证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-136海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日召开的第三届董事会第十七次会议决议，决定于2015年12月14日召开公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.现场会议召开时间：2015年12月14日14:30
网络投票时间：2015年12月13日-2015年12月14日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月14日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 12月13日15:00-2015年12月14日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2015年12月9日
3．会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室（三亚市吉阳镇迎宾大道488号）
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）截至 2015年 12月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决；
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司董事、监事、高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于补选吴悦良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司融资决策管理制度>的议案》3、《关于补选盛辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
上述议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第十七次会议决议公告及第三届监事会第十三次会议决议公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
三、参会方法
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2015年 12月 10日至 11日（具体时间为9:00—12:00，14:00—17:00）到三亚市吉阳镇迎宾大道 488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）登记地址：三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部
（二）联系人：冯益贵
（三）邮政编码：572011
（四）联系电话：0898-88710266
（五）传 真：0898-88710266
（六）本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362596。
2.投票简称：“瑞泽投票”。
3．投票时间：2015年 12月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“瑞泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所
有议案表达相同意见。具体如下表：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|1||《关于补选吴悦良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》||1.00||

||||
|-|-|-|
|2|《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司融资决策管理制度>的议案》|2.00|
|3|《关于补选盛辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》|3.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月13日下午3：00，结束
时间为2015年12月14日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于 2015年 12月14日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对本次会议议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|1|《关于补选吴悦良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|||||
|2|《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司融资决策管理制度>的议案》|||||
|3|《关于补选盛辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》|||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人名称（姓名）：
证件号码： 委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件三：股东登记表
截至2015年12月9日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票________股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司 2015年第三次临时股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日