Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州远方光电信息股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，积极出席2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2013年度出席董事会和列席股东大会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，共11次，无委托、无缺席情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为
2013年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
方占用资金的议案”、“关于年度募集资金存放和使用情况的议案”、“关于2012年度内部控制的自我评价报告的议案”、“关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案”、“关于公司2012年度利润分配方案的议案”发表了同意的独立意见。
2013年2月26日第一届董事会第十九次会议上，对“关于聘任财务总监的议案”发表了同意的独立意见2013年4月17日第一届董事会第二十次会议上，对“关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司及实施颜色及光电检测成套设备
研发生产基地项目的议案”发表了同意的独立意见。
2013年5月11日第一届董事会第二十二次会议上，对“关于A股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案”发表了同意的独立意见。
2013年5月27日第一届董事会第二十三次会议上，对“关于聘任财务总监的议案”发表了同意的独立意见。
2013年6月26日第一届董事会第二十四次会议上，对“关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案”发表了同意的独立意见。
2013年7月10日第一届董事会第二十五次会议上，对“关于A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案”、“关于公司换届选举有关事项的议案”、“关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案”发表了同意的独立意见。
2013年8月8日第二届董事会第一次会议上，对“关于公司聘任总经理及其他高级管理人员的议案”发表了同意的独立意见。
2013年8月22日第二届董事会第二次会议上，对“关于调整股股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的议案”、“关于公司首期A股股票期权激励计划首次授予相关事项的议案”发表了同意的独立意见。
2013年10月23日第二届董事会第三次会议上，对“关于部分募投项目调整实施进度的议案”发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。作为第
一届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，以及第二届董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。
作为第一届董事会提名委员会的召集人，本年度本人共召集了第一届董事会提名委员会1次会议，审议了关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案和关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一点提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
五、其他工作
2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展献计献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢。
在新的一年里，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，发挥好独立董事客观性、独立性、公正性和良好的职业操守，利用自己的专业知
识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定发展贡献力量，确保维护公司整体利益和广大股东合法权益。
特此报告。
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：陈燕生
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-112苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划对外投资收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资收购事项，于2018年6月25日披露了《关于筹划对外投资收购事项的公告》（编号：2018-072），并于7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日披露了《关于筹划对外投资收购事项进展公告》（编号：2018-077、2018-079、2018-086、2018-087、2018-088、2018-106、2018-107、2018-108）。
截止本公告日，本次筹划对外投资收购工作处于正常推进中。各方正在组织对上海浦景化工技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）进行必要的尽职调查工作，公司与潜在合同方、标的公司股东正在继续推进收购方案的商讨制定。
本次筹划对外投资收购可能采用的方案包括但不限于自筹资金、非公开发行股票募集资金、联合投资等多种方式。
鉴于有关事项尚在进行中，存在较大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司将根据对外投资收购工作进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码： 300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-090中山联合光电科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年 11月22日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2019年 11月26日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。
2.本次会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。会议由监事会主席潘华女士主持。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司监事会2019年11月26日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-098
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押暨被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理部分股份办理解除质押暨被质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投于2016年6月16日质押给天风证券股份有限公司的152,905,200股公司股份（占中南城投持股总数的7.59%，占公司总股数的4.12%），于2017年6月14日完成了质押式回购交易的购回交易及解除质押。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,583,273,280股，占公司总股份的42.68%，占中南投资所持公司股份的78.65%。
二、股东股票质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|149,500,000|2017年6月16日|2019年6月15日|兴业证券股份有限公司|7.43%|融资需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中南城投合计持有公司 2,013,104,175股,占公司总股本的54.26%。累计质押的公司股份为1,732,773,280股，占公司股份总数的46.71%,占中南城投所持公司股份的86.07%。
3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
三、备查文件
2、交易委托单；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-108
恒天海龙股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（下称“本公司”）股票于2015年9月28日、9月29日、9月30日连续3个交易日涨跌幅偏离值累计达到-16.19%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
4.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除目前已披露正在进行的重大资产重组信息外，公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司已于2015年9月28日在指定信息披露媒体发布了《恒天海龙股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2015-105）。
报告》全文及摘要，2015年1-6月公司实现营业收入1,004,671,180.21元，归属于上市公司股东的净利润-178,922,656.09元。公司2013、2014两个年度连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已在 2015年 3月 12日被实施退市风险警示，股票简称由“恒天海龙”变更为“*ST海龙”。如公司 2015年度经审计财务数据显示继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。
3.公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4.公司提醒广大投资者，公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
恒天海龙股份有限公司
董事会
北京市海润律师事务所
关于建新矿业股份有限责任公司涉及相关事项的专项法律意见书
致：中国证券监督管理委员会重庆监管局
根据建新矿业提供的有关材料，2016年1月19日，中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）向甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）、北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）出具了《关于建新矿业股份有限责任公司董事会调整相关事项的监管关注函》（“渝证监函【2016】8号”）。北京市海润律师事务所（以下称“本所”）接受委托，就重庆证监局出具上述监管关注函所关注的相关事项，通过采取查阅建新矿业股东大会及董事会会议记录和决议、建新矿业公告披露信息、建新矿业最近的股东名册、控股股东-建新集团所持建新矿业股份的司法冻结状况、向建新集团及赛德万方发函问询、访谈建新矿业董事会相关成员等适当方式进行了必要核查，现就上述监管关注函所关注的相关事项发表法律意见，出具本法律意见书。出具本专项法律意见。
为出具本专项法律意见，本所声明如下：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务职业规则（试行）》等规定及本专项法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师履行了相应审慎核查义务后出具本专项法律意见。本所律师在工作过程中，已得到建新矿业的保证：即建新矿业业已向本所律师提供了本所律师认为制作本专项法律意见所必需的原始书面材料、副本材料和书面证言，其所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
综上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对建新矿业本次证券监管机构出具监管关注函、问询函所涉及的相关事项进行充
分核查和验证的基础上，出具专项法律意见如下：
一、建新矿业控股权目前是否发生变更。
经本所律师核查，建新矿业为依法成立且合法存续的上市股份公司。截止本专项法律意见书出具日，建新集团持有建新矿业有限售条件流通股 466,139,241股，占股份总数的40.99%；赛德万方持有建新矿业有限售条件流通股301,508,345股，占股份总数的26.51%，分别为建新矿业的控股股东和第二大股东。建新集团因与债权人之间的债权债务纠纷，建新集团持有建新矿业股份中的466,139,241股已被有关诉讼管辖权法院依法采取冻结保全措施。建新集团对其持有的建新矿业该等被司法冻结股份之处分权行使存在限制，该等被司法冻结股份可能因生效司法裁决执行过户导致建新集团对建新矿业控股权变更之风险，但建新集团目前为持有建新矿业股份的所有权人，其持有建新矿业的股份未发生变化，仍为建新矿业的控股股东。
2016年 1月 18日，建新矿业董事会收到董事、董事长刘建民先生及董事、副董事长董剑平先生的辞职报告；收到股东代表监事马慧先生提出的辞职报告。
截止本专项法律意见书出具日，建新矿业董事会成员为七人，经 2016年1月18日召开的第九届董事会第二十五次临时会议选举董事赵威先生为董事长；监事会成员为二人。建新矿业拟于 2016年 2月 3日召开 2016年第一次临时股东大会，拟补选现任总经理夏勇先生及张健先生为董事，拟补选杜寒阳先生为股东代表监事。经本所律师核查，建新矿业本次董事会、监事会成员变化不属因控股权变更影响导致变化；本次建新矿业董事、监事更换对建新集团控股建新矿业不构成任何影响。
综上，本所律师认为，建新矿业控股权目前未发生变更，建新集团目前仍为建新矿业的控股股东。
二、建新集团与赛德万方之间、建新集团和赛德万方与其他方之间是否存在关系建新矿业控制权转让的协议或安排。
经本所律师核查，截止本专项法律意见书出具日，建新集团与赛德万方之间未就建新矿业控股权及控制权转让、变更订立协议或达成安排；建新集团和赛德万方与其他方之间也不存在就建新矿业控股权及控制权转让、变更订立协议或达成安排。
本专项法律意见书正本四份。
(以下无正文)
(此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于建新矿业股份有限责任公司涉及相关事项的专项法律意见书》之签字、盖章页)
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）
袁学良： 邹盛武：
闫倩倩：
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）098号华鹏飞股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日接到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生与华泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购延期业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押延期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|原质押开始日期|原质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张京豫|是|2,314|2017.12.20|2018.12.20|2019.01.10|华泰证券股份有限公司|20.75%|个人资金需求|

2018年12月20日，张京豫先生将前述股份办理了股票质押式回购延期业务，延期后的质押到期日为2019年1月10日。
二、股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，张京豫先生共持有公司119,211,000股股份、占公司总股本的25.01%，其中处于质押状态的股份数为116,580,000股、占公司总股本的24.45%。
2、张京豫先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押的股份目前不
存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权变更。若
后续出现上述风险，张京豫先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施
应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、其他说明
公司控股股东、实质控制人张京豫先生通过从深圳市高新投保证担保有限公司（以下简称“高新投”）股权质押融资获得的资金，用于偿还本次股票质押延期购回交易贷款的部分本金和利息。截止本公告披露日，公司控股股东、实质控制人张京豫先生在高新投质押股份总计为39,500,000股，占其累计质押股数的比例为33.88%，占公司总股本比例为8.29%，张京豫先生与高新投受让的股权质押已全部办理完毕；张京豫先生在高新投受让的股权质押融资资金主要用于解除其在其他设置警戒线及平仓线质押条件的金融机构的部分股票质押，目前公司已逐步解除质押股票24,740,000股，具体内容详见《关于公司控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告》（公告编号：（2018）094），公司控股股东、实际控制人将继续逐步置换前期股权质押，公司将及时进行信息披露。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年十二月二十一日
深圳能源集团股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定，作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们对公司 2019年半年度关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，出具专项说明和独立意见如下：
一、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用资金情况，公司与关联方的资金往来均遵守了上述通知的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
二、公司根据实际运营需要对外提供的担保，均严格遵照、执行了上述通知的要求和公司《章程》的规定，对外担保事项已严格履行相关审批程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事：李平、房向东、刘东东二〇一九年八月二十一日
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2019-063西藏奇正藏药股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年11月 18日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2019年 11月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事 3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司本次预留限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2019年11月18日作为公司2019年限制性股票激励计划本次预留限制性股票的授予日，向 1名激励对象授予 30,000股限制性股票，授予价格为 10.50元/股。
详见 2019年 11月 19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》（公告编号：2019-065）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2019年11月 19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
公司董事刘凯列先生为激励计划的关联董事，回避表决。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一九年十一月十八日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-013浙江世宝股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司A股（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）股票自 2016年 1月 21日（星期四）上午开市起停牌，详情可参见公司于 2016年 1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的停牌公告。
因相关事项仍在筹划中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司A股股票自2016年1月28日（星期四）上午开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请复牌。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年1月28日
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事杨为乔先生 2015年度述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。经2015年3月6日公司召开的2015年第一次临时股东大会选举，本人当选公司第六届董事会独立董事，现将本人2015年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2015年度，公司共召开董事会 10次，本人出席 9次（其中公司第六届董事会第五次会议在本人当选前召开，故未出席）；召开股东大会 3次，本人全部列席（其中公司 2015年第一次临时股东大会本人以独立董事候选人身份列席）。对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
作为公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的委员，本人按照规定出席了上述委员会的日常会议，对公司的发展治理情况、财务状况、定期报告制作、管理人员聘用以及薪酬兑现等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、2015年发表的独立意见情况
1、2015年4月17日召开的第六届董事会第七次会议：对2014年度利润分配预案、2014年度内部控制评价报告、2014年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、预计2015年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告、公司与延长石油财务有限公司发生存款业务风险处置预案、续聘公司2015年度审计机构等事项发表了独立意见。
2、2015年6月6日召开的第六届董事会第九次会议：对重新预计公司2015年度日常关联交易事项事前认可并发表了独立意见。
润分配政策的相关内容发表了独立意见。
4、2015年8月28日召开的第六届董事会第十一次会议：对控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明、修订《公司分红管理制度》等事项发表了独立意见。
5、2015年11月12日召开的第六届董事会第十三次会议：对公司向控股股东借款暨关联交易事项事前认可并发表了独立意见。
6、2015年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议：对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项事前认可并发表了独立意见。
三、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2015年度利用参加现场会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会各委员会情况
2015年度，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司治理及经营管理方面：利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、重大资产重组方面：鉴于本次重大资产重组对公司的重要性，本人非常重视，专门同其他2位独立董事到公司向参与本次重组的独立财务顾问问询相关事项，及时了解重组工作进度，切实保护投资者利益。
3、信息披露方面：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
5、年报披露与沟通情况：本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
6、投资者关系方面：能够与公司股东进行沟通和交流，保障投资者知情权，促进公司投资者关系管理。
六、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
七、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及陕西证监局发布的最新法律法规，参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
八、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，本人对公司及相关工作人员在 2015年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：杨为乔
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-014深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年2月10日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通知于2017年2月6日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事7名，现场出席董事6名，独立董事张学斌先生因工作原因授权委托独立董事刘善荣女士代为出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》；公司董事郭健先生、汤薇东女士及金红英女士为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、以及独立董事发表的独立意见具体详见2017年2月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；公司董事郭健先生、汤薇
东女士及金红英女士为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施与本期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）拟定和修改本次员工持股计划；
（2）决定和办理本次员工持股计划启动、变更和提前终止等有关事宜，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，根据法律、法规、政策变化对本次员工持股计划作出调整，提前终止本次员工持股计划等；
（3）对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定，办理本次员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续（包括相关协议的签署）以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年2月27日（星期一）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。
具体详见2017年2月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年二月十一日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-172广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 12月6日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了以下议案，形成决议如下：
审议通过了《关于对子公司增资的议案》
经审核，公司监事会成员一致认为：本次公司以债权转股权及货币出资的方式对全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下称“九江天赐”）进行增资，九江天赐获得前述增资后，以债权转股权及货币出资的方式对其全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下称“九江天祺”）进行增资，有助于缓解子公司的资金压力，降低公司财务费用成本，同时能够为九江天祺日常经营及项目开展提供重要资金支持，有利于公司的持续长远发展，符合公司整体发展战略。
同意本次增资事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对子公司增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2018年12月14日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-001江苏南方轴承股份有限公司
关于购买中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。
2、公司（或“受益人”）与中融国际信托有限公司（以下简称：“中融信托”或“受托人”）签订《中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》，合同编号2013211209003301-1-00012501，出资2500万元，向中融信托认购“中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托”。
3、公司与中融信托无关联关系；
4、公司本次出资人民币2500万元购买该信托产品，总金额占公司最近一期（2017年）经审计的总资产的3.2%。
二、交易对手方基本情况
受托人：中融国际信托有限公司
法定代表人：刘洋
住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
注册资本：1200000万元
统一社会信用代码：912301991270443422
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
三、合同主要内容：
近日公司收到了中融信托签字盖章的信托合同，具体情况如下：
1、产品名称：中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同；
2、认购资金总额：人民币2500万元；
3、预计期限：6个月；
4、预期年化收益率：7.2%；
5、投资范围：主要通过债权、股权、收益权、债权加股权等组合投资方式，将信托资金投向民生工程、能源等优质行业的优质企业及项目，或通过以有限合伙人身份加入有限合伙企业、投资信托受益权等方式投资于其他风险可控的项目及产品，资金闲置期间也可以用于银行存款、货币市场基金、债券、银行理财等金融产品，及政策法规允许投资的其他项目及产品。
6、收益的分配：原则上以现金方式进行分配。信托计划终止时，在以现金形式分配完毕优先级受益人的信托利益后，可以以原状将剩余信托财产向次级受益人进行分配。
四、资金来源
本次信托认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、信托投资的目的
在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本投资管理、运用、处分过程中，存在投资风险、法律和政策风险、市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、预期信托利益不能实现甚至亏本金风险、信用风险、保管人风险、信托财产独立性风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。
六、其他事项
1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资是17,500万元（含本次2,500万元），尚未到期的理财资金是15，500万元，占公司最近一期（2017年）经审计的总资产的19.82%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
3、公司承诺在此项信托投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
七、备查文件
1、公司与中融信托签署的《中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一九年一月八日
蓝瀚（上海）科技有限公司
关于 2016年度重大资产重组之盈利预测
实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，蓝瀚（上海）科技有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝瀚科技”），编制了《关于2016年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）于 2015年 11月 2日第三届董事会第五十四次会议审议并通过了《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
蓝色光标拟通过非公开发行股份的方式，购买蓝瀚科技43.6842%股权。蓝色光标拟向北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东世纪”）、西藏东方企慧投资有限公司（以下简称“西藏东方”）、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然、齐玉杰非公开发行股份购买其持有的蓝瀚科技合计43.6842%股权；本次交易前，蓝色光标及其子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司（以下简称“蓝标投资”）合计持有蓝瀚科技56.3158%股权，本次交易完成后，蓝色光标将持有蓝瀚科技100.00%股权。
1.股份发行价格
本次发行股份定价基准日为蓝色光标董事会决议公告日，在本次发行的定价基准日至发行日期间，如蓝色光标实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。蓝色光标向京东世纪、西藏东方、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然、齐玉杰发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即12.26元/股；发行股数合计为67,699,831股。
2.蓝瀚科技股权收购事项
根据2015年11月2日蓝色光标与京东世纪、西藏东方、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然和齐玉杰签署的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，本次拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买京东世纪、西藏东方、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然和齐玉杰合计持有的蓝瀚科技43.6842%的股权，其中：
（1）向京东世纪支付16,313,213股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技10.5261%的股权；
（2）向西藏东方支付 8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
（3）向赵文权支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
（4）向许志平支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
（5）向陈良华支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
（6）向吴铁支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
（7）向孙陶然支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
（8）向齐玉杰支付2,446,982股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技1.5788%的股权；
在中国证券监督管理委员会核准本公司重大资产重组的方案后，2016年4月14日，标的资产过户手续及相关工商登记已全部办理完成，其43.6842%股权已变更登记至本公司名下。
2016年4月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向北京京东世纪贸易有限公司、西藏东方企慧投资有限公司、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然、齐玉杰发行67,699,831股A股股份登记相关事宜，并于2016年5月9日公告了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年5月12日。
3.重大事项说明
本次重大资产重组方案已经北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2015年度第四次临时股东大会审议通过，且已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]314号文件《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准。
二、2016年度盈利预测及实现情况
依据《盈利预测补偿协议》和《<盈利预测补偿协议>之补充协议》相关规定，蓝瀚科技2015年、2016年、2017年、2018年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的预测净利润分别为人民币-2,079.45万元、5,152.35万元、11,989.31万元、21,383.14万元。
三、蓝瀚科技原股东承诺实现情况
蓝瀚科技原股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然承诺：“蓝瀚科技2015年、2016年、2017年、2018年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据，且不考虑交易中拟购买资产溢价所产生的可辨认无形资产每年摊销金额的影响，2015年以备考合并报表的数据为准）分别不低于人民币-2,079.45万元、5,152.35万元、11,989.31万元、21,383.14万元”。如果实际利润低于上述承诺利润，则蓝瀚科技原股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然将按照签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关规定进行补偿。
2016年度北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司所收购的公司蓝瀚科技实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,326.24万元，蓝瀚科技2016年实现盈利预测。
我们认为，截至2016年12月31日止，蓝瀚科技盈利预测实现，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司收购蓝瀚科技43.6842%股权后的业绩实现上述净利润的承诺。
蓝瀚（上海）科技有限公司二○一七年四月二十五日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-061湘潭电化科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2019年8月30日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2019年 9月10日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：
1、通过《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》；
同意全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）投资建设三期扩建及提标工程项目，即在污水处理公司原有污水处理规模 20万m³/日的基础上扩建10万m³/日，达到 30万m³/日的污水处理总规模，三期扩建工程出水水质将达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43/T1546-2018）》（以下简称“省地标”）一级标准,省地标未做要求的指标则仍按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准执行。
三期扩建将分两阶段进行，其中一阶段先实施5万m³/日（项目土建将在一阶段一次建设到位），二阶段将视未来污水处理情况再增加5万m³/日。三期扩建一阶段和提标工程预计投资总额约为 3.72亿元，由企业自筹解决。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司 2019年 9月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目
的公告》（公告编号：2019-062）。
2、通过《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向交通银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司 2019年 9月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保公告》（公告编号：2019-063）。
3、通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2019年9月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司 2019年 9月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年九月十日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-127多喜爱集团股份有限公司
关于公司大股东完成工商登记变更并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）暨关联交易事项于2019年11月29日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第64次并购重组委工作会议无条件通过，现因上述事项后续实施需要，浙建集团于2019年12月26日完成工商登记变更手续办理，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的营业执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：91330000142912793U
名称：浙江省建设投资集团有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市文三西路52号
法定代表人：沈德法
注册资本：玖亿陆仟万元整
成立日期：1998年04月14日
营业期限：1998年04月14日至长期
经营范围：建设工程总承包，建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询，路桥工程、机场跑道、机械施工，设备安装，城乡规划编制服务，工程技术开发，建筑机械制造及设备租赁，建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务，工程技术培训及咨询服务，国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口，物业管理。（涉证商品凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十七日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-004
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于公司下属煤矿产能指标转让暨收到首批价款的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）下属红会第四煤矿（以下简称“红会四矿”）关闭退出工作已基本完成，退出产能 63万吨/年。根据国家发改委、国家能源局、国家煤炭安全监察局联合下发的《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源[2016]1602号）、《关于进一步做好建设煤矿产能置换有关事项的通知》（发改电[2016]606号）和《国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理总局、国家煤炭安全监察局、国家能源局关于明确煤炭产能置换和生产能力核定工作中有关事项的通知》（发改能源[2017]1448号）等文件精神，经甘肃省发改委统一安排，公司与鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司（以下简称“转龙湾煤炭公司”或“甲方”）签订《煤炭产能置换指标转让合同》，公司将红会四矿退出产能折算煤炭产能置换指标（暂定为 18.9万吨，最终以国家相关部委批复的煤炭产能置换方案后指标量为准）转让给转龙湾煤炭公司，转让总价款 2268万元。甘肃省国资委已同意公司产能置换指标 18.9万吨进行产能置换交易，公司于近日收到转龙湾煤炭公司支付的首批价款907.2万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会，无需经过公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方：鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91150627072598777X
法定代表人：商登涛
注册资本：505000万元
公司住址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇
经营范围：煤炭开采、洗选、销售；煤矿机械、设备的生产、销售、租赁及维修；矿用材料的生产、销售及租赁；煤矿电气设备及配件的销售、租赁；煤矿综合科学技术服务；矿井污水处理及工业用水供应（不含生活用水）；物业管理服务；物流辅助服务。
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易协议的主要内容
1、转让价款：转龙湾煤炭公司同意转让标的煤炭产能置换指标 18.9万吨，转让单价为120万元/万吨，总价款含税合计人民币2268万元。
2、转让价款支付进程：
(1)本合同签订，甘肃省发改委出具产能置换指标证明文件，乙方向甲方开具等额6%的增值税专用发票后，甲方在30日内向乙方支付40%，即人民币907.2万元。
(2)甘肃省发改委发布乙方煤矿关闭退出公告，乙方向甲方开具等额6%增值税专用发票后，甲方在30日内向乙方支付30%，即人民币680.4万元。
（3）国家相关部委批复包含本合同项的煤炭产能置换方案后，乙方向甲方开具等额6%增值税专用发票后，甲方在 30日内向乙方支付30%，即人民币 680.4万元。
部审批程序，不存在交易障碍，受让标的合法有效。（2）甲方承诺，本合同签订后积极采取措施向甘肃省、内蒙古自治区行业主管部门和国家相关部委申报产能置换指标的审批手续，产能置换方案批复后一周内告知乙方。（3）甲方承诺，交易标的原则上仅供甲方使用，不向第三方出售牟利。如有特殊情况，由兖矿集团有限公司统一调配集团公司内部其它煤矿使用，但该特殊情况应书面通知乙方，乙方予以配合。（4）乙方承诺，乙方签订本合同之前已经履行了必要的内部审批程序，不存在交易障碍，转让标的合法有效。
4、合同的解除及违约责任。（1）甲方逾期付款，经乙方合理催告后仍不支付，乙方不退还甲方已经支付的合同价款，甲方应向乙方承担合同价款的30%的违约金。（2）履行过程中，除本合同约定外，乙方向第三方另行出售标的物，乙方退还甲方已经支付的合同价款，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担合同价款的30%的违约金。（3）因甲方原因导致国家相关部委未予批复，包含本合同项下的产能置换方案，甲方应全额支付合同价款。
四、产能置换指标交易的目的及对公司的影响
“红会四矿”产能置换指标交易，符合国家关于“积极化解过剩产能，促进煤炭供需平衡，推动煤炭行业升级转型”的相关政策，有利于公司盘活存量资产。
交易价款按支付进度暂计入预收款项，待国家相关部委批复同意有关煤炭产能置换方案后确认为当期营业外收入。
五、备查文件
《煤炭产能置换指标转让合同》。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2018年2月24日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-014苏州天马精细化学品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 2月 1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 2月 12日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署股权收购意向书的议案》
息技术有限公司（简称山东数智）100%股权。
山东数智长期专注于银行数据和渠道等专业产品的开发及实施服务，是金融科技和银行信息化领域内知名的应用解决方案提供商。李巧华女士、王丽勉女士、曾博先生分别持有山东数智93%、5%及2%的股权。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《天马精化关于为全资子公司纳百园提供担保的议案》
公司同意就南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币5,000万元综合授信
额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
会议同意聘任董其奇先生担任本公司副总经理兼首席技术官
（CTO）。董其奇先生同时担任华软金信科技（北京）有限公司总裁职务，负责公司金融科技整体业务的策略及运营发展。《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见2018年2月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日