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上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（原红旗）
本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年本人参加了公司召开的所有十二次会议，均为亲自出席
表决。2015年度，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加
董事会召开的会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
2015年度，公司共计召开 4次临时股东大会，1次年度股东大会，本人出席了 2015年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度任期内，本人对下述公司重大事项进行了事前认可并
发表意见。
1、在 2015年 1月 4日公司第二届董事会第十八次会议上对公司
《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》发表了独立意见；
2、在 2015年 3月 18日公司第二届董事会第二十一次会议上对公司《公司股票期权激励计划首次授予期权相关事项》发表了独立意见；
3、在 2015年 4月 22日公司第二届董事会第二十二次会议上对公司《关于 2014年度利润分配预案》发表了独立意见；
4、在 2015年 6月 12日公司第二届董事会第二十三次会议上对公司《关于使用超募资金投资嘉兴博集医疗科技有限公司的议案》、《关于使用超募资金投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司暨关联交易的议案》发表了独立意见；
5、在 2015年 6月 12日公司第二届董事会第二十三次会议上对公司《关于使用超募资金投资嘉兴博集医疗科技有限公司的议案》、《关于使用超募资金投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司暨关联交易的议案》发表了独立意见；
6、在 2015年 6月 30日公司第二届董事会第二十四次会议上对公司《关于公司申请银行综合授信并提供相应担保的议案》、《关于增补选举独立董事候选人的议案》发表了独立意见；《关于对公司<股票期权激励计划>所涉股票期权数量和行权价格进行调
整的议案》发表了独立意见；《关于聘请 2015年度财务审计机构的议案》发表了独立意见。
7、在 2015年 6月 30日公司第二届董事会第二十四次会议上对公司《关于公司申请银行综合授信并提供相应担保的议案》、《关于增补选举独立董事候选人的议案》发表了独立意见；《关于对公司<股票期权激励计划>所涉股票期权数量和行权价格进行调整的议案》发表了独立意见；《关于聘请 2015年度财务审计机构的议案》发表了独立意见。
8、在 2015年 8月 25日公司第二届董事会第二十五次会议上对公司《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保、关联交易情况》发表了专项说明和独立意见；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》发表了独立意见；
9、在2015年10月22日公司第二届董事会第二十六次会议上对公司《关于使用超募资金增资天津经纬医疗器材有限公司的议案》发表了独立意见；
10、在 2015年 11月 5日公司第二届董事会第二十七次会议上对公司《关于对本年度一季度报告会计差错更正的议案》发表了独立意见；《关于对本年度半年度报告会计差错更正的议案》发表了独立意见；
本人认为公司 2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、管理、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
四、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会委员和公司董事会提名委员会委员，按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相应专业委员会议事规则的相关规定，积极履行职责，并发表意见。
2014年度，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员共
参加会议 5次，本人出席 5次。本人与其他委员共同审议了 2014年度报告相关事项、2014年内审报告、聘请 2015年度财务审计机构的议案、2015年半年度报告、2015年度半年度报告差错更正公告及一季度报告会计差错更正公告等相关事项。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经
营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、综述
以上是本人在 2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，为公司董事会的科学决策提供参考意见，为广大中小股东带来满意的回报。
独立董事：原红旗
二○一六年四月二十五日
深圳市天地(集团)股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
述职人：梁融
本人作为深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，并同时担任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。在本年度内，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案并提供有益的意见和建议，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任职期间履职情况报告如
下：
一、出席会议情况
本年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，在对公司各项议案审议前本人都认真仔细审阅了会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2015年度本人出席会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|董事会召开次数||16||
|应参加董事会次数||16||
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续二次未亲自出席会议|
|15|1|0|否|

A、对部份董事会议案及公司其他事项提出了进一步完善的建议，但没有对议案提出过异议；
B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
C、无缺席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年 2月 11日，公司召开第八届董事会第三次会议，本人对关于公司关联方资金往来情况及对外担保情况的专项说明；关于公司与东部集团签署 2015年混凝土日常关联交易框架协议；关于续聘会计师事务所；《公司 2014年度内部控制评价报告》；公司 2014年度利润分配、分红派息预案发表了独立意见。同时对公司与东部集团签署 2015年混凝土日常关联交易框架协议发表了事前认可意见。
2、2015年 5月 27日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议，本人对公司终止重大资产重组；与东部集团签署修改后的 2015
年度混凝土日常关联交易框架协议表了独立意见，同时也发表了事前认可意见。
3、2015年 9月 24日，公司召开第八届董事会第十五次临时会议，本人对聘任孟志锋为公司高级管理人员发表了独立意见。
4、2015年 11月 17日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议，本人对公司所属企业拟与关联方企业签订《抵款协议书》发表了独立意见及事前认可意见。
5、2015年 12月 9日公司召开第八届董事会第二十一次临时会议，本人对对公司调整公司第八届董事会董事的议案发表独立意见。
以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、到公司现场办公情况
本年度，本人通过对公司进行现场考察、电话、邮件等方式与公
司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司因外部经济形势和市场变化因素所产生的影响，关注传媒、网络等渠道对公司的相关报道，及时掌握公司各重大事项的进展情况和司的运行动态和生产经营状
况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作，落实各项信息披露责任。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，针对董事会审议决策的重大事项，本人都在董事会召开会议前提前进行认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、重大投资、关联交易、重大资产重组等事项均进行仔细核查，会议上积极参与讨论、充分发表意见，必要时按照相关规定对重大事项如实发表独立意见，积极、有效的履行了自己作为独立董事的职责。
3、本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件和发送的董事会简报，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人在 2015年度担任董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，主要履行了以下职责：
（一）战略委员会
报告期内，本人作为董事会战略委员会成员，按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会战略委员会议
事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定履行职责。
报告期内，本人对公司本次重大资产重组交易对手方的经营模式、盈利方式、重组各方的业绩承诺以及协议等各方面进行了详细的了解并提出了专业意见和建议，为公司战略决策保驾护航。
（二）提名委员会
2015年，作为董事会提名委员会成员，本人认真审核了公司新聘任的高级管理人员职业、学历、工作背景等资料、并对高级管理人员的聘任发表了意见，具体履职情况如下：
1、2015年 9月 17日，公司召开第八届董事会提名委员会 2015年第 1次临时会议，会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，并同意将此议案提交董事会审议。
2、2015年 12月 2日，公司召开第八届董事会提名委员会 2015年第 2次临时会议，会议审议通过了关于调整公司第八届董事会董事的议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
（三）薪酬与考核委员会工作情况
2015年，作为董事会薪酬与考核委员会成员，本人依据公司薪酬考核制度，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，董事、监事及高管人员的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，审查了 2014年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2015年年度报告中披露的董事、监事、和高级管理人员报酬进行核查，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。
六、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，大大提高风险意识和责任感，
同时本人认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人无提议召开临时董事会的情况；
2、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
E-mail：liangrong@yingkelawyer.com
2016年，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将继续加强对公司日常关联交易监督执行工作和内部审计的指导，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。
独立董事：梁融
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-044
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，公司股票（证券简称：*ST蓝丰，证券代码：002513）于 2016年 8月 1日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。经公司确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司于2016年8月13日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，2016年8月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。2016年 8月 20日、27日及 9月 7日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。2016年8月31日，公司披露了《重大资产重组停牌进展及延期复牌公告》（以上所涉公告具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号 2016-030号、2016-031号、2016-032号、2016-033号、2016-035号、2016-039号、2016-040号及2016-041号）
截止本公告出具日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对本次重大资产重组所涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重大资产重组具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST蓝丰，证券代码：002513）自2016年9月14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风
险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定，东莞勤上光电股份有限公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其关联公司，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制企业，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
综上，本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-079深圳市盛弘电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东之一方兴先生通知，获悉其所持有公司部分股份于 2019年 11月 26日办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|方兴|是|7,500,000|28.80%|5.48%|2017-9-21|2019-11-26|招商证券股份有限公司|
|合计|-|7,500,000|28.80%|5.48%|-|-|-|

二、股东股份累计质押基本情况
截止本公告披露日，公司控股股东方兴先生、肖学礼先生、盛剑明先生所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|肖学礼|14,970,367|10.94%|9,750,000|65.13%|7.12%|9,750,000|100%|5,220,367|100%|
|方兴|26,046,075|19.03%|0|0%|0%|0|0%|26,046,075|100%|

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-079
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|盛剑明|14,354,803|10.49%|12,330,000|85.89%|9.01%|12,330,000|100%|2,024,803|100%|
|合计|55,371,245|40.46%|22,080,000|39.88%|16.13%|22,080,000|100%|33,291,245|100%|

三、其他说明
公司控股股东的上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，若后续出现上述风险，公司控股股东将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号:2018-087北京银信长远科技股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年12月5日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。该议案已经公司于 2018年 12月 25日召开的第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购预案，公司拟以自有资金不超过 30,000万元（含）（“元”指人民币，下同）且不低于 15,000万元（含）通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式或法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过10元/股（含）。
本次回购的股份将用于：回购股份的50%用于后续员工持股计划或者股权激励计划，回购股份的50%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或法律法规允许的其他情形。本次拟回购股份的数量及占当前总股本的比例：在回购股份价格不超过 10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 3,000万股，约占公司当前总股本的6.79%；按金额下限测算，预计回购股份数量不低于 1,500万股，约占公司当前总股本的3.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会决定终止实施本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止实施本次回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供相应担保，若本次回购的股份最终予以注销的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年12月26日至2019年2月9日，工作日内（9:00-11:30 ,13:00-16:00）
2、债权申报登记地点：北京市朝阳区安定路 35号北京安华发展大厦 8层-北京银信长远科技股份有限公司证券部
联系人：易芳、王蓉
联系电话：010-82629666；010-82629666-505
传真号码：010-82621118
邮政编码：100029
3、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十六日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-012宁波东力股份有限公司
关于2015年度公司为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月26日召开第四届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司 2015年股东大会审议。现将具体情况公告如下：
1、公司拟为全资子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）融资提供担保，最高额度为不超过4亿元人民币，为连带责任保证担保。
2、公司拟为全资子公司宁波东力物资有限公司（以下简称“东力物资”）融资提供担保，最高额度为不超过1亿元人民币，为连带责任保证担保。
3、公司拟为全资子公司宁波东力齿轮箱有限公司（以下简称“东力齿轮箱”）融资提供担保，最高额度为不超过1亿元人民币，为连带责任保证担保。
4、上述三项担保额度共计6亿元，占公司2015年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为53.93%。
5、上述担保的期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。
用权和房屋所有权为原子公司东力新能源提供4,800万元的银行贷款抵押担保，最后一笔担保截止期限为2015年7月3日，继续履行担保义务直至完结，后续，东力机械不再为新能源公司提供新的银行借款担保。
二、被担保人基本情况
1、宁波东力机械制造有限公司
成立时间：2003年1月24日
注册资本：40,000万元
住所：宁波市江北投资创业园区洪塘镇赵家村
经营范围：减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售。
财务数据：经立信会计师事务所审计，截止 2014年 12月 31日，总资产为 11.81亿元，股东权益为8.00亿元，资产负债率为32.27%。2014年营业收入4.45亿元，净利润-727.69万元。
与公司关联关系：公司为东力机械控股股东，持有东力机械100%股权。
2、宁波东力物资有限公司
成立时间：2013年11月13日
注册资本：2,000万元
注册地址：宁波市江东区环城南路东段999号6幢609、610。
经营范围：五金、机电设备、金属材料、日用百货的批发、零售。
财务数据：经立信会计师事务所审计，截止 2014年 12月 31日，总资产为 1.06亿元，股东权益为0.21亿元，资产负债率为80.38%。2014年营业收入2.43亿元，净利润79.89万元。
与公司关联关系：公司为东力物资的控股股东，持有东力物资70%股权，公司全资子公司东力机械持有东力物资30%股权。
3、宁波东力齿轮箱有限公司
成立时间：2015年1月9日
注册资本：5,000万元
注册地址：宁波市江北区姜湖路88号
经营范围：齿轮、传动和驱动部件，采矿、冶金、建筑专用设备，通用零部件的制造、加工、销售；自营和代理货物的技术的进出口，但国家规定或禁止进出口的货
物和技术除外。
财务数据：经立信会计师事务所审计，截止 2014年 12月 31日，总资产为 2.44亿元，股东权益为0.56亿元，资产负债率为76.98%。2014年营业收入1.86亿元，净利润627.16万元。
与公司关联关系：公司为东力齿轮箱控股股东，持有东力齿轮箱70%股权，公司全资子公司东力机械持有东力齿轮箱30%股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：为东力机械提供最高额度不超过4亿元人民币的担保，为东力物资提供最高额度不超过1亿元人民币的担保，为东力齿轮箱提供最高额度不超过1亿元人民币的担保。
担保具体内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
1、公司为子公司东力机械、东力物资和东力齿轮箱提供的担保，系保持子公司财务健康现状的正常需要，公司全资子公司资产良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。同意本公司为东力机械、东力物资和东力齿轮箱提供担保。
2、截止本次董事会召开日，除上述公司子公司东力机械为东力新能源原已生效的4800万元担保合同履行至义务完结外，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：该议案中涉及的关联担保事项是公司子公司东力机械为原子公司东力新能源已生效的合同履行至义务完结，后续不再继续担保。其它担保均为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资子公司，风险可控，公司在2015年度拟对子公司提供的担保符合公司整
体利益，该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、累计担保数量
截止2014年12月31日，公司对外担保余额（包含对子公司的担保）为14,800万元，占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产13.30%，不存在逾期担保的情况。
公司将严格按照中国证监会临发[2005]120文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一五年二月二十六日
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（黄学杰）
本人（黄学杰）作为天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、2017年度出席会议情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：本人自，2016年4月15日起担任公司独立董事，2017年度，公司共召开董事会 12次，本人亲自出席了12次董事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见类|
||序号||时间||议案|||
||||||||型|
|1||2017年2月26日||《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》||同意||
|2||2017年3月16日||《高级管理人员 2016 年年度薪酬与考核报告》||同意||
|||||《公司高级管理人员 2017 年年度薪酬与考核方案》||同意||
|||||《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》|同意|
|||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|同意|
|||《续聘财务审计机构的议案》|同意|
|||《增值税会计处理规定》|同意|
|||《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》|同意|
|3|2017年8月11日|《关于公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况》|同意|
|||《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|同意|
|4|2017年9月1日|《关于公司第一期员工持股计划<草案>及摘要的议案》|同意|
|||《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》|同意|
|||《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》|同意|
|5|2017年12月18日|《关于为控股子公司天桥配件申请银行授信提供担保的议案》|同意|
|||《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》|同意|
|6|2017年12月27日|《关于使用超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》|同意|
|||《关于使用超募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
株洲天桥起重机股份有限公司独立董事：黄学杰2018年3月16日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-121大连电瓷集团股份有限公司
第三届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2017年第五次临时会议于 2017年 12月 4日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 11月 29日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经审议，各议案表决情况如下：
1.审议通过《关于公司终止重大资产购买相关事宜的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司本次拟支付现金购买紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司100%股权。
停牌期间，公司及各相关方积极推进重组有关工作，但由于标的企业市场环境有所变化，协议各方的合作初衷难以达成，为避免长期停牌损害投资者的利益，经审慎研究后决定终止本次重大资产购买事宜。
独立董事对本议案发表了同意意见。关于本议案，详见2017年12月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》。
2.审议通过《关于公司与相关方签署重大资产购买相关协议之解除协议的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
鉴于公司拟终止本次重大资产购买相关事宜，公司决定与本次重大资产购买相关交易方签署《<关于紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司之股权转让协议>
的解除协议》。
3.审议通过《关于召开投资者说明会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司董事会拟定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
关于本议案，详见2017年12月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。
4.审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司董事会决定于 2017年 12月 20日下午 15:00时在辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。
关于本议案，详见2017年12月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2017年第五次临时会议决议》；
2.《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产购买事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-074美盈森集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。
一、使用闲置自有资金拟购买理财产品具体情况
1、购买理财产品的目的
在不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金开展适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、购买理财产品额度
公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币 20,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。
3、购买理财产品品种
商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款产品。
4、购买理财产品期限
上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。
6、购买理财产品授权
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限于选择发行主体银行、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告责实施。
7、关联关系说明
公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见。
二、风险控制措施
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品的收益受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。
（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司购买保本型理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本理财产品的明细及相应的损益情况。
三、使用闲置自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）银行保本理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、最近十二个月内公司购买理财产品情况
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告截至本公告披露日，公司购买理财产品金额合计79,300万元，具体情况如下：1、2018年 6月 28日，公司控股子公司安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）分别与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）红宝支行、平安银行宁波分行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，分别购买了金额为 12,500万元和 10,000万元的对公结构性存款（挂钩利率）产品；同日，公司控股子公司湖南美盈森实业有限公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》，购买了金额为 19,000万元的结构性存款产品。具体内容详见 2018年 6月 30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-055）。
2、2018年 6月 29日，安徽美盈森与宁波银行深圳后海支行签订了《单位结构性存款产品协议》，购买了金额为 3,300万元的单位结构性存款。具体内容详见 2018年 7月 3日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-060）。
3、2018年 7月 3日，安徽美盈森收到其与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的两份《企业金融结构性存款协议》，合计购买了 27,000万元结构性存款，具体内容详见 2018年 7月 4日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-061）。
4、2018年 7月 6日，公司控股子公司美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）深圳后海支行签订了《单位结构性存款产品协议》，购买了金额为 7,500万元的单位结构性存款。具体内容详见 2018年7月7日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-063）。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
独立董事对本次使用闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见如下：
公司在不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
2.监事会意见
监事会认为，公司在确保不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率。同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－65新疆北新路桥集团股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月22日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于 PPP项目投资人中标公示的提示性公告》，本公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司组成的联合体被确定为韶关市武江市政工程 PPP项目社会资本方采购第一中标供应商。联合体权责比例为：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司负责项目全部投融资工作，计划在项目公司中出资89%；本公司负责项目全部施工任务，计划在项目公司中出资0.9%；
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司负责项目全部勘察设计任务，计划在项目公司中出资0.1%。
2018年12月4日，本公司收到韶关市政府投资建设项目代建管理局发来的《中标通知书》，通知本公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司组成的联合体被确定为韶关市武江市政工程 PPP项目（以下简称“本项目”）中标人。投资本项目构成关联交易，尚需经过公司董事会、股东大会审议，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。
一、项目名称：韶关市武江市政工程PPP项目（三次招标）
二、项目编号：440200-201809-9999130-0022
三、合作内容：韶关市武江市政工程PPP项目（三次招标）的勘察、设计、
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－65投资、融资、建设、运营、移交及PPP项目合同约定的其他相关内容等。
四、投资总额：约510,020.96万元。
五、中标价：a、年度折现率：5.6%；b、年运维费用报价（第3年）：1,147万元/年；c、基数下浮率；4.00%；d、各期经营收益值：55.01万元/年。
六、合作期：15年。
七、运营期可行性缺口补助静态累计值：759,760.01万元（不作为政府付费的依据和凭证）。
八、风险提示
该投资事项构成关联交易，尚需经过公司董事会、股东大会审议通过，且本项目投资协议尚未签订，项目总投资、协议主要条款等均以正式合同为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
浙江棒杰数码针织品股份有限公司专项审计说明
关于对浙江棒杰数码针织品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第113222号浙江棒杰数码针织品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江棒杰数码针织品股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：金小花
中国·上海二〇一五年四月二十七日
附件
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|义乌市姗娥针织有限公司|全资子公司|其他应收款||7,120.0000|7,120.0000|||非经营性占用|
||义乌市棒杰物业服务有限公司|全资子公司|其他应收款||0.0480|0.0480|||非经营性占用|
|小计|||||7,120.0480|7,120.0480||||
|总计|||||7,120.0480|7,120.0480||||
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-004棕榈园林股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李雄先生的书面辞职申请报告。李雄先生因任职单位的相关要求规定，须辞去公司独立董事职务，同时一并辞去发展战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职生效后李雄先生将不再担任公司任何职务。
鉴于李雄先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，李雄先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
李雄先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李雄先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年1月15日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于七届九次董事会相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司独立董事，对公司七届九次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们对 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况等进行认真核查后，发表独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
截至2016年6月30日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保的情况
1、2016年2月18日，公司与中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行（以下简称“光大银行成都紫荆支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司内江金鸿曲轴有限公司向光大银行成都紫荆支行申请最高授信额度为2,000万元人民币的授信敞口提供最高额连带责任保证担保。
2、历史遗留担保已足额计提预计负债。
综上，本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。本报告期内，公司新增的对外担保对象为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，担保程序合法、合规，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保事项。同时，公司充分考虑对外担保对公司财务状况的影响，针对历史遗留担保已足额计提预计负债。
二、独立董事关于募集资金存放与使用情况的总结报告的独立意见我们在认真审议了公司董事会编制的《关于募集资金存放与使用情况的总结报告》，认为该报告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《四川浩物机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违规行为。
独立董事签名：
张彬 杨 卫 周 建
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002472 股票简称：双环传动 公告编号：2018-039浙江双环传动机械股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月13日披露了《2017年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况，公司将于2017年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年5月15日15:30-17:00
二、接待地点
浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
三、预约方式
参与本次活动的投资者请于2018年5月7日-2018年5月8日（上午8:00-11:30，下午13:00-16:30）与公司董秘办联系，以便接待登记和安排。
联系人：叶松、冉冲，电话：0571-81671018，传真：0571-81671020
四、公司参与人员
董事长兼总经理吴长鸿先生、常务副总经理耿帅先生、董事会秘书叶松先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年4月11日