Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-047浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2017年 8月 29日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 8月 18日以专人送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》
与会监事对于公司董事会编制的2017年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司 2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017年半年度报告及其摘要登载于 2017年 8月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2017年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《募集资金管理办法》对 2010年首次公开发行股票的募集资
金进行使用和管理。本报告期内募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
具体内容登载于2017年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，增加使用自有闲置资金购买保本型理财产品的额度，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项。
具体内容详见2017年8月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-049）。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
本次公司对外投资事项公平、合理，符合公司未来发展战略，符合公司利益以及全体股东的利益；本次子公司出资入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），构成关联交易，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士回避表决；本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。同意本次子公司出资入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的关联交易事项。
具体内容详见2017年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-050）。
5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政
府补助>的通知》（财会【2017】15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2017年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-051）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-069
杭州远方光电信息股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议，于2016年7月31日发出会议通知，并于2016年8月5日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名，其中冯华君先生、甘为民先生、杨忠智先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》；
经公司董事会经审慎研究，同意与邹建军、恒生电子股份有限公司等 18名浙江维尔科技股份有限公司(以下简称“维尔科技”)股东，就购买维尔科技100%股权事项签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。该协议生效条件与《发行股份及支付现金购买资产协议》相同。
本议案关联董事潘建根、孟拯回避表决，有效表决票为4票。
表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
根据公司第二届董事会第十八次会议决议、第二届董事会第十九次会议决议、2016年度第一次临时股东大会决议，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买邹建军等18名交易对方持有的浙江维尔科技股份有限公司(以下简称“维尔科技”)100%股权，并募集配套资金不超过30,000万元。经公司董事会经审慎研究，同意对本次交易方案进行适当调整，具体如下：
1、取消本次募集配套资金安排并对相关事项进行调整
（1）经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议及2016年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司本次交易方案中的发行股份募集配套资金的原方案为：本次交易募集的配套资金不超过 30,000万元，募集配套资金扣除中介机构费用后用于投建生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目及以增资的方式补充维尔科技所需流动资金。
若上市公司实际支付中介机构费用、实施募投项目等的时间早于本次交易募集配套资金到账的时间，则在本次交易募集配套资金到账后以募集资金置换上市公司先行支付的资金。
公司董事会经审慎研究后，决定取消本次交易方案中的募集配套资金安排。
（2）由于公司不再募集配套资金，同意对原现金对价支付时间节点进行调整，修改为：“现金对价中的25,740万元，甲方应在取得中国证监会关于本次交易的批复后 20个工作日内向乙方支付 5,148万元，在标的资产工商变更登记至甲方名下后 20个工作日内向乙方支付7,722万元；如果标的资产工商变更登记至甲方名下在2016年11月15日前完成的，最后一笔对价款（12,870万元）支付时间不超过在取得中国证监会关于本次交易的批复后75天且不超过2016年12月31日；如果标的资产工商变更登记至甲方名下未能在 2016年 11月 15日前完成的，最后一笔对价款（12,870万元）支付时间不超过在取得中国证监会关于本次交易的批复后75天。”
2、调整对价股份的发行价格、数量及解禁数量相关事项
（1）2016年 5月 13日公司进行了 2015年度利润分配，以公司现有总股本 240,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金。根据《购买资产协议》约定，在定价基准日至发行日期间，公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。
根据上述约定，同意将《购买资产协议》项下的发行价格调整为 15.04元/股，发行数量调整为47,473,404股。
（2）按照《资产购买协议》约定，交易对方每年度可解禁股份数，即2016年度可
解禁的股份数为对价股份的28%，2017年度可解禁的股份数为对价股份的33%，2018年
度可解禁的股份数为对价股份数的39%。
因对价股份发行数量调整为 47,473,404股，故每年度交易对方可解禁的数量做相应调整：达成第一次解禁条件后交易对方可解禁的对价股份为 2016年对应的股份数即 13,292,553股；达成第二次解禁条件后交易对方可解禁的对价股份为 2017年对应的股份数即15,666,223股；达成第三次解禁条件后交易对方可解禁的对价股份为2018年对应的股份数即 18,514,628股。《资产购买协议》中涉及的 2016年对应的股份数、2017年对应的股份数、2018年对应的股份数均做相应调整。
若公司在盈利承诺期内实施转增或送股的，则每年度可解禁的对价股份数量相应调整为：每年度可解禁的股份数量（调整后）=每年度可解禁的股份数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。
本议案关联董事潘建根、孟拯回避表决，有效表决票为4票。
表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案内容需经中国证监会审核通过后方可实施。
公司独立董事就该事项发表了独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年八月六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-115债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届第九次监事会会议于2018年12月 10日发出会议通知，于 2018年 12月 18日在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
同意根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》对公司相关会计政策进行变更，并发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2018年12月18日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-115
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 10月 27日接到股东王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王壮利|是|3,290|2014-10-29|2016-10-26|东兴证券股份有限公司|17.21%|

二、股东股份累计被质押的情况
王壮利先生共持有本公司股份191,198,982股，占本公司总股本的11.90%。
截止本公告披露日，王壮利先生累计质押其持有的本公司股份 128,670,234股，占其持有的本公司股份总数的67.30%，占本公司总股本的8.01%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-088
深圳市长方半导体照明股份有限公司关于公司
为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“控股子公司”、“康铭盛”）因生产经营所需，拟向中国建设银行深圳市分行申请授信额度，因公司持有康铭盛60%股权，公司为康铭盛不超过9,000万元授信额度提供连带责任担保。康铭盛具体审批额度以银行最终批准额度为准。
2015年10月23日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交公司2015
年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市康铭盛科技实业股份有限公司
注册地址：深圳市龙华新区观澜街道福民社区富康工业区A12栋
公司类型：非上市股份有限公司
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：李迪初
经营范围：塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、模具的生产和销售，兴办实业，国内贸易，货物及技术进出口
与公司关系：公司持有其60%股权，为公司控股子公司。
主要财务数据：
截至2014年12月31日，康铭盛资产总额为61，552.4263万元，负债总额为44，278.1710万元，净资产为17,274.2552万元。
截止2015年09月30日，康铭盛资产总额为73,190.7705万元，负债总额为
47,691.6829万元，净资产为25,499.0876万元。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述被担保对象为公司的控股子公司，公司对其有60%的控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
四、独立董事意见
公司控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为控股子公司申请授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保金额为73,000
万元，占公司2014年末经审计总资产的41.95%，占公司最近一期经审计净资产的92.67%。除本次担保外，公司未对控股子公司提供担保。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、备查文件
2、深圳市长方半导体照明股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
广东法制盛邦律师事务所
关于广东宝丽华新能源股份有限公司
2015年度股东大会
见证法律意见书
致：广东宝丽华新能源股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序、表决方式和表决结果等出具法律意见。
为出具本见证法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
1、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于2016年4月30日将本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。根据控股股东广东宝丽华集团有限公司关于提出增加审议《公司 2015年度监事会工作报告》的临时提案，公司于 2016年 5月 12日将《关于增加2015年度股东大会议案的公告》与《关于2015年度股东大会补充通知的公告》，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本次股东大会于2016年5月23日如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、关于本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的股东
现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【10】名，代表股份数【576,547,450】股，占公司有表决权总股份的【26.4971】%。现场出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为【10】名，代表股份数【369,200】股，占公司有表决权总股份的【0.0170】%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
3、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
（1）关于使用募集资金向全资子公司增资的议案；
（2）公司2015年度董事会工作报告；
（3）公司2015年度监事会工作报告；
（4）公司2015年年度报告及其摘要；
（5）公司2015年度财务决算及利润分配方案；
（6）公司2016年度经营计划；
（7）关于聘请公司2016年度审计单位的议案；
（8）关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案；
（9）关于修改公司《章程》的议案；
上述议案（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）属于公司《章程》规定的普通决议，议案（9）属于公司《章程》规定的特别决议。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对上述议案进行了逐项表决，并按公司《章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会关于（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）的议案以出席本次股东大会的股东有效表决权二分之一以上通过，议案（9）以出席本次股东大会的股东有效表决权三分之二以上通过。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
4、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
（以下无正文）
(此页无正文，为广东宝丽华新能源股份有限公司2015年度股东大会见证法律意见书签字盖章页)
广东法制盛邦律师事务所
负责人：吕越瑾 见证律师：张锡海
见证律师：杨秋玉
二〇一六年五月二十三日
法律意见书湖北今天律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
[2017]鄂今非字第 046号
地址：武汉市武昌区洪山路 64号湖光大厦九楼 邮编：430071
电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508
法律意见书湖北今天律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所赵力国和林迪律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》；
3、《第五届监事会第十七次会议决议公告》、《第五届董事会第二十次会议决议公告》;
4、《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》、《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的公告》、《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》；
法律意见书5、公司提供的股东名册、现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书等。
本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司第五届董事会于2017年4月28日召开第二十次会议作出决议，并于 2017年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网、深圳证券交易所网站公告了关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知等相关文件。
上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记办法等事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会会议于2017年5月15日下午2：30在武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
法律意见书本所律师认为，本次股东大会的实际召开时间、地点、方式等与会议通知所载内容一致。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、根据对出席本次现场会议股东的账户登记证明、股东代表的授权委托书和身份证明的核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 212,131,600股，占公司股份总数的 48.80%。
3、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 2人，代表有效表决权的股份数为 9,910,000股，占公司股份总数的 2.28%。
4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
本所律师认为，召集人和上述出席会议人员资格合法有效，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据召开本次股东大会通知的公告和会议议程，提请本次股东大会审议的议案与公司公告的关于召开2017年第三次临时股东大会的通知列明的审议事项一致。
本次股东大会无临时提案的情形。
法律意见书本所律师认为，本次股东大会审议的事项与会议通知公告中列明的审议事项相符，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代表和本所律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。
2、本次股东大会所列议案的表决结果
经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下：
1）审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。
本议案须由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时本议案涉及关联交易，关联股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）及其一致行动人湖北长兴物资有限公司（以下简称“长兴公司”）回避表决。
现场和网络投票总计9,910,000股， 9,900,000股赞成， 10,000股反对， 0股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的99.90%；0.1%；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,900,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.90%；反对 10,000股，占出席会议中小股东
法律意见书所持股份的 0.1%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2）审议通过了《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东国创集团及其一致行动人长兴公司回避表决。
现场和网络投票总计9,910,000股， 9,900,000股赞成， 10,000股反对， 0股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9%；0.1%；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,900,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9%；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。
本议案须由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
现场和网络投票总计 222,041,600股， 222,031,600股赞成， 10,000 股反对， 0股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9955%；0.0045%；0%。
上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、
法律意见书行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本四份，无副本。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。
法律意见书（本页无正文，为《湖北今天律师事务所关于湖北国创高新材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
湖北今天律师事务所单位负责人：岳琴舫见证律师：赵力国林迪
二〇一七年五月十五日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-097深圳世联行集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年 12月6日邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2019年 12月 10日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币20,000万元整，授信期限为 1年，用于流动资金周转。根据经营业务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向招商银行深圳分行申请贷款。担保方式为由深圳世联行集团股份有限公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。
同意授权世联小贷法定代表人牛勇先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2018年12月5日召开第四届监事会第三十五次会议审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行深圳分行申请人民币 20,000万元整的综合授信额度，本次审议的议案系上述授信额度的续期。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于 2019年 12月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度：金额为不超过人民币叁亿伍仟万元整，额度期限1年，用于流动资金周转，包括用于支付员工薪酬等，可循环使用；担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）提供连带责任保证和将其持有的世联行股权提供质押担保。授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。
同意授权公司法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司 2017年 8月 3日召开第四届监事会第十次会议审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向中信银行深圳分行申请人民币贰亿元整的综合授信额度，其额度于2019年2月 10日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为本次关联交易能有效提升公司及全资子公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2019年 12月 11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十一日
晨光生物科技集团股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会 9次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2016年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会召开了九次会议，具体情况如下：
1、2016年01月08日，第二届监事会第二十四次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》、《关于子公司合并并由公司向其增资的议案》、《关于“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案》、《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
2、2016年02月01日，第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
3、2016年03月26日，第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告
的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过5.0亿元的议案》、《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》、《监事会2015年度工作报告》。
励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象人员名单>的议案》。
5、2016年04月24日，第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》。
6、2016年05月20日，第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于调整限制性股票数量、授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7、2016年08月22日，第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
8、2016年10月23日，第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》。
9、2016年11月14日，第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》、《关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过 9.0亿元的议案》。
除召开上述监事会会议外，公司监事还列席了历次董事会、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对公司依法运营、募集资金使用、财务核算、对外投资以及董事会、管理层履行职务等情况，进行了监督检查，为公司的规范运作提供了保障。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，全体监事积极参加股东大会，列席董事会。密切关注股东大会、董事会、监事会审议事项的决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和表决回避事宜，并对决议事项的执行情况进行持续监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会、监事会的决策程序严格遵守相关法律法规和规章
制度的规定，合法有效；董事会运作规范，决策合理，并认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，开拓进取，未发现其在执行职务时出现违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，我们认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务体系健全，财务运作规范，财务状况良好，内控制度完善，会计无重大遗漏和虚假记载；公司2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中审众环会计师事务所出具的无保留意见的审计报告和对相关事项的评价能够真实、客观、公正反映公司的财务状况、运营情况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》、《公司章程》对募集资金使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购或并购资产情况
报告期内，公司无收购或并购重大资产事项，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，除关联人为公司的银行贷款提供连带责任保证担保外，未发生其他重大关联交易事项。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司除为子公司提供担保外，无其他对外担保情形，未发生债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人登记制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）公司内部控制自我评价报告审核意见
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司现行的内控制度设计的较为健全、执行有效，内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司不存在因内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并
使其失真的情况。
2017年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，并将程序监督和实体监督结合起来。通过程序监督，对重大决策等事项是否符合公司章程、法律规定的程序和议事规则等进行监督；通过实体监督，从公司高层决策开始，将监督寓于决策过程和执行过程，使之与经营管理的过程相适应、相衔接，注重监督与服务并重，认真全面履行监事会职责。
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一七年四月十六日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-013海欣食品股份有限公司
关于召开 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月30日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理滕用严先生、副总经理兼董事会秘书林天山先生、财务总监郑顺辉先生、独立董事胡继荣先生和保荐代表人俞琳先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2017年3月25日
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
关于第一届监事会第八次会议相关事项发表的
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第一届监事会第八次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审核意见
本次拟使用募集资金置换截至2016年12月27日预先投入募投项目的自筹资
金共计人民币22,275.62万元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会同意公司以募集资金22,275.62万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。
二、关于使用募集资金偿还银行贷款的审核意见
公司拟使用募集资金偿还杭州银行科技支行贷款 10,500.00万元的行为，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会同意公司使用募集资金偿还杭州银行科技支行贷款10,500.00万元。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见
本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过1.3亿元暂时闲置的募集资金购
买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
监事会同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下使用1.3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的审核意见
全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“浙江英飞特”）为募集资金投资项目“桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目”的实施主体，使用募集资金对浙江英飞特进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
监事会同意使用募集资金对全资子公司进行增资，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会关于第一届监事会第八次会议相关事项发表的审核意见的签字页）
监事签名：
李霞 徐迎春 贾佩贤
年 月 日
云南西仪工业股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2018-033云南西仪工业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2018年 8月 10日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2018年 8月 21日在昆明召开。会议应到董事 9名，实到 6名，到会董事分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、于定明、张宁。其中董事吴以国、黄勇、王建新因工作原因未能参加本次会议，分别书面授权委托董事王家兴、谢力、于定明代为表决。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长谢力先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2018年半年度报告全文》及其摘要。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过了《关于注销哈尔滨分公司的议案》；
云南西仪工业股份有限公司董事会
本议案 9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司经营战略及实际情况的需要，为了降低管理成本，提升管理效率，董事会同意注销云南西仪工业股份有限公司哈尔滨分公司。
本次注销是基于公司自身发展的需要，有利于资源优化配置，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押贷款的议案》
本议案 9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司承德苏垦银河有限公司（以下简称“苏垦银河”）为满足公司生产经营和流动资金周转需要拟以自有资产向中国银行股份有限公司承德分行申请抵押贷款3,000万元，用于生产周转、新建工厂及扩能项目。
苏垦银河以其名下的 44,771平方米厂区土地、21,418.91平方米房产和其盐城分公司名下的 78,196平方米土地、32,893.88平方米房产为本次贷款提供抵押担保，实际贷款金额以银行最终批准的额度为准。
本次抵押贷款为苏垦银河日常经营业务所需，对公司的生产经营不存在不利影响。公司董事会同意苏垦银河以自有资产向银行申请抵押贷款事项，并授权苏垦银河管理层签署本次抵押贷款额度内的各项法律文件。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十一日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-058深圳市英可瑞科技股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《<2018年半年度报告>及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年8月8日
桂林三金药业股份有限公司
独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
独立董事:
孙骏 陈亮 刘焕峰
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会章程》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会董事会议事规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司董事会（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于参与设立投资基金暨关联交易的进展事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司参与设立投资基金暨关联交易的进展事项的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司关于参与设立投资基金暨关联交易的进展事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：上述交易合法、公平、公正、公开，有利于提升投资基金的综合竞争能力和运营管理水平，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。在佛山市顺德区德美化工集团有限公司转让持有的佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）份额3300万元人民币中，同意公司放弃上述份额的优先购买权。
（以下无正文）
（本页为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
独立董事石碧
独立董事张宏斌
独立董事徐滨
深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第四十九次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见
经对实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次借款有效补充了公司流动资金，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于维护全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。鉴于本次交易对方为公司关联方,本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避。
综上，我们对实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项的相关内容表示认
可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
郑德珵 任德盛 张力
二○一九年十一月十四日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-056
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年12月4日上午10点以通讯表决的方式在深圳分公司会议室举行，会议通知与会议材料于 2019年 11月 27日以电子邮件的方式发出。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为5,300万港元（折合人民币约为 4,765万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2022年 12月31日。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。
2020年度综合授信额度，授信总额不超过人民币10亿元。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 12月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-052）。
3.审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据公司2019年度关联交易实际执行情况，公司对2020年度的日常关联交易情况进行预计。由于日常生产经营需要，公司 2020年预计与各关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过4,615,000元。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东以及债权人的利益。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事莫尚云、康凯回避表决。
详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-053）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容请详见公司于 2019年 12月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意将《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”，同时提请公司股东大会授权总经理组织办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 12月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-054）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5.审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年12月 20日下午15：00召开 2019年第二次临时股东大会。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 12月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。
三、备查文件
1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
4、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司预计 2020年度日常关联交易事项的核查意见
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－057
江西华伍制动器股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华伍股份，证券代码：300095）自2015年7月8日上午开市起停牌。
2015年7月13日，公司与武桥重工集团起重机有限公司签署了《关于江西华伍制动器股份有限公司与武桥重工集团起重机公司之合作意向书》，公司拟投资入股武桥重工集团起重机有限公司，投资完成后公司对其持股比例不超过49%。
具体详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于江西华伍制动器股份有限公司与武桥重工集团起重机有限公司签署合作意向书的公告》。
鉴于本次对外投资事项仍处于洽谈阶段，存在较大的不确定性，为保护投资者利益，避免股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年7月14日