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目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于杭州优投科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕3791号
宁波慈星股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）管理层编制的《关于杭州优投科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供慈星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为慈星股份公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
慈星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州优投科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对慈星股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，慈星股份公司管理层编制的《关于杭州优投科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了杭州优投科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十五日
关于杭州优投科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
宁波慈星股份有限公司（以下简称本公司）于2016年度完成收购杭州优投科技有限公司(以下简称优投科技公司)，根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据2016年7月5日召开的本公司第二届董事会第二十八次会议审计通过的《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》，本公司拟以现金方式购买优投科技公司100%股权。
本公司于2016年7月5日与优投科技公司原股东杭州优港投资管理有限公司、杭州友匠投资管理有限公司、黄山长欣投资有限公司、杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州乔驰科技有限公司、杭州拜门投资管理有限公司和袁维军签署了《宁波慈星股份有限公司与杭州优投科技有限公司全体股东关于杭州优投科技有限公司100%股权之股权收购协议》，根据该协议，本公司以自有资金购买优投科技公司全体股东持有的优投科技公司100%股权。上述交易的股权对价以坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告所确定的优投科技公司截至2016年3月31日的评估价值为定价参考依据，并经双方协商后确定为6亿元。优投科技公司已于2016年7月27日办妥工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与优投科技公司原股东杭州优港投资管理有限公司、杭州友匠投资管理有限公司、黄山长欣投资有限公司、杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州乔驰科技有限公司、杭州拜门投资管理有限公司和袁维军签订的《业绩承诺补偿协议》，优投科技公司上述原股东承诺优投科技公司 2016年度、2017年度、2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者所有的净利润分别为 4,000万元、6,000万元、9,000万元。
三、业绩承诺完成情况
优投科技公司2018年度经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者所有的净利润8,295.42万元，未达到承诺数9,000万元，完成本年预测盈利的92.17%。
优投科技公司2016年-2018年度累计完成业绩承诺情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|年度项目|2016年度|2017年度|2018年度|
||40,000,000.00|60,000,000.00|90,000,000.00|
||41,483,969.58|68,655,742.51|82,954,212.49|
||1,483,969.58|8,655,742.51|-7,045,787.51|

宁波慈星股份有限公司二〇一九年四月二十五日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-162渤海金控投资股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年重大资产重组以支付现金方式购买纽交所上市公司 CIT Group Inc.下属商业飞机租赁业务项目（以下简称“本重组项目”）已实施完毕，目前处于持续督导期间。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）为本重组项目的独立财务顾问，并担任公司的持续督导机构，其中广发证券曾指定张永青先生、孙超逸先生和AndrewChow先生作为该项目的独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。
公司于近日收到广发证券发来的《关于更换渤海金控投资股份有限公司重大资产购买项目持续督导财务顾问主办人的通知函》，广发证券持续督导独立财务顾问主办人之一AndrewChow先生因工作变动，不再担任本重组项目财务顾问主办人。广发证券决定由孙超逸先生和张永青先生继续担任本重组项目的持续督导财务顾问主办人，并履行后续的持续督导职责。
本次变更后，广发证券就本重组项目的持续督导财务顾问主办人为孙超逸先生和张永青先生，长城证券的财务顾问主办人不变。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-115
第一创业证券股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年11月30日以电子邮件方式发出，2017年12月5日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事 13名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司减少注册资本的议案》
董事会同意将公司全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司注册资本由8亿元人民币减少至4亿元人民币。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
二、《关于捐赠75万元用于隰县光伏扶贫村级电站建设项目的议案》
董事会同意由公司认领山西省隰县光伏扶贫村级电站建设项目中的城南乡车家坡村电站建设项目，该子项目投资总额 75万元，公司以自有资金无偿捐赠75万元用于该子项目的建设。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
三、备查文件
经全体董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-129北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方将其持有的公司股份中 2,097.80万股解除质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|||
||||一大股东||解除质押股|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押解除日||质权人||占其目前所持||解除理由|
||||及一致行||数（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|北京科锐北方科技发展有限公司||是||20,978,000||2016年8月8日||2018年8月22日||太平洋证券股份有限公司||11.42%||股票质押式回购交易到期购回||
|合 计||||20,978,000||-||-||-||11.42%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份 183,678,139股，占公司总股本499,552,171股的36.77%。本次解除质押的股份20,978,000股，占公司总股本的4.20%。本次解除质押后，科锐北方所持有的公司股份累计被质押的数量为 156,243,982股，占公司总股本的31.28%，占其目前所持公司股份的比例为85.06%。
3、截至公告披露日，控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险，本次质
押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会
按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司关于部分股份解除质押的告知函。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-0604-004珠海全志科技科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第六次会议以及公司第二届监事会第六次会议于 2015年6月3日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海全志科技科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可„2015‟724号）核准，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）4000万股，每股面值人民币1元，募集资金总额为509,200,000.00元，扣除发行费用 61,800,000.00元，募集资金净额为 447,400,000.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验„2015‟3-43号）验证确认。
募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自有资金已投入金额及拟置换金额如下:
单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止披露日自|||
||募集资金||||募集资金承|||||
||||投资总额||||有资金已投入||拟置换金额|
||投资项目||||诺投资金额|||||
||||||||金额|||
|移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目||12,531.43||12,531.43||13,030.55||12,531.43||
|消费类电||5,157.24||5,157.24||5,331.98||5,157.24||

||||||
|-|-|-|-|-|
|子产品PMU技术升级项目|||||
|研发中心建设项目|3,888.46|3,888.46|4,344.49|3,888.46|
|集成通讯功能的智能终端处理器升级项目|21,377.24|21,377.24|5,823.68|5,823.68|
|总计|42,954.37|42,954.37|28,530.70|27400.81|

二、本次募集资金置换预先投入的必要性
1、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了满足生产经营发展的需要，是合理的，也是必要的；
2、募集资金的置换使用将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益；
3、以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
三、审议意见
2015年 6月 3日，公司第二届董事会第六次会议审议全票通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金27400.81万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2015年 6月 3日，公司第二届监事会第六次会议审议全票通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金27400.81元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、专项意见说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，于 2015年 5月 26日出具《关于珠海全志科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审„2015‟3-252号）。
鉴证结论认为，全志科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，如实反映了全志科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。
同意公司用募集资金 27400.81万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
平安证券有限责任公司核查后认为：
全志科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审„2015‟3-252号《关于珠海全志科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。上述募集资金置换事项符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意全志科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议
2、公司第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事对公司有关事项的独立意见
4、《平安证券有限责任公司关于珠海全志科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
特此公告！
珠海全志科技科技股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于北京安控科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：安控科技|
|保荐代表人姓名：乔岩|联系电话：010-83321127|
|保荐代表人姓名：卢少平|联系电话：010-83321127|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，保荐机构已督导公司建立健全了各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|17次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|9次|
|（2）列席公司董事会次数|25次|
|（3）列席公司监事会次数|15次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|1、商誉减值风险商誉减值风险较大：公司近年收购泽天盛海、郑州鑫胜、求是嘉禾、青鸟电子、三达新技术、东望智能和江苏景雄股权后，在公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。泽天盛海、郑州鑫胜、求是嘉禾、青鸟电子、三达新技术、东望智能和江苏景雄未来的经营情况存在不确定性，商誉存在一定的减值风险，将对公司经营业绩产生不利影响。2、应收款项较大公司截至2016年末、2017年末应收账款净额分别为 70,527.86万元、116,691.55 万元，占当期营 业 收 入 的 比 重 分 别 为75.46%、66.06%。若维持现行业务增长速度，且无法筹措到快速扩张所需资金，则导致公司发展速度降低。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|1、截至2017 年12月31日，公司收购的泽天盛海、郑州鑫胜、求是嘉禾、青鸟电子、三达新技|

|||
|-|-|
||术、东望智能和江苏景雄等，公司商誉经测试均不存在减值迹象。2、公司充分计提了坏账准备，同时加强了应收账款管理工作。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月 25日|
|（3）培训的主要内容|上市公司组织机构的规范运作|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|-|-|-|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺|是|不适用|
|3、持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|4、公司及控股股东、董事及高级管理人员关于上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案|是|不适用|
|5、公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员对披露事项的承诺及赔偿措施|是|不适用|
|6、公司及公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|7、控股股东、实际控制人俞凌关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、控股股东、实际控制人俞凌关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9、控股股东、实际控制人俞凌关于为员工办理社保和住房公积金的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|10、股权激励对象关于股份限售的承诺|是|不适用|
|11、股份增持承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|原持续督导保荐代表人于睿先生、张竞先生因工作变动不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，安信证券指定保荐代表人乔岩先生、卢少平先生接替其持续督导工作，继续履行相关职责。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司 2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
乔岩 卢少平
安信证券股份有限公司2018年4月17日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017-002绿景控股股份有限公司 2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:3400 万元—4000 万元|亏损：2367.79 万元|
|基本每股收益|盈利:0.18 元/股—0.22 元/股|亏损：0.13 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩扭亏为盈的原因是：根据公司退出房地产行业、转型医疗服务的发展战略，公司根据市场情况加大了房地产存货的销售力度，本报告期可确认的销售收入较去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
具体数据将在 2016年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一七年一月十六日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-019北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015年4月27日在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年4月16日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席游金华先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2014年监事会工作报告》详见2015年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2014年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《2014年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请2014年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《2015年财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。
特别提示：本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚须提请2014年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司利润分配及资本公积金转增股本预案的制定符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，本次预案中资本公积转增股本金额未超过资本公积-股本溢价金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益，且在方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚须提请2014年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京东方雨虹防水技术股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提请2014年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了《2014年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：《公司 2014年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
本议案尚须提请2014年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。
公司监事报酬情况详见《2014年年度报告》第八节。
本议案尚须提请2014年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《2015年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京东方雨虹防水技术股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则及相关文件进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会2015年4月28日
辽宁科隆精细化工股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 8月 26日核发的《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]1946号），辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司共计非公开发行 3,367,875普通股用于购买资产，向蒲泽一、蒲静依、上海银叶阶跃资产管理有限公司管理的银叶阶跃定增 1号私募基金共计非公开发行 6,785,712普通股募集配套资金。
本次发行中，上市公司董事长姜艳的一致行动人蒲泽一先生认购配套募集资金 4,821,428股，上市公司董事蒲云军的一致行动人蒲静依认购配套募集资金 357,142股，上市公司其他董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。
特此报告。
（本页无正文，为《辽宁科隆精细化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2016年 9月 23日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-037四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购一家医药企业股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金石东方；证券代码：300434）于 2016年 4月 15日开市起停牌，并于 2016年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》。根据相关规定，公司于 2016年 4月 22日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，于 2016年 5月 12日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2016年 4月 28日、2016年 5月 6日、2016年 5月 19日、2016年 5月 26日、2016年 6月 2日与 2016年 6月 12日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
公司原承诺争取于2016年6月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺争取最迟不晚于2016年7月14日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司拟收购标的资产为一家主营业务为药品和保健品的研发、生产及销售的制药企业的股权，其实际控制人为与公司无关联关系的自然人，其近两年的收入和利润来源主要是药品与保健品的生产和销售，由于双方尚未就重组的交易方案达成一致，重组存在不确定性，根据双方保密协议要求，暂无法对外披露标的资产的具体名称。
本次交易中发行股份购买资产的交易对方与公司不存在关联关系，但本次交易拟考虑向公司原股东发行股份募集配套资金，向原股东募集配套资金事项若最终确定，则构成关联交易。本次重大资产重组不属于《重大资产重组管理办法》规定的借壳上市的情形。
2、交易具体情况
本次交易拟通过发行股份及支付现金购买标的公司股权，并配套募集资金，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，具体方案尚未确定。
3、公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况
前10名股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量||
|||||股份状态|
|境内自然人|27.29%|18,553,800|18,553,800|质押|
|境内自然人|10.37%|7,048,200|7,048,200|质押|
|境内自然人|10.37%|7,048,200|7,048,200|质押|
|境内自然人|6.08%|4,136,100|4,136,100||
|境内自然人|6.06%|4,120,800|4,120,800||
|境内自然人|5.77%|3,921,900|3,921,900|质押|
|境内非国有法人|5.19%|3,529,200|3,529,200||
|境内自然人|3.89%|2,641,800|2,641,800||

|||||
|-|-|-|-|
|境内自然人|0.34%|229,600|0|
|国有法人|0.34%|228,400|0|

前10名无限售条件股东持股情况
|||
|-|-|
|报告期末持有无限售条件股份数量||
||股份种类|
|229,600|人民币普通股|
|228,400|人民币普通股|
|108,300|人民币普通股|
|100,000|人民币普通股|
|88,100|人民币普通股|
|80,000|人民币普通股|
|75,000|人民币普通股|
|74,200|人民币普通股|
|65,200|人民币普通股|
|60,000|人民币普通股|

4、与现有交易对方的沟通、协商情况
截至目前，上市公司尚未与现有交易标的的股东签署正式的收购意向协议，因此具体交易方案尚未确定。
5、本次重组涉及的中介机构名称
本次重组的独立财务顾问为海通证券股份有限公司，会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城律师事务所，评估机构为北京中企华资产评估有限公司。目前，中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，审计、评估工作尚未完成。
6、本次交易事前审批及进展情况
本次交易目前无事前审批事项。
二、本次重大资产重组申请继续停牌的原因
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方针对具体事宜进行充分的沟通和磋商，审计、评估工作仍在进行中，交易各方对交易方案也仍在讨论过程中，相关内容尚待确定。
基于以上原因，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书并复牌，为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，经董事会审议通过，公司申请继续停牌。
三、下一步工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2016年7月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否召开股东大会审议是否继续停牌。公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过的，公司股票将于2016年7月14日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年6月13日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
和董事会授权期限的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第三届董事会第二十一次会议的相关资料进行了认真审
阅，现对相关议案发表事前认可意见：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权办理本次
非公开发行股票具体事宜的期限，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，我们同意延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限至2017年6月10日，并同意将《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》提交至公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为本《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
曹彬（签字）：
朱宁（签字）：
金安国纪科技股份有限公司 关于公司股东追加承诺的进展公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-093金安国纪科技股份有限公司
关于公司股东追加承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 21日披露了《关于公司股东追加承诺的公告》（公告编号：2015-091），公司控股股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）及一致行动人金安国际科技集团有限公司（以下简称“香港金安”）承诺将其持有的公司限售股份合计47,665.80万股，自其锁定期届满之日（2015年11月25日）起延长锁定1年，即自愿锁定期为2015年11月25日至2016年11月24日。该等追加限售承诺涉及股份已登记追加限售期信息。
截止本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕变更股份性质的相关手续。股份性质变更前后公司的股本结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||变动前||本次变动（+,-）||变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|481,611,879|66.16|0|0|481,611,879|66.16|
|04.高管锁定股|4,953,879|0.68|0|0|4,953,879|0.68|
|06.首发前机构类限售股|476,658,000|65.48|0|0|476,658,000|65.48|
|二、无限售流通股|246,388,121|33.84|0|0|246,388,121|33.84|
|三、总股本|728,000,000|100|0|0|728,000,000|100|

特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-036武汉天喻信息产业股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）分别于
2019年8月 21日、2019年 9月6日召开的第七届董事会第十六次会议、2019
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的
议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的自有资金向商业银行及其他金融机构购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，在上述额度和
12个月内适时滚动使用，同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投
资决策权，签署文件并办理相关事宜。公司独立董事、监事会发表了明确同意
的意见。相关公告分别于2019年8月 22日、2019年9月 6日在中国证监会指
定信息披露网站披露。
在上述购买理财产品额度和期限内，公司分别于 2019年 9月 26日、2019
年9月27日使用暂时闲置的自有资金购买了银行发行的理财产品，具体情况如
下：
一、本次购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|5,000万元|2019 年9月26日|2019 年12月25日|3.60%|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构29370 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1.3亿元|2019 年9月27日|2019 年12月27日|3.80%|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构29382 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000万元|2019 年9月27日|2019 年10月28日|3.55%|

上述购买理财产品事项均不构成关联交易。
二、投资风险分析
公司本次购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，产品发行主体为资
信状况和财务状况良好的商业银行，且提供保本承诺，公司不存在损失本金的
风险，但存在受金融市场波动的影响导致投资收益不达预期的风险。
三、投资目的和对日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买
短期保本型理财产品，不会影响公司正常资金周转和公司主营业务的发展，有
利于提升资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司目前持有的理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|实际收益|
|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|2,500万元|2019 年8月 29日|2019 年11月28日|3.60%|否|-|
|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|5,000万元|2019 年9月 26日|2019 年12月25日|3.60%|否|-|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构29370 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1.3亿元|2019 年9月 27日|2019 年12月27日|3.80%|否|-|
|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构29382 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000万元|2019 年9月 27日|2019 年10月28日|3.55%|否|-|

公司目前持有的理财产品的金额合计为2.55亿元。
五、其他事项说明
公司前次募集资金（首次公开发行股票的募集资金）已于2015年使用完毕。
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，最近12个月内不
存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金用于永久性补充
流动资金或者归还银行贷款的情况。
六、备查文件
1.平安银行理财产品认购资料；
2.中信银行理财产品认购资料。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-26湛江国联水产开发股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月8日（星期四）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2013年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李忠先生、总经理陈汉先生、财务总监吴丽青女士、副总经理赵红梅女士、常务副总鲁承诚先生、董事会秘书郭文亮先生、独立董事叶富良先生、保荐代表人陈建先生。
欢迎广大投资者积极参与。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2014年4月25日
广东安居宝数码科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；同时发挥各自的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会、股东会情况
2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||7||
|独立董事姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨如旺|7|7|0|0|否|

2、出席股东大会的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数||||2||
|独立董事姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨如旺|2|2|0|0|否|

报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。
本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、在2017年3月21日召开的第三届董事会第十八次会议上，发表了关于收购停车场道闸广告业务的独立意见。
2、在2017年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议上，本人就下列事项发表了独立意见:关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于2016年度利润分配预案的独立意见、关于续聘立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2017年度审计机构的事前认可意见及独立意见、对公司2016年度关联交易事项的独立意见、关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见、关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期的独立意见、关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见、关于2017年度非独立董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见。
3、在2017年6月9日召开的第三届董事会第二十次会议上，发表了关于变更募集资金存放专户的独立意见。
4、在2017年8月28日召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人就下列事项发表了独立意见:关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见、关于2017年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、对公司
2017年半年度关联交易事项的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于
2017年半年度计提资产减值准备的独立意见。
5、在2017年10月19日召开的第三届董事会第二十二次会议上，发表了关于为控股子公司提供财务资助延期的独立意见。
6、在2017年11月20日召开的第三届董事会第二十四次会议上，本人就下列事项发表了独立意见:关于调增控股子公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见、关于日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。
上述独立意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会及薪酬与考核委员会委员，2017年对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，确认其报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营和主要产品销售情况，以及内部控制制度建设及执行情况，有效地履行了独立董事的职责，本人在公司的工作时间超过10个工作日。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真
实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司经营状况、治理情况，及时了解公司可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。报告期内，本人与公司保持沟通，及时了解公司自查情况，督促公司进一步完善公司治理结构，提高了规范运作水平。
4、加强学习，提高履职能力。本人认真学习中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所出台的各项法律、法规以及独立董事履职相关文件。尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理化的意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，特别是中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、本报告期内未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本报告期内未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
报告完毕。
广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事：杨如旺 2018年4月 23日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-016
浙江天铁实业股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年4月25日
TCL集团股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关监管要求，公司现任董事及高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行特作出如下声明及承诺：
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
7、本人承诺，自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。
8、作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》的签署页之一）
全体董事签名：
李东生 刘斌 郭爱平
薄连明 黄旭斌 贺锦雷
赵伟国 吴士宏 阎焱
卢馨 周国富 吴鹰
2017年月日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》的签署页之二）
除董事以外的高级管理人员签名：
黄伟 金旴植 闫晓林
廖骞
2017年月日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2014-074福建冠福现代家用股份有限公司
关于公司变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司证券简称变更的说明
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更证券简称，公司全称、英文全称均不变。公司中文证券简称原为“冠福家用”，变更后为“冠福股份”；公司英文证券简称原为“GuanfuHousehold”，变更后为“Guanfu Co.,Ltd”。公司全称仍为“福建冠福现代家用股份有限公司”，英文全称仍为“Fujian Guanfu Modern Household WaresCo.,Ltd”。
二、公司证券简称变更原因的说明
公司现主要业务有日用陶瓷制造、竹木品制造、包括自产日用品以外的玻璃制品与酒店用品等家用品渠道分销、黄金开采、大宗商品贸易、园区租赁、物业管理等，且公司目前正进行重大资产重组，拟收购医药中间体的生产企业，与上市之初的经营范围差异较大，为使公司证券简称更能全面、准确地反映公司多元化经营的行业特点，便于公众认知，同时考虑到“冠福股份”较“冠福家用”更能体现公司的多元化业务，且包含在公司全称中，因此，公司决定将中文证券简称由“冠福家用”变更为“冠福股份”，英文证券简称由“Guanfu Household”变更为“Guanfu Co.,Ltd”。
三、其他事项说明
本次变更证券简称经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2014年 8月 21日开市起变更为“冠福股份”。公司证券代码不变，仍为“002102”。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十一日