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北京市金杜律师事务所
关于中国宝安集团股份有限公司注销已授予股票期权
之法律意见书
致：中国宝安集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”或“公司”）委托，就公司注销股票期权激励计划涉及的剩余已授予股票期权（以下简称“本次注销股票期权”）相关事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，我们假设所有提供给我们的文件是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为本次注销股票期权的必备文件之一，随其他材料一同提交有关部门，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司为本次注销股票期权之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股票期权激励计划取得的批准或授权
经本所经办律师核查中国宝安相关董事局、监事会、股东大会的会议文件及中国宝安的公开信息披露文件，中国宝安就本次股票期权激励计划取得的批准或授权及实施的具体情况如下：
1、2010年11月1日，中国宝安第十一届董事局第三次会议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
2、2011年1月28日，中国宝安第十一届董事局第五次会议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。
3、经中国证监会备案且无异议后，2011年2月16日，中国宝安2011年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》、《关于提请股东大会授权董事局办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据《关于提请股东大会授权董事局办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事局决定股权激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于终止公司股权激励计划、撤销激励对象尚未行权的权益工具等。
4、2011年2月17日，中国宝安第十一届董事局第六次会议审议通过了《关于授予激励对象股票期权的议案》，本次股票期权授予日确定为2011年2月18日。
5、2011年3月15日，中国宝安完成了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权授予登记工作。
二、股票期权注销
2016年4月28日，公司召开了第十二届董事局第四十二次会议，公司董事局根据2011年第一次临时股东大会的授权审议通过了《关于注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的议案》。根据该议案，中国宝安决定注销剩余已授予股票期权，具体方案如下：
根据《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及2011年第一次临时股东大会的授权，由于公司2015年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第五个行权期业绩考核目标，公司2015年度业绩不满足行权条件，激励对象获授的第五个行权期的期权不能行权，公司董事局决定注销该部分期权共2268.72万份。上述注销完成后，公司股票期权激励计划所涉期权全部注销完毕，公司股票期权激励计划终止。
经核查，本所律师认为，中国宝安本次注销股票期权方案符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股票期权激励计划》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
三、注销已授予的股票期权履行的程序
1、2016年4月28日，公司召开了第十二届董事局第四十二次会议，公司董事局根据2011年第一次临时股东大会的授权审议通过了《关于注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的议案》。
2、2016年4月28日，公司召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《对公司注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的审核意见》。
3、独立董事已就本次注销股票期权发表了独立意见，同意董事局对剩余已授予的股票期权进行注销。
综上，本所律师认为，中国宝安本次注销股票期权尚需办理登记手续并根据登记的进展依法履行信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、中国宝安本次注销股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股票期权激励计划》的规定；
2、中国宝安本次注销股票期权尚需办理登记手续并根据登记的进展依法履行信息披露义务。
本法律意见书正本一式二份，具有同等效力。
中信证券股份有限公司
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间
重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性
和 6个月内复牌的可行性的核查意见
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“深纺织”）因筹划重大事项，公司股票于 2016年 8月 4日开市起停牌。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 8月 18日开市起转为重大资产重组事项（以下简称“本次重组”）并继续停牌。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为深纺织本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》（以下简称“《停复牌业务备忘录》”）等有关规定的要求，对深纺织本次重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）深纺织前期信息披露情况
经申请，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自2016年8月4日开市起停牌。公司于8月5日、8月11日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（2016-23号）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（2016-24号）。
2016年8月17日，上述筹划的重大事项确认构成重大资产重组，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自 2016年 8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于8月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（2016-25号），8月 25日、9月 1日、9月 8日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-27号、2016-33
号、2016-34号）。
停牌期满1个月后，经申请，公司股票于2016年9月19日开市起继续停牌，公司于 9月 19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排公告》（2016-36号）,于9月26日、10月10日、10月17日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-41号、2016-42号、2016-45号）。
停牌 2个月期满前，公司于 2016年 10月 14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-47号）。经申请，公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌,停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月（即2016年11月3日前）。公司于10月25日、11月1日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-50号、2016-53号）。
停牌 3个月期满前，公司于 2016年 11月 3日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-55号）。经申请，公司股票自2016年11月4日开市起继续停牌,并承诺公司股票继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月（即2017年2月3日前）。公司于 11月 11日、11月 18日、11月 25日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-56号、2016-57号、2016-58号）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司停牌期间披露的重组进展信息真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性和理由
鉴于：（1）本次重组交易双方包括两家上市公司且涉及的标的公司规模较大，法律、财务、业务等各方面尽调工作量较大，尚未最终完成；（2）重组方案具有一定的复杂性，对公司未来发展影响重大，相关方案仍未最终确定，相关各方仍需就本次重组方案等事项进行进一步论证和沟通，交易事项仍具有不确定性，公司预计无法于本次重组停牌期满4个月内披露本次重组预案或报告书。为确保本
次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性核查
（一）6个月内复牌的可行性
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。截至目前，交易双方已签署框架协议。公司正在与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重组方案，尚未与交易对方签订资产购买协议等与本次重组相关协议；相关中介机构就本次重组涉及的资产进行的尽职调查、审计和评估等工作以及与本次重组相关主管部门的沟通工作正在积极开展中。
继续停牌期间，公司将会同本次重组有关各方继续全力推动本次重组的各项工作，包括完成本次重组涉及的资产的尽职调查、审计和评估工作，积极推动与本次重组方案涉及有关部门的沟通工作。如交易各方就本次重组的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需决策和审批程序，确保本次重组顺利实施。
公司预计最晚将于 2017年 2月 3日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号准则》”）的要求披露重大资产重组相关信息。此外，公司将严格按照《重组办法》、《停复牌业务备忘录》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期满6个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司自 2016年 8月 4日停牌以来，根据《重组办法》、《停复牌业务备忘录》和《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定编制信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息真实；
考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内复牌具有可行性。
作为本次重组的独立财务顾问，中信证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，争取于预计期限内尽早根据《26号准则》的要求披露重大资产重组信息。
（以下无正文）
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-036威创集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 1月 3日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司合计使用人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司及子公司与主营业务相关的日常生产经营。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。
2019年 5月 30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.5亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月，同时已将上述归还事项及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2019年5月30日
广东嘉应制药股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018-019广东嘉应制药股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”），拟通过非公开发行股份及支付现金方式购买贵阳德昌祥药业有限公司99.7042%的股权，该事项构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉应制药，股票代码：002198）已于2018年2月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过一个月。
具体详见2018年2月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-007）。停牌期间公司根据相关规定分别于 2018年 3月1日、2018年3月7日、2018年3月15披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-013、2018-014、2018-015）。
公司原预计在2018年3月22日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组工作涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认，具体交易细节也仍需进一步商讨、论证和完善。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日（即 2018年3月22日）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。具体详见2018年3月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-016）。停牌期间公司根据相关规定于 2018年 3月29日、2018年4月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告
广东嘉应制药股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告编号：2018-017、2018-018）。
截至本公告披露之日，本次筹划重大资产重组尚未完成审计、评估等相关工作，公司及有关各方仍在积极推进该事项的相关工作，中介机构持续开展尽职调查工作，待公司完成尽调、审计、评估后，将与交易对方就本次具体合作细节进行商讨，形成正式收购协议后，提交标的公司董事会、股东大会审议。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2018年4月13日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事关于 2014年度有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年度有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止2014年12月31日的内部控制设计以及运行的有效性进行了评价。
对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
综上所述，独立董事认为：公司 2014年度内部控制有效性的自我评价报告
实事求是，客观公正。内部控制应当与公司经营规模、业务范围，竞争状况和风险水平等相适应，并根据情况的变化及时调整。未来期间，公司应当继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
二、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审核，独立董事认为：2014年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股
东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
三、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
经认真讨论，独立董事认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
四、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经核查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2015】95030003号）所反映情况属正常的经营性往来。
独立董事一致认为，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常性占用公司资金的情况，没有发生违规对外担保行为。
五、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配方案预案为：以公司 2014年 12月 31日的总股本27,000万股为基数向全体股东每10股派发3.50元现金红利(含税),合计派发现金9,450万元，其余未分配利润结转下年。
独立董事认为：根据公司 2014年度财务状况并考虑全体投资者利益，同意上述利润分配预案。
独立董事：
于延琦 张念哲 孙琦
二〇一五年三月二十六日
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-050二六三网络通信股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：二六三；证券代码：002467）交易价格在2015年6月3日、2015年6月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2015年6月2日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：本次非公开发行股份相关事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请投资者关注。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016－88天津经纬电材股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司实际控制人之一、控股股东董树林先生关于提前购回其质押的本公司部分股份的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日|质押开始日|质权人|解除质押数占其所持股权比例|解除质押数占公司总股本比例|
|董树林|是|423.73|2016年12月22日|2016年3月1日|太平洋证券股份有限公司|13.24%|2.07%|
|合计|-|423.73|-|-|-|13.24%|2.07%|

二、股东股权累计质押的情况
截至本公告披露日，相关股份的解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。董树林先生直接及间接持有公司股份共计31,993,519股，占公司股份总数的15.64%。累计质押股份16,350,000股，占其持有公司股份总数的51.10%，占公司总股本的7.99%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2016年12月23日
国光电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-29本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月28日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起 12个月内使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案将进一步提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行A股股票的工作已经完成，共计发行51,479,913股，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 465,834,984.69元，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金进行审验，并于2018年6月7日出具《验资报告》（普华永道验字（2018）第0398号）。
二、募集资金使用情况
由于本次实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额人民币96,000万元，根据公司非公开发行的内部决策程序，公司根据实际募集资金数额、拟募投项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应的调整，具体如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|调整后的拟投入募集资金|备注|
|1|微型扬声器产品技术改造项目|770,539,800|700,000,000|205,834,984.69|不足部分以自筹资金投入|
|2|智能音响产品技术改造项目|294,244,300|260,000,000|260,000,000||
|合计：||||465,834,984.69|-|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期
内存在部分暂时闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，不改变募集资金使用用途，也不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资决议有效期限
有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。
（五）资金来源
公司部分暂时闲置募集资金。
（六）实施方式
授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，同时授权公司财务中心负责具体办理相关事宜。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司募投项目建设和日常经营的影响
1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关部门及人员意见
（一）独立董事意见
独立董事经审议认为，公司在符合国家法律法规及在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，有利于为公司和股东获取较好的投资回报，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
相关审批程序符合法律法规和公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内滚动对投资理财金额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会经审议认为，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金（含利息）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，有利于为公司和股东获取较好的投资回报，同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：国光电器使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的内部审议程序，国光电器在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下购买安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，有利于提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。保荐机构同意国光电器使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
2.公司第九届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于前期会计差错更正的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。没有损害公司和全体股东的利益，同意本次前期会计差错更正。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及他关联方违规占用上市公司资金的情况。
报告期内，除子公司河南泰元投资担保有限公司发生的担保业务外，公司对吉林洮南地区与内蒙古乌兰察布地区合作第三方的贷款提供连带责任保证，除此之外，不存在其他对外担保。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》的相关规定，我们认真审阅了公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》，现发表独立意见如下：
经核查，公司《2017年度内部控制自我评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
四、关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的独立意见
公司的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了中兴华内控审计字（2018）第140001号的《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制审计报告》（以下简称“《内部控制审计报告》”），该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。
（一）《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项
公司所属的深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）作为LP
未能按照企业会计准则的规定正确核算长期股权投资的收益。雏鹰农牧公司在编制财务报告时，未能对上述会计核算进行适当的关注，导致业绩预告与实际实现的净利润出现严重偏差。
（二）公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已经识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2017年度内部控制评价报告中。
在公司 2017年财务报表审计过程中，会计师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，本报告并未对会计师在 2018年 4月25日对公司2017年财务报表出具的审计报告产生影响。
公司董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。
（三）我们对上述重大缺陷及公司的整改措施，发表独立意见如下：同意《审计报告》，并将督促公司董事会和管理层切实推进整改工作，维护公司和股东利益。
五、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司拟定的2017年度利润分配预案为：以公司总股本3,135,159,630股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税）；不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2016-2018）》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，同意董事会提出的2017年度利润分配预案。
六、关于公司2018年度薪酬设计方案的独立意见
我们认真核查了公司制定的《2018年度薪酬设计方案》，发表独立意见如下：公司2018年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司《2018年度薪酬设计方案》。
七、关于续聘公司2018年度财务审计机构的独立意见
我们对续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案进行了事前审阅并认可，同意提交董事会审议。经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
八、关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的独立
意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，我们对公司关联交易情况进行了认真核查，基于独立判断，发表事前认可意见和独立意见如下：
我们事前对关联交易情况进行了核实，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项。公司与关联方发生的关联交易是基于公司实际情况需要的，符合公司长期发展战略，并遵循自愿平等原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
公司与关联方发生的关联交易事项为日常产品销售，符合公司发展的需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场化为原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司在审议关联交易事项时，关联董事已回避表决，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司2018年度新增日常关联交易预计的事项。
2017年度公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要是公司实际运作过程中各交易事项发生额进行了适当性调整，符合公司实际情况，对公司的生产经营没有造成影响。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，未损害公司和其他股东的合法权益。
九、关于公司2018年度对子公司担保额度预计的独立意见
公司为部分子公司提供担保是为了保证其正常生产经营的需要，担保的对象均为公司的全资子公司及控股子公司，风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述子公司提供担保。
十、关于控股子公司 2018年度担保金额预计的独立意见
公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司主要是为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保事项，担保事项是其日常生产经营业务，且泰元担保建立了严格的风险控制措施，其对 2018年度担保金额进行预计符合公司发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
十一、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二○一八年四月二十六日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-029名臣健康用品股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2019年4月26日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月22日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，董事会认为，公司 2019年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-031）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，董事会认为，本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
苏州电器科学研究院股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、对公司增补董事和选举独立董事的独立意见
因公司第三届董事会原董事胡醇先生辞职、现独立董事王海燕女士因个人原因拟辞去独立董事的职务，公司董事会提名张苑女士为公司第三届董事会董事候选人，提名王利剑女士为公司第三届董事会独立董事候选人，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司规范运作的需要。
根据上述董事候选人及独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》、《公司章程》及有关法律法规和证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事的情形，均具备担任公司董事的资格。
且本次被提名的独立董事候选人，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能任职的情况，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。
上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意上述董事候选人和独立董事候选人的提名，同意将相关议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：陈议:___________________2017年 2月27日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：王薇:___________________ 2017年 2月27日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：王海燕:__________________ 2017年 2月27日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-073东北证券股份有限公司
关于“14东北债”次级债券赎回结果及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
权益（赎回）登记日：2017年11月23日
赎回数量：2,000,000,000.00元（20,000,000张）
赎回兑付总金额：2,114,800,000.00元
投资者赎回资金发放日：2017年11月24日
摘牌日：2017年11月24日
一、本期债券基本情况
1、私募债券名称：2014年东北证券股份有限公司次级债券
2、私募债券简称：14东北债
3、私募债券代码：118910
4、发行总额：人民币20亿元
5、发行方式：非公开发行
6、发行对象：符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者，且不超过200名。
7、存续期限：本期债券期限为 5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年11月24日
12、付息日：2015年至 2019年每年的 11月 24日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 11月 24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、本金兑付日：2019年11月24日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的兑付日为 2017年 11月 24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
14、发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第 3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在第 4年和第 5年存续。
15、发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至200个基点，其中一个基点为0.01%；若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
支付工作。
17、担保情况：本期债券无担保条款
18、受托管理人：无
19、监管银行：中国工商银行长春市同志街支行
20、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券赎回的公告情况
（一）本期债券将于 2017年 11月 24日期满三年，根据《2014年东北证券股份有限公司次级债券募集说明书》，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）有权于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使赎回选择权。
（二）公司决定行使本期债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回，并于 2017年 10月 13日、10月 16日和 10月 17日分别披露了《关于行使“14东北债”次级债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告》、《关于行使“14东北债”次级债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告》、《关于行使“14东北债”次级债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告》。
其中：
1、赎回对象：2017年 11月 23日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“14东北债”全部持有人。
2、赎回价格：人民币100元/张（不含利息）。
三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本期债券赎回的结果
2017年 11月 24日，“14东北债”（118910）在深圳证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下：
1、赎回数量：2,000,000,000.00元（20,000,000张）
（二）本期债券赎回对公司的影响
本期债券本金赎回金额为 2,114,800,000.00元，占“14东北债”发行总额2,000,000,000.00元的100%，同时兑付第3个计息年度利息金额为114,800,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出2,114,800,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期债券赎回的后续事项
自2017年11月24日起，公司的“14东北债”（118910）在深圳证券交易所摘牌。
五、咨询联系方式
发行人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
咨询地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼
邮政编码：200127
咨询联系人：高成荣
咨询电话：021-20361248
传真电话：021-20361251
特此公告。
（以下无正文）
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-115岭南园林股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年8月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年9月4日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购微传播（北京）网络科技股份有限公司部分股份的议案》
岭南园林股份有限公司拟以人民币24,716.889万元收购陈双庆、龚晓明、张坤城、王春婷合计持有的微传播（北京）网络科技股份有限公司12,163,000股股份（股份比例为23.30%），并授权公司管理层签署股份转让协议及相关文件，以及办理本次股份收购的相关手续。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
《关于收购微传播（北京）网络科技股份有限公司部分股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
监事会
二〇一七年九月四日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-22深圳赤湾石油基地股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 5月 8日在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-21）。由于工作疏忽上述公告内容有误，其中“本公司股票自2014年4月29日开市起继续停牌”，现更正为“本公司股票自2014年5月8日开市起继续停牌”。
对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意。更正后的详细内容请见巨潮资讯网。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年五月八日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-061北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2014年 9月 10日在公司会议室现场召开，会议通知于 2014年 9月 4日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
监事会对公司股权激励计划首次授予股票期权和限制性股票的激励对象进行审核后，认为：
公司 116名激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意首次授予股票期权的50名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为246.48万份，首次授予限制性股票的 105名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为222.846万股。本次行权拟采用自主行权模式。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分首期限制性股票的议案》
监事会对已经不符合激励/解锁条件的激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核，认为：
公司原激励对象康欣、林森因个人原因辞职已不符合激励条件，激励对象王治、王佳因上年度绩效考核不合格已不符合限制性股票第二个解锁期的相关解锁条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述4人已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量合计为138,450股（根据授予限制性股票转增后的股数确定），回购价格为 3.938元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》
监事会审核后认为：公司原激励对象孙健因个人原因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司首期股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未获准行权的相应股票期权进行注销，注销数量合计为 18.2万份。董事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
四、审议通过了《关于核实北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》
公司监事会对第二期限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
《股权激励有关备忘录1-3号》等的相关规定。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。
3、除上述 4名激励对象放弃外，公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。
具体激励对象名单详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
二○一四年九月十日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2014-008深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014年 12月 30日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2014年12月22日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到 9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》截至 2014年 11月 27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 8,018.70万元，可置换金额合计为人民币8,018.70万元，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014年 11月 27日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“勤信专字【2014】第1911号”《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,018.70万元人民币。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
会议同意公司在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 15,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行现金管理。根据募集资金使用进度的情况，为了能提高募集资金的使用效率，同时不影响募投项目的资金投放，拟将购买保本理财产品资金额度不超过50%用于购买投资期限不超过 3个月的理财产品，剩余额度用于购买投资期限不超过 6个月的理财产品。
公司承诺该项投资不会构成关联交易。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2014年12月30日