Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-35
千足珍珠集团股份有限公司关于控股股东
及第二大股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日接到控股股东、实际控制人陈夏英女士和第二大股东陈海军先生的通知，陈夏英女士所持公司股份中的 1170万股限售流通股（即高管锁定股）和陈海军先生所持公司股份中的 330万股流通股已共同质押给杭州朗健创业投资合伙企业（有限合伙）。本次证券质押登记手续已于 2015年 4月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押期限自2015年4月29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止。
截止2015年4月29日，公司控股股东、实际控制人陈夏英女士共持有本公司股份82476997股，占公司总股本的比例为40.23%；陈夏英女士本次质押股份数量为1170万股，占其所持公司股份总数的比例为14.19%，占公司总股本的比例为5.71%。截至2015年4月29日，陈夏英女士累计质押的公司股份数额为8238万股，占其所持公司股份总数的比例为99.88%，占公司总股本的比例为40.19%。
截止 2015年 4月 29日，公司第二大股东陈海军先生共持有本公司股份 23100300股，占公司总股本的比例为11.27%；陈海军先生本次质押的股份总数为 330万股，占其所持公司股份总数的比例为14.29%，占公司总股本的比例为1.61%。截至 2015年4月 29日，陈海军先生累积质押的公司股份数额为330万股，占其所持公司股份总数的比例为14.29%，占公司总股本的比例为1.61%。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-029上海徐家汇商城股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长喻月明先生、总经理王斌先生、财务总监戴正坤先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
创业软件股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
我们作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十八次会议《关于聘任董事会秘书的议案》进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
1、经董事会提名且经董事会提名委员会审查资格并同意，决定正式聘任公司董事胡燕女士为公司董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意。
2、经审阅胡燕女士的个人履历等相关资料，我们认为：胡燕女士符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、胡燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，本次聘任独立董事的提名、聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意聘任胡燕女士担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡家楣 凌云 江乾坤
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-009号东莞宜安科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月12日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于2018年3月6日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司董事长李扬德先生因出差未能亲自主持本次董事会会议，经与会董事推选，本次董事会会议由公司董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司（以下简称“欧普特”）因自身资金需求，拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币2,000万元授信额度。公司为欧普特申请银行授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署的相关协议为
准。
详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-022浙江众成包装材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公|比上年同期上升：150%–200%||盈利：550.47万元||
|司股东的净利|||||
||盈利：1,376.18万元–1,651.41万元||||
|润|||||

二、业绩预告预审计情况（如适用）：
公司本次业绩预告未经会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明：
本报告期因原料价格下降等因素导致生产成本同比下降所带来的产品毛利率提升所致。
四、其他相关说明：
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，公司 2016年第一季度具体财务数据以公司公布的 2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年三月三十日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-060金城造纸股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年 9月 15日、2015年 9月 16日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到21.55%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：
1、公司除 2015年 8月 28日对外披露的重大资产重组事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、2015年 8月 25日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案，公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议并经中国证监会的核准后方可实施。能否通过股东大会审批以及能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-068深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）于2015年6月11日开市起停牌，并于当日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-038）。2015年7月10日，公司确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，并于当日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）。公司分别于2015年7月17日、7月24日、7月31日披露了公司筹划重大资产重组停牌的进展公告。2015年8月6日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-060），并分别于2015年8月13日、8月20日披露了公司筹划重大资产重组停牌的进展公告。上述事项已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2015年8月27日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
《公司章程》修正对照表
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）因经营范围变更等拟对《公司章程》有关条款作出如下修订：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营）。 (具体以公司登记机关核准的经营范围为准)|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营）；从事进出口业务。 (具体以公司登记机关核准的经营范围为准)|
|第一百四十六条 监事会行使下列职权：(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|第一百四十六条 监事会行使下列职权：(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|

浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-030
迈克生物股份有限公司
关于受让子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2016年10月24日与王艺女士、李智明、杜灏先生签署《关于成立迈克生物（新疆）有限公司的合作协议》（以下简称“《合作协议》”），共同投资设立新疆迈克宏康生物有限公司（以下简称“新疆迈克”）。新疆迈克注册资本1,000万元，其中迈克生物出资300万元，占新疆迈克注册资本的30%，王艺女士、李智明、杜灏先生分别出资400万元、150万元、150万元，占新疆迈克注册资本40%、15%、15%。具体内容请详见公司于2016年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立迈克生物（新疆）有限公司的公告》(公告号：2016-073)。
2018年6月，公司与杜灏先生友好协商，签署了《股权转让协议》，公司将以150万元受让杜灏先生持有新疆迈克的15%股份，该部分股份对应的出资额为150万元，具体内容请详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于受让子公司部分股权的公告》（公告编号：2018-049）。
2019年3月，经公司与王艺女士、李智明先生的友好协商，签署了《迈克生物股份有限公司与王艺、李智明关于新疆迈克宏康生物有限公司的合作协议之变更协议》（以下简称“《变更协议》”），公司将以300万元受让王艺女士持有新疆迈克的30%股份，该部分股份对应的出资额为300万元，李智明先生以50万元受让王艺女士持有新疆迈克的5%股份，该部分股份对应的出资额为50万元。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-030
经过上述两次股权变更及各方一致同意，原《合作协议》业绩承诺和股权交易相关条款终止，不再履行。
本次协议签订在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等的有关规定。不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易方一
姓名：王艺
身份证号码：420************72X
住所：新疆乌鲁木齐市
（二）交易方二
姓名：李智明
身份证号码：652************310
住所：新疆乌鲁木齐市
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：新疆迈克宏康生物有限公司
2、注册地址：新疆乌鲁木齐市
3、法定代表人：李智明
4、注册资本：1,000万人民币
5、经营范围：销售：医疗器械，机械设备，五金交电，电子产品；医疗设备的维修与租赁；生物技术推广服务。
（二）股权情况
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-030
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|迈克生物|450|45.00|
|王艺|400|40.00|
|李智明|150|15.00|

四、交易协议的主要内容
王艺女士将其所持新疆迈克30%的股权以300万元人民币的价格转让给迈克生物,5%的股权以50万元人民币的价格转让给李智明先生。
本协议自各方签字盖章之日起生效，协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约，违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭受的全部损失。如果各方均违约，则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。
五、受让股份的目的和对公司的影响
本次受让新疆迈克30%的股权符合公司的发展战略。
股权转让完成后，公司持有新疆迈克75%的股权。本次交易不会导致上市公司合并报表范围变更。
六、备查文件
《变更协议》
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-062
冀中能源股份有限公司
关于收到厦门航空股权转让款的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议和2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于转让厦门航空15%股权及签署相关协议的议案》等相关议案，批准了公司以22亿元将所持厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）15%股权转让给厦门航空另一股东厦门建发集团有限公司（以下简称“厦门建发”），并由公司享有标的股权1.50亿元的期间损益（具体内容详见公司于2015年9月19日和2015年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告）。
近日，公司和厦门建发都已根据股权转让协议的约定，互相出具了通知函确认本次交易已满足全部先决条件，并已收到厦门建发向公司支付的股权转让价款合计19.80亿元。本次收款有效回笼了资金，增强了公司的资产流动性。
目前，厦门航空正在办理工商变更登记手续，变更完成后，厦门建发将根据股权转让协议的约定向公司支付剩余款项3.70亿元。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一五年十二月十八日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2017-089珠海中富实业股份有限公司
关于土地收储的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于2017年9月14日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于土地收储的议案》，郑州高新技术产业开发区管委会按照政府有关政策及规划，对本公司全资子公司河南中富容器有限公司（以下简称“河南中富”）名下位于郑州高新区国槐街南、金梭路西和银屏路东、国槐街南的两宗土地进行收储。详细内容请查阅公司于2017年9月15日发布的《关于土地收储的公告》（公告编号：2017-078）。
二、进展情况
2017年 10月 11日，公司全资子公司河南中富收到郑州高新技术产业开发区土地储备中心支付的首期土地收储补偿款人民币 6,000万元。
三、土地收储对公司的影响
上述收到的土地收储补偿款项将计入公司2017年度营业外收入，对公司 2017年度业绩产生积极影响，最终会计处理将以审计机构年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 10月 12日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-45号西安旅游股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司董事会于 2017年 7月 19日收到公司董事、常务副总经理段伟先生的书面辞职报告，段伟先生因工作变动申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、常务副总经理职务及分、子公司中的所有职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，段伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。辞去上述职务后，段伟先生不再担任公司的任何职务。
截止公告披露日，段伟先生持有公司 20,000股公司股份，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
经公司第八届董事会提名，提名委员会审核，提名周文芳先生为
公司第八届董事会董事候选人。该事项经公司第八届董事会 2017年第三次临时会议审议通过，公司独立董事对周文芳先生的任职资格进行了审查并发表了同意的独立意见。
周文芳先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于 2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周文芳先生简历详见公司《第八届董事会 2017年第三次临时会议决议公告》附件。
如周文芳先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第八届董事会任期届满日止。详情见 2017年 7月 24日公司于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会 2017年第三次临时会议决议公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-062
北京光线传媒股份有限公司
关于2015年半年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）预计2015年下半年日常关联交易主要是公司与参股公司北京先看网络科技有限公司（以下简称“先看网络”）签订一系列版权销售合同暨日常经营合同，公司预计2015年下半年交易金额不超过3亿元。
2015年8月3日，公司第二届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年下半年日常关联交易计划的议案》，关联董事王长田先生、李晓萍女士对该议案回避表决。
本关联交易计划事项尚待提交2015年第四次临时股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易主要为影视剧版权销售，结算方式采用货币方式。2015年下半年关联交易总金额不超过3亿元。
二、关联方基本情况
1、名称：北京先看网络科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、公司住所：北京市石景山区西井路17号楼三层337房间
4、法定代表人：惠钊
5、注册资本：1000万元
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-062
动。）
上述关联公司于2015年2月成立，经营正常。
7、与公司的关联关系
公司直接持有先看网络40%股权，公司董事长王长田先生、董事李晓萍女士任先看网络董事。
三、关联交易主要内容
主要为公司向先看网络出售影视剧信息网络传播权及广播权。
四、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易的价格依据市场指导价以实际成交价格来确定，同时定价方式参照非关联方。不存在损害非关联股东利益的情况或者向先看网络输送利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司2015年下半年预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意《关于公司2015年下半年预计日常关联交易的议案》，并提交董事会审议后提交股东大会审议。
七、中介机构意见结论
经审慎核查，本保荐机构对光线传媒与参股子公司先看网络关联交易事项发表意见如下：
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-062
规定。
2、上述关联交易在友好协商的基础上进行的，交易方式符合市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。
八、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3．监事会决议。
北京光线传媒股份有限公司董事会
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就公司第八届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》的独立意见
在确保资金安全、风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
连续 12个月使用自有闲置资金不超过 1亿元人民币，在该额度内，资金可在董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用。本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起 12个月内，授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司将按照相关规定进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。本次公告前十二个月不存在自有资金理财情况。
我们认为公司此次委托理财的资金用于投资银行发行的短期保本型理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资，能够有效控制投资风险，确保资金安全；公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司日常经营和主营业务发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司利用自有闲置资金投资银行理财产品。
二、关于《子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用募集资金为其全资子公司注资暨孙公司注册资金来源变更的议案》的独立意见
公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）拟使用募集资金 3500万元为其全资子公司江苏视觉娱乐新科技有限公司（以下简称“视觉娱乐”）注资。公司于 2015年 10月 28日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司投资设立江苏视觉娱乐新科技有限公司的议案》，视觉娱乐注册资金人民币5000万元。艾特凡斯原计划使用自有资金5000万元对视觉娱乐注资，现拟使用募资资金 3500万元及自有资金1500万元为视觉娱乐注资。
依据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认为本次视觉娱乐的注册资金来源由“自有资金”变更为“募集资金及自有资金”属于募集资金项目用途使用，符合公司及子公司实际情况和整体发展规划，有利于提高资金整体使用效率，优化业务结构，实现良好的经济效益和社会效益。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
三、关于《聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所作为公司 2015年年度审计机构的议案》的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审所”）成立于1987年，为全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。中审所熟悉文化科技行业，具有丰富的企业收并购业务经验。公司董事会认为中审所具备为公司提供年度审计及专项审计服务的经验和能力，建议聘请中审所作为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
我们认为公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。鉴于中审所具有证券业从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度审计工作要求，我们同意聘请中审所作为公司2015年年度审计机构，并同意将《聘
请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所作为公司 2015年年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：钟晓林、张迪生、王冬视觉（中国）文化发展股份有限公司二○一六年四月一日
苏宁环球股份有限公司章程修正案
本着切实保护全体股东特别是中小股东合法权益的原则，本公司拟对《公司章程》第七十八条进行修改，增加“中小投资者单独计票”和“不得限制征集投票权持股比例”的内容。具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
长城证券股份有限公司
关于公司股票停牌前波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准
的专项核查意见
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”）因筹划重大资产重组事项，大富科技于2017年2月9日起开始连续停牌。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为独立财务顾问，对大富科技股票价格是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、关于大富科技停牌前20个交易日股票价格变动情况的核查
大富科技于 2017年 2月 9日起停牌，在停牌前最后一个交易日（2017年 2月 8日）大富科技股票收盘价为每股 23.36元，停牌前第 20个交易日（2017年 1月 5日）的股票收盘价为 26.52元。停牌前 20个交易日（即 2017年 1月 5日至 2017年 2月 8日期间）公司股票的股价涨跌幅情况，以及同期创业板综合指数（代码：399102）、同期制造指数（代码：399233）累计涨跌幅计算过程如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前20个交易日（2017年1月5日）|公司股票停牌前一个交易日（2017年2月8日）|涨跌幅|
|股票收盘价（元）|26.52|23.36|-11.92%|
|创业板综指（399102）收盘值|2642.33|2522.41|-4.54%|
|制造指数（399233）收盘值|2118.49|2062.74|-2.63%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|||-7.38%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|||-9.28%|

综上，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综（代码：399102）
和制造指数（代码：399233）因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日
内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
二、独立财务顾问专项意见
长城证券查询了大富科技在停牌前20个交易日内的股价波动情况以及同期内深证综指、深证制造业指数的波动情况，在剔除大盘因素和同行业因素后，大富科技股票停牌前20个交易日内累计波动未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，公司股票在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市大富科技股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到证监会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的专项核查意见》之签章页）
长城证券股份有限公司 2017年8月 日
北京大成(上海)律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
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关于欣泰电气2015年第四次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所北京大成（上海）律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：丹东欣泰电气股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张新明律师与谈钟灵律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《丹东欣泰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于2015年8月25日召开公司第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于补选第三届董事会新任董事的议案》、《关于
关于欣泰电气2015年第四次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所股东陈柏超延期履行承诺的议案》和《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。为召开本次股东大会，公司董事会于2015年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《丹东欣泰电气股份有限公司关于 2015年第四次临时股东大会的通知》并于同日刊载《关于 2015年第四次临时股东大会通知的更正公告》，通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年 9月 11日（星期五）下午 15:00在辽宁省丹东市振安区东平大街 159号公司办公室二楼会议室举行，会议由公司董事长温德乙先生主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 10日 15:00至 2015年 9月 11日 15:00的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份68,117,438股，占公司有表决权股份总数的39.7054%。其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份 60,514,378股，占公司有表决权股份总数的35.2736%；通过网络投票的股东 2人，代表股份 7,603,060股，占公司有表决权股份总数的4.4318%。经查验，出席本次股东大会的股东或股东代表均持有出席本次股东大会的合法证明。
关于欣泰电气2015年第四次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所此外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会议案
根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：《关于补选第三届董事会新任董事的议案》、《关于股东陈柏超延期履行承诺的议案》。经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，属于股东大会的审议范围。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以书面记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定产生的计票人、监票人进行计票、清点，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案均获得通过。
本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
关于欣泰电气2015年第四次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所（以下无正文）
关于欣泰电气2015年第四次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京大成（上海）律师事务所（盖章）
负责人：______________
王汉齐
经办律师：______________
张新明
经办律师：______________
谈钟灵
日期：2015年9月11日
江西新余国科科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（黄寅生）
各位股东及股东代表：
本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开9次董事会会议，4次股东大会，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||9|||
||||||是否连续两次|
|||||委托出席次||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数||未亲自出席会|
|||||数||
||||||议|
|黄寅生|独立董事|9|9|0|否|
|报告期内股东大会召开次数|||4|||
||||||是否连续两次|
|||||委托出席次||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数||未亲自出席会|
|||||数||
||||||议|
|黄寅生|独立董事|4|3|0|否|

本人按时出席公司董事会和股东大会。除有一次因工作原因没有出度股东大会外，其它会议均亲自出席，没有缺席和连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分
沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事
会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 3月 28日，在第一届董事会第二十次会议上，本人对关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于预计2018年度日常关联交易、关于公司董事和高级管理人员2018年薪酬方案、关于 2017年度利润分配预案的议案、关于变更会计政策的议案、发表了独立意见。
同时，本人还就第一届董事会第二十次会议审议的关于预计 2018年度日常关联交易发表了事前认可意见。
2、2018年 5月 24日，在第一届董事会第二十二次（临时）会议上，本人对关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事和关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事发表了独立意见。
3、2018年 6月 23日，在第二届董事会第一次（临时）会议上，本人对关于袁有根先生代为履行总经理职务和关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
4、2018年 7月 25日，在第二届董事会第二次会议上，本人对关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年半年报审计机构和关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度报告审计机构发表了独立意见。
同时，本人还就上述议案发表了事前认可意见。
5、2018年 8月 25日，在第二届董事会第三次（临时）会议上，本人对关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告和关于变更会计政策发表了独立意见。
6、2018年10月16日，在第二届董事会第四次（临时）会议上，本人对公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易发表了独立意见。
同时，本人还就上述议案发表了事前认可意见。
7、2018年11月28日，在第二届董事会第六次会议上，本人对关于变更募集资金投资项目、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目和关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第一届、第二届董事会下均设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人连续担任第一届和第二届董事会提名委员会的主任委员，董事会战略委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司 2018年度经营规划、人才选拔等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
特此报告，谢谢！
独立董事（黄寅生）：
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-097天齐锂业股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及分子公司拟于2016年12月至审议《2017年年度报告》的董事会会议召开日期间开展累计金额不超过112,700万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，具体情况如下：一、开展外汇套期保值交易的目的
随着公司国际化步伐进一步加快，国外收入占比的提升，进口采购和出口销售金额快速增长，公司的外币结算业务迅速增加，境外购销业务多以美元结算，日常外汇收支不匹配；与此同时，为合理利用公司整体的财务杠杆，外币贷款额不断增加，外汇汇率、利率、本外币升值、贬值等风险急剧升高。基于以上情况，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务，公司不开展以投机为目的的交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《金融衍生品交易业
务内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、澳元、港元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、资金规模：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2016年 12月至审议《2017年年度报告》的董事会会议召开日期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 11.27亿元人民币或等值外币，约占公司 2015年度经审计总资产的14.99%。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起至审议《2017年年度报告》的董事会会议召开日止。
4、交易对手：银行等金融机构。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；
5、套期保值交易违约风险：套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，主要以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。
该等制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部、内部审计部、证券部及各子公司作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并密切关注国内外相关政策法规，保证公司及各子公司金融衍生品交易管理工作开展的合法性，并对金融衍生品交易事项与合同文本进行合法性审查，以规避法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《、企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响,不是单纯以盈利为目的远期外汇交易。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》及《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
九、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见华数传媒控股股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票交易规则》及《华数传媒控股股份有限公司章程》等相关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第二次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
1、关于增加2015年度日常关联交易预计金额事项的独立意见
该日常关联交易属于公司市场运营需要，有助于提高公司业务的市场竞争力；本次关联交易按照不损害上市公司权益的公允定价方式，签署相关协议；关联交易协议之定价与交易条件将依照不劣于市场定价和行业定价的标准确定；不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况，不会影响到上市公司的独立运作；该事项决策程序合法合规，对增加2015年度日常关联交易预计的议案表示同意。
2、关于提名李庆先生为公司第九届董事会董事候选人的独立意见
经审阅李庆先生履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养、任职资格等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。
李庆先生的选举程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，同意提名李庆先生为第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，为独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页】
独立董事签字：
吴小莉：
曹恒：
董安生：
许倩：
聂润成：