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中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》发表以下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。同意公司办理限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜。
二、关于董事会换届选举非独立董事、独立董事的议案
中工国际工程股份有限公司独立董事意见1、本次提名的第六届董事会非独立董事候选人罗艳女士、骆家马龙先生、赵立志先生、张福生先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。
2、本次提名的第六届董事会独立董事候选人葛长银先生、王德成先生、李国强先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
3、提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。
4、同意将本次董事会会议审议通过的非独立董事候选人名单和独立董事候选人名单提交公司 2015年度股东大会审议。
本次会议审议的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交股东大会审议。
独立董事：孙伯淮、葛长银、王德成
二○一六年五月十日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-074
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议于 2015年月 8月 28日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2015年 8月 25日以邮件方式发出，应参加会议人数 9人，实际参加会议 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》；
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司深圳市广众投资有限公司申请保理业务的议案》；
根据公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众投资”）业务开展需求，广众投资拟与深圳市前海运辉保理有限公司（以下简称“运辉保理”）签订以应收账款向运辉保理申请有追索权国内保理业务（保理额度不超过 28,000,000元）的业务合同。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳市零七股份有限公司申请保理业务的议案》；
根据公司业务开展需求，公司拟与运辉保理签订以应收账款向运辉保理申请有追索权国内保理业务（保理额度不超过 15,000,000元）
的业务合同。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳市零七股份有限公司为全资子公司深圳市广众投资有限公司提供担保的议案》；
为保证上述事项正常推进，根据业务需求，公司拟对全资子公司广众投资办理的上述保理业务提供不可撤销的无限连带责任的担保。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-046宝塔实业股份有限公司关于参加
“2019年宁夏辖区上市公司集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了深入贯彻执行投资者保护工作要求，提高宁夏上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，宁夏证监局与深圳市全景网络有限公司、宁夏上市公司协会将联合举办“互动感受诚信沟通创造价值——2019年宁夏辖区上市公司集体接待日活动”。
届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2019年 6月 27日15:30-17:30。
登陆地址：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-054吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2017年10月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司益盛汉参化妆品有限公司（以下简称“汉参化妆”）股东益仁同心投资（北京）有限公司、集安卓信投资有限公司，将其持有的汉参化妆25.1%、14.5%股权分别转让给集安市益仁同心投资中心（有限合伙）、集安市汇智通投资中心（有限合伙）,公司放弃本次股权转让优先购买权。内容详见公司于2017年10月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-052）。
近日，公司收到汉参化妆的通知，汉参化妆已办理完成相关工商变更登记手续，并领取了集安市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91220501097002984M的《营业执照》，具体工商登记事项变更如下：
本次股权变更前，汉参化妆的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|吉林省集安益盛药业股份有限公司|7005.50|60.40|
|益仁同心投资（北京）有限公司|2917.50|25.10|
|集安卓信投资有限公司|1677.00|14.50|
|合 计|11,600.00|100|

本次股权变更后，汉参化妆的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|

||||
|-|-|-|
|吉林省集安益盛药业股份有限公司|7005.50|60.40|
|集安市益仁同心投资中心（有限合伙）|2917.50|25.10|
|集安市汇智通投资中心（有限合伙）|1677.00|14.50|
|合 计|11,600.00|100|

除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－034银基烯碳新材料股份有限公司
第九届十二次监事会会议决议公告
银基烯碳新材料股份有限公司第九届十二次监事会议于2017年6月15日在公司总部会议室召开，于 2017年 6月 5日以通讯方式发出通知，二名监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席罗阳女士主持。会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：
1、审议并通过《公司2016年度报告及摘要》；
监事会对公司2016年年度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料股份有限公司 2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、审议并通过《公司监事会2016年度工作报告》；
3、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议并通过《公司2016年度利润分配预案》；
以上四项议案需提请公司股东大会批准。
5、审议并通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
公司监事会按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：
2016年度，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，但存在财务报告和非财务报告的内部控制重大缺陷，公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，董事会和管理层应采取有效的整改措施，监事会将跟进、督促整改措施的落实，完善业务流程的控制，杜绝此类事项再次发生。为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
7、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；
8、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
监事会对公司 2017年第一季度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司监事会2017年6月15日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-052
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年度向张曦等三名特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行的相关议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。《山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“本次非公开发行预案”）将于 2015年 6月 8日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本次非公开发行预案之披露不代表审批机关对本次非公开发行之相关事项进行了实质性判断或做出了相关确认、批准，本次非公开发行预案所述本次非公开发行之相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-026深圳市爱施德股份有限公司
关于媒体报道的澄清说明公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票将于2014年3月25日开市起复牌。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）因公共传媒出现对公司的报道，现对相关内容说明如下：
一、传闻情况
2014年 3月 21日，有关公共媒体刊登了名为《虚拟运营商爱施德董事长与工信部司长打通第一个170电话》的报道，部分网站进行了转载，文中主要提到以下事项：
传闻1：已获得移动通信转售业务牌照的爱施德董事长黄文辉，用开通的第一个170号码向工信部通信发展司司长闻库汇报了虚拟运营商首个170号码实现通话的喜讯。
传闻2：目前该业务的支撑系统已趋于完善，近期爱施德将启动170手机号码试商用的预约活动，预约活动将以用户友好体验为主，正式的放号时间约在 5月1日左右。
传闻3：近期爱施德将会推出以“自由”为内涵的 C端用户品牌，在产品策略上突出跨界业务融合，设计理念将更开放、更自由；在渠道策略方面，在线下60000多家渠道优势基础上，重点打造线上电商平台。
二、对相关报道的说明
针对上述报道，公司说明如下：
传闻1属实，2014年3月21日公司董事长黄文辉打通了虚拟运营商“170”手机号码的第一个测试电话并进入业务端到端的测试阶段。该阶段仅为测试阶段，后期将依次进入试商用、商用阶段，具体业务需正式放号后开展。
传闻2属实，爱施德是一家以手机分销为主营业务的公司，从2013年开始
了移动转售牌照的申请，开展了移动转售业务的规划和设计，明确了市场定位、产品设计方向、渠道规划、IT支撑系统规划建设、系统安全规划建设、客服体系规划搭建、人力队伍建设等工作。目前该业务的支撑系统已趋于完善，近期爱施德将启动170手机号码试商用的预约活动，预约活动将以用户友好体验为主，具体放号时间还需等待工信部及运营商等相应通知。
传闻3属实，公司近期将推出以“自由”为内涵的C（客户）端用户品牌，在产品策略上突出跨界业务融合，设计理念将更开放、更自由；在渠道策略方面，在线下多家渠道优势基础上，重点打造线上电商平台，形成O2O（线上到线下）模式；在服务策略上注重用户体验感知，突出服务方式和内容的个性化、差异化和人性化，加强企业与用户间的交互，提升用户价值感知。
三、其他说明
2013年10月，公司分别与中国联通、中国电信签署了附生效条件的《移动通信转售业务试点合作协议》、《移动通信转售业务商业合同》（详见公司于 2013年10月22日披露2013-054号公告、详见公司于2013年10月29日披露2013-057号公告），公司于协议签署后向工信部递交移动通信转售业务试点申请材料。2014年 1月 29日，公司收到《工业和信息化部关于同意深圳市爱施德股份有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》（工信部电管函[2014]37号），同意公司与中国联通、中国电信开展移动转售试点业务（具体详见公司于2014年1月30日披露的2014-009号公告）。至此，公司与中国联通、中国电信签署的《移动通信转售业务试点合作协议》、《移动通信转售业务商业合同》生效。
公司获取工信部颁发的移动转售牌照后，将以移动通信转售业务为契机，全面整合公司线上线下及外部资源，建立统一的O2O（线上到线下）平台，通过手机分销、数码产品零售、移动转售、移动互联网等业务板块的协同，推进公司在移动互联网产业的战略布局。
四、必要的提示
公司移动转售业务的运营模式还处于探索阶段，公司开展此业务可能存在以下风险：1、由于移动转售业务属公司新兴业务，具体放号时间还需等待工信部及运营商等相应通知，公司不能保证 170号段能顺利放出；2、开展移动转售业
务，公司需进行必要的前期投入，该业务投入可能会导致公司 2014年经营业绩下滑。敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十四日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-007浙江新和成股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司于2014年3月27日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席董小方先生主持，会议经过认真讨论，一致同意选举梁晓东先生、邱金倬先生代表公司全体职工担任浙江新和成股份有限公司第六届监事会职工监事（监事简历附后），与公司2013年度股东大会选举产生的3名监事共同组成浙江新和成股份有限公司第六届监事会。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司工会委员会2014年3月29日
职工监事简历：
梁晓东，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。2005年3月至今任公司监事，2008年2月至2012年2月任本公司工程总监，2012年 2月至今任任工程装备部部长，现兼任新和成控股集团有限公司监事。梁晓东持有本公司 75,000股（占公司总股本0.010％）股份，持有公司控股股东新和控股集团有限公司0.63%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱金倬，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年 2月至2014年2月任山东新和成药业有限公司常务副总经理，2011年4月至今任公司监事，2014年 2月至今任山东新和成药业有限公司总经理。邱金倬持有本公司 37,571股（占公司总股本0.005％）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-094陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东进行股票质押延期购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月26日接到控股股东郭鸿宝先生通知，郭鸿宝先生通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司与首创证券有限责任公司进行股票质押延期购回交易，现将有关情况公告如下：
郭鸿宝先生将其持有的无限售流通股 7,500,000股于 2014年 6月 24日质押给首创证券有限责任公司进行为期 92天的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年6月24日，购回交易日为2014年9月24日。在质押式回购交易到期之前，郭鸿宝先生与首创证券有限责任公司进行股票质押延期购回交易，购回交易日延期至2014年12月24日。本次业务已由首创证券有限责任公司于2014年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截至本公告日，郭鸿宝先生共持有本公司股份97,865,790股，占公司总股本的40.78%，上述质押的7,500,000股股份占公司总股本的3.13%。郭鸿宝先生累计质押 94,699,341股股份，占其持有公司股份总数的96.76%，占公司总股本的39.46%。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2015年4月27日在公司总部会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网第三届董事会独立董事，就本次会议审议的相关事项，基于独立判断立场发表如下意见：
一、对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为中科云网科技集团股份有限公司的独立董事，我们对公司编制的审计报告等资料予以审核，并对公司负责人问询后，发表独立意见如下：
1、控股股东及其他关联方资金占用情况
经核查，公司 2014年关联资金往来主要是采购商品及原材料、销售商品及房屋租赁交易等正常生产经营活动中产生。截至 2014年 12月 31日，公司与控股股东及其附属公司无资金占用情形。我们认为，公司目前不存在关联方资金占用侵害股东利益的情形。
2、对外担保情况
2014年报告期内，公司已审批的对外担保总额为4000万元，全部为对全资子公司的担保。公司担保事项履行了董事会的审批程序，符合相关法律法规规定。
二、对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的独立意见
关于审计师对公司2014年度财务报告出具无法表示意见的审计结论，公司董事会专门请审计师列席了公司年度董事会会议，与审计师充分交换了意见，审计师确认，在审计过程中，公司给予了充分的配合，不存在审计范围受到限制等影响审计师做出客观判断的情况。审计师之所以得出无法表示意见的审计结论，主
要考虑到上述无法表示意见涉及事项的基本情况:
1、如上所述公司股票将可能被实施退市风险警示；
2、如上所述公司“ST湘鄂债”发生违约的情况；
以上因素共同导致公司持续经营能力存在重大不确定性。
关于上述两种情况是否会影响公司2014年度的相关财务数据，审计师确认，如果公司“持续经营能力存在重大不确定性”的情形可以得到消除，审计报告所呈现的公司2014年度的相关财务数据是客观公允的。公司独立董事尊重审计师的审计结论。
三、《公司2014年度利润分配的议案》的独立意见
我们收到了本次利润分配方案的相关材料，并听取了董事会关于本次利润分配方案制定原因。鉴于公司 2014年度主营业务亏损且公司期末未分配利润为负数的情况，公司2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：此议案符合《公司法》和公司章程的有关规定，审议程序合法合规；从长期利益考虑亦符合广大投资者的利益，也有利于公司长远发展。因此，我们同意本项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审核后，我们一致认为：公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件要求，公司建立了内部控制体系。公司的内部控制自评价报告真实、客观。
五、《关于2014年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
经审核后，我们一致认为：公司此次计提资产减值准备，表决程序合法、依据充分，相关工作程序和账务处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，是对公司的财务状况和经营成果的真实反映，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备。因此我们认可本项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的独立意见
经审核，我们认为公司 2014年度董事、监事津贴及高级管理人员的薪酬实
际发放情况通过董事会审计委员会的年度考核，符合公司的相关规定，能够按照公司制定的《高管人员薪酬考核管理办法》予以执行。我们认可本项议案。
七、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的独立意见
经仔细审查，立信会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续立信会计师事务所有限公司作为公司2015年度财务报告的审计机构。
中科云网科技集团股份有限公司独立董事：王椿芳、郭民岗、王璐2015年4月27日
广博集团股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及广博集团股份有限公司（下称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第五届董事会第七次会议审议的关于公司会计政策变更事项发表独立意见，具体如下：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：施光耀、邓建新、尹中立广博集团股份有限公司二○一四年十月三十日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-064
四川大通燃气开发股份有限公司
关于部分银行账户及子公司股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户及子公司股权被冻结的基本情况
四川大通燃气开发股份有限公司（以下称“公司”）近日获悉公司部分银行账户及所持子公司大连新世纪燃气有限公司（以下称“大连燃气”）100%的股权存在被冻结的情形，现将有关情况公告如下：
1、银行账户被冻结情况
公司在中国工商银行股份有限公司成都锦江支行开设的账号为4002***9881的基本户被冻结；该账户的余额为人民币3,162,121.81元。
2、子公司股权被冻结情况
公司持有的大连燃气数额 1,000万人民币的股权被冻结，占其注册资本总额的100%。
二、银行账户及子公司股权被冻结的原因
经公司查询，上述银行账户及子公司股权被冻结系牡丹江大通燃气有限公司（以下称“牡丹江燃气”）《股权转让合同》纠纷所致：
年 10月向深圳市福田区人民法院就《股权转让合同》纠纷提起民事起诉状，公司尚未收到相关法律文书。
2006年8月，公司与原控股股东天津大通投资集团有限公司（以下称“大通集团”）进行了部分资产置换，取得了牡丹江燃气90%的股权；大通集团向公司出具了承担相关资产或有债务的《承诺函》。
三、对公司的影响及风险提示
1、上述银行账户冻结金额占公司净资产比例较低，不是主要支付账户，公司可通过未被冻结的银行账户开展各类业务款项的收支，保障公司日常运营。因此，上述银行账户被冻结未对公司整体经营产生严重影响。
2、截至本公告披露日，大连燃气运营一切正常，日常生产经营活动未受到上述股权冻结事项的影响。
3、目前公司正在了解相关诉讼情况，并与相关各方沟通协商，积极做好应对方案；若因公司取得牡丹江燃气股权之前的或有债务导致公司损失，公司将依据资产置换时所取得的《承诺函》向大通集团进行追偿。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南科迪乳业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的《关于终止重大资产重组事项的议案》，现发表独立意见如下：
1、公司计划终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商之后做出的决定，不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
2、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组暨关联交易。董事会在审议《关于终止重大资产重组事项的议案》时，相关关联董事已回避表决。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-124号金圆水泥股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2017年11月3日以电子邮件形式发出，会议于2017年11月7日以通讯方式召开。会议应参加并表决的董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于控股子公司日常关联交易的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司控股子公司江苏金圆新材科技有限公司（以下简称“江苏金圆”）日常生产经营需要，同意江苏金圆与公司参股子公司林西县富强金属有限公司（以下简称“林西富强”）发生日常关联交易，同意江苏金圆向林西富强采购原材料水洗海绵铜等含铜物料不超过 1,000金属吨，预计采购金额不超过 6,000万元。上述交易额度有效期自本次董事会决议之日至2017年年度股东大会召开日。
关联董事赵辉先生、方岳亮先生按照相关规定对本议案回避表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见与同意意见。
二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于设立环保业务平台公司的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司战略转型需要，为更好地整合现有的资源优势，加快公司环保产业发展，实现各业务板块的分类运营和归口管理，同意公司出资 50,000万元人民币设立金圆环保发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“金圆环保”），同时公司拟调整环保板块子公司股权结构，将下属环保板块子公司股权统一转让给金圆环保持有，金圆环保将作为公司环保业务投资运营平台，统一管理下属环保子公司。授权公司总经理根据实际经营发展情况具体办理金圆环保工商注册事宜及调整环保子公司股权结构相关事宜。
具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于设立环保业务平台公司的公告》。
三、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担
保的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）的经营和发展需要，同意新金叶向中国工商银行上饶县支行申请综合授信 20,000万元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、国际信用证、国内保函、电子银行承兑汇票等，并由公司为其提供担保，担保期限以与银行签订的担保合同为准。新金叶经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关合同。具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
四、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017年第七次临时股东大会的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2017年11月30日召开2017年第七次临时股东大会审议下列提案：
1、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
2、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-094
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名翁玉涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交 2018年第三次临时股东大会审议并选举产生，与另外 2名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月三日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-094江苏润和软件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2017年7月 19日、2017年 8月 1日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》和《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2017年第三次临时股东大会现场会议于 2017年 8月 4日（星期五）下午 14:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2017年8月3日下午15:00至2017年8月4日下午 15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由副董事长姚宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 21名，代表有表决权的股份数为220,145,486股，占公司有表决权股份总数的30.7695%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共13名，代表有表决权的股份数为 217,155,966股，占公司有表决权股份总数的30.3517%；通过网络投票的股东共 8名，代表有表决权的
股份数为 2,989,520股，占公司有表决权股份总数的0.4178%。参加会议的除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数为26,938,020股，占公司有表决权股份总数的3.7651%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 220,107,906股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9829%；反对 37,580股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0171%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意26,900,440股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的12.2194%；反对 37,580股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0171%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 220,009,206股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9381%；反对135,080股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0614%；弃权 1,200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0005%。
其中，中小投资者表决情况：同意26,801,740股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的12.1746%；反对135,080股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0614%；弃权 1,200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0005%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、邵斌律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2017年8月4日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-061深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年7月21日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年7月25日在公司二栋二楼3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》1、发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额为人民币4.16亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、票面利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为13.25元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、转股价格的向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、发行方式和发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、向原股东配售的安排
本次可转债向公司原 A股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有凯中精密的股份数量按每股配售 1.4274元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按
100元/张转换为可转债张数。原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年 7月26日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-056克明面业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）第三届董事会、监事会已于 2016年 4月 25日任期届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-151苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次临时会议，于2017年12月22日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出通知，于2017年12月29日上午10：00在春兴精工会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2014年度非公开发行股票部分募集资金投资项目整体搬迁暨变更实施主体及实施地点的议案》，该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议；
同意公司将 2014年度非公开发行股票募投项目“消费电子轻合金结构件生产基地建设项目”的实施主体由公司全资子公司春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“常熟春兴”）变更为全资子公司惠州春兴精工有限公司（以下简称“惠州春兴”）；实施地点由常熟春兴位于江苏省常熟市尚湖镇翁家庄工业园的新购土地变更为惠州春兴位于惠州市博罗县龙溪镇宫庭村第九小组鱼龟湖的工业区内。
《关于 2014年度非公开发行股票部分募集资金投资项目整体搬迁暨变更实施主体及实施地点的公告》具体内容详见2017年12月30日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-152。
独立董事对此事发表的独立意见及保荐机构对此事发表的核查意见详见
2017年12月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案》，该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议；
同意公司将2016年度非公开发行募投项目“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”的投资金额作如下调整：（1）调减实际募集资金净额与计划募集资金的差额 3,836.40万元；（2）调减募集资金投资项目投资金额 20,282.49万元，该调减金额增加至“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”（其中包括该项目截至2017年12月28日已支付募集资金14,024.16万元采购的设备，该等设备调配至“新建年产智能互联设备精密结构件 470万件生产项目”使用）。
《关于调整 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额及延长募集资金投资项目建设期的公告》具体内容详见2017年12月30日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-153。
独立董事对此事发表的独立意见及保荐机构对此事发表的核查意见详见2017年12月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长2016年度非公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》，该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议；
同意公司将 2016年度非公开发行募投项目“新建年产智能互联设备精密结构件 470万件生产项目”及“新建年产移动通信射频器件 115万套生产项目”的投资项目建设期由2018年2月28日延长至2019年2月28日。
《关于调整 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额及延长募集资金投资项目建设期的公告》具体内容详见2017年12月30日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-153。
独立董事对此事发表的独立意见及保荐机构对此事发表的核查意见详见2017年12月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
四、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2018年1月15日14：30（星期一）在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于 2014年度非公开发行股票部分募集资金投资项目整体搬迁暨变更实施主体及实施地点的议案》、《关于调整 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案》、《关于延长 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》。
《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见2017年12月30日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-154。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-110黑牛食品股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时股东大会（以下简称“会议”）于2017年12月4日15：00时在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
股东出席的总体情况如下：
出席本次会议的股东（或股东代表）共3人，代表公司股份数为
60,280,050.00股，占公司股份总数的12.8403%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）3人，代表公司股份数为60,280,050.00股，占公司股份总数的
的0％。
中小股东的出席总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东（代理人）2人，代表股份962,450股，占上市公司总股份的0.2050％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份962,450股，占上市公司总股份的0.2050％；
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》
表决结果为：同意的股份60,280,050.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意962,450股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二○一七年十二月五日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-072号成都天翔环境股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席王建平先生提交的书面辞呈。
王建平先生因公司工作岗位调整的原因，向公司提出辞去其所担任的公司监事会主席职务，离任后，王建平先生将继续在公司任职。截止本公告发布日，王建平先生及其亲属未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，王建平先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，王建平先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监事会主席职责。
为保证监事会正常运行，公司监事会提名董显银先生（个人简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。
公司及公司监事会对王建平先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
附件：董显银先生简历
董显银先生，男，出生于1973年9月，中国国籍，无境外永久居留权。1993年05月至1997年02月,中国水利水电第五工程局焊工；1997年03月进入成都天保机械制造有限公司从事焊工；2000年05月至2003年05月在成都天保机械制造有限公司担任铆焊班长；2003年05月至2012年06月担任公司车间主任（工段长）；2010年4月被评为“四川省劳动模范”；2012年06月至今担任铆焊分厂副厂长。
董显银先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
朱善忠关于提供资料真实、准确、完整的承诺
鉴于金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）100%
的股权（以下简称“本次重组”），作为持有森达装饰60.00%股权的股东，即金轮股份本次重组的交易对方，本人特出具以下保证与承诺：
1、本人保证将及时向金轮股份提供本次重组的相关信息，本人为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金轮股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在金轮股份拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺人：朱善忠2015年4月10日
朱善兵关于提供资料真实、准确、完整的承诺
鉴于金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）100%
的股权（以下简称“本次重组”），作为持有森达装饰20.00%股权的股东，即金轮股份本次重组的交易对方，本人特出具以下保证与承诺：
1、本人保证将及时向金轮股份提供本次重组的相关信息，本人为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金轮股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在金轮股份拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺人：朱善兵2015年4月10日
洪亮关于提供资料真实、准确、完整的承诺
鉴于金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）100%
的股权（以下简称“本次重组”），作为持有森达装饰20.00%股权的股东，即金轮股份本次重组的交易对方，本人特出具以下保证与承诺：
1、本人保证将及时向金轮股份提供本次重组的相关信息，本人为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金轮股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在金轮股份拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺人：洪亮2015年4月10日