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证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-054债券代码：112102 债券简称：12大康债
湖南大康牧业股份有限公司
2015年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）根据湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议须经单独和/或合并持有达到有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。
（二）本次债券持有人会议决议有效，对全体债券持有人具有同等效力。
（三）本次债券持有人会议没有出现否决、修改及增加议案的情形。
二、会议召开的情况
（一）会议时间：2015年6月30日9:00点至12:00点
（二）会议地点：北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座23层
（三）会议召开及表决方式：以现场记名投票表决的方式
（四）召集人：中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）
（五）会议主持人：中德证券授权代表
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》等相关法律法规的规定，会议的结果合法、有效。
三、会议的出席情况
本次出席或委托出席“2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券2015年
第一次债券持有人会议”（以下简称“会议”）的债券持有人共计17名，代表有表决权的公司债券2,107,156张，占本期债券总张数的63.85%，上述债券持有人均委托债券受托管理人中德证券现场出席本次债券持有人会议并代为行使表决
权。公司高级管理人员及委派人员出席了会议。国浩律师（北京）事务所律师黄伟民、贺媛出席本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决的方式对审议议案进行表决，经参加会议的债券持有人或债券代理人认真审议后，形成了以下决议：
审议通过《关于变更2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券债券担保
人事项的议案》。
表决情况：同意的债券共计2,107,156张，3,300,000的63.85%；反对票0张，占本期债券总张数3,300,000的0.00%；弃权票0张，占本期债券总张数3,300,000的0.00%。
表决结果：本议案获得有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：黄伟民、贺媛
结论性意见：“公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定；本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）“2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券”2015年第一次债券持有人会议决议；
（二）国浩律师（北京）事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2015年第一次债券持有人会议见证之法律意见书。
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年07月01日
安徽丰原药业股份有限公司
独立董事意见
作为安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定及《公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，对公司2013年度相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2014年度日常关联交易事项的独立意见
1、公司与关联方安徽丰原国际贸易有限公司 2014年度预计所发生的原材料代理进口事项为公司日常生产经营过程中所发生的持续性交易事项，交易价格以市场定价为基础，有利于保证公司原材料供应，未损害公司及其他股东的利益。
2、上述交易合同履行方式按市场化进行，体现了公平、公正、合理的原则，且历年交易双方履约情况良好，供货和回款情况正常。因此，我们一致同意公司2014年度日常关联交易事项。
二、对公司2013年度内部控制自我评价的独立意见
经对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的认真审核，公司全体独立董事认为：2013年度，公司积极贯彻实施《公司内部控制规范实施工作方案》，公司内控体系建设和完善工作稳步推进，公司现行的内控制度较为健全和有效，公司风险防范能力和经营管理水平有较大提升。
公司各项重点控制活动能够有效保证公司规范运作和稳健发展的需要，有效维护和保障了公司和广大投资者权益。
三、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见1、2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、2013年度，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保情形发生。
3、公司为全资子公司提供的流动资金贷款担保的决策程序符合相关规定。
4、截止2013年末，公司累计对外担保（仅对公司全资子公司）余额为700万元，无逾期担保发生。
四、对续聘会计师事务所的独立意见
考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，我们一致同意公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司董事会审议通过的《关于公司2013年度利润分配预案》发表独立意见如下：公司董事会拟定2013年度不进行利润分配也不实施公积金转增股本的利润分配预案，符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，我们一致同意将该分配预案提交公司2013年度股东大会审议。
全体独立董事：何广卫、杨敬石、张瑞稳
二〇一四年四月九日
关于拓维信息系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于拓维信息系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
拓维信息系统股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于拓维信息系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第110ZA1112号拓维信息系统股份有限公司全体股东：
我们接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了拓维信息公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第110ZA1256号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，拓维信息公司编制了本专项说明所附的拓维信息系统股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是拓维信息公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计拓维信息公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对拓维信息公司实施于 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2014年度拓维信息公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十五日
拓维信息系统股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京九龙晖科技有限公司|子公司|其他应收款|-|5,000,000.00|-|-|5,000,000.00|业务借款|非经营性往来|
||北京博方文化传媒有限公司|子公司|其他应收款|5,000,000.00|5,000,000.00|607,417.81|607,417.81|10,000,000.00|业务借款|非经营性往来|
||湖南拓维教育科技有限公司|子公司|其他应收款|5,000,000.00|-|-|-|5,000,000.00|业务借款|非经营性往来|
||湖南拓维教育发展有限公司|子公司|其他应收款|-|34,600,000.00|-|34,600,000.00|-|业务借款|非经营性往来|
||北京创时信和创业投资有限公司|子公司|其他应收款|-|20,000,000.00|-|-|20,000,000.00|业务借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|10,000,000.00|64,600,000.00|607,417.81|35,207,417.81|40,000,000.00||-|

本表已于2015年3月25日获第5届董事会第22次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-049爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于 2019年 6月 11日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 6月 6日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
由于公司 2016年限制性股票激励计划的激励对象周洁、虞晓燕、张晓旭、朱厚梅、赵伟然等 55人因个人原因已离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票 582,965股，其中回购注销首次授予限制性股票 422,247股，回购价格为 4.41元/股；回购注销预留授予限制性股票 160,718股，回购价格为 5.24元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 1446名，预留限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 291名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 27,857,502股。本次回购注销事宜，已获得公司 2015年度股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
因董事李力先生、吴士君先生、韩忠先生属于《2016年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》鉴于公司已确定回购注销582,965股已授予限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少582,965元。根据公司2015年度股东大会授权，董事会决定在回购注销登记完成后将及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的议案》
公司董事会认为：首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期的解锁条件已经成就，并根据公司 2015年度股东大会之授权，同意按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次解锁事宜，本次符合首次授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象 1446人，符合预留授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象 291人，申请解锁的股份数量共计 13,928,248股，占公司目前股本总额的0.45%。本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。
因董事李力先生、吴士君先生、韩忠先生属于《2016年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的公告》。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于收购普洱爱尔部分股权的议案》
公司董事会同意收购普洱爱尔眼科医院有限公司70%的股权，交易价格为 2022.98万元。收购完成后，公司将持有普洱爱尔70%的股权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购普
洱爱尔部分股权的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年6月11日
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司发行股份及支付现金购买北京拇指玩科技有限公司100%股权和杭州搜影科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、我们在审议本次重大资产重组的董事会召开前已经审查董事会提供的相关资料并充分了解本次重大资产重组的相关背景信息。在本次重大资产重组的相关议案及《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、本次重大资产重组系公司为扩大移动互联网业务规模之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次重大资产重组方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、公司已就本次重大资产重组聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估并将以评估结果作为定价依据，交易定价方式合理。具体意见如下：（1）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（2）评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际
情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。
（3）公司本次拟购买资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
4、本次重大资产重组的募集配套资金方案为向宁波乐源盛世投资管理有限公司（以下简称“乐源盛世”）、拉萨市热风投资管理有限公司（以下简称“拉萨热风”）、新纪元期货有限公司（以下简称“新纪元期货”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、俞斌、江信基金管理有限公司（以下简称“江信基金”）、郑亮、屠叶初非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额为不超过人民币169,350.00万元。本次交易完成后，本次发行股份购买资产的交易对方上海哲安、北京骊悦，本次募集配套资金交易对方乐源盛世将成为持有上市公司5%以上股份的股东，为本次交易完成后上市公司的新增关联方。本次发行股份募集配套资金的认购对象屠叶初为上市公司常务副总经理、董事，郑亮为上市公司董事会秘书、董事，为上市公司关联方。因此本次重大资产重组构成关联交易。上述募集资金用途为支付本次重大资产重组的现金对价、移动网络游戏的研发项目、移动网络游戏的发行项目、“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目、大数据平台项目、中介费用，没有损害公司与中小股东的利益。
5、本次重大资产重组的相关事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
6、《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合相关法律法规规定，具有可行性。
7、同意公司分别与北京拇指玩科技有限公司全体股东、杭州搜影科技有限公司全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，同意公司与乐源盛世、拉萨热风、新纪元期货、东吴证券、俞斌、江信基金、郑亮、屠叶初分别签署的
《附条件生效的非公开发行股份认购协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
（本页无正文，为《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
郝玉贵
傅坚政
陆竞红
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-040
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2017年 3月 23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币 15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。以上内容详见公司于 2017年3月24日、2017年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品及到期赎回的情况
公司于2017年4月18日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了银行理财产品合同，使用闲置募集资金 13,000万元人民币购买该行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年 JG0406期”产品，产品成立日为 2017年 4月 18日，到期日为 2017年 7月 18日，年化收益率为3.95%。具体内容详见刊登于2017年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-024）。
公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 13,000万元，取得理财收益 1,283,750元。本金及理财收益已于 2017年 7月 18日到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品总额为 13,000万元，其中已到期赎回本金13,000万元，取得理财收益1,283,750元，未到期0万元。
三、备查文件
（一）理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-11
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司 2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1月至 2015年 12月 31日
2、预计的业绩：√同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期2015年1月1日-2015年12月31日|上年同期2014年1月1日-2014年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约73.56 %|盈利7565.39万元|
||约2000万元||
|基本每股收益|约0.07元|盈利0.25元|

二、业绩预告经过预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因为 2014年度我公司转让瑞斯康达科技发展股份有限公司10.253%股权，确认股权转让收益 6,903万元，增加 2014年度归属于母公司所有者的净利润 5,120万元，2015年无此因素影响。
四、其他相关说明
本次预告的 2015年度业绩仅为初步核算数据，与 2015年度报告
披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
中房地产股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张祥建，作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、本人不是为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司或其附属企业、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
二十七、包括江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否

不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
声明人张祥建郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张祥建（签署）
日期： 2017年4月27日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-034
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|-|
|九阳股份有限公司|
|关于全资子公司投资 Sino-French (Innovation) Fund 的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、对外投资概述|
|1、为了抓住互联网业态下的各种投资机会，促进公司业务的转型发展，九|
|阳股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司九阳股份（香港）有限公司（以|
|下简称：香港九阳）与Cathay Capital Private Equity（凯辉私募股权投资管理公司，|
|以下简称：凯辉基金）签订了基金认购协议，香港九阳拟出资 500万欧元投资凯|
|辉基金管理的Sino-French (Innovation) Fund（以下简称：中法（创新）基金）。|
|2、董事会审议情况及审批程序|
|2015年10 月26日，公司召开的三届十三次董事会审议通过了《关于全资子|
|公司投资Sino-French (Innovation) Fund 的议案》，本次投资属于公司董事会的审批|
|权限，无需提交公司股东大会审议。|
|3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成关|
|联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|二、交易对手方的基本情况|
|1、名称：Cathay Capital Private Equity（凯辉私募股权投资管理公司）|
|2、住所：45 Avenue George 75008 Paris，法国|
|3、企业类型：简化股份有限公司|
|4、注册资本：1,600,000欧元|
|5、主营业务：在金融市场管理机关批准的范围内依据批准的经营程序管理|
|第三方账户；参股信用机构、投资公司、集体投资机构管理公司、保险公司、以|
|及依法设立的退休储金管理公司或者根据货币金融法第 321-2 条规定提供一种或|
|多种服务的企业，参股业务能够延伸该公司经营范围的公司。为企业提供一切形|

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|式的商业投资；现金管理；为企业提供自身需要或第三方需要的一切咨询或服务，|
|包括在企业重组方面为企业提供商业投资和现金管理等。|
|6、凯辉基金是一家国际领先的专注跨境投资的私募股权基金公司，由蔡明|
|泼和Edouard Moinet 成立于2006 年，致力于为来自中国、欧洲和北美的中小型企|
|业的成长和国际化发展提供支持。|
|作为一支由企业家建立并为企业家服务的基金，凯辉基金拥有多元文化和经|
|验丰富的投资团队，通过独特的商业模式和增值战略为遍布三大洲的企业创造长|
|期价值。|
|凯辉基金目前共管理四支基金，分别为凯辉一期、凯辉二期、中法（中小企|
|业）基金和中法（并购）基金。基金总资产管理规模超过 9亿欧元，已在三大洲|
|投资43家企业，主要投资领域包括消费品、医疗健康、现代服务业、环境、农|
|业和食品安全及先进技术，并分别在巴黎、上海、北京、纽约、德国设有办公室。|
|7、凯辉基金与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控|
|制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，也不以直接或|
|间接形式持有公司股份为目的。|
|三、投资标的的基本情况|
|1、名称：Sino-French (Innovation) Fund|
|2、认缴出资额及出资方式|
|中法（创新）基金的总认缴出资额为 25,000万欧元，香港九阳本次以现金方|
|式认缴出资额500万欧元。香港九阳的资金来源为公司对其提供的借款。|
|3、中法（创新）基金的投资领域：|
|中法（创新）基金将重点投资于电子商务 O2O、网络社交和媒体、基于互联|
|网的B2B服务、“物联网”相关的智能终端和软件、云计算和大数据、智能交通、|
|联网汽车、互联网广告营销、网络安全、网络游戏及移动医疗等领域。|
|根据中法（创新）基金的章程安排，基金投资额中35%投入到主要经营场所|
|在欧盟成员国，主要在法国的公司；投资额中的 35%投入到主要经营场所在中国|
|的公司；投资金额中的30%投入到主要经营场所在其他国家，主要是美国的公司。|

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|-|
|4、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管|
|理人员不参与中法（创新）基金的认购，也不在中法（创新）基金中任职。|
|四、对外投资合同的主要内容|
|1、认缴出资额及出资方式|
|中法（创新）基金的总认缴出资额为 25,000亿欧元，香港九阳本次以现金方|
|式认缴出资额500万欧元。香港九阳的资金来源为公司对其提供的借款。|
|五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响|
|1、本次投资的目的|
|公司本次参与投资中法（创新）基金，主要目的在于抓住互联网业态下的投|
|资机遇，帮助公司进一步了解互联网发展趋势，对相关领域的投资、合作占据优|
|势，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司的投|
|资能力，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成|
|长。|
|同时，中法（创新）基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，|
|在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资|
|人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。|
|2、本次投资的风险|
|1）尽管普通合伙人具有项目管理的丰富经验和专业优势，对投资项目的经|
|营状况实行严格的事前审核和事中监控，但是仍有可能存在由于投资项目经营不|
|善对基金造成损失的风险；|
|2）基金是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预|
|期，公司参与基金，极可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承|
|担基金投资所带来的损失；|
|3）基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基|
|金自身的管理风险、技术风险等；|
|4）基金存在合伙人不能如期缴付出资导致本企业不能如期开展投资或者基|
|金因此无法满足基金法定最低出资额的要求而解散的风险；|

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|-|
|5）投资行为可能未获得有关机构批准的风险；|
|6）基金未能寻求到合适的投资企业的风险；|
|7）基金不能实现预期效益的风险。|
|3、本次投资对上市公司的影响|
|1）通过本次投资，将对公司互联网业务的发展探索提供支持和帮助；|
|2）根据基金的投资原则、投资对象及投资组合，基金的投资收益将在未来|
|几年后产生，本次投资近期不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。|
|六、备查文件|
|1、董事会决议|
|2、基金认购协议|
|特此公告|

九阳股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-02杭州中恒电气股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|431,407,437.74|396,128,451.09|8.91%|
|营业利润|94,432,918.64|95,548,631.21|-1.17%|
|利润总额|107,906,432.69|100,742,114.83|7.11%|
|归属于上市公司股东的净利润|92,923,842.45|85,641,475.22|8.50%|
|基本每股收益（元）|0.37|0.34|8.82%|
|加权平均净资产收益率|11.32%|11.41%|-0.09%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|984,410,673.46|938,416,277.40|4.90%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|863,166,279.01|785,261,405.81|9.92%|
|股本|254,137,190.00|126,794,595.00|100.43%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.40|3.10|9.68%|
|（元）||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，通信运营商的投资计划比预计有延期，影响了公司通信电源产品的销售业绩。
2、2013年度公司股本变动情况主要系实施了资本公积金每10股转增10股的权益分派方案、授予预留限制性股票以及回购注销离职股权激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2013年三季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
2014年2月28日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-024
广东国盛金控集团股份有限公司
关于委托渤海信托管理现金资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司（以下或称国盛金控）拟以不超过5亿元自有资金委托渤海国际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）运用于对指定的合格借款人提供贷款；如本次信托终止时，受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称北京快乐时代）提供差额补偿。
由于本公司董事杜力先生在北京快乐时代任职董事，本次交易构成关联交易。本公司独立董事已就本次交易进行事前认可，同意将本次交易提交董事会审议。2017年2月28日，本公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于委托渤海国际信托股份有限公司管理现金资产暨关联交易的议案》，关联董事杜力先生及其一致行动人张巍先生已回避表决该议案。本次交易尚需获得本公司股东大会批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他部门批准。
二、交易相关方基本情况
（一）渤海国际信托股份有限公司
渤海国际信托股份有限公司成立于1983年12月9日，注册资本360,000万元，法定代表人是李光荣，住所位于石家庄市新石中路377号B座22-23层，主要经营信托业务。海航资本集团有限公司、中国新华航空集团有限公司分别持有该公司60.22%、39.78%股权。
（二）北京快乐时代科技发展有限公司
北京快乐时代科技发展有限公司（即趣店集团）成立于 2014年 4月 9日，注册资本 2,388.59万元，法定代表人是罗敏，住所位于北京市海淀区丹棱街 1
号院 1号楼 12层 1单元，主要经营活动为基于互联网平台为客户的消费等活动提供信息服务。因本公司董事杜力先生同时担任该公司董事，该公司为本公司关联方。本公司全资子公司深圳华声前海投资有限公司（以下简称深圳华声）于2016年11月取得该公司股权。
（三）赣州快乐分期网络服务有限公司
赣州快乐分期网络服务有限公司（以下简称赣州快乐分期）成立于 2016年3月21日，注册资本1,000万元，法定代表人为罗敏，住所位于江西省赣州市赣州经济技术开发区黄金大道与金岭路交叉口赣州市科技创业服务中心一期标准厂房 25栋 2楼，主要经营网络技术信息咨询服务等业务。本次交易中，赣州快乐分期作为渤海信托的合作服务机构向渤海信托推荐并审核合格借款人，渤海信托向该等合格借款人发放信托贷款。
根据北京快乐时代、赣州快乐分期介绍，赣州快乐分期作为趣店集团的主要业务公司，经营趣店集团下的来分期业务；2016年来分期业务交易额274亿元、业务规模34.7亿元、服务用户超2000万。
三、交易价格
本次委托渤海信托管理资产交易预期收益率为每年9%（按日计算，不包含税费及信托业务必要成本）；本次补偿安排涉及的补偿金额按照收益率每年9%（按日计算）计算。上述价格由本公司与渤海信托、北京快乐时代依据市场价协商确定。
四、交易合同主要内容
本次交易包括渤海信托与国盛金控为签署主体的《单一资金信托合同》、北京快乐时代与国盛金控为签署主体的《关于利益差额补足的协议》。
（一）《单一资金信托合同》
1、委托人国盛金控为有效运用资金，自愿将合法持有的资金委托给受托人渤海信托，由受托人以自己的名义，根据委托人的意愿向借款人发放信托贷款。
受托人根据委托人指定的特定目的和方式管理、运用和处分信托资金。
2、本次信托受益人为国盛金控。受益人可自行转让信托受益权。
3、委托资金不超过人民币 5亿元，委托人可分笔交付。本合同生效且委托人按约定将首笔信托资金付至信托专户后，信托成立且生效。
4、信托期限 1年，自信托成立生效之日起算，可根据委托人意愿提前结束
或延期。
5、信托资金的管理方式为渤海信托向赣州快乐分期推荐并审核的合格借款人发放信托贷款。信托存续期间逐月收回的贷款本金、利息、逾期违约金（如有）等可继续滚动向赣州快乐分期推荐并审核的借款人发放贷款。
6、受托人应于信托到期后的 5个工作日内以信托专户内货币形式存在的信托财产为限，在扣除约定的信托费用后，向受益人分配该批次信托的信托本金及信托收益。
（二）《关于利益差额补足的协议》
1、如国盛金控自渤海信托累计获得分配的全部信托利益金额低于国盛金控在《单一资金信托合同》项下向渤海信托实际交付的信托本金以及按《单一资金信托合同》预计收益率计算的预期信托收益之和，北京快乐时代提供差额补足。
2、本协议经交易双方有权部门审议通过并签署且《单一资金信托合同》成立并生效时生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本公司基于战略利益和投资利益综合考虑作出本次交易安排。
北京快乐时代为本公司全资子公司深圳华声投资单位，本次交易有助于推动北京快乐时代业务发展，间接提升本公司全资子公司所持股权价值。北京快乐时代业务处于快速发展时期，本公司期望通过本次合作，为子公司寻求资产支持证券（ABS）业务机会。此外，本次交易也有助于提升本公司自有资金收益。
六、年初至本公司披露日本公司未曾与本次交易关联方北京快乐时代发生关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事已就本次交易进行事情认可，同意公司将本次交易提交董事会审议。在审议本次交易的董事会会议上，独立董事发表如下独立意见：我们认为本次交易符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益。我们同意公司进行本次交易，并同意将相关议案提交股东大会审议。
八、备查文件
《广东国盛金控集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—009
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2014年 3月 10日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2014年3月21日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到7人。独立董事史建三未出席本次会议，他授权独立董事关品方作为他在本次会议上的代表。独立董事王旭未出席本次会议，她授权独立董事关品方作为她在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、额度追加批准
董事会批准将 4.5亿元人民币的临时经销商额度转为长期额度，追加出口额度至1.85亿元人民币，额度总额增加至 15.75亿元人民币，比目前已批准的额度（包含4.5亿元人民币临时额度）增加5500万元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、J09自动档项目前期费用批准
董事会批准J09自动档项目前期费用1.87亿元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
J09是公司拟从福特汽车公司（“福特”）引进的新一代全顺产品。目前的J09项目仅计划提供手动变速箱产品，本项目的实施旨在通过增加备选自动变速箱以提高乘客舒适性及支持 J09产品的高端定位。本次前期费用主要用于相关的工程开发费用。
3、《J09国外供应商工程开发及测试协议》批准
董事会批准公司与福特汽车公司（“福特”）之间的《J09国外供应商工程开发及测试协议》，并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述协议。根据上述协议，公司将向福特支付不超过1700万美元（含90万美元的准备金）的国外供应商工程开发费用。
由于福特持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
4、关于J09项目应用自动变速器的相关备忘录批准
董事会批准公司与福特之间的关于 J09项目应用自动变速器的相关备忘录，并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述相关备忘录。根据上述备忘录，公司就J09项目应用自动变速器的前期工程工作中，福特提供的支持向其支付1490万美元的工程服务费。
由于福特持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
5、《销售6速自动变速器与全驱系统的技术许可合同（应用于江铃品牌整车）》批准
董事会批准公司与福特之间的《销售6速自动变速器与全驱系统的技术许可合同（应用于江铃品牌整车）》，并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述合同。
由于福特持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
6、《有关6速自动变速器与全驱系统的工程服务协议（应用于江铃品牌整车）》批准
董事会批准公司与福特之间的《有关6速自动变速器与全驱系统的工程服务协议（应用于江铃品牌整车）》，并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述协议。
由于福特持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
7、J19项目前期费用批准
董事会批准J19项目前期费用5.1亿元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
J19是本公司新开发的一款重型卡车产品。本次批准的前期费用主要用于相关的工程开发费用和购置相关设备及模具。
8、江铃重汽发动机制造项目追加投资批准
董事会批准江铃重汽发动机制造项目一期工程追加投资 3350万元人民币，总投资从3.04亿元人民币增加至3.375亿元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本次追加投资是由于江铃重汽发动机制造策略的调整，拟对发动机缸体、缸盖进行粗加工自制，以节约成本及满足新产品试制要求。项目投产时间预计在2015年下半年。本次追加投资主要用于购置相关设备。
9、动力系统NVH实验室建设项目批准
董事会批准动力系统NVH实验室建设项目，总投资为3860万元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
由于汽车动力系统NVH（指噪声、振动及不平顺性）性能成为顾客选择产品的重要因素，而公司目前动力系统的 NVH测试都需要委外进行，费用高、周期长、保密性存在风险，因此公司决定自建NVH实验室，以节省费用同时提高动力系统 NVH开发能力和 NVH问题解决效率。本次投资主要用于购置相关设备及相关土建工程。
10、小蓝新食堂建设方案
董事会批准小蓝新食堂建设方案，总投资为2600万元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本公司小蓝厂区现有食堂随着小蓝厂区投产于 2013年 6月投入使用，但随着未来几年小蓝厂区人员的持续增加，预计从 2015年下半年开始将超出现有食堂供餐能力，因此拟在小蓝厂区建设新食堂。本次投资主要用于相关的土建工程及装修。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年3月25日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-003邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股东张庆文先生将其所持有的本公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、张庆文先生所持本公司股份被补充质押的基本情况
2018年1月25日，张庆文先生将其持有的本公司股份合计15,350,000股补充质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)，并于2018年1月25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至办理解除质押登记手续之日止。
2018年1月29日，张庆文先生将其持有的本公司股份合计2,000,000股补充质押给东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)，并于2018年1月29日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至办理解除质押登记手续之日止。下表为以上补充质押的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张庆文|是|15,350,000|2018年1月25日|办理解除质押登记手续之日止|华泰证券|12.6506%|补充质押|
|张庆文|是|1,000,000|2018年1月29日|办理解除质押登记手续之日止|东方证券|0.8241%|补充质押|
|张庆文|是|1,000,000|2018年1月29日|办理解除质押登记手续之日止|东方证券|0.8241%|补充质押|
|合 计||17,350,000||||14.2989%||

二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，张庆文先生持有本公司股份共计 121,338,358股(其中直接持有本公司股份 117,264,000股，其实际控制的中富汇股权投资(厦门)合伙企业(有限合伙)持有本公司股份 4,074,358股)，占公司总股本的37.9135%；其所持有的公司股份累计被质押112,130,000股，占其持有公司股份总数的92.4110%，占公司总股本的35.0362%。
截至本公告披露日，公司控股股东张庆文先生的一致行动人戴芙蓉女士持有本公司股份共计55,536,000股，占公司总股本17.3528%；
其所持有公司股份累计被质押共计49,996,000股，占其所持公司股份的90.0245%,占公司总股本的15.6218%。
截至本公告披露日，张庆文先生所质押的股票暂无平仓风险，如后续出现平仓风险，张庆文先生将采取赎回、追加保证金、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-007北京利德曼生化股份有限公司
股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东、原公司董事、副总裁张海涛先生的承诺书，承诺其自愿遵守公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定，将其以目前所持有的公司股份为基数的50%即 307,800股，自其申报离职之日起半年后延长锁定 12个月至 2015年 7月 26日，并承诺在延长锁定期限内，不转让其直接或者间接所持有的上述延长锁定的股份。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1.追加承诺股东具体情况如下：
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|-|-|
|股东姓名|张海涛|
|原职务|董事、副总裁|
|现任职务|无|
|任职起始日期|2012年7月14日|
|离任日期|2014年1月26日|

2.追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|张海涛|有限售条件股份|61.56|0.4|张海涛先生所持61.56万股限售股份将于2014年7月26日可上市流通。现张海涛先生自愿遵守公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定，将其所持限售股份中的50%延长锁定期12个月，解锁时间延长至 2015年 7月26日。|
||合计：|61.56|0.4||

3.追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|减持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|张海涛|273,600|0.18|
||205,200|0.13|

二、此次追加承诺的主要内容
1．股东延长限售期承诺的主要内容：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限(年)|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|张海涛|有限售条件股份|30.78|0.2|2014 年7月26 日|1|2015年7月26日|无|

2．股东张海涛先生承诺：如违反前述承诺转让延长锁定股份所得收益全部归公司所有，并承担由此给公司造成的全部损失。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时督促张海涛先生严格遵守承诺，对于违反承诺规定减持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求其履行违约责任。公司董事会将在本信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
四、备查文件：
1、关于追加限售期的承诺书
2、其他文件
北京利德曼生化股份有限公司董事会
银基烯碳新材料集团股份有限公司独立董事关于
董事会第十一届一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司董事会第十一届一次会议审议的有关事项，现对相关事项发表意见如下：
公司于2017年12月29日召开董事会第十一届一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，会议审议通过聘任魏超文先生为公司总经理，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。
由于公司尚未有合适的财务总监人选，由总经理魏超文先生暂代财务总监一职，公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。
本人作为公司独立董事现发表意见如下：新一届董事会所聘任的高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事：张玲、李备战、叶小杰2017年12月29日