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证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-040西部证券股份有限公司
关于2016年度第一期证券公司短期公司债券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年6月7日发行了2016年度第一期证券公司短期公司债券，发行总额为人民币10亿元，票面利率为3.59%，兑付日为2017年6月7日（详见2016年6月13日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于2016年度第一期证券公司短期公司债券发行结果公告》）。
2017年6月7日，本公司兑付了该期证券公司短期公司债券本息
共计人民币1,035,900,000.00元。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-028苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举吴伟红女士担任公司第四届监事会的职工代表监事。吴伟红女士将与公司2016年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
公司职工代表监事吴伟红女士符合《公司法》等相关法律法规规定的监事任职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
职工代表监事简历如下：
吴伟红：
女；汉族；1975年9月出生；
工作经历：
1995年6月2003年7月：苏州市东吴染料有限公司质检科副科长；
2003年8月至今：苏州科斯伍德油墨股份有限公司生产部经理。
截至本公告日，吴伟红女士未持有公司股份，与其他监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十六日
关于江苏交科交通设计研究院有限公司
2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告
天衡专字（2018）00345号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏交科交通设计研究院有限公司
2017度盈利预测实现情况的专项审核报告
天衡专字（2018）00345号苏交科集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”）管理层编制的《关于江苏交科交通设计研究院有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项审核。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于江苏交科交通设计研究院有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是苏交科管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对苏交科管理层编制的《关于江苏交科交通设计研究院有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对苏交科管理层编制的《关于江苏交科交通设计研究院有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，苏交科《关于江苏交科交通设计研究院有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏交科交通设计研究院有限公司2017年度盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。
本审核报告仅供苏交科2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：虞丽新
中国·南京
中国注册会计师：林茜
关于江苏交科交通设计研究院有限公司
2017年度盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及苏交科集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与陈大庆等33名自然人股东签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，本公司编制了《关于江苏交科交通设计研究院有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》。江苏交科交通设计研究院有限公司原名江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司，于2015年4月20日更名为江苏交科交通设计研究院有限公司（以下简称“淮交院”）。
一、本次发行股份购买资产方案及审批核准、实施情况
（一）交易方案简介
根据中国证监会“证监许可[2014]742号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司向陈大庆等发行股份购买资产的批复》，本公司向陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军、应海峰、满玲玲、宋善昂、卢丽娟、吴居銮、张建军、刘卫山、夏国法、谭仁兵、陈宏强、秦军、石卫华、郝莲子、李伟、谢鹏飞、叶尔丰、张策、胡丽、欧彩云、李凯、范玉宽、马马、林文虎等33名自然人股东发行人民币普通股（A股），购买其合计持有的淮交院100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易以中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告（基准日为2013年12月31日），采用收益法的评估结果作为本次发行股份购买资产的定价依据，由交易各方协商确定为18,974.55万元；本次交易股份发行价格不低于公司审议本次交易而召开的第二届第三十次董事会决议公告日前20个交易日甲方股票交易均价，即18.76元/股。由于本公司于2014年5月16日实施了2013年度权益分派方案（向全体股东每10股派发2.00元，同时以资本公积金每10股转增10股），根据2013年度权益分派情况，本次上市公司发行股份购买资产发行价格确定为9.28元/股，本次发行股份数量调整为20,446,700股。
（二）审批核准
1、2014年2月14日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划公司发行股份认购资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
2、2014年3月18日，淮交院召开股东会，全体股东一致同意本次交易相关事项。
3、2014年3月18日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产预案及相关议案。
行股份购买资产报告书（草案）及审计报告、评估报告的相关议案。
5、2014年5月6日，本公司召开2013年年度股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》以及《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》等相关议案。
6、2014年7月25日，苏交科取得中国证监会“证监许可[2014]742号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司向陈大庆等发行股份购买资产的批复》，核准公司发行股份购买资产事宜。
（三）实施情况
淮交院就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2014年8月15日，陈大庆等33名自然人持有的淮交院公司合计100%的股权已过户至本公司名下，淮安市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，淮交院领取了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：320800000029625）。本公司直接持有淮交院100%股权，淮交院成为本公司的全资子公司。
二、本次发行股份购买资产的盈利预测及其实现情况
（一）本次发行股份购买资产的盈利预测情况
中通诚资产评估有限公司对淮交院股东全部权益的收益法评估价值为19,010.49万元（基准日2013年12月31日），并出具了中通评报字〔2014〕65号《资产评估报告》；本公司与陈大庆等33名自然人股东签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，收益法评估预测各年净利润及陈大庆等33名自然人股东的业绩承诺如下：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|2014年|2015年|2016年|2017年|
|2,621.12|2,811.07|2,885.23|3,104.00|
|2,731.00|3,278.00|3,769.00|4,335.00|

（二）淮交院盈利预测实现情况
（单位：人民币万元）：
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度|2015年度|2016年度|2017年度|
|2,621.12|2,811.07|2,885.23|3,104.00|
|2,731.00|3,278.00|3,769.00|4,335.00|
|2,768.90|3,886.86|3,896.71|4,632.85|
|101.39%|118.57%|103.39%|106.87%|

三、结论
淮交院2017年度扣除非经常性损益的净利润，已完成《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的业绩承诺以及收益法评估净利润预测目标。
苏交科集团股份有限公司2018年4月8日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-053深圳市迪威视讯股份有限公司
关于投资合作设立基金管理公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟与辽宁农产品交易中心（集团）有限公司（以下简称“辽宁农产品”）共同出资成立辽宁供销基金管理有限公司（暂定名），基金管理公司的注册资本为 3000万元人民币，公司注资1530万元，占注册资本51%，辽宁农产品出资1470万元，占注册资本49%。
二、合作方的基本情况
企业名称：辽宁农产品交易中心（集团）有限公司
注册号：91210000318980117C
注册资本：7亿元人民币
成立日期：2015年 3月3日
住所：辽宁省沈阳市皇姑区黄河大街48号楼1303室
法定代表人：胡京徽
经营范围：粮食、蔬菜、干调、茶叶、鱼肉蛋禽、干鲜果品、海产品、食用油的销售、种子、化肥、农膜、兽药、农机具的销售，产品信息发布，教育培训服务，机动车停车服务，农业技术辅导，农业观光旅游服务，自有房屋租赁，商品暂时服务、企业管理咨询服务，广告的制作，发布代理，物业服务，农畜产业垃圾无害处理，有机肥料生产销售，物流服务，仓储服务，农业种植，畜牧业养殖，农产品收购，普通货运，货物专用运输。
农产品交易集团与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管
理人员之间均不存在关联关系；农产品交易集团未有直接或者间接持有公司股份的情形。
三、合资设立基金管理公司的基本情况
1、基金管理公司名称：辽宁供销基金管理有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准，以下简称“基金管理公司”）
2、注册地：辽宁沈阳
3、注册资本：3000万人民币
4、主营业务：接受股权投资基金委托管理基金资产；提供相关管理、投资咨询服务及从事其他有关政府部门核准的资产管理业务。（以工商核定为准）
四、投资目的
国务院针对现代农业发展发文提出要加快转变农业发展方式，构建现代农业体系，并指出加快农业信息化建设，开展互联网+现代农业行动，鼓励互联网企业建立农业服务平台，加强产销衔接；强化农业综合信息服务能力提升农业生产要素，资源环境，推进农业大数据应用。
现代农业发展升级和新农村建设的一个主要方向是利用信息技术，对传统产业的各个环节进行转型和改造，以拉升产业内在的效率并使之共享化、物联网化、互联网化，与大趋势融合。公司通过本次与辽宁农产品交易中心共同设立基金管理公司，拟通过募集产业基金，投资发展前景广阔的农业现代化升级产业。基金公司能充分利用双方优势，抓住我国振兴东北大力发展的市场机遇，为公司未来发展寻求新的增长点。
该基金公司将对所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见。这种设计有利于消除公司投资项目前期的决策风险、财务风险，提前化解行业风险以及税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益。
五、存在的风险
1、基金公司未能募集到足够的资金以确保设立现代农业基金的风险；
3、因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、后期发展等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临不能实现预期效益的风险。
六、对公司的影响
本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方在农业领域的影响力，可为公司的农业信息化提供实践，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生很大的影响，长期将有助于公司进入农业信息化领域，并为公司未来在资产管理、并购管理提供宝贵的经验。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事对 2015年半年报相关事项的专项说明和独立意见一、公司 2015年上半年累计和当期对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，独立董事对公司截至 2015年6月30日对外担保情况进行了了解和查验，并发表如下专项说明和独立意见：1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、经公司 2014年 4月 17日召开的第五届董事会第二次会议批准，公司自 2014年 7月 1日起为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，期限1年，用于该公司正常的流动资金周转。
截至报告期末该项担保余额为 3000万元，占公司期末净资产的2.04%。每笔担保的主要情况如下表：
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|担保提供方|山东东方海洋科技股份有限公司||||
|担保对象|烟台山海食品有限公司||||
|担保类型|担保余额（万元）|担保期限（月）|担保合同签署时间|担保债务是否逾期|
|保证|1000|4|2015.03.10|否|
|保证|1000|4|2015.03.25|否|
|保证|1000|12|2015.04.28|否|

报告期内，公司对该公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、公司 2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
〔2003〕56号）规定和要求，我们作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立
董事，对公司 2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、截至 2015年 6月 30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司2015年上半年发生的资金占用情况均为公司全资或控股子公司与公司发生的关联方资金往来，详细情况见附表。
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
李家强 刘保玉 徐景熙
2015年7月8日
附表:
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|山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年二季度控股股东及其他关联方资金占用情况表|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|占用累计发生金额（不含占用资金利息）|占用资金的利息|偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台山海食品有限公司|子公司|其他应收款|147.84|2,026.24||2,000.25|173.83|往来款|非经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|其他应收款|109.92|188.87|||298.79|往来款|非经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|应收账款|5.78|||5.78|-|货款|经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|其他应收款|-|46.10||21.63|24.47|往来款|非经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|应收账款|1,784.86|488.65||122.20|2,151.31|货款|经营性占用|
|小计||||2,048.40|2,749.86||2,149.86|2,648.40|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||2,048.40|2,749.86||2,149.86|2,648.40|||
科林环保装备股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
独立董事：盛绪芯李定清张大鸣
二〇一七年一月三日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-025江苏广信感光新材料股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016年 10月 12日上午开市起停牌。公司于 10月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015），于 10月 18日、10月 25日、11月 1日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-023）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况
1、本次重大资产重组基本情况
公司本次筹划重大资产重组事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，标的资产为江苏宏泰高分子材料有限公司100%的股权，具体的收购方案仍在协商和沟通中。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
江苏宏泰高分子材料有限公司是一家主要从事紫外光固化涂料研发和生产的民营企业，多年来致力于消费电子涂料和汽车车灯涂料等紫外光固化涂料产品的研发、生产和销售。若公司本次筹划重大资产重组事项得以顺利实施，预计公司盈利能力将得到进一步提高，公司产业结构也得以优化，公司核心竞争力将得到进一步提升。
3、进展情况
截至本公告披露日，公司及相关方正积极推进审计、评估、法律等尽职调查工作，并就涉及的相关问题进行论证、沟通。
二、公司停牌前一交易日主要股东持股情况
1、公司股票停牌前一交易日（2016年 10月 11日）前 10名股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份种类|
|1|李有明|54619361|54.62|人民币普通股|
|2|深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)|7500000|7.50|人民币普通股|
|3|吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司|5966116|5.97|人民币普通股|
|4|邢学宪|1462523|1.46|人民币普通股|
|5|张玉龙|1000000|1.00|人民币普通股|
|6|朱民|637500|0.64|人民币普通股|
|7|施美芳|525000|0.53|人民币普通股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|吴育云|495000|0.50|人民币普通股|
|9|毛金桥|477000|0.48|人民币普通股|
|10|符辰丰|465000|0.47|人民币普通股|

2、公司股票停牌前一交易日（2016年 10月 11日）前 10名无限售流通股股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份种类|
|1|李峰|205424|0.82|人民币普通股|
|2|吴昌|181900|0.73|人民币普通股|
|3|林雅慧|165500|0.66|人民币普通股|
|4|吕云英|120300|0.48|人民币普通股|
|5|涂美燕|114476|0.46|人民币普通股|
|6|胡志强|105600|0.42|人民币普通股|
|7|何永平|101833|0.41|人民币普通股|
|8|中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|101024|0.40|人民币普通股|
|9|马涛|99505|0.40|人民币普通股|
|10|张渺翊|94081|0.38|人民币普通股|

三、申请延期复牌情况
公司原预计在2016年11月11日披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案完善等工作尚在进行之中。因此，为确保披露的资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司申请，本公司股票自 2016年 11月 11日开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
四、承诺和风险提示
本公司承诺争取于 2016年 12月 11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 12月 12日开市起复牌；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关
注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-063中航飞机股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 28日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）的通知，中航工业于今日通过定向资产管理计划的方式在二级市场上增持了部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
中航工业于2015年7月28日通过定向资产管理计划的方式从二级市场增持公司股份 1,000,000股，占公司总股本的0.038%。本次增持前，中航工业持有公司股份数量为 1,056,055,754股，占公司总股本的39.79%；本次增持后，中航工业持有公司股份数量为 1,057,055,754股，占公司总股本的39.83%。中航工业及其一致行动人合并持有公司股份数量为 1,590,162,091股，占公司总股本的59.92%。
二、后续增持计划
基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心，中航工业不排除继续增持公司股份的可能。
三、其他说明
（一）中航工业承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持行为符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
（三）公司将继续关注中航工业增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订公司《章程》的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-050深圳市卓翼科技股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
|||
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|原条款|修订后条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；|

深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订公司《章程》的公告
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|股份的活动。|（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护本公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月|

深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订公司《章程》的公告
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|份应当一年内转让给职工。|内转让或者注销；属于（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|

除上述条款外，原公司《章程》其他内容不变。该议案为特别决议事项，尚需提交公司 2018年度股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十三日
天银律师事务所————股东大会的法律意见书北京市天银律师事务所
关于西藏奇正藏药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：西藏奇正藏药股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师朱玉栓、吴团结出席公司 2014年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 1月 15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法等事项。本次股东大会于 2014年 2月 10日上午9:30在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室如期召开。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表股份 365,000,000股，占公司总股份的89.90%。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
天银律师事务所————股东大会的法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（三）《累积投票实施细则》；
（四）《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
1、以累积投票制选举公司第三届董事会非独立董事：
（1）选举雷菊芳女士为第三届董事会非独立董事；
（2）选举刘凯列先生为第三届董事会非独立董事；
（3）选举包政先生为第三届董事会非独立董事；
（4）选举索朗欧珠先生为第三届董事会非独立董事；
2、以累积投票制选举公司第三届董事会独立董事：
（1）选举辛冬生先生为第三届董事会独立董事；
（2）选举李文先生为第三届董事会独立董事；
（3）选举李春瑜先生为第三届董事会独立董事；
（五）《关于第三届董事会董事薪酬的议案》；
（六）《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》；
以累积投票制选举公司第三届监事会非职工代表监事：
（1）选举成培基女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举何志坚先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
（3）选举何君光先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
（七）《关于第三届监事会监事薪酬的议案》；
（八）《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
天银律师事务所————股东大会的法律意见书四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票、记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票；《关于修订<公司章程>的议案》经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二通过；《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》采用累积投票方式对候选董事、监事逐个予以了表决；本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
天银律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 朱玉栓：
朱玉栓： 吴团结：
二〇一四年二月十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018－49
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）近日接到控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的通知，京源科技于近期将其所持有的京山轻机部分股份办理了补充质押，具体事项如下：一、补充质押的基本情况
1.股东股份被补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京源科技|是|80万股|2018年6月5日|2018年11月1日|广发证券股份有限公司|0.62%|借款|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 6月 5日，京源科技共持有本公司股份 129,932,166股，占本公司总股本的24.14%。其中质押股份为 112,576,331股，占京源科技持有本公司股份总数的86.64%，占公司总股本的20.92%。
4.控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司控股股东京源科技资信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内,没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托
的股份可能被强制过户的风险,不会导致本公司实际控制权发生变更。如果证券
市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，京源科技将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月六日
独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司
独立董事关于公司高管聘任的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第二十七次会议做出的关于公司高管聘任发表如下意见：
经对本次拟聘任的高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为其具备担任相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第二十七次会议对有关高级管理人员的聘任决议。
独立董事签字：
徐亚明 马骏 陈希琴
岭南园林股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前 12月内购买、出售资产情况的说明
岭南园林股份有限公司（以下简称为“岭南园林”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买德马吉国际展览有限公司（以下简称为“德马吉”）合计100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就岭南园林本次交易前12月内购买、出售资产的情况说明如下：
1、2015年5月18日，岭南园林与彭外生、顾梅、刘军、张晓华、吕嗣孝、上海恒膺投资管理合伙企业（有限合伙）订立了《股份转让协议》，约定岭南园林用现金收购彭外生、顾梅、刘军、张晓华、吕嗣孝、上海恒膺投资管理合伙企业（有限合伙）合计所持上海恒润数字科技股份有限公司100%股权，收购总价格为 55,000万元。交易对价系参照中企华资产评估有限责任公司以 2014年 12月 31日为评估基准日经评估的恒润科技股东全部权益价值，经各方协商一致确定。同日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《岭南园林股份有限公司重大资产重组报告书》及相关议案。2015年 6月 4日，岭南园林 2015年第一次临时股东大会批准该次收购。本次交易不构成关联交易，构成重大资产重组，但因为本次交易为现金收购，不涉及股份发行，本次交易无需取得中国证监会的核准。
恒润科技的经营范围为：数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影院机房工程施工，综合布线，计算机网络工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，音响系统设备、工艺礼品批发、零售，展览展示服务，展台设计、制作，电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具的设计、批发、零售，液压成套设备（除特种设备）设计、批发、零售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），影视策划；摄制电影（单片）。
除上述情况外，公司本次交易前 12月内不存在其他重大购买、出售资产的
情况。
特此说明。
（本页无正文，为《岭南园林股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12月内购买、出售资产的说明》之签章页）
岭南园林股份有限公司年 月 日
中联重科股份有限公司监事会
关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的审核意见
监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购、注销的相关事项进行了核实，现发表审核意见如下：
由于 6名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 17.9180万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17.9180万股；由于 32名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 19.3586万份股票期权不满足行权条件，公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计 19.3586万份股票期权。上述回购、注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定；已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的人员名单准确，应回购、注销已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购、注销该部分股票期权及限制性股票。
监事：
王明华 何建明 刘小平
中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一九年九月十日
附件：
中联重科股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分
注销已获授但尚未行权的股票期权、限制性股票的激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||注销已获授但尚未行权的股|
||序号||股东姓名||2018年绩效考核结果|||
||||||||票期权数量（份）|
|1||廖建苹||称职||5877||
|2||危达||称职||3000||
|3||李舟||称职||3000||
|4||周欣||称职||3000||
|5||毛志君||称职||5877||
|6||李飞||称职||9000||
|7||林能发||称职||9000||
|8||余闯||称职||3000||
|9||张楹||称职||9000||
|10||钟其睿||称职||14693||
|11||吴维力||称职||9000||
|12||张勇||称职||9000||
|13||乔国华||称职||5877||
|14||尚玉||称职||9000||
|15||蔡宜林||称职||9000||
|16||丁斌福||称职||9000||
|17||任锋玥||称职||5877||
|18||唐君||称职||9000||
|19||江峰||称职||3000||
|20||陈令龙||称职||3000||
|21||李存||称职||3000||
|22||高春明||称职||3000||
|23||张小琴||称职||3000||
|24||宋兆梅||称职||3000||
|25||吴瑞涛||称职||3000||
|26||路红军||称职||3000||
|27||刘金亮||称职||5877||
|28||殷平生||称职||5877||
|29||粟柱||称职||5877||
|30||陈进||称职||5877||
|31||肖英杰||称职||9000||
|32||黄玮||称职||5877||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||已获授但尚未行权的股|已获授但尚未解除限||
|序号|股东姓名|票期权数量|售的限制性股票数量|注销原因|
|||（份）|（股）||
|1|屈熠|39180|39180|离职|
|2|沈军|60000|60000|离职|
|3|胡景升|20000|20000|死亡|
|4|刘旭|20000|20000|离职|
|5|彭兵|20000|20000|离职|
|6|黄毅|20000|20000|离职|
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-053
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于2019年7月1日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事 1人。公司监事会选举周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》、《公司章程》的等相关法律法规的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2019年7月1日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、周晓晨先生
1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学数学与应用数学专业学士、会计学专业硕士。
先后任职于申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和浙江财通资本投资有限公司，现任盈科创新资产管理有限公司副总裁。
截至本公告日，周晓晨先生未持有公司股份，目前担任公司持股5%以上股东广西瑞盈资产管理有限公司的控股股东盈科创新资产管理有限公司的副总裁
职务，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
2、王晖先生
1985年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2008年7月至2014年5月，在中国中材国际工程股份有限公司，任职运行考核部副部长；2014年6月至今，在南京奥联汽车电子电器股份有限公司，任职策划项目部，部门副经理。
截至本公告日，王晖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-050汉王科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人刘迎建先生将其持有本公司的部分股份办理股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次控股股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|预计质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|刘迎建|是|3,884,500|2019年9月6日|2020年9月5日|国泰君安证券股份有限公司|8.09%|融资|
|合 计||3,884,500||||8.09%||

2、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，刘迎建先生共持有本公司股份 48,030,838股，占公司总股本的22.14%，其所持有上市公司股票累计质押 12,766,800股，占公司总股本的5.88%。
3、其他情况说明
本次控股股东股份质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。刘迎建先
生资信状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险可控。
截至本公告日，刘迎建先生质押的股份不存在强制平仓风险，刘迎建先生将采取包括但不限于补充质押、补充资金等方式应对平仓风险。未来，如存在股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
汉王科技股份有限公司董事会 2019年 9月 9日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-31新希望六和股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2016年 4月 26日在北京市朝阳区望京 SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到 2人，监事吕建义先生因出差在外，特委托监事会主席唐勇先生代为行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司监事会主席唐勇先生的主持下，审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司“2015年年度报告全文及摘要”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议新希望六和股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了公司“2015年度监事会工作报告”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2015年度监事会工作报告》详见 2016年 4月 28日巨潮资讯网。
三、审议通过了公司“2015年度内部控制评价报告”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会及全体成员认真阅读了《新希望六和股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》后认为：公司按照财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的要求，完成了《2015年度内部控制评价报告》的编制工作，公司内部控制符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。
四、审议通过了公司“关于监事会换届选举的议案”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司现任的第六届监事会将于 2016年 5月任期届满，按照《公司法》、公司《章程》等规定须进行换届选举。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，在事先征求公司股东等意见后，公司监事会推选出公司下一届监事会（第七届监事会）股东代表监事候选人。公司第七届监事会成员由 5名监事组成，其中股东代表监事 3名，候选人名单为：徐志刚、刘军、韩晓委（简历详见附件）。
公司第七届监事会股东代表监事名单将提交至公司2015年年度股东大会审议并以累积投票方式选举产生，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
特此公告
新希望六和股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日
附：监事候选人简历
徐志刚先生简历：
徐志刚，男，47岁，四川大学经济学学士、福州大学管理学（会计专业）硕士。曾任美的集团股份有限公司审计监察总监、监事，成都市全友家私有限公司财控中心总经理、明君汽车产业股份有限公司财务总监、新希望集团有限公司审计监察部部长等职务；现任公司审计监察部总经理。
徐志刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会其他监事候选人不存在关联关系。
刘军先生简历：
刘军，男，37岁，北京师范大学心理学硕士。曾任和君创业咨询公司高级咨询顾问、壳牌（中国）有限公司全球人力资源总经理、净雅食品股份有限公司总裁等职务；现任新希望集团有限公司人力资源总监。
刘军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘军先生现于公司控股股东新希望集团有限公司任职；未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司
现任董事、监事、高级管理人员、公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会其他监事候选人不存在关联关系。
韩晓委女士简历：
韩晓委，女，36岁，北京大学法学硕士。曾任北京通商律师事务所非诉律师、广东广大律师事务所北京分所诉讼律师、新希望集团有限公司法务合规部负责人等职务；现任公司法务部总经理。
韩晓委女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会其他监事候选人不存在关联关系。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司重大资产重组事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次交易事项发表如下独立意见：
1、公司本次交易所涉及的相关议案经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司业务转型升级、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
3、《新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订后）及其摘要、《发行股份及支付现金方式购买资产的协议》及补充协议、《发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议》及补充协议、《新疆准东石油技术股份有限公司与深圳盈久通达股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛鸿图咸丰商业发展有限公司之股份认购协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次交易完成后，付正桥将持有上市公司11.74%股份，郑硕果将持有上市公司7.83%股份，配套募集资金的认购方深圳盈久通达股权投资合伙企业（有限合伙）将持有上市公司11.97%股份，配套募集资金的认购方青岛鸿图咸丰商业发展有限公司将持有上市公司5.99%股份，因此，本次交易涉及上市公司与潜在主要股东之间的交易，构成关联交易。
5、关于本次交易涉及的估值事项，我们认为：
新疆准东石油技术股份有限公司
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（1）公司本次交易聘请的估值机构中联资产评估集团有限公司具有证券业务资格，且估值机构的选聘程序合规；估值机构、经办评估师与估值对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
（2）估值机构对标的资产进行估值所采用的估值假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场估值过程中通用的惯例和准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
（3）本次估值采用收益法、资产基础法两种方法对中科富创的股东权益进行了估值。
根据两种方法的适用性及估值对象的具体情况，估值结论采用收益法的估值结果。鉴于本次估值目的系在准油股份发行股份及支付现金购买资产行为下确定上述资产于估值基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次估值机构所选的估值方法恰当，估值结果客观、公正的反映了估值基准日估值对象的实际情况，估值方法与估值目的具有较强的相关性。
（4）本次交易涉及标的资产的价格系参照中联资产评估集团有限公司出具的估值报告的结果，由双方协商确定。标的资产的估值及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
6、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司增强抗风险能力。
7、本次重大资产重组尚须公司股东大会审议通过。
作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。
以下无正文）
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（本页无正文，为《新疆准东石油技术股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事意见》之签字页）
独立董事：
程贤权 朱明 张敏
2016年6月30日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-061天津膜天膜科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第三届董事会提名委员会提名，2019年 10月 24日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任展树华先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任公司副总经理展树华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会秘书展树华先生联系方式：
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号
联系电话：022-66230126
传真：022-66230122
邮箱地址：ir@motimo.com.cn
展树华先生简历：
展树华，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任天津津海华企业有限公司主管会计、天津家世界家居有限公司北京地区财务经理、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司财务部主管会计、天津恒隆地产有限公司财务部经理、天津津湾房产建设有限公司财务总监、天津膜天膜科技股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
截至本决议公告时，展树华先生未持有本公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2019年10月25日