证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号： 2017-028江苏长青农化股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2017年 11月 6日召开公司 2017年第一次临时股东大会。
现就关于召开2017年第一次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2017年11月6日（星期一）14:30
4、网络投票时间为：2017年11月5日—2017年11月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 11月 5日下午15:00—2017年 11月6日下午 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年11月1日（星期三）
6、现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号
7、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多
次投票的，以第一次投票结果为准。
8、会议出席对象：
（1）截至 2017年 11月 1日（星期三）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（本议案需逐项表决）；
2.1发行证券种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6还本付息的期限和方式
2.7担保事项
2.8转股期限
2.9转股价格的确定及其调整
2.10转股价格向下修正条款
2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股年度有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债券持有人会议相关事项
2.18本次募集资金用途及实施方式
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期限
3、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议
案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
5、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》；
7、《公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》；
9、《关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明的议案》。
上述议案已分别经2017年10月18日公司召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2017年10月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司《第六届董事会第九次会议决议公告》、《第六届监事会第九次会议决议公告》。
特别提示：（1）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（2）本次股东大会有多项提案，某一股东仅对其中一项或多项提案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。
三、现场会议登记方法
1．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在2017年11月3日17:00点前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年11月3日（星期五）上午8:30--11:30，下午14:00--17:00。
3、登记地点：江苏长青农化股份有限公司证券部（江苏省扬州市江都区文
昌东路1006号）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、其它事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
3、会议联系方式
地址：江苏省扬州市江都区文昌东路1006号
联系电话：0514-86424918；传真：0514-86421039
邮政编码：225200
联系人：闵丹赵婷
六、备查文件
1．第六届董事会第九次会议决议；
2．第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2017年10月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码：362391；
2、投票简称：长青投票。
3、方案设置及意见表决：
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应申报|
|总议案||表示对以下议案1至议案9统一表决||价格100.00||
|议案1||《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 （本议案需逐项表决子议案）||2.00||
|||2. 1发行证券种类||2.01||
|||2. 2发行规模||2.02||
|||2. 3票面金额和发行价格||2.03||
|||2. 4债券期限||2.04||
|||2. 5债券利率||2.05||
|||2. 6还本付息的期限和方式||2.06||
|||2. 7担保事项||2.07||
|||2. 8转股期限||2.08||
|||2. 9转股价格的确定及其调整||2.09||
|||2.10转股价格向下修正条款||2.10||
|||2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法||2.11||
|||2.12赎回条款||2.12||
|||2.13回售条款||2.13||
|||2.14转股年度有关股利的归属||2.14||
|||2.15发行方式及发行对象||2.15||
|||2.16向原股东配售的安排||2.16||
|||2.17债券持有人会议相关事项||2.17||
|||2.18本次募集资金用途及实施方式||2.18||
|||2.19募集资金存管||2.19||
|||2.20本次发行方案的有效期限||2.20||
|议案3||《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》||3.00||
|议案4||《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》||4.00||

||||
|-|-|-|
|议案5|《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》|6.00|
|议案7|《公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》|7.00|
|议案8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》|8.00|
|议案9|《关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明的议案》|9.00|

本次股东大会设置总议案，100.00代表总议案。1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。
（2）填报表决意见或表决票数
本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
股东通过交易系统重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 11月 6日（星期一）的交易时间：9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为：2017年 11月 5日 15:00至 2017年 11月6日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏长青农化股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对本次股东大会议案的授权表决指示如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||同意||反对||弃权|
|总议案||表示对以下议案1至议案9统一表决||||||||
|议案1||《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》||||||||
|议案2||《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 （本议案需逐项表决子议案）||/||/||/||
|||2. 1发行证券种类||||||||
|||2. 2发行规模||||||||
|||2. 3票面金额和发行价格||||||||
|||2. 4债券期限||||||||
|||2. 5债务利率||||||||
|||2. 6还本付息的期限和方式||||||||
|||2. 7担保事项||||||||
|||2. 8转股期限||||||||
|||2. 9转股价格的确定及其调整||||||||
|||2.10转股价格向下修正条款||||||||
|||2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法||||||||
|||2.12赎回条款||||||||
|||2.13回售条款||||||||
|||2.14转股年度有关股利的归属||||||||
|||2.15发行方式及发行对象||||||||

|||
|-|-|
||2.16向原股东配售的安排|
||2.17债券持有人会议相关事项|
||2.18本次募集资金用途及实施方式|
||2.19募集资金存管|
||2.20本次发行方案的有效期限|
|议案3|《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》|
|议案4|《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》|
|议案5|《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|
|议案6|《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》|
|议案7|《公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》|
|议案8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》|
|议案9|《公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明》|

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是□ 2、否□
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2017年 月 日