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2018年度业绩快报证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2019-004三变科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
||营业总收入|570,674,146.76||535,996,588.95||6.47||
||营业利润|7,166,037.54||-123,255,085.78||105.81||
||利润总额|6,600,013.14||-124,549,219.86||105.30||
||归属于上市公司股东的净利润|6,600,013.14||-124,529,059.63||105.30||
||基本每股收益（元）|0.03||-0.62||104.84||
|加权平均净资产收益率||1.73%||-28.10%||29.83||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
||总资产|1,004,106,949.81||1,168,593,483.27||-14.08||
|||384,816,768.09||378,216,754.95||1.75||
||归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||股本|201,600,000.00||201,600,000.00||0.00||
||归属于上市公司股东的每股净资产|1.91||1.88||1.60||
||（元）|||||||

注：以上数据为合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业利润较上年同期增长105.81%、利润总额较上年同期增长105.30%、归属于上市
公司股东的净利润较上年同期增长105.30%、基本每股收益较上年同期增长104.84%的主
要原因是公司2018年处置了北京、上海等地房产及处置了三门银座村镇银行股权产生的
2018年度业绩快报收益；报告期内，公司加强逾期应收账款催收力度坏账准备冲回较多，以及加强各项费用控制等措施，提升了企业经营业绩。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告》中2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：500万元至1000万元。
本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人谢伟世、主管会计工作的负责人俞尚群、会计机构负责人章日江签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2019年02月27日
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
关于第四届监事会第十五次会议相关事项的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为公司的监事，就公司第四届监事会第十五次会议相关事项发表如下审核意见：
一、关于公司《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的意见；
经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标。本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东权益的情形，因此我们同意实施本次股权激励计划。
二、关于公司《北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的意见；
经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考核管理方法的制定有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的意见。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对本次激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员，子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他员工，均为公司正式聘用或雇佣人员。
4、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的情形：
5、激励对象中无独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，监事会认为：激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象合法、有效。
鉴于公司已熟悉股权激励业务，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议相关事项的审核意见签字页）
声明人签名：
监事：王建茹
李学宾
温景阳
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2016年10月13日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-073思美传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》。公司以总股本 341,883,817股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。上述权益分派方案已于 2018年 9月 27日实施完毕。此方案实施后，公司总股本由341,883,817股增加至581,202,488股。具体内容详见2018年9月18日，2018年 9月 20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《2018年半年度权益分派实施公告》。
近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由人民币 341,883,817元整变更为人民币581,202,488元整，其他事项不变。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-047号金圆水泥股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买。经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金圆股份，证券代码：000546）自2016年6月16日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司于 2016年 6月 16日、2016年 6月 23日、2016年 6月 30日、2016年 7月 7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临 2016-037号）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临 2016-038号）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临 2016-039号）及《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临2016-043号）
公司本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过 13.62亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于“收购江西新金叶实业有限公司58%股权”、“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）”、“3万吨/年危险固废处置项目”、“水泥窑协同处置工业废弃物项目”以及偿还银行贷款，上述募投项目需经中国证监会核准后方可实施。
公司于 2016年 7月 11日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司 2016年7月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息披露文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金圆股份，股票代码：000546）自 2016年 7月 12日上午开市起复牌。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年7月12日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—051
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下称“公司”)监事会于 2015年 9月 18日收到公司监事会主席周桂红女士的书面辞职报告。
因个人原因，周桂红女士申请辞去公司监事会主席职务，不再担任公司监事会主席。周桂红女士没有担任公司其他任何职务，未持有公司股票。
周桂红辞去监事会主席职务后，公司监事会监事人数不足三名，根据《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事补齐空缺后生效。在辞职申请生效前，周桂红女士仍将依据相关法律法规及公司各项规章制度履行监事会主席的相关职责。
公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会选举。
周桂红女士在担任公司监事会主席期间，勤奋工作、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对周桂红女士在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 9月 21日
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明广东明家科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人白华先生，作为广东明家科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东明家科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
√是□否
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
√是□否
八、本人不是为广东明家科技股份有限公司或其附属企业、广东明家科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
√是□否
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形；
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定；
√是□否
二十七、包括广东明家科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东明家科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形；
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
白华先生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
广东明家科技股份有限公司 独立董事候选人声明圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：白华
2014年11月21日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-062四川中光防雷科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月 30日，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2019年半年度报告
全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司 2019年半年度报告全文及摘要已于 2019年 7月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2016-018金龙机电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016年 03月 09日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2016年 03月 14日上午10： 00在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席方绍彬先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
一、审议通过《关于参与成立并购基金的议案》
公司本次参与成立产业并购基金，有利于公司继续在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快外延式发展的步伐，以推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，保持公司健康快速发展。监事会同意本次公司参与成立温州润泽产业并购基金（具体名称以工商局最终核定为准）。
审议结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-21
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016年5月6日下午
14：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2016年第二次临时股东大会，本次
会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2016年第二次
临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。
2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十四次董事会、第五届第五十三次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、现场会议召开日期和时间：2016年 5月 6日下午14：30。（公司将于2016年4月30日再次发出股东大会提示性公告）
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年5月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间；
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。
二、会议审议事项
1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
以上议案经公司第五届董事会第六十四次会议及第五届监事会第五十三次会议审议通过，相关公告刊登在2016年4月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记；
2、登记时间：2016年5月5日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；
3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自
然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：四川省峨眉山市名山南路41号
联系人：张华仙、刘海波
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：360888
2、投票简称：峨眉投票
3、投票时间： 2016年 5月 6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“峨眉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，如股档对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|总议案||100.00|
|1|关于增加公司经营范围的议案|1.00|

||||
|-|-|-|
|2|关于修订《公司章程》的议案|2.00|
|3|关于修订《关联交易管理办法》的议案|3.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
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|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司经营范围的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于修订《关联交易管理办法》的议案||||

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第六次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-083号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年8月25日（周一）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知，会议于2014年8月28日（周四）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 9月 15日（周一）14点 30分，在公司会议室召开 2014年第七次临时股东大会，股权登记日为2014年9月9日（周二）。具体事宜详见《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十八日
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见温州意华接插件股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化,有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
公司本次拟以自有资金2,750万元（持股比例55%）与公司普通员工设立的持股平台共同投资设立子公司，该子公司的设立的主要目的是基于公司战略发展需要，有助于提升公司的竞争力和整体盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。公司上述决定是出于公司经营发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本次设立子公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。我们同意公司本次设立子公司。
（以下无正文，后附签字页）
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵元元 刘旭海 毛毅坚
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-004鞍山森远路桥股份有限公司
关于获得高新技术企业等的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得高新技术企业证书。公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，通过了高新技术企业认定并获得了证书，证书编号：GR201421000222，发证时间为 2014年 10月 22日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2014年1月1日至2016年12月31日期间，将按15%的优惠税率缴纳企业所得税，并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策。
二、公司近日获得了由辽宁省中小企业厅颁发的辽宁省创新型中小企业证书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-090西安天和防务技术股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安长城数字软件有限公司（以下简称“长城数字”）因业务发展及经营管理需要，拟向长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）申请不超过 500万元（含）人民币的综合授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准），授信期限一年，由公司提供连带责任保证，同时长城数字其他股东佟强、杨悦雪将为上述授信业务承担个人无限连带责任保证。
公司于2018年12月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司西安长城数字软件有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司长城数字上述银行授信提供担保，授权公司或长城数字经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。长城数字其他股东佟强、杨悦雪将按照其对长城数字的出资额为公司的上述担保提供反担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）名 称：西安长城数字软件有限公司
（二）统一社会信用代码：91610131742830660A
（三）设立日期：2002年12月26日
（四）住 所：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座5层
（五）法定代表人：佟强
（六）注册资本：671万元人民币
（七）经营范围：计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、开发、销售；虚拟仿真系统的研制、生产、销售；系统集成（须经审批项目除外）；多媒体技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其67.14%的股权）
（九）主要财务数据
长城数字最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币元
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||项 目||2018年1-9月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||1,382,459.33||14,620,899.04||
|营业利润||-7,855,684.42||1,710,484.09||
|净利润||-6,181,128.97||1,646,812.72||
||项 目||2018年1-9月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|资产总额||33,553,705.87||33,371,743.72||
|负债总额||1,473,607.70||1,110,516.58||
|净资产||32,080,098.17||32,261,227.14||

三、担保协议的主要内容
（一）担保范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于全部本金以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用等其他费用；
（二）担保方式：连带责任保证；
（三）担保期限：担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期届满之日后两年止。
上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。公司
将根据保证合同的签订情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会同意公司为长城数字向长安银行申请不超过 500万元（含）人民币的综合授信额度提供连带责任保证。公司通过为长城数字提供担保，有利于提高长城数字的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。长城数字为公司的控股子公司，且长城数字其他股东佟强、杨悦雪将按照其对长城数字的出资额为公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，且长城数字其他股东为上述授信业务承担个人无限连带责任保证，同时按照其对长城数字的出资额为公司提供了反担保，财务风险处于可有效控制的范围之内。
公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益；不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。我们一致同意该担保事项。
六、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及子公司累计对外担保的总额为4,500万元人民币（包括此次担保事项），公司对子公司提供的担保总额为4,500万元人民币（包括此次担保事项），占公司 2017年度经审计净资产的3.68%。公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《公司独立董事关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
《长沙开元仪器股份有限公司章程》修订情况对照表
为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率，经 2014年12月30日召开的长沙开元仪器股份有限公司2014年第三次临时股东大会审议，同意对《长沙开元仪器股份有限公司章程》作如下修改：
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|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会召集人会议通知中确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或通讯表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、深圳证券交易所|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|-|-|
|要求采取网络投票方式的其他事项。||
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。|第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。|
江苏洋河酒厂股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、2015年度主要经营指标完成情况及说明
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|-|-|-|-|
|项 目|2015年度|2014年度|同比增减（%）|
|1、营业收入（万元）|1,605,244.41|1,467,221.47|9.41|
|2、销售费用（万元）|188,240.68|167,983.68|12.06|
|3、管理费用（万元）|144,787.83|126,705.69|14.27|
|4、财务费用（万元）|-19,635.91|-23,668.63|17.04|
|5、利润总额（万元）|716,531.90|603,070.93|18.81|
|6、归属于上市公司股东的净利润（万元）|536,518.55|450,749.72|19.03|
|7、每股收益（元）|3.56|2.99|19.06|

1、报告期内公司实现营业收入1,605,244.41万元，比上年增长9.41%，主要是由于公司坚持“热情拥抱新时代，双核驱动新发展”的总体工作思路，扎实推进“三化致胜”总举措，奋勇争先，创新突破，进一步拓展市场空间所致。
2、报告期内公司销售费用为188,240.68万元，比上年增长12.06%，主要是本期销售人员工资、差旅费，以及运输费等费用增加所致。
3、报告期内公司管理费用为 144,787.83万元，比上年增长14.27%，主要是职工薪酬、折旧费、其他管理费用增加所致
4、报告期内公司财务费用为-19,635.91万元，比上年增长17.04%，主要是本期定期存款减少，存款利息收入相应减少，导致财务费用上升所致。
5、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 536,518.55万元，比上年增长19.03%，主要是销售收入增长，以及本期收回可供出售金融资产产生的投资收益增加所致。
6、报告期每股收益为 3.56元，比上年同期增长19.06%，主要是本年度归属于上
市公司股东的净利润增加所致。
二、主要报表项目变动说明
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|项目|期末余额（元）（或本期金额）|年初余额（元）（或上期金额）|变动幅度(%)|原因说明|
|一年内到期的非流动资产|355,000,000.00|||上期购买的期限一年以上的信托理财产品结转所致|
|其他流动资产|4,983,900,000.00|1,445,250,000.00|244.85|本期购买的银行和信托理财产品增加所致|
|长期股权投资|46,423,463.63|19,823,585.92|134.18|本期新增联营企业投资增加所致|
|其他非流动资产|158,606,824.94|513,606,824.94|-69.12|上期购买的期限一年以上的信托理财产品本期转入一年内到期的非流动资产所致|
|预收款项|1,260,792,761.11|899,646,566.45|40.14|公司产品销售收入增长，年末预收经销商货款增加|
|应付职工薪酬|117,942,111.17|75,181,348.77|56.88|本期销售收入增长，年末计提的销售人员奖金相应增加|
|递延收益|119,426,066.67|71,928,166.67|66.04|本期新增与资产有关的政府补助|
|递延所得税负债|20,886,556.50|33,899,801.96|-38.39|本期摊销非同一控制企业合并资产评估增值，相应减少已确认的递延所得税负债|
|股本|1,506,988,000.00|1,076,420,000.00|40.00|本期以资本公积转增股本，致使股本增加|
|资本公积|741,745,168.83|1,172,313,168.83|-36.73|本期以资本公积转增股本，致使资本公积减少|
|盈余公积|753,494,000.00|540,000,000.00|39.54|本期计提盈余公积|
|资产减值损失|11,906,754.26|37,755,915.44|-68.46|上期发生储蓄存款侵权责任纠纷事项，单项计提坏账准备|
|投资收益|577,938,625.00|53,024,440.00|989.95|本期收回可供出售金融资产产生的投资收益增加，以及理财产品产生的投资收益增加|
|营业外支出|11,030,365.76|24,137,916.85|-54.30|本期固定资产处置损失、捐赠支出和缴纳的综合基金减少|

三、现金流量分析
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 583,635.53万元，比 2014年增加 312,455.12万元，增长115.22%。主要是本期销售收入增长，销售商品收到的现金增加，以及本期购买商品支付的现金减少，致使经营活动产生的现金流量净额增加。
报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-179,791.72万元，比2014年度增加 97,322.91万元，增长35.12%。主要是上期归还银行短期借款，本期筹资活动现金流出减少，导致本期筹资活动现金流入减少额，小于筹资活动现金流出减少额所致。
四、主要财务指标分析
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|-|-|-|-|
|项 目|2015年|2014年|同比增减（%）|
|流动比率|2.03|1.86|9.14|
|速动比率|0.98|0.70|40.00|

报告期内公司的流动比率和速动比率均出现上升趋势。
2、营运能力指标
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|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减（%）|
|存货周转率|0.58|0.61|-4.92|
|流动资产周转率|0.85|0.88|-3.41|
|总资产周转率|0.51|0.52|-1.92|

报告期内公司存货周转率有所下降，主要是因为本年度公司存货余额增加，存货平均余额较去年增幅比营业成本较去年增幅大。公司流动资产周转率有所下降，主要是因为本年度营业收入增幅低于流动资产平均余额增幅，公司流动资产周转速度有所减缓。总资产周转率有所下降，主要是因为本年度资产平均余额增幅比营业收入增幅大，公司总资产周转速度有所减缓。
3、盈利能力指标
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|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减（%）|
|每股收益|3.56|2.99|19.06|
|销售毛利率|61.91%|61.69%|0.22|
|加权平均净资产收益率|25.37%|24.53%|0.84|

报告期内公司销售收入增长，实现的归属于上市公司股东的净利润增加，每股收益相应增加。
报告期内销售毛利率比2014年上升0.22个百分点，主要是因为公司销售结构优化，导致公司毛利率略有增长。
报告期加权平均净资产收益率为25.37%，与 2014年相比上升 0.84个百分点，主要是本年度归属于上市公司股东的净利润有所增长所致。
洋河股份董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-021
荣安地产股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2014年5月5日召开了第八届董事会2014年第四次临时会议。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司（包括公司控股子公司,下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。具体内容如下：
一、购买银行理财产品概述
1、投资目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
在决议有效期内累计发生额不超过 50,000万元人民币。
3、投资品种
投资的品种为银行保本型低风险理财产品，期限以短期为主，单笔银行理财产品的投资期限最长不超过3个月。
4、资金来源
公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。
5、决议有效期
为本议案提交公司第八届董事会2014年第四次临时会议审议通过之日起6个月，
授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
6、需履行的审批程序
本次购买银行理财产品事项不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司拟购买的理财产品为银行保本型理财产品，投资投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。
2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的银行金融机构；严格筛选发行产品，选择三个月以内（含三个月）的低风险类产品。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买银行保本型低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、前 12个月内购买理财产品情况
本公告披露日前12个月内，公司未曾购买过银行理财产品。
五、备查文件
第八届董事会2014年第四次临时会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年五月六日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2018045丽江玉龙旅游股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年11月26日以传真通讯方式召开，公司已于2018年11月20日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于整体出租丽江5596旅游文化休闲街项目物业的议案》丽江5596旅游文化休闲街项目（以下简称“5596项目”）于2014年4月建成并投入运营，运营模式为出租与公司自营相结合，截止2017年12月31日账面价值17,948.06万元，占公司最近一期经审计净资产的7.34%，由于市场环境发生变化,新开业的同质物业增加,竞争激烈,项目运营以来一直未能实现盈利,为提高经营效益,决定将丽江5596旅游文化休闲街项目物业整体出租给深圳市益田旅游商业集团股份有限公司，租期20年。
详细内容见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于整体出租丽江5596旅游文化休闲街项目物业的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-004广东海大集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年2月13日上午在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2015年2月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、总经理和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-005。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年二月十六日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-040广州鹏辉能源科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发规划，公司
《2017年第一季度报告全文》全文及其摘要将于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-043网宿科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要已于2018年4月14日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-037华瑞电器股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：同比下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-50%|盈利：2,258.37万元|
||盈利：1,129.19万元-1,580.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司生产经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，因营业收入较上年同期下降，导致公司净利润有所下降；
2、报告期内，杭州胜克投资管理有限公司产生费用所致；
3、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响约为146万元，上年同期该金额为231万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）担任此次湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，严格认真履行了尽职调查义务，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本公司有充分理由确信上市公司本次重大资产重组方案符合法律、法规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具独立财务顾问核查意见；
（五）本公司在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
（六）如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本共公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任；
（七）本公司同意将独立财务顾问核查意见作为本次交易所必备的法定文件，随《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》上报证券交易所并上网公告。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日