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证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-30桂林广陆数字测控股份有限公司
对外投资参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况概述
1、对外投资的基本情况
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资参股泰中文化传媒集团有限公司（以下简称：“泰中传媒”），注册资本从100万泰铢增资到 5000万泰铢。其中：公司占注册资本的49%，出资额：2450万泰铢；李桂雄占注册资本的10%，出资额：500万泰铢；黄懿光占注册资本15%，出资额：750万泰铢；娜丽莎拉.周占注册资本26%，出资额：1300万泰铢。
2、董事会审议情况及审批程序
2015年5月27日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资参股公司的议案》。公司本次对外投资总额为2450万泰铢（人民币约460万元，最终以当日中国人民银行挂牌汇率折算确定），占公司最近一期经审计净资产比例为0.61%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。
3、公司对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、出资方名称一：
注册地址：桂林广陆数字测控股份有限公司
法定代表人：彭朋
注册资本：144,103,649元
经营范围：开发、设计专用集成电路（IC）；生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务”；智能化运输设备及零配件。对传媒行业的投资；电子产品、计算机系统的技术开发、技术支咨询、技术服务及系统集成；销售电子产品、通讯设备；数字电视、互联网电视和计算机网络系统设备的安装与维护；文化艺术交流活动策划、咨询（演出除外）、会议会展服务；国内各类广告的设计、制作、代理、发布。
2、出资方名称二：李桂雄
身份证号：81028000034852
国 籍：泰国
截止到本公告披露日，李桂雄未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
3、出资方名称三：黄懿光
身份证号：5102800011874
国 籍：泰国
截止到本公告披露日，黄懿光未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
4、出资方名称四：娜丽莎拉.周
身份证号：3929900020100
国 籍：泰国
截止到本公告披露日，娜丽莎拉.周未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资双方出资方式：
以货币出资方式出资。
2、投资标的的基本情况：
公司名称：泰中文化传媒集团有限公司
法人注册编号：0105558075871
注册资金：由注册资金100万泰铢增加到5000万泰铢
注册地址：泰国曼谷
成立时间：2015年5月7日
3、主要经营范围：
1)广播电视节目制作与播出以及版权交易，广播电视网络经营、电视购物经营、电视网络技术开发与维护；
2)互联网信息服务；
3)教育投资与培训；
4)计算机系统各类软件技术开发、推广及网络商品交易；
5)文化艺术交流活动策划、咨询，文化艺术品生产与销售、各类展览、展示、会议服务；
6)各类广告的设计、制作、代理、发布；
7)企业管理与信息咨询、文化艺术产业投资、企业形象策划与包装。
4、股东各方的出资额、出资比例及出资方式：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万泰铢）||出资比例（%|）||出资方式|
|桂林广陆数字测控股份有限公司||2450||49|||货币||
|李桂雄||500||10|||货币||
|黄懿光||750||15|||货币||
|娜丽莎拉.周||1300||26|||货币||
|合 计||5000||100|||-||

四、投资协议的主要内容
1、投资主体
①桂林广陆数字测控股份有限公司
②李桂雄
③黄懿光
④娜丽莎拉.周
2、投资总额
总计投资额为5000万泰铢。其中：公司出资额：2450万泰铢；李桂雄出资额：500万泰铢；黄懿光出资额：750万泰铢；娜丽莎拉.周出资额：1300万泰铢。
3、协议的生效
经公司董事会通过后，双方签署协议经签字盖章后生效。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
响应国家“一带一路”宏观发展战略，依托国家发展东盟经济圈的战略部署，率先进入东南亚文化传媒产业市场，积极参与东南亚地区文化传媒产业的投资和经营，本次投资泰中文化传媒集团有限公司，将会与泰国中华总商会、泰国华人青年商会开展紧密合作，针对基于教育文化产业、电视台及视频流媒体业务合作项目开展运营，为上市公司产业布局和发展新兴媒体业务拓展通道，增加公司业务营收。
2、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资，是上市公司文化传媒产业布局向海外延展的第一步，公司将国内文化传媒的优势资源和成功的经营理念进行输出，形成内容、平台与终端的一体化运营。
本次对外投资的实施有利于完善公司的产业链结构和业务覆盖范围，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要。但海外项目投资审批程序较多，建设周期较长，预期本年度不会对上市公司收入和利润有明显影响。
3、存在的风险
本次投资可能面临各种风险：
1）政策风险：
本投资项目有可能随泰国招商引资政策的变化、文化传媒政策的调整而变化。
2）管理风险：
因中国和泰国两国文化的存在一定的差异化，再加上管理团队管理理念的融合，可能会给管理上带来风险。
3）汇率风险：
本项目的投资收益在一定程度上会因汇率的波动而波动。
4）业务风险：
由于存在两国文化的差异，公司还处于刚设立阶段，未来业务的发展的还需要不断的探索、融合、规范、成长，因此未来存在一定的业务风险。
敬请各位投资者予以关注。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
附件二 董事会议事规则崇义章源钨业股份有限公司董事会议事规则
第一章总则
第一条为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规，以及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制订本规则。
本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。
第二条公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。
第二章董事会的组成和职权
第三条公司设董事会，由九名董事组成，其中应有1/3以上独立董事，独立董事中至少有1名会计专业人士。对股东大会负责。
第四条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
附件二 董事会议事规则（八）根据公司章程规定，在授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第五条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
第六条董事会有权决定除《公司法》、其他对公司有约束力的规范性文件及本章程规定须由股东大会审议以外的事项。
第七条董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第八条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件
（四）行使法定代表人的职权
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。
（六）董事会授予的其他职权。
第九条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三章会议议案
附件二 董事会议事规则第十条董事、监事会、经理均有权向公司董事会提出会议议案，提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。
第四章 会议召集和召开
第十一条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。书面方式包括专人送出、传真或邮件方式。
第十二条代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10日内，召集和主持董事会会议。
第十三条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件方式、传真方式，在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式；通知时限为：至少会议召开前两日发出通知。
第十四条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十五条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票表决权。
第十六条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
第十七条经理、监事、董事会秘书列席董事会会议；财务负责人、副经理
附件二 董事会议事规则可根据会议议案的需要经会议召集人同意后列席董事会会议。
第五章 议事程序和决议
第十八条董事会会议由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第十九条列入会议议程需要表决的议案，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，董事可以自由发言，也可以以书面形式发表意见。
列席董事会会议的监事、经理及其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以发表自已的建议和意见，供与会董事决策参考。
第二十条董事会决议表决方式为：现场表决或通讯表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第二十一条 出席会议的董事应对所有列入会议议程的议案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，根据表决结果作出决议。
第二十二条 董事会形成的决议，必须经全体董事的过半数通过。
第二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
第二十四条 董事会决议的表决，实行一人一票。
第二十五条 会议主持人根据表决结果宣布会议决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果载入会议记录。
第六章 会议记录
附件二 董事会议事规则第二十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第二十七条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
（六）出席会议的董事签名。
第二十八条 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录的保存期限为十年。
第七章 会议决议的执行
第二十九条 公司经理对董事会负责，组织实施董事会决议，并将实施情况及实施过程中存在的问题向董事会报告。
第八章 附则
第三十条本规则由董事会负责解释。
第三十一条 本规则经董事会审议通过并提交公司股东大会批准后生效，如遇国家法律和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由董事会提交股东大会审议批准。
崇义章源钨业股份有限公司 2017年4月
重大资产重组进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-020荣科科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，公司筹划以发行股份及现金支付方式收购某医疗信息化企业100%股权，公司股票于2018年2月5日开市起停牌；2月9日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》,该事项仍处于筹划论证阶段，尚存在一定的不确定性，公司股票继续停牌。2月24日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定上述事项涉及重大资产重组并继续停牌；3月 3日公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》；3月10日、3月16日、3月23日公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-037厦门万里石股份有限公司
关于参加2017年年报网上集体说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2018年4月28日发布了2017年年度报告,并于2018年5月8日下午举行2017年报业绩说明会。为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,本公司定于2018年7月13日(星期五)15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司董事长、董秘等高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年7月10日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-055北京辰安科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年4月25日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议
相关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于续聘 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的专项说明和独立意见
公司 2016年对年报审计及专项审计项目公开招标，项目包含财务审计报告及内部控制审计报告等。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位，有效期为三年。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2017年度审计工作过程中，能够严格按照国家相关的法律规定，出具的审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，较好的完成了公司委托的审计工作。鉴于此，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计服务机构。聘请的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司和公司全体股东利益的行为。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。
二、关于更换独立董事的独立意见
经公司董事会提名委员会审查，提名何威风先生、高福安先生、郑东平先生、蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人，提名方式、提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。何威风先生、高福安先生、郑东平先生、蔡曼莉女士能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、不存在禁入尚未解除的现象以及其他不允许担任独立董事的情况。聘任资格符合法律法规及《公司章程》中担任公司独立董事的条件。鉴于以上，我们同意何威风先生、高福安先生、郑东平先生、蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一九年二月二日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-007深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德方纳米”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。公司拟使用募集资金向全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）提供无息借款用于实施募集资金投资项目“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”，总金额不超过人民币 23,797.33万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向佛山德方提供借款，借款期限为自实际借款之日起三年，经公司管理层批准可滚动使用，根据募集资金投资项目建设情况可提前偿还或到期续借。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]527号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股10,690,000股，每股发行价格为人民币41.78元，募集资金总额为人民币 44,662.82万元，扣除发行费用（不含增值税）5,316.77万元，募集资金净额为 39,346.05万元。上述募集资金于 2019年 4月 10日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019年4月10日出具了瑞华验字【2019】48380001号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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||||||||||拟用募集资金投|||
||序号||项目名称||实施主体||投资总额||||建设期|
||||||||||入金额|||
|1||年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目||佛山德方||60,194.65||23,797.33||24个月||
|2||锂动力研究院项目||德方纳米||15,002.72||5,931.17||24个月||
|3||信息化建设项目||德方纳米||4,327.32||1,710.76||24个月||
|4||补充流动资金||德方纳米||20,000.00||7,906.79||-||
|合 计||||||99,524.69||39,346.05||-||

三、本次提供借款基本情况
本次募投项目“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”的实施主体为公司全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司。为推进该募投项目实施，公司拟使用募集资金向佛山德方提供无息借款用于实施“年产 1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”，总金额不超过人民币 23,797.33万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向佛山德方提供无息借款，借款期限为自实际借款之日起三年，经公司管理层批准可滚动使用，根据募集资金投资项目建设情况可提前偿还或到期续借。
四、本次提供借款对象的基本情况
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|公司名称|佛山市德方纳米科技有限公司|
|住所|佛山市高明区明城镇桥头路1号|
|法定代表人|吉学文|
|成立日期|2011年7月6日|
|注册资本|5,000万元|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|股权结构|德方纳米持有100%股权|
|经营范围|纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、销售；生产、销售纳米磷酸铁锂（不含危险化学品）；货物进出口、|

||
|-|
|技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

五、本次借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司佛山德方提供借款，是基于募投项目“年产 1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。佛山德方是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
六、本次提供借款后的募集资金管理
本次借款到位后，将存放于佛山德方开设的募集资金专用账户中，公司将按照深圳证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定，与佛山德方、募集资金专户开户银行及保荐机构签订监管协议，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。
七、本次提供借款履行的决策程序
公司于 2019年 4月 24日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司佛山德方提供借款用于实施募投项目。公司独立董事于2019年4月24日发表了明确同意的独立意见。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、德方纳米本次使用募集资金向全资子公司提供借款事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
综上，保荐机构对本次德方纳米使用募集资金向全资子公司提供借款事项无异议。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2018-083
浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年10月31日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年11月5日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于全资孙公司参与认购投资基金份额的议案》。
同意全资孙公司霍尔果斯墨龙影业有限公司成为苏州诚美真华创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴出资额为2,000万元人民币。内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司参与认购投资基金份额的公告》。
姜飞雄董事对本议案投弃权票，弃权理由为：苏州美生元信息科技有限公司经营流动资金紧缺；投资基金时间长、风险大。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
关于公司控股股东及其他关联方占用资金及
对外担保情况的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事对公司 2016年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
1、截止 2016年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方没有在公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期占用公司资金的情况；
2、截止 2016年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方没有在公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期对外担保事项。
3、公司管理当局当签订担保合同时，应遵守《公司法》、《合同法》、《担保法》、证监会【2003】56号文和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。
独立董事：
朱瑛 王新安 邢建伟
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-21
国海证券股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 18日，公司董事会收到秦春楠先生书面辞职报告。由于工作变动，秦春楠先生申请辞去公司第六届董事会董事及第六届董事会战略与投资委员会、第六届董事会薪酬与提名委员会委员职务。辞职后，秦春楠先生不在公司担任任何职务。
根据《国海证券股份有限公司章程》的规定，秦春楠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审
议。
公司董事会对秦春楠先生在担任公司董事及董事会战略与
投资委员会、董事会薪酬与提名委员会委员期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2015-004
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|254,305,801.15||291,308,239.24||-12.70%||
|营业利润|69,595,255.26||72,773,999.11||-4.37%||
|利润总额|69,886,885.60||75,606,349.92||-7.56%||
|归属于上市公司股东|60,495,892.92||65,408,025.34||-7.51%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.55||0.60||-8.33%||
|加权平均净资产收益|5.05%||5.64%||-0.59%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,336,270,001.49||1,287,435,877.24||3.79%||
|归属于上市公司股东|1,212,991,857.94||1,174,055,816.01||3.32%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|109,600,000.00||109,600,000.00||0%||
|归属于上市公司股东|11.0647||10.7122||3.29%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期公司实现营业总收入为25430.58万元，比去年同期下降12.70%；
营业利润为6959.53万元，比去年同期下降4.37%；利润总额为6988.69万元，比去年同期下降7.56%；归属于上市公司股东净利润为6049.59万元，比去年同期
下降7.51%。业绩变动的主要原因是由于海外项目较多，且项目均在建设期，前期投入较大，收益周期较长；国家电网订单及交货周期影响导致销量减少。
2.报告期末，公司总资产余额为133,627万元，比期初增长3.79%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益余额为121,299.19万元，比期初增长
3.32%；报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为11.0647元，比期初增
长3.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月30日披露的2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2014年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-035郑州华晶金刚石股份有限公司
关于 2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》已于 2016年 4月 22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
2016年 4月 20日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司已于 2016年 4月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了上述公告。
敬请投资者注意查阅！
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
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|-|
|证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-077|
|东旭蓝天新能源股份有限公司|
|关于投资能源区块链公司融链科技事项的补充公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日披露了《关于投资能源区块链公司融链科技的公告》（2018-058），详见公司于指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现就相关事项补充公告如下：
一、合作协议主要内容
公司与转让方于2018年6月18日签订《投资合作协议》（以下简称“主协议”），约定拟以1500万元价格取得融链科技20%股权，主协议重要条款如下：以下甲方为东旭蓝天股份有限公司，乙方包括乙方A王璇和乙方B董志军，丙方为北京融链科技有限公司（以下简称“融链科技”或“丙方”），丁方为胡锴。
1、业绩承诺
乙方、丙方和丁方共同承诺(业绩承诺)，丙方在相应时间节点实现以下目标：（1）于 2018年 8月 1日之前完成能源区块链主链(聚能链)的开发及上线；
（2）于2018年8月15日之前完成侧链DAPP-1(智能微网交易平台)的上线及交付；
（3）于2018年9月30日之前完成侧链DAPP-2(氢链)的上线及交付；
（4）于2018年12月1日之前完成侧链DAPP-3(区块链充电桩平台)的上线及交付；
（5）于2019年6月30日之前完成侧链DAPP-4(分布式光伏)的上线及交付；
（6）于2019年6月30日之前完成能源大数据平台的上线及交付；
（7）于2019年6月30日之前完成侧链DAPP-5(适用于甲方的运维机器人、配网、智慧园区或相关业务之一)的上线及交付。
2、盈利目标
甲、乙、丁方应尽最大努力协助丙方实现以下盈利目标：2018年度的净利润(扣除非经常性损益后)不低于贰佰(200)万元；2019年度不低于肆佰(400)万元；
2020年度不低于陆佰(600)万元。
3、投资款支付
在乙方完成前述股权结构调整（即乙方股东王昕辰、秦伟、冉阳向乙方 A转让其持有的全部丙方股权，乙方 A履行出资义务，向丙方实缴注册资本出资伍拾(50)万元）起伍(5)个工作日内，丙方以丙方名义开立与甲方共管的账户，甲方向该共管账户汇入定金人民币玖佰(900)万元整，并由乙方、丁方和丙方负责向工商登记机关提交甲方投资丙方的工商登记变更文件，甲方给予必要协助。
丙方取得甲方投资丙方的工商变更后的营业执照后，甲方支付的定金转为首笔投资款，并于取得营业执照后的伍(5)个工作日内，甲方与丙方共同将共管账户内资金汇入丙方基本账户。
2018年12月 31日(含)之前，如丙方完成上述业绩承诺约定的 2018年肆(4)项承诺事项中的叁(3)项或以上，甲方向丙方支付第二笔投资款肆佰(400)万元。
2019年 6月 30日(含)之前，如丙方完成上述业绩承诺约定的 2019年叁(3)项承诺事项中的壹(1)项或以上，甲方向丙方支付第三笔投资款贰佰(200)万元。
甲方增资后，丙方董事会由叁(3)名董事组成，甲方有权委派壹(1)名董事，乙方有权委派其他董事、监事、高级管理人员。
甲方增资后，以下事项须经丙方股东会决议且甲方享有否决权：
（1）《中华人民共和国公司法》第三十八条第(五)项至第(十)项规定的事项，具体如下：
a)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
b)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
c)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
d)对发行债券或对外举债作出决议；
e)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
f)修改公司章程。
（2）任何对外投资，设立子公司或任何并购交易；
（3）商标、专利、专有技术等知识产权的购买、出售、租赁及其他处置；
（4）除为控股子公司担保之外的任何对外担保；
（5）对外提供任何借款；
（6）财务制度和重大会计政策的变更，审计师的选聘与更换。
5、违约责任
甲方在首笔投资款(定金)支付条件达成的情况下，如逾期 10个工作日仍未完成支付，则视作甲方违约，乙方有权决定解除本协议，并要求甲方赔偿因此造成的损失。甲方在第二笔及第三笔投资款支付条件达成的情况下，未能在承诺的时间内完成投资款的支付，以未支付金额的0.041%按天向丙方支付利息。截止到 2019年 12月 31日如甲方仍有未付的投资款，则乙方有权要求按甲方未支付的投资款项的比例(甲方未支付的投资款金额/总投资款金额)减少甲方持有丙方
的股权，甲方未支付部分的投资款不再支付，但仍需承担该期间的罚息，甲方因此减少的股权由乙方享有。
本协议签署后三年内，非经甲方书面同意，丁方不得从丙方离职。本协议签署后五年内，未经甲方书面同意，乙方A、丁方不得自己经营或以他人名义直接或间接经营与丙方相同或相类似的业务，不得在同丙方从事相同或者相类似业务的实体担任任何职务或为其提供任何经营性服务。乙方 A和丁方在任何形式下违反以上规定，应对甲方予以赔偿，赔偿数额为甲方实际投资款。
6、生效
经各方签署(法人应加盖公章、自然人签署后才视为“签署”)后本协议生效。
本协议未尽事宜各方可友好协商签订补充协议，补充协议及本协议附件与本协议具有同等法律效力。
2018年6月26日双方就以上《投资合作协议》（以下简称“主协议”）约定的“上线与交付”、投资支付约定和经营管理事项重新协商并签订《补充协议》，其主要内容为：
凡涉及融链科技股东权益重大变化或公司财产重大处置的以下事项，各方应予充分沟通并协商一致后实施：（1）发行债券或对外举债；（2）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（3）修改公司章程；（4）超过人民币300万元（不含）的对外投资；（5）处置公司资产（含无形资产）或无形资产购买；
（6）为控股子公司之外的其他方提供担保；（7）对外提供借款；（8）公司的年度财务预、决算方案中涉及前述事项的内容。以上补充内容取代主协议第5.2款及5.3款的约定，即公司增资后，需要经融链科技股东会决议且公司享有否决权的事项。除此外，对双方签订的主协议无修改。
二、风险提示
区块链技术的提出至今时间较短，尚属于早期发展阶段，尤其在能源产业的应用方面更处于起步时期。融链科技提出了清晰的发展方向，目前落地项目多为示范性的项目，尚未进入大规模、商业化应用。能充分发挥区块链特点、形成显著优势的大规模的应用场景仍然未完全放开，短期内是否能够对公司经营业绩形
成显著的积极影响有一定的不确定性。
除上述补充说明外，原公告内容不变。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－033
华西能源工业股份有限公司
关于媒体有关报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体相关报道
近日，华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）关注到有媒体刊登了一篇标题为《华西能源 41亿投资四川自贡建石墨烯产业化项目》的文章，其主要内容如下：
近日，高新区与恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司、华西能源签订《四川自贡石墨烯产业园项目投资合作协议书》。
协定项目分三期建设，一期项目建设投资 20亿元，占地 500亩，建成 5000吨∕年石墨烯、石墨烯前驱体及石墨烯应用产品规模化生产线。一期项目建成后，实现年销售收入20亿元，解决就业人口100余人。
二期、三期主要建设“石墨烯应用产品生产线”项目，总投资不低于 21亿元，主要建设“石墨烯导电、石墨烯散热材料”或“石墨烯汽车领域内的应用”等项目。
华西能源与其子公司恒力盛泰共同参与此次石墨烯产业化项目投资，三期投资额累计达41亿元。
二、澄清说明
公司关注到上述媒体文章报道，经核实，现将有关情况澄清如下：
1、本次投资协议所涉及石墨烯项目的投资实施主体是恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司及其他相关方，华西能源未参与本次项目投资。
3、协议中二期、三期项目建设内容为初步方案，具体项目将根据市场情况进行调整，并另行约定。
4、鉴于华西能源持有恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%的股权，为推进项目的落地和建设，华西能源参与了本次投资协议的签署。主要负责协调恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司石墨烯成果转化及产业化项目落户、并协调其足额完成项目投资，协助恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司按协议约定推进项目建设；负责项目建设、产品开发应用资金的牵头，以及过程中的协调、沟通工作，确保各项合作事项的顺利、有效推进和落实。
5、公司目前主营业务为装备制造、工程总包、投资运营三大板块，石墨烯产品生产及其相关运用由公司参股的恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司负责实施。本次协议签订对公司主营业务以及目前生产经营、财务状况均不会产生重大影响。
三、其他说明
1、本次投资事项需按国家、省市有关规定，履行相应的审批程序，项目最终能否获得批准、能否顺利实施、以及项目建成时间、项目投运后能否达到预期收益等均存在较大不确定性。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准，敬请投资关注、注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一七年四月二十七日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018205深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国家电网有限公司在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标公告，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端4个分标的中标人，预计中标总金额约为人民币18,559.36万元。现将有关情况公告如下：
一、中标项目概况
国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行，中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn），招标人是国家电网有限公司。
本次招标共分六个标：0.5S级三相智能电能表、1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端、0.2S级三相智能电能表。
二、中标公示的主要内容
根据中标结果公示的内容，公司分别在四川、吉林、辽宁、北京、河北、湖北、湖南7个省（地区）公司中标，中标产品包括1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端等产品。具体中标公示内容请查阅国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）上相关内容。
三、本次中标对公司业绩的影响
根据公司中标数量以及报价测算，预计本次中标总金额约为人民币 18,559.36
万元，约占公司 2017年度营业总收入的4.24%。本次中标后，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
公司尚未与国家电网有限公司下属相关公司签订正式项目合同，项目最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十日
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-010四川德恩精工科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月 7日、2019年 6月 11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2019年6月 24日下午14:00开始
网络投票时间：2019年6月 23日-2019年6月24日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019年 6月 23日下午15：00至 2019年6月24日下午15：00的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
3、股权登记日：2019年6月19日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长雷国忠先生
7、会议方式：2019年第一次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
8、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 15名，代表公司有表决权的股份数为 85,237,700股，占公司总股本 146,670,000股的58.1153%。
其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为 7,700股，占公司总股本 146,670,000股的0.0053%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计9名，代表公司有表决权的股份数为 85,230,000股，占公司总股本146,670,000股的58.1100%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计6名，代表有表决权的股份数为7,700股，占公司总股本146,670,000股的0.0053％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意 85,237,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 7,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（二）审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 85,237,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 7,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决情况：同意 85,237,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 7,700股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达（深圳）律师事务所出具的<关于四川德恩精工科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书>》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码： 002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-038
青岛汉缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
本次会计政策变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生任何影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企
业会计准则和该文件附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。
根据财会[2018]15号文件要求，公司需对相关会计政策内容进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的财会[2018]15号文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据财会[2018]15号文件对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不
会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
2、第四届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会