股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-100杭州星帅尔电器股份有限公司
关于董事会换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。本次董事会换届事项已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。具体情况如下：
通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下：
1、提名楼月根先生、楼勇伟先生、卢文成先生、孙华民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、提名鲍世宁先生、方明泽先生、朱炜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人简历详见附件。
经公司董事会提名委员会审核，上述七名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。任期均为三年，自2020年1月1日起计算。
上述董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会2019年12月10日
附件：第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
楼月根先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任富阳春江临江纸盒厂、富阳气动仪表厂、杭州继电器厂供销科长。1993年4月至2010年12月历任富阳电子集团总经理、杭州帅宝电器有限公司董事长、杭州星帅尔电器有限公司（公司前身，以下简称“星帅尔有限”）董事长；2010年12月起任公司董事长；2011年10月起任浙江欧博电子有限公司（公司的全资子公司）执行董事；2013年1月起任杭州华锦电子有限公司（公司的全资子公司）执行董事；2017年6月起任常熟新都安电器股份有限公司（公司的控股子公司）董事长。
截至2019年12月9日，楼月根先生持有4,511.7072万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份3,915.2915万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份596.4157万股，是公司的控股股东与实际控制人。楼月根先生系公司董事楼勇伟先生之父，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
楼勇伟先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任星帅尔有限采购部采购主管、商务部部长；2009年1月至2010年12月任星帅尔有限总经理；2010年12月至今任公司董事、总经理，2018年2月至今任浙江特种电机有限公司（公司的控股子公司）董事。
截至2019年12月9日，楼勇伟先生持有742.67万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份390万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份352.67万股，是公司的实际控制人之一。楼勇伟先生系公司董事楼月根先生之子，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
卢文成先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982年至1988年历任富阳电珠厂、富阳无线电三厂、杭州继电器厂技术科技术员、科长；1989年至1996年任富阳电子集团副总工程师，1997年起历任赛尔电子有限公司副总经理、总经理、杭州帅宝电器有限公司副总经理；2010年12月起任公司总工程师；2011年2月起任公司董事、常务副总经理。
截至2019年12月9日，卢文成先生持有151.3261万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份130.4987万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份20.8274万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
孙华民先生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于杭州工程学院机械制造专业，1983年7月至1997年5月历任富阳电珠厂、富阳无线电三厂、杭州继电器厂技术部技术员；1997年8月至2002年5月任杭州帅宝电器有限公司副总经理，2002年6月至2015年12月历任星帅尔有限、星帅尔研发部部长、副总经理；现任公司研发部长。2013年12月起兼任公司董事。
截至2019年12月9日，孙华民先生持有245.3773万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份224.5499万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份20.8274万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
独立董事候选人简历：
鲍世宁先生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学物理系教授、博士生导师。1982年1月毕业于浙江大学物理系，1985年至1986年在英国Warwick大学物理系进修。1992年获德国马普奖学金，于1992年至1993年和1994年至1995年在德国柏林Fritz-Haber研究所作
访问学者并从事合作研究，用同步辐射光电子衍射等试验方法研究金属表面上吸附与共吸附的结构与电子态。1999年作为客座教授在德国柏林Fritz-Haber研究所进行金属表面吸附方面的合作研究。1995年至1999年任浙江大学物理系主任。1999年至2003年任浙江大学理学院党委书记。2002年至2008年任浙江大学理学院常务副院长。1997年至2013年任浙江大学凝聚态物理研究所所长，现任浙江省物理学会理事长。1993年起享受国务院的政府特殊津贴。2017年1月起任公司独立董事。
鲍世宁先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。鲍世宁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
方明泽先生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。浙江印相会计师事务所有限公司副总经理，高级会计师，资深注册会计师、资产评估师、税务师、房地产估价师，浙江省注册会计师协会惩戒委员会委员，杭州市注协专业技术委员会委员，浙江省政府会计准则制度咨询专家组成员。2017年1月起任公司独立董事。
方明泽先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。方明泽先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
朱炜先生，华东政法大学民商法法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，浙江楷立律师事务所创始合伙人。华东政法大学经济法学院客座教授，南亚新材料科技股份有限公司、浙江振有电子股份有限公司独立董事，2016年4月起任星帅尔独立董事。浙江省律师协会理事会理事，会员事务委员会副主任，青年律师工作委员会委员，律所管理指导委员会委员，
杭州市律师协会律所管理与合作促进委员会委员。曾获杭州律师新星奖、杭州市优秀青年岗位能手、杭州市优秀志愿者等荣誉。朱炜先生具有超过15年执业经验，在金融不良资产的处置、私募基金、公司治理、企业风险防控、疑难争议解决等方面，取得了较好的业绩。
朱炜先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。朱炜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。