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北京市嘉源律师事务所
关于际华集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
的法律意见书
中国·北京复兴门内大街 158号
远洋大厦 F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
际华集团2015年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港H0NKONG·西安 XIAN
致：际华集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于际华集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-094号敬启者：
受际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《际华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、 2015年6月 30日，公司第三届董事会第三次会议决议召开公司 2015年第三次临时股东大会。
2、 2015年7月 7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出关于召开股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、网络投票的时间、投票程序、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、 2015年7月 31日下午14点00分，本次股东大会在北京市顺义区天
际华集团2015年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
竺镇开发街12号北京天竺苑宾馆多功能厅如期举行。会议由公司董事长李学成先生主持。
5、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 31日上午9：15-9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年7月31日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东及股东代表共计4人，代表股份2,569,223,500股，占公司股份总额的66.61%。参加网络投票的股东及股东代理人共计 24人，代表股份41,527,614股，占公司股份总额的1.07%。
2、列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及相关中介机构人员等。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列明的议案逐项进行了审议，出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次股东大会投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了现场表决票。根据清点人代表在清点后当场公布的表决结果。
3、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了各项议案。
际华集团2015年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
证券代码： 601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2017-019债券代码： 122425 债券简称：15际华 01
债券代码： 122426 债券简称：15际华 02
债券代码： 122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
关于2016年度业绩说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者交流沟通，际华集团股份有限公司于 2017年 5月 12日下午15:00—16:30通过上证所信息网络有限公司网上路演中心举办了 2016年年度业绩说明会。参会的投资者就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。本次业绩说明会的详细交流情况请见上证所信息网络有限公司网上路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）——路演回顾。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
大唐国际发电股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会会议文件大唐国际发电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年 3月 25日上午 9时
会议地点：北京市西城区金融街 11号洲际酒店 5层会议室
主持人：会议主席
见证律师：北京浩天信和律师事务所
第一项会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）2014年第二次临时股东大会开始
第二项与会股东及股东代表听取议案
特别决议案：
《关于发行债务融资工具的议案》
第三项与会股东及股东代表讨论发言
第四项与会股东及股东代表投票表决
1. 董事会秘书宣布会议投票统计结果
2. 宣读会议决议
3. 见证律师宣布《法律意见书》
4. 与会董事签署会议文件
会议主席宣布 2014年第二次临时股东大会结束。
二○一四年第二次临时股东大会会议文件议案一：
关于发行债务融资工具的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营建设资金需求，进一步优化债务结构并降低融资成本，提升公司对金融风险的防范能力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册总额不超过 60亿元（“人民币”，下同）的中期票据和总额不超过 50亿元的短期融资券，并根据后续资金需求情况及市场状况在该债务融资工具注册有效期内逐步分次发行。
一、债务融资工具发行方案
根据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》等有关规定，公司债务融资工具发行方案如下：
（一）中期票据发行方案
1、发行规模：总额不超过 60亿元；
2、发行价格：按面值发行，单位面值为 100元；
3、债券期限：每期中期票据的期限为自发行之日起3～5年，具体期限以实际发行时公告为准；
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
5、资金用途：补充流动资金、置换公司（含所属子公司）到期银行贷款；
6、还本付息方式：采用单利按年付息，每年付息一次，到期一次
二○一四年第二次临时股东大会会议文件还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付；
7、还款资金来源：电热费收入及投资收益等；
8、发行利率：以交易商协会每周公布的定价估值为基础，结合实际期限和市场资金状况而定，具体发行利率以发行公告为准。
（二）短期融资券发行方案
1、发行规模：总额不超过 50亿元；
2、发行价格：按面值发行，单位面值为 100元；
3、期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过 1年，具体期限以实际发行时公告为准；
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
5、募集资金用途：补充流动资金、置换公司（含所属子公司）到期银行贷款；
6、还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付；
7、还款资金来源：电热费收入及投资收益等；
8、发行利率：以交易商协会每周公布的定价估值为基础，结合具体期限和市场资金状况而定，具体发行利率以发行公告为准。
二、本次债务融资工具发行对公司的影响
截至 2013年 12月 31日，公司资产总额约为 2,933亿元，负债总额约为 2,290亿元，短期带息债务占全部带息债务的比例仅为21%（以上数据未经审计），债务到期风险较低，财务结构较为稳健。债务融资工具的用途包括置换现有到期借款，因此本次债务融资工具的发行不会造成公司债务到期风险的明显上升。此外，中期票据的期限一般在 3-5年，这将对丰富公司融资结构、调节债务到期时间，降低财务风险起到
二○一四年第二次临时股东大会会议文件重要作用。
三、建议
考虑到公司目前的资金形势及发行债务融资工具的融资优势，建议股东大会同意：（1）公司在经股东大会批准之日起的 12个月内，向交易商协会申请注册总额不超过 60亿元的中期票据和总额不超过 50亿元的短期融资券，并在注册有效期限内逐步分次发行；（2）授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次超短期融资券注册、发行的相关事宜；包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的中期票据及短期融资券的金额、期限；具体条款、条件以及其它相关事宜，签署所有必要的法律文件。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号： 2019-008
中国西电电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月20日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2019年3月30日在西安市唐兴路7号公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以下决议：一、审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了关于公司 2018年度利润分配的议案，同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过了关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会认为公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
七、议通过了关于聘请 2019年度内部控制审计会计师事务所的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同审意、0票反对、0票弃权
八、审议通过了关于聘请 2019年度财务审计会计师事务所的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
九、审议通过了关于公司2019年关联交易预计的议案，同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
十一、审议通过了关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2019年4月2日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-018关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事彭碧宏先生提交的辞职申请，彭碧宏先生因工作调整原因申请辞去公司董事及相关专门委员会委员职务。
公司对彭碧宏先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年三月六日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2018-048
山东鲁北化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|29,805,344|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.49|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|29,436,344|98.76|369,000|1.24|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案|29,436,344|98.76|369,000|1.24|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 1为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：彭日光、黄俊伟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、上市公司《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东鲁北化工股份有限公司2018年12月22日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-031
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
关于实施“民生转债”赎回事宜的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年6月24日
赎回价格：人民币100.168元/张（含当期利息），境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.168元/张。
赎回款发放日：2015年7月1日
赎回登记日次一交易日（2015年6月25日）起，“民生转债”将停止交易和转股；
本次提前赎回完成后，“民生转债”将在上海证券交易所摘牌。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币8.105元/股）的130%（即人民币10.537元/股），根据《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会已批准行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“民生转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
本公司《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果本公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的批准为前提条件。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
本公司A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币8.105元/股）的130%（即人民币10.537元/股），根据本公司《募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款，且本次提前赎回已经中国银监会批准，满足可转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“民生转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.168元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2015年3月15日）起至本计息年度赎回日（2015年6月25日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.6%×102/365=人民币0.168元/张。
境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.168元/张。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体上发布至少3次“民生转债”赎回提示性公告，通知“民生转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年6月25日）起所有在中登上海分公司登记在册的“民生转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年7月1日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减转债持有人相应的“民生转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于赎回款发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（即2015年6月25日）起，“民生转债”将停止交易和转股。
本次提前赎回完成后，“民生转债”将在上海证券交易所摘牌。
投资者欲全面了解有关“民生转债”的具体条款，请查阅本公司于2013年3月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、《证券日报》及本公司网站（http://www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书摘要》，亦可于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查
阅《募集说明书》全文及摘要。
三、咨询机构
咨询部门：中国民生银行股份有限公司董事会办公室
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号
咨询电话：010-68946790
传 真：010-58560720
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-154号云南城投置业股份有限公司
关于 2018年度第一期债权融资计划完成发行的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十一次会议、2018年第七次临时股东大会会议审议，通过了《关于公司拟发行债权融资计划的议案》。（具体事宜详见公司分别于2018年7月11日、2018年7月27日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-092号、临2018-101号公告）根据北京金融资产交易所有限公司《接受备案通知书》（债权融资计划[2018]第 0483号），公司获准备案发行20亿元债权融资计划。
本次债权融资计划实际挂牌发行规模为20亿元，票面利率6.3%，期限3年。目前已完成认购缴款，募集资金净额已划入公司本次债权融资计划发行募集资金账户。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2018年10月23日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-024债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《第二届董事会第三十四次会议决议公告》，因工作人员笔误，造成个别内容错误，现更正如下：
原文：
“本次发行定价基准日为本公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日（2014年4月2日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即4.76元/股（以下简称“发行底价”）。”
更正为：
“本次发行定价基准日为本公司第二届董事会第三十四次会议决议公告日（2014年4月2日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即4.76元/股（以下简称“发行底价”）。”
除上述更正内容外，《第二届董事会第三十四次会议决议公告》其它内容没有变化。对于因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2014年4月30日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-042
华能澜沧江水电股份有限公司
关于 2018年度第七期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2018年5月17日召开的2017年年度股东大会通过决议，同意公司在股东大会批准之日起 24个月的任一时点，公司一次或分次发行本金余额合计不超过人民币300亿元的债券，其中单项余额限额为：超短期融资券不超过人民币160亿元，短期融资券不超过人民币60亿元，中期票据不超过人民币30亿元，非公开定向债务融资工具及资产证券化（或资产支持票据）不超过人民币50亿元。
公司已于近日完成了华能澜沧江水电股份有限公司 2018年度第七期超短期融资券的发行。本期债券发行额为 20亿元人民币，期限为 146天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.54%。
本期债券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还金融机构借款。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-063
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于“16新奥债”2017年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司主体信用等级及公司 2016年发行的“16新奥债”（债券交易代码：136124）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为AA；“16新奥债”前次评级结果为AA；评级机构为联合评级，评级时间为 2016年 6月 24日。
联合评级于2017年5月26日出具了《新奥生态控股股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，确定本公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；公司发行的“16新奥债”信用等级为AA。本次跟踪评级较前次评级结果无变化。
本次信用评级报告详见上海交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十七日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-023中信重工机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属全资子公司、控股子公司于 2018年4月1日至 2018年5月31日累计收到政府补助资金 3,667.52万元人民币，其中与收益相关的政府补助 3,667.52万元人民币。具体明细如下（50万元以上单列，50万元以下合并计入其他）：
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|序号|公司及全资、控股子公司|项目|收到补助时间|补助金额（万元）|与资产/收益相关|补助依据|
|1|中信重工开诚智能装备有限公司|嵌入式软件退税|2018.04|220.93|与收益相关|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）|
|2|中信重工开诚智能装备有限公司|2016年高新区机器人产业示范基地专项剩余资金|2018.04|100.00|与收益相关|唐高发改〔2018〕6号|

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|3|中信重工(东营)智能装备有限公司|财政返还房租|2018.04|82.34|与收益相关|项目投资协议|
|4|中信重工机械股份有限公司|产业发展扶持资金|2018.05|3,000.00|与收益相关|《关于对区工业和信息化局申请拨付产业发展扶持资金审核的报告》（伊滨财预〔2018〕53号）|
|5|中信重工开诚智能装备有限公司|嵌入式软件退税|2018.05|186.19|与收益相关|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）|
|6|洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司、洛阳中重自动化工程有限责任公司、中信重工开诚智能装备有限公司|其他|2018.04|78.06|与收益相关|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、国科发资文件、唐高党字〔2018〕5号|
|||合计||3,667.52|||

二、补助的类型及对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；
与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临2019-040
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月13日 9点30分
召开地点：河南省平顶山市南环东路 22号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月13日
至2019年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案|√|
|2|关于续聘公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，相关公告已于2019年11月 16日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600312|平高电气|2019/12/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2019年12月10日上午8:30—11:30，下午 14:30—17:00
5、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。
六、 其他事项
2、会议咨询：公司证券部，联系电话0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2019年11月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月13
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案||||
|2|关于续聘公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-042
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第五届二次
职工代表大会审议通过，选举李超先生为公司第八届监事会职工代表监事（简
历详见附件）。
李超先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监
事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2019年12月14日
附：李超先生简历：
李超，男，1964年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，澳洲梅铎大学EMBA。曾在新加坡海皇船务公司，香港立丰实业有限公司，海南船务，中化国际财务总部等单位工作。历任香港立丰实业有限公司总经理助理，中化国际财务部副总经理，海南船务总经理，中化国际财务总部总经理、财务总监，中化国际副总经理兼风险管理总部总经理，中化国际副总经理兼审计稽核部总经理，中化国际纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、总法律顾问、工会主席。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：2016-046
光明房地产集团股份有限公司
关于 2015年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2015年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2016年6月8日
3、股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600708|光明地产|2016/6/1|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|-|-|
|序号|议案名称|
|12|关于修订《公司章程》部分条款的议案|

2、取消议案原因
公司董事会于 2016年5月17日审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》并同意提交股东大会审议。鉴于该议案涉及的部分内容存在不确定性，公司 2015年年度股东大会将取消审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，待相关内容确定之后，另行提交董事会及股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2016年5月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2016年6月8日13点30分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄山厅
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月8日
至2016年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度报告全文及摘要|√|
|4|2015年财务决算报告|√|
|5|2016年财务预算报告|√|
|6|关于2015年度利润分配的预案|√|
|7|关于2016年度预计日常关联交易的提案|√|
|8|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案|√|
|9|关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案|√|
|10|关于支付独立董事年度津贴的提案|√|
|11|关于申请注册发行中期票据的提案|√|

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|-|-|-|
|12|关于补选董事的提案|√|
|13|关于补选监事的提案|√|

5、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第六次会议、第八届监事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-020）、（临2016-028）、（临2016-038）、（临2016-021）、（临2016-029）、（临2016-039）。
6、特别决议议案：无
7、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12
8、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。
9、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会 2016年6月4日附件：
《光明地产2015年年度股东大会会议材料》具体内容详见2016年6月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2018-006
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年2月9日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年1月30日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600685|中船防务|2018/1/23|

二、股东大会延期原因
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月 15日发布《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》及于2018年1月2日发布《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》，公司原定于2018年1月30日（星期二）上午10:00以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司 2018年第一次临时股东
大会，审议《关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易
的议案》、《关于选举本公司董事的议案》等共4项议案。根据与相关主管部门的
沟通，上述增资事项需取得相关主管部门的前置审批意见，截至目前，相关主管部门前置审批意见尚未取得，因此本次增资事项尚未最终确定交易对方，公司正积极加强与主管部门、第三方投资者的沟通，推进本次增资方案的确认及完善工作，同时，鉴于本公司为A+H股上市公司，向 H股股东寄发的通函需要额外的时间进行编制及完成。经慎重考虑，公司董事会决定将2018年第一次临时股东大会延期至 2018年 2月 9日（星期五）上午 10:00召开，股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年2月9日 10点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年2月9日
至2018年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司于2017年 12月 15日发布的原股东大会通知（公告编号:2017-057）及于 2018年 1月 2日发布的关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的通知（公告编号：2018-003）。
四、其他事项
1、本公司联系方式
联系人：朱大兴
电 话：（020）81636688
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南 40号（510382）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018年1月11日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-014辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于 2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2016年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
一、2016年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2016年度拟申请银行综合授信总额人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-014
哈尔滨空调股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会于2014年4月3日上午9：00在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司会议室召开。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数(人)|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|130,466,207|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.03|

（三）本次会议由公司董事会召集，毕明先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事8人，出席4人，董事隋永滨先生、杨承先生，独立董事姜明辉先生、唐宗明先生因事未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。公司副总经理（代行总经理职权）杨凤明先生，副总经理刘万里先生、孙卫东先生列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东和代理人对会议议案
进行了认真审议，表决结果如下：
审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》。
同意增补杨凤明先生为公司第五届董事会董事。
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|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|130,466,207股|100%|0股|0|0股|0|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师现场见证并出具法律意见书。
法律意见书结论意见如下：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件目录
（一）哈尔滨空调股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议
（二）黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司股东大会2014年4月3日
证券代码：603822证券简称：嘉澳环保公告编号：2017-010
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月15日 9点00分
召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月15日
至2017年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年财务报告报出的议案|√|
|2|浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要|√|
|3|关于审议2016 年度董事会工作报告的议案|√|
|4|关于审议2016 年度监事会工作报告的议案|√|
|5|关于审议2016 年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于审议 2017 年度财务预算报告的议案|√|
|7|关于审议2016 年度利润分配预案的议案|√|
|8|关于审议公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案|√|
|9|关于审议公司独立董事 2016 年度述职报告的议案|√|
|10|关于修改公司章程的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过 1 亿元授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于 2017年2月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：1-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603822|嘉澳环保|2017/3/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2017年3月10日上午8时至下午 5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：王艳涛
联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部
邮政编码：314500
联系电话：（0573）88623001
传真号码：（0573）88623119
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉澳环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年财务报告报出的议案||||
|2|浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘||||

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|-|-|
||要|
|3|关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案|
|4|关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案|
|5|关于审议 2016 年度财务决算报告的议案|
|6|关于审议 2017年度财务预算报告的议案|
|7|关于审议 2016 年度利润分配预案的议案|
|8|关于审议公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案|
|9|关于审议公司独立董事 2016年度述职报告的议案|
|10|关于修改公司章程的议案|
|11|关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过 1 亿元授信额度的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2019-035
B股900903 大众B股
债券代码：155070 债券简称：18大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于 2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月9日，公司获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注（2019）SCP95号），公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起二年内有效（详见“公司关于超短期融资券获准注册的公告”）。
公司已于2019年8月1日发行了“大众交通（集团）股份有限公司2019年度第二期超短期融资券”，现将本期超短期融资券发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|本期融资券名称|大众交通（集团）股份有限公司2019年度第二期超短期融资券|||
|本期融资券简称|19大众交通SCP002|债券代码|011901749|
|发行金额|30000万元|发行期限|90天|
|计息方式|一次性还本付息|||
|发行价格|100元/百元面值|票面年利率|2.90%|
|起息日期|2019年8月5日|兑付日期|2019年11月3日|
|簿记管理人|上海银行股份有限公司|||
|主承销商|上海银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行的有关文件同时在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2019年8月5日