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证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-072江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。
本次会议通知于 2018年 10月 17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
2018年7—9月，公司业务整体运行平稳，实现营业收入 22,179.89万元，较上年增长11.22%；归属于上市公司股东的净利润为6,312.64万元，较上年增长67.67%。2018年1—9月，实现营业收入59,027.39万元，较上年增长3.11%；
归属于上市公司股东的净利润为12,645.93万元，较上年下降5.67%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
公司现用名“江门市地尔汉宇电器股份有限公司”已不能准确反映目前的业务布局及未来的发展战略。为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司战略发展布局，保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力。拟将公司名称变更为“汉宇集团股份有限公司”，同时，公司英文名称变更为 “Hanyu Group Joint-Stock Co.,Ltd.”,公司证券简称拟变更为“汉宇集团”。此次公
司名称和证券简称的变更有利于提升公司的品牌价值，提升公司的综合竞争力。
公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。
本次变更后的公司名称以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意就公司名称变更对《公司章程》进行相应修订。修订后的《公司章程》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本次变更后的公司名称以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。董事会认为公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
董事会一致同意公司向银行申请综合授信额度,本申请有效期为三年（从2019年1月1日起至2021年12月31日止,包括2021年12月31日前获得银行授信但在此日后使用的授信），其中向工商银行股份有限公司申请办理总金额不超过人民币3.0亿元的综合授信额度；向中国银行股份有限公司申请办理总金额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；向中国民生银行股份有限公司申请办理
总金额不超过人民币2.0亿元的综合授信额度。上述授信额度合计6.5亿元，实际融资金额按公司经营需求分批分次办理，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。同时，公司董事会授权公司法定代表人石华山先生全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、审议通过了《关于召开公司 2018年度第三次临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意，公司拟于2018年11月12日召开2018年第三次临时股东大会。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
成都三泰电子实业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002312 证券简称：三泰电子内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

成都三泰电子实业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

成都三泰电子实业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||陈宏|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||周友苏|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||马永强|10|

成都三泰电子实业股份有限公司董事会 2014年02月27日
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单
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|序号|姓名|职务|类别|
|1|许星|常务副总经理|高级管理人员|
|2|于兵|副总经理||
|3|王东伟|副总经理||
|4|金震|副总经理||
|5|翁志勇|总裁助理||
|6|张泰林|总裁助理||
|7|伍朝晖|投资总监||
|8|岳崚|总裁助理||
|9|张彬|子公司总经理||
|10|盛想福|分公司总经理||
|11|刘金领|华东区域总经理|核心团队成员|
|12|姜玉颖|子公司总经理||
|13|沈丽|商务副总监||
|14|孙超|西南区域总经理||
|15|王喜春|子公司骨干||
|16|王翔宇|子公司骨干||
|17|张勇|子公司骨干||
|18|李轩|华北区骨干||
|19|敖岗|子公司骨干||
|20|刘慧君|子公司骨干||
|21|曹春明|商务总监||
|22|金俭|事业部总经理||
|23|陈婕|事业部骨干||
|24|琚娟|子公司骨干||
|25|谢文明|子公司骨干||
|26|杨在斌|客户关系与工程质量管理经理||
|27|刘福中|华东区域骨干||
|28|赵国杰|华北区骨干||
|29|陈寅|华东区域骨干||

30 蔡伊秋 子公司骨干
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|-|-|-|-|
|31|关景火|子公司骨干||
|32|蔡清焱|华南区域骨干||
|33|郭红霞|事业部销售经理||
|34|马威|郑州区域骨干||
|35|胡喜友|子公司骨干||
|36|黄永明|子公司骨干||
|37|潘卫斌|子公司骨干||
|38|苏骏|子公司骨干||
|39|汤红蕾|子公司骨干||
|40|顾芗|商务部骨干||
|41|黎青|华南区域骨干||
|42|李朋海|子公司骨干||
|43|石磊|华东区域骨干||
|44|吴杰栋|华东区域骨干||
|45|齐艳燕|郑州区域骨干||
|46|郑格元|西南区骨干||
|47|张雄|华南区域骨干||
|48|周志华|子公司骨干||
|49|周崇华|事业部总经理||
|50|王菁|集团财务部经理|管理与业务骨干|
|51|胡敏芝|人力资源总监||
|52|王艳|市场部骨干||
|53|陈维|事业部骨干||
|54|张芸芸|子公司骨干||
|55|孙晓燕|财务部骨干||
|56|陈静|财务部骨干||
|57|崔文|法务部骨干||
|58|叶静波|事业部技术骨干||
|59|颜英杰|商务部骨干||
|60|宋玉英|商务部骨干||
|61|吴晓珉|商务部骨干||
|62|杨斌|华东区域骨干||

63 陈峰 技术中心骨干
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|-|-|-|
|64|赵先明|子公司骨干|
|65|刘承刚|子公司骨干|
|66|白应兵|子公司骨干|
|67|徐文瑜|子公司骨干|
|68|张微微|财务部骨干|
|69|叶晓磊|市场部骨干|
|70|黄河|子公司人力资源部骨干|
|71|黄耿桦|子公司人力资源部骨干|
|72|张膑|延华智能董秘办证代|
|73|丁琪|华东区骨干|
|74|徐维|技术中心骨干|
|75|刘晓龙|技术中心骨干|
|76|孙文婷|事业部骨干|
|77|许文凯|事业部骨干|
|78|陈金磊|子公司骨干|
|79|缪志航|华南区域骨干|
|80|彭锡锋|技术中心骨干|
|81|徐伟|技术中心骨干|
|82|杨瑛|子公司骨干|
|83|周沛澄|财务部骨干|
|84|黄慧玲|财务部骨干|
|85|高嵩|技术中心骨干|
|86|预留股份（8人）|事业部副总经理|
|87||事业部副总经理|
|88||成本合约部经理|
|89||区域中心总经理|
|90||技术中心总监|
|91||技术中心副总监|
|92||事业部销售总监|
|93||事业部工程总监|
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-04-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于披露 2017年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2018年4月15日,烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开三届董事会第十九次会议，审议通过了公司2017年年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》已于 2018年 4月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-61北京绵石投资集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月15日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知。2017年8月18日，公司第八届监事会第十五次会议采用通讯方式召开，公司3名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了北京绵石投资集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京绵石投资集团股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于北京绵石投资集团股份有限公司2017年半年度利润分配预案的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
2017年 1-6月合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 123,767,350.89元，公司合并财务报表2017年6月末未分配利润为1,107,855,208.86元，母公司财务报表2017年1-6月净利润为-6,831,679.29元，母公司财务报表2017年6月末可供分配利润为842,029,225.14元。
为充分回报股东，公司拟进行半年度分红，具体方案为：以公司 2017年 6
月30日的总股本299,225,522股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金总额 29,922,552.20元，不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
北京绵石投资集团股份有限公司
监事会
德邦证券股份有限公司
关于南京聚隆科技股份有限公司
2018年度预计日常关联交易的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对南京聚隆2018年度预计日常关联交易情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、保荐机构核查过程
德邦证券保荐代表人通过与南京聚隆董事、监事、高级管理人员等人员的交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、预计关联交易类别和金额
1、2018年度预计日常关联交易
单位：万元
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|关联方名称|关联交易内容|2018年度预计|
|南京卫岗乳业有限公司|销售产品|200|

2、关联担保情况
为继续支持公司的发展，解决公司向银行综合授信提供担保的问题，公司实际控制人、董事长、总裁刘曙阳及实际控制人刘越为南京聚隆向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|关联担保方|关联交易内容|2018年度预计|
|刘曙阳、刘越|为公司向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保|不超过30,000|

二、关联方介绍和关联关系
1、南京卫岗乳业有限公司
公司名称：南京卫岗乳业有限公司
法定代表人姓名：蔡敬东
住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道139号
注册资本：36,100万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2004年1月15日
经营期限：2004年1月15日至2033年12月31日
经营范围：乳制品(液体乳)、巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳、饮料(蛋白饮料类)的生产;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;饲料的生产、销售(限分支机构用);粮食收购;奶牛养殖(限分支机构用)。奶业咨询服务;仓储服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;普通货运;货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
与上市公司的关联关系：公司董事蔡敬东担任南京卫岗乳业有限公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，南京卫岗乳业有限公司为公司关联法人。
南京卫岗乳业有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
2、关联自然人介绍
本次关联交易事项所涉关联自然人为刘曙阳先生、刘越女士。截至本报告出具日，刘曙阳先生为公司实际控制人、董事长、总裁，直接持有公司5.31%的股份；刘越女士为公司实际控制人，直接持有公司14.45%的股份，并通过南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）控制公司6.56%的股权。
四、关联交易定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易主要为产品销售，交易事项的定价原则为市场化定价。
关联人担保不收取公司任何费用，不涉及定价和交易价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损
害广大中小股东的利益。
六、日常关联交易事项的决策程序
公司董事会第三届第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，蔡敬东先生、刘曙阳先生对该议案回避表决。
公司监事会第三届十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事对2018年度日常关联交易预计事项发表了明确的同意意见。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，德邦证券认为：公司2018年度预计日常关联交易符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司2018年度预计日常关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。德邦证券对于公司2018年度预计日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2018年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
尹志勇 胡旭
德邦证券股份有限公司（公章）
年 月 日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-061
兴业皮革科技股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 20日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象赵海军因离职，已不符合激励条件，董事会将该激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 20,000股进行回购注销,由此公司总股本将从 242,880,000股减至 242,860,000股，具体内容详见 2014年 10月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2014-060）。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按照法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年10月20日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号 2015-085中国武夷实业股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司）”为维护资本市场健康、稳定发展，维护公司股价稳定和公司全体股东的利益，根据中国证监会福建监管局《关于维护上市公司股价稳定工作的通知》(闽证监发【2015】153号)文件精神，公司董事会基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，特制定维护公司股价稳定方案如下：
一、公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司将在公司股票复牌后拟择机通过深圳证券交易所集中竞价方式，或者通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式增持本公司股票。具体内容详见公司于 2015年 7月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司增持公司股票计划的公告》(公告编号：2015-084)。
二、公司鼓励董事、监事、高级管理人员增持公司股票。
三、公司经营层将继续做好公司经营工作，特别要抓住“一带一路”国家发展战略的契机，积极拓展海外市场，坚定投资者对公司长远发展的
信心，以持续回报股东为目标，努力塑造良好的公司形象。
四、公司将进一步提高信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，同时将进一步加强投资者关系管理，通过互动平台介绍公司维护股价稳定的方案、介绍公司生产经营情况以及管理层对公司未来的讨论和分析等，增进与投资者交流与互动，增强投资者对公司发展前景的认知和信心。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-040
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议的通知于2016年12月7日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2016年12月13日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
审议通过《关于运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易的议案》。
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公司拟以闲置自有资金向宁波东海银行股份有限公司购买保证收益型银行理
财产品。本交易对方宁波东海银行股份有限公司系本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本交易属于关联交易。
具体详见公司发布的《关于公司运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易事项的公告》（公告编号：2016-041）。
议案表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。关联董事李邦良先生、吕梁先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-048丝路视觉科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2017年 9月 1日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2017年 8月 29日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于公司高管变动的公告》（公告编号：2017-049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会 2017年9月2日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-069江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）将其持有的本公司部分股份质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|76,610,000|2018年4月24日|办理解除质押登记之日|平安信托|13.16%|融资|

2、本次股东股份质押的办理情况
2018年4月24日，新沂必康与平安信托签署《股票质押合同》，约定将其持有的本公司首发后限售股76,610,000股质押给平安信托，初始交易日为2018年4月24日，质押到期日为办理解除质押登记之日止。
截至本公告披露日，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，控股股东新沂必康持有本公司股份581,930,826股，占公
司总股本的37.98%。其中已累计质押股份555,384,900股，占其持有的本公司股份
总数95.44%，占公司总股本的36.25%。
4、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、股东股份质押对公司重大资产重组所涉业绩承诺的影响
依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西必康制药集团控股有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2016】41040003号）、《陕西必康制药集团控股有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2017】41040004号）、《陕西必康制药集团控股有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2018】41030008号），陕西必康2015年度、2016年度、2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润以及母公司实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）均高于相应的承诺净利润数，其2015-2017年度业绩承诺已实现。业绩承诺人新沂必康不存在需提前购回所质押的股份并履行业绩补偿义务的情形。新沂必康办理股票质押业务不再对其履行业绩承诺构成影响。
三、备查文件
1、股票质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-067科大智能科技股份有限公司
关于终止投资意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2016
年1月15日与上海灵至机器人科技有限公司（以下简称“灵至机器人”）及其股东苏剑波、潘晶、宁波道生一股权投资合伙企业（有限合伙）、郭峻鸣共同签署了《投资意向协议书》，公司拟以自有资金对灵至机器人增资3,000万元，增资完成后，公司将持有灵至机器人20%的股权，具体内容详见公司于2016年1月15
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签署投资意向协议书的公告》（公告编号：2016-014）。
鉴于公司拟投资标的企业灵至机器人的核心技术管理团队发生重大变化，公司综合考虑各方面因素并通过审慎分析论证，决定终止《投资意向协议书》。
上述《投资意向协议书》属于意向性协议，协议尚未实施履行，终止该协议对公司的经营成果、财务状况等无重大影响。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年七月十九日
顺丰控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周永健）
各位股东及股东代表：
作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2017年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了 10次董事会会议，本人应出席董事会 10次，实际出席董事会10次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2017年度本人列席股东大会2次。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2017年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年1月17日，在第四届董事会第二次会议上对拟变更公司名称及证券简称、会计政策、会计估计变更、增补叶迪奇先生为公司独立董事候选人、确定公司独立董事津贴事项发表了独立意见；
2、2017年3月9日，在第四届董事会第三次会议上对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、公司《2016年度内部控制评价报告》、公司2016年度利润分配预案、续聘2017年度审计机构、使用自有资金开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见；
3、2017年6月15日，在第四届董事会第六次会议上对关联交易事项发表了独立意见；
4、2017年8月4日，在第四届董事会第七次会议上对使用部分募集资金置换先期投入自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见；
5、2017年8月24日，在第四届董事会第八次会议上对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、变更部分募集资金投资项目、调整使用闲置募集资金进行现金管理、会计政策变更、向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权、为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险、调整2017年度对外担保额度预计事项发表了独立意见；
6、2017年10月25日，在第四届董事会第九次会议上对《顺丰控股股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《顺丰控股股份有限公司 2017年股票增值权激励计划（草案）》、本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性、对公司员工福利贷款管理制度、公司使用自有资金进行证券投资、向参股公司提供财务资助暨关联交易事项发表了独立意见；
7、2017年12月27日，在第四届董事会第十一次会议上对全资子公司在境外发行债券、为全资子公司在境外发行债券提供担保、调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项、向激励对象授予限制性股票以及股票增值权事项发表了独立意见。
三、年报编制沟通情况
在 2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2017年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2017
年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在2017年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的发展战略及规范运作等方面向管理层提出了许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
顺丰控股股份有限公司
独立董事：周永健
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-044四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的通知于2017年7月25日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于 2017年 7月 31日上午 10时在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室参加了本次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事6名，实际参与会议董事6名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019-037浙江明牌珠宝股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2019年 10月14日发出，会议于2019年 10月18日以现场加通讯方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司 2019年第三季度报告正文同时刊登于2019年 10月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2019年10月 18日
股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2017-003河南神火煤电股份有限公司
关于第 0465号仲裁案的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、简要介绍本次重大仲裁事项的基本情况
2016年 3月 31日，公司收到北京仲裁委员会（以下简称“北仲”） 2016年 3月 28日作出的《关于（2016）京仲裁字第 0465号仲裁案
答辩通知》，申请人山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）已就与公司于 2012年 6月 27日签订的《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》（以下简称“《探矿权转让合同》”）所引起的争议向北仲递交了《仲裁申请书》，北仲已根据上述合同下的仲裁条款于 2016年 3月 16日予以受理。
上述事项具体情况详见公司分别于 2016年4月6日在证券时报、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司重大仲裁公告》（公告编号：2016-011）。
二、本次仲裁事项进展情况介绍
北仲受理该案后，截至目前尚未组庭。2016年 9月 26日，潞安集团向公司发出了解除《转让合同》的函。为此，根据《北京仲裁委员会仲裁规则》第 11条之规定，公司于 2016年 12月 20日向北仲提起了以潞安集团为被申请人的仲裁反请求，以明确双方的具体责任，维护公司的合法权益。2017年 1月 3日，公司收到北仲作出的《关于（2016）京仲案字第 0465号仲裁案反请求受理通知》，北仲已于 2016年 12月 26日受理公司的仲裁反请求。
公司提出的仲裁反请求内容和理由如下：
1．请求仲裁庭确认2016年9月26日潞安集团解除与公司于2012年 6月签订的《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》（以下简称“《转让合同》”）的行为无效；
理由：（1）潞安集团系《转让合同》的违约方，公司无任何违约行为，潞安集团根本不具备合同解除权，其解除合同的行为无效。
（2）潞安集团在公司提起的（2015）京仲案字第 0352号仲裁案中就提出仲裁反请求，请求仲裁庭裁判解除《转让合同》。但仲裁庭认为：根据本案现有证据，本案不存在《转让合同》无法履行或不能履行的情形，仲裁庭认定，不具备解除《转让合同》的条件，因此驳回了潞安集团关于解除《转让合同》的仲裁反请求。公司认为：潞安集团在没有新的证据证明《转让合同》无法或者不能履行的情况下，又向公司发函要求解除《转让合同》，纯属重复主张权利，浪费国家有限的司法资源。
2.请求仲裁庭明确裁决潞安集团的主体责任为：负责探矿权转让过程中需要山西省政府相关部门出具符合国土资源部审批和变更登记要求的同意转让的批文和手续；
理由：（1）从签订合同的背景看：潞安集团作为受让方确信有实力通过山西省相关部门审批，之所以后来不积极作为，是因为煤炭价格严重下跌。
（2）从《转让合同》有关条款看：潞安集团的主体责任是明确具体的，就是协调山西省政府相关部门出具符合国土资源部审批和变更登记要求的同意转让的批文和手续
3.潞安集团支付公司《转让合同》约定的第 7笔、第 8笔转让价款本金合计￥349,830,000.00；潞安集团支付第 7笔、第 8笔转让价款滞纳金至付清之日（暂计算至 2016年 12月 15日，合计￥309,249,720.00）；
理由：根据双方签订的《转让合同》第 12条付款方式的约定： 2015年 6月 30日前潞安集团须向公司支付探矿权转让价款￥174,915,000.00；2015年 12月 31日前潞安集团须向公司支付探矿权转让价款￥174,915,000.00。而截至目前，潞安集团并没有履行该
付款义务。由于潞安集团的迟延付款，应按合同约定支付公司延期付款的滞纳金。第 7笔转让价款滞纳金从 2015年 7月 1日起计算至付清之日，按合同约定的日2‰计算，暂计算至 2016年 12月 15日计￥186,809,220.00；第 8笔转让价款滞纳金从 2016年 1月 1日起计算至付清之日，按合同约定的日2‰计算，暂计算至 2016年 12月 15日计￥122,440,500.00。
4.潞安集团支付北京仲裁委（2016）京仲字第 0289号裁决书第（二）项确认的前 6笔转让价款中尚未支付的本金总计￥2,609,898,200.00的滞纳金，按合同约定的日2‰计算，从 2015年 2月 11日起计算至付清之日（暂计算至 2016年 12月 15日，计￥3,518,142,773.60）；
理由：根据北仲（2016）京仲裁字第 0289号裁决书的裁决，潞安集团应向公司支付的前 6笔探矿权转让价款的滞纳金计算至 2015年 2月 10日，且比例调整为日1‰。对此，公司认为，该裁决书未涉及部分的滞纳金，潞安集团仍应按照合同第 26条的约定，按日2‰计算至付清之日，暂计算至2016年12月15日计￥3,518,142,773.60。
5.请求仲裁庭判令潞安集团承担本案仲裁费用。
请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.河南神火煤电股份有限公司《反请求申请书》；
2.北京仲裁委员会《关于（2016）京仲裁字第 0465号仲裁案反请求受理通知》。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2017年 1月 4日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 重大事项停牌的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-074
深圳浩宁达仪表股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，相关事项尚在磋商筹划过程中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为防止公司股票价格异常波动，切实保护广大投资者的利益，经公司申请，本公司股票自2014年9月18日开市起停牌。
公司将尽快确定相关事项，根据相关规定及时披露上述事项进展情况。
特此公告
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
独立董事关于第五届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》发表如下独立意见：
1.公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有资金对全资子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司（以下简称“中汇联银”）增资，进一步增强中汇联银的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发现行业及相关产业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展道路奠定良好的基础，符合公司战略发展规划。
2.本次投资事项的审批程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，自有资金来源合规，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。
综上，我们同意公司对全资子公司中汇联银增资19,100万元人民币。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
马静玉 邢伟 郑武
2015年6月29日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-39
债券代码：127008 债券简称：特发转债
深圳市特发信息股份有限公司
关于控股股东减持公司可转债的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）于2018年 11月 16日公开发行了 419.40万张可转换公司债券（债券代码：127008，债券简称：特发转债）（以下简称“特发转债”），发行总额为 4.1940亿元，其中，公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）认购配售特发转债1,643,390张，占本次发行总量的39.18%。
2019年2月28日至2019年4月24日，特发集团通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的特发转债共计419,400张，占本次发行总量的10%。减持后其持有特发转债为1,223,990张，占发行总量的29.18%。具体内容详见公司于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息股份有限公司关于控股股东减持公司可转债的提示性公告》。
2019年8月21日，公司收到特发集团的告知函，特发集团自2019年5月20日至2019年8月21日，通过深圳证券交易所交易系统累计减持特发转债
419,400张，占本次发行总量的10%。本次减持后，特发集团仍持有特发转债
804,590张，占本次发行总量的19.18%。
特发集团持有特发转债及其变动情况如下：
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|持有人|减持前持有数量（张）|减持前持有数量占发行总量|减持数量（张）|减持后持有数量（张）|减持后持有数量占发行总量|

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|||比例（%）|||的比例（%）|
|特发集团|1,223,990|29.18|419,400|804,590|19.18|

特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-002
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于东方热电集团所持公司股份解除轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到石家庄东方热电集团有限公司（以下简称：
东方热电）转发的河北省新乐市人民法院向东方热电出具的《河北
省新乐市人民法院执行裁定书》（2016冀 0184执 164-17号）文件，解除东方热电集团持有本公司 3,000,000股股份的冻结。
东方热电现持有本公司股份 3,000,000股，持股比例为0.27%。
东方热电为国家电投集团河北电力有限公司全资子公司，与本公司
均受国家电投集团有限公司实际控制。
本次股份轮候冻结解除后，东方热电持有的本公司 3,000,000
股股份仍被国家电投集团河北电力有限公司冻结。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019年 1月 3日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015－39当代东方投资股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议的通知于2015年5月22日、6月4日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2015年6月8日（星期一）下午 14时 30分；网络投票时间为 2015年 6月 7日——2015年 6月 8日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 8日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月7日 15:00至2015年6月8日15:00）。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场南楼10层
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李荣福先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份总数为62403000股，占公司总股本的29.9899%。
其中：
（1）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的股份数为62400000股，占公司总股本的29.9884％。
（2）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的股份数为3000股，占公司总股本的 0.0014％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：（一）审议通过《关于提供对外担保的议案》。
总表决情况：同意 62403000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意3000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖王莹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司董事会