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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-045
广东水电二局股份有限公司
关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为保证全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）生产经营的持续稳定发展，拟为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行提供不超过 6,000万元贷款担保，业务品种主要包括流动资金借款、银行承兑汇票，期限不超过 2年（自贷款办理之日起,
实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对新疆粤水电的担保将自动失效；拟为新疆粤水电向华夏银行乌鲁木齐分行提供不超过 10,000万元贷款担保，业务品种主要
包括流动资金借款、银行承兑汇票，期限不超过 1年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对新疆粤水电的担保将自动失效。
2017年 6月 13日，公司召开的第六届董事会第六次会议以 15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为新疆粤水电提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-045
二、被担保人基本情况
（一）名称：新疆粤水电能源有限公司；
（二）住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 1168号北园春农产品中心批发市场 B3幢 6层；
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
（四）成立时间：2014年 1月 20日；
（五）法定代表人：蔡勇；
（六）注册资本：50,000万元；
（七）经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发；矿业投资；能源规划、设计及咨询服务；
（八）公司持有新疆粤水电100%股权；
（九）新疆粤水电最近一年又一期财务指标：
单位：万元
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|-|
|2016年12月31日（经审计）|
|366,526.67|
|198,482.86|
|111,619.74|
|无|
|49,742.86|
|18,781.18|
|737.51|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-045
||
|-|
|696.54|
|无|

三、担保协议的主要内容
（一）为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行提供不超过 6,000万元贷款担保
1.担保金额：不超过 6,000万元；
2.担保方式：连带责任担保；
3.担保期限：不超过 2年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准）；
4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
（二）为新疆粤水电向华夏银行乌鲁木齐分行提供不超过 10,000万元贷款担保
1.担保金额：不超过 10,000万元；
2.担保方式：连带责任担保；
3.担保期限：不超过 1年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准）；
4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
（一）为保证全资子公司新疆粤水电生产经营的持续稳定发展，董事会同意公司为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行不超
过 6,000万元贷款提供担保，向华夏银行乌鲁木齐分行不超过
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-045
10,000万元贷款提供担保。
（二）公司董事会在对新疆粤水电的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。新疆粤水电上述贷款主要用于补充流动资金，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展。
（三）新疆粤水电未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 6月 13日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 869,216万元（含第六届董事会第六次会议审议的公司拟为新疆粤水电提供不超过 16,000万元担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额 339,823.21万元人民币（按照 2017年 6月 13日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的124.18%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 6月 14日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-026江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司2016年年度权益分派方案已获2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月25日，除权除息日为：2017年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****934|江苏大洋投资有限公司|
|2|01*****526|夏汉关|
|3|01*****960|黄静|
|4|01*****917|朱正斌|
|5|01*****535|周稳龙|
|6|01*****412|赵红军|
|7|01*****551|林爱兰|
|8|01*****456|董义|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月16日至登记日：2017年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号 咨询联系人：田海燕
咨询电话：0523－80512699 传真电话：0523－80512000江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-080中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的通知，获悉山田实业正在筹划调整自身股权结构事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000592，证券简称：平潭发展）自2017年8月9日开市起停牌。公司于2017年8月10日及2017年8月16日在指定媒体上发布了《重大事项停牌公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》，并于该事项停牌期满后2017年8月23日发布了《关于公司控股股东的股权结构变更的提示性公告》（2017-066），披露关于公司控股股东股权结构变更的具体情况。2017年8月23日公司筹划重大事项申请继续停牌，详见《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2017-067），并于2017年8月30日发布《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（2017-071）。2017年9月6日，公司转入重大资产重组继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-076）。2017年9月9日，公司停牌期满并申请延期复牌，并发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-078）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司本次筹划的重大资产重
组事项仍存在不确定性，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司及子公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对开润股份及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（四）投资决策及实施
本事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司管理层签署相关文件，由财务部负责组织实施和管理。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的低风险理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、审议程序
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过不超过12个月。
该事项尚需公司股东大会审议通过。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，该事项尚需公司股东大会审议通过。
公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
综上所述，招商证券同意开润股份及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王凯 凌江红
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-006
债券代码：112164 债券简称：12河钢 01
债券代码：112166 债券简称：12河钢 02
河北钢铁股份有限公司 2012年公司债券
2013年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
河北钢铁股份有限公司2012年公司债券将于2014年3月27日支付自2013年3月27日至2014年3月26日期间的利息。本次债券付息期的债权登记日为2014年3月26日，凡在2014年3月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2014年3月26日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
河北钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2013年3月27日至2013年3月29日发行的河北钢铁股份有限公司2012年公司债券将于2014年3月27日支付自2013年3月27日至2014年3月26日期间的利息。根据《河北钢铁股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：河北钢铁股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：12河钢01（112164）、12河钢02（112166）。
3、发行人：河北钢铁股份有限公司。
4、发行规模：人民币50亿元。
5、债券期限：本期债券分两个品种。品种一为3年期固定利率品种，发行规模为37.5亿元；品种二为5年期固定利率品种，发行规模为12.5亿元。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2013年3月27日。
9、付息日：
（1）本期债券3年期品种的付息日为2014年至2016年每年的3月27日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；
（2）本期债券 5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的3月27日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
10、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
11、担保情况：本次发行的公司债券由河北钢铁集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
13、主承销商：中信证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于 2013年5月9日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券付息方案
按照《河北钢铁股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，河北钢铁股份有限公司2012年公司债券3年期品种“12河钢01”票面利率为4.90%，5年期品种“12河钢02”票面利率为5.16%。
每1手“12河钢01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币49.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币39.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币44.10元。
每1手“12河钢02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币51.60元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息
为人民币41.28元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币46.44元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、本次付息债权登记日：2014年3月26日
2、本次除息日：2014年3月27日
3、本次付息日：2014年3月27日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2014年3月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。2014年3月26日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2014年3月26日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：河北钢铁股份有限公司
法定代表人：于勇
住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号
联系人：梁柯英
联系电话：0311-66778735
传真：0311-66778711
2、保荐人（主承销商）、联合主承销商、债券受托管理人
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：王超男、宋颐岚、王宏峰、何佳睿
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938000
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-074威海广泰空港设备股份有限公司
关于运用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富•日增利”理财产品的到期归还公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月29日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用高端空港装
备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于
保本型投资产品，该投资最高额度不超过15,000万元人民币，在决议有效期内
该资金额度可滚动使用，并且随高端空港装备及专用装备制造羊亭基地募投项
目进度逐渐降低现金管理额度，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用。所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。具
体内容详见2014年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-020）。
根据董事会的决议，公司于2014年4月10日与交通银行股份有限公司威海分
行（以下简称“交通银行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富•日增利”集
合理财计划协议（期次型）》（185天），使用3,000万元闲置募集资金购买交
通银行“蕴通财富•日增利”理财产品，理财期限185天，具体内容详见2014年4
月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运
用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014-031）。
截至2014年10月13日，公司已将上述资金3,000万元及理财收益851,506.85
元全部归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大
差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0040浙江星星科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 12日召开的 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2016年 4月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 324,738,305股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。分红前本公司总股本为 324,738,305股，分红后总股本增至649,476,610股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 28日，除权除息日为：2016年 4月 29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年4月29日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动股数|本次变动后||
||数量（股）|比例|资本公积金转增股本数（股）|数量（股）|比例|
|一、限售流通股|177,795,889|54.75%|177,795,889|355,591,778|54.75%|
|01首发后个人类限售股|48,266,666|14.86%|48,266,666|96,533,332|14.86%|
|03首发后机构类限售股|90,245,928|27.79%|90,245,928|180,491,856|27.79%|
|04高管锁定股|39,283,295|12.10%|39,283,295|78,566,590|12.10%|
|二、无限售流通股|146,942,416|45.25%|146,942,416|293,884,832|45.25%|
|三、总股本|324,738,305|100.00%|324,738,305|649,476,610|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本649,476,610股摊薄计算，2015年年度每股净收益为0.1002元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼公司董事会办公室咨询联系人：李伟敏
咨询电话：0576-89081618
传真电话：0576-89081616
九、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
罗牛山股份有限公司独立董事
对第八届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2017年 8月 25日公司第八届董事会第十四次临时会议的有关事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
2017年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的行为。
二、对公司 2017年上半年对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生新增对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保情况。作为独立董事，我们将督促公司严格按照相关法律法规的要求，规范公司对外担保行为，加强对外担保的风险管理，以保证公司持续稳定的发展。
三、对《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真实、客观反映了2017年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。我们同意《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、对《2017年半年度利润分配预案》的独立意见
公司拟实施的 2017年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，考虑了公司和股东的长远利益，符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要。我们同意将《2017
年半年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
独立董事：朱辉
王瑛
蔡东宏
2017年 8月 25日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-009
北京超图软件股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王康弘先生的书面辞职报告。王康弘先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。王康弘先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王康弘先生的辞职报告自送达董事会时生效。
2018年3月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名李绍俊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
李绍俊先生简历详见附件。
公司董事会对王康弘先生任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
附件：李绍俊先生简历
中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中国科学院地理科学与资源研究所博士。
李绍俊先生于毕业后加入北京超图软件工作，历任部门经理、研发中心总经理、研究院副院长、研究院院长。
李绍俊先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
||
|-|
|截止目前，李绍俊先生持有公司股份 71,800股。李绍俊先生不存在以下情|
|形：|

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（4）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（6）为失信被执行人；
（7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（8）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（9）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-021湖北台基半导体股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有本公司股份 7,104,027股（占本公司总股本比例5%）的股东富华远东有限公司（以下简称“富华远东”）的《关于拟减持湖北台基半导体股份有限公司股份的告知函》，因自身资金需要，预计自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过其持有的本公司股份7,104,027股（即不超过本公司总股本的5%）。具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：富华远东有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，富华远东持有本公司股份7,104,027股，占公司总股本的5%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司利润分配送转的股份。
3、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量：不超过7,104,027股，即不超过总股本的5%。
其中：采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数
不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、股份承诺及履行情况
富华远东关于股份限售的承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。”
截至本公告披露之日，富华远东的承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。
四、其他相关事项说明
1、股东富华远东将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、富华远东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、若公司股票在减持期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、回购注销等事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，富华远东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
5、公司将督促富华远东按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
关于拟减持湖北台基半导体股份有限公司股份的告知函
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-064深圳市证通电子股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午14:00-16:00；
网络投票时间：2017年8月10日-2017年8月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 10日 15:00至 2017年 8月 11日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由于董事长曾胜强先生出差，本次会议由董事许忠慈先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
深圳市证通电子股份有限公司二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 26人，代表有表决权的股份169,770,896股，占公司总股本519,678,668股的32.6684%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共22人，代表有表决权的股份32,835,338股，占公司总股本的6.3184%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为8人，代表有表决权的股份137,911,237股，占公司总股本的26.5378%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 18人，代表有表决权的股份31,859,659，占公司总股本的6.1306%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：有表决权股份总数为32,712,938股；其中同意32,697,438股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9526%；其中反对 15,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0474%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：有表决权股份总数为 32,712,938股，同意 32,697,438股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9526%；反对15,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0474%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：有表决权股份总数为32,712,938股；其中同意32,697,438股，占
深圳市证通电子股份有限公司出席股东大会有表决权股份总数的99.9526%；其中反对 15,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0474%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：有表决权股份总数为 32,712,938股，同意 32,697,438股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9526%；反对15,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0474%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：有表决权股份总数为32,712,938股；其中同意32,697,438股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9526%；其中反对 15,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0474%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：有表决权股份总数为 32,712,938股，同意 32,697,438股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9526%；反对15,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0474%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司为子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：有表决权股份总数为33,003,338股；其中同意32,987,838股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9530%；其中反对 15,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0470%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：有表决权股份总数为 32,835,338股，同意 32,819,838股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9528%；反对15,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0472%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
深圳市证通电子股份有限公司的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年八月十二日
广东明家科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东明家科技股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年4月14日在东莞市横沥镇村头村工业区公司三楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于2013年度公司关联方资金占用情况及对外担保的独立意见根据中国证券监督委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的等文件要求，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规
定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
报告期内，除公司控制人周建林先生为公司向银行借款提供担保外,不存在其他关联交易。上述关联担保不存在损害公司和股东利益的情形。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2013年12月31日，公司及子公司对外担保金
广东明家科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见额为零。
二、独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了《广东明家科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
经过认真审核，我们认为：公司已基本建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系和控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，自制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
三、独立董事关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》，并提交公司2013年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们对《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》进行了事前审议，经过对会议材料及拟续聘审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：
1.广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。
2.鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们全体独立董事同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
四、独立董事关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经审阅公司编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（广会专字[2014]G13800030032号），以及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的
广东明家科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金使用情况的意见，公司《关于2013
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、独立董事关于 2013年度利润分配预案的独立意见
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现的归属于母公司的所有者净利润为--29,741,758.79元。考虑到公司业务发展的需要，并结合公司的实际情况，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》，2013年度公司利润分配预案拟为不分配不转增。
我们认为，公司 2013年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违法《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意将2013年度利润分配预案为不分配不转增，同意将议案提交公司股东大会审议。
六、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。我们认为，公司拟从尚未使用的闲置募集资金中，使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用成本，促进公司生产经营，提高公司的盈利能力，符合公司发展的需要和全体股东的利益。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
从内容和程序上，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求。因此，我们一致同意公司以闲
广东明家科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见置募集资金中的1,500万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
广东明家科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）
独立董事签字：
吴向能 黎炬勇 张雷
二○一四年四月十四日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《网宿科技股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司监事参与网宿晨徽产业投资基金暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，我们认为：
晨徽网宿产业投资基金围绕互联网消费、云计算相关产业和领域进行投资，可以为公司实施有效的产业整合提供支持。公司监事张海燕以有限合伙人身份参与该产业投资基金，能够充实基金的资金实力，有利于其设立目标的实现，不会损害上市公司利益。我们同意将该事项提交第四届董事会第十二次会议审议。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2017年12月26日
广东美联新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事宜采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于广东美联新材料股份有限公司（下称“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（下称“本次交易”）。
现美联新材就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、经深圳证券交易所批准，2018年 3月 5日，美联新材因筹划重大事项发布停牌公告；美联新材与相关方就本次交易进行可行性研究时美联新材已经停牌。
二、美联新材就本次交易进行可行性研究时，采取了必要的保密措施，美联新材知晓相关敏感信息仅限于公司董事、总经理、财务总监等核心管理层。
三、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，美联新材聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述机构签署了《保密协议》，协议主要约定：
1、保密信息只用于本协议的特定事项，中介机构应就保密职责和侵权责任对其分支机构、关联公司、雇员或主管、顾问、银行、经纪人、代理商、会计及与业务有关的律师等的行为负责。
2、保密信息将由中介机构以机密方式持有并对待，并将不被中介机构用于其他方面，除非基于以下两种情形予以披露：
（1）任何此等信息可以披露给受聘于中介机构并由于工作需要而知道这些信息的中介机构的雇员和代理人，所有这些人都将由中介机构告知此等信息的机密性质并将在中介机构的指导下以机密的方式对待此等信息；
（2）此等信息的任何披露为法律要求、主管部门要求或征得美联新材同意。
3、中介机构应保留与本协议有关的文件和档案，并允许美联新材在合理时间检查和稽查所有与本协议相关的文件和档案。
4、除非为了履行本协议项下有关的业务事宜，中介机构不可使用该等保密信息。
四、在美联新材与交易对方签订的与本次交易有关的交易协议中，美联新材与交易对方约定：协议各方应对本次交易有关事宜严格保密，除为履行本协议所必须以及有关法律法规要求外，不得向任何协议各方以外的其他人披露有关本协议的任何信息。对于本协议及有关本协议的任何文件，各方应谨慎保管；前款规定不适用于一方就本次交易而向聘请的专业人士进行的披露（但应保证该等专业人士同样负有保密义务），同时亦不适用于已进入公众领域的信息（除非是因一方违反本条保密义务而进入公众领域的信息）。
五、在美联新材召开有关审议本次交易的董事会之前，美联新材的董事、监事、高级管理人员以及为本次重组服务的各中介机构相关人员严格遵守了保密义务。
综上所述，美联新材已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖美联新材股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
广东美联新材料股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-068
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2018年 8月 13日以邮件形式发出会议通知，于2018年8月23日11:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座 5层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会 2018年8月25日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
独立董事关于公司2015年员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《创业板信息披露业务备忘录第20号--员工持股计划》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会的独立董事，现就公司2015年员工持股计划发表独立意见如下：
1、员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于进一步增强员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
我们同意公司2015年员工持股计划。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：陈靖丰、曹惠民、刘维二〇一五年二月九日