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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-030
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年12月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期/赎回日|收益（万元）|
|1|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）|4300|自有资金（额度2亿）|2019/1/2|2019/4/3|45.03|

二、本次购买理财产品的主要情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）|4300|2019/4/4|2019/8/9|保本保收益型|3.85%|自有资金（额度2亿）|无|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 15,300万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年4月4日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-050浙江开山压缩机股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第三次会议于2018年8月22日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第四届董事会第三次会议通知已于2018年8月10日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，董事会一致同意在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过2亿元进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起六个月内（即至2019年02月22日），单个投资产品的投资期限不超过3个月。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]6332-1号恒天海龙股份有限公司董事会：
我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月28日签署了标准意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，恒天海龙公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是恒天海龙公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒天海龙公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解恒天海龙公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张居忠
中国·北京
二○一八年三月二十八日
中国注册会计师： 周春阳
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒天海龙股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||

往来
方与 2017年
2017年期 2017年 2017年
资金往 上市 上市公司 度占用
初 2017年占用累计发 偿还 期末 往来形成原往来其它关联资金往来 来方名 公司 核算的会 资金的
占用资金生金额（不含利息） 累计发占用资金 因 性质称 的关 计科目 利息（如
余额 生金额 余额
联关 有）
系
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|大股东及其附属企业|||||||
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|上市公司的子公司及其附属企业|||||||
||小计|-|-|-|-|-|
|关联自然人|||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||
|总计||-|-|-|-|-|

法定代表人：孙健 主管会计工作的负责人：庄旭升 会计机构负责人：庄旭升
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2016-63
恒立实业发展集团股份有限公司
关于重大资产出售过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 12月 13日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立实业”、“本公司”或“公司”）召开了公司二〇一六年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售具体方案的议案》等相关议案。
本次重大资产出售中，公司将持有的恒通实业有限公司（以下简称“恒通实业”）80%的股权（以下简称“标的资产”）转让给长沙丰泽房地产咨询有限公司（以下简称“长沙丰泽”）。根据股东大会决议，公司组织实施了本次重大资产出售的相关工作，截至目前，本次重大资产出售标的资产已过户完成，具体情况如下：
一、本次重大资产出售标的资产过户情况
（一）标的资产交割过户情况
截至本公告披露之日，根据公司与长沙丰泽、谭迪凡签署的《附条件生效的股权转让协议》，恒通实业已完成工商变更登记手续。本公司持有的恒通实业80%股权已过户给长沙丰泽，本公司持有恒通实业剩余的20%股权。
（二）交易对价支付情况
根据《附条件生效的股权转让协议》，本次交易金额为23,280.7982万元。目前，公司已收到长沙丰泽支付的第一期股权转让款5,000万元和第二期股权转让款 7,000万元。截至本公告披露之日，长沙丰泽仍需支付剩余的股权转让款11,280.7982万元。
（三）过渡期间损益的归属
公司与长沙丰泽、谭迪凡签订的《附条件生效的股权转让协议》中规定：过渡期间，标的公司产生的盈利及亏损均由恒立实业、长沙丰泽按照交易完成后各
自持有标的公司的股权比例享有和承担。
二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问南京证券股份有限公司认为：本次交易已履行必要的决策和审批程序，标的资产的过户手续已办理完毕，交易对方已按照《股权转让协议》的约定完成了现阶段交易对价的支付；本次交易实施情况符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，也不存在重大法律风险。
（二）律师事务所核查意见
法律顾问北京国枫律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次交易已取得必要的批准与授权，本次交易具备实施的法定条件；本次交易实施过程符合《公司法》、《重组办法》等相关法律法规的规定，合法、有效；在本次交易相关方按照本次交易的相关协议及承诺履行各自法律义务的情况下，本次重大资产出售的后续事项实施不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
（一）资产重组相关资产过户或交付证明；
（二）《南京证券股份有限公司关于恒立实业发展集团股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》；
（三）《北京国枫律师事务所关于恒立实业发展集团股份有限公司重大资产出售实施情况的法律意见书》。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2016年12月20日
广东雷伊（集团）股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
广东雷伊（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面的内部控制与业务流程层面的内部控制。公司层面的内部控制：主要涉及内部环境（包括公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、内部信息传递）、风险评估、信息与沟通、内部监督。业务流程层面的内部控制：主要涉及经营管理中主要业务流程的各项控制活动，主要包括开发管理、供应商管理、营销管理、财务管理（资金管理、资产管理、全面预算管理、会计核算与财务报告管理、税务管理、担保管理、关联交易管理）、人力资源管理、工程项目管理、合同管理；重点关注的高风险领域主要包括公司层面管理、采购业务、营销管理、会计核算与财务报告管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致直接财产损失金额小于合并报表净资产的5%,则认定为一般缺陷;如果直接财产损失金额超过合并报表净资产的5%但小于10%认定为重要缺陷;如果直接财产损失金额超过合并报表净资产的10%,则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷:
(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;
(2)已公布的财务报告存在重大错报,影响其真实性、完整性、公允性,公司予以更正;
(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷:
(1)控制环境无效;
(2)公司制定的会计政策违反了企业会计准则;
(3)公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度;
(4)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实
施;
(5)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致直接财产损失金额小于合并报表净资产的5%,则认定为一般缺陷;如
果直接财产损失金额超过合并报表净资产的5%但小于10%认定为重要缺陷;如果
直接财产损失金额超过合并报表净资产的10%,则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷:
(1)重大事项缺乏合法决策程序;
(2)缺乏决策程序或决策程序不规范,导致出现重大失误;
(3)违犯国家法律、法规、规章或规范性文件,受到刑事处罚或责令停产
停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚;
(4)内部控制重大缺陷未得到整改;
(5)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
在重要缺陷:
(1)决策程序存在但不够完善;
(2)决策程序不规范导致出现较大失误;
(3)违犯国家法律、法规、规章或规范性文件,受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚;
(4)重要业务制度或系统存在重要缺陷;
(5)内部控制重要缺陷未得到整改。
3.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
内部控制是企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略的合理保证。公司将继续根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制的监督，促进公司健康、可持续发展，保障股东权益。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：丁立红
广东雷伊（集团）股份有限公司
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-116
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2941号）。批复内容如下：
一、核准本公司非公开发行不超过165,289,300股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事会
二〇一五年十二月十八日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-80
新疆国际实业股份有限公司
关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保的主要内容
子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）因业务经营需要,拟向银行申请不超过 8000万元银行承兑汇票，期限为 6个月，考虑到新疆中油化工集团有限公司实际经营需要，公司决定为其上述银行承兑汇票提供不超过 8000万元的信用担保。
二、被担保人基本情况
新疆中油化工集团有限公司成立于 2003年 3月，注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区，注册资本 50,000万元，公司主营生产溶剂油，汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。
本公司持有其100％股权。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 108,408.15万元，净资产 37939.41万元，2015年实现营业收入 45,294.38万元。截止 2016年 9月 30日，新疆中油化工集团有限公司总资产 100,021.07万元，净资产 38,807.49万元，1-9月实现营业收入 30,642.06万元。
三、董事会意见
中油化工为本公司全资子公司，经营及财务状况稳定，具有一定的债务偿还能力，本次为其银行承兑汇票担保，有利于其主营业务发展。本次担保符合法律法规及规范性文件的规定，审批程序合规，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
四、累计对外担保及逾期担保数量
截至本公告发布之日，公司实际已发生担保余额为 36,167.9万元（其中公司为子公司担保 10147.9万元，子公司对本公司担保 25000
万元，子公司对子公司担保 1020万元。），担保总额占公司 2015年度经审计的净资产值的16.71%,占总资产12.26%,不存在逾期担保情形。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2016年 11月 19日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-006欣旺达电子股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月19日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将9,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。详情参见公司于中国证监会创业板信息披露指定网站发布的2013-029号《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。
在使用超募资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
本次用于暂时性补充流动资金的9,000万元超募资金已于2014年1月17日全
部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
上海市锦天城（成都）律师事务所 法律意见书上海市锦天城(成都)律师事务所
关于成都泰合健康科技集团股份有限公司
重大资产重组实施情况
之
法律意见书
地址：成都市天府三街19号新希望国际A-7F
电话：02886939898 传真： 028 62020900
邮编：610041
上海市锦天城（成都）律师事务所 法律意见书上海市锦天城(成都)律师事务所
关于成都泰合健康科技集团股份有限公司
重大资产重组实施情况之法律意见书
致：成都泰合健康科技集团股份有限公司：
上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司（以下简称“泰合健康”）的委托，作为泰合健康本次重大资产重组的专项法律顾问，就本次重组情况，于2017年11月30日出具了《上海市锦天城(成都)律师事务所关于成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产重组之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
在本法律意见书中，除非文义另有所指，相关术语或简称与《法律意见书》中定义一致。
本所及经办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对泰合健康给予了持续、必要的关注。
对出具本法律意见书所依赖的所有文件、资料的合法性、真实性、有效性进行了审查和判断，本所及经办律师已得到泰合健康及相关交易方的承诺，向本所及经办律师提供出具本次交易所涉法律意见书所需的全部资料并保证该等资料是真实的、完整的、有效的,无任何隐瞒、遗漏和虚假之处,文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符,提交给本所及经办律师的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
本所律师有赖于泰合健康、相关交易方、有关政府部门或其他有关单位出具的文件作为制作本法律意见书的依据。本所律师所得到的由泰合健康、其董事监事高级管理人员及相关交易方出具的承诺或者证明文件，也构成本所律师出具本法律意见书的支持性资料。
本所同意将本法律意见书作为泰合健康本次重大资产重组所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
上海市锦天城（成都）律师事务所 法律意见书一、本次交易方案
根据《股权转让合同》以及公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次重大资产出售具体方案的议案》，本次交易方案的主要内容为泰合健康将其全资子公司业康置业100%的股权出售给四川温资，四川温资以现金方式支付全部交易对价43,000万元（大写：人民币肆亿叁仟万元整）。
本所律师认为，本次交易方案内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。
二、本次交易的批准和授权
（一）业康置业的批准
2017年11月22日，业康置业股东决定将其所持有的业康置业100%股权按照
￥43,000万元（大写：人民币肆亿叁仟万元整）转让给四川温资。
（二）上市公司董事会的批准
2017年11月30日，泰合健康召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
（三）上市公司股东大会的批准和授权
2017年12月18日，泰合健康召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，同时授权公司董事会办理本次重大资产出售的相关事宜。
（四）交易对方的批准
2017年11月22日，四川温资取得其内部决策机构以43,000万元（大写：人民币肆亿叁仟万元整）收购业康置业100%股权的批准。
本所律师认为，截止本法律意见书出具之日，本次交易已经依法履行了必要的批准和授权程序，交易双方有权按照上述批准、授权实施本次交易。
三、本次交易的实施情况
上海市锦天城（成都）律师事务所 法律意见书（一）交易对价的支付
根据《股权转让合同》的规定，泰合健康以43,000万元的价格将业康置业100%股权转让给四川温资，四川温资以现金方式分三期支付该股权转让款：
1、2017年12月5日，泰合健康收到四川温资支付的股权转让款10,000万元，2017年12月7日，泰合健康收到四川温资支付的股权转让款8,000万元。四川温资第一期股权转让款18,000万元支付完毕；
2、2017年12月20日，泰合健康收到四川温资支付的第二期股权转让款17,000万元。即，四川温资已经支付股权转让款至35,000万元，第二期股权转让款支付完毕。
（二）标的资产的工商变更登记
经查询目标公司工商档案，2017年12月26日业康置业完成股权转让的工商登记变更手续，取得成都市双流区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91510122MA6CQ3XE3D），目标公司法定代表人已由王仁果变更为张家点，泰合健康持有的业康置业100%股权已变更登记至四川温资名下。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，标的资产已完成工商登记变更手续，泰合健康不再持有目标公司股权，四川温资已合法持有目标公司100%股权。
四、相关后续事项的合规性及风险
截至本法律意见书出具之日，本次交易各方已按照相关约定履行了本次交易标的资产的工商登记变更和现阶段的对价支付义务，四川温资尚未支付第三期股权转让款，但未超过双方约定的付款期限。
需要特别提示的是，根据《股权转让合同》第四条第1.2款约定（具体见《法律意见书》一、本次重大资产重组方案（9）违约责任ii），如果四川温资逾期支付第三期转让款持续达到15个工作日以上，且泰合健康行使合同解除权的，四川温资根据《股权转让合同》除应支付违约金外，还应配合将目标公司100%股权变更登记回泰合健康名下，由此导致本次重组存在交易被终止或取消的风险。
上海市锦天城（成都）律师事务所 法律意见书综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，除前述特别提示的风险外，在交易各方能够按照《股权转让合同》继续依约履行的前提下，本次交易相关后续事项的办理应不存在实质性法律障碍或重大法律风险。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
泰合健康本次重大资产重组符合法律、行政法规及规范性文件的规定，履行了必要的授权和审批，交易各方有权按照上述批准、授权实施本次交易；本次交易涉及的目标资产工商登记变更手续已办理完毕；除本法律意见书已经披露的风险外，在交易各方均能按照《股权转让合同》继续依约履行的前提下，本次交易相关后续事项的办理应不存在实质性的法律障碍或重大法律风险。
（以下无正文）
上海市锦天城（成都）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（成都）律师事务所关于成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书》签字盖章页）
上海市锦天城（成都）律师事务所 经办律师：
冯静梅
负责人： 经办律师：
赖勇 赖虹宇
年 月 日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─073山西漳泽电力股份有限公司
关于为方山聚隆公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证拟收购新能源项目生产经营等资金需求，规避合同违约风险，公司拟通过下属子公司（山西临汾热电有限公司、山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司）向该新能源项目提供委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司拟收购新能源项目——方山聚隆农产品有限责任公司（以下简称“方山聚隆”），为解决上述公司短期资金需求，公司拟通过山西临汾热电有限公司向方山聚隆农产品有限责任公司提供委托贷款350万元，山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司提供代垫款90万元，期限至2019年12月30日，委托贷款利率不低于基准利率。
上述委托贷款不属于关联交易。
（二）内部决策程序
上述委托贷款事项已经公司九届六次董事会以8票同意、0票反对、1票弃权表决结果审议通过。
二、委托贷款对象基本情况
（一）基本情况
名称：方山聚隆农产品有限责任公司
法定代表人：刘五彪；
注册资本：壹仟贰百万元整；
经营范围：农产品的收购、加工、销售；家禽、家畜养殖；太阳能光伏发电、自产自用，余电并网。
注册地址：方山县马坊镇温家庄村。
（二）最近一年的财务状况和经营情况
由于该单位目前仅为日常经营发电,未完成股权转让，
且未作电费结算等财务工作，暂无账务信息。
三、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为
64.55亿元，均为公司通过商业银行及集团财务公司为子公
司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年七月二十五日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-055苏交科集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：苏交科，证券代码：300284）于2016年5月20日上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2016年 5月 20日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-051）。停牌期间，公司于 2016年 5月 27日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-053）。
公司拟在美国设立全资子公司，并通过该美国子公司作为主体，通过合并方式收购美国 TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICESLLC（以下简称“目标公司”），本次交易将以现金方式进行。截至本公告日，公司与目标公司的《合并协议和计划书》已经签署完毕。目前，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在开展之中。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌,公司将根据相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2018年 11月修订）
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和拟聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会通过之日起执行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
重庆宗申动力机械股份有限公司 2018年 11月 16日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-062浙江明牌珠宝股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2014年 12月 9日以电话、邮件方式发出，会议于 2014年 12月 11日上午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》。
||
|-|
|为最大限度地提高短期自有资金使用效益，根据公司实际生产经营情况和资|
|金使用计划，公司拟调整公司使用自有资金进行投资理财的额度，由原“资金使|
|用额度不超过人民币8 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进|
|行投资理财的总金额不超过8 亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近|
|一期经审计净资产50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。|
|若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将提交股东大会审批，并及时履行信|
|息披露义务”调整为“资金使用额度不超过人民币 20 亿元。在上述额度内，资|
|金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 20 亿元”。|

独立董事对本议案发表了独立意见，详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年12月29日下午14:30召开2014年第三次临时股东大会，详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站披露的“关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知”。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-096恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2015年11月30日以传真或电子邮件方式发出通知，于2015年12月4日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况进行逐项自查后，董事会认为，公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
董事会同意对公司 2015年第九次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价原则、发行数量进行调整，发行方案的其他内容保持不变，具体详见2015年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2015-097）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事就公司本次调整非公开发行股票方案发表意见如下：
1、公司本次调整非公开发行股票方案相关议案经公司第九届董事会第十九次会
议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次调整后的非公开发行股票的方案符合现行法律法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。调整后的非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。
3、本次调整后的非公开发行股票方案尚待公司股东大会审议批准，并经过中国证监会核准后方可实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
鉴于公司非公开发行股票方案之发行价格及定价原则、发行数量拟进行调整，董事会同意对公司 2015年第九次临时股东大会审议通过的《恒逸石化股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》进行相应修订，详见 2015年 12月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订非公开发行股票预案的公告》（公告编号：2015-098）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015年非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示性公告（修订稿）》
鉴于公司非公开发行股票方案之发行价格及定价原则、发行数量拟进行调整，董事会同意对公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于 2015年非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示性公告》进行相应修订，详见2015年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订 2015年非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示性公告的公告》（公告编号：2015-099）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行的相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；
2、授权修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等；
3、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见，确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格等相关事宜；
4、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定办理本次非公开发行股票的申报及上市事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件；
5、授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记；
6、授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化时，对本次非公开发行股票方案进行调整；
7、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等；
8、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2015年第十次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2015年 12月 21日下午 2点 30分在公司会议室召开公司 2015年第十次临时股东大会，会议内容详见 2015年 12月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-100）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年十二月四日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-067海能达通信股份有限公司
关于筹划第二期员工持股计划复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划第二期员工持股计划事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“海能达”，证券代码“002583”）自 2015年 7月 8日开市起停牌。公司于 2015年 7月 8日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于拟筹划第二期员工持股计事项的停牌公告》（公告编号：2015-062）
2015年7月9日，公司召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议并通过了关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要等议案。并定于2015年7月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登本次董事会会议决议等相关文件。
经公司申请，公司股票将于2015年7月10日（星期五）开市起复牌。公司第二期员工持股计划事项需提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-079广联达科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2019年12月5日上午在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼621会议室召开。本次会议的通知已于 2019年 11月 28日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中，监事会主席安景合先生、监事林金炳先生以通讯形式参会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2018年股权激励计划”、“激励计划”）的规定，由于首次授予的 17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励计划有关激励对象的规定，监事会同意由公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权，合计数量为 592,200份。公司董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
二、审议通过《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经核查，监事会认为公司 254名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足2018
年股权激励计划设定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司为254名激励对象办理第一个行权期共计 3,723,120份股票期权的行权手续。本次期权行权采用自主行权模式。
三、审议通过《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本议案同意票 3票，反对票0票，弃权票0票。
经核查，监事会认为公司 84名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足2018年股权激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为84名激励对象办理第一个解除限售期共计2,876,000股限制性股票的解除限售手续。
特此公告
广联达科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月五日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-035上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东纪立军先生关于股权解除质押的通知：
2013年6月17日，纪立军先生办理了股权质押登记手续，将其持有的本公司无限售条件的流通股1,200万股质押给上海光大证券资产管理有限公司，质押期限自2013年6月17日起至纪立军先生办理解除质押登记手续之日止。
2014年6月18日，纪立军先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。【备注：公司因2013年度资本公积金转增股本，每10股转增10股，纪立军先生所持有的上述股票1200万股转增后为2400万股。因此，本次解除质押的股票数量实际为2400万股】
截止本公告日，纪立军共持有公司股份数量为144,072,734股，占公司总股本的44.04%。纪立军本次办理股权解除质押登记手续股份总数为24,000,000股，占其持有安诺其股份总数的16.66%，占安诺其股份总数的7.34%；本次股权解除质押后，纪立军所持公司股份中处于质押状态的股份数为39,560,000股。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年六月二十日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-054中南红文化集团股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司未来发展规划，为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，董事会对公司组织架构进行了调整，调整后的公司组织结构图如下：
股东大会
监事会
提名委员会
董事会
审计委员会
董事会秘书
战略发展委员会
董事长
薪酬与考核委员会
副董事长
总经理
艺
IP 新
游 人 影
财 运 媒
内 宣 行 投 法 运 戏 经 视 证
务 营 体
审 传 政 资 务 营 事 纪 事 券
中 事 事
部 部 部 部 部 部 业 事 业 部
心 业 业
部 业 部
部 部
部
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年6月26日