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宁波横河模具股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（韩长印）
本人，韩长印，作为宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度的工作中，本人严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、个人背景
公司按《公司法》和《公司章程》规定，经第二届二十三次董事会审议通过并经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。本人正式当选公司第三届董事会独立董事，任期为 2018年11月12日至2021年11月11日。
二、出席会议情况
1、自 2018年 11月 12日至 2018年 12月 31日，公司共召开 1次董事会会议，本人均亲自出席。
2、自2018年11月12日至2018年12月31日，公司未召开股东大会。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为 2018年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
三、2018年度内所发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人均同意公司的各项决议，并针对以下事项发表了同意的独立意见：1、2018年11月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
四、在公司进行现场工作的情况
2018年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。本报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项，进行了认真审核研究，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等重点方面均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。
七、培训和学习情况
2018年度，本人持续学习证券有关法律法规以及中国证监会、中国证监会宁波监管局以及深圳证券交易所所颁布的相关规章、规则等文件，参加保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作情况
2018年度，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。
在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2019年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：韩长印2019年4月9日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-006华自科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2016年1月8日以电话、电子邮件的形式送达各位监事。
2、会议于 2016年 1月 15日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。
3、应到监事 3人，实到监事 3人，其中，监事秦朝晖以通讯表决的方式出席了会议。
4、本次会议由监事会主席郭旭东先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]559号专项鉴证报告，截至 2015年12月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目、水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目和水利水电控制工程技术研究中心项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 2,869.98万元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币2,869.98万元。
2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 9000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.经与会监事签署的《华自科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2015年1月18日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-112
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2018年 8月 17日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2018年 8月27日以现场会议的方式在杭州召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事王涌先生因工作原因无法出席本次董事会，委托独立董事袁淳先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告》及其摘要
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过公司 2018年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
2018年半年度母公司实现净利润 359,515,469.37元，加上年初未分配利润 5,217,998,401.85元，减去本期分配 2017年年度现金股利 99,755,237.78元，期末可供股东分配的利润为5,477,758,633.44元。
根据公司目前经营发展需要，公司 2018年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。
三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2018年 6月 30日）》议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议公告
根据相关监管要求，公司聘请具有相关资质的专业中介机构对中粮财务有限责任公司进行风险评估，并出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告》（截至2018年6月30日）》。
本议案属于关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、姜勇已回避表决。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十九日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015－007
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2.预计的业绩：√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1～12月）|上年同期（2013年1～12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15%至15%|盈利：23,576.58万元|
||盈利：20,040.09万元----27,113.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度，公司不断开拓生态环境建设市场，努力做好各项工程项目施工管理，公司业务保持持续增长，主营业务收入增加；但同时受公司职工人数增加、薪酬增长以及银行借款利息支出增加等因素影响，期间费用同比增加，使得公司2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比基本持平。
四、公司2014年度的非经常性损益金额合计约为184万元，对公司
2014年度净利润不产生重大影响。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体
深圳市铁汉生态环境股份有限公司财务数据将在《公司2014年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 1月 30日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016- 22
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第五十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十三次
会议，于2016年4月19日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议
通知于2016年4月18日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事
3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。此议案需
提交股东大会审议。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。此议案需
提交股东大会审议。
3、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。此议案需
提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，通过此项议案。
三、备查文件
《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十三次会议决议》
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司监事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-049浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 9日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）关于股权解除质押的通知，具体如下：
2014年6月11日，日发集团将其持有公司6,900,000股股份质押交通银行股份有限公司杭州丰潭支行。公司2014年度及2015年度权益分派实施均以资本公积金向全体股东每10股转增5股，此部分股份转增完毕后为15,525,000股，占本公司总股本的2.80%。因日发集团提前还款，于 2016年 8月 4日解除了该部分股权的质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至公告披露日，日发集团持有公司248,094,929股股份，占公司总股本的44.78%；本次解除质押后，累计处于质押状态为121,400,000股股份，占其持有公司股份总数的48.93%，占公司总股本的21.91%。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年八月九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-067绿康生化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2019年 10月 30日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
2019年 9月财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会[2019]16号）》（以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的财会〔2019〕16号执行相关会计政策。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
与《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）附件中的合并财务报表格式相比，本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
1、合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
合并资产负债表新增“使用权资产”“租赁负责”和专项储备”项目。
2、合并利润表
原合并利润表“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整；
在原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
3、合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
4、合并所有者权益表
原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计
政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
北京康得新复合材料股份有限公司
独立董事关于对首期、二期、三期股票期权激励计划
行权价格调整的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司 2014年 5月 15日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整公司首期股权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》发表如下独立意见：
一、同意将首期股票期权激励计划的每份期权的行权价格由 6.45元调整为 6.36元，未行权股票期权数量不变。
二、同意将二期股票期权激励计划的每份期权的行权价格由10.86元调整为 10.77元，未行权股票期权数量不变。
三、同意将三期股票期权激励计划的每份期权的行权价格由 24.98元调整为 24.89元，未行权股票期权数量不变。
本次对公司首期、二期、三期股权激励价格的调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及首期、二期、三期的相关股票期权激励计划的规定，同意上述调整。
独立董事：吕晓金、包冠乾、王栋晗2014年5月15日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-036
远大产业控股股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年6月30日。
2、预计的经营业绩：亏损。
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:1500万元-4000万元|盈利：24713万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0470元|盈利：0.4128 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司亏损的主要原因是 2018年上半年中美贸易战等因素造成大宗商品市场价格波动速度快、幅度大、连贯性差，对经营业绩造成负面影响。此外，受美元加息拖累，公司外币融资成本高于去年同期。
四、其他相关说明
公司 2018年 1-6月具体的财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请投资者注意风险。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-036
唐山冀东水泥股份有限公司
关于控股股东股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司于 2015年 7月 9日下午收市后接到控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，积极践行社会责任，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）有关规定，其计划自 2015年 7月 10日至 2015年 9月 30日增持公司部分股份，现将有关情况公告如下:
一、增持计划
1、增持人：冀东集团
2、增持计划：本次增持计划的践行期间为 2015年 7月 10日至 2015年 9月 30日，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所允许的方式使用自筹资金不低于
5000万元增持本公司股份。
二、增持方式
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。
三、相关承诺
冀东集团承诺，本次增持的公司股票，增持完成后六个月内不减持。
四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、上述增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，持续关注后续增持公司股份的相关情况，督促冀东集团严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-068
烟台冰轮股份有限公司关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到股东烟台国盛投资控股有限公司（以下简称“国盛投资”）通知，为补充公司流动资金，国盛投资持有的本公司 5400000股无限售条件流通股（占公司总股本的1.37%）于 2015年 8月 27日质押给中信证券股份有限公司，期限半年。
国盛投资为公司第二大股东，持有本公司 43590555股股份（性质为无限售条件流通股），占公司总股本的11.05%，截至本公告披露日，国盛投资质押本公司股份数量为 21100000股，占公司总股本的5.35%。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
浙江美欣达印染集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：
（一）2016年4月7日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：1.《2015年度监事会工作报告》
2.《2015年度财务决算报告》
3.《2015年度利润分配预案》
4.《2015年年度报告及其摘要》
5.《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》
6.《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
7.《关于2016年度对控股子公司贷款担保的议案》
8.《关于2016年度内部控制的自我评价报告》
（二）2016年4月27日召开第六届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年一季度报告》。
（三）2016年5月30日召开第六届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于确认首次授予及预留部分授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
（四）2016年8月4日召开第六届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要》、《2016年半年度利润分配预案》。
（五）2016年10月26日召开第六届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年三季度报告及其摘要》。
（六）2016年12月28日召开第六届监事会第十六次会议，会议审议并通过了以下议案：
1.《关于公司进行重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.《关于公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.《关于<浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.《关于本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》6.《关于本次交易不构成第十三条规定的交易情形的议案》
7.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
8.《关于公司与美欣达集团有限公司等交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》
9.《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》二、监事会对公司 2016年度有关事项发表的意见
1.公司依法运作情况
公司2016年的经营运作正常，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2.公司财务情况
公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供的财务报告真实、准备、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营所需信息。
董事会编制和审核的2016年财务报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息反映
了公司当年经营管理情况和财务状况，同时未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
3.公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
4.关联交易情况
公司2016年度的关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和股东的利益。
5.对外担保、关联方占用资金情况
截至2016年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
截至2016年12月31日，浙江美欣达印染集团股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
6.公司内部控制的评价情况
监事会认为：公司建立了基本完善的内部控制系统，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了较好的控制。
公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对保证公司持续规范运作具有指导性意义，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
7.募集资金使用管理情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为2016年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
8.内幕信息知情人管理情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
2017年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。
浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会2017年3月13日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-031
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于近日收到赵崇军先生递交的辞呈，因工作调动，赵崇军先生辞去公司副总经理职务，辞职后，赵崇军先生将不再担任公司任何职务。赵崇军先生未持有公司股份，根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。
公司对赵崇军先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
泛海控股股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
《泛海控股股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司监事会认真审阅了《泛海控股股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效的监督。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一九年四月十五日
冀中能源股份有限公司第六届董事会独立董事
关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就第六届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于推荐公司非独立董事候选人的独立意见
1、我们在审阅公司提交的非独立董事候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名胡竹寅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2、上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意上述非独立董事候选人的提名，并将《关于选举公司非独立董事的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司总经济师、副总经理的独立意见
础上，同意聘任胡竹寅先生为公司总经济师，同意聘任李凤锦先生为公司副总经理。
2、上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
独立董事：杨有红 邓峰 冼国明 李晓慧
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见温州意华接插件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下独立意见：
一、关于本次交易相关事项的独立意见
1、公司本次交易方案以及与交易对方签订的《购买资产协议》、《购买资产盈利补偿协议》等相关文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，本次交易的具体方案具备可操作性，有效保护了投资者的利益。
2、本次交易标的公司的定价符合相关法律、法规和政策的规定，定价公允、合规、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、通过本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次交易尚需获得公司股东大会批准。
二、关于本次交易的决策程序的独立意见
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见1、本次交易相关议案、文件在提交公司第三届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会”）审议前已征得我们事前认可。
2、本次购买资产对象为意华新能源的全体股东，其中交易对方陈煜、陈月秋、朱松平、方顼隆、蔡胜才为公司的关联人，本次交易构成关联交易。董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事及一致行动人陈献孟、方建斌、方建文、蒋友安、蔡胜才、朱松平已回避了表决。
3、本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过并已按规定履行了信息披露义务，公司前述董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项的独立意见
1、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构天津中联资产评估有限责任公司（以下简称“中联评估”、“评估机构”）具有证券期货业务资格，且选聘程序合规；评估机构、经办评估师与公司、交易对方、标的公司除业务关系外，无关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性；
2、评估假设前提的合理性
评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提是按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为了确定标的资产截至评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并最终确定以收益法的评估值作为本次评估结果的基础。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见资产截至评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次评估假设前提、评估方法合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数的选举符合标的资产实际情况，评估结果公允合理。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，定价依据与公交价格公允。
综上所述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意公司董事会就本次交易作出的总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
四、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化,有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（以下无正文，后附签字页）
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵元元 石晓霞 毛毅坚
新海宜科技集团股份有限公司独立董事
对于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司相关关联交易事项出具如下事前认可意见：
一、关于公司拟调整2018年度日常经营关联交易预计额度事项的事前认可意见
经认真核查，我们认为：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、公司拟新增与陕西华道汽车销售有限公司和陕西通家汽车股份有限公司的日常经营关联交易额度共60,000万元，属于正常的交易行为，符合公司经营的需要，有利于公司及子公司效益最大化、经营效率最优化；
3、我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。
我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：杨伯溆 颜重光 朱兆斌
承诺函
深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”或“本企业”）参与认购深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次发行”），本企业就前述事项涉及的有关事宜特别承诺如下：
1、本企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，合伙人之间分别按照《中华人民共和国合伙企业法》和《合伙协议》承担相应责任、享受收益。
2、本企业用于认购彩虹精化非公开发行股份的资金来源均为其自有或合法借贷资金，不存在接受彩虹精化及其控股股东、实际控制人及其他关联方财务资助或者补偿的情况；汇通正源的合伙人对汇通正源的出资均来源于其自有或合法借贷资金，不存在接受彩虹精化及其控股股东、实际控制人及其他关联方财务资助或者补偿的情况；汇通正源的合伙人均符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条规定的合格投资者资格，为净资产不低于1,000万元的单位或金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。
3、汇通正源及其合伙人与彩虹精化、彩虹精化的控股股东和实际控制人及其控制的其他企业均不存在关联关系，与彩虹精化的董事、监事、高级管理人员及其直系近亲属均不存在关联关系。
4、在彩虹精化本次发行获得中国证监会核准之后、本次发行方案报中国证监会备案之前，本企业将督促各合伙人足额缴纳认购资金，如未按约定缴纳出资导致未能如期参与认购的，本企业按认缴出资总额的10%向彩虹精化支付违约金。
5、汇通正源不存在国有控股上市公司董事、监事和高级管理人员或其他员工作为合伙人参与有限合伙认购彩虹精化本次发行股票的情形。
承诺人：深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）2015年7月17日
承诺函
深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海新旺兆”或“本企业”）参与认购深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化”） 2015年非公开发行股票（以下简称“本次发行”），本企业就前述事项涉及的有关事宜特别承诺如下：
1、本企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，合伙人之间分别按照《中华人民共和国合伙企业法》和《合伙协议》承担相应责任、享受收益。
2、本企业用于认购彩虹精化非公开发行股份的资金来源均为其自有或合法借贷资金，不存在接受彩虹精化及其控股股东、实际控制人及其他关联方财务资助或者补偿的情况；前海新旺兆的合伙人对前海新旺兆的出资均来源于其自有或合法借贷资金，不存在接受彩虹精化及其控股股东、实际控制人及其他关联方财务资助或者补偿的情况。
3、在彩虹精化本次发行获得中国证监会核准之后、本次发行方案报中国证监会备案之前，本企业将督促各合伙人足额缴纳认购资金，如未按约定缴纳出资导致未能如期参与认购的，本企业按认缴出资总额的10%向彩虹精化支付违约金。
4、前海新旺兆各合伙人均为彩虹精化董事、监事、高级管理人员及其下属子公司高管和核心员工，不存在国有控股上市公司董事、监事和高级管理人员或其他员工作为合伙人参与有限合伙认购彩虹精化本次发行股票的情形。
承诺人：深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）2015年7月17日
武汉华中数控股份有限公司独立董事
对公司第九届董事会第十四次会议有关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
二、关于公司2016年半年度对外担保情况的独立意见
2016年6月30日，公司召开了第九届董事会2016年度第五次临时会议，审议通过了《关于为客户提供担保的议案》，拟对购买公司数控机床产品的泉州市嘉华智能科技有限公司提供担保。公司本次担保决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。截至2016年6月30日，公司未实际发生对外担保、对子公司提供担保的情形。
三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
张敦力 朱永平 杨鹏
二〇一六年七月二十五日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-049
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2016年 5月 5日收到董事长肖林女士的书面辞职报告。鉴于公司控股股东暨实际控制人变更且公司正在筹划的资产重组事项将导致公司资产和业务发生重大变化，为满足新情况下公司治理需要，肖林女士申请辞去所担任的董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。肖林女士辞职后仍担任公司董事、总经理及参股子公司广州易贷金融信息服务股份有限公司董事。
为保证公司及董事会的正常运作，按照《公司章程》等的规定，肖林女士的辞职请求自公司新任董事长产生之日起生效。董事会将尽快补选董事长。
肖林女士在担任董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-109
黑牛食品股份有限公司关于
向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1．2016年11月9日，黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司为满足第6代AMOLED生产线项目的需要，拟向控股股东西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）借款3亿元，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限为6个月，在借款到期时一次性还本付息，提前归还借款的，应按照借款实际使用时间结算本息。
2．根据深交所《股票上市规则》规定，因西藏知合为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
3．关联董事程涛、孟庆林、贾林娟、李伟敏对本议案回避表决、独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
西藏知合为公司的控股股东。截至本公告日，西藏知合持有公司股份 140,000,000股，占公司总股本的29.82%。
西藏知合的基本情况如下：
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|-|-|
|公司名称|西藏知合资本管理有限公司|
|注册地址|拉萨市夺底路10号天路康桑小区12栋1单元2－5号|
|注册资本|50,000万元|

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|法定代表人|金亮|
|成立时间|2015年5月14日|
||资本管理（不含金融业务）、投资管理、管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动）。|
|经营范围||

根据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至2015年12月31日，西藏知合的总资产为1,164,821,770.66元，归属于母公司股东权益合计 22,103,843.66元；2015年实现营业收入 0元，归属于母公司股东的净利润-7,896,156.34元。
三、关联交易协议的主要内容
2016年11月9日，西藏知合和本公司在北京签署借款协议，主要条款如下：1．借款金额（人民币）：叁亿元
2．借款期限：6个月，自实际放款之日起计算。
3．借款利率：同期银行贷款利率。
4．协议生效：本协议自公司股东大会审议通过起生效。
5．借款偿还：本借款到期时，一次性还本付息，公司提前归还借款的，应按照借款实际使用时间，同西藏知合结算本息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，符合市场公司现阶段经营实际和未来发展需求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，借款参照同期银行贷款利率，并在综合考虑了公司的融资成本和未来资金需求的基础上经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及的人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是公司为满足子公司第 6代 AMOLED生产线项目的需要，包括并不限于购买土地、厂房、设备及补充流动资金缺口等。本次交易无需抵押，综合成本较低、审批时间短、具有较大灵活性便捷性，有利于减少短期流动资金压力。
本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公
司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
经公司第三届董事会第二十六次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟向包括控股股东西藏知合在内的不超过 10名特定对象非公开发行股票，其中西藏知合拟以现金50亿元认购（详见公告：2016-088）。除上述关联交易之外，当年年初至披露日与控股股东西藏知合未发生的其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表事前认可和独立意见如下：
1、关于公司向控股股东借款事项，根据公司提供的相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是为了满足第 6代 AMOLED生产线项目的需要，借款利率是在综合考虑了公司融资成本,结合未来 6个月融资的难度和融资成本趋势的基础上双方协商确定。本次关联交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们对该项关联交易予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事程涛、孟庆林、贾林娟、李伟敏回避表决，其余三位非关联董事一致同意通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
九、备查文件
1．第三届董事会第二十九次会议决议。
2．独立董事意见。
3．意向书、协议或合同。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—037
华润三九医药股份有限公司
2016年第六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2016年度第六次会议于2016年10月28日上午以
通讯会议方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事刘文涛先生已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司2016年第三季度报告的书面审核意见的议案
监事会对公司2016年第三季度报告发表审核意见如下：
1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
2、2016年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年第三季度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
二、关于补选公司监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名冯毅先生为监事候选人。
监事候选人冯毅先生未持有公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。冯毅先生与公司存在关联关系。
该议案将提交下一次股东大会审议。
附：监事候选人简历
冯毅先生:1962年4月出生，持有中共中央党校硕士研究生学历、北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。冯毅先生曾任中共中央组织部组织局五处副处级调研员、培训中心二处副处长(主持工作)、培训中心二处处长，华润集团人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官(其中2013年10月至2014年11月兼任副行长；
2014年11月至2015年6月兼任高级副行长)。冯毅先生现任华润医药集团有限公司高级副总裁，与本公司存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，冯毅先生不是失信被执行人。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会二○一六年十月二十八日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-012
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于使用募集资金偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]369号文）核准，公司于2017年4
月 12日首次公开发行普通股（A股）5,550万股，全部为新股发行，本次发
行不设老股转让。本次发行每股面值 1元，每股发行价格人民币5.48元，募
集资金总额人民币30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额 25,685.10万
元，发行费用总额 4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2017年 4月 12日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
“天健验[2017]90号”验资报告。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
二、使用募集资金偿还银行贷款情况
根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目
“偿还银行贷款”10,000.00万元。2017年5月27日，公司使用募集资金3,000.00
万元用于提前偿还2017年9月12日到期的银行贷款（贷款行：工商银行婺城
支行，合同编号：2016年婺城字第 00438号），其中：由中国银行金华分行
募集资金存储专户（账号：374072658640）偿还1,000.00万元、由中国工商银
行婺城支行募集资金存储专户（账号：1208015029200190448）偿还 1,000.00
万元，浦发银行金华分行募集资金存储专户（账号：14210155300001081）偿
还1,000.00万元。截止2017年5月27日，公司累计已使用募集资金 10,000.00
万元用于偿还银行贷款。
本次募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向，也
符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不影响其他
募投项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况，公司已按照本公司制定
的《募集资金管理制度》规定的流程进行审批，并且按照《募集资金三方监管
协议》中的规定，通知了公司的保荐人财通证券股份有限公司。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-068上海天玑科技股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日收到实际控制人、控股股东陆文雄先生的通知，获悉陆文雄先生所持有的本公司的部分股权已办理解除质押手
续。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陆文雄|是第一大股东|36,000,000|2017年7月17日|2017年8月30日|前海股权投资基金（有限合伙）|86.84%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为271,627,395股，陆文雄先生持有公司股份41,454,046股，占公司总股本的15.26%。本次解除质押的股份为36,000,000股，占其持有公司股份总数的86.84%，占公司总股本的13.25%。本次股份解除质押后，陆文雄先生所持股份，不存在处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-063广州阳普医疗科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，拟购买的资产属于医疗行业，符合公司既定的业务战略，属于公司主营业务领域。拟收购标的最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，达到股东大会审议标准，可能构成重大资产重组。该项交易之独立财务顾问为东兴证券股份有限公司和华金证券股份有限公司，交易方式及细节有待进一步谈判确定。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：阳普医疗；证券代码：300030）自2017年5月16日开市起停牌。预计停牌时间为10个交易日。待上述事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年5月16日