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国统股份
新疆国统管道股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
新疆国统管道股份有限公司全体股东：
我们根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制、监管要求，结合新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度，在查阅了公司各项管理规章制度的基础上，对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的运行情况及有效性进行了检查，编制了2014年度内部控制自我评价报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部环境、经营情况及法律法规的变化，可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
国统股份
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括预应力钢筒砼管、各种输水管道及异型管件产品、以及化工建材产品、普通货物运输业务等，主要事项包括公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、内部控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查、子公司管理等，涵盖资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息管理、对外投资管理、关联交易、募集资金等各项环节；
重点关注的高风险领域主要包括发展战略、产业结构、人力资源、安全生产、产品质量、原材料采购市场价格等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律法规，并结合公司内部控制制度的规定，对公司2014年度内部控制运行的有效性进行了内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
国统股份
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收
入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总
额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：
①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；③公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；④注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；⑤董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
B、出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
A、重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币1000万元以上（含1000万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
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B、重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币300万元以上（含300万元），但小于人民币1000万元，或受到政府、行政部门处罚并以公告形式对外披露。
C、一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币300万元以下，或受到政府、行政部门处罚，但未对公司造成负面影响。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
新疆国统管道股份有限公司二〇一五年三月二十五日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014- 020安徽安利合成革股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2014年5月6日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡家俊召集并主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予激励对象名单的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对本次获授公司股票期权激励计划所涉预留股票期权的激励对象进行核查后，认为：
本次激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》等规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划所涉预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
具体激励对象名单详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的
《安徽安利合成革股份有限公司关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的公告》。
安徽安利合成革股份有限公司
监事会
二〇一四年五月六日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-063
成都天兴仪表股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 9月 29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司原承诺争取最晚将在2014年10月29日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在2014年12月22日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过 3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：老肯医疗科技股份有限公司（原“成都老肯科技股份有限公司”）股东。
2、筹划的重大资产重组基本内容：本公司拟通过发行股票及支付现金的方式购买老肯医疗科技股份有限公司100%股权，并配套募集不超过交易总额25%的现金。
具体方案正在商讨、论证中，以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
自股票停牌以来，本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构。相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展审计、评估、尽职调查等工作，并对相关实施方案进行商讨和论证。
三、延期复牌的原因：
因本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作较为繁重，目前尚未完成。公司无法按原计划在 2014年 10月 29日前披露符合“第 26号准则”要求的相关文件并复牌。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经申请，公司股票将于 2014年 10月 27日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2014年 12月 22日，并披露符合“第 26号准则”要求的相关文件。
四、承诺：
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。公司股票继续停牌期间，将至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者表示歉意，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二 O一四年十月二十四日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-007广西河池化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东广西河池化学工业集团公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司 8700万股股权，具体内容详见公司 2015年 11月 8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2015-048）。
经公司申请，公司股票于 2016年 3月 16日开始停牌，具体内容详见公司 2016年 3月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2016-006）。
截至本公告披露日，本次股权转让事项所涉及的公开征集工作正在进行当中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2016年 3月 22日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—090浙江众合科技股份有限公司
关于向相关银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月3日召开第七届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于向相关银行申请授信的议案》。因银行授信要求，做如下公告：
根据公司经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：
1、向中国建设银行股份有限公司杭州之江支行申请总额不超过人民币10,000万元的非融资性保函专项额度，有效期为授信启用后一年。
2、向中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。
3、向华夏银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 15,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。
4、向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 3,000万元的综合授信以及总额不超过人民币20,000万元的非融资性保函专项额度，有效期为授信启用后一年。
5、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请总额不超过人民币15,000万元的非融资性保函专项额度，有效期为授信启用后一年。
6、向大华银行（中国）有限公司杭州分行申请总额不超过人民币7,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。
以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-086保龄宝生物股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组概况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自 2015年 8月 3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2015-060）。2015年 10月 16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2015-064）。2015年 11月 27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，同意公司股票自 2015年 12月 15日开市起继续停牌，拟延期至2016年02月03日前复牌，并将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。2015年 11月 28日公司披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-079）。2015年 12月 14日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》并公告（公告编号：2015-084）。
公司已于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 11月 4日、2015年 11月 11日、2015年11月18日、2015年11月25、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-061、2015-062、2015-063、2015-066、2015-071、2015-073、2015-074、2015-075、2015-077、2015-082、2015-083、2015-085)。公司拟发行股份及支付现金购买浙江新通国际合作有限公司、浙江新通出入境服务有限公司控股权，同时募集配套资金。
二、重大资产重组工作进展情况
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进，争取早日完成相关事项并复牌。
由于本次重大资产重组交易标的的下属机构较多，目前部分工作尚未完成，同时国资有权部门的相关手续尚未履行完毕，公司尚不能披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2015年12月23日起继续停牌。
三、其他
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会2015年12月22日
四川金石东方新材料设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 4月 26日下午在成都市双流区双兴大道 99号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由赖星凤主持召开，应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《2019年第一季度报告》。
经认真审议，公司全体监事一致认为：《公司2019年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》之签字页）
与会监事签字：
赖星凤
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2019年4月26日
莱茵达体育发展股份有限公司
监事会议事规则
2019年 11月
（尚需经公司 2019年第四次临时股东大会审议通过）
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议原则上以现场方式召开。在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，监事会会议可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等通讯方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则召开。
在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后发送至公司。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。
第十三条会议记录
监事会工作人员应当对现场会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十四条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十五条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条附则
莱茵达体育发展股份有限公司 监事会议事规则在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-099浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，公司股票自2017年4月18日开市起停牌；2017年 4月 25日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。2017年4月28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-049），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权。
公司股票于 2017年 4月 28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 5月 5日、2017年 5月 12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057，2017-058），公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060），公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064）。公司于 2017年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067）。公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。公司于2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）。公司于 2017年 7月 4日、7月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073、2017-079）。公司于 7月 14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-083）。公司于 2017年 7月 21日、7月28日、8月4日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2017-086、2017-087、2017-095）。以上具体内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
江阴海达橡塑股份有限公司2018年度业绩快报
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-005江阴海达橡塑股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|213,041.45|129,165.29|64.94|
|营业利润|20,859.24|17,185.58|21.38|
|利润总额|20,846.87|17,174.65|21.38|
|归属于上市公司股东的净利润|16,203.54|14,028.01|15.51|
|基本每股收益（元）|0.2836|0.2657|6.74|
|加权平均净资产收益率|12.68%|15.91%|减少3.23个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|264,226.60|163,950.68|61.16|
|归属于上市公司股东的所有者权益|149,421.43|91,025.50|64.15|
|股本|60,123.42|52,802.64|13.86|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.49|1.72|44.77|

注：以上为合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
江阴海达橡塑股份有限公司2018年度业绩快报
（一）、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入213,041.45万元，比上年129,165.29万元增加64.94%；其中主要因素为：轨道交通领域橡塑产品较上年同比增加39.75%、建筑领域橡塑产品较上年同比增加29.93%，汽车领域橡塑产品较上年同比增加21.62%，航运领域橡塑产品较上年增加16.87%,新能源等其他橡塑产品较上年增加54.24%,新增宁波科诺精工科技有限公司的轻量化铝制品的营业收入。
报告期内，公司实现营业利润20,859.24万元，比上年增加21.38%；实现利润总额20,846.87万元，比上年增加21.38%;实现归属于上市公司股东的净利润为
16,203.54万元，比上年增加15.51%。主要原因如下：
1、公司的营业收入较上年度有较好增长，其中轨道交通、新能源光伏领域的业务收入有较大的增幅和增量，公司收购标的资产后新增轻量化铝制品的业务收入，销售同比增长带动了盈利增长。
2、其他对公司业绩有较大影响的因素:（1）2018年度公司采购的原材料价格较上年同期涨价，公司在新产品开发模具工装的投入较上年同期增加等因素，造成2018年综合毛利率较上年同期略有下降；（2）公司计提商誉减值约为900万元；（3）非经常性损益对2018年的影响额约为326.01万元（注：2017年非经常性损益为323.89万元）；（4）2018年末公司贷款余额的上升，财务费用较上年同期上升。
（二）、财务状况
报告期末公司财务状况良好，资产总额264,226.60万元，同比上升61.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为149,421.43万元，同比增长64.15%；报告期末公司股本60,123.42万元，较期初增长13.86%。增长的原因:1、2018年公司实现净利润增长；2、因收购及募集资金增加新发行的股本；3、营业收入的增加，银行融资和应付票据等相应增加；4、从2018年2月新增合并报表宁波科诺精工科技有限公司；5、“3万吨轻量化新材料项目”及零星设备等资产投入的增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
江阴海达橡塑股份有限公司2018年度业绩快报
四、其他说明
本业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-009苏州天孚光通信股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2019年 3月 25日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 4日以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
1、审议通过了《关于公司监事会 2018年度工作报告的议案》
监事会经审议通过了《监事会2018年度工作报告》，报告内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
公司监事会经核查认为，公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。公司 2018年度会计报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为135,532,003.56元，按母公司2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 9,420,939.54元，本次可供股东分配的利润为 325,059,842.29元。
公司 2018年度利润分配预案为以公司现有总股本 198,941,910股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.6元（含税），合计派发现金红利人民币 71,619,087.60元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为公司 2018年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺。
《关于2018年度利润分配预案的公告》具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：公司本次聘请会计师事务所不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
监事会经核查认为，公司 2019年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会经核查认为，公司 2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第三届监事会第九次会议决议；
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司监事会2019年4月9日
山推工程机械股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2017]第 3-00370号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2017]第3-00370号山推工程机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山推工程机械股份有限公司（以下简称贵公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何政
中国 北京 中国注册会计师：钟本庆
二○一七年四月二十七日
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2017-03
北京鼎汉技术股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2017年2月25日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《北京鼎汉技术股份有限公司董事会议事规则》、《北京鼎汉技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2017年2月7日前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核；
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司非独立董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备中国证监会《指导意见》等规定所要求的的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年2月7日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：吴志刚、李彤
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-83683366-8287
联系传真：010-83683366-8223
联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼
邮政编码：100070
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件 ）|□是 □否 （请在“是”或“否”前打√）||||
|简历|（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附页）||||
|其他说明|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；是否为是失信被执行人等。）||||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日|||||
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-28号
关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成 2018年度
业绩承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年度完成收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司（现已更名为重庆春瑞医药化工有限公司，以下简称“春瑞医化”），根据深圳证券交易所相关规定，现将其 2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、业绩承诺基本情况
公司于2017年以现金53,800万元收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司春瑞医化182名自然人股东所持有的60%股权，收购完成后公司合计持有春瑞医化72%股权。
为进一步保护公司及中小股东的权益，基于对春瑞医化后续管理整合及协同发展的信心，公司实际控制人潘先文于2017年3月30日签署《关于重庆市春瑞医药化工股份有限公司利润承诺及补偿有关事项的承诺函》，自愿向公司不可撤销的承诺并保证：在对春瑞医化收购完成后，春瑞医化2017年初至2018年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）及2017年初至 2019年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于13,000万元、21,000万元。上述利润承诺期内，在每个会计年度结束后，由公司委托具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，就春瑞医化实际净利润完成情况实施专项审计并出具专项审计报告，春瑞医化实际净利润与承诺净利润的差异以上述专项审计报告为基础确定。在上述承诺期内，若春瑞医化实现的实际累计净利润低于承诺的累计净利润，本人保证按照承诺累计净利润与实际累计净利润的差额以现金方式予以公司补偿。
二、业绩承诺完成情况
根据具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆春瑞医药化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审〔2019〕8-198号)，春瑞医化2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润66,468,844.27元，2017年初至2018年末累计净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）129,628,124.09元，低于承诺数 371,875.91元，完成2017年初至2018年末累计预测盈利的99.71%。
三、未完成的原因及拟采取的措施
2018年度，春瑞医化受主要化工原材料涨价及国家环保政策的影响产能不足、利润率下降，导致销售收入和收益未能达到预期目标。
公司将督促实际控制人履行承诺，并将加大力度督促并协助春瑞医化及经营管理团队加大市场销售力度、加强成本和费用管控、提升经营效率以实现经营业绩的提升。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-078
神州数码集团股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2016年 5月 26日审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，现将具体情况公告如下：
1、本次《关于使用自有资金进行证券投资的议案》已经公司2016年5月26日召开的第八届董事会第九次会议审议，除两位关联董事回避表决外，其他五位非关联董事全部表决通过。
2、回避表决的关联董事为郭为先生、闫国荣先生。
3、上述事项尚须获得公司2016年度第五次临时股东大会的批准，在股东大会通过之前，公司有权按照董事会决策权限进行决策。
一、风险投资概述
为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币 10亿元的自有资金用于证券投资，其中不超过人民币5亿元用于购买关联方上市公司的股票，包括但不限于神州信息、神州控股、鼎捷软件等。有效期限为自股东大会审议通过之日起5年内有效。
在投资期限内，该额度可以循环使用。公司根据2016年4月15日发布的《关于终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》内容（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），承诺此项投
资在2016年4月15日复牌之日起6个月内不构成重大资产重组事项。
1、投资目的：为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。
2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币10亿元（不含委托理财投资），其中不超过人民币 5亿元用于购买关联方上市公司的股票，包括但不限于神州信息、神州控股、鼎捷软件等。
3、投资范围：证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券。
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起5年内有效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《对外投资管理制度》以规范公司对外投资行为，防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
（1）公司制定了《对外投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、投资的目的和对公司的影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。
公司将充分应对资金安全性、流动性方面的风险，制定证券投资预案和风险处置措施，同时将根据相关规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资以及相应的损益等情况。
五、公司独立董事意见
公司独立董事朱锦梅女士、张志强先生、侯松容先生已就《关于使用自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见，并就其中涉及的关联交易发表了事前认可意见。
1.公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：（1）公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》中涉及的关联交易预计合理、客观，交易双方将遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。（2）公司关联交易的预计符合公司经营发展需要,是合理、合法的经济行为,同意将此议案提交公司第八届董事会第九次会议表决。
情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述证券投资，是基于为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；（3）公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》中涉及的关联交易预计合理、客观，交易双方将遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响；（4）公司关联交易的预计符合公司经营发展需要,是合理、合法的经济行为；（5）该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。同意本次证券投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年五月二十六日