Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-033
上海广泽食品科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月25日 14点 30分
召开地点：吉林省长春市高新北区长德路 2333号广泽乳业有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年6月25日
至2018年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》|√|
|3|《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》|√|
|4|《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》|√|
|5|《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》|√|
|6|《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》|√|
|7|《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的|√|

||||
|-|-|-|
||议案》||
|8|《关于<公司 2017 年度社会责任报告>的议案》|√|
|9|《关于公司及子公司日常关联交易的议案》|√|
|10|《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》|√|
|11|《关于公司续聘会计师事务所的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年4月20日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600882|广泽股份|2018/6/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。
（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2018年6月21日上午9：00-11：00，下午13：30-16：30到公司董事会办公室办理登记。
（三）登记地点：
上海市浦东新区金桥路 1398号金台大厦
六、 其他事项
（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。
（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路 1398号金台大厦董事会办公室。
（三）联系人：曹瑛
电话：021-50188700传真：021-50188918
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海广泽食品科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 6月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<公司2017 年年度报告>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<公司2017 年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<公司2017 年度监事会工作报告>的议案》||||
|4|《关于<公司2017 年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于<公司2017 年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于<公司2018 年度财务||||

|||
|-|-|
||预算报告>的议案》|
|7|《关于<公司2017 年度内部控制评价报告>的议案》|
|8|《关于<公司2017 年度社会责任报告>的议案》|
|9|《关于公司及子公司日常关联交易的议案》|
|10|《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》|
|11|《关于公司续聘会计师事务所的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2017－002
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
2、业绩预告情况：经本公司初步测算，预计 2016年度归属于母公司股东的净利润较 2015年同期下降40%至50%。
3、本次预计的业绩未经审计。
二、2015年同期业绩（经审计）
1、归属于母公司股东的净利润：人民币 346.99亿元
2、每股收益（基本与稀释）：人民币 1.22元
三、业绩减少的主要原因
本公司 2016年年度业绩减少的主要原因是投资收益下降以及传统险准备金折现率假设更新的影响。
四、其他相关说明
本公司董事会在此提醒股东及投资者注意，上述有关本公司2016年年度业绩预告仅为本公司初步的估算，有待进一步核查，也未经审计。如果未来预计结果与本次业绩预告情况有重大差异，本公司将会及时更新。本公司 2016年度经审计的具体财务数据将在本公司 2016年年度报告中予以详细披露。
本公司股东及准投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2017年 1月 25日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-040
龙建路桥股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将 2017年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主营经营数据
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|分地区|分行业|第一季度新签项目数量（个）|第一季度中标项目合计金额（万元人民币）|上年同期中标项目合计金额（万元人民币）|同比增减（%）|第一季度中标尚未签合同项目合计金额(万元人民币）|
|1|国内|建造工程项目|15|281,790|57,359|391.27|81,077|
|2||设计咨询|1|206|0|不适用|0|
|3|国外|建造工程项目|0|0|81,369|不适用|0|
|4||设计咨询|0|0|0|不适用|0|
|合计|||16|281,996|138,728|103.27|81,077|

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-095
通威股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 8日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将配套资金中不超过 8亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司董事会通过之日起 12个月内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2016年 7月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
在上述额度范围内，公司已对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，且部分理财产品已到期收回本金和收益，具体请见本公告的“四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况”。
近日，公司下属通威新能源有限公司（募集资金投资项目对应的子公司）使用暂时闲置的募集资金购买了平安银行相关保本理财产品，具体情况如下：
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2016年8月16日，通威新能源有限公司通过平安银行购买了“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，主要内容如下：
1、产品名称：卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、产品代码：AGS159002
4、产品类型：保本型
5、预期最高年化收益率：2.60%
6、产品起始日：2016年8月16日
7、产品到期日：2016年9月13日
8、理财期限：28天滚动
9、公司与平安银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、本公告日前公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品起息日|产品到期日|产品收益率（年化）|购买金额（万元）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20160719|20160816|2.85%（预期最高年化收益率）|8,000|8,000|17.490411|
|平安银行成都分行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|20160719||2.30%|4,000|||
|中国建设银行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|20160720||1.70%|15,000|||
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币|20160722|20160819|2.85%|26,500|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司理财产品|||||
|中国邮政储蓄银行|中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2016 年第 71 期人民币理财产品|20160805|20160922|2.70%（预期最高年化收益率）|25,000|
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20160816|20160913|2.60%（预期最高年化收益率）|8,000|

2、截止本公告日，公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币7.85亿元（含本次）；其中，未到期余额为人民币7.85亿元（含本次）。公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为0.15亿元。
五、备查文件
1、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十七日
关于中国中冶
⒛16年
担保倩况的专项说明
截至⒛16年12月3I日
,中
国冶金科工股份有限公司(以
“ ”
下简称 中国中冶
)提
供担保共计狃笔
(比2015年
末增加
12笔),最
高担保金额合计199.㈨亿元
(较2015年
末增加
铝.85亿元),实
际担保金额合计
133.67亿
元
(较
⒛15
年末增加
23.41亿元),包
括中国中冶为所属子公司
(包
括全资及控股子公司,下同)提
供的担保、子公司为其所属子公司在内的笫三方提供的担保、财务公司开具的保函以及子公司为合并报表范围外单位提供的存续担保。现将有关情况说明如下
:
-、⒛16年未担保情况概述
(一)截至
⒛16年12月31日,中国中冶及所属子公司42笔,最
对中国中治合并报表范围内单位提供担保共 高担保金额合计19I.们亿元
(较⒛15年
末增加侣.阢亿元
),
实际担保金额合计132.1珏亿元
(较2015年
末增加
2珏.91亿
元),具
体情况如下
:
中国中冶为所属子公司提供担保共
13笔,最
高担保1、
金额
I50.03亿元,实
际担保金额102.10亿元
;
中国中冶所属财务公司、唐山中冶万城房地产开发有2、
限公司为中国中冶在国家开发银行的
3笔贷款提供担保,最高担保金额18.2亿元,实
际担保金额
13亿元
;
中国中冶所属子公司为其子公司提供担保共
I5笔
3、
,
最高担保金额⒛.⒛
亿元,实
际担保金额
14.15亿元
;
珏、财务公司为中国中冶下属子公司开具保函
11笔,最
高担保金额2.⒛
亿元,实
际担保金额
2.89亿元。
(二)截至⒛16年12月31日,中国中冶所属子公司为中国中治合并报表范围外单位提供担保共
2笔,较⒛15年
末无变化,最高担保额合计
8.5亿元(较⒛15年末无变化),
实际担保金额合计
53亿元(较⒛15年末减少1.5亿元
)。
I。
具体情况如下
:
中国中冶无对合并报表范围外单位担保
1、
;
中国中冶所属子公司对合并报表范围外单位提供担保2、
共
2笔,最高担保额合计8.5亿元,实际担保金额合计1.田亿元,无
逾期担保。
二、20"6年担保业务执行情况
经中国中冶
⒛15年度股东周年大会审议批准,⒛16年
I15.M亿
中国中冶及所属子公司预计新增不超过人民币 元(或等值外币,下同)担保,担
保计划有效期至
2016年
度股东周年大会召开之日止。截至
20I6年
末实际新增的担保业务金额为12.33亿元,均控制在计划担保范围内。
三、中国中冶对外担保的后续管理
(一)公
司根据《公司法》、《担保法》、《物权法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规要求,及公司相关规定,严
,除
格控制对中国中冶合并范围外企业提供担保 特殊情况外,原
则上不得向中央企业以外的企业提供任何形式的担
保。不得为公司及所属子公司持股5隅以下的其他关联方提
供担保。
(二)公司采取有效措施严格控制公司及所属子公司的对外担保规模及担保风险,避免产生或有风险。
公司对外担保的总额控制。公司每年制定年度担保计1、
划报股东大会审议,并提请股东大会授权有权决策机构对计划内的具体担保业务进行审批,有权决策机构审批通过后
,
公司及所属子公司需按担保计划严格执行。
公司对外担保的过程管控。公司及所属子公司申请执2、
行担保时,原则上要求被担保方股东按持股比例提供担保
,
或通过其他股东提供反担保的方式维护担保方利益。同时对被担保主体和被担保项
目情况进行严格的风险评估,并
要求被担保人落实规避风险的措施及反担保。
公司对外担保的事后监督。定期监测被担保人的经营3、
情况和财务状况,对被担保人进行跟踪和监督,了解担保项目的执行、资金的使用、贷款的归还、财务运行及风险等情况,确保担保合同有效履行。同时,在每年一度的内控检查中加大担保业务的检查力度,增加和细化担保审查事项。
(以下无正文
)
(此页无正文,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于公司⒛16年担保情况专项说明的签字页
)
独立童事签名
:
陈嘉强
中国冶金科工股份有限公司2017年3月⒛日
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于公司
⒛16年度对外担保倩况专项说明的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国冶金科工股份有限公司
(以
下
“ ” “ ”
简称 中国中冶 或 公司)《公司章程》及《对外担保管
理制度》(2010年修订)的有关规定,作
为中国中冶的独立
董事,我
们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经
审慎核查后,对公司对外担保专项说明的独立意见如下
:
1.⒛16年度公司及所属子公司的担保均按中国中冶《公司章程》与《对外担保管理制度》规定的审批权限及股东大会批准的审批程序完成审批,不存在违规担保的情况。
2.对于公司及所属子公司今后新增的担保,公
司将按照国家有关法律法规、上交所、中国中冶《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关要求严格履行审批和信息披露程序。
(以
下无正文
)
(此页无正文,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于
公司对外担保专项说明的独立意见签字页
)
独立茔宰签名
:
刂
辄
余海龙
陈嘉强
中国冶金科工股份有限公司2017年3月28日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-006
浙大网新科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益专项审计情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）于2015年11月9日收到中国证券监督委员会《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2485号），公司已于2015年11月25日完成标的资产过户，并于2015年12月28日完成新增股份登记手续。
截至2015年11月25日，浙江网新信息科技有限公司（以下简称“网新信息”）100%的股权、浙江网新电气技术有限公司（以下简称“网新电气”）72%的股权、浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）24.47%的股权、杭州普吉投资管理有限公司（以下简称“普吉投资”）78.26%的股权均已过户登记至公司名下。
按《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，标的资产交割后，公司可适时提出对标的公司进行审计，确定评估基准日至资产交割日的相关期间内标的资产的损益。
自评估基准日至资产交割日，标的公司如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由上市公司按本次交易完成后在标的公司的持股比例享有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，在前述审计报告出具后10个工作日内，由交易对方按其各自拟转让所持目标公司的出资额占交易对方拟转让所持标的公司出资额总和的比例，以现金方式分别向目标公司全额补足。交易对方应就上述期间损益补偿义务向上市公司承担连带责任。
根据上述安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别对四家标的公司过渡期损益情况进行了专项审计，并于2016年1月5日分别出具了《关于浙江网新电气技术有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2016〕1号）、《关于浙江网
新信息科技有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2016〕2号）、《关于浙江网新恩普软件有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2016〕3号）和《关于杭州普吉投资管理有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2016〕4号）。根据上述《专项审计报告》，2015年1-11月，网新电气实现归属于母公司所有者的净利润2067.90万元，网新信息实现归属于母公司所有者的净利润1017.70万元，网新恩普实现归属于母公司所有者的净利润2257.28万元，普吉投资实现归属于母公司所有者的净利润546.58万元。根据前述《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的标的资产过渡期损益归属安排，四家标的公司过渡期所产生上述盈利由上市公司按本次交易完成后在标的公司的持股比例享有。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：600004 股票简称：白云机场广州白云国际机场股份有限公司
2013年 12月生产经营数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
白云机场 2013年 12月生产经营数据简报
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||起降架次|旅客吞吐量|货邮吞吐量（吨）|||
|项 目|||||||
|||（架次）|（人）|合计|货物|邮件|
||本月完成|33351.0|4285343.0|120164.4|112575.3|7589.1|
|进出港合计|去年同期|31563.0|4094667.0|110884.4|105300.1|5584.3|
||为同期(%)|105.7|104.7|108.4|106.9|135.9|
||本月完成|16678.0|2107741.0|51224.8|47855.7|3369.1|
|进港|去年同期|15782.0|2007681.0|47063.2|44483.8|2579.4|
||为同期(%)|105.7|105.0|108.8|107.6|130.6|
||本月完成|16673.0|2177602.0|68939.6|64719.6|4220.0|
|出港|去年同期|15781.0|2086986.0|63821.2|60816.3|3004.9|
||为同期(%)|105.7|104.3|108.0|106.4|140.4|

广州白云国际机场股份有限公司董事会
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-010北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于 2017年 1月 20日以书面形式发出，于 2017年 1月 25日上午10：00在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票,应到董事 9名，参与投票的董事 9名，其中，1名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于申请银行综合授信和担保的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn临
2017-011《关于申请银行综合授信和担保的公告》。
二、审议通过了《关于认购智慧旅游并购基金份额的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2017-012《关于认购智慧旅游并购基金份额的公告》
三、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2017-013《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年1月26日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014-079
物产中大重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月13日开市起停牌。2014年11月10日，本公司发布了《物产中大重大资产重组停牌公告》，由于本公司控股股东浙江省物产集团有限公司相关资产整体上市事项对本公司构成了重大资产重组，公司股票自 2014年11月10日起停牌不超过30日。
目前，本公司及有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并积极推进重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2014年11月21日
山东博翰源律师事务所
关于山东金泰集团股份有限公司
之补充法律意见书
致山东金泰集团股份有限公司：
山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）接受山东金泰集团股份有限公司（以下简称“山东金泰”或“公司”）的委托，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于山东金泰集团股份有限公司的监管工作函》（以下简称“《监管函》”）的要求对有关事项予以核查并出具本补充法律意见书。
本所及经办律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所及经办律师对山东金泰提供的、与出具本补充法律意见书有关的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明进行了核查和验证。
会计师和律师应确认公司 2013年度不存在未确认的或有负债，并出具专项意见。
根据上交所《监管函》的要求，本所律师查阅了山东金泰 2013年度报告、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2014）第 000098号审计报告和《山东金泰集团股份有限公司专项意见》，以及山东金泰提供的涉及所欠职工薪酬、税款以及其他合同等可能涉及或有负债事项的资料。
一、资产查封、抵押的或有事项核查
经本所律师适当核查，截至本补充法律意见出具之日，山东金泰
存在的财产受限制情形为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序 号|查封标的|查封法律文书|查封期限|现申请人|抵押情况|
|1|位于历城区洪楼西路29号的房产所有权，房产证号：济房权证历城字第002841号|（2004）历城执字第213号《民事裁定书》|至2015年1月6日|济南润博投资管理有限公司|无|

山东金泰及其控股子公司所拥有的资产合法、真实有效，除上述已披露的查封、抵押事项外，山东金泰及其控股子公司拥有的资产不存在其他权利受限的情形。
二、未决诉讼的或有事项核查
经本所律师适当核查，截至 2013年 12月 31日，山东金泰及其控股子公司目前尚未了结的重大诉讼、仲裁案件为：山东金泰于 2012年 7月 9日收到济南市历城区人民法院（2012）历城商初字第 676号《应诉通知书》及山东金泰生物工程有限公司的《民事起诉状》。诉状称 2002年，山东金泰与山东兴泰实业股份有限公司共同出资设立原告山东金泰生物工程有限公司，但山东金泰以实物出资的房屋、土地未办理财产转移手续。要求山东金泰履行出资义务，办理相关过户手续。山东金泰于 2013年 3月 27日收到了济南市历城区人民法院下达的（2012）历城商初字第 676号《民事裁定书》，裁定本案中止审理。
截止 2013年 12月 31日，除已披露的以上案件外，山东金泰不存在其他未决诉讼事项。
三、欠付职工薪酬的或有事项核查
经本所律师适当核查，截止 2013年 12月 31日，山东金泰欠付
职工薪酬 3380.16万元，社保滞纳金 381.85万元。
根据山东金泰出具的《关于拖欠税款及职工薪酬事项的说明》，山东金泰因以前年度经营困难，导致拖欠部分职工薪酬和社会保险费，近年来已有部分职工提起仲裁或诉讼，已起诉的案件审理均已结束，部分案件进入执行阶段，2013年度人民法院并未就案件采取执行措施；尚未起诉的员工 2013年度亦未提起新的诉讼。山东金泰 2013年度除已披露的欠付职工薪酬和社会保险费事项外，未发现存在尚未确定的欠付职工薪酬事项。
未来若劳动行政部门责令山东金泰限期支付拖欠的劳动报酬，山东金泰逾期仍未支付的，存在被劳动行政部门责令山东金泰向劳动者加付赔偿金的可能。
未来若社会保险费征收机构责令山东金泰限期缴纳社会保险费，山东金泰逾期仍不缴纳的，存在被社会保险费征收机构处以罚款的可能。
四、欠付税款的或有事项核查
经本所律师适当核查，截止 2013年 12月 31日，山东金泰共产生税收滞纳金 2065.93万元。
根据山东金泰出具的《关于拖欠税款及职工薪酬事项的说明》，山东金泰因以前年度经营困难，资金短缺，未按时缴纳相关税款，导致产生滞纳金，截至目前税务机关未对山东金泰采取行政处罚以及税务稽查措施，山东金泰 2013年度除已披露的欠付税款导致的税收滞纳金外，未发现存在尚未确定的税收滞纳金事项。
未来若税务机关责令山东金泰限期缴纳所欠税款，山东金泰逾期仍未缴纳的，存在被税务机关采取强制措施追缴其欠税并被处以罚款的可能。
五、合同履行的或有事项核查
经本所律师适当核查，山东金泰 2013年度无银行贷款，无对外担保或为股东担保事项，不存在因此导致的或有负债。
经本所律师适当核查，山东金泰 2013年度的重大合同主要为与关联方的借款合同、与深圳市国君珠宝金饰有限公司的购销合同、与新加坡 SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD的黄金首饰买卖合同、与深圳市国君珠宝金饰有限公司的长期合作框架协议、与新加坡 SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD的长期合作框架合同，目前合同当事人均正常履行合同，尚无违约情形。
综上所述，经本所律师对前述事项适当核查，山东金泰 2013年度不存在未确认的或有负债。
山东博翰源律师事务所
负责人：霍建平
经办律师：季猛
经办律师：王宗军
2014年 7月 15日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2014-016成都前锋电子股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司将于2014年5月22日（星期四）15:00-17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权分置改革和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时，从5月23日至6月3日期间，将作为2014年我司董秘值班周，在此期间公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）,参与公司本次集体接待日活动。出席本次集体接待日活动的人员有：副董事长、总经理、财务负责人朱霆先生，董事、副总经理、董事会秘书邓红光先生，董事、财务总监王小平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-046
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第八次临时股东大会同意公司及下属企业使用资金总额不超过人民币 7亿元的闲置资金用于现金管理，额度范围内，用于投资的资金和收益可以滚动使用，由公司经营管理层在上述额度范围内负责实施。
2014年8月20日，公司使用闲置资金 5,000万元认购上海通晟资产管理有限公司-锦松定增A号私募证券投资基金（以下简称“锦松基金”）,期限为自锦松基金成立起 19个月；锦松基金于 2014年 8月 27日正式成立；2015年 4月 16日，公司将持有的锦松基金转让给上海翔浦企业管理有限公司（以下简称“上海翔浦”），转让价格为 112,841,198.74元，公司获得投资收益 6,284.12万元，预计增加2015年净利润6,284.12万元（具体须以会计师年度审计确认后的结果为准）。
（详见公司公告：2014-082、2015-020）
2015年10月8日，公司决定以89,969,542.59元购买上海翔浦拟转让的锦松基金。（详见公司公告：2015-096）目前，根据合同约定，公司作为基金委托人决定于 2016年 3月 10日终止锦松基金，并于 2016年 3月 24日收到锦松基金本金及收益 99,674,050.54元，公司获得投资收益 9,704,507.95元，预计增加 2016年净利润9,704,507.95元（具体须以会计师年度审计确认后的结果为准）。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年3月26日
独立董事关于第七届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和及《公司章程》的规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》等相关议案进行了审慎核查，现发表事前认可意见如下：
1、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
关于2019年度公司拟发生的日常关联交易，表决程序合法合规，意思表示真实。公司2019年拟发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
2、《2018年度利润分配预案》
2018年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、《2018年度内部控制评价报告》
2018年度公司内部控制存在重大缺陷，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，目前正在督促公司从全面加强内部控制出发，持续深入开展公司内部自查整改，认定相关责任人，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
4、《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》
本次董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害
投资者特别是中小投资者利益的情形。
5、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内控审计机构。
6、《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作。本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对上述坏账予以核销。
7、《关于前期会计差错更正的议案》
本次会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息披露质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规。同意对本次会计差错进行更正。
8、《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部新修订的相关会计准则对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策的变更。
我们同意将以上议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
独立董事（签字）:
李铁军 张仁 _ 毛家仁 _
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-021号
华纺股份有限公司
关于非公开发行股票预案（四次修订稿）披露的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 5月 9日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》。
本公司已于 2017年 5月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》全文，敬请投资者注意查阅。
该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本公司非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-037森特士兴集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月25日以书面及通讯形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年8月8日在公司会议室召开。
本次会议由刘爱森先生主持，应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-039）。
由于该议案涉及到关联交易，关联董事刘爱森、李桂茹按照有关规定回避了表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次会议相关议案发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（三）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事郭观林先生因个人工作调动原因，其本人于近日向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审查，同意提名王琪先生为公司第三届董事会独立董事候选人，王琪先生当选后将接任郭观林先生原担任的公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次会议相关议案发表的独立意见》。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日披露于上海证券交易所网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于制定森特士兴集团股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（五）审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次会议相关议案发表的独立意见》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（七）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司同意召开2019年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会的相关事项。公司将择机另行发布股东大会通知，确定股东大会的召开时间等事项。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2015-051宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司全体监事出席了本次监事会
●本次监事会共一项议案，经审议获得通过
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于 2015年7月 16以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于 2015年7月21日上午11：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要，并出具了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监事会
二O一五年七月二十二日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-011义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于第三届监事会监事候选人简历的补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会将于 2014年 4月 19日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会 2014年 3月 24日提名丁晓年、黄俊燕为公司第二届监事会监事候选人，现将监事会候选人简历补充如下：
黄俊燕女士，1972年 3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
曾任长广焊接材料厂食堂管理员、浙江三鼎织造有限公司资金部出纳， 2003年 10月至今担任义乌华鼎锦纶股份有限公司资金专员。2008年 3月起担任发行人监事。黄俊燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁晓年先生，1979年 6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
电脑会计专业毕业。曾任义乌市环球制带有限公司会计助理、会计并主持财务工作，现任三鼎控股集团有限公司资金部负责人。2008年 3月起担任发行人监事。丁晓年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会 2014年 3月 26日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2015-032内蒙古兰太实业股份有限公司
关于筹划重要事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 8日，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）发布《内蒙古兰太实业股份有限公司重要事项停牌公告》，拟筹划重大事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2015年 7月 8日起停牌。
一、停牌期间的主要工作
经研究，现确认该重大事项为筹划控股子公司阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司(以下简称“污水公司”)股权重组相关事项。
停牌期间，公司与多家公司进行了商洽，现已与其中一家公司签订了附生效条件的投资合作意向协议。公司将积极推进该重大事项，并与其他投资意向方就合作事项进行进一步磋商，择优确定最终的合作意向方。
二、该重大事项对公司的影响
如上述重组事项完成，一方面将有效盘活污水公司现有资产，实现高效运营管理；另一方面，扩建或新建污水处理设施，满足日益增长的环保要求。
三、风险提示
1.公司已签订的附生效条件投资合作意向协议，以及将来与其他意向方签订的合作意向协议，均需获得双方有权机构批准通过后方能生效。公司将综合考虑各种因素，在取得有权机构批准的前提下，确定最终合作方。
关法律法规的规定和要求，分阶段及时履行信息披露义务。
经申请，公司股票自 2015年 7月 10日起复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的信息以公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2017-012普莱柯生物工程股份有限公司
关于根据财政部规定调整“营业税金及附加”科目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据2016年财政部发布的《增值税会计处理规定》，对公司会计政策和相关会计科目核算进行的变更、调整，本次调整对公司2016年度报告的总资产、净资产、净利润无影响。
一、会计政策调整背景概述
根据中华人民共和国财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在“税金及附加”科目核算，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司于第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司会计政策调整的议案》，无需履行股东大会审议通过。
二、会计政策变更具体情况及影响
根据上述规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。
公司执行上述规定对会计政策调整的具体情况如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调
税金及附加
整为“税金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发
生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花调增税金及附加本年金额税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加” 3,016,982.07元，调减管理费用项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调本年金额3,016,982.07元。
整。比较数据不予调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事、监事会均认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四次会议
部分审议事项的独立意见
作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了于2019年11月4日召开的公司第八届董事会第四次会议。根据有关法律、法规、规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，对公司第八届董事会第四次会议审议的部分事项发表独立意见如下：
一、关于为参股公司提供担保的独立意见
1、公司拟为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展，保证合作项目建设进度。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司本次为参股公司提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-067江苏汇鸿股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2014年12月30日（星期二）上午10:00-11:00
2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2014年5月20日起停牌，2014年6月4日公司发布了重大资产重组停牌公告。
鉴于本公司股票尚处于继续停牌状态，公司定于2014年12月30日召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2014年12月30日（星期二）上午10:00-11:00；
2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
汇鸿集团代表、公司董事长、总经理、财务经理、董事会秘书以及独立财务顾问代表。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-067四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：王胜华、金丽丽
2、电话：025-86648112
3、传真：025-86895395
4、邮箱：board@jstex.com
六、其他事项
本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年12月26日