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北京国枫律师事务所
关于浙江永强集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0594号
致：浙江永强集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及浙江永强集团股份有限公司（以下称“浙江永强”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席浙江永强2016年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由浙江永强第四届董事会第五次会议决定召集。
2016年11月21日，浙江永强在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《浙江永强集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年12月6日下午14:45在浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室召开。
经查验，浙江永强董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及浙江永强章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由浙江永强第三届董事会第二十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为浙江永强董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的
股东共计6人，代表股份数1,088,997,340股，占浙江永强股本总额的50.0519%；
通过网络投票的股东统计19人，代表股份1,198,727股，占浙江永强股本总额的
0.0551%。出席本次股东大会现场会议的人员还有浙江永强部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为浙江永强已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
经表决，同意股份1,090,150,067股，反对46,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9958%。
（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江永强集团股份有限公司
2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
经表决，同意股份1,090,150,067股，反对46,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9958%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的浙江永强董事、监
事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的浙江永强董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2016年12月6日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-187北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份
质押展期、解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有的部分公司股份办理了质押展期、解除质押及补充质押业务，具体事项如下：
一、基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|俞凌|是|230,101|2017-11-15|2018-11-15|西部证券股份有限公司|0.1034|
|合计||230,101|--|--|--|0.1034|

注：本次解除质押股数为 230,101股，其中 230,100股为无限售流通股，1股为高管锁定股。
2、股东部分股份质押展期的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押展期占其所持股份比例（%）|用途|
|俞凌|是|33,225,999|2017-11-15|2018-11-15|2019-05-15|西部证券股份有限公司|14.9298|个人资金需求|
|合计||33,225,999|--|--|--|--|14.9298|--|

注：本次办理股份质押展期股数为33,225,999股，均为高管锁定股。
3、股东部分股份补充质押的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|俞凌|是|18,670,100|2018-11-16|2019-05-15|西部证券股份有限公司|8.3892|补充质押|
|合计||18,670,100|--|--|--|8.3892|--|

注：本次补充质押股数为18,670,100股，其中15,320,100股均为无限售流通股，3,350,000股为高管锁定股。
4、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，俞凌先生持有公司股份数量为 222,547,936股，占公司总股本的23.2197%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为220,504,761股，
占其本人持有公司股份总数的99.0819%，占公司总股本的23.0065%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年11月19日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-0海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司股东相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年8月24日，北京市第一中级人民法院（以下简称：北京一中院）作出了（2009）一中民破字第10110号《民事裁定书》，对北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司提请法院对本公司股东北京大市投资有限公司（以下简称：北京大市）进行破产清算做出了相关裁定，并指定中兴华会计师事务所为北京大市破产管理人，此后北京大市一直处于清算状态（详见公司于2009年11月16日、2011年9月30日、2014年11月8日、2015年3月14日、2015年6月11日、2015年7月17日披露的相关公告）。
2015年 11月 16日，本公司收到公司股东兰州工贸集团有限公司转来的由北京一中院于 2015年 11月 12日出具的（2009）一中民破字第 10110号《民事判决书》，北京一中院又做出裁定驳回了北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司对北京大市的破产清算申请。《民事判决书》具体内容如下：
申请人北京北方银通房地产开发有限公司，住所地北京市廷庆县八达岭工业开发区康西路599号。
法定代表人路志齐，董事长。
委托代理人黄克孟，北京市时代九和律师事务所律师。
委托代理人张宝国，北京市时代九和律师事务所律师。
申请人北京环球世纪投资管理有限公司，住所地北京市平谷区平谷镇新平东路9号。
法定代表人王咏，董事长。
委托代理人黄克孟，北京市时代九和律师事务所律师。
委托代理人朱慧芳，北京市时代九和律师事务所律师。
被申请人北京大市投资有限公司，住所地北京市海淀区中关村南大街 18号北京国际大厦B座0611号。
法定代表人赵伟。
北京大市投资有限公司管理人中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），住所地北京市西城区阜外大街1号东塔楼 15层。
负责人于淑江。
2009年 5月 8日，北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司以北京大市投资有限公司不能清偿其到期债务为由向本院申请对北京大市投资有限公司进行破产清算。本院于2009年7月13日裁定受理。
本院查明：截止到2015年5月20日，申报债权的债权人共有6家，债权总额为 525,03 5,477元，除兰州太华投资控股有限公司有担保债权外，其余均为普通债权，本院根据债权人会议及破产管理人确认情况，于 2015年 6月 4日出具裁定，确认北京大市投资有限公司债权数额为 209,947,848元。北京大市投资有限公司现持有海南联合油脂股份有限公司（即本公司，原名海南寰岛实业股份有限公司）股票（深A000691）32,220,200股，截至2015年11月9日，该股票收盘价为每股8.05元，大市投资有限公司持有股票价值为259,372,610元。
本院认为：根据《中华人民共和国企业破产法》第二条的规定，企业破产应具备以下条件：企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，现大市投资有限公司股票价值超过其债权数额，北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司以北京大市投资有限公司不能清偿其到期债务为由向本院申请对北京大市投资有限公司进行破产清算不符合相关法律规定，应予驳回。依照《中华人民共和国企业破产法>第十二条第二款之规定，裁定如下：
驳回北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司的破产清算申请。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉扶，并提交副本3份，上诉于北京市高级人民法院。
在本裁定生效前，北京大市投资有限公司管理人应继续忠实勤勉审慎地履行职务。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十六日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-08深圳华控赛格股份有限公司
关于董事长担任鹏华基金管理有限公司监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）收到鹏华基金管理有限公司（以下简称“鹏华基金”）通知：2013年 11月 7日，鹏华基金召开第五届监事会第三次会议，经第五届监事会选举，监事会一致选举黄俞先生担任鹏华基金第五届监事会主席。
截止目前，黄俞先生担任本公司董事长、深圳市华融泰资产管理有限公司董事长、清华控股有限公司高级副总裁、鹏华基金监事会主席。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
关于部分股票期权注销完成的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-056山东益生种畜禽股份有限公司
关于公司2017年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）|
|于2018年04月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关|
|于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司|
|《2017 年股票期权激励计划（草案）》的规定，并经 2017 年第三次|
|临时股东大会授权，本次注销事宜由董事会办理，无需再次提交股东|
|大会审议。由于 2017 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期股|
|票期权未达行权条件，激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股|
|票期权 560.40 万份由公司注销；10 名激励对象因离职（或退休）不|
|符合激励条件，其已获授但尚未行权的股票期权 68.40 万份由公司注|
|销。本次注销完成后，2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权|
|数量由原来的 1,401.00 万份调整为 772.20 万份，激励对象人数由|
|182 人调整为 172 人，其它不变。公司已于 2018 年 04 月 27 日在《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮|
|资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于注销 2017 年股票期权激励|
|计划部分股权的公告》（公告编号：2018-039）。|
|本次股票期权注销事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上|
|市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年股票期权激励计划（草|
|案）》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程|
|序合规。该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不|
|会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。|

关于部分股票期权注销完成的公告
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|-|
|经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于|
|2018 年 06 月 05 日完成上述 628.80 万份股票期权的注销事宜。|
|特此公告。|

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-092
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称“宏川供应链”）函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏川供应链|是|1,530万股|2018年12月20日|申请解除质押登记日|中国银河证券股份有限公司|35.13%|补充流动资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宏川供应链共持有本公司股份 4,355.312万股（全部为限售股），占本公司总股本的17.90%；宏川供应链累计质押其持有的本公司股份 1,530万股，占其持有公司股份总数的35.13%，
占本公司总股本的6.29%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 12月 22日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-074|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与广西省博白县人民政府签订《框架合作意向协议书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”）于近日与广西省博白县人民政府（以下称“博白县政府”）就博白县人民医院内科住院综合楼项目签订了《框架合作意向协议书》，项目总投资概算暂定为人民币2.05亿元，项目采取公私合营模式（简称“PPP模式”），由双方本着利益共享、风险共担、全程合作的原则合作实施。至此，意向协议书正式生效。董事会现将意向协议书主要内容公告如下：
一、意向协议书风险提示
1、意向协议书生效条件：经双方代表签字盖章后即生效。
2、意向协议书的重大风险及重大不确定性：意向协议书签订后30个工作日内双方未能达成投资协议，博白县政府有权另选投资人洽谈本项目投资。
二、意向协议书当事人介绍
上述意向协议书的交易对方为博白县人民政府，与本公司不存在关联关系。
最近三个会计年度，和佳股份与交易对方未发生类似的业务。
博白县位于广西东南部，黎湛铁路和南流江过境，辖区27个镇和1个乡，县人民政府驻博白镇，行政区域面积3,835.85平方千米。2013年末人口181.29万，其中农村人口164.42万。2013年实现地区生产总值190.85亿元，人均地区生产总值13,948元。财政收入12.01亿元，其中公共财政预算收入9.03亿元；公共财政预算支出39.15亿元。该意向协议书具有较强的履约可行性。
博白县人民医院创建于1934年，现已建设成为一所集医疗、教学、科研、
预防、保健、康复为一体的综合性医院，被广西卫生厅授予综合性二级甲等医
院，国家卫生部、世界卫生组织授予“爱婴医院”，担负着全县180多万人口的医疗保健任务。
医院占地面积4.89万平方米，建筑面积5.30万平方米，业务用房4.60万平方米。全院编制床位480张，实际开放病床780张。2014年门诊量56.28万人次，住院病人38,912人次，手术9,661人次，固定资产1.45亿元,2014年业务总收入3.53亿元。
三、意向协议书的主要内容
1、合作项目：博白县人民医院内科住院综合楼项目。
2、合作方式：由博白县政府指定部门或公司与和佳股份在博白县成立的项目公司共同合作实施本项目的投资和建设。
3、项目投资概算：建筑主体投资预计1.25亿元，设备投资预计0.8亿元，总投资概算为人民币2.05亿元。
4、其他事项：博白县政府以招商引资方式将和佳股份引入博白县投资，依法给予相关投资优惠政策；双方对本项目的投资采取独立核算，第三方监督实施的原则。项目投资收益的具体测算、分配等具体方案，由双方另行协商签订书面协议确认。
四、意向协议书对上市公司的影响
1、该意向协议书的履行对和佳股份未来经营业绩将产生积极的影响；
2、该意向协议书的履行对和佳股份业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
和佳股份将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
六、备查文件：《框架合作意向协议书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2015年7月14日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－004浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于公司控股股东股权质押相关公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于今日接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押，具体事项如下：
一、质押及解除质押情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈海斌|第一大股东|17,627,358股|2016年1月11日|双方办理解除质押登记手续|平安证券有限责任公司|17.33%|融资|

2、股东质押解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈海斌|第一大股东|650 万股|2015年2月3日|2016 年 1月11日|平 安 证券 有 限责 任 公司|6.39%|

截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份101,714,677股，占公司总股本的比例为37.69%。其所持有上市公司股份累计被质押44,265,658股，占公司总股本的比例16.4%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于 2014年日常关联交易预计额度的独立意见
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，以及公司有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司的独立董事，本着公开、公平、客观的规则，对公司 2014年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表专项核查意见如下：
经核查，我们认为：公司预计的 2014年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。公司 2014年度日常关联交易预计额度已经出席公司第五届董事会第二十三次会议一致通过，并将提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
独立董事：郝小江、童朋方、张英峰、张建华
二〇一四年五月二十日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-026北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年04月11日召开了第三届董事会第六十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为满足久安公司日常生产经营需要，同意公司为久安公司在中信银行办理的金额不超过人民币100,000万元的综合授信提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自主债务履行届满之日起两年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京久安建设投资集团有限公司
法定代表人：陈春生
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司注册资本：208,000万元人民币
公司注册地址：北京市海淀区永泰北路9号永泰生态园甲2号
公司的经营范围为：投资与资产管理；污水处理、污水资源化、水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态工程、生态修复的技术开发、技术推广、技
术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包；专业承包；产品设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；大型物件运输。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
久安公司为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
截至2015年12月31日，久安公司资产总额为 239,305.31万元，负债总额为174,123.50万元，净资产为65,181.81万元，2015年营业收入为 190,486.06万元，利润总额为 22,867.52万元，净利润为 17,666.56万元。以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2016年 12月 31日，久安公司资产总额 700,802.52万元，负债总额417,207.45万元，净资产283,595.07万元，2016年营业收入615,788.38万元，利润总额74,783.30万元，净利润56,652.49万元。以上数据经大信会计师事务所审计。
三、担保的主要内容
为满足久安公司日常生产经营需要，同意公司为久安公司在中信银行办理的金额不超过人民币100,000万元的综合授信提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自主债务履行届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中信银行提供的担保主要是为满足久安公司项目日常生产经营需要。被担保的全资子公司久安公司财务状况稳定，经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有久安公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
久安公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为久安公司在中信银行办理的金额不超过人民币100,000万元的综合授信提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自主债务履行届满之日起两年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 800,895万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的51.14%，其中包括公司对控股子公司对外担保430,430万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
华工科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：华工科技产业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于华工科技产业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-105受华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师
事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规
则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会在2016年6月3日在公司指定信息披露媒体上分别刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《第六届董事会第十六次会议决议公告》等公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。公司并已于2016年6月16日在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
华工科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00的任意时间。
5、2016年6月20日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，经半数以上董事推选，现场会议由公司董事闵大勇先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计13人，代表股份291,840,646股，占公司股份总数的
32.75%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律
师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所
律师清点出席现场会议股东的表决情况。
华工科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
华工科技2016年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：文梁娟
刘兴
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-12
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月17日上午10时，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 4月 7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：一、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
本议案需提请2016年年度股东大会审议。
《山东丽鹏股份有限公司 2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《公司 2016年度报告及摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东丽鹏股份有限公司2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《山东丽鹏股份有限公司2016年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
本议案需提请2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2017年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
1、营业收入情况
2017年计划实现营业总收入19-24亿元。
2、净利润情况
2017年计划实现归属于母公司股东的净利润1.6-1.9亿元。
特别提示：本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
本议案需提请2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经山东和信会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润155,591,912.53元，母公司实现净利润-10,422,084.91元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润81,469,646.97元，减去本年度分派2015年度股利17,581,161.05元，本年度期末实际可供投资者分配的利润53,466,401.01元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年末公司总股本877,427,468股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.30元（含税），合计派息26,322,824.04元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。
本预案需提请2016年年度股东大会审议通过方可实施。
六、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《公司2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
对内部控制的总体评价客观、准确。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2016年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
本预案需提请2016年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于 2017年度公司监事薪酬的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|年薪（含税）（单位：万元）|备注|
|于善晓|监事会主席|9.69||
|曲德堂|监事|10.662||
|梅 焕|监事|7.80||

本预案需提请2016年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
十二、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为:公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计不超过5亿元的担保。公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
十三、审议通过了《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为:公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信继续提供最高额度合计不超过3.5亿元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-52号高升控股股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 5|
|月 17 日、5 月 23 日、5 月 30 日在公司指定的信息披露媒体《中国证|
|券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯|
|网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌公告》（公告|
|编号：2016-45 号）、《关于重大事项进展公告》（公告编号：2016-47|
|号、49 号）。|
|截至本公告日，上述事项仍在筹划中，尚无可供披露的进展信息。|
|该事项仍存在不确定性，尚不明确该事项是否构成重大资产重组。公|
|司将于2016年6月15日之前披露相关事项同时进行复牌或者转入重|
|大资产重组程序。|
|停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律|
|法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司|
|公告，注意投资风险。|
|特此公告|
|高升控股股份有限公司董事会|

二 O一六年六月六日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-063北京碧水源科技股份有限公司
关于参股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月30日，北京碧水源科技股份有限公司披露了《关于参股公司云南水务产业投资发展有限公司进行股份制改造的提示性公告》，云南省国资委同意云南水务产业投资发展有限公司（以下简称“云南水务”）整体改制为股份有限公司，改制后的名称为云南水务投资股份有限公司。本次改制完成后新公司的总股本为787,880,000元，股东及其持股比例不变。
云南水务于近日完成了工商变更登记手续并取得了云南省昆明市工商行政
管理局换发的营业执照，相关信息如下：
名 称： 云南水务投资股份有限公司
注册号： 530100100257192
类 型： 非上市股份有限公司
住 所： 云南省昆明市高新技术开发区海源中路1088号和成国际A座16楼
法定代表人：许雷
注册资本： 78788万元
成立日期： 2011年6月21日
经营期限： 长期
经营范围： 城市供水、污水处理、中水回用以及水务固废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年七月二十五日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-074广发证券股份有限公司
关于非公开发行次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月20日，公司完成2017年证券公司次级债券（第一期）的发行。
本期债券名称为“广发证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）”，债券简称为“17广发C1”，债券代码为“118970”，发行规模为人民币35亿元，票面利率为5.09%，期限为3年期。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-监001北京数码视讯科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第一次会议于2016年11月7日下午4:40在公司2003会议室以现场会议的方式召开，公司于2016年11月4日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由周昕先生主持，应出席监事3名，实际出席现场会议并参与表决的监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，本次会议选举周昕先生为第四届监事会主席。
||
|-|
|周昕先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，本科结业。曾任西安仪|
|表厂技术中心开发所研发工程师、本公司研发部主任工程师、拓展部部门经理、视频|
|通讯事业部总经理，兼任数码视讯第一届、第二届、第三届监事会监事。现任公司资|
|源发展部经理。|
|截至本公告日，周昕先生持有本公司股份共2,678,242股，与公司董事、监事、高|
|级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间|
|不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存|
|在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及|
|选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。|

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
监事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-008
广东韶能集团股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司）”于 2014年 2月 24日召开了第七届董事会第十七次临时会议，公司本届董事会有董事九名，参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、关于注册发行中期票据的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。
为拓宽融资渠道，优化债务结构，促进公司业务稳健发
展，公司拟申请注册发行中期票据，具体方案如下：
（一）发行规模：不超过人民币 7亿元；
（二）票据期限：不超过 5年；
（三）发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案
的金融机构承销发行，通过簿记建档集中配售的方式在全国
银行间债券市场公开发行；
（四）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外）；
（五）发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同
期同信用评级利率等情况，由公司和主承销商协商确定；
（六）发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、
利率变化及公司自身需求择机分期发行；
（七）募集资金用途：补充公司生产经营流动资金、偿
还贷款或投资符合公司发展需要的项目;
（八）决议有效期:本次中期票据发行事宜经公司股东大
会审议批准后，在本次发行的注册有效期内持续有效；
（九）提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行具体事宜
为提高工作效率，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具
体相关事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；
2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行
相应调整；
5、其他与本次发行有关的必要事项。
（十）本次发行中期票据的审批程序
本次中期票据的发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
二、决定于 2014年 3月 12日召开 2014年第二次临时股东大会审议上述议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。
有关股东大会召开的具体事宜，详见公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2014年 2月 24日
独立董事述职报告邱妘宁波慈星股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（邱妘）
各位股东及股东代表：
本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年度，公司召开董事会会议10次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2014年 4月 19日公司第二届董事会第三次会议上对公司《关于控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》、《关
于公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2013年度募集资金存
独立董事述职报告邱妘放与实际使用情况》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》、《关于聘任 2014年度会计师事务所的议案》、《关于部分募集资金项目延期的议案》发表了独立意见。
2、在2014年5月16日公司第二届董事会第五次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、在 2014年 7月 16日公司第二届董事会第六次会议上对公司《关于聘任孙平范先生为公司总经理的议案》、《关于聘任方国听先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见。
4、在2014年8月22日公司第二届董事会第八次会议上对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》发表了独立意见。
5、在2014年10月24日公司第二届董事会第十次会议上对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
6、在2014年12月30日公司第二届董事会第十一次会议上对公司《关于公司会计政策变更的议案》、《关于坏账核销的的议案》、《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
独立董事述职报告邱妘四、公司存在的问题与建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。2015年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：邱妘2015年4月24日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-052深圳市金奥博科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2019年8月14日在公司会议室召开。本次会议通知于2019年8月3日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会