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证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-064北京易华录信息技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自双方签字及盖章之日起生效。
2、合同的履行期限：2018年12月31日前完工。
3、合同的重大风险及重大不确定性：合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险；本项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署概况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”或“乙方”）于2017年1月17日在巨潮资讯网发布了《重大工程预中标公告》（公告编号：2017-003），公司成为“河北省公安机关路面动态科技防控工程”的中标单位。近日公司与河北省公安厅（以下简称“甲方”）签订了《河北省公安机关路面动态科技防控工程合同文件》，合同价款为35,898.89万元。
三、合同当事人介绍
1、基本情况：
甲方：河北省公安厅
地址：石家庄市桥西区槐安西路276号
2、履约能力分析
河北省2016年全省生产总值突破3万亿元、增长6.8%左右；地方一般公共预算收入2850.8亿元、增长7.6%；固定资产投资增长9%；规模以上工业增加值增长5%。
本次招标人河北省公安厅具备较强的履约能力。
在本次交易之前，公司未与甲方发生过购销关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：河北省公安机关路面动态科技防控工程
2、工程范围：河北省公安机关路面动态科技防控工程，含网络基础设施、“路防工程”信息资源库、警务站科技装备、电子监控系统、应用系统、社会化服务系统、交通管控系统、北戴河暑期安保项目等，具体以招标文件规定为准。
3、完工日期：2018年12月31日前完工。项目具体单位与乙方就具体项目详细约定具体开工、完工期限。
4、验收标准：依据招标文件、项目深化设计方案要求、其他双方约定及国家相关标准，以甲方组织或委托的项目验收组评审合格为验收通过。
5、付款方式：所有工程款由甲方支付给乙方，首期由各项目单位按不超过各项目工程总额的60%预付；中间按照工程进度支付，具体由各项目单位与乙方在子项目合同中约定；各项目单位支付至各项目工程总额的80%；工程竣工验收合格后经甲方组织初审和政府相关部门评审，按最终评审结果支付至工程总额的95%；留5%作为质保金，质保期满后一次性支付给乙方。具体支付时间及中期支付比例以子项目合同约定为准。质保期为三年。
6、验收方式：
（1）甲方组织成立项目验收小组，并根据项目的特点制定具体验收办法。
甲方将严格按照验收办法组织进行验收，确保项目顺利实施。
（2）验收依据：双方签署的工程实施合同。
（3）验收：即完工验收。所供设备及配件全部到齐（甲方认可的不具备施工条件的甩项验收设备及配件除外）、安装调试完毕后经 30日试运行，乙方提出验收申请，由甲方对设备的品牌、配置、主要技术指标等进行核实、鉴定，逐项检查是否合格，由双方对整个系统进行全面验收。甩项验收部分在具备验收条件后另行组织验收，不影响对整个系统的全面验收。
完工验收结束后，验收小组要写出项目验收报告。
验收以具体项目验收合格为准，若任何一个具体项目验收不通过，视为整体验收不合格。
提交甲方住所地有管辖权的人民法院审理。
五、合同对上市公司的影响
1、该项目是公司2017年在京津冀地区首个规模过亿的智能交通项目，同时也是2012年公司签订的河北框架协议首个落地项目，标志着公司在河北市场业务的全面启动，对公司未来在京津冀一体化发展上也起到了积极的促进作用。
2、该项目集成各种平台系统、技术手段和信息资源系统，在河北省境内形成“点、线、面”结合的立体防控体系，加强当地的现代警务管理，有利于公司深入挖掘客户需求，精细化和定制化服务，扩大在河北市场的影响力。
3、该项目的实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对河北省公安厅形成业务依赖。
六、合同的审议程序
上述合同系日常经营性合同，合同金额在董事会授权范围之内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
七、其他相关说明
1、公司承诺将及时在定期报告中披露本合同的履行情况；
2、备查文件：河北省公安机关路面动态科技防控工程合同文件。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-012
湖北能源集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年 3月 23日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年 3月 22日 15:00至 2017年 3月 23日 15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长、总经理邓玉敏先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的整体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 28人，代表股份数 4,600,263,226股，占公司有表决权股份总数的70.6923%。其中中小股东代表共 24人，代表股份 200,172,255股，占公司有表决权股份总数的3.0760%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 9人，代表股份数 4,403,779,126股，占公司有表决权股份总数的67.6729%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 19人，代表股份 196,484,100股，占公司有表决权股份总数的3.0194％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会，公司董事长及部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未能出席会议。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：（一）审议了《关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨增
资的议案》
本项议案关联股东中国长江三峡集团公司、中国长江电力股份有限公司及长电资本控股有限责任公司（原北京长电创新投资管理有限公司）回避表决。
表决情况如下：同意 1,976,568,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9880%；反对 208,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0106%；弃权 28,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0015%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意 199,934,655股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8813%；反对 208,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1043%；
弃权 28,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数0.0144%。
（二）审议了《关于 2017年度公司新增担保的议案》
表决情况如下：同意 4,599,996,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9942%；反对 263,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0057%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意 199,905,355股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8667%；反对 263,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1318%；
弃权 3,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数0.0015%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：李姗姗、方阳
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2017年 3月 23日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-079深圳达实智能股份有限公司
关于向兴业银行申请买方信贷额度
并为该额度提供担保的议案
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请买方信贷额度人民币1.8亿元，专项用于公司的国内买方信贷业务（下游客户限定为市级（含）以上三级甲等公立医院，用于设备采购及相应服务）。具体情况如下：一、情况概述
1、授信方：兴业银行股份有限公司深圳分行；
2、授信金额：1.8亿元人民币；
3、额度有效期：1年；
4、贷款金额：单笔贷款金额最高不超过合同金额的70%，单一客户用信金额不超过7000万元，期限最长不超过5年，1年以上还款采用等额本金或等额本息；
5、担保责任：公司承担无条件回购责任，如申请人未履行无条件回购责任即自动转为连带保证责任，同时由公司存入不低于放款金额10%的保证金。
6、其他：董事会授权公司董事长在具体业务发生时，代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜。
二、担保各方基本情况
（一）担保人基本情况：
1、深圳达实智能股份有限公司
注册地址：广东省深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼
法定代表人：刘磅
注册资本：25,580万元
经营范围：组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设
备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。
（二）拟被担保人基本情况
被担保人限定为市级（含）以上三级甲等公立医院，具体情况以业务实际发生对象为准。
三、担保收益和风险评估
1、公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓绿色智慧医院建设市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。
2、公司对外担保的对象为市级（含）以上三级甲等公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
4、公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；
不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。
四、公司及子公司累计对外担保情况
截止至目前，公司及控股子公司对外担保额度为 7亿元（全部为买方信贷额度的担保），加上本次拟申请的1.8亿元买方信贷额度，累计对外担保额度为 8.8亿元，实际发生额为0元，公司为控股子公司的担保额度为 0元，均无逾期担保。
五、独立董事发表的独立意见
1、公司本次向兴业银行申请买方信贷额度，一定程度缓解了因公司主营业务快速增长带来的应收账款增加问题，有利于公司主营业务的拓展和公司业绩的提升；
股东利益的情况；
3、上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作、业务发展及公司独立性造成不良影响。
我们对公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项无异议。
六、保荐机构发表的核查意见
达实智能向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项经达实智能第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。保荐机构对达实智能向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项无异议。
七、备查文件
1、深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3、《广发证券股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项之核查意见》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年12月19日
国信证券股份有限公司关于湖南中科电气股份有限公司
使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换
的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中科电气”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就中科电气的全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司和控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“实施主体”）使用承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金到一般账户事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]975号）核准，湖南中科电气股份有限公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票104,898,366股，每股发行价格为人民币5.08元，募集资金总额为人民币532,883,699.28元，扣除发行费用人民币9,336,484.17元后，募集资金净额为人民币523,547,215.11元。募集资金已于2019年11月1日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字[2019]43030003号《验资报告》。2019年11月26日，公司、湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”）、贵州格瑞特新材料有限公司（以下简称“格瑞特”）与保荐机构、募集资金监管银行分别签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》后，公司将募集资金按照募投项目计划使用募集资金净额分别汇入募投项目实施主体中科星城、格瑞特的募集资金专项账户，相关募投项目实施主体募集资金已到位。
二、使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为加强募集资金使用管理，确保承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、实施主体采购部、项目工程部等相关部门按照公司《募集资金管理办法》及相关流程与供应商或施工单位洽谈采取承兑汇票进行支付的款项，并签订相关合同；
2、在申请支付募投项目相应款项时，由实施主体采购部门、项目工程部等相关部门负责填制付款申请单，并注明付款方式为承兑汇票，按公司《募集资金管理办法》的规定履行审批程序，实施主体财务部根据审批后的付款申请单安排支付，并建立承兑汇票支付募投项目的台账；
3、实施主体财务部按月编制当月承兑汇票支付（背书转让）情况汇总明细表，每月 5号前将上月的汇总明细表报送保荐代表人和公司财务部，经审核无异议的，实施主体财务部向募集资金专户监管银行提报与上月使用募承兑汇票支付（背书转让）募投项目等额的募集资金书面置换申请；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，实施主体将以承兑汇票支付（背书转让）的募投项目所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入实施主体一般账户；
5、对于实施主体开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，实施主体以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中，以此开具等额银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项。银行承兑汇票到期后，上述银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，保证金产生的利息转入募集资金专户。兑付完成后相关募投项目实施主体应及时通知保荐代表人和公司财务部；
6、实施主体采购部、项目工程部等相关部门和相关人员必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序；
7、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司募投
项目实施主体使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司、募投项目实施主体和募集资金监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司募集资金投资项目实施主体中科星城、格瑞特使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、履行的审批程序和相关意见
2019年 12月 20日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体中科星城、格瑞特使用承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。全体独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中科电气的全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司和控股子公司湖南中科星城石墨有限公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上，国信证券对本次使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南中科电气股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈立丰 胡滨
国信证券股份有限公司 2019年 12月20日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-001凯撒（中国）股份有限公司关于
重大资产重组事项获中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年1月8日开市起复牌。
2015年1月7日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
2015年第2次工作会议审核，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项获有条件通过。根据相关规定，公司股票将于2015年1月8日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-22
南风化工集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 9月 1日接到控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）的通知，获悉山焦盐化将其持有的公司 7,000万股（占公司总股本的12.76%）无限售条件流通股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司运城分行。山焦盐化已于2014年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2014年8月29日起至质押双方在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，山焦盐化持有公司股份 140,970,768股，占公司总股本的25.69%，累计质押其持有的公司股份 7,000万股，占公司总股本的12.76%。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二○一四年九月二日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-011北方华创科技集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。经事后复核，根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条“上市公司在股东大会审议股权激励计划之前拟终止实施股权激励的，需经董事会审议通过。上市公司在股东大会审议通过股权激励计划之后终止实施股权激励的，应当由股东大会审议决定”的规定，现将上述公告中《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》部分内容更正如下：
更正前：
3、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
“（7）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股权激励计划。”
更正后：
3、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
“（7）授权董事会办理股权激励计划的变更事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜。”
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者见谅。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十六日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-104
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日接到公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）的通知，天一世纪因融资需求将其持有的公司股份653.60万股质押给五矿证券有限公司，用于办理股票质押式回购业务，并签署了《股票质押式回购交易业务协议》，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天一世纪|是|6,536,000|2016年11月22日|2017年11月21日|五矿证券有限公司|5.16%|融资|
|合计||6,536,000||||5.16%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，天一世纪持有公司股份126,656,706股，占公司总股本
401,315,016股的31.56%。
本次质押的股份为6,536,000股，占其持有公司股份总数的5.16%，占公司总股本的1.63%。本次质押后，天一世纪处于质押状态的股份总数为79,300,000股，占
其持有公司股份总数的62.61%，占公司总股本的19.76%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议》
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年11月24日
广东金莱特电器股份有限公司独立董事提名人声明
广东金莱特电器股份有限公司董事会现就提名方晓军为广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合广东金莱特电器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东金莱特电器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东金莱特电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东金莱特电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在广东金莱特电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为广东金莱特电器股份有限公司或其附属企业、广东金莱特电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与广东金莱特电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括广东金莱特电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在广东金莱特电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 80 次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其
他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章):广东金莱特电器股份有好限公司董事会
2017年3月20日
沪士电子股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（经第五届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为优化沪士电子股份有限公司(下称“公司”)董事会组成，实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会按照相关决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资格。
第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（副总裁）、总工程师、董事会秘书、财务负责人及其他总经理提请董事会认定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事占多数。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
(一) 根据公司的股权结构以及公司管理和经营的需要，对董事会的规模和人员构成以及公司高级管理人员的组成向董事会提出建议；
(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三) 可广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(四) 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
(五) 董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；在无充分理由或可靠证据的情况下，提名委员会的建议应被充分尊重。
第四章 决策程序
第十条 公司董事及高级管理人员的提名程序：
(一) 公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出建议名单，经提名委员会进行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东大会审议；
(二) 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会审议；
(三) 公司其他高级管理人员由总经理提名，经提名委员会审查后提交董事会审议；
(四) 提名委员会对于董事、高级管理人员的选任有建议权。
第十一条 提名委员会可依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成提案后提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 对董事、高级管理人员候选人的审查程序：
(一) 可要求公司相关部门提供或自行搜集候选人的职业、学历、职称、
详细工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(二) 征求候选人是否同意被提名，如不同意则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(三) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人员进行资格审查，以提案形式明确选任意见、建议；
(四) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前向董事会提出关于董事、高级管理人员人选的提案及相关材料；
(五) 根据董事会决定或反馈意见进行其他相关工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会按照工作需要召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、、行政规章、公司章程及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、行政规章和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、行政规章或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、行政规章或公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
广发证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗、公司、本公司”）拟向自然人朱志忠以支付现金方式购买其持有的崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）70%股权，崇州二院70%股权的交易价格为12,390.00万元。
本次交易前 12个月内，恒康医疗购买、出售资产或通过其他方式进行资产交易的情况如下：
（一）非公开发行股票方式募集资金购买资产
2015年6月8日，恒康医疗非公开发行股份140,175,132股，发行价格18.90元/股，募集资金总额为264,931万元，扣除全部发行费用后拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|收购瓦房店第三医院70%股权|50,277.50|50,277.50|
|2|恒康医疗大连国际肿瘤医院项目|35,047.00|35,047.00|
|3|恒康医疗大连北方护理院建设项目|15,470.00|15,470.00|
|4|瓦房店第三医院南区楼改造项目|8,405.00|8,405.00|
|5|萍乡赣西肿瘤医院建设项目|32,100.00|32,100.00|
|6|萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目|11,797.00|11,797.00|
|7|偿还银行贷款|34,000.00|34,000.00|
|8|补充流动资金|77,834.50|77,834.50|
|合计||264,931.00|264,931.00|

收购瓦三医院（70%股权）、大连国际肿瘤医院项目、大连北方护理院建设
项目、瓦三医院南区楼改造项目、萍乡赣西肿瘤医院建设项目、萍乡市赣西医院
有限公司整体改造项目等项目的业务范围均为医疗服务业，与恒康医疗本次收购的标的公司业务范围相同。根据《重组办法》，中国证监会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用《重组办法》。因此，计算本次交易是否构成重大资产重组时，不需将上述交易金额与本次交易金额累计计算。
（二）现金方式购买资产
1、收购盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）100%股权
2015年6月，恒康医疗以17,231.60万元收购盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）74.92%的股权。2015年 12月 9日，恒康医疗以 5,750.00万元收购盱眙医院25.08%的股权。2014年 12月 31日，盱眙医院资产总额 45,438.97万元、资产净额 669.52万元；2014年，盱眙医院营业收入 22,698.72万元。
2、收购杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“杰傲湃思”）33.33%的股权并增资
2015年10月14日，恒康医疗与 JIM Z B LU（卢正斌）、卢翠英、上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）、上海聚丰博和股权投资中心（有限合伙）、上海李嘉投资管理有限公司就收购杰傲湃思33.33%的股权，并向杰傲湃思增资事项分别签订了《股权转让协议》和《增资协议》，其中股权转让价款为 2,000万元人民币，增资款为1,300万元，本次股权收购及增资完成后，公司持有杰傲湃思51.13%的股权。2014年 12月31日，杰傲湃思资产总额 1,017.75万元，资产净额414.29万元；2014年，营业收入128.89万元。
3、收购广安福源医院有限责任公司（以下简称“福源医院”）30%的股权
2015年11月18日，恒康医疗以2,700万元收购福源医院30%的股权。2014年12月31日，福源医院资产总额2,533.96万元、资产净额1,819.18万元；2014年，福源医院营业收入4,059.24万元。
2015年12月8日，恒康医疗以21,547.50万元收购瓦三医院30%股权。2014年 12月 31日，瓦三医院总资产 62,853.77万元，净资产 19,301.59万元；2014年，营业收入28,971.25万元。
本次交易，恒康医疗拟向朱志忠以支付现金方式购买其持有的崇州二院70%股权。
经核查，本独立财务顾问认为：盱眙医院、杰傲湃思、福源医院、瓦三医院属于医疗服务行业，本次收购的崇州二院也属于医疗服务行业，属于相同或相近业务。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。因此，在计算本次交易资产总额、资产净额和营业收入是否构成重大资产重组时，其累计数应按照公司收购盱眙医院、杰傲湃思、福源医院、瓦三医院和崇州二院的相应数额进行计算。
（三）现金方式出售资产
2015年 04月 20日，恒康医疗全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司（以下简称“永道医疗”）以 1,500万元转让德阳美好明天医院有限公司（以下简称“德阳医院”）100%股权；四川永道医疗投资管理有限公司以 6,000万元转让邛崃福利医院有限公司（以下简称“邛崃医院”）100%股权。
德阳医院、邛崃医院的主营业务为医疗服务，但恒康医疗本次交易未涉及出售资产。因此，计算本次交易是否构成重大资产重组时，不需将上述交易金额与本次交易金额累计计算。
除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前 12个月内未发生其他重大资产交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》的签章页）
项目主办人：
秦超 文晋
广发证券股份有限公司2016年1月20日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-054
渤海金控投资股份有限公司
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司于 2015年 10月 8日披露的《关联交易进展公告》，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟与天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“大通建设”）和天津空港商贸中心开发有限公司（以下简称“空港商贸”）组成的联合承租人开展总额不超过 31,250万元的售后回租业务，具体方式为：天津渤海出资 31,250万元向大通建设和空港商贸组成的联合承租人购买评估值约 60,353万元的空港物流加工园区商业物业资产并与其开展售后回租业务,租期3年，租赁本金31,250万元，租赁利率10%（固定利率，不受人民币贷款基准利率影响），租赁期间按季还本付息，天津渤海一次性向联合承租人收取咨询顾问费1,562.5万元。具体情况详见公司于2015年10月8日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2015-139号公告。
融资租赁合同及资产转让合同签署后，因租赁标的物产权变更手续进展较慢等原因，天津渤海一直未向承租人支付收购价款。目前，根据项目的进展情况，经双方协商，天津渤海与联合承租人签订了关于本售后回租项目的《补充协议》，天津渤海先行出资 20,000万元向承租人购买部分空港物流加工园区商业物业资产并与其开展售后回租业务,租期3年，租赁本金20,000万元，租赁利率10%（固定利率，不受人民币贷款基准利率影响），租赁期间按季还本付息，天津渤海一次性向联合承租人收取咨询顾问费1,562.5万元。待剩余部分的空港物流加工园区商业物业资产符合相关产权变更条件后，天津渤海再与承租人开展剩余部分的售后回租业务。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年3月18日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会关于
公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）。现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：
本次交易停牌前20个交易日内公司股票累计涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|停牌前21个交易日（2018年6月20日）|停牌前1个交易日（2018年7月18日）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元）（002459.SZ）|12.26|12.04|-1.79%|
|中小板综合指数（399101.SZ）|9,546.50|9,395.26|-1.58%|
|申万行业-专用设备指数（801074.SI）|4,981.14|4,949.95|-0.63%|
|剔除大盘因素涨跌幅|-0.21%|||
|剔除同行业板块因素涨跌幅|-1.16%|||

数据来源：Wind资讯
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在本次停牌前20个交易日价格波动未超过20%。因此，公司的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（此页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会2019年1月20日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-063厦门乾照光电股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告
摘要》将于2014年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年8月21日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-046昆明龙津药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者单独计票。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2016年 8月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）。
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议：2016年9月6日（星期二）14:00。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 5日 15:00至2016年 9月6日 15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区马金铺兰茂路 789号本公司办公大楼五楼会议室
6、主持人：董事长樊献俄先生
7、股权登记日：2016年8月31日
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份207,016,300股，占上市公司总股份的51.6895%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 175,500,000股，占上市公司总股份的43.8202%。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 31,516,300股，占上市公司总股份的7.8692%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,216,300股，占上市公司总股份的0.3037%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 1,216,300股，占上市公司总股份的0.3037%。
公司董事会秘书、董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请的云南刘胡乐律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00关于选举独立董事的议案
1.1关于选举王楠女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数 178,196,201股，占参与表决的有表决权股份总数的86.0783%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,216,201股，占参与表决的有表决权股份总数的0.5875%。
1.2关于选举赵志勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数 178,196,201股，占参与表决的有表决权股份总数的86.0783%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,216,201股，占参与表决的有表决权股份总数的0.5875%。
1.3关于选举张广辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数 178,196,201股，占参与表决的有表决权股份总数的86.0783%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,216,201股，占参与表决的有表决权股份总数的0.5875%。
根据上述表决结果，会议以累积投票的方式选举王楠女士、赵志勇先生、张广辉先生为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
云南刘胡乐律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：龙津药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，临时股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；
2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2016年9月6日
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
报告期，公司监事会共召开四次会议，均以现场会议方式召开。具体情况如下：
1、2016年 4月 25日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015年度监事会工作报告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2015年年度报告及其摘要》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015年度财务决算报告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015年度利润分配预案》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2015年度关联交易及2016年度关联交易计划的议案》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年第一季度财务报表》。会议决议刊登于 2016年 4月 26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
泽全体股东签署附生效条件的<资产购买协议>的议案》、《关于公司与喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等 2名股东和贾维龙等 5名自然人签署附生效条件<利润补偿协议>的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告
的议案》、逐项审议通过《发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于公司与蒲泽一、蒲静依、上海银叶阶跃资产管理有限公司（代表银叶阶跃定增1号私募基金）分别签署附生效条件<股份认购协议>的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的决议有效期的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会批准姜艳及其一致行动人免于因本次交易发出收购要约的议案》。会议决议刊登于 2016年 4月 29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、2016年 8月 25日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》、《2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《会议决议刊登于2016年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、2016年10月25日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2016年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于非职工代表监事辞职及增补非职工代表监事候选人的议案》。会议决议刊登于 2016年 10月 26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对2016年度有关事项的独立意见
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规要求，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为在 2016公司在重大事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规相关规定；
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度；信息披露真实、准确、完整；公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2016年度财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。
3、关联交易情况
通过对公司 2016年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于 2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、募资金使用情况
监事会对报告期内公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，公司在募集资金使用方面符合《公司募集资金管理制度》的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于募集资金使用的有关规定，未发现违规使用募集资金的情况。在将使用结余募集资金永久补充流动资的审议中，监事会全体监事认为：经核查，监事会认为：
公司计划将节余配套募集资金173.4万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事会一致同意公司将节余配套募集资金永久补充流动资金。
以上是监事会《2016年度监事会工作报告》。2017年，公司监事会及所有监事将继续认真履行职责，勤勉尽职、充分发挥监事会的监督作用。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会 2017年4月25日