上海市锦天城律师事务所
关于山东仙坛股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
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关于山东仙坛股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
致：山东仙坛股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 4月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《山东仙坛股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
上海市锦天城律师事务所 法律意见书20日。
本次股东大会现场会议于2018年5月15日在公司会议室如期召开。网络投票时间为2018年5月14日-2018年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 14日15:00至2018年5月15日 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份104,325,994股，所持有表决权股份数占公司股份总数的57.3723%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4名，代表有表决权的股份104,319,194股，占公司股份总数的57.3686%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计4人，代表有表决权股份6,800股，占公司股份总数的
0.0037%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计6人，代表有表决权股份3,927,994股，占公司有表决权股份总数的2.1601%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
2、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
3、审议通过《公司 2017年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
4、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
5、审议通过《公司 2017年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》。
表决结果：
同意：104,325,994股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书同意：3,927,994股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
9、审议通过《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》。
表决结果：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
10、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
11、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
12、审议通过《关于聘任新独立董事的议案》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
13、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权:1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
14、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最
高额担保议案》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权:1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
15、审议通过《关于修订<山东仙坛股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：
同意：104,324,094股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000％；弃权:1,900股，占有效表决股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：3,926,094股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9516%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
16、审议通过《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》。
表决结果：
同意：104,325,994股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占
上海市锦天城律师事务所 法律意见书有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：3,927,994股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
程枫
负责人： 经办律师：
顾功耘 高倩
2018年5月15日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
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