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董事、监事及高级管理人员薪酬方案
为进一步完善广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，制定本方案。具体如下：
一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
（2）未在公司担任非独立董事以外其他职务的董事不发放津贴。
（2）公司独立董事津贴：每人每年6万（含税）。
2、公司监事薪酬方案
（1）公司职工出任的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
（2）未在公司担任监事以外其他职务的监事不发放津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-50浙江永太科技股份有限公司
关于媒体报导的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道简述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“本公司”）关注到近日有媒体刊载的一篇名为《永太科技所购药企采购款存疑》的文章。该文章对本公司于 2016年 4月 8日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称《报告书》）中拟收购标的公司浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）和佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）的采购数据提出疑问,认为根据前五大供应商采购金额推算的总采购金额与现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金无法匹配。
二、澄清说明
公司董事会在获悉上述报道内容后，十分重视，立即会同浙江手心、佛山手心和本次重组各中介机构对报道质疑问题进行核实并确认，为避免误导投资者和舆论导向，本公司针对上述报道事项特澄清说明如下：
（一）关于对浙江手心相关数据质疑的说明
《报告书》中披露的是浙江手心原材料采购金额，而现金流量表中的购买商品、接受劳务支付的现金除了原材料采购支付现金外，还包括购买水、电、煤气、能源和接受劳务支付的现金，二者统计口径不同，导致数据出现差异。
经公司、浙江手心和各中介机构核查，发现《报告书》原材料采购金额占比计算错误，公司已在《报告书》修订稿中予以修改，修改后 2015年浙江手心向前五名供应商采购总金额为 9,987.85万元，占原材料总采购金额的比例为81.58%。在此感谢广大媒体和投资者的监督。
（二）关于对佛山手心相关数据质疑的说明
《报告书》中披露的是佛山手心原材料采购金额，而现金流量表中的购买商品、接受劳务支付的现金除了原材料采购支付现金外，还包括购买水、电、煤气、能源的现金，二者统计口径不同，导致数据出现差异。
综上，本次媒体质疑主要由于事前未就相关数据向公司或交易各方进行沟通求证，且《报告书》中浙江手心前五大客户占原材料采购比例确有计算错误，公司对此深表歉意，敬请广大投资者谅解，并感谢广大媒体和投资者的监督。
三、其他说明及必要提示
1、公司生产经营活动一切正常；
2、公司已披露《报告书》修订稿，请广大媒体和投资者予以关注；
3、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体上发布的公告为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-004威海华东数控股份有限公司
关于股东股份被轮候冻结的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）接到股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）函告，其持有的股份（股票简称：华东数控，股票代码：002248）被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、高金科技股份被质押、冻结情况
2016年3月，高金科技将持有的公司股份50,000,000股（占其持有公司股份的98.77%）质押，为大连机床营销有限公司在华夏银行股份有限公司大连分行办理的人民币4亿元流动资金贷款提供最高额增信担保，质押期限自2016年3月2日起，至担保债务到期清偿之日。具体情况详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于股东股权解除质押及重新质押的公告》（公告编号：2016-006）。
2016年11月，高金科技因与大连荣昌和贸易有限公司（以下简称“荣昌和”）、大连恒杰经贸有限公司（以下简称“恒杰经贸”）、中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“华融资产”）的借款纠纷而被采取诉讼财产保全措施，其持有的公司股份50,624,000股（占其持有公司股份的100%）被司法冻结及轮候冻结。
具体情况详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2016-084）。
二、高金科技股份被轮候冻结的基本情况
1、据公司从中国证券登记结算公司查询得知，高金科技持有的公司50,624,000股（其中50,000,000股为首发后机构类限售股，624,000股为无限售流通股）被大
连市中级人民法院轮候冻结，包括孽息（红股及股息），轮候冻结期限为36个月。
经向股东高金科技询问，高金科技尚未收到相关民事裁定书等法律文书。公司将在收到高金科技函件及相关诉讼材料后及时履行信息披露义务。
2、长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）因与高金科技、大连机床集团有限责任公司（以下简称“大连机床”）、陈永开的合同纠纷，于2017年1月3日向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）申请财产保全，请求对高金科技、大连机床、陈永开价值872,656,026.70元的财产采取查封、扣押、冻结等保全措施。北京高院依法裁定：冻结大连高金科技发展有限公司、大连机床集团有限责任公司、陈永开的银行存款或查封、扣押其等值财产，限额872,656,026.70元。
基于该案件，北京高院对高金科技持有的公司50,624,000股（其中50,000,000股为首发后机构类限售股，624,000股为无限售流通股）采取财产保全措施予以司法轮候冻结，包括孽息（红股及股息），轮候冻结期限为36个月。
三、高金科技股份累计被质押、冻结的情况
1、高金科技持有公司股份情况
截止本公告日，高金科技持有公司股份总数为50,624,000股，占公司股份总数的16.46%。
2、高金科技股份累计被质押、冻结情况
高金科技本次因诉前财产保全被司法轮候冻结股份总数为50,624,000股，占公司股本总数的16.46%，占其持有公司股份总数的100%。高金科技累计被质押和冻结、轮候冻结的股份总数为50,624,000股，占公司总股本的16.46%。
四、相关风险提示
高金科技股份质押是为大连机床营销有限公司在华夏银行股份有限公司大连分行办理的人民币 4亿元流动资金贷款提供的最高额增信担保。大连机床集团有限责任公司和大连高金科技发展有限公司已为上述贷款提供了最高额连带责任担保，暂不存在平仓风险。
高金科技股份被司法冻结是因与荣昌和、恒杰经贸、华融资产的借款纠纷而采取的诉讼财产保全措施，暂不存在强制过户的风险。
本次股份被司法轮候冻结是因与长城国融的合同纠纷而采取的财产保全措施，暂不存在强制过户的风险。
本次高金科技股份被司法轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营活动，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、《北京市高级人民法院民事裁定书》（2017京民初1号）；
3、《关于股份被轮候冻结的函》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年二月十一日
安徽承义律师事务所
关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第1号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”）的委托，指派司慧、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就禾盛新材召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由禾盛新材第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 10名，代表有表决权股份数 129,186,083股，均为截至 2016年 12月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由禾盛新材第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
同意129,142,083股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 521,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.22％；反对 44,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.78％；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意129,142,083股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 521,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.22％；反对 44,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.78％；弃权0股。
3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 129,142,083股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对票 44,000股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 521,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.22％；反对 44,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.78％；弃权0股。
4、审议通过了《关于补选吴建明先生为公司第四届董事会董事的议案》
同意 129,139,983股，占出席会议有表决权股份的99.96%；反对票 46,100股,占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：
同意519,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.84％；反对46,100股,占出席会议中小股东所持股份的8.16％；弃权 0股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，吴建明先生当选为第四届董事会董事。
5、审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》同意 129,142,083股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对票 44,000股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 521,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.22％；反对 44,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.78％；弃权0股。
6、审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》
同意 129,142,083股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对票 44,000股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 521,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.22％；反对 44,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.78％；弃权0股。
7、审议通过了《关于全资子公司拟设立孙公司的议案》
同意 129,142,083股，占出席会议有表决权股份的99.97%；反对票 44,000股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 521,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.22％；反对 44,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.78％；弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 1号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
夏彦隆
二○一七年一月六日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-216北京金一文化发展股份有限公司
关于终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、终止收购事项概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开第二届董事会第五十八次会议、2016年 3月 28日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》、《关于签订<股份认购协议>的议案》和《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》。
同意公司与河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一恒贞”）签署股份认购相关协议，金一文化拟以现金出资的方式参与一恒贞定向发行股票，认购一恒贞 93,670,000股股份，每股认购价格 1.601元，认购金额 149,965,670元。交易完成后，公司将持有一恒贞51%股权，成为其控股股东。具体内容详见公司 2016年 3月 10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。
公司于2016年6月28日召开第三届董事会第二次会议、2016年7月14日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》，同意公司与一恒贞实际控制人签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，同意对公司与一恒贞控股股东、实际控制人黄飞雪、张斌对原签署的《盈利预测补偿协议》中部分条款进行变更。具体内容详见公司2016年6月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的公告》。
目前，本事项仍处于全国中小企业股份转让系统审批过程中，尚未取得实质性进
展。
自《股份认购协议》签署之后，公司已依照约定积极推动相关工作，并对一恒贞公司治理及经营业绩持续关注。经公司审慎考虑和判断，为保护投资者利益，公司决定依照协议的合法权力终止参与一恒贞定向发行股票事项。
公司于 2016年 10月 25日召开的第三届董事会第十三次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司终止参与一恒贞定向发行股票事项，公司董事会授权公司总经理全权办理此次终止收购的后续事宜。本次对外投资事项终止在股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、终止收购的影响
终止本次股权收购不会对公司正常经营产生影响，也不会影响公司未来的发展规划。终止股权收购不会影响公司与一恒贞的正常业务往来。未来，公司将继续拓展各区域市场，提升公司品牌影响力及竞争实力。
公司已就股权收购终止事项向交易对方发出解除合同通知书。截至本公告出具日，双方尚未就解除合同后续事项签署协议。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
备查文件：
《第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-078厦门三维丝环保股份有限公司
2017年年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月2日，厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三十五次会议(定期会议)、第三届监事会第二十六次会议(定期会议)，审议通过《关于<2017年年度报告>及其摘要的提案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果、财务状况及发展规划，公司《2017年年度报告》及其摘要于2018年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2018-005甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2017年3月22日第二届董事会第十八次会议、2017年 4月 12日 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、规范运作、保证资金的安全性和流动性的原则，公司使用额度合计不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金投资低风险与收益相对固定的短期银行理财产品业务。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限自公司股东大会通过之日起 12个月内。具体内容详见公司 2017年 3月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。
近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
1、产品名称：兰州银行百合理财共赢系列2011号对公理财产品（产品代码：2018A2011）
2、产品金额：人民币2,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、实际理财天数：97天
5、预期年化收益率：4.20%
6、产品起息日：2018年02月02日
7、产品到期日：2018年05月10日
8、资金来源：公司自有资金
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准情况
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、2016年年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构华龙证券股份有限公司已发表同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在
审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、此前十二个月内公司进行现金管理情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年华收益率|是否赎回|收益（元）|
|兰州银行雁宁支行|2017年兰州银行百合理财共赢系列2026号对公理财产品（产品代码：2017A2026）|2,000|保本浮动收益型|2017年7月12日|2017年8月21日|4.20%|是|92,054.79|
|兰州银行雁宁支行|2017年兰州银行百合理财共赢系列2037号对公理财产品（产品代码：2017A2037）|2,000|保本浮动收益型|2017年8月24日|2017年10月24日|4.20%|是|140,383.56|
|兰州银行雁宁支行|2017年兰州银行百合理财“共赢系列”2017A2082号对公理财产品（产品代码：2017A2082）|1,500|保本浮动收益型|2017年11月2日|2017年12月7日|4.10%|是|58,972.60|

六、备查文件
1、兰州银行“百合理财”机构理财协议书。
特此公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-008聚光科技（杭州）股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并提出反馈意见。
根据相关要求，现将公司本次非公开发行股票相关承诺事项公告如下：
一、公司的承诺
1、本公司拟向董事会确定的 2名特定发行对象(即李凯、姚尧土)非公开发行股票(以下简称“本次发行”),发行对象拟认购公司本次发行的股票(以下简称“本次认购”)。就本次发行,特此声明及承诺如下:
本公司及本公司的关联方(除本次发行对象外)没有、且亦不会为发行对象
(即李凯、姚尧土)向金融机构融资参与本次认购提供担保。
2、聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）承诺，自本承诺出具日起未来三个月内暂无《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的重大投资或资产购买计划。对于当前无法预计、可能出现的其他重大投资或资产购买行为，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定进行决策及履行信息披露义务。
二、公司控股股东承诺
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)拟向董事会确定的2名特定发行对象(即李凯、姚尧土)非公开发行股票(以下简称“本次发行”),发行对象拟认购聚光科技本次发行的股票(以下简称“本次认购”)。本公司作为聚光科技的控股股东,就本次发行,本公司特此声明及承诺如下:
李凯、姚尧土)向金融机构融资参与本次认购提供担保。
2.自本次发行定价基准日(股份公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日,即2016年8月30日)前六个月至本声明及承诺函出具之日,本公司及本公司的关联方不存在减持聚光科技股票的情形。
3.自本声明及承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内,本公司及本公司的关联方将不以任何方式减持持有的聚光科技股票,亦不会做出减持聚光科技股票的计划或安排。
4.本公司及本公司的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第（六）项的规定的情形。
如本公司或本公司的关联方违反上述承诺而发生减持情况,本公司承诺因
减持所得全部收益归聚光科技所有,本公司将依法承担由此产生的全部法律责
任。
三、公司实际控制人承诺
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”或“发行人”)拟向董事会确定的 2名特定发行对象(即李凯、姚尧土)非公开发行股票(以下简称“本次发行”),发行对象拟认购聚光科技本次发行的股票(以下简称“本次认购”)。
本人作为聚光科技的实际控制人之一,就本次发行,本人特此声明及承诺如下: 1.本人不存在委托其他任何自然人、法人或其他组织直接或间接持有发行人股份的情形。
2.本次发行不存在委托持股、信托持股或其他安排。
3.本人及本人的关联方(除本次发行对象外)没有、且亦不会为发行对象(即李凯、姚尧土)向金融机构融资参与本次认购提供担保。
4.自本次发行定价基准日(股份公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日,即2016年8月30日）前六个月至本声明及承诺函出具之日,本人及本人的关联方不存在减持聚光科技股票的情形。
5.自本声明及承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内,本人及本人的关联方将不以任何方式减持持有的聚光科技股票,亦不会做出减持聚光科技股票的计划或安排。
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第（六）项的规定的情形。
如本人或本人的关联方违反上述承诺而发生减持情况,本人承诺因减持所
得全部收益归聚光科技所有,本人将依法承担由此产生的全部法律责任。
四、发行对象的承诺
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”或“发行人”)拟向董事会确定的 2名特定发行对象(即李凯、姚尧土)非公开发行股票(以下简称“本次发行”),本人拟认购股份公司本次发行的股票(以下简称“本次认购”),就本次发行,本人特此声明及承诺如下:
1. 本人不存在以任何方式为聚光科技实际控制人受托持有、代为持有或信托持有聚光科技股份、权益的情形或其他安排。
2. 本人参与认购发行人本次非公开发行的认购资金来源于本人自有资金或合法筹集资金,系以本人原直接或间接持有的发行人股份与本次认购的股份为质押标的向金融机构质押融资等自筹方式取得。
3. 本人相关认购资金来源不存在除向金融机构融资之外的任何其他方式对外募集资金的情形,不存在以任何方式为任何第三人受托持有或代为持有股份公司股份、权益的情形,不存在任何结构化安排,不存在任何直接或间接使用发行人及其关联方(除本人外)资金用于认购本次发行的股票的情形。
本人具备根据与发行人签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》之约定履行认购义务的能力,如本人无法按照与发行人签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的约定履行认购义务,本人将依法承担违约责任。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-055深圳万讯自控股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日公告了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”）和《关于持股5%以上股东减持股份的更正公告》（以下简称“《更正公告》”），由于工作人员对公司总股份变更前后的占比计算理解有误，现对《提示性公告》和《更正公告》中“股东本次减持前后持股情况”补充更正如下：
更正前：
《提示性公告》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本|
||||||股份数（股）||||股份数（股）|||
||||||||例（％）||||比例（％）|
|尊威贸易（深圳）有限公司||合计持有股份||25,746,500||10.37%||22,746,500||9.19%||
|||其中：有限售条件股份||22,309,875||8.99%||22,309,875||9.02%||
|||无限售条件股份||3,436,625||1.38%||436,625||0.17%||

《更正公告》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本|
||||||股份数（股）||||股份数（股）|||
||||||||例（％）||||比例（％）|
|尊威贸易||合计持有股份||25,746,500||10.41%||22,746,500||9.19%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（深圳）有限公司|其中：有限售条件股份|22,309,875|9.02%|22,309,875|9.02%|
||无限售条件股份|3,436,625|1.39%|436,625|0.17%|

注：2015年6月4日，公司完成部分已授予限制性股票回购注销手续，公司股份总数由248,201,250股变更为247,412,250股，因此尊威贸易本次减持前持有股份占总股本比例与上次减持后持有股份占总股本比例（详见4月25日《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》，公告编号：2015-040）有所差异。
更正后：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本|
||||||股份数（股）||||股份数（股）|||
||||||||例（％）||||比例（％）|
|尊威贸易（深圳）有限公司||合计持有股份||25,746,500||10.37%||22,746,500||9.19%||
|||其中：有限售条件股份||22,309,875||8.99%||22,309,875||9.02%||
|||无限售条件股份||3,436,625||1.38%||436,625||0.17%||

注：尊威贸易本次减持前持有股份占总股本比例为上次减持后持有股份占总股本比例（详见4月25日《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》，公告编号：2015-040），当时公司股份总数为248,201,250股。2015年6月4日，公司完成部分已授予限制性股票回购注销手续，公司股份总数变更为247,412,250股，尊威贸易本次减持后持有股份占总股本比例以此为基数计算。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，补充更正后的《关于持股5%
以上股东减持股份的提示性公告》全文详见附件。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
附件：《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》
2015年6月11日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东尊威贸易（深圳）有限公司（以下简称“尊威贸易”）减持公司股份的告知函，尊威贸易分别于2015年6月8日至2015年6月10日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股3,000,000股，占公司总股本的1.21%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元）||（股）||（％）|
|尊威贸易（深圳）有限公司||大宗交易||2015年6月8日||23.29||1,000,000||0.40%||
|||大宗交易||2015年6月10日||23.07||2,000,000||0.81%||
|||合计||－||－||3,000,000||1.21%||

2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本|
||||||股份数（股）||||股份数（股）|||
||||||||例（％）||||比例（％）|
|尊威贸易（深圳）有限公司||合计持有股份||25,746,500||10.37%||22,746,500||9.19%||
|||其中：有限售条件股份||22,309,875||8.99%||22,309,875||9.02%||
|||无限售条件股份||3,436,625||1.38%||436,625||0.17%||

注：尊威贸易本次减持前持有股份占总股本比例为上次减持后持有股份占总股本比例
（详见4月25日《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》，公告编号：2015-040），当时公司股份总数为248,201,250股。2015年6月4日，公司完成部分已授予限制性股票回购注销手续，公司股份总数变更为247,412,250股，尊威贸易本次减持后持有股份占总股本比
例以此为基数计算。
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定。
3、本次减持股东非公司控股股东或实际控制人控制的公司。
4、本次减持后尊威贸易持股比例为9.19%，仍然是持有公司股份5%以上的股东。
5、本次减持系股东个体行为，按照相关规定，公司代为履行信息披露业务。
三、备查文件
尊威贸易（深圳）有限公司减持股份告知函。
特此公告。
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-032
江苏三六五网络股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月2日召开的2014年度股东大会审议通过，本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本股80025000为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
分红前本公司总股本为80,025,000股，分红后总股本增至96,030,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月29日。
六、股份变动情况表
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||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||股份数(股)||股权比例%||公积金转股||股份数（股）||股权比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）||14,876,620||18.59||2,975,324||17,851,944||18.59||
|其中：高管限售股份||14,876,620||18.59||2,975,324||17,851,944||18.59||
|二、无限售流通股||65,148,380||81.41||13,029,676||78,178,056||81.41||
|三、总股本||80,025,000||100||16,005,000||96,030,000||100||

七、本次实施送（转）股后，按新股本96,030,000股摊薄计算，2014年年
度，每股净收益为1.57元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦B座9楼江苏三六五网络股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：凌云黄杰
咨询电话： 025-83203503
传真： 025-83202471
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2015年5月20日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-117当代东方投资股份有限公司
六届董事会三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
当代东方投资股份有限公司于 2015年 11月 27日以通讯表决方式召开了六届董事会三十九次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2015年 11月 22日发出，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 8名（董事周国华先生因故未能出席，亦未授权其他董事出席）。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于收购中广国际数字电影院线（北京）有限公司30%股权的议案》。
为完善公司影视文化产业链布局，介入电影院线行业，积极拓展电影产业相关业务，公司董事会经审议决定出资3239.25万元，收购中广国际数字电影院线（北京）有限公司（简称“中广院线”）30%股权,收购完成后，公司成为中广院线第一大股东。本议案相关内容详见公司同日刊登的《关于收购中广国际数字电影院线（北京）有限公司30%股权的公告》（公告编号：2015-118）。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-012四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于 2015年 3月 22日上午 10:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知于 2015年 3月 21日以电话通知方式发出。本次会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。
本次会议由公司副董事长汪建军先生召集和主持。公司监事会主席熊海河先生、监事安明强先生和张跃先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》：
鉴于公司董事长钱忠良先生近期辞职，为保障董事会职责的有效履行，根据《证券法》、《公司法》和深圳证券交易所相关规定，选举汪建军先生为公司董事长，即公司法定代表人。同时，选举汪建军先生为战略委员会召集人，并增补汪建军先生为提名委员会委员。
汪建军先生现任公司副董事长，选举汪建军先生为公司董事长后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2015年 3月 24日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-012北京高盟新材料股份有限公司
关于 2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2018年度日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
基于生产经营的需要，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响的情况下，拟以市场公允价格为基础，公司及子公司 2018年预计将与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过3,000万元，其中：采购货物不超过 2,500万元，销售货物不超过 200万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 300万元。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述关联交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事何宇飞、熊海涛已回避表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见，根据相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||合同签订金额或预计金额|
|向关联人采购材料||四川东材科技集团股份有限公司及其子公司||2,500万元（不含税）||
|向关联人销售产品||四川东材科技集团股份有限公司及其子公司||200万元（不含税）||
|其它与日常经营相关的零星关联交易（销售产品、提供服务或采购商品及服务）||||300万元（不含税）||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2017年公司共向东材科技及其子公司采购原材料合计金额 1,267.14万元
（不含税），占同类交易金额比例的2.22%；销售产品合计金额 74.79万元（不
含税），占同类交易金额比例的0.09%。
（四）2018年年初至披露日与关联方发生的关联交易金额
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||关联交易类别||关联人||关联交易金额|
|向关联人采购材料||四川东材科技集团股份有限公司及其子公司||488.48万元（不含税）||
|向关联人销售产品||四川东材科技集团股份有限公司及其子公司||0||

二、关联方介绍和关联关系
（一）四川东材科技集团股份有限公司
1、关联方基本情况：
单位名称：四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人：于少波
注册资本：62,660.10万元
公司住所：绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号
主营业务：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产和销售，危险化学品和非药品类易制毒化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品）、科研所需的原辅材料的储存、经营，科技信息咨询、技术服务。出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
2、与公司存在的关联关系：
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）与公司受同一控制人控制。
3、履约能力分析
东材科技（股票代码：601208）作为一家主板上市公司，其一年一期财务数据如下：截止2016年12月31日，资产总额为3,083,450,468.62元，净资产为 2,280,606,728.73元，营业收入为 1,673,892,770.34元，全年净利润为
41,679,431.28元。截止2017年9月30日，资产总额为2,993,417,786.39元，
净资产为 2,308,961,965.97元，营业收入为 1,276,966,591.07元，净利润为
87,319,337.24元。关联方财务状况良好，具有良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据：公司与关联方按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形；
2、货款结算方式和期限：到货后90天以内电汇或银行承兑方式结算；
3、协议签署时间：双方董事会或股东大会批准后签署；
4、协议有效期：自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
四、关联交易的目的和对公司产生的影响
2018年度公司预计与关联方之间进行的关联交易，是因公司正常生产经营所需，在交易过程中，公司与关联方彼此均视为平等的市场主体，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，交易价格遵循公平市场定价原则，属于正常和必要的交易行为，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，并且由于关联交易金额和占比较小，不会对关联方形成依赖，独立性不会受到影响。
五、独立董事意见
公司独立董事已事前认可了该关联交易事项，并发表了独立意见认为：2018年预计发生的日常经营关联交易为公司正常生产经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易经过了董事会审议，表决程序合法有效。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
兰州黄河企业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告
作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规和公司规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2017年度履行职责情况报告如下：一、独立董事基本情况
报告期内，公司第九届董事会独立董事共有三名，分别为周一虹、张新民、王重胜，其中周一虹为会计学专家。2017年12月29日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的议案，选举王重胜、李培根、贾洪文为第十届董事会独立董事，周一虹先生和张新民先生不再担任公司独立董事。
二、参加董事会会议及出席股东大会会议情况
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|独立董事|应参加董|亲自出|委托出|通信表|缺席 出席股东|
|姓名|事会次数|席次数|席次数|决次数|次数 大会次数|

周一虹 6 3 2 1 0 0张新民 6 5 0 1 0 1王重胜 7 6 0 1 0 3我们对年内召开的历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
三、参加董事会下设各专门委员会会议情况
2017年3月30日，周一虹独立董事（公司第九届董事会审计委员会主任委员）和王重胜独立董事参加了公司第九届董事会审计委员会第三次会议，听取和讨论了瑞华会计师事务所关于 2016年度财务报告
审计工作的情况，对审计结果无异议。
2017年12月1日，张新民独立董事（公司第九届董事会提名委员会主任委员）和周一虹独立董事参加了公司第九届董事会提名委员会会议，就公司第十届董事会除股东提名董事外的其它董事候选人人选进行了讨论，对该事项投了赞成票并形成决议。
2017年12月1日，周一虹独立董事（公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员）和王重胜独立董事参加了公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议，就公司董、监事津贴及高管薪酬调整问题进行了讨论，对该事项投了赞成票并形成了最终的调整方案。
四、发表独立意见情况
2017年4月6日，公司召开董事会九届十四次会议，独立董事周一虹、张新民、王重胜对2016年度
公司的对外担保情况、控股股东及关联方占用资金情况、证券投资情况、利润分配预案、公司内部控制自
我评估报告、日常关联交易等事项发表了独立意见；
2017年7月27日，公司召开董事会九届十六次会议，独立董事周一虹、张新民、王重胜对2017年半年度公司对外担保情况、控股股东及关联方占用资金情况和 2017年度续聘审计机构等事项发表了独立意见；
2017年12月11日，公司召开董事会九届十八次会议，独立董事周一虹、张新民、王重胜对董事会换届选举、调整董监事津贴及高管薪酬、控股子公司利用自有资金进行证券投资和公司与甘肃新盛工贸有限公司等签订<股权置换协议之补充协议>暨进行关联交易等事项发表了独立意见。
上述独立董事意见详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司在 2017年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
五、2017年度的主要工作
1、及时了解掌握公司运营情况并关注公司信息披露工作
2017年，我们积极与公司经营团队沟通，定期审阅公司提供的信息报告，充分利用参加公司董事会、股东大会的机会深入了解公司的经营和财务状况，了解公司经营层管理理念与公司的发展动态；主动通过电话和邮件等多种方式与公司非独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持密切联系；还注意关注媒体对公司的报道并将有关信息及时反馈给公司，持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
2、现场调查情况
2017年度我们没有安排现场调研，但我们积极通过董事会、股东大会和其他会议及时了解各控股子公司的经营情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项决策、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责，为公司决策提供了科学、客观地保障。
3、对公司治理活动的监督
2017年度，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引及其他相关要求》等的规定，不断完善公司内部运行机制，加强公司治理力度，严格执行各种规章制度，全面贯彻落实内部控制手册的各项要求，公司内部控制规范体系建设工作稳步推进，内部控制制度的不断完善和有效实施，保证了公司正常的生产经营，对公司规范运作和健康发展起到了良好的支撑和促进作用。
4、落实保护社会公众股股东合法权益工作情况
在公司年报编制和披露的过程中，我们认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年报主审会计师见面，就审计过程中关注的问题以及审计中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
5、自身学习情况
我们不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、没有提议召开董事会情况发生。
2、没有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们对 2017年度履行职责情况的报告。在此对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效地配合与支持，表示衷心地感谢！
独立董事：周一虹 张新民 王重胜
二〇一八年四月十日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-039号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2015年 7月 29日上午 10:30分在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2015年7月24日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中出席现场会议7人，以通讯表决参会2人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于公司之全资子公司拟与关联方共同投资参股重庆市春瑞医药化工股份有限公司的议案》
同意公司之全资子公司重庆三圣投资有限公司与公司控股股东潘先文先生共同向重庆市春瑞医药化工股份有限公司（以下简称春瑞化工）投资参股，分别以自有资金 4,363.20万元、2,201.80万元认购其增资股份 1,080万股、545万股，占其增资后股份比例为12%、6.06%；同时公司董事杨兴志先生以自有资金4,726.80万元认购春瑞化工增资股份1,170万股，占其增资后股份比例为13%。
上述交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于本议案内容涉及关联交易，因此关联董事潘先文先生、杨兴志先生回避表决。
本次关联投资参股事项的具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意[ 7]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币 5亿元中期票据的议案》
关于本次中票发行的具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长潘先文先生提名，同意聘任张凯先生为公司董事会秘书。
公司独立董事对此发表了独立意见：公司本次聘任张凯先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。经审核，张凯先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意公司董事会聘任张凯先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
四、通过《关于提请召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-043号）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2015年7月30日