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证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-134苏州晶瑞化学股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理常磊先生的书面辞职报告，常磊先生因工作安排申请辞去公司副总经理的职务。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规规定，常磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。常磊先生辞职后仍在公司任职及继续担任公司全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司执行董事的职务。
截至本公告披露日，常磊先生直接持有公司股份 1,421,482股，占公司总股本的比例为0.94%。常磊先生辞去副总经理职务后，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。
常磊先生辞去公司副总经理的职务不会对公司的正常经营运作产生影响。常磊先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对常磊先生任职期间为公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2018年12月28日
长虹美菱股份有限公司独立董事
关于总裁辞职及授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的独立意见
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十八次会议于2019年1月11日召开，本次会议审议通过了《关于授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的议案》。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于我们的独立判断，现就公司总裁辞职及授权公司董事、副总裁代行总裁职责的事项发表独立意见如下：
一、关于公司总裁辞职的独立意见
公司董事会于近日收到公司副董事长、总裁吴定刚先生提交的书面辞职报
告，其申请辞去公司总裁职务，吴定刚先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司副董事长、董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
吴定刚先生因工作变动原因申请辞职，相关的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。该辞职行为，不会对公司的正常经营造成影响。
基于独立判断，同意吴定刚先生辞去公司总裁职务。
二、关于授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的独立意见
1.董事、副总裁寇化梦先生代行公司总裁职责，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合代行职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2.本次事项经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
因此，我们认为：根据公司经营发展需要，鉴于公司原总裁吴定刚先生已辞去其所担任的本公司总裁职务，为保证公司日常经营管理事项的顺利进行，经董事会下属提名委员会审查通过，我们同意公司董事会授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责，代理期限自本次董事会决议生效之日即2019年1月11日起至董事会聘任新的总裁之日止。
（此页无正文，专用于《长虹美菱股份有限公司独立董事关于总裁辞职及授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一九年一月十一日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-065北京捷成世纪科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告的补充更正说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2017年前三季度业绩预告》（公告编号：2017-064）。因工作人员疏忽，造成公告内容给投资者阅读带来理解不便，现关于公司2017年前三季度业绩预告情况说明如下：
原公告：3、业绩预告情况表
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|项目|2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 10 % ~ 30%|盈利：61,349.19万元|
||盈利约： 67,484.11 ~ 79,753.95万元||
|项目|2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 5 % ~ 25%|盈利：21,034.55万元|
||盈利约： 22,086.28 ~ 26,293.19万元||

为使投资者进一步准确了解公司 2017年前三季度业绩预告情况，厘清逻辑关系，现更正如下：
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|项目|2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的|比上年同期增长约：23 % ~28%|盈利：61,349.19万元|

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|净利润|盈利约： 75,341.06 ~ 78,496.24万元||
|项目|2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：10 % ~ 25%|盈利：21,034.55万元|
||盈利约： 23,138.01 ~26,293.19万元||

除上述内容补充更正外，其他内容不变，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。对于本次公告给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
深圳能源集团股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
安永华明(2018)专字第61274156_H01号深圳能源集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳能源集团股份有限公司2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施内部控制审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳能源集团股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：廖文佳
中国北京 中国注册会计师：朱婷
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-069京汉实业投资集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司于2019年8月2日回购股份数量1,518,700股，回购金额7,497,026.90元（不含交易费用）；截至本公告披露日，公司累计回购股份数量16,865,500股，占公司总股本的2.16%，回购金额102,738,311元（不含交易费用）。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月26日公司第十次临时股东大会审议通过，公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177）。2018年11月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-189）。公司于2019年4月2日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，并于次日披露了《关于股份回购实施期限延期的公告》（2019-024）。公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划，并于次日披露了《关于明确公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-032）。以上公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2019年8月2日进行了股份回购，回购股份1,518,700股，累计回购数量16,865,500股，超过公司总股本的2%。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起三日内予以公告。
现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年8月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计16,865,500股，占公司总股本的2.16%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为4.79元/股,累计支付的总金额为102,738,311元（不含交易费用）。
公司股份回购符合既定的回购方案，亦符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、自2018年11月27日（首次回购）至2019年8月2日期间，公司于2019年1月22日披露了2018年度业绩预告，于2019年3月28日披露了2018年年度报告、2019年一季度业绩预告，于2019年4月30日披露了2019年第一季度报告，在业绩预告和定期报告披露前十个交易日内，公司未开展股票回购行为，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条关于回购股份敏感期的相关规定；
2、自2018年11月27日（首次回购）至2019年8月2日期间，公司累计回购股份数量为16,865,500股，每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票成交量之和20,463.18万股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条规定关于回购股份数量的相关规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据股份回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 8月5日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2018-006
万邦德新材股份有限公司
关于重大资产重组进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金或发行股份的方式收购公司大股东旗下万邦德制药集团股份有限公司的相关资产。拟收购的标的资产所属医药制造行业，该事项已构成重大资产重组，交易金额预计将达到股东大会审议标准。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）自2017年12月18日（星期一）开市起停牌，并于2017年12月30日确认该事项为重大资产重组。公司分别于2017年12月18日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月8日和2018年1月15日公布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-079）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-081）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-082）、《重大资产重组进展公告》（2018-004）和《重大资产重组进展公告》（2018-005）。
一、本次重大资产重组基本情况及进展
根据现有的初步交易方案，公司拟以现金或发行股份的方式收购万邦德制药的控股权或全部股权。本次重大资产重组的具体方案以上市公司后续股东大会审议通过的重组方案中确定的内容为准。
本次重大资产重组的标的为万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”），属于医药行业资产。万邦德制药的控股股东为万邦德集团有限公司（以下简称“万邦德集团”），实际控制人为赵守明、庄惠夫妇。
公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作，公司按照有关规定组织中介机构进行的尽职调查工作正有序开展中。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
截至2018年12月15日，公司前10名普通股股东持股情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|
|万邦德集团有限公司|44,943,360|
|湖州市织里镇资产经营有限公司|10,957,800|
|宋铁和|8,636,880|
|俞纪文|4,580,995|
|徐引生|3,500,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3,141,500|
|陈香花|3,094,460|
|沈百明|3,013,808|
|天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）|2,750,000|
|周夏阳|2,732,416|

截至2018年12月15日，公司前10名无限售流通股股股东持股情况如下：
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|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|万邦德集团有限公司|44,943,360|
|湖州市织里镇资产经营有限公司|10,957,800|
|俞纪文|4,580,995|
|徐引生|3,500,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3,141,500|
|陈香花|3,094,460|
|沈百明|3,013,808|
|天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）|2,750,000|
|周夏阳|2,732,416|
|张灵正|2,419,200|

三、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取于2018年1月17日前披露本次重大资产重组预案（或报告
书），但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，
重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于2018年1月17日前披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于2018年1月17日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
四、承诺事项
公司承诺争取在2018年2月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2016年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书，即公司申请继续停牌的时间为2018年1月17日至2018年2月17日。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）并在履行相关程序后复牌。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据本次重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，履行相关程序后复牌。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-061濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日经第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的议案》；同意注销全资孙公司——郑州原恒科技炉料有限公司（以下简称“原恒科技”），并授权公司经营层全权负责办理注销等相关事宜。
本次注销原恒科技事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟注销全资孙公司基本情况
1、公司名称：郑州原恒科技炉料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：新密市袁庄乡尧山村
4、法定代表人：杜书进
5、注册资本：人民币1000万元
6、经营范围：耐火材料、保温材料的生产销售及窑炉技术咨询服务。
7、其他：截止2016年9月30日，原恒科技账面资产合计49,481,019.85元，负债合计10,781,602.60元，所有者权益合计38,699,417.25元。2016年1-9月份，原恒科技营业收入15,117,723.29元，净利润559,784.91元。
三、注销原恒科技的原因
根据公司经营的需要，为更好的整合公司资源，提高管理和运营效率，降低公司运营成本和管理费用，公司拟注销原恒科技。
四、注销原恒科技对公司的影响
本次注销全资孙公司原恒科技将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会
对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销后其资产负债、人员由公司全资子公司郑州汇特耐火材料有限公司承接，以整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，符合公司未来战略发展规划，不会损害公司及全体股东利益。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年10月20日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2014-002辽宁大金重工股份有限公司
关于签订《新疆大金电力重型装备制造基地项目协议书》的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、本协议中投资项目尚处于筹划阶段，为保证公司及全体股东的利益，公司将对本项投资进行详细调研分析，形成报告，拟定积极的应对策略和风险控制措施，并谨慎决策，以获得良好的投资回报。故存在一定的不确定因素。
2、公司董事会将积极关注项目的后续进展情况，及时履行相应程序和信息披露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、协议概述
为维护公司及全体股东的利益、公司的可持续发展与国内市场的开拓，依托哈密地区资源、区位和交通优势，发挥辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”）资金、技术、人才优势，公司拟与哈密地区行政公署签订《新疆大金电力重型装备制造基地项目协议书》（以下简称“协议”）。
1、董事会及股东会审议情况
公司于2014年1月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于签署<新疆大金电力重型装备制造基地项目协议书>的议案》，同意公司与哈密行政公署签订《新疆大金电力重型装备制造基地项目协议书》，同时授权公司董事长具体实施相关事宜。
根据《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的相关规定，签署本协议
事项在董事会权限内，不需要提交公司股东大会审议。
2、关联关系
公司与哈密地区行政公署不构成关联关系，协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议内容
1、协议双方
甲方：哈密地区行政公署
乙方：辽宁大金重工股份有限公司
2、合作原则
依据国家、自治区产业发展有关法律、法规政策和《哈密地区招商引资若干政策规定》，坚持“优势互补、利益共享”原则；坚持“实力优先、精深加工优先、效益优先、环保优先、低耗水项目优先”的原则；坚持“统一规划、分布实施”的原则，实现互惠互利，双方共赢。
3、协议中项目主要内容
（1）项目名称：新疆大金电力重型装备制造项目
（2）投资规模：注册资金5,000万元（人民币），项目总投资 3亿元。
（3）主要产品：火电锅炉岛钢结构、空冷平台钢结构、脱硫脱硝钢结构、汽机厂房钢结构等火电电站辅机设备，1.5MW-5MW风电塔架。
三、投资风险分析及风险控制措施
项目在实施建设过程中及建成后，可能面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将对本项投资进行详细调研分析，形成报告，拟定积极的应对策略和风险控制措施，并谨慎决策，以获得良好的投资回报。
四、对公司的影响
项目实施建成投产后，将利于公司在西部地区打开并拓宽市场，同时扩大公司生产经营规模，进一步提升公司的盈利水平，增加利润增长点，增强核心竞争能力，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资资金来源为自有资金，不会对
公司财务、生产经营及募投项目产生重大影响。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、《新疆大金电力重型装备制造基地项目协议书》
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
通化金马药业集团股份有限公司董事、高级管理人员
关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的承诺函
通化金马药业集团股份有限公司（下称“上市公司”、“通化金马”）拟通过设立合伙企业苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙），以支付现金的方式购买达孜易通江海投资管理有限公司、成都牧鑫资产投资管理有限公司、牛锐、杜利辉等 4名交易对方合计持有的成都永康制药有限公司（下称“永康制药”）100%股权。本次交易完成后，通化金马将持有永康制药100%股权。
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，通化金马董事、高级管理人员做出承诺如下：
（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）公司未来若实施股权激励计划，本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
以下无正文。
（本页无正文，专为《通化金马药业集团股份有限公司董事、高级管理人员关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的承诺函》之签署页）
全体董事签字：
李建国 刘立成 昝宝石
黄德龙 姬彦锋 董晓峰
郝娜 张在强 王晓良
全体高级管理人员签字：
姬彦锋 贾伟林 于 军
张海龙 余啸郎 宋 洋
通化金马药业集团股份有限公司2016年5月20日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-004北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司阜城支行申请10,000万元的集团授信额度，其中500万元额度给全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）使用，500万元额度给全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）使用，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任担保。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：
1、公司名称：北京昆仑乐享网络技术有限公司
统一社会信用代码：91110107061264747D
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元
法定代表人：王立伟
成立日期：2013年2月4日
营业期限：2013年2月4日至2033年2月3日
住所：北京市石景山区西井路17号2号楼四层0401房
经营范围：利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2019年9月12日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保
健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年4月29日）；互联网游戏、手机游戏出版（网络出版服务许可证有效期至 2021年 12月 31日）。技术推广、技术服务、技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机软硬件及辅助设备。
截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 518,041,811.84元，负债总额为 181,335,385.78元，净资产为 336,706,426.06元，2017年实现营业收入341,784,602.50元，实现净利润-3,467,352.23元。
截至 2018年 9月 30日，该公司的资产总额为 586,223,109.70元，负债总额为 286,512,009.99元，净资产为 299,711,099.71元，2018年 1-9月实现营业收入197,162,933.05元，净利润为-36,995,326.35元。
2、公司名称：北京昆仑在线网络科技有限公司
统一社会信用代码：91110107697704656K
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元
法定代表人：王立伟
成立日期：2009年12月1日
营业期限：2009年12月1日至2029年11月30日
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8563房间
经营范围：技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2019年 11月 11日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019年 12月 31日）；互联网游戏出版（网络出版服务许可证有效期至2021年12月31日）。
截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 589,800,483.73元，负债总额为 477,486,803.30元，净资产为 112,313,680.43元，2017年实现营业收入102,956,843.68元，实现净利润-45,788,992.85元。
截至 2018年 9月 30日，该公司的资产总额为 383,543,642.39元，负债总额为321,763,493.02元，净资产为61,780,149.37元，2018年1-9月实现营业收入31,034,503.70元，实现净利润-50,533,531.06元。
三、担保协议的主要内容
公司对昆仑乐享、昆仑在线相关综合授信额度的使用提供连带责任担保。
四、董事会意见
1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；
这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
3、本次担保不提供反担保。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 252,512.52万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的28.99%，公司无对外担保的情况。
公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、独立董事意见
公司独立董事赵保卿、陈浩、薛镭一致认为：
公司对全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司向全资子公司提供担保的事宜。
七、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十三次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年一月二日
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-032湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
2019年 4月 30日，国家财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应按企业会计准则和财会（2019） 6号文件的规定编制 2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表。公司按照《修订通知》规定的起始日期开始执行。
二、变更前公司所采用的会计政策
变更前公司采用财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照 2019年印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定执行财务报表列报格式。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
四、本次会计政策变更的内容
根据财会[2019]6号文件有关规定，公司对财务报表格式进行调整如下：
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
2、利润表
新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
五、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更仅涉及本公司财务报表相关科目的列示，不会对当期或本次调整前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不会对本公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。
六、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司董事会认为，本次会计政策变更，公司根据财政部新修订的规定进行合理变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不存在追溯调整事项。不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，同意公司本次会计政策变更。
七、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是依照财政部 2019年发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，作出的合理的变更。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
八、监事会关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策的变更依据为财政部 2019年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。审议该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-08江苏友利投资控股股份有限公司
关于公司董事会独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（“本公司”）董事会于2017年1月22日收到独立董事李文智先生、朱青先生、肖杰先生提交的书面辞职报告。李文智先生因个人原因辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会召集人职务、董事会薪酬和考核委员会成员职务，朱青先生因个人原因辞去公司独立董事职务、董事会薪酬和考核委员会召集人职务、董事会提名委员会成员，肖杰先生辞去公司独立董事职务、董事会发展战略与投资决策委员会成员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会召集人职务。辞职后，李文智先生、朱青先生、肖杰先生将不再担任本公司任何职务。
由于李文智先生、朱青先生、肖杰先生辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，李文智先生、朱青先生、肖杰先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李文智先生、朱青先生、肖杰先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。本公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。
本公司董事会谨此对李文智先生、朱青先生、肖杰先生在任职期间为本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-038深圳市昌红科技股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的预披露公告
本公司董事俞汉昌先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事俞汉昌先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，俞汉昌先生计划自本公告披露之日起15个交易日之后的六个月内（即2019年5月24日至 2019年11月 23日止）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 64,200股（占公司总股本比例0.0128%）。截至本公告日，俞汉昌先生持有公司股份257,000股，占本公司总股本比例0.0511%。
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有股份数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|俞汉昌|监事|257,000|0.0511|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持目的：个人资金周转需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增的股份。
3、减持数量和比例：预计减持股份不超过 64,200股，占公司股份总数的0.0128%。
在本减持计划公告之日至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日之后的六个月内（即2019年5月24日至2019年11月23日止）。（窗口期不减持）
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东股份锁定承诺及履行情况
截至本公告日，俞汉昌先生持有公司股份 257,000股，股份来源为首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增的股份。
公司首次公开发行股票于2010年12月22日发行上市，发行前公司股东俞汉昌先生作出承诺如下：
自公司上市之日起一年锁定期结束后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。
截至本公告日，俞汉昌先生所作承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况，不存在违反上述承诺的情况。
三、其他相关说明及风险提示
1、俞汉昌先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次减持计划的实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司将严格按照深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本减持计划的减持进展情况。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.减持股东出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年四月二十九日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-036深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第一季度报告于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2019年第一季度报告于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2019年4月29日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-027银亿房地产股份有限公司关于
披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银亿股份，股票代码：000981）自 2015年 8月 24日开市起停牌。2015年 9月 14日，公司披露了《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083），并继续申请停牌筹划其他重大事项。2015年 11月 25日，公司召开了第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的议案》，并于 2015年 11月 26日披露了《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-112），确认相关重大事项为重大资产重组并申请继续停牌，并于 2015年 12月 11日提交公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司继续筹划重大资产重组事宜并延期复牌。
2016年 3月 1日，公司召开了第六届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于<银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了相关独立意见，并履行了信息披露义务。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《关于<深圳证券交易所上市公司信息披露直通业务指引（2015年修订）>（深证上（2015）231号）》等
文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票需待取得深圳证券交易所审核结果后进行复牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过十个交易日。本次重大资产购买尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年三月二日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-025
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届董董事事会会第第三三十十一一次次会会议议决决议议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年3月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月27日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。
总经理郑玉英女士在会上代表公司管理层向董事会做 2016年总经理工作报告。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在 2016年度股东大会上向股东大会述
职。报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入 42,164.87万元，同比增长4.18%；
实现归属于上市公司股东的净利润 6,594.25万元，同比上升63.48%。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润 66,682,121.42元，提取法定盈余公积 6,668,212.14元，加年初未分配利润 175,970,330.32元，减去 2016年发生的分红 6,015,083.88可供投资者分配利润 229,969,155.72元。
公司 2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会相关说明：
（1）公司盈利但未提出现金分红计划的原因：对投资者的合理投资回报、保持利润分配的连续性和稳定性是公司的目标。目前，为提高公司的综合实力，公司正在开工筹建玉龙大厦和科技研发中心，
预算总投资 1.17亿元；因而公司后续面临的资金压力较大。为不影响和公司持续发展的资金需求，追求公司及股东利益最大化，公司董事会经研究决定 2016年度暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（2）未分配利润的用途和使用计划：2016年度未分配利润计划用于玉龙大厦、科技研发中心的建设和日常经营资金的使用，提高资金的使用效益，减轻公司财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度报告》及其摘要。
年度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》。
天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已连续多年为公司提供
审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任天健为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商定。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。
8、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度财务预算报告》。
根据公司 2017年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司 2017年度财务预算方案如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年度预算|2016年实际|增减变动|
|一、营业收入|45000万元|42165万元|7%|
|二、净利润|7200万元|6594万元|9%|

（特别提示：本次预算指标不包含非公开发行股票项目因素。上述指标为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
《关于召开 2016年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年 3月 11日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月十一日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-009高新兴科技集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月29日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况见公司2016年12月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。
2017年1月13日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《结构性存款协议书》，公司使用15,000万元闲置自有资金认购了该行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的主要内容
产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
认购金额：15,000万元
产品类型：保本浮动收益
产品期限：90天
交易日期：2017年01月13日
起息日期：2017年01月13日
到期日期：2017年04月13日
预期利率：3.5%（年利率）
二、投资风险、风险措施控制
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的自有资金购买保本浮动收益结构性存款产品是在确保公司正常运营资金使用的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展。
2、本次通过购买结构性存款产品，能获得一定投资收益，有利于提高资金使用效率，不会损害公司及股东利益。
四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
除本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况如下：
1、2016年1月8日，公司使用 4,900万元闲置募集资金购买中国民生银行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益型结构性存款产品（产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款），预期年化收益率3.15%，产品期限自2016年1月8日至2016年4月8日。该产品已于2016年4月8日收回投资本金4,900万元人民币，并收到理财收益390,162.50元。
2、2016年 4月 1日，公司分别使用 5,000万元、5,050万元闲置募集资金认购了中国光大银行股份有限公司发行的两款保本固定收益对公结构存款产品
（产品名称分别是：2016年对公结构性存款统发第三十六期产品4、2016年对
公结构性存款定制第三期产品98），预期年化收益率分别是3.05%、3.10%，产品期限分别是自2016年4月1日至2016年7月1日、自2016年4月1日至2016年 9月 30日。其中使用 5,000万元闲置募集资金认购的保本固定收益对公结构存款产品，公司已于 2016年 7月 1日收回投资本金 5,000万元人民币，并收到理财收益381,250.00元；使用5,050万元闲置募集资金认购的保本固定收益对公结构存款产品，公司已于2016年9月30日收回投资本金5,050万元人民币，并收到理财收益778,401.39元。
3、2016年4月13日，公司使用 4,950万元闲置募集资金认购了中国民生银行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益对公结构存款产品，预期年化收益率为3.15%，产品期限自2016年4月13日至2016年7月13日。该产品已于 2016年 7月 13日到期，公司已收回投资本金 4,950万元人民币，并收到理财收益381,631.25元。
4、2016年7月4日，公司使用5,000万元闲置募集资金认购了中国光大银行股份有限公司广州分行发行的保本固定收益结构性存款产品，年化利率为3.05%，产品期限自2016年7月4日至2016年10月4日。该产品于2016年10月4日到期，公司已于2016年10月8日收回投资本金5,000万元人民币，并收到理财收益382,916.67元。
5、2016年 7月 20日，公司使用 4,950万元闲置募集资金认购了中国民生银行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益结构性存款产品，预期年化利率为2.80%，产品期限自2016年7月20日至2016年10月20日。该产品于 2016年 10月 20日到期，公司已于 2016年 10月 20日收回投资本金 4,950万元人民币，并收到理财收益354,200.00元。
6、2016年10月10日，公司使用7,000万元闲置募集资金认购了中国光大银行股份有限公司广州分行发行的保本固定收益结构性存款产品，年化利率为2.50%，产品期限自 2016年 10月 10日至 2016年 11月 10日。该产品于 2016年 11月 10日到期，公司已于 2016年 11月 10日收回投资本金 7,000万元人民币，并收到理财收益145,833.33元。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币20,000万元（含本次 15,000万元，其中5,000万元为闲置募集资金）。
五、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》及《单位定期（通知）存款开户证实书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-015银泰资源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月10日收到独立董事朱玉栓先生提交的书面辞职报告，朱玉栓先生因个人原因申请辞去公司七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务。
朱玉栓先生在担任公司第七届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，朱玉栓先生将不再担任公司任何职务。
鉴于朱玉栓先生辞职后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，朱玉栓先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在其辞职报告生效前，朱玉栓先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责，公司董事会依法规范运作不受影响。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
朱玉栓先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对朱玉栓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一八年四月十日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2015－032中航电测仪器股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2015年8月31日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生召集并主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补充完善公司会计政策的议案》
具体补充完善情况详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9票，同意9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日