证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2018-25南京公用发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午 2:00
（2）网络投票时间：2018年5月17日～2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：南京市建邺区应天大街927号公司七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长潘明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
（1）总体出席情况：
出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共 13人，代表股份
325,615,728股，占上市公司总股份的56.8615％。其中，出席本次股东大会的具有表决权的中小股东或股东代理人共11人，代表股份15,025,081股，占上市公司总股份的2.6238％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共4人，代表股份325,278,628股，占上市公司总股份的56.8026％。
网络投票情况：通过网络投票的股东共9人,代表股份337,100股，占上市公司总股份的0.0589％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 12项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年年度报告》全文及其摘要
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘 2018年度内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.8977％；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081股，占出席会议中小股东所持股份的97.7837％；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举非独立董事
总表决情况：
董事候选人潘明 同意股份数:325,278,644股
董事候选人张冉玮 同意股份数:325,278,644股
董事候选人杨国平 同意股份数:325,278,644股
董事候选人纪伟毅 同意股份数:325,278,644股
董事候选人尹小峰 同意股份数:325,278,644股
中小股东总表决情况：
董事候选人潘明 同意股份数:14,687,997股
董事候选人张冉玮 同意股份数:14,687,997股
董事候选人杨国平 同意股份数:14,687,997股
董事候选人纪伟毅 同意股份数:14,687,997股
董事候选人尹小峰 同意股份数:14,687,997股
（2）选举独立董事
总表决情况：
独立董事候选人李东 同意股份数:325,278,644股
独立董事候选人戴克勤 同意股份数:325,278,644股
独立董事候选人耿成轩 同意股份数:325,278,644股
中小股东总表决情况：
独立董事候选人李东 同意股份数:14,687,997股
独立董事候选人戴克勤 同意股份数:14,687,997股
独立董事候选人耿成轩 同意股份数:14,687,997股
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、虞玮
3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日