证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2015–016河南黄河旋风股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）
以及 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《股票上市规则》，公司任何日常关联交易，均应与有关联人订立书面协议，并根据协议涉及的交易金额，按照董事会和股东大会的各自权限，分别提交董事会和股东大会审议。现将公司第六届董事会第四次会议审议的关联交易说明如下：
一、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
⑴河南联合旋风金刚石有限公司：成立于 2002年 10月，注册资本 560万美元，注册地长葛市人民路 200号，法定代表人岛冈宏行，经营范围包括：各类品种规格的金刚石锯片、刀头，金刚石钻头，金刚石串珠锯，排锯等石材及土木工程用金刚石工具的生产销售、技术服务；研究和开发新产品
⑵河南联合旋风金刚石砂轮有限公司：成立于2004年2月，注册资本170万美元，注册地长葛市人民路 200号，法定代表人岛冈宏行，经营范围包括：树脂结合剂、金属结合剂、陶瓷结合剂、电镀的金刚石砂轮和 CBN砂轮及滚轮修整等金刚石工具的生产、销售，技术服务，新产品的研究和开发。
⑶北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司：成立于2005年9月，注册资本120万美元，注册地北京市大兴区，法定代表人乔秋生，经营范围包括：研究、开发、生产人造金刚石及用于合成人造金刚石的粉末材料；销售自产产品。
⑷河南黄河旋风国际有限公司：成立于2006年4月，注册资本2000万元；注册地址：郑州市郑东新区 CBD外环A-2蓝码地王大厦；法定代表人乔秋生。经营范围：从事货物和技术进出后业务及技术服务。
⑸河南黄河人防设备有限公司：成立于2003年6月，注册资本人民币500万元，注册地长葛市人民路 200号，法定代表人乔秋生，经营范围包括：人防工程防护设备、防化设备、电磁脉冲系列防护设备及其配套产品的生产、销售、安装（国家有专项审批的项目除外）。
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⑹长葛市黄河电气有限公司：成立于2002年8月，注册资本人民币160万元，注册地长葛市区人民路200号，法定代表人曹庆忠，经营范围包括：高低压电器、电子仪器仪表、超硬材料生产设备制造、销售（以上涉及专项管理的凭批准文件经营）。
⑺日本联合材料公司：成立于 1938年 8月，注册地日本东京都台东区北上野二丁目23番5号，主要经营业务包括金刚石工具，金属加工制品，粉末冶金制品，房地产贸易。
⑻河南须河车辆有限公司：成立于 1996年 2月，注册资本 8795万人民币，注册地长葛市钟繇大道北段，法定代表人乔秋生，经营范围包括：生产、销售专用汽车及零部件。
2、上述关联方与本公司的关联关系
⑴河南联合旋风金刚石有限公司，本公司拥有30%股权之联营企业。
⑵河南联合旋风金刚石砂轮有限公司，本公司拥有19%股权之联营企业。
⑶北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司，本公司拥有45%股权之联营企业。
⑷河南黄河旋风国际有限公司是本公司的全资子公司。
⑸河南黄河人防设备有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。
⑹长葛市黄河电气有限公司为河南黄河实业集团股份有限公司持股50%之合营企业。
⑺日本联合材料公司系本公司外资股东，持有本公司7.479%的股权。
⑻河南须河车辆有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。
二、2014年度日常关联交易情况（含超额部分）
单位：万元
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|关联方名称|交易类别|交易内容|定价方式|2014 年实际(万元，含税)|2014年预计(万元，含税)|
|北京黄河旋风鑫纳达股份有限公司|购买商品|采购材料|市场价格|20,293.51|30,000|
|河南联合旋风金刚石有限公司|购买商品|采购材料|市场价格|71.92|100|
|河南联合旋风金刚石砂轮有限公司|购买商品|采购材料|市场价格|||
|河南黄河人防设备有限公司|购买商品|采购材料|市场价格|1.97||
|长葛市黄河电气有限公司|购买商品|采购材料|市场价格|||
|长葛市黄河电气有限公司|购买商品|采购产品|市场价格|||
|河南须河车辆有限公司|购买商品|运输车|市场价格|-||
|小计||||20,367.40|30,100|
|河南黄河旋风国际有限公司|销售商品|销售货物|市场价格|1,069.04|2,000|
|北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司|销售商品|销售货物|市场价格|99.20|180|
|河南联合旋风金刚石有限公司|销售商品|销售货物|市场价格|74.60|-|
|河南联合旋风金刚石砂轮有限公司|销售商品|销售货物|市场价格|8.20||
|河南黄河人防设备有限公司|销售商品|销售货物|市场价格|-||

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长葛市黄河电气有限公司 销售商品销售货物 市场价格 9.99
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|日本联合材料公司|销售商品|销售货物|市场价格|192.65|150|
|长葛市黄河电气有限公司|提供劳务|加工费|市场价格|1.42||
|河南联合旋风金刚石有限公司|提供劳务|加工费|市场价格|10.01||
|河南黄河人防设备有限公司|提供劳务|加工费|市场价格|0.73||
|长葛市黄河电气有限公司|提供劳务|提供电力|市场价格|2.21||
|河南黄河人防设备有限公司|提供劳务|提供电力|市场价格|0.37||
|河南联合旋风金刚石有限公司|提供劳务|提供电力|市场价格|1.54||
|河南联合旋风金刚石砂轮有限公司|提供劳务|提供电力|市场价格|0.61||
|小计||||1,470.58|2,330|
|合计||||21,837.98|32,430|

2014年关联交易预计总金额为32,430万元，实际发生额度为21,837.98万元，占预计总金额的67.34%，比预计减少10,592.02万元。2014年日常关联交易未达到预计的主要原因是，向北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司采购材料未达到预计的交易金额。另外对日本联合材料公司的交易超出预计。以上交易均按签署的协议和相关的法定程序执行，没有损害公司和股东利益。
三、2015年度日常关联交易预计
根据公司运营情况，预计2015年度日常关联交易如下：
单位：万元
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|关联方名称|交易类别|交易内容|2015年预计(含税)|
|北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司|购买商品|市场价格|25,000|
|河南联合旋风金刚石有限公司|购买商品|市场价格|100|
|小计|||25,100|
|河南黄河旋风国际有限公司|销售商品|市场价格|1,500|
|河南联合旋风金刚石有限公司|销售商品|市场价格|180|
|日本联合材料公司|销售商品|市场价格|150|
|小计|||1,830|
|合计|||26,930|

四、定价政策和定价依据
本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司日常关联交易主要涉及向关联方采购各种原辅材料、销售产品。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的
前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过
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实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。
六、审议程序
１、董事会表决和关联董事回避
公司第六届董事会第四次会议需审议公司2014年度日常关联交易情况（含超额部分追认）和2015年度日常关联交易预计事项，投票表决时关联董事乔秋生、刘建设、小六修一郎、徐永杰、张永建需回避。
２、独立董事需对2014年度日常关联交易执行（含超额部分追认）和2015年度关联交易预计发表意见
公司2014年的关联交易执行（含超额部分追认：2014年度日常关联交易中，对日本联合材料公司的出口交易超过预计，该出口交易源于自发的贸易需求，没有特别，其超额部分的交易价格遵循签署的相关协议）及2015年度关联交易预计，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在违法违规的内部交易，严格执行《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。
３、关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关事项的投票权。
七、关联交易协议签署情况
2007年4月16日，公司与河南黄河旋风国际有限公司签订了《产品出口框架协议》，公司与河南联合旋风金刚石有限公司、河南联合旋风金刚石砂轮有限公司、河南黄河人防设备有限公司签订了《购销框架协议》。2009年1月6日，公司与北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司签订了《产品购销框架协议》。
上述协议经交易双方签字盖章之日生效，有效期一年。期满双方如无异议，协议自动延长。
八、备查文件目录：相关协议
河南黄河旋风股份有限公司董事会2015年4月2日
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