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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内控评价的目的及依据
公司开展内控评价的目的是保证内部控制管理的有效性，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
开展内部评价依据主要包括财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及上交所颁发的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，并结合公司内部控制相关规章制度，坚持以风险导向为原则，对截止 2014年 12月 31日公司的内部控制体系设计有效性和执行有效性进行了评价。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
四、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：
（1）七台河宝泰隆煤化工股份有限公司；
（2）七台河宝泰隆甲醇有限公司（以下简称“甲醇公司”）；
（3）七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司（以下简称“圣迈公司”）；
（4）七台河宝泰隆矿业有限责任公司（以下简称“矿业公司”）。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90.85%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的88.7%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:
（1）组织架构；（2）发展战略；（3）人力资源；（4）担保业务；
（5）风险评估；（6）内部审计；（7）安全生产；（8）质量控制；（9）企业文化；（10）资金活动；（11）采购业务；（12）资产管理；（13）研究与开发；（14）销售业务；（15）工程项目；（16）财务报告；（17）全面预算；（18）合同管理；（19）内部信息传递；（20）信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，并结合七台河宝泰隆煤化工股份有限公司《内部控制管理手册》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现错报，当错报金额落在如下区间之一时：（1）错报≥净利润的5%；（2）错报≥资产总额的1%；（3）错报≥营业收入总额的1%；（4）错报≥所有者权益总额的10%，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现错报，当错报不构成重大缺陷且错报金额落在如下区间之一时：（1）净利润的5%＞错报≥净利润的1%；（2）资产总额的1%＞错报≥资产总额的0.5%；（3）营业收入总额的1%＞错报≥营业收入总额的0.5%；（4）所有者权益总额的10%＞错报≥所有者权益总额的1%，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重
偏离控制目标的情形，包括但不限于：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报表；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形；
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 1000万元时，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 500万元，但未达到 1000万元时，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（1）决策程序不科学；（2）违反国家法律、法规，受到监管机构的处罚；（3）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失，报告期内主动流失率超过30%；（4）重大事项发生前公司员工参与内幕交易；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制
评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形；
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
不存在应予说明的其他内部控制重大事项。
董事长：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一五年三月二十七日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-016
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
2015年第一季度业绩发布会会议记录公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 4月 22日举办 2015年第一季度业绩发布电话会议，会议记录详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmbc.com.cn）。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2016-003
冠城大通股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月29日14点30分
召开地点：福建省福州市五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 10层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月29日至2016年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2016年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600067|冠城大通|2016/1/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2016年 1月 27日—1月 28日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼8层
邮编：350005
联系电话：0591—83350026 传真：0591—83350013
联系人：余坦锋李丽珊
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会2016年1月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累计投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2018- 014
通化东宝药业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日 10点
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017 年监事会工作报告》|√|
|3|《2017 年年度报告及报告摘要》|√|
|4|《2017 年度财务决算报告》|√|
|5|《2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案》|√|
|6|《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构及确定报酬的议案》|√|
|7|《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》|√|
|8|《关于 2017 年日常关联交易的执行情况及预计 2018 年日|√|

||||
|-|-|-|
||常关联交易的议案》||
|9|《关于修改公司章程部分条款的议案》|√|
|10|《关于修改股东大会议事规则的议案》|√|

听取 2017年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。已于 2018年 4月 18日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：东宝实业集团有限公司及相关股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600867|通化东宝|2018/5/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年5月10日下午16：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原
件。
（二）登记时间：2018年5月10日上午9：00至下午4：00时
（三）登记地点：本公司证券部
六、 其他事项
（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（三）邮政编码：134123
（四）联系电话：0435—5088025 5088126
传 真：0435—5088025
（五）与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2018年4月18日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开的公司第九届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化东宝药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||
|2|《2017年监事会工作报告》||||
|3|《2017年年度报告及报告摘要》||||
|4|《2017年度财务决算报告》||||
|5|《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》||||
|6|《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及确定报酬的议案》||||
|7|《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》||||
|8|《关于2017 年日常关联交易的执行情况及预计 2018年日常关联交易的议案》||||
|9|《关于修改公司章程部分条款的议案》||||
|10|《关于修改股东大会议事规则的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2016-010
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案基本情况
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：为提高公司股票流动性，降低投资者风险||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|2|1.00|3|
|分配预案：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,576,081,909 股为基数，向全体股东每10股送、转 5股。||||

（二）公司第八届董事会第八次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，与会6名董事均表示同意，该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、利润分配及资本公积转增股本方案的合法合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本方案在考虑公司 2015年末的未分配利润情况和资本公积股本溢价情况，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为进一步提高公司股票流动性，降低投资者风险，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法
性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、利润分配及资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性
基于 2015年度经营情况和财务现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为进一步提高公司股票流动性，降低投资者风险，公司董事会审议通过了本次利润分配及资本公积金转增股本方案。该方案兼顾了股东的当期和长远利益，与公司财务状况及未来发展相匹配，符合公司的发展战略规划。
四、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
（一）截至本信息披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东及现任董监高人员未减持公司股票。
（二）截至本信息披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东及现任董监高人员增持公司股票情况如下：
|||
|-|-|
|单位名称|增持情况|
|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|增持公司B股19，930，039股|

（三）自本信息披露公告日起6个月内，上海大众公用事业（集团）股份有限公司及现任董监高人员均承诺不减持公司股票。
五、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积转增股本方案的实施，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本利润分配方案及资本公积转增股本实施后，公司总股本由1,576,081,909股增加至 2,364,122,864股，按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的1/1.5。
2、截至本利润分配及资本公积转增方案披露前 6个月内，公司不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形，未来6个月内，公司不存在限售股即将届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他说明
在本方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关
规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
七、备查文件
1、公司八届董事会第八次会议决议；
2、公司八届监事会第八次会议决议；
3、公司八届董事会第八次会议暨2015年度报告等相关事项的独立董事意见特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司 2016年3月5日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－064
华丽家族股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月11日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2018年 12月 12日在指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-059）。
2018年 12月 18日，公司全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司（以下简称“苏州华丽”）与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《中融-圆融 1号集合资金信托计划之信托合同》，苏州华丽以自有资金 40,000万元认购“中融-圆融1号集合资金信托计划”项下40,000万份信托单位。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（1）产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划
（2）受托方：中融国际信托有限公司
（3）委托方：苏州华丽家族置业投资有限公司
（4）保管人：中国工商银行股份有限公司
（5）产品预期收益率：6.8%/年
（6）产品起息日：2018年12月18日
（7）投资期限：180日
（8）认购金额：40,000万元
（9）资金来源：自有闲置资金
（10）关联关系说明：公司及苏州华丽与中融信托无关联关系。
（11）投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品）等。
二、中融信托基本情况
1、公司名称：中融国际信托有限公司
2、成立日期：1993年1月15日
3、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
4、注册资本：1,200,000万元
5、法定代表人：刘洋
6、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
7、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.00%。
三、本次购买的理财产品的主要风险
（一）政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
（二）信托财产独立性风险
我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利益产生不利影响。
（三）投资风险
受托人以信托利益支付日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
（四）信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
（五）信托期限变更的风险
依照信托文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托计划或调整本信托计划期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。
（六）管理风险
由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。
（七）保管人风险
可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。
（八）流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
（九）其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。
四、风险控制措施
本次苏州华丽使用自有资金进行现金管理事项系经营层根据实际需要在公司董事会批准额度及有效期内作出的投资决定。苏州华丽购买的投资产品仅限于商业银行等金融机构发售的风险较低和流动性佳的理财产品、券商发行的收益凭证或信托公司发行的信托产品。公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，
关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
五、对公司的影响
此次使用自有闲置资金进行短期现金管理，是在确保不影响苏州华丽日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，通过适度的资金管理，有助于提升该公司资金使用效率，提高闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、备查文件
1、苏州华丽家族置业投资有限公司与中融国际信托有限公司签订的《中融-圆融1号集合资金信托计划之信托合同》。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2016-087兰州兰石重型装备股份有限公司
三届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 11月 28日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528号公司六楼会议室召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2016-089）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过了《关于增加公司 2016年日常关联交易金额的议案》
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2016-090）《关于增加公司2016年日常
关联交易金额的公告》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临 2016-050成都前锋电子股份有限公司
关于筹划与股权分置改革有关重大事件
的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 9月 12日接到控股股东四川新泰克数字设备有限责任公司和北京首都创业集团有限公司通知，北京首都创业集团有限公司拟筹划与公司股权分置改革有关重大事件。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 9月 13日起停牌。
公司将及时履行信息披露义务，公告相关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十二日
上海置信电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度上海置信电气股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一章总则
第一条为规范上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“业务指引”）等法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。
第二条公司应当披露的信息存在《上市规则》、《业务指引》中规定的暂缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第三条本制度适用于公司各部门、分支机构及子公司。
第二章适用情形与条件
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司
及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称国家秘密，是指国家有关保密的法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓或豁免披露信息应当同时符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
上海置信电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司根据《上市规则》、《业务指引》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的有关事项，包括以下事项：
（一）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
（二）因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；
（三）一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；
（四）关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；
（五）同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行的交易，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
第三章申请与审批
第九条公司应当审慎确定该信息是否属于信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露；对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第十条暂缓或豁免披露的内部审批流程：
（一）发生本制度所述的暂缓或豁免披露的事项时，公司各部门、分支机构及子公司有责任和义务立即将相关信息告知董事会办公室。
（二）董事会办公室信息披露负责人员对可能需要暂缓或豁免披露的信息进行审核后，提交给董事会秘书审核。
（三）经公司决定拟披露信息系暂缓、豁免披露事项的，由董事会秘书负责登记，并经董事长签字确认后，由董事会办公室归档保管。
第十一条董事会秘书登记的事项一般包括：
上海置信电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
公司应采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，确保上述人员和其他可能接触拟暂缓、豁免披露信息的人员严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。
第十二条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
本条第二项除应当及时披露外，还应当披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条由于有关人员失职，违反本制度规定，给公司造成严重影响和损失的，公司有权根据相关规章制度进行处理。
第四章附则
第十四条本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释，监事会监督实施，自董事会审议通过后生效。
万向德农股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文），我们对万向德农股份有限公司对外担保情况进行了审查。我们发现：
一、公司在报告期内无对外担保事项。
二、公司在报告期内对控股子公司提供担保事项：
公司于 2016年 3月 29日召开的第七届董事会第十六次会议、 2016年 4月 22日召开的 2015年度股东大会审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2016年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案，为北京德农种业有限公司在 2016年度申请的在授信额度内的 3.5亿元人民币贷款提供担保，担保期限一年。
经核查，截止 2016年 12月 31日，公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保 0元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。
三、基于独立立场，我们认为：
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2018-092号茂业商业股份有限公司
关于取消 2018年第七次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2018年第七次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2018年10月23日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|茂业商业|2018/9/13|

二、 取消原因
鉴于收购标的秦皇岛茂业控股有限公司拟与出售方中兆投资管理有限公司进一步清理关联往来，以便更有效的发挥经营性资产的效能；而相关工作的开展需要时间处理；由此，经公司董事会慎重研究，决定终止本次秦皇岛茂业收购项
目。根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法规，决定取消 2018
年第七次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原拟于2018年10月23日召开的2018年第七次临时股东大会，该次会议所涉及的议案将在完善和调整后按相关规定履行决策程序及信息披露义务。
公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会2018年10月17日
安徽广信农化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会资料
603599
二○一七年十月
安徽广信农化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年10月26日下午14点00分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、审议会议议题
1、审议《安徽广信农化股份有限公司关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案1：
安徽广信农化股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体内容如下：
1、经营范围
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|-|-|
|变更前|变更后|
|光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）：经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|生物化学农药及微生物农药制造销售，兽用药品（阿苯达唑)制造销售，光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）：经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

2、《公司章程》
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）：经营本企业的|第十三条经依法登记，公司的经营范围：生物化学农药及微生物农药制造销售，兽用药品（阿苯达唑)制造销售，光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁|

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|进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|止进口的商品除外）：经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人蔡金良，已充分了解并同意由福建实达集团股份有限公司第九届董事会提名为公司独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建实达集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建实达集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福建实达集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福建实达集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：蔡金良
2018年 7月 9日
国浩律师（上海）事务所
关于
远东智慧能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆
苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http：//www.grandall.com.cn
二〇一九年八月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会
之法律意见书
致：远东智慧能源股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（下称“本所”）接受远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
第一部分引言
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交上海证券交易所审查并予公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事宜发表如下意见：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书第二部分正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2019年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上以公告的形式发出了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。经核查，通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、参加网络投票的操作流程、联系电话和联系人姓名等事项。
公司董事会另根据股东远东控股集团有限公司提出的临时提案，于 2019年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于2019年8月9日上午9:30在江苏宜兴高塍远东大道6号召开。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2019年 8月 2日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，共计10人，共代表股份 1,123,693,144股，占公司股份总额的50.6316%。
2、出席本次股东大会的其他人员
国浩律师（上海）事务所 法律意见书出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
（二）网络投票的股东
参加网络投票的股东共计 18人，共代表股份1,970,954股，占公司股份总额的0.0888%。
（三）本次股东大会的召集人和主持人
本次股东大会的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长蒋承志先生。
经本所律师验证，本次股东大会出席会议人员及召集人、主持人的资格均合法、有效。
三、本次股东大会议案的表决程序和表决结果
（一）现场投票
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对通知中列明的审议事项逐项进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
（二）网络投票
公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向股东提供网络投票平台，本次股东大会网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为2019年 8月9日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2019年8月9日9：15-15：00。
（三）表决结果
本次股东大会就通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过如下议案并形成《远东智慧能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》：
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》；
2、审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》；
3、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
4、审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书第三部分签署页
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于远东智慧能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》签署页）
本法律意见书于2019年月日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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李强 叶晓红
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葛振国
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-070号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年10月17日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）接公司第二大股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称前海佳浩）通知：前海佳浩于2018年10月15日将其持有的公司限售流通股4,000,000股与国融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押。
截止本公告日，前海佳浩共持有公司限售流通股157,764,705股，占公司总股本的13.58%，质押数量为122,750,000股，占其所持公司股份的77.81%，占公司总股本的10.56%。
本次股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
前海佳浩资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。后续若出现平仓风险，前海佳浩将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施，应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，履行相关信息披露义务。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会