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宁海吉盛传动技术有限公司
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式收购宁海吉盛传动技术有限公司持有的宁波双林汽车部件投资有限公司1.80%的股权（以下简称“本次交易”），作为本次交易的交易对方，本公司做出如下公开承诺：
本公司保证向参与本次交易的各中介机构、上市公司提供本次交易相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。
本公司保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺！
(以下无正文)
（本页无正文，为《宁海吉盛传动技术有限公司关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
宁海吉盛传动技术有限公司（盖章）2017年9月15日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-015金陵华软科技股份有限公司
关于召开 2019年度第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”）第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于终止子公司股权转让的议案》，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于 2019年 4月 24日召开公司 2019年度第一次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2019年度第一次临时股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 4月 24日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年 4月 23日-2019年 4月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019年 4月 24日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年 4月 18日。
7、出席对象：
（1）截止至 2019年 4月 18日下午 15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（授权委托书式样详见附件2）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
《关于终止子公司股权转让的议案》
三、本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于终止子公司股权转让的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
||
|-|
|（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托|
|代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代|
|理人身份证办理登记手续；|

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，传真在2019年4月23日下午16:30前送达公司董事会秘书办公室；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
登记时间：2019年4月23日（9:00—11:30、14:00—16:30）。
3、登记地点：苏州苏站路1588号，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其他事项
1、联系方式
联系人：吕博、赵川
电 话：0512－66571019 传 真：0512－66571020联系地址：苏州苏站路 1588号，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）议案设置：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于终止子公司股权转让的议案》|√|

（2）填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日（现场股东大会召开前一日）15：00至2019年4月24日（现场股东大会结束当日）15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2019年 4月 24日召开的华软科技公司 2019年度第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决结果|||
||||同意|弃权|反对|
|1.00|《关于终止子公司股权转让的议案》|√||||

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） (或营业执照号码)
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日注：1、授权委托书复印件有效；
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-043
华天酒店集团股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议审议通过了《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》，经公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名，公司监事会一致同意唐尚先生为第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满日止。
唐尚先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
唐尚先生的简历详见附件。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会2018年6月4日
监事候选人简历：
唐尚，男，1970年 1月生，专科学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任东莞实成制衣有限公司财务主管；东莞市东彩印刷包装有限公司财务经理；美达集团东莞公司财务主任;北京尚唐印刷包装财务经理；北京尚唐集团董事兼财务总监；湖南家边购实业集团有限公司财务总监。现任华天实业控股集团有限公司财务管理部副总经理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
是否为失信被执行人：否
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018-028安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届二十六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十六次会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 24日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。
会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《国风塑业 2018年第三季度报告》。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《国风塑业 2018年第三季度报告》详见 2018年 10月 30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
自公司董事会六届二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起，公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行相应变更。公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期
和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2018年 10月 30日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于会计政策变更的公告》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－034岭南园林股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：岭南园林；证券代码：002717）自2016年2月25日开市起停牌，详见公司于2016年2月24日发布的《重大事项停牌公告》、2016年3月2日发布的《关于重大事项继续停牌的公告》。
2016年3月9日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》，公司初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属文化创意行业，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，公司股票自2016年3月10日开市时起继续停牌。2016年3月16日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》，公司股票自2016年3月17日开市时起继续停牌。2016年3月23日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》，因本次发行股份及支付现金购买资产工作涉及的工作量较大，交易方案等相关问题仍需与有关方进行持续的沟通、完善。
为确保本次发行股份及支付现金购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月24日开市时起继续停牌。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作，有关本次发行股份及支付现金购买资产涉及的审计、评估、方案论证等工作都在有序进行中，相关文件正在准备之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份及支付现金购买资产的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定
和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，
直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年三月三十日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-29普洛药业股份有限公司
关于公司全资子公司以自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》，同意在确保公司日常经营和风险可控的前提下，以提高资金使用效率为原则，使用不超过 10亿元自有闲置资金的额度进行理财产品的投资，该额度内由公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。上述内容详见公司于 2019年 3月 8日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
一、购买理财产品的基本情况
1.产品名称：单位结构性存款892511
2.产品类型：保本浮动型
3.收益计算天数：182天
4.收益起计日：2019年7月17日
5.到期日：2020年1月15日
6.预期年化收益率：3.7%
7.认购金额：1,000万元
8.本金及收益返还：本结构性存款产品本金于到期日返还，投资收益于收益兑付日进行清算，收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。
9.资金来源：公司自有闲置资金
11.关联关系说明：本结构性存款产品购买人为浙江普洛家园药业有限公司，系公司100%控股的子公司，与宁波银行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险控制措施
（1）授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
（3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
（4）公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提
下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。
四、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|
|单位结构性存款892251|10,000|20190627|20200622|自有闲置资金|否|
|单位结构性存款892511|1,000|20190717|20200115|自有闲置资金|否|

五、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.公司2018年年度股东大会决议；
3.《宁波银行对公单位结构性存款产品说明书》；
4.单位结构性存款产品协议。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-061
河钢股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河钢股份有限公司于 2016年 12月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为贯彻落实国家产业政策，积极响应国家及河北省去产能的要求，公司间接控股股东河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）决定以高于国家规定的“环保、能耗、水耗、技术、质量、安全”标准进一步压减产能，计划在2016至 2017年再行压减炼铁产能260万吨、炼钢产能502万吨。按照河钢集团的去产能方案，2016年，河钢股份有限公司完成压减炼铁产能52万吨、炼钢产能166万吨，详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|去产能设备名称|数量|产能 （万吨）||
||||铁|钢|
|唐山分公司|55t 转炉|2座|--|166|
|承德分公司|450m3高炉|1座|52|--|

基于谨慎性原则，公司对上述去产能涉及到的相关生产设备计提了资产减值准备1.93亿元，影响公司2016年归属于母公司的净利润1.45亿元，占上年度经审计归属于母公司净利润的26.2%。
根据深交所《股票上市规则》第 11.11.3条的规定，公司本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议批准。
二、计提资产减值准备的原因和计提情况
鉴于上述去产能涉及到的设备已经停产或拆除，为了客观、真实、准确地反
映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对相关产线设备的可变现净值进行了分析和评估，基于谨慎性原则，对预计可回收金额低于其账面价值的部分固定资产计提减值准备共计 1.93亿元，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产分类|原值（亿元）|累计折旧原值（亿元）|账面价值原值（亿元）|计提减值准备（亿元）|
|转炉|5.00|3.35|1.65|1.50|
|高炉|1.61|1.09|0.52|0.43|
|合计|6.61|4.44|2.17|1.93|

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提的减值准备计入资产减值损失科目，共计影响公司 2016年归属于母公司的净利润1.45亿元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合资产实际情况。计提资产减值准备后，能够更加公允的反应公司的资产状况，使会计信息更加真实合理。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不会损害上市公司及中小股东的利益。该议案的内容和决策程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。
六、备查文件
2、公司三届四次监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2016年 12月30日
安徽承义律师事务所
关于苏州新海宜通信科技股份有限公司
召开 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第114号致：苏州新海宜通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计9名，代表有表决权股份数63,152,696股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数为 10,085,648股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计5人，代表股份53,067,048股。均为截至2017年6月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于控股子公司向陕西通家汽车股份有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
本次股东大会审议的提案由新海宜第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会审议的提案人资格及提案提出的程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
以63,152,696股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司向陕西通家汽车股份有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。关联股东张亦斌、马崇基对该议案回避表决。
中小投资者表决结果：同意 53,067,048股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 114号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所 负责人:鲍金桥
经办律师:司慧
张亘
二〇一七年六月十二日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-056湖南华凯文化创意股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市易佰网络科技有限公司90%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华凯创意，证券代码：300592）自 2019年 6月 3日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-054）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的交易事项及具体交易方案仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2019年6月10日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-147江苏必康制药股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2016年8月14日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2016年8月24日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东县掘港镇泰山路188号公司医养融合楼会议室。应出席会议的监事3人，实际到会3人。监事郑晓辉先生以通讯方式参加了本次会议。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告
及其摘要》；
根据《证券法》第 68条的要求，监事会认真审核了《公司 2016年半年度报告及其摘要》，同意《公司 2016年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认真审核了《公司2016年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：董事会编制的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符，
同意《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属子公司新建医药配送中心项目的议案》。
公司下属子公司江苏必康新阳医药有限公司拟使用自有资金4,969万元在江苏省新沂市经济开发区投资医药配送中心项目，以增强公司的医药配送能力，进一步优化公司产业链结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力。
㈡、对第三届董事会第三十次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《陕西必康制药集团控股有限公司公司债券2016年半年度报告及其摘要》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可意见
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年2月4日召开第三届董事会第十九次会议。会议将审议关联交易事项，公司已就关联交易事项通知我们并进行了沟通。作为公司的独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经审阅相关材料，现对本次董事会相关关联交易发表事前书面意见如下：
一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
公司本次向李良彬先生、王晓申先生非公开发行股票以及募投项目之澳大利亚RIM股权增资项目（全资子公司赣锋国际收购RIM18.1%的股权）构成关联交易,该关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,签署的相关股份认购协议内容公平合理,认购股份定价公允,符合公司整体利益,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意将前述交易相关事项的议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
二、关于全资子公司赣锋国际为参股子公司RIM公司提供财务资助的事前认可意见
公司全资子公司赣锋国际拟为参股子公司 RIM公司提供总额不
超过 150.85万澳元的财务资助，该事项是为关联方提供财务资助。
本次财务资助是用于推动其 Mt Marion锂辉石矿项目的开工建设，确系 RIM业务发展需要，同时将直接为公司发展提供所需的锂资源，符合公司上下游一体化的发展战略，有利于参股公司 RIM的业务拓展及公司纵向产业链的战略实施。本次财务资助事宜，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于全资子公司赣锋国际为参股子公司 RIM公司提供财务资助的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议进行审议。
（以下无正文）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可意见（签署页）
郭华平 李良智 黄华生
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2019年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：长亮科技|
|保荐代表人姓名：张迎|联系电话：0755-82852949|
|保荐代表人姓名：潘青林|联系电话：0755-82943001|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是；及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，公司已建立较为完整的内控制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月收集一次募集资金专户对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次（注：不含作为财务顾问出具的专项意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|《招商证券关于长亮科技2018年度跟踪分析报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．周岚关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|2．李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|3．黄晓祥、王林、谢先兴、郑康关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|4. 周岚、邓新平、赵为、李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴|是||

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|宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于不与长亮科技进行同业竞争的承诺||
|5．黄晓祥、王林、谢先兴、郑康关于规范和减少关联交易的承诺|是|
|6．张鹏关于股份限售的承诺|是|
|7．江小兵关于股份限售的承诺|是|
|8. 肖章琛关于股份限售的承诺|是|
|9. 苟廷峰、韩永海、徐俊、王彦彬、张慧敏关于股份限售的承诺|是|
|10. 王长春等6名发起人股东关于股份限售的承诺|是|
|11. 李全龙关于股份限售的承诺|是|
|12. 黄秦香、莫俊喜、陈亮关于股份限售的承诺|是|
|13. 徐亚丽等590名股权激励对象关于限制性股票股份限售的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2019年上半年跟踪报告》的签署盖章页）
保荐代表人:
张迎 潘青林
招商证券股份有限公司2019年8月5日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-008山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2016年1月20日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年2月3日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际收到有效表决票8份。会议由董事夏春良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工
程有限公司股权的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司51%
的股权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气
工程有限公司股权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于宝莫国际（香港）有限公司受让Rally Canada ResourcesLtd.股权的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意宝莫国际（香港）有限公司受让康贝国际（香港）有限公
司持有的Rally Canada ResourcesLtd.24%的股权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于宝莫国际（香港）有限公司受让Rally
Canada ResourcesLtd.股权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意各股东按原出资比例将广东宝莫注册资本从5,000万元增
加至10,000万元，其中公司增资3,000万元。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的公
告》。
四、审议通过《关于设立投资公司的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司以自有资金10,000万元在北京设立投资公司。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于设立投资公司的公告》。
五、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
由于公司董事变更，同意董事会战略委员会调整为夏春良先生、王杰祥先生、杜斌先生、徐志伟先生四名董事组成，夏春良先生为主任委员。
六、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据表决结果，同意聘任张扬先生为公司副总经理，任期同本
届董事会任期。
简历详见附件。
七、审议通过《关于审议公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
为规范公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立责权
利相适应的激励约束机制，促使其有效履行相应的职责和义务，保障公司健康、持续、稳定发展，同意公司修订的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。
《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股
东大会审议通过。《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一六年二月三日
附：
张扬先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士、工商管理硕士，高级经济师。1992年参加工作，历任胜利油田外事外经处经济师，东营胜利油田聚合物二分厂经营管理部主任、长安集团企管法规部主任、宝莫股份副总经理、董事。现任本公司董事会秘书、宝莫（北京）环保科技有限公司总经理、东营宝莫环境工程有限公司执行董事兼总经理、新疆宝莫环境工程有限公司执行董事兼总经理。
张扬先生未直接持有公司股份，张扬先生直接持有胜利油田长安控股集团有限公司股份 82.4478万股，持股比例1.32%，胜利油田长安控股集团占公司股权比例为21.48%，张扬先生通过胜利油田长安控股集团有限公司间接持有公司股份 1,735,240股，占公司股权比例0.28%。
张扬先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号2016-029山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2016年3月30日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室现场召开，会议通知于2016年3月18日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过了公司 2015年度监事会工作报告
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了公司 2015年度报告全文和摘要
公司监事会对公司2015年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2015年度的整体经营情况。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了公司 2015年度财务决算报告
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了关于 2015年度利润分配预案的议案
2015年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币10.21亿元,为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》中提升对股东合理回报的精神，考虑公司资金状况及股东利益，建议向全体股东每10股派发人民币3.00元(含税)现金红利。
该预案尚需提交2015年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内发放给公司股东。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告
比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用，拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保；同时为进一步拓宽山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）融资渠道，增加公司效益，融资租赁公司拟在债券市场分别非公开发行金额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券和中期票据。公司拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保和融资租赁公司发行公司债券和中期票据提供担保，担保金额合计人民币235亿元。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二○一六年三月三十日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在认真审阅公司提供的资料后，对公司第三届董事会第十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于对非公开发行普通股（A股）股票有关事项的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，我们认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
2、本次非公开发行普通股（A股）股票的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
3、本次非公开发行普通股（A股）股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于公司进一步完善产业链，实施战略布局，改善自身资本结构，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。公司本次非公开发行普通股（A股）股票方案符合公司和全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于本次非公开发行普通股（A股）股票涉及关联交易事项的独立意见
公司本次非公开发行股票的认购对象为欧华实业有限公司（以下简称“欧华实业”）在内的不超过10名特定的认购对象。其中，欧华实业为公司控股股东，因此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易。欧华实业股东为廖晓霞持股100%，廖晓东与廖晓霞为姐弟关系，该二名股东为公司董事，属公司本次非公开发行股票的关联董事。
公司董事会在审议《关于公司本次非公开发行普通股（A股）股票方案的议案》、《关于非公开发行普通股（A股）股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行普通股（A股）股票方案涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与欧华实业签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案时，关联董事均回避表决。
公司控股股东欧华实业参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，并不会损害中小股东利益。
三、关于《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的独立意见
我们认为,公司制定回报规划的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司建立了持续、稳定及积极的分红政策,在保证公司健康经营、持续发展的前提下,公司采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合等方式分配股利更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
独立董事：周俊祥李贵才黄瑞
2015年3月19日
民生证券股份有限公司
关于金轮科创股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》”《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号文件等相关文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对《金轮科创股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下：一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、证券部、内审部有关人员进行交流；
（三）审阅公司出具的《金轮科创股份有限公司关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
二、金轮股份 2014年度内部控制自我评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
通过对金轮股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，民生证券认为：金轮股份已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的要求，对相关规章制度进行修改完善。
金轮股份在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。
股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了决策管理、货币资金管理、采购与付款、生产管理、存货、对外投资与对子公司的控制、固定资产、工程项目、筹资、销售与收款、成本与费用、人力资源、对外担保、会计系统与财务报告、信息披露、资产减值、风险管理、授权管理、内部监督程序、关联方交易控制程序等整个生产经营、管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2014年度，公司内部控制制度执行情况较好，《金轮科创股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于金轮科创股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐杰 王凯
保荐机构：民生证券股份有限公司2015年3月11日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2014-057天广消防股份有限公司
关于股东部分股票解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月22日，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东陈文团先生关于其部分股票解除质押及重新进行质押式回购交易的通知，现将有关内容公告如下：
陈文团先生与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的4,000万股公司股票中的2,000万股已于2014年7月17日解除质押，并办理了解除质押登记手续（关于本次股票质押式回购交易的具体情况详见刊登于2013年7月23日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告》）。本次解除质押的股份占陈文团先生所持公司股份总数的35.71%，占公司总股本的比例为4.38%。
2014年7月21日，陈文团先生因个人理财需要将其持有的公司2,000万股股票重新与兴业证券股份有限公司进行了期限为914天的股票质押式回购交易。股票质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押股份占陈文团先生所持公司股份总数35.71%，占公司总股本的比例为4.38%。
截止本公告日，陈文团先生共持有公司5,600万股股份（其中4,200万股为首发后个人类限售股），占公司总股本的比例为12.27%，其中处于质押状态的股份为4,000万股，占公司总股本的比例为8.76%。陈文团先生目前持有公司无限售流通股1,400万股，占公司总股本的比例为3.07%。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会二〇一四年七月二十二日