-|
|比上年增长 112.47%。2014 年净资产收益率为13.19%，净利润同比上年增长3.47%。2013年、2014年两年净利润增长率平均值为57.97%。综上，公司已达到上述业绩条件。|

2、激励对象符合行权条件。
|||
|-|-|
|行权条件|是否满足行权条件的说明|
|激励对象未发生如下任一情形：1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；2、最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；3、具有《公司法》规定的不得担任董事和高级管理人员情形；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的；5、在公司层面业绩考核达标的情况下，根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象只有在上年度绩效考核结果达到“合格”及以上的情况下才能获得授予和行权的资格。|根据薪酬与考核委员会关于激励对象考核的决议：13名激励对象全部符合此次股票期权行权条件。1、所有获得行权权利的激励对象均未发生不得行权的前四项情形。2、所有获得行权权利的激励对象2014年度绩效考核结果均达到“合格”或以上。|

3、经核查，激励对象在此次行权前六个月内均未违反规定而买卖公司股票。
4、激励对象本次行权符合《公司股票期权激励计划》第二期的行权条件，激励对象主体资格合法、有效。
二、本次行权的具体情况
1、授予日：2013年7月16日。
2、行权数量：本次生效的股票期权数量为898,320份。
3、行权人数：本次可行权的激励对象为13名。
4、行权价格：8.89元/股（实施2014年度每10股派现1.7元（含税）分红方案后的调整价）。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。
6、行权安排：本次为第二个行权期。股东大会授权董事会根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。
7、第二个行权期：自2015年7月17日起至2016年7月16日止。
行权期后，已获授权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
8、激励对象名单及行权情况:
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|姓名|职务|本次获授的股票期权份数（份）|占 目 前总 股 本的比例|
|李叶青|总裁|171,680|0.011%|
|王锡明|副总裁|89,960|0.006%|
|孔玲玲|副总裁|96,720|0.006%|
|柯友良|副总裁|89,960|0.006%|
|胡贞武|副总裁|78,680|0.005%|
|刘凤山|副总裁|80,120|0.005%|
|冯东光|助理副总裁|41,600|0.003%|
|杨宏兵|助理副总裁|41,600|0.003%|
|杜平|助理副总裁|41,600|0.003%|
|梅向福|助理副总裁|41,600|0.003%|
|袁德足|助理副总裁|41,600|0.003%|
|陈兵|助理副总裁|41,600|0.003%|
|刘云霞|助理副总裁|41,600|0.003%|
|合计|13|898,320|0.060%|

三、独立董事关于股权激励计划第二期实施的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《股票期权激励计划实施考核办法》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《公司股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。
2、经核查，本次可行权的激励对象符合行权资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合规、有效。
3、公司对激励对象股票期权的行权安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助计划或安排，本次行权未发生损害公司及全体股东利益的情形。
基于上述理由，我们同意符合条件的激励对象在公司股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
四、律师结论性意见
湖北松之盛律师事务所就公司本次股票期权行权出具了《关于华新水泥股份有限公司实施股权激励计（第二期）的法律意见书》，认为：公司已就本次行权是否符合要求、激励对象是否符合行权条件等相关方面履行了批准和授权程序，本次行权条件等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股票期权激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
3、独立董事关于股权激励计划实施的独立意见；
4、湖北松之盛律师事务所《关于华新水泥股份有限公司实施股权激励计划（第二期）的法律意见书》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2015年7月4日
福建龙净环保股份有限公司
2018年董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会共召开7次会议。会议召开情况如下：
1、2018年1月25日，审计委员会召开2018年第一次会议，会议审议通过《关于授权公司第一大股东使用龙净名号暨关联交易的议案》及《关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案》。
2、2018年1月29日，审计委员会召开2018年第二次会议，会议对公司编制并拟提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017年度财务会计报表进行了审阅。
3、2018年3月30日，审计委员会召开2018年第三次会议，会议对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2017年度审计报告初稿进行了审阅。
同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度审计报告初稿提交公司董事会审核和以此报告相关数据编制公司 2017年年度报告，同时督促会计师事务所在约定的时间内提交正式审计报告。
的议案》、《2017年董事会审计委员会履职报告》、《关于调整与兴业银行开展日常业务既管理交易金额的议案》。
5、2018年4月16日，审计委员会召开2018年第五次会议，会议对公司财务部门编制的2018年一季度财务报表进行了审阅。
6、2018年8月18日，审计委员会召开2018年第六次会议，会议对公司财务部门编制的2018年度半年度财务报表进行了审阅。
7、2018年 10月 19日，审计委员会召开 2018年第七次会议，会议对公司财务部门编制的2018年度第三季度财务报表进行了审阅。
三、审计委员会履职情况
1、审阅公司财务报告工作
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行负责公司内、外部审计的沟通、监督、检查及年报、半年报、季报审核等工作职责。
（1）在年报审计过程中，委员会按照中国证监会的有关要求，认真履行年报审核职责。具体履职情况：委员会与会计师事务所就公司2017年度审计问题进行了沟通，听取了会计师事务所的审计工作计划，商定了审计时间安排；审计委员会认真审阅了公司编制的2017年度会计报表，认为会计报表真实、恰当地反映了公司的财务现状和经营成果，同意提交年审注册会计师审计；会计师事务所进场审计后，委员会积极与年审注册会计师进行沟通，密切关注审计工作的有关情况，督促审计工作按质按期开展。会计师事务所出具初步审计意见后，委员会再次审阅公司财务会计报表，并出具书面意见，认为公司2017年度财务会计报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年的财务状况，同意以此初稿相关数据编制2017年年度报告。
（2）每季度对公司财务部门编制财务报表进行认真审阅，审阅同意后提请公司相关部门以此报表数据编制公司季度报告并提供董事会审议。
2、监督及评价外部审计机构工作
审计委员会对聘请的审计机构执行 2017年度财务审计工作进行了监督和评价。认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年度审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，工作认真、尽职，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。
3、指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2018年内部审计工作总结，督促公司内部审计工作得以有效执行，并对内部审计工作中出现的问题提出意见，提高公司内审的工作成效。
4、评估内部控制的有效性
公司建立了较完整的公司治理结构和内控制度，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、健康、平稳地运行。报告期内，公司严格遵守各项法律、法规、章程及内控制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
5、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，督促公司内控规范体系建设工作。指导公司内部审计并对上市公司建立健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，充分履行审计委员会的职责。
2019年，审计委员会将恪尽职守，密切关注公司审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
福建龙净环保股份有限公司
董事会审计委员会