Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019 - 17
富奥汽车零部件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开 2019年第二次临时股东大会的通知刊登于 2019年 3月 23日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2019-14）
2、召开时间：
⑴现场会议召开时间：2019年4月17日（星期二）下午 2:00
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 17日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月 16日下午3:00至2019年4月17日下午3:00。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：副董事长张志新先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,208,491,541股，占上市公司总股份的66.7471％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 1,208,483,641股，占上市公司总股份的66.7467％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 7,900股，占上市公司总股份的0.0004％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 5,430,258股，占上市公司总股份的0.2999％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 5,422,358股，占上市公司总股份的0.2995％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 7,900股，占上市公司总股份的0.0004％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：议案 1.00《关于对吉林省新慧汽车零部件科技有限公司增资暨关联交易的议案》总表决情况：
同意 260,343,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,430,258股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
就本议案的审议，一汽股权投资（天津）有限公司、吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于转让参股公司天合富奥转向器股权的议案》
总表决情况：
同意1,208,486,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
外资股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,425,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.9061％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0939％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1.富奥汽车零部件股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2.《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-006
山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、本次控股股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|2,994,400|2017-01-20|9999-01-01|长城国瑞证券有限公司|0.17%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|1,909,700|2017-01-20|9999-01-01|长城国瑞证券有限公司|0.11%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|1,790,100|2017-01-20|9999-01-01|长城国瑞证券有限公司|0.10%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|1,336,800|2017-01-20|9999-01-01|长城国瑞证券有限公司|0.08%|质押融资补充流资|
|合计||8,031,000||||0.46%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为2,281,073,390股，美锦集团持有
公司股份数量1,763,000,000股，占公司总股本的77.29%；美锦集团所
持公司股份中仍处于质押和保管状态的股份数量为1,717,498,250股，占其持有公司股份总数的97.42%，占公司总股本的75.29%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会2017年1月23日
证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2014-016
南京港股份有限公司
关于控股公司签署相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大事项背景及概况
我公司控股子公司南京惠洋码头有限公司（以下简称“惠洋公司”）根据相关监管部门的要求，为消除该公司的安全生产隐患，拟对其上游不足安全生产间距的南京市六合区长江客运有限公司（以下简称“六合长江客运”）所辖的新生圩渡口予以拆除。
5月 5日，惠洋公司与六合长江客运签署《新生圩渡口拆除补偿协议》（以下简称“协议”），惠洋公司将支付六合长江客运渡口职工安置费、职工股金补偿费、渡口设施设备拆除费等所有与渡口拆除补偿的相关费用，共计人民币壹仟伍佰伍拾万元整（¥1,550万元）。
二、协议的主要内容
1、拆除补偿总金额：人民币壹仟伍佰伍拾万元整（¥1,550万元）2、责任约定：（1）惠洋公司分三次支付拆除补偿费用，第一次为六合长江客运取得主管部门批准文件后一周内支付 465万元，第二次为六合长江客运发布停航公告一周内支付 465万元，第三次为渡口拆除完成一周内支付 620万元，共计支付拆除补偿费用 1,550万元；
（2）六合长江客运办理渡口停用手续，做好员工的维稳工作，不得
影响惠洋公司的正常生产经营；（3）六合长江客运负责渡口所有设施设备的拆除工作；（4）六合长江客运需于相关主管部门批复停渡 60日内完成拆除工作。
三、对上市公司的影响
因相关主管部门对渡口拆除的监管要求发生于2013年，本着谨慎性原则，惠洋公司将渡口拆除费用按照所需支出的最佳估计确认了预计负债，并体现在该公司2013年度报表中。惠洋公司为本公司控股子公司，该事项的相关利润影响已经于公司2013年度财务数据充分体现，故该事项不会对公司2014年利润产生影响。
特此公告
南京港股份有限公司董事会 2014年 5月 7日
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了第四届董事会第十二次会议相关事项文件，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于公司总经理辞职事项的独立意见
经核查，连松育先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，连松育先生辞职后，仍担任公司第四届董事会董事长、第四届董事会战略委员会主席职务，组织公司董事会及战略委员会相关工作。经征询意见和分析，我们认为上述事项不影响公司的正常经营，不会对公司的发展造成不利影响。
二、关于聘任公司总经理事项的独立意见
经认真审阅蒋晖先生的资料，蒋晖先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止上市公司高级管理人员任职的条件；经了解蒋晖先生的履历资料，我们认为蒋晖先生具备与其行使职权相适应的任职条件；总经理的提名方式、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意董事会聘任蒋晖先生为公司总经理。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签署：
孙东升 崔军 林卓彬
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-066四川大通燃气开发股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2016年12月27日以邮件等形式发出，并于2016年12月29日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；同意补选伍光宁先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一六年十二月三十日
附：伍光宁先生简历
伍光宁，男，1960年 2月出生，硕士，曾任天津南开大学辅导员、本公司董事等职务；现任天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理，天津红日药业股份有限公司监事。
伍光宁先生现任天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理，是天津大通投资集团有限公司股东。除此外，伍光宁先生与公司控股股东天津大通投资集团有限公司不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍光宁先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条不得提名为监事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。
伍光宁先生符合《公司法》等相关法律法规、规定要求的任职资格。
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-019
浙江田中精机股份有限公司
关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2018年度经营业绩
未达盈利预测的情况说明及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“公司”）完成对深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”、“标的公司”）55%股权收购的重大资产重组事项及工商登记变更手续。鉴于远洋翔瑞2018年度实际业绩与约定的盈利预测数存在偏差，特此说明相关情况如下：
一、重大资产重组的基本情况
公司经2016年9月27日召开的第二届董事会第十一次会议及2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》，同意公司采取支付现金方式以39,050.00万元收购远洋翔瑞55%的股权。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江田中精机股份有限公司拟收购深圳市远洋翔瑞机械股份有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字（2016）第1272号），截至评估基准日2016年3月31日，收益法评估的标的公司股东全部权益价值为70,841.70万元，标的资产在评估基准日的评估值为38,962.93万元，交易双方协商确定的远洋翔瑞55%股权的交易价格为39,050万元。
二、业绩承诺及补偿情况
根据公司与龚伦勇及其配偶彭君（以下简称“补偿义务人”）签署的《业绩承诺及补偿协议》，本次交易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为2016年度、2017年度和2018年度，补偿义务人承诺：根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，远洋翔瑞2016年度、2017年度和2018年度的承诺净利润分别为5,000万元、6,500万元及8,500万元，上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应以现金方式对公司进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为：
当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额
在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即补偿义务人无需向公司进行补偿，但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。补偿义务人各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易中的最终交易价格，且补偿义务人各方之间对补偿义务承担连带责任。
在业绩承诺期间届满时，公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试，并出具《减值测试报告》。根据《业绩承诺及补偿协议》，若出现如下情形，即：标的公司期末减值额＞业绩承诺期间内已补偿现金总额，则补偿义务人应对公司另行进行现金补偿，具体补偿金额及计算方式如下：标的公司减值应补偿的金额=标的公司期末减值额－业绩承诺期间内已补偿现金总额
三、业绩承诺实现情况
2016年度-2018年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，远洋翔瑞扣除非经常性损益后的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）
期间 承诺金额 实现金额 差额
2016年度 5,000.00 5,575.94 575.94
2017年度 6,500.00 6,225.90 -274.10
2018年度 8,500.00 882.84 -7,617.16
合计 20,000.00 12,684.68 -7,315.32
说明：2016年度-2018年度远洋翔瑞累计未完成业绩承诺，三年承诺金额合计20,000.00万元，实际扣除非经常性损益后的净利润累计实现金额12,684.68万元。
四、盈利预测未实现的主要原因
远洋翔瑞未完成2018年全年业绩承诺，主要是手机面板产能过剩，设备需求降低，同时行业竞争非常激烈，同行业的设备供应商都从价格和付款条件方面展开竞争，导致公司相关设备行业竞争加剧，公司的销售净利润下降，不及预期。
五、致歉声明及后续措施
针对子公司远洋翔瑞在2018年度未能实现承诺业绩的情况，公司及公司董事长钱承林先生、总经理张玉龙先生深感歉意，在此郑重向广大投资者诚挚道歉。
后续，公司将督促相关股东履行承诺并及时披露业绩承诺补偿事项的后续进展。
公司将提高子公司的财务管控能力，规范内部运作流程，督促子公司落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
兰州庄园牧场股份有限公司独立董事
关于变更公司审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《兰州庄园牧场股份有限公司公司章程》、《关联交易管理制度》等有关法律法规规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对第三届董事会第二十五次会议的《关于变更审计机构的议案》进行了事前审核，并发表意见如下:
我们认为，本次拟解聘公司原 2019年度会计师事务所，公司董事会事前向独立董事提供了相关资料，公司拟解聘公司原 2019年度会计师事务所的事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。我们同意解聘公司原2019年度会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
(以下无正文)
(此页无正文，为《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于变更公司审计机构的事前认可意见》之签署页)
刘志军 赵新民 黄楚恒
兰州庄园牧场股份有限公司 2019年9月 18日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2017-013佛山市南华仪器股份有限公司
关于 2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司2016年年度报告全文及摘要经第三届董事会第二次会议审议通过，于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-002
江苏神通阀门股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）于2015年1月9日收到香港易成集团有限公司（以下简称“香港易成”）的《简式权益变动报告书》。香港易成于2014年7月11日至2015年1月9日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持江苏神通股份累计达到1,040万股，占江苏神通总股本的5.00%，减持之后，香港易成持有江苏神通2,860万股，占江苏神通总股本的13.75%，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例（%）|
|香 港 易 成集 团 有 限公司|大宗交易|2014年07月11日|15.38|300|1.44|
|||2014年07月14日|15.66|380|1.83|
|||2014年07月17日|15.25|320|1.54|
|||2015年01月09日|24.10|40|0.19|
|合计|||17.60|1,040|5.00|

二、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|香港易成集团有限公司|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
||3,900|18.75|2,860|13.75|

注：以上股份均为无限售流通股。
三、相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定；
2、公司股东香港易成在公司《首次公开发行股票招股意向书》中承诺：“自江苏神通股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的江苏神通股份，也不由江苏神通回购本公司持有的股份”，此承诺已履行完毕，本次权益变动未违反上述承诺；
3、本次权益变动具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年1月13日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-007号广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。
截至本公告日，在以上决议授权范围内，公司已根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2017年12月22日、2017年12月23日及2017年12月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-017号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-019号）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-020号），其中部分现金管理已经到期赎回，现就具体事项公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|投资收益（万元）|

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|农行顺德新民支行|“汇利丰”2017年第4889期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2017年12月28日至2018年02月26日|4.00%年或1.50%年|是|36.82|

备注：“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。
截至2018年2月26日，该现金管理已到期，公司已将该现金管理的本金及投资收益共计5,636.82万元全部收回。
二、公告日前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|
|顺德农商银行|精英理财系列之真情回报2号17431期机构版|2,700|保本理财|2017年12月21日至2018年3月26日|4.50%|否|
|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,700|保本理财|2017年12月22日至2018年3月23日|3.70%|否|
|农行顺德新民支行|“汇利丰”2017年第4889期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2017年12月28日至2018年02月26日|4.00%年或1.50%年|是|

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；
“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称。
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为10,000万元，其中尚未到期的现金管理金额为4,400万元。
三、备查文件
中国农业银行业务凭证。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-101北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2015年11月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年11月13日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会认真审议后认为，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2015年11月16日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-026安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
对外提供财务资助逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第二十六次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过对贵州中盟磷业有限公司（前身系贵阳中盟磷业有限公司）（以下简称“中盟磷业”）提供财务资助的事项。公司通过兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）向中盟磷业提供委托贷款金额为人民币20,000万元整，年利率13%，期限自 2013年 12月 3日起 24个月。该事项具体内容详见公司 2013年 11月 16日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司对外提供财务资助的公告》（2013-047号）。
公司于 2015年 12月 4日披露鉴于中盟磷业正在整合资产，筹集资金需要一定时间，经双方沟通协商，中盟磷业承诺将于 2016年 6月 3日前归还该笔人民币 20,000万元委托贷款本金，并按现行利率支付利息。同时，公司为确保资金安全，与兴业银行、中盟磷业签订相关合同约定由安徽新中远化工科技有限公司及韦盛、孙静怡夫妇继续对该债权承担连带责任保证。该事项具体内容详见公司 2015年 12月 4日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外提供财
务资助逾期的公告》（2015-066号）。
截至本公告日，因受经济下行等多方面因素影响，中盟磷业预计难以按时偿还本公司贷款本金，其将通过出售矿产资源及有关公司股权筹集还款资金，并按合同约定支付利息。目前审计和评估机构已进场工作，但上述工作难以在贷款到期日前完成。
此外，中盟磷业最近一年及最近一期财务状况及各担保方情况如下所示：
（一）中盟磷业财务状况
单位：万元
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|项目|2016年3月31日|
|资产总额|220,136.75|
|负债总额|179,048.93|
|净资产|41,087.83|
|项 目|2016年1-3月|
|营业收入|3,331.69|
|营业利润|-1,184.48|
|净利润|-1,095.63|

（二）各担保方情况
1、担保方一:安徽新中远化工科技有限公司于 2009年 12月 18日成立于合肥庐江龙桥工业园，注册资本金 9,000万元人民币。经营范围是：许可经营项目：硫酸生产、销售（凭《危险化学品安全生产许可证》经营）；中低品位硫铁矿开采（在《采矿许可证》和《安全生产许可证》有效期内经营）。一般经营项目：低位热能回收、余热利用；中低品位硫铁矿和尾矿资源综合利用技术的研发、应用、推广；
磷石膏综合利用；硫铁矿石、硫精砂、铁矿石、铜矿石、磷矿石的加工和销售；精细化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售；磷铵生产、销售。
单位：万元
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|项目|2016年3月31日|

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|资产总额|54,003.31|
|负债总额|30,578.24|
|净资产|23,425.07|
|项 目|2016年1-3月|
|营业收入|7,992.16|
|营业利润|-1,763.02|
|净利润|-1,257.05|

2、担保方二：韦盛、孙静怡夫妇提供连带责任保证。
经初步判断，上述担保措施充分，不存在不能收回该笔委托贷款的风险。同时，公司还将积极采取措施督促中盟磷业配合中介机构尽快完成上述审计、评估工作，以通过出售矿产资源及有关公司股权筹集还款资金。有关该事项的后续进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-019天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第三大股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）的通知，获悉佳船企业将其所持有公司的部分股份于2017年2月28日办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海佳船企业发展有限公司|是|13,590,000|2016-2-17|2017-2-28|中信证券股份有限公司|39.54%|
|合计||13,590,000||||39.54%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，佳船企业共持有公司股份34,366,110股，占公司股份总数的8.95%。累计质押其持有的本公司股份20,700,000股，占其所持有本公司股份的60.23%，占公司股份总数的5.39%。
三、备查文件
1、佳船企业交割单；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
2018年度独立董事述职报告（张陆洋）上海汉钟精机股份有限公司
2018年度独立董事述职报告—张陆洋
各位股东及代表：
大家好！
本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事会的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就将本人2018年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
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||||||现场出||以通讯方式||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数|||||||||||
||||||席次数||参加次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|张陆洋||6||1||4||1||-||否||

任职期间，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2018年度，本人出席公司股东大会1次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和
规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：
2018年度独立董事述职报告（张陆洋）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|||
||时间||董事会届次||发表独立意见事项||||披露日期|
||||||||类型|||
|2018-04-12||第五届董事会第二次会议||1、关于对聘用2018年度审计机构事项的事前认可意见2、关于对2018年度日常关联交易事项的事前认可意见3、关于对公司与控股股东及其关联方资金往来及对外担保情况的4、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见5、关于对公司聘用2018年度审计机构的独立意见6、关于对公司预计2018年度日常关联交易的独立意见7、关于对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见8、关于对公司《2017年度募集资金存放使用使用情况专项报告》的独立意见9、关于对公司董事、高级管理人员2018年度薪酬发表的独立意见10、关于对公司使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见11、关于对公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见12、关于对同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见13、关于2018年度为子公司及子公司之间提供担保的独立意见14、关于对公司更变募集资金投资项目的独立意见||同意||2018-04-25||
|2018-07-27||第五届董事会第四次会议||1、关于增加2018年度日常关联交易事项的事前认可意见2、关于增加2018年度日常关联交易事项发表的独立意见3、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见4、关于对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见||同意||2018-07-28||
|2018-08-24||第五届董事会第五次会议||1、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见||同意||2018-08-25||
|2018-08-24||第五届董事会第六次会议||1、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见||同意||2018-08-31||
|2018-10-19||第五届董事会第七次会议||1、关于会计政策变更的独立意见||同意||2018-10-20||

三、对公司进行现场检查的情况
任职期间，本人通过与公司沟通的机会，对公司进行了实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介绍。并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
2018年度独立董事述职报告（张陆洋）1、本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公司，切实维护公司全体股东特比是中小股东的权益。
2、深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目进度等相关情况，与公司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。
五、任职董事会各专项委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人及薪酬与考核委员会的成员，在任职期间主要履行以下职责：
1、提名委员会
董事会提名委员会根据相关规定，在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职资格事项进行了有效的监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。
2、薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会根据相关规章制度，结合公司实际情况，对公司董事和高级管理人员的绩效完成情况进行了考核，确认其薪酬及奖金情况。
六、其他事项
2018年度，我们独立董事未发生以下情况：
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议召开临时股东大会的情况；
3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人姓名：张陆洋
本人联系方式：zhangly@fudan.edu.cn
感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。
2018年度独立董事述职报告（张陆洋）2019年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，更好的履行独立董事职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：张陆洋
二○一七年四月十七日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司的独立董事，基于自身的独立判断，就第六届董事会第二次会议审议的《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》发表如下意见：
公司的股东李华青拟向嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）提供1000万元的财务资助；公司的股东石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“石家庄合力”）拟向沙河市嘉诚环境工程有限公司（以下简称“沙河嘉诚”）提供4300万元的财务资助，以上借款均用于沙河嘉诚PPP项目的实施。
本次公司控股子公司接受公司股东的财务资助事项，资助期限分别为1个月和1年，资金占用年利率为同期银行贷款基准利率。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
独立董事：朱虹、郭家利、韩晓萍
本页无正文，仅为《渤海水业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页。
朱虹：
郭家利：
韩晓萍：
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十次（临时）会议审议的聘任公司总经理事项发表如下独立意见：
1、经审核，总经理候选人薛逊先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次公司聘任公司总经理的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解薛迅先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、全体独立董事一致同意聘任薛迅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》的签署页）
王天义
李德峰
汪月祥
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-103华谊兄弟传媒股份有限公司
2019年第十次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019年9月18日（星期三）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18号丰联广场 B座 15楼丰联会馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长王忠军
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2019年9月17日至2019年9月18日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 9月 17日下午15：00至2019年9月18日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共18人，代表股份814,927,310股，占公司股份总数的29.1571%。
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）9人，代表股份803,881,136股，占公司股份总数的28.7619%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 9人，代表股份 11,046,174股，占公司股份总数的0.3952%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《关于全资子公司向银行申请 3,150万美元境外贷款的议案》
表决结果：
同意814,895,614股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99611%；反对200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00002%；弃权31,496股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00387%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,527,216股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.41451%；反对 200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00002%；弃权31,496股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00387%。
本议案表决通过。
2、《关于公司向银行申请 3,150万美元授信额度的议案》
表决结果：
同意814,895,614股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99611%；反对200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00002%；弃权31,496股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00387%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,527,216股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.41451%；反对 200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00002%；弃权31,496股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00387%。
本议案表决通过。
3、《关于公司为全资子公司境外贷款提供境内质押的议案》
表决结果：
同意814,895,614股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99611%；反对 16,696股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00205%；弃权15,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00184%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意11,527,216股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.41451%；反对16,696股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00205%；弃权 15,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00184%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第十次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
深圳赫美集团股份有限公司 关于二级全资子公司签署品牌代理合同的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-112深圳赫美集团股份有限公司
关于二级全资子公司签署品牌代理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，公司二级全资子公司上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称“上海欧蓝”）与意大利公司MSGMSrl（以下简称“MSGM”）及PAOLONISrl（以下简称“PAOLONI”）于近日签署了《MSGM时装专卖店开业协议》（以下简称“本协议”），MSGM授权上海欧蓝在本协议的期限内，开设及运营MSGM时装店，销售带有MSGM品牌商标的产品。现将主要情况公告如下：
一、合同对方基本情况
（一）MSGMSrl（一家意大利公司，由米兰商会注册）
1、公司名称：MSGM Srl
2、公司注册号：08158820962
3、REA（经济与行政管理指数）号：MI-2006439
4、税务识别代码和增值税号：08158820962
5、注册地址：36, Viale Umbria 20135 Milano (MI),Italy（意大利米兰）6、法定代表人：Michele Paoloni
7、主要业务：时装品牌设计及销售
（二）PAOLONISrl（一家意大利公司，由安科纳商会注册）
1、公司名称：PAOLONI Srl
2、公司注册号：01902040430
3、REA（经济与行政管理指数）号：AN-208359
4、税务识别代码和增值税号码：01902040433
深圳赫美集团股份有限公司 关于二级全资子公司签署品牌代理合同的公告6、法定代表人：Michele Paoloni
7、主要业务：时装品牌设计及销售
二、协议主要内容
(一)协议主体
委托方：MSGMSrl及PAOLONI Srl
受托方：上海欧蓝国际贸易有限公司
(二)协议内容：
1、协议目的和区域限制
(1)委托方根据本协议，授权受托方根据本协议规定，在本协议的整个期限内，开设及运营 MSGM时装店，销售产品。因此，委托方应向受托方提供产品，受托方同意向委托方购买产品，并且，仅在MSGM时装店内转售产品。
(2)受托方承诺根据本协议条款，开设及运营 MSGM时装店，向零售客户出售且仅出售带 MSGM店铺标志的产品，风险由受托方自行承担，员工由受托方组织及提供报酬。若受托方希望开设及运营 MSGM专用面积，受托方必须取得委托方的批准和授权。
2、期限
(1)本协议以及通过本协议授予的权限自开始日起生效，并且在 6个销售季节内继续保持有效，直至 2021年秋冬季结束，但不得迟于 2022年 3月 21日，除非根据本协议规定提前终止，以下称“持续期”或“期限”。
(2)在协议到期日之前的六个月内，若受托方已履行其在本协议项下之所有义务，则各方将诚信协商，延长本协议期限，以便实现以下目的：
对本协议进行续约，就新预算达成一致，或者在本协议到期时成立合资公司。
若合资公司成立，则合资公司将按照设计的账面价值和内部成本，继承受托方的MSGM账面业务，包括受托方享有的时装店租赁权。
三、对公司的影响
MSGM是成立于2008年的意大利品牌，专注于设计及生产时尚前卫的男女日常服装。其客户群体主要为35岁以下的年轻消费者，定位为高端年轻潮流品牌，凭借强设计感及高性价比，迅速成长为全球知名的时尚品牌。MSGM目前在全球拥有约500个品牌集合店，主要分布在国外市场，国内市场潜力巨大。
深圳赫美集团股份有限公司 关于二级全资子公司签署品牌代理合同的公告上海欧蓝此次与 MSGM及 PAOLONI签署《MSGM时装专卖店开业协议》，获得 MSGM的运营权，充分体现了其在国际品牌运营渠道领域强大的拓展能力。公司未来还将根据市场情况调整标的公司的国际品牌运营布局，积极拓展存货周转率相对较高的轻奢时尚品牌，以迎合主流年轻群体的消费定位，扩大市场规模，从而提高公司业务竞争力，增加业务收入。
四、备查文件
MSGM时装专卖店开业协议
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-085
深圳华大基因股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2019年 9月 12日（星期四）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司董事会
5、会议主持人：深圳华大基因股份有限公司董事长汪建先生
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 44人，代表股份 244,347,363股，占上市公司总股份的61.0716％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份196,337,329股，占上市公司总股份的49.0721％。通过网络投票的股东32人，代表股份48,010,034股，占上市公司总股份的11.9995％。
中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东33人，代表股份12,259,846股，占上市公司总股份的3.0642％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份99,400股，占上市公司总股份的0.0248％。通过网络投票的股东31人，代表股份12,160,446股，占上市公司总股份的3.0394％。
2、出席会议的人员情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于增加 2019年度预计日常关联交易额度的议案》
本议案涉及关联交易，公司股东深圳华大基因科技有限公司、深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）、深圳华大三生园科技有限公司、汪建、尹烨、孙英俊、杜玉涛回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，相关表决情况如下：
表决结果：同意46,362,534股，占出席会议所有股东所持股份的96.3399％；
反对 1,761,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.6601％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,498,446股，占出席会议中小股东所
持股份的85.6328％；反对 1,761,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.3672％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于增加公司及下属子公司 2019年度银行综合授信额度并提供担保的议案》
表决结果：同意 240,783,151股，占出席会议所有股东所持股份的98.5413％；反对3,564,212股，占出席会议所有股东所持股份的1.4587％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,695,634股，占出席会议中小股东所持股份的70.9278％；反对 3,564,212股，占出席会议中小股东所持股份的29.0722％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所李晓丽律师、夏晓露律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳华大基因股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-25
厦门三五互联科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司 2017年年度报告及其摘要于 2018年 4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会