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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-025
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于控股股东调整财务资助方案暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易的最高金额为6亿元人民币。
本次财务资助事项构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
萧山国资全资子公司杭州萧山国有资产投资有限公司通过参与竞拍以 5,411万元（占公司最近一期经审计净资产的3.36%）取得公司公开转让的位于萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产，该交易已于2016年12月15日进行资产交割。除此之外，最近12个月内，公司未与萧山国资发生其他关联交易。最近 12个月内，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
2017年6月19日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股股东调整财务资助方案的议案》，现将相关情况披露如下：
一、本次关联交易概述
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司托贷款的方式向公司提供财务资助6亿元人民币。按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%。鉴于近期信贷市场的变化，萧山国资无法按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%的利率水平对公司进行财务资助。
经双方协商，萧山国资拟对本次财务资助方案进行调整：萧山国资拟利用其融资渠道，以银行委托贷款或统借统还的方式向公司提供不超过6亿元的财务资助，其中首期1亿元人民币借款利率按照同期中国人民银行公布的同期贷款基准利率；其余5亿元人民币的借款利率以低于同期公司实际向银行借款的利率为原则，根据萧山国资实际向外部融资机构支付的融资成本（含相关税费）确定，在财务资助期限内，公司可分次提取该部分借款。就该财务资助事项，公司无需向萧山国资提供任何抵押或担保。
萧山国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，萧山国资为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
萧山国资全资子公司杭州萧山国有资产投资有限公司通过参与竞拍以 5,411万元（占公司最近一期经审计净资产的3.36%）取得公司公开转让的位于萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产，该交易已于 2016年 12月15日进行资产交割。除此之外，最近12个月内，公司未与萧山国资发生其他关联交易。
最近12个月内，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
1、关联人基本情况
企业名称：杭州市萧山区国有资产经营总公司
统一社会信用代码：913301097682382197
类型：全民所有制
注册资本：232,000万人民币
法定代表人：裘国平
成立日期：1993年06月08日
经营范围：受托的国有资产经营管理、调剂、控股和入股；对区内闲置国有
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司资产的调剂、转让、租赁；经批准的对外投资；土地储备和经营开发；现有经营性国有资产的整合和重组。
最近一年一期基本财务状况
单位：人民币元
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|项目|2016 年 12 月31 日|2017 年 3月 31日|
|资产总额|113,341,991,203.95|116,315,316,129.64|
|净资产|35,410,130,373.75|35,783,396,027.77|
|项目|2016 年度|2017 年第一季度|
|营业收入|6,907,750,438.02|1,338,102,002.38|
|净利润|867,611,543.91|175,207,155.64|

其中2016年度财务数据经大华会计师事务所审计（大华审字[2017]006565号），2017年第一季度财务数据未经审计。
2、关联关系介绍
目前，萧山国资持有公司180,056,250股股份，占公司股份总数的45.01%，为公司控股股东。
三、本次财务资助的主要内容
1、资助金额：不超过6亿元人民币。
2、借款利率：其中首期1亿元人民币借款利率按照同期中国人民银行公布的同期贷款基准利率；其余5亿元人民币的借款利率以低于同期公司实际向银行借款的利率为原则，根据萧山国资实际向外部融资机构支付的融资成本（含相关税费）确定。
3、借款期限：自股东大会审议通过之日起，借款人至2017年12月31日前可分次提取借款，对应贷款期限为一年。与贷款人协商达成一致后，借款人可提前部分或全部归还借款。
4、贷款手续费：由借款人承担。
四、本次财务资助的目的及对公司的影响
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司本次财务资助有利于提高公司融资效率，支持公司发展，补充公司流动资金。
对公司持续经营能力和财务状况产生积极影响。就该财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十七次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于控股股东调整财务资助方案的议案》，关联董事茅建荣先生、冯光先生、裘国平先生在本议案表决过程中回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
2、独立董事意见
公司3位独立董事杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见，独立意见如下：
董事会在审议该事项之前，已经取得了我们的事前认可。
本次财务资助事项所涉及的关联交易是为支持公司发展，满足企业经营业务的资金需求，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。我们对上述议案表示同意。
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议在关联董事回避表决的情
况下审议通过，公司董事会会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对本次关联交易发表审核意见如下：
萧山国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，萧山国资为公司的关联方，故本次调整财务资助方案事项构成关联交易。
本次调整财务资助方案事项是为支持公司发展，满足企业经营业务的资金需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。我们对上述议案表示同意，并同意提交董事会审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2019－022
上海汽车集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司监事会于近日收到公司监事会主席卞百平先生提交的书面辞职申请。卞百平先生由于到龄退休，申请辞去上海汽车集团股份有限公司第七届监事会主席、监事职务。
监事会对卞百平先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监事会
2019年 7月 23日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2015-023
新疆天润乳业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票自 2015年 7月2日开市起停牌。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称：“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2015年 7月 2日开市起连续停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天润乳业股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-093
奥瑞德光电股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6号，公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|255,982,016|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.37|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张世铭先生出席本次会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,790,386|100|0|100|0|100|

1.01、议案名称：关于全资子公司向广发银行哈尔滨松北支行申请贷款的事项
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,790,386|100|0|0|0|0|

1.02、议案名称：关于全资子公司向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请综合授信的事项
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,790,386|100|0|0|0|0|

1.03、议案名称：关于全资子公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的事项
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,790,386|100|0|0|0|0|

1.04、议案名称：关于全资子公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的事项
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,790,386|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案|7,975,010|100|0|0|0|0|
|1.01|关于全资子公司向广发银行哈尔滨松北支行申请贷款的事项|7,975,010|100|0|0|0|0|
|1.02|关于全资子公司向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请综合授信的事项|7,975,010|100|0|0|0|0|
|1.03|关于全资子公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的事项|7,975,010|100|0|0|0|0|
|1.04|关于全资子公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的事项|7,975,010|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东左洪波、褚淑霞已回
避表决。上述关联股东合计持有 244,191,630股股份，占公司总股本的31.83%；
2、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、赵璐
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司2016年11月30日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－015河南中孚实业股份有限公司
关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为调整债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过10亿元（含10亿元）人民币的非公开定向债务融资工具。
●上述事项已于2014年3月6日经公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、本次申请注册发行非公开定向债务融资工具基本情况
1、发行人：河南中孚实业股份有限公司；
2、注册发行规模：不超过 10亿元（含10亿元）；
3、发行期限：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行，首期在取得中国银行间市场交易商协会注册批复的6个月内发行；
4、发行利率：采用固定利率方式付息，发行利率通过簿记建档程序确定；
5、承销方式：中国工商银行以余额包销的方式承销；
6、发行方式：由主承销商进行推介，向投资人进行定向发行；
7、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者；
8、发行目的：偿还公司借款；
9、本次发行事项尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准；
上述事项尚须提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会全权
办理注册发行上述非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。
二、申请注册发行非公开定向债务融资工具对公司的影响
公司本次注册发行非公开定向债务融资工具，有利于改善公司债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等法规的要求，申请注册发行非公开定向债务融资工具相关事宜并及时披露发行进展情况。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2014年3月6日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-075
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月26日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）
接到公司实际控制人之一的李玉池先生有关公司股份质押的通知，具体情况如下：一、公司实际控制人李玉池股份质押情况
2018年12月25日，李玉池以其名下所持有的公司22,350,000股首发限售流通股向国盛证券有限责任公司申请股票质押式回购交易业务。质押期限自2018年12月25日至2020年12月25日。上述股票已由国盛证券有限责任公司办理完毕相关手续。
二、公司实际控制人李玉池累计质押情况
截止本公告披露日，李玉池共持有公司27,938,460股股份，占公司总股本的6.98%；本次质押22,350,000股，占李玉池持有公司股份数的80%，占公司总股本的5.59%；本次质押后，李玉池累计质押股份22,350,000股，占李玉池持有公司股份数的80%，占公司总股本的5.59%。
截止本公告披露日，公司实际控制人朱逢学及李玉池共持有公司 73,101,858股股份，占公司总股本的18.28%；累计质押股份55,350,000股，占合计持有公司股份数的75.72%，占公司总股本的13.84%。
三、其他披露事项
1、股份质押的目的
李玉池本次股份质押目的是为满足个人资金需求。
2、资金偿还能力及相关安排
李玉池资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红。
3、可能引发的风险及应对措施
目前暂未发现此次股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。后续若出现平仓风险，李玉池将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意风险。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2019-007
山东高速股份有限公司
关于合作发起设立新旧动能转换基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
2018年12月5日，公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于合作发起设立新旧动能转换基金的议案》，同意公司与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）、潍坊高新区国创投资有限公司（以下简称“国创公司”）或其指定的第三方共同发起设立山东高速潍坊高新区新旧动能转换基金（暂定名，以下简称“转换基金”）。转换基金总体规模为23.001亿元，其中公司拟认缴出资 15亿元，担任有限合伙人；国创公司或其指定的第三方拟认缴出资 8亿元，担任有限合伙人；畅赢公司拟认缴出资 10万元，担任普通合伙人。具体内容详见公司于2018年12月6日披露的《山东高速关于合作发起设立新旧动能转换基金的公告》（公告编号：临2018-062）。
二、进展情况
（一）转换基金备案情况
2018年 12月 21日，公司与畅赢公司、国创公司签署《潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司认缴出资15亿元，担任有限合伙人；国创公司认缴出资8亿元，担任有限合伙人；畅赢公司认缴出资10万元，担任普通合伙人，截止2018年3月12日，公司实缴出资15亿元，畅赢公司实缴出资10万元，国创公司实缴出资2亿元。
近日，公司收到畅赢公司通知，转换基金已完成中国证券投资基金业协会备案，备案名称为潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙），备案编号为
SGA985。
（二）转换基金开展投资情况
转换基金尚未对外投资。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2019-021
900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于召开 2018年年度（第四十二次）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度（第四十二次）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月18日 10点00分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2018年度董事会报告|√|√|
|2|公司2018年度监事会报告|√|√|
|3|公司2018年度财务决算和2019年度财务预算|√|√|
|4|公司2018年度利润分配方案|√|√|
|5|关于择机出售财务性投资股权的议案|√|√|
|6|关于聘请审计机构及审计费用的议案|√|√|
|7|关于预计2018年日常关联交易的议案|√|√|
|8|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案|√|√|
|9|关于终止对外投资的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见 2019年 4月 18日和 5月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600818|中路股份|2019/6/10|－|
|Ｂ股|900915|中路B股|2019/6/13|2019/6/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2019年6月14日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、会议联系人：方欣
2、会议联系：电话（021）52860258 传真（021）52860236
联系地址：上海市静安区威海路511号22楼
邮政编码：200041
3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。
5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站、地铁 16号线至野生动物园站下换乘公交张南线至五星村站。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度（第四十二次）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会报告||||
|2|公司2018年度监事会报告||||
|3|公司2018年度财务决算和2019年度财务预算||||
|4|公司2018年度利润分配方案||||
|5|关于择机出售财务性投资股权的议案||||
|6|关于聘请审计机构及审计费用的议案||||
|7|关于预计2018年日常关联交易的议案||||
|8|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案||||

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|9|关于终止对外投资的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2016-006宁波杉杉股份有限公司
关于控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宁波杉杉股份有限公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司
（以下简称“杉杉能源”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意湖南杉杉能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌的函》(股转系统函[2016]467号)，同意杉杉能源在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。目前，杉杉能源正按照有关规定办理挂牌手续。
杉杉能源主要从事锂离子电池正极材料业务，总股本44666.67万股，公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司（以下简称“宁波杉杉新能源”）持有其1%的股权，公司控股子公司宁波甬湘投资有限公司（以下简称“甬湘投资”，其中宁波杉杉新能源持有甬湘投资82.5%的股权，杉杉能源经营管理团队持有甬湘投资17.5%的股权）持有其99%的股权，公司合计持有杉杉能源82.675%的股权。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一六年二月一日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019－082用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 10月 23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十二次会议。公司现有董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》
2019年4月8日公司2018年年度股东大会审议通过了《公司 2018年度利润分配方案》和《公司2018年度资本公积金转增股本方案》，公司向全体股东每10股派发现金股利 2.5元(含税),向全体股东每 10股转增 3股。以上权益分派方案已实施完毕。
根据《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后，应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后，股票期权的数量为1,149,170份，行权价格为 21.48元/股；限制性股票的数量为574，630股，回购价格为 4.61元/股。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》
根据《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公
司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临2019-084）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》
根据《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的股票期权第一期行权条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临2019-084）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》
2018年 9月 14日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《股权激励计划（草案）》），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
公司原股权激励对象郎松涛等2人发生了《股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 2人已获授但未获准行权的股票期权共计 147,330份，及回购注销上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计73,670股。上述2人具体情况见附件。
本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于投资设立北京用友幸福创新二期投资中心暨对外投资的议案》公司作为有限合伙人，并与公司控股子公司北京用友幸福投资管理有限公司作为普通合伙人，拟共同发起设立北京用友幸福创新二期投资中心（有限合伙）。公司拟认缴1.98亿元人民币合伙份额。具体情况请见《投资设立北京用友幸福创新二期投资中心暨对外投资的公告》（编号：临2019-085）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一九年十月二十四日
附件：作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单
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|姓名|身份证号|证券账号|作废股票期权的份数（份）|回购注销限制性股票的股数（股）|
|郎松涛|15210XXXXXXXXXX934|A22XXXXX30|130,000|65,000|
|胡传林|37083XXXXXXXXXX437|A44XXXXX70|17,330|8,670|
|合计|||147,330|73,670|
大连热电股份有限公司独立董事
关于控股股东进一步明确同业竞争承诺事项履行期限的
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大连热电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，经审慎分析，对控股股东进一步明确同业竞争承诺事项履行期限发表如下独立意见：
1、本次控股股东“进一步明确承诺事项履行期限”的审议、决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证监会大连监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》（大证监发[2014]28号）等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次控股股东“进一步明确承诺事项履行期限”是控股股东按照《监管指引第 4号》的相关要求，对原作出的解决同业竞争承诺的期限，结合 2013年重组的实际情况，作出的进一步调整和明确，有利于公司及全体股东利益的保障。
3、董事会审议该项议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东的利益。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2017-002
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金使用效率，根据公司于2016年4月22日召开的古越龙山2015年年度股东大会“利用本公司及下属子公司阶段性的闲置资金（包括募集资金和自有资金），在不超过5亿元人民币额度内，用于购买保本型理财产品，在该额度内资金可以循环使用，单项理财产品期限最长不超过一年，投资期限自2016年4月22日起至2018年5月15日止”之授权，具体内容详见公司于2016年4月23日披露的临2016-012号《古越龙山2015年年度股东大会决议公告》。另根据古越龙山于2016年7月26日召开的七届十二次董事会会议“在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，授权期限为一年”之授权，公司独立董事、监事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均发表明确同意意见，具体内容详见公司于2016年7月27日披露的临2016-017号《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据授权，公司于2017年3月21日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了购买理财产品合同，用暂时闲置自有资金 1亿元购买本金保障型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司用自有资金1亿元人民币购买海通证券发行的理财产品
1、合同名称：海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同
2、协议双方:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司和海通证券股份有限公司。
产品发行人：海通证券股份有限公司
产品名称:海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第76号，产品简称：“理财宝91天期V76号“，产品代码：SU0857。
投资及收益币种：人民币
产品类别:本金保障型
约定年化收益率:中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.30%。约定年化收益率为4.40%。
产品期限:91天
本金及收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
认购金额:1亿元
产品募集资金用途：主要用于补充产品发行人的运营资金。
产品交易日期：2017年3月21日
产品起息日：2017年3月22日
产品到期日：2017年6月20日
二、购买理财产品对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募投项目正常进度、公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用阶段性的暂时闲置资金购买理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
公司购买标的为不超过 12个月的本金保障型理财产品，安全性高、流动性好、有保本约定，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2016年9月27日与海通创新证券投资有限公司签订了相关理财合同，用募集资金5000万元、自有资金6000万元合计人民币1.1亿元购买海创理财宝系列收益凭证 2016025号本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：4.2%，产品起息日及到期日：2016年9月28日——2017年5月31日。
2、公司于2016年11月23日与海通创新证券投资有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 5000万元购买海创理财宝系列收益凭证 2016037号本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：4.3%，产品起息日及到期日：2016年11月24日——2017年11月23日；于2016年11月24日与绍兴银行股份有限公司总行营业部签订了相关理财合同，用募集资金 3000万元购买“金兰花理财”系列人民币理财产品，产品预期年化收益率：3.3%，产品起息日及到期日：2016年11月25日——2017年4月19日。
3、公司于2016年12月26日与海通创新证券投资有限公司签订了相关理财合同，用自有资金1.3亿元购买海创理财宝系列收益凭证2016043号本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：4.6%，产品起息日及到期日：2016年12月27日——2017年12月19日。
4、公司于 2017年 2月 13日与海通证券股份有限公司限公司签订了相关理财合同，用自有资金1亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版 35天期第 28号本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：4.0%，已于2017年3月20日到期收回本金1亿元，获得实际收益38.35万元。
5、公司于 2017年 3月 16日与海通证券股份有限公司限公司签订了相关理财合同，用募集资金0.8亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第74号本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：4.4%，产品起息日及到期日：2017年3月17日——2017年6月15日。
本公告日前 12个月，公司已累计使用暂时闲置资金购买理财产品共计 5亿元（含本次购买的 1亿元），其中使用自有资金 3.4亿元，使用募集资金 1.6亿
元。
五、备查文件
1、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同、说明书（产品代码：SU0857）、风险提示书。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二○一七年三月二十三日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018-40
中国石油化工股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.部分财经媒体报道中国国际石油化工联合有限责任公司（简称“联合石化”）疑似发生交易亏损且主要负责人已因工作原因停职
2.联合石化总经理陈波先生和党委书记詹麒先生因工作原因停职，本公司正在评估具体情况
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“本公司”）董事会关注到，部分财经媒体报道联合石化疑似发生交易亏损且主要负责人已因工作原因停职。
联合石化为中国石化全资子公司，主要从事原油及石化产品贸易。本公司了解到联合石化在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失，本公司正在评估具体情况。联合石化总经理陈波先生和党委书记詹麒先生因工作原因停职，由副总经理陈岗先生主持行政工作。
目前，本公司生产经营情况一切正常。
本公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息均以本公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2018年12月27日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-038债券简称：11航民01 债券代码：122130
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于使用闲置资金委托理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为有效利用公司闲置资金，增加企业收益，公司第六届董事会第四次会议、第八次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置资金委托理财的议案》及《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》。公司上半年度购买理财产品的累计金额为 38,027.20万元，已在半年度报告中反映，现将 2014年 7月 1日至2014年10月31日委托理财实施情况作如下说明：
一、基本情况
单位:万元币种:人民币
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|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|实际收回本金金额|实际获得收益|
|农业银行|“汇利丰”2014 年第2787 期对公定制人民币理财产品|3,000.00|2014年7月4日|2014年9月2日|3,000.00|14.99|
|农业银行|“汇利丰”2014 年第2942 期对公定制人民币理财产品|5,000.00|2014年7月15日|2014年8月22日|5,000.00|24.99|
|农业银行|“汇利丰”2014 年第3006 期对公定制人民币理财产品|1,000.00|2014年7月17日|2014年8月18日|1,000.00|4.08|
|农业银行|“汇利丰”2014 年第3375 期对公定制人民币理财产品|3,000.00|2014年8月14日|2014 年 10月8日|3,000.00|20.79|
|农业银行|“汇利丰”2014 年第3627 期对公定制人民币理财产品|1,000.00|2014年8月26日|2014年9月15日|1,000.00|2.52|

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|民生银行|非凡资产管理32天安赢第010期对公款|3,000.00|2014年8月28日|2014年9月29日|3,000.00|10.78|
|农业银行|“汇利丰”2014 年第4152 期对公定制人民币理财产品|8,000.00|2014年9月15日|2014 年 10月15日|8,000.00|30.25|
|农村合作银行|丰收信福2014第34期|4,000.00|2014年7月3日|2014 年 12月30日|||
|农村合作银行|丰收信福2014第38期|3,000.00|2014年7月28日|2014 年 11月25日|||
|杭州银行|卓越2号312期89天|2,000.00|2014年8月29日|2014 年 11月26日|||
|民生银行|非凡资产管理66天安赢第16期对公款|3,000.00|2014 年 10月13日|2014 年 12月18日|||
|农业银行|“汇利丰”2014 年第6232 期对公定制人民币理财产品|1,500.00|2014 年 10月16日|2014 年 11月25日|||
|农业银行|“金钥匙本利丰”2014年第1411期人民币理财产品|500.00|2014 年 10月17日|2014 年 12月12日|||
|农业银行|安心62天人民币理财产品|5,000.00|2014 年 10月24日|2014 年 12月26日|||
|合计|/|43,000.00|/|/|24,000.00|108.40|

二、风险控制措施
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止2014年10月31日，2014年公司购买理财产品的累计金额为81027.2万元，其中已到期收回本金为 59967.2万元，收益为 413.08万元，尚未到期的
理财金额为人民币21060.00万元。购买理财产品尚无违约情形发生。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分阶段性闲置资金开展理财业务。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一四年十一月二十二日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-039亿晶光电科技股份有限公司
2016年第二季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2016年二季度部分经营数据披露如下：
一、光伏电站运营情况
1、2016年二季度光伏电站运营情况
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|光伏电站|所在地|装机容量|电价补贴及年限|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|上网含税电价或发电量补贴（元/千瓦时）|
|集中式：||||||||
|100MW 渔光一体光伏发电项目|江苏省常州市金坛区直溪镇|100MW|执行苏价工(2015)269号文|2,927.55|2,927.55|2,927.55|1.00|
|5.2MW 光伏发电项目|江苏省常州市金坛区|5.2MW|执行苏价工(2012)14号文|135.95|135.95|135.95|2.41|
|分布式：||||||||
|5.6MW 光伏发电项目|江苏省常州市金坛区|5.6MW|财建[2012]177 号|142.62|自发自用|自发自用|金太阳工程|
|13.6MW 光伏发电项目|江苏省常州市金坛区|13.6MW|财办建[2012]148 号|381.75|自发自用|自发自用|金太阳工程|
|5.8MW 光伏发电项目|江苏省常州市金坛区|5.8MW|发改价格[2013]1638号|145.15|自发自用|自发自用|0.42|

2、截至2016年二季度末光伏电站累计发电量、上网电量和结算电量
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|光伏电站|所在地|装机容量|累计发电量（万千瓦时）|累计上网电量（万千瓦时）|累计结算电量（万千瓦时）|
|集中式：||||||
|100MW渔光一体光伏发电项目|江苏省常州市金坛区直溪镇|100MW|7,997.18|7,997.18|7,997.18|
|5.2MW 光伏发电项目|江苏省常州市金坛区|5.2MW|2,435.26|2,435.26|2,435.26|
|分布式：||||||
|5.6MW 光伏发电项目|江苏省常州市金坛区|5.6MW|1,554.50|自发自用|自发自用|
|13.6MW 光伏发电项目|江苏省常州市金坛区|13.6MW|2,604.21|自发自用|自发自用|
|5.8MW 光伏发电项目|江苏省常州市金坛区|5.8MW|163.91|自发自用|自发自用|

公司董事会特别提醒投资者，前述所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2016年8月19日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-008
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司、本公司或石化油服）于2016年3月29日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2525会议室召开了第八届监事会第六次会议。会议由监事会主席胡国强先生主持，会议应到八名监事，实际八名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的决议案（该项决议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
公司《A股股票期权激励计划（草案）》全文于2016年3月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司《A股股票期权激励计划（草案）摘要》于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
（二）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划管理办法（草案）》的决议案（该项决议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
公司《A股股票期权激励计划管理办法（草案）》全文于 2016
年 3月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
（三）审议通过《关于核实中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划激励对象名单》的决议案（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《国有上市公司试行办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称“《备忘录 1-3号》”）等法律法规的规定，监事会对《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划
（草案）》（“《股票期权激励计划》”）规定的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）进行了核实，认为：公司本次股票期权激励计划的激励对象名单确定的董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响或者做出突出贡献的业务骨干，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象名单上所列的人员均符合《管理办法》、《国有上市公司试行办法》、《备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》
规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见与本公告同日上载于上海证券交易所网站的
《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划激
励对象名单》。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2016年 3月 29日
北京市海问律师事务所
关于中国石化上海石油化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中国石化上海石油化工股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为中国石化上海石油化工股份有限公司（以下称“上海石化”或“公司”）的常年法律顾问，应上海石化要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就上海石化于2019年12月10日14：00召开的2019年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查上海石化第九届董事会第十八次会议决议、《中国石化上海石油化工股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》及《中国石化上海石油化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料》并现场见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长吴海君先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
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二、出席本次会议现场会议人员资格
根据对出席本次会议的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共56人，所持股份份数为 8,939,520,354股，占公司有表决权股份总数的82.59%。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的各项议案均按照现场会议议程逐项进行了审议并采取现场投票方式进行了表决；网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（以下无正文）