Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-142塞力斯医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日收到持股5%以上股东邓跃辉发来的《股份减持计划告知函》，计划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2018/11/2～2019/2/1），通过上海证券交易所交易系统以大宗交易和集中竞价交易方式合计减持 495,400股，减持比例占公司总股本的0.2415%。详见公司于2018年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股5%以上的股东减持股份计划的公告》（编号：2018-123）。
2018年 11月 2日公司收到邓跃辉的《简式权益变动报告书》，截至 2018年11月2日，邓跃辉通过集中竞价交易方式合计减持公司无限售条件流通股494,400股，占公司总股本的0.2410%，本次权益变动后邓跃辉持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前||本次减持后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|邓跃辉|无限售流通股|10,751,515|5.2410%|10,257,115|4.9999%|

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次减持后邓跃辉持有塞力斯 10,257,115股股份，占公司总股本的4.9999%，本次减持计划尚未实施完毕。自持股比例减持至低于5%之日起 90日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍应遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关大股东减持的规定。
3、本次权益变动情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《塞力斯医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2018年11月3日
~~~~-~~ffi~~~~~~-­
){'.f"~~~J\li··~~+_,x~iSt.*~~*~~*l.WB{]~!R~~m
ft1fJ11= 0i§J ) <<J:7~~i¥i±JJJG1'9:H~~x-fu\f-f~~ Cf~fF"i~i§J" ~J\Fs3li~~%g1t:fLiiHJ.t,1{~Jt
¥HT:iiE~x~
?JT
~x~
J: r11
7~g~u
>> ,«
~ -r
1'±J: m 0
i§j~:s'zJ1tlz::l:~
fftUJJ[s<:rt~-'@~Pl~J>
,«01§J 1Fi:~~
» fiJ«0i§J
g!E.lz:li~~
I
fF~1UJJ[
»
~~,§~~_m)E,ft11JJ-1s:~*g!E.lz:?&:XJTI*U fl9T1¥1
J]'U~U%1J~If~)(~~'-f, 0 JE
~2Z~1frf-f1~8~Nlll!U,-IA~$i)(
7J-is:{J(i;i)(r:p¥tJ7
2ZB'-J~If*x~~D§!,'jj_*M~.lz:~_m9o T : C->«~r0i§J~x~M~W~~li!B~i)(~»
I,J-t-:{J(~A.Mtz~m~~m~,ffi~~~F~~~r:p~~~~--~~~%~J:¥HJ:~~x~Ml¥lf-f~m5E,m~f-f~~~~~,~~***1tl7JZJ-t-:{J(~*M-rz~mi¥J~~I~;~~,0i§J~~~W~M~~*~~~~illM.*2Z~~~--~%,@~«J:rlJ0i§J~A.Mtz~illWL!1Jr;t» 2Z
«J:r!Ji~i§J~:JGU~A.~Dfflf:rf~~li!~%1~;;71
»
B~f-f~~_m)E,~~x~1~Jt¢MI'SJ~:
51'-x B
oB/J 1L -JX=: .: "--
'
t-1
J
-' '1 ): (""~~ .- /-\l-.~ ST: Utz:~~/,i~= JJ
:L
J-~t-1t: ti O:i'<i!
:
·t~t=J l:'JOL jZ\:_
;
L 1:f -:1:_
o
2,~-f-J-is:{J(~A.Mtz~mM1tl72ZI¥J~M~~,$~,W~~I~~~ill~r:po~~~J-is:{J(~A.m-rz~m•al¥lffi~M~~~,m~,~•,u~*{J(~A.m-rz~mi~l¥l~~ill~, rw » Jl
i~
i§J
~x
1fr
::A:~~JJU~)J ,~1H?
1)=t M::f§-t>Z.iid , ;flHM«J : rlJ
i~
i§J
~
:IGU
~A.~
Jffl
1~~H¢~%1~
;;JI
~t-§
~~_m)E,
0i§J
iBf~
J\Fs3
:l:~%m
+-=-'I:J(i;i)(xt«
~ -T
0i§J
~x~
3if!!Jj
~~B~i)(~»
ill1'f
'E!H)(,*1!),rPJJ:¥HT:iiE~x~?JT$iW0i§J~x~
E!
2o17~ gJ=J 26
a
~~IH3t1~~¢,:rm~~l*~3t1~~¢s~·rSJ/f~ tt
2
1-J=J o ft 1IJ
-IA~~~Dffl
/f1f-1'£
1.Vi'¥!§=
0i§J.& A
~x
*%'=1JUfi! : r:p1J\
~x
*5FU:fr d
8~'tllfif~
o
3,
0i§JmJ\Fs3:1:~%m+=-i.X%i5t. El3W
«~-t-0i§J~x~M!!Jj~~s~W~»s~-,~IKil~B~f-f~m5E§R*~,*~~~~~~~,~m,mmtt~#~«0i§J1fi:~»l¥lm5E,%W~i)(~~,f-I~,/f~~~~0i§JJZ;ltM**f~fi!:r:p~~*~irdl¥lm%o
4,ft11J~~0i§J~~~~~A.Mtz~m*$~0i§JM~MM~~,~~~~«~r0i§JM~MM~~I¥JW~»mx0i§J~**-%E13Wo
c=>
«~-T~~~~J3.~rPJ-=t51¥liSt.~»
l,~millJ-t-:{J(~A.m-rz~mi~ill~,0i§J~*{J(mA.m-rzmmx~m~0i§J~~~* rlJ 9! Iii f-f 0i§J , El J:U ;fyp;fij\3z:±, Jl"~l¥Y~'±fit i&1)=tM~ ~~ ?~Ax~1-r~?t~,~BJl7t~, ;f~)t~, ~I
3z:±, ,
§ILi:7~~~iJ(01H~.f~rt:u~=5>> x~·1ff.&*i.'lcmH~.B~~12!s:1J~,3(~1JJ:~~PF(~ill1T~Y1U'i:i1~1~
r''J ;;E , :t:JG
1i' l!A
7~rtt<~nlJFF
1-f-1±
1Y1
~i~ 15J'
.&
~~n~f.!;~:#g_;u~
9::t
1J\n~
f.!;
%1Jira.l~~·1~;n~
o
+
2,
0 i5'J 5f4J\ .
JFI31lHJ~:~5f4
.=:
i~~i5(
El3 W«
~
-T
~
:%Hii
~13.~
rPJ
~=5B~i5t.~
»
B~· ,~
ll*Ji$ B~~~~JE~~*~'*~~~%~~~,~~,~~tt~#~«0i5'J.~))~~JE,~~~**u
W
~¥£,~~:X,
/f1-J1£:JffH!§=
i~
i5'J.& Jt
n~
f.!;*I
!IJ!J~
9::t;J\
n~ ~B~
'IN
lf~
o
3,ftffi~g0i5'J~~~x~~1J~•«mmarP"J~»o
c
~XfxiE~>
2017
if-
*
c :m
7G .ii X. , :Jg
-z·
i¥.i
±r~
J5t
1~~t~ JJ.'R -fu" f.f
11~.z~
i3J Mt JI.=m -lf.
xi·
.z~ F-fJ3i~;
\ mi :1:{fl:%~
+= -
'!)\~
i-5Z 3tIE~ x
1ft )
~~J!DJHI~MuL~_ffiz~*
20
j
7 i!C:
~I
IJ
~I]
中信银行股份有限公司
2014-2017年中期资本管理规划
在现代商业银行监管框架下，资本直接决定了银行的业务发展能力和市场生存能力。因此，制定完善的资本规划，建立有效的资本管理机制，是提高商业银行核心竞争力，实现持续、稳定、健康发展的重要保障。为强化资本约束观念，树立资本、效益和风险综合平衡的经营理念，实现股东利益最大化，本行根据监管要求和全行业务发展战略制定了2014年至2017年中期资本规划。具体如下：
一、资本规划的考虑因素
（一）宏观经济金融走势
世界经济处于从危机到逐步复苏的低速增长状态，国内宏观经济随着我国城镇化、工业化、信息化、市场化、国际化的深入推进，未来我国经济增长虽然面临一定压力，但仍然有望保持相对较高的增长速度，并继续成为全球增长较快的经济体之一。同时，随着我国经济金融发展的不断深化和金融改革的稳步推进，金融业将继续保持较好的增长态势，直接融资规模和市场化定价的金融工具产品将快速上升和丰富，这些都将为本行各项业务的发展带来难得的机遇和广阔的空间。另一方面，与国际接轨，我国加强对商业银行的宏观审慎监管，启用更严格的资本管理制度，商业银行资产负债组合的构成面临更强的
约束，表内外总资产扩张将受到一定的限制。
（二）国内外资本监管环境
为弥补国际金融监管体系存在的制度性漏洞，金融稳定理事会和巴塞尔委员会于 2010年末正式发布了《巴塞尔协议Ⅲ》，新巴塞尔协议提高了资本监管标准的要求，一是修改资本定义，设立更为严格的标准，同时大幅提高了资金交易、资产证券化等的资本要求，扩大资本监管的风险覆盖面；二是要求商业银行建立超额资本，同时采取更审慎的会计处理方式，缓解经济周期效应；三是对系统重要性机构提出附加的资本监管要求。与国际巴塞尔协议Ⅲ接轨，中国银行业监督管理委员会（“中国银监会”）于 2012年发布《商业银行资本管理办法（试行）》（自 2013年 1月 1日起实施），该办法提高了资本监管标准，对非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%，监管部门亦将视情况增加不超过2.5％的逆周期资本要求。同时，该办法在风险资产和资本定义的计算规则方面更加严格，进一步提高了资本充足率要求。
二、2014年至 2017年资本充足率管理目标
本行 2014年至 2017年最低资本充足率目标为：持续满足监管部门过渡期安排的资本充足率要求，但为维护本行的良好资本市场形象，资本充足率按照提前达标的标准掌握。设定以上目标的前提假设为监管政策不出现大的变动，如有变化将根
据监管要求相应调整。
当资本充足率持续下降或存在潜在大幅下降因素时，本行可根据市场条件酌情适时启动融资计划，以保障资本充足水平。
三、资本管理规划原则
本行资本管理规划应坚持以下原则：
资本规划科学、可行，并与本行经营战略、风险状况和监管要求相契合。
以保持充足的资本水平和较高的资本质量为目标，多渠道多方式补充资本，支持发展战略实施，增强抵御风险能力，满足监管要求。
结合本行实际，优化本行资本结构，将提高盈利能力、增加内部积累作为提高核心一级资本的重要途径之一。
四、资本补充的必要性分析
保持充足的资本水平对于商业银行发展具有重要意义，为确保达到中期资本充足率目标，除留存利润等内生资本积累手段外，本行还将抓住有利时机，通过调整业务结构等方式提高资本使用效率。但是，由于外部监管对于资本充足率的要求不断提高以及业务拓展的需要，本行仍存在通过外部途径补充资本的需要：
监管机构对资本充足率及资本构成的要求不断提高。中国银监会已经出台新资本管理的相关政策，要求商业银行保持相
对较高的资本充足率水平，并要求在过渡期内应逐步达到新资本管理要求，促使本行存在进一步补充资本的需要。
满足银行发展战略及稳健经营的需要。本行资本消耗主要来自两个方面：一是业务发展及机构设置产生的资本消耗。本行一向坚持审慎稳健经营，发挥自身优势，积极发展战略性优势业务。根据全行业务发展规划，本行在未来几年将继续保持较快的业务增长。同时，根据预定的机构设置目标，增设营业网点等对全行资本亦产生一定消耗。二是附属公司以及并购产生的资本消耗。本行附属公司（中信银行国际有限公司）不排除需要股东方注资；此外，本行以及本行附属公司在未来不排除根据业务发展需要进一步开展并购业务的可能，也将产生一定资本消耗。
维护外部形象，增强市场信心。资本充足率对于监管机构、外部评级机构、银行客户、投资者等对银行抵御风险能力的评价具有重要影响，这些都将对银行的业务发展、在资本市场的表现以及融资成本等方面产生影响，因此保持较高的资本充足率对于维护市场信心具有积极作用。
五、资本补充途径及方案选择
本行在设计资本补充方案时，主要从改善资本构成、完善资本补充计划、减少对银行股价的影响等角度出发，在监管机构允许的范围内，根据我行资本水平和市场情况灵活选用核心一级资本工具、其他一级资本工具及二级资本工具适时补充我
行资本。本行已经发行完成 370亿元二级资本工具，并将在 2014年至 2017年根据全行的资本水平，抓住有利时机，采用多种内外部资本补充方案满足业务发展需求。
（一）优化收入和资产结构，加强内部积累，提高资本使用效率
本行将积极拓宽和丰富收入渠道，优先加强低资本消耗业务的发展，不断提高盈利能力，在保持合理分红派息率的条件下逐步增强内部资金的积累能力。同时，进一步优化表内外资产结构，适度控制高风险的表内外资产，减少资本占用和提高资本使用效率，实现资本、效益、风险的综合平衡。
（二）优化资本构成，充分使用二级资本和其他一级资本一直以来，本行资本结构中核心一级资本占比相对较高，一定程度上摊薄了收益水平。为形成合理的资本水平及资本构成，本行将优先选择发行二级资本工具等以补充二级资本。本行已经发行完成 370亿元的二级资本工具。同时，根据新资本管理办法，本行拟研究和推进其他一级资本的补充工具，以进一步优化资本结构。
（三）积极创新资本补充工具
本行将在现有的监管框架内，积极寻求新的资本补充工具，利用两地上市的融资平台，拓宽资本补充渠道满足资本需求。
本行将积极响应监管机构的资本工具创新，探索和研究优先股等创新资本工具的实施。
六、资本管理措施
（一）加强资本规划管理，确保资本充足稳定
定期对中长期资本规划进行重检，并根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展、内部管理等情况的变化，及时对资本规划进行动态调整，确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应。
（二）加大资产结构调整力度，提高资本配置效率
调整和优化表内外资产结构，优先发展综合收益较高、资本消耗低的业务。在业务发展中适当提高风险缓释水平，减少资本占用；保持贷款平稳增长，改善投资结构；加强表外业务风险资产的管理以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提高资本使用效率。
（三）加强内部资本充足评估流程，提高资本管理水平
建立内部资本充足评估程序，确保充分识别、计量、监测和报告主要风险状况，确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应，确保资本规划与经营状况、风险变化和长期发展战略相匹配。
（四）加强资本压力测试，完善资本应急预案
按照监管要求，建立压力测试体系，确保具备充足的资本水平应对不利的市场条件变化。制定和完善资本应急预案，明确压力情况下的相应政策安排和应对措施，确保满足计划外的资本需求，应急预案包括但不限于股东紧急注资、资产转让、加大风险缓释力度等。
本行将根据监管要求、宏观市场环境及内部管理需要，及时对资本管理规划进行动态调整，确保本行资本水平与未来业务发展和风险状况相匹配。
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-105
债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2014年 11月 28日在公司 A楼三楼会议室召开，会议通知于 2014年 11月 18日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事 5人，实到 5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
审议通过了《关于更换公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》公司监事会认为：公司董事会审计委员会经过认真调查和充分评估，同意不再续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构；
提名天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2014年度财务及内部控制审计机构。有助于公司在审计工作衔接和进度安排上与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司更加协同一致，且天健事务所具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。同意公司聘请天健事务所作为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会2014年11月29日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2018-017绿色动力环保集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2018年 7月 9日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司按照安全性高、满足保本要求、流动性好的原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月，总额度不超过24,600万元，额度范围内资金可循环滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，详见公司于 2018年 7月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-临015）。
根据董事会决议及授权，公司于2018年7月12日与招商银行股份有限公司深圳高新园支行（以下简称“招商银行”）签订了《招商银行对公智能定期存款业务协议》。现公告如下：
一、对公智能定期存款具体情况
1、存款形式
对公智能定期存款，即招商银行根据协议的约定按实际存续期限将公司存入
的每笔资金分段转存为对应的1天通知存款、7天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取等形式的增值产品。
2、存期
公司对公智能定期存款业务最高存期为一年
3、起存金额
单笔业务起存金额不得低于人民币 1000万元（含）
4、计息方式
按实际存期，分别适用支取日人民币1天通知存款利率、7天通知存款利率、 3个月定期存款利率、6个月定期存款利率、1年定期存款利率等利率。以上各项利率为招商银行对外公布的相应存期档次的对公存款挂牌利率。
二、风险控制措施
1、公司已建立资金管理相关的内控制度，公司财务部将严格按照内控制度进行存款管理的审批和执行，及时分析和跟踪智能定期存款运作情况，加强风险控制，保障资金安全。
2、公司保荐机构、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行智能定期存款，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的
情况，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0万元。
五、备查文件
《招商银行对公智能定期存款业务协议》
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2014-038
国投中鲁果汁股份有限公司
五届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2014
年11月21日以电子邮件的方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届十
二次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式发给公司全体董
事。公司五届十二次董事会会议于2014年11月27日在公司以通讯方式召开；
会议应到董事11人，实到11人。本次参加通讯会议人数超过董事总数的二分
之一，表决有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以
下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告和盈利
预测审核报告的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司董事郝建、戎蓓、罗林、章廷兵为关联董
事，回避表决该议案。出席本次会议的7名非关联董事对该项议案进行了表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》及相关规范性
文件的规定，公司就本次重大资产重组涉及的拟出售资产以 2014年9月30日
为基准日编制了财务报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审
计报告》（天职业字[2014]11963号）；公司按本次重大资产重组完成后的架
构以2014年9月30日为基准日编制了上市公司相关备考财务报表，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《审计报告》（信会师报字[2014]第310623
号）；公司以2014年9月30日为基准日编制了备考盈利预测，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审核后出具了《审核报告》（信会师报字[2014]第310624
号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）就拟购入资产以 2014年9月30日
为基准日的财务报告进行审计并出具了《审计报告》（信会师报字[2014]第
310617号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）就拟购入资产以2014年9
月30日为基准日的盈利预测进行审核并出具了《审核报告》（信会师报字[2014]
第310622号）。董事会同意将前述相关财务报告、审计报告和盈利预测审核
报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
上述经审计的拟出售资产财务报告与公司已披露的 2014年第三季度报告
存在差异的内容见公司于同日对外披露的《关于2014年第三季度报告会计差
错更正的公告》。董事会认为，本次更正事项符合《企业会计准则》的有关规
定，对公司实际经营状况的反映更为准确，提高了公司财务信息质量。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于<国投中鲁果汁股份有限公司重大资产出售及发行
股份购买资产暨关联交易重组报告书（草案）>（更新稿）及其摘要的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司董事郝建、戎蓓、罗林、章廷兵为关联董
事，回避表决该议案。出席本次会议的7名非关联董事对该项议案进行了表决。
鉴于《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司
收购管理办法（2014年修订）》于2014年11月23日开始实施，且拟出售资
产和拟购入资产以2014年9月30日为基准日的财务报告及盈利预测报告等已
经审计，在第五届董事会第十一次会议审议通过的重大资产重组报告书（草案）的基础上，公司编制了《国投中鲁果汁股份有限公司重大资产出售及发行股份
购买资产暨关联交易重组报告书（草案）》（更新稿）及其摘要，董事会经审
议后同意将更新后的重组报告书及其摘要作为本次董事会决议的附件予以公
告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2014年12月15日在北京阜成门外大街2号万通新世界广
场B座21层公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。详见公司《关
于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（【2014-042】）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十七日
天津天药药业股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年11月17日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，在审阅了公司董事会提供的本次发行股份及支付现金购买资产相关评估资料后，基于独立判断立场，独立董事就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
公司为本次交易聘请的天津华夏金信资产评估有限公司（以下简称“华夏金信”）具有证券、期货相关业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办人员与本次交易各方均不存在现实的及预期的利益或者冲突，其进行评估符合客观、公正、独
立的原则和要求，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
华夏金信出具了《资产评估报告》，上述报告的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构最终选取了收益法评估结果作为评估结论。
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券、期货相关业务资格的评估机构出具的、并经天津市国资委备案的评估报告为基础确定交易价格，交易定价方式合理。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中采取了必要的评估程序，遵循了独
立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。本次交易标的资产的评估定价具备公允性。
（以下无正文）
（本页无正文，系《天津天药药业股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见》之签署页）
万国华
周晓苏
赵智文
年 月 日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-019欧派家居集团股份有限公司
关于确定 2019-2020年公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于确定 2019-2020年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》。
一、募集资金的基本情况
截止2018年12月31日，各募集资金专户余额合计为人民币 14,184.76万元。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）2019-2020年计划使用总额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。具体情况如下：
1、投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券
公司保本型收益凭证等）。同时，投资产品应当满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。
2、决议的有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资额度
公司（含子公司）计划使用最高额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式
授权董事长姚良松先生或其指定的代理人代表公司审核及签署相关理财产品合同等法律文件；同时授权公司财务中心具体办理上述委托理财业务的相关手续。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管上述理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的保本理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜。
六、保荐机构核查意见
根据保荐机构--国泰君安证券股份有限公司于2019年4月8日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-043
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于收到上海证券交易所 2018年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 24日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2019]0773号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：
“广东邦宝益智玩具股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年年度报告的事后审核，请公司从以下方面进一步补充披露有关信息。
一、关于收购广东美奇林
1.年报披露，报告期内公司以现金方式收购广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称美奇林）100%股权，交易作价4.4亿元。年报同时披露，美奇林为全国性玩具运营商，拥有成熟的国内销售渠道。通过收购美奇林，将给公司带来营销渠道、品类拓展、人才资源等诸多协同效应。请公司补充披露：（1）报告期内，通过经销模式和直营模式实现的营业收入；（2）美奇林直销渠道分布区域及建立业务联系的门店数量；（3）报告期内，公司自产产品通过美奇林渠道实现的销售收入及占比。
股权，形成商誉 3.26亿元。年报披露，经测试收购美奇林公司确认的商誉，期末未发生减值，未计提减值准备。请公司补充披露：（1）本期商誉减值测试的方法，资产组或资产组组合认定的标准、依据和结果，商誉减值测试具体步骤和详细计算过程，具体指标选取情况、选取依据及合理性，包括营业收入、收入增长率、净利润、毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性；（2）收购美奇林时的收益法评估过程，具体指标选取情况、选取依据及合理性，包括营业收入、收入增长率、净利润、毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性，并说明与本次商誉减值测试选取指标是否具备一致性；（3）结合商誉减值测试的具体情况及商誉减值计提情况，明确说明报告期商誉减值计提是否具有充分性和准确性，是否符合《企业会计准则》的相关规定，是否符合谨慎性要求。请会计师发表意见。
3.请补充披露美奇林经审计的资产负债表、利润表及现金流量表。
二、关于公司经营状况
4.年报披露，报告期内公司实现营业收入 3.89亿元，归母净利润 4213.12万元。年报同时披露，报告期内美奇林实现收入2.17亿元，实现净利润 3384.43万元，扣非后净利润 3316.63万元。美奇林业绩占上市公司业绩较高。请公司：（1）分别披露收购前上市公司及美奇林 2018年实现的营业收入、净利润、扣非后净利润及同比变动，并分别说明同比变动原因及合理性，若存在内部交易抵消的，披露具体金额、交易背景及定价方式；（2）补充说明美奇林玩具运营业务的主要业务模式、结算模式、收入确认政策、内控政策；（3）分产品补充披露内销、外销的主要区域、主要客户名称、对应营业收入，并说明公司与主要客户是否存在关联关系；（4）明确说明上市公司原业务的业绩变动趋势，并结合业务模式、营销渠道、产品竞争力、行业地位说明原业务的发展趋势。请会计师发表意见。
三、关于财务数据
6.年报披露，报告期末公司存货余额为 1.34亿元，同比增长143.09%；其中库存商品期末余额5077.49万元，发出商品期末余额1775.57万元，自制半成品期末余额1757.68万元，且同比增速较快。公司称存货增长较大主要由于合并美奇林。请公司：（1）分别披露收购前上市公司和美奇林的期末存货余额，并分别说明同比变动原因及合理性；（2）结合主要产品的生产周期、销售区域、销售流程、运输方式、结算方式等说明报告期内存货大幅上升的原因；（3）补充说明库存商品、发出商品及自制半成品的具体内容及库龄，并结合主要产品销售周期说明报告期内大幅增长原因和合理性；（4）报告期内存货跌价准备计提具体过程，并说明是否符合《企业会计准则》的规定及谨慎性要求。请会计师发表意见。
7.年报披露，报告期末公司应收账款余额9582.49万元，同比增长689.26%，其他应收款期末余额519.23万元，同比增长1525.55%。同时，报告期内公司变更会计估计，对采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项，将一年以内应收款项的计提比例由5%下调至3%。请公司：（1）按收购前上市公司和美奇林分别披露应收账款余额及同比变动，并说明变动原因及合理性；（2）列表披露应收账款前五名欠款方的名称、期末余额、账龄、交易背景，截至目前回款情况；（3）会计估计变更的原因及合理性，与公司业务发展是否匹配，与美奇林前期相关会计估计是否一致；（4）会计估计变更对本期利润的影响。请会计师发表意见。
8.年报披露，报告期末公司其他应收款期末余额 519.23万元，其中应收股权转让款 350.80万元，由向美奇林原股东郑泳麟出售美奇林下属全资子公司星奇文化的100%股权形成。请公司补充披露：（1）星奇文化的主要业务，公司出售星奇文化的主要考虑及评估作价依据；（2）本次交易是否有付款进度表，若有，请披露具体内容；（3）截至目前交易对方付款进度。
9.年报披露，报告期末公司预付款项余额1089.81万元，同比增长599.16%。
请公司列表披露前五大预付对方名称、预付金额、交易背景、是否有历史交易记录、截至目前交货情况。
是否符合《企业会计准则》的相关规定。请会计师发表意见。
11.年报披露，报告期内公司受到其他代收款项 1957.56万元，支付代收代付款1913.27万元。请公司补充披露上述款项的明细情况，包括但不限于单位名称、形成时间、形成原由。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司立即披露本问询函，并于 2019年 6月 4日前，对上述事项回复并予以披露，同时对定期报告作相应修订。”
以上为问询函的全部内容，公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织问询函的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年五月二十五日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2016-021
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于 2016年 8月 5日在重庆以现场加通讯的方式举行。本次会议由任晓常董事长主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，5名监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：
一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了《公司2016年半年度报告》及摘要。
半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2016年8月6日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-027
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 37次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第37次会议的通知，于2019年4月9日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 10人，实际参会董事共 9人。潘熙健先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》
因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举陈吉强先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
根据公司经营管理需要，为降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，同意公司与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司为公司提供金融服务业务。协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效。
因涉及关联关系，关联董事李忠先生、宁志群先生、余欢先生、尚多旭先生对本议案回避表决。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
3、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
鉴于以上第1、2项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2019年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案1，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，针对上述议案2，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
附件：
陈吉强先生个人简历
陈吉强，男，1975年出生，硕士研究生。历任海航酒店控股集团有限公司计财部总经理，海南兴隆康乐园有限公司财务总监，广州海航置业有限公司副总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总经理，海航资产管理集团有限公司副总裁。现任公司副总经理。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-010哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会议。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于变更公司全称的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更公司全称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018－012）。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更公司全称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018－012）。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《关于提名公司第八届非独立董事候选人的议案》
鉴于公司董事会收到公司非独立董事姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士的辞职申请，根据《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过提名曹阳先生、王博先生、马军先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018－011）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：中國平安保險(集團)股份有限公司
股份代號：2318 呈交日期：2019年7月4日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：普通股（A股及H股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2019年7月2日|18,280,241,410股（包括10,832,664,498股A股及7,447,576,912股H股）|||||
|(註3)||||||
|於2019年7月4日購回但未注銷之股份|6,123,000股A股|0.03350%||||
|於下列日期結束時的結存(註8)2019年7月4日|18,280,241,410股（包括10,832,664,498股A股及7,447,576,912股H股）|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i)至 (viii)項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日 購回證券數目
(註) 付出最高價(元) (元) (元) 2019年 7月 4 6,123,000股A 上海證券交易所 人民幣90.35元 人民幣89.36元 人民幣550,232,607.13元日 股
6,123,000股A 人民幣550,232,607.13元合共 股
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_不適用_____ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百 ___不適用%分比
( (a) x 100 )
已發行股份數目
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為__不適用_的說明函件所載資料並無任何重大變動。
我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：_盛瑞生__________________________
(姓名)
職銜：__聯席公司秘書____________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
北京市金杜律师事务所
关于中体产业集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：中体产业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
3． 2018年 12月 8日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》；
4． 2018年 12月 18日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中体产业集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会会议资料》；
5．本次股东大会会议文件、股东到会登记记录及凭证资料。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、公司提供的有关文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第九次临时会议决议公告》、《中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第十三次临时会议决议公告》、《中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第十六次临时会议决议公告》、《中体产业集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》、《中体产业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料》及《公司章程》的规定，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，所持股份数为 219,154,742股，占公司股份总数的25.97%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为235,433,514股，占公司有表决权股份总数的27.90%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐丽子
高照
单位负责人：
王玲
二〇一八年十二月二十四日