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证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-016上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月18日下午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议在位于上海市浦东新区江山路 2829号公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，董事朱志英女士因出差特委托董事长问泽鑫先生代为表决。本次会议的会议通知于2016年2月15日以电话及邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
为使公司名称能更全面、准确地诠释公司当前的业务范围及未来的战略布局，适应产业结构调整发展的要求，拟将公司中文名称由“上海摩恩电气股份有限公司”变更为“上海摩恩电气集团股份有限公司”，英文名称由“Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.”变更为“Shanghai Morn GroupCo.,Ltd.”。（具体名称以工商登记部门最终核定为准）
经营范围在原经营范围基础上增加“利用自有资金对外投资”（具体表述以工商登记部门最终核定为准），其他内容不变。
公司董事会授权董事长组织办理公司更名等相关事宜。
该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
因公司名称和公司经营范围拟变更，公司将《公司章程》中第二条、第四条涉及公司名称条款，第十四条涉及公司经营范围条款按上述内容作相应变更。
变更后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。
三、审议通过《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟以上海市浦东新区江山路2829号地块的土地、厂房及机器设备等固定资产评估作价出资人民币39,200万元，公司全资子公司上海摩恩商业保理有限公司拟以自有资金出资人民币800万元，合计人民币40,000万元投资设立上海摩恩电缆股份有限公司（具体名称以工商登记部门核定为准）。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的公告》。
该对外投资金额在股东大会审批权限内，故该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。
四、审议通过《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的议案》。
表决结果：赞成5人，占到会有权表决董事的100%；反对、弃权均为0人。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的关联交易公告》。
独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事对第三届
董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
该项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。
五、审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟定于2016年3月8日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议以下议案：
（1）《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》
（2）《关于修改<公司章程>的议案》
（3）《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》
（4）《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的议案》
《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》详见公司于2016年2月19日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年二月十八日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-020旷达科技集团股份有限公司
关于电力子公司设立电站项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述：
1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于电力子公司设立电站项目公司的议案》，同意全资子公司江苏旷达电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）合计出资11,500.00万元成立四个电站项目公司。
2、本次设立电站项目公司的议案在公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次电力全资子公司设立项目公司与公司不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。
二、投资主体情况：
公司全资子公司旷达电力为四个电站项目公司的唯一投资主体。
三、拟设企业的基本情况：
1、拟成立公司名称：乌什县旷达生态光伏科技有限公司
住所：乌什县招商局
注册资本：500万元人民币
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；太阳能光伏发电、销售；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏和农业的综合利用。
2、拟成立公司名称：五家渠旷达光伏科技有限公司
住所：五家渠市农六师106团
注册资本：500万元人民币
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；太阳能光
伏发电、销售；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏和农业的综合利用。
3、拟成立公司名称：阜新旷达光伏电力有限公司
住所：辽宁省阜新市阜蒙县沙拉镇朱家洼子村委会
注册资本：500万元人民币
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；太阳能光伏发电、销售；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏和农业的综合利用。
4、拟成立公司名称：昌吉州准东旷达发电有限公司
住所：昌吉州准东地区
注册资本：10000万元人民币
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；太阳能光伏发电、销售；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏和农业的综合利用上述内容均以登记机关核定为准。
四、本次投资目的及对公司的影响和风险
1、设立目的及对公司的影响：本次投资是为扩大公司在国内光伏电站领域的影响力，拓展公司国内电站建设市场，保证公司光伏电站业务可持续发展。本次投资符合公司战略发展需要，将促进公司在新能源领域的发展，进一步增强公司的盈利能力。
2、本次投资可能存在的风险：
太阳能电站投入及项目运行投入较大，回收期相对较长，对资金需求量较大，前期效益不明显，投资回报短时间内难以显现，存在资金沉淀等风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年2月25日
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事对董事会换届选举的独立意见
作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
我们认为公司第四届董事会在履职期间遵守有关法律法规，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定及公司运作的需要。经广泛征询意见后，公司董事会提名委员会提名以下9人为公司第五届董事会董事候选人：周建明、汪文华、戴红兵、曹海燕、姚介元、殷瞿林为公司第五届董事会非独立董事候选人；沈志钦、刘希白、陈冬华为公司第五届董事会独立董事候选人。上述提名均已征得被提名人本人书面同意。
经过对上述9名董事候选人的教育背景、个人履历等情况的充分了解，我们认为上述董事候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
我们同意公司董事会提名委员会的提名，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事：陈冬华、沈志钦、刘希白 2014年4月11日
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第四届董事会的独立董事，现对公司第四届董事会四十七次会议审议通过的关于聘任公司合规审计总监的事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，现发表意见如下：
1、经对本次聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等综合情况的核查，认为其能够胜任所聘岗位职责的要求，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、本次聘任的合规审计总监符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，以及不属于失信被执行人。
3、同意公司董事会聘任崔山金先生为公司合规审计总监。
（以下无正文）
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2017-007江苏长青农化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月5日以电子邮件、传真、书面、电话的方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》
《公司2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月20日的巨潮资讯网；
《公司 2017年第一季度报告正文》刊登于 2017年 4月 20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-007上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年3月17日（星期五）以通讯表决方式召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》
公司拟用部分净值为15,921,240.95元的生产设备与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）进行售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 1,000万元，融资期限为 3年。
董事会意见：公司通过本次融资租赁交易，利用现有设备进行融资，有利于盘活现有资产，优化公司债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力。同意公司与长江金租签订编号为YUFLC001203-ZL0001-L001《融资租赁合同》及其他书面文件。
独立董事意见：公司通过与长江金租开展融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步增强公司竞争力。该业务符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
同意公司与长江联合金融租赁有限公司进行融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：
。
2017-008）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
德豪润达 公司独立董事的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第六届董事会第五次会议审议了《关于预计与雷士照明 2019年度日常关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司预计与雷士照明 2019年度日常关联交易事项发表如下意见：
公司与雷士照明的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的LED产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士照明日常的租赁业务是为了提高双方厂房、动产等的使用效率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定。因此，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事:王建国苏清卫郝亚超二○一九年一月三日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司关联交易事项事前认可的签字页）独立董事签字：
王建国 苏清卫 郝亚超
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-035
昆明川金诺化工股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 12日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长刘甍提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任宋晨女士为公司副总经理、董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，任期至第三届董事会届满。（简历详见附件）
宋晨女士具备履行公司副总经理、董事会秘书工作职责所必需的专业知识和能力、并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前，宋晨女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
附件：
宋晨女士简历如下：
宋晨，女，1987年生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院金融学硕士，注册国际投资分析师、经济师，具有证券从业资格，基金从业资格。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：2016-4A-4913。历任华创证券分析师、华泰证券云南分公司客户服务部经理、云南中豪商业集团证券事务代表，现任昆明川金诺化工股份有限公司证券事务代表。
截至本公告日，宋晨女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
宋晨女士的联系方式如下：
1、联系地址：云南省昆明市呈贡区春融街779号上海东盟大厦A座10楼
2、联系电话：0871-67436102
3、传真：0871-67412848
苏州东山精密制造股份有限公司独立董事关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的具有相关性和定价公允性的独立意见
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”）拟以现金方式向纳斯达克上市公司 FLEX收购其下属的 PCB制造业务相关主体，合称为Multek（以下简称“目标公司”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的具有相关性以及评估定价公允进行了审核，现发表意见：
（一）评估机构的独立性
担任本次资产评估工作的坤元资产评估有限公司（以下称“坤元评估”）具有从事证券、期货业务资格，坤元评估及其经办人员与公司、交易对方、目标公司除本次资产重组涉及的业务关系外，不存在其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）关于评估假设前提的合理性
坤元评估为本次资产重组出具的《资产评估报告》的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）关于评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次资产重组提供价值参考依据。本次标的资产的评估采用资产基础法与收益法两种评估方法，并选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
（四）关于定价的公允性
经过综合考虑目标公司的财务状况、净资产、市场地位、品牌、技术、渠道价值等因素，本次交易的交易价格基准额及调整机制是交易标的市场价值的合理反映。本次收购后，公司预计能够达到本次收购的目的，有利于提升上市公司业务规模和盈利能力，从而保护上市公司和中小股东的利益。本次交易的交易定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的具有相关性和定价公允性的独立意见》之签章页）
独立董事：______________
罗正英
_______________
姜宁
________________
高永如
苏州东山精密制造股份有限公司年 月 日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-111南洋天融信科技集团股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施进展的公告
控股股东郑钟南先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年8月17日收到公司控股股东郑钟南先生的《股份减持计划告知函》。郑钟南先生计划自本减持股份的预披露公告发布之日起 15个交易日后的六个月内（即：2018年 9月 10日至 2019年 3月 9日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 22,938,000股（占公司总股本的2%）；在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。《关于大股东减持股份预披露公告》于2018年8月18日披露在巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
鉴于本次减持计划的实施时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将股份减持计划实施进展情况说明如下：
一、本次股份减持计划实施进展情况
截止2018年12月10日，本次股份减持计划减持时间已经过半。在本次股份减持计划实施期限内，郑钟南先生未以集中竞价方式减持股份，其持有本公司股份241,271,247股，占公司总股本的21.04%。
二、其他相关说明
（一）、本次减持计划尚未实施完毕，郑钟南先生将根据市场行情、公司股票价格等因素决定是否继续实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。
（二）、本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）、本次减持计划实施期间，郑钟南先生严格履行信息披露义务，不存在违反减持计划和其相关承诺的情形。
（四）、本次减持计划实施完毕后，郑钟南先生仍为公司控股股东。
公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-048号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月25日开市起停牌，具体内容详见公司2016年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002号），并分别于2016年1月29日、2016年2月5日、2016年2月26日、2016年3月4日、2016年3月11日、2016年3月25日、2016年4月1日、4月11日、4月18日、4月20日、5月3日、5月10日、5月24日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2016-004号、2016-005号、2016-008号、2016-010号、2016-011号、2016-025号、2016-027号、2016-032号、2016-036号、2016-038号、2016-043号、2016-044号、2016-047号），于2016年2月19日、2016年3月18日、2016年4月25日、2016年5月17日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2016-006号、2016-023号、2016-042号、2016-045号），于2016年4月8日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号为：2016-031号）。
停牌期间，公司、相关中介机构做了大量工作，主要包括：
1、经过多次洽谈，对于涉及本次交易的整体方案、定价原则、支付方式等事项达成初步意向；
2、公司聘请了中介机构全面展开针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司的业务、资产、人员进行系统梳理。
目前各项工作都在有序推进，相关协议和文件都在同步准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-029江苏维尔利环保科技股份有限公司
2017第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长幅度：50%-80%|盈利：2,012.81万元|
||盈利情况：3,020.00万元-3,623.01万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.由于公司2016年部分新签工程订单施工进度达到收入确认节点，公司预计 2017年第一季度结算的工程收入、工程毛利较去年大幅增长，相应的一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长50%-80%。
2.预计非经常性损益对公司净利润的影响约为0万元到200万元，主要为政府部门补贴。
四、其他相关说明
2.2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-56
中科云网科技集团股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被实施退市风险警示的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2014年净资产为负值，年审机构出具了无法表示意见的《2014年审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条之规定，公司股票已于2015年4月30日起被实施退市风险警示。证券简称由“中科云网”变更为“*ST云网”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况
1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度“带强调事项段的无保留意见”审计报告（信会师报字[2016]第211148号），公司2015年度实现营业收入376,635,854.89元，截止2015年12月31日，公司总资产 179,552,130.51元，归属于上市公司股东的净资产19,363,156.92元，归属于上市公司股东的净利润 65,574,042.66元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司认为：公司2015年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形，符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
2、公司股票不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条规定的应实施退市风险警示的情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条规定的应实施其他风险警示的情形。公司于2016年5月4日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
三、公司在被实施退市风险警示期间所做的工作
1、完成公司债及信托债的清偿工作
在高端餐饮市场低迷，公司2013年、2014年连续两年巨额亏损的情况下，2015年4月7日，公司发行的“ST湘鄂债”发生违约，成为国内首例本金违约的公募债券。
公司债违约后，公司积极寻求通过资产重组和债务重组的方式解决违约问题。经各方努力，2015年四季度，公司分别通过向克州湘鄂情、北京盈聚出售重大资产筹集偿债
资金，同时，北京盈聚同公司和北京信托达成了1.21亿元的债务和解协议。2015年 12月31日，北京盈聚向北京市一中院指定账户划入4.3亿元资金，履行了相关支付义务。公司于2016年3月9日完成了“ST湘鄂债“的兑付工作，于2016年4月1日完成了北京信托贷款的债务清偿工作，有力保障了广大债权人的合法权益。
2、积极配合完成证监会对公司的立案调查工作
2014年10月12日，公司因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查，立案调查期间，公司积极配合中国证监会相关调查工作。2015年12月4日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》，公司2012年年度报告因虚增利润，通过违规确认加盟费收入、违规确认股权收购合并日前收益，以及2014年第一季度报告提前确认收入导致信息披露不真实，违反了相关法律法规，中国证监会对公司给予警告及40万元罚款。目前公司已全部整改完毕，修正了相关定期报告，并缴纳了行政罚款。
3、保持了公司整体稳定和业务平稳过渡
2015年四季度，公司通过重大资产出售，将酒楼、食品加工、快餐等亏损业务进行了剥离，仅保留了团膳业务。在资产剥离前，公司一方面重点解决债务违约问题，同时努力保持各餐饮业态稳定。资产剥离后，公司与资产受让方平稳交接，保证了业务的平稳过渡。
4、公司实施重大资产重组
2016年3月，公司开始筹划重大资产重组事项，拟引入盈利能力强、发展前景良好、符合国家政策的优质经营性资产，实现主营业务转型与优化，以提升上市公司核心竞争力，力争为公司和股东创造更多的投资回报。公司于 2016年4月29日在指定信息披露媒体刊登了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。
三、风险提示
公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二○一六年五月五日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2014-053无锡宝通带业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 10月 23日上午 9点，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司三楼会议室以现场结合电话会议方式召开，会议应到董事 9名，实到董事9名，其中，参加现场会议的董事 5名，分别为包志方先生、陈勇先生、唐宇女士、陈希先生及周莉女士，以电话会议方式参加会议的董事 4名，为邓雅俐女士、郝德明先生、李远扬先生以及冯凯燕女士。本次会议的会议通知于2014年10月13日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2014年第三季度报告》。
公司董事认真审阅了公司《无锡宝通带业股份有限公司 2014年第三季度报告》，认为《无锡宝通带业股份有限公司 2014年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司前三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2014年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十三日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”）拟以发行股份及支付现金方式收购上海万方博通石油化工工程有限公司100%股份（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本人特出具以下保证与承诺：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给清新环境或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；
的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
高丽（签字）：
签署日期： 年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
高树金（签字）：
签署日期： 年 月 日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”）拟以发行股份及支付现金方式收购上海万方博通石油化工工程有限公司100%股份（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本合伙企业特出具以下保证与承诺：
1、本合伙企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本合伙企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本合伙企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本合伙企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本合伙企业承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给清新环境或者投资者造成损失的，本合伙企业将依法承担赔偿责任；
注册信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本合伙企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
上海丽锦股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：
签署日期： 年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
上海永俪投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：
签署日期： 年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
上海丽和投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：
签署日期： 年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
上海赢丽投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：
签署日期： 年 月 日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”）拟以发行股份及支付现金方式收购北京博惠通科技发展有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本人特出具以下保证与承诺：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给清新环境或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；
的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
李婕（签字）：
签署日期： 年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
周磊（签字）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-083欣旺达电子股份有限公司
关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护公司和全体股东的合法权益，相关主体根据中国证监会相关规定就切实履行填补即期回报措施做出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人承诺
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（二）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（三）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司董事、高级管理人员承诺
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年6月27日
西南证券股份有限公司
关于亚夏汽车股份有限公司
之
2016年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：亚夏汽车股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：王玥|联系电话：023-63786222||||
|保荐代表人姓名：何进|联系电话：0755-83288763||||
|现场检查人员姓名：何进、张宸朝|||||
|现场检查对应期间：2016年5月-2016年12月|||||
|现场检查时间：2016年12月7日-2016年12月9日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||

—1—
|||
|-|-|
|（如适用）||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||

—2—
|||||
|-|-|-|-|
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||

—3—
||||
|-|-|-|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||不适用|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
—4—
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于亚夏汽车股份有限公司之2016
年度定期现场检查报告》签章页）
保荐代表人：_____ _____ _____ ______
王玥 何进
保荐机构： 西南证券股份有限公司____
（加盖公章）
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-120东旭光电科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 17日召开第七届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司与住友化学株式会社、东友精细化学株式会社及拓米国际有限公司共同投资设立控股子公司“旭友电子材料科技（无锡）有限公司”，拟采购、生产和加工（包括委托生产和加工）偏光片及在中国境内销售。合资公司注册资本共计181.50亿日元，各方均以现金缴付，其中公司出资92.565亿日元（日元与人民币之间的换算采用中国人民银行授权的机构于汇款日公布的交易中间价），持股比例51%。
近日，公司已完成旭友电子材料科技（无锡）有限公司工商注册登记，并领取了营业执照，基本情况如下：
企业名称：旭友电子材料科技（无锡）有限公司
注册号： 91320214MA1MXDGW82
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：无锡市新吴区新梅路61号
法定代表人：王俊明
注册资本：1,815,000万日元
经营范围：开发、生产和加工偏光片。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2016年11月18日
声明
鉴于深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会组成人员系在本人和吕兴平先生于2010年5月29日签署的《一致行动协议》的有效期内，由双方根据《一致行动协议》的相关约定进行推举并经公司股东大会审议选举产生。
本人林升智（身份证号44052419**********），在此作出如下声明：
本人将致力于保持公司第三届董事会的稳定。在本届董事会任期届满前，将不会联合（或单独）提出（包括但不限于：董事会人数及人员构成、董事会议事规则等）可能导致本届董事会发生重大变化的意见。
本人确认，因本人主观故意违反前述声明而造成公司日常经营受到影响导致业绩下滑的，对于因前述行为给公司造成的业绩损失，本人将自愿承担补偿责任；同时，本人自愿接受相关证券监管机构因本人前述行为对本人所作出的监管、禁入等惩罚；本声明所载的每一项声明均为可独立执行之声明，本人将忠实履行前述声明，并承担相应的法律责任。
声明人：林升智
声明
本人林升智（身份证号44052419**********），在此作出如下声明：
除林少华之外，本人与吕兴平于2010年5月29日签署的《一致行动协议》终止后，本人将不存在任何其他一致行动人持有公司股份的情况，亦不存在任何其他一致行动人在公司任职/或在董事会中代表林升智行使表决权的情形。
截至《深圳汇洁集团股份有限公司关于一致行动协议到期的公告》（公告编号：2018-026）披露日，本人持有公司股份133,194,600股，本人之女林少华持有公司股份720,000股。除已披露的本人及本人之女的持股情况外，本人未通过其他任何投资者（机构或个人）以任何方式（直接/间接/协议控制等）持有任何公司发行在外的股份。
声明人：林升智
声明
本人林升智（身份证号44052419**********），在此作出如下声明：
目前，本人与吕兴平不存在“受另一人控制或互相控制”的情形，亦不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。
声明人：林升智
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，，我们作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司本次非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第四届董事会第四次临时会议审议通过的公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第四届董事会第四次临时会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金用于投资O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目、常德水榭花城友阿商业广场项目以及偿还银行借款和补充流动资金，有利于公司未来各项业务的发展和提高公司的持续经营能力和盈利能力。本次非公开发行完成后，公司资本结构得到优化，盈利能力得到提高，抗风险能力将进一步增强。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利
益。
4、本次非公开发行对象湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）为公司关联方，公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
5、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次临时会议决
议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的
90%，最终发行价格依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。友阿控股不参与询价过程，其认购股票的价格与本次非公开发行其他认购人认购股票的价格相同。本次关联交易定价原则体现了公平、
公允、公正原则，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见
我们认为，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》的内容，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
三、关于制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见我们认为，《公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的制定符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意将董事会制定的《公司未来三年（2015
年-2017年）股东回报规划》提交公司股东大会审议。
独立董事：
阎洪生 王林 柳思维 陈共荣
2015年4月 7日