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证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-029北方华创科技集团股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2018年 3月 23日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本股权激励计划拟分三次授予，每次授予间隔期为一年，每次授予数量为450万份，首次向341名激励对象，以每股35.39元的价格，授予股票期权450万份。公司独立董事对公司实施股票期权激励计划发表了明确的同意意见，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查确认。《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，详见 2018年 3月 24日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2、2018年 6月 21日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2018]113号），原则同意公司实施股票期权激励计划及股票期权激励计划的业绩考核目标。
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2018年 7月 20日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的议案》、《关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，鉴于公司2017年度利润分配方案的实施，公司激励计划涉及行权价格由35.39元/股调整为35.36元/股。同时董事会认为公司首次股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018年 7月 20日为首次授予日，授予 341名激励对象 450万股股票期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。
5、2018年 8月 15日，公司披露了《关于首次股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2018年8月14日完成了向341名激励对象授予450万份股票期权的授予登记工作，期权简称：北方JLC1，期权代码：037784，行权价格35.36元/股。
二、本次注销股票期权的原因、依据、数量
截至2019年3月31日，公司股票期权激励对象共计7人因离职已不符合激励条件，根据《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》“第十二章公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，“当发生以下情况时，在情况发生之日，激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其他已获授但未行权的期权作废，由公司无偿收回并统一注销：（1）终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同且未被公司续聘的；……”公司将对7人已获授但未获准行权的首次股票期权合计 7.6万份进行注销。
综上所述，公司本次拟注销股票期权7.6万份，已获授但尚未行权的股票期权的数量由450万份调整至442.4万份，股票期权激励对象的人数将由341人调整为 334人。根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的议案》，股东大会授权董事会决定激励对象是否可以行权；授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未行权的股票期权注销等事宜，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。
三、本次注销对公司业绩的影响
公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次注销部分股票期权事项发表独立意见如下：
公司7名激励对象因离职已不符合激励条件，公司注销上述已不符合激励条件的激励对象已获授但未获准行权的股票期权符合《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
因此，我们同意公司对上述7名已不符合激励条件的激励对象已获授但未获准行权的股票期权7.6万份进行注销。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为：公司股票期权7名激励对象因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销已获授但尚未获准行权的股票期权共计 7.60万份。本次注销后，公司首次股权激励计划的激励对象总数由 341人调整为 334人，股票期权数量由 450万份调整为 442.40万份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
六、法律意见书的结论性意见
北京金诚同达律师事务所出具了《北京金诚同达律师事务所北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划注销事项的法律意见书》，认为：
公司本次注销部分股票期权已取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、北方华创科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司注销部分已授予股票期权的法律意见书。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十二日
北京华远意通热力科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下意见：
鉴于公司开展《首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划》并就资产证券化项目提供差额支付承诺，北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）作为担保人为公司上述差额支付义务及回售和赎回付款义务提供连带责任保证担保。针对上述首创担保为公司提供的连带责任保证担保，公司为首创担保提供反担保。
公司与首创担保已签署编号为CGIG2019字第0001号的《委托保证合同》，
在合同中明确了公司为首创担保所提供的抵质押措施。根据公司经营规划，公
司拟以名下位于朝阳区三间房西路1号院3号楼2层3-5的房产置换上述反担保项
下的质押物，即公司名下在兴业银行北京西城支行开设的存单号为0306836、金
额为壹仟肆佰万元的单位通知存款存单，并就该置换事项与首创担保签署相应
的抵押担保文件。
该事项不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该项议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
因此独立董事同意上述置换反担保抵押物事项。
独立董事：芮鹏、孟庆林、许哲、徐福云
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2019年12月 3日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-35美好置业集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015年7月10日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2015年6月30日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事长彭长民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015年半年度报告及摘要》
具体内容，详见公司于7月11日披露于指定媒体的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》（公告编号2015-32）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》
公司拟非公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的不超过200名合格投资者非公开发行，合格投资者以现金认购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 3年（含 3年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、债券利率
本次非公开发行的公司债券票面利率及利息的支付方式由发行人和主承销商根据市场情况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 30亿元（含 30亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款、补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、募集资金专项账户
在募集资金到位后，发行人将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规定，将募集资金存入专项账户，规范募集资金存储和使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、偿债保障措施
（1）公司为本期债券设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。在本期债券付息日十个工作日前，公司将应付利息全额存入偿债保障金专户；
在本金到期日三十日前累计提取的偿债保障金不低于本期债券余额的20%，在本金到期日的 5个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的100%。
偿债保证金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息，不得挪作他用。
（2）本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会作出决议并采取相应措施，至少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
（3）若在规定期限内未能足额归集偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、决议有效期
本决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
四、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及担保方式、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
（3）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
（5）全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项，及授权董事长签署与本次公司债券发行相关的文件；
（6）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监事会
独立董事辞职公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-058
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2018年7月 30日收到公司独立董事黄峰先生的书面辞呈。黄峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及在董事会各专门委员会所任一切职务，辞职后不在公司担任任何职务。
黄峰先生未持有中关村（证券代码：000931）股份。黄峰先生在公司任职独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范治理及经营发展发挥了积极作用。董事会对黄峰先生在公司任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定：黄峰先生的辞职导致独立董事人数少于董事会人数 1/3且独立董事中没有会计专业人士，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，黄峰先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年八月一日
福建南平太阳电缆股份有限公司
未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此，公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）等有关文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：第一条公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式），与独立董事、股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第三条股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当符合《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相
应的决策程序，即由公司董事会拟订调整或变更利润分配政策的议案后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
第四条公司未来三年（2018-2020年度）的股东分红回报规划如下：
（一）利润分配形式
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。
2、在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。
3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的期间间隔
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。
2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司所处的发展阶段、当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（三）利润分配的条件
1、现金分红的具体条件及最低现金分红比例
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在每个会计年度终了后，经审计该年度实现的净利润和可供分配利润均为正数，则该年度以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司在按照前述规定进行现金分红的前提下，可以发放股票股利。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十
二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的30%。
2、发放股票股利的具体条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、差异化的现金分红政策
公司未来三年股东分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第五条利润分配方案的制定及执行
公司在每个会计年度结束后，由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预
案的建议和监督。
公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会未提出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。
在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第八条本规划由公司董事会负责解释。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2018-068湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一----朱双全先生的函告，获悉朱双全先生所持本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东朱双全先生所持股份解除质押的基本情况
1、朱双全先生部分股份解除质押的基本情况
2016年11月15日，朱双全先生将其持有的本公司 5,230,000股高管锁定股质押给华泰证券股份有限公司，股份质押期限自2016年11月15日起至2017年 11月 15日止。相关质押情况详见 2016年 11月 17日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-085）。
2017年 5月 11日，公司实施 2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，分红后总股本由 533,957,779股增至 961,124,002股。
故上述质押股份由5,230,000股增至9,414,000股。
2018年8月16日，朱双全先生已将上述质押股份合计 14,814,000股提前解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、朱双全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱双全先生共持有本公司股份 148,635,614股，占本公司总股本961,016,002股的15.47%。本次部分股权解除质押后，朱双全先生无质押及冻结股份。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱双全先生所持部分股权解除质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 19,500,000股，占其合计持有本公司股份总数的6.59%，占公司股份总数的2.03%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱双全关于部分股份解除质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-01欢瑞世纪联合股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（渝证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2017年7月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》，并于2017年8月18日、9月16日、10月17日、11月17日、12月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。
公司正在积极配合调查，截止目前，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条第（七）、（八）款规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第11.11.3条第（十）款的规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年元月十六日
证券简称：洲明科技 证代券码：300232 公告编号：2015- 107
深圳市洲明科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司于2015年11月9日以电子邮件方式发出关于召开公司第二届监事会第二十七次会议的通知。
2.召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2015年11月11日在公司会议室以现场方式召开。
3.出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.本次监事会会议由监事会主席魏炎中先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于注销公司部分股权激励计划首次授予及预留授予股票期权的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《深圳市洲明科技股份有限公司关于注销部分公司股权激励计划首次授予及预留授予股票期权的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。
2.审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期及预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期及预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。
3.审议通过《关于为控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。
三、报备文件
1.经全体监事签字的的第二届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2015年11月11日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-012号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于公司董秘辞职暨聘任董秘的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常委副总经理、董事会秘书匡怡新先生的书面辞职报告。因个人工作调整，匡怡新先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍将担任公司董事、常务副总经理职务。
公司董事会对匡怡新先生在担任公司董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，匡怡新先生直接持有公司股份113.4万股，占公司总股本的1.38%。匡怡新先生辞去公司董事会秘书职务后，由于其仍担任公司董事、常务副总经理职务，其将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。
根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任周家华为公司董事会秘书的议案》，同意聘任周家华先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期与公司第二届董事会任期相同。（周家华先生简历见附件）在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将周家华先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。
公司董事会秘书周家华先生的联系方式：
电话：0731-89862900
传真：0731-84115848
地址：长沙高新开发区环联路108号
截至本公告日，周家华先生直接持有公司45.6万股份，与公司实际控制人、
其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”。周家华先生符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。
公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任公司副总经理、董事会秘书的提名及聘任程序、任职资格符合公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任周家华先生为公司副总经理、董事会秘书。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年2月28日
附件：
周家华先生个人简历
周家华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。
2000年8月加入长沙力元新材料有限公司，先后任财务主管、部长，负责公司财务核算管理、预算管理、公司上市财务项目工作以及融资工作；2007年至2010年3月在科力远控股集团公司担任财务负责人；2010年4月至2013年12月担任湖南红太阳光电科技公司财务总监，2014年1月至今任岱勒新材财务总监。
最近五年内，周家华先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。周家华先生直接持有公司45.60万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。周家华先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件中关于董事会秘书及高级管理人员任职资格的相关规定。
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017－022南方汇通股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南方汇通股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币3.90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2003号文核准。
根据《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为1.00亿元，可超额配售不超过2.60亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自2017年7月3日至2017年7月5日，共3个工作日。
本期公司债券发行工作已于2017年7月5日结束，实际发行规模为人民币1.00亿元，最终票面利率为4.80%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
南方汇通股份有限公司（公章）2017年7月5日
（本页无正文，为《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债发行结果公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司（公章）2017年7月5日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-013
北方华创科技集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
财务顾问主办人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《中信建投证券股份有限公司关于更换北方华创科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导阶段财务顾问主办人的函》。中信建投接受公司委托，担任公司 2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“重大资产重组项目”）的独立财务顾问，现该项目已实施完毕，目前正处于持续督导阶段。
中信建投原委派张林先生、王道达先生为财务顾问主办人。目前，王道达先生因工作变动，不再担任公司重大资产重组项目持续督导阶段财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投委派李笑彦先生接替王道达先生担任公司重大资产重组项目持续督导阶段的财务顾问主办人，并履行相关职责。
本次变更后，公司重大资产重组项目的财务顾问主办人为张林先生、李笑彦先生，履行持续督导职责和义务直至督导工作完成之日。
李笑彦先生简历详见附件。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
二○一八年四月三日
附：李笑彦先生简历
李笑彦，毕业于清华大学经济管理学院，获得金融学硕士学位，于 2014年加入中信建投证券股份有限公司，现任投资银行部副总裁。先后参与了中国电建重大资产重组、常林股份重大资产重组、南洋科技重大资产重组、二重重装重大资产重组等项目。
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—040印纪娱乐传媒股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴调整的议案》。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立董事工作积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从6万元/年调整至7.2万元/年。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-072山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2018年 6月 4日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 5月25日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止公司股权激励计划的议案》
监事会核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，终止股权激励计划回购注销对应已授予未解锁限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》的相关规定，程序合法合规。同意终止股权激励计划，回购注销对应已授予未解锁限制性股票。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公司股权激励计划的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》
公司因2017年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未
解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计86.1万股进行回购注销。公司终止激励计划,回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票56.1万股。上述部分限制性股票回购注销将导致公司的注册资本从人民币163,041,185元减少至人民币161,619,185元。公司章程相应进行修订。修订具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《章程修订案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2018年6月5日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-073冠昊生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2
月2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司于2018年2月9日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2018-014）。2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-023），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年3月2日上午开市起继续停牌，公司分别于2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-029、2018-032、2018-034、2018-036）。
为继续推进本次重组工作，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经向深交所申请，公司股票自 2018年4月2日开市起继续停牌。公司于2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-051、
2018-058、2018-059）。
由于本次重大资产重组事项涉及的尽调、审计、评估工作量较大，相关工作尚未最终完成，公司无法于2018年5月2日前披露重大资产重组预案或者报告
书，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案已经公司2018年4月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于同日披露了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-066），经向深交所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。公司于2018年5月9日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各中介机构的尽职调查、审计、评估工作正在积极有序地推进中，公司董事会预计从2018年5月2日起算，继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年5月16日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-030深圳雷柏科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2015年4月27日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2015年4月17日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度报告及摘要》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2014年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
公司监事会认为：瑞华会计师事务所在2014年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年利润分配预案》。
因母公司2014年度亏损，为了不影响公司后续持续经营，公司2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，符合公司实际情况。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十三次会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会2015年4月27日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-110海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月30日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）接到公司持股5%以上股东夏兴兰女士以及公司股东仇国清先生的通知，获悉其二人所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：一、股东本次解除质押的股份原质押情况
2016年1月28日，夏兴兰女士因个人资金需求，将其所持有的本公司无限售条件的流通股 4,747,253股、首发后个人类限售股 11,076,922股质押给中铁信托有限责任公司。质押期限自2016年1月28日起至申请解除质押登记为止。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《股东股份被质押的公告》（公告编号：2016-012）。2016年3月10日，夏兴兰女士已将上述质押股份中的 4,747,253股无限售条件的流通股解除质押，剩余质押股份数为 11,076,922股。公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，剩余质押股份变更为33,230,766股。2017年5月22日，夏兴兰女士再次将剩余质押股份中的4,747,245股无限售流通股及9,494,505股首发后限售股解除质押，该笔质押中剩余质押股份数变更为18,989,016股。
2015年 12月 31日，仇国清先生因个人资金需求，将其所持有的本公司首发后个人类限售股15,824,175股质押给中铁信托有限责任公司。质押期限自2015年12月31日起至申请解除质押登记为止。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《股东股份被质押的公告》（公告编号：2016-002）。2016年2月19日，仇国清先生已将上述质押股份中的4,747,253股解除质押，剩余质押股份数为11,076,922股。公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，剩余质押股份变更为33,230,766股。2017年 5月 22日，仇国清先生再次将剩余质押股份中的 14,241,750股无限售流通股
解除质押，该笔质押中剩余质押股份数变更为18,989,016股。
二、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持公司股份比例|
|夏兴兰|否|18,989,016|首发后限售股|2016年1月28日|2017年6月29日|中铁信托有限责任公司|38.10%|
|仇国清|否|18,989,010|首发后限售股|2015年12月31日|2017年6月29日|中铁信托有限责任公司|57.14%|
|||6|无限售流通股|||||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，夏兴兰女士持有公司股份数量为49,846,155股，占公司总股本的5.11%，其所持有公司股份累计质押的数量为21,360,000股，占公司总股本的比例2.19%，占其所持有公司股份的比例42.85%。
截至本公告披露日，仇国清先生持有公司股份数量为33,230,769股，占公司总股本的3.41%，其所持有公司股份累计质押的数量为14,240,000股，占公司总股本的比例1.46%，占其所持有公司股份的比例42.85%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-008
西安环球印务股份有限公司
关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司股权交易对方完成购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》，同意公司出资13,186万元收购连学旺、金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯领凯”）70%股权。2018年 9月，霍尔果斯领凯已完成相关工商变更登记手续，并取得霍尔果斯市市场监督管理局换发的《营业执照》。
根据公司于2018年8月1日与连学旺、李仁东、金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签订的《股权转让协议》约定：“交易对方在本次交易工商变更登记完成后半年内以其在本次交易中获得的股权转让价款不少于2,000万元在二级市场购买环球印务（股票代码：002799）股票。”
公司于2019年2月1日收到李仁东先生（公司收购霍尔果斯领凯股权之交易对方）的通知，李仁东先生已于2019年2月1日完成该部分股票的购买。李仁东先生通过二级市场购买公司股票1,681,700股，共计使用资金约2,005万元。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年二月十一日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-037深圳广田集团股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2017年06月16日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 06月 13日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。
经审议，同意对公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案进行调整。
《深圳广田集团股份有限公司关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立智能家居产业投资基金暨关联交易
的议案》，关联董事叶远东先生回避表决。
经审议，同意公司作为有限合伙人与深圳市中金鼎鑫资本管理有限公司、深圳万鼎富通投资管理有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）共同发起设立深圳市明弘股权投资合伙企业（有限合伙）。
《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立智能家居产业投资基金暨关联
交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》。
为提高闲置自有资金使用效率，降低财务费用，增加公司和股东收益，同意公司及子公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财。
《深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短
期投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十七日