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证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-20凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌，并于 2017年 11月 30日转入重大资产重组停牌程序。
由于本次重大资产重组的交易标的多、工作量较大，重组方案需进一步沟通、磋商、论证，2017年 12月 15日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌不超过 1个月。
2018年 1月 12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 16日开市起继续停牌不超过 1个月。
过 6个月。
停牌期间，公司按照相关法律法规的要求，披露了相关事项的进展公告，具体请见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
截至本公告披露日，公司与有关方面正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在对本次重组涉及的交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票代码：000939）于 2018年 2月 26日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 2月 23日
北京联创种业有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕2-455号
袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）管理层编制的《北京联创种业有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供隆平高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆平高科公司2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《北京联创种业有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆平高科公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，隆平高科公司管理层编制的《北京联创种业有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了北京联创种业有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏五军
中国·杭州 中国注册会计师：姜丰丰
二〇一九年四月二十六日
关于北京联创种业有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科）于2018年度完成收购北京联创种业有限公司（以下简称联创种业），根据深圳证券交易所相关规定，现将联创种业2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2018年3月9日，隆平高科与王义波、彭泽斌等45名自然人签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。本次交易中隆平高科拟以发行股份的方式购买联创种业90%的股份。
本次交易完成后，隆平高科将直接持有联创种业90%股份。
2018年9月10日，中国证监会出具《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向王义波等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1435号），核准了隆平高科本次重大资产重组交易及向王义波等发行股份购买资产。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年12月5日出具了《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年12月5日受理隆平高科本次非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。
2018年12月21日，该次交易新增股份在深圳证券交易所发行上市，重大资产重组事项实施完毕。
二、业绩承诺情况
根据隆平高科与联创种业原股东王义波、彭泽斌等27名自然人签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，联创种业原股东王义波、彭泽斌等27名自然人承诺联创种业2018年、2019年、2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.38亿元、1.54亿元、1.64亿元。
三、业绩承诺完成情况
联创种业 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润17,407.74万元，超过承诺数3,607.74万元，完成本年业绩承诺。
袁隆平农业高科技股份有限公司二〇一九年四月二十六日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-052山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年11月6日收到公司独立董事徐岩先生提交的书面辞职报告。因个人原因，独立董事徐岩先生申请辞去独立董事职务，以及在提名委员会和战略委员会委员职务。辞职生效后，徐岩先生将不再担任公司任何职务。
徐岩先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司独立董事制度的规定，徐岩先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，徐岩先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。
公司董事会对徐岩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-003珠海艾派克科技股份有限公司
控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分限售流通股股份被质押，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛纳科技|是|10,080,000|2016-01-15|太平洋证券股份有限公司|2.58%|赛纳科技融资需要|
|赛纳科技|是|10,122,000|2016-01-15|太平洋证券股份有限公司|2.59%|赛纳科技融资需要|
|合 计||20,202,000|||5.16%||

本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自 2016年 01月 15日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份391,256,047股，占公司股份总
数的68.74%。其所持有本公司股份累计被质押93,592,000股、占总股本的16.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券登记质押证明；
2、《上市公司股票质押合同》。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-069江苏中利集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对新能源资产的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中利集团，证券代码：002309）自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）。经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-025）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，并于2018年3月3日、3月10日、3月17
日、3月24日和3月31日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044和2018-046）。
公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，并于4月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2018-048）。
公司于2018年4月13日召开第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》，并于4月14日在
公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053）。公司将于2018年5月3日召开2018年第四次临时股东大会审议继续停牌事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
截至本公告披露日，公司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构则按计划积极有序开展相应的尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
湖北正信律师事务所
关 于
湖北京山轻工机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易涉及标的资产过户事宜的
法 律 意 见 书
鄂正律公字（2014）018—补 4号
办公地址：武汉市建设大道518号招银大厦10楼
电 话：027-85772657 85791895
传 真：027-85780620
邮政编码:430022
湖北正信律师事务所法律意见书湖北正信律师事务所
关于湖北京山轻工机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
涉及标的资产过户事宜的
法律意见书
鄂正律公字（2014）018—补4号致湖北京山轻工机械股份有限公司:
湖北正信律师事务所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
湖北正信律师事务所作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，已就京山轻机本次交易的法律事宜出具了鄂正律公字（2014）018号《法律意见书》。
现本所及经办律师对本次交易涉及标的资产过户事宜的合规性进行核查，并依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的规定以及本《法律意见书》出具之日以前已发生或存在的事实发表法律意见。
本所及经办律师在鄂正律公字（2014）018号《法律意见书》中的声明事项仍继续适用于本《法律意见书》。
湖北正信律师事务所法律意见书简化名词：在没有特别说明之处，下列名词是指：
1、发行人、京山轻机——湖北京山轻工机械股份有限公司；
2、京源科技——京山京源科技投资有限公司；
3、惠州三协——惠州市三协精密有限公司；
4、睿德信公司——深圳市睿德信投资管理有限公司；
5、中国证监会——中国证券监督管理委员会；
6、本次交易——京山轻机拟向惠州三协的全体股东即交易对方以发行股份和支付部分现金方式收购其持有的惠州三协100%股权，并同时以向京源科技发行股份的方式募集本次交易的配套资金，募集资金总额为本次交易总金额的25%；
7、标的资产——交易对方持有的惠州三协100%股权；
一、本次交易已取得的批准和授权
（一）本次交易已经取得的批准和授权
1、2014年6月8日，睿德信公司执行董事作出决定，同意睿德信公司将持有的惠州三协7.5%的股份转让给京山轻机，同意睿德信公司与京山轻机签署《湖北京山轻工机械股份有限公司与惠州市三协精密有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议书》及《湖北京山轻工机械股份有限公司与惠州市三协精密有限公司全体股东之关于惠州市三协精密有限公司实际净利润与承诺净利润差额的补偿协议》。
2、2014年6月8日，惠州三协召开股东会，全体股东一致同意向京山轻机转让其各自持有的惠州三协股权，并分别放弃优先购买权。
3、2014年6月8日，京源科技的唯一股东京山轻机控股有限公司作出股东决定，同意京源科技认购发行人本次为配套融资发行的股份，同意京源科技与京山轻机签署《湖北京山轻工机械股份有限公司与京山京源科技投资有限公司之股份认购协议》。
湖北正信律师事务所法律意见书资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其《摘要》等与本次交易相关的议案，关联董事对相关议案回避表决。
5、2014年 6月 10日，发行人独立董事就本次交易及其合法性发表了《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产相关事宜的独立意见》，同意发行人本次交易。
6、2014年7月16日，发行人召开了2014年第一次临时股东大会，采用现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》、《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其《摘要》等与本次交易相关的议案，批准本次交易，关联股东对相关议案回避表决。
7、2014年12月14日，发行人召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易配套募集资金投向的议案》。该事项属于发行人2014年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。
8、2014年12月30日，本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审议，获得有条件通过。
9、2015年 3月 19日，中国证监会核准了发行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
本所及经办律师认为：京山轻机本次交易已经依法取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
二、本次交易的实施情况
根据惠州市工商行政管理局于2015年4月3日出具的惠核变通内字【2015】第1500102501号《核准变更登记通知书》及其核发的注册号为441302400000417的《营业执照》以及经其备案的惠州三协公司章程，截至本法律意见书出具之日，惠州三协因本次交易涉及的标的资产股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续，惠州三协100%股权已过户至京山轻机名下。
湖北正信律师事务所法律意见书本所及经办律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，京山轻机已合法、有效持有惠州三协100%股权。
三、本次交易后续事项
根据本次交易方案及相关法律法规规定，上述资产过户手续办理完毕后，本次交易尚有如下后续事项有待办理：
1、京山轻机尚需在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金；
2、京山轻机尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
3、京山轻机尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
本所及经办律师认为：截至本法律意见书出具之日，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为：本次交易已依法取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续；京山轻机尚需办理本法律意见书第三部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
特此致书！
（律师事务所和经办律师盖章、签字见下页）
湖北正信律师事务所法律意见书（《湖北正信律师事务所关于湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书（鄂正律公字（2014）018—补4号）》的签字页）
湖北正信律师事务所
负责人
经办律师：
答邦彪
孟非
张红
2015年4月9日
（本《法律意见书》正本三份，副本三份）
四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第八次会议文件四川成飞集成科技股份有限公司董事会审计委员会
关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备
合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会与主要管理人员进行深入沟通，认真核查了子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）计提存货跌价准备相关材料，现对其合理性说明如下：
本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的存货情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。我们同意本次计提存货跌价准备事项。
审计委员会（签名）：蒋南、盛毅、黄绍浒
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于山西证券股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年12月30日在太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派雷丹丹律师、凌宇光律师（以下简称“本所律师”）出席见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《山西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及股东大会表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2015年 12月 15日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《山西证券股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书通知》，并于2015年12月26日在中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《山西证券股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。公司发布的该等公告载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话，提示了参加网络投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台。
2、本次股东大会现场会议于 2015年 12月 30日在太原市府西街 69号山西国际贸易中心三楼如期召开。
本所律师经核查认为，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知，并于股权登记日后3日内再次公告股东大会通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；网络投票时间符合公司股东大会通知的内容；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本所律师经核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会会议的股东及委托代理人共17名，代表股份668,854,052股，占公司总股本的26.5553%；其中，参加现场会议的股东及授权委托代表共 3名，代表股份253,970,015股，占公司总股本的10.0833%；参加网络投票的股东共 14名，代表股份414,884,037股，占公司总股本的16.4720%；通过现场和网络方式
国浩律师（上海）事务所 法律意见书出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共15人，占公司总股份的4.6594%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布表决结果。
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
由于本次临时股东大会涉及关联交易，关联股东对本次临时股东大会涉及关联交易的议案回避表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会所提议案依照《规则》第三十一条第二款的规定对中小投资者单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；
本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东已回避表决；亦涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于山西证券股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
雷丹丹律师负责人：
黄宁宁律师 凌宇光律师2015年12月30日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-148成都三泰控股集团股份有限公司
关于向参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保概况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司（以下简称“辰通公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和深圳农村商业银行股份有限公司申请信贷业务，前述贷款总额不超过人民币2,000万元，由公司为辰通公司本次融资提供保证担保，并由辰通公司实际控制人王佳先生以所持有的 LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司全
部或部分股权质押作为上述信贷业务的反担保。LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司系辰通公司大股东，王佳先生持有该公司65%的股权。此外由王佳先生为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担保。
上述担保事项已经 2015年 12月 11日召开的公司第四届第八次会议审议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
根据《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次涉及的相关担保合同尚未签署。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：辰通智能设备（深圳）有限公司
3、法定代表人：王佳
4、成立日期：2000年1月21日
5、住所：深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园七栋1-3楼
6、经营范围：生产销售触摸屏、多媒体查询一体机、自动柜员机（凭深环批[2005]11452号经营），软件技术开发、销售自行开发的软件。
7、与公司的关系：公司参股公司，持股比例19.60%。
8、股权结构：
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|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|持股比例|
|LINK EFFORT LIMITED|2,270.00|80.40%|
|三泰控股|553.38|19.60%|
|合计|2,823.38|100.00%|

9、财务状况：截至2014年12月31日，辰通公司经审计总资产 15,343.31万元，总负债9,677.67万元，净资产5,665.64万元，2014年实现营业收入12,815.72万元，净利润127.26万元。
截至2015年9月30日，辰通公司总资产 14,431.47万元，总负债 8,801.35万元，净资产5,630.11万元，2015年1-9月实现营业收入5,603.77万元，净利润114.28万元。（2015年1-9月数据未经审计）
三、担保协议主要内容
（一）公司向辰通公司提供保证担保情况
1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司
2、被担保方：辰通智能设备（深圳）有限公司
3、担保方式：公司向辰通公司提供保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
5、担保期限：1年
（二）由辰通公司实际控制人王佳先生提供反担保情况
1、担保方：王佳
2、被担保方：成都三泰控股集团股份有限公司
3、担保方式：由公司为辰通公司本次融资提供保证担保，由辰通公司实际控制人王佳先生以所持有的LINK EFFORT LIMITED胜登有限公司全部或部分
股权质押作为上述信贷业务的反担保。LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司系辰通公司大股东，王佳先生持有该公司65%的股权。王佳先生承诺其所持有的
LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司股权未做任何抵押。此外由王佳先生为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担保。
4、担保金额：不超过人民币2,000万元
5、担保费用：本次反担保王佳先生不收取担保手续费等任何费用。
本次涉及的担保协议和反担保协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为，公司为参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保总体风险可控。同意公司为参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司申请银行信贷业务提供不超过人民币2,000万元的保证担保，并由由辰通公司实际控制人王佳先生以所持有的 LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司全部或部分股权质押作为上述信贷业务
的反担保。LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司系辰通公司大股东，王佳先生持有该公司65%的股权。此外由王佳先生为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担保。
五、独立董事意见
公司为参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司（以下简称“辰通公司”）申请银行贷款提供担保，有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、
《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，辰通公司实际控制人王佳先生以所持有的LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司全部或部分股权质押作为上
述信贷业务的反担保，LINK EFFORTLIMITED胜登有限公司系辰通公司大股东，王佳先生持有该公司65%的股权，此外由王佳先生为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担。本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。
因此，我们同意公司向参股公司辰通公司提供对外担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议，本保荐机构同意公司对参股公司辰通公司提供本次担保。被担保方辰通公司2014年及2015年前三季度盈利能力偏弱，如在本次担保期限内，辰通公司经营情况发生较大不利变化，其偿债能力将受到不利影响，进而增加公司本次对外担保风险。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为1.96亿，占2014年度经审计净资产的11.90%。其中对合并范围内子公司公告提供担保总额为 1.46亿元；对参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司提供 2,000万元流动资金贷款担保；对成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保3,000万元。
本次公司向参股公司辰通公司提供不超过 2,000万元的保证担保，占 2014年度经审计净资产的1.21%。本次担保完成实施后，公司实际累计提供担保总额为2.16亿元，占2014年度经审计净资产的13.12%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
3、中德证券有限责任公司关于向参股公司辰通智能设备（深圳）有限公司提供对外担保的核查意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-50攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟调整部分固定资产折旧年限的议案》，同意公司对部分固定资产折旧年限进行调整。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整固定资产折旧年限属于会计估计变更，现将具体内容公告如下：
一、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”的规定，为准确反映公司固定资产的实际使用情况及效益水平，公司对部分类别固定资产折旧年限进行调整。
二、本次调整部分固定资产折旧年限的情况概述
1．固定资产折旧年限调整前后比较表：
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|-|-|-|
|资产类别|变更前预计使用寿命（年）|变更后预计使用寿命（年）|
|机器设备|5-20年|5-24年|
|运输工具|3-10年|3-12年|

2．折旧年限调整后，固定资产的净残值率保持0-5%不变。
3．本次调整部分固定资产的折旧年限从 2015年 10月 1日起开始执行。
三、会计估计变更的合理性
近年来，公司不断加大技改投入，定期对生产线进行全面检修，实际
上延长了机器设备、运输工具等固定资产的使用寿命。故公司对固定资产的折旧年限进行调整，变更后的固定资产折旧年限更符合实际情况，将使公司的财务信息更为客观。
四、具体的会计处理
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整部分固定资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。
五、本次会计估计变更预计对公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次调整部分固定资产折旧年限预计将减少计提 2015年度折旧额 0.86亿元人民币，占公司 2014年度经审计的净利润的2.28%。
六、会计估计变更事项的批准
本次会计估计变更事项已经 2015年 9月 24日公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计估计变更事项不需要提交股东大会审议。
七、董事会关于会计估计变更的意见
公司董事会认为，变更后公司固定资产的折旧年限更符合实际情况，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、公允。董事会同意公司本次会计估计变更事项。
八、独立董事意见
公司此次会计估计变更，内容及程序符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，符合公司固定资产的实际使用情况，可更客观、公允地反映公司财务会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益情况，同意公司本次会计估计变更。
九、监事会意见
公司监事会对公司本次会计估计变更进行了审核，认为公司本次调整部分固定资产折旧年限会计估计变更的决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，可提供更客观、公允的财务会计信息，同意公司本次会计估计变更。
十、备查文件
1．公司第六届董事会第十九次会议决议；
2．公司第六届监事会第十次会议决议；
3．公司独立董事关于会计估计变更和会计差错更正的独立意见；
4．公司监事会关于会计估计变更和会计差错更正的意见。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-053
广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票部分限售股份上市流通
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次解除限售的股份数量为546万股，占公司股份总数的
1.3190%;
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年7月8日(星期二)。
一、公司 2011年度非公开发行股票情况
2011年1月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2011年6月8日，中国证监会下发证监许可[2011]888号《关于核准广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过6,000万股新股。
金总额81,973.62万元人民币，扣除发行费用外，募集资金净额为
79,380.41万元人民币。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（广会所验字[2011]第
11004380019号）验证。
2011年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕登记托管手续，并于2011年7月1日在深圳证券交易所上市，其中原控股股东陈潮钿认购股数为273万股。
2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配方案》：公司按2011年12月31日总股本20,698.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股并派1元（含税）现金红利。经过转增，公司2011年度非公开发行股票的限售股份中，原控股股东陈潮钿持有的限售股份数由273万股增至546万股。
二、股东履行承诺情况
1、股东履行股份限售承诺情况：
原控股股东陈潮钿在公司非公开发行股份时做出承诺：“自公司
非公开发行股票在证券交易所上市之日起，本次发行后新增2,730,000股股票自本次上市之日起锁定36个月，锁定期满后可全部上市流通。”根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司2011年度非公开发行的A股股票在限售期内将予以锁定，其中原控股股东陈潮钿所认购股份的限售期为36个月，锁定期自2011年7月1日起至2014
年6月30日止，可上市流通日为2014年7月1日。
承诺期内，公司2011年度非公开发行股票的限售股份持有人均严
格履行了非公开发行时所做出的限售承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。
2、陈潮钿先生其他承诺的履行情况：
陈潮钿先生现任公司第五届董事会副董事长兼总经理职务，承
诺：在其担任东方锆业的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份
不超过本人所直接和间接持有东方锆业股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方锆业股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方锆业股票数量占本人所持有东方锆业股票总数的比例不超过50%。
承诺期内，陈潮钿先生严格履行了承诺事项。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为2014年7月8日；
2、本次解除限售的股份数量546万股，占公司股份总数的
1.3190%；
3、本次解除限售股份的股东共1名，限售股份为首发后个人类限售股。
4、本次限售股份可上市流通情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||质押冻结||
|||有限售条件的||所持限售股份||本次解除限售||||
|股东全称||||||||股份数量|备注|
|||流通股||总数||数量||||
|||||||||（股）||
||首发后个人类限售股||5,460,000||5,460,000||－|||
||高管锁定股||28,290,000||－||7,650,000|||
||合计||33,750,000||5,460,000||7,650,000|||

注：1、本次限售股份的解除不涉及冻结质押，不影响股份质押相关情况；
2、陈潮钿先生现任公司第五届董事会副董事长兼总经理职务，承诺：在其担任东方锆业的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方锆业股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方锆业股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方锆业股票数量占本人所持有东方锆业股票总数的比例不超过50%。未来，陈潮钿先生将继续严格履行相关承诺事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，东方锆业本次限售股份持有人陈潮钿严格履行了股份限售承诺，本次限售股份解除数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求，公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
广州证券有限责任公司同意公司本次解除限售股份上市流通。
七、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二O一四年六月二十七日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-042深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长唐健先生，董事会秘书王恒波先生，财务负责人刘翠英女士，独立董事张建军先生，保荐代表人花少军先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-152
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第六十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2016年 8月 14日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2016年8月19日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司富盛隆房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-153号公告。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司漳州阳光城提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-154号公告。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年第十九次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2016年9月5日（星期一）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第十九次临时股东大会，大会具体事项详见公司2016-155号公告。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2019-017江龙船艇科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
因经营发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 53,000万元的综合授信额度（具体授信额度以银行审批的金额为准），用于补充公司流动资金、银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等，并应银行的要求，拟用土地、房产为上述综合授信额度内的部分债权提供抵押担保。
授信额度主要用于支付货款、企业日常经营支出、银行承兑汇票及保函，授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。
上述综合授信额度的授信期限为一至三年，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。在授信额度范围内，公司董事会授权董事长办理上述授信事宜，并签署相关法律文件。
二、审议程序
本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司拟向银行申请不超过人民币 53,000万元的综合授信，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及股东利益的情况。且履行了严格的审批程序，能够防范风险。同意公司向银行
申请不超过人民币53,000万元的综合授信。
四、监事会意见
经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司监事会认为，公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司向银行申请不超过人民币 53,000万元的综合授信。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十七日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2016-058
江西煌上煌集团食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西煌上煌集团食品股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”，股票代码：002695）股票价格于 2016年 12月 2日、2016年 12月 5日、2016年 12月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，前期所披露的信息亦不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的和公司有关的重大事项；
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票,也未建议其他人买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-017苏州世名科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，母公司累计可供分配利润23,831.99万元。鉴于公司目前经营发展状况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2018年度利润分配预案：以公司现有总股本120,981,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利24,196,200元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前
公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2019-014
广东华锋新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年3月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
公司独立董事陈忠逸、李卫宁、黄向东、葛勇向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职；
《2018年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2018年年度报告全文》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；
《2018年年度报告》全文登载于 2019年 4月 9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2018年度报告摘要》登载于2019年4月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年
度财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》；
《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于 2019年4月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见同时登载于2019年4月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润为人民币 8,078,828.54元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金807,882.85元，本年度可供分配利润为7,270,945.69元。加上母公司期初未分配利润 133,530,500.04元,减 2018年已分配利润 10,968,408.00元，2018年末母公司可供分配利润为 129,833,037.73元。
公司本年度利润分配预案为：拟以公司目前的最新总股本176,239,202股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.80元人民币（含税），共计分配不超过14,099,136.16元，剩余未分配利润结转入下一年度。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度内部控制的自我评价报告》；
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2019年4月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于2019年4月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇一九年度审计机构，审计费
用初步拟定为80万元/年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
相关具体内容登载于 2019年 4月 9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。保荐机构发表的核查意见同时登载于2019年4月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
相关具体内容登载于 2019年 4月 9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事对本议案发表了独立意见。
十、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》；
2018年度股东大会将于2019年4月29日下午2:30在本公司召开，审议关于 2018年年度报告等相关议案。《关于召开 2018年度股东大会的通知》的详细内容见于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年四月九日