股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-059佛山市国星光电股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 11月 10日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014年 10月 30日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
同意原《公司章程》“第一百零六条董事会由9名董事组成。”修改为：“第一百零六条董事会由11名董事组成。”
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，将以特别决议通过。
待《公司章程》中的相应条款经修订完成后，董事会同意全权授权公司董事长委托相关工作人员办理相关工商备案手续。
二、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
同意原《董事会议事规则》“第二十条董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立董事 3名。”修改为：“第二十条董事会由 11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4名。”
该议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提名蒋自安、曾一平为公司独立董事候选人的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
经全体与会董事对相关候选人按名单进行逐个审议，一致同意提名蒋自安先生、曾一平先生为公司独立董事候选人（具体简历详见附件一）。本次决议通过的独立董事候选人名单还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。具体内容详见 2014年 11月 12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过《关于提名何勇、贺湘华、刘韧、王立新、刘迪为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
经全体与会董事对相关候选人按名单进行逐个审议，一致同意提名何勇先生、贺湘华先生、刘韧先生、王立新先生、刘迪女士为公司非独立董事候选人（具体简历详见附件二）。本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、审议通过《关于提请召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意于 2014年 12月 1日召开公司 2014年第三次临时股东大会。具体内容详见 2014年 11月 12日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
附件一：
（1）蒋自安：男，汉族，1965年5月出生，无党派人士，湖南大学（原湖南财经学院）计划统计系金融统计专业毕业，中国注册会计师、注册税务师、注册评估师。曾任广州宏海会计师事务所主管业务副所长、广东广信会计师事务所有限公司副总经理。现任中兴华会计师事务所有限责任公司协议合伙人、广东中兴华会计师事务所有限公司主任会计师兼总经理、广东中广信资产评估有限公司副总经理。
蒋自安先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）曾一平：男，汉族，1961年 10月出生，无党派人士，中国科学技术大学本科毕业。曾任中国科学院半导体研究所工程师、副研究员，现任中科院半导体研究所研究员，兼任有研新材料股份有限公司独立董事。
曾一平先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
（1）何勇：男，汉族，1960年9月出生，中共党员，香港公开大学MBA硕士。曾任广晟资产经营有限公司公司经营管理部副部长、改革稳定工作办公室主任、经营管理部部长、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事、广东省电子信息产业集团有限公司总经理、党委副书记。现任广东省电子信息产业集团有限公司董事长、党委书记，兼任华晟电子有限公司董事长、佛山市西格玛创业投资有限公司（公司法人股东，持有公司14.03%的股份）董事长。
除上述情况外，何勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）贺湘华：男，汉族，1959年9月出生，中共党员，空军电讯工程学院计算机技术与应用本科毕业，工程师。曾任广东省电子技术学校党委副书记、广晟资产经营有限公司党群工作部副部长、广州市广晟微电子有限公司董事长。现任广东省电子信息产业集团有限公司总经理、党委副书记，兼任广州市广晟微电子有限公司董事长、广东省中科宏微半导体设备有限公司董事长、佛山市西格玛创业投资有限公司（公司法人股东，持有公司14.03%的股份）董事。
除上述情况外，贺湘华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）刘韧：男，汉族，1967年8月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任湘财证券投资银行总部总经理助理，财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三冶建设集团有限公司副总经理、党委委员；2002年-2010年期间，兼任河南平高电气股份有限公司和湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部部长、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事。
除上述情况外，刘韧先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）王立新：男，汉族，1968年5月出生，中共党员，博士研究生，高级国际财务管理师。曾任新疆财政厅外经处会计师，中山大学岭南学院讲师，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部副部长、财务中心主任、资本运营部部长、广东风华高新科技股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司计划财务部部长。
除上述情况外，王立新先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(5)刘迪：女，汉族，1984年1月生，本科。2006年进入佛山市国星光电科技有限公司（本公司前身）财务部工作，2008年至今任公司证券事务代表，2011年至今兼任南阳宝里钒业股份有限公司财务总监，2012年至今兼任新野县国星半导体照明有限公司财务总监，2013年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
刘迪女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。