证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-030卫宁健康科技集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 25日以公告形式发布了《关于召开 2016年度股东大会通知的公告》，于 2017年 5月 5日以公告形式发布了《关于 2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2017年 5月 16日（星期二）14:30时；
会议地点为：上海市江场三路 238号市北半岛国际中心一楼会议室；
网络投票时间为：2017年 5月 15日至 2017年 5月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 15日 15:00至 2017年 5月 16日 15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共
有 35名，代表有表决权的股份 323,464,210股，占公司有表决权股份总数的38.4343%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 10名，代表有表决权的股份 322,475,690股，占公司有表决权股份总数38.3168%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有 25名，代表有表决权的股份 988,520股，占公司有表决权股份总数的0.1175%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共 28人，代表有表决权的股份 22,503,067股，占公司有表决权股份总数的2.6738%。
本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意 323,227,170股，占参加会议有表决权股份的99.9267%，其中中小投资者同意 22,266,027股，占参加会议中小投资者有表决权股份的98.9466%；反对 237,040股，占参加会议有表决权股份的0.0733%，其中中小投资者反对 237,040股，占参加会议中小投资者有表决权股份的1.0534%；弃权 0股，占参加股东有表决权股份的0%，其中中小投资者弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意 323,222,970股，占参加会议有表决权股份的99.9254%，其中中小投资者同意 22,261,827股，占参加会议中小投资者有表决权股份的98.9280%；反对 241,240股，占参加会议有表
决权股份的0.0746%，其中中小投资者反对 241,240股，占参加会议中小投资者有表决权股份的1.0720%；弃权 0股，占参加股东有表决权股份的0%，其中中小投资者弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 323,227,770股，占参加会议有表决权股份的99.9269%，其中中小投资者同意 22,266,627股，占参加会议中小投资者有表决权股份的98.9493%；反对 236,440股，占参加会议有表决权股份的0.0731%，其中中小投资者反对 236,440股，占参加会议中小投资者有表决权股份的1.0507%；弃权 0股，占参加股东有表决权股份的0%，其中中小投资者弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2016年利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果：同意 323,291,470股，占参加会议有表决权股份的99.9466%，其中中小投资同意 22,330,327股，占参加会议中小投资者有表决权股份的99.2324%；反对 172,740股，占参加会议有表决权股份的0.0534%，其中中小投资者反对 172,740股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0.7676%；弃权 0股，占参加股东有表决权股份的0%，其中中小投资者弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于<公司 2016年度报告及其摘要>的议案》表决结果：同意 323,231,970股，占参加会议有表决权股份的99.9282%，其中中小投资者同意 22,270,827股，占参加会议中小投资者有表决权股份的98.9680%；反对 232,240股，占参加会议有表决权股份的0.0718%，其中中小投资者反对 232,240股，占参加会议中小投资者有表决权股份的1.0320%；弃权 0股，占参加股东有表决权股份的0%，其中中小投资者弃权 0股，占参加会议中小投资者有
表决权股份的0%。本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 323,302,970股，占参加会议有表决权股份的99.9502%，其中中小投资者同意 22,341,827股，占参加会议中小投资者有表决权股份的99.2835%；反对 161,240股，占参加会议有表决权股份的0.0498%，其中中小投资者反对 161,240股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0.7165%；弃权 0股，占参加股东有表决权股份的0%，其中中小投资者弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 323,203,670股，占参加会议有表决权股份的99.9195%，其中中小投资者同意 22,242,527股，占参加会议中小投资者有表决权股份的98.8422%；反对 260,540股，占参加会议有表决权股份的0.0805%，其中中小投资者反对 260,540股，占参加会议中小投资者有表决权股份的1.1578%；弃权 0股，占参加股东有表决权股份的0%，其中中小投资者弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%。本议案获得通过。
（八）审议通过《关于更换公司第三届监事会股东代表监事的议案》
公司第三届股东代表监事、监事会主席黄克华辞去股东代表监事、监事会主席职务，为完善公司法人治理结构，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经股东提名，拟选举何卫红担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：同意 323,263,170股，占参加会议有表决权股份的99.9378%，其中中小投资者同意 22,302,027股，占参加会议中小投资者有表决权股份的99.1066%；反对 165,040股，占参加会议有表
决权股份的0.0510%，其中中小投资者反对 165,040股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0.7334%；弃权 36,000股，占参加股东有表决权股份的0.0111%，其中中小投资者弃权 36,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0.1600%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了王晶律师、邹孟霖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2016年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日