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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于诚迈科技（南京）股份有限公司二〇一八年度股东大会的
法律意见书
致：诚迈科技（南京）股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受诚迈科技（南京）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年4月29日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2019年5月20日，公司董事会收到股东南京德博投资管理有限公司（持有公司32.98%股份）向本次股东大会提交的三项临时提案：关于《诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案，关于《诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案，关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜》的议案。
公司董事会审核后同意将上述临时提案提交本次股东大会审议。2019年5月21日，公司就本次股东大会增加临时提案事宜公告了补充通知。
法律意见书本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年6月6日（星期四）下午14:30在江苏省南京市雨花台区宁双路19-4号公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00。
本所认为，本次股东大会新增临时提案的提出时间、方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；提案人为持有公司3%以上股份的股东，具备提出该临时提案的资格；该临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；公司有关本次股东大会新增临时提案等事项的补充通知符合《股东大会规则》和《公司章程》规定的时间要求。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份34,562,860股，占公司有表决权股份总数的43.2036%。
1．根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表
法律意见书决权的股份34,562,860股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2．根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
1.公司部分董事；
2.公司部分监事；
3.公司董事会秘书；
4.公司其他高级管理人员；
5.本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
法律意见书综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（许志刚）
（邵帅）
二〇一九年六月六日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-006号楚天科技股份有限公司
关于取得专利数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）截止 2013年 12月31日及2014年1月31日累计取得的专利情况公告如下：
一、专利数量概况
|||||
|-|-|-|-|
|全部专利累计申请量|发明专利累计申请量|全部专利累计授权公告量|发明授权累计公告量|
|1416|347|884|142|
|1419|347|917|144|

二、2013年取得的发明专利
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|申请日|发明专利名称|专利权人|公告日|
||||用于杀菌干燥机的|||
|1|ZL200910043321.9|2009-5-7||楚天科技|2013-1-23|
||||冷却灭菌层流组|||
||||用于隧道式灭菌干|||
|2|ZL201010135584.5|2010-3-30||楚天科技|2013-3-13|
||||燥机的推瓶机构|||
|3|ZL201010210943.9|2010-6-28|一种瓶体传送装置|楚天科技|2013-3-6|
|4|ZL201010211133.5|2010-6-28|一种瓶体传送组件|楚天科技|2013-3-6|
||||用于瓶体的输送装|||
|5|ZL201010211138.8|2010-6-28||楚天科技|2013-3-6|
||||置|||
|6|ZL201010211190.3|2010-6-28|一种瓶体输送组件|楚天科技|2013-3-6|
||||洗瓶机喷针用在线|||
|7|ZL201010293497.2|2010-9-27||楚天科技|2013-2-27|
||||清洗消毒装置|||
|8|ZL201010296812.7|2010-9-29|扣盖机|楚天科技|2013-4-10|
|9|ZL201110110439.6|2011-4-29|瓶体传送装置|楚天科技|2013-2-27|
||||隧道式灭菌干燥机|||
|10|ZL201110122418.6|2011-5-12|用具有在线灭菌功|楚天科技|2013-4-10|
||||能的烘箱|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|申请日|发明专利名称|专利权人|公告日|
|11|ZL201110129123.1|2011-5-18|一种出瓶机构|楚天科技|2013-8-14|
||||用于冻干线的自动|||
|12|ZL201110140146.2|2011-5-27||楚天科技|2013-7-10|
||||装框机|||
||||用于冻干线的脱框|||
|13|ZL201110140180.X|2011-5-27||楚天科技|2013-11-20|
||||机械手|||
||||用于冻干机进出料|||
|14|ZL201110140206.0|2011-5-27||楚天科技|2013-10-9|
||||的过渡装置|||
|15|ZL201110185309.9|2011-7-4|翻转灌封定位夹具|楚天科技|2013-3-20|
|16|ZL201110203616.5|2011-7-20|一种烘箱|楚天科技|2013-8-7|
||||瓶类容器灌封用在|||
|17|ZL201110223997.3|2011-8-5||楚天科技|2013-9-11|
||||线自动称重系统|||
||||胶塞清洗机的出料|||
|18|ZL201110258248.4|2011-9-2||楚天科技|2013-12-4|
||||装置|||
||||隧道式灭菌干燥机|||
|19|ZL201110302399.5|2011-10-9||楚天科技|2013-7-10|
||||的风门装置|||
||||一种隧道式灭菌干|||
|20|ZL201110303652.9|2011-10-10||楚天科技|2013-12-11|
||||燥机|||
||||药瓶用在线称重方|||
|21|ZL201110333750.7|2011-10-28||楚天科技|2013-12-11|
||||法及装置|||
||||抽真空充氮加塞装|||
|22|ZL201110350086.7|2011-11-8||楚天科技|2013-3-20|
||||置|||
||||一种塑料安瓿吹灌|||
|23|ZL201110365472.3|2011-11-17||楚天科技|2013-12-4|
||||封一体机|||
||||一种塑料安瓿的吹|||
|24|ZL201110365479.5|2011-11-17||楚天科技|2013-8-14|
||||灌封一体机|||
||||塑料安瓿的吹灌封|||
|25|ZL201110365542.5|2011-11-17||楚天科技|2013-8-21|
||||一体机|||
|26|ZL201110389900.6|2011-11-30|一种输瓶螺杆|楚天科技|2013-12-11|
||||用于胶塞清洗机上|||
|27|ZL201110398261.X|2011-12-5|的在位清洗灭菌装|楚天科技|2013-11-20|
||||置|||
||||自动进出料错瓶装|||
|28|ZL201110403364.0|2011-12-7||楚天科技|2013-11-20|
||||置|||
||||隧道式灭菌干燥机|||
|29|ZL201110406020.5|2011-12-8||楚天科技|2013-9-4|
||||的送风排风系统|||
|30|ZL201210136243.9|2012-5-4|输瓶装置|楚天科技|2013-11-20|

三、2014年 1月取得的发明专利
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|申请日|发明专利名称|专利权人|公告日|
|1|ZL201110389913.3|2011-11-30|一种输瓶装置|楚天科技|2014-1-8|
||||用于冻干机的推瓶装|||
|2|ZL201210063122.6|2012-3-12||楚天科技|2014-1-8|
||||置|||

四、风险提示
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，将有利于发挥公司自主知识产权优势，进一步提高公司核心产品的技术壁垒，保持公司技术的领先地位，提升公司的核心竞争力。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年 2月 27日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2017－007广州市广百股份有限公司
关于为控股子公司使用公司 2017年度银行综合授信额度
提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月16日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2017年度银行综合授信额度的议案》，同意公司2017年度银行综合授信额度为人民币 12亿元，该额度由公司及公司控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。
一、担保情况概述
根据公司经营和发展的需要，为提高资金使用效率，加强资金管理，2017
年度公司拟为控股子公司总额人民币12亿元以内的综合授信或贷款提供连带责任担保，具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。
由于公司部分控股子公司资产负债率超过70%，本事项需提请公司2016年度股东大会审议，审议议案为《关于公司2017年度银行综合授信额度的议案》，该议案内容涉及当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任
担保。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司控股子公司及其合并范围内子公司。
三、担保协议的主要内容
由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股
子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用上述综合授信额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司申请12亿元银行综合授信额度，并为控股子公司使用上述额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，担保余额为人民币 6394万元，占 2016年 12月 31日经审计的归属于母公司的合并报表净资产的2.48%；公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一七年三月十八日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2018-016
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开了第三届董事会2018年第三次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2018年4月20日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于《2018年第一季度报告》的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2018年第一季度报告》详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告(公告编号为：2018-014)。
2、《关于全资、控股子公司融资及为其融资担保的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司全资、控股子公司以融资租赁方式进行融资，融资总额不超过 3.5亿元（含）人民币，融资期限不超过 3年（含），公司为本次全资、控股子公司融资承担连带责任保证担保。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资、控股子公司融资及为其融资担保的公告》（公告编号2018-018）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-045中能电气股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东陈添旭先生的通知，获悉陈添旭先生于2018年9月3日将其持有的部分公司股份2,200万股（占公司总股本的7.14%）质押给深圳市高新投集团有限公司，现将有关情况公告如下：
一、控股股东本次进行股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||本次质押||
|||||质押股数||质押开始||质押到期||||||
|股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持|用途|
|||||（股）||日期||日期||||||
|||致行动人||||||||||股份比例||
||是||22,000,000||2018年9月3日||2020年6月28日||深圳市高新投集团有限公司||35.25%|||
||-||22,000,000||-||-||-||35.25%|||

公司于2017年面向合格投资者公开发行公司债券，本期公司债券为3年期，深圳市高新投集团有限公司为公司本期债券的按期还本付息提供全额、无条件、不可撤
销的连带责任保证担保。为保障担保协议书项下债权，控股股东陈添旭先生进行质
押担保。
二、控股股东股份累计被质押的情况
本公司为家族控制企业，公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。陈添旭先生持有公司股份62,409,200股，占公司总股本的20.26%；控股股东合计持有公司股份173,837,600股，占公司总股本的56.45%。
截至本公告披露日，控股股东累计被质押的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东||质押股数||质押股数占||质押开始||质押到期||持有公司股|持有股数占|
|名称||（股）||总股本比例||日期||日期||份数量（股）|总股本比例|
|||||||2018年9月||2020年6月||||
|陈添旭||22,000,000||7.14%||||||62,409,200|20.26%|
|||||||3日||28日||||
||100||0.00%||2018年1月22日||2019年1月22日||62,080,000|||
||100||0.00%||2018年1月22日||2019年1月22日|||||
||7,418,400||2.41%||2018年1月29日||2019年1月22日|||||
||7,418,400||2.41%||2018年1月29日||2019年1月22日|||||
||23,142,792||7.51%||2018年3月21日||2019年3月21日|||||
||37,979,792||12.33%||-||-||62,080,000|||
||14,910,000||4.84%||2018年3月8日||2019年3月7日||16,188,000|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|0|0|-|-|33,160,400|
|74,889,792|24.31%|-|-|173,837,600|

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
控股股东质押的股份若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示；若股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将遵守权益披露的相关规定。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押明细表。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2019-016号
瑞达期货股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年10月22日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2019年10月17日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文及正文》。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司监事会
2019年 10月22日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-066贵州泰永长征技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会及高级管理人员换届完成
暨部分董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年10月23日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议
案》，同意选举黄正乾先生、吴月平女士、徐成斌先生、贺贵兵先生、盛理平先生、熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生共同组成公司第二届董事会，其中熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生为公司第二届董事会独立董事；同意选举蔡建胜先生、卢虎清先生为公司股东代表监事，与职工代表大会选举出的吕兰女士共同组成公司第二届监事会；第二届董事会、监事会任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举黄正乾先生为公司第二届董事会董事长；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄正乾先生为公司总经理，聘任贺贵兵先生、盛理平先生为公司副总经理，聘任余辉先生为公司财务负责人兼任董事会秘书。任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。上述人员的简历详见公司2018年 9月27日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2018-056）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-058）、《关于职工代表大会选举职工监事的公告》（公告编号：2018-059）以及同日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-064）。
第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第二届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
因任期届满，公司第一届董事会董事鲁尔兵先生在公司第二届董事会产生
后，不再担任公司董事。截止本公告日，鲁尔兵先生是公司股东长园集团股份有限公司（截止公告日持有公司股份比例为15%）董事、副董事长，没有直接持有公司股票。
鲁尔兵先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份》等法律法规的相关规定。
公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
特此公告!
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-042宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2018年 5月 4日上午 10:00在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。
会议已于 2018年 5月 2日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事张秀兵先生、万丽莉女士、王正鹏先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司终止购买房产的议案》
公司董事会于 2018年 3月 5日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟购买房产的议案》，公司全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为宣亚国际有限公司，以下简称“宣亚美国”）以自有资金共计615万美元（约合4,000万人民币）购买L&CPartners（业主）位于美国加利福尼亚州奥兰治县的一座商务办公楼，面积约为 15,242平方英尺（约1,416平方米）用于研发、设计、办公。
公司董事会审议通过上述议案后，宣亚美国就购买房产事宜与业主及相关中介机构展开了积极的沟通。但由于在购买房产事宜推进过程中部分条件无法达成，且各方意愿未能最终达成一致。结合公司实际情况并出于慎重考虑，经各方友好
协商，决定终止本次购买房产的事项，并收回宣亚美国本次购买房产所支付的款项。本次终止交易事项交易双方均不需要承担违约责任。
本次终止交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。宣亚美国本次终止购买房产的协议签订、款项交割等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司终止购买房产的公告》（公告编号：2018-043）；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见》；
（三）《CANCELLATIONINSTRUCTIONS》（取消指令）。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2019年5月17日召开的公司第三届董事会第十一次会议就相关议案发表如下独立意见：
一、《关于部分高级管理人员职务调整的议案》的独立意见
经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。相关人员的提名、任免程序不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响。综上，我们同意聘请董事范国栋先生为公司高级副总裁；同意聘请董事会秘书何晓锋先生为公司高级副总裁。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议相关议案独立意见的签署页）
独立董事签署：
2019年5月17日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
经审核，公司编制的《公司 2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同致同会计师事务所对公司2016年募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定的要求，我们对《北京易华录信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了认真审查并发表以下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2016年度关联交易和2017年度预计关联交易事项的独立意见
北京易华录信息技术股份有限公司经审核，公司2016年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司在2017年度与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2017年度日常经营关联交易预计事项无异议。
四、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经仔细审阅公司《2016年度利润分配预案》等相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意公司2016年度利润分配预案，并同意提交至2016年年度股东大会审议。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
五、关于高级管理人员薪酬的独立意见
经认真核查，我们认为：公司2016年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
公司提出的2017年高级管理人员薪酬的方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
六、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
北京易华录信息技术股份有限公司通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2016年6月7日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司天津津南支
行申请的总额为人民币40,000万元的固定资产贷款提供最高额保证。
3、2016年11月2日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司山东易华录信息技术有限公司向金融机构申请总额为人民币20,000万元的
流动资金贷款提供最高额保证。
4、2016年12月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议为参股子公司佛山中建交通联合投资有限公司提供担保的议案》，同意按持股比例为参股子公司佛山中建交通联合投资有限公司向银行申请的贷款提供
1.452亿元的担保。
公司上述的担保风险在公司可控范围内，且其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（以下简称“《监管指引第3号》”）等相关法律法规、规则及其他规范性文件的规定，对公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》进行了认真审阅，发表如下独立意见：
公司制定的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合
北京易华录信息技术股份有限公司理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意将此事项提交公司股东大会审议。
八、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们对《关于续聘公司
2017年度审计机构的议案》进行了事前审议，认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意聘任为本公司2017年度审计机构，聘期一年，并同意将《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：梁云凤 杨晓光 吴晶妹
二〇一七年四月十四日
公司2013年度报告披露的提示性公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－014北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2013年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年4月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2014年4月8日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-008华帝股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2016年1月25日以书面、电子邮件及短信形式发出，会议于2016年2月1日上午9:30以通讯方式召开。
会议应出席监事5名，实际出席监事5名。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。监事会认为，公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，利用不超过人民币4亿元自有闲置资金投资低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件目录
1、经与会监事签署的公司第五届监事会第十二次会议决议及表决票。
特此公告。
华帝股份有限公司监事会
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-21东信和平科技股份有限公司
关于确认公司 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年度日常关联交易概述
2019年3月27日，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认2018年公司日常关联交易的议案》，公司董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决；非关联董事审议并通过了本议案。按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本关联交易议案无须提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018年公司日常关联交易事项的议案》，预计公司与关联人中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）及其控制的公司、普天东方通信集团有限公司（以下简称：东信集团）及其控制的公司、城联数据有限公司（以下简称：城联数据）、浙江广信数据有限公司（以下简称：广信数据）发生日常关联交易的金额为1201.20万元，2018年度实际发生的日常关联交易金额为 321.41万元，实际发生总额未超出预计总额，但存在与预计的关联人发生未预计的关联交易的情形，合计金额为 69.70万元，公司董事会对该超出预计部分予以审议确认。
二、2018年实际发生的日常关联交易情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发|
||||||||||||||生额占|
||关联交易类别||||||||实际发生||预计金|||
||||关联人||交易方||关联交易内容||||||同类业|
||||||||||金额||额|||
||||||||||||||务比例|
|向 关 联 人采购产品、商品||东信集团||杭州东信光电科技有限公司||采购产品||87.31||300||0.1031%||
|||城联数据||城联数据||采购产品||71.44||100||0.0844%||
|||广信数据||广信数据||采购产品||63.71||0||0.0752%||

东信和平科技股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||222.46|400|0.2627%|
|向 关 联 人销售产品、商品|普天股份|普天国际贸易有限公司|销售产品|0.22|100|0.0002%|
|||普天新能源有限责任公司|销售产品|26.73||0.0234%|
|||普天轨道交通技术(上海)有限公司|销售产品|3.35||0.0029%|
||东信集团|杭州东信银星金融设备有限公司|销售产品|6.53|300|0.0057%|
|||东方通信股份有限公司|销售产品|0.73||0.0006%|
||广信数据|广信数据|销售产品|0|150|0.0000%|
|小计||||37.56|550|0.0328%|
|向 关 联 人租赁|东信集团|普天东方通信集团有限公司|办公用房租赁|43.86|110|5.1104%|
|||东方通信股份有限公司|办公用房租赁|2.88||0.3356%|
|||东方通信股份有限公司|交通工具租赁|7.61|10|0.8867%|
||城联数据|城联数据|办公用房租赁|1.05|1.2|0.1223%|
||广信数据|广信数据|办公用房租赁|5.99|0|0.6979%|
|小计||||61.39|121.2|7.1529%|
|向关联人提供劳务|广信数据|广信数据|办公用房装修|0|130|0.0000%|
|小计||||0|130|0.0000%|
|合计||||321.41|1201.20|-|

上述关联方情况详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2019年度日常关联交易事项的公告》（2019-22）。
三、日常关联交易实际发生额与年初预计交易额差异情况说明
1、公司与广信数据发生的关联采购及租赁属于与预计的关联人发生未预计的关联交易，主要是因为 2018年双方日常业务需要，公司向广信数据购买产品以及广信数据租赁公司办公用房。上述未预计的关联交易超出金额较小，且交易遵循了公平、公正、
公开的原则，定价合理，不会损害公司及中小股东的利益。
2、2018年实际发生的关联交易总计 321.41万元与预计的 1201.2万元存在差异，
东信和平科技股份有限公司主要是因为公司与关联方在日常经营活动中的关联采购、销售及提供劳务减少或取消所致，关联交易实际发生额存在不确定性。
四、交易目的和对上市公司的影响
2018年度所发生日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必须，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事发表事前认可和独立意见情况
独立董事对此项关联交易发表了事前认可和独立意见，内容详见2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-009汉鼎信息科技股份有限公司
关于为全资子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司汉鼎国际发展有限公司（以下简称“香港汉鼎”）的实际资金需求，于2016年1月18日召开第二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司向境内银行申请内保外贷的业务，为香港汉鼎向境外银行申请贷款提供担保，担保总额不超过1,031万美元（约合人民币6,767.17万元）。
担保有效期为自融资事项发生之日起二年。
截至本公告日，本次担保前，公司已批准对外担保总额为2000万元，实际担保余额10.23万元。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保的审批权限属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。以上担保计划是香港汉鼎与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会授权公司法定代表人与银行签属相关合同。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：汉鼎国际发展有限公司
2、成立日期：2014年10月27日
3、注册地点：UNIT04，7/F,BRIGHT WAY TOWER NO.33
MONG KOK ROAD,KOWLOOM,HK.
4、法定代表人：吴艳
5、注册资本：HKD1000万
7、关联关系：为公司全资子公司，公司对其直接持有100%的股权。
8、截至2016年1月15日主要财务数据（未经审计）：
公司资产总额为10,000.00元，负债总额为6,676.00元，所有者权益为
3,324.00元，资产负债率为66.76%。
三、担保的主要内容
公司向境内银行申请内保外贷的业务，为香港汉鼎向银行贷款提供担保，即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由香港汉鼎基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。公司本次担保总额不超过1031万美元，额度内可循环滚动操作，担保期限为二年。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。
四、董事会意见
为支持香港汉鼎的战略投资和业务发展，满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于香港汉鼎长效、有序发展，公司同意为其提供上述担保。香港汉鼎为公司全资子公司，具有绝对控股地位，无需其他股东按其持股比例再提供相应担保，财务风险处于公司可有效控制的范围内，公司在上述额度和期限内为香港汉鼎提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司为香港汉鼎提供内保外贷担保事项进行了审慎核查，认为：香港汉鼎作为公司的全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的资金需求，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为香港汉鼎提供内保外贷担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外实际担保余额为 10.23万元。本次担保生效后，公司及控股子公司已批准的担保总额度累计8767.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.78%。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保事项如下：
经第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请
综合授信提供保证担保的议案》，为全资子公司浙江汉爵科技有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行自2015年1月至2017年1月融资期间内所申请的各类银行融资业务在人民币 2000万元的限额内提供保证担保，承担连带责任。除此之外，公司及其子公司无对外担保的情况。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、其他
本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
万科企业股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上投资者交流会的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-032
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年度报告于2016年3月14日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于3月15日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2016年3月15日（星期二）下午3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000002/
会议语言：中文
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十四日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86-010-88095588
传真（Fax）：+86-010-88091190
内部控制审计报告
瑞华专审字【2015】01770070号酒鬼酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒公司”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、酒鬼酒公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是酒鬼酒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，酒鬼酒公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李毅
中国·北京 中国注册会计师：张进
二〇一五年四月二十二日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-034蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定召开公司2014年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
3、会议召开日期和时间：2014年6月23日（星期一）上午10:00。
4、股权登记日：2014年6月18日（星期三）。
5、会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
6、会议出席对象：
（1）截至2014年6月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
以上议案已经过公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年6月6日公告。
三、会议登记的方式
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真方式以6月22日18:00前到达本公司为准。
邮寄地址：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼，蓝盾信息安全技术股份有限公司证券部收；邮编：510665（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：自2014年6月23日上午 9:00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼，证券部。
四、其它事项
1、联系人：危永荧
联系方式：020-85639340
传真：020-85639340
通信地址：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
3、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
附件一：
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名/名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量（股）：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
本人(或本单位)______________________作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托______________先生/女士代表出席蓝盾股份 2014年第三次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增补公司第二届董事会董事的议案》||||

填表说明：
注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人股东持股数量：
受托人
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：2014年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束