证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-032深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年3月18日以电子邮件等方式发出，并于2018年3月22日在光明新区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金9,137.00万元，具体内容详见2018年3月24刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司对该事项出具了鉴证报告。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及公司子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体内容详见2018年3月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》
公司全资子公司铁力金新农作为公司公开发行可转换公司债券的募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体。为保证募投项目的顺利实施，同意公司将由使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公
司债券的募集资金34,000万元对其增资的方式，增资完成后铁力金新农仍为公司全资子公司。具体内容详见2018年3月24刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的公
告》。
公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
同意公司为控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向银行申请不超过
17,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2018年3月24
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年3月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2018年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币20,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。
《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见2018年3月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
同意公司将持有河南省新大牧业股份有限公司4%的股权作价6，000万元转让给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司持有新大牧业的股权比例由30%变更为26%。
《关于转让参股公司部分股权的公告》详见2018年3月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司实际经营发展的需要，董事会同意公司对原经营范围内容进行调
整，并修订《公司章程》相应条款。
变更前的经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。
变更后的经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工；自有房屋租赁。
公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
因变更经营范围，对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订，修正后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2018年4月10日（星期二）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年三月二十二