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独立董事关于第六届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》的独立意见经核查，董事会对公司签署《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，也未代其他董事行使表决权；本次公司拟收购信中利股权管理公司100%股权符合公司在投资业务的长期战略规划，有利于增强公司的核心竞争力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司签署《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2019年6月6日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于提名公司第八届董事会董事候选人事项之独立意见华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年第十四次临时会议于 2019年 9月 23日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就上述议案涉及的提名第八届董事会董事候选人事项发表如下独立意见：
一、公司第七届董事会任期已届满，现由第七届董事会提出第八届董事会董事候选人，提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。
二、根据董事会提供的被提名候选人简历，被提名候选人任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。被提名候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。
综上意见，我们同意提名汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、欧阳志雄、邓慧明、郭全中、陈建根、田迎春为公司第八届董事会董事候选人（其中郭全中、陈建根、田迎春为独立董事候选人），同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人事项之独立意见》之签署页）
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-039北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
近日，公司就为公司全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”或“被担保人”）对外融资提供担保事项与包商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“债权人”）签订了保证合同。
二、被担保人基本情况
1、北讯电信股份有限公司
公司名称：北讯电信股份有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本：240,000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人北讯电信为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年06月30日，北讯电信合并总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计）
三、担保合同主要内容
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|保证人|被担保人|债权人|保证合同主要内容|担保金额（元）|
|1|北 讯集 团股 份有 限公司|北讯电信股份有限公|包 商 银行 股 份有 限 公司 宁 波分行|1、保证方式为连带责任保证。2、担保范围为主合同项下的本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，其中实现债权的费用包括但不限于催收费用、公证费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、拍卖费用、律师费、差旅费及其他因实现债权所发生的合理费用。3、保证期间为主合同债务履行期届满之日起两年。|50,000,000.00|

四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：北讯电信资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币7,791,343,882.36元(含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的132.17%，占公司2017年上半年度经审计总资产的79.13%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、相关保证合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
南京埃斯顿自动化股份有限公司
独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见
我们作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
2015年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、关于对外担保的主要情况
2015年上半年，公司提供的担保主要是为合并报表范围内的母公司与子公司之间的担保，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际担保|是否|
|担保对象|||担保合同签署时|担保额度|||
||担保类型|担保期限|||金额（万|履行|
|名称|||间|（万元）|||
||||||元）|完毕|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||实际担保|是否|
|担保对象||||||担保合同签署时||担保额度||||
|||担保类型||担保期限||||||金额（万|履行|
|名称||||||间||（万元）||||
|||||||||||元）|完毕|
||连带责任保证||2014年7月30日至2015年7月29日||2014年7月30日||5,000||5,000|||
||连带责任保证||2015年5月14日至2017年4月27日||2015年5月14日||2,750||2,750|||
||连带责任保证||2014年7月24日至2015年10月17日||2014年7月24日||4,010||4,010|||
||抵押||2014年9月19日至2015年8月11日||2014年10月8日||2,400||0|||
||抵押||2015年2月4日至2017年2月8日||2015年2月4日||2,600||1,500|||
||连带责任保证||2015年5月14日至2017年4月27日||2015年5月14日||2,000||2,000|||
||抵押||2014年7月30日至2016年8月31日||2014年8月4日||2,951||2,000|||

上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。上述担保均为合并报表范围内母公司与公司子公司之间发生的担保，经营风险较小，不存在担保债务逾期的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
除此之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的其他对外担保、违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二．关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司 2015半年
度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签字页）
杨京彦 石柱 段星光
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—069大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司控股子公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，根据公司控股子公司的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币4亿元，在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。
一、基本情况
1、投资目的
在保证公司控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资方向、金额、期限
银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等，根据公司控股子公司的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币4亿元，在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。
二、审批程序
已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。不属于关联交易和重大资产重组事项。
有效期自提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日，并经公司 2017年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。
公司依据《公司章程》等规章制度，明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。
三、对公司影响
公司控股子公司购买短期理财产品，有利于提高自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、风险控制措施
公司指派财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
五、独立董事意见
公司控股子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有阶段性闲置资金购买理财产品，能够提高自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司控股子公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司控股子公司根据现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，在确保日常经营资金需求的前提下，可以提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司控股子公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于附条件出售资产暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对《关于附条件生效出售资产暨关联交易的议案》进行了认真审查，包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方的履约能力等方面，对该交易安排发表独立意见如下：
本次附条件出售西藏濮耐高纯镁质材料有限公司（以下简称“西藏濮耐”）95%股权，有利于解决西藏濮耐办理各项生产资质的障碍，也利于规避经营风险；
第三届第十次会议审议《关于附条件生效出售资产暨关联交易的议案》时，关联董事回避表决，审议程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，交易价格依据评估价值确定，定价公允合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
基于上述独立意见，一致同意《关于附条件出售资产暨关联交易的议案》。
二、关于为控股子公司2015年度融资提供担保的独立意见
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于2014年12月9日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司2015年度融资提供担保的议案》。依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司章程的要求，作为公司之独立董事对相关事项发表独立意见如下：
1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2015年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2015年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对《关于会计政策变更的议案》进行了认真审查，对该议案发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的
合理变更，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李楠 苏天森 王辉 王广鹏
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-031
珠海格力电器股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，后又申请于2016年2月29日继续停牌，发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-002）。经确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，分别于 2016年 3月 7日、2016年 3月 12日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月 5日、2016年 4月 11日、2016年 4月 18日、2016年 4月 25日、2016年 5月 3日、2016年 5月 9日、2016年 5月 16日、2016年 5月 23日、2016年 5月 30日、2016年 6月 6日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号为：2016-003）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-004）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-005）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-006）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-007）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-008）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-009）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-010）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-020）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-022）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-023）、《关于发行股份购买资产申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-026）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-027）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-028）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-029）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-030），
公司股票自2016年6月28日（星期二）开市时起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项仍在做进一步协商和论证。就被收购标的珠海银隆新能源有限公司的各项尽职调查工作正在加紧进行中，公司聘请的中介机构正积极推进本次发行股份购买资产涉及的审计、评估等工作。
同时，为进一步改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，公司正在论证实施员工持股计划。员工持股计划的股票来源为认购本次发行股份购买资产的配套发行，资金来源为员工合法薪酬及其他合法方式自筹资金。员工持股计划的具体规模及参与人员范围等细节尚在论证和落实中，且员工持股计划方案须履行包括但不限于公司职工代表大会审议、董事会审议、国资部门审批、股东大会审议、中国证监会核准等程序，因此该事项尚存较大不确定性。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年六月二十八日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下文化有限公司（以下简称“网罗天下”）等18名股东持有的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）合计100%股权；同时，公司拟向北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“华创易盛”）、诸暨市金豆芽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金豆芽投资”）、长城国瑞证券有限公司拟设立及管理的长城国瑞证券阳光9号集合资产管理计划（以下简称“长城国瑞阳光9号”）、樊晖、王露非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金的成功实施互为前提、同时生效，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未能成功实施，则本次重大资产重组自始不生效。
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了与本次交易相关的议案，根据标的资产的审计、评估结果及本次交易的推进情况，公司对本次交易的方案及本次交易相关事项进行了补充和完善。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《申科滑动轴承股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、补充和完善后的本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
独立董事：邵少敏傅继军杨旺翔2016年5月13日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—077山东龙大肉食品股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年6月20日召开的2017年年度股东大会审议通过（具体内容详见2018年6月 21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与公司2017年年度股东大会审议通过的方案一致，距离股东大会审议通过分派方案时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 756,092,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年8月13日，除权除息日为：2018年8月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年8月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年8月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
公司因实施股权激励所授予且尚未解锁的限制性股票应得的现金红利由公司暂时留存，在该部分股份解锁后直接发放给激励对象，若该部分股份不能解锁，则公司不再发放此部分现金红利，由公司收回。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****835|龙大食品集团有限公司|
||08*****232|蓝润投资控股集团有限公司|
|2|08*****837|莱阳银龙投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年8月6日至登记日：2018年8月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
山东龙大肉食品股份有限公司证券部
咨询地址：山东省莱阳市龙门东路99号
咨询联系人：徐巍
咨询电话：0535-7717760
传真电话：0535-7717337
六、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
2、山东龙大肉食品股份有限公司2017年年度股东大会决议
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安
排的文件
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-006江苏常铝铝业股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.投资标的本身存在的风险：由于医疗器械审批政策、企业内部经营管理、市场竞争、行业竞争等影响因素，将对投资标的的项目推进和生产经营带来不确定性影响。
2.本次对外投资已经第四届董事会第三十六次会议审议通过。
3.本项投资的收益水平存在不确定性。
4．本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
为实施公司“铝加工+大健康”双主业战略，在项目选择、尽调分析、方案讨论的基础上稳妥地推进公司大健康产业的发展，公司决定以自有资金 4000万元人民币对优适医疗科技（苏州）有限公司（以下简称“优适医疗”）进行增资。
增资完成后，公司持有优适医疗333.33万注册资本，持股比例为25%。
本次增资是以优适医疗骨科医疗器械项目最迟于 2016年年底前获取美国FDA注册认证及2017年、2018年经审计的利润累计不低于人民币1000万作为估值基础的。双方约定：
（一）在约定期限内若优适医疗骨科医疗器械项目未取得美国 FDA注册认证，则：（1）公司有权终止合作意向，优适医疗需退还公司首期出资款 1500万元及与当期银行贷款基准利率相当的资金成本；
（2）若不能做到（1），则重新调整本次交易的交易价格并相应调整投资方
的持股比例至42.86%；
（二）待优适医疗骨科医疗器械项目获得美国FDA注册认证及其现有股东足额缴纳认缴注册资本后，公司再支付剩余 2500万元增资款项至双方届时指定的专用账户。
二、投资主体介绍
投资主体：江苏常铝铝业股份有限公司
注册资本：638,155,527元
注册地址：江苏省常熟市白茆镇西
法定代表人：张平
经营范围：铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医疗仪器设备及器械制造。
三、投资标的基本情况
公司名称：优适医疗科技（苏州）有限公司
注册资本：1000万元
注册地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B2楼209室
法人代表：吴震宇
经营范围：医疗技术及医疗器械技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售一类医疗器械；加工金属件及零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
业务情况：专注于骨科三类医疗器械的研发，注册和生产。产品规划覆盖骨科关节，创伤，脊柱和运动医学。
四、本次对外投资对本公司的影响
以增资形式参股优适医疗是公司向大健康方向转型的重要决策，是公司未来布局医疗器械业务的里程碑事项。
目前，优适医疗正在办理全资收购美国 Precifit medical.Ltd公司事项，由于该事项尚有时间的不确定性，及美国 Precifit medical.Ltd公司骨科类器械产品申请FDA注册号的不确定性，因此本项目的实施存在一定的风险。
增资完成以后，上市公司持有优适医疗25%的股权，既通过项目的推进探索
了解医疗器械业务领域的相关政策及运营规则，同时为未来控股收购其他医疗器械奠定了合作基础。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一六年二月一日
承诺函
上海蔼祥投资管理中心（有限合伙）（以下简称“本企业”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”）拟发行股份及支付现金购买上海致新医疗供应链管理有限公司股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，特承诺如下：
本企业承诺：向和佳股份及相关中介机构所提供本次交易相关信息、资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给和佳股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本企业承诺：若本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业将暂停转让和佳股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交和佳股份董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，授权和佳股份董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的相关信息和账户信息并申请锁定；和佳股份董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业相关信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人：上海蔼祥投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
二〇一六年十二月六日
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《顺丰控股股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《顺丰控股股份有限公司2017年股票增值权激励计划（草案）》的独立意见
1、《顺丰控股股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要和《顺丰控股股份有限公司 2017年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《股票增值权激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的激励对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
所确定的激励对象为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股票增值权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）和对各激励对象股票增值权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象和股票增值权激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《公司 2017年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要》和《公司2017年股票增值权激励计划（草案）及其摘要》提交公司2017年第四次临时股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票和股票增值权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司通过参考公司重组上市的业绩承诺并结合公司未来的发展规划以及快递市场的发展空间进行综合考虑后认为，以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为公司层面的业绩考核指标将能准确反映公司未来的发展经营成果；为兼顾本激励计划的激励作用，公司经合理预测后决定，以 2016年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，2017年度、2018年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于15%、40%的具体业绩考核要求，在符合公司的业务发展规划同时也高于行业平均水平以及公司重组上市的业绩承诺，体现了公司激励计划的约束性。因此，本激励计划公司层面的业绩考核指标的设定是科学且合理的。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》提交公司2017年第四次临时股东大会进行审议。
三、关于对公司员工福利贷款管理制度的独立意见
为激励和保留公司核心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分闲置自有资金向员工提供福利贷款，以满足员工生活消费需要，可以帮助员工提升生活质量和满意度，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法、有效。我们同意公司对员工提供福利贷款事项，同意公司《员工福利贷款管理制度》。
四、关于公司使用自有资金进行证券投资的独立意见
公司在行业上下游或相关行业，拟使用总额度不超过人民币150,000万元的自有资金进行证券投资，目的是为了配合公司产业布局，进一步发挥产业协同效应，符合公司的发展战略，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《风险投资管理制度》等相关内部制度的规定，董事会对该事项的审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此独立董事同意公司使用自有资金进行证券投资事项。
五、关于向参股公司提供提供财务资助暨关联交易的独立意见
本次向参股公司深圳顺丰彩（深圳）科技发展有限责任公司提供财务资助，有利于支持其业务发展，满足其日常经营的资金需要，风险处于可控范围内，不会对公司的经营活动造成不利影响。本次关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，且提交关联交易的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，关联董事王卫先生及林哲莹先生对该事项回避表决。因此，我们同意公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司对其参股公司深圳顺丰彩（深圳）科技发展有限责任公司提供总额累计不超过4500万人民币的财务资助。
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-160广东明家联合移动科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，决定对 14名已离职不符合激励条件的人员全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计307,000股进行回购注销，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 307,000万股后，公司注册资本将随之发生变动，由637,481,024元减至637,174,024元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
2016年12月13日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-028巨轮股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过 3.6亿元人民币暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可自董事会审议通过之日起一年内滚动使用，具体内容详见 2014年 12月 12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-070）。
一、公司新购买的银行理财产品相关情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行结构性存款合同》，运用暂时闲置募集资金 1,500万元向中国民生银行股份有限公司广州分行购买“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。本次购买的理财产品详细情况如下：
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、投资金额：1500万元；
4、产品起始日：2015年4月2日；
5、产品到期日：2015年7月2日；
6、预期年化收益率：3.10%-6.10%；
7、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行无关联关系。
二、截止本公告日，公司以闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为
人民币 36,000万元，具体情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|预期年化收益率|
|1|中国光大银行深圳园岭支行|2014年对公结构性存款统发第九十八期产品|保本固定收益结构性存款|3,000|2014年12月22日-2015年6月22日|4.679%|
|2|中国光大银行深圳园岭支行|2014年对公结构性存款统发第九十八期产品|保本固定收益结构性存款|4,000|2014年12月22日-2015年12月22日|4.74%|
|3|中国民生银行股份有限公司广州分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|13,000|2015年2月5日-2015年8月5日|4.90%|
|4|招商银行股份有限公司深圳南山支行|招商银行点金股指赢52299号理财计划|保本固定收益+浮动收益|10,000|2015年3月20日-2015年6月18日|4.24%-4.54%|
|5|交通银行股份有限公司揭阳分行|蕴通财富﹒日增利41天|保证收益型|3,000|2015年3月26日-2015年5月6日|4.80%|
|6|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2015年对公结构性存款统发第二十三期产品|保本固定收益结构性存款|1,500|2015年3月30日-2015年6月30日|4.76%|
|7|中国民生银行股份有限公司广州分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|1,500|2015 年4 月2日-2015 年 7月2日；|3.10%-6.10%|
|合计||||36,000万元|||

三、备查文件
1、中国民生银行结构性存款合同。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二O一五年四月十日
国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司
使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对鲁亿通本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营性资金需求和资金安全的前提下，鲁亿通将利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，增加收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
鲁亿通使用不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
鲁亿通将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资理财产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，使用暂时闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起3个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过 12个月。
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行信息披露义务。
7、2017年 9月 26日，公司使用闲置自有资金购买 4400万元，购买烟台银行结构性存款产品，已于2017年12月26日到期。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；
（5）公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、审批程序及独立董事、监事会意见
1、本事项已经公司第二届董事会第二十六次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议审议通过。
2、独立董事意见
（1）公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。公司在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《投资理财管理制度》等的相关规定。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
3、监事会意见
监事会经审核后认为：公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的决策程序符合法律法规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。同意公司使用不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品。
五、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员进行访谈，审阅了使用闲置自有资金购买银行理财产品的信息披露文件，董事会、监事会、独立董事等关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案等文件，对其使用自有闲置
资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
六、保荐机构的核查意见
国信证券经核查认为：
1、该事项已经公司第二届董事会第二十六次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项履行了相应决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
2、公司在保障正常经营和资金安全的情况下以自有闲置资金适度进行银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
李震 黄俊毅
国信证券股份有限公司2018年1月25日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2017-023南京新联电子股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月31日，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”）的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，创业园通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”），同时，创业园计划自2017年5月31日起六个月内，继续增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：南京新联创业园管理有限公司
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可
3、增持方式：深圳证券交易所集中竞价交易
4、增持数量：900,900股（占公司股份总数的0.11%）
5、增持均价：5.8元/股
6、增持总金额：522.83万元人民币
7、增持时间：2017年5月31日
本次增持前，创业园持有公司股份数量为 349,127,800股，占公司股份总数的41.86%；本次增持后，创业园持有公司股份总数为 350,028,700股，占公司股份总数的41.97%。
二、后续增持计划
创业园计划自2017年5月31日起六个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于1,500万元人民币，不超过5,000万元人民币（含本次增持）。
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章制度、规则的规定。
2、创业园承诺：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注创业园增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-043杭州巨星科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年11月10日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年11月16日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：
审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。
经审议，同意为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保，同时授权董事长签署相关对外担保文件。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。
具体内容详见 2017年 11月 17日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十七日
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深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2017]000029号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2017]000029号深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德赛股份公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
大华内字[2017]000029号内部控制审计报告
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德赛股份公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：张燕
有
中国·北京 中国注册会计师：周灵芝
二〇一七年三月十日