证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－058关于召开中工国际工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（三）现场会议
1、会议召开时间和日期：2014年11月27日下午2:00
2、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
（四）网络投票
1、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年11月27日上午9:30～11:30，下午1:30～3:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月26日下午3:00至2014年11月27日下午3:00期间的任意时间。
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2、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：（1）深圳证券交易所交易系统。
（2）互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
二、会议审议事项
1、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
2、关于变更会计师事务所的议案。
以上议案的具体内容详见2014年6月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第五届董事会第八次会议决议公告，2014年10月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第五届董事会第十次会议决议公告、关于变更会计师事务所的公告。
三、会议出席对象
（一）截止 2014年 11月 20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出
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席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2014年 11月 24日 16:30前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2014年 11月 21日、11月 24日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3号 A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 27日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362051；投票简称：中工投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362051；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
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|议案序号|议案名称|对应申报价|
|100|总议案|100.00|
|议案1|《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》|1.00|
|议案2|《关于变更会计师事务所的议案》|2.00|

（4）输入委托股数：在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
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活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http： //wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中工国际工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年 11月 26日下午 3:00至 2014年 11月 27日下午 3:00的任意时间。
（三）计票规则
1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上
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述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
六、其他
（一）现场会议联系方式：
联系人：孟宁、周辉
电话：010-82688653，82688120
传真：010-82688582
地址：北京市海淀区丹棱街 3号 A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2014年 10月 24日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（） 否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
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|表 决 项 目|同意|反对|弃权|
|1、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案||||
|2、关于变更会计师事务所的议案||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2014年 月 日
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