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广东榕泰实业股份有限公司
现金分红管理制度
为进一步规范广东榕泰实业股份有限公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小投资者合法权益及结合公司实际情况制定本制度。
第一节公司现金分红政策
第一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后剩余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
第三条公司董事会应当在进行专项研究论证后制定利润分配方案，并详细说明规划安排的理由等情况，充分听取独立董事及中小股东的意见，并将利润分配方案提交公司股东大会表决。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。
公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）现金分红的条件和具体比例
1、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%。
出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：
（1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%；
（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%；
（3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币5,000万元。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
（三）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第五条应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
第二节股东回报规划
第七条公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
第八条公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%
第九条公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红方案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，及时答复中小股东关心的问题，并接受股东的监督。
第十条公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第三节分红决策机制
第十一条公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议，独立董事发表独立意见，并提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过上海证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司应及时答复中小投资者关心的问题。
公司因公司《章程》第一百五十五规定的重大投资计划或重大现金支出事项导致不具备现金分红条件时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第十二条公司利润分配方式以现金分红为主；根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金较大时可采用股票股利。
第四节分红监督约束机制
第十三条独立董事应对分红预案发表独立意见。
第十四条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十五条公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。
公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，应当由董事会撰写变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东
大会的股东所持股权的2/3以上通过。
第十六条董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十七条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司在召开股东大会时（除现场会议外），应向股东提供网络形式的投票平台。
第十八条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第五节附则
第十九条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东榕泰实业股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-043厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过人民币 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）招商银行股份有限公司厦门分行
1、产品名称：招商银行结构性存款
产品类型：保本收益型
认购金额：人民币10,000万元
认购日：2017年7月20日
到期日：2017年10月20日
预期利率：4.00%
二、风险控制措施
（一）结合募集资金使用计划，选择安全性高、保本型，并且流动性好的合格投资产品；
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、收益情况，控制投资风险；
（三）保荐机构、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币38,200万元。
五、备查文件
《招商银行单位结构性存款协议》、《业务说明书》及《风险揭示书》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年7月24日
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于第一拖拉机股份有限公司 2018年度股东周年大会的
法律意见书
致：第一拖拉机股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2019年 6月 11日召开的 2018年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实所做的陈述和说明，并已得到公司的如下保证：
1．提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
2．文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；
3．文件的复印件均与其原件一致。
法律意见书本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2019年 4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《第一拖拉机股份有限公司关于召开 2018年度股东周年大会的通知》；另亦按照香港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司 H股股东发出了关于召开 2018年度股东周年大会的股东通告。
本次股东大会采取现场会议与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2019年 6月 11日下午 14点 15分，在河南省洛阳市建设路 154号公司会议室如期召开，会议由公司董事长黎晓煜先生主持；本次股东大会网络投票时间自 2019年 6月 11日至 2019年 6月 11日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2019年 6月 11日上午 9点 15分至 9点 25分、9点 30分至 11点 30分、下午 13点至 15点；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年6月11日上午9点15分至下午15点。
经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知及通告，截至 2019年 6月 4日下午在上海证券交易所交易结束后登记在册的公司 A股股东和截至 2019年 5月 10日下午在香港证券登记有限公司交易结束后登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东大会。
1．出席本次股东大会的股东及委托代理人
法律意见书根据本所律师对现场出席本次股东大会股东账户登记证明和身份证明等资料的审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 3名，持有公司有表决权的股份数为 451,355,919股，占公司股份总数的45.78%。
通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的股东资格身份已经由上海证券交易所系统进行认证。根据上海证券交易所信息网络有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票方式表决的股东共计 4名，持有公司有表决权的股份数为 1,263,389股，占公司股份总数的0.13%。
综上，参加本次股东大会现场会议表决及通过网络投票方式进行表决的股东及股东委托的代理人共计 7名，持有公司表决权的股份数为 452,619,308股，占公司股份总数的45.91%。
经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使表决权的资格合法、有效。
2．出席及列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及公司聘请的会计师、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案：
本次股东大会审议了下列议案：
1.审议及批准公司 2018年度董事会报告；
2.审议及批准公司 2018年度监事会报告；
3.审议及批准公司关于计提辞退福利的议案；
4.审议及批准公司关于计提资产减值准备的议案；
法律意见书 5.审议及批准公司 2018年度经审计财务报告；
6.审议及批准公司 2018年度利润分配预案：由于公司 2018年度经审计净利润为亏损，根据公司《章程》，公司不进行 2018年度利润分配；
7.审议及批准关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案；
8.审议及批准关于公司为东方红商贷业务提供担保的议案；
9.审议及批准关于公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案；
10.审议及批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2018年度费用标准厘定其酬金。
其中议案3、4、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果
经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并由两名股东代表、一名监事代表、一名点票监察员及本所律师进行计票、监票，当场公布统计结果。
公司部分股东及股东代理人通过网络投票方式对议案进行了表决，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议事项全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》
法律意见书等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-034
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2014年 10月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2014年10月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司拟收购浙江益南链条集团有限公司持有杭州前进重型机械有限公司49%股权的议案》。
为减少杭州前进重型机械有限公司亏损，增加公司盈利能力，有利于公司扩大发展空间及未来的整体布局，同意公司拟向浙江益南链条集团有限公司收购其所持有的杭州前进重型机械有限公司49%的股权。根据杭州萧永资产评估事务所出具评估报告（杭萧永评字[2014]第053号）的评估结果作为股权转让的计价依据，同意前进重机49%股权的收购价格为1365万元。
公司董事会授权公司管理层负责办理该项股权收购的具体事宜：
（1）签署与本次股权收购有关的合同、协议和相关的法律文件；
（2）根据相关法律、法规的要求，办理与本次股权收购有关的其他事项；
（3）本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司具体内容详见同日发布的公告临2014-035。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-071江西长运股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日（2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，并向控股股东江西长运集团有限公司核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
1、经自查，公司目前生产经营情况正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经向公司控股股东江西长运集团有限公司及实际控制人问询核实，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
4、公司不存在其他对股票交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年9月2日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—063
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月6日接到公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）关于股份解质的通知，具体情况如下：
南京钢联于 2016年 6月 27日将其持有的本公司无限售流通股 1,050,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）。
详见 2016年 6月 29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于控股股东股份质押的公告（临2016-061）》。
2017年6月6日，南京钢联和国泰君安共同办理完成了上述质押股票中的 286,370,000股股票解除质押的手续。本次解质股份数量约占本公司总股本的7.23%。
截至 2017年6月6日收盘，南京钢联及其一致行动人南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）共持有本公司股份 1,916,469,449股，约占本公司总股份的48.37%。其中，南京钢联持有本公司股份 1,795,351,958股，约占本公司总股本的45.31%；南钢联合持有本公司股份 121,117,491股，约占本公司总股本的3.06%。
本次股份解质后，南京钢联剩余质押本公司股份总数为653,981,958股，约占其持股总数的36.43%，约占本公司总股本的16.51%；南钢联合剩余质押本公司股份总数为114,179,672股，约占其持股总数的94.27%，约占本公司总股本的2.88%。南京钢联及南钢联合剩余质押本公司股份总数合计为768,161,630股，约占本公司总股本的19.39%。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年六月七日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—082铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非公开发行股票保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）的《关于更换铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票持续督导期保荐代表人的函》。担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人卢宇林先生因工作变动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，万联证券决定由王晓东先生接替卢宇林先生担任公司持续督导期保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为：王晓东先生、郑榕萍女士。
特此公告
附件：保荐代表人王晓东先生简历
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年十一月二十五日
附件：保荐代表人王晓东先生简历
王晓东先生：现任万联证券有限责任公司投资银行部董事总经理，保荐代表人，经济学硕士。曾任兴业证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理，从事投资银行业务十余年。曾主持和参与了澳洋科技（002172）首发、海特高新（002023）首发、花园生物（300401）首发、金丰投资（600606）增发、弘业股份（600128）配股等项目。
上海爱建股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
作为上海爱建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会成员，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，现就2013年度的工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2013年1月30日，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。同日，公司召开六届1次董事会议，组建了第六届董事会审计委员会。审计委员会成员由独立董事徐志炯先生、赵宇梓先生和董事陈刚先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐志炯先生担任。
二、审计委员会召开会议的情况
公司第六届董事会审计委员会2013年共召开5次会议，所有委员均全部出席，分别就公司2012年度财务报表审计结果、内部控制评价报告、定期报告以及聘请公司年报审计机构等事项进行了沟通、预审和研究，并发表意见，同时对相关会议决议签字确认。会议具体召开情况如下：
（一）2013年3月13日召开了审计委员会第一次会议暨公司年报审计机构与独立董事、审计委员会及管理层的沟通会，对年报审计的相关
工作进行了充分有效的沟通。
（二）2013年3月27日召开了审计委员会第二次会议，对公司提交的2012年度财务报表与说明、《公司2012年年度报告》和《公司2012
年度内部控制评价报告》进行了预审，并同意提交董事会审议。
（三）2013年5月27日召开了审计委员会第三次会议，对聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2013年度年报审计机构的事项进行了研究，并提请董事会予以审议。
（四）2013年8月14日召开了审计委员会第四次会议，对《公司2013年半年度报告》进行了预审，并同意提交董事会审议。
（五）2013年10月28日召开了审计委员会第五次会议，对《公司2013年第三季度报告》进行了预审，并同意提交董事会审议。
三、审计委员会2013年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司外部审计机构的独立性和专业性
进行了评估。我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司历年年报审计的中介机构，该所的职业资格、资信状况和工作胜任能力均符合监管部门的要求，对公司业务情况的延续、进展和会计核算都非常熟悉，有利于审计工作的开展，并且在审计工作中双方均配合较好。因此，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报的审计工作，并提请董事会予以审议。
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计范围和进度、主要经营成果分析及相关重要事项进行了充分
的讨论与沟通，在审计期间未发现审计中存在其他的重大事项。我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计费为120万元，与公司披露的审计费用情况相符。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会对公司年度报告、半年度报告及季度报告
进行预审。我们认为，公司定期报告的编制符合监管部门的相关要求和公司相关规定，所包含的信息能够真实反映公司该年度的经营管
理、财务状况和内控状况等事项，对报告的结论予以认可，并同意提交董事会进行审议。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对《公司2012年度内部控制评价报告》进行了预审，并对报告期内公司内部控制工作的开展进行监督。我们认为，报告期内，公司继续深化内部控制管理的施行力度，不断研究、完善内控制度，并进行认真梳理和自查，同时对内控缺陷整改和制度征、修订工作情况进行检查。通过一系列内控工作的开展，公司内控体系不断加强和改进，风险防控能力得到进一步提升。
（四）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协同公司管理层、内部审计部门及外部审计机构在年审注册会计师出具初步审计意见后进行及时有效的
沟通，在充分听取各方意见的基础上，积极进行相关协调工作，提高
了审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格依照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，充分发挥审查、监督与协调的作用，确保足够的时间和精力完成职责工作，切实履行审计委员会的责任和义务。
2014年，审计委员会将严格依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，秉承独立、客观、公正的职业准则，继续恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的各项职责。
审计委员会成员：
（徐志炯）（赵宇梓）（陈刚）
上海爱建股份有限公司第六届董事会审计委员会 2014年 4月 23日
关于珠海市科立鑫金属材料有限公司
2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告
目录
一、2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告 1二、2018年度业绩承诺完成情况的说明 3北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
关于珠海市科立鑫金属材料有限公司
2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告
中证天通（2019）特审字第0401003号盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”）编制的《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛屯矿业管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对盛屯矿业编制的《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，盛屯矿业编制的《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映珠海市科立鑫金属材料有限公司业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供盛屯矿业 2018年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本审核报告作为盛屯矿业 2018年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露
北京中证天通会计师事务所 中国注册会计师：李朝辉
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：肖源
中国·北京
2019年3月26日
关于珠海市科立鑫金属材料有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，盛屯矿业集团股份有限公司编制了《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》
一、购买资产交易基本情况
经中国证券监督管理委员会“证件许可【2018】1256号”文核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）向交易对方林奋生、珠海市科立泰贸易有限公司、廖智敏、珠海市金都金属化工有限公司发行股份购买其持有的珠海市科立鑫金属材料有限公司100.00%的股权。
标的资产的交易对价具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|交易对方|持有标的资产比例|交易对价（元）|股份支付数量（股）|
|林奋生|82.54%|990,480,000|127,147,743|
|珠海科立泰|15.46%|185,520,000|23,815,030|
|廖智敏|1.14%|13,680,000|1,754,646|
|珠海金都|0.86%|10,320,000|1,326,226|
|合计|100%|1,200,000,000|154,043,645|

二、利润承诺及补偿约定
2018年3月22日，盛屯矿业与林奋生签署了《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。于 2018年 6月 22日与林奋生签署了《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议》”）。
（一）业绩承诺期间及承诺净利润数
1、交易对方承诺，对盛屯矿业的业绩承诺补偿期间为 2018年、2019年及2020年。
2、根据标的公司收益法评估数，交易对方承诺，标的公司自 2018年初至2018年
末、2019年末以及2020年末累计经审计的净利润分别不低于1亿元、2.15亿元和3.5
亿元（净利润以扣除非经常性损益后为准，下同）。
（二）业绩补偿的触发条件
本次交易完成后，盛屯矿业将聘请各方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司该年度实现的净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核并出具专项审核报告（应与盛屯矿业的年度审计报告同日出具，以下简称“《专项审核报告》”）。
标的公司每年度净利润差额将按照交易对方作出的承诺净利润数减去实际净利润数进行计算，并以会计师事务所出具的《专项审核报告》确定的数值为准。标的公司2018-2020年度累计实现净利润数低于3.5亿元的，补偿义务人林奋生应当按该差额对盛屯矿业进行补偿。
三、2018年度业绩承诺实现情况
（单位：元）
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|-|-|-|-|-|
|项目|承诺数|实际数|差额|完成率|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|100,000,000.00|118,125,730.19|18,127,460.67|118.13%|

盛屯矿业集团股份有限公司 2019年3月 26日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2019-035江苏太平洋石英股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年1月25日和2018年2月12日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。并于 2018年 4月 20日和 2018年 5月 7日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议和公司 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划的议案》，对第一期员工持股计划及管理办法的相关内容作了修订。具体内容详见公司分别于 2018年 1月 26日、2018年 2月 13日、2018年 4月 21日、2018年 5月 8日，刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
鉴于公司第一期员工持股计划锁定期即将于2019年5月10日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第一期员工持股计划的持股情况及锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
根据《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第
一期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票。截至 2018年 5月 11日，本期持股计划通过二级市场累计买入公司股票 1,821,100股，约占公司总股本的0.54%，成交总金额为人民币 25,050,877.80元。至此，公司已完成本期员工持股计划的股票购买，此次持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 12个月，自 2018年 5月 11日至 2019年 5月 10日。具体内容详见公司于 2018年 5月 11日披露的《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司员工持股锁定期届满后，按照《公司第一期员工持股计划》的规定，本员工持股计划管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票。
三、员工持股计划的交易限制
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1.公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；
2.公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3.自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
4.中国证监会及上海交易所规定的其他期间；
5.其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
四、本期员工持股计划的存续期及解锁
本期员工持股计划的存续期为 24个月（即 2018年 2月 13日至
2020年 2月 12日），自股东大会审议通过本员工持股计划草案起算，其中锁定期为 12个月（2018年 5月 11日至 2019年 5月 10日）。锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，该员工持股计划可提前终止，届时根据《公司员工持股计划管理办法》的约定进行处理。
存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2015-088中衡设计集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称“公司”）于2015年9月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、于 2015年 10月 27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据近期证券市场变化情况，本公司决定对本次非公开发行股票预案相关内容进行修订。
2015年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“修订后预案”），对于2015年 9月 20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的公司非公开发行股票预案相关内容等进行了修订，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目|原预案|修订后预案|
|发行数量|本次非公开发行股票的数量合计不超过1,000 万股，具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定；若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行|本次非公开发行股票的数量合计不超过 16,428,571 股，具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定；若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开|

||||
|-|-|-|
||的发行数量将作相应调整。|发行的发行数量将作相应调整。|
|发行价格及定价原则|本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届董事会第十四次会议决议公告日2015年9月22日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 60.23 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。|本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届董事会第十五次会议决议公告日 2015 年 10 月28 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 36.40 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。|
|本次发行是否导致公司控制权发生变化|截至本预案公告日，冯正功先生直接持有公司9,508,688股股票，占公司总股本的 7.77%，并持有公司控股股东赛普成长 36.78%的股权（赛普成长持有公司50,725,004股股票，占公司总股本的41.46%），为公司实际控制人。由于本次非公开发行数量不超过1,000万股，本次非公开发行完成后，冯正功先生仍直接持有公司9,508,688 股股票，占公司总股本的比例不低于 7.19%，并持有公司控股股东赛普成长 36.78%的股 权 （ 赛 普 成 长 持 有 公 司50,725,004股股票，占公司总股本|截至本预案公告日，冯正功先生直接持有公司9,508,688股股票，占公司总股本的 7.77%，并持有公司控股股东赛普成长 36.78%的股权（赛普成长持有公司50,725,004 股股票，占公司总股本的41.46%），为公司实际控制人。由于本次非公开发行数量不超过 16,428,571 股，本次非公开发行完成后，冯正功先生仍直接持有公司9,508,688 股股票，占公司总股本的比例不低于 6.85%，并持有公司控股股东赛普成长36.78%的股权（赛普成长持有公司 50,725,004 股股票，占公司总|

|||
|-|-|
|的比例不低于38.33%），仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。|股本的比例不低于 36.55%），仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。|

除上述事项外，原预案中披露的目标公司财务数据未经会计师审计，资产评估数据为预评估结果。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对目标公司的财务数据进行审计，并出具了信会师报字[2015]第 151767号标准无保留意见审计报告；江苏中天资产评估事务所有限公司已对2015年6月30日目标公司的净资产进行评估，并出具了《中衡设计集团股份有限公司股权收购涉及重庆卓创国际工程设计有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（苏中资评报字（2015）第2049号）评估报告，公司在修订后预案“第二节目标公司基本情况”、“第四节董事会关于资产定价合理性的讨论与分析”对目标公司的财务数据、评估结果进行了补充更新。
公司与柏疆红先生、卢菁先生、张权先生于2015年9月20日签署了《关于重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买意向协议》，鉴于公司与柏疆红先生、卢菁先生、张权先生于 2015年 10月 27日签署了《关于重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买协议》，公司在修订后预案“第三节股权购买协议的内容摘要”进行了补充更新。
请投资者仔细阅读修订后预案全文。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-050
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司总经理兼财务总监刘雨露先生于2017年7月18日向公司董事会提交了辞职报告，因工作分工原因，提请辞去所兼任的公司财务总监职务。
2017年7月31日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》，同意刘雨露先生辞去财务总监的请求。独立董事对此发表了独立意见，认为辞职程序合法有效。
公司董事会对刘雨露先生担任财务总监期间做出的履职贡献表示衷心感谢。
辞去财务总监职务后，刘雨露先生继续在公司担任总经理、董事职务。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一七年八月一日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2014-034证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于与中国移动通信集团公司签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署概况
2014年7月14日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏博士”)与中国移动通信集团公司（以下简称“中国移动”）签署了《战略合作协议》。双方基于前期良好的业务合作基础以及在各自领域内的丰富经验与资源，为进一步发挥各自行业优势，增强双方的市场竞争力，本着“合作共赢，共同发展”的原则，双方经协商，决定建立战略合作伙伴关系，充分发挥各自行业优势，共同促进双方的业务发展和产品延伸。
二、协议主要内容
双方本着自愿、平等、互利的原则，基于各自的主营业务与资源，合作的内容包括但不限于在数据中心、宽带业务、云加速平台和行业信息化等领域全面深化战略合作，并建立密切的合作伙伴关系，充分发挥各自行业优势，共同促进双方的业务发展和产品延伸。
(一) 数据中心合作
双方将推动和促进在数据中心领域的紧密广泛合作。促进双方数据中心服务提升和业务创新，做大做强数据中心业务市场。双方将在数据中心机房租赁、合建、代维代建、网络合作和共享客户资源及内容资源等方面展开深入紧密合作。
(二) 宽带业务合作
双方将推动和促进在宽带领域的紧密广泛合作。为促进双方宽带服务提升和业务创新，做大做强宽带业务市场，双方将推动和促进在包括但不限于长途传输链路、BGP（边界网关协议）接入、城域网、云加速平台和家庭宽带等方面的合作。
(三) 行业信息化合作
双方将推动和促进在教育、医疗信息化领域的合作。依托双方在高速宽带网络和云计算方面的基础设施和产品开发，拓展远程教育、远程医疗市场，满足个人客户个性化、智能化和差异化的应用需求。
三、对本公司的影响
公司与中国移动在业务及资源方面相互有较高的互补度，通过与中国移动建立战略合作伙伴关系，加深双方在数据中心、宽带接入、云加速平台和行业信息化等业务方面的资源共享及优势互补，有利于公司进一步夯实并扩大基础业务，保障网络质量，改善用户体验，降低业务成本，提高竞争优势，促进公司宽带用户的拓展和移动互联网业务的布局，加快公司“云管端”战略的推进和实施，符合公司及股东的整体利益。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与中国移动签署的《战略合作协议》。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2014年7月14日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电公告编号：2015-093号
江苏亨通光电股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
拟设立全资子公司的名称：江苏亨通海洋光网系统有限公司（以下简称“亨通海洋”或“新设公司”）（暂定名，以工商核准名称为准）。
●
投资金额：10,000万元人民币。
一、对外投资概述
2015年8月24日，公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为加大海洋通信、海洋环境监测、海洋能源开发系统的研发与市场拓展，致力为客户提供系统的海洋通信、海洋环境监测、海洋能源开发等领域解决方案与服务，同意公司以自有资金 10,000万元设立全资子公司亨通海洋。
本次对外投资的金额在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟设子公司的基本情况（以工商核准信息为准）
企业名称：江苏亨通海洋光网系统有限公司
企业类型：有限公司
注册地：常熟市经济开发区通达路8号
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：海底光纤、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、特种光缆及附件的设计开发与制造、技术工程、咨询与服务，国际、国内海底电缆及光缆系统的施工、维护、修理，海下管线或其海下工程的调查和勘察等业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
出资方式：公司以自有资金10,000万元进行出资。
三、对上市公司的影响
设立亨通海洋将有利于公司加大海洋通信、海洋环境监测、海洋能源开发等系统的研发与市场拓展，加快实现公司为客户提供系统的海洋通信、海洋环境监测、海洋能源开发等领域解决方案与服务的目标,有利于公司转型升级与国际化战略目标的实现。
四、风险分析
上述设立子公司的事项，尚需获得工商行政主管部门的批准，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2015-049厦门华侨电子股份有限公司
关于完成住所变更及修改公司章程的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据厦门华侨电子股份有限公司 2014年年度股东大会审议通过的《关于拟变更公司住所的议案》，拟将公司住所变更为厦门市思明区环岛南路 3088号三楼 302室，并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订。
近日，公司已完成住所变更的工商变更登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司住所变更为厦门市思明区环岛南路 3088号三楼 302室，其他工商登记信息不变。同时，公司章程修改如下：原第五条为：“公司住所：厦门市湖里区嘉禾路 386号之二2101K，邮编361009。”
现第五条修订为：“公司住所：厦门市思明区环岛南路 3088号三楼 302室，邮编361005。”
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2015年 6月 17日
欧普照明股份有限公司 第二届审计委员会第七次会议决议欧普照明股份有限公司第二届董事会
审计委员会第七次会议决议
一、审计委员会召开情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会第七次会议于2017年10月25日在公司办公楼一楼会议室召开。本次审计委员会会议应出席委员3名，实际出席委员3名。会议由公司审计委员会主任委员邓小洋主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、审计委员会会议审议情况
（一）审议通过《2017年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
审计委员会认为：本次关联交易符合公司实际情况，有利于公司与上海欧普精密模具有限公司的经营发展。交易价格遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规规定，同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（三）审议通过《关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
审计委员会认为：本次交易有利于公司聚焦发展主营业务，整合相关资产，交易价格由中京民信(北京)资产评估有限公司进行评估，该评估机构具有证券期货从业资格，评估机构具备专业能力和独立性；本次交易定价公允、合理；同意将该议
欧普照明股份有限公司 第二届审计委员会第七次会议决议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（四）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
[以下无正文,为欧普照明股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议签字页]
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-023
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2015年 8月 28日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月28日在北京以现场会议方式召开。
本行于2015年8月18日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由郭友监事长主持，应出席监事8名，实际亲自出席监事8名。许一鸣首席财务官、陈彩虹董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于2015年半年度报告、半年度报告摘要的议案
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为本行2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、关于《中国建设银行股份有限公司股东代表监事2015年度绩效考核方案》的议案
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会 2015年 8月 28日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-045
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到政府补助资金共计人民币41,935,996.09元，具体情况如下：
1．根据《济源市财政局关于下达豫光金铅再生资源铅资源综合利用扶持资金的通知》（济财预[2018]第1009号），公司于2018年10月29日收到再生资源铅资源综合利用扶持资金18,640,000.00元。
2．根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属、利用企业生产过程中二氧化硫烟气回收的硫酸及利用废塑料回收生产的改性再生专用料分别享受增值税即征即退30%、50%和50%的税收优惠，公司于2018年9月25日收到该增值税退税款11,277,055.09元。
3．根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退30%的税收优惠。江西源丰于2018年10月29日、9月29日、8月29日分别收到该增值税退税款3,208,615.00元、2,808,527.00元、2,693,902.00元。
4．根据《永丰县规范企业优惠扶持政策办法》（永府发[2017]第2号），江西源丰于2018年10月24日、9月21日分别收到企业产业发展引导资金
1,757,551.00元、1,550,346.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述收到的政府补助资金计入当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会