证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2014-029河南辉煌科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会分别于2014年2月28日和3月10日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2013年年度股东大会的通知》和《关于增加2013年年度股东大会临时议案的通知》。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年3月21日（星期五）下午13:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月20日15:00至2014年3月21日15:00期间。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共57人，代表
有表决权的股份数额105,391,200股，占公司总股份数的47.57%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权的股份数额72,203,044股，占公司总股份数的32.59%。
3、参加网络投票股东情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东43人，代表有表决权的股份数额
33,188,156股，占公司总股份数的14.9791％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（北京）事务所律师王蕊女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
该议案获得通过。
2、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
该议案获得通过。
3、《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
该议案获得通过。
4、《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
该议案获得通过。
5、《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对0股；弃权1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
该议案获得通过。
6、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对0股；弃权1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
该议案获得通过。
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
该议案获得通过。
8、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意105,391,200股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
该议案获得通过。
9、《关于向中国工商银行申请综合授信额度及贷款的议案》
表决结果：同意105,391,200股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
该议案获得通过。
10、《关于增加子公司注册资本的议案》
表决结果：同意105,391,200股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
该议案获得通过。
11、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
表决结果：同意105,391,200股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
12、《关于发行公司债券的议案》
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
12.2公司股东配售的安排
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
12.3债券期限
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
12.4债券利率及确定方式
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
12.5还本付息的期限和方式
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
12.6担保事项
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
12.7募集资金用途
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
12.8发行对象
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
12.9上市安排
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
12.10决议的有效期
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
13、《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意105,390,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对1,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
14、《关于延长公司经营期限的议案》
表决结果：同意105,391,200股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
该议案获得通过。
四、独立董事向股东大会做2013年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
国浩律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、会议备查文件
1、公司2013年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会