证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-016常州星宇车灯股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2016年3月1日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年3月12日在本公司以现场表决方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会2015年度工作报告》；
独立董事杨孝全、田志伟、王展向董事会提交了《公司独立董事2015年度述职报告》，该述职报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司总经理2015年度工作报告》；
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-0164、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员
会2015年度履职情况报告》；
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告》全文及摘要；
公司全体董事、高级管理人员对《公司2015年年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
《公司2015年年度报告》全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
该专项报告（公告编号：临2016-017）及保荐机构核查意见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》；
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》；
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公司2015年度财务报表审计报告》，母公司 2015年度实现净利润290,844,308.75
元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积金29,084,430.88元，加上上年度结转的未分配利润426,721,812.64
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-016元，扣除2015年发放2014年度股东现金红利186,927,000.00元，期末可供股东分配的利润为501,554,690.51元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》以及公司实际经营状况，本次利润分配拟以公司总股本23,965万股为基础，每10股派发现金红利7.20元（含税），合计派发172,548,000.00元，剩余329,006,690.51元未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对本次利润方案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告审计机构的议案》；
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计机构的议案》；
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
11、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度实际支付薪酬的议案》；
根据公司 2015年度经营业绩及个人工作绩效，同意2015年度实际支付董事（外部董事除外）、监事（外部监事除外）和高级管理人员薪酬共计 328.35万元。
董事周晓萍、张荣谦、俞志明回避表决。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
12、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-016向银行申请授信额度的议案》；
同意公司（含子公司）向中国建设银行常州新北支行申请 50,000万元综合授信额度；向中信银行常州新北支行申请 30,000万元综合授信额度；向交通银行钟楼支行申请15,000万元综合授信额度；向江苏银行新北支行申请40,000万元综合授信额度；向花旗银行上海分行申请5,000万美元内保外贷额度。
同时，授权公司总经理周晓萍女士全权代表公司签署上述额度内与授信有关的合同、协议等各项文件。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
13、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案》；
同意公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，包括购买银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等，不包括股票及其衍生产品，证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，且在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用自有资金择机进行委托理财的公告》（公告编号：临2016-018）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
14、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
同意公司使用不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，且在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-019）。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-016本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
15、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名周晓萍、高国华、俞志明、刘树廷为第四届董事会非独立董事候选人。上述四名候选董事简历附后。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，并实行累积投票制。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
16、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名岳国健、陈良华、汪波为第四届董事会独立董事候选人。上述三名候选董事简历附后。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，并实行累积投票制。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
17、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2015年年度股东大会的议案》；
公司将于 2016年4月15日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，具体见与本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-020）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-016第四届董事会董事候选人简历
周晓萍，女，1961年3月出生，中国国籍，硕士学历，现任常州市新北区政协副主席，常州市新北区工商联主席，常州市工商联副主席，常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理。1993年2月至1994年8月任武进县星宇车灯厂厂长；1994年8月至2000年5月任常州市星宇车灯厂总经理；2000年5月至2007年10月任常州星宇车灯有限公司总经理（其中2004年7月至2006年6月就读并毕业于中欧国际工商学院，获EMBA硕士学位）；2007年10月至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，个人直接持有公司股票103,002,120股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高国华，男，1968年9月出生，中国国籍，博士研究生学历。先后任国投高科
技投资有限公司副总经理、国投创新投资管理有限公司总经理、董事长，中国
国投高新产业投资公司总经理。从2010年2月起担任本公司董事，在本公司股
东国投创新（北京）投资基金有限公司担任董事长职务，与公司控股股东和实
际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
俞志明，男，1965年 6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1986年毕业于南京航空学院（现南京航空航天大学），获学士学位，2012年毕业于中欧国际商学院，获硕士学位。1986年至1990年担任常州兰翔机械厂技术员、助理工程师，1990年至2000年担任常州牵引电机厂工程师、全质办主任、厂长助理，2000年至2005年担任常州家善新科有限公司销售副总经理，2005年至今担任本公司副总经理，从2014年11月起担任董事会秘书一职，从 2014年12月起担任董事一职。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票
10.96万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘树廷，男，1975年11月出生，中国国籍，大学本科学历。1999年毕业于武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）材料学院，获学士学位。1999年至2004年担
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-016任原一汽集团车箱厂技术员、车间主任、技术部副部长，2006年至2011年担任天津一汽丰田汽车有限公司西青工厂中方检查课课长、品质技术课课长、品质管理部部长、公司品质保证部部长，2012年至2015年3月担任天津一汽夏利汽车有限公司生产管理部部长、质量保证部部长，2015年6月入职本公司。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
岳国健，男，1965年3月出生，中国国籍，1989年毕业于东南大学硕士研究生和2005年毕业于中欧国际商学院EMBA。1989年3月至1991年8月，先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师助理，1991年8月至1996年先后担任莱尼电子（厦门）有限公司和莱尼电子（常州）有限公司工程部经理，总经理助理和副总经理，1996年至今先后担任莱尼电气线缆（常州）有限公司总经理、莱尼电气线缆（中国）有限公司董事、通讯与基础设施战略事业部总监。
与本公司以及与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，通过二级市场购买持有本公司股票16,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈良华，男，1963年12月出生，管理学博士后，现任东南大学经济管理学院教授，江苏雅克科技股份公司独立董事，中航黑豹股份公司独立董事，国睿科技股份公司独立董事。与本公司以及与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
汪波，男，1965年11月出生，巴黎高等商学院（HEC）、伦敦政治经济学院（LSE）及纽约大学斯特恩商学院（NYUStern）的TRIUM全球工商管理硕士学位，并曾经毕业于法国国立行政学院(ENA)和北京外国语学院。曾担任过家乐福集团中国区副总裁及执行委员会成员以及普美德斯集团中国区财务总监，目前是中欧资本（CELPartners）合伙人，兼任安徽天大石油管材股份有限公司独立非执行董事。与本公司以及与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-016股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。