徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
证券简称：海伦哲
证券代码：300201
信息披露义务人：北京青旅中兵资产管理有限公司（代“青旅中兵富兵一号私募证券投资基金）
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街17号3层301室
通讯地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街17号3层301室
股份变动性质：股份增加（协议转让）
签署日期： 2019年3月27日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告
书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海伦哲中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何
解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节释义.......................................................................................... 4
第二节信息披露义务人...................................................................... 5
第三节权益变动目的及持股计划...................................................... 7
第四节权益变动方式..........................................................................8
第五节前 6个月内买卖上市交易股份情况............... ..................... 13
第六节其他重大事项................................................... .....................14
第七节备查文件........................................................... .....................15
附表：简式权益变动报告书...............................................................16
第一节释义
若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
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|信息披露义务人|指|北京青旅中兵资产管理有限公司（代“青旅中兵富兵一号私募证券投资基金”）|
|上市公司、公司、海伦哲|指|徐州海伦哲专用车辆股份有限公司|
|本次权益变动|指|北京青旅中兵资产管理有限公司（代“青旅中兵富兵一号私募证券投资基金”）以协议转让方式受让海伦哲 84,554,261股股票|
|报告书、本报告书|指|海伦哲简式权益变动报告书|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|元|指|人民币元|

第二节信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
公司名称：北京青旅中兵资产管理有限公司
法定代表人：肖硕磊
统一社会信用代码：91110116MA00ECU587
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017-05-10
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街17号3层301室
经营范围：资产管理、投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：
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|序号|股东|持股比例|认缴出资额（万元）|
|1|中青北斗电子科技有限公司|38.00%|380|
|2|中兵投资管理有限责任公司|37.00%|370|
|3|北京厚土开金企业管理中心（有限合伙）|25.00%|250|
|合计||100%|1000|

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署日，本信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人受让海伦哲股票的原因是看好海伦哲公司长期发展前景并与海伦哲结成长期战略合作伙伴，本着资源共享、优势互补、互利互惠的原则，充分发挥各自的优势，实现资本与产业的有效结合及共赢。信息披露义务人根据自身的发展战略、资金安排及投资收益考虑，而做出的以协议方式受让 MEI TUNG(CHINA)LIMITED（以下简称“美通公司”）所持有的海伦哲无限售条件流通股股份84,554,261股（占海伦哲股本总额的8.12%），拟通过增持股份分享上市公司未来的经营成果。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份
本次权益变动完成后，信息披露义务人持有海伦哲股份比例由0.00%增至8.12%。根据信息披露义务人的战略安排及证券市场整体状况并结合自身发展需要等因素，信息披露义务人不排除在未来 12个月内增持海伦哲股份的可能性。
若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动的方式
信息披露义务人通过协议转让方式受让海伦哲股票。
信息披露义务人与美通公司于2019年3月27日签署《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），通过协议转让方式以 5.02元/股的价格受让美通公司所持有的海伦哲无限售流通股84,554,261股。
本次权益变动前，信息披露义务人未持有海伦哲股票。本次权益变动后，信息披露义务人持有海伦哲无限售流通股84,554,261股，占公司总股本的8.12%。
二、《股份转让协议》的主要内容
甲方：MEI TUNG(CHINA) LIMITED
注册地址：OFFICE L17/F MG TOWER NO.133 HOI BUN ROAD KWUN TONG KL
执行董事：杨建平
乙方：北京青旅中兵资产管理有限公司（代“青旅中兵富兵一号私募证券投资基金”）
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街17号2层
法定代表人：肖硕磊
鉴于：
股份，占海伦哲总股本的13.41%。
2、乙方是一家依据中国法律成立并合法存续、展业且已在中国证券投资基金业协会登记的私募证券基金管理人（登记编号：P1066465），基于看好海伦哲长期发展前景，乙方设立契约型基金——“青旅中兵富兵一号私募证券投资基金”（以下简称“富兵一号”，该基金已在中国证券投资基金业协会办理基金备案，备案编号:SEN301），拟以富兵一号受让甲方所持的部分海伦哲股份（以下简称“本次转让”）。
考虑到前述情况以及本协议下文所述之相互约定和合意，根据有关的中国法律、法规和规则的规定，本协议各方兹就本次转让达成如下协议：
第一条转让标的
甲、乙双方同意以富兵一号作为受让主体，按照人民币 5.02元/股的价格受让甲方所持的84,554,261股海伦哲股份,占海伦哲总股本比例为8.12%（以下简称“标的股份”），转让总价款为人民币肆亿贰仟肆佰肆拾陆万贰仟叁佰玖拾元贰角贰分（小写：¥424,462,390.22元）。
第二条协议生效条件
1、本股份转让协议签署即生效，如未能在 2019年 8月 31日之前完成标的股份过户登记的，本协议自动失效，但双方另行签署补充协议的除外，且该等有效期的约定不影响甲乙双方依据本协议约定在该有效期内解除权的行使及违约责任的承担。
2、甲乙双方应按照《上市公司收购管理办法》、《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等法律法规的规定，履行相关的通知、披露义务并办理相关手续。
第三条股份转让价款及支付
1、乙方在本协议生效后十个工作日内，向甲方支付首付款人民币伍佰万元整（小写：¥5,000,000.00元）。
2、在完成首付款支付后四十个工作日内，双方向深圳证券交易所提交有关协议转让、过户的必要文件和资料。
在取得深圳证券交易所出具的转让确认同意意见后三个工作日内，乙方向甲方支付第二期转让款人民币伍仟万元整（小写：¥50,000,000.00元）。
3、甲方收到第二期款后在三个工作日内向主管税务机关提交材料、申办完税手续，乙方应予以配合提供相关资料（如需）。
4、取得完税证明后十个工作日内，甲乙双方向中国证券登记结算公司申请办理标的股份过户手续。乙方需在向中国证券登记结算公司提交过户登记资料当日，将剩余股份转让价款一次性支付给甲方。
5、本协议项下甲方指定的收款账户信息如下：
账户名称：MEI TUNG(CHINA) LIMITED
开户银行：交通银行徐州开发区支行
账 号：NRA323600666018010118016
6、若甲乙双方向深圳证券交易所、中国证券登记结算公司提出申请，但股份变更申请未能获得深圳证券交易所、中国证券登记结算公司的审核批准而导致本协议无法继续履行的，甲方应在收到深圳证券交易所或中国证券登记结算公司的相关文件后立即书面通知乙方，本协议自动终止。
双方协商延期或终止事宜，若双方无法达成一致并签署书面补充协议的，甲方有权书面通知乙方解除本协议。
8、涉及本次股份转让各方所需缴纳的增值税、所得税等税费由甲乙双方依照法律、法规等的规定各自承担，本次股份转让所需缴纳的经手费、过户费、印花税等税费由双方协议或依照法律、法规、交易所规则等的规定承担。
9、协议各方同意本协议下标的股份的转让为含权转让，如全部股份转让款完成支付且标的股份过户登记完成的，则协议生效时至标的股份过户登记期间标的股份产生的权益或相应的公司利润分配，包括分红派息、送股、公积金转增股本等，以及参与配股的权利等权益均应当归乙方所有。
第四条声明与保证
双方对以下事项作出声明与保证：
1、双方具有签署并履行本协议的权利及能力，双方签署并履行本协议已通过其内部必要的决议和批准程序，双方保证积极履行本协议项下的各项义务。
2、履行本协议及与本协议相关之文件订明的义务，不会违反中国法律法规和甲乙任何一方作为合同一方或对其有约束力的任何其他合同。
3、在本次股份转让过程中，尤其在办理过户登记手续等事项中，应互相充分协商、紧密配合、积极支持。
4、本次股份转让中，甲方保证拥有标的股份的合法所有权、处置权，不存在质押、冻结或其他任何权利受限制的情形。甲方承诺在本协议签署日至股份转让完成日继续谨慎行使股东的权利并履行其义务。
5、乙方承诺受让标的股份的资金来源合法。
6、根据中国证监会公告[2017]9号及《深圳证券交易所上市公司股东及董 11
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关文件关于减持的相关规定，乙方承诺受让甲方股份后，持续遵守该规定。
三、本次权益变动是否存在其他安排
本次权益变动不存在附加特殊条件，不存在补充协议，协议各方就股份表决权的行使不存在其他安排，就信息披露义务人在上市公司中拥有权益的其余股份不存在其他安排。
四、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人没有买卖公司股份的行为。
第六节其他重大事项
一、其他应披露的事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及其他相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照复印件；
2、信息披露义务人声明；
3、信息披露义务人与美通公司签署的《股份转让协议》
二、备查文件置备地点
1、本报告书及上述备查文件备置于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部
2、联系电话：0516-87987729
3、联系人：陈慧源
信息披露义务人：北京青旅中兵资产管理有限公司（代“青旅中兵富兵一号私募证券投资基金”）二〇一九年三月二十七日
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|徐州海伦哲专用车辆股份有限公司|上市公司所在地|江苏省徐州市|
|股票简称|海伦哲|股票代码|300201|
|信息披露义务人名称|北京青旅中兵资产管理有限公司（代“青旅中兵富兵一号私募证券投资基金”）|信息披露义务人住所|北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 17号3层301室|
|拥有权益的股份数量变化|增加■ 减少□不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有□无■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 ■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□否■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让 ■国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股持股数量： 0 股持股比例： 0 %|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：人民币普通股变动数量：84,554,261股，变动比例：8.12%持股数量：84,554,261股，持股比例：8.12%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是□ 否□|||
|信息披露义务人在此前6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否■|||

信息披露义务人：北京青旅中兵资产管理有限公司（代“青旅中兵富兵一号私募证券投资基金”）
日期：二〇一九年三月二十七日