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国泰君安证券股份有限公司
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：齐星铁塔|
|保荐代表人姓名：朱锐|联系电话：021-38676057|
|保荐代表人姓名：徐玉龙|联系电话：021-38676666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2014 年齐星铁塔存在原控股股东齐星集团违规占用上市公司资金合计 47,080.90 万元（未含息）的情况，截至 2014 年 12 月 31 日，上述款项及相关利息已偿还完毕|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|齐星铁塔原控股股东齐星集团及其关联方违规占用上市公司资金的情况|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|截至 2014 年 12 月 31 日，该等款项及相关利息已偿还完毕|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|3|
|（2）培训日期|2014 年 8 月 21 日、2014 年 8 月28日、2014 年 11月 18日|
|（3）培训的主要内容|关于建立健全内部控制体系、规范关联交易、防范大股东资金占用相|

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||关内容|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|2014 年齐星铁塔存在原控股股东齐星集团违规占用上市公司资金合计 47,080.90 万元（未含息）的情况；针对该问题，国泰君安已持续督促上市公司齐星铁塔予以清理关联方资金往来和整改，并督促公司对该等问题情况按照信息披露要求予以公开信息披露，并于 2014 年11 月 14 日向齐星铁塔发出《国泰君安证券股份有限公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司相关问题的持续督导督促限期整改通知函》的书面限制整改通知书，要求齐星铁塔对关联方资金往来问题限期即时整改、履行信息披露义务；截至2014年12 月31 日，上述款项及相关利息已偿还完毕。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|2014 年齐星铁塔存在原控股股东齐星集团违规占用上市公司资金合计47,080.90万元（未含息）的情况，上述情况未予及时披露|1、 书面通知齐星铁塔进行整改，并进行跟踪调查，向监管派出机构报告2、 对公司相关高级管理人员继续培训再教育，提升内控意识及财务独立性意识3、 督促公司制定切实可行的资金管理制度4、 督促公司采取切实可行的措施，杜绝与控股股东、实际控制人及相关关联方的非经营性资金往来|

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|2、公司内部制度的建立和执行|2014 年齐星铁塔存在原控股股东齐星集团违规占用上市公司资金合计47,080.90万元（未含息）的情况|1、 书面通知齐星铁塔进行整改，并进行跟踪调查，向监管派出机构报告2、 对公司相关高级管理人员继续培训再教育，提升内控意识及财务独立性意识3、 督促公司制定切实可行的资金管理制度4、 督促公司采取切实可行的措施，杜绝与控股股东、实际控制人及相关关联方的非经营性资金往来|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|公司原控股股东齐星集团有限公司与晋中龙跃投资咨询服务有限公司(以下简称“龙跃投资”)于2014年12月15日签署了《齐星集团有限公司与晋中龙跃投资咨询服务有限公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司之股份转让协议》，约定齐星集团将其持有的齐星铁塔 78,754,674 股股份(占齐星铁塔股份总数的 18.895%)转让给龙跃投资，齐星铁塔控股股东变更为龙跃投资，实际控制人变更为赵晶、赵培林。|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|

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|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东关于股份锁定的承诺|是|无|
|2、控股股东关于避免同业竞争的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|原持续督导保荐代表人陈于冰变更为徐玉龙，原因为陈于冰因个人原因辞职离开本保荐机构|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2014 年 10 月 29 日，中国证券监督管理委员会山东监管局下发《关于对山东齐星铁塔科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2014]15 号），齐星铁塔期内为控股股东齐星集团有限公司（以下简称“齐星集团”）提供短期资金拆借未依法履行信息披露义务的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，山东证监局根据相关规定对齐星铁塔采取了出具警示函的监管措施，责令齐星铁塔采取有效措施进行整改，并进行内部问责，对相关责任人员予以严肃处理。|

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||齐星铁塔对相关责任人采取如下处理措施：1、对董事长赵长水，给予警告处分，并责令其在董事会上公开道歉；2、对总经理吕清明，给予警告处分，责令其在董事会上公开道歉，并处降薪；3、对财务负责人刘丽丽，给予警告处分，责令其在董事会上公开道歉，并处降薪；4、责令上述人员加强相关法律法规的学习、积极参加山东监管局及深圳证券交易所举办的相关培训，提升自身专业素质、提高规范运作意识。齐星铁塔采取的整改措施主要如下：1、积极收回欠款，确保公司利益2、完善内控制度、强化执行力度3、授信分离，切割控股股东对上市公司影响|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
朱锐 徐玉龙
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-012
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2018年12月26日公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项》的议案。公司实施 2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月25日出具了《验资报告》（苏公W[2019]B005号），审验了公司截至2019年1月25日止新增注册资本及实收资本（股本）情况，认为：截至2019年1月25日止，连同瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月5日出具的瑞华验字[2017]48080009号验资报告所验证的股本人民币87,217,391.00元，公司本次增资后注册资本为人民币 89,215,391.00元，累计实收资本（股本）为人民币 89,215,391.00元。
代表每股人民币 1元的普通股 89,215,391股，其中包括有限售条件股份 30,483,691股，无限售条件的流通股58,731,700股。
公司 2018年股权激励计划限制性股票授予事项已完成，公司注册资本由人民币87,217,391.00元变更为人民币89,215,391.00元。
二、《公司章程》的修订情况
公司就本次增加注册资本事宜修订《公司章程》有关条款，同时，为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司董事会对《公司章程（2018年11月）》部分条款进行修订完善。
本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。具体修订内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币8,721.7391万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,921.5391万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为87,217,391 股，公司股本结构为：普通股 87,217,391 股，其他种类股0股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为89,215,391股，公司股本结构为：普通股89,215,391 股，其他种类股0股。|
|3|第一百三十条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。公司现任监事、公司聘请的会计师事务所的注册会计师、律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。|第一百三十条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。公司现任监事、公司聘请的会计师事务所的注册会计师、律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。|

本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-013深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公
司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的议案》。公司募集资金投资项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体为公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“长沙凯中”），为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资。增资完成后，长沙凯中注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币1亿元，公司持股比例仍为100%。具体情况如下：
一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433号），深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资金494,280,000.00元，扣除发行费用37,652.113.94元后，募集资金净额为456,627,886.06元。募集资金净额456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用15,409,513.94元共计人民币472,037,400.00元已于2016年11月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募
集资金净额主要用于以下两个项目投资：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|备案文号|
|1|长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目|23,842.10|18,630.64|2015035|
|2|深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目|27,084.29|27,084.29|深发改备案[2015]0017 号|
||合计|50,926.39|45,714.93|-|

上述募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体为公司全资子公司长沙凯中，为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资。增资完成后，长沙凯中注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币1亿元，公司持股比例仍为100%。
本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项还需经股东大会审议批准。
二、增资对象的基本情况
1、企业名称：长沙凯中电气科技有限公司
2、成立日期：2012年6月21日
3、注册资本： 1,000万元
4、注册地址：湖南浏阳制造产业基地丰裕北路5号
5、法定代表人：吴琪
6、主营业务：整流子、集电环的研发、生产和销售
7、股权结构：公司持有长沙凯中100%股权，为公司全资子公司
8、其最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2015年12月31日，长沙凯中资产总额为7,230.44万元，负债总额为6,301.09万元，净资产为929.35万元；2015年1-12月份，营业收入为0.00万元，净利润为-16.60万元。（以上数据经审计）
截至2016年6月30日，长沙凯中资产总额为7,193.78万元，负债总额为6,264.25万元，净资产为929.53万元；2016年1-6月份，营业收入为0.00万元，净利润为-0.18万元。（以上数据经审计）
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募投项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次增资的增资款应存放于募集资金专户，只能用于“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用募集资金对公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的
情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司长沙凯中电气科技有限公司进行增资，用于公司募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的建设，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（简称“长沙凯中”）为本次募集资金投资项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体，公司以募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资，有助于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金向全资子公司长沙凯中增资。
七、保荐机构意见
公司本次使用募集资金对公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的核查意见》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2016年 12月23日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-020北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015年年度业绩快报
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业总收入|788,670,789.23||635,659,227.90||24.07%||
|营业利润|60,003,459.34||58,495,726.48||2.58%||
|利润总额|63,652,100.16||71,721,888.60||-11.25%||
|归属于上市公司股东的净利润|56,179,843.34||53,376,523.97||5.25%||
|基本每股收益（元/股）|0.339||0.33||2.73%||
|加权平均净资产收益率|4.67%||5.17%||-0.50%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产|3,007,087,051.09||1,889,205,107.13||59.17%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,880,164,206.28||1,061,275,065.80||77.16%||
|股本|190,430,995.00||160,729,389.00||18.48%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|9.8732||6.6029||49.53%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司紧抓运营商 4G建设的机遇，围绕“信息基础设施及移动互
联网综合运营服务提供商”的发展目标，加大通信基础设施业务领域市场深度挖掘及通信基础设施共建共享业务模式创新，同时借助公司外延式发展战略，着力移动互联网业务的推广，拓展公司产业链，通信塔业务收入稳定增长，新业务推广顺利，带动了营业收入的增加。公司全年实现营业收入78,867.08万元，比去年同期增长24.07%。公司业绩稳步增长,实现营业利润 6,000.35万元，比去年同期增长2.58%；实现利润总额 6,365.21万元，比去年同期下降11.25%；实现归属于上市公司股东的净利润5,617.98万元，比去年同期增长5.25%。
公司发行股份及支付现金收购日月同行信息技术(北京)有限公司100%股权，合并期间为2015年10月1日-2015年12月31日。
2、财务状况
报告期内公司经营平稳，财务状况良好。报告期末，公司总资产 300, 708.71万元，比期初增长59.17%；报告期末归属于上市公司股东权益为188,016.42万元，比期初增长77.16%；报告期末每股净资产为9.8732元，比期初增加49.53%，报告期公司财务费用为4,038.15万元，比去年同期增长51.41%，此外股权激励成本本期摊销金额为312.54万元，比去年同期下降51.78%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月28日披露的2015年度业绩预告相符，不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2015年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-040
拉卡拉支付股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的会议通知已于2019年 11月3日以邮件方式送达，并于2019年 11月6日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1.通过《关于审议增加公司 2019年日常关联交易预计的议案》
同意《关于审议增加公司 2019年日常关联交易预计的议案》。议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-039）。独立董事对此表示事前认可并发表了独立意见。保荐机构中信建投证券就本议案发表了核查意见。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余董事表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。本议案需提交股东大会审议。
2.通过《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年11月27日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于审议增加公司2019年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：全部董事表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。
3.通过《关于审议公司全资设立广州拉卡拉信息技术有限公司的议案》
为提升服务小微商户的能力，增强客户粘性，继续深化拉卡拉在B端的服务能力，携手金融机构助力中小微实体企业发展，公司拟使用自有资金6,000万元人民币，在广州100%出资设立广州拉卡拉信息技术有限公司（暂定名，以市场监督管理机关最终核准的名称为准）。
表决结果：全部董事表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。
4.通过《关于审议公司全资设立广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司的议案》
为提升服务小微商户的能力，增强客户粘性，继续深化拉卡拉在B端的服务能力，携手金融机构助力中小微实体企业发展，公司拟使用自有资金2亿元人民币，在广州100%出资设立广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司（暂定名，以市场监督管理机关最终核准的名称为准）。
表决结果：全部董事表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。
5.通过《关于审议控股子公司设立全资子公司的议案》
公司控股子公司拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司（以下简称“公司”），根据自身整体发展规划，为了更好的推动业务的发展，拟使用自有资金，出资1,000万元人民币设立全资子公司汇聚天下科技服务（海南）有限公司（暂定名，以市场监督管理机关最终核准的名称为准）。
表决结果：全部董事表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件：
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、《关于增加公司 2019年日常关联交易预计的公告》；
5、中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2019年11月 7日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-081唐山冀东水泥股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月 8日在北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 A座 22层第一会议室召开第八届董事会第二十四次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议，会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权及相关安排的议案》
为进一步优化资源配置、激发内生动力，充分发挥环保产业优势，做强做大公司环保产业，提升核心竞争力，助力公司转型升级，推动公司高质量发展，公司拟以现金172,146.45万元购买北京金隅集团股份有限公司持有的北京金隅红树林环保技术有限责任公司（以下简称“红树林环保”）49%的股权，公司以部分子公司股权评估值合计 179,984.37万元收购公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“金冀水泥”）持有的红树林环保51%的股权，拟支付对价股权评估值与金冀水泥持有的红树林环保51%股权评估值的差额为 811.54万元，将由金冀水泥以现金方式支付予公司。相关作价最终以国有资产管理机构备案后的资产评估结果为准。上述事项完成后，公司将直接持有红树林环保100%股权。
该议案涉及关联交易，关联董事姜长禄先生、于宝池先生回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
上述议案的具体内容参见公司于 2019年 10月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《唐山冀东水泥股份有限公司关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权及相关安排暨关联交易的公告》。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》公司定于 2019年 10月 24日下午2:30在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权及相关安排的议案》，本次股东大会的股权登记日为 2019年 10月 18日。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体通知详见公司于2019年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2019年 10月 9日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2014-33深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌。公司分别于 2014年 7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日发布了《重大事项停牌进展公告》。目前经公司初步论证确定本次事项为非公开发行股票事宜。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项前期工作，因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，经申请，公司股票自 2014年 7月 29日开市起继续停牌，直至相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-009江门市科恒实业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:500万元-1000万元|盈利：45.38万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩出现亏损的主要原因为：受行业和市场总体影响，以及公司高价库存和前期稀土发光材料价格下降的影响，本期销售收入和毛利均有下降
预计2015年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为-5万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2015年度第一季度业绩的具体数据将在公司 2015年度第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-074浙江禾欣实业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司于2015年9月25日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第七届监事会第一次会议通知。会议于2015年9月30日下午在上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事张志炜先生主持。
经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举张志炜先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自2015年9月30日起至第七届监事会任期届满时止。张志炜先生的简历详见公司2015年9月14日指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司监事会2015年9月30日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-077号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于实际控制人
之一刘琼女士部分股票质押式回购交易提前还款解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）达成协议，将2015年10月27日刘琼女士向中银证券申请办理的股票质押式回购交易融资业务提前还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份原质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘琼|第一大股东阮鸿献配偶|106万股|2015-10-27|2017-10-25|中银证券|2.22%|个 人 需求|

上述质押业务，公司已于2015年11月3日第2015-118号公告进行披露。
同时，2016年2月15日，公司收到阮鸿献先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，提议公司以现有股本26,030.00万股为基础，每10股派息5元（含税），合计派息13,015.00万元，资本公积转增股本每10股转增10股，合计资本公积转增股本26,030.00万股，公司于同日发布公告，公告编号2016-020号；上述提议经公司2016年2月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并提交股东大会审议；最终于2016年3月22日召开的2015年度股东大会审议通过，公司于同日发布公告，公告编号2016-047号。公司于2016年4月5日披露《2015年度权益分派实施公告》，公告编号2016-057号，以2016年4月12日为股权登记日，以2016年4月13日为除权除息日，进行权
益分派,截止2016年4月13日公司股本为52,060.00万股。依据质押协议及相关规定，原质
押股份因权益分派产生孳生股份一同质押。截止2016年4月14日，刘琼女士与中银证券本笔股票质押融资业务质押股份情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘琼|第一大股东阮鸿献配偶|212万股|2015-10-27|2017-10-25|中银证券|2.22%|个 人 需求|

2、股份质押解除情况
按股东刘琼女士提供的还款及中银证券解质押资料，股东刘琼女士与中银证券协商于2016年6月8日偿还2015年10月27日所办理的106万股股票质押融资本息，质押股份解除冻结，因2016年4月13日为除权除息影响，解除质押股数212万股。
3、股份累计被质押情况
2016年4月13日除权除息后，公司股本由原26,030.00万股变为52,060.00万股，刘琼女士共持有公司股份9,564.80万股，占公司股份总数的18.37%。本笔质押业务解除前，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份726.00万股，占其所持公司股份的7.59%，占公司股份总数的1.39%；因本次提前还款解除质押，截止本公告披露日，刘琼女士剩余质押其持有的公司股份514.00万股，占其所持公司股份的5.37%，占公司股份总数的0.99%；
截止本公告日，公司实际控制人阮鸿献、刘琼夫妇合计质押股份9,654.00万股，占两人合计持有公司股份数的35.58%，占公司股份总数的18.54%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献、刘琼夫妇合计持有公司股份27,132.80万股，占公司股份总数的52.12%。截止本公告日，阮鸿献、刘琼夫妇合计质押股份9,654.00万股，占两人合计持有公司股份数的35.58%。阮鸿献先生持有公司股份17,568.00万股，累计质押股份9,140.00万股，占其所持有公司股份的52.03%；刘琼女士持有公司股份9,564.80万股，累计共质押股份514.00万股，占其所持有公司股份的5.37%。
由于个人资金需求，阮鸿献先生于2015年12月10日与国信证券股份有限公司签订协
议，将其所持公司股份1,123万股质押给国信证券股份有限公司进行融资，公司已于2015
年12月11日发布公告，公告编号：2015-124号。因股价下跌，按原协议约定，阮鸿献先生于2016年3月7日将其所持股票中的300万股限售股追加质押给国信证券股份有限公司，公司于同日发布公告，公告编号2016-034号。
除上述一笔补充质押外，截止本公告日，阮鸿献、刘琼夫妇其他股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留8,428.00万股股份未质押、刘琼女士尚保留9,050.80万股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生、刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献、刘琼夫妇的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、中银国际证券股票质押式回交易购回交易委托申请表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年6月14日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-066优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2019年 9月29日向各董事发出，表决截止时间为2019年 10月8日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共13人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司主要股东评估报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<平安银行大额风险暴露管理办法>的议案》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<平安银行压力测试管理办法>的议案》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《平安银行恢复与处置计划（2019版）》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《2019年平安银行股东风险压力测试报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2019年 10月9日
上海锦天城（重庆）律师事务所
关于《关于对重庆三圣实业股份有限公司的关注函》所涉事项的专项核查法律意见书
锦天城律师事务所 法律意见书上海锦天城（重庆）律师事务所
关于《关于对重庆三圣实业股份有限公司的关注函》所涉事项的专项核查法律意见书
致：重庆三圣实业股份有限公司
上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三圣股份”）的委托，就深圳证券交易所出具的《关于对重庆三圣实业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第218号）（以下简称“《关注函》”）所涉事项进行核查并出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、为出具本法律意见书，本所及本所经办律师对《关注函》所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本法律意见书中对有关会计报告等某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。
三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。
四、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：
锦天城律师事务所 法律意见书（一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料或证明。
（二）公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据公司或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。
六、本法律意见书仅供公司为本次回复《关注函》之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
关注函问题：7、请你公司对与本次事项相关的信息披露进行全面自查，说明你公司的信息披露是否合法合规，是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请律师核查并发表专项意见。
回复：
根据三圣股份的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号： 2019-15号，以下简称“15号公告”）、《关于关联方非经营性资金占用情况的公告》（公告编号：2019-22号，以下简称“22号公告”）、公司出具的情况说明，以及本所律师的核查，2018年度，三圣股份陆续发生资金被关联方重庆青峰健康产业发展有限公司（简称“青峰健康”）占用的情形，截至 2018年 12月 31日，关联方青峰健康非经营性占用三圣股份资金余额 3.63亿元（不含资金占用利息）。
本所律师通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报网站（www.cs.com.cn）和上海证券报网站（www.cnstock.com）对三圣股份公开披露的相关信息进行了查询，根据查询结果及三圣股份出具的情况说明，以及本所律师的核查，2018年度，公司实际控
锦天城律师事务所 法律意见书制人潘先文在未告知公司其他董事、监事及高级管理人员的情况下，未经公司付款审批流程，直接通过公司相关经办人向与公司有经营业务往来存在预付款情形的部分供应商以预付款名义划出资金，该等供应商再将相应资金划至青峰健康形成关联方非经营性占用公司资金。由于关联方系通过与公司有日常预付款业务往来的供应商实施上述资金占用行为，导致三圣股份在 2018年内未经审计的情况下不能及时辨识和发现关联方青峰健康占用资金事项。在中介机构进行公司2018年度年报审计过程中，三圣股份方才发现公司截至 2018年12月31日的预付款账面余额超出正常经营性水平，可能存在关联方占用公司资金情形。三圣股份即及时向相关监管部门汇报有关情况，按监管部门的要求开展自查工作，并配合监管部门和中介机构开展调查或核查工作。在调查或核查工作确认存在关联方青峰健康非经营性占用公司资金后，三圣股份即于2019年3月28日及时公告了关联方占用公司资金情况；并于2019年4月12日公告关联方占用公司资金情况的核查结论。
本所律师认为，三圣股份在发现上述关联方占用公司资金情况后，已按《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务，不存在违法违规的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为上海锦天城（重庆）律师事务所《关于<关于对重庆三圣实业股份有限公司的关注函>所涉事项的专项核查法律意见书》之签署页。)
上海锦天城（重庆）律师事务所 经办律师：
董毅
负责人： 经办律师：
沈仁刚 彭东
2019年4月 19日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关议案和公司 2017年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为：
(一) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
(二) 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年 12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。
(三) 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
(四) 报告期内公司担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2017年||||||||
|江苏健德铁塔有|||2017年02月||连带责任||||
||02月23|5,000||4,500||1年|否|否|
|限公司|||23日||保证||||
||日||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年||||||||
|梅泰诺融资租赁|||2017年07月||连带责任||||
||07月07|2,540||2,540||5年|否|否|
|有限公司|||20日||保证||||
||日||||||||
||2017年||||||||
|梅泰诺融资租赁|||2017年10月||连带责任||||
||10月28|2,850||2,850||5年|否|否|
|有限公司|||26日||保证||||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担|||||
|||10,390||||9,890|||
|额度合计||||保实际发生额合计|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实|||||
|||44,291||||500|||
|担保额度合计||||际担保余额合计|||||

(五)截至2017年12月31日，公司对外担保累计金额为44,291万元，占公司2017年经审计净资产的比例为4.45%。
(六) 公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约承担担保责任。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31日总股本 418,509,687股为基数，向全体股东以每 10股派人民币现金 1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 18股，共分配现金股利62,776,453.05（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司当前的实际情况，因此同意董事会提出的利润分配预案，并提请公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
五、关于公司续聘审计机构的独立意见
经核查：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等的规定，我们对董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构无异议，并提请公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司董事及高级管理人员薪酬事项的独立意见
根据公司制定的董事薪酬议案，不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事（包括董事长），依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基础薪酬及绩效薪酬，不再领取董事职务薪酬。公司独立董事固定领取董事薪酬人民币6万元/年，该薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
根据公司制定的高级管理人员薪酬议案，2018年公司高级管理人员薪酬根据如下考核方案确定达标年薪：公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，实际薪酬与其绩效考核结果相关。年薪分为基础薪酬、绩效薪酬两部分，其中基础薪酬按月固定发放，绩效薪酬参照考核情况按年度发放。公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
经核查，我们认为：公司制定的董事及高级管理人员薪酬议案与公司整体薪酬机制相符，有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会和2017年年度股东大会审议；
关于高级管理人员薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会审议，上述程序合法、有效。
七、关于使用募集资金对外投资暨设立孙公司的独立意见
经认真审阅相关资料，我们认为：公司本次使用募集资金对外投资设立香港孙公司事项是基于公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排。本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
独立董事：
张龙飞 朱莲美
二〇一八年三月二十二日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2014-030
安科瑞电气股份有限公司
第二届监事会第二十一次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次（临时）会议于2014年5月19日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3
名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务的议案》
根据公司战略发展规划及市场发展的需要，实现公司业务快速扩张，以获得市场先机，抢占市场份额，同时为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意使用超募资金600万元与方建华、唐新鑫、万国春三名自然人共同出资在上海嘉定区设立上海安科瑞电源管理系统有限公司（筹）（以下简称“合资公司”）。投资完成后，公司将持有合资公司60%股权，合资公司成为公司的控股子公司。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》及《安科瑞电气股份有限公司关于使用超募资金投资设立控股子公司的可行性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司监事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-049北京华录百纳影视股份有限公司
关于子公司华录体育对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
本次对外投资是北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司（以下简称“华录体育”）以自有资金出资300万美元在香港设立全资子公司“华体体育文化产业发展（香港）有限公司”（暂定名，以最终注册为准，以下简称“香港公司”）。
（2）审议投资议案的表决情况
本次对外投资事项已经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（3）本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、对外投资主体情况
1、基本情况
公司名称：北京华录蓝火体育产业发展有限公司
成立日期：2015年7月 10日
法定代表人：胡刚
注册资本：50000万元
公司住所：北京市石景山区阜石路165号院1号楼13层1306房间
经营范围：体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；影视策划；项目投资；版权贸易；个人经纪代理服务；经济信息咨询；组织文化交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；技术开发、技术咨询；承办展览展示活动；销售文化用品、体育用品、电子产品、服装、鞋帽、工艺品、珠宝首饰。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)2、股权结构
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|北京华录百纳影视股份有限公司|50%|
|广东蓝色火焰文化传媒有限公司|50%|
|合计|100%|

广东蓝色火焰文化传媒有限公司为华录百纳全资子公司。
三、投资标的公司基本情况
公司名称：华体体育文化产业发展（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
注册地点：中国香港
注册资本：300万美元
企业类型：有限公司
主营业务：香港公司拟以体育赞助营销代理和体育营销咨询作为主要业务，为优质国际体育赛事引入中国赞助商，成为相关体育资源在中国地区的商业开发代理人。
具体公司名称以及经营范围以相关主管部门核准为准。本次投资尚须经国家商务主管部门、外汇管理部门等相关政府机构审批。
四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的及影响
华录体育成立以来，积极围绕“中国体育资源市场化”、“国际体育资源本
土化”和“传统媒体和新兴媒体的融合发展”展开战略布局，已经获取了中国足
协中国之队、中超联赛、足协杯等顶级本土体育 IP商业营销资源，并与欧洲篮球、西班牙足球甲级联赛等顶级国际体育 IP展开了深度战略合作。华录体育经过短短的一年的发展，业已成为中国体育营销领域的领先企业。
华录体育本次对外投资在香港设立子公司，目的在于推动国际体育资源本土化和中国体育产业国际化，即利用香港便利的体育产业环境，积极对接国际体育顶尖资源，为优质国际体育赛事引入中国商业赞助商，成为相关体育资源在中国地区的商业开发代理人；同时，积极吸纳体育产业国际化的领先人才，组建国际化管理团队，搭建在国际范围内资源获取和战略投资的桥头堡，提升公司体育产业的核心竞争力，帮助公司实现打造“互联网时代领先的传媒娱乐集团”的战略目标。
2、存在的风险与应对措施
（1）市场风险及对策
风险：香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给香港公司业务开展带来一定的市场风险。
对策：吸纳熟悉国际体育营销业务和香港市场环境的成熟经营管理团队，为公司经营打下良好基础。同时聘请专业法律财务顾问团队，针对香港公司经营提供专业化支撑服务，确保业务经营顺利开展。
（2）管理风险及对策
风险：华录百纳对香港公司日常运营管理事项的监督以及重大事项的管控有效性问题。
对策：在香港公司制度层面明确规定重大事项的审议批准程序，严格落实上市公司对子公司的管控制度。日常经营工作中，由华录百纳委派的执行董事对公司经营事项主要负责，由华录百纳委派专职财务负责人负责香港公司财务事项，相互配合实现对公司经营项目和财务状况的有效监督。
五、备查文件：
第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年八月五日