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证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2019-024
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部2017年修订颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《<企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称“新金融工具准则”）；根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。根据上述文件要求，公司需对会计政策相关内容进行变更。
2、审批程序
2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
3、变更的日期
根据规定，公司于2019年 1月1日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数据。公司从 2019年 1月 1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务数据。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的有关规定进行的合理性变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司
本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对会计政策变更的独立意见。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-003广东群兴玩具股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司重大资产重组申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月16日，接中国证监会通知，恢复审核我公司重大资产重组申请。
特此公告！
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）025号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年5月22日，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江产业投资”）减持公司股份的通知，2014年 05月 06日至 2014年 05月 22日，湘江产业投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股 1,358,942股（以下简称“本次减持”），占公司总股本1.42%。截止 2014年 5月 22日，湘江产业投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统总计减持公司无限售条件流通股 2,782,494股，占公司总股本2.90%。本次减持具体情况如下：
一、本次减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|湘江产业投资有限责任公司|集中竞价交易|2014年05月08日|16.19|136900|0.14%|
||集中竞价交易|2014年05月09日|15.91|14300|0.01%|
||集中竞价交易|2014年05月12日|16.22|147900|0.15%|
||集中竞价交易|2014年05月13日|16.47|98000|0.10%|
||集中竞价交易|2014年05月14日|16.23|17014|0.02%|
||集中竞价交易|2014年05月15日|15.86|295228|0.31%|
||集中竞价交易|2014年05月16日|15.83|24500|0.03%|
||集中竞价交易|2014年05月19日|15.94|8000|0.01%|
||集中竞价交易|2014年05月20日|16.17|155500|0.16%|
||集中竞价交易|2014年05月21日|16.13|62000|0.06%|
||集中竞价交易|2014年05月22日|16.30|399600|0.42%|
|合计||||1,358,942|1.42%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|湘江产业投资有限责任公司|合计持有股份|14,199,100|14.79%|12,840,158|13.38%|
||其中：无限售条件股份|14,199,100|14.79%|12,840,158|13.38%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

二、其他相关说明
||
|-|
|1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司|
|规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、|
|法规、规章、业务规则的规定。|
|2、本次减持股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。|
|3、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。|
|4、本次减持后，湘江产业投资仍持有公司 5%以上股份。|
|三、备查文件|
|1、湘江产业投资关于减持公司股份的告知函|
|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
江西华邦律师事务所
关于联创电子科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致：联创电子科技股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下称“本所”）接受联创电子科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第六届董事会第十七次会议决议，决定于2017年9月13日下午14:30召开本次股东大会。
大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年9月13日下午14:30
网络投票时间：2017年9月12日至2017年9月13日
现场会议地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼
议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表共18人，代表公司有表决权股份数206,486,792股，占公司有表决权股份总数的37.0028%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场投票
和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式
进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进
行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结
束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络
投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、关于全资子公司向融资租赁公司申请融资额度及本公司为其提供
担保的议案；
表决结果：同意206,486,792股，占出席会议的有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％。
中小股东投票情况：同意32,234,893股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席
本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本
次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 们 们
方 世 扬 方 世 扬
们
陈 宽
二〇一七年九月十三日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2017-012四川成飞集成科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入||219,867.30||162,340.36||35.44|
||营业利润|16,270.26||9,779.04||66.38|
||利润总额|21,000.75||13,091.67||60.41|
||归属于上市公司股东的净利润|13,772.45||8,810.98||56.31|
||基本每股收益（元）|0.40||0.26||53.85|
|加权平均净资产收益率||7.88%||5.29%||上升2.59个百分点|
||||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产||881,472.54||464,321.67||89.84|
||归属于上市公司股东的所有者权益|180,053.83||169,652.24||6.13|
||股本|34,518.84||34,518.84||0|
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.22||4.91||6.31|

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
— 1—
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本报告期内，公司实现营业总收入219,867.30万元，较上年同期增长35.44%；营业利润16,270.26万元，较上年同期增长66.38%；利润总额21,000.75万元，较上年同期增长60.41%；实现归属于上市公司股东的净利润13,772.45万元，较上年同期增长56.31%。公司业绩同比增长主要是由于公司锂电池业务及汽车零部件业务销售情况良好，带来销售额增长，使得利润大幅增长。
2016年末，公司总资产881,472.54万元，较上年同期增长89.84%，主要是货币资金、应收票据、在建工程及固定资产增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益 180,053.83万元，较上年同期增长6.13%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司2016年第三季度报告》中预计：“2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%～70%，净利润变动区间为10,573万元～15,000万元”。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为13,772.45万元，同比增长56.31%；与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人李宗顺、主管会计工作的负责人杨碧琼、会计机构负责人杨碧琼签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人刘林芳签字的内部审计报告。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2016年2月10日
— 2—
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会 2019年第二次会议
相关事项的独立意见
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开公司第三届董事会 2019年第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市科信通信技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市科信通信技术股份公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会
2019年第二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核
查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年
12月31日的对外担保情形。
二、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际
情况。公司2018年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：鉴于公司现状及战略发展需要，为满足公司正常生产经营及未来重大投资、保证培育新的利润增长点，现阶段公司对流动资金的需求较大。公司拟定2018年度不进行利润分配。公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的利润分配预案并同意提交公司2018年度股东大会。
四、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
五、关于公司董事、监事2019年度薪酬计划的独立意见
经核查，我们认为：公司制定的2019年度董事、监事的薪酬方案与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。《关于公司董事、监事2019年度薪酬计划的议案》由公司董事会薪酬与考核委员会审查提交、董事会审议通过，并提交公司股东大会审议，上述程序合法、有效。我们一致同意该议案并同意提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于公司高级管理人员2019年度薪酬计划的独立意见
经核查，我们认为：公司制定的2019年度高级管理人员的薪酬方案与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司高级管理人员2019年度薪酬计划。
七、关于聘请公司 2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018年
度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2018年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意续聘为本公司2019年度财务报告的审计机构。
八、关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高募集资金的使用效率，符合公司发展和全体股东的利益。同意公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理。
九、关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务，有利于提高闲置自有资金的使用效
率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理。
十、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——
金融工具列报》（财会[2017]14号）、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的有关规定。其决策程序合法合规，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事刘勇刘超陈曦2019年 4月22日
监事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-002山东益生种畜禽股份有限公司
第三届监事会第十七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2015年 12月 31日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015年 12月 25日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席李秀国先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》：
因个人原因，李秀国先生申请辞去第三届监事会监事及监事会主席职务；因个人原因，崔胜利先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。上述辞职申请，将在公司股东大会选举新任监事后生效。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：增补任升浩先生、孙秀妮女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议，股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。股东大会的具体事宜将另行通知。
《关于监事辞职及提名股东代表监事候选人的公告》，刊登于公司指
监事会决议公告定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
监事会会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司监事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-037京汉实业投资集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2019年4月26日公司第九届董事会第二十三次会议通过召开本次股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年5月12日下午15:00至投票结束时间2019年5月13日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月6日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
于 2019年 5月 6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，公司董事会认可的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
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|-|-|
|提案编码|提案名称内容|
|1.00|《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》|
|2.00|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》|
|3.00|《关于公司为全资子公司京汉君庭酒店提供担保的议案》|

（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见 2019年 4月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第九届董事会第二十三次会议决议公告及其他相关公告，也可登陆巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）查询。
（三）特别强调事项
因提案1、2涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联自然人股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权，且提案1、2需股东大会以特别决议审议。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|非累积投票提案||该列打勾栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|2.00|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》|√|
|3.00|《关于公司为全资子公司京汉君庭酒店提供担保的议案》|√|

四、会议登记事项
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续；
4、登记时间：2019年 5月 10日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券事务部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理。
8、会议联系方式：
（1）联系地址:北京市石景山区实兴东街 8号京汉大厦
（2）邮政编码:100041
（3）联系人：徐群喜
（4）联系电话：010-52659909
（5）传真：010-52659909
（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com
9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》|√||||
|2.00|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》|√||||
|3.00|《关于公司为全资子公司京汉君庭酒店提供担保的议案》|√||||

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股委托人持股性质：
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
授权日期： 授权期限：
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、投票代码：360615；投票简称：京汉投票
2、填报表决意见或选举票数。
议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所系统投票程序
1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 5月 13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-081成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司董事高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月11日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于公司董事高级管理人员股份减持计划的预披露公告（一）》（公告编号：2018-052），董事、总裁郝晓锋先生持有公司股份1,897,377股（占公司总股本比例为0.28%），其计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以协议大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过440,000股（占公司总股本比例不超过0.066%）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年9月10日，公司发布了《关于公司董事高级管理人员股份减持计划的进展公告》（公告编号：2018-066），董事、总裁郝晓锋先生在2018年8月30日至2018年9月7日期间，通过集中竞价方式减持公司股份共计220,000股，占当时公司总股本的0.033%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
减持实施告知函》，截至2018年10月25日，董事、总裁郝晓锋先生已累计减持其持有公司股份合计440,000股，占目前公司总股本的0.066%，本次减持股份总数未超过本次减持计划中约定的减持股数，本次减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、已披露的减持计划的主要内容
1、减持原因：偿还个人债务。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及公司实施2015年度权益分派所获得的股份和公司2015年限制性股票激励计划所获得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：拟减持公司股份不超过
440,000股（占公司总股本比例不超过0.066%）。若减持期间公司发生送股、转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持）。
6、减持价格：根据减持时协议价格或市场价格确定。
二、股份减持情况
截至本公告日，公司董事、总裁郝晓锋先生减持计划已经实施完毕，具体减持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占计划减持股份比例|减持股份占公司总股份比例|
|郝晓锋|集中竞价交易|2018年8月30日至2018年10月24日|41.35|44|100%|0.066%|
||协议大宗交易|/|/|/|/|/|
|合计||||44|100%|0.066%|

三、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持计划公布前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|郝晓锋|合 计 持 有股份|1,897,377|0.28 %|1,457,377|0.22%|
||其中：无限售 条 件 股份|1,825,377|0.27%|1,414,177|0.21%|
||有 限 售 条件股份|72,000|0.01%|43,200|0.01%|

注：2018年6月5日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，此次郝晓锋先生解锁28,800股有限
售条件股份，并于2018年7月26日正式上市流通。此次解锁后，郝晓锋先生持有公司有
限售条件股份数为43,200股。
四、其他说明
郝晓锋先生作为公司董事、总裁，承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事、总裁期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，郝晓锋先生严格履行上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
五、相关风险提示
1、公司董事、总裁郝晓锋先生减持公司股份的情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已经实施完毕。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
六、备查文件
1、郝晓锋先生出具的《股份减持实施告知函》。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-30安徽省皖能股份有限公司董事会
七届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议于2014年7月2日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8名（含独立董事3人），实际参与表决董事8名。会议审议并以书面投票方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名施大福先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会原董事卢浩先生因工作需要辞去公司董事职务，根据安徽省能源集团有限公司推荐，提名施大福先生为公司第七届董事会董事候选
人。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 8人，反对0人，弃权 0人。
二、审议通过了《关于皖能合肥发电有限公司开展融资租赁的议案》
董事会同意公司控股子公司皖能合肥发电有限公司向招银金融租赁有限公司以售后回租的方式融资2亿元人民币，租赁期3年。
表决结果为：同意8人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2014年7月21日（周一）下午3：30在能源大厦三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。
表决结果为：同意8人，反对0人，弃权0人。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一四年七月三日
附：施大福先生简历如下：
施大福，男，1962年9月出生，研究生。现任安徽省能源集团有限公司副总经理。历任本公司副总经理、总经理。施大福先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-075
贵州信邦制药股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东丁远怀先生通知，获悉其于 2014年 5月 8日、2014年 5月 12日质押给国信证券股份有限公司的 32,920,000股(公司 2013年度权益分派实施前质押股份数为 16,460,000股)的公司股份，已于 2015年 5月 7日在国信证券股份有限公司办理了解除股权质押登记的手续。
目前，丁远怀先生持有公司股份 36,674,816股，占公司总股本的 7.33%。本次股权质押登记解除后，丁远怀先生所持公司股份中无处于质押状态的股份。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-036天虹商场股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2017年7月31日以通讯形式召开，会议通知已于2017年7月25日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）终止前期签订的《金融服务协议》并重新签订《金融服务协议》。公司在中航财司每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币10亿元，合作期限三年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事汪名川先生、钟思均先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》（2017-037）。
二、会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告的议案》
通过对中航财司基本情况、风险管理情况、经营管理情况等评估，公司认为中航财司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现中航财司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中航财司的资产负债比例符合该办法的要求规定；中航财司严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（银监会令[2004]第5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令[2006]第8号)之规定经营，中航财司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中航财司之间发生的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。
关联董事汪名川先生、钟思均先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告》。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年七月三十一日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-104北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月
27日召开2017年第九次临时董事会，审议通过了《关于向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请银行综合授信额度的议案》、《关于向交通银行股份有限公司海淀支行申请银行综合授信额度的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度的议案》。
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况预计如下:
1、公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过5,000万元的综合授信额度，授信期限1年；
2、公司向交通银行股份有限公司海淀支行申请不超过5,000万元的综合授信额度，授信期限1年；
3、公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000万元的综合授信额度，授信期限1年；
上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长王立群先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权有效期限为：自公司2017年第九次临时董事会审议通过之日起至银行授信期限内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-58
福建星网锐捷通讯股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年10月 20日上午开市起停牌。
公司于2014年10月21日、 2014年 10月 25日分别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：临2014-52、2014-53）。
截止本公告出具日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星网锐捷；股票代码：002396）自 2014年11月3日开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-092四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2015年11月07日以通讯方式召开，会议通知于2015年11月03日以传真和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，关联董事徐小文先生回避表决。会议由公司董事长徐小文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过明君集团科技有限公司提交的《关于变更承诺事项的议案》
（一）明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）在向本公司董事会提交的议案里提到：
因最新的证券及行业监管政策对重大资产重组涉及的标的资产提出了更高要求，明君集团无法如期向公司注入优质资产，并完成重大资产重组的承诺。为最大限度地保护中小股东和相关各方的利益，公司控股股东明君集团拟全部转让其所持上市公司股份，全面退出上市公司，由股权受让人作为新的承诺履行主体存续并变更承诺事项的其它要素。
1、变更前承诺的具体内容
（1）承诺主体：明君集团科技有限公司
（2）承诺内容：明君集团于2009年5月12日公告的《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书》中披露：明君集团拟在未来12个月内通过资产置换方式对汇源通信进行资产重组。通过资产置换，剥离汇源通信现有不良资产，同时，将明君集团旗下优质资产注入汇源通信；明君集团拟在未来12个月内改变汇源通信主营业
务；明君集团计划在未来12个月内继续增持汇源通信股份。由于当时条件不成熟，明君集团又于2012年12月19日明确了承诺期限:拟在未来24个月内，完成相关资产的规范、优化和整合工作，适时重新启动资产重组工作（详情参见2012年12月19日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《公司及相关主体承诺履行情况的公告》）。
（3）承诺履行期限：明君集团自2012年12月19日起24个月内重新启动资产重组工作。
2、变更后承诺的具体内容
（1）承诺主体：广州蕙富骐骥投资合伙企业、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
（2）承诺内容：自本次协议收购股份过户完成之日起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，并于本次协议收购股份过户完成之日起12个月内完成重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，即完成注入资产过户。本次收购完成后，收购方拟向汇源通信注入具有较高成长性的优质资产。
（3）承诺履行期限：本次协议收购股份过户完成之日起12个月内完成重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，即完成注入资产过户。
（4）履约制约措施：蕙富骐骥承诺，本次协议收购股份过户完成之日起12个月内不转让其持有的上市公司股份；在承诺方案完成前不转让其持有的上市公司股份。
（二）本公司独立董事认为：
本次控股股东承诺变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法
规的相关规定，变更方案合法合规、有利于保护公司和其他投资者的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将公司及相关主体提出的变更承诺方案提交股东大会审议。
（三）本次会议拟提交临时股东大会审议的议案为特别议案：
1、该议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通
过；
2、明君集团将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数；
（四）关于本次临时股东大会不安排复牌的特别说明
鉴于：
1、明君集团已在2015年【11】月【03】日前向本公司董事会提交了《关于变更
承诺事项的议案》；
2、公司已于2015年9月28日发布《关于重大资产重组停牌公告》，10月28日
发布《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，承诺继续停牌不超过2个月；
3、收购方正在按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求积极制作重大资产重组的相关文件。
考虑到：
1、本次股权转让是未来重大资产重组的前提和必要条件、只有该议案获得表决通过、广州蕙富骐骥投资合伙企业成为本公司控股股东和注入相关资产的可能性，为避免在召开股东大会前出现影响正常表决的诸多情形；
2、交易双方协商一致，同意继续推进此事，并签订了《股权转让协议》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事徐小文回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司于2015年11月25日召开2015年第四次临时股东大会对前述议案进行审。
会议通知具体内容见于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年十一月九日
证券代码：002530 公告编号：2018-042金财互联控股股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2018年 6月 23日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2018年 6月 26日上午 11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席季祥先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于热处理板块相关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》
我们认为：此次热处理板块相关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项有助于提高优秀人才的凝聚力，有利于公司发展。关联交易定价按照市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，本次关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会 2018年6月26日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2018-073成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东陈大强持有公司股份18,262,462股，占公司总股本的13.09%。陈大强计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,395,246股（占公司当前总股本比例1%）。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。
公司于近日收到持股5%以上股东陈大强出具的《股份减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东基本情况
（一）股东名称：陈大强
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，陈大强持有公司股份18,262,462股，占公司总股本的13.09%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身资金需要。
（二）股份来源：公司首次公开发行前股份及之后以资本公积金转增股本获得的股份。
（三）减持数量和比例：本次计划减持的总股票数量不超过1,395,246股，即不超过公司总股本的1%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。
通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。
（四）减持方式：集中竞价方式。
（五）减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内实施。
（六）减持价格：根据减持时市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
陈大强在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：1.“自佳发安泰股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的佳发安泰股份，也不由佳发安泰回购该等股份。”
的每股净资产值。本人将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持佳发安泰的股票时，将提前三个交易日予以公告。”
截至本公告披露日，公司持股5%以上股东陈大强严格履行上述承诺，减持上述股份不存在违反承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，陈大强将根据市场情况、公司股价等情况决定是否或如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
（二）陈大强不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
（三）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
陈大强出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,监事会认为：公司使用闲置募集
资金和闲置自有资金总额不超过人民币30,000万元（（含人民币30,000万
元）,其中使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元（含人民币6,000万
元））购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集
资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变
相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
（以下无正文）
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
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|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||

二〇一八年二月八日