证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-036广东万家乐股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2017年7月13日下午14：30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年7月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月12日下午15：00至2017年7月13日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈伟
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共6人，代表股份 120,069,800股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）的17.38%。其中：
1、出席现场会议的股东或股东授权委托代表1人，代表股份120,000,000股，占公司有表决权股份总数的17.37%；
2、通过网络投票方式出席会议的股东5人，代表股份69,800股，占公司有表决权股份总数的0.01%；
3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)5人，代表股份69,800股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（二）会议列席情况：董事黄志雄、张敬来、蒋春晨；监事刘革、卢朝；高级管理人员罗周彬以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
1、逐项审议《关于拟公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（2）票面金额和发行价格
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（3）向公司股东配售安排
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（4）发行对象
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（5）发行方式
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（6）债券期限
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（7）债券利率及确定方式
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（8）募集资金用途
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（9）增信方式
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（10）上市交易场所
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
（11）决议有效期
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 62,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对62,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.68%；弃权 7,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.32%。
表决结果：本议案通过。
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 69,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对69,800股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权 0股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 69,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对69,800股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权 0股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 69,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对69,800股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权 0股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
5、《关于变更公司为浙江翰晟携创实业有限公司提供担保部分事项的议案》表决情况：同意 120,000,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对 69,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对69,800股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的100%；弃权 0股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
（二）见证律师：华青春、陆昕
（三）结论性意见：万家乐2017年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一七年七月十三日