证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-010
山东赫达股份有限公司
关于公司第七届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 13日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2017年年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《公司 2017年监事会工作报告》详见 2018年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，审计服务费 55万元/年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司 2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
7、审议通过《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
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报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入 651,401,582.22元，同比增长14.25%；营业利润 54,305,036.56元，同比下降0.75%；归属于母公司所有者的净利润 46,322,474.18元，比去年同期下降3.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,846,250.67元，较去年同期下降12.64%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司 2018年第一季度报告全文及正文>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2018年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
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的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 1亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
13、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。
15、审议通过《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为公司《第一期股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规
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定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为公司《第一期股权激励计划考核管理办法》旨在保证公司第一期股权激励计划的顺利实施，确保此次激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于核查公司<第一期股权激励计划激励对象名单>》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当
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人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第一期股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
18、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
三、备查文件
公司第七届监事会第四次会议决议；
特此公告。
山东赫达股份有限公司监事会
二零一八年四月二十六日