证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号： 2017-016上海金力泰化工股份有限公司
关于召开2016年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2016年度股东大会。
2、会议召集人：经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月13日（星期四）下午13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月12日15:00至2017年4月13日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2017年4月6日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室8、公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1.审议《2016年度董事会工作报告》
独立董事将在2016年度股东大会上作述职报告
2.审议《2016年度财务决算报告》
3.审议《2016年度报告全文及年度报告摘要》
4.审议《2016年度利润分配预案》
5.审议《2017年度续聘审计机构的议案》
6.审议《关于签订<技术使用许可与合作开发框架协议>的议案》
7.审议《2016年度监事会工作报告》
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、《委托人股东账户卡》办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、《证券账户卡》；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》、《委托人证券账户卡》、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）股东也可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。（传真或信函请在2017年4月12日17：00前送达公司董事会办公室）2、登记时间：2017年4月12日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00。
3、登记地点：上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司办公楼四楼董事会办公室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
联系人：杜晟华、王晓峰
电话： 021-31156097
传真： 021-31156068
邮编： 201417
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十天书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、《第七届董事会第四次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此通知
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年3月22日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365225。
2.投票简称：“金泰投票”。
3.投票时间：2017年4月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“金泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1；1.02元代表议案 1中子议案1.2，依此类推。如议案 1为选举非独立董事，则 1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100.00||
|议案1||《2016年度董事会工作报告》||1.00||
|议案2||《2016年度财务决算报告》||2.00||
|议案3||《2016年度报告全文及年度报告摘要》||3.00||
|议案4||《2016年度利润分配预案》||4.00||
|议案5||《2017年度续聘审计机构的议案》||5.00||
|议案6||《关于签订<技术使用许可与合作开发框架协议>的议案》||6.00||
|议案7||《2016年度监事会工作报告》||7.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表 2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

表 3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|…||…||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间2017年4月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二
授权委托书
上海金力泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
注：请在选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。
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|议案序号|议案内容|同意|不同意|弃权|
|议案1|《2016年度董事会工作报告》||||
|议案2|《2016年度财务决算报告》||||
|议案3|《2016年度报告全文及年度报告摘要》||||
|议案4|《2016年度利润分配预案》||||
|议案5|《2017年度续聘审计机构的议案》||||
|议案6|《关于签订<技术使用许可与合作开发框架协议>的议案》||||
|议案7|《2016年度监事会工作报告》||||

委托人姓名（签名、法人盖章）：
委托人持有股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
附件三
参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件四
法人代表证明书
__________________先生/女士，在我单位任__________________职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日