Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-01
量子高科（中国）生物股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%—60%|盈利：4,069.70万元|
||盈利：5290 万元—6511 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
1、主营业务收入平稳增长。
2、技术提升降低了产品单耗，从而提升了公司产品的毛利率。
四、其他相关说明
1、公司预计2015年度非经常性损益对净利润的影响金额为500万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2015年年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及代表：
2017年，本人作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务。及时关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2017年度，独立董事的主要工作如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本报告期内应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|1|6|0|0|
|本报告期内应参加股东大会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|0|

公司在2017年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，作为独立董事，在召开会议之前，本人均积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我本着勤勉务实和
恪尽职守的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下事项发表了独立意见：
1、2017年3月18日，在第四届第四次会议上，关于《公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明》《关于公司2016年度利润分配预案》《关于公司2016年度内部控制评价报告》《关于公司2017年关联交易预测情况》《关于续聘会计师事务所》《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案发表了独立意见。
2、2017年5月3日，在第四届第六次会议上，关于《提名董事候选人的议案》发表了独立意见。
3、2017年 5月 17日，在第四届第七次会议上，关于《发行股份购买资产申请延期复牌的议案》发表了独立意见。
4、2017年 8月 19日，在第四届第八次会议上，关于《控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会审计委员会主任委员，提名委员会和战略委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。
本人作为公司董事会审计委员会的召集人，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，主持了董事会审计委员会2017年度日常工作，认真审阅公司审计部提交的审计计划和内审工作报告，督促公司审计部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
本人作为公司提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与 2017年提名委员会的日常工作，认真审阅了董事、高级管理人员候选人的个人资料和任职资格，发表了同意提名的审核意见，并将相关议案提交公司董事会审议。
本人作为公司战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极参与 2017年度战略委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营目标制定和重大项目决策提供指导。
四、在公司现场工作的情况
作为公司独立董事，本人认真阅读公司董事会办公室报送的各
类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各
类报道和重大事件和政策变化对公司的影响。对公司生产经营、财
务管理、重大担保等情况，详实听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上
发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积
极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东和公众投
资人权益。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2017年度年报工作进展顺利。本人在公司2017年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2017年度的生产经营情况汇报，听取公司财务总监对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2017年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2017年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！同时希望公司在新的一年中持续、稳定、健康发展，以优异的成绩回报投资者。
贾和祥
2018年4月26日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-089福安药业（集团）股份有限公司
关于美国二级子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年11月 15日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于在美国设立二级子公司的议案》，同意公司全资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司在美国设立子公司，设立目的主要为推进与Red RealtyLLC《股权购买和增资协议》的实施，同时进一步开拓国际业务。详细情况请见公司于2019年 11月 15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟在美国设立二级子公司的公告》。
近日，美国二级子公司在内华达州完成注册登记，具体注册登记信息如下：注册名称：Fuan Tianheng(USA),LLC
注册号码：NV20191639260
公司类型：有限责任公司
注册地址：6325 Darby Ave Las Vegas
上述二级子公司的注册设立，将有利于公司进一步加快推进与 Red RealtyLLC《股权购买和增资协议》的实施和相关业务的开展。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-030深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于公司及全资子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司参与竞拍土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍土地情况概述
2016年2月22日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的议案》及《关于深圳市虹彩新材料科技有限公司参与竞拍土地使用权及其设立全资子公司的议案》，公司董事会同意公司及公司全资子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司（以下简称“深圳虹彩”）分别以自有资金参与竞拍位于深汕特别合作区鹅埠镇编号E2016-0003（A）宗地的使用权和编号E2016-0003（B）宗地的使用权。公司及深圳虹彩本次参与国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体详见公司2016年2月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》和《关于深圳市虹彩新材料科技有限公司参与竞拍土地使用权及其设立全资子公司的公告》。
二、竞拍土地进展情况
1、公司参与竞拍土地使用权的进展情况
2016年3月8日，公司与深汕特别合作区发展规划和国土资源局、深圳市土地房产交易中心签署《成交确认书》（深汕地交【2016】4号），确认公司竞得编号为E2016-0003（A）宗地的使用权，该地块具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地用途|土地面积（平方米）|建筑面积（平方米）|土地使用年限|成交价格（万元）|
|E2016-0003（A）|深汕特别合作区鹅埠镇|工业|45,920|91,840|50|1,286|

2、全资子公司深圳虹彩参与竞拍土地使用权的进展情况
2016年3月8日，深圳虹彩与深汕特别合作区发展规划和国土资源局、深圳市土地房产交易中心签署《成交确认书》（深汕地交【2016】5号），确认深圳虹彩竞得编号为E2016-0003（B）宗地的使用权，该地块具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地用途|土地面积（平方米）|建筑面积（平方米）|土地使用年限|成交价格（万元）|
|E2016-0003（B）|深汕特别合作区鹅埠镇|工业|25,036|50,072|50|702|

特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年三月十日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-024
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于 2015年5月1日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年5月5日下午2点30分在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席3人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与台海集团及其实际控制人签署<新的利润补偿协议>的议案》。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
监事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-037
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2017年度，财政部颁布了修订的《企业会计准第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项企业会计准则统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起开始执行上述准则。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
（二）变更日期
按照财政部规定的实施日期执行，其中《企业会计准第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》自 2019年 1月 1日执行；《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》自2019年半年度
报告开始执行。
（三）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司执行财务部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司按照财务部 2017年印发修订的《企业会计准第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的规定执行相关会计政策；按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定执行财务报表列报格式；其余未变更部分仍执行财务部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容以及对公司的影响
1、新金融工具准则主要变化
（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行了以下主要变动：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据和应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表新增“应收账款融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。该项目应根据“管理费用”科目下的“无形资产摊销”明细科目的发生额分析填列。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
3、本次会计政策变更对公司影响
根据新金融工具准则实施衔接规定，公司无需重述前期可比数据；本次公司
会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，能更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2019年8月23日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案的相关材料，现就本次交易发表事前认可意见如下：
（1）江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宿迁市洋河人民医院有限公司（以下简称“洋河医院”）部分股东发行股份购买洋河医院90%的股权、拟向什邡第二医院有限责任公司（以下简称“什邡二院”）全体股东发行股份购买什邡二院100%的股权、拟向山东瑞高投资有限公司（以下简称“瑞高投资”）全体股东发行股份购买瑞高投资100%的股权（以下简称“本次收购”），同时向上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）、江苏国投洪瑞投资有限公司、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，“本次收购”和“本次配套融资”以下合称“本次交易”）。公司本次交易方案以及签订的相关交易协议符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
（2）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
（3）按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，嘉愈医疗未来12个月内预计将通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易。
（4）公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构、审计机构对本次交易的标的资产进行评估、审计。除业务关系外，评估、审计机构及其经
办评估师、审计师与公司、洋河医院、什邡二院、瑞高投资及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
（5）评估机构对标的资产的评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
（6）本次交易涉及的相关事项尚需获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
（7）我们同意将本次交易及相关事项提交公司董事会审议。
独立董事：
周旭东 佘上能 刘杰
本钢板材股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对资产管理、关联交易、工程项目、重大融资、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
公司内部控制自我评价报告符合公司的实际情况。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一六年四月二十七日
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）以及《公司章程》等相关规定，作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予
数量的独立意见
由于公司实施2017年年度权益分派方案，根据激励计划的规定和公司2018
年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予部分限制性股票的授予价格进行了相应调整，首次授予部分限制性股票的授予价格由4.79元/股调整为4.77元/股；由于公司2018年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因离职原因失去股权激励资格，部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票，因而公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整。本次调整是合法的，本次调整的结果符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等的相关规定，我们同意公司的上述调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次授予限制性股票的授予日为2018年6月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予日的相关规定，同时本次授予也符合《德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见2018年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2018年6月11日。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。
综上，独立董事同意公司本次授予限制性股票的授予日为 2018年 6月 11日，并同意216名激励对象获授1738.6万股限制性股票。
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
张颂勋 盛绪芯 赵彬
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-006
福建新大陆电脑股份有限公司
关于获得美国发明专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）获得一项二维码解码芯片技术的美国发明专利证书“BARCODE DECODINGCHIP”(专利编号：US
8,596,538 B2)
截至目前，公司在条码方面，已经获得170项专利，其中发明专利50项（包含4项美国发明专利）。另有35项发明专利正在申请中（包含5项欧盟发明专利，2项美国发明专利）。
公司一直以来致力于条码核心技术的研发，重视条码核心技术、核心部件、产品的知识产权保护工作，根据公司的条码产业发展战略和条码技术发展状况，有针对性进行公司的专利布局，并取得了较好的成效。上述专利的取得有利于公司继续保持公司的技术领先优势，并为公司的条码产业发展提供知识产权保护。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-077内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项
完成国务院国资委资产评估备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日召开第六届董事会第十次会议，第六届监事会第八次会议，审议通过了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案，并于 2018年 6月 4日在巨潮资讯网发布了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告。
公司聘请了具有从事证券期货相关业务资格的中企华资产评估有限责任公司对本次交易的标的资产价值进行了评估，并出具了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司拟发行股份购买中国国投高新产业投资有限公司持有的成都力思特制药股份有限公司股权项目资产评估报告》（中企华评报字(2018)第 1210号），成都力思特制药股份有限公司股东全部权益评估价值为76,359.43万元。
2018年8月24日，公司收到国务院国资委出具的《国有资产备案表》（备案编号：0043GZWB2018043），备案结果与资产评估结果一致。
公司本次发行股份购买资产事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议，报国务院国资委审批、中国证监会核准，本次发行股份购买资产能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一八年八月二十七日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-114号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2016年12月28日对厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年十二月二十八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-134号泰禾集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月23日下午3:00；
网络投票时间为：2019年9月22日—9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 23日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 22日下午 3:00至 2019年 9月 23日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6、股权登记日：2019年9月17日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共10人，代表有表决权股份总数为1,309,456,862股，占总股本的52.6118%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份1,308,909,362股，占公司股份总数的52.5898%；参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份547,500股，占公司股份总数的0.0220%。
公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
1.01选举黄其森先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数为1,309,107,193股。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意股份数为90,305,603股。
1.02选举廖光文先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数为1,309,027,193股。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意股份数为90,225,603股。
1.03选举沈琳女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数为1,309,027,192股。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意股份数为90,225,602股。
1.04选举葛勇先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数为1,309,027,193股。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意股份数为90,225,603股。
以上子议案均为普通议案，表决结果同意票均占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
2.01选举封和平先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意股份数为1,309,031,793股。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意股份数为90,230,203股。
2.02选举蒋杰宏先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意股份数为1,309,031,793股。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意股份数为90,230,203股。
2.03选举郑新芝先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意股份数为1,309,031,792股。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意股份数为90,230,202股。
以上子议案均为普通议案，表决结果同意票均占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
3、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
3.01选举刘枫先生为公司第九届监事会监事
表决结果为：同意股份数为1,309,031,793股。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意股份数为90,230,203股。
3.02选举余敦成先生为公司第九届监事会监事
表决结果为：同意股份数为1,309,027,193股。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意股份数为90,225,603股。
以上子议案均为普通议案，表决结果同意票均占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，上述人员均当选为公司第九届监事会监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
4、审议《关于第九届董事会董事津贴的议案》。
表决结果为：同意1,309,095,862股，占本次会议有效表决股份总数的99.9724%；反对361,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该
项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意90,294,272股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6018%；反对361,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3982%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《关于第九届监事会监事津贴的议案》。
表决结果为：同意1,309,095,862股，占本次会议有效表决股份总数的99.9724%；反对361,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意90,294,272股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6018%；反对361,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3982%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、薛玢页
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第五次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2014-54宁夏中银绒业股份有限公司
关于控股股东提议调整2013年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月22日在公司如期召开，会议采取现场和网络投票相结合的方式。因会议审议的议案五《2013年年度利润分配预案》未获股东大会通过，公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（持有公司486,633,580股股份，占公司总股本的48.53%）根据《公司章程》的有关规定于5月22日向公司董事会书面提交了《关于调整宁夏中银绒业股份有限公司<2013年年度利润分配预案>的提案》，提议公司2013年度分配预案调整为：公积金转增股本每10股转增5股，每10股送红股3股，每10股派发现金红利1.00元。2013年度剩余的未分配利润将转入下一年度。控股股东同时提议召开公司2014年第四次临时股东大会审议该项提案，临时股东大会召开的时间另行通知。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一四年五月二十三日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-069山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的情况介绍
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST龙力，证券代码：002604）于 2018年 5月 9日、5月 10日、5月 11日连续 3个交易日内收盘价格跌幅累计超过14%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2017年 12月，公司关注到网络媒体报道了《上市公司龙力生物 002604违约，陆金所大同证券中海信托踩雷》等系列新闻，报道了公司因出现债务到期未清偿，部分账户被冻结的情况，经核实，上述报道情况属实，公司于 2017年 12月 19日披露了《关于媒体报道核查的公告》（公告编号：2017-079）。
2017年 12月 23日，公司披露了《关于公司股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2017-081），经核实，公司股东、实际控制人程少博先生为公司借款承担连带担保责任，因公司出现相关债务违约情况，程少博先生所持公司股份被上海市第二中级人民法院司法冻结。
2018年 1月 11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存
在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段。
2018年 4月 27日，公司披露了 2017年报和 2018年一季报相关资料，详情请见相关公告。
2018年 5月 2日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司及程少博、高立娟、负责人高卫先采取出具警示函措施的决定》[2018]25号，详情请见公司于 2018年 5月 3日披露的《关于收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2018-060）。
2018年 5月 8日收到山东省德州市中级人民法院送达的《通知书》，《通知书》称，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由提出对公司的重整申请。详情请见公司于 2018年 5月 8日披露的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
3、公司股票自 2017年 11月 28日开市起停牌，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，且公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。公司预计无法在自首次停牌之日起 6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。
为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者及股东利益，公司股票已于 2018年 4月 11日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
4、公司于 2018年 4月 12日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 98号），要求公司董
事会就目前已核实的银行账户、债务、担保相关情况、前期未能及时回复函
询、未能及时披露 2017年度业绩快报的原因等事项进行补充披露，公司董事会已经于 2018年 4月 17日回复了深交所的关注函（详见披露的关注函回复，公告编号：2018-036）。
公司于 2018年 4月 17日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 107号），要求公司对相关事项进行认真核查并补充披露。公司分别于 2018年 4月 23日、4月 25日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 126号、中小板关注函【2018】第 131号），要求公司对相关事项进行认真核查并在 2017年年报中进行披露。公司已经向深交所申请了延期回复本次关注函，目前公司正在准备本次关注函的回复，待公司核实相关情况后履行信息披露义务。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述“二、公司关注、核实情况说明”所涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2014-012贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议的通知于2014年4月12日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2014年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2013年度报告及摘要》。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会报告》。
三、独立董事述职报告审议情况：
1、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事赵宗哲先生所作的《2013年度述职报告》。
2、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事管洲先生所作的《2013年度述职报告》。
3、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事巫志声先生所作的《2013年度述职报告》。
4、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的《2013年度述职报告》。
四、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润174,346,566.23元，归属上市公司所有者的净利润为 173,644,760.27元，加期初未分配利润 741,613,782.52元，按照《公司章程》规定提取盈余公积18,066,957.01元，实施上年度利润分配方案支付红利 29,334,258.24元，合并可供股东分配的利润为 867,857,327.54元，其中公司可供股东分配的利润为741,613,782.52元。
拟以 2013年 12月 31日公司总股本 488,904,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.47584元（含税），共向股东派出红利 23,263,929.12元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1518号）的核准，2014年3月公司以非公开发行股票的方式发行 A股股票 286,560,000股，并于 2014年 4月 10日上市，发行后公司总股本增至为775,464,304股。
以公司 2014年 3月非公开发行股票后总股本 775,464,304股为基数摊薄计算，向全体股东每10股派现金0.30元（含税）。
该利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、公司2014年度日常关联交易事项审议情况：
1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。
2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。
3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。
4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。
5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进
轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》。
6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。
7、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。
上述关联交易事项中的第1项、第2项尚需提交公司股东大会审议。
六、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网）。
七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于募集资金 2013年度使用情况的专项说明》(详见巨潮资讯网）。
八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网）。
九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年第二年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计费用 80
万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2013年度股东大会的通知》）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一四年四月二十六日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-004濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于2017年9月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号）。核准公司非公开发行股票不超过1,000万股新股。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的相关公告。
公司因启动非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：濮阳惠成；证券代码：300481）自2018年1月16日（星期二）开市起停牌。
停牌期间，公司及主承销商中原证券股份有限公司积极推动各项工作，本次非公开发行股票已经启动询价及认购程序，由于本次发行的报价认购程序尚未完成，公司股票将自2018年1月22日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
航天科技控股集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向Eashine International Co.,Limited（以下简称“益圣国际”）发行股份购买 HiwingluxS.A.（以下简称“Hiwinglux公司”）100%股权;向 EasunluxS.A.（以下简称“Easunlux公司”）发行股份并支付现金收购 IEE International Electronics& EngineeringS.A.（以下简称“IEE公司”）97%股权;以现金购买国新国际投资有限公司（英文名 CNIC CorporationLimited，以下简称“国新国际”）持有的 NavilightS.àr.l.（以下简称“Navilight公司”）100%股权。根据国务院国资委或中央企业备案的评估结果并经交易各方协商，本次重组标的资产的作价合计为 174,188.99万元。同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 167,055.38万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用、支付税费并补充标的资产 IEE公司的流动资金。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。上述发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于交易各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）或其他原因而未能成功实施，则本次
重大资产重组自始不生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定,公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析,认为：
1、北京中企华资产评估有限责任公司为具有证券期货相关业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外,评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系,也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立性;
2、评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性;
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易提供价值参考依据。本次评估中，Hiwinglux公司和 Navilight公司的股权价值采用资产基础法进行评估；IEE公司和 All CircuitsS.A.S.的股权价值采用收益法和市场法进行评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结果。评估机构按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,采取的评估方法与评估目的一致;
4、评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围
一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,选用的参照数据、资料可靠,预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理,预期收益的可实现性较强,评估价值公允、准确。本次发行股份及支付现金购买标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据,并已将评估结果在国务院国资委或中央企业备案,评估和交易定价公允,未损害公司及中小股东的利益。
综上所述,本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定,评估机构独立,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,评估定价公允,不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《航天科技控股集团股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签章页）
航天科技控股集团股份有限公司董事会
2016年 4月 8日