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股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—004
贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东承诺事项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证券监督管理委员会贵州监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，对公司及实际控制人、股东等相关主体承诺事项进行了专项自查，现按要求将承诺履行情况披露如下：
承诺事项类别：重大资产重组、资产注入
承诺主体：公司控股股东银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）
承诺内容：银河集团于2014年1月19日与我公司签署《资产置换协议》，我公司将风电资产与银河集团持有的香港长城矿业开发有限公司（简称“香港长城矿业”）的19%的股权转让给进行置换，银河集团在该协议中承诺，对于此次拟转让给公司的对价股份以外的其所持有的香港长城矿业的剩余32%股份，将在条件成熟时转让给我公司。
承诺履约情况：
由于公司受让该标的股权将构成重大资产重组，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 32号）中对重大资产重组中购买的资产的定义、标准及要求：
“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的”，上市公司购买的资产对应的经营实体必须符合“持续经营时间应当在3年以上”、“最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元”的要求。
本次重大资产重组的资产交易总额超过本公司控制权变更之前的一个会计年度总资产的100%，因而需按照《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 32号）执行。而香港长城矿业成立于 2012年 5月，持续经营时间未达到三年，此外其 2012年度净利润为负数，2013年度净利润为 1,809,508.15元，未达到“最近 3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3000万元”的要求。
因此公司将按照相关规定积极准备，待 2016年香港长城矿业持续经营时间达到三年，且其2013、2014、2015三个会计年度经审计的净利润达到相关规定的标准后，公司将敦促银河集团履行承诺，在受让价格合理及对该标的未来盈利状况充分论证的情况下，将其持有的香港长城矿业32%股权转让给公司。
截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
特此公告！
贵州长征天成控股股份有限公司董事会2015年1月19日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2018-034宏昌电子材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄兴安先生递交的书面辞职申请。黄兴安先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务。该辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会对黄兴安先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2018年 11月 21日召开第四届董事会第十七次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任陈义华先生为公司董事会秘书的议案》。公司聘任陈义华先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止，陈义华先生简历后附。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2018年11月22日
附：简历
陈义华先生，男，1980年2月出生，中国籍，大学本科学历，2005年起任宏仁企业集团行政中心法务，2012年至今任宏昌电子材料股份有限公司证券事务代表。
联系方式：
电话：020-82266156转4211/4212
传真：020-82266645
电子邮箱：stock@graceepoxy.com
联系地址：广东省广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二
邮编：510530
新疆同济堂健康产业股份有限公司
独立董事关于公司向全资子公司提供借款事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第八届董事会第六次会议相关文件并经讨论
后，基于独立判断立场，就公司向全资子公司提供借款事项发表独立意见如下：
公司董事会对本次公司向全资子公司提供借款事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定。本次向全资子公司提供借款，有利于其生产经营的快速发展。资金占用费率按银行同期贷款基准利率确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事：
王锦霞 张金鑫 廖圣林
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-061
浙江吉华集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5, C40-3, Building 40, XingFu ErCun, Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于安徽方兴科技股份有限公司
向特定对象发行股份及支付现金购买资产交易
标的资产过户的
法律意见书
康达股重字[2015]第 0017-1号
二零一五年十二月
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都CHENGDU 菏泽HEZE|

方兴科技法律意见书北京市康达律师事务所
关于安徽方兴科技股份有限公司
向特定对象发行股份及支付现金购买资产交易
标的资产过户的
法律意见书
康达股重字[2015]第0017-1号致：安徽方兴科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“方兴科技”或“公司”）的委托，担任向特定对象发行股份及支付现金购买资产交易（以下简称“本次交易”）的特聘专项法律顾问，并已就本次交易出具了《北京市康达律师事务所关于安徽方兴科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的法律意见书》（康达股重字[2015]第0017号）（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市康达律师事务所关于安徽方兴科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见书（一）》（康达股重字[2015]第0024号）（以下简称“《补充法律意见（一）》”）。
本所现就本次交易涉及的标的资产过户的有关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅依赖于截至本法律意见书出具之日已经发生或存在的事实以及《公司法》、《证券法》及其他现行的法律、法规和规范性法律文件的规定发表法律意见。
本法律意见书中的相关简称与《法律意见书》释义中的简称具有相同涵义。
本法律意见书构成对《法律意见书》、《补充法律意见（一）》的补充，仅供方兴科技为本次交易之目的使用，不得用作其他目的。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，本所律师依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对相关事实和文件资料进行了充分核查和验证的基础上，发表
方兴科技法律意见书法律意见如下：
一、本次交易的批准和授权
（一）方兴科技的批准和授权
1、2015年 3月 31日，方兴科技召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产交易预案的相关议案。
2、2015年5月5日，方兴科技召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）的相关议案。
3、2015年6月25日，方兴科技召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产交易的相关议案。
（二）国有资产监督管理部门的审批和备案
1、中国建筑材料集团有限公司已出具《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：Z64020150020804），对中联资产评估集团有限公司于2015年4月14日出具的中联评报字[2015]第358号《安徽方兴科技股份有限公司拟现金及发行股份收购深圳市国显科技股份有限公司股权项目资产评估报告》所确认的深圳市国显科技股份有限公司（以下简称“国显科技”）股权的评估结果进行了备案。
2、2015年 6月 17日，国务院国资委下发《关于安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]463号），同意本次交易方案。
（三）中国证监会的核准
2015年11月9日，方兴科技收到中国证监会下发的《关于核准安徽方兴科技股份有限公司向欧木兰等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2513号），核准本次发行股份购买资产事项。
综上所述，本所律师认为，本次交易已取得必要的批准与授权，上述程序合法、有效。
方兴科技法律意见书二、标的资产过户情况
本次交易的标的资产为欧木兰等15名交易对方所持有的国显科技75.58%股权。
根据深圳市市场监督管理局于 2015年 11月 26日下发的《变更（备案）通知书》（[2015]第83844606号），国显科技75.58%股权已过户至方兴科技名下。
综上，本所律师认为，方兴科技本次交易已依法办理标的资产过户手续，方兴科技现合法、有效持有标的资产75.58%股权。
三、本次交易的相关后续事项
截至本律师意见书出具之日，本次交易尚须履行的后续事项包括：
1、方兴科技就向发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行股份事宜在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。
2、方兴科技办理注册资本、公司章程等变更事宜的工商登记或备案手续。
3、方兴科技依据《购买资产协议》的约定，向本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方支付现金对价。
4、本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，上述后续事项办理不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施。
四、结论意见
综上，本所律师认为，方兴科技本次交易已取得必要的批准与授权，该等程序合法、有效；本次交易涉及的标的资产已依法办理过户手续，方兴科技现合法、有效地持有标的资产75.58%股权；本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍。
（以下无正文）
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-018苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届三次临时董事会于2014年4月17日以通讯和邮件方式发出通知，于2014年4月23日在公司会议室召开。会议应到董事 9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生、Ariel Poppel先生、AmirGalor先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了以下议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于提名徐百担任公司第二届董事会专业委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2014年4月23日
股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2016-012号四川水井坊股份有限公司
关于 2015年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月25日公司召开了八届董事会2016年第一次会议，会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、计提资产减值准备的原因
（一）成品酒减值准备
为最大限度减少损失、降低风险，结合 2015年公司成品酒库存状况，根据会计准则中存货减值的计提原则对公司成品酒计提减值准备。
（二）包装材料减值准备
随着滞销积压包材库存积压时间的延长，包材质量风险逐渐增大。同时，公司对已下给供应商的包材采购订单在法律上亦需承担相应责任。结合公司滞销积压包材实际情况，为最大限度减少损失、降低风险并作出合理预判，对公司库存包材和已下订单尚未入库的包材做计提减值及预计执行合同亏损处理。
（三）散酒减值准备
为最大限度减少损失、降低风险，结合 2015年公司散酒库存状况，根据会计准则中存货减值的计提原则对公司散酒计提减值准备。
二、2015年度存货减值准备及待执行亏损合同明细：
单位：元
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|项目|年初余额|本年计提|本年减少|年末余额|
|存货跌价准备|14,680,735.63|56,830,336.88|225,908.02|71,285,164.49|
|其中：|||||
|成品酒|9,322,170.04|17,453,370.16||2 6,775,540.20|
|包材|5,356,360.59|1,805,226.61|225,908.02|6,935,679.18|
|散酒|2,205.00|37,571,740.11||3 7,573,945.11|

预计负债-待执行的亏损合
17,463,782.75 1,553,219.55 14,004,627.55 5,012,374.75同
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|其中：|||||
|冲减包材成本|||5,124,627.55||
|冲减主营业务成本|||8,880,000.00||
|补提待执行的亏损合同||1,553,219.55|||
|合计|32,144,518.38|58,383,556.43|14,230,535.57|76,297,539.24|

三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备对公司 2015年度报告“归属于上市公司股东的净利润”影响金额为 36,958,236.31元。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况。同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意将该项议案提交董事会及股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备，并将该项议案提交股东大会审议。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备，并将该项议案提交股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-030中源家居股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 2月 28日召开第二届董事会第四次会议，于 2019年 3月 22日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过 12,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，投资风险可控，使用期限不超过 12个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2019年 3月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
一、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司于2019年7月10日与厦门国际银行股份有限公司签署了理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：时时添金系列代客理财产品2018005期
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型:非保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2019年7月11日
5、理财产品终止日：2019年10月11日
6、理财期限：92天
7、预期年化收益率：4.30%
8、购买理财产品金额：10,000,000.00元
9、资金来源：闲置自有资金
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的。通过对募集资金进行管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
（一）截至本公告披露之日，公司使用自有资金购买理财产品情况如下：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|产品状态|
|厦门国际银行股份有限公司|时时添金系列代客理财产品2018005期|非保本浮动收益型|1,000|92|2019年7月11日|2019年10月 11日|4.30%|存续|

（二）截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计1,000万元，符合公司2019年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金理财不超过人民币12,000万元的有关规定。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
北京高能时代环境技术股份有限公司
持续督导 2014年度报告书
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|保荐机构名称：华林证券有限责任公司|被保荐公司名称：北京高能时代环境技术股份有限公司|
|保荐代表人姓名：秦洪波|联系方式：010-88091792联系地址：北京市金融大街 35 号国际企业大厦A座17楼|
|保荐代表人姓名：杨彦君||

一、持续督导工作内容
本期持续督导期间：2014年12月～2014年12月
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|项 目|工作内容|
|1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺|华林证券督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，并督导其履行做出的承诺。|
|2、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等|华林证券督导上市公司建立健全公司治理制度并督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员按照相关制度规范其行为。|
|3、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|华林证券督导上市公司建立健全内部控制制度，检查财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则的设计的有效性和执行的有效性。|
|4、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件|华林证券督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。|

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|5、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况|截至本报告签署日，相关主体未出现该事项。|
|6、应关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查的情况|截至本报告签署日，未出现该事项。|
|7、现场检查情况|华林证券查阅了“三会”会议资料、信息披露公告及附件、财务报告、募集资金使用、有关重要合同等相关重要原件，和公司领导进行了谈话了解情况，并就现场调查情况进行了书面报告和记录。|
|8、募集资金专户建立、管理、使用及投资项目的实施、变更等情况|华林证券对高能环境募集资金专户建立、管理、使用及投资项目的实施、变更等情况进行了现场检查，并出具了募集资金存放与使用情况专项核查报告。|
|9、关联交易核查、发表意见情况|华林证券对高能环境关联交易检查了相关合同、记账凭证和原始凭证、相关会议文件，确保关联交易已经履行相关内部决策程序，符合内部治理要求，确保关联交易的公允性和披露的完整性。|
|10、对外担保核查、发表意见情况|截至本报告签署日，高能环境未出现对外担保事项。|
|11、保荐机构发表公开声明情况|截至本报告签署日，未出现该事项。|

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
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|项 目|审阅情况|
|1、定期报告|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了高能环境持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和|

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|2、临时报告|使用的相关报告和年报等文件。华林证券对高能环境持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规定。|

三、发行人、股东及董事、监事、高级管理人员承诺事项履行情况
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|发行人、股东及董事、监事、高级管理人员承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|发行人|是||
|发行人股东|是||
|董事|是||
|监事|是||
|高级管理人员|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|截至本报告签署日，未出现该事项。|
|2、报告期内中国证监会和上交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|截至本报告签署日，未出现该事项。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为北京高能时代环境技术股份有限公司持续督导2014年度报告书之签字盖章页】
保荐代表人签名：
保荐机构：华林证券有限责任公司 年 月 日
（加盖保荐机构公章）
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-045中安消股份有限公司
关于非公开发行股票收购资产构成重大资产重组
暨继续停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年12月14日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司筹划的重大事项确定为非公开发行股票，公司股票自 2015年12月21日起进入非公开发行股票停牌。详见公司披露的《关于筹划非公开发行股份暨继续停牌公告》（公告编号:2015-199，2015-200）。
2016年1月4日，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并经公司申请，公司股票自2016年1月5日至2016年1月24日继续停牌，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号：2016-001，2016-009，2016-012）。
2016年1月22日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票自2016年1月25日至2016年2月24日继续停牌，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号:2016-017，2016-019）。
2016年2月4日，鉴于本次非公开发行股票涉及的资产收购事项构成重大资产重组，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司拟向上海证券交易所申请股票第四次延期复牌，详见公司披露的《关于非公开发行股票收购资产构成重大资产重组暨继续停牌的进展公告》（公告编号：2016-023，2016-031）。
自2016年2月25日至 2016年3月20日继续停牌。停牌期间，公司及相关中介机构全力推进各项工作。
截至目前，公司本次重大资产重组进展情况如下：
公司已与本次资产收购的相关交易对方签署《保密协议》、《框架协议》或《意向书》，交易各方正就收购协议的具体条款进行实质性谈判。
公司正组织各中介机构对标的公司提供的业务、财务、法律相关资料进行审慎核查，对标的公司主要管理人员、客户进行详尽的现场访谈，对标的公司收入、盈利的真实性、在手订单及订单的可持续性进行详细核查，并就标的公司合法合规性、未来盈利能力及投资风险等问题进行深入的论证。同时通过查阅标的公司所处行业市场资料、行业研究报告等，对其所处行业未来发展前景及标的公司的市场竞争力进行研究。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续全力推进本次非公开发行股票涉及的各项工作，尽快确定非公开发行股票方案，并根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日（含停牌当日）布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2016-072号
浙江华海药业股份有限公司
关于制剂产品福辛普利钠片、喹那普利片获得美国 FDA
批准文号的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国FDA申报的福辛普利钠片、喹那普利片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准，现将相关情况公告如下：一、福辛普利钠片
1、药物名称：福辛普利钠片
2、ANDA号：205670
3、剂型：片剂
4、规格：10mg、20mg、40mg
5、申请事项：ANDA（美国新药简略申请）
6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical,Inc.）
普霖斯通制药有限公司系浙江华海药业股份有限公司全资子公司华海（美国）国际有限公司的控股子公司。
福辛普利钠片适用于治疗高血压和心力衰竭，治疗高血压时，可单独使用作为初始治疗药物，或与其他抗高血压药物联合使用；治疗心力衰竭时，可与利尿剂合用。
福辛普利钠片由美国Bristol -Myers Squibb公司研发，最早于1991年3月在美国上市；2002年7月，中美上海施贵宝制药有限公司就该药品获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局）批准上市销售。美国境内，福辛普利钠片的主要仿制药生产厂商有TEVAPHARMACEUTICALS、CAMBER PHARMACEUTICALSINC、 SANDOZINC等；国内生产厂商有中美上海施贵宝制药有限公司和浙江华海药业股份有限公司。
公司于 2006年 3月获得国家药监局批准生产销售该药品，2015年公司就该药品
在国内市场的销售额约 6,218.3万元。经查询，2015年该药品全球销售额约 0.82亿美元(数据来源于 Newport数据库)，其中美国市场销售额约 0.12亿美元(数据来源于IMS数据库)，国内市场的销售额约人民币 1.95亿元(数据来源于PDB数据库)。
二、喹那普利片
1、药物名称：喹那普利片
2、ANDA号：205823
3、剂型：片剂
4、规格：5mg、10mg、20mg、40mg
5、申请事项：ANDA（美国新药简略申请）
6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical,Inc.）
普霖斯通制药有限公司系浙江华海药业股份有限公司全资子公司华海（美国）国际有限公司的控股子公司。
喹那普利片适用于治疗高血压、充血性心力衰竭。喹那普利片由 Pfizer公司研发，最早于 1989年 8月在意大利和英国上市。美国境内，喹那普利片的主要生产厂商有 LUPIN PHARMACEUTICALSINC、CAMBER PHARMACEUTICALSINC、 AUROBINDO PHARMA USAINC、GREENSTONELTD.C等；国内生产厂商有哈药集团制药总厂。据统计，2015年该药品全球销售额约 1.03亿美元，其中美国市场销售额约0.22亿美元(数据来源于IMS数据库)，国内市场的销售额约人民币10.94万元(数据来源于PDB数据库)。
药品的研发成本是公司在美国市场销售定价的重要基础，重要成本数据为企业商业机密。基于海外市场的特点，为更公平地参与海外市场竞争，更好地维护上市公司及广大投资者利益，公司对福辛普利钠片、喹那普利片的研发投入数据不予披露。
本次福辛普利钠片、喹那普利片获得美国FDA批准文号标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格，对公司拓展美国市场带来积极的影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一六年九月二十三日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-52号南京纺织品进出口股份有限公司
关于为子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏紫金农商银行江北园区支行 500万元人民币流动资金贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：南京高新经纬电气有限公司
●本次担保金额：500万元人民币
●已实际为其提供的担保余额：2,000万元(含本次担保)
●反担保情况：南京南泰显示有限公司提供反担保
●对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
一、担保情况概述
因南京高新经纬电气有限公司（以下简称“经纬电气”）的生产经营需要，经纬电气与江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北园区支行于 2015年 6月 2日签订 500万元人民币流动资金贷款合同，期限自 2015年 6月 2日起至 2016年4月22日止。南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）为该笔流动资金贷款提供担保。
经纬电气为我公司控股子公司，上述担保事项已经公司第七届二十二次董事会审议，并经公司2013年年度股东大会审议通过。
二、被担保方基本情况
1、南京高新经纬电气有限公司：成立于1996年7月，公司注册地为南京高新开发区新科二路 30号，注册资本 4,800万元，法定代表人李越，该公司主要经营电子产品、机电产品。
2、经纬电气股权结构：
目前公司直接持有经纬电气99.69%股权,自然人赵万龙持有其0.31%股权。
自然人股东赵万龙并未按照股权比例提供相应担保。
3、南京高新经纬电气有限公司主要财务数据如下：
截至2014年12月31日，该公司总资产13,226.69万元，总负债 17,113.46万元，资产负债率129.39%，2014年全年营业收入8,403.31万元，亏损572.90万元。
三、担保协议的主要内容
2015年 6月 2日，南京高新经纬电气有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北园区支行签订流动资金贷款合同，期限为11个月，自2015年6月2日起至2016年4月22日止，用于购买进口凹凸管，金额为伍佰万元人民币。
南纺股份为该笔流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为债务期限届满之日起两年。
南京南泰显示有限公司（以下简称“南泰显示”）为该笔担保提供反担保。
经纬电气和南泰显示共同承诺：南泰显示具备对外担保能力和资格，南泰显示内部规定发生变更的，不影响本合同的效力以及南泰显示根据合同应当承担的权利义务。
四、审议情况
2014年4月24日，南纺股份第七届二十二次董事会审议通过《关于确定2014年度对控股子公司担保额度的议案》，详见公司2014年第13、16号临时公告。
2014年6月27日，南纺股份2013年年度股东大会审议通过《关于确定2014年度对控股子公司担保额度的议案》，详见公司2014年第31号临时公告。
2013年年度股东大会同意公司在符合国家有关政策的前提下，对控股子公
司南京高新经纬电气有限公司核定2014年全年（自2013年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止）担保最高额度为8,000万元人民币。
截至公告发布日，公司为经纬电气累计提供担保余额2,000万元(含本次担保)，未超过2013年年度股东大会核定最高额度，故无需召开董事会另行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告发布日，我公司及控股子公司对外担保余额为零；我公司为控股子公司提供的担保余额为 2,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.28%；无逾期担保。
六、备查文件目录
1、南纺股份第七届二十二次董事会决议公告（临 2014-13号）、关于确定 2014年度对控股子公司担保额度的公告（临 2014-16号）、2013年年度股东大会决议公告（临2014-31号）；
2、南京高新经纬电气有限公司流动资金贷款合同、保证合同、反担保合同；
3、南京高新经纬电气有限公司营业执照复印件。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年6月5日
股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 编号：临2015-121奥瑞德光电股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2015年10月8日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、投资概述
为更好地把握投资机会，提升公司综合竞争力，公司拟在河南省郑州市设立投资管理公司（全资子公司），以蓝宝石产业上下游为主要投资方向，配合上市公司进行产业整合，完善公司的战略布局。名称暂定为奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司(以工商注册为准)，注册资本4000万元人民币。
二、董事会审议情况
2015年10月8日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等的规定。依据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
三、拟设立子公司的基本情况
1.公司名称：奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司(名称以工商注册为准)；
2.注册资本：人民币4000万元（根据投资需要分批投入）；
3.注册地址：河南省郑州市；
4.股东：奥瑞德光电股份有限公司；
5.出资方式：以自有资金出资，占100%股份；
6.资金来源：自有资金；
7.经营范围：股权投资，投资管理(经营范围以工商注册为准）；
8.公司类型：有限公司。
四、本次设立子公司的目的和影响
郑州地处我国中心地带，交通便利，经济发展迅猛。鉴于其优越的地理位置，以及优势的产业发展环境，公司结合自身发展需要，出资设立全资子公司进行产业投资管理,有助于公司更好地把握投资机会，配合进行上下游产业整合，完善公司战略布局，以提升公司综合实力和整体竞争力。
五、风险分析
公司投资设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，并做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
奥瑞德光电股份有限公第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2015年10月8日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2017-016
三安光电股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2017年4月25日晚 7点以通讯表决方式召开,本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了公司与CreeInc.成立合资公司的议案。
为充分发挥本公司优势，积极推进国际市场进程，大力开展北美、南美、欧洲、日本市场及其他国家中功率通用照明市场（室内及室外照明），本公司与 CreeInc.拟在香港设立一家合资企业,旨在面向全球推广中功率通用照明产品。该合资公司实收资本 1,000万美元，CreeInc.方以自有货币资金出资 510万美元，持有合资公司51%的股权；本公司方以自有货币资金出资490万美元，持有合资公司49%的股权。同时双方及其关联方就合资公司章程、管理服务、制造、知识产权许可、销售等事项进行商定，规定双方的权利和义务，并签署《合资企业协议》及其它相关协议。
表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事
关于成立并购基金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会［2001］102号）、《老百姓大药房连锁股份限公司（以下简称“公司”）章程》的有关要求，我们作为老百姓大药房连锁股份有限公司的独立董事，审阅了公司董事会向我们提交的《关于拟成立并购基金的议案》的相关材料，在进行了必要的核查后，基于我们的独立判断，现就公司第三届董事会第十三次会议的上述事项，发表独立意见如下：
公司本次拟参与设立并购基金，有利于公司进一步拓展业务领域、更快实施产业布局、巩固行业地位，符合公司的战略规划。本次对外投资是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本议案审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
我们同意公司关于拟成立并购基金的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见签署页）
老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事：
周京
黄伟德
单喆慜
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-071维格娜丝时装股份有限公司
重大资产重组风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年8月30日起停牌。2016年11月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《〈维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》及与本次重组相关的其他议案。2016年12月8日，公司收到上海证券交易所《关于对维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2391号）（以下简称“《问询函》”）。
根据要求公司及中介机构等各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及其摘要进行了修订，详见公司于2016年12月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告。根据上海证券交易所有关规定，经申请，公司股票将于2016年12月19日开市起复牌。
一、重大风险提示
截至目前，本次交易：（1）审计、评估工作仍未完成；（2）《资产与业务转让合同》部分附件及补充协议、共同费用分摊、最终估值净利润、标的资产整体价格等事项未最终确定；（3）公司尚未与融资机构达成最终融资协议；（4）交易对方股东仍未审议本次交易方案，以上事项能否顺利完成均存在一定的不确定性，本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险：
（一）审批风险
本次交易尚需通过多项审批或同意方可完成，包括：
1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
3、国家商务部的反垄断审查；
4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或审核，包括而不限于证监会、上海证券交易所等政府部门和监管机构未以其实际行动表明对本次重组有异议，例如通过向买方多次发《问询函》等方式表明其异议。
本次交易能否通过上述审批或备案程序存在不确定性，本公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。提醒广大投资者注意投资风险。
（二）本次交易可能终止的风险
1、在本次重大资产收购的筹划及实施过程中，交易双方采取了严格的保密措施，公司股票在停牌前并未出现二级市场股价异动的情况；上市公司组织相关主体进行的自查中未发现存在内幕交易的情形，也未接到相关主体因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的通知。如在未来的重组工作进程中出现“本次重组相关主体涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查”的情形，根据证监会颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》及上海证券交易所颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》，可能导致本次重大资产重组的暂停或终止。
2、在本次交易审核过程中，交易双方可能需要根据监管机构的要求，并根据交易的推进不断完善交易方案，截至目前，包括《资产与业务转让合同》部分附件及补充协议的签署、共同费用、最终估值净利润、标的资产整体价格的确定等事项并未最终确定，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，交易对方及公司均有可能选择终止本次交易，则本次交易存在可能终止的风险。
3、本次重组预案公告后，本次交易存在公司于首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内无法发出股东大会通知从而导致本次交易取消的风险；审计机构或评估机构的工作进展也可能导致交易无法按期进行，如果本次交易无法进行或如需重新进行，则需面临本次交易可能终止或标的资产重新定价的风险；若拟购买资产业绩大幅下滑，或出现不可预知的重大影响事项，则本次重组可能无法继续进行。
（三）本次交易融资的相关风险
本次交易对价的资金来源包括自有资金、银行贷款以及其他外部融资。因本次交易涉及金额较大，若贷款银行以及其他外部资金方无法及时、足额为本公司提供信贷支持，则本次交易存在因交易支付款项不能及时、足额到位的融资风险。
截至目前，公司已取得相关资金方出具的融资承诺函，公司将根据项目进展与资金方签署正式融资协议，不能及时获取对价款的风险较低。此外，公司后续拟通过非公开发行股票募集资金，置换前期自筹资金支付的收购对价。因非公开发行股票尚需经公司股东大会及中国证监会审核批准，且存在一定发行风险，公司最终能否及时通过实施非公开发行股票完成资金募集存在一定的不确定性。
2、本次交易增加上市公司负债的风险
本次交易完成后，（不考虑本次非公开发行因素）预计上市公司负债将会大幅增加，以2016年6月30日为基准日，预计公司资产负债率由8.34%上升至超过70%。因此，本次交易完成后，如公司非公开发行股票融资不能顺利实施，存在上市公司负债较交易前有较大幅度上升的风险。
3、交易标的公司股权质押风险
本次交易，公司需要向外部机构申请融资，作为履约担保，公司将甜维你90%股权质押给资金方，如公司本次非公开发行股票未完成且无法筹集充足资金偿还该等融资，标的公司甜维你90%的股权存在被强制执行或处置的风险，从而对公司和股东造成较大损失。
4、控股股东、实际控制人质押上市公司全部股权的风险
本次交易，作为履约担保，控股股东、实际控制人王致勤、宋艳俊夫妇将所持上市公司股份质押给融资机构，如公司本次非公开发行股票未完成且无法筹集充足资金偿还该等外部融资，控股股东、实际控制人王致勤、宋艳俊夫妇将所持上市公司股份存在被强制执行的风险，可能导致上市公司控制权变更的风险，从而对上市公司的持续经营能力带来不利影响。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2016年 12月17日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2016-016
渤海轮渡股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月29日 14点30分
召开地点：辽宁省大连海洋渔业集团公司办公楼三楼会议室（因会议需要，本次不在渤海轮渡会议室召开）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月29日
至2016年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 8月 11日召开的第三届十六次董事会审议通过，公告刊登情况详见证券时报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2016- 017）。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603167|渤海轮渡|2016/8/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东代表提前办理登记手续。
1、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续，委托出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（祥见本通知附件）及委托人股东账户卡办理登机手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间
（1）现场登记时间
2016年8月25日：上午09:30—11:30;下午13:30——16:30。
（2）传真登记时间
异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于 2016年 8月 25日前传真至公司，传真上请注明“参加股东大会”字样。
本次股东大会不接受电话登记。
六、 其他事项
1、联系地址：烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡股份有限公司证券投资部
2、联系电话：0535-6291223
3、联系传真：0535-6291223
4、联系人：于哲
与会股东食宿及交通费用自理
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会 2016年8月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
渤海轮渡股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：60076编号：临 2017-028号
洛阳玻璃股份有限公司
关于 2016年公司资产减值准备的计提及转销的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（下简称“本公司”）于 2017年 3月 30日召开的第八届第二十六次董事会会议审议通过了《关于 2016年本公司资产减值准备的计提及转销的议案》，现将具体内容公告如下：一、资产减值准备的计提及转销情况概述
为了真实反映本公司 2016年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则及公司会计政策，每年末本公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。同时对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。
二、资产减值准备的计提及转销的依据、数额和原因
（一）坏账准备
按照公司坏账政策分析计提的坏账准备在合并报表中体现资产
减值损失为-405.84万元,其中：应收账款本期计提坏账准备 87.98
万元，其他应收款本期计提坏账准备 27.68万元,收回已计提的坏账准备 521.50万元。
（二）存货跌价准备
1.本报告期内按照成本与可变现净值孰低计量，三家子公司对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了存货跌价准备合计
2,205.41万元,其中洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 844.14万元，
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 1,198.32万元，蚌埠中建材信息显示材料有限公司 162.95万元；
2.本期三家子公司将已计提跌价准备的存货予以销售或使用，转销相应的存货跌价准备合计 4,150.40万元,其中洛玻集团龙门玻
璃有限责任公司 2,026.72万元，洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 1,589.76万元，蚌埠中建材信息显示材料有限公司 533.92万元；
（三）固定资产减值准备
根据会计准则，公司对 2016年末固定资产进行了检查，并委托资产评估机构对相关资产进行了评估。根据评估结果，子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司计提了固定资产减值准备 247.23万元。
三、董事会关于公司资产减值准备的计提及转销的合理性说明
董事会认为:依据《企业会计准则》，本次计提、转销资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次计提、转销资产减值准备。
四、独立董事关于本次资产减值准备的计提及转销的意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，
同意本次计提、转销资产减值准备。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司 2017年 3月 31日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2015-084
中国铝业股份有限公司
关于中铝物流集团有限公司股权转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|2015 年 11 月 25 日，本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关|
|于公司拟转让中铝物流集团有限公司全部股权的议案》，同意本公司及下属子公|
|司中铝国际贸易有限公司（“中铝国贸”）通过公开挂牌方式转让所持中铝物流集|
|团有限公司（“中铝物流”）100%的股权，转让价格不低于人民币 82303.15 万元|
|（以正式评估报告金额为准）。（具体内容详见 2015 年 11 月 26 日本公司刊发的|
|《中国铝业股份有限公司关于拟转让中铝物流集团有限公司股权的公告》。）|
|本公司及中铝国贸所持中铝物流100%股权于2015年11月26日在北京产权|
|交易所公开挂牌转让，挂牌价格为人民币 82303.15 万元。截至 2015 年 12 月 23|
|日即挂牌转让期满日，由于无竞买人报名参与竞买，中铝物流股权挂牌转让之拍|
|卖流拍。|
|有关该事项的进展情况本公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注|
|意投资风险。|

特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2015年12月24日