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德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则德艺文化创意集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是由董事会设立的专门工作机构，主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露和审查公司的内控制度。审计委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条审计委员会由 3名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不少于 2名，且至少一名独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
第四条审计委员会委员经董事会提名委员会、董事长、1/2以上独立董事或全体董事 1/3以上提名，由董事会选举产生或更换。
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第五条审计委员会设召集人 1名，负责主持委员会的工作。召集人由具有会计专业高级职称或注册会计师资格的独立董事委员担任，由董事会选举产生或更换。
第六条审计委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。
期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则有关规定补足委员人数。
第三章职责和权限
第七条审计委员会具有下列职责：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调
（三）审核公司的财务信息及其披露情况；
（四）监督及评估公司内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。
审计委员会应配合公司监事会的监督审计活动。
第九条审计委员会具有下列权限：
（一）有权听取公司内部审计部门、财务会计机构的工作汇报，定期取得公司内外部审计报告、财务报告。委员会认为必要时可以要求内部审计部门、外部审计机构进行特别审计，提供有关工作或咨询报告，也可以聘请有关法律顾问，取得有关法律咨询意见。
（二）有权取得公司年度生产经营计划、年度财务预算、重要投资事项报告、重要的合同与协议等委员会认为必要的资料。
（三）有权走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权与债务人。委员会认为必要时，可以开展专项调查工作，如实地考察、盘点资产、函证重要债权债务、向当事人调查取证等。
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第十条审计委员会召集人职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他应当由委员会召集人履行的职责。
第四章决策程序
第十一条内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事项。
第十二条审计委员会会议对内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）公司内部审计机构的工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否公允；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合法合规；
（四）对公司财务部门和审计部门及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议每年至少召开一次。
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第十四条审计委员会召集人负责召集和主持委员会会议。当召集人不能履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向董事会报告，并由董事长指定一名委员履行召集人职责。指定代行召集人职责的必须是独立董事委员。
第十五条董事长或 1/3以上委员可以提议召开审计委员会会议，召集人应当自接到提议后 10日内，召集和主持会议。
第十六条审计委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经出席会议的委员过半数通过。
第十七条审计委员会委员原则上应当亲自出席委员会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他委员代为出席，并独立承担法律责任。
第十八条委托和受托出席审计委员会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联事项时，非关联委员不得委托关联委员代为出席；关联委员也不得接受非关联委员的委托；
（二）独立董事委员不得委托非独立董事委员代为出席，非独立董事委员也不得接受独立董事委员的委托；
（三）委员不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他委员代为出席，有关委员也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名委员不得接受超过两名委员的委托，委员也不得委托已经接受两名其他委员委托的委员代为出席。
第十九条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票方式。在必要时，会议可以采取通讯等方式召开和表决。
第二十条 审计委员会会议讨论与相关委员有关联的议题时，该关联委员应回避。
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第二十一条审计委员会召开会议，必要时可以邀请公司董事、监事和公司高级管理人员以及专业咨询顾问、法律顾问列席。
第二十二条如有必要，在征得董事会同意后，审计委员会可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见。聘请中介机构的相关费用由公司支付。
第二十三条审计委员会会议的召集、召开程序、参加会议的人员资格、审议事项、表决方式和审议结果等必须遵循有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本细则的规定。
第二十四条审计委员会会议由董事会秘书负责具体安排，会议应当作记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存。
第二十五条审计委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式呈报董事会。须经委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
第二十六条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，在相关事项未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，非因法定原因、司法机关或行政机关的强制命令或公司许可，不得以任何方式向外部披露有关信息。
第六章附则
第二十七条本细则未尽事宜，按照有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十八条本细则如与日后颁布的有关法律、行政法规、规范性文件或修订后的《公司章程》相抵触，则根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应立即修订本细则。
第二十九条本细则由董事会负责解释。
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第三十条 本细则于董事会审议通过之日起施行。
宝鼎重工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于客观、独立、公正的立场，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司向银行申请授信的独立意见
（1）公司本次拟向银行申请本金余额不超过人民币 50,000万元授信额度，可满足公司融资需求，保证充足资金流，推进公司转型升级战略；鉴于公司经营情况正常，具有足够的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险。
（2）公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，关联董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。
因此，我们同意公司本次向银行申请授信事宜，公司授权法定代表人依法代表本公司办理相关事项；同意提请公司2015年第一次临时股东大会审议本事项。
2、关于公司收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的独立意见
（1）本次对外投资符合公司整体的战略发展规划，收购完成后，有助于提升公司盈利能力，能够为全体股东创造更大的利益。
（2）本次交易标的经过具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计及具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估，本次交易价格以评估值为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律法规及公司章程的规定。
（3）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易，已经第二届董事会第十七次会议审议通过，决策程序合法有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司拟以自筹资金方式以人民币3.6亿元购买上海复榆新材料科技有限公司100%股权，同意将《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为宝鼎重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签字：
辛金国 张 金 朱 杭
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年6月13日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-021
湖南博云新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博云新材；证券代码：002297）交易价格连续两个交易日（2018年 2月 13日、2月 14日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，上述股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、上市公司认为必要的风险提示
1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 9日（星期一）开市起停牌。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产。停牌期间，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的各项工作，就本次交易事宜持续与各交易对方及其它相关方对重组方案及交易标的涉及的事项进行深入协商、探讨。公司于 2018年 2月 8日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，并与当日披露了《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》。公司于 2018年2月13日（星期二）在指定媒体披露了《复牌公告》（公告编号：2018-018）。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
2、公司于2018年1月31日披露的《关于2017年度业绩预告修正公告》中预计，公司 2017年年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-6800万元至-5500万元，截至目前未发现实际情况与预计情况存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会 2019年第七次会议
相关事项的事前认可意见
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月
28日召开公司第三届董事会2019年第七次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》及《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会2019年第七次会议审议的《关于公司控股股东、实际控制人及配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为公司控股股东、实际控制人陈登志先生及其配偶胡圣霞女士，控股股东、实际控制人张锋峰女士及其配偶宋赣铭先生此次为深圳市高新投集团有限公司提供反担保，有利于本次公司债券的顺利发行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。
公司全体独立董事同意将《关于公司控股股东、实际控制人及配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会 2019年第七次会议审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事刘勇刘超陈曦2019年10月29日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年7月18日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第四届董事会第二十一次会议有关事项发表独立意见如下：
1、关于聘任易波先生为公司副总经理的独立意见
我们认真审查了易波先生的学历、职称和专业能力，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
本次聘任副总经理事项符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
我们同意聘任易波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
王田苗 原红旗 钟斌
_______________ _______________ _______________
签署日期：2019年7月18日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—52
茂业物流股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为完善和健全茂业物流股份有限公司(简称“公司”)的分红机制，维护股东、投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年股东分红规划(2014-2016年)(简称“本规划”)，具体内容如下：一、制定本规划的原则
本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时听取了公司独立董事、监事和中小股东的意见和诉求，公司遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定本规划。
公司未来三年(2014—2016年)将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司制定本规划综合考虑了如下因素：分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、未来三年(2014-2016年)利润分配政策
（一）公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（二）公司利润分配的形式及优先顺序：
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润、具备现金分红条件时，应当进行年度利润分配。
（三）公司进行现金分红的具体条件：
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且每股收益达0.1元以上(含本数)；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）现金分红的期间间隔和最低比例
在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）公司发放股票股利的具体条件
在经营情况良好，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司董事会可以在满足上述现金分红的条件下，按照规范文件要求实施股票股利分红。
（六）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
（七）公司利润分配方案制定的审议程序：
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供
给和需求情况和股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司当年盈利但未做出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（八）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（九）公司利润分配政策的变更
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
茂业物流股份有限公司董事会2014年8月23日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2016-011福建金森林业股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2016年 4月 12日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2016年 4月 22日下午 2点 30分在将乐县水南三华南路 48号金森大厦会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定内部控制缺陷认定标准的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律规范的要求组织开展内部控制评价工作。对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，公司制定内控缺陷认定标准。
《内部控制缺陷认定标准》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度董事会工作报告》。
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李国安、强桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将于公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年公司实现主营业务总收入184,777,666.33元，较2014年增加
8,584,623.73元。实现利润总额方面：2015年度完成37,412,587.14元，较2014年降低1,233,702.61元。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务预算报告》
依据 2016年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司2016年计划实现木材销售量15万立方米，实现营业收入17,490万元。该营业目标不代表2016年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年财务报告》
《 2015年财务报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度报告全文》第十节“财务报告”。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度报告及其摘要》
《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。
《2015年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第350ZA0102号《审计报告》，2015年度公司母公司实现净利润 26,384,227.49元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 2,638,422.75元，当年可供股东分配的利润为 23,745,804.74元，加年初未分配利润103,117,506.82元，扣减本年度对股东的分红12,481,200.00元，公司期末可供股东分配的利润为114,382,111.56元。
2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本 13,868万股为基数，按每10股派发现金红利0.86元（含税），向新老股东派现人民币11,926,480.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司 2016年度财务审计机构的议案》
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2015年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015年度财务报告和内部控制审计工作，公司董事会续聘致同会计师事务所为公司 2016年审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度总经理工作报告的议案》
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》
《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》
《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于2016年5月13日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2015年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。
关于召开2015年年度股东大会的通知详见同日公告。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会 2016年4月22日
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-02
深圳市国际企业股份有限公司
关于会计政策变更、应收款项坏账准备计提比例相关会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：1、本次会计政策变更，是公司执行新修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40号—合营安排》等最新颁布的会计准则。2、本次会计政策变更起始日期为2014年7月1日，对公司 2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。3、关于公司应收款项计提坏账准备相关会计估计变更起始日期为2014年12月1日，本次会计估计变更采用未来适用法，对公司2014年12月1日前财务报表无影响。
2014年12月31日，深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二〇一四年第九次临时会议和第七届监事会二〇一四年第七次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》及《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日。
2、会计政策变更的原因：
国家财政部于 2014年相继修订和发布了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40
号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则。
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于 2006年 2月 15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次会计政策变更对公司的影响：
上述会计政策的变更对公司 2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
二、应收款项计提坏账准备相关会计估计变更概述
1、会计估计变更日期：2014年12月1日。
2、会计估计变更的原因：
公司主要投资项目皇庭国商购物广场（以下简称皇庭广场）已开业，公司主要经营业务由原来的商业地产开发变为商业地产经营，基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司拟从2014年12月1日起，变更按组合计提坏账准备应收款项的坏账准备计提比例。
3、会计估计变更的内容：
原按组合计提坏账准备应收款项计提比例为：
其他应收款计提比例
账龄 应收账款计提比例(%)
(%)
1年以内（含1年）
5.00 5.00
1－2年
10.00 10.00
2－3年
15.00 15.00
3－4年
20.00 20.00
4－5年
25.00 25.00
5年以上
30.00-100.00 30.00-100.00
拟变更后按组合计提坏账准备应收款项计提比例为：
①采用账龄分析法计提坏账准备的
其他应收款计提比例
账龄 应收账款计提比例(%)
(%)
1年以内（含1年）
5.00 5.00
1－2年
10.00 10.00
2－3年
15.00 15.00
3－4年
30.00 30.00
4－5年
50.00 50.00
5年以上
100.00 100.00
②不计提坏账准备的应收款项组合
员工备用金、押金、各类保证金、应收政府款项等一般不计提坏账准备，除有客观证据表明其发生了减值的按公司既定的坏账政策计提坏账准备。
原按单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提方法不变。
4、本次会计估计变更对公司的影响：
本次会计估计变更采用未来适用法，对公司2014年12月1日前财务报表无影响。
三、董事会审议本次会计政策以及会计估计变更的情况
公司第七届董事会二〇一四年第九次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》及《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见。
四、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
鉴于公司主要投资项目皇庭广场已开业，公司主要经营业务由原来的商业地产开发变为商业地产经营，基于会计核算谨慎性原则考虑，进行应收款项计提坏账准备相关会计估计变更，可增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果。公司董事会同意进行应收款项坏账准备计提比例相关会计估计变更。
五、独立董事意见
独立董事认为，根据财政部 2014年修订和新颁布的会计准则的有关规定，公司对会计政策进行了相应变更，根据公司实际情况变更了应收款项坏账准备计提比例的会计估计。本次公司会计政策变更以及会计估计变更符合财政部《企业会计准则》及相关规定；能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
六、公司监事会意见
公司第七届监事会二〇一四年第七次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》及《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，并发表意见：本次公司会计政策变更以及会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定；能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形，变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。
深圳市国际企业股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-154深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议（临时）于2017年 11月 6日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2017年 11月1日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司监事会进行换届选举。
公司提名宣利先生、海江先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用66,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2017年11月7日至2018年11月6日止，可节省财务费用约2,871万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资
金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于核实广州欧菲影像员工持股计划持有人名单的议案》公司设立广州欧菲影像员工持股计划，通过广州欧菲影像集合资金信托计划实施，并委托云南国际信托有限公司管理，广州欧菲影像信托的主要投资范围为购买和持有欧菲光股票。广州欧菲影像员工持股计划总规模10,000万元，参加对象贵公司及下属子公司的正式员工449人，资金来源为参与人员自筹。
经核查，监事会认为：公司广州欧菲影像员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，更好的把握光学影像行业发展机遇，持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位，公司结合内部资源整合和具体业务规划的需求，根据募集资金投资项目的实际情况，拟适当减少募投项目“智能汽车电子建设项目”和“研发中心项目”投资总额，新增投资“高像素微摄像头模组扩产项目”，新项目的投资总额为115,669万元，
其中募集资金投资金额为72,661万元。
公司全体监事经审慎核查，认为：欧菲光本次变更部分募集资金用途事宜有利于更好的把握产业机遇，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2017年11月6日
附件：
非职工代表监事候选人简历：
宣利先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，毕业于北京大学，会计师职称。1998年至2006年供职于海尔集团及下属事业部，历任统计员、会计员、主办会计、会计科长、财务部长等职；2007年至今在公司任职，历任财务部经理、财务总监、总经理。
宣利先生持有本公司股份750,750股，与本公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。宣利先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
宣利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
海江先生，1978年生，2002年毕业于北京大学，2007年3月至2010年11月任新思科技Synaptics公司销售总监，2010年11月起至今供职于公司，先后担任市场中心副总裁、触控事业群总裁。
海江先生持有本公司股份1,405,100股，与本公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。海江先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
宣利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-10
海虹企业（控股）股份有限公司
关于召开二○一三年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2014年4月17日召开，审议通过了关于召开2013年年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2014年5月22日上午10:00。
（二）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司会议室（原文华大酒店）
（三）会议方式：现场方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）出席会议对象：
1、截止 2014年 5月 16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项
1、公司2013年度报告及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
以上议案详细情况请参考公司在 2014年 4月 17日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（二）登记时间：2014年 5月 19日至 5月 21日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
（三）登记地点：
现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
1、会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510496
邮政编码：570105
2、会议会期费用
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二○一四年四月十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司 2013年度报告及摘要||||
|2|公司2013 年度董事会工作报告||||
|3|公司2013 年度监事会工作报告||||
|4|公司2013 年度财务决算报告||||
|5|公司2013 年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案||||

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权： 1.对临时提案_________________________投赞成票；
2.对临时提案_________________________投反对票；
3.对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 /□否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 /□否；
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
新兴铸管股份有限公司
未来三年分红回报规划（2016—2018年）
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司）”为进一步完善和健全科学、持续、稳定的公司分红决策机制，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，在综合考虑公司的实际经营情况及未来发展规划的前提下，公司董事会制订了公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司实施积极的利润分配政策，充分考虑对投资者的合理投资回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润，并充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来
盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划
1、公司采取现金或者现金加股票的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。
2、利润分配的条件和比例
2.1现金分红条件
公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计资本性支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。
具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和
中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。
2.2股票股利分配条件
具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
3、差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、利润分配方案的决策机制
公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
公司当年盈利、当年不存在未弥补亏损、且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应该对此发表明确意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、本规划的制定周期
公司以三年为一个周期制定股东回报规划。如因行业监管政策、外部监管环境变化及公司战略规划、经营情况和长期发展需要，需要调整股东回报规划的，调整后的规划应符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
五、本规划调整的决策机制
1、调整或变更本规划的相关议案由董事会依照《公司章程》的规定起草拟定。相关议案经董事会审议后提交股东大会，独立董事应
对利润分配政策的修改发表独立意见，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、股东大会对调整或变更本规划的相关议案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
新兴铸管股份有限公司董事会 2016年 4月 18日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017164深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、中标的主要内容
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东电网有限责任公司发给公司的《中标通知书》，经评标委员会对投标文件的认真评审及招标领导小组批准，公司对广东电网有限责任公司省级电能计量检定中心项目（主要设备及计量生产管理平台）投标获得中标。具体中标情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|标的名称|标包名称|中标金额（元）|
|1|三相电能表自动检定系统、计量自动化终端自动检测系统|三相电能表自动检定系统、计量自动化终端自动检测系统|101,317,000|

此次招标活动的招标人为广东电网有限责任公司，招标服务单位为广东电网有限责任公司物流服务中心，招标方式为公开招标。
二、交易对方情况介绍
招标人：广东电网有限责任公司
注册资本：4,299,750万元人民币
法定代表人：刘启宏
住所：广州市越秀区东风东路757号
经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与
投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电
力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经
营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与招标人及招标服务单位均不存在关联关系。
三、中标对公司的影响
此次中标金额约 1.01亿元，加上项目质保期后的运维费用，总金额约为 1.5亿元，约占公司2016年度营业总收入的4.74%。中标合同的履行预计将对公司2017年及未来的经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、公司将在规定时间内，根据招标文件的要求与招标人签订书面合同，实际情况以最终签订的合同为准。
2、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约及账款回收方面的风险。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月三十日