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A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2017-016 H股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司近期中标以下重大工程：
一、国内重大工程
币种：人民币
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|序号|中标单位|中标项目|中标金额（万元）|工期|
|铁路工程|||||
|1|中铁十局|新建兴国至泉州铁路宁化至泉州段站前工程XQNQ-3标段|207,528|54个月|
|2|中铁武汉电气化局|新建贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线站后“四电”集成工程|124,600|21个月|
|3|中铁八局|贵阳北动车运用所扩建工程站前工程|63,099|15个月|
|4|中铁武汉电气化局|重庆至贵阳铁路阔能改造工程重庆西动车运用所及相关站后工程施工总承包YQSD-3标|55,800|25个月|
|公路工程|||||
|5|中铁四局|广西乐业至百色公路土建工程 5标|71,631|36个月|
|6|中铁八局|四川巴中至万源高速公路项目第Ⅱ标段|71,610|1156日历天|
|7|中铁一局|广西乐业至百色公路土建工程 3标段|70,839|36个月|
|8|中铁四局|汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段项目土建工程施工13标|57,882|/|

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|市政及其他工程|||||
|9|中铁大桥局中铁四局中铁建投|南昌市九洲高架二期延伸工程（洪都大道快速化改造工程）施工二标段项目|213,800|/|
|10|中铁四局|郑州航空港经济综合试验区（郑州新郑综合保税区）河东第一至第三棚户区施工总承包项目|146,249|795日历天|
|11|中铁八局|合肥市轨道交通 5 号线土建施工总承包5标|103,185|1005日历天|
|12|中铁四局|济南市轨道交通R2线一期土建工程施工6标段|89,223|/|
|13|中铁建工|波音737MAX飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目工程|81,745|370日历天|
|14|中铁四局|郑州市轨道交通 4 号线工程土建施工10标段|71,252|1301日历天|
|15|中铁一局|广州市轨道交通 7 号线一期工程西延顺德段土建工程02 合同段|69,521|852日历天|
|16|中铁一局|无 锡 地 铁 4 号 线 一 期 工 程GD04TJSG-05标段|58,172|963天|
|17|中铁四局|无锡地铁 4 号线一期工程土建施工GD04TJSG-01标段|56,379|1095天|
|18|中铁七局|苏州市轨道交通 5 号线工程土建施工项目V-TS-5标段|56,000|1157天|
|19|中铁七局|苏州市轨道交通 5 号线工程土建施工项目V-TS-21标段|53,000|1116天|
|20|中铁七局|南通市啬园路快速化改造（跃龙路～通富路）工程A标段|50,238|876天|

二、海外重大工程
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|序号|中标单位|中标项目|中标金额|折合人民币金额|工期|
|1|中铁四局|埃塞俄比亚 Kilinto 工业园项目|24917万美元|171,651万元|12个月|
|2|中铁五局|肯尼亚卡洛贝耶-纳达帕公路升级项目-标段 3|786503万肯尼亚先令|53,038万元|36个月|
|3|中铁五局|中亚区域经济合作走廊 3改造项目（比什凯克-奥什）比什凯克-卡拉-巴尔塔标段|7024万美元|48,388万元|1080天|

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|4|中铁三局|埃 塞 俄 比 亚Iteya-Robe-Seru 公路建设项目 1标段Iteya-Robe|132423埃塞俄比亚比尔|41,750万元|1095天|
|5|中铁九局|白俄罗斯明斯克市石头城街商业综合体项目|4940万美元|34,031万元|18个月|
|6|中铁九局|玻 利 维 亚 ELESPINO-CHARAGUA-BOYUIBE公路项目 IV标施工项目|4567万美元|31,462万元|36个月|

上述工程中标价合计约人民币 2,152,073万元，约占本公司中国会计准则下 2016年营业收入的3.37%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏银行股份有限公司 2017年度
股东大会的法律意见书
致：江苏银行股份有限公司
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2017年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。
公司已于 2018年 4月 25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登了《江苏银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开
时间：2018年5月15日（星期二）14:30。网络投票时间：2018年5月15日-2018年5月15日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2018年5月15日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为：2018年5月15日9：15-15：00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会的现场会议于 2018年 5月 15日下午 14:30在南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅如期召开，会议由公司董事长夏平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和出席会议登记办法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计80人，所持有表决权股份数共计 5,925,398,561股，占公司有表决权股份总额的51.3268%。
经查验现场出席本次股东大会与会人员的身份证明和授权委托书，本律师认为：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于江苏银行股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于江苏银行股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于江苏银行股份有限公司2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案》；
4、《关于江苏银行股份有限公司2017年度监事履职情况评价报告的议案》；
5、《关于江苏银行股份有限公司2017年度独立董事述职报告的议案》；
6、《关于江苏银行股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》；
7、《关于江苏银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》；
8、《关于江苏银行股份有限公司2017年度关联交易报告的议案》；
9、《关于江苏银行股份有限公司2018年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》；
10、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》；
11、《关于江苏银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
案》；
12、《关于江苏银行股份有限公司符合公开发行可转换债券方案的议案》；
13、《关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》；
14、《关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
15、《关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
16、《关于江苏银行股份有限公司中期资本管理规划（2018年-2020年）的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案》；
18、《关于选举吴典军先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布了现场出席会议股东的表决结果。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据公司合并统计的表决结果，本次股东大会审议的上述议案均获表决通过。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
上海三毛企业（集团）股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总 则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中二名为独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告
以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报告
战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
不得擅自披露有关信息。
第六章附 则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二○一九年三月
证券代码：国创能源 证券简称：600145 公告编号：临 2014-29
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司五届监事会第十二次会议于 2014年 4月 28日以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事为 3名，实际参与表决监事 3名，会议有效表决票数为 3票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议：一、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
二、审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》；
三、审议通过了《关于计提存货跌价准备和应收款减值准备的议案》；
四、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
五、审议通过了《关于对公司诉讼情况进行清理的议案》；
六、审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》；
七、审议通过了《公司 2014年一季度报告全文及摘要》；
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2014年第一季报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司监事会
二○一四年四月三十日
兰州兰石重型装备股份有限公司
董事会审计委员会关于关联交易的
书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规和《公司章程》、《兰石重装董事会审计委员会议事规则》的规定，兰州兰石重型装备股份有限公司董事会审计委员会就公司第三届董事会第九次会议审议的《关于承接兰州兰石能源装备工程研究院有限公司EPC工程总包项目暨关联交易的议案》发表如下书面审核意见：1、公司承揽兰石研究院项目并签订合同构成关联交易。该合同价款基于《甘肃省建设工程消耗量定额及统一基价表》、《石油化工安装工程预算定额》、中国石油化工概算技术中心站主编的《工程经济信息》标准确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益的情况。
2、该项目总包合同的签订有利于公司创收增效、开拓市场，提升公司品牌形象，推进公司进一步由单一装备制造向工程总包转型。
3、本次关联交易涉事项经公司第三届董事会第九次会议审议通过，五名关联董事在董事会审议该议案时予以回避，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定。
（以下无正文）
证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2017-08
上海中毅达股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海朱家角复兴路 333号虹珠苑宾馆 3号楼 201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|其中：A 股股东人数|3|
|境内上市外资股股东人数（B股）|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|400,355,881|
|其中：A 股股东持有股份总数|387,195,595|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|13,160,286|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|37.3719|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|36.1434|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.2285|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长因工作安排无法主持会议，委托副董事长、总经理任鸿虎先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（中国证监会公告[2014]46号）、《上证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席3人，董事沈新民先生、杨永华先生、方文革先生、庞森友先生、黄琪女士、李宝江先生、刘名旭先生、张伟先生因工作安排未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事张秋霞女士、马文彪先生因工作安排未出席会议；
3、董事会秘书李春蓉女士、总经理任鸿虎先生、副总经理李厚泽先生出席会议；
常务副总经理陈飞霖先生、副总经理刘晓桥先生因工作安排未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,195,595|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|B股|13,160,286|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|400,355,881|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司 2017年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|386,668,095|99.8638|527,500|0.1362|0|0.0000|
|B股|534,600|4.0622|12,298,586|93.4523|327,100|2.4855|
|普通股合计：|387,202,695|96.7146|12,826,086|3.2037|327,100|0.0817|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案|13,687,786|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于公司 2017年度融资计划的议案|534,600|3.9057|12,826,086|93.7046|327,100|2.3897|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均对持股5%以下中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：许河斌娄佳丽
2、律师鉴证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，中毅达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
上海中毅达股份有限公司2017年1月20日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2019-035债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司关于参加
2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营状况、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四） 14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司总裁温春旺先生、董事会秘书许政声先生、财务总监陈富贵先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2019年 7月 13日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-017宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于开立理财专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月18日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-009）。
公司在兴业银行股份有限公司开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：开户银行：兴业银行宁波灵桥支行
账号：3870 2010 0100 0433 69
开户名称：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
开户时间：2017年6月5日
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2017年6月7日
锦州新华龙钼业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
锦州新华龙钼业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年度的内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：锦州新华龙钼业股份有限公司、锦州天桥难熔金属有限公司、和龙市新华龙矿业有限公司、吉林新华龙钼业有限公司、本溪大有钨钼有限公司、延边新华龙矿业有限公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、企业文化、社会责任、发展战略、人力资源管理、风险评估、采购与付款、长期股权投资管理、成本费用、存货管理、担保与融资管理、工程项目管理、固定资产管理、关联方与关联交易、合同管理、会计与财务报告、货币资金、内部监督、内部控制持续改进、税务管理、销售与收款管理、信息披露管理、信息系统研究与开发、预算管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
按定量标准：
A.重大缺陷：出现实质性漏洞，或是一个或多个控制缺陷的组合，同时导致公司财产损失金额大于公司合并范围总资产的5‰。
B.重要缺陷：出现一个或多个一般缺陷的组合，同时导致公司财产损失金额大于公司合并范围总资产的3‰小于公司合并范围总资产的5‰。
C.一般缺陷：指除重要缺陷、重大缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷，且该缺陷导致公司财产损失金额小于公司合并范围总资产的3‰。
按定性标准：
A.重大缺陷：
a)高级管理层中存在舞弊行为。
b)财务报告存在重大错报，相应的内部控制措施未能有效识别该错报。
c)公司更正已公布的财务报告。
d)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。
B.重要缺陷：
a)未建立必要的反舞弊控制，或不能保证其实施有效。
b)对于期末财务报告过程的控制存在一项或者多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
c)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制。
C.一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
按定量标准：
非财务报告内部控制缺陷的认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
按定性标准：
A.重大缺陷:
a)缺乏民主决策程序，例如重大事项决策、重要干部任免、重大项目研发决策等。
b)决策程序存在错误从而给公司造成重大损失。
c)违反国家法律法规，相关内部控制措施无法及时、有效鉴别及应对国家政策风险。
d)中级管理人员及重要岗位技术人员流失严重。
e)媒体出现关于公司重大问题的负面报道，涉及面广，对市场造成较大影响的，且经公司核实属实的。
f)重要业务缺乏制度或是流程控制。
g)内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
B.重要缺陷：出现以上特征，但影响程度不及重大缺陷涉及面广、重要性大、
影响程度大等。
C.一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷的整改：
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-019平顶山天安煤业股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示:
●公司接到投资者反馈，公司董秘向多个机构投资者发送“公司有望注入大股东石墨烯资产”等内容的邮件。
●经公司核查，系不法分子冒用公司董秘名义向多个机构投资者的电子邮箱发送“公司有望注入大股东石墨烯资产”等内容的邮件，该邮件内容为虚假信息。
一、传闻简述
2014年 7月 2日，公司接到多名机构投资者反馈，公司董秘向多个机构投资者发送“公司有望注入大股东石墨烯资产”等内容的邮件。
二、澄清声明
经公司核查并向大股东询证，上述内容系不法分子冒用公司董秘名义发送的虚假信息。目前控股股东中国平煤神马集团没有与生产石墨烯相关的资产，也没有参与此类经营。公司生产经营情况正常，公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的本公司公告为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一四年七月四日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2017-039通化东宝药业股份有限公司 2016年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.2元
每股派送红股0.2股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/7|2017/6/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月8日的2016年年度股东大会审议通过。并已于2017年5月9日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,421,933,481股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利284,386,696.20元，派送红股284,386,696股，本次分配后总股本为1,706,320,177股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/7|2017/6/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东东宝实业集团有限公司、通化吉祥创赢投资管理中心、通化吉发智盈投资管理中心的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
1、对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人从公开发行和
转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期
限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每10股派发现金红利0.2元，待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据中持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股票的合格境境外机构投资者(“QFII”)股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息为 0.16元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得税，实际税负为10%。税后每股实际派发现金股息为0.16元。
4、对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司 A股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行，本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金股息为0.16元人民币。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||送股||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|58,630,976|11,726,195|70,357,171|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,363,302,505|272,660,501|1,635,963,006|
|1、 A股|1,363,302,505|272,660,501|1,635,963,006|
|三、股份总数|1,421,933,481|284,386,696|1,706,320,177|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 1,706,320,177股摊薄计算的 2016年年度每股收益为0.3756元。
七、 有关咨询办法
联系地址:吉林省通化县东宝新村
联系部门：证券部
联系电话：0435-5088025 5088126
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2015-033号
蓝星化工新材料股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十七次会议于2015年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2015年6月10日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人（其中，董事陆晓宝、刘韬、赵月珑回避表决）。会议召开程序符合《公司法》、《蓝星化工新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
公司根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》的授权，对公司本次重大资产重组的方案进行调整，调整的具体内容如下：
1、盈利预测补偿数额的计算
除因事前无法获知且事后无法控制的原因外，在本次重大资产重组实施完毕后三年内，置入资产的实际净利润数如低于承诺净利润数，在公司本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后，中国蓝星（集团）股份有限公司（“蓝星集团”）将根据《盈利预测补偿协议》第六条的规定，对公司进行补偿。
在本次重大资产重组实施完毕后三年内，在前述情况发生时，当年的补偿金额按如下公式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷三年承诺的盈利预测数总计×置入资产总对价－已补偿金额。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
2、盈利预测补偿方式
蓝星集团以其持有的公司股份和现金方式履行补偿义务。
蓝星集团的股份补偿：如根据《盈利预测补偿协议》第五条当年度需向公司承担补偿义务的，蓝星集团应先以其因本次交易取得、但尚未出售的对价股份进行补偿。
（1）蓝星集团当年应补偿股份数量的计算公式为：蓝星集团当年应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次股份的发行价格；
（2）公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）；
（3）在本次重大资产重组实施完毕后三年内，如蓝星集团应向公司补偿股份，则在公司每一年度的年度报告披露之日起10日内，公司董事会确定蓝星集团当年应补偿的股份数量。蓝星集团在收到公司发出的指令后10日内，配合公司完成以总价1.00元的价格向其定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续；
（4）双方约定，如业绩补偿涉及到货币兑换，以发生补偿义务当年12月31日作为欧元汇率的选取基准日。
按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由蓝星集团以现金补偿。蓝星集团需在收到公司要求支付现金补偿的书面通知之后30日内将所需补偿的现金支付至公司指定的银行账户内。
此外，在利润补偿期间届满后3个月内，公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对置入资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。如：置入资产期末减值额>已补偿股份总数×对价股份的发行价格+已补偿现金，则蓝星集团应对公司另行补偿。补偿时，蓝星集团先以本次交易取得的尚未出售的对价股份进行补偿，仍有不足则由蓝星集团以自有或自筹现金补偿。因置入资产减值应补偿金额及应补偿股份的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额—在承诺期内因实际利润未达承诺利润已补偿的金额
应补偿的股份=期末减值额/本次股份的发行价格—在承诺期内因实际利润未达承诺利润已补偿的股份数
无论如何，置入资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过置入资产总对价。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3、超额盈利部分的处理
取消超额盈利部分由蓝星集团和公司按照5:5的比例分享。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
4、置入、置出资产过渡期间损益
自评估基准日至交割日，置入、置出资产运营所产生的收益由公司享有，亏损由蓝星集团承担。为明确置入资产、置出资产在相关期间内的盈亏情况，双方同意以交割日最近的一个月末或双方另行协商的时间为审计基准日，由双方共同确认的具有证券从业资格的审计机构对置入资产、置出资产在过渡期间的损益进行审计。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
5、配套募集资金定价基准日和发行价格
本次配套募集资金所发行股份定价基准日为本公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日。
鉴于公司股价在第五届董事会第二十一次会议决议公告日后发生大幅上涨，为充分保护中小股东利益，在定价基准日保持不变的情况下，本次发行的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价和第五届董事会第二十三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价90%的较高者，即8.34元/股。最终发行价格将在本次重组经中国证监会等有关部门核准及审查通过后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，通过询价方式依据发行对象申购报价的情况确定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，董事陆晓宝、刘韬、赵月珑回避表决。
二、审议通过《关于公司签订本次重大资产重组相关具体协议之补充协议的议案》；
公司根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》的授权，同意签署如下补充协议：
1、公司与蓝星集团就置入、置出资产过渡期间损益安排调整签署《资产置换及置出资产转让协议之补充协议》；
2、公司与蓝星集团就盈利预测补偿数额的计算、盈利预测补偿方式和超额盈利部分处理的调整事宜签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，董事陆晓宝、刘韬、赵月珑回避表决。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会2015年6月10日
苏州科达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
一、独立董事关于用募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》等相关制度规定，作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人对提交公司第二届董事会第十次会议审议的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》有关事项发表如下独立意见：
1、公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金（以下简称“本次置换”），是为了提高募集资金使用效率，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
2、本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规的规定。
3、公司已按照相关规定履行了本次置换所必要的审批程序。
4、公司本次置换没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上所述，公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金的内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定及《苏州科达科技股份有限公司章程》、《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。因此，本人同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司以 IPO部分闲置募集资金补充流动资金事项发表如下意见：
1、公司拟暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金符合公司所处的行业特点和公司经营特点，有利于提高资金利用效率。
2、公司已按照相关规定履行了本次运用部分闲置募集资金补充流动资金必要的审批程序。
3、公司本次置换没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司以总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
三、独立董事关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关制度规定，作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人对提交公司第二届董事会第十次会议审议的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》有关事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，本人同意公司及子公司使用即期余额不超过人民币 2.00亿的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。本人同意将该事项提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
四、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》等相关制度规定，作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人对提交公司第二届董事会第十次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》有关事项发表如下独立意见：
1、公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的利益。
2、公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
3、公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
因此，本人同意公司使用即期余额不超过人民币 2.00亿元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。本人同意将该事项提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：余钢、姚桂根、马永生
苏州科达科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日年 月 日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-030武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2016年2月24日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）计划向兴业银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。
①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币20,000万元，自公司 2014年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币 140,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 68,680.03万元（包含本次为湖北路桥实际融资4,000万元提供的担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币125,952.39万元（包含本次为湖北路桥实际融资4,000万元提供的担保）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
2016年 2月 24日，公司与兴业银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥计划向兴业银行申请最高限额为人民币 20,000万元授信提供担保，合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币20,000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-030 2015年3月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2015年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2015年年度预计提供担保总额为人民币33亿元，在2015年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2014年年度股东大会批准之日起，至 2015年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2015年年度担保计划》（公告编号：临
2015-016）。
2、股东大会决议情况
2015年4月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司 2015年年度担保计划》。
上述相关内容详见2015年3月31日、4月22日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司
注册资本：人民币150,000万元
注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道36号
法定代表人：周俊
公司类型：有限责任公司
经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本金 5倍的各类等级公路及其桥梁、长度 3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工等。
截止 2015年 9月 30日，未经审计总资产 1,100,208.44万元，负债合计900,304.31万元，所有者权益199,904.13万元。
2、机构名称：兴业银行股份有限公司武汉分行
机构类型：有限责任公司分公司
营业场所：武汉市武昌区水果湖中北路 108号兴业银行大厦
负责人：曾晓阳
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-030批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币20,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币20,000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司武汉分行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔授信担保对公司的影响
1、通过金融机构授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司日常经营需求。
2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2015年年度担保计划》，同意公司 2015年年度提供担保总额人民币33亿元。
董事会认为公司资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2015年年度担保计划》的意见：公司2015年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司全资子公司及控股子公司，其贷款主要用于补充公司资金，符合公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-030资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2015年年度担保计划事项。
七、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币125,952.39万元（包含本次为湖北路桥实际融资4,000万元提供的担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的83.01％。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；
5、兴业银行股份有限公司武汉分行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日