证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-017
浙江五洲新春集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|160,479,019|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.8975|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，其中董事林国强和独立董事曹冰、周宇、孙永平由于日程安排原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，其中监事张良森由于日程安排原因无法出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,479,019|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,479,019|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,479,019|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,479,019|100|0|0|0|0|

议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,479,019|0|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,479,019|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|张峰|160,479,019|100|是|
|7.02|王学勇|160,479,019|100|是|
|7.03|俞越蕾|160,479,019|100|是|
|7.04|林国强|160,479,019|100|是|

2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|8.01|孙永平|160,479,019|100|是|
|8.02|屈哲锋|160,479,019|100|是|
|8.03|严毛新|160,479,019|100|是|

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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|施浙人|160,479,019|100|是|
|9.02|王绍忠|160,479,019|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》|20,488,585|100|0|0|0|0|
|2|《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》|20,488,585|100|0|0|0|0|
|3|《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外投资决策制度>的议案》|20,488,585|100|0|0|0|0|
|4|《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|20,488,585|100|0|0|0|0|
|5|《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》|20,488,585|100|0|0|0|0|
|6|《关于为控股子公司提供担保的议案》|20,488,585|100|0|0|0|0|
|7.01|张峰|20,488,585|100|||||
|7.02|王学勇|20,488,585|100|||||
|7.03|俞越蕾|20,488,585|100|||||
|7.04|林国强|20,488,585|100|||||
|8.01|孙永平|20,488,585|100|||||
|8.02|屈哲锋|20,488,585|100|||||
|8.03|严毛新|20,488,585|100|||||
|9.01|施浙人|20,488,585|100|||||

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|9.02|王绍忠|20,488,585|100|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案6属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3以上审议通过；
其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：秦桂森、罗端
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、五洲新春2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于五洲新春 2019年第一次临时股东大会见证法律意见书；
浙江五洲新春集团股份有限公司2019年3月19日