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太原煤气化股份有限公司2015年半年度报告摘要太原煤气化股份有限公司
2015年半年报告摘要
公告编号：2015-051
2015年 08月 28日
太原煤气化股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码： 000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-051
太原煤气化股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杨军||
|电话|0351-6019365\6019778||
|传真|0351-6019034||
|电子信箱|mqh000968@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|924,392,450.56|883,007,071.42|4.69%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-683,139,335.87|-311,527,293.99|-119.29%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-527,146,065.89|-393,650,597.61|-33.91%|
|基本每股收益（元/股）|-1.33|-0.61|-118.03%|
|稀释每股收益（元/股）|-1.33|-0.61|-118.03%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|14,180,190,883.90|15,431,156,731.57|-8.11%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,203,892,086.82|1,832,263,051.57|-34.29%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||47,830||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||持普通股数|持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|||||
|||||量|的普通股数量|股份状态|数量|
|太原煤炭气化(集团)有限责任公司|国有法人||49.45%|254,037,755||||
|||||||质押|67,990,000|
|中国中煤能源集团有限公司|国有法人||1.14%|5,866,377||||

太原煤气化股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|山西省经济建设投资集团有限公司|国有法人|0.94%|4,829,413|
|中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.74%|3,797,704|
|中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.59%|3,026,913|
|时更学|境内自然人|0.31%|1,789,500|
|高长青|境内自然人|0.35%|1,613,765|
|江西潮望投资有限公司|境内非国有法人|0.27%|1,368,837|
|林文展|境内自然人|0.24%|1,224,965|
|KB资产运用—KB中国大陆资金|境内非国有法人|0.23%|1,200,000|

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，国内宏观经济下行压力增大，煤炭市场持续低迷，精煤、原煤价格继续探底。加之我公司太原工厂区政策性关停导致产业链断裂后，主营业务仅以煤炭为主，企业生产经营极为困难。面对严峻的市场形势，公司董事会一方面继续坚持收缩型发展战略，严格控制投资规模；全面推行“一井一面”生产模式和原煤全入洗，努力提高生产效率和煤炭质量；运用多种金融衍生工具多渠道筹集资金，严格控制非生产性支出，全力保障安全和生产运营资金；2015年上半年未发生生产性死亡事故；另一方面，审时度势启动重大资产重组，筹划通过将控股股东太原煤气化集团公司下属燃气板块和公司煤炭板块资产置换的方式，实现公司扭亏为盈。股票停牌期间，公司协同交易对方及各中介机构开展了大量工作，并与相关各方进行了多次积极的沟通、磋商和谈判，但由于重组过程中涉及到的债务问题、标的股权转让所需其他股东同意等关键事项无法如期妥善解决，重组事项的实施条件尚不成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司终止了本次重大资产重组事项。
报告期内，公司实现营业总收入为 924,392,450.56元，净利润为-881,882,924.08元，归属于母公司所有者净利润为-683,139,335.87元。
太原煤气化股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王锁奎
二〇一五年八月二十八日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-032浙江东南网架股份有限公司
关于公司股东所持股份解除质押及再质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 23日接到公司实际控制人郭明明先生通知，郭明明先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押登记和再质押登记，具体事项如下：
1、郭明明先生原质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行的 5,000万股（其中高管锁定股为3,750万股，无限售流通股为1,250万股）已于2014年5月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。该质押事项详见2013年7月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2013-035）。
2、2014年5月22日，郭明明先生将其持有的本公司股份 5,000万股（其中高管锁定股为 3,750万股，无限售流通股为 1,250万股）再次质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行，用于为浙江东南金属薄板有限公司向银行融资提供质押担保。上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年5月22日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
截止本公告披露日，郭明明先生个人直接持有公司股份 50,445,991股，占公司总股本的6.74%；通过控股股东浙江东南网架集团有限公司间接控制公司股份 292,500,000股，占公司总股本的39.07%。因此，郭明明先生直接和间接控制本公司股份342,945,991股，占本公司总股份的45.81%。郭明明先生本次质押其个人直接持有的本公司股份5,000万股，占本公司股份总数的6.68%。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-054昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司控股股东股权转让过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）与宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛瑞”）于2016年7月26日签署了《股份转让协议》，约定珠海长实将其持有的公司无限售流通35,000,000股转让给冉盛盛瑞。内容详见公司于2016年7月27日、7月28日披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2016-039）及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司简式权益变动报告书》、《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
2016年8月18日，珠海长实将其持有的无限售流通17,500,000股过户至冉盛盛瑞名下，内容详见公司于8月20日披露的《关于公司控股股东股权转让过户完成的公告》（公告编号：2016-046）。
2016年 9月 5日，公司接到珠海长实通知，珠海长实已将剩余 17,500,000无限售流通股于2016年9月2日过户至冉盛盛瑞名下。
本次股权过户登记手续完成后，珠海长实持有公司7,221,086股，占公司股份总数的4.96%；冉盛盛瑞持有公司无限售流通35,000,000股，占公司股份总数的24.04%，为公司第一大股东（控股股东），公司实际控制人仍为郭昌玮先生。
特此公告。
昆山金利表面材应用科技股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-039黑龙江天伦置业股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 5日开始停牌。期间公司已按要求至少每五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日（7月 1-7日）内，公司聘请的中介机构继续开展尽职调查工作。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2014年 7月 8日
债券代码：112372 债券简称：16棕榈01债券代码：112449 债券简称：16棕榈02摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于
棕榈园林股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
及
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室） 2019年 2月
重要声明
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年2月13日对外披露的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于控股股东及一致行动人解除与南京栖霞建设股份有限公司签署的<股份转让框架协议>的公告》、2019年2月13日对外披露的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议的公告》等相关公开信息披露文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。
摩根士丹利华鑫证券作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（原名“棕榈园林股份有限公司”，以下简称“棕榈股份”、“公司”）棕榈园林股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，持续密切关注对该等债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利华鑫证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就棕榈股份关于控股股东、实际控制人吴桂昌、吴建昌、吴汉昌先生解除与南京栖霞建设股份有限公司签署的《股份转让框架协议》的相关情况，以及公司股东吴桂昌、林从孝、吴汉昌、吴建昌、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司及公司员工持股计划之受托人国通信托有限责任公司（以上合称“转让方”）于2019年2月11日与河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“受让方”）签署了《股份转让协议》的相关情况报告如下：
1、棕榈股份于2019年2月13日对外披露了《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于控股股东及一致行动人解除与南京栖霞建设股份有限公司签署的<股份转让框架协议>的公告》（公告编号：2019-008），公司收到控股股东、实际控制人吴桂昌、吴建昌、吴汉昌先生的通知：吴桂昌、吴建昌、吴汉昌先生与南京栖霞建设股份有限公司进行协商并达成一致，双方决定解除于2018年10月12日签署的《关于转让棕榈生态城镇发展股份有限公司5%至8%股份之股份转让框架协议》。
签署股份转让框架协议后，各方一直积极推进相关事项；对吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三人而言，其作为棕榈股份的创始人及控股股东，除了自身原因转让部分股份外，同时谋求棕榈股份更长远的发展；而本次协议转让的实施对栖霞建设而言构成重大资产重组，涉及程序较多、时间较长且仍存在一定的不确定性；鉴于各方原因，双方经友好协商决定不再实施上述股份转让，并于2019年2月11日签署了《<股份转让框架协议>之解除协议》。
2、棕榈股份于2019年2月13日对外披露了《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2019-009），公司收到转让方的通知：转让方于2019年2月11日与受让方签署了《股份转让协议》，转让
方同意将其持有的合计上市公司股份194,731,418股（约占上市公司总股本13.10%）转让予受让方。
本次协议转让如顺利实施，河南省豫资保障房管理运营有限公司将成为公司第一大股东。
本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
摩根士丹利华鑫证券就上述股份转让事项提醒投资者关注相关风险。
摩根士丹利华鑫证券后续将密切关注上述事项的后续进展及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事关于对关联交易的事前认可意见
在公司第七届董事会第三十七次会议召开前，我们收到了《关于确认2017年度日常关联交易的议案》和《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，并对此进行了认真审阅。我们认为，与控股股东及其关联方发生的关联交易能够促进公司持续、稳定和健康地发展，有利于公司生产经营活动的正常进行，此类交易属于正常的经营行为，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对此类关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第七届董事会第三十七次会议审议。
独立董事：
余传利___________ 刘桥___________
胡北忠___________ 张瑞彬___________
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-019
聚龙股份有限公司
关于股东股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东周素芹女士的通知，获悉周素芹与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）办理了股权质押展期，具体事项如下：
2016年2月29日,周素芹女士将其持有的公司股份4,500,000股以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司，初始交易日为 2016年 2月29日，购回交易日为2017年2月28日。2016年3月10日，周素芹女士将其持有的公司股份 5,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司，初始交易日为 2016年 3月 10日，购回交易日为 2017年 3月 9日。
合计质押9,500,000股。
2017年2月23日，周素芹女士与招商证券就上述两笔股票质押式回购交易进行了展期。展期后，股票质押数量分别为5,000,000股和5,000,000股，合计质押数量变更为 10,000,000股，质押购回交易日分别变更为 2018年 2月 28日和2018年3月9日。
截至公告披露日，周素芹女士持有公司股份 36,288,000股，占公司总股本的6.60%。其所持有上市公司股份累计被质押10,000,000股，占总股本的1.82%。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号：2014-031深圳市特力（集团）股份有限公司
关于公司非公开发行股票方案获得深圳市国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 21日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，相关决议公告已于 2014年 4月 22日刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2014年 5月 19日，公司收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《深圳市国资委关于深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（深国资委函[2014]237号），原则同意公司非公开发行股票方案。
根据有关法律法规规定，公司本次非公开发行股票相关事项尚需公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
备查文件：《深圳市国资委关于深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（深国资委函[2014]237号）
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
2014年 5月 20日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-028江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年4月17日接到公司股东苏州格林投资管理有限公司（以下简称“格林投资”）的通知，格林投资将其持有本公司无限售流通股2,000万股（占本公司总股本的9.39%）质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年4月15日，购回交易日为2016年4月14日。
截止本公告出具日，格林投资共持有本公司2,376万股，占本公司总股本的11.15%。其中办理了股票质押式回购交易的股份为2,000万股，占公司总股本的9.39%。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
各位股东、股东代表：
作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况简要汇报：
一、出席公司会议情况
（一）董事会
2014年度公司共召开了11次董事会会议，本人应出席7次会议，亲自出席4次会议并参加了3次以通讯形式召开的会议。
（二）股东大会会议
2014年度公司共召开了2次股东大会，本人应列席1次，实际列席1次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
(一)2014年 6月 30日，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见；
(二)2014年8月26日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见；
(三)2014年11月25日，对公司《关于任命周洲先生为公司董事会秘书的议案》发表独立意见；
(四) 2014年 12月 16日，对公司非公开发行股票及关联交易事项发表独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，主要工作情况如下：
审计委员会：报告期内，共参加了1次审计委员会工作会议，审议《提名内部审计部负责人的议案》。
四、现场检查情况
除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少于6天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
3、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、独立董事联系方式如下：
慕丽娜：interlaken66@126.com
慕丽娜
年月日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─013山西漳泽电力股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为保证控股子公司项目建设、生产经营等资金需求，提高公司存量资金使用效率，降低资金成本，实现公司利益最大化，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.向河北龙沁光伏科技有限公司提供委托贷款额度河北龙沁光伏科技有限公司（以下简称“龙沁公司”）系公司之全资子公司。为保证龙沁公司的项目建设资金需求，公司拟向龙沁公司提供人民币1.7亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。
2.向山西漳泽电力新能源投资有限公司提供委托贷款额度
山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源
公司”）系公司之全资子公司。为保证新能源公司资金衔接，公司拟向新能源公司提供人民币11.6亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。
3.向山西漳电王坪热力有限公司提供委托贷款额度
山西漳电王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力”）系公司之全资子公司。为保证王坪热力的生产运营，公司拟向王坪热力提供人民币1.3亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。
（二）内部决策程序
上述委托贷款事项已经公司八届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、委托贷款对象基本情况
（一）基本情况
1.河北龙沁光伏科技有限公司
法定代表人：张长锁
注册资本：300万元
经营范围：太阳能光伏发电技术的研究
注册地址：河北省石家庄市新华区康乐街8号尚德国际
商务中心
2.山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人：王亮
注册资本：120000万元
经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力技术及设备的开发和销售；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；（须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
注册地址：太原市经济技术开发区开元街15号地和苑物业办公楼4层
3.山西漳电王坪热力有限公司
法定代表人：甄裕
注册资本：8000万元
经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；
太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售。
注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
（二）最近一年的财务状况和经营情况
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|持股比例|
|河北龙沁光伏有限公司|5211.45|4417.85|793.60|未投产|未投产|100%|
|山西漳泽电力新能源|467,212.21|396,810.02|70,402.19|26,422.76|6,844.42|100%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|投资有限公司|||||||
|山西漳电王坪热力有限公司|34304.32|26201.72|8120.6|2572.59|102.60|100%|

三、独立董事意见
本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为
29.59亿元，均为公司通过同煤财务公司或商业银行为控股
子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。
五、备查文件
公司八届八次董事会决议
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2016-54河北常山生化药业股份有限公司
关于参加2016年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月20日发布了2015年年度报告。为提高公司信息披露透明度，便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将参加2016年5月25日（星期三）15:00—16:00举办的“河北辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日活动”。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络在线的方式举行，投资者可登录河北辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与本次活动，届时公司董事会秘书兼财务总监张威及相关人员将与投资者通过网络在线交流形式就2015年年度报告、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等情况进行交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见福建青松股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年8月26日在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对第三届董事会第三十八次会议上的议案及会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、独立董事关于注销全资子公司的独立意见
经审核，我们认为：本次注销全资子公司青航国际有限公司是基于公司整体的经营发展规划考虑，有利于整合并优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益。本次注销事项不会对公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次注销事项的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
因此，我们一致同意本次注销全资子公司的事项。
三、独立董事关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，同时根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项核查，并发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期末，公司除对全资子公司龙晟(香港)贸易有限公司销售款、福建南平青松化工有限公司往来款及福建南平龙晟香精香料有限公司往来款未结清，形成对龙晟(香港)贸易有限公司应收账款5,431.85万元、福建南平青松化工有限公司其他应收款4,371.87万元及福建南平龙晟香精香料有限公司其他应收款120.59万元外，无控股股东及其他关联方资金占用情况。
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止2019年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
3、公司已制定《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
（以下无正文）
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞
二〇一九年八月二十六日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－074
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年11月25日以通讯传真方式召开，公司已于 2017年11月20日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。
本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》
同意公司与关联方昆明正城房地产开发有限公司（以下简称“正城地产”）签订《室外景观设计施工总承包合同》，合同金额：2000万元，交易内容：昆明市五华产业园区城市棚户区改造项目B地块室外景观设计施工项目的实施。
公司持有正城地产20%股份，同时本公司控股股东的控股子公司云南云投建设有限公司（简称“云投建设”）持有正城地产37.5%股权。根据对正城地产投资时公司与云投建设签订的《一致行动人协议》，并按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该交易构成关联交易。本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、林纪良、李向丹、陈兴红回避表决，但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详情见刊登于 2017年 11月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于与关联方签订施工合同暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于日常关联交易的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2017－019广州市广百股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2017年 10月 11日下午 3:00时，在广东省广州市越秀区西湖路 12号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于2017年10月8日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案》。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-020）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订公司章程的预案》。
根据党建工作要求修订公司章程，具体修订内容详见本公告附件。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-021）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
附件：
公司章程修正案
（2017年10月）
一、在第一章总则增加：第十条根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
二、新增第八章党建工作
第一条公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论公司重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对公司领导人员的监督，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。
第二条公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。
第三条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第四条公司党委下设工作部门为党委办公室、党委组织部、纪检室、监察室、党委宣传部。党委办公室和行政办公室可以合署办公，是公司党委的综合服务机构；党委组织部和人力资源部门合署办公，主管公司党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设；党委宣传部和行政宣传部门可以合署办公，主管公司宣传思想文化建设工作。
公司设立工会、团委等群众性组织；公司纪委下设工作部门为纪检室和监察室。
第五条公司党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：
（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；
（三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；
（四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程
行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或经理层的决定。
第六条公司党委讨论并决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；
（三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；
（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；
（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；
（六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；
（七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；
（八）需党委研究决定的其他事项。
第七条公司党委前置研究讨论以下事项：
（一）公司发展战略、中长期发展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中原则性方向性问题；
（四）公司重要改革方案的制定、修改；
（五）公司的合并、分立、变更、解散，以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（六）公司的章程草案和章程修改方案；
（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）董事会和经理层认为应当提请党委讨论的其他“三重一大”问题。
第八条坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应当提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经理层进行决策。
公司党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。
原《公司章程》其他章节和条款序号顺延。
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019－65
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第十五次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、审议《2019年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议《关于申请担保的议案》；
公司拟为控股子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
四、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用 2017年度非公开发行项目不超过 60,000万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度内滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有保本约定的结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事局使用部分闲置募集资金购买结构性存款的决定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
五、审议《关于公司 2015年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于公司 2015年非公开发行全部募投项目已建设完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意并将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
六、审议《关于变更 2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司本次调整募集资金投资项目是根据自身生产经营需要和市场、政策环境变化，以及为实现募投项目效益最大
化、提高募集资金使用效率而做出的谨慎决定，未改变募集资金的投资方向，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，该事项相关决策和审议程序合法、合规。同意并将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
七、审议《2019年半年度套期保值情况报告》；
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
八、审议《关于公司 2019年度套期保值计划调整的议案》；
公司全资子公司进行与生产经营相关产品套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司全资子公司开展与生产经营相关产品套期保值业务的审批程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司 2019年度套期保
值计划调整方案，同时公司应严格落实套期保值风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、刘放来 2019年 8月 29日
佛山市南华仪器股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（谭文晖）
各位股东和股东代表:
本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席及列席2017年度召开的相关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将本人在2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 3次董事会和 1次股东大会，本人全部现场参加，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确的决策起了积极的作用。
本人认为自2017年度公司各次董事会的召集召开符合法定程序，相关重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
在2017年度里，董事会会议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
同时，公司对本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立董事意见的情况
2017年度，本人详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起，就相关事项共同发表独立意见如下：
了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见》、《关于公司 2016年度关联交易事项的意见》、《关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况、闲置募集资金及自有资金进行现金管理的意见》、《关于 2016年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于续聘 2017年度审计机构的意见》、《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬（津贴）的意见》。
2、2017年 8月 28日，就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案，发表了《关于2017年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的意见》、《关于2017年上半年公司对外担保情况的意见》、《关于2017年上半年公司关联交易事项的意见》、《关于公司<2017年上半年度募集资金存放与使用>的意见》。
三、专业委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会成员，报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》、《内部审计管理制度》等有关规定，积极履行职责。本人2017年度任职期内，参加了审计委员会召开的3次会议，对公司的审计委员会召集人的议案进行了审议。
本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，任职期内参与了1次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于公司董事监事2017年度薪酬（津贴）的议案》，《关于公司高级管理人员2017年度薪酬（津贴）的议案》。对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬的发放等进行了审查，并提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。
本人作为董事会提名委员会成员，报告期内，董事会提名委员会按《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，报告期内认真审查公司董事及高级管理人员的职务执行情况，并以此对其进行绩效、薪酬考核。
四、对公司进行现场调查情况
报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司对于投资者特别是中小投资者权益的保护；履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观地行使表决权。
本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的各项法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面了解上市公司管理的各项制度；本人加强对信息披露的法律法规及相关制度的学习，认真学习广东省证监局下发的上市公司相关信息披露违法违规案例，进一步提高了专业水平。
六、其他情况说明
2017年，本人没有提议召开董事会的情况；
2017年，本人没有提议解聘会计师事务所的情况；
2017年，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会、高级管理人员在本人2017年度的履职过程中给予的积极有效的配合和支持。展望2018年，作为公司的独立董事，本人将本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，更好地维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《2017年度独立董事述职报告（谭文晖）》之签字页）
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事：
谭文晖
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-225广东顶固集创家居股份有限公司
关于变更本次重组独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”），并聘请长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）为本次重组的独立财务顾问。
经公司与长城证券友好协商，长城证券不再担任公司本次重组的独立财务顾问，公司对长城证券在公司本次重组过程中所做的工作表示感谢。
为了尽快推进本次交易相关事项，经公司董事会审慎研究，决定公司聘请联储证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问，上述变更事项业经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。除变更独立财务顾问外，公司本次重组其他中介机构未作调整。
公司此次变更独立财务顾问，对公司本次重组相关工作不会造成重大影响，公司及相关各方将按计划积极推动本次重组的各项工作。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2019年 12月 24日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-050无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2017年 4月 28日在无锡市汉江路 5号公司会议室召开，会议通知于 2017年 4月 25日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、邱小斌、徐宏斌、顾群、曾会明、ZHANGJIEFU，独立董事朱谦、俞丽辉、周新宏出席了本次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于调整 2017年股票期权激励计划授予名单和数量的议案》《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司2017年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的173名激励对象中的4名激励对象因个人原因自愿放弃本次股票期权的授予，公司董事会对本次激励计划的授予名单和数量进行调整。调整后，本次激励计划授予激励对象人数由173人调整为169人，授予数量由219.50万份调整为215.50万份。
《无锡和晶科技股份有限公司关于调整 2017年股票期权激励计划授予名单和数量的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
公司董事徐宏斌、顾群为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
无锡和晶科技股份有限公司公告文件议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年4月28日为授予日，授予169名激励对象215.50万份股票期权。
《无锡和晶科技股份有限公司关于向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
公司董事徐宏斌、顾群为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年4月28日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于公司购买房产暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司购买房产暨关联交易的事项发表事前认可意见如下：
公司拟使用自筹资金购买宁波远大成立科技股份有限公司（以下简称“远大成立”）位于上海市普陀区西康路 1018号的元茂金豪大厦1507室、1510室及位于地下1层的车位1个（以下简称“交易标的”），建筑面积286.02平方米，交易金额为747万元人民币，购买房产主要是为了满足公司未来经营发展的需要，解决公司在上海市办公场所的实际需求，符合公司长远发展的需要。
交易标的经具有证券期货从业资格的评估机构天源资产评估有限公司评估，并出具的天源评报字[2018]第0219号《评估报告》，评估价格为人民币747万元。
本次交易标的作价参考天源资产评估有限公司出具的评估结果为依据由交易各方协商确定，交易价格为747万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，远大成立为公司关联方。公司董事陈金岳、陈立坤存在关联关系，应当对该等议案进行回避表决。
综上：我们认为公司关联交易是遵循了市场公允价格和正常的商业条件进行的，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
董新龙（签字）：
黄惠琴（签字）：
徐衍修（签字）：
年月 日