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证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-002广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（%）|
||103,426.20||85,854.86||20.47||
|营业总收入|||||||
||13,233.73||11,963.01||10.62||
|营业利润|||||||
||14,404.93||12,322.36||16.90||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|11,883.25||10,393.20||14.34||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|10,198.22||9,984.64||2.14||
|除非经常性损益的净利润|||||||
||0.95||0.92||3.26||
|基本每股收益（元）|||||||
||12.27%||15.31%||减少3.04个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
||171,046.62||103,926.13||64.58||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|137,878.18||73,280.09||88.15||
|有者权益|||||||
||15,040.00||11,280.00||33.33||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|9.17||6.50||41.08||
|股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 103,426.20万元，比上年同期增长20.47%，营业利润 13,233.73万元，比上年同期增长了10.62%；利润总额 14,404.93万元,比上年同期增长了16.90%；归属于上市公司股东的净利润 11,883.25万元，比上年同期增长了14.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,198.22万元，比上年同期增长了2.14%；基本每股收益为0.95元，比上年同期增长了3.26%。
报告期内，公司经营业绩较上年持续增长，主要原因是公司在致力于为客户提供“定制化物流方案”及“供应链解决方案”的综合物流服务基础上，加大了市场渠道开拓力度，拓展盈利水平较高的新增知名客户所带来的物流业务。同时，由于家电行业回暖，促进公司销售业务较快增长，经营业绩提高。另一方面公司不断强化内控管理，优化业务操作模式，提高运营管理效率，实现公司综合竞争能力和盈利能力进一步提升。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产171,046.62万元，比期初增长64.58%；
归属于上市公司股东的所有者权益是137,878.18万元，比期初增长88.15%；股本为 15,040.00万元，比期初增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产是9.17元，比期初增长41.08%。主要是公司于第三季度首次向社会公众公开发行 3760万股新股，每股股价为 15.17元，导致报告期末股本、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产增长。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标尚未经注册会计师审计，可能与公司 2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-049江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司实际控制人股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 11月 10日收到本公司实际控制人之一许旭东先生的通知，获悉：许旭东先生已将其持有本公司的限售流通股 3,700,000股质押给南京国际租赁有限公司,并于 2015年 11月 5日在中国证券登记结
算有限责任公司办理了证券质押登记手续。
截至本公告日，许旭东先生持有本公司股份总数为 26,030,000股,占本公司总股本的4.52%，其中已质押股份总数为 25,600,000股，占本公司总股本的4.44%。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2015年 11月 10日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-003
杭州永创智能设备股份有限公司
关于变更内审部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司内审部负责人宋斌先生以书面形式提交的辞职申请。宋斌先生因个人原因申请辞职，同时辞去公司内审部负责人职务，不在公司担任其他任何工作。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定委任沈冬良先生为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。
沈冬良先生简历如下：
沈冬良，男，1989年5月生，本科学历。2012年7月至2015年7月担任立信会计师事务所浙江分所（特殊普通合伙）审计工作。2015年 11月至 2016年11月农夫山泉股份有限公司审计稽查部担任审计主管。
沈冬良先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2017年2月10日
株洲千金药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
2018年第二次临时股东大会资料株洲千金药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）现场会议时间：2018年7月25日 下午2:30
网络投票时间：2018年7月25日上午9：00-11:30，下午13:00-15:00
（二）现场会议地点:株洲千金药业股份有限公司三楼会议室
（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(五)股权登记日：2018年7月 18日
二、会议主持：江端预董事长
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况
（二）董事会秘书宣读《公司2018年第二次临时股东大会会议须知》
（三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单
（四）审议议案：
1、关于《党建工作写入公司章程并修订公司章程相关条款》的议案
（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
（六）股东和股东代表对议案进行投票表决
（七）休会，统计现场投票表决结果。
（八）计票负责人宣读本次股东大会的现场投票结果。
（九）律师宣读见证意见书
（十）主持人宣布现场会议结束。
2018年第二次临时股东大会资料议案 1
株洲千金药业股份有限公司
关于党建工作写入<公司章程>并修订<公司章程>相关条款
的议案
各位股东：
根据中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号），国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等相关文件的要求，将国有企业党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善的公司治理统一起来，特结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对公司的《公司章程》相关条款进行如下修订：
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第一条 为维护株洲千金药业股份有限公司（以下简称‘公司’）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，制订本章程。|第一条 为维护株洲千金药业股份有限公司（以下简称‘公司’）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定以及《中国共产党章程》，制订本章程。|
|2||增加新的一章“党、纪、工、团组织”做为第八章，原《公司章程》其他章节条款顺延。第八章 党、纪、工、团组织第一百九十七条 加强党的领导应与完善公司治理相统一,充分发挥|

2018年第二次临时股东大会资料
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|-|
|董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用及党组织的领导核心和政治核心作用,建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。第一百九十八条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定,设立公司党委、公司纪委和各基层党支部,公司应当为各级党组织及其纪委的活动提供必要的条件。第一百九十九条 公司建立党的工作机构,配备相应的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，保障党组织的工作经费，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第二百条 公司设党委书记一名，设抓企业党建工作的专职党委副书记兼纪委书记一名；设党委委员 6-8名。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制，符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。第二百零一条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，发挥把方向、管大局、保落实的作用。党委实行集体领导制度，履行以下工|

2018年第二次临时股东大会资料
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|-|
|作职责：(一)保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行,落实上级党组织有关重要工作部署。(二)坚持党管干部原则,在选人用人中担负领导和把关作用,对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选,会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。(三)参与企业重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。(四)担负全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作。(五)履行党风廉政建设主体责任，支持纪委履行监督责任。第二百零二条 公司董事会决定公司重大问题，应当事先听取党组织的意见。对于公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作以及其他重大经营管理事项，应当先经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层审议决定。公司党委通过制定议事规则等工|

2018年第二次临时股东大会资料
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|作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制，支持董事会、监事会和经营层依法行使职权。第二百零三条 公司纪委是党内监督专责机关，在同级党委和上级纪委双重领导下开展工作，协助同级党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败等工作，对党员、党员领导干部和党组织遵守党章党规党纪和履行职责、行使权力等情况进行监督、执纪、问责。第二百零四条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》的规定设立各级工会组织，在公司党委领导下开展工会工作。依法落实职代会的审议建议、审议通过、审查监督、民主选举和民主评议等相关职权,依法维护职工的合法权益，有效实施集体协商制度，确保劳动关系和谐稳定发展。公司应当为各级工会组织的活动提供必要的条件。公司设工会主席一名,工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。第二百零五条 公司根据《中国共产主义青年团章程》的规定，设立各级共青团组织，在公司党委领导下开展共青团工作，组织广大青年员工积极参与公司改革发展，引导青年坚定|

2018年第二次临时股东大会资料
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|理想信念，服务青年成长成才。公司应当为各级共青团组织的活动提供必要的条件。|

请各位股东予以审议。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年 7月 25日
股票代码：600579 股票简称：天华院 公告编号：2018-067
关于收到《商务部关于原则同意中国化工装备环球控股（香港）有限公司战略投资青岛天华院化学工程股份有限公司的批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月17日，青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国化工集团有限公司转发的中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）出具的《商务部关于原则同意中国化工装备环球控股（香港）有限公司战略投资青岛天华院化学工程股份有限公司的批复》（商资批[2018]825号），商务部原则同意中国化工装备环球控股（香港）有限公司以持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.的100%股权认购公司非公开发行的人民币普通股（A股）。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。本次交易尚需获得商务部对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项的备案。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2018年12月18日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-032
南京我乐家居股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位:万元;币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|42,804.33||33,857.65||26.42||
|营业利润|2,351.72||1,803.00||30.43||
|利润总额|2,475.21||1,789.89||38.29||
|归属于上市公司股|1,990.06||1,239.49||60.55||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|1,650.63||1,253.85||31.65||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0881||0.1033||-14.71||
|加权平均净资产收|2.6556%||4.0374%||减少1.3818个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|111,600.82||115,179.99||-3.11||
|归属于上市公司股|74,109.38||74,373.62||-0.36||
|东的所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股本|22,598.81|16,123.45|40.16|
|归属于上市公司股|3.28|4.61|-28.85|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本公告数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，面对多变的市场情况，公司推动渠道变革和公司内部控制管理，在厨柜业务稳定增长的同时，全屋业务增长较为迅速。经公司初步核算，报告期内，公司实现营业总收入42,804.33万元，同比上年增长26.42%，实现利润总额2,475.21万元，同比上年增长38.29%，实现归属于上市公司股东的净利润1,990.06万元，同比上年增长60.55%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因。
1.报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长60.55%，主要是公司收入稳步增长，对于营业成本及期间费用进行了有效控制，同时，理财收益及政府补助较上年有所增长。
2.报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长31.65%，净利润各项经营指标情况较上年同期趋势稳中向好。
2.报告期内，股本增加40.16%，原因为：公司于2018年2月12日完成2017年限制性股票激励计划预留部分18.56万股的授予登记工作，公司总股本变更为16,142.01万股。2018年5月8日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，确认以总股本16,142.01万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。该方案已于2018年5月30日实施完毕，上述转增股本方案实施完成后，公司的总股本变更为22,598.81万股。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2018年半年
度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年08月09日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2019-004山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于 2019年 1月 9日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第六届监事会第五次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于2019年1月12日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际参与表决的监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于公司聘请 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度财务审计和内部控制审计服务，财务审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币30万元。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）通过《关于公司终止募投项目的议案》
公司基于自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，同时也为了更好的维护公司和广大投资者的利益，同意终止募集资金投资项目“10×104吨/年碳酸二甲酯项目(二期)5×104吨/年碳酸二甲酯装置项目”的实施。
监事会认为：公司本次终止募投项目的实施是公司根据目前实际经营情况做出的决定，符合公司的实际需要和长远发展规划，不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害股东利益的情形，该事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意终止“10×104吨/年碳酸二甲酯项目(二期)5×104吨/年碳酸二甲酯装置项目”项目的实施。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
公司代码：603043 公司简称：广州酒家广州酒家集团股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告的中期财务报表未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|广州酒家|603043|-|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李立令|梁洁|
|电话|020-81380909|020-81380909|
|办公地址|广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13层|广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13层|
|电子信箱|lill@gzjjjt.com|lje@gzjjjt.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,856,015,376.83|1,328,235,722.19|39.74|
|归属于上市公司股东的净资产|1,405,205,832.85|944,104,489.04|48.84|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|98,822,071.28|103,537,777.32|-4.55|
|营业收入|687,193,164.21|581,398,617.49|18.20|
|归属于上市公司股东的净利润|41,069,245.18|28,567,207.57|43.76|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|40,352,418.38|25,971,730.13|55.37|
|加权平均净资产收益率（%）|4.56|3.53|增加1.03个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.12|0.08|43.76|
|稀释每股收益（元／股）|0.12|0.08|43.76|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||50,597||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||-||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|广州市人民政府国有资产监督管理委员会|国家|67.70|273,488,960||273,488,960|无|-|
|温祈福|境内自然人|1.94|7,851,078||7,851,078|无|-|
|全国社会保障基金理事会转持一户|国家|1.24|5,000,000||5,000,000|无|-|
|林杏绮|境内自然人|1.2|4,828,678||4,828,678|无|-|
|黄振华|境内自然人|1.16|4,687,440||4,687,440|无|-|
|周玉珍|境内自然人|1.11|4,492,420||4,492,420|无|-|
|吴家威|境内自然人|1.03|4,166,586||4,166,586|无|-|
|丘国安|境内自然人|1.03|4,166,586||4,166,586|无|-|
|梁梓程|境内自然人|1.03|4,153,650||4,153,650|无|-|
|冯永强|境内自然人|0.94|3,781,666||3,781,666|无|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||-||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||-||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入68,719.31万元，同比增长18.20%；归属于母公司所有者的净利润为4,106.92万元，同比增长43.76%。各项经营业绩指标稳定增长，企业发展态势良好。
报告期内，公司的经营业务主要为食品制造与餐饮服务。
（一）食品制造业务
2017年上半年，食品制造业务实现营业收入38,988.40万元，比上年同期增长了13.39%，继续保持良好的经营发展趋势，但上半年业绩占全年比重较低，公司食品制造业务收入和利润主要源于第三季度。
报告期内，公司食品制造主要经营措施如下：
1、加大技改研发投入，不断提高生产效能。
公司紧紧围绕“降本增效”，持续加大技改研发投入。上半年，公司在设备改进方面加大投入，对各车间设备及技术进行升级改造，提高生产效率产能、节约能耗。目前，通过技术改良，人均小时劳效得到进一步提升。
2加强采购管理，优化成本控制。
报告期内，公司提前制定采购战略，在保证整个生产过程原辅料供应的前提下，加强采购专项管理，强化生产精细化管理,管控效率不断提高。
3、加大新产品市场投放力度，以新产品带动整体销售。
新产品核桃包在去年上市即赢得消费者口碑，销售量持续上升，今年核桃包延续去年的销售势头，全面铺市，带动公司整体速冻产品销售整体增长。
（二）餐饮业务板块经营情况
2017年上半年，餐饮业务板块实现营业收入27,829.32万元，比上年同期增长了29.99%，主要源于公司去年下半年新开门店顺利渡过培育期，进入正常经营状态，带动餐饮板块业绩增长。
此外，公司在上半年节假日等销售黄金期加大了促销力度，销售增幅明显。
报告期内，公司餐饮业务板块重点开展了如下工作：
1、继续完善餐饮管理制度，统一餐饮管理标准。
为提升公司餐饮板块的总体管理水平，报告期内，公司进一步完善对餐饮店的服务接待、环境布置、菜品质量，并根据各店所处地理区域、客源特点、充分发挥统一管理的优势，完善定期沟通评估机制，加强各餐饮店、区域之间的交流互动，提升餐饮公司的整体水平和研发能力。
2、继续扩大餐饮布局，拓展新模式餐饮业态。
拓展新的餐饮业态是集团公司餐饮多元化发展的思路，报告期内，公司多次调研符合市场潮流趋势的新品类，以迎合年青一代的消费需求。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。本期“其他收益”项目增加1,341,311.67元。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—011
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开 2013年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议内容：2013年度业绩说明会
会议召开时间：2014年5月9日 9:30
会议地点：济南市舜华路 2000号舜泰广场3号楼公司会议室
会议形式：现场召开
一、说明会主题
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月30日公告了《2013年年度报告》（详情请见2014年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2013
年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2014年5月9日（周五） 9:30
召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
召开形式：现场会议
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员
四、投资者参与方式
2、投资者可在2014年5月6日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
3、会后公司将把现场问答情况上传至上证所信息网络有限公司网站：
http://roadshow.sseinfo.com，供投资者参阅。
五、联系人及联系方式
联系电话：（0531）67710386 67710381
传真：（0531）67710380
联系人：张如英、侯朋志
邮编：250100
联系邮箱：sdhj0531@163.com
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—021债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于公司及控股子公司
使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）于 2019年 4月 19日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营管理层在不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%的额度内，使用自有闲置资金进行投资理财，相关事宜公告如下：一、投资概述
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，同意公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜，同时授权公司经营层具体实施理财事项。
具体内容如下：
1、资金来源：暂时闲置的自有资金。
2、投资范围：主要是符合规范要求及风险可控的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
3、投资额度：最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资额度期限：有效期至本公司2019年年度股东大会召开日。
二、投资风险控制措施
公司本次投资理财的投资范围主要是符合规范要求及风险可控的金融产品，公司配备专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险，确保资金安全。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。
该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2017-054
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月24日14点00分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月24日
至2017年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止2014 年限制性股票激励计划并回购已授予但尚未解锁的限制性股票的议案|√|
|2|关于为下属公司大连船用柴油机有限公司综合授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案于2017年7月8日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：议案1关联股东为刘宝生、李勇、韩军等前次限制性股票激励人员；议案 2关联股东为中国船舶重工集团公司及其一致行动人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600482|中国动力|2017/7/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记
（授权委托书详见附件1）；
（二）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
（三）代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
（四）登记时间：2017年7月21日上午9:00－11:30，下午13:30－16:00六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系地址：北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶重工集团动力股份有限公司证券部
联系电话：010-88010962
传真号码：010-88010958
邮编：100089
联系人：高京阳、王旭
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 2017年7月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月24日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止2014年限制性股票激励计划并回购已授予但尚未解锁的限制性股票的议案||||
|2|关于为下属公司大连船用柴油机有限公司综合授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2015-042中国交通建设股份有限公司
关于中交疏浚（集团）股份有限公司
首次公开发行境外上市外资股（H股）申请材料
获中国证监会受理的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
本公司直接持有中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称中交疏浚）99.9%股权。中交疏浚于近日向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）提交了首次公开发行境外上市外资股（H股）的申请材料，并于2015年6月30日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152033号）。根据受理通知书的内容，中国证监会对中交疏浚提交的首次公开发行境外上市外资股（H股）行政许可申请予以受理。中交疏浚将根据中国证监会及香港联合交易所有限公司的相关规定及要求开展后续工作。
中交疏浚申请首次公开发行境外上市外资股（H股）事项能否获得中国证监会核准以及该事项的审核时间长短，目前仍存在不确定性。公司将根据该事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2015年7月1日
人福医药集团股份公司独立董事关于
2017年度预计为控股子公司提供担保发表的独立意见
人福医药集团股份公司（以下称“公司”）第八届董事会第五十五次会议于 2017年3月27日（星期一）下午2:00在公司总部会议室召开，会议审议并全票通过了《关于2017年度预计为控股子公司提供担保的预案》。根据《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定要求，作为现任独立董事，我们就该对外担保事项发表如下独立意见：
本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。
我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：谢获宝、王学恭、何其生
二〇一七年三月二十七日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2019-053
宏发科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）持有宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发股份”）股份94,174,613股，占公司总股本的12.64%，均为无限售条件流通股。
集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，联发集团通过集中竞价方式减持公司股份 7,400,000股，占公司总股本0.99%，本次减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|联发集团有限公司|5%以上非第一大股东|94,174,613|12.64%|发行股份购买资产取得：94,174,613 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|联发集团有限公司|7,400,000|0.99%|2019/12/10～2019/12/11|集中竞价交易|28.72－30.08|215,567,730.21|已完成|86,774,613|11.65%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会 2019-12-12
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-39号
万华化学集团股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万华化学”）于 2015年 11月 9日接到公司控股股东万华实业集团有限公司发来的通知，为减少国有资产管理层级，经烟台市人民政府批准，将烟台万华合成革集团有限公司（以下简称“合成革集团”）持有的万华实业集团有限公司39.497%国有股权无偿划转给烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台市国资委”）。该事项已于近日完成工商变更登记。
本次无偿划转前，根据《关于烟台万华合成革集团有限公司设立国有资产营运机构并实施授权经营的批复》（烟国资[2001]6号），合成革集团被烟台市政府赋予国有资产营运职能，对授权经营的国有资产行使出资人权利；本次无偿划转后，烟台市国资委直接对国有资产行使出资人权利，公司的实际控制人未发生实质性变更。
本次无偿划转前，划转各方产权控制关系情况如下图所示：
烟台市国有资产监督管理委员会
100%
烟台万华合成革集团有限公司
39.497%
万华实业集团有限公司
50.5%
万华化学集团股份有限公司
本次无偿划转完成后，划转各方产权控制关系情况如下图所示：
烟台市国有资产监督管理委员会
39.497%
万华实业集团有限公司
50.50%
万华化学集团股份有限公司
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2015年11月9日
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2018－42
浙江巨化股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开董事会七届八次会议、监事会七届六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为不超过12个月，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用（内容详见公司临 2017-41号《浙江巨化股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》）。
截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-104老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月4日以书面方式发出了关于在 2016年 11月 14日召开公司第二届监事会第十八次会议的通知。2016年 11月 14日，会议以现场表决方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于到期归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
公司拟使用闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过6个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第三十次会议董事会审议通过起开始计算，且不超过 6个月。在本次使用闲置募集资金补流到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号:2016-103）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、《关于补选公司第二届监事会主席的议案》
同意推选张浩文先生为公司第二届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会 2016年11月15日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—015方大炭素新材料科技股份有限公司
关于为方大特钢提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称：“方大特钢”）。
●担保金额：不超过12亿元（含12亿元）。
●公司与方大特钢签订《互保协议书》之补充协议，并提供相应担保。
●本次担保已经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，尚需经股东大会审议批准。
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
方大特钢是本公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司间接控制的子公司，辽宁方大集团实业有限公司通过持有江西方大钢铁集团有限公司100%的股权而间接持有方大特钢67.17%的股权。
公司于 2010年召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于为方大特钢提供担保的议案》，根据双方签署的《互保协议书》，公司与方大特钢科技股份有限公司就发行公司债券或向银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币10亿元（含 10亿元）。截止公告日，公司为方大特钢科技股份有限公司提供担保 10亿元业务，尚未发生。为提高公司的融资能力，公司拟签订《互保协议书》之补充协议，将原《互保协议书》约定之互保金额由人民币 10亿元调整为 12亿元（含 12亿元）。
该项担保构成关联担保，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决。本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保人情况
单位名称:方大特钢科技股份有限公司
注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号
注册资本：拾叁亿贰仟陆佰零玖万贰仟玖佰捌拾伍元整
成立日期：1999年9月16日
公司类型：其他股份有限公司（上市公司）
主要经营范围：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工、销售；耐材、水渣的生产和销售；建筑安装；理化性检验；整车货物运输及服务，人力装卸，仓储保管；
设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢材技术开发、国内贸易等。
截止2013年9月30日，方大特钢科技股份有限公司总资产1,033,283.96万元；
净资产295,200.16万元；2013年前三季度实现营业收入964,146.59万元，实现净利润48,206.24万元。
三、关联关系说明
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司通过持有江西方大钢铁集团有限公司100%的股权而间接持有方大特钢科技股份有限公司67.17%的股权。本次为方大特钢提供担保构成关联交易。
四、《互保协议书》之补充协议的主要内容
1互保金额、范围和期限
（1）本补充协议将原《互保协议书》项下互保债券和贷款总额由“不超过人民币10亿元”调整为“不超过人民币12亿元”，在此额度内可一次或分次使用。
（2）担保范围为本补充协议项下互保债券和贷款总额 12亿元及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
本补充协议所规定的互保额度与保证期限是总则性的，总金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同或担保函约定，不因本补充协议的终止而终止。但上述具体保证合同或担保函的约定不能和本补充协议相关条款相抵触。
（3）、原《互保协议书》及本补充协议到期后，经双方协商一致可适当延期。
2、双方须遵守的约定事项
除本补充协议对原《互保协议书》做出的变更之约定外，甲、乙双方仍须遵守原《互保协议书》之相关约定。
3、协议的生效
本补充协议自甲、乙双方法定代表人（或授权代表人）签字、加盖公司公章并经双方股东大会审议通过之日起生效，本补充协议有效期与原《互保协议书》一致：有效期截止日为自原《互保协议书》生效之日起5年。协议有效期内双方都有权向对方要求提供担保，担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。
五、董事会意见
董事会同意在原先互保额度10亿元的基础上增加2个亿的额度，即公司为方大特钢发行公司债券和向银行申请贷款提供不超过12亿元（含12亿元）的担保，方大特钢也为公司今后发行公司债券和向银行申请贷款提供相同金额的担
保。本项互保议案有利于提高公司的融资能力。
六、独立董事意见
本公司独立董事认真查阅了公司提供的相关详细资料，并发表独立意见如
下：通过查阅方大特钢公司的 2013年度第三季度财务报告，了解其经营状况，方大特钢公司2013年前三季度各项经营指标良好；被担保方在行业内生产经营状况良好，资产负债结构较合理，偿债能力较强。本次担保对公司持续经营能力及资产状况无其他重大影响。该议案尚需股东大会审议批准。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保5000万元，公司为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保4000万元，公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供担保6000万元，公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保55000万元，公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保24000万元，公司为方大特钢科技股份有限公司提供担保
120000万元（尚未发生），为吉林方大江城碳纤维有限公司提供反担保15800万元。公司担保累计总额为229800万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的41.48%，无逾期担保。
八、备查文件目录
1、被担保人营业执照复印件；
2、公司第五届董事会第十六次临时会议决议；
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会