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深圳市长亮科技股份有限公司 2016年独立董事述职报告（柳木华）深圳市长亮科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、参加董事会、股东大会情况
2016年公司共召开了4次董事会、1次股东大会。本人现场参加4次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2016年主要履行以下职责：
(一) 作为审计委员会主任委员，在2016年内参加了1次审计委员会会议，，对《关于<2016年第三季度报告>的议案》进行审议发表了书面意见，并指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。进行审议发表了书面意见，并指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内
深圳市长亮科技股份有限公司 2016年独立董事述职报告（柳木华）控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。
(二) 作为薪酬与考核委员会委员，把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
三、发表的独立董事意见
2016年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2016年 10月 14日在第三届董事会第一会议上发表的独立意见:1、关于董事会聘请公司高级管理人员的独立意见；2、关于公司第三届董事会独立董事津贴的独立意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
(一) 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
(二) 深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目等相关事项，与相关人员进行沟通，持续关注公司经营和治理情况，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的学习，更
深圳市长亮科技股份有限公司 2016年独立董事述职报告（柳木华）全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会情况发生；
(二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
(三) 未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告！
以下无正文，为《公司2016年度独立董事述职报告》独立董事签字页。
深圳市长亮科技股份有限公司 2016年独立董事述职报告（柳木华）本页无正文，为《公司2016年度独立董事述职报告》独立董事签字页
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事：柳木华2017年 4月14日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-005
上海新文化传媒集团股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日。
2、预计的业绩：同向下降。
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-90%至-60%|盈利：24,639万元|
||盈利：2,464万元～9,856万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因：（1）报告期内，公司对并购的户外广告板块业务、架构进行重组，经营管理层进行调整；同时由于部分商区改建，部分LED屏升级改造以及内容植入、其他广告渠道的广告代理权减少；基于谨慎性原则，对并购公司计提了部分资产减值及商誉减值准备；（2）影视行业市场环境变化等因素造成部分影视项目开发、制作进度未达预期。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为9,500-11,600万元，主要系向郁金香广告传播(上海)有限公司原股东方收取的业绩补偿款以及计入
当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。2018年年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-013西陇科学股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）接到控股子公司深圳市化讯应用材料有限公司（以下简称“深圳化讯”）的通知，深圳化讯通过高新技术企业复审并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844204488，发证时间：2018年11月9日，有效期：三年。
二、对公司经营的影响
本次系深圳化讯原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，深圳化讯自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业复审认定对子公司继续进行新产品开发及技术改进具有积极作用。
深圳化讯已根据相关规定按15%的税率缴纳企业所得税，因此深圳化讯本次通过高新技术企业重新认定所获税收优惠政策不会对公司 2018年度经营业绩产生影响。
三、备查文件
1、《高新技术企业证书》
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-006扬州晨化新材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 10.57元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币 46,030,000.00元，实际募集资金净额为人民币 218,220,000.00元。上述募集资金于 2017年 2月 7日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“信会师报字[2017]第 ZA10091号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《扬州晨化新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
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|-|-|-|
|开户银行（乙方）|募集资金专项账户|专户金额（万元）|
|中国农业银行股份有限公司宝应曹甸分理处|10167401040006115|12,816|
|中国建设银行股份有限公司宝应县支行|32050174743600000356|4,006|

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|-|-|-|
|江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行|3210230241010000205274|6,703|

注：江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户中包含与本次发行有关的发行费用1,703万元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中航证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中航证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合中航证券的调查与查询。中航证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中航证券指定的保荐代表人杨德林、谢涛可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
中航证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单,并抄送中航证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的,专户银行应当及时以传真方式通知中航证券,同时提供专户的支出清单。
7、中航证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中航证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知专户银行,同时按协议的要求向公司、专户银
行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向中航证券出具对账单或向中航证券通知专户大
额支取情况,以及存在未配合中航证券调查专户情形的,公司有权单方面终止协议
并注销募集资金专户。
9、协议自公司、专户银行、中航证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且中航证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2017]第 ZA10091号”《验资报告》。
特此公告！
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-045浙江华策影视股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 5月 16日 15:00至 2019年 5月 17日 15:00的任意时间。
2、召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 24名（代表 30名股东），代表有表决权股份943,588,296股，占公司总股本的53.2115%。其中：出席现场投票
的股东及其委托代理人3名（代表9名股东），代表有表决权的股份 874,512,934股，占公司总股本的49.3162%；通过网络投票的股东21名，代表有表决权的股份69,075,362股，占公司总股本的3.8954%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 23名（代表 28名股东），代表公司有表决权的股份 159,247,997股，占公司有表决权股份总数的8.9804%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2018年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2018年度财务审计报告》；
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案》；
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于2019年向银行申请授信额度的议案》；
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：阮曼曼、刘莹
3、结论性意见：
浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年5月17日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-035
广东精艺金属股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司于2017年4月22日披露了《2017年第一季度报告》：预计公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为472.76%-517.69%，预计 2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）为2,550万元-2,750万元之间。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：715.35% - 764.76%|盈利：445.21万元|
||盈利：3630万元–3850万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
预计业绩预告期间业绩增长715.35% -764.76%，盈利能力高于预期的主要原因：1、公司内外部经营环境显著改善，铜加工产业实施降本增效、技术改造、优化产品结构等经营措施使得收益较预期大幅增加；2、公司积极调整产业结构，对供应链贸易客户实施精准服务使供应链贸易销售规模明显增加。
四、其他相关说明
上述内容的修正不影响前期业绩预告中的其他内容描述，公司2017年半年度
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
业绩最终数据以公司后续披露的2017年半年度报告数据为准。公司董事会就本次业绩预计的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-035
海欣食品股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知，于2018年7月19日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
2、会议召开时间：2018年7月30日上午10:00。
3、会议召开方式：现场会议。
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席监事3人，实际出席会议3人。公司全体高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司监事会主席陈为味先生召集和主持。
7、本次监事会会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年半年度报告的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司编制的《关于公司 2018年半年度报告的议案》，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议；
海欣食品（002702）特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会 2018年7月30日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—012
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的议案》。
同意本公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）按照持股比例为其参股公司惠州市亿能电子有限公司(以下简称“惠州亿能”)向中国银行惠州分行申请综合授信人民币3000万元提供连带责任担保，惠州蓝微持有惠州亿能26.676%的股权，担保金额合计不超过人民币801万元。有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事何文彬先生回避，由其余8位非关联董事表决，以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。
董事会审议该担保议案时，所有出席会议有表决权的董事均投了赞成票，符合“应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”的相关规定。
由于公司董事总经理何文彬先生为被担保方惠州亿能的董事，公司财务总监林军先生为被担保方惠州亿能的监事，本次交易属关联交易。且惠州亿能的资产负债率超过70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：惠州市亿能电子有限公司
2、成立日期：2006年04月20日
3、经营场所:惠州市仲恺高新区56号小区三期厂房
4、法定代表人：龚敏明
5、注册资本：4383.98万元人民币
6、经营范围：研究、开发、生产和销售：锂离子电池、电池管理系统、电池管理软件、新型电子元器件（集成电路）、充电器、充电机，进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构：
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||股东名称/姓名||股权比例（%）|
|惠州市蓝微电子有限公司||26.676%||
|新疆安吉泰克股权投资有限公司||26.351%||
|苏州国润创业投资发展有限公司||9.124%||
|杭州胜辉投资有限公司||9.124%||
|徐双全||13.723%||
|王占国||7.299%||
|惠州市和创软件开发中心（普通合伙）||4.802%||
|辽宁曙光汽车集团股份有限公司||2.901%||
||合计||100.00%|

8、财务数据：经审计，截止2015年12月31日，惠州亿能资产总额 73,843.14万元，负债总额 62,006.51万元，净资产 11,836.63万元，营业收入 64,283.23万元，利润总额7,318.83万元。
9、关联关系：公司董事总经理何文彬先生为惠州亿能的董事，公司财务总监林军先生为惠州亿能的监事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。
三、董事会意见
公司控股子公司惠州蓝微为其参股公司惠州亿能向银行申请授信提供担保，有助于满足惠州亿能生产经营所需流动资金需求，促进其业务发展，符合公司及全体股东的利益。惠州亿能各股东按持股比例提供担保，该担保行为公平、对等，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，公司董事会同意惠州蓝微按照持股比例为其参股公司惠州亿能向中国银行惠州分行申请综合授信人民币3000万元提供连带责任担保。
四、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（一）事前认可情况
关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）发表独立意见
为支持参股公司的经营发展，满足其正常开展生产经营所需的流动资金，公司控股子公司惠州蓝微为惠州亿能向银行申请综合授信提供担保，符合公司整体
利益，惠州蓝微为此提供担保的风险可控，且惠州亿能各股东按持股比例提供担
保，我们认为本次关联交易是公允公平的，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。董事会表决时，关联董事何文彬先生予以回避。我们同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司对外担保金额为人民币 2000万元,均为惠州蓝微为蓝越电子（香港）有限公司提供的内保外贷担保（此事项已履行信息披露，详情请见2016年3月15日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2016—006的《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保公告》）。
目前，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
||
|-|
|1、公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议；|
|2、独立董事事前认可意见及独立意见；|

特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－027银基烯碳新材料股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的补充说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《银基烯碳新材料股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。为充分维护和保障广大投资者的股东利益，对上述公告内容进一步补充说明如下：
2015年5月22日，公司召开董事会第九届九次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，该议案需提交公司股东大会审议表决。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 5月 22日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-050山西仟源医药集团股份有限公司关于签署
《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议的终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署本协议的交易背景
山西仟源医药集团股份有限公司（以下称“公司”、“仟源医药”）于2016年5月30日召开了第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之<框架协议>的议案》，同日，公司与哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）就收购山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）股权事宜签署《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。具体内容详见公司已于2015年5月31日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-031）。
此后，公司就上述收购事项积极展开各项工作，并与交易对方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，重新确定了收购普德药业100%股权的交易方案，故双方协商一致终止前述《框架协议》。公司于2016年6月21日召开了第二届董事会第三十七次会议审议通过了《签订<关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议的终止协议>的议案》，并于同日与誉衡药业签署了《山西仟源医药集团股份有限公司与哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于收购山西普德药业有限
公司股权事宜之框架协议的终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。
同日，经公司召开第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司与誉衡药业于2016年6月21日签署了《山西仟源医药集团股份有限公司与哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于山西普德药业有限公司股权转让框架协议》，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-051）。
二、《终止协议》具体内容
经公司与誉衡药业平等友好协商，双方达成以下一致意见：
1、双方协商一致，终止已签署的《框架协议》，双方均无需承担违约责任。
2、誉衡药业应于本协议签署后5个工作日内将依据《框架协议》收取的公司向其支付的1亿元定金返还至仟源医药指定账户，逾期支付的应加计同期银行贷款利息。
3、本协议自双方签署之日起成立，经双方董事会审议批准后生效。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；
2、《山西仟源医药集团股份有限公司与哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议的终止协议》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-058积成电子股份有限公司
关于全资子公司与英大国际信托有限责任公司
合作设立售电公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司积成能源有限公司（以下简称“积成能源”）为参与四川售电市场业务，拟与英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）签署《合作协议书》，根据该协议约定，双方拟共同出资设立“英大信托-四川蓝天领航售电有限公司”（暂用名，最终名称以工商登记为准，以下简称“英大蓝天”），以该公司为主体开拓四川省售电市场，待积累经验后，逐步推向其他省份。其中，积成能源出资400万元，英大信托使用其发行的信托计划资金出资人民币1,600万元。信托计划届满一年后，英大信托可选择按英大蓝天账面净值向积成能源转让部分或全部出资，积成能源承诺收购。
本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，本事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
公司名称：英大国际信托有限责任公司
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:1987年03月12日
法定代表人:王剑波
注册资本:302,175.4463万人民币
企业地址:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦4层
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
英大信托控股股东为国网英大国际控股集团有限公司，国网英大国际控股集团有限公司是国家电网公司的全资子公司。公司及积成能源与英大信托及其股东均不存在关联关系。
三、新设公司基本情况
（一）基本信息
企业名称：英大信托-四川蓝天领航售电有限公司
经营场所：四川省成都市
类型：有限责任公司
认缴出资总额：2,000万元
经营范围：售电；微能源投资管理；电力开发；合同能源管理；设备销售；
设备租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；微能源网技术服务；信息系统技术服务；企业管理咨询；投资咨询；财务咨询。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
（二）出资金额及出资比例
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额(万元)||出资比例||出资方式|
|英大国际信托有限责任公司||1,600||80%||现金||
|积成能源有限公司||400||20%||现金||

四、合作协议的主要内容
双方拟签订《合作协议书》，主要内容如下：
（一）成立公司
拟成立公司名称：英大信托-四川蓝天领航售电有限公司；法定地址：四川省成都市；公司的组织形式：有限责任公司。
各方以各自投入公司的出资对公司承担责任，并按出资比例享受权益。
（二）公司的经营目标、经营范围
1、经营目标：（1）通过售电业务，打造熟悉电力市场、深耕电力行业的团队和力量，以售电公司为平台，整合电力供应链上各方资源，形成平台优势。（2）根据四川地区水电季节性过剩的市场特点，通过售电业务充分发挥股东背景优势，增强与发电企业业务粘性，开展包括水电资源整合；（3）通过整理用户端负荷，拉动微能源建设，为公司产品寻求新的市场。
2、经营范围：售电；与售电相关业务，包括：微能源投资管理；电力开发；
合同能源管理；设备销售；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；微能源网技术服务；信息系统技术服务；企业管理咨询；投资咨询；财务咨询。
（三）注册资本及各方的出资方式与比例
1、新公司的注册资本为人民币2000万元，双方以现金出资的方式。根据业务发展情况，注册资本金将逐步增加，双方按照此次出资比例出资。
2、双方具体出资比例如下：
英大信托出资人民币1,600万元，占公司股份的80%；
积成能源出资人民币400万元,占公司股份的20%。
3、注册资金首期到位 500万元，其中：英大信托 400万元，积成能源 100万元。安排资金用途为：新公司筹建相关费用、市场拓展费用，售电所需信息系统开发费用等；后期资金根据业务开展情况逐步到位，资金主要用于与电力相关，风险小、效益较好的项目投资。
（四）注册资本的增加与减少
1、新公司经营期间注册资本的增加或减少必须经代表三分之二以上表决权的股东通过方可进行。
2．增加或减少注册资本的原则如下：各方应按实缴的出资比例减少注册资本或认缴新增资本，认缴新增资本必须全部以现金出资。
（五）出资转让
各方可以部分或者全部转让出资，但必须符合如下原则：
1．公司自成立之日起一年内不得转让。
2．转让时内部股东有优先受让权。
3.信托计划届满1年后，英大信托可选择按公司账面净值向积成能源公司转让公司部分或全部股份，积成能源公司承诺收购。
（六）双方承诺
新公司成立初期由积成能源选派业务骨干到公司工作，以期快速打开市场；
英大信托借助自身资源，派出公司经营约定业务所需要的技术人员和管理人员；
双方承诺不得利用其关联关系损害公司利益。
（七）人事安排约定
新公司设董事会、不设监事会，设监事。董事会成员5人，由英大信托委派 4人（含董事长），积成能源委派 1人，董事会对项目拥有最终决策权；监事 1人，由英大信托委派。公司总经理市场化招聘，可由英大信托推荐。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
随着电力体制改革的全面推进，改革释放的巨大市场逐步显现，售电侧改革作为电力体制改革的重点和核心，表现出巨大的活力和前景。售电业务以其沟通电力供应链上、中、下游的业务特性，成为各方介入电力市场的切入点和热点。
积成能源作为国内较早介入售电市场的企业，通过在广东、天津、山东等省区实际开展业务，积累了丰富的技术和市场经验，同时，依托母公司服务电力系统 30多年的深厚经验，可为客户提供精准的用电负荷预测服务和可行高效的能源管理服务；英大信托是国家电网公司直属控股单位，在市场资源、数据支持、
政策把握和金融支持方面具备较大优势。双方合作旨在抓住电力体制改革带来的售电侧市场放开的发展机遇，发挥彼此特长，共同深入发掘电力市场需求，在售电领域形成较为强大的竞争优势，快速打开市场局面。
该事项是公司依托在电力自动化领域积累的核心技术及产业化经验向售电领域拓展的又一举措，并以此为契机，通过售电业务增强客户粘性，以能源互联网的理念打造资源平台，推动公司增量配网、多能互补、区域微能源网等业务的开展，从而带动主营业务持续增长。本次合作有助于公司培育新的利润增长点，对公司持续长远发展具有重要意义。
（二）存在的风险
投资售电业务可能因电改政策、市场规则变化以及购售电价格变动等因素影响而存在不确定性，在具体项目落实前，不会对本公司经营业绩和财务状况产生直接影响。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年7月12日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资、资产处置程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司制度，制定本办法。
第二条建立本办法旨在建立有效的控制机制，对本公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。
第三条本办法所称“对外投资”包括对外风险投资及其他一切法律法规允许的对外投资。
第四条公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规办理相应过户手续。
第五条公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。
第六条对外投资事宜由公司集中进行。公司下属子公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。
第二章对外投资的决策权限
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等有关规定的权限履行审批程序。
第八条公司对外投资达到以下标准的，需经公司股东大会批准后方可实施：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的30%以上；
2、交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%以上。
第九条公司对外投资达到以下标准的，需经公司董事会批准后方可实施：
1、单次交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上（连续十二个月内同类交易累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%）；
2、单次交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的15%以上（连续十二个月内同类交易累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%）；
3、单个交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上（连续十二个月内同类交易产生的净利润累计不超过公司最近一期经审计净利润的50%）；
4、单个交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上（连续十二个月内同类交易产生的利润累计不超过公司最近一期经审计主营业务收入的30%）。
但是，公司进行的证券投资、委托理财、风险投资等投资事项，无论金额大小，均应提交董事会审议。若该等投资事项的交易金额涉及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件或《公司章程》等公司相关规定应提交股东大会审议
的，还应提交股东大会审议。
第十条低于前款决策标准的对外投资事项，由公司总裁（或其授权人员）决定：
1、单次交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产低于10%（连续十二个月内同类交易累计不超过公司最近一期经审计总资产的15%）的对外投资事项；
2、单次交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产低于15%（连续十二个月内同类交易累计不超过公司最近一期经审计净资产的20%）的对外投资事项；
3、单次交易产生的利润或净利润（以较高者为准）占公司最近一个会计年度经审计净利润低于30%（连续十二个月内同类交易产生的利润累计不超过公司最近一期经审计净利润的40%的事项）的对外投资事项；
4、单笔交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入低于10%（连续十二个月内同类交易产生的利润累计不超过公司最近一期经审计主营业务收入的20%）的对外投资事项。
第十一条对于公司在法律、法规允许范围内的，投资流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资，应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
第十二条股东大会或董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关系的股东或董事应当回避表决，回避的程序按照公司章程的规定执行。
第十三对外投资项目实施方案的变更，应根据项目情况经过公司股东大会、董事会、董事长或总经理审查批准。
第三章对外投资管理的组织机构
经理。
第十六条董事会战略委员会为公司董事会设立的专门工作机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第十七条公司审计部应定期对投资项目进行监督。
第十八条公司投资部经理为对外投资实施的主要责任人，公司投资部应对公司长期权益性投资进行日常管理，对公司对外投资项目负有监管的职能。
第十九条公司财务部负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部门负责筹措资金，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。
第二十条公司证券部应严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、公司《信息披露制度》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。
第四章对外投资的决策管理
第二十一条公司在实施重大经营及投资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
第二十二条公司投资部应对拟实施的对外投资事项进行可行性研究，并出具可行性研究报告，重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等作出评价。必要时应聘请中介机场进行尽职调查或聘请财务顾问出具财务顾问报告。
第二十四条经股东大会或董事会会议决议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资相关事宜，包括但不限于签署有关法律文件。
第二十五条董事长、总经理或其他授权代表未按规定程序擅自越权签订对外投资协议，或口头决定对外投资事项，并已付诸实际，给公司造成损失的，应赔偿公司由此造成的实际损失。
第二十六条公司投资部应对投资项目进行跟踪管理，掌握被投资公司的财务状况、经营情况和现金流量，定期组织对外投资质量分析，发现异常情况，应当及时向有关部门和人员报告，并采取相应措施。
第五章附则
第二十七条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十八条本办法经股东大会审议通过后生效。
第二十九条本办法由董事会负责解释。
第三十条本办法所称“以上”都含本数，“高于”、“低于”均不含本数。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
欧普康视科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告保荐机构(主承销商)：国元证券股份有限公司
1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3109号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“欧普康视”，股票代码为“300595”。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为 23.81元/股，发行数量为1,700万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年1月10日（T+2日）结束。
4、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,969,706
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：404,048,699.86
（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：30,294
（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：721,300.14
5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销的股份数量为30,294股，包销金额为721,300.14元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.1782%。
2017年1月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
6、网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：0551-62207097
联系人：资本市场部
发行人：欧普康视科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司2017年1月12日
绿景控股股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明
因筹划重大重组，本公司于2018年5月10日公告《关于筹划重大资产重组事项暨关联交易的公告》。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，公司筹划重大资产重组事项公告前20个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||筹划重大资产重组事项公||筹划重大资产重组事项|||
||项目||告前第21个交易日||公告前1个交易日||涨幅|
||||（2018年4月9日）||（2018年5月9日）|||
|股票收盘价（元）||8.99||9.15||1.78%||
|深证综合指数收盘值||10,805.86||10,827.38||0.20%||
|Wind房地产指数||4,027.37||3,926.33||-2.51%||
|剔除大盘因素影响涨幅||-||-||1.58%||
|剔除同行业板块行业因素影响涨幅||-||-||4.29%||

数据来源：wind资讯
公司股票价格在上述期间内上涨幅度为1.78%，扣除深证综合指数上涨0.20%因素后，波动幅度为1.58%，扣除 Wind房地产指数下降2.51%因素后，波动幅度为4.29%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次筹划重大资产重组事项公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（本页无正文，为《绿景控股股份有限公司关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明》之
盖章页）
绿景控股股份有限公司2018年5月31日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-008
浙江海亮股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2017年 4月 26日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议监事 3人，3位监事均亲自出席现场会议。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2016年监事会工作报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
经核查，监事会认为：2016年，公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2016年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经核查，监事会认为：本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2014年度股东大会批准的《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，符合公司经营实际情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。
同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务报表审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于审核日常性关联交易2017年度计划的议案》。
经核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2016年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。
经核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于对浙江海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。
经核查，监事会认为：公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷）提供财务资助有利于提高公司资金
的使用效率，获得较好的资金收益。海博小贷发展前景良好，经营业务稳健发展，完全具备偿债能力，本次财务资助风险可控。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《2017年第一季度度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
经审核，监事会认为为满足公司生产经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
申请注册规模不超过人民币10亿元（含10亿元），每期发行期限不超过270天。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日