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证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2019-036浙江大胜达包装股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。
公司第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。
公司于2019年12月4日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，
主要内容如下：
1、提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士、舒奎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名郭永清先生、钱育新先生、王海明先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人郭永清先生、钱育新先生、王海明先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，候选人郭永清先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、公司第二届董事会董事任期自2019年第六次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会
将继续履行职责。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会2019年12月5日
附董事候选人简历：
方吾校先生：1949年7月出生，高级经济师，中国包装联合会参事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1984年担任大桥包装材料加工厂厂长；
1984年至 1987年担任萧山包装材料厂厂长、党支部书记；1988年至 1991年担任工贸合营萧山包装材料总厂厂长、党支部书记；1992年至1997年担任浙江胜达包装材料有限公司总经理、党总支书记；1994年12月至今历任胜达集团有限公司董事长、党委书记等；2004年 11月至 2011年 5月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2011年5月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事。
方能斌先生：1969年 3月出生，研究生学历，高级经济师，中国包装联合会第八届理事会副会长，中国青年企业家协会副会长，中国国籍，无境外永久居留权。1997年 6月至今历任胜达集团有限公司副董事长、总经理、董事局主席等职务；1999年 4月至今担任杭州新胜达投资有限公司董事兼总经理；2004年 11月至 2011年 5月担任浙江大胜达包装有限公司董事，2011年 5月至 2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事长。
方聪艺女士：1977年 7月出生，研究生学历，中国包装联合会纸制品包装委员会常务副主任，中国国籍，杭州市女企业家协会常务理事，无境外永久居留权。1999年4月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务；2001年 11月至今历任胜达集团有限公司董事等职务；2004年 11月至 2016年 12月担任浙江大胜达包装有限公司董事；2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事兼总经理。
舒奎明先生：1972年10月出生，本科学历，高级经济师，杭州市劳动模范，中国国籍，无境外永久居留权。2006年任苏州胜达纸业有限公司总经理，2008年至 2015年任大胜达纸箱厂总管，2016年至 2017年 6任胜达集团江苏双灯纸业有限公司总经理，2017年至2018年任四川大胜达包装有限公司总经理，2018年到2019年6月任湖北大胜达包装有限公司总经理，2019年6月至今任浙江大胜达包装股份有限公司运行管理中心常务副主任。
郭永清先生：1974年10月出生，博士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。自 2003年起曾先后担任上海国家会计学院教务部中心副主任、远程教育部中心主任、行政财务部主任、教务部主任、党委委员等职务，现任上海国家会计学院教研部执行主任、学术委员会委员、学位委员会委员、职称评审委员会委员、教授，兼任财政部会计标准战略委员会委员，财政部会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事，上海资产评估协会理事，中国注册会计师协会特聘专家等职务。曾任银基烯碳新材料股份有限公司（曾用名：沈阳烯碳新材股份有限公司）、上海海欣集团股份有限公司、上海物贸股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事。2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。
王海明先生：1962年 6月出生，大专学历，高级经营师，中国国籍，无境外永久居留权。自 1978年起曾先后任职于上海光明食品集团五四有限公司（原农工商集团五四总公司）、上海福门纸门纸业有限公司、上海界龙股份外贸界龙彩印厂。2017年8月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。
钱育新先生：1969年 7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至 1995年任职于杭州大学，1995年至 2004年任浙江君安世纪律师事务所任高级合伙人、副主任，2004年至2010年任浙江泽大律师事务所任高级合伙人、副主任，2010年至今任北京高朋（杭州）律师事务所高级合伙人、主任。曾兼任天津国恒铁路、浙江众和信息等公司独立董事。2017年 8月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-147号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2019年12月5日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2019年12月11日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审议通过上述议案并认为：
本次募集资金置换，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会2019年12月12日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2016－070
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”、“上市公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，王府井就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定以下具体填补回报措施。
一、本次重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提
1、上市公司 2016年 1-6月归属于母公司股东的净利润为 33,968.18万元，非经常性损益为 7,268.64万元。截至 2016年 6月末，归属于母公司股东的所有者权益为721,194.68万元。假设上市公司2016年7-12月实现的归属于母公司股东的净利润、非经常性损益与2016年上半年保持一致。2016年6月，上市公司2015年度利润分配方案分配完毕，每10股派发现金8.8元（含红利所得税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2016年9月，上市公司完成非公开发行，募集资金净额2,936,756,648.16元。
2、根据上市公司与王府井国际签署的《业绩补偿协议》，贝尔蒙特 2016年承诺的净利润为 23,874.64万元。假设本次交易完成后，贝尔蒙特 2016年实现的归属于母公司所有者的净利润等于 2016年度承诺的净利润。公司本次购买贝尔蒙特的交易价格为537,260.05万元。
归属于母公司股东的所有者权益+2016年 7-12月王府井归属于母公司股东的净利润+2016年6月末贝尔蒙特归属于母公司股东的所有者权益+贝尔蒙特2016年 7-12月实现的归属于母公司所有者的净利润-（本次交易支付对价-2016年 6月末贝尔蒙特归属于母公司股东所有者权益）+非公开发行增加的净资产
4、本次重组预计2016年12月底实施完成，完成时间仅为公司估计。
5、在预测本次重组后净资产时，未考虑除净利润和同一控制下购买之外的其他因素对净资产的影响。在预测本次重组后净利润时，未考虑贝尔蒙特非经常性损益影响。
上述假设仅为测算本次重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响，不代表上市公司对2016年盈利情况的承诺，亦不代表上市公司对2016年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资造成损失的，上市公司不承担赔偿责任。
（二）对上市公司主要财务指标的影响
基于上述假设和前提，测算本次重组对上市公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：
2016年末
项目
||
|-|
|重组前|
|776,250,350|
|67,936.36|
|53,399.08|
|1,048,838.52|
|1.05|
|1.05|
|8.76|
|0.83|
|0.83|
|6.89|

注：对基本每股收益和加权平均净资产收益率的计算公式按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的信息
披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。
本次重组采用现金加承债的支付方式，对上市公司的股权结构不会产生影响，
且拟纳入上市公司合并财务报表范围的贝尔蒙特当期净利润为正。根据上表分析，本次重组不会导致上市公司即期回报被摊薄的情形。
二、本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示
本次重大资产重组完成后，上市公司净资产规模及每股收益水平都将提高，虽然本次重大资产重组中收购的贝尔蒙特预期将为上市公司带来收益，但并不能完全排除贝尔蒙特未来盈利能力不及预期的可能。若发生上述情形，上市公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此上市公司的即期回报可能被摊薄。特此提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。
三、本次重大资产重组摊薄即期回报的应对措施
上市公司将通过加快主营业务发展、加强并购整合、积极提升核心竞争力、规范内部控制、不断完善公司治理、继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，以降低本次交易可能摊薄上市公司即期回报的影响。上市公司填补回报的具体措施如下：
1、加快推动上市公司与贝尔蒙特之间的业态整合，提高盈利能力
本次重组将贝尔蒙特注入王府井，一方面有助于强化上市公司在奥特莱斯业态方面的布局，实现上市公司在百货、购物中心、奥特莱斯业态方面的均衡发展；
另一方面有助于扩大上市公司的地域经营范围，弥补在贵州地区的门店经营空白，拓展上市公司的业态领域和经营范围，提高公司盈利能力。
2、积极提升上市公司核心竞争力，规范内部控制
上市公司将致力于进一步巩固和提升在零售领域的核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的提升。上市公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率；推进全面预算管理，优化管理流程，全面有效地控制经营风险，提升经营效率和盈利能力。
3、不断完善公司治理，为上市公司发展提供制度保障
上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小
股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及上市公司财务的监督权和检查权，为上市公司发展提供制度保障。
四、上市公司董事、高级管理人员和控股股东及实际控制人的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员的承诺
上市公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益，并对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺给上市公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。”
（二）控股股东及其实际控制人的承诺
上市公司的控股股东北京王府井国际商业发展有限公司对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。若违反上述承诺给上市公司或者其他上市公司股东造成损失的，本公司将依法承担相应责任。”
上市公司的实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。若违反上述承诺给上市公司或者上市公司股东造成损失的，本公司将依法承担相应责任。”
上述填补回报措施不等于对上市公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告号：2017-049号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于计提减值准备及存货跌价准备转回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提减值准备及存货跌价准备转回的议案》，相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备及存货跌价准备转回情况概述
为真实反映公司截至2017年6月30日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对本公司及下属子公司的各类资产进行清查，并对所属资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值及存货跌价的迹象，故进行相应的计提减值准备及存货跌价准备转回。
二、本次计提减值准备及存货跌价准备转回的具体情况说明
1、关于上海哲珲金融信息服务有限公司计提减值准备：
公司 2016年上半年以人民币 2,900万元现金收购上海哲珲金融信息服务有限公司10%股权，于 2016年期末已根据评估公司最新估值提取了相应的减值准备人民币 620万元。2017年 5月，上海哲珲金融信息服务有限公司经营陷入困顿并接受公安机关调查，其持续经营能力存在很大不确定性，公司按剩余净值全额计提减值准备人民币2280万元。
2、关于成都九川机电数码园投资发展有限公司存货跌价准备转回：
九川机电数码园投资发展有限公司账面存货跌价准备余额为人民币0元。
三、本次计提减值准备及存货跌价准备转回对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2017年中期归属母公司的净利润人民币 14,503,458.47元。公司在 2017年半年度业绩预告中已经涵盖了对于减值计提的预计。
四、董事会关于本次计提减值准备及存货跌价准备转回的合理性说明
公司董事会认为：本次计提减值准备及存货跌价准备转回依照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。计提减值准备及存货跌价准备转回后，公司 2017年中期财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。同意本次计提减值准备及存货跌价准备转回。
五、独立董事关于本次计提减值准备及存货跌价准备转回的独立意见
公司独立董事认为：本次计提减值准备及存货跌价准备转回事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次计提减值准备及存货跌价准备转回。
六、监事会关于本次计提减值准备及存货跌价准备转回的审核意见
公司监事会认为：本次计提减值准备及存货跌价准备转回事项符合公司资产的实际情况及相关政策规定，审批程序符合公司相关制度规定。公允地反映了公司的财务状况及经营成果，计提方式和决策程序合法、合规。同意本次计提减值准备及存货跌价准备转回。
七、备查文件：
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-056
方正证券股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 14日，公司接到控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）的通知，方正集团因与中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）开展融资融券业务，2017年 1-8月共计将所持公司股份中 476,000,000股（占公司总股本的5.78%）转入中信证券客户信用担保账户，该部分股份所有权未发生转移。
截至本公告日，方正集团持有公司股份 2,284,609,852股（占公司总股本的27.75%），其中通过股票质押式回购交易方式质押给中信证券的股份总数为 1,142,304,926股（占公司总股本的13.88%），通过开展融资融券业务转入中信证券客户信用担保账户总计 1,035,000,000股（占公司总股本的12.57%）。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 8月 15日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-025平顶山天安煤业股份有限公司
关于修订综合服务协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示:
●交易内容：为解决平煤股份下属生产单位民用爆破物品的合法供应和使用问题，委托中国平煤神马集团力源化工有限公司（以下简称“力源公司”）统一为平煤股份各生产单位实施爆破作业服务；
●关联人回避事宜：公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。5名独立董事就本次关联交易发表了独立意见；
●交易对本公司的影响：由于该关联交易是将原材料支出变更为综合服务支出，仅涉及交易事项的重新分类，因此不会对平煤股份的业绩产生影响。
一、关联交易概述
由于平煤股份及下属单位未取得《爆破作业单位许可证》，不具备爆破作业相关资质，根据 2013年 11月 26日公安部发布的《关于各地贯彻落实两个爆破作业公共安全行业标准工作情况的通报》要求：“2014年 1月 1日起，要对民用爆炸物品信息管理系统中未取得《爆破作业单位许可证》的爆破作业单位及人员一律予以注销，收回单位卡、人员卡，停止一切爆破作业活动，妥善处置剩余民爆物品。”
因此平顶山市公安局于2014年1月12日对平煤股份下属单位在民用爆炸物品信息系统上予以注销，导致无法再审批和使用爆炸物品。为解决平煤股份下属生产单位民用爆破物品的合法供应和使用问题，委托中国平煤神马集团力源化工有限公司（以下简称“力源公司”）统一为平煤股份各生产单位实施爆破作业服务。
力源公司系中国平煤神马集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，力源公司为平煤股份的关联方，该爆破作业服务构成关联交易事项。鉴于上述交易具有常规性和连续性，为规范该等交易，公司拟对《综合服务协议》进行修订，新增爆破作业服务项。
二、审议程序及独立董事意见
公司于2014年8月23日在平顶山市平安大厦召开第六届董事会第七次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订综合服务协议的议案》。公司关联董事回避表决，独立董事安景文先生、唐建新先生、王兆丰先生、李忠华先生、陈栋强先生同意该项议案并发表独立意见如下：
本次关联交易主要是解决平煤股份各生产单位的爆炸物品的采购和使用问题，以保证矿井开拓爆破作业活动的正常开展。由于该关联交易是将原材料支出变更为综合服务支出，仅涉及交易事项的重新分类，因此不会对平煤股份的业绩产生影响。该关联交易遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，有利于公司的业务发展，符合上市公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的
情形，对公司独立性没有影响。该关联交易事项已经我们事前认可，我们同意修订并提交公司股东大会审议。
三、关联方基本情况介绍
力源公司成立于 1966年 12月 13日，现有注册资本 2,727.20万元,法定代表人：曹长太。该公司位于鲁山县辛集乡盆郭村锅底山。
主要经营范围：化工产品、化工原料的批发、零售（易燃、易爆品，危险化学品、监控化学品、易制毒化学品等需经审批许可方可经营的项目除外）；设计施工【四级（爆破作业单位许可证有效期至 2016年 12月 31日）】；购销：钢材、铅管、纸箱；机械修理；房屋、设备租赁；技术服务。该公司 2013年已取得《爆破作业单位许可证（营业性）》，具备有爆破作业资质，可对外承接爆破作业项目。该公司为中国平煤神马集团全资子公司，因此与平煤股份构成关联关系。
截至 2013年 12月 31日，力源公司资产总额 15,906.38万元。
2013年实现营业收入 5,492万元，利润总额 660万元。
四、交易的主要内容和定价原则
1、定价原则
力源公司向平煤股份提供爆破作业服务，定价依据采用成本加成法，成本（人工成本）加合理利润（利润率不超过10%）。
2、关联交易金额和类别
关联交易数量以满足双方生产经营需要为原则，按实施爆破作业过程中所使用炸药和电雷管的具体使用量进行合理计量。在履行过程中，双方可根据生产经营实际需求，对年度日常关联交易计划进行预
计。交易类别为爆破作业服务。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易主要是解决平煤股份各生产单位的爆炸物品的采购和使用问题，使矿山开拓能够正常运营。由于该关联交易是将原材料支出变更为综合服务支出，仅涉及交易事项的重新分类，因此不会对平煤股份的业绩产生影响。
六、备查文件
（一）平煤股份第六届董事会第七次会议决议；
（二）平煤股份独立董事对第六届董事会第七次会议相关议案发表的独立意见；
（三）《综合服务协议》。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司对外担保等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆太极实业（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十次会议审议的对外担保等议案进行了认真审核，并听取了公司的相关说明，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于对外担保的独立意见
因生产经营需要，公司控股子公司之间拟提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东特别是中小股东利益，促进公司稳定发展。
二、关于追加 2017年度日常关联交易金额的独立意见
经审阅，我们认为公司追加 2017年度日常关联交易金额的关联交易表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上持续进行的，以
市场价格为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东利益的行为。
独立董事：马开森、钟国跃、宋民宪、程源伟、刘云
2017年 10月 28日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-036上海飞乐音响股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议通知于 2018年6月5日以电子邮件方式发出，会议于 2018年6月8日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第十届监事会的任期至2018年6月28日届满。董事会同意召开公司2017年年度股东大会，选举产生公司第十一届监事会成员。按照公司章程的规定，公司第十一届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名由职工代表大会选举产生。
公司第十届监事会提名李军先生、庄申强先生和蔡云泉先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年。
经公司职工代表大会选举产生的 2名职工监事将与经公司 2017年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第十一届监事会。
公司对第十届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2018年6月9日
附：监事候选人简历
李军男 1965年生硕士学位高级会计师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师、董秘，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证券有限责任公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董事长，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监。现任上海仪电（集团）有限公司副总会计师，云赛智联股份有限公司监事会主席，上海飞乐音响股份有限公司第十届监事会主席。
庄申强男 1962年生大专学历经济师。曾任山东省沂南县乡镇企业局生产科科长，山东省沂南县供电局材料科长，北京申安投资集团有限公司副总裁兼采购总监，四川申安照明有限公司总经理。现任北京申安联合有限公司法定代表人、执行董事、总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十届监事会监事。
蔡云泉男 1966年生大学学历会计师。曾任上海长虹色织厂财务，上海衡大贸易发展有限公司财务部经理，中日合作上海九荣食品有限公司财务部经理，上海新时代物业管理有限公司财务部经理，上海广电（集团）有限公司审计主管，上海广电资产经营管理有限公司财务总部经理助理兼审计主管，上海仪电（集团）有限公司审计监察部审计经理。现任上海仪电（集团）有限公司审计监察部总经理助理。
承诺函
本公司接受委托，担任西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本公司出具《西南证券股份有限公司关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。本财务顾问郑重作出承诺:
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）本独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
西南证券股份有限公司 2016年1月20日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2017-016号浙江新安化工集团股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：浙江新安化工集团股份有限公司的全资子公司
建德市新安小额贷款股份有限公司
●本次担保金额：公司拟为全资子公司综合授信提供总额不超过 6亿元的担保，拟为控股33%的子公司新安小额贷款公司提供总额不超过5000万元贷款担保。
●新安小额贷款公司其他股东以股份比例为新安小额贷款公司提供同比例担保或为本公司提供的担保提供反担保。
●公司对外担保没有发生逾期情形
一、担保情况概述
2017年 3月 31日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议分别审议了《关于对子公司提供担保的议案》和《关于为新安小贷公司提供担保的议案》，具体如下：
（1）为公司全资子公司综合授信提供总额不超过 6亿元人民币的担保，担保期限为二年。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。担保范围限定为本公司的全资子公司，具体如下：
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|-|-|-|-|
|担保关系|担保方|被担保方|担保最高金额（万元）|
|公司为全资子公司提供担保|浙江新安化工集团股份有限公司|浙江新安包装材料有限公司|60,000|
|||浙江开化合成材料有限公司||
|||浙江新安进出口有限公司||
|||浙江新安创业投资有限公司||
|||镇江江南化工有限公司||
|||泰兴市兴安精细化工有限公司||
|||阿坝州禧龙工业硅有限责任公司||
|||新安集团（香港）有限公司||
|||新安天玉有机硅有限公司||
|||新久融资租赁有限公司||
|||浙江开化元通硅业有限公司||

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|-|-|
|总 计|60,000|

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|-|
|为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，资金|
|融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形|
|式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过核定担保额度内，调节公司为各|
|全资子公司的具体担保金额。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及|
|股东大会另行审议后实施。|

（2）为控股33%的新安小额贷款公司提供 5000万元人民币的贷款担保（关联董事林加善回避表决），担保期限为二年。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。此担保事项尚需提交2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况 单位：万元
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|序号|名 称||注册资本|经营范围|2016年末资产总额|2016年末净资产|2016年度净利润|
|1|浙江新安包装材料有限公司||962|包装材料生产销售|8866.43|4558.43|1165.56|
|2|浙江开化合成材料有限公司||10,075.00|有机硅生产销售|61001.11|48568.11|2397.03|
|3|浙江新安进出口有限公司||2,000.00|进出口业务|5383.73|3362.62|342.08|
|4|浙江新安创业投资有限公司||10,000.00|投资管理咨询|13299.15|10667.89|-433.78|
|5|镇江江南化工有限公司||45000|农药化工生产销售|160784.51|43985.96|-8549.27|
|6|泰兴市兴安精细化工有限公司||2,300.00|农药化工生产销售|15559.8|7020.74|1532.88|
|7|阿坝州禧龙工业硅有限公司||4,000.00|工业硅加工销售|11468.52|6555.86|585.79|
|8|新安集团（香港）有限公司||HKD5,000|贸易、投资|39066.32|5531.93|-170.39|
|9|新安天玉有机硅有限公司||10,000.00|硅橡胶制品生产销售|25758.54|13237.45|3269.36|
|10|||17,000.00|融资租赁相关业务|17502.03|17422|251.43|
|||新久（上海）融资租赁有限公司||||||
|11|浙江开化元通硅业有限公司||10,000.00|工业硅加工销售|61001.11|48568.11|2397.03|

三、独立董事意见
公司对全资子公司和控股33%的子公司担保，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，该等担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。公司将加强对上述公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
上述相关担保事项形成后，公司对外担保总额将不超过6.5亿元，将不高于2016年度经审计的净资产比例的16.16%。公司截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2017年4月6日
天通控股股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为了推进天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。
第三条审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。
第二章审计委员会的人员组成
第五条审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成，其中两名为独立董事，并至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事会选举产生。
第六条审计委员会全部成员均应具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第七条审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。
审计委员会召集人应具备会计或财务管理相关的专业经验。召集人在委员会选举，并报请董事会批准产生。
本工作细则的规定补足委员人数。
第九条公司应组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。
第十条公司董事会应对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。
第三章审计委员会的职责
第十一条审计委员会的职责包括以下方面：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十二条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责应至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会应每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十三条审计委员会指导内部审计工作的职责应至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题
的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门应向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应同时报送审计委员会。
第十四条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责应至少包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十五条审计委员会评估内部控制的有效性的职责应至少包括以下方面：（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十六条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十七条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十八条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章审计委员会的会议
第二十条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计委员会召集人召集和主持。
审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第二十一条 审计委员会每年应至少召开四次定期会议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第二十二条 审计委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行。
第二十三条 审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十四条 审计委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十五条 审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十六条 审计委员会会议应制作会议记录。出席会议的委员及其他人员应在委员会会议记录上签字。会议记录应由负责日常工作的人员或机构妥善保存。
第二十七条 审计委员会会议通过的审议意见,应以书面形式提交公司董事会。
第二十九条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，应予以回避。
第三十条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案应符合有关法律、法规、公司章程及本规程的规定。
第五章信息披露
第三十一条 公司应披露审计委员会的人员情况,包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第三十二条 公司应在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第三十三条 审计委员会履职过程中发现的重大问题触及上海证券交易所《股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司应及时披露该等事项及其整改情况。
第三十四条 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应披露该事项并充分说明理由。
第三十五条 公司应按照法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所《股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第六章附则
第三十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如有抵触，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第三十七条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第三十八条 本工作细则自公司董事会审议批准之日起执行。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月二十六日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2014-015华新水泥股份有限公司
诉讼结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司子公司华新水泥（郴州）有限公司收到湖南省高级人民法院（2014）湘高法民二终字第16号《民事判决书》，就四川武通路桥工程局诉华新水泥（郴州）有限公司财产损害赔偿纠纷一案，作出了终审判决。现将有关情况公告如下：一、诉讼的基本情况
2011年 5月，四川武通路桥工程局以华新水泥（郴州）有限公司矿山皮带输送长廊施工影响其承包的郴宁高速万华岩隧道安全并导致塌方、导致其加固、窝工等损失为由，要求郴州公司赔偿损失12,345,401元。
二、诉讼判决情况
2013年 11月 8日，郴州市中级人民法院做出一审判决，认定损失金额 7,601,127.37元。华新水泥（郴州）有限公司承担其中的65%即 4,940,732.8元，四川武通路桥工程局承担35%即 2,660,394.57元。双方对此判决不服，均提起上诉。
湖南省高级人民法院于近日作出终审判决如下：驳回双方上诉，维持原判。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次公告的判定结果对公司本期或期后财务状况无重大影响。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2014年5月15日
证券代码：华电国际 证券简称：600027 公告编号：2016-009
华电国际电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易构成本公司的日常关联交易，但不需要提交本公司股东大会审议。
本公司认为，续订《融资租赁框架协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易对关联人形成依赖。
一、持续关联交易的基本情况
于2015年7月16日，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）与华电融资租赁有限公司（“华电融资租赁”）签订《华电国际电力股份有限公司与华电融资租赁有限公司关于融资租赁服务框架协议》（“《融资租赁框架协议》”）。据此，华电融资租赁同意根据《融资租赁框架协议》的约定向本公司提供融资租赁服务。
截至本公告日，在原《融资租赁框架协议》下，本公司向华电融资租赁进行融资的总额为人民币2.5亿元，未超过原年度上限规定的数额，即人民币10亿元。
于2016年4月20日，本公司与华电融资租赁在原《融资租赁框架协议》到期后续订，期限由日期为2016年3月24日年度董事会结束时起至下届年度董事会会议日期止，目前预计为2017年3月30日左右，并就续订《融资租赁框架协议》中
约定的年度上限进行调整。
本次续订《融资租赁框架协议》及其项下交易已于本公司2016年3月23日至24日召开的第七届董事会第十五次会议上审议通过。在审议此议案时，四位董事，即李庆奎先生、陈建华先生、苟伟先生和褚玉先生在中国华电集团公司（“中国华电”）担任职务，因此被视为拥有重大权益，在审议批准续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易时放弃投票。本次续订《融资租赁框架协议》及其项下交易所涉及的金额比例高于本公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%但低于5%，因此按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不需经本公司股东大会审议。
本公司独立董事事前认可了此项续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易，并出具了独立董事意见，认为此项交易是按照一般商业条款达成的，符合本公司的商业利益，对本公司及全体股东均是公平的。
二、关联方介绍和关联关系
华电融资租赁为经中国天津市商务委员会批准于2013年在天津市成立的融资租赁公司。截至本公告日，华电融资租赁的注册资本为人民币18.51亿元。于2015年12月31日，华电融资租赁的总资产为人民币143.10亿元、净资产为人民币22.37亿元。华电融资租赁2015年度的主营业务收入为人民币6.88亿元，净利润为人民币1.01亿元。
根据《外商投资租赁业管理办法》，华电融资租赁可向中国华电及其成员公司提供直接租赁、转租、售后回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁及不同类型的融资租赁服务。截至本公告日，中国华电持有华电融资租赁80.01%的股权，因此华电融资租赁为本公司的关联人士。
三、续订《融资租赁框架协议》的主要内容和定价政策
1.日期
2016年4月20日
2.订约方
(i)本公司；及
(ii)华电融资租赁
3.期限
期限为自第七届董事会第十五次会议批准日期（即2016年3月24日）起至下一届年度董事会日期（即预计为2017年3月30日前后）届满。
4.融资租赁服务
根据续订《融资租赁框架协议》，华电融资租赁将应本公司的要求或指示，向本公司提供融资租赁服务，该等服务包括直接租赁及售后回租服务。就售后回租服务而言，华电融资租赁将从本公司购买设备，而该设备日后将回租予本公司。
本公司将于每个融资租赁的租赁期间届满后，按代价人民币1元购买该融资租赁项下的有关设备。
本公司相关成员公司与华电融资租赁将就每项融资租赁订立独立执行合同，各执行合同的条款与融资租赁框架协议的条款一致，而各执行合同须于融资租赁框架协议（或其重续协议）持续有效的情况下，方可实施。
所有融资租赁项下不时未偿还的融资租赁融资总额将不超人民币12.5亿元。
本公司建议华电融资租赁向本公司提供融资租赁服务的年度上限由人民币10亿元修订为人民币12.5亿元，主要综合考虑到以下原因：（1）历史交易金额；（2）本公司未来的发展计划及其因日常运营及发展而产生对华电融资租赁提供融资租赁服务的需求；（3）融资租赁业务所涉及本公司设备的性质、价值及预期使用年限；（4）本公司融资额预计需求及华电融资租赁提供融资租赁的能力及弹性。
5.融资租赁成本
根据续订《融资租赁框架协议》，厘定华电融资租赁提供融资租赁服务的融资成本的比率将不高于同时期、同期限银行借款基准利率，和国内其他融资租赁公司所提供可比融资租赁业务的融资成本且不高于其向中国华电其他成员单位提供的同种类融资租赁服务的融资成本。
四、续订《融资租赁框架协议》的目的及对本公司的影响
续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易预计将优化本公司的债务结构，减少本公司的融资成本，提高本公司的资本使用率并促进本公司的业务发展。
本公司认为，续订《融资租赁框架协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不具有排他性，没有损害本公司及其他股东的利益，对本公司的独立性没有影响，本公司不会因该续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易对关联人形成依赖。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年4月20日
备查文件目录：
1．本公司第七届董事会第十五次会议决议；
2．独立董事意见。
西南证券股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将西南证券股份有限公司（以下简称本公司）截至2018年12月 31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1533号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,000.00万股，发行价为每股人民币 8.62元，共计募集资金 431,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 6,000.00万元后的募集资金为425,000.00万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014年2月21日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-7号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2018年12月31日余额|
|11250000000413165|80,000.00|0.00|
|931900000510520|85,000.00|0.00|
|710011010000221818|60,000.00|0.00|
|50001333600050287963|60,000.00|0.00|
|31020201040013872|60,000.00|0.00|
|0101014040002901|25,000.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|346010100600763|20,000.00|0.00|
|626634939|35,000.00|0.00|
||425,000.00|0.00|

二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺无差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置的前次募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司不存在前次募集资金投资项目承诺效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金用于补充营运资金和对子公司西证国际投资有限公司（以下简称西证国际）、西南期货有限公司（以下简称西南期货）增资，无法单独核算募集资金的效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：前次募集资金使用情况对照表
西南证券股份有限公司董事会二〇一九年八月二十四日
附件：
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：西南证券股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：425,000.00 已累计使用募集资金总额：425,626.04
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2014年：425,626.04
变更用途的募集资金总额比例： 2015年：无
2016年：无
2017年：无
2018年：无
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充营运资金|补充营运资金|||378,126.04|||378,126.04||
|对子公司的投资|对子公司的投资|||47,500.00|||47,500.00||
|其中：增资西证国际|其中：增资西证国际|||22,500.00|||22,500.00||
|增资西南期货|增资西南期货|||25,000.00|||25,000.00||
证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临2017-01中航直升机股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
今日，有网络媒体报道“中直股份考虑出售民用业务股份”。
截至本公告发出之日，本公司未发布上述相关信息。
一、传闻简述
2017年3月6日，多家媒体在网络上以《中直股份考虑出售民用业务股份》为标题，报道“中直股份考虑出售民用业务股份，这是中国政府推动国企混合所有制改革的部分内容，知情人士称，相关计划还处于初步阶段，未说明该公司目标是海外投资者还是本土投资者”。
二、澄清声明
经核实，公司目前不存在上述方面的计划或安排，报道内容与实际情况不符，本公司也无任何应披露而未披露的信息。
郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会 2017年3月6日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-038上海荣泰健康科技股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月25日、2019年 2月 18日召开第二届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年3月2日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-016），于2019年3月14日进行了首次回购，于2019年4月2日披露了回购股份的进展公告（具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量181,700股，占公司目前总股本的0.1298%，成交的最低价格32.64元/股，成交的最高价格33.37元/股，支付的总金额6,006,593.05元（含交易费用）。
公司后续将根据股份回购方案在回购期限内继续实施本次股份回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2019年5月6日