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证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2016-047
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十八次会议于 2016年12月12日以通讯表决方式召开。
本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。
2、《长江出版传媒股份有限公司关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案》
为完善公司治理，发挥董事会各专门委员会的作用，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，公司第五届董事会各专门委员会成员调整如下：
战略委员会成员为潘启胜先生、赵亚平先生、邱菊生先生、万智先生、段若鹏先生、杨德林先生，其中潘启胜先生为召集人，任期与董事会一致。
审计委员会成员为喻景忠先生、刘洪先生、杨德林先生、冷
雪先生，其中喻景忠先生为召集人，任期与董事会一致。
提名委员会成员为喻景忠先生、刘洪先生、段若鹏先生、冷雪先生，其中刘洪先生为召集人，任期与董事会一致。
薪酬与考核委员会成员为喻景忠先生、刘洪先生、杨德林先生、冷雪先生，其中杨德林先生为召集人，任期与董事会一致。
表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年 12月 12日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-021浙报传媒集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。
本次会议共有4项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2014年5月30日下午14:00
2、会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长蒋国兴先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。
三、会议出席情况
浙报传媒集团股份有限公司总股本为 1,188,287,590股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计3人，代表股份594,646,984股，占公司有表决权股份总数的50.04%。
四、议案审议情况
1．审议通过《关于公司董事、监事2013年度薪酬分配情况的报告》
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例(%)|
|全体股东|594,646,984|594,646,984|0|0|100%|

2．审议通过《关于公司董事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例(%)|
|全体股东|594,646,984|594,646,984|0|0|100%|

3．审议通过《关于公司监事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例(%)|
|全体股东|594,646,984|594,646,984|0|0|100%|

4．审议通过《关于选举公司监事的议案》
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例(%)|
|全体股东|594,646,984|594,646,984|0|0|100%|

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年5月31日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017—071新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2017年12月22日以通讯表决方式召开，会议通知和资料于 2017年12月18日通过专人送达至各位监事。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加2017年度部分日常关联交易预计金额》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-045横店集团得邦照明股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股的预案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于后期实施股权激励计划；拟用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购股份的价格为不超过17.66元/股；
回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。2019年2月1日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于回购部分社会公众股的回购报告书》（公告编号：2019-007）。公司于 2019年3月12日实施了首次回购，并于2019年3月13日在指定信息披露媒体披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-023）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 10,770,791股，占公司目前总股本的2.21%，成交最高价为 15.15元/股，成交最低价为 8.93元/股，支付的总金额为 140,011,013.48元。上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《关于回购部分社会公众股的回购报告书》等的规定，实施股份回购方案，并在回购期间及时履行信息披露义务。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：2016-005
江苏阳光股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|584,475,347|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.77|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈丽芬女士主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王洪明先生因公出差，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事贡清先生因公出差，未出席本次会议；
3、董事会秘书徐伟民先生出席本次会议；财务总监徐霞女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举王荣朝为公司第六届董事会独立董事的议案|584,433,649|99.99|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|1.01|选举王荣朝为公司第六届董事会独立董事的议案|49,640,287|99.92|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合，以累积投票制方式表决议案1.01选举王荣朝为公司第六届董事会独立董事的议案，得票数584,433,649，议案表决通过，独立董事王荣朝当选。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：许成宝、陈晓玲
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏阳光股份有限公司
2016年2月1日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-023
浙江正裕工业股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 16,000.00万元、自有资金不超过 9,000.00万元）进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见2018年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
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|序号|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|实际年化收益率|实际收益（元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行|利多多对公结构性存款2018年JG090期|6,000.00|结构性存款|2018年01月10日|2018年04月09日|4.85%|727,500|

上述理财产品本金及利息均已到账。
二、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况
2018年04月10日，公司使用授权额度内的闲置募集资金购买了1笔合计人民币5,000.00万元的银行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG092期|5,000.00|结构性存款|2018年4月11日|2018年7月10日|4.5%|

（一）、本次购买理财产品的基本情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行不存在关联关系。
（二）、风险控制措施
公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择购买合适的理财产品。
公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，并由内审部进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为
15,000万元，未超过董事会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
四、备查文件
1、理财产品到期赎回单据；
2、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同和业务凭证。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[006]招商局能源运输股份有限公司
关于计提 2015年度固定资产减值准备的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”、“本公司”或“公司”）于 2016年 1月 22日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提取船舶资产减值准备的议案》。本公司拟在 2015年年末对 2艘老龄油轮及 7艘好望角型散货船舶计提资产减值
损失约人民币 8.25亿元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失概述
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》及《企业会计准则第 8号-资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据上述《企业会计准则》的相关规定，董事会批准在 2015年年末确认相关资产减值损失。
（一）油轮资产减值情况
根据公司董事会前期批准的老旧船舶处置方案，公司现有 2艘 1998年建造的阿芙拉型油轮拟于 2016年退出营运作拆船处置，并申请相应的拆旧造新财政补贴。鉴于目前拆船废钢价格较低且仍处下降趋势中，预计的拆船售价远低于 2015年末船舶账面净值，因此上述 2艘船舶存在明显减值迹象。
根据中国会计准则的要求，公司聘请中通诚资产评估有限公司对此上述 2艘油轮在 2015年 12月 31日进行减值测试并出具了正式评估报告，预计可收回金额按照拆船废钢价格（125美元/轻吨）测算，计提减值准备 3,268万美元，折合人民币 20,537万元。
（二）散货船减值情况
2015年以来，受大宗商品需求疲弱、干散货船产能去化较慢等影响，干散货航运市场运费率持续下跌，反映国际干散货航运市场运费率水平的 BDI指数（波罗的海干散货运价指数）屡创新低，连续跌破 600/500/400点等历史低位，目前不足 400点，仍在探底中；其中反映好望角船型现货市场运费率的 BCI指数近期已经跌破 200点，比金融危机前的历史高位已经跌去约99%。受此影响，5年左右船龄的二手好望角型散货船交易价格已经跌至 2300-3800万美元区间，新造船价格也已跌破 4000万美元。
同时，越来越多VLOC（超大型铁矿砂专用船舶）的逐渐投入营运，也将对好望角型船舶市场继续带来冲击和深远影响，近年新设计建造的新型好望角型干散货船油耗、性能等也比传统船型有显著优
势，现有好望角型船舶资产价值的已经显著下降，预计可见未来难以大幅回升。同时，随着造船工业的技术进步，新型节能环保型散货船船舶即将批量开始投入使用，新设计的好望角型等散货船舶船型先进、技术指标和环保指标明显优于老一代船舶，且由于船价及油耗方面的较大优势，新型船经营成本较低，有着更强的市场竞争力，预计将持续对老旧船舶产生冲击。
公司 7艘好望角型船舶为2007～2008年订造，时逢干散货航运市场高度景气期，船舶合同造价和交船成本较高，尽管 2014年底进行了减值测试并按当时的市况进行评估后提取了减值准备，但由于 2015年该船型市场的进一步恶化和资产价格的继续暴跌，目前市场价值相比账面值再次出现大幅下降；部分船舶较高租金的中长期和短期期租合同，也已在 2015年或将在 2016年到期；目前好望角型船舶期租市场租金水平业已今非昔比，且估计可见未来受需求和供给两端的双重挤压，该等船舶的市场运价和经营价值难以大幅回升，随着该等船舶的日益老化，无望重返历史高位。
根据中国会计准则的要求，公司聘请中通诚资产评估有限公司对公司上述 7艘船舶的预计可回收金额进行测算，按照市场法和收益法估值孰高原则确定预计可回收金额。经评估，建议计提减值准备 9,855万美元，折合人民币 61,930万元。
综上，公司 2艘老龄阿芙拉型油轮及 7艘好望角型散货船已经出现了明显的减值迹象。公司在对相关船舶资产进行审慎评估后，拟在 2015年度计提资产减值准备人民币 82,467万元，并计入 2015年度损
益。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，将提交公司股东大会批准。
二、计提减值准备对公司财务状况的影响
计提上述资产减值准备将相应减少公司报告期归属上市公司股东的净利润 82,467万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。计提减值准备后，该等船舶未来的折旧费用和经营成本将相应减少。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允客观地反映了公司的财务状况及经营成果，董事会一致同意《关于提取船舶资产减值准备的议案》。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，独立董事曲毅民先生、杨斌先生、刘国元先生、冯道祥先生认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能
够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2016年 1月 23日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-011南方出版传媒股份有限公司
关于延期回复中国证监会关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金相关问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件已于2016年12月28日获得中国证监会（以下简称“证监会”）受理，并于2017年1月13日收到证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163864号）（简称《反馈意见》），要求公司在30个工作日内就有关问题向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见，如在 30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向证监会递交延期反馈回复申请，经同意后在2个工作日内公告未能及时回复的原因及对审核事项的影响。公司按照以上要求，于 2月24日向证监会申请延期回复相关问题并已获得证监会同意。
鉴于目前申请文件涉及的财务报表已经超过了6个月有效期，同时本次交易涉及交易对方众多，《反馈意见》所涉及的问题和需要收集补充的材料较多，全部问题的落实尚需一定时间，公司不能在证监会要求的30个工作日内完成对《反馈意见》的回复，将待《反馈意见》回复所需相关文件齐备后即向证监会报送《反馈意见》之回复。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-014中国铝业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 22日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第九次会议。会议应到监事 3人，实到监事 3人，有效表决人数 3人。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘祥民先生主持，经与会监事审议表决，会议通过以下议案，并形成决议：
一、审议通过了公司《2017年度财务报告》
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求，会议同意公司《2017年度财务报告》，并发表如下审核意见：
1.公司《2017年度财务报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2017年度财务报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3.在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司《2017年度监事会报告》
会议同意公司《2017年度监事会报告》。
会议同意将上述报告提交公司2017年度股东大会审议、批准。
表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》及《公司董事对内部控制评价的工作底稿》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法规的要求，建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司《2017年度环境、社会与管治报告》
会议同意公司《2017年度环境、社会与管治报告》。
表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
会议同意公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。监事会认为，公司对募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的行为。
表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件：公司第六届监事会第九次会议决议
中国铝业股份有限公司监事会
2018年3月22日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-011
威龙葡萄酒股份有限公司
关于公司 2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司、Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）
本次担保金额：总额不超过20,000万元人民币信贷业务担保。
本次担保没有提供反担保。
本公司及子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
为保证威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司龙口市海源经贸有限公司、孙公司Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）经营与发展的资金需求，在未来一年期间，公司拟对上述公司提供总额不超过20,000万元人民币信贷业务担保，并承担连带偿还责任。
公司2018年4月25日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《公司 2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、龙口市海源经贸有限公司
被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地址：山东省龙口市环城北路 276号
法定代表人：姜常慧
注册资本：伍佰万元整。
主营业务：葡萄酒的销售
与上市公司关联关系：是本公司的全资子公司
截止2017年12月31日，龙口市海源经贸有限公司总资产16,090.89万元，总负债 9,243.78万元，净资产 6,847.11万元。2017年度实现的营业收入66,060.58万元，实现净利润4917.36万元。
2、公司名称：Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）
被担保人名称：Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）
注册地：澳大利亚维多利亚州。
经营范围：葡萄酒及其他酒精饮料的加工
企业类型：有限责任公司
与上市公司关联关系：是本公司的全资孙公司
截止 2017年 12月 31日，Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）总资产人民币 10,747.53万元，总负债 9,339.77万元，净资产 1,407.76万元。
2017年度实现的营业收入7,285.40万元，实现净利润1,441.29万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为1年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。
四、公司董事会及独立董事意见
董事会意见：上述向子、孙公司提供信贷业务担保额度为满足被担保对象经营发展的需要，有利于子、孙公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略。
独立董事意见：向子、孙公司提供信贷业务担保额度有利于被担保对象补充资金流动性，有利于公司的正常运营，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股100%的子、孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保（全部为公司的子公司和孙公司）金额为
3000万元人民币及1300万澳元，无逾期担保情况。
特此公告。
威龙葡萄股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-008南京康尼机电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年12月26日紧急停牌，并于2016年12月27日起连续停牌。经与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确认该重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 12月 26日开市起预计停牌不超过一个月，并于 2017年 1月 10日发布了《南京康尼机电股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-002）。2017年1月12日，公司披露了截至2016年12月23日的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数，2017年1月17日、1月24日分别发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004、2017-005）。
2017年1月26日，公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-006），经公司申请，公司股票自 2017年 1月26日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
截止本公告日，公司正在与相关各方就本次重组的各项事项开展进一步的磋商工作，并积极组织相关中介机构推进此项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），
及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2017-049广东明珠集团股份有限公司关于收到
上海证券交易所对公司有关媒体报道事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 8月 16日收到上海证券交易所《关于对广东明珠集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2017】2121号），现将全文公告如下：
广东明珠集团股份有限公司：
我部关注到，近期有媒体报道称，张坚力与公司实际控制人张伟标存在亲属关系，其与公司存在众多关联交易、且涉及金额较大等事项。对此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条的有关规定，请你公司核实如下事项并予以披露。
一、根据公司2015年11月披露的《非公开发行股票预案》、2017年7月14日披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》显示，公司控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称深圳金信安），与兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称兴宁金顺安）、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称兴宁众益福）为一致行动人。其中，公司实际控制人张伟标分别持有深圳金信安和兴宁金顺安约51.33%和77%的股份，而张坚力持有兴宁众益福67.5%的股份。请公司补充披露：（1）深圳金信安、兴宁金顺安和兴宁众益福构成一致行动关系的依据；（2）张坚力及其一致行动人持有公司股份情况；（3）考虑到兴宁众益福为张坚力控制的企业，张坚力与公司实际控制人张伟标及其控制企业是否构成一致行动关系。
二、公司2016年报披露，自 2015年起公司对广东大顶矿业股份有限公司（以下简称大顶矿业）发放 5亿元贷款，主要用于大顶矿业补充流动资金。此外，因公司持有大顶矿业19.9%的股权，公司将大顶矿业认定为关联方。而张坚力通过深圳市众益福实业发展有限公司（以下简称深圳众益福）持有大顶矿业67%股权。
请公司补充披露：（1）认定大顶矿业为关联方的理由是否充分、关联关系的披露
是否准确；（2）向大顶矿业提供委托贷款经 2012年第一次临时股东大会授权，但自2012年以来，交易对方大顶矿业的股权结构已发生变化。请公司审慎评估相关贷款事项是否需重新履行股东大会决策程序，并说明理由。请律师发表明确意见。
三、请公司结合上述对大顶矿业关联关系的判断，说明对其委托贷款是否构成资金占用。请会计师发表明确意见。
四、媒体报道称，张坚力与公司实际控制人存在亲属关系，且其控制的深圳众益福等企业与公司存在频繁的关联交易，请公司结合媒体报道：（1）审慎梳理公司存在的关联方及具体的关联关系；（2）补充披露近两年关联交易情况，包括具体事项、金额、及履行的决策和信息披露程序等。请律师发表明确意见。
五、请公司针对报道内容与公司实际情况的不符之处，做相应澄清和披露。
请公司于 2017年 8月 19日前，就上述事项核实结果予以披露，并以书面形式回复我部。
针对媒体报道中提到的关于“张坚力等人与公司实际控制人张伟标先生的关系”等内容，经公司核实，现就相关事项澄清说明如下：
1、公司实际控制人张伟标先生的妻子为廖银娇女士，廖银娇女士非张坚力先生的姐姐，张坚力先生与张伟标先生不存在亲属关系。
2、张坚力先生非公司董事长张文东先生的舅舅，张坚力先生与张文东先生不存在亲属关系。
3、张坚力先生的妻子为赖伟娟女士，张云龙先生、张师师女士为张坚力先生的子女，赖伟娟女士、张云龙先生、张师师女士与张伟标先生不存在亲属关系。
针对上述《问询函》及媒体报道的其他相关内容，公司将按照上海证券交易所要求进行核查，及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2016－007
广州白云山医药集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）日期为 2015年 12月 30日《关于全资子公司因政策性征拆涉及补偿事宜的公告》（编号：2015-113），内容提及：1、经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过，本公司直接控股全资子公司广州奇星药厂有限公司（“奇星药厂”）及间接控股全资子公司广州白云山奇星药业有限公司（“奇星药业”）拟与广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室（“海珠区征收办”）签订《广州科学馆征收奇星房屋补偿框架协议书》（“《框架协议》”）；2、根据《框架协议》，海珠区征收办在签订协议后先预支付 5亿元补偿款给奇星药业作为前期启动经费，该费用在日后的补偿款中多退少补。
本公司获悉，奇星药业及奇星药厂已与海珠区征收办签订《广州科学馆征收奇星房屋补偿框架协议书》，主要内容与之前公告一致。奇星药业于近日收到海珠区征收办预付补偿款 5亿元。关于《框架协议》的具体内容及相关会计处理详见本公司日期为 2015年 12月 30日、编号为“2015-113”的公告。本公司将继续跟进有关事项的进展，并及时披露相关信息。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2016年 1月 21日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-014安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2014年 5月 12日上午9：00以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
根据公司2013年年度股东大会审议通过的利润分配方案，现将公司的注册资本由人民币 239,329,786元变更为人民币 358,994,679元，公司总股本变更为358,994,679股，对《公司章程》进行相应的修订。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于关联交易的议案
公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟与蚌埠中建材信息显示材料有限公司签订年度产品销售协议，2014年度累计购买其生产的超薄玻璃金额不超过人民币贰亿元。
因交易对方与本公司为受同一实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的兄弟公司。本交易构成关联交易。
关联董事茆令文、夏宁、曲新、李龙在该议案表决时回避表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
公司定于2014年5月28日上午9时在公司三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-035债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2018年 8月 13日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018年 8月 24日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司 2018年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-071
昆山科森科技股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172400号）。中国证监会依法对公司提交的《昆山科森科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2016-043南京栖霞建设股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提存货跌价准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定，公司存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。为了更加真实、准确地反映公司截止 2016年 6月 30日的资产状况和财务状况，公司及子公司对资产进行了全面清查。具体情况如下：
存货跌价准备的期初余额为61,389,723.00元，本期计提存货跌价准备
22,338,902.74元，本期无锡锡山栖霞建设有限公司开发建设的无锡东方天郡项目按照实际结转开发产品的情况转销开发产品跌价准备6,063,563.37元，期末余额为77,665,062.37元。本期计提存货跌价准备的对象为无锡栖园商业、酒店及配套在建项目。
2006年12月26日，公司的控股子公司无锡栖霞建设有限公司（本公司持有其70％的股权）成功竞得无锡“锡国土2006-104”地块（即无锡栖园项目），成交价格为3.56亿元人民币。该地块位于无锡滨湖区香雪路与渔港路交叉口西北侧，东至香雪路，南至渔港路，西至永固路，北至规划道路，占地面积 112645.5平方米，其中商业、酒店及配套用地30,083.80平方米，规划建筑面积44,856平方米。
根据该项目的实际情况，综合测算后，预计该项目的商业、酒店及配套部分可回收金额低于账面价值。因此，公司对无锡栖园商业、酒店及配套在建项目按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备22,338,902.74元。
二、 本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
因计提存货跌价准备，影响本期利润总额-22,338,902.74元，影响归属于
上市公司股东的净利润-22,338,902.74元。
三、董事会关于计提存货跌价准备的说明
公司第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》，董事会认为：公司本次计提存货跌价准备22,338,902.74元，符合公司存货实际情况和相关政策规定。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、董事会审计委员会审核意见
公司 2016年上半年计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2016年 6月 30日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
五、独立董事意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提存货跌价准备事项。
六、监事会意见
公司第六届监事会第六次会议审议并通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，监事会认为：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息；
董事会审议本次计提存货跌价准备的决策程序合法；同意本次计提存货跌价准备。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会 2016年8月27日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-013
大连派思燃气系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2018年2月5日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司2018年2月6日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-003）。停牌期间，公司于 2018年2月8日披露了《派思股份关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（2018-004）,于2018年2月10日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-005），于2018年2月24日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-007）,于2018年3月3日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2018-008）,于2018年3月10
日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-009）,于2018年3月17日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-010）,于2018年3月24日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-012）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重大事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-070陕西黑猫焦化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”，公司包含子公司）2018年 4月 13日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司继续利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下，继续利用部分闲置募集资金购买金融机构发行的低风险理财产品，总额度不超过人民币 3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2018年 4月 14日在上海证券交易所网站发布的《关于公司继续利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-028）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
2018年4月20日,公司在中国包商银行股份有限公司成都分行（以下简称“包商银行”）认购了认购了2亿元人民币“包商银行账户盈C”，具体内容详见公司于 2018年 4月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站上发布的《关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的公告》（公告编号：2018-031），现该笔理财产品已到期，公司已按时收回全部本金和投资收益共计人民币204,044,414.44元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|理财收益|
|中国包商银行股份有限公司成都分行|保本型存款|200,000,000.00|2018-4-20|2018-10-22|4,044,414.44|

二、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况
（一）截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始期|理财终止日|预期年化收益率|
|1|西安银行|西安银行“稳利盈2号”产品|人民币单位存款增值服务产品|30,000|3个月为一周期|2018-8-1|每一个结息周期（3个月）届满之日可支取|3.90%|
|2|西安银行|西安银行“稳利盈2号”产品|人民币单位存款增值服务产品|20,000|3个月为一周期|2018-8-29|每一个结息周期（3个月）届满之日可支取|3.90%|
|3|长安银行|定期存款|保本浮动收益型|30,000|3个月为周期|2018-8-31|本协议的有效期间内，3 个月为周期循环续存|3.9875%|

注：西安银行“稳利盈2号”产品、长安银行定期存款为公司募投项目变更后的
实施主体公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司按照公司 2018年 7月 27日
召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》实施购买，具体内容详见公司于2018年8月2日在上海证券交易所网站发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-060）。
（二）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品（包括现金管理）尚未到期的金额为人民币80,000万元。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2017-003
上海联明机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 14日召开了第三届董事会第十四次会议、2017年1月12日召开了第三届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司股权激励对象汪传流、朱凯及陈建德因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟将汪传流、朱凯及陈建德持有的尚未解锁的限制性股票共计 8.20万股进行回购注销处理。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 8.20万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 192,917,586股变更为192,835,586股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向本公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：临2015-113熊猫金控股份有限公司
关于控股股东股份质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司日前接公司控股股东万载县银河湾投资有限公司（以下简称“万载银河湾”）通知，万载银河湾原质押给中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）用于办理股票质押式回购交易业务的本公司 39,986,800股有限售条件流通股份，已于 2015年 11月 4日办理了股权质押解除手续。
截止目前，万载银河湾共持有本公司40,000,000股有限售条件流通股份，占本公司总股本的24.10%，其质押股份已全部解除。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-008
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司关于向控股子公司人谷科技（北京）有限责任公司提供委托贷款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大股遗票漏简，称并：对金其证内股容份的真股实票性代、码准：确6性00和44完6整性公承告担编个号别：及20连17带-0责03任。
重要内容提示：
委托贷款对象：公司控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司
委托贷款金额：人民币壹仟万元整
委托贷款期限：一年
贷款利率：以委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率为准
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“金证股份”）将通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司（以下简称“人谷科技”）发放委托贷款。向人谷科技发放委托贷款上限不超过人民币壹仟万元整，上述发放委托贷款的期限为一年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率。贷款用于人谷科技归还前期借款及补充流动资金。
本次委托贷款未构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司于 2018年 1月 24日召开第六届董事会 2018年第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司提供委托贷款的议案》。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
名称：人谷科技(北京)有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼3层商业1-063
法定代表人：徐岷波
注册资本：2,000万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；软件咨询；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|深圳市金证科技股份有限公司|1,800|90|
|高维|100|5|
|孙雅琦|100|5|

人谷科技 2016年度主要财务数据（经审计）：总资产 1,025.64万元，净资产-135.00万元，营业收入：1,055.53万元，净利润-1,530.40万元。
三、委托贷款对公司包括资金和收益等各方面的影响
人谷科技是公司的控股子公司，公司通过兴业银行深圳华侨城支行给予其委托贷款可以满足人谷科技的资金需求，为其长期发展奠定良好基础，符合公司发展规划和整体利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
为了控制风险，公司已将上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管，同时，公司将持续关注人谷科技的经营情况。
五、截至 2018年 1月 23日，公司累计对外提供委托贷款金额 3,553.39万元，无逾期金额。
六、备查文件
金证股份第六届董事会2018年第一次会议决议
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十四日