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证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：临2014-043
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2014年 12月 19日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况及进程
1、公司股票自 2014年 9月 6日起停牌，并于 2014年 9月 23日进入重大资产重组程序。
2、标的公司介绍
本次交易所涉及的标的公司为同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”或“标的公司”）。同济堂医药为中外合作企业，注册资本 4,499.14万美元，主营业务为药品、医疗器械等产品的批发和零售业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），同济堂医药所处行业为“F批发和零售业”中的“51大类（批发业）”。
截至目前，同济堂医药股权结构情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|
|1|湖北同济堂投资控股有限公司|59.46%|
|2|GPC MAURITIUS V LLC|16.07%|
|3|INDO-CHINA INVESTORS|16.06%|
|4|武汉卓健投资有限公司|4.82%|
|5|武汉三禾元硕投资管理中心（有限合伙）|0.98%|
|6|武汉三和卓健投资管理中心（有限合伙）|0.95%|
|7|武汉倍递投资管理中心（有限合伙）|1.05%|
|8|武汉广汇信资源投资基金中心（有限合伙）|0.40%|
|9|保定市众明股权投资基金管理有限公司|0.20%|
|合 计||100.00%|

3、重组框架介绍
目前，经过交易各方协商并参考财务顾问意见，本次重大资产重组的交易方案初步确定如下：
（1）重大资产出售
公司拟向实际控制人嘉士伯啤酒厂有限公司（以下简称“嘉士伯”）或其指定的境内关联方出售的部分公司资产包括但不限于本公司持有的新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称“乌苏啤酒”）等子公司的全部股权。
（2）发行股份购买资产
公司拟以发行股份方式购买湖北同济堂投资控股有限公司等股东持有的同济堂医药100%股权。
（二）本次重大资产重组的工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，对标的公司展开了尽职调查，就重组方案进行了大量的沟通和论证。截至目前，本次重大资产重组的工作进展情况如下：
1、审计机构已初步完成标的公司2012-2013年度及2014年1-6月
份财务数据进行审核；审计机构同时开展标的公司盈利预测的准备及
审核工作。
2、评估师就历史数据进行验证并开展基于评估基准日为2014年9月30日的评估工作，同时准备评估报告附注。评估师对未来年度盈利预测数据进行审核及验证其合理性。
3、律师正对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查，草拟法律意见书、发行股份购买资产协议、股权转让合同等相关法律性文件。
4、独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查，并同步起草本次交易的相关公告性文件初稿。
5、上市公司与交易对方进行多次沟通，就交易结构进行磋商并已就总体交易的原则性条款达成初步共识，但交易各方尚未正式签订重组框架协议。
6、本次交易拟出售资产乌苏啤酒等子公司的审计评估工作仍在进行。
同时，公司严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并且每周披露一次重组事项进展公告。相关情况可查阅公司刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）和上海证券报2014年9月23日披露的《重大资产重组停牌公告》，2014年9月30日、10月14日、10月21日披露的《关于重大资产重组进展情况的公告》，2014年10月23日披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》， 2014年10月30日、11月6日、11月13日和11月20日披露的《关于重大资产重组进展情况的公告》，2014年11月22日披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2014年11月29日、12月6日、12月12日披露的《关于重大资产重组进展情况的公告》。
（三）继续停牌的原因和承诺
让方为嘉士伯或其指定的境内关联方，由于外资企业内部沟通程序较为复杂，相关事宜仍在内部商榷中。该资产受让方系外国投资者或外商投资企业，因此本次资产出售涉及外商投资企业乌苏啤酒之股权变更及相关的受让方外商投资或外商投资再投资事宜。
公司发行股份购买标的公司资产的交易对象包括同济堂医药的两名外资股东GPC MAURITIUS VLLC和INDO-CHINAINVESTORS，外资股东的尽职调查、身份验证等工作程序相对复杂。据此，本次重组交易涉及较为复杂的外国投资者对上市公司战略投资以及标的公司外商投资企业投资者股权变更。
根据《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》以及《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，外商投资企业投资者股权变更、外国投资者对上市公司实施战略投资应遵守中国有关法律、法规，并按照本规定均应经由有权部门批准。目前，相关方正与有权部门就本次重组方案涉及的有关问题进行沟通和请示。
2、本次重大资产重组涉及的资产业务内容和范围较广，且公司以及交易对方均涉及外资股东，相关股东的尽调资料收集、沟通程序、相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，相关工作尚未全部完结。
3、由于本公司重大资产重组各个环节均涉及有权部门审批，每个环节的审批对整个交易的顺利进行均有重要影响，且本次重大资产重组涉及的资产业务内容和范围较广，工作量较大。因此，为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司预计无法按照原计划于
2014年12月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），并承诺争取不晚于2015年2月18日根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资
产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。公司
股票将在公司董事会审议通过重大资产重组预案（或报告书）相关议案并公告后复牌。
本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
（四）继续停牌期间工作安排
公司股票在继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，尽快完成与本次重组相关的资产审计、评估和盈利预测、法律尽职调查等事项，在2015年2月18日前将涉及本次重组的议案提交公司董事会审议通过并公告预案（或报告书）。
截止目前，公司本次重大资产重组事项涉及的各项工作仍在有序进行。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
（五）风险提示
本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二O一四年十二月十九日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-104债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日公开发行可转换公司债券（以下简称“新泉转债”）450万张（4.5亿元），其中：公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）及其一致行动人唐志华先生、唐美华女士共计配售新泉转债 2,570,800张，占本次发行总量57.13%。2018年 6月 22日至 6月 25日期间，唐志华先生和唐美华女士累计减持新泉转债450,000张，占发行总量的10%；2018年6月29日至7月5日期间，唐志华先生和唐美华女士累计减持新泉转债450,000张，占发行总量的10%；2018年7月11日至9月21日期间，新泉投资和唐志华先生累计减持新泉转债450,000张，占发行总量的10%；2018年 10月 22日至 10月 26日期间，新泉投资累计减持新泉转债 450,000张，占发行总量的10%；2018年 10月 31日至 11月 12日期间，新泉投资累计减持新泉转债 450,000张，占发行总量的10%。五次减持后控股股东及其一致行动人合计持有新泉转债320,800张，占发行总量的7.13%。
（具体内容详见公司 2018年 6月 26日、2018年 7月6日、2018年 9月 22日、2018年10月27日、2018年11月13日披露的相关公告）
2018年11月19日，公司接到新泉投资的通知，2018年11月15日至11月 19日期间，新泉投资通过上海证券交易所系统出售其所持有的新泉转债合计 320,800张，占发行总量的7.13%。本次减持后，公司控股股东新泉投资不再持有新泉转债。
具体变动明细如下：
单位：张
|||||
|-|-|-|-|
|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|
|320,800|7.13%|320,800|0|
|0|0.00%|0|0|
|0|0.00%|0|0|
|320,800|7.13%|320,800|0|

特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-47鲁信创业投资集团股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日以通讯方式召开九届六次董事会，审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任葛效宏先生为公司财务总监。王平先生因工作变动不再担任公司财务总监职务，公司对王平先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
葛效宏先生简历详见附件。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016年12月16日
附件：葛效宏先生简历
葛效宏，男，1972年 9月出生，大学学历，高级会计师，拥有注册会计师资格。历任山东省经济开发投资公司外资业务部科员、计划财务部科员、财务科科长、综合科科长，山东金阳企业管理有限公司（山东省经济开发投资公司全资子公司）副总经理，山东省国资委政策研究室专职研究人员，招商银行济南分行公司业务部员工，山东纳利保险经纪有限公司副总经理。
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-057舍得酒业股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开 2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案，并于2018年8月30日在指定媒体上披露了《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
截止 2018年 9月 7日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份合计 8,800,546股，占公司总股本的比例为2.61%，成交的最高价为 27.24元/股，成交的最低价为26.03元/股，支付的资金总金额为 233,442,615.92元(含交易手续费)。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会2018年9月8日
证券简称：红阳能源 证券代码： 600758 编号：临 2014-035
辽宁红阳能源投资股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）正在筹划公司重大资产重组事项，因该事项尚存在较大不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司股票已于 2014年 1月 29日起停牌。经公司申请，公司于 2014年2月12日发布重大资产重组停牌公告，2014年3月14日、2014年4月12日和2014年5月13日分别发布了延期复牌公告。
本次重大资产重组将采用向公司大股东沈煤集团等相关方发行股份购买资产并募集配套资金的方式进行，标的资产拟定为煤炭或电力资产。
截至本公告出具日，公司以及有关各方对拟定的重组标的资产范围内的相关资产进行了详细的盈利预测分析，并对重组标的资产范围进行了部分调整。由于本次重组工作涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组初步方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为切实维护投资者利益，本公司在股票继续停牌期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，敬请各位投资者谅解。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2014年6月10日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-094宁夏大元化工股份有限公司
关于失去子公司控制权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况说明
2014年 10月 24日，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”、“大元股份”）收到子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司（以下简称“嘉兴中宝”）股东嘉兴宝盈通复合材料有限公司与上海依惠科技发展有限公司发来的《通知函》，函称：“为改善嘉兴中宝治理结构，提高经营、决策效率，扭转连年亏损的困难局面，嘉兴宝盈通复合材料有限公司与上海依惠科技发展有限公司于 2014年 7月25日签订了《一致行动协议》，两公司互为一致行动人，以加强双方在嘉兴中宝的控制权。经商议，我们决定近期对嘉兴中宝董事会及管理层进行改选。”
嘉兴宝盈通复合材料有限公司（以下简称“宝盈通”，持有嘉兴中宝40%股份）及上海依惠科技发展有限公司（以下简称“上海依惠”，持有嘉兴中宝19%股份）合计持有嘉兴中宝59%股份，且双方互为一致行动人，根据《公司法》、《企业会计准则》等的有关规定，投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的，表明投资方对被投资方拥有权力。因此，公司不再对嘉兴中宝拥有控制权。
二、嘉兴中宝股权变动情况说明
2005年至2006年，公司通过4次收购取得嘉兴中宝100%股权。（详见2005年12月29日披露的《宁夏大元化工股份有限公司收购嘉兴中宝碳纤维有限责任公司49%股权关联交易公告》、2006年5月10日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会三届十一次临时会议决议公告》、2006年10月11日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于收购嘉兴中宝碳纤维有限责任公司23.26%股权交易公告》、2006年11月16日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会收购嘉兴中宝碳纤维有限责任公司10%股权关联交易公告》。）
2011年1月17日，公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于出售嘉兴中宝碳纤维有限责任公司40%股权的预案》；2011年4月16日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于出让持有嘉兴中宝碳纤维有限责任公司40%股权的议案》，公司将所持嘉兴中宝40%股权转让给宝盈通。（详见2011年1月18日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会五届二次临时会议决议公告》、2011年4月16日披露的《宁夏大元化工股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议公告》。）
2013年2月20日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于转让子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司19%股权的议案》，公司将所持嘉兴中宝19%股权转让给上海依惠。（详见2013年2月22日披露的《宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。）至此，嘉兴中宝股权结构为：大元股份持股41%，宝盈通持股40%，上海依惠持股19%。因公司在嘉兴中宝董事会成员中仍占有多数成员（董事会 5名成员中，大元股份委派董事为3人），根据《嘉兴中宝碳纤维有限责任公司章程》“重大事项由半数以上董事表决”的规定，公司仍实际控制该公司，并将其纳入合并报表范围。
三、对上市公司的影响
根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的，表明投资方对被投资方拥有权力。公司及年审会计师认为，公司已失去对嘉兴中宝的控制权，嘉兴中宝将不再纳入公司合并报表范围。
2013年，嘉兴中宝纳入公司合并报表的营业收入为 3974万元，净利润为 -712.40万元。经公司财务部门初步核算，因嘉兴中宝不再纳入公司合并报表，预计2014年公司营业收入减少 1500万元左右，净利润减亏300万元左右。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年10月25日
证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2019-056国电南瑞科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年8月20日以会议通知召集，公司第七届监事会第二次会议于2019年8月30日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会主席胡江溢先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案。
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司 2019年半年度报告及其摘要，审核意见如下：
2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定，发表意见如下：
公司本次使用闲置募集资金 10亿元暂时补充流动资金，可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。全体监事一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定，发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券
交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过19.15亿元（含 19.15亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要
求、期限不超过12个月的金融机构结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2018-028
东方明珠新媒体股份有限公司
关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票减资暨通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据 2016年 11月 11日东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2016年第一次临时股东大会通过的《A股限制性股票激励计划（草案）》的有关条款，2018年 4月 19日公司召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》。详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-071）、《公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：临2018-011）、《公司关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的公告》（公告编号：临2018-027）。
本次回购股份数量 690,700股，由公司按照 12.45元/股回购。
本次回购的股票全部注销后，公司将减少注册资本 690,700元，减少后的注册资本为 2,640,561,616元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人
自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年 4月 21日至 2018年 6月 5日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、联系方式
地址：上海市徐汇区宜山路 757号董事会办公室
邮编：200233
电话：021-33396637
传真：021-33396636
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2019-050
福莱特玻璃集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 23日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2019年 8月 7日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司在香港主要营业地址的议案》
公司从2019年8月15日起变更本公司在香港的主要营业地址为：香港九龙观塘骏业街62号京贸中心2楼C室，并授权公司任何一位董事或公司秘书处理及执行所有有关上述变更之事宜，包括通知公司注册处、香港税务局商业登记署及其他有关之监管部门(如有)。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
二零一九年八月八日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-085中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2015年 9月 6日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2015年 9月 9日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事 7名，7名董事以通讯表决方式出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于设立子公司的议案：（7票同意，0票反对，0票弃权）
为进一步开拓公司新的业务领域，同意公司与上海孝爱医疗科技有限公司、上海合栩医疗管理有限公司在上海自由贸易试验区共同投资设立“上海览海互联网健康管理有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”），该公司是以“互联网+医疗”为主营业务的网络科技公司，注册资本人民币 5000万元，其中：本公司以现金认缴出资人民币 2500万元，占注册资本的50%；上海孝爱医疗科技有限公司以现金认缴出资人民币 1500万元，占注册资本的30%；上海合栩医疗管理有限公司以现金认缴出资人民币 1000万
元，占注册资本的20%，并授权公司管理层负责设立相关具体事宜。
针对国内当前医疗资源供需不足、分配不均衡及医疗服务质量不高等现状，标的公司的设立旨在将互联网与传统医疗行业相结合，利用互联网的优势，以互联网为载体建立线上线下联动的健康管家服务，包括在线问诊、医疗电子病历维护、专属私人医生、医疗保险、电子处方、远程慢性病复诊及诊后康复管理等。
公司认为，本次对外投资可以利用“互联网+”的发展契机，有利于拓展公司新业务领域，提升公司整体竞争力和盈利能力。与此同时，借鉴国外发达国家的成熟经验，通过在线健康服务和长期的健康管理，缓解我国当前医疗资源不平衡和人们日益增加的健康医疗需求之间的矛盾，发挥企业的社会责任。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二 0一五年九月十日
报备文件
公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-034
清源科技（厦门）股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日 14点30分
召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案|√|
|2|关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案|√|
|3|关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行申请贸易融资授信提供担保的议案|√|
|4|关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司申请贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详情请见公司 2018
年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1-4
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603628|清源股份|2018/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2018年5月23日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民
安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110089
会务联系人：王慧兰女士 0592-3110089
公司传真：0592-5782298
公司邮箱：ir@clenergy.com.cn
公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
邮编：361101
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会2018年5月10日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
清源科技（厦门）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案||||
|2|关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案||||
|3|关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行申请贸易融资授信提供担保的议案||||
|4|关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司申请贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-066苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 6日在昆山市张浦镇益德路 988号公司会议室举行了公司第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018年12月2日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议的方式召开。本次会议由薛革文先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到 7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
经选举，薛革文先生当选为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
2、审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
同意聘任薛革文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
同意聘任熊先军先生、魏晓锋先生、王海斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
同意聘任陆秋萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
同意聘任张振杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
同意聘任吕璐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
7、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
同意选举周丽娟女士、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中周丽娟女士担任主任委员。
同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中薛革文先生担任主任委员。
同意选举周丽娟女士、陆秋萍女士、黄建兵先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄建兵先生担任主任委员。
同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中胡瞻先生担任主任委员。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2018年12月7日
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2018年度审计与风险控制委员会履职情况的报告
||||
|-|-|-|
|德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计与风|||
|险控制委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审|||
|计与风险控制委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修|||
|订）》、《公司章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等制度|||
|的有关规定，德新交运股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会审计与风险控|||
||德新交运股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会审计与风险控||
|制委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2018 年|||
|度审计与风险控制委员会履职情况作如下汇报。|||
|度审计与风险控制委员会履职情况作如下汇报。|||
|一、审计与风险控制委员会基本情况|||
|公司第二届董事会审计与风险控制委员会成员由3名董事组成，其中独立董|||
|事2名，具有会计专业资格的独立董事 1名，任主任委员。审计与风险控制委员|||
|||审计与风险控制委员|
|会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海|||
|证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。|||
|证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。|||

二、审计与风险控制委员会 2018年会议召开情况
2018年度审计与风险控制委员会共召开了4次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||会议届次名称||会议召开时间||审议通过的议案|
||号|||||||
|1||2018年第一次审计与风险控制委员会||2018年3月27日||《关于审计公司2017年财务报告议案》||
|||||||《关于审计公司2017年度募集资金使用情况的议案》||
|||||||《关于公司2017年内部审计工作总结的议案》||
|||||||《关于公司2018年内部审计工作计划的议案》||
|||||||《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》||
|||||||《关于会计政策变更的议案》||
|||||||《关于2017年度审计委员履职情况报告的议案》||
|2||2018年第二次审计与风险控制委员会||2018年4月25日||《<2018年第一季度报告>全文及正文》||
|||||||《2018年第一季募集资金募集资金存放与实际使用情况的议案》||

|||||
|-|-|-|-|
|3|2018年第三次审计与风险控制委员会|2018年7月26日|《关于审议公司2018年半年度财务报告的议案》|
||||《关于审议公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》|
||||《关于审议公司2018年上半年内部审计工作总结的议案》|
||||《关于审议公司2018年下半年内部审计工作计划的议案》|
|4|2018年第四次审计与风险控制委员会|2018年10月23日|《关于审议公司2018年第三季度报告》|
||||《关于审议公司2018年第三季度募集资金存放和使用情况的专项报告》|

三、审计与风险控制委员会 2018年主要工作内容情况
2018年度公司董事会审计与风险控制委员会委员严格遵守中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所以及公司《审计与风险控制委员会议事细则》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况、募集资金使用情况、财务报告及内部控制、审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性。公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，立信会计师事务所在对公司进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
2、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，我们就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财务报告提交董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司审计部2018年的工作总结，督促公司审计部严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审议公司编制的定期报告
报告期内，审计与风险控制委员会召开会议，认真审阅了公司于2018年披露的定期报告及财务报告。经审阅，我们认为公司报告期内披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。公司的财务报告真实、准确、完整，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。报告期内公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）对公司募集资金管理与使用情况的审核
报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会认真审核了公司募集资金的实际使用与存放等情况以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司利用暂时闲置的部分募集资金购买银行理财产品，提高了募集资金使用效
率，符合全体股东利益。
（五）对续聘会计师事务所发表专业建议
通过监督指导公司2018年年度审计工作并持续与年审项目负责人和相关审计人员进行沟通，公司董事会审计与风险控制委员会对2018年度公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总
结和评价，认为年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行自身的责任和义务，圆满完成了年审相关工作，我们建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（六）评估内部控制的有效性
报告期内，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以《公司章程》为指导，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，依
据公司各项规章制度规定，对公司各个运作情况认真了解审查，认为公司已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。我们认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计与风险控制委员会的相应职责。
2019年，我们将再接再厉，继续遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，更好的发挥审计与风险控制委员会的作用，完成公司的各项委托，推动公司整体规范治理水平稳步提升，促进公司健康、稳定的发展。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会2019年3月
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2018-047
广西丰林木业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的说明
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）连续多年为公司提供审计服务，为进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司国际化战略业务发展需求，经双方友好商议，现决定不再续聘大信担任公司 2018年财务审计机构，拟聘请普华永道担任公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 110万元；聘请普华永道担任公司 2018年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为38万元。
公司已就变更审计机构事宜通知了大信，并与其进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。公司董事会对大信在多年来担任公司审计机构期间做出的勤勉、尽责表示诚挚的感谢。
二、拟聘请会计师事务所基本情况
（一）企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）类型：外商投资特殊普通合伙企业
（三）执行事务合伙人：李丹
（四）主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦507单元01室
（五）经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
普华永道会计师事务所是国际领先的专业服务机构，于1902年在香港成立，并于 1906年进驻上海。普华永道会计师事务所致力为客户解决策略性以至日常营运的问题。凭借对各行业及领域的丰富知识和经验，加上具备顾问及交易的专才，为客户订立独特并为客户增值的解决方案，协助客户实践他们的商业策略。
普华永道会计师事务所在中国有 24个办事处，分布在以北京、上海、香港为核心的华北、华中、华南及港澳三个地区，北京、上海、香港是在中国最大的三个办事处。中国内地、香港和澳门共拥有员工约 15,000人，其中包括约 600名合伙人。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司于2018年9月11日召开的第四届董事会审计委员会第十三次会议，事前对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，对普华永道的职业资质进行了充分了解，审计委员会同意聘请普华永道作为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将《关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
意聘请普华永道为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交2018年第二次临时股东大会审议。
3、公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，普华永道具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更将有助于增强公司审计工作的独立性,能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，同意公司聘请普华永道担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
4、公司于 2018年 9月 11日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请普华永道为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交 2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2018年9月12日
杭州天目山药业股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就2019年8月27日公司召开的第十届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告及2019年第一季度报告更正的独立意见
经审阅，我们认为：公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》更正是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次更正。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经审阅，我们认为：本次变更是公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则和财会[2019]6号进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。董事会审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
三、关于公司实施临安制药中心整体搬迁及 GMP改造事项的独立意见
我们同意本次公司实施临安制药中心整体搬迁及 GMP改造。经审阅，我们认为：公司本次实施制药中心整体搬迁及 GMP改造是根据政府旧城改造征迁需要、以及公司实际生产经营与发展的需要，符合公司实际情况；同时，有利于公司以此次搬迁为契机，改善生产环境、合理调整公司生产线布局，促进公司健康稳定、可持续发展。董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。为维护公司和中心股东利益，有效使用资金，我们认为整体搬迁及改造项目
投资概算 7500万元，应提供详细的预算与依据（包括丸剂、膏剂要保留的依据等），以及分期实施计划，另行报董事会及股东大会审议后实施。
四、关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施生产线(胶囊剂、口服液剂、糖浆剂)GMP改造与再认证事项的独立意见
经审阅，我们认为：公司全资子公司黄山市天目药业有限公司硬胶囊剂、口服液剂、糖浆剂（包括中药前处理、提取）生产线GMP证书即将到期，根据国家现行政策的规定必须进行再认证。为了顺利通过GMP认证，黄山天目公司在原有基础上对部分硬件设施进行GMP改造，符合企业生产实际需要，有利于公司可持续发展。董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形。我们一致同意本次黄山天目公司实施GMP改造与再认证。
五、关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照事项的独立意见
经审阅，我们认为：公司本次拟变更公司住所、增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照符合国家法律法规、政策性文件的要求，符合公司实际情况；董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形。我们一致同意公司本次变更公司住所、增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照。
杭州天目山药业股份有限公司董事会独立董事章良忠、余世春、张春鸣 2019年 8月 27日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2019－032号河南羚锐制药股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，拟回购股份金额不超过3亿元，回购期限为股东大会通过之日起6个月。
公司于2018年10月18日披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年10月31日披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》，2019年1月31日披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》。2019年3月20日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购股份金额调整为不低于1.5亿元、不超过3亿元，回购期限为股东大会通过之日起12个月。详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年5月月底，公司已累计回购股份6,571,603股，占公司总股本的比例为1.12%，成交的最高价为8.92元/股，成交的最低价为7.19元/股，支付的资金总金额为50,011,167.23元（不含佣金、过户费等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-033转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：福能转债自2019年6月14日至2019年6月30日期间转股的金额为45,000元，因转股形成的股份数量为5,177股，占可转债转股前福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的比例为0.0003%。
●未转股可转债情况：公司尚未转股的可转债金额为 2,829,955,000元，占可转债发行总量的比例为99.9984%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）核准，公司于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，债券期限为6年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161号”文同意，公司28.30亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股代码“190048”，初始转股价格为8.69元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次福能转债转股期间为2019年6月14日至2019年6月30日，转股的金额为 45,000元，因转股形成的股份数量为 5,177股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0003%。截至 2019年6月30日，公司累计因可转债转股形成的股份数
量为5,177股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0003%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 2,829,955,000元，占可转债发行总量的比例为99.9984%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2019年6月13日）|本次可转债转股|变动后（2019年6月30日）|
|有限售条件流通股|0|-|0|
|无限售条件流通股|1,551,825,574|5,177|1,551,830,751|
|总股本|1,551,825,574|5,177|1,551,830,751|

四、其他
联系部门：公司证券法务部
咨询电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年7月2日