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河北汇金机电股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了9次董事会，本人应参加董事会9次，现场出席董事会 9次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人亲自出席股东大会5次，实际出席股东大会5次。
二、发表独立意见情况
1、2017年3月24日对第三届董事会第七次会议审议的《2017年限制性股票激励计划（草案）》；关于 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
2、2017年4月13日对第三届董事会第八次会议审议的《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况作了专项说明并发表了独立意见；对公司 2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；对公司 2016年度利润分配预案发表了独立意见；对聘任公司 2017年度财务审计机构进行了事前认可并发表了独立意见；对控股子公司房屋租赁暨关联交易进行了事前认可并发表了独立意见；对控股子公司核销坏账发表了独立意见；对子公司提供担保发表了独立意见；对控股子公司为其下属子公司提供担保发表了独立意见；公司及控股子公司申请银行授信额度发表了独立意见；对公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见；对公司 2016年度计提资产减值准备发表了独立意见；对公司会计政策变更发表了独立意见；对董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬发表了独立意见；对调整公司董事年度津贴发表了独立意见。
3、2017年 4月 21日对第三届董事会第九次会议对变更公司财务负责人发表了独立意见。
4、2017年6月2日对第三届董事会第十一次会议审议的对调整 2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量发表了独立意见，对向首次授予的激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
5、2017年7月7日对第三届董事会第十二次会议审议的为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保发表了独立意见；对变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿发表了独立意见。
7、2017年 9月 15日对第三届董事会第十四次会议审议的对使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见；对会计政策变更发表了独立意见；对调整 2017年限制性股票激励计划首次授予对象发表了独立意见。
8、2017年10月27日对第三届董事会第十五次会议审议的为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保发表了独立意见。
三、专门委员会情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人为公司的发展战略储备人才信息，积极有效地履行自己的职责。作为审计委员会成员，参与公司按照规定进行的内部审计，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，对定期报告的相关事项进行了认真审阅。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2017年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：张维
北京市金杜律师事务所
关于
西陇科学股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的法律意见
致：西陇科学股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2016年6月14日召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、《第三届董事会第十八次会议决议公告》；
3、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公
司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经2016年5月24日公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会，并于2016年5月25日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-044）。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2016年6月14日，本次股东大会现场会议按前述公告的时间、地点召开，网络投票亦按照规定进行，完成了公告所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、根据本次股东大会通知，截至2016年6月7日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人共计【7】人，代表公司股份数【213,525,200】股，占公司总股本的比例为【36.4865%】；
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共【1】人，代表公司股份数【32,850】股，占公司总股本的比例为【0.0056%】。
2、除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
3、鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决方式
经金杜律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）议案及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场采用记名投票和网络投票两种方式表决了会议通知中列明的议案，并按《股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表和金杜律师共同进行了监票和计票。经统计现场及网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见正本一式两份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文，为签章页）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
曹余辉
王立峰
单位负责人：
王玲
北京市金杜律师事务所
二○一六年六月十四日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2018-078江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月18日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修订董事长和总经理职权范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。公司发行股份购买资产事项已经实施完成，公司的注册资本由 128,000,000元变更为 146,150,000元，股份总数由 128,000,000股变更为 146,150,000股；董事会新增选一名独立董事，董事会成员由原来的 9名董事增加至 10名，其中非独立董事 6名，独立董事 4名；为提高决策效率，进一步规范公司运作，公司对董事长和总经理职权范围进行了修订。鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。
具体修改内容如下：
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||章节||修订前||修订后|
|第一章 第六条||公司注册资本为人民币 12800 万元。||公司注册资本为人民币 14615 万元。||
|第三章 第一节第十九条||公司股份总数为12800万股，均为人民币普通股。||公司股份总数为14615万股，均为人民币普通股。||
|第五章 第三节第一百一十七条||董事会由9名董事组成，设董事长一人。||董事会由10名董事组成，设董事长一人。||
|第五章 第三节第一百二十八条||董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；||董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；||

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||章节||修订前||修订后|
|||（三）董事会授予的其他职权。||（三）制定公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施；（四）制定公司内部管理机构设置方案；（五）制定公司有关基本管理制度；（六）制定公司具体规章；（七）决定聘任或者解聘前款所规定之外的其他中高级管理人员；（八）决定公司职工的工资、福利、惩罚，以及公司职工的聘任和解聘；（九）授权总经理管理、指导及协调分、子公司的生产营运工作；（十）董事会授予的其他职权。||
|第六章第一百四十六条||总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。||总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）为年度报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告；（三）草拟公司年度经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施；（四）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（五）草拟公司内部管理机构设置方案；（六）草拟公司有关基本管理制度；（七）草拟公司具体规章；（八）提交董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等相当于这一级别的高级管理人员；（九）提交董事长聘任或者解聘前款所规定之外的其他中高级管理人员；（十）提交董事长决定公司职工的工资、福利、惩罚，以及公司职工的聘任和解聘；（十一）经董事长授权代表公司处||

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|章节|修订前||修订后|
|||理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的合同；（十二）在董事长的授权范围内管理、指导及协调分、子公司的生产营运工作；（十三）本章程或董事会授予的其他职权。||

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程修订的相关工商变更登记手续，上述章程条款的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十九日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-036号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月17日收到审计部负责人王翠卓女士的书面辞职申请，王翠卓女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王翠卓女士不再担任公司任何职务。王翠卓女士辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘任审计部负责人。
截止本公告日，王翠卓女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司董事会对王翠卓女士在担任审计部负责人期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
德展大健康股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定和要求，作为德展大健康股份有限公司的独立董事，我们对提交公司第七届董事会第十九次会议审议的关于公司对公司此次增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的事项进行了核查和落实，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
我们了解了本次关联交易的相关事项，认为本次关联交易符合公司的实际需要，关联交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
（此页无正文，为关于第七届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
______________ _______________ ______________
江崇光 张宇锋 郇绍奎
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-074号
建新矿业股份有限责任公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2014年12月5日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年12月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘建民先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《公司战略发展规划》。
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，公司制定战略发展规划，经与会董事审议，同意公司本次编制的战略发展规划（战略发展规划的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司战略发展规划》公告编号：2014-075号）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《东升庙公司2013年度利润分配方案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内蒙古东升庙矿业有限责任公司（简称“东升庙公司”）2013年度审计报告【瑞华审字（2014）第 1590003号】显示，截止 2013年12月31日，东升庙公司实现净利润292,560,743.86元，累计未分配利润为455,775,373.47元。经决定，东升庙公司2013年度利润分配方案为：向股东分红250,000,000元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年十二月十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-085浙江省围海建设集团股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日接到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）关于办理股权解除质押及再质押的通知：
围海控股于 2015年 10月 22日解除了与中国农业银行股份有限公司宁波五环支行签定的股权质押协议所质押持有的本公司无限售条件流通股 34,900,000股。
同日，在解除上述股权质押后，围海控股重新与中国农业银行股份有限公司宁波五环支行签定了股权质押协议，将其所持有本公司无限售条件流通股34,900,000股（占本公司总股本的4.79%）质押给中国农业银行股份有限公司宁波五环支行，用于融资贷款担保。质押登记日为 2015年 10月 22日，质押期限为三年。
截至本公告日，围海控股共持有本公司无限售条件流通股302,100,000股，占公司总股本的41.49％。围海控股质押的总股数为 199,500,000股，占其所持公司股份总数的66.04%，占公司总股本的27.40%。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-082
湖北富邦科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表易旻女士的书面辞职报告。易旻女士申请辞去其证券事务代表职务，其辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞职后，易旻女士仍在公司担任其他职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司及公司董事会对易旻女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，易旻女士因公司实施限制性股票激励计划共计持有公司股票20,000股，占公司总股本的0.0016%，其关联人持有公司股份30,000股。其所持公司股份将严格按照公司限制性股票激励计划进行管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任罗亮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
罗亮先生简历及联系方式如下：
罗亮先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年 7月至 2015年 8月任职于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室， 2015年 8月至 2016年 8月任濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司证券事务代表，2016年 8月至今在公司证券部工作。罗亮先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。
截至本公告日，罗亮先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
电话：0712-3257290
邮箱：hbforbon@forbon.com
通讯地址：武汉市洪山区珞狮南路519号高农大厦
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-091青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）,于2015年6月
30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-088），公司正在筹划签订重要协议，并已向深圳证券交易所申请自2015年7月1日（周三）开市起股票停牌。
目前，由于签订该重要协议的缔约方较多，且协议的相关细节各方仍在积极洽谈中，相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 9日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后公告并复牌。
公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重要事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
深圳市科达利实业股份有限公司
首次公开发行 A股网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]204号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量为3,500万股，占发行后总股本的25.00%。网下初始发行数量为 2,100万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行总量的40.00%。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年2月20日（周一）14:00 -17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2017年 2月 13日（T-6日）披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；
中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市科达利实业股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2017年2月17日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0070林州重机集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 26日，林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以应收全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司不超过 52,956.89万元的其他应收款，根据业务需要转增为股权。后经双方同意，公司以其中的 44,000万元实施债转股增资。增资后，全资子公司的注册资本由 26,000万元变更为 70,000万元，仍为公司的全资子公司。
2016年 6月 14日，子公司完成了相关工商变更登记，并取得了新的《营业执照》。现将变更情况公告如下：
一、注册资本变更情况
变更前为：贰亿陆仟万圆整；
变更后为：柒亿圆整。
除上述变更外，其它登记注册事项不变。
二、备查文件
林州重机林钢钢铁有限公司《营业执照》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-184号泰禾集团股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年12月7日下午3:00；
网络投票时间为：2016年12月6日—12月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 6日下午 3:00至 2016年 12月 7日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2016年12月1日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 9人，代表有表决权股份总数为 653,762,019股，占总股本的52.5342%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 2人，代表股份 653,718,981股，占公司股份总数的52.5307%；参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份43,038股，占公司股份总数的0.0035%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席
本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。
表决结果为：同意653,759,081股，占本次会议有效表决股份总数的99.9996%；
反对2,938股，占本次会议有效表决股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意44,358,286股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对2,938股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
表决结果为：同意653,748,181股，占本次会议有效表决股份总数的99.9979%；
反对13,838股，占本次会议有效表决股份总数的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意44,347,386股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对13,838股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0312%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月七日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-042江苏宏达新材料股份有限公司
关于股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权解除质押的情况
2014年3月25日，本公司第一大股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“江苏伟伦”）将其持有的限售股41,330,000股（占公司股份总数的9.5566%）质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），用于办理股票质押式回购业务。（公告编号：2014-010）2014年6月20日，公司接江苏伟伦的通知，因合同事项履行完毕，上述江苏伟伦质押给东方证券的本公司限售股41,330,000股（占本公司股份总数9.5566%）已于2014年6月16日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
截止2014年6月16日，江苏伟伦持有本公司股份185,259,343股，占本公司股份总数42.84%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至2014年6月16日，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会 2014年 6月 20日
关于国光电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2019)第0610号(第一页，共二页)国光电器股份有限公司董事会：
我们审计了国光电器股份有限公司(以下简称“国光电器”)2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2018年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2019年 3月 28日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第 10069号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是国光电器管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2018年 12月 31日止年度国光电器控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项(2019年1月修订)》规定的资金占用情况汇总格式，国光电器编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是国光电器管理层的责任。
普华永道中天特审字(2019)第0610号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由国光电器编制的截至 2018年 12月 31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为国光电器披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————王斌
中国•上海市
2019年3月28日
注册会计师
————————湛宇丰
国光电器股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额(不含利息)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广西国光投资发展有限公司|控股股东|无|-|-|-|-|||
||周海昌|实际控制人|无|-|-|-|-|||
||广州国光实业有限公司|实际控制人控制的法人|无|-|-|-|-|||
||广州国光仪器有限公司|实际控制人控制的法人|其他应收款|0.59|0.18|(0.77)|-|||
||梧州国光投资管理有限公司|实际控制人控制的法人|无|-|-|-|-|||
|总计||||0.59|0.18|(0.77)|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广州国光仪器有限公司|实际控制人控制的法人|其他应收款|-|2.69|(2.69)|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东国光电子有限公司|控股子公司|其他应收款|4.71|603.22|(607.92)|0.01|代垫水电费|非经营性往来|
||梧州恒声电子科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2.03|(1.90)|0.13|代垫工资款|非经营性往来|
||广州市国光电子科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1,859.09|(1,859.09)|-|||
||广州国光国际贸易有限公司|控股子公司|其他应收款|-|7.60|-|7.60|代垫水电费|非经营性往来|
||梧州国光科技发展有限公司|控股子公司|其他应收款|-|43.72|(43.72)|-|||
||广州国光智能电子产业园有限公司|控股子公司|其他应收款|-|16.79|(16.79)|-|||
||广州国光资产管理有限公司|控股子公司|其他应收款|-|0.13|(0.03)|0.10|代垫水电费|非经营性往来|
||广州电蟒信息技术有限公司|联营公司|其他应收款|-|16.86|(16.86)|-|||
||KV2 Audio Inc.|联营公司|应收账款|515.58|30.68|-|546.26|备注(1)|非经营性往来|
||广州锂宝新材料有限公司|合营公司|其他应收款|8.48|71.44|(79.92)|-|||
||广州爱浪智能科技有限公司|合营公司|其他应收款|-|2.73|(2.73)|-|||
|小计||||528.77|2,656.98|(2,631.65)|554.10|||
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|||
|总计||||528.77|2,656.98|(2,631.65)|554.10|||

本表已于2019年3月28日获董事会批准。
企业负责人:周海昌 主管会计工作的负责人:何伟成 会计机构负责人:肖庆
国光电器股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)截至2018年12月31日止年度
备注:
(1)于 2018年 12月 31日，本集团应收 KV2 AudioInc.的余额为人民币 546.26万元，主要是本集团销售音箱给予 KV2 AudioInc.尚未结算之货款，本年变动额为汇率调整。由于账龄均在一年以上，视为非经营性占用。根据对 KV2 AudioInc.财务状况的判断，本集团认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
本情况表已于2019年3月28日获董事会批准。
企业负责人:周海昌 主管会计工作的负责人:何伟成 会计机构负责人:肖庆
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-061木林森股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东孙清焕先生的通知，获悉其所质押于平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的本公司的部分股份已办理了提前回购手续。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押情况
1、控股股东本次股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|解除质押股数|剩余质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙清焕|是|86,119,999|86,119,999|0|2016年7月22日|2019年7月22日|平安证券股份有限公司|12.04%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙清焕先生持有公司715,420,600股股份，占公司股本总额的56.02%。本次解除质押后，孙清焕仍累计质押406,749,999股，占其所持公司股份总数的56.85%，占公司总股本的31.85%。
孙清焕先生质押的股份暂不存在平仓、冻结、拍卖等风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）022号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开了公司第四届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司原研发总监周建军先生已辞职，为进一步完善公司治理组织架构，促进公司提升经营管理与研发能力，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘风雷先生担任公司副总经理分管研发工作，同时兼任公司中央研究院院长，任期至本届董事会任期届满为止。
刘风雷先生简历：男，1967年出生，原籍上海，现加拿大国籍，毕业于加拿大皇后大学电气和计算机工程专业，硕士研究生。1997-2002在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人；2002-2005在普天信息技术有限公司任研发副总经理兼技术总监；
2005-2012在摩托罗拉和诺基亚公司任研发高级经理；2012-2016在大华技术股份有限公司任研发副总经理；2016-2017在沃尔玛中国总部任高级技术总监；2017年加入浙江水晶光电科技股份有限公司，担任公司中央研究院院长。刘风雷先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-027荣盛石化股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议决议，公司决定于 2014年 5月 13日召开 2014年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年5月13日上午9：30
2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年5月7日
二、出席会议对象
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、《关于控股子公司对外担保的议案》。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月9日上午9：00—11：30，下午13：30—17：002、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2014年 5月9日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：全卫英、陈梁
2、联系电话：0571-82520189
3、传 真：0571-82527208转8150
4、邮政编码：311247
六、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
附：授权委托书
荣盛石化股份有限公司董事会2014年4月24日
附件：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2014年5月13日召开的荣盛石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|弃权|反对|
|1、《关于控股子公司对外担保的议案》||||

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
华邦颖泰股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

华邦颖泰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

华邦颖泰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||何建国|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|刘星|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||徐坚|12|
|||盘莉红|12|

华邦颖泰股份有限公司董事会 2014年02月25日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-024
安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2019年4月24日（星期三）下午2:30
2．网络投票时间：2019年4月23日—2019年4月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月23日15:00至
2019年4月24日15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2019年4月18日(周四)。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，代表公司股份 55617406股，占公司有表决权股份总数的 39.9550%。其中：出席现场会议的股东及授权代表14人，代表股份 44756663股，占公司有表决权股份总数的32.1528%；参加网络投票的股东 6人，代表股份 10860743股，占公司有表决权股份总数的 7.8023%。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 15人，代表公司股份 5674956股，占公司有表决权股份总数的
4.0768%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为：同意55590206股，占出席会议有表决权股份总数的99.9511%；反对27200股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5647756股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.5207%；反对27200股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意55603706股，占出席会议有表决权股份总数的99.9754%；反对13700股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5661256股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.7586%；反对13700股；弃权0股。
7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5674956股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于修订公司章程的议案》
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5674956股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：同意55617406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意5674956股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司独立董事安广实先生、李健先生、顾光女士在本次年度股东大会上进行了2018年度述职，具体内容详见公司于2019年4月2日在中国证监会指定信息披露网站上披露内容。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张大林、冉合庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2018年年度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2019年4月24日