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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-045
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 5月 6日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2018年 5月 17日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整深圳同兴达科技股份有限公司2017年预留限制性股票数量的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会本次对预留限制性股票数量的调整及审议程序符合公司股权激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将预留限制性股票的数量由1,086,016股调整为2,172,032股。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：本次列入公司限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）范性文件规定的任职资格，不存在
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《深圳同兴达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2018年5月17日为授予日，向3名激励对象授予144万限制性股票。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。
三、备查文件
公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-052深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2014年 10月 9日发出，并于 2014年 10月 24日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》，具体审核意见如下：经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2014年第三季度报告全文》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的内容；《2014年第三季度报告正文》详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2018-017
星期六股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据经会计师事务所初步审计，会计师事务所审计尚未最终完成，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：人民币元
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|||||||||修正后与|
|||本报告期|||||||
|||||||||上 年同|
|项目||||||上年同期|||
|||||||||期的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度|
||1,537,758,384.35||1,503,548,566.89||1,484,265,341.96||1.30%||
|营业总收入|||||||||
||33,686,430.43||-326,519,884.50||26,699,192.50||-1322.96%||
|营业利润|||||||||
|利润总额|37,691,629.35||-324,588,159.24||29,281,362.84||-1208.51%||
|归属于上市公|24,942,612.04||-352,045,905.91||20,839,621.11||-1789.31%||
|司股东的净利|||||||||
|润|||||||||
|基本每股收益|0.06||-0.88||0.05||-1860.00%||
|（元）|||||||||
|加权平均净资|1.35%||-21.18%||1.14%||-22.32%||
|产收益率|||||||||
|||||||||修正后与|
|||本报告期末|||||||
|||||||||上 年同|
|项目||||||本报告期初|||
|||||||||期的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度|
|总资产|3,561,201,216.35||3,183,609,395.15||2,986,830,545.15||6.59%||
|归属于上市公|1,862,603,619.92||1,487,326,862.50||1,837,249,598.00||-19.05%||
|司股东的所有|||||||||
|者权益|||||||||
|股本(股)|398,921,895.00||398,921,895.00||398,921,895.00||0.00%||

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|-|-|-|-|-|
|归属于上市公|4.67|3.73|4.6|-18.91%|
|司股东的每股|||||
|净资产（元）|||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、业绩快报修正情况说明
(一)星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-007），预计公司 2017年 1-12月实现营业收入15.38亿元，完成利润总额3769.16万元，归属于上市公司股东的净利润2494.26万元，基本每股收益为0.06元。
现根据公司年度审计工作进展，经与会计师事务所沟通，根据谨慎性原则，对公司部分会计处理进行重新认定，预计公司 2017年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在较大差异，其中,预计公司 2017年 1-12月实现营业收入 15.04亿元，完成利润总额-32,458.82万元，归属于上市公司股东的净利润-35,204.59万元，基本每股收益为-0.88元。
（二）业绩快报修正的主要原因：
1.2017年年报初审数据比 2017年业绩快报数据的存货减值准备损失增加15,087万元。
为了改善和提高公司经营效益和盈利能力，优化资源配置，公司决定逐步终止部分低效品牌的业务，将资源优化配置到发展良好的主力品牌上，并于 2018年3月底批量低价处置了上述低效品牌的存货。在审计过程中，公司管理层与会计师充分沟通，认真分析、复核，最终认为公司在编制 2017年业绩快报时对该部分非主力品牌的存货未充分计提跌价准备，应该按照期后处置变现价值为依据补提存货跌价损失7,735万元。
另外，编制 2017年快报数据时，公司计提了存货跌价损失 4,618万元（扣除上述低效品牌部分），在审计过程中，公司管理层与会计师根据公司期后经营实际情况充分沟通与认真分析，对原来计提的存货减值损失进行复核和厘定，最终确认计提存货跌价损失11,705万元，较业绩快报数据增加7,352万元。
2.2017年年报初审数据比2017年业绩快报数据多计提18,465.99万元商誉
减值准备。
因公司 2017年度年报工作量加大，导致截至业绩快报披露日，财务部门未
能及时核算D:FUSE(迪芙斯)品牌的具体营业情况，在公司2017年总体归属于母公司净利润高于上年的基础上，判断不需要对该品牌商誉计提减值准备。
在审计过程中，鉴于对D:FUSE(迪芙斯)品牌实际营业情况及期后销售情况与业绩快报预期判断存在差异，公司管理层根据该品牌预计未来的营业情况对商誉进行减值测试，并与会计师共同认真分析、复核，最终认为应全额计提商誉减值准备，计提金额较业绩快报数据增加18,465.99万元。
3.其他事项影响
在审计过程中，公司管理层在所得税费用、坏账准备损失等事项与会计师充分沟通、复核和厘定，最终确认所得税费用和坏账准备分别补计提1,549万元、2,386万元，较业绩快报数据合计增加3,936万元。
（三）上述资产减值计提事项需要提交董事会批准。目前董事会尚未召开，公司拟将上述事宜提交第三届董事会第四十四次会议审议。
（四）公司将对此次业绩修正的原因进行认真分析，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
（五）董事会致歉声明：公司董事会就本次修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，尚未最终审计确认，具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-049海信科龙电器股份有限公司
关于拟变更公司全称与证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于2018年8月29日召开会议审议通过了《关于变更公司全称的议案》以及《关于变更本公司证券简称的议案》，同意变更本公司全称与证券简称，现将相关情况公告如下：
一、拟变更公司全称与证券简称的说明
本公司拟将公司中文全称由“海信科龙电器股份有限公司”变更为“海信家电集团股份有限公司”，英文全称由“HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED”变更为“HISENSE HOME APPLIANCES GROUPCO.,LTD.”。
本公司A股以及H股中文证券简称拟由“海信科龙”变更为“海信家电”，英文证券简称拟由“HISENSEKELON”变更为“HISENSEH.A.”（变更后的H股证券简称最终以香港联合交易所有限公司批准为准）。本公司证券代码保持不变。
二、拟变更公司全称的原因
随着本公司发展壮大，资产状况大幅改善，营业收入规模稳步扩大，盈利水平大幅提升：资产总额从2008年的37.79亿元大幅增长至2017年的214.74亿元；归属于上市公司股东的净资产由负转正，且截至2017年年末大幅增加至64.45亿元；营业收入从2008年的86.35亿元大幅增长至2017年的334.88亿元；归属于上市公司股东的净利润由负转正，2017年实现归属于上市公司股东的净利润为20亿元。本公司已从单一生产冰箱、家用空调的家电制造企业发展成为集生产冰箱、家用空调、中央空调、洗衣机、厨房电器、环境电器、商用冷链等产品于一体的综合电器产品制造企业。
此外，本公司实际控制人海信集团有限公司持续通过开展体育营销践行“国际化”战略，先后赞助澳洲网球公开赛、F1英菲尼迪红牛车队并相继成为2016年欧洲杯顶级赞
助商以及2018年FIFA世界杯官方赞助商，“海信”品牌海内外知名度大幅提升。
为更好地反映本公司主营业务实际和战略定位，以及为进一步发挥本公司与实际控制人的协同效应，满足本公司品牌管理与品牌发展需要，从而提升本公司影响力，本公司拟变更公司全称以及证券简称。
三、变更公司全称与证券简称对本公司的影响
本公司本次拟变更公司全称及证券简称，符合本公司实际情况和整体利益，变更后的公司全称与本公司主营业务更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次拟变更公司全称，有利于公司更好地体现公司主营业务实际和战略定位，以及有利于发挥品牌协同效应，进一步提升公司影响力，变更后的公司全称与公司主营业务更加匹配，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响股价、误导投资者的情形。
公司本次拟变更公司全称，审议及表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次变更公司全称事项。
五、其他事项说明
（一）本公司拟变更的公司全称“海信家电集团股份有限公司”已获得广东省工商行政管理局下发的《企业名称变更核准通知书》。
（二）本事项已经本公司第十届董事会2018年第一次会议审议通过，尚需提交本公司2018年第三次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，本公司将向工商行政管理机关申请办理公司全称的工商变更登记手续，以及向深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司申请办理证券简称变更的相关手续并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）工商行政管理机关出具的《企业名称变更核准通知书》；
（二）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2018年 8月29日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-053濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 7月1日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【151771号】，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-069四川汇源光通信股份有限公司
关于公司子公司经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川汇源信息技术有限公司因经营需要，经股东决定增加经营范围，现已完成变更登记，取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：一、经营范围变更前：
计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、材料及软件研发、生产、销售、安装、维修服务；通信工程施工、维护；管道、线路工程的设计、施工；弱电智能系统集成、设计、安装；综合布线工程；电子、安全技术防范设备的研究、开发、制造、安装调测、维修；电子、安全技术防范工程的设计、施工安装及维护；地基与基础工程施工；钢结构工程施工；
建筑智能化施工；防雷工程的设计、施工；计算机系统、通信系统集成承包及技术咨询服务；
劳务分包；金属及塑料材料（不含危险化学品）、金属及塑料制品的制造（不含危险化学品）、销售；建筑工程施工（工程类经营项目经营凭资质许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、经营范围变更后：
计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、材料及软件研发、生产、销售、安装、维修服务；通信工程施工、维护；管道、线路工程的设计、施工；弱电智能系统集成、设计、安装；综合布线工程；电子、安全技术防范设备的研究、开发、制造、安装调测、维修；电子、安全技术防范工程的设计、施工安装及维护；地基与基础工程施工；钢结构工程施工；
建筑智能化施工；防雷工程的设计、施工；计算机系统、通信系统集成承包及技术咨询服务；
劳务分包；金属及塑料材料（不含危险化学品）、金属及塑料制品的制造（不含危险化学品）、销售；建筑工程施工；公路安全设施工程、公路机电安装工程、电子与智能化安装工程设计及施工(工程类经营项目经营凭资质许可证经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年七月九日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-54北京中迪投资股份有限公司
2018年度证券投资专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 30日召开的公司第九届董事会第二次临时会议、2018年 2月23日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案》。
在 2018年度内，公司依据董事会决议、股东大会决议授权及本公司《证券投资管理办法》的规定，开展各项证券投资工作。
一、报告期内证券投资概述
（一）新股申购及股票二级市场投资
截止报告期末，公司为参与新股申购即股票二级市场投资。
（二）低风险固定收益金融产品
截止报告期末，2018年公司全年其他低风险固定收益金融产品累计获得投资收益约128.15万元。
二、报告期内执行证券投资内控制度情况
（一）公司《证券投资管理办法》对公司证券投资的内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露原则进行了明确的规定。同时，公司董事会、股东大会对公司证券投资工作也进行了明确的授权。公司各项证券投资工作均能按照前述规定及授权完成。
（二）公司证券投资工作所动用资金均为公司自有资金，不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行证券投资的情况。
（三）公司证券部对证券投资进行的新股申购、短期理财、二级市场投资及股指期货投资制作有完整的操作记录；公司财务部建立有完整的会计账目记录申
购资金的使用情况。
三、独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平就公司 2018年度证券投资的事项发表了独立董事意见：
2018年 1月 30日召开的公司第九届董事会第二次临时会议、2018年 2月23日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案》。前述证券投资事项符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法有效。
2018年度内，公司证券投资工作依据董事会、股东大会的授权，在授权范围内，以严格控制风险为前提，按照公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定执行。
经核查，公司2018年度证券投资工作未出现违规操作、或越权投资的情况。
对于前述情况，我们一致表示认可。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-040成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二〇一六年五月二十日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一六年五月二十日发出，应到董事 7人，实到董事 7人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议了《关于取消2016年第二次临时股东大会部分议案的议案》。
详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于 2016年第二次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告》。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
2、会议审议了《关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》关于增加临时提案的相关规定，公司控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”，目前持有公司 77,923,973股股份，占公司股本总额比例为18.08%）于 2016年 5月 20日向公司董事会递交了书面提案，提议将《关于修订<成都华神集团股份公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
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|序号|修改前|修改后|

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|第九十七条|董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有以下忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（二）不得挪用公司资金；（三）不得将公司资产或资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人侵占本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；|董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有以下忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（二）不得挪用公司资金；（三）不得将公司资产或资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人侵占本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）董事不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织或个人及其|

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||（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|收购行为提供任何形式的有损公司或股东合法权益的便利或帮助；（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|
|第一百零七条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产|

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|内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部组织机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定除需股东大会批准的公司基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|抵押、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部组织机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定除需股东大会批准的公司基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）为确保公司经营管理的持续稳定，最大限度维护公司及股东的整体及长远利益，在公司发生恶意收购的情况下，董事会有权采取和实施不损害公司和其他股东权益的反收购措施；若反收购措施违反法律法规的不得实施；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，
四川华神提出上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等相关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2016年第二
次临时股东大会审议。
经投票表决：赞同 7人，反对 0人，弃权 0人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.四川华神出具的《关于向成都华神集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会提交临时提案的函》。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二〇一六年五月二十日
|||
|-|-|
|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-29||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|2016 年半年度业绩预告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况||
|1、业绩预告期间：2016年 1月1日—2016年6月30日。||
|2、预计的业绩：同向上升。||
|3、业绩预告情况表：||

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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%—35%|盈利：38,494.55万元|
||盈利：48,118万元—51,968万元||

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|-|
|二、业绩预告审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、公司业绩增长的主要原因：|
|报告期内，随着国家宏观政策对互联网的一系列扶持和管理政策的出台，国|
|家将在网络基础设备升级行动方面继续加大投资力度；同时，中广电在 2016 年|
|成为第四大运营商之后大力推动“三网融合”的建设，其它三大运营商也紧跟步|
|伐加大对PON设备的集采量。受此利好刺激，公司主要产品光通信部件的销售增|
|长明显，为公司的主要利润增长点。|
|同时，公司以微晶锆指纹识别盖板应用为契机，全面进入一线手机品牌的供|
|应链，包括小米、OPPO、一加、vivo 等知名品牌；燃料电池部件的客户订单量|
|大幅增加；公司在晶体频率元件市场的竞争优势不断提升，市场占有率进一步增|
|加。受上述因素影响，以上产品的产销状况良好，进一步促进了公司的利润增长。|
|此外，报告期内公司货币资金充裕，公司利用暂时闲置的货币资金进行现金|
|管理，投资收益有所增加，对公司的利润增长有一定的贡献。|

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|-|
|2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约|
|为5,900.00万元，上年同期为 1,910.88万元。|
|四、其他相关说明|
|1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、2016 年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2016 年半年度报告中详细|
|披露。|
|3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2016 年 7月 7 日|
网宿科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于聘请 2019年度审计机构的议案》进行了认真的事前审查，经对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）资历资质进行核查，我们认为：
德勤华永具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。鉴于前述情况，为保证公司审计工作的连续性，我们同意聘请德勤华永为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会及股东大会审议。同时，提请公司股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019年度审计费用。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2019年3月19日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-010郑州华晶金刚石股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议通知于2017年1月4日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年1月20日（星期五）14:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，副董事长赵清国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份
郑州华晶金刚石股份有限公司
790,180,711股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的65.5492%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份434,912,683股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的36.0781%；
参加网络投票的股东5人，代表有表决权的股份355,268,028股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的29.4712%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 790,155,411股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；反对 25,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 48,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的65.7645%；反对 25,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.2355%；弃权0股。
（二）审议通过公司《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 790,155,411股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；反对 25,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 48,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的65.7645%；反对 25,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.2355%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：沈国权、李攀峰
郑州华晶金刚石股份有限公司
3、结论性意见
郑州华晶金刚石股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2017年 1月 21日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-124北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于
最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）自 2012年上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，促进企业持续健康发展。
目前，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报的非公开发行股票事项正处于审核阶段，根据中国证监会要求，现将最近五年来公司被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告如下：
一、发行人最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、发行人最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
最近五年内，发行人共收到深圳证券交易所《监管关注函》1次，《问询函》5次，公司已按照相关要求进行答复。具体情况如下：
1、《关于对北京首航艾启威节能技术股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2014】第223号）的相关情况
2014年 12月 10日，深圳证券交易所中小板公司管理部向首航节能出具《监管关注函》（中小板关注函【2014】第 223号），就公司 2014年 12月 9日披露的《关于2014年年度利润分配预案的预披露公告》予以关注，并请公司说明利润分配预案与公司业绩成长性是否相互匹配，并按照《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》第十二条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。
2014年 12月 12日，公司按照上述要求递交了回复。经查，公司控股股东提议
向全体股东分配现金股利，分配比例为 2014年实现净利润可供分配部分的20%，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 15股。上述现金股利分配的比例为《公司章程》约定的最低现金分红比例；资本公积金转增股本是控股股东根据相关规定，结合公司章程与实际经营情况，充分尊重小股东的意见提出的分配议案，该方案与公司所处的发展阶段以及公司未来业绩成长性相匹配。
发行人根据要求出具了《关于内幕知情人买卖本公司股票自查报告》，经核查参与讨论2014年度利润分配预案的相关人员及其直系近亲属出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，所有被查人员在自查区间均没有发生买卖本公司股票的行为，也未委托其他人员买卖本公司股票行为。
2、《问询函》的相关情况
2012年 8月 27日，深交所中小板公司管理部向公司出具了《问询函》（中小板问询函【2012】第74号），就《经济参考报》相关报道要求公司进行自查说明；2013年 4月 17日，深交所中小板公司管理部向公司出具了《年报问询函》（中小板年报问询函【2013】第 103号），就 2012年报相关问题要求公司予以说明；2013年 9月 25日，深交所中小板公司管理部向公司出具了《2013年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2013】第76号），就公司2013年半年报相关问题要求公司予以说明；
2013年 12月 3日，深交所中小板公司管理部向公司出具了《问询函》（中小板问询函【2013】第143号），就公司筹划重大资产重组事项停牌前部分账户存在异常交易行为要求公司予以自查并出具说明；2014年 12月 31日，深交所中小板公司管理部向公司出具了《问询函》（中小板问询函【2014】第 197号），就公司披露利润分配预案前部分账户存在异常交易行为要求公司予以自查并出具说明。
按照上述问询函的要求，发行人已进行自查，并按时出具了相关说明。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-031神州数码信息服务股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2019年 3月 26日及 4月 2日分别以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月11日以通讯表决的方式召开。应参会的董事8人，实际参会的董事 8人，其中董事费建江先生因公未能出席，委托董事杨晓樱女士代为表决。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》；
《2019年第一季度报告》全文及正文的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年第一季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于部分董事会成员变更的议案》；
公司董事会于 2019年 4月 11日收到董事张云飞女士提交的书面辞职报告，为更加集中精力专注于企业财务管理工作，张云飞女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，张云飞女士仍在公司担任财务总监职务。根据相关法律法规的规
定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张云飞女士在任职董事期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名增选韩玉华女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同（韩玉华女士简历附后）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，以下议案需提交公司 2019年度第三次临时股东大会进行审议。关于公司大会召开时间、地点等具体事项，待确定后将另行通知。
1、《关于部分董事会成员变更的议案》；
2、《关于变更公司监事的议案》；
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年4月12日
附件：
韩玉华女士简历
韩玉华，女，52岁，1989年6月毕业于深圳大学，获经济学学士学位。曾任神州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经理、神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份有限公司副总裁、神州数码集团股份有限公司运营总监等职务；现任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司监事会主席（已递交辞职报告，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效）。
截至本公告日，韩玉华女士不存在不得提名为董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行 A股股票事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和独立客观判断的基础上，对公司终止 2015年度非公开发行 A股股票事项发表独立意见如下：
一、本次公司终止非公开发行 A股票事项，是鉴于我国资本市场环境发生较大变化，综合考虑外部融资环境、公司生产经营需要等诸多因素，经与多方反复沟通后审慎做出的决定。本次终止事项不会对公司正常生产经营活动产生实质性的不利影响。
二、公司终止非公开发行 A股股票的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。
三、我们同意公司终止非公开发行 A股股票事项，同意将该终止事项提交董事会审议。
独立董事：魏飞 张志宏 李朝东
二○一六年十月十四日
荣科科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为今创信息的70%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的审批事项包括并不限于本次交易标的资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、公司股东大会批准本次交易、中国证监会核准本次交易等，相关事项已在重组报告书（草案）中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
2、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；本次交易的标的资产为企业股权，该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易前，公司及今创信息独立运营、资产完整。本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，有利于提升公司的综合竞争力，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能继续保持必要的独立性。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司长远发展、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）
荣科科技股份有限公司董事会 2019年9月6日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-016恒锋工具股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2017年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（天健审〔2018〕 3618号），2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 96,052,654.17元，其中母公司实现净利润 102,302,650.64元，提取10%法定盈余公积金10,230,265.06元，加上年初未分配利润360,435,172.54元，减去2017年6月派发现金股利 16,184,027.25元，截止 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为436,323,530.87元。
根据《公司法》及《公司章程》，在充分考虑到企业目前的资金状况及未来投资资金需要，以及给予投资者合理回报的情况下，决定分配 2017年年度的利润，具体方案如下：
以公司截至2017年12月31日总股本105,186,774股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.60元人民币(含税)，不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
二、公司董事会、监事会意见
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司 2017年度利润分配方案符合公司实际情况，同意关于公司2017年度利润分配方案的议案，并同意将2017年度利润分配方案提交公司2017年度股东大会审议。
四、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2018年04月24日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-075昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年6月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-073），公告内容中“四、股东参加网络投票的具体操作流程”的“委托价格”不符合网络投票规则，现更正披露如下：
更正前：
四、股东参加网络投票的具体操作流程
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于修订公司章程的议案》|1.00|
|2|《关于修订股东大会议事规则的议案》|2.00|
|3|《关于修订董事会议事规则的议案》|3.00|
|4|《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》|累积投票制|
|4.1|选举郑玉芝女士为公司第四届董事会非独立董|4.01|

事
||||
|-|-|-|
|4.2|选举赵小川先生为公司第四届董事会非独立董事|4.02|
|4.3|选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事|4.03|
|4.4|选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事|4.04|
|4.5|选举史克通先生为公司第四届董事会独立董事|4.05|
|4.6|选举石佳友先生为公司第四届董事会独立董事|4.06|
|4.7|选举周长刚先生为公司第四届董事会独立董事|4.07|
|5|《关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》|累积投票制|
|5.1|选举廖莹玲女士为公司第四届监事会非职工监事|5.01|
|5.2|选举王艳侠女士为公司第四届监事会非职工监事|5.02|

更正后：
四、股东参加网络投票的具体操作流程
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于修订公司章程的议案》|1.00|
|2|《关于修订股东大会议事规则的议案》|2.00|
|3|《关于修订董事会议事规则的议案》|3.00|
|4|《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届|累积投票制|

董事会成员的议案》
||||
|-|-|-|
|4.1|选举郑玉芝女士为公司第四届董事会非独立董事|4.01|
|4.2|选举赵小川先生为公司第四届董事会非独立董事|4.02|
|4.3|选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事|4.03|
|4.4|选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事|4.04|
|4.5|选举史克通先生为公司第四届董事会独立董事|5.01|
|4.6|选举石佳友先生为公司第四届董事会独立董事|5.02|
|4.7|选举周长刚先生为公司第四届董事会独立董事|5.03|
|5|《关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》|累积投票制|
|5.1|选举廖莹玲女士为公司第四届监事会非职工监事|6.01|
|5.2|选举王艳侠女士为公司第四届监事会非职工监事|6.02|

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更正后的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-076）。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月九日
招商证券股份有限公司
关于山东神思电子技术股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，招商证券以及指定保荐代表人王炳全、解刚对神思电子拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2015]956号）核准，公司公开发行不超过2,000万股，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价为人民币 11.02元，募集资金总额为人民币 22,040万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币4,774.54万元，实际募集资金净额为人民币17,265.46万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）审验，并出具了XYZH/2014JNA4013-8号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
二、神思电子首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的情况
根据《山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金将用于以下三个项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟使用募集资金|||
||序号||项目名称||投资总额（万元）||||备注|
||||||||投资额（万元）|||
|1||神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目||10,300.00||10,300.00||其中，建设投资 6,632.75 万元，研发投资1,700.00万元，流动资金为1,967.25万元。||
|2||营销服务体系升级建设项目||4,965.46||4,965.46||其中，房屋租赁569.40万元，场地装修 315.00 万元，办公设备 243.00 万元，信息系统建设 1,276.00 万元，交通设备 465.00 万元，人工薪酬1,470.00 万元，流动资金346.00 万元，预备费 281.06万元。||
|3||补充公司流动资金||2,000.00||2,000.00||||
|||合计||17,265.46||17,265.46||-||

本次发行募集资金扣除发行费用后，若募集资金净额不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹方式解决。
三、神思电子预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
截至2015年6月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,455.96万元，公司拟使用募集资金 4,455.96万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以自筹资金预先投入（万|
||序号||项目名称||投资总额（万元）|||
||||||||元）|
|1||神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目||10,300.00||4,455.96||
|||合计||10,300.00||4,455.96||

注：上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2012年5月31日公司第一届董事会 2012年第二次会议审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》始至2015年6月18日止公司以自筹资金预先投入金额。
四、本次以募集资金置换已预先投入自筹资金的审议程序
2015年8月17日，公司第二届董事会2015年第五次会议审议并通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表意见
并同意上述事项。2015年 8月 17日，公司第二届监事会 2015年第二次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：神思电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,455.96万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；神思电子上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构同意神思电子实施上述事项。
【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东神思电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
王炳全
解刚
招商证券股份有限公司年 月 日