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江苏东华测试技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（丁毅胜）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及高管提名等工作提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司召开了5次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|丁毅胜|5|5|0|0|否|

2016年度公司召开了3次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|丁毅胜|3|3|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的
审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2016年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年3月25日|第三届第五次董事会《关于聘任公司 2016 年度审计机构的独立意见》、《关于2015 年度利润分配方案的独立意见》、《关于2015 年度内|同意|

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|-|-|-|-|
|||部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见》、《关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的独立意见》||
|2|2016年4月19日|第三届第六次董事会《关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见》|同意|
|3|2016年8月12日|第三届第七次董事会《关于公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2016年半年报公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的独立意见》|同意|
|4|2016年11月18日|第三届第八次董事会《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见》、《关于聘任王江波为公司副总经理的独立意见》、《关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》|同意|

在2016年度任期内，作为独立董事对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事专业优势。本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工
作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事
会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在2016年度履行了如下职责：
（一）作为审计委员会主任委员的履职情况
本人作为审计委员会主任委员，参与了审计委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。2016年度共主持召集了四次会议，审议了公司审计部提交的工作计划、工作报告、内部控制自我评价报告和审计报告等，指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。
（二）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，在公司高管的选聘工作中，发挥了提名委员会委员的作用。充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任公司高管的资格和能力。
四、对公司进行现场调查的情况
国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（三）自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
会议案的其他事项提出异议的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2017年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事：__________
丁毅胜
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-03科大国创软件股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第九次会议的通知，并于2017年2月24日上午十时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于变更部分募集资金用途的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
深圳华侨城股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步增强公司现金分红的透明度，提高现金分红水平，提升对股东的回报，完善和切实履行分红分配政策，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发„2012‟37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告„2013‟43号）和深圳证券监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）等相关文件的精神以及《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定原则
公司将积极实施连续、稳定的利润分配政策，保持公司的可持续发展的同时，重视对投资者的合理投资回报。未来三年（2015-2017年）公司将坚持优先选择现金分红的利润分配方式，进一步健全现金分红制度，增强现金分红透明度，保持现金分红政策的连续性、合理性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
公司在制订本规划时，综合考虑公司所处行业特征及市场环境、公司经营发展战略、股东回报、社会资金成本及外部融
资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的
基础上，对公司利润分配做出明确的制度性安排，从而保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划（一）公司应重视对投资者的合理投资回报,可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式。此外,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）未来三年（2015-2017年），公司在满足现金分红的条件下,以现金方式累计分配的利润不少于分配时点的最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司原则上每年度进行一次现金分红;公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）公司采取现金分红时，应同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）未来三年（2015-2017年），在满足现金分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的决策机制
公司管理层、董事会需要与独立董事充分讨论后，根据公司当年经营情况、可分配利润情况、未来资金需求，并充分考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，提出合理的分红建议和预案，在独立董事发表明确意见，并充分征求社会公众股东意见后，提交公司股东大会表决。
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议
通过之日起实施。
深圳华侨城股份有限公司二○一五年三月二十一日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临030号
奥瑞金包装股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]237号文核准。奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为人民币15亿元。
2016年4月8日（T-1日）9:00至15:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.00%-5.30%，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券的票面利率为4.00%。
发行人将按上述票面利率于2016年4月11日、2016年4月12日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年4月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：2016-临028号）。
特此公告。
（本页以下无正文）
顺发恒业股份公司独立董事对
公司内部控制自我评价的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，作为顺发恒业股份公司独立董事，现就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
报告期内，公司继续加强内控管理，并根据自身实际情况修订和完善了公司内控制度，内控制度的建立健全符合相关法律、法规和监管部门的要求。
目前，公司从治理结构到各个工作环节均建立了较为完整的内部控制体系，并能够有效预防、及时发现和纠正公司在运营过程出现的缺陷，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用。
我们认为，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：
陶久华
张生久
杨贵鹏
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-087
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2018年8月19日发出。
2、会议召开时间：2018年8月29日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事5人，实到董事5人。
5、本次会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
具体内容详见公司 2018年 8月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》(公告编号：2018-089)。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司2018年8月30日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2018-090)。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意的意见。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》。
鉴于公司 2017年年度权益分派已于 2018年 5月 25日实施完成，公司总股本由 7,356.10万股增至 13,240.98万股。董事会同意对公司章程相关内容进行修订，具体内容详见公司 2018年 8月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2018年8月）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于 2018年 9月 14日召开 2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2018年 8月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2018-091)。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
4、2018年半年度报告及其摘要；
5、公司章程修订对照表（2018年8月）；
6、关于召开2018年第三次临时股东大会的通知。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-046北京易华录信息技术股份有限公司
关于与阿里云计算有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本着“优势互补、互惠互利、真诚合作、共同发展”的原则，紧紧把握国家对信息安全和国产化高度重视的良好机遇，2014年6月18日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、“甲方”、“公司”）与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”、“乙方”）签署战略合作协议，建立战略合作伙伴关系。双方将在云计算、大数据、智慧城市等领域广泛开展合作，以共同推进相关领域云服务业务的发展。现将协议有关内容公告如下：
一、合作对方情况
阿里云致力于打造公共、开放的云计算服务平台，在杭州、北京和硅谷等地设有研发中心和运营机构。在未来的互联网中，云计算将会成为一种随时、随地，并根据需要而提供的公共服务，同时，高效的绿色数据中心以及能支持不同互联网应用的大规模分布式存储和计算是营造下一代互联网服务平台最基本的核心
技术。阿里云的目标是打造互联网数据分享第一平台，成为以数据为中心的云计算服务公司，借助技术的创新，不断提升计算能力与规模效益，用互联网的方式帮助客户便捷地按需获取阿里云的云计算产品与服务。
二、协议的主要内容
（一）合作宗旨和原则
1、自愿平等：自愿合作，双方在合作框架内享有平等地位和权利。
2、开放公平：秉承合作的公平、开放、非排他性和非歧视性。
4、互利共赢：积极落实合作措施，拓展合作发展空间，提升合作效益和水平，实现互利共赢。
（二）合作目标
为实现优势互补、互惠互利、共同发展的目标，在本协议有效期内，甲、乙双方同意就智慧城市、政府、企业等领域进行产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作，以共同推进相关领域云服务业务的发展。
基于甲、乙双方真实合作意愿的表达，共同商讨拟定如下合作目标：
（1）易华录成为阿里云重点合作伙伴，共同为客户提供基于阿里云计算平台的智慧城市咨询、设计、建设、运营、应用开发等相关服务。
（2）阿里云成为易华录面向云业务领域的重点合作伙伴。
（3）易华录、阿里云双方共同推进与合作领域相关的产品培训、生态系统建设、市场联合营销与拓展等工作。
（4）易华录成为阿里云数据磁、光双介质存储解决方案重点合作伙伴。
（三）期限和终止
1、本协议从生效日起有效期1年。
2、除非一方在协议到期日前以书面通知的形式终止本协议，否则本协议有效期自动向后延续1年，以此类推。
3、本协议在下列情况下提前终止：
（1）双方书面确认本协议提前终止时。
（2）如协议任意一方提出书面终止本协议意向，另一方在30日内无书面应答或双方在90日内无法就继续履行本协议达成一致。
（3）双方中任何一方发生歇业、被吊销营业执照或进入破产、清算程序的，另一方可书面通知解除本协议。
（四）其他
2、本协议任何内容均不得解释为协议双方建立了合资关系、合伙关系或雇佣关系，任一方也无权代表另一方明示或默示产生任何责任或义务。
三、协议对公司的影响
1、易华录将以阿里云计算为基础开发智慧城市解决方案，双方将在智慧城市、政府、企业等领域进行全方位合作，共同业务发展，共同为客户提供基于阿里云计算平台的智慧城市咨询、设计、建设、运营、应用开发等相关服务，共同推进相关产品培训、生态系统建设、市场联合营销与拓展等工作。
2、本次战略合作协议的签订及未来合作项目的达成，将有利于公司与阿里云建立良好的合作伙伴关系，进一步完善公司的智慧城市解决方案，提升公司在智慧城市咨询、设计、建设、运营、应用开发等方面的核心竞争力和行业影响力，有利于公司业务规模和经营效益的增长，促进公司的可持续发展。
3、本次战略合作协议的履行及后续具体合作项目的实施存在一定的不确定性，对公司未来年度经营业绩的影响无法准确预计，提请投资者关注投资风险。
4、协议的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该协议而对阿里云计算有限公司产生依赖。
四、其他相关说明
公司将依据相关法规的规定与协议的履行及后续合作项目的签署情况，及时履行信息披露业务。
五、备查文件目录
北京易华录信息技术股份有限公司与阿里云计算有限公司《战略合作协议》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2014年6月18日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-009广州博济医药生物技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年1月13日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的 4家全资子公司提供不超过 8,000万元人民币的年度担保额度，用于子公司办理银行授信及银行借款事项，担保金额在连续 12个月内不超过人民币 8,000万元，担保有效期为经股东大会审议通过后 12个月内。审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》，同意公司视情况为合并报表范围内的 4家全资子公司对外签订的部分业务合同提供担保金额在连续 12个月内不超过人民币 8,000万元，担保有效期为经股东大会审议通过后12个月内。
上述两项议案经公司全体董事一致同意，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
由于为全资子公司提供担保的事项不排除单笔担保额超过最近一期净资产百分之十的可能性，故《关于为全资子公司提供融资担保的议案》及《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》尚需提交公司股东 2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保对象名称：广州博济新药临床研究中心有限公司
成立时间：2003年10月10日
注册资本：1,706.00万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市增城区永宁街香山大道2号（增城经济技术开发区核心区内）经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市上市主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2016年9月30日，该公司未经审计的资产总额为 5458.16万元，负债总额为234.04万元、净资产5224.12万元；2016年前三季度该公司营业收入165.71万元、利润总额34.73万元、净利润28.75万元，资产负债率为4.28%。
2、被担保对象名称：北京中卫必成国际医药科技有限公司
成立时间：2009年12月21日
注册资本：100.00万元
法定代表人：王廷春
注册地：北京市丰台区南三环西路16号2号楼18层2118
经营范围：医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售化妆品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至 2016年 9月 30日，该公司未经审计的资产总额为 412.24万元，负债总额为233.14万元、净资产179.10万元；2016年前三季度该公司营业收入 92.02万元、利润总额-181.80万元、净利润-134.03万元，资产负债率为56.55%。
3、被担保对象名称：上海砝码斯医药生物科技有限公司
成立时间：2011年9月7日
注册资本：480.00万元
法定代表人：赵伶俐
注册地：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路780号5楼F座
经营范围：医药科技、生物技术领域内的研究开发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
截至 2016年 9月 30日，该公司未经审计的资产总额为 409.04万元，负债总额为250.38万元、净资产158.66万元；2016年前三季度该公司营业收入 62.83万元、利润总额-159.37万元、净利润-119.53万元，资产负债率为61.21%。
4、被担保对象名称：广州博济生物医药科技园有限公司
成立时间：2014年7月7日
注册资本：6,667.00万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内）
经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录广州市上市主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2016年9月30日，该公司未经审计的资产总额为 7165.90万元，负债总额为672.07万元、净资产6493.84万元；2016年前三季度该公司营业收入 0.00万元、利润总额-124.53万元、净利润-93.00万元，资产负债率为9.38%。
以上被担保对象均为公司的全资子公司，上述担保不构成关联担保，不存在反担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项，本公司尚未与相关方签订担保协议。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与金融机构或合作方最终协商后签署的合同确定。
四、董事会意见
董事会意见：本次公司为全资子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事意见：公司为全资子公司提供担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要。未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。因此我们全体独立董事一致同意公司为合并报表范围内的4家全资子公司提供不超过8,000万元人民币的年度担保额度，用于子公司办理银行授信及银行借款事项，担保金额在连续 12个月内不超过人民币 8,000万元，担保有效期为经股东大会审议通过后 12个月月内。同意公司为合并报表范围内的 4家全资子公司对外签订的部分业务合同提供担保，担保金额在连续 12个月内不超过人民币8,000万元，担保有效期为经股东大会审议通过后12个月月内。同意将《关于为全资子公司提供融资担保的议案》及《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保，本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司提供的担保余额为 779万元，占本公司最近一期（2016年 9月30日）未经审计净资产的1.84%。
六、其他
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过上述授予的担保额度。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、独立董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2019-030上海普利特复合材料股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第十七次会议的会议通知于2019年7月25日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年7月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经第四届监事会审议并推选张鹰先生、周炳先生为第五届监事会股东代表监事候选人。
公司第五届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。
上述股东代表监事候选人简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
立信及其审计工作团队已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司2019年度业务的发展，同意董事会聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司监 事 会 2019年 7月 29日
附件：
上海普利特复合材料股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
张鹰，1973年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，虹口区第九届党代表。荣获2008年，2017年上海市科学技术进步一等奖，2015年上海市科学技术进步二等奖。2004年4月加入公司，历任公司应用开发部经理、应用开发部高级经理、上海普利特化工新材料有限公司常务副总经理。现任公司集团销售总监、监事会主席。
张鹰先生持有公司1,007,662股股份，占公司总股本的0.19%。与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
周炳，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2006年5月加入公司，历任公司研发工程师、采购经理、TLCP项目经理、上海普利特化工新材料公司副总经理。现任美国 Wellman AdvancedMaterials公司销售总监。
周炳先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
公司内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：武汉南国置业股份有限公司（总部）、武汉南国商
业发展有限公司、武汉南国光谷商业有限公司、武汉南国洪创商业有限公司、荆州南国商业发展有限公司、襄阳南国商业发展有限责任公司、襄阳佳宏房产投资有限公司、武汉北都商业有限公司、武汉大本营商业管理有限公司、荆州大本营商业管理有限公司、湖北南国创新置业有限公司、武汉南国洪广置业发展有限公司、武汉轻工业机械有限公司、武汉南国昌晟商业发展有限责任公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:房地产开发经营、商品房销售及出租；纳入评价范围的主要事项包括：子公司管理、重要投资控制、对外担保、关联交易、货币资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、成本与费用、人力资源、信息披露等方面；
重点关注的高风险领域主要包括房地产投资决策、对外担保决策、工程合同签署、工程资金支付等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
武汉南国置业股份有限公司董事会
二O一四年四月十八日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2018-139四川升达林业产业股份有限公司
关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于2018年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-103），公司披露截至2018年9月20日，经公司自查，公司未经董事会、股东大会审议为控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）对外借款提供担保金额为 18,760万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为11.24%）；另外，升达集团与成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）前期贷款余额为9,750万元，是否逾期存在异议，是否属于违规担保存在争议，仍在继续核查中。升达集团占用公司资金金额约82,975.77万元（占最近一期经审计净资产的比例为49.70%）；另外，存在 3笔借款或涉及升达集团占用公司资金，在继续核查中，金额总计7,070.17万元（占最近一期经审计净资产的比例为4.24%）。
2018年 9月 28日，因公司违规为升达集团向姜兰提供担保 2,565万元，姜兰申请仲裁，现该案件已执行完毕，公司募集资金账户被扣划1,955.89万元，该扣划金额转为升达集团占用公司资金金额。
截至 2018年 12月 14日，公司未经董事会、股东大会审议为控股股东升达集团对外借款提供担保金额余额为 16,000万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为9.58%）。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人|担保额度（万元）|实际发生日期|逾期金额（万元）|担保期限|是否履行完毕||是否出现逾期情形|
|1|杨 陈|14,000|2017/12/15|11,000|2017/12/15-2020/2/15|||是|
||||||||否||
|2|蔡远远|5,000|2017/12/22|5,000|不详||否|是|
|3|合 计|19,000||16,000|||||

另外，升达集团与成都农村商业银行股份有限公司前期贷款余额为9,750万元，是否逾期存在异议，是否属于违规担保存在争议，对方已提起诉讼，案件在审理过程中。
二、公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项的进展情况
2018年11月2日，上海升达林产有限公司(以下简称“上海升达”)股东办理完毕上海升达的股权质押手续，将上海升达股权质押给公司。四川天平资产评估事务所（普通合伙）出具的《资产评估报告书》（川天平评报字[2018]0453号），认定上海升达股东全部权益采用资产基础法评估价值为：47,641.84万元（大写：肆亿柒仟陆佰肆拾壹万捌仟肆佰元整）。如2018年12月31日升达集团仍未偿还所占用公司的资金，上海升达的所有股权将抵偿给公司。升达集团与公司签署《关于剥离资产后续遗留问题之协议书》（以下简称“《遗留问题协议》”），就公司为升达集团在《遗留问题协议》中担保的债务提供担保进行反担保，以解除违规担保问题。在前述措施无法解决对公司资金占用和解除违规担保，升达集团全资子公司山南大利通投资管理有限公司会将所持有的巴塘县砂西玉山矿业
有限公司67%的股权用作清偿对公司的资金占用和违规担保。
升达集团为解决资金占用及公司的违规担保，将加快与各战略投资者的谈判进程，将通过不限于转让股权引入战略投资者、出售升达集团资产，协调合法贷
款或者转让对公司的控股权等方式推进升达集团资产重组、债务重组以积极筹措
资金解决对公司的资金占用及违规担保事项。升达集团将争取在11月与相关各
方签署正式合作协议，获得资金支持或资产注入，保障升达集团在12月31日前解决对公司资金占用和违规担保事项。具体内容详见公司于2018年11月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东对四川证监局行政监管措施决定书相关问题公开说明的公告》（公告编号：2018-117）。
2018年11月16日，升达集团的股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬已与保和堂（海南）现代农业科技有限公司（以下简称“保和堂（海南）”）签署了《江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬与保和堂（海南）现代农业科技有限公司关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议》（以下简称
“《股权转让协议》”），江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬将其分别持有的升达集团53.46%、28.88%、11.72%、5.63%、0.32%的股权转让给保和堂（海南），转让完毕后，公司实际控制人发生变更。《股权转让协议》对公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项解决进行了约定，具体内容和进展情况详见公司于2018年11月17日、11月21日分别刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权变更暨实际控制人发生变更的的提示性公告》（公告编号：2018-124）、《详式权益变动报告书》（公告编号：2018-127）、《简式权益变动报告书》（公告编号：2018-126）。
《股权转让协议》签署后，因江昌政、江山持有的升达集团全部股权存在司法冻结情况，导致江昌政、江山持有的升达集团股权暂时无法过户至保和堂（海南）名下，董静涛、向中华、杨彬已将其持有升达集团的股权完成工商过户手续，过户至保和堂（海南）名下。为保证本次交易能够顺利实施，各方通过友好协商，于2018年12月11日签署《关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就原《股权转让协议》相关条款进行了完善和部分修改。《补充协议》约定：江昌政、江山确认在满足以下两个条件后，升达林业本次换届选举的非独立董事均由保和堂（海南）提名的人员担任的相关事项，江昌政、江山和升达集团全部投赞成票。
（1）股权转让款2000万元保和堂（海南）已向江昌政、江山支付完毕；
（2）保和堂（海南）关联方或指定方已提供相关资产并质押或抵押至升达林业名下，该质押或抵押资产为保和堂（海南）承诺解决升达林业的资金占用和违规担保问题提供全覆盖担保。
《补充协议》同时约定升达集团的资金占用和违规担保事项具体解决时间和要求以保和堂（海南）和升达林业向交易所报备的解决方案为准。具体内容和进展情况详见公司于 2018年 12月 12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股东与相关方签署<补充协议>暨权益变动的进展公告》（公告编号：2018-137）。
三、风险提示
上述事项中，公司对外担保、关联方资金占用未履行审批程序及未及时履行信息披露义务，公司将持续关注该事项的进展，进一步梳理同类事项及具体情况，并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注升达集团对公司资金占用和违规担保事项的解决进展，并将及时披露进展情况，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司董事会事前提交的有关资料的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，现就公司第三届董事会第一次会议的相关事项议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的相关议案
1、本次公司董事会聘任的公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的任职资格合法有效。
经审查，杨军先生、毛继红先生、万思本先生、林雨先生、罗军先生、刘利权先生、钟贵良先生、李伟先生、周倩女士、杨向东先生、黎洪先生不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会或其他有关部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在有《公司法》和《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在有被中国证监会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的情形。
2、上述高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和综合素质能够胜任所聘岗位职责的要求，具备与岗位需求相适应的任职条件和职业素养。
3、公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
5、基于上述原因，我们同意公司董事会聘任杨军先生为公司总裁，聘任毛继红先生、万思本先生、林雨先生、罗军先生、刘利权先生、钟贵良先生、李伟先生、杨向东先生、黎洪先生为公司副总裁，聘任李伟先生为董事会秘书，聘任周倩女士为财务总监。
二、关于向浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案
1、浙江华西铂瑞重工有限公司申请办理银行综合授信业务是为满足生产经营发展的需要，公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场领域。
2、相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为；本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号文）的有关规定。
3、上述担保不存在损害上市公司及股东利益的情形，独立董事对公司为浙江华西铂瑞提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见之签署页）。
独立董事：
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-32
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于 2017年 11月 3日和 2017年 11月 21日召开了第七届董事会第五次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见公司于2017年11月4日和2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见，详细内容请参见 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于中国天楹股份有限公司重大资产重组停牌
期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，具体详见公司 2017年 12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司已协调有关各方积极推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。
由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，同时因各地时差及国内外假期等因素，加大了中介机构与标的资产间沟通协调的时间，就此公司深表歉意，并力促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间，公司分别于 2018年 1月 10日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日、 2018年 1月 31日、2018年 2月 7日、2017年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2018-05、TY2018-07、TY2018-11、TY2018-13、TY2018-15、TY2018-18、TY2018-22、TY2018-24、TY2018-27、TY2018-30），分别于 2018年 1月 13日、2018年 1月 20日、2018年 1月 27日、2018年 2月 3日、2018年2月10日、2018年2月24、2018年3月3日、2018年3月10日、 2018年 3月 17日、2018年 3月 24日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、
TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26、TY2018-28、TY2018-31）。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2018年3月27日