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证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－69佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让
佛山市合盈置业有限公司100%股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2019年 9月 26日、2019年 10月 16日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）分别召开第十届董事会第二次会议、二〇一九年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》。（详见公司在 2019年 9月27日、2019年10月 17日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的公告。）
根据上述会议决议，公司委托广东联合产权交易中心（以下简称“交易中心”）子平台珠海产权交易中心有限责任公司在交易中心通过公开挂牌交易的方式以不低于人民币19,891万元（含本数）的价格转让所持有的全资子公司佛山市合盈置业有限公司（以下简称“合盈公司”、“标的企业”）100%股权（以下简称“标的股权”）。
标的股权经交易中心公开挂牌（挂牌期间为：2019年 11月11日至 2019年 12月 6日）,只有佛山辉泰昌房地产开发有限公司（以下简称“佛山辉泰昌”）一家合格的意向受让方。2019年 12月10日，公司与佛山辉泰昌签订了《产权交易合同》，公司将标的股权转让给佛山辉泰昌，转让价格为人民币198,910,859.46元。
转让完成后，公司不再持有合盈公司股权，合盈公司不再纳入公司合并报表范围。
此次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方名称：佛山辉泰昌房地产开发有限公司
2.成立日期：2016年5月 12日
3.统一社会信用代码：91440605MA4UPHYR1U
4.注册资本：人民币1000万元
5.法定代表人：殷杰
6.注册地址：佛山市禅城区汾江北路82号201室
7.主营业务：房地产开发经营；工程管理服务。
8.股东情况：广州旭辉投资管理有限公司
9.公司与佛山辉泰昌不存在关联关系。
三、产权交易合同的主要内容
1．股权转让方式
《产权交易合同》项下标的股权经交易中心公开挂牌（挂牌期间为：2019年 11月11日至2019年 12月6日）,只产生佛山辉泰昌一家合格的意向受让方，按挂牌公告规定由佛山辉泰昌依法受让《产权交易合同》项下的标的股权。
2．转让价格
根据公开挂牌结果，本公司将标的股权以人民币198,910,859.46元转让给佛山辉泰昌。
3．转让价款的支付及划转程序
本次转让价款采用一次付清的方式。
（1）佛山辉泰昌在公开挂牌期间按规定已向交易中心交纳诚意金人民币 20,000万元。在佛山辉泰昌被确认为合格意向受让方时，诚意金中的人民币 6,000万元自动转为保证金由交易中心无息转让给佛塑科技，并在佛塑科技收讫之日起自动转为交易价款。
（2）交易价款在扣除保证金后的余款人民币 138,910,859.46元从诚意金余额（人民币14,000万元）中自动进行抵扣，并由交易中心无息转付给佛塑科技，并在佛塑科技收讫之日起自动转为交易价款。诚意金的盈余部分，由交易中心于佛山辉泰昌被确定为受让方之日起5个工作日内无息原路退还给佛山辉泰昌。
（3）转让双方同意，由交易中心在收到交易价款及标的企业支付的足额服务费用次
日起3个工作日内将交易价款人民币198,910,859.46元直接无息转入佛塑科技账户。
4.股权转让的审批及交割
本次转让已履行必要的程序，不需报审批机构审批。
佛塑科技收讫全部股权转让价款后，佛塑科技与佛山辉泰昌共同配合，由佛山辉泰昌在 2019年 12月30日前完成所转让产权的工商变更手续，完成产权转让的交割。
5．损益处理
交易基准日（资产评估基准日）为 2019年 7月 31日。合盈公司自交易基准日（资产评估基准日）至工商变更完成之日（含）期间产生的损益由工商变更后的标的企业的股东佛山辉泰昌享有或承担。
四、交易的目的和对公司的影响
合盈公司是公司于2010年为了开发佛山市禅城区汾江北路82号地块（即合盈项目）而专门设立的房地产项目公司，截至2019年7月，合盈项目已整体竣工备案。鉴于合盈项目已接近尾声，公司为了进一步优化资源配置，贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产“的发展战略，推动公司转型发展，拟转让合盈公司100%股权。
以交易价格198,910,859.46元测算，预计对公司2019年收益影响约为300万元。本次股权转让完成后，合盈公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次股权转让，有利于公司优化整合资源配置，专注于新材料、新能源产业的发展，加快推动公司转型升级，符合公司发展战略。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十一日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-037
浙江和仁科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|磐源投资|是|2,560,000|2017年9月18日|2019年11月18日|海通证券股份有限公司|5.685%|融资|
|合计||2,560,000||||5.685%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，磐源投资共持有公司股份45,030,000股，占公司总股本的56.29%。磐源投资将其持有的本公司股份累计 29,860,000股进行了质押，占磐源投资所持有本公司股份的66.31%，占公司总股本的37.325%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-094龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2019年12月6日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2019年11月 30日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请并购贷款的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资成立全资子公司的公告》。
本议案获得通过，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司 2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案获得通过，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
本议案获得通过，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2018-21天津津滨发展股份有限公司
关于办公地址变更的自愿性信息披露公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从天津市河西区体院北道 36号 D座搬迁至新的办公地址，现将公司新的办公地址公告如下：
办公地址：天津市南开区苍穹道 15号
联系电话：022-66225289
公司总部迁入新办公地址后，传真及电子邮箱均保持不变。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-015优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于 2019年 4月 25日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席监事 7人，亲自出席监事 7人，其中刘茹芬监事电话接入方式出席。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：
一、关于调整非公开发行Ａ股股票方案的议案，同意提交 2018年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于《宁波银行股份有限公司 2019年第一季度报告》的议案。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会 2019年 4月 26日
浙江美大实业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我在2015年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人积极参加董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2015年度出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|5|-|-|否|
|股东大会|2|2|-|-|-|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在2015年度中，本人根据公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时 间|发表独立意见类型|
|1|授权使用闲置自有资金购买保本型理财产品额度|2015年2月4日|同意|
|2|2014年度公司内部控制自我评价|2015年3月24 日|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||报告|||
|3|2014年度利润分配预案|2015年3月24 日|同意|
|4|2014年度募集资金存放与使用情况|2015年3月24 日|同意|
|5|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|2015年3月24 日|同意|
|6|公司使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务|2015年3月24 日|同意|
|7|聘请公司 2015年度审计机构|2015年3月24 日|同意|
|8|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|2015年8月18 日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（二）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理制度》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定真实、
准确、及时完整地进行信息披露。
（三）本人作为公司董事会提名委员会主任委员，召集并主持提名委员会会
议，积极参加公司相关会议，参与对公司董事、监事、高级管理人员2015年度工
作评价，并对公司薪酬制度、考核标准等提出了合理化建议。
五、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
六、其他事项
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
联系电话：0573-85021066
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：陆致远2016年4月15日
关于2018年第一季度报告全文的更正公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-056
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于2018年第一季度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在公司指定媒体上披露了《2018年第一季度报告全文》，因工作人员疏忽，致使《2018年第一季度报告全文》的“对2018年1-6月经营业绩的预计”与《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-045）的“对2018年1-6月经营业绩的预计”部分内容表述不一致，前者部分内容填列错误；同时因未将现金及现金等价物余额中使用权受限资金余额剔除，致使《2018年第一季度报告全文》的“合并现金流量表”、“母公司现金流量表”部分内容填列错误；现对《2018年第一季度报告全文》的“对2018年1-6月经营业绩的预计”、“合并现金流量表”、“母公司现金流量表”的相关内容予以更正，具体内容如下：
更正前：
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-52.51%|至|-24.02%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||5,000|至|8,000|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||10,528.75|||
|元）||||
||1. 2017年3月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有|||
||限公司股权取得投资收益：98,813,188.572. 2017年4月收|||
|业绩变动的原因说明||||
||购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权，武汉悦然心|||
||动自2017年5月起纳入合并报表范围。|||

关于2018年第一季度报告全文的更正公告5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||7,525,364.77|
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|207,525,364.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,043,860.39|83,352,964.35|
|五、现金及现金等价物净增加额|-78,587,487.70|108,889,665.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|635,637,733.52|470,115,744.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|557,050,245.82|579,005,409.68|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||6,474,249.82|
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|206,474,249.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,043,860.39|98,663,436.32|
|五、现金及现金等价物净增加额|-131,897,999.83|123,836,576.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|357,248,655.01|378,386,498.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|225,350,655.18|502,223,074.76|

更正后：
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
关于2018年第一季度报告全文的更正公告
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-47.76%|至|-24.02%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||5,500|至|8,000|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||10,528.75|||
|元）||||
||1. 2017年3月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有|||
||限公司股权取得投资收益：98,813,188.57元。|||
|业绩变动的原因说明||||
||2. 2017年4月收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股|||
||权，武汉悦然心动自2017年5月起纳入合并报表范围。|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
||7,202,044.64|7,525,364.77|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|207,202,044.64|207,525,364.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-841,815.75|83,352,964.35|
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,385,443.06|108,889,665.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|625,135,682.07|470,115,744.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|553,750,239.01|579,005,409.68|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
||7,202,044.64|6,474,249.82|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|207,202,044.64|206,474,249.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|-841,815.75|98,663,436.32|
|五、现金及现金等价物净增加额|-124,695,955.19|123,836,576.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|346,746,603.56|378,386,498.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|222,050,648.37|502,223,074.76|

关于2018年第一季度报告全文的更正公告除上述更正内容外，公司《2018年第一季度报告全文》其它内容不变。本次更正不会对公司2018年第一季度的利润、资产负债及经营业绩造成影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量，避免出现类似错误。
更正后的《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年5月9日
浙江万里扬股份有限公司独立董事
关于公司延续实施回购股份事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第四届董事会第五次会议相关议案，并就公司延续实施回购股份的事项谨发表以下独立意见：
1、公司本次延续实施回购股份事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司本次延续实施回购股份事项，有利于提高公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的投资信心，有利于保护广大投资者的利益，促进股东利益的提升。
3、公司本次延续实施回购股份事项，回购价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，本次延续实施回购股份方案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次延续实施回购股份事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将延续实施回购股份事项提交公司股东大会审议。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟 2018年8月23日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-045
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 34次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 34次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2017年8月18日以邮件、电话或专人方式送达。本次会议由公司董事长黄培劲先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司名称、简称的议案》；
2015年11月，经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，海南省工商行政管理局核准，公司全称由“海南神农大丰种业科技股份有限公司”变更为“海南神农基因科技股份有限公司”。此后，公司以变更后的名称及图案向国家工商行政管理总局商标局申请多种类别的注册商标。在审核过程中，由于部分类别的商标名称或图案与其他公司已注册商标名称或图案类似，故该等类别的注册商标申请被驳回。
公司原有“神农大丰 GRANDAGRISEEDS及图”为国家工商行政管理总局商标局认定的驰名商标，且注册类别完整。在公司现有名称及图案不能完整申请注册
商标的情况下，拟将公司名称、简称修改如下：
||
|-|
|1、原中文名称：海南神农基因科技股份有限公司|
|现修改为：海南神农大丰种业科技股份有限公司|
|2、原中文简称：神农基因|
|现修改为：神农大丰|
|3、原英文全称：Hainan Shennong Gene Technology Co.,Ltd|
|现修改为：Grand Agriseeds Technology,Inc.|
|4、原英文简称：SHENNONG GENE|

现修改为：GRAND AGRISEEDS
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
因公司拟变更名称，现拟对《公司章程》相应条款做如下修改：
原《公司章程》第四条为：
公司中文名称：海南神农基因科技股份有限公司
现修改为：
公司中文名称：海南神农大丰种业科技股份有限公司
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第三、四项议案需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
公司《2017年半年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2017年半年度报告披露提示性公告》将刊登在 2017年 8月 30日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-42芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 11月 3日接第二大股东浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）《减持告知函》获悉，盾安环境于 2016年 9月 22日至 2016年 11月 3日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计 366.88万股，占公司总股本的1.02%。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|浙江盾安人工环境股份有限公司|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2016年9月22日|11.36|3,500,000|0.97|
|||2016年11月3日|11.85|168,800|0.05|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|3,668,800|1.02|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|浙江盾安人工环境股份有限公司|合计持有股份|33,954,545|9.43|30,285,745|8.41|
||其中：无限售条件股份|33,954,545|9.43|30,285,745|8.41|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、盾安环境未做出过最低减持价格承诺。
3、本次减持完成后，盾安环境仍为持有本公司5%以上股份股东。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司《减持告知函》。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2016年 11月 4日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-062北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到股东宁波福尔达投资控股有限公司(以下简称“福尔达投资”)股份解除质押的相关文件,具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
福尔达投资将其质押给国信证券股份有限公司的 28,656,600股股份办理了股票质押回购到期购回的交易，解除了该部分股份的质押。上述解除质押股份占福尔达投资所持本公司股份总数的17.47%,占本公司股份总数的1.91%。福尔达投资于2018年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述股份的解除质押登记手续。
此前福尔达投资持有的本公司股份质押情况详见公司于 2015年 1月 5日、2015年1月21日、2015年4月9日、2015年9月1日、2015年9月9日、2015年09月18日、2015年9月29日、2016年8月19日、2016年9月2日、2016年12月31日、2017年1月11日、2017年1月20日、2017年3月10日、2017年5月12日、2017年7月22日、2017年8月18日、2017年12月26日、2017年12月29日、2018年1月20日、2018年2月6日、2018年4月20日披露的《关于股东股份质押的公告》、《关于股东股份补充质押的公告》或《关于股东股份解除质押的公告》；2018年3月13日、2018年4月10日披露的《关于股东股份质押延期回购的公告》。
二、股东股份累计被质押情况
截止公告披露日，福尔达投资持有本公司股份共计 16,408万股，占本公司总股本的10.94%，累计被质押股数为11,391万股，占本公司总股本的7.59%，占其持股总数的69.42%。
公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股票质押回购到期购回交易确认书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年4月24日
北京数字政通科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的
承诺函
针对公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺
北京数字政通科技股份有限公司2019年6月14日
浙江上风实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：上风高科，股票代码：000967）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 3月 31日、2015年 4月 1日、2015年 4月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营情况变化：近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
料。除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、异动期间经向公司控股股东及公司管理层核实，目前公司生产经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化，亦无应披露未披露的重大事项；
6、经向公司控股股东及实际控制人核实，在股票交易异常波动期间公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证券代码: 300076证券简称:GQY视讯
宁波GQY视讯股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波GQY视讯股份有限公司董事会现就提名吴雷鸣为宁波GQY视讯股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波GQY视讯股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议6次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宁波GQY视讯股份有限公司董事会
日期：2019-08-15
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事工作制度》、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》的相关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司在保证募投项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用。本议案的审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、对《关于确定回购股份用途的议案》的独立意见
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司董事会决定本次回购的股份将用于实施股权激励计划。除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与2018年11月1日披露的《关于回购公司股份的报告书》不存在差异。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于确定回购股份用途的议案》。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
中通客车控股股份有限公司独立董事
关于 2017年中期对外担保及关联方占用资金情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为中通客车控股股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，对公司2017年中期对外担保及控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验，发表相关说明及独立意见如下：
一、公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的各项担保行为均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程的有关规定履行了相关的决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务。截至报告期末，公司对外担保明细如下：
1、为聊城交通汽运集团有限责任公司提供担保3,000万元；
2、为聊城市公共交通集团有限公司提供担保1,200万元：
4、为下属子公司中通轻型客车有限公司提供担保 10,000万元；
5、公司与银行合作，为客户提供汽车按揭贷款承担回购担保责任余额为107,856.89万元。
二、公司没有发生报告期内或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
特此说明。
独立董事：宿玉海郑明俊檀长银
中通客车控股股份有限公司
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-006无锡先导智能装备股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票自 2016年 11月 15日上午开市起临时停牌，并于 2016年 11月 16日起进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2017年 1月 5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等关于本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组预案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买珠海泰坦新动力电子有限公司100%股权；同时拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易金额的100%。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3 邮编：100027F4-5， C40-3， Building40,XingFuErCun,ChaoYangDistrict,Beijing,100027,PRC电话/TEL：（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
注销部分已授予股票期权的
法律意见书
康达法意字（2014）第 0120号
二○一四年十二月
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书北京市康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司
注销部分已授予股票期权的法律意见书
康达法意字（2014）第0120号致：深圳市洲明科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）委托，作为公司本次实行股票期权及限制性股票激励计划事宜（以下简称“本次股权激励”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1号》（以下简称“《备忘录l号》”）、《股权激励有关备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）和《股权激励有关备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）（以下合称“备忘录l—3号”）等国家有关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股权激励中相关事项出具本法律意见书。
本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《证券法》、《管理办法》、备忘录l—3号及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于洲明科技和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。
本法律意见书仅限于洲明科技本次股权激励计划事宜使用，不得用于其他用途。本所律师同意将本法律意见书作为洲明科技本次实行股权激励计划所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师同意公司部分或全部引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
为出具本法律意见书，本所律师查阅、复制了为出具本法律意见书需要查阅
法律意见书的文件资料，洲明科技向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及资料副本或复印件与原件一致。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对洲明科技本次实行股权激励计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，现出具以下法律意见：
一、本次注销股票期权的基本情况
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》之第十二节、股权激励计划的变更、终止/（三）激励对象发生职务变更、离职/5、“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起其所有未行权的股票期权即被取消，已获授但尚未进入解锁期的限制性股票由公司回购并注销”。经核查，公司股权激励计划首次授予的原激励对象杨宝、何升祥、蔡广超、曾志胜、于虹婷、黎宝莹、郑伟、杨国艳等八人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。
公司决定注销上述离职人员已获授但未行权的股票期权共计144,500份。注销后，公司股权激励计划中首次授予的股票期权数量为2,167,500份。
本所律师认为，公司本次注销股票期权符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的规定。
二、本次注销股票期权履行的程序
根据公司2013年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
根据上述授权权限，2014年12月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。因原激励对象杨宝、何升祥、蔡广超、曾志胜、于虹婷、黎宝莹、郑伟、
法律意见书杨国艳共八人已离职，不再满足成为激励对象的条件，同意注销其已获授的全部股票期权共计144,500份。注销后，公司股权激励计划中首次授予的股票期权数量为2,167,500份。
公司独立董事已对本次注销部分股票期权事项发表了独立意见，认为公司本次注销离职对象已获授但尚未行权的期权行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害广大投资者特别是中小投资者权益的情况。
本所律师认为，公司本次注销股票期权已经履行了目前阶段所需的必要的法律程序，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次注销部分已授予股票期权符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的规定，已经履行了目前阶段所需的必要的法律程序，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
（以下无正文，接签字盖章页）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司注销部分已授予股票期权的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 经办律师：王萌
康晓阳
2014年12月12日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-019山东圣阳电源股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于 2017年 5月 4日以传真和邮件方式发出，会议于 2017年 5月 9日 14:00在公司会议室召开。
会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、马建平先生、段彪先生、马强先生现场出席了会议，杨勇利先生以通信方式参加会议。会议由监事会主席李东光先生主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二Ｏ一七年五月九日