证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-001青岛特锐德电气股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第三十次会议于2018年1月23日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年1月18日以电子邮件形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对参股公司增资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司于2015年9月28日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，公司拟与中国铁建重工集团有限公司、北京中铁天瑞机械设备公司及其他符合中国银行业监督管理委员会监管要求的出资人共同出资设立“中铁建金融租赁有限公司”（以下简称“合资公司”或“中铁金租”），合资公司并于2016年6月成立，公司出资1亿元，持有合资公司4.167%的股权。
根据中铁金租战略发展规划，为进一步开拓市场，提升其综合竞争力，现拟进行增资扩股。公司拟以不超过3.5亿元人民币自有资金与其他单位股东共同对其进行增资，增资完成后，预计公司持有合资公司股权比例不超过10%（投资后的股权比例，最终以评估结果为准），中铁金租仍为公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于对参股公司增资的公告”，公告编号：2018-003。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，公司全资子公司川开电气有限公司(以下简称“川开电气”)拟对最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权川开电气董事长和财务负责人在上述额度内具体实施和办理相关事项；
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告”，公告编号：2018-004。
三、审议通过《关于2018年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，2018年度公司及子公司向银行等金融机构申请累计总额不超过110.8亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。
为便于公司及子公司2018年度综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会授权董事长签署相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为12个月，自股东大会会议通过之日起计算。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于2018年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意，本议案获表决通过。
为了满足公司子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力。2018年度，公司拟为子公司向银行等金融机构申请累计总额不超过40.8亿元人民币（或等值外币）综合融资授信额度提供担保。青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）、川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）、青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）、青岛特锐德设计院有限公司（以下简称“设计院”）、西安特锐德智能充电科技有限公司（以下简称“西安特充”）、保定特来电新能源科技有限公司（以下简称“保定特来电”）、成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）、成都双流交投特来电新能源有限公司（以下简称“成都双流特来电”）、惠州亿纬特来电新能源有限公司（以下简称“惠州亿纬特来电”）、济南特来电新能源有限公司（以下简称“济南特来电”）、深圳特来电新能源有限公司（以下简称“深圳特来电”）、武汉特来电新能源有限公司（以下简称“武汉特来电”）及TGOOD GlobalLimited（以下简称“特锐德国际”），拟向银行申请综合融资授信额度的具体内容如下(单位：万元)：
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|序号|公司名称|与公司关系|拟授信额度|担保额度|担保期限|
|1|特来电|一级全资子公司|150,000|150,000|12个月|
|2|川开电气|一级全资子公司|70,000|70,000|12个月|
|3|特锐德高压|一级全资子公司|60,000|60,000|12个月|
|4|设计院|一级全资子公司|40,000|40,000|12个月|
|5|西安特充|一级控股子公司|40,000|40,000|12个月|
|6|保定特来电|二级控股子公司|20,000|20,000|12个月|
|7|成都特来电|二级控股子公司|14,500|14,500|12个月|
|8|成都双流特来电|二级控股子公司|3,000|3,000|12个月|
|9|惠州亿纬特来电|二级控股子公司|500|500|12个月|
|10|济南特来电|二级全资子公司|200|200|12个月|
|11|深圳特来电|二级控股子公司|1,500|1,500|12个月|

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|12|武汉特来电|二级控股子公司|5,000|5,000|12个月|
|13|特锐德国际|二级控股子公司|3,300|3,300|12个月|
|合计|||408,000|408,000||

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司为子公司申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2018-005。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
公司定于2018年2月9日下午2:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2018年第一次临时股东大会的通知”，公告编号：2018-006。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2018年 1月 24日