证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-069广东金明精机股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：
一、非独立董事候选人情况
公司于2019年10月18日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，具体如下：
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的汪帆先生、杨召先生、洪素丽女士为第四届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名的马佳圳先生为第四届董事会非独立董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。
二、独立董事候选人情况
公司于2019年10月18日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，具体如下：
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的周霞女士为第四届董事会独立董事候选人；同意公司董事会提名的蔡友杰先生、梁晓先生为第四届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。
公司全体现任董事对于新一届董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述 3名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。3名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他 4名非独立董事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。
公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件
的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第四届董事会董事全部选举产生之日止。
公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年十月二十一日
附件：
非独立董事候选人简历：
汪帆先生个人简历
汪帆，男，出生于 1970年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官，天津商学院法学院教师，广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任，广州市第十二届政协委员；现任广州市海珠区第十三届政协委员，广州万宝集团有限公司副总经理、总法律顾问。
截止本公告日，汪帆先生未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
马佳圳先生个人简历
马佳圳，男，出生于 1986年，中国国籍，本科学历，助理工程师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学(RMIT)机械工程专业，获机械工程学士学位。2011年 2月至 7月任职于深圳飞托克实业有限公司，2011年 8月加入本公司，现任公司总经理。
截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份 18,446,131股，
与持股5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
杨召先生个人简历
杨召，男，出生于 1981年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学金融学硕士。历任广州万宝集团有限公司投资管理部主管，广州市外经贸局投资促进处挂职锻炼，广州万宝集团有限公司投资管理部部长助理。现任广州万宝集团有限公司投资管理部副部长，广州万宝长睿投资有限公司总经理，广州万宝长晟资产管理有限公司法人代表、董事长、总经理，广州万宝长泰资产管理有限公司法人代表、董事长、总经理，广州万宝私募证券投资基金管理有限公司法人代表、董事长、总经理，河南冰熊专用车辆制造有限公司董事，山西华翔集团有限公司监事，广州特宝制冷设备有限公司董事，天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司董事。
截止本公告日，杨召先生未持有本公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
洪素丽女士个人简历
洪素丽，女，出生于 1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司秘书科长,广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长,广东车联网信息科技服务有限公司总经理助理,广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理,广州万宝商业发展集团有限公司联合工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党支部副书记,商丘万宝长智置业有限公司总经理及董事长。现任广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长。
截止本公告日，洪素丽女士未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事候选人简历：
周霞女士个人简历
周霞，女，出生于 1964年，中国国籍，无境外永久居留权，华
南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协委员，现任华南理工大学教授、博士生导师。
截止本公告日，周霞女士未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
蔡友杰先生个人简历
蔡友杰，男，出生于 1964年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA，中国注册会计师。1995年至 1999年任澄海市审计师事务所副主任，2000年至今任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师。2009年至今任汕头市澄海区青年企业家协会理事。
截止本公告日，蔡友杰先生未持有本公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
梁晓先生个人简历
梁晓，男，出生于 1973年，中国国籍，无境外永久居留权，先
后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学位。2001年至今任北京市清华大学化学系教师。
截止本公告日，梁晓先生未持有本公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。