Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2016-014债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2016年 4月 22日在公司会议室召开八届七次会议，会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议由监事会主席雷正刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过以下议案：
1、《2015年度监事会工作报告》
⑴监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系建设，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、规章制度，维护公司利益，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。
⑵监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。
⑶监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度公司的关联交易合法合规、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和股东利益的行为。
⑷执行现金分红政策和股东回报规划的检查监督意见
公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。
⑸对公司募集资金实际投入情况的检查监督意见
报告期内，公司非公开发行股票募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。
⑹对内部控制的检查监督意见
公司已建立较完善的内部控制体系，对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司 2015年度对相关资产计提减值准备。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
3、《2015年度财务决算报告》
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于 2015年年度报告（全文及摘要）的议案》
（1）公司 2015年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于 2015年度公司利润分配的预案》
公司 2015年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的相关规定，同意公司 2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好；报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司无募集资金使用及披露存在的问题。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系及该所较好的业务与服务水平，根据《公司章程》及相关规定，同意公司董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司的财务审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，审计及相关费用由董事会决定。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于 2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》
（1）公司 2016年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2016年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二点的1、3、4、5、7项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-035大连百傲化学股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年8月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
同意《大连百傲化学股份有限公司 2017年半年度报告》及《大连百傲化学股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2017年半年度报告》和《大连百傲化学股份有限公司 2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-059开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
本次为其担保金额：6,275.00万元
已实际为其提供的担保余额：21,609.55万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
2018年 11月 22日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“唐保字 201811004号”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）担保的最高债权额为 6,275.00万元。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。
本次担保已经公司第六届董事会第二次会议和 2017年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
公司名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3号路南
注册资本：155,924.75万元
法定代表人：徐贺明
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
截至 2017年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 384,729.12万元，负债总额 223,667.79万元（其中：贷款总额 112,000.00万元，流动负债总额 213,253.46万元），净资产 161,061.33万元，2017年营业收入实现 520,756.94万元，利润总额 31.70万元，净利润 62.20万元。截至 2018年 9月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 422,260.22万元，负债总额 251,721.87万元（其中：贷款总额 77,000.00万元，流动负债总额 230,867.52万元），净资产 170,538.35万元，2018年 1-9月份营业收入实现 460,544.79万元，利润总额 9,350.25万元，净利润 9,399.74万元。
（二）被担保人与公司关系
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河钢股份有限公司持有其5%的股权；唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
公司与交行唐山分行签订的《保证合同》，公司担保的最高债权额为 6,275.00万元，为交行唐山分行与唐山中润公司在 2018年 11月22日至2019年11月22日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。该合同项下的保证为连带责任保证，保证期间根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第二次会议和 2017年度股东大会审议通过，在 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 58,125.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 6,275.00万元，融资担保剩余额度 51,850.00万元。
唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。经公司董事会和股东大会审议通过，公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供了全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 184,098.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.79%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,600.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保 21,609.55万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 17,340.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 103,654.55万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 4,894.50万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第六届董事会第二次会议决议
（三）公司 2017年度股东大会决议
（四）唐山中润公司营业执照
（五）唐山中润公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十六日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2017-029大恒新纪元科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月11日召开职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表选举，同意推选郭丽女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2017年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司的第七届监事会，任期三年。
职工监事郭丽女士简历：
郭丽女士：57岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理，大恒新纪元科技股份有限公司企管部经理。现任公司企管部高级经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司2017年12月12日
中国银河证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）首次公开发行并上市持续督导的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）对华友钴业本次限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]32号）核准，公司于 2015年 1月首次公开发行人民币普通股9,100万股，每股发行价4.77元，首次公开发行股票已于2015年 1月 29日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票后，公司股本总额为535,190,000股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581号）批准，公司向8名投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票57,486,632股，每股发行价31.86元，本次非公开发行新增股份已于 2016年 12月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行完成后，公司新增 57,486,632股限售流通股，公司总股本变为592,676,632股。
截至本核查意见出具日，公司的股本总数为 592,676,632股，其中，有限售条件的股份数量为270,965,209股，占公司总股本的45.72%。
二、本次限售股份持有人承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
本次发行前，公司第一大股东大山私人股份有限公司、第二大股东桐乡市华友投资有限公司分别承诺：“自发行人首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本公司持有的发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。若发行人在本次发行并上市后有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担相应的法律责任。”
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺事项。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2018年1月29日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为 263,918,000股。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共 2位，分别为大山私人股份有限公司和桐乡市华友投资有限公司。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|大山私人股份有限公司|155,034,000|26.16%|155,034,000|0|
|2|桐乡市华友投资有限公司|115,931,209|19.56%|108,884,000|7,047,209|
||合计|270,965,209|45.72%|263,918,000|7,047,209|

四、本次限售股解禁后股份变动情况
本次限售股份上市流通后，华友钴业股本结构的变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次上市前||本次上市后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|一、有限售条件股份|270,965,209|45.72%|7,047,209|1.19%|
|二、无限售条件股份|321,711,423|54.28%|585,629,423|98.81%|
|三、股份总数|592,676,632|100%|592,676,632|100%|

五、核查意见
保荐机构经核查后认为：华友钴业本次上市流通的限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票前做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华友钴业本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
纪荣涛 邢仁田
中国银河证券股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司
关于海利尔药业集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“海利尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，及海利尔募集资金投资项目的实际资金投入状况，对海利尔使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，海利尔向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币 24.95元。募集资金总额 748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了募集资金专户三方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
经海利尔 2013年第二次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会及 2015年第二次临时股东大会批准并以招股说明书的形式对外披露，海利尔首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|拟投入总额|募集资金金额|项目备案文号|

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|年产 8,000 吨水性化制剂项目|13,300.81|13,300.81|青城发改投资备[2016]38号|
|年产 7,000 吨水性化制剂项目|13,049.52|13,049.52|西发改备[2016]76号|
|年产 50,000 吨水溶性肥料项目|12,860.00|12,860.00|青城发改投资函[2014]175号|
|研发中心扩建项目|2,997.80|2,997.80|青城发改投资备[2016]43号|
|补充与主营业务相关的流动资金项目|25,000.00|25,000.00|—|
|—|67,208.13|67,208.13|—|

2017年 3月 27日，经海利尔第二届董事会第十六次会议批准，公司年产50,000吨水溶性肥料项目使用募集资金3,831.37万元置换预先投入的自筹资金；
公司研发中心扩建项目实施地点由青岛市城阳区国城路 216号变更为青岛市城阳区城阳街道西城汇社区西北 1000米处。
2017年4月18日，经海利尔2016年年度股东大会批准，公司年产8,000吨水性化制剂项目变更为山东海利尔 2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目；公司使用最高额不超过 4.5亿的闲置募集资金进行现金管理。
截至2017年9月30日，募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|拟投入金额|
|山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目|18,200.00|
|年产7,000吨水性化制剂项目|13,049.52|
|年产50,000吨水溶性肥料项目|12,860.00|
|研发中心扩建项目|2,997.80|
|补充与主营业务相关的流动资金项目|25,000.00|

三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币6,900万元，使用
期限自董事会审议通过之日起 6个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
四、审议程序以及专项意见
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,900万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,900万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司独立董事出具了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》，同意公司使用不超过6,900万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用6,900万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；
本次临时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过6个月；截止本核查意见出具日，公司不存在前次使用募集资金用于暂时补充流动资金的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
本保荐机构同意海利尔本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于海利尔药业集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：______________________________
陈凤华詹先惠
广发证券股份有限公司年月日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予股票期权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”、《股权激励有关备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》（简称“激励计划”）的有关规定，我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司本次向激励对象授予股票期权相关事项发表独立意见如下：
1、董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为 2016年 5月 19日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及激励计划中关于授予日的相关规定，本次授予符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司激励计划所确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象不存在禁止获授股票期权的情形；激励对象范围的确定符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公司实际情况。
3、公司不存在为激励对象依据激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。
共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意本次股票期权激励计划的授予日为 2016年 5月 19日，并按照激励计划的规定授予激励对象相应股票期权。
独立董事：徐泓 魏俊浩 单润泽 2016年 5月 19日
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|证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-101|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|第二届董事会第十九次会议决议公告|

深圳市共进电子股份有限公司
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真第 实二 性届 、董 准确事 性会 和第 完六 整性次 承会 担议 个决 别及议 连公 带告责 任。||

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日以电话方式发出会议通知，并于 2015年11月29日下午13：30以电话会议的形式召开第二届董事会第十九次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事对相关议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于公司与上海小海龟科技有限公司开展战略合作的议案》
为寻求新的发展机遇，实现新的利润增长点，助力公司在医疗健康领域的产业链布局，公司拟与上海小海龟科技有限公司进行战略合作。上海小海龟科技有限公司是一家从事创新生物芯片及高端医疗器械研发、生产和服务的高科技公司,致力于新一代半导体基因芯片、蛋白质芯片及相关设备的研发和产业化。该公司核心研发团队由国内外跨领域跨学科硕博士专家组成，目前已自主研发半导体基因测序芯片和测序仪。
公司与小海龟进行战略合作,将有利于布局大健康产业链的核心环节，抢占新兴
行业先机。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
因具体合作协议尚未最终签署，该事项仍存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告！
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2014-02上海实业发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司上海上实城市投资发展有限公司与上海实业东滩投资开发（集团）有限公司共同出资成立上实养老产业平台公司，并由该平台公司与其他合作伙伴共同成立合资项目公司开发建设养老社区项目。上海实业东滩投资开发（集团）有限公司是上海实业（集团）有限公司的全资子公司，为上实发展关联企业，故本事项构成与关联企业共同投资。
三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
本次交易在做优做强房地产主业的同时，通过整合内外部资源，参与到养老产业的建设，为公司未来发展奠定良好的基础。
（一）关联交易概述
根据公司战略导向，实现在做优做强房地产主业的同时，通过整合内外部资源、参与养老产业的建设。为实质开展养老产业建设业务，由全资子公司上海上实城市投资发展有限公司与上海实业东滩投资开发（集团）有限公司共同出资成立上实养老产业平台公司，暂定名上海实业养老投资有限公司。并由该公司与其他合作伙伴共同成立合资项目公司开发建设养老社区项目。
公司于 2014年 1月 24日召开总裁办公会议，审议通过了上述事宜。因上海实业东滩投资开发（集团）有限公司是上海实业（集团）有限公司的全资子公司，为上实发展关联企业，故本事项构成与关联企业共同投资，公司三名独立董事就此事项发表了独立意见。
本事项无需提交股东大会审议。
（二）交易对方及关联方介绍
上海实业东滩投资开发（集团）有限公司为注册在上海富盛经济开发区内的一人有限责任公司（法人独资），股东为上海上实(集团)有限公司，法定代表人：陆申。公司注册资本人民币二十五亿元，经营范围：崇明东滩土地开发及基础设施建设、实业投资、资产管理、房地产开发、物业管理及核准经营范围内的信息咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（三）交易标的基本情况
拟共同投资的项目公司上海实业养老投资有限公司基本情况如下：经营范围（一般经营项目）；注册资本：人民币 2000万元；注册
地：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477号 1层 B57室；
股权比例为：上海实业东滩投资开发（集团）有限公司出资 1240万，占62%股权；上海上实城市投资发展有限公司出资 760万，占38%股权。
（四）本次交易的目的和对本公司的影响
通过整合内外部资源，充分发挥交易各方的优势，在做优做强房地产主业的同时，参与到养老产业的建设以涉足新型房地产开发领域，为公司打造新的盈利增长点及公司未来发展奠定良好的基础。
（五）独立董事意见
公司全体独立董事对此次交易发表了独立意见：
本次关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意该项关联交易。
（六）备查文件目录
1、总裁办公会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○一四年一月二十五日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-004
国睿科技股份有限公司
关于 ERP软件采购关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）根据公司信息化建设的需要，于近期启动了企业资源管理系统（ERP）建设，公司对该项目进行了招标，南京国睿信维软件有限公司（以下简称国睿信维）中标，中标价为403万元。近期公司拟与国睿信维正式签订《ERP系统软件及服务项目合同》。
恩瑞特是公司的全资子公司，十四所是公司的控股股东，国睿信维是十四所间接控制的公司，因此本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，国睿科技累计与国睿信维发生软件及服务采购类关联交易三次，交易金额合计122.16万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
十四所是公司的控股股东；国睿集团有限公司是十四所的全资子公司，国睿信维是国睿集团有限公司实际控制的公司，属于十四所间接控制的公司。公司与国睿信维之间的交易构成上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
关联人名称：南京国睿信维软件有限公司。
法定代表人：郁蔚铭，注册资金：2000万元，地址：南京市雨花台区经济技术开发区大江路10号。经营范围：软件开发；承接软件外包及相关业务；产品与设备综合维护应用相关的信息系统平台开发和咨询；电子设备及其软件的开发；管理信息系统的开发与咨询服务；计算机软硬件销售；计算机系统集成；信息系统建设与维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。
国睿集团有限公司持有国睿信维40%的股权，是国睿信维的直接控制人。
国睿信维成立以来，业务快速发展，与国防电子、汽车、轨道交通行业的多家大中型企业建立了合作关系。2014年末，国睿信维总资产为7385.92万元，净资产为5091.92万元，营业收入为13391.26万元，净利润为1931.15万元。
三、关联交易的主要内容和定价原则
（一）关联交易的主要内容
本次拟发生的关联交易主要内容为：
1、公司向国睿信维采购ERP软件及技术服务，合同总价为403万元。
2、国睿信维负责为公司进行ERP软件安装，并为软件运行提供技术服务。
（二）关联交易的定价原则
鉴于项目金额较大，公司对企业资源管理系统（ERP）建设项目进行了招标，本次交易的价格为国睿信维的中标价格。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易是公司信息化建设的需要，通过企业资源管理系统的建设，能够提高公司信息化水平和管理效率，有助于增强公司的核心竞争力。
五、审议程序
（一）董事会表决情况
2015年1月26日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于ERP软件采购关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
（二）独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事江希和、李爱民、陈传明在公司第六届董事会第二十二次会议召开前审阅了本次关联交易事项的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：公司采购 ERP软件的关联交易，是公司信息化建设、提高内部管理水平的需要，同意将《关于ERP软件采购关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
公司第六届董事会第二十二次会议于2015年1月26日召开，独立董事对本
次关联交易议案均投同意票，并发表了独立意见，认为：本次交易是公司信息化建设的需要，通过企业资源管理系统（ERP）的建设，能够提高公司信息化水平和管理效率，本次ERP系统项目采用招标方式进行采购，定价合理。该关联交易符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件。
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-147海航基础设施投资集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动原因，夏建丰先生不再担任海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书。
夏建丰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
2018年11月6日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任戴美欧先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。戴美欧先生的简历附后。
公司独立董事就董事会秘书变更事项发表了独立意见：经核查，本次会议聘任的戴美欧先生具有履行职责所需的证券、法律、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人道德，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对董事会秘书的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任戴美欧先生为公司董事会秘书。
戴美欧董事会秘书联系方式：
电话：0898-69960276
传真：0898-66732350
邮箱：mo_dai@hnair.com
地址：海南省海口市国兴大道 5号海南大厦海航实业中心 46层
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年 11月7日
附件：
戴美欧先生简历
戴美欧，男，1980年出生，本科学历。曾担任海航实业集团有限公司证券业务部总经理、海航集团有限公司证券业务部总经理、海航投资集团股份有限公司副董事长兼首席执行官。
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2014-064
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于控股子公司伊泰新疆能源有限公司与东华工程
科技股份有限公司签订相关合同的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月13日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司伊泰新疆能源有限公司（以下简称“伊泰新疆能源”）与东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）签署了伊泰新疆能源甘泉堡煤制油项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程的《建设工程承包合同》、《设备供货合同》、《材料采购合同》及《钢结构采购合同》（以下简称“上述合同”）。根据上述合同规定，由东华科技为伊泰新疆能源甘泉堡煤制油项目提供项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程的建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购等服务。
一、合同双方情况介绍
伊泰新疆能源成立于 2012年2月，注册资本为10.6亿元人民币，法定代表人张晶泉，公司注册地址为乌鲁木齐经济技术开发区，经营范围为煤化工产品生产、销售，煤化工技术咨询服务和煤炭技术咨询服务等。伊泰新疆能源是由本公司和内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）共同出资成立的有限责任公司，其中：本公司持有其90.2%的股权，伊泰集团持有其9.8%的股权，主要负责伊泰甘泉堡540万吨/年煤制油项目的建设和运营管理工作。
东华科技（股票代码：002140）是以原化学工业部第三设计院为主发起人发起设立的现代科技型工程公司，是经原国家经贸委批准的工程勘察设计行业内首家股份制企业，于 2007年 7月在深圳证券交易所上市。该公司法定代表人为丁叮，注册地址为安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内，注册资本为4.46亿元人民币，经营范围为工程建设领域的工艺研发、咨询、设计、采购、施工管理、开车指导、监理、项目管理承包、工程总承包等业务。截止 2014年9月30日，东华科技总资产为人民币62.19亿元。
本公司与东华科技不存在关联关系。
二、合同标的情况及主要条款
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|序号|合同名称|合同主要内容|合同金额（万元）|合同履行期限|
|1|建设工程承包合同|承担详细工程设计、施工、单机试车直至工程中间交接期间的项目管理和项目建设实施的全部工作；承担合同质量保证期（缺陷责任期）的保修工作。按照约定为装置的试车、开车、性能测试等提供技术指导，配合装置相关的安全、环保、消防等验收工作，同时协助项目的联动试车、投料试车、性能考核的支持和配合服务工作。|142,439.23|25个月|
|2|设备供货合同|承担工程设计文件规定的设备供货工作，承担设备质量保证期（缺陷责任期）的保修工作。|177,582.41|25个月|
|3|材料采购合同|承担工程设计文件规定的材料供货工作，承担材料质量保证期（缺陷责任期）的保修工作。|99,884.74|25个月|
|4|钢结构采购合同|采购上述工程中为满足装置运行所需的钢结构。|4,160.28|25个月|

三、合同履行的风险分析
伊泰新疆能源甘泉堡煤制油项目地点位于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区，于2013年2月获得《新疆自治区发改委企业投资项目登记备案证》。项目建设规模及主要建设内容为：建设 540万吨煤基多联产综合项目，主要建设空分、尾气制氢、粉煤气化、净化、水煤浆气化、油品合成和油品加工等生产装置，生产辅助，公用工程及服务性工程等设施，国外引进设备等。该项目一期预计总投资 309.50亿元，其中自有资金占35%，由股东通过增资的方式投入伊泰新疆能源有限公司；银行贷款占65%。伊泰新疆能源有限公司将按照相关法律法规的规定办理项目的审批、核准或备案手续，并在取得国家有关政府部门的批准、备案等文件后正式开展项目建设。
东华科技专业从事工程建设领域的工艺研发、咨询、设计、采购、施工管理、开车指导、监理、项目管理承包、工程总承包等业务，拥有国家住建部颁发的“工程设计综合资质甲级”证书，可承接全部行业的所有工程设计业务，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关技术与管理服务。同时，华东科技具有质量、环境和职业健康安全管理体系认证资格，可有效提供质量和安全保证，有能力履行上述合同项下的各项义务。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一四年十一月十五日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-003 900915 中路 B股
中路股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2015年2月15日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2015年2月26日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
关于对外投资设立中路三五旅游的议案：同意按照本公司和 Triple Five WorldwideOrganization,LLC（三五集团）签订的战略合作框架协议注册设立全资子公司中路三五旅游发展有限公司（以工商核准为准），注册资本为人民币5000万元，经营范围为项目投资、景点景区/度假区投资等综合区域开发、旅游房地产开发、生态农林开发、区域性总体规划、产业发展规划、概念性规划、旅游景区景点总体规划、控制性规划和修建性详规规划等（以工商核准为准）。本项目授权公司管理层实施。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
公司八届三次董事会（临时会议）决议批准《关于授权签订战略合作框架协议的议案》（详见临时公告：临2014-049），目前，该框架协议已签订。
三、报备文件
1、公司八届六次董事会决议
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
海南航空控股股份有限公司公开发行
2018年可续期公司债券（第四期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，海南航空控股股份有限公司发行的海南航空控股股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第四期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年11月9日起在上海证券交易所市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。
债券相关要素如下：
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|债券名称|海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第四期）|
|债券简称|18海航 Y4|
|债券代码|136934|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|134934|
|发行总额（亿元）|8.00|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|7.35|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2018年 11月2日、2018年11 月5日|
|起息日|2018年 11月5日|
|上市日|2018年 11月9日|
|到期日|2021年 11月5日|
|发行价格|100元|

（此页无正文，为《海南航空控股股份有限公司公开发行201年8可续期公司债
券（第四期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2017-031北京万东医疗科技股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：采购合同；合同金额为 10,007.90万元。
合同生效条件：自双方授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
合同履行期限：合同签订后 85天内完成安装调试及首次验收。
对公司当期业绩的影响：合同的履行将对公司未来的经营工作和经营业绩产生积极的影响。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 20日与贵州省卫生和计划生育委员会签署了《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（DR）省级集中政府采购合同》。针对此项目，公司已于 2017年 8月 11日披露了《万东医疗关于重大经营合同中标的公告》（临2017-026），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2、产品名称：数字化医用 X射线摄影系统
3、产品数量：406台
4、合同金额：10,007.90万元
（二）对方当事人情况
交易对方为贵州省卫生和计划生育委员会。
二、合同主要条款
1、合同金额：10,007.90万元
2、结算方式：初步验收合格后 5个工作日内，支付合同金额50%货款；完成全部验收及培训工作后 5个工作日内，支付合同金额40%货款；
通过最终验收合格之日起届满 1年后支付剩余货款。
3、履行地点：贵州省所有指定地点（乡镇卫生院或社区服务中心）。
4、履行期限：合同签订后 85天内完成安装调试及首次验收。
5、违约责任：如因公司原因，导致设备未能在合同约定时间内完成80%调试安装工作的，公司承担本采购合同总金额10%的违约金。完成80%但未100%完成的，承担本采购合同总金额5%的违约金。
6、争议解决方式：在合同履行过程中双方发生争议，向有管辖权的人民法院诉讼裁决。
7、合同生效条件：自双方授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
8、合同签署时间、地点：2017年 8月 20日；贵州省贵阳市
三、合同履行对上市公司的影响
本次中标总金额为 10,007.90万元，占公司 2016年度经审计的营业总收入的10.52%。合同的履行将对公司未来的经营工作和经营业绩产生积极
的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险分析
1、交易对方属于政府机构，不存在履约及账款回收方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2016-019号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于对 2015年度报告事后审核问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 5月 9日收到上海证券交易所《关于对甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2015年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2016]0462号）。根据上海证券交易所的要求，现将问询函回复内容公告如下：
一、关于公司经营发展情况
（一）主营业务亏损。公司年报披露，公司2015、2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7262万元、-2998万元，请公司结合同行业公司情况以及公司的营业成本和黄金销售价格等情况，补充披露公司近两年主营业务处于持续亏损状态的主要原因。
回复：
公司 2014年度黄金销售收入 21531.45万元，销售成本20087.18万元，黄金销售价格 250.35元/克，单位销售成本 233.56元/克，毛利率6.71%；2015年度黄金销售收入7876.37万元，销售成本7308.37万元，黄金销售价格 242.51元/克，单位销售成本 225.04元/克，毛利率7.21%。与同行业相比，公司的黄金售价与同行业处在同一水平，但毛利率与其他黄金企业矿产金相比明显偏低。近两年主营业务亏损的主要原因是：
2、浙商矿业黄金产量较低，单位产品负担的折旧、摊销、人工等固定成本偏高。特别是 2015年因工艺调整停产半年以上，产、销量较往年大幅下降，单位产品的固定费用增加，致使的企业主营业务亏损较为严重。
3、浙商矿业所在地肃北县属少数民族自治县，按照当地政府规定，对浙商矿业按销售收入的6%征收草原补偿费，其他同行业未计缴或计缴比例较低；公司的资源税为 10元/吨矿石计缴，其他同行业计缴比例为1.5—7元/吨矿石，对公司业绩影响较大。
（二）资源储备量低。公司年报披露，公司目前的资源储备量相对较低，其中采矿证下金金属量保有储量为 4910.86千克，已产出黄金 3717.68千克，剩余 1193.18千克。请补充披露目前公司储量较低对公司生产经营产生的影响及其相应的应对措施。
回复：
公司资源储量较低，按照公司目前的实际生产能力，如不能增加新的资源储量，公司将面临资源枯竭的风险。公司的应对措施包括：
1、加快对现有矿权范围的勘探进度，挖掘现有矿山潜力；积极、稳妥的参与矿产资源整合和资源竞争，增加公司资源储备。
2、积极探索和寻求新的投资领域，拓展公司业务范围，在做好公司主业的同时，为公司未来发展培育新的利润增长点。
（三）委托黄金销售。公司年报披露，公司目前通过西脉黄金股份有限公司的黄金交易席位进行黄金销售。请公司补充说明公司自身未在上海黄金交易所申请席位的原因，上述委托销售模式对公司交易成本、手续费及相关税收的影响。
回复：
公司开始生产销售黄金以来，上海黄金交易所已经暂停了综合类会员的审批，要取得综合类会员资格只能通过转让方式，因此公司目前尚未取得上海黄金交易所综合类会员资格。西脉黄金股份有限公司（以下简称：“西脉黄金”）是甘肃唯一一家具有上海黄金交易所交易席位和标准金加工资质的综合类会员。我公司不是上海黄金交易所的综合类会员，无法自行申请交易席位。
按照浙商矿业与西脉黄金签署的相关协议，西脉黄金以 0.70元/克来收取代
理费，全部计入公司销售费用。2014年代理费为 70.43万元，2015年代理费为 12.93万元。浙商矿业直接向上海黄金交易所开具销售发票，符合黄金免税的规定，销售模式对公司相关税收没有影响，
（四）白银未进行销售。公司年报披露，公司期末白银库存量为 1165.78公斤，连续多年未实现销售的原因为入库交割不方便。请公司补充披露库存白银多年未实现是否存在应计提减值准备的情形以及后续的处理措施。
回复：
公司期末白银库存量为 1165.78公斤未实现销售，截止 2015年末，单位成本为 3406.31元/公斤，白银的市场价格高于库存白银的存货成本，不存在计提减值准备的情形。公司将根据公司白银产量和市场情况确定销售时机和渠道。
二、关于公司财务情况
（五）存货跌价准备转回。公司年报披露，公司本年度库存商品转回或转销存货跌价准备 225万元，占公司本年度净利润的52%，对公司 2015年度的盈利情况影响较大，请公司补充披露本期转回或转销存货跌价准备的原因。并请会计师发表意见。
回复：
公司 2015年度库存商品转销的存货跌价准备 225万元，是2014年度按照企业会计准则有关规定计提的黄金存货跌价准备，该部分存货已于2015年度销售，且年末库存黄金的单位成本低于黄金的市场价格，因此将该部分存货跌价准备转销冲减主营业务成本。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项发表了意见。
（六）政府补助占比较大。公司 2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7262万元，2015年度政府补助为 8293万元，依靠政府补助公司实现利润 430万元。请公司结合近三年收到的政府补助的补助原因及金额，说明公司收到政府补助的可持续性及其对公司经营业绩的影响。
回复：
本年度公司共计收到政府补偿 8293.65万元，其中：2015年 8月28日收到武威市土地储备中心土地收储补偿款 3591.65万元；2015年 12月 23日收到武威市土地储备中心办公楼拆迁补偿款 2612万元；2015年 12月 31日公司收到凉州区国土资源局对原厂区内生产设施搬迁后剩余附着物的补偿资金 2090
万元。按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补偿资金确认为当期损益，对本年度公司经营业绩有较大影响。上述政府补助是对公司土地收储及附着物拆除的补助，具有不可持续性，公司未来经营将主要依靠主营业务来支撑。除上述补助外公司近三年未收到其他可计入当期损益的大额政府补助。
三、其他
（七）股东增持承诺。公司年报披露，公司大股东武威荣华工贸集团有限公司曾于 2015年 7月 10日承诺通过二级市场增持不低于 200万股公司股份，截至目前该承诺尚未履行。请公司补充披露上述承诺未履行的原因及其后续措施。
公司大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）曾于 2015年 7月 10日承诺通过二级市场增持不低于 200万股公司股份，截至目前该承诺尚未履行，未及时履行的原因是：
承诺期限内荣华工贸与公司已经开始筹划向甘肃重离子医院增资事宜，为避免涉嫌内幕交易，一直未完成增持计划。公司已经督促荣华工贸尽快履行承诺，荣华工贸将在未来两个月内择机完成增持。
（八）控股股东质押率高。根据公司年报，公司大股东武威荣华工贸集团有限公司期末持有上市公司股份数量为 108,976,734股，其中已质押的股份数量为 107,650,000股，占其持股总数的98.78%。请公司补充披露大股东是否存在不能偿还债务导致公司控制权不稳定的风险。
回复：
经询问荣华工贸，荣华工贸持有上市公司股权的质押权人均为当地银行，合作关系良好，且荣华工贸整体资产负债率为53%，股权质押债务仅占大股东资产总额的5%左右。不存在不能偿还债务导致公司控制权不稳定的风险。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
开滦能源化工股份有限公司
监事会关于应收款项坏账准备计提比例变更的意见
公司监事会认为：本次公司应收款项坏账准备计提比例变更符合公司实际和相关会计制度的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次应收款项坏账准备计提比例变更。
开滦能源化工股份有限公司监事会二○一五年三月二十六日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-023
西南药业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”)通知,太极集团正在筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2014年 4月 25日起停牌。
经与有关各方论证和协商，太极集团拟出售本公司部分股权并购回本公司全部资产，同时公司拟对置入资产与置出净资产的差额部分实施定向增发，上述事项构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 5月 6日起停牌不超过 30日。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告！
西南药业股份有限公司 2014年 5月 6日