Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-019软控股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年3月14日以邮件方式发出通知，于2016年3月17日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。
会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规有关规定，经过认真自查、逐项论证，公司监事会认为本次非公开发行股票方案部分事项调整后，公司仍符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行A股股票的资格。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》。
本议案由监事进行逐项表决。
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、
法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原则、发行价格、发行数量进行调整。
涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
（一）发行价格及定价原则
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议
公告日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于14.23元/股。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况，以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况，以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（二）发行数量
调整前：
公司本次非公开发行股票的数量为不超过89,173,836股（含89,173,836股）。
在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行的定价基准日至
发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限亦将作相应调整。
调整后：
公司本次非公开发行股票的数量为不超过12,700万股（含12,700万股）。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际认购情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（三）募集资金数量及用途
对募集资金项目名称做调整。
调整前：
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元（含126,894.37万
元），扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心，具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|1||轮胎装备智能制造基地||51,268.94||51,268.94||
|2||工业机器人及智能物流系统产业化基地二期||37,002.64||37,002.64||
|3||轮胎智慧工厂研发中心||24,306.09||24,306.09||
|4||智能轮胎应用技术中心||14,316.70||14,316.70||
|合计||||126,894.37||126,894.37||

注：项目名称为暂定名称，最终名称以备案的名称为准
调整后：
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元（含 126,894.37
万元），扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业及服务机器人、
智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术
中心，具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|1||轮胎装备智能制造基地||51,268.94||51,268.94||
|2||工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期||37,002.64||37,002.64||
|3||轮胎智慧工厂研发中心||24,306.09||24,306.09||
|4||智能轮胎应用技术中心||14,316.70||14,316.70||
|合计||||126,894.37||126,894.37||

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的议案》。
《关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《软控股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
民生证券股份有限公司
关于云南铝业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“云铝公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就云铝股份拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
（一）非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1795号）核准，云铝股份向 8名特定投资者非公开发行 708,227,152股人民币普通股，发行价格 5.20元/股，募集资金总额 3,682,781,190.40元，扣除发行费用 52,620,000.00元，本次发行募集资金净额为3,630,161,190.40元。
上述募集资金已于2016年10月20日到账，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]53090007号）。云铝股份按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。保荐机构、监管银行和公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，于 2016年 10月 24日签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。募集资金专项账户的相关情况如下：
|||
|-|-|
|开户行|账号|
|交通银行昆明五华支行|531000300011017000270|

|||
|-|-|
|中国银行云南省分行|135648206203|
|中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行|2502010319201142440|

（二）募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行募集资金将用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目|
|并购老挝中老铝业有限公司项目|
|老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目|
|偿还银行贷款及补充流动资金|

合计 363,016.12二、募集资金使用情况及账户余额情况
截至2017年3月29日，公司使用募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目|募集资金承诺累积投入金额|累计投入金额|
|云南文山铝业股份有限公司 60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目|133,493.50|60,000.00|
|并购老挝中老铝业有限公司项目|17,941.34|-|
|老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目|106,843.28|-|
|偿还银行贷款及补充流动资金|104,738.00|104,738.00|
||363,016.12|164,738.00|

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
经公司2016年11月23日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币70,000万元，使用期限自2016年11月23日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
截至本报告书出具之日，公司尚未将此部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金归还到募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司投资老挝中老铝业有限公司项目、老挝中老铝业有限公司 100万吨/年氧化铝及配套矿山项目部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币 80,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的实际情况，预计公司未来十二个月存在部分暂时闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金。
随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少公司短期负债，降低公司财务费用。公司拟使用 80,000万元闲置募集资金补充流动资金，按目前基准利率测算，预计可节约财务费用约3,480万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、所履行的程序
云铝股份本次使用闲置募集资金用于补充流动资金事宜，已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司监事会与独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。
七、保荐机构的核查过程及核查意见
（一）保荐机构核查过程
民生证券负责云铝项目的保荐代表人及项目组其他人员通过与云铝公司董事、监事、高级管理人员等人员访谈；查阅云铝股份本次发行非公开发行募集资金使用台账以及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见等，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。
（二）保荐机构核查意见
本保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过及监事会和全体独立董事发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限未超过十二个月，且公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。云铝股份本次募集资金的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，并已履行相关审批和决策程序，不影响募集资金投资项目的实施计划和正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对云铝股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
廖禹 娄家杭
民生证券股份有限公司年 月 日
海通证券股份有限公司
关于中国长城计算机深圳股份有限公司
关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”、“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，在持续督导期内，对长城电脑以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制人借款的关联交易进行了专项核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
1、武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”，于2017年1月重组后成为公司全资子公司）曾于 2016年通过公司的控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）向国家开发银行（简称“国开行”）申请并获得了专项建设基金壹亿元。
现根据国开行对专项建设基金的使用要求，经双方友好协商，公司将就前述资金的使用与中国电子签署《借款协议》和《房地产抵押担保合同》，以自有资产全额担保方式向中国电子借款人民币壹亿元，按年利率1.08%计息，专用于中原电子此前所申请的专项建设基金项目。公司在取得前述借款后，将比照《借款协议》的利率标准和借款期限与中原电子签署有关协议，确保款项专户专用。
2、鉴于中国电子为公司控股股东及实际控制人，《借款协议》事宜符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易借款期限自中国电子将资金打入公司指定账户之日起，至最后一笔贷款还本日止（2017年3月至2028年8月），采用逐步还款方式，存续期间产生的利息金额合计约为人民币906万元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议。
4、上述事项已经2017年3月8日公司第六届董事会审议通过，关联董事回
避表决，非关联董事全部同意，该议案审议通过。
5、公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
二、关联方介绍
1、基本情况
关联方名称：中国电子信息产业集团有限公司
法定代表人：芮晓武
注册资本：人民币1,248,225.199664万元
主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
住所：北京市海淀区万寿路27号
2015年度中国电子经审计总资产为 2,477.85亿元、归属于母公司所有者的净资产为 316.33亿元、营业收入为 1,981.91亿元、归属于母公司所有者的净利润为11.08亿元。
2016年半年度中国电子总资产为 2,323.92亿元、归属于母公司所有者的净资产为 317.27亿元、营业收入为 891.61亿元、归属于母公司所有者的净利润为7.21亿元。
2、与公司关联关系：中国电子是国务院国资委的国有独资企业，为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形，是公司的关联法人。
3、履约能力分析：中国电子为公司的实际控制人，是中央直接管理的国有
独资特大型集团公司，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，具有履约能力。
三、关联交易标的及抵押担保的情况
公司本次向中国电子借款人民币壹亿元，专项用于中原电子专项建设基金项目。
就前述公司借款，公司拟以自有房产进行全额抵押担保，抵押担保的范围包括本金、利息、违约金及其他相关费用，担保期限自相应的《房地产抵押合同》签订之日起至公司归还最后一笔借款之日为止。
本次抵押的资产为北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼的第 5层及第 6层的房屋使用权，建筑总面积共2,267.42平方米。
截至2016年12月31日，上述抵押资产情况如下
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|房产证号|账面原值|账面净值|按周边房产市场估值|
|京房权证海股更字第0108342号|13,078,796.95|9,799,755.73|51,016,950|
|京房权证海股更字第0108346号|13,197,886.50|9,888,987.85|51,016,950|

四、定价政策和定价依据
本次交易为公司依据专项项目向中国电子借款，符合国家专项项目资本金使用要求；借款额度人民币壹亿元，借款年利率为1.08%，低于银行同期贷款利率，有利于中原电子的专项建设基金项目开展和运作。
五、协议主要内容
1、合同双方：中国电子、公司
2、借款金额：人民币壹亿元，专项用于中原电子专项建设基金项目。
3、借款期限：自中国电子将资金打入公司指定账户之日起计算，至协议约定的最后一笔贷款还本日止（2017年3月至2028年8月），宽限期28个月（2017年 3月至 2019年 8月，其中宽限期是指只计付借款利息不需偿还借款本金的期
限）。
4、借款利率：该协议项下人民币贷款利率执行固定利率，即按年利率1.08%计息。该协议项下逾期贷款或挪用贷款从逾期或挪用之日起按罚息利率计收利息，直至逾期贷款归还或挪用行为得到纠正为止。
5、还款方式：
（1）公司自 2019年 8月起，2019年 8月、2019年 11月 20日及期后每年的5月20日、11月20日前及2028年8月3日前按协议计划分批向中国电子偿还本金。
（2）利息按季支付，借款最后到期时利随本清。
6、担保方式：
由公司提供房产抵押担保，双方将另行签订《房地产抵押合同》。
7、协议生效条件：
双方已按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公章后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次借款有利于满足中原电子专项建设基金项目的资金使用需求，借款利率低于银行同期贷款利率，降低了财务费用，有利于中原电子的专项项目开展和运作。
七、其他
1、本年年初至目前，公司与中国电子累计已发生的关联交易金额（含日常采购类、销售类、劳务类等合计）未超出2017年度日常关联交易预计金额。
2、本次关联交易存续期间，公司将严格按照深交所《上市规则》及其他相关法律法规的规定，每三年对本项关联交易进行重新检视，并按照有关法律法规及时履行审议程序和信息披露义务。
八、核查意见
经核查相关协议、独立董事意见、董事会材料等相关资料，海通证券认为：
本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见。本次交易无需股东大会批准，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。海通证券对公司本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
项目主办人：李世文 陈哲
海通证券股份有限公司2017年3月8日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-013
齐峰新材料股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”）定于2014年3月5日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李学峰先生、独立董事房立棠先生、财务总监李安乐先生和董事会秘书孙文荣先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-009博雅生物制药集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 5日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案，公司回购股份的相关议案已经公司 2018年 11月 21日召开的 2018年第二次临时股东大会和 2018年 12月 12日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过。公司决定拟使用自有资金在不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元的额度内，以不超过40元/股的价格回购公司 A股部分社会公众股份，回购期限自股东大会审议通过之日起 6个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的预案》等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,472,300股，占公司总股本的1.26%，最高成交价为 28.80元/股，最低成交价为 24.71元/股，支付的总金额为 144,002,038.58元（含交易费用）。
公司于 2018年 12月 14日实施首次回购，首次回购股份之日前五个交易日公司股票成交量之和为 514.99万股。公司股份回购实施过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等的规定。
上述回购符合公司已披露的既定方案。后续，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-124惠州亿纬锂能股份有限公司
关于被认定为 2018年度国家知识产权示范企业的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家知识产权局发布的《关于确定2015年度国家知识产权示范企业和优势企业通过复核企业及2018年度国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发管函字[2018]158号），惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为“2018年度国家知识产权示范企业”，企业建设工作期限自2018年8月至2021年7月，并于今日正式获得国家知识产权局颁发的牌匾。
国家知识产权示范企业的评选工作，是国家知识产权局为配合国家知识产权战略实施，面向区域内具有一定影响力的骨干企业展开，旨在为国家培育一批具有自主知识产权和品牌优势、具备国际竞争力的领军企业，促进我国经济发展和国际竞争力的提升。
公司本次被认定为“2018年度国家知识产权示范企业”,一方面是公司知识产权体系建设得到高度认可，另一方面也体现了公司良好的技术创新能力和突出的综合竞争优势。未来，公司将坚持创新，进一步打造锂电池核心技术，保持行业领先，促进公司可持续发展。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年10月19日
华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份
有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就中电环保本次限售股份上市流通事项发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1873号”文《关于核准南京中电联环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，中电环保向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。公司股票于2011年2月1日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后总股本10,000万股。
经2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过，中电环保于2012年5月25日实施了以公司资本公积金向全体股东每10股转增3股的权益分派方案，公司总股本由10,000万股增至13,000万股，各股东的持股比例不变。
截至目前，公司总股本为13,000万股，其中：限售流通股67,080,548股，无限售条件流通股62,919,452股。
二、公司本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为2014年2月7日。本次解除限售的股东为1人，解除限售的股份数量为39,977,437股，占公司股本总额的30.75%；解除限售后实际可上市流通的数量为9,994,359股，占公司股本总额的7.69%。
本次股份解除限售及上市流通明细表如下（单位：股）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|王政福|39,977,437|39,977,437|9,994,359|董事|

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
公司控股股东、实际控制人王政福先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
在公司担任董事的自然人股东王政福同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其
所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中电环保本次解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 2014年1月20日王天红
2014年1月20日石丽
华泰联合证券有限责任公司(公章)2014年1月20日
证券代码：000693 证券简称:华泽退 公告编号：【2019-034】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的
第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、公司股票于2019年5月27日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。
3、敬请投资者审慎投资，注意风险
鉴于成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年5月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000693
2、证券简称：华泽退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年5月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年7月8日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2019年6月10日
中通客车控股股份有限公司
独立董事关于九届十三次董事会相关事项的独立意见
一、关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中通客车”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就相关事项发表如下事前认可意见：
（一）关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《2019年公司日常关联交易议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为公司发生的日常关联交易属于与生产经营相关的正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件、公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的情况，我们一致同意提交至公司董事会审议。
（二）关于聘任会计师事务所的事前认可意见
结合我们日常工作中与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和技术支持力量，具备承担上市公司审计工作的业务资格和能力，我们同意续聘其担任公司2019年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
二、关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为中通客车的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就公司九届十三次董事会中的相关事项发表独立意见如下：（一）对续聘会计师事务所的独立意见
结合我们日常工作中与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和技术支持力量，具备承担上市公司审计工作的业务资格和能力，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
（二）对公司内部控制自我评价报告的意见
我们认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司内部控制的相关制度，认为公司的内部控制措施已基本涵盖了公司经营的各个层面和关键环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合有关法律、法规、规范性文件的要求，能够有效保证公司经营管理的正常进行。公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
（三）对公司累计和当期对外担保情况以及关联方资金占用情况的独立意见
截止 2018年 12月 31日，公司累计对外担保余额为 23,047.5万元，占 2018年末归属于上市公司股东净资产的8.50%。其中，对下属子公司的担保金额为 18,447.5万元；除上述担保外，公司为客户提供汽车按揭消费回购担保的余额为 145,369.84万元。上述担保均已履行了相应的内部决策程序，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于对外担保的有关规定。
截止2018年12月31日，公司未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（四）关于公司2019年日常关联交易的独立意见
公司2019年度日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，该等交易属于与生产经营相关的正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的情况，我们同意该等事项。
公司2018年实际日常关联交易金额与预测值存在差异，但没有超过预测范围。
是因为产品市场化定制，所用零部件无法精确预测。以及公司统一招标，关联方产品没有绝对优势，造成未中标。我们认为理由充分合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司董事会做出的2018年度暂不进行利润分配的预案，是充分考虑了公司实际经营状况，结合公司及广大股东的长远利益做出的。符合有关法律、法
规、公司章程的规定。
（六）关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部相关规定进行会计政策调整，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司执行本次会计政策变更事项。
（七）关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。
(八)关于对外担保事项的独立意见
公司九届十三次董事会审议通过了关于为子公司聊城轻型客车有限公司和山东通盛制冷设备有限公司提供担保的议案以及关于增加2亿元汽车担保额度的议案。
相关部门向我们提供了被担保方的有关材料，我们经过认真核查后，认为：上述担保程序合规、风险可控，能够满足公司的资金需求，符合公司的实际情况，没有损害公司和中小股东的利益。同意上述担保议案。
（九）关于公司2018年高级管理人员薪酬兑现方案的独立意见
公司 2018年高级管理人员薪酬兑现方案充分考虑了公司当年度的经营业绩实现状况，符合公司年初制定的高级管理人员薪酬绩效考核办法的规定。公司所制定2018年高级管理人员薪酬绩效考核办法是根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《山东省省管企业经营业绩考核办法》、《聊城市市属国有商业类企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》的规定以及《公司章程》和公司实际情况制定的，有利于建立和完善公司高级管理人员的激励和绩效考核机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业资产经营效益和管理水平。我们同意公司2018年高级管理人员薪酬兑现方案。
独立董事：宿玉海、郑明俊、檀长银
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-004
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年1月14日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月21日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2019年1月22日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-038镇江东方电热科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押并重新质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日接到公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生将其持有的公司部分股权解除质押并重新质押的通知。具体情况如下：
2014年12月22日，谭荣生先生因个人原因将其持有的公司股份600万股（当时为高管锁定股,现为无限售流通股，经2015年度资本公积转增股本后增加至1,680万股）质押给中国工商银行股份有限公司镇江新区支行。
因关联方融资业务需要，2018年6月22日，谭荣生先生将上述1,680万股无限售流通股解除质押，并继续质押给中国工商银行股份有限公司镇江新区支行。谭荣生先生于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权的解除质押并重新质押登记手续。
截至2018年6月25日，谭荣生先生共持有公司196,106,388股股份，占公司总股本的15.40%；其中本次解除质押并重新质押的1,680万股公司股份，占其所持公司股份总数的8.57%，占公司总股本比例为1.32%；累计质押其持有的公司股份 12,040万股，占其持有公司股份总数的61.40%，占公司总股本的9.45%。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2018年6月26日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-003
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|1,409,698,260.25||1,733,656,403.77||-18.69%|||
|营业利润|806,926,214.79||1,295,847,001.28||-37.73%|||
|利润总额|806,524,603.14||1,319,863,329.65||-38.89%|||
|归属于上市公司股东的净利润|723,023,205.60||1,211,576,655.51||-40.32%|||
|基本每股收益（元）|1.34||2.25||-40.44%|||
|加权平均净资产收益率|24.61%||49.61%||-25.00%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产|4,211,185,780.78||4,079,171,201.59||3.24%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,166,520,332.21||2,953,180,439.49||7.22%|||
|股本|537,600,000.00||537,600,000.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.89||5.49||7.29%|||
|（元）||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入140,969.83万元，较上年同期下降18.69%；
实现营业利润80,692.62万元，较上年同期下降37.73%；实现利润总额80,652.46万元，较上年同期下降38.89%；实现归属于上市公司股东的净利润72,302.32万元，较上年同期下降40.32%。
报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降超过30%，主要原因为：（1）投资者对金融资讯信息服务的需求有所减少；（2） 2016年年末预收款项有所下降，导致 2017年满足条件后确认的营业收入同比有一定程度的下降；（3）报告内公司实现的投资收益比去年同期也有较大幅度的减少。
2.财务状况说明
报告期末，公司总资产为421,118.58万元，同比增长3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益316,652.03万元，同比增长7.22%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月31日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董 事 会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-039露笑科技股份有限公司
关于股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：一、股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|11,930,000|2017.3.1|2020.2.28|中信证券股份有限公司|4.30%|融资|
|合计|-|11,930,000|-|-|-|4.30%|-|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
露笑集团为本公司控股股东，以上质押股份并无被被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股份累计质押情况
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份277,548,712股，占公司总股本734,824,767股的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为202,422,430股，占其持有股份数的72.93%，占公司总股本734,824,767股的27.55%。
4、公司控股股东露笑集团本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2016-007
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于 2016年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年10月修订）的相关规定，本公司的参股公司——深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“深圳显示器件”）及其下属子公司为本公司关联方。现对公司2016年日常关联交易预计如下：一、公司2016年日常关联交易预计情况
1、关联交易概述
根据公司实际业务开展需要，2016年本公司与深圳显示器件及其下属子公司日常关联交易总金额预计约为25,000万元，主要为本公司向深圳显示器件及其子公司销售商品的含税销售额及本公司全资子公司深圳南玻融资租赁有限公
司向深圳显示器件及其下属子公司开展融资租赁业务，以公允价值原则按其实际发生额为准。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2016年日常关联交易的议案》，九名董事中董事长曾南、董事吴国斌作为关联董事回避表决，其余董事一致通过，详见同日分别刊登在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》。
3、预计关联交易类别和金额单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||预计金额|||||
||||||||||占同类业务比|
||||||||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联人销售产品、商品及租赁等||深圳显示器件及其下属子公司||5,000||2,513||0.34%||
|向关联人开展融资租赁业务||||20,000||5,010||42.38%||

|||||
|-|-|-|-|
|小计|25,000|7,523|-|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
深圳显示器件
地址：深圳市南山区蛇口南海大道中南玻科技大厦2栋
法人代表：张凡
注册资本：人民币14,300万元
经营范围：许可经营项目：开发和生产经营新型显示器件、触控器件和半导体光电材料及相关制品；普通货运。一般经营项目：货物及技术进出口业务。
最近一年又一期财务数据：
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年 9月 30日|2014年 12月 31日|
|资产总额|2,434,906,673|1,656,309,469|
|负债总额|1,789,463,123|806,228,237|
|所有者权益合计|645,443,550|850,081,232|
||2015年 1-9月|2014年度|
|营业收入|382,169,885|614,918,196|
|净利润|-35,564,504|157,597,882|

注：上表2014年12月31日数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2015年1-9月数据未经审计。
3、与本公司的关联关系
本公司现持有深圳显示器件总股本的44.70%。本公司董事/首席执行官吴国斌兼任该公司董事，本公司副总裁张凡兼任该公司董事。
4、履约能力分析
上述关联方依法续存且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、定价原则
上述关联交易价格将参照市场价格制定，不会损害上市公司利益，也不会损害其他非关联股东利益。
四、关联交易对公司的影响
上述日常关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道，有利于公司融资租赁业务的发展并降低关联公司的资金成本；上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
本次关联交易的议案经独立董事事前认可，同意提交公司第七届董事会第十一次会议审议，公司三名独立董事就该事项发表独立意见如下：上述关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，关联交易价格参照市场价格制定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不构成对本公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事关于关联交易的事前认可文件及独立董事意见。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十二日
北京昆仑万维科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2014年公司共召开了六次董事会，三次股东会。本人应参加六次董事会，实际参加六次董事会，其中两次为现场参加，四次为通讯方式参加；本人应现场列席三次股东会，实际现场列席三次股东会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2014年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2014.2.17|第一届董事会第十三次会议决议|1.公司总经理2013年度工作报告事项2.董事会2013年度工作报告事项3.2013年度财务决算及2014年度财务预算报告事项4.2013年度利润分配事项5.聘任2014年度审计机构6.独立董事2013年度述职报告事项7.批准公司编制的截至2013年12月31日财务报表8.内部控制的自我评价报告事项9.调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案10.制定股东中长期分红回报规划11.修改公司章程（草案）12.制定公司发行上市后稳定股价的预案13.提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜14.召开公司2013年年度股东大会的事项|同意|
|2014.4.16|第一届董事会第十四|1.调整公司募集资金投资项目金额|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||次会议决议|||
|2014.6.6|第一届董事会第十五次会议决议|1.第一届董事会换届事项2.第一届监事会换届事项3.修改公司章程（草案）4.制定公司股东大会累积投票管理制度5.制定公司股东大会网络投票管理制度6.确认公司有关关联交易事项7.召开公司2014年第一次临时股东大会|同意|
|2014.6.23|第二届董事会第一次会议决议|1.选举公司董事长2.聘任公司总经理3.聘任公司高级管理人员4.聘任公司董事会秘书5.选举公司董事会审计委员会6.选举公司董事会薪酬与考核计委员会|同意|
|2014.8.6|第二届董事会第二次会议决议|1.批准公司编制的截至2014年6月30日的财务报表2.公司2014年中期利润分配方案事项3.召开公司2014年第二次临时股东大会的议案|同意|
|2014.11.29|第二届董事会第三次会议决议|1.公司首次公开发行股票并在创业板上市时不进行股东公开发售股份的事项2.调整公司募集资金投资项目3.批准公司编制的截至2014年9月30日的财务报表|同意|

三、专门委员会履职情况
2014年6月6日，经股东大会审议通过，公司进行了董事会换届。本人换届后继续担任公司审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员，在2014年主要履行以下职责：
作为公司董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会召开的各项会议、认真审议各项议案，就公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通、提前做好2014年年报审计相关准备工作。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极召集并参加薪酬与考核委员会召开的各项会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，执行其必要职能，强化了董事会决策功能，切实发挥了董事会在董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度及完善公司治理结构等方面的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关人员座谈，沟通，了解、指导公司的内部控制、财务状
况、生产经营以及市场拓展工作；并通过电话和邮件，与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、
董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
在2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：李凤玲二○一五年四月二十二日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-072北京数字政通科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度报告全文及摘要已于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会2016年8月25日