Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-050广东金明精机股份有限公司
2014年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间，无出现增加提案的情形；
2、本次股东大会召开期间，无涉及否决或变更提案的情况；
3、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、本次临时股东大会会议通知已于2014年6月23日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、现场会议召开时间：2014年7月9日下午3：00
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月8日15：00至2014年7月9日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长马镇鑫先生
8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的
规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 6名，代表股份数为61,487,500股，占公司有表决权股份总数的50.7385%。
其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司表决权的股份数为61,470,000股，占公司有表决权股份总数的50.7241%。
通过网络投票的股东3人，代表股份17,500股，占公司有表决权股份总数的0.0144％。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议通过关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案。
表决情况：同意 61,487,500股、反对 0股、弃权 0股，同意股数占到会有效表决股份总数的100%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中：
网络投票表决结果为：同意 17,500股，占参加网络投票股东所持股份的100.0000％；反对0股，占参加网络投票股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占参加网络投票股东所持股份的0.0000％。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并
具有效表决的股份为 7,226,500股，表决结果为：同意票 7,226,500股，占其
出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对票 0股，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权票 0股，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、陈桂华律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2014年度第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师(广州)事务所关于广东金明精机股份有限公司2014年度第四次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
关于拟发行中期票据的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-048北京万邦达环保技术股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，考虑到公司战略发展规划及未来资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。现将有关情况公告如下：
一、本次发行基本方案
1、发行总额：不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2、发行期限：公司将根据实际资金需求及中期票据审批注册进度，在中国银行间市场交易商协会注册后有效期内择机一次或分期发行，不超过5年（含5年）。
3、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况为基础，由发行人和主承销商协商确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
5、资金用途：由公司及主承销商根据公司需求确定，主要用于补充流动资金、偿还银行借款及其他规定用途。
6、决议有效期限：股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。
关于拟发行中期票据的公告二、本次发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长办理与本次发行中期票据等有关的事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次拟发行中期票据事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
公司将及时披露与本次申请发行中期票据相关的情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
长城证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对皮阿诺本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月17日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与公司董事高琪先生以及非关联自然人曹晓清先生共同出资设立控股子公司“云米智装（中山）科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本为人民币 1,000万，其中公司拟以自有资金出资人民币 730万元，占注册资本的73%；高琪先生拟出资人民币 150万元，占注册资本的15%；曹晓清先生拟出资人民币120万元，占注册资本的12%。
（二）关联关系说明
本次对外投资参与方之一高琪先生为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，高琪先生为公司的关联自然人，本次对外投资事项构成与关联自然人共同投资的关联交易。
（三）审批程序
公司于 2019年 6月 17日召开第二届董事会第十八次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，
其中关联董事高琪先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可及相关独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资暨关联交易事项尚需获得股东大会批准后方可实施，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次对外投资暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、高琪先生
身份证号码：43010419740925****
住所：浙江省宁波市北仑区
高琪先生为公司董事、米拉拉事业部总经理，是公司关联自然人，与公司存在关联关系。
2、曹晓清先生
身份证号码：36232619730221****
住所：江西省上饶市弋阳县
曹晓清先生与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、关联交易标的的基本情况
1、拟定公司名称：云米智装（中山）科技有限公司
2、法定代表人：高琪
3、注册资本：1,000万元
4、拟定注册地址：中山市石岐区
6、拟定经营范围：设计、生产、加工、销售：木质家具、厨房电器设备、五金制品、塑胶制品、玻璃制品；销售：家居用品、日用百货、纸制品；货物进出口、技术进出口。
7、出资方式：货币资金
8、股权结构
|||
|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|
|广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司|730|
|高琪|150|
|曹晓清|120|
||1000|

上述信息以工商行政管理部门最终核定为准。
四、对外投资合同的主要内容
截止目前，各方尚未签署相关协议或合同，待相关协议或合同签署后公司将履行披露义务。
五、交易的定价政策及定价
本次关联交易各方遵循平等自愿的合作原则，按股权比例出资。
六、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次对外投资的目的及对公司的影响
公司本次对外投资设立控股子公司，是为完善公司业务、战略发展布局，有利于拓展销售规模，推动公司业务长期稳定发展，提高公司市场竞争力，符合公司的长期战略规划。
公司与关联方共同投资设立控股子公司符合公司经营发展的需要，通过与核心员工共同投资，有助于充分调动相关员工的积极性。上述关联交易遵循市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
目前上述控股子公司尚处于筹划设立阶段，短期内对公司经营业绩不会产生
重大影响，从长期看，将对公司经营发展具有积极意义。
（二）本次对外投资的主要风险因素及应对措施
拟设立的控股子公司在经营过程中可能存在经营管理、人力资源配置、政策变化等方面的风险。公司将加强对子公司的管理，不断完善内部控制制度，明确经营战略，组建良好的管理团队，降低上述可能发生的风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初至本核查意见出具日，公司与关联自然人高琪先生没有发生关联交易。
八、本次事项履行的内部决策程序
公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的相关事项，已经公司 2019年 6月 17日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事高琪先生回避表决，公司全体独立董事亦对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的相关事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事高琪先生回避表决，公司全体独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及皮阿诺《公司章程》的相关规定，本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项是基于公司业务开展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，本保荐机构对皮阿诺对外投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张国连 林植
长城证券股份有限公司2019年 6月17日
证券代码：珈伟股份 证券代码：300317 公告编号：2015-010深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行大规模修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自 2014年 7月 1日起执行新会计准则。并对公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令【第 76号】《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更。
本次变更前公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
证券代码：珈伟股份 证券代码：300317 公告编号：2015-0102、本公司已根据新会计准则之《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的相关要求调整财务报表的列报项目，并对涉及有关报表比较的数据进行了相应列报调整。该调整对本期末资产总额、负债总额和净资产以及本期净利润未产生影响，对本公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，只需要对以下列报进行追溯调整，调整如下：
1）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
其他资本公积 --- --- 5,975,836.94 ---外币报表折算差额 -5,552,395.13 --- -8,084,230.25 --其他综合收益 --- -5,552,395.13 --- -2,108,393.31合计 -5,552,395.13 -5,552,395.13 -2,108,393.31 -2,108,393.312）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递原记入其他非流动负债的延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
递延收益 --- 3,000,000.00 --- 7,757,558.33其他非流动负债 3,000,000.00 --- 7,757,558.33 ---合计 3,000,000.00 3,000,000.00 7,757,558.33 7,757,558.33三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次根据财政部 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策
证券代码：珈伟股份 证券代码：300317 公告编号：2015-010及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次根据财政部 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
2、第二届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
神宇通信科技股份公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，详细审阅了公司补选第三届董事会独立董事事项的相关材料，并对该事项进行了认真核查，现发表以下独立意见：
1、公司补选第三届董事会独立董事的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、经审查，我们认为本次补选的第三届董事会独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意提名顾桂新、陈嵩为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意将《关于选举顾桂新为公司独立董事的议案》、《关于选举陈嵩为公司独立董事的议案》提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
胡建军（签字）
王众（签字）
沙智慧（签字）
二〇一七年十月二十五日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-253深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四|
|十次会议通知于2018年8月10 日以电子邮件形式发出，会议于 2018年8月14|
|日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事共 3 人，实际参加会议的监事共|
|3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的|
|监事讨论后，一致通过如下决议：|

最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐商银行股份有限公司开展 O2O金融合作及担保事宜的议案》
为了更好地拓展公司平台的业务，并帮助客户拓展业务，公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东省公司”)与齐商银行股份有限公司（以下简称“齐商银行”）开展O2O金融业务合作，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司 O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。山东省公司申请与齐商银行合作 O2O金融业务，总额不超过人民币1亿元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。齐商银行通过山东省公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）
发放贷款。山东省公司负责根据齐商银行指定标准，协助齐商银行进行客户的筛
选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司及山东省公司就上述
业务为借款人提供连带责任保证担保，申请最高担保额度不超过人民币1亿元，并由借款人为公司及山东省公司提供全额反担保措施，反担保期限与公司及山东省公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2018年8月14日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-050博创科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强研发团队及研发实力，公司拟出资1,000万元人民币在上海投资设立全资子公司，专门从事集成光电子芯片、器件及相关设备的研发。
2、董事会审议情况
2017年10月8日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司》的议案。董事会授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：博创科技上海有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币1,000万元
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：朱伟
5、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、半导体芯片及器件、光电子子系统、光纤通信设备及相关技术的研发、销售、技术服务。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
此次设立全资子公司旨在增强公司集成光电子芯片、器件及相关设备的开发和研究，进一步提升公司整体研发创新水平和能力，为公司的长远发展积累技术
资源，为公司未来保持技术领先，抢占先发优势奠定基础。
2、存在的风险
1）本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册核准风险；
2）子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。
公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险；
3）子公司经营业务中部分业务可能涉及后置审批或许可，如果经营该业务需要相关部门的审批，尚存审批风险。
3、对公司的影响
本次投资有利于增强公司研发团队及研发实力，对公司未来发展具有积极意义。本次投资所需资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年10月8日
财富证券云投生态员工持股计划 1期
定向资产管理计划
资产管理合同之补充合同（二）
委托人：云南云投生态环境科技股份有限公司（代员工持股计划）
管理人：财富证券有限责任公司
托管人：招商银行股份有限公司济南分行
本财富证券云投生态员工持股计划 1期定向资产管理计划资产管理合同之补充合同（以下简称“本补充合同”）由以下各方于2016年月日在云南省昆明市签订：
委托人：云南云投生态环境科技股份有限公司（代员工持股计划）
法定代表人：杨槐璋
管理人：财富证券有限责任公司
法定代表人：蔡一兵
托管人：招商银行股份有限公司济南分行
负责人：周伟林
就财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划（以下简称“生态1期计划”）相关事宜，本合同各方已于2016年【】月【】日签署《财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）。就委托人具体情况、义务及承诺等相关事宜，本合同各方已于 2016年2月签署《财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划资产管理合同之补充合同》，现根据中国证监会的审核要求及云投生态1期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），为进一步明确各方的权利与义务，各方就相关事项进一步约定如下：
一、对《资产管理合同》相关条款的补充
1.1生态1期计划的委托人为云南云投生态环境科技股份有限公司（代员工持股计划），本次员工持股计划由43名员工出资设立，具体参加对象、认购金额情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|认购资金额（万元）|
|1|陈兴红|50|
|2|丁锐|50|
|3|谭仁力|50|
|4|申毅|50|
|5|陈德生|50|
|6|李大强|20|
|7|熊艳芳|25|
|8|陈健|10|
|9|刘明才|10|
|10|周学进|10|
|11|代丽娟|20|
|12|王高斌|18|
|13|高琳|30|
|14|赵霞|10|
|15|杜海霞|20|
|16|王兰萍|20|
|17|洪东兵|30|
|18|潘艳玲|10|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|认购资金额（万元）|
|19|王程熹|20|
|20|陈翠英|15|
|21|杨绍何|10|
|22|黄丽芳|50|
|23|王海|30|
|24|赵林|20|
|25|韩绍晶|20|
|26|梁加庆|20|
|27|王晓东|60|
|28|李树恩|30|
|29|宁建春|30|
|30|潘先鹏|10|
|31|孙进龙|30|
|32|谢雨农|15|
|33|谢妮|5|
|34|陈诗豪|15|
|35|蔺靓|5|
|36|郭嫚丽|30|
|37|施显杰|5|
|38|孙莎|12|
|39|张德林|10|
|40|刘国强|20|
|41|李斯琪|30|
|42|耿昭燕|8|
|43|杨晓军|7|
|合计||990|

二、其他事项
2.1本补充合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立并生效。
2.2本补充合同作为《资产管理合同》的组成部分，与《资产管理合同》共
同构成各方就本合同项下事宜的完整合同。本补充合同有约定的，以本补充合同
为准；本补充合同未约定的，继续执行《资产管理合同》有关条款。
2.3如无另行说明或本合同另行修改的，本合同所使用的用语或定义具有与《资产管理合同》中同一用语及定义相同的含义。
2.4本补充合同一式捌份，委托人、管理人、托管人三方各执贰份，其余用于办理相关核准、登记或备案手续，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划资产管理合同之补充合同（二）》的签字盖章页。）
委托人：云南云投生态环境科技股份有限公司（代员工持股计划）
法定代表人或授权代表：
管理人：财富证券有限责任公司
法定代表人或授权代表：
托管人：招商银行股份有限公司济南分行
负责人或授权代表：
福建新大陆电脑股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《福建新大陆电脑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《福建新大陆电脑股份有限公司监事会工作规则》的有关规定，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所确定的首次授予部分激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《激励计划》时公司董事、高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
6、本次激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
综上，经审核，公司监事会认为：公司本次股权激励计划的首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定
的资格，符合中国证监会《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
[此页为福建新大陆电脑股份有限公司监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见签署页]
监事签名：
林整榕 许成建 陈继胜
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
2018年9月25日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-010北京数字政通科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25% - 35%|盈利：1,692.44万元|
||盈利：2,115.55万元–2,284.79万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，智慧城市建设领域市场需求旺盛，公司业务规模持续扩大，新一代城市管理云平台和城市运行中心综合管理平台研发顺利，正在有序推进项目落地，报告期内主营业务净利润较上年同期实现了较快增长。
2、报告期内，公司新一期股票期权与限制性股票激励计划产生了较高的股权激励费用，对当期损益的影响金额约为 775.12万元，扣除股权激励费用影响之后，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为71%-81%。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约2万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体财务数据将在 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
四川浩物机电股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则四川浩物机电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2014年 3月 7日修订）
第一章总则
第一条为了进一步建立健全四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事（作为考核和薪酬管理对象时，仅指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（或财务总监）及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任职届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
四川浩物机电股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则小组专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或股权激励方案；
（二）薪酬计划或股权激励方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度和股权激励方案执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
四川浩物机电股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事会及高级管理人员的薪酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 3天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每1名委员有1票的表决权；会议作出的决议，必须全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
四川浩物机电股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，本实施细则应立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-053
福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年5月19日、2017年6月5日召开了第一届董事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置自有资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见 2017年 5月 20日和 2017年 6月 6日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》，公告编号2017-013；《2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2017-018。
公司于2017年9月26日与中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《中国民生银行结构性存款合同》。现就具体情况公告如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况：
|||
|-|-|
|产品发行主体|中国民生银行股份有限公司|
|产品名称|与利率挂钩的结构性产品|
|产品类型|保本浮动收益型|

|||
|-|-|
|产品代码|CNYS175402|
|购买金额|1000万元|
|产品期限|91天|
|产品成立日|2017年9月26日|
|产品到期日|2017年12月26日|
|预计年化收益率|4.15%|
|资金来源|部分闲置自有资金|

二、关联关系说明
公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响自有资金投入项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会
和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品发行主体|产品名称|资金来源|购买金额|产品成立日|产品到期日|是否赎回|理财收益|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款|部分闲置自有资金|3000万元|2017年6月16日|2017年9月15日|是|299,178.08元|
|2|中国建设银行福建省分行|中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第28期|部分闲置自有资金|2000万元|2017年6月16日|2017年9月14日|是|212,054.79元|
|3|中国民生银行股份有|中国民生银行人民币结构性存款D-1|部分闲置自有|2000万元|2017年6月16日|2017年9月15日|是|212,333.33元|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限公司|款|资金||||||
|4|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|部分闲置自有资金|1000万元|2017年9月26日|2017年12月26日|否|---|

六、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署的《中国民生银行结构性存款合同》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-015
伊戈尔电气股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|1,150,932,239.67||880,531,275.66||30.71%||
|营业利润|98,361,007.27||84,357,966.43||16.60%||
|利润总额|98,556,465.02||87,130,787.99||13.11%||
|归属于上市公司股东的净利|77,992,891.84||71,629,389.19||8.88%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.7879||0.7236||8.89%||
|加权平均净资产收益率|16.31%||16.52%||-0.21%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,354,195,197.10||830,593,738.52||63.04%||
|归属于上市公司股东的|879,046,464.15||439,478,243.57||100.02%||
|所有者权益|||||||
|股本|131,992,875.00||98,992,875.00||33.34%||
|归属于上市公司股东的|6.66||4.44||50.00%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度公司生产经营情况和财务状况良好，经营业绩稳步增长。报告期内
实现营业收入1,150,932,239.67元，同比增长30.71%；归属于上市公司股东的净
利润77,992,891.84元，同比增长8.88%。营业收入同比增长30.71%，主要原因是公司照明电源产品及新能源用变压器产品的营业收入较上年增长所致。
截止2017年12月31日，公司总资产1,354,195,197.10元，归属于上市公司股东的所有者权益879,046,464.15元，股本131,992,875.00元，归属于上市公司股东的每股净资产6.66元，较期初分别增长63.04%、100.02%、33.34%和50.00%，主要原因是2017年公司首次公开发行股票收到募集资金及 2017年度经营收益增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年12月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票上市公告书》中，预计2017年度公司营业收入区间为 101,261.10万元至105,663.76万元，较上年度增长15%至20%；净利润区间为7,475.86万元至7,831.86万元，较上年度增长5%至10%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为7,425.36万元至7,796.63万元，较上年度增长0%至5%。
本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计比较，营业收入比预计营业收入最高值增加9429.46万元，主要原因是第四季度照明电源订单比预期增加所致。净利润与预计净利润数据范围相符。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-005杭州迪普科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了公司2019年第一季度报告。
公司2019年第一季度报告于2019年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-012上海超日太阳能科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事庞乾骏先生的辞职报告。
庞乾骏先生因连续担任公司独立董事超过六年，故向公司申请辞去所担任的公司独立董事的职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬考核委员会和提名委员会职务，庞乾骏先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对庞乾骏先生在担任独立董事期间作出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，庞乾骏先生辞去独立董事后将导致公司独立董事人数低于法定人数的规定，因此庞乾骏先生在公司提交股东大会审议新选举的独立董事就任前仍履行相关职务。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-001宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司于2015年8月 29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票延期至不晚于 2015年 11月 4日复牌。公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 1日、10月 15日、10月 22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日、12月 10日、12月17、12月 24日、12月 31日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062、2015-069、2015-073、2015-074、2015-079、2015-084、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-102、2015-104、2015-105、2015-106、2015-107、2015-113、2015-116），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，与政府等有关部门商讨本次重组方案的操作性，相关中介机构亦已陆续进场开展尽职调查等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
二、风险提示
如公司未能在 2016年 2月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年2月4日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016072
神州高铁技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于 2016年6月13日召开第十二届董事会2016年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘任耿协送先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长王志全先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任耿协送先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
耿协送先生个人简历如下：
耿协送，男，1971年 6月出生，中国国籍，本科学历。加入神州高铁之前曾先后在北京市建诚律师事务所及北京市时代九和律师事务所担任高级合伙人律师。2015年 4月加入神州高铁，现任神州高铁法务总监、控股子公司北京交大微联科技有限公司董事、全资子公司株洲壹星科技股份有限公司董事、全资子公司深圳市宝利豪实业有限公司执行董事、全资子公司深圳市宝利鼎实业有限公司执行董事。
耿协送先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
耿协送先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合公司董事会秘书任职资格。
耿协送先生联系方式如下：
地址：北京市海淀区高粱桥斜街59号院中坤大厦16层
邮编：100044
电话：010-56500561
传真：010-56500561
邮箱：gxs9188@163.com
公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见：经审阅耿协送先生的资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。耿协送先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。耿协送先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。全体独立董事同意公司董事会聘任耿协送先生为公司董事会秘书。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－006
安徽神剑新材料股份有限公司
股东股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日披露了《公司合并持有5%以上股东大宗交易减持股份及减持计划的公告》（公告编号：2018－060）及《公司股东股份减持计划过半的公告》（公告编号：2019－004）。
近日，公司收到股东徐卫国先生的函告，其减持计划已经实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关要求，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||变动方式||变动期间||交易均价||交易股数||占总股本比例|
|徐卫国||大宗交易||2018年12月26日||3.38||2,080,000||0.2483%||
|||||2018年12月28日||3.38||1,380,000||0.1648%||
|||||2018年12月28日||3.38||1,470,000||0.1755%||
|||集中竞价||2019年1月21日||4.12||146,000||0.0174%||
|||||2019年1月22日||4.07||246,600||0.0294%||
|||||2019年1月23日||4.05||1,607,400||0.1919%||
|||||2019年1月24日||4.05||2,000,000||0.2388%||
|||||2019年1月31日||3.75||3,600||0.0004%||
|||大宗交易||2019年1月29日||3.54||2,150,000||0.2567%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年1月30日|3.45|1,560,000|0.1863%|
||2019年1月31日|3.37|1,454,005|0.1736%|
||2019年2月12日|3.45|676,000|0.0807%|
||2019年2月13日|3.65|1,600,000|0.1910%|
||2019年2月14日|3.65|1,610,000|0.1922%|
||2019年2月15日|3.65|2,049,999|0.2448%|
|合计|||20,033,604|2.3919%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持股||||减持后持股|||
||股东名称||股份种类|||||||||
||||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|徐卫国||流通股||20,033,604||2.3919%||0||0||
|||限售股||0||0||0||0||
|||合计||20,033,604||2.3919%||0||0||

三、其他说明
1、徐卫国先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、徐卫国先生本次减持实施情况与其已披露的减持意向、承诺、减持计划
一致。
3、截至本公告日，徐卫国先生实际减持股份数量未超过其计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
4、徐卫国先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
《减持计划完成告知函》
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一九年二月十五日