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证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐028神雾环保技术股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”、“承包方”）于2018年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大合同进展的公告》（公告编号：2018-027）。根据监管要求，现对合同进展及公司相关事项的基本情况进行补充，补充后的公告全文如下：
一、重大合同概述
2017年8月11日，公司及其全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”或“承包方”）共同与新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司（以下简称“托克逊环保”或“发包方”）签订了《新疆能源集团托克逊洁净能源多联产一期工程热解项目EPC总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），合同金额暂定为28.62亿元人民币。该合同由托克逊环保作为发包方，公司及洪阳冶化作为承包方，采用公司独有的预热炉热解技术，推进“新疆能源集团托克逊洁净能源多联产（一期）项目”（下称“该项目”），以托克逊当地丰富的中低阶煤炭资源为原料，实现煤炭资源的分质分级清洁利用。具体内容详见公司于2017年8月14日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于公司及其全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-053）。
二、重大合同的进展及其对公司的影响
截至目前，发包方已支付预付款1562万元,该项目设计工作顺利推进。近日，发包方托克逊环保及承包方神雾环保、洪阳冶化共同组织了项目现场开工准备会，神雾环保副董事长XUEJIEQIAN代表公司参会。本次会议明确了项目目标节点，安排了项目开工及施工进程，并将于2018年4月10日前项目厂前区进场开工。根据进度计划，该项目预计2018年底现场进入安装阶段。
该项目主要目标节点如下：
2、2018年6月30日地下主管网开始施工和厂区其余标段开始施工；
3、2018年9月30日厂区A/B/C三个标段安装开始施工；
4、2019年8月装置联动试运；
5、2019年10月装置投料。
该项目采用完工百分比法确认进度，并根据与业主签订的工程总承包合同约定的结算节点来与业主结算款项。2018年度，该项目顺利开工及如期推进，将对公司本年度经营业绩带来积极影响，并根据相应的工程进度确认销售收入，具体付款条件及付款进度详见公司于2017年8月14日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于公司及其全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-053）。
三、公司相关事项的风险提示
（一）“16环保债”的资金筹措计划和风险应对措施
1、资金筹措计划
（1）引入战略投资人
公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）仍在积极推动引入战略投资者的工作。据向控股股东了解，本次交易内容主要为针对神雾集团的增资扩股，交易金额预计为 50至 70亿元。神雾集团本次增资扩股涉及的股份比例可能会导致其实际控制权发生变动。
（2）应收账款回收
确定回款工作为现阶段公司工作的重中之重，积极进行应收账款催收，加大回款力度，尽快完成足额的应收账款回收，但应收账款回收仍存在一定的不确定性。
（3）其他融资
除上述筹资方式以外，公司也在积极寻找其它融资渠道筹措资金。
（4）项目复工带来现金流入
随着控股股东引入战略投资人工作进一步落实，市场环境将朝着更为有利的方向转变。今年各重大项目复工、开工后，公司将继续推进在建总承包项目进度，经营性现金流预计会得到逐步改善。
若公司筹集到足够的资金支付本次债券回售本息，公司将与受托管理人、监管层沟通，及时将兑付兑息的具体安排予以通报，将债券持有人的损失降到最低。
2、风险应对措施
（1）风险处置的组织机制
公司专门设立债券偿付工作小组，共有4名成员。其中，组长由公司董事长担任，负责债券偿付工作的总协调及外部融资、战投引入工作的总体协调。副组长由公司总经理担任，负责债券偿付阶段的应收账款催收工作。组员 2名，分别为公司证券事务主管，负责信息披露事宜；公司融资部的融资经理，负责债券偿付阶段的具体事宜。
（2）追加增信措施
公司已通过债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）与债券持有人沟通，通过应收账款质押担保等对本期债券未偿还本息进行增信，以保障债券持有人的权益。
（3）根据《债券募集说明书》的相关约定，公司在完成兑付兑息前，将至少采取以下偿债保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（4）投资者关系管理
公司积极采取多种方式与债券投资者进行有效沟通，如及时接听投资者电话，回复投资者邮件，积极接待投资者到访及主动召开债权人说明会等。若债券持有人通过华创证券提出召开持有人大会等诉求，公司会积极与华创证券和债券持有人沟通并配合完成相关工作。
（5）与其他利益相关方的沟通协调机制
公司第一时间建立了与债券担保人、控股股东的沟通机制，以保证相关沟通工作的有效及时。
公司还积极同监管机构如深圳证券交易所、北京市证监局保持定期沟通，及时汇报相关情况，并听取监管机构意见，针对可能发生的问题或情况及时作出调整。
综上所述，虽然公司“16环保债”尚未向投资人偿还本息，公司有坚定信心尽快扭转当前不利局面，推动解决“16环保债”的兑付兑息问题。
（二）引入战略投资者的风险提示
截至目前，公司控股股东神雾集团与上海图世投资管理中心（有限合伙）、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司、新疆能源（集团）有限责任公司已经签署了投资合作意向书，其他企业及机构尚在谈判过程中，且尚未签署正式的投资协议。因此，
神雾集团引入的相关战略投资者及其注资金额、注资时间均存在不确定性，以及其协助公司解决债务问题、发挥产业协同性的效果均存在不确定性，如控股股东引入战略投资者失败，公司应收账款回收工作不及预期，将对公司生产经营及债务问题的解决造成重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2018年3月26日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-056
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2017年 3月 3日刊登于巨潮资讯网《使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-012）。
一、使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
2017年4月14日，公司使用闲置募集资金1,000万元向中国工商银行股份有限公司龙口支行购买了产品名称为“中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品”的保本浮动收益性理财产品，具体内容详见 2017年4月15日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-017）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金 1,000万元及收益157,068.49元已全部收回。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况（含本次公告）
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|序号|受托人名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|实际收回情况|实现收益（元）|
|1|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|中国农业银行“汇利丰”2017 年 第4271 期对公定制人民币理财产品|2017 年4 月 14日|2017 年7 月 13日|2,000|已到期收回|172,602.74|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|中国农业银行“汇利丰”2017 年 第4523 期对公定制人民币理财产品|2017 年7 月 19日|2017 年9 月 20日|2,000|已到期收回|120,821.92|
|3|中国建设银行股份有限公司龙口支行|中国建设银行山东分行“乾元”保本型理财产品2017年第68期|2017 年4 月 13日|2017 年10 月 9日|7,000|已到期收回|1,346,301.37|
|4|中国工商银行股份有限公司龙口支行|中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品|2017 年4 月 14日|2017 年10 月 12日|1,000|已到期收回|157,068.49|
|合计|||||||1,796,794.52|

（二）尚未到期的理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|预期年化收益率|
|1|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|“金钥匙·本利丰”2017 年第1079 期人民币理财产品|2017年9月29日|2018年3月7日|2,000|4.15%|
|2|中国建设银行股份有限公司龙口支行|中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2017年第221期|2017 年 10月13日|2018年2月12日|7,000|3.90%|
|合计|||||9,000||

三、备查文件
理财产品到期收回相关资料；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司关于
武汉海特生物制药股份有限公司持续督导工作
2018年上半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：海特生物||||
|保荐代表人姓名：于冬梅|联系电话：021-35082925||||
|保荐代表人姓名：肖江波|联系电话：021-35082008||||
|现场检查人员姓名：于冬梅|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2018年8月21 日-2018年8月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：1、查看公司的公开信息披露文件；2、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等；3、查看公司主要经营、管理场所|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：1、对公司证券事务代表进行访谈；2、查看公司的内部审计部工作报告及相关底稿；3、查看公司审计委员会的工作报告及相关底稿。|||||

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|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：1、对公司证券事务代表进行访谈；2、查阅三会资料和公司信息披露的资料；3、了解公司实际运营情况，与公司披露的情况进行对比。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||

||||
|-|-|-|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：1、进行报表分析，分析是否有异常情况；2、网络媒体搜索，核查是否有负面报告；3、了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录；4、查阅定期报告、公司公告等资料。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：1、核查募集资金对账单；2、核查募集资金使用情况一览表。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||

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|1、核查公司披露的定期报告及业绩预告文件；2、核查可比公司的相关财务数据并作出比较；3、了解公司所在行业情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：1、网络核查；2、持股明细核查。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：1、查阅公告信息；2、 查阅大额资金往来的交易合同、发票等资料；3、 核查年度分红情况；4、 查看公司经营环境。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年上半年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
于冬梅 肖江波
安信证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-086木林森股份有限公司
关于2019年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年9月17日（星期二）召开2019年度第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月17日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股东登记日：2019年9月10日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2019年9月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会并
参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议的事项
1.《关于拟签订<对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议>的议案》
有关具体内容详见公司2019年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上发布的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》、公告文件。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于拟签订<对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年9月12日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和法人股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人股票账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件二）。
3、登记地点：木林森股份有限公司董事会办公室
信函登记地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号，信函请注明“木林森2019年度第四次临时股东大会”字样。
通讯地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号；
联系电话：0760-89828888转6666
传真号码：0760-89828888转9999
邮箱地址：ir@zsmls.com
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号
2、联系人：李冠群
3、电话：0760-89828888转6666
4、传真：0760-89828888转9999
5、邮箱：ir@zsmls.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2019年8月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362745
2.投票简称：木森投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 16日下午15：00-2019年9月17日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人 出席于 2019年 9月17日（星期二）下午14:30召开的木林森股份有限公司2019年度第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数及性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
2、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于拟签订<对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议>的议案》|√||||
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2018-032
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自2018年5月28日起正式实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，并且公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。
由于公司2018年6月27日实施了2017年度利润分配方案，每10股派现金红利5.00元人民币，B股折合港币每10股6.16港币，根据《鲁泰纺织股份有限公司回购公司部分B股股份报告书》的规定，公司本次B股回购最高价格自2018年6月27日起由9.90港币/股调整为9.28港币/股。
现将公司回购进展情况公告如下：
截止2018年7月25日，公司累计回购B股股份37,357,176股，占公司总股本的比例为4.0491％，购买最高价为9.63港币/股，最低价为8.63港币/股，支付总金额为港币34,471.80万元（含印花税、佣金）。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
广东凯普生物科技股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划制定考虑的因素
公司着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划、股东（特别是中小投资者）意愿和要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制订的原则
公司将充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，同时充分听取、考虑公司独立董事、监事的意见和中小股东的诉求。未来三年内，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司坚持以现金分红为主的分配原则；在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配方案。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（1）公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年内，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使
用计划提出预案。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、公司股东回报规划的制定周期和调整机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东凯普生物科技股份有限公司 2018年3月30日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 024四川天齐锂业股份有限公司
关于获得驰名商标的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家工商行政管理总局商标局下发的《关于认定“锂坤达及图”商标为驰名商标的批复》（商标驰字【2013】541号），认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第1类金属锂商品上的“锂坤达及图”注册商标为驰名商标。
公司商标“锂坤达及图”被认定为驰名商标，有利于加强公司知识产权保护，进一步提高公司品牌的知名度和市场认知度，增强公司的市场竞争力。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-074号
中航光电科技股份有限公司关于实际控制人中国航空工业
集团有限公司成为国有资本投资公司试点企业的公告
本公司及董事会体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 12月 18日，公司收到实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）通知，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》（国资发改革[2018]119号）文件，航空工业集团成为国有资本投资公司试点企业之一，航空工业集团将按照试点工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措。
公司将持续关注中国航空工业集团有限公司国有资本运营试点工作的进展，并对涉及本公司的相关内容及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-014
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2016-004）。
截至目前，公司已聘请了参与本次重大资产重组项目的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，相关中介机构已开始启动关于标的公司的尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第三次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
本次对全资子公司宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）增资符合公司的发展战略和长远规划，募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司使用募集资金对新世达增资，同意新世达开设专户对上述增资款92,610,000元进行专项存储，并与专户存储银行、独立财务顾问及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
全体独立董事一致同意公司本次募集资金净额中的92,610,000元对新世达增资，增资价格为每股54元人民币，用以认购新世达1,715,000元人民币的出资额，其余部分计入新世达的资本公积。本次增资后新世达注册资本总额将变更为6,715,000元人民币。
独立董事：董新龙、黄炳艺、徐衍修
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2016—54京汉实业投资股份有限公司 2016年第 3季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
2.预计的业绩：
亏损
（1）2016年 1-9月份业绩预告情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 9000 万元–12000万元|盈利：20,612.66万元|
|基本每股收益|亏损： 约 0.12-0.15元|盈利：0.26|

注：上年同期每股收益按新股本计算。
（2）2016年 7-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1300 万元 — 4400万元|盈利：4814.96万元|
|基本每股收益|亏损：0.017 元-- 0.056元|盈利：0.06元|

注：上年同期每股收益按新股本计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期出售 1000万股长江证券，形成 1.3亿元投资收益，报告期内无该等交易发生。
2、报告期内计提固定资产减值准备 94,857,500.00元。
3、房地产行业的收入确认主要以商品房交付给业主为要件，报
告期内公司主要的销售项目尚未达到交付时间，未将商品所有权上的
主要风险和报酬转移给购买方，不符合企业会计准则关于收入确认的标准，未确认房地产的销售收入。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2016年第三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-065威海广泰空港设备股份有限公司
第五届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次临时会议于2016年10月11日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2016年10月14日上午10:00在公司三楼会议室召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席罗丽主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见2016年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-063）。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司进行现金管理的资金来源为闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营和募投项目建设的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司进行
现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，监事会可以对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期的检查。
具体内容详见2016年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-064）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-036
湖南电广传媒股份有限公司
关于与上海大智慧股份有限公司
签署有关湘财证券股权重组意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
提示：
交易内容：本公司持有湘财证券股份有限公司3601万股，持股比例为1.13%。
上海大智慧股份有限公司将以发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份有限公司股份。
本次签订的是意向协议，尚需签署正式协议；正式协议需提交公司董事会审议。
本公司拟与上海大智慧股份有限公司（股票简称“大智慧”，股票代码601519）及其全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司（以下简称“财汇科技”）签署《重组意向书》，具体情况如下：
一、交易概述
1、大智慧及其全资子公司财汇科技拟与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）现有全体股东签订《重组意向书》，大智慧、财汇科技拟通过向湘财证券股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份。
2、本公司现持有湘财证券3601万股，持股比例为1.13%。根据意向协议，大智慧将以发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份。
3、本次签订的是意向协议，尚需评估并签署正式协议；正式协议需提交公司董事会审议后生效。
二、交易对方介绍
公司名称：上海大智慧股份有限公司
注册地：上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园
注册资本：198770万元
法定代表人：张长虹
公司类型：股份有限公司（上市）股票代码（SH.601519）
公司股东：控股股东为张长虹，持有大智慧55.58%的股权。
经营范围：计算机软件服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（具体内容详见许可证），互联网证券期货讯息类视听节目，计算机系统服务，数据处理,计算机、软件及辅助设备的零售,网络测试、网络运行维护,房地产咨询（不得从事经纪）,自有房地产经营活动，会议服务、创意服务、动漫设计；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络科技（不得从事科技中介），投资咨询，企业策划设计,电视节目制作、发行,技能培训、教育辅助及其他教育。
主要财务指标：
单位：元
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||2014年3 月31日|2013年12 月31日|
|总资产|3,378,864,594.32|3,434,945,060.73|
|归属于上市公司股东的净资产|2,925,307,901.59|2,917,389,516.72|
||2014年1-3月|2013年1-12月|
|营业收入|305,526,585.26|894,262,281.52|
|归属于上市公司股东的净利润|6,606,538.27|11,661,405.57|
|基本每股收益（元／股）|0.004|0.006|

三、交易标的基本情况
公司名称：湘财证券股份有限公司
注册地：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
注册资本：31.97亿元人民币
公司类型：股份有限公司
公司股东：
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|股东名称|持股比例|
|新湖控股有限公司|71.15%|
|国网英大国际控股集团有限公司|17.97%|

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|新湖中宝股份有限公司|3.44%|
|湖南电广传媒股份有限公司|1.13%|
|其他|6.31%|

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务及中国证监会批准的其他证券业务。
主要财务指标：
单位：元
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||2014年 6月30日（未经审计）|2013年 12月31日（经审计）|
|总资产|16,772,146,182.21|12,066,313,295.53|
|归属于上市公司股东的净资产|3,712,717,403.02|3,547,196,340.69|
||2014年1-6月|2013年1-12月|
|营业收入|530,651,471.18|830,487,534.26|
|归属于母公司股东的净利润|197,184,910.40|130,360,650.69|
|基本每股收益（元／股）|0.062|0.041|

四、协议的主要内容
（一）交易方案
大智慧及其全资子公司财汇科技拟与湘财证券现有全体股东签订《重组意向书》，大智慧、财汇科技拟通过向湘财证券股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份。
大智慧将以发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份。
（二）湘财证券作价及定价依据
本次交易中湘财证券100%股份的作价根据有证券业务资质的评估机构出具的评估结果协商确定，原则上不超过90亿元人民币。
（三）大智慧股票发行
1、股票发行价格
本次交易大智慧股票发行定价基准日为首次董事会决议公告日。
1）本次交易大智慧为购买湘财证券股份而向公司发行的股票的价格按照不低于定价基准日前20个交易日大智慧股票交易均价（决议公告日前20个交易日内大智慧股票交易总额除以股票交易总量，下同）的标准确定。
2）本意向书签署后，大智慧股票发生除权除息事项，上述价格标准将按照
中国证监会的规定进行除权除息处理。
2、股票发行数量
1）大智慧为购买湘财证券股份所发行股票总量=湘财证券 3,085,351,922股股份作价÷股票发行价格；公司取得的股票数量=公司所持用于换股的湘财证券股份作价÷股票发行价格。
2）本次交易股份发行计算过程中无法整除时按照向下取整原则确定，最终发行股份总数及各方取得的股份数以中国证监会的核准及中国证券登记结算有限责任公司的登记为准。
3、本次交易中大智慧新增发行的 A股股票将于发行完成后申请在上海证券交易所上市。
4、截至股份发行日的大智慧滚存未分配利润，由本次交易股份发行完成后大智慧的新老股东按各自持股比例享有。
五、交易的目的和对公司的影响
本次交易的背景是大智慧与湘财证券拟进行全面深入整合，实现业务资源、平台共享，从长期来看，大智慧、湘财证券均将受益于本次交易，提升双方的盈利能力和综合竞争力。公司所持湘财证券股份在交易中将会有评估增值，交易完成后公司将持有上市公司大智慧的股份，资产流动性增强，未来将继续分享大智慧和湘财证券的后续发展成果。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会 2014年8月12日
中信建投证券股份有限公司
关于
本次交易产业政策和交易类型
的
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年十一月
声明与承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本独立财务顾问”）受广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”、“上市公司”）委托，担任本次重大资产出售的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
中信建投证券作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节 独立财务顾问意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重大资产重组为上市公司出售北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）100%股权。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司所处行业属于“C制造业”项下的“C38电气机械和器材制造业”，普莱德专业从事新能源汽车动力电池系统PACK的设计、研发、生产、销售与服务，普莱德属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的知道意见》中所述的相关行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月 19日）》中新增的“高档数控机床
和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”中所述的相关行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
（一）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购本次交易为东方精工出售其全资子公司普莱德100%股权，不属于同行业或上下游并购。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（二）本次重大资产重组是否构成重组上市
本次交易不会导致东方精工控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产出售的对价为现金，不涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节 独立财务顾问结论意见
经核查《广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次交易所涉及的交易类型为重大资产出售，不属于同行业并购或上下游并购，不构成重组上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
朱林 顾中杰
中信建投证券股份有限公司2019年11月25日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-043
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于终止公司部分对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月25日，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会2015年度第二次临时会议审议通过了《关于终止公司部分对外担保的议案》，同意终止公司对外担保额度5,500万元，具体情况如下：
一、公司于2012年11月26日召开的第二届董事会2012年度第七次临时会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司（以下简称“热交换器公司”）向银行申请项目贷款提供不超过4,500万元人民币的担保。有关上述事项的情况，详见公司于2012年11月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2012-066）。
二、公司于2014年3月10日召开的第三届董事会2014年度第二次临时会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司热交换器公司向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请银行授信提供不超过1,000万元人民币的担保。有关上述事项的情况，详见公司于2014年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-008）。
经公司第三届董事会2015年度第二次临时会议审议批准，上述两项担保额度终止。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2015年度第二次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-067深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于 2014年 8月 19日在公司一楼会议室现场召开，本次会议的通知于 2014年 8月 14日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，其中监事赵伟先生因工作原因无法亲自出席此次会议，授权委托尹爱珍女士代为出席会议并投票。会议由监事会主席尹爱珍女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《公司员工持股计划（草案）》及摘要。
监事会认为：《公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
二、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经过核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2014年8月19日
中天金融集团股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易有关事项的详尽资料，作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》等相关文件进行了认真审阅：
本次关联交易事项是由于公司与金世旗产业投资有限公司（以下简称“金世旗产投”）签署附生效条件的《中天金融集团股份有限公司与贵阳金世旗产业投资有限公司之股权转让协议》，公司向金世旗产投出售公司持有的中天城投集团有限公司（以下简称“城投集团”）100%的股权。因城投集团业务需要，城投集团及其下属子公司与公司及下属子公司之间发生租赁、物业管理、业务接待等日常业务往来。
本次交易符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次按相关业务市场价格确定交易价格，遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。本次交易不会影响公司生
产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第 79次会议审议。
独立董事： 胡北忠 吴俐敏
宋蓉 王强