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深圳同兴达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为深圳同兴达科技股份有限公司的独立董事，经认真审阅了公司第二届董事会第十七次会议相关文件，基于独立客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于调整公司预留限制性股票数量的独立意见
我们认为公司本次对预留限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳同兴达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的规定，本次调整审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因而我们一致同意公司董事会将预留限制性股票数量由1,086,016股调整为2,172,032股。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司 2017年限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2018年 5月 17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司 2017年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件；
2、公司本次激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司和本次预留限制性股票授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就；
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；
6、审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。本次预留限制性股票激励对象中无公司董事，无需回避表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分授予日为2018年5月17日，并同意按照公司2017年限制性股票激励计划中的规定授予 3名激励对象144万预留限制性股票。
独立董事：胡振超、朱岩、孟晓俊
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-123麦趣尔集团股份有限公司
关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 12月 28日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币600万元向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）进行增资。
增资完成后北京麦趣尔投资有限公司的注册资本由 3900万元人民币增加到 4500万元人民币。
根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》“第一百一十二条董事会授权董事长行使权利董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30％。”的规定。及希格玛会计师事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2017年度审计报告》，希会审字（2018）1266号，麦趣尔集团股份有限公司经审计后合并净资产为 1,148,969,092.53元。
本次投资总额未超过董事会授权董事长决定2018年对外投资权限范围，符合相关法律、法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、出资方式
本公司对北京麦趣尔的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、标的公司的基本情况
公司名称：北京麦趣尔投资有限公司
注册号：110113013203127
成立时间：2010年9月8日
注册地址：北京市顺义区天竺空港经济开发区B区裕华路28号13号楼一层西侧法定代表人：孙建翔
注册资本：3900万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：批发预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；普通货运。项目投资：投资管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业营销策划；
限分支机构经营项目：餐饮服务（仅限饮品，现制现售面包、裱花蛋糕；全部使用半成品加工）
本次增资后北京麦趣尔的注册资本由人民币 3900万元变更为 4500万元，公司仍持有其100%的股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资标的为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次增资主要用于补充北京麦趣尔投资有限公司经营所需流动资金。
公司经营受市场前景、行业竞争、技术更新等因素的影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2018年12月29日
广东银禧科技股份有限公司独立董事
关于公司为兴科电子科技有限公司向金融机构
申请融资提供担保的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于公司为兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司持有兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）33.80%股权，为兴科电子第一大股东，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司与兴科电子其他股东胡恩赐、陈智勇、高炳义、许黎明共同对该笔融资承担与公司相同的保证责任。公司与金融机构签订担保协议前，还将与兴科电子其他股东胡恩赐、陈智勇、高炳义、许黎明签订担保责任划分协议，约定在担保风险发生后，各方股东按兴科电子的持股比例进行内部追偿，确保各方承担与持股比例相应的担保风险。故本次担保风险在可控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为其向金融机构新增申请最高额不超过15,000万元的融资提供连带责任担保，并同意将该事项提交股东大会审议。
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司为兴科电子
科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李新春 张志勇 易奉菊
2016年6月27日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016－066深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）于2016年4月22日召开第二届董事会2016年第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，
2016年因日常经营需要，公司及控股子公司拟与关联方发生日常关联交易，拟与深圳昊天龙邦复合材料有限公司发生的日常关联交易不超过人民币1000万
元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。本议案经公司独立董事进行了事前认可。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。关联董事黄昌华先生回避表决。本议案需提交2015年度股东大会审议。
公司 2015年度与关联方深圳昊天龙邦复合材料有限公司发生的关联交易金额为人民币801,886.82元。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|||||2016年度预计|||||
|||||||||占同类业务|
|||关联人|||||||
|||||金额|||||
|||||||发生金额||比例|
|关联交易类别|||||||||
|||||||||（％）|
|（委托开发费）|||||||||
||深圳昊天龙邦复合材料有限公司||不超过人民币1000万元||人民币801,886.82元||99.12%||
||小计||不超过人民币1000万元||人民币801,886.82元||99.12%||

（三）2016年 1月 1日至本公告披露日，公司及控股子公司与深圳昊天龙邦复合材料有限公司累计已发生的各类关联交易金额为人民币0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人深圳昊天龙邦复合材料有限公司的基本情况
1、法定代表人：肖东华
2、注册资本：8910.4572万元
3、经营范围：高性能复合材料的销售，高性能复合材料的应用研究（法律、行政法规或国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），生产高性能芳纶复合材料（限分支机构经营），光伏产品的销售，经营进出口业务，（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
4、住所：深圳市南山区高新区中区科技中二路 1号深圳软件园(2期)11栋902室A105
5、截至2015年12月31日，经审计的资产总计320,724,540.71元人民币、净资产 60,588,063.45元人民币、营业收入 102,522,207.48元人民币、净利润-10,735,770.72元人民币。
（二）与上市公司的关联关系
黄昌华 肖东华
34.7138% 24.6262%
深圳市隆安投资合伙企业（有限合伙）
30.9600%
深圳昊天龙邦复合材料有限公司
上述关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
根据关联人深圳昊天龙邦复合材料有限公司主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等因素综合判断，其具有较强的履约能力，且不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、定价原则、依据和交易价格
双方本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议
公司与关联人深圳昊天龙邦复合材料有限公司关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
深圳昊天龙邦复合材料有限公司拥有业界先进的技术基础，客户服务体系健全，有利于降低公司及控股子公司销售费用和市场开拓成本。因此，与关联人深圳昊天龙邦复合材料有限公司发生关联交易具有必要性。
2、关联交易合理性
双方本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
3、关联交易的影响
以上关联交易可以促进公司新市场和开拓，符合公司的发展战略，并对公司经营成果产生积极影响。上年同期交易的金额较低，预计 2016年不会出现大幅增加，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交第二届董事会2016年第五次会议审议，并发表了如下独立意见：
经核查，2016年因日常经营需要，公司及控股子公司拟与关联方发生日常关联交易，拟与深圳昊天龙邦复合材料有限公司发生的日常关联交易不超过人民币1000万元，公司2016年度拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事黄昌华先生回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2016年度日常关联交易预计的议案。
六、备查文件
1、第二届董事会2016年第五次会议决议；
2、第二届监事会2016年第五次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年4月22日
东兴证券股份有限公司
关于深圳市宇顺电子股份有限公司本次重大资产出售
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“公司”）拟将出售持有深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权以 1.7亿元价格给深圳市华朗光电有限公司（以下简称“华朗光电”），华朗光电以人民币现金支付对价，并构成重大资产出售。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易前十二个月上市公司发生的资产交易情况核查如下：
一、本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况
宇顺电子于 2015年 10月 7日召开的第三届董事会第二十一次会议、及 2015年 10月 28日召开的 2015年第五次临时股东大会审议并作出了决议，公司拟以人民币2,300万元向深圳市舜源自动化科技有限公司增资，并以人民币5,700万元受让关联方深圳市金宇顺投资有限公司及魏捷女士所持有的深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权。
深圳市舜源自动化科技有限公司是一家专注于锂离子电池生产过程中关键设备的研发、制造、销售、服务于一体的企业。主要为锂离子电池生产企业提供高速切片机、高速叠片机、高速极耳焊接机、高速卷绕机等关键设备及相关解决方案。
2015年 10月 7日，公司与深圳市舜源自动化科技有限公司及其相关股东签署了
《关于深圳市舜源自动化科技有限公司附条件生效之增资协议书》，并与深圳市金宇顺投资有限公司、魏捷、魏连速签署了《关于深圳市舜源自动化科技有限公司附条件生效之股权转让协议书》。上述增资及股权转让完成后，公司将合计取得深圳市舜源自动化科技有限公司32%的股权。
根据深圳市舜源自动化科技有限公司审计结果及交易价格判断，本次拟增资及股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
述协议签署后公司未实际执行该增资及股权转让事项。随着公司战略结构及资金配置的调整，考虑到公司实际发展的需求，宇顺电子于 2016年 10月 18日召开了第三届董事会第五十一次会议、及 2016年 11月 4日召开了 2016年第十次临时股东大会，审议通过了《关于终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资暨关联交易的议案》，同意公司终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：除上述事项外，宇顺电子近 12个月内未发生其他重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的核查意见之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：_________________ _________________
王义 张望
东兴证券股份有限公司（盖章）二〇一六年十二月二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-104深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于对外投资设立子公司（世联桂园）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）因战略及业务发展需要，积极探索创新商业模式，以自有资金出资设立全资子公司深圳世联桂园项目管理有限公司（以下简称“世联桂园”），世联桂园注册资本558万元，主要负责深圳罗湖区桂园街道党群服务中心和人才驿站项目的改造、运营与服务。
2、本次投资事项已经公司投资委员会审议批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次对外投资事宜无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
投资设立子公司基本情况如下：
|||||
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|公司名称|注册地址|注册资本（万元）|经营范围|
|深圳世联桂园项目管理有限公司|深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心15楼02单元|558|建筑工程、装饰装修工程(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);电气安装工程;管道设备安装工程;通信线路设备安装工程;电子设备安装工程;电子自动化安装工程;监控系统安装工程;保安监控及防盗报警系统安装工程;建筑物空调设备、门窗、采暖系统、通风设备系统的上门安装;机电设备上门安装、上门维修;厨房、卫生间用具、灯具、装饰物品、家用电器、家具的销售;钟表、眼镜、箱、包、建筑装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的销售;涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品的销售;物业管理(须取得物业资质证书后方可经营);工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);家政服务;提供代驾(不含驾驶员技术培训);计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器的上门维修。(以上企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)。^陪驾服务|

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响及存在的风险
本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，积极探索创新商业模式，与罗湖区桂园街道、工商银行三方合作，世联桂园负责项目改造、运营工作，工商银行东门支行提供资金及利率支持。该深圳桂园街道党群服务中心和人才驿站项目创政府和社会资本合作 PPP项目新示范，为政府的基层党建作出应有贡献。
本次投资设立子公司将根据实际需要以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
四、备查文件
1.《投资委员会决议》
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十五日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-065
科林环保装备股份有限公司
关于公开挂牌转让科林环保技术有限责任公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增强公司的盈利能力和可持续发展能力，提升公司的综合竞争力，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在江苏省产权交易所公开挂牌的方式出售所持有的科林环保技术有限责任公司（以下简称“科林技术”）100%股权（以下简称“标的资产”）。
公司已于2017年6月16日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于在江苏省产权交易所以公开挂牌方式出售科林技术100%股权的议案》。
经公司向江苏省产权交易所提交申请并经审核通过，公司于 2017年7月11日起在江苏省产权交易所公开挂牌转让科林技术100%股权。挂牌价格以评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司出具的“同致信德评报字（2017）第0159号”《科林环保装备股份有限公司拟转让持有科林环保技术有限责任公司全部股权评估项目资产评估报告书》评估结果为参考依据，以评估值 79,661.52万元作为在江苏省产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。本次挂牌转让的信息发布期限为自2017年7月11日至2017年7月25日。关于本次挂牌转让的具体信息，可参见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产出售（修订稿）》，也可在标的资产挂牌后，在江苏省产权交易所网站（http://www.jscq.com.cn/）进行查询。
如首次公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将以不低于上述评估结果90%的价格（即71,695.37万元）在江苏省产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，如再次挂牌仍未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将召开董事会审议相关事项。
交易对方和最终交易价格以公开挂牌结果为准，公司将依据挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》，并提请股东大会对公司本次交易及附生效条件的《股权转让协议》予以审议，上述《股权转让协议》需经董事会、股东大会审议批准，并履行完毕深圳证券交易所要求的其他程序（如需）后生效。
本次交易完成后，公司将不再持有科林技术股权。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年七月十日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-125神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出售事项，可能构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州易桥，证券代码：000606）自2017年7月3日开市起停牌，并于2017年7月3日、7月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》。
经公司进一步确认，本次筹划的资产出售事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，自2017年7月17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年7月17日、7月22日、7月31日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
2017年8月31日，公司召开第七届董事会2017年第十一次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于2017年9月1日开市起继续停牌，承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月,并于2017年9月9日、9月16日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
二、工作进展
本次重大资产重组基本情况如下：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次重大资产出售的标的资产为公司所持四家子公司的股权，包括青海明胶有限责任公司100%股权、青海明诺胶囊有限公司100%股权、柳州市宏升
胶原蛋白肠衣有限公司100%股权、广东明洋明胶有限责任公司67.03%股权。
交易对手方为公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公司的四家子公司，分别是湖北宜景常弘科技有限公司、深圳树泰科技有限公司、湖北盛木科技有限公司、深圳德木实业有限公司。
本次重大资产出售构成关联交易。
2、交易具体情况
本次重大资产出售采取现金方式进行交易。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不涉及发行股份和募集配套资金。
3、本次重组涉及的中介机构
本次重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问民生证券股份有限公司、法律顾问北京德恒律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构万隆（上海）资产评估有限公司。
4、本次交易工作进展情况
截止目前，相关中介机构对本次重大资产重组交易标的进行的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，公司仍在与交易对手方进行相关协议的进一步沟通，并着手起草相关议案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年九月二十三日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－109号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司关于
关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份48,137,884股（占本公司总股本的7.24%）的股东深圳市远致投资有限公司计划在本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过13,296,622股（不超过公司总股本的2.00%）。
公司于2018年8月22日接到股东深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）《关于减持深圳市中洲投资控股股份有限公司股份计划的告知函》，远致投资拟以集中竞价方式减持本公司股份不超过13,296,622股（占本公司总股本的2.00%）。现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：深圳市远致投资有限公司；
（二）远致投资持有公司股份48,137,884股，占公司总股本比例的7.24%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因:因远致投资自身资金需求；
（二）股份来源：通过深圳市人民政府国有资产监督管理委员会划转所持有的股票；
（三）减持数量和比例：通过集中竞价减持不超过 13,296,622股（不超过公司总股本的2.00%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1.00%（6,648,311股）；若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量将进行相应调整；
（四）减持期间：自公司按规定披露远致投资减持计划公告日起 15个交易日后的 6个月内；
（五）减持方式：通过证券交易所集中竞价方式；
（六）减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
本次拟减持事项与远致投资此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）远致投资将根据市场情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
（二）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，亦不存在违反相关股东股份锁定及减持相关承诺的情况；
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
（四）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促远致投资严格遵守法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
深圳市远致投资有限公司《关于减持深圳市中洲投资控股股份有限公司股份计划的告知函》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－099杭州滨江房产集团股份有限公司
关于使用自有资金向浙江超创投资管理有限公司提供财务资
助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、财务资助事项概述
1、基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日与浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“浙江碧桂园”）、德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）签订《关于义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目之合作开发协议书》（以下简称“合作协议”），合作协议约定之交易完成后，公司、浙江碧桂园和德信地产将分别持有浙江超创投资管理有限公司（以下简称“浙江超创”）33%、34%和33%的股权，浙江超创将成为公司的参股子公司，该公司将投资开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目。
为满足义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的开发需要，公司将按股权比例向浙江超创提供不超过60,000万元的财务资助，该等财务资助款主要用于支付义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块的土地出让金（及契税）及其他相关费用。义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的合作方浙江碧桂园和德信地产将
按股权比例分别提供不超过61,818.18万元和60,000万元的财务资助。
公司本次财务资助的资金来源为公司自有资金。浙江超创将按照资金实际占用时间以年化10%利率向公司支付利息。
2、审批程序
浙江超创系公司参股子公司，公司持有其33%的股权，公司将委派董事、总经理朱慧明先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江超创系公司关联方。本次提供财务资助构成关联交易，董事朱慧明先生回避表决。本次财务资助事项经关联董事回避表决后于公司第四届董事会第十二次会议审议全票通过。
本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。
3、风险控制措施
为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按权益比例为项目提供同等条件的财务资助，符合房地产项目开发惯例。项目产生销售回笼款后，在保证项目正常运营的基础上，将优先归还股东方的财务资助款项。项目预期将取得较好的收益，公司的财务资助可以得到有效保证。此外，通过相关人事安排，公司能对项目进行有效管控。综上所述，公司本次财务资助风险可控。
二、被资助对象的基本情况
浙江超创基本情况如下：
成立日期：2016年 5月 24日
企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：魏月芬
注册资本：1000万元
注册地址：拱墅区文岚街 130号
经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货，以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
公司、浙江碧桂园和德信地产将分别持有浙江超创33%、34%和33%的股权。
其中浙江碧桂园基本情况如下：
法定代表人：杨文杰；
住所：杭州经济技术开发区下沙街道东城大厦 8幢 1203室；
注册资本：5,000万元；
成立日期：2015年 8月 25日；
经营范围：投资管理与咨询（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；
股东情况：佛山市顺德区碧桂园地产有限公司持股100%。
德信地产基本情况如下：
法定代表人：胡一平；
住所：杭州市拱墅区祥园路 35号；
注册资本：100,700万元；
成立日期：1995年 9月 1日；
经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划服务，房地产销售代理，自有房屋租赁，建筑，装饰咨询，实业投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询服务；股东情况：德信控股集团有限公司持股100%。
浙江碧桂园及德信地产与公司无关联关系。
三、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司累计对外提供的财务资助金额为378,520.10万元。公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按权益比例为项目提供同等条件的财务资助，符合房地产项目开发惯例，不会损害公司股东利益。本次财务资助将有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。项目预计将实现良好的经济效益，在产生销售回笼款并保证项目正常运营的基础上，将优先归还财务资助款。
此外，通过相关人事安排，公司能对项目进行有效管控。董事会认为，公司此次财务资助风险可控。
五、独立董事意见
公司本次提供财务资助旨在进一步支持义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块的建设。本次财务资助符合房地产行业惯例，合作方股东按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，公司的资助行为没有损害上市公司利益。项目在实现销售回笼款并保证项目正常运营的基础上，将优先归还股东方的财务资助款。通过相关人事安排，
公司能对项目进行有效管控。公司此次财务资助风险可控。董事会在审议本次财务资助事项时，关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权，本次财务资助事项的决策程序合法、有效。综上所述，我们同意公司为浙江超创提供财务资助。
六、保荐机构的保荐意见
保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：
1、公司上述使用自有资金对外提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事事前已认可上述对外提供财务资助事项并发表了同意意见；本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。上述审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定，决策程序合法有效；
2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下为浙江超创提供的财务资助系义乌滨信开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块的正常资金需求，旨在进一步支持义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的建设，符合房地产行业惯例及公司的实际情况，有利于提高公司运营效率，促进合作项目顺利开展，有利于公司向轻资产化发展模式转型，促进公司发展战略的实施；
3、公司合作方股东按持股比例为浙江超创提供同等条件的财务资助；同时，在项目实现销售回笼款并保证项目正常运营的基础上将优先归还股东方的财务资助款；通过相关人事安排，公司能对项目进
行有效管控。故而，公司此次财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金为浙江超创投资管理有限公司提供财务资助的核查意见事项无异议。
七、其他事项
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、被查文件
１、公司第四届董事会第十二次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十七日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-058
深圳同兴达科技股份有限公司
关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同兴达”）于 2017年7月7日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234号）核准，公司首次公开发行 2,400万股人民币普通股（A股），募集资金总额为 38376.00万元，扣除发行费用人民币 4021.60万元后，实际募集资金净额为 34354.40万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48230003号《验资报告》验证确认。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次公开发行募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|预算投资额|募集资金净额|项目备案|实施主体|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
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|1|新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目|30,030.00|18,450.40|赣开发规字[2014]106 号|赣州市同兴达|
|2|研发中心建设项目|5,904.00|5,904.00|赣开发规字[2014]108 号||
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|-|同兴达|
|合计||45,934.00|34,354.40|-||

二、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因和具体内容
（一）本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
募投项目之一为“研发中心建设项目”。该项目实施主体为公司全资子公司：赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）。截止至本次董事会召开之日，该项目未使用募集资金。
根据公司的经营发展规划，公司深圳总部将主要承担研发职能。为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司研发能力，公司计划将“研发中心建设项目”主体变更由“赣州市同兴达”变更为“同兴达”，实施地点由“赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南”变更为“深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”。
（二）本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体内容
本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体内容如下：
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|-|-|-|-|
|变更前||||
|募集资金投资项目|投资金额|实施地点|实施主体|
|研发中心建设项目|总投资5,904万元，拟投入募集资金5,904.万元|赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南|赣州同兴达|
|变更后||||

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
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|研发中心建设项目|总投资5,904万元，拟投入募集资金5,904.万元|深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房|同兴达|

除上述变更事项外，其他事项不变。
（三）本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点履行的审议程序
根据《深圳证券交易所中小企业规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，已经公司第二届董事会第五次会议通过，独立董事、公司监事会及保荐机构均对此次变更发表同意意见。由于本次实施主体的变更为公司全资子公司变更为公司，不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
三、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次募投项目相关事项的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，预计该调整事项对募集资金项目的收入及盈利情况影响不大。本次募集资金项目相关事项的变更有利于提高公司产品的市场竞争力和盈利水平，符合公司的战略发展要求，本次募集资金变更事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、监事会、独立董事、保荐机构对变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的意见
（一）监事会意见
2017年 7月 7日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目主体及实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更“研发中心建设项目”实施主体及实施地点。
（二）独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体及实施地
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司本次变更“研发中心建设项目”实施主体及实施地点。
（三）保荐机构意见
根据相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对同兴达变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的事项发表如下意见:
（1）公司本次变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的事项履行了必要的法律程序，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事已发表同意意见。由于本次实施主体的变更为公司全资子公司变更为公司，根据《深圳证券交易所中小企业规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，本次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
（2）公司本次变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的事项具有其合理性和必要性，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对同兴达本次变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的事项无异议。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事对
公司关于财务资助续期事项的意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟对广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）财务资助续期事项发表独立意见如下：
由于公司终止发行股份购买华工百川100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），公司与交易各方办理华工百川股权回转到原股东名下尚需要一定的时间，公司在不影响自身正常经营的情况下对华工百川财务资助续期，保持华工百川生产经营稳定，促进终止本次交易后续事项的顺利完成。同时，华工百川以专利权、土地使用权和地上建筑物及子公司股权继续为本次财务资助提供质押、抵押担保，公司与华工百川落实具体的偿债措施，有利于控制华工百川的偿债风险。本次财务资助续期不会影响公司的正常生产经营，不会损害公司及全体股东的利益。
本次财务资助续期符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外提供财务资助管理办法》等规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
（此页无正文，仅用于《佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事对公司关于财务资助续期事项的意见》的签名页）
独立董事：朱义坤 于李胜 廖正品
二○一六年二月二十四日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-018浙江跃岭股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年 4月 12日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长林仙明先生、董事会秘书兼财务总监卢岳嵩先生、独立董事李晓擎先生、东北证券股份有限公司保荐代表人陈杏根先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-009
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年3月8日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2019年3月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《公司 2018年年度监事会工作报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议并通过《公司 2018年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的 2018年年度报告全文及摘要进行了认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议并通过《公司 2018年年度经审计财务决算报告》
监事会认为公司2018年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议并通过《公司 2018年年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2018年度净利润 8,198,031.79元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司决定以2018年末总股本26,470.86万股为基数，向全体股东每10股派发人民币 0.2元现金（含税），共计派发 529.4172万元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需公司 2018年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、董事会已发表同意意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。
报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在重大缺陷。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等制度的要求，合理使用、管理募集资金。募集资金的使用符合公司募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
各监事在监事会会议上对此议案发表了意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认真履职、勤勉尽责，真实地反映了公司的经营状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议并通过《关于 2018年度关联交易及 2019年度日常关联交易计划的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的公告》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。（监事会主席马竹茂先生回避表决。）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2018年末各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。具体内容详见同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的
公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请综合授信总金额不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2019年3月22日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》、《关于选举独立董事的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
二、我们同意将上述事项提交公司七届董事会第1次会议审议；
三、独立意见
1、《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》
中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。十五冶承包公司在哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目硫化矿选厂施工安装工程，合同总金额共计28,965万元人民币，定价符合公开、公平、公正原则。上述关联交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
2、《关于选举独立董事的议案》
根据股东推荐，提名李相志先生为第七届独立董事候选人。
经过对李相志同志任职资格进行审查表明，任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定。该同志担任独立董事符合《公司章程》中规定的程序。对李相志独立董事候选人的任职资格和提名程序符合法律、法规、规范性文件的规定。
因此，本人完全同意提名李相志先生为第七届董事会独立董事候选人。
独立董事：邱定蕃、张继德
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-043浙江康盛股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人
被纳入失信被执行人名单的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成控股集团有限公司因中融国际信托有限公司与南京金龙绿洲汽车技术有限公司融资担保一案，被北京市第二中级人民法院列入失信被执行人名单，陈汉康先生被出具了《限制消费令》；因华中融资租赁有限公司与国泰蓝天（北京）新能源投资管理有限公司相关企业融资租赁提供担保案件，陈汉康先生被北京市西城区人民法院出具了《限制消费令》。经中国执行信息公开网（（http://zxgk.court.gov.cn）公示信息查询及向相关方核实，具体情况如下：
一、本次被纳入失信被执行人和限制消费的情况
1、失信被执行人姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市第二中级人民法院
案号：(2019)京02执325号
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,违反财产报告制度。
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
2、失信被执行人姓名：浙江润成控股集团有限公司
身份证号码/组织机构代码：91330127782376917W
执行法院：北京市第二中级人民法院
案号：(2019)京02执325号
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,
违反财产报告制度。
3、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9771号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
4、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9779号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
5、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9766号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
6、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执 9791号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
7、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9792号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
8、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9763号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
9、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9776号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
10、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9784号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
11、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9788号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
12、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9765号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
13、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9803号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
14、限制消费人员姓名：陈汉康
身份证号码/组织机构代码：3390111961****3294
执行法院：北京市西城区人民法院
案号：(2019)京0102执9797号
限制事项：限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。
二、对公司的影响
公司实际控制人及其一致行动人被纳入失信被执行人可能对公司持续经营能力和财务状况造成不利影响。如果实际控制人不能妥善处理，有可能会引起公司实际控制人变更的风险。
三、其他情况
公司将持续关注相关事项的进展，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求及时进行信息披露。《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日