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证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2016—005号
南通科技投资集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地适应公司重组后业务布局、满足各类监管要求，公司董事会及经营层经过审慎研究，拟将2015年度财务及内控审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），现将有关事项说明如下：
一、变更会计师事务所情况说明：
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。鉴于其审计团队已经连续9年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内控审计机构。公司董事会对瑞华会计师事务所南通分所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987年，前身为财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2011年实现跨行业联合并组建了中审众环专业服务集团，下辖北方、中部、南方三个区域运营中心，服务网络遍布全国。在中国注册会计师协会2015年全国百强事务所综合评价中排名第16名，名列国内事务所排名第12名。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要大中型城市设有多家分所，拥有中国注册会计师人数 460名。其服务业务涉及到石化、航空、能源、通信、运输、新材料、软件信息、电
子产品、装备制造等多个行业，业务服务范围已覆盖北京、上海、江苏等二十九个省、市、自治区。
综上，公司董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务和内控审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、变更会计师事务所履行的程序：
1、公司董事会审计委员会事前同瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，对两家事务所的执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情
况，提出了变更会计师事务所建议。
2、公司于2016年1月10日召开了第八届董事会第一次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计和内部控制审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们认为公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，为保证公司财务报告和内部控制审计工作的延续性，我们同意公司董事会对《关于公司变更会计师事务所的议案》的表决结果，并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需公司2016年第一次临时股东大会审
议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件:
1、公司第八届董事会2016年第一次会议决议；
2、公司独立董事对公司关于公司变更会计师事务所的事前认可意见；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2015-038
引力传媒股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,981,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.48|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合
的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司部分董事、监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，其中独立董事崔保国、黄昇民委托独立董事刘俊勇出席，董事费华武因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事储军峰、陈艳萍因公未能出席；；
3、董事会秘书王骞先生出席了本次股东大会；总裁罗衍记先生、副总裁桑志勇先生、助理总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向各授信银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,981,900|100|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍张若然
2、律师鉴证结论意见：
引力传媒股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本
次临时股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
引力传媒股份有限公司 2015年10月30日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王小明，已充分了解并同意由提名人甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会提名为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王小明2014年12月9日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-100塞力斯医疗科技股份有限公司
关于部分高级管理人员增持公司股份计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划主要内容：塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分高级管理人员（以下简称“增持主体”）计划自2018年6月22日起3个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司 A股股份，本次增持未设定价格区间，增持资金规模合计不低于680万元，不超过1500万元。
截止本公告日，原定增持计划期间过半，增持主体已累计增持公司股份166,200股，占公司总股本的0.081%，增持均价19.27元/股，增持金额为
3,202,997元，占本次增持计划区间下限的47.10%。实际增持金额尚未达到增持计划区间下限的50%，主要原因是为了避开公司定期报告窗口期和自身资金安排的整体考虑。
一、本次增持计划的主要内容
基于对公司自身价值的判断和对公司未来业务发展前景的信心，公司部分高级管理人员（以下简称“增持主体”）计划自2018年6月22日起3个月内通过二级市场分别增持公司A股股份，本次增持未设定价格区间，增持资金规模合计不低于680万元，不超过1500万元。具体情况详见公司于2018年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（编号：2018-069）。
二、增持计划的实施进展
截止本公告日，增持主体通过上海证券交易所交易系统增持公司股份
166,200股，占公司总股本的0.081%，增持均价19.27元/股，增持金额为
3,202,997元，占本次增持计划区间下限的47.10%。
原定增持计划期间过半，增持主体实际增持金额尚未达到增持计划区间下限的50%，主要原因是为了避开公司定期报告窗口期，同时基于自身资金安排的整体考虑，增持主体将在后续增持计划实施期间内逐步实施并完成增持计划。
已增持情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|本次增持数量（股）|增持均价(元)|增持金额（元）|占总股本比例（%）|
|1|宋禹|52,000|19.25|1,001,000|0.025%|
|2|刘文豪|51,100|19.42|992,191|0.025%|
|3|王军明|32,100|19.00|609,956|0.016%|
|4|万里波|31,000|19.35|599,850|0.015%|
|合计|-|166,200|19.27|3,202,997|0.081%|

三、其他事项
（一）尚未完成增持的人员将择机于计划期限内完成本次增持计划。
（二）本次增持计划参与人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内，不减持本次增持的公司股份。
（三）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划参与人承诺，本次增持股份不存在所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年8月7日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—033
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|七届三十次董事会决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|湖北兴发化工集团股份有限公司于2015年3月23日以通讯方式|
|召开了七届三十次董事会会议。会议通知于2015年3月15日以书面、|
|电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13|
|张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审|
|议，形成如下决议：|
|1、审议通过了关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制|
|性股票的议案|
|详细内容见关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性|
|股票的公告，公告编号：临 2015-034|
|表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|2、审议通过了关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案|
|因公司需对浙江金帆达生化股份有限公司补偿股份进行回购并|
|注销，回购注销完成后，公司总股本变更为 529,981,934 股。公司拟|
|对注册资本进行调整，调整后的注册资本为 529,981,934 元。根据注|
|册资本的变化，对公司章程相关条款进行相应修订：|

将章程第六条“公司注册资本为人民币 530,734,322元”
修改为章程第六条“公司注册资本为人民币 529,981,934元”。
将章程第十九条“公司股份总数为 530,734,322股，全部为普
通股”
修改为章程第十九条“公司股份总数为 529,981,934股，全部为普通股”。
||
|-|
|表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|3、审议通过了关于公司开展售后回租赁业务的议案|
|详细内容见关于公司开展售后回租赁业务的公告，公告编号：临|
|2015-035|
|表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|4、审议通过了关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相|
|关资产的议案|
|详细内容见关联交易公告，公告编号：临 2015-036|
|表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、|
|舒龙、孙卫东、易行国回避表决。|
|上述议案 1、议案 2、议案 4 需提交股东大会审议。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一五年三月二十三日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-022
天津天海投资发展股份有限公司
关于公司债券发行申请获得中国证监会核准批文
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津天海投资发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕433号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
二、本次发行债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定的有效期内，办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司二〇一六年三月十一日
卧龙电气集团股份有限公司
2019年股票期权激励计划首次授予
激励对象名单（授予日）
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予股票期权总计367万份。
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 31人，包括公司（含子公司）外籍核心管理人员、技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
一、股票期权
核心人员（管理、技术、业务）名单
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|序 号|姓 名|职 务|
|1|Ian David Lomax|核心技术人员|
|2|Han Zhaohui|核心管理人员|
|3|Matthias Dankwardt|核心管理人员|
|4|Mile Todorovic|核心管理人员|
|5|Josef Goritschan|核心管理人员|
|6|Ulrich Bauch|核心技术人员|
|7|Stephen Kolowiecki|核心管理人员|
|8|Giorgio Gavioli|核心管理人员|
|9|Martin Neumann|核心管理人员|
|10|Jaime Martin Etienne Sarmiento|核心管理人员|
|11|MAETANI TATSUO|核心技术人员|
|12|MATSUURA SADAHIRO|核心管理人员|
|13|ISOMURA YOSHINORI|核心技术人员|
|14|SATAKE HIROKAZU|核心管理人员|
|15|Gerhardus Johannes Wezenberg|核心管理人员|
|16|Francesco Falco|核心管理人员|
|17|Susanne Ozdemir|核心业务人员|

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|18|Richard Macindoe Eason|核心业务人员|
|19|Robert Lamprecht|核心业务人员|
|20|Enrico Dadda|核心业务人员|
|21|Paul Georges Kuchinka|核心业务人员|
|22|Barry Maurice Scales|核心业务人员|
|23|Randall James Connolly|核心业务人员|
|24|Luis Velasco|核心业务人员|
|25|Viacheslav Mikheev|核心业务人员|
|26|Sudhir Halleppanavar|核心业务人员|
|27|Guy Rimmelspacher|核心业务人员|
|28|Jacobus Willem van der Steeg|核心业务人员|
|29|Marinus Cornelis Wezenberg|核心业务人员|
|30|Soon Kian Seng|核心业务人员|
|31|Dusan Petrovic|核心业务人员|

备注：截至本公告日，Luis Ernesto Velasco CohenLade先生对名字进行了修改，变更为 LuisVelasco。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2017-070
河南东方银星投资股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2017年第三次临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年7月12日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600753|东方银星|2017/7/5|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中庚地产实业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 6月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32%股份的股东中庚地产实业集团有限公司，在 2017年6月28日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称东方银星或公司）将与中庚地产实业集团有限公司（以下简称中庚集团）参股子公司徐州伟天化工有限公司（以下简称伟天化工）发生大宗商品贸易业务的关联交易，预计2017年度产生不含税关联交易金额不超过50000万元，2017年4月至6月期间已与伟天化工产生实际交易不含税金额4600万元，焦炭等煤化工产品交易量32200吨，平均单价1428.57元/吨。（详见公告2017-069）
中庚集团实际控制人梁衍锋先生担任公司董事，为东方银星的关联自然人，2017年3月梁衍锋先生辞去伟天化工董事，但因伟天化工工商登记未及时变更，目前梁衍锋先生仍为伟天化工董事。因公司实际控制人梁衍锋先生同时担任伟天化工的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司与伟天化工发生的日常交易构成关联交易。
中庚集团回避本次股东大会表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年6月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年7月12日 14点 00分
召开地点：上海市闵行区闵虹路 166号城开中心 1号楼32层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年7月12日
至2017年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1||关于修订<公司章程>的议案|√|
|2|关于公司日常关联交易的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1和议案 2分别已经公司第六届董事会第二十九次、第三十次会议审议通过，详见2017年6月27日、6月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中庚地产实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2017年6月29日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-020
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第五次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●赎回登记日：2015年4月24日
●赎回价格：105元/张（含当期利息，且当期利息含税）
●赎回款发放日：2015年5月5日
●赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股；
本次提前赎回完成后，“恒丰转债”将在上海证券交易所摘牌。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（110019）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，现再次就赎回有关事宜向全体“恒丰转债”持有人提示如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按照债券面值的105%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的成就情况
公司股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于“恒丰转债”当期转股价格的130％，根据《募集说明书》的约定，第一次触发可转债提前赎回条款。
2、赎回登记日
本次赎回对象为2015年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“恒丰转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为105元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.3%×33/365=0.118元/张
计息天数：自2015年3月23日起至2015年4月25日止（算头不算尾）。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 104.976元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为104.988元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为105元/张。
4、赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布“恒丰转债”赎回提示公告至少3次，通知“恒丰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起所有在中登上海分公司登记在册的“恒丰转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年5月5日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“恒丰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年四月七日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2015-57北方光电股份有限公司
关于增加新华光公司 2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增加日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
2015年 3月 12日，公司第五届董事第二次会议审议通过了《关于 2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》和《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》，对公司 2015年全年日常关联交易进行了预计，内容详见公司临2015-17号《日常关联交易公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，增加公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）2015年度日常关联交易额度。具体情况如下：
一、新增2015年度日常关联交易的基本情况
1、新增日常关联交易原因
公司控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）为加强物资采购管理，推进集中采购工作，将新华光公司设立为光电集团光学材料采购中心，根据目前其业务发展，预计2015年度新华光公司向光电集团附属企业销售光学材料产品为900万元。
2、关联交易履行的审议程序
2015年 10月 29日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加新华光公司 2015年度日常关联交易的议案》，由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良回避表决，议案以4票同意获得通过。
公司 3位独立董事对增加新华光公司 2015年度日常关联交易事项发表独立意
见，独立董事认为，新华光公司增加2015年度关联销售额度属日常生产经营中的销售业务，有利于新华光公司的经营活动，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，对公司中小股东利益不会产生不利影响。
3、增加日常关联交易的金额和类别
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015 年度全年预计金额（合计数）|2015 年1-9月发生额（合计数）|
|销售光学材料产品|光电集团附属企业|900|247|

二、关联方介绍和关联关系
光电集团为公司控股股东，光电集团附属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，为公司关联法人。
三、关联交易的定价原则
新华光公司与光电集团附属企业日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述日常关联交易属新华光公司日常生产经营中的销售业务，按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益，不会对公司中小股东利益产生不利影响。
2、上述日常关联交易开拓了新市场，能够促进新华光公司不断改进产品质量，有利于新华光公司的经营活动。
3、上述关联交易占新华光公司年度营业收入的比例较小，公司对上述关联交易不形成依赖，不构成对公司独立性的影响。
五、备查文件
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于增加新华光公司2015年度日常关联交易议案的独立意见。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－013债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于对深圳永泰能源发展有限公司
进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
为进一步发展壮大永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）所属企业的规模，增强其市场竞争力，公司将以现金方式对全资子公司深圳永泰能源发展有限公司（以下简称“深圳永泰能源”）单独增资40,000万元。
本次增资完成后，深圳永泰能源注册资本将由原 5,000万元变更为 45,000万元，仍为本公司全资子公司。
本次对深圳永泰能源增资事项需提交公司股东大会批准。
一、本次增次事项概述
本次对深圳永泰能源增资全部由本公司以现金方式单独进行，按1元现金认购 1元注册资本，增资金额共计 40,000万元。本次增资完成后，深圳永泰能源注册资本将由原5,000万元变更为45,000万元，仍为本公司全资子公司。
2014年3月25日公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于对深圳永泰能源发展有限公司增资的议案》。截至目前，公司12个月内累计对外投资金额为204,325万元（含本次增资金额），占公司最近一期经审计净资产的23.58%。
根据《公司章程》的相关规定，本次对深圳永泰能源增资事项需提请公司股东大会批准。
二、增资主体基本情况
深圳永泰能源，注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼35B-2，法定代表人：荣龙章，注册资金：5,000万元，企业性质：有限责任公司（法人独资），经营范围：能源项目的投资，投资咨询（不含证券、期货、保险
及其他金融业务），投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易，经营进出口贸易（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）。深圳永泰能源为本公司全资子公司。
三、本次增资目的及影响
本次增资是根据深圳永泰能源的经营发展需要而进行的，是为了进一步发展壮大公司所属企业规模，增强其市场竞争力，有利于进一步巩固和发展公司能源投资业务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2017-112
通威股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月13日 14点00分
召开地点：成都市高新区天府大道中段 588号“通威国际中心” 5楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月13日
至2017年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2017年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600438|通威股份|2017/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、
委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段 588号“通威国际中心”34楼证券
部
（四）登记时间：2017年12月11日上午9:00至下午17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送
（六）联系人：严轲 陆赟
联系电话：028-86168555 028-86168551
传真：028-85199999
电子邮件：zqb@tongwei.com
六、 其他事项
出席本次会议者的交通、食宿自理。
特此公告。
通威股份有限公司董事会 2017年11月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通威股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|1|关于变更募集资金投资项目的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-028
国睿科技股份有限公司
关于变更非公开发行持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司2015年非公开发行股票持续督导保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称南京证券）发来的《关于变更国睿科技股份有限公司2015年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。
南京证券受公司委托，担任公司2015年非公开发行股票的保荐机构，并委派张睿女士和张建先生担任公司非公开发行的保荐代表人。南京证券作为公司非公开发行的保荐机构，负责公司的持续督导工作，持续督导期为2016年6月27日至2017年12月31日。
现鉴于张建先生工作变动原因，不再担任公司的保荐代表人。为保证持续督导工作的顺利进行，南京证券委派崔传杨先生（简历见附件）接替张建先生担任公司非公开发行持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更之后，负责公司非公开发行持续督导工作的保荐代表人为张睿女士和崔传杨先生，持续督导期至2017年12月31日止。
附件：崔传杨先生简历
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
附件
崔传杨先生简历
崔传杨，南京证券投资银行业务二部高级经理，经济学硕士，保荐代表人，拥有7年投资银行从业经历，曾主持或参与过罗莱生活（002293）、国睿科技
（600562）、昊志机电（300503）等企业的改制或发行、上市工作，以及新开普（300248）重大资产重组工作等。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2019-002香溢融通控股集团股份有限公司
关于前期会计差错更正的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
前期，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2015年 12月 30日和 2015年 12月 31日披露了《关于签署资产管理计划收益权转让协议的公告》、《关于签署财产份额收益权转让协议的公告》以及《关于收益权转让协议的补充公告》（详见公司临时公告2015－053、2015－054、2015-055），并在 2015年度确认了公司控股子公司香溢融通（浙江）投资有限公司和浙江香溢金联有限公司投资业务收益权转让的相关收益。近日，公司经自查，发现上述两项投资业务的收益确认存在问题，致公司2015年、2016年、2017年财务信息产生会计差错，需进行更正，但不会导致上述期间亏损。
目前公司正在对该差错更正事项进行核实、查证，并将于2019年1月11日提交董事会审议，具体更正事项将在董事会公告中披露。
公司对本次前期会计差错更正事项深感自责，并向广大投资者致以诚挚的歉意！
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-072债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司关于第一期
员工持股计划存续期延长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》，现就该事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司分别于2015年7月14日和2015年8月20日召开的第五届董事会第三十一次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。（具体内容详见公司于 2015年 7月 15日、2015年 8月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告及相关文件）。
公司员工持股计划筹集资金总额上限为10,000万元，分为10,000万份份额。
每份份额为1元，每1万份为一个认购份额基数，单个员工必须认购整数倍份额基数。员工持股计划设立后委托天风证券股份有限公司管理，并全额认购由天风证券股份有限公司设立的天风证券增持1号集合资产管理计划（以下简称“天风增持 1号资管计划”）的次级份额。天风增持 1号资管计划份额上限为 20,000万份，资金总额不超过20,000万元，按照1:1的比例设立优先份额和次级份额，天风增持1号资管计划主要投资范围为购买和持有泰豪科技股票、固定收益及现金类产品的投资等。公司大股东泰豪集团有限公司为天风增持1号资管计划中优先份额的权益实现提供连带责任担保。
截至 2016年 1月 7日，公司员工持股计划专用账户“泰豪科技股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场累计购入本公司股票 12,046,379股，
占公司总股本的1.9453%，成交均价约为 14.78元/股，成交金额合计为 178,066,368.23元。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2016年 1月7日起12个月。（具体内容详见公司于 2016年1月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
根据《泰豪科技股份有限公司员工持股计划》，公司第一期员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会表决通过员工持股计划草案之日起算，因此将于2017年8月20日到期。基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，让员工共享公司发展的收益，公司召开了员工持股计划 2017年第一次持有人会议。
经出席公司员工持股计划 2017年第一次持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司员工持股计划的存续期延长12个月，即本期员工持股计划存续期由24个月延长至36个月。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年7月18日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-004债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
债券代码：143137 债券简称：18际华 01
际华集团股份有限公司
关于同意子公司申请破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月25日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于《际华 3502资源公司破产清算》的议案，公司所属际华三五零二资源有限公司（以下简称“3502资源公司”）累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，无法继续经营，拟向法院申请破产清算。具体情况如下：
一、3502资源公司基本情况
公司名称：际华三五零二资源有限公司
注册资本：5000万元
成立日期：2011年05月03日
住所：井陉县微水镇南
主营业务：各类材料和产品的批发、零售
股权结构：公司持有51%股权，公司全资子公司际华三五零二职业装有限公司持有49%股权。
财务状况：截至 2019年 2月 28日，3502资源公司账面资产总额为 3,788.98万元；负债总额为 40,171.53万元，所有者权益为-36,382.54万元。2018年度营业收
入为零，净利润-4,717.88万元。
二、申请破产清算原因
3502资源公司累计亏损严重，截至 2019年 2月 28日，3502资源公司账面资产总额为3,788.98万元；负债总额为 40,171.53万元，所有者权益为-36,382.54万元，资产不足以清偿全部债务，无法继续经营。
三、申请破产清算对公司的影响
3502资源公司累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，对其进行破产清算，不会影响公司现有业务的生产经营。鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将根据破产清算进程和结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将持续关注 3502资源公司破产清算事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
山煤国际能源集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2015]第 711081号
山煤国际能源集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
目 录 页次专项审计说明 1-2非经营性资金占用及其他关联资金 1-2
关于对山煤国际能源集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第711081号山煤国际能源集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
龙建路桥股份有限公司关于
公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）系于1994年4月通过首次公开发行股票上市，并于2002年10月通过资产置换形式注入与公路桥梁施工相关的机器设备、运输车辆及电子设备等资产的上市公司。公司自上市后至今没有增发新股，且最近五年内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金的情况。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临026国旅联合股份有限公司
董事会 2015年第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015年第三次会议通知于 2015年 4月 1日发出并于 4月 10日在南京召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，独立董事李智勇先生因工作原因未能出席，委托独立董事黄兴孪先生代为出席并表决。会议由公司董事长王东红先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《选举李强先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。
因公司原副董事长金岩先生辞职，同意选举董事李强先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会换届止。
李强先生简历：
李强，男，1971年 7月出生，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理；戴尔大中华区财务总监；七匹狼集团有限公司副总经理、财务总监；九牧集团有限公司董事、财务总监、人资副总；厦门丰泓照明有限公司总经理。现任国旅联合股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会
秘书。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》。
因公司原董事会战略与投资委员会委员金岩先生辞职，根据中国证监会以及公司董事会战略与投资委员会议事规则的有关规定，同意选举董事李强先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，任期至本届董事会换届止。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请董事会增加公司总经理经营权限的议案》。
根据公司业务发展需要，为提高公司运营及决策效率，满足公司快速发展的需要，公司董事会同意公司总经理经营权限由“人民币 600万元（含 600万元）以下”提高至“人民币 1200万元（含 1200万元）以下”，授权总经理处置金额在人民币 1200万元（含 1200万元）以下的日常经营活动中业务合同、资产购买和处置、实业投资及其处置、资金借贷、股票和债券等金融投资及对外担保等。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司与拳威文化签订战略合作协议暨投资泰拳文体综合园的议案》。
详见《国旅联合关于与厦门拳威文化产业有限公司签署战略合作协议暨投资泰拳文体综合园的公告》（公告号2015-临027）
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一五年四月十一日