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证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-017四川中光防雷科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年6月4日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况 单位：万元
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||||||||关联||||产品||||||年化收||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||||起始日||到期日|||||
||||||||关系||||类型||||||益率||来源|
|四川中光防雷科技股份有限公司||南充市商业银行股份有限公司成都温江支行||“熊猫理财”稳利系 列 C计划理财产 品 36期子产品||无||5,000||保 本保 证收 益型||2015 年6 月 30日||2015 年12 月 29日||4.8%||闲 置募 集资金||

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、风险及控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的理财产品不成立风险；流动性风
险；再投资风险；市场风险；延期风险；信息传递风险；不可抗力风险等理财产
品常见风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务中心及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响
公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，以股东利益最大化为目标，在不影响募集资金投资计划，以及保证资金安全的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设进度。通过适度的低风险理财，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
2015年6月24日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了浦发银行“利多多对公结构性存款2015年JG592期”，详见公司披露于巨潮资讯网上的公告，公告编号为2015-016。
截至本公告披露时,公司累计使用闲置募集资金 15,000万元购买银行理财产品。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、2015年第三次临时股东大会决议；
3、国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
4、南充市商业银行理财产品协议书及产品说明书。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2015年6月29日
名臣健康用品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年度召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
1、2017年度，公司共召开 3次董事会
本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的勤勉尽责义务。
该等会议的召集、召开等事项均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。本人参加董事会会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次|
||应出席次数||出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||未出席会议|
|3||3||0||0||否||

2、2017年度，公司共召开 1次股东大会
本人已按时列席了公司 2016年年度股东大会。
二、 2017年度发表独立意见情况
2017年任职期间，本人作为独立董事，认真审查了公司第一届董事会第八次会议相关事项，发表独立意见如下：
1、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》的独立意见
经核查，公司 2016年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本人同意将公司 2016年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
2、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》的独立意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务，体现了从事公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2017年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性，本人同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构，其聘期自 2016年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过聘请审计机构的议案之日止。
3、《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司截至 2016年 12月 31日止前三年审计报告》（广会审字[2017]G14011650275号），公司于 2016年度未发生日常关联交易，根据公司董事会对 2017年度经营计划及战略方向的预估，2017年度发生日常关联交易的可能性较小不存在损害企业及中小股东利益的
情形，不会对公司的经营产生不利影响；如公司实际于 2017年度发生关联交易，则应按照《公司章程》等约定的决议程序进行关联交易审议，关联股东及关联董事在对应的股东大会或董事会应予回避，由非关联股东及非关联董事作出表决，并由独立董事发表独立意见。据此，本人同意公司 2017年日常关联交易预计方案。
4、《关于 2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见关于公司董事、高级管理人员 2017年度薪酬，经核查，本人认为，公司董事、高级管理人员 2017年的薪酬系根据公司所处和行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合相关法律法规及公司章程、薪酬管理制度等相关规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该等议案的审议及表决程序，符合《公司章程》的规定。
三、在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人作为审计委员会及薪酬与考核委员会委员，在 2017年任职期间，共参与了 3次审计委员会会议及 1次薪酬与考核委员会，积极参与会议及发表意见。
四、对公司进行现场调查的情况
控制执行情况、生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
3、持续认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所下发的相关法律法规及规范性文件,尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益方面的法律法规。
六、公司存在的问题和建议
2017年度本人在担任独立董事期间未发现公司存在重大缺陷和问题。
七、其他事项
2、未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本人的邮箱联系方式为：2391254939@qq.com。
以上是本人作为独立董事 2017年度履行职责的情况汇报。2018年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效。
（以下无正文，为《名臣健康用品股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》签署页）
（本页无正文，为《名臣健康用品股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》签署页）
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王佩清
年 月 日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-013成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2018年2月11日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月5日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了以下议案：
（一）《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2018-017）详见2018年2月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为，本次计提2017年度资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2017年度财务报表能更加公允地反映截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值和
2017年度的经营业绩。
独立董事对计提2017年度资产减值准备发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-015）详见于2018年2月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
长城证券有限责任公司
关于南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度非公开发行股票
持续督导保荐总结报告书
南方黑芝麻集团股份有限公司（股票代码：000716，以下简称“黑芝麻”、“公司”、“发行人”）2013年非公开发行股票于2013年5月完成，保荐机构为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），持续督导期限至2014年12
月31日止。2014年5月，长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）与黑芝麻签订了《南方黑芝麻集团股份有限公司与长城证券有限责任公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，约定由长城证券担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构，承接公司2013年非公开发行股票的持续督导保荐工作，目前持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人：黄耀华
保荐代表人：严绍东、施斌
项目联系人：严绍东
联系电话：0755-83776222
三、发行人基本情况
公司法定中文名称：南方黑芝麻集团股份有限公司
证券代码：000716
注册资本：318,542,222.00元
注册地址：广西容县城南规划工业集中区黑五类产业园
办公地址：广西南宁市双拥路36号
法定代表人：韦清文
董事会秘书：龙耐坚
联系电话：0771-5308096
本次证券发行类型：非公开发行股票
本次证券上市时间：2013年5月29日
本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
黑芝麻2013年度非公开发行股票期间，保荐机构招商证券积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，统筹非公开发行股票的各项准备工作；组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等重要文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通。
（二）持续督导阶段
长城证券承继了招商证券黑芝麻2013年度非公开发行股票的持续督导职责，针对发行人的具体情况，确定非公开发行股票上市后持续督导的内容，督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务
之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
6、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、保荐机构履行保荐职责期间发生的重大事项
1、2014年5月20日，黑芝麻与长城证券签订了《南方黑芝麻集团股份有限公司与长城证券有限责任公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票
之保荐协议》，约定由长城证券担任黑芝麻2014年非公开发行股票持续督导的保荐机构，长城证券委派严绍东先生和施斌先生担任公司2013年非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，承接招商证券黑芝麻2013年非公开发行股票的持续督导保荐工作，持续督导期间自协议签订之日起至2014年12月31日止。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】979号文）核准，黑芝麻于2014年10月15日完成向广西黑五类食品集团有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司共5名特定对象合计非公开发行股票（A股）65,972,222股（每股面值1元），发行价格14.40元/股，本次新增股份已于2014年11月4日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币949,999,996.80元，扣除保荐承销费及其他各项发行费用人民币22,965,972.22元，实际募集资金净额为人民币
927,034,024.58元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2014）第21023号《验资报告》。
3、2014年11月2日，黑芝麻召开了第八届董事会第二次会议，审议批准了限制性股票激励计划草案。监事会和独立董事均发表了意见。同日，黑芝麻召开第八届监事会第二次会议，审议通过了激励计划草案，对激励计划草案所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查；黑芝麻独立董事对限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
2014年 11月 24日，中国证监会对公司报送的股权激励计划确认无异议并
进行了备案。
2015年 4月 3日，黑芝麻已经完成了本次限制性股票激励计划的授予及登记。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能够按照保荐代表人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐代表人的提问并积极配合现场工作的开展。
七、对发行人聘请的证券服务机构配合保荐工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作，积极配合长城证券实施持续督导工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在履行保荐职责期间，黑芝麻已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，披露文件符合相关规定，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用情况的结论性意见
截至2014年12月31日，公司2013年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
黑芝麻非公开发行募集资金使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券有限责任公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
严绍东 施斌
法定代表人：
黄耀华
长城证券有限责任公司2015年4月22日
广发证券股份有限公司关于
深圳市超频三科技股份有限公司向参股公司
提供财务资助暨关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对超频三向参股公司提供财务资助暨关联交易的情况进行了核查。
超频三于2019年6月12日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司在不影响正常生产经营情况下，向个旧圣比和实业有限公司（以下简称“圣比和”）提供不超过人民币5,240万元财务资助。本议案尚需提交超频三2019年第二次临时股东大会审议。
一、对外财务资助的概述
2018年 6月 5日，超频三召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟参与公开摘牌受让个旧圣比和实业有限公司49.5%股权的议案》，同意公司公开摘牌收购云南锡业集团有限责任公司（以下简称“锡业集团”）持有的圣比和49.5%股权。2018年 7月，超频三与锡业集团签订了《产权交易合同》，公司受让锡业集团持有个旧圣比和实业有限公司（以下简称“圣比和”）49.5%股权，需要同时满足两个条件才可摘牌执行：第一，公司支付股权转让价格 9,456.38万元；第二，公司需代为清偿圣比和所欠锡业集团 5,240万元债务及利息（年利率按6.8%计算）。
由于圣比和 2019年拟在云南红河州蒙自经济开发区新建 5,000吨正极材料的生产线（已于 2019年 2月 15日与经开区政府签署了相关协议），新建此生产线预计需要投入较多资金，且根据圣比和日常经营现金流情况，短期内圣比和偿还此笔代偿债务确有困难。为支持圣比和的业务发展，超频三拟与圣比和签署正式的《借款协议》，为其提供人民币 5,240万元的财务资助，提供财务资助期限
为自股东大会审议通过之日起 12个月内，其他协议条款不变。
圣比和其他股东因其资金有限，目前不具备提供财务资助的能力，故此次未能同比例出资为圣比和进行财务资助。
公司高级管理人员雷金华先生、王军先生、毛松先生目前均担任圣比和董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，圣比和为公司关联方，此事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
1、公司名称：个旧圣比和实业有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 10,000万元
4、住所：云南省红河州个旧市八号洞灯泡厂内
5、成立时间：2001年10月08日
6、法定代表人：张平伟
7、经营范围：新型储能材料、电子陶瓷材料科技与产业、采矿业、化工冶金新技术及产业、二次资源再生产新技术与产业、生物工程与有机高分子材料、电子产品及网络产品的技术开发、技术转让、技术培训；制造、销售开发后的产品和相关材料与设备；国际技术合作和相关领域贸易、技术人才培训。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有49.5%股权，北京圣比和科技有限公司持有48.5%股权，张平伟持有1%股权，叶尚云持有1%股权。公司与圣比和其他股东均无关联关系。
年度营业收入为 34,451.04万元，净利润为 1,663.28万元（以上财务数据已经审计）。
三、财务资助的目的和对公司的影响
本次财务资助是基于圣比和的日常生产经营和提升自身盈利水平的需要，公司以自有资金对圣比和提供财务资助为圣比和的持续发展提供资金保障，有利于其稳定业务发展，做优做强新能源产业，从而更好地提高公司投资回报。公司将在提供财务资助的同时，加强对圣比和的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
四、公司累计对外提供财务资助的金额
截止本核查意见出具日，除超频三代为清偿圣比和所欠锡业集团5,240万元债务及利息外，超频三无其他对外财务资助（不含向控股子公司提供借款）情形，不存在逾期未收回的财务资助。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本核查意见出具日，超频三与关联人雷金华先生、王军先生、毛松先生均未发生关联交易。
六、其他事项
超频三承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、相关意见
1、董事会意见
目前圣比和正处于成长期，具有良好市场前景，公司在不影响自身正常经营的情况下，向其提供财务资助有助于保障其经营发展的资金需求，支持其业务的顺利开展，有利于提高公司总体资金的使用效率。圣比和是公司的参股公司，公司在提供财务资助期间有能力密切关注其经营管理，控制资金风险。综上，公司
认为资助对象有偿债能力，且风险防范措施、担保措施充分，此次财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务资助事项。
2、监事会意见
监事会认为：本次公司向圣比和提供财务资助，有助于保障圣比和资金流动性从而提升其持续经营和发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大影响。
3、独立董事意见
（1）事前认可意见：我们认为，在不影响正常经营的情况下，公司对圣比和提供财务资助，是为了更好地满足参股公司的生产经营需要，保证其资金流动性，有助于提升圣比和的持续经营和发展能力。不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将其提交至公司董事会审议。
（2）独立意见：我们认为，在不影响正常经营的情况下，公司向参股公司圣比和提供财务资助，能够帮助其获得资金支持，有利于推动圣比和业务的快速发展，符合公司整体发展战略。本次财务资助事项遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的规定，没有对公司业务的独立性构成影响，不影响公司自身的正常经营，且采取了必要的风险防范措施，整体风险可控。公司本次提供财务资助涉及关联交易事项，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项并同意提交至公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司向参股公司提供财务资助事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。本次财务资助对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响。因此，
保荐机构同意本次财务资助事项。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汪柯 陈运兴
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-011号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年3月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年3月13日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。
会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于<对外投资制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于<总裁工作规则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2016年度审计工作，公司提请继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并授权管理层决定其审计报酬。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年3月29日下午14:00召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-042杭州新世纪信息技术股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：新世纪，证券代码：002280)于 2015年3月3日、3月4日、3月 5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2015年3月3日召开了第四届董事会第三次会议，并于2015年3月4日披露了《2014年年度报告》、《第四次董事会第三次会议决议公告》等公告，披露了公司2014年度经营情况、财务数据、2014年度利润分配预案、变更部分募集资金用以收购上海卓属信息技术有限公司100%的股权等内容，相关内容详见巨潮资讯网和《证券时报》。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、第四届董事会第三次会议审议通过的《关于 2014年利润分配和资本公积金转增股本》的预案、《关于变更部分募集资金实施方式暨收购资产的议案》等议案尚需提交股东大会审议，存在不确定性。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-064号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一鲍喜波先生的通知，鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鲍喜波|实际控制人之一|6,015,000股|2017 年06 月 27日|2018 年06月27日|中银国际证券有限责任公司|7.08%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鲍喜波先生直接持有本公司 28,005,000股，占公司股份总数的5.09%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股份间接持有公司股份总数的10.34%；合计持有公司股份总数的15.43%。其中本次质押股份数为6,015,000股，占其所持公司股份总数的7.08%，占公司总股本的1.09%；累计质押股份数为24,381,700股，占其所持公司股份总数的28.71%，占本公司总股本的4.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-051四川汇源光通信股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2015年5月25日以通讯方式召开，会议通知于2015年5月20日以传真和电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》：
公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第十届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，职工代表监事曾英女士由公司职工大会选举产生。监事会提名赖晓丹女士、胡丽华女士两人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
上述议案须提交公司股东大会审议。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司监事会
二○一五年五月二十六日
附件：
一、非职工代表监事：
监事候选人赖晓丹女士，出生于1970年，汉族，大专学历。历任自贡市自流井区审计局审计员、自贡宏正会计师事务所所长助理、自贡方圆会计师事务所验资部部长、明君集团科技有限公司财务控制中心税务筹划经理，曾任四川汇源光通信股份有限公司第八届监事会监事会主席，现任四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会监事会主席、成都中港置业有限公司财务总监。赖晓丹女士在本公司控股股东明君集团科技有限公司下属公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，赖晓丹女士未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赖晓丹女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡丽华，女，1972年出生，毕业于西南财经大学，本科学历。2004年 1月至2005年12月，任广昕科技（广州）有限公司财务部财务课长；2006年1月至2008年8月任珠海振威集团审计部长；2008年6月至今任明君集团科技有限公司审计总监。现任四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会监事会监事，截止目前为止，胡丽华女士未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡丽华女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、职工代表监事
职工代表监事曾英女士，出生于1973年，汉族，大专学历。曾先后担任四川汇源光通信有限公司生产计划部副主任、主任、生产调度中心副主任、四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任、第六届、第七届、第八届监事会职工代表监事，现任四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会职工代表监事、四川汇源光通信有限公司商务部主任、人事部主任。曾英女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，曾英女士未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曾英女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-051深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的合并企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，公司将结合通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]16号通知的调整要求，主要变动内容如下：
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目
下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对当期和变更之前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
四、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年 10月22日召开的第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-052江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日接到公司股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，内容如下：2015年7月13日，苏州锦融与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，苏州锦融将其持有的本公司无限售条件流通股200万股质押给东吴证券进行为期365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2015年7月13日，购回交易日为2016年7月12日；苏州锦融又于2015年9月07日将其持有的本公司无限售条件流通股35万股，以股票质押回购补充质押交易的方式质押给东吴证券，购回交易日为2016年7月12日。
2016年6月24日，苏州锦融将上述质押给东吴证券的合计235万股股份提前购回，并办理了相关解除质押登记手续。
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份4,090.50万股，占公司总股本的13.74%。本次苏州锦融办理股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为2,933万股,占其所持公司股份总数的71.70%，占公司总股本的9.85%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于青海明胶股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]63070001号青海明胶股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了青海明胶股份有限公司（以下简称“青海明胶公司”） 2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是青海明胶公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计青海明胶公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解青海明胶公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供青海明胶股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不
得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：范增裕
中国·北京 中国注册会计师：幺纪红
二○一四年三月二十七日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：青海明胶股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013 年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|天津泰达科技风险投资股份有限公司|本公司第一大股东|其他应付款|-48,820.71||-463,170.42|-511,991.13|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-48,820.71|-|-463,170.42|-511,991.13|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|西安天拓保健品有限公司|子公司之联营企业|其他应收款|100,000.00|||100,000.00|往来款|非经营性占用|
||青海四维信用担保有限公司|本公司持股5%以上的股东|其他应收款|577,500.00|1,500,000.00|1,302,500.00|775,000.00|担保费|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|677,500.00|1,500,000.00|1,302,500.00|875,000.00|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||

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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|628,679.29|1,500,000.00|839,329.58|363,008.87|——|——|

法定代表人：赵华 主管会计工作的负责人：黄海勇 会计机构负责人：任峰
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018－006湖北新洋丰肥业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2018年2月27日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 6日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1．审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的公告》。
监事会认为：保康堰垭洋丰磷化有限公司所属大杉树磷矿存在地质条件复杂，开采难度较大、矿石资源品位低，按照现有洗选工艺不能满足上市公司正常生产需要等问题；
同时根据《保康县磷矿资源整合实施方案》，该矿需与保康堰垭洋丰磷化有限公司所属洞河矿区堰垭矿段进行整合，而洞河矿区堰垭矿段矿产资源赋存隐蔽，成分复杂，开采成本高，因而对该矿区的探明以至开发利用的过程中，同样存在着极大不确定性。为了保护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，同意公司豁免控股股东将保康堰垭洋丰磷化有限公司所属两项矿权注入上市公司的义务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分固定
资产折旧年限的公告》。
监事会认为：此次对部分固定资产折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届监事会第二次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会2018年3月6日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-003山东阳谷华泰化工股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于2014年12月31日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2015年1月9日上午在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王传华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于注销全资子公司济南科为化工有限公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，同意注销全资子公司济南科为化工有限公司，并同意授权公司管理层负责办理子公司的清算、注销相关工作。
详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于注销全资子公司济南科为化工有限公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2019- 27号高升控股股份有限公司
关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2019年 3月 27日（星期三）开市时起停牌 1天，将于 2019年 3月 28日(星期四)开市时起复牌。
2、公司股票自 2019年 3月 28日开市起被实行其他风险警示，股票简称由“高升控股”变更为“ST高升”，公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%，股票代码不变，仍为000971。
一、公司股票交易实施其他风险警示的原因
因公司存在违规对外担保和非经营性资金占用事项，公司已分别于 2019年 1月 26日、3月 14日、3月 27日在指定信息披露媒体上刊登了《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》（公告编号：2019-07号）、《关于对外担保及资金占用的进展公告》（公告编号：2019-23号）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-26号）。经公司向实际控制人、大股东及其关联方核实并了解，大股东及其关联方以共同借款方式形成的非经营性资金占用总额初始本金为 37,215.00万元，截至本公告披
露日的本金余额为 5,262.50万元；违规为大股东及其关联方提供担保
高升控股股份有限公司总额初始本金为 197,946.42万元，截至本公告披露日的本金余额为 148,900.85万元。上述违规担保和共同借款涉及的利息金额待结算时确认。
大股东及其关联方预计无法在一个月内解决上述违规担保和资金占用问题，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条（四）“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”、第 13.3.2条的“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的。”相关规定，公司股票将被实行其他风险警示。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条、第 13.3.2条的规定，公司股票将被实施其他风险警示。公司特向投资者做如下风险提示：
1、实行其他风险警示的起始日：2019年 3月 28日开市；
2、公司股票停复牌起始日：公司股票因被实行其他风险警示，自 2019年 3月 27日（星期三）开市时起停牌 1天，将于 2019年 3月 28日(星期四)开市时起复牌，复牌后实行其他风险警示；
3、实行其他风险警示后公司证券代码不变，仍为“000971”；
4、实行其他风险警示后的股票简称由“高升控股”变为“ST高升”；
5、实行其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为5%。
三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
公司将继续本着对全体股东高度负责的态度，督促资金占用方尽快归还占用资金，并督促接受违规担保的关联方尽快清偿债务，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项。同时，公司
高升控股股份有限公司将认真落实内部控制整改措施，进一步完善财务管理、印章管理等内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
四、实行其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式：联系人：公司董秘办
电话：010-82602278
传真：010-82602628
联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 8号楼（绿地中心 A座） A区 10层
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》等相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年三月二十六日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-117江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰桥梁”）收到公司控股股东江苏环宇投资发展有限公司（以下简称“环宇投资”）通知，环宇投资质押给东北证券股份有限公司的无限售流通股 10,500,000股（占公司总股本的3.38%）于2015年11月9日解除质押，并办理完成了相关解除质押手续。
截至本公告日，环宇投资共持有公司股票 66,371,400股，占公司股份总数的21.34%。累计质押公司股份0股。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-098
阳光城集团股份有限公司
关于 2015年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1740号文核准，阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 28亿元（含 28亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模15亿元。
本期债券为 5年期品种，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为4.80%-5.80%，票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2015年7月29日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为5.18%。
发行人将按上述票面利率于 2015年 7月 30日和 2015年 7月 31日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2015年 7月 28日刊登在指定信息披露媒体上的《阳光城集团股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日