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南极电商股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王海峰，作为南极电商股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王海峰本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王海峰（签署）
日期：2018-05-31
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-025上海华测导航技术股份有限公司关于
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月18日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的理财产品，期限为自公司董事会会议审议通过该议案之日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年6月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了收益凭证认购协议，购买了广发证券的保本型理财产品，现将有关进展公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预计年化收益率|资金来源|
|公司|广发证券|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|6,000|保本型固定收益凭证|2017年8月3日-2018年1年29日|4.55%|闲置募集资金|
|合计|||6,000|||||

二、关联说明
公司与理财产品受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-0251、投资风险
（1）现金管理的理财产品虽然满足流动性好、安全性高及保本型的要求，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财产品受到市场波动的影响;
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期理财产品的实际收益不可预期;
（3）公司相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格筛选理财产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
除本次公告涉及的理财产品外，此前十二个月公司无其他使用暂时闲置募集资金进行现金管理的项目。
六、备查文件
1、《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》；
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-025特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-073
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司董事会第七届第六十二次会议决定，提请召开公司2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年08月25日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年08月24日下午15:00至2016年08月25日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年08月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6．出席对象：
（1）截至2016年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案。
2．关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案。
议案2需以特别决议方式通过。
议案披露情况见同日公司在巨潮资讯网及证券时报发布的公告：《对外担保公告(一)》。
3.关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案。
议案3需以特别决议方式通过。
议案披露情况见同日公司在巨潮资讯网及证券时报发布的公告：《对外担保公告（二）》。
三、会议登记方法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2016年08月23日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层高鸿股份
邮编：100191
六、备查文件
1．第七届董事会第六十二次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二:授权委托书
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年08月02日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案|1.00|
|2|关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案|2.00|
|3|关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案|3.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 08月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年08月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则s指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高
鸿数据网络技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并根据通知所列
议案代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案||||
|关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案||||
|关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-050
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
1、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月30日发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表
及以后期间的财务报表。
（二）本次变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
本次变更后，公司将按照财政部颁布的新金融工具准则、《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）规定的起始日，开始执行上述新会计政策。其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更审议程序
公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关法律法规及规范性文件等的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容
1、新金融工具准则的会计政策
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更
好地反映企业的风险管理活动。
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
2、财务报表格式调整的会计政策
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（2）利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
（4）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；
（5）所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，董事会同
意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）及新金融工具准则的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）及新金融工具准则的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年8月27日
中信建投证券股份有限公司
关于广东海印集团股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的检查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对海印股份《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
本保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料、查阅公司各项业务及管理制度、抽查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对《广东海印集团股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查。
（一）内部控制环境
公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求，以风险为导向，从各项业务规模和实际经营管理的情况出发，结合公司年度合并财务报表数据，基于定性和定量两方面考虑，将公司各业务板块的典型单位列为评估范围（已涵盖公司所有主要业务）。
纳入本年度评价范围的单位包括公司本部、商业板块下的物业租赁、物业销售、百货业务子公司及工业板块子公司。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、商业板块下的物业租赁、物业销售、百货业务子公司及工业板块子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的81.04%，营业收入占比84.34%，利润总额占比98.67%。
纳入评价范围内单位的业务和事项包括：
业文化、内部信息传递、合同管理、全面预算；
2、信息系统层面，包括：公司层面的信息系统控制环境、信息与沟通、风险评估、监控以及一般控制层面的开发与获取应用软件、政策与程序、维护应用软件、系统安全与风险评估、数据管理、用户管理、第三方供应商服务、系统问题与事故管理、物理安全保证；
3、业务流程层面，包括：资金管理、融资管理、投资管理、采购与付款、销售与收款、固定资产管理、无形资产管理、存货管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、税务管理、人工与福利。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司经营规模、运营情况、行业特征、风险水平等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
一般控制缺陷：指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他缺陷；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
董事会应当对识别到的各项缺陷进行具体分析，以确定其可能造成影响的性质及严重程度。若相关缺陷可能导致以下情况发生，则此缺陷有可能被认定为财务报告相关内部控制重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②企业更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）定量标准
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报、漏报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
①该缺陷是否有可能导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报、漏报；
②该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报、漏报金额的大小。
|||
|-|-|
|重要程度项目|定量标准|
|一般缺陷|错报、漏报<利润总额的 2.5%|
|重要缺陷|利润总额的2.5% ≤ 错报、漏报<利润总额的 5%|
|重大缺陷|错报、漏报≥利润总额的 5%|

3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（2）定量标准
非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、公司内部控制自我评估结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐机构经核查后认为，截至 2014年 12月 31日，海印股份已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对 2014年度内部控制制度的自我评价真实、客观。保荐机构对海印股份《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司2015年 4月 27日
平安证券有限责任公司
关于永兴特种不锈钢股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢”或“公司”首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规及规范性文件的规定，对永兴特钢使用部分闲置募集资金进行投资理财事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准，永兴特钢由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 50,000,000股，发行价为每股人民币 21.74元，共计募集资金1，087,000,000.00元，扣除承销费用 68,900,000.00元后的募集资金为1，018，100,000.00元，己由主承销商平安证券于 2015年 5月 8日汇入贵公司在平安银行杭州清泰支行开立的账号为 11014762070005的人民币账户内。
另减除保荐费用、律师费用、审计验资费用、信息披露费用以及其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,298,500.00元后，公司本次募集资金净额为997,801,500.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕116号）。
二、本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况
为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，永兴特钢拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，具体情况如下：
谋取较好的投资回报。
2、投资额度：不超过6亿元人民币。在上述额度内资金可以滚动使用。
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。投资的产品必须符合：
(1)安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
(2)流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
5、实施方式：公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，需及时报深圳证券交易所备案并公告。
6、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资风险及风险控制措施
(一）投资风险
尽管本次使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二）针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)公司财务规划部需及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、保荐机构核査意见
永兴特钢本次使用闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项需要经过永兴特钢董事会审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见，且理财产品发行主体提供保本承诺后方可实施。
【本页无止文，为《平安证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见》之签章页】
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-058江苏长海复合材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议（临时）通知》。2014年11月25日，公司第二届董事会第二十次会议（临时）以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，公司决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2014-054）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-056）。
三、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司在不影响主营业务的情况下，使用不超过 8000万元人民币的自有闲置资金进行短期低风险理财，在该额度内资金可以滚动使用，自公司董事会决议通过之日起2年内有效，单个理财产品投资期限不超过1年（含1年）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-055）
四、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年12月15日召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2014年12月15日下午14:30，现场会议召开地点为：公司办公楼二楼会议室。
会议通知详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-057）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants Co.,Ltd
中国.江苏.无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机: 86 (510)85888988 Tel: 86 (510)85888988
传真: 86 (510)85885275 Fax: 86 (510)85885275
电子信箱:mail@jsgztycpa.com E-mail:mail@jsgztycpa.com
非经常性损益审核报告
苏公W(2013)E1205号苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称斯莱克）2013年 1-6月、2012年度、2011年度、2010年度的非经常性损益明细表（以下简称非经常性损益明细表）。
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表是斯莱克管理当局的责任。这种责任包括设计、执行和维护与非经常性损益明细表相关的内部控制，保证非经常性损益明细表的真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在执行审核工作的基础上对非经常性损益明细表发表审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定。
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|-|
|本鉴证报告仅供斯莱克本次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为斯莱克公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。|
|江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师|
|中国注册会计师中国·无锡 二○一三年七月三十日|
|3-3-3-2|

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|-|
|3-3-3-3|
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）035号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于减持参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为提高资产流动性及使用效率，公司于2018年5月21日—2018年6月14日通过日本东京证券交易所系统累计减持公司参股子公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）90.10万股普通股股份，占日本光驰总股本的2.03%，累计成交金额为332,146.68万日元（约合人民币19,305.03万元）。减持后公司持有日本光驰7,295,000股股份，占日本光驰16.45%的股权。
二、交易标的情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，是行业最领先的专业设备厂家，在光学镀膜设备等产品的市场占有率居全球前列。2017年12月20日，日本光驰在日本东京证券交易所上市，股票代码为“6235”，股票简称为“オプトラン”。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2017年度（已经审计）|2 0 1 8 年 1-3月份（已经审计）|
|资产总额|326,604.83|299,923.09|
|负债总额|195,754.32|162,571.34|
|净资产|130,792.43|137,351.75|
|营业收入|193,245.52|63,263.76|
|净利润|27,884.15|14,064.89|

公司对日本光驰的总投资额为 361,716万日元（按缴款日汇率约合人民币 19,695.39万元），合计持有其 8,196,000股股份（减持前），占日本光驰18.48%的股权，为日本光驰第一大股东。
三、交易产生的影响
截至本公告披露日，公司持有日本光驰7,295,000股股份，占日本光驰16.45%的股权，仍为日本光驰第一大股东。
本次减持累计成交金额为 332,146.68万日元（约合人民币 19,305.03万元），扣除成本、税费因素后，本次减持公司可获得投资收益共计约1.34亿元人民币，占最近一个会计年度经审计净利润的37.64%。上述减持所获收益计入公司当期损益，会增加2018年度经营业绩。鉴于上述数据未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年6月16日
积成电子股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2018年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了本人任职后公司召开的全部董事会和股东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||6|||||||股东大|1|
||董事会会议次数|||||||||||||||
|||||||||||||||会次数||
|||||||以通讯方||||||是否连续两||||
|||应出席次数||现场出||||委托出||缺席||||出席股东大||
||姓名|||||式参加会||||||次未亲自出||||
|||||席次数||||席次数||次数||||会次数||
|||||||议次数||||||席会议||||
|唐西胜||6|0||6||0||0||否||1|||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人与其他独立董事共同发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见类型|
||日期||会次||事项|||
|2018年3月26日||第六届董事会第十四次会议||《关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（包括对 2017 年度利润分配预案、公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案、2017 年度内部控制自我评价报告||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||及自查表、2017 年度募集资金存放与使用情况、关于聘请 2018 年度会计师事务所的事前认可及独立意见、关于会计政策变更、公司对外担保情况和关联方资金往来情况、公司 2017 年度关联交易情况、公司前次募集资金使用情况的独立意见）||
|2018年6月4日|第六届董事会第十六次会议|《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见》|同意|
|2018年8月27日|第六届董事会第十七次会议|《关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》（包括关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况、公司对外担保情况和关联方资金往来情况的独立意见）|同意|
|2018年10月29日|第六届董事会第十八次会议|《关于会计政策变更的独立意见》|同意|
|2018年12月17日|第六届董事会第十九次会议|《关于使用部分闲置自有资金投资理财的意见》|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2018年度，本人担任董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。
本年度，公司董事、高级管理人员未出现人员变动情况，故提名委员会未召开会议；2018年度战略委员会未召开会议。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，能够及时了解公司所面临的经济形势、行业发展趋势等宏观情况，及时掌握公司生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，并对公司重大事项发表了独立意见；报告期内，本人认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、报告期内，本人通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，不断
深化对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的认识和理解，切实提
高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报。2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加强同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，促进公司更加稳健经营、规范运作，从而更好地维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、联系方式
唐西胜：13691299581@139.com
独立董事：唐西胜
2019年4月16日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-026
飞天诚信科技股份有限公司
关于举行网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2017年3月17日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄煜先生、财务总监朱宝祥先生、董事会秘书吴彼女士、国信证券保荐代表人马华锋先生、何雨华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-055北京东方园林环境股份有限公司
关于预计公司 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为了规范北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公
司”）的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，对公司（含东方园林全资子公司及控股子公司）与关联方东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”，含产业集团全资子公司及控股子公司玫瑰里文化集团有限公司、雅安东方碧峰峡旅游有限公司等）、北京东方文化旅游有限公司（以下简称“东方文化”，含其下属公司东方城置地股份有限公司、田园东方投资集团有限公司等，以及上述公司的下属公司）的2018年日常关联交易情况进行了预计。
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。公司全体非关联董事一致同意该项议案，公司关联董事何巧女、金健、唐凯、张诚回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议。
（二）预计2018年日常关联交易的基本情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2017年|||||
||||||2018年预|||||||
|序号||关联交易类别|关联人||||||实际发生|||
||||||计金额||新签的关联||||占同类业|
||||||||||的关联金|||
||||||||合同金额||||务的比例|
||||||||||额|||
||提供景观设计服务|||3,000||12.26||12.26||0.02%||

提供广告推
3,000 114.61 111.28 100.00%广服务
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||采购商品、接受会务场地服务||2,000|230.04|230.04|1.26%|
|2|采购商品、接受会务场地服务|东方文化|1,000|0.41|0.41|0.00%|
|3|提供景观设计服务||3,000|0.00|0.00|0.00%|
|合计|||12,000|357.32|353.99|—|

注：1、“新签的关联合同金额”指公司2017年度与关联方签订的合同金额；
2、“实际发生的关联金额”指公司2017年度确认的与关联方发生的收入金额，包括公司在2016年度以前与关联方签订的合同，在2017年发生的收入金额；
3、“占同类业务比例”指公司2017年度实际发生的关联金额占同类型业务收入的比重。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）产业集团基本情况及关联关系
1、基本情况
名称：东方园林产业集团有限公司
注册资本：154,500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：何巧女
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区417号
成立日期：2012年7月2日
经营范围：城市市容管理；项目投资；投资管理；经济信息咨询；酒店管理；
公园管理；婚庆礼仪服务；服装加工；种植谷物；销售服装服饰、计算机软硬件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：北京东方园林投资控股有限公司持股100%
2、关联关系
北京东方园林投资控股有限公司的实际控制人为何巧女女士和唐凯先生，因此公司与产业集团为同一实际控制人控制下的关联法人。此外，公司董事长何巧女女士担任产业集团董事长，副董事长兼联席总裁金健先生担任产业集团董事，董事唐凯先生担任产业集团董事。关联董事何巧女、唐凯、金健回避表决。
（二）东方文化的基本情况及关联关系
1、基本情况
名称：北京东方文化旅游有限公司
注册资本：1000万人民币元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张诚
注册地址：北京市朝阳区建国路93号院12号楼15层1802
成立日期：2015年12月25日
经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；旅游信息咨询；经济贸易咨询；
项目投资；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）（国内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
股权结构：张诚持股100%。
2、关联关系，
东方文化为公司董事张诚100%持股的公司，关联董事张诚回避表决。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与上述关联人进行的关联交易主要为通过招投标或者双方公平协商方式签订的合同，为关联人提供景观设计服务、广告推广服务，接受会务场地服务，采购商品等。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿、平等、诚实的原则，上述预计发生的关联交易没有损害公司及全体股东的利益。
2、公司（含公司全资子公司及控股子公司）2018年预计与关联方产业集团、东方文化发生的日常关联交易总额不超过12,000万元，仅占公司2017年经审计营业收入的0.79%，对公司影响较小，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不会损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
六、独立董事意见
本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司2018年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司2018年预计与关联方的日常关联交易。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-038上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于补选、调整董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选、调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将详细情况公告如下：
公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保证各专门委员会的正常运作，公司拟补选独立董事王雪先生、董事杨凯先生为第三届董事会战略委员会委员、调整独立董事王雪先生为第三届董事会提名委员会主任委员。
本次补选、调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
||||
|-|-|-|
|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|战略与投资委员会|郭翥|王雪、杨凯|
|审计委员会|徐建新|林天海、杨凯|
|薪酬与审核委员会|林天海|郭翥、徐建新|
|提名委员会|王雪|赵士勇、林天海|

公司第三届董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会