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北京纬文律师事务所
关于石家庄通合电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：石家庄通合电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2017年12月13日在巨潮资讯网公告的第二届董事会第二十次会议决议公告；
3.公司董事会于2017年12月13日在巨潮资讯网公告的《石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2017年12月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议，决议召集本次股东大会。2017年12月13日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2018年 1月 4日（星期四）14:30在河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室召开。
网络投票时间为2018年1月3日至1月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月4日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月3日15:00至2018年1月4日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 15名，代表股份数为 101,687,889股，占公司有表决权股份总数的69.7577%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 3名，代表股份数为 3,500股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
同意 100,102,927股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；反对 2600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
股东王宇、王润梅、赵玉章等 6名股东是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联股东，已回避表决。关联股东合计持有公司股份 1,585,862股，占公司总股份的1.0879%。
2.《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
同意 101,687,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京纬文律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 朱金峰
高堂
《广东广州日报传媒股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会议事规则》修订对照表
广东广州日报传媒股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月20日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，同意修订《广东广州日报传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。但在特殊或紧急情况下召开薪酬与考核委员会会议可不受上述通知时限的限制。|

除以上修订外，其他条款内容不变。
最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的具体内容巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2019-049胜宏科技（惠州）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会存在变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月24日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2019年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月24日9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月24日9： 15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份数额356,996,268股，占公司有表决权总股份数的45.8187%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份数额354,757,575股，占公司有表决权总股份数的45.5314%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 2人，代表有表决权的股份数额 2,238,693股，占公司有表决权总股份数的0.2873%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
1、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意356,996,268股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意30,550,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意356,996,268股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意30,550,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意356,996,268股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意30,550,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币11.15亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意356,996,268股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意30,550,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币7.5亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意356,996,268股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意30,550,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币4.5亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意356,996,268股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意30,550,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司广州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意356,996,268股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意30,550,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：刘中祥、杨斌；
3、法律意见书的结论性意见：信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2019年12月 24日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-10深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第五次会议于 2015年 3月 18日以通讯方式召开，会议通知已于 2015年 3月 6日送达全体董事。会议由董事局主席朱伟主持，应到董事 11名，实到董事 11名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专户的议案》；
根据《上市公司证券发行管理办法》、公司《募集资金管理办法》以及公司《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的有关规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司深圳市华侨城支行、中国工商银行股份有限公司韶关仁化凡口支行、中国银行股份有限公司武宣支行开立了银行账户，情况如下：
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|账户名称|银行账号|开户行|对应项目名称|
|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|4420151830005900060|中国建设银行股份有限公司深圳市华侨城支行|补充流动资金|
|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿|2005012229022103810|中国工商银行股份有限公司韶关仁化凡口支行|凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目|
|广西中金岭南矿业有限责任公司|622366482184|中国银行股份有限公司武宣支行|广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目|

同意公司将上述银行账户设立为本次非公开发行股票的募集资金专项账户。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；
同意公司与设立专户的商业银行及公司本次非公开发行股票的保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订三方监管协议。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 3月 20日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－085债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于“凯龙转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务”，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将“凯龙转债”(代码：128052)转股情况公告如下：
截至2019年9月18日，公司发行的可转换公司债券“凯龙转债”累计有246,322,400元转换成公司已发行的A股股票(股票简称：凯龙股份，代码：002783)，转股股数累计为36,383,319股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数333,880,000股的10.90%，尚有82,532,400元存量的“凯龙转债”，占“凯龙转债”发行总量328,854,800元的25.10%。至此，公司总股本为370,263,319股。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-131江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东南京大学资产经营有限公司（以下简称“南大资产公司”）出具的《股东股份减持的告知函》。南大资产公司于2019年 9月10日至 2019年12月18日期间通过竞价交易方式合计减持本公司股份比例达到1.1592%，有关情况如下：
一、本次股东股份减持的具体情况
1、本次股东股份减持明细情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例|
|南京大学资产经营有限公司|竞价交易|2019年9月10日|14.58|146.0000|0.3648%|
||竞价交易|2019年9月11日|14.18|18.3000|0.0457%|
||竞价交易|2019年9月12日|14.10|21.8000|0.0545%|
||竞价交易|2019年9月16日|14.08|7.0000|0.0175%|
||竞价交易|2019年9月17日|14.15|7.0000|0.0175%|
||竞价交易|2019年9月18日|13.64|10.0000|0.0250%|
||竞价交易|2019年12月 2日|12.32|30.0000|0.0750%|
||竞价交易|2019年12月 3日|12.29|21.9025|0.0547%|
||竞价交易|2019年12月 18日|14.38|202.0000|0.5047%|
||合 计|||464.0025|1.1592%|

注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
（2）公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-045）。截至本公告日，公司回购专用账户股份数量为 6,624,710股。上表在计算数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
（3）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
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|股东名称|股份性质|本次股份减持前持有股份||本次股份减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(已扣除回购专用账户股份)|股数(股)|占总股本比例(已扣除回购专用账户股份)|
|南京大学资产经营有限公司|合计持有股份|42,262,428|10.56%|37,622,403|9.40%|
||其中：无限售条件股份|42,262,428|10.56%|37,622,403|9.40%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

3、其他相关说明
（1）本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
（2）南大资产公司在本次减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺；
（3）本次减持后，南大资产公司仍为公司持股5%以上的股东。本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响。
二、备查文件
1、《股东股份减持的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-004江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第六次会议决议，决定于2018年1月25日（周四）下午14时召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年1月25日（星期四）下午14时；
（2）网络投票时间：2018年1月24日-2018年1月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年1月19日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2018年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
会议审议的议案如下：
1、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》。
三、议案编码：
表1：本次股东大会提案编码示例表：
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》|√|
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2018年1月22日（上午8∶30—11∶00，下午14∶00—16∶30）2、登记方式：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身
份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：李镭；
联系电话：0512-55278563；
传真号码：0512-55278558；
邮寄地址：江苏省昆山市经济开发区玫瑰路999号6楼董事会秘书办公室
2、本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届董事会第六次会议文件
2、其他备查文件。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会2018年1月10日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“365240”，投票简称为“飞力投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
提请本次股东大会审议的议案为非累积投票提案，对于前述各项议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月24日下午3:00，结束时间为2018年1月25日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件（二）：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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|提案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》|√||||
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

说明：请在非累积投票提案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
特此授权。
委托人名称或姓名：
委托人身份号码或注册号：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日
附件（三）：
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|
北京飞利信科技股份有限公司
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于提名增补董事会非独立董事候选人的议案》中的事项进行了认真审议并发表如下独立意
见：
1、本次公司增补岳路先生、石权先生为公司第四届董事会非独立董事，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、经审查，岳路先生、石权先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、经审阅岳路先生、石权先生的个人履历，认为其具备履行董事职责所需的相关专业知识、技能和素质，能够胜任相应岗位职责的要求。
因此，我们一致同意提名岳路先生、石权先生为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：石慧斌、王慧、刘俊彦2019年3月6日
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(王玫)
各位股东及股东代表：
本人作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、和《公司章程》、《独立董事管理细则》等规定，积极出席公司股东大会和董事会，认真依法履职，客观发表自己的观点，监督公司规范运作，较好的发挥了独立董事的作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动获取作出决策所需要的相关资料，在与管理层对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2018年本人未对公司董事会及公司其他事项提出异议。
本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|未出席|||
|8|8|0|0|3|3|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事管理细则》等相关法律法规及规章制度的规定，认真，勤勉、谨慎地履行职责，参加公司董事会，在详细了解公司经营情况下，根据相关规定发表了事前认可和独立意见，具体情况如下：
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|发表时间|关联会议|意见内容|意见类型|
|2018年1月29日|第一届董事会第十七次会议|关于企业会计准则变更的独立意见|同意|
|||关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见|同意|
|2018年4月23日|第一届董事会第十八次会议|关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|||关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|||关于调整公司独立董事津贴的独立意见|同意|
|||关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的独立意见|同意|
|2018年7月2日|第一届董事会第二十次会议|关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见|同意|

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|2018年8月29日|第一届董事会第二十一次会议|关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|2018年10月26日|第一届董事会第二十二次会议|关于变更会计政策的独立意见|同意|
|||关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事及独立董事的独立意见|同意|
|2018年11月16日|第二届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|

本人认为：2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。董事会和股东大会的相关决策符合公司整体利益，且均未出现损害公司全体股东的合法利益，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、审计委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
2、作为公司董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参加战略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极参与研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。
3、作为董事会审计委员会委员，在任职期间，积极参加审计委员会的日常会议，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，督促公司内部控制的有效执行。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所作的工作
司和股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
六、培训和学习情况
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)无提议召开董事会的情况；
(三)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责，强化对公司股东尤其是中小股权的保护意识，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司稳健发展，发挥积极有利的作用。
成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事：王玫2019年4月25日
股票简称：模塑科技 股票代码：000700 编号：2014－052
江南模塑科技股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司2013年年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配的预案》，公司 2013年度利润分配方案为：以 2013年度末总股本 309,043,600股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）。
根据公司 2014年 7月 18日公告的《江南模塑科技股份有限公司 2013年度权益分派实施公告》，公司本次权益分派股权登记日为 2014年 7月 24日，除息日为2014年7月25日。目前公司2013年度利润分配方案已实施完成。
根据公司于2014年5月27日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行 A股股票的发行价格为不低于10.80元/股，发行数量为不超过 57,450,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。因此，2013年度利润分配方案实施后，公司董事会现对公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：
1、调整发行价格
本次非公开发行 A股股票的发行价格由不低于 10.80元/股调整为不低于 10.77元/股。计算公式如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格－现金红利=10.80元/股－0.03元/股=10.77元/股。
2、调整发行数量
发行价格调整前，本次非公开发行 A股股票的数量为不超过 57,450,000股。
发行价格调整后，本次非公开发行 A股股票的数量为不超过 57,567,316股。
除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-061深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于拟调整公司重大资产重组方案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月8日召开的第三届董事会第五次（临时）会议及2016年4月27日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关议案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买华视传媒集团有限公司（以下简称为“华视传媒”）、深圳市高清数字电视产业投资有限公司合计持有的深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称为“华视新文化”）100%股权，并拟向不超过5位特定投资者发行股份募集配套资金。公司于2016年4月29日向中国证监会申报了发行股份购买资产申请文件，并于2016年5月5日取得中国证监会第160977号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
公司本次拟发行股份购买的标的公司深圳市华视新文化传媒有限公司是本次交易对方华视传媒的控股子公司，华视传媒为美国纳斯达克上市公司(NASDAQ:VISN)，因关于海外上市公司回归A股上市相关政策尚未明确，经公司2016年7月21日召开的第三届董事会第八次（临时）董事会审议通过，公司向中国证监会申请中止审核本次并购重组申请，并于2016年8月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160977号）。
鉴于上述政策影响，公司本次重大资产重组在时间上存在不确定性。由于华视新文化在广告传媒领域的优势对公司体育传媒业务能够产生协同互补效应，基于公司高科技LED及体育双主业发展战略及交易双方的合作意愿，公司正与本次重组的交易对方华视传媒就重组方案进行重新商榷，方案可能调整为终止本次重大资产重组并撤回申请文件，改为现金参股收购华视新文化。最终的重大资产重组调整方案仍需公司董事会及股东大会审议通过。
由于该事项仍存在不确定性，并可能对公司股价造成影响，公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险。公司将根据本次并购重组方案调整的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会 2016年 8月15日
独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可意见
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议将审议的《关于子公司为腾邦豪特（深圳）大健康产业有限公司提供咨询服务的议案》关联交易相关议案已提交我们审核，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“<上市规则>”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“<上市规范运作指引>”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，现对相关事项发表意见如下：
子公司为腾邦豪特（深圳）大健康产业有限公司提供咨询服务的关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
根据《上市规则》的规定，公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事钟百胜先生、段乃琦女士、孙志平先生和乔海先生对相关议案需回避表决。
关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：本次关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》、《上市规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议，关联董事回避表决。
（以下无正文）
独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2015-077
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：帝龙新材，股票代码：002247）自2015年8月10日开市起停牌。公司于2015年8月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组。公司于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-071、2015-072、
2015-73）。
2015年9月29日，公司发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-075），并于2015年10月13日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-076）。
截至本公告日，公司聘请的中介机构及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，与本次重大资产重组相关的材料正在准备中。因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-009
东方日升新能源股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方日升，股票代码：300118）已于2015年3月23日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-106
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近期取得了一项发明专利，并获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第2098646号
发明名称：卡培立肽的制备方法
专利号：ZL 2012 1 0556840.7
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年12月20日
授权公告日：2016年06月08日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
卡培立肽主要用于急性心功能衰竭患者的治疗。本发明公开了一种采用Fmoc路线固液结合片段法合成卡培立肽的方法，该方法中多个片段合成同时进行，使合成周期减少2/3。本发明提供的制备方法具有中间体易纯化、成本低、最终产品纯度高、副产物少、产品收率高等特点，有利于卡培立肽的大规模生产。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-106
冠福控股股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2017年 10月 20日上午 10:00在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集和主持，会议通知已于 2017年 10月 15日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事五人，实到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了《2017年第三季度报告全文及其正文》，表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：
1、公司《2017年第三季度报告全文及其正文》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2017年第三季度报告全文及其正文》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《冠福控股股份有限公司 2017年第三季度报告全文》和《冠福控股股份有限公司 2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
监事会
二○一七年十月二十三日
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就
可解锁的独立意见
我们对《激励计划》预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
1、公司的经营业绩以及其他实际情况均符合《激励计划》中对预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形，3名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》的相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，已满足公司《激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订案）》等规定的解锁条件，其作为公司《激励计划》预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司未向解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次解锁没有损害公司及全体股东利益的情形；
展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司按照《激励计划》的相关规定办理预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜。
二、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
公司本次对限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《限制性股票激励计划（修订案）》中关于回购价格调整的规定。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，将限制性股票回购价格由每股4.12元调整为每股4.10元。
我们认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
三、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）“第十五节、本计划的变更、终止”以及“第十六节、回购注销的原则”的相关规定，顾文锦先生由于个人原因已离职，已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计35,000股进行回购注销。
我们认为：公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：
王立彦 刘宁 胡振超
二〇一五年七月十三日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-089奥飞娱乐股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161151号）（以下简称“《通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照《通知书》的要求，及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十一日
奥飞娱乐股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见
一、重点问题
1、请申请人披露实施募投项目的主体及资金投入方式。
2、请申请人提供本次补充流动资金的测算明细（预测的收入增长情况应与前次收购资产时预测的资产未来收入口径一致），并就补充流动资金的必要性与合理性进行论证分析。
请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。
请说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。
请结合上述情况说明是否存在通过本次补充流动资金变相实施重大投资或资产购买的情形。
请保荐机构对上述事项进行核查。
上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
3、关于本次募投“IP资源建设项目”，请申请人：
①说明将现有 IP资源开发为电影、游戏、动画、电视剧及网络剧是否有确切的计划，列示拟开发的IP、开发方式、开发的内容及具体的实施进度，说明是否具备相应 IP的完全知识产权，逐项列示本次各项投资的具体构成及测算过程。
②本次募投项目部分项目实施主体为前次已收购资产，请说明本次募投项目的实施是否可能增厚已收购资产的承诺效益。
请保荐机构核查，并请会计师说明未来能否实施恰当的审计程序将募集资金投入效益与已收购资产的承诺效益进行有效划分。
4、关于本次募投“IP管理运营体系建设项目”，请申请人列示本次募投涉及的智能玩具研产销体系建设、IP场景消费 O2O体系建设、互联网化及大数据
平台搭建的具体测算依据及明细。请保荐机构核查本次资金投入是否包含非资本性支出，并就募集资金用于非资本性支出的合理性发表意见。
5、申请人于 2016年 4月 8日披露本次非公开发行预案，拟补充流动资金13亿元。2016年4月27日申请人公告拟使用自有资金1.4亿美元收购美国BT100%股权及东莞金旺100%股权。请申请人结合收购资金来源说明本次补充流动资金的用途是否真实、准确，信息披露是否充分、完整。请明确说明承诺不使用补流资金而用自有资金进行资产收购是否具有可行性。
请保荐机构核查。
二、一般问题
1、请申请人按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定履行审议程序和信息披露义务。
即期回报被摊薄的，填补回报措施与承诺的内容应明确且具有可操作性。请保荐机构对申请人落实上述规定的情况发表核查意见。
2、请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果及对本次发行的影响发表核查意见。
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-011债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到刘晓群先生辞呈，由于工作分工调整原因，自 2018年1月22日起辞去公司总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，刘晓群先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
刘晓群先生在担任公司总经理期间，认真履行总经理职责，勤勉尽责。公司及董事会对刘晓群先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
刘晓群先生辞职后仍担任公司党委副书记职务，未持有公司股票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会