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股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-103
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2019年8月1日发出。
2、会议召开时间：2019年8月1日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事7人，实到董事7人。
5、本次会议由董事长HUANGYUANGENG先生主持。
6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举杨祖栋先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司第三届董事会增补的董事已经 2019年 8月 1日召开的 2019年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推选董事杨祖栋先生为公司第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举戴元永先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司第三届董事会增补的董事已经 2019年 8月 1日召开的 2019年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推
选董事戴元永先生为公司第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会选举审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会组成人员，具体组成情况调整如下：
1、董事会审计委员会（三名组成，其中两名独立董事）
成员：申嫦娥、赵宁、路路。
召集人：申嫦娥
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、董事会提名委员会（三名组成，其中两名独立董事）
成员：吴刚、申嫦娥、HUANGYUANGENG。
召集人：吴刚
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、董事会薪酬与考核委员会（三名组成，其中两名独立董事）
成员：赵宁、吴刚、HUANGYUANGENG。
召集人：赵宁
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年8月1日
附相关人员简历：
杨祖栋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年 11月生，本科学历。
曾任湖南华南光电仪器厂工程师、华鼎光电有限公司北京分公司销售经理、营销公司副总经理，香港东浦实业有限公司（深圳办事处）市场推广，深圳市明日实业股份有限公司董事、总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司副董事长，深圳市明日实业有限责任公司董事、总经理。杨祖栋先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，系持有公司5%以上股东罗德英女士的直系亲属，截止本公告披露日持有本公司5,150,057股限售股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
戴元永先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月生，研究生学历。
中组部国家“万人计划”科技创业领军人才、中关村高端领军人才、东北大学客座教授。曾任北京数源信息技术有限公司总经理，上海智龙企业管理有限公司总经理，北京数智源科技股份有限公司董事长、总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司副董事长，北京数智源科技有限公司董事长、总经理。戴元永先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日持有本公司6,500,346股限售股份（其中包含第二期股权激励计划授予的 120,000股限制性股票），未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-066深圳市长亮科技股份有限公司
关于合度云天（北京）信息科技有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的说明暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2517号）文核准，向周岚等 21名特定对象支付现金及非公开发行普通股票购买合度云天（北京）信息科技有限公司（以下简称“合度云天”）100%股权。
一、购买资产情况
2015年4月30日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案。
2015年 5月 29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2015年 6月 15日，公司召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
配套资金的批复”证监许可【2015】2517号，核准了本次交易。
2015年11月24日，合度云天100%股权过户手续及相关工商变更登记完成。
2015年 12月 16日，招商证券已将本次发行配套募集的现金 116,345,619.00元，扣除承销费用 3,500,000.00元后，余额人民币 112,845,619.00元划至长亮科技指定的本次募集资金专户内，业经大会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验字[2015]001236号《验资报告》。2015年 12月31日，公司发布上市公告书，本次非公开发行的全部股份将于2016年1月5日在深圳证券交易所创业板上市。
二、合度云天业绩实现情况
（一）合度云天2015年度业绩承诺情况
根据《深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书》（以下简称“《资产购买框架协议》”）及其补充协议、《深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）及其补充协议，交易对方承诺如下：合度云天 2015年经审计的税后净利润（不包括对标的公司募集配套资金投资项目所产生的收益并扣除募集配套资金拟对标的公司投入的营运资金的影响、以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据，下同）不低于1,050万元；合度云天2015年和2016年累计的经审计的税后净利润不低于2,400万元。
交易对方对上述其所承诺的拟购买资产的净利润（即承诺利润的100%）承担保证责任。若合度云天在2015年、2016年中任何一年的截至当期期末累计实际利润低于截至当期期末累积承诺利润，则交易对方同意按照约定向上市公司履行补偿义务。
（二）合度云天2015年度业绩实现情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市长亮科技股份有限公司关于 2015年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2016）第110ZA0001号），合度云天2015年财务报表业经致同会计师事务所审计，经审计的合度云天 2015年度净利润为 525.19万元，扣除非经常性损益后的净利润为525.19万元，与业绩承诺差异524.81万元。
根据公司与合度云天原股东签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，公
司董事会将会督促相关股东在规定期限内及时履行补偿义务。
三、2015年未实现业绩承诺的原因
1、合度云天2015年营业收入同比下滑27.23%，原因在于：
2015年原定重点业务是营改增的实施项目和银行营改增解决方案，并针对营改增投入了力量进行研发；但由于国家政策落地晚于公司预期，部分客户营改增项目进度整体推迟，导致公司2015年度销售目标未达成。
2、合度云天2015年管理费用同比增长126.68%，原因在于：
2015年合度云天顺应市场需求和自主研发的政策导向，投入了对产品定价和营改增及资金产品的研发工作，导致管理费用大幅增长。
四、致歉声明
针对全资子公司合度云天2015年未能实现业绩承诺的情况，公司深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2016年，公司将继续加强对合度云天的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年4月15日
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明
天津九安医疗电子股份有限公司拟通过其境外子公司九安欧洲（iHealthlabsEurope）以支付现金方式收购 MarcBerrebi（马克·贝勒比）、StéphaneSchinaz（i斯蒂芬·申那兹）等17名交易对方合计持有的 eDevice100%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会对本次交易涉及的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于评估机构的独立性
北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”、“评估机构”）作为本次交易的评估机构，拥有评估资格证书和证券业务资格证书，具备胜任本次评估工作的能力。天健兴业及其项目人员在评估过程中根据国家有关资产评估的法律、法规，本着独立、客观、公正的原则完成评估工作，除正常业务关系外，天健兴业及其项目人员与上市公司、标的公司以及交易对方均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合独立、客观、公正、科学的原则。
二、关于评估假设前提的合理性
评估机构及其经办人员对标的公司进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、关于评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是反映标的公司股东全部权益于评估基准日（2015年12月 31日）的市场价值，为本次交易定价提供价值参考。评估机构采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对标的公司进行了评估，并最终选择收益法的评估结果作为本次评估结论。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
四、评估定价公允性
本次交易标的公司的股东全部权益价值评估结果公允反映了标的公司截至评估基准日的市场价值。本次交易价格参考标的公司的评估值，经交易各方协商确定。本次交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
公司独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
综上所述，董事会认为：公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-105乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司预计2018年1-6月亏损范围110,514.08万元~111,014.08万元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。
2、目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司 2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。
3、虽然乐融致新已与相关增资方签署《增资协议》，但由于乐视控股持有乐融致新股权拍卖程序无法按时推进，乐融致新因本次交易手续涉及工商变更登记工作无法完成而影响相关增资方的交割进度，交割条件的满足存在重大不确定性。
一、被暂停上市的原因及解决措施
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）于2018年7月13日发布了《2018年半年度业绩预告》并进行了业绩变动原因及解决方案的说明。
2018年上半年，公司预计亏损范围 110,514.08万元~111,014.08万元。经初步测算，预计公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负，报告
期内公司业绩同比大幅下滑，亏损严重（2018年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计）。
目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司 2018年全年净资产为负，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，“公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时”应发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。
目前公司管理层正在竭力解决面对的经营困难，通过改善业务经营以恢复
公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、续贷；寻求第三
方增资以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿
还对上市公司的欠款等逐步形成有效的解决方案。
其中，就关联方债务问题，上市公司与非上市公司债务问题处理谈判小组正在进行相关问题的核对和确认。在此核对过程中，公司管理层会积极维护上市公司权益及中小股东利益，尽最大可能保障公司员工和公司债权人的潜在权利。
二、公司存在的风险
基于公司目前的运营情况，公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意以下风险：
1、公司2018年归属于上市公司股东的净资产为负的风险
公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净资产预计为负，主要原因为：（1）公司上半年经营性亏损；
（2）乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）股东乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）所持乐融致新注册资本处于冻结状态，直接影响乐融致新增资的工商变更登记手续无法进行，影响乐融致新增资进度。
如2018年下半年持续亏损，则公司存在2018年归属于上市公司股东的净资产经审计后为负的风险。
2、存在被暂停上市的风险
目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方
债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司 2018年全年净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
3、乐融致新增资无法完成的风险
根据公司2018年4月24日披露《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-064），“公司之前关于与林芝利创、京东邦能签署的《新乐视智家电子科技（天津）有限公司之增资协议》，公司需要出具令本轮投资方满意的业务合作协议、初步计划和年度预算、无起诉诉求、供应商债务解决方案、书面框架协议等条件后才能满足交割条件，上述交割条件是否可完成及完成时间存在重大不确定性。”
同时，乐融致新股东乐视控股持有的18.38%股权处于冻结状态，且部分或全部将进入司法拍卖程序。根据林芝利创、京东邦能与公司签署的《增资协议》，第二期交割条件涉及“公司完成本次交易的工商变更登记手续，并将变更后的营业执照分别提供予本轮投资方”，如若本次乐视控股持有乐融致新股权拍卖程序无法被按时推进，依照《增资协议》约定，将直接影响林芝利创、京东邦能交割进度。
此外，公司此前公告的乐融致新意向增资方中，部分增资方尚未完成增资的尽职调查工作并签署相关协议，存在变动的可能性。
三、风险提示的安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》相关要求，公司将继续履行上市公司的有关义务，之后每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。
四、其他事项
1、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
2、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
3、投资者咨询方式：
电话： 010-51665282
邮箱：ir@le.com
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-006云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|489,856,048.42|298,332,361.09|64.20%|
|营业利润|16,547,664.97|-129,069,185.78|112.82%|
|利润总额|16,388,235.81|-117,270,063.01|113.97%|
|归属于上市公司股东的||||
||8,444,160.36|-103,213,404.59|108.18%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.01|-0.16|106.25%|
|加权平均净资产收益率|0.57%|-6.73%|7.30个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,969,364,189.25|1,905,804,061.92|3.34%|
|归属于上市公司股东的||||
||1,483,422,674.96|1,473,501,782.24|0.67%|
|所有者权益||||
|股 本|653,120,000.00|653,120,000.00||
|归属于上市公司股东的||||
||2.27|2.26|0.44%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
公司本年度实现营业收入 48,985.60万元，较上年度的 29,833.24万元增
长64.20%，主要原因系：本年主要产品的销售量与上年度相比大幅度增长，其
中：红外锗镜片、光纤四氯化锗、砷化镓晶片（折合2寸）产品的销售量与上
年度相比，分别增长58.03%、32.47%、292.94%，另外，本年度增加了贸易业
务收入15,833.66万元；
公司本年度实现的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均
较上年度大幅增长，主要原因系:
本年度公司主要产品产量增加，摊薄了单位产品的制造成本，随着销售收
入同比大幅度增长，综合毛利率提高；同时，管理费用中列支的停产损失、研
究开发费用、租赁费用、其它费用支出减少；再者，由于产品成本下降、年末
主要产品的市场价格上涨，产品可变现净值增加，转回了上年计提的部分存货
跌价准备，同时，本期应收账款期末余额下降，转回了计提的部分坏账准备；
此外，本年度公司处置了已经闲置多年的原光学中心老厂房，取得资产处置收
益497.77万元;本年取得政府补助1,964.93万元。
2、财务状况说明
截止年末，公司资产总额196,936.42万元，较年初的190,580.41万元增
长3.34%，主要原因系本年度货币资金增加所致；
截止年末，公司负债总额43,682.20万元，较年初的35,765.36万元增长
22.14%，主要原因系本年度银行借款增加所致；
截止年末，公司净资产153,254.22万元，较年初的154,815.04万元下降
1.01%，主要原因系：本年度公司收购了中国科学院半导体研究所持有的子公
司--云南中科鑫圆晶体材料有限公司10.11%的股权，少数股东权益减少所致。
三、与前次经营业绩预计的差异说明
公司在《2017年第三季度报告》中预计 2017年度归属于上市公司股东的
净利润为400至1000万元。本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股
东的净利润为 844.42万元，属于前述预计的变动范围之内，不存在业绩预计
的差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签
字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2018年 2月28日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-019
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2014年3月26日在公司会议室以现场方式召开。公司于2014年3月14日发出会议通知，公司监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
2013年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权 0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年全年共实现营业总收入194,159,686.99元，较去年同期下降了 7.92%；实现净利润 68,025,481.64元，较去年同期下降了7.73%。经审议，监事会认为：公司《2013年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权 0票，本议案获得通过。
三、审计通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权 0票，本议案获得通过。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年归属于上市公司股东的净利润68,025,481.64元，母公司实现净利润68,036,703.32元。根据《公司章程》的规定，按2013年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,803,670.33元，截至2013年12月31日，母公司可供分配利润为276,029,044.04元，年末资本公积金余额为341,036,488.39元。
监事会经审议，同意公司董事会拟定的2013年度利润分配预案：公司以现有总股本204,971,500股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派送现金红利10,248,575.00元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
五、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财
务报告的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
六、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2013年度内部控制评价报告》详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权 0票，本议案获得通过。
七、审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，2013年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权 0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会2014年3月26日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对现对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司同业竞争事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司控股股东及实际控制人郝镇熙先生及蔡孟珂女士以及其控制的企业没有以任何形式参与或从事与和佳股份及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。公司控股股东及实际控制人郝镇熙先生及蔡孟珂女士已对避免同业竞争作出承诺，并出具了承诺函，自公司上市以来公司控股股东及实际控制人郝镇熙先生及蔡孟珂女士及其控制的企业始终严格履行相关承诺，避免同业竞争的措施有效。公司与实际控制人、控股股东以及其控制的企业之间不存在同业竞争。
二、关于为恒源租赁提供担保的独立意见
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）向中国光大银行股份有限公司广州分行(以下简称“光大银行”)申请授信人民币8,000万元整，和佳股份为恒源租赁向光大银行申请授信人民币8,000万元整提供连带责任保证担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括现有债务）本金、利息及罚息、实现债权的费用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共23名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁向光大银行申请
授信人民币8,000万元整提供的担保进行反担保，担保额度为人民币853.60万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的连带责任担保期限一致。该议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会提请公司股东大会同意，就恒源租赁向东亚银行（中国）有限公司珠海分行（以下简称“东亚银行”）申请贷款额度人民币3,600万元整，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自主合同下债务履行期限届满之日起两年。担保范围为：主债权及由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共23名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币384.12万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。该议案尚需提交股东大会审议。
经核查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源租赁向光大银行申请的综合授信额度、向东亚银行申请定期贷款额度提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
三、关于追认与关联方共同投资暨关联交易的独立意见
子公司中山和佳医疗科技有限公司本次与关联人共同投资设立广东睿佳医疗科技有限公司，有利于拓展公司在医疗影像方面的行业布局，从而维持自身在医疗产业链上的整体竞争力，是在公平合理的基础上进行的，公司董事会在审议关联交易时，关联交易决策及表决程序严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易。
四、关于公司关联交易事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司的各项关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的定价公允。公司与关联方之间签署的关联交易合同和协议符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及中国证监会的有关规定，关联交易均履行了法定批准程序，决策程序合法有效。有关关联交易符合公司生产经营需要和业务发展目标，是必要的，不存在损害公司及公司中小股东利益或影响公司独立性的情形。
（本行以下无正文）
（此页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
苏清卫
年月日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–018湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月11日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年4月16日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长胡子敬先生、公司董事兼总裁陈细和先生、财务总监龙桂元女士、董事会秘书陈学文先生、独立董事陈共荣先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2019年4月11日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-74
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2016年 10月 28日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2016年 11月 1日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 8人，实到 8人。
4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任蒋晶瑛女士为公司副总裁、财务总监的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0。
蒋晶瑛女士简历见附件。
2.审议通过《关于提名蒋晶瑛女士为公司第七届董事会
董事的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0。
3.审议通过《关于召开 2016年度第五次临时股东大会
的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日
附件：
蒋晶瑛女士简历
蒋晶瑛：女，1977年出生，中共党员、民建会员，硕士研究生学历。
1.工作履历
2002.03-2004.03沈阳机床股份有限公司深圳分公司财务部会计
2004.03-2005.12沈阳第一机床厂财务部预算室主任/核算室主任
2006.01-2007.02沈阳机床股份有限公司 ERP项目组财务项目经理
2007.03-2008.06沈阳机床股份有限公司财务部车类核算中心财务部长
2008.06-2009.11沈阳机床银丰铸造有限公司副总经理
2009.11-2013.07沈阳机床股份有限公司沈一车床厂副总经理
2013.07-2015.07沈阳机床（集团）有限责任公司投资管理部部长
（2007.03-2015.06东北财经大学会计硕士教育中心攻读会计硕士学位）
2015.08至 2016.10优尼斯融资租赁（上海）有限公司
财务总监
现任沈阳机床股份有限公司副总裁、财务总监。
2.蒋晶瑛女士近 5年内，曾任沈机集团昆明机床股份有限公司监事、曾任沈阳精新再制造有限公司监事；
3.蒋晶瑛女士不持有本上市公司股份；
4.蒋晶瑛女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
5.蒋晶瑛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系；
6.蒋晶瑛女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-094号
丹东欣泰电气股份有限公司
股票交易异常波动暨更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年 7月 12日复牌，交易三十个交易日后预计于 8月23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、由于公司目前生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
4、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、股票交易异常波动情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*欣泰，
证券代码：300372）股票交易价格连续三个交易日（2016年7月20日、7月21日、7月 22日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、更正内容说明
公司于 2016年 7月 21日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2016-090），原文中阐述“股票交易价格连续两个交易日（2016年 7月 20日、7月 21日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上”，后经工作人员核对发现，7月20日及21日连续两个交易日的收盘价格跌幅偏离值为19.99%，并未超过《股票交易规则》的有关规定，公司在此深表歉意，今后将进一步加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。
三、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、本公司在 2016年 7月 8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2016-066），7月 15日披露了《2016年半年度业绩预告》（公告编号：2016-082），除此之外不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司及实际控制人温德乙先生、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。
四、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
六、风险提示
公司于2015年7月14日收到中国证监会《调查通知书》（深证调查通字15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15
日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。公司原根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告
会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，后改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（处罚字[2016]57号），并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-058）。公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险，自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），并于2016年7月8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2016-066）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.8条的规定，2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），2016年 7月 8日对外公告（公告编号：2016-066）。公司股票于 7月 12日起复牌，交易三十个交易日后预计于 8月 23
日开市起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-13
海虹企业（控股）股份有限公司
限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 855,226股，占公司总股本的0.0951%；
2、本次限售股份可上市流通日为2016年5月6日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述
由公司非流通股股东向流通股股东共计送出90,528,739股股份，作为非流通股股东获得流通权的对价安排，流通股股东每持有 10股流通股将获得 3股股份的对价安排。
股权分置改革执行对价安排后首个交易日，非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
2、公司股权分置改革方案于 2006年 3月 27日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日期:2006年5月16日实施。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|1|海南华盈投资控股有限公司|公司所有原非流通股股东在股权分置改革过程中，均遵守|全部履行完毕|

|||||
|-|-|-|-|
|2|海南正坤贸易有限公司|法律、法规和规章的规定，作出法定最低承诺：其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东股东通过证券交易所挂牌出售的原非流通股股份在 12 个月内不超过公司股份总数的百分之五，在24个月内不超过百分之十。|全部履行完毕|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2016年5月6日；
2、本次限售股份实际可上市流通数量为 855,226股，占公司总股本的0.0951%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|海南华盈投资控股有限公司|668,074|668,074|0.0743|0|
|2|海南正坤贸易有限公司|187,152|187,152|0.0208|0|
||合 计|855,226|855,226|0.0951|0|

四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例（%）||股数|比例（%）|
|一、有限售条件的流通股||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|855,226|0.1|855,226|0|0|
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|9、机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|855,226|0.1|855,226|0|0|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1、人民币普通股|897,924,706|99.90|855,226|898,779,932|99.995|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他|42,272|0.00|0|42,272|0.00|
|无限售条件的流通股合计|897,966,978|99.90|855,226|898,822,204|100|
|三、股份总数|898,822,204|100|0|898,822,204|100|

五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|股改实施日持有股份情况||本次解限前已解限股份情况||本次解限前未解限股份情况||股份数量变化沿革|
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）||
|1|海南华盈投资控股有限公司|0|0|0|0|668,074|0.0743|股改垫付股份已于2016年1月6日偿还。|
|2|海南正坤贸易有限公司|0|0|8,874,362|0.9873|187,152|0.0208|公司此前所持股份均为股改后其它公司偿还垫付股份分批获得，均已解除限售|
|3|合计|0|0|8,874,362|0.9873|855,226|0.0951|-|

2、股改实施后至今公司解除限售情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期|该次解限涉及的股东数量|该次解限的股份总数量（股）|该次解限股份占当时总股本的比例（%）|
|1|2007年5月31日|78|132,018,999|17.63%|
|2|2007年6月25日|44|11,966,000|1.60%|
|3|2007年9月19日|5|16,002,440|2.14%|
|4|2008年2月22日|9|16,372,440|2.19%|
|5|2009年7月14日|4|366,000|0.05%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|2013年6月26日|3|1,264,000|0.14%|
|7|2013年9月30日|1|213,882,480|23.80%|
||合 计|144|391,872,359|47.55%|

六、保荐机构核查意见书的结论性意见
保荐机构对本次解除限售股份是否符合解除限售的条件发表结论性意见如下：
（一）前述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为。
（二）前述股东严格遵守了股权分置改革时做出各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形。
（三）公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则等规定，本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。
七、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为；
八、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年五月四日
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2014-15天津津滨发展股份有限公司 2014年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年第一季度
2.预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2014年1月1日至2014年3月31日|上年同期2013年1月1日至2013年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|4000 — 6000|-5306.38|
|基本每股收益（元）|0.0247 — 0.0371|-0.0328|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因公司天津体院北颐贤里项目达到确认收入条件，于 2014年一季度结转销售收入所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司初步核算，公司2014年第一季度具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
广东佳隆食品股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZI10164号
关于对广东佳隆食品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZI10164号广东佳隆食品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东佳隆食品股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东佳隆食品股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈琼
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王丹
中国·上海 2018年 4月 24日
专项审计说明第2页
附件 广东佳隆食品股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2017年度占用2017年度占用
上市公司核算 2017年期初 2017年度偿还 2017年期末 占用形非经营性资金占用 资金占用方名称公司的关联关 累计发生金额资金的利息（如 占用性质的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 成原因系 （不含利息） 有）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市 2017年度往来2017年度往来
上市公司核算 2017年期初 2017年度偿还2017年期末往 往来形其他关联资金往来 资金往来方名称公司的关联关 累计发生金额资金的利息（如 往来性质的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因系 （不含利息） 有）
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计
法定代表人：________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________情况汇总表第1页
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2019－090新光圆成股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2019年10月 21日发出电话通知，通知所有监事于2019年10月 29日采用通讯的方式召开公司第四届监事会第十九次会议。会议如期于2019年10月29日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事余梅祖先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
一、审议通过了《公司2019年三季度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成票3票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新光圆成股份有限公司监事会
唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事
关于公司关联交易及豁免所涉及的控股股东承诺的意见
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们作为独立董事就“公司向关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺”发表独立意见如下：
一、根据公司发展需要，为进一步优化公司产业结构，拟向公司关联方唐山冀东发展机械设备制造有限公司转让公司全资子公司唐山盾石机械制造有限责
任公司全部股权，本次交易以资产评估报告的评估值为本次交易定价的基础，经协商确定交易价格为167,362,810.57元，转让公司所持盾石机械100%股权是公允的关联交易,不存在利益转移,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
二、关联交易是在自愿和诚信的原则下进行,交易方式和价格符合市场规则,符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影
响。
三、关联交易事项经公司五届董事会第五十次会议审议通过,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
四、豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定。
豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
根据以上情况，我们同意公司向关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司全部股权及豁免此次交易所涉及的控股股东承诺的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事:王富强、陈欣、苏宏业