证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2015- 007
中国船舶工业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|850,161,547|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.69|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，吴强主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席7人，胡问鸣先生、孙云飞先生、南大庆先生、吴永杰先生、周明春先生、孙伟先生、韩方明先生、吴志坚先生因公务原因不能亲自参会；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书全体列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,306,618|99.35|601,863|0.64|10,800|0.01|

2、议案名称：《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外担保及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|93,305,718|99.35|603,063|0.64|10,500|0.01|

3、议案名称：《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,909,281|99.99|0|0.00|10,000|0.01|

4、议案名称：《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|850,151,347|99.99|200|0.00|10,000|0.01|

(二) 累积投票议案表决情况
5、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|关于选举胡问鸣先生为公司第六届董事会董事的议案|840,608,020|98.90|是|
|5.02|关于选举吴强先生为公司第六届董事会董事的议案|840,485,630|98.90|是|
|5.03|关于选举孙云飞先生为公司第六届董事会董事的议案|840,485,630|98.90|是|
|5.04|关于选举南大庆先生为公司第六届董事会董事的议案|840,485,630|98.90|是|
|5.05|关于选举吴永杰先生为公司第六届董事会董事的议案|840,485,630|98.90|是|
|5.06|关于选举周明春先生为公司第六届董事会董事的议案|840,485,630|98.90|是|
|5.07|关于选举孙伟先生为公司第六届董事会董事的议案|840,485,630|98.90|是|
|5.08|关于选举黄永锡先生为公司第六届董事会董事的议案|840,485,630|98.90|是|
|5.09|关于选举殷学明先生为公司第六届董事会董事的议案|840,485,630|98.90|是|
|5.10|关于选举张海森先生为公司|840,485,630|98.90|是|

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|第六届董事会董事的议案|

6、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|关于选举韩方明先生为公司第六届董事会独立董事的议案|840,497,869|98.85|是|
|6.02|关于选举曾恒一先生为公司第六届董事会独立董事的议案|840,497,869|98.85|是|
|6.03|关于选举李俊平女士为公司第六届董事会独立董事的议案|840,497,869|98.85|是|
|6.04|关于选举吴志坚先生为公司第六届董事会独立董事的议案|840,497,869|98.85|是|
|6.05|关于选举朱震宇先生为公司第六届董事会独立董事的议案|840,497,869|98.85|是|

7、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|关于选举周建能先生为公司第六届监事会|840,485,630|98.88|是|

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||监事的议案||||
|7.02|关于选举胡金根先生为公司第六届监事会监事的议案|840,534,586|98.88|是|
|7.03|关于选举钟坚先生为公司第六届监事会监事的议案|840,485,630|98.88|是|
|7.04|关于选举曾祥新先生为公司第六届监事会监事的议案|840,485,630|98.88|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的议案》|93,306,618|99.35|601,863|0.64|10,800|0.01|
|2|《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外担保及关联交易的议案》|93,305,718|99.35|603,063|0.64|10,500|0.01|
|3|《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联交易的议案》|93,909,281|99.99|0|0.00|10,000|0.01|
|4|《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴的议案》|93,909,081|99.99|200|0.00|10,000|0.01|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1、2、3项议案因涉及关联交易，关联股东中国船舶工业集团公司已回避表决。第5、6、7项议案为累积投票议案，候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：融孚律师事务所
律师：黄颢、李静
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶工业股份有限公司2015年3月4日