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证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-040
成都振芯科技股份有限公司
关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及人数为 7人，回购注销的限制性股票数量共计 100.50万股，占回购前公司股份总数55,935.00万股的0.18%，回购价格为8.61元/股，回购资金总额为8,653,050元。
2、本次回购注销完成后，公司股份总数由559,350,000股变更为558,345,000股。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购注销部分限制性股票事宜已于2019年8月9日办理完成。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
要》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》及《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
2、2018年5月25日至2018年6月4日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年 6月 5日，公司监事会披露了《监事会关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018年6月11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了公司《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年 7月 18日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2018年 8月 9日，公司披露了《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》，授予期权登记完成时间为 2018年8月8日。
6、2018年 9月 5日，公司披露了《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，授予登记的限制性股票上市日为2018年9月7日。
划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次回购注销限制性股票事项。
8、2019年4月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》等议案。本次回购注销部分限制性股票事项获得批准。
二、本次回购注销的原因、激励对象、数量、回购价格与资金来源
1、本次回购注销的原因
鉴于 2018年公司层面业绩考核目标未达成，即本激励计划第一个解除限售期限制性股票的解除限售条件未达成，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及 2018年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会的授权与批准，公司已回购注销第一期未达成解除限售条件的全部限制性股票合计 100.50万股，回购价格为8.61元/股。
2、本次回购注销的激励对象及数量
本次已回购注销第一个解除限售期所涉 7名激励对象合计持有的 100.50万股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购前公司股份总数 55,935.00万股的0.18%。
3、限制性股票的回购价格、用于回购的资金总额及来源
鉴于公司于 2019年 5月 17日实施了 2018年年度权益分派：以公司当时总股本559,350,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）；
故董事会根据2018年第一次临时股东大会的授权，对本次回购注销的100.50万股限制性股票价格进行调整。
《激励计划（草案）》规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将根据本激励计划做相应调整，调整方法为：P＝P-V。其中：P为调整前的每 0 0
股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。即调整后的限制性股票回购价格P＝P-V=8.63-0.02=8.61元/股。回购资 0
金总额为8,653,050元，该笔回购资金由公司自有资金支付。
三、验资情况
公司已支付限制性股票回购款共计人民币 8,653,050元，四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次部分限制性股票的回购注销进行了审验并出具了验资报告（川华信验[2019]30号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2019年 8月 9日完成。回购注销完成后，公司股份总数由559,350,000股变更为558,345,000股。
四、股本结构变动表
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||本次变动（+/-）||本次变动后||
||股份类型|||||||
|||股份数量|比例|||股份数量|比例|
|有限售条件股份||8,650,465|1.55%||-1,005,000|7,645,465|1.37%|
|无限售条件股份||550,699,535|98.45%||0|550,699,535|98.63%|
|股份总数||559,350,000|100.00%||-1,005,000|558,345,000|100.00%|

五、本次回购注销完成情况及对公司的影响
目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司回购注销100.50万股限制性股票事宜已办理完成。
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2019年8月12日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-103恒泰艾普集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第十七次会议于 2019年11月 27日上午10:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019年11月 24日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发起设立海盛廊坊蓝天基金的议案》
公司与廊坊市财信投资基金有限公司（以下简称“廊坊财信投资”）以及海盛弘源（北京）投资管理有限公司（以下简称“海盛弘源”）共同签署《关于成立海盛廊坊蓝天基金合作框架协议》，其中廊坊财信投资是经廊坊市委、市政府批准成立的市属国有企业，根据授权代行政府引导基金职能。三方拟共同发起设立海盛廊坊蓝天基金。产业基金投向为廊坊市域内的环境保护、新能源、节能减排等大气污染防治相关项目。首期基金规模为3亿元，基金期限为5+2年。其中，恒泰艾普作为基金的有限合伙人认缴基金份额的50%，廊坊财信投资作为基金的有限合伙人认缴基金份额的50%，海盛弘源为产业基金的普通合伙人及基金管理人。
为妥善办理此次基金设立事宜，特别授权恒泰艾普管理层负责办理相关事项，包括但不限于基金合伙协议的签署、工商登记等。
设立基金的具体情况请详见同日在巨潮咨询网上公告的《关于投资设立海盛廊坊蓝天基金的公告》（公告编号2019-104）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发起设立富华同信产业并购基金的议案》
公司与东方富华（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“富华基金”）签署《关于投资设立产业并购基金之框架协议》，拟与其共同发起设立投资并购基金。该并购基金主要投资方向为能源服务行业、高端装备制造、新能源、新材料、工业智能等高科技产业相关领域。该基金的投资标的主要为从事上述相关领域的未上市公司股权。基金总规模10亿元，基金期限为3+1年。其中，恒泰艾普或其子公司作为基金的有限合伙人认缴基金份额2亿元，政府平台公司作为基金的有限合伙人认缴基金份额 2亿元，富华基金作为基金管理人认缴基金份额 100万元，剩余资金由富华基金对外募集。
为妥善办理此次基金设立事宜，特别授权恒泰艾普管理层负责办理相关事项，包括但不限于基金合伙协议的签署、工商登记等。
设立基金的具体情况请详见同日在巨潮咨询网上公告的《关于发起设立富华同信产业并购基金的议案》（公告编号2019-105）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经公司审计委员会提议，公司董事会同意更换中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事需就本事项发表事前认可意见以及独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
更换会计师事务所的具体情况请详见同日在巨潮咨询网上公告的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号2019-106）。
公司已就更换会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通和协商。天职国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计
意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年 12月16日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议公司关于更换会计师事务所的事项，通知内容详见公司于2019年 11月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的2019年第三次临时股东大会通知。
特此决议。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2019年 11月27日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-034
网宿科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、网宿科技股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月7日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年5月8日在中国证监会指定信息披露网站上披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度股东大会审议通过的 2013年度利润分配方案为：拟以2013年末总股本156,758,866股为基数，向全体股东每10股派送人民币2元（含税）现金股利，合计 31,351,773.20元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
由于公司股权激励行权原因，截止 2014年 5月 9日，公司总股本增至156,914,136股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本156,914,136股为基数，向全体股东每10股派1.998021元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.798219元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.898120元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.990104股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.299703元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.099901元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为156,914,136股，分红后总股本增至 313,672,989股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月16日，除权除息日为：2014年5月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****734|陈宝珍|
|2|01*****928|刘成彦|
|3|00*****503|储敏健|
|4|01*****393|路庆晖|
|5|00*****633|岳青|
|6|00*****978|周丽萍|
|7|00*****220|何声彬|
|8|01*****004|黄莎琳|
|9|01*****047|刘洪涛|

||||
|-|-|-|
|10|00*****004|肖蒨|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年5月19日。
六、股份变动情况表。
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|股份类型|本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||股数数量（股）|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|50,530,145|32.20%|||50,480,140||50,480,140|101,010,285|32.20%|
|04 高管锁定股|50,530,145|32.20%|||50,480,140||50,480,140|101,010,285|32.20%|
|二、无限售流通股|106,383,991|67.80%|||106,278,713||106,278,713|212,662,704|67.80%|
|三、总股本|156,914,136|100.00%|||156,758,853||156,758,853|313,672,989|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 313,672,989股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.76元。
八、咨询机构：
咨询地址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
咨询联系人：周丽萍、魏晶晶
咨询电话：021-64685982
传真电话：021-64879605
九、备查文件
1、网宿科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-114
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）（以下简称“盈瑞世纪”）的通知，盈瑞世纪将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|初始交易日|购回交易日|实际购回日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|盈瑞世纪|是|9,100,000|2018-9-10|2019-9-10|2019-8-15|华泰证券股份有限公司|4.80%|
|盈瑞世纪|是|2,350,000|2018-9-10|2019-9-10|2019-8-15|华泰证券股份有限公司|1.24%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，盈瑞世纪持有公司股份 189,744,943股，占公司总股本的
司股份的9.25%，占本公司总股本的1.52%）。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年八月十六日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-055顾地科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日接到公司持股5%以上股东张振国先生的《告知函》，获悉张振国先生将其持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份本次补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||姓名||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|张振国||否||1,740,000||2018-6-21||2019-6-20||中银国际证券股份有限公司||4.54%||补充质押||

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至目前，张振国先生持有公司38,343,363股股份，占公司总股本的6.42%；
其所持有公司股份累计被质押13,000,000股，占公司总股本的2.18%；其所持有公司股份累计被司法冻结20,131,130股。
三、股东股份质押的其他情况
本次股份质押为张振国先生对其前期质押给中银国际证券股份有限公司的公司部分股份的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至目前，张振国先生质押给中银国际证券股份有限公司的公司股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。
公司将持续关注张振国先生的质押、冻结情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、张振国先生的《告知函》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-148|

北京华宇软件股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 26日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，同意使用最高额度不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年6月 18日，公司购买了招商银行股份有限公司北京世纪城支行的结构性存款，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的公告：《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2019-122）。
近日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司北京世纪城支行购买的结构性存款已到期赎回，并继续向该银行购买了10,000.00万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、结构性存款的基本情况
1、本次购买的结构性存款基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期年化收益率|
|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|招商银行结构性存款（TH000847）|10,000.00|保本浮动收益|2019年 9 月20 日|182|2020年 3 月20 日|3.65%|

公司与交易对方不存在关联关系。
2、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过。本次购买银行结构性存款的资金为10,000.00万元，额度和期限均在审批范围内。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象、选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置募集资金购买结构性存款不会影响募投项目的实施，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 39,000.00万元（包含本次购买的结构性存款），具体情况如下：
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|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|
|招商银行结构性存款（CBJ04424）|19,000.00|保本浮动收益|2019年6月18日|2019年11月18日|
|招商银行结构性存款（CBJ04425）|10,000.00|保本浮动收益|2019年6月18日|2019年12月18日|
|招商银行结构性存款（TH000847）|10,000.00|保本浮动收益|2019年9月20日|2020年3 月 20 日|

五、备查文件
1、购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-043威海广泰空港设备股份有限公司
关于控股股东提出股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”、“公司”)董事会于2016年7月2日，收到了公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业《关于威海广泰空港设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会增加临时提案的建议》，建议公司董事会将《关于增加公司经营范围的议案》作为临时提案提交2016年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2016年7月2日,新疆广泰空港股权投资有限合伙企业持有公司107,225,267股，占本公司总股本的29.69%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
现将临时提案相关内容公告如下：
一、《关于增加公司经营范围的议案》
增加经营范围：各类机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关技术服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工；专用汽车的技术咨询和维修；环保车辆、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的销售。（以工商行政管理局核定为准。）
并修改《威海广泰空港设备股份有限公司章程》的相应条款。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2016年第三次临时股东
大会的通知》进行修订，修订后的《关于召开2016年第三次临时股东大会的补充通知》除增加上述议案外，公司2016年第三次临时股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见同日公告的《关于召开2016年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号2016-044）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-065福建龙洲运输股份有限公司
配股提示性公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：龙洲A1配；代码：082682；配股价格：5.60元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2015年 6月 25日（R+1日）至 2015年 7月 1日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2015年7月2日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌；2015年 7月 3日（R+7日）将公告配股发行结果，本公司股票复牌交易。
4、《福建龙洲运输股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2015年 6月 19日（R-2日）的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上，《福建龙洲运输股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2015年 6月 19日（R-2日）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
6、福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2014年9月5日召开的第四届第四十四次董事会会议、2014年9月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。2014年12月9日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整 2014年配股发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理 2014年配股相关事宜的有效期的议案》、《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。2014年12月26日，发行人召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2014年配股发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理2014年配股相关事宜的有效期的议案》。2015年4月14日，发行人召开了第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于调整公司配股募集资金规模的议案》、《关于确定公司向全体股东配售股份比例的议案》。
本次配股方案已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第89次会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1076号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、配股比例及数量：以本次发行股权登记日 2015年 6月 24日收市后公司总股本208，000，000股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为 62,400,000股。
3、发行人第一大股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司已出具承诺函，承诺以现金方式全额认购本次配股中其可认配股份。
4、配股价格：本次配股价格为5.60元/股，配股代码为“082682”，配股简称为“龙洲A1配”。
5、发行对象：截止2015年6月24日（R日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人股份的全体股东。
7、承销方式：代销。
8、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
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|-|-|
|日期|配股安排|
|2015年6月19日|刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告|
|2015年6月23日|网上路演|
|2015年6月24日|股权登记日|
|2015年6月25日至2015年7月1日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2015年7月2日|登记公司网上清算|
|2015年7月3日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间：
2015年 6月 25日（R+1日）起至 2015年 7月 1日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082682”，配股价5.60元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“龙洲股份”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认
购。
三、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：
名称： 福建龙洲运输股份有限公司
办公地址： 龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼
法定代表人： 王跃荣
联系人： 蓝能旺
电话：
0597-3100699
传真：
0597-3100660
2、保荐人（主承销商）：
名称： 东北证券股份有限公司
办公地址： 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
法定代表人： 杨树财
保荐代表人： 尹清余、王静波
项目协办人： 李爽
联系人： 资本市场部
电话： 010-63210625
传真： 010-68573837
特此公告。
发行人：福建龙洲运输股份有限公司
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司2015年6月25日
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007] 128号）第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”或“本公司”）股票自2017年1月9日起开始停牌。本公司股票在本次连续停牌前一交易日（2017年 1月 6日）收盘价格为 46.60元，连续停牌前第 21个交易日（2016年 12月 9日）收盘价格为 49.00元，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2016年12月9日至2017年1月6日期间）本公司股票收盘价格累计跌幅4.90%。同期创业板指数（399006．SZ）累计跌幅6.42%，同期WIND数据库互联网软件与服务指数累计跌幅8.13%。
本公司股价在上述期间内扣除同期创业板指数波动影响累计涨幅为1.52%，扣除同期WIND数据库互联网软件与服务指数波动影响累计涨幅为3.23%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007] 128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数（399006.SZ）和WIND数据库互联网软件与服务指数因素影响后，迅游科技股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，不构成异常波动情况。
特此说明。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年6月4日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-026云南铜业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2014年 4月 25日以邮件方式发出，表决截止日期为 2014年 4月 29日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的预案》；
在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，回避该议案的表决。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2014年 4月 30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-158苏州天沃科技股份有限公司
关于授权为孙公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏胜尔科技有限公司
●担保总额度：人民币1亿元
●本授权尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议
一、担保情况概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）控股子公司张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）下属全资子公司江苏胜尔科技有限公司（以下简称“胜尔科技”）因新建项目，需申请项目融资。公司拟为其融资提供连带责任担保，主要应用于胜尔科技项目融资，担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。
公司于2017年8月22日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于授权为孙公司提供担保额度的议案》：同意为孙公司江苏胜尔科技有限公司向有关银行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，担保期限为2017年第六次临时股东大会通过之日起至 2017年年度股东大会召开日之前,担保总金额不超过人民币1亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生或财务总监任大成先生在此额度范围和担保期限内，为胜尔科技向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等一切相关手续。具体情况为：
单位：万元
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|-|-|-|
|公司名称|担保额度|担保范围|
|江苏胜尔科技有限公司|不超过10,000.00|2017 年第六次临时股东大会通过之日起至公司2017年年度股东大会召开日之前，向有关银|

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-158
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|-|
|行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，并全权授权董事长陈玉忠先生或财务总监任大成先生在此额度范围内和授权期限向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等一切相关手续。|

以上议案公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。根据公司章程规定，本次提供担保额度及授权尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被授权担保额度的被担保人为公司孙公司，为公司合并报表范围内孙公司，基本情况如下：
江苏胜尔科技有限公司
(1)成立时间：2012年05月29日
(2)注册地址：张家港保税区环保新材料产业园华达路东侧
(3)法定代表人：陈忠军
(4)注册资本：人民币5,188万元
(5)经营范围：铝塑复合板制造、加工、销售，金属材料及制品、塑料制品、化工产品（危险化学品除外）、电子产品的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(6)公司与被担保人的产权控制关系：胜尔科技为飞腾铝塑全资子公司，飞腾铝塑为公司控股子公司，公司持有飞腾铝塑70%股权。
(7)经营状况：胜尔科技2016年度及2017年半年度财务数据可见下表：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年度（未经审计）|2017.1.1-6.30（未经审计）|

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-158
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|-|-|-|
|资产总额|3,780.37|5,034.72|
|负债总额|2,859.94|56,800|
|净资产|920.43|5,029.04|
|营业收入|0|0|
|净利润|-28.45|-29.38|

(8)截止目前，被担保人公司不存在除为母公司担保之外的担保事项。
三、担保协议的主要内容
本议案为孙公司提供担保额度，截止目前，具体的担保协议尚未签订。
四、董事会意见
董事会认为：本次授权为孙公司提供担保，是为了满足孙公司项目建设需要，符合公司战略发展目标。
董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备较好的偿债能力，因此同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司担保额度总额为113.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的456.64%，担保实际发生额为140,574.33万元，逾期担保数量为0，被担保人均为公司合并报表范围内的孙公司，以上担保额度将于公司2017年年度股东大会召开之日解除。本次担保经2017年第六次临时股东大会审议通过之后公司担保额度总额将变为114.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的460.67%。
六、其他
公司在本次担保额度内提供具体担保时，将依照相关规定另行披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年8月23日
T&P天阳律师事务所 金风科技2014年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆金风科技股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 35号
天阳律师事务所
二 O一四年七月
T&P天阳律师事务所 金风科技2014年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆金风科技股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 35号
致：新疆金风科技股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆金风科技股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2014年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆金风科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2014年5月23日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》；于 2014年 6月 24日分别在《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议时间、会议召集人、会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议审议议题、参会人员、会议登记及其他事项等内容。
根据香港联合交易所有限公司（下称香港联交所）的规定，公司董事会
T&P天阳律师事务所 金风科技2014年第一次临时股东大会在香港联交所网站刊载了召开临时股东大会的通知，并通过邮寄的方式向公司境外上市外资股股东邮寄了有关的股东大会通知。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2014年7月7日下午15:00在乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部一楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 A股股东名册、香港中央银行证券登记有限公司提供的 H股股东相关资料等，经查验《新疆金风科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会签到表》；参会法人股东提供的企业法人营业执照复印件、合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件、股票账户卡复印件、授权委托书；参会自然人股东提供的股票账户卡复印件、授权委托书等资料，参加公司本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共34人，代表公司股份 914,665,415股，占公司总股本的33.94%，其中：
（1）参加现场会议并投票的内资股（A股）股东及股东代理人8名，代表公司股份 767,105,748股，占公司总股本的28.47%；境外上市外资股（H股）股东代理人1名，代表公司股份145,640,552股，占公司总股本的5.4%；
（2）参加网络投票的股东人数为 25人，代表股份 1,919,115股，占公司总股本的0.07%。
T&P天阳律师事务所 金风科技2014年第一次临时股东大会2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆金风科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于发行公司债务融资工具的议案》。
经查验《新疆金风科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会议案表决表》、《新疆金风科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会议案现场表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 金风科技2014年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一四年七月七日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：北京光环新网科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京光环新网科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-024号受北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2014年 3月 18日，公司第二届董事会2014年第三次会议决议召开公司2013年度股东大会。
2、公司于 2014年 3月 19日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为2014年4月8日下午2点，地点在北京市东城区东直门内海运仓 1号总参京东宾馆会议中心二层第二会议室。
6、2014年4月8日下午2点，本次股东大会现场会议如期举行。现场会议由公司董事长耿殿根先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序以及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截至 2014年 3月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 52人，代表股份34,198,102股，占股权登记日公司股份总数的62.66％。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司其他高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会现场投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了表决票。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书的签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
见证律师：谭四军
王飞
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于开展票据池业务的独立意见
经核查，公司目前经营状况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对各类汇票的管理成本，提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。该事项履行了必要的审批程序，审议和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过 2亿元，业务期限内，该额度可循环使用。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第二十四会议有关事项的独立意见的签字页）独立董事：
吴玲 王寿群 方志刚
年 月 日
山东民和牧业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责与行使职权，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。对公司的经营管理活动、财务状况及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，确保公司规范运作和健康发展。现将监事会在本年度主要工作报告如下：
一、报告期内监事会召开情况
2017年度，公司监事会召开了7次会议，具体情况为：
1、公司第六届监事会第四次会议于2017年2月13日召开。审议通过了：
《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
本次会议决议及《关于2016年度计提资产减值准备的公告》刊登在2017年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、公司第六届监事会第五次会议于2017年3月23日召开。审议通过了：
（1）《2016年度监事会工作报告》；
（2）《2016年度财务决算报告》；
（3）《2016年度利润分配预案》；
（4）《2016年年度报告及摘要》；
（5）《2016年度内部控制自我评价报告》；
本次会议决议刊登在2017年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
3、公司第六届监事会第六次会议于2017年4月23日召开。审议通过了：
《关于公司2017年第一季度季度报告的议案》
4、公司第六届监事会第七次会议于2017年5月21日召开。审议通过了：
《关于向股东借款暨关联交易的议案》
本次会议决议及《关于向股东借款暨关联交易的公告》刊登在2017年5月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
5、公司第六届监事会第八次会议于2017年8月21日召开。审议通过了：
《关于公司2017年半年度报告的议案》
6、公司第六届监事会第九次会议于2017年9月21日召开。审议通过了：
《关于向股东借款暨关联交易的议案》
本次会议决议及《关于向股东借款暨关联交易的公告》刊登在2017年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
7、公司第六届监事会第十次会议于2017年10月27日召开。审议通过了：
《关于公司2017年三季度报告的议案》。
二、监事会对2017年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了定期和不定期的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，本公司未发生重大资产收购、出售资产的情形，，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、检查公司关联交易情况
对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、对董事会关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日