Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-129号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会 2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第八次会议于 2018年 10月 30日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2018年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向花旗银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐
叶提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于为全资子公司银川隆基向农业银行申请授信业务提供
担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于为全资子公司海南隆基申请融资租赁业务提供担保的
议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司向成都银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要，同意公司向成都银行股份有限公司西安分行申请综合授信，额度人民币 10,000万元，业务品种为银行承兑汇票、非融资性保函，保
证金比率不低于10%，期限1年，担保方式为信用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向成都银行申请授信业务提供
担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年十月三十一日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017－048山西安泰集团股份有限公司
关于调整 2017年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，对公司的生产经营未构成不利影响，未损害关联方的利益。
一、关于调整二○一七年度部分日常关联交易预计的审议程序
本公司第九届董事会二○一七年第三次临时会议审议通过了《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》，因市场变化和交易双方生产经营实际需求的变化，现需对公司及子公司山西安泰型钢有限公司与山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称“冶炼公司”）2017年度预计的部分日常关联交易事项进行调整。
公司独立董事对本次调整 2017年度部分日常关联交易预计的情况进行了事前认可，并出具了独立意见，认为：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次调整2017年度部分日常关联交易预计是根据钢坯产品市场价格的变化和双方实际生产需求做出的调整，是双方正常业务所需。本次调整部分日常关联交易预计的表决程序符合《公司章程》等有关关联交易决策权力与程序的相关规定。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。
二、本次调整的2017年度部分日常关联交易预计情况
鉴于公司及关联方所处的钢铁市场回暖,公司加大对型钢产品的市场开拓，型钢的产销量增加，相应对原材料钢坯的需求增加，同时钢坯市场价格较预计时有较大幅度上涨,另外，新泰钢铁加大生产负荷，产量增加，相应对上市公司采购电力的需求增加，因此根据双方实际生产经营需要，需对双方 2017年度预计
的钢坯、电力等相关产品的交易金额进行调整。调整情况见下表：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易类型|关联方名称|交易内容|调整前2017年预计发生额|2017 年1-9月实际发生金额|本次预计调增金额|调整后2017年预计发生额|
|出售商品|新泰钢铁冶炼公司|电力|17,769.75|15,670.50|2,730.25|20,500|
|||物料|1,520.81|1,088.77|279.19|1,800|
|采购商品||钢坯|228,874.58|165,634.07|16,125.42|245,000|
|||水渣|537.41|500.21|162.59|700|

除上述交易产品的全年预计金额发生调整外，公司与新泰钢铁其他交易产品的交易事项均不作调整。本次调整前，双方预计 2017年度发生的出售商品及提供劳务交易总额为194,232.24万元，调整后总额为197,241.68万元；本次调整前，双方预计2017年度发生的采购商品交易总额为238,030.77万元，调整后总额为254,318.78万元。
三、关联方介绍和关联关系
由于地域上的紧密相连、生产工艺上的相互衔接、原材料采购和运输上的协同效应，公司与新泰钢铁一直存在业务往来。鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%的股权，公司与新泰钢铁构成关联方，与新泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。
新泰钢铁成立于 2005年 5月，主要经营钢铁产品的生产与销售，目前注册资本为 200,000万元，法定代表人为李安民。截至 2016年 12月 31日，该公司未经审计的总资产为991,214.48万元，净资产为26,699.59万元，2016年度实现营业收入504,500.43万元，净利润-7,515.91万元。截至2017年6月30日，该公司未经审计的总资产 1,021,747.26万元，净资产为 29,495.26万元，2017年1-6月实现主营业务收入280,878.68万元，净利润3,631.83万元。
四、关联交易主要内容和定价政策
2017年初，公司与新泰钢铁就双方2017年度日常经营性的产品交易事项分别签订了焦炭、电力、物料、矿产辅料、焦炉煤气、废钢的销售协议、运输劳务协议及钢坯、高炉煤气、转炉煤气、水渣的采购协议（协议的主要内容包括定价政策详见公司于2017年1月25日披露的编号为临2017－006号公告）。2017年9月，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2017年度日常关
联交易预计的议案》（具体调整事项详见公司于 2017年 8月 30日披露的编号为
临2017－035号公告）。
公司本次调整预计事项仅涉及部分交易产品的数量、单价与金额，除此之外其他协议条款均无变动。双方将根据本次调整事项签订关联交易协议之补充协议。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与新泰钢铁之间发生的关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，能够为双方创造更高的利益。关联交易的定价原则体现了市场化和利益共享的原则，该等关联交易事项对公司的生产经营未构成不利影响，未损害关联方的利益。
六、备查文件
1、独立董事关于调整二○一七年度部分日常关联交易预计的事前认可意见；
2、独立董事关于调整二○一七年度部分日常关联交易预计的独立意见；
3、公司第九届董事会二○一七年第三次临时会议决议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年十二月十八日
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2015—19
上海棱光实业股份有限公司
八届十九次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会八届十九次（临时）会议通知于2015年8月5日以电子邮件形式发出，并于 2015年 8月 11日（星期二）在公司会议室召开八届十九次（临时）董事会会议。本次会议应参加表决董事 7名（含3名独立董事），实参加表决董事 7名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过了如下事项：
1、《2015年半年度报告》及摘要；
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于选举第九届董事会董事的提案》即第九届董事会由秦云、张桦、
李安、王玲【王玲为职工代表大会联席会议选举产生的职工董事，按规定可直接进入董事会】、卓福民、朱建弟、盛雷鸣七名董事组成。（候选人简历附后）
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于选举第九届监事会监事的提案》即第九届监事会由张晓明、张铁、夏明【张铁及夏明为职工代表大会联席会议选举产生的职工监事，按规定可直接进入监事会】三名监事组成。（候选人简历附后）
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提案》即决定于2015年9月1日下午2时在上海召开2015年第一次临时股东大会（详情请查看临2015—22号公告）。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
以上第2、3、4项需提交股东大会审议表决。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2015年8月13日
附：董、监事候选人简历
一、董事候选人简历
秦云同志情况简介
秦云，男，1962年 10月生，1984年 7月参加工作，大学学历，同济大学分校交通工程专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任上海市政工程设计研究院道桥一所所长、副院长；上海市政工程设计研究院党委副书记、纪委书记；上海市城乡建设和交通委员会总工程师；上海市城乡建设和交通委员会副主任；上海市张江高新技术产业开发区管委会副主任等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司党委书记、董事长；
华东建筑设计研究院有限公司党委书记、董事长。
张桦同志情况简介
张桦，男，1962年4月生，1988年4月参加工作，博士研究生学历，同济大学建筑学专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东建筑设计研究院设计组组长、院长助理；上海现代建筑设计（集团）有限公司副总经理等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记；华东建筑设计研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、财务负责人。
李安同志情况简介
李安同志，女，1961年7月生，九三学社社员，大学学历，上海科技大学分部电子测量专业毕业，工程师。现任上海国盛（集团）有限公司副总裁。
李安同志曾任上海实验仪器总厂技术员，上海ESPEC环境仪器有限公司技术课长，上海天和电容器厂助理工程师，任职虹口区科委（其间曾任虹口区信息技术研究所副所长），虹口区计划经济委员会产业科副主任科员，虹口区经济委员会基层工作科科长，上海市国有资产管理办公室主任科员，市国有资产管理办公室产权处副处长，市国有资产监督管理委员会产权处副处长、处长、处长兼产权中心主任等职。
王玲同志情况简介
王玲，女，1975年 11月生，1997年 7月参加工作，大学学历，同济大学给水排水工程专业，高级政工师。曾任上海建筑设计研究院有限公司工会副主席；华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司工会主席；华东建筑设计研究院有限公司工会主席、职工董事。
卓福民同志情况简介
卓福民，男，1951年 11月生，1987年参加工作，高级经济师。曾任上海市政府经济体制改革办公室主任助理、处长；上海实业控股有限公司、上海实业集团有限公司执行董事、行政总裁，祥峰中国投资公司董事长兼行政总裁，科星创投董事长等职。
现任纪源资本合伙人。
朱建弟同志情况简介
朱建弟，男，1965年2月生，1986年参加工作，高级会计师。曾任上海立信会计学院教师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、董事长、主任会计师，全国政协委员、中国注册会计师协会常务理事、上海注册会计师协会副会长、财政部内部控制委员会委员、上海证券交易所上市委员会委员、上海市人大代表；宁波银行公司独立董事。
盛雷鸣同志情况简介
盛雷鸣，男，1970年3月生，1993年参加工作，律师。曾任上海对外商贸律师事
务所律师、上海市律师协会会长等职。现任上海市中茂律师事务所高级合伙人、主任律师，中华全国律师协会副会长、上海市律师协会第九届会长、上海市人大代表、上海市法官检察官遴选（惩戒）委员会专家委员，上海市高级人民法院特邀监督员、特邀咨询员；上海新华传媒股份有限公司独立董事、上海阳晨投资股份有限公司独立董事、国药集团药业股份有限公司独立董事。
二、监事候选人简历
张晓明同志情况简介
张晓明，男，1959年 8月生，1976年 12月参加工作，大专学历，郑州大学党政管理专业毕业，高级政工师。曾任上海院人事处处长、现代设计集团总经理办公室主任、人力资源（组织）部主任；现代设计集团纪委书记兼监察室主任等职。现任现代设计集团纪委书记、监事会副主席，华东设计院纪委书记、监事会主席。
张铁同志情况简介
张铁，男，1980年 12月生，2003年 7月参加工作，硕士研究生学历，东华大学企业管理专业毕业，经济师。曾任现代设计集团董事会办公室主任助理、副主任兼集团团委书记等职。现任现代设计集团团委书记、工会副主席，华东设计院团委书记、工会副主席、职工监事。
夏明同志情况简介
夏明，男，1964年 11月生，1984年 7月参加工作，大学学历，华东政法学院国际经济法专业毕业，审计师。曾任上海市公安局静安分局会计，现代设计集团资产部主任助理、审计室主任助理、投资部副主任、投资部主任等职。现任现代设计集团监察审计室主任、集团工会经费审查委员主任，华东设计院监察审计室主任、集团工会经费审查委员主任、职工监事。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-091
宁波拓普集团股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
提供借款对象：浙江拓为汽车部件有限公司
借款金额：人民币7500万元
借款期限：12个月
借款利率：为银行同期贷款利率
一、借款事项概述
宁波拓普集团股有限公司（以下简称“公司”）为支持公司全资子公司发展，满足其经营发展中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟以“统借统还”模式向全资子公司浙江拓为汽车部件有限公司（以下简称“浙江拓为”）提供7500万元人民币借款，借款期限12个月，借款利率为银行同期贷款利率。
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事针对该借款事项发表了明确同意的独立意见。
二、借款对象基本情况
1、名称：浙江拓为汽车部件有限公司
2、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
3、住所：浙江省金华市武义县百花山工业区牡丹南路36号
4、法定代表人：邬建树
5、注册资本：玖仟零陆拾捌万元整
三、借款对公司的影响
本次借款对象浙江拓为系由公司收购的浙江家力汽车部件有限公司更名而来。公司向其提供借款，可有效满足其经营过程中的资金需求，进一步加快其发展速度。本次借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用。
四、风险提示及其他
公司本次提供借款的对象为全资子公司，其经营状况良好，公司能够控制其生产经营和资金使用，本次借款风险可控。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2017年12月29日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2018-039
北京万通地产股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月31日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心写字楼 D座4层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月31日
至2018年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金用途的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2018年8月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京万通地产股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-038）。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第三次临时股东大会会议资料》。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600246|万通地产|2018/8/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3、与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4、登记时间：2018年8月30日上午9：00至下午5：00；
5、登记地址：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）；
6、联系方式：
联系人王炜鹏杨梦
联系电话010—59070788/59071169
传真010—59071159
邮政编码 100020
六、 其他事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万通地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月31日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金用途的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2019-081
恒力石化股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月10日 14点00分
召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
恒力石化股份有限公司
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月10日
至2019年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》|√|
|2|《关于变更会计师事务所的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司于 2019年 9月 17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
恒力石化股份有限公司
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

恒力石化股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600346|恒力石化|2019/9/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心写字楼41层01-06单元
3、登记时间：2019年10月8日上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
六、 其他事项
1、现场会议联系方式
地址：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
电话：0411-86641378
传真：0411-82224480
邮件：hlzq@hengli.com
联系人：高明
2、现场会议出席人员交通及食宿费自理
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
恒力石化股份有限公司
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒力石化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月10
日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|2|《关于变更会计师事务所的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
恒力石化股份有限公司
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2015-042
港中旅华贸国际物流股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 7月 21日起停牌，详见公司 2015年 7月 21日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-031）。停牌期间，公司于2015年7月28日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-032）。经与有关各方论证和协商，本次交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，上述事项预计会对公司构成重大资产重组。2015年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-033）并申请公司股票自2015年8月4日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司分别于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日和2015年9月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-034、临2015-039、临2015-040、临2015-041）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
交易对方可能包括无关联关系的独立第三方，公司正积极与有关各方沟通、论证，尚未最终确定。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产尚未完全确定，所处行业初定为物流相关行业，将对上市公司现有业务进行有效补充和完善。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组的工作进展情况如下：
（一）公司正在与相关各方对交易方案涉及的问题进行论证，并与相关交易对方进行沟通、协商，但尚未与交易对方签订重组框架协议；
（二）相关中介机构正在对标的资产进行尽职调查工作；
（三）重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，相关程序复杂，尽职调查及审计评估等工作量大，且涉及的交易对方较多，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证，因此公司预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年9月3日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年9月3日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-007正平路桥建设股份有限公司
重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
●公司成为 G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段
（中通道）施工总承包项目中标人。本项目施工期限为 3年，公司将分年度分阶段实施施工任务。但是公司将根据业主的要求以及项目的现场实施情况及时调整施工进度，具体的施工进度以及完成期限可能存在不确定性。本项目为施工总承包，工期 3年，项目施工周期长，施工过程存在较多不确定因素。在实施过程中有可能会根据公司的实际情况并依据有关规定进行专业分包、劳务分包，相应的毛利率可能存在不确定性。
●本项目招标人兰州中通道高速公路投资有限责任公司为上游
PPP项目的项目公司，相关 PPP资金主要来自社会资本。
本项目为竞争性招投标施工总承包项目，业主根据工程进度每月进行计量支付，按签约合同价的10%支付开工预付款。但在项目实施过程中，可能存在业主无法及时、足额给付计量款的风险，公司将采取外部融资、借款等方式补充流动资金，确保项目顺利进行，有可能会增加公司的负债，具体资金安排、支付情况存在不确定性。
公司前期披露成为 G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目第一中标人候选人（公告编号：2019-005、006）。近日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到兰州中通道高速公路投资有限责任公司发来的《中标通知书》，现将有关情况公告如下：
1、项目名称：G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目。
2、招标人：兰州中通道高速公路投资有限责任公司。
3、项目概况：本项目是甘肃省重点建设项目，路线起点景中高速与机场高速公路交叉点，终点兰州九州北，全长 49.727公里。同步建设京藏、连霍国家高速联络线和新区南、兰州北连接线，主线及京藏、连霍联络线采用双向六车道高速公路标准建设。新区南连接线、兰州北连接线采用双向六车道一级公路标准建设。
4、中标金额：本项目中标金额约人民币 9,009,806,781.00元，约占公司 2017年经审计营业收入的606.35%。
5、计划工期：3年。
公司接到上述中标通知书后，将与业主签订施工总承包合同，并根据项目进展情况按规定及时履行相关审议程序和信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险，理性决策。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年 3月 29日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2017-088
债券代码：125674 债券简称：15名城03
上海大名城企业股份有限公司
关于非公开发行 2015年公司债券（第一期）
放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的相关事项的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
||
|-|
|●债券代码：125674|
|●简称简称：15 名城 03|
|●上海大名城企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）|
|非公开发行 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“15 名城 03”、|
|“本期债券”），期限 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率|
|选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。现公司决定将|
|放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权，|
|基于此，投资者回售选择权放弃，本期债券将于 2017 年 12 月 4|
|日全部到期。|
|一、本期债券基本情况|

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|-|
|2015 年 12 月 4 日，“15 名城 03”完成发行，发行规模 5 亿|
|元人民币，发行利率 8.08%，期限 3 年期，附第 2 年末发行人调整|
|票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期|
|债券已按时完成第一个计息年度即 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 12|
|月 3 日期间的利息兑付。|

根据本期债券《募集说明书》约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 2年末行使本期债券赎回选择权；有权决定在本期债券存续期的第 2年末调整其后 1年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
依据公司 2015年第四次临时股东大会的相关授权，公司第七届董事局第六次会议审议通过《关于公司非公开发行 2015年公司债券（第一期）放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的议案》，公司将放弃行使调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权。同时，本次董事局会议授权公司管理层全权办理本期债券赎回和兑付相关事宜。
二、公司对本期债券放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权和的安排
1、本期债券《募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择
权和赎回选择权的规定
发行人调整票面利率选择权的规定：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人赎回选择权的规定：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。
所赎回的本金加第2个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第3年存续。
2、公司对本期债券放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权和的安排
根据公司 2015年第四次临时股东大会授权，董事局第六次会议审议通过在本期债券存续期的第 2年末（2017年末）对本期债券行使发行人赎回选择权暨放弃行使调整票面利率选择权，具体如下：公司行使赎回权本期债券将被视为第 2年末（2017年末）
全部到期，行使赎回权的时间为 2017年 12月 4日，届时公司将对赎回登记日（2017年 11月 29日）登记在册的“15名城03”公司债券以票面面值加最后一期利息向投资者赎回，所赎回的本金加第 2个计息年度利息在兑付日（2017年 12月 4日）一起支付。
公司将按照债券登记机构规定统计债券持有人名单，并按照登记机构相关规定办理赎回和兑付等事宜。
三、投资者回售选择权安排
1、本期债券《募集说明书》关于投资者回售选择权的规定
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公
告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
四、公司决定对本期债券放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权，基于此，投资者回售选择权放弃，本期债券将于 2017年 12月 4日全部到期。
公司将根据公司债券相关业务规则，做好本期债券赎回和兑付事宜，并按照规定持续做好信息披露工作。敬请投资者关注。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2017年 10月 21日
凌云工业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等规定，作为凌云工业股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第十五次会议有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
一、公司会计政策变更
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁发的企业会计准则要求进行的变更，符合法律法规的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
二、为子公司提供担保
本次担保是公司为全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH办理长短期借款及其他融资业务，担保目的是为满足子公司生产经营需要。本次担保没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司对外担保的相关规定；同意为 Waldaschaff Automotive GmbH提供 2,000万欧元的担保额度，并将相关议案提请股东大会批准。
独立董事：
刘涛 傅继军 李王军
证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-011
通灵珠宝股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称: Joaillerie Leysen FreresSA（Leysen珠宝公司） 81%的股权；
2、通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月6日取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201700055号）。
一、本项目前期披露情况
||
|-|
|1、对外投资备忘录的签署|
|公司前期已就该投资项目与投资交易相对方签署谅解备忘录，具体内容详见|
|公司于2017年2月 4日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站|
|（http://www.sse.com.cn）披露的《通灵珠宝股份有限公司对外投资及复牌公|
|告》（公告编号：2017-005）。|
|2、对外投资协议的签署|
|公司前期已就该投资项目与投资交易相对方签署正式收购协议，具体内容详|
|见公司于2017年2 月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站|
|http://www.sse.com.cn）披露的《通灵珠宝股份有限公司对外投资进展公告》|
|（公告编号：2017-007）。|
|3、对外投资前期进展|

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|-|
|公司已于 2017 年2月23日取得南京市发展和改革委员会《关于同意通灵珠|
|宝股份有限公司投资香港子公司收购比利时 Joaillerie Leysen Freres SA 81%|
|股权项目备案的通知》（宁发改外经字[2017]73 号）。具体内容详见公司于 2017|
|年2月 28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站|
|http://www.sse.com.cn）披露的《通灵珠宝股份有限公司对外投资进展公告》|
|（公告编号：2017-009）。|

二、本项目本次进展情况
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|-|
|公司已取得江苏省商务厅于 2017年3月 6日颁发的《企业境外投资证书》|
|（境外投资证第N3200201700055 号），同意公司自领取上述证书之日起 2年内，|
|由全资下属子公司香港通灵投资有限公司出资 435万欧元对Joaillerie Leysen|
|Freres SA进行股权投资。|

特此公告
通灵珠宝股份有限公司
董事会
2017年 3月8日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-033
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
关于成都北辰臵业有限公司为
北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
本次担保金额：人民币50,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次借款及担保事项已经本公司第七届董事会第五十七次会议和成都
北辰公司股东决定审议通过。
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于近日与中国建设
银行股份有限公司北京安慧支行（以下简称“建设银行北京安慧支行”）签署
《固定资产贷款合同》，本公司向建设银行北京安慧支行申请借款人民币伍亿
元（人民币50,000万元），该笔资金使用期限为3年，用于成都大源项目的开
发建设。
成都北辰臵业有限公司（以下简称“成都北辰公司”）将于近日与建设银
行北京安慧支行签署《抵押合同》，成都北辰公司以其成都大源项目的国有土
地使用权及在建工程为上述借款提供抵押担保，成都大源项目的国有土地使用
权面积为 40,393平方米，担保金额为人民币 50,000万元。上述抵押物产权清
晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、
冻结等司法措施的情况。
本公司第七届董事会第五十七次会议以传真表决的方式召开，本公司董事
共 9人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司 2016
年5月25日召开的2015年年度股东大会已审议通过北辰实业《关于提请股东
大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2016-023)，上述担保事
项无须提交股东大会审议。同时，成都北辰公司股东会审议并通过了上述借款
及担保事项。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：贺江川
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购臵及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；
健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用
品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服
务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。
担保人与被担保人的关系：本公司持有成都北辰公司100%股权。
财务情况：截至 2015年12月31日，本公司经审计总资产4,741,312.81
万元，总负债3,554,424.08万元，净资产1,186,888.73万元，
净利润63,533.64万元。截至2016年3月31日，本公司未经
审计总资产 4,776,118.74万元，总负债 3,570,431.86万元，
净资产 1,205,686.87万元，净利润18,798.14万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司与建设银行北京安慧支行签署《抵押合同》主要内容如下：
1.担保方式：以成都大源项目的国有土地使用权及在建工程为前述借款
提供抵押担保；
2.债务人履行债务的期限：3年；
3.担保金额：人民币50,000万元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司全资子公司对本公司形
成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公
司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为307,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为27.31%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 307,700万元，占本公司最近一期
经审计净资产的比例为27.31%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年6月22日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-088江西昌九生物化工股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月7日，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）接到控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）通知，公司间接控股股东赣州工业投资集团有限公司（以下简称“赣州工投”）拟筹划涉及昌九集团的重大事项，可能涉及公司控制权的变动。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2016年11月7日起连续停牌，并于2016年11月8日发布《昌九生化重大事项停牌公告》（公告编号：2016-086）。
根据《赣州工业投资集团有限公司关于要求昌九生化申请股票继续停牌的通知》（赣工投字[2016]111号），确定赣州工投拟在江西省产权交易所公开转让所持有的昌九集团85.4029%股权，该股权转让事项不涉及昌九生化重大资产重组。本次股权转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施，停牌期间，赣州工投就公开转让股权事项一直保持与有关部门沟通，目前尚未取得国资监管机构对该事项的书面批复文件。鉴于该事项可能涉及公司控制权变动且存在重大不确定性，为避免造成公司股份异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2016年11月14日起继续停牌。
公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2016年11月14日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-015宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年6月7日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长王义平先生召集主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年6月2日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》
详情请见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于为捷克继峰提供担保公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
（二）、审议通过《关于全资子公司长春继峰向关联人购买房产的议案》
详情请见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于全资子公司长春继峰向关联人购买房产公告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。其中公司董事王义平、王继民、邬碧峰对该议案回避表决。
（三）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，提高公司的运行效率，公司拟向兴业银行申请额度不超过人民币3亿的授信额度。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会授权董事长王义平先生在上述授信额度
内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）、审议通过《关于设立产业基金暨关联交易的议案》
详情请见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于设立产业投资基金暨关联交易公告》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。其中公司董事王义平、王继民、邬碧峰对该议案回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
详情请见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
详情请见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2017年6月7日
第十届董事会第十五次会议文件股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-007北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2017年 3月 29日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 10天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》
此项议案须提交 2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
此项议案须提交 2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》
公司 2016年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年末可供股东分配利润 802,221,752.14元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以 2016年 12月 31日总股本 798,989,318股为基数，向全体股东每 10股派发 1.87元现金红利（含税），共计派发现金红利 149,411,002.47元，占 2016年度归属于上市公司股东的净利润 419,954,117.36元的35.58%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润 652,810,749.67元转入下一年度。
此项议案须提交 2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
第十届董事会第十五次会议文件五、审议通过《2016年度社会责任报告》
六、通过《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》
此项议案须提交 2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报表审计机构及 2016年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。董事会提议继续聘任中审亚太为公司 2017年度财务报表审计机构及 2017年度内部控制审计机构。
2016年度财务报表审计报酬总额为人民币柒拾万元整；
2016年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。
此项议案须提交 2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
此项议案须提交 2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司确认 2017年日常关联交易的议案》
公司关联董事王岩先生、龚晓青先生及潘金峰先生在审议本议案时回避表决；公司董事宁旻先生，独立董事武常岐先生、鲁桂华先生、和任建芝先生对本议案投了赞成票；三位独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》（临2017-009）。
十、审议通过《公司独立董事 2016年度述职报告》
第十届董事会第十五次会议文件十一、审议通过《审议<公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广州证券股份有限公司关于北京电子城投资开发集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《中审亚太关于北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
十二、审议通过《召开 2016年年度股东大会的议案》
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开 2016年年度股东大会会议通知》（临2017-008）。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2017年 3月 29日