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东北证券股份有限公司
关于北京双杰电气股份有限公司
重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的核查意见
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”、“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票（证券简称：双杰电气；证券代码：300444）于2017年11月20日开市起停牌。
2017年 12月 2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，确认公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起继续停牌。
目前相关事项仍在推进中。
东北证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“东北证券”）担任本次重组事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及《创业板信息披露备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对双杰电气本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见具体如下：
一、本次重组停牌期间重组进展信息披露情况
（一）双杰电气前期信息披露情况
双杰电气因筹划重大事项，于 2017年 11月 17日按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：双杰电气；证券代码：300444）于2017年11月 20日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》，于 2017年 11月 25日披露了《重大事项停牌进展公告》。2017年 12月 2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，分别于2017年12月9日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月6日和2018
年1月13日披露了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月16日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。
2018年1月18日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2018年 1月 19日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2018年 1月 26日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
2018年1月26日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并于2018年1月27日披露了《关于重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的公告》和《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。2018年 2月 2日和 2018年 2月 9日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
2018年 2月 12日，公司召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并于2018年2月13日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。2018年 2月 23日、2018年 3月 2日和2018年3月9日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，东北证券认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、双杰电气继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性和理由
自停牌以来，公司以及相关各方积极推动各项工作。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，审计、评估等相关工作尚未全部完成，重组方案及相关
内容仍需进一步协商、确定和完善。交易各方还需要在尽职调查的基础上就本次交易具体事项进行协商沟通，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案（或报告书），公司预计无法在停牌满 4个月内复牌。
为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深交所的相关规定，公司股票继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，东北证券认为：本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，并防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益，公司继续停牌具有合理性。
三、六个月内复牌可行性
（一）公司目前工作进度
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。经公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，目前已基本完成对本次重组方案的探讨和论证，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行。
根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，公司股票于 2018年 5月 20日前复牌具有可行性。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，东北证券认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和本独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定履行了
相应的信息披露义务。公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，预计可以在规定时间内按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京双杰电气股份有限公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司2018年3月15日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－062
南京红太阳股份有限公司
关于安徽国星通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）于近日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201534000173，发证时间：2015年6月19日，有效期：三年。安徽国星通过了高新技术企业复审。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，安徽国星将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2015年度安徽国星已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司2015年度经营业绩。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年十二月二十二日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-101东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年12月12日上午11:00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事2名,监事郑顺利先生因公事出差，书面委托授权监事杨增福先生代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：300505 证券简称：川金诺公告编号：2016-048
昆明川金诺化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年10月28日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：2016年10月27日—2016年10月28日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年10月27日15：00至2016年10月28日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：昆明市东川区四方地工业园昆明川金诺化工股份有限公司会议室。
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表20人，代表股份数63,357,290股，占公司有表决权股份总数93,360,000.00股的67.8634％。公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共9名，代表有表决权的股份数5,660,661股，占公司股份总数的
6.0633％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东13名，代表股份数58,319,890股，
占公司有表决权股份总数的62.4677%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7名，代表股份数5,037,400股，占公司有表决权股份总数的5.3957％；
本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意票63,357,290股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所王彩章、苏萃芳律师见证了本次股东大会并出具了
《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及深圳中青宝互动网络股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第二届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司（母公司）实现净利润17,334,065.04元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积1,733,406.50元，加上上年度结存未分配利润83,895,541.44元，扣除实施2012年度利润分配方案所分配的现金股利7,800,000.00元，截至2013年12月31日，公司可供股东分配的利润91,696,199.98元。
公司以2013年末总股本26000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金（含税）。该利润分配预案尚需公司2013年度股东大会审议。
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益，我们同意利润分配预案，同意将该利润分配预案提请公司2013年度股东大会审议。
二、关于对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司2013年度内部控制自我评价报告审议后，我们认为：报告期内，公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，我们认可2013年度内部控制自我评价报告的内容。
三、关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，因此，我们认可2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容。
四、关于2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
截至2013年12月31日对外担保情况和关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见：
报告期内，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金，不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。
五、关于续聘财务审计机构的独立意见
经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司2013年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
六、关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易计划的独立意见
公司2013年度发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。公司2013年度未发生重大关联交易行为。
公司2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法律及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。
因此，我们同意上述日常关联交易。
七、关于对外转让超募资金投资项目并永久补充流动资金暨关联交易的独
立意见
我们认真审核了公司提供的关于该项关联交易的资料。经过我们各自独立的审核以及讨论，审议后我们认为：此项公司对外转让超募资金投资项目并永久补充流动资金暨关联交易事项，系根据具体情况调整了未能顺利开展的业务，有利于提高募集资金的使用效益，能更好地做好公司擅长的主业，降低经营风险，符合公司的根本利益,有利于公司的规范运作。基于上述理由，我们认可该项关联
交易，同意提交董事会、股东大会审议。
本次交易有利于公司集中优势资源做好游戏研发及运营，降低经营风险，符合公司的最大利益,不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形。本议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
八、关于董事会提前换届选举的独立意见
1、同意董事会提前换届。鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，为保持董事会工作连续性，并有利于相关工作安排，我们认为董事会提前换届符合公司实际需求，符合相关规定。
2、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
3、通过对李瑞杰先生、张云霞女士、郑楠芳女士、王立先生4名非独立董事候选人及杨国志先生、张炯先生、王一江先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
基于上述情况，我们同意提名李瑞杰先生、张云霞女士、郑楠芳女士、王立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杨国志先生、张炯先生、王一江先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会提前换届选举的议案》提交公司2013年年度股东大会审议。
九、关于公司董事津贴标准的独立意见
结合公司董事工作情况，以及公司董事会原津贴标准，同意本次董事津贴的标准。
独立董事：
杨国志 张炯 邓爱国
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年3月3日
2013年，信质电机股份有限公司(以下称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、对公司2013年度经营管理行为和业绩的基本评价
1监事会成员列席了现场召开的董事会和股东大会会议。
2各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。列席董事会和股东大会后认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作的行为。
二、报告期内监事会会议情况
公司监事会共召开了7次会议，各次会议情况如下：
1公司第一届监事会第十四次会议于 2013年 2月 2日在台州市椒江区前所信质路 28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《审议关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》、《审议关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。
预案》、《关于公司审计机构续聘的议案》、《公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于 2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》、《关于开展 2013年度远期结汇业务的议案》、《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
3公司第一届监事会第十六次会议于2013年4月19日在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》。
4公司第一届监事会第十七次会议于2013年6月30日在台州市椒江区前所信质路 28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
5公司第二届监事会第一次会议于 2013年 8月 8日在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》、《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
6公司第二届监事会第二次会议于2013年9月10日在台州市椒江区前所信质路 28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
7公司第二届监事会第三次会议于 2013年 10月 22日在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》。
三、监事会独立意见
1公司依法运作情况
2013年，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构和内部控制制度比较规范合理；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。
对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在今后的重大决策、经营管理过程中，进一步规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。
2检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司根据会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财务管理制度，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实。
3公司收购、出售资产情况
2013年度公司未发生重大收购、出售资产的情况，因此不存在内幕交易、公司资产流失等损害公司股东权益情况的发生。
4关联交易情况
监事会对公司2013年度发生的关联交易进行了监督，在2013年度，公司未与控股股东及其关联方发生重大关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
5募投资金使用情况
2013年度，募集资金严格按照股东大会审议通过的募投项目安排使用，未发生擅自或变相改变募集资金用途，拥用募集资金用于股票及衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用的情况。报告期内，公司所有涉及募集资金运用方面，均根据要求提交董事会或股东大会审议，募投资金使用程序规范运作。监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。
6对外担保情况
2013年度公司未发生对外担保情况，因此不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
7内部控制情况
监事会审议了董事会编制的《公司内部控制自我评价报告》认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会认为，公司已经建立了较为完善和完整的《内幕信息知情人管理制度》，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。本年度公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，实施内幕信息知情人的登记管理工作，公司未出现内幕信息知情人违规现象，给公司造成严重影响或损失的情况，有效控制和防范了泄密风险，保护了投资者特别是中小投资者的利益。
信质电机股份有限公司监事会2013年3月27日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-015
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2017年 4月 7日邮件、电话通知方式发出会议通知，于 2017年 4月 18日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议《2016年度总经理工作报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事向本董事会递交述职报告并将在 2016年度股东大会上进行述职。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《2016年度财务决算报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于2016年度利润分配的预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2016年母公司实现的净利润为-13,281,447.21元，加母公司 2015年利润分配后结转的未分配利润28,312,298.98元，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为 15,030,851.77
元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 428530562股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.28元（含税），共计11,998,855.74元。
鉴于公司 2016年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果。董事一致同意将《关于 2016年度利润分配预案》提交股东大会审议。
公司 2016年度利润分配预案符合公司章程规定。独立董事发表同意独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议《公司2016年年度报告及摘要》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了
核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并出具了独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议《关于向银行等金融机构申请不超过人民币129,600万元融资额度的议案》
为了确保业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币129,600万元融资额度（本融资额度包含专用于“移动通信技术服务及移动通信测试优化系统研发产业化”项目不超过人民币4,500万元项目借款），
具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会。同时拟提请股东大会授权公司董事长程小彦先生在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币15,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议《关于对外担保的议案》
2017年度公司各控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过55,200万元人民币的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等实际核准的信用额度为准），在此额度内由控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。在2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司提供额度不超过55,200万元人民币的担保（包含以前年度），期限为主债权发生期间届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。
本议案需董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议《关于北京互联港湾科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》
互联港湾公司2016年度业绩承诺的实现情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|实际数|承诺数|差额|完成率|
|互联港湾2016年净利润或扣除非经常性损益后的净利润(孰低)|4,208.90|4,050|158.90|103.92%|

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十二、审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟增加董事长助理为高级管理人员，修订《公司章程》第十一条、第一百二十四条。详细的修订说明详见公告。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议《关于聘任董事长助理的议案》
董事长程小彦先生提名，拟聘任张敏女士担任公司董事长助理。因公司拟修订《公司章程》第十一条、一百二十四条，增加董事长助理为高级管理人员，修订公司章程尚需提交股东大会审议。因此，张敏女士将在股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后成为公司高管。张敏女士教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力，我们同意聘任张敏女士为董事长助理并成为高级管理人员。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十四、审议《2017年第一季度报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十五、审议《关于召开2016年度股东大会的通知》
公司拟定于 2017年 5月 11日（星期四）下午 14:00开始召开 2016年度股东大会，具体通知请见同日披露2016年股东大会通知。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016－063
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于 2016年 10月9日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事 5人。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事候选人的议案
鉴于第六届监事会任期已届满，且公司重大资产重组已基本实施完毕，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，确定公司第七届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3名、职工代表监事2名。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会推荐，提名富鹏、花正金、皮新生为公司第七届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历详见附件。
以上非职工监事候选人如获股东大会通过，将与公司工会委员会全体委员会议选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司对郑义泉先生、韩峰先生、陈郁女士、艾衣热提•买买提吐尔逊先生、孙计录先生在担任第六届监事会监事期间为公司发展做出的贡献，深表感谢。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
该议案审议获得通过，本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会
2016年10月9日
监事候选人简历：
富鹏，男，满族，1983年 1月出生，硕士研究生，历任美林控股集团有限公司董事长秘书、办公室副主任、美林资源有限公司总裁助理，2016年 8月至今任德展金投集团有限公司总裁助理。
富鹏先生为本公司控股股东美林控股集团有限公司高级管理人员；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
花正金，男，汉族，1974年12月出生，大学本科，中共党员，历任郑州解放军信息工程学院计算中心军人、解放军61212部队财务处会计、上海东方高圣投资顾问有限公司副总经理、北京东方高圣投资顾问有限公司副总经理、天津东方高圣股权投资管理有限公司总经理；2012.02至今任北京东方高圣控股股份有限公司副董事长。
花正金先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
皮新生，男，汉族，1971年12月出生，工商管理硕士，高级会计师。先后在东风汽车公司新疆汽车厂、新疆屯河（集团）有限责任公司、新疆大西部旅游股份有限责任公司、新疆凯迪房地产开发有限公司任职，2015年 6月至今任新疆凯迪投资有限责任公司审计管理部经理。
皮新生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
福建闽东电力股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十二次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的议案》发表如下独立意见：
为有效降低厦门船舶重工股份有限公司（以下简称“厦船重工”）资产负债率，提升授信额度，拓宽融资渠道，降低财务成本，为其持续经营建设提供资金保障，厦船重工第一大股东福建省船舶工业集团有限公司（以下简称“福船集团”）提议对厦船重工增资 7亿元人民币，并由其控股子公司福建船政重工股份有限公司（以下简称“福建船政”）参与认购。
鉴于目前船舶行业市场低迷，厦船重工此次 7亿元人民币增资扩股，有利于改善厦船重工财务状况和融资能力；本次增资扩股后，福建船政不享有表决权，原有股东的实际表决权没有受到影响；而公司参股厦船重工是作为非主业相关的一种财务性投资，由于该公司资产负债率偏高，若公司不放弃该股权的优先购买权，则须按相应股比注资 2.24亿元，将占用公司资金且收益性欠佳；且放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
因此，我们认为公司同意厦船重工增资 7亿元人民币的事项并放弃本次增资扩股中按我司持有股份比例优先购买新股的权利，符合公司当前整体经营发展的实际情况，没有发现有侵害中小股东利益的情形，审议程序合法合规，我们同意该议案，同时将该议案提交股东大会审议。
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
胡建华 刘宁 郑守光
二〇一八年十二月二十四日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-027
易联众信息技术股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 9日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司拟向厦门弘信博格融资租赁有限公司申请应收账款保理业务，额度5,000万元，期限一年。
公司与厦门弘信博格融资租赁有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：厦门弘信博格融资租赁有限公司
2、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司在经营中发生的部分应收账款。
四、交易的主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权的保理方式。
3、保理融资费率：每月付息35万元。
4、保理融资期限：1年。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次公司办理应收账款保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。
本次办理应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、独立董事的独立意见
公司向厦门弘信博格融资租赁有限公司申请办理额度为 5,000万元的应收账款保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次办理应收账款保理业务。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十一次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议的独立意见》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2017年5月9日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-025
北京东方通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于今日收到持股5%以上股东张齐春女士发来的《关于减持公司股份累计达到1%的告知函》，自2018年4月23日始，张齐春女士通过证券交易所系统减持公司股份总数已累计达到1%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（股）||（%）|
|张齐春||竞价交易||2018.4.23||14.75||400,000||0.14||
|||大宗交易||2018.4.23||13.49||1,700,000||0.61||
|||竞价交易||2019.2.26||19.28||61,696||0.02||
|||竞价交易||2019.3.13~2019.3.29||24.14||1,045,700||0.38||
|||竞价交易||2019.4.1||25.08||54,300||0.02||
|合 计||||||||3,261,696||1.18||

北京东方通科技股份有限公司2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||名称|||||||||||
||||||(股)||比例||(股)||比例|
|张齐春||合计持有股份||31,051,696||11.21%||27,790,000||10.03%||
|||其中：无限售条件股份||5,685,033||2.05%||6,076,228||2.19%||
|||有限售条件股份||25,366,663||9.16%||21,713,772||7.84%||

二、其他相关说明
1、本次减持股份未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、减持股份事项均已按照相关规定进行了预告披露，张齐春女士不是公司实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持后，张齐春女士持有公司27,790,000股，占公司总股本的10.03%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、张齐春女士出具的《关于减持公司股份累计达到1%的告知函》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-037安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年4月29日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东开晓胜关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
开晓胜先生将其所持有的本公司股票 9,669,400股（全为高管锁定股）同太平洋证券股份有限公司进行股票质押回购业务，用于向太平洋证券股份有限公司融资提供质押担保，初始交易日为 2014年 4月 28日，购回交易日为 2015年 4月28日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占开晓胜所持公司股份的7.26%，占本公司总股本的3.29%。
至此开晓胜目前持有公司70,194,000股股份，占公司总股本的23.86%；其中处于质押状态的股份为46,800,400股，占开晓胜先生所持公司股份的66.67%，占公司总股本的15.91%。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2014年4月29日
俄
北京德和衡律师事务所
关于金雷科技股份公司
2018年年度临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第 86号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于金雷科技股份公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第86号致：金雷科技股份公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受金雷科技股份公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2018年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《金雷科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第四届董事会第十四次会议决议召集；公司董事会于
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2019年4月10日以公告形式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于 2019年 5月 9日（星期四）下午14:30，在山东省济南市钢城区双元大街 18号金雷科技股份公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。公司第四届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 39名，代表公司股份数量为 137,445,562股，占公司股份总数的比例为57.7365％。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并通过以下议案：
1、《2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
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7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11、《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于金雷科技股份公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江______________ 经办律师：郭芳晋_____________张淼晶_____________年 月 日
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北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-067北京光线传媒股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司《2019年第三季度报告》已于2019年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-076无锡宝通科技股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）核准，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 29,397,354股，共募集资金人民币 599,999,995.14元。扣除独立财务顾问费人民币 8,000,000.00元后的募集资金为人民币 591,999,995.14元，已由中信建投证券股份有限公司于 2016年 5月 25日汇入公司银行账户内，其中 332,850,000.00元汇入公司在中信银行无锡长江路支行 8110501013200407675账户，另 259,149,995.14元汇入公司在中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行 32050161894100000122账户。另减除律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币 2,496,767.88元后，公司本次募集资金净额为人民币 589,503,227.26元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00103号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《无锡宝通带业股份有限公司募集资金管理制度》，该管理制度于 2009年 7月 23日经公司 2009年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009年 12月 25日公司股票上市后生效。公司
2016年对《募集资金管理制度》进行了修订，该管理制度于 2016年 12月 8日经公司 2016年第四次临时股东大会决议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年6月8日，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中信银行无锡长江路支行和中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、募集资金专项账户注销情况
公司分别于2018年4月20日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目结项及利息收入永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2018年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。近日，公司将募集资金专项账户（以下简称“专户”）中的节余利息已全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。具体账户情况如下：
||||
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|开户银行|银行账号|募投项目|
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账户注销后，公司与专户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，深证上〔2010〕243《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司截止2014年6月30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和核查，认为：
⑴报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
⑵截至2014年6月30日止，公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金往来：
①本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
②本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
③本公司通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
④本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
⑤本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑥本公司代控股股东及其他关联方偿还债务。
⑶截至2014年6月30日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
⑷报告期内本公司为控股子公司担保情况如下：
独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见2014年4月8日经公司2013年年度股东大会批准：
①同意2014年度继续为公司控股子公司吴江新民高纤有限公司的流动资金贷款提供信用担保不超过1亿元，报告期末担保余额为0；
②同意2014年度为公司控股子公司吴江新民化纤有限公司的流动资金贷款及履约保函等提供信用担保不超过0.42亿元，报告期末担保余额为3,000万元；
报告期内，公司对控股子公司的期末实际担保总额3,000.00万元，占公司净资产的比例11.52%，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：虞卫民 周留生 徐丽芳二〇一四年八月二十一日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-064 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年6月29日以电子邮件形式发出通知，并于2015年7月1日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于股份回购计划长效机制（2015年-2017年）的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于股份回购计划长效机制（2015年-2017年）》。
本议案将提交本公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于首期回购公司部分社会公众股份的预案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于首期回购公司部分社会公众股份的预案》。
本议案将提交本公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。
为保证本次回购股份的实施，董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）对回购的股份进行注销；
（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金
额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（8）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
本议案将提交本公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会拟确定2015年第一次临时股东大会的召开事项如下：
召开时间：2015年7月17日下午14:30
召开地点：深圳TCL大厦B座19楼第一会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
审议事项：
1.公司股份回购计划的长效机制（2015年-2017年）
2.关于首期回购部分社会公众股份的预案（子议案需逐项审议）
2.1回购股份的方式和用途；
2.2回购股份的价格或价格区间、定价原则；
2.3回购的资金总额及资金来源；
2.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
2.5回购股份的期限；
2.6决议有效期。
3.关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年7月1日