证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0523-001珠海全志科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2017年4月7日以公告方式向全体股东发出召开2016年度股东大会的通知。
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月23日(星期二)14：00时；
（2）网络投票时间：2017年5月22日—5月23日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月23日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号232会议室4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份62,388,118股，占上市公司总股份的37.5725％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份62,326,572股，占上市公司总股份的37.5354％。通过网络投票的股东 24人，代表股份 61,546股，占上市公司总股份的0.0371％
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29人，代表股份 9,472,118股，占上市公司总股份的5.7045％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 9,410,572股，占上市公司总股份的5.6674％。通过网络投票的股东 24人，代表股份 61,546股，占上市公司总股份的0.0371％。
三、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1.审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 62,341,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；反对 45,947股，占出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,425,871股，占出席会议中小股东所持股份的99.5118％；反对45,947股，占出席会议中小股东所持股份的0.4851％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。
2.审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 62,343,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9286％；反对 42,947股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,427,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.5297％；反对42,947股，占出席会议中小股东所持股份的0.4534％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0169％。
3.审议通过了《关于公司〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：
同意 62,343,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9286％；反对 42,047股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,427,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.5297％；反对42,047股，占出席会议中小股东所持股份的0.4439％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。
4.审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 62,341,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；反对 45,047股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,425,871股，占出席会议中小股东所持股份的99.5118％；反对45,047股，占出席会议中小股东所持股份的0.4756％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0127％。
5.审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 62,362,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 25,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,446,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.7318％；反对25,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2682％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已特别决议获表决通过。
6.审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：
同意 62,342,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9264％；反对 44,247股，占出席会议所有股东所持股份的0.0709％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,426,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.5149％；反对44,247股，占出席会议中小股东所持股份的0.4671％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0179％。
7.审议通过了《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：
同意 62,344,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9299％；反对 42,047股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,428,371股，占出席会议中小股东所持股份的99.5382％；反对42,047股，占出席会议中小股东所持股份的0.4439％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0179％。
8.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
表决结果：
同意 62,342,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9264％；反对
44,247股，占出席会议所有股东所持股份的0.0709％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,426,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.5149％；反对44,247股，占出席会议中小股东所持股份的0.4671％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0179％。
9.审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 62,342,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9264％；反对 45,147股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,426,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.5149％；反对45,147股，占出席会议中小股东所持股份的0.4766％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0084％。
10.审议通过了《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》
表决结果：
同意 62,342,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9264％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0417％；弃权19,947股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320％。
其中,中小股东表决情况：
同意9,426,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.5149％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2745％；弃权19,947股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2106％。
四、律师见证情况
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会