Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京立思辰科技股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”或“本公司”）股票自2015年7月2日起开始停牌。本公司股票在本次连续停牌前一交易日（2015年 7月 1日）收盘价格为 25.88元，连续停牌前第 21个交易日（2015年6月2日）收盘价格为46.32元，本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年 6月 3日至 2015年 7月 1日期间）本公司股票收盘价格累计跌幅44.13%。同期创业板指数（399006.SZ）累计跌幅29.27%，同期wind数据库数据处理与外包服务指数（882512）累计跌幅44.33%。
本公司股价在上述期间内扣除同期创业板指数波动影响累计跌幅为14.85%，扣除同期 wind数据库数据处理与外包服务指数波动影响累计涨幅为0.20%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数（399006.SZ）和wind数据库数据处理与外包服务指数（882512）因素影响后，立思辰股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
北京立思辰科技股份有限公司
天马微电子股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会聘任孙永茂先生为公司总经理；聘任王磊先生、彭旭辉先生、成为先生、朱燕林先生为公司副总经理发表独立意见如下：
公司本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规有关任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。所聘任人员的任职资格及聘任程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及股东的合法权益。
因此，我们同意聘任孙永茂先生为公司总经理；聘任王磊先生、彭旭辉先生、成为先生、朱燕林先生为公司副总经理。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一八年五月八日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-061浙江开尔新材料股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月26日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）于公司会议室召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》（以下简称“本议案”）。
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名俞邦定先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
俞邦定，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，毕业于重庆市轻工业职工大学搪瓷工艺专业。曾在杭州搪瓷厂从事搪瓷工艺技术的控制研究，任工艺技术员、助理工程师、主任科员和技术主管等。2006年 2月-2010年3月，担任公司研究开发中心副主任兼生产部经理、生产计划部经理；
2010年3月至今，担任合肥开尔（公司全资子公司）副总经理。
截至本公告日，俞邦定先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。
本议案已经公司独立董事发表了明确同意的独立意见，尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-069兴业皮革科技股份有限公司
关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2019年 12月9日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向南京银行股份有限公司徐州支行（以下简称“南京银行徐州支行”）申请额度为 5,000万元（伍仟万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
此次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：徐州兴宁皮业有限公司
住所：睢宁经济开发区光明路1号
注册资本：7,500万元
企业法人：孙辉永
成立日期：2010年6月 28日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品
的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
兴业皮革科技股份有限公司
100%
徐州兴宁皮业有限公司
兴宁皮业2018年度及 2019年 1-9月的财务状况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年 1-12月/2018年 12月31日|2019年 1-9月/2019年 9月 30日|备注|
|资产总额|210,701,160.05|193,702,297.11||
|流动资产合计|114,181,044.07|100,327,490.86||
|非流动资产合计|96,520,115.98|93,374,806.25||
|负债总额|131,882,686.35|109,782,982.04||
|流动负债合计|131,882,686.35|109,782,982.04||
|非流动负债合计|-|-||
|股东权益|78,818,473.70|83,919,315.07||
|销售收入|250,466,176.12|147,051,149.47||
|净利润|1,228,154.60|5,100,841.37||
|资产负债率|62.59%|56.68%||

三、担保协议的主要内容
兴宁皮业向南京银行徐州支行申请额度为5,000万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
四、董事会意见
兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。
五、关于已审批对外担保执行情况的说明
公司原为兴宁皮业向南京银行徐州支行申请 5,000万元的综合授信提供担
保，现该授信已于2019年12月到期，本次兴宁皮业重新向南京银行徐州支行申请5,000万元的综合授信，并由公司提供担保。
六、公司累计对外担保情况
截止目前，包括本次担保在内，公司董事会累计已审批对外担保额度为 56,000万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为36,000万元），银行已审批的担保额度为 51,000万元（其中银行已审批对全资子公司的担保额度为 31,000万元）。银行已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的22.02%。公司及子公司不存在逾期担保。
特此公告。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会 2019年 12月9日
宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，我们作为宁波戴维医疗器械股份有限公司
(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司拟在第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行了事前审查，经审核有关资料，我们发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
因此，我们同意将前述事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
茅开浪 史志振 郑燕
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-078北京捷成世纪科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开的第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，(1)因公司 2017年度业绩未达到公司 2017年限制性股票激励计划规定的第一个解锁期的解锁条件，董事会同意回购并注销 67名激励对象已获授但未满足解锁条件的第一个解锁期总计 5,997,600股限制性股票（占全部获授限制性股票总数比例为30%），回购价格为4.718元/股。(2)原激励对象李享、孙韬迪、杨琛、马小建等4人因个人原因离职，董事会将对上述人员已获授但未解锁的剩余全部限制性股票合计 99,400股进行回购注销（占其全部获授限制性股票总数比例为70%），回购价格为 4.718元/股。综上，董事会将对上述67人已获授但未解锁的相应限制性股票合计6,097,000股进行回购注销，回购价格为4.718元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站上的《关于对 2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告》及其他相关公告。
实施回购注销上述限制性股票 6,097,000股后，公司现拟将注册资本从2,574,960,807元人民币减至2,568,863,807元人民币。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权于本公告之日起四十五日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-92深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：皇庭国际、皇庭B，代码：000056、 200056)自 2017年 11月 1日开市起停牌。公司于 2017年 11月 1日、11月 8日、11月15日、11月22日和11月29日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-82）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-84）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-87）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-90）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-91）。
公司原预计在2017年12月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现由于有关各方仍在就方案的具体内容进行磋商、论证，公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方为公司控股股东、或者其控制的关联人以及独立第三方，本次交易预计构成关联交易。
2、交易方式
本次交易的方式初步确定为公司以发行股份及支付现金的方式购买资产，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案（或报告书）为准。
本次重大资产重组的标的所涉及行业初步确定为文旅运营类资产。但相关标的资产中介机构还在尽调中，具体以经公司董事会审议并公告的预案（或报告书）为准。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
鉴于本次重组的复杂性，截至本公告披露日，有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项，并就方案的具体内容进行磋商、论证，相关中介机构正在开展尽职调查等工作。因该事项尚存在较大不确定性，交易方案仍未全部确定，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的信息，公司股票停牌前1个交易日（即2017年10月31日）收市时前10名股东的持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|公司前10名股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|深圳市皇庭投资管理有限公司|246,668,532.00|A股|
|2|深圳市皇庭金融控股有限公司|239,282,152.00|A股|
|3|苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）|119,641,076.00|A股|
|4|百利亚太投资有限公司|72,634,060.00|B股|
|5|鍾志強|21,576,850.00|B股|
|6|陈巧玲|19,940,178.00|A股|
|6|霍孝谦|19,940,178.00|A股|
|7|华润深国投信托有限公司－和阳常青集合资金信托计划|17,900,004.00|A股|
|8|中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取1号资产管理计划|17,398,704.00|A股|
|9|BOCI SECURITIES LIMITED|16,990,844.00|B股|
|10|中国国际金融股份有限公司|15,522,586.00|A股|
|公司前10名无限售流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|百利亚太投资有限公司|72,634,060.00|B股|
|2|深圳市皇庭投资管理有限公司|27,850,088.00|A股|
|3|鍾志強|21,576,850.00|B股|
|4|华润深国投信托有限公司－和阳常青集合资金信托计划|17,900,004.00|A股|
|5|中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广|17,398,704.00|A股|

泰进取1号资产管理计划
|||||
|-|-|-|-|
|6|BOCI SECURITIES LIMITED|16,990,844.00|B股|
|7|中国国际金融股份有限公司|15,522,586.00|A股|
|8|中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫77号特定客户资产管理计划|14,346,958.00|A股|
|9|全国社保基金一零四组合|12,928,843.00|A股|
|10|皇庭国际集团有限公司|12,655,252.00|B股|

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未
提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2018年1月2
日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
公司于2017年11月15日披露了《关于总经理代行董事长职务的公告》（公告编号：2017-88），公司董事长郑康豪先生因个人原因正被有关机关要求协助调查。经公司董事会各位董事协商，共同推举本公司董事、总经理陈小海先生代行董事长职务，直至郑康豪先生能正常履行职务为止。公司预计上述事项不会对目前筹划的重大资产重组事项产生重大影响，如有进一步进展或者发生对上述重大资产重组事项产生重大影响的情形，公司将依法及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-122海虹企业（控股）股份有限公司
董事会九届十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（下称“公司”）董事会九届十八次会议于 2017年 12月 29日以通讯方式发出会议通知,于 2018年 1月 1日以通讯方式召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集并主持,会议应出席董事 7人，实际出席董事7人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票方式表决，审议并通过了以下议案：
一、关于调整非公开发行股票方案的议案
根据非公开发行股票相关规定，公司拟对非公开发行股票的方案进行调整。
1、发行价格和定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日调整为“公司董事会九届十八次会议决议公告日（2018年 1月 2日）”。本次非公开发行股票的价格调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于35.44元/股”。
（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将相应调整。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、发行数量
本次非公开发行股票数量调整为“不超过7,100万股（含7,100万股）”。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
在上述范围内，最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、限售期
本次非公开发行的股票的限售期调整为“自发行结束之日起 36个月内不得转让”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
独立董事认为公司调整非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，调整上述事项的董事会召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。同意本次调整非公开发行股票方案事项，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行股票方案的公告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于《公司非公开发行股票预案（修订版）》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
独立董事认为公司董事会编制的《非公开发行股票预案（修订版）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定。同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司非公开发行股票预案（修订版）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的议案
同意公司董事会制定的《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
独立董事认为公司董事会制定的《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，健全了公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。议案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案
公司拟召开2018年第一次临时股东大会。会议召开时间另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一八年一月一日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能。
监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。现将2018年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次会议。具体情况如下：
（一）第一届监事会第十次会议于2018年1月13日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
（二）第一届监事会第十一次会议于2018年4月2日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于坏账核销的议案》。
（三）第一届监事会第十二次会议于2018年4月23日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，审议通过了《2018年第一季度报告》。
（四）第一届监事会第十三次会议于2018年7月7日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（五）第一届监事会第十四次会议于2018年7月27日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》、
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
（六）第二届监事会第一次会议于2018年7月30日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
（七）第二届监事会第二次会议于2018年9月15日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，审议通过了《关于子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易的议案》。
（八）第二届监事会第三次会议于2018年10月28日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，审议通过了《2018年第三季度报告》。
（九）第二届监事会第四次会议于2018年12月11日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，同时履行了监事会的知情监督、检查职能。
二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，建立了完善的法人治理结构和较为完善的内部控制制度。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等进行了认真的监
督、检查和审核，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。
2018年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对变更部分募集资金用途及对闲置募集资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保情况。
（七）公司内幕信息管理情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，公司制定并执行的内幕信息知情人管理制度，符合中国证监会和深圳证券交易所要求，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知情人做登记备案。
经核查，2018年公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会编制的公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司根据相关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好
的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2019年工作计划
2019年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极地履行监督职责，深入地开展监督和检查工作，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司和全体股东的利益。同时，全体监事将监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防范可能存在的风险；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，促进公司的规范化运作和健康、持续发展。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司监事会2019年3月26日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019-015浙江明牌珠宝股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、套期保值的目的和方式
为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司对发出黄金产品进行套期保值，主要是通过卖出AU（T+D）、向银行租入黄金或者期货卖空交易，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的发出黄金产品可变现净现值低于库存成本的情况。
二、交易品种和数量
公司根据发出黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：
1、套期保值期货品种：利用上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系统内的黄金租赁业务、境内商品期货交易所黄金期货交易。
2、预计全年套保最高持仓量：不得超过公司发出黄金产品的库存总量。
三、投入资金及业务期间
根据公司2018年发出黄金产品预计库存量，结合公司的风险控制要求，公司针对发出黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。
公司将使用自有资金开展套期保值业务，业务时间2019年1月1日至2019年12月31日。公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法
的相关条件。
四、套期保值业务的开展
授权公司管理层负责组织实施，按照公司已建立的《商品套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作。
五、套期保值的风险分析
套期保值操作可以有效管理发出黄金产品在黄金价格大幅下跌时带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格反向波动带来的风险：黄金价格反向上涨带来的发出黄金产品库存成本上升的风险。虽然黄金产品销售价格也将随着黄金价格上涨而上升，但相应的成本也会上升，从而损失既得的毛利。
此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。
2、资金风险：由于AU（T+D）交易采用当时结算头寸的结算方式，期货交易采取保证金和逐日盯市制度，由此可能造成投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：公司可能面临交易员报错指令、以及电脑运行系统差错等操作风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-078杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控制权拟发生变更的基本情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日披露《关于股东签署<股份转让协议>暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-059），公司控股股东、实际控制人程小彦，董事、总经理陈劲光，董事、副总经理屈振胜，副总经理李华等四人与上海繁银科技有限公司（以下简称“繁银科技”）于 2018年 9月 28日签署附生效前提的《上海繁银科技有限公司与程小彦、屈振胜、李华和陈劲光关于杭州华星创业通信技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），拟向繁银科技转让其持有的流通股合计 63,192,042股，占总股份比例14.75%。在股份转让完成后，公司的控制权将发生变更。截至2018年10月9日，繁银科技已累计支付意向金50,000,000元。截至 2018年10月26日，繁银科技已向共管账户支付83,333,333.00元。
二、具体进展
股份转让协议中“第十一条协议生效、变更、解除和终止”约定了股份转让协议的生效条件：
1、互联港湾股权转让协议已经生效；以及
2、程小彦所持公司股份的质权人已经就程小彦转让其全部公司股份出具符合深交所合规审查要求的书面同意函（但如监管部门认定质权人无需出具该等书面同意函，则本款不适用）。
州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》生效。
程小彦质押股份的质权人兴业证券股份有限公司已经出具同意程小彦转让其持有的公司股份的同意函。
鉴于上述情况，股份转让协议于2018年10月29日生效。
公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-003北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 17日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年1月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688 号保本理财计划|5,000|2018.1.10|无固定期限|保本浮动收益型|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
北京辰安科技股份有限公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
5、公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
北京辰安科技股份有限公司
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|1,500|2017.1.232017-006|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|2,500|2017.1.232017-006|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|1,200|2017.2.82017-009|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划|1,200|2017.7.212017-069|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|5,000|2017.11.132017-103|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|1,000|2017.11.132017-103|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划|2,000|2017.12.212017-120|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划|2,000|2017.12.282017-122|

五、备查文件
1、《北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2、《北京辰安科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
3、《北京辰安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
4、中信建投证券股份有限公司《关于北京辰安科技股份有限公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
北京辰安科技股份有限公司特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年1月12日
广东劲胜智能集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2019年4月 21日
中国，上海
广东劲胜智能集团股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2019）第3323号广东劲胜智能集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“劲胜智能”）2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月21日出具了众会字(2019)第3321号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，劲胜智能编制了后附的截至2018年12月31日止劲胜智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是劲胜智能管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与劲胜智能 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对劲胜智能实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度劲胜智能的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为劲胜智能披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：劲胜智能2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 文爱凤（项目合伙人）
中国注册会计师 王培
中国，上海 2019年4月21日
附件： 劲胜智能2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|前大股东及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市创世纪机械有限公司|全资子公司|其他应收款|7,000.00|-|7,000.00|-|支持子公司发展|非经营占用|
||东莞劲胜精密电子组件有限公司|全资子公司|其他应收款|27,454,774.40|73,282,022.07|81,913,019.11|18,823,777.36|||
||东莞市创群精密机械有限公司|全资孙公司|其他应收款|-|950,000.00|0.00|950,000.00|||
||东莞劲胜智能制造孵化器有限公司|全资子公司|其他应收款|-|41,357.16|-|41,357.16|||
||东莞劲胜智能制造研究院有限公司|全资子公司|其他应收款|-|8,341.20|-|8,341.20|||
||东莞华程金属科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|8,591,209.05|8,591,209.05|-|||
||东莞华晶粉末冶金有限公司|全资子公司|其他应收款|-|3,638,926.88|3,638,926.88|-|||
||东莞中创智能制造系统有限公司|全资子公司|其他应收款|-|12,266,288.60|12,266,288.60|-|||
|关联自然人|无|||||||||
|其他关联方及其附属企业|东莞华清光学科技有限公司|联营企业|其他应收款|-|89,623,415.09|89,623,415.09|-|分期收取设备销售款等|非经营占用|
||东莞市铕德电子科技有限公司|联营企业|其他应收款|-|118,510,112.60|64,039,948.96|54,470,163.64|||
||常州诚镓精密制造有限公司|联营企业|其他应收款|-|2,607,282.00|2,607,282.00|-|||
|总计||||27,461,774.40|309,518,954.65|262,687,089.69|74,293,639.36|||

注：东莞市铕德电子科技有限公司为本公司于2018年11月取得24.53%股权的联营企业，其在2018年11月30日余额为112,498,406.82元。
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：陈芬
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2014-80武汉凯迪电力股份有限公司
关于格薪源生物质燃料有限公司完成设立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据武汉凯迪电力股份有限公司（下称“凯迪电力”）第七届董事会第四十四次会议决议(详见 2014年 8月 13日披露的 2014-40号公告)的精神，格薪源生物质燃料有限公司已依法在武汉市工商登记管理局东湖新技术开发区分局完成工商登记，取得营业执照。
公司基本情况如下：
公司名称：格薪源生物质燃料有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号
注册资金：陆亿元整
法定代表人：陈义生
公司类型：有限责任公司
经营范围：生物质燃料的开发、收集、加工和利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
格薪源生物质燃料有限公司作为凯迪电力的燃料供应平台，将以专业的管理水平和高效的资源配置能力，为凯迪电力的燃料供应提供保障及解决方案，进一步增强凯迪电力生物质发电业务的盈利水平，促进凯迪电力长期可持续发展。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2014年 12月 25日
广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
因特别紧急事由，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日下午3时在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，本次会议为董事会临时会议。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长李连柱先生召集和主持。与会董事经投票表决，审议通过如下决议：
一、 9票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于变更广州尚品宅配家居股份有限公司互联网营销 O2O推广平台项目建设地址的议案》。
因高德置地广场 A座所在土地为划拨用地导致募投项目的实施地点存在不确定风险，公司决定将广州尚品宅配家居股份有限公司互联网营销 O2O推广平台项目建设地址由广州市天河区洗村街道花城大道 85号高德置地广场A座35楼变更至广州市越秀区东风东路765、767、769号东宝大厦 26层，广州新居网家居科技有限公司已就该建设地址签署相关租赁合同。
除建设地址变更外，广州尚品宅配家居股份有限公司互联网营销 O2O推广平台项目可行性研究报告未发生其他变化。
（以下无正文，为广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议签字页）
（本页为广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议签字页，无正文）
董事签字：
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|-|-|-|
|李连柱|周淑毅|彭劲雄|
|付建平|肖冰|傅忠红|
|崔毅|孔小文|赵俊峰|

年月日
中水致远资产评估有限公司
关于南极电商股份有限公司
拟收购Cartelo Crocodile PteLtd股权
之资产评估核查意见
资产评估机构：中水致远资产评估有限公司
签署日期：二〇一六年六月
南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”）于2016年6月15日披露了《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile PteLtd股权的公告》。中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）作为本次收购的评估机构，现就Cartelo Crocodile PteLtd（以下简称“CCPL”）净资产与估值差异的原因及合理性发表意见如下：
一、概述
公司拟增资至南极电商（上海）有限公司设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd95%股权（以下简称“本次收购”）。根据中水致远评报字[2016]第 2366号《资产评估报告》，于评估基准日 2015年 12月 31日，在持续经营假设前提下，采用收益法确定的 CCPL评估范围内全部股东权益评估价值为 67,570.26万元人民币。同时，CCPL2015年度期末净资产 4,082.72万元。
二、净资产与估值差异的原因及合理性分析
1. CARTELO品牌价值较高
CARTELO于1947年创建于新加坡，创始人陈贤进先生对品牌赋予了时尚、活力、品质的精神内涵。自创立以来，品牌精神与时俱进、产品品质精益求精，始终保持 CARTELO的中高端定位及品牌形象。该品牌于 1993年进入中国市场，经过多年的市场开发与维护，拥有较高知名度、不断拓展消费群体，具备较好的市场基础。“CARTELO及图”商标曾被国家工商总局商标局认定为“驰名商标”。
2.CPPL既有业务具有较好的稳定性
CCPL拥有“CARTELO”品牌及相关商标共168项，包含 CARTELO及鳄鱼图、卡帝乐、卡帝乐鳄鱼、卡帝乐及图等。该等商标注册在中国境内，并有权在中国境内使用。CCPL向运营商授权使用CARTELO品牌并收取权利金，允许其就某一产品类目或多个产品类目进行运营。
CCPL目前的授权客户规模较大、合作时间长，具有较强的稳定性。授权产品类目具体包括皮具及拉杆箱、男女皮鞋、男女内衣、睡衣、运动休闲户外服装及配饰、床上用品、眼镜、太阳镜及眼镜配件、钢笔、A4纸、男装、女式皮装等。
授权客户普遍合作2-5年，对CARTELO品牌认同度高、品牌市场秩序较好，为品牌的后续发展奠定了较为良好的基础。
3.本次收购后CARTELO品牌业务预期稳健、乐观
公司将承续CARTELO品牌定位及精神内涵，并逐步实施全品类、多渠道的发展规划。
一方面，根据市场情况、公司资源优势等因素对已授权品类进一步细分，如丰富男鞋、女鞋的材质、增加办公用品的种类等，同时，有序拓展未开发类目，如女装、女性服饰配件、母婴服饰及用品、童装、儿童用品、居家日用等。在横向、纵向建设产品体系的同时，公司将严格甄选授权供应商、授权经销商，持续创新产品材质及款式，保证产品品质并提升消费者体验、有质量地扩展消费群体。
另一方面，公司将利用南极电商（上海）的电商渠道拓展及运维经验，包括视觉美化、店铺改善、活动营销等，有效地全面建设 CARTELO品牌的变现渠道，更好地维护CARTELO品牌形象并提升品牌业绩。
4.估值形成过程
根据《资产评估准则--企业价值》，资产评估师执行企业价值评估业务应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析收益法、市场法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性。经分析，本次评估采用收益法、资产基础法两种评估方法进行评估。
收益法评估过程中，充分考虑了CARTELO品牌在服饰产品的生产和销售过程中具有的显著品牌优势及其带来的较高附加值。同时，鉴于本次评估更多考量
CCPL未来的经营状况和获利能力，收益评估法合理地考虑了企业经营计划、收益现金流、风险等因素，能够更客观、全面地反映被评估企业的市场公允价值。
因此收益法的结果更适用于本次评估目的，故采用收益法结论作为最终的评估值。
根据CCPL现有授权合同金额及CARTELO品牌的增长预期所确认的未来年度经营收入，采用收益法评估得出在评估基准日2015年12月31日CCPL股东全部权益价值为67,570.26万元，较其账面净资产评估增值 63,487.54万元，增值率为1555.03%。预测期中2016年至2020年CCPL预测的净利润分别为4,053.52万元、4,953.11万元、5,847.62万元、6,726.80万元和7,534.91万元，2017年至2020
年增长率分别为22.19%、18.06%、15.03%和12.01%，考虑到本次收购完成后，公司对CARTELO品牌的发展规划，该增幅预计较为保守。
单位：人民币万元
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|项 目|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|永续年|
|营业收入|4,257.43|5,198.00|6,133.64|7,053.69|7,900.13|7,900.13|
|净利润|4,053.52|4,953.11|5,847.62|6,726.80|7,534.91|7,534.91|
|净现金流|4,053.52|4,953.11|5,847.62|6,726.80|7,534.91|7,534.91|
|折现率|10.84%||||||
|折现值|3,850.03|4,244.32|4,520.80|4,691.94|4,741.72|43,743.17|
|经营性资产价值|65,791.98||||||
|加：非经营性资产|1,778.28||||||
|评估值|67,570.26||||||

三、中水致远的核查意见
作为本次资产收购的评估机构，中水致远对南极电商拟收购CCPL股权评估的核查意见如下：
本次评估标的资产CCPL100%股权的评估值为67,570.26万元，评估增值率为1555.03%，评估值较账面净资产增值较高，主要是基于 CARTELO的较高品牌价值、标的资产具有较强的盈利能力和较高的行业地位等未在账面反映的核心价值而得出的估值结果，具有充分的商业合理性，且评估假设前提合理、评估方法使用适当，与评估目的的相关性一致、评估定价具备公允性。
（本页无正文，为《中水致远资产评估有限公司关于南极电商股份有限公司拟收购CCPL股权之资产评估机构核查意见》盖章页）
中水致远资产评估有限公司
证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-161郴州市金贵银业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资2,000万元在郴州市设立全资子公司郴州市金诚检测有限责任公司（名称以工商核准为准），由廖小辉先生任筹备负责人。
（二）董事会审议情况
2019年12月25日召开的公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
详见公司于2019年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、拟设立公司名称：郴州市金诚检测有限责任公司（名称以工商登记机关核准为准）；
2、拟定注册资本：2,000万元人民币；
4、拟定经营范围：计量仪器与检测设备的技术咨询;实验室检测(取得合格证后方可经营);安全技术咨询(不含国家限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);环境监测及技术咨询服务；有色金属检测、稀贵金属检测及相关技术服务；金银制品检测、初级农产品及食品检测、珠宝检测及相关服务；贸易仲裁检测；贸易跟踪质检服务；计量服务；实验室新建、扩建咨询服务；“CMA”认证、“CNAS”认证咨询服务；ISO9001、14001、18001管理体系认证咨询。（以工商登记机关核准为准）。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、主要目的和影响
设立金诚检测全资子公司是公司经营理念及范围的有效延伸和拓展，拓展技术检测及体系认证咨询相关领域可以充分发挥公司当前在有色金属，特别是服务于有色金属检测、珠宝检测、环境监测等有色金属贸易跟踪服务及认证咨询相关服务等方面的优势。公司正在办理计量认证、实验室认可认证相关实验室资格证书，获得相关的证书后将具备向社会独立出具公正数据的资质，检测数据具有市场公信力。公司将公平、公正的帮助客户提升产品质量及管理水平，优化供应链，有效降低风险，为贸易供需提供有力保障。
2、政策法律风险
本次投资可能面临政策变化等因素带来的风险，但目前资本市场相关法规制度日趋完善及国家多项政策的大力扶持，风险可控。
3、市场竞争风险
基于有色金属产业的检测认证领域广阔的发展前景，行业的参与者将越来越多，市场竞争更加激烈。公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。
四、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2019年12月 26日