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股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-031号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据中国人民共和国财政部（以下简称“财务部”）相关规定和要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财务部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
财政部于2018年6月15日印发了《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
根据上述企业会计准则及通知的修订，公司对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更日期
上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其中，新金融工具准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。
3、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》（2014年修订）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、本次变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》（2014年修订）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
1、金融工具相关会计政策变更
（1）、根据上述新金融工具准则，金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）、新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生信用损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。
（3）、套期会计方面，扩大了符合条件的套期工具和被套期项目的范围，改进了有效性评估要求，引入了套期关系的“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。
根据新金融工具准则的衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
金融工具准则的实施将会使公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，将按照新的会计政策相关规定执行、列报财务报表相关项目金额。
2、财务报表格式变更
（1）、根据财会[2018]15号文件的要求，公司对财务报表相关项目进行了列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行来了调整，具体内容如下：
①、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
②、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
③、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
（2）、2019年1月1日起公司将实行新金融工具准则，根据财政部财会[2018]15号通知的要求，财务报表格式将做以下调整：
①、新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。
同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
②、新增“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目。
同时删除“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”。
③、新增“其他综合收益结转留存收益”项目。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-021浙江景兴纸业股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开五届董事会二十六次会议，审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，确保公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相公司关规定，结合公司实际需求计划，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的超短期融资券。现将相关事项公告如下：
一、本次超短期融资券的注册发行方案
1、发行主体：浙江景兴纸业股份有限公司
2、注册规模：拟注册规模为不超过人民币10亿元（具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准）。
3、发行期限：拟发行超短期融资券的期限为每期最长不超过 270天（含）。
4、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
5、发行目的：补充公司营运资金、偿还借款、偿还信用债券和其他符合规定的用途等。
6、担保方式：无
7、承销商：中信银行嘉兴分行、浙商银行嘉兴分行等金融机构。
8、发行方式：在银行间市场公开发行。
10、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。
二、本次拟发行超短期融资券的授权事项
为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、增信担保措施等，并办理相关手续加以实施。公司管理层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排做好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，防止出现资金积压或拖欠借款的现象，确保公司正常的运作和良好的信誉。
2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，有权签署必要的文件，包括但不限于申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议、承诺函、增信担保协议等，并办理必要的手续。
3、授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
三、公司独立董事关于拟发行超短期融资券的独立意见
公司拟发行超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。同意申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的超短期融资券。
四、本次拟发行超短期融资券的审批程序
本次拟发行超短期融资券经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。
五、备查文件
1、公司五届董事会二十六次会议决议。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-076奥特佳新能源科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特佳”）于2016年 7月 7日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]1465号《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，核准本次交易，具体情况详见《奥特佳新能源科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项审核结果暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-060）和《奥特佳新能源科技股份有限公司关于核准发行股份购买资产并募集配套资金批复的公告》（公告编号：2016-073）。
截至目前，本次交易已完成标的资产牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称“富通空调”）88.01%股权的过户手续及相关工商变更登记事项，牡丹江富通汽车空调有限公司已成为本公司的控股子公司。
一、本次交易的实施过户情况
1、标的资产的过户情况
牡丹江市工商行政管理局已于2016年7月18日出具的《准予变更登记通知书》（（牡）登记企核变字[2016]第1514号）、其于同日核发的《营业执照》以及在全国企业信用信息公示系统查询的相关信息，富通空调已整体变更为牡丹江富通汽车空调有限公司。
牡丹江市工商行政管理局于2016年7月22日出具的《企业变更通知书》、于同日核发的《营业执照》、富通空调《公司章程》以及在全国企业信用信息公示
奥特佳新能源科技股份有限公司
系统查询的相关信息，富通空调已就本次交易办理完毕股东变更的工商登记，富通空调88.01%股权已过户至奥特佳名下，奥特佳现持有富通空调88.01%股权。
2、后续事项
（一）奥特佳本次交易涉及的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，并就该等新增股份的上市交易取得深圳证券交易所的核准。
（二）奥特佳尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
（三）中国证监会已核准奥特佳非公开发行不超过 34,202,176股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，奥特佳有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016年7月25日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
独立财务顾问认为：
（一）本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定；
（二）本次交易各方已取得必要的批准和授权，并已取得中国证监会的核准，本次交易各方可以依法实施本次交易；
（三）本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商登记手续，发行股份及支付现金购买资产交易对方依法履行了将标的资产交付至奥特佳的法律义务；
（四）本次交易的后续事宜的办理不存在实质性法律障碍；
奥特佳新能源科技股份有限公司
（五）本次交易标的资产交割、过户过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况；
（六）在本次标的资产交割过程中，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况；
（七）在本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
（八）本次重组相关承诺仍在履行过程中，承诺人无违反相关承诺的情形。
2、法律顾问核查意见
北京市天元律师事务所为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重事项的法律顾问，就本次标的资产过户情况出具了京天股字（2016）第 045-5号《北京市天元律师事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的标的资产过户的法律意见》。
北京市天元律师事务所认为，奥特佳本次交易已取得其股东大会批准及证监会核准，已履行必要的法定程序，相关程序合法有效；本次交易涉及的标的资产已依法办理过户手续，奥特佳现合法、有效地持有富通空调88.01%股权；本次交易的后续事项不存在重大法律风险。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市天元律师事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的标的资产过户的法律意见》；
3、富通空调营业执照及相关变更登记资料。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年七月二十五日
焦作万方铝业股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-066焦作万方铝业股份有限公司
关于清算并注销合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2019年 2月 1日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易的议案》，同意解散公司与杭州恒力元投资管理有限公司（以下简称“恒力元公司”）、杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、焦作市工业投资集团有限公司（以下简称“市工投集团”）共同发起成立的焦作市高端制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）并成立清算组负责合伙企业清算事宜。详情请参见公司于2019年2月2日披露在巨潮资讯网上的《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易的公告》【公告编号：2019-019】。2019年9月23日，公司收到合伙企业的清算报告，该合伙企业已完成清算及注销工作。
二、清算并注销企业的基本情况
名称：焦作市高端铝制造产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91410800MA44CTLG7J
类型：合伙企业
主要经营场所：河南省焦作市山阳区塔南路 160号焦作市万方集团有限责任公司701室
执行事务合伙人：杭州恒力元投资管理有限公司（委派代表：吴永锭）
焦作万方铝业股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告成立日期：2017年9月11日
合伙期限：2017年9月11日至2024年9月11日
经营范围：从事非证券类股权投资基金管理服务及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、基金实际出资及运营情况
合伙企业设立时实收资本 6000万元，其中本公司出资 2000万元，市工投集团出资2000万元，锦江集团出资1800万元，恒力元出资200万元。
合伙企业共投资了2个项目，2017年 12月11日对焦作艾莱特新材料有限公司投资 1000万元，于 2019年 4月 11日退出该项目，收到投资本金及收益 10,099,440.15元；2017年11月13日对焦作艾莱克能源有限公司投资1869万元，于2019年6月20日退出该项目，累计收回投资本金17,736,908.12元。两个项目合计投资亏损-853,651.73元。详见下表：
1.焦作艾莱特新材料有限公司
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|-|-|
|项目|焦作市高端铝制造产业投资基金|
|投资本金|10,000,000.00|
|清算分配|10,099,440.15|
|净利润|99,440.15|

2.焦作艾莱克能源有限公司
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|-|-|-|-|-|
|单位：元|焦作万方|杭州锦江|焦作基金|合计|
|初始投资本金|4,620,000.00|18,690,000.00|18,690,000.00|42,000,000.00|
|历次分配||||-|
|2019.04.18|4,554,000.00|17,256,000.00|17,190,000.00|39,000,000.00|
|2019.07.11|24,000.00|522,368.72|546,410.80|1,092,779.52|
|2019.07.17|63.96|475.44|497.32|1,036.72|
|历次分配合计|4,578,063.96|17,778,844.16|17,736,908.12|40,093,816.24|
|净利润|-41,936.04|-911,155.84|-953,091.88|-1,906,183.76|

焦作万方铝业股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告四、截止2019年9月4日（基金本次清算基准日）的经营报表明细
1.资产负债表
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|-|-|
|科目名称|期末余额（元）|
|资产类合计|0.00|
|负债类合计|0.00|
|所有者权益合计|0.00|
|实收资本|60,000,000.00|
|减：已收回投资|59,789,213.66|
|实收资本净额|210,786.34|
|未分配利润|-210,786.34|

2.利润表
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|-|-|
|项目|本报告期（2017 年 9月 11 日-2019 年9 月 4日）|
|一、收入|500,780.87|
|1.利息收入|1,354,432.60|
|2.投资收益（损失以“-”填列）|-853,651.73|
|3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）|-|
|4.汇兑收益（损失以“-”填列）|-|
|5.其他收入（损失以“-”填列）|-|
|减：二、费用|711,567.21|
|1、管理费|634,191.88|
|2、托管费|21,833.33|
|3、其他费用|55,542.00|
|三、利润总额（亏损以“-”填列）|-210,786,34|
|所得税费用|-|
|四、净利润（亏损以“-”填列）|-210,786.34|

五、清算并注销事项的情况
截至2019年9月4日，该合伙企业所投资的企业已完成退出及注销工作，且所有资产已变现，债权债务已结清，故以2019年9月4日作为清算报告终止。
本公司实际出资合伙企业2000万元；本公司与合伙企业、锦江集团合资设立焦作艾莱克能源有限公司，其中本公司出资 462万元，占该公司的比例为11%。
本公司合计出资2462万元。
焦作万方铝业股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告此次合伙企业清算，收回合伙企业出资 19,929,737.89元，收回焦作艾莱克能源有限公司出资 4,578,063.96元，合计收回出资 24,507,801.85元，投资亏损共计112,198.15元。
基金财产全部清算完毕后，基金管理人配合托管人按照规定注销基金的募集账户、托管账户及一般户。截至本公告披露日，上述工作均已完成，该合伙企业已完成清算并注销。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会2019年9月25日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告(郭万达)
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司2018年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2018年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开7次董事会、2次股东大会，本人出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以通讯（视频）方式参||委托出席次|
||会议类型||应出席次数||现场出席次数|||||
||||||||加会议次数||数|
|董事会||7||4||3||0||
|股东大会||2||0||0||0||

公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||发表独立意见的时||发表独立意见||||意见|
||||||||发表独立意见的事项|||
||号||间||的董事会届次||||类型|
|1||2018年04月23日||第四届董事会第五次会议||关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见||同意||
|2||2018年04月23日||第四届董事会第五次会议||关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事前认可意见||同意||
|3||2018年04月23日||第四届董事会第五次会议||关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|4||2018年04月23日||第四届董事会||关于公司2017年利润分配预案的独立意||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||第五次会议|见||
|5|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于公司《2017年内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|6|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见|同意|
|7|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|8|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见|同意|
|9|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|㡰《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见|同意|
|11|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于公司变更会计政策的独立意见|同意|
|12|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于向银行申请授信额度并办理资产抵押贷款担保的独立意见|同意|
|13|2018年04月23日|第四届董事会第五次会议|关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的独立意见|同意|
|14|2018年08月27日|第四届董事会第八次会议|关于全资子公司收购股权暨关联交易的事前认可意见|同意|
|15|2018年08月27日|第四届董事会第八次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|16|2018年08月27日|第四届董事会第八次会议|关于全资子公司收购股权暨关联交易的独立意见|同意|
|17|2018年10月26日|第四届董事会第十次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|18|2018年12月03日|第四届董事会第十一次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|

三、召集、参加各专门委员会的情况
本人担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。
2018年度，本人积极参加了 2次战略委员会会议，认真审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度并办理资产抵押担保的议案》、《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》。
2018年度，公司未召开提名委员会。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。任职期间内，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，和公司讨论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、对经营管理的核查与监督。任职期间内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。任职期间内，本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人前往公司实地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要业务运行情况的了解，在考察过程中对公司经营管理提出了相关意见。在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切沟通与联系，及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事：郭万达
电子邮箱：guowd@cdi.org.cn
2019年度，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
郭万达
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-070武汉南国置业股份有限公司
关于控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为增加土地储备，增强持续发展能力，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司于2014年12月24日参加了成都市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖出让活动，并成功竞得位于成都市成华区编号为CH35(21/252):2014-115号地块的国有建设用地使用权。现将具体情况公告如下：
一、地块的相关情况
1、宗地编号：CH35(21/252):2014-115；
2、地块位置：成都市成华区驷马桥街以东、昭觉寺横路以西；
3、地块面积：规划净用地面积为74,042.13平方米；
4、计容总建筑面积：363,085平方米；
5、土地用途：商业兼容住宅用地；
6、成交价格：人民币13.78亿元。
二、本次竞得土地使用权对公司影响
本项目位于成都市成华区“北改核心区”昭觉寺以南，东至昭觉寺横街（2.5环）；南至规划道路，与“北回归线一期”、“南光富丽锦城”等项目相邻；西至川陕路(规划为驷马桥街)；北至圣路易医院，为国家二级甲等综合医院；西南紧邻地铁三号线的驷马桥站，交通十分便利。公司将凭借对城市综合体开发的经验，将其打造成符合成都市发展的重要商业项目，并致力于将本项目打造成成都市首屈一指的城市综合体。
预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平。
本次成交土地款由公司的控股子公司及其关联人股东自筹资金解决。
三、风险提示
本次竞买是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目开发周期较长等因素，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十五日
深圳中国农大科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为公司独立董事，出席了深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第十次会议。根据有关法律、法规规定，我们认真审阅了会议拟定的各项议案，并对相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度利润分配的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润人民币 -20,270,783.78元,合并未分配利润为13,410,349.93元，母公司未分配利润为-5,240,808.96元。由于母公司账面可供普通股股东分配利润为负，公司 2018年度拟不向股东派发现金红利和股票股利，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司不分配现金红利和股票股利，符合公司实际经营状况，同意公司董事会拟定该预案并提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司薪酬体系进行了认真了解，现就公司董事、高级管理人员岗位薪酬标准发表如下独立意见：
独立董事津贴标准及高级管理人员岗位薪酬标准，符合公司实际情况，程序合法。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司内控制度进行了认真了解，现就公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司独立董事一致认为，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够促进公司规范运作和健康持续发展；
《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，明确了加强内部控制的目标，能够保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，真实、
准确、及时、完整的完成信息披露，公开、公平、公正的对待所有投资者，切实
保护公司和投资者的利益。
四、关于关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对关联方资金占用及公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：
（一）专项说明
截止到2018年12月31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；也未发生其他对外担保事项，报告期末不存在累计担保情况。
（二）独立意见
1、公司严格按照《公司章程》等规定控制担保风险，不存在任何对外担保情况；
2、根据大华会计师事务所出具的《深圳中国农大科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，截止2018年12月31日，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
五、关于董事会换届选举的独立意见
根据对公司第十届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、公司《独立董事制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
我们一致同意提名黄翔先生、李琛森先生、徐文苏先生、吴涤非先生、徐愈富先生、刘多宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名曾凡跃先生、
肖永平先生、陈欣宇女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
独立董事：曾凡跃 苏晓鹏 孙俊英二〇一九年四月二十四日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-094星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈雁升先生、陈冬琼女士的通知，获悉陈雁升先生、陈冬琼女士将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||本次解除质押股数占其所持股份比例|
|||一大股东||解除质押股||质押开始日|||||||
|股东名称||||||||质押到期日||质权人|||
|||及一致行||数（股）||期|||||||
|||动人|||||||||||
|陈雁升|是||9,600,000||2016-8-24||2017-8-18||广发证券股份有限公司||2.35%||
|陈雁升|是||1,450,000||2016-8-24||2017-8-21||广发证券股份有限公司||0.36%||
|陈雁升|是||2,000,000||2017-1-18||2017-8-21||广发证券股份有限公司||0.49%||
|陈雁升|是||1,000,000||2017-5-15||2017-8-21||广发证券股份有限公司||0.25%||
|陈雁升|是||1,962,550||2017-7-21||2017-8-21||广发证券股份有限公司||0.48%||
|陈冬琼|是||18,500,000||2016-8-19||2017-8-18||中信证券股份有限公司||11.53%||
|合计|-||34,512,550||-||-||-||-||

2、股东股份被质押基本情况
星辉互动娱乐股份有限公司
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始日|||||||||
||||股东及||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）||期|||||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|陈雁升||是||15,570,000||2017-8-22||2018-8-21||广发证券股份有限公司||3.82%||用于个人融资需求||
|合计||-||15,570,000||-||-||-||3.82%||-||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份291,830,450股，占公司总股本的23.46%。
陈冬琼女士共持有本公司160,506,192股股份，占公司总股本的12.90%；累计质押股份为80,500,000股，占公司总股本的6.47%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-065西北轴承股份有限公司
2014年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2.预计的业绩：亏损
（1）2014年 1-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3800万元–4900万元|亏损：5932.37万元|
|基本每股收益|亏损：约0.153 元-0.198元|亏损：0.261元|

（2）2014年 7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：480万元-1580万元|亏损：2758.74万元|
|基本每股收益|亏损：约0.019元-0.064元|亏损：0.111元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩较去年有所好转，经营仍亏损，主要原因是受轴承销售市场不景气因素的影响，公司轴承产品需求持续低迷，销售收入无法达到盈亏保本点所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告系预测数据，公司 2014年前三季度经营业绩的详细数据将于 10月 29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上予以公告。敬请广大投资者注意投资风险。
西北轴承股份有限公司董事会二○一四年十月十四日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2018-061江苏常宝钢管股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议由曹坚先生召集并于2018年8月27日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2018年 8月 31日上午 9:00以通讯方式召开。全体董事共 9人通过通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更回购社会公众股份用途的议案》
为了进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，董事会同意将公司回购的27,400,680股社会公众股份由原计划用于股权激励，变更为用于注销以减少注册资本，本次变更后公司总股本由987,393,559股变更为959,992,879股。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。同时董事会授权公司经营层办理以上股份注销的相关手续。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于变更回购社会公众股份用途的公告》（公告编号：2018-062）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别议案形式审议。
二、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关规定的要求，结
合公司经营需要和实际，董事会同意对回购的27,400,680股社会公众股份用于注销以减少注册资，并对公司章程部分条款进行修订，同时授权公司经营层负责办理相关的工商变更事宜。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-063）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别议案形式审议。
三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
董事会同意于 2018年 9月 18日上午 10:00在公司行政楼 205会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更回购社会公众股份用途的议案》,《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》等相关议案。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-064）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年9月1日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-019希努尔男装股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
特别提示：公司股票将于2017年6月14日（星期三）开市起复牌。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东新郎希努尔集团股份有限公司正在筹划转让其持有的公司股份事宜，可能涉及公司控制权变更，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）已于2017年5月31日开市起停牌，并于2017年5月31日和6月7日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-018）。
停牌期间，相关各方积极推进本次股份转让事宜，目前交易各方已经签署正式股份转让协议。具体内容详见公司于2017年6月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）将于2017年6月14日（星期三）开市起复牌。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风
险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-083宜宾天原集团股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）因发布拟与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会签订《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿协议》的事项，经向深圳交易所申请，公司股票自 2014年 12月 19日开市起停牌。
根据搬迁补偿协议，土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿款中的第一笔款项（￥60000万元）能否在 2014年 12月 30日到账具有不确定性。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 26日起开市停牌，待公司披露相
关公告后复牌。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-049
重庆梅安森科技股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经采取和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，积极探索和布局环保、公共安全、综合管廊、安全云平台等多个极具发展空间的新业务领域，并取得了一定成效，2017年半年度已实现扭亏为盈。
2017年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展工作，继续积极推进各新兴业务领域的发展，完善内部管控，降低成本费用，优化产业结构，进一步提高公司运营效率，确保2017年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项
规定，公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请期待。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：023-68467829/68467886
传真：023-68465683
电子邮箱：lins@mas300275.com
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年9月12日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-018北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为孙公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）因实际生产经营需要，拟向杭州银行北京石景山文创支行申请5,000万元的授信。公司计划为中视精彩的上述银行授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为5,000万元。
公司第三届董事会第二十七次会议于 2017年 3月 6日，审议通过了《关于为孙公司向银行申请授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）中视精彩
1、被担保人名称：北京中视精彩影视文化有限公司
2、成立日期：1998年11月18日
2、注册地点：北京市怀柔区迎宾中路36号2层23118室
3、法定代表人：熊诚
5、经营范围：制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；文艺创作；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；从事文化经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、与本公司关系：捷成世纪文化产业集团有限公司（简称文化集团）持有其100%股权，本公司持有文化集团100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|2015年12月31日|科目|2015年|
|资产总额|759,933,724.89|营业收入|295,653,903.21|
|负债总额|505,609,474.33|营业利润|130,013,684.94|
|净资产总额|254,324,250.56|净利润|96,847,371.39|

三、担保的主要内容
公司本次为中视精彩申请授信提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据中视精彩与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
中视精彩作为公司的全资孙公司，公司间接持有其100%的股权。中视精彩因实际生产经营需要资金，拟通过申请授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进中视精彩正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广
大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯
网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币5,000万元，占公司最近一期（2015年年度）经审计净资产总额的1.16%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对孙子公司的担保，累计对外担保余额为 83,200万元，占公司最近一期（2015年年度）经审计净资产总额的19.36%。
截至本公告日，公司及公司的控股孙子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-070深圳市联建光电股份有限公司
关于全资子公司向上海成光广告有限公司
增资并购买剩余股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”或“公司”）于 2016年 6月 9日发布了《关于全资子公司向上海成光广告有限公司增资并购买剩余股权的公告》，公司全资子公司深圳市联动文化投资有限公司（以下简称“联动投资”）先以人民币 2,000万元增资上海成光广告有限公司（以下简称“上海成光”）获得其10%股权，再以人民币 18,000万元收购樟树市佰田投资管理中心（有限合伙）（以下简称“佰田投资”）、樟树市润呈投资管理中心（有限合伙）（以下简称“润呈投资”）合计持有的上海成光90%股权。上述增资和股权收购完成后，上海成光成为公司持股100%的二级子公司。前述交易已于 2016年 6月27日经公司2016年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。
目前，联动投资以人民币2,000万元对上海成光增资并取得其10%股权、佰田投资和润呈投资将其持有的上海成光90%股权转让给联动投资均已经上海市浦东新区市场监督管理局核准登记，变更后上海成光股权结构如下：
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||||||出资额|||
||序号||股东名称/姓名||||持股比例|
||||||（万元）|||
|1||深圳市联动文化投资有限公司||555.5556||100%||
|合计：||||555.5556||100%||

特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
2016年7月18日