Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-063广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、工商变更登记事由
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 23日、2019年 5月 21日召开了第三届董事会第七次会议以及 2018年年度股东大会，审议通过《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案》，同意公司2018年度的利润分配预案为：2018年度不进行现金分红，并以资本公积金向全体股东每 10股转增4股。
2019年7月9日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-054）,本次权益分派确定股权登记日为2019年7月12日，除权除息日为2019年7月15日，新增无限售条件流通股份上市日为 2019年 7月 16日，以方案实施前的公司总股本 211,702,000股为基数，每 10股转增 4股，共计转增 84,680,800股。本次权益分派完成后，公司注册资本由 211,702,000元变更为 296,382,800元，公司总股本由 211,702,000股变更为296,382,800股。
二、工商变更登记情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司向汕头市市场监督管理局申请办理工商变更登记手续，并于2019年7月30日办理完毕，取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440500752874130F
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区
法定代表人：吴锭辉
注册资本：贰亿玖仟陆佰叁拾捌万贰仟捌佰元人民币
成立日期：2003年08月18日
营业期限：长期
经营范围：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；积木创意培训；软件开发；动漫设计（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2019-050
中电电机股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告日，王建凯先生持有中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）43,394,400股，占公司总股本的18.45%。
减持计划的主要内容：公司于 2019年 7月 27日发布《中电电机股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-040），披露公司股东王建凯先生计划自公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价和大宗交易的方式减持所持有公司股份合计不超过 14,112,000股(减持股份比例不超过公司股份总数的6%)，减持价格按市场价格确定。若减持计划实施期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，将根据股本变动对减持股份数量和减持价格进行相应调整。
减持计划的实施情况：王建凯先生已按减持计划累计减持公司股份 4,233,600股，占公司股份总数的1.80%；截至本公告日，王建凯先生本次减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|王建凯|5%以上非第一大股东|47,628,000|20.25%|IPO前取得：47,628,000 股（含IPO后资本公积金转增股本取得股份）|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|王建凯|47,628,000|20.25%|协议|
||王建裕|52,920,000|22.50%|协议|
||合计|100,548,000|42.75%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|王建凯|4,233,600|1.80%|2019/8/19～2020/2/15|集中竞价交易、大宗交易|9.1-10.21|40,813,404.48|43,394,400|18.45%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
王建凯先生可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素决定后续是否继续实施本次减持计划，减持的数量、方式、价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；王建凯先生将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知。王建凯先生减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2019年11月19日
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-096健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 29日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理。
2019年2月12日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
2019年 10月 28日，基于上述募集资金进行现金管理期限即将到期，为充分保障募集资金现金管理效率，本公司召开七届董事会十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 65,000万元闲置募集资金进行现金管理。
一、闲置募集资金进行现金管理情况
近日，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）办理结构性存款业务，详情如下：
产品名称：招商银行结构性存款
产品代码：CSZ02804
投资币种：人民币
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本金及利息：招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完成保障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的价格表现，向存款人支付浮动利息。
挂钩标的：伦敦金市下午定盘价
存款期限：44天
提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。
投资金额：人民币4,800万元
起息日：2019年11月13日
到期日：2019年12月27日
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类别|金额|期限|投资收益|
|1|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间49天结构性存款|保本浮动收益型|1,5000|49天|/|
|2|浦发银行|上海浦东发展银行对公结构性存款|保本浮动收益型|5,000|49天|/|
|3|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|20,000|50天|/|
|4|光大银行|光大银行结构性存款|保底收益型|10,000|50天|3.65%/年|
|5|华夏银行|慧盈人民币单位结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|46天|/|
|6|招商银行|招商银行结构性存款|保本浮动收益型|4,800|44天|/|
|合计||||64,800|||

截至本公告日，本公司及旗下全资、控股子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理合计人民币64,800万元。
三、风险控制措施
本公司购买的为保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。在上述现金管理产品期间内，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
本公司使用闲置募集资金购买低风险保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司正常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告通过购买安全性高、流动性好的保本型现金管理或高收益的存款投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司股东回报。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十一月十四日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-044兰州兰石重型装备股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于将测试中心设立为全资子公司的议案》，详见公司2015年5月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临
2015-027）《关于设立全资子公司的公告》。
近日，公司全资子公司兰州兰石检测技术有限公司取得了兰州市工商行政管理局兰州新区分局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、注册号：620100000037738；
2、名称：兰州兰石检测技术有限公司；
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）；
4、住所：甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段516号；
5、法定代表人：陈建玉；
6、注册资本：伍仟万元整；
7、成立日期：2015年6月17日；
9、经营范围：金属及非金属材料物理检测和化学检测；几何量、热学、力学、电磁学等计量检定、校准及计量器具的修理；无损检测（RT、UT、MT、PT、TOFD）；环境保护监测；钢结构检测、建筑工程质量检测；在役压力容器和压力管道检测；检测技术咨询和新材料技术推广服务。(以上均需取得资格证或核准证后方可经营)
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2018-049
广西柳州医药股份有限公司
关于使用非公开发行闲置募集资金购买
理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金管理收益，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。
根据上述决议，现就公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品有关进展情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
（一）2018年8月31日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《人民币挂钩型结构性存款产品说明书》，并于2018年9月3日办理结构性存款业务，具体情况如下：
1、产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
3、认购金额：人民币2,500万元
4、产品收益率：3.80%
5、收益起算日：2018年9月3日
6、产品到期日：2018年12月6日
7、产品期限：94天
（二）2018年8月31日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《人民币挂钩型结构性存款产品说明书》，并于2018年9月3日办理结构性存款业务，具体情况如下：
1、产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币2,500万元
4、产品收益率：3.00%
5、收益起算日：2018年9月3日
6、产品到期日：2018年12月6日
7、产品期限：94天
二、风险控制措施
公司遵循审慎投资原则，根据募投项目进度安排和理财产品的安全性、期限、收益等情况选择合适的理财产品，并建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作。在理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险，保证资金的安全性。独立董事、监事会有权对理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防控风险，在不影响募集资金投资项目的建设进度和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金正常使用和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集
资金用途的情形。公司通过适度理财，合理利用闲置募集资金，能够提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币10,000万元，具体情况见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|合作|||理财金额|||预计年化|实际收益|
|||产品名称|产品类型||成立日|到期日|||
|号|方|||（万元）|||收益率|（元）|
||中国||保本浮动||||||
|1||结构性存款||10,000|2017/10/24|2018/1/24|3.80%|957,808.22|
||银行||收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|2||结构性存款||5,000|2017/12/1|2018/3/2|3.80%|473,698.63|
||银行||收益型||||||
||兴业|对公封闭式新型|保本浮动||||||
|3||||10,000|2017/12/22|2018/6/22|4.85%|2,418,356.16|
||银行|结构性存款|收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|4||结构性存款||10,000|2018/1/30|2018/5/3|3.90%|993,698.63|
||银行||收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|5||结构性存款||5,000|2018/3/5|2018/6/5|3.90%|491,506.85|
||银行||收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|6||结构性存款||10,000|2018/5/17|2018/8/17|3.50%|882,191.78|
||银行||收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|7||结构性存款||5,000|2018/6/13|2018/9/13|3.80%|未到期|
||银行||收益型||||||
||中国||保证收益||||||
|8||结构性存款||2,500|2018/9/3|2018/12/6|3.80%|未到期|
||银行||型||||||
||中国||保证收益||||||
|9||结构性存款||2,500|2018/9/3|2018/12/6|3.00%|未到期|
||银行||型||||||

特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年九月四日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2016-026哈药集团股份有限公司
关于分公司获得《药物临床试验批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分公司哈药集团技术中心（以下简称“技术中心”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的注射用重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体（以下简称“该新药”）《药物临床试验批件》，现将有关情况公告如下：
一、药物临床试验批件的基本情况
|||
|-|-|
|药物名称|注射用重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体|
|受理号|CXSL1300125黑|
|批件号|2016L06891|
|剂型|注射剂|
|申请事项|新药|
|规格|50mg|
|注册分类|治疗用生物制品|
|申请人|哈药集团技术中心|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。|

二、药物研究的其他相关情况
注射用重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体，属国家治疗用生物制品二类单克隆
抗体，该新药拟适用的适应症为本品与伊立替康联合用药治疗表达表皮生长因子受
体（EGFR）、经含伊立替康细胞毒治疗失败后的转移性结直肠癌。
技术中心于2013年12月31日向国家食药监总局注册申报临床并获得受理，该新药上市销售前还需要开展临床研究，并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。截至2016年7月，公司现阶段就该新药已投入研发费用人民币约3,467万元（2016年数据未经审计）。
三、同类产品的市场情况
该新药国内已上市同类产品为西妥昔单抗（Cetuximab，商品名：爱必妥，由德国默克公司生产）。西妥昔单抗于 2004年在美国上市，2006年进入中国市场，国内尚无企业生产同类产品，国内仅有6家企业获得临床试验批件（数据来源：药智网）。
Cetuximab国外销售数据
单位：百万美元
||||
|-|-|-|
|地区|2015年4月—2016年3月销售额|2014年4月—2015年3月销售额|
|美国|603.3|662.7|
|欧洲五国|371.5|441|
|欧洲其他国家|112.9|123.2|
|拉丁美洲|2.5|3.2|
|世界其他国家|292.1|305.9|
|全世界|1,382.3|1,536|

数据来源：汤森路透数据库2015年国内22城市样本医院西妥昔单抗销售额达1.89亿元。（数据来源：PDB药物综合数据库）
四、风险提示
公司将按国家有关规定尽快组织开展相关产品的临床试验。由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品生产、竞争形势均存在诸多不确定性。公司将按实
际进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公
开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一六年八月二十六日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 编号：2016007长园集团股份有限公司
关于公司董事及高管履行承诺增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），公司于2015年7月14日披露了《关于公司维持股份稳定的公告》（公司编号2015051）。
现公司依据公告内容履行相关承诺如下：
2016年 1月 11日-12日公司董事长许晓文先生、总裁兼董事鲁尔兵先生、常务副总裁兼董事及董事会秘书倪昭华女士、执行副总裁许兰杭先生、董事吴启权先生通过上海证券交易所交易系统使用自有资金以个人账户增持了公司股票共计604,410股。截至公告日，公司董事、高管增持公司股票承诺已履行完毕。
此外，公司部分核心员工增持公司股票74,300股。
一、本次增持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|(cid:13)姓名|职务|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元）|占公司总股本比例（%）|
|许晓文|董事长|2016.1.12|集中竞价|310,410|13.68|0.028|
|鲁尔兵|总裁兼董事|2016.1.12|集中竞价|39,000|13.733|0.004|
|倪昭华|常务副总裁兼董事、董事会秘书|2016.1.11|集中竞价|35,000|14.23|0.003|
|吴启权|董事|2016.1.11|集中竞价|200,000|14.70|0.018|
|许兰杭|执行副总裁|2016.1.12|集中竞价|20,000|13.60|0.002|
|合 计||||604,410||0.055|

二、增持的目的及资金来源
增持目的：为稳定市场预期，维护公司股票价格稳定，并基于对公司未来持
续稳定发展的信心和对公司价值的认可。
增持资金来源：个人自筹资金。
三、增持的方式
通过上海证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票。
四、本次增持人员的相关承诺
上述增持股份将按《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的相关规定进行锁定。并承诺本次增持的公司股票在六个月内不减持。
五、其他事项
1、上述董事、高管此次增持本公司股票行为符合中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注控股股东和公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月十三日
吉林秉责律师事务所
关于通化东宝药业股份有限公司
二 0一七年第一次临时股东大会的法律意见书
致：通化东宝药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、李宗毅律师出席了公司于 2017年9月13日上午10时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2017年8月 29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。在此通知中载明了召开 2017年第一次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开的时间：2017年 9月 13日 10点 00分，会议召开的地点为通化东宝药业股份有限公司会议室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
||
|-|
|网络投票时间：网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 13 日 至 2017 年 9 月|
|13 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间|
|为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过|
|互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。|

经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 25人，均为 2017年 9月 6日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份729,164,903股，占本公司总股本的42.61%。其中：出席现场会议的股东及代理人20人，代表股份681,732,784股，占本公司总股本的 39.84%，通过网络投票的股东共 5人，代表股份 47,432,119股，占本公司总股本的 2.77%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场会议进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告中列明的议案。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－015
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
因近期公司股价涨幅较大，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将就是否存在应披露而未披露的重大信息进行核查。经公司申请，公司股票自 2017年2月27日起停牌，待公司核实相关事项后复牌并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2017-009
长发集团长江投资实业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.137元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月18日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本307,400,000股为基数，每股派发现金红利0.137元（含税），共计派发现金红利42,113,800.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司、武汉金融控股（集团）有限公司、南京长江发展股份有限公司、长江联合资本管理有限公司（变更名称前：长江联合资产经营公司）的现金红利由公司按照有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额，每股实际派发现金红利为人民币0.137元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。待实际转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付
中国结算上海分公司，公司委托中国结算上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1233元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪港通”投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）按股票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，并根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.1233元。
（4）对于机构投资者（不含QFII、“沪港通”投资者）和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.137元。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：长江投资公司董秘办公室
联系电话：021-66601817
传真号码：021-66601820
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会2017年7月7日
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：临2015—047
河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于2015年8月10日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议应到董事 9人（其中独立董事 3人），实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于本公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会审议，同意提名王文胜、蒋华明、陈峰、储诚忠、王东、唐方杰等六人为公司第六届董事非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于本公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会审议，同意提名王中、俞辉、张继德三人为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
独立董事候选人资格由上海证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
为审议董事会、监事会换届议案，公司定于2015年8月26日(星期三)上午10：00在重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心召开东方银星2015年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票表决和网络投票。具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南东方银星投资股份有限公司关于
召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015－048）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事石慧荣先生、杨宇先生、冉启碧先生对公司董事会换届选举事项出具了独立意见认为：1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；2、经了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；3、同意王文胜、蒋华明、陈峰、储诚忠、王东、唐方杰为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意王中、俞辉、张继德为公司第六届董事会独立董事候选人。
为确保公司董事会的正常运行，第五届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一五年八月十日
附件一、
非独立董事候选人简历：
王文胜，男，1968年 9月出生于福建省泉州市，中共党员，博士在读，曾任职于中国建设银行河南洛阳分行、兴业银行深圳分行。
蒋华明，男，1972年8月出生，研究生学历，曾任职于重庆有价证券公司、西南证券有限公司，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司副董事长兼常务副总经理，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。
陈峰，男，1963年 8月出生，清华大学 MBA硕士研究生学历，曾任武汉105研究所软件工程师，曾任北京四通办公设备有限公司电子工程师、美国IMAG公司北京分公司经理、图研株式会社北京代表处代表、美国 Ansys公司北京办事处销售经理，现任奥肯思（北京）科技有限公司总经理。
储诚忠，男，1962年11月出生，武汉大学经济学博士，曾任武汉大学经济学院副教授、金融保险系副主任、期货证券研究中心主任，曾任国信证券研究所高级研究员、综合研究部总经理，曾任中融基金研究总监兼金融工程总监，现任宝盈基金总经理助理。
王东，男，1975年 1月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，曾任职于中航油华北公司，现任比利时玛吕莎公司北京办事处业务经理、钢铁及矿产贸易部总监。
唐方杰，男，1964年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，武汉大学经济系讲师，曾任兴业银行南宁分行党委委员、副行长、广西中小企业融资顾问、工行深圳分行理财中心总经理，现任工行长春金融研修学院项目部总经理。
附件二、
独立董事候选人简历：
王中，男，1968年 4月出生，工商管理硕士，执业律师，曾任职于北京联合大学外语师范学院教师，曾任北京中伦律师事务所律师、北京李文律师事务所律师兼合伙人，现任职北京市五环律师事务所律师、合伙人、主任。
俞辉，男，1976年12月出生，本科学历，曾任中国邮政储蓄银行深圳分行大客户总监，曾就职于深圳一体医疗集团、深圳股海观潮投资顾问公司、云南省农村信用社，曾任深圳融创创业投资有限公司董事会秘书，曾任深圳中投汇金基金管理公司执行董事，曾任天津国恒铁路股份公司独立董事，现任广东松本绿色新材股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。
张继德，男，1969年 3月出生，东北财经大学会计学博士后，北京工商大学商学院副教授、硕士生导师，北京工商大学 MBA中心、MPACC中心执行主任，教育部战略委员会理事、金蝶国际软件集团签约专家、中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授、中国会计学会专业委员会高级会员、中国企业财务管理协会专家委员会办公室主任、主任助理，任中色股份、梅雁吉祥、声迅电子独立董事。
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2019-024
唐山三孚硅业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 13点30分
召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018 年度财务决算报告》|√|
|4|《关于2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|5|《2018 年度报告及其摘要》|√|
|6|《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2019 年度薪酬方案的议案》|√|
|7|《2018 年度独立董事述职报告》|√|
|8|《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》|√|
|9|《关于公司及子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》|√|

上述议案已经公司2019年4月11日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。相关公告于 2019年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603938|三孚股份|2019/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记时间：2019年4月30日（上午9:00-11:30；下午2:00-5:00）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0315-5656180
传 真：0315-5658263
联系人：么大伟
（二）现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2019年4月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山三孚硅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年度财务决算报告》||||
|4|《关于2018年度利润分配方案的议案》||||
|5|《2018年度报告及其摘要》||||
|6|《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2019年度薪酬方案的议案》||||
|7|《2018年度独立董事述职报告》||||
|8|《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》||||
|9|《关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2014-35
兴业银行股份有限公司
关于与香港上海汇丰银行有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
（一）交易内容：
2014年8月29日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于给予香港上海汇丰银行有限公司关联交易额度的议案》，同意给予香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“HSBC”）关联交易额度人民币55亿元，期限1年。
（二）回避表决事宜：本次交易为关联交易，关联董事冯孝忠先生回避表决。
（三）关联交易影响：以上关联交易是公司正常经营范围内发生的常规业务，对公司经营活动及财务状况无重大不利影响，不会影响公司的独立性。
一、关联交易概述
公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于给予香港上海汇丰银行有限公司关联交易额度的议案》，同意给予HSBC关联交易额度人民币55亿元，其中：内部基本授信额度人民币25亿元；非授信类关联交易额度，年交易金额不超过人民币30亿元；期限1年。
以上交易额度同时占用本公司董事会已审批给予恒生银行的关联交易额度（详见公司2014年6月7日关联交易公告），亦即，公司分别与HSBC、恒生银行的关联关易额度合并计算后不超过董事会已审批给予恒生银行的关联交易额度，其中内部基本授信额度不超过人民币30亿元，非授信类关联交易额度不超过人民币50亿元。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
香港上海汇丰银行有限公司是汇丰控股有限公司的创始成员及其在亚太区
的旗舰，也是香港最大的本地注册银行及三大发钞银行之一。HSBC作为香港地区最大的银行之一，是香港及其它地区的货币市场工具、债券工具、外汇工具和利率工具的主要做市商，在外汇利率市场上占有较大的比重，交易类业务品种丰富。
（二）与上市公司的关联关系
恒生银行持有股份占本公司总股本的10.87%，属于本公司的关联法人。HSBC持有恒生银行62.14%的股份，是恒生银行的第一大控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
给予HSBC关联交易额度人民币55亿元，具体包括：内部基本授信额度人民币25亿元，授信项下业务品种为本公司承担受信主体信用风险的各类信用业务品种（不含回购式信贷资产转让业务品种）；非授信类关联交易额度，年交易金额不超过人民币30亿元，用于债券买卖、黄金租赁等资产转移类及提供服务类业务；
期限1年。以上交易额度同时占用本公司董事会已审批给予恒生银行的关联交易额度。
（二）定价政策
以上关联交易属于公司日常业务经营中的合理交易，将遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，利率、其他业务品种的价格水平不优于同期同行业市场平均水平。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对上述关联交易，公司将在日常业务中按一般商业条款或按照不优于适用于独立第三方的条款而开展，交易条款公平合理，符合监管部门相关法规要求及公司内部制度相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，且不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
本公司独立董事李若山先生、周勤业先生、Paul M. Theil先生、朱青先生、刘世平先生对该关联交易事项发表独立意见如下：
1、公允性方面。上述关联交易按照等价有偿、公允定价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和中小股东的利益的行为。
2、程序性方面。2014年 8月 28日，公司第八届董事会审计与关联交易控制委员会召开会议，审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议，公司第八届董事会第七次会议亦已于 8月 29日审议批准上述关联交易，回避和决策程序符合有关监管要求和公司章程的有关规定。
六、备查文件目录
1、董事会审计与关联交易控制委员会决议；
2、董事会决议；
3、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会 2014年8月30日
天职业字[2014]1827-7号金瑞新材料科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”）编制的《金瑞新材料科技股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
金瑞科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定编制《金瑞新材料科技股份有限公司董事会关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，金瑞科技《金瑞新材料科技股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了金瑞科技2013年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金瑞科技2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金瑞科技2013年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2018-049江苏中天科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2018年 10月 17日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2018年10月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告》。（详见2018年 10月 30日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》。（详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告
正文》。）
关于公司2018年第三季度报告及正文，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2018年前三季度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2018年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，
符合公司实际情况，决策程序符合相关规定，执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会二〇一八年十月二十七日