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证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-060苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会决议情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。为满足公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）、控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）经营发展需要并降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向维旺科技提供额度不超过 7,000万元人民币的财务资助、向维业达提供额度不超过 5,000万元人民币的财务资助。具体内容请查阅公司 2016年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
2016年 6月 6日，公司与维旺科技签署了《借款协议》，向维旺科技提供借款 400万元。截至本公告发布之日，公司对维旺科技的财务资助余额为3,939万元。
2016年 7月 1日，公司与维业达签署《借款协议》，向维业达提供借款 4,000万元。截至本公告发布之日，公司对维业达的财务资助余额为 4,000万元。
二、本次借款合同主要内容
（一）2016年 6月 6日，公司与维旺科技签署了《借款协议》，主要内容如下：
2、借款事由：流动资金借款；
3、借款金额：肆佰万元整（4,000,000.00）；
4、借款利息：在借款期限内免息；
5、借款期限：12个月；
6、借款的偿还：借款到期时，乙方必须向甲方偿还全部借款，逾期不还的，乙方应按未归还款项每日万分之5的比例支付违约金。
（二）2016年 7月 1日，公司与维业达签署了《借款协议》，主要内容如下：
1、协议双方：苏州苏大维格光电科技股份有限公司（甲方）、苏州维业达触控科技有限公司（乙方）；
2、借款事由：由于乙方流动资金短缺，且需偿还贷款，特向甲方申请流动资金借款；
3、借款金额：肆仟万元整（40,000,000.00）；
4、借款利息：4.35%/年；
5、借款期限：6个月；
6、借款的偿还：借款到期时，乙方必须向甲方偿还全部借款，逾期不还的，乙方应按未归还款项每日万分之5的比例支付违约金。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、《借款协议》2份。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年，由于受煤炭行业经营形势日益恶化的影响，公司的经营业绩出现了大幅度下滑。瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。
现将2014年度财务决算情况，报告如下：
一、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及财政部有关规定进行会计核算。
二、财务状况
2014年末公司总资产 93,333.93万元比去年同期增长16.07%；总负债8,584.11万元比去年同期上升99.19%；所有者权益82685.10万元比去年同期增长8.65%，其中未分配利润19701.35万元，比去年同期下降7.73%。
三、经营成果
1、2014年营业收入17904.46万元，比上年增长2.98%；营业成本 6406.10万元，比上年上升46.79%；销售费用 4728.53万元，比去年同期上升24.86%；
管理费用4409.66万元，比上年增长48.38%；利润总额988.60万元，比去年同期下降86.55%；归属于母公司所有者的净利润 495.22万元，比去年同期下降92.68%；基本每股收益0.023元，比去年同期下降93.03%。
四、现金流量情况
2014年公司经营活动产生的现金流量净额－1547.57万元，比去年同期下降135.96%；投资活动产生的现金流量净额 4921.33万元，筹资活动产生的现金流量净额-3687.43万元，期末现金及现金等价物余额 22844.93万元。
五、股东权益变动情况
股本21459.94万元，比去年同期增加3.82%；资本公积37683.63万元，比去年同期增加24.62%；盈余公积 3840.17万元，与去年同期持平；未分配利润19701.35万元，比去年同期下降7.73%.
六、主要财务指标
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|项目|主要指标|2014年度|2013年度|

资产负债率 9.20% 5.36%
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||流动比率|7.08|13.29|
||速动比率|6.34|12.41|
|盈利能力|净资产收益率|0.58%|9.08%|
||基本每股收益|0.02|0.33|
||稀释每股收益|0.02|0.33|
|经营效率|应收账款周转次数|0.79|1.06|
||存货周转次数|1.28|1.28|

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2015年4月22日
江苏润邦重工股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-018江苏润邦重工股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,902,033,798.47|2,211,585,797.72|-14.00%|
|营业利润|-423,470,590.98|144,085,006.44|-393.90%|
|利润总额|-415,407,227.13|166,774,489.85|-349.08%|
|归属于上市公司股东的净利润|-466,514,751.19|103,487,160.98|-550.79%|
|基本每股收益（元）|-1.23|0.29|-524.14%|
|加权平均净资产收益率（%）|-21.64%|4.81%|下降26.45个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,507,265,659.06|3,598,873,677.29|25.24%|
|归属于上市公司股东的所有者权|2,344,924,124.93|2,190,366,100.62|7.06%|
|益||||
|股本|443,737,950.00|360,000,000.00|23.26%|
|归属于上市公司股东的每股净资|5.28|6.08|-13.16%|
|产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩情况
报告期内，公司实现营业总收入 190,203.38万元，较上年同期下降14.00%；营业利润
-42,347.06万元，较上年同期下降393.90%；利润总额-41,540.72万元，较上年同期下降
江苏润邦重工股份有限公司2015年度业绩快报349.08%；归属于上市公司股东的净利润-46,651.48万元，较上年同期下降550.79%；公司基本每股收益为-1.23元，较上年同期下降524.14%；加权平均净资产收益率为-21.64%，较上年同期下降26.45个百分点。
报告期内，公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现较大幅度的下降，主要原因系：
受海工市场持续低迷、国际原油价格急剧下滑影响，公司与油气相关的在手海工订单合同不同程度地出现了产品延期交付、成本上升、现有合同价格下调等情况，造成公司海工订单出现大额亏损。
2、报告期末财务状况
报告期末，公司总资产为 450,726.57万元，较期初增长25.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为234,492.41万元，较期初增长7.06%；每股净资产为5.28元，较期初减少13.16%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月30日发布《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-007），修正后的预计业绩为：归属于上市公司股东的净利润为-48,000万元至-37,000万元。公司 2015年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告修正不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2016年2月27日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-009
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 5月 13日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过 8,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 6个月。现将有关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]546号文件核准，公司于 2015年 4月 23日发行人民币普通股（A股）2,112万股，发行价格为每股 9.81元，募集资金总额为20,718.72万元，已于2015年4月20日止全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金情况进行验证并出具了中汇会验2015【1408】号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、公司募集资金投资计划和募集资金使用情况
根据首次公开发行时的规划，募集资金投资于螺杆压缩机主机建设项目、螺杆压缩机整机产业化项目、研发中心建设项目。截止2015年4月30日，公司在募集资金实际到账之前已由公司利用自筹资金先行投入，投入金额总计 6,500.31万元。根据募集资金投资计划及目前实际使用进度，预计未来 6个月公司暂时闲置的公开发行募集资金将不少于8000万元。
三、本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募投项目资金需求前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
备查文件：
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
董事会
永高股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（陈信勇）
各位股东及股东代表：
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2014年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就2014年度本人履职情况述职如下：
一、2014年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2014年度，公司董事会共召开了13次会议，因本人于年中换届选举当选公司独立董事，本人现场参加会议3次，以通讯方式参加会议表决2次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2014年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2014年度，公司召开了2次股东大会，分别为2013年年度股东大会和 2014年第一次临时股东大会，本人作为独立董事候选人参加了 2014年度第一次临时股东大会，就会议审议的相关议案或事项有效履行了决策程序。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面
了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。
三、发表独立意见情况
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||序号|||||||
||||||||发表意见|
||||时间||事 项|||
||||||||类型|
|1||2014 年8月8日||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|2||2014 年8月22日||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|3||2014年12月29日||关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见||同意||

四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责
本人积极参加董事会会议，列席股东大会，在参加董事会会议和股东大会前，对各审议事项进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2014年度，本人对每一个提交董事会和股东大会审议事项的决策程序和信息披露的合规性积极履
行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
2、加强学习提升履职能力
本人十分重视持续提高自身履职能力，2014年度本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规及规范性文件，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护和公司法人结构治理方面的认知和理解，以此加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、其他工作
1、公司2014年年报工作情况
2014年年报编制期间，本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线，了解公司募投项目的进展情况，并通过座谈方式听取了管理层关于公司2014年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公司财务状况等多方面的工作汇报，对公司近期经营情况有了更深入的了解。
在注册会计师进场审计前，本人及时与公司财务负责人联系，要求其提供
2014年年报审计工作安排及其他相关材料；同时根据监管部门颁布的相关年报编制及披露要求，本人持续关注公司2014年年报审计工作的进程，对审计过程中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案，确保审计报告的质量，以便公司及时、准确、完整地披露2014年度报告。
2、董事会专业委员会的工作情况
（1）董事会审计委员会会议情况
2014年度，本人作为董事会审计委员会委员参加了两次季度工作会议。三季度会议审议通过了《2014年三季度工作总结暨2014年四季度工作计划》、《募集资金存放与使用的报告》等事项；四季度会议审议通过了《2014年四季度工作总结暨2015年度第一季度工作计划》、《2015年度工作计划》。
同时各次会议对公司定期财务报告审计情况、对外担保、关联交易、对外投资、募集资金使用与存放、审计部部门建设及业务培训等相关事项进行了讨论，严格履行监督审查职能。
（2）董事会提名委员会会议情况
2014年度，董事会提名委员会分别在一月份和七月份召开会议，本人于八月换届选举当选董事会提名委员会委员，遂本年度本人暂未有参加董事会提名委员会会议事项。
（3）董事会薪酬与考核委员会会议情况
2014年度，董事会薪酬与考核委员会在四月份召开一次会议，本人于八月换届选举当选董事会薪酬与考核委员会委员，遂本年度本人暂未有参加董事会薪酬与考核委员会会议事项。
3、其他方面情况
2014年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未有提议召开董事会会议或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人将在2015年的工作中继续诚实、勤勉、独立地履行各项独立董事职责，为公司的发展作出应有的贡献。本人联系方式为：Email:
chenxinyong123@sina.com。
独立董事：陈信勇
2015年4月21日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-043深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第一次临时会议于 2017年 9月 27日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前五日书面通知，并将本次会议的议案提前五日送达全体董事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张立轩，独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案： 1.关于向深圳市水务（集团）有限公司提供委托贷款的议案。
为盘活闲置资金，提高资金收益，公司经与深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“深圳水务”）协商，拟通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳水务提供不超过人民币20,000万元（含）的委托贷款，期限为委托银行发放贷款之日起12个月，资金来源为自有资金，年利率为中国人民银行公布的一年期基准贷款利率，利息支付为每月付息一次。具体内容请见 2017年 9月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供委托贷款的公告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2016-09千足珍珠集团股份有限公司
关于审计监察部总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
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|千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年2月 22|
|日收到公司审计监察部总监陈仲明先生的书面辞职报告。|
|陈仲明先生因个人原因，申请辞去公司审计监察部总监的职务，辞职后将不|
|再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。|

公司董事会衷心感谢陈仲明先生在任职期间为公司发展做出的贡献！陈仲明先生的离职不会对公司日常经营产生影响，公司将按照相关规定尽快聘请新的审计监察部总监。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
太阳鸟游艇股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会于2016年6月21日核发了《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1340号），太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“太阳鸟”、“公司”）向湖南太阳鸟控股有限公司发行人民币普通股（A股）14,059,092股购买资产。公司的实际控制人李跃先是湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，任公司董事长、总经理，本次发行完成后，李跃先通过湖南太阳鸟控股有限公司间接持有太阳鸟股票数量增加14,059,092股。
除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员均非本次发行股份购买资产的发行对象，本次发行不会造成其持股数量变动。
特此报告。
（本页无正文，为《太阳鸟游艇股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）
太阳鸟游艇股份有限公司2016年7月21日
股票代码：000950 股票简称：重药控股 公告编号：2019-024重药控股股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2019年 4月 1日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于 2019年 3月 26日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2019年度重庆医药为子公司、子公司之间提供担保的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于2019年度重庆医药为子公司、子公司之间提供担保的公告》。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于 2019年度重庆医药子公司向银行申请综合授信的议案》具体内容详见与本公告同日披露的《关于2019年度重庆医药子公司向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于 2019年度重庆医药融资计划的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于2019年度重庆医药融资计划的公告》。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第七届监事会第十五次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会2019年4月2日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广博集团股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广博集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：广博集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《广博集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2014年 4月 12日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2013年度股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。
本次股东大会于 2014年 5月 9日在宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 107,272,878股，占公司股份总数的49.1106％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 2名，代表有表决权的股份36,035股，占公司股份总数的0.0165％。
经本所律师验证，上述出席本次股东大会现场的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，议案具体包含了本次股东大会的通知中所列明的审议事项。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对0
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意 107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
5、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%。
6、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 84,222,878股，占有效表决股份总数的99.9572%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0428%。
关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避本项议案的表决。
7、审议通过《关于向各家银行申请2014年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%。
8、审议通过《关于为控股子公司提供保证担保的议案》；
表决结果：同意107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%。
10、审议通过《关于审定2014年度公司董事薪酬的议案》；
表决结果：同意107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%。
11、审议通过《关于审定2014年度公司监事薪酬的议案》；
表决结果：同意107,272,878股，占有效表决股份总数的99.9664%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权36,035股，占有效表决股份总数的0.0336%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
上海市锦天城律师事务所 法律意见书章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于广博集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
顾海涛
负责人： 经办律师：
吴明德 唐芳
关于关联交易事项的独立意见
作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）的独立董事，现根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司提交第八届董事会第二十三次临时会议审议的北京泛海国际居住区部分项目（包括1-4#地块、第七宗地及产业用地）拆迁协议修订等 4项关联交易的情况进行了认真检查和落实，现发表独立意见如下（本次董事会会议审议之关联交易可能涉及方：公司控股股东中国泛海控股集团有限公司，简称“中国泛海”；公司关联股东泛海集团有限公司，简称“泛海集团”；公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司，简称“泛海东风”；公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司，简称“星火公司”；公司全资子公司通海建设有限公司，简称“通海建设”）：
1、关于所属公司与泛海集团签订拆迁工程相关补充协议的独立董事意见
泛海东风、星火公司及通海建设与泛海集团签订的项目工程合同及系列协议均基于 2005年国内经济及房地产环境、条件而设立的。
随着土地市场近年来的巨大变化带来了项目拆迁成本的大幅上升，同时考虑到原有合同约定之具体项目内容已发生较大变化（如实际规划面积增加、基础设施内容增加、项目代征绿地面积增加等），原有的项目工程合同现已失去公允性及可操作性。此种情况的长期存在且无
法得到妥善解决，不仅使得公司所属北京、上海项目拆迁进度受到较大影响，更加进一步制约了公司发展速度。
基于此，为彻底解决公司发展瓶颈，推动北京、上海项目价值加速释放，经公司与泛海集团友好协商，双方拟就原有项目工程合作合同部分条款进行修订。
为有效保护股东权益，我们查阅了本次关联交易事项可能涉及的项目工程合同及系列补充协议等相关资料，认为：双方签署项目工程合同补充协议的目的在于通过继续双方的合作，为北京、上海项目后续开发建设及销售扫清障碍，从而推动项目价值的最终释放，有利于股东投资价值的实现，从根本上是符合公司发展战略及股东利益要求的。同时，作为商业条款变更事项，双方秉持公平、公正的商业精神，公司履行了必要的审议程序：在董事议案表决时，关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定，符合公司《关联交易管理办法》规定。
综上，考虑到公司长远发展及泛海集团为本项工程所作之努力，我们同意公司继续委托泛海集团负责北京、上海项目拆迁安置、“七通一平”，代征地拆迁、绿化等未完项目工程，并同意公司所属子公司泛海东风、星火公司、通海建设分别与泛海集团就上述委托工程签订相关补充协议。
2、关于公司受让中国泛海所持泛海东风25%股权的独立董事意见
本公司控股股东中国泛海拟以110,000万元的价格将其持有的泛
海东风25%股权转让给本公司。本关联交易事项定价低于公司聘请的中联资产评估公司提供之泛海东风股权价值，体现了中国泛海对公司未来发展的支持。公司在受让中国泛海所持泛海东风25%股权后，将持有泛海东风100%股权。从而，公司将全权拥有北京泛海国际居住区项目的全部收益，将更有利于公司精耕细作、深入挖掘北京泛海国际居住区项目价值，从而推动公司业绩最大化目标的实现，符合公司及股东的根本利益。
本关联交易事项符合国家相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司与全体股东利益。议案表决时，关联董事回避了表决。
综上，我们同意公司受让中国泛海持有的泛海东风25%股权。
独立董事签名：黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平、孔爱国
二〇一四年十二月五日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第二次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第三届董事会2018年第二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司拟与深圳韬略众志成城一号企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳韬略众志成城贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、田明星、武汉理工大产业集团有限公司共同投资设立武汉理工氢能科技有限公司（以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）事项发表独立意见如下：
我们认为：
1、本次关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次关联交易对于公司业务发展有利，符合公司发展方向。
3、董事会对本次关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，且符合《公司章程》的规定。
综上所述，我们认为本次关联交易事项，履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司签署关于设立投资合资公司之投资合作协议的相关法律文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年3月28日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号2015-06-16-04
深圳新都酒店股份有限公司
2015年第二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司 2015年第二次监事会于 2015年 6月 12日-15日以通讯表决的方式召开，应出席会议的监事3名，实际参与表决监事2名，关联监事郭云龙先生回避表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》。
因监事郭云龙先生在公司本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金的认购方之一上海匀优投资合伙企业（有限合伙）公司担任执行事务合伙人，监事郭云龙先生对该议案回避表决。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司监事会2015年6月15日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-101号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于实际控制人减持计划期限届满暨未减持公司
股份的公告
公司实际控制人之一邵建聪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-42号），公司实际控制人之一邵建聪先生计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过43,607,959股（占总股本的2%）。
近日，公司收到邵建聪先生的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）一、股份减持计划期限届满情况
截至2019年11月22日，公司实际控制人之一邵建聪先生减持计划期限届满，在减持计划期间未减持公司股份。截至本公告日，邵建聪先生持有公司无限售条件流通股股份110,000,000股，占公司总股本的比例为4.92%（由于公司公开发行可转换公司债券转股导致邵建聪先生的持股比例由原5.04%降至4.92%）。
二、其他相关说明
1、本次股东减持计划及实施情况符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
2、邵建聪先生本次减持事项已按相关规定进行披露，与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
三、备查文件
1、邵建聪先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-079新疆浩源天然气股份有限公司
关于控股子公司库车精气化项目签订工程设计合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）的控股子公司上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”）与新疆库车县人民政府、库车经济技术开发区（国家级）管委会签署了《投资合同》。该事项详见公告：2018-054。
上海源晗已在新疆阿克苏地区库车县成立新疆致本精细化学有限公司（以下简称“新疆致本”），全面承接与库车县政府签订的投资天然气精制化学品项目。
新疆致本近日与东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）在安徽省合肥市签订了《新疆致本精细化学有限公司天然气精制化学品40万吨/年乙二醇项目建设工程设计合同》。
一、合同的主要内容如下:
1.交易双方公司基本情况
甲方公司：新疆致本精细化学有限公司，法定代表人刘庆先生，统一社会组织代码为91652923MA782FLW4U，注册资本为 100,000万元，住所地在新疆阿克苏地区库车县幸福路65号企业公馆B区1701-1710号；主要经营化工原料（危险化学品除外）制造及销售；工业气体（危险化学品除外）制造及销售等业务。
乙方公司：东华工程科技股份有限公司，法定代表人吴光美先生，统一社会组织代码为91340000730032602U（4-8），注册资本为446,034,534元，住所地在安徽省合肥市长江西路 669号高新技术产业开发区内；主要经营：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包，技术开发、技术转让、产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询设计和监理项目等业务。
东华工程科技股份有限公司系深圳证券交易所上市公司，证券简称东华科技，证券代码002140。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-079新疆浩源、上海源晗、新疆致本与东华科技不存在关联关系；在最近一个会计年度未与东华科技签订同类业务合同。
2.交易的主要内容
（1）工作范围：包括本合同的可行性研究报告、基础工程设计、详细工程设计，设计范围主要为主生产装置、配套锅炉、空分装置及系统配套公用工程及辅助设施。
（2）合同价款及支付：经双方商定，合同总价为 3,500万元，其中可行性研究报告编制费用为170万元，设计费用3,330万元。本合同价款分为定金、进度款，按本合同约定的支付节点、时间和比例进行支付。
（3）建设工期：整体项目期限计划为自合同生效并收到业主提供的设计基础资料后450天。
（4）双方责任：业主应按照合同约定，按时提交设计基础资料和文件；在本合同履行期间，因业主按照合同规定终止或解除本合同，本公司未开始设计工作，不退还合同定金；业主及时履行其付款义务。本公司应按照合同要求，按照国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责。本合同还约定了不可抗力及索赔、争议和仲裁等事项。
二、备查文件
新疆致本与东华科技签订的《新疆致本精细化学有限公司天然气精制化学品40万吨/年乙二醇项目建设工程设计合同》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年10月9日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-007苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝馨科技”）于2015年1月28日接到自然人股东陈东的通知，陈东将其所持有的本公司限售股44,776,791股（占本公司总股本的16.16%）质押给东方证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年1月26日，购回交易日为2018年1月25日。本次股票质押回购融资资金将用于支付陈东受让广讯有限公司持有的宝馨科技2,700万股转让款支付。
截止本公告日，陈东共持有本公司44,776,791股，占本公司总股本的
16.16%，其一致行动人汪敏共持有本公司4,711,263股，占本公司总股本的
1.70%；陈东及其一致行动人汪敏共持有本公司49,488,054股，占本公司总股本的17.86%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 49,488,054股，占公司总股本的17.86%。
鉴于陈东、汪敏向公司承诺：“如南京友智科技有限公司2014年、2015年、2016年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）低于人民币2,950万元、4,900万元、5,800万元，陈东、汪敏夫妇以在本次交易中取得的宝馨科技股份进行补偿，不足部分以现金方式进行补偿”。
陈东、汪敏的上述股份质押行为可能影响其业绩补偿承诺的正常履行，提请公司广大投资者注意相关风险。
公司与陈东、汪敏进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响，同时公司将与陈东、汪敏沟通要求其提供其他财产用于担保其业绩补偿承诺的履行，公司将密切关注南京友智科技有限公司的业绩实现情况。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-013成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，获悉新筑投资所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新筑投资|是|200万股|2016-4-20|办理完解除质押手续之日|中信银行股份有限公司达州分行|1.25%|为其下属子公司融资提供质押担保|
|合计||200万股||||1.25%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 15,977.0655万股（其中：无限售流通股 14,560.635万股,有限售条件流通股 1,416.4305万股），占公司总股本的24.76%，其所持公司股份中仍处于质押状态的
股份数量为 13,277万股，占公司总股本的20.57%，占其持有公司股
份的83.10%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-014荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛、付艳杰的通知，由于质押股份市值的减少，根据相关协议，崔万涛、付艳杰分别将其持有的公司部分流通股办理了补充质押。相关股权质押登记手续已分别于 2018年3月1日、2018年3月2日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股||质押股数|||||||||||
||||||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||称||东及一致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||比例|||
|崔万涛||是||20.00||2018年3月1日||2018年6月15日||联储证券有限责任公司||0.24%||补充质押||
|付艳杰||是||50.0084.00||2018年3月1日||2018年6月6日||联储证券有限责任公司||0.60%||补充质押||
|||||||2018年3月2日||2018年10月24日||国泰君安证券股份有限公司||1.01%||补充质押||
|合计||||154.00||-||-||-||-||-||

2、股东股份累计被质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计质押股||累计质押股数占|
||股东名称|持股数量（万股|）||持有股份占总股本比例|||||
||||||||数（万股）||总股本比例|
|崔万涛||8,320.7698||25.89%||7,958.76||24.76%||

关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|付艳杰|8,320.7698|25.89%|8,175.30|25.43%|
|合计|16,641.5396|51.77%|16,134.06|50.19%|

二、风险提示
本次补充质押后，付艳杰仍有部分质押协议触及平仓线，由此存在可能导致公司实际控制权发生变更的风险；该股东将通过提前回购等方式消除该风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月五日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-054
重庆三峡油漆股份有限公司
关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发
放贷款余额超过该股东对财务公司出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|重庆三峡油漆股份有限公司|
|银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证劵交易所|
|化医集团|指|重庆化医控股（集团）公司|
|财务公司|指|重庆化医控股集团财务有限公司|
|长风化学|指|重庆长风化学工业有限公司|
|建峰集团|指|重庆建峰工业集团有限公司|
|紫光化工|指|重庆紫光化工股份有限公司|
|||本公司与财务公司发生存、贷款业务风|
|《处置预案》|指||
|||险应急处置预案|

特别提示
根据公司《处置预案》的规定，本公司在财务公司存、贷款期间，财务公司出现《处置预案》第七条规定的任一情形时，领导小组应立即启动处置程序，同时公司应当及时履行相应的信息披露义务。
上述《处置预案》经公司董事会审议通过于 2013年 2月 22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，敬请投资者查询。
一、概述
近日公司收到财务公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款。所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。2018年 12月 17日，财务公司的股东长风化学在财务公司借款 1,500万元，贷款余额 6,000万元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风
险可控。”
截止 2018年 12月 20日，财务公司股东长风化学、建峰集团、紫光化工在
财务公司贷款余额高于其出资额，其中：
（1）长风化学对财务公司出资额1,500万元，贷款余额6,000万元；
（2）建峰集团对财务公司出资额5,000万元，贷款余额15,000万元；
（3）紫光化工对财务公司出资额5,000万元，贷款余额20,000万元。
按照本公司董事会审议通过的处置预案的规定，此事项符合上述预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
二、财务公司基本情况
财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年 12月 15日领取《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），2010年 12月 22日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：915000005656440067）。
财务公司注册资本 50,000万元，其中：重庆化医控股（集团）公司出资人民币 31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币 1,500万元，占注册资本的3%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币 2,000万元，占注册资本的4%。
截止 2017年 12月 31日，财务公司资产总额 46.53亿元，负债总额 36.02亿元，所有者权益 10.51亿元，存放中央银行存款准备金 1.92亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 11.07亿元，吸收存款 35.87亿元，发放贷款及垫款 30.16亿元，2017年度实现营业收入 1.57亿元，净利润 1.15亿元（上述财务数据经审计）；截止 2018年 9月 30日，财务公司资产总额 38.08亿元，负债 26.89亿元，所有者权益 11.19亿元，存放中央银行存款准备金 1.95亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 6.19亿元，吸收存款 26.64亿元，2018年 1-9月实现营业收入1.18亿元，净利润0.68亿元（上述财务数据未经审计）。
三、本次贷款单位的财务状况及股权结构
截止 2017年 12月 31日，长风化学资产总额 16.51亿元，负债总额 7.93亿元，所有者权益 8.58亿元，2017年度实现营业收入 3.61亿元，净利润 521万元（上述财务数据经审计）；截止 2018年 9月 30日，长风化学资产总额 14.76亿元，负债总额 5.90亿元，所有者权益 8.87亿元，2018年 1-9月实现营业收入 2.51亿元，净利润 2,287万元（上述财务数据未经审计）。截止目前，化医集团持有重庆化医长风投资有限公司100%股份，重庆化医长风投资有限公司持有长风化学100%股份。
四、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到财务公司《关于股东贷款情况的说明》及《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，领导小组按照《处置预案》的规定向本公司董事会
进行了汇报。
五、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见
同日财务公司提供了《关于对股东贷款情况的说明》（说明如下）：
“根据成员单位申请，我公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》等法律法规的相关规定，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对长风化学于 2018年 12月 17日，发放流动资金贷款 1,500万元，期限 6个月，上述贷款均由化医集团提供全额担保。截止 2018年 12月 17日，化医集团在财务公司的存款余额 12.37亿元，为下属公司提供担保 15.44亿元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”
领导小组认为：财务公司根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额，发放的贷款有落实担保措施，不会影响本公司在财务公司存、贷款的资金安全。
公司将持续关注财务公司经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-13号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自 2011年 9月9日在深圳证券交易所（简称“交易所”）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，已事前获知公司非公开发行A股股票初步方案、认购协议等相关材料，经认真审核后，公司独立董事发表对公司非公开发行股票初步方案的事前认可意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。
二、公司通过非公开发行股票，有利于壮大公司控股子公司中山证券有限责任公司的资本金，提高中山证券的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意公司非公开发行A股股票的初步方案。
三、公司本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司在内的不超过十名特定投资者。其中，东莞市新世纪科教拓展有限公司拟以现金20亿元认购公司本次非公开发行股票，北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）拟以现金15亿元认购公司本次非公开发行股票。公司独立董事认为公司控股股东及北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）参与认购本次非公开发行的股票，表明其对公司的未来发展充满信心，有利于公司增强资本
实力，有利于保障公司未来的稳健持续发展。
公司独立董事同意公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司和北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）参与认购本公司非公开发行股份的关联交易，同意将本次非公开发行股份关联交易提交公司董事会审议，在公司董事会审议本次公司非公开发行股票方案、预案和东莞市新世纪科教拓展有限公司的股份认购协议等关联交易相关议案时，关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生应当回避表决。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二○一五年十月十二日