证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-029
山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2016年 8月 25日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2016年8月15日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 11名，实到 9名，分别是高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生、谢力先生、戴德明先生、王国栋先生和张吉昌先生。外部董事李成先生因工作原因未能参加本次董事会，委托董事谢力先生代为出席并表决，独立董事张志铭先生因工作原因未能参加本次董事会，委托独立董事戴德明先生代为出席并表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
会议由董事长高祥明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2016年上半年总经理工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于公司2016年半年度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2016年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年半年度报告摘要》。
三、关于公司《2016年中期信息公开全文》的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2016年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年中期信息公开全文》。
四、关于公司董事会换届的议案
公司第六届董事会任期将于 2016年 10月 16日届满，根据《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，对董事会进行换届选举。
1．提名高祥明先生为公司第七届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
2．提名张志方先生为公司第七届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
3．提名柴志勇先生为公司第七届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
4．提名韩珍堂先生为公司第七届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
5．提名高建兵先生为公司第七届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
6．提名谢力先生为公司第七届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
7．提名李华先生为公司第七届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
8．提名王国栋先生为公司第七届董事会独立董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
9．提名张志铭先生为公司第七届董事会独立董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
10．提名张吉昌先生为公司第七届董事会独立董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
11．提名李端生先生为公司第七届董事会独立董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。
五、关于修改《公司章程》的议案
为进一步完善本公司治理结构，切实维护投资者合法权益，依据中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订完善，具体修订内容如下：
1．原第二条为：“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经山西省人民政府晋政函[1997]第125号“关于同意募集设立山西太钢不锈钢股份有限公司的批复”批准，以募集设立方式设立，在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：1400001006339。”
修改为：“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经山西省人民政府晋政函[1997]第125号“关于同意募集设立山西太钢不锈钢股份有限公司的批复”批准，以募集设立方式设立，在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91140000701011888X。”
2．原第十一条为：“第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、总会计师、总工程师。”
修改为：“第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人和总监级管理人员。”
3．原第十八条为：“第十八条公司发起人为太原钢铁（集团）有限公司，公司目前的股本结构为：普通股5,696,247,796股，其中发起人太原钢铁（集团）有限公司持有 3,659,182,800股，占总股本的64.24%；社会公众股股东持有2,037,064,996股，占总股本的35.76%。”
修改为：“第十八条公司发起人为太原钢铁（集团）有限公司，公司目前的股本结构为：普通股5,696,247,796股，其中发起人太原钢铁（集团）有限公司持有 3,616,493,790股，占总股本的63.49%；社会公众股股东持有2,079,754,006股，占总股本的36.51%。”
4．原第一百一十条第十款为：“第一百一十条董事会行使下列职权：
……
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
……”
修改为：“第一百一十条董事会行使下列职权：
……
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和总监级管理人员等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
……”
5．原第一百二十六条为：“第一百二十六条公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师和总工程师为公司高级管理人员。”
修改为：“第一百二十六条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总监级管理人员为公司高级管理人员。”
6．原第一百三十条第六款为：“第一百三十条总经理对董事会负责，行使下列职权：
……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总会计师、总工程师等高级管理人员；
……”
修改为：“第一百三十条总经理对董事会负责，行使下列职权：
……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和总监级管理人员
等高级管理人员；
……”
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2016年第一次临时股东大会审议。
六、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2016年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
七、关于公司注册发行100亿元超短期融资券的议案
公司 2014年申请的超短期融资券注册通知书将于 2016年 9月 15日到期，鉴于超短期融资券融资成本低，发行速度快的优点，公司拟申请在全国银行间市场注册发行100亿元超短期融资券，期限不超过270天，募集资金用于补充营运资金及偿还银行借款。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2016年第一次临时股东大会审议。
八、关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案
天津太钢天管不锈钢有限公司因生产经营资金需求，在兴业银行天津分行 2亿元人民币授信额度到期后，重新申请2亿元授信额度，期限1年。原授信额度由太钢不锈担保，现太钢天管提请太钢不锈继续为该授信提供担保。天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产4亿元提供反担保。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2016年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告》。
九、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2016年 10月 18日（星期二）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
1.审议《关于公司董事会换届的议案》；
2.审议《关于公司监事会换届的议案》；
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4.审议《关于公司注册发行100亿元超短期融资券的议案》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2016年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
附：董事候选人简历
董事
高祥明先生：男，54岁，工学硕士，高级工程师。现任本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）副董事长、党委常委、总经理，本公司董事长。曾任太钢集团机动处科长、处长助理，太钢集团热连轧厂厂长助理，太钢集团机动处副处长、处长，太钢集团总经理助理，太钢集团董事、本公司副总经理。高祥明先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。
截至公告日，高祥明先生持有公司股票 30,000股。高祥明先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
张志方先生：男，54岁，工程硕士，成绩优异的高级工程师。现任太钢集团董事、党委常委，本公司副董事长、总经理。曾任太钢集团二轧厂机械工段副段长、厂长助理，太钢集团七轧厂副厂长，本公司冷轧厂副厂长、厂长、党委书记，本公司副总经理。张志方先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，张志方先生持有公司股票 33,000股。张志方先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
柴志勇先生：男，53岁，工商管理硕士，工程师。现任太钢集团董事，本公司董事、副总经理。曾任太钢集团初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长、初轧厂厂长，本公司总经理、党委书记、董事。柴志勇先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，柴志勇先生持有公司股票95,640股。柴志勇先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
韩珍堂先生：男，51岁，经济学博士，高级会计师。现任太钢集团董事、总会计师，本公司董事。曾任太钢集团销售处副科长、处长助理、副处长，太钢集团财务处处长、计财部部长，本公司总会计师、董事会秘书。韩珍堂先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，韩珍堂先生持有公司股票 43,020股。韩珍堂先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
高建兵先生：男，40岁，高级工商管理硕士，高级工程师。现任太钢集团董事，本公司董事、副总经理。曾任天津太钢天管不锈钢有限公司经理，本公司
制造部部长，本公司制造与质量管理部部长。高建兵先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，高建兵先生未持有公司股票。高建兵先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
谢力先生：男，56岁，工学硕士，高级工程师。现任本公司董事、副总经理。曾任太钢集团设计院计划科科长、院长助理兼计划科科长，太钢集团热连轧厂副厂长，太钢集团设计院副院长，太钢集团重点工程办公室主任，太钢集团总经理助理。谢力先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，谢力先生持有公司股票 30,000股。谢力先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
李华先生：男，46岁，经济学学士，会计师。现任本公司财务总监、计财部部长。曾任太钢集团计财部成本管理室综合主管，太钢集团计财部成本管理室主任，太钢不锈计财部副部长。李华先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，李华先生未持有公司股票。李华先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
独立董事
王国栋先生：男，74岁，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师。
现任东北大学国家重点实验室学术委员会副主任，中国金属学会轧钢学会副理事长，新疆众和股份有限公司独立董事。是轧制技术领域的国际知名专家，先后主持和完成多项国家973、863、自然科学基金重大项目等项目。王国栋先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。截至公告日，王国栋先生未持有公司股票。王国栋先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
张志铭先生：男，54岁，博士，教授。现任中国人民大学法学院二级教授，博士生导师，基础法学教研中心主任，卧龙地产独立董事。曾任中国社会科学院法学研究所副研究员，研究员。张志铭先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
截至公告日，张志铭先生未持有公司股票。张志铭先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
张吉昌先生：男，53岁，博士。现任大连麦博财务咨询有限公司董事长，武钢股份、沈鼓集团及恒锐科技独立董事。曾任大连金生实业总公司副总经理。
张吉昌先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。截至公告日，张吉昌先生未持有公司股票。张吉昌先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
李端生先生：男，59岁，会计学教授，博士生导师。现任山西财经大学会计学教授，博士生导师，西山煤电、大同煤业、山煤国际及阳煤化工独立董事。
曾任山西财经大学会计学院院长。李端生先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。截至公告日，李端生先生未持有公司股票。李端生先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。