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证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-065深圳市智莱科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月28日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行了相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财会[2019]16号文件规定编制合并财务报表，《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）停止执行。
其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审批程序
公司于2019年 10月28日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规则，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》等规定。本次会计政策的变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
3、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-106
海南神农科技股份有限公司
关于披露详式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 11月5日收到湖南省弘德资产经营管理有限公司《告知函》。根据《告知函》，截止 2019年 11月5日收盘，湖南省弘德资产经营管理有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司无限售流通股2,673,500股，占公司总股本的0.26%。截至本公告披露日，湖南省弘德资产经营管理有限公司持有公司股份184,227,500股，占公司总股本的17.99%，成为公司第一大股东。公司实际控制人未发生变化，公司生产经营情况正常。
本次权益变动前，湖南省弘德资产经营管理有限公司为公司第二大股东；本次权益变动后，湖南省弘德资产经营管理有限公司为公司第一大股东。
一、本次权益变动的具体情况
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|交易时间|增持方式|成交均价（元/股）|增持股数（股）|
|2019.11.04|竞价交易|3.54|2,023,500|
|2019.11.05|竞价交易|3.58|650,000|
|合计||-|2,673,500|

二、本次权益变动前后持股变化情况
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|增持前持股数及比例|||
|股数（股）|占公司总股本的比例|股数（股）|
|181,554,000|17.73%|184,227,500|

三、其他相关说明
1、湖南省弘德资产经营管理有限公司本次增持行为是出于对公司未来发展的信心，未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、湖南省弘德资产经营管理有限公司出具了《详式权益变动报告书》，具体内容详见与同日信息披露义务人披露的《详式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、湖南省弘德资产经营管理有限公司出具的《详式权益变动报告书》；
2、湖南省弘德资产经营管理有限公司出具的《告知函》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-059江苏雷利电机股份有限公司
关于闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月6日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《江苏雷利电机股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过单日累计金额(余额)不超过人民币 30,000万元购买银行理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|江苏江南农村商业银行股份有限公司|瑞富添盈A计划R161001|2,000.00|2017年8月24日|2017年11月23日|非保本浮动收益型|4.9%|

具体内容详见公司于2017年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2017年11月23日该理财产品已到期，公司收回本金及利息 20,244,328.77元。
二、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 12,524.53万元，未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
三、备查文件
江南银行理财收益回单
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
新疆交通建设集团股份有限公司
独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，基于独立判断立场，现对聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构发表如下事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。
因此，同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构》的议案提交公司第二届董事会第七次临时会议审议。
独立董事：龚巧莉沈建文张尚昆 2019年 1月 22日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-027厦门灿坤实业股份有限公司
2016年第一次职工代表大会决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次职工代表大会于2016年5月31日在公司会议室召开，经出席职工代表充分讨论，一致通过了以下决议：公司监事会于2016年5月31日收到杨育生先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事的辞职报告，即日生效。改选郑彩云女士为公司第八届监事会职工代表监事，即日起生效，任期至公司第八届监事会届满日，即自2016年5月31日起至2017年5月19日止；监事酬劳为每月2000元。
郑彩云女士简历如下：
女,1976年4月5日出生,福建莆田人,毕业于福建林学院经济管理系。
工作经历如下:
2011.06-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 财务部经理
2008.07-2011.05 厦门灿坤实业股份有限公司 财务部副经理
1998.08-2008.06 厦门灿坤实业股份有限公司 财务部专员
与本公司控股股东和实际控制人均无关联关系，
未持有闽灿坤B股票
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司职工代表大会2016年5月31日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-042江西富祥药业股份有限公司
关于预计公司2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 23日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：
因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇药业股份有限公司（含其控股子公司）（以下简称：浙江天宇）2016年预计将产生日常关联交易，主要是为浙江天宇提供化工产品，预计日常关联交易总额不超过3,000万元人民币。
一、预计公司全年日常关联交易基本情况
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|关联交易类型|预计发生金额|定价方式|
|销售商品|不超过3,000万元|市场价|

二、关联方介绍及关联关系
1、浙江天宇药业股份有限公司
1）基本情况
成立时间：2003年2月14日；
住所：台州市黄岩江口化工开发区；
法定代表人：屠勇军；
注册资本：9,000万元；
公司类型：其他股份有限公司（非上市）；
与本公司的关联关系：公司董事、副总经理程荣武之兄程荣德在浙江天宇担任副总经理。
2）履约能力分析
浙江天宇是一家民营企业，有多家创投企业投资入股，管理规范，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，同时，与其进行的交易额绝对值并不是很大，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
三、定价政策和定价依据
关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
五、审议程序
本关联交易事项的议案已经独立董事事前认可并发表独立性意见。
六、关联交易协议的签署情况
本次交易经股东大会批准后，将授权经营层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的销售合同。
七、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事宜的事前认可意见》；
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2016年4月25日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-016葵花药业集团股份有限公司
关于对葵花药业集团医药有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对葵花药业集团医药有限公司提供担保的议案》。同意本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）在使用公司申请的兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“金融机构”）授信时，为其提供总金额不超过1亿元的担保额度，期限一年，担保方式为连带责任担保，并授权董事长与金融机构签订具体担保协议。
由于医药公司资产负债率超70%，根据相关规定，本议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.企业名称：葵花药业集团医药有限公司
2.统一社会信用代码：91230184793055414U
3.企业类型：一人有限责任公司
4.法定代表人：关一
5.成立时间：2006年8月18日
6.注册资本：1,000万元
7.住所：五常市亚臣大街27号
8.经营范围：化学制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品批发。食用油、食品、饮料。（取得QS标的预包装食品（不含乳制品）零售。牙膏、日化及药妆护理产品、卫生消毒用品。医疗器械批发。进出口贸易。中药材批发、中药饮片批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.经营状况：截至2015年12月31日，医药公司总资产68,029.42万元，总负债66,726.14万元，所有者权益1,303.28万元，营业收入295,691.56万元，利润总额-560.05万元，净利润-430.64万元，资产负债率为98.08%。
三、担保的具体情况
担保额度总金额不超过1亿元人民币，期限一年，担保方式为连带责任担保。
用于医药公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务。本次担保不存在反担保情况，公司将及时披露为担保人提供担保的进展或变化情况。
四、独立董事意见
医药公司为本公司全资子公司，主要负责公司下属各药品生产企业药品的销售业务。其经营业务、财务管理、机构设置、人员管理等方面均由公司完全掌控。
该公司业务特点决定了轻资产、重现金流的经营特征，公司对其提供担保，使其充分利用银行授信进行业务周转，能提升公司整体的资金使用效率，符合公司整体利益。
综上，同意医药公司在使用本公司申请的兴业银行股份有限公司哈尔滨分行授信时，为其提供总金额不超过1亿元的担保额度，期限一年，担保方式为连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次合计新增不超过(含)人民币10,000万元的担保金额占公司2015年审计
总资产的2.66%，公司2015年审计净资产的3.83%。截至本公告披露之日，公司及
控股子公司累计对外担保余额为人民币0万元人民币，加上本次对全资子公司医药公司新增人民币10,000万元的担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币10,000万元，占公司2015年审计总资产的2.66%，占公司2015年审计净资产的3.83%。
截至本公告披露之日，公司及控股子公司无逾期担保事项。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016年4月14日
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-064中冶美利云产业投资股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2019年 12月 20日以通讯表决的方式召开，有关本次董事会会议通知及会议资料已于 2019年 12月 16日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
1、关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
为充分调动公司外部董事(股东单位任职者除外)的工作积极性，强化外部董事勤勉尽责的意识，公司参照同行业及所在地区薪酬水平，结合公司规模及经营管理的实际情况，拟定外部董事(股东单位任职者除外)津贴为税前每年 8万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
2、关于聘任程晓女士担任公司董事会秘书的议案
经公司董事长刘雨露先生提名，公司董事会聘任程晓女士(简历附后)为公司第八届董事会秘书，任期同本届董事会。公司董事长刘
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
雨露先生不再代行董事会秘书职务。
程晓女士联系方式：
联系电话：0955-7679166
传 真：0955-7679216
邮 箱：5557@chinapaper.com
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案
根据有关规定，公司董事会决定对《募集资金管理制度》进行修订，增加责任追究条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
4、关于为全资子公司提供担保的议案
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|因全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司运营需要，公司|
|决定为其在宁夏中宁青银村镇银行的 440 万元借款提供连带责任担|
|保。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司提供担保的公告》(公告编
号:2019-065）。
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
5、关于修订公司章程的议案
根据经营需要，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下:修订前：
第一百二十二条
（十六）决定金额超过 500万、但不超过公司最近一期经审计总资产10%（含10%）的重大投资、融资决策权；
（十七）决定除应由股东大会决定的对外担保事项。
（十八）决定标的额大于 3000万元、不超过公司最近一期经审计总资产10%（含10%）的供应合同、销售合同决策权。
（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
修订后：第一百二十二条
（十六）决定金额超过 500万、但不超过公司最近一期经审计总资产10%（含10%）的重大投资决策权；
（十七）决定除应由股东大会决定的对外担保事项。
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
6、关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2020年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2019-066）。
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年 12月 24日
简历：
程晓：女，1974年出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾任泰格林纸集团股份有限公司监察审计部副主任会计师、主任会计师、运营管理部副经理、经理；岳阳林纸股份有限公司监事、监察审计部主任会计师、运营管理中心经理、财务管理中心经理。2019年 3月 12日至今任公司总会计师。未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-040
利欧集团股份有限公司
关于签署《股权收购意向书》暨筹划重大资产重组的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015年2月13日开市起停牌。经公司确认此重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自 2015年 3月 5日开市起按筹划重大资产重组事项继续停牌。
公司于 2015年 3月 8日召开第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2015年4月17日，公司分别与标的公司江苏万圣伟业网络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）的股东徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）和标的公司北京微创时代广告有限公司（以下简称“微创时代”）的股东何若萌、刘璐签订了《股权收购意向书》。《股权收购意向书》签署后，上述标的公司的股东给予公司独家谈判权，即，在《股权收购意向书》签署之日起180日内不与公司以外的其他主体洽谈股权出售事宜。在《股权收购意向书》签署后3个工作日内，公司将分别支付万圣伟业股东和微创时代股东排他费用人民币 12,000万元和4,000万元。上述排他费用待正式签署《股权转让合同》后将冲抵股权转让款项。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重大资产重组的相关资产进行审计、评估。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。
利欧集团股份有限公司
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-066深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于向银行申请新增综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开第二届董事会第四次定期会议，审议通过了《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》，具体如下：
为保障公司经营业务的快速发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行等三家金融机构申请综合授信额度，授信用途包括银行保函及流动资金贷款等，具体如下：
1、向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请提供综合授信额度 40,000万元，其中：流动资金贷款额度 20,000万元，非融资性保函额度 20,000万元，有效期限为壹年；
2、向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请提供综合授信额度 50,000万元，用于开具银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款及并购贷款等，有效期限为壹年。
3、向宁波银行股份有限公司深圳分行在原有授信额度 6,000万元基础上，新增综合授信额度2,000万元，用于开具银行保函和流动资金贷款，有效期限为壹年。
以上授信均由公司以信用方式取得。
董事会就上述事项作出如下决定：
1、同意分别向上述三家金融机构申请综合授信额度，所有授信额度以银行的最终批复为准；
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-066总经理办公会决定，报董事长批准后，签署上述综合授信及用信的相关法律文件。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-072深圳市新纶科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期中介费用的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年月29日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期中介费用的议案》，同意公司使用募集资金 4,793,171.41元置换公司预先投入募投项目(支付相关中介机构费用)的自筹资金4,793,171.41元。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向唐千军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕6530号）核准，公司于 2018年 6月完成非公开发行股份募集配套资金事宜，共计发行人民币普通股（A股）31,660,231股，每股发行价格 12.95元，募集资金总额为人民币 409,999,991.45元，中信证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和财务顾问费 21,000,000.00元后的净额人民币388,999,991.45元汇入指定账户。本次发行扣除各项发行费用人民币 23,281,660.23元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 386,718,331.22元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象非公开发行股份募集配套资金事项进行了验资，并出具了中证天通（2018）证验字第10004号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投入和置换情况概述
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目（支付相关中介机构费用），自筹资金是指自有资
金和银行借款。截至2018年6月28日止，公司自筹资金已经预先投入募投项目（支付中介机构费用）的实际支付金额合计为4,793,171.41元。截至2018年6月28日，本次募集资金投资项目、项目投资总额、募集资金拟投入金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额如下情况：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止2018年6月|||
||募集资金||||募集资金承||||本次拟置换|
||||投资总额||||28日自有资金已|||
||投资项目||||诺投资金额||||金额|
||||||||投入金额|||
|支付收购千洪电子100%股权的现金对价||382,658,000.00||382,658,000.00||0.00||0.00||
|支付相关中介机构费用（含相关税费）||27,342,000.00||27,342,000.00||4,793,171.41||4,793,171.41||
|总计||410,000,000.00||410,000,000.00||4,793,171.41||4,793,171.41||

三、募集资金置换先期投入的实施及审议程序
公司2018年6月29日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期中介费用的议案》，同意公司使用募集资金4,793,171.41元置换公司预先投入部分募投项目(支付相关中介机构费用)的自筹资金 4,793,171.41元。
在募集资金未到位前公司预先使用自筹资金支付相关中介机构费用是为了保证项目的正常进度以及顺利实施，本次置换是为了降低公司的财务费用,提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
四、相关方对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
1、公司独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换以自有资金支付的相关中介机构费用是为了提高募集资金使用效率，保证项目的正常进度以及顺利实施，具有必要性和合理性，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次置换距离募集资金到账时间未超过
六个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金置换以自有资金支付的相关中介机构费用人民币4,793,171.41元。
2、公司监事会审议情况及意见
2018年 6月 29日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期中介费用的议案》；监事会认为：本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关规定要求，不损害股东利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，同意公司使用募集资金中的 4,793,171.41元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、会计师事务所鉴证意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2018年6月28日出具了中证天通[2018]证特审字第 1001001号《关于深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》，认为：公司董事会编制的《深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，与实际情况相符。
4.独立财务顾问意见
公司独立财务中信证券股份有限公司发表了核查意见：
经核查，新纶科技本次以募集资金置换先期中介费用事项，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了《鉴证报告》，并经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
新纶科技本次使用募集资金置换先期中介费用符合募集资金使用的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司《募集资金管理制度》。
本独立财务顾问对新纶科技本次以募集资金置换先期中介费用的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、会计师鉴证报告；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年六月三十日
三湘股份有限公司独立董事意见
三湘股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次会议于2014年12月19日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议审议的《关于出售深圳市三新房地产开发有限公司4%股权的议案》事先认可，并发表如下独立意见：
公司对本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次交易符合公司发展战略，能提高公司资产周转率，增强公司的持续盈利能力；本次交易对价依据评估价值，交易价格的公允，保障了上市公司利益。上述交易事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据以上意见，我们认为上述交易是公平、公开、合理的，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事签名：高波丁祖昱郭永清
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司累计及当期对外担保情况的独立意见
2015年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的关联方违规占用资金情况。
2015年上半年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2015年6月30日违规担保的情况。
二、对公司2015年半年度关联交易事项的独立意见
公司2015年上半年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，符合公司发展和实际经营的需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于公司参与设立投资基金暨关联交易的独立意见
公司参与设立投资基金有助于公司加速产业链整合和加强核心能力建设，给公司带来新的产业拓展机会和新的利润增长点，我们认为该议案审议履行了必要的法律程序，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，符合全体股东的利益，因此我们一致同意公司本次对外投资的关联交易，并提交股东大会审议。
四、关于公司向成都安可信电子股份有限公司提供借款额度的独立意见
公司发行股份及支付现金购买成都安可信电子股份有限公司100%股权的事项已
获中国证监会核准通过（证监许可[2015]1228号），在不影响公司自身正常经营的情况下，公司向成都安可信提供借款有利于其业务发展，财务风险在可控范围之内。
本次借款事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、对公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
我们认为，公司本次股东回报规划综合考虑了公司所处行业特点、经营情况、发展所处阶段、盈利能力、股东要求和意愿等因素，重视对股东合理投资回报的同时又兼顾了公司的长远可持续发展，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们一致同意公司制定的《未来三年(2015-2017)股东回报规划》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对相关事项发表的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-102广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司（以下简称“鹏辉常州”）于近日收到政府补助 9,468.45万元。具体情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||是否与||是否已|
||||||||获得补|||||||||||||
||||获得补||||||||||补助金额||||公司日||经实际|
||||||提供补助||助的原||收到补助||补助||||补助|||||
||序号||助的主||||||||||（单位：万||||常经营||收到相|
||||||的主体||因或项||时间||形式||||依据|||||
||||体||||||||||元）||||活动相||关款项|
||||||||目|||||||||||||
||||||||||||||||||关||或资产|
|1||鹏辉常州||金坛金城科技产业园管理委员会||奖励金||2018.12.13||现金||9,468.45||政府批文||否||是||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本次取得的上述政府补助专项用于金坛项目建设，为与资产、收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司收到上述政府补助时，将先确认为递延收益，以后根据实际支出情况区分与资产相关的数额和与收益相关的数额，按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定进行后续处理。
3、补助对公司的影响
上述收到的政府补助预计对 2018年度净利润影响较小。对后续年度利润的影响将
视后续支出情况而定。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用
提供完整的电源解决方案
政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、上述补助收款凭证。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年12月14日
广州东凌粮油股份有限公司董事会
关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
公司聘请广东中广信资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了中广信评报字[2015]第517号《广州东凌粮油股份有限公司拟转让广州植之元油脂实业有限公司股权所涉及广州植之元油脂实业有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》和中广信评报字[2015]第406号《广州东凌粮油股份有限公司拟转让全资子公司广州东凌粮油销售有限公司100%股权事宜涉及广州东凌粮油销售有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
（一）评估机构的独立性
广东中广信资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（二）评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场公允价值，作为本次交易的定价依据。广东中广信资产评估有限公司采用资产基础法、市场法等评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终均选择资产基础法的评估值作为标的资产的评估值。
本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以评估值为依据,由双方在公平、自愿的原则下协商确定,资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年11月16日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-043
长鹰信质科技股份有限公司
关于董事长、董事及其他股东等增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月10日收到公司董事长尹巍先生、董事于德运先生及公司其他股东陈龙先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可，根据 2018年2月11日披露的《关于董事长、董事及其他股东增持公司股份的公告》(公告编号:2018-004)。
公司接到其他股东陈龙先生已于2018年6月19－20日期间通过二级市场交易的方式增持公司股份322,600股，增持金额792.32万元，具体情况如下：
一、本次增持基本情况
1.本次增持的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持时间|增持方式|增持股数|增持金额(万元)|增持价格|占公司总股本比例|
|尹巍|||||||
|于德运|||||||
|陈龙|2018年6月19－20日|二级市场|322,600|792.32|24.56|0.0806%|

2.本次增持前后持股变化情况
本次增持前，尹巍先生合计持有公司 2,084.68万股股份，占公司股份总额的5.2114%(其中直接持股 1079.68万股，通过上栗创鼎投资有限公司间接持股1,005万股)；于德运先生合计持有公司1,252.37400576万股股份，占公司股份总额的3.1308%（其中直接持股76.20万股，通过深圳德惠鑫投资有限公司间接持有公司 1,176.17400576万股股份）；陈龙先生间接持有公司 2,553.5356704万股股份，占公司股份总额的6.38352%(其通过深圳前海富龙资本管理有限公司间接持股2,553.5356704万股)；
本次增持后，尹巍先生合计持有公司 2,122.16万股股份，占公司股份总额
的5.3051%(其中直接持股1,117.16万股，通过上栗创鼎投资有限公司间接持股1,005万股)；于德运先生合计持有公司1,252.37400576万股股份，占公司股份总额的3.1308%（其中直接持股76.20万股，通过深圳德惠鑫投资有限公司间接持有公司 1,176.17400576万股股份）；陈龙先生间接持有公司 2,585.7956704万股股份，占公司股份总额的6.46417%(其中直接持股32.26万股，通过深圳前海富龙资本管理有限公司间接持股2,553.5356704万股)。
二、累计增持情况
截止2018年6月20日，公司董事长尹巍先生通过交易系统允许的方式合计增持公司112.16万股股份,董事于德运先生通过二级市场增持76.20万股股份；陈龙先生通过二级市场增持32.26万股。
三、后续增持计划
公司董事长尹巍先生、董事于德运先生及公司其他股东陈龙先生自2018年2月12日起的未来12个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式合计增持不低于7,000万元、不超过20,000万元的本公司股份(公司董事长尹巍先生增持金额为不低于3,000万元、不超过10,000万元，公司董事于德运先生增持金额为不低于2,000万元、不超过5,000万元，公司股东陈龙先生增持金额为不低于2,000万元、不超过5,000万元)。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规章的规定；
2、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注增持人持有公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
证券代码：002530 公告编号：2015-043江苏丰东热技术股份有限公司
关于终止小额贷款公司筹建工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 10月 16日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议，同意公司参股大丰市沿海农村小额贷款有限公司（筹），并于2013年10月17日在《证券时报》、巨潮资讯网等刊发了《江苏丰东热技术股份有限公司关于参股小额贷款有限公司的公告》（2013-034）。
2014年 9月底，公司收到江苏省人民政府金融办下发的《关于同意筹建大丰市沿海农村小额贷款有限公司的批复》（苏金融办复[2014]165号）后，公司与其他投资人积极开展了一系列前期筹建工作。
但是，由于受经济下行压力较大导致经营风险加大、互联网金融对小额贷款公司业务冲击等多种不利因素影响，经大丰市沿海农村小额贷款有限公司（筹）各投资人协商，一致同意终止筹建工作，取消对小额贷款公司的投资。
因对小额贷款公司的投资目前尚处于筹建阶段，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营结果不会产生重大影响。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年9月30日
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届监事会第2次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-061广东广州日报传媒股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月20日以电子邮件的形式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，第九届监事会第二次会议于 2016年 8月 24日下午 16:00以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参会监事 3人，实际参会监事3人。本次会议由刘芳女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文
及摘要的议案》。
经审核：监事会认为董事会编制的公司2016年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。公司尚未收到司法部门对香榭丽原股东涉嫌合同诈骗案的最终结
果、香榭丽资产状况存在不确定性，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截止2016年6月30日的财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-062）刊载于2016年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核：监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2016年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-063）刊载于2016年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届监事会第2次会议决议公告特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
二○一六年八月二十五日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-020深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月5日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
公司于2018年1月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-008），披露了截止2018年1月22日（以下简称“上一公告日”）使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况。近日公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行|招商银行公司理财日益月鑫90060号理财计划|赎回|非保本浮动收益|495.00|2018-01-23|4.65%|
||||申购|非保本浮动收益|490.00|2018-01-25|5.00%|
|||招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划|申购|非保本浮动收益|300.00|2018-01-31|4.00%|
||||赎回|非保本浮|200.00|2018-02-07|4.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（7007）||动收益||||
||赎回|非保本浮动收益|200.00|2018-02-09|4.00%|
||申购|非保本浮动收益|100.00|2018-02-12|4.00%|
|招商银行公司理财日益月鑫90030号理财计划|赎回|非保本浮动收益|1,500.00|2018-02-22|4.95%|
||申购|非保本浮动收益|1,500.00|2018-02-24|4.90%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
（二）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际
收益不可预期；
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的银行理财产品金额总计为9,590万元。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（四）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（五）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》;
（六）银行理财产品服务协议或认购/赎回的相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会