Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-049
徐州五洋科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170950号）。中国证监会依法对公司提交的《徐州五洋科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2014-024
四川富临运业集团股份有限公司
关于对北川羌族自治县富临运业交通有限公司增资的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
2014年 6月 17日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于对全资子公司北川羌族自治县富临运业交通有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对北川羌族自治县富临运业交通有限公司（以下简称“北川公司”）增资2600万元。增资完成后，北川公司的注册资本由468.8万元增至3,068.8万元。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；审议决策权限在公司董事会范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、出资方式：本次对北川公司增资全部由公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
北川公司，成立于 2004年 4月 5日，注册资本 468.8万元，注册号510726000004858。
公司住所：北川羌族自治县曲山镇杨家街
法定代表人：刘志远
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：汽车客运、汽车租赁、汽车货运服务；汽车零配件、日用百货销售；票务代理。
本次增资前后，北川公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|四川富临运业集团股份有限公司|468.8|100|3,068.8|100|

3、北川公司一年又一期财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年3月31日（未经审计）|2013 年 12 月31 日|
|资产总额|39,898,435.73|41,326,835.58|
|负债总额|41,214,666.84|42,688,153.78|
|净资产|-1,316,231.11|-1,361,318.2|
|项目|2014 年 1-3 月(未经审计)|2013 年度|
|营业收入|1,988,628.09|6,981,069.78|
|净利润|45,087.09|-3,111,919.88|

三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资标的为公司全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次使用自有资金对北川公司增资旨在满足北川公司的经营发展
需要，有助于改善其财务结构、提升其资金实力，从而进一步提升公司的核
心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。本次对北川公司增资，不会对公
司的财务状况产生影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二O一四年六月十七日
关于公司全资、控股子公司通过高新技术企业认定的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017011广州智光电气股份有限公司
关于公司全资、控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据近日广东省科学技术厅广东省财政厅广东省国家税务局广东省地方税务局联合发布的《关于公布广东省 2016年高新技术企业名单的通知》，广州智光电气股份有限公司全资子公司广州智光电机有限公司（以下简称“智光电机”）和控股子公司广州智光自动化有限公司（以下简称“智光自动化”）通过了高新技术企业认定，证书编号分别为GR201644003608和GR201644003609，证书有效期为三年。
截至本公告日，智光电机和智光自动化尚未收到《高新技术企业证书》。
根据国家相关规定，智光电机和智光自动化通过高新技术企业认定后连续三年（即2016年、2017年、2018年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
智光电机 2016年已按照15％的税率预缴企业所得税；智光自动化 2016年继续享有软件企业的税收优惠政策，故上述高新技术企业税收优惠政策不影响公司2016年度经营业绩。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年2月 28日
通化金马药业集团股份有限公司
监事会对 2017年年度报告的审核意见
通化金马药业集团股份有限公司监事会于2018年4月19日上午 11时在监事会办公室召开会议，会议由监事会主席许长有主持。监事会三名成员全部参加了会议。
会议审议通过了公司 2017年度报告全文和摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
通化金马药业集团股份有限公司监事会 2018年 4月 19日
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2017年度，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会及监事会的换届选举，本人自2017年6月19日起任公司第三届董事会独立董事。
任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开10次董事会，其中第三届董事会共召开6次会议，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。
会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2017
年度公司第三届董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对公司第三届董事会2017年历次会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2017年度，公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席会议1次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根
据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2017年度公司相关事项发表了如下独立意见：
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|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见类型|
|2017年7月24日|第三届董事会第一次会议|聘任高级管理人员|同意|
|2017年8月3日|第三届董事会第二次会议|1、公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；2、公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况；3、继续使用闲置募集资金购买保本理财产品；4、调整独立董事津贴。||
|2017年9月11日|第三届董事会第三次会议|1、公司首期限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就；2、调整2017年度日常关联交易预计。||
|2017年11月3日|第三届董事会第五次会议|1、首期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就；2、第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就；3、回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票；4、回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票。||
|2017年12月26日|第三届董事会第六次会议|收购成都青洋电子材料有限公司60%股权||

三、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人多次到公司现场进行实地考察，重点了解公司生产经营、募投项目建设、内部控制、规范运作等情况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发
挥了独立董事作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人的2017年度履职情况汇报。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
述职人：于燮康
2018年3月26日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-031
振兴生化股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年6月6日以通讯方式召开，会议由董事长史跃武先生主持。本次会议通知于2014年5月26日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表审计机构。根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）有关规定，公司应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。注册会计师可以单独进行内部控制审计，也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
为此，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，拟支付的年度内部控制审计费用为人民币25万元。
本次聘请会计师事务所已取得公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立意
见刊登于《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过了《关于全资子公司广东双林生物制药有限公司出售“湛江铂金广场建设有限公司”股权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2014年6月7日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2013-034。
本次全资子公司广东双林生物制药有限公司出售“湛江铂金广场建设有限公司”股权已取得公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立意见刊登于《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
振兴生化股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-049深圳雷柏科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：
本公司于2015年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2015年第一季度报告正文》、《2015年第一季度报告全文》中预计：公司 2015年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：-85﹪—-45﹪。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降■其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-110%—-95%|盈利：6,314.44万元|
||盈利：-631万元—316万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因：
1、公司无人机批量出货推迟到 6月份下旬，导致第二季度销售量未达
预期；
2、上半年海外销售费用仍然较高，无人机业务销售及研发费用增加明显，此外计提股权激励费用约1,306万元；
3、智能家庭业务尚处成长期，未完成销售预期，费用开支较高；
4、传统外设主业提振较为艰难，乐汇天下老游戏收入出现衰退、新游戏第三季度方能正式推出。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2015年7月14日
上海移为通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
1、上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”、“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2016]3054号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“移为通信”，股票代码为“300590”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为28.48元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年1月3日（T+2日）结束。
4、主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,966,099
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：568,634,499.52
（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：33,901
（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：965,500.48
5、网上中签投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为33,901股，包销金额为965,500.48元。主承销商包销比例为0.1695%。
2017年1月5日（T+4日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
6、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052；0755-22940062
联系人：资本市场部
发行人：上海移为通信技术股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2017年1月5日
太原双塔刚玉股份有限公司独立董事
关于出售公司闲置房产的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，现就出售公司闲置房产事项发表如下意见：
1、公司本次出售的房产为公司闲置资产，出售该房产后可以盘活闲置资产，提高公司的资产运营效率。本次闲置房产的出售将对公司当期损益产生一定影响。
2、上述房产买卖合同的签署、董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
3、出售资产遵循公平、公正、诚信的原则，其定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。
独立董事: 辛茂荀 钱娟萍 蒋岳祥
二○一六年一月十四日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-022号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事詹任宁先生的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、本次股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
2016年 4月 29日，詹任宁先生将所持有的本公司股份 2,360,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于个人融资所需。上述股份质押登记手续已于 2016年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|詹任宁|非第一大股东，是一致行动人|2,360,000|2016年4月29日|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|37.40%|个人融资|
|合 计|——|2,360,000|——|——|——|37.40%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，詹任宁先生共持有本公司股份 6,310,600股，占本公司总股本的5.77%，累计质押其持有的本公司股份 2,360,000股，占其持有公司股份总数的37.40%，占本公司总股本的2.16%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2014-23
珠海格力电器股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,007,865,439股为基数，向全体股东每10股派15.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派13.50元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派14.25元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.25元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.75元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月5日，除权除息日为：2014年6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****650|珠海格力集团有限公司|
|2|08*****144|河北京海担保投资有限公司|
|3|08*****672|珠海格力房产有限公司|
|4|00*****982|董明珠|
|5|00*****220|黄 辉|
|6|00*****693|庄 培|
|7|00*****816|望靖东|

五、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市香洲前山金鸡西路
联系人：杨永兴、谭海雁
咨询电话：0756-8669232
传 真：0756-8622581
六、备查文件
1.公司2013年年度股东大会决议、决议公告和法律意见书。
2.登记公司确认有关分红派息的具体时间安排的文件。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十八日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-054蓝思科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171355号）（以下简称“通知书”），中国证监会依法对公司提交的《蓝思科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
证券代码: 300236证券简称:上海新阳
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名秦正余为上海新阳半导体材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海新阳半导体材料股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合上海新阳半导体材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海新阳半导体材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海新阳半导体材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海新阳半导体材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在上海新阳半导体材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为上海新阳半导体材料股份有限公司或其附属企业、上海新阳半导体材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海新阳半导体材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海新阳半导体材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
日期：2016-08-19
上海东富龙科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（胡鸿高）
各位股东及代表：
本人作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2016年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司召开召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2016年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、2016年度，公司第三届董事会召开 7次。本人作为公司第三届董事会独立董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、2016年度，公司共召开 1次股东大会，本人委托独立董事樊勇明先生出席并进行述职。
二、发表独立意见情况
1、2016年3月1日，在第三届董事会第十九次(临时)会议上，发表《关于公司使用超募资金 3,600万元收购驭发制药40%股权的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的独立意见》。
公司累计和当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬标准的独立意见》、《关于 2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司向东富龙医疗转让典范医疗部分股权的独立意见》。
3、2016年 5月 6日，在第三届董事会第二十一次（临时）会议上，发表《关于股权激励计划第二期限制性股票解锁的独立意见》。
4、2016年8月26日，在第三届董事会第二十二次会议上，发表《关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见》、《关于公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见》。
5、2016年9月28日，在第三届董事会第二十三次（临时）会议上，发表《对股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的独立意见》。
6、2016年12月20日，在第三届董事会第二十五次（临时）会议上，发表《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见》。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度本人任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、高管薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》召集和主持会议，2016年度共召集了3次会议，审议通过《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬标准的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划第二期限制性股票解锁的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的议案》。
2016年度，第三届董事会提名委员会未召开会议。
四、对公司进行现场调查的情况
其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
本人作为公司独立董事在2016年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司发展、人才规划、科技规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：胡鸿高
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2013-38瓦房店轴承股份有限公司
2013年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2013年第四次临时董事会议通知于 2013年 12月 25日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司 2013年第四次临时董事会，于 2013年 12月 30日采用现场会议及通讯联络的方式举行。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 11人，实到 11人。
4、董事会会议的主持人
会议由公司副董事长丛红先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一、《关于选举丛红先生为公司董事长的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《瓦房店轴承股份有限公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此，丛红先生在当选本公司董事长之日起，亦为本公司法定代表人。
议案二、《关于选举孟伟先生为公司董事候选人的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议批准。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2013-38议案三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司召开2014年第一次临时股东大会的通知另行公告。
三、备查文件
瓦房店轴承股份有限公司 2013年第四次临时董事会决议；
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
二0一三年十二月三十一日
附件：
丛红先生， 1959年 4月出生，硕士研究生学历，高级政工师。历任抚顺市奥林集团公司副总经理，沈阳市对外支协主任科员，大起集团公司党委副书记、副总经理，大连起重.重工集团公司党委副书记、董事，现任瓦房店轴承集团有限责任公司董事长、党委书记。丛红先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
孟伟先生，1968年 4月出生，曾任瓦轴股份公司副总经理，现任瓦房店轴承集团有限责任公司总经理、工会主席、纪委书记。孟伟先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-016浙江跃岭股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年3月18日以电子邮件和书面形式发出通知，于2014年3月28日9:00在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
《 2013年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须提交公司 2013年度股东大会批准。
二、审议通过了《2013年度审计报告》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审[2014]0616号《2013年度审计报告》，报告全文与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2013年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所审计，公司 2013年度实现净利润(人民币)
102,828,055.83元，归属于母公司所有者的净利润 102,828,055.83元，母公司实现净利润(人民币)102,699,640.20元。依据《公司法》和公司《章程》及有关法规的规定，公司按母公司 2013年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金 10,269,964.02元。提取法定盈余公积金后，母公司当期可供分配利润为人民币 92,429,676.18元；报告期末母公司累计可供分配的利润为(人民币)233,981,555.38元。
根据公司章程中关于年度利润分配的规定及公司的实际情况，现拟就滚存未分配利润及2013年度新增可供分配利润实施分配方案如下：
以 2014年 3月 28日的股本总额 100,000,000股为基数，每 10股分配现金红利4元（含税），分配总额为人民币 4000万元。本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润为(人民币)193,981,555.38元，结转至以后年度进行分配。
公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的43.28%，符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。
监事会认为：本次利润分配方案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的规定,兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须提交公司 2013年度股东大会批准。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》
《 2013年度决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须提交公司 2013年度股东大会批准。
五、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
《 2013年年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2013年年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须提交公司 2013年度股东大会批准。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
《2013年度内部控制自我评价报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2013年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须提交公司 2013年度股东大会批准。
特此公告。
备查文件：
1、浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一四年三月二十九日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-076上海华测导航技术股份有限公司
年年度业绩预告
2017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
、业绩预告期间： 年月日至 年月日
1 2017 01 01 2017 12 31
、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
2 ☑
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.47%-35.16 %|盈利： 万元10,209.79|
||盈利： 万元 万元12,300 -13,800||

注：表格中“元”均指“人民币元”。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
、报告期内，全球卫星导航市场的发展和国家北斗系统的完善，促进和推 1
动了高精度卫星导航定位技术在各行业领域的应用逐步拓展，市场需求增长迅速，与公司主营业务发展高度契合，持续、有力地驱动公司业绩增长。
、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，不断加大研发投 2
入，加强技术创新，优化产品结构，整合产品资源，积累应用解决方案，进一步增强产品市场竞争力。
、公司完善市场营销体系和协同营销体系建设，提升区域服务水平，持续 3
提高生产效率，提高管理效率和运作效率，提升公司整体盈利能力。
四、其他相关说明
、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-076、 年年度业绩的具体数据将在公司 年年度报告中详细披露。
2 2017 2017
、公司 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为
3 2016 6,866.60万元，预计 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 万 2017 9,300
元 万元，比上年同期增长 。
-10,800 35.44%-57.28%
、公司 年非经常性损益金额为 万元，预计 年非经常性损益 4 2016 3,343.19 2017
对当期净利润的影响约为 万元。
3,000
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会年月日 2018 1 2
中兴通讯股份有限公司
独立非执行董事对公司 2013年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，作为中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，我们本着对广大股东负责的态度，对公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真核查。基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下：一、截至 2013年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。
我们已按照中国证监会的要求，认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），认为公司已认真执行了该通知的有关规定，没有发生与该通知相违背的事项。
二、截至 2013年 12月 31日，公司实际提供担保余额折合约 614,690.00万元人民币，约占公司2013年12月31日归属于母公司股东权益的27.28％。2013年度报告期内对外担保（不包括对子公司的担保）实际发生额为零，2013年度报告期末实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额折合约5,000.00万元人民币；2013年度报告期内对控股子公司担保实际发生额折合约 33,532.95万元人民币，2013年度报告期末对控股子公司实际担保余额折合约 609,690.00万元人民币。担保明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||
|||实际发生日期|实际担保|||是否履|
|担保对象名称|担保额度|||担保类型|担保期||
|||（协议签署日）|金额|||行完毕|
|吉布提电信公司|5,000万元人民币|2006年9月8日|5,000万元人民币|连带责任担保|12年|否|
|贝宁电信股份有限公司注|300万美元|2007年6月28日|300万美元|保证|6.5年|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|Zena Technologies&TelecommunicationSystems Co. WLL|82万科威特第纳尔|不适用|-|质押担保|自科威特通讯部GPON二期项目交标之日起至该项目中标结果宣布之日止|否|
|公司对子公司的担保情况|||||||
|||实际发生日期|实际担保|||是否履|
|担保对象名称|担保额度|||担保类型|担保期||
|||（协议签署日）|金额|||行完毕|
|中兴通讯（香港）有限公司注（以下简称“中兴香港”）|300万美元|2007年6月28日|300万美元|保证|6.6年|是|
|塔中移动有限责任公司|7,060万美元|不适用|-|股权质押|-|否|
|中兴通讯印度尼西亚有限责任公司（以下简称“中兴印尼”）|4,000万美元|2009年6月10日|4,000万美元|连带责任担保|到期日至中兴印尼在《技术支持框架合同》项下的义务履行完毕之日止|否|
|中兴印尼|500万美元|2009年6月17日|500万美元|连带责任担保|3.5 年或中兴通讯及中兴印尼在《设备采购框架合同》及《技术支持框架合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止|否|
|中兴电信印度私有有限公司（以下简称“中兴印度”）|3,000万美元|2009年12月30日|3,000万美元|连带责任担保|到期日至中兴印度在《基础网络建设框架合同》项下的义务履行完毕之日止|是|
|中兴印度|300万美元|2009年12月31日|684.81万印度卢比|连带责任担保||是|
|中兴香港|90,000万美元|2011年7月8日|90,000万美元|连带责任保证|自担保生效日期起至银团贷款协议日期后满 60个月当日止|否|
|中兴通讯法国有限责任公司（以下简称“中兴法国”）|1,000万欧元|不适用|-|保证|到期日至中兴法国在《SMS 合同》和《PATES合同》项下履约义务到期或终止之日止（以最晚者为准）|否|
|中兴印尼|4,000万美元|2013年10月23日|4,000万美元|连带责任担保|到期日至中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的实质义务履行完毕之日止|否|
|中兴印尼|1,500万美元|2013年9月11日|1,500万美元|连带责任担保|到期日至2017年3月5日或中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止|否|

注：此担保为公司全资子公司中兴香港以其银行授信额度开具备用信用证方式提供的担保，公司为中兴香
港的银行授信额度提供了担保，此两项担保实质为：公司为最终担保人，贝宁电信股份有限公司（以下简
称“贝宁电信”）为最终被担保人，担保金额为300万美元的担保。
以上担保情况属实，公司未发生任何违规担保以及违规关联担保行为。
就上述公司全资子公司中兴香港为贝宁电信提供担保的事项，2013年8月，中兴香港收到法国兴业银行香港分行电文，由于被担保人贝宁电信未能按期还款，法国兴业银行香港分行需履行在上述备用信用证项下的担保责任，因而中兴香港需向法国兴业银行香港分行赔付 2,803,925.46美元。中兴香港已于 2013年 8月赔付，赔付后公司及中兴香港的相应担保责任解除。中兴香港将向贝宁电信及贝宁财政部进行追偿，以减少损失。公司判断本次赔付不会对公司当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确规定了董事会、股东大会对担保事项的审批权限，并制定了《中兴通讯股份有限公司对外担保事项管理办法》，明确规定了公司及其控股子公司对外担保业务审批流程，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。
作为公司独立非执行董事，我们已认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等有关规定，认为 2013年度公司对外担保的决策程序符合《公司章程》和上述相关规定要求，没有损害公司及股东的利益。
中兴通讯股份有限公司第六届董事会独立非执行董事：
曲晓辉魏炜陈乃蔚谈振辉张曦轲
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 15日召开第三届董事会第十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、选举董事长的独立意见
（一）任职资格合法
经审阅公司拟任董事长李树华先生的个人简历，我们认为李树华先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事任职资格的规定。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
（二）程序合法
公司第三届董事会第十三次会议选举董事长的程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意董事会选举李树华先生为公司第三届董事会董事长。
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 牛辉
牛辉
陈凯
陈凯
叶钦华
叶钦华
鄂海涛
鄂海涛
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-129昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司正在筹划重大事项，构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年 8月19日13:00起停牌，并于 2015年8月20日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-109）。
2015年8月26日、9月2日、9月11日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-110、2015-116、2015-121）。公司的收购标的为深圳第七大道科技有限公司，并拟聘请新时代证券有限责任公司作为本次重组事项的财务顾问。
由于本次资产重组过程中，标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司于 2015年 9月 18日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》，公司于 2015年 9月 25日、2015年 10月 9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-125、2015-126）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一五年十月十六日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-075深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东胡庆周先生的通知，获悉胡庆周先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东部分股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为大股东或一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡庆周|是|64,860,000|2016年11月28日|2017年11月20日|长江证券（上海）资产管理有限公司|22.84%|个人融资|
|合计|-|64,860,000|-|-|-|22.84%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，胡庆周先生持有公司股份283,925,008股，占公司总股本的26.55%。
胡庆周先生本次质押64,860,000股，截止本公告日，胡庆周先生累计质押股份为255,964,992股，占其所持公司股份总数的90.15%，占公司总股本的23.93%。
3、控股股东胡庆周先生承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、长江证券股份有限公司出具的股票质押情况。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于公司终止筹划重大资产重组的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，作为公司的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
由于交易双方在重组方案细节洽谈中未能最终达成一致意见，导致公司不能完成重组方案的披露工作。公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，继续推进将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司拟终止筹划本次重大资产重组。
我们认为公司终止筹划本次重大资产重组符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
独立董事：张林剑王斌阙海辉葛艳芹 2018年 7月 19日