Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—033
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1、会议召开时间：2014年11月7日（星期五）9:30
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开
网络投票时间：2014年 11月 6日-2014年 11月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年 11月 7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2014年 11月 6日 15:00至 2014年 11月 7日 15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：会议由公司董事长杨永柱先生主持
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议(二)、会议出席情况：
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计27名，代表公司有表决权的股份38,736,900股，占公司总股本的56.9828%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 14名，代表公司有表决权的股份 38,645,200股,占公司总股本的56.8479%；参与本次会议网络投票的股东共 13名,代表公司有表决权的股份91,700股，占公司总股本的0.1349%。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 24人，代表有表决权的股份数额 4,131,900股，占公司总股份数的6.0781%。
3、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
审议《关于调整公司 2014年度日常关联交易预计情况的议案》
表决情况：同意股 38,709,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9290%；反对股 27,500股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0710%；
弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。
中小股东表决情况：同意4,104,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.3344%；反对27,500股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.6656%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、见证律师法律意见书。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2015-041
吉林永大集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司独立董事张茂先生申请辞去公司独立董事职务，吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》，同意提名张炜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2015年第一次临时股东大会表决：
1、张炜先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，张炜先生没有持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
3、张炜先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。
张炜先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。上述《关于董事会补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，任期自公司 2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会对如上独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年 6月 6日公告。
附：张炜先生简历。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
张炜，男，1977年 2月出生，中国国籍，2000年毕业于山西财经大学法学系，2005年-2006年就读于中国人民大学法律硕士专业；曾任职于北京市高通律师事务所、北京市德权律师事务所、百度公司；现任职于北京市炜衡律师事务所，担任证券与资本市场部副主任；为北京市产权经纪人、版权经纪人，拥有证券从业资格，担任北京市律师协会税务法律委员会秘书长、山西省太原市青联委员、中石油咨询中心并购项目评审专家组成员。
张炜先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-068上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议于2016年8月24日以邮件方式发出会议通知，并于2016年8月31日上午10点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》
由于激励对象杨凯先生曾在2016年1月26日于二级市场出售其名下所持有的部分天玑科技股票。根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后，故根据公司第三届董事会第七次（临时）会议审议暂缓授予其限制性股票。截止到目前其股票的限购期已满。同时因公司于2016年5月26日实施完成了2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本275,090,795股为基数，向全体股东每10股派0.340909元人民币。现根据《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司本次派息后，需对本次授予杨凯的限制性股票的授予价格作相应调整。价格调整公式如下：
P＝P0－V（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。）
调整后激励对象杨凯的限制性股票的授予价格为：10.86-0.0340909=10.83（元/股）（四舍五入）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事独立意见》、《关于调整限制性股票
授予价格的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-068因董事叶磊先生、杨凯先生属于本次股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
经与会董事表决：同意票：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议《关于向激励对象授予限制性股票》的议案；
由于激励对象杨凯先生曾在2016年1月26日于二级市场出售其名下所持有的部分天玑科技股票。根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后，故根据公司第三届董事会第七次（临时）会议审议暂缓授予其限制性股票。截止到目前其股票的限购期已满（自2016年1月26日至2016年8月31日），并且符合公司股权激励计划中的全部授予条件。同意于2016年8月31日向激励对象杨凯先生授予17万股的限制性股票，授予限制性股票的价格为10.83（元/股）。
公司监事会对本次股权激励计划激励对象发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事叶磊先生、杨凯先生属于本次股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
经与会董事表决：同意票：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
鉴于杨凯先生限制性股票激励计划标的股份已经确认授予日为 2016年8月31日，根据公司2015年度股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订：
原章程第一章第六条“公司的注册资本为人民币27,509.0795万元，实收资本为人民币27,509.0795万元。”
修订为：“公司的注册资本为人民币 27,526.0795万元，实收资本为人民币 27,526.0795万元。”
第三章第十九条“公司股份总数为 27,509.0795万股，公司的股本结构为：普通股
27,509.0795万股，无其他种类股。”
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-068修订为：“公司股份总数为 27,526.0795万股，公司的股本结构为：普通股 27,526.0795万股，无其他种类股。”
根据公司2015年年度股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
因董事叶磊先生、杨凯先生属于本次股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
经与会董事表决：同意票：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会2016年8月31日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2014-057江苏江淮动力股份有限公司
关于签订《农业云联合实验室共建协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 10月 22日，江苏江淮动力股份有限公司之控股子公司上海农易信息技术有限公司下属的上海农业物联网工程技术研究中心与上海市农业委员会信息中心、华东师范大学软件学院共同签订《“农业云联合实验室”共建协议书》。
协议三方本着优势互补、合作共赢、共同发展的原则同意开展紧密的产学研合作，建立“农业云联合实验室”，在物联网、云计算与大数据分析等领域进行关键技术研究、标准制定、应用开发以及人才培养等方面的合作。
由协议三方共建的“农业云联合实验室”以华东师范大学何积丰院士为首席专家、长江学者周傲英教授为特聘教授。随着农业云联合实验室的成立，为本公司未来在农业信息化领域的跨越式发展迈出了坚实的一步。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-048三湘印象股份有限公司第七届董事会
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2018年 5月 4日召开的本公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通过，公司董事会决定聘任罗筱溪女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
一、个人简历及基本情况
罗筱溪女士，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士、金融财务工商管理学硕士,具有国际注册金融分析师资格。最近十年主要工作经历：历任国信证券股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司、深圳市爱施德股份有限公司，先后分别担任金融分析师，董事会秘书、副总裁等职位。现任三湘印象股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书。罗筱溪女士曾多次荣获中国卓越IR最佳领袖奖，新财富金牌董秘等众多国内重大奖项。
罗筱溪女士符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。于2010年12月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。
罗筱溪女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止公告披露日没有持有本公司股份。
二、联系方式
联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号
联系电话：021-65364018
联系传真：021-65363840
电子邮件：sxgf000863@sxgf.com
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-23河南豫能控股股份有限公司
董事会 2015年第 4临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2015年第 4次临时会议召开通知于2015年4月23日以书面和电子邮件形式发出。
2.2015年4月28日会议以巡签表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人。郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共7人出席了会议。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设煤炭储配交易中心一期项目的议案》
为了利用晋中南铁路沿线的煤炭资源，开展煤炭贸易经营业务，提高公司所管理电厂的燃料采购、运输效率，提高燃料管理效能，公司拟在鹤壁鹤山区投资建设煤炭储配交易中心。煤炭储配交易中心一期项目总投资预计为6.738亿元。
董事会同意：出资 2亿元，独资设立河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“项目公司”，公司名称最终以公司登记机关核准登记的为准），在鹤壁鹤山区开展煤炭储配交易中心一期项目建设，资本金以外项目建设所需资金，由项目公司通过项目融资解决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2015年第一季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第4次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2015年4月29日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司转让粤西迪森100%股权及交易对方承诺债务清偿
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表如下事前认可意见：
公司拟向深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海金迪”）转让公司全资子公司广东粤西迪森生物质能技术有限公司100%股权，鉴于前海金迪为公司关联法人，本次股权转让事宜涉及关联交易。
我们认为：本次股权转让事宜有利于公司优化公司资产结构、人力资源配置和转移债务风险，符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。我们一致同意将《关于转让粤西迪森100%股权及交易对方承诺债务清偿暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决。
独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会2016年10月25日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-123河南易成新能源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条和 13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项管控措施，通过优化产品产业结构、资源整合及资本运作等方式，积极改善经营现状、着力提升盈利能力，适时调整公司产业布局，不断延伸拓展业务领域，提升公司基础管理，规范运作，降本增效，促进各项业务高效运转，降低运营成本，提高运营成果，加快公司战略转型步伐。
截止目前，公司发行股份购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%股权事项已实施完毕，本次新增股份已于2019年 10月 14日在深圳证券交易所上市，公司总股本由502,804,021股变更为2,024,061,798股。
2019年 10月 30日，公司披露了《2019年第三季度报告全文》，公司 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为956,141,190.56元。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0371-27771026
传真：0371-27771027（传真请标明：证券部）
电子邮箱：zqb@ycne.com.cn
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年十一月二十二日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2018-005中山公用事业集团股份有限公司
关于 2017年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（合并报表）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入（万元）|160,729.95||146,260.17||9.89%||
|营业利润（万元）|116,074.15||104,571.62||11.00%||
|利润总额（万元）|118,135.80||106,444.90||10.98%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|108,224.62||96,267.75||12.42%||
|基本每股收益（元）|0.73||0.65||12.42%||
|加权平均净资产收益率（%）|9.26%||8.72%||0.54%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产（万元）|1,583,348.19||1,505,910.49||5.14%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|1,204,616.14||1,133,023.14||6.32%||
|股 本（万股）|147,511.14||147,511.14||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.17||7.68||6.38%||

注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，最终以公司定期报告
为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司合并报表实现营业收入16.07亿元，较2016年增长9.89%；实
现合并归属于上市公司股东的净利润 10.82亿元，较 2016年增长12.42%,主要是
权益法核算下广发证券投资收益较2016年增长9.26%所致。
三、其他说明
本次业绩快报未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2019）111号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于暂不召开公司股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 14日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于暂不召开公司股东大会的议案》等与公司非公开发行股票事项相关的议案。
按照《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次发行的相关事项提请股东大会表决。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2019年11月16日
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2016-003
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Resolution of the
13th
Meeting
of the
6th
Supervisory Committee
Please be advised that the
13th
meeting of the
6th
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) was held at the meeting room on the
5th
floor of the Company on January 4, 2016. All 3 supervisors attended the meeting. The meeting was presided over by Mr. Yu Fuchun, the Chairman of the Supervisory Committee. The following resolution was examined and adopted at the meeting: Report on the supervisor candidates for the 7th
board of supervisors of the Company.
List of the supervisor candidates for the
7th
board of supervisors of the Company:Yu Fuchun (the representative of employees), Mao Chunhua (the representative of shareholders), and Dai Yuling(the representative of shareholders).
The aforementioned candidates all have not received punishment from CSRC and other related department or disciplines from Shenzhen Stock Exchange, and had no related relationships with controlling shareholders and actual controller of the Company, none of them is the dishonest executor.
With 3 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
The above proposal shall be submitted to the
1st
ExtraordinaryShareholders’ General Meeting of 2016 for review and approval.
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
January 5, 2016
Attachment: Resumes of the candidates for the
7th
Supervisory Board of the Company
1. Yu Fuchun, male, born in 1959, the senior political worker, now acting as the chairman of the Supervisory Board, and the vice chairman of the Trade Union of the Company. He holds 10,140 A-shares of the Company.
2. Mao Chunhua, female, born in 1965, SeniorAccountant，now acting as the supervisor of the Company, and the chief of the Financial Management Dept. of the Company. She does not hold the shares of the Company.
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016030北部湾港股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司和其他独立第三方的经营性港口资产并募集配套资金，涉及重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重大资产重组进展和继续停牌公告。停牌期间，公司已确定了向广西北部湾港务集团、防城港务集团及其他独立第三方购买的经营性港口资产范围，完成了初步尽职调查，及与交易对方初步商定了资产收购相关协议条款；中介机构正在进行审计和资产评估等工作，正在拟定重组方案和编制预案等相关材料。经公司申请，公司股票自 2016年 5月 11日起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极组织协调广西北部湾港务集团、防城港务集团、其他独立交易对方和中介机构等开展并尽快完成尽职调查、审计、资产评估、向国资监管部门报批等各项工作，争取在 2016年 5月 27日前披露符合规定要求的重大资产重组信息。
三、必要风险提示
由于本公司筹划的重大资产重组事项涉及其他独立第三方法人，且本次重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意，相关谈判结果及时间进度存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 5月 10日
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2015年度述职报告
作为华天酒店股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上
市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
现将2015年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开董事会13次（含通讯表决会议），应参加13次，实际亲自参加10次，因公出差委托授权其他独立董事参加并表决3次；2015年度公司共召开7次股东大会，应列席7次，因公出差请假3次，实际列席4次。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任职后本人对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,具体如下：
1．2015年1月30日，审议了《关于公司董事会聘任高级管理人员的议案》，并发表了独立意见；
2. 2015年 2月 10日，审议了《关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权的议案》，并发表了独立意见；
3. 2015年 4月 16日，审议了《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司（分立后）52%股权的议案》和《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》，并发表了独立意见；
议案》、《公司2014年度利润分配预案》、《对公司2014年度内部控制自我评价的意见》和《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》，并发表了独立意见；
5. 2015年 8月 11日，审议了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》，并发表了独立意见；
6.2015年10月9日，审议了《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的议案》和《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，并发表了独立意见；
7.2015年 10月 28日，审议了《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》，并发表了独立意见；
8.2015年12月9日，审议了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于补选公司董事候选人的议案》，并发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理情况的进行调查。在任职后，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机
会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了非常符合公司自身实际经营状况的现代企业
制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司继续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力，在稳定发展主业的基
础上，开拓创新，积极探索向服务业相关行业发展，提高公司持续盈利能力，促进公司不断健康发展。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
（四）公司2015年拟发行新股，根据相关文件对关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，2015年6月12日，作了《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》；
（五）作为提名委员会主任，年度内召集提名委员会会议1次。
（六）先后参加“华天十三五发展战略规划研讨会”和“华天发展务虚会”，积极发表意见，关注公司的发展。
2016年，本人将更多地参与调研和了解公司业务,不断学习，继续本着诚信和勤勉的原则,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时,利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董事会的科学决策提供参考意见,促进公司持续健康稳定发展。
独立董事（签名）：周志宏
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
2016年度公司共计召开董事会 10次,出席董事会会议情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱兆斌|独立董事|10|10|0|0|

列席股东大会的情况如下：
2016年度公司共计召开股东大会 4次,列席股东大会的情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱兆斌|独立董事|4|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲
自出席董事会会议的情形。
本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2016年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:（一）、2016年01月20日在公司第二届董事会第十四次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司董事会换届选举的相关事项发表了独立意见；
2、关于公司向银行申请综合授信的事项发表了独立意见。
（二）、2016年02月18日在公司第三届董事会第一次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
（三）、2016年04月22日对公司在第三届董事会第三次会议审议通过的2015年度年报及相关事项上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司董事会提出的2015年度的利润分配预案的独立意见；
2、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
4、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见；
5、关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的独立意见；
6、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见。
（四）、2016年05月13日在公司第三届董事会第四次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的独立
意见；
2、关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见。
（五）、2016年06月17日本人对第三届董事会第五次会议审议的以下相关事项发表了事前独立意见：
1、关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权的独立意见；
2、关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的独立意见；
3、关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的独立意见；
4、关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见；
5、关于放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优先购买权、增资优先认缴权暨关联交易的事前认可及独立意见；
（六）、2016年8月25日在公司第三届董事会第六次会议上审议通过的2016年半年度报告及相关事项发表了独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
2、关于公司对外担保情况的独立意见。
（七）、2016年10月27日对全资子公司出售部分非经营性资产暨关联交易相关事项发表了独立意见。
（八）、2016年12月13日对聘任公司副总经理、董事会秘书的相关事项发表了独立意见。
（九）、2016年12月26日对公司第三届董事会第九次会议上有关公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的相关事项发
表了独立意见。
三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人及提名委员会委员，参与了审计委员会、提名委员会的日常工作。作为审计委员会的召集人，本人督促公司的内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计工作进行积极充分的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。作为提名委员会委员，本人就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年期间，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的会计专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事:
朱兆斌
2017年 04月 05日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-060重庆莱美药业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会 2017年 11月 24日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四届监事会第七次会议通知》，公司监事会于 2017年 11月 29日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。
经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的议案》
公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司因经营需要，拟通过四川金融资产交易所平台采用非公开定向方式向重庆三峡银行股份有限公司申请融资授信人民币5,000万元、拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请融资授信人民币 9,800万元。
监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币 14,800万元的担保责任。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司监事会2017年11月30日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-071
广东台城制药股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到何文彬
先生递交的书面辞呈，何文彬先生因身体原因申请辞去公司副总经理及质量授
权人的职务。何文彬先生辞职后仍将以普通员工的身份继续为公司提供服务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，何文彬先生递交的辞职报告自
送达公司董事会时生效。何文彬先生辞去公司副总经理及质量授权人的职务不
会对公司日常经营产生影响。公司董事会对何文彬先生在担任公司副总经理及
质量授权人期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
广东台城制药股份有限公司
董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-020深圳康泰生物制品股份有限公司
关于全资子公司获得商标注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司于近日获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的一项商标注册证。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||核定使用商品/服务项目|
||商标名称||注册号||注册人||注册人地址||注册有效期限|||
|维民瑞康||第18333899号||北京民海生物科技有限公司||北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号||自2016年12月28日至2026年12月27日||第5类：疫苗；血红蛋白；血浆；药用化学制剂；医用诊断制剂；水剂；原料药；生化药品；血液制品；胶丸||

此商标的取得，有利于保护公司自主知识产权，避免和防止商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度，对公司的未来发展具有积极意义。
特此公告
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年 3月3日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-098中国长城计算机深圳股份有限公司
关于与中电信息、广州鼎甲签署2016年度关联交易框架协议
暨日常关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
1、鉴于日常生产运营的实际需要，公司预计 2016年下半年需向深圳中电国际信息科技有限公司（简称“中电信息”）销售平板电脑相关产品、向广州鼎甲计算机科技有限公司（简称“广州鼎甲”）销售服务器及存储相关产品与关联方发生日常关联交易；预计与中电信息 2016年度交易金额不超过人民币 2,000万元、与广州鼎甲2016年度交易金额不超过人民币 500万元；公司与关联方拟签订《2016年度关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。
2、鉴于中电信息和本公司的实际控制人均为中国电子，双方为关联方；广州鼎甲为本公司参股企业，本公司董事周庚申先生同时兼任广州鼎甲的董事长，双方为关联方；因此上述事宜已构成关联交易，但无需经公司股东大会审议。
3、2016年8月17日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了前述日常关联交易事项，关联董事回避表决，具体表决情况详见同日公告 2016-097号《第六届董事会会议决议公告》。本公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为关联交易表决程序合法，交易条件合理，未损害公司及中小股东的利益。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-098号公告（一）深圳中电国际信息科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室
3、法定代表人：宋健
4、注册资本：人民币16,000万元
5、主营业务：信息技术的开发；电子产品的技术开发、技术咨询；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；国内贸易；经营进出口业务；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；企业管理咨询；广告发布；在网上从事商务活动及咨询业务。
6、财务状况：2015年度，该公司实现营业收入 102,276万元人民币，净利润136.8万元人民币，总资产 60,886万元人民币，净资产 16,138万元人民币。
7、现有股权结构情况：中国电子下属中国电子器材总公司全资下属公司。
8、履约能力分析：中电信息背靠中国电子器材总公司，资信状况及支付能力优良，拥有较强的市场渠道及营销能力，具有履约能力。
（二）广州鼎甲计算机科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、住 所：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80号科技创新基地综合楼701-之九单元
3、法定代表人：周庚申
4、注册资本：人民币1,904.9798万元
5、主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；密钥管理类设备和系统制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；计算机、软件及辅助设备批发；电子产品批发；技术进出口；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询服务；教育咨询服务；
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-098号公告软件服务；计算机和辅助设备修理。
6、财务状况：2015年度，该公司实现营业收入 602.51万元人民币，净利润约为-2,192.91万元人民币，总资产 1,394.91万元人民币，净资产-9.55万元人民币。
7、现有股权结构情况：公司持股21.1104%、广州翱云计算机科技有限公司持股26.2470%、安徽轻工国际贸易股份有限公司持股10.4755%、广州千惠资产管理有限公司持股6.9221%、北京大驿四维投资管理合伙企业（有限合伙）持股6.1956%、北京海量数据技术股份有限公司持股3.8000%、广州市迪备投资合伙企业（有限合伙）持股20.0000%、两位自然人分别持有2.6247%。
8、履约能力分析：采用现款方式进行交易，即公司将在收到广州鼎甲货款后再安排下单生产发货，风险可控。
三、定价政策和定价依据
中电信息、广州鼎甲将按逐笔采购订单向公司购买相关产品，销售价格以公司生产制造成本参考市场价格，经公平磋商后厘定。
四、关联交易协议主要内容
1、交易标的基本情况：2016年7月1日至2016年12月 31日，本公司（含下属公司）拟向中电信息及其下属企业销售平板电脑相关产品，预计交易金额不超过人民币 2,000万元；2016年 7月 1日至 2016年 12月 31日，本公司（含下属公司）拟向广州鼎甲（含下属公司）销售服务器及存储相关产品，预计交易金额不超过人民币500万元。
2、框架协议的主要作用：框架协议是买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的合同。
3、定价政策：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。
4、货款支付和结算方式：付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
5、违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-098号公告6、争议解决：如有纠纷，交易双方协商解决。如协商不成时，可通过法律途径解决。
7、协议生效条件：双方已履行相应审批程序。
8、协议有效期：2016年 7月1日至2016年12月31日。
五、交易目的及对公司的影响
此次关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于带动公司产品销量，提高品牌知名度，增强竞争优势，给公司带来一定的营收和利润；关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。相关协议是在交易双方协商一致的基础上进行的，且将与每一个具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，交易条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
独立董事意见详细全文可参见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
七、其他
本年年初至披露日，本公司及下属公司（不含控股子公司冠捷科技有限公司，其已与中电信息订立采购协议，详见公司2014-089号公告）与中电信息累计已发生的关联交易金额约为人民币 0.11万元，与广州鼎甲累计已发生的关联交易金额为0。
八、备查文件
1、相关董事会决议
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-098号公告2、独立董事意见
3、关联交易框架协议
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年八月十八日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-013上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日收到公司高级管理人员翁志勇先生递交的书面辞职报告，翁志勇先生因个人原因辞去公司执行总裁职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的规定，翁志勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。翁志勇先生辞职后不再担任公司任何职务，翁志勇先生的辞职也不会影响公司正常的经营活动。公司对翁志勇先生在任职期间内为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-26
酒鬼酒股份有限公司
关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司
破产重整的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 5月 19日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的议案》。会议同意对酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司、酒鬼酒河南北方基地销售公司依法进行破产重整。
详见会议次日公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2017年 5月 26日本公司收到酒鬼酒河南有限责任公司转达的河南省延津县人民法院（2017）豫 0726民破 1号民事裁定书，裁定受理申请人酒鬼酒河南北方基地销售有限公司的重整申请；收到河南省延津县人民法院（2017）豫 0726民破字 1-1号指定管理人决定书，依法指定河南国豪律师事务所担任酒鬼酒河南北方基地销售有限公司财产管理人。
2017年 5月 26日本公司收到酒鬼酒河南有限责任公司转达的河南省延津县人民法院（2017）豫 0726民破 2号民事裁定书，裁定受理申请人酒鬼酒河南有限责任公司的重整申请；收到河南省延津县人民法院（2017）豫 0726民破字 2-1号指定管理人决定书，依法指定河南国豪律师事务所担任酒鬼酒河南有限责任公司财产管理人。
本公司将根据此次破产重整的后续情况，及时对相关事项的进展情况做好信息披露。
酒鬼酒股份有限公司
中核华原钛白股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议于 2018年 9月 20日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司股东李建锋先生提名胡约翰先生、刘辉跃先生、袁秋丽女士、顾靖峰先生四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。
我们认为：
1、公司第五届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司股东李建锋先生具有提名公司董事候选人的资格。
3、本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，公司非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
5、经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述 3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。其中尚未取得独立董事资格证书的相关人员已承诺参加最近一期独立董事培训，获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合相关规定。
因此，同意将董事会换届选举相关议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
谢青 陈海峰 徐阳光