Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-019东北证券股份有限公司
关于行使“15东北02”次级债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）将于2017年5月4日期满两年。根据《东北证券股份有限公司 2015年第二期次级债券募集说明书》，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使赎回选择权。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第2年末全部到期，发行人将以票面面值加第2年利息向投资者赎回全部本期债券。
公司决定行使本期债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回。现将相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、私募债券名称：东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券
2、私募债券简称：15东北 02
3、私募债券代码：118928
4、发行总额：人民币40亿元
5、发行方式：非公开发行
6、发行对象：符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者，且不超过200名。
8、票面利率：票面利率5.9%，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前2年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2015年5月4日
12、付息日：2016年至2019年每年的5月4日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的付息日为 2016年至 2017年每年的 5月 4日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、本金兑付日：2019年5月4日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的到期日为 2017年 5月 4日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则到期顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
14、发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第2年末全部到期，发行人将以票面面值加第2年利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。
若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在第3年和第4年存续。
15、发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使调整利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
17、担保情况：本期债券无担保条款
18、受托管理人：无
19、监管银行：招商银行股份有限公司长春分行
20、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次赎回实施安排
1、赎回对象：2017年5月3日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“15东北02”全部持有人。
2、赎回价格：人民币100元/张（不含利息）。
3、赎回方法：本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券赎回工作。
三、本次赎回付款安排
1、债券赎回日/摘牌日：2017年5月4日
2、赎回资金到账日：2017年5月4日
3、本次赎回债券享有 2016年 5月 4日至 2017年 5月 3日期间利息，票面利率为5.9%。每手（面值1,000元）付息金额为人民币59元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 47.2元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为53.1元。
4、付款方式：依照中国结算深圳分公司的登记结果，在本次赎回资金到账日 2个交易日前，本公司会将“15东北02”赎回本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、咨询联系方式
发行人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
咨询地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼
邮政编码：200127
咨询联系人：高成荣
咨询电话：021-20361248
传真电话：021-20361251
特此公告。
（以下无正文）
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-106银亿股份有限公司关于公司及子公司
为子公司安吉银盛置业有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司下属子公司安吉银盛置业有限公司（以下简称“安吉银盛置业”）因经营发展需要，拟与上海料基实业有限公司（以下简称“上海料基实业”）签订《借款合同》，即上海料基实业向安吉银盛置业提供 17,550万元的借款，借款期限 9个月（实际借款金额及借款期限以《借款合同》附件《借据》为准）。同时，公司下属子公司安吉银瑞房地产开发有限公司（以下简称“安吉银瑞房产”）拟与上海料基实业签署《关于安吉银盛置业有限公司的远期股权购买协议》（以下简称“远期股权购买协议”），即安吉银瑞房产拟以人民币 2,450万元将安吉银盛置业49%股权转让给上海料基实业，并按远期股权购买协议约定向上海料基实业回购安吉银盛置业49%股权。
安吉银瑞房产拟以其持有的安吉银盛置业51%股权为上述借款提供质押担保，担保《借款合同》项下债权的偿付,担保金额为 20,000万元，确切金额以实际发生的债权金额为准，担保期限为直到借款人履行完毕其在借款协议项下的全部义务为止。同时，公司拟为上述借款及远期股权购买协议项下各项义务的履行提供担保，担保金额为 25,000万元，确切金额
以实际发生的债权金额为准，担保期限为主债权履行期届满之日起两年本次担保已经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2017年年度股东大会审议通过的《2018年度新增担保额度的议案》中新增人民币 168亿元的担保额度内（其中安吉银盛置业授权担保额度为 8亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。
本次担保前对安吉银盛置业的担保余额为 0亿元，本次担保后对安吉银盛置业的担保余额为 2.5亿元、剩余可用担保额度为 5.5亿元。
二、被担保人基本情况
名称：安吉银盛置业有限公司
成立日期：2017年 12月 06日
统一社会信用代码：91330523MA2B3MK719
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000万人民币
住所：浙江省湖州市安吉县昌硕街道云鸿西路 1号（云鸿大厦）1幢 405室
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；室内外装饰工程的施工；
房屋租赁；建筑材料(除砂石）及装潢材料的批发、零售；企业管理咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017 年 12月 31 日|2018 年 6月 30 日|
|资产总额|24,683.34|50,257.11|
|负债总额|19,685.85|45,260.24|
|或有事项|0.00|0.00|
|净资产|4,997.49|4,996.87|
||2017 年度|2018 年 1-6 月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-2.51|-0.61|
|净利润|-2.51|-0.62|

截至目前，安吉银盛置业未被列为失信被执行人。
三、合同的主要内容
（一）《借款合同》的主要内容
上海料基实业拟向安吉银盛置业提供人民币 17,550万元借款，借款期限 9个月，借款期限自借款资金到达安吉银盛置业指定账户之日起算，分批到达则分批计算。实际借款金额及借款期限以《借款合同》附件《借据》为准。
（二）《关于安吉银盛置业有限公司的远期股权购买协议》的主要内容
1、上海料基实业拟与安吉银瑞房产签署《关于安吉银盛置业有限公司的股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议书”），约定安吉银瑞房产以人民币 2,450万元将其持有的安吉银盛置业49%股权（以下简称“标的股权”）转让给上海料基实业。
日或远期股权购买协议约定的其他情形下，上海料基实业有权利要求安吉银瑞房产购买上海料基实业届时持有的标的股权，或安吉银瑞房产有权要求上海料基实业转让其届时持有的标的股权。
安吉银瑞房产同意按远期股权购买协议的条款和条件向上海料基实业购买其届时持有的标的股权或指定第三方购买标的股权。上海料基实业同意按远期股权购买协议的条款和条件向安吉银瑞房产转让其届时持有的标的股权。
（三）《股权质押协议》的主要内容
安吉银瑞房产拟与上海料基实业签订《股权质押协议》，拟将其合法持有的安吉银盛置业51%股权质押给上海料基实业，本协议项下股权质押所担保的范围为：安吉银盛置业在《借款合同》项下所应当向上海料基实业支付的全部款项（包括法律费用）、支出及需要承担的损失，利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（若有），以及在任何原因导致借款协议全部或部分无效时应承担的责任。质权登记应在质权人确认借款人履行完毕其在《借款合同》项下的全部义务后十个工作日内解除。担保金额为 20,000万元，确切金额以实际发生的债权金额为准，担保期限为直到借款人履行完毕其在借款协议项下的全部义务为止。
（四）《担保协议》的主要内容
公司拟与上海料基实业签订《担保协议》，本合同下的担保范围为：上述《借款合同》和《关于安吉银盛置业有限公司的远期股权购买协议》项下的上海料基实业提供的本金（即固定价款金额）、溢价款及利息、罚息、复利、违约金、保管担保财产和实现担保物权的费用等本合同所约定的债权。担保金额 25,000万元，确切金额以实际发生的债权金额为准，
担保期限为主债权履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
安吉银盛置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司安吉银瑞房产为本次借款提供担保不会产生不利影响，同时为保证担保行为公平、对等，安吉银盛置业拟为前述担保提供等额反担保。本次担保风险可控，有利于公司及项目公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 980,406.53万元，占 2017年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 1,852,610.08万元的52.92%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 980,406.53万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 0万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次临时会议决议；
2、安吉银盛置业营业执照；
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年七月二十一日
战略委员会工作细则
7B
（2016年9月）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章机构及人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条战略委员会下设工作组，战略发展中心负责具体工作。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
1．对公司长期发展战略规划如公司芯片业务规划进行研究并提出建议；
2．对公司主营业务范围及类型的变更，包括进入目前主营业务以外的领域或者进入任何投机领域的事项进行研究并提出建议；
3.对须经董事会批准且交易金额达到或者超过公司最近一期经审计净资产20%的公司或子公司重大投资融资方案、业务剥离方案进行研究并提出建议；
4．对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目及研发费用超过公司最近一期经审计净资产的20%的重大研发计划，进行研究并提出建议；
6．对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
7．对以上事项的实施进行检查；
8．董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：1．由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
2．由业务发展进行初审并提出意见；
3．由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。。
第五章议事规则
第十二条战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
星期六股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否
达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日在深圳证券交
易所因重大事项开始停牌，后确认上述筹划的重大事项为发行股份购买资产。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条之规定，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|停牌前第21个交易日收盘价（2016年3月4日）|停牌前一交易日收盘价（2016年4月1日）|涨跌幅(%)|
|公司股票收盘价（元/股）|9.77|13.89|42.17|
|中小板综合指数（399101）收盘值|9899.76|11083.31|11.96|
|纺织服装指数（886038)收盘值|4435.99|5056.38|13.99|
|剔除大盘因素影响涨跌幅(%)|－|－|30.21|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅(%)|－|－|28.18|

综上可知，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板指数和纺
织服装指数（Wind资讯）因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累
计涨跌幅超过20%，构成异常波动情况。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）等法律法规的要求，就本公司股票停牌前6个月内至本次交易报
告书披露之前一日（即2015年10月5日至2016年7月1日，以下简称“自查期间”），
上市公司、交易对方及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其
他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父
母、年满18周岁的成年子女，以下合称“自查范围内人员”）是否进行内幕交
易进行了自查，并出具了自查报告。
经核查：本次交易的相关内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用本次
交易的内幕信息进行股票交易的情形，但仍需提请投资者注意上述股价异常波
动风险。
公司董事会认为，本公司股票价格波动虽已达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，但未发现相关人员存在违反规定进行内幕交易的情形。
特此说明。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年七月一日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐008神雾环保技术股份有限公司
关于控股股东承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）的控股股东神雾科技集团股份有限公司于2018年1月15日晚间在其官方网站（www.shenwu.com.cn）发布《神雾集团关于资本市场整体战略的声明》（以下简称“《声明》”），相关内容涉及针对神雾环保的承诺事项。经征询神雾集团，现就《声明》相关承诺事项公告如下：
（一）股权托管事项
《声明》指出，“神雾集团为支持上市公司发展，在集团整体资产证券化的战略目标实现前，拟在符合证券市场法律法规、监管规则的前提下，通过合法合规的决策程序，将其所持有的神雾电力、华福工程、神源环保的股权分别委托给神雾环保、神雾节能管理，包括但不限于资产收益、重大决策和选择管理者等权利，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给上市公司”。
以上内容具体释义如下：
1、股权托管的对象
神雾集团拟将其持有的北京神雾电力科技有限公司（以下简称“神雾电力”）、北京华福工程有限公司（以下简称“华福工程”）股权托管给神雾环保，将其持有的北京神源环保有限公司（以下简称“神源环保”）股权托管给神雾节能股份有限公司（以下简称“神雾节能”）。
2、股权托管的期间
上述股权托管的期间，拟为自2018年1月1日起三个完整会计年度内，直至托管股权注入相应上市公司。
3、股权托管需履行的审议程序
根据法律法规、规范性文件的规定，上述股权托管至少需履行神雾集团、上市公
司（神雾环保、神雾节能）、受托股权所在公司的董事会、股东（大）会的审议程序。
4、资产收益、托管费用及支付期限
资产收益是指“受托股权在托管期限内所产生的对应的归属于神雾集团母公司的经审计的净利润”。
托管费用是指“神雾集团将上述受托股权所产生的资产收益以现金形式支付给相应上市公司。”
托管费用的支付期限为在托管期限内，每个会计年度终了之日起5个月内。
以上股权托管事项及交易具体条件，尚需根据神雾集团、公司及受托股权所在公司的审议权限履行相应的决策程序。
（二）资产注入事项
《声明》指出，“神雾集团承诺：力争在未来的三年内，将严格遵照证券市场法律法规、监管规则的规定，在条件具备、时机成熟时，根据产业协同性及技术相关度，通过各种可行方式，将自身拥有的非上市优质资产注入到上市公司，持续稳健实现集团整体资产证券化的战略目标。
以上内容具体释义如下：
1、“条件具备、时机成熟”是指：
（1）“非上市优质资产”的盈利能力、业绩指标需要符合相关法律法规、证券监管部门及上市公司的要求，避免上市公司的每股收益被摊薄、盈利能力受影响。
（2）“非上市优质资产注入”需要符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定，满足合规性要求。
（3）资产注入方案需依法履行相关审议程序，包括但不限于上市公司、神雾集团和拟注入资产所在公司的董事会、股东（大）会的审议批准。
2、“非上市优质资产”是指：
神雾集团持有的“非上市优质资产”，为神雾集团所持有的北京神雾电力科技有限公司、北京华福工程有限公司、北京神源环保有限公司的股权。
上述三家公司的基本情况如下：
（1）北京神雾电力科技有限公司
成立时间：2015年01月07日
法定代表人：董志海
经营范围：电力能源和新能源的项目投资；企业管理；承装（承修、承试）电力
设备；电力装备、节能环保技术及大气雾霾的技术开发、技术服务；资产管理；企业管理软件开发、销售；合同能源管理；企业管理咨询服务；建设工程招标代理；租赁机械设备；出租办公用房；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：12,424.36万元
股东及持股比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|神雾科技集团股份有限公司|10,000|80.49%|
|美沁（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）|2,424.36|19.51%|

财务状况：
神雾电力截止2016年末总资产72,142万元，负债总额11,435万元，净资产60,707万元；2016年度营业收入14,255万元，净利润4,156万元。（2016年度财务数据已经审计）
神雾电力截止2017年9月底总资产96,631万元，负债总额26,120万元，净资产70,510万元；2017年1-9月营业收入14,597万元，净利润6,143万元。（2017年前三季度财务数据未经审计）
（2）北京华福工程有限公司
成立时间：2003年1月7日
法定代表人：吴道洪
注册资本：10,000万元
经营范围：石油化工工程设计、监理；轻工工程设计；工程咨询（中介除外）；
压力管道设计、压力容器设计；承包境外化工石化医药行业（无机化工、有机化工）工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口；技术进出口；代理进出口；批发机械设备、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股东及持股比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|

||||
|-|-|-|
|神雾科技集团股份有限公司|9,935|99.35%|
|北京博立发高温材料有限公司|65|0.65%|

财务状况：
华福工程截止2016年末总资产411,345万元，负债总额338,406万元，净资产72,939万元；2016年度营业收入79,625万元，净利润3,481万元。（2016年度财务数据已经审计）
华福工程截止2017年9月底总资产491,964万元，负债总额416,497万元，净资产75,467万元；2017年1-9月营业收入69,508万元，净利润2,528万元。（2017年前三季度财务数据未经审计）
（3）北京神源环保有限公司
成立时间：2012年6月6日
法定代表人：董志海
经营范围：节能处理技术推广服务；技术开发、技术咨询；投资管理；投资咨询；
零售专用设备、机电设备、机械设备及配件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：4,000万元
股东及持股比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|神雾科技集团股份有限公司|4,000|100%|

财务状况：
神源环保截止2016年底总资产1,230万元，负债总额215万元，净资产1,016万元；
2016年度营业收入991万元，净利润118万元。（2016年度财务数据已经审计）
神源环保截止2017年9月底总资产5,073万元，负债总额603万元，净资产4,470万元；2017年1-9月营业收入1,897万元，净利润455万元。（2017年前三季度财务数据未经审计）
3、承诺保障措施
如在未来三年内承诺未能实施完毕，则在神雾集团作为神雾环保控股股东期间，
神雾集团同意将其持有的神雾电力、华福工程股权持续托管给神雾环保管理，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给神雾环保。
公司将根据神雾集团的相应承诺内容，督促控股股东切实履行承诺，维护上市公司及全体股东的利益。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-020
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2990号文核准，根据《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】986号），南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”首次公开发行的2，000万股人民币普通股股票已于 2016年12月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额为人民币 197,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币 21,367,800.00元，实际募集资金净额为人民币 175,832,200.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 12月 26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中汇会验[2016]4801号”验资报告。公司已经对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目情况
经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金扣除发行费用后的净额投入以下项目，募集资金金额低于以下项目投资总额的部分，由公司自筹解决：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||总投资额||募集资金投资额|||
||||||||项目备案情况|
|年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目||7,779.30||4,628.03||江宁发改投字[2015]43号||
|年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目||9,656.40||5,744.75||江宁发改投字[2015]42号||
|年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目||7,342.00||3,671.49||江宁发改投字[2015]44号||
|研发中心扩建项目||4,778.10||3,538.95||江宁发改投字[2015]45号||
|合计||29,555.80||17,583.22||||

三、募集资金投入和置换情况概述
鉴于公司募投项目的建设所需时间较长，为加快募投项目的建设进度、促使募投项目的目标达成，在募集资金到账之前，公司即以自筹资金，对募投项目进行了先行投入。截至 2017年 4月 14日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 440.6万元，以自筹资金预先投入发行费用的金额为 186.36万元，合计拟置换金额为626.96万元，该预先投资金额，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计鉴证，并出具了《南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴【2017】2118号）
公司拟以首次公开发行募集的资金，对预先投入募投项目的自筹资金进行置换，拟置换概况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止2017年|||
||||||募集资金承诺||4月14日自|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||投资金额||有资金已投|||
||||||||入金额|||
|年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目||7,779.30||4,628.03||159.97||159.97||
|年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目||9,656.40||5,744.75||139.94||139.94||

年产50万套欧IV及以上低排
放发动机电子节气门自动化 7,342.00 3,671.49 140.69 140.69生产线建设项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|研发中心扩建项目|4,778.10|3,538.95|-|-|
|总计|29,555.80|17,583.22|440.60|440.60|

四、募集资金置换先期投入的相关说明
1、公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，就募集资金置换先期投入作出安排如下：“如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。”
2、公司本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。
五、募集资金置换履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年4月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事均一致同意，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及发行费用合计626.96万元。
2、监事会审议情况及意见
2017年4月21日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事均一致同意，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及发行费用合计626.96万元。
3、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：
“1、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；
2、本次募集资金置换是必要且合理的，未损害公司股东的合法权益，未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形；
3、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了【中汇会鉴[2017]2118号】《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定。”
综合以上，我们同意以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及发行费用合计626.96万元。
4、保荐机构意见
公司保荐机构南京证券股份有限公司发表核查意见如下：
“经核查，保荐机构认为：奥联电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露并承诺的募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且该事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，南京证券对奥联电子本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。”
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
3、公司第二届监事会第三次会议决议；
4、《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，（中汇会鉴【2017】2118号）；
5、《南京证券股份有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司更换2019年度审计机构相关事项计进行了事前审议并发表认可意见如下：
经认真核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事：蔡宁张晓彤夏烽赵伟建2019年 10月 28日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-030宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
（一）因并购宁波新世达精密机械有限公司形成的商誉
本公司于 2017年 2月收购了宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）100%股权，该项投资形成商誉20,359.04万元。
新世达主营传动轴的生产与销售，国内宏观经济下行，新世达受下游部分行业景气度下降、市场竞争加剧、原材料价格上涨、核心管理人员辞职等综合因素的影响，致使其报告期内实际实现的业绩未达到承诺利润数。
公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构天源资产评估有限公司针对并购新世达形成的商誉相关的资产组进行了评估。根据评估结果，截至 2018年 12月 31日，包含商誉的资产组的可收回金额低于账面价值 2,606.22万元，均系归属于本公司的商誉减值，故本年针对该项商誉计提商誉减值准备 2,606.22万元，该项减值损失计入公司 2018年度损益。本次计提商誉减值后，该项商誉的剩余账面价值为 17,752.82万元。
（二）因并购苏州机床电器厂有限公司形成的商誉
本公司于2017年11月收购了苏州机床电器厂有限公司（以下简称“苏州机
床厂”）100%股权，该项投资形成商誉3,330.67万元。
2018年末，公司对苏州厂未来的经营计划发生了重大变化。2017年11月公司并购苏州机床厂时，原本计划发展扩充其原有的低压电器元件业务，但后续因行业环境不景气、经营状况不理想，公司出于战略性考虑，调整了后续的经营计划，除消化现有库存外，未来不再从事原低压电器元件业务。鉴于并购时形成商誉的业务未来即将不再存续，故公司对因并购苏州机床电器厂有限公司形成的商誉3,330.67万元，全额计提了减值准备。
本次计提资产减值准备已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司计提的商誉减值准备5,936.88万元，计入公司2018年损益，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润减少5,936.88万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值事项需提交股东大会审议。
本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审计委员会审议，认为：本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报董事会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。
计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备，并同意将其提交2018年度股东大会审议。
五、监事会意见
经公司第三届监事会第十八次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公
司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事独立意见
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2019年4月13日
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事长、总经理关于广州亿程交通信息有限公司
未实现 2015年度盈利预测的说明及道歉
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1705号）核准，向曾卓等 8名交易对方发行股份购买广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）100%股权，同时向南通锦融投资中心（有限合伙）募集本次发行股份购买资产的配套资金。
一、重大资产重组项目基本情况
1、本次重组包括发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金两部分，具体如下：
（1）发行股份购买资产
本公司向曾卓发行 42,271,034股股份、向天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）发行 22,665,052股股份、向天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,784,785股股份、向杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）发行 6,184,048股股份、向广州程功信息科技有限公司发行4,152,146股股份、向江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）发行3,816,441股股份、向姚群发行 1,338,061股股份、向罗娟发行 1,131,991股股份购买亿程信息100%股权，交易金额为72,000万元。
（2）募集配套资金
本公司通过锁价方式向南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行29,447,852股股票，募集配套资金24,000万元。
2、本次重组完成情况
（1）资产交付及过户
2015年7月20日，中国证监会出具《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1705号）对本次交易予以核准。依据该核准批复，交易对方与本公司进行了标的资产过户变更登记手续。
2015年8月11日，亿程信息就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局番禺分局换发的《营业执照》（注册号：440126000093785）。亿程信息100%股权已过户登记至本公司名下，成为本公司的全资子公司。
（2）非公开发行新增股份登记及上市
2015年9月22日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》。本公司向曾卓等8名交易对方和南通锦融投资中心（有限合伙）发行117,791,410股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，该等股份已于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。
二、业绩承诺情况及补偿安排
根据曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司与公司签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，亿程信息2014-2017年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,655.64万元、4,898.53万元、7,130.46万元和9,037.22万元。在盈利补偿期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则由曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》规定的方式对公司进行补偿。（相关具体内容详见公司于2015年7月25日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（修订稿）》
三、亿程信息的业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第421135号《审计报告》亿程信息 2015年度经审计扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为 3,208.60万元，低于盈利预测金额 1,689.93万元，业绩承诺实现率为
65.50%，2015年度盈利预测数未实现。
四、亿程信息 2015年业绩承诺未实现的主要原因
（一）行业增长趋缓，竞争加剧
亿程信息主要为客户提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，广泛应用在货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等多个领域。近年来，在卫星导航定位行业发展迅速、市场容量不断增加、行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足卫星导航定位行业，市场与行业竞争日益激烈。
（二）生产要素成本上涨
人力成本上升是整体社会的必然趋势。2015年广州市最低月均工资标准较2014年增长22%。虽然亿程信息推行了少人化、信息化等相关动作，但短期内仍无法完全冲抵人力成本上升的影响。
（三）向新领域进军，研发投入较高且新产品尚未达到规模效应
2015年亿程信息为抢占导航终端前装的市场份额，把其市场和研发重心转移到车联网业务。车联网业务的实施初期需要投入大量资源，导致研发费用较高，且产品毛利率比导航终端后装业务低，需要大规模的批量生产才能产生较大效益。由于2015年车联网业务处于发展初期，相关车联网业务产品2015年下半年才研发成功，并于年末正式投产，故而2015年规模效应尚未显现。
四、道歉声明
作为新宁物流的董事长、总经理，对于亿程信息 2015年未能达到盈利预测目标深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
后续，公司将督促曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司按照《预测补偿协议》及其《补充协议》的约定，在规定期限内及时履行补偿义务。同时，公司将加强对亿程信息的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏新宁现代物流股份有限公司董事长、总经理关于广州亿程交通信息有限公司未实现2015年度盈利预测的说明及道歉》之签字页）
董事长：_________________
王雅军
总经理：________________
谭平江
江苏新宁现代物流股份有限公司2016年04月28日
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2018-010深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2018年3月 8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2018年2月26日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事黄昌乐召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：二、监事会审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《2017年度监事会工作报告》。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票,表决通过。《2017年度报告》全
文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
3、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中的《2017年年度报告》中“第十一节财务报告”。
。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票,表决通过具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《2017年度利润分配方案》公告内容。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》。本议案
尚需提交2017年度股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于公司募集资金年度存放和实际使用情况的鉴证报告的议案》
表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。《募集资金存放年度与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构
东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见，上述文件详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
的议案》
表决结果:会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中的《2017年度报告》中“第十一节财务报告”。
10、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下10项子议案：
10.01、《关于2018年公司董事聂泉先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司董事长、总经理聂泉先生2018年度薪酬不超过120万元。
10.02、审议《关于2018年公司董事刘文生先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司董事、副总经理刘文生
先生2018年度薪酬不超过120万元。
10.03、审议《关于2018年公司董事钟辉先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司董事、财务总监、董事会秘书钟辉先生2018年度薪酬不超过120万元。
10.04、审议《关于2018年公司董事顾鼐米先生薪酬的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事顾鼐米先生2018年度不在公司领取薪酬。
10.05、审议《关于2018年公司独立董事郝军先生薪酬的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司独立董事郝军先生2018年度薪酬不超过6万元。
10.06、审议《关于2018年公司独立董事孙政民先生薪酬的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司独立董事孙政民先生2018年度薪酬不超过6万元。
10.07、审议《关于2018年公司监事黄昌乐先生薪酬的议案》
该子议案黄昌乐先生回避表决。表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
确定公司监事、采购中心总监黄昌乐先生2018年度薪酬不超过45万元。
全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.08、审议《关于2018年公司监事曹铭先生薪酬的议案》
该子议案曹铭先生回避表决。表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司监事、商务部经理曹铭先生2018年度薪酬不超过35万元。
全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.09、审议《关于2018年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
该子议案欧阳小平先生回避表决。表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
确定公司职工监事、业务经理欧阳小平先生2018年度薪酬不超过45万元。
全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.10、审议《关于2018年公司高级管理人员范杰先生薪酬的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司副总经理范杰先生2018年度薪酬不超过100万元。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中的《关于会计政策变更的公告》。
12、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中的《关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、经全体监事并盖章的第二届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会 2018年 3月9日