江西昌九生物化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料
二 O一四年九月十二日
江西昌九生物化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年9月12日（星期五）下午2：00
2、网络投票时间：2014年9月12日（星期五）9：30-11：30，13：00-15：00现场会议地点：南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
召集人：公司董事会
主持人：董事长姚伟彪先生
参加人员：本次会议的出席人员为 2014年 9月 5日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布会议有关事项
1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律师
2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效
3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
三、董事会秘书宣读本次股东大会须知
四、主持人提请股东大会审议2014年8月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告的《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中所列的以下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举姚伟彪先生为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举胡格今先生为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举钟先平先生为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举张浩先生为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举史忠良先生为公司第六届董事会独立董事
（6）选举曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事
（7）选举刘萍女士为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举陈喜平先生为公司第六届监事会非职工监事
（2）选举邓瑜虹女士为公司第六届监事会非职工监事
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果
六、主持人指定计票员计票，邀请两名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣读公司 2014年第二次临时股东大会决议，签署有关文件、主持人宣布会议结束
江西昌九生物化工股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。对涉及公司商业秘密或违反信息披露相关规定的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设监票、计票员共四位，分别由律师、两名股东代表和一名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。
议案一：
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2014年 8月 24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，推选出第六届董事会董事侯选人，根据《公司章程》有关规定，现提请本次股东大会的股东、股东代表对董事候选人逐一进行表决，具体名单如下：
非独立董事候选人：姚伟彪、胡格今、钟先平、张浩
独立董事候选人：史忠良、曹玉珊、刘萍（女）
请与会股东、股东代表审议。
附件：董事候选人简历
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二 O一四年九月十二日
附：董事候选人简历
姚伟彪，男，1972年 1月出生，中共党员，大学本科，历任铁道部第四工程局六处工程师、北京京都会计师事务所项目经理、华泰证券北京管理总部项目经理、江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书、江西省电子集团公司总法律顾问，江西省电子集团公司党委委员、法务总监，厦门宏发电声股份有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司副董事长，江西省人大法制委及江西省人大常委会法工委立法顾问，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司副总经理、党委委员；现任江西昌九化工集团有限公司董事长、总经理，江西昌九生物化工股份有限公司董事长。
胡格今，男，1956年 6月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西省计划委员会计划处科员、主任科员、江西省投资公司资产管理部主任；江西省投资公司总会计师兼人力资源部主任、江西省投资集团公司副总经济师兼人力资源部主任、总工程师兼人力资源部主任，江西昌九生物化工股份有限公司监事。现任江西省投资集团公司总工程师，江西昌九化工集团有限公司副董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董事。
钟先平，男，1966年 9月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西昌九农科化工有限公司副总经理、总经理、江氨分公司总经理助理，江西昌九农科化工有限公司董事长兼总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、常务副总经理，江西昌九农科化工有限公司董事长。
张浩，男，1966年 1月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部副部长，江西昌九化工股份有限公司总师办主任、董事会秘书、总工程师，现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。
史忠良（独立董事候选人），男， 1944年 1月出生,中共党员，复旦大学经济系毕业,教授,博士生导师。历任中共江西省委党校教
师、教务处长、江西省社会科学院副院长、研究员、江西财经大学校长、江西铜业股份有限公司、安源实业股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司的独立董事。已取得上市公司独立董事培训结业证书,具备上市公司独立董事任职资格。
曹玉珊（独立董事候选人），男，1973年 4月出生，中共党员， 2007年 12月西安交通大学毕业，博士学位，教授，无境外永久居留权。曹玉珊先生自 1994年 7月至今在江西财经大学从事教学、科研、管理工作，先后担任系副主任、副院长职务；2014年 3月起任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事。曹玉珊先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曹玉珊先生自2005年起在《当代财经》、《经济管理》、《商业经济管理》、《财经理论与实践》等刊物公开发表论文30余篇；出版专著2部、译著2部；主编参编教材4部；主持或参与课题研究7项。
曹玉珊先生分别于2004年、2011年获得由江西财经大学颁发的“教学十佳”和“十大师德标兵”荣誉称号；从2009年开始至今荣获江西省人事厅颁布的“江西省中青年骨干教师”称号。
刘萍（独立董事候选人），女，1965年 1月出生，中共党员，硕士，教授，硕士生导师。毕业于北方交通大学经济管理学院。中国注册会计师协会非执业会员。2002~2003年美国威斯康辛州立大学密尔沃基分校访问学者。毕业后一直任教于华东交通大学经管学院，现在主要从事《基础会计》、《中级财务会计》和《英语会计》等本科和 MPAcc的课程教学，研究方向主要为成本支出预算管理、资本市场财务会计与方法。
议案二：
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2014年 8月 24日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，推选出公司第六届监事会非职工监事候选人，根据《公司章程》有关规定，现提请本次股东大会的股东、股东代表对非职工代表监事候选人逐一进行表决，具体名单如下：
非职工代表监事候选人：陈喜平、邓瑜虹（女）
请与会股东、股东代表审议。
附件：非职工代表监事候选人简历
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二 O一四年九月十二日
附：非职工代表监事候选人简历
陈喜平，男，1969年5月出生，中共党员，大专学历，助理政工师，历任南昌钢铁有限责任公司审计监察部副主办科员、方大特钢科技股份有限公司审监法务部副部长、江西昌九生物化工股份有限公司纪委副书记、江西江氨化学工业有限公司党委书记、董事长；现任江西昌九化工集团有限公司副总经理、江西江氨化学工业有限公司党委书记、总经理、江西昌九生物化工股份有限公司监事会主席、纪委书记。
邓瑜虹，女，1976年 3月出生，大学本科，会计师，历任江西昌九生物化工股份有限公司主办会计、江西昌九化工集团有限公司综合部副经理、财务部副经理；现任江西昌九化工集团有限公司财务部经理。
议案三：
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）及进一步规范公司治理的需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：
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|修改前|修改后|
|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点、召开方式和会议期限；|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

请与会股东、股东代表审议。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
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