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证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-095
星期六股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）减持公司股份的通知：星期六控股于 2016年 11月 9日通过大宗交易
的方式减持公司股份 10,000,000股，占公司总股本的2.51%。本次减持后，星期六控股仍持有公司股份 116,626,010股，占公司总股本29.24%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|星期六控股|大宗交易|11 月9日|13.02|5,800,000|1.45|
|||11 月 9日|13.02|2,300,000|0.58|
|||11 月9日|13.02|1,900,000|0.48|
||合 计||13.02|10,000,000|2.51|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|星期六控股|合计持有股份|126,626,010|31.74|116,626,010|29.24|
||其中：无限售条件股份|126,626,010|31.74|116,626,010|29.24|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次减持前，星期六控股及其一致行动人 LYONE GROUPPTE.LTD.、上海迈佳网络科技有限公司共持有公司股份 222,062,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的55.67%；本次减持后，星期六控股及其一致行动人共持有 212,062,000股，占公司总股本的53.16%。
二、承诺及履行情况
1、星期六控股关于股份锁定的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已于 2012年 9月 2日履行完毕。
2、2015年 7月 8日，公司控股股东承诺 2015年内不减持所持有星期六股份。该承诺已于 2015年 12月 31日履行完毕。
综上，截至本公告披露之日，星期六控股严格遵守了上述相关承诺，本次减持行为未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公
司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东星期六控股未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，星期六控股持有 116,626,010股，占公司总股本29.24%，星期六控股及其一致行动人共持有 212,062,000股，占
公司总股本的53.16%。
本次减持，不会引起公司控股股东、实际控制人变动。
4、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2016年 8月 27日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东减持公司股份的提示性公告》。
四、备查文件
1、《关于减持公司股份的告知函》
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—024联化科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2014年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏因离职已不符合激励条件，根据公司《2014年限制性股票激励计划》的规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。现就有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述
1、2014年7月23日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《联化科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并将有关申请文件报送中国证监会备案审查。
3、2014年9月9日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，公司独立董事就本计划发表了独立意见。
4、2014年9月25日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2014年9月26日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2014年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。授予日为2014年9月26日，授予数量为1,622.70万股，授予对象299人，授予价格7.17元/股。独立董事对此发表独立意见，公司第五届监事会第八次会议对拟授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具核查意见。
6、2014年10月20日，公司完成了首期限制性股票的授予工作，授予股份的上市日期为2014年10月22日。
7、2015年4月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司将对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票10.50万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源
1、回购注销原因
公司2014年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏已离职，根据公司《2014年限制性股票激励计划》“第十一章本计划的变更和终止”及“第十二章限制性股票的回购注销”的相关规定，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述3名激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股。
2、回购注销数量
公司原激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏依据2014年限制性股票激励计划分别获授限制性股票3.00万股、3.00万股、4.50万股，目前均未解锁。自激励对象获授公司限制性股票之日起至董事会审议通过本次回购注销部分限制性股票事项期间，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项。因此，公司本次回购注销的上述3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量与授予时一致，即本次回购注销限制性股票数量为10.50万股。
3、回购价格
公司向激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏授予限制性股票的授予价格为7.17元/股。自激励对象获授公司限制性股票之日起至董事会审议通过本次回购注销部分限制性股票事项的期间，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项。
因此，本次回购注销价格与授予价格一致，即本次回购注销限制性股票价格为7.17元/股。
4、公司回购的资金来源
公司应就本次限制性股票回购向上述三名回购对象支付回购价款合计752,850元，全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本变动情况
本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由835,218,322股变更为835,113,322股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。
四、对公司业绩的影响
公司本次限制性股票的回购注销不会影响公司股权激励计划的
实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票的事项进行了核查，发表独立意见如下：
根据公司《2014限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规。未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司原激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏因离职已不符合激励条件，根据公司《2014年限制性股票激励计划》的规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共10.50万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上3人已获授但尚未解锁的限制性股票。
七、律师法律意见书的结论意见
本次回购符合《公司法》、《管理办法》、公司章程及《股权激励计划》之规定，合法、有效。
八、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见；
4、北京市嘉源律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一五年四月九日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-034广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2017年 8月 1日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017年 7月 28日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人（其中独立董事 3人），实到董事 7人。会议由副董事长王志斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整珠丰公司租赁荣森公司房地产价格并重新签署租赁合同的议案》。
公司全资子公司广州珠丰彩印纸品有限公司（简称“珠丰公司”）与控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司广州白云荣森包装实业公司（简称“荣森公司”）的房地产租赁合同已于 2017年 7月 31日期满。鉴于双方合作关系良好，为保证生产经营的稳定性，珠丰公司拟继续租用荣森公司房地产共18,646.89㎡。具体详见公司刊登于2017年8月3日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整关联租赁价格并重新签署租赁合同的公告》。
公司独立董事林斌、陈平、宋铁波已事前认可该事项，并发表独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了核查并发表了意见。具体内容刊登于巨潮资讯网。
关联董事王志斌、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》。
广州南沙珠江啤酒有限公司（简称“南沙珠啤”）是公司全资子公司，是公司本次非公开发行股票募投项目之一——南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目的实施主体，公司现拟根据募集资金使用计划，以募集资金8.60亿元向南沙珠啤增资，并在南沙珠啤开设募集资金账户。具体详见公司刊登于2017年 8月 3日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的公告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核并发表了意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
根据公司发展战略，结合公司生产经营实际情况，现拟调整公司内部管理机构，具体如下：1、为加强对高端啤酒业务、精酿啤酒业务和电子商务平台
的经营管理，设立市场创新中心；2、为加强对广州总部自留地块的开发管理
工作，设立总部开发办公室；3、为加强技术及质量管理，质控部及技术部合
并为技术质量部；4、为调整强化各项职能管理，储运部改名为物流部，行政
事务部改名为行政管理部，文化传播中心改名为博物馆，保卫部改名为武装保卫部；5、由于公司生产制造职能已搬迁，撤销酿造厂、灌装厂及热电厂。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于增加自有闲置资金理财额度的议案》。
2017年 6月 27日，公司以募集资金 6.54亿元置换预先投入募投项目资金，置换后该部分资金将由募集资金转换为公司自有资金。此外，由于进入啤酒销售旺季，公司销售状况较好，公司经营现金盈余较多，公司短期闲置资金大幅增加。鉴于上述情况，公司现拟增加自有闲置资金理财额度 20亿元，即公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过 30亿元。除此项调整外，公司自有闲置资金理财其他事宜不变。具体详见公司刊登于 2017
年 8月 3日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于增加自有闲置资金理财额度的公告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核并发表了意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定召开 2017年第二次临时股东大会，该次会议将提供网络投票表决方式，具体详见发布于 2017年 8月 2日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2017年8月3日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2017-044江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 8月 8日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十七次会议的通知。本次会议于 2017年 8月 18日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》2017年 8月 22日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。《公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》中关于公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的披露与实际情况相符。
《公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》2017年 8月 22日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年8月22日
独立董事对相关事项的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷”或“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第十九次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，我们认为：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、对续聘会计师事务所的独立意见
经核实，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为武汉凡谷2017年度审计机构。
三、对公司2017年关联交易预测的独立意见
武汉凡谷 2017年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。因此，我们同意《关于对公司 2017年与关联方发生关联交易进行预测的议案》。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
四、对武汉凡谷《公司2016年度内部控制评价报告》的独立意见
武汉凡谷董事会出具的《公司 2016年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度。本报告期内，公司虽然出现过重大内部控制执行不到位的缺陷，但公司已做积极整改。
独立董事对相关事项的独立意见五、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的2016年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》相关规定。
我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
六、关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的 2017年度董事、高级管理人员薪酬预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，有利于发挥董事、高级管理人员的创造性与积极性。我们同意该薪酬预案，并同意提请公司股东大会审议。
七、关于公司增补董事的独立意见
1、根据公司第五届董事会提名委员会建议，公司第五届董事会提名万正洋先生为第五届董事会董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为上述提名人具备提名董事候选人的资格。
2、根据董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、提名人对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述董事候选人的提名，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
独立董事：黄本雄、李光胜、王征
二〇一七年四月二十四日
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（佘元冠）
各位股东及股东代表：
你们好！本人佘元冠，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2017年度，公司共召开董事会 16次，召开股东大会 2次，本人应出席董事会会议16次，亲自出席了董事会会议16次，列席股东大会2次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为东方国信的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
级管理人员发表了独立意见。
2、2017年 2月 27日召开的第三届董事会第三十一次会议，本人就公司变更非公开发行募集资金投资项目实施地点、变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式发表了独立意见。
3、2017年 4月 18日召开的第三届董事会第三十二次会议，本人就公司使用闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
4、2017年4月13日，本人就公司续聘2017年度审计机构发表了事前认可意见。
5、2017年4月24日召开的第三届董事会第三十三次会议，本人就公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2016年度关联交易事项、2016年度募集资金存放与使用、公司 2016年度内部评价报告、公司续聘 2017年度审计机构、2016年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、关于计提资产减值准相关事项发表了独立意见。
6、2017年 5月 19日召开的第三届董事会第三十四次会议，本人就终止重大资产重组事项发表了独立意见。
7、2017年 6月 26日召开的第三届董事会第三十五次会议，本人就调整限制性股票回购价格、已授予的部分限制性股票回购并注销、限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件事项发表了独立意见。
8、2017年8月25日召开的第三届董事会第三十六次会议，本人就公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、公司 2017年半年度关联交易事项、2017年半年度募集资金存放与使用事项发表了独立意见。
9、2017年9月4日召开的第三届董事会第三十七次会议，本人就公司会计政策变更事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会的召集人，主持提名委员会的日常工作，认真审查提名候选人的任职资格，积极有效的履行自己的职责。本人作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，例如对
子公司的发展战略提出了改革商业模式、探索适应市场需求的业务模式等建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：佘元冠
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-001银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 1月 5日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第八次临时会议，会议于 2015年 1月 8日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
议案内容详见 2015年 1月 9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2015-002）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年一月九日
江苏德威新材料股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二次临时会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第二次临时会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《江苏德威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于高压电缆绝缘料等新材料项目和补充流动资金，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
综上，我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将相关议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并在经过中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
董事会编制的《江苏德威新材料股份有限公司关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、
财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
苏州德威投资有限公司、李日松、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司参与本次非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《江苏德威新材料股份有限公司关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，并同意将该报告提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、公司控股股东苏州德威投资有限公司参与认购本次非公开发行A股股票，构成关联交易；公司持股5%以上股东苏州香塘创业投资有限责任公司的全资子公司拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司参与认购本次非公开发行A股股票，同时，公司董事曹海燕为拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司的董事、总经理，构成关联交易。审议此次关联交易事项的相关议案已经我们事前审查并出具了事前认可意见。本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股票认购合同是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为7.50元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、关于提请股东大会批准苏州德威投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的独立意见
苏州德威投资有限公司系公司的控股股东，本次发行前持有公司32.90%的股份；本次发行完成后，苏州德威投资有限公司持有公司38.82%的股份。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，苏州德威投资有限公司认购本次非公开发行股票的行为触发其要约收购义务。鉴于本次发行前后公司的控股股东、实际控制人并未发生变化，控股股东仍为苏州德威投资有限公司，其已承诺认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不上市交易，据此，我们认为，苏州德威投资有限公司本次认购新股行为符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持股份的情形，并同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
同意《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，我们认为：
公司已披露的募资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
六、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的独立意见
公司董事会审议的《江苏德威新材料股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》，进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于上市公司分红相关政策的要求。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害
公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
江苏德威新材料股份有限公司独立董事：沈志钦、刘希白、陈冬华2015年1月28日
深圳四方精创资讯股份有限公司
监事会关于《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》的专项核查意见
根据《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》发表下述专项核查意见：
1.公司本次激励计划确定的激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2.激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
3.除李琳女士外，公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其直系近亲属没有作为激励对象；
4.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
5.激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
深圳四方精创资讯股份有限公司
深圳市南山区科技中二路深圳科技园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室
电话：0755-86336133传真：0755-86319197网址：http: www.formssi.com
（本页无正文，为签字页）
监事签字：
胡行军 王勇 郑登元
________________ ________________ ________________深圳四方精创资讯股份有限公司监事会年 月 日
深圳四方精创资讯股份有限公司
深圳市南山区科技中二路深圳科技园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室
电话：0755-86336133传真：0755-86319197网址：http: www.formssi.com
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016-067上海泰胜风能装备股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1291号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价为每股 31.00元，募集资金总额为 93,000.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为 89,595.79万元。上述资金到位情况经立信中联闽都会计师事务所出具的中联闽都验字[2010]019号验资报告予以验证。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2464号文批准，向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行 3,600万股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价为每股 4.95元，募集资金总额为 17,820.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为 17,186.517062万元。上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2015）第 4020号验资报告予以验证。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，依照有关法律法规及深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，公司按照项目设置情况对全部募集资金进行了专户存储管理，并与相关存管银行及保荐人安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司经营管理需要，为进一步提升资金收益，2016年 11月 28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，
同意将“其他与主营业务相关的运营资金”募集资金（拟投入加拿大泰胜新能源有限公司并开展后续投资计划部分）的专户存管银行由温州银行股份有限公司上海分行变更为上海银行股份有限公司白玉支行。
近日，公司已完成了相关募集资金专户变更工作，在上海银行股份有限公司白玉支行开立了募集资金存管专户，账号为31663803003078937；
并与上海银行股份有限公司白玉支行及保荐人安信证券股份有限公司于 2016年 12月 7日签订了《募集资金三方监管协议》。
协议主要内容如下：
甲方：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海银行股份有限公司 （以下简称“乙方”）
丙方：安信证券股份有限公司 （以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方所制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 31663803003078937，截至 2016年 12月 5日，专户余额为 849.49421万元（大写人民币捌佰肆拾玖万肆仟玖佰肆拾贰元壹角）。该专户仅用于甲方“其他与主营业务相关的运营资金”（拟投入加拿大泰胜新能源有限公司并开展后续投资计划部分）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方若有以存单方式存放的募集资金，须及时通知丙方，并承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖江波、孙素淑可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
公司与温州银行股份有限公司上海分行及保荐人安信证券股份有限公司签订的原《募集资金三方监管协议》已于资金全部转出并依法销户之日起终止。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2016年 12月 8日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-68
天津泰达股份有限公司
第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司第八届监事会第十二次（临时）会议于2015年9月18日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2015年 9月 22日在天津泰达股份有限公司会议室召开。本次会议应出席监事五人，实际出席五人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李喆先生主持会议，审议并通过如下决议：
一、关于终止二级子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债及公司控股子公司泰达蓝盾为其提供担保的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
由于市场变化和自身经营与融资结构调整，监事会同意终止兴实化工发行 1.5亿元中小企业私募债，并撤销泰达蓝盾为此提供的担保，终止公司2014年度股东大会审议通过的《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行 1.5亿元中小企业私募债提供担保的议案》。
本议案需作为特别决议事项提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于终止二级子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债及公司控股子公司泰达蓝盾为其提供担保的公告》。（公告编号：2015-69）二、关于控股子公司泰达环保设立沈阳全资子公司的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
监事会认为，泰达环保近年来发展状况良好，本次投资设立沈阳泰达环保全资子公司有利于公司扩大环保产业经营规模。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保设立沈阳全资子公司公告》。（公告编号：2015-70）
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2015年 9月 23日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-044荣盛石化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
中华人民共和国财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
因上述企业会计准则的规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策，自 2019年 1月 1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入
当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司于 2019年 1月 1日起按照新会计准则实施，并于 2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年度可比数。本次会计政策变更不影响公司2018年度报告相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
3、《荣盛石化股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-033江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2014年8月15日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于2014年8月26日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2014年半年度报告及摘要》的议案
《公司2014年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《修改<公司章程>》的议案
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-065江苏凯伦建材股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将总额为 4,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限为不超过 12个月。具体内容详见于指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-008）。
截至2018年8月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了保荐机构中泰证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-013郑州新开普电子股份有限公司
关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年2月24日开市起复牌。
一、股票交易异常波动情况
郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年2月12日、2014年 2月 13日、2014年 2月 14日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，公司于2014年2月17日发布了《股价异动公告》（公告编号为2014-006）。
之后，2014年 2月 17日、2014年 2月 18日，两个交易日公司股票价格又连续涨停。针对公司股票交易存在异常波动的情形，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，为保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年2月19日开市起停牌，停牌期间公司就股票交易异常波动情况进行了必要的自查，现将自查结果公告如下。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
公司于 2014年 1月 7日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号为2014-001），公司终止了筹划中的重大资产重组事项，并承诺自股票复牌之日（2014年 1月 7日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、公司于2014年2月17日发布的《股价异动公告》（公告编号为2014-006）中介绍了近期受到市场密切关注的相关概念及情况。现公司再次就“NFC移动
关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告支付”概念、公司与支付宝（中国）网络技术有限公司（原名为“浙江支付宝网络科技有限公司”）（以下简称“支付宝”）的相关合作以及“指纹识别技术”说明如下：
（1）公司与国内三大电信运营商的传统合作模式为，三大电信运营商向公司采购智能一卡通系统，部署到校园、企事业、城市用户，为用户提供基于 RFID技术的一卡通完整解决方案或个性化定制方案，公司提供技术支持及售后服务。
2013年度，三大电信运营商对一卡通系统建设的投资力度减小，在一定程度上影响了智能一卡通系统用户建设和升级计划，造成市场需求滞后。2013年前三季度，三大电信运营商客户收入合计为 2,153.48万元，占 2013年前三季度公司销售收入的14.73%。
（2）随着移动互联网、NFC近场识别技术的发展，目前公司正在紧跟NFC移动支付业务领域的发展趋势，并与电信运营商展开合作，推广相关应用。但是公司 NFC移动支付业务的推进速度还取决于下游应用领域的信息化进程，还会受到投资体制、具体用户消费习惯、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度、电信运营商投资力度等诸多因素的影响。
（3）公司已经与支付宝签署合作协议，在部分高校开通了支付宝向校园一卡通充值的业务，该业务正在逐步推广，不会对公司2013年度及2014年第一季度业绩产生明显影响。
目前，公司与支付宝后续相关合作内容及方式仍处于磋商阶段，也未签署任何商务或技术协议，且具有不确定性。
（4）近日，有相关媒体将公司归类为指纹身份认证概念类股票，截至目前，公司未开展与相关智能手机设计、生产厂商关于指纹识别类技术的合作。
公司智能一卡通整体解决方案中所应用到的身份识别技术主要是以独立指纹验证和“卡+指纹”联合认证为核心的指纹识别技术。公司的指纹识别技术应用在驾校车载机、指纹门禁读卡器、智能卡考勤机、指纹考勤机、指纹刷卡终端、手持指纹刷卡终端等各类智能终端中，结合门禁管理系统、考试监管系统、考勤管理系统、会议签到系统、数字迎新系统、数字离校系统等各应用系统，构成公司主营业务中的身份识别功能板块。
2013年前三季度，公司身份识别类产品销售收入合计为 1,279.44万元，占
关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告2013年前三季度公司销售收入的8.75%。
3、股票异常波动期间控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员及与上述人员关系密切的家庭成员不存在买卖公司股票的情形。
4、公司于 2014年 1月 22日发布了《2013年度业绩预告修正公告》（公告编号为2014-002）。
近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
由于公司第二届董事会将于2014年3月11日任期届满，第三届董事会正在换届过程中，尚未选举产生，故董事会尚未对公司 2013年度利润分配预案进行讨论。公司将在第三届董事会选举产生后，讨论公司2013年度利润分配预案。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
7、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
8、公司不存在其他违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降50%至30%，盈利2,106.68万元至2,949.35万元。
3、2013年度，三大电信运营商对一卡通系统建设的投资力度减小，在一定程度上影响了智能一卡通系统用户建设和升级计划，造成市场需求滞后。
4、公司 NFC移动支付业务的推进速度还取决于下游应用领域的信息化进
关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告程，还会受到投资体制、具体用户消费习惯、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度、电信运营商投资力度等诸多因素的影响。
5、公司已经与支付宝签署合作协议，在部分高校开通了支付宝向校园一卡通充值的业务，该业务正在逐步推广，不会对公司2013年度及2014年第一季度业绩产生明显影响。
目前，公司与支付宝后续相关合作内容及方式仍处于磋商阶段，也未签署任何商务或技术协议，且具有不确定性。
6、截至目前，公司未开展与相关智能手机设计、生产厂商关于指纹识别类技术的合作。
7、公司目前指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
郑州新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十一日