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江苏辉丰生物农业股份有限公司
监事会关于《董事会对 2018年度财务报告非标审计意见涉
及事项的专项说明》的意见
监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》客观、公允地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的保留意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的保留意见《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。
江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015－012双环科技关于子公司
诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼仲裁事项的基本情况
本公司于2014年4月29日披露了公司全资子公司重庆宜化化工有限公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司收回位于重庆市万州区观音岩 1号的商服用地 280.34亩的事项的公告，该公告还披露了该宗土地涉及被判支付违约赔偿 4,038万元的诉讼，该诉讼当时还处于再审阶段，如果该判决继续执行，公司需支付以上款项。该事项的详细情况见公司 2014年 4月 29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn/发布的湖北双环科技股份有限公司关于子公司土地使用权转让合同进展情况的公告，公告编号2014－017。
二、诉讼的进展情况
2015年 1月，公司收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2010）民抗字第 67号，就上述诉讼做出终审判决。部分变更了高院（2008）民一终字 122号民事判决,将原判决第四项：重庆索特盐化股份有限公司自判决生效之日起十日内向重庆新万基房地产开发有限公司支付违约金 4038万元；变更为：重庆索特盐化股份有限
公司自判决生效之日起十日内向重庆新万基房地产开发有限公司支付违约金 1400万元，其他原判决不变。
本判决为终审判决。
三、关于公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决的执行影响相关土地的成本，对公司 2014年利润没有影响。
公司编制了该地块的房地产开发规划，并已进行了部分房屋的拆迁。该地块的开发计划为高档住宅，建筑面积约为 36万平方米，其中商业 6万平方米，住宅 30万平方米。该地块的开发将会形成公司新的利润增长点。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-036号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于更换公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事赵楠女士提交的书面辞职报告。赵楠女士因工作岗位调整，申请辞去公司第三届监事会监事职务。赵楠女士辞去公司监事职务后，将继续担任公司证券事务代表一职。
根据公司《章程》规定，赵楠女士辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，赵楠女士仍将继续按照有关法律、法规和公司《章程》的规定履行公司监事职责。
赵楠女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。
2018年4月23日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于更换
公司监事的议案》，同意提名高岗先生（简历请见附件）为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第三届监事会届满。
此议案尚需提交公司2017年股东大会审议。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会二○一八年四月二十三日
附件：
高岗先生：1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年1
月至2015年2月任北京国资城市经济文化发展中心综合办公室主任，2015年3月至2016年7月，任北京优纳科技有限公司总裁办主任，2016年8月至今任公司董事会办公室副主任。
高岗先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-124太阳鸟游艇股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2016年 12月 28日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2016年 12月 29日上午11：00在公司太阳岛会议室以现场方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
内容：根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规和其他有关规定,现申请对《公司章程》部分条款进行修订，并提交股东大会审议，具体修改情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|修改后的条款|
|1|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。股东大会审议影响中小投资者（持股5%以下股东）利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。股东大会审议影响中小投资者（持股5%以下股东）利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇股份有限公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
内容：详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2016-126）
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于全资子公司益阳中海船舶有限责任公司进行对外股权投资的议案》内容：详见同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司益阳中海船舶有限责任公司进行对外股权投资的公告》（公告编号：2016-125）
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第二十一次会议决议》；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会2016年12月30日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-022湖北能源集团股份有限公司关于
发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]457号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
择机办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-038
广东精艺金属股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：广东精艺金属股份有限公司（股票简称：精艺股份；股票代码：002295）将于2017年7月26日（星期三）上午开市起复牌。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，根据《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：精艺股份，证券代码：002295）自2017年7月12日开市起停牌。并分别于2017年7月12日、2017年7月19日披露了《广东精艺金属股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）、《广东精艺金属股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现经审慎考虑，公司决定终止本次筹划重大事项，公司股票将于2017年7月26日开市起复牌，具体情况如下：
一、本次筹划重大事项相关工作的主要情况
本次筹划重大事项为购买资产事宜。停牌期间，公司尚未聘请财务顾问，公司积极推进筹划本次有关购买资产的重大事项，相关各方就本次重大事项的相关情况进行了充分的沟通。公司严格按照《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定积极履行信息披露义务，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大事项进展公告。
二、终止筹划本次重大事项的原因
停牌期间，公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，经各
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
方论证，交易各方未能就本次事项的实质性交易方案达成一致。鉴于本次重大事项的合作时机及有关条件尚不成熟，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究后公司决定终止筹划本次重大事项。
三、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次筹划重大事项的终止，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。公司将结合未来发展需求，不断寻求新的行业机会，力争新的利润增长点，保持公司稳定可持续发展。
四、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年7月26日开市起复牌。公司对本次终止筹划重大事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
神宇通信科技股份公司
独立董事关于聘请公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事项发表事前认可意见如下：
经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构并将此议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于聘请公司2018年度审计机构的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
陈嵩（签字）：
顾桂新（签字）：
孙涛（签字）：
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-015
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年2月13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018年2月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于广东北理华创新能源汽车技术有限公司以其土地使用权作抵押向本公司控股股东借
款的议案》；
广东北理华创新能源汽车技术有限公司（以下称“广东北理华创”）为本公司正在进行的重大资产重组标的公司北京理工华创电动车技术有限公司的全资
子公司。广东北理华创拟向本公司的控股股东谭帼英借款，用于购置本次重组配套融资投资项目所需用地，并以该土地使用权作抵押为上述借款提供担保。根据本公司与北京理工华创电动车技术有限公司股东签订的《发行股份购买资产协议》的相关约定，本公司董事会同意广东北理华创的上述资产抵押行为。
关联董事谭帼英、王凌回避此议案表决。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2016-53号高升控股股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产
重组事项的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 7日收到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项（下称“重大资产重组事项”）进行审核。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。
公司目前因重大事项停牌，原计划于 2016年 6月 15日之前披露相关事项同时进行复牌或者转入重大资产重组程序。公司将结合重大事项进展情况及并购重组委审核会议的具体安排，向深交所申请办理继续停牌或复牌手续。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年六月八日
西北轴承股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会经过认真阅读报告内容，与西北轴承股份有限公司管理层和有关部门进行充分交流，认为报告期内公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，《西北轴承股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
西北轴承股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十日
珠海欧比特控制工程股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关法律法规等要求，从保护公司及东的利益出发，执行股东大会决议，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2014年度监事会工作情况报告如下：
一、2014年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
（一）2014年 4月 16日，召开第二届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《2013年度财务决算报告》；
3、《公司2013年度报告全文及摘要》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《2013年度内部控制的自我评价报告》；
7、《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
（二）2014年 4月 23日，召开第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、《2014年第一季度报告全文》。
（三）2014年5月9日，召开第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。
（四）2014年 8月 21日，召开第三届监事会第二次会议，会议审议并通过
了如下议案：
1、《<2014年半年度报告>及其摘要》；
2、《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（五）2014年 10月 18日，召开第三届监事会第三次会议，会议审议并通过如下议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；
3、《关于<珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》；
7、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》；
8、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》；
9、《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》；
10、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
12、《关于使用剩余超募资金及利息收入增资控股子公司欧比特（香港）有限公司的议案》。
（六）2014年10月22日，召开第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：
《2014年第三季度报告全文》。
二、监事会对2014年度有关事项发表独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法的有关规定，公司监事会对公司2014年度股东大会、董事会的对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况等进行了有效监督，并列席了股东大会和以现场形式召开的董事会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会认为决策程序合法；公司已建立了较为完善内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2014年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，出具的无保留意见的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督审核，认为：2014年度公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的行为,没有变更投向和用途。
（四）公司内部控制自我评价
监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。董事会《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，监事会对该报告没有异议。
珠海欧比特控制工程股份有限公司监 事 会
中信证券股份有限公司关于《宁波银行股份有限公司 2015
年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波银
行股份有限公司（简称“宁波银行”或“公司”）持续督导的保荐机构,根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（简称“《中小
板规范运作指引》”）等法律法规和规范性文件的要求，对《宁波银行2015年
度内部控制规则落实自查表》（简称“《内部控制规则落实自查表》”）进行
了审慎核查。具体情况如下：
一、宁波银行对内部控制规则的落实自查情况
宁波银行按照《中小板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，依据公司实际情况，对2015年度内部控制规则的落实情况进
行了认真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、
内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保
的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规
则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅资料、与公司董事、监事、
高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，中信证券对宁波银行内部控制制度
的制定、运行情况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，中信证券认为：宁波银行的内部控制制度和执行情况符合《企业
内部控制基本规范》、《中小板规范运作指引》等法律法规和规范性要求。宁
波银行出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定，
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-084杭州远方光电信息股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）发来的涉诉事项和解协议，维尔科技及其下属全资子公司杭州维尔电子科技有限公司（以下简称“杭州维尔”）分别就其与浙江凯迪仕实业有限公司（以下简称“凯迪仕”）买卖合同纠纷案（详见公司于2018年 8月 31日披露的《公告》（公告编号：2018-078））达成和解。现将有关情况公告如下：
一、本次案件基本情况
案件一：维尔科技诉凯迪仕
原告：浙江维尔科技有限公司
被告：浙江凯迪仕实业有限公司
案由：买卖合同纠纷
浙江凯迪仕实业有限公司系浙江维尔科技有限公司客户，截止起诉之日，凯迪仕累计拖欠维尔科技货款1,564,392元，经维尔科技再三催款后凯迪仕一直拒付，凯迪仕该行为已构成违约。为维护公司合法权益，维尔科技向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，请求法院依法判决：凯迪仕立即支付维尔科技货款1,564,392元及逾期付款利息 135,439.05元（逾期付款利息按银行同期贷款年利率 1.5倍计算，最终金额应计算至被告付清所有货款之日）；本案诉讼费由凯迪仕承担。
案件二：杭州维尔诉凯迪仕
原告：杭州维尔电子科技有限公司
被告：浙江凯迪仕实业有限公司
案由：买卖合同纠纷
浙江凯迪仕实业有限公司系杭州维尔电子科技有限公司客户，截止起诉之日，凯
迪仕累计拖欠杭州维尔货款 6,050,000元，经杭州维尔再三催款后凯迪仕一直拒付，凯迪仕该行为已构成违约。为维护公司合法权益，杭州维尔向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，请求法院依法判决：凯迪仕立即支付杭州维尔货款6,050,000元及逾期付款利息822,800元（逾期付款违约金按每日千分之一计算，最终金额应计算至被告付清所有货款本息之日）；本案诉讼费由凯迪仕承担。
二、诉讼和解情况
2018年 9月 20日，维尔科技及杭州维尔分别于凯迪仕达成和解，并分别签署了和解协议，和解协议主要内容如下：
和解协议（一）
甲方：浙江维尔科技有限公司
乙方：浙江凯迪仕实业有限公司
1、本协议签订之日，乙方尚欠甲方累计货款1,564,392元，经双方协商，甲方根据合同编号：GLWEKDS20180915C的约定，同意乙方支付964,392元（人民币玖拾陆万肆仟叁佰玖拾贰元），并自愿放弃其他诉讼请求，该款项于本协议签订当日，向甲方指定账户支付964,392元（人民币玖拾陆万肆仟叁佰玖拾贰元）。
2、甲方指定账户收到该笔款项（人民币玖拾陆万肆仟叁佰玖拾贰元）后，立即向杭州市滨江区人民法院申请撤诉，同时申请解除保全乙方银行账户。
3、甲方在收到该笔款项（人民币玖拾陆万肆仟叁佰玖拾贰元）后，自愿免除乙方的逾期付款违约责任。
4、本案撤诉及解除保全银行账户后，甲乙双方确认自本协议签订日之前的买卖合同没有其他任何争议，乙方不得因任何问题另行起诉。
5、法院诉讼费及财产保全费由甲方承担。
和解协议（二）
甲方：杭州维尔电子科技有限公司
乙方：浙江凯迪仕实业有限公司
1、乙方自本协议签订当日，向甲方指定账户支付625万元（人民币陆佰贰拾伍万元），其中605万元（人民币陆佰零伍万元）为乙方拖欠的货款，20万元（人民币贰拾万元）为乙方自愿承担的拖欠货款利息。
贰拾万元）货款利息正式发票给乙方。
3、甲方在收到该笔款项（人民币陆佰贰拾伍万元）后，自愿免除乙方的逾期付款违约责任。
4、本案撤诉及解除保全银行账户后，甲乙双方确认自本协议签订日之前的买卖合同没有其他任何争议，乙方不得因任何问题另行起诉。
5、法院诉讼费及财产保全费由甲方承担。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截止目前，除已经披露的诉讼及仲裁之外，公司未收到其它应披露而未披露的诉讼、仲裁事项的资料。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次和解协议签署后，维尔科技、杭州维尔已于 2018年 9月 20日分别收到凯迪仕根据上述《和解协议》（一）、（二）约定应支付的全部款项964,392元、6,250,000元。同日，维尔科技、杭州维尔已向杭州市滨江区人民法院提出撤诉及撤回保全申请。
本次诉讼和解促进了公司该笔应收账款的回款，但因和解后实际收到货款及利息与应收账款存在一定差额会对公司利润造成一定的影响。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、维尔科技与凯迪仕签署的《和解协议》；
2、杭州维尔与凯迪仕签署的《和解协议》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015—007
恒天天鹅股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2015年1月13日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2015年1月16日下午15：30在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举吕向阳先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
董事长简历：
吕向阳先生：（一）1962年12月28日出生，大学专科学历，现任融捷投资控股集团有限公司董事长，路翔股份有限公司董事长兼总裁，比亚迪股份有限公司副董事长，新任恒天天鹅股份有限公司董事；
（二）在公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司任董事长；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事会对王东兴先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
选举王东兴先生、吴光胜先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届
董事会任期相同。
副董事长简历
王东兴先生：（一）1971年10月出生，经济学博士，高级经济师。曾任中央人民广播电台河北办事处信息部经理，新华通讯社河北分社音像中心负责人，新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办主任，保定天鹅股份有限公司副总经理，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、保定天鹅股份有限公司总经理，恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理，现任中国恒天集团有限公司副总裁，恒天天鹅股份有限公司董事长，中国化纤工业协会副理事长，山东海龙股份有限公司监事长；
（二）公司第二大控股股东中国恒天集团有限公司任副总裁；
（三）持有本公司股份数量：0股
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴光胜先生：（一）1979年 1月 13日出生，大学本科学历，国家科技创新创业人才、高层次科技创新人才，新任恒天天鹅股份有限公司董事；
（二）在公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司任总裁兼副董事长；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议《关于提名曹健先生、谢维信先生为独立董事候选人的议案》
按照中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］18号）文件精神，叶永茂先生、郭立田先生请求辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。辞职后，叶永茂先生、郭立田先生将不再担任公司任何职务。
鉴于此，恒天天鹅股份有限公司董事会提议：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，拟提名曹健先生、谢维信先生为本公司独立董事候选人。公司独立董事认为独立董事候选人符合任职条件，同意其为公司独立董事候选人。
公司董事会对叶永茂先生、郭立田先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。
独立董事候选人简历：
曹健先生：（一）1956年 3月 30日出生，大学本科学历，学士学位，副教授职称，中国注册会计师。首都经济贸易大学任会计学副教授，从事领域为会计，财务成本管理；
1984年7月至1986年6月，北京水产供销公司机制冰厂任财务主管；
1986年7月至今在首都经济贸易大学任教师；
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢维信先生：（一）1941年12月10日出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴专家，国家有突出贡献专家；
1965-08至1981-01西安电子科技大学教师；
1981-02至1983-04美国宾夕法尼亚大学访问学者；
1983-05至1989-11西安电子科技大学讲师、教授；
1989-11至1990-12美国宾夕法尼亚大学访问教授；
1991-01至1992-05西安电子科技大学教授、研究生部主任；
1992-05至1996-07西安电子科技大学教授、副校长；
1996-08至2005-04深圳大学教授、校长；
2005-05至2011-10深圳大学教授、校学术委员主任；
2006-05至今深圳大学教授、ATR国防科技重点实验室主任；
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事认为本次公司更换独立董事人员程序符合有关法律法规的规
定，独立董事候选人符合任职条件。
本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审查批准。
本议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核，深圳证券交易所未提出异议，才能提请公司 2015年度第一次临时股东大会审查批准。
曹健先生、谢维信先生任期与本届董事会任期相同。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开恒天天鹅股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的议案》（详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-008《恒天天鹅股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》）
恒天天鹅股份有限公司董事会2015年1月16日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-037四川泸天化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2017年 4月 11日、4月 12日、4月 13日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到30.31%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）2017年4月10日，公司披露《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告》，公司股票自 2016年 12月 12日开市时起停牌，经与各方论证，公司股票自 2016年 12月 26日开市时起按照重大资产重组事项继续停牌。后根据进展情况，经公司慎重考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。公司股票于2017年4月11日（星期二）开市起复牌。
（二）公司将在2017年4月24日披露2016年年度报告，目前公司《2016年年度报告》正在编制复核中，不存在信息泄露情形，公司未向第三方提供未公开的定期业绩信息。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（五）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（六）截至目前，公司、控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组,发行股份,上市公司收购,债务重组,
业务重组,资产剥离和资产注入等重大事项。
（七）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重声明，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为准，敬请投资者注意信息的正确渠道，并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2015－80天津经纬电材股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）。《意见》提出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。为保障中小投资者利益，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并拟定了相关填补措施，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行的影响分析
本次非公开发行完成后，公司股本数量将较发行前有所增加，募集资金到位后，公司的净资产规模也将有所上升，短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定影响。但从中长期看，公司非公开发行募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务的发展，并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的净资产收益率。
（一）主要假设
1、本次非公开发行股票价格为每股人民币 14.89元，发行股票数量为40,295,498股，募集资金总额为人民币60,000.00万元（陆亿元），不考虑扣除发行费用等因素的影响。
2、上述非公开发行的股票数量、募集资金总额仅为假设，最终以经中国证监会核准发行的股票数量和实际募集资金总额为准。
3、公司根据已经公开披露的截至2015年9月30日及2015年1-9月份的财务数据为基础，分析本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响。
4、上述分析未考虑本次非公开发行股票的时间以及募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
5、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、净利润和利润分配之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响，具体如下：
||||
|-|-|-|
|本次发行前总股本（股）|204,816,059||
|本次发行股票数量（股）|40,295,498||
|本次发行后总股本（股）|245,111,557||
|本次发行前归属于普通股股东的所有者权益（元）（2015年9月30日）|595,284,191.70||
|本次发行募集资金总额（元）|600,000,000.00||
|本次发行后归属于普通股股东的所有者权益（元）（2015 年9月30日）|1,195,284,191.70||
|财务指标|2015年1-9月||
||未进行非公开发行|进行非公开发行|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|7,431,144.67|7,431,144.67|
|股本|204,816,059|245,111,557|
|归属于公司普通股股东的所有者权益（元）|595,284,191.70|1,195,284,191.70|
|基本每股收益（元/股）|0.036|0.030|
|每股净资产（元/股）|2.91|4.88|
|加权平均净资产收益率|1.25%|0.62%|

二、对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。由于募集资金投资项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定的时间，建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将受到一定程度的影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东收益的风险。
三、应对本次发行摊薄即期回报、提升未来回报采取的措施（一）优化公司业务结构，提高业绩水平和综合竞争力
通过本次非公开发行以及募投项目的实施，公司积极主动地调整业务结构，优化战略布局，从而能够缓解现有业务发展瓶颈对公司业绩的压力。本项目实施后，一方面，公司凭借创新产业园打造新的增长点，另一方面，创新产业园业务凭借公司的上市平台能够充分挖掘和发挥其未来的成长潜力，从而进一步提升公司的整体业绩水平，增强了公司综合竞争力。
（二）加快募集资金投资项目投资进度
本次非公开发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以提升公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，提高未来几年的股东回报，降低本次公开发行导致的即期回报摊薄的风险。
（三）加强募集资金管理
公司已制定《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将根据相关法规规定监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用
于指定的投资项目、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为了进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司于 2015年11月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过关于《天津经纬电材股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的议案，并拟提交股东大会审议。公司将严格执行股东大会审议通过的股东分红回报计划，积极推动对股东的利润分配，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会 2015年11月30日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—038
安徽丰原药业股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2015年10月14日起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。2016年 4月 6日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于公司向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其所持有的成都普什制药有限公司85%股权并募集配套资金的相关议案。本次发行股份购买资产的具体事项详见与本公告同时披露的《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如本公司涉及发行股份购买资产事项停牌前，股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。
本公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月七日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-018
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2016年 4月 1日上午 9点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于2016年3月28日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届监事会第十六次会议充分审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会经逐项核对后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的方案如下：
1.股票种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
2.发行方式
本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的有效期内，选择适当时机向特定对象非公开发行股票。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
3.发行对象
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过5名的特定对象。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
4.认购方式
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
5.发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为三联虹普非公开发行期首日。
按照《管理办法》有关规定，确定本次非公开股票发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。
定价基准日前一/二十个交易日股票交易均价=定价基准日前一/二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前一/二十个交易日股票交易总量。
在上述范围内，具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P= P - D
1 0
送红股或转增股本：P= P/（1+N）
1 0
两项同时进行：P=（P -D）/（1+N）
1 0
其中，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数， 0
P为调整后发行价格。
1
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
6.发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过3,300万股（含）。若公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量将做相应调整。在上述范围内，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整，调整公式为：
Q= Q×（1+N）
1 0
其中：Q为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；Q 0 1为调整后的本次发行股票数量的上限。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
7.限售期
特定对象认购的三联虹普向其发行的股份持股期限应当符合下列规定：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易；
交易对方基于本次交易所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
交易对方因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
8.募集资金投向
公司本次非公开发行募集资金总额不超过90,100万元，扣除发行费用后将投资于以下两个项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额|
|1|纺织产业大数据工厂项目|81,100|
|2|补充公司流动资金|9,000|
|合计||90,100|

本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
9.滚存未分配利润安排
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
10.决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起24个月。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
11.上市地点
本次发行的股票限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会逐项审议、并报中国证监会核准本
次发行后方可实施。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
具体内容详见同日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于监事会对本次非公开发行股票有关事宜的意见的议案》监事会对本次发行有关事宜发表如下意见：
公司监事列席了审议本次发行有关事宜的董事会会议，认为董事会审议本次发行有关事宜的审议过程符合国家法律、法规及公司章程的相关规定，监事会同意本次发行的相关议案。
同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2016年4月1日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-051北京华录百纳影视股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年半年度预告（2014.1.1至2014.6.30）
2.预计的业绩：与上年同期基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10% 至 10%|盈利： 4863.85 万元|
||盈利：4377.47万元– 5350.24 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司电视剧业务持续增长，收入主要来源于《美丽的契约》、《浪漫我心》、《金战》、《煮妇也疯狂》等项目首轮及过往项目的二轮发行。
2、报告期内，公司开始战略布局一线卫视的大型季播综艺栏目，创造了新的利润增长点，《中国喜剧星》、《笑傲江湖》等综艺栏目取得了良好的经济效益和社会效益。
3、报告期内，电影《大话天仙》票房不及预期，在一定程度上影响了当期的盈利能力。
四、其他相关说明
1、公司2014年半年度非经常性损益对净利润的贡献金额预计为1524.52万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、公司2014年半年度业绩的具体数据将在半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019‐125北京安控科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2019年7月17日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第四次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由副董事长宋卫红先生主持。其中，现场会议于2019年8月1日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2019年8月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月31日15:00至2019年8月1日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共21人，合计持有股份294,142,195股，占公司股份总股的30.7312%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人9人，代表15名股东，合计持有股份294,011,495股，占公司股份总数的30.7175%；参加网络投票的股东6人，合计持有股份130,700股，占公司股份总数的0.0137%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》。
表决结果：同意294,011,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9556%；
反对30,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0340%。
中小股东总表决情况：同意8,567,216股，占出席会议中小股东所持股份的98.4985%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3518%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1497%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所康爱军、孟喆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2019年8月1日