Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方花旗证券有限公司
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
日常关联交易的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“华峰超纤”或“公司”）非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司及其子公司与重庆华峰化工有限公司（以下简称“华峰化工”）进行日常关联交易相关情况进行了核查。
一、保荐机构核查工作
保荐机构审查了华峰超纤《公司章程》及其它公司规章制度中有关股东大会、董事会审批关联交易的审批权限、审议程序，与相关管理人员就日常关联交易的详细内容及对公司业务情况的影响进行沟通，并且审阅了本次日常关联交易事项所涉及的董事会决议、独立董事意见等信息披露文件等，对该等事项进行了核查。
二、关联交易事项
1、董事会审议程序
2016年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于本公司及子公司向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案》，尤小平、段伟东等两名关联董事回避表决，公司独立董事就前述日常关联交易事项进行了事前审查并发表了独立意见。
2、本次交易不需要提交股东大会审议，公司第三届董事会第七次会议审议通过本次日常关联交易事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的决策权限。
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|关联交易类别|关联人|预计金额|2015年度发生额|
|向关联人采购原材料己二酸|华峰化工|未来十二个月内不超过人民币3,000万元|899.83万元|

4、关联方及关联关系
名称：重庆华峰化工有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛街道兴政路28号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：尤金焕
注册资本：9.33亿元
经营范围：批发、零售易燃液体：苯；生产销售化工产品（不含危险化学品）；
从事投资业务（不得从事金融业务）；货物进出口、技术进出口。
华峰化工为公司第一大华峰集团有限公司下属的全资子公司，根据《股票上市规则》第10.1.3条规定，双方构成关联关系。
5、履约能力分析
关联方华峰化工2015年营业收入229,517.15万元，净利润15,342.37万元，净资产90,129.86万元（未经审计）。重庆华峰化工有限公司目前已成为国内最大、技术力量最强的己二酸生产企业之一，产品质量稳定，客户口碑良好，本次关联交易属于原材料采购，具有较强的履约能力。
6、关联交易定价依据和原则
公司及子公司与华峰化工发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
7、进行关联交易的目的和对公司的影响
华峰化工目前已成为国内最大、技术力量最强的己二酸生产企业之一，产品质量稳定，客户口碑良好。由于原油价格剧烈波动，造成石油化工产品包括己二酸的价格波动较大，导致部分己二酸生产企业因产品亏损而停产限产，造成己二酸市场供应不稳定。
本次关联交易实施后，可以确保公司原材料己二酸的稳定供应，保证原材料
采购安全，本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖，不会对上市公司业绩产生较大影响。
8、最近十二个月公司与关联方发生的关联交易情况
2015年3月26日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联公司重庆华峰化工有限公司购买原材料的日常关联交易的议案》，2015年公司共向华峰化工采购己二酸899.83万元。
2015年9月6日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关联方再次向全资子公司提供财务资助的议案》，同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司在一年内向公司子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供余额不超过5,000万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为0。2015年浙江华峰新材料股份有限公司共向江苏华峰超纤材料有限公司提供7,857.44万元的资助，江苏华峰超纤材料有限公司偿还3,000万元，2015年期末拆借余额为4,857.44万元。
9、独立董事的意见
公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前审查并发表独立意见，认为：公司新增日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
董事会审议该日常关联交易事项议案的程序符合相关法律、法规的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
10、保荐机构的意见
本保荐机构经核查后认为：公司及子公司拟向华峰化工采购己二酸关联交易事项已经华峰超纤第三届董事会第七次会议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，履行必要程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立性。
本保荐机构对华峰超纤本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： 朱剑 倪霆
东方花旗证券有限公司2016年4月25日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—45厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第五次会议通知于 2018年5月29日以电子邮件方式发出，并于2018年6月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
审议通过《关于确定公司可续期信托贷款的贷款利率上限的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2018年2月28日，经公司二〇一八年第二次临时股东大会审议，通过《公司申请 10亿元可续期信托贷款的议案》，同意公司向信托公司申请不超过 10亿元人民币的可续期信托贷款。具体条款详见公司2018-06号《厦门信达股份有限公司申请可续期信托贷款的公告》，刊载于 2018年 1月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现该议案进入具体操作期间，经公司董事会审议通过，同意公司本次申请可续期信托贷款的初始贷款利率不超过年化7.8%。可续期信托贷款委托人为华鑫国际信托有限公司。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第五次会议决议。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
深圳市索菱实业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。认真履行监督职责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议8次，会议情况如下：
1、公司于2015年2月6日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2014年年度监事会工作报告（草案）的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
2、公司于2015年2月27日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于制订〈2014年财务决算方案〉的议案》、《关于制订〈2014年年度利润分配方案〉的议案》、《关于制订〈2015年财务预算方案〉的议案》。
3、公司于2015年6月25日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》。
4、公司于2015年8月19日召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案》。
5、公司于2015年8月19日召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。
6、公司于2015年10月28日召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<深圳市索菱实业股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
8、公司于2015年12月22日召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司认购股权投资基金的议案》。
二、监事会对2015年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司2015年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督和检查。监事会认为，公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况良好。公司2015年财务报告经瑞华会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。公司2015年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规定和要求执行，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司的对外投资事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
监事会对公司内部控制和内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司所作《深圳市索菱实业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求认真做好内幕信息管理工作，内幕信息知情人登记工作严谨规范，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
8、对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。
2016年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，有效保护公司全体股东的合法权益。
深圳市索菱实业股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-053深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、前次业绩预告情况：深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日在《2018年半年度报告》中对公司2018年1-9月经营业绩进行了预告，具体为：预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,906.29万元至5,859.43万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 65%-45%|盈利： 5,580.41万元|
||盈利： 1,953.14万元-3,069.23万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司子公司合肥三利谱审厂进度比预期延缓，产能释放延迟，单位生产成本较高；
2、公司主要原材料以进口为主，以美元或日元计价，由于该两种货币对人
民币升值，导致部分材料成本上升及财务费用增加。
四、其他相关说明
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-0531、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经相关审计机构审计，具体数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-068广东国立科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预计情况：
2019年前三季度（2019年1月1日-2019年9月30日）业绩预计情况如下：
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|项目|本报告期（2019年1-9月）|上年同期（2018年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：23.67%至33.33%|盈利：4,140.50万元|
||盈利：2,760.59万元-3,160.59万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩预计情况如下：
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|项目|第三季度（2019年7-9月）|上年同期（2018年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：27.68%至63.84%|盈利：1,106.22万元|
||盈利：400万元-800万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因系：
（1）2019年投资新设的湖南国立宝泉鞋业有限公司、东莞市国立万泉鞋业有限公司、肇庆国立新材料有限公司等控股子公司，因成立初期，前期投入费用较大，产能未完全释放。
（2）人工费用、折旧费用、利息支出、研发投入等增加。
2、2019年公司前三季度非经常性损益增加公司归属于上市公司股东的净利润约60.83万元，上年同期因非经常性损益增加公司归属于上市公司股东的净利润约617.37万元。
报告期内，公司按照既定的发展战略，实施对外投资，完善产业布局，积极推进各项工作。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、具体数据以本公司2019年第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－103万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 11月 4日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团于 11月 3日将其持有的本公司无限售条件的流通股15,470,000股（占本公司总股本的3.15％）质押给申万宏源证券有限公司，为其贷款提供质押担保。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至目前，万泽集团持有本公司股份 257,677,100股，占本公司总股本的52.40％。万泽集团本次质押股份 15,470,000股，占本公司总股本的3.15％；累计质押股份 257,170,000股，占本公司总股本的52.29％。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2015年 11月 4日
民生证券股份有限公司
关于四川仁智油田技术服务股份有限公司
使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“仁智油服”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对仁智油服使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款的相关事宜进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1607”号文核准，仁智油服首次公开发行2,861万股人民币普通股（A股），发行价格为每股15.00元，本次发行共募集资金 429,150,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 385,539,870.00元。针对上述募集资金到位情况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2011年 10月 31日出具深鹏所验字[2011]0355号《验资报告》予以审验。
公司原计划募集资金金额 195,757,500.00元,本次发行超额募集资金为 189,782,370.00元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构与开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议。
二、超募资金使用及结余情况
公司第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,300.00万元归还银行贷款及使用超募资金 5,178.237万元永久性补充流动资金。（具体内容详见2011年12月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》）
公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目自筹资金缺口的议案》，同意使用人民币8,500万元的超募资金补充钻井液技术服务能力建设募投项目自筹资金缺口。（具体内容详见2012年11月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)登载的《关于使用超募资金补充募投项目自筹资金缺口的公告》）
截至2013年12月31日，公司超募资金已全部使用，超募资金账户结余超募资金利息1,677,217.64元。
三、本次使用剩余超募资金及利息的使用计划
在遵循股东利益最大化和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高结余超募资金利息的使用效率，优化公司财务结构，降低公司财务成本，创造更大的效益。公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款的议案》，同意公司使超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款，该事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、仁智油服本次拟使用超募资金账户结余超募资金利息用于归还银行贷款，是公司基于提高结余募集资金的使用效率，优化公司财务结构，降低公司财务成本作出的慎重决定，不会影响公司其他募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、仁智油服第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款的议案》，独立董事亦已发表明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序。
3、仁智油服关于此次事项作出以下承诺：
（1）最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
（2）本次使用超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上所述，仁智油服本次使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，保荐机构对仁智油服使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四川仁智油田技术服务股份有限公司使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
张星岩
姚利民
民生证券股份有限公司 2014年 4月 22日
新时代证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
新时代证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问。新时代证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券有限责任公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）
新时代证券有限责任公司2015年3月26日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－003
红宝丽集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2016年 1月 22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，就有关内容另行公告。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-106深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于全资孙公司通过美国FDA现场检查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司 Cytovance Biologics,Inc.（简称“赛湾生物”）于 2017年7月11日至 2017年7月20日接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的现场检查,检查范围覆盖包括生物技术原料药（Biotechnology DerivedAPI）和小容量无菌非肠道制剂（Sterile-Filled Small Volume ParenteralDrugs）在内的生产运营系统。
近日，公司收到赛湾生物的通知，赛湾生物通过美国 FDA现场检查并收到 FDA现场检查报告。根据该检查报告,赛湾生物的设施符合 FDA的标准，通过美国FDA的现场检查。
本次赛湾生物通过美国FDA现场检查，将有助于赛湾生物拓展新的客户，提高竞争力，对赛湾生物未来经营业绩具有积极影响。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于公司新增募集资金专项账户的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第八次会议所审议的《关于公司新增募集资金专项账户的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司新增募集资金专项账户符合公司发展的需要，加强了对募集资金的管理；此次变更不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专用账户资金的存放与使用均严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司新增募集资金专项账户事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为关于公司新增募集资金专项账户的独立意见签署页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二○一七年八月十日
《股东大会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》进行如下修订：
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||修订前||修订后|
|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。||第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。||
|第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。||第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。||
|第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。||第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。||
|第二十条 公司应当在公司住所地||第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程||

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|-|-|
|或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

原《股东大会议事规则》其它条款不变。
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-026浙江花园生物高科股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于 2019年 5月 10日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 5月 7日以微信或电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司监事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-57
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于注销部分已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，有关事项详细如下：
一、公司2017年股票期权激励计划概述
1、公司于 2017年 6月 12日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，并经公司于2017年6月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
董事会被授权确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股权的授予价格；在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。
2、公司于 2017年 8月 15日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定 2017年 8月 15日为授予日，授予 86名激励对象673万份股票期权，行权价格为19.05元/份，激励计划有效期自授予股票期权的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止不超过4年。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
二、本次股票期权注销的原因、数量及授权说明
1、根据《2017年股票期权激励计划（草案）》“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：激励对象辞职的，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
目前，激励对象已有 8人因离职已不符合激励条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司拟对以上激励对象已获授予的股票期权合计41万份进行注销。
2、根据《2017年股票期权激励计划（草案）》“第八章、股票期权的授予与行权条件之股票期权的行权条件”的相关规定：2017年股票期权激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年净利润为基数， 2017年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%。||
|第二个行权期||以2016年净利润为基数， 2018年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于15%。||
|第三个行权期||以2016年净利润为基数， 2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%。||

根据公司2017年度经审计的财务数据，2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为5,780.95万元，较2016年度下降11.04%，未达到第一个行权期的行权条件，按照《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。
综合上述原因，本次合计注销已授予的股票期权 293.80万份，占公司目前股本总额的0.70%，公司已授予的股票期权数量由673万份调整为379.20万份。
三、本次注销及本次股票期权的数量对公司的影响
本次注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项，已经公司第三届董事会第四十三会议及第三届监事会第三十一次会议审议通过，不会对公司 2017年股票期权激励计划的实施产生影响，同时也不会对公司财务状况和经营
成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于激励对象已有8人因离职已不符合激励条件，故公司对离职激励对象已获授的股票期权进行注销；根据公司 2017年度经审计的财务数据，公司 2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，故将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销；上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事同意《关于注销部分已授予股票期权的议案》。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对股票期权合计293.80万份予以注销。
六、法律意见书结论性意见
公司已就本次注销事项履行了必要的批准和决策程序；公司应当注销激励对象已获授的合计 293.80万份公司授予的股票期权，本次注销情况符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定，公司尚须就本次注销办理信息披露、登记和公告等相关程序。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十三次会议决议；
2、第三届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、《法律意见书》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-054
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东侯建芳先生的通知，其持有的部分公司股份办理了解除质押及质押的手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、解除质押情况
侯建芳先生2015年12月将其持有的高管锁定股48,000,000股、无限售流通股17,000,000股与长城国瑞证券有限公司办理了股票质押式回购交易业务。近日将上述所持有的公司股份办理了解除质押手续。
本次解除质押手续办理后，侯建芳先生持有的323,000,000股股份被质押，占其所持有公司股份的77.57%，占公司总股本的30.91％。
2、本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯建芳|是|10,000,000|2016年6月7日|2017年6月6日|中信证券股份有限公司|2.40%|个人融资|
|||52,600,000|2016年6月17日|2017年6月17日|中国中投证券有限责任公司|12.63%||
|||7,000,000||||1.68%||
|合计||69,600,000|-|-|-|16.72%|-|

注：本次质押占其所持股份比例合计数尾数不符系四舍五入原因造成。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，侯建芳先生直接持有公司股份416,388,400股，占公司总股
本的39.84%，累计质押其持有的公司股份 392,600,000股，占公司总股本的
37.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-050深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）交易价格连续三个交易日内（2017年 10月 11日、10月 12日、10月 13日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
5、经自查，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前
没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2017年10月13日
华工科技产业股份有限公司监事会
关于 2015年半年度报告的审核意见
华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《华工科技产业股份有限公司章程》所赋予的职权，对公司2015年半年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：
一、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司2015年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
三、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事签字：
李士训： 王晓北： 黄树明：
王红玲： 魏家新：
华工科技产业股份有限公司监事会二○一五年八月二十四日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-008绿景控股股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2016年 2月 26日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第八次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2016年 3月 8日，召开方式为：通讯方式。
3、本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于《二○一五年度总经理工作报告》的议案；
同意９票；弃权 0票；反对 0票。
（二）关于《二○一五年度董事会工作报告》的议案；
同意９票；弃权 0票；反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
（三）关于《二○一五年度财务决算报告》的议案；
同意９票；弃权 0票；反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
（四）关于《二○一五年年度报告》及摘要的议案；
经审议，董事会通过了公司《二○一五年年度报告》及摘要，同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报刊刊登摘要。
同意９票；弃权 0票；反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
（五）关于《二○一五年度利润分配预案》的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-008的《审计报告》确认，2015年度本公司实现归属于母公司所有者净利润 -23,677,901.67元（合并会计报表数据），未分配利润 -30,609,961.18元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
同意９票；弃权 0票；反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
（六）关于《公司 2015年度内部控制评价报告》的议案；
同意９票；弃权 0票；反对 0票。
（七）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案；
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务及内部控制审计机构，2016年度审计费用为 50万元（不含差旅费）。
同意９票；弃权 0票；反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
（八）关于计提资产减值准备的议案；
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
有关内容详见公司 2016年 3月 10日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（九）关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案；
经审议，董事会同意广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司出资 1亿元设立明安数据有限公司（暂定名，以工商核准为准）。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
有关内容详见公司 2016年 3月 10日披露的《关于北京市明安医院管理有限公司对外投资公告》。
（十）关于广州市明安医疗投资有限公司签署《合作协议》的议案；
经审议，董事会同意广州市明安医疗投资有限公司与澳大利亚圣云仙医疗管理有限公司（St.Vinscent Medical Management Co.Australia PtyLtd.）、
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-008北京爱明医疗投资管理有限公司三方就心血管病领域的合作事宜签署
《合作协议》。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
有关内容详见公司 2016年 3月 10日披露的《关于与澳大利亚圣云仙医疗管理有限公司等签署<合作协议>的公告》。
（十一）关于召开公司 2015年度股东大会的议案。
经审议，董事会同意于 2016年 3月 30日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2015年度股东大会，审议以下议案：
（1）《二○一五年度董事会工作报告》；
（2）《二○一五年度监事会工作报告》；
（3）《二○一五年度财务决算报告》；
（4）《二○一五年年度报告》及摘要；
（5）《二○一五年度利润分配预案》；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案；
（7）关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案。
除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2015年度述职报告》。有关内容详见公司 2016年 3月 10日披露的《关于召开 2015年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年三月八日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-022北京深华新股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日 2014年 12月 31日对资产进行减值测试，发现工程存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
该项计提资产减值准备事项经北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。该项计提资产减值准备尚需股东大会批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
公司全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公司（以下简称
“浙江深华新”）鄂尔多斯市阿康中心物流园区绿化工程项目 2012年形成存货 21,625,636.17元。截止到 2014年 12月 31日收回工程款 8,000,000.00元，根据对鄂尔多斯市阿康中心物流园区绿化工程的访谈情况，该项目最终可能收回的价款为 16,000,000.00元，根据会计谨慎性原则，需对该项目形成的存货提取存货减值准备 5,625,636.17元。
浙江深华新丰华花园（安吉）酒店市政景观绿化工程项目（以下简称“安吉项目”）因业主方破产，截止 2014年 12月 31日，安吉项目未确认收入，工程前期施工形成工程存货 7,771,062.96元。根据安吉项目破产情况报告，该项目的债权分配比例为债权提交额的60%，公司本着谨慎性的原则，对安吉项目形成的工程存货的60%进行确认工程存货，对对安吉项目形成的工程存货的40%进行计提存货减值 3,171,062.96元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产为工程存货，计提金额为 8,796,699.13元。本次计提资产减值准备将减少公司 2014年度净利润 8,796,699.13元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 8,796,699.13元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
五、独立董事意见
公司此次计提资产减值准备，表决程序合法、依据充分。符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备 8,796,699.13元。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-022宏润建设集团股份有限公司
关于投资建设不超过60亿元PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资项目概述
公司于2018年4月2日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》。
1、投资项目类型
鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公共服务建设运营，为不断提高经营规模和盈利水平，促进未来战略转型和可持续发展，董事会同意拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公共服务等 PPP项目，项目类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公共服务领域项目。
2、投资额度
自公司股东大会审议批准之日起12个月内，授权公司对上述项目投资合同签约额累计不超过人民币60亿元（含60亿元）。
3、投资方式
（1）独资、与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；
（2）受让PPP项目的项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金等管理公司，以及认购基金份额。
4、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及PPP项目相关协议的签署和项目投融资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作授权经营层实施。
（二）履行投资程序情况
该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司主要投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公共服务等 PPP项目，包括但不限于：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公共服务领域项目等。
三、对外投资目的、存在风险和对公司影响
（一）投资目的
国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公共服务建设运营，公司投资建设PPP项目，是为了公司业务发展需要，有助于提高公司经营规模和盈利水平，促进公司业务战略转型升级和可持续性发展。
（二）投资存在的风险
随着PPP业务拓展，公司将面临经营模式、管理模式、盈利模式的转型升级，面临中长期的资金成本控制及回收风险，可能存在管理体制、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，需要公司不断加强内控及风险防范，加强对地区、项目等前期调研和审慎决策，加强投融资平台创新运作，加强内部规划、设计、投融资、采购、施工、运行、移交等协作机制建立和运行。
（三）项目对公司的影响
公司拓展 PPP项目投资建设，项目的跟踪培育和签约实施需要一段时间，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响。
四、其他
有关项目后续进展情况，公司将在定期报告或有关临时报告中进行持续跟踪披露。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年4月4日
紫光国芯微电子股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提交的相关资料、了解相关情况后，对公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于与同方股份续签《写字楼租约》关联交易的独立意见
我们认为：根据业务发展的需要，公司及子公司紫光同芯微电子有限公司续租同方股份有限公司写字楼用于办公，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意该项续租写字楼的关联交易事项。
二、关于日常关联交易的独立意见
我们认为：公司子公司紫光同芯微电子有限公司与Linxens Singapore PTE. LTD.及其全资子公司立联信（苏州）微连接器有限公司的日常关联交易，是基于公司正常经营业务开展的需要。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意该项日常关联交易事项。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：