证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-014西藏高争民爆股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年4月6日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2019年4月17日下午16:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议由半数以上监事推荐旺堆召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
1、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
2、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
2018年实现利润总额7,114.84万元，上年利润总额11,977.57万元，减少了4,862.73万元，同比下降40.59%。主要原因是：拉林铁路基本完工，中金新联直供，导致销量大幅下降，且 2017年 10月炸药每吨降价 2000元，2018年 1
月起每吨降价 1000元，2018年 9月开始，拉萨炸药销售价格每吨 11,000元。
2019年预计可以实现营业收入 43,000万元，完成利润总额8,700万元。该预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
本议案需提交2018年度股东大会审议。
3、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》指引规定，给予投资者稳定合理回报的指导意见的要求，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案拟定如下：
公司拟以 2018年末现有总股本 184,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），共派发现金 73,600,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 5股，共计转增 92,000,000.00股，转增后公司股本由 184,000,000.00股增加为276,000,000.00股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
经审核，监事会认为：公司2018年度的利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《关于西藏高争民爆股份有限公司上市后未来分红回报规划的议案》的相关规定，充分考虑了公司 2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
4、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度报告全文及摘要的议案》
与会监事仔细核查了《2018年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
5、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认真核实了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：公司监事会认为公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
基于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方业已建立良好的合作关系，为确保公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
8、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策
的议案》
2018年 6月 15日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。
2017年 3月 31日，财政部分别发布了《关于印发修订<企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），按照相关规定，公司应当于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东向公司租赁办公室暨关联交易的议案》
公司控股股东西藏高争建材集团有限公司，为公司的关联方，公司为其提供租赁场地，交易价格根据市场定价原则确定。
《关于控股股东向公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举汪玉君先生为第二届监事会监事的议案》
根据《西藏高争民爆股份有限公司章程》、《公司法》的相关规定，经股东西藏高争建材集团有限公司提名，推荐汪玉君先生担任公司第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事任期一致，简历附后。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
11、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》
经公司多方面调研：目前数码电子雷管工艺技术仍存在较多问题，近年仍未能发展完善。芯片使用界面、功能和技术水平等存在很大差异，电子雷管生产企业选择技术来源和对现有生产线进行升级改造时，需考虑几种不同电子雷管生产工艺的兼容，对生产效率造成较大影响。国内电子雷管生产工艺总体自动化程度和生产效率仍然较低，尚无全自动化的成熟的电子雷管生产线、未能实现大批量产业化生产的案例。应用方面，目前电子雷管主要在某些特定要求或特殊环境下使用，在市场中客户接受度较低，尚未形成大规模使用局面，预计电子雷管短期内难以形成优势，不利于与市场上已经成熟的部分产品竞争。运输方面，数码电子雷管的主要原料基础雷管在包装及运输方面还未形成行业安全标准，存在一定的安全风险。
因此，综合考虑公司实际情况，为避免募集资金投资项目的投资风险，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，经公司审慎研究，拟终止使用募集资金投资“年产3,000万发工业雷管生产线建设项目”。
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|募投项目终止后，专户剩余 6,816.26 万元募集资金，公司将积极筹划新的|
|募集资金投资项目，待公司找到新的项目或需资金支付时再行申请并按照相关法|
|律法规履行相应的程序。|
|监事会认为，公司拟终止实施“年产 3,000万发工业雷管生产线建设项目”，|
|是基于公司实际发展需要及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策，充分保|
|证募集资金的使用效率，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。|
|我们同意公司终止实施“年产 3,000万发工业雷管生产线建设项目”及相关的调|
|整安排，同意将本议案提交公司股东大会审议。|
|《关于调整部分募投项目的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

本议案需提交2018年度股东大会审议。
12、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整“西藏
高争爆破工程有限公司增资项目”投资金额的议案》
根据西藏高争爆破工程有限公司实际经营情况，为节约成本，较为充分的利用已有设备、降低设备采购支出，拟将“对西藏高争爆破工程有限公司增资项目”总投资金额由15,366万元调整为7,875.2588万元。同时，为提高募集资金的使用效率，规范募集资金的使用，公司将该募投项目的募集资金投资金额由 10,505.734万元变更为 5,000万元（其中 3,700万元作为设备购置费，1,300万元作为西藏高争爆破工程有限公司补充流动资金）。
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|上述募投项目投资金额调整后，专户剩余 5,950.39 万元募集资金，公司将|
|积极筹划新的募集资金投资项目，待公司找到新的项目或需资金支付时再行申请|
|并按照相关法律法规履行相应的程序。|
|监事会认为，公司本次调整募投项目投资金额是根据募投项目实施情况和自|
|身的发展规划而实施，符合项目建设的实际情况和公司发展的实际需要。此次调|
|整有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，|
|不会对募投项目的实施造成影响，符合公司长期发展战略和整体利益。|

《关于调整部分募投项目的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司监事会
2019年4月19日
附件：监事候选人汪玉君先生简历
汪玉君，男，1972年出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权，1990年 12月至 1999年 1月任西藏拉萨运输总公司第一公司会计；1999年 2月至 2006年 1月任西藏天路股份有限公司会计；2006年 2月至 2008年 10月任西藏公路工程总公司会计；2008年11月至2011年11月任西藏天路建筑工业集团有限公司财务部副经理；2011年12月至2014年12月任西藏天路建筑工业集团有限公司财务部经理；2015年1月至2016年3月任西藏天路股份有限公司财务部经理；
2016年 4月至今任西藏天路股份有限公司副总会计师。截至目前，汪玉君先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
汪玉君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，汪玉君先生不属于“失信被执行人”。