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证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L001凯瑞德控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事晏小平先生提交的辞职报告。晏小平先生因工作原因，提请自 2018年 1月 1日起辞去公司第六届董事会独立董事职务及其在公司董事会各专门委员会中担任的职务。辞职后，晏小平先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》规定，晏小平先生的辞职报告自送达董事会时生效。晏小平先生辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，亦不会影响公司正常经营发展。公司将按照法定程序尽快补选独立董事。
晏小平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。在此对晏小平先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2018年1月3日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年投资者保护工作情况报告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“本公司”或“公司”）是招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”或“本集团”）麾下城市及园区综合开发运营的旗舰企业。招商蛇口于 2015年 12月 30日吸收合并其上市子公司招商局地产控股股份有限公司（以下简称“原招商地产”）后在深圳证券交易所上市。
2016年，是公司吸收合并上市的第一年，公司主营业务更为广泛，前海蛇口自贸区的土地资源更加丰富、股东成分更为多样且结构复杂，并制定了新的发展战略，多种因素叠加都对公司投资者保护工作提出了更高的要求。公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流，维护广大投资者特别是中小投资者的权益，具体内容如下：
一、持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权
公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水平，完善信息披露管理制度及工作流程，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
公司于 2016年设立了信息披露委员会并制定《信息披露委员会实施细则》，进一步完善了公司重大信息跨部门协调传递机制，防范重大事件披露遗漏，提升了公司信息披露质量，切实保障投资者的知情权，为投资者的决策提供充分依据。
二、多渠道加强与投资者沟通交流
公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过股东大会回答问题、召开投资者交流会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，充分向资本市场展示公司的新业务、新方向和新战略，并及时更新公司官网及推介材料，不断提升公司治理的透明度，公司管理层同时也通过投资者关系管理月报及时了解股东诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。2016年，公司投资者关系管理团队参加了 47场券商组织的策略会，接待投资者实地调研 23次，全年接待机构投资者 1454人次，接待个人投资者 834人次，回复投资者互动平台问题 491条，公司注重回复效率，回复内容严格遵循信息披露管理规定，不存在超时、漏答的情形。
三、创新投资者服务工作方式，拓展投资者宣传教育渠道
公司不断探索投资者服务工作的新方式，推进投资者服务微信公众号的开通，开展投资者关系维护、打造一站式投资者服务平台，并在该公众号及公司官方网站中专门设置了投资者保护专栏，发布投资者教育与保护专题报告，提高投资者服务效率，拓展投资者宣传教育渠道，加深投资者对股票交易的各种风险及上市公司相关规则的了解。
公司鼓励并重视投资者到公司现场调研，也尽可能地满足投资者的相关需求。2016年 5月，公司利用年度股东大会的契机，组织近 60位前来参会的中小投资者去到前海以及太子湾展示中心现场进行实地调研，让投资者更直接地了解公司的土地资源的优势以及独特性，
更真实的了解公司的业务发展及运营情况，增强了投资者对公司未来的信心。
四、控股股东及董监高增持护航，提升投资者信心
2016年初，股市经历了一轮异常波动，公司股价大幅下跌，引起了投资者的不满情绪，大股东严格履行承诺，上市后三个交易日内累计增持 30亿元。2016年 1月公司多位董事、监事及高级管理人员购买了公司股份，用实际行动表示对公司价值的认可，以恢复市场信心,稳定公司股价，保护投资者的权益。
五、解决A+B股同时转 A股后股东大会网络投票问题，保护股东的投票权
公司吸收合并招商地产方案中，招商地产A+B股转招商蛇口 A股是深圳市场首单A+B股转 A股案例，转股后由于部分投资者同时持有招商地产 A股和 B股，但没有及时进行账户一码通的关联，导致其无法正常进行股东大会网络投票。为充分保护股东的投票权，保证原 B股股东网络投票的便利，公司积极与信息公司、登记公司协调与研讨，并提出解决方案，经过各方近一个月的工作，该问题得以解决。在保护本公司股东投票权的基础上，也为深圳市场未来 B转 A积累了宝贵经验。
六、合理制定、及时实施利润分配方案，持续现金分红，保护股东回报，充分考虑股东诉求，解决原招商地产 B股股东现金分红币种及原 B股境外机构类股东分红缴税问题
本公司2015年度利润分配方案为每10股派2.60元现金(含税)，
共计分配现金股利 20.55亿元，占 2015年度合并归属于上市公司股东净利润的42.37%。2016年 6月 24日，公司 2015年度利润分配方案实施完毕。
公司为 A股上市公司，现金分红以人民币进行分配，但考虑到有相当数量的股东系原招商地产 B股股东转股而来，其原始投资币种为港币，并希望获得港币分红，因此公司与银行、券商等机构通力配合，获得了外汇监管部门的批准，并为这部分投资者设计了银行自动换汇的特殊通道，投资者不需进行任何操作即可直接获得港币红利，保护了投资者合理的收益权。
由于原招商地产B股部分境外机构类股东持有的招商地产B股已转换为招商蛇口 A股并登记在为其配发的转登记受限账户中，在权益分配实施过程中无法为该部分股东代扣代缴股息、红利所得税，公司及时发布提示性公告，为该部分投资者提供了代为缴纳税款的服务，保护了投资者的纳税人权利。
七、邀请监管部门专家进行合规性培训，从员工抓起公司治理
上市之初，公司组织董事、监事、高级管理人员及各部门骨干员工进行上市公司合规性培训，邀请来自深圳证券交易所的资深专家，就上市公司相关法律法规、信息披露规范等热点问题进行专题指导。
培训内容以法律法规为基础，以信息披露为重点，督促上市公司董监高及全体员工认真掌握有关法律法规，强化自律意识，进而增强做好投资者保护工作的主动性与自觉性，提升上市公司公司治理质量，从根源上保护广大投资者的权益。
八、严格履行承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增强投资者对公司的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好形象。公司保持与控股股东、关联方及公司董监高的有效沟通，确保公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
九、便捷投资者参与公司治理
为了进一步增强股东参加股东大会的便利性，公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
2016年，公司共召开 6次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的表决方式，所有议案均对中小投资者的表决进行单独计并披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。
十、定期开展投资者保护工作自我评价，发布专项工作报告
公司以董事会及信息披露委员会议的形式定期开展投资者保护总结评价工作，认真总结工作过程中的经验教训，不断探索创新投资者保护的新方式新方法，推进投资者保护工作更加有序的开展。同时，定期发布投资者保护工作专项报告，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。
十一、制定股权激励计划，支持招商蛇口发展战略
2016年公司制定了股权激励计划，行权条件包括了股价生效条件和非股价生效条件，保持招商蛇口的市场竞争优势，吸引、保留和激励核心骨干人员，同时将激励对象的利益与股东利益、公司利益相链接，推动公司业绩持续提升和长期战略目标的达成，进一步提升股东价值。
未来，招商蛇口将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披露和投资者关系管理工作，引导市场充分了解招商蛇口的投资价值。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司二零一七年三月二十五日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-007
宁波圣莱达电器股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上公布的《2015年三季度报告正文》、《2015年三季度报告全文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-2,096.35万元—-1,807.86万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：192.33万元—480.82万元|亏损：-961.63万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正 2015年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，主要原因是：1、2015年12月30日收到宁波江北区关于咖啡机财政补贴1000万元；2、下属全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司分配其 1000万元的收益给母公司宁波圣莱达电器股份有限公司，确认营业外收入1000万元；3、公司产品在第四季度销量有所增加，使得收入增加，导致利润有所上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十六日
北京市金杜律师事务所
关于嘉凯城集团股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
嘉凯城集团股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于 2015年 5月 21日下午 2:30在杭州市教工路 18号欧美中心 B座 19楼嘉凯城会议室召开的 2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《嘉凯城集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年4月28日召开的第五届董事会第五十八次会议暨2014年年度董事会决议；
3.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东
大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2015年4月28日，公司召开第五届董事会第五十八次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2015年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议的方式召开。现场会议于2015年5月20日下午2:30在杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2015年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共5人，代表公司1,338,661,576股股份，占公司在股权登记日总股份的74.1973%。
参加网络投票的股东0人，代表公司0股股份，占公司在股权登记日总股份的0%。
经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，对会议通知所载明的八项提案进行了逐项表决，该等提案为：
(1) 2014年董事会报告；
(2) 2014年度财务决算报告；
(3) 2014年度利润分配预案；
(4) 2014年度报告及摘要；
(5) 关于续聘2015年度会计师事务所的议案；
(6) 关于对下属控股公司担保的议案；
(7) 关于2015年度与大股东发生关联交易的议案；
(8)2014年监事会报告。
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会会议现场表决票的计票/监票结果，以及深圳证券交易所统计的网络表决结果，上述两项提案均获通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对提案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：许胡英、周媛媛
单位负责人：王 玲
广州毅昌科技科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认
可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第八次会议提交的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
2、董事会审议上述关联交易事项时关联董事李南京、丁金铎应按规定回避表决。
3、本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币伍仟万元的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017－020安徽国风塑业股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“分配方案”）已获公司 2017年 3月 22日召开的 2016年年度股东大会审议通过，分配方案为以公司 2016年 12月 31日总股本 739,449,730股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.100000元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送股。公司 2016年年度股东大会决议公告详见 2017年 3月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 739,449,730股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.020000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 16日，除权除息日为： 2017年 5月 17日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****056|合肥市产业投资控股（集团）有限公司|
|2|08*****431|合肥市产业投资控股（集团）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 5日至登记日： 2017年 5月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券发展部
咨询地址：安徽省合肥市高新区天智路 36号
咨询联系人：杨应林
咨询电话：0551-62753527
传真号码：0551-62753500
七、备查文件
1、《安徽国风塑业股份有限公司董事会六届十三次会议决议》；
2、《安徽国风塑业股份有限公司监事会六届十一次会议决议》；
3、《安徽国风塑业股份有限公司 2016年年度股东大会决议》；
4、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2017年 5月 9日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-009转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 5日披露了《关于控股股东、实际控制人股票质押的公告》，公司控股股东、实际控制人胡志军先生于 2018年 7月 3日质押其所持公司部分股份 16,759,700股，占公司总股本的比例8.02%。于 2018年 9月 4日披露了《关于控股股东、实际控制人解除部分股权质押的公告》，就上述 2018年 7月 3日质押股份办理了部分回购并解除质押1股的手续。
2019年3月7日，公司接到胡志军先生的通知，获知胡志军先生就上述 2018年7月3日质押股份办理了全部回购并解除质押16,759,699股的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为公司第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股票占其所持股份比例|
|胡志军|是|16,759,699股|2018年7月3日|2019年3月7日|安信证券股份有限公司|23.61%|
|合计|-|16,759,699股|-|-|-|23.61%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡志军先生持有本公司股份70,992,900股，占公司总股
本的33.97%；累计已质押8,615,200股，占公司总股本的4.12%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-032巨轮股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广东证监局2014年1月27日下发的广东证监[2014]4号《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（以下简称“通知”），巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）在收悉通知后，严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）对承诺相关方的承诺履行情况进行了自查，公司及相关方不存在逾期未履行的承诺，也不存在不符合监管指引要求的承诺，并披露了尚未履行完毕的承诺，详见2014年2月12日披露于巨潮资讯网的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。根据通知要求，公司应于2014年6月30日前进行承诺及履行专项披露。
截至公告日，公司实际控制人、股东、关联方及公司不存在逾期未履行的承诺，也不存在不符合监管指引要求的承诺，并对尚未履行完毕的承诺履行情况公告如下：
一、避免同业竞争的承诺
本公司控股股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司及自然人股东洪惠平、郑明略、法人股东揭阳市飞越科技发展有限公司承诺：承诺其(亦包括
其以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业)目前不存在、将来亦不会从事与本公司相同或同类的生产经营业务，不生产、开发任何对本公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与本公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
二、股改（股权分置改革）承诺
公司自然人股东洪惠平股改承诺：在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。
承诺期限：在公司任职直至离职后六个月内。
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
三、分红承诺
2012年7月13日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《未来三年股东回报规划（2012～2014年）》，承诺：根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
承诺期限：2012年7月13日-2014年年度股东大会召开日。
履行情况：公司严格履行上述承诺。
特此公告。
巨轮股份有限公司董事会
二 0一四年六月二十八日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年度以及第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度对外担保情况的独立意见
经核查，截至2016年12月31日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
三、关于2016年度公司关联方资金占用情况的独立意见
经核查，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用资金情况。
四、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2016年度利润分配与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将公司2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、关于2016年度公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行
及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在募集资金违规存放与使用的情形。2016年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、关于重大资产重组及现金收购之标的资产2016年度业绩承诺实现情况说明的独立意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月24日出具的《北京飞利信科技股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字[2017]第ZB11069号），天云科技、厦门精图、上海杰东、成都欧飞凌、互联天下2016年度均实现业绩承诺，东蓝数码2016年度未实现承诺业绩。公司编制的《关于2014年重大资产重组之收购标的东蓝数码有限公司2016年度业绩承诺未实现的情况说明及致歉公告》真实地反映了东蓝数码实际业绩与承诺业绩的差异情况，分析了业绩未实现的原因并致歉。我们对上述说明无异议。
八、关于公司2014年重大资产重组注入标的资产减值测试报告的独立意见
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《利润补偿协议》的规定对公司2014年重大资产重组注入标的资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
九、关于公司2016年度计提商誉减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提513.55万元商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。
本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
十、公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地
反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
石慧斌 王慧 刘俊彦
年 月 日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-096中际旭创股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第三届董事会第二十五次会议和 2019年 6月 24日召开 2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，具体内容详见公司于2019年6月7日、2019年 6月 25日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2019年 7月 10日，公司在巨潮资讯网上刊登了《中际旭创股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2019-067）。2019年8月2日，公司在巨潮资讯网上刊登了《中际旭创股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2019-082）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律、法规的要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2019-007博士眼镜连锁股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 19日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
为满足公司经营需要，综合考虑公司资金安排，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）申请金额不超过人民币 1亿元的综合授信额度；向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请金额不超过人民币 0.3亿元的综合授信额度；向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请金额不超过人民币 0.5亿元的综合授信额度。
公司申请的综合授信额度相关事项如下：
1、向民生银行深圳分行申请金额不超过人民币 1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，主要用于贷款、保函、外币贷款、开立信用证等业务。
2、向招商银行深圳分行申请金额不超过人民币 0.3亿元的综合授信额度，授信期限为一年，主要用于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等业务。
3、向交通银行深圳分行申请金额不超过人民币 0.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用，主要用于原材料采购及日常经营周转、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴等业务。
上述实际授信的额度、期限与用途以银行审批为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营的实际需求合理确定。公司授权公
司董事长代表公司签署上述授信事项下的相关法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。
本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一九年三月十九日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-062华油惠博普科技股份有限公司
第三届监事会 2019年第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会2019年第五次会议通知于2019年8月19日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2019年8月23日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要
求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在 2019年 8月 26日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一九年八月二十六日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-059
深圳市赛为智能股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、赛为智能本次解除限售股份数量为9,801,205股，占公司总股本的1.26%；
于解禁日实际可上市流通限售股份数量为9,801,205股，占公司总股本的1.26%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年6月22日。
一、公司本次解除限售股股份取得的基本情况
2017年4月21日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”、“公司”或“上市公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北安技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准，核准上市公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）发行31,086,187股股份、向周斌发行379,572股股份、向程炳皓发行5,432,635股股份、向共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）发行15,278,838股股份、向共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,819,709股股份、向深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）发行2,291,825股股份购买相关资产。
度利润分配预案的议案》，同意公司以现有股本341,974,550股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.300000元（含税）。
2017年5月23日，公司公告了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-043），本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。公司此次权益分派已于2017年6月1日实施完毕。
根据公司第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对本次发行股份购买资产的发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将进行相应调整。
根据公司于2017年6月3日披露的《关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-045），公司根据权益分派实施的情况对重大资产重组的股票发行价格和发行数量进行了相应调整：本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由13.09元/股调整为13.06元/股，向交易对方发行的股票数量由原58,288,766股调整为58,422,661股。
本次调整后的发行股票的数量情况如下：
||||
|-|-|-|
|交易对方|调整前发行股份数量（股）|调整后发行股份数量（股）|
|新余北岸技术服务中心（有限合伙）|31,086,187|31,157,595|
|周斌|379,572|380,444|
|程炳皓|5,432,635|5,445,114|
|共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）|15,278,838|15,313,935|
|共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）|3,819,709|3,828,483|
|深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）|2,291,825|2,297,090|
|合计|58,288,766|58,422,661|

上述股份已于2017年6月22日在深圳证券交易所上市。
公司于2018年4月20日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年
度利润分配方案的议案》，决定以公司总股本432,513,761股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增8.000000股。
2018年5月2日，公司公告了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-040），本次权益分派股权登记日为：2018年5月9日，除权除息日为：2018年5月10日。公司此次权益分派已于2018年5月10日实施完毕。
上述权益分派实施前，公司总股本为432,513,761股。权益分派实施完毕后，截止本公告披露之日，公司总股本增至778,524,769股。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
公司发行股份及支付现金购买北京开心人信息技术股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次申请解除股份限售的股东为本次交易对方之一的程炳皓。作为本次交易的交易对方之一，程炳皓对通过本次交易取得的赛为智能股份作出如下锁定承诺：
本人通过发行股份购买资产方式取得的赛为智能的全部股份，自该等股份登记至本人名下之日起12个月内不转让。
本次发行结束后，由于赛为智能送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，本人亦应遵守前述股份锁定要求。
截止本公告披露之日，承诺人程炳皓已遵守上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日为2018年6月22日。
（二）赛为智能本次解除限售股份数量为 9,801,205股，占公司总股本的1.26%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 9,801,205股，占公司总股本的1.26%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为1名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|本次实际可上市流通股份数量|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|
|9,801,205|9,801,205|9,801,205|1.26|
|9,801,205|9,801,205|9,801,205|1.26|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减||
|持股总数|持股比例（%）|股份数量|持股总数|
|320,480,200|41.17|-9,801,205|310,678,995|
|458,044,569|58.83|9,801,205|467,845,774|
|778,524,769|100.00|-|778,524,769|

五、独立财务顾问的核查意见
经广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）核查，截至核查意见出具日，赛为智能本次解除股份限售的股东程炳皓不存在违反其在资产重组时所做出的承诺的行为，严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，赛为智能对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，本独立财务顾问对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十六日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-017
中捷资源投资股份有限公司
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 1月 28日向中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153678号）及《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”），要求公司就有关问题在30日内作出书面说明和解释。
鉴于《反馈意见》所涉及的事项需要履行相应的决策程序，相关核查工作、材料补充工作等事项需要一定的时间，为切实稳妥做好反馈工作，经与中介机构审慎协商，公司已于2016年2月23日向中国证监会申请延期回复，公司和中介机构将认真准备相关资料于2016年3月31日前向中国证监会上报反馈意见书面回复。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年2月24日
股票交易异常波动停牌核查的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-007郑州新开普电子股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）因股票交易价格近期涨幅较大，股票交易存在异常波动。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年2月19日开市起停牌，公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。公司提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险，谨慎操作。
特此公告。
郑州新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-102
东华软件股份公司
第五届董事会第四十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十六次会议，于2016年11月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2016年 11月 11日上午 9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事 10人，实到 10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 3.5亿元，有效期一年，信用担保。业务包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、本外币非融资性保函（限投标、履约、预付款、质量保函）、开立即/远期信用证、进口押汇/进口代付（T/T项下、信用证项下、进口代收项下）、开立即/延期国内信用证、理财及理财直融品种。公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司可以使用本授信（授信品种与公司一致，理财除外），四家子公司使用额度合计不超过人民币2亿元。其中，北京东华合创科技有限公司限额5,000万元；北京联银通科技有限公司限额2,000万元；北京神州新桥科技有限公司限额 1.5亿元（其中流贷限为 1.2亿元）；北京威锐达测控系统有限公司限额2,000万元。四家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对全
资子公司提供担保的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信人民币3.5亿元，有效期一年，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司可以使用本授信（授信品种与公司一致，理财除外），四家子公司使用额度合计不超过人民币2亿元。其中，北京东华合创科技有限公司限额 5,000万元；北京联银通科技有限公司限额2,000万元；北京神州新桥科技有限公司限额1.5亿元（其中流贷限为 1.2亿元）；北京威锐达测控系统有限公司限额 2,000万元。四家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。
详情参见 2016年 11月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-103）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一六年十一月十二日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-002山东国瓷功能材料股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月18日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与蓝思国际（香港）有限公司共同设立合资公司的议案》，同意公司与蓝思国际（香港）有限公司在湖南长沙市共同投资设立合资公司，主要从事研发、生产、销售干压成型的氧化锆陶瓷产品、注射成型的氧化锆陶瓷喂料产品和氧化铝粉。
近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91430100MA4PBKDX4R
2、名称：长沙蓝思国瓷新材料有限公司
3、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、住所：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区南翔路8号物料仓库
5、法定代表人：张曦
6、注册资本：10000万元人民币
7、成立日期：2018年01月05日
8、营业期限：长期
9、经营范围：研发、生产、销售干压成型的氧化锆陶瓷产品、注射成型的氧化锆陶瓷喂料产品、氧化铝粉、稀土氧化物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-007包头东宝生物技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅|
|项目|||本报告期||上年同期||度（％）|
|||381,980,600.44||255,573,324.71||49.46%||
|营业总收入||||||||
|||42,651,478.31||42,443,231.88||0.49%||
|营业利润||||||||
|||50,489,995.94||41,844,254.30||20.66%||
|利润总额||||||||
|||42,017,514.92||35,383,450.11||18.75%||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|||0.2127||0.1791||18.76%||
|基本每股收益（元）||||||||
|||12.50%||11.46%||1.04%||
|加权平均净资产收益率||||||||
||||||||增减变动幅|
||||本报告期末||本报告期初||度（％）|
|||516,510,432.81||485,255,782.75||6.44%||
|总 资 产||||||||
|||350,847,318.99||324,025,815.21||8.28%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|||197,548,000.00||151,960,000.00||30.00%||
|股 本||||||||
|||1.7760||2.1323||-16.71%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|||||||

注：
1、上述数据以合并报表数据填列。
2、2013年5月，公司向全体股东实施了每10股派1元人民币现金，送红股2
股，转增1股的分红方案。转送股份前本公司总股本为151,960,000股，转送股份后总股本增至197,548,000股。我们根据《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益。
3、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入381,980,600.44元，较上年同期增长49.46%；营业利润42,651,478.31元，较上年同期增长0.49%；利润总额50,489,995.94元，较上年同期增长20.66%；归属于上市公司股东的净利润为42,017,514.92元，较上年同期增长18.75%。
报告期末，总资产516,510,432.81元，较报告期初增长6.44%；归属于上市公司股东的所有者权益350,847,318.99元，较报告期初增长8.28%；股本197,548,000.00股，较报告期初增长30.00%；归属于上市公司股东的每股净资产1.7760元，较报告期初减少16.71%。
影响经营业绩的主要因素是：
1）明胶4,000吨/年增至6,500吨/年扩建项目建成投产，本期明胶及其副产品磷酸氢钙产销量较上年同期增加，由此带来的经济效益也有所增加。
2）本期公司收到包头国家稀土高新技术产业开发区扶持高新区内科技企业发展的专项资金、包头市财政局“一个产业带动百户中小企业”技术进步贴息资金、包头市稀土高新区财政局拨付的生产用电临时扶持政策资金等政府补助资金较上年同期有较大幅度的增加，导致利润增加。
3）2012年“毒胶囊”事件引发的明胶售价上涨行情在 2013年第 4季度开始回落，但目前明胶市场和售价已进入稳定阶段，长期依然向好。
5）2013年仍属于公司胶原蛋白市场开发初期，加之胶原蛋白风波影响，东宝圆素北京公司经营结果低于预期，对公司年度利润形成影响。公司正在进一步策划方案，采取措施，拓展市场。东宝生物与美国公司合作事项进展顺利，有望加大原料胶原蛋白出口量。此外，国务院办公厅于2014年1月28日印发了《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》，这将为今后公司胶原蛋白的业务拓展提供有利条件。
2、上表中增减变动幅度达30%以上的项目，其增减变动的主要原因如下：报告期内，公司实现营业总收入381,980,600.44元，较上年同期增长49.46%；
增长的主要原因是明胶4,000吨/年增至6,500吨/年扩建项目建成投产，明胶及其副产品磷酸氢钙产销量较上年同期增加，导致销售收入增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告预计的范围内。
四、其他说明
1、截止目前，公司董事会尚未就2013年度分配情况进行任何讨论。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人王军先生、主管会计工作的负责人赵秀梅女士、会计机构负责人杜丽女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会