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富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2019)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-104深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年10月 31日以邮件方式送达。会议于2019年11月6日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事参加了本次会议，其中董事何雪晴女士、独立董事张燃先生、郑贤玲女士、孔英先生、张龙平先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈国红女士委托董事林国芳先生代为表决。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权 0票，审议通过了《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划预留股份的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以 2019年11月6日为授予日，授予林汉凯等5人77万股预留限制性股票,授予价格为3.43元/股。
《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划预留股份的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、经关联董事何雪晴女士回避表决，会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中高明生、张梦华、苏海峰、李小明、叶艳丽、曾祥辉、张彬、潘美琴、颜义平、姚玉金、王创文、杨淳、薛玉、刘晶、王刚、刘少明、伍志平、廖中华、王健、雷林、曹
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2019)玉兰、李桂荣、陈国宏 23人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，高明生持有二期首次授予限制性股票57,200股，张梦华持有二期首次授予限制性股票 28,840股，苏海峰持有二期首次授予限制性股票 14,160股，李小明持有二期首次授予限制性股票12,800股，叶艳丽持有二期首次授予限制性股票16,000股，曾祥辉持有二期首次授予限制性股票15,960股，张彬持有二期首次授予限制性股票 67,600股，潘美琴持有二期首次授予限制性股票 14,160股，颜义平持有二期首次授予限制性股票24,000股，姚玉金持有二期首次授予限制性股票24,520股，王创文持有二期首次授予限制性股票12,000股，杨淳持有二期首次授予限制性股票32,000股，薛玉持有二期首次授予限制性股票98,800股，刘晶持有二期首次授予限制性股票 16,000股，王刚持有二期首次授予限制性股票 14,160股，刘少明持有二期首次授予限制性股票36,000股，伍志平持有二期首次授予限制性股票 27,160股，廖中华持有二期首次授予限制性股票 7,200股，王健持有二期首次授予限制性股票 44,000股，雷林持有二期首次授予限制性股票 8,000股，曹玉兰持有二期首次授予限制性股票5,720股，李桂荣持有二期首次授予限制性股票 12,000股，陈国宏持有二期首次授予限制性股票8,000股）596,280股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为 4.7元/股。
三、会议以赞成7票，反对 0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中高明生、张梦华、苏海峰、李小明、叶艳丽、曾祥辉、张彬、潘美琴、颜义平、姚玉金、王创文、杨淳、薛玉、刘晶、王刚、刘少明、伍志平、王健、陈永胜、李海姣、李桂荣、黄文雄22人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，高明生持有三期首次授予限制性股票42,000股，张梦华持有三期首次授予限制性股票25,040股，苏海峰持有三期首次授予限制性股票10,000股，李小明持有三期首次授予限制性股票12,000股，叶艳丽持有三期首次授予限制性股票12,000股，曾祥辉持有三期首次授予限制性股票11,680股，张彬持有三期首次授予限制性股票32,000股，潘美琴持有三期首次授予限制性股票12,800股，颜义平持有三期首次授予限制性股票24,560股，姚玉金持有三期首次授予限制性股票
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2019)12,000股，王创文持有三期首次授予限制性股票18,000股，杨淳持有三期首次授予限制性股票20,000股，薛玉持有三期首次授予限制性股票64,000股，刘晶持有三期首次授予限制性股票11,720股，王刚持有三期首次授予限制性股票10,000股，刘少明持有三期首次授予限制性股票20,000股，伍志平持有三期首次授予限制性股票20,000股，王健持有三期首次授予限制性股票48,000股，陈永胜持有三期首次授予限制性股票26,560股，李海姣持有三期首次授予限制性股票10,000股，李桂荣持有三期首次授予限制性股票12,000股，黄文雄持有三期首次授予限制性股票12,840股）467,200股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。三期首次授予限制性股票回购注销价格为4.59元/股。
鉴于授予激励对象中肖倩倩、薛玉、李桂荣、黄文雄4人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，肖倩倩持有三期预留授予限制性股票14,000股，薛玉持有三期预留授予限制性股票119,000股，李桂荣持有三期预留授予限制性股票14,000股，黄文雄持有三期预留授予限制性股票14,000股）161,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。三期预留授予限制性股票回购注销价格为5.01元/股。
上述事项需要提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会
2019年11月6日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-030深圳市华测检测技术股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，深圳市华测检测技术股份有限公司《2014年第一季度报告》已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-119
麦趣尔集团股份有限公司下属全资子公司
新疆西部生态牧业有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司下属全资子公司新疆西部生态牧业有限公司（以下简称“公司”）在中国建设银行认购了“乾元-众享”保本型人民币理财产品。本公司遵循深圳交易所上市规则及有关规定。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017第76期
【ZHQYBB20170400051】
（二）发行人：中国建设银行；
（三）币种：人民币；
（四）产品类别：保本浮动收益型理财产品；
（五）产品预期年化收益率：4%；
（六）期限：106天；
（七）产品起始日：2017年9月26日；
（八）产品到期日：2018年1月10日；
（九）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十）购买理财产品金额：肆仟万元整（RMB4,000万元）；
（十一）资金来源：公司暂时闲置募集资金；
（十二）关联关系说明：公司与建设银行无关联关系；
（十三）产品风险提示。1.信用风险：若作为本理财计划基础资产的交易对手、相关义务人等违约，本理财计划的收益可能面临波动，甚至收益为零。2.政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规、监管要求和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规、监管要求发生变化，将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常运行。3.流动性风险：在本理财计划存续期间，投资者不能提前赎回理财本金，不享有本理财计划提前终止权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并丧失其他投资机会。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，购买理财产品的情况
1、公司使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元-众享”人民币保本浮动收益2017第25期理财产品，目前该理财产品于2017年9月7日到期。
2、公司使用募集资金3,000万元向中国建设银行新疆区分行购买了“乾元”人民币保本浮动收益2017年第32期理财产品，目前该理财产品尚未到期。
3、公司使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元-众享”人民币保本浮动收益2017第76期理财产品，目前该理财产品尚未到期。
截止公告日，公司在过去使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计
7,000万元，公司本次使用募集资金购买银行理财产品金额4,000万元。
五、备查文件
1、中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第76期风险揭示书及说明书
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司2017年9月27日
浙富控股集团股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”或“公司”）拟以发行股份的方式向肖礼报、桐庐金睿投资管理合伙企业（有限合伙）、颜春、武桦、赵秀英等5名交易对方（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的浙江格睿能源动力科技有限公司（以下称“浙江格睿”）49%股权，并拟向不超过十名符合条件的投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司编制了《浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2016年 5月 24日，公司向深圳证券交易所申请重大事项停牌，公司股票自2016年5月25日开市起停牌，公司于2016年5月25日发布了关于重大事项停牌公告，并确认重大事项为筹划收购节能环保领域等相关公司资产。
2、公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
告》确认公司拟发行股份购买的标的资产为浙江格睿49%股权，浙江格睿系节能环保领域企业，公司目前持有标的公司51%股权。
6、为申请延期复牌事项，公司于 2016年 7月 22日召开董事会并审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》；停牌期满后，为申请继续停牌，公司分别于 8月 8日及 8月 24日召开了董事会及股东大会，并审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同时公告了相应的董事会决议、股东大会决议。
7、2016年 9月 20日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》以及《发行股份购买资产协议之业绩承诺补偿协议》。同时，公司并于当日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过了本次交易的预案及相关议案，独立董事发表了相关独立意见。
8、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。
9、本次交易已经履行的程序和获得的批准包括：
2016年8月20日，金睿投资召开合伙人会议，同意浙富控股通过发行股份的方式购买其持有的浙江格睿5%的股权。
2016年8月20日，浙江格睿召开股东会，同意股东浙富控股通过发行股份的方式购买股东肖礼报、金睿投资、颜春、武桦、赵秀英合计持有的浙江格睿49%的股权。
2016年9月20日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了本次《浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需履行和获得的批准包括但不仅限于以下的审批程序：
1、本次交易的相关资产审计、评估工作完成后，本次发行股份购买资产事项尚需公司再次召开董事会审议通过；
2、本次交易尚需经浙富控股股东大会审议通过；
3、本次交易不构成重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等规定，公司董事会就本次交易事项拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对所提交的法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙富控股集团股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
浙富控股集团股份有限公司董事会
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，发表以下独立意见：
1、公司无控股股东及其他关联方占用或变相占用公司资金的情形；
2、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至2015年6月 30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告
期的对外担保事项。
独立董事：顾建平、周中胜、朱萍二零一五年八月三日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-089
杭州初灵信息技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二次会议于2019年 10月19日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2019年10月 29日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议推选王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司《2019年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
监事会
2019年 10月29日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-078海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于注销分公司的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月21日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销海南瑞泽定安分公司、海南瑞泽文昌分公司、海南瑞泽乐东分公司、海南瑞泽万宁分公司、海南瑞泽三沙分公司，现将本次注销的有关情况公告如下：
一、拟注销分公司的基本情况
（一）海南瑞泽定安分公司
1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司定安分公司
2、注册号：（分）469025000007499
3、注册地址：海南省定安县定城镇见龙大道
4、负责人：张海林
5、成立日期：2010年1月27日
6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。
（二）海南瑞泽文昌分公司
1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司文昌分公司
2、注册号：（分）469005000024018
3、注册地址：海南省文昌市文城镇东风街25号
4、负责人：张海林
5、成立日期：2010年1月26日
6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料
销售。
（三）海南瑞泽乐东分公司
1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司乐东分公司
2、注册号：（分）469033000006457
3、注册地址：乐东黎族自治县物资总公司二楼202号房
4、负责人：张海林
5、成立日期：2010年2月4日
6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。
（四）海南瑞泽万宁分公司
1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司万宁分公司
2、注册号：（分）469006000012696
3、注册地址：海南省万宁市万城镇西门街南侧14号
4、负责人：张海林
5、成立日期：2010年1月28日
6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。
（五）海南瑞泽三沙分公司
1、公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司三沙分公司
2、注册号：（分）460000000276313
3、注册地址：海南省三沙市政府行政办公楼19号（海口市国贸大道王府公寓11楼B座）
4、负责人：张海林
5、成立日期：2013年2月6日
6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售。
截至目前,上述五家分公司均无实际投资及实质性的经营运作。截至 2016年3月31日，其主要财务指标如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|定安分公司|文昌分公司|乐东分公司|万宁分公司|三沙分公司|
|资产总额|29,229.83|17,518.21|11,322.09|27,949.24|8,728.90|
|负债总额|30,000.00|30,000.00|50,800.00|31,000.00|10,000.00|
|所有者权益|-770.17|-12,481.79|-39,477.91|-3,050.76|-1,271.10|
|营业收入|-|-|-|-|-|
|净利润|-277.67|-326.54|-411.15|-418.55|-483.33|

注：以上财务数据未经审计。
二、注销分公司的原因和对公司的影响
为顺应公司向生态、环保、园林绿化、旅游行业转型的发展战略及经营发展需求，同时受公司商品混凝土产品市场需求的影响，上述五家分公司成立至今，均无实际投资及实质性的经营运作，为整合、优化公司产业结构，避免人力、物力等资源浪费，提高公司管理效率和运作效率，公司拟注销海南瑞泽定安分公司、海南瑞泽文昌分公司、海南瑞泽乐东分公司、海南瑞泽万宁分公司、海南瑞泽三沙分公司五家分公司。
公司本次拟注销的五家分公司均无实际投资，本次注销后，分公司资产及债权债务全部转入公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，有利于公司优化产业结构及资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率和管控能力。
三、备查文件
海南瑞泽新型建材股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年六月二十一日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-007
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告中数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入（万元）|79,503.35||79,598.42||-0.12%||
|营业利润（万元）|-10,221.84||8,472.09||-220.65%||
|利润总额（万元）|-10,767.60||8,629.68||-224.77%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|-11,661.75||5,057.88||-330.57%||
|基本每股收益（元）|-0.30||0.13||-330.77%||
|加权平均净资产收益率|-7.92%||3.37%||-11.29%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产（万元）|176,674.54||188,348.49||-6.20%||
||141,407.23||153,040.48||-7.60%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|||||||
|股本（万股）|39,195.07||39,195.07||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.61||3.9||-7.44%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内公司实现营业收入79,503.35万元，较上年同期降低0.12%；
实现营业利润-10,221.84万元，较上年同期减少220.65%；实现利润总额
-10,767.60万元，较上年同期减少224.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 -11,661.75万元，较上年同期减少330.57%；基本每股收益-0.30元，较上年同期减少330.77%；较上年同期业绩下降的主要原因如下：
口国家和地区进口关税的提升、汇率剧烈波动等影响，公司所处行业竞争有所加剧、产品同质化竞争愈加明显。为稳定市场占有率，公司在报告期内对部分产品的销售价格进行了调整，致使存货跌价准备的计提有所增加；随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要原材料、燃料、包装物等价格在报告期内仍处于高位，产品毛利率较去年同期有所下降。
2、受经济环境影响，公司个别客户出现严重财务困难，预计难以偿还到期货款，公司拟单项计提减值准备。
3、受市场经济环境影响，公司前期投资的部分项目经初步测算存在减值迹象，预计将计提金融工具减值准备。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产总额176,674.54万元,较年初降低
6.20%；归属于上市公司股东的所有者权益141,407.23万元,较年初降低7.60%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司2018年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告修正公告内容相符合。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于注销参股子公司的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—062鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于注销参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
2018年 10月 22日，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，同意注销参股子公司北京市鞍重矿山设备销售有限公司（以下简称“北京鞍重”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销对象基本情况
1、公司名称：北京市鞍重矿山设备销售有限公司
2、公司住所：北京市朝阳区五里桥二街1号院1号楼7层0732
3、法定代表人：宛海鸣
4、注册资本：100万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：销售机械设备、五金交电、仪器仪表、电子产品；从事商业经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目；
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和闲置类项目的经营活动。）
7、成立日期：2014年4月30日
8、股权结构：鞍山重型矿山机器股份有限公司49%；宛海鸣34%；赵旺15%；
王建锋2%.
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于注销参股子公司的公告单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日（未经审计）|2018 年 9月 30 日（未经审计）|
|总资产|3443.90|3443.90|
|净资产|-1,223,102.26|-1,223,102.26|
|营业收入|0|0|
|净利润|-107,321.42|0|

三、注销北京鞍重的原因和对公司的影响
本次注销北京鞍重有利于提高公司整体经营管理效率、降低运营成本，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
本次注销完成后，不会导致公司合并报表范围变更，对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。
四、备查文件
（1）、公司第四届董事会第十六次会议决议
（2）、公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-080
深圳市尚荣医疗股份有限公司
《关于第十七届发审委对深圳市尚荣医疗股份有限公司公
开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请已于2018年9月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第151次工作会议审核通过。详情请见公司于2018年9月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2018-068）。
近日，公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2018]78号）（以下简称“意见函”）。
收到上述意见函后，公司及中介机构对意见函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容祥见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市尚荣医疗股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于第十七届发审委对深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函的回复》。
公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-057江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 7日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）收到直接和间接持股5%以上股东、公司董事长徐建新先生的《股权质押事宜告知函》,主要内容如下：
近日，公司董事长徐建新先生将持有本公司的股份2,060,000股（占公司总股本的0.77%）质押给华泰证券股份有限公司用于办理融资业务，本次质押股份均为高管锁定股，质押情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押人|质押日期|质押数量|质权人|股份性质|
|徐建新|2016-07-01|1,030,000|华泰证券股份有限公司|高管锁定股|
||2016-07-06|1,030,000|华泰证券股份有限公司|高管锁定股|
|合计|-|2,060,000|-|-|

上述股权质押分别于 2016年 7月 1日、7月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，公司董事长徐建新先生直接持有公司股份8,466,240股（其中高管锁定股 6,349,680股,无限售流通股 2,116,560股），占公司总股本的3.17%,其中已质押高管锁定股2,060,000股。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
关于2017年度日常关联交易预计的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-079福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要，公司预计2018年度将与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称“川
安管业”）发生总额不超过3,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。2017年公司与川安管业发生的关
联交易金额为610.13万元。
2、以上事项已经公司2018年4月23日第四届董事会第四次会议审议通过，
关联董事肖仁建先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。
（二）预计2018日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||2018年截|||
||关联交易类||||关联交易内||关联交易定||||||2017年发|
||||关联人||||||金额或预||至披露日已|||
||别||||容||价原则||||||生金额|
||||||||||计金额||发生金额|||
|向关联人采购管材及管件||川安管业||采购管材及管件||参照市场价格公允定价||3,000||5.99||601.13||

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联交易||||关联交易||实际发生||预计金||额占同类||额与预计||披露日期及|
||||关联人|||||||||||||
||类别||||内容||金额||额||业务比例||金额差异||索引|
||||||||||||（%）||（%）|||
|向关联人采购管材及管件\向关联人销售原材||川安管业||采购管材及管件/销售原材料||601.13||3,000||0.27%||79.96%||2017年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||

关于2017年度日常关联交易预计的公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|料||||||||
|向关联人出租汽车|嗒嗒科技|出租汽车|0|500|0|-100%|2017年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||不适用|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||不适用|||||

二、关联人介绍和关联关系
1、川安管业
（一）基本情况
公司名称：江西川安管业科技有限责任公司
统一社会信用代码：913603013328714439
住 所：萍乡经济技术开发区高新技术工业园内北区
法定代表人：曹典文
注册资本：人民币4,000万元整
成立日期：2015年2月6日
主营业务：给排水管材及系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，川安管业总资产为51,927,377.03元、净资产
48,213,498.70元、主营业务收入 33,647,572.71元、净利润 764,765.59元。
（二）与上市公司的关联关系
截至本公告日，公司持有川安管业33.75%股权，公司董事肖仁建先生在川
安管业担任董事职务，川安管业符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
川安管业经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
预计2018年度公司与川安管业之间的日常关联交易总额不超过3,000万元，
关于2017年度日常关联交易预计的公告具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
1、公司及子公司主要向川安管业采购管材及管件或销售原材料。
公司与川安管业的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、
平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安
排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与川安管业的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务
合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合
公司经营发展的需要。公司与川安管业的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利
的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上
述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或
被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提
交董事会审议，并发表了如下独立意见：
“公司对2018年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项
属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常
经营活动开展的需要；董事会对2018年度日常关联交易事项的决策程序合法合
规，关联董事已回避表决；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护
股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们
同意公司关于2018年度日常关联交易预计的议案。”
2.保荐机构意见
上述关联交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市
场规则，没有损害上市公司及其非关联方股东特别是中小股东的利益。上市公
司的关联交易预计按规定履行了必要的决策程序，独立董事发表了同意意见，
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，也符合
关于2017年度日常关联交易预计的公告《公司章程》的规定。广发证券经核查后对上述事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十五日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-087号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购成都
同乐康桥大药房连锁有限责任公司门店资产及其存货的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2017年1月4日召开第四届董事会第三次临时会议，决定购买成都同乐康桥大药房连锁有限责任公司所持有39家门店资产及其存货，并于同日发布《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购成都同乐康桥大药房连锁有限责任公司门店资产及其存货的公告的公告》，公告号[2017-008号]。
截至本公告日，已按协议约定完成符合条件的标的38家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存货交接盘点，并取得新的营业执照。其中37家门店药品经营许可证，GSP认证已通过，门店已开始营业。剩余门店正在办理交接手续中。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年8月16日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016021四川九洲电器股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，该投资事项已经公司第十届董事会 2016年度第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后实施。
一、衍生品投资的基本情况
公司及控股子公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务。根据公司具体外币结算业务，预计截止 2016年 12月 31日，公司将开展远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品业务，交易总额不超过人民币 30,000万元。
二、衍生品投资的主要条款
1、合约期限：公司所开展的所有金融衍生品业务期限在一年以内。
2、交易对手：银行。
3、流动性安排：所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、其他条款：所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割方式。
三、衍生品投资的必要性
公司及控股子公司外币结算业务非常频繁，境外采购销售以外汇结算。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品交易，以减少外汇风险敞口。
四、公司开展衍生品投资的准备情况
1．公司制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2．公司成立了投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。
投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3．公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
五、衍生品投资的风险分析
1．市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2．信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
3．操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
4．法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
六、风险控制措施
1．选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。
2．审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
3．制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
4．依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
5．公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、公允价值分析及会计核算
公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
八、已开展的金融衍生品情况
2015年 4月 24日公司第十届董事会 2015年度第二次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展远期结汇及其他以套期保值为目的的金融衍生品交易。2015年度公司开展远期结汇套期保值为目的而与银行签订的远期外汇合约金额合计 300万美元、43万欧元(约合人民币 2253.17万元），远期外汇合约产生公允价值变动收益约为-31.78万元。
九、独立董事意见
独立董事认为，公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。2015年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符
合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形；2016年度拟开展的以套期保值为目的的衍生品交易业务符合公司的实际需要及长远发展,审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
十、保荐机构意见
湘财证券股份有限公司经核查，认为：公司拟开展的以套期保值为目的金融衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范外汇市场的风险，降低外汇结算成本为目的。该投资事项已经公司第十届董事会 2016年度第三次会议审议通过，并已取得独立董事认可，尚需提交公司 2015年度股东大会审议通过后实施。公司 2016年度拟开展的以套期保值为目的的衍生品交易业务符合公司的实际需要及长远发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。保荐机构对公司拟开展的以套期保值为目的金融衍生品交易业务无异议。
十一、备查文件
1、公司第十届董事会 2016年度第三次会议决议。
2、独立董事关于公司第十届董事会 2016年度第三次会议相关议案的独立意见。
3、湘财证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-043海南海药股份有限公司
关于全资子公司归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（详见公司2016-095号公告），在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过14亿元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。2016年10月24日，海药大健康与浙商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浙商银行”）签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金购买了浙商银行保本型银行理财产品（详见公司2016-110号公告）。
截至 2017年 6月 8日，海药大健康已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金 5,000万元及理财收益 992,465.75元全部归还至海药大健康募集资金专户。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
大连电瓷集团股份有限公司独立董事
关于重大资产购买的事前认可意见
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买紫博蓝网络科技（北京）有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们对公司经营管理层提交的《关于审议〈大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》及与本次交易有关的议案及材料进行了认真的事前核查。本着勤勉尽责的原则，作为公司的独立董事，我们对本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易不构成关联交易。
2、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
3、本次交易方案及公司与交易对方等相关各方拟签署的附条件生效《股权转让协议》具备可行性和可操作性。我们同意将前述协议及相关议案提交公司董事会审议。
4、本次交易涉及的目标公司已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关资产评估报告、审计报告，我们同意将前述报告及相关议案提交董事会审议。
5、公司向关联方借款拓宽了公司的筹资渠道，进而加快本次重大资产重组的顺利实施，有助于公司长期的发展。本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会、监事会审议该议案时关联董事、监事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司向股东借款的关联交易事项。
我们同意将本次重组相关议案提交公司董事会，由董事会按照国家有关法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》规定的有关事项程序审
议和披露该等议案。
（本页以下无正文）
（此页无正文，仅为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于重大资产购买的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
_______________________ _________________________
马飞 徐宇舟
_______________________
李远鹏
2017年 6月25日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-061深信服科技股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2019年 9月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年 8月27日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
全体董事一致同意关于更换会计师事务所的议案并决定将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年 9月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、备查文件
1．公司第一届董事会第三十一次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2019年9月2日