Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-015北京三聚环保新材料股份有限公司
关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司
调整工程项目及追加投资预算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工程项目调整投资预算概述
（一）前次调整工程项目投资预算的概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年11月11日、2013年11月27日召开第二届董事会第三十七次会议、2013年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》，由新设立的控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端项目的建设，工程项目完成后，利用焦炉副产的焦炉煤气作为原料，年产2亿Nm3LNG并进行市场推广和销售等运营管理。项目总投资约为人民币60,905万元。详情请参阅2013年11月11日公司公告的《关于对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的公告》（公告编号：2013-073）。
在项目建设实施过程中，由于设备选型变化、用地地质条件较差、财务成本较高等原因，导致本项目在设备投资、工程建设、利息支出以及与工程相关的费用与原可行性研究报告相比均有调整和提高，同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，需增加相应的固定资产投资预算。鉴于以上情况，三聚家景根据项目实施的具体情况对2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的投资概算进行了修订，将该项目计划总投资额由原约人民币60,905万元，调整为约人民币73,586万元，增加投资预算约人民币12,681万元，三聚家景将以自筹资金的方式解决。调整投资预算的事项已经公司第三届董事会第九次会议及公司2014年年度股东大会审议通过。具体内
北京三聚环保新材料股份有限公司容详见公司于2015年3月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目调整投资预算的公告》（公告编号：2015-011）。
（二）本次调整工程项目及追加投资预算的概述
1、本次调整工程项目的情况
本项目原计划建设三个销售终端加气站，三个销售终端加气站的投资预算金额为人民币3,600万元。截至目前，已建成一座加气站，由于加气站建设受地域性、政府审批等多方面原因的限制，存在着多方面的不确定性因素。其他两个加气站决定暂不建设。
2、追加投资预算的情况
三聚家景在建设过程中对深冷液化核心装置进行了优化调整，考虑到周边企业使用气态甲烷，通过管道可直接输送，因此在液化冷箱内增强了气化冷量回收装置，在满足客户需求的同时，使装置综合能耗降低。因此，通过核心装置的优化，增强了三聚家景抵御市场风险的能力，保障了企业的经营效益。
由于该项目生产装置的建设较为复杂，过程中存在较大的不确定性，因此工程建设及安装合同采取了开口合同的方式进行操作，最终工程建设核定的实际工作量超过了最初工程设计。
基于上述原因，三聚家景拟对“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目”追加投资预算人民币3,690万元。由于两个终端加气站未建设，结余资金人民币2,400万，最终需要追加投资预算人民币1,290万，调整后的项目总投资预算约为74,786万元。
本次调整工程项目投资预算的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交至公司2015年第年度股东大会审议通过。
本次调整工程项目投资预算的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、工程项目进度
三聚家景“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目”已顺利建设完成，且通过试运行调试正式投入生产，装置已产出各项指标优于同行出合格产
北京三聚环保新材料股份有限公司品并产生经济效益，但尚未完成工程竣工决算。
三、调整投资预算的主要内容
根据项目实际运行情况，经过详细测算，拟决定调整“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目”建设投资预算，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|原投资估算|新投资预算|增减变动金额|
||工程费用|48,397.00|51,566.00|3,169.00|
|1|||||
||工程建设其他费用|9,229.00|9,750.00|521.00|
|2|||||
||生产预备费用|3,624.00|3,624.00|-|
|3|||||
||销售终端加气站|3,600.00|1,200.00|-2,400.00|
|4|||||
||建设期利息|6,000.00|6,000.00|-|
|5|||||
||流动资金|2,736.00|2,736.00|-|
|6|||||
|||73,586.00|74,876.00|1,290.00|
|合 计|||||

四、调整投资预算对公司的影响
根据三聚家景的测算，本次项目投资增加，对投资回收影响很小，由于该项目技术先进、成熟、可靠，与传统天然气生产工艺技术相比，具有流程短、能耗低、出品率高等特点，生产成本较低，在国内同行业中具有绝对的优势。三聚家景将在运营期内加强项目管理，不断提升项目的综合盈利能力，使投资尽可能快速收回。
五、独立董事意见
公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司控股子公司三聚家景本次调整“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目”的投资预算的情形符合其实际情况，调整投资项目预算事项履行了必要的决策程序,符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将上述议案提交至公司2015年年度股东大会审议。
六、备查文件
北京三聚环保新材料股份有限公司2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002291 证券简称：星期六公告编号：2017-021
星期六股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
根据战略发展的需要，为加强上市公司控股平台建设，并适应互联网电商的蓬勃发展，进一步提升供应链管理能力，公司拟成立全资子公司，以承接现有的物流业务，并拓展供应链管理业务。
公司第三届董事会第三十次会议于 2017年 4月 27日上午 10点召开，审议并通过《关于成立全资子公司的议案》，应参加董事6人，实际参加董事6人。
表决情况为6票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了该议案。公司本次投资尚需公司股东大会批准。
公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资的资金来源为自筹资金。
二、拟成立的子公司简介
1、公司名称：深圳微速仓科技供应链管理有限公司
备用：深圳微速昌科技供应链管理有限公司、深圳速成昌科技供应链管理有限公司（以工商最终批准的注册名为准）
2、公司地址：深圳前海
3、注册资本：人民币450万元
4、法定代表人：刘海金
国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；
自有物业租赁；仓储设备租赁（不含金融租赁）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；展览展示策划；
企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）。
6、企业类型：有限公司
7、与本公司关系：系本公司之全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
近年来电子商务飞速发展，电商渠道成为企业销售渠道的重要组成部分，网上购物成为消费者日常的生活习惯。消费者通过便捷的浏览下单，从网上淘到优质产品，由物流配送到消费者手中，良好的物流体验已成为消费者购物时电商平台选择的一个重要原因。
目前公司已建立起5个区域物流配送中心，形成总计约200万双鞋的仓储能
力，通过搭载软件管理系统，以实现运输联网统一管理。公司拟成立的供应链管理子公司，将依托现有的物流中心仓以及相应的设备、人员配置，进一步促进各项资源的有效运行，调动人员的积极性和主观能动性，提高供应物流环节的效率。
随着规模的扩大和对外业务的开展，子公司有望为公司增加新的利润增长点，分享电子商务高速发展所带来的红利。
（二）存在的风险
设立子公司后可能存在一定管理风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司的稳定、健康发展。
（三）对公司的影响
新成立的子公司拟用于承接公司原有的物流业务并逐步开展供应链管理业
务，有利于构建上市公司控股平台，并建立起专业化、独立化的业务运营平台，合理利用现有资源，拓展新业务，增加利润增长点。
本次设立子公司所需资金为公司自筹资金，前期投资规模金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-027好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举陶家山先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
陶家山先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东
代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
好利来
附件：
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事候选人简历
陶家山：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，毕业于包头
钢铁学院，本科学历。现任公司监事会主席、监事和研发部经理。
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-051深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押
延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月3日收到公司持股5%以上股份股东邢文飚先生的告知函，邢文飚先生将其所质押的部分公司股份办理了质押延期购回手续,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数（股）|初始质押日|原到期购回日|延期购回日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|邢文飚|否|3,650,000|2017-2-28|2019-8-28|2019-11-28|国信证券股份有限公司|10.05%|个人资金需求|
|||1,300,000|2018-6-28||||3.58%||
|||1,000,000|2019-3-4||||2.75%||
|合计|--|5,950,000|--|--|--|--|16.38%|--|

2、股东股份累计质押的情况
邢文飚先生本次质押延期购回的数量为 5,950,000股，占公司总股本的1.78%，占其持有公司股份总数的16.38%。
截至本公告披露日，邢文飚先生持有公司股份 36,317,485股，占公司总股
本的10.84%；累计质押股份 20,710,000股，占公司总股本的6.18%，占其持有公司股份总数的57.02%。
||
|-|
|二、备查文件|
|1、邢文飚先生出具的《部分股份质押延期购回的告知函》；|
|2、股票质押回购延期购回交易确认书；|
|3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年 9月3日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-110帝欧家居股份有限公司
关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生将其持有的部分公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
陈伟先生将其持有的377万股限售流通股与华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）办理了股份质押式回购交易，相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈伟|是|3,770,000|2018 年9 月 14日|至办理解除质押登记之日止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|11.11%|融资|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份34,936,298股，占公司股份总数的15.41%，累计质押股份25,126,000股，占其所
持公司股份的71.92%，占公司股份总数的11.08%。公司控股股东、实际控制人
之一陈伟先生持有公司股份 33,926,116股，占公司股份总数的14.96%，累计质
押股份25,780,250股，占其所持公司股份的75.99%，占公司股份总数的11.37%。
公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份 33,926,116股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份26,094,490股，占其所持公司股份的76.92%，占公司股份总数的11.51%。
刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份 102,788,530股，占公司股份总数的45.34%，累计质押股份 77,000,740股，占其合计所持公司股份总数的74.91%，占公司股份总数的33.96%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-037石家庄常山北明科技股份有限公司
关于重大事项进展暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 :
1、石家庄常山北明科技股份有限公司股票(股票简称：常山北明;股票代码 : 000158)将继续停牌，公司预计本次股票继续停牌时间不超过3个交易日。
2、继续停牌期间，交易各方将加快推进本次重大事项涉及的各项工作，加强与腾讯有关公司的沟通交流，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本次重大事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次停牌的有关情况
石家庄常山北明科技股份有限公司(下称“公司 ”或“常山北
明”)于2018年5月30日发布公告，公司正与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）沟通，拟在在线矛盾纠纷多元化解平台（以下简称ODR平台）、企业云服务等领域展开深度合作，并
进一步推动双方战略合作升级，同时公司股东正在与腾讯云相关公司商议资本合作及部分股权转让事宜（具体内容详见公司于2018年5月30日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》公告编号：2018-035）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常山北明；股
票代码：000158）自2018年5月30日开市起停牌不超过5个交易日。
鉴于目前该事项正在推进中，交易各方尚未签署有约束力的法律文
件，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，公司预计本次股票继续停牌时间不超过3个交易日。
二、停牌期间的工作进展
（一）关于战略合作
公司全资子公司北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）与腾讯云就战略合作达成初步意向如下：
1、合作内容
结合腾讯云及其关联方在云服务、云数据库、CDN、大数据平台、生物识别技术、人工智能、音视频技术、企业微信等基础架构方面的能力和智慧城市、政府行业 PaaS/SaaS的优势，以及北明软件在政府、公共事业及大型企业的深度客户关系、软件产品、系统集成和项目实施能力，双方建立全面战略合作伙伴关系。具体内容包括：
（1）在线矛盾纠纷多元化解平台（ODR）平台及相关生态领域的合作。
①双方共同设计相关基于ODR平台的新商业模式，成立联合实验室，腾讯支援相应的产品顾问、体验顾问、运营顾问对双方合作产品提出建议和意见，基于腾讯云产品构建相关解决方案。
②通过ODR平台，与腾讯云相关技术产品，微信、小程序、公众号、视频会商技术、身份认证、腾讯地图、语音识别等深度合作，提升广大调解员和群众用户体验。
③与腾讯云构建网上微调解室，利用腾讯云的区块链技术开展存证服务。
④ODR平台是个生态平台，涉及众多法律服务的第三方专业服务公司，在双方达成共识的情况下，利用AI及数据技术，共同开发相关针对第三方专业服务公司的智慧化辅助工具并运营。
⑤双方联手打造互联网法院、互联网仲裁、互联网公证、司法辅助解决方案和标杆，并在全国复制。
⑥与腾讯云的法务开展深度业务合作，共同研究互联网平台上的类型化纠纷特点，在条件允许的情况下，共同探讨与建设互联网纠纷化解平台，为在线纠纷解决提供平台。
⑦在双方达成共识的情况下，共同建立运营公司。
（2）智慧城市领域
①双方组建联合团队，共同拓展地市级及以上城市的智慧城市项目，并由北明软件负责相关项目的交付落地。
②共同开展“数字XX模式”的项目落地。
③在双方认可的情况下，联合开发特定领域的行业解决方案。
2、双方就合作中各自义务与主要职责、合作进度安排等方面进行了磋商并达成了初步一致，尚待进一步细化合作细节。
具体合作协议尚未签署，合作内容将以双方签署的合作协议约定为准。
（二）关于资本合作
新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划份额部分持有人
和广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划份额部分持有
人（以上统称“转让方”）与林芝腾讯投资管理有限公司（以下简称
“受让方”）经过磋商，就如下事宜达成初步一致，尚待进一步细化交易细节：
受让方出资不超过3亿元，受让转让方持有的部分资管份额，对应的公司股票价格在每股8.0元至8.5元期间。交易完成后，受让方最终将直接或间接持有公司2%至3%的股份。
具体转让协议尚未签署，合作内容将以双方签署的转让协议约定为准。
三、申请继续停牌及后续工作计划
鉴于目前该事项正在推进中，公司与腾讯云正在就ODR合作、企业云服务等方面进行洽谈，公司股东也在就转让部分股权事宜与林芝腾讯投资管理有限公司进行谈判。各合作方尚未签署有约束力的法律文件，该事项尚存在不确定性，公司股票无法按照原定计划复牌。为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司预计本次股票继续停牌时间不超过3个交易日。
继续停牌期间，交易各方将加快推进本次重大事项涉及的各项工作，加强与腾讯有关公司的沟通交流，公司将根据本次重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、风险提示
1、在停牌期间，虽然各方就合作内容涉及的所有方面进行了深入的探讨，但最终能否签署正式协议尚不确定。
3、即使《份额转让协议》得以签署，从协议签署到份额过户以及受让方直接持有公司股份，其中的交易环节存在不确定性，能否实施也存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-037上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月25日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年4月14日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2015年度董事会工作报告>的议案》；
《2015年度董事会工作报告》对公司2015年度的经营管理情况作了总结。第三届董事会独立董事胡俞越先生、王恒忠先生、马勇先生分别提交了2015年度独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。
《2015年度董事会工作报告》以及独立董事述职报告的具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过《<2015年度总经理工作报告>的议案》；
与会董事认真听取了高波总经理所作的《2015年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2015年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2015年度审计报告》；
董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。
公司《2015年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《<2015年度报告>及其摘要的议案》；
《2015年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过《<2015年度财务决算报告>的议案》；
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日止，公司未分配利润为-145,435,388.41元，公司资本公积金余额为48,798,505.83元。其中，截至2015年12月31日止，母公司未分配利润为99,757,471.57元，母公司资本公积金余额为119,221,101.33元。
根据《公司章程》的规定及公司实际情况，经董事会审议决定，2015年度的利润分配预案为：公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司拟定的2015年度权益分派预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过《<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对该事项发表了独立意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公
司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》；
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对该事项发表了独立意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》以及监事会、独立董事、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司监事会对该议案发表了审核意见；公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《2015年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，发表了同意续聘2016年度审计机构的独立意见，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《<2016年第一季度报告>的议案》；
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2016年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于对外投资设立票据平台公司的议案》；
为了围绕大宗商品产业提供系列金融服务，以期形成完整的电商服务生态链，公司拟与上海实潇投资中心（有限合伙）、璞狮（上海）投资管理有限公司共同出资人民币1,000万元设立票据平台公司，其中公司拟以自有资金出资人民币300万元，出资比例为30%。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。
修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司计划于2016年5月17日（周二）召开2015年度股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 4月 25日
杭州先锋电子技术股份有限公司杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项之
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，对已提交的第三届董事会第二次会议的议案及相关文件进行了审阅，现对议案及相关文件发表如下独立意见：
一、对《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》的独立意见
1、本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
2、公司使用不超过 2.5亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过2.5亿元。在保障募集资金安全的情况下，购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的银行短期理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，增加现金管理收益；公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股
杭州先锋电子技术股份有限公司东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
二、对《关于调整 2016年度日常关联交易的预计额度的议案》的独立意见1、《关于调整 2016年度日常关联交易的预计额度的议案》，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
2、公司将与关联方协商一致后，基于普通的商业交易条件的基础上进行该等关联交易，确保公司的关联交易价格公允、合理，不存在显失公平、损害公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形。
3、上述关联交易不属于严重影响本公司独立性或者显失公允的关联交易。
因此，我们同意公司调整2016年度日常关联交易的预计额度。
（以下无正文）
杭州先锋电子技术股份有限公司（本页无正文，为《第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）徐文光：
郑云瑞：
王正喜：
2016年7月25日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-008债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日召开第四届董事会第七次会议及2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案。具体详见公司 2017年 12月 7日、2017年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至公告日，与公司第一期员工持股计划相关的资产管理合同等相关文件已于近日签署完毕。由于公司正处于2017年年度报告和2018年第一季度报告及业绩预告的披露敏感期，本期员工持股计划尚未开始购买本公司股票。
公司将持续关注 2018年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-071昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年10月28日接到股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日质期|押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|珠海长实|与公司第一大股东为同一实际控制人|3,500,000|质国结2016-10-27任分解|权人向中证劵登记算有限责公司深圳公司申请冻为止|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|48.47%|融资|

2、累计股权质押情况
截至本公告披露日，珠海长实持有公司股份7,221,086股，占公司总股本的4.96%；
珠海长实累计被质押股份3,500,000股，占其持有公司股份总数的48.47%，占公司总股本的2.40%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十九日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于全资孙公司拟投资西藏志睿创业投资企业（有限合伙）的议案》的独立意见
公司为了更好地利用资本市场稳定发展的趋势，借助专业战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）拟以其自有资金人民币10,000万元参与投资西藏志睿创业投资企业（有限合伙）。公司董事会审议内容及审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意上海悦腾投资西藏志睿创业投资企业（有限合伙）。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2016年10月10日
广东华锋新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
本公司《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于广东华锋碧江环保科技有限
公司增资暨关联交易的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表
独立意见如下：
1.本次关联交易顺应国家环保产业发展趋势，行业市场前景广阔，能充分发掘和支持公司环保业务的发展，有助于提升公司盈利能力和整体竞争力，符
合公司及全体股东的利益。
2.本次涉及关联交易的事项，经评估机构进行评估，并以该评估结果作为增资额度的定价依据，遵循了客观、公平、公允定价原则，增资协议内容亦公
平合理。
3.本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事罗一帜回避了表决，有效地执行了有关回避表决的制度，交易和决策程序符合《公司法》、深交所
《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《章程》
《关联交易决策制度》的有关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意进行本次关联交易。
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇 黄向东
二〇一九年七月十日
宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
对《关于参与设立合伙企业的议案》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司风险投资管理制度》的有关要求，作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，对公司第四届董事会第十五次会议所审议的《关于参与设立合伙企业的议案》发表独立意见如下：
经核查：1、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；
2、公司承诺：本次投资行为发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
我们认为：1、本次投资不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。2、本次投资不会导致同业竞争，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。3、公司制订了《风险投资管理制度》、《内部控制制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。
本次投资已经公司经理办公会审议通过，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次投资属于风险投资，本议案应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议批准。
综上所述，我们同意公司《关于参与设立合伙企业的议案》。
以下无正文。
【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事对《关于参与设立合
伙企业的议案》的独立意见》之签字页】
独立董事：
。
张文君 苑德军 浦军
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-44宜华地产股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 4月 2日开市起停牌。公司分别于 2014年 4月 10日、2014年 4月 17日和 2014年 4月 24日公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2014-13、2014-18、2014-24）；2014年5月 5日，公司公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029）；2014年5月12日、2014年5月19日、2014年5月26日、2014年6月3日、2014年6月10日、2014年6月17日、2014年6月24日公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-31、2014-33、2014-36、2014-38、2014-41、2014-42）。以上内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公告。
截至本公告日，公司与有关各方仍在积极推动重组各项工作，由于重组方案涉及的内容需进一步补充完善，为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，从而维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续申请停牌，停牌时间将不超过五个交易日（即2014年 7月7日前复牌）。
由于公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会
新华都购物广场股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、经营成果方面
1、营业总收入
本年实现营业总收入648,816.67万元，比去年同期的701,756.32万元减少52,939.65万元，降幅7.54%，其中：
（1）主营业务收入 606,587.12万元，较去年同期的 653,561.91万元减少46,974.79万元，降幅7.19%；
（2）其他业务收入 42,229.55万元，较去年同期的 48,194.41万元减少5,964.86万元，降幅12.37%。
2、营业总成本
本年营业总成本为 675,966.03万元，
其中：
（1）营业成本 515,998.96万元；
（2）营业税金及附加4,100.58万元；
（3）销售费用 117,732.39万元；
（4）管理费用 35,337.24万元；
（5）财务费用 2,398.83万元；
（6）资产减值 398.03万元。
3、营业利润
本年实现营业利润 -25,199.36万元，比去年同期的 3,499.69万元减少 28,699.05万元。
4、净利润
本年实现净利润-39,445.20万元，比去年同期的 1,984.24万元减少 41,429.44万元。
归属于上市公司股东的净利润-37,393.51万元，较去年同期的3,170.57万元减少40,564.07万元。
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-36,483.62万元,较
去年同期的-1,772.06万元减少34,711.56万元，降幅1958.82%。
二、财务状况方面
1、期末资产总额 351,655.21万元，比去年同期减少 16,935.87万元，降幅4.59%，其中：
（1）流动资产减少 2,176.05万元，降幅1.26%；
（2）可供出售金融资产增加 95.00万元,增幅0.14%；
( 3 )固定资产减少 2,618.95万元，降幅6.44%；
（4）其他资产减少12,235.87万元，降幅13.75%。
2、负债总额
期末负债总额 289,450.21万元，比去年同期增加 22,399.32万元，增幅8.39%。
3、归属于上市公司股东权益
期末归属于上市公司股东权益 68,015.29万元，比去年同期减少 37393.51万元，降幅35.47%。
4、净资产收益率
（1）归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率为-43.12%。
（2）扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率为-42.07%。
三、现金流量方面
1、经营活动产生的现金流量净额 -8,832.60万元;
2、投资活动产生的现金流量净额 -29,668.95万元;
3、筹资活动产生的现金流量净额 28,503.52万元;
4、现金及现金等价物净增加额 -9,998.03万元。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一六年四月十九日
合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年8月24日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人独立判断的立场，就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买保本型商业银行理财产品
的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金和超募资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品使用暂时闲置募集资金和超募资金额度不超过上述额度。
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）经审慎调查，截止2016年6月30日，公司不存在应披露而未披露的关联资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
（2）截止2016年6月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。
因此，我们认为，公司及董事会能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，建立了较为完善、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事：张本照、潘立生、杨辉2016年8月24日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-081深圳市兆驰股份有限公司
关于控股股东办理股份质押及解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆兆驰”）关于办理股份质押及解除股份质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
新疆兆驰将其所持有的本公司无限售条件流通股56,000,000股质押与英大证券有限责任公司进行股票质押式回购业务，本次质押股份占公司股份总数的3.50%，占其所持有公司股份总数的5.67%。详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）|是|56,000,000|2016年7月27日|办理解除质押登记之日止|英大证券有限责任公司|5.67%|融资|
|合 计|--|56,000,000|--|--|--|5.67%|--|

二、股东股份解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押开始日|质押股数（股）|质押解除日|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|新疆兆驰股权投资合伙企业（有限|2015年8月5日|28,000,000|2015年11月18日|11,200,000|长城证券股份有限公司|1.13%|
||||2016年4月14日|16,800,000||1.70%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合伙）|2015年8月17日|56,000,000|2016年4月25日|14,000,000||1.42%|
||||2016年5月12日|5,600,000||0.57%|
||||2016年7月22日|19,600,000||1.99%|
||2015年9月11日|30,000,000|--|--||--|
|合计|--|114,000,000|--|67,200,000|--|--|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兆驰持有本公司 986,875,091股，占公司股份总数的61.62%；其中，累计质押的公司股份数为10,280万股，占公司股份总数的6.42%，占其所持公司股份总数的10.42%。
四、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东新疆兆驰所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
五、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年七月二十八日
神雾节能股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《独立董事工作制度》等有关规定，等有关规定，现对神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 29日召开的第九届董事会第六次临时会议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保的情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120号)的要求,经认真审阅公司有关资料,作为公司的独立董事,我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表如下独立意见:
1、报告期内公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金情况。
2、报告期内公司对外担保（不包括子公司对外提供的担保）7,300万元。公司为全资子公司融资提供担保余额合计 19,700万元。上述担保均已按照相关规定履行了董事会和股东大会的审批程序，决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
公司存在未经公司正常审批程序，为公司控股股东神雾集团及其关联方借款提供担保的情况。截至2019年6月 30日，为公司控股股东神雾集团及其关联方借款提供违规担保余额 21,950万元。该事项已损害全体股东特别是中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人及其关联方应尽快清偿债务，妥善处理并尽快解除上述违规事项，请公司认真落实并实施内部控制整改措施，尽快完善财务管理、印章管理、对外担保管理等内部控制措施，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作。
因此，独立董事对上述违规担保事项发表反对的独立意见。
二、关于公司控股股东业绩承诺补偿的情况
神雾科技集团股份有限公司（以下简称：“神雾集团”）分别于 2015年 8
月及2016年 4月与公司签订《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》，协议约定神雾集团承诺江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）2016年度、2017年度和 2018年度实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为准）分别不低于 30,000万元、40,000万元、50,000万元。
截至 2018年末，前述补偿期间内江苏院净利润完成情况如下：
|||
|-|-|
|扣除非经常性损益后净利润|业绩承诺数|
|343,503,795.17|300,000,000.00|
|170,340,155.37|400,000,000.00|
|-676,552,993.07|500,000,000.00|
|-162,709,042.53|1,200,000,000.00|

根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，神雾集团需以349,410,462股进行补偿，不足部分以现金方式补偿。
针对业绩承诺补偿一事，公司已向神雾集团去函要求其履行承诺义务，此举措充分维护了上市公司与广大中小股东的利益。因此，独立董事对此事项发表同意的独立意见。
三、关于向神雾环保技术股份有限公司追偿的情况
公司因违规对神雾环保技术股份有限公司（以下简称：“神雾环保”）借款提供担保，公司重组时控股股东神雾集团设立的债务清偿保证金专户内 1577.0129万元于 2018年11月被湖州市中级人民法院司法划转，用于偿还贵司对栩生（上海）实业有限公司的借款，此事项已造成公司的实质性损失。
公司已向神雾环保去函，要求其尽快偿还公司损失。此举维护了上市公司的切身利益，保护广大中小投资者利益不受损害。独立董事对此事项发表同意的独立意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾节能股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次
临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
骆公志 邓德强 张杰