证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-015
海南康芝药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会第3项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2015年2月11日（星期三）上午10:00。
（2）网络投票时间：2015年2月10日、11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月 10日15：00至 2015年 2月11日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月3日（星期二）。
3、现场会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
4、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司第三届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：公司董事长兼总裁洪江游先生主持本次会议。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
参加现场会议投票的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份合计
132,988,885股，占公司总股本的44.3296%。
通过网络投票的股东11人，代表公司有表决权的股份合计15,538,432股，占公司总股本的5.1795%。
合计出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表公司有表决权的股份合计148,527,317股，占公司总股本的49.5091%。
2、出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东授权委托代表共计11名（未包含董事、监事、高管），代表有表决权的股份总数15,538,432股，占公司总股本的5.1795%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意148,494,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9781％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权32,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0219％。
决议通过。
其中，出席本次会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意15,505,932股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7908%；反对0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 32,500股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2092%。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案表决结果为：同意148,494,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9781％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权32,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0219％。
决议通过。
其中，出席本次会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意15,505,932股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7908%；反对0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权32,500股，占出席本次会议持有公司5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2092%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果为：同意148,494,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9781％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权32,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0219％。
以特别决议通过。
其中，出席本次会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意15,505,932股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7908%；反对0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权32,500股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2092%。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意148,494,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9781％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权32,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0219％。
决议通过。
其中，出席本次会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意15,505,932股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7908%；反对0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权32,500股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2092%。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意148,494,817股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9781％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权32,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0219％。
决议通过。
其中，出席本次会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意15,505,932股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7908%；反对0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权32,500股，占出席本次会议持有公司5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2092%。
6、审议通过了《关于<海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
该议案表决结果为：同意15,505,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7908％；反对32,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2092％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。决议通过。
本议案关联股东海南宏氏投资有限公司、陈惠贞、洪江游、洪江涛、洪丽萍、洪志慧、何子群、刘会良共持有132,988,885股，已回避表决。
其中，出席本次会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意15,505,932股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7908%；反对32,500股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2092%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
该议案表决结果为：同意15,505,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7908％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权32,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2092％。决议通过。
本议案关联股东海南宏氏投资有限公司、陈惠贞、洪江游、洪江涛、洪丽萍、洪志慧、何子群、刘会良共持有132,988,885股，已回避表决。
其中，出席本次会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意15,505,932股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7908%；反对0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权32,500股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2092%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由海南瑞来律师事务所廖晖律师、杨欢律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次
股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、海南康芝药业股份有限公司《2015年第一次临时股东大会决议》；
2、海南瑞来律师事务所出具的《关于海南康芝药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年2月 11日