Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-04债券代码：112338 债券简称：16迪科01
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
“16迪科01”付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16迪科01”或“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018年2月28日，凡在2018年2月28日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年2月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
●债券付息日：2018年3月1日
●债券计息期间：2017年3月1日-2018年2月28日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（简称“发行人”或“本公司”）于2016年3月1日发行的深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16迪科01”、“本期债券”、债券代码112338）至2018年2月28日将期满两年。根据本公司“16迪科01”《公开发行公司债券
募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、发行人：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
3、债券简称及代码：16迪科01（112338）
4、发行总额：本次债券的发行总规模不超过4亿元，采用分期发行方式，
本期债券为首期发行，发行规模为2亿元。
5、发行价格：人民币100元/张
6、债券期限：本期债券为3年期。
7、债券利率：本期债券票面年利率为5.50%。
8、每张派息额：人民币5.50元（含税）。
9、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的3
月1日为该计息年度的起息日。
10、付息日：2017年至2019年每年的3月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2019年3月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、还本付息的期限和方式：本期发行债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、下一付息期票面利率：5.50%
14、下一付息期起息日：2018年3月1日
15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的
主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。
16、上市时间与地点：本期债券于2016年4月8日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易/综合协议交易平台进行转让。
二、本次债券付息方案
根据《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.50%，每手“16迪科01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币44.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币49.50元）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本期债券付息权益登记日：2018年2月28日
2、本期债券除息日：2018年3月1日
3、本期债券付息日：2018年3月1日
四、本次付息对象
本次付息对象为：截止2018年2月28日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16迪科01”公司债券的持有人。（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息工作。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系机构
咨询机构：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼
邮编：518057
联系人：陈秀琴、谢维
咨询电话：+86-755-26745678
传真：+86-755-26745666
八、本期债券付息的相关机构
1、主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
联系人：文小俊、曹晓旭
联系电话：+86-755-82943666
传真：+86-755-82943121
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
法定代表人：周宁
邮政编码：518038
九、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-047
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年3月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，公司董事孙陶然先生，独立董事熊焰先生、李绍滨先生、李景辉女士以通讯表决方式参加会议。
会议通知已于2016年3月24日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于投资北京爱洁隆技术有限公司的议案
经审议，董事会同意公司使用自有资金3,500万元投资北京爱洁隆技术有限公司（以下简称“爱洁隆技术”），本次投资完成后，旋极信息持有爱洁隆技术51.02%股权。
本次投资符合公司的整体发展战略部署，能够扩充信息化产品，有利于抓住发展机遇，抢占集成电路市场份额，能够与公司在大数据、物联网、信息安全等领域形成良好的互补，增强在各个细分市场的竞争力，同时丰富并延伸产业链条。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于投资北京爱洁隆技术有限公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
为提升产业核心竞争力，分享互联网产业发展机会，董事会同意以自有资金出资2,000万元人民币，作为有限合伙人之一参与投资北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金认缴出资总额为10亿元人民币，投资方向将重点聚焦互联网及相关产业。
本基金之普通合伙人及执行事务合伙人的实际控制人为孙陶然先生，且其作为法定代表人的拉卡拉支付股份有限公司、作为董事的北京旋极信息技术股份有限公司也是投资标的的有限合伙人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于参与投资互联网产业基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
董事孙陶然作为关联方，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3、审议通过关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请4000万元贷款的议案
董事会同意公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请流动资金贷款4,000万元，贷款期限不超过1年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-17本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十八次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于2016年4月18日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第十八次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
出席会议的董事审议并表决通过了如下议案：
一、关于审议《公司 2016年第一季度报告》的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；
二、关于审议撤销乌兹别克办事处的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第十五次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，审议程序合法合规。因此，我们同意公司制定的2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经审核，我们认为：报告期内及截止报告期末，公司均不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易管理办法》。
四、关于公司2019年度高级管理人员薪酬与考核方案的独立意见
经审核，我们认为：公司制定的2019年度高级管理人员的薪酬与考核方案与公
司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司经营目标的达成。关于公司高级管理人员的薪酬与考核的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，程序合法。
五、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为：公司2018年度已按照公司《募集资金使用管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
六、关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的独立意见
经审核，我们认为：在公司募投项目完成的情况下，公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项经过了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的要求。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司聘任2019年度财务审计机构的独立意见
经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见
经审核，我们认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，我们同意本次追溯调整。
独立董事：卫建国、符启林、黄健柏
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-025湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 29日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
371,287,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.080000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.140000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计
算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.180000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 24日，除权除息日为：2015年 6月 25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 24日下午深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****282||湖南省南岭化工集团有限责任公司||
|2||08*****291||湖南神斧投资管理有限公司||

五、咨询机构：
咨询地址：长沙市岳麓区金星中路 319号新天地大厦 12楼咨询联系人：孟建新、肖文
咨询电话：0731-88936007、0731-88936158
传真电话：0731-88936158
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
二〇一五年六月十七日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-078西部证券股份有限公司
和陕西金泰恒业房地产有限公司联建
西部证券总部办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西金泰恒业房地产有限公司（以下简称“金泰恒业”）联建西部证券总部办公楼项目，该项目位于西安浐灞生态区金茂五路以东，金茂一路以南，建设用地 16111.39㎡（24.167亩）。拟建办公楼地上 33层，地下 3层，建筑高度约 139米，总建筑面积 111992㎡，其中地上建筑面积 78085㎡，地下建筑面积 33907㎡。公司计划年内与金泰恒业在西安签署项目联建协议。公司实际控制人陕西投资集团有限公司持有金泰恒业100%股权，西部证券与金泰恒业联建办公楼属于关联交易事项。
一、关联方基本情况
金泰恒业成立于 2002年 10月，注册资本金 6亿元人民币，拥有国家房地产开发企业一级资质，注册地址：陕西省西安市高新区科技七路 32号，法定代表人马亚鹏先生，统一社会信用代码：916100007412895856，经营范围：土地开发；建筑科技开发；房地产开发、销售、租赁；建筑装饰工程的施工；物业管理等。2015年，
金泰恒业被评为 2014年中国 AAA级信用企业和 2015最佳雇主奖；
2017年被授予五星级中国优秀企业公民等殊荣，“金泰恒业”被评为“西安市著名商标”和“陕西省著名商标”。2017年金泰恒业营业收入 21.74亿元，净利润 2.16亿元，净资产 14.39亿元。公司实际控制人陕西投资集团有限公司持有金泰恒业100%股权，公司与金泰恒业联建办公楼属于关联交易事项。
二、关联交易标的基本情况
经公司 2012年 7月 20日第三届董事会第十三次会议、2012年 10月 23日第三次临时股东大会审议通过《西部证券在西安金融商务区购买建设用地建设办公楼的提案》，公司于 2013年 6月 9日以 7650万元人民币摘牌取得了西安浐灞生态区金茂五路以东、金茂一路以南 24.167亩商务金融用地。公司目前已取得了土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，缴纳了项目建设城市配套费等，公司总计投入约 1.3亿元。受 2013年 7月中央停建楼堂馆所的政策影响，项目自 2014年暂停建设。根据公司与浐灞管委会签署的相关协议，截至 2018年 12月 31日，如公司仍未开工建设，项目土地将面临被强制收回的风险。
三、联建方式的主要内容
目。
前期公司已就联建西部证券总部办公楼项目与有关方面作了广泛沟通，初步达成一致意见。双方联建方式如下：
（一）公司以项目土地使用权的市场评估值和前期已发生的各项费用作为项目投资额，金泰恒业以后期项目建设的全部支出作为投资额。项目按照甲级写字楼标准建设，土建、安装及公共区域装修的投资概算约 8亿元。
（二）项目以西部证券作为名义建设主体，具体建设工作由金泰恒业负责完成。西部证券配合办理项目建设过程所需的文件资料和手续，确保各项工作有序开展。
（三）项目竣工验收后，根据双方投资比例，通过以投资换房产的方式进行不动产权证的分割办理，双方各自承担相关税费。
（四）双方应确保项目于 2018年内开工建设，并在约定时间内竣工。
（五）公司董事会、股东大会审议通过后，由公司与金泰恒业协商签订项目联建协议，进一步明确双方责权利。
四、联建的目的和对上市公司的影响
（一）联建的目的
目土地面临被强制收回的风险。为加快项目建设进度，解决土地闲置问题，化解公司的土地使用权被强制收回的风险，经公司与金泰恒业协商，双方决定联合建设西部证券总部办公楼。与独立建设相比，既能保证公司总部发展所需办公场所，又尽量减少公司资金支出，提高公司资产的流动性。
（二）对上市公司的影响
1.公司与前述关联方的关联交易，有利于改善公司经营条件，树立公司市场形象。
2.相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形。
3.相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
（三）2018年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易总金额公司2018年初至披露日与关联人未发生关联交易。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。公司与前述关联方的关联交易，有利于改善公司经营条件，树立公司市场形象。
相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益，特别是中小股东利益及公司利益的情形；相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
我们同意将该提案提交公司第四届董事会第三十七次会议审议，
董事会审议时关联董事应当回避表决，并同意将该提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议，关联股东应当回避表决。
六、中介机构意见
公司保荐机构认为：上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
上述关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生的定价是否公允。
七、备查文件
1、公司第四届监事会第十九次会议决议。
2、公司第四届董事会第三十七次会议决议。
3、公司独立董事关于四届三十七次董事会相关独立意见。
4、中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司关联交易的核查意见。
西部证券股份有限公司董事会2018年10月29日
成都高新发展股份有限公司监事会
对公司 2017年度内部控制自我评价报告的意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及财政部《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，公司监事会认真审阅了《成都高新发展股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》。现发表如下意见：
公司已根据有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要求，建立内部控制体系并能正常运行。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重大风险。公司内部控制组织架构具有较强的系统性，有利于促进公司持续、健康、稳步发展。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关要求开展内部控制活动，继续对照《企业内部控制基本规范》找差距、查成因、定措施，研究、制定内控工作计划和内控评价工作实施方案，聘请内控审计机构指导、监督公司内控工作，加大内控监督力度，不断改进内控不足，风险管理能力进一步增强。
监事会认为，《公司 2017年度内部控制自我评价报告》符合中国证券监督管理委员会公告[2014]第 1号的要求，较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告无异议。
监事：陈家均、徐亚平、朱国泰二〇一八年三月二十二日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015-009浙江报喜鸟服饰股份有限公司
临时停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司正在筹划对外投资事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票(股票名称：报喜鸟，股票代码：002154)于2015年2月10日开市起停牌，待相关事项披露后，公司将及时发布相关公告并复牌。公司债券（债券名称：11报喜01，债券代码：112050；债券名称：11报喜02，债券代码：112051）不停牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-077东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于 2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。
2015年8月23日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议审议通过了公司2015年半年度报告及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于 2015年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露了《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
深圳广田集团集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对上述议案相关材料进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、公司本次聘任副总裁及董事会秘书的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级管理人员具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评等情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
综上所述，我们同意公司董事会聘任郭文宁先生为公司副总裁、董事会秘书；
任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。
独立董事：高刚、刘平春、刘标
二〇一九年七月十九日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-105
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意选举林志海先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议作出之日起计算。
林志海先生简历附后。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
附：董事长林志海先生简历
林志海先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理学学士，中科院理论物理博士。林志海先生2002年至2004年在日本高能加速器研究机构（KEK）从事博士后研究，2005年至 2007年任百度在线网络技术（北京）有限公司商业分析经理，2007年至 2008年任北京天下互联信息科技有限公司产品总监。2014年 12月至今任北京腾信聚力科技有限公司董事。2008年加入本公司，现任本公司副总经理，主要负责公司产品和研发。
林志海先生持有本公司股份575100股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。林志海先生与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
浙江美欣达印染集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，作为浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日）内对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了详细的核查，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保等情况。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事会做出的 2016年度利润分配预案发表意见如下：公司 2016年度可供分配的利润为 7,927.10万元。鉴于 2016年半年度公司已进行利润分配，故结合全年实际经营情况和年中分红情况 2016年度公司拟计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。我们认为此决定没有损害中小股东的利益。
根据《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中对现金分红比例和时间的规定：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
鉴于公司 2014年可供分配利润为 59,234,584.38元，当年共派发现金总额 3,404.80万元；2015年可供分配利润为109,981,374.26元，；2016年可供分配利润
为79,271,015.64元，2016年半年度派发现金总额5,402.00万元，连续三年累计现金分红比例已经达到年均可分配利润106.33%。
公司本次利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
二、关于募集资金 2016年度存放与使用情况专项报告的独立意见
作为公司的独立董事，经核查，我们认为公司 2016年度募集资金的存放和使用情况与公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。
三、关于公司 2017年度续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
四、关于公司预计 2017年度日常关联交易额度的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司及控股子公司向湖州南太湖热电有限公司购买生产用蒸汽的关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关于公司预计 2017年度对控股子公司贷款担保额度的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事会做出的 2017年度对控股子公司贷款担保议案发表意见如下：此担保有利于控股子公司的 2017年度的生产经营，对公司不构成负面影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、关于公司 2016年度内控制度自我评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司的《2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够
得到有效执行，保证公司的规范运作。公司内审部出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
七、关于公司企业会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。独立董事同意公司本次企业会计政策变更。
独立董事：葛伟俊、刘长奎、李和金2017年3月13日
关于浙江海翔药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江海翔药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
发文号：TCYJS2018H1157致：浙江海翔药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江海翔药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江海翔药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江海翔药业股份有限公司（下称“海翔药业”或“公司”）的委托，指派姚毅琳、吴婧律师（下称“本所律师”）参加海翔药业2018年第二次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供海翔药业2018年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海翔药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了海翔药业2018年第二次临时股东大会，对海翔药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，海翔药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2018年8月30日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据海翔药业公告的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2018年第二次临
浙江天册 /法律意见书时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
1、关于取消发行中期票据的议案
2、关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案
（二）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
本次会议现场召开时间为：2018年9月14日（星期五）14：00；召开地点为浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室。
网络投票的时间为：2018年9月13日至2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）出席会议的股东及股东代表
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：股东及股东代理人。根据会议通知，股权登记日（2018年9月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
经核查海翔药业截止股权登记日收市后的股东名册、出席会议股东及股东代理
浙江天册 /法律意见书人提供的身份证明资料及授权委托证明等资料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，共计代表有效表决权股份702,749,700股，占海翔药业股本总额的44.0475％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权股份701,875,800股，占海翔药业股本总额的43.9927％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东6人，代表有效表决权股份873,900股，占海翔药业股本总额0.0548％;其中中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共7人，代表有效表决权股份
1,374,700股，占公司总股本的0.0862%。（根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购股份期间召开股东大会的，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司于2018年5月16日至2018年9月7日期间累计回购股票23,384,200股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截止股权登记日，本次
股东大会有表决权总股数为1,595,436,053股。）
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及股东代表之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
基于上述核查，本所律师认为，海翔药业出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议议案表决情况如下：
1、以同意702,679,400股（占出席本次会议有效表决权股份数的99.9900%）、反对70,300股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.0100%）、弃权0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）审议通过《关于取消发行中期票据的议案》；
浙江天册 /法律意见书反对70,000股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.0100%）、弃权300股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.0000%）审议通过《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》；
其中，中小投资者的表决结果：同意1,304,400股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的94.8862％；反对70,000股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的5.0920％；弃权300股,占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0218％。
根据表决结果，本次会议审议的议案均获参与会议的股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为TCYJS2018H1157号《浙江海翔药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一八年九月十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：姚毅琳
签署：
经办律师：吴婧
签署：
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-044广东安居宝数码科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：安居宝，股票代码：300155）自 2015年 6月 15日起停牌。其后,公司先后于 2015年 6月 15日发布了《关于重大事项的停牌公告》、2015年 6月 19日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、2015年 6月 26日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、2015年 7月 03日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。
公司本次非公开发行募集资金投资项目已确定为“城市云停车联网系统项目建设与推广”，预计募集资金20亿元人民币左右。
目前公司正向中介机构补充尽职调查材料，同时由于该募集资金投资项目涉及投向的城市分布较广，目前正在全国各主要城市开展深入的调研、论证分析。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议上述非公开发行事项。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次非公开发行股票事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年7月 10日
《投资者关系管理制度》修订内容
前后对照表
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|原《投资者关系管理制度》||修订后的新《投资者关系管理制度》|||
|章节条目|内 容|方 式|章节条目|内 容|
|第三章|投资者关系管理工作的内容和方式||第三章|投资者关系管理工作的内容和方式|
|第七条|（2）分析师会议、业绩说明会和路演工作：A、公司在定期报告结束后、实施融资计划或其他必要时，举行定期或不定期的分析师会议、业绩说明会和路演活动；B、根据实际情况，公司可采取现场、网上直播或现场加网上直播方式，进行分析师会议、业绩说明会和路演活动；C、公司采取网上直播方式，应以公开方式就会议时间、登陆网址、登陆方式等事项发出通知；D、公司可以通过电子信箱、网上论坛、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问题，在分析师会议、业绩说明会和路演活动上予以答复；E、公司可以邀请新闻媒体的记者参加分析师会议、业绩说明会和路演活动，对活动作出客观报道；G、公司不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息（按《吉林电力股份有限公司信息披露管理制度》有关规定执行）。公司不得出资委托分析师发表表面独立的分析报告；公司应避免向投资者引用或分发分析师的分析报告。（5）电话咨询工作：A、公司资本市场与股权管理部设立专门的投资者咨询电话，投资者可通过咨询电话向公司询问、了解其关心的问题；|增加|第七条|（2）分析师会议、业绩说明会和路演工作：A、公司在定期报告结束后、实施融资计划或其他必要时，举行定期或不定期的分析师会议、业绩说明会和路演活动；B、根据实际情况，公司可采取现场、网上直播或现场加网上直播方式，进行分析师会议、业绩说明会和路演活动；C、公司采取网上直播方式，应以公开方式就会议时间、登陆网址、登陆方式等事项发出通知；D、公司可以通过电子信箱、网上论坛、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问题，在分析师会议、业绩说明会和路演活动上予以答复；E、公司可以邀请新闻媒体的记者参加分析师会议、业绩说明会和路演活动，对活动作出客观报道；F、公司董事、监事及高级管理人员在接受外界媒体来访、机构调研等，应事前告知董事会秘书，原则上董事会秘书应全程参加采访或调研。采访或调研结束后，接受采访和调研的人员应将调研过程及会谈内容形成书面记录，与来访人员共同亲笔签字确认，于两个交易日内书面通知董事会秘书，并按照深圳证券交易所的有关规定，及时履行上市公司投资者来访报备程序；G、公司不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息（按《吉林电力股份有限公司信息披|

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||B、公司咨询电话由专人负责，并保证在工作时间内有人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时，公司开通多部电话回答投资者咨询；C、根据收集的投资者问题，制作公司问答手册，并及时更新手册内容。|||露管理制度》有关规定执行）。公司不得出资委托分析师发表表面独立的分析报告；公司应避免向投资者引用或分发分析师的分析报告。（5）电话咨询工作：A、公司资本市场与股权管理部设立专门的投资者咨询电话，投资者可通过咨询电话向公司询问、了解其关心的问题；B、公司咨询电话由专人负责，并保证在工作时间内有人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时，公司开通多部电话回答投资者咨询；C、根据收集的投资者问题，制作公司问答手册，并及时更新手册内容；D、及时回复广大投资者在深圳证券交易所“互动易”平台上的提问，与投资者保持良好的互动关系。|
|第八条|公司与证监会、交易所、证监局等监管机构保持良好的公共关系，并寻求支持与帮助，以提升公司投资者管理水平。|修订|第八条|根据深圳证券交易所《股票上市规则》第3.2.1条“上市公司应当设立董事会秘书，作为公司与本所之间的指定联络人”的规定，公司董事会秘书及证券部（董事会办公室）负责与证监会、交易所和证监局等监管机构保持良好的公共关系，并寻求支持与帮助，以提升公司投资者管理水平。|
|第九条|与新闻媒体沟通：1、公司确定《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸；巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露网站。2、公司保持与加强同其他财经媒体的长期合作关系，正确引导媒体的报道。3、对于重大的尚未公开信息，公司要避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前，不允许向某家新闻媒体提供相关信息或细节。4、媒体接待归口部门为：总经理工作部和资本市场与股权管理部。总经理工作部负责新闻媒体接|修订|第九条|与新闻媒体沟通：1、公司确定《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸；巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露网站。2、公司保持与加强同其他财经媒体的长期合作关系，正确引导媒体的报道。3、对于重大的尚未公开信息，公司要避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前，不允许向某家新闻媒体提供相关信息或细节。4、媒体接待归口部门为：办公室和证券部（董事会办公室）。办公室负责新闻媒体接待；证券部（董事会办|

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||待；资本市场与股权管理部负责财经媒体接待。5、媒体采访须经相关领导同意，并采取预约制度。媒体采访须事前提交拟采访人及内容，采访内容预先经相关领导审批。6、媒体报道内容由相关部门负责人审阅，提交董事会秘书审核；重要采访和专题报道提交董事长审批。|||公室）负责财经媒体接待。5、媒体采访须经董事会秘书同意，并采取预约制度。媒体采访须事前提交拟采访人及内容，采访内容经董事会秘书审核后，请董事长审批。董事会秘书负责提出接受采访人员名单，由董事长确定。6、媒体报道内容由相关部门负责人审阅，提交董事会秘书审核；重要采访和专题报道经董事会秘书审核后，提交董事长审批。|
|第四章|管理组织机构与职责||第四章|管理组织机构与职责|
|第十四条|资本市场与股权管理部履行职责：6、负责公司网站中投资者关系管理专栏工作，在公司网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询；8、负责与财经媒体的联系，引导财经媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员接受采访和报道；12、负责调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期和不定期的撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供公司决策层参考；|修订|第十四条|证券部（董事会办公室）履行职责：6、负责公司网站中投资者关系管理专栏工作，在公司外部网站披露公司信息，方便投资者查询和咨询；8、负责与财经媒体的联系，引导财经媒体的报道，协助、配合董事会秘书安排高级管理人员和其他重要人员接受采访和报道；12、负责调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期和不定期的撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供公司管理层和决策层参考；|
|第十五条|5、负责公司网站的日常维护管理工作。|删除|第十五条||
|||增加|第十六条|其他相关职能履行职责：1、科技信息部负责公司内、外部网站的日常维护管理工作；2、政治工作部负责新闻稿件的及时更新工作。|
江苏九九久科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第九次会议，在认真审阅了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案文件后，发表如下独立意见：
一、本次提交公司第三届董事会第九次会议审议的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
二、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组，本次重大资产重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、行政法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于公司完善产业链，增强核心竞争能力和持续经营能力，提高资产质量，改善财务状况。
三、公司本次发行股份购买的标的资产为新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）等6名交易对方持有的陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）100%股权（以下简称“标的资产”）。各方同意，以2015年2月28日为基准日对标的资产进行审计、评估，并以公司聘请的具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具的标的资产评估报告所确定的标
的资产评估价值为基础，共同协商确定标的资产的交易价格。
公司已聘请具有证券从业资格的资产评估机构对标的资产进行初步评估，本次评估采用成本法和收益法进行评估，并最终以收益法的评估结果作为评估结论。本次重大资产重组标的资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
五、根据本次交易的有关方案，公司拟向交易对方发行股份购买其合计持有的陕西必康100%股权，并向李宗松、周新基等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行结束后，公司控股股东将变更为新沂必康，交易对方陕西北度新材料科技有限公司为新沂必康的一致行动人，交易对方北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司及上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）将成为公司的关联方；同时，本次募集配套资金对象李宗松为公司未来的实际控制人，募集配套资金对象周新基为公司目前的控股股东和实际控制人，募集配套资金对象陈耀民将成为公司的关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事周新基回避表决。表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
六、公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产框架协议书》、与配套募集资金的认购方签订的附条件生效的《股份认购协议》条款齐备，并未附带对于本次重大资产重组进展构成实质性影响的保留条款、补充协议和前置条件，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。
七、本次重大资产重组所涉及的相关议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。本次重大资产重组已经履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事就提供本次重大资产重组法律文件的有效性进行了说明。
八、本次重大资产重组涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
综上，我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事项，并同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
赵伟建 贾叙东 黄新国
二〇一五年四月十九日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议
有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们认真审阅了公司第四届董事会第十三次临时会议的《关于回购公司股份的预案》,发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，有利于充分调动公司员工的积极性，进一步完善公司长效激励机制，从而更好地促进公司持续、健康发展，增强投资者信心，为股东带来持续、稳定的回报。同时，也有利于维护公司资本市场形象，增强投资者信心，保护广大投资者利益。
3、公司本次回购资金来源于自筹资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。
因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
彭丁带 吴志军 刘萍