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江苏三房巷实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料江苏三房巷实业股份有限公司
（600370）
二 O一六年第一次临时股东大会
会议资料
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2016年 6月 8日
江苏三房巷实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料江苏三房巷实业股份有限公司
二 O一六年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见2016年5月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。
三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言时间一般不超过五分钟。
四、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东（或股东代表）在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
五、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。
江苏三房巷实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料江苏三房巷实业股份有限公司
二 O一六年第一次临时股东大会会议资料目录
1、2016年第一次临时股东大会会议议程
2、审议议案
（1）关于修改《公司章程》部分条款的议案
（2）关于变更公司注册资本的议案
江苏三房巷实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料2016年第一次临时股东大会会议议程
一、会议签到
二、主持人卞平芳董事长宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾
三、大会推选计票、监票人
四、宣读并逐项审议以下议案：
1.关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.关于变更公司注册资本的议案
五、股东及股东代表提问、发言和董事、监事、高级管理人员解答
六、股东对大会议案投票表决
七、现场表决结果统计
八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结果。
九、宣读2016年第一次临时股东大会会议决议
十、律师宣读2016年第一次临时股东大会法律意见书
十一、主持人宣布2016年第一次临时股东大会结束
江苏三房巷实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，就公司关于修改《公司章程》部分条款的议案向各位作汇报：
因实施公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本、股本结构发生变化，现拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
1、第一章第六条原为：“公司注册资本为人民币31889.7692万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币 79724.4230万元。”
2、第三章第十九条原为：“公司股本结构为：普通股 31889.7692万股。”
现修改为：“公司股本结构为：普通股79724.4230万股。”
上述议案请各位股东及股东代表审议。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会 2016年6月8日
江苏三房巷实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料议案二：
关于变更公司注册资本的议案
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，就公司关于变更公司注册资本的议案向各位作汇报：
因实施公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，现拟对公司注册资本作相应变更，由原31889.7692万元整变更为79724.4230万元整。并授权公司管理层全权办理相应的工商变更登记手续。
上述议案请各位股东及股东代表审议。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会 2016年6月8日
关于延长厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券簿记建档时间的公告
市场投资者：
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 10亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]639号”文核准。
根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券发行公告》，发行人和簿记管理人将于2018年4月24日（T-1日）14:00-16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 16:00延长至17:30。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券簿记建档时间的公告》之盖章页）
厦门国贸集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券簿记建档时间的公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-113
华仪电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 29日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）通知，华仪集团将其质押给华夏银行股份有限公司温州分行的本公司无限售流通股 2,800万股（占公司总股本的3.68%）于 2016年 12月 28日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，华仪集团持有本公司股份 234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为 201,685,162股，占本公司总股本的26.54%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：601099 证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2014年11月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2014年11月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2014年11月||2014年11月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|14,274.13|5 ,5 3 1 .52|6 3 1 , 1 84.36|

太平洋证券股份有限公司董事会二○一四年十二月四日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—89湖北兴发化工集团股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司第二大股东浙江金帆达生化股份有限公司所持本公司股票质押情况有关事宜公告如下：2014年11月7日，浙江金帆达生化股份有限公司（持有公司95,344,295股，占公司总股本的17.96%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其所持有的本公司 31,106,241股限售流通股质押给交通银行股份有限公司杭州桐庐支行，质押登记日为2014年11月6日。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2019-030
兰州民百（集团）股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日收到公司控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）的通知，红楼集团已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了部分股权质押手续，具体情况如下：
红楼集团将本公司限售流通股30,000,000股股份质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行，质押股份占公司总股本的3.83%，质押登记日为2019年3月27日，质押期限为三年。
本次质押系红楼集团在中国光大银行股份有限公司杭州分行融资提供的质押，还款来源为红楼集团经营性收入，红楼集团具备资金偿还能力，质押风险可控，目前不存在平仓风险。
截至本公告日，控股股东、实际控制人朱宝良先生及其一致行动人共计持有本公司股份490,817,723股，占公司总股本的 62.68%，其中已质押的本公司股份为350,240,468股，占其持有公司股份总数的71.36%，占本公司总股本的 44.73%。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2019年03月29日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2017-009常熟风范电力设备股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本次章程修正案尚需提交公司股东大以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。具体修改条款如下：
1、第六条公司注册资本为人民币 113,324.7万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 113,323.2万元
2、第十五条公司股份总数为 113,324.7万股，公司股本结构为：普通股
113,324.7万股，无其他种类股。
修改为：
第十五条公司股份总数为 113,323.2万股，公司股本结构为：普通股
113,323.2万股，无其他种类股。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-073深圳高速公路股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十三次会议于 2018年 12月 28日（星期五）上午以现场和通讯方式相结合的方式在深圳举行。
（二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2018年12月21日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年12月24日-25日。
（三）会议应到董事 10人，出席及授权出席董事 10人，其中董事胡伟、陈燕、范志勇、陈元钧、陈凯和独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了会议；董事廖湘文因公务出差未能亲自出席本次会议，已委托董事陈元钧代为出席并表决。
（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于参与贵龙项目约 115亩土地出让挂牌竞买的议案。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过关于对龙里县城乡环卫一体化服务采购项目进行投标的议案。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过关于受托管理龙大公司股权的议案。
董事会同意本公司按照议案及合同草案中的方案，接受深圳市宝通公路建设开发有限公司的委托，管理其持有的深圳龙大高速公路有限公司（为本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）之全资子公司）89.93%股权。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。在深圳国际集团（不包括本公司）任职的董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯在董事会对本项议案的表决中均已回避。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市宝通公路建设开发有限公司为本公司关联人，上述委托管理事项将构成本公司的关联交易，但未达到披露的标准。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。
（四）审议通过关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案。
本公司于 2017年 12月 28日召开的 2017年第一次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东会议、2017年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》，根据该议案，公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案决议的有效期为自股东大会及类别股东会议审议通过本次发行方案之日起十二个月；股东大会及类别股东会议授权董事会全权办理本次发行的授权有效期为自股东大会及类别股东会议审议通过后12个月，上述决议及授权有效期于2018年12月27日届满。鉴于本次发行申请尚在中国证监会审核阶段，为保证本次发行工作的顺利进行，董事会同意将本次发行方案的决议有效期、股东大会及类别股东会议对董事会的授权有效期自 2018年 12月 28日起延长 12个月，即延长至 2019年 12月 27日；除对决议和授权有效期进行延期外，公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次A股
授权有效期进行延期外，公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东会议、2017年第二次 H股类别股东会议审议通过的涉及本次发行方案的其他条款均不变。董事会同意将本项议案提交本公司股东大会及类别股东会议审议。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过关于提请召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次类别股东会议的议案。
董事会同意本公司召开 2019年第一次临时股东大会及 2019年第一次类别股东会议的议案，以审议关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会和类别股东会议通知以及在必要的情况下增加或减少股东大会和类别股东会议审议事项、推迟或取消股东大会和类别股东会议。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
上述第（四）项议案的有关事项尚需得到深圳市国有资产监督管理委员会关于本次延期事项的同意后方可安排本公司股东大会及类别股东会议审议批准，有关股东大会及类别股东会议的通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年12月28日
山西焦化股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
山西焦化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司本部；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制的各项要素，业务层面控制中涉及的资金活动、采购及付款活动、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、关联交易、人力资源等内部控制流程。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.56%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.14%。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分类|认定方式|指标|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|财务报告内部控制缺陷|定量方法|错报金额占资产总额的百分比|具备合理可能性或导致的错报金额占资产总额的 1%以上|具备合理可能性或导致的错报金额占资产总额的 0.5%—1%|几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.5%以下|
|财务报告内部控制缺陷|定性方法||出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（5）公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷|单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报|不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷|
|非财务报告内部控制缺陷|定量方法|企业财务报告损失占资产总额的百分比|具备合理可能性或导致的财物损失金额占资产总额的1%以上|具备合理可能性或导致的财物损失金额占资产总额的0.5%—1%|几乎不可能发生或导致财物损失金额占资产 总 额 的0.5%以下|
|非财务报告内部控制缺陷|定性方法|企业日常运行|具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营|具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营|几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的|
|非财务报告内部控制缺陷|定性方法|财物损失|具备合理可能性及导致重大的财物损失|具备合理可能性及导致中等的财物损失|几乎不可能发生或导致轻微的财物损失|
|非财务报告内部控制缺陷|定性方法|企业声誉|具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害|
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-029
江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 9日召开第二届董事会第十五次会议，于 2017年 3月 27日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000万元，自有资金不超过 70,000万元，合计不超过 89,000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买保本型理财产品，自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2017年 3月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-016。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司江山支行签订了现金管理有关协议，该事项不构成关联交易，现将相关事项公告如下：
一、现金管理协议基本内容
1、中国工商银行股份有限公司江山支行
（1）产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第12期；
（2）产品代码：7D012BBX；
（3）产品类型：保本浮动收益型；
（4）产品起息及到期日：2017年4月13日至2017年10月17日。
（5）产品预期年化收益率：3.50%；
（6）认购金额：100,000,000.00元人民币；
（7）资金来源：暂时闲置募集资金。
2、中国工商银行股份有限公司江山支行
（1）产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款(拓户产品）；
（2）产品代码：7012BBXB；
（3）产品类型：保本浮动收益型；
（4）产品起息及到期日：2017年4月14日至2017年8月13日；
（5）产品预期年化收益率：3.40%；
（6）认购金额：10,000,000.00元人民币；
（7）资金来源：暂时闲置募集资金。
3、中国工商银行股份有限公司江山支行
（1）产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第12期A款(拓户产品）；
（2）产品代码：7012BBXA；
（3）产品类型：保本浮动收益型；
（4）产品起息及到期日：2017年4月14日至2017年5月31日；
（5）产品预期年化收益率：3.20%；
（6）认购金额：59,000,000.00元人民币；
（7）资金来源：暂时闲置募集资金。
二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为
27,900万元。
五、备查文件
1.《中国工商银行工银理财共赢 3号理财产品说明书保本型 2017第 12期7D012BBX》；
2.《中国工商银行工银理财共赢 3号理财产品说明书保本型 2017年第 12期B款7012BBXB》；
3.《中国工商银行工银理财共赢 3号理财产品说明书保本型 2017年第 12期A款7012BBXA》；
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2017年4月15日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-002
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 11月 13日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）使用部分闲置募集资金购买 1年以内的银行保本型理财产品，总额度不超过 2.8亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关同意意见。具体内容详见本公司 2015年 11月 13日于上海证券交易所发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2015-054）和《中船海洋与防务装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2015-056）。
根据上述决议，黄埔文冲于 2015年 11月 27日与中信银行股份有限公
司总行营业部（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 2.1亿元认购该行发行的四种“智赢系列人民币结构性理财产品”，具体情况详见公司于 2015年 11月 30日披露的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号临2015-058）。
截至本公告日，黄埔文冲于2015年11月27日购买的智赢系列人民币结构性理财产品（编号C15EQ0121及编号C15EQ0115）已分别于2015年12月30日及2016年3月1日到期，并已按期收回本金和收益，协议履行完毕，具体见下表：
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|产品名称|本金（万元）|收益起息日|产品到期日|收回本金（万元）|实际获得收益（万元）|
|智赢系列人民币结构性理财产品C15EQ0121|7,000|2015年11月27日|2015年12月30日|7,000|18.036986|
|智赢系列人民币结构性理财产品C15EQ0115|2,000|2015年11月27日|2016年3月1日|2,000|16.136986|

截至本公告日，公司在过去十二个月内购买的理财产品均未超过公司董事会批准的金额范围，智赢系列人民币结构性理财产品累计取得理财收益34.173972万元。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018－02中国石油化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“本公司”）董事会于 2018年 1月 29日收到王志刚和张海潮先生的辞职报告。王志刚和张海潮先生因年龄原因辞去中国石化执行董事、董事会战略委员会委员以及高级副总裁职务。
王志刚和张海潮先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关本次辞职须提请中国石化股东注意的事宜。
王志刚和张海潮先生在任职期间勤勉尽责，本公司董事会对他们的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2018年 1月29日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-049开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司
本次为其担保金额：5,100.00万元
已实际为其提供的担保余额：19,125.00万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和 2015年度股东大会决议，2016年 8月 11日，公司和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120160088762-1号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下 10,000.00万元借款的51%（即 5,100.00万元）提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司
注册地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：何云生
注册资本：77,800万元
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至 2015年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 163,860.10万元，负债总额 90,699.51万元（其中：贷款总额 30,000.00万元，流动负债总额 82,593.39万元），净资产 73,160.59万元，2015年度营业收入实现 184,474.65万元，利润总额-8,558.74万元，净利润-8,840.67万元。截至 2016年 3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 162,052.44万元，负债总额 88,715.09万元（其中：贷款总额 30,000.00万元，流动负债总额 81,073.10万元），净资产 73,337.35万元，2016年 1-3月营业收入实现 42,246.50万元，利润总额实现 154.55万元，净利润 113.32万元。
三、担保协议的主要内容
农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 10,000.00万元贷款，贷款期限自 2016年 8月 11日至 2017年 7月 11日止。公司为承德中滦公司向农行滦平县支行借款 10,000.00万元的51%（即 5,100.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履行期限满之日起两年。
四、董事会意见
公司为承德中滦公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过，在 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过
30,500.00万元的融资担保，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保 15,300.00万元，融资担保剩余额度 15,200.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 290,342.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为44.28%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 35,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 50,275.00万元，为子公司承德中滦公司提供担保 19,125.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 165,880.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 16,062.25万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 4,000.00万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第五届董事会第六次会议决议
（三）公司 2015年度股东大会决议
（四）承德中滦公司营业执照
（五）承德中滦公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一六年八月十三日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2018-028浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东
减持计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持股东持股的基本情况:截至本公告日，浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东应大成持有公司股份 28,860,000股，占公司总股本的6.35%。
减持计划的主要内容:自 2018年 5月 29日起的 6个月内，应大成拟减持其持有公司股份不超过 7,200,000股，占公司总股本的1.58%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司于 2018年 5月 2日收到公司股东应大成的《股份减持通知》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|应大成|5%以上非第一大股东|28,860,000|6.35%|IPO前取得：28,860,000 股|

上述股东上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|

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|应大成|不超过：7,200,000股|不超过：1.58%|2018/5/29～2018/11/25|竞价交易减持，不超过：2,400,000股|按市场价格|IPO前取得|资金需求|
|||||大宗交易减持，不超过：4,800,000股。||||

采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于2018年5月29日起的6个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，将于 2018年 5月 29日起的 6个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
（若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整）
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
应大成：首次发行股票上市时关于所持公司股份自愿锁定、稳定股价、持股意向及减持意向的承诺。
上述承诺具体内容详见 2018年 4月 26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2017年年度报告》。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持股东均根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-032重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 29日在公司 2202会议室召开，会议通知于 2018年 8月 17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11人，实际参加董事 11人（其中副董事长朱锂坤、董事李云鹏因公不能出席会议，分别书面委托董事黄涌生、刘福海代为出席并行使表决权；独立董事魏晓野、彭世尼因公不能出席会议，分别书面委托独立董事贾朝茂、谭启平代为出席并行使表决权）。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于公司《2018年半年度报告》的议案
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2018年半年度报告》。
二、关于公司《2018年度调整计划草案》的议案
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
公司将根据生产经营实际，适时调整投资计划。上述调整不涉及对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。
三、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司 2018年半年度风险评估报告》的议案
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司 2018年半年度风险评估报告》。
四、关于公司《企业年金方案实施细则》的议案
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018年 8月 30日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临047国旅联合股份有限公司
关于公司收到中国证券监督管理委员江苏监管局
警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2019 年 8 月 14 日，国旅联合股份有限公司收到中国证券监督管|
|理委员会江苏监管局下发的[2019]60 号行政监管措施决定书《关于对|
|国旅联合股份有限有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称|
|“决定书”），现将决定书原文内容公告如下：|
|“国旅联合股份有限公司：|
|经查，2018 年 7 月，你公司与厦门当代资产管理有限公司（以|
|下简称“厦门当代”）签署了中农国联冷链物流有限公司（以下简称|
|“中农国联”）股权转让协议约定，厦门当代应在协议签订之日起 10|
|日内先行支付 500 万元股权转让款，在中农国联工商变更后 30 日内|
|支付剩余的 1500 万元股权转让款。2018 年 8 月 24 日，你公司将中|
|农国联 49%股权过户到厦门当代名下，但厦门当代一直未能支付股权|
|转让款，形成关联方非经营性资金占用。上述交易作为公司订立的一|
|项重要合同，你公司应持续披露其进展情况，当厦门当代出现逾期付|

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|-|
|款情形时，应及时披露逾期付款的原因和付款安排。你公司未按规定|
|及时披露上述信息。|
|你公司未按规定及时披露信息且上述款项构成非经营性资金占|
|用的行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条|
|第二款第（三）项、第三十二条，《上海证券交易所股票上市规则》|
|第 7.5 条，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担|
|保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等相关规定。根据《上市|
|公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取|
|出具警示函的行政监管措施。你公司应严格遵守相关规定，提高规范|
|运作水平和信息披露质量，制定切实可行的措施解决上述资金占用问|
|题，杜绝再次发生资金占用的情况。|
|如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60|
|日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本|
|决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼|
|期间，上述监督管理措施不停止执行。”|
|特此公告。|
|国旅联合股份有限公司|
|2019 年 8 月 15 日|
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-142债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长周侠先生的书面辞职报告，周侠先生因个人原因申请辞去公司副董事长、常务副总裁、及董事会专门委员会相关委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，周侠先生辞去副董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，周侠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，周侠先生不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名高振江先生为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，补选高振江先生为公司第九届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。高振江先生已同意接受提名，高振江先生简历附后。
公司及董事会对周侠先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的谢意！
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
附件：高振江先生简历
高振江，男，48岁，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2017年任中安消旭龙电子技术有限责任公司总经理；2017年2月至今任中安消技术有限公司总裁；现任中安消股份有限公司副总裁。高振江先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-041
贵州永吉印务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司本次根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》要求进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年5月10日，财政部颁发了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更日期
《企业会计准则第16号-政府补助》自2017年6月12日起施行。
（三）变更审议程序
公司于2017年8月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的调整，执行后能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东的利益情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议；
2.第三届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
圆通速递股份有限公司监事会
关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）的意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议审议了《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
经核查，监事会认为：本次《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）的意见》的盖章页）
圆通速递股份有限公司监事会 2016年12月2日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-020济民健康管理股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月18日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，详见公司于2019年3月19日披露的《关于公司在上海投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-012）。
近日，上海铭迦生物科技有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：
1、名称：上海铭迦生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310115MA1HAKGW72
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
5、法定代表人：李丽莎
6、注册资本：人民币壹亿整
7、成立日期：2019年04月15日
8、营业期限：2019年04月15日至2039年04月14日
9、经营范围：从事生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，营养健康咨询服务，网络科技，计算机系统集成，计算机软件开发，计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
济民健康管理股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议拟于 2015年 12月 14日召开，将审议《关于拟参与发起设立信用保证险公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关文件，对公司本次设立信用保证险公司所涉及关联交易的事项发表事前认可意见如下：
1、公司在抓好主业经营的基础上，积极发掘新的增长机会，努力培育新的利润增长点，有利于提升持续盈利能力及抗风险能力，促进企业稳健、可持续发展，符合公司及其全体股东的利益。
2、公司发起设立信用保证险公司属于关联交易，但不会对公司产生不利影响，公司应当按照相关法律法规的规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
董事会审议、表决上述关联交易时，关联董事应按规定回避。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2015年12月7日
河南世纪通律师事务所
关于河南黄河旋风股份有限公司
⒛17年
第一次临时股东大会
法律意见书
(201,)第
豫世意见 lcl01号
:河
致 南黄河旋风股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,河
南世纪通律师事务所
(以下简称本所)受贵公司委托,指
派本律师出席贵公司
2017年第一次临时股东大会,对
本次股东大会进行法律见证。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开程序,出席人员及召集人的资格、大会表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行核验后,出
具法律意见如下
:
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于
2017年3月6日
决议召开本次股东大会并于⒛乡年
3月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告
(以
下简称公告)。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于
zO1,年3月23在河南省长葛市人民路
⒛o号公司会议室如期召开;本
次股东大会进行网络投票的时间为 2017年3月⒛
日,其
中通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络g:zs,⒐
投票的时间为
⒛17年3月z3日上午⒐ 30-11:3O,
15ˉ
1s:00;通
下午1⒊0⒍ 过互联网投票平台进行网络投票的时间为2017每三3月
经本律师审验,本
次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
出席本次现场股东大会的股东、股东代理人共17人,代
表1、
股份扭0、G,5`894股 ,占
公司总股份的
30.37%。
根据上证所信息网络有限公司统计确认,在
网络投票时间内通过网络投票系统表决的股东共计2妈
人,持
有公司有表决权的股份数为 514`3s2股,占
公司股份总数的1,zO%。通过网络投票系统进行9、
表决的股东,由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
以上合计出席本次股东大会的股东及代理人共计2臼
人,代
表公司有效表决权股份
2sO、1gO`zZI6股,占公司股份总数的
31,57%,
,占
其中中小投资者股东持有效表决杈的股份9`iz34`1s2股 公司股份总数的⒛
%。
1。
出席会议的其他人员
2、
出席现场会议人员除上述股东及委托代理人外,还
有公司董事、监事、高级管理人员,公
司董事会邀请的人员以及见证律师。
本次股东大会召集人为公司董事会。
3、
经审查,出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的现场表决程序
经验证,出席公司本次zO17年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式逐项进行了表决。
公司按章程和《上市公司股东大会规则》规定的程序进行计票、监票,当
场公布现场表决结果。
部分股东通过网络投票系统进行网络投票,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果。
本所律师审核后认为,公
司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的有关规定。
四、本次股东大会无新议案提出
综上,本律师认为,公
司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出
席本次股东大会人员及,本
召集人的资格合法有效 次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
(本页无正文。
系《河南世纪通律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司zO17年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页
)
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经办律师 春彦
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证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-031
华泰证券股份有限公司
关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 23日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可［2015］685号)。
根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过 1,610,000,000股境外上市外资股，每股面值人民币 1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。
公司本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所的最终
批准。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2015年4月25日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-021陕西建设机械股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知及会议文件于 2014年4月18日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2014年4月29日上午在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事会成员列席会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、通过《公司2014年第一季度报告及摘要》；
公司2014年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2014年第一季度报告摘要详见同日公告。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
二、同意《关于公司变更工程租赁设备折旧年限的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号2014-020）。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
2019年公开发行公司债券票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1836号文核准，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过12亿元（含 12亿元）的公司债券。本次债券品种一发行规模为人民币 9亿元，品种二发行规模为人民币3亿元。
发行人和主承销商于 2019年 10月 25日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定宝鸡钛业股份有限公司 2019年公开发行公司债券品种一的票面利率为4.00%，品种二的票面利率为4.45%。
发行人将按上述票面利率于2019年10月28日至2019年10月30日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参考 2019年 10月 24日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《宝鸡钛业股份有限公司 2019年公开发行公司债券发行公告》。
特此公告。