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2016年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-78德尔未来科技控股集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月23日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2016年 5月 22日－2016年 5月 23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日下午15:00－5月23日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499号德尔广场 3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汝继勇先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
2016年第五次临时股东大会决议公告范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 31人，代表股份数量463,339,927股，占公司股份总数的71.3518%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 8人，代表股份数 459,427,770股，占公司股份总数的70.7493%；通过网络投票的股东共 23人，代表股份数 3,912,157股，占公司股份总数的0.6025%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 24人，代表股份数量3,977,657股，占公司股份总数的0.6125%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 105,793,887股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,977,657股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
关联股东汝继勇、德尔集团有限公司对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、龙潇
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
2016年第五次临时股东大会决议公告规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2013-075
光正集团股份有限公司
关于获得建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅颁发的《建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书》，资质等级为乙级（证书编号为A265000247）（以下简称“证书”）。
1、建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书可经营的业务范围：
可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
2、对公司的影响：
该项资质的取得拓宽了公司钢结构设计能力和范围，提升了公司的品牌和综合实力，有利于公司钢结构业务订单的拓展和承揽。该事项对公司2013年度经营业绩没有影响。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2013年12月30日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-42东旭蓝天新能源股份有限公司
关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的相关内容
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月22日召开2017年第二次临时股东大会，会议通知于2017年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
2017年5月12日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司30.98%的股权）《关于提议公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2017年第二次临时股东大会增加如下临时提案：
1、关于公司参与投资设立宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业的议案
2、关于为子公司舟山旭蓝投资中基船业分布式光伏电站项目提供履约担保的议案
3、关于公司认购基金份额并远期受让优先级基金份额的议案
董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司
章程》的要求，同意将上述议案提交2017年第二次股东大会审议。
二、其他事项
2017年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。
增加临时提案后的《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的补充通知》详见2017年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十三日
独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司提名第四届董事会成员候选人之事项发表如下意见：
一、提名情况
鉴于公司第三届董事会的任期即将于 2016年 9月 6日届满，公司需组建第四届董事会。经与大股东协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司拟提名蔡永太、麻秀星、李晓斌、叶斌、刘静颖、尹峻、王凤洲、刘洋、刘小龙为第四届董事会候选人，其中，王凤洲、刘洋、刘小龙为独立董事候选人。
二、独立意见
经核查，我们认为，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，其提名程序合法、有效。此外，本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事工作细则》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见综上，我们同意提名蔡永太、麻秀星、李晓斌、叶斌、刘静颖、尹峻、王凤洲、刘洋、刘小龙为第四届董事会候选人。
特此致书。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 李智勇 刘洋
签署时间： 年 月 日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》并将该议案提交2018年第二次临时股东大会审议，公司于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过上述议案。
公司于2018年10月26日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。同意对《公司章程》部份条款进
行修订，具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币16,930.2599万元。|第六条公司的注册资本为人民币16,924.6599万元|
|2|第二十一条公司的股份总数为 16,930.2599 万股，均为人民币普通股。|第二十一条公司的股份总数为 16,924.6599万股，均为人民币普通股。|

其他条款不变。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-045江苏力星通用钢球股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年12月15日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资设立如皋市力星滚子科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第二届董事会第十六次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立公司基本情况
1、公司名称：如皋市力星滚子科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）
2、公司地点：江苏省如皋市
3、注册资本：4000万元人民币
4、公司性质：有限责任公司
5、法定代表人：施祥贵
6、拟申请的经营范围：生产、销售滚子及其他相关产品
（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）
土地出资。
二、投资的目的和对公司的影响
公司设立全资子公司，主要从事滚子生产、销售等业务，目的在于巩固和提升公司在滚子行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。
三、投资存在的风险
本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2015年12月 16日
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-073债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2018年11月13日披露了《关于涉诉事项的公告》（公告编号：2018-102）、2018年12月18日披露了《关于涉诉事项暨进展的公告》（公告编号：2018-106）、2019年1月12日披露了《关于子公司涉诉事项暨进展的公告》（公告编号：2019-001）、2019年4月30日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-034）、2019年5月18日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-048）以及2019年6月15日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-066）。日前，经查询中国裁判文书网等公开信息渠道以及相关法律文书等资料，现就公司前期披露的以及截至目前所了解到的公司涉及诉讼/仲裁事项及进展情况披露如下：
一、公司涉及的诉讼/仲裁事项及进展情况
1、公司已披露诉讼/仲裁事项进展情况
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|序号|案号|受理机构|起诉方/申请人|被起诉方/被申请人|案由|诉讼/仲裁本金（万元）|诉讼/仲裁进展情况|
|1|（2018）沪0115民初75063号|上海市浦东新区人民法院|远东国际租赁有限公司|飞马国际物流（深圳）有限公司（注：本公司全资子公司）、深圳市飞马国际供应链股份有限公司、飞马投资控股有限公司、东莞市飞马物流有限公司、黄壮勉|金融借款纠纷|4,804.40|一审判令飞马国际物流（深圳）有限公司支付原 告 借 款 及 利 息4,592.00 万元，本公司承担连带清偿责任。目前，该案件执行中。|

— 1—
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|案号|受理机构|起诉方/申请人|被起诉方/被申请人|案由|诉讼/仲裁本金（万元）|诉讼/仲裁进展情况|
|2|（2018）沪0115民初75070号|上海市浦东新区人民法院|远东国际租赁有限公司|飞马国际物流（深圳）有限公司、深圳市飞马国际供应链股份有限公司、飞马投资控股有限公司、东莞市飞马物流有限公司、黄壮勉|金融借款纠纷|4,804.40|一审判令飞马国际物流（深圳）有限公司支付原 告 借 款 及 利 息4,592.00 万元，本公司承担连带清偿责任。目前，该案件执行中。|
|3|（2018）粤03民初4234号|深圳市中级人民法院前海办公区第一审判庭|浙商银行股份有限公司深圳分行|深圳市飞马国际供应链股份有限公司、飞马投资控股有限公司、东莞市飞马物流有限公司、黄壮勉等|金融借款纠纷|19,746.98|一审判令公司向原告偿付债务本金 19,746.98万元及利息（尚未收到判决书，具体情况以判决书为准。）。同时，对方申请财产保全，详见同日披露的《关于公司、控股股东、实际控制人银行账户及相关资产被查封冻结的公告》（公告编号：2019-074）。|
|4|（2018）粤0304民初32825号|深圳市福田区人民法院|深圳市优友商业保理有限公司|深圳市飞马国际供应链股份有限公司、黄壮勉等|票据纠纷|4,129.65|一审中，待判决。|
|5|HC/OS195/2019|新加坡最高院高级法庭|KyenResourcesPTE. LTD.|——|破产保护措施|——|期满|
|5.1|HC/OS750/2020|新加坡最高院高级法庭|KyenResourcesPTE. LTD.（恺恩资源有限公司）|——||——|申请提名由普华永道的Goh Thien Phong 和Chan Kheng Tek作为恺恩资源的共同司法管理人，处理并授权其处理恺恩资源事务、业务和财产。|

2、公司新增涉及诉讼/仲裁事项情况
截至本公告日，尚未获悉公司存在新增其他应予以披露而尚未披露的重大诉讼或仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述及前期已披露的诉讼/仲裁事项外，公司尚未获悉其他应
予以披露而尚未披露的重大诉讼或仲裁事项。
— 2—
三、对公司的影响及风险提示
日前，公司收到部分受理机构出具的执行材料，公司将依据《企业会计准则》的相关规定进行相应的会计处理；其他诉讼/仲裁事项尚处于未开庭审理、判决或处于上诉阶段，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响情况。如相关案件的最终判决及执行结果对公司不利，将可能对公司的生产经营及业务开展造成一定不利影响。公司对上述案件密切关注和高度重视，正积极与有关方进行沟通、协商，并聘请律师团队协助进行应对，争取尽快解决相关问题。后续，公司将根据上述案件的进展情况，按照有关法律、法规以及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
四、备查文件
1、判决书、执行通知书等法律文书；
2、其他相关文件。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
— 3—
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-32
西安启源机电装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161341号）。中国证监会依法对公司提交的《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行审查，现需要公司就有关问题（附后）做出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《一次反馈意见相关问题》
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
附件：《一次反馈意见相关问题》
2016年 6月 2日，我会受理了你公司发行股份购买资产的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1.申请材料显示，六合天融所在行业特点为前期资金投入金额较大，款项回收期较长。由于工程施工、结算与收款进度的不匹配，报告期应收账款及存货余额均持续增加，2014年底金额分别为 3.34亿元和 4.72亿元，2015年底金额分别为7.17亿元和7.36亿元。请你公司结合六合天融主要项目、信用政策、同行业可比公司应收账款和存货周转率情况等，补充披露六合天融报告期应收账款及存货金额较大的原因及合理性，请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
2.申请材料显示，2015年六合天融减小了烟气治理相关业务拓展，转而开拓清洁能源的替代升级改造等业务，业务结构发生一定变化。请你公司结合六合天融收入结构的调整，补充披露开展清洁能源业务对六合天融应收账款和存货周转率的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，2015年六合天融对业务拓展领域进行了调整，增加了盈利能力较强的清洁能源替代行业，导致六合天融 2015年收入大幅下降的同时，净利润仍大幅上升。请你公司结合同行业可比公司同类产品毛利和毛利率水平的比较分析，分业务补充披露六合天融 2015年毛利和毛利率水平的合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
4.申请材料显示，本次交易以 2015年 11月 30日为基准日对六合天融全部股东权益价值进行评估，评估结果较以 2014年 11月 30日为基准日的评估值减少 3390万元。从两次评估差异看，本次交易评估经营现金流较前次增加，营运资金及付息债务较前次增加。请你公司结合两次评估基准日六合天融经营情况的主要变化及同行业可比公司同类业务毛利率水平，补充披露六合天融：1）收益法评估中预测期净利润增加的主要依据及合理性。2）有息负债增加的原因及主要用途。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
项目合作机会，导致销售经费有所减少。请你公司补充披露上述销售模式改变的原因、可持续性及其对六合天融经营业绩和评估结果的影响。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在 30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-130
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票质押式回购交易购回及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子贤先生的通知,邓子贤先生于近日将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易购回及再质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓子贤|是|2,944|2015年11月25日|2017年11月24日|国泰君安证券股份有限公司|99.99%|
|合计|--|2,944|--|--|--|--|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓子贤|是|2,944|2017年11月29日|质权人申请解除质押登记为止|长江证券股份有限公司|99.99%|个人资金需求|
|合计|--|2,944|--|--|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子贤先生持有公司股份2,944.2241万股，占公司总股本
的3.73%；其中处于质押状态的股份为2,944万股，占邓子贤先生所持公司股份
的99.99%，占公司总股本的3.73%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-034北京三夫户外用品股份有限公司
关于召开 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文及其<摘要>》已于2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月7日（星期一）下午15:00至17:00在“三夫户外投资者关系”小程序举行2017年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“三夫户外投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“三夫户外投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“三夫户外投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理张恒先生、董事兼副总经理、董事会秘书周春红女士、独立董事苟娟琼女士、保荐代表人王惠君先生、财务总监陈翾女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-040南通富士通微电子股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2016年 8月 1日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2016年 8月 11日以通讯表决方式召开。公司全体 11名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司开展重大资产重组前期准备工作事宜的议案》
公司正在筹划重大资产重组事项，公司与交易对方已签署意向协议。为对该事项进行研究和论证，公司董事会同意公司聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展审计、评估、尽职调查等前期准备工作。
待上述工作完成，公司将根据本次重大资产重组相关事项的推进情况，另行召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书）等议案。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
南通富士通微电子股份有限公司 2016年8月 11日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-061号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次会议议案均为普通决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月28日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2016年 9月 27日-2016年 9月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 27日 15:00-2016年 9月 28日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 7人，代表公司有表决权的股份共180,029,200股，占公司总股本的65.2544%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份数为 180,023,000股，占公司总股本的65.2522%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为6,200股，占公司总股本的0.0022%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份29,200股，占公司总股本的0.0106%。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市中伦律师事务所贾琛律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意180,024,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,023,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 1,700
股，反对4,500股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 24,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0137%；反对4,500股；弃权0股。
2、审议并通过《关于公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意180,024,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,023,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 1,700股，反对4,500股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 24,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0137%；反对4,500股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：贾琛、姚启明
3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年9月28日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-084北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2016年8月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年8月8日通过电话方式发
出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘江女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以举手表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
二○一六年八月十三日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-005
石家庄常山纺织股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2014年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》；于 2015年 1月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2015年1月16日下午2：00
2、网络投票时间：2015年1月15日-2015年1月16日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年1月15日15:00至2015年1月16日15：00之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。公司董事会五届二十次会议审议通过了《关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案》。
（五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 4人，代表股份 346,374,258股，占上市公司股份总数的48.1836%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计130人，代表公司有表决权股份21,868,695股，占上市公司股份总数的3.0421%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共134人，代表股份368,241,953股，占上市公司总股份的51.2258%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
审议通过了《关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案》
表决情况：同意票 367,513,530股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.8022%；反对票686,023股；弃权票42,400股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意21,999,519股，占出席会议中小股东所持股份的96.7950％；反对686,023股；弃权42,400股。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
独立董事2013年度述职报告（金月芳）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人金月芳，高级会计师，具有会计专业背景，2010年1月起任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。
作为公司独立董事，本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013年度独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年应参加|现场出席次|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
|姓 名|||||缺席次数||
||董事会次数|数|参加次数|数||亲自参加会议|
|金月芳|11|4|7|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2013年，公司共召开了5次股东大会，本人列席全部会议。
二、发表独立意见情况
2013年，本人履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2013年1月17日，对公司第五届董事会第二十六次会议审议事项出具了《独立董事关于放弃收购水务资产的事前认可意见》；
2、2013年1月29日，在公司第五届董事会第二十六次会议上出具了《独立董事关于放弃收购水务资产暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于受让参股子公司股权暨关联交易的独立意见》；
3、2013年4月9日，在公司第五届董事会第二十七次会议上出具了《独立董事对
独立董事2013年度述职报告（金月芳） 2012年年度报告相关事项的独立意见》；
4、2013年4月25日，在公司第五届董事会第二十八次会议上出具了《独立董事关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的独立意见》；
5、2013年8月15日，在公司第五届董事会第三十一次会议上出具了《独立董事关于公司艺龙商区房地产回购补偿的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
6、2013年10月25日，在公司第五届董事会第三十三次会议上出具了《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》；
7、2013年12月4日，在公司第五届董事会第三十五次会议上出具了《独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。
三、到公司进行现场工作的情况
本人多次到公司进行现场考查和沟通，检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、深入了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
四、在2013年度报告中所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照《公司年度报告工作制度》的规定，在2013年度审计过程中，参加与公司管理层、年审注册会计师的见面沟通会议，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行有效的监督。主要工作如下：
1、听取公司管理层汇报年度生产经营情况和重大事项的进展情况，在公司安排下，实地考察公司各分公司、控股子公司。
2、在年审注册会计师进场前，听取年审注册会计师的预审情况汇报，并对公司年报需关注事项进行沟通。结合公司的实际情况，与年报审计会计师事务所协商，确定公司财务报告审计工作的时间安排，并制定年报审计工作计划。
独立董事2013年度述职报告（金月芳）3、在年审注册会计师出具审计初步意见后，听取年审注册会计师对公司2013年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果，沟通审计过程中发现的问题。
五、从事专门委员会工作的履职情况报告
本人兼任公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、审计委员会的委员，主要工作如下：
1、参加董事会审计委员会会议，对公司季度、半年度和年度财务报告进行审核。
2、主持董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员的考核标准提出了建议，制定公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬、企业应付职工薪酬和负责人薪酬方案，审核年度薪酬执行情况。
2013年，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议5次、审计委员会会议6次。
本人参加全部会议，无缺席或委托表决情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：
1、按时出席相关会议，认真审阅各项议案，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、实地调研考察，深入全面了解公司情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识，积极为公司经营管理、良性发展建言献策。
3、持续关注公司信息披露工作，关注媒体相关报道，保持与管理层沟通，及时掌握公司动态，督促公司依法履行信息披露义务。
4、认真学习相关法律法规、业务规则，积极参加公司组织培训，不断提高自身履职能力，积极维护中小投资者利益。
七、其他事项
2013年，没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和
独立董事2013年度述职报告（金月芳）咨询机构等情况，对提交董事会审议的议案没有发生投反对票或弃权票等情况；累计到公司现场办公的时间超过10天，公司提供了必要的工作条件，董事会秘书及有关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
以上是2013年度独立董事履职的情况汇报。2014年我将抽更多时间了解公司业务，学习法律、法规及有关对上市公司加强监督的文件，继续本着诚信原则与勤勉要求，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。
最后，感谢董事会及其他工作人员对我履职过程所给予的配合与支持！
欢迎大家对我的工作提出宝贵意见和建议。
本人联系方式：jyf554750@sina.cn。
独立董事：金月芳
二○一四年四月九日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-007
北海银河产业投资股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
北海银河产业投资股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
4、北海银河产业投资股份有限公司本次非公开发行股票募集资金不超过 115,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款及补充公司的流动资金，其中偿还银行贷款金额不超过 6亿元，剩余部分用于补充流动资金。
二、发行对象承诺
本次发行的唯一投资者银河天成集团有限公司承诺所认购的本次发行的股票，自本次发行结束且股份登记完成之日起锁定 36个月。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构民生证券股份有限公司承诺：本公司已对北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
北京市长安律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015－52民生控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已经于2015年5月29日开市起停牌,并于2015年6月5日、6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日分别发布了继续停牌公告。2015年7月31日，公司发布了《民生控股股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，确认公司目前正在筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司股票继续停牌。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，经公司申请，公司股票自本公告披露之日起将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一五年八月七日
TOP MOUNT LAW FIRM
中国·北京
朝阳区北土城西路元大都7号F座9层（100029）电话：(8610)82275936传
真:(8610)82275983电子信箱:zwj0318@126.com
北京市天岳律师事务所
关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2016
年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
北京市天岳律师事务所（以下称“本所”）受北京中关村科技
发展（控股）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱卫江、丁祥元律师（以下称“本所律师”）出席公司 2016年第四次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”），根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“股东大会规则”）及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，对本次临时股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司
本次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，并不对本次临时股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
北京市天岳律师事务所·法律意见书第1页共5页
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集和召开的程序
2016年 7月 22日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，2016年 7月 23日，公司董事会又
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2016年第四次临时股东大会的通知（更正）》，2016年 8月 4日，公司董事会又在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》，对本次临时股东大会召开的时间、地点、召集人、审议事项、网络投票时间、网络投票程序、出席人员资格等予以公告。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，其中：
1、现场会议于 2016年 8月 9日下午14：50在北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室召开，由公司董事长侯占军先生主持。本次临时股东大会现场会议召开的时间和地点均与会议通知中所告知的时间和地点一致。
2、网络投票时间为 2016年 8月 8日至 2016年 8月 9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 8月 9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 8月 8日15：00至 2016年 8月 9日15：00期间的任意时间。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
北京市天岳律师事务所·法律意见书第2页共5页
经本所律师核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及通
知的内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间和地点、网络投票时间和程序均与会议通知中所告知的时间和地点一致；本次股东大会的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 1人，代表 1位股东持有的股份 165,111,795股，占上市公司有表决权总股份的24.4666%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 26人，代表股份 2,159,463股，占上市公司有表决权总股份的0.3200％。上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2016年 8月 2日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东为准。
参加本次股东大会现场表决和通过网络对议案进行表决的股
东、公司代表和股东委托代理人共计）26人，代表股份 2,159,463
股，占上市公司有表决权总股份的0.3200％。公司大股东国美控股
集团有限公司回避表决。经核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表的资格合法有效。通过网络投票参加表决的股东资格已经由深圳证券信息有限公司予以验证。
出席本次临时股东大会的还有公司的部分董事、监事和高级管
理人员及公司聘请的律师。根据《公司章程》的规定，上述人员均具备出席本次临时股东大会的适当资格。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会审议并表决通过了《关于公司向国美控股借
款暨关联交易的议案》。
据本所律师现场见证，提交本次股东大会审议及表决的议案与
会议通知一致,出席本次股东大会的股东就各项议案采取记名投票方
北京市天岳律师事务所·法律意见书第3页共5页
式进行了表决。本次会议现场投票及网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。表决在由出席本次临时股东大会现场会议的股东推举的监票人和计票人的监督下进行，并当场公布了表决结果。
《关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案》的表决结果为：同意 2,078,163股，占出席会议股东所持有效表决股份的96.2352%；反对 81,300股，占出席会议股东所持有效表决股份的3.7648%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 2,078,163股，占出席会议股东所持有效表决股份的96.2352%；反对 81,300股，占出席会议股东所持有效表决股份的3.7648%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
（本页以下无正文）
北京市天岳律师事务所·法律意见书第4页共5页
（此页无正文，为《北京市天岳律师事务所关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2016年度第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天岳律师事务所
负责人：胡天森
经办律师：朱卫江
经办律师：丁祥元
二零一六年八月九日
北京市天岳律师事务所·法律意见书 共5页第5页
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－030鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第三次临时会议通知于2015年5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第三届董事会 2015年第三次临时会议于 2015年 5月 19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员的调整，董事会专门委员会成员调整如下：
（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事朱德胜先生。
委员：董事于荣强先生，独立董事范炼女士。
（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事储民宏先生。
委员：董事于荣强先生，独立董事朱德胜先生。
（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：董事于荣强先生。
委员：独立董事范炼女士，独立董事孙宝文先生。
三、备查文件
第三届董事会2015年第三次临时会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2017-029杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：基本持平、同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2017年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日～2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-6%—4%|盈利：3375.48万元|
||盈利：3172.95万元—3510.50万元||

（2）2017年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|2017年7月1日～2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-13%—5%|盈利：1623.54万元|
||盈利：1412.48万元—1704.72万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体业务经营情况稳定，积极拓展市场销售，主营业务收入继续保持稳步增长；同时，因原材料价格大幅上涨和上市相关费用支出增加，
导致归属于上市公司股东的净利润比去年同期基本持平。
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年前三季度业绩具体数据将在本公司 2017年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-043
佛山华新包装股份有限公司
关于选举公司独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第七次会议审议通过《关于选举公司独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意选举鲁桂华先生（简历附后）为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。鲁桂华先生已按照有关规定取得独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年十一月九日
附：独立董事候选人简历
鲁桂华先生，1968年 5月出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称，博士后，注册会计师，助理工程师，经济师。现任中央财经大学会计学院教授、
博士生导师；民生控股股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、北京电子
城投资开发集团股份有限公司独立董事；清华大学深圳研究生院、国家电网高
级培训中心、泰国正大管理学院、中国社科院研究生院兼职教授。
鲁桂华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等对任职资格的要求，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。