Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-074苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东吴贤良先生的通知，吴贤良先生将其质押给中信证券股份有限公司的11,000,000股股份解除质押，相关手续已于2015年11月10日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。
此前，吴贤良先生将其所持有的公司11,000,000股股份质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务，初始交易日为2014年11月11日，购回交易日为2015年11月11日。占其所持公司股份的12.11%,占公司总股本的4.54%
截至本公告日，吴贤良先生持有公司股份90,840,000股，占公司总股本的
37.45%。其中，累计质押股份数量为27,680,000股,占所持公司股份的30.47%,
占公司总股本的11.41%。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-323深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
债权收益权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为人民币5亿元，公司在转让总额 5亿元人民币内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
二、交易平台信息
1、公司名称：深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、主要办公地点：深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心5号楼15楼
5、法定代表人：洪小源
6、注册资本：10000万元
7、统一社会信用代码：914403003197769519
关法律法规的前提下，提供金融产品设立、发行、管理、交易等资产管理业务。
9、主要股东：招银国际金融控股（深圳）有限公司、深圳市招融投资控股有限公司
三、交易标的基本情况
本次转让的小贷资产债权收益权系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益为基础所产生的收益权及其相关权利。本次转让的小贷资产收益权上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小贷资产债权收益权所对应的债权为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。
本次转让的小贷资产债权收益权的帐面价值不超过人民币5亿元。
四、交易协议的主要内容
1、交易内容：宇商小贷通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台挂牌转让其持有的上述小贷资产债权收益权。
交易金额：转让价款不超过人民币5亿元。
支付方式：现金。
支付期限：根据挂牌协议约定的日期向宇商小贷划付初始基础资产债权收益权的购买价款。
2、交易定价依据为转让小贷资产债权收益权对应各份贷款合同项下贷款本金余额。
五、转让资产的目的和对公司的影响
宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过5亿元的上述基础资产债权收益权，出售债权收益权所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于支付深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权投资者/受让人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该笔交易标的金额仅为5亿元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
中海网络科技股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见书
致：中海网络科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受中海网络科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，就贵公司召开 2015年度股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《中海网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：一、关于本次大会的召集和召开程序
2016年 4月 19日，贵公司召开第五届董事会第二十次会议，决定于 2016年5月20日召集本次大会。
2016年 4月 20日，贵公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《中海网络科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票程序等内容。
2015年 5月 20日下午 13:30时，本次大会现场会议如期召开，会议由贵公
北京市星河律师事务所 法律意见书司董事长周群先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.根据贵公司提供的股东登记表，出席本次大会现场会议的股东或股东代表10名，代表有表决权的股份数量156,005,729股，占公司股份总数的51.4463%。
公司全体董事、监事、和董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师核查，出席现场会议的法人股东代表均已获得法人股东出具的授权委托书，自然人股东持有其身份证明和股票账户卡等资料，出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止 2016年 5月 16日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
2.根据深圳证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共2名，所持有表决权的股份数量为 12,133,400股，占公司股份总数的4.0013%。
本所律师核查后认为，出席本次大会现场会议和网络投票的人员符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《中海网络科技股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，列入本次大会审议的议案有七项，分别为：
1、审议《公司 2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告》；
4、审议《公司 2015年度报告》及《公司 2015年度报告摘要》；
北京市星河律师事务所 法律意见书5、审议《公司 2015年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》；
另外，独立董事事在本次大会上进行了述职。
经本所律师核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；上述议案均对中小投资者表决进行单独计票；上述议案中第5项为特别决议事项，已获得参与表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得参与表决的股东所持表决权的过半数通过；另外，第七项议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，中海网络科技股份有限公司 2015年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘 磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期：二零一六年五月二十日
四川北方硝化棉股份有限公司
《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币413,686,536 元 ， 实 收 资 本413,686,536元。|公司注册资本为人民币 549,034,794 元，实收资本549,034,794元。|
|第十条|根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|第十四条|经依法登记，公司的经营范围是：生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务；销售化工产品；工业用泵、阀、非标、备品、备件的生产销售和维修、技术咨询。|经依法登记，公司的经营范围是：生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限以子公司许可证为准，且仅限子公司科研、生产和经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程）；废弃资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|第二十条|公司总股份为413,686,536股，全部为普通股。2008年5月30日,因公司向社会公开发行4950万股,所以增加注册资本（实收资本）4950万元整。公司总股份由148,391,024股，变更为197,891,024股，均为普通股。2013年5月31日，因公司非公开发行股票7,790万股，增加注册资本（实收资本）7,790万元整。公司总股份由197,891,024股，变更为275,791,024股，均为普通股。2014年6月6日，公司实施完成2013年度利润分配，以2013年12月31日总股本275,791,024股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股份由275,791,024股，变更为413,686,536股，均为普通股。|公司总股份为549,034,794股，全部为普通股。2008年5月30日,因公司向社会公开发行4950万股,所以增加注册资本（实收资本）4950万元整。公司总股份由148,391,024股，变更为197,891,024股，均为普通股。2013年5月31日，因公司非公开发行股票7,790万股，增加注册资本（实收资本）7,790万元整。公司总股份由197,891,024股，变更为275,791,024股，均为普通股。2014年6月6日，公司实施完成2013年度利润分配，以2013年12月31日总股本275,791,024股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股份由275,791,024股，变更为413,686,536股，均为普通股。2017年8月21日，因公司发行股份购买资产发行股票99,138,233股，增加注册资本（实收资本）99,138,233元整。2017 年12月29 日，因公司非公开发行股票36,210,025股，增加注册资本（实收资本）36,210,025元整。公司总股份由413,686,536股，变更为549,034,794股，均为普通股。|
|原《公司章程》第十二章后，新增设“特别条款”一章，后续条款号依次顺延。|第十三章 修改章程第一百九十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。以此类推，后续条款号顺延。|第十三章 特别条款第一百九十五条 中国兵器工业集团有限公司作为本公司的最终控股股东，其对公司的控制地位保持不变。第一百九十六条 公司作为涉军企业，积极承担下列义务：（一） 公司接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；（二） 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；（三） 公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；（四） 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力；（五） 公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；|

||||
|-|-|-|
|||（六） 国家有关政策、法律法规要求军工企业承担的其他义务。第一百九十七条 公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。第一百九十八条 公司发生以下情形的，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批或备案申报程序：（一） 公司控股股东发生变化的，应在发生变化前由公司、原控股股东和新控股股东分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；（二） 董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司应向国务院国防科技工业主管部门备案；（三） 公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；（四） 如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%（含）以上股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。第一百九十九条 修改或批准新的公司章程涉及涉军事项特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门审批同意后再履行相关法定程序。第二百条 国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由中国北方化学工业集团有限公司及所属全资子企业持有。第十四章 修改章程第二百零一条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。以此类推，后续条款号顺延。|
|原《公司章程》第十四章第二百零一条顺延为第十五章第二百零七条|第二百零一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在四川省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百零七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在泸州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第六届董事会第三十七次会议相关事项认真核查，基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于公司提名独立董事候选人的独立意见
经审阅了尹师州先生、孙国富先生、张松先生个人履历、工作简历等有关资料，未发现尹师州先生、孙国富先生、张松先生有违反《公司法》关于独立董事任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。尹师州先生、孙国富先生、张松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
我们认为尹师州先生、孙国富先生、张松先生的选聘符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等相关规定。我们同意推选尹师州先生、孙国富先生、张松先生为公司独立董事候选人。
以下无正文。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页。
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年九九月月三三日日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-65关于因全资子公司融资租赁售后回租
为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”或“公司”）的全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）为拓展融资渠道，以筹措资金为目的，拟向深圳前海万通融资租赁有限公司（以下简称“前海万通”）开展融资租赁业务，主要以自有设备售后回租融资租赁方式合作。在租赁期内，贵阳金控分别按期向前海万通支付租金，享有该融资租赁业务标的物使用权。
贵阳金控拟与前海万通签订《融资租赁合同（售后回租）》，计划将总额23,000万元自有设备出售给前海万通，再向前海万通租回设备。前海万通拟向银行申请贷款20,000万元筹集购置设备所需资金，公司则为前海万通申请贷款提供担保。
如上述计划获得批准，公司将为前海万通申请专项贷款提供连带责任担保。
同时，为降低担保风险，经公司与前海万通、贷款商业银行三方协商，同意将每期租金付至前海万通在贷款银行开立的专用账户，并专项用于归还上述贷款，前海万通不得挪作它用。
贵阳金控，成立于2008年12月11日，公司全资子公司，注册资本360,000万元人民币，法定代表人李凯，经营范围为：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付；房地产开发与经营；住宿；餐饮（中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售）；销售烟、酒及预包装食品（在取得相关许可证在分公司经营）；游泳池、健身房、水疗房（限分支机构经营）；
酒店管理；会议、会展服务。
2015年6月17日，公司第七届董事会第25次会议审议该事项。本事项为非关联交易事项，独立董事发表了独立意见。本事项尚须获得公司2015年第4次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称：深圳前海万通融资租赁有限公司
2.成立日期：2014年 3月 25日
3.注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201室
5.注册资本：80,000万元
6.营业执照的注册号：440301501147654
7.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
8.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：深圳前海万通融资租赁有限公司与上市公司不存在关联关系。
9.被担保人相关的产权及控制关系：
前海万通实际控制人为翁仁源，其控股股东为江西中嘉投资有限公司，拥有公司50%的股份，广州万域投资有限公司和香港发达集团有限公司分别持有公司25%的股份。
10．被担保人财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2015年3月31日|
|资产总额|37,557.95|67,355.84|
|负债总额|16,397.89|15,929.18|
||2014年|2015年1-3月|
|营业收入|2,237.43|647.97|
|净利润|1,158.30|266.60|

(上述数据未经审计)
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。
贵阳金控计划进行总额23,000万元自有设备出售给前海万通，再向前海万通租回设备。前海万通拟向银行申请贷款20,000万元筹集购置设备所需资金，公司则为前海万通申请贷款提供担保。如上述计划获得批准，公司将为前海万通申请专项贷款20,000万元提供连带责任担保。
为降低担保风险，经公司与前海万通、贷款商业银行三方协商，同意将每期租金付至前海万通在贷款银行开立的专用账户，并专项用于归还上述贷款，前海万通不得挪作它用。
担保方：中天城投。
被担保方：深圳前海万通融资租赁有限公司。
担保总金额：20,000万元。
保证方式：连带责任担保。
担保范围：包括主债权本金20,000万元以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
四、公司累计对外担保金额
截止目前，公司未为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保。本次公司计划为深圳前海万通融资租赁有限公司提供总额为20,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的2.74%。
截止目前，本公司及控股子公司提供的担保932,162.50万元，加上本次计划提供总额为20,000万元的担保，共计对外担保总额为952,162.50万元。
其中为全资子公司提供的担保922,162.50万元：中天城投集团贵阳房地产
开发有限公司234,490.00万元、中天城投集团城市建设有限公司295,180.00万元、贵阳金融控股有限公司224,492.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司120,000.00万元、中天城投集团资源控股有限公司48,000.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000万元，深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保20,000万元。
五、本次交易目的及对上市公司的影响
本次交易有利于公司拓宽公司融资渠道，并未扩大自身的风险，符合公司发展需要。
本次交易不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。
本次交易符合诚实信用和公平公正的原则，有利于公司和其他股东的利益，有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。
六、独立董事意见
对本担保事项，公司独立董事发表独立意见如下：
由于所担保贷款专项用于购置所需售后回租的大型设备，租赁期内设备均在公司的实际控制之下，同时租金支付到银行专户后，资金将处于银行的监管之下，专项用于归还银行贷款，担保风险已得到有效控制。
因此本担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中、小股东的利益，符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，我们同意上述担保事项，并将《关于因融资租赁为深圳前海万通融资租赁有限公司融资租赁贷款提供担保的议案》提交公司董事会审议。
七、持续督导保荐机构意见
保荐机构海通证券核查了公司因全资子公司售后回租融资而提供对外担保涉及的相关议案、董事会决议及独立董事意见等，认为：
1、本次对外担保事项应履行必要的法律程序。该事项已经公司第七届董事会第25次会议审议通过（经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意），独立董事已发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
2、本次对外担保事项为公司正常生产经营所需，风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。同时，在实际操作中，公司应采取有力措施严控对外担保可能带来的风险。
综上，保荐机构对中天城投实施本次对外担保事项无异议。
八、其他事项
由于本议案不涉及关联交易，没有关联董事进行回避。
本议案需提交公司2015年第4次临时股东大会审议。待本次股东大会审议通过后，公司将实施该融资担保事项，授权公司董事长办理签订该融资事项的担保合同等，并根据实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。
九、备查文件
（一）第七届董事会第25次会议决议；
（二）公司独立董事对第七届董事会第25次会议有关事项发表的独立意见；
（三）海通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司对外担保的核查意见。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年六月十七日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-72浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 1日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第五十三次会议。本次会议的通知已于2016年6月27日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》
根据公司股东大会的授权，董事会对公司本次限制性股票激励计划首次授
予、暂缓授予及预留授予的股票授予价格（回购价格）进行调整，根据2015年度利润分配方案，每股的派息额V=0.06元，首次授予及暂缓授予的限制性股票调整前价格P为2.17元，故本次调整后价格P为2.11元；预留授予的限制性股票调整前 0
价格P为3.48元，故本次调整后价格P为3.42元。
0
罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象，回避该议案的表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。独立董事意见及上海市锦天城律师事务所就此事出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于调整限制性股票授予价格的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股票发行价格及发行数量的议案》
本次分红派息实施后，根据《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》：在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。
发行股份购买资产部分的股份调整后的发行价格=19.57元/股-0.06元/股
=19.51元/股，发行数量由20,439,448股调整为20,502,306。配套募集资金部分的股份调整后的发行价格不低于19.51元/股（=19.57元/股-0.06元/股），发行数量由35,769,034股调整为35,879,036股。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股票发行价格及发行数量的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于增开募集资金专项账户的议案》
同意全资子公司浙江永太药业有限公司在中国银行股份有限公司临海支行
（以下简称“中国银行”）开设募集资金专户，并与公司、中国银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；同意全资子公司浙江永太新材料有限公司在华夏银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“华夏银行”）开设募集资金专户，并与公司、华夏银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年7月2日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-049
四川海特高新技术股份有限公司
非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
四川海特高新技术股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的8家认购对象——建信基金管理有限责任公司、宁波市星通投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海再行物资有限公司、华宝信托有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国长城资产管理公司承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。
三、保荐人（主承销商）承诺
本次非公开发行股票保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
北京市中伦律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告！
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2015年 9月 1日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-009号泰禾集团股份有限公司
关于公司全资子公司为全资子公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足项目运营的资金需求，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）接受西部信托有限公司提供的不超过2亿元的贷款，期限不超过3年。作为担保方，公司全资子公司南京华誉悦港置业有限公司（以下简称“南京华誉”）为该项贷款提供连带责任保证担保，公司全资子公司句容市翔峰置业有限公司（以下简称“句容翔峰”）为该项贷款提供连带责任保证担保并以自有资产为该项贷款提供抵押担保。
南京华誉、句容翔峰已召开股东会审议并通过上述担保事项。
二、被担保人基本情况
名称：福州泰禾房地产开发有限公司
住所：福州市鼓楼区湖东路43号奥林匹克教学楼七层
法定代表人：杨家勇
注册资本：50,000万人民币
成立日期：2003年7月12日
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发、代购代销；室内外设计、装饰装修；建筑、市政绿化、园林景观的设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术、室内设计、劳务信息、企业管理、企业营销、人力资源信息、酒店管理、财务信
息的咨询。
股权结构：公司持股100%。
与上市公司关系：为公司全资子公司。
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年 9月 30日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|6,400,928.37||5,381,292.17||
|负债总额|6,259,247.83||5,253,471.86||
|其中：银行贷款总额|732,325.00||781,685.00||
|流动负债总额|5,871,312.83||4,912,676.86||
|净资产|141,680.54||127,820.31||
|||2018年 1-9月||2017 年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|27,834.99||9,976.76||
|利润总额|8,649.31||1,510.15||
|净利润|13,860.23||2,492.18||

经核查，被担保方福州泰禾信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、被担保人：福州泰禾房地产开发有限公司
担保人：南京华誉悦港置业有限公司
担保额度：不超过2亿元
担保期限：不超过3年
担保方式：连带责任保证担保
2、被担保人：福州泰禾房地产开发有限公司
担保人：句容市翔峰置业有限公司
担保额度：不超过2亿元
担保期限：不超过3年
担保方式：连带责任保证担保并以自有资产提供抵押担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,658,615万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的537.55%。其中，对参股公司实际担保 385,684万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、备查文件
1、南京华誉悦港置业有限公司股东会决议；
2、句容市翔峰置业有限公司股东会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015022
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开
2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时董事会决定召开公司2015年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
（四）现场会议召开时间：2015年5月8日（周五）下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间：2015年5月7日下午3:00—2015年5月8日下午3:00交易系统投票具体时间为：2015年5月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（六）出席会议对象：
1.股权登记日：2015年5月4日（周一）
2.截至2015年5月4日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
3.本公司董事、监事和高级管理人员。
4.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2015年第三次临时董事会审议通过，公司独立董事、保荐机构对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议审议事项：
1.审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；
该事项已经公司2015年第三次临时董事会审议通过，内容详见2015年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015020、2015021号公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对上述议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2015年5月5日（周二）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司证券与法律部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362128投票简称:露煤投票
3.股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》。|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。
4.计票规则：
在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2015年5月7日下午3:00至2015年5月8日下午3:00的任意时间。
（三）投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.如果查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登录陆深圳证券交易所互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部
联系电话：0475－2358266
联系传真：0475－2350579
邮政编码：029200
联系人：程继东、代海丹
（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》。||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-076科大讯飞股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产完成过户手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2474号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于2016年11月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-073）。
截止目前，本次交易已完成标的资产——北京乐知行软件有限公司（以下简称“乐知行”）的股权过户手续及相关工商变更登记。现将相关事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
2016年11月18日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了乐知行的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108587674142E,名称变更为“北京讯飞乐知行软件有限公司”），标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有乐知行100%股权。
2、相关后续事项
公司尚需向交易对方支付本次交易的现金对价、就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请
办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行本次交易中发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理公司注册资本变更、实收资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户的中介机构结论意见1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问国元证券股份有限公司出具了《关于科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之标的资产过户核查意见》，认为：本次交易履行了必要的决策、审批和核准程序，且已履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的规定；本次交易的标的资产已办理了相应的权属变更手续，科大讯飞已合法取得了标的资产的所有权；上述手续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
2、律师意见
本次交易的法律顾问安徽天禾律师事务所出具了《关于科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》，认为：
本次交易已取得必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定；截至本法律意见出具之日，科大讯飞已合法取得乐知行100%的股权，本次交易的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《关于科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之标的资产过户核查意见》
2、《关于科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》
3、标的资产变更后的工商营业执照
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十三日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-071
山东鲁亿通智能电气股份有限公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东纪法清先生函告，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|纪法清|是|6,900,000|2018.9.18|9999.1.1|烟台银行股份有限公司莱阳支行|8.79%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东纪法清先生持有公司股份数量为78,532,032股，占公司总股本的比例为26.95%。纪法清先生所持有公司股份累计被质押的数量为45,988,566股，占公司总股本的比例为15.78%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年09月19日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–067广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2015年 10月16日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2015年 10月 5日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加本次会议的监事应到 3人，出席现场会议监事有钟林、庞璧薇，何龙飞监事以通讯方式参会。
会议审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司整体搬迁方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 2015年 10月 16日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
截至 2018年 6月 30日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
招商局公路网络科技控股股份有限公司截至2018年6月30日止
前次募集资金使用情况报告 1-3
XYZH/2018BJA20420招商局公路网络科技控股股份有限公司各位股东：
我们对后附的招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路）截至2018年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
招商局公路网络科技控股股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告
的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，招商局公路网络科技控股股份有限公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了招商局公路网络科技控股股份有限公司截至2018年6月30日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供招商局公路网络科技控股股份有限公司向中国证券监督管
理委员会申请发行可转换债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：董秦川
中国注册会计师：宗承勇
中国 北京 二〇一八年八月八日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
截至 2018年 6月 30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况2017年6月27日，国务院国资委下发《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司有关问题的批复》（国资产权〔2017〕508号），同意招商公路吸收合并华北高速的总体方案。2017年6月30日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）2017年第二次临时股东大会审议通过招商公路以发行股份为对价换股吸收合并华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）；同日，华北高速2017年第二次临时股东大会审议通过招商公路以发行股份为对价换股吸收合并华北高速。2017年8月7日，商务部反垄断局下发《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函〔2017〕第204号），决定对招商公路与华北高速合并案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2126号文核准，本公司发行554,832,864股A股股份换股吸收合并华北高速发行价格为除息调整前8.41元/股，除息调整后8.18元/股。换股股权登记日为2017年12月22日，该日下午3:00深圳证券交易所收市后登记在册的华北高速全体股东名册（招商公路及全资子公司持有的华北高速股份除外）的投资者所持有的每1股华北高速股份将转换为0.6956股招商公路本次发行的A股股票。上述股本变更情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017BJA20535号《验资报告》审验确认。新增股份于2017年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记手续，本次换股吸收合并完成后总股本亦调整为6,178,211,497股。
经深圳证券交易所《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》（深证上〔2017〕823号）同意，招商公路发行的人民币普通股股票于2017年12月25日在深交所上市交易，证券简称为“招商公路”，证券代码为“001965”。
本公司该次发行系发行股份吸收合并，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况说明
本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。
四、发行股份吸收合并的资产运行情况说明
（一）资产权属变更
本公司发行股份吸收合并华北高速，承继及承接华北高速的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。截至本报告日，本公司及子公司已全面承接华北高速的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，各项资产权属变更手续正在进行中。
（二）资产账面价值变化情况
人民币：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日||
||招商公路|招商公路及华北高速（模拟合并）|
|资产总额|6,517,048.56|6,517,048.56|
|负债总额|1,880,936.33|1,880,936.33|
|归属于母公司净资产|4,326,189.94|4,326,189.94|

注：截至本报告签署日，由于换股吸收合并完成时间较短且本公司2018年6
月30日的财务数据未经审计，因此此处以2017年12月31日招商公路以及招商公路
及华北高速模拟合并财务数据列示说明资产账面变化情况，相关财务数据已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见。
（三）生产经营情况和效益贡献情况
假定华北高速未被吸并，按吸收合并前架构模拟编制的华北高速2017年度合并财务报表营业收入为100,227.56万元，营业利润为47,085.84万元，利润总额为47,576.56万元，归属于母公司股东的净利润为37,719.36万元。
注：截至本报告日，由于换股吸收合并完成时间较短且本公司及相关组成部分2018年6月30日的财务数据未经审计，因此此处以2017年度华北高速财务数据列示说明生产经营情况及效益贡献情况，相关财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
招商局公路网络科技控股股份有限公司二〇一八年八月八日