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证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-072西安天和防务技术股份有限公司
关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司提供担保
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 11日召开第四届董事会第一次会议，同意公司为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请 8,000万元人民币的综合授信额度提供担保，授信期限一年。（具体内容详见公司于2019年9月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于对控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司增加担保额度的公告》）
二、担保进展情况
近日，公司与浦发银行深圳分行签订了编号为“ZB7919201900000023”《最高额保证合同》，为华扬通信与浦发银行深圳分行签订的编号为“BC2019090300000938”《融资额度协议》项下 8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证，华扬通信的其他自然人股东熊飞、张伟等人与公司签订了《反担保保证合同》，其以各自持有的华扬通信股权为限，为上述授信业务按照持股比例向公司提供反担保。
三、担保协议的主要内容
（一）担保范围：公司为华扬通信与浦发银行深圳分行签订的编号为“BC2019090300000938”《融资额度协议》项下的债权提供担保，包括主债权 8,000万元本金、利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为
签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
（二）担保方式：连带责任保证。
（三）担保期限：债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至最后一期还款期限届满之日后两年止。
四、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及子公司累计对外担保的总额为 9,700万元人民币（包括此次担保事项），公司对子公司提供的担保总额为 9,700万元人民币（包括此次担保事项），占公司 2018年度经审计净资产的9.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
五、备查文件
（一）《融资额度协议》；
（二）《最高额保证合同》；
（三）《反担保保证合同》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-88科大国创软件股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到“2018年度合肥市软件政策兑现资金”，共计人民币520.63万元，该笔政府补助以银行汇款形式下发，且与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|金额（万元）|补助依据|计入会计科目|
|科大国创软件股份有限公司|合肥市经济和信息化局|2018 年度合肥市软件政策兑现资金|2019 年 8月29 日|520.63|合办〔2018〕27 号|其他收益|

二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助款属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助计入其他收益，最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助预计将会增加2019年度利润总额520.63万元。
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
三、备查文件
有关补助的政府批文或收款凭证。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年8月 29日
中信证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中科金财”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对上市公司2014年度向杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟和吴红心发行股份募集配套资金的存放和使用情况进行了专项核查，对中科金财《北京中科金财科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字［2015］第210088号）进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
中科金财经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218号）文件核准，公司非公开发行不超过 11,733,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。发行价格为人民币22.67元/股，募集配套资金总额为人民币 265,999,986.56元，募集配套资金净额为人民币 247,759,331.57元。截至2014年12月3日，上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2014）第（211369）号验资报告。
截至2014年12月31日，中科金财2014年度使用募集配套资金共计人民币
239,400,838.80元，其中：支付天津滨河创新科技有限公司股东股权转让款 239,400,000.00元，支付手续费 838.80元。截至 2014年 12月 31日，公司配套募集资金余额为人民币8,413,341.76元（含利息收入54,848.99元），其中活期专户余额413,341.76元，定期存款余额8,000,000.00元。
（二）募集资金存放及专户余额情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2012年年度股东大会审议通过。公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合上市公司经营需要，中科金财对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；2014年12月3日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及北京银行魏公村支行签订了配套募集资金专户的《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
上市公司严格按照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》的要求，存放和使用募集资金。截至2014年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||项目|
|募集资金开户银行|账户类别|账号|金额（元）||
|||||名称|
||活期存款|2000000243900002002106|413,341.76||
||定期存款|20000003243900002662009|8,000,000.00||
||||8,413,341.76||

（三） 2014年度募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||247,759,331.57||本年度投入募集资金总额||||||
||0.00||已累计投入募集资金总额||||||
||0.00||||||||
||0.00%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入募集资金金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|247,759,331.57|247,759,331.57|239,400,838.80|239,400,838.80|96.63|2015年3月3日|63,468,432.73|是|
|-|247,759,331.57|247,759,331.57|239,400,838.80|239,400,838.80|||||

未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金在专户进行存储，将会按照募集资金投资项目的实施进度进行投放使用。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
二、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2014年 12月 31日，上市公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
三、超募资金的使用情况
中科金财本次募集配套资金非公开发行未发生超募资金的情形。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至2014年12月31日，中科金财本次募集配套资金非公开发行未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。
五、变更募集资金投资项目的情况
截至2014年12月31日，中科金财未发生变更募集资金投资项目的情况，无对外转让募集资金投资项目的情形。
六、核查结论
经核查，中科金财已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
以下无正文。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
中信证券股份有限公司年 月 日
广东奥马电器股份有限公司
章程修正案
根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》证监会公告【2013】43号文件的规定，公司对原章程分红条款做了进一步的修订，具体修订情况见下表：
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|-|-|-|
|条数|修改前内容|修改后内容|
|第一百五十四条|公司应重视对投资者的合理投资回报,实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：（一）公司应于年度期末或者年度中期采取现金方式分配股利：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；（二）每年现金利润分配预案及具体现金分红比例由公司董事会根据相关法律法规、规范性文件、公司章程的规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会通过现场及网络投票的形式审议决定；（三）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见；（五）股东违规占用公司资金情况|公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定：（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。（三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司具有成长性、每股净资|

|||
|-|-|
|的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。|产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。（四）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（五）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案|

||
|-|
|进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。（六）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。（七）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政|

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|-|-|-|
|||策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。|
|第一百九十六条|本章程经股东大会审议通过之日起实施。|本章程经股东大会审议通过之日起实施，替代原章程执行。|

原章程其他条款不变。
本次章程修订事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，将提交公司 2013年年度股东大会审议。
广东奥马电器股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-066恺英网络股份有限公司
关于公司股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）通知，获悉骐飞投资所持有本公司的股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）|是|50,000|2016年3月29日|2017年5月26日|上海海通证券资产管理有限公司|0.11%|
|合计||50,000||||0.11%|

有关解质押登记手续已于2017年5月26日办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，骐飞投资持有本公司限售条件流通股 45,193,224股，占公司股份总数的6.30%。其所持有公司股份累计被质押 29,268,800股，占公司股份总数的4.08%，占其持有公司股份总数的64.76%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年5月31日
山东胜股份有限公司独立董事独立意见
依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，山东胜利股份有限公司独立董事就以下事项发表独立意见：
1．关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见2014年董事、监事、高管人员报酬方案依据公司《第七届董事、监事薪酬方案》、《第七届高级管理人员薪酬方案》执行，并严格履行了考核程序，考核结果和薪酬方案合法合规，我们表示同意。
2．公司第八届董事、监事提名情况的独立意见
依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》等相关规定，我们同意公司第八届董事、监事候选人提交股东大会选举。
3．公司第八届董事、监事薪酬方案的独立意见
公司第八届董事、监事薪酬方案是依据公司《章程》、公司《治理纲要》以及国家其他法律法规制定的，有利于更好的激励、保障公司董事、监事履行诚信、勤勉的职责。我们对此方案表示赞同。
特此意见。
独立董事：邢德茂、汪波、张大兵、段颖
二○一五年四月二十三日
西藏矿业发展股份有限公司独立董事关于非公开
发行股票方案调整涉及重大关联交易的事前认可意见
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在召开第六届董事会第三十二次会议前已就公司本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易事项通知了各位独立董事，提供了相关资料并进行了充分沟通。独立董事在认真审核相关资料并进行充分论证后，同意将本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易事项提交董事会审议并发表如下独立意见：
一、公司拟向控股股东收购的矿业权资产已由具备资质的评估机构重新评估作价，评估机构具备独立性，评估假设前提合理，评估方法适当，评估结果公允、合理，公司根据矿业权资产重新评估的评估结果对本次非公开发行股票方案进行了调整，本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，建议提请董事会表决。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事应回避表决。
二、公司本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司股东大会在审议相关议案时，与本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易存在关联关系的关联股东应回避表决。
独立董事签字：
查松 张春霞
甘启义 李双海
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-013东方网力科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定于2014年4月16日（星期三）召开2013年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
现场会议时间：2014年4月16日（星期三）上午10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月16日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年4月15日下午3点至
2014年4月16日下午3点。
3、会议地点：北京市朝阳区望京阜通东大街6号方恒国际中心B座9层公司会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、股权登记日：2014年4月10日
三、出席会议对象
1、截至股权登记日2014年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他相关人员。
四、会议事项
1、审议《东方网力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《东方网力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《东方网力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
4、审议《东方网力科技股份有限公司关于2013年度利润分配的预案》
5、审议《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会批准2014年度单笔或累计金额不超过3亿元的融资额度的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9、审议《关于因公司上市修订<东方网力科技股份有限公司公司章程>的议案》
10、审议《关于因2013年度利润分配及资本公积转增股本修订<东方网力科技股份有限公司公司章程>的议案》
上述议案已经公司董事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的相关公告。
此外，独立董事郇绍奎、杨骅、张宇锋将在2013年度股东大会上作述职报告。
四、会议登记事项
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、现场登记时间：2014年4月14日（星期一）9:30-11:30；13:00-15:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京阜通东大街6号方恒国际中心9层公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365367
2.投票简称：网力投票。
3.投票时间：2014年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“网力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议
案表达相同意见。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|

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|-|-|-|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|…|1.00|
|议案2|…|2.00|
|议案3|…|3.00|
|议案4|…|4.00|
|议案5|…|5.00|
|议案…|…|…|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市望京阜通东大街6号方恒国际中心B座9层
邮政编码：100102
联系电话：010-82325566
传真：010-84785234
会务常设联系人：潘少斌
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2014年3月24日
江西金力永磁科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”、“发行人”）首次公开发行新股不超过4,160万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1379号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）协商确定本次发行股份数量为4,160万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,912万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,248万股，占本次发行数量的30.00%，本次发行价格为人民币5.39元/股。
金力永磁于2018年9月6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“金力永磁”股票1,248万股。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2018年9月10日（T+2日）及时履行缴款义务，主要内容如下：
1、网下投资者应根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2018年9月10日（T+2日）16:00前，按公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年9月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为11,179,374户，有效申购股数为
81,919,652,500股，配号总数为163,839,305个，配号起始号码为000000000001，截止号为000163839305。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,564.07472倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为416万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,744万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为2,188.02491倍，中签率为0.0457033189%。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2018年9月7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2018年9月10日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：江西金力永磁科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2018年9月7日
（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：江西金力永磁科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-095歌尔股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 18日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2019年10月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告内容。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：截至2019年 11月30日，公司尚未买入相关股票。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年十二月三日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-071史丹利农业集团股份有限公司
关于对全资子公司增资、变更公司名称及经营范围等事项
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司办公楼会议室召开了总经理办公会，会议决定以自有资金人民币834万元对全资子公司山东奥德鲁化肥有限公司（以下简称“奥德鲁公司”）进行增资，增资完成后，奥德鲁公司注册资本由166万元人民币增至1,000万元人民币，同时因业务需要对奥德鲁公司名称、经营范围、法定代表人、住所、营业期限一并进行变更。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资额度和变更事项在公司总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会审议。本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
本次变更前后，奥德鲁公司工商登记情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||变更前||变更后|
|公司名称|山东奥德鲁化肥有限公司||山东奥德鲁生物科技有限公司||
|法定代表人|高进华||胡顺平||
|注册资本|166万元||1000万元||
|住所|临沭县沂蒙创业园||山东省临沂市临沭县兴大西街||
|营业期限|2007-07-24至2018-11-19||2007-07-24至长期||
|经营范围|销售：化肥、农用机械||有机肥料，生物肥料，有机-无机复合肥料，液体肥料，水溶性肥料，复合肥肥料的生产销售；腐植酸，腐植酸钾，海藻酸，生物菌剂，聚谷氨酸，聚磷酸铵的生产销售；土壤调理剂的生产销售||

本次增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强公司综合竞争
力和抗风险能力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
奥德鲁公司已于 2018年 12月 10日办理完毕工商变更登记的相关手续并取得了临沭县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913713297563677506的《营业执照》，具体内容如下：
名称：山东奥德鲁生物科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省临沂市临沭县兴大西街
法定代表人：胡顺平
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2007年07月24日
营业期限：2007年07月24日至长期
经营范围：有机肥料，生物肥料，有机-无机复合肥料，液体肥料，水溶性肥料，复合肥肥料的生产销售；腐植酸，腐植酸钾，海藻酸，生物菌剂，聚谷氨酸，聚磷酸铵的生产销售；土壤调理剂的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十日
南京科远自动化集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，南京科远自动化集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会，直接听取公司财务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通，对公司重大事项发表意见等方式，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督，现将监事会2018年度的主要工作情况汇报如下：
一、对2018年经营管理行为及业绩的基本评价
2018年，公司监事列席了全年董事会会议，对公司经营管理情况进行了有效监督，监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等的要求；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规行为。
二、2018年度监事会会议召开情况
2018年度，公司共召开 3次监事会会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：
1、2018年 4月 23日，第四届监事会第六次会议在公司召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议并一致通过《科远股份 2017年度监事会工作报告》、《科远股份2017年年度报告》全文及摘要、《科远股份2017年度财务报告》、《科远股份关于会计政策变更的议案》、《科远股份 2017年度分配预案》、《科远股份2017年度内部控制评价报告》、《科远股份2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》、《科远股份 2018年第一季度报告》正文及全文共计9项议案
本次会议决议公告刊登在 2018年 4月 25日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
事3人，实到监事3人，会议审议并一致通过《南京科远自动化集团股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要、《科远股份2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更募集资金专项账户的议案》共计 3项议案。
本次会议决议公告刊登在 2018年 7月 28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、2018年10月22日，第四届监事会第八次会议在公司召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议并一致通过《科远股份 2018年第三季度报告》正文及全文、《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》共计2项议案。
本次会议决议公告刊登在 2018年 10月 23日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2018年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用和存管情况
经对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。
4、对公司《2018年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会对董事会编制的《科远股份 2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等的相关要求，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司始终能够按照制度的要求，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。经公司自查，报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
6、公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
南京科远自动化集团股份有限公司监事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-002
湖南凯美特气体股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|269,931,612.72||151,839,662.18||77.77||
|营业利润|8,825,497.40||-68,123,008.99||112.96||
|利润总额|25,594,214.65||-51,873,926.61||149.34||
|归属于上市公司股东的净|20,096,121.56||-45,516,157.39||144.15||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0354||-0.0803||144.08||
|加权平均净资产收益率|2.31%||-5.66%||7.97||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|1,151,843,055.66||1,196,087,686.01||-3.70||
|归属于上市公司股东的所|879,855,429.46||859,588,537.54||2.36||
|有者权益|||||||
|股 本|567,000,000.00||567,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的每|1.55||1.52||1.97||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司实现营业收入269,931,612.72元，同比增长77.77%，实现利润总
额 25,594,214.65元 ,同比增长149.34%，归属于上市公司股东的净利润
20,096,121.56元,同比增长144.15%，主要因为：（1）全资子公司长岭凯美特气体有限公司2015年未生产且与中国石油化工股份有限公司长岭分公司于2015年6月份就可燃气价格结算问题协商达成一致，根据会计准则将2012-2013年销售折让冲减当期销售收入、冲回原所提的坏账准备和多计提的所得税费用及本期计提固定资产减值所致；（2）公司本部及子公司安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）、惠州凯美特气体有限公司二氧化碳产品较上年产、销量及收入均有增长；(3)安庆凯美特炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目即安庆凯美特气体有限公司特气分公司（以下简称“安庆特气”）随着2016年下半年原油、煤炭等资源产品价格的回升，安庆特气液化气、戊烷产品价格随之回暖营运日趋良好，加之安庆凯美特加强营销力度及成本费用管控，使报告期净利润相应有较大幅度的增长扭亏为盈。公司基本每股收益0.0354元,同比增长144.08%；加权平均净资产收益率为2.31%,同比增加7.97%；
主要是公司的净利润增加所致。截至2016年12月31日,公司资产总额为1,151,843,055.66元,同比增长-3.70%，主要是因为公司偿还到期借款减少资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年10月28日披露的2016年第三季度报告全文及其正文中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动分析
不适用
五、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年2月11日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2018-29
陕西省国际信托股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00。
2.现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长薛季民。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,732,155,850股，占公司总股
份的56.05%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,731,963,250股，占公司总股份的56.04%。
通过网络投票的股东10人，代表股份192,600，占公司总股份的0.01%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份4,192,600股，占公司总股份的0.14%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,000,000股，占公司总股份的0.13%。
通过网络投票的股东10人，代表股份192,600股，占公司总股份的0.01%。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、李甜甜列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
（一）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1,732,031,850|99.9928|124,000|0.0072|0|0|

（二）审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1,731,968,050|99.9892|187,800|0.0108|0|0|

（三）审议通过《2017年年度报告正文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1,732,031,850|99.9928|124,000|0.0072|0|0|

（四）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1,732,031,850|99.9928|124,000|0.0072|0|0|

（五）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1,732,031,850|99.9928|124,000|0.0072|0|0|

（六）审议通过《关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1,731,998,050|99.9909|157,800|0.0091|0|0|

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决结果：通过。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1,732,031,850|99.9928|124,000|0.0072|0|0|

（二）5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1|2017 年 度 财务决算报告|4,068,600|97.0424|124,000|2.9576|0|0|
|2|2017 年 度 利润分配预案|4,004,800|95.5207|187,800|4.4793|0|0|
|3|2017 年 年 度报告正文及摘要|4,068,600|97.0424|124,000|2.9576|0|0|
|4|2017 年 度 董事会工作报告|4,068,600|97.0424|124,000|2.9576|0|0|
|5|2017 年 度 监事会工作报告|4,068,600|97.0424|124,000|2.9576|0|0|
|6|关 于 公 司2018 年 度 使用自有资金投资信托计划的议案|4,034,800|96.2362|157,800|3.7638|0|0|
|7|关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|4,068,600|97.0424|124,000|2.9576|0|0|

另外，会议听取了独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞分别所作的2017年度述职报告；会议对2017年度信托项目受益人利益的实现情况进行了通报；会议对2017年度公司内部董事、职工监事绩效考核有关情况进行了通报。
上述决议和通报事项的具体内容，请查阅2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2017年度股东大会议案”。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2.见证律师姓名：孙红、李甜甜。
3.结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017年度股东大会决议；
2.北京观韬（西安）律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2018年5月15日