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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019－145北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2019年 12月 27日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2019年 12月 18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3名，实际表决监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2018年度业绩指标已经达成，激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准和行权条件，激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划中首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件、首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予股票期权第一个行权期行权条件均已成就。监事会同意公司为满足上述条件的激励对象办理相关手续。
《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就的公告》（编号：2019-146）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经审核后认为：公司使用部分募投项目结余资金7,978.04万元（含利息）永久补充流动资金，用于支持公司芯片业务相关的经营和发展投入，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分募投项目结余资金 7,978.04万元（含利息）永久补充流动资金，补流金额以转账当日募投项目专户余额为准。
《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》（编号：2019-147）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经审核后认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。
监事会同意公司实施上述会计政策变更。
《关于会计政策变更的议案》（编号：2019-148）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十九次会议决议；
2、公司监事会关于第五届监事会第二十九次会议相关事项审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2019年 12月27日
万方城镇投资发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2017年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2017年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况
2017年度内，参与发表独立意见的第八届独立董事情况如下：
独立董事成员为：肖兴刚、张超、田立新。
二、出席公司会议及投票情况
2017年度公司共召开董事会 9次、股东大会 5次，独立董事应出席董事会会议9次，实际出席9次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。2017年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
2017年度我们发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|届次|审议事项|独董姓名|意见类型|
|第八届第九次会议|关于重大资产出售及重大资产购买的独立意见|肖兴刚、张超、田立新|同意|
||关于重大资产出售及重大资产购买方案调整构成重组方案重大调整的独立意见|||
|第八届第十次会议|关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|肖兴刚、张超、田立新|同意|
||对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|||
||关于续聘会计师事务所的独立意见|||
||关于续聘内部控制审计事务所的独立意见|||
||关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见|||
||关于预估2017年度公司日常关联交易的独立意见|||
|第八届|2017年半年度报告对公司关联方资金占用和对外担保|肖兴刚、|同意|

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|-|-|-|-|
|||张超、田立新||
||关于出售北京万方天润城镇基础建设投资有限公司100%股权的独立意见|||
||关于签订<互保协议>暨关联交易的独立意见|||
|第八届第十六次会议|关于会计政策变更、应收款项坏账准备计提比例相关会计估计变更的独立意见|肖兴刚、张超、田立新|同意|

四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，公司第八届董事会的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事：肖兴刚、张超、田立新
2018年 4月27日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014—051金字火腿股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 8月 18日以专人送达方式发出，于2014年8月27日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司
监事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-044
四川科伦药业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届监事会第七次会议通知于2016年8月14日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第七次会议于 2016年 8月 25日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，会议的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2016年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2016年8月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的相关规定，监事会认真核查了公司本次核销应收账款坏账的情况。经审核，监事会成员一致认为，本次核销应收账款坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。
详细内容见公司2016年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分应收账款坏账的公告》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目并将其节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》。
公司本次终止部分募集资金投资项目并将其节余募集资金及利息永久性补充流动资金，是基于对公司和项目实际情况的审慎分析研究而做出的决定，不存在变相损害股东利益的情况，有利于控制项目风险，节约公司成本，提高资金使用效率，符合公司长期发展战略。因此，我们同意公司终止该募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金；同意将《关于终止部分募投项目并将其节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》提交股东大会审议。
详细内容见公司2016年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将其节余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-050】金河生物科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。
二、会议的召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会通知于 2018年 8月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2018年9月7日下午14:30
(2)网络投票时间：2018年9月6日至2018年9月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年9月3日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10名，其所持有表决权的股份总数为 252,279,305股，占公司总股份数39.7109%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为252,216,305股，占公司总股份数39.7010%；参加网络投票的股东为 4人，其所持有表决权的股份总数为63,000股，占公司总股份数0.0099％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 6人，代表股份 2,378,670股，占公司股份总数0.3744%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
（一）《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意252,279,305股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0055浙江星星科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 15日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东毛肖林先生的通知，毛肖林先生于 2017年 6月 14日将其持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|毛肖林|否|834|2017年6月14日|至办理解除质押登记手续之日|中银国际证券有限责任公司|13.88%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，毛肖林先生持有公司股份 60,070,786股，占公司总股本的9.27%，其中累计处于质押状态的股份数为57,893,090股，占毛肖林先生所持公司股份总数的96.37%，占公司总股本的8.93%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-103北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月24日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第十九次临时会议的通知。2019年6月27日，第九届董事会第十九次临时会议以通讯方式召开，公司六名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于终止全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的议案。
2019年5月15日，公司召开第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》，公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）与安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）签订《特定资产收益权转让附回购合同》，达州中鑫以特定资产收益权转让及回购方式进行融资。
截至目前，因外部条件变化，经交易各方协商一致后，决定终止本项交易。
同时，本次交易的各方拟就终止事项签订终止协议。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于终止全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的公告》。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司控股子公司拟认购信托计划的议案。
公司控股子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司（以下简称“成都庆今”）
持有达州中鑫100%股权。目前，达州中鑫正在开发位于达州市的“中迪·花熙樾”房地产投资项目的开发建设，为进一步推动项目的进行，成都庆今拟与四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）签订《信托合同（次级）》，认购信托计划次级份额，信托计划目标规模不超过人民币 100,000万元，期限为不超过 24个月，其中优先级份额为人民币 50,000万元，成都庆今以其对达州中鑫持有的人民币50,000万元的债权认购信托计划人民币50,000万元的次级份额。信托计划以优先级资产人民币 50,000万元向达州中鑫进行增资。
为确保项目顺利开展，本公司、本公司实际控制人李勤先生及其配偶、本公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）以及自然人宋俞江先生及其配偶、刘军臣先生及其配偶、余长江先生及其配偶将为本次交易事项提供连带责任保证担保；达州中鑫将其持有的国有土地使用权及在建工程抵押给信托计划；成都庆今将其对达州中鑫人民币2,000万元的出资所对应的股权质押给信托计划。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于拟为控股子公司认购信托计划事项提供担保的公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方拟为公司控股子公司提供担保的关联交易事项的公告》。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年6月27日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）021号广东新宝电器股份有限公司
关于举行 2016年年度业绩网上说明会的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司 2016年年度报告于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年5月4日（星期四）下午15:00至 17:00在全景网举行 2016年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭建刚先生，董事、总裁曾展晖先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监杨芳欣先生，独立董事卫建国先生，保荐代表人袁炜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2014-006苏州天华超净科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014年 8月 20日下午在公司三楼会议室召开，会议通知已于 2014年 8月15日以电子邮件的方式发出。会议应参与表决董事5人，实际表决董事5人，列席2人。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，以现场投票表决的方式一致通过了以下决议：
一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
本次公开发行募集资金分别投入以下两个项目：1、防静电超净制程防护产品扩产项目；2、研发中心项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司设立以下募集资金专用账户存放募集资金：
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|募集资金专户一|开户银行|招商银行苏州工业园区支行|
||账号|512904054810909|
||资金用途|防静电超净制程防护产品扩产项目|
|募集资金专户二|开户银行|中国民生银行苏州分行|
||账号|691651958|
||资金用途|研发中心项目|

东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时同意授权董事长裴振华与东海证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》。
（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）
二、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据公司2011年第四次临时股东大会和2013年第一次临时股东大会对董事会的授权，由董事会按照法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对本次股票发行后的公司《章程（草案）》予以补充，并根据有关规定办理工商变更登记等相关手续。
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|序号|《章程（草案）》|修订后的《章程》|
|1|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经【 】批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在【 】证券交易所上市。|第三条 公司于 2014 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]672 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1，950万股，于2014年 7月31日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币 7,798万元。|
|3|第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 7,798 万股，均为普通股。|
|4|第一百七十条 公司指定《***》报、深圳证券交易所指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《证券时报》、深圳证券交易所指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》截至 2014年 7月 31日，公司预先投入防静电超净制程防护产品扩产项目36,389,255.64元，研发中心项目 5,043,083.10元，拟以募集资金置换预先已投入
募集资金项目的自筹资金为人民币 41,432,338.74元。华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于苏州天华超净科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2014]2871号），公司本次拟以募集资金人民币 41,432,338.74元置换预先已投入防静电超净制程防护产品扩产项目以及研发中心项目 41,432,338.74元，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。针对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
四、审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在募集资金专户名下以定期存款方式存放闲置募集资金。以定期存款方式存放的金额为不超过 5,000万元，单笔定期存款期限不超过 1年。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司不得对转存定期的存单设定质押。
公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。
（表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票）
针对将部分暂时闲置募集资金转为定期存款事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于北京双杰电气股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就双杰电气使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体如下：
一、双杰电气首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]561号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,448.64万股。发行价格为每股 12.13元。截至 2015年 4月 20日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3448.64万股，募集资金总额 418,320,032.00元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用 48,565,809.99元后，本次发行募集资金净额为人民币369,754,222.01元。
上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中兴华验字[2015]第 BJ05-007号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
（一）本次发行募集资金规模及用途
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目名称||计 划 投 资（万元）|项目备案|
|序号|||||
|||30000 回路/年智能型固|15,374.09|怀经信委备[2012]06号|
|||体绝缘环网柜（二期）|||
||智能型柱上开关生产线注||5,056.05|怀经信委备[2012]05号|
|||智能配电设备技术研发|2,600.00|怀经信委备[2012]04号|
|||中心|||
|||智能型中压开关设备技|25,432.25|京怀柔经信委备案[2014]1号|
|||改项目|||

注：“智能型柱上开关生产线”项目将在募集资金到位后，以对公司全资子公司杰远电气增资的方式由子公司实施。
（二）募集资金运用的总体安排
在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金；本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
在本次募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。不发生控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用募集资金及利用募投项目获得不正当利益情况。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对双杰电气以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于北京双杰电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》中兴华核字（2015）第BJ05-009号。
（三）以自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经北京市怀柔区经信委备案批准立项，并经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截至 2015年 6月 30日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币7,222.56万元，具体运用情况如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|自筹资金预先投入金额|
|30000回路/年智能型固|15,374.09|5,517.34|
|体绝缘环网柜（二期）|||
|智能型柱上开关生产线|5,056.05|888.93|
|智能配网设备技术研发|2,600.00|637.29|
|中心|||
|智能型中压开关设备技|25,432.25|179.00|
|改项目|||
|——|48,462.39|7,222.56|

[注]自筹资金预先投入金额为公司累计已实际支付金额。
三、内部决策程序
2015年 7月 22日，双杰电气第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
双杰电气本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。公司上述募集资金使用事项经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意双杰电气实施上述事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京双杰电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵铁成 王静波
东北证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-009
深圳雷柏科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的主要财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与公司 2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||400,099,901.54||459,730,262.31||-12.97%||
|营业总收入|||||||
||39,533,346.93||93,081,084.30||-57.53%||
|营业利润|||||||
||43,144,945.54||88,237,801.24||-51.10%||
|利润总额|||||||
||33,394,932.79||74,383,529.57||-55.10%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.1181||0.2630||-55.10%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||2.37%||5.16%||-2.79%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||上年度末||增减变动幅度|
||1,484,157,012.16||1,521,386,430.01||-2.45%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,399,433,389.83||1,440,256,314.87||-2.83%||
|权益|||||||
||282,880,000||217,600,000||30.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|4.95||6.62||-25.23%||
|资产|||||||

注：（1）上述数据以合并报表数据填列（未经审计）。
（2）北京乐汇天下科技有限公司不纳入公司2013年度合并报表范围。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司开始尝试通过并购、内部重组等方式推动公司由传统硬件厂商向软硬结合的综合互联网公司转型并取得初步成效，生产经营总体状况良好，财务状况良好。
1、报告期内，公司实现营业总收入 400,099,901.54元、营业利润39,533,346.93元、利润总额43,144,945.54元、归属于上市公司股东的净利润 33,394,932.79元，分别较上年同期减少12.97%、57.53%、51.10%和55.10%。主要原因是：受平板电脑等智能终端冲击，传统 PC市场需求出现衰退；电子商务模式对传统销售渠道侵蚀明显，对公司的国内传统业务造成较大影响；同时为加强海外市场品牌渗透力度，海外销售费用投入同比增幅较大；以及人民币汇率上涨导致公司汇兑损益数额较高。
2、报告期内，股本由年初的 21,760万股变更为报告期末的 28,288万股，较上年同期增长30%，是由于报告期内公司实施 2012年度利润分配方案，用资本公积转增股本（每10股转增3股）。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
1、公司 2013年 10月 25日披露的《2013年第三度报告全文及正文》中预计公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为-45%—-20%，净利润变动区间为4,091.09万元至5,950.68万元。
2、公司 2014年 1月 29日披露的《2013年度业绩预告修正公告》中将 2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度修正为-58%—-45%，净利润变动区间修正为3,124万元至4,091万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩中归属于上市公司股东的净利润为 3,339.49万元，较上年同期减少55.10%，与业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、交易所要求的其他文件。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
重庆三圣特种建材股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆三圣特种建材股份有限公司监事会现就提名杜勇为重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是□否
二、被提名人符合重庆三圣特种建材股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆三圣特种建材股份有限公司及其附属企业任职。
□√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆三圣特种建材股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆三圣特种建材股
份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在重庆三圣特种建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、被提名人不是为重庆三圣特种建材股份有限公司或其附属企业、重庆三圣特种建材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、被提名人不在与重庆三圣特种建材股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括重庆三圣特种建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在重庆三圣特种建材股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 □√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否 □√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
重庆三圣特种建材股份有限公司监事会2016年3月11日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-010北京数字认证股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年1月22日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2018年1月29日以通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司继续使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过 10个月，授权有效期至2018年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-034苏州市世嘉科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2018年2月7日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》等议案，该等议案于 2018年 2月 26日经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 2月 9日和 2018年 2月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了涉及上述事项的工商变更登记手续，苏州市行政审批局向本公司签发了新的《营业执照》，主要变更事项如下：
注册资本由人民币8,199.60万元变更为人民币10,250.6483万元。
营业执照其他内容不变。
本次工商变更登记后，公司《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：913205001379993534
名称：苏州市世嘉科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市塘西路28号
法定代表人：王娟
注册资本：10,250.6483万元整
成立日期：1990年4月20日
营业期限：1990年4月20日至2025年4月19日
经营范围：精密机械、精密钣金、电梯轿厢、观光梯和零部件及其相关新材
料的研发、制造、销售、售后服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0130-001四川创意信息技术股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票价格于2014年1月28日、2014年1月29日、2014年1月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将自2014年2月7日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年1月30日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-169北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月3日召开了第四届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（一）》、《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（二）》。
被担保人北京良业环境技术有限公司（以下简称“良业环境”）为本公司控股子公司，公司持有良业环境80%股权。
为加强项目建设，同意公司为良业环境向平安银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币15,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限以保证担保合同生效日起至一年期综合授信合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。
为加强项目建设，同意公司为良业环境向交通银行股份有限公司北京上地支行申请的20,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日起18个月。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京良业环境技术有限公司
法定代表人：梁毅
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：12,044.36万元人民币
公司注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河一街 10号院4号楼三层301室
公司的经营范围为：城市照明节能技术、水务、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售照明灯具、机械设备、电子产品、电线电缆、五金交电；专业承包；照明工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
良业环境为本公司控股子公司，公司持有良业环境80%股权。
截至 2017年 12月 31日，良业环境资产总额 143,474.80万元，负债总额83,792.15万元，净资产59,682.65万元。2017年1-12月营业收入 126,470.93万元，利润总额42,462.11万元，净利润36,076.06万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018年 9月 30日，良业环境资产总额 294,182.30万元，负债总额186,011.00万元，净资产108,171.30万元。2018年1-9月营业收入 171,763.65万元，利润总额52,847.55万元，净利润44,861.28万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为良业环境向平安银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币15,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限以保证担保合同生效日起至一年期综合授信合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两
年。
为加强项目建设，同意公司为良业环境向交通银行股份有限公司北京上地支行申请的20,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日起18个月。
四、董事会意见
董事会认为本次向平安银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京上地支行提供的担保主要是为满足良业环境项目建设需要。被担保的良业环境经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
良业环境为本公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。因良业环境其它股东为有限合伙企业，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次综合授信提供全额担保。同时，良业环境分别以吉安项目应收款、柳州市中心区沿江夜景灯光整体提升工程PPP项目应收款为上述两笔担保提供反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
良业环境为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为良业环境向平安银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币15,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限以保证担保合同生效日起至一年期综合授信合同项下具体授信债务履行期限届满之日后
两年。
作为公司独立董事，同意公司为良业环境向交通银行股份有限公司北京上地支行申请的20,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日起18个月。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,836,813.84万元（含本次担保），占 2017年末公司经审计净资产的101.64%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,052,567万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-028北京神州泰岳软件股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：21,550万元–22,050万元||亏损：13,594.99万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内公司业绩变动主要原因
报告期内，公司继续秉承专注专业的精神，以市场为导向、深耕细作、创新拓展，致力于将人工智能/大数据技术、物联网通信技术、ICT技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。公司归属于上市公司股东的净利润亏损并较上年同期扩大的主要原因系：
1、除游戏业务外，公司主要客户为大型企业集团，通常集中于下半年、尤其是第四季度完成合同签约、验收等相关工作，导致经营上呈现前低后高的周期
性特征。
2、报告期内，其他应收款计提的坏账准备较上年同期增加；此外，新游戏
的市场推广费用增加，对公司净利润影响较大。
（二）报告期内公司业务板块的有关进展
除公司前期在定期报告中所披露的相关情况外，最新进展如下：
1、公司为加强业务转型力度，进一步聚焦核心业务，在人工智能领域，公司计划以中科鼎富为载体，对人工智能相关的技术、产品、团队等进行整合，积极引进战略投资者，以更好地推进人工智能板块业务的发展。
2、公司的“互联网+运营服务平台”项目通过了由中国信息通信研究院和云计算开源产业联盟发起的研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型3级成熟度评估。
3、在赛迪顾问的“2018-2019中国IT服务市场研究年度报告”中，公司被列为IT支撑和运维市场的代表企业。
4、公司荣获由中国电子信息行业联合会授予的“2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”。
5、公司加强技术研发，技术成果获得众多奖项，主要如下：
物联网领域，（1）公司核岛内微功率无线通信系统荣获2019年中国国际服务贸易交易会组委会颁发的“发展潜力服务示范案例”奖项；（2）“智慧墙入侵探测系统”荣获中国国际软件博览会组委会评选的“优秀案例”十强奖项。
人工智能领域，（1）公司“智脑2.0”平台入选由中科院主管的《互联网周刊》和eNet研究院共同评选的“2019中国数字化转型最佳解决方案TOP100”、“最佳人工智能解决方案（公安行业）”；（2）公司在语义和深度学习结合的算法研究成果在SCI期刊发表，标志着公司场景化NLP认知技术得到了国际同行专家认可；
（3）荣登雷锋网评选的2019“AI最佳成长榜”（AI＋应用平台）。
战略的升级与调整是公司持续发展的重要源泉，公司将继续加快推动从ICT运营管理、手机游戏两大业绩支撑业务向人工智能/大数据、物联网通信技术两大新战略业务的转型，在新领域的积累给公司未来的发展奠定了雄厚的基础，公司转型升级后的价值将会不断显现。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-018北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2016年 4月 1日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2016年4月12日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司决定向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限 2年，金额人民币 3000万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司股东北京皓祺众码技术有限公司按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。
本次为控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二○一六年四月十二日