第四届监事会第六次会议决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-015广东德联集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年 4月 1日上午11：00在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2019年 3月 21日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核的 2018年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司2018年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
第四届监事会第六次会议决议公告三、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司2018年度募集资金的存放和使用情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制的 2018年内部控制自我评价如实、准确、完整地反映了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
五、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
风险提示:公司 2019年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
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该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的预案》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
依据广东德联集团股份有限公司章程的规定，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润 144,826,863.11元（合并报表），其中母公司实现净利润291,671,776.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 29,167,177.68元后，本年实现母公司可分配净利润 262,504,599.08元，截止2018年12月31日母公司累计未分配利润总额为 397,090,118.38元。
2018年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，根据相关法律法规的规定，公司2018年度利润分配方案为：
以截至 2018年 12月 31日公司总股本 754,329,268股为基数，按每 10股派发现金股利人民币2.66元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币200,651,585.29元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《2017-2019年股东回报规划》等有关法律法规的规定，监事会同意公司 2018年度利润分配方案。
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该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的议案》；
第四届监事会第六次会议决议公告表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司2018年度聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，提请董事会继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
十、审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
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十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司拟使用30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，是为了
第四届监事会第六次会议决议公告提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
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备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会二〇一九年四月三日