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证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-054
广东溢多利生物科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 12日下午 13时，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在公司会议室以现场会议方式召开了第十三次会议，会议通知于2014年8月1日以短信方式发送至公司全体监事，会议应出席监事 3人，实到监事 3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：1、审议通过《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，监事会一致认为：公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2014年半年度审计报告》。
公司半年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具瑞华审字[2014]40030119号标准审计报告。
详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。
鉴于公司目前资本公积金余额较高且股本规模相对较小，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时增加公司股票的市场流动性以方便各类投资者参与投资，公司拟以截至 2014年 6月 30日公司股份总数 45,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增45,800,000股。
转增后，公司总股本变更为91,600,000股。
经审议，监事会认为：公司 2014年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司董事会的利润分配预案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
监事会
二○一四年八月十二日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-027海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生于2018年 4月 4日办理了 2017年 3月 17日质押给中国银行股份有限公司西藏自治区分行的其直接持有的本公司高管锁定股 3,200万股的剩余 1,350万股的解除质押，并完成了上述股份的解除质押登记手续。本次解除质押股份占其所持本公司股份比例3.38%。
截至 2018年 4月 8日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 173,810,000股，占公司总股本的16.09%，占其直接持有的公司股份总数的43.50%。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 4月 10日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-31关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过，公司定于 2017年 7月 3日下午15：30在芜湖海螺国际大酒店 1115会议室召开 2017年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2017年 6月 13日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 7月 3日下午15:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2017年 7月 3日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 2日下午 15:00至 2017年 7月 3日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 6月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：芜湖市镜湖区文化路 39号芜湖海螺国际大酒店 1115会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司<章程>的议案》
以上提案内容详见公司于 2017年 6月 14日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的七届十七次董事会决议公告和关于修改公司《章程》的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改公司<章程>的议案》||√||

注：本次临时股东大会提案为非累积投票提案。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人
授权委托书（详见附件2）及出席人员身份证办理登记手续。个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、登记时间：2017年6月29—30日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会秘书室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店11层邮政邮编：241000
联系人：郭亚良、张军
联系电话：0553-8396856、0553-8396835
传真：0553-8396808
2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017年 6月 14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360619。
投票简称为：海螺投票。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会只有一项提案，不设置“总议案”。
（2）本次临时股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 7月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 7月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
本单位（或本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修改公司<章程>的议案》|√||||

委托日期：2017年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号: 2017-101南宁八菱科技股份有限公司
关于第三期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月23日召开2016年第五次临时股东大会审议通过《关于<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并委托信托公司为本次员工持股计划设立集合资金信托计划进行管理，本次员工持股计划通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式取得并持有本公司股票。详情见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，公司第三期员工持股计划将于2018年5月22日锁定期届满，现将本次员工持股计划锁定期届满前6个月的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、本次员工持股计划委托中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）设立“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式取得并持有本公司股票。
元，成交均价约为人民币31.15元/股，买入股数约占公司股本总额的4.76%。
3、根据 2016年年度股东大会决议，公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本283,331,157股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利 70,832,789.25元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分配于 2017年 7月实施完毕，已向第三期员工持股计划派发现金红利3,371,030.25元人民币现金（含税）。
4、截至本公告日，公司第三期员工持股计划持有公司股份 13,484,121股，约占公司股本总额的4.76%，本次员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现因持有人离职、退休离岗、死亡、丧失劳动能力或其他不再适合参加持股计划的情形；未出现公司全部有效的持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的10%及单一持有人所持有本次员工持股计划份额所对应的标的股票数量超过公司股本总额的1%的情形；未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形；亦不存在转让给个人的情况等。
二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
1、本次员工持股计划锁定期为12个月，自公告股票购买完成之日起算，即2017年5月23日至2018年5月22日。
2、本次员工持股计划锁定期满后，信托计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
3、本次员工持股计划提前或届满终止后，中海信托将对该信托计划的全部财产进行清算，在扣除相关费用后，按照全体委托人之间的约定进行权益分配。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
1、本次员工持股计划存续期不超过24个月，自公司股东大会审议通过本次员工持股计划及信托计划设立完成之日起算，即 2016年 12月 29日至 2018年12月28日。
2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3、本次员工持股计划的存续期满后自动终止，当信托计划资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。
4、如期满前仍未出售股票，员工持股计划可在存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次持股计划存续期可以延长。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-005苏州天沃科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）于2016年11月29日收到贵州盘县盘兴能源开发投资有限公司（以下简称“盘兴能源”）发出的《中标通知书》，确定中机电力为盘兴能源盘南煤电气化一体化生态工业基地煤电铝热电联产动力车间
（2×350MW机组）项目EPC总承包的中标单位，中标价格169,368.00万元。
近日，中机电力与盘兴能源正式签署了该项目合同，即盘南煤电气化一体化生态工业基地煤电铝热电联产动力车间项目（一期）EPC总承包合同（以下简称“本合同”），2018年8月20日并网发电。本合同金额169,368.00万元，年均合同金额占最近一期会计年度（2015年度）经审计营业总收入的43.04%。
根据公司章程及合同评审相关规定，本合同无需提交董事会、股东大会审议。
二、合同相对方基本情况
公司名称：贵州盘县盘兴能源开发投资有限公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码： 91520222063055623T
注册地址：贵州省六盘水市盘县亦资街道凤鸣中路东湖路口
负责人：黄太红
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(原煤、焦煤、洗精煤、铁矿石、铅锌矿销售；煤矿企业生产投资；煤矿设备销售及维修服务；煤层气、天然气、煤附属产品、非煤矿山投资及经营；房屋租赁；过
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-005磅服务；汽车零部件批发；代办铁路货物运输服务；房地产开发与投资；水电开发与投资；物流服务；土地一级开发整理、土地收储、流转；电子商务经营；市政建设；水利工程、棚户区改造工程与保障性住房、公路工程、生态移民搬迁工程、河道治理工程及污水管网、农业观光园工程建设与施工；垃圾填埋与处理；
电力生产与经营；电厂电网运营与管理；新能源技术开发及利用。申请载明范围)2、盘兴能源与天沃科技、中机电力均不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合同的主要内容
1、合同金额：169,368.00万元
2、合同范围：盘南一体化动力车间项目建设规模的场地平整、高边坡及挡土墙的处理、工程勘察、施工图设计、设备采购、土建及安装工程施工、调试，直到通过168小时、移交试生产和达标验收，以及在质量保修期内消缺等全过程的总承包工作。
3、合同工期：2018年8月28日并网发电。
4、付款进度：5%预付款、90%工程进度款、5%质保金。
四、合同对上市公司的影响
1、热电联产集中供热具有能源综合利用效率高、节能环保等优势，是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一，是解决我国城市和工业园区存在供热热源结构不合理、热电供需矛盾突出、供热热源能效低污染重等问题的主要途径之一。中机电力在热电联产工程领域具有较强的行业竞争力。本次业务是中机电力在2017年伊始之际的起点，打开了公司在西南地区能源工程总承包的大门。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-005五、风险提示
本合同制造采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、工期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《盘南煤电气化一体化生态工业基地煤电铝热电联产动力车间项目（一期）EPC总承包合同》
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-046
成都硅宝科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 6月 13日、6月 14日、6月 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对股价异动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、近期公司在深交所“互动易”平台回复了投资者关于雄安新区的问题，引起投资者关注及媒体报道。对于雄安新区建设项目，公司一直积极关注、跟进，由于雄安新区尚处规划阶段，未实现销售，后期项目用胶情况尚存在不确定性。
公司在“北京副中心”、“北京新机场”项目预计用胶量800万元，目前已销售结构胶、耐候胶等产品约430万元，未对公司经营业绩构成重大影响。
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司及持有公司5%以上股份的股东承诺，在未来三个月内，除已披露的事项外，不存在其他与本公司相关的重大资产重组、重大资产收购、发行股份事项；
3、公司在此郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一七年六月十五日
上海康耐特光学股份有限公司
公司章程修正案
为提高上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会运作效率，公司董事会拟设副董事长 1人。经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
|||
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|修订前|修订后|
|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人。根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。|第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，副董事长1人。根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。|
|第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，并由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。|
|第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

公司章程中其他内容不变。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-037
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于股东股权质押解除及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 8日接到公司控股股东李卫国先生及股东许利民先生的通知，获悉：
1、李卫国先生于 2014年 8月 8日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份4,000,000股（为无限售流通股，该质押股份占公司总股本的1.11%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
截至公告披露日，李卫国先生持有本公司股份131,991,852股，占公司总股本的36.61%，累计质押所持公司股份为 93,900,000股，占公司总股本的26.04%，占其本人所持公司股份的71.14%。
2、许利民先生于 2014年 8月 8日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份20,000,000股（为高管锁定股，该质押股份占公司总股本的5.55%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。同日，其将持有的公司部分股份 12,000,000股（为高管锁定股,该质押股份占公司总股本的3.33%）继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于 2014年 8月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从 2014年 8月 8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。
截至公告披露日，许利民先生持有本公司股份29,428，884股，占公司总股本的8.16%，累计质押所持公司股份为 16,500,000股，占公司总股本的4.58%，占其本人所持公司股份的56.07%。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年8月9日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015-89
厦门信达股份有限公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：厦门信达证券代码：000701）交易价格于 2015年10月20日至21日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注和核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。除上述事项外，公司、控股股东和实际
控制人不存在应披露而未披露或处于筹划阶段的涉及公司重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于2015年10月24日披露公司2015年第三季度报告，公司2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比未出现上升或下降50%
的情况。
3、公司已于2015年10月20日披露了调整2015年非公开发行股票方案等相关议案的公告，本次调整非公开发行的方案尚须获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-031武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理
财。相关情况公告如下：
一、公司进行委托理财概况
1、投资目的：为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度：使用不超过人民币 3亿元自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资品种：公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险的理财产品（包括但不限于国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优先级、现金管理产品、货币基金等）。
4、资金来源：公司用于委托理财的资金为自有闲置资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、额度使用期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
6、理财产品期限：单项委托理财的投资期限不超过十二个月。
7、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体实施。
9、投资风险：尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。
二、公司使用自有闲置资金进行委托理财的风险防范措施及后续规范措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用阶段性自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要审批条件
1、董事会审议情况
2018年3月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财。
2、监事会审议情况
公司及子公司 2018年度使用不超过人民币 3亿元自有闲置资金进行委托理财的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司 2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司及子公司 2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买委托理财产品。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司及子公司 2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司及子公司2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财事项进行核查，并出具了核查意见：公司及子公司2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。
公司及子公司2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构对公司使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。
六、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年3月28日
会议议案二
“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议关于提请债券持有人会议授权受托管理人有权依法处置“11超日债”担保物用于付息的议案
各位“11超日债”债券持有人：
根据《公司债券发行试点办法》（中国证券监督管理委员会令2007年第49
号）、《上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《关于上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》
（以下简称“《受托管理协议》”）、《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司作为“11超日债”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），勤勉履行受托管理职责。
根据《受托管理协议》等的规定，为保障债券持有人的利益，受托管理人已要求上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）为“11超日债”补充提供担保，作为担保的资产范围包括超日太阳及其子公司的部分应收账款、部分不动产及机器设备。超日太阳董事会与股东大会已经表决通过补充提供担保事宜，相应的不动产与动产的抵押登记及应收账款的质押登记手续亦已办理完毕。
详见受托管理人于2013年1月18日发布的受托管理人履职情况公告。
现因超日太阳无法按期全额支付“11超日债”第二期利息，为尽快落实付息资金，受托管理人提请债券持有人会议授权受托管理人有权根据担保物的实际情况，以最大程度保护债券持有人利益为原则，与超日太阳协商或者通过提起民事诉讼等途径，以拍卖、变卖等方式依法处置担保物用于偿付“11超日债”第二期利息。
以上议案，请予审议。
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-117号我爱我家控股集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年11月27日（星期二）14：00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月27日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年11月26日15:00至2018年11月27日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36号院8号楼5层我爱我家会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4.召集人：我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）第九届董事会。
5.现场会议主持人：董事长谢勇先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量923,649,151股，占公司有表决权股份总数的39.7623%（经 2018年 7月 12日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至股权登记日 2018年 11月 20日公司总股本为 2,355,500,851股，其中公司已回购的股份数量为 32,574,789股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为2,322,926,062股）。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量617,825,250股，占公司有表决权股份总数的26.5969%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 8人，代表有表决权的股份数量305,823,901股，占公司有表决权股份总数的13.1655%。
4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东大会的中小股东共 10人，代表有表决权的股份数量192,596,260股，占公司有表决权股份总数的8.2911%。
5.公司董事、监事、董事会秘书和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的1项提案。该提案涉及特别决议事项，且已获得出席本次股东大会的有表决权股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：
审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|923,649,151|923,649,151|100%|0|0|0|0|
|其中：出席会议的中小股东|192,596,260|192,596,260|100%|0|0|0|0|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所；
2.律师姓名：吴琥、宋沁忆；
3.法律意见书结论性意见：
我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2018年第五次临时股东大会决议；
2.北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年11月28日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-035浙江明牌珠宝股份有限公司
关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟用自有资金对外投资设立全资子公司郑州明牌珠宝有限公司。详见2018年6月1日公司刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-028)。
公司于近日在郑州市工商行政管理局管城分局完成了“郑州明
牌珠宝有限公司”的工商登记注册工作，现就相关情况公告如下：
1、公司名称：郑州明牌珠宝有限公司
2、统一社会信用代码：91410104MA45C3HU6U
3、住所：郑州市管城区东大街 59号 1号楼 1单元 11层 52号
4、法定代表人：尹来水
5、注册资本：100万元人民币
可经营）
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
中潜股份有限公司
2019年股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单一、预留股票期权分配情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量(份)|占预留部分股票期权总数的比例|占本激励计划公告日公司股本总额的比例|
|核心管理人员（2人）||1,000,000|43.39%|0.59%|
|合计||1,000,000|43.39%|0.59%|

注：因四舍五入原因，本表中各分项之和与合计可能存在尾差。
二、核心管理人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|林梦莹|核心管理人员|
|2|赵永华|核心管理人员|

中潜股份有限公司董事会
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-052北京深华新股份有限公司
关于 2014年半年报更正公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年8月15日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《北京深华新股份有限公司2014年半年度报告》中，在“第六节股份变动及股东情况”之“二、公司股东数量及持股情况”，前10名无限售条件股东持股情况中，由于未对“证券公司客户信用交易担保证券账户”进行拆分后与其普通证券账户合并计算持股数，现将“前10名无限售条件股东持股情况”按规定更正如下：
更正前为：
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|戚观家|2,826,380|人民币普通股|2,826,380|
|黄贤清|2,146,560|人民币普通股|2,146,560|
|杨喜宽|2,050,000|人民币普通股|2,050,000|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,712,557|||
|||人民币普通股|1,712,557|
|国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,366,010|||
|||人民币普通股|1,366,010|
|陈旻|1,359,600|人民币普通股|1,359,600|
|中国银河证券股份有限公司客|1,313,500|人民币普通股|1,313,500|

|||||
|-|-|-|-|
|户信用交易担保证券账户||||
|李玉祥|1,262,560|人民币普通股|1,262,560|
|魏志玲|1,258,200|人民币普通股|1,258,200|
|王瑞锋|1,151,396|人民币普通股|1,151,396|
||前10名股东中，深圳五岳乾坤投资有限公司与其他股东之间不存在|||
|前10名无限售流通股股东之||||
||关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定|||
|间，以及前10名无限售流通股||||
||的一致行动人。 在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知|||
|股东和前10名股东之间关联关||||
||其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行|||
|系或一致行动的说明||||
||动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务||||
||公司持股5%以上股东或前10名股东在报告期内不存在参与融资融|||
|股东情况说明（如有）（参见注||||
||券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。|||
|4）||||

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|戚观家|2,826,380|人民币普通股|2,826,380|
|黄贤清|2,146,560|人民币普通股|2,146,560|
|杨喜宽|2,050,000|人民币普通股|2,050,000|
|陈旻|1,359,600|人民币普通股|1,359,600|
|李玉祥|1,262,560|人民币普通股|1,262,560|
|魏志玲|1,258,200|人民币普通股|1,258,200|
|罗学军|1,200,000|人民币普通股|1,200,000|
|王瑞锋|1,151,396|人民币普通股|1,151,396|
|刘今宇|1,145,963|人民币普通股|1,145,963|
|邓海明|1,104,007|人民币普通股|1,104,007|
||前10名股东中，深圳五岳乾坤投资有限公司与其他股东之间不存在|||
|前10名无限售流通股股东之||||
||关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定|||
|间，以及前10名无限售流通股||||
||的一致行动人。 在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知|||
|股东和前10名股东之间关联关||||
||其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行|||
|系或一致行动的说明||||
||动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务||||
||公司持股5%以上股东或前10名股东在报告期内不存在参与融资融|||
|股东情况说明（如有）（参见注||||
||券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。|||
|4）||||

本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2014
年半年度报告全文同时予以更新。因本次更正，给广大投资者带来阅
读上的不便，本公司董事会深表歉意。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2014年 8月 15日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016068
神州高铁技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月17日(星期二)下午14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2016年5月17日9:30—11:30和13:00—15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：王志全董事长。
6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2016年4月27日和2016年5月11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 13人，合计持有公司 1,000,444,001股股份，占公司有表决权股份总数的36.2781%，其中现场出席会议的股东及股东代表 3人，合计持有公司 230,802,474股股份，占公司有表决权股份总数的8.3694%，通过网络投票方式出席会议的股东 10人，合计持有公司 769,641,527股股份，占公司有表决权股份总数的27.9087%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表 7人，代表股份50,831,902股，占公司总股份的1.8433％，其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 150,735股，占公司总股份的0.0055％，通过网络投票的股东6人，代表股份50,681,167股，占公司总股份的1.8378％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。本次第1-5项议案均须出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过；第6项、第7项议案须出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成||反对||弃权||是否通过|
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）||
|1|《2015年度董事会工作报告》|1,000,444,001|100|0|0|0|0|通过|
|2|《2015年度监事会工作报告》|1,000,444,001|100|0|0|0|0|通过|
|3|《2015年度报告及摘要》|1,000,444,001|100|0|0|0|0|通过|
|4|《2015年度财务报告》|1,000,444,001|100|0|0|0|0|通过|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|《2015年度利润分配预案》|1,000,444,001|100|0|0|0|0|通过|
|6|《关于修订公司章程的议案》|1,000,444,001|100|0|0|0|0|通过|
|7|《关于为子公司银行授信提供担保的议案》|1,000,444,001|100|0|0|0|0|通过|
|此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。|||||||||

第6项、第7项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、中小股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|1|《2015年度董事会工作报告》|50,831,902|100|0|0|0|0|
|2|《2015年度监事会工作报告》|50,831,902|100|0|0|0|0|
|3|《2015年度报告及摘要》|50,831,902|100|0|0|0|0|
|4|《2015年度财务报告》|50,831,902|100|0|0|0|0|
|5|《2015年度利润分配预案》|50,831,902|100|0|0|0|0|
|6|《关于修订公司章程的议案》|50,831,902|100|0|0|0|0|
|7|《关于为子公司银行授信提供担保的议案》|50,831,902|100|0|0|0|0|
|此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。||||||||

上述议案内容详见 2016年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华、顾鼎鼎。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1．神州高铁技术股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年5月18日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于晨光生物科技集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
目 录
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100039电话：68179990传真：010-88217272关于晨光生物科技集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
众环专字(2014)021065号-ZJ晨光生物科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了晨光生物科技集团股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵集团2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供晨光生物科技集团股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闫丙旗
中国注册会计师：雷永鑫
中国
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北京 二零一四年三月二十二日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
||||||s|||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：卢庆国 主管会计工作的负责人：周静 会计机构负责人：周静
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-037巨力索具股份有限公司
关于拟筹划重大事项进展停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟以发行股份购买资产的方式整合巨力集团有限公司下属产业，预计涉及标的交易金额不低于40,000.00万元人民币；公司已于2015年7月8日刊登了《巨力索具股份有限公司停牌公告》。
鉴于该重大事项截止目前尚处于论证阶段，且存在重大不确定性，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 12.2项规定：上市公司应当披露的重大信息如存在不确定性因素且预计难以保密的，或者在按规定披露前已经泄漏的，公司应当第一时间向深交所申请对其股票及其衍生品种停牌，直至按规定披露后复牌。为保证公平信息披露，避免公司股票交易价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：巨力索具，股票代码：002342）自 2015年7月15日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年7月15日