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公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-066无锡威唐工业技术股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于2018年11月9日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年11月16日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志兵先生主持，监事和高管列席本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会提名张志兵先生、胡承兴先生为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会成员任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名张志兵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
（2）提名胡承兴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
具体内容详见2018年11月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-068）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行投票。
三、备查文件
1、第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司监事会2018年11月20日
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的独立意见
公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”，变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度，均是基于公司实际情况和项目建设需要的考虑审慎作出的决定，对部分募投项目进行终止、变更及使用募集资金投资新项目，决策程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司未来发展规划和有利于实现股东利益最大化原则，不存在损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”，同意变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度，同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
二、关于部分募投项目延期的独立意见
公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生改变的前提下，拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从
2019年 6月延期至 2020年 12月，是根据目前项目建设情况和投资进度审慎作出的决定，决策程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司未来发展规划和有利于实现股东利益最大化原则，不存在损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。
因此，我们同意公司将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从2019年6月延期至2020年12月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年1月15日
卫宁健康科技集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（俞建春）
各位股东及股东代表：
本人作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在 2018年度充分发挥独立董事的独立作用，诚实、勤勉、独立的履行各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2018年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开 9次董事会会议，本人应出席董事会 9次，实际出席董事会9次，均按时亲自出席，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2018年度公司召开3次股东大会，本人列席3次。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对任职期间公司董事会审议的各项议案及其它事项认真审议后，均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年2月27日，在第三届董事会第三十二次会议上，就公司2016年股权激励计划调整、解锁/行权、注销、新一届董事提名、变更公司经营范围、修改公司章程等事项发表了同意的独立意见。
2、2018年3月16日，在第四届董事会第一次会议上，就选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高管、董事会秘书等事项发表了同意的独立意见。
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度内部控制评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年度利润分配预案、募集资金补充流动资金等事项发表了同意的独立意见，并对聘请 2018年度审计机构发表了事前认可及同意的独立意见。
4、2018年5月29日，在第四届董事会第三次会议上，就公司2014年、2016年股权激励计划调整、注销等事项发表了同意的独立意见。
5、2018年 6月 15日，在第四届董事会第四次会议上，就上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
6、2018年 6月 21日，在第四届董事会第五次会议上，就提请公司召开股东大会事项发表了同意的独立意见。
7、2018年8月28日，在第四届董事会第六次会议上，就2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况、股权激励计划调整、注销、可行权等事项发表了同意的独立意见。
8、2018年10月29日，在第四届董事会第七次会议上，就公司会计政策变更、向银行申请综合授信额度等事项发表了同意的独立意见。
9、2018年 12月 17日，在第四届董事会第八次会议上，就 2016年股权激励计划调整、注销、解锁及修改部分内控制度等事项发表了同意的独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、专门委员会运行情况
本人作为董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员
会委员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求，对公司
的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、审计部工作情况、公司高级管理人员的绩效考评情况及考核方案等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘用审计机构、审计部工作情况等事项，进行审查并提出建议，切实履行审计委员会的职能。
五、对公司进行实地考察的情况
2018年度，本人利用到公司参加董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的发展战略、内控管理等方面向管理层提出了许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。谢谢！
独立董事：
俞建春
二〇一九年四月二十四日
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
江苏筹胜律师事务所
地址：江苏省苏州市姑苏区东大街 424号
电话：0512-68553155 传真：0512-68552155
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：苏州春兴精工股份有限公司
江苏筹胜律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所温涛、赵亮律师，对公司召开的 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《苏州春兴精工股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师声明如下：
1.本法律意见书认定的事实真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
2.本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见。
3.公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
4.本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，具体法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集程序
1.公司于2017年4月28日召开第三届董事会第二十五次临时会议，审议并通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
2．2017年 4月 29日公司在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的公告》，就本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议登记方法、投票的操作程序及其联系方式等以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 17日（星期三）下午 14:30苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号公司会议室召开。
3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
1.经核验，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 4人，均为 2017年 5月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东，该等股东持有及代表的股份数为共 436,695,200股，占公司总股本的38.7122％。
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）3人，代表有表决权的股份数为 436,681,900股，占公司总股本的38.7110％。
（2）通过网络投票参与表决的股东 1人，代表有表决权的股份数为 13,300股，占公司总股本的0.0012％。
部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次股东大会审议的议案表决结果如下：1、审议《关于重大资产重组停牌累计满 3个月申请继续停牌的议案》，具体表决如下：
同意 436,695,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000％同意通过。
其中中小投资者表决结果；同意 795,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于为下属子公司凯茂科技（深圳）有限公司提供银行授信担保事项的议案》,具体表决如下：
同意 435,913,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.8210％；反对 781,900股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.1790％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的99.8210％同意通过。
其中中小投资者表决结果；同意 13,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6725％；反对 781,900股，占出席会议中小股东所
持股份的98.3275％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（此页系江苏筹胜律师事务所《关于苏州春兴精工股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
江苏筹胜律师事务所 经办律师：温涛
负责人：温涛 赵亮
本法律意见书于 2017年 5月 17日出具，正本一式三份，无副本。
关于三湘股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：三湘股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受三湘股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《三湘股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派蒋文俊律师和邓琳律师（以下简称“本所律师”）对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
1.本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3.本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1．根据公司 2016年 7月 8日于巨潮资讯网公告的《三湘股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《三湘股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东大会现场会议于 2016年 7月 25日下午 2:00在上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室召开。此外，本次会议网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 25日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年2月24日下午15:00）至投票结束时间（2016年7月25日下午15:00）间的任意时间。会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东大会通知》的内容
一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
4．本次股东大会由公司董事、总经理许文智先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权的股份数为351,555,731股，占公司股份总数的25.3138%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 1名，代表有表决权的股份数为6,300股，占公司股份总数的0.0005%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。
2．除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规
定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。
2．本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果||||
|||同意票|占有效表决股份(%)|反对票|弃权票|
|1.|关于修改三湘股份有限公司章程的议案|全体股东：351,562,031票;其中中小股东：7,701,209票|全体股东：100.0000%;其中中小股东：100.0000%|全体股东：0票;其中中小股东：0票|0票|

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（此页无正文，系《君合律师事务所上海分所关于三湘股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
君合律师事务所上海分所
负责人：邵春阳
经办律师：蒋文俊
经办律师：邓琳
二O一六年七月二十五日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-013远程电缆股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019年 2月 25日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2019年 2月 27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，出席会议的董事应到 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于 2018年度计提资产减值准备的议案
《关于2018度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-015）。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-015号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，宜安实业将其所持有公司有限售条件流通股 1,100万股,质押给深圳市高新投集团有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自 2014年 3月25日起至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，宜安实业持有公司有限售条件流通股6,615万股，占公司总股本的59.06%。本次宜安实业质押其持有的公司股份为 1,100万股，占其持有公司股份总数的16.63%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为 4,310万股，占其持有公司股份总数的65.15%，占公司总股本的38.48%。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-91湛江国联水产开发股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年 12月 3日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟同意为全资子公司湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）向兴业银行股份有限公司湛江分行不超过4000万元的融资提供担保，拟同意为全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司（以下简称“国联种苗”）向海通恒信国际租赁股份有限公司申请的8690万元融资回租业务提供担保。根据公司章程的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、湛江国联饲料有限公司
被担保人名称：湛江国联饲料有限公司
成立时间：2006年11月24日
注册地点：湛江市坡头区龙头镇广湛路1号
法定代表人：陈汉
注册资本：3000万元
经营范围：制造、销售水产配合饲料、编织袋、纸箱；收购农副产品（除
烟叶、蚕茧、棉花、粮食），货物进出口，水产品养殖；水产养殖技术服务；
加工、生产、销售：水产养殖用生物制品（除鱼虾药、兽药）、水产养殖用
环境改良剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：国联饲料为本公司的全资子公司
主要财务指标：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12月 31日，
总资产248,079,486.33元，归属于母公司所有者的净资产 146,596,220.48
元。2017年度，实现营业收入245,793,307.71元，营业利润 7,672,057.44
元，归属于母公司所有者的净利润7,085,544.14元。
截止 2018年 9月 30日，总资产 253,390,613.760元，归属于母公
司所有者的净资产 157,308,874.440元。2018年 1-9月，实现营业收入
184,855,365.240元，营业利润12,339,196.840元，归属于母公司所有者
的净利润10,712,653.960元。（以上数据未经审计）
2、湛江国联水产种苗科技有限公司
被担保人名称：湛江国联水产种苗科技有限公司
成立时间：2005年12月16日
注册地点：湛江市坡头区南山镇林场二队新楼西综合楼一楼
法定代表人：李忠
注册资本：2000万元
经营范围：水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；繁育水产种苗所需的
饲料|（海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿藻、沙虫）、燃料（木柴）的收购
及货物进出口。
与本公司的关系：国联种苗为本公司的全资子公司。
主要财务指标
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年 12月 31日，
总资产 208,377,916.43元，归属于母公司所有者的净资产 72,753,847.30
元。2017年度，实现营业收入 33,378,349.60元，营业利润-19,524,648.52
元，归属于母公司所有者的净利润-19,691,746.45元。
截止 2018年 9月 30日，总资产 171,669,032.310元，净资产
99,692,859.190元。2018年1-9月，实现营业收入22,143,800.00元，营
业利润-18,380,377.22元，归属于母公司所有者的净利润-18,416,088.11
元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、公司全资子公司国联饲料拟向兴业银行股份有限公司申请不超过
4000万元的融资，公司同意为其上述融资提供连带责任担保，具体以最终
签署的合同为准。
2、全资子公司湛江国联种苗拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请
办理 8690万元的融资回租业务，公司同意为上述业务提供连带责任担保，
具体以最终签署的合同为准。
四、董事会意见
上述议案已经公司2018年12月3日第四届董事会第十次会议审议通过。
公司董事会认为：通过为全资子公司提供担保，有利于缓解全资子公司的资
金需求，促进业务发展。本次担保对象均为公司的全资子公司，公司能有效
地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不
会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公
司经营产生不利影响。
公司独立董事认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状
况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合
法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的
利益情形。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 4.27亿元，占公司最近一期
经审计净资产的21.91%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为 5.539
亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.42%。以上担保全部为对
全资子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事独立意见》
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-039
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2018年7月13日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第二届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第二届监事会将由 3名监事组成，包括2名股东代表监事和 1名职工代表监事，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生；股东代表监事采用累积投票制选举产生，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会及单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东有权向第一届监事会书面提名第二届监事会股东代表监事候选人，单一股东推荐的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人在本公告发布之日起至2018年6月15日17：00点前以本公告约定方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间期满后，公司监事会将对提名的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，将提交公司监事会审议。
（三）公司监事会召开会议确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（五）在新一届监事会成员就任前，第一届监事会监事仍应按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
1、凡具有下述条款所述情形之一的，不得被提名担任公司的监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2、监事候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
以上期间，应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）提名人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，法定代表人提交者，应持加盖法人公章的法定代表人身份证复印件（原件备查）、加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；法定代表人委托代理人提交者，代理人应持加盖法人公章的本人身份证复印件（原件备查）、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件件备查）；
4、持有公司股份及数量的证明文件。
（三）提名人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、提名人必须在本公告通知的截止日期 2018年 6月 15日17：00点将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：徐育伟
联系电话：0757-81896639
联系传真：0757-81896639
联系地址：广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园
邮政编码：528211
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会 2018年5月30日
附件：
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会候选人提名表
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|提名人信息|||||
|提名人|||联系方式||
|提名人持有股数|||证件号码||
|候选人信息|||||
|姓名||年龄||身份证号码|
|性别||电话||电子邮箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否（请在类别前打“√”）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东是否存在关联关系； 持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||||
|提名人（盖章/签名）：年 月 日|||||
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-014北京合纵科技股份有限公司
关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有
限公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司生产经营需要,根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信不超过4000万元（其中敞口部分2000万元）提供连带责任保证担保,担保期限为一年。
上述担保事项将以临时提案的方式提交公司即将于2019年2月14日召开的2019年第三次临时股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
被担保方基本情况如下：
公司名称：天津合纵电力设备有限公司
注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号
法定代表人：韦强
注册资本：8,000万元
成立日期：2015年03月09日
经营范围：电力、热力生产和供应业；金属结构、通应零部件、输配电及控制设备、绝缘制品、仪器仪表制造；电气设备、仪器仪表修理；建筑业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；机械设备租赁；软件和信息技术服务业；商务服务业；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动。）
与公司关系：全资子公司
该被担保方最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|项目|2018年9月30日/2018年1-9月|2017年12月31日/2017年度|
|资产合计|903,063,842.01|802,219,672.94|
|负债合计|773,569,933.41|683,616,359.73|
|所有者权益合计|129,493,908.60|118,603,313.21|
|营业收入|371,812,349.32|622,872,546.71|
|净利润|10,890,595.40|3,708,478.72|

三、担保协议的主要内容
拟与兴业银行股份有限公司天津分行签署的协议
1、担保方：北京合纵科技股份有限公司
2、担保金额：综合授信不超过4000万元（其中敞口部分2000万元）
3、担保方式：保证担保
4、担保期限：一年
具体担保内容以保证合同/保证书约定为准。
四、董事会意见
董事会认为，天津合纵是公司的全资子公司，公司为其授信业务提供担保符合其实际经营管理需要。本公司对其日常经营管理拥有控制权，有能力对其经营风险进行控制。我们同意公司为天津合纵的授信业务提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日,公司及其控股子公司对外担保总额约为172,000万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币162,599万元的105.78%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-48成都高新发展股份有限公司
关于子公司绵阳倍特建设开发有限公司签署
《土地置换协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、土地置换概述
公司子公司绵阳倍特建设开发有限公司（以下简称绵阳倍特）于2003、2004年分别取得位于绵阳科技城科教创业园区（以下简称科创园）上马村、八角村五宗国有土地使用权。因绵阳市建设绵阳市城乡规划展览馆需占用与前述五宗国有土地使用权对应的部分土地，绵阳市政府决定将统征储备位于科创园元通社区、八角社区（科创园长兴太阳城西南侧）A、B、C三宗国有建设用地使用权与上述绵阳倍特的五宗国有土地使用权实施整体置换。
2、本次土地置换对公司 2014年度业绩预计不会造成重大影响。
3、公司第七届董事会第二十五次临时会议已审议通过《关于子公司绵阳倍特建设开发有限公司签署<土地置换协议>的议案》，同意绵阳倍特与绵阳市国土资源局、绵阳科技城科教创业园区管理委员会签署《土地置换协议》（详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第二十五次临时会议决议公告》）。
4、本次土地置换无须提交公司股东大会审议。
5、公司将按信息披露规定及时披露《土地置换协议》履行情况。
二、置换土地的情况
拟置出的土地为绵阳倍特已于2003、2004年取得的位于科创园上马村、八角村五宗国有土地使用权（证号为：绵城国用[2003]00509、03987、04797、04802号，绵城国用[2004]00605号）。该五宗国有土地使用权办证面积共计 176.08亩，规划用途为商业、住宅用地，容积率均为≤2.0。截止 2014年 9月 30日，该五宗国有土地使用权的账面价值为2,898.46万元。
拟置入的土地为位于科创园元通社区、八角社区（科创园长兴太阳城西南侧）A、B、C三宗国有建设用地使用权。A地块宗地总面积 74.2022亩（含道路绿化等），出让宗地面积 44.1171亩（办证面积），规划用途为商业（兼容居住）用地；B地块宗地总面积 65.8761亩（含道路绿化等），出让宗地面积为 40.6252亩（办证面积），规划用途为居住（兼容商业）用地；C地块宗地总面积为 70.1971亩（含道路绿化等），出让宗地面积为 53.1923亩（办证面积），规划用途为居住（兼容商业）用地。A、B、C三宗土地容积率均为≤2.0。终止日期：商业 2043年 11月 11日止，居住 2073年11月11日止。
三、《土地置换协议》的主要内容
《土地置换协议》由绵阳市国土资源局、绵阳倍特、绵阳科技城科教创业园区管理委员会三方签署。
1、收回并注销绵阳倍特取得的位于科创园上马村、八角村五宗国有土地使用证（证号：绵城国用[2003]00509、03987、04797、
04802号，绵城国用[2004]00605号），收回的土地使用权并纳入绵阳市土地储备中心统一管理。
2、将绵阳市政府统征储备位于科创园元通社区、八角社区（科创园长兴太阳城西南侧）A、B、C三宗国有建设用地使用权与绵阳倍特已取得的上述五宗国有建设用地使用权进行置换。
3、绵阳倍特按置换土地评估结果补交地价差额534.5万元。
4、置换土地范围内涉及的拆迁、安置、补偿及交地具体事宜由绵阳科技城科教创业园区管理委员会负责解决落实。
5、绵阳倍特取得置换土地使用权后，必须按城市规划要求及时开发建设。
6、本协议与《国有土地使用权出让合同》具有同等法律效力。
四、对公司的影响
按照《企业会计准则》，本次土地置换拟置入的土地以拟置出土地的账面价值为基础计量，因此，本次土地置换对公司 2014年度损益状况预计不会造成重大影响。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次土地置换基于绵阳市政府城市规划的需
要，审议程序合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二Ｏ一四年十月二十一日
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-006深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”
新增实施主体的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”、“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”新增实施主体的议案》，同意公司将全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（以下简称“机器人子公司”）增加为自动化物流装备总装基地建设项目的实施主体，完成后续的设备采购、总装线搭建等工作，今天国际负责本项目的厂房建设及装修，并通过缴纳注册资本的方式将本项目剩余的募集资金注入机器人子公司，由机器人子公司开设募集资金专户，今天国际、机器人子公司作为一个整体与保荐机构和银行重新签署三方协议。具体内容详见公司于2016年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至目前，公司增加募投项目实施主体的各项手续已办理完毕，具体情况如下：一、募集资金具体安排
自动化物流装备总装基地建设项目投资总额为 4,705.33万元，拟投入募集资金 3,952.48万元，建设 5,225平米的自动化物流装备总装及测试用房；购置研发、试验及展示所需的软件、硬件及配套设备。
项目募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
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|序号|项目|募集资金金额|已使用金额|剩余募集资金|
|一|工程费用|1,867.50|1,169.80|697.70|

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|1|建筑工程|1,281.00|1,153.67|127.33|
|2|装修工程|586.50|16.13|570.37|
|二|设备投资|742.14|0.00|742.14|
|三|预备费|135.97|6.98|128.99|
|四|铺底流动资金|1,206.87|0.00|1,206.87|
|五|募集资金利息收入|||9.25|
||合计|3,952.48|1,176.78|2,784.95|

根据本项目工程实施进展情况和费用测算结果，公司预计后期需要支付的建筑工程费用为127.33万元，装修工程费用为413.24万元，合计为540.57万元。据此，将自动化物流装备总装基地建设项目募集资金分配如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
||序号|实施主体|募集资金|募集资金用途|
|1||今天国际|540.57|工程费用|
|2||机器人子公司|2,244.38|购置软件、硬件设备，完成总装线搭建等后续工作|
|合计|||2,784.95|-|

公司已将募集资金 2,244.38万元转入机器人子公司设立的募集资金专户，同时，以自有资金 2,755.62万元完成了剩余的注册资金出资。截至目前，公司设立机器人子公司的认缴注册资金5,000万元已经全部缴纳完毕。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 2月 13日对此次注册资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZI10050号”《验资报告》。
二、募集资金监管情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及本公司《募集资金管理制度》的规定，机器人子公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下
简称“浦发银行”）开立了账号为79170154740034072的募集资金监管专户，用于自动化
物流装备总装基地建设项目募集资金2,244.38万元的存储和使用。
今天国际、机器人子公司、浦发银行以及公司保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）共同签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
1、机器人子公司已在浦发银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于自动化物流装备总装基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、机器人子公司与浦发银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、华林证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华林证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、机器人子公司与浦发银行应当配合华林证券的调查与查询。华林证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司、机器人子公司授权华林证券指定的保荐代表人朱文瑾、赵桂荣可以随时到浦发银行查询、复印专户的资料；浦发银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向浦发银行查询该专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
华林证券指定的其他工作人员向浦发银行查询该专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、浦发银行按月（每月 5日之前）向机器人子公司出具对账单，并抄送华林证券。
浦发银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、机器人子公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的10%的，机器人子公司和浦发银行应当及时以传真方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。
8、浦发银行连续三次未及时向华林证券出具对账单或按照第 6条约定向华林证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华林证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、机器人子公司、浦发银行与华林证券四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华林证券督导期结束后失效。
三、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZI10050号”《验资报告》。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—016兰州海默科技股份有限公司
关于变更公司名称及修改《公司章程》
对应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 11日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
上市以来，公司保持着快速发展，随着公司业务规模不断扩大，业务范围不断延伸，公司分支机构不断增加。为了切合公司规模和业务不断扩大、全球化发展的战略格局，提升塑造公司品牌形象，满足公司管理升级的需要，公司拟变更公司名称并修改《公司章程》对应条款，具体情况如下：
一、公司名称变更情况
1、变更前：
公司中文名称：兰州海默科技股份有限公司
公司英文名称：Lanzhou Haimo Technologies Co.,Ltd.
2、变更后：
公司中文名称：海默科技（集团）股份有限公司
公司英文名称：Haimo Technologies Group Corp.
公司变更后的名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
公司名称变更后，公司证券简称和证券代码均不会发生变化。
二、《公司章程》修改情况
由于公司对公司名称进行变更，需要相应变更《公司章程》相关条款。具体修改内容对照如下：
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|-|-|
|本次修改前|本次修改后|

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|第 4 条 公司注册名称中文名称：兰州海默科技股份有限公司英 文 名 称 ： Lanzhou HaimoTechnologies Co.,Ltd.|第 4 条 公司注册名称中文名称：海默科技（集团）股份有限公司英文名称：Haimo TechnologiesGroup Corp.|

公司本次《公司章程》修订情况以工商登记部门核准的公司名称为准。
三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、《章程修正案》。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2016年 4月11日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-093江西恒大高新技术股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东朱星河先生的关于所持有的公司部分股票质押的通知,现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱星河|是|12,000,000|2017-02-27|2018-2-27|南京证券股份有限公司|17.76%|个人资金需求|
|朱星河|是|9,000,000|2017-04-07|2018-04-05|申万宏源证券有限公司|13.32%|个人资金需求|
|朱星河|是|8,000,000|2017-04-07|2018-04-02|国联证券股份有限公司|11.84%|个人资金需求|
|朱星河|是|10,000,000|2017-07-10|2018-07-10|海通证券股份有限公司|14.80%|个人资金需求|
|合 计||39，000,000||||57.74%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,朱星河先生共持有本公司 67,549,281股，占公司总股本的22.44%，朱星河先生持有本公司的股份累计质押情况如下：
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|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质押冻结股份占公司总股本的比例|
|朱星河|高管锁定股|50,661,961|39,000,000|12.95%|
||无限售流通股|16,887,320|0|0.00%|
|合计||67,549,281|39,000,000|12.95%|

注:本公告所有数值保留至小数点后两位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
3、截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人朱星河先生所质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、恒大高新：股份冻结数据（2017-07-10）
2、海通证券股票质押式回购交易协议书
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日