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证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-40广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2015年7月13日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2015年7月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选董事的议案》；
同意提名符海剑为公司第五届董事会董事候选人。候选人简历详见本公告附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需尚需提交股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司进行增资的议案》；
内容详见2015年7月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
内容详见2015年7月22日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
具体修改内容详见2015年7月22日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则修订对照》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于参与2015年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》；
同意公司在2015年“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐人民币100万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》；
股东大会通知详见2015年7月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
附件：符海剑先生简历
符海剑，男，1974年生，硕士。最近五年先后担任广东中旅（集团）有限公司法律顾问室副主任，广东省广播电视网络股份有限公司法律审计部副总监，广东省粤科金融集团有限公司法律室主任；现任广东省粤科金融集团有限公司（即本公司实际控制人）风险控制部总经理。其没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-037
北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年12月8日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于2014年12月4日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司计划使用2,500万元超募资金永久补充流动资金的方案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次超募资金使用计划。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为本次调整NetStor产品产能扩大项目的实施地点、投资结构、建设周期及取消使用部分超募资金购置北京办公场所有利于提高募集资金使用效率，推进募投项目实施进度，系根据实际情况作出的决定，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，具备合理性、合规性，同意本次调整募投项目的实施地点、投资结构、建设周期及取消使用部分超募资金购置北京办公场所。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监事会2014年12月8日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-086深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，于2015年8月5日、9月1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年8月12日、8月19日、8月26日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将按照相关规定发布重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司董事会
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱亚尔，作为杭州巨星科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议20次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
朱亚尔本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱亚尔（签署）
日期：2017-05-24
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-018宁波双林汽车部件股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司 2017年度报告及其摘要已于 2018年 4月 24日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-027桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层基于对未来发展的信心，同时为建立长效的激励机制，充分调动员工工作积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出第二期员工持股计划，以促进公司未来持续、健康、稳定发展。
根据上述相关规定，上市公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。鉴于公司已于2016年3月实施了第一期员工持股计划，持有公司股本总额1.71%的股份，公司将遵循前述规定并综合考虑各方面因素后决定本次第二期员工持股计划的规模。
本次第二期员工持股计划涉及的股票将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。由于本次员工持股计划覆盖面较大，为防止内幕信息泄露，公司大股东和董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。自本公告发布之日起，公司将及时启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征求工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施需要取得董事会、股东大会的批准，存在重大不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
华帝股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《华帝股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华帝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对拟提交公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行审查，现发表事前认可意见如下：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：王雪峰 李洪峰 赵述强
加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司有关事项的独立意见加加食品集团股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就公司终止重大资产重组事项发表独立意见如下：
自公司本次重大资产重组停牌以来，公司与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，但由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与交易对方无法就交易事项部分核心条款达成一致。为避免长期停牌损害投资者的利益，经各方友好协商，并经公司综合考虑、审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
经核查，我们认为：公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司终止重大资产重组事项。
独立董事：卫祥云 、王远明 、何进日 。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015－30
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年5月29在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。
会议由监事黄德斌主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：
以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。
选举黄德斌任公司第七届监事会主席，任期三年，自2015年5月29日至2018年5月28日。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会2015年5月30日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告代码：2015-019山东济宁如意毛纺织股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票简称：山东如意，股票代码：002193）于2015年3月16日、2015年3月17
日、2015年3月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《非公开发行股票预案》等相关信息。公司本次非公开发行股票的相关工作正在正常进行中。本公司提醒投资者，本次非公开发行股票存在审批的风险、募集资金投资项目的风险等。此外，本次非公开发行股票面临的其他风险，请投资者阅读预案中关于本次股票发行的相关风险说明，并注意投资风险。
除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况；
2、公司于2015年2月27日披露了《2014年度业绩快报》，该财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计。截止本公告日，公司已披露的《2014年度业绩快报》内容与实际情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒投资者关注公司于2015年3月14日发布的《非公开发行股票预案》所列示的各项风险因素；本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准，能否取得监管机构的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。
4、公司在此郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第二届董事会第二十六次会议需审议的《关于放弃控股子公司陕西易联众信息技术有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》、《关于放弃超募资金投资项目——福建易联众电子科技有限公司股权优先购买权及以自有资金同比例增
资暨关联交易的议案》等相关材料。基于独立判断的立场，现就相关关联交易事项发表如下事前认可意见：
一、关于放弃控股子公司陕西易联众信息技术有限公司股权优先购买权暨
关联交易的事前认可意见
我们认为，公司放弃控股子公司陕西易联众信息技术有限公司股权优先购买权暨关联交易事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
二、关于放弃超募资金投资项目——福建易联众电子科技有限公司股权优
先购买权及以自有资金同比例增资暨关联交易的事前认可意见
我们认为，公司放弃超募资金投资项目——福建易联众电子科技有限公司股权优先购买权及以自有资金同比例增资暨关联交易事项符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：宁家骏
卢永华
邢文祥
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-006北京利尔高温材料股份有限公司
关于使用不超过 5,093万元超募资金竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用不超过5,093万元超募资金竞买土地使用权的议案》。为了公司长期发展需要，扩宽生产经营场地面积，公司拟参与竞拍伊川县产业集聚区 YDJ2017-11号、YDJ2017-12号、YDJ2017-13号、YDJ2017-14号地块等四宗国有建设用地的土地使用权。伊川县国土资源局已于 2017年 12月 26日刊登了《伊川县国有建设用地使用权挂牌出让公告》。公司全体董事一致表决同意使用不超过5,093万元超募资金参与竞买该土地使用权。根据《公司章程》，该议案不需提交股东大会审议。
本次竞买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方名称
1、土地权属单位：伊川县国土资源局
2、地址：河南省洛阳市伊川县鹤鸣中路103号
三、交易基本情况
1、所选地块具体情况
本次竞拍地块YDJ2017-11号、YDJ2017-12号、YDJ2017-13号、YDJ2017-14号，具体情况如下：
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|地块编号|YDJ2017-11号|YDJ2017-12号|YDJ2017-13号|YDJ2017-14号|
|位置|伊川县产业集聚|伊川县产业集聚|伊川县产业集聚|伊川县产业集聚|

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||区东园经五路以东、经六路以西、纬六路以南、纬七路以北|区东园经六路以东、经七路以西、纬七路以北|区东园经六路以东、经七路以西、纬六路以南|区东园经七路以西、纬六路以北|
|面积|99144.85平方米（合148.72亩）|58741.17平方米（合88.11亩）|55425.07平方米（合83.14亩）|46767.43平方米（合70.15亩）|
|竞买保证金|1934万元|1146万元|1081万元|912万元|
|土地用途|一级工业用地（M1）|一级工业用地（M1）|一级工业用地（M1）|一级工业用地（M1）|
|行业类别|非金属矿物制品业|非金属矿物制品业|非金属矿物制品业|非金属矿物制品业|
|出让年限|50年|50年|50年|50年|
|容积率|≥1.5|≥1.5|≥1.5|≥1.5|
|起始价|1934万元|1146万元|1081万元|912万元|

2、资金来源：公司拟使用 5,093万元超募资金向全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称“利尔中晶”）增资，由利尔中晶参与竞拍该等地块的土地使用权。
四、购买土地资产对公司的影响
为了积极响应国家的产业转移战略，在全国范围内优化产业分布格局，实现公司的跨越发展，公司拟在河南省洛阳市建设铝硅质耐火材料基地和高纯氧化物合成材料基地。若本次土地使用权竞买成功，将解决公司铝硅质耐火材料基地和高纯氧化物合成材料基地建设的建设用地问题，为公司进一步优化产业分布格局、扩大生产规模创造条件，有利于公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
五、其他说明
由于上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
该行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向的情况，符合公司长远发展战略，不存在损害公司股东利益的情形。因此
我们同意使用不超过 5,093万元超募资金通过给利尔中晶增资的方式由利尔中
晶参与竞买土地使用权。
七、监事会意见
公司使用不超过 5,093万元超募资金竞买土地使用权的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况；该行为不存在损害公司股东利益的情形。我们同意使用不超过5,093万元超募资金通过给利尔中晶增资的方式由利尔中晶参与竞买土地使用权。
八、保荐人意见
1、本次使用超募资金对外投资计划已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会已对该事项发表明确同意意见，审批程序合法、合规。
2、本次超募资金投资计划可以优化北京利尔产业布局，有利于进一步提高公司市场竞争力，符合公司长远发展战略。
3、公司原有募集资金投资项目均已实施完毕，本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本保荐机构同意公司使用不超过 5,093万元超募资金参与竞拍伊川县产业集聚区四宗国有建设用地的土地使用权，并且在该土地使用权成功取得的前提下，使用不超过4,927万元超募资金进行“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”建设。同时，我们提醒公司和广大投资者注意经营风险和管理风险。
九、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议
2、第三届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事意见
4、民生证券股份有限公司关于北京利尔高温材料股份有限公司使用超募资金竞买土地使用权的核查意见。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于变更部分募集资金用途事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届届董事会第十四次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见
公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效益，拓展新业态门店，符合公司战略发展需要。变更募集资金项目的决策程序符合有关法律法规的规定，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并请董事会将该议案提交2017年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
刘鲁鱼
卜功桃
花涛
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-028
厦门安妮股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月27日（星期五）下午15∶00～17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景—路演天下”（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长张杰先生、财务总监许志强先生、独立董事涂连东先生、副董事长黄清华女士将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会 2018年4月 20日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016067
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会2016年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2016年第八次会议的通知，会议于2016年10月20日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决和通讯的方式召开。
董事参会情况：贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李建军、高成刚、齐桂华，应参会董事9人，实际参会9人。监事会成员王庆刚、倪建刚，董事会秘书肖薇列席本次会议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
1、《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2016年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
鉴于公司内部审计负责人王庆刚于 2016年 10月 9日辞去公司内部审计负责人一职，王庆刚辞职后将继续在公司任职。为保证公司良好运作与管理。经第三届董事会审计委员会提名，张莉女士具备担任公司内部审计部门负责人的资格，因此提
议董事会同意聘任其为公司内部审计部门负责人，其任期与本届董事会任期一致。
3、《关于调整银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司于2016年6月27日召开了第三届董事会2016年第五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，其中公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请增加授信额度至11000万元（实际授信额度以银行最终授信为准），担保方式为以上海盛通时代印刷有限公司的厂房抵押。
现公司根据经营需要，将上述授信额度由11000万元调整为8000万元（实际授信额度以银行最终授信为准），担保方式不变。该融资由民生银行以其自有资金或以代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，融资发放方式为包括但不限于委托贷款、信托贷款等。
三、 备查文件
《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第八次会议决议》
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2016年10月20日
附件：
张莉女士个人简历
张莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1971年4月生，中国人民大学会计学学士。
1995年8月-2001年6月历任北京纳贝斯克食品有限公司销售外埠经理助理、销售财务主任、总帐会计；
2001年7月-2009年4月历任卡夫（中国）食品有限公司应收主管、财务系统支持经理；
2009年4月-2016年6月历任达尔凯(中国)能源管理有限公司财务管理系统经理、中国内控经理&ERP经理、中国内控经理。
张莉女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部门负责人之情形。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-032兄弟科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年5月17日以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2014年5月14日以电子邮件等方式发出。
本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
具体内容：公司第三届监事会选举夏德兵先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会监事任期一致（简历见附件）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司监事会
2014年5月19日
附件:
夏德兵先生个人简历
夏德兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历，工程师职称。
2001年 7月进入公司，曾任公司车间主任、品控科长、品保部副经理，现任公司监事/品保部经理职务。
夏德兵先生持有公司股份 13万股，占公司总股本0.061%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-027永清环保股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）在 2014年 5月 12日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称“永清集团”）的告知函，2014年5月7日至2014年5月12日期间，永清集团通过深圳证券交易所交易系统合计增持了本公司的股份 1801772股，占公司已发行总股份的0.90%。现将有关情况公告如下：
一、增持人：湖南永清投资集团有限责任公司
二、增持目的
永清集团基于对本公司未来稳定发展前景的信心和对目前资本市场形势的认识，通过二级市场进行本次增持公司股份行为。
永清集团不排除在未来12个月内继续增持公司股份的可能性。
三、本次增持情况
1、增持期间：2014年5月7日－2014年5月12日
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式
3、增持股份数量及比例
本次增持计划实施前，公司控股股东永清集团共持有公司股份 120078359股，占公司股份总额的59.94%。经永清集团确认，截至 2014年 5月 12日本次增持计划已经全部实施完毕，合计增持 1801772股，占公司股份总数的0.90%。
本次增持计划完成后，永清集团持有公司股份数量121880131股，占公司股份总额的60.84%。
四、承诺及履行情况
永清集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。本次增持期间，永清集团严格履行了增持承诺。
五、增持行为的合规性
本次增持行为符合《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定，不会影响永清环保的上市地位。
特此公告。
永清环保股份有限公司
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于提供担保及使用闲置募集资金购买企业金融结构性存款产品的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2016年3月18日召开的第四届董事会第三十六次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保》、《关于使用闲置募集资金购买企业金融结构性存款产品的议案》的议案发表如下独立意见：
1、公司独立董事在审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》后，独立董事发表书面同意意见，认为：安徽盛运科技工程有限公司为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求进行融资向银行贷款，该公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明该公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意公司对安徽盛运科技工程有限公司提供担保。
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意公司使用额度不超过人民币 3亿元的闲置募集资金购买企业金融结构性存款产品,并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
独立董事签字：
赵继平 韦文金 范成山 雷秀娟
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金科地产集团股份有限公司
关于按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-123号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。
2、本次审议通过的担保额度为预计担保额度，将根据参股公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
3、截至目前，公司及控股子公司不存在对无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
一、担保情况概述
鉴于参股房地产项目公司开发建设需要及正常的资金需求，为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动参股房地产项目公司持续健康发展，公司作为参股房地产项目公司股东，本次拟按股权比例为参股房地产项目公司提供的担保金额不超过8亿元。为防范风险，该项目公司将提供反担保。在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批对参股房地产项目公司提供担保的具体事宜。
截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，
公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
预计担保情况具体见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|持股比例|已审议通过的担保金额|已公告担保发生额|最近一期资产负债率|本次新增担保金额|剩余担保金额|
|重庆金江联房地产开发有限公司|50%|-|-|新公司|80,000|80,000|

上述事项已经2018年9月18日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司连续十二月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、参股房地产项目公司即被担保人基本情况
公司名称：重庆金江联房地产开发有限公司
成立日期：2018年07月12日
注册地址：重庆市南岸区茶园大道301号3-2号
法定代表人：黄加林
注册资本：80,000万元
主营业务：房地产开发；销售：建筑材料、装饰材料、金属材料、机电产品、绿化植物；物业管理；房屋租赁。
与本公司关系：公司持有其50%的股权，联发集团重庆房地产开发有限公司持有其50%的股权（以下简称“联发集团”）。公司与联发集团不存在关联关系。
股权结构：
厦门建发股份有限公司
香港德盛有限公司
（600153.SH)
金科地产集团股份有限公司
联发集团有限公司
（本公司）
联发集团重庆房地产开发有限公司 重庆金科房地产开发有限公司
||
|-|
|50%|

||
|-|
|50%|

重庆金江联房地产开发有限公司
该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。
被担保方非失信被执行人。
三、担保协议主要内容
截止目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司或公司控股子公司因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是为了满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。
公司根据融资需要按规定为参股房地产项目公司融资提供担保，且其他股东方按股权比例提供同等条件的担保，同时，项目公司将提供反担保，担保公平、对等，不存在损害公司及股东利益的情形。公司安排专人参与由公司提供担保的参股房地产项目公司的经营管理，严控财务风险，并且该参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，公司担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为参股房地产项目公司提供担保是为了满足金融机构要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且公司按股权比例提供担保。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，担保公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意公司本次按股权比例为参股房地产项目公司提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年7月末，本公司及控股子公司不存在对无股权关系的第三方提供
担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为908,203万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为4,835,258万元，合计担保余额为5,743,461万元，占本公司最近一期经审计净资产的290.53%，占总资产的36.50%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年九月十九日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-020广州市浩云安防科技股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况说明如下：
鉴于广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期领取了由广州市工商行政管理局核发的加载了统一社会信用代码的营业执照，故公司章程中关于营业执照号的相关条款规定需作相应修改。
又因根据公司目前的业务结构及未来的发展战略，公司拟变更名称为“浩云科技股份有限公司”，故公司章程中关于公司名称的相关条款规定需作相应修改。
又因为提高公司对外投资工作效率，公司拟修订《对外投资管理制度》，故公司章程中关于对外投资的相关条款规定需作相应修改。
综上，公司章程修改情况具体如下：
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|原章程条款|修改后章程条款|
|第二条 公司系在广州市浩云安防科技工程有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在广州市工商行政管理管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），营业执照号440126000005733。|第二条 公司系在广州市浩云安防科技工程有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在广州市工商行政管理管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），统一社会信用代码914401017268190159。|

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|-|-|
|第四条 公司注册名称：广州市浩云安防科技股份有限公司。公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201。根据广州市商事登记制度改革意见，公司新增经营场所为：广州市番禺区石楼镇华姿产业园（自编第一期A栋厂房）4楼。|第四条 公司注册名称：浩云科技股份有限公司。公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼2201。根据广州市商事登记制度改革意见，公司新增经营场所为：广州市番禺区石楼镇华姿产业园（自编第一期 A栋厂房）4楼。|
|第一百一十二条 公司发生的交易事项属于下列任一情形的，由董事会进行审议：（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过人民币2,000 万元；（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过人民币200|第一百一十二条 公司发生的交易事项属于下列任一情形的，由董事会进行审议：（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过人民币2,000万元；（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过人民币200万元；|

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|万元；（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过人民币 2,000万元；（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过人民币200万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本章程规定上述交易需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。|（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过人民币2,000 万元；（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过人民币200万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|
|第一百一十三条 公司的对外投资、对外担保须经董事会审议，本章程规定上述交易、事项需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。|第一百一十三条 本章程第一百一十二条规定的相关交易达到本章程规定的需提交股东大会审议标准的，董事会审议后还应提交股东大会审议。|
|第二百〇一条 本章程由股东大会审议通过，自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起施行。|第二百〇一条 本章程由股东大会审议通过之日起施行。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商
登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司营业执
照号、公司名称以及修改公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
本事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
苏交科集团股份有限公司
与
宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）
非公开发行股票股份认购协议
之
补充协议
二○一六年九月
本协议由以下双方于 2016年 9月 29日在南京市签署：
甲方：苏交科集团股份有限公司
住所：江苏省南京市水西门大街223号
法定代表人：符冠华
乙方：宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）
住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼407室
执行事务合伙人：刘永康
鉴于：
1、2015年 11月 17日，甲乙双方签署了《非公开发行股票股份认购协议》（以下简称“《原协议》”），约定：乙方拟通过自有资金认购甲方本次非公开发行的10,095,911股股票。
2、甲方2015年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格相应由 19.81元/股调整为 19.69元/股，具体计算方式如下：调整后的发行价=调整前的发行价—每股派发现金红利=19.81-0.1199055=19.69元/股。
3、双方同意，乙方拟调整认购甲方本次非公开发行股票的数量。
甲乙双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，达成如下一致意见：一、于甲方2015年度权益分派方案实施完毕且乙方调整其认购甲方本次非公开发行股票的数量之后，乙方拟认购甲方本次非公开发行股票的数量调整为
7,618,080股。
二、本补充协议自双方有效签署之日起成立，自甲方董事会审议通过之日起生效。
三、本补充协议系对原协议的修改和补充，与原协议具有同等法律效力。本补充协议未提及的事项，以原协议的约定为准，本补充协议与原协议约定不一致的，适用本补充协议。
四、本补充协议一式八份，双方各执一份，其余由甲方保留作为申报材料及备用文件之用，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页为苏交科集团股份有限公司关于《苏交科集团股份有限公司与宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票股份认购协议之补充协议》之签署页）甲方：苏交科集团股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
（本页为宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）关于《苏交科集团股份有限公司与宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票股份认购协议之补充协议》之签署页）
乙方：宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表：
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-078债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月3日收到公司独立董事朱文晖先生的书面辞职报告，朱文晖先生因其个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
朱文晖先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举出新任独立董事后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，朱文晖先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司及董事会对朱文晖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-081债券代码：123004 债券简称：铁汉转债
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次调整前“铁汉转债”转股价格为12.39元/股。
本次调整后“铁汉转债”转股价格为8.23元/股。
转股价格调整生效日期：2018年5月24日。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 18日公开发行了 1,100万张可转换公司债券（债券简称：铁汉转债，债券代码：123004，以下简称“本次发行”）。根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，铁汉转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据公司 2017年年度股东大会决议，公司将实施 2017年度权益分派方案，即以截止 2017年 12月 31日公司总股本 1,519,653,615股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
根据铁汉转债转股价格调整的相关条款并经公司于 2018年 5月 17日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，铁汉转债的转股价格将调整为 8.23元/股。铁汉转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自 2018年 5月 24日（除权除息日）起生效。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2018年 5月 17日