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证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2015-016
湖北美尔雅股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1号磁湖山庄酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|84,766,043|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，受公司董事长杨闻孙先生的委托，本次会议由公司副董事长裴文春先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事杨闻孙先生、李宇强先生、冯德虎先生、夏令敏先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事周继承先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书王黎女士出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,729,883|99.95|35,600|0.04|560|0.01|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,729,883|99.95|35,600|0.04|560|0.01|

3、议案名称：公司2014年年度报告及报告摘要；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,729,883|99.95|35,600|0.04|560|0.01|

4、议案名称：公司2014年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,729,883|99.95|35,600|0.04|560|0.01|

5、议案名称：公司2014年度利润分配的预案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,729,883|99.95|36,160|0.05|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘公司 2015年度审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,730,443|99.95|35,600|0.05|0|0.00|

7、议案名称：关于预计公司 2015年日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,341,705|99.68|35,600|0.32|0|0.00|

8、议案名称：公司2014年度内部控制自我评价报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,730,443|99.95|35,600|0.05|0|0.00|

9、议案名称：关于公司2015年度使用自有资金购买银行理财产品的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,730,443|99.95|35,600|0.05|0|0.00|

10、 议案名称：关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,730,443|99.95|35,600|0.05|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2014 年度利润分配的预案|11,341,145|99.68|36,160|0.32|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1、3-10项议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，第 2项议案经公司第九届监事会第七次会议审议通过，并公告于 2015年 4月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案具体内容详见公司于2015年5月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北美尔雅股份有限公司 2014年年度股东大会会议材料》。
上述议案 7涉及关联交易，关联股东湖北美尔雅集团有限公司（持股 73,388,738股）回避表决，
三、 律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北安格律师事务所
律师：顾恺律师、胡宝国律师
2、律师鉴证结论意见：
本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师、胡宝国律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湖北美尔雅股份有限公司2015年5月29日
北京市天元律师事务所
关于华夏幸福基业股份有限公司
2019年第七次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第470号致：华夏幸福基业股份有限公司
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2019年 8月 20日在北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于2019年7月29日召开第七十二次会议做出决议召集本次股东大会，并于2019年7月30日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 8月 20日 14:00在北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅召开，董事长王文学先生因工作原因不能到会，由半数以上董事共同推举董事赵鸿靖先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 27人，共计持有公司有表决权股份 1,113,743,179股，占公司股份总数的37.1010%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计10人，共计持有公司有表决权股份 1,092,867,519股，占公司股份总数的36.4056%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 17人，共计持有公司有表决权股份 20,875,660股，占公司股份总数的0.6954%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）23人，代表公司有表决权股份数 23,860,563股，占公司股份总数的0.7948%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 1,112,315,888股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.8718%；反对2,600股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0002%；弃权 1,424,691股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.1279%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,433,272股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的94.0182%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0109%；弃权 1,424,691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.9709%。
表决结果：通过。
（二）《关于为下属公司提供担保的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 1,103,557,978股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.0855%；反对8,760,510股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.7866%；
弃权 1,424,691股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.1279%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：2016-061
江河创建集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月9日14点30分
召开地点：北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月9日
至2016年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于控股股东增持公司股份计划延期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经 2016年 10月 24日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过，相关公告将于 2016年 10月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601886|江河集团|2016/11/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证；
④异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；传真以收到时间为准）。
2、登记时间：2016年11月4日（上午10:00－11:30，下午2:00－4:30）。
3、登记地点：北京市顺义区牛汇北五街5号
江河创建集团股份有限公司董事会办公室
4、会议联系人：王鹏孔新颖
5、会议联系方式：
电话：（010）60411166-8808；传真：（010）60411666；邮政编码：101300六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会 2016年10月24日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江河创建集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月9日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|2|《关于控股股东增持公司股份计划延期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2014-028
东方通信股份有限公司
关于委托贷款逾期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2013年 12月 2日签订委托贷款协议，委托杭州银行股份有限公司江城支行向浙江清源绿宇控股有限公司提供流动资金贷款 4,800万元整，该笔贷款于 2013年 12月 13日发放并生效。贷款期限为 1年（自 2013年 12月 13日至 2014年 12月 11日）。浙江清源绿宇控股有限公司以其子公司-杭州城西粮油贸易有限公司拥有的杭州市余杭区余杭镇城南路 9号 1幢102、余杭区余杭镇城南路 9号两处共计 9011.76平方米房产提供抵押担保。杭州秀山美地农业科技有限公司和其实际控制人余向东夫妇提供连带责任保证担保。
目前该笔贷款已逾期。公司正在采取积极措施督促清源绿宇公司尽快偿还本息，并已向法院提出申请强制执行相关抵押物。有关该事项的后续进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一四年十二月十九日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—077中国铁建股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议于 2019年 10月 30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2019年10月16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。
应出席会议董事为 9名，6名董事出席了本次会议。陈奋健董事长因其他公务无法出席会议，委托庄尚标执行董事、总裁代为表决；陈大洋执行董事因其他公务无法出席会议，委托葛付兴非执行董事代为表决；刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁庄尚标先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—077（一）审议通过《关于公司与保险公司合作开展类永续债融资的议案》
同意新增公司与保险公司合作开展类永续债融资业务额度，新增额度不超过 200亿元，根据实际需求提款。授权董事长审批办理上述融资业务相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
同意公司2019年第三季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2018年度和2016-2018年任期高级管理人员薪酬兑现方案的议案》
同意公司2018年度和2016-2018年任期高级管理人员薪酬兑现方案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。
（四）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》
同意公司2019年度内部控制评价及考核工作实施方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》同意《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—077表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2019年第一次临时股东大会审议相关议案。授权董事长决定召开 2019年第一次临时股东大会的具体时间和地点。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于变更中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人的议案》
同意变更中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理。公司任命蒙涛为中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理，免去杜占辉中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理的职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司等单位组成联合体参与银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目投标的议案》
同意公司及所属全资子公司作为牵头方与宁夏建工集团有限公
司等单位组成联合体参与银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭
阳（宁甘界）段PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联
合体参与中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目投标。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—077表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司等单位组成联合体参与滇中引水工程项目投标的议案》
同意公司及所属全资子公司组成联合体参与滇中引水工程项目
投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司参与调整后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目投资的议案》
同意公司全资子公司中国铁建昆仑投资集团有限公司参与调整
后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目投资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司与中铁十五局集团有限公司组成联合体参与乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程
PPP项目B标段投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司和中铁十五局
集团有限公司与陕西建工集团股份有限公司及其子公司等组成联合
体参与乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程PPP项目B标段投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司参与哥伦比亚波哥大西部有轨电车特许经营项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国土木工程集团有限公司参与哥伦比亚
波哥大西部有轨电车特许经营项目投标。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—077表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司与中铁十四局集团有限公司组成联合体参与杭州市富阳区秦望通道工程
项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司与中铁
十四局集团有限公司组成联合体参与杭州市富阳区秦望通道工程项
目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与山东省泰安至东平高速公路项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联
合体参与山东省泰安至东平高速公路项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于中铁二十三局集团有限公司参与天府新区仁寿县交通基础设施PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁二十三局集团有限公司参与天府新区
仁寿县交通基础设施PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—0772019年10月31日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2018-023南京栖霞建设股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到了控股股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称：“栖霞集团”）的通知，栖霞集团将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
1、2017年1月13日，栖霞集团将其持有的公司股票160,340,000股（占公司总股本的15.27%）质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，用于办理股票质押式回购业务，购回期限为3年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除部分股票质押的公告》（公告编号：临2017-001）。
2018年2月6日、2月7日，栖霞集团分别将其持有的本公司股票4,000,000股、18,000,000股(合计22,000,000股，占公司总股本的2.10%)补充质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，购回交易日均为2020年1月13日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《栖霞建设关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2018-004）。
2018年5月31日，栖霞集团将其持有的本公司股票2,000,000股(占公司总股本的0.19%)补充质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，购回交易日为2020年1月13日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《栖霞建设关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2018-021）。
2018年6月11日，栖霞集团将其持有的本公司股票5,000,000股(占公司总股本的0.48%)补充质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，购回交易日为2020年1月13日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《栖霞建设关于控
股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2018-022）。
2018年6月20日、6月22日，栖霞集团分别将其持有的本公司股票22,000,000股、6,660,000股(合计28,660,000股，占公司总股本的2.73%)质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，购回交易日均为2020年1月13日，为前述股票质押式回购交易的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。
2、2017年6月29日，栖霞集团将其持有的本公司股票50,000,000股（占公司总股本的4.76%）质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，用于办理股票质押式回购交易，购回期限为2年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2017-026）。
2018年1月3日，栖霞集团将其持有的本公司股票3,500,000股（占公司总股
本的0.33%）补充质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，质押期限自2018年1月3日至2019年6月28日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《栖霞建设关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2018-001）。
2018年2月6日、2月7日，栖霞集团分别将其持有的本公司股票1,500,000股、6,000,000股(合计7,500,000股，占公司总股本的0.71%)补充质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，购回交易日均为2019年6月28日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《栖霞建设关于控股股东部分股份补充质押的公
告》（公告编号：临2018-004）。
2018年6月25日，栖霞集团将其持有的本公司股票11,000,000股(占公司总股本的1.05%)质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，购回交易日为2019年6月28日，为前述股票质押式回购交易的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。
3、截止2018年6月25日，栖霞集团合计持有本公司股票360,850,600股，占公司总股本的34.37%；其中质押的公司股票合计290,000,000股，占公司总股本的27.62%，占其持有的公司股票总数的80.37%。
二、控股股东的质押情况说明
上述股票质押的股份数用于对前述股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。栖霞集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力。本次质押风险可控，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议,本次质押设置预警线和平仓线，若触发预警线或平仓线时，栖霞集团将采取包括但
不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时予以披露。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-089商赢环球股份有限公司
关于为孙公司贷款展期及新增贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Star Ace AsiaLimited、Orient Gate Enterprise Limited
本次贷款展期担保的金额为：港币10,000万元，折合人民币约8,704.74万元（以2018年7月30日港元汇率为基数）；
本次新增担保的金额为：港币 6,000万元，折合人民币约 5,222.84万元（以2018年7月30日港元汇率为基数）；
对下属子/孙公司担保累计数额：折合人民币约64,470.6万元（含上述新增担保）
是否存在反担保：否
不存在对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）为孙公司贷款展期提供担保
2017年6月5日和2017年6月30日，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）召开了第六届董事会第 61次临时会议和 2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》，公司控股孙公司Star Ace AsiaLimited（星盈亚洲有限公司，以下简称“星盈亚洲”）和Orient Gate EnterpriseLimited（东志企业有限公司，以下简称“东志公司”）因经营需要，向中国建设银行（亚洲）申请总额为港币10,000万元的贷款，公司为上述贷款提供担保，担保期限不短于借款期限，具体期限由双方商议协定，具体内容详见公司于2017年6月6日、2017年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《商赢环球股份有限公
司关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：临-2017-107）、《商赢环球股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2017-126）。
由于上述担保即将到期，经协商，中国建设银行（亚洲）将继续向星盈亚洲和东志公司提供贷款协议项下的贷款，公司将继续就上述贷款提供以港币10,000万元为限的连带责任担保。
（二）为孙公司新增贷款提供担保
为满足经营发展的需要，星盈亚洲和东志公司向大新银行集团有限公司（以下简称“大新银行”）申请港币6,000万元的贷款，公司将为控股孙公司星盈亚洲和东志公司就上述贷款提供港币6,000万元担保。
截至本公告出具之日，公司累计对下属子/孙公司提供担保总额为人民币64,470.6万元（含上述新增担保）。
上述担保事项不存在反担保。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：Star Ace AsiaLimited（星盈亚洲有限公司）
与公司的关系:商赢环球持有环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）95.45%的股份，环球星光持有其100%的股份
企业性质：有限公司
成立时间：2011年6月21日
注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51其士大厦13楼1303室
公司商业登记证编号：58542905-000-06-03-2
主要财务数据：
单位：元，人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2018年3月 31日|2017年12 月31日|
|资产总额|525,828,747.37|491,444,404.61|
|负债总额|326,036,080.65|279,092,478.05|
|其中：银行贷款总额|71,297,491.54|133,899,118.23|
|流动负债总额|325,576,265.48|278,582,642.21|
|归属于母公司的所有者权益|199,792,666.94|212,351,926.56|

||||
|-|-|-|
|项目|2018年1-3 月|2017年度|
|营业收入|69,977,323.30|793,614,661.30|
|净利润|-3,824,519.57|44,989,877.16|

2、被担保人名称：Orient Gate EnterpriseLimited（东志企业有限公司）
与公司的关系:商赢环球持有环球星光95.45%的股份，环球星光持有其100%的股份
企业性质：有限公司
成立时间：1999年1月15日
注册地址：香港德辅道中48-52号裕昌大厦5楼502室
公司商业登记证编号：22287870-000-01-14-9
主要财务数据：
单位：元，人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2018年3月 31日|2017年12 月31日|
|资产总额|651,018,545.28|504,819,086.65|
|负债总额|529,340,088.06|402,478,548.45|
|其中：银行贷款总额|230,377,397.69|55,432,172.91|
|流动负债总额|529,340,088.06|402,478,548.45|
|归属于母公司的所有者权益|121,678,457.22|102,340,538.19|
|项目|2018年1-3 月|2017年度|
|营业收入|298,954,534.98|598,218,687.61|
|净利润|23,918,262.03|57,677,877.65|

三、担保协议的主要内容
（一）为孙公司贷款展期提供担保
2017年6月5日，公司控股孙公司星盈亚洲和东志公司与中国建设银行（亚洲）签署了贷款协议，公司作为保证人就上述贷款提供以港币 10,000万元为限
的连带责任担保。
由于上述担保即将到期，经协商，中国建设银行（亚洲）将继续向星盈亚洲
和东志公司提供贷款协议项下的贷款，公司将继续就上述贷款提供以港币 10,000万元为限的连带责任担保。
上述担保不存在反担保，不存在对外担保逾期。
（二）为孙公司新增贷款提供担保
大新银行向星盈亚洲和东志公司提供港币6,000万元的贷款，公司作为保证人就上述贷款提供以港币6,000万元为限的连带责任担保。担保期限不短于借款期限，上述担保不存在反担保。
四、董事会意见
2018年 4月 25日和 5月 16日，为满足公司经营发展需要，公司第七届董事会第 18次临时会议和公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度对外担保预计的议案》：同意公司为下属子公司（下属子公司包含“全资子/孙公司”和“控股子/孙公司”，以下统称“下属子公司”）提供总额不超过人民币15亿元的担保(包括本公司为下属子公司、下属子公司之间互相提供的担保)，期限为自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于 2018年 4月 26日、2018年 5月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《商赢环球股份有限公司关于2018年度对外担保预计的公告》（公告编号：临-2018-053号）、《商赢环球股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临-2018-071号）。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及下属子公司无对外担保，公司累计对下属子/孙公司提供担保总额为人民币64,470.6万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.97%。
公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年7月31日
南京新街口百货商店股份有限公司
关于Highland Group Holdings Limited
截至2015年01月31日的53周
盈利预测实现情况说明的专项说明
关于Highland Group Holdings Limited
截至2015年01月31日的53周盈利预测实现情况说明的专项说明
德师报(审)字(15)第S0184号南京新街口百货商店股份有限公司董事会：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53号)的要求，南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“南京新街口”)管理层编制了后附Highland Group Holdings Limited (以下简称“HGH”)截至2015年1月31日的53周盈利预测实现情况说明(以下简称“情况说明”)。如实编制和对外披露情况说明并确保其真实性、合法性及完整性是南京新街口管理层的责任。
为编制情况说明，南京新街口管理层根据 HGH编制截至 2015年 1月 31日的 53周财务报表时按照欧盟采用的国际财务报告准则（IFRSs）采用的会计政策(以下简称“HGH会计政策”)与中国财政部于2006年2月份颁布的企业会计准则(包括截至2014年12月31号生效的基本准则、具体准则、应用指南和其他相关规定，统称“中国会计准则”)的相关规定之间的差异情况，编制了HGH会计政策下的净亏损与中国会计准则下的净亏损调节表(以下简称“调节表”)。我们接受委托，依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定，对该调节表执行了鉴证工作。
我们对上述情况说明所载资料与调节表中的中国会计准则下的净亏损以及德师报(核)字(14)第 E0100号鉴证报告核定的 HGH截至 2015年 01月 31日的 53周净亏损预测数进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解HGH截至2015年01月31日的53周盈利预测实现情况，后附的情况说明应当与HGH已审财务报表及上述调节表等一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报HGH截至2015年01月31日的53周盈利预测实现情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师中国·上海
2015 年5月25日
南京新街口百货商店股份有限公司
关于Highland Group Holdings Limited
截至2015年01月31日的53周盈利预测实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)的规定，现将南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“本公司”)重大资产购买项目中标的资产Highland Group Holdings Limited(以下简称“HGH”)截至2015年01月31日的53周盈利预测实现情况说明如下:
一、重大资产购买的基本情况
2014年4月24日，本公司与HGH签署《股权购买协议》，并于2014年9月2日，由本公司在英国设立收购主体House of Fraser Global RetailLimited，由其以现金方式收购HGH约88.89%的股权(包括优先普通股600,500股、优先股151,111,110股、普通A股8,888,890股以及普通B股526,316股)，(以下简称“本次交易”)。本次交易支付的基础对价为 155,330,878英镑现金(折合人民币约156,226万元)。其中支付优先普通股的对价为 37,327,166英镑，每股基础转让价格约为62.16英镑；支付优先股的对价为108,103,651英镑，每股基础转让价格约为0.72英镑；支付普通A股的对价为6,359,039英镑，每股基础转让价格约为0.72英镑；支付普通B股的对价为3,541,022英镑，每股基础转让价格约为6.73英镑。
2014年6月17日，江苏省发展改革委引发《省发展改革委关于南京新街口百货商店股份有限公司收购英国Highland Group HoldingsLimited股权项目备案的通知》（苏发改外资发[2014]629号），同意对本公司本次重大资产购买予以备案。
2014年8月14日，中国证监会出具《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2014]827号），核准本次重组方案。
2014年8月20日，国家外汇管理局江苏省分局就本次交易核发了《业务登记凭证》（业务编号：35320000201408206272），同意本公司向境外收购主体出资事宜办理外汇登记手续。
2014年9月2日，本次股权收购的价款已全部付清。
2014年9月3日，全体交易方完成签署股权转让证书，向本公司的收购主体交付HGH88.89%股权的股票证书。至此，本次交易《股权购买协议》约定的标的公司股权已登记在本公司名下。
二、实际净亏损数与利润预测数的差异情况
本情况说明中截至2015年01月31日的53周盈利预测数按如下汇率折算：
1英镑=人民币10.539
本情况说明中截至2015年01月31日的53周实际亏损数按如下汇率折算：
1英镑=人民币10.104
HGH截至2015年01月31日的53周实际净亏损数与盈利预测数之间的差异情况如下：实际净亏损数(注1)盈利预测数(注2) 差异人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元净亏损 46.5 103.7 (57.2)
______________________________________________________________________________
注1：系根据经DeloitteLLP(德勤英国)审计的HGH截至2015年01月31日的53周财务报告(根据国际财务报告准则编制)编制的HGH会计政策下的净亏损与中国会计准则下的净亏损调节表(以下简称“调节表”)中的HGH截至2015年01月31日的53周中国会计准则下的净亏损。
调节表情况如下：
人民币百万元经审计的截至2015年01月31日的53周净亏损 46.5加(减)：国际准则下净亏损与中国会计准则下净亏损的差异 -中国会计准则下截至2015年01月31日的53周实际净亏损
46.5注2：系经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)以德师报(核)字(14)第E0100号鉴证报告核定的HGH截至2015年01月31日的53周净利润预测数。
注3：实际亏损数若按照盈利预测中的汇率进行折算，HGH截至2015年01月31日的53周实际净亏损数与盈利预测数之间的差异情况如下：
实际净亏损数 盈利预测数 差异人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元净亏损 48.5 103.7 ( 55.2)______________________________________________________________________________
南京新街口百货商店股份有限公司
2015 年5月25日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-035
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月11日 14点
召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月11日
至2019年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2019年8月 20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。决议公告已于2019年8月22日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603500|祥和实业|2019/9/5|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦证券法务部；
4、登记时间：2019年9月9日上午8：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2019年 9月 9日下午5：00以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路799号，邮政编码：317200；
2、联系人姓名：齐伟陈樱梦
联系电话：0576-83966128
传 真：0576-83966988
3、出席会议的股东食宿、交通费用自理
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2019年8月22日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天台祥和实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第六届董事会第六次会议审议的《关于增加公司 2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案》的全部内容,并对此相关事项发表独立意见如下：
公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提
供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意关于增加公司 2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案，但需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
独立董事：包强 刘忠王世存韩建春 2018年 10月 23日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2017-016江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理调整，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、变更概述及影响
（一）变更原因及时间
根据财政部2017年4月颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则42号”）及2017年5月修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》（以下简称“修订后准则 16号”），公司须在 2017年度及以后期间的财务报告中执行前述企业会计准则。
（二）变更具体情况及影响
本次会计政策变更属于对财务报告中报表项目列示和附注披露内容的调整，对公司的财务状况和经营成果等均不产生影响，具体包括：
准则 42号主要规范了有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等，要求企业自 2017年5月28日起施行，采用未来适用法处理。
修订后准则 16号主要明确了与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的分类、确认、计量和列报，与企业日常经营相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与企业日常经营无关的政府补助，应当计入“营业外收入”。修订后准则16号要求企业对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。对2017年1月1日至本准则施行日（2017年6月12日）之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年 1-6月公司财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 615,802.54
元，“营业外收入”科目减少615,802.54元。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
二、董事会关于本次变更的表决情况
经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公司执行上述会计政策变更。
三、独立董事的意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表独立意见，认为本次会计政策变更是根据财政部财会[2017]13号《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》、财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》的相关规定进行了相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司实施本次会计政策变更。
四、监事会的意见
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行变更后的会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次会议决议；
（二）公司第八届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十八日
江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于
公司变更部分募集资金投资项目事项的独立意见
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日以通讯表决方式召开公司第三届董事会第十八次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资全体料及经独立董事充分分析讨论，就公司变更部分募集资金投资项目事项发表独立意见如下：
本次项目变更是公司适应市场环境变化主动做出的调整措施，有利于公司海外市场的进一步开拓，能够充分发挥募集资金的配置效率和使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金投资项目的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
陈留平： 陈留平 顾百忠： 顾百忠
盛学杰： 盛学杰
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年2月3日