证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-068深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2017年 10月 18日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人,董事韩雪松先生以通讯方式参加会议并表决。
会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2017年10月10日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1、公司第三届董事会提名陈秀峰先生、陈良先生、韩雪松先生、王昌红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）；任期将于股东大会决议通过后从2017年11月4日至2020年11月3日。
2、同意将上述第四届董事会非独立董事候选人提交公司2017年第四次临时股东大会采用累积投票制进行表决。
表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
1、公司第三届董事会提名居学成先生、吴锋先生、贾华章先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）；任期将于股东大会决议通过后从2017年11月4日至2020年11月3日。
2、同意将上述第四届董事会独立董事候选人提交公司2017年第四次临时股东大会
采用累积投票制进行表决。
表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。
公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对公司本次换届选举事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第三届董事会非独立董事刘守贵先生不再担任公司非独立董事，但仍将继续在公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司担任总经理。刘守贵先生目前持有公司股票 320,000股，任期届满后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。刘守贵先生在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第三届董事会独立董事周俊祥先生、王文广先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。周俊祥先生、王文广先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘守贵先生、周俊祥先生、王文广先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
1、独立董事津贴标准将由 4万元人民币/年（税前）调整为 8万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。出席公司董事会会议所发生的食宿、交通等相关费用仍由公司承担。不在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，其他非独立董事根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴。
2、同意将上述事项提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本次调整独立董事津贴事项的独立意见请详见与本公告同日刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于召开深圳市星源材质科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2017年 11月 3日 14:30召开 2017年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开深圳市星源材质科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。
五、备查文件
1.《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
2.《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
3.《独立董事提名人声明》
4.《独立董事候选人声明》
5.深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2017年10月18日
附件：董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
陈秀峰，男，出生于1966年11月，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学工学学士。深圳市第五届人大代表，深圳市新材料行业协会常务副会长，深圳市高分子行业协会副会长，深圳市青年企业家联合会常务副会长。1988年11月至1990年12月任深圳海上世界股份有限公司进出口部经理；1991年1月至1997年8月任中国工商银行股份有限公司深圳上步支行信贷部外汇部业务主管，1997年9月至1998年7月在日本北陆先端大学院进修应用电子技术；1998年8月至2003年7月任深圳市融事发投资有限公司董事长；2003年8月至2006年2月任公司监事；2006年2月至2007年12月任公司执行董事；2007年12月至今任公司董事长，2016年1月至今任公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司董事长。陈先生持有公司股票 50,308,520股（占公司总股本的比例为26.20%），为公司实际控制人及控股股东之一，与公司另一实际控制人及控股股东、公司副董事长兼总经理陈良先生为兄弟关系。陈先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
陈良，男，出生于 1964年 6月，中国国籍，无境外永久居留权。曾在北京大学深圳研究生研修班、中国人民大学深圳研究生院研修班学习。1987年9月至1995年7月任成都建工机械股份有限公司销售部西南片区经理；1995年 8月至 2002年 12月任四川三星高级润滑油有限公司销售部副总经理；2003年 9月至 2007年 12月任公司总经理；
2007年12月至2010年10月任公司董事、总经理；2010年10月至今任公司副董事长、总经理。陈良先生现持有公司股票 10,061,640股（占公司总股本的比例为5.24%），为公司实际控制人及控股股东之一，与公司另一实际控制人及控股股东、公司董事长陈秀峰先生为兄弟关系。陈良先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相
关法律法规和《公司章程》的规定。
韩雪松，男，出生于 1969年 1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。韩先生于1998年4月至2001年7月在深圳市华为电气股份有限公司工作，2001年7月至2008年 1月任深圳市高特佳投资集团有限公司业务董事，2008年 1月至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监、合伙人，2008年 8月至今任公司董事。韩先生目前在深圳江浩电子有限公司、海南丰兴精密产业股份有限公司、深圳纽迪瑞科技开发有限公司、深圳市哲扬科技有限公司、深圳市天和时代电子设备有限公司、深圳市瑞升华科技股份有限公司、深圳市精诚达电路科技股份有限公司、珠海新一代复合材料有限公司、深圳市科纳能薄膜科技有限公司等公司担任董事。韩先生目前持有公司股票 857,160股；深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）目前持有公司股票 10,874,960股（占公司总股本的比例为5.66%）,为韩先生任职的深圳市东方富海投资管理股份有限公司旗下基金；韩先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；韩先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
王昌红，男，出生于 1970年 1月，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师，本科学历。1993年 7月至 2011年 10月历任中国建筑股份有限公司第五工程局广东公司财务管理部会计、经理等；2011年 10月至今任公司财务总监。王先生现持有公司股票 160,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；王先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、独立董事候选人简历
居学成，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，高级工程师，深圳市新材料行业协会执行会长。居先生自1991年至2006年期间历任上海科技大
学射线所讲师，深圳市长园新材料股份有限公司任研发中心主任，广东长园电缆附件有限公司董事、总经理助理，深圳市三益科技有限公司总经理，深圳市旭生三益科技有限公司总经理等职务；2006年 8月至今任深圳市旭生三益科技有限公司执行董事、总经理；2010年7月至2017年9月任深港产学研基地研究合作部部长；2011年2月至今任深圳市人居科技有限公司董事；2012年 8月至今任深圳环境材料研发与检测公共服务平台主任；2013年11月至今任北京大学深圳研究生院兼职副教授；2016年9月至今任北京大学深圳研究院院长助理；2016年 8月至今任公司独立董事。居先生目前兼任深圳市骏达光电股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司、深圳市铂科新材料股份有限公司、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，同时兼任深圳市未名北科环境材料有限公司执行董事及总经理、深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司董事、上海广电电气集团股份有限公司董事、深圳北大深研科技发展有限公司总经理等职务。居先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
吴锋，男，出生于 1951年6月，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。吴先生自 1982年 1月至今在北京理工大学任职，历任讲师、系副主任、副教授、副院长、院学术委员会主任、院教授委员会主任等职务，现为北京理工大学杰出教授、能源与环境材料学科首席教授、博士生导师；吴先生长期从事新能源材料、环境材料和绿色二次电池等方面的研究与产业化开发，主持和承担过多项国家重大和重点研究项目，并连续三期被国家科技部聘为国家重点基础研究（973）计划绿色二次电池项目首席科学家。吴先生还是国际欧亚科学院院士，兼任中国电池工业协会副理事长、国家新材料产业发展战略咨询委员会委员，中国化学与物理电源行业协会副理事长、同时兼任惠州亿纬锂能股份有限公司、天能动力国际有限公司、深圳市电科电源股份有限公司独立董事。吴先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
贾华章，男， 1963年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。贾先生于 1992年毕业于中国人民大学，经济学（会计）博士学位。1981年至1985年任职铁道部大桥工程局第三桥梁工程处会计员；1987年至 1989年任首都经济贸易大学财会系讲师；1992年至 1993年任中山大学管理学院讲师；1993年至 2001年历任深圳市长江发展股份有限公司财务总监、深圳市联超隆视讯技术有限公司总经理；2001年11月至今创办深圳市九博投资有限公司并担任执行董事；2009年 3月至今任湖北九博置业有限公司董事长；2010年 7月至今任深圳天一嘉业投资有限公司监事；2016年 9月至今担任深圳市锦兴丰源投资开发有限公司董事长；2017年1月至今任深圳市天一恒业投资开发有限公司董事长。贾先生在财务管理与企业经营管理方面拥有丰富的工作经验,曾获深圳市财局、会计学会颁发的突出贡献奖。贾先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2010年12月 21日中国证监会就贾先生及其配偶内幕交易新太科技股票行为作出了处以罚款的《中国证监会行政处罚决定书》，除此之外，贾先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。