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证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-34成都市兴蓉环境股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的背景及原因
财政部于 2017年颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量>的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订<企业会计准则第 23号——金融资产转移>的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订<企业会计准则第 24号——套期会计>的通知》(财会〔2017〕9号)及《关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则
以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则，公司将对会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
公司将按照财政部 2017年修订印发的新金融工具准则的规定执行，其他未修改部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司对会计政策相关内容进行如下变更：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，公司将于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，并自 2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次公司对企业会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议会计政策变更程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及股东利益的情形；我们一致同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）第八届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-074无锡和晶科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年9月25日召开的并购重组委2014年第52次工作会议审核，公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司向交易所申请，公司股票（股票简称：和晶科技，股票代码：300279）自2014年9月26日开市起复牌。
目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
中钢国际 监事会意见
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
关于调整部分募集资金投资项目投资进度的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交2016年1月 20日公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议审议的《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》发表意见如下：
公司调整部分募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。
中钢国际 监事会意见
（此页无正文，为《中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于调整部分募集资金投资项目投资进度的意见》的签字页）
监事签字：
_______________ ________________ ________________
常军 王立东 周耘
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-079星辉互动娱乐股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2015年8月17日上午11:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年8月11日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：1．审议通过《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：2015年上半年度，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入
项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易
星辉互动娱乐股份有限公司所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月十八日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号 2018-016上海天玑科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年4月9日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资
产处置损益”及“其他收益”项目。
公司按照相关要求进行了会计政策变更。
2、审批程序
2018年4月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行；并根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对企业财务报表的格式进行调整。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中核算的相关资产处置利得或损失调整至新增的资产处损益科目核算，同时根据文件要求对企业财务报表的格式进行调整。上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
2、第三届监事会第二十六七次会议决议。
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
广发证券股份有限公司
关于岭南生态文旅股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“上市公司”、“岭南股份”、“公司”）2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，广发证券督导期间为公司本次公开发行可转换公司债券当年剩余时间及其后一个完整会计年度，该次公开发行并上市时间为 2018年 9月 4日，因此广发证券对公司的持续督导期限至 2019年12月31日止。
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《岭南生态文旅股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、岭南股份内部控制规则落实情况
岭南股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《岭南生态文旅股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2018年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委
员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对岭南股份填写的《岭南生态文旅股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》进行了部分重点核查。
经核查，保荐机构认为：岭南股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的相对有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王楚媚 吴曦
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-068
立讯精密工业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016年 10月 29日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2016年 11月 2日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
与会董事同意通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
本次符合解锁条件的激励对象合计 962人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,116,420股；43名激励对象因离职原因不符合激励条件，其持有的已授予未解锁限制性股票393,795股将不予解锁，公司后续将对该等股票进行回购注销。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2016-069）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》
与会董事同意通过《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》。
为及时把握市场机遇，尽早使本次非公开发行股票募集资金投资项目发挥经济
效益，截至2016年9月30日，公司已使用自筹资金人民币367,276,032.12元预先投入本次非公开发行股票部分募投项目。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划以同等金额募集资金对上述预先投入自筹资金进行置换，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2016-070）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-012深圳雷柏科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月3日接到公司控股股东热键电子（香港）有限公司（以下简称“香港热键”）有关办理完成部分股权解除质押手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|热键电子（香港）有限公司|是|3,500|2014年2月13日|2016年2月3日|中国民生银行股份有限公司深圳分行|18.37%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，香港热键共持有公司股份 190,501,079股，占公司股份总数的67.08%；本次股权解除质押手续办理完毕后，香港热键所持有的公司股份累计质押68,000,000股，占其持有本公司股份的35.70%，占公司股份总数的23.95%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014-004
北京东土科技股份有限公司
2013年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|174,507,498.00||164,644,288.56||5.99%|||
|营业利润|28,519,407.55||37,192,044.39||-23.32%|||
|利润总额|40,851,485.32||50,057,595.45||-18.39%|||
|归属于上市公司股东的净利润|34,068,600.86||44,807,989.27||-23.97%|||
|基本每股收益|0.3979||0.6443||-38.24%|||
|加权平均净资产收益率|8.51%||23.87%||-15.36%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产|471,014,260.26||424,203,129.77||11.04%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|411,504,362.62||387,780,409.58||6.12%|||
|股本|85,620,480.00||53,512,800.00||60.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.81||7.25||-33.66%|||

注：1、本表数据为合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指
标均以归属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按照加权
平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司按照全年经营计划，稳步推进产品研发、销售渠道和品牌建设以及内部管理等各项经营管理工作，但由于受行业项目投资放缓，公司经营业绩低于预期。
公司实现营业总收入17,450.75万元，较去年同期增长5.99%；营业利润
2,851.94万元，较上年同期下降23.32%；利润总额4,085.15万元，较上年同期下降18.39%；归属于上市公司股东的净利润为3,406.86万元，较去年同期下降23.97%。
报告期内，营业总收入17,450.75万元，同比增长5.99%，主要系2013年公司业务相关的部分行业项目投资放缓，影响了公司整体年度收入低于年初预期水平。
营业利润2,851.94万元，同比下降23.32%，主要系：1）募集资金投资项目的实施导致了成本费用增加，而募投项目经济效益还未显现；2）为应对日益增长的工业信息安全需求，公司本年度在工业控制领域的网络安全新产品、新技术方面增加了研发投入。
按照公司2013年已公告实施的股权激励计划方案，将2013年度股权激励应该分摊的成本摊销至当期，将造成未经审计的2013年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润低于股票期权授权日前最近
三个会计年度的平均净利润水平，因此，公司2013年净利润指标未能满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》1、2、3号文件以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定，造成公司股权激励计划方案作废，故公司未在2013年度成本费用中列示股权激励计划方案相关成本费用。
股本较期初增加了3,210.768万元，较年初增长60%，是因为公司根据2012
年年度股东大会决议，以年初总股本5351.28万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增6股，导致了股本增加。归属于上市公司股东的每股净资产4.81元，较期初下降了33.66%，下降的主要原因是公司2013年以资本公积金转增股本，导致了股份总数增加稀释了每股净资产。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月21日披露于巨潮资讯网上的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013
年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人李平、主管会计工作的负责人及会计机构负责人张利签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2014年2月27日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-059债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2019年7月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年7月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。
会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司
股份计划终止的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事柯少彬先生、柯少芳女士、宋秀清先生、胡清光先生已回避本次表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《广东太安堂药业股份有限公司关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通
知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经参会董事签字的第五届董事会第三次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-025浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议通知情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 12日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开2019年第二次临时股东大会的通知和审议事项。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2019年2月27日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年2月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年2月26日15:00至2019年2月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司副董事长翁中华先生。
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额115,261,852股，占公司总股份数的 28.9490%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数额115,081,752股，占公司总股份数的28.9038%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 3人，代表有表决权的股份数额 180,100股，占公司总股份数的0.0452％。
4、出席会议的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者共 3人，代表有表决权的股份数额 180,100股，占公司总股份数的0.0452％。
5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》
表决结果：同意 115,261,852股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意180,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
提案》
表决结果：同意115,261,852股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意180,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于改聘会计师事务所的提案》
表决结果：同意115,261,852股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意180,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的提案》
表决结果：同意115,261,852股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意180,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-042荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第十九次会议通知于 2018年 09月 21日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2018年09月27日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的议案》
内容摘要：公司拟以支付现金方式收购浙江永盛薄膜科技有限公司（以下简称“永盛薄膜”）及浙江聚兴化纤有限公司（以下简称“聚兴化纤”）各70%股权（以下简称“本次交易”），本次交易对方为浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）。荣盛控股直接持有公司64.92%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《荣盛石化股份有限公司拟收购股权涉及的浙江永盛薄膜科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕473号）及《荣盛石化股份有限公司拟收购股权涉及的浙江聚兴化纤有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕474号），永盛薄膜100%股权的评估值为 75,668.64万元，聚兴化纤100%股权的评估值为11,241.50万元。交易双方协商确认的永盛薄膜及聚兴化纤各70%股权的总交易金额为60,837.10万元。
该议案的具体内容详见 2018年 09月 28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的公告》（2018-044）。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任荣盛控股的董事）、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、《关于签署附生效条件的<关于浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权转让协议>的议案》
内容摘要：荣盛石化与荣盛控股签署《浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权转让协议》，双方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相关的事项进行了约定确认。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任荣盛控股的董事）、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》
该议案的具体内容详见 2018年 09月 28日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的公告》（2018-045）。
重点提示：本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见 2018年 09月 28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》（2018-046）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2018年09月27日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-072深圳市金溢科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年8月22日（周四）14:30开始
网络投票时间为：2019年8月21日至2019年8月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年8月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 8月 21日下午 15:00至 2019年 8月 22日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-0726、股权登记日：2019年8月16日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 19人，代表有表决权的股份数量 60,363,300股，占公司股份总数的51.2422%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数共 7人，代表有表决权的股份数量39,940,400股，占公司股份总数的33.9053%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数量140,400股，占公司股份总数的0.1192%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共 12人，代表有表决权的股份数量 20,422,900股，占公司股份总数的17.3369%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份数量22,900股，占公司股份总数的0.0194%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师卢剑、钟婷对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司分别于2019年7月2日和2019年8月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-072摘要、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于再次调整2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-064）。
（一）提案表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
表决情况：
同意 60,348,600股，占出席会议有表决权股份数的99.9756%；反对 14,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0244%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意148,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.9982%；反对14,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.0018%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决情况：
同意 60,348,600股，占出席会议有表决权股份数的99.9756%；反对 14,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0244%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意148,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.9982%；反对14,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.0018%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
表决情况：
同意 60,348,600股，占出席会议有表决权股份数的99.9756%；反对 14,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0244%；弃权0股，占出席会议有表决权股
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-072份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意148,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.9982%；反对14,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.0018%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、《关于再次调整2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：
同意 60,352,100股，占出席会议有表决权股份数的99.9814%；反对 11,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0186%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意152,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.1415%；反对11,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.8585%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所卢剑、钟婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-063
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
对外投资暨购买资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司30%股权的议案》和《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司增资的议案》。
具体内容详见2018年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司30%股权的公告》（公告编号：2018-027）和《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-033）。
近日，瀛通（印度）电子科技有限公司（以下简称“印度瀛通”）已办理完成公司全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司（以下简称“湖北瀛新”）收购通城县扬海贸易有限公司30%的股权，以及办理完成公司和湖北瀛新对印度瀛通的增资。
具体情况如下：
1、 公司名称： YINGTONG ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATELIMITED，瀛通（印度）电子科技有限公司
2、 注册地址：印度北方邦诺伊达83区B70-73
3、 企业类型：外商合资
4、 执行董事：邱斌
5、 注册资本：2.5亿卢比
6、 股权结构：湖北瀛通通讯线材股份有限公司持有70%的股权
湖北瀛新精密电子有限公司持有30%的股权
7、 经营范围：耳机线、数据线、通讯线材的生产与销售
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-009
山东同大海岛新材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|49,074.49||43,680.77||12.35%||
|营业利润|3,170.28||3,091.36||2.55%||
|利润总额|3,261.93||3,117.22||4.64%||
|归属于上市公司股东的净利润|2,886.82||2,741.71||5.29%||
|基本每股收益（元）|0.6502||0.6175||5.30%||
|加权平均净资产收益率|5.52%||5.50%||0.02%||
|总 资 产|72,104.49||72,280.65||-0.24%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|53,293.06||50,894.71||4.71%||
|股 本|4,440.00||4,440.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|12.00||11.46||4.71%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入49074.49万元，较去年同期增加12.35%，利润总额3261.93万元，较去年同期增加4.64%；净利润2886.82万元，较去年同期增加5.29%。
2014年，公司在巩固传统产品份额的前提下加大了新研发成果的投放力度，使报告期产、销量整体增加，带动营业收入、利润实现同向增长，但由于市场拓展的需要及募集资金投放带来的存款利息收入减少等原因，期间费用增加较明显，抵消了部分利润，使利润增长水平低于营业收入的增长。
2.财务状况
报告期内公司经营正常，财务状况良好。期末所有者权益余额为53293.06
万元，比期初增加4.71%；每股净资产12元，较期初增加4.71%。
本期末总资产余额72104.49万元，比期初减少0.24%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年年度业绩预告”中预
计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审
计，具体数据将在2014年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2014年年度利润分配情况进行任何讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司2015年2月12日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-012
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：麦捷科技；代码：300319）自2017年1月3日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001）。后经确认，公司正在筹划的重大事项为发行股份购买资产事项，公司于2017年1月9日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-004）。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的尽职调查、审计、评估等相关工作，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年一月十六日
张家界旅游集团股份有限公司监事会
关于2018年年度报告相关议案的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》及《张家界旅游集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事，经认真审阅相关材料，就公司第十届监事会第二次会议暨2018年年度监事会会议审议的以下议案发
表审核意见。
一、对《年审会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告》的审核意见
我们认真检查了公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的审计报告，发表意见如下：
由天职国际为公司出具2018年度审计报告的审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。报告期内，天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
二、对《内部控制自我评价报告》的审核意见
我们认真审阅公司就2018年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：
报告期内，张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进
一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、对《关于会计政策变更的议案》的审核意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》的审核意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成
果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
张家界旅游集团股份有限公司监事会 2019年 3月 18日
四川长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的独立意见
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第八次临时会议于 2014年 11月 27日召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次会议审议的公司非公开发行 A股股票涉及关联交易相关事宜发表独立意见如下：
一、公司本次非公开发行 A股股票的认购方中：长城影视文化企业集团有限公司为公司控股股东，浙江富润股份有限公司为公司董事赵林中的关联企业，祥生实业集团有限公司为公司董事陈国祥的关联企业，浙江上峰控股集团有限公司为公司董事俞锋的关联企业，天津一诺投资中心（有限合伙）有可能在未来 12个月内成为公司持股5%以上的股东，滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）为公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司的关联企业，滁州华锐投资管理中心（有限合伙）为公司副董事长、总经理申西杰的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述认购方为公司关联方，其认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
二、公司第七届董事会2014年第八次临时会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事赵锐勇、赵林中、陈国祥、俞锋、申西杰、贺梦凡依法回避了对相关关联交易议案的表决，会议形成的决议合法有效。
三、公司本次非公开A股股票的定价基准日为公司第七届董事会 2014年第八次临时会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即5.61元/股，符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》关于上市公司非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的行为。
四、公司本次非公开发行 A股股票募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金，主要用于加大动漫产业各环节的投资力度、整合动漫游戏类优质资产、偿还银行贷款，有利于公司战略转型的顺利实施、增强公司未来投融资能力、维护公司中小股东利益、实现公司股东利益的最大化。
五、公司本次非公开发行 A股股票，认购对象全部以现金方式认购，其所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，体现了认购对象对公司转型发展的决心和信心，有利于保护中小股东利益。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行A股股票相关议案，并同意按规定提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
独立董事签名：邱学文、盛毅、武兴田、王良成
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十七日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-016
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降 其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：210%至260%|盈利：3,394.41万元|
||盈利：10,522.67万元 至12,219.88万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，油田服务市场需求旺盛，公司钻完井设备、维修改造及配件销售、油田技术服务等产品线订单持续保持增长，经营业绩同比大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据请以公司披露的2019年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015—037
中材科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家有关部门文件，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
公司控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）承担
的四个项目于近日收到政府补助资金共计 4,798万元，其中公司承担的项目
补助金额3,688万元，北玻有限承担项目补助金额1,110万元。
根据《企业会计准则》、《企业财务通则》、国家相关法律法规的规定，公
司及北玻有限收到上述项目的政府补助资金，将分别计入资本公积，由公司
控股股东中国中材股份有限公司独享。待项目竣工验收后，根据相关法律法
规，上述资本公积适时转为注册资本。上述补助资金预计对公司本年度经营
效益不会产生重大影响；具体的财务处理仍须以会计师年度审计确认后的结
果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日