证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-067号金圆水泥股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会不存在变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年5月8日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。
出席本次会议的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份 318,408,779股，占公司股份总额44.5549%。其中：出席现场投票的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份 318,408,779股，占公司总股本的44.5549%；通过网络投票股东0人，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长方岳亮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式，具体情况如下：1、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
2、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
3、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
4、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度报告全文及摘要》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
5、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议
中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
6、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于 2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
7、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于 2018年度为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
8、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于续聘公司 2018年度审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的
0%。
9、审议通过《金圆水泥股份有限公司 2017年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
10、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
11、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
12、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于修改《公司章程》的议案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
13、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于调整董事长津贴的议案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
14、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于增补公司董事的议案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
15、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于增补公司监事的议案》
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律
意见：公司 2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年度股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司