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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-01江苏爱康科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）和本公司实际控制人邹承慧先生的通知，获悉爱康投资和邹承慧先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
爱康投资将其持有的本公司首发前机构类限售股 5,872,500股（约占本公司总股本的1.96％），邹承慧先生将其持有的本公司高管锁定股 2,250,000股、将其持有的无限售流通股750,000股（合计3,000,000股，占本公司总股本的1％）质押给国开证券有限责任公司用于股票质押式回购交易，质押登记日为2013年 12月 26日，依据《股票质押式回购交易协议书》，购回交易日均为 2015年 12月26日。
截至本公告出具日，爱康投资持有本公司股份 5,872,500股，约占本公司总股本的1.96％，邹承慧先生持有本公司股份3,000,000股,占本公司总股本的1％。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会2014年1月3日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018031山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司股票（证券简称：山东章鼓，证券代码：002598）将于2018年6月1日（星期五）上午开市起复牌。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东章丘市公有资产经营有限公司（以下简称“公有资产公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及公司控制权的变更，对公司有重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东章鼓，证券代码：002598）自 2018年 5月 18日（星期五）上午开市起停牌。2018年 5月25日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2018030）。上述详情请见公司分别于2018年5月18日、5月25日在中国证监会指定的中小企业板信息披露网站上刊登的相关公告。公司于 2018年 5月 31日接到控股股东公有资产公司《关于筹划重大事项复牌的通知》，现将相关事项公告如下：
停牌期间，交易双方就本次交易涉及的相关事项进行了积极协商，截止目前，交易双方未就本次股权转让事项达成一致意见，因此双方决定终止本次股权转让事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东章鼓，证券代码：002598）自2018年6月1日（星期五）上午开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2018年5月31日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-021武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于 2014年 4月4日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2014年4月10日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。
董事会同意公司使用部分超募资金及自有资金，投资于安全性高、流动性好、不超过一年的保本型银行理财产品，最高额度不超过人民币5亿元，决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
详情见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）同日披露的《武汉高德红外股份有限公司关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的公
告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-008上海安硕信息技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年2月16日以邮件方式发出，会议于2017年2月27日上午10:00在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场的方式召开，以通讯方式表决。会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事长张怀主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届并推选第三届监事会监事候选人的议案》
公司第二届监事会监事三年任期将于2017年3月27日届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由6名监事组成，其中职工代表监事 2名。经本次监事会审议，同意提名赵孟全、孙峰为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。其余两人待有合适人选时，再履行选举程序。
该项议案将提交2017年第一次临时股东大会采用累积投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
二、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经核查认为：《上海安硕信息技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实行《上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权
上海安硕信息技术股份有限公司
激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及摘要全文详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议，且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《上海安硕信息技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
四、审议通过《关于核实<上海安硕信息技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
监事会核查激励对象名单后认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。
《上海安硕信息技术股份有限公司监事会对股权激励计划名单的核查意见》、《上海安硕信息技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
五、审议通过《2017年度使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
上海安硕信息技术股份有限公司
监事会认为公司本次闲置自由资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过2亿元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。
同意公司使用暂时闲自有资金最高不超过2亿元购买银行理财产品。
详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司监事会2017年2月27日
上海安硕信息技术股份有限公司
附件：
监事会成员候选人简介
1、孙峰先生
中国国籍，无境外居留权。1970年9月生，常州工学院（院校）计量测试、工业电气自动化专业毕业。曾任上海开思软件技术有限公司（总经理）、上海智联腾华软件技术有限公司（董事长兼总经理），现任上海腾华软件技术有限公司（董事长兼总经理）。
孙峰先生未持有本公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、赵孟全先生
中国国籍，无境外居留权。1975年6月生。2009年3月至 2011年7月担任北京锐祺中恒软件有限公司销售主管；2011年7月至2013年6月担任北京中软融鑫销售负责人；2013年 6月至今创建北京宏远贵德科技有限公司并且担任北京宏远贵德科技有限公司法定代表人、董事长。
赵孟全先生未持有本公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-134哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的进展公告
股东哈尔滨誉衡集团有限公司、 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日披露了《关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2018-084），公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）及一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENTLIMITED（以下简称“健康科技”）及其质权人在2018年7月2日至2019年1月2日期间，可能通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过43,962,459股，不超过公司总股本的2%，且在减持期间内任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
2018年10月8日，公司收到誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的《告知函》，截至2018年10月8日，誉衡集团、誉衡国际、健康科技的减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||减持|
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持数量（股）|||
||||||||（元/股）||||比例|
|誉衡集团||集中竞价交易||2018年8月13日||5.57||246,000||0.01%||
|||集中竞价交易||2018年8月14日||5.01||238,500||0.01%||
|||集中竞价交易||2018年8月15日||4.51||819,523||0.04%||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
集中竞价交易2018年8月15日 4.49 354,864 0.02%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2018年8月15日|4.51|230,700|0.01%|
||集中竞价交易|2018年8月16日|4.64|746,327|0.03%|
||集中竞价交易|2018年8月16日|4.54|210,100|0.01%|
||集中竞价交易|2018年8月17日|4.37|694,261|0.03%|
||集中竞价交易|2018年8月17日|4.25|195,400|0.01%|
|小计||||3,735,675|0.17%|
|誉衡国际|集中竞价交易|2018年8月15日|4.63|6,896,796|0.31%|
||集中竞价交易|2018年8月16日|4.44|2,945,204|0.13%|
||集中竞价交易|2018年8月20日|4.48|851,900|0.04%|
||集中竞价交易|2018年8月21日|4.42|1,100,000|0.05%|
||集中竞价交易|2018年8月22日|4.37|1,290,000|0.06%|
|小计||||13,083,900|0.60%|
|合计注||||16,819,575|0.77%|

注：上述誉衡集团、誉衡国际被动减持情况均已在2018年9月17日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人、控股股东及一致行动人累计减持达到1%的公告》中披露，健康科技未发生减持情况。
2、股东本次减持前后持股情况
上述减持发生前，誉衡集团直接持有公司股票 933,525,000股，占公司总股本的42.47%。截至 2018年 9月 30日，誉衡集团直接持有公司股票 929,789,325股，占公司总股本的42.30%，仍为公司的控股股东。
上述减持发生前，誉衡国际持有公司股票 429,578,904股，占公司总股本的19.54%。截至 2018年9月 30日，誉衡国际持有公司股票 416,495,004股，占公司总股本的18.95%。
二、其他情况说明
1、上述减持行为未违反中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、关于誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的减持计划有关事项，公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划。
3、上述减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的减持计划尚未实施完毕，
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
目前，誉衡集团、誉衡国际、健康科技正与质权人就上述事宜积极沟通协商，尽快化解平仓风险，但不排除日后所持有的公司股份再次遭遇被动减持的风险，公司将持续关注誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促誉衡集团、誉衡国际、健康科技严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，同时，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、誉衡集团、誉衡国际、健康科技出具的《告知函》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-042广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于子公司获得上海齐家网信息科技股份有限公司
有关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司上海齐海电子商务服务股份有限公司（以下简称“齐海电商”）已完成工商设立登记事项，详见公司于 2015年 3月 3日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于投资设立上海齐海电子商务服务股份有限公司进展的公告》（公告编号：2015-007）。
近日齐海电商收到上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称：“齐家网”）的《授权书》。
《授权书》的主要内容如下：
齐家网为齐家网商城的合法持有者，特授权齐海电商为上述齐家商城（网址为：www.jia.com）平台上的渠道运营商，可在齐家商城进行家装建材家居家电等产品的推广和销售。
齐海电商获得在齐家商城网上推广和销售代运营权，目前已获得的品牌有“爱迪生”、“安住”、“贝朗”、“科勒”、“汉斯格雅”等卫浴品牌。
授权时间：2015年6月1日至2016年5月31日
基于上述授权事项，齐海电商将积极推进与客户家装建材家居家电等产品的网上推广和销售业务的发展，但预期短期内不构成对公司业绩的重大影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-104天津泰达股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股权登记日：2019年8月28日
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次（临时）会议决定于2019年9月3日召开公司2019年第六次临时股东大会。具体事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2019年第六次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第三十一次（临时）会议决定于 2019年9月3日召开天津泰达股份有限公司2019年第六次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2019年9月3日14:30
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 3日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月2日15:00至2019年9月 3日15:00的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包
括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年8月28日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2019年 8月 28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号 MSD-B1座 15层1503）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
1.《关于二级子公司高邮泰达环保对外提供财务资助的议案》
（二）议案内容披露情况
详见公司于2019年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2019年第六次临时股东大会材料汇编》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于二级子公司高邮泰达环保对外提供财务资助的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人
身份证原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2019年8月29日和2019年8月30日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（六）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十一次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 8月 17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年9月3日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司 2019年第六次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
|1.00||关于二级子公司高邮泰达环保对外提供财务资助的议案||√|||||

委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日有效期至： 年 月 日
上海新朋实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第12次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第12次临时会议相关事项发表独立意见如下：
关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司及全资子公司在最高额度不超过 4亿元人民币的范围内，继续使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。
二○一五年三月三日
（以下无正文，次页为独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
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张国明先生 赵春光先生 乔宝杰先生
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-38四川美丰化工股份有限公司
关于公司高级副总裁方文川先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 12日收到公司高级副总裁方文川先生递交的书面辞职报告。方文川先生因工作调动原因，申请辞去公司高级副总裁职务，辞职后不在公司继续工作，不会影响公司相关工作的正常进行。根据相关规定，方文川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前方文川先生未持有公司股份。
公司及董事会谨向方文川先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一九年四月十六日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-039安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于全资子公司产品获得欧洲药品质量管理局认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司上海苏豪逸明制药有限公司（以下简称“苏豪逸明”）获得欧洲药品质量管理局签发的鲑降钙素原料药欧洲药典适用性认证证书（Certificate of Suitability to Monograph of EuropeanPharmacopoeia，以下简称“CEP证书”），证书的相关内容如下：
药品名称：Calcitonin（Salmon）/鲑降钙素
产品剂型：原料药
证书编号：R0-CEP 2014-229-Rev 00
发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM）
鲑降钙素制剂产品主要用于治疗老年骨质疏松症，伴有骨质溶解或骨质减少的骨痛，绝经后骨质疏松症，骨转移癌致高钙血症，Paget病（变形性骨炎）等适应症。
本次获得的鲑降钙素CEP证书是苏豪逸明继缩宫素后获得的第2个多肽原料药CEP认证证书。苏豪逸明是国内首家鲑降钙素原料药通过欧洲CEP认证的企业，同时也是国内唯一一家同时拥有中国GMP认证和欧洲CEP认证双证书的鲑降钙素原料药生产企业。
新CEP证书的获得显示了欧盟规范市场对苏豪逸明鲑降钙素原料药质量的认可，将对苏豪逸明全球原料药市场的拓展带来一定积极影响。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-101鞍山森远路桥股份有限公司
关于部分董事减持计划到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、董事齐广田减持情况
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 19日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-034），股东齐广田先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 9,684,000股（占本公司总股本比例1.9999%）。
齐广田先生减持股份情况：自2019年4月 19日本次减持计划公告之日起至 2019年 11月 19日，齐广田先生通过集中竞价减持股份 4,840,000股（占本公司总股本比例0.9995%）；公告情况为：公司于 2019年 6月 27日披露了《关于公司董事减持公司股份比例达到1%暨减持计划数量过半、监事减持数量过半的公告》（公告编号：2019-055）。减持计划现已到期，现将减持明细公告如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|齐广田|集中竞价交易|2019 年 5月 24 日|5.29|1,200,000|0.2478%|
|||2019 年 6月 25 日|5.32|870,000|0.1796%|
|||2019 年 6月 26 日|5.49|2,770,000|0.5721%|
|合 计||||4,840,000|0.9995%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比|股数（股）|占总股本比|

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||||例（%）||例（%）|
|齐广田|合计持有股份|98,910,841|20.4268|94,070,841|19.4273|
||其中：无限售条件股份|24,727,710|5.1067|19,887,710|4.1072|
||有限售条件股份|74,183,131|15.3201|74,183,131|15.3201|

二、其他相关说明
1、齐广田先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、齐广田先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、齐广田先生未做过关于最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、齐广田先生《持股变动申报表》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
关于认购资金来源的承诺函
致：华塑控股股份有限公司
本公司拟认购华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”）
2015年度非公开发行股票，认购股份数量为9,000万股。
本公司在此声明并承诺如下：
一、本公司本次认购华塑控股非公开发行股票的资金为本公司
自有资金，不存在向第三方募集资金设立的情形，本公司资产也未
委托基金管理人进行管理，不属于私募投资基金、资产管理产品；
二、本公司股东之间不存在分级收益等结构化安排。
三、本公司具有足够资金实力认购华塑控股本次非公开发行的
股票。
特此承诺。
深圳市龙源伟业投资有限公司2015年7月15日
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项，进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、关于为全资子公司恒企教育提供担保的独立意见
恒企教育为公司的全资子公司，其经营情况良好、财务状况稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小并可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司为全资子公司恒企教育向招商银行借款提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项独立意见之签署页。）
刘曙萍 陈新文 陈政峰
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-022号
建新矿业股份有限责任公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营所需，建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）拟再向中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行申请流动资金贷款8000万元。2016年4月21日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
东矿本次申请贷款金额为8000万元，公司本次为其提供担保的额度占公司2015年度经审计净资产的5.35%，至此连续十二个月内公司累计为东矿向中行巴彦淖尔市分行提供了
20000万元贷款担保，其累计担保总额已超过公司2015年度经审计净资产的10%，根据相关规定，本担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东矿基本情况
公司名称：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
成立日期：2000年7月25日
注册地点：内蒙古乌拉特后旗巴音镇
法定代表人：杜俊魁
注册资本：36000万元
主营业务：铅锌矿、铜矿、硫铁矿、铁矿开采、浮选销售等。
与上市公司的关系：系上市公司全资子公司
东矿一年一期的财务数据：
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|项目|2015年度审定数|2016年一季报数|
|资产总额|1,775,891,707.93|1,716,450,969.35|
|负债总额|388,137,916.99|266,280,372.87|
|其中：银行借款|154,000,000.00|182,000,000.00|

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|流动负债合计|357,971,903.66|262,989,010.62|
|预计负债|22,464,080.75|3,027,374.25|
|净资产|1,387,753,790.94|1,401,809,851.10|
|营业收入|972,177,348.35|136,678,122.47|
|利润总额|394,626,512.86|31,350,327.34|
|净利润|333,055,612.12|26,554,202.32|

东矿的银行信用评级为AAA
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议将在本事项获股东大会审议通过后，由本公司及被担保的子公司与中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，东矿为本公司主要业务的全资子公司，对其在银行的贷款提供担保，系东矿正常经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。东矿经营情况良好，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司将采取一定的风险控制措施，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计发生额为12000万元。
六、备查文件
1、建新矿业股份有限责任公司第九届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二0一六年四月二十一日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-077深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“投资者”）)于第三届董事会第七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，使用不超过 13,000万的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单项理财产品的投资期限不超过十二个月。（详情请见 2015年2月28日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。根据上述决议，近日公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订协议，使用自有资金4000万元购买理财产品。具体情况如下：
一、认购产品基本内容
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|文本编码：150318-04|||||||||
|中国民生银行理财产品183天安赢第072期对公款理财产品|||||||||
|期数|募集期|拟销售规模|拟销售地区|投资周期理财收益起算日|投资周期结束日|理财收益计算期限|年化收益率|理财资金投向|
|第072期|2015-10-22至2015年10月27日|3亿元|全国|2015年10月28日|2016年4月28日|183天|3.75%|本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资产拆解等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。|

二、关联说明
公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
三、风险揭示
1.市场风险：如果人民币市场利率发生变化，或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，或物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，导致客户理财收益降低甚至没有理财收益；
2.政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行；
3.流动性风险：除非另有约定，本理财产品的每个投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会；
4.提前终止的再投资风险：本理财产品存续期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权，将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户面临再投资风险；
5.理财产品不成立风险：若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功，或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对产品的理财收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担本理财产品不成立的风险；
6.延期支付风险：在发生政策风险等的情况下，银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致本理财产品期限延期、本金及收益延期支付的风险；
7.信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。客户签署理财合同即视为其已认可并知晓银行信息披露渠道；如客户怠于或未能及时查询相关信息，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因
此而产生的一切责任和风险由客户自行承担。此外，客户预留的有效联系方式发生变更，应及时通知银行网点，如客户未及时告知联系方式变更，银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户，并可能会因此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担；
8.不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素），由此导致的任何损失客户须自行承担，民生银行对此不承担任何责任。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、中国民生银行理财产品合同。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年10月29日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-027科大智能科技股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及摘要已于2015年3月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2015年4月10日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄明松先生、独立董事吕勇军先生、董事会秘书兼财务总监穆峻柏先生、国元证券股份有限公司保荐代表人胡伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年三月二十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-050
浙江佐力药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人变更
股份锁定承诺履行方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
俞有强先生系浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“股份公司”、“公司”）控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。俞有强先生直接持有公司股份 173,187,284股，占公司总股本的比例为28.46%。浙江德清隆祥投资有限公司（以下简称“隆祥投资”）为俞有强先生控制的企业，俞有强先生及其配偶俞友珠女士通过德清县寅幸商贸有限公司持有浙江德清隆祥投资有限公司100%的股权，俞有强先生通过隆祥投资间接持有公司股份16,156,800股，占公司总股本的比例为2.65%。截止本公告日，俞有强先生和隆祥投资合计持有本公司股份189,344,084股，占公司股本总数的比例为31.11%，
近日,俞有强先生、俞友珠女士和隆祥投资向公司提交了《关于变更股份锁定承诺履行方式的函》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的要求,现就相关情况公告如下:
一、原承诺内容及履行情况
（一）承诺具体内容
俞有强先生作为公司董事、高级管理人员在公司股票首次公开发行时承诺：“本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间：将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让
所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。”
俞友珠女士作为公司控股股东、实际控制人及董事俞有强先生之妻，通过间接控制的隆祥投资持有公司的股份，在公司首次公开发行股票并在创业板上市时，已经按照董事锁定期出具锁定承诺：“本人通过隆祥投资间接持有佐力药业的股份锁定期满后，在俞有强担任公司董事期间，将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在俞有强离职后六个月内，将不会转让所持有的股份公司股份；
离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。”
（二）承诺履行情况
2014年2月22日，俞有强先生所持有的公司首次公开发行前已发行股份上市流通，并基于其董事长的职务，每年解除其持股总数的25%，其余作为高管锁定股予以锁定；2014年 11月 10日，隆祥投资所持的公司首次公开发行前已发行股份上市流通。截止本公告日，俞有强先生、俞友珠女士和隆祥投资严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、股份锁定承诺履行方式的变更
俞有强先生与隆祥投资系公司一致行动人，俞有强先生、俞友珠女士为了整合其持有的公司股权，拟对俞有强先生及隆祥投资股份锁定承诺履行方式进行变更，由原来俞有强先生、俞友珠女士和隆祥投资对其所持佐力药业股份分别履行承诺，变更为共同对所持佐力药业股份锁定履行承诺。变更承诺具体如下：
俞有强先生、俞友珠女士和隆祥投资共同承诺：“俞有强先生在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，将向公司申报所持有的公司股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过俞有强先生和隆祥投资合计所持有股份公司股份总数的百分之二十五，允许任一方先转让当年可供转让的股份公司股份额度；在俞有强先生离职后六个月内，将不会转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占俞有强先生和隆祥投资合计所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。”
三、审议情况
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式的议案》（俞有强先生在审议本议案时回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议批准，俞有强先生及一致行动人隆祥投资届时将回避表决。
四、独立董事意见
本次关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式事项的审议、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定及相关文件要求。隆祥投资是公司控股股东、实际控制人俞有强先生的一致行动人，关于股份锁定承诺履行方式的变更，不会对本公司及全体股东造成不利影响。
五、监事会意见
公司监事会认为，控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
聚龙股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真的审阅和充分的讨论，对公司 2016年上半年相关事项进行了审核，并发表如下独立意见：
1、关于公司2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定和要求，我们对公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
（1）报告期内，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（2）报告期内，公司不存在为控股股东、其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保的情况。亦不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的对外担保情形。
2、关于公司 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
通过对公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的核查，我们认为：公司《董事会关于 2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整的反映了公司 2016年上半年募集资金实际存放与使用情况；公司 2016年上半年募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的行为。
3、关于预计公司 2016年度日常关联交易的独立意见
该关联交易事项是基于公司战略转型，与培高连锁、培高传媒拓展新业务而产生的一定金额的日常关联交易，是基于双方正常生产经营活动的需要；关联交易的价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司整体利益。关联交易的决策程序符合规定，关联董事已回避表决，是合法合规的。
同意公司与培高连锁、培高传媒的日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
4、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司及子公司利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过 3亿元，该事项是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，将增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。
同意公司使用自有资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：马国强、王振山、刘晓晶二〇一六年七月二十六日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-037号楚天科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 10月届满，因第三届董事会提前换届，为保持董事会、监事会届次统一性，故同时进行监事会换届选举。公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。
公司于2019年3月28日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经控股股东长沙楚天投资集团有限公司提名刘桂林、邱永谋为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018年度股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2名非职工代表监事，将与另外 1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自 2018年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
附件：第四届监事会候选人简历
一、非职工代表监事候选人简历
1、刘桂林：男，1965年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中南制药机械一厂技术员、工艺员、机械工程师，远大空调有限公司工艺员、品质 QA员，楚天包装机械有限公司董事长助理、品质部经理，长沙楚天科技有限公司综合管理部经理及全质办主任、技术部副经理。现任公司监事会主席，长沙楚天投资集团有限公司董事。
刘桂林先生现直接持有公司股份 115.2万股，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。刘桂林先生系长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、邱永谋：男，1962年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，副研究员。曾任湖南农机研究所工程师、副研究员，长沙联智科技有限公司董事、副总经理，楚天包装机械有限公司主任工程师，长沙楚天科技有限公司主任工程师。现任公司监事。
邱永谋先生现直接持有公司股份 88.824万股，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。邱永谋先生系长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、职工代表监事候选人简历
1、李浪：女，1983年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年 10月入职楚天科技股份有限公司，现任公司国内销售部内勤经理、监事。
李浪现直接持有公司股份 22.4万股，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。李浪女士系长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。