证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2014-050四川广安爱众股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2014年9月29日下午14：30时
会议登记时间：2014年9月29日8:30－11:30时；
2、股权登记日：2014年9月22日
3、现场会议召开地点：
四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：会议采用现场投票加网络投票的表决方式。
二、会议审议事项：
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|一|逐项审议关于选举公司第五届董事会董事的议案|否|
|1|选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事|否|
|2|选举袁晓林先生为公司第五届董事会董事|否|
|3|选举余正军先生为公司第五届董事会董事|否|
|4|选举何非先生为公司第五届董事会董事|否|
|5|选举段兴普先生为公司第五届董事会董事|否|

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|-|-|-|
|6|选举王恒先生为公司第五届董事会董事|否|
|7|选举杨平先生为公司第五届董事会董事|否|
|8|选举何绍文先生为公司第五届董事会独立董事|否|
|9|选举陈立泰先生为公司第五届董事会独立董事|否|
|10|选举唐清利先生为公司第五届董事会独立董事|否|
|11|选举逯东先生为公司第五届董事会独立董事|否|
|二|逐项审议关于选举公司五届监事会非职工监事的议案|否|
|1|选举欧春生先生为公司第五届监事会非职工监事|否|
|2|选举杨晓玲女士为公司第五届监事会非职工监事|否|
|3|选举文汇锋先生为公司第五届监事会非职工监事|否|
|三|审议关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案|否|
|四|逐项审议关于为子公司银行贷款提供连带责任担保的议案|否|
|1|为控股子公司德宏爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案|否|
|2|为全资子公司华蓥爱众水务银行贷款提供连带责任担保的议案|否|
|3|为全资子公司邻水爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案|否|

以上议案，已经公司第四董事会第二十五次、二十六次会议审议通过，详见公司于2014年8月26日、2014年9月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告、第二十六次会议决议公告。
三、会议出席对象：
1、2014年9月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
四、参会方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2014年9月29日8:30－11：30时
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：0826—2983066 0826-2983333
联系传真：0826—2983358
联系人：杨伯菊 唐燕华
五、特别强调事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件目录
四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告；
四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二0一四年九月十二日
附件一：网络投票的操作流程
投票日期：2014年9月29日
总提案数：4个（表决议案数为18个）
对于2014年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
一、投票流程
1、投票代码及投票简称
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|投票代码|投票简称|
|738979|爱众投票|

2、投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表全体议案，以1.00元代表议案一，以1.01元代表议案一中的事项一，1.02代表议案一中的事项一，依此类推；以2.00元代表议案二，；以3.00元代表议案三，以此类推。在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格、申报股数如下表：
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|议案序号|提案内容|申报价格|申报股数|||
||||同意|反对|弃权|
|全体议案|表示对全体议案表决|99.00元|1股|2股|3股|
|一|关于选举公司第五届董事会董事的议案（逐项表决）|1.00元||||
|1|选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事|1.01元|1股|2股|3股|
|2|选举袁晓林先生为公司第五届董事会董事|1.02元|1股|2股|3股|
|3|选举余正军先生为公司第五届董事会董事|1.03元|1股|2股|3股|
|4|选举何非先生为公司第五届董事会董事|1.04元|1股|2股|3股|
|5|选举段兴普先生为公司第五届董事会董事|1.05元|1股|2股|3股|
|6|选举王恒先生为公司第五届董事会董事|1.06元|1股|2股|3股|
|7|选举杨平先生为公司第五届董事会董事|1.07元|1股|2股|3股|

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|8|选举何绍文先生为公司第五届董事会独立董事|1.08元|1股|2股|3股|
|9|选举陈立泰先生为公司第五届董事会独立董事|1.09元|1股|2股|3股|
|10|选举唐清利先生为公司第五届董事会独立董事|1.10元|1股|2股|3股|
|11|选举逯东先生为公司第五届董事会独立董事|1.11元|1股|2股|3股|
|二|关于选举公司五届监事会非职工监事的议案（逐项表决）|2.00元||||
|1|选举欧春生先生为公司第五届监事会非职工监事|2.01元|1股|2股|3股|
|2|选举杨晓玲女士为公司第五届监事会非职工监事|2.02元|1股|2股|3股|
|3|选举文汇锋先生为公司第五届监事会非职工监事|2.03元|1股|2股|3股|
|三|审议关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案|3.00元|1股|2股|3股|
|四|逐项审议关于为子公司银行贷款提供连带责任担保的议案|4.00元||||
|1|为控股子公司德宏爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案|4.01元|1股|2股|3股|
|2|为全资子公司华蓥爱众水务银行贷款提供连带责任担保的议案|4.02元|1股|2股|3股|
|3|为全资子公司邻水爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案|4.03元|1股|2股|3股|

二、投票举例
1、股权登记日2014年9月22日A股收市后持有“广安爱众”A股的沪市投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票，价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738979|买入|99.00元|1股|

2、股权登记日2014年9月 22日A股收市持有“广安爱众”A股投资者需对本次
股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第五届
董事会董事的议案》中第（1-1）项《选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事》投赞成票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738979|买入|1.01元|1股|

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件二：四川广安爱众股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年9月29日召开的四川广安爱众股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|一|逐项审议关于选举公司第五届董事会董事的议案||||
|1|选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事||||
|2|选举袁晓林先生为公司第五届董事会董事||||
|3|选举余正军先生为公司第五届董事会董事||||
|4|选举何非先生为公司第五届董事会董事||||
|5|选举段兴普先生为公司第五届董事会董事||||
|6|选举王恒先生为公司第五届董事会董事||||
|7|选举杨平先生为公司第五届董事会董事||||
|8|选举何绍文先生为公司第五届董事会独立董事||||
|9|选举陈立泰先生为公司第五届董事会独立董事||||
|10|选举唐清利先生为公司第五届董事会独立董事||||
|11|选举逯东先生为公司第五届董事会独立董事||||
|二|逐项审议关于选举公司五届监事会非职工监事的议案||||
|1|选举欧春生先生为公司第五届监事会非职工监事||||
|2|选举杨晓玲女士为公司第五届监事会非职工监事||||
|3|选举文汇锋先生为公司第五届监事会非职工监事||||
|三|审议关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案||||
|四|逐项审议关于为子公司银行贷款提供连带责任担保的议案||||
|1|为控股子公司德宏爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案||||
|2|为全资子公司华蓥爱众水务银行贷款提供连带责任担保的议案||||

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|3|为全资子公司邻水爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案|

委托人签章：_________
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________
委托人持股数：________________
委托人股东账户：______________
受托人签名：__________________
受托人身份证号：______________
委托日期：____________________
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）