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证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-026洽洽食品股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了降低洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”、“洽洽食品”）管理成本，提高运营效率，整合及优化现有资源配置，公司决定以吸收合并的方式合并全资子公司合肥华康资产管理有限公司（以下简称“华康资产”），并授权公司经营层负责办理清算、合并、注销等相关事项，授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。本次吸收合并完成后，被合并方华康资产法人主体资格依法注销，华康资产全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法承继。同时，公司 2016年超募资金投资项目“电商物流中心（洽洽工业园）、坚果分厂（洽洽工业园）项目中实施主体将由华康资产变更为洽洽食品，为上市公司全资子公司变更为上市公司，不属于深交所《中小企业板规范运作指引》中变更募集资金投资项目实施主体情形。该项目拟使用募集资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。
根据《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项经公司董事会审批后，尚需提交股东大会审议。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次吸收合并子公司事项的基本情况及原因、方式
（一）基本情况
为便于集中管理，提高运营效率，公司拟整体吸收合并全资子公司华康资产，吸收合并后，华康资产的法人主体资格注销，原来由华康资产实施的超募资金投资项目“电商物流中心（洽洽工业园）、坚果分厂（洽洽工业园）项目”变更为由公司继续实施，为上市公司全资子公司变更为上市公司，不属于深交所《中小
企业板规范运作指引》中变更募集资金投资项目实施主体情形。该募投项目拟使用募集资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。
（二）被吸收合并全资子公司基本情况
1、公司名称：合肥华康资产管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、紫云路南辅助用房
4、法定代表人：陈俊
5、成立日期：2016年2月3日
6、注册资本：2000万元人民币
7、经营范围：资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；自有物业和房屋的租赁；农副产品的销售（除粮、棉、油）；坚果炒货生产与销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有华康资产100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务数据：
截止2018年12月31日，该公司总资产271,559,586.47元，净资产
199,062,405.44元；2018年度实现营业收入13,295,408.52元，利润总额
-5,390,442.36元，净利润为-5,390,442.36元。（以上年度数据经审计）
截至2019年3月底，该公司总资产269,829,436.59元，净资产
198,135,608.22元；2019年度1-3月实现营业收入4,036,112.36元，利润总额 -926,797.22元，净利润为-926,797.22元。（以上一期数据未经审计）
（三）本次吸收合并暨变更募投项目实施主体的原因
本次吸收合并符合公司战略发展规划的需要。通过吸收合并，可充分整合企业资源，有效提高生产经营的协同效率，提高公司管理效率和募投项目实施效率，简化内部财务核算流程，降低管理运行成本。
（四）吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司将通过整体吸收合并方式合并华康资产，合并完成华康资产的独立法人资格被注销，公司作为存续公司继续经营并承接华康资产的全部资产、债权、债务、人员和业务。公司及华康资产将依照法定程序办理吸收合并的相关手续。
2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定。
3、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告义务。合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。
4、公司吸收合并华康资产后，将以公司的名义开立新的募集资金专户（届时本公司将与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》），并将华康资产的原募集资金专户的剩余资金全部转入新专户进行管理，仍用于“电商物流中心（洽洽工业园）、坚果分厂（洽洽工业园）项目”中的募集资金的存储和使用，华康资产的原募集资金专户进行注销，公司、华康资产、开户银行、保荐机构于2016年的募集资金四方监管协议同时作废。
5、在公司股东大会审议通过本次吸收合并事宜后，授权董事长或董事长授权的其他人士全权办理与本次吸收合并有关的具体事宜，授权期限至本次吸收合并的相关事宜全部办理完毕之日止。
6、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
二、本次吸收合并对公司的影响
吸收合并华康资产是基于公司整体业务及战略规划的考量，有利于进一步整合及优化现有资源配置，提升运营效率，降低管理成本。由于华康资产系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。超募资金投资项目“电商物流中心（洽洽工业园）、坚果分厂（洽洽工业园）项目中实施主体将由华康资产变更为洽洽食品，为上市公司全资子公司变更为上市公司，不属于深交所《中小企业板规范运作指引》中变更募集资金投资项目实施主体情形。该项目拟使用募集资金金额、用途、实施地点等其他投资计划不变，本次变更募投项目实施主体不会对该募投项目产生不利影
响。
三、独立董事意见和监事会意见
（一）独立董事意见
本次吸收合并事项符合相关法律法规的规定。由于本次吸收合并而导致超募资金投资项目“电商物流中心（洽洽工业园）、坚果分厂（洽洽工业园）项目中实施主体将由华康资产变更为洽洽食品，为上市公司全资子公司变更为上市公司，不属于深交所《中小企业板规范运作指引》中变更募集资金投资项目实施主体情形。不影响公司募集资金用途，该项目拟使用募集资金金额、用途、实施地点等其他投资计划不变，不会对募投项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的规定。本次吸收合并完成后，有利于公司提高管理效率，整合优势资源，优化管理架构，降低运营成本。我们表示同意。
（二）监事会意见
本次吸收合并之事项，有利于降低运营成本，不会对募投项目的实施产生不利影响，符合公司和全体股东利益。公司对该事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规、规范性文件的相关规定。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
2014年度报告披露提示性公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-020
北京北信源软件股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司于2015年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司2014年度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告》及《2014
年度报告摘要》于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司2015年4月24日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临028重庆新世纪游轮股份有限公司
关于募集资金监管专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本，经公司第四届董事会第十九次审议通过，公司已注销部分募集资金监管专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号文）核准，公司通过非公开方式发行53,191,489股人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股人民币94.00元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,966.00元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 89,999,999.00元后，实际净筹得募集资金人民币 4,909,999,967.00元，募集资金实际到位时间为2016年4月28日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明(2016)验字第60617954_B03号验资报告。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币 2,500,000.00元后，实际筹得募集资金净额为人民币4,907,499,967.00元。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据相关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2016年5月23日分别与兴业银行股份有限公司上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行（以下简称“恒丰银行”）签订了《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协
议》。
公司募集资金专项账户的开立、存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户银行|||||
||||账户名称||银行账号|
|兴业银行股份有限公司上海市中支行||重庆新世纪游轮股份有限公司||216370100100063902||
|恒丰银行股份有限公司上海分行||重庆新世纪游轮股份有限公司||802110010122701768||

三、注销募集资金专户的情况
2017年4月27日，公司第四届董事会第十九次审议通过了《募集资金监管专户销户的议案》，为提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本，公司拟注销恒丰银行募集资金监管专户。
截至本公告出具日，公司已办理完毕恒丰银行募集资金专户的销户手续。公司与海通证券及恒丰银行签署的三方监管协议相应终止。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董 事 会
跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》的有关规定，作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司第三届董事会第二十九次会议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）的相关文件，现基于独立立场就相关事项发表如下意见：
1、公司取消本次交易中发行股份购买资产方案项下的发行价格调整方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的规定；取消本次发行股份购买资产方案项下的发行价格调整方案有利于推进本次交易的进程，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关法律法规并经核查本次交易方案调整的具体内容，我们认为，公司本次取消发行价格调整方案不构成对原交易方案的重大调整。
3、公司与本次交易相关方拟签署的附生效条件的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议（二）》符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定。
4、公司2017年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次交易相关的事宜，本次交易方案调整事项及补充协议的签署无需另行提交股东大会进行审议。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法、合规，我们同意本次交易方案调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
欧阳建国 杨波 苏长玲
年 月 日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-005银泰资源股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
持股5%以上的股东侯仁峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特別提示：
持本公司股份142,647,769股（占本公司总股本比例13.19%）的股东侯仁峰计划在自公告之日起 60个交易日内以大宗交易的方式减持本公司股份不超过90,000,000股（占本公司总股本比例8.32%）。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“银泰资源”）于近日收到公司股东侯仁峰股东减持计划《告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：侯仁峰
（二）股东持有股份的总数量：142,647,769股（占公司总股本比例13.19%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1、拟减持数量：不超过90,000,000股（占本公司总股本比例8.32%）；
2、拟减持方式：大宗交易系统；
3、拟减持期间：自公告之日起60个交易日内；
4、拟减持价格：视市场价格确定；
5、拟减持的原因：个人资金需求；
6、减持交易对手：
(1)拟向公司部分管理人员配偶、部分核心技术人员以及配偶等减持不超过64,000,000股，以上人员承诺，自受让股票之日起一年内不减持其持有的本公司股票；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-005 (2)拟向公司实际控制人沈国军、持股5%以上股东程少良减持不超过16,000,000股。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
2012年，银泰资源以支付现金及发行股份的方式向侯仁峰、王水及李红磊购买其合计持有的玉龙矿业69.4685%股权，其中向侯仁峰发行股份 197,987,769股，新增股份的上市日期为2013年1月24日。侯仁峰承诺其所取得的公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行，但发生《利润补偿协议》所约定的情形除外。
截至本公告日，公司股东侯仁峰严格遵守了相关限售的承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）侯仁峰承诺减持所持银泰资源的股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定。
（二）侯仁峰不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促侯仁峰严格遵守法律法规及规定性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、侯仁峰出具的股东减持计划《告知函》；
2、相关拟受让方出具的《关于股份锁定的承诺函》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一七年一月二十四日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-052河南清水源科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]313号）核准，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向社会公开发行面值总额 49,000万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币 49,000万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 9,553,183.35元，共计募集资金净额为人民币 480,446,816.65元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2019]000259号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况、主要内容和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行”）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行”）、招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行”）、中国银行股份有限公司济源分行（以下简称“中国银行”）（以下将上述四家银行统称“乙方”）分别签署了募集资金三方监管协议。
为：中国银行股份有限公司济源豫光支行，账号为：249466552790，截止 2019年 06月 25日，专户余额为人民币 224,400,000.00元。该专户仅用于甲方补充流动资金及年产 18万吨水处理剂扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方已在民生银行指定的营业机构开设募集资金专项账户，开户行为：中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行，账号为：631162972，截止 2019年06月25日，专户余额为人民币80,000,000.00元。该专户仅用于甲方补充流动资金及年产 18万吨水处理剂扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲方已在中信银行开设募集资金专项账户，开户行为：中信银行股份有限公司郑州航海路支行，账号为：8111101012100979418，截止2019年06月25日，专户余额为人民币80,000,000.00元。该专户仅用于甲方补充流动资金及年产18万吨水处理剂扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、甲方已在招商银行开设募集资金专项账户，开户行为：招商银行股份有限公司郑州分行营业部，账号为：371902618710702，截止 2019年 06月 25日，专户余额为人民币 100,000,000.00元。该专户仅用于甲方补充流动资金及年产18万吨水处理剂扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）、甲方授权丙方指定的保荐代表人武佩增、杨曦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。若丙方更换保荐代表人或其他工作人员的，应当将盖有丙方公章的证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（五）、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元人民币或者募集资金净额的10%的，甲方应当及时以书面方式通知丙方；乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户，但甲方应及时与相关方签署新的协议并公告。
（八）、若丙方发现甲方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方公告以澄清事实；若在丙方提醒后而甲方未作纠正的，丙方有权向监管部门报告。
（九）、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。
（十）、因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、乙、丙叁方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协商不能达成一致意见的，则应提交郑州仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁程序和规则在郑州进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有法律约束力。
（十一）、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。
（十二）、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会河南监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十七日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-30河南豫能控股股份有限公司
关于投资建设长垣风电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了加速优化公司能源产业结构，提高新能源市场占有份额，进一步提升公司竞争力和盈利水平，2019年8月2日，公司召开董事会2019年第6次临时会议，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设长垣风电项目的议案》，同意通过公司子公司河南豫能新能源有限公司（简称“新能源公司”）下属全资项目公司长垣豫能风电有限公司（简称“长垣风电公司”）投资建设新乡长垣县100MW风电项目（简称“长垣风电”），预计总投资约 81,523.92万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条、9.12条等相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.新乡长垣县100MW风电项目
（1）企业名称：长垣豫能风电有限公司
（2）注册地：新乡市长垣县
（3）注册资本：5,000万元
（4）法定代表人：王红宾
（5）项目总投资：人民币81,523.92万元。其中，资本金占35%，公司根据工程进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资，由新能源公司履行出资人义务。剩余65%银行融资。
（6）投资回收期：税后约9年
（7）经营范围：风力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护、电力销售、咨询服务。
（8）股权架构
河南豫能控股股份有限公司
100%
河南豫能新能源有限公司
100%
长垣豫能风电有限公司
（9）是否为失信被执行人：否
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
投资建设上述风电项目，有利于优化公司能源产业结构，提高公司新能源市场占有份额。相比较于其他可再生能源，风力发电技术发展较为成熟，投资风险小。
（二）投资风险及对策
若宏观经济不景气，社会用能需求不足，可能会导致项目盈利能力下降，且上网电价存在受政策影响，导致投资回收期延长的风险。上述风电项目不属于国家能源局《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》（国能发新能〔2018〕 47号）中要求需竞价上网的风电项目的范围之内。公司将按有关政策，加快项目建设进度，力争早日并网发电，尽快实现投资收益。
四、备查文件
1.公司董事会2019年第6次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年8月 3日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-012东旭蓝天新能源股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司进一步集中资源深耕主业，以抢抓历史机遇加快绿色产业发展，经公司2017年第九次临时股东大会批准，公司向控股股东全资子公司转让原有房地产业务资产，因此原地产业务管理人员唐晖先生、叶良红先生及钟民先生于2018年1月26日申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，唐晖先生、叶良红先生及钟民先生的辞职报告自送达时生效。唐晖先生辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事职务，叶良红先生及钟民先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司其他职务。
唐晖先生、叶良红先生及钟民先生均未直接持有本公司股票，无股份锁定承诺；叶良红先生及钟民先生通过公司员工持股计划持有的计划份额依照《东旭蓝天新能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》规定办理。
公司及董事会谨向唐晖先生、叶良红先生及钟民先生在担任高管期间的辛勤工作和为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十七日
北京立思辰科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年本人参加了公司召开的第三届董事会第二十二次会议，为亲自出席表决。2016年度，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加董事会召开的会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）对 2016年 2月 3日公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见，如下：
公司董事会提名王雪春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会（主任）委员、提名委员会委员。根据独立董事候选人王雪春先生的个人履历、工作实绩等，王雪春先生具备独立董事必须具有的独立性，
具备担任公司独立董事的资格。
我们同意独立董事候选人王雪春先生的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害股东的权益，同意将该议案经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、专门委员会履职情况
2016年度，公司审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照公司专门委员会实施细则的相关要求，分别就制定股权激励计划、发展战略、公司年度报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、管理、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、其他工作情况
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。
2016年2月25日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人不再担任公司独立董事职务。对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
（本页无正文，为北京立思辰科技股份有限公司 2016年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事：江锡如2017年4月25日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-060
一品红药业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份资金总额为人民币 6,000万元-12,000万元，回购价格不超过64元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
具体内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
2019年5月21日，公司披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年 6月 30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为 45.26元/股，最低成交价为 38.99元/股，成交均价为 42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月24日）前5个交易日公司股票累计成交量为 413.14万股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司章程等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司于 2016年 12月 29日召开的第七届董事会第十一次会议审议的关于聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
我们认为，公司本次聘任的副总经理杜斯宏先生，其推荐、审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，任职人员具备其行使职权相适应的素质和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，符合公司高级管理人员任职资格要求。
特此发表独立董事意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于聘任高级管理人员的独立董事意见》之签字页。）
___________ ___________ ___________
张强 吉利 严洪
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2017-40号
陕西金叶科教集团股份有限公司
澄清公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
近日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注意到西安国家民用航天产业基地（以下简称“西安航天基地”）网站发布了题为《紧抓“一号工程”，张驰带队考察金叶科教集团》的新闻报道，西安市人民政府网站、东方财富网股吧等媒体平台对此进行了转载，主要内容概述如下：
1、2017年 4月 19日下午，西安航天基地党工委副书记、管委会主任张驰带队，赴位于深圳市福田区的金叶科教集团股份有限公司深圳总部考察，与公司董事局主席袁汉源进行了座谈。
2、通过本次会面，双方将推动“西安金叶科技产业园”在西安航天基地落户，并希望未来能够在军民融合等更多合作层面上达成共识，实现深度合作。
3、公司拟在西安航天基地投资 57.4亿元，项目达产后预计产值约 50亿元。
二、澄清声明
经核实，本公司针对上述报道传闻事项说明如下：
1、本公司总部所在地为“西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层”，双方负责人 2017年 4月 19日会面地点并非公司总部，该报道传闻有误。
2、经公司自查，并与西安航天基地管委会相关负责人征询确认，本次会面座谈仅为双方的初步接洽，双方负责人就有关合作意向进行了初步沟通，并就未来入驻西安航天基地园区的项目总体概况进行了初步探讨。
3、本次与西安航天基地管委会初步洽谈的有关投资数据、产值预估等相关数据尚无法确定。在此次座谈期间，及截止本公告日，公司与西安航天基地管委会并未签署任何书面备忘录、协议或其他合作文件。
4、双方确认，将继续密切沟通、洽谈，待初步达成明确意向后，及时履行公司内部的审议决策程序，并及时、全面的在中国证监会指定信息披露媒体履行信息披露义务。
三、其他说明
1、在初步接洽时，公司已着重向西安航天基地管委会提示、申明公司作为上市公司对于保密及信息披露监管法规方面的重要性及特殊要求，并要求对方予以保密，且不能在公司履行相应内部决策程序，并在中国证监会指定信息披露媒体披露相关信息前对外泄露，或在公开媒体披露相关信息。
股票于 2017年 4月 18日停牌后进行。同时，在公司关注到该敏感信息见诸于媒体，且尚未核实确认清楚的情况下，公司及时申请了股票继续停牌。在股票继续停牌后，公司内部进行了核查，并与西安航天基地管委会进行了进一步征询与确认。因此，本次报道传闻未对公司股票交易产生实质影响，也未形成违反公平信息披露原则的实质后果。
四、必要的提示
1、双方未来是否可以达成正式的合作意向，公司内部审议决策程序是否可以通过，以及双方商谈和公司内部审议决策的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年五月九日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-038南通锻压设备股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会和监事会，具体组成如下：1、公司第三届董事会成员
非独立董事：姚小欣先生、李想先生、鲍蕾女士、朱劲波先生、郭凡先生、张剑峰先生
独立董事：郦仲贤先生、孟繁锋先生、黄幼平女士
2、公司第三届监事会成员
非职工代表监事：吴建锋先生、范春泉先生
职工代表监事：丁玉兰女士
公司第二届董事会非独立董事郭腾先生、刘云汉先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司任职；独立董事魏建华先生、吴建新先生、刘志耕先生在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。
截止本公告日，本次离任的董事郭腾先生、刘云汉先生、魏建华先生、吴建新先生、刘志耕先生未持有公司股份。
上述各位董事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日
国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼 邮编：430070
4/F, Zhiyin Plaza, No.31 Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
2019鄂国浩法意GHWH048号致：湖北回天新材料股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北回天新材料股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年3月20日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北回天新材料股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2019年4月12日（星期五）下午13:30在湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室召开，本次股东大会由公司过半数董事推选董事史襄桥主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月12日（星期五）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到20日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18名，代表股份122,314,542股，占公司股份总数的28.7317%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 10名，代表股份 74,990,185股，占公司股份总数的17.6152%。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《公司2018年度董事会工作报告》；
2.《公司2018年度监事会工作报告》；
3.《公司2018年年度报告和摘要》；
4.《公司2018年度财务决算报告》；
5.《公司2018年度利润分配预案》；
6.《关于2019年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议议案均已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于湖北回天新材料股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘苑玲
胡云
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-084
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）近日将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|汕头市潮鸿基投资有限公司||是||12,000,000||2018年9月10日||2019年3月14日||红塔证券股份有限公司||4.73%||补充质押||
|||||9,150,000||2018年9月10日||办理解除质押之日||安徽国元信托有限责任公司||3.61%||补充质押||
|||||3,000,000||2018年9月12日||2019年5月9日||中银国际证券股份有限公司||1.18%||补充质押||
|合计||||24,150,000||-||-||-||9.52%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，潮鸿基投资共持有公司253,643,040股股份，占公司总股本的28.01%。其中，潮鸿基投资累计质押其所持有的公司股份178,977,910股，占公司总股本的19.77%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年9月14日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-18瓦房店轴承股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 8月
14日收到大连市对外贸易经济合作局拨给本公司2016年度鼓励外贸发展专项资金 60万元。
此笔政府补助将影响公司 2018年度当期损益 60万元。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-001
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年12月29日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年 1月 2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
（一）《关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的议案》
《关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需递交股东大会审议。
（二）审议通过《风险投资管理制度》
《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）审议通过《关于认购全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司相关资产支持证券的议案》
公司分别于2017年9月13日、2017年9月29日召开第三届董事会第五十八次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务的议案》，同意全资子公司钱包汇通商业保理有限公司（以下简称“钱包汇通”）根据相关专项计划文件将自身持有的保理融资债权作为基础资产转让给华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”）设立的钱包好车一期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),专项计划将发行规模不超过3.1亿元人民币的资产支持证券。具体内容详见2017年9月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务的公告》（公告编号：2017-104）。
为支持全资子公司发展、继续拓展公司业务、拓宽公司融资渠道，同意公司认购上述以钱包汇通业务资产作为基础资产的专项计划次级档资产支持证券，认购金额不超过1355.00万元。
本专项计划尚需取得交易场所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-069多喜爱集团股份有限公司
关于公司控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日收到控股股东陈军、黄娅妮的函告，获悉其持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈军|是|7,330,391|2018.12.212018.12.24|至申请解除质押之日止|第一创业证券股份有限公司|12.60%|个人资金需求|
|黄娅妮|是|1,217,740|2018.12.21|至申请解除质押之日止|第一创业证券股份有限公司|2.67%|个人资金需求|
|合计|—|8,548,131|—|—|—|—|—|

截止本公告日，陈军先生共持有本公司股份 58,162,032股，占公司总股本的28.51%，陈军先生累计质押股份 58,162,032股，占其所持公司股份的100.00%，
占公司总股本的28.51%；黄娅妮女士共持有本公司股份 45,568,448股，占公司总
股本的22.34%，黄娅妮女士累计质押股份 45,568,448股，占其所持公司股份的
100.00%，占公司总股本的22.34%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、控股股东、实际控制人股权质押告知函。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十四日
多氟多化工股份有限公司
关联交易决策制度
第一章总则
第一条为了规范多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证
公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。
第三条公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法
权益。
第四条公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。
第二章关联交易决策及信息披露
第五条公司的关联人包括关联法人和关联自然人，公司应当根据《上市规则》以及
其他相关规定确定公司关联人。
第六条关联交易按照《上市规则》及《公司章程》规定的标准予以认定。
第七条公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、部门规章、规范性文件
的要求履行决策程序、重大关联交易应由独立董事发表意见。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。
第八条公司在审议关联交易事项时，应当：
（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在
抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
（二）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对
手方；
（三）根据充分的定价依据确定交易价格；
（四）根据《上市规则》的要求或者公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进
行审计或者评估。
第九条公司不得对存在以下情形之一的关联交易事项进行审议并作出决定：
（一）交易标的状况不清；
（二）交易价格未确定；
（三）交易对方情况不明朗；
（四）因本次交易导致或者可能导致公司被关联人侵占利益的其他情形。
交易有可能导致上市公司被控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金或者为其提供担保的，公司应当披露相关情况及解决方案。
第十条公司向关联人购买资产，成交金额在人民币三千万元以上且占公司最近一期
经审计净资产绝对值5%以上，并且成交价格与交易标的的账面值、评估值或者市场价格
相比溢价超过100%的，应当遵守下列要求：
（一）提供经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审核的拟购买资产的盈利预测报告。公司确有充分理由无法提供盈利预测报告的，应当说明原因，在关联交易公告中作出风险提示，并详细分析本次关联交易对公司持续经营能力和未来发展的影响；
（二）资产评估机构采取现金流量折现法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，独立董事和保荐机构（如有）应当对评估机构的独立性、评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、预期未来收入增长率和折现率等重要评估参数取值的合理性、预期收益的可实现性、评估定价的公允性等发表明确意见，公司应当在关联交易实施完毕后连续三年的年度报告中披露相关资产的实际盈利数与利润预
测数的差异情况，并由会计师事务所出具专项审核意见；
（三）公司应当与关联人就相关资产未来三年实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。
第十一条 公司应根据《上市规则》、深圳证券交易所相关规则、《公司章程》及
本公司《信息披露管理制度》的规定，履行关联交易的信息披露义务。
第三章关联交易的内部管理部门及职能
第十二条 公司关联交易的内部执行部门为财务部，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资料，并于关联交易获得必要批准后，将与关联交易相关的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、审计报告、资产评估报告等进行归档。
第十三条 公司监事会、内部审计部门，应依据其职责对关联交易事宜进行全过程
监督，对违规行为及时提出纠正意见。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第四章附则
第十四条 本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效并施行，修改时亦同。
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应
当及时修改本制度。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
多氟多化工股份有限公司2016年3月