股票代码：600886股票简称：国投电力公告编号：2015-069
债券代码: 122287债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月30日14点30分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月30日
至2015年10月30日
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式及时间|√|
|2.03|发行对象及定价认购方式|√|
|2.04|发行价格及定价原则|√|
|2.05|发行股票的数量|√|
|2.06|募集资金数额及用途|√|
|2.07|锁定期安排|√|
|2.08|上市地点|√|
|2.09|本次发行前滚存利润安排|√|
|2.10|本次发行股票决议的有效期限|√|

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|-|-|-|
|3|关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案|√|
|4|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|√|
|5|关于国投电力控股股份有限公司截至 2015 年6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|6|关于同意公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案|√|
|7|关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案|√|
|8|关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案|√|
|10|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|11|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址: www.sse.com.cn)
2、特别决议议案：2、3、6、7、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、6、7
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600886|国投电力|2015/10/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身
份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委
托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2015年10月26日（星期一）上午9: 00-11:30，下午 1: 30-5:00。
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街147号楼1201室公司证券部
电话：(010) 88006378传真：(010) 88006368
六、 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会2015年 9月17日附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月
30日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式及时间||||
|2.03|发行对象及定价认购方式||||
|2.04|发行价格及定价原则||||
|2.05|发行股票的数量||||
|2.06|募集资金数额及用途||||
|2.07|锁定期安排||||
|2.08|上市地点||||
|2.09|本次发行前滚存利润安排||||
|2.10|本次发行股票决议的有效期限||||
|3|关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案||||
|4|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案||||
|5|关于国投电力控股股份有限公司截至 2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案||||
|6|关于同意公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案||||
|7|关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案||||
|8|关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案||||
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案||||

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|10|关于修订《股东大会议事规则》的议案|
|11|关于修订《独立董事工作制度》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。