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海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-008
海欣食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知，于 2015年 2月 28日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2015年3月6日上午以现场方式召开。
3、会议地点:福州市仓山区金山建新北路150号公司四楼会议室。
4、会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议由公司第四届董事会董事长滕用雄先生召集和主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过《关于使用部分超募资金进行对外投资的议案》，表决结果为： 7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金进行对外投资的公告》于 2015年 3月 7日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2015年3月7日的巨潮资讯网。
公司保荐机构国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2015年3月7日的巨潮资讯网。
海欣食品（002702）专户的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于变更“鱼糜及其制品技术研发中心”项目募集资金存储专户的公告》于2015年3月7日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2015年3月7日的巨潮资讯网。
公司保荐机构国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2015年3月7日的巨潮资讯网。
３、审议通过《关于执行新企业会计准则并变更会计政策的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于执行新企业会计准则并变更会计政策的公告》于2015年3月7日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2015年3月7日的巨潮资讯网。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对， 0票弃权。
经公司董事长滕用雄先生提名，公司提名委员会经审查后建议，董事会经审议同意聘任滕用严先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。滕用严先生简历如下：
滕用严，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、全国营销总监。曾任上海闽芝食品有限公司执行董事兼总经理、南京腾新食品有限公司总经理、公司营销副总监及全国KA总监，目前兼任沈阳腾新食品有限公司、北京鼓山食品有限公司、上海闽芝食品有限公司、成都腾新食品有限公司执行董事。
滕用严先生持有本公司股份1500万股，占公司股本总额的10.61%，是本公司的实际控制人之一。滕用严先生与公司董事长滕用雄先生、董事滕用伟先生、董事滕用庄先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人
海欣食品（002702）民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用部分超募资金进行对外投资的核查意见；
4、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2015年3月7日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-080渤海水业股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2017年10月27日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2017年11月13日（星期一）召开公司2017年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月13日（星期一）9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2017年 11月 12日15:00）至投票结束时间（2017年 11月 13日15:00）间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2017年11月6日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2017年11月6日，星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议将审议如下提案：
提案1：关于公司的二级控股子公司拟出售部分资产暨关联交易的提案
提案2：关于公司控股子公司拟对其全资子公司提供担保的提案
2、以上提案详细内容见2017年10月28日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第六届董事会第六次会议决议的公告》、《关于公司的二级控股子公司拟出售部分资产暨关联交易的公告》和《关于公司控股子公司拟对其全资子公司提供担保的公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司的二级控股子公司拟出售部分资产暨关联交易的提案|√|

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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|2.00|关于公司控股子公司拟对其全资子公司提供担保的提案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
授权委托书格式见附件1。
2、登记时间：
2017年11月9日-11月10日（上午8:30-11:30下午1:30-5:30）。
3、登记地点：
天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22层，渤海水业股份有限公司证券法务部。
4、委托他人出席股东大会的有关要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人姓名：刘杨
电话号码：（022）23916822
传真号码：（022）83761015
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 (cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投赞成票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司的二级控股子公司拟出售部分资产暨关联交易的提案|√||||
|2.00|关于公司控股子公司拟对其全资子公司提供担保的提案|√||||

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：_________________________
委托人股东账号：_____________ 委托人持股数：______________
受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_______________委托人签名（盖章）：
委托日期：2017年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017年 11月 13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-063福建雪人股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为整合国内外新能源领域的优质资源，加快公司在新能源领域的产业和战略布局，进一步研究和拓展以氢能源为核心的新能源技术解决方案和市场空间，公司拟设立全资子公司——上海雪人氢能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准），注册资本10,000万元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
本次对外投资事项已经2016年7月14日召开的公司第三届董事会第八次会议审议同意。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、公司本次以自有资金设立全资子公司，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资基本情况
1、名称：上海雪人氢能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准）
2、注册地址：上海市
3、注册资本：10,000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：氢燃料电池空气循环系统及其各零部件的研发、生产和销售；
氢燃料电池动力系统研发、生产和销售；制氢、储氢、加氢及氢能相关动力和储
能系统的研发、生产和销售；氢燃料电池、储能后备电源和新能源汽车及零部件，制氢、储氢及加氢系统的咨询及投资；新能源汽车及零部件的研发、咨询、生产和销售；其他可再生能源及制氢系统的咨询及投资等。
该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、设立全资子公司目的及对公司的影响
氢燃料作为能源最大的优势就是无污染、效率高、可循环利用，从而成为全球未来新能源发展的方向，也是燃料电池汽车主要能源发展方向之一。国家发改委、国家能源局印发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，重点部署了氢能与燃料电池技术创新等15项任务。国家工信部、财政部等四部委联合下发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》中也明确了燃料电池汽车的推广应用补助标准，为燃料电池汽车的发展进一步明确了政策方
向。
本次投资设立氢能源技术公司，正是公司把握当前燃料电池应用市场启动及氢能源发展的机遇，借助OPCON拥有燃料电池空气循环系统核心技术和品牌的先发优势，充分整合国内外燃料电池及氢能源领域的技术、人才、市场等资源，从而加快公司在燃料电池及氢能源相关领域的布局，加强公司在压缩机领域以及新能源领域的核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
2、存在的风险
本次投资设立子公司的主营业务为新能源领域，属于新兴行业，尚未形成成熟的市场，未来发展存在较大不确定性。
四、备查文件
福建雪人股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-025
上海新文化传媒集团股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司《2014年第一季度报告全文》已于2014年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-102深圳市长方集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副总经理郑丽梅女士的书面辞职报告，因个人原因郑丽梅女士决定辞去公司副总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞职后，郑丽梅女士不再担任公司任何职务。
郑丽梅女士原定任期为2019年 5月27日至 2020年2月 13日。截至本公告日，郑丽梅女士未持有公司股票。
公司及公司董事会对郑丽梅女士在任职期间所做的工作表示感谢!
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
江苏润邦重工股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的说明
上市公司拟以发行股份的方式购买王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”或“标的公司”）73.36%的股权（以下简称“本次交易”）。
就本次交易事宜，中通诚资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了《江苏润邦重工股份有限公司拟发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权项目资产评估报告》（中通诚评报字[2019]第12135号）。根据对评估机构相关资料、本次评估工作相关文件及上述资产评估报告的审阅，上市公司董事会认为：
1、评估机构的独立性
担任本次评估工作的中通诚资产评估有限公司，具有从事证券期货业务的资格。评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的和预期的利益或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次交易资产评估相关的工作。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的
资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估对中油优艺采用了资产基础法和收益法两种评估方法进行了评估，并最终确定以收益法的评估结果作为最终评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以标的资产的评估结论为依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易标的评估定价公允。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，上市公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
江苏润邦重工股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-054北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2017年 4月 15日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 4月 26日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项构成关联交易，关联董事张立忠先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于公司及公司继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于四川省盐亭县年出栏 40万头优质生猪项目一期建设的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《关于投资云南省砚山县年出栏 50万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于投资设立山西、陕西、四川养猪平台公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于向控股子公司四川驰阳农业开发有限公司增资扩股的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 5月 15日召开 2017年第四次临时股东大会。通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-029北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金投向承诺书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月2日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，并经2014年9月17日召开的2014年第二次临时股东大会表决通过，公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请向特定对象非公开发行股票2,520万股，发行价格为 31.85元/股，募集资金总额为80,262万元，募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
公司已于2015年3月19日分别在杭州银行、华夏银行开设了募集资金专项账户（以下称“专户”），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立情况如下：
1、银行名称：杭州银行北京中关村支行
账户名称：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
银行账户：1101 0401 6000 0194 190
银行地址：北京市海淀区彩和坊西小街1号
2、银行名称：华夏银行北京建国门支行
账户名称：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
银行账户：1026 5000 0004 57598
银行地址：北京市东城区建国门内大街5号
现公司对本次非公开发行股票募集资金投向承诺如下：
1、本次非公开发行股票募集资金仅用于公司空冷业务和光热发电等主营业务所需的营运资金，不用于偿还银行贷款、不用于支付收购款项，亦不用于向新疆西拓能源有限公司进行增资。
付公司所需流动资金，不通过其他账户使用。
3、公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告，并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2016-040江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于换领“三证合一”营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015] 50号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字［2015］121号）等相关文件的要求，向苏州市工商行政管理局申请并于2016年12月29日换领了新的营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：320000000004838）、原组织机构代码证（证号：70404381-8）、原税务登记证（证号：320584704043818）进行了“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91320500704043818X。除上述内容外，营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-119爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于收购Asia Medicare Hong Kong Limited
剩余20%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2015年11月30日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司拟收购股权资产的议案》，该议案详情参见登载于巨潮资讯网的《关于全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司拟收购股权资产的公告》（公告编号：2015-080）。本次交易于2015年12月31日已按照交易各方最终达成的交易协议完成交割。目前，公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司持有 Asia Medicare GroupLimited（以下简称“亚洲医疗集团”）100%股权，亚洲医疗集团持有Asia Medicare Hong KongLimited（以下简称“亚洲医疗香港”）80%的股权。
亚洲医疗集团本次拟收购 Asia Medicare (Enterprise) Limited（以下简称“亚洲医疗企业”）持有的亚洲医疗香港20%股权，交易总金额不超过2750万港币。收购完成后，亚洲医疗集团将持有亚洲医疗香港100%股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于收购 Asia Medicare Hong Kong Limited剩余20%股权的议案》，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。
二、交易对方基本情况
交易对方的名称为 AsiaMedicare（Enterprise）Limited，中文名称为亚洲医疗服务（企业）有限公司，注册地址为香港九龙尖沙咀汉口道4-6号骐生商业中心9层。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
标的公司的英文名称为Asia Medicare Hong KongLimited，中文名称为亚洲医疗服务（香港）有限公司，注册地址为香港九龙尖沙咀汉口道4-6号骐生商业中心7层。
2、标的公司股权结构
亚洲医疗集团持有亚洲医疗香港80%股权，亚洲医疗企业持有亚洲医疗香港20%股权。
3、标的公司主要财务指标（2016年数据已审计，2017年数据未审计）
截至 2016年 12月 31日，标的公司总资产 2287万港币，净资产 442万港币。2016年度总收入7450万港元；净利润882万港币。
截至2017年9月30日，标的公司总资产2389万港币，净资产546万港币。
2017年前三季度总收入5745万港元；净利润559万港币。
四、交易协议的主要内容
1、交易金额
本次交易总金额不超过2750万港币。2017年12月31日前，亚洲医疗集团先支付2250万港币的交易底价，完成对亚洲医疗香港20%股权的收购。待亚洲医疗香港2017财年审计报告出具后，亚洲医疗集团将根据双方所签订的协议支付差额对价。
2、资金来源
本次交易的资金来源为自有资金。
3、支付方式
以港币现金方式支付。
五、收购资产的目的、影响和存在的风险
1、目的和影响
通过本次交易，爱尔眼科将持有亚洲医疗香港全部股权，该标的在经济效益上具有良好发展前景，市场影响力持续扩大。通过对标的公司的资源整合，有利于进一步提高其经营效率，更好地促进其业务发展，增强公司的盈利能力。
2、存在的风险
本次收购过程中，公司将有可能面临国家、产业等相关政策调整及汇率变动带来的风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
3、股权转让协议
特此公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年十二月二十六日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-097
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2016年12月15日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位监事候选人，会议于2016年12月28日在公司会议室召开，召开方式以现场召开的形式。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司部分高管、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司募投项目完工并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用结余募集资金用于永久性补充公司流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，同意公司将募投项目结余资金永久补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十八日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian HuaxingCPAs(Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003关于福建众和股份有限公司
2017年度财务报告非标审计意见的专项说明
闽华兴所（2018）函字E-002号深圳证券交易所：
我们接受委托，审计福建众和股份有限公司（以下简称众和股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。并于2018年4月27日出具了无法表示意见的审计报告
[报告编号：闽华兴所（2018）审字E-011号]。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、审计报告中形成无法表示意见的基础
1、众和股份已连续亏损三个会计年度，其财务状况严重恶化，期末合并报表归属于母公司所有者的净资产为-53,268.59万元，2017年度归属于母公司所有者净利润为-104,005.67万元；截止2017年12月31日公司有大量无法偿付的到期债务，包括金融机构借款、货款及税费款项等；2017年11月公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行破产重整，截至财务报告批准报出日公司重整事项尚未经批复受理，重整事项仍存在重大不确定性，公司持续经营能力存在重大不确定性。
虽然众和股份已在财务报表附注二、（二）中披露了拟采取的改善措施，
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian HuaxingCPAs(Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003但我们无法取得与评估持续经营能力未来应对计划相关的充分、适当证据，因此我们无法判断公司基于持续经营基本假设编制的财务报告是否适当。
2、报告期公司董事长兼总裁因个人事件履职受限，公司两名副总裁、独立董事、董事兼董事会秘书先后辞职，导致公司董事会成员低于法定人数；
此外，公司管理人员及员工离职者较多，对公司治理及公司经营管理工作造成诸多不利影响。内部控制失效对财务报表的影响重大而且具有广泛性。
鉴于公司内部控制失效，可能存在舞弊或错误导致财务报表存在重大错报，对此我们设计了针对性的审计程序，包括执行了更多的从众和股份外部直接提供的审计证据（如询证函）、对存货实施较大比例的监盘等审计程序作为重要余额或发生额认定的判断基础。截至报告日，我们获取的审计证据未达到我们设定的期望值。由于公司内部控制的失效及我们执行相关审计程序的结果不足以对财务报表发表审计意见提供基础。
3、众和股份对纺织印染板块相关存货、固定资产、在建工程及其他资产分别计提减值准备49,706.14万元、计提员工安置费用2,901.74万元。相关处理是以公司剥离纺织印染板块资产的计划为基础的，由于公司已于2018年3月通过公开方式挂牌转让，连续三次挂牌均未征集到购买意向方，资产处理计划的实施存在不确定性，我们无法判断该事项处理是否适当。
二、发表无法表示意见的理由和依据
审计报告中“形成无法表示意见的基础”段落所述事项，我们认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大；根据我们的职业判断，这些事项对财务报表的影响不限于对财务报表的特定要素、账户或项目且该等事项涉及的特定要素、账户或项目是财务报表的主要组成部分，以及涉及
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian HuaxingCPAs(Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003披露的事项所产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号-在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当存在无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形之时，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见，以及第十条之规定，如果无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性，注册会计师应当发表无法表示意见。
因此，我们就众和股份 2017年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。
三、非标准无保留审计意见涉及的事项是否存在重大错报
对审计报告中“形成无法表示意见的基础”段落所述事项，我们实施了我们认为必要的审计程序，就已获取的审计证据而言，尚不能确定是否存在重大错报。
四、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内福建众和股份有限公司财务状况和经营成果的具体影响
审计报告中“形成无法表示意见的基础”段所述事项由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法判断对众和股份报告期内财务状况和经营成果的具体影响。
五、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
上述形成无法表示意见的基础段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2018年 4月 19日施行的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian HuaxingCPAs(Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》(2018年修订)中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
上述专项说明仅限于深圳证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一八年四月二十七日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─009山西漳泽电力股份有限公司
关于靖边盛源新能源发电有限公司通过
建信金融租赁公司开展融资
租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
靖边盛源新能源发电有限公司为公司下属新能源公司的全资子公司，其 50MW风电项目总投资 43900万元，其中设备投资预计 28830.3万元。为保证项目资金，靖边盛源新能源公司拟向建信金融租赁公司采用融资租赁设备直租模式进行，融资 1.8亿元。
本次交易已经公司八届二十次董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：建信金融租赁有限公司。
法定代表人：顾京圃。
注册地址：北京市。
经营范围：主营融资租赁业务。
注册资本：人民币 80亿元。
三、交易标的基本情况
本次采用融资租赁直租模式，融入人民币 1.8亿元的资金。
四、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 1.8亿元，主要条款如
下：
1.租赁物：靖边盛源新能源发电有限公司 50MW风电设
备。
2.融资金额：1.8亿元。
3.租赁方式：采取直租方式，即由建信租赁购买租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由靖边盛源新能源公司按照合同约定向建信租赁支付手续费和分期支付租金。
4.租赁期限：7年（84个月）。
5.租赁担保：联合承租方式，山西漳泽电力股份有限公司为第一承租人，山西漳泽电力新能源投资有限公司为第二承租人，靖边盛源新能源发电有限公司为第三承租人。
6.租赁保证金及手续费：租赁保证金为本金的10%，在最后期数内予以冲抵。手续费按照融资总额3%，于放款前一次性收取。
7.租金及支付方式:每半年支付一次租金，第一年只付息不还本。采用等额本息方式。年租赁利率为4.655%。
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归建信租赁所有；自租赁合同履行结束后，租赁设备所有权无偿划转给归承租人。
五、交易目的和对公司的影响
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|-|
|靖边盛源新能源公司本次开展融资租赁业务主要是为|
|了满足其不断发展的经营需要,缓解流动资金压力,拓宽融|
|资渠道,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租|
|赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营|
|不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。|

六、备查文件
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|1.八届二十次董事会决议；|
|2.融资租赁合同。|

特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-061南方泵业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年9月1日收到控股股东沈金浩先生的通知，沈金浩先生与兴业证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》。沈金浩先生于 2015年 9月 1日将其持有的 25,993,096股公司股份质押给兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，该笔股票质押式回购业务已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。本次交易的初始交易日为 2015年 9月 1日，购回交易日为2016年8月24日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，沈金浩先生共持有公司股份 95,857,461股，占公司总股本的36.43%；本次质押股数25,993,096股，占其持有本公司股份的27.12%，占公司总股本的9.88%；沈金浩先生已累计质押公司股份 93,993,096股，占其持有本公司股份的98.06%，占公司总股本的35.72%。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年9月3日
江苏维尔利环保科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于为常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的独立意见
公司拟为全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州维尔利餐厨”）提供连带责任担保，担保金额为 6,500万元，担保期限为八年。
公司本次担保有助于解决常州维尔利餐厨的建设资金需求，公司在担保期内有能力对常州维尔利餐厨的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
独立董事：高允斌李晓慧俞汉青二零一五年四月二十日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-14安徽省皖能股份有限公司
关于拟投资设立安徽省售电投资开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次投资概述
为适应电力体制改革的需要，进一步加强对售电业务的专业化管理，提前布局售电市场，公司拟自筹资金人民币20,000万元出资设立售电公司。售电公司注册资本拟定为人民币20,000万元，为公司全资子公司。
根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立售电公司不需要提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司于 2016年 3月 7日召开的第八届董事会第七次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟投资设立安徽省售电投资开发有限公司的议案》。
本次投资设立售电公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。
二、投资主体情况
本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币2亿元进行投资，不构成关联交易。
三、拟成立售电公司基本情况
新公司名称：安徽省售电投资开发有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。
注册资本：人民币 20,000万元
注册地：安徽省合肥市
企业性质：有限责任公司
经营范围（暂定，以工商登记核准为准）：电力购销；电力输配；各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务项目；国家允许经营的电力相关
业务（工商经营范围以工商部门核定为准）。
出资方式：公司以货币出资。
出资比例：公司出资占新公司注册资本的100%。
四、投资合同的主要内容
本次对外投资由公司全额出资，无其他投资主体。
五、设立售电公司对公司的影响
公司拟投资设立售电公司是为了适应电力体制改革的需要，利用公司规模优势和行业优势，提前布局售电市场，为公司培育新的利润增长点。公司认为未来售电市场及相关业务前景广阔，设立专业化的售电公司，可依托自身电源企业优势，利用自身成熟的电力管理经验，有利于公司开拓新的用电市场，拓展用户群体，提升公司的盈利水平。
六、备查文件目录
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会2016年3月8日
广东星普医学科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
经认真审议公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案，全体独立董事一致认为：公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的公司
2017年度利润分配及公积金转增股本预案，并同意将该利润分配及资本公积转增股本预案提交股东大会审议。
二、关于2017年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2018GZA30016），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年募集资金使用情况的意见，公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于 2017年度的内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证，我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并将此议案提交股东大会审议。
五、关于股东回报规划（2018年—2020年）的独立意见
本次通过的“股东回报规划”，公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配利润，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司第四届董事会第十次会议审议通过的关于公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。
六、关于 2017年度资产核销及计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：本次资产核销及计提资产减值准备，遵循了财务会计要
求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同时有利于优化公司资产质量，有利于公司的长远发展，因此我们同意公司本次资产核销及计提资产减值准备事项。
七、关于 2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2017年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、关于公司对外担保事项
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星普医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张龙平： 杨得坡： 胡海玲：
关于步步高商业连锁股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：步步高商业连锁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2016年12月15日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2016年12月30日13：30时在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室召开，会议由公司董事长王填先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年12月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票时间为 2016年12月29日15：00至2016年12月30日15：00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 484,519,849股，占公司有表决权总股份56.0849%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共4人，共计持有公司37,230股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0043％。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意484,557,079股，占出席会议有效表决股数的100.0000%，反对 0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意37,230股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
表决情况：同意87,137,748股，占出席会议有效表决股数的99.9716%，反对 24,730股，占出席会议有效表决股数的0.0284%；弃权 0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,500股，占出席会议中小股东所持股份的33.5751％；反对24,730股，占出席会议中小股东所持股份的66.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士已回避本议案表决。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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