Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2019-031
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019年 8月19日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十九次会议的通知。会议于 2019年 8月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司 2019年半年度报告及摘要。
公司 2019年上半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及 2019年 8月 31日的《上海证券报》。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2019年上半年度内部控制评价报告的议案》。
（三）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
全资子公司置地集团拟转让高泰房地产公司36%股权的议案》
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2018-004上海晶华胶粘新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2018年 1月 11日、1月 12日、1月 15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2018年 1月 11日、1月 12日、1月 15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现需
要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2018年1月16日
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十二会议暨
2017年半年度报告相关事项的独立董事意见
一、《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》
公司经营层向本人提交了《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议
案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》提交公司股东大会审议。
二、《关于会计政策变更的议案》
公司经营层已向我们提交了《关于会计政策变更的议案》及相关材料，经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见：
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠二〇一七年八月二十三日
山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于聘任总经理和副总经理的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第七次会议的相关议案，本着审慎、负责的态度发表独立意见如下：
一、经审阅董事会拟聘任的总经理和副总经理的简历和相关资料，我们认为：拟聘任的公司总经理和副总经理不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。
二、本次会议拟聘任总经理和副总经理的提名、聘任、审议及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
三、我们同意公司董事会聘任谭晋隆先生为公司总经理，同意聘任李弘宇先生为公司副总经理。
独立董事：
日常关联交易公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-023龙元建设集团股份有限公司
关于2015年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2015年度日常关联交易事项尚需提交公司2014年度股东大会审议
2015年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据
1、向关联自然人公司控股股东赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉、女儿赖赛君、女儿赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；
其中赖振元先生担任公司董事长职务、赖朝辉先生担任公司副董事长兼任总裁职务，因此上述两位工资薪酬经股东大会同意授权董事会决定后，由董事会在关联人回避表决的情况下审议决定。赖振元先生配偶郑桂香，担任公司材料部经理，女儿赖晔鋆担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。
2、向担任公司项目经理的控股股东赖振元之女婿史盛华、赖财富、监事赖祖平、董事赖文浩发放考核奖金。
史盛华、赖财富、赖祖平、赖文浩担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取前述第1条所述固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的
日常关联交易公告规章制度执行并发放。
3、2015年公司董事、监事及高级管理人员兼任公司除项目经理职务外其他职务的有：监事何曙光兼任江苏大区公司总经理，监事陈海英兼任公司财务，副总裁颜立群兼任公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司董事、总经理职务，均按照公司及子公司有关人事、薪酬及考核制度领取薪酬及考核奖金。
4、向控股股东赖振元之女儿赖晔鋆租赁浙江分公司办公场所，该办公场所建筑面积354.9平方米，预计租赁费用为人民币22万元/年。该项关联交易的定价遵循一般的市场化原则。
上述日常关联交易在 2015年度发生金额及依据如下：
2015年度董事、监事、高级管理人员及其他关联人工资薪酬及考核奖金情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务/关联关系|工资薪酬（元）|考核奖金发放依据|
|1|赖振元|董事长|900000|不领取考核奖金|
|2|赖朝辉|副董事长兼总裁|600000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|3|钱水江|董事兼常务副总|400000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|4|赖文浩|董事兼项目经理|360000|考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|
|5|曾群|独立董事|100000|不领取考核奖金|
|6|何万篷|独立董事|100000|不领取考核奖金|
|7|赵世君|独立董事|44318|不领取考核奖金|
|8|周国良|独立董事（2015年新聘）|55682|不领取考核奖金|
|9|陆健|财务总监|300000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|

日常关联交易公告按照公司制度对其进行考核，并根据有关人 10王德华 副总裁 300000
事、薪酬及考核制度领取考核奖金
||||||
|-|-|-|-|-|
|11|罗永福|副总裁|300000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|12|朱占军|副总裁|300000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|13|朱总明|副总裁|300000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|14|颜立群|副总裁|300000|按照公司及子公司制度对其进行考核，并根据公司及子公司有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|15|张丽|董事会秘书兼企管部负责人|300000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|16|庞堂喜|总工程师|300000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|17|陈海英|职工代表监事兼财务|180000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|18|何曙光|监事兼江苏大区公司总经理|300000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|19|赖祖平|监事兼项目经理|360000|工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|
|20|郑桂香|材料部经理（赖振元配偶)|280000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|21|赖晔鋆|行政负责人（赖振元女儿）|180000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|22|赖赛君|项目部财务（赖振元女儿）|180000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|23|史盛华|项目经理（赖振元女婿）|360000|工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|
|24|赖财富|项目经理（赖振元女婿）|360000|工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|

日常关联交易公告注：
1、公司董事、监事及高级管理人员兼任全资或控股子公司董事、监事及高级管理人员的，除上表颜立群副总裁在全资子公司领取薪酬外，其余董事、监事及高级管理人员均不在子公司领取薪酬。
2、由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在2015年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露二、日常关联交易履行的审议程序
2015年度关联交易事项已经公司七届十三次董事会审议通过，尚需提交公司2014年度股东大会审议。公司三位独立董事发表了无异议的独立意见。
三、日常关联交易对上市公司的影响
上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。
公司向控股股东赖振元之女儿赖晔鋆租赁浙江分公司办公场所。该项关联交易程序合法，定价遵循了一般的市场化原则，公允合理,且绝对金额小，交易价格稳定，上述关联交易是基于公司的正常业务开展，符合公司和全体股东的利益。
没有损害公司非关联股东的利益。
特此公告
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年4月13日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-025天津天海投资发展股份有限公司
关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）境外下属公司 GCL Investment Holdings, Inc.
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过5.5亿美元（含 5.5亿美元）,以票据发行情况为准。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
该担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
公司第九届董事会第十次会议于 2018年 3月 5日在公司会议室召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案》。
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司境外下属公司 GCL Investment Holdings,Inc.拟发行不超过 5亿美元（含 5亿美元）可转换票据，年化利率为7.5%，由公司每半年支付一次利息，票据期限为五年，发行人应于到期日前偿还本金的110%（5.5亿美元）（发行方案详见公司于同日披露的临 2018-024公告）。公司拟为发行人履行本次发行的全部债务（含本金的110%及利息）的偿还义务提供无条件及不可撤回的跨境连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：GCL Investment Holdings, Inc.
注册号：5962408
成立日期：2016年2月12日
注册地址：2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware 19808.
被担保人为公司境外下属公司，为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司为发行人履行本次发行全部债务的偿还义务，提供无条件及不可撤回的跨境连带责任担保。
四、董事会意见
本次担保对象为公司境外下属公司，董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展需要。被担保对象为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风险，不存在资源转移利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
上述担保事项，系公司为境外下属公司发行可转换票据行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为下属公司提供担保，有利于可转换票据发行工作的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为5亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.930%，逾期担保累计数量为0；公司对控股子公司提供的担保总额为 40亿美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为148.603%，逾期担保累计数量为0。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会 2018年3月6日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2015-062
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券完成兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月28日，公司收到《银行间市场清算所股份有限公司固定收益产品代理兑付手续完成证明书》（以下简称“《证明书》”），该公司在《证明书》中明确：“已于2015年8月25日完成14岳纸CP001（代码：041464053）的付息兑付手续”。
经中国银行间市场交易商协会备案，公司于2014年8月21日在全国银行间债券市场发行规模为人民币6亿元的“岳阳林纸股份有限公司2014年度第一期短期融资券”（14岳纸CP001）。本次债券到期兑付日为2015年8月25日，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。公司已按期兑付。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司
二〇一五年九月一日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-006奇精机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 20日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程部分条款作如下修订：
|||
|-|-|
|章程原条款|章程修订后条款|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是以发起方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号330226000059813。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是以发起方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913302002543897812。|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2016年12月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2017年2月6日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【 】元公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此|第六条 公司注册资本为人民币8,000万元公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此|

|||
|-|-|
|而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 8,000 万股，均为人民币普通股。|
|第一百七十条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn]为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

修订后的《奇精机械股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在上海证券交易所上市具体事宜的议案》，2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在上海证券交易所上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后，根据本次上市的实际情况对公司章程有关条款进行修订并办理相应的工商变更登记手续。因此本次章程修订无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2017-039中航重机股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据中国证监会于 2016年 9月 30日修订的《上市公司章程指引》的规定、中共国资委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）、航空工业《关于修订单位章程的通知》（规划字〔2016〕55号）及《关于修订单位章程的补充通知》（规划字〔2017〕25号）的要求，公司对《公司章程》进行了修订，具体如下：中航重机股份有限公司章程修订对照表：
|||
|-|-|
|原文|修订后|
|第一章 总则|第一章 总则|
|第一条 为维护中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。|第一条 为维护中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。|
|第十一条 公司应成立中国共产党的基层组织，根据工作需要和党员人数，设立党委或总支；党委（总支）发挥政治核心作|第十一条 公司根据《党章》规定设立中国共产党的组织，公司党委发挥政治核心作用和领导核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要设立党的|

|||
|-|-|
|原文|修订后|
|用，保证监督中国共产党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子；经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。|工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保证党组织的工作经费。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子；经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。|
|第五章 董事会|第五章 董事会|
|第一百一十八条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百一十八条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。|
|无|第八章 党组织|
|无|第一百六十五条 公司设立党委，党委设书记 1名，成员若干名。董事长、党委书记原则上 由 1 人担任。同时按规定设立纪委。|
|无|第一百六十六条 公司党委依据《党章》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策和上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合的原则。党委对董事会或总经理提名的人选酝酿并提出意见建议，或者向董事长、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。|

|||
|-|-|
|原文|修订后|
||（三）研究讨论单位改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任，领导本单位思想政治工作、统战工作、精神文明建设、 企业文化建设，支持纪委切实履行监督责任。|

本事项已通过董事会审议，还需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2017年8月22日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-027潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第六次会议于2015年3月27日在本公司会议室召开。公司副董事长侯琦先生主持会议，应到董事 9名，实到董事 7名，授权委托 2名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。公司董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司 2014年年度报告及摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司 2014年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司 2014年度利润分配预案；
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度共实现净利润-14,900,910.28元，归属于母公司所有者的净利润为 -11,145,386.45元，加年初调整后的未分配利润-798,641,075.82
元，可供股东分配的利润为 -809,786,462.27元。由于没有可供股东分配的利润，公司拟 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了 2014年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于审核公司董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬及确定 2015年度薪酬的议案；
公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司 2014年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定按月发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。
根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了 2015年度总收入不低于上一年度的方案。
对公司独立董事给予 5万元津贴（税后），对其他董事、监事给予 1万元津贴（税后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了审计委员会 2014年度履职报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；
根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：
原公司章程第一百一十三条董事会由 9名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1人，副董事长 2人。
修改为：第一百一十三条董事会由 5名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1人，副董事长 1人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过，如公司股东大会审议未通过此议案，则公司将增补公司董事至 9名。
九、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
由于工作原因，李明春先生、侯琦先生、于明女士、任松国先生、张永森先生、张连起先生已于近日向公司董事会提出辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司独立董事钱明杰先生任期届满六年，不再担任公司独立董事。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司提名王殿斌先生为公司第八届董事会董事（简历附后）候选人。公司董事会提名委员会提名宋寅虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人，原晋锋先生为公司第八届董事会董事（简历附后）候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
本公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度财务报告审计机构，2015年 3月 27日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《审计报告》（中兴华审字(2015)第 BJ06-034号），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。
（一）强调事项段原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、其他重大事项 2所述，青鸟华光公司于 2013年 3月 20日接到中国证券监督管理委员会山东证监局下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查通字 1351号），因涉嫌未按规定披露信息，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对青鸟华光公司立案调查；
2015年 1月 4日，青鸟华光公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及证券市场禁入事先告知书》；截止财务报告日，中国证券监督管理委员会对青鸟华光公司立案调查尚未有最终结论。本段内容不影响已发表的审计意见。
（二）对于上述强调事项，董事会说明如下：
1、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况。
2、公司及相关人员将积极主动地配合中国证券监督管理委员会的各项调查工作，并将根据调查进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了关于对部分应付款项予以核销的议案。
根据《企业会计准则》等的规定要求，本着理顺债权债务关系，提高公司资产质量的原则，公司对长期挂账、结算尾差，且账龄在 10年以上、长期联系无果的应付款项进行了梳理，现对金额在 5万元以下的应付款项 2,141,142.85元以及金额超过 5万元但经确认确实属于无法支付的应付款项 839,485.56元进行核销。
核销的以上应付款项金额为 2,980,628.41元，其中母公司核销 1,833,936.89元，子公司潍坊青鸟华光电池有限公司核销 811,999.82元，子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司核销 334,691.7元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
附件：董事候选人简历
宋寅虎先生：男，41岁，硕士，高级会计师。曾任中磊会计师事务所有限责任公司项目经理，衡阳南岳潇湘旅游发展有限公司财务总监，北京光环新网科技股份有限公司财务总监。现任北京安舜国际会计师事务所有限公司合伙人。
王殿斌先生，男，51岁，曾任北京香港戎氏装饰有限公司项目经理助理,北京香港大同油漆工程有限公司大陆首席代表。现任北京海湾浪欣装饰有限公司法人代表。
原晋锋，男，42岁，大学本科学历，曾任公司证券部职员、证券部经理、董事会秘书办公室副主任，现任董事会秘书办公室主任、公司证券事务代表。
||
|-|
|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：100027F5, C, International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 100027电话/TEL: （8610）5086 7666 传真/FAX：（8610）6552 7227网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com
北京市康达律师事务所
关于浙江升华拜克生物股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的
补充法律意见书（三）
康达股重字[2016]第 0007-3号
二〇一七年二月
北京市康达律师事务所
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

关于浙江升华拜克生物股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的
补充法律意见书（三）
康达股重字[2016]第0007-3号致：浙江升华拜克生物股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“升华拜克”或“公司”）的委托，担任公司重大资产重组事项的特聘专项法律顾问，并已就本次交易出具了康达股重字[2016]第0007号《北京市康达律师事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、康达股重字[2016]第0007-1号《北京市康达律师事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、康达股重字[2016]第0007-2号《北京市康达律师事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。
因本次交易涉及的审计报告有效期届满，天健就本次重大资产重组的标的资产在 2015年 1月 1日至 2016年 12月 31日期间的财务数据出具了《审计报告》（天健审[2017]11-16号）。为使本所出具的法律意见能够反映本次交易的最新进展，本所律师现就《补充法律意见书（二）》出具日（即 2017年 1月 20日）之后发生的与本次交易有关的重要事实和情况，出具《北京市康达律师事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》（以下简称“本《补充法律意见书》”）。
本所律师仅依赖于截至本《补充法律意见书》出具之日已经发生或存在的事实以及《公司法》、《证券法》及其他现行的法律、法规和规范性法律文件的规定发表法律意见。
本《补充法律意见书》中的相关简称与《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》释义中的简称具有相同涵义。本《补充法律意见书》构成对《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》的补充，仅供发行人为本次交易之目的使用，不得用作其他目的。本《补充法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，本所律师依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对相关事实和文件资料进行了充分核查和验证的基础上，发表补充法律意见如下：
一、本次交易的批准和授权程序的补充核查
根据公司提供的资料，并经本所律师核查，本次交易新增的批准与授权程序如下：
（一）2017年2月19日，升华拜克召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及盈利预测审核报告的议案》。
本次交易尚需获得中国证监会的核准文件方可实施。
二、本次交易标的公司主要情况的补充核查
（一）炎龙科技的主要资产
1、租赁的房产
（1）上海页游与上海红坊物业发展有限公司于 2014年 10月签署的《房屋租赁合同》将于2017年3月31日到期。
上海页游已与上海红坊物业发展有限公司签署《房屋租赁合同补充协议》，约定上海页游在租期届满后，可迟延3个月返还租赁房屋，即上海页游返还租赁房屋的截止日期为 2017年 6月 30日。2017年 4月 1日至 2017年 6月 30日期间，上海页游仍按《房屋租赁合同》的约定支付租金等费用。
（2）上海分公司与上海红坊物业发展有限公司于 2014年 10月签署的《房屋租赁合同》将于2017年3月31日到期。
上海分公司已与上海红坊物业发展有限公司签署《房屋租赁合同补充协议》，约定上海分公司在租期届满后，可迟延3个月返还租赁房屋，即上海分公司返还租赁房屋的截止日期为 2017年 6月 30日。2017年 4月 1日至 2017年 6月 30日期间，上海分公司仍按《房屋租赁合同》的约定支付租金等费用。
三、本次交易前炎龙科技关联方及关联交易情况的补充核查
依据天健出具的《审计报告》（天健审[2017]11-16号），并经本所律师核查，炎龙科技截至2016年12月31日的主要关联交易情况如下：
（一）应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|2016.12.31|2015.12.31|
|其他应付款|鲁剑|55,000.00|55,000.00|
||浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）|3,079,057.24|-|
|合计||3,134,057.24|55,000.00|

本《补充法律意见书》正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔佳平 经办律师：王华鹏
纪勇健
龙 潇
年月日
关于哈高科股票交易异常波动问询函的回复
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：
你公司
2019
年
7
月
3
日发出的关于股票交易异常波动的问询函收悉，现回复如下：
截止目前，除正在筹划的哈高科重大资产重组、出售浩韵控股集团有限公司部分股权、出售普尼太阳能（杭州）有限公司全部股权等已披露事项外，不存在其他涉及你公司的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的其他事项。
浙江新湖集团股份有限公司 2019
年
7
月
3
日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2015-031深圳燃气关于公司股东南方希望实业有限公司承诺
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称深圳燃气或公司）收到公司股东南方希望实业有限公司《关于增持深圳燃气股票的承诺函》：
基于对深圳燃气未来发展前景的信心及对深圳燃气价值的认可，并促进公司持续、稳定、健康发展和维护中小投资者的利益，经研究决定，做出以下承诺：南方希望实业有限公司在本承诺作出的一个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，使用不少于2,000万元人民币通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股份进行增持；通过上述方式购买的深圳燃气股票6个月内不减持。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—013中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁建昆仑投资集团有限公司等组成联合体中标贵州省剑河至黎平高速公路 PPP项目。项目采用“股权合作+BOT+EPC+可行性缺口补助”的PPP模式，本项目估算总投资为 129.68亿元。项目建设工期为 3年，收费期暂定为 30年。项目采用“使用者付费+最低交通量需求补贴”的回报方式。
项目资本金为总投资估算的25%，金额约 32.42亿元，其中：政府方出资约 9.726亿元，占比30%；社会资本方出资 22.694亿元，占比70%。项目资本金以外的建设资金由项目公司通过银行贷款解决。
该项目的投标已经公司第四届董事会第十六次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 3月 6日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2014-005上海新华传媒股份有限公司
关于年度经常性关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景
根据《上海证券交易所股票上市规则》和上海新华传媒股份有限公司（以下简称“新华传媒”或“公司”）《关联交易管理制度》的有关规定，按类别对本公司预计 2014年度将发生的日常关联交易提交董事会审议，并将提交公司股东大会审议。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
公司预计 2014年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与控股股东及其他关联法人发生的日常关联交易，按关联方细分的交易情况详见下表：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2014年预计总金额|2013年总金额|
|上海新华发行集团有限公司及其所属单位|房产租赁、纸张采购等|3,500|3,137.44|
|上海报业集团|广告代理、采编成本等|4,000|2,082.73|
|新闻报社|广告代理|28,000|20,532.32|
|上海解放传媒印刷有限公司|印刷成本|2,000|519.47|
|上海解放广告有限公司|广告代理|3,380|3,061.14|
|上海报业集团所属其它报刊社及公司|采编补偿、报刊印刷、广告代理、房产租赁等|4,600|2,854.88|

上述预计与关联方发生的日常关联交易基于公司正常生产经营的需要，公司与交易的各关联方分别签署有关关联交易协议。
三、关联方介绍和关联关系
1、上海新华发行集团有限公司
注册资本：人民币 26,644万元；法人代表：哈九如；住所：上海市福州路
465号；经营范围：实业投资，企业资产管理，图书、报刊、音像制品、文教用
品、建材、金属矿产品的批发和零售，从事货物及技术的进出口业务，仓储，国内运输代理服务，企业管理咨询，投资咨询，国内贸易（除专项规定），会展服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。集团 2013年末总资产 1,097,530万元，净资产299,576万元；2013年度营业收入205,237万元，净利润11,199万元。
上海新华发行集团有限公司为公司的母公司，因此与公司构成关联关系。
2、上海报业集团
开办资金：人民币4,910万元；法定代表人：裘新；住所：上海市闵行区都市路 4855号；宗旨和业务范围：出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小说等报刊，出版互联网报纸、互联网杂志、手机出版物。集团 2013年末总资产2,226,308万元，净资产968,531万元；2013年度营业收入442,865万元，净利润5,872万元。
上海报业集团为公司的控股股东，因此该集团及其所属单位与公司构成关联关系。
3、新闻报社
开办资金：人民币1,401万元；法定代表人：毛用雄；住所：上海市闵行区都市路4855号；宗旨和业务范围：立足上海，面向全国，报道国内外经济动态，反映改革成果，为工商企业服务。报社2013年末总资产12,837万元，净资产4,879万元；2013年度营业收入24,806万元，净利润1,107万元。
新闻报社为公司控股股东上海报业集团下属法人，因此与公司构成关联关系。
4、上海解放广告有限公司
注册资本：人民币1,000万元；法定代表人：赵国城；住所：上海市闵行区都市路 4855号 307室；经营范围：设计、制作，代理、发布各类广告，室内外装潢，展览展示服务、物业服务、会务服务，企业管理咨询、商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），企业形象策划。公司2013年末总资产1,613万元，净资产627万元；2013年度营业收入7,398万元，净利润44万元。
上海解放广告有限公司为公司控股股东上海报业集团下属公司，因此与公司构成关联关系。
5、上海解放传媒印刷有限公司
注册资本：人民币 10,000万元；法定代表人：陈剑峰；住所：上海市灵石路709号8号厂房；经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装印
刷、其他印刷，印刷技术咨询，仓储，纸张的销售。公司 2013年末总资产18,275万元，净资产13,212万元；2013年度营业收入6,589万元，净利润606万元。
上海解放传媒印刷有限公司为公司控股股东上海报业集团下属公司，因此与公司构成关联关系。
四、定价政策和定价依据
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
五、交易目的和交易对新华传媒的影响
1、交易目的
⑴公司向新华发行集团租赁房产是因为 2006年与其进行重大资产重组时，考虑到一方面经营网点数量太多，全部进入公司需要比较大的资金，将给公司造成比较大的资金压力，另一方面也由于历史原因，不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理，因此，重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内，其余网点由公司向其租赁并支付适当的租金，并且租期为3－10年，并约定了彼此权利和义务，能够保证公司经营持续经营的需要。
⑵公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊经营“两分开”的政策要求，公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中，与公司的关联单位解放日报报业集团（2013年 10月 28日与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团）及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。
2、对新华传媒的影响
公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制
度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。
六、独立董事意见
公司独立董事沈国权先生、孙永平先生和刘熀松先生出具书面独立意见认为，本次预计的本公司及子公司与控股股东及其他关联法人于 2014年度将发生的日常关联交易确系公司正常业务经营活动所需要而产生的商业交易行为，且在可预期的未来几年内将持续发生并不可避免。公司与交易的各关联方分别签署有关关联交易协议，该等协议内容合法、交易定价原则公允、合理，符合上市公司及全体股东的根本利益，不会损害非关联股东的利益。本次年度经常性关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。有关年度经常性关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018—050
物产中大关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次签订的战略合作协议仅为框架性约定，具体的合作事宜并未确定，在付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体合作项目以项目合同形式另行签订执行。
对上市公司当年业绩的影响：因具体合作项目合同尚未签订，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。
2018年8月31日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）与传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）签订《战略合作框架协议》，具体情况如下：
一、框架协议签订的基本情况
(一)交易对方的基本情况
||
|-|
|1、名称：传化集团有限公司；|
|2、性质：有限责任公司；|
|3、法定代表人：徐冠巨；|
|4、注册资本：8亿元人民币；|
|5、主营业务：批发、零售:化肥、农药(除危险化学品及易制毒化学品)、农|
|机具、日用化工产品及精细化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),农副产品,|
|以及其他无需报经审批的一切合法项目;销售有色金属;出口本企业自产的化工|
|产品,化工原料,化纤原料;进口本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪|
|器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务(国家专项审批的除外);企|

||
|-|
|业咨询服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；|
|6、与公司的关系:与公司不存在关联关系。|

（二）协议签署的时间、地点、方式
公司与传化集团于2018年8月31日在杭州以书面方式签署。
（三）协议签署已履行的审议决策程序
本协议仅为双方合作意向的战略性和框架性约定，未涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议。后续签订具体合作协议时，公司将根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景与目标
公司专注深耕供应链集成服务主业，具备领先的供应链集成服务运营能力，近年来加快建设智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，致力于打造“中国供应链集成服务引领者”。传化集团目前业务涵盖化工、物流、农业、科技城、投资等五大核心板块，尤其在物流、化工等领域拥有优质资源。双方本着强强联合、优势互补、合作共赢的原则，推进业务深入合作，实现共同发展。
（二）合作内容
在本框架协议范围内，双方有意在如下三个方面探讨并细化合作方案，充分发挥各自优势，以期对双方业务发展和战略布局上均带来有力的推进：
合作方向一：物流平台合作
双方均致力于在物流领域建立长期稳定的业务合作发展、盈利模式，传化集团拥有大量的公路港资源，物产中大拥有物流网络、长期稳定的商用车厂商合作平台及融资租赁模式，双方资源整合后将更高效地实现合作共赢；同时，双方可以在甩挂运输、多式联运、智能立体仓以及合作开发物流公路港、基地委托管理等方面共同探讨合作。
合作方向二：化工领域合作
双方均有化工领域的产业布局，在化工产品、原材料、橡胶、轮胎等方面可
以建立长期有效的信息交流以及业务合作平台，根据具体情况采用适宜的合作方
式积极推进。
合作方向三：投融资方面
双方均在资金整合利用等方面有成熟的渠道和经验，在物流商用车租赁、物流供应链、运费保理、物流设施设备等领域，拥有广阔的投资及融资合作空间，可以建立长期的合作交流平台以达到优势互补、合作共赢。
（三）合作模式
本协议签署后，双方将建立合作事项共同推进机制,尽快就协议中确定的合作事项进行具体商谈，并在各自履行必要的决策程序后另行签署专项合作协议。
（四）生效条件
本协议自签署盖章之日起生效，有效期三年，到期后双方如无书面异议，协议自动延期。本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需经双方后续磋商签署正式法律文件予以确定。本协议与正式法律文件不一致的，以正式法律文件的约定为准。
三、对公司的影响
因具体合作项目合同尚未签订，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。
本战略合作框架协议的签署，有利于双方建立长期、稳定、持续的战略合作关系，有利于公司进一步发挥大宗商品资源组织、垂直产业链整合、物流网络管理、投融资管理等供应链集成服务运营能力方面的优势，与传化集团优势互补、合作共赢，共同推进供应链集成服务的平台化、生态化发展，符合公司战略发展需要，有助于公司的长远发展。
四、重大风险提示
本战略合作框架协议的签署为双方后续合作奠定了良好的基础，具体项目对接以项目合同形式另行签订执行。公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定，履行相应的决策审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会 2018年9月4日