证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-081北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，该三项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、为控股子公司提供担保
（一）担保情况概述
2016年公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，决定由公司为河北方田饲料有限公司（以下简称“河北方田”）向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 2,500万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。
河北方田因业务发展需要，拟继续向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 3,000万元，授信额度由公司向中国光大银行股份有限公司提供额度使用授权委托书，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，并由河北方田的其他股东提供反担保。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：河北方田饲料有限公司
2、成立日期：2013年4月11日
3、注册地点：河北蠡县工业园区
4、法定代表人：付学平
5、注册资本：5,000万元
6、公司持股比例：51%
年06月23日），销售饲料及饲料原料、饲料技术研发、粮食收购、货物进出口、技术进出口。
8、主要财务指标：根据河北东方会计师事务所有限责任公司出具的东方审字（2017）第208号审计报告，截止2016年12月31日，河北方田资产总额 8,856.16万元，负债总额为 2,771.88万元，所有者权益为 6,084.28万元；2016年全年度实现营业收入17,499.1万元，净利润894.99万元，资产负债率为31.3%。
截至 2017年 3月 31日，河北方田资产总额为 9,385.64万元，负债总额为 2,953.67万元，所有者权益为6,431.97万元；2017年1-3月实现营业收入4，797.38万元，净利润为347.69万元，资产负债率为31.47%（以上财务数据未经审计）。
（三）担保协议的主要内容
1、总担保额：3,000万元人民币；
2、贷款银行：中国光大银行股份有限公司；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、为控股子公司提供原材料采购履约担保
（一）担保概述
2016年度公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》，决定由公司为 33家控股子公司与九三粮油工业集团有限公司所签订的原料采购合同提供不超过 2,000万元的连带履约担保此项担保已到期。
因业务发展需要，为进一步提高子公司的经济效益和盈利能力，公司拟为29家控股子公司与九三粮油工业集团有限公司所签订的原料采购合同提供不超过 2,500万元的连带履约担保，担保期限不超过 2018年 5月 31日。被担保人基本信息见附表一。
（二）拟签署的担保协议主要内容
公司拟为下属29家子公司原材料采购付款提供连带履约担保，本次担保金额合计不超过 2,500万元，担保期限按实际签订的协议履行，担保期限不超过 2018年 5月31日。
附表一：被担保人基本信息 单位：万元
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|序号|单位|控股比例|注册地|注册资本|经营范围|法人代表|2016年12月31日|||2017年3月31日|||资产负债率|
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|1|哈尔滨大北农牧业科技有限公司|100%|哈尔滨市宾西经济开发区|6000|浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；粮食收购。|张立忠|27704|3802|23902|32717|7924|24793|24%|
|2|哈尔滨绿色巨农牧业有限公司|100%|宾县宾西经济技术开发区|2000|浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；粮食收购。|刘明忠|9002|3090|5912|10939|4735|6204|43%|
|3|吉林大北农农牧科技有限责任公司|100%|经济开发区兴隆山镇兴北大路与惠州街交汇处|3000|生产饲料、饲料添加剂，销售饲料原料、兽药（中成药，化学药品，生化药品，抗生素，药物添加剂，器械），技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，畜牧养殖（由分支机构经营）、生猪养殖（由分支机构经营）、收购、销售，动物营养保健品技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|李晓成|13531|2137|11393|13489|1344|12145|10%|

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|序号|单位|控股比例|注册地|注册资本|经营范围|法人代表|2016年12月31日|||2017年3月31日|||资产负债率|
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|4|沈阳英大科技发展有限公司|100%|沈阳胡台新城振兴六街31-1号|2000|配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售，粮食收购，兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒药经营；食品添加剂研究、开发，农副产品收购，饲料原料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|杨巨祥|11525|1642|9883|11998|1707|10291|14%|
|5|辽宁大北农牧业科技有限责任公司|100%|沈阳辉山农业高新技术开发区|2000|浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；粮食收购。|张立忠|8088|836|7251|7768|498|7270|6%|
|6|锦州大北农牧业科技有限公司|100%|北镇市廖屯镇瓦房村|3000|浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|韩玉忠|5345|1013|4332|5836|1395|4441|24%|
|7|大连大北农牧业科技有限责任公司|100%|辽宁省瓦房店市钻石街2026号|2500|浓缩饲料（畜禽）、配合饲料（畜禽）研发、生产（许可有效期至2018-11-24）、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂销售（不含许可事项及专项审批）；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|杨巨祥|3948|1410|2538|4205|1685|2520|40%|

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|序号|单位|控股比例|注册地|注册资本|经营范围|法人代表|2016年12月31日|||2017年3月31日|||资产负债率|
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|8|佳木斯大北农农牧科技有限公司|100%|汤原县汤原镇建设社区（中华路西段）|200|浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；兽药、药物添加剂（零售），不准经营兽用生物制品、精神类药品、人用药品及国务院兽医行政管理部门规定不准使用的药品；粮油收购、销售。动物营养保健品的技术开发服务。|吴崇才|2327|1487|840|2173|1222|951|56%|
|9|北京科高大北农饲料有限责任公司|100%|北京市怀柔区雁栖开发区北三街8号|3000|制造加工饲料、销售肉食品、兽药、粮食收购、销售饲料等。|徐新寅|28247|6627|21621|29421|6589|22832|22%|
|10|饶阳大北农农牧科技有限责任公司|100%|河北省衡水市饶阳县|3000|畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物）生产、销售；饲料原料销售及进出口业务；粮食收购；畜禽及良种繁育养殖、销售。|张若冰|5804|2417|3387|5705|2254|3451|40%|

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|序号|单位|控股比例|注册地|注册资本|经营范围|法人代表|2016年12月31日|||2017年3月31日|||资产负债率|
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|11|天津昌农科技有限责任公司|100%|天津市宝坻区林亭口镇南3公里处九园公路西侧|5000|科技开发，饲料，饲料原料销售，生猪饲养技术研发，货物进出口，猪，鸡，鱼，虾配合饲料，猪鸡牛羊浓缩饲料，牛羊精料补充料生产，粮食收购，水质处理技术，生物技术开发，以下项目限分支机构经营，生猪养殖，生猪销售|杨柳江|14402|4663|9739|15700|5950|9750|38%|
|12|河北方田饲料有限公司|51%|河北省保定市蠡县工业园区|5000|生产配合饲料、浓缩饲料，销售饲料及饲料原料、粮食收购。|付学平|8856|2772|6084|9386|2954|6432|31%|
|13|内蒙古四季春饲料有限公司|100%|呼和浩特金山开发区|1000|配合饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽）；精料补充料（反刍）的生产、销售（许可证有效期至2018年11月07日；）兽用中西药、饲料药物添加剂、兽用医疗器械（生物制品、精神药品除外）的销售（许可证有效期至2016年6月17日）；粮食收购（凭相关资质经营）饲料添加剂和添加剂预混合饲料的销售；饲料原料销售；为饲养及养殖提供技术服务。|董晓玲|10354|1653|8702|10291|1516|8775|15%|

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|序号|单位|控股比例|注册地|注册资本|经营范围|法人代表|2016年12月31日|||2017年3月31日|||资产负债率|
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|14|赤峰大北农农牧科技有限公司|100%|内蒙古自治区赤峰市元宝山区美丽河镇农副产品项目加工区|4000|反刍配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产销售，进出品贸易，饲料、饲料原料销售。|王小龙|4832|1172|3660|4704|1132|3572|24%|
|15|北京伟农生物科技有限公司|65%|北京市怀柔区北房镇裕华路7号|5000|动物营养保健品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售饲料、饲料原料、农业机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；农业信息技术开发、推广；生产浓缩饲料、配合饲料；粮食收购；互联网信息服务；经营种畜禽；限分支机构经营；生产复合预混合饲料（畜禽水产）、维生素预混合饲料（畜禽水产）、精料补充料（反刍）；经营种畜禽。|徐新寅|23784|7630|16154|22574|5776|16798|26%|
|16|四川大北农农牧科技有限责任公司|100%|成都市新津工业园区兴园8路379号|1000|销售：饲料、饲料原料销售；生产：添加剂预混合饲料（凭许可证经营，有效期至 2016年5月15 日），配合饲料、浓缩饲料（凭许可证经营）。|李勇|6837|3062|3775|7222|3014|4208|42%|

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|序号|单位|控股比例|注册地|注册资本|经营范围|法人代表|2016年12月31日|||2017年3月31日|||资产负债率|
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|17|昆明云中美农牧科技有限公司|100%|云南省昆明市官渡区小哨原种猪场内|5000|农牧科学技术的研究及推广；饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；配合料、浓缩料的生产。|邱呈高|3408|304|3104|3632|477|3155|13%|
|18|南宁大北农饲料科技有限责任公司|100%|南宁-东盟经济技术开发区宁武路58号|4000|生产预混料饲料、配合饲料、浓缩料；销售：饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂；动物保健品的技术开发、农业信息技术的开发与服务；兽用化学药品，中兽药（不含兽用生物制品）的销售。|占书华|17212|8431|8782|18749|8953|9796|48%|
|19|桂林大北农饲料科技有限公司|100%|桂林市雁山区柘木镇奇峰创业园1号|2500|生产预混料饲料、配合饲料、浓缩料；销售：饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂；动物保健品的技术开发、农业信息技术的开发与服务；兽用化学药品，中兽药（不含兽用生物制品）的销售。|占书华|3340|971|2370|3690|1202|2488|33%|

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|序号|单位|控股比例|注册地|注册资本|经营范围|法人代表|2016年12月31日|||2017年3月31日|||资产负债率|
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|20|湖南大北农农业科技有限公司|100%|湖南望城经开区金星路168 号|5000|配合饲料、浓缩饲料的生产销售；添加剂预混合饲料的生产销售；西、中成兽药的经营、动物保健品的技术开发和销售；农业信息技术的开发、服务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。|周业军|20928|5314|15614|20803|4962|15841|24%|
|21|郴州大北农饲料科技有限公司|100%|郴州经济技术开发区科技工业园|1000|饲料的生产、销售和服务；动物营养保健品的应用的开发和推广；饲料原料销售；抗生素发酵；原料合成；口服溶液剂、片剂的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|邓云武|2849|1030|1819|3540|1669|1871|47%|
|22|云南大北农饲料科技有限公司|100%|云南省昆明市宜良县北古城镇工业园区饲料片区|5000|浓缩饲料、配合饲料生产；饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药销售；生猪、仔猪、种猪、商品猪养殖、销售。|韩忠伟|8379|4186|4193|8512|4118|4394|48%|
|23|宁夏大北农科技实业有限公司|60%|银川德胜工业园区永胜路|588|饲料及饲料添加剂生产、销售；建筑材料、农副产品、饲料机械配件销售；清真牛羊肉、土杂鸡、鸡蛋、鲜鱼销售；畜禽水产养殖；养殖设施、设备销售；兽药、疫苗销售。|邢泽光|22623|2635|19988|22024|2539|19485|12%|

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|序号|单位|控股比例|注册地|注册资本|经营范围|法人代表|2016年12月31日|||2017年3月31日|||资产负债率|
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|24|德阳驰阳饲料科技有限公司|57%|四川绵竹经济开发区江苏工业园区昆山路2号|2000|饲料研发、销售：生产、销售（畜禽、幼畜禽、种蓄禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种蓄禽）；粮食收购：销售：兽药（以上项目凭许可证在有效期内经营）：销售：初级农副产品、谷物、豆类、薯类、饲料添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|方远明|3548|1607|1941|3981|1782|2199|45%|
|25|眉山驰阳饲料科技有限公司|60%|四川省眉山市彭山区观音镇梁河路80号|3000|饲料研发、生产、销售，农副产品收购、销售；粮食收购；销售饲料原料、饲料添加剂、动物保健品|方远明|6626|4152|2474|8276|5341|2935|65%|
|26|渭南大北农农牧科技有限公司|100%|渭南市经济技术开发区渭北产业园区|2000|农牧业技术的研究、开发、应用推广；畜禽养殖、配合饲料、浓缩饲料的加工及销售；兽药化学品、中药制剂饮片、外用杀虫剂、消毒剂的销售（许可证有效期至2020.07.22）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|付记北|5193|3322|1872|5437|3693|1744|68%|

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|序号|单位|控股比例|注册地|注册资本|经营范围|法人代表|2016年12月31日|||2017年3月31日|||资产负债率|
||||||||资产总额|负债总额|净资产|资产总额|负债总额|净资产||
|27|张掖大北农农牧科技有限公司|85%|甘肃省张掖市临泽县工业开发区|1228.57|饲料加工、销售；粮食收购，农副产品购销，畜禽养殖（不含种畜禽）；饲料原料和添加剂销售；农业技术咨询服务。（凡涉及前置许可项目的凭有效许可证经营）|付记北|1786|982|804|1701|922|779|54%|
|28|新疆大北农牧业科技有限责任公司|100%|新疆乌鲁木齐经济技术开发区兴庆湖路158号|2000|兽药经营；饲料的生产；农业技术的开发；饲料及添加剂的销售；农畜产品的收购销售；畜禽养殖及销售、养殖信息咨询、养殖设备销售。|扶鹏飞|4171|2218|1953|4390|2402|1988|55%|
|29|陕西正能农牧科技有限责任公司|51%|西安市高陵区泾河工业园北区泾诚路东段|5000|一般经营项目：饲料及其原料的销售；动物营养保健品的技术开发、农牧业技术开发、农业信息技术开发与技术服务；配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的生产；预混料的生产；农副产品收购；生猪的养殖（不含种猪）、销售、养殖技术咨询服务。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)|王义辉|9727|2580|7147|11040|3376|7664|31%|

三、继续授权子公司为客户提供担保
为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》，确定漳州大北农农牧科技有限公司等子公司为养殖场（户）或经销商等客户提供连带责任担保额度为不超过69,080万元，按公司对子公司的持股比例折算后，公司累计担保余额为不超过64,028.84万元。
公司第三届董事会第三十九次会议审议通过授权的常德大北农饲料有限公司、郑州市大北农饲料科技有限公司、江西大北农科技有限责任公司、河北方田饲料有限公司、南宁大北农饲料科技有限责任公司、聊城金牌大北农饲料有限公司、北京金色农华种业科技股份有限公司为客户担保的授权期限于 2017年 7月 13日到期，为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，公司下属子公司常德大北农饲料有限公司、郑州市大北农饲料科技有限公司、江西大北农科技有限责任公司、河北方田饲料有限公司、南宁大北农饲料科技有限责任公司拟继续申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，其额度分别不超过1,000万元、1,000万元、4,500万元、1,500万元及1,500万元。
目前，公司下属子公司昆明云中美农牧科技有限公司为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，其额度不超过 100万元。（其中，2017年 3月 25日公司第四届董事会第四会议审议通过了授权昆明云中美农牧科技有限公司担保额度为 80万元,加上本次担保授权额度，昆明云中美农牧科技有限公司累计担保授权额度为180万元。）（一）担保情况概述
本次审议的担保总额度为不超过9,600万元，担保的授权期限为董事会审议通过后至 2017年 12月 31日。被授权提供担保的子公司基本情况如下：（单位：万元）
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|序号|公司名称|注册资本|控股比例|本次授权额度|累计授权额度|

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|1|常德大北农饲料有限公司|4,500|100%|1,000|1,000|
|2|郑州市大北农饲料科技有限公司|4,000|100%|1,000|1,000|
|3|江西大北农科技有限责任公司|5,000|100%|4,500|4,500|
|4|河北方田饲料有限公司|5,000|51%|1,500|1,500|
|5|南宁大北农饲料科技有限责任公司|4,000|100%|1,500|1,500|
|6|昆明云中美农牧科技有限公司|5,000|100%|100|180|
|合计||||9,600|9,680|

（二）被担保人基本情况
被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
（三）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。
3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。
4、担保总金额：不超过9,600万元。
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商等客户向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。
四、董事会意见
公司对控股子公司提供担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司
可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为控股子公司提供担保。
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。
五、独立董事意见
经审查，继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过366,677.5万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2016年度经审计净资产 925,081.15万元计）的39.64%。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0元，子公司对客户担保的逾期金额为527.76万元。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年7月14日