证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2014-42
山东新华制药股份有限公司
关于召开二零一四年第二次临时股东大会通知的修订公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于刘洪渭先生申请辞去本公司独立非执行董事职务及不再为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人（见本公司于同日发布的独立非执行董事辞职公告），本公司于 2014年11月6日于《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开二零一四年第二次临时股东大会的通知》作相应修订如下：
一、原本公司《关于召开二零一四年第二次临时股东大会的通知》中：
“二、会议审议事项
普通决议案
2.以累积投票方式选举刘洪渭先生、俞雄先生及陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。”
修订为：
“二、会议审议事项
普通决议案
2.以累积投票方式选举俞雄先生及陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。”
二、原本公司《关于召开二零一四年第二次临时股东大会的通知》中：
“本次股东大会议案及对应“委托价格”如下表：
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|议案序号|议案名称|对应委托价格|
|议案1|以累积投票方式选举张代铭先生、任福龙先生、杜德平先生、徐列先生及赵斌先生为本公司第八届董事会非独立董事||

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|-|-|-|
|子议案①|选举张代铭先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.01|
|子议案②|选举任福龙先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.02|
|子议案③|选举杜德平先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.03|
|子议案④|选举徐列先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.04|
|子议案⑤|选举赵斌先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.05|
|议案2|以累积投票方式选举刘洪渭先生、俞雄先生及陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事||
|子议案①|选举刘洪渭先生为本公司第八届董事会独立非执行董事|2.01|
|子议案②|选举俞雄先生为本公司第八届董事会独立非执行董事|2.02|
|子议案③|选举陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事|2.03|
|议案3|以累积投票方式选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生为本公司第八届监事会监事||
|子议案①|选举李天忠先生为本公司第八届监事会监事|3.01|
|子议案②|选举张月顺先生为本公司第八届监事会监事|3.02|
|子议案③|选举陶志超先生为本公司第八届监事会监事|3.03|

（3）对于采用累积投票制的议案：在“委托数量”项下填报投给某候选人的表决票数。
填报具体规则如下：
（a）投资者持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选非独立董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名非独立董事候选人，也可以分散投票给数名非独立董事候选人。例如，如投资者持有股数为10000股股份，本次选举应选非独立董事为 5名，则投资者持有的最大有效表决权票数为 50000票（即 10000股×5=50000票）。投资者可以将50000票分散投给5名非独立董事候选人，也可以将50000票全部投给其中1名非独立董事候选人。
（b）投资者持有的选举独立非执行董事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选独立非执行董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名独立非执行董事候选人，也可以分散投票给数名独立非执行董事候选人。例如，如投资者持有股数为10000股股份，本次选举应选独立非执行董事为3名，则投资者持有的最大有效表决权票数
为30000票（即10000股×3=30000票）。投资者可以将 30000票分散投给 3名独立非执行
董事候选人，也可以将30000票全部投给其中1名独立非执行董事候选人。
（c）投资者持有的选举监事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选监事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名监事候选人，也可以分散投票给数名监事候选人。例如，如投资者持有股数为10000股股份，本次选举应选监事为3名，则投资者持有的最大有效表决权票数为30000票（即10000股×3=30000票）。投资者可以将30000票分散投给3名监事候选人，也可以将30000票全部投给其中1名监事候选人。
（d）投资者应以其所拥有的最大表决权票数为限进行投票，如投资者所投票数多于其持有的最大有效表决权票数时，则其对该议案的投票无效，少于其持有的最大有效表决权票数时，投票有效，差额部分视为弃权。
例如，对“选举刘洪渭先生为本公司第八届董事会独立非执行董事”进行表决时：
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|买卖方向|投票代码|投票简称|委托价格|委托数量|
|买入|360756|新华投票|2.01|直接输入表决票数|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。”修订为：
“本次股东大会议案及对应“委托价格”如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应委托价格|
|议案1|以累积投票方式选举张代铭先生、任福龙先生、杜德平先生、徐列先生及赵斌先生为本公司第八届董事会非独立董事||
|子议案①|选举张代铭先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.01|
|子议案②|选举任福龙先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.02|
|子议案③|选举杜德平先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.03|
|子议案④|选举徐列先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.04|
|子议案⑤|选举赵斌先生为本公司第八届董事会非独立董事|1.05|
|议案2|以累积投票方式选举俞雄先生及陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事||
|子议案①|选举俞雄先生为本公司第八届董事会独立非执行董事|2.01|

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|-|-|-|
|子议案②|选举陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事|2.02|
|议案3|以累积投票方式选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生为本公司第八届监事会监事||
|子议案①|选举李天忠先生为本公司第八届监事会监事|3.01|
|子议案②|选举张月顺先生为本公司第八届监事会监事|3.02|
|子议案③|选举陶志超先生为本公司第八届监事会监事|3.03|

（3）对于采用累积投票制的议案：在“委托数量”项下填报投给某候选人的表决票数。
填报具体规则如下：
（a）投资者持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选非独立董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名非独立董事候选人，也可以分散投票给数名非独立董事候选人。例如，如投资者持有股数为10000股股份，本次选举应选非独立董事为 5名，则投资者持有的最大有效表决权票数为 50000票（即 10000股×5=50000票）。投资者可以将50000票分散投给5名非独立董事候选人，也可以将50000票全部投给其中1名非独立董事候选人。
（b）投资者持有的选举独立非执行董事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选独立非执行董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名独立非执行董事候选人，也可以分散投票给数名独立非执行董事候选人。例如，如投资者持有股数为10000股股份，本次选举应选独立非执行董事为2名，则投资者持有的最大有效表决权票数为20000票（即10000股×2=20000票）。投资者可以将 20000票分散投给 2名独立非执行董事候选人，也可以将20000票全部投给其中1名独立非执行董事候选人。
（c）投资者持有的选举监事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选监事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名监事候选人，也可以分散投票给数名监事候选人。例如，如投资者持有股数为10000股股份，本次选举应选监事为3名，则投资者持有的最大有效表决权票数为30000票（即10000股×3=30000票）。投资者可以将30000票分散投给3名监事候选人，也可以将30000票全部投给其中1名监事候选人。
（d）投资者应以其所拥有的最大表决权票数为限进行投票，如投资者所投票数多于其持有的最大有效表决权票数时，则其对该议案的投票无效，少于其持有的最大有效表决权票
数时，投票有效，差额部分视为弃权。
例如，对“选举俞雄先生为本公司第八届董事会独立非执行董事”进行表决时：
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|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|委托价格|委托数量|
|买入|360756|新华投票|2.01|直接输入表决票数|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。”三、原本公司《关于召开二零一四年第二次临时股东大会的通知》授权委托书中：
“
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|-|-|-|-|-|
|普通决议案||赞成|反对|弃权|
|1、|以累积投票方式选举张代铭先生、任福龙先生、杜德平先生、徐列先生及赵斌先生为本公司第八届董事会非独立董事（选票附后）。||||
|2、|以累积投票方式选举刘洪渭先生、俞雄先生及陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事（选票附后）。||||
|3、|以累积投票方式选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生为本公司第八届监事会监事（选票附后）。||||

”修订为：
“
||||||
|-|-|-|-|-|
|普通决议案||赞成|反对|弃权|
|1、|以累积投票方式选举张代铭先生、任福龙先生、杜德平先生、徐列先生及赵斌先生为本公司第八届董事会非独立董事（选票附后）。||||
|2、|以累积投票方式选举俞雄先生及陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事（选票附后）。||||
|3、|以累积投票方式选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生为本公司第八届监事会监事（选票附后）。||||

”
四、原本公司《关于召开二零一四年第二次临时股东大会的通知》中：
“山东新华制药股份有限公司第八届董事会独立非执行董事候选人选票
股东姓名（单位）： 法定代表人（委托代理人）：
代表股份数： 其最大有效表决权数：
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|序号|候选人姓名|表决权数|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|刘洪渭||||
|2|俞雄||||
|3|陈仲戟||||

说明：
（1）本次独立非执行董事候选人3人。本次选举为等额选举。
（2）投票人选举独立非执行董事的最大有效表决权数为代表股份数与候选人数（3人）的乘积。如代表股份数为100股，其最大有效表决权数=代表股份数100×3=300。投票人可将300票集中投给1人，也可分散投给数人。
（3）投票人请分别在候选人姓名后面“表决权数”栏中的“赞成”、“反对”或“弃权”栏内填写对应的表决权数。
（4）如填写的选举表决权数累计超过其最大有效表决权数则选票无效。
（5）如填写的选举表决权数累计少于其最大有效表决权数，选票有效，差额部分视为弃权。”
修订为：
“山东新华制药股份有限公司第八届董事会独立非执行董事候选人选票
股东姓名（单位）： 法定代表人（委托代理人）：
代表股份数： 其最大有效表决权数：
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|-|-|-|-|-|
|序号|候选人姓名|表决权数|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|俞雄||||
|2|陈仲戟||||

说明：
（1）本次独立非执行董事候选人2人。本次选举为等额选举。
（2）投票人选举独立非执行董事的最大有效表决权数为代表股份数与候选人数（2人）的乘积。如代表股份数为100股，其最大有效表决权数=代表股份数100×2=200。投票人可将200票集中投给1人，也可分散投给数人。
（3）投票人请分别在候选人姓名后面“表决权数”栏中的“赞成”、“反对”或“弃权”栏内填写对应的表决权数。
（4）如填写的选举表决权数累计超过其最大有效表决权数则选票无效。
（5）如填写的选举表决权数累计少于其最大有效表决权数，选票有效，差额部分视为弃权。”
特此修订。
修订后的临时股东大会通知见本公司于同日发布的《关于召开二零一四年第二次临时大会的修订通知》。
山东新华制药股份有限公司董事会
2014年12月4日