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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-009宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东双林集团股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“双林股份”）控股股东双林集团股份有限公司(以下简称“双林集团”)拟投资互联网（包括车联网等）项目。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易，双林集团与双林股份未构成同业竞争。
双林集团本次投资概况如下：
一、对外投资概述
（一）2015年2月4日，双林集团与上海天奕达电子科技有限公司（以下简称“天奕达”）签署《合资协议书》，公司拟与天奕达在宁波共同出资成立“宁波鹰眼网络科技有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”），合资公司注册资本不低于2000万元，其中双林集团出资占注册资本的60%。
（二）本次对外投资不构成关联交易。
二、交易双方介绍
（一）双林集团股份有限公司
公司名称：双林集团股份有限公司；注册地址：宁海县西店镇铁江村；注册资金：肆亿零壹佰玖拾捌万元；法定代表人：邬建斌；经营范围：实业项目投资；电子产品、橡胶制品、化工机械、精密模具、汽车配件的设计、制造、加工；企业管
理咨询；房地产开发；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外；染料、重质燃料油、医药原料及中间体、针纺织品原料及产品、化工原料及产品、机械设备的批发零售、黄金白银的批发、零售；定型包装食品、非直接入口散装食品的批发、零售。截至2014年9月30日及2014年前三季度，双林集团总资产为3,335,696,801.25元，净资产为1,492,929,897.59元；营业收入为1,242,540,642.98元，净利润为162,244,647.54元（未经审计）。
（二）上海天奕达电子科技有限公司
上海天奕达电子科技有限公司于2008年设立，是一家集研发、设计、服务的现代化高新技术企业，专业从事手机、平板、智能穿戴产品软硬件设计、移动互联网和物联网的产品开发、系统搭建和云计算服务提供。
天奕达在自主研发的基础上已与联发科（MTK）、高通（Qualcomm）、三星（Samsung）、东芝（Toshiba）等知名芯片公司及器件供应商建立合作关系。天奕达独立运营卓易市场和FreeMeOS，建立了从移动终端到移动互联网及云端服务的闭环生态链，目前累计用户已经过5000万，并与百度、阿里等进行资源共享等方面的合作。
三、投资标的（合资公司）基本情况
公司名称：宁波鹰眼网络科技有限公司
注册地址：宁波市宁海县
公司性质：有限责任公司
经营范围：公司为客户提供“具有驾驶辅助及预警系统功能”的智能化车载产品，并依托FreeMeOS平台及应用程序为客户提供更加便捷及舒适的移动互联服务。
注册资本：不低于2000万元，其中双林集团出资60%，天奕达出资40%。
（以上信息以工商核准登记为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）行业背景情况
车联网（Internet ofVehicle，简称IOV）应用平台是通过移动终端平台开发的一系列汽车相关服务应用软件，并利用先进的传感技术、网络技术、计算技术、
控制技术、智能技术，对道路交通、人车互动、信息互动、时时监控、位置定位、道路救援、娱乐游戏互动等进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交互，对每一辆汽车和每一个个人终端移动用户进行全程控制和时时互动。
作为物联网在汽车行业的重要应用，车联网逐渐成为汽车信息服务产业的重要组成部分。《2012-2020年智能交通发展战略》、《物联网“十二五”发展规划》等一系列政策的出台为车联网的发展营造了良好的政策环境。
国外车厂在车联网领域比较领先，如奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用等车联网应用已经非常广泛。据预测，到2015年，中国汽车产量规划将达2500万辆，车联网应用和服务渗透率或接近10%的临界点，市场规模有望突破1500亿元。正是由于这种强大的市场容量，现已吸引了整车厂、车辆运营公司、服务运营公司、网络运营商、设备供应商等角色加入。
（二）合资公司定位及构思
1、双方优势资源
天奕达凭借现有互联网技术优势（FreemeOS）和互联网行业经验及资源，深化开发“汽车智能化车联网平台”即FreeMeOS平台，该平台在汽车行业的授权仅“合资公司”一家，合资公司享受终生免费使用及升级服务；双林集团凭借自身的汽车行业经验、产品制造能力、营销网络及售后市场渠道，促成合资公司的产品实现及销售，构建移动互联服务运营市场。
2、产品功能构想
（1）用户硬件实现功能：导航、胎压监测提醒、故障预警、碰撞预警等
（2）综合信息服务功能：紧急救援、自动报警；车辆状态自动诊断；远程故障诊断；语音导航；蓝牙电话转接；远程开门或者声光服务；被盗追踪；话务员服务；
新闻娱乐；综合信息服务；E-Mail提醒服务等；
（3）广告资讯主动推送服务：如金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养以及驾校、停车场、车友俱乐部、二手车等。
3）销售市场定位
公司中短期目标市场为国内和国外汽车售后市场；长期目标市场方向为国内外
汽车售后市场+OEM配套业务。
（三）对公司的影响
本次投资将有助于完善双林集团产业布局，与现有产品形成互补，公司产品结构将延伸至互联网领域，填补该产品板块的空缺；同时进一步分散业务风险，增强公司的持续发展和抗风险能力。此外，作为新兴产业，公司介入新兴信息化产业将受益政策红利。因此该项目将有助于提升企业的综合竞争力以及影响力，有利于实现和保障全体股东权益。
（四）风险提示
1、车联网行业技术是更新换代速度最快的行业之一，企业必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的特点，否则产品的适用性将受较大影响；
2、合资公司尚处组建期，需充分分析商业机会及明确产品服务方向；
3、国内外文化、环境、生活习惯的差异性，以及网络服务商的限制。
八、对于是否存在同业竞争关系的判断和措施
双林股份所生产产品包括汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车空调系统周边零部件、精密注塑零部件、轮毂轴承等；合资公司为互联网产业。两者在产品、业务、市场、渠道等方面不存在竞争关系。本次交易完成后不会造成对双林股份当前业务及潜在业务的竞争、资源的竞争和投资机会的竞争，不会侵害上市公司利益和侵占中小股东利益，因而不存在直接的同业竞争关系。
如若在后期合资公司运营涉及到双林股份现有产业，公司将采取股权收购、资产收购、换股吸收合并、共建新合资企业等措施避免同业竞争。上市公司双林股份将有优先受让权，并有权选择以现金和/或发行股票收购，以及法律法规规定的其他方式收购合资公司全部股权。
双林股份将按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规及规定的要求及时向投资者披露相关事项的进展情况。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
国浩律师（北京）事务所
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2018]第0812号
致：北京思特奇信息技术股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、公司董事会已于2018年07月03日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
2、本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 07月 20日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 07月 19日下午 15:00至 2018年 07月 20日下午 15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事长吴飞舟先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人【10】名，所持表决权的股份总数为【39,293,273.00】股，占公司有表决权股份总数的【37.0280】%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共【7】名，所持表决权的股份总数为
【7,679,637.00】股，占公司有表决权股份总数的【7.2369】％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的提案进行了表决，并当场公布了表决结果，对本次会议提案的审议结果如下:
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》
本议案为特别决议，需获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意票【46,968,178.00】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.9899】%;反对票【4,732.00】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.0101】%;弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
其中出席会议的中小投资者表决结果:同意票【6,832,600.00】股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的【99.9308】%;反对票【4,732.00】股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的【0.0692】%;弃权票【0】股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京思特奇信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
田璧
孟庆慧
年 月 日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2015-临019
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日接到公司持股5%以上股东天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）通知，百利装备集团于 2015年 4月 29日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股 20,000,080股，占公司总股本的1.25%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|天津百利机械装备集团有限公司|集中竞价交易|2015-4-29|10.065|2000|1.25|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|2000|1.25|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|天津百利机械装备集团有限公司|合计持有股份|44996|28.21|42996|26.95|
||其中：无限售条件股份|44996|28.21|42996|26.95|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、
业务规则的规定。
2、百利装备集团未在《股权分置改革说明书》等文件中所做出最低减持价格等承诺。
3、本次减持的股东非公司控股股东或实际控制人；本次减持后，百利装备集团仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、天津百利机械装备集团有限公司《减持股份的通知》
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
中公教育科技股份有限公司
财务管理制度
第一章总则
第一条为加强中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理，规范公司财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》等国家有关法律法规和《中公教育科技股份有限公司章程》，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属分公司、控股子公司；各分公司、控股子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。
第二章财务管理体系
第三条公司董事会按照公司章程的规定聘任财务负责人，主持公司财务工作。
第四条公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》的规定，结合公司财务管理的实际需要，设置会计机构，配备会计人员，并建立岗位责任制度，加强对财会人员的管理。
第五条财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司的会计核算和财务管理、财务管理制度的拟定、合并报表的编制和财务分析等工作。
第六条公司应当按照有效分离和制约原则合理设置财务岗位、设定岗位职责，财务人员各岗位实行定期轮岗制度。
第七条公司在经济业务的处理中应当严格设定审批管理权限及流程，财务人员应严格执行相关授权规定和审批程序。
第八条公司会计核算实行统一核算。
第三章会计业务处理的一般规范
第九条会计人员必须按照国家统一的会计制度规定，设置和使用会计科目；对于规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
第十条对于发生的每一项经济业务，除结账和更正错误的情况外，会计人员必须取得或填制原始凭证。
第十一条会计人员应当根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。记账凭证的填制、编号及审核等应当符合会计规范。
第十二条对于记载不正确、不完整、不符合规定的原始凭证，会计人员应当退回补填或更正；对伪造、涂改或经济业务不合法的原始凭证，会计人员应当拒绝受理，并及时向公司报告。
第十三条会计人员应当妥善保管会计凭证，按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
第十四条公司定期或不定期成立财产清查小组对于公司全部财产物资、往来款进行清查，根据其流动性分别确定清查期限。
财产清查小组由审计部门、财务部门、业务部门等人员组成。对于财产清查中发现的财产物资盘盈、盘亏或毁损，财务部门和业务部门应当配合核实情况，调查分析产生的原因，明确经济责任，公司应当依据规定的程序予以处理。
第四章资金管理
第十五条公司应当加强资金管理，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险。
第十六条对于资金收入和支出，公司及所属分、子公司应按年度编制预算，报公司审定后执行。在公司年度总预算范围以外的新增支出，原则上应当编制补充预算经批准后方可执行。
第十七条公司资金支付时，应当遵循以下原则：
（一）预算管理的原则；
（二）优先保证重点项目资金的原则；
（三）支付凭证符合财务要求的原则。
第十八条对于关联交易、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财的权限，公司应当按照公司章程的规定履行相应审批程序和信息披露义务。
第十九条募集资金的使用管理应当符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求。
第五章债权资产管理
第二十条公司应当建立对于应收账款、预付账款和其他应收款等债权资产的内部控制制度，加强债权资产的管理，加速债权资产的周转，避免或减少损失发生。
第二十一条公司财务部门应当根据不同客户和供应商的资质水平，制定相应的信用政策，并根据实际执行情况，及时予以调整更新。
第二十二条公司销售部门负责信用期内的发货回款催收；超过信用期还未收回的，财务部门应当予以催收通知，严格追查逾期未收的账款；经合理催收仍然未能收回的，财务部门应当及时向公司总经理报告。
第六章财务报告、财务分析和内部审计
第二十三条公司应当按照《会计法》、《企业会计准则》以及证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求，编制和披露真实、完整的财务报告。
第二十四条公司应当以财务会计报表为基础定期开展财务分析，对公司经营过程及其结果进行剖析和评价。财务分析应当包括：
（一）资产的分布和周转使用情况，评价公司资产营运能力；
（二）偿债能力和权益的结构，制定公司筹资的策略；
（三）利润完成及盈利水平的变动情况，评价公司的盈利能力；
（四）现金流量指标和与股东投资相关的指标，评价公司的现金流状况和股价成长状况。
第二十五条财务分析应在公司财务负责人的主持下进行，财务部门具体负责，并应向总经理报告。
第二十六条公司内审部门应当按照《内部审计制度》的要求对各分、子公司进行内部审计，并可对公司推进实施的重大项目进行专项审计。
第七章附则
第二十七条本制度未尽事宜，按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释和修订本制度。
第二十九条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
广东台城制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尹荔松先生/女士，作为广东台城制药股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东台城制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东台城制药股份有限公司或其附属企业、广东台城制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东台城制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东台城制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议7次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：尹荔松（签署）
日期：2014-09-30
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-071上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2018年 9月 14日以通讯表决形式召开。会议通知已于 2018年 9月 7日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
公司以自有资金向江苏考普乐新材料有限公司提供最长不超过 6个月且最高不超过 3000万元人民币的财务资助是为满足其日常经营发展需要。该财务资助公司按同期银行贷款利率年息4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率计算）收取利息，到期还本并结清利息。上述财务资助不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次财务资助金额不超过最近一年公司经审计净资产的10%，且考普乐最近一期经审计的资产负债率未超过70%，该事项无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2．审议通过《关于开展资产池业务的议案》
为提高公司资金利用率，减少资金占用，公司拟与浙商银行股份有限公司上
海分行开展资产池业务,融资额度最高不超过 1亿元人民币，其中票据池额度最高不超过5千万元人民币，有效期为2年，业务期限内，该额度可滚动使用。该业务不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会2018年9月17日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—052第五届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十八次监事会会议于 2016年 8月 19日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 8月 9日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事 5人，实际到会监事 5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于审议 2016半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告
的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
同意与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务。
该议案需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1．公司五届十八次监事会会议决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—037
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司本次解除限售股份数量为 80,940,000股，占公司股份总数的63.9042%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年9月7日。
一、公司首次发行和股本情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，并于2012年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易。
公司首次公开发行前已发行股份数量为 92,896,522股，截至本公告出具日，公司股份总额为 126,658,422股，尚未解除限售的股份（或非流通股）数量为82,709,430股，占公司总股本的65.3012%。其中首发前限售股 80,940,000股，占公司总股本的63.9042%。股权激励限售股 1,669,140股，占公司总股本的1.3178%。高管锁定股100,290股，占公司总股本的0.0792%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股
份限制流通及自愿锁定作出如下承诺：
2、公司自然人股东陈崇熙、牛丽丽均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
3、同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票
总数的比例不超过50%。
4、上市公告中作出的承诺：上市公告书中作出的承诺与在招股说明书中作出的承诺一致。
5、截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
6、截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，本公司对其不存在违规担保情况。
7、根据公司于2015年7月10日发布的《关于维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东煌上煌集团有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股票。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2015年9月7日。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 80,940,000股，占公司总股本的63.9042%。
3、本次申请解除股份限售的股东共6名，其中法人股东1名。
4、本次解除限售股份存在冻结和质押情况如下：
煌上煌集团有限公司所持有的4,815万股处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通；褚建庚所持有的480万股处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通；褚浚所持有的280万股处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通；褚剑所持有的280万股处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通；牛丽丽所持有的 15万股处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通；此外，本次解除限售的其他股东均不存在股份冻结及质押的情况。
5、本次解除限售股份的股东名单与公司招股说明书和上市公告书中股东名单一致。
6、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股份总数（股）|本次申请解除限售数量（股）|本次解除限售股份占公司股本总额的比例|备注|
|1|煌上煌集团有限公司|64,488,000|64,488,000|50.9149%||
|2|褚建庚|7,240,000|7,240,000|5.7162%||
|3|褚浚|4,136,000|4,136,000|3.2655%||
|4|褚剑|4,136,000|4,136,000|3.2655%||
|5|陈崇熙|750,000|750,000|0.5921%||
|6|牛丽丽|190,000|190,000|0.1500%||
|合计||80,940,000|80,940,000|63.9042%||

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细数据表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二0一五年八月三十一日
苏州春兴精工股份有限公司
2016年内部控制自我评价报告
苏州春兴精工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括苏州春兴精工股份有限公司及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.78%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.89%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2015年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报。主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）外部机构发现财务报告存在重大错报
3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）重大决策程序不科学
3）制度缺失可能导致系统性失效
4）重大或重要缺陷不能得到整改
5）其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
2017年2月27日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-062深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司《2018年半年度报告》于2018年8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-125
上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人陆企亭先生的通知，获悉陆企亭先生将其所持有的公司部分股票办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陆企亭|是|12,500,000|2017.9.26|2018.11.6|申万宏源证券有限公司|33.32%|
|陆企亭|是|1,500,000|2018.9.26|2018.11.6|申万宏源证券有限公司|4.00%|
|陆企亭|是|2,000,000|2018.10.11|2018.11.6|申万宏源证券有限公司|5.33%|
|合计||16,000,000|——|——|——|42.65%|

2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，陆企亭先生直接持有公司37,518,011股股份，占公司总股本的15.56%。其所持有公司的股份中仍处于质押状态的股份数量为 16,244,200股，占其所持有公司股份数的43.30%，占公司股份总数的6.74%。
二、备查文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-014广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为全资孙公司北京吉狮银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资孙公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（系北京煜唐联创信息技术有限公司全资子公司，以下简称“北京吉狮”）因经营需要拟向银行申请 1,500万元流动资金贷款，用于支付上游媒体业务款，贷款期限一年。根据中国工商银行股份有限公司北京东城支行批复的贷款条件，需由公司提供全程全额连带责任担保，同时追加北京吉狮法定代表人程宇及其配偶共同提供个人无限连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京吉狮互动网络营销技术有限公司
2、注册地址：北京市顺义区仁和镇顺通路25号5幢
3、法定代表人：程宇
4、注册资本：1000万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；会议服务；承办展临览展示。
7、成立日期：2011年8月29日
8、股东情况：北京煜唐联创信息技术有限公司持股100%。
9、财务状况：截至2016年9月30日，北京吉狮资产总额43,570.77万元，负债总额 32,057.03万元，净资产 11,513.74万元，2016年前三季度营业收入 145,783.21万元，净利润 3,004.40万元，资产负债率为73.57%。（以上数据未经
审计）
三、协议主要内容
担保金额：1,500万元
担保期限：一年
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
四、风险分析
北京吉狮为本公司全资孙公司，本次担保的事项是为了满足该经营所需流动资金需求，公司对全资孙公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，公司认为对其担保风险较小。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为 7,040万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.43%。包括对控股子公司云南天龙2,000万元银行贷款以其60%股权比例提供的担保；对控股子公司广西金秀松源林产有限公司3,400万元银行贷款以其60%股权比例提供的担保；对控股子公司广东天龙精细化工有限公司4,000万元银行贷款以其95%股权比例提供的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司累计对外担保总额未超过公司最一期经审计净资产的50%，但被担保对象的资产负债率为73.57%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会表决。
六、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015007贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015年3月24日下午2：00在贵阳市都司高架桥路 46号黔源大厦 4楼 2号会议室召开，会议通知于2015年3月13日以书面形式送达给各位监事。监事会主席陈宗法，监事杨明香、田景武、罗远惠出席了会议。监事林玉先因公出差，不能出席会议，委托监事罗远惠代为出席会议并行使表决权。公司部分高管、审计机构列席了会议。
本次会议由监事会主席陈宗法主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度监事会工作报告》；
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度总经理工作报告》；
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度董事会内部控制自我评价报告》；（请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。）
监事会发表意见如下：在审计委员会的指导下编制的《2014年度内部控制自我评价报告》中载明了公司以原有的内控体系为基础，通过修订形成了《内部控制体系 1.0版》。依据这一内控体系编制的定期财务报告可靠性进一步提高，财务报告内控缺陷和非财务报告内控缺陷的认定标准明晰，公司资产管理安全完整，全年没有舞弊现象发生，经营风险能得以及时防范和化解，公司现行的内控体系的设计和执行是合规有效的。
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度报告全文及摘要》；
（请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。）
监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的《贵州黔源电力股份有限公司2014年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以 5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度财务决算、2015
年财务预算安排说明》；
六、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2014年度利润分配的预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润68,732,480.49元，提取法定公积金后剩余净利润为 61,859,232.44元，母公司年初未分配利润为171,846,778.69元，截至2014年12月31日，母公司可供股东分配的利润为233,706,011.13元。
2014年，公司来水较好，经营业绩收益也大幅增加，为更好地回报股东，本报告期拟派发现金红利，即：以公司目前总股本 305,398,662股为基数，向全体股东按每 10股派现金股利 4元﹙含税﹚，共计派发现金 122,159,464.8元，本报告期不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定，监事会同意公司2014年度利润分配的预案。
七、以 5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于核销部分资产损失的议案》；（请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的《关于核销部分资产损失的公告》。）
公司董事会对部分不能收回的前期费用及应收款项核销的决议审议程序合法，依据充分；公司核销部分资产有利于公司提升资产的质量，有利于公司长远发展，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事同意公司对本议案所述资产进行核销。
八、以 5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，监事会核查，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，年度服务费用为 50万元。
上述经监事会审议通过的第一项、第四项、第五项、第六项、第八项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-005
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月 31日
2、前次业绩预告情况
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-065）及《2017年第三季度报告全文》中，预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为-2,300万元至-1,500万元。
3、修正后的业绩预计：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,803.76万元–3,315.25万元|盈利：1,022.98万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计全年净利润亏损情况可能超过原预测区间，主要原因：
1、公司投资的联营企业——通化凤形持续亏损，且 2017年度亏损额超过预期，并需对长期股权投资计提较大金额的减值；
2、公司2016年度非公开发行股票相关的中介服务费用，需进入当期损益。
四、其他相关说明
本次对业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2016-82新兴铸管股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年9月28日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 28日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 27日（现场股东大会召开前一日）15:00至2016年9月28日15:00之间的任意时间。
2、股权登记日：2016年9月21日（星期三）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭士进先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 125人，代表股份1,718,889,558股，占公司股份总数的47.1794%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表7人，代表股份1,654,656,908股，占公司总股本的45.4163%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东118人，代表股份64,232,650股，占公司股份总数的1.7630%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 124人，代表股份 65,736,681股，占公司股份总数的1.8043%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了所有议案，因议案三涉及关联交易，因此公司关联股东新兴际华集团有限公司（持有表决权股份总数1,653,152,877股）回避了上述议案的表决。
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意1,713,293,034股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6744%；
反对4,396,824股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2558%；弃权1,199,700股（其中，因未投票默认弃权523,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0698%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 60,140,157股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的91.4865%；反对 4,396,824股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的6.6885%；弃权1,199,700股（其中，因未投票默认弃权523,500股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的1.8250%。
本项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。《公司章程》全文刊载于2016年9月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意1,708,068,208股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3704%；
反对4,403,824股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2562%；弃权6,417,526股（其中，因未投票默认弃权 5,732,426股），占出席会议有效表决权股份总数的0.3734%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 54,915,331股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的83.5383%；反对 4,403,824股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的6.6992%；弃权 6,417,526股（其中，因未投票默认弃权 5,732,426股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的9.7625%。
《董事会议事规则》全文刊载于 2016年 9月 29日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于受让控股股东所持际华股份股票的议案》，关联股东新兴际华集团有限公司回避了表决；
表决结果：同意 54,180,606股，占出席会议有效表决权股份总数的82.4207%；反对 6,333,149股，占出席会议有效表决权股份总数的9.6341%；弃权 5,222,926股（其中，因未投票默认弃权 5,222,926股），占出席会议有效表决权股份总数的7.9452%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 54,180,606股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的82.4207%；反对 6,333,149股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的9.6341%；弃权 5,222,926股（其中，因未投票默认弃权 5,222,926股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的7.9452%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、周元春
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年9月29日