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露笑科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责，保证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。监事会现将2017年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2017年度，公司监事会共召开了11次会议，会议具体情况如下：
1、2017年 1月 20日，在公司会议室召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》、《关于公司与相关方签署<终止重大资产重组协议>的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》、《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。
2、2017年2月15日，在公司会议室召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配方案的预案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度报告及其摘要》、《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
3、2017年 4月 12日，在公司会议室召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的议案》。
4、2017年4月21日，在公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
5、2017年4月28日，在公司会议室召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》、《关于公司支付现金收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》。
审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》。
7、2017年6月27日，在公司会议室召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司向前控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于清算并注销合资子公司的议案》、《关于同意诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）将持有的顺宇农业股份有限公司股权进行转让的议案》、《关于与诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议暨关联交易的议案》、《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》。
8、2017年8月28日，在公司会议室召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》、《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于全资子公司 2017年新增日常关联交易预计的议案》。
9、2017年9月29日，在公司会议室召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于鼎阳绿能与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司签订
EPC总承包合同暨关联交易的议案》、《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》。
10、2017年 10月 24日，在公司会议室召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《2017年第三季度报告正文》、《关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的议案》。
11、2017年 12月 13日，在公司会议室召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的议案》。
二、监事会对公司有关事项的意见
2017年度，公司监事会对董事会审议的定期报告、内控评价报告、关联交易、发行股份购买资产等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
1、检查公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违
规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务及定期报告审核情况
监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、
半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对内部控制自我评价报告的审核情况
监事会对公司内部控制自我评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
4、对公司关联交易进行核查
公司在报告期内发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、公司监事会 2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公司及广大股东的合法权益。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月五日
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-087北方国际合作股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182127）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司公开发行可转换公司债券相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-058中航工业机电系统股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 22日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第十一次会议的通知，于 2015年 10月 27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年三季度报告
全文及摘要》。经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司2015年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-117
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2015年10月19日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1811986号
发明名称：一种胸腺法新缓释微球及其制备方法
专利号：ZL 2013 1 0409424.9
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年09月09日
授权公告日：2015年10月07日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
胸腺法新是胸腺素的主要生物活性成分，是体内重要的免疫调节物质，主要用于各类免疫缺陷和免疫抑制疾病。本发明涉及医药技术领域，公开了一种胸腺法新缓释微球及其制备方法。本发明通过热熔挤出工艺制备胸腺法新缓释微球，制备不需要有机溶剂，完全杜绝了有机溶剂的残留问题，不但杂质少，而且药物释放平稳，具有连续释放胸腺法新剂量的优势，从而减少了给药次数，降低了患者给药痛苦，适合在治疗中推广应用。新专利的取得，对未来的生产经营有积极影响，且有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年10月19日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-051山东地矿股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
的回复修订公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162888号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据中国证监会《反馈意见》的要求，公司已会同各中介机构对《反馈意见》所列问题之相关事项进行了认真核查和回复，并于2017年6月21日在巨潮资讯网披露了《山东地矿股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书＞（162888号）之回复报告》等相关文件，公司已将上述回复资料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会要求，公司与相关中介机构对《反馈意见》回复说明内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《山东地矿股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书＞（162888号）之回复报告（修订稿）》等相关文件。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2014-018珠海市乐通化工股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，目前正在积极推进中，鉴于相关事项存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，股票已于2014年6月18日13:00起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-81深圳市新纶科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前收到证券事务代表白静女士提交的书面辞职报告。白静女士因个人原因辞去证券事务代表一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会对白静女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一五年八月五日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-002西安国际医学投资股份有限公司董事会重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2018年 1月 2日上午开市起停牌，公司于 2018年 1月 2日披露《关于重大事项停牌公告》（2018-001号）。
截至本公告披露日，公司正在就该重大事项进行积极商谈和论证，待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票自 2018年 1月 9日开市起继续停牌。公司将于首次停牌之日 2018年 1月 2日起 10个交易日内根据相关事项的实际情况，申请公司股票复牌或者继续停牌。公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行相应的审批程序及信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年一月九日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第04号
宜宾五粮液股份有限公司
第四届董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会于 2014年 3月 18-20日期间以传阅和通讯方式对“关于聘任罗伟先生为公司副总经理、财务总监事项”进行审议和表决，应参加审议表决的董事 10人，实际参与审议表决董事 10人，审议表决情况为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
经履行相关程序，公司第四届董事会聘任罗伟先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，其任期与其他高级管理人员一致。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年 3月 22日
简 历
罗伟先生，1964年11月出生，汉族，四川长宁人，中共党员，省委党校研究生。
1986年7月参加工作，1986年7月至1992年2月期间，任职于长宁县农胜区公所、宜宾地区财政局行财科；1992年2月至2005年2月历任宜宾地区财政局商财科副科长、科长，宜宾地区（市）国资局副局长，宜宾市财政局工交财务科科长，宜宾市财政局企业科科长，宜宾市审计局党组成员、纪检组组长；2001年 12月至 2002年 10月期间，下派宜宾纸业集团有限公司任财务总监、党委委员；2002年10月至2004年4月期间，下派宜宾纸业股份有限公司任党委委员、副总裁、副总经理、总会计师；2005年2月至2012年7月期间，担任宜宾市投资集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2012年7月至2014年3月期间担任宜宾机场有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2014年 2月起任中共宜宾五粮液股份有限公司委员会委员。
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-025内蒙古远兴能源股份有限公司
二〇一五年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告类型：亏损 √同向下降
2、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||增减变动（%）|
|||追溯调整后数|披露数||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|约3,000.00|7,743.54|-2,868.91|减少61.26%|
|基本每股收益（元）|约0.019|0.056|-0.038|减少65.88%|

注：上年同期披露数为公司已披露的2014年第一季度财务数据。因公司2014年8月同一控制下合并了河南中源化学股份有限公司81.71%股权。按《企业会计准则》规定，因同一控制下企业合并，公司2015年第一季度财务报告将追溯调整比较财务报表2014年第一季度同期数。2014年同期追溯调整后数即为按规定追溯调整后的财务数据，合并了河南中源化学股份有限公司2014年第一季度业绩。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告公告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期净利润与追溯调整后上年同期净利润相比减少，主要原因是公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古苏里格天然气化工有限公司和内蒙古远兴江山化工有限公司在本报告期处于停车阶段，影响归母净利润较
大，三家企业本报告期与上年同期比较，归母净利润同比减少5,700万元左右。
四、其他相关说明
具体数据以本公司2015年第一季度报告中披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-050
华讯方舟股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，该重大事项涉及资产购买。因相关方案有待进一步论证，尚存在不确定性；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的有关规定，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：华讯方舟，证券代码：000687）自2017年7月18日上午开市起停牌。
目前，该重大事项仍处于洽谈阶段，双方仍在积极协商沟通中，存在较大不确定性。公司将继续与交易对方进行协商并积极推进后续事项，并自本次停牌之日起 10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-027
长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席刘敬女士召集，会议通知于 2017年 4月 16日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2017年 4月 26日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席刘敬女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017年第一季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2017年04月27日
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
西部证券股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
西部证券股份有限公司（以下简称本公司或西部证券）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]316号文《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》，本公司以现有总股本2,795,569,620股为基数，向全体股东每10股配售2.6股，即向原股东配售726,848,101股。本公司已向原股东完成配售，原股东认购公司人民币普通股706,270,150股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.87元，实际募集资金总额为人民币4,852,075,930.50元，扣除证券承销费、保荐费及证券登记费共计人民币90,520,627.01元后，实际收到募集资金为人民币4,761,555,303.49元（以下简称“募集资金”），扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币580,000.00元，募集资金净额人民币4,760,975,303.49元。募集资金存入银行情况如下：
||
|-|
|开户账号|
|3700012129200073179|
|61050186500000000210|
|456010100100663044|
|72010153400000076|
|129902986610666|

上述募集资金于 2017年 4月 11日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017XAA30210号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
||
|-|
|项 目|
|2017年4月11日募集资金余额|
|减：公司自行支付的中介机构费和其他发行费用|
|减：2017年12月31日前募集资金使用款|
|加：利息收入扣除手续费净额|
|2017年12月31日募集资金余额|

二、调整募集资金投资项目投资金额的情况
依据《西部证券股份有限公司配股说明书》中关于募集资金运用条款，本次配股募集资金总额不超过人民币 50亿元，用于补充公司资本金，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。本次募集资金主要用于以下方面：
（1）信用交易的融资融券和质押式回购业务不超过30亿元；
（2）创新型自营业务不超过15亿元；
（3）资产管理业务不超过3亿元；
（4）信息系统建设不超过1亿元。
（5）营业网点建设及国际业务发展不超过1亿元。
三、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
2017年4月20日，本公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司与募集资金存管银行中国工商银行股份有限公司西安北大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
四、本年度募集资金实际使用情况
西部证券本年度实际使用募集资金4,642,650,000.00元，尚余132,905,241.70元未使用（包含已收取的利息收入）。截至2017年12月31日，累计使用募集资金4,642,650,000.00元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度本公司募集资金投资项目未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
西部证券股份有限公司
二○一八年四月十九日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||476,097.53||本年度投入募集资金总额|||464,265.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||464,265.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充营运资金|不适用|≦500000|≦500000|464,265.00|464,265.00|——|不适用|不适用|不适用|否|
|其中：1.用于融资融券业务和质押式回购业务||≦300000|≦300000|300,000.00|300,000.00|100.00%|||||
|2.创新型自营业务||≦150000|≦150000|150,000.00|150,000.00|100.00%|||||
|3.资产管理业务||≦30000|≦30000|0.00|0.00|0.00%|||||
|4.信息系统建设||≦10000|≦10000|8,100.00|8,100.00|100.00%|||||
|5.营业网点建设及国际业务发展||≦10000|≦10000|6,165.00|6,165.00|100.00%|||||
|承诺投资项目小计||≦500000|≦500000|464,265.00|464,265.00|——|||||
|超募资金投向小计|—||||||||||
|合计||≦500000|≦500000|464,265.00|464,265.00|——|——|——|——|——|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||专户活期存款，用于后续补充营运资金|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无|||||||||
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
本报告防伪编码
636556501284号，请登陆
www.cqicpa.org.cn查询
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕8-14号
重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的博腾股份公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供博腾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为博腾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解博腾股份公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对博腾股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，博腾股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了博腾股份公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：罗艺
二〇一七年二月二十三日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表2016年度编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司 单位：人民币万元占用方与上市公司的上市公司核算的 2016年期初 2016年度占用累 2016年度资金 2016年度偿还累 2016年期末资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质关联关系 会计科目 占用资金余额 计发生金额 占用的利息 计发生金额 占用资金余额控股股东、实际控制人及其附属企业小 计 - - - - -|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||-|
|小 计|-|-|-||||||-||
|其他关联人及其附属企业||||||||||-|
|小 计|-|-|-||||||-||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海飞腾化工科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4,554.31|2,954.39||2,891.86|4 ,616.84|提供资金等||
||重庆海腾化工进出口有限公司|全资子公司|其他应收款|994.34|||2.38|9 91.96|提供资金等||
||成都博腾药业有限公司|全资子公司|其他应收款||528.44|||5 28.44|提供资金等||
||浙江博腾药业有限公司|控股子公司|其他应收款|6,685.76|3,710.00||1,768.73|8 ,627.03|提供资金等||
||博腾美国有限公司|全资子公司|其他应收款||647.37||346.63|3 00.74|提供资金等||
||博腾美研有限公司|全资子公司|其他应收款||3,006.64|||3 ,006.64|提供资金等||
||重庆飞腾药物科技有限公司|原全资子公司已于16年注销|其他应收款|15,229.94|3,057.50||18,287.44|-|提供资金等||
|小 计|-|-|-|2 7,464.35|1 3,904.34|-|2 3,297.04|1 8,071.65|-||
|总 计|-|-|-|2 7,464.35|1 3,904.34|-|2 3,297.04|1 8,071.65|-||

法定代表人：居年丰 主管会计工作的负责人：陈蓓 会计机构负责人：陈蓓
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－054
江西华伍制动器股份有限公司
关于重大事项的停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华伍股份，证券代码：300095）自2015年7月8日上午开市起停牌。
目前公司正与武桥重工集团起重机有限公司进行洽谈合作事宜，公司拟采取支付现金投资入股武桥重工集团起重机有限公司，公司计划本次投资后持有武桥重工集团起重机有限公司的持股比例不超过49%，对外投资额总计不超过9500万元。
武桥重工集团起重机有限公司主要从事研发、生产、销售铁路起重机业务，公司本次投资计划的开展，符合公司进军轨道交通领域的发展战略。
鉴于本次对外投资事项的洽谈仍处于初期阶段，存在较大的不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-038陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知已于 2015年 4月 16日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2015年 4月 21日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：一、审议通过《关于公司 2015年第一季度报告的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年第一季度报告》全文详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
二、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司 2015年度投资者关系管理工作计划的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司制定的《陕西坚瑞消防股份有限公司 2015年度投资者关系管理工作计划》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。
三、审议通过《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔提供担保的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司以房产作抵押为公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司的总金额为人民币 1,500万元的商业银行贷款提供担保，期限一年。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔提供担保的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于签署〈合作框架协议补充协议〉的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为进一步加强公司业务横向发展，拓展公司的业务范围，强化业务布局，公司拟以通过认购威特龙消防安全集团股份公司发行新股的方式对其进行增资，公司已于 2015年4月15日与威特龙消防安全集团股份公司签署《合作框架协议》，现经双方友好协商，公司董事会同意就上述事宜支付对方700万元订金，并签署《合作框架协议补充协议》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于签署〈合作框架协议补充协议〉的公告》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-36欢瑞世纪联合股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||重组前|重组后|重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:1,635万元|亏损：2,900万元|盈利：20.86万元|亏损：1,211.08万元|
|基本每股收益|亏损: 0.0395元|亏损：0.0296元|盈利：0.0005元|亏损：0.0309元|

注1：公司于2016年11月完成了非公开发行股份购买欢瑞影视100%股权的重大资产重组，该重大资产重组为不构成业务的反向购买。公司合并财务报表的编制按照反向购买的会计原则处理。公司合并财务报表中的上年同期比较信息，均系欢瑞影视对应期间的合并财务报表相关信息。
注2：计算重组前的本报告期及上年同期基本每股收益的股份数均为公司当时实际发行在外的普通股413,876,880股。
注3：计算重组后的本报告期基本每股收益的股份数为公司目前实际发行在外的普通股980,980,473股；上年同期基本每股收益的股份数为公司购买欢瑞影视100%股权时向其原股东发行的普通股391,644,880股。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司重组前，本报告期产生较大亏损主要系欢瑞营销将支付给北京电视台3月份周播剧场冠名及特约播映广告服务的广告款1,769万元计入报告期营业成本所致。
公司重组后（即欢瑞影视并入合并报表范围后），本报告期亏损增加系欢瑞影视报告期尚无新投拍影视剧收入的确认以及前述欢瑞营销广告服务成本的叠加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以2017年第一季度报告披露的为准，敬请广大投资者关注2017年一季度报告的披露事项。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2018-136
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、扩大公司经营范围、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》，公司注册资本将由849,102,180元减少至848,991,972元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销限制性股票并相应减少注册资本将按法定程序继续实施。
债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面申请，并随附相关证明文件。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司 2018年10月31日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-030海能达通信股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：
经中国证监会核准，公司于 2017年 12月完成非公开发行股票，发行股份 66,798,434股，增加公司股本66,798,434股；公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权和预留部分第三个行权期采用自主行权的方式行权，已行权数额为 19,570,000股，尚未办理工商变更登记。因此公司注册资本由1,728,414,257元增加至1,814,782,691元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述注册资本增加出具了瑞华验字[2017]48420013号验资报告。为此，公司对《公司章程》相关条款修改如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 1,728,414,257元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,814,782,691元。|
|第十九条 公司股份总数为1,728,414,257 股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 1,814,782,691股，均为普通股。股份类型 股份数量（股） 比例 %限售流通股 767,646,337 42.30无限售流通股 1,047,141,354 57.70总股本 1,814,782,691 100.00|

5日公司 2017年第一次临时股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，无需再次提交股东大会审议。《2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-073）和《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-003）详情请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年3月30日
33证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-033债券代码： 112037 债券简称：11万方债
焦作万方铝业股份有限公司
关于 2011年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理
的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了关于 2011年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告，现将提示公告内容再次公告如下：
一、公司 2015年度经营业绩预计情况
本公司于2016年1月27日披露了《公司2015年度业绩预告》，预计本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3500万元至盈利3500万元。关于影响本公司2015年度业绩盈亏不确定的原因请见本公司于2016年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2015年度业绩预告补充说明》。
本预告数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的 2015年年度报告为准。
二、关于公司债券交易可能被实行投资者适当性管理的风险提示
如果本公司在2015年年度报告披露之前未收到西藏吉奥高投资控股有限公司向本公司支付的股权转让价款17亿元及自转让价款支付日2014年9月30日起产生的利息损失，本公司将计提减值准备，公司预计2015年度归属于上市公司股东净利润将为负值。若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239
号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司2011年9月发行的焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券(债券简称“11万方债”、债券代码 “112037”)将在公司2015年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
电话：0391-2535888 传真：0391-2535597 电子邮箱：mdy668@126.com四、其他相关说明
公司 2015年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 29日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2018‐024
金卡智能集团股份有限公司
关于对子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年3月28日，金卡智能集团股份有限公司（下称“金卡智能”或“公司”）第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于对外担保事项的议案》。
为满足子公司 2018年生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请总额度不超过10.50亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，预计授信情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保对象|公司持股比例|拟担保金额（万元）|截止2017年12月31日公司净资产（万元）|拟担保金额占公司净资产比例|
|杭州金卡智能系统有限公司|100%|50,000|303,792.24|16.46%|
|华辰能源有限公司|直接持股90%，通过杭州金卡持股10%|5,000|303,792.24|1.65%|
|石嘴山市华辰投资有限公司|60%|5,000|303,792.24|1.65%|
|石嘴山市石炬天然气有限公司|通过华辰投资持股60%|5,000|303,792.24|1.65%|
|克州华辰能源有限公司|通过华辰能源持股100%|5,000|303,792.24|1.65%|
|克州华辰车用天然气有限公司|通过华辰能源持股100%|5,000|303,792.24|1.65%|
|天信仪表集团有限公司|100%|30,000|303,792.24|9.88%|
|合计||105,000|-|34.56%|

二、被担保人基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保对象|注册地|注册资本（万元）|法定代表人|公司持股比例|经营范围|
|杭州金卡智能系统有限公司|杭州经济技术开发区金乔街158号|8,500|朱央洲|100%|技术开发、技术服务、技术设计、成果转让；燃气设备、仪器仪表、智能系统、工业自动化控制系统；批发、零售；燃气设备、仪器仪表。|
|华辰能源有限公司|杭州经济技术开发区金乔街158号|5,000|杨斌|直接持有90%股份，另由杭州金卡持有10%|能源投资开发及技术咨询服务。|
|石嘴山市华辰投资有限公司|大武口区山水大道北、星海路西|3,600|何国文|60%|商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品开采、加工行业投资|
|石嘴山市石炬天然气有限公司|大武口区山水大道北、星海路西|550|何国文|通过华辰投资间接持有60%|天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然气技术咨询|
|克州华辰能源有限公司|新疆克州阿图什市314国道北侧1423—1424公里处|650|张华|通过华辰能源间接持有100%|燃气、热能供应，滴灌及能源开发、维护，燃气用具及配件销售、维修。|
|克州华辰车用天然气有限公司|阿图什市314国道北1423—1424公里处|338.02|张华|通过华辰能源间接持有100%|汽车加气|
|天信仪表集团有限公司|苍南县工业园区花莲路66号|12,800|杨斌|100%|仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件制造、销售；智能电器、电工仪表制造、销售；自动化控制系统、软件产品开发、销售；货物、技术进出口业务。|

三、被担保对象截至2017年12月31日财务状况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|被担保对象|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|杭州金卡智能系统有限公司|504,172,479.03|169,150,827.44|498,642,227.18|3,109,988.39|2,174,086.30|
|华辰能源有|102,179,240.11|70,172,512.05|54,679,870.72|11,647,238.34|9,013,405.64|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||
|石嘴山市华辰投资有限公司|48,628,420.79|47,768,780.45|228,997.71|-21,872.19|-200,232.99|
|石嘴山市石炬天然气有限公司|17,832,697.13|16,873,386.35|14,254,557.85|-482,925.96|-290,158.48|
|克州华辰能源有限公司|65,732,335.77|28,581,352.60|46,555,144.95|10,015,360.32|8,603,891.50|
|克州华辰车用天然气有限公司|37,549,817.64|8,138,215.85|16,476,776.05|2,837,475.62|1,625,964.69|
|天信仪表集团有限公司|128,000,000.00|792,220,043.13|437,432,586.84|678,747,505.11|216,866,284.40|

四、拟采取的风险防范措施
公司在为控股子公司提供担保时，严格审核子公司的还款能力、项目风险和收益等，审慎开展担保，以保障公司和广大投资者利益。同时要求少数权益股东按持股比例提供连带责任保证担保，以维护公司公平、平等的地位；或要求子公司提供足以保障公司利益的反担保。
五、担保的主要内容
为满足各子公司2018年生产经营资金需求，本次公司拟为子公司向银行申请总额度不超过10.50亿元的综合授信额度提供连带保证责任担保。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过，并授权公司管理层办理相关事宜，由董事长签署相关文件。
本议案自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日
止有效。
六、累计对外担保情况及逾期担保情况
截至2017年12月31日，公司为下属全资子公司杭州金卡智能系统有限公司及天信仪表集团有限公司提供的担保实际发生金额为人民币12,886.32万元，实际担保余额为9,958.92万元，无逾期担保金额。此外，并未发生其他担保情况。
七、审核和批准程序
董事会意见：考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还
到期债务；公司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为，公司对子公司提供担保出于实际经营需要，且各子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司授信额度提供连带责任保证担保，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为此次担保符合公司《对外担保决策制度》等相关规定，子公司财务状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保不会损害本公司的利益。我们同意公司对以上子公司提供授信担保，并同意提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-063红相股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
股东长江成长资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司股东长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）计划在2017年12月11日起的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过 1,152万股（占公司总股本比例为3.27%）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据长江资本出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2018年6月8日，长江资本本次减持计划期限已经届满，其通过集中竞价方式累计减持公司股份3,221,589股，占公司总股本的0.9137%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|
|长江资本|集中竞价交易|2017 年12月 11日-2018年6 月8日|15.39|3,221,589|0.9137%|
||合 计||15.39|3,221,589|0.9137%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例(%)|
|长江资本|无限售流通股|11,520,000|3.27%|8,298,411|2.35%|

二、其他相关说明
1、长江资本本次减持计划的实施不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、长江资本此次减持股份事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，截至本公告出具日，上述减持未违反此前已披露的意向、承诺及减持计划。
3、长江资本不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
4、截至本公告出具日，长江资本减持计划期限届满，本次减持计划已执行完毕。
三、备查文件
长江资本出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告！
红相股份有限公司董事会2018年6月8日