Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-057永和流体智控股份有限公司关于控股股东
签署《股份转让协议之补充协议》的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东台州永健控股有限公司（以下简称“永健控股”）因实施存续分立，拟将原永健控股持有的本公司38.25%股份（7,649.76万股）中的9.25%（即 1,849.76万股）分立转入玉环永宏企业管理有限公司（以下简称“玉环永宏”），双方于 2019年8月25日签署《股份转让协议》，编制《简式权益变动报告》并披露（详情请参见公司于2019年8月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
现永健控股与玉环永宏协商一致，签署《股份转让协议之补充协议》，删除原《股份转让协议》第二条转让价款及支付第2款内容：“双方确认，鉴于本次标的股份的转让系因甲方存续分立而产生，双方不需要实际履行本条第一款的价款支付。”原《股份转让协议》其他内容不变，《简式权益变动报告书》引用《股份转让协议》内容自动更新。
本次股份协议转让正在申请深圳证券交易所合规性确认，在取得交易所同意意见后向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理协议股份过户相关手
续，公司将根据上述股东股份转让的进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告
永和流体智控股份有限公司董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－047大连天宝绿色食品股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对大连天宝绿色食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2018]第275号）（以下简称“关注函”）。关注函中要求公司于 2018年 8月 3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到关注函后，立即组织律师、会计师及公司相关人员开展关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于关注函中部分事项尚需律师、会计师进一步核实，工作量较大，同时律师、会计师需要履行相关核查程序及内部审批流程，公司预计无法按期完成关注函的全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复。公司将尽快完成本次关注函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2018年8月3日
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人南洁，作为深圳明阳电路科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
南洁本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：南洁（签署）
日期：2019-01-04
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-165债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人终止协议转让
并通过大宗交易方式转让股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）近日收到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生与巴可伟视电子有限公司（以下简称“巴可电子”）协商并达成一致，决定终止双方于2019年9月9日签署的《林洺锋与巴可伟视电子有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），现就具体情况公告如下：
一、股份转让的基本情况
林洺锋先生与巴可电子于2019年9月9日签署了《股份转让协议》，林洺锋先生拟将其持有的洲明科技45,892,940股无限售条件流通股（占截至2019年9月9日剔除公司回购股份数量后总股本的5%）转让给巴可电子。具体内容详见公司于2019年9月11日披露在巨潮资讯网的《关于引入战略投资者暨控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份的权益变动提示性公告》（公告编号：2019-133）。
截至目前，上述协议转让事宜未完成过户登记手续。
二、终止协议转让的基本情况
基于业务拓展等因素的综合考虑，林洺锋先生与巴可电子经协商一致，同意终止本次协议转让，并通过大宗交易的方式继续双方的战略合作。
三、《终止协议》的主要内容
2019年12月20日，林洺锋先生与巴可电子签署了《林洺锋与巴可伟视电子有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司的股份转让协议之终止协议》（以下简
称“《终止协议》”），其主要内容如下：
林洺锋（以下称“甲方”）
巴可伟视电子有限公司（以下称“乙方”）
1、终止
1.1、双方同意，《股份转让协议》于《终止协议》生效日起终止。
1.2、自生效日起，双方在《股份转让协议》项下的全部权利和义务均应终止。双方确认对《股份转让协议》没有任何争议，不会基于该等文件提出任何权利主张。
2、其它事项
2.1、本终止协议应适用中华人民共和国法律。
2.2、凡因本终止协议所发生的或与本协议有关的一切争议均应提交至并由上海国际经济贸易仲裁委员会（“上海贸仲”）根据仲裁通知提交时现行有效的仲裁规则进行仲裁解决，仲裁地点在上海。仲裁裁决是终局的且对双方均有约束力。仲裁员应为三名，双方各指定一名仲裁员并由上海贸仲指定一名仲裁员。
2.3、本终止协议由中文和英文书写，两种语言版本的翻译如有不一致，以中文版本为准。
四、本次终止协议转让对公司的影响
本次终止协议转让事宜不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
五、其他有关情况说明
为进一步推动公司和巴可电子形成全面、深入的战略合作关系，促进公司长期、健康、稳定发展，双方不排除未来签订补充协议以达成股权转让事宜。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、林洺锋先生与巴可伟视电子有限公司签署的《终止协议》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年12月24日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-094
西部证券股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发„2013‟110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：wangbh@xbmail.com.cn；互动电话：029-87406171。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
5、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于2015年9月9日下午14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。
（2）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年9月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年9月8日15:00至2015年9月9日15:00
期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘建武先生主持，公司董事会于2015年8月21日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有效表决权股份1,573,418,969股，占公司有效表决权股份总数的56.2826％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有效表决权股份1,573,418,969股，占公司有效表决权股份总数的56.2826％；
（2）以网络投票方式参加本次会议的股东0人，代表有效表决权股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，拥有及代表的股份为117,894,200股，占公司有效表决权股份总数的
4.2172％。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、关于审议调整收益凭证发行方案部分内容的提案；
总表决情况：
同意 1,573,418,969股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 117,894,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于审议公司为北京同创九鼎投资管理股份有限公司提供收购方履约能力担保的提案；
总表决情况：
同意 1,573,418,969股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 117,894,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于审议向西部期货有限公司增资的提案；
总表决情况：
同意 1,573,418,969股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 117,894,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于审议修改《公司章程》的提案。
总表决情况：
同意 1,573,418,969股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 117,894,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所西安分所
2、见证律师姓名：李锦波律师、王春雷律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2015年 9月 9日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-075广发证券股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2017年10月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年10月27日于广东省广州市天河北路 183-187号大都会广场 42楼大会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，公司执行董事林治海先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事陈家乐先生因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行董事汤欣先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议由公司董事长孙树明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券股份有限公司2017年第三季度报告》
以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《广发证券股份有限公司 2017年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一七年十月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-134贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2015年 8月 12日在贵阳市白云经济开发区信邦大道 227号公司五楼会议室以现场和通讯会议方式召开。会议通知于 2015年 8月 7日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议,会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》
为满足子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，监事会同意公司及控股子公司为子公司提供担保，符合公司发展的需求，不存在违法担保行为，也未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理子公司的融资事宜，并签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律
文件，授权期限自公司股东大会审议该事项批准之日起至 2016年 5月 31日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
《第六届监事会第五次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-171浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年11月18日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年11月21日进行了通讯表决。本次会议应到董事5人，实到董事5人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于签署债权债务重组协议的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
关联董事杨建兴先生已回避表决。
公司董事会聘请了上海潘登律师事务所对债权债务重组协议有关重要事项发表专项法律意见。在这份法律意见书的基础上，除杨建兴先生外的其他董事强调了如下前提，并作出了表决：（1）签署本协议不代表公司承认这些或有负债和或有事项；（2）签署本协议主要是维护公司及股东的利益，尽可能消除上市公司的或有负债及其他或有事项的潜在负面影响；（3）本协议进行披露时，必须进行充分的风险揭示。
此议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
关联董事杨建兴先生已回避表决。
本次董事会决定于2018年12月10日下午14：30时在公司一楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年11月24日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-025神思电子技术股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2016年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中
小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于
2016年6月16日（星期四）下午14:30—16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区
上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采
取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：董事会秘书、财务负责人王廷山先生、证券事务代表
李宏宇女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一六年六月十四日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-08
中润资源投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，现将具体情况公告如下：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017年度财务报告审计及内部控制审计工作。
独立董事发表了独立意见，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度的审计工作要求。同意聘请其为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计及内部控制审计工作。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-009深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年2月26日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年2月27日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中董事朱剑楠、董事林萌、独立董事刘力、独立董事冯科、独立董事吴玉普以通讯方式参会。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度
计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017年12月31日合并范围内的各项资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2017年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产等，进行了全面清查和资产减值测试，拟计提2017年度各项资产减值准备总金额2,382.83万元。
具体内容详见公司于2018年2月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-011）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018年2月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于 2017年度计提资产减值准备的
独立意见》。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年3月15日（星期四）下午14:30在公司总部会议室以现场表决加网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2018年2月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（姚铮）
各位股东、股东代表及委托代理人：
本人作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人在第二届董事会任期内，均亲自出席了董事会15次会议，期间召开的股东大会7次，均未列席。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，结合自己的专业经验提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度任期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下：
1、2017年1月 25日在公司第二届董事会第八十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
同意豁免董事会关于第二届董事会第八十一次会议对《关于全资子公司收购深圳市云影易投资管理有限责任公司80%股权的议案》进行提前通知的确认意见。
2、2017年2月 22日在公司第二届董事会第八十二次会议上，对以下事项发表了
事前认可及独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第八十二次会议相关事项的独立意见》。
3、2017年3月 17日在公司第二届董事会第八十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见》；《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》。
4、2017年4月 2 5日在公司第二届董事会第八十四次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事对相关事项的独立意见》。
5、2017年5月 8日在公司第二届董事会第八十五次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于公司向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项审查的独立意见》。
6、2017年5月 15日在公司第二届董事会第八十六次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于公司收购上海沃势文化传播有限公司100%股权事项的独立意见》。
7、2017年5月 26日在公司第二届董事会第八十七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见》。
8、2017年5月 31日在公司第二届董事会第八十八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第八十八次会议相关事项的独立意见》。
9、2017年6月 14日在公司第二届董事会第九十次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司为全资子公司提供内保外贷事项的独立意见》。
10、2017年 6月 16日在公司第二届董事会第九十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第九十一次会议相关事项的独立意见》；《独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见》。
11、2017年 6月 21日在公司第二届董事会第九十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股
权暨关联交易的独立意见》；《独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的事前认可意见》。
12、2017年 7月 17日在公司第二届董事会第九十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见》。
三、参加董事会专门委员会情况
本人作为公司审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
同时，作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员，本人自任职以来，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
2、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在第二届董事会任期内，作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告，谢谢。
独立董事：
姚铮
二○一八年四月二十三日
新时代证券有限责任公司
关于江西正邦科技股份有限公司
2014年度内部控制及募集资金存放使用等情况持续督导
事项的核查意见
新时代证券有责任限公司（以下简称“新时代证券”或“本保荐机构”）作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）2014年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,就正邦科技2014年度内部控制及募集资金存放使用情况持续督导事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、关于正邦科技 2014年度内部控制情况的核查情况
（一）正邦科技对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
（二）保荐机构意见
保荐机构主要通过查阅正邦科技三会资料；抽查正邦科技合同、会计账册、银行对账单、会计凭证；查阅分析正邦科技内部控制制度安排，调查各项制度的
建立、执行及监督情况；与正邦科技董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对正邦科技的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：正邦科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；正邦科技在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；正邦科技《2014
年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对正邦科技《2014年度内部控制评价报告》无异议。
二、关于正邦科技 2014年度募集资金存放及使用情况的核查情况
（一）募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]567号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商新时代证券以非公开发行股票的方式向江西永联投资有限公司发行人民币普通股（A股）16,529万股,募集资金总额 993,392,900.00
元,扣除发行费用后募集资金净额984,537,610.00元,此次非公开发行股票募集资金已于2014年7月18日全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字（2014）第6-00002号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额
非公开发行股票募集资金到位时间为2014年7月，以前年度未有该项目募集资金可使用。
3、本年度使用金额及当前余额
截止2014年12月31日，本年度使用募集资金984,537,595.68元,截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币14.32元。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与本保荐机构、中国工商银行南昌市阳明路支行、南京银行上海分行签署《募集资金三方监管协议》。
2、三方资金监管情况
公司分别与中国工商银行南昌市阳明路支行、南京银行上海分行及保荐机构新时代证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
3、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式江西正邦科技股份有限
03010120180002242 486,392,900.00 0
公司 活期江西正邦科技股份有限
1502204029300247337 500,000,000.00 14.32
公司 活期合计 986,392,900.00 14.32
（三）本年度募集资金的实际使用情况
2014年度募集资金的实际使用情况如下：
募集资金总额 984,537,610.00本年度投入募集资金总额 984,537,595.68报告期内变更用途的募集资金总
--
额
累计变更用途的募集资金总额 --已累计投入募集资金总额 984,537,595.68累计变更用途的募集资金总额比
--
例
是否已 截至期项目本是项募集资
承诺投资项目 变更项 调整后 末投资达到年否目金承诺 本年度投入金 截至期末累计
和超募资金投 目（含 投资总 进度 预定度达可投资总 额 投入金额(2)
向 部分变 额(1) （%）可使实到行额
更） (3)＝用状现预性
(2)/(1态日的计是 ) 期效效否益益发生重大变化承诺投资项目
不 不补充流动资金 否 不适用 不适用 984,537,595.68 984,537,595.68不适用适 -适否用 用承诺投资项目
小计
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -超募资金投向
- - - - - - - - - -小计
合计
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 无
（分具体募投
项目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用无
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 无
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 无
去向
募集资金使用 无
及披露中存在
的问题或其他
情况
公司2014年非公开发行募集资金全部用于补充流动资金。
(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用及披露情况
报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
（六）保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对正邦科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和三会文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
（七）保荐机构核查意见
经核查，正邦科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2014年12月31日，正邦科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。本保荐机构对正邦科技 2014年募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于江西正邦科技股份有限公司 2014年度内部控制及募集资金存放使用等情况持续督导事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨治安 郭纪林
保荐机构：新时代证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-036
克明面业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2016年3月15日以电话和电子邮件的方式发出，于2016年3月25日上午以现场会议和通讯会议结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司 2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
内容：经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了克明面业股份有限公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》
内容：具体详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《2015年度监事会工作报告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入1,891,818,789.18元，利润总额138,514,694.43元，归属于母公司净利润108,178,994.55元，报告期末总资产2,455,962,564.77元。监事会认为公司
《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）《关于公司 2015年度利润分配的议案》
内容：监事会认为公司2015年年度利润分配方案，符合相关法律法规、《公司章程》的规定，监事会对此无异议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（五）《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
内容：经审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016
年度审计机构。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》
内容：公司2016年度日常关联交易系为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（九）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容：公司使用不超过20,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用不超过20,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
上述第1、2、3、4、6、7、8、9项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2016年3月28日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-032广东安居宝数码科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示:
1、2015年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润-531.13万元，同比下降181.14%，公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统等产品的研发、生产和销售，由于目前公司以传统业务为基础建设移动互联网项目为公司创新的商业模式，可能存在市场开拓不及预期导致公司业绩下滑的风险。
2、按照公司 2014年年度报告数据计算，公司截至本公告日的市盈率达到 203倍，行业平均市盈率 73倍，远远高出行业平均市盈率。请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（股票简称：安居宝，股票代码：300155）股票交易价格于 2015年 5月 15日、2015年 5月 18日、2015年 5月 19日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据证券交易所相关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，说明如下：
1、公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之情况。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人张波先生在股票交易异常波动期间没有买卖公司股票行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年 5月 19日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2014-057
北京福星晓程电子科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2014年11月19日以通讯形式发出通知，于2014年11月26日上午9：30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应到董事 7名，实到 7名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了以下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》
《北京福星晓程电子科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-
2017）》详见2014年11月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议；独立董事已就此议案发表明确同意意见；
股东大会的召开时间另行通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-090广东东方锆业科技股份有限公司
关于非公开发行新股申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（182024号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行新股行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。公司非公开发行新股事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 12月 15日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-005浙江景兴纸业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 31日及 2018年 11月 16日召开六届十四次董事会及 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2017年度股权激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止执行<浙江景兴纸业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》；2018年 12月 17日，公司向 77位激励对象支付回购价款共计 58,724,302.94元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项出具了验资报告（天健验〔2018〕474号）；2018年12月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销事宜，回购注销限制性股票1,725万股。
具体内容详见公司于2018年11月1日、2018年11月17日及2018年12月29日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.chinainfo.com.cn）上的《六届董事会十四次会议决议公告》（公告编号：2018-038）、《关于终止实施 2017年度股权激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-040）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）及《关于已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-045）。
近日，公司已完成相关工商变更手续，并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本由112845.10万人民币变更为111120.10万人民币。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇一九年一月十九日