证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-035中国有色金属建设股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年5月24日下午14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室3、会议召集人：公司第八届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长秦军满先生主持了本次会议。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 747,395,675股，占上市公司总股份的37.9508％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 747,330,706股，占上市公司总股份的37.9475％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 64,969股，占上市公司总股份的
0.0033％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份82,716,269股，占上市公司总股份的4.2001％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,651,300股，占上市公司总股份的4.1968％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 64,969股，占上市公司总股份的0.0033％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对 25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00《2018年年度财务报告》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00《2018年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00《2018年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00《2018年度社会责任报告》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对 25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9.00《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对 25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10.00《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》
总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对 25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、参会前十大股东表决情况
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|||||||领航投资澳洲有|||||||||||||
|||中国有色矿业集||万向资源有||限公司－领航新|||||||||||||
|名称||||||||秦军满||钟军||马春华||宫新勇||胡大团||王震|
|||团有限公司||限公司||兴市场股指基金|||||||||||||
|||||||（交易所）|||||||||||||
|出席股数|664,613,232||81,518,800||1,132,500||52,174||37,200||24,769||14,000||2,000||1,000||
|（股）|||||||||||||||||||
|1.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||
|2.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||
|3.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||
|4.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||
|5.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||
|6.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||
|7.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||
|8.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||
|9.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||
|10.00|同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||

五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：李敏、唐莉
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
六、备查文件
1．2018年年度股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年 5月25日