证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2019-11
沙河实业股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议决议，公司决定召开 2018年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2018年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2019年3月28日召开的第九届董事会第十次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00间的任意时间
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2019年4月16日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截止2019年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》
2.审议《关于公司 2018年度利润分配及分红派息的预案》
3.审议《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
4.审议《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
5.审议《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》
7.审议《关于公司 2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》
8.审议《关于公司 2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
9.审议《关于公司 2019-2020年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》
10.审议《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的议案》公司独立董事将述职 2018年度履职情况。《2018年度独立董事述职报告》已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议程不作为议案进行审议。
上述议案 1至议案 9已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，议案 10已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2019年 3月 30日刊登于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中：议案 7为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||所有提案||√||
|1.00||《关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案》||√||
|2.00||《关于公司2018 年度利润分配及分红派息的预案》||√||
|3.00||《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》||√||
|4.00||《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》||√||
|5.00||《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》||√||
|6.00||《关于公司2019 年度财务预算报告的议案》||√||
|7.00||《关于公司 2019-2020 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》||√||
|8.00||《关于公司 2019-2020 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》||√||
|9.00||《关于公司 2019-2020 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》||√||
|10.00||《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证
件复印件）。
2.登记时间：2019年4月22日8:30-12:00，14:00-17:30。
3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518053。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮 箱：wf000014@163.com
（6）联系人：王凡
2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十次会议决议；
2.公司第九届监事会第八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360014
2.投票简称：沙河投票
3.填报表决意见或选举票数
议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月23日9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15:00，结束时间为2019年4月23日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可
登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
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||||||||表决意见|||
||||||备注|||||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||编码|||||||||
|100||总议案：所有提案||√||||||
|1.00||《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》||√||||||
|2.00||《关于公司 2018 年度利润分配及分红派息的预案》||√||||||
|3.00||《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》||√||||||
|4.00||《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》||√||||||
|5.00||《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》||√||||||
|6.00||《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》||√||||||
|7.00||《关于公司 2019-2020 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》||√||||||
|8.00||《关于公司 2019-2020 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》||√||||||
|9.00||《关于公司 2019-2020 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》||√||||||
|10.00||《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的议案》||√||||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日