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证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-019浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于举行投资者接待日活动
暨2015年度现场业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：投资者接待日活动暨 2015年度现场业绩说明会
召开时间：2016年4月20日上午 9:00-11:00
召开地点：浙江省义乌市福田路99号海洋酒店大会议室
一、说明会主题
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 3月 30日披露了《公司 2015年年度报告》，具体内容详见 2016年 3月 30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定举办投资者接待日活动暨2015年度现场业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间
2016年4月20日（星期三）上午9:00-11:00。
2、召开地点
浙江省义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
公司欢迎广大投资者在 4月 18日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：鲍江钱、许杭
联系地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼16楼投资证券部
电话：0579-85182700、85182812。
传真：0579-85197755。
邮件：600415@cccgroup.com.cn
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字【2017】95020001号青岛海信电器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器公司”）2016年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、海信电器公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海信电器公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，青岛海信电器股份有限公司于 2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡佳青
中国·北京 中国注册会计师：张守心
二〇一七年三月一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03968）
支付2016年度末期股息
茲提述招商銀行股份有限公司（「本公司」）日期為2017年5月22日關於支付2016年度末期股息的安排的公告（「公告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與公告中所採用者具有相同涵義。
本公司於2017年5月26日召開了（其中包括）2016年度股東大會，並審議通過了（其中包括）本公司2016年度利潤分配方案。本公司將向各自股權登記日營業時間結束時登記在冊的A股股東及H股股東，按於股權登記日每股股份獲現金分紅人民幣0.74元（含稅）的基準派發股息，A股股東將獲宣派股息為每股人民幣0.74元（含稅）並將以人民幣支付，而根據中國人民銀行於本公司2016年度股東大會宣派股息之日前一個星期（包括2016年度股東大會當日）公佈之人民幣兌港幣之平均基準滙率（即1港元兌人民幣0.8822元），H股股東將獲宣派股息為每股約0.838812港元（含稅）並將以港元支付。對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。關於本公司A股分紅派息的具体安排，本公司將另行公佈。對於上海證券交易所和深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司作為本公司港股通H股股票名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金股息以人民幣派發。
請廣大投資者注意公告中關於2016年度末期股息的稅務事宜。
本公司之H股派息代理人永隆銀行信託有限公司預計將於2017年7月14日或前後向本公司H股股東支付2016年度末期股息（已扣除有關稅款），同時有關股息支票將以平郵方式寄發予本公司H股股東，郵誤風險概由收件人承擔。
承董事會命
招商銀行股份有限公司董事長
李建紅
2017年5月31日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-042牧高笛户外用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日、2017年4月12日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过 1.5亿人民币的暂时闲置的募集资金进行理财性投资，该1.5亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-009）以及《牧高笛户外用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|协议方|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（万元）|期限|收益起算日|赎回日|赎回金额（万元）|收益（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0416期|3.9%|3000|6个月|2017-04-20|2017-10-20|3000|58.5|

二、本次购买理财产品情况
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|序号|协议方|资金来|投资产品名称|预期年化收益|申购金额（万|期限|收益起算日|赎回日|

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|||源||率|元）||||
|1|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1721期|4.40%|3000|169天|2017-10-24|2018-4-11|

三、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行保本型理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司经营的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的低风险理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公司累计使用闲置募集资金理财情况
截止本公告日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币 1.5亿元。具体情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（亿元）|期限|收益起算日|赎回日|
|1|中信银行股份有限公司衢州分行|募集资金|中信理财之共赢利率结构17289期人民币结构性理财产品|3.95%|1.2|195天|2017-04-18|2017-10-30|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1721期|4.40%|0.3|169天|2017-10-24|2018-4-11|

六、备查文件
特此公告！
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016—013号南通科技投资集团股份有限公司 2015年年度业绩预盈公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司 2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 1.4亿——1.6亿元之间。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-20346.92万元。
2、每股收益：-0.32元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司于 2015年 10月 28日取得中国证监会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），并于 2015年 11月 30日之前完成了本次重组所涉划转股份、出售资产、注入资产的交割工作，2015年 12月 8日完成了募集配套资金工作。
公司本次重大资产重组完成后，中航高科技发展有限公司持有本公司42.86%的股权，中航高科技发展有限公司一致行动人等各股东
合计持有本公司53.58%的股权，本公司控股股东由南通产业控股集团有限公司变更为中航高科技发展有限公司，本次重大资产重组构成反向收购。
根据反向收购的会计处理原则，完成重大资产重组后本公司2015年度财务报表是以三家注入资产企业“中航复合材料有限责任公司”、“北京优材百慕航空器材有限公司”和“北京优材京航生物科技有限公司”的财务报表为基础进行编制，2015年度本公司利润是三家注入资产企业的全年利润与交割日后本公司2015年第12月的利润之和。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
独立董事意见
本人作为福建实达电脑集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第九届董事会第一次会议中审议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于聘任总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的相关议案
1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅王毅坤、汪清、王立、朱伟、吴波、庄凌等人的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
我们认为综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，同意公司终止原定公司及公司子公司使用合计不超过 3.5亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品的计划。同时在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目建设，有利于公司主营业务的发展，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、关于公司非公开发行公司债券的相关议案
公司本次非公开发行公司债券事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等关于非公开发行公司债券的相关规定。公司本次非公开发行公司债券事项方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。本次非公开发行公司债券的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司本次非公开发行公司债券的相关议案。
独立董事：杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-029
江苏汇鸿股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到职工监事徐明先生的书面辞职报告，徐明先生因工作调动申请辞去公司监事会职工监事职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
徐明先生担任公司职工监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
徐明先生辞去职工监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2015年 5月26日召开了第六届六次职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举柳红女士担任公司第七届监事会职工监事，任期同公司第七届监事会。
柳红女士简历如下：
1964年 9月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任本公司财务部副经理、审计部经理。现任江苏汇鸿股份有限公司企业管理部经理、汇鸿股份无锡分公司总经理。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司监事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-094
深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：增城香江房地产有限公司（以下简称“增城香江”）
●本次担保金额：共计人民币140,000万元，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为140,000万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币351,680.07万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足增城香江“翡翠绿洲”十六期项目开发建设的需要，增城香江向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请银行贷款。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保的最高总额为人民币140,000万元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2017年度股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权董事会批准公司2018年对子公司全年担保最高额度不超过78亿元的担保事项；
在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。
截止目前，公司新增担保金额总计224,000万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，
董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、名称：增城香江房地产有限公司
2、成立日期：2000年09月28日
3、营业期限：长期
4、注册地点：广州市增城新塘镇陈家林锦绣香江翡翠绿洲商业街A幢三楼5、法定代表人：翟美卿
6、注册资本：人民币11,000万元
7、经营范围：房地产开发经营;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业形象策划服务;房屋租赁;投资咨询服务;自有房地产经营活动;室内装饰、装修;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、与上市公司关系：香江控股持有100%股权，为上市公司的全资子公司。
9、主要财务数据：截止 2018年 9月 30日，增城香江资产总额为 3,424,338,671.87元，负债总额为 3,018,170,747.02元，净资产为406,167,924.85元，营业收入为 154,269,553.82元（以上数据未经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《固定资产借款合同》
(1)合同双方：增城香江（借款人）、招商银行（贷款人）
(2)贷款总金额：140,000万元人民币（大写：人民币壹拾肆亿元整）
(3)贷款期限：为期36个月，自2018年12月19日至2021年12月18日止。
(4)合同生效：经双方签字盖章后生效。
2、《不可撤销担保书》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、招商银行（债权人）
(2)被担保最高总额：140,000万元人民币（大写：人民币壹拾肆亿元整）(3)保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下融资债务本金及相应利息、罚息、违约金、保理费用及其他一切实现债权的有关费用。
(4)保证方式：连带责任保证
(5)保证期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
(6)合同生效：经双方签字盖章后生效。
3、《质押合同》
(1)合同双方：香江控股（出质人）<乙方>、招商银行（质权人）<甲方>
(2)用于质押的质物：增城香江100%的股权
（3）价值与质押率：11,000万元人民币（大写：人民币壹亿壹千万元整）（4）期限：长期
（5）权属证明：自有
（6）质押担保的方式：在主合同项下债务履行期届满时，甲方向乙方提供而未获偿还的贷款、开证/承兑垫款、贴现及/或议付款由乙方以质物在合同第3
条确定的质押担保范围内承担担保责任；在主合同规定的债务履行期届满前，如甲方根据主合同约定提前向乙方（或债务人）追索，乙方亦以质物承担担保责任。
(7)质押担保范围：包括但不限于主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、实现质权的费用和其他相关费用。
(8)合同生效：经双方签字盖章后生效。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。增城香江的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次为控股子公司增城提供担保金额为140,000万元的担保，截止本公告日，公司累积对外担保余额为人民币351,680.07万元，其中对控股或全资子公司的担保的余额为341,680.07万元，占公司2017年经审计净资产的比例为44.59%；对合营子公司的担保的金额为10,000万元，占公司2017年经审计净资产的比例为1.30%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
深圳香江控股股份有限公司二〇一八年十二月二十二日
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于调整2015年日常关联交易、聘请会计师事务所的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决议管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的第八届董事会第十五次会议有关资料的基础上，我们对本次会议所审议的《关于调整公司2015年日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于调整公司2015年日常关联交易
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及相关法律法规，我们作为公司独立董事，认真审议了《关于调整公司2015年日常关联交易的议案》，并发表了如下独立意见：
我们对调整后的公司 2015年度日常关联交易的情况进行了事前审阅，公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司股东利益的情况。审议该项议案时相关关联董事依法回避表决，三名独立董事同意对2015年日常关联交易做出调整。
二、关于2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构
公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司2015年年度报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。作为公司独立董事，我们认为：
公司拟续聘的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，将有助于公司国际化发展战略，能够满足公司审计工作的要求。董事会在审议《关于公司聘请2015年年度报告
审计机构、内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。聘请会计师
事务所的审议程序符合《公司章程》等规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吕品图、林诗銮、郑春美
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-027上海飞乐音响股份有限公司
关于实施限制性股票激励计划获上海市国有资产监
督管理委员会批复的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日以通讯方式召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“草案”）、《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》等议案。根据有关规定，公司将草案及相关文件通过实际控制人上海仪电（集团）有限公司报送上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）。
2016年 6月 13日，公司收到实际控制人上海仪电（集团）有限公司转发的市国资委《关于同意飞乐音响实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2016〕124号），原则同意《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
公司本次限制性股票激励计划相关事项尚需履行股东大会审议程序，公司将于6月17日召开2015年年度股东大会审议股权激励相关议案。公司将继续积极推进相关工作，并及时履行有关信息披露义务。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
南宁百货大楼股份有限公司
董事会审计委员会二〇一三年履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2013年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由 3名独立董事任丽华、张志浩、吴纪元及董事胡盛品、黄瑞桃共 5名成员组成，主任委员由具备丰富会计专业知识和经验的独立董事任丽华女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
2013年度董事会审计委员会一共召开了三次会议，分别是：
1.2013年 3月 1日，召开 2013年第一次审计委员会会议，审阅了公司编制的《2012年度财务会计报表》，并向相关财务人员了解了财务核算情况，确定了 2012年度年审注册会计师进场时间安排。
2.2013年 3月 13日，召开 2013年第二次审计委员会会议，与年审注册会计师就《2012年度财务会计报表》的初审意见进行了沟通。
伙）为公司 2013年财务报告审计机构。
三、董事会审计委员会主要工作履职情况
1.2012年年报审计工作情况
在公司 2012年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见；在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会与会计师事务所进行了多次沟通，认真督促年审注册会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2012年度财务会计报表提交董事会审核。
2.指导内部审计工作
2013年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2012年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、具有相应的专业胜任能力，顺
利完成了审计任务。
4.提出聘请公司审计机构的建议
（1）根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况，向董事会提出续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013年度公司财务报告审计机构的建议。
（2）向董事会提出聘请瑞华会计师事务所广西分所作为公司 2013年度内控审计机构的建议。
5.审核外部审计机构的审计费用
经了解和讨论，我们审议通过了 2013年度财务审计费用为人民币 40万元，内部控制审计费用为人民币 18万元。
6.评估内部控制的有效性
公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，已建立了公司内部控制体系。2013年度，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，进一步加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
2013年度，公司董事会审计委员会全体委员认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
（以下无正文）
（南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会审计委员会2013年履职报告签字页）（此页无正文）
审计委员会成员签字：
任丽华 吴纪元
许春明 胡盛品
黄瑞桃
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2018-061
京投发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|461,482,835|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.2970|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由副董事长高一轩先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈晓东先生、邱中伟先生、独立董事闵庆文
先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘建华先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监贾卫平出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司为北京京投银泰置业有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,434,318|99.8107|368,700|0.1893|0|0.0000|

2、议案名称：关于确定监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|461,114,135|99.9201|5,100|0.0011|363,600|0.0788|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|郑毅|461,111,036|99.9194|是|
|3.02|刘建红|461,116,136|99.9205|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于全资子公司为北京京投银泰置业有限公司提供担保暨关联交易的议案|40,504,582|99.0979|368,700|0.9021|0|0.0000|

|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|累积投票议案内容|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|3.01|郑毅|40,501,483|99.0903|
|3.02|刘建红|40,506,583|99.1028|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数266,679,817股）已回避表决议案1。
3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：马琳、张艺娇
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
京投发展股份有限公司2018年11月28日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2015-002上海汇丽建材股份有限公司
2014年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约 85万元，未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-7,353,247.00元。
（二）每股收益：-0.04元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本报告期公司业绩预盈的主要原因系本期公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司厂房续租租金增加、联营企业上海汇丽涂料有限公司经营有所改善及公司利用闲置资金投资理财所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会 2015年 1月 27日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2016-006博敏电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年1月11日、1月 12日、1月 13日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营生产活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司经营活动正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证监会指定的信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-014
龙建路桥股份有限公司
关于中标鹤大高速佳木斯过境段政府和社会资本合作
（PPP）项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中交第一航务工程局有限公司（以下简称“中交一航局”）、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）、中交公路规划设计院有限公司（以下简称“中交设计院”）联合体收到招标人黑龙江省高速公路建设局、招标代理北京中交建设工程咨询有限公司发来的中标通知书：中交一航局、公司与中交设计院组成的联合体被确定为鹤大高速佳木斯过境段政府和社会资本合作（PPP）项目中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：鹤大高速佳木斯过境段政府和社会资本合作（PPP）项目（以下简称“项目”、“本项目”）
2、项目地点：黑龙江省佳木斯市
3、实施机构：黑龙江省交通运输厅
4、总投资：约210,512万元（不含建设期利息，含项目土地征用及拆迁补偿费 20,065万元，以最终签订合同为准）
始通知书之日起至交工日止，共计 3.5年；运营期自交工日次日起至项目移交日止，其中收费期：30年（以黑龙江省人民政府最后批准期限为准），自本项目收费许可颁布之日起计。
6、政府运营期补贴年付费金额：5,570万元
7、建设内容：本项目路线全长 25.837公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽 26.0米，路面宽 22.5米。
8、回报机制：“使用者付费+可行性缺口补助”的方式
9、项目模式：政府与社会资本合作模式（PPP）
10、运作方式：设计施工总承包+建设—运营—移交（BOT）
11、项目公司：
项目公司注册资本金为 119,388万元（项目资本金全额作为注册资本金），占全部投资的56.7%。其中，政府方出资 58,500万元占项目公司注册资本金49%，由黑龙江省高速公路集团作为政府出资人代表持有相应股份；社会资本利用自有资金投入 60,888万元，占项目公司注册资本金51%（社会资本内部出资安排详见“12、联合体成员及分工”）。
12、联合体成员及分工：
公司与中交一航局、中交设计院自愿组成联合体，共同参与本项目投标。投标文件的获取、编制、提交由联合体牵头人中交一航局负责，公司和中交设计院作为联合体成员配合完成。
联合体牵头人中交一航局、联合体成员中交设计院同为中国交通建设股份有限公司的全资子公司，与公司、公司控股股东、公司控股子公司之间不存在关联关系。
联合体各方以出资额为限承担有限责任。其中，中交一航局项目资本金出资金额 30,444万元，占社会资本方出资比例50.00%，统筹项目实施过程中各种事宜，统筹负责项目工程建设、运营维护、移交等项目全周期相关工作，原则上承担本项目50.1%的施工份额；公司项目资本金出资金额30,383.112万元，占社会资本方出资比例49.9%，协助项目工程建设、运营维护、移交等项目全生命周期相关工作，原则上承担本项目49.9%的施工份额；中交设计院项目资本金出资金额60.888万元，占社会资本方出资比例0.1%，负责项目勘察设计工作。
二、中标对公司的影响
如该项目顺利进行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓PPP项目，对公司起到积极作用。由于项目期限相对较长，该项目的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
三、风险提示
本项目的投资已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。
本次合作期间履行期较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年3月13日
报备文件
1、中标通知书；
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：2018-012上海飞科电器股份有限公司
关于公司及子公司
继续对经营性流动资金实施现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月9日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：
一、公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的情况
2016年 2月 4日，公司召开的 2015年年度股东大会审议通过了《继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，将 2014年年度股东大会批准的使用额度调整为 12亿元，授权期限不变。并在 2014年年度股东大会授权到期后，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币15亿元的自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2014年年度股东大会授权到期日后起一年（即 2016年 8月 25日至 2017年 8月24日）。
公司及子公司拟继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，使用额度不超过人民币 20亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2015年年度股东大会授权到期日后起一年（即2017年8月25日至2018年8月24日）。
为提高资金使用效率和效益，拟在2016年年度股东大会授权到期后，公司及子公司拟继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2016年年度股东大会授权到期日后起一年（即 2018年8月25日至 2019年8月24日）。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，有效防范投资风险。
三、对上市公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，降低财务成本，提高资金使用效率。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
作为公司独立董事，一致同意在2016年年度股东大会授权到期后起一年（即 2018年8月25日至 2019年8月 24日），公司及子公司继续使用额度不超过人民币20亿元的自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—085昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw uJi udi ng I nv es tmentHo l di ng s CO.,Ltd
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”、“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2017年10月10日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2017年 10月 17日在公司会议室召开。会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于拟向海南锦旭置业有限公司转让海口艺立实业有限公司股权的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于拟向海南锦旭置业有限公司转让海口艺立实业有限公司股权的公告》（公告编号：临2017-086）。
此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，通过本议案。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年10月18日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2015-046
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日上午11点，在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议通知于2015年10月 15日以书面方式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年第三季度报告》
监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真严格地审核：认为：
（1）公司2015年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2015年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
（2）公司监事会成员没有发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
安徽广信农化股份有限公司监事会2015年 10月26日
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
关于出售子公司广西环江丰林人造板有限公司
剩余46.35%股权的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）的独立董事，在分析相关资料的基础上，基于独立判断的立场，对公司拟出售所持有广西环江丰林人造板有限公司部分股权事项发表如下独立意见：
公司审议该交易议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过出售子公司股权，有利于公司集中资源，促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于公司和全体股东利益。同意公司以2,317.5万元人民币的价格出售环江丰林46.35%的股权。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于出售子公司广西环江丰林人造板有限公司剩余46.35%股权的独立意见》签署页）
独立董事签名：孙迪鹏 孙燕红 钱小瑜
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-03
青岛康普顿科技股份有限公司
监事会二届八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）于2017
年4月6日以书面方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议通知，并于2017年4月26日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王金祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》， 2016年，公司监事会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定履行职责，对公司年度内有关情况进行了核查，有关内容报告如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司监事会从保证公司规范运作和股东合法权益的立场出发，认真审核了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的年度审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案需提交 2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案需提交 2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2017年财务预算报告》；
监事会认为：本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，根据公司2017年经营计划进行编制：2017年经营目标：实现营业收入9.52亿元，是合理、可行的。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案需提交 2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2016年度利润分配预案报告》；
根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2016年年度利润分配预案以100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），合计派发现金股利 50,000,000元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，合计转增股本100,000,000股，转增后公司总股本变更为 200,000,000股。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。此项议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2016年度审计报告》；
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）于 2017年 4月 25日出具了和信审字（2017）第000118号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2016年年度公司总资产为92,370.54万元，净资产为77,458.53万元，实现营业收入 82,081万元。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司2016年年度报告及 2017年第一季度报告的议案》；
公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2016年年度报告及2017年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）2016年年度报告及2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2016年年度报告及2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
根据外部环境的变化和公司经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司以 2016年 12月 31日为基准日对各类资产进行了全面清查本着谨慎性原则，公司拟对 2016年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，2016年度公司计提各类资产减值准备共计 1,590.75万元，影响 2016年度合并报表利润总额-1,590.75万元。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
康普顿2016年度募集资金使用和管理规范，严格执行《募集资金管理制度》，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。监事会对康普顿披露的2016年度募集资金年度存放与使用情况无异议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
公司鉴于润滑油区域营销中心建设项目实施主要内容为购买房产、车辆等，未来公司将视业务开展的需要以租赁方式灵活实施。经慎重研究，公司拟对该募投项目进行变更，在原年产4万吨润滑油募投项目的基础上，新增年产4万吨润滑油、2万吨防冻液和 1000吨制动液项目的开发建设，该项目实施需新增 12,180.58万元投资，其中一部分资金由区域营销中心募投项目 4,020万元变更使用用途，剩余资金8160.58万元由公司自筹解决。本次变更后，康普顿石油化工将形成年产8万吨润滑油、2万吨防冻液、1000吨制动液的生产能力。
本次募集资金的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。此项议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，选举任轶晓、林正海为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。此项议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会2017年4月26日