郑州三晖电气股份有限公司
董事会 2016年度工作报告
各位董事：
2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2016年度工作重点和2017年度主要工作报告如下，请各位董事予以审议。
一、公司 2016年度经营指标完成情况
2016年公司共计实现营业收入20,080.04万元，较上年同期下降4.28%；归属于上市公司股东的净利润4,007.81万元，较上年同期增长4%。
二、履行职责情况
（一）董事会履行职责情况
2016年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。
（二）专门委员会履行职责情况
委员会，1次战略委员会。各专门委员会委员均按时出席例次会议，对议案进行了充分的审议。
（三）独立董事履行职责情况
董事会独立董事充分发挥自身职能，利用所具备的丰富专业知识和勤勉尽责的职业精神，在董事会制定公司发展战略、生产经营决策以及财务管理，法律事务等方面均发挥了重要作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。
2016年度，公司3位独立董事认真参加了董事会和专门委员会会议，认真履行了独立董事勤勉尽责义务，对董事会审议的各项议案的相关事项，均无异议；
对于需经董事会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审议、认真审核；对利润分配、续聘会计师事务所、2016年度董事、高级管理人员薪酬方案及绩效考核方案等相关事项进行了审查并发表了独立意见。
三、日常工作情况
2016年度，公司董事会共召开了6次会议。会议情况如下：
1、2016年2月18日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计及IPO审计机构的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》等。
2、2016年7月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告（含财务报告）及其摘要的议案》、《关于延长公司申请首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市相关决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的决议有效期的议案》、。
3、2016年9月12日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
4、2016年9月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于张帆先生辞去公司副总经理的议案》。
6、2016年12月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
2016年度，经过公司各位董事、监事和管理层的共同努力，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。
四、公司未来发展展望
（一）公司所处行业发展趋势
电工仪器仪表作为电网建设中不可或缺的重要环节，受益于国家产业政策的大力支持，无论是智能电网对智能电表的需求，还是电力需求侧管理对用电信息采集系统“全采集、全覆盖”的要求，以及快速增长并不断升级换代的新型表计对检定效率和准确度的更高要求，都拉动了电工仪器仪表行业技术水平和产业规模持续发展。随着电工仪器仪表行业的发展，其对标准与校验装置的需求量也将持续增长，尤其是有助于提升电工仪器仪表生产、检定规模化、自动化程度的自动化检定系统将更受市场青睐。
（二）公司发展战略
公司坚持以准确计量为基础理念，以科技创新为核心，以客户需求为导向，以人才为依托，以股东利益和社会利益最大化为目标。公司将紧紧抓住国家智能电网建设的有利时机，进一步扩大现有产业规模，巩固和提升市场领先地位，力争将公司打造成为我国标准与校验装置行业领导品牌。充分利用电能计量生产经营实践中积累的技术、人才、市场等资源，以服务于电能表为核心，积极实施产品多元化战略，拓展和延伸产业链，丰富和完善产品品种，不断打造产业和业绩新的增长点，推动公司持续稳步发展。
（三）经营目标
公司将进一步加大研发投入，巩固和提升行业领先地位，综合运用电能计量研发、设计、生产中积累的检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等，规模化生产电能表企业自动化流水线、智能二级表库、智能周转柜等产品，进一步提升互感器、用电信息采集系统产能规模，并进一步加强相关产品和技术的研
发。同时，公司将以服务于电能表为核心，积极开发和打造新的产业增长点，进一步拓展和延伸产业链，丰富产品品种。
1、业务发展计划
（1）规模化生产电能计量自动化管理系统产品
公司目前在电表企业自动化流水线和电网公司智能仓储系统两方面均取得初步成效。公司将进一步加大电表企业自动化流水线和电网公司智能仓储系统的研发、生产和市场开发力度，并通过电能计量自动化管理系统生产平台建设项目的实施，突破目前的产能和效率瓶颈，使公司电表企业自动化流水线和电网公司智能仓储系统产能能够跟上未来市场需求的增长。
（2）扩大互感器、用电信息采集系统产能规模，提升互感器、用电信息采集系统行业地位
互感器、用电信息采集系统是公司近年来一直在努力寻求突破的业务，公司将进一步提高互感器、用电信息采集系统生产规模，改进生产工艺、技术水平和产品质量，加大互感器、用电信息采集系统市场推广力度，力争在3-5年内成为行业主要竞争者。
（3）以服务于电能表为核心，进一步拓展和延伸产业链
公司将以准确计量为基础理念，以服务于电能表为核心，在进一步巩固和提高标准与校验装置行业领先地位、提升互感器、用电信息采集系统产能规模基础上，积极开发和打造新的产业增长点，进一步拓展和延伸产业链，丰富产品品种，推动公司持续稳步发展。
2、新产品、新技术研发计划
（1）深化电能计量检定技术研究
公司计划建立高水平研发中心，通过实验室的高标准、专业化建设和研发项目设计、立项标准的体系化建设，使公司实现技术储备、技术转化、技术升级工作无缝对接、系统管理，全面提升公司研发水平和研发规模以及科技成果向生产力转化的能力。
（2）加大电能计量自动化管理系统研发力度
为推进产品多元化战略、开发和打造新的产业增长点，公司将以服务于电能表为核心，以研发中心为技术后盾，进一步加大智能二级表库、智能周转柜、全自动装配流水线、调试检定流水线、包装流水线等新产品、新技术的研发工作。
（3）加大互感器、用电信息采集系统及其他新产品研发力度
公司将进一步加大互感器、用电信息采集系统研发力度。同时，为推动公司持续稳步发展，进一步延伸产业链，丰富产品品种，公司将进一步加大相关新产品的研发力度。
（4）互联网+技术和产品的研发
针对目前我国电能表标准与校验中存在的问题，公司以高准确度电能计量标准表技术为依托，结合智能监控、物联网、通讯技术等，提出基于“互联网+”的电能计量设备准确性实时监控系统的系统化解决方案，研发基于“互联网+智能电能计量监控”的智能化管理平台，实现各级计量设备的实时监控、网络化管理、大数据分析等。
3、市场拓展计划
通过募投项目的实施，公司各项产品产能将大幅提高，使公司对市场需求的响应速度大幅提升，有足够能力同时满足市场的需求。下一步公司进一步加强对电网公司的市场推广外，将继续增加销售力量，在电表生产企业中加大公司产品的市场推广力度。此外，公司还将充分利用自动化流水线型检定系统研发、设计、生产中积累的检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等以及对其的综合运用，积极拓展其他电工仪器仪表以及水表、气表等的生产企业、用户等潜在的自动化检定系统客户。
4、人才引进计划
公司将持续实施人才战略，采取引进来、走出去的方式，大力引进技术带头人和专家型高级人才，高薪聘请有实践经验与能力的管理人才、技术带头人，重点培养和引进技术、管理、销售专业人才，建立一支具有战斗力、能适应市场需求的人才队伍；持续改善工作环境、工作条件和薪资待遇水平，不断增强对人才的吸引力；建立和完善培训体系，采用多种培训方式提高员工技能，建立一支素质过硬、技术一流的员工队伍，增强公司团队实力。
（四）公司 2017年可能面对的风险
1、对电力行业及相关政策依赖的风险
公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售，产品主要用于电力及其相关行业的电能表生产、检定、信息采集等。因此，公司业务的发展依赖于电力行业的发展，受我国电力产业政策、电网发展规划和投资规模的影响较大。
2、客户集中风险
公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司下属的各电力企业。两大电网公司在产业链中处于核心位置，居于强势地位，具有较强的议价能力，导致行业内服务与产品提供商经常处于劣势地位，定价、议价能力较弱。同时两大电网公司的发展规划、电力设备投资计划直接影响公司产品的市场需求。公司业务发展受两大电网公司政策影响较大。
3、市场竞争风险
由于电能表标准与校验装置、用电信息采集系统行业发展较快，市场前景被看好，吸引了一些有技术、资金、资源实力的电工仪器仪表企业进入该领域与现有企业展开竞争。同时，随着产品规格、技术标准逐步统一和采购权限逐步向省级电力公司、电网总公司集中，采购也越来越多的采用招投标方式，电工仪器仪表行业市场竞争由过去的区域性竞争逐步转变为在同一平台的竞争，市场竞争日益激烈。如果公司不能继续保持和不断强化自身的竞争优势，可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额从而导致公司市场占有率下降。
4、新产品、新技术开发风险
电能表标准与校验装置行业属于技术密集型行业，其产品随着检定技术、计算机技术、通讯技术等的快速发展不断升级换代，电能表技术的升级也不断对电能表标准与校验装置行业提出更高要求，因此电能表标准与校验装置行业技术升级和产品换代比较迅速。这就要求行业内企业不断通过新产品的研究开发和新技术的升级换代应对市场需求的变化。如果公司在新技术、新产品研发上投入不足，
技术升级和产品换代无法跟上行业发展速度和客户需求变化的趋势，将削弱公司的技术优势和市场竞争力，对公司的市场份额和经营业绩带来不利影响。
5、公司规模扩大导制的管理风险
经过多年发展，公司资产、业务规模得到大幅提升，并且积累了丰富的经营管理经验，形成了有效的法人治理结构和内部管理机制。目前公司净资产规模相对较小，管理架构相对简单。随着募集资金的到位、募投项目的实施和企业经营规模的扩张，公司资产规模、业务规模将进一步大幅提高，人员规模也会相应增长，对公司经营管理能力提出了更高的要求，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行及时有效的调整。如果公司管理层管理水平和决策能力不能适应公司上述变化，组织模式和管理制度未能随着公司规模的迅速扩张而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。此外，如果公司管理层未能保持敏锐的市场洞察力，或者管理层决策失误，将可能导致公司错失良好的发展机遇，对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。
6、技术人才流失风险
公司作为一家高新技术企业，对核心技术研发团队依赖程度较高，核心技术人员的技术水平与研发能力是公司维系技术优势、研发优势和核心竞争力的关键。公司制定了一系列防止核心技术人员流失的制度和措施，核心技术人员团队保持稳定。公司现有市场的巩固和加强、新市场的开发、新产品、新技术的研发等都需要有足够的人才储备。公司目前在吸引人才方面还存在不足。但如果公司薪酬、奖金、股权激励等员工激励措施不能及时到位或缺乏竞争力，发生核心技术人员大量流失，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，将会对公司业务发展造成不利影响。