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证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2019-011
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019年 5月 28日在公司 11楼会议室召开，本次会议的通知已于 2019年 5月 23日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人。公司部分监事、全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向重庆市慈善总会捐赠现金 75万元人民币用于开展对贫困区县的扶贫工作。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于重庆市江津区供水资产收购项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.同意公司通过全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司（以下简称“项目公司”）与重庆市江津区人民政府（以下简称“江津区政府”）、重庆市江津区自来水公司、重庆市四面山旅游投资有限公司签署附生效条件的《资产转让协议》，由公司通过项目公司出资 70,050万元人民币（含退休人员一次性补贴费用）收购重庆市江津区自来水公司等公司相关供水资产，并由项目公司按照江津区政府所授予的江津区城镇供水特许经营权，在特许经营范围内提供自来水供水服务。
2.同意《资产转让协议》生效后，公司为项目公司支付资产转让价款提供必要资金支持。
3.同意公司及项目公司按照签署的《资产转让协议》的相关约定，与江津区政府开展城乡供水合作，进一步整合江津区城乡供水资源，加快实施保障江津区城市建设扩张过程中所需的相关供水基础设施项目建设。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2019年 5月 29日
对四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议
涉及事项合法合规性的专项意见
四川省天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”或“公司”）2015年 11月4日收到四川证监局《关于董事会决议公告有关情况的关注函》，基于公司第五届董事会第二十四次会议对盈投控股有限公司临时提案事项的表决情况存在较大意见分歧，要求公司监事会对于公司第五届董事会第二十四次会议涉及事项合法合规性出具专项意见，现回复意见如下：
一、基本情况：2015年10月26日公司发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，2015年 10月30日，公司举行第五届董事会第二十四次会议审议议案之一为董事长提出的《关于将盈投控股有限公司临时提案提交四川天一科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议的议案》（以下简称“议案一”），与会董事表决情况为：四人同意，四人反对，一人弃权，故该议案未获通过，董事会根据与会董事表决情况形成决议：对该议案不予提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、议案一的提出及议案本身、会议召集的合法合规性。1、根据上海证券交易所于2015年 9月1日向贵公司发出“上证公函［2015］1635号”《关于对四川天一科技股份有限公司有关事项的监管工作函》的要求，公司董事会应“就是否将盈投控股通过《证券时报》披露的临时提案提交 2015年第一次临时股东大会表决，并按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》进行审议”；2、根据公司2015年 9月2日董事会会议纪要：“如果本次股东大会召开之前，公司第一股东和第二大股东仍为达成一致，公司董事会将另行召开会议对股东盈投控股有限公司临时提案，是否提交公司 2015年第一次临时股东大会审议的事项进行审议并表决”。3、公司董事会对于股东盈投控股有限公司提出的违反公司 2015
年 7月 18日“临2015-019”号《关于董事会换届选举的公告》要求的临时议案依法履行最大注意义务、行使提交股东大会审议前审核权利符合法律规定。
基于上述三个依据，公司董事长于2015年10月26日（公司 2015年第一次临时股东大会召开前）发出通知提议召开天科股份第五届董事会第二十四次会议，将议案一提请全体董事审议。监事会认为本次临时董事会会议的召集、议案一的提出及该议案本身合法合规、真实有效。
三、对议案一的审议、表决及形成决议的合法合规性。2015年10月30日，第五届董事会第二十四次会议的与会董事对该议案进行审议并表决：四人同意，四人反对，一人弃权，根据《公司章程》108条：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过对董事会审议事项的通过”的规定，董事会根据该议案表决未过全体董事半数的表决结果形成决议：对该议案不予提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。与会董事均在会议记录上签名确认，由于时任董事会秘书魏丹在表决结束后当场表示不制作书面的正式董事会决议、不对决议予以公告，董事长为了严格规范及时履行公司的信息披露义务自行制作决议公告并亲自签发公告。监事会认为天科股份第五届董事会第二十四次会议对议案一的审议、表决、公告程序均依法合规，形成的决议合法有效。
综上，监事会认为公司第五届董事会第二十四次会议涉及事项合法合规。
特此回复
四川天一科技股份有限公司监事会
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号：2018-037债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于确认公司为“泰晶转债”追加反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：湖北泰晶电子科技股份有限公司
本次担保范围为：因发行“泰晶转债”所产生的全部债务
本次担保为反担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2017]2094号文核准，湖北泰晶电子科技股份有限公司（简称“公司”或“泰晶科技”）于2017年12月15日公开发行了 215万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 2.15亿元。随州市城市投资集团有限公司（以下简称“城投公司”）为公司发行可转换公司债券提供连带责任保证担保，担保范围为公司因发行可转换公司债券所产生的全部债务。为此，公司以所持随州泰华电子科技有限公司70%的股权向城投公司提供反担保。
根据反担保合同及泰晶科技承诺事项的约定，泰晶科技已于 2018年 5月完成了将其持有的泰华电子70%股权抵押反担保手续。
现因国家稳定金融，防止系统性金融风险的发生等相关政策逐步实施，城投公司监管环境从严，经城投公司、泰晶科技双方商榷，为保证反担保的有效性和覆盖程度，泰晶科技拟以全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司（以下简称“晶
体科技”）净值1.85亿元的设备作为追加抵押反担保。公司已于2018年6月29日完成本次相关抵押反担保手续。
2017年4月，泰晶科技控股股东喻信东、王丹和喻信辉已出具了《泰晶科技控股股东关于泰晶科技公开发行可转换公司债券之保证声明》（详见 2017年 4月28日在指定信息披露媒体的公告《关于公司实际控制人为本次发行 A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易公告》），为城投公司出具不可撤销之反担保，承诺就城投公司为泰晶科技发行可转换公司债券所作担保提供全额不可撤销的反担保。即若因泰晶科技到期未能兑付所发行可转换公司债券所产生全部债务，导致城投公司承担担保责任而代泰晶科技清偿债务的，则由泰晶科技控股股东喻信东、王丹和喻信辉就因此而导致城投公司承担的全部费用及责任全额予以补偿。
本公司控股股东上述反担保声明继续有效，并将严格执行。
（二）公司关于本次担保事项履行的内部决策程序。
公司于2018年7月5日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司为“泰晶转债”追加反担保的议案》。独立董事对此议案发表了独立意见。
二、反担保的主要内容
（一）反担保人：湖北泰晶电子科技股份有限公司
（二）被担保人：湖北泰晶电子科技股份有限公司
（三）担保人：随州市城市投资集团有限公司
（四）反担保的债权：
城投公司按照《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券之担保函》的约定，向“泰晶转债”债券持有人履行保证担保责任后所获得的对泰晶科技的一系列债权。
（五）反担保的方式及质押物：
以晶体科技净值1.85亿元的设备作为追加抵押反担保。
（六）反担保的期间：
2018年6月27日至2024年6月27日。最终期限以城投公司解除履行泰晶科技本次发行可转换公司债券持有人的担保责任为止。若抵押期限到期后，没有解除以上担保责任，则续签抵押合同。
（七）反担保的范围：
公司向城投公司提供的反担保范围包括：城投公司因履行对“泰晶转债”债券持有人的担保责任而获得的对泰晶科技的一系列债权，即泰晶科技因“泰晶转债”所产生的全部债务，包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）、泰晶科技违约而应支付的违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而产生的一切合理费用。
三、独立董事意见
公司能够严格执行国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定，严格控制对外担保风险，并履行必要的审批程序。公司本次追加晶体科技的机器设备作为“泰晶转债”抵押反担保物，是以自有子公司资产为自身提供反担保，符合公司自身的发展融资需求，目的在保证可转换公司债券的兑付，符合相关法律、法规及公司制度的规定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）《机器设备抵押合同》
（二）《动产抵押登记书》
（三）《湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2018年7月6日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2019-011上海新通联包装股份有限公司
关于预计 2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次2019年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，且关联交易定价公
允，金额较小，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2019年4月19日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事曹文洁回避表决，其他非关联董事以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。
独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：第三届董事会第九次会议拟审议的《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，该关联交易定价公允，金额较小，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、2018年度日常关联交易情况
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|关联交易类别|关联交易内容|关联人|2018年实际发生金额（单位：元人民币）|
|采购商品|固定资产|上海稳健压缩机有限公司|32,095.00|
|采购商品|辅材|上海稳健压缩机有限公司|40,553.00|

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|出售商品|包装制品|上海稳健压缩机有限公司||
|合计|||72,648.00|

3、2019年度日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联交易内容|关联人|2019年预计发生金额（单位：元人民币）|
|采购商品|辅材|上海稳健压缩机有限公司|100,000.00|
|合计|||100,000.00|

二、关联方介绍
1、上海康可尔压缩机有限公司
上海康可尔压缩机有限公司成立于 2007年 4月 3日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：9131011366076193X4的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司(自然人独资)，注册资本为3,200万元，法人代表曹立峰，住所为宝山区金池路 298号4幢B区，经营范围：液压密封气动元器件、离心机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺气体压缩机成套设备的研发、加工及销售，从事货物及技术进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。
2、上海稳健压缩机有限公司
上海稳健压缩机有限公司成立于 2003年2月28日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91310113747617025A的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司，注册资本为 5,000万元，法人代表曹立峰，住所为上海市宝山区金池路 298号，经营范围：压缩机及配件研发、制造、销售，五金加工，仓储（除易燃易爆危险品），从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。
3、江西格雷特压缩机有限公司
江西格雷特压缩机有限公司成立于 2009年 7月 3日，现持有江西省南城
县工商行政管理局核发的统一社会信用代码/注册号：91361021690962353L的
《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资
本为 3,300万元，法人代表曹立峰，住所为江西省抚州市南城县工业园区（三期），经营范围：空气压缩机、五金加工、销售；压缩机配件销售；电动机生产（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。
4、上海柯励森压缩机有限公司
上海柯励森压缩机有限公司成立于2004年4月24日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91310113761637954U的《企业法人营业执照》，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为 1250万人民币，法定代表人为曹立峰，住所为上海市宝山区长建路199号2幢A-3厂房，经营范围为空气压缩机生产、加工及销售；机电设备及配件、五金交电、金属材料、润滑油批发零售；机电设备安装、维修及调试。
与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。
三、关联交易的定价依据
公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则，以市场价格水平和行业惯例为定价依据,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司 2019年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，定价模式符合公允、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2019年4月23日
苏州新区高新技术产业股份有限公司
独立董事意见
根据《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第二次会议审议的《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的预案》、《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》发表独立意见如下：
公司于2015年10月29日召开第八届董事会第二次会议，审议《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的预案》。我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次由苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会收储公司控股子公司苏州乐园发展有限公司83.10亩国有土地使用权的事项，审议表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。同意将该议案提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
公司于2015年10月29日召开第八届董事会第二次会议，审议《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》。公司本次发行股份购买资产涉及事项较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证和完善。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司关于发行股份购买资产继续停牌的议案。
独立董事：刘勇、杨相宁、魏向东 2015年 10月 29日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-034 900915 中路 B股
中路股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2015年8月4日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2015年8月14日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、《公司2015年半年度报告》及摘要；
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
2、关于拟对部分可供出售金融资产计提减值准备的议案：同意对可供出售金融资产雪龙黑牛股份有限公司和深圳市新概念科技发展有限公司分别计提1046.8万元和400万元减值准备；
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
3、关于调整高空风能电站投资的议案：同意对募投项目进行适当调整，将该电站从安徽省芜湖县调整至安徽省绩溪县，该子公司更名为绩溪中路高空风能发电有限公司，已与安徽省绩溪县人民政府签订的相关投资协议从人民币 10亿元拟调整至人民币 20亿元，建设400兆瓦高空风能发电站，本议案将提交公司股东大会审议，授权公司管理层先行实施前期报批筹划工作；
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
公司股东大会通知将另行公告。
4、关于撤销八届七次董事会协议出让瑞龙期货股权决议的议案：同意公司不再协议出让瑞龙期货20%股权，撤销公司八届七次董事会关于协议出让瑞龙期货股权的决议。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
三、报备文件
1、公司八届十一次董事会决议
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-006
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于2018年度第一期超短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十七次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，结合公司实际情况，同意公司在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币40亿元的超短期融资券（每期发行期限为不超过270天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可分期发行）。具体内容刊登于2017年7月21日和2017年8月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-048和2017-063）。
经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP348号）核准，接受公司超短期融资券注册，注册金额为40亿元人民币，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容刊登于2017年11月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-093）。
公司于2018年1月10日发行了2018年度第一期超短期融资券，本期超短期融资券名称：山鹰国际控股股份公司2018年度第一期超短期融资券，本期超短期融资券简称：18皖山鹰SCP001，代码：011800031，发行总额为6亿元人民币，发行利率为6.09%，发行价格为100元/百元面值，期限为270天，起息日为2018年1月11日，兑付日为2018年10月8日，主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二Ｏ一八年一月十二日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-034江苏南方卫材医药股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在与江苏万高药业股份有限公司控股股东及实际控制人协商，收购江苏万高药业股份有限公司（以下简称“万高药业”）原股东控股权，具体交易对方和收购比例尚在协商中。经初步测算，该资产收购事项可能构成重大资产重组。经公司申请，公司股票已于2018年4月9日起停牌，具体内容详见公司于2018年4月9日披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-012）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，因此公司无法按期复牌，根据相关规定，公司于 2018年 5月 8日向上海证券交易所申请延期复牌，并于 2018年 5月 9日披露了《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-027）。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。详见公司分别于 2018年 4月 16日、2018年4月 23日、2018年5月 2日、5月 16日、5月 23日、5月30日、6月6日披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组进展公告》。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在原计划时间内复牌。
根据上海证券交易所发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，公司于2018年6月7日召开了第二届董事会第二十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月11日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组的情况如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次重大资产重组的标的资产为万高药业控股权。万高药业是一家通过国家 GMP认证的高新技术企业，主营业务为化学药和中成药的研发、生产及销售，产品拥有片剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂等多种剂型，目前万高药业控股股东及实际控制人为姚俊华先生。
（二）本次交易具体情况
公司拟以发行股份及支付现金方式收购万高药业控股权，具体方案仍在商讨、论证中。本次交易完成后不会导致上市公司控制权发生变更，也不会构成借壳上市。本次交易不涉及募集配套资金和关联交易。
（三）与交易对方的沟通情况
截至本公告披露日，公司就本次重组方案及相关内容仍在与交易对方进行协商、确定和完善，尚未签订相关重组框架或意向协议。
（四）本次重大资产重组的工作进展情况
公司已聘请国金证券股份有限公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问，同时聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏世纪同仁律师事务所、中联资产评估集团有限公司等中介机构。上述中介机构于公司股票停牌之后进场。目前，各中介机构正在对交易方案进行研讨及协商，对标的资产的尽职调查、审计及评估工作正在有序推进中。
（五）本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方无需取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。
二、申请继续停牌的原因及时间
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在原计划时间内复牌。为保证信息公平披露，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2017-072上海龙韵广告传播股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 11月22日收到公司股东许龙女士的《股份减持计划告知函》，许龙女士拟通过竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）、股东名称：许龙。
（二）、股东持股数量、持股比例、所持股份来源：截至2017年11月13日，许龙女士持有公司股份 220.08万股，与一致行动人段智瑞合计持有公司股票 499.08万股（许龙女士为段智瑞的母亲，段智瑞为未成年人），合计占公司总股本的7.49%，前述股份均为股东在公司首次公开发行股票前取得的股份。
（三）、股东及其一致行动人过去12个月内减持股份的时间、数量、价格区间以及公告披露减持计划的情况：
许龙女士过去 12个月内股票减持情况如下：
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|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价|减持数量|减持比例|
|许龙|2016-12-1|竞价交易|84.697|20,000|0.0300%|
|许龙|2016-12-2|竞价交易|85.000|20,000|0.0300%|
|许龙|2017-1-6|竞价交易|78.070|150,000|0.2250%|
|许龙|2017-3-7|竞价交易|83.300|2,700|0.0040%|
|许龙|2017-3-13|竞价交易|85.100|7,300|0.0109%|
|许龙|2017-3-23|竞价交易|91.508|20,000|0.0300%|

除前述减持情况外，许龙女士的一致行动人段智瑞先生持有的股份于 2017
年1月19日减少10万股，变动原因为法院划转。关于许龙女士之前的减持事项，
公司已分别于2016年4月1日、2016年10月10日及2017年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了相关公告（公告号：临2016-020、临2016-058、临2017-011）。
二、本次股份减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及合理价格区间等具体安排：
1、股份来源：为许龙女士在公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
2、减持数量：不超过220.08万股，即不超过公司总股本的3.30%。
3、减持价格：视市场价格确定。
4、减持时间及方式：
如采取集中竞价交易方式减持，减持时间为：自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；且在任意连续 90日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
如采取大宗交易方式减持，减持时间为：自本次减持计划公告之日起3个交易日后的 6个月内；且在任意连续 90日内，减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，对该减持股份数量进行除权处理。
（二）许龙女士本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的具体原因:个人资金需要。
三、相关风险提示
（一）、许龙女士本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）、许龙女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。减持时间、减持价格存在不确定性。请投资者详细研读减持计划，密切关注市场动态。
（三）、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）、许龙女士不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
许龙女士的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2017年 11月23日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-022江苏太平洋石英股份有限公司
关于公司单个募投项目完成后
节余资金用于永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月18日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案》。根据公司目前“高纯石英管、石英棒”募投项目（下称“项目”或“该项目”）的建设进度以及建设情况，鉴于该项目已基本完成建设投资，达到建设预期，同时综合考虑公司整体经营发展布局，公司拟将该项目完成后截止 2017年 3月 31日节余资金及利息 4,136.75万元，用于永久补充流动资金。
本次节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、项目募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】41号文核准，公司于2014年10月31日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）5,595万股，募集资金总额为人民币 36,087.75万元，扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用 2,165.27万元后，实际募集资金净额人民币 33,084.48万元。
二、项目计划投资和实际投资情况
2010年 12月 30日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；
2011年 1月 14日，公司召开 2011年度第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。确定申请公开募集资金，投资 28,155.80万元建设“高纯石英管、石英棒项目（”下称“项目”）。中国证券监督管理委员会证监许可【2014】41号文核准，同意公司该项目公开募集资金的申请。项目基本情况如下：“高纯石英管、石英棒项目”计划总投资 28,155.80万元，其中建设投资 21,798.60万元，流动资金投资 6,357.20万元，计划 2015年12月建成投产。拟建设生产厂房、仓库等建筑面积总计36,500平米，新增烤砂设备、连熔炉、脱羟炉、切割机、烧管机、接管机、清洗装置、检验包装设备、办公等各类生产及公辅设施。项目建成投产后将实现 2,000吨光源级石英管、1,200吨电子级石英管和 500吨电子级石英棒产品的生产规模。实施主体为江苏太平洋石英股份有限公司。
2015年1月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,780.38万元置换预先投入的自筹资金，其中该项目置换 16,470.43万元。公司监事会、独立董事、保荐券商中信证券均出具了同意置换的意见，公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2014】3443号鉴证报告。
2016年 4月 18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，同意该项目“因在建设过程中涉及部分设备市场无法采购，需要自行研制调试，影响项目整体进度，预计延期至 2016年 10月份全面建成。
截止 2016年 12月 31日，该项目基本建成，进入调试期，共投入建设资金 22,941.32万元，完成建设投资105.24%，完成整体投资进度81.48%，账面余额 5,895.21万元（含利息 680.73万元）。
截止 2017年 3月 31日，完成总投资 24,724.71万元，完成投资进度的87.81%，完成建设投资的113.42%，项目基本建成，试生产达到要求，符合预期要求，账面节余资金及利息 4,136.75万元。
三、资金节余原因
在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购流程、加强工程管理，推广国产化替代、
自主研发等措施，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。同时由于项目在建设过程中部分设施设备达到了使用要求，为了及时发挥和利用好已建成的设施设备，早日实现效益，公司用自有流动资金进行投入，因此项目节约了建设过程中的部分流动资金。
四、用于永久补充流动资金的原因及依据
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，及公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司决定将“高纯石英管、石英棒募投项目”截止2017年3月31日节余资金及利息收入4,136.75万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。节余的资金将主要用于支付原项目应付而未付的款项、流动资金及项目的后续深加工等支出。本次使用单个募投项目完成后的余额永久性充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。
五、独立董事、监事会、保荐机构对项目完成节余资金补充流动资金的意见
公司独立董事对公司本次事项发表如下意见：本次公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。单个募投项目节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形，因此，同意公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案，并将此议案提交公司股东大会审议。
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案》，监事会发表了专项意见，认为：公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利
益，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案，并将此议案提交公司股东大会审议。
保荐机构中信证券认为：公司本次将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，是公司根据发展战略及未来业务发展重点进行的调整，有利于提高公司剩余募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司目前的状况；本次募集项目节余资金补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。
该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。因此，本保荐机构对部分募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金相关事项无异议。
六、募投项目节余资金用于永久性补充流动资金的审批程序
公司本次将“高纯石英管、石英棒项目”节余资金用于永久补充流动资金事项，经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、中信证券股份股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－034
上海汽车集团股份有限公司
五届十二次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2014年 10月 17日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2014年 10月 29日采用通讯方式召开，应参加会议监事 3人，实际收到 3名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事审议通过了如下决议：
1、《关于公司会计政策变更的议案》；
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
2、《公司 2014年第三季度报告》。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监事会
2014年 10月 31日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-075转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】2898号）（以下简称“《问询函》”），具体详见公司于2019年10月24日在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梦百合家居科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2019-070）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织各方对《问询函》中涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公司无法在规定时间内予以回复。经向上海证券交易所申请，延期至 2019年11月6日前回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2016-062
山东新华医疗器械股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月27日，山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注
[2016]SCP325号)，公司超短期融资券获准注册，通知书主要内容如下：
一、公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-073
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于控股股东增持公司 H股股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增持的基本情况
2019年9月19日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）收到上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）通知，上实集团通过下属全资子公司上实国际投资有限公司（以下简称“上实国际”）按照增持计划（详见公司公告临 2019-059号）增持了公司 H股 100,000股，约占公司总股本的0.004%。截至本公告日，上实集团及其一致行动人已累计增持公司H股2,756,600股，占公司总股本的0.097%。
本次增持前，上实集团持有公司股票957,758,837股（其中：A股938,817,837股，H股 18,941,000股），约占公司总股本的33.699%；本次增持后，上实集团持有公司股票 957,858,837股（其中：A股 938,817,837股，H股 19,041,000股），约占公司总股本的33.703%。
二、后续增持计划
增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对其价值的认可
增持股份种类：公司无限售流通股H股
增持计划实施期限：由于公司同时于上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市，控股股东买卖本公司股份的期间须遵守两地市场之规则要求，故本次增持计划的实施期限为自首次增持发生之日（2019年 8月 15日）起的 12个月内。
增持数量：累计增持股份比例不超过公司于首次增持发生之日已发行总股本的2%
增持计划资金安排：自有资金
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。上实集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、不确定性风险
增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
公司将持续关注上实集团及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并根据相关规则及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年九月二十日
证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2017-004债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于子公司药品研发临床试验申请
进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司（以下简称：尖峰药业）从国家食品药品监督管理局（以下简称：药监局）网站获悉，尖峰药业和中国药科大学所研制的注射用去氧鬼臼毒素（受理号：CXHL1600202浙）及其原料药（受理号：CXHL1600201浙）（合称“DPT”）的临床试验申请状态变更为“审批完毕—待制证”。
本公司将在取得药监局签发的正式文件后及时披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月七日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-007天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2017年3月15日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2017年3月3日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于对长沙天创环保有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对长沙天创环保有限公司贷款提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于对天津佳源滨创新能源科技有限公司贷款及履约保函提供担保的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对天津佳源滨创新能源科技有限公司贷款及履约保函提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于聘任李杨先生为公司副总经理的议案
因工作需要，综合考虑各方面的因素，公司董事会同意聘任李杨先生为公司
副总经理，任期自董事会批准之日起至公司第七届董事会届满日止（即 2017年 3月15日至2018年12月17日）；并按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对李杨先生进行考核并支付薪酬。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
李杨先生简历如下：
李杨先生，48岁，正高级工程师。2005年11月至2009年4月，任本公司全资子公司阜阳创业水务有限公司总经理；2009年 4月至 2009年 12月任本公司水务二分公司总经理；自 2010年 1月至 2011年 2月任本公司天津水务事业部东部区域总经理；自2011年2月起任本公司西北区域总经理、子公司西安创业水务有限公司总经理；2012年1月起任本公司总经理助理；2015年9月起任西安创业水务有限公司董事长；自2009年9月至2017年3月15日任本公司股东代表监事。
李先生多年从事水行业运营管理工作，熟悉水行业运营技术和生产运营管理，具有丰富的管理经验和水行业运营经验。
本公司独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议聘任李杨先生为公司副总经理事项，发表如下意见：
（1）公司聘任李杨先生为公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；
（2）经审阅李杨先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十八条、《公司章程》及其他规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；
（3）李杨先生多年从事水行业运营管理工作，熟悉水行业运营技术和生产运营管理，具有丰富的管理经验和水行业运营经验，能够胜任公司副总经理职位的要求。
因此，独立董事同意公司聘任李杨先生为公司副总经理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年3月15日
公司代码：603030 公司简称：全筑股份上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2018年6月20日14:30
现场会议地点：上海市南宁路1000号18层会议室
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
2、逐项审议下列议案。
议案一：修订《公司章程》的议案；
议案二：关于公司第一期员工持股计划延期2年的议案；
议案三：公司 2017年度利润分配预案股本基数调整的议案。
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
5、推举计票人和监票人，统计表决结果。
6、董事会秘书宣布表决结果。
7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。
2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2018年 6月 1
日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-045）。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2018年第一次临时股东大会议案一：
修订《公司章程》的议案
各位股东：
7名激励对象离职，公司对其持有的共计 255,000股限制性股票进行了回购注销，故公司总股本变为538,404,333股。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原第六条：公司的注册资本为人民币538,659,333元。
现修订为：公司的注册资本为人民币538,404,333元。
原十九条：公司股份总数为 538,659,333股，公司的股本结构为普通股538,659,333股。
现修订为：公司股份总数为 538,404,333股，公司的股本结构为普通股538,404,333股。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2018年6月
2018年第一次临时股东大会议案二：
关于公司第一期员工持股计划延期 2年的议案
各位股东：
公司 2016年 8月 2日第五次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，第一期员工持股计划存续期2年，截止本公告日，员工持股计划未卖出任何股票。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，公司拟将员工持股计划存续期延长2年。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司第一期员工持股计划延期2年的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2018年6月
2018年第一次临时股东大会议案三：
公司 2017年度利润分配预案股本基数调整的议案
各位股东：
公司第三届董事会第十九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年利润分配预案》。公司以2017年12月31日的总股本538,614,333股为基数，每10股派发现金红利 0.35元（含税），共计分配利润 18,851,501.66元。
公司2017年实施了限制性股票激励计划。因5名激励对象离职，公司于2018年 6月 1日完成了对该 5人合计持有的 21万股限制性股票的回购注销工作。截止本公告日，公司总股本为538,404,333股。
公司拟对2017年度利润分配预案中现金红利派发的股本基数进行调整，以总股本538,404,333股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配利润18,844,151.66元。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2018年6月
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2015-098号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于 2015年非公开发行股票申请获得中国证监会
发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2015年10月31日