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2016年度独立董事述职报告（郭磊明）恒康医疗集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（张雪梅）
各位股东及股东代表：
本人作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2017年度，公司共召开28次董事会会议及9次股东大会，分别为第四届董事会第二十四次会议至第四届董事会第五十一次会议，2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会至2017年第八次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会会议情况||||||
|应出席董事会|||||召开股东大会|出席股东大会|
|||以通讯方式参|||||
|次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|次数|次数|
|||加次数|||||
|28|2|26|0|0|9|1|

在会议召开前，本人均认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议的讨论，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下议案发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|具体事项|意见类型|
|2017.01.09|第四届董事会第二十四次会议|关于公司为全资子公司提供担保的独立意见|同意|

2016年度独立董事述职报告（郭磊明）
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|2017.03.02|第四届董事会第二十七次会议|关于公司为控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|2017.03.31|第四届董事会第二十九次会议|关于为下属医院提供担保的独立意见|同意|
|2017.04.26|第四届董事会第三十次会议|1、关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见2、关于对《2016年度内部控制评价报告》的独立意见3、关于对2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见4、关于对2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见5、关于续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见|同意|
|2017.05.03|第四届董事会第三十一次会议|关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的独立意见|同意|
|2017.05.17|-|关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的交易价格合理性的独立意见|同意|
|2017.06.07|第四届董事会第三十三次会议|关于变更部分募集资金用途的独立意见|同意|
|2017.06.15|第四届董事会第三十五次会议|关于公司公开发行公司债券的独立意见|同意|
|2017.08.21|第四届董事会第四十一次会议|1、关于会计政策变更事项的独立意见2、关于关联方资金占用事项独立意见3、关于对外担保事项独立意见|同意|
|2017.09.04|第四届董事会第四十二次会议|对全资子公司对外投资的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、现场办公情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营进行
了多次现场考察，并与公司相关人员进行了充分的沟通，积极了解公司生产经营
情况、融资情况、对外投资情况以募投项目建设等情况，并时刻关注外部行业环
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）境变化情况可能对公司产生的不利影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
2、持续关注公司信息披露情况
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，履行信息披露义务，对关联交易、对外担保、募集资金使用、投资并购等事项严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露，以及对公司披露信息的真实、准确及完整性进行核查，同时，本人作为独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。
3、对公司经营管理的调查
本人对需经董事会审议的重大事项，在会议召开前，均事先对相关材料进行认真审阅，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营层对各项决议的执行情况，重点关注了公司募集资金的使用以及募投项目的建设进展情况。
通过上述工作，本人有效履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
四、其他方面说明
报告期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司经营管理层之间的沟通与协作，充分运用自身的专业特长，为公司健康、持续发展贡献力量，建言献策，更好的维护公司及社会公众股股东利益，保护中小股东的合法权益。
恒康医疗集团股份有限公司独立董事：张雪梅
二〇一八年四月二十五日
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第十四次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
1、通过债权转让，有利于提高现有资产质量，增加现金流，符合本公司及本公司股东的利益，尤其是中小投资者的利益。
2、本次标的债权的转让价格为账面原值，作价公平、公允。
3、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
独立董事签字：
皇甫晓涛 张世兴 赵息
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-052深圳市证通电子股份有限公司关于实施 2015年度
权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“证通电子”）在2015年度权益分配方案实施后，2015年度非公开发行股票的发行价格，由不低于15.11元/股调整为不低于15.06元/股。
一、公司2015年度非公开发行股票相关情况
深圳市证通电子股份有限公司于2015年12月22日召开的2015年第六次临时
股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并向中国证券监督管理委员会提交了非公开发行股票的申请文件。2016年4月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行股票申请获得通过。
根据公司非公开发行股票方案，本次发行的定价基准日为第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告日（2015年10月23日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总
量），即不低于15.11元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
二、2015年度权益分派情况
经公司于2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年年度权益分派方案为以2015年12月31日总股本426,036,752股为基数，每10股派现金0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述权益分派方案已于2015年6月8日实施完毕。详情参见刊登于2016年5月31日《证券时报》和巨潮资讯网
深圳市证通电子股份有限公司（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年年度权益分派实施公告》。
三、本次非公开发行价格的调整
鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2015年第六次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项，现将公司本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于15.06元/股。具体计算如下：
调整后的发行价＝（调整前的发行价－每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）＝（15.11元/股－0.06元/股）÷（1+0%）＝15.05元/股。
四、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
公司本次对非公开发行底价进行调整后，非公开发行的股票数量不变，仍为不超过11,000万股（含11,000万股）。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年六月十三日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－027大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东大连承运投资有限公司通知，经大连市工商行政管理局核准，控股股东名称由原来的“大连承运投资有限公司”变更为“大连承运投资集团有限公司”。目前，上述名称变更事项已办理完成相关工商变更登记手续。
控股股东名称的变更对公司生产经营活动等不产生任何影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
好利来（中国）电子科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们出席了公司第二届董事会第二十一次会议，并认真审阅了会议审议的各项议案。经充分讨论后我们对本次会议审议的相关事项及2015年年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及
其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》如实反映了公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司子公司提供对外担保事项；没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经本次董事会审议通过的 2015年度利润分配预案为：公司以 2015年 12月31日总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发股利1.00元（含税），共计发放6,668,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，不送股。
根据中国证监会及公司章程的有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，综合考虑公司的实际生产经营情况，我们认为：公司2015年度利润分配预
案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况及《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司2015年度利润分配预案，并同意将《2015
年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、关于公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
公司编制的《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2015年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年
度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司首次公开发行股票及上市年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的持续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意提交2015年度股东大会审议。
六、关于继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度
等情况进行了必要的审核，我们发表如下独立意见：
1、根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划及确保不影响公司正常经营的情况下，公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币12,000万元额度的闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金2,000万元，闲置自有资金10,000万元）进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。
2、在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划及确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金及自有资金购买商业银行保本型的理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
七、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
连剑生
徐强
曾招文
二O一六年四月二十二日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-111四川中光防雷科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年12月5日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
监事会认为：公司 2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权的 27名激励对象均为公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2019年12月 10日为授予日，向符合授予条件的27名激励对象授予 650万份股票期权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-034紫光国芯股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年5月1日以电子邮件的方式发出，会议于2017年5月3日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
鉴于公司重大资产重组的具体方案尚在商讨和完善中，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中；另外，本次重大资产重组拟增加与现有标的资产业务相关的新标的公司，交易事项仍具有较大不确定性。为保障公司重大资产重组工作的顺利进行，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年5月22日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，自首次停牌之日起累计停牌时间不超过6个月。
关联董事赵伟国、任志军、高启全、王慧轩回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2017年 5月 4日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大资产重组进展暨申请继续停牌公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年5月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2017年 5月 4日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-112
光启技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 8月 10日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2018年8月21日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2018年度审计工作要求,同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务会计报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司将部分募集资金以增资方式投入深圳光启超材料技术有限公司，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向深圳光启超材料技术有限公司增资。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-056浙江海利得新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。该议案已经公司2018年9月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格为不超过人民币6元/股；公司已于2018年10月30日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2019年5月31日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行2018年度权益分派，公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.81元/股。具体内容详见公司刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至2019年6月30日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为
63,942,125股，占目前公司总股本的5.23%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为259,970,719.95元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
2、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施后，公司每五个交易日最大回购股份数量为5,999,878股（2019年5月16日至2019年5月22日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月8日）前五个交易日公司股份成交量之和2,474.76万股的25%。
3、公司回购股份敏感期范围：
（一）上市公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（二）上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年07月02日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-014上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于办公地址临时变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司本次2017年第一次临时股东大会开会地址、登记及信函邮寄地点变更为上海市浦东新区新场镇新瀚路19号。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）由于原办公楼进行施工，近日临时搬至新的办公地址，现将新的办公地址公告如下：
变更前：
办公地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号；
变更后：
办公地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路19号；
上述变更后的事项自本公告之日起正式启用，除上述变更外，邮政编码、投资者联系电话和邮箱均无更改。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年2月14日
杭州中亚机械股份有限公司
关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第二十八次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于对全资子公司增资的独立意见
1、中亚科创作为公司设立的对外投资平台，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，确保其对外投资项目的顺利实施。
2、本次增资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于对全资子公司增资的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张耀权
钱淼
赵敏
安徽承义律师事务所
关于东华工程科技股份有限公司
召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第151号致：东华工程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）的委托，指派束晓俊、苏宇律师（以下简称“本律师”）就东华科技召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东华科技第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的东华科技股东及股东代表16人，代表股份284,203,678股，占东华科技总股份的63.7179％，均为截止至2018年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东华科技股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 284,077,328股，占上市公司总股份的63.6896％。通过网络投票的股东6人，代表股份126,350股，占上市公司总股份的0.0283％。东华科技部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于免去王崇桂董事职务的议案》，上述提案由东华科技第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
审议通过了《关于免去王崇桂董事职务的议案》
总表决情况：同意284,203,678股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
中小股东表决情况：同意16,759,474股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东华科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
苏宇
二〇一八年八月十日
金龙机电股份有限公司章程修正案（2017年 05月）
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|原为|修正为|
|第六条 公司注册资本为人民币814,061,436元。|第六条 公司注册资本为人民币803,169,608 元。|
|第十九条 公司股份总数为814,061,436股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为803,169,608 股，全部为普通股。|

金龙机电股份有限公司法定代表人（签字）：金绍平二○一七年五月
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-066深圳齐心集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）于 2014年 7月 8日起停牌。2014年 7月 15日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年7月15日起继续停牌。2014年 10月14日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2014年10月14日起继续停牌。
目前，公司聘请的会计师正在开展对标的公司的审计工作，公司聘请的评估师正在开展对标的公司的资产评估工作，公司聘请的独立财务顾问、律师正在对标的公司开展深入的尽职调查工作，交易方案仍需进一步论证和完善，公司及相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。
因重组事项尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司 2014年11月25日
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2018-005北京宇信科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1615号）核准，根据深圳证券交易所《关于北京宇信科技集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上（2018）523号），首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，已于2018年11月7日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行完成后公司股份总数由 36,000万股增加至40,001万股，注册资本由人民币36,000万增加至40,001万元。
公司于 2018年 11月 29日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，该议案已经2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：911101087921006070
名称：北京宇信科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦61幢9层916室
法定代表人：洪卫东
注册资本：人民币40,001万元
成立日期：2006年10月19日
营业期限：2006年10月19日至长期
经营范围：研究、开发计算机软件、硬件及互联网技术；提供技术咨询、技术服务、技术转让、计算机技术培训；销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会2019年1月14日
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对以下事项发表如下独立意见：
一、选举何刚先生为公司独立董事
董事会关于选举何刚先生为第三届董事会独立董事候选人的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
我们同意选举何刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2014年度第四次临时股东大会审议，独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
二、会计政策变更
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见之签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙敏
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-067厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年7月16日（星期日）上午10:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。本次会议于2017年7月9日以现场通知和邮件通知等形式向全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》
经审议，董事会认为：该投资协议的签署是公司实施发展战略的重要步骤，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。因此，同意本次签署投资协议事项。
具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》
经审议，董事会认为：为适应市场的需求，经公司充分论证，拟进一步实施蓝绿光业务扩产项目以提高市场占有率，充实公司综合竞争力，且项目目前已具
备良好的实施环境。因此，同意公司蓝绿光业务的扩产事项。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
根据公司与南昌市新建区人民政府签署的合作协议，公司应在南昌市新建区成立项目公司，主要经营蓝绿光LED外延片和芯片的生产及销售。
具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于公司投资设立产业基金的议案》
经审议，董事会认为：通过与产业基金的战略合作，有助于公司抓住光电行业发展的契机，促进公司技术创新和产业升级，进一步优化、丰富公司业务结构，创造新的利润增长点，从而增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
经审议，董事会认为：随着公司及子公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司及子公司开展票据池业务，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构。因此，同意公司及子公司与合作银行开展票据池业务。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同期刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》
经审议，董事会认为:公司及全资子公司扬州乾照因生产经营的资金和设备需求，拟开展融资租赁业务总金额不超过100,000万元，公司为子公司提供60,000万元连带责任保证担保。扬州乾照作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保未要求提供反担保。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保
的议案》
经审议，董事会认为:公司拟为扬州乾照向银行申请30,000万元项目贷款提供担保，能够为扬州乾照的经营获取必要的资金支持，有助于推进扬州乾照红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产项目的建设进程。
扬州乾照为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本次担保未要求提供反担保。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开2017年第三次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《厦门乾照光电股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年7月16日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-069山西证券股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票项目持续督导机构现为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），原委派曲雯婷和宋怡然两位保荐代表人负责公司相关持续督导工作。持续督导期至非公开发行 A股股票募集资金使用完毕之日止。
2019年 5月 17日，公司召开 2018年度股东大会，审议通过《关于公司 2019年度配股公开发行方案的议案》等相关议案。出于本次配股公开发行工作的需要，公司与中信证券签署了《关于实施 2019年度配股公开发行证券之 A股配股发行并上市保荐协议》，聘请中信证券担任公司配股公开发行证券的保荐机构。
截至本公告披露日，公司非公开发行 A股股票项目募集资金尚未使用完毕，中信证券继续对募集资金的使用情况进行专项督导，持续至公司募集资金全部使用完毕。中信证券关于公司配股公开发行证券的持续督导期为公司本次配股公开发行证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。近日，公司收到中信证券《关于变更保荐代表人的函》，鉴于中信证券现委派王琛及杨予桑两位保荐代表人负责公司的配股公开发行证券项目保荐和后续持续督导工作，公司非公开发行项目募集资金专项督导的保荐代表人由曲雯婷、宋怡然变更为王琛和杨予桑，督导期至募集资金使用完毕为止。
特此公告
附件：保荐机构简介及保荐代表人王琛、杨予桑简历
山西证券股份有限公司董事会 2019年 11月6日
附件：
中信证券股份有限公司简介
中信证券股份有限公司于 1995年 10月 25日在北京成立。2002年 12月 13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行 4亿股普通 A股股票，2003年 1月 6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。2011年 10月 6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。中信证券收入和净利润多年位居国内证券公司首位，各项业务保持市场前列。
保荐代表人王琛、杨予桑简历
王琛，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。作为项目主要成员参与了国元证券股份有限公司（主板）非公开发行项目、国元证券股份有限公司（主板）员工持股项目、国元证券股份有限公司（主板）可转债项目、山西证券股份有限公司（中小板）可转债项目、平安银行股份有限公司（主板）可转债项目、中国银行股份有限公司（主板）境内非公开发行优先股项目、平安银行股份有限公司（主板）非公开发行项目、平安银行股份有限公司（主板）优先股项目、青岛银行股份有限公司（中小板）A股 IPO项目、晋商银行股份有限公司A股IPO项目、河北银行股份有限公司A股IPO项目、南充市商业银行股份有限公司 A股 IPO项目、中国人寿保险股份有限公司（主板）收购杭州银行股份有限公司（主板）股权项目、五矿资本股份有限公司（主板）收购绵阳市商业银行股份有限公司等。
杨予桑，保荐代表人，现任中信证券投资银行业务高级经理。曾担任瑞达期货股份有限公司（中小板）A股 IPO保荐代表人，作为项
目主要成员参与了华夏银行股份有限公司（主板）非公开发行项目、邮储银行股份有限公司（主板）A股 IPO项目、中国核电股份有限公司（主板）A股IPO、华能国际股份有限公司（主板）非公开项目、银河证券股份有限公司（主板）A股IPO、西安银行股份有限公司（主板）A股 IPO项目、山西证券股份有限公司（中小板）可转债项目、国开证券股份有限公司 A股 IPO项目、湘财证券股份有限公司 A股 IPO项目等。
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-043潍柴重机股份有限公司
2018年第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 23|
|日以通讯表决方式召开了 2018 年第六次临时董事会会议（下称“会议”）。会议|
|通知于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事|
|9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票 9票。会议的召集及召开符合|
|《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：|
|1．关于选举公司副董事长的议案|
|根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核通过，同意选举李宗|
|立先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满|
|时止。|
|该议案表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|2．关于聘任公司高级管理人员的议案|
|根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任耿国|
|芳女士为公司副总经理，聘任尹晓青先生为公司技术总监，聘任慕德刚先生为公|
|司制造总监，以上聘任高级管理人员（简历附后）的任期至本届董事会任期届满|
|时止。同时，公司原副总经理李峰先生、王德华先生、李培新先生职务名称分别|
|变更为发电业务总监、销售总监、质量总监。|
|该议案具体表决结果如下：|
|耿国芳：同意9票、反对 0票、弃权0票。|
|尹晓青：同意9票、反对 0票、弃权0票。|
|慕德刚：同意9票、反对 0票、弃权0票。|
|特此公告。|

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|潍柴重机股份有限公司|
|董事会|
|二〇一八年十一月二十三日|
|附：个人简历|
|李宗立先生，52 岁，工程硕士学位，工程技术应用研究员，本公司副董事|
|长、总经理兼党委副书记。1991 年参加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、|
|副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长等职。|
|李宗立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份|
|的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为副董事长的情形，|
|不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩|
|戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。|
|耿国芳女士，38 岁，工程硕士学位，高级工程师，本公司党委书记、副总|
|经理兼综合部部长。2003 年参加工作，历任潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司大|
|件二车间副主任、主任，潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司总经理助理、党委副书|
|记，副总经理，潍柴控股集团有限公司工会副主席、党委工作部副部长，潍柴动|
|力股份有限公司党委工作部副部长等职。|
|耿国芳女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份|
|的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的|
|情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易|
|所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。|
|尹晓青先生，38 岁，研究生学历，工程师，本公司技术总监兼技术中心主|
|任、船舶动力销售公司应用工程部经理。2006 年参加工作，历任潍柴重机股份|
|有限公司技术中心设计二室副主任、销售公司应用工程部副经理、经理、销售公|
|司总经理助理、船舶动力销售公司总经理助理、副总经理等职。|
|尹晓青先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份|
|的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的|
|情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易|
|所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。|

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|慕德刚先生，36 岁，本科学历，工程师，本公司制造总监兼制造部部长。|
|2005 年参加工作，历任潍柴重机股份有限公司中速机厂加工一车间副主任、中|
|速机厂厂长助理兼工艺工程科科长、总经理助理等职。|
|慕德刚先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份|
|的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的|
|情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易|
|所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。|
瑞泰科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孔祥忠先生/女士，作为瑞泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与瑞泰科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为瑞泰科技股份有限公司或其附属企业、瑞泰科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括瑞泰科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在瑞泰科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孔祥忠（签署）
日期：2014-01-07