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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-056浙江华策影视股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年7月19日以邮件及通讯方式发出，于2019年7月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席申屠鑫栋先生主持，与会监事审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》。
监事会认为，公司已于2019年7月9日实施了2018年度利润分配方案。董事会本次将期权行权价格由 10.00元/股调整为 9.99元/股，符合《第二期股权激励计划（草案）》中关于期权行权价格调整的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的公告》。
特此公告
浙江华策影视股份有限公司监事会2019年7月24日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-012任子行网络技术股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2015年4月17日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年4月7日以邮件、短信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。
经与会监事审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》
2014年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、通过《关于2014年度财务报告的议案》
与会监事认为，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
上述审计报告详见2015年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-012本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
四、通过《关于2014年度报告及摘要的议案》
与会监事一致认为，公司2014年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的详细内容详见2015年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
五、通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属于公司股东的净利润为41,356,224.36元，母公司实现的净利润为30,982,982.37元。
按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,098,298.24元，加年初未分配利润107,337,657.10元，截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润为128,152,341.23元，母公司年末资本公积金余额为220,576,996.52元。
鉴于公司近年经营规模持续扩大，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的短期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2014年12月31日公司总股本116,411,549股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以116,411,549股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增116,411,549股，转增后公司总股本将增加至232,823,098股。
同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-012六、通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
与会监事一致认为，《2014年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及相关文件的要求，报告内容真实、准确地反映了 2014年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2014年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制在所有重大方面都是有效的。
上述报告的详细内容详见2015年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
七、通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会监事认为，公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2014年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
上述报告的详细内容详见2015年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
八、通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
与会监事认为，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。同意公司继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，同时由董事会与其协商确定审计费用及签订相关协议。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-012本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司监事会2015年4月22日
江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会
关于天衡会计师事务所 2014年度审计工作的总结报告
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）董事会审计委员会根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，由金智科技董事会选举产生，并根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定承担监督、指导公司审计工作的职责。经金智科技股东大会决议，聘请天衡会计师事务所（以下简称“天衡”）为金智科技审计机构，负责2014年度财务报表审计工作。审计委员会全程参与公司本次 2014年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中碰到的问题进行沟通。现就公司 2014年度财务报表的审计工作中会计师的工作做出如下总结。
一、审计机构的主体资格
1、公司聘请的审计机构天衡会计师事务所，现持有编号为32000010执业证，和编号为 40号的证券从业资格证书。该所在最近三年未因出具载有重大遗漏、虚假以及误导性陈述内容的财务报告而遭受行政处罚，亦无其他重大违法违规行为。根据该所提供的必要资料以及相关人员的陈述，我们认为该所质量控制制度健全，在对本公司以前年度的审计工作中督导制度和内核制度都得到落实。
2、该所指派了汤加全为本公司从事本年度审计工作的项目负责人。本次审计的注册会计师汤加全、金炜，均无违法违规记录。在为本公司进行审计工作时，尽职尽责，严格遵守新的审计准则、职业道德规范等执业道德规范。
因此我们认为本次的审计机构天衡会计师事务所具备进行本次 2014年度财务报表审计的主体资格。注册会计师具备进行审计的执业资格。
二、会计师在本次审计中的工作过程
天衡于2014年12月开始，进驻本公司进行审计工作，总计委派了工作人员8名，有效工作时间超过3000小时。其工作内容包括审计计划阶段、预审阶段、年终盘点、年终审计阶段和审计报告阶段，时间依次为：
1、2014年 12月上旬为审计计划阶段，项目经理根据对公司初步了解情况编制审计计划，项目负责人、项目质量控制人复核了审计计划，主任会计师批准
了审计计划；
2、2014年12月中下旬为预审阶段，天衡主要对公司内控进行复核性测试，对公司及子公司1－11月的会计报表进行实质性测试；
3、2015年1月1日为盘点阶段，天衡对公司及子公司库存现金、存货、固定资产、在建工程、票据等进行了盘点监盘；
4、2015年1月下旬－2月下旬，天衡对公司内控执行情况进行了复核性测试，对公司及子公司2014年度的会计报表进行实质性测试；
5、2015年1月26日审计委员会与天衡就公司2014年度会计报表审计工作的时间安排进行协商，确定审计报告的出具时间。
6、2015年2月25日至2014年4月3日为审计报告阶段，
（1）2015年 3月 23日天衡就审计中发现的问题与公司管理层进行初步沟通；
（2）2015年 3月 23日天衡就审计中发现的问题与公司审计委员会、独立董事进行沟通，天衡向审计委员会、独立董事汇报审计结果，并提交经审计调整后的会计报表，听取审计委员会成员和独立董事对 2014年度会计报表的审阅意见；
（3）2015年 3月 25日完成审计报告初稿，并报会计师事务所完成审计报告的内核工作。
7、2015年4月3日，完成审计工作，并向公司递交审计报告。
三、审计委员会对本次审计工作的督促
审计委员会全程履行了对本年度会计报表审计的督促工作，并与财务部沟通确定了本次审计的工作计划，在审计前后都审阅了公司的财务报表，对审计机构的工作多次进行督促。
1、具体督促的情况如下表所示：
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|时间|督促内容|督促方式|督促结果|
|2015年1月20日|关于本年度审计工作安排，审阅公司编制的会计报表|审计委员会向财务负责人提交督促函|审计委员会获取了审计工作安排计划，出具了对公司编制的会计报表的审阅意见|
|2015年1月26日|与会计师事务所协商审计工作时间安排|财务负责人、审计委员会与年审注册会计师见面会|初步确定了出具审计报告时间|

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|时间|督促内容|督促方式|督促结果|
|2015年3月25日|听取审计情况汇报，审阅经审计的会计报表|审计委员会成员、独立董事与年审注册会计师见面会|出具了同意经审计的会计报表交董事会表决的书面意见|
|2015年3月6日、3月13日、3月25日|督促年审注册会计师按期出具审计报告|审计委员会给年审会计师事务所出具的督促函|2015 年 4 月 3 日审计委员会收到审计报告|

2、审计委员会对公司财务工作的意见
（1）本公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
（2）公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定和《金智科技信息披露事务管理制度》的要求，财务信息的披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司的关联交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；重大关联交易的决策程序符合《公司章程》的规定和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。
（4）公司财务部门人员认真学习新的会计准则，并严格执行了新的企业会计准则，财务部门负责人拥有丰富的专业知识和实践经验，认真负责，保证了公司财务核算工作的规范运作，保证了公司会计报表编制的真实、完整。
（5）为公司提供审计工作的天衡会计师事务所严格遵守新的审计准则，对公司实施风险导向审计，经办注册会计师及相关审计人员勤勉尽责，加班加点，严格实施了审计程序，按期提交了审计报告，保证了公司如期公布年报。
四、结论
经过审计委员会的考核评价，我们认为：天衡严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；
审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审
计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，
为公司出具的2014年度审计意见真实合法、依据充分。
我们提议继续聘用天衡为公司从事2015年度审计工作。
江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会2015年4月3日
东江环保股份有限公司
独立董事关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授
但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》等法律法规以及《公司章程》、《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称《激励计划》）的有关规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表意见如下：
公司《激励计划》原激励对象许磊、冯玉斌、卢志鹏及饶丙友因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，对首次激励对象许磊所持已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000股以约 5.1653元/股的价格予以回购注销；对预留部分激励对象冯玉斌、卢志鹏及饶丙友所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计 75,000股以 6.5560元/股的价格予以回购注销。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。
我们一致认为：公司本次回购注销行为符合《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规的规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见的签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 苏启云
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-012欧浦智网股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日收到公司股东吕小奇先生的通知，吕小奇先生的一致行动人光大·鸿轩3号证券投资单一资金信托（以下简称“鸿轩3号”）、渤海信托·奇益7号证券投资信托（以下简称“奇益7号”）持有的公司股份出现被动减持公司股票行为。现将相关情况说明如下：
一、本次减持公司股票的情况
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||||卖出数量|占公司总股|交易均价||
|股东名称|日期|买卖方向||||成交金额（元）|
||||（股）|本比例|（元/股）||
|鸿轩3号|2018-02-02|卖出|1,423,120|0.1348%|10.116|14,396,281.92|
|奇益7号|2018-02-02|卖出|1,166,200|0.1104%|10.003|11,665,498.6|

吕小奇为一致行动人鸿轩3号、奇益7号以及渤海信托·奇益8号证券投资信托（以下简称“奇益8号”）等三个信托产品的劣后级委托人，并在上述三个信托产品里作为唯一差补人，对信托履行补足资金的义务。
本次被动减持前，吕小奇及其一致行动人鸿轩3号、奇益7号、奇益8号持有公司股份情况如下：
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||股东名称||持股数量（股）||持股比例|
|吕小奇||63,945,583||6.0550%||
|鸿轩3号||5,208,680||0.4932%||
|奇益7号||1,620,800||0.1535%||
|奇益8号||1,836,700||0.1739%||
|合计||72,611,763||6.8756%||

2018年2月1日下午17时，吕小奇接到信托公司关于一致行动人鸿轩3号、奇益7号、奇益8号三个产品的补仓要求后，于当日及次日回复多份说明函多次沟通表达补仓积
极性，表示有充分能力补仓和后续补仓时间安排，以及作为欧浦智网持股5%以上股东及其
一致行动人，警告信托方需遵守法律法规及相关规定，不可随意减持，但信托方未予以采
纳并不给予补仓时间。次日2018年2月2日开盘后，信托方未遵守相关减持规定及办法，直接进行欧浦智网股票卖出操作，造成持股5%以上股东被动减持欧浦智网股份。本次被动减持后，吕小奇及其一致行动人鸿轩3号、奇益7号、奇益8号持有公司股份情况如下：
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||股东名称||持股数量（股）||持股比例|
|吕小奇||63,945,583||6.0550%||
|鸿轩3号||3,785,560||0.3585%||
|奇益7号||454,600||0.0430%||
|奇益8号||1,836,700||0.1739%||
|合计||70,022,443||6.6304%||

二、其他说明
1、信托公司强制卖出欧浦智网股份，造成公司持股5%以上股东本次被动减持。
2、本次被动减持未产生任何收益。吕小奇未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易行为，本次被动减持期间不存在影响公司股价波动的未披露敏感信息。
3、吕小奇目前正与信托公司沟通相关事宜，积极进行补仓安排，但不排除在手续办理过程中一致行动人鸿轩3号、奇益7号以及奇益8号持有的公司股票再次出现被动减持风险。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、吕小奇先生出具的《关于持股5%以上股东被动减持的说明》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 2月 6日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-015
山东赛托生物科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2987号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 26,666,667股，发行价格为每股人民币 40.29元，募集资金总额为人民币107,440.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币4876.55万元后，公司募集资金净额为人民币 102,563.45万元,天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“天健验〔2017〕2号”《验资报告》，确认募集资金到账。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司及国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中国工商银行股份有限公司定陶支行、中国银行股份有限公司定陶支行、恒丰银行股份有限公司菏泽分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）分别签署了《募资金三方监管协议》。募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
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||序号|||||||||
||||银行名称||专户账号||金额（万元）||募集资金主要用途|
|1||中国工商银行股份有限公司定陶支行||1609002329200188744||68,889.00||年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目||

||||||
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|2|中国银行股份有限公司定陶支行|223431992042|25,000.00|年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目|
|3|恒丰银行股份有限公司菏泽分行|853010010122600822|10,000.00|年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目|
|4|合计||103,889.00||

备注：上述专户金额余额103,889.00万元与募集资金净额102,563.45万元的差异系未支付的发行费用和相关税费及银行手续费。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司首次公开发行股票募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《山东赛托生物科技股份有限公司募集资金使用管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国金证券指定的保荐代表人常厚顺、卢学线可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
国金证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
7、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司与募集资金专户存储银行、国金证券股份有限公司之《募集资金三方监管协议》（共三份）。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2017〕2号《验资报告》。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益,尤其是广大中小股东的合法权益。在2018年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，并对董事会的相关事项发表了独立意见。现就本人2018年度履行职责情况报告如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会会议情况
2018年度公司共召开了12次董事会会议，本人亲自出席12次；2018年度公司共召开了5次股东大会，本人亲自出席5次；没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2018年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、2018年1月15日，在第三届董事会第二十次会议上,对选举第三届董事会董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员等事项进行审议并发表独立意见。
2、2018年3月22日，在第三届董事会第二十一次会议上,对对外投资设立全资子公司的事项进行审议并发表独立意见。
3、2018年4月12日，在第三届董事会第二十二次会议上,对2017年度利润分配
预案、2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2017年度计提资产减值准备及核销资产、公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬与年终绩效奖励方案、制订《董事、监事薪酬制度》、制订《高级管理人员薪酬与考核制度》、续聘会计师事务所、对外投资设立全资子公司等事项进行审议并发表独立意见。
4、2018年4月25日，在第三届董事会第二十三次会议上,对公司核销资产、调整对外投资设立全资子公司注册资本等事项进行审议并发表独立意见。
5、2018年5月9日，在第三届董事会第二十四次会议上,对公司向全资子公司划转资产、聘任公司总经理、财务总监等事项进行审议并发表独立意见。
6、2018年6月7日，在第三届董事会第二十五次会议上,对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行审议并发表独立意见。
7、2018年8月21日，在第三届董事会第二十六次会议上,对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、核销资产等事项进行审议并发表独立意见。
8、2018年8月30日，在第三届董事会第二十七次会议上,对制订《风险投资管理制度》、调整现金管理额度及范围、使用闲置自有资金进行风险投资等事项进行审议并发表独立意见。
9、2018年9月18日，在第三届董事会第二十八次会议上,对对外投资设立全资子公司、调整向全资子公司划转资产方案等事项进行审议并发表独立意见。
10、2018年10月24日，在第三届董事会第二十九次会议上，对会计政策变更的事项进行审议并发表独立意见。
11、2018年11月8日，在第三届董事会第三十次会议上,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项进行审议并发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员，依据《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履
行了相关工作职责。
报告期内，本人参加了战略委员会的工作会议，与其他战略委员会委员共同对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
报告期内，本人参加了审计委员会的工作会议，审议讨论了公司出具的定期报告财务报表、内外部审计工作情况、公司的财务信息及其披露情况、内部控制情况等事项，发挥了审计监督的作用，进一步提升了公司的经营管理水平。
报告期内，本人主持了提名委员会的全部工作会议,对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形，并将以上议案交由公司董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人通过多次现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态,积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人无提议召开董事会情况；
2、报告期内，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展。
独立董事：
张乐忠
2019年2月25日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-062陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知已于 2014年 6月 22日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2014年 6月 27日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由副董事长李炜女士主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于向有关部门请求回收公司闲置的30亩工业用地的议案》审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权 0票。
公司于 2011年 5月，在西安高新区草堂科技产业基地获得 30亩工业用地，原计划用于开展公司“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”建设。
2011年11月1日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意将募投项目“年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”的实施地点变更到西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）六村堡现代产业园区。
2013年 2月 3日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司并变更土地使用权人的议案》，同意公司将位于西安高新区草堂科技产业基地的30亩土地变更到公司全资子公司西安美安消防设备制造有限公司名下。
现由于该地块闲置时间较长，根据陕西省国土资源厅领导在2014年3月24日“全面清查整改为迎接国家审计做好各项准备——在全省市县国土资源局局长视频会议上的讲话”精神，该块土地有被无偿收回的可能性。为了对公司股东负责，减免可能给公司造成的损失，经过沟通，公司拟向西安高新区管委会及户县国土资源局提出原价回收土地的请求，并授权公司经营管理层办理土地回收事宜。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意对公司章程的修改，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《章程修正案》。
该议案需要提请股东大会审议。
三、审议通过《关于与控股子公司骨干员工代表签署股权转让协议的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为增强公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“福赛尔”）经营管理层核心人员的凝聚力，加快福赛尔的业务发展，保持人员的长期稳定，公司董事会同意与福赛尔骨干员工代表签署股权转让协议，以更好地激励福塞尔的骨干员工，提升福塞尔的业绩。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于签署股权转让协议的公告》。
该议案需要提请股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司本次董事会部分议案需要提请股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意于2014年7月17日以现场与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。
五、审议通过《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
由于中国民生银行股份有限公司北京劲松支行无法与公司及财通证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，同时为了获取更好的服务，方便加强募集资金的管理和提高资金使用效率，公司拟在中国银行股份有限公司西安长安区支行开设募集资金专项账户，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，并将原存放在中国民生银行股份有限公司北京劲松支行的募集资金及利息扣除银行手续费后转入该账户存放。
原募集资金专项账户信息如下：
中国民生银行股份有限公司北京劲松支行
账号：0131014170011992
公司授权经营管理层办理变更募集资金专项账户的相关事宜，并与持续督导机构及专户银行签署三方监管协议。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-029深圳市新国都技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一.本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）： 0_% - 30 %|盈利： 501.48 万元|
||盈利： 501.48 万元– 651.92 万元||

注：以上“元”均指人民币元。
二.业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三.业绩变动原因说明
报告期内公司积极开拓海内外市场，主动寻求多元化发展，主营业务收入稳步增长。报告期内公司财务费用相比上年同期增加约600万元，主要原因系计提公司债券应付利息。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为400万元，主要系收到财政资助及奖励款。
四.其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事关于2013年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议的相关议案和公司2013年度相关事项发表如下独立
意见：
一、独立董事关于2013年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内公司2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、独立董事关于2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，对公司报告
期内控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2013年12
月31日的对外担保情形。
三、独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司2013年度利润分配预案等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们对《2014年度续聘财务审计机构的议案》进行了事前审议，经过对会议材料及对中审华寅五洲会计师事务所基本情况进行了审查，基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：
中审华寅五洲会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业
素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对公司续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年财务审计机构事项进行了事前认可。
一致同意续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。
五、独立董事关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2013年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
六、独立董事关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
经认真核查，我们认为：公司提供的2013年度日常关联交易情况是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
七、独立董事关于2013年度募集资金使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等有
关规定，我们对公司2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：
潘天声
宋常
贾晓青
雷秀娟
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届监事会第7次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-076广东广州日报传媒股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议，于2014年10月27日下午15:00，在公司五楼会议室召开。会议通知于2014年10月22日以电子邮件的形式发出，会议应参加监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘芳女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。
经审核：监事会认为董事会编制的公司2014年第三季度报告程序符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-077）刊登于2014年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核：监事会认为本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则规定进行的合理变更，符合法律、法规和新会计准则的相关规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（2014-078）刊登于2014年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届监事会第7次会议决议公告广东广州日报传媒股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-081
连云港如意集团股份有限公司 2016年半年度权益分派实施公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2016年9月28日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过，具体内容为：以2016年6月30日总股本299,317,269股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.33元（含税），共派发现金股利99,672,650.58元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本299,317,269股，上述方案实施完毕后，公司总股本为598,634,538股。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本299,317,269股为基数，向全体股东每10股派3.33元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.997元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.33元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东
每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.666元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.333元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为299,317,269股，分红后总股本增至598,634,538股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年10月20日，除权除息日为：2016年10月21日。本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为：2016年10月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年10月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年10月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年10月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****921|中国远大集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年10月10日至登记日：2016年10
月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||资本公积金转增股本|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|有限售条件股份|97,019,769|32.41%|97,019,769|194,039,538|32.41%|
|无限售条件股份|202,297,500|67.59%|202,297,500|404,595,000|67.59%|
|股份总数|299,317,269|100.00%|299,317,269|598,634,538|100.00%|

七、相关参数调整情况
1、本次实施送（转）股后，按新股本598,634,538股摊薄计算，2016年半年度，每股净收益为0.7189元。
2、公司于2016年9月9日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（详见本公司于2016年9月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告），公告披露时持本公司股份44,325,700股（占本公司总股本的14.81%）的股东连云港市蔬菜冷藏加工厂原承诺最低减持价不低于44.36元/股，原预计在减持期间内累计减持数量不超过598万股（占本公司总股本比例不超过2%）。公司本次利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，其承诺最低减持价相应调整为不低于22.0135元/股；减持数量不超过1196万股（占本公司总股本比例不超过2%）。
八、咨询方式
咨询地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号
咨询联系人：张勉
咨询电话：0518-85153595
传真电话：0518-85150105
九、备查文件
1、公司第八届董事会2016年度第十一次会议决议；
2、公司2016年度第三次临时股东大会会议决议；
3、登记公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-037
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议 9月 23日以通讯方式发出通知，9月 27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于转让房产项目资产包的议案
同意以整体挂牌起始价不低于审计净资产3.55亿元的价格通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。基于公司发展战略和各项目实际情况，同意授权公司经营层可在挂牌起始价之上灵活设置挂牌底价。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让房产项目资产包的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司提供对外担保的议案
公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨虹”）100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%
股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。此次转让房产项目资产包后，公司将不再持有杭州滨虹股权。
截止目前，公司为杭州滨虹4亿元融资提供了担保，公司拟在转让杭州滨虹股权后，继续为杭州滨虹上述担保提供不超过4亿元对外担保。杭州滨虹股权受让方应负责在签订股权交易合同之日起12个月内解除公司为标的公司对外贷款所提供的担保。
详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于向房产项目资产包涉及公司提供财务资助的议案
公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。截至2018年8月31日，本公司及其相关方对房产项目资产包的债权款合计约30.03亿元（本公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准，下称“股东债权款”），鉴于上述股权转让完成后，公司及其子公司将不再持有房产项目资产包所涉及公司股权，故本公司及其相关方对房产项目资产包的股东债权款构成对外提供财务资助。
同意公司为房产项目资产包涉及公司提供上述约30.03亿元（本公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准）的财务资助。
详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《财务资助公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
四、关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案
公司子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）因院线发展需要,为购买电影设备而向中信金融租赁有限公司通过融资租赁形式融资金额 90,000万元，同意公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额90,000万元。
详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
五、关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案
同意公司于 2018年 10月 15日（星期一）下午 2:30在上海市虹桥路 536号嘉凯城集团上海办公中心 5楼会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年10月8日，审议上述议案一、二、三、四。
详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-045
深圳市英维克科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
信息披露义务人持股5%以上股东深圳市英维克投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东深圳市英维克投资有限公司的告知函，获悉深圳市英维克投资有限公司于 2017年5月3日持有的本公司部分股份质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股股份比例|用途|
|深圳市英维克投资有限公司|是|60.06万股|2017.5.3|至办理解除质押登记之日止|中国银河证券股份有限公司|2.59%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，深圳市英维克投资有限公司持有公司股份 23,232,060股，占公司总股本的比例为29.04%，其中已累计质押持有的公司股份数为 9,310,600股，占所持有公司股份数的比例为40.08%，占公司总股本的比例为11.64%。
3、控股股东质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东深圳市英维克投资有限公司质押的股份目前不存在平仓风险。
若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
3、股东告知函。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日