股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-053爱仕达股份有限公司
关于为控股孙公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海三佑科技发展有限公司（以下简称“上海三佑”）、上海索鲁馨自动化有限公司（以下简称“上海索鲁馨”）、上海松盛机器人系统有限公司（以下简称“松盛机器人”）及劳博（上海）物流科技有限公司（以下简称“劳博物流”）为爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司，为保证上海三佑、上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流生产经营的正常进行，公司第四届董事会第二十三次会议以全票同意审议通过了《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》，同意为上海三佑、上海索鲁馨、松盛机器人、劳博物流分别提供最高额为 500万元、1,000万元、1,000万元、500万元的债务担保,担保期限自股东大会审议通过之日起至2020年11月20日止。
本次担保事项尚须提交 2019年第三次临时股东大会审议批准，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
二、被担保人基本情况
（一）上海三佑基本情况
1、被担保人名称：上海三佑科技发展有限公司
2、成立日期：2012年04月28日
3、注册地点：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1892室
4、法定代表人：吴华杰
6、经营范围：从事计算机技术、机电技术、水处理技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电设备、制冷设备、电子产品、五金交电、仪器仪表、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、水处理设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：为公司控股孙公司，公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）持有其51%股权。
8、主要财务指标（单位：元）
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|项目|2018年12 月31日|2019年9 月30日|
|资产总额|52,570,334.81|54,132,796.14|
|负债总额|42,886,503.72|39,909,493.46|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|42,886,503.72|39,909,493.46|
|资产负债率|81.58%|73.73%|
|归属母公司净资产|9,683,831.09|14,223,302.68|
|营业收入|58,586,463.82|76,592,528.51|
|利润总额|2,777,037.92|6,023,713.72|
|归属母公司净利润|2,777,037.92|6,023,713.72|

9、最新的信用等级：无外部评级
（二）上海索鲁馨基本情况
1、被担保人名称：上海索鲁馨自动化有限公司
2、成立日期：2013年10月22日
3、注册地点：上海市松江区江田东路212号5幢
4、法定代表人：叶政德
5、注册资本：448.18万元人民币
除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：为公司控股孙公司，公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）持有其60%的股权。
8、主要财务指标（单位：元）
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|项目|2018年12 月31日|2019年9 月30日|
|资产总额|24,554,092.71|39,897,756.82|
|负债总额|25,538,979.04|39,767,088.52|
|其中：银行贷款总额|0|4,000,000.00|
|流动负债总额|25,538,979.04|39,767,088.52|
|资产负债率|104.01%|99.67%|
|归属母公司净资产|-984,886.33|130,668.30|
|营业收入|29,635,967.18|28,022,320.92|
|利润总额|3,222,157.30|999,671.10|
|归属母公司净利润|3,005,139.51|1,115,554.63|

9、最新的信用等级：无外部评级。
（三）松盛机器人基本情况
1、被担保人名称：上海松盛机器人系统有限公司
2、成立日期：2009年11月26日
3、注册地点：青浦区华纺路69号3幢3层 D区388室
4、法定代表人：李强
5、注册资本：1266.67万元人民币
6、经营范围：机器人系统集成、研发、维护、技术咨询、技术服务，销售机电设备、仪器仪表、电气自动化设备、电器产品、五金交电、建材、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：为公司控股孙公司，公司全资子公司爱仕达机器人持有其60.53%的股权。
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|项目|2018年12 月31日|2019年9 月30日|
|资产总额|68,155,313.88|78,470,570.22|
|负债总额|35,617,354.59|41,153,636.58|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|35,617,354.59|41,153,636.58|
|资产负债率|52.26%|52.44%|
|归属母公司净资产|32,537,959.29|37,316,933.64|
|营业收入|64,384,869.6|56,381,482.26|
|利润总额|7,120,781.69|4,532,334.53|
|归属母公司净利润|6,818,931.36|4,778,974.35|

9、最新的信用等级：无外部评级。
（四）劳博物流基本情况
1、被担保人名称：劳博（上海）物流科技有限公司
2、成立日期：2017年05月25日
3、注册地点：上海市宝山区蕰川路6号2幢2楼2031室
4、法定代表人：李强
5、注册资本：1000万元人民币
6、经营范围：从事物流科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机电设备、机械设备、电子产品、自动化设备的销售;计算机系统集成;供应链管理;从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：为公司控股孙公司，公司全资子公司爱仕达机器人持有其51%的股权。
8、主要财务指标（单位：元）
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|项目|2018年12 月31日|2019年9 月30日|
|资产总额|8,988,494.77|8,340,283.96|
|负债总额|9,938,224.67|8,782,562.37|
|其中：银行贷款总额|0|1,000,000.00|

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||9,938,224.67|8,782,562.37|
|资产负债率|110.57%|105.30%|
|归属母公司净资产|-949,729.90|-442,278.41|
|营业收入|16,974,126.91|17,786,111.82|
|利润总额|-552,697.24|438,617.83|
|归属母公司净利润|-281,875.59|507,451.49|

9、最新的信用等级：无外部评级。
三、拟签署担保协议的主要内容
为保证上海三佑、上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流生产经营的正常进行，公司为其提供以下融资担保：
（1）为上海三佑自股东大会审议通过之日起至 2020年 11月 20日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为500万元的债务提供担保。
（2）为上海索鲁馨自股东大会审议通过之日起至 2020年 11月 20日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为1,000万元的债务提供担保。
（3）为松盛机器人自股东大会审议通过之日起至 2020年 11月 20日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为1,000万元的债务提供担保。
（4）为劳博物流自股东大会审议通过之日起至 2020年 11月 20日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为500万元的债务提供担保。
目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为控股孙公司提供担保支持，是为简化其融资审批流程，加快融资速度，降低融资成本。
2、上海三佑、上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流为本公司控股孙公司，公司对其具有实际控制权，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
3、公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理规定》的规定，
该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为控股
孙公司提供上述担保。
4、上述被担保对象的其他股东未按持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币 3.65亿元（均为对子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的16.44%。本公告审批的担保额度为 3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.35%。包括本公告审批的担保，公司对外担保额度总计 3.95亿元（均为对子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的17.79%。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日