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证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—047
南方黑芝麻集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）已于 2015年 6月 8日上午开市起停牌。公司于2015年6月9日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-039），并分别于2015年6月13日、2015年6月20日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040、2015-041）。
截止本公告日，公司与有关中介机构正在加紧对本次非公开发行股票方案进行论证和完善。为切实维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票继续停牌，待该事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时刊登重大事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日
陕西兴化化学股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”或“重大资产重组”）之事宜发表事前认可意见如下：
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、与交易对方签署的附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及《配套融资股份认购协议》等本次交易方案及与本次交易有关的其他议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2、本次交易将有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
3、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次交易标的的最终价格由公司与交易对方按照具有证券期货业务资格的评估机构就标的资产出具的评估结果确定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《陕西兴化化学股份有限公司独立董事关于关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之事前认可意见》之签署页）独立董事签字：
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-001上海安诺其集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年10月31日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-120）。2018年 11月 2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-122）。2018年 12月 4日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-129）。上述事项具体内容请详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,208,460股，占公司目前总股本的比例为0.72%，最高成交价为5.03元/股，最低成交价为4.33元/股，支付的总金额为24,121,810.50元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-038新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年12月16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组。2015年 12月 24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。此后根据进展情况，分别于2016年1月5日、1月12日、1月22日、1月29日、2月5日、2月 19日、2月 26日、3月 4日、3月 11日、3月 18日、3月 24日、4月1日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-005、2016-012、2016-014、2016-016、2016-017、2016-019、2016-024、2016-025、2016-030、2016-031、2016-033），其间于2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
截至本公告日，有关各方仍在就本次重大资产重组（简称“本次重组”）的交易架构进行商谈；审计、评估、财务顾问的尽职调查工作仍在进行中（包括对标的公司及其子公司的业务、财务、资产、人员等情况进行梳理）；本次重组相关的包括预案（或报告书）在内的各类文件仍在不断细化和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案并及时予以披露。
鉴于公司本次重组的相关准备工作尚未完成，该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于 2016年 4月 11
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月九日
债券简称：16三聚债 债券代码：112390
广州证券股份有限公司
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称：三聚环保、公司或发行人）2016年面向合格投资者公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
近日，某媒体发表了《三聚环保百亿合同之谜》等相关报道，质疑公司涉及关联交易以及重大合同背后的客户实力等事项。根据发行人于2017年5月31日发布的《北京三聚环保新材料股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》，发行人对以上事项进行了核查，明确不存在前述媒体质疑事项，目前，发行人经营一切正常，偿债能力未因此受到影响，未来发行人将继续合法合规经营，维护债券持有人合法权益。
广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，提醒投资者注意查阅三聚环保于2017年5月31日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露的上述澄清公告。
广州证券将持续密切关注对“16三聚债”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告》盖章页）
广州证券股份有限公司年月日
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市科达利实业股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对科达利拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，科达利首次公开发行 3,500万股人民币普通股，发行价格为每股 37.70元，募集资金总额为人民币 1,319,500,000.00元，扣除发行费用合计人民币 96,318,266.67元，募集资金净额为人民币 1,223,181,733.33元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议
通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的有保本约定的理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、履行的程序
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的有保本约定的理财产品，同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，保荐机构认为：科达利以闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。
保荐机构同意科达利上述使用闲置募集资金进行现金管理事宜，同时，提醒公司必须在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
______________ ______________
潘志兵 张韦弦
中国国际金融股份有限公司2019年4月11日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-075台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于全资子公司对控股孙公司德阳台海核能装备有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
2015年12月12日，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议和通讯表决的方式召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资的议案》，为支持公司控股孙公司德阳台海核能装备有限公司（以下简称“德阳台海”）的持续发展，为其拓展业务提供资金保障，提升公司整体盈利能力，公司拟以德阳台海的全体股东烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”，公司的全资子公司）和德阳市九益锻造有限公司按各自股权比例共同出资人民币10,000万元对控股孙公司德阳台海进行增资；其中：烟台台海核电出资人民币7,000万元，德阳市九益锻造有限公司出资人民币3,000万元。增资完成后，德阳台海的注册资本由人民币 14,000万元增至 24,000万元。
二、增资方案概述
具体增资情况详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|现注册资本||拟增资金额（万元）|增资后注册资本||
|||金额（万元）|占比（%）||金额（万元）|占比（%）|
|1|烟台台海玛努尔核电设备有限公司|9,800|70.00|7,000|16,800|70.00|
|2|德阳市九益锻造有限公司|4,200|30.00|3,000|7,200|30.00|
|合计||14,000|100.00|10,000|24,000|100.00|

公司本次增资无需提交公司股东大会审议；
公司本次全资子公司对控股孙公司德阳台海核能装备有限公司增资事项不
属于关联交易和重大资产重组事项。
三、拟增资标的基本情况
公司名称：德阳台海核能装备有限公司
注册地址：德阳市珠江东路99号
法定代表人：王雪欣
注册资本：人民币14,000万元
经营范围：核级锻件（取得民用核安全设备制造许可证后方可生产）及其他锻件的锻造加工项目。
截止2014年12月31日，德阳台海资产总额为39072.68万元，资产净额为23282.24万元，营业收入为5741.04万元，净利润为1331.56万元，上述财务数据已经审计。
四、增资存在的风险和对公司的影响
本次增资对象控股孙公司德阳台海核能装备有限公司生产经营稳定，本次增资不存在投资风险。
公司本次对德阳台海进行增资，为德阳台海提供资金保障，支持德阳台海业务拓展、增强市场竞争力，对公司未来持续稳定发展和提高综合竞争实力也将产生积极影响。
五、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四次董事会第四次会议决议
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—022上海泰胜风能装备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（简称“本次会议”）会议通知于 2015年 3月 17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2015年 4月 2日9：30在上海市金山区卫清东路 1988号公司 402会议室召开，本次股东大会由公司第二届董事会召集，董事长柳志成先生主持，公司全体董事、全体监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 2日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 4月 1日下午
15:00至 2015年 4月 2日下午 15:00期间的任意时间。
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及网络投票系统提供的数据资料显示，通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 123,272,129股，占上市公司总股份的38.0470％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 122,808,328股，占上市公司总股份的37.9038％；通过网络投票的股东 11人，代表股份 463,801股，占上市公司总股份的0.1431％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 123,042,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.8138％；反对 229,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1862％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,435,520股，占出席会议中小股东所持股份的95.0804％；反对 229,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.9196％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
审议通过了《募集资金管理制度（2015年 3月）》，公司原《募集资金管理制度（2009年 8月）》、《募集资金使用管理细则（2011年 12月）》同时废止。
制度内容详见 2015年 3月 17日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《募集资金管理制度（2015年 3月）》。
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 123,027,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8017％；反对 234,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1902％；弃权 10,001股（其中，因未投票默认弃权 10,001股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 4,420,519股，占出席会议中小股东所持股份的94.7588％；反对 234,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0268％；弃权 10,001股（其中，因未投票默认弃权 10,001股），占出席会议中小股东所持股份的0.2144％。
本议案通过。
同意公司使用超募资金人民币 92,558,252.37元（含本金及利息）用于永久补充流动资金的全部方案。
方案内容详见 2015年 3月 17日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海泰胜风能装备股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议决议2、国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 4月 3日
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深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2017]004338号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
（截止2017年12月18日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预
1-2
先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2017]004338号深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称尚荣医疗）编制的截止2017年12月18日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是尚荣医疗董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，尚荣医疗编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了尚荣医疗截止 2017年 12月 18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供尚荣医疗用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年十二月二十九日
深圳市尚荣医疗股份有限公司
截止2017年12月18日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]997号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行不超过人民币普通股（A股）8,000万股。截至2017年12月7日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）40,843,506股，募集资金总额 367,999,989.06元。扣除承销费和保荐费 8,309,503.84元后的募集资金为人民币359,690,485.22元，款项中200,000,000.00元由东兴证券股份有限公司于 2017年 12月 7日存入公司开立在北京银行深圳分行营业部账号为 20000011035800020009777的人民币账户，159,690,485.22元由东兴证券股份有限公司于 2017年 12月 7日存入公司开立在兴业银行深圳龙岗支行账号为 337170100100291219的人民币账户。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“川华信验[2017]112号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案》披露的向特定投资者非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目投资总承诺募集资 项目备案
序号项目名称 环保批文
额 金投资额 文件
江西省南昌县发展改革委南昌县环境保护局签发的医院手术 员会签发的《关于江西尚《关于江西尚荣投资有限部、ICU 荣投资有限公司医院手术公司医院手术部、 ICU产 1 73,231.74 59,000.00
产品产业 部、 ICU产品产业化项目品产业化项目环境影响报化项目 备案的批复》（南发改行告书的批复》（南环评字政审批字【2015】46号）【2015】 68号）
增加医院
2 整体建设 46,876.67 25,000.00
业务资金
合计 120,108.41 84,000.00
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
专项说明第1页
深圳市尚荣医疗股份有限公司
截止2017年12月18日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
本公司向特定投资者非公开发行股票募集资金的投资项目于2015年4月经江西省南昌县发展改革委员会备案批准立项，并经本公司 2016年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至2017年12月18日，自筹资金实际投资额27,125.34万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元已预先
其中：
序号 募投项目名称
投入资金
建安工程支出设备购置费用安装工程费用 其他费用医院手术部、ICU
1 11,783.00 11,035.78 45.02 97.31 604.89产品产业化项目
增加医院整体建
2 15,342.34 12,392.61 2,768.00 97.31 84.42设业务资金
合计 27,125.34 23,428.39 2,813.02 194.62 689.31注：其他费用中主要为造价咨询费、工程监理费、工程保险费等
深圳市尚荣医疗股份有限公司（盖章）
二〇一七年十二月二十九日
专项说明第2页
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-037湖南景峰医药股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月2日在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-025），持本公司股份44,148,998股（占本公司总股本比例5.02%）的股东刘华先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过8,797,700股（占本公司总股本比例1%），减持时间为本减持计划公告之日起15个交易日之后的90个自然日内。截至2018
年7月13日，刘华先生减持股份数量已过半，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数||减持比例|
|刘华||集中竞价||2018年6月29日||4.70元||160,300||0.02%||
|||||2018年7月9日||4.40元||475,646||0.05%||
|||||2018年7月12日||4.23元||3,000,000||0.34%||
|||||2018年7月13日||4.31元||1,000,000||0.11%||
|合 计||||||||4,635,946||0.53%||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东名称||股份性质|||||||||
|||||||占总股||||占总股|
|||||股数(股)||||股数(股)|||
|||||||本比例||||本比例|
|刘华|无限售条件股份||44,148,998||5.02%||39,513,052||4.49%||

二、其他相关说明
1、刘华先生本次实施减持情况与披露的减持计划一致，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求。
2、公司将继续关注刘华先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股东出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年7月13日
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2018-047
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于控股子公司收到医疗机构制剂注册批件的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 11月 20日发布了《关于控股子公司收到医疗机构制剂注册批件的公告》：公司控股子公司贵州欣龙上医堂医院有限公司（以下称“上医堂公司”）之所属医疗机构贵阳欣龙上医堂中医医院（以下称“上医堂中医医院”）近日收到了贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂注册批件》。现将相关事项补充公告如下：
一、贵州欣龙上医堂医院有限公司的基本情况
上医堂公司成立于 2016年 8月 10日，法定代表人欧阳宇，注册资本 1000万元，其中：公司占70%，李江占30%，住所：贵阳市经济技术开发区珠江路 208号。上医堂公司主要经营范围为中医科、医疗信息服务，生物医药研发，医疗项目投资等。
上医堂中医医院为上医堂公司的全资附属医院，医疗机构登记号为20160000252011113A2202，诊疗科目为：中医科；内科专业；妇产科专业；儿科专业；针灸科专业；康复医学专业等。该院 2017年及 2018年 1-9月份的营业收入分别为 101.63万元、99.75万元。
合作方李江先生是北京中医药大学方剂学博士，是第三批全国名
老中医药专家学术继承人，师从邱德文教授，李江先生也是中华中医药学会方剂及制剂分会委员，中国名族医药医学会苗医药分会委员，贵州省中医多学科研究会理事，贵州省中西医结合学会风湿病专业委员会副主任委员，参编《中华本草苗医卷》、《贵州十大苗药》等学术著作及教材7部，获国家发明专利授权3项及贵州省科技进步奖4项，目前任职于贵阳中医学院。李江先生对于高血压、高血脂等心血管系统疾病的中医治疗具有较为丰富的经验。公司与李江先生在贵州共同组建上医堂公司有利于运用贵州得天独厚的中药资源、独有的苗药理论和验方，配以贵州道地药材，从事中医药研究及疾病治疗，以获取较好的社会效益和经济效益。近期研制出了标本兼治的植物降压药杜仲治本降压片，并获得贵州省药监局下发的医院制剂注册批件。
二、风险提示
1、由于目前上医堂中医医院的营收规模较小，公司杜仲治本降压片制剂的获批在短期内对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响。
2、公司将申请在其他医院调剂使用本次获批的杜仲治本降压片制剂，但存在不能被批准的风险。
3、公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年 11月 20日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-029
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于2014年8月21日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知，并于 8月 27日上午 9点在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事 6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<东方精工 2014年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《东方精工2014年半年度报告》及其摘要。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任徐震先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
徐震先生简历见本公告附件。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金项目延期
的议案》
具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于募集资金项目延期的公告》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年8月27日
附件：徐震先生简历：
徐震：：中国国籍，男，1976年出生，学历本科，无境外永久居留权，
2007至2011年期间，曾在马拉齐贸易（上海）有限公司担任全国销售总监，
2011年至2014年期间，在英格索兰（上海）贸易有限公司担任亚太市场经
理。2014年4月进入广东东方精工科技股份有限公司担任营销部副总经理。
徐震先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，截至本公告日，
持有公司股权激励限售股200,000股。徐震先生担任公司副总经理的提名程
序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-077华测检测认证集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 02日在公司会议室召开了 2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生、邝志刚先生
独立董事：张汉斌先生、程虹先生、曾繁礼先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
二、第五届监事会组成情况
非职工代表监事：陈炜明先生、欧瑾女士
职工代表监事：张渝民先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
三、部分董事、监事离任情况
公司第四届董事会独立董事刘佳勇先生在本次董事会换届离任后不再担任
公司独立董事以及董事会下设各专门委员会的职务。截至本公告披露日，刘佳勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司第四届监事会主席曾昭龙先生在本次监事会换届离任后不再担任公司监事会主席职务，截至本公告披露日，曾昭龙先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
刘佳勇先生、曾昭龙先生在公司担任独立董事、监事会主席期间勤勉尽职，公司对刘佳勇先生、曾昭龙先生在任职期间对公司作出的贡献给与高度评价并表示衷心的感谢！
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-059天壕环境股份有限公司
关于股东办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到股东天壕投资集团投资有限公司（以下简称“天壕投资集团”）拟非公开发行可交换债券（第二期）及部分股权办理质押的通知，具体情况如下：一、可交换债券概况
天壕投资集团于2017年4月收到深圳证券交易所签发的《关于天壕投资集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》
（深证函【2017】183号），核准以所持有的本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券。本次可交换公司债券发行期限为3年，拟募集资金总额不超过人民币3亿元。
2017年4月28日，天壕投资集团将所持公司2,700万股划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，用于天壕投资集团非公开发行可交换债券（第一期）的股票质押。详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于股东办理股权质押的公告》（公告编号：2017-047）。
截止目前，天壕投资集团非公开发行可交换公司债券（第一期）已经成功发行，第一期债券实际发行规模2亿元，债券期限3年。
二、本次质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天壕投资集团投资有限公司|是|1,300|2017-6-20|办理解除质押登记之日|光大证券股份有限公司|7.60%|用于天壕投资集团非公开发行可交换债券（第二期）的股票质押|

三、累计被质押的情况
截止本公告日，天壕投资集团共持有公司股份 171,126,166股，占公司总股本的18.98%；累计质押的公司股份 131, 720,000股，占天壕投资集团持有本公司股份的76.97%，占公司总股本的14.61%。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局关于本次重大资产
重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“陕西金叶”）拟向袁伍妹、深圳市轩建发投资发展有限公司（以下简称“深圳轩建发”）发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易对方袁伍妹系上市公司实际控制人袁汉源的妹妹，深圳轩建发的控股股东吴瑞瑜的配偶袁汉辉系上市公司实际控制人袁汉源的弟弟，与上市公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，陕西金叶董事局对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
1、公司因筹划重大事项于 2015年 6月 23日起开始停牌；并于 2015年 7月 14日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告。
2、股票停牌期间，公司确定了参与本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次重组方案进行了充分的论证，并与本次重组对方进行了沟通，形成方案。
4、2015年 11月 13日，公司召开 2015年度六届董事局第三次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案的议案》等相关议案。关联董事回避表决涉及关联交易的相关议案。公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交公司董事局审议，并对本次交易发表了独立意见。董事局表决程序符合有关法律、法规和《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》的规定。
（二）本次交易尚须取得的授权和批准
1、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
2、本次交易事宜尚需获得中国证监会的核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交的法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组（2015年 5月 25日第三次修订）》，公司董事局以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事局及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事局认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之盖章页）陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 2015年11月13日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-002中孚信息股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日以电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知，并于2019年1月8日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中亲自出席会议的董事为7人。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》
鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）是公司推进在信息安全行业实施行业深耕和行业贯通战略的重要布局，将进一步推动公司现有业务的延伸，进一步丰富公司在信息安全领域的产品种类，进而提升在信息安全领域的创新能力和盈利能力，提升公司核心竞争力，且符合公司及公司全体股东的长远利益，经审议，董事会决定继续推进本次重大资产重组。
公司于2018年5月9日召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案，决议有效期为 12个月。本次继续推进的重大资产重组方案，并未对交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金等进行调整，仅以 2018年7月 31日为评估基准日剑通信息100%股权进行了补充评估，并根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的落实情况、继续推进重组所履行程序等事项对相关材料进行了修订。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
和《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定和 2018年第二次临时股东大会的授权，继续推进本次重大资产重组事项的相关议案无需再次召开股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复〉的议案》
根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）对本次交易的审核意见，本公司会同交易对方及中介机构进行了认真研究与落实，编制了《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》，并进一步修改、补充、完善了相关申报材料，现拟重新提交中国证监会审核。
《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>》及其摘要的议案》
为推进本次交易，公司根据中国证监会并购重组委对本次交易的审核意见，会同交易对方及中介机构进行了认真研究与落实，并进一步修订了《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
修订后的《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重
组》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，就本次交易履行了现阶段所必需的法定程序，程序完备、合法、有效。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟向中国证监会、深圳证券交易所提交并披露的法律文件合法有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司现就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至目前，本次重大资产重组相关主体（包括公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；公司董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员；为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及经办人员以及参与本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《中孚信息股份有限公司拟收购武汉剑通信息技术有限公司股权所涉及的武汉剑通信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中水致远评报字[2018]第010205号）》
鉴于中水致远资产评估有限公司 2018年 3月 28日出具的以 2017年 12月 31日为评估基准日的中水致远评报字[2018]第 010005号《资产评估报告》已超过一年的评估有效期，为继续推进本次交易，中水致远资产评估有限公司以2018年7月31日为补充评估基准日对剑通信息100%股权进行了补充评估，并出具了中水致远评报字[2018]第 010205号资产评估报告，董事会经审议批准上述资产评估报告。
以 2018年 7月 31日为评估基准日的补充评估结果较以 2017年 12月 31日为评估基准日的评估结果未出现减值，本次交易仍选用以 2017年 12月 31日为评估基准日的评估结果作为定价依据，补充评估结果不会对本次重组构成实质影响。
《中孚信息股份有限公司拟收购武汉剑通信息技术有限公司股权所涉及的武汉剑通信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第010205号）详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－064
湖北广济药业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014年 9月 12日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：本次会议于2014年9月19日以通讯方式召开；
3、本次会议参与表决董事 9人（含独立董事 5人），实际参与表决董事 9人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案”：会议同意本公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办最高余额（时点数）不超过人民币2,000万元综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）提供连带责任担保，担保期限一年。（详见‘公司对外担保公告’）。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会