股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2014-015陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于 2014年 5月 13日（星期二）下午 14:00时，在公司会议室召开 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议召开时间：2014年 5月 13日下午 14:00时。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月13日上午 9:30至11:30、下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 5月 12日 15:00至 2014年 5月 13日 15:00期间的任意时间。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
二、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 7日，凡是在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项
（一）、议案名称：
议案一、公司 2013年度董事会工作报告；
议案二、公司 2013年度监事会工作报告；
议案三、公司 2013年度财务决算报告；
议案四、公司 2014年财务预算报告；
议案五、关于公司 2013年度利润分配的预案；
议案六、公司 2013年年度报告全文及摘要；
议案七、关于公司 2014年度日常关联交易的议案；
议案八、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
议案九、关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案；
议案十、关于续聘公司 2014年度审计机构的议案；
在本次股东大会上，独立董事将就2013年度的工作情况做述职报告。
四、会议登记方法
1、登记手续及方式：
自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2014年 5月 12日17：00前公司收到传真或信件为准）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：
2014年 5月 12日9:00～17:00时；
3、登记地点：陕西兴化化学股份有限公司证券事务室。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 13日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362109投票简称：兴化投票
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向选择买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案||||委托|
||||议案内容|||
||序号||||价格|
|总议案||表示对以下除累计投票议案外所有议案统一表决||100||
|议案一||公司 2013 年度董事会工作报告||1.00||
|议案二||公司 2013 年度监事会工作报告||2.00||
|议案三||公司 2013 年度财务决算报告||3.00||
|议案四||公司 2014 年财务预算报告||4.00||
|议案五||关于公司 2013 年度利润分配的预案||5.00||
|议案六||公司 2013 年年度报告全文及摘要||6.00||
|议案七||关于公司 2014 年度日常关联交易的议案||7.00||
|议案八||关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案||8.00||
|议案九||关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案||9.00||
|议案十||关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案||10.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应的委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

投票举例
①对议案一至议案十统一表决
如某股东对议案一至议案十统一表决，其申报如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代|||||||||||
||||投票简称||买卖方向||申报价格||申报股数||代表意向|
||码|||||||||||
|362109||兴化投票||买入||100 元||1 股||同意||
|362109||兴化投票||买入||100 元||2 股||反对||
|362109||兴化投票||买入||100 元||3 股||弃权||

②对议案一至议案十中某一议案分别表决
如某股东对议案一至议案十中某一议案投票，以议案一《公司 2013年度董事会工作报告》为例，其申报如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||投票简称||买卖方向||申报价格||申报股数||代表意向|
|362109||兴化投票||买入||1.00 元||1 股||同意||
|362109||兴化投票||买入||1.00 元||2 股||反对||
|362109||兴化投票||买入||1.00 元||3 股||弃权||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
4、计票规则
（1）同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一次表决意见为准。
（2）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重
复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 5月 12日15：00至 2014年 5月 13日15：00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
2、本次股东大会有 10项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其它事项
1、会议联系人：王彦孟锦华
联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事务室
联系电话：029-38839938
传真：029-38822614 邮编：713100
2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
附：授权委托书
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
附件：
授权委托书（复印件有效）
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席陕西兴化化学股份有限公司 2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
本人（本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||审议事项||同意|反对|弃权|
|议案一||公司 2013 年度董事会工作报告||||
|议案二||公司 2013 年度监事会工作报告||||
|议案三||公司 2013 年度财务决算报告||||
|议案四||公司 2014 年财务预算报告||||
|议案五||关于公司 2013 年度利润分配的预案||||
|议案六||公司 2013 年年度报告全文及摘要||||
|议案七||关于公司 2014 年度日常关联交易的议案||||
|议案八||关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案||||
|议案九||关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案||||
|议案十||关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案||||

委托人（签名）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数： 股受托人（签名）： 受托人身份证号：
受托日期：2014年 月 日