证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：监2018-02江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2018年 4月 3日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十次会议的通知》。
2、本次监事会会议以现场会议方式于 2018年 4月 13日上午 11:00在上海召开。
3、本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司 2017年度报告全文及摘要的议案》；
监事会对公司2017年度报告进行审核并出具书面审核意见，认为：董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年度报告》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022）详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需公司2017年度股东大会审议。
2、《关于 2017年度监事会工作报告的议案》；
本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需公司2017年度股东大会审议。
3、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》；
本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年度财务决算报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需公司2017年度股东大会审议。
4、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 90,047,841.33元，母公司 2017年度实现的净利润为13,820,888.99元，母公司2017年年初未分配利润为6,510,796.51元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金 1,382,088.90元之后，截至 2017年 12月31日，母公司可供分配利润为18,949,596.60元。
根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公司以2017年12月31日的总股本613,324,339股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.20元现金（含税）,共计派发现金股利12,266,486.78元。
监事会认为：该分配预案符合公司实际情况，符合全体股东利益，有利于公司持续健康发展，审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。因此，我们一致同意公司董事会提出的公司2017年度利润分配预案。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需公司2017年度股东大会审议。
5、《关于 2018年度日常关联交易预计事项的议案》；
根据公司业务发展需要，2018年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 13,500万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方义乌柯灵自动化科技有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民
币1,000万元；公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司以及公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司拟与江苏双良科技有限公司热电分公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 9,500万元。公司2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 24,000万元。公司关联监事姜延滨先生回避表决。
监事会认为：经审核，此次2018年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 2018年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-023）。
议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避 1票。此项议案获得通过。
本议案尚需公司2017年度股东大会审议。
6、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司内部控制审计机构出具了《2017年度内部控制审计报告》，公司2017年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
7、《关于公司续聘 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
经全体监事审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-024）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需公司2017年度股东大会审议。
8、《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资暨关联交易的议案》
公司参与投资的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）拟参与竞标投资哈尔滨工大特种机器人有限公司（以下简称“哈工特种”），哈工特种已于2018年2月13日起在深圳联合产权交易所公开披露增资信息，征集投资方，并购基金计划以现金 10,800万元对哈工特种增资，其中798.0295万元计入注册资本，10,001.9705万元计入资本公积。
哈工特种目前股东中哈工大机器人集团有限公司、重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）、哈尔滨联创创业投资企业（有限合伙）与公司存在关联关系，并购基金本次对外投资构成关联交易。
监事会认为：经审核，此次公司参投并购基金拟参与竞标投资暨关联交易的交易价格根据独立第三方评估机构出具的评估报告结果为依据，不存在损害公司和股东利益的情况，审议该关联交易事项的程序符合相关法规规定。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
经公司与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
监事会