证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-022双钱集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年7月 31日上午9：00
●股权登记日：
A股：2014年7月22日
B股（包括ADR）： 2014年7月25日（B股、ADR的最后交易日为 2014年7月22日）
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：双钱集团股份有限公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年7月31日上午9：00
2、网络投票时间：2014年7月31日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)
（四)会议地点：吴淞路308号公司5楼会议室
（五）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议议题：
1、关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案；
2、关于公司第八届监事会股东监事候选人提名的议案。
注：本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于 2014年 7月 22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的 A股股东，及 2014年 7月 25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2014年7月22日。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2014年 7月 29日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（五.2）有关内容。
2、登记时间：2014年7月29日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。
五、其他事项：
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市吴淞路 290号 邮编：200080
电话：021-26067034 传真：021-26067032
特此公告
双钱集团股份有限公司董事会
二○一四年七月十五日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
附件2：参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014年 7月 31日 9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：
一、投票代码
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|所持股票类别|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|A股（600623）|738623|双钱投票|买入|对应申报价格|
|B股（900909）|938909|双钱投票|买入|对应申报价格|

同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
二、表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》|1.00元|
|1.01|董事候选人刘训峰先生|1.01元|
|1.02|董事候选人储征宇先生|1.02元|
|1.03|董事候选人王文浩先生|1.03元|
|1.04|董事候选人常毅先生|1.04元|
|1.05|独立董事候选人李垣先生|1.05元|
|1.06|独立董事候选人沈启棠先生|1.06元|
|1.07|独立董事候选人王锦山先生|1.07元|

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|-|-|-|
|2|《关于公司第八届监事会股东监事候选人提名的议案》|2.00元|
|2.01|监事候选人常清先生|2.01元|
|2.02|监事候选人李爱敏女士|2.02元|
|2.03|监事候选人张建平先生|2.03元|

三、表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

四、投票举例
1、股权登记日持有“双钱股份”及“双钱B股”的投资者对全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738623（双钱股份）|买入|99.00元|1股|
|938909（双钱B股）|买入|99.00元|1股|

2、如投资者需进行分项表决，拟对第一项《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738623（双钱股份）|买入|1.00元|1股|
|938909（双钱B股）|买入|1.00元|1股|

3、如投资者需进行分项表决，拟对第一项《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738623（双钱股份）|买入|1.00元|2股|
|938909（双钱B股）|买入|1.00元|2股|

4、如投资者需进行分项表决，拟对第一项《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738623（双钱股份）|买入|1.00元|3股|
|938909（双钱B股）|买入|1.00元|3股|

5、如投资者持有 100股股票，拟对本次共 7名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：董事一|1.01|700|100|300|

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|候选人：董事二|1.02|100|400|
|候选人：董事三|1.03|100||
|候选人：董事四|1.04|100||
|候选人：董事五|1.05|100||
|候选人：董事六|1.06|100||
|候选人：董事七|1.07|100||

五、投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、同时持有 A股和 B股的股东，应当通过上海证券交易所的 A股和 B股交易系统分别投票。