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证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-112证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 9月 25日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2019年9月30日以通讯表决的方式召开，公司董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司下属子公司套期保值业务额度的议案》
具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于调整公司下属子公司套期保值业务额度的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-043中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||454,187,892.37||392,876,131.65||15.61||
|营业总收入|||||||
||102,893,553.40||92,506,812.46||11.23||
|营业利润|||||||
||105,875,069.99||98,412,313.17||7.58||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|84,154,839.25||79,000,001.85||6.53||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|68,194,385.54||62,322,218.47||9.42||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
||0.3825||0.3591||6.52||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|7.06||7.52||减少0.46个百分点||
|（%）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,606,034,129.01||1,569,289,132.06||2.34||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,195,244,177.42||1,169,389,338.17||2.21||
|所有者权益|||||||
||308,000,000.00||220,000,000.00||40.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.88||5.32||-27.07||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营状况
1.2019年1-6月，公司实现营业收入4.54亿元，实现利润总额1.06亿元，归属于上市公司股东的净利润0.84亿元。
2.报告期，公司营业利润同比增加11.23%，利润总额同比增加7.58%，归属于上市公司股东的净利润同比增加6.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加9.42%，保持稳定增长。增长的主要原因是公司不断开拓市场，积极推进业务结构升级，布局重点区域和领域，实现了营业收入同比增加15.61%。
（二）报告期的财务状况
报告期，公司财务状况良好。期末资产总额为16.06亿元，较期初增加2.34%。
期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.95亿元，较期初增加2.21%。
（三）上表中部分项目变动原因
报告期，公司股本较期初增长40.00%，增长的主要原因是根据2018年度股东大会决议，公司以22,000.00万元股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，同时以资本公积转增股份方式向全体股东每10股转增1股,上述方案实
施完毕后公司总股本为30,800.00万元。
三、风险提示
报告期末，公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载2019年半年度数据仅为初步核算数据，各项财务指标尚未经会计师事务所审计，可能会与2019年半年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2019年7月10日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2014-017东方国际创业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
目前本公司正在研究与推进非公开发行股票方案事宜，截止 2014年 6月 11日，公司已开始对相关募投项目展开讨论，并已经完成包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所以及评估机构的招标工作，确定了中介机构。为维护全体股东及投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票自 2014年 6月 12日起继续停牌，公司拟于 2014年 6月 24日召开董事会审议非公开发行股票事项，据此公司申请公司股票不晚于 2014年 6月 26日复牌。公司将按规定及时披露相关进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 2014年6月12日
2017年第一次临时股东大会会议文件新华文轩出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议文件（时间：上午10：00）
2017年 7月 13日
2017年第一次临时股东大会会议文件新华文轩出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年 7月 13日上午 10:00
会议地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8号）召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长何志勇
会议议程：
一、会议议程说明
二、宣读议案
（一）《关于修订本公司<公司章程>的议案》。
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票
四、会议主席宣读临时股东大会决议
五、签署临时股东大会决议
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕
2017年第一次临时股东大会会议文件议案：
关于修订本公司<公司章程>的议案
各位股东：
因本公司零售业务经营需要，公司董事会建议修订本公司章程，在经营范围里增加“餐饮业”内容，经公司股东大会审议批准并报工商行政管理机关备案后实施。现将具体修订内容说明如下：一、《公司章程》相应修改内容
（一）修订《公司章程》第十一条
原文：公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；出版物印刷、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）。教材租型印供；出版行业投资及资产管理；房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；职业技能培训、教育辅助服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
建议修订为：公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出
2017年第一次临时股东大会会议文件版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；
出版物印刷、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）。教材租型印供；出版行业投资及资产管理；
房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；职业技能培训、教育辅助服务；餐饮业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
二、《公司章程》修订程序
修订《公司章程》须遵循下列程序：
1.经公司出席会议的股东及代理人所代表有表决权股份的三分之二以上批准；
2.报四川省工商局备案；
3.报境内外交易所备案。
本议案为特别决议案，经出席会议的股东及代理人所持有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
附件：《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（修订稿）
2017年第一次临时股东大会会议文件（请参见
2017
年
5
月
26
日刊登于上海证券交易所网站的《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（修订稿））
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2017年 7月 13日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-053合诚工程咨询集团股份有限公司
关于参加 2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）已于2018年4月10日发布了2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司定于 2018年 7月 13日(星期五)15∶00-17：00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-073上海城地建设股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181251）。
中国证监会依法对公司提交的《上海城地建设股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：2016-005中国国际航空股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为192,796,331股
本次限售股上市流通日期为2016年2月1日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于2013年1月16日出具的《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]37号）核准，公司于 2013年 1月 24日向中国航空集团公司（以下简称“中航集团公司”）非公开发行了192,796,331股A股普通股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行结果已于 2013年 2月 1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次发行新增股份已于2013年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。中航集团公司认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，预计于 2016年 2月1日上市流通（2016年 1月 30日为非交易日，转让日期顺延至其后的第一个交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次限售股持有人中航集团公司承诺自发行结束之日起 36个月内不得转
让。截至本公告日，本次限售股持有人严格履行了前述承诺。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中信证券股份有限公司作为履行本次发行持续督导责任的保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对中国国航本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 192,796,331股；
本次限售股上市流通日期为 2016年2月1日；
本次限售股上市流通明细如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|中国航空集团公司|192,796,331|1.47%|192,796,331|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条|1、国家持有股份|192,796,331|-192,796,331|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|件的流通股份|有限售条件的流通股份合计|192,796,331|-192,796,331|0|
|无限售条件的流通股份|A股|8,329,271,309|192,796,331|8,522,067,640|
||H股|4,562,683,364|0|4,562,683,364|
||无限售条件的流通股份合计|12,891,954,673|192,796,331|13,084,751,004|
|股份总额||13,084,751,004|0|13,084,751,004|

八、上网公告附件
中信证券股份有限公司《关于中国国际航空股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》
九、其他说明
2015年 8月 3日，中航集团公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 8,691,786股，自前述增持之日起 12个月内累计增持比例将不超过本公司已发行总股份的2%，中航集团公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。详见公司于2015年8月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年一月二十六日
深圳歌力思服饰股份有限公司
审计委员会 2018年度履职情况报告
作为深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）审计委员会委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》的规定，2018年度，我们本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将审计委员会 2018年度工作情况汇报如下：
一、 审计委员会基本情况：
公司第二届董事会审计委员会由3名成员构成：由董事胡咏梅女士、独立董事周小雄先生担任委员。独立董事柳木华先生担任审计委员会主任委员。
二、 审计委员会2018年度会议召开情况：
公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2018年度审计委员会共召开了 6次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体如下：
2018年3月30日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第一次临时会议，会上就关于《回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》进行审议，并经全体委员一致同意通过。
评价报告>的议案》进行审议，并经全体委员一致同意通过。
2018年4月26日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，会上就《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年第一季度报告>的议案》进行审议，并经全体委员一致同意通过。
2018年8月22日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第四次临时会议，会上就《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》进行审议，并经全体委员一致同意通过。
2018年 10月 29日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第五次临时会议，会上就《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年第三季度报告>议案》进行审议，并经全体委员一致同意通过。
2018年 12月 20日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第六次临时会议，会上就《关于聘请公司 2018年度审计机构及内控审计机构的议案》进行审议，并经全体委员一致同意通过。
三、 审计委员会2018年度主要工作内容情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
2.与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
(二)指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告时真实、准确、完整，且公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情
况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事项。
(四) 评估内部控制的有效性
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2018年 12月 31日内部控制报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的财务报告内部控制。
四、 总体评价
2018年，公司审计委员会依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等文件的相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2019年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。
特此报告
审计委员会委员
柳木华胡咏梅周小雄2019年4月25日
北京高能时代环境技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二次会议
所审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，对2016年4月14日召开的公司第三届董事会第二次会议审议的有关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规、规范性文件，结合自身实际特点和情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2015年度的内部控制的运行和有效性进行了评价。公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司针对发展战略、资金管理、采购业务、销售业务、合同管理、投资管理、关联交易管理、财务报告、全面预算、工程建设管理、人力资源管理、信息披露、内部信息传递、信息系统、突发事件应急管理等方面强化内部控制，细化控制安排，保证公司经营管理的正常进行。
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。因此,我们认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定及《公司上市后三年股东分红回报规划》，结合年审会计师出具的《公司2015年度审计报告》，我们认为，公司董事会拟定的“以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至
323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元,其中，母公司未分配利润余额为371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。”2015年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定发展，同意将《公司2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的事前认可及独
立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司2015年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2015年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
因此，事前认可并同意关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议批准。
四、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为，公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法
规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于日常关联交易预计的事前认可及独立意见
公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易为公司日常经营需要，有利于交易双方获得合理的经济效益，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
因此，事前认可并同意关于日常关联交易预计的事项，并同意将此议案提交公司董事会审议批准。
（以下无正文）
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-031号成都博瑞传播股份有限公司
关于转让相关子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司九届董事会第四十次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司及控股的 3家子公司分别向关联方成都澜海投资管理有限公司（以下简称“澜海投资”）转让持有的共计 14家子公司股权，转让价款合计为 32251.21万元。具体内容详见公司分别于 2018年 11月 14日、2018年 11月 30日、2019年 1月 3日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
截至本公告披露之日，上述 14家子公司的股权已过户至澜海投资，工商变更登记手续已办理完毕。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司2019年5月21日
远东智慧能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免业务管理制度远东智慧能源股份有限公司
信息披露暂缓、豁免业务管理制度
（第七届董事会第四十四次会议审议修订）
第一章总则
第一条为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二章暂缓、豁免信息的范围及审批
第二条公司及其他信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓信息披露；信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密，按《上市规则》披露或履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害公司及投资者利益的可以豁免信息披露。
第三条信息披露义务人办理暂缓、豁免信息披露事项应当满足下列条件：（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第四条信息披露义务人办理暂缓、豁免信息披露事项应当遵循以下公司内部审批流程：
（一）董事会秘书根据《公司章程》、《信息披露事务管理制度》以及本制度的规定审核和确认相关信息办理暂缓、豁免披露；
（二）董事会秘书上报公司董事长批准并签字确认；
（三）由公司董事会秘书负责登记经审批同意的暂缓、豁免信息披露事项并妥善归档保管。
远东智慧能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免业务管理制度内容包括但不限于：
（一）暂缓、豁免披露的事项内容；
（二）暂缓、豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓、豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓、豁免事项的内部审批流程。
第六条信息披露义务人参与公开招投标、竞拍等事项期间，能否中标、竞拍成功尚存在不确定性，公司可以根据预计金额履行必要的审议程序后办理暂缓信息披露事宜，待中标或竞拍成功后根据《上市规则》等规定及时履行披露义务。
第七条信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。对于已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（一）、（三）项情形时，公司应当及时核实相关情况并披露；出现前款第（二）项情形时，公司应当披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第三章处罚规则
远东智慧能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免业务管理制度第四章附则
第九条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定执行。
第十条本制度由公司董事会制定，修改亦同，解释权归属公司董事会。
第十一条本制度自董事会批准之日起生效并实施。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年六月二十一日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-057大唐国际发电股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月29日召开了第八届二十七次董事会会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司成都市清江源能源有限公司（“清江源公司”）、成都利国能源有限公司（“利国能源公司”）、成都众福能源有限公司（“众福能源公司”）。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
二、合并各方的基本情况介绍
合并方：大唐国际发电股份有限公司
被合并方：成都市清江源能源有限公司、成都利国能源有限公司、成都众福能源有限公司
1、大唐国际发电股份有限公司
本公司成立于1994年12月13日，注册资本为1,331,003.7578万元（“人民币”，下同），注册地为北京市西城区广宁伯街9号，法定代表人：陈进行。
经营范围：建设、经营电厂；销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力
技术服务。
截至2015年6月30日，公司资产总额约30,404,007.7万元，负债总额约
24,050,091.2万元，净资产约6,353,916.5万元，利润总额约410,359.2万元。（以上数据未经审计）
2、成都市清江源能源有限公司
清江源公司成立于2007年12月17日，注册资本为3,895万元，注册地为康定县姑咱镇孟子坝村金康电站205房间，法定代表人：李浦。
经营范围：企业投资信息咨询，企业管理咨询，项目投资，非金融性投资活动。
截至2015年6月30日，清江源公司资产总额约8,297.3万元，负债总额约0万元，净资产约8,297.3万元，利润总额约823.9万元。（以上数据未经审计）
3、成都利国能源有限公司
利国能源公司成立于2009年6月15日，注册资本为4,521.15万元，注册地为康定县姑咱镇孟子坝村金康电站208房间，法定代表人：李浦。
经营范围：太阳能能源开发、水力发电、电力工程项目的投资。非金融性投资活动。
截至2015年6月30日，利国能源公司资产总额约8,874万元，负债总额约0万元，净资产约8,874万元，利润总额约978.4万元。（以上数据未经审计）
4、成都众福能源有限公司
众福能源公司成立于2009年6月12日，注册资本为2,629.65万元，注册地为康定县姑咱镇孟子坝村金康电站201房间，法定代表人：李浦。
经营范围：水力发电、电力工程项目的投资。非金融性投资活动。
截至2015年6月30日，众福能源公司资产总额约5,621.3万元，负债总额约0万元，净资产约5,621.3万元，利润总额约557.8万元。（以上数据未经审计）
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并清江源公司、利国能源公司及众福能源公司，合并完成后，公司存续经营，清江源公司、利国能源公司及众福能源公司的独立法人资格注销。
2、与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由合
并方无条件承受，原被合并方所有的债务由合并方承担，债权由合并方享有。
3、被合并方履行各自审议程序,公司履行董事会审议程序后提交股东大会审议,股东大会审议通过后,合并各方将签订《吸收合并协议》。
4、编制资产负债表、财产清单及清算报告,履行通知债权人和公告程序。
5、完成相关审议及公告程序后，办理相关的税务、银行、工商登记注销程序。
6、各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。
四、吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于公司优化内部管理结构，减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率。鉴于利国能源公司、清江源公司、众福能源公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害公司股东的利益。
本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化。
五、备查文件
公司第八届二十七次董事会会议决议。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司 2015年10月29日
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第一次会议独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的以下议案进行了认真审阅与核查，发表独立意见如下：
一、《关于公司变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
二、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1、公司本次回购股份预案符合《中华人民共和国公司法（2018
年修订）》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》等法律法规的相关规定，董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，同时有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有利于推进公司长远发展，公司本次股份回购具有必要性。
3、公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,100.16
万元，不超过人民
币6,200.32万元，全部来自公司自有资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。
综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于出售持有的新疆华世丹药业有限公司股份的关联交易议案》
我们对公司出售持有的新疆华世丹药业有限公司股份的关联交易事项进行了必要的合理尽职调查和审核后认为：本次关联交易有利于上市公司和全体股东的利益，是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的。
1、本次交易的必要性和可行性
本次关联交易旨在为剥离公司低效资产，完成公司国资国企改革目标的顺利实施，同时，还可获得一定的收益，可以提高公司盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司的发展战略，是可行的。
2、本次交易的合法性
本次交易己经公司六届一次董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，其程序是合法、合规的。
3、本次交易的评估结果具有公允性、合理性
本次交易价格己经评估机构对华世丹药业全部股权权益价值所涉及的所有资产进行了评估，评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则，相关资产评估假设前提合理、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，资产评估结果具有公允性、合理性。
4、本次交易的公开、公平、公正
本次交易的价格以评估值为依据，交易是各方在协商一致的基础上达成的，定价政策客观公允，体现了公开、公平、公正的原则。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司上述关联交易事项。同意《新疆冠农果茸股份有限公司与新疆绿原国有资产经营有限公司关于转让新疆华世丹药业有限公司7.046%股权的转让协议》。
四、《关于控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的议案》公司控股子公司新疆银通棉业有限公司本次为其全资子公司巴州顺泰棉业有限责任公司1亿元的流动资金贷款提供连带责任担保，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，上述担保计划是为支持公司控股子（孙）公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。
（本页无正文，为《新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第一次会议独立董事意见》签字页）
独立董事签名：
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胡本源 李大明(cid:9) 李季鹏
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2014年第二次临时股东大会
会 议 材 料
二〇一四年四月
2014年第二次临时股东大会材料会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会证监发［2006］21号《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
2014年第二次临时股东大会材料会 议 议 程
会议时间：2014年4月24日（星期四）下午2:00
会议地点：公司1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）
召集人：西南证券股份有限公司董事会
主持人：崔坚董事长
一、宣布会议开始
二、宣布出席会议的股东人数、代表股份数
三、介绍参会人员、列席人员及来宾
四、通过会议表决办法并推选计票、监票人员
五、审议议案
|||||
|-|-|-|-|
||||是否特别决议|
||议 案|||
||||事项|
|关于公司发行短期融资券的议案||否||

六、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
七、投票表决
八、宣布表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
2014年第二次临时股东大会材料关于公司发行短期融资券的议案
各位股东：
支持证券公司发行短期融资券是监管部门进一步拓宽证券公司融资渠道，提高资本金使用效率，支持业务创新发展的一项重要举措。2013年8月，公司发行了首期短期融资券，短期融资券的发行较好地补充了公司流动性资金，提高了公司融资能力，有效地支持了公司业务发展，并为公司带来了较好的收益。因此，建议公司继续发行短期融资券。具体情况报告如下：
一、公司2013-2014年度短期融资券发行情况
根据公司2013年第二次临时股东大会决议，公司于2013年3月启动了短期融资券的申报工作，并相继获得中国证监会无异议函以及中国人民银行备案通知书。根据备案通知书要求，公司短期融资券最高待偿还余额不得超过44亿元，有效期1年。截至2014年3月底，公司共计发行短期融资券9期，累计融入资金84亿元，偿付情况良好，其中已到期偿还6期（共计54亿元），利息支出1.03亿元，待偿还余额为30亿元。具体发行情况详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金额|起息日|到期日|期限|发行利率|
|10亿元|2013-08-12|2013-11-11|91天|4.89%|
|10亿元|2013-09-11|2013-12-11|91天|5.05%|
|10亿元|2013-10-16|2014-01-15|91天|5.40%|
|10亿元|2013-11-08|2014-02–07|91天|5.70%|
|10亿元|2013-12-10|2014-03-11|91天|6.54%|
|4亿元|2013-12-18|2014-03-19|91天|6.65%|
|10亿元|2014-01-14|2014-04-15|91天|6.19%|
|10亿元|2014-01-22|2014-04-23|91天|6.13%|
|10亿元|2014-03-10|2014-06-09|91天|4.97%|

2014年第二次临时股东大会材料二、关于公司发行短期融资券的必要性分析
（一）补充短期流动资金的需要
公司目前整体偿债能力较强，无系统性风险隐患。但在经济周期性变化和市场波动较大的情况下，业务开展可能面临新的突发情况和风险，需要短期流动资金予以周转和支持。由于证券公司现有短期资金来源仅有债券回购和期限不超过7天的同业拆借，短期融资能力明显不足，亟需增强。
（二）支持业务创新发展的需要
随着监管部门对证券公司业务创新和中介服务功能的逐步放开，全行业的资金需求日益增长。但公司目前融资渠道非常有限，需要拓宽各种融资渠道，降低融资成本，为支持公司创新业务发展提供宽松的环境。
（三）提高资金使用效率的需要
截至2013年末，公司扣除客户交易结算资金后的资产负债率为57.44%，仍有一定的债务融资空间，通过发行短期融资券适当提高公司负债水平，增加财务弹性，合理利用财务杠杆的正效应，提高公司资金利用效率。
三、关于公司发行短期融资券的可行性分析
一是公司满足发行短期融资券的要求。根据《管理办法》相关规定，经初步核查，公司符合《管理办法》规定的短期融资券发行条件。
二是公司发行短期融资券的风险可控。按照《管理办法》相关规定，证券公司发行短期融资券期限最长不得超过91天，实行余额管理，待偿还短期融资券余额不超过最近一期经审计净资本的60%，并最终以中国人民银行核定的额度为准；
用途有约束，不得用于固定资产投资和营业网点建设、长期股权投资、股票二级市场投资、为客户证券交易提供融资等。
三是证券公司发行短期融资券的市场环境比较成熟。截至2014年3月中旬，19家上市券商中已有10家发行了短期融资券，累计发行规模已超过2500亿元。短期融资券已成为银行间市场发行规模较大、流动性较好、市场普遍认可和投资者认购积极的主要品种之一。
2014年第二次临时股东大会材料综上，现就公司发行短期融资券提出如下议案：
1、同意公司向监管部门申请发行短期融资券；
2、同意公司发行短期融资券的基本方案为：
（1）发行规模：发行规模实行余额管理，待偿还短期融资券余额不超过公司最近一期经审计净资本的60%，并最终以中国人民银行核定的额度为准；
（2）短期融资券期限：每期短期融资券期限不超过91天；
（3）短期融资券面值：人民币100元；
（4）发行利率：通过招标方式确定；
（5）发行场所：全国银行间债券市场；
（6）募集资金用途：补充公司流动资金及相关法律法规未禁止的其他短期资金用途；
3、根据公司拟发行短期融资券的安排，为合法、高效地完成短期融资券发行工作，授权董事会全权办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜，包括但不限于：根据市场情况和实际需求，确定每期短期融资券的发行时机、发行规模、聘请中介机构等，并负责办理与短期融资券发行、上市、兑付有关的各项手续和签署相关协议；同意董事会授权公司经理层具体决定上述董事会获股东大会授权之事宜；
4、鉴于发行短期融资券为证券公司常规融资工具，同意本议案自股东大会审议通过之日起五年内有效。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-122基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司购买保本型理财产品，使用期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2018年4月11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-030），公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2018年5月4日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-050），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下：
一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
2018年10月11日，公司通过中信银行股份有限公司长春前进大街支行购买了中信理财之共赢利率结构22244期人民币结构性存款产品-C189R0144，具体详见公司于2018年10月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-105）。公司已于2018年11月15日到期赎回上述理财产品，收回本金1,000.00万元，获得理财收益3.306849万元，上述本金及利息款项已于2018年11月15日回到募集资金专项账户中。
本次赎回具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|期限|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构22244期人民币结构性存款产品-C189R0144|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|34天|2018年10月12日|2018年11月15日|1,000.00|3.55%|3.306849|

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|年化收益率|期限|委托认购日|收益起算日|到期日|
|江苏银行股份有限公司南京龙江支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式B6机构27理财产品|保本浮动收益型|4,800.00|人民币|4.40%|182天|2018年6月29日|2018年7月5日|2019年1月3日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多公司18JG1686期人民币对公结构性存款|保证收益型|9,300.00|人民币|4.20%|90天|2018年9月6日|2018年9月7日|2018年12月6日|
|中国银行股份有限公司南京六合大厂支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|保本浮动收益型|3,200.00|人民币|3.30%|90天|2018年9月7日|2018年9月11日|2018年12月10日|
|中国工商银行股份有限公司南京大厂支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|2,200.00|人民币|3.15%|63天|2018年9月19日|2018年9月21日|2018年11月22日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多公司18JG2012期人民币对公结构性存款|保证收益型|6,000.00|人民币|4.20%|90天|2018年10月15日|2018年10月15日|2019年1月14日|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构22367期人民币结构性存款产品-C189S0167|保本浮动收益型|1,300.00|人民币|3.55%-3.95%|33天|2018年10月18日|2018年10月19日|2018年11月21日|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构22368期人民币结构性存款产品-C189S0168|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|3.85%-4.25%|105天|2018年10月18日|2018年10月19日|2019年2月1日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构22496期人民币结构性存款产品-C189T0196|保本浮动收益型|1,500.00|人民币|3.90%-4.30%|98天|2018年10月25日|2018年10月26日|2019年2月1日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构22632期人民币结构性存款产品-C180Q0132|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|3.55%-3.95%|33天|2018年11月01日|2018年11月02日|2018年12月05日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构22633期人民币结构性存款产品-C180Q0133|保本浮动收益型|1,600.00|人民币|3.90%-4.30%|108天|2018年11月01日|2018年11月02日|2019年2月18日|
|合计|/|/|31,900.00|/|/|/|/|/|/|

三、根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金
购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为31,900.00万元，已累计产生的收
益为1,777.533558万元；本次赎回后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额
为9,100万元。
四、备查文件
中信理财之共赢利率结构22244期人民币结构性存款产品-C189R0144到期赎回回单。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2018年 11月15日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-062
中原证券股份有限公司第六届监事会
第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2019年 10月 16日以邮件等方式发出，并于 2019年 10月 30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2019年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-063）。
特此公告。
中原证券股份有限公司监事会2019年10月31日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-013
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于近日收到公司董事、副总裁王沛女士提交的书面辞职申请，王沛女士因个人原因，经其本人请求辞去所担任的董事、副总裁及其他一切职务。辞职申请自送达董事局之日起生效。
王沛女士确认与公司及董事局无不同意见，亦不存在需要公司股东知悉的与其辞任有关的其他事宜。
公司董事局对王沛女士任职董事及副总裁期间所做出的突出贡献表示由衷
的感谢！
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年二月五日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-021
华泰证券股份有限公司
关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 5月 23日完成 5亿美元、期限 3年、票面利率3.375%的美元债券（以下简称“本次债券”）的发行。本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请批准本次债券以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章及证券及香港法例第571章证券及期货条例）发行债务证券的方式于香港联交所上市。预期本次债券的上市批准将于 2019年 5月 24日或前后开始生效。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2019年 5月 24日
航天信息股份有限公司《章程》修正案
根据国资管理部门全面推进法治央企建设，依法经营依规治企的相关要求，经航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议，同意对公司《章程》的部分条款做如下修订（黑体部分为修订内容，其他内容无修改）：
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|修订前|修订后|
||第十一条 公司建立总法律顾问制度，重大经营决策应当经过合法合规性审查。（新增条款）（此条款后的各条序号顺延）|
|第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。|第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。|
|第九十条 董事会行使下列职权：。。。。。。（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；。。。。。。（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第九十一条 董事会行使下列职权：。。。。。。（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；。。。。。。（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）推进公司法治建设；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
||第一百零九条 董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席会议并提出|

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||法律意见。（新增条款）（此条款后的各条序号顺延）|
|第一百零九条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。根据公司发展的需要设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。根据公司发展的需要设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。|
|第一百一十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：。。。。。。（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；|第一百一十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：。。。。。。（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问；|

除修改上述条款外，公司《章程》其他内容不变。
本次修改公司《章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、《章程》备案等事宜。
航天信息股份有限公司二〇一八年十月八日