广东奥飞数据科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会、第二届监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监事会职能，对 2017年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2017年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
（一）报告期内第一届监事会会议召开情况
报告期内，公司第一届监事会共召开了2次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
1、第一届监事会第九次会议
公司第一届监事会第九次会议于2017年3月17日以现场方式召开，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬考核的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司最近三年财务报告的议案》、《关于更正公司2015年年度报告及年报摘要的议案》、《关于更正公司2016年半年度报告的议案》、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
2、第一届监事会第十次会议
公司第一届监事会第十次会议于 2017年 8月 1日以现场方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
（二）报告期内第二届监事会会议召开情况
报告期内，公司第二届监事会共召开了4次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
1、第二届监事会第一次会议
公司第二届监事会第一次会议于2017年8月18日以现场方式召开，审议通过了《关于选举陈剑钊先生为公司第二届监事会主席的议案》。
2、第二届监事会第二次会议
公司第二届监事会第二次会议于2017年8月28日以现场方式召开，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2017年中期利润分配预案的议案》、《关于对公司 2014-2017年 6月 30日的关联交易审议确认的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
3、第二届监事会第三次会议
公司第二届监事会第三次会议于2017年9月19日以现场方式召开，会议审议通过了《关于更正公司 2017年半年度报告的议案》、《关于更正公司公开转让说明书的议案》、《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》。
4、第二届监事会第四次会议
公司第二届监事会第四次会议于2017年12月7日以现场方式召开，会议审议通过了《关于审议公司审阅报告的议案》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
全体监事对公司 2017年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2017年度审计报告真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
1、2014年 12月 8日，公司实际控制人冯康、广州市昊盟计算机科技有限公司和广州市昊盈计算机科技有限公司分别与中国银行股份有限公司广州南沙支行签订了合同编号为 GBZ4795420140372号、GBZ4795420140371号、GBZ4795420140370号的《最高额保证合同》，约定由冯康、广州市昊盟计算机科技有限公司和广州市昊盈计算机科技有限公司为公司在自 2014年 12月 8日至 2017年 12月 31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保，担保债权之最高本金余额为1,500.00万元。
2014年12月8日，公司实际控制人冯康及其配偶孙彦彬与中国银行股份有限公司广州南沙支行签订了合同编号为 GDY4795420140059号的《最高额抵押合同》，以其本人房产对公司自2014年12月8日至2017年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保，担保债权之最高本金余额为164.85万元。
发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币1,112.00万元。
3、2017年 2月 16日，冯康与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行签订了合同编号为：ZB8205201600000006的《最高额保证合同》，约定由冯康为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行在自 2017年 2月 16日起至 2017年 12月 23日止的期间内的各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币3,334.00万元。
4、2017年 5月 22日，冯康向花旗银行（中国）有限公司及其分支行出具了《保证函》，为公司与花旗银行非承诺性短期循环融资协议（编号：FA763758170512）项下债务提供连带责任保证担保。。
报告期内公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司的整体利益。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
《广东奥飞数据科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
（七）监事会对公司会计政策变更的意见
报告期内，公司进行会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、2018年工作计划
范运作，为维护广大股东的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。
广东奥飞数据科技股份有限公司监事会2018年4月16日