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北京市中伦律师事务所
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：河北四通新型金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2017年4月6日刊登在巨潮资讯网的第二届董事会第二十八次会议决议的公告；
3.公司于2017年4月6日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律
法律意见书意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2017年4月6日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2017年4月27日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年4月27日10时00分在河北省保定市清苑区发展西街359号公司会议室召开，会议由公司董事长臧立国主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共2名，代表公司股份180,000,000股，占股权登记日公司股份总数的74.2574%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共2名，代表公司股份
法律意见书102,100股，占股权登记日公司股份总数的0.0421%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共4名，代表公司股份180,102,100股，占股权登记日公司股份总数的74.2995%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2016年年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《公司2016年度报告全文及其摘要的议案》；
（5）审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
（6）审议《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易计划的议案》；
法律意见书（7）审议《2016年度利润分配预案的议案》；
（8）审议《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》；
（9）审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》；
（10）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-070
启迪古汉集团股份有限公司
关于参加2016年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，启迪古汉集团股份有限公司（以下称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活
动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供
的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2016年11月2日（星期三）下午15:15至17:00。
届时公司相关人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司2016
年第三季度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
奥拓电子（002587） 2017年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单深圳市奥拓电子股份有限公司
2017年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单
一、总体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权||||占授权时|
|||||||占授予股票期|||
||姓 名|职 位||数量||||公司总股|
|||||||权总量的比例|||
|||||（万份)||||本的比例|
|其他关键管理人员以及核心技术（业务）人员（含控股子公司，共96人）|||100.00||100.00%||0.16%||
|合计|||100.00||100.00%||0.16%||

二、关键管理人员及核心技术(业务)人员（含控股子公司）名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||人员职务||序号||姓名||人员职务|
|1||李军||关键管理人员||49||雷孟冬||关键管理人员||
|2||龙冲||关键管理人员||50||罗亮||关键管理人员||
|3||温云锋||关键管理人员||51||王添城||关键管理人员||
|4||张淼||关键管理人员||52||胡可||关键管理人员||
|5||黄万花||关键管理人员||53||杨文超||关键管理人员||
|6||党春岳||关键管理人员||54||薛任卫||关键管理人员||
|7||谷艳明||关键管理人员||55||焦建双||关键管理人员||
|8||周维||关键管理人员||56||黄华||关键管理人员||
|9||万盼晴||关键管理人员||57||黄朝敏||关键管理人员||
|10||罗晓珊||关键管理人员||58||谢元华||关键管理人员||
|11||王亚伟||关键管理人员||59||周必玉||核心技术（业务）人员||
|12||陈立勇||关键管理人员||60||邱益霞||核心技术（业务）人员||
|13||高朋||关键管理人员||61||陈伟彬||核心技术（业务）人员||
|14||冯志荣||关键管理人员||62||张勋龙||核心技术（业务）人员||
|15||王安国||关键管理人员||63||谢远龙||核心技术（业务）人员||
|16||解杰||关键管理人员||64||张晓雷||核心技术（业务）人员||
|17||张考辉||关键管理人员||65||覃祖壮||核心技术（业务）人员||
|18||蔡向和||关键管理人员||66||胡哲延||核心技术（业务）人员||
|19||姜海龙||关键管理人员||67||肖烈杬||核心技术（业务）人员||
|20||蒋汉勇||关键管理人员||68||袁伟平||核心技术（业务）人员||
|21||肖兆尚||关键管理人员||69||丁文灏||核心技术（业务）人员||
|22||韩运增||关键管理人员||70||邹丽||核心技术（业务）人员||
|23||赵艺磊||关键管理人员||71||苏文瑛||核心技术（业务）人员||

奥拓电子（002587） 2017年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|24|谢勇|关键管理人员|72|杨天驰|核心技术（业务）人员|
|25|倪平达|关键管理人员|73|段治|核心技术（业务）人员|
|26|高坚|关键管理人员|74|齐萌|核心技术（业务）人员|
|27|管昊|关键管理人员|75|戴伟忠|核心技术（业务）人员|
|28|田宝雷|关键管理人员|76|于学刚|核心技术（业务）人员|
|29|盛佳|关键管理人员|77|王淑华|核心技术（业务）人员|
|30|程再生|关键管理人员|78|徐倩|核心技术（业务）人员|
|31|李刚|关键管理人员|79|陈纯|核心技术（业务）人员|
|32|文富强|关键管理人员|80|陈琪|核心技术（业务）人员|
|33|乐旭|关键管理人员|81|徐操|核心技术（业务）人员|
|34|吴海云|关键管理人员|82|何兆齐|核心技术（业务）人员|
|35|沈丙洋|关键管理人员|83|许颖|核心技术（业务）人员|
|36|于洪华|关键管理人员|84|叶中海|核心技术（业务）人员|
|37|于宗伯|关键管理人员|85|黄沛|核心技术（业务）人员|
|38|徐明全|关键管理人员|86|余文杰|核心技术（业务）人员|
|39|梁招雀|关键管理人员|87|付鹏|核心技术（业务）人员|
|40|张奇|关键管理人员|88|黄海力|核心技术（业务）人员|
|41|孟晓萍|关键管理人员|89|丁易黎|核心技术（业务）人员|
|42|陈敏春|关键管理人员|90|陈玉觉|核心技术（业务）人员|
|43|何昆鹏|关键管理人员|91|罗志刚|核心技术（业务）人员|
|44|胡洋铭|关键管理人员|92|冷晓万|核心技术（业务）人员|
|45|肖翔|关键管理人员|93|严文俊|核心技术（业务）人员|
|46|肖雷|关键管理人员|94|郑星|核心技术（业务）人员|
|47|车铁虎|关键管理人员|95|施锐|核心技术（业务）人员|
|48|冯双磊|关键管理人员|96|高国元|核心技术（业务）人员|

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
债券代码：112467 债券简称：16天广01天广中茂股份有限公司
关于质押全资子公司股权为公司债券增信的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于质押全资子公司股权为公司债券增信的议案》，鉴于公司主体长期信用评级及“16天广01”的债项信用等级由“AA”下调至“AA-”，为维护债券持有人的利益，公司董事会同意将全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）100%股权质押给公司债券受托管理人广发证券股份有限公司为“16天广01”公司债券的本息偿付提供增信，并同意授权公司法定代表人或其指定人员签署股权质押担保合同并办理福建天广100%股权质押的相关手续。具体内容详见刊登在 2018年5月9日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于质押全资子公司股权为公司债券增信的公告》。
2018年 5月 14日，公司与广发证券股份有限公司签署了《股权质押担保合同》并办理完毕股权出质设立登记手续，质权自登记之日起设立，登记具体情况如下：
质权登记编号：35058320180006
出质股权所在公司：福建天广消防有限公司
出质股权数额：50,000万元
出资人：天广中茂股份有限公司
质权人：广发证券股份有限公司
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-087浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第十八次会议通知于2018年 11月 5日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2018年 11月 12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
此次会议由赵彦华女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司第三届监事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届监事会成员为 3名，其中：股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。经征求公司相关股东意见，公司第三届监事会逐项审议表决，提名非职工代表监事候选人如下：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名朱智盈女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年；
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名江海燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2018
年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司于2018年11月7日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事陈程程女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
《关于监事事会换届选举的公告》、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司监事会2018年11月12日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-39-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH进行投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于 2016年 07月 18日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用自有资金对InflaRx GmbH进行投资的公告》，同意舒泰神全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金 1810万欧元认购德国 InflaRx GmbH新发行的C轮优先股。详细内容见2016年07月18日公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH进行投资的公告》（公告编号：2016-28-04）。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到InflaRx GmbH商业登记相关资料，InflaRx GmbH已经完成了增加注册资本的商业登记。本次商业登记完成后，舒泰神全资子公司舒泰神香港投资有限公司持有InflaRx GmbH15.99%的股权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-030广州博济医药生物技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元–300万元|盈利：16.21万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年一季度业绩亏损的主要原因：
1、公司收入增长缓慢，2017年一季度整体收入较上年同期有所上升，但由于期间费用的上升，导致净利润下降。
2、2017年一季度，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为10万元--30万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2017年第一季度报告中详细披露。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-098
浙江天铁实业股份有限公司
关于《关于请做好浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于请做好浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构就《告知函》中所列问题进行了认真研究并逐项进行回复。现根据相关要求，对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江天铁实业股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于<关于请做好浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会 2019年 12月11日
股票代码：002359 股票简称：*ST北讯 公告编号：2019-103北讯集团股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会董事长的议案》，鉴于孙明健先生丰富的管理经验以及多年深耕电信业务的经历，为优化治理结构，满足公司发展需要，公司董事会同意选举孙明健先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙明健先生简历详见附件。
公司独立董事对本次选举董事长事项发表独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
附件：孙明健先生简历
孙明健先生：1968年3月出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。大学本科，工商管理专业。曾任廊坊天迅电子技术服务中心主任，现任公司董事、北讯电信股份有限公司华北区总监兼北讯电信天津有限公司总经理。
截至目前，孙明健先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙明健先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-021北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长代啸宁先生召集，经全体董事一致同意，召开第二届董事会第八次会议。
2、本次董事会于2018年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告的议案》
《公司2017年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2017年总经理的工作情况。2017年度，总经理较好完成了各项既定工作。 2018年的工作计划及目标符合公司的整体要求。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告的议案》
《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《公司 2017年年度报告全文及其摘要的议案》
《公司 2017年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2017年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见于 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构出具了核查意见；公司会计师事务所出具了鉴证报告，上述文件详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表的相关意见的具体内容详见于 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
公司独立董事对 2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况发表了独立意见，内容详见公司于 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度，申请综合授信额度累计不超过人民币1.7亿元，申请公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币1.7亿元。上述综合授信额度及担保额度的授权期限自董事会审议批准之日起一年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致的原则，依据董事、监事的工作任务和责任，拟定公司第二届董事、监事在 2018年的薪酬标准。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《公司2018年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致的原则，依据公司高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司现任高级管理人员在2018年的薪酬标准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
同意继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告、内部控制的审计工作。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年度利润分配方案如下：以 2017年 12月 31日公司的总股本 68,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利人民币 6,800,000.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至102,000,000股。本次分配不送红股。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
关于变更会计政策的具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
《关于公司 2018年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过了《关于提请召开公司 2017年度股东大会的议案》
公司定于 2018年 5月 15日下午 14:00在公司第二会议室举行公司 2017年度股东大会。
关于提请召开公司 2017年度股东大会的具体内容详见公司于 2018年 4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
北京必创科技股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司续聘 2017年度财务报告审计机构的事项进行了事前审查，现发表意见如下：
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017年度财务报告的审计机构，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵 彭 松
李彩虹 李云超
2017年 5月 10日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-042
安徽神剑新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司 ”）第四届董事会第六次会议于2017年10月 13日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2017年10月24日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。
会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年三季度报告全文及正文》。
公司2017年三季度报告全文详见2017年10月25日巨潮资讯网，正文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更财务总监、审计部经理及聘任董事会秘书的议案》；
《公司关于变更财务总监、审计部经理及聘任董事会秘书的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴昌国先生为公司财务总监及董事会秘书（简历附后），聘任罗譞先生为公司审计部经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届时止。
吴昌国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，吴昌国先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事发
表了同意的独立意见。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署募集资金四方监管协议的议案》；
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
附简历：
吴昌国先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，税务师，会计师，具有证券从业资格。1998年参加工作，曾就职于芜湖春谷会计师事务所，历任神剑股份财务科长、财务经理、财务总监。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，未持有公司股份。
罗譞先生：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年参加工作。1996-2002年在安徽铜陵百货集团公司财务处就职，2002-2003在中国平安保险股份有限公司，2003年至今任职于公司财务部，历任公司审计部经理、财务总监。
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-064
神思电子技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司2016年年度权益分派方案已获2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案的实施距离公司股东大会通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月9日，除权除息日为：2017年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市高新区舜华西路699号
咨询联系人：程林岩、李宏宇
咨询电话：0531-88878969
传真电话：0531-88878968
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
神思电子技术股份有限公司董事会二○一七年六月五日
浙江英特集团股份有限公司
2017年度监事会报告
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司的财务和公司董事、高级管理人员的职权行使情况进行了监督，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用，履行了监事会的职责。
一、监事会的工作情况
1、八届七次监事会议于2017年2月7日召开，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》。
2、八届八次监事会议于2017年4月20日召开，审议通过了《2016年年度报告及摘要》、《2016年度监事会报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》和《关于公司2016年度核销资产减值准备的议案》。
3、八届九次监事会议于2017年4月27日召开，审议通过了《2017年第一季度报告
全文及正文》。
4、八届十次监事会议于2017年8月25日，审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》和《关于会计政策变更的议案》。
5、八届十一次监事会议于 2017年 10月 27日召开，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
监事会根据国家法律法规及公司章程等规定，对公司决策程序、公司内部控制制度的建立完善情况和公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督和检查，监事会认为公司决策程序合法规范，内部控制制度健全完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，没有发现其存在违法及损害股东利益的行为。
2、检查公司财务运作情况
监事会对公司财务运作情况进行了审查，认为公司财务制度健全、执行有效，公司财务状况良好。
天职国际会计师事务所审计了公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
所有者权益变动表，以及财务报表附注，出具了标准无保留审计意见的审计报告。我们认为， 2017年度财务报告真实反映了公司 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和现金流量。
3、公司无募集资金投入
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产遵循公平、公正的交易原则，决策程序和交易程序规范，交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循公平、公正、合理原则，按照法律法规、公司章程和公司关联交易管理制度的规定进行，关联交易公平合理，没有损害公司利益。
6、监事会审阅了董事会出具的2017年度内部控制评价报告，对2017年度内部控制评价报告无异议，认为公司2017年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的公司2017年度内部控制评价报告。
7、关于变更会计政策的意见
监事会认为2017年6月12日公司变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
浙江英特集团股份有限公司监事会
2018年4月21日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-056任子行网络技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）已于2016年8月29日上午开市起停牌。公司分别于2016年8月29日、2016年9月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-043）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-045）。
经公司及有关各方论证确认，上述事项构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请，公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）自 2016年 9月 12日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2016年 9月 10日、2016年 9月 21日、2016年 9月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-054）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）。
截至本公告发布之日，本次重组相关工作正有序推进。鉴于重组事项仍处于筹划阶段，尚具有不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）自 2016年 10月 11日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-056特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年10月11日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－040甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）继2015年7月3日和15日接到控股股东王栋先生增持本公司股份的告知后，2015年7月23日再次接到控股股东王栋先生的告知，其本人于2015年7月23日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场继续增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人姓名
本次增持人为公司控股股东、实际控制人王栋先生。
二、历次增持股份的数量及比例
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|姓名|职务|增持时间|增持前直接持股数量（股）|增持数量（股）|增持金额（元/股）|增持后直接持股数量（股）|增持后直接持股占比|
|王栋|控股股东|2015.7.3|142,267,748|346,760|13.243|142,614,508|51.19%|
|王栋|控股股东|2015.7.15|142,614,508|481,300|14.489|143,095,808|51.36%|

三、本次增持股份的数量及比例
公司控股股东王栋先生于2015年7月23日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份，增持具体情况
如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持前直接持股数量（股）|增持前直接持股占比|本次增持数量（股）|本次增持金额（元/股）|增持后直接持股数量（股）|增持后直接持股占比|
|王栋|控股股东|2015.7.23|143,095,808|51.36%|2,000,600|16.112|145,096,408|52.08%|

上述控股股东增持将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规
定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
四、增持目的
基于国家对节水灌溉行业政策持续向好，市场前景广阔，对公司未来发展前景的信心和公司投资价值的认可，并且看好国内资本市场长期稳定发展前景而对本公司股份进行增持。
五、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
六、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发〔2015〕51号】等相关文件的规定。
2、自2015年7月3日至今，公司控股股东王栋先生已累计增持本
公司股份2,828,660股，占公司总股本的1.02%，远超其承诺的增持公
司股份30万股～200万股的上限。基于对公司未来持续稳定发展的信心，控股股东不排除继续择机增持公司股份的可能。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注控股股东及其他董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会 2015年 7月 24日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-075
江南模塑科技股份有限公司
关于流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月9日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为不超过人民币 30,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期前归还到募集资金专用账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出 24,000万元人民币暂时补充流动资金，并于 2015年 7月 13日将流动资金 3000万元人民币归还并存入公司募集资金专用账户。
截至 2015年 8月 12日，公司已将剩余暂时用于补充流动资金的人民币21000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-085内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
本报告期 上年同期
项目
（2014年前三季度） （2013年前三季度）比上年同期增长：410%至440%
归属于上市公司股东的
盈利：828.84万元净利润
盈利：4227万元–4475万元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，导致业绩同比上升的原因主要有：一、公司主要产品复方鳖甲软肝片的主要原料冬虫夏草的采购价格出现较大降幅，导致药品生产成本下降，药品毛利率上升，报告期内实现盈利。二、公司控股子公司法国Echsens公司报告期内仪器业务发展较好，业绩稳步增长。三、公司子公司法国 Echosens公司控股子公司——上海回波医疗器械技术有限公司本报告期内收到深圳一体医疗科技有限公司专利实施许可费 2600万元，扣除律师费及所得税后一次性计入当期损益。
四、其他相关说明
1、2014年前三季度，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 1300万元左右。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十四日
关于对立讯精密工业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第210092号立讯精密工业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的立讯精密工业股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构
专项审计说明 第1页
的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年三月三日
专项审计说明 第2页
附件：
立讯精密工业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：立讯精密工业股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期 初占 用 资 金 余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||0|0|0|0|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||0|0|0|0|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||0|0|0|0|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计||||0|0|0|0|||
|总 计||||0|0|0|0|||

会计机构负责人（会计主管人法定代表人：_______ 主管会计工作负责人：____ 总会计师（或财务总监）： 员）：________
专项审计说明 第3页
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-013浙江世纪华通集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
申请材料更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 22日，经中国证券监督委员会并购重组审核委员会（以下简称“中国证监会”）2016年第 99次工作并购重组委工作会议审核，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2017年2月17日，公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]217号）。
由于重组报告书引用的财务资料已过有效期，对此，本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2016年 10月 31日为基准日对标的公司进行了补充审计。本重组报告书根据上述审计情况更新了标的公司的财务数据。本公司将在此次补充公告之后按照中国证监会的核准批复，在履行完境外投资相关手续后，及时实施重组方案。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-101欧浦智网股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2017年11月29日14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月29日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共17人，代表股份569,047,376股，占公司股份总数的53.8835%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份568,946,936股，占公司股份总数的53.8740%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共11人，代表股份100,400股，占公司股份总数的0.0095%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|569,043,976|99.9994%|3,400|0.0006%|0|0%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年第六次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董事会
2017年11月 29日