Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：长城电工 证券代码：600192 公告编号：2014-08
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2013年度业绩说明会的通知
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年 4月 4日（星期五）9:30-11:00
会议召开地点：兰州市城关区农民巷 215号公司会议室
会议召开方式：现场
一、说明会类型
本公司已于 2014年 3月 28日披露了《2013年年度报告》（详情请参阅当日的上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
为了便于广大投资者进一步深入了解公司 2013年度经营业绩、现金分红等情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，本公司决定通过现场交流的方式举行“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会的召开时间为：2014年 4月 4日（星期四）9:30-11:00。
本次业绩说明会的召开地点为：兰州市城关区农民巷 215号公司会议室。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2014年 4月 2日—4月 3日通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。
2、本公司将邀请部分机构投资者和行业分析师现场参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：白天洪周济海
电话：0931-8415501 8415321
传真：0931-8414606
电子邮箱：gwe@chinagwe.com
本公司将于说明会召开后，通过上海证券报及上海证券交易所网站，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-058
大连派思燃气系统股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）关于其所持公司股份质押的通知，具体情况如下：
派思投资将其持有的公司无限售流通股6,000,000股质押给中融元泰（北京）投资顾问有限公司，此次质押股份占公司总股本的1.49%，质押登记日为2018年7月24日。上述质押已办理完相关手续。
截至本公告披露日，派思投资持有公司股份178,500,000股（均为无限售条件流通股）,占公司总股本的44.26%，累计股票质押数为153,350,300股，占其持股总数的85.91%，占公司总股本的38.02%。
1、本次股份质押的目的
派思投资本次股份质押用于自身资金周转需要。
2、资金偿还能力及相关安排
派思投资资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有资金、现金股利、投资收益等。派思投资具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
控股股东质押股份未出现平仓风险，本次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会
关于会计政策和会计估计变更事项的说明
一、本次会计政策和会计估计变更情况概述
财政部于 2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，公司根据上述会计准则和通知要求，对2017年度政府补助项目和非流动资产处置项目进行规范列报。
具体影响列示如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额|
|公司将 2017 年度获得的企业发展扶持与奖励基金等与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。|2016年不适用|2016年不适用|
|公司将 2017 年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产所产生的利得和损失计入资产处置收益/损失项目。2016年度的比较财务报表已相应调整。|资产处置损失营业外收入营业外支出|2016年： 增加 6,121,714.68元2016年： 减少24,043,155.82元2016年： 减少17,921,441.14元|

二、本次变更会计估计影响
根据《企业会计准则第28号----会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计政策和会计估计变更采用如下调整方法：
1、公司从 2017年1月1日起，对存在的政府补助项目采用未来适用法处理；具体影响情况公司在经审计的2017年度财务报告中予以披露。
综上所述，公司本次会计政策和会计估计变更，符合企业会计准则要求，变更后的会计信息更加真实、科学、合理地反映企业财务状况和经营成果，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，对公司以往年度的损益不具有重要影响。
三、监事会关于会计政策和会计估计变更情况专项说明
公司监事会对上述变更事项进行了审阅，认为根据执行会计政策变更公允地反映了公司的财务状况和经营成果，未有损害公司及全体股东利益的情形发生，同意上述变更事项。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2016-012亚宝药业集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2016年3月18日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2016年3月29日在公司北京总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席许振江先生主持，会议审议并表决通过了如下决议:
一、审议通过了公司2015年年度报告全文及摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司2015年年度报告及摘要审核后，一致认为：
1、公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司2015年度监事会工作报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2015年度财务决算报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2015年度利润分配预案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。
五、审议通过了公司2015年度内部控制评价报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司2015年度内部控制进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审华寅五洲会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，认为公司于2015年12
月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
六、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
七、审议通过了关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2014-022成都旭光电子股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。
 扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.10元。扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利0.095元；合格境外投资者（QFII）股东每股派发现金红利0.09元。
 股权登记日：2014年7月24日
 除息日：2014年7月25日
 现金红利发放日：2014年7月25日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
公司2013年度利润分配方案经2014年6月12日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，具体内容详见2014年6月13日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司《2013年年度股东大会决议公告》。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止2014年7月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以 2013年末总股本 271,860,000股为基数，向全体股东每股派现金红利0.10元，共计派发27,186,000元（含税）。
4、扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.095元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年 1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.09元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的其他股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为0.10元。
三、相关日期
股权登记日（R日）：2014年7月24日
除息日（R+1日）：2014年7月25日
现金红利发放日：2014年7月25日
四、分派对象
截至 2014年 7月 24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司控股股东新的集团有限公司和第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司的红利由公司直接发放。
2、除上述两股东以外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资
金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-83967182
传真：028-83967187
地址：成都市新都区新都镇新工大道318号
邮编：610500
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会2014年 7月18日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-010
三祥新材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三分厂多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|7|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.0098|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人；董事卢庄司先生、董事卢泰一先生、独立董事巫志声先生、孙亚光先生因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑雄先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,284,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,284,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于〈三祥新材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,467,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于〈三祥新材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,467,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于〈三祥新材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,467,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,467,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司变更会计师事务所的议案|7,218,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于修改<公司章程>的议案|7,218,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于〈三祥新材股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议|7,218,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案|||||||
|4|关于〈三祥新材股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案|7,218,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|关于〈三祥新材股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案|7,218,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案|7,218,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1、2、3、4、5、6均为特殊决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
2、与本次激励对象存在关联关系的股东汇阜投资、汇祥投资已回避表决3、4、5、6四个议案，关联股东合计持有股份33,816,600股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：刘劲容、强高厚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东
及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
三祥新材股份有限公司2018年2月6日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-055上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 9月 26日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，购买主要合作银行的保本型短期理财产品。公司计划使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金用于上述银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于 2016年9月27日在上海证券交易所披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买财产品的公告》（公告编号：临2016-091）。
一、理财产品的主要内容：
公司于2017年5月16日与上海银行股份有限公司漕河泾支行签署《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》，具体内容如下：
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（代码WG17M01018）
2、币种：人民币
3、金额：8000万元
5、认购日：2017年5月16日
6、起息日：2017年5月17日
7、到期日：2017年6月21日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与上海银行不存在关联关系。
二、风险控制措施：
公司购买的是保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东带来更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 2亿元。
五、备查文件
《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年5月31日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2015-035
中国光大银行股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司(以下简称“本行”)第六届董事会第三十四次会议于 2015年 8月 14日以书面形式发出会议通知，并于 2015年 8月 28日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事 16名，亲自出席 14名，马腾董事、杨吉贵董事因其他公务未能亲自出席，均书面委托赵欢董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。6名监事列席了会议。
本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：
一、《关于审议 2015年度 A股半年度报告、摘要及 H股中期报告、业绩公告的议案》
表决情况：有效表决票 16票，同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
A股具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com），A股年报摘要亦登载于 8月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
H股具体内容详见香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cebbank.com）。
二、《关于<中国光大银行股份有限公司 2015年风险偏好执行情况及年中重检报告>的议案》
表决情况：有效表决票 16票，同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
按照本行风险政策要求，董事会对风险偏好执行情况进行重检，确保风险偏好的传导和执行符合银行经营环境的变化。
三、《关于中国光大银行股份有限公司董监事及高管人员责任保险2015－2016年度续保方案的议案》
表决情况：有效表决票 16票，同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
经股东大会批准，本公司自 2005年 5月开始投保董事、监事及高级管理人员责任保险（D&O），每年续保一次。董事会同意2015－ 2016年度的续保方案，具体包括保障限额、保险期间、承保范围、保险结构、续保保费等事项。
四、《关于修订<中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：有效表决票 16票，同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
同意根据《公司章程（2015年修订稿）》的修订内容，并结合本行实际情况，对本行股东大会议事规则作出修订。
该项议案需提交股东大会审议批准。
五、《关于修订<中国光大银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：有效表决票 16票，同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
同意根据《公司章程（2015年修订稿）》的修订内容，并结合本行实际情况，对本行董事会议事规则作出修订。
该项议案需提交股东大会审议批准。
六、《关于修订<中国光大银行股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
同意根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》，对本行董事会秘书工作细则作出修订。
表决情况：有效表决票 16票，同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2014年度高级管理人员薪酬标准的议案》
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
马腾执行董事在表决中回避。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2015年 8月 31日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-013厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：强制执行
上市公司所处的当事人地位：申请执行人
涉案金额：72,691,234.73元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市中级人民法院（2019）闽02执254号《受理执行案件通知书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年 8月 30日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河南祥野工程机械销售有限公司（以下简称“河南祥野”）支付拖欠货款及资金占用费共计 8,119.17万元，并要求贾纪超、张瑞连、贾红钦、平顶山市陆顺机动车驾驶员培训有限公司承担连带清偿责任。2016年9月1日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 11月 1日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-049”号公告。
2017年 8月 18日，福建省厦门市中级人民法院就公司与河南祥野合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初828号《民事判决书》，具体内容详见公司 2017年9月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-081”号公告。
河南祥野不服福建省厦门市中级人民法院（2016）闽 02民初 828号民事判决，向福建省高级人民法院提起上诉，2018年 2月 28日，福建省高级人民法院正式受理该上诉案件。具体内容详见公司2018年3月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-010”号公告。
2018年10月10日，福建省高级人民法院出具（2018）闽民终78号《民事判决书》，具体内容详见公司2018年11月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-073”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
公司与河南祥野合同纠纷案一案《民事判决书》（福建省高级人民法院（2018）闽民终 78号）已发生法律效力。因河南祥野无正当理由拒不履行判决义务，公司于 2019年2月27日向福建省厦门市中级人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：
1.强制河南祥野向公司支付货款72,691,234.73元及资金占用费（暂计至2016年8月30日为8,495,450.02元，之后其中的11,646,154.07元为基数按日万分之五计算，其中6,054,193.73元按日万分之二的标准计算，54,990,886.93元按日万分之四的标准计算，均计至确定的还款日即 2019年 2月 7日为 34,361,421.08元）及保全费 5,000元、公告费650元。
2.强制贾纪超、张瑞连、贾红钦、平顶山市陆顺机动车驾驶员培训有限公司承担连带清偿责任。
3.强制河南祥野向公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。
福建省厦门市中级人民法院于2019年2月27日正式受理公司的上述执行申请。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年3月2日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-045
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称“宏信创达”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系为宏信创达提供银行保函担保，金额为人民币 1000万元；公司已实际为其提供的担保余额为3000万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
宏信创达由于业务发展需求，拟向交通银行贵州省分行申请增加银行授信人民币 1000万元，需要开具银行保函，并由公司对其提供最高额保证担保，本次担保尚未正式签订担保协议。
该事项已经公司第三届董事会2018年第七次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司成立于2016年01月28日，注册资本为贰仟万元人民币，法定代表人：乔东华，统一社会信用代码91520115MA6DKDUJ01,公司注册地址为：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号，经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审
批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程技术开发咨询服务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发）。
公司持有宏信创达公司100%股权。
2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
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|-|-|-|
|贵州宏信创达工程检测咨询有限公司|2017年12月31日/2017年度|2018年6月30日/2018年半年度|
|资产总额|160,989,394.59|153,053,954.20|
|负债总额|132,182,103.16|120,250,995.74|
|银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|132,182,103.16|120,250,995.74|
|流动资产总额|147,930,543.84|139,704,706.51|
|营业收入|58,375,180.57|43,842,540.60|
|净利润|7,862,676.22|3,995,667.03|
|净资产|28,807,291.43|32,802,958.46|

注：2017年度数据已经审计、2018年半年度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
担保方：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
被担保方：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
担保类型：银行保函担保
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币1000万元
该事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司将与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以银行提供的标准协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：该事项有利于促进宏信创达的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股
东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司提供的担保，累计担保金额共计人民币 15800万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的8.07%。本次担保金额为 1000万元，本公司及其控股子公司累计担保金额将增加至 16800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例增加至8.58%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第七次会议决议》
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2018-039江苏赛福天钢索股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日收到公司股东杰昌有限公司（以下简称“杰昌有限”）关于股权质押解除的通知书。杰昌有限将其持有的4,150,000限售股（占公司总股本的1.88%）与广东粤财信托有限公司进行了股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
截至本公告日，杰昌有限持有本公司股份 41,400,000股，占本公司总股本的18.75%，杰昌有限累计质押 29,770,000股，占其所持有本公司股份的71.91%，占本公司总股本的13.48%。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2018年6月28日
中国巨石股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国巨石股份有限公司董事会，现提名汤云为、陆健、王玲为中国巨石股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解并提名人职业特长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国巨石股份有限公司第六届董事会独立董
事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国巨石股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定;
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、被提名人无下列不良纪录:
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚;
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
（四）曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;
（五）曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
健康元药业集团 关于2017年年度股东大会更正补充公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2018-044债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于 2017年年度股东大会更正补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
原股东大会召开日期：2018年5月22日
2、原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600380|健康元|2018/5/17|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原会议审议议案15《听取<2017年度独立董事述职报告>》应为表决事项，特修订附件《健康元药业集团股份有限公司 2017年年度股东大会授权委托书》议案表决表，具体如下：
原授权委托书议案表决表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|15|听取《2017年度独立董事述职报告》|—|||

修订后授权委托书议案表决表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|15|听取《2017年度独立董事述职报告》||||

三、除了上述更正补充事项外，于 2018年 4月 27日公告的《健康元药业
健康元药业集团 关于2017年年度股东大会更正补充公告集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-039）及 2018年5月15日公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告》（临2018-043）原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月22日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦 2号会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600380|健康元|2018/5/17|

4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017年度监事会工作报告》|√|
|2|《2017年度董事会工作报告》|√|
|3|《2017年度财务决算报告》|√|
|4|《2017年度利润分配预案》|√|
|5|《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》|√|
|6|《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》|√|
|7|《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》|√|
|8|《关于本公司2017年度计提资产减值准备的议案》|√|
|9|《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》|√|

健康元药业集团 关于2017年年度股东大会更正补充公告
||||
|-|-|-|
|10|《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》|√|
|11|《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度年审会计师事务所的议案》|√|
|12|《关于丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》|√|
|13|《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》|√|
|14|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》|√|
|15|听取《2017年度独立董事述职报告》|√|

特此公告。
健康元药业集团股份有限公司2018年5月17日
健康元药业集团 关于召开2017年年度股东大会的会议通知
附件
健康元药业集团股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书（修订版）
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度监事会工作报告》||||
|2|《2017年度董事会工作报告》||||
|3|《2017年度财务决算报告》||||
|4|《2017年度利润分配预案》||||
|5|《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》||||
|6|《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》||||
|7|《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》||||
|8|《关于本公司2017年度计提资产减值准备的议案》||||
|9|《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》||||
|10|《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》||||
|11|《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度年审会计师事务所的议案》||||
|12|《关于丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》||||
|13|《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》||||
|14|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》||||
|15|听取《2017年度独立董事述职报告》||||

健康元药业集团 关于召开2017年年度股东大会的会议通知
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托日期： 年 月 日
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见
作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事，我们认真审阅了公司关于选举董事长和聘任高级管理人员的各项议案，现对此发表独立意见如下：
1、本次选举程子建先生为公司第六届董事会董事长的程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
2、本次公司总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任李志磊先生为公司总经理。
3、本次公司副总经理、总工程师、总经济师、财务总监的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任王嘉盛先生、刘国胜先生、为公司副总经理；同意聘任阮强先生为公司总工程师；同意聘任高兴禄先生为公司总经济师；同意聘任赵浩洁女士为公司财务总监。
4、经董事程子建先生提议，推荐齐晓东先生担任公司董事会秘书，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。齐晓东先生已参加上海证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书，2012年8月至今任公司董事会秘书，同意继续聘任齐晓东先生担任公司董事会秘书。
董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2014-012常林股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）根据上海证券交易所《股票上市规则》及常林股份《公司章程》等相关规定，结合生产经营发展的需要，公司拟确定2014年度与公司关联方（主要包括但不限于）：现代（江苏）工程机械有限公司（以下简称“现代（江苏）”）、国机重工（常州）挖掘机有限公司（以下简称“国重常挖”）等日常关联交易总额为57,000万元；
公司与上述公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。
公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔日常关联交易事宜。
2、关联人回避事宜：公司董事长吴培国先生在国重常挖实际控制人控制的公司任职，公司董事王伟炎先生任国重常挖董事长，公司董事陈卫先生任国重常挖董事，公司董事顾建甦先生任现代（江苏）工程机械有限公司董事，系上述日常关联交易的关联人，在审议通过上述关联交易的常林股份第六届董事会第十四次会议上，已回避表决。
3、交易对公司影响：公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，未对公司形成不良的影响。
4、需注意的其他事项：上述日常关联交易经公司董事会批准，因日常关联
交易总额已超过董事会审核权限，尚需经公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
1、公司2013年度日常关联交易情况和2014年日常关联交易的预计
单位:人民币万元
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|交易类别|关联方名称|2013年度预计日常关联交易发生额|2013年度日常关联交易实际发生额|占同类交易比例（%）|2014年度日常关联交易预计|
|采购物资|国机重工（常州）挖掘机有限公司|5,000|1,907|2.16|10,000|
||现代（江苏）工程机械有限公司|4,000|367|0.42|2,000|
||其他|10,000|4,116|4.66|7,000|
||小计|19,000|6,390|7.24|19,000|
|销售货物|国机重工（常州）挖掘机有限公司|10,000|4,048|3.52|8,000|
||现代（江苏）工程机械有限公司|45,000|6,592|5.73|20,000|
||其他|6,000|1,268|1.10|10,000|
||小计|61,000|11,908|10.35|38,000|
|合计||80,000|||57,000|

 2013年因工程机械市场需求下滑，参股公司现代（江苏）工程机械有限公司业务发展大幅下降，使得公司与现代（江苏）工程机械有限公司的交易额大幅下降；同时，由于受 2013年工程机械市场景气度显著下降的影响，公司与其他关联交易方的交易额也明显下降，因此公司 2013年实际发生的日常关联交易总额低于原预计总额。
2、因主营业务产品的日常生产经营需要，公司按市场定价的原则，向现代（江苏）、国重常挖等公司购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等，公司拟确定 2014年度与上述公司等因上述业务形成的交易总额约为57,000万元。
现代（江苏）是常林股份投资参股的中外合资公司，常林股份拥有现代（江
苏）40%的股份；常林股份的董事在国重常挖任董事、董事长；根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，与上述公司等的日常交易构成了公司的日常关联交易。
上述日常关联交易有关事项，已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意意见。
二、关联方介绍
公司日常关联交易可能涉及的关联方主要包括但不限于以下：
现代（江苏）目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为6,000万美元，常林股份出资比例为40%，韩国现代出资比例为60%。注册地址：常州市新北区河海西路288号；法人代表：梁真涉；现代（江苏）营业范围：许可经营项目：无；一般经营项目：挖掘机、轮式装载机（3立方米以上）道路施工机械、湿地清淤机械、环保机械、起重机上车架、随车吊上车架、混凝土泵装置等工程机械的制造及自产产品的租赁，销售自产产品；从事相关产品的培训、维修服务。
国重常挖是公司控股股东中国国机重工集团有限公司的全资子公司，注册资本：13,500万元；注册地：常州市新北区黄河西路898号；法人代表：王传明；
国重常挖的营业范围：许可经营项目：汽车货物运输；全国货物联运。一般经营项目：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造、销售、维修、服务和租赁；橡胶软管组合件的生产和销售；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理；搬运装卸服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
三、关联交易标的基本情况
因主营业务产品日常生产经营的需要，公司拟确定 2014年度与前述公司关联方等的日常关联交易总额为 57,000万元；公司与上述公司关联方等的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。
四、日常关联交易协议的主要内容和定价政策
拟签署的日常关联交易协议（主要包括但不限于）签署双方分别为：公司与
现代（江苏）、公司与国重常挖等。公司结合生产经营发展的需要，拟确定 2014年度与公司关联方日常关联交易总额为 57,000万元；结算方式：现金及银行承兑汇票结算；付款期限：货物交付或劳务提供后三个月内。
日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，这些为公司主营业务产品服务的配套协作，形成了公司与上述关联方的日常关联交易。公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成了主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，同时也证明上述关联公司符合并满足公司配套协作需求，未对公司形成不良的影响；公司未来的发展需要上述公司关联方继续为公司主营业务产品的日常生产经营服务，配套协作。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：本次日常关联交易相关事宜的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。此次日常关联交易的价格、定价方式是有依据的，遵守了公平、公正、公开的原则，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司第六届董事会第十四次会议对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，其余董事一致通过。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、独立董事签署的独立意见
特此公告。
常林股份有限公司董事会2014年4月19日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-008航天长征化学工程股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年4月6日在公司7楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对总额不超过56000万元闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。
以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，具体情况如下：
（一）资金来源及额度
公司拟对最高额度不超过56000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
（二）现金管理品种
为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好的产
品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。
（三）决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，由财务负责人负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
（六）关联关系说明
公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。
二、风险控制
公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
2、财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司
使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证正常经营所需的流动性资金，不影响公司主营业务的情况下，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的的闲置自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。
公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议
2．第二届监事会第六次会议决议
3．独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会二〇一六年四月八日