Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-095成都三泰控股集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会于2017年7月31日下午14:50时在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，本次会议由董事长补建先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,378,091,733股。通过现场和网络投票的股东300人，代表股份381,256,625股，占上市公司总股份的27.6655％。
其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 365,947,674股，占上市公司总股份的26.5547％。通过网络投票的股东286人，代表股份15,308,951股，占上市公司总股份的1.1109％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
议案一：《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
同意 364,479,074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.1820%；
反对 14,197,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.7466%；弃权 270,340股（其中，因未投票默认弃权 17,250股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0713%。
中小股东总表决情况：
同意1,669,981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3481%；反对 14,197,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.9768%；弃权 270,340股（其中，因未投票默认弃权 17,250股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6752%。
本议案经出席股东大会会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本议案关联股东朱江、贺晓静、曾传琼、宋华梅、朱光辉、沈攀晓（合计持股数量2,309,450股）进行了回避表决。
议案二：《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
同意 364,447,624股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.1737%；
反对 13,929,861股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.6759%；弃权569,690股（其中，因未投票默认弃权316,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1503%。
中小股东总表决情况：
同意1,638,531股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.1532%；反
对 13,929,861股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.3167%；弃权569,690股（其中，因未投票默认弃权316,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5301%。
本议案经出席股东大会会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本议案关联股东朱江、贺晓静、曾传琼、宋华梅、朱光辉、沈攀晓（合计持股数量2,309,450股）进行了回避表决。
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 364,431,674股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.1695%；
反对 13,906,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.6698%；弃权608,740股（其中，因未投票默认弃权331,250股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1606%。
中小股东总表决情况：
同意1,622,581股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0544%；反对 13,906,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.1736%；弃权608,740股（其中，因未投票默认弃权331,250股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7721%。
本议案经出席股东大会会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本议案关联股东朱江、贺晓静、曾传琼、宋华梅、朱光辉、沈攀晓（合计持股数量2,309,450股）进行了回避表决。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-100浙江永强集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月10日下午15:00-15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 9日下午 15:00至 2015年 9月 10日下午 15:00期间的任意时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事、总经理谢建平先生主持
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
6、 召开会议的通知于2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计175人，代表股份353,286,284股，占公司股份总数的56.8314%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者 170人，代表股份 5,298,351股，占公司股份总数的0.8523%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表股份348,154,654股，占公司股份总数的56.0059%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共168人，代表股份5,131,630股，占公司股份总数的0.8255%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于审议2015年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意353,279,084股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9980%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0018%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,291,151股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.8641%；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1170%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0189%。
表决结果：本议案为特别决议，由出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意353,245,184股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9884%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0018%；弃权34,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0098%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,257,251股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2243%；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1170%；弃权34,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6587%。
表决结果：本议案为特别决议，由出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（三）律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、 律师姓名：姜瑞明、董一平
3、 结论性意见：
浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
三、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会会议决议及相关文件
2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一五年九月十日
利欧集团股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）截至本说明出具之日，本次重大资产重组已经履行的程序包括：
1.公司与各交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。
2.公司股票自2015年2月13日开市起停牌。经公司确认此重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自 2015年3月5日开市起按筹划重大资产重组事项继续停牌。2015年 4月 1日，公司向深圳证券交易所提出申请，公司承诺争取不晚于 2015年 6月 4日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告
书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告。
3.公司于2015年3月8日召开第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
4.股票停牌后，公司聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构并分别与其签署了保密协议。
5.公司停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6.公司独立董事在董事会召开前认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
7.2015年4月17日，公司分别与标的公司江苏万圣伟业网络科技有限公司的股东徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）和标的公司北京微创时代广告有限公司的股东何若萌、刘璐签订了《股权收购意向书》。
8.2015年5月5日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。2015年 5月 7日，第四届董事会第十次会议决议进行了公告，公司股票于2015年5月7日开市起复牌。
9. 2015年 5月 5日，公司与本次交易对方签署了附条件生效的《江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同》、《北京微创时代广告有限公司之股权转让合同》及《利欧集团股份有限公司与徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）之业绩补偿协议》、《利欧集团股份有限公司与刘璐、何若萌之业绩补偿协议》。
10.公司聘请的独立财务顾问中国民族证券有限责任公司就公司本次交易出具了核查意见。
11.截至本说明出具之日，本次重大资产重组已经获得的授权和批准包括：（1）公司第四届董事会第十次会议审议并通过了公司本次交易的相关议案。
（2）交易对方万圣伟业、微创时代已分别作出股东会决议同意本次交易。
（二）截至本说明出具之日，本次重大资产重组尚需履行下列审批程序：1、标的资产审计、评估工作完成后，尚需经上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
2、本次收购因达到《反垄断法》规定的经营者集中的申报标准，尚需向商务部进行经营者集中的申报；
3、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
4、中国证监会核准本次交易；
5、其他可能涉及的批准或核准。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次重大资产重组提交法律文件有效性的说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
利欧集团股份有限公司董事会2015年5月5日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本人/本企业就山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项所提供的信息，作出承诺如下：
一、本人/本企业保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二、本人/本企业已向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、本人/本企业保证，如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函签署页）承诺人：
高胜宁（签字）：
李侃（签字）：
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）（章）
授权代表（签字）：
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）（章）
授权代表（签字）：
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-039
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2019年 8月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 26日下午16：00以现场会议的方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。董事会秘书黄蓉芳列席会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》。
2.审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
4.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司监事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-053宁夏青龙管业股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 25日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果分别审议通过了《关于注销全资子公司—宁夏青龙管业销售有限公司的议案》和《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》，为整合产能资源、提高资产的运营效率、降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平，现决定注销全资子公司宁夏青龙管业销售有限公司（以下简称“青龙销售公司”）和甘肃矿区青龙管业有限公司（以下简称“甘肃矿区青龙”）。具体情况如下：
一、子公司基本情况
1、青龙销售公司：
（1）设立登记时间：2011年 11月 23日
（2）企业法人营业执照号：641100200037468
（3）注册地址：银川经济技术开发区科技园6号办公楼
（4）注册资本：3000万元人民币
（5）法定代表人：董晓兵
（6）公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
（7）经营范围：混凝土制品、水泥构件、橡胶制品、建筑材料、金属材料、化工材料（不含制毒及危险化学品）的销售及进出口业务。（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）
（8）财务情况：截止 2015年 6月 30日，青龙销售公司总资产为 3,002.23万元，负债为0.01万元，净资产为3,002.22万元；2015年度1—6月，营业收入为0万元，净利润为-0.07万元。
（1）设立登记时间：2011年1月4日
（2）企业法人营业执照号：623100200000231
（3）注册地址：甘肃矿区北山七区
（4）注册资本：2000万元人民币
（5）法定代表人：方吉良
（6）公司类型：法人独资有限责任
（7）经营范围：各类水泥管道、管件的生产、销售和安装服务。
（8）财务和投资收益情况：详细内容见《信永中和会计师事务所银川分所关于使用部分募集资金设立全资子公司项目投入及经济效益情况审核报告》。
二、注销全资子公司的原因说明
1、注销青龙销售公司的原因说明：
青龙销售公司设立于2011年11月，审议情况详见2010年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2010—028）及《宁夏青龙管业股份有限公司关于设立销售子公司的公告》（公告编号：2010—029）。
设立该全资子公司的目的是为了进一步整合销售资源、提高销售工作效率、加强市场开拓力度、更好地服务于用户。但该全资子公司成立后，因受企业投标资质及市场认可度等因素的限制影响，经营业绩一直无法达到预期效果。为降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平，现决定予以注销。
2、注销甘肃矿区青龙的原因说明：
甘肃矿区青龙属项目公司，设立于 2011年 1月，审议情况详见公司 2010年 11月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2010—028）及《宁夏青龙管业股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2010—030）。
目前，中核四 0四有限公司“科研生产基础设施改造三期工程新建厂外输水管线管材供货及安装施工项目”已全部实施完毕。
根据市场调查，该区域短期内无管道供货业务。为整合产能资源、提高资产的运营效率、降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平，现决定予以注销。
三、履行的审议程序
1、2015年8月25日，公司第三届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权的结果审议通过了《关于注销全资子公司—宁夏青龙管业销售有限公司的议案》，同意注销青龙销售公司。
2、2015年8月25日，公司第三届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权的结果审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》，同意注销甘肃矿区青龙。
因涉及超募资金的使用，对该议案会计师事务所出具了审核报告、公司独立董事发表了独立意见、监事会进行了审议、保荐机构出具了核查意见。
信永中和会计师事务所银川分所于2015年8月6日出具了关于《使用部分募集资金设立全资子公司项目投入及经济效益情况审核报告》，认为：上述有关甘肃矿区青龙项目募集资金投入与使用情况以及项目经济效益情况，公允的反映了甘肃矿区青龙项目募集资金投入及项目经济效益情况。
公司独立董事发表了关于对《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》的独立意见，同意公司《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》。
监事会审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》，认为：注甘肃矿区青龙管业有限公司有利于公司整合产能资源、提高资产的运营效率、降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平；本次注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募集资金用途的情形；不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
保荐机构—广发证券股份有限公司出具了《关于宁夏青龙管业股份有限公司注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的核查意见》，认为：甘肃矿区青龙项目已基本实现预计的经济效益；本次注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响其他募集资金项目建设和募集资金使用；本次注销甘肃矿区青龙不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。保荐机构对公司注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司事项无异议。
《信永中和会计师事务所银川分所关于使用部分募集资金设立全资子公司项目投入及经济效益情况审核报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对<关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案>的独立意见》、公司第三届监
事会第十次会议决议公告、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的核查意见》于 2015年 8月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
3、根据相关规则及《公司章程》的规定，注销上述子公司在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、注销全资子公司对公司的影响
1、注销上述两个全资子公司有利于公司整合产能资源、提高资产的运营效率、降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平；
2、注销上述两个全资子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
3、注销上述两个全资子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
五、其他
1、注销上述两个全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
2、上述两个全资子公司注销后，其债权债务及人员由公司承继；
3、注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募集资金用途的情形；
4、公司董事会授权公司经营层具体办理上述两个全资子公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜；
5、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
六、备查文件
1、宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真的核查。
一、关于本次收购中策橡胶股权相关事项的独立意见
本次交易方案包括向持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）增资和通过中策海潮收购标的资产两个部分。公司拟以每股1元价格向中策海潮增资9.75亿元，并取得中策海潮24.375%股权。在公司增资的同时，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）、巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星集团”）将以相同价格分别向中策海潮增资9.75亿元、2.5亿元。中策海潮根据本次交易相关协议的约定通过支付现金方式向交易对方杭州元信东朝股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州元信朝合股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳元信东朝股权投资中心（有限合伙）、CSI Starlight CompanyLimited（信策星熠有限公司）、Cliff InvestmentPte.Ltd.、Esta InvestmentsPte.Ltd.、JGF Holding InvestLimited、中国轮胎企业有限公司购买其合计持有的中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）46.95%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
1、公司第四届董事会第二十七次会议审议本次交易及相关文件前，已经我们事前认可。
（以下简称“杭州海潮”）合计持有中策海潮100%股权，公司通过增资取得中策海潮24.375%股权。公司、巨星集团及杭州海潮实际控制人均为仇建平，中策海潮与公司构成关联关系，公司向中策海潮增资构成关联交易；公司与杭叉集团、巨星集团、杭州海潮等关联方共同通过中策海潮对中策橡胶投资，构成关联交易。
因此，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中依法进行了回避。
3、本次交易所涉及的相关议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序。
4、经修订后的《杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）》以及附生效条件的《关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议》、《增资认购补充协议（二）》等相关文件均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易方案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关法律、法规和规范性文件的规定。同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜。
6、本次交易完成后，公司的资产规模、业务规模、盈利能力及抵御风险的能力将得以增强，有利于提升公司的可持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。公司购买标的资产有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司提升公司的整体竞争实力和增强抗风险能力。
二、关于公司公开发行可转换公司债券相关有效期延长事项的独立意见
为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期，以及延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了必要的决策程序，程序合法合规。
因此全体独立董事一致同意将本次公开发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期自届满后延长12个月，一致同意将股东大会授权董事会全权办理本次可转债发行具体事宜有效期自届满后延长12个月。除延长上述有效期外，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项和内容不变。
综上，本次交易、公开发行可转换公司债券的相关事项符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意董事会将与本次交易、公开发行可转换公司债券相关的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔：___________ 黄爱华：____________ 叶小珍：____________
年 月 日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-078安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更并取得新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司控股子公司安徽鑫华坤生物工程有限公司（以下简称“鑫华坤公司”）获安徽省创业投资有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司和合肥高新科技创业投资有限公司共同投资人民币2,000万元，合计认购鑫华坤公司新增之人民币1,034.39万元注册资本，本次增资完成后，鑫华坤公司注册资本由5,500万元增加至6,534.39万元。具体内容详见《安科生物：关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2015-070）。
鑫华坤公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了由安徽省合肥市工商行政管理局核发的新版《营业执照》，统一社会信用代码为：9134010009567738XA；注册资本变更为：陆仟伍佰叁拾肆万叁仟玖佰圆整；其他工商登记事项保持不变。营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9134010009567738XA；
名称：安徽鑫华坤生物工程有限公司；
类型：其他有限责任公司；
住所：合肥市高新区海关路9号安科生物A座601室；
法定代表人：吴锐；
注册资本：陆仟伍佰叁拾肆万叁仟玖佰圆整；
成立日期：2014年03月28日；
经营范围：自行研制的生物制品、医药及其原料、生化制品（除危险品）的出口（国家法律法规禁止出口的除外）；与公司科研相关的原辅材料、机械设备，仪表仪器与零部件的进口（国家法律法规禁止进口的除外）；药物、试剂诊断、
生物技术和生化工程的原料（除危险品）及产品的研发、技术转让、服务；化妆品的销售。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年11月5日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-056
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知,于 2017年 9月 1日以邮件形式发给全体董事。本次会议于 2017年 9月5日以传真表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参与表决7人,占公司董事总数的100％。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由董事长张齐春女士召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：
一.审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》。
公司第一期股票期权激励计划首次授予期权的第一个行权期为 2016年 9月 8日至 2017年 9月 7日，截至本次会议召开时，因 101名激励对象放弃行权而失效的股票期权合计1,247,800份，按规定应予以注销；因73名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计1,762,980份，按规定应予以注销。应注销期权合计3,010,780份。
本次调整后，公司第一期股票期权激励计划首次授予期权激励对象由 215名调整为142人，激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为4,118,800份。
由于预留授予期权的激励对象于冬斌因个人原因离职，不再具备激励对象资
北京东方通科技股份有限公司格，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对其持有的 535,000份预留股票期权予以取消并办理注销手续。
本次调整后，公司第一期股票期权激励计划预留股票期权存量数为0，自行终止。
根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的公告》。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈惠中先生作为关联人，回避表决。）
二.审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》。
根据公司 2015年第二次临时股东大会批准的公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核管理办法》的考核结果，公司《第一期股票期权激励计划》首次授予期权第二个行权期的行权条件已成就，142名激励对象 2016年度绩效考核合格，可以行权。董事会同意考核合格激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为1,765,200份，行权价格为31.69元/股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的公告》。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈惠中先生作为关联人，回避表决。）
三.审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》。
公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期仍将选择自主行
北京东方通科技股份有限公司权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈惠中先生作为关联人，回避表决。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-016中核苏阀科技实业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1,050万元 ∽ -1,400万元|盈利：1,226.86万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.0274元至-0.0365元|盈利：0.0320元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩亏损主要原因：(1)因公司前期承接的核电、核化工阀门订单今年一季度尚未到合同约定或客户要求的交货节点，以及受部分订单尚未满足配套出货条件影响，公司今年一季度核电、核化工阀门产品交货量和主营业务收入同比大幅下降。(2)受行业竞争加剧和原材料价格水平上升影响，公司一季度石油石化阀门订单总量和毛利率水平同比有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，2017年第一季度的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日
交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”）拟采用支付现金的方式购买厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲”）股东张福赐持有的新阳洲55%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。本人作为本次重大资产重组的交易对方，现就本人在本次重大资产重组过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺:
一、本人在本次重大资产重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本人已向中水渔业及相关中介机构提交本次重大资产重组所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
（以下无正文）
承诺人：
张福赐
年 月 日
各位股东及股东委托代表：
作为广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事，我在2014年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益，为公司2014年度经营计划及各项工作的顺利实施做出了应有的贡献。具体汇报如下：
一、参加会议情况
1、2014年度，我亲自出席了公司董事会召开的第六届董事会第十一次、十二次、十三次、十四次会议，共计四次董事会会议并同意董事会审议的各项议案。
2、2014年度，我出席了公司召开的2013年度股东大会。
3、会前，我详细了解公司生产经营情况，重点了解公司财务状况，经营计划完成情况和内部控制建设情况，大量查阅有关资料并与相关人员沟通；会上，我认真听取审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。
二、提出建议和发表独立意见情况
我结合自己的专业知识，对公司定期报告、董事监事及高管人员的薪酬、对外投资、对外担保、控股股东资金占用、证券投资、公司内部控制等事项及完善公司治理结构等方面做出了客观、公正的判断，发表了独立意见或相关专项说明，提出了建设性意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，维护了公司和广大中小投资者的合法利益，提高了公司治理水平。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司审计委员会主任委员、战略发展委员会委员及提名委员会委员，我严格按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、在公司半年度报告审计中履职尽责
（1）认真审阅了公司 2014年半年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2014年半年度财务报告审计工作的时间安排；
（2）在注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并对年度
报表出具了书面审议意见；
（3）公司审计注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行沟通和交流；
（4）公司审计注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2014年半年度财务会计报表，复核相关财务信息。
2、关注公司发展战略规划并提出可行性建议，提高了公司决策的民主科学性。
四、保护投资者权益的其他工作情况
公司2014年度的股东大会按法定程序召集、提案、召开、表决，并有律师现场见证及出具法律意见书，其结果合法有效；2014年度公司的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；2014年度公司运转正常，运作规范。因此，2014年度我未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异议。
总之，作为独立董事，2014年我能够做到勤勉尽职，对公司及控股子公司进行了实地考察，深入了解公司经营发展情况，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。在新的一年里，我将继续本着尽责和勤勉的精神，为公司决策提供科学的参考，并继续坚持以独立判断参与董事会决策，继续维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事：王连凤
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-143云南恩捷新材料股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年9月6日以书面通知、邮件通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十二次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2019年 9月9日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议>的议案》
同意公司（以下称“受让方”或“投资人”）与苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）约定的定金条款和第一期股权转让款的支付金额及条件进行修改，并对本次交易的相关审计评估事宜进行补充，主要条款如下：
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-143亿元。
2、《框架协议》原约定“双方同意，投资人于《股权转让协议》签署后35日内向胜利精密支付人民币5亿元股权转让款。该笔股权转让款的最晚支付时间不得晚于2019年10月 15日；投资人在交割日（交割日为本次交易相关的工商变更登记完成之日）前支付人民币 3.5亿元的股权转让款”，现修改为“双方同意，投资人在 2019年 10月31日前向胜利精密支付人民币6.5亿元股权转让款”。
该股权转让款支付的前提条件相应修改为“正式的《股权转让协议》完成签署并生效且正式《股权转让协议》约定的价格支付前提条件均满足”。
3、公司向胜利精密支付完《补充协议》约定的定金后，可开展与本次交易相关的审计和评估工作。
同意公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和评估机构对苏州捷力进行审计和评估，在完成审计和评估工作后，再召开股东大会审议与本次交易相关的事项。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-141号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于全资子公司红塔塑胶与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签订<“退二进三”原址开发项目补充协议>的议案》
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于对全资子公司红塔塑胶厂区“退二进三”的进展公告》（公告编号： 2019-142号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三十二次会议决议
特此公告。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-143云南恩捷新材料股份有限公司监事会二零一九年九月九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）032武汉光迅科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
投资银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日召开了第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。【公告编号：（2015）039】
根据上述董事会决议，鉴于公司使用暂时闲置的募集资金前期购买的理财产品部分已到期，公司于 2016年 8月 8日使用暂时闲置的募集资金人民币 5,000万元购买了广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款。现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品币种：人民币
产品性质：保本浮动收益型
预期最高收益率：3.40%
结构性存款成立日：2016年8月8日
起息日：认购起息日为成立日当日
结构性存款到期日：2016年 11月 8日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日，实际产品期限受制于银行提前终止条款
产品期限：自成立日至到期日，共92天。
二、关联关系说明
公司与广发银行无关联关系。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）032三、主要风险揭示
1、结构性存款收益风险:本结构性存款保证本金，但不保证结构性存款收益。本结构性存款收益受美元兑港币的汇率走势影响，在最不利的情况下，本结构性存款收益率为2.6%，因此影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本存款为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。
4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本结构性存款的投资收益，导致本计划项下的结构性存款收益为2.6%。
5、政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。
6、信息传递风险：本结构性存款存续期间不提供对账单，客户应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于存款到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解存款相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）0328、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。
9、结构性存款不成立风险：认购期结束，如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限，或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款，则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。
四、风险应对措施
1、公司财务管理部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为73,000.00万元（含本次5,000万元），其中已到期金额为 56,000.00万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品金额未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体已到期理财产品明细如下：
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）0321、2015年 4月 24日购买的人民币 30,000万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限 174天，累计收益757.97万元;
2、2015年 11月 3日购买的人民币 8,000万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,期限90天，累计收益68.05万元;
3、2015年 10月 30日购买的人民币 10,000.00万元广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限为 270天，到期实际收益为281.10万元;
4、2016年 2月 4日购买的人民币 8,000万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的“62天封闭式武汉光迅科技股份有限公司”结构性存款理财产品，期限62天，累计收益39.40万元。
七、备查文件
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同（对公）
特此公告。
武汉光迅科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：000008证券简称：宝利来公告编号：2015025
广东宝利来投资股份有限公司董事会
关于北京新联铁科技发展有限公司业绩承诺完成情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、业绩承诺情况概述
广东宝利来投资股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2015年1月21日完成发行股份并支付现金购买北京新联铁科技发展有限公司（以下简称新联铁）100%股权事项（详见公司于2014年9月19日、10月10日和2015年1月27日在巨潮资讯网、《证券时报》发布的关于本次收购的董事会决议公告、股东大会决议公告、重大资产重组标的资产过户完成公告等）。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，现将收购时新联铁68原名股东所作业绩承诺2014年度实际完成情况说明如下：
经公司2014年10月10日2014年第一次临时股东大会审议批准，本公司出资180000万元向新联铁原89名股东收购其持有的新联铁100%的股权。新联铁原68名股东针对此次股权交易向本公司承诺，新联铁2014年经审计的税后净利润不低于13000万元，2015年和 2016年经审计的税后净利润总额不低于 16900万元和 21970万元。业绩承诺涉及的净利润为合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。若实际达不到承诺数，则按以下规则进行处理：
1、盈利承诺期内，标的资产截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，盈利补偿主体应当对宝利来进行补偿。当年应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期内累积承诺净利润数×标的资产交易价格—已补偿金额。
2、盈利承诺期内盈利补偿主体发生补偿义务的，盈利补偿主体的每一方可以分别选择以下方式履行补偿义务：
（1）现金补偿，即全部以现金方式支付补偿款；
（2）股份补偿，即全部以本次交易中取得且尚未转让的宝利来股份进行补偿，以股份补偿后仍不足的部分再以现金补偿；
（3）现金补偿和股份补偿相结合的方式，即当年应补偿金额部分以现金进行补偿，剩余部分则以本次交易中取得且尚未转让的宝利来股份进行补偿，现金补偿和股份补偿的具体比例可由盈利补偿主体自行决定。
3、盈利补偿主体应在当年度《专项审核报告》出具后5日内确定具体补偿方式并通知宝利来，以现金补偿的，应将相应金额的现金在《专项审核报告》出具后15日内支付给宝利来。盈利补偿主体未能在约定的期限内及时进行现金补偿，则宝利来有权要求其以本次交易取得的宝利来股份进行补偿。
4、若盈利补偿主体选择以本次交易取得的宝利来股份进行补偿（包括全部以股份补偿或部分金额以股份补偿）或盈利补偿主体未能在约定的期限内及时进行现金补偿被宝利来要求以股份进行补偿时，则补偿股份数量的计算公式如下：补偿股份数量=当年选择以股份补偿或被宝利来要求以股份进行补偿的金额÷本次发行价格。如果宝利来在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的补偿股份数量＝按前述计算公式计算的补偿股份数量×（1+转增比例）。如果宝利来在盈利承诺期限内有现金分红的，按照本条约定公式计算的补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益，应随补偿赠送给受补偿方。
5、盈利补偿主体补偿的股份由宝利来以1元对价回购并注销，宝利来应在盈利承诺期内各年《专项审核报告》出具后20日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果宝利来股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，宝利来应在股东大会结束后2个月内实施回购方案；如宝利来股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则宝利来应在股东大会决议公告后10日内书面通知盈利补偿主体，宝利来将在股东大会决议公告之日起30日内公告股权登记日并由盈利补偿主体将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除盈利补偿主体之外的宝利来其他股东。宝利来其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除盈利补偿主体持有的股份数后宝利来股份数量的比例享有获赠股份。
6、盈利补偿主体在盈利承诺期内应逐年对宝利来进行补偿，各年计算的应补偿金额小于或等于0时，按0计算，即已补偿的金额不冲回。
二、业绩承诺完成情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新联铁科技发展有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2015]第210084号），2014年度，新联铁实现的归属于母公司所有者的净利润为14,489.12万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为14,219.39万元，已实现2014年盈利预测金额。
同时，原新联铁68名股东所做承诺 2014年经审计的税后净利润不低于 13,000万元，因此新联铁也完成了2014年度承诺业绩。
广东宝利来投资股份有限公司
董事会