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长江证券承销保荐有限公司关于
深圳市信维通信股份有限公司以现金及发行股份购买资产并募集配套资金 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“上市公司”、“信维通信”）拟发行股份购买资产并募集配套资金收购深圳亚力盛连接器有限公司（以下简称“亚力盛”、“亚力盛连接器”）的80.00%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定对信维通信做出的关于亚力盛连接器 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查。
长江保荐发表的意见如下:
一、标的资产涉及的盈利承诺情况及盈利预测补偿的主要条款
根据上市公司与交易对方签订的《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方对业绩承诺及补偿的安排如下:
(一）业绩承诺
1、根据中联评估出具的《评估报告》（中联评报字[2015]第 129号）亚力盛 2015年、 2016年、2017年盈利预测净利润分别为4,496.53万元、5,858.33万元和7,601.89万元。
2、亚力盛承诺 2015年、2016年、2017年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于 4,500万元、5,860万元和7,620万元。
(二）实际利润的确定
1、亚力盛连接器 2015年、2016年、2017年实现的经收购方聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）为实际利润。
2、在本次交易完成后，收购方每年应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对亚力盛连接器 2015年度、2016年度、2017年度实际实现的净利润情况出具专项审计报告，以确定在上述保证期限内亚力盛连接器的实际利润，并在该等审计报告出具后 10个工作日内确定补偿义务人是否应履行相应的补偿义务。
(三）补偿方式
1、补偿方式
交易完成后，如果标的资产在 2015年度、2016年度、2017年度三个会计年度截至当期期末累积的实际净利润数额，未能达到交易对方承诺的截至当期期末累积净利润数额，交易对方应进行补偿。
2、业绩承诺补偿股份数量的计算方式
若亚力盛连接器在 2015年、2016年、2017年任何一年的当期期末实际利润低于当期期末承诺利润的，由补偿义务人向信维通信进行补偿，补偿义务人每年应补偿的股份数量计算公式如下:
补偿义务人当期应补偿股份数量为：(标的公司当期期末承诺净利润数－标的公司当期期末实际净利润数)÷标的公司 2015年、2016年、2017年各年度的承诺净利润总和×信维通信取得标的资产的总价格÷信维通信向补偿义务人发行股份的价格。
（四）减值补偿
在 2017年度结束时，上市公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对亚力盛连接器进行减值测试。如果拟购买资产期末减值额>(已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额)，则交易对方还应按照下述方法向信维通信另行补偿股份。
补偿义务人需要补偿的金额为：拟购买资产期末减值额—已补偿股份总数×发行价格—已补偿现金。
二、2015年度业绩承诺完成情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚力盛 2015年度财务报表审计后，亚力盛 2015年实际实现的归属于母公司的净利润为 5,049.93万元，扣除非经常性损益后 2015年度归属于母公司所有者的净利润实现数额为 5,049.93万元，超过了承诺的 4,500万元业绩，完成了承诺业绩。
三、长江保荐对业绩承诺的实现情况的核查意见
长江保荐通过查阅上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等协议，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（众会字[2016]第 1342号）及《深圳亚力盛连接器有限公司 2015年度财务报表及审计报告》（众会字[2016]第1338号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产涉及的亚力盛 2015年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市信维通信股份有限公司以现金及发行股份购买资产并募集配套资金 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-044
海航投资集团股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因个人工作变动原因，公司董事黄琪珺先生、赵权先生、戴美欧先生辞去公司
董事职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，黄琪珺先生、赵权先生、戴美欧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，在公司股东
大会补选产生新任董事前，黄琪珺先生、赵权先生、戴美欧先生将继续履行其董事
职责。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第七
届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意增
补刘军春先生、杨毅明先生、主春杰先生、丁巍先生、蒙永涛先生为公司第七届董
事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关
事项的独立意见》。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
附：刘军春先生、杨毅明先生、主春杰先生、丁巍先生、蒙永涛先生简历
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
附：
刘军春先生简历
1963年出生，法学硕士，曾经于青岛市对外经济贸易委员会、国家对外经济贸
易合作部条约法律司、外经贸部中国海南贸易中心、外经贸部国际贸易 EDI中心工
作，2000年加入海航集团，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总
裁、常务执行副总裁，海航集团西北总部有限公司董事长，天津市海运股份有限公
司（现已更名为“海航科技股份有限公司”）副董事长，上海海航工程物流有限公司
董事长，海航云商控股有限公司董事长，海航物流集团有限公司副董事长、首席执
行官，香港国际建设投资集团有限公司非执行董事，海航集团（国际）有限公司副
董事长，海航实业国际投资集团有限公司运营总裁。现任香港国际投资集团有限公
司董事会副主席，香港国际建设投资管理集团有限公司董事会副主席，东西方文教
交流基金会理事。拟任海航投资集团股份有限公司董事。
刘军春先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行
人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
杨毅明先生简历
1968年出生，医学博士，1987年至1993年就读于北京协和医学院，1996年获
美国哥伦比亚大学医学院医学博士学位。先后于美国哥伦比亚长老会医学中心，纽
约雷诺丘医院，以及康奈尔大学医学中心从事临床医疗和研究工作。2016年加入海
航集团，历任海南海航健康医疗产业投资管理有限公司副董事长兼首席执行官，海
航健康医疗投资集团有限公司总裁，现任海航教育医疗产业投资有限公司董事长兼
首席执行官，海南全球教育医疗产业投资管理有限公司董事长，海南慈航国际医院
有限公司董事长，海航实业集团有限公司董事。拟任海航投资集团股份有限公司董
事。
杨毅明先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行
人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
主春杰先生简历
1981年出生，硕士学历，历任渤海国际信托有限公司综合管理部固有业务部投
资经理、综合管理部总经理助理、投资部副总经理；海航神鹿新能源控股有限公司
副总裁；海航期货股份有限公司总经理助理、副总裁；海航创新金融集团有限公司
运营总裁；海航现代物流集团有限公司运营副总裁、监事长；CWT International
Limited董事。现任海航期货股份有限公司董事、海航投资集团股份有限公司首席执
行官。拟任海航投资集团股份有限公司董事。
主春杰先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行
人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
丁巍先生简历
1966年出生，硕士学历，历任金州控股集团有限公司副总裁；北京金州福怡科
技发展有限公司总经理、董事长；海航集团投资银行部丝路办公室主任；海航创新
金融集团有限公司丝路办公室主任、丝路事业部总经理；海航创新金融海航丝路投
资公司筹备组总经理。现任海航投资集团股份有限公司一带一路办公室主任。拟任
海航投资集团股份有限公司董事。
丁巍先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
蒙永涛先生简历
1983年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部
投资管理中心代经理、计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有
限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理，海航投资
集团股份有限公司董事、副总裁，香港国际建设投资管理集团有限公司执行董事。
现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事、海航投资集团股份有限公司副
总裁兼财务总监。拟任海航投资集团股份有限公司董事。
蒙永涛先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行
人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-045广州珠江钢琴集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：珠江钢琴；证券代码：002678）自2014年9月1日开市起停牌。
2014年 9月 1日，公司召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的议案》，具体情况详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年9月2日开市起复牌。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-009广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年1月31日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年1月25日以专人送达的方式送达公司全体董事及相关与会人员。
董事长翁伟武先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事 4名，通过通讯方式参加董事 3名），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》
公司拟在扬州市江都区高端装备制造产业园区内投资建设饮料易开盖一期项目，拟投资总金额 5.58亿元，建设周期约 18个月，通过设立项目公司具体实施上述项目，并与扬州市江都区高端装备制造产业园区管委会签署投资合作协议，并拟通过参与“招拍挂”形式取得土地使用权进行生产经营场地建设，并在土建工程完成后迁入现有子公司佛山宝润金属制品有限公司饮料盖生产设备及购置新设备等，整合生产资源，提高公司饮料盖生产规模。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》
公司拟与冯峰先生共同投资设立扬州市英联金属科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准），注册资金人民币 20,000万元，公司拟出资15,000万元，持有其75%的股份，出资形式包括但不限定于货币出资、机器设备出资等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于 2019年 2月 18日（星期一）召开 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-001海洋王照明科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自
2016年12月29日开市起停牌。具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。
截至本公告日，公司已选聘招商证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次筹划的发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-116江苏金智科技股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年12月5日下午14：00；
（2）网络投票时间：2016年12月4日—2016年12月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 5日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年12月4日15:00至2016年12月5日15:00的任意时间。
2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长徐兵先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 14名，代表有表决权股份
99,865,575股，占公司有表决权总股份235,884,884股的42.3366%(因公司股权激
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-116励计划处于自主行权期，公司股权登记日的总股本为235,884,884股)，其中：出
席现场投票的股东及股东代表 14人，代表有表决权的股份 99,865,575股，
占公司总股本的 42.3366%；通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股本的 0.00 %。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共
5人，代表有表决权股份 3,440,200股，占公司股份总数的 1.4584%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批准了以下议案：
1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包申请融资租赁业务提供担保相关事项变更的议案》，表决结果为：
同意股数 99,830,575股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9650%；反对股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；
弃权股数 35,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0350%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》，表决结果为：同意股数99,865,575股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-116反对股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：孙文俊
3、见证律师：胡伏霖、黄莎
4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年12月5日
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-018
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-132）。
近日，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司及全资孙公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司深圳星海名城支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要情况
1.产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
1.1币种：人民币
1.2产品类型：保本浮动收益型
1.3认购金额：20,916万元（大写：贰亿零玖佰壹拾陆万元整）
1.4投资期限：35天
1.5预期年化收益率：3.2%
1.6起息日：2018年2月8日
1.7到期日：2018年3月15日
1.8资金来源：闲置募集资金
2.产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2.1币种：人民币
2.2产品类型：保本浮动收益型
2.3认购金额：13,605万元（大写：壹亿叁仟陆佰零伍万元整）
2.4投资期限：35天
2.5预期年化收益率：3.2%
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 2.7到期日：2018年3月15日
2.8资金来源：闲置募集资金
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至目前，公司在过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
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|序号|产品名称|购买额度|产品类型|起始日期|到期日期|预计年化收益率|资金类型|
|1|招商银行点金公司理财之步步生金8688号|25,000|保本浮动收益型|2017年2月27日|2017年6月16日|2.45%|募集资金|
|2|平安银行天天利|1,000|保本浮动收益型|2017年3月3日|2017年8月1日|2.5%|募集资金|
|3|平安银行天天利|1,000|保本浮动收益型|2017年3月3日|2017年8月4日|2.5%|募集资金|
|4|平安银行天天利|1,000|保本浮动收益型|2017年3月3日|2017年8月22日|2.5%|募集资金|
|5|平安银行天天利|1,000|保本浮动收益型|2017年3月3日|2017年8月25日|2.5%|募集资金|
|6|平安银行天天利|1,000|保本浮动收益型|2017年3月3日|2017年9月11日|2.5%|募集资金|

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
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|7|平安银行天天利|1,000|保本浮动收益型|2017年3月3日|2017年9月20日|2.5%|募集资金|
|8|平安银行天天利|4,000|保本浮动收益型|2017年3月3日|2017年12月4日|2.5%|募集资金|
|9|平安银行天天利|5,000|保本浮动收益型|2017年3月3日|2017年5月15日|2.5%|募集资金|
|10|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|15,000|保本浮动收益型|2017年5月11日|2017年6月14日|3%|募集资金|
|11|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,000|保本浮动收益型|2017年6月21日|2017年7月27日|3%|募集资金|
|12|招商银行单位结构性存款|25,000|保本浮动收益型|2017年6月19日|2017年7月19日|4.17%|募集资金|
|13|招商银行单位结构性存款|23,000|保本浮动收益型|2017年7月21日|2017年8月21日|3.22%|募集资金|
|14|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,768|保本浮动收益型|2017年9月19日|2017年10月23日|3%|募集资金|
|15|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,852|保本浮动收益型|2018年1月2日|2018年2月5日|3.2%|募集资金|
|16|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|16,515|保本浮动收益型|2018年1月2日|2018年2月5日|3.2%|募集资金|
|17|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,916|保本浮动收益型|2018年2月8日|2018年3月15日|3.2%|募集资金|
|18|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|13,605|保本浮动收益型|2018年2月8日|2018年3月15日|3.2%|募集资金|

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品215,656万元（含本次金额34,521万元），其中已收回181,135万元，尚未到期的金额为34,521万元（含本次金额34,521万元），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、工商银行法人理财业务申请书
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-22
成都高新发展股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司曾就向成都市中级人民法院（以下简称成都中院）递交《民事起诉状》，请求确认公司对中国农业银行股份有限公司成都武侯支行 5,000万元贷款本息（即北京康博恒智科技有限责任公司承接成都聚友网络股份有限公司原 5,000万元债务本息）不再承担任何保证责任进行了公告（相关公告详见 2013年 8月 23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
近日，公司就成都中院对本案的审理情况进行了综合评估。公司认为，鉴于广安市中级人民法院（以下简称广安中院）（2008）广法执字第 43-10号《民事裁定书》已以执行裁定的方式，裁定公司继续按照原判决或裁定对北京康博恒智科技有限责任公司所承接的成都聚友网络股份有限公司债务承担担保责任（公司对广安中院上述裁定相关情况的公告详见 2013年 7月 30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），公司目前以诉讼方式向成都中院主张免除担保责任的诉求难以得到成都中院的支持。为此，为减少不必要的诉讼成本投入，公司向成都中院提出了撤诉申请。近日，成都中院以（2013）成民初字第 1533号《民事裁定书》裁定：准许公司撤回起诉。
就请求法院免除上述担保责任的诉求，公司以向广安中院提出执
行异议的方式主张（相关情况的公告详见与本公告同日刊登的《成都高新发展股份有限公司关于向广安市中级人民法院提请执行异议的公告》）。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二 O一四年五月二十四日
2018年，公司监事会按照《公司法》、《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。公司监事会通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，对公司的经营管理情况进行了监督。现将监事会就2018年度的主要工作报告如下：
一、2018年度监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：
1、公司第二届监事会第二次会议于 2018年 3月 21日在公司二楼会议室召开，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，会议审议并通过了《2017年度公司监事会工作报告》、《关于公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度财务审计报告的议案》、《关于公司 2017年度利润分配的预案》和《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》五个议案。
该次会议系公司于首次公开发行股票并上市前召开，会议的有关信息请参见公司《招股意向书》，刊登于2018年9月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、公司第二届监事会第三次会议于 2018年 8月 20日在公司二楼会议室召开，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，会议审议并通过了《关于<公司2018年半年度经营情况>的议案》。
该次会议系公司于首次公开发行股票并上市前召开，会议的有关信息请参见公司《招股意向书》，刊登于2018年9月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
浙江昂利康制药股份有限公司3、公司第二届监事会第四次会议于2018年10月19日在公司二楼会议室召开，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，会议审议通过了《关于<浙江昂利康制药股份有限公司 2018年第三季度报告>的议案》。
该次会议系公司于首次公开发行股票并上市前召开，公司第三季度报告的有关信息请参见公司《上市公告书》，刊登于 2018年 10月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、公司第二届监事会第五次会议于2018年11月20日在公司二楼会议室召开，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，会议审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》和《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》两个议案。
该次会决议公告刊登于 2018年 11月 22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运行情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运行情况
2018年，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过调查、查阅相关文件资料，列席了报告期内历次董事会和股东大会，对 2018年度公司依法运行情况进行监督。监事会认为：
目前公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司建立了较为完善的内部控制制度并不断加以改进。公司信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守《公司章程》和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东
浙江昂利康制药股份有限公司大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、目标明确、管理科学、取得良好的经济效益，没有出现违反法律、法规、《公司章程》的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好；公司编制的半年度报告、年度报告，真实、公允地反映了公司2018年度各期的财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募投项目的情形。公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2018年度募集资金的使用和存放情况。
（四）公司关联交易情况
监事会对公司 2018年度的关联交易情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价原则为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
浙江昂利康制药股份有限公司监事会对公司 2018年度对外担保情况进行核查。监事会认为：公司未对合并报表范围之外的主体提供担保，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司内部控制情况进行核查。监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对内幕信息知情人管理情况进行核查。监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司监事会认为公司能够认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完善的档案。公司未发生违规现象。
三、监事会工作展望
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规及相关规定的要求，勤勉尽责地履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司的利益和股东权益，促进公司的可持续发展。
浙江昂利康制药股份有限公司监 事 会
2019年3月28日
新疆天山水泥股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。
现将 2018年工作情况汇报如下：
一、监事会年度工作情况
报告期内，公司监事除列席公司股东大会和董事会的会议，审议历次股东大会和董事会的议案，监督股东大会和董事会会议召开程序外，本年度公司监事会共召开了 6次会议。
1、2018年3月22日在公司本部召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017年度监事会工作报告》，《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》，《新疆天山水泥股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
的议案》，《新疆天山水泥股份有限公司 2017年度报告及摘要》，《新疆天山水泥股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的议案》，《新疆天山水泥股份有限公司关于提名公司监事会监事候选人的议案》；以上决议内容刊登在 2018年 3月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网http： //www.cninfo.com.cn上。
2、2018年 4月 17日在公司本部召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举本公司第七届监事会主席的议案》。
3、2018年 4月 26日在公司本部召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018年第一季度报告及摘要的议案》。
4、2018年 7月 19日在公司本部召开了第七届监事会第三次会议，
审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于增加 2018年日常关联交易事项的议案》。
5、2018年 8月 9日在公司本部召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018年半年度报告及摘要的议案》。
6、2018年10月 24日在公司本部召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018年第三季度报告及摘要的议案》，《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的议案》。
二、监事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会检查了公司 2017年度、2018年第一季度报告、2018年半年度的财务报告和 2018年第三季度报告，监事会认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的审核意见
公司监事会认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的，2018年度，公司发生的日常关联交易履行了必要的
审批手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、内部控制评价报告
对公司 2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：2018年公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
新疆天山水泥股份有限公司监事会二〇一九年三月二十日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
二、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
三、关于续聘财务审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘财务审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将《关于续聘财务审计机构的议案》提交至股东大会审议。
四、关于为全资子公司提供担保的独立意见
为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，公司拟为惠州雷曼向中国工商银行股份有限公司惠州江南支行申请不超过人民币4,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向宁波银行深圳分行提供不超过2,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营
中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见之签字页。）
独立董事签名：
朱建军 张大鸣 林慧
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014—020深圳市零七股份有限公司
第九届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司第九届监事会第二次（临时）会议于 2014年 4月 24日上午以现场方式召开，应到会监事 3人，实际到会 3人，会议通知于 2014年 4月 21日发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《监事会 2013年度工作报告》；
二、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2013年度财务报告》；
三、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》；
四、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《监事会对2013年年度报告的审核意见》；
公司董事会已经编制了2013年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市零七股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《监事会对内部控制评价报告的审核意见》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事
会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
一、公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
二、公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理，公司财务控制也应当继续予以加强。
三、在2013年度内部审计和内部控制评价的基础上，公司结合自身经营规模、行业特征、营运情况、风险承受程度等因素，制定和完善了适用本公司内部控制缺陷的认定标准。
四、内控体系建设按照《深圳市零七股份有限公司内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施，公司于2012年3月31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并自2012年4月1日起颁布实施。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司在评价过程中发现在可控范围之内全面预算、信息系统等方面存在内部控制一般缺陷，不影响控制目标的实现。针对上述发现的内部控制一般缺陷，公司已采取相应的整改措施或制订了相应整改计划。实现了对内部控制体系的持续优化、完善。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
公司董事会已经编制了2014年年第一季度度报告，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市零七股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
深圳市零七股份有限公司监事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-003
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大||质押股数||||||||
|||||||||||本次质押占其所||
|股东名称||股东及一致行||||质押开始日期||质权人|||用途|
|||||||||||持股份比例||
|||动人||(万股)||||||||
||是||180||2018.02.07||国泰君安证券股份有限公司||0.42%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押308,055,480股，占其持有公司股份总数的72.40%，占公司总股本的25.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2016-036吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第十四次会议于 2016年 8月 26日上午 9:30分在公司会议室召开，本次会议通知于2016年8月17日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司 2016年半年度报告及 2016年半年度报告摘要》的议案
公司2016年半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司 2016年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》的议案
专项报告的详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-052当代东方投资股份有限公司
八届董事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日以通讯表决方式召开了八届董事会第六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年5月29日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于山西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。
公司于2019年5月16日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）下发的《关于对当代东方投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]8号）（以下简称“《决定书》”）。具体内容详见公司于 2019年 5月 18日在巨潮资讯网上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司、时任董事长、时任财务总监、董事会秘书收到山西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-048）。
公司对《决定书》高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，并立即召集相关部门和责任人认真自查及分析，针对《决定书》关注的相关问题，制定相应整改方案，明确整改责任人及整改时间，形成《当代东方投资股份有限公司关于山西证监局对公司实施责令改正监管措施决定的整改报告》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对山西证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2019-054）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2019年 6月 27日（星期四）召开 2018年度股东大会，审议经公司八届董事会五次会议审议通过的《公司 2018年度董事会工作报告》《公司 2018年度财务决算报告》《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》《公司2018年年度
报告全文及摘要》《关于续聘大信会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》及经公司八届监事会四次会议审议通过的《公司 2018年度监事会工作报告》共六项议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
关于召开2018年度股东大会的具体事宜，详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会