证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临028
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年6月28日（周五）下午14:00时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00。
（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号公司1103会议室（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：雷平董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东158人，代表股份1,082,844,331股，占上市公司总股份的67.8825％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,072,732,120股，占上市公司总股份的67.2486％。
通过网络投票的股东 155人，代表股份 10,112,211股，占上市公司总股份的0.6339％。
3、公司董事、监事及高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1、2018年度董事会工作报告
总表决情况：同意 1,074,228,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2043％；反对7,147,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.6600％；弃权 1,469,000股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1357％。
中小股东总表决情况：同意2,361,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5132％；反对 7,147,211股，占出席会议中小股东所持股份的65.1054％；
弃权 1,469,000股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的13.3814％。
该议案获得表决通过。
2、2018年度监事会工作报告
总表决情况：同意 1,074,197,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.2015％；反对7,892,511股，占出席会议所有股东所持股份的0.7289％；弃权754,000股（其中，因未投票默认弃权46,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0696％。
中小股东总表决情况：同意2,331,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.2372％；反对 7,892,511股，占出席会议中小股东所持股份的71.8945％；
弃权754,000股（其中，因未投票默认弃权46,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.8683％。
该议案获得表决通过。
3、2018年年度报告及报告摘要
总表决情况：同意 1,074,228,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2043％；反对7,193,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.6644％；弃权 1,422,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1313％。
中小股东总表决情况：同意2,361,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5132％；反对 7,193,911股，占出席会议中小股东所持股份的65.5308％；
弃权 1,422,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的12.9560％。
该议案获得表决通过。
4、2018年度财务决算报告
总表决情况：同意 1,074,228,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2043％；反对7,869,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.7268％；弃权 746,500股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0689％。
中小股东总表决情况：同意2,361,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5132％；反对 7,869,711股，占出席会议中小股东所持股份的71.6868％；
弃权 746,500股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.8000％。
该议案获得表决通过。
5、2019年度经营预算方案
总表决情况：同意 1,074,228,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2043％；反对7,900,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.7296％；弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661％。
中小股东总表决情况：同意2,361,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5132％；反对 7,900,911股，占出席会议中小股东所持股份的71.9710％；
弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.5158％。
该议案获得表决通过。
6、2018年度利润分配预案
总表决情况：同意 1,074,074,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.1901％；反对8,101,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.7481％；弃权 668,500股（其中，因未投票默认弃权 668,300股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0617％。
中小股东总表决情况：同意2,208,200股，占出席会议中小股东所持股份的20.1149％；反对 8,101,211股，占出席会议中小股东所持股份的73.7956％；
弃权 668,500股（其中，因未投票默认弃权 668,300股），占出席会议中小股东所持股份的6.0895％。
该议案获得表决通过。
7、2019年日常关联交易的议案
总表决情况：同意 312,795,508股，占出席会议所有股东所持股份的97.3177％；反对7,859,211股，占出席会议所有股东所持股份的2.4452％；弃权 762,000股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2371％。
中小股东总表决情况：同意2,356,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.4677％；反对 7,859,211股，占出席会议中小股东所持股份的71.5911％；
弃权 762,000股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.9412％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。
8、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
总表决情况：同意 1,075,859,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.3550％；反对5,593,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.5166％；弃权 1,391,100股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1285％。
中小股东总表决情况：同意3,993,100股，占出席会议中小股东所持股份的36.3740％；反对 5,593,711股，占出席会议中小股东所持股份的50.9542％；
弃权 1,391,100股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的12.6718％。
该议案获得表决通过。
总表决情况：同意 315,107,408股，占出席会议所有股东所持股份的98.0370％；反对5,594,011股，占出席会议所有股东所持股份的1.7404％；弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2225％。
中小股东总表决情况：同意4,668,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.5272％；反对 5,594,011股，占出席会议中小股东所持股份的50.9570％；
弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.5158％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。
10、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
总表决情况：同意 313,560,708股，占出席会议所有股东所持股份的97.5558％；反对7,140,711股，占出席会议所有股东所持股份的2.2216％；弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2225％。
中小股东总表决情况：同意3,121,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.4380％；反对 7,140,711股，占出席会议中小股东所持股份的65.0462％；
弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.5158％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。
11、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
总表决情况：同意 313,654,508股，占出席会议所有股东所持股份的97.5850％；反对7,093,711股，占出席会议所有股东所持股份的2.2070％；弃权 668,500股（其中，因未投票默认弃权 668,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2080％。
中小股东总表决情况：同意3,215,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.2925％；反对 7,093,711股，占出席会议中小股东所持股份的64.6180％；
弃权 668,500股（其中，因未投票默认弃权 668,300股），占出席会议中小股东所持股份的6.0895％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。
12、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2019年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定 2019年度财务审计费用
总表决情况：同意 1,074,957,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2716％；反对7,171,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.6623％；弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661％。
中小股东总表决情况：同意3,090,700股，占出席会议中小股东所持股份的28.1538％；反对 7,171,911股，占出席会议中小股东所持股份的65.3304％；
弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.5158％。
该议案获得表决通过。
13、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供 2019年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2019年度内部控制审计费用
总表决情况：同意 1,074,957,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.2716％；反对7,093,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.6551％；弃权 793,200股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0733％。
中小股东总表决情况：同意3,091,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1565％；反对 7,093,711股，占出席会议中小股东所持股份的64.6180％；
弃权 793,200股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的7.2254％。
该议案获得表决通过。
总表决情况：同意 1,076,755,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.4377％；反对5,373,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.4962％；弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661％。
中小股东总表决情况：同意4,889,400股，占出席会议中小股东所持股份的44.5385％；反对 5,373,211股，占出席会议中小股东所持股份的48.9457％；
弃权 715,300股（其中，因未投票默认弃权 715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.5158％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所
2、律师姓名：刘佳、李明宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会