证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-027乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决定于2014年4月15日（星期二）上午10：00召开公司2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式
4、现场会议召开时间：2014年4月15日（星期二）10：00开始
网络投票时间：2014年4月14日-2014年4月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月14日15：00至2014年4月15日15：00的任意时间。
5、会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号伯豪瑞廷酒店宴会厅
6、股权登记日：2014年4月8日
7、会议出席对象：
（1）截至2014年4月8日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议拟审议以下议案：
1、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》；
2、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；
4、审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2013年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；
7、审议关于《关于公司发行理财直接融资工具的议案》；
8、审议关于《2014年日常关联交易预计的议案》
9、审议关于《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》的议案；
10、审议《关于将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
上述议案1至议案9的具体内容，详见同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。
议案10的具体内容，详见2014年1月1日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。
三、会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年4月10日、11日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2014年4月11日17:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼宏城鑫泰大厦17层公司证券部办公室，邮编：100025（如通过信函方式登记，信封上请注明“2013年年度股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：赵凯、乔岩、王峰
电话：010-51665282 传真：010-59283480
通讯地址：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼宏城鑫泰大厦17层公司证券部
邮政编码：100025
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票的操作流程》
附件一：
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账户卡号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
乐视网信息技术（北京）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席乐视网信息技术（北京）股份有限公司2013年年度股东大会参会股东登记表，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2013 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案||||
|4|关于《2013年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于《2013年度利润分配预案》 的议案||||
|6|关于《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案||||
|7|关于《2014 年日常关联交易预计的议案》||||
|8|关于《关于公司发行理财直接融资工具的议案》||||
|9|关于关于《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》的议案||||
|10|《关于将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件三：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：365104；投票简称：乐视投票
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|
|1|关于《2013年度董事会工作报告》的议案|1.00元|
|2|关于《2013 年度监事会工作报告》的议案|2.00元|
|3|关于《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案|3.00元|
|4|关于《2013年度财务决算报告》的议案|4.00元|
|5|关于《2013年度利润分配预案》 的议案|5.00元|
|6|关于《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案|6.00元|
|7|关于《2014 年日常关联交易预计的议案》|7.00元|
|8|关于《关于公司发行理财直接融资工具的议案》|8.00元|
|9|关于关于《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》的议案|9.00元|
|10|《关于将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》|10.00元|
|总议案||100元|

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、投票举例：
股权登记日持有“乐视网”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365104|买入|1.00元|1股|

股权登记日持有“乐视网”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365104|买入|100元|1股|

5、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1、申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在
参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“乐视网信息技术（北京）股份有限公司2013年年度股东大会投票”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
（三）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月14日15：00至2014年4月15日15：00的任意时间。