Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真核查相关资料，对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止2017年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、公司独立董事关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
三、公司独立董事关于公司募集资金年度存放与使用的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
四、公司独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的2017年度审计报告客观、公正地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量。因此同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
（一）公司前三年现金分红情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|现金分红方案|现金分红金额（税前）（万元）|分红年度归属于母公司所有者的净利润（万元）|分红占当年净利润的比率（%）|
|2014年度|以 32,100 万股为基数，每股分配现金红利0.15元（税前）|481.50|556.05|86.59|
|2015年度|未分红|0.00|-7,974.52|0.00|
|2016年度|未分红|0.00|5,688.85|0.00|

公司现金分红政策没有违反公司法和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（二）2017年度未现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途
鉴于公司2017年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（三）关于公司未提出现金分红预案的独立意见
由于公司2017年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，同意公司2017年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度未进行现金分红符合法律法规和公司章程的规定。
六、公司独立董事关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
公司因2017年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已
获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合
计1,054,380股，回购价格8.27元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合相
关法律法规，程序合法合规。本次回购注销上述部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益。因此，我们同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票。
七、公司独立董事关于《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的独立意见
公司董事会制订的《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益，并同意将《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年》提交公司股东大会审议。
八、公司独立董事关于公司向银行申请授信贷款的独立意见
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币100,000,000元（壹亿元整），符合公司全体股东的利益，同意公司向银行申请人民币100,000,000元的综合授信额度，并将该事项提交公司股东大会审议。
九、公司独立董事关于控股子公司为其子公司提供担保的独立意见
公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）的子公司天津创客星孵化器有限公司（以下简称“创客星”）拟与天津金域医学检验所有限公司签署《房屋租赁合同》。为确保《房屋租赁合同》的履行不受租赁房屋已设立的抵押权影响，天津通讯拟为创客星提供担保。天津通讯“天津三五科技园项目”建设工程已完成整体验收，该项目投入市场后，将产生稳定增长的收入，有利于提升天津通讯偿还贷款的能力，且公司对天津通讯及创客星有控制权，经营风险可控，本次担保事项不会对公司及股东造成不利影响，且本次担保事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
十、公司独立董事关于对控股子公司增资的独立意见
目前因控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）
运营新项目的资金需求，公司拟以自有资金对三五新能源增资共计人民币 1,500
万元。增资完成后，公司持有三五新能源87.75%的股权，厦门中网兴智汇投资管理有限公司持有三五新能源12.25%的股权。增资三五新能源进入新能源汽车销售、运营等领域，利用三五互联的网络和互联网技术，有利于三五新能源开拓新能源汽车运营及销售业务，提高盈利能力，符合公司的发展规划，符合公司全体股东的利益。同时，本增资事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。因此同意该增资事项。
（以下无正文。）
（本页为独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页。）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
2018年4月16日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-004南通锻压设备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月26日收到持股5%以上股东郭庆先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭庆|否|640万股|2017年1月25日|2018年1月25日|上海浦东发展银行股份有限公司南通分行|39%|融资|
|合计|--|640万股|--|--|--|39%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郭庆先生共持有公司股份1,640万股，占公司总股本的12.81%；
本次质押股份640万股，占其持有公司股份总数的39%，占公司总股本的5%；累计质押股份640万股，占其持有公司股份总数的39%，占公司总股本的5%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年一月二十六日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—073关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日收到公司非公开发行股票持续督导保荐机构西南证券股份有限
公司（以下简称“西南证券”）《西南证券股份有限公司关于更换中建西部建设股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人何进先生因工作变动，自2018年11月12日起不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，西南证券现委派黄嘉先生（简历见附件）自2018年11月12日起接替何进先生担任公司非公开发行的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。本次变更不会影响西南证券对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人为詹辉先生、黄嘉先生，持续督导期至2018年12月31日。
公司董事会对何进先生在作为公司持续督导保荐代表人期间所
作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
附件：黄嘉先生简历
黄嘉先生，保荐代表人，中国人民大学财务管理硕士和新
加坡国立大学理学硕士，西南证券深圳投资银行部副董事。从事
投行工作以来参与玛丝菲尔 IPO项目、西部建设非公开项目、海
峡航运的持续督导工作、东百集团股权收购财务顾问项目、香江
控股公司债项目、中茵股份公司债项目等。
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-021福建省闽发铝业股份有限公司
关于回购公司股份达到总股本1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月8日召开第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2019年5月16日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2019-019），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元），不超过人民币20,000万元（含20,000万元）；回购价格不超过人民币5.50元/股（含），且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。
一、公司回购股份的具体情况
截至2019年5月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量累计9,880,978股，占公司总股本比例1.0000%，最高成交价为3.68元/股，最低成交价为3.50元/股，成交总金额为35,424,077.80元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》的内容。
2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月17日）前五个交易日公司股票累计成交量为32,147,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,036,775股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年5月27日
中工国际工程股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002051 证券简称：中工国际内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

中工国际工程股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

中工国际工程股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||孙伯淮|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||王化成|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王德成|10|

中工国际工程股份有限公司董事会2014年04月02日
甘肃电投能源发展股份有限公司
《董事会议事规则》修正案
（本议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批）
根据《公司法》、《中国共产党章程》等其规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款做出修订，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。|第六条 董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。|
|第九条 董事（不含独立董事）候选人由董事会或占公司普通股总数百分之十以上的股东单独或联合提出；独立董事由董事会、监事会或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名。董事名单以提案方式提交股东大会。|第九条 董事（不含独立董事）候选人由董事会或占公司普通股总数百分之三以上的股东单独或联合提出；独立董事由董事会、监事会或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名。董事名单以提案方式提交股东大会。|
|第十条 公司董事选举实行累积投票制。公司制订累积投票实施细则，规定规范、透明的董事选聘程序。|第十条 公司董事选举实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。|
|第十二条 公司可以根据自身业务发展的需要，增加或减少董事会成员。但董事会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东大会作出决定，并应符合公司|第十二条 公司可以根据自身业务发展的需要，增加或减少董事会成员。增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东大会作出决定，并应符合公司法关于股份公司董事人数的|

|||
|-|-|
|法关于股份公司董事人数的规定。|规定。|
|第十八条 根据《公司法》、公司章程的规定，董事会行使以下职权：……|第十八条 根据《公司法》、公司章程的规定，董事会行使以下职权：……董事会对上述事项作出决定，属于公司党委会参与重大问题决策范围的，应当先提请公司党委会研究审议，提出意见和建议。|
|第二十九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和三日将盖有公司印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|第二十九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将盖有公司印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|
|第三十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；（二）委托人不能出席会议的原因；（三）委托人对每项提案的简要意|第三十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人不能出席会议的原因；（三）委托人对每项提案的简要意见；|

|||
|-|-|
|见；（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（五）委托人和受托人的签字、日期等。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。|（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（五）委托人和受托人的签字、日期等。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在出席登记表上说明受托出席的情况。|
|第三十五条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第三十五条 董事会会议可以以现场表决方式和通讯表决方式召开，并由参会董事签字。通讯表决方式包括但不限于传真、电话会议、视频会议、电子邮件等。|
|第三十九条 与会董事表决完成后，证券事务代表和证券投资部有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。……|第三十九条 与会董事表决完成后，证券事务代表和证券部有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。……|
|第四十条 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间在后形成的决议为准|第四十条 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投同意票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间在后形成的决议为准。|

|||
|-|-|
|第四十七条 现场召开和以传真方式召开的董事会会议可以进行全程录音。|第四十七条 现场召开和以通讯表决方式召开的董事会会议可以进行全程录音。|
|第四十八条 董事会秘书应当安排证券投资部工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：……|第四十八条 董事会秘书应当安排证券部工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：……|
|第四十九条 除会议记录外，董事会秘书还可以安排证券投资部工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。|第四十九条 除会议记录外，董事会秘书还可以安排证券部工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。|
|第五十二条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。|第五十二条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、出席登记表、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。|

特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年7月10日
高伟达软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】833号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年5月19日（T-1日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.git.com.cn/）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”
及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
6、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为143.54倍（截止2015年5月14日）。本次发行价格11.26元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.93倍，低于中证行业指数最近一个月平均静态市盈率。本次发行仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
7、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
9、发行人本次募投项目预计使用募集资金为33,644.16万元。按本次发行价格11.26元/股和3,334万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为
37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万元后，预计募集资金净额为33,644.16万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申
购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关
限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
13、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
14、本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：高伟达软件股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2015年5月19日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-077卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第三十次会议。会议通知于 2017年 11月 24日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
经全体董事表决，形成决议如下：
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016年股权激励计划预留授予相关事项的议案》。
根据公司 2016年股权激励计划规定和股东大会授权，股票期权与限制性股票的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的 6名激励对象授予 38万份股票期权，向 295名激励对象授予 627万股限制性股票，授予日为 2017年 11月 27日。
董事靳茂系 2016年股权激励计划首次授予激励对象，已回避表决。
公司独立董事对 2016年股权激励计划预留授予相关事项发表了独立意见。
《关于 2016年股权激励计划预留授予相关事项的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-029北京必创科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告
的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司2019年第一季度报告将于2019年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-038号
广州御银科技股份有限公司
关于日常经营合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月31日收到《中国工商银行 2013年度全行自动柜员机项目/自动取款机（A－A项）谈判意见通知书》【财会/统一-总行-2013-024/总0198-科技-自动柜员机】，内容为：经中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）审议决定，同意公司成为中国工商银行2013年度全行自动柜员机项目/自动取款机（A－A项）供应商。
详细情况请参见公司2014年1月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成为中国工商银行 2013年度全行自动柜员机项目/自动取款机（A－A项）供应商的公告》（2014-001）。
2014年 8月 28日，公司发布了《关于日常经营合同的进展公告》（公告编号：2014-034），内容为：收到中国工商银行《2013年度全行自动柜员机集中采购项目（御银自动取款机）第四批设备合同》，根据合同要求公司将为中国工商银行提供230台自动取款机。
近日，公司收到中国工商银行《2014年度全行自动柜员机集中采购项目（御银自动取款机）第一批设备合同》，根据合同要求公司将为中国工商银行提供 630台自动取款机。此外，公司将严格按照信息披露的有关规定，争取尽快披露下批采购合同的进展情况。
合同从双方授权代表签字盖章后正式生效。合同履行存在受不可抗力影响造成的风险，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年9月25日
证券代码: 002066证券简称:瑞泰科技
瑞泰科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人瑞泰科技股份有限公司现就提名赵选民为瑞泰科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任瑞泰科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合瑞泰科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在瑞泰科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在瑞泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为瑞泰科技股份有限公司或其附属企业、瑞泰科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与瑞泰科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括瑞泰科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在瑞泰科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：瑞泰科技股份有限公司
日期：2017-03-25
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2017-015广东坚朗五金制品股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 28日（星期五）下午 15:00- 17:00在全景网举行 2016年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生、财务总监孙知、独立董事张静璃女士、保荐代表人龙望志先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2014-015浙江传化股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江传化股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 4月 22日上午9：30在杭州市萧山经济技术开发区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共4名，所持（代理）股份214,462,148股，占公司有表决权总股份数的43.95％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司董事吴建华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意214,462,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意214,462,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
2013年，全年实现营业总收入 4,095,279,475.94元，与去年同期相比增加22.12％。实现利润总额 281,685,208.77元，与去年同期相比增加37.16％；归属于母公司所有者的净利润172,678,821.61元，与去年同期相比增加11.83％。
表决结果：同意214,462,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》
表决结果：同意214,462,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
以公司 2013年 12月 31日的总股本 487,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计73,197,000元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。
表决结果：同意214,462,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。
同意2,254,477股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币26.25亿元的综合授信。自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意 214,462,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
表决结果：同意214,462,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》
因工作变动原因公司董事应天根先生请求辞去董事及公司副董事长职务，经公司董事会提名委员会推荐，拟增补徐观宝先生为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他董事任期相同。
表决结果：同意214,462,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十）、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》
因工作原因公司监事徐观宝先生请求辞去监事及监事会主席职务，根据公司章程有关规定，拟增补应天根先生为公司第五届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他监事任期相同。
表决结果：同意214,462,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事何圣东先生代表公司全体独立董事向大会作了 2013年度述职报告。述职报告全文于 2014年 4月 1日刊登于“巨潮资讯”网站。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所方怀宇律师、马浩杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江传化股份有限公司2013年度股东大会决议
2、浙江传化股份有限公司2013年度股东大会法律意见书
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-006
青岛金王应用化学股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年1月23日刊登了《关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告》，公司股东佳和美资产管理有限公司（以下简称：“佳和美”）与珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“新能联合”）签署了《股份转让协议》，佳和美通过协议转让的方式将持有的公司2000万股无限售流通股股份转让给新能联合，详情请查询公司于2017年1月23日公告的《关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2017-003）及《简式权益变动报告书》。
公司于2017年3月13日收到佳和美的告知函，其于2017年3月10日收到了中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，佳和美与新能联合股份转让事宜已经完成股份登记过户手续。
本次权益变动后，佳和美持有公司19,065,603股，占公司股份总数的5.05%；新能联合持有公司20,000,000股,全部为无限售流通股，占公司股份总数的5.30%，位列公司第二大股东，新能联合及其关联方合计持有公司32,880,551股，占公司股份总数的8.72%。上述权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十四日