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证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－071岭南园林股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2015年6月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年6月10日（周三）上午9：00时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事尹洪卫、刘勇、陈刚、秋天、岳鸿军参加了现场会议，董事冯学高、朱心宁、包志毅、章击舟以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的议案》
鉴于公司于2015年4月9日完成了2014年度利润分配方案及公司股票期权激励计划首期激励对象中三人离职，因此，公司董事会对本次股票期权激励计划的授予对象、授予数量及行权价格进行了相应的调整，具体调整情况如下：
1、激励对象范围
原为：首次授予期权的激励对象为公司董事、中高层管理人员及核心骨干人员共计118人；
现调整为：首次授予期权的激励对象为公司董事、中高层管理人员及核心骨干人员共计115人。
2、授予股票期权的数量及行权价格
原为：本计划拟向激励对象授予591万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币普通股，约占公司签署本激励计划时公司股本总额 16286.8万股的3.629%。
其中首次授予的股票期权为532万份，占股票期权数量总额的90.017%；预留股票
期权为59万份，占股票期权数量总额的9.983%。每份股票期权拥有在有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股岭南园林股票的权利。首次授予的股票期权的行权价格为26.74元。
现调整为：本计划拟向激励对象授予1159万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币普通股，约占公司签署本激励计划时公司股本总额 32573.60万股的3.5581%。其中首次授予的股票期权为 1044万份，占股票期权数量总额的90.0777%；预留股票期权为115万份，占股票期权数量总额的9.9223%。每份股票期权拥有在有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1股岭南园林股票的权利。首次授予的股票期权的行权价格为13.33元/股。
公司董事刘勇、朱心宁、秋天为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决，该议案经其他6名非关联董事一致同意通过。
《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市君合（广州）律师事务所就公司本次调整股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格及向股票期权激励对象授予股票期权等相关事项出具了《关于岭南园林股份有限公司股票期权激励计划首次授予期权相关事项的法律意见》，上述法律意见书同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》
根据公司 2015年 3月 30日召开的 2014年年度股东大会决议授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授权条件，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为 2015年 6月 10日（星期三），向符合授予条件的激励对象授予股票期权。
公司董事刘勇、朱心宁、秋天为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决，该议案经其他6名非关联董事一致同意通过。
《关于股票期权激励计划首次授予事项的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市君合（广州）律师事务所就公司本次调整股票期权激励计划授予对象、
授予数量、行权价格及向股票期权激励对象授予股票期权等相关事项出具了《关于岭南园林股份有限公司股票期权激励计划首次授予期权相关事项的法律意见》，上述法律意见书同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次向股票期权激励对象授予股票期权事项出具了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的独立意见》，上述独立意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本次股票期权激励对象名单进行了核查，并出具了《关于对股票期权激励对象名单的核查意见》，上述核查意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年六月十日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-048
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第五十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次临时会议通知于 2019年 5月 4日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年 5月 10日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》
（1）公司同意控股子公司江山大北农农牧科技有限公司以其持有的不动产（证号为：浙（2018）江山不动产权第0011428号）作为抵押，向浙江江山农村商业银行股份有限公司营业部申请抵押贷款不超过2,000万元。
（2）公司同意控股子公司阳江昌农农牧科技有限公司以其持有的不动产（证号为：粤（2017）阳江市不动产权第0034948号）作为抵押，向广东阳江农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款不超过 1,500万元。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号2019-050）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第五十三次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年5月10日
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司
独立董事龚巧莉 2017年度述职报告
本人于2017年6月30日开始担任新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期内，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责，维护了公司的利益，保护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度本人的履职情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会会议、列席股东大会会议情况
2017年6月30日，经公司股东大会选举，本人当选为公司独立董事。
2017年本人任职期间，公司召开8次董事会会议，其中以现场方式召开1次、以通讯方式召开7次，本人全部亲自出席，未出现缺席情况。经审议董事会相关议案，本人对审议的各项议案投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。
2017年本人任职期间，公司以现场会议结合网络投票方式召开了 2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会，本人列席了上述股东大会。
二、对公司相关事项发表独立意见情况
报告期内，本人对公司相关重大事项发表独立意见如下：
1.2017年 6月 30日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人对公司聘任副总裁、董事会秘书发表了独立意见。
新疆合金投资股份有限公司
3.2017年 9月 21日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》，本人对公司名称变更事项发表了独立意见。
4.2017年11月21日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，本人对公司第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名事项发表了独立意见。
三、董事会专业委员会工作
2017年度本人任职期间，公司以通讯方式召开了审计委员会会议2次、提名委员会会议 1次，本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员，全部亲自出席了上述会议，经审议董事会专业委员会相关议案，对审议的各项议案投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。
1.审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，认真审议了公司半年度报告与第三季度报告，对公司经营状况、财务状况等进行了深入了解，并提出意见和建议。
2.提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会委员，对报告期内公司拟聘任的高级管理人员的任职资格等情况进行了审查；与提名委员会其他委员共同提名了公司第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人，并对上述人员的任职资格等情况进行了审查。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.深入了解公司经营动态
报告期内本人密切关注公司的经营状况，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司提出合理化的意见和建议。在公司重大事项决策之前，本人均事先对相关资料进行审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见；公司做出决策后，及时了解并关注重大事项的进展情况
新疆合金投资股份有限公司
并提出独立意见。
2.积极履行独立董事职责
本人积极参加公司董事会会议，在参加董事会会议前，本人对各项议案均进行充分了解，详细查阅相关资料，并结合自身专业知识对审议事项进行了审慎分析，独立、客观地行使表决权，维护公司股东的利益。
3.履行监督职责，促进公司规范运作
本人积极履行监督职责，对董事、高管等人员的履职、会议决议的执行、公司与关联人之间的资金往来情况、对外担保等事项积极履行监督义务，提高公司规范运作水平；
对公司信息披露的合法合规性进行核查，督促公司规范地履行信息披露义务，有效保障了广大投资者的知情权。
五、其他工作
1.报告期内本人未出现提议召开董事会的情况发生。
2.报告期内本人未出现独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责情况的汇报。在2018年度，本人将加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康的发展。本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正地履行独立董事职责，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，更好地维护公司利益和全体股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：龚巧莉
二Ｏ一八年四月十六日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-058
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2015年 8月 24日以邮件等方式发出，并于 2015年 8月 27日上午9：00在本公司以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：
一、审议通过了公司《2015年半年度报告及半年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公告。
本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了公司董事会《关于募集资金 2015年上半年存放与使用情况的专项报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-053武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人之一邓志刚先生通知，获悉邓志刚先生所持有的部分公司股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、股东股份质押延期购回基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）||质押开始日期||原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓志刚|是|||||2019 年7月 24 日|2020年 1月 23 日|海通证券股份有限公司|14.98%|个人资金需求|
||||||2018 年7||||||
||||5,310,000||||||||
||||||月25 日||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邓志刚先生持有公司股份35,450,000股，占公司总股本的7.35%；其所持有的股份累计被质押9,920,000股，占其持有公司股份总数的27.98%，占公司总股本的2.06%。
3、一致行动人股份累计被质押情况
邓志刚先生、刘屹女士等8人为一致行动人，陈志兵先生作为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。截至公告披露日，9位一致行动人合计持有公司股份142,808,597股，占公司总股本的29.60%；一致行动人所持有的公司股份累计被质押26,785,998股，占一致行动人持有公司股份总数的18.76%，占公司总股本的5.55%。
二、备查文件
关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-040恒泰艾普集团股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及其摘要将于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行公告。
为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于2018年4月27日下午 15点至 17点在全景网路演天下提供的网上平台举行 2017年度报告网上业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台: http://rs.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙庚文先生、总经理汤承锋先生、副董事长兼财务负责人杨建全先生、副总经理兼董事会秘书刘庆枫先生、独立董事骆珣教授。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-009
成都硅宝科技股份有限公司
关于公司副董事长兼总裁股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日收到公司副董事长兼总裁李步春先生的《股份减持计划告知函》，李步春先生拟自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,000,000股（不超过公司总股本的0.91%）。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《成都硅宝科技股份有限公司关于公司副董事长兼总裁减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-073）。
2018年1月18日，公司收到李步春先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，李步春先生于2018年1月18日减持公司股份 2,660,000股。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《成都硅宝科技股份有限公司关于公司副董事长兼总裁股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-003）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李步春先生股份减持计划的减持时间已过半，现将其减持进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
截止本公告日，李步春先生于2018年1月18日通过集中竞价交易方式已减
持公司股份2,660,000股（减持股份来源为公司首次公开发行前股份、公司资本公积金转增股本的股份；减持均价为人民币 10.69元/股），占公司总股本的0.80%，占其计划减持股份数的88.67%。本次减持后，李步春先生合计持有公司股份11,100,000股，占公司总股本的3.35%。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了披露。截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的减持计划一致。
3、截至本公告披露日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会成员，对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，有助于更加公允的反映公司 2018年度的财务状况和经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明》之签字页）
委员签字：
林琳 张忠 林俊国
证券代码：002504 证券简称：东光微电 公告编号：2014-001江苏东光微电子股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月6日发布了《重大事项停牌公告》，于2013年9月12日发布了《重大事项继续停牌公告》，并于2013年9月23日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2013年9月24日开市起实行重大资产重组特别停牌。2013年9月26日公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司分别于2013年10月21日、12月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，鉴于本次重大资产重组事项所涉及资产较多、程序较复杂，重组方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，各中介机构仍在进行进一步尽职调查和审计、评估工作。公司董事会将在相关工作取得初步成果并可形成重大资产重组预案时及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，敬请广大投资者谅解。
停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
江阴海达橡塑股份有限公司关于获得专利证书的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-029
江阴海达橡塑股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于近日获得国家知识产权局颁发的专利证书共 10项，均为原始取得。该等专利具体情况如下：
一、获得的专利证书情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利号|专利申请日|有效期|专利权人|
|专利类型：实用新型||||||
|1|新型轨道减振器|ZL201820596356.X|2018-4-25|自专利申请日起十年|海达股份|
|2|锚合式盾构密封垫|ZL201820864555.4|2018-6-6|自专利申请日起十年|海达股份|
|3|导电密封条|ZL201820945922.3|2018-6-20|自专利申请日起十年|海达股份|
|4|导电密封条复合装置|ZL201820945863.X|2018-6-20|自专利申请日起十年|海达股份|
|5|电控可变节流孔式半主动悬置|ZL201821223902.1|2018-8-1|自专利申请日起十年|海达股份|
|专利类型：外观设计||||||
|1|中压块（太阳能电池组件3）|ZL201830175221.1|2018-4-25|自专利申请日起十年|海达股份|
|2|边压块（太阳能电池组件2）|ZL201830175207.1|2018-4-25|自专利申请日起十年|海达股份|
|3|边压块（太阳能电池组件3）|ZL201830175208.6|2018-4-25|自专利申请日起十年|海达股份|
|4|中压块（HD-008W）|ZL201830572644.7|2018-10-15|自专利申请日起十年|海达股份|
|5|边压块（HD-008V）|ZL201830572643.2|2018-10-15|自专利申请日起十年|海达股份|

江阴海达橡塑股份有限公司关于获得专利证书的公告
二、专利技术的应用领域及应用情况
1、实用新型专利“新型轨道减振器”，属公司轨道减振技术领域，应用于地铁和城轨交通工程。该实用新型技术有效增大轨道减振器横向约束力，提高横向刚度，能有效抑制钢轨波磨的生成，从而确保行车安全，提高钢轨使用寿命，采用了压剪结合式结构既确保了减振效果的同时还有效的提高了产品的垂向承载能力。该项技术已在公司轨道减振业务领域中获得小批量应用。
2、实用新型专利“锚合式盾构密封垫”，属公司轨道交通密封技术领域，应用于盾构法隧道防水工程。使用该实用新型技术的密封垫，可以减少现场的施工环节，避免人为因素造成的粘贴不良造成防水性能下降，提高密封垫在错位拼装时盾构隧道的防水性能及降低渗漏水的风险。该项技术还处研发阶段，尚未应用。
3、实用新型专利“导电密封条”，属公司汽车密封技术领域，应用于汽车自动门的密封。该实用新型技术的导电密封条，包括密封条、粘接层和导电层，具有较好的电磁屏蔽效果和良好的加工性能。该项技术还处研发阶段，尚未应用。
4、实用新型专利“导电密封条复合装置”，属公司汽车密封技术领域的延伸，其主要功能在于密封区域的电磁屏蔽，可应用于 5G等无线通讯基站建设工程领域。该实用新型技术的导电密封条，包括外部框架、导向模块、贴导电层模块、加热模块、张力调整装置和放卷模块，具有较好的电磁屏蔽效果和良好的加工性能。该项技术还处研发阶段，尚未应用。
5、实用新型专利“电控可变节流孔式半主动悬置”，属公司汽车减振部件悬置技术领域。该实用新型技术的悬置部件，包括悬置上壳、悬置下支架、悬置内芯、橡胶主簧、皮碗、底座、电控装置等，用来优化发动机怠速时的隔振性能。
该项技术还处研发阶段，尚未应用。
6、“中压块（太阳能电池组件3）”等 5项外观设计专利，属公司新能源光伏领域，已在双玻组件压块产品上小批量应用。
三、专利技术与公司相关技术的关系
以上5项实用新型专利和 5项外观设计专利技术，是公司为了完善生产工艺技术、提高产品质量稳定性、外观应用而展开的研究，是公司轨道减振器、盾构密封垫、汽车密封部件、汽车减振部件、新能源光伏用双玻组件压块等产品加工
江阴海达橡塑股份有限公司关于获得专利证书的公告
技术的进一步发展和延伸。
四、对公司经营产生的影响
以上专利的授权对公司开拓市场和提高产品质量产生积极的影响，同时有利于公司进一步维护知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，提高公司的核心竞争力。
实用新型专利“锚合式盾构密封垫”、“导电密封条”、“导电密封条复合装置”、“电控可变节流孔式半主动悬置”，还处研发阶段，尚未应用在公司的产品上。但作为公司的技术储备，为研发新型密封、减振材料等提供了新的思路或解决方案。
实用新型专利“新型轨道减振器”和“中压块（太阳能电池组件3）”等5
项外观设计专利已分别在公司的轨道减振、新能源光伏业务领域中获得小批量应用，但不会对公司2019年生产经营和业绩产生重大影响。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
北京市天银律师事务所
关于北京大北农科技集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、陈志伟律师出席公司 2016年6月6日召开的公司2016年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 5月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会于 2016年 6月 6日下午14：30时在公司总部会议室（北京海淀区中关村大街 27号 14层）如期召开，会议由公司董事长邵根伙先生主持。
投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 5日下午 15:00至 2016年 6月 6日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 7人，代表公司股份1,769,900,046股，占公司有表决权股份总数的43.1613%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司股份152,545股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18人，代表公司股份 1,770,052,591股，占公司有表决权股份总数的43.1650%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共17人，代表公司股份41,735,796股，占公司有表决权股份总数的1.0178%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于申请发行超短期融资券的议案》；
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的 1项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。公司对深圳证券信息有限公司提供的《北京大北农科技集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》进行了说明和确认。
3、表决结果
本次股东大会主持人宣布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，本次会议审议的 1项议案获得通过，表决情况具体如下：
（1）审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；
同意 1,770,052,591股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100.0000%）；反对 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 41,735,796股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权 0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 张圣怀：
张圣怀： 陈志伟：
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-041
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于大股东股权解除质押
及实际控制人进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到大股东北京首航伟业科技发展有限公司（以下简称“首航伟业”）及实际控制人黄文佳先生的通知，获悉：
一、首航伟业2014年5月16日将其质押给中信证券股份有限公司的公司有限售条件流通股股份 25,200,000股（占本公司股份总数的9.45%）全部解除质押，解押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，首航伟业共持有本公司股份25,200,000股，占本公司总股本的9.45%。截至本公告披露日，首航伟业无股权质押。
二、黄文佳先生将其持有本公司有限售条件流通股股份 14,900,000股（占本公司股份总数的5.587%）质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为 2014年 5月 14日，购回交易日为 2015年 5月14日，该笔质押手续已于2014年5月13日办理。
质押期限自 2014年5月 14日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至本公告日，黄文佳先生共直接持有本公司股份 14,910,000股，占本公司总股本的5.590%。截至本公告披露日，黄文佳先生累计质押其持有的本公司股份为14,900,000股，占本公司总股本的5.587%。
特此公告
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年5月28日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2015-102
深圳市洲明科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2015年10
月21日以邮件、电话、短信等形式发出通知，会议于2015年10月23日在公司会议室召开，会议以现场方式召开，会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名，会议由监事会召集人魏炎中先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2015年第三季度报告全文>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《深圳市洲明科技股份有限公司2015年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
二、审议通过《关于为控股子公司蓝普科技申请银行授信提供担保的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。
二、备查文件
1.经全体监事签字的第二届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2015年10月23日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，本着高度负责的态度，我们对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于公司对外担保的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
1、因公司参股公司润阳智造自身经营发展需要，公司按照持股比例为参股公司拟申请的银行授信提供担保，担保金额不超过 1,428万元，担保方式为信用担保，担保期限一年。上述银行授信有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。
公司独立董事在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系公司参股公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为润阳智造提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司独立董事同意为润阳智造
的银行授信提供担保，并同意将上述担保事项提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
2、公司独立董事认为：在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不损害中小股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
独立董事：陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林 2019年 3月 7日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-088浙江康盛股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日以现场方式召开第五届监事会第五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
为了优化公司资源配置，盘活和变现低效资产，聚焦整车核心业务发展，公司拟将下属子公司成都联腾动力控制技术有限公司100%股权、新动力电机（荆州）有限公司100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司100%股权和浙江云迪电气科技有限公司51%股权出售给关联法人中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”），以上股权作价合计人民币 179,000,001.00元。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-089）。
监事会审核后认为，本次关联交易遵循了客观、公允和合理的原则，符合公司现阶段发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
该议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于2020年度向关联方借款的议案》
因生产经营需要，公司及子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）拟向关联方中植新能源借款，借款最高额度不超过人民币20亿元（含），
借款期限自2020年1月 1日至 2020年 12月31日，在限定额度内，该资金可以滚动使用，借款成本不超过10%/年。资金使用的方式、金额、期限等由公司和中植一客根据资金使用需要与中植新能源签署具体借款协议。公司本次借款无需向中植新能源提供任何抵押或担保。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度向关联方借款的公告》（公告编号：2019-090）。
监事会审核后认为，本次向关联方借款主要是基于公司目前经营现状和经营需要，保证了业务的连续性和稳定性，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
该议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-059
威创集团股份有限公司
关于投资设立产业并购基金完成备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2019年7月19日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）与南京华文基金管理有限公司、江苏文投资本管理有限公司签署了《南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》，并成立“南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）”（以下简称“产业基金”）。产业基金首期规模为人民币6,100万元，公司以自有资金出资人民币3,000万元，产业基金类型为合伙型基金。该事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于投资设立产业并购基金的公告》（2019-054）。
2019年8月9日，产业基金已办理完成工商登记手续，并已募集完毕。具体内容详见公司于2019年8月13日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于投资设立产业并购基金的进展公告》（2019-058）。
二、产业基金进展情况
公司于近日收到基金管理人南京华文基金管理有限公司通知，该产业基金“南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）”已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
基金名称：南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）
管理人名称：南京华文基金管理有限公司
托管人名称：上海银行股份有限公司
备案日期：2019年8月22日
备案编码：SGZ088
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2019年8月26日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-001浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于有限售条件的流通股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“同花顺”）股东上海凯士奥投资咨询有限公司（以下简称“上海凯士奥”）本次新增解除限售的数量为1,252,320股，占公司总股本0.2329%，解除限售后上海凯士奥所持无限售股份总数为13,809,868股，占公司总股本2.57%。
2、本次限售股份上市流通日为2016年1月12日。
一、公司有限售条件的流通股基本情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1310号文核准，向社会公众公开发行不超过1,680万股人民币普通股股票；经深圳证券交易所《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司人民币普通股股票创业板上市的通知》（深证上【2009】193号）同意，同花顺发行的人民币普通股股票于2009年12月25日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“同花顺”，股票代码“300033”。上市时总股本为6,720万股。
2010年3月12日,公司实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。通过本次转增股本后，公司总股本由67,200,000股转增至134,400,000股。
2010年12月24日，同花顺在深圳证券交易所公告《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，自2010年12月27日起，除同花顺实际控制人易峥、上
海凯士奥投资咨询有限公司外，叶琼玖、王进和于浩淼所持有的限售股份均已全部上市流通。解除限售后上海凯士奥所持无限售股份总数为5,040,000股，所持限售股份总数15,120,000股。
公司分别于2012年1月13日、2013年1月31日、2014年1月9日和2015年1月8日，在深圳证券交易所公告《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通提示性公告》，上海凯士奥分别新增解除限售的数量为1,217,778股、1,448,857股、1,348,685股和868,398股。
2013年3月21日，同花顺在深圳证券交易所公告《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，自2013年3月26日起，同花顺实际控制人易峥所持有的限售股份全部上市流通。
2014年5月16日,公司实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。通过本次转增股本后，公司总股本由134,400,000股转增至268,800,000股。
2015年4月24日,公司实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。通过本次转增股本后，公司总股本由268,800,000股转增至537,600,000股。
公司目前总股本为537,600,000股，有限售条件股份275,231,424股，其中尚未解除限售的股份总数为42,681,924股，高管已上市流通但锁定股份232,549,500股。
二、公司股东上海凯士奥投资咨询有限公司履行股份限售承诺情况
1.上市公告书中做出的承诺
上海凯士奥承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，上海凯士奥不转让或者委托他人管理上海凯士奥持有的同花顺的股份，也不由同花顺回购上海凯士奥持有的股份；除前述锁定期外，上海凯士奥每年转让的股份不超过上海凯士奥所持有的同花顺股份总数的百分之二十五。
2.招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3.本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
4.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次申请解除股份限售的股东是上海凯士奥投资咨询有限公司。
（二）本次限售股份可上市流通日为2016年1月12日。
（三）截至2016年1月4日，同花顺的股东上海凯士奥持股情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东全称|所持有股份总数|所持无限售股份总数|所持限售股份总数|
|上海凯士奥投资咨询有限公司|55,239,472|12,557,548|42,681,924|

根据承诺，2016年度上海凯士奥实际可转让的股份数不得超过其2016年初所持有股份总数的25%，即13,809,868股，本次解除限售前上海凯士奥所持无限售股份总数为12,557,548股，因此本次新增可解除限售数量为1,252,320股。
（四）本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东全称|所持有股份总数|解除前所持无限售股份总数|本次新增可解除限售数量|本次解除后所持无限售股份总数|本次解除后所持限售股份总数|
|上海凯士奥投资咨询有限公司|55,239,472|12,557,548|1,252,320|13,809,868|41,429,604|

公司董事会承诺，将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||本次变动||||本次变动后|
|||数量||增加||减少||数量|
|||275,231,424|||1,252,320||273,979,104||
|一、有限售条件股份|||||||||
|1.国家持股|||||||||
|2.国有法人持股|||||||||
||42,681,924||||1,252,320||41,429,604||
|3.其他内资持股|||||||||
||42,681,924||||1,252,320||41,429,604||
|其中：境内非国有法人持股|||||||||
|境内自然人持股|||||||||
|4.外资持股|||||||||
|其中：境外法人持股|||||||||
|境外自然人持股|||||||||
|||232,549,500|||||232,549,500||
|5.高管股份|||||||||
||262,368,576||1,252,320||||263,620,896||
|二、无限售条件股份|||||||||
||262,368,576||1,252,320||||263,620,896||
|1.人民币普通股|||||||||
|2.境内上市的外资股|||||||||
|3.境外上市的外资股|||||||||
|4.其他|||||||||
||537,600,000||1,252,320||1,252,320||537,600,000||
|三、股份总数|||||||||

五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年一月八日
内蒙古平庄能源股份有限公司章程修正对照表
（经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司2014年年度股东大会审议批准）
||||
|-|-|-|
|序号|原章节、条款|修改的章节、条款|
|1|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|2|第八十 条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|3|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一)董事会、监事会可以向股东大会提出由非职工代表担任的董事、监事候选人的人选提案；单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐由非职工代表担任的董事、监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。 (二)董事会、监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者职工大会等民主选举产生后，直接进入董事会、监事会。(三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|4|第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。|第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的两年内仍然有效。|
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-023云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年4月8日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理包文东先生，独立董事管云鸿先生，董事、副总经理、财务总监李红斌先生，副总经理、董事会秘书金洪国先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2014年3月28日