Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-039证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2019年01月01日至2019年03月31日
2、预计的业绩：√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：(-49.50%)-(-19.52%)|盈利：12872.4 万元|
||盈利：6500万元–10360万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要为：
1、园林板块：
（1）受国家宏观去杠杆影响，公司适时调整经营策略，在获取新订单时采
取审慎的经营思路，以保证获取优质订单，同时受季节性因素影响，公司园林板
块部分项目施工进度放缓，导致营业收入较上年同期减少；
（2）由于公司近几年业务规模的快速扩张，管理半径随之加大，公司为了确保可持续发展和增长后劲，引进并储备了较多高技能的优秀人才，造成管理费用较同期有所增加。
（3）受融资环境影响，融资成本上升明显，导致财务费用较上年同期有较大幅度的增长。
2、橡胶非轮胎板块：
2019年汽车市场进入调整期，汽车业陷入周期性低谷的同时，刺激性政策未能如约而至，受国家环保、金融去杠杆等政策影响，融资成本上涨，扣非净利润同比下降。
3、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为7100万元，其中受橡胶非轮胎板块收储土地招拍挂确认收益影响约6805.46万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2019年第一季度业绩具体的财务数据，将在 2019年第一季度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于西安天和防务技术股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。
在 2016年度对天和防务的持续督导期间内，保荐机构主要通过如下方式对天和防务内部控制的合规性和有效性进行了核查论证：（1）查阅天和防务的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件，各类原始凭证等，并列席公司部分三会会议；（2）与天和防务的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通，现场检查其内部控制的运行和实施等。
经核查，中信证券认为:天和防务的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；天和防务在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；天和防务的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2017年4月24日
赵亮
2017年4月24日
孙鹏飞
保荐机构：中信证券股份有限公司 2017年4月24日
（加盖公章）
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-59中钢国际工程技术股份有限公司
2019年第二季度工程总承包业务经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度工程总承包业务经营情况简报如下：
一、新签订单情况
2019年第二季度，公司新签工程项目合同 40个，合同金额总计 58.34亿元，其中国内合同33个，合同金额合计14.49亿元；国外合同7个，合同金额合计 43.85亿元。
2019年上半年，公司新签工程项目合同55个，合同金额总计75.30亿元，其中国内合同48个，合同金额合计31.45亿元；国外合同7个，合同金额合计 43.85亿元。
二、已签约未完工订单数量及金额
截至报告期末，已执行未完工项目184个，预计总收入621.98亿元，累计已确认收入335.47亿元，未完工部分预期收入286.51亿元；已签订合同但尚未开工项目52个，合同金额合计 114.08亿元。
三、已中标尚未签约订单情况
报告期内无已中标尚未签约订单。
四、未完工重大项目情况
报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的未完工
重大项目进展情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目金||||本期||||
|||||完工百||累计确|回款|应收账|
|项目名称|额(预计|开工日期|工期||确认||||
|||||分比||认收入|情况|款余额|
||收入)||||收入||||
|MMK250 万吨焦|496,242.|2019年1月|详细设计开||3,000.||合同||
|||||0.60%||3,000.00||0.00|
|化EPC项目|46|21日|始后50个月||00||约定||
|ZARAND 综合钢|458,799.|2012年12|2019年建成|||439,747.|合同||
|||||95.85%|0.00|||0.00|
|厂EPC项目|50|月1日|投产|||55|约定||
|TOSYALI230 万|||||||||
||380,742.|2015年8月||||361,271.|合同|34,264.|
|吨综合钢厂 EPC|||24个月|94.89%|0.00||||
||73|1日||||30|约定|44|
|项目|||||||||
|西上庄超临界低|||||||||
||375,108.|2016年6月|||1,099.|60,761.3|合同||
|热值煤热电 EPC|||24个月|16.20%||||575.62|
||49|注1日|||10|1|约定||
|项目|||||||||
||||2019年7月||||||
|霍邱 300 万吨钢|320,606.|2012年9月|||47,629|258,353.|合同|49,599.|
||||各子项目陆|80.58%|||||
|铁EPC项目|21|1日|||.77|38|约定|52|
||||续投产||||||
|穆通综合钢厂|299,149.|2019年1月|||9,294.||合同||
||||30个月|3.05%||9,294.88||0.00|
|EPC项目|68|29日|||88||约定||

注：因国家政策调控，工程建设进度放缓。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2019年7月 30日
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）的
核查意见
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》的规定，对《内蒙古远兴能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案)》（简称“《激励计划（草案)》”）及《内蒙古远兴能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》（“简称《激励对象名单》”）进行了核查，发表核查意见如下：
《激励计划（草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
《激励对象名单》与《激励计划（草案)》所确定的激励对象范围相符。列入《激励对象名单》的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。列入《激励对象名单》的人员中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。同时鉴于此次股权激励计划的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-063名臣健康用品股份有限公司
关于部分股东减持计划数量过半的进展公告
公司高管余建平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
|||
|-|-|
|名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年||
|7月 24 日对公司股东许绍壁、彭小青、林典希、余建平、陈东松的股份减持计||
|划（以下简称“本次减持”）进行了预披露。详见公司在《中国证券报》、《上海||
|证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露||
|的《关于公司部分董事、高管股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-047）。||
|2019 年 11 月12 日，本次减持计划时间已过半，详见公司在《中国证券报》||
|《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）||
|披露了《关于股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-062）。||
|近日，公司收到股东余建平出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截||
|至本公告披露日，股东余建平股份减持数量已过半。根据《深圳证券交易所中小||
|板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深||
|圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等||
|规定，现将有关情况公告如下：||
|一、本次股份减持情况||
||1、股东减持股份情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易时间|减持均价（元/股）|转让股数（股）|占总股本比例（%）|
|余建平|集中竞价|2019年11月19日|15.27|500,000|0.4094%|
|合计||||500,000|0.4094%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|余建平|合计持有股份|2,152,500|1.7624%|1,652,500|1.3530%|
||其中：无限售条件流通股|538,125|0.4406%|38,125|0.0312%|
||有限售条件流通股|1,614,375|1.3218%|1,614,375|1.3218%|

||
|-|
|二、其它相关说明|
|1、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东|
|个人正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大|
|影响。|
|2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司|
|股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深|
|圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。|
|3、本次减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数|
|量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。|
|4、公司将持续关注本次减持的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广|
|大投资者注意投资风险|
|三、备查文件|
|1、关于减持股份进展情况的告知函|

特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2013A6014-4中成进出口股份有限公司全体股东：
我们对后附的中成进出口股份有限公司(以下简称中成股份公司)关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中成股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中成股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了中成股份公司2013年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中成股份公司 2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈刚
中国注册会计师：于新波
中国 北京 二〇一四年三月二十一日
中成进出口股份有限公司董事会
关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
本公司2000年8月向社会公开发行人民币A股7000万股，实际募集资金53,004万元（扣除发行费用后）。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司以前年度已使用募集资金51,027.50万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2013年 1月 1日，本公司募集资金余额20,282,539.13元，2012年度募集资金利息收入增加72,069.63元，银行账户函证费及手续费支出580.00元，无其他增减、使用变动情况。截止2013年12月 31日，募集资金余额20,354,028.76元，全部在募集资金专户存储。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，公司制定了《募集资金管理办法》，并严格执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国建设银行北京中轴路支行|11001085800053003615|20,354,028.76|

三、本年度募集资金实际使用情况
详见一、（三）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未变更募集资金投资项目
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司无需要报告的募集资金使用及披露问题。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一四年三月二十一日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）025号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于回购公司股份完成暨股份变动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第三届董事会第十四次会议以及于2018年11月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份，作为后期实施公司员工持股计划或股权激励计划的股票来源。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过50,000万元，回购股份的价格不超过（含）人民币52.00元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于回购公司股份的报告书》等相关公告。
截至2019年3月20日，公司本次回购股份事项已实施完毕。现将有关事项公告如下：一、回购股份实施情况
1、2018年12月7日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体内容详见公司2018年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：（2018）083号）；
2、截至2019年3月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,005,832股，占公司目前总股本的1.40%，最高成交价为49.50元/股，最低成交价为 38.50元/股，成交总金额 310,005,109.98元（含交易费用）。公司分别于2018年12月21日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》和《关于回购公司股份的进展公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3、截至2019年3月20日，本次回购方案实施完成，回购股份的实施期限符合回购预案要求（自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月）；且本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第四次临时股东大会审议通过的回购预案，实际执行情况与原披露的回购预案不存在差异，公司已按披露的回购预案完成回购。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司通过中国登记结算有限公司信息查询系统查询，自公司首次披露回购事项之日至回购完成公告前一日，公司于2019年3月13日披露了《关于持股5%以上股东减持股份公告》，公司持股5%以上股东曹晓春于2013年3月12日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持有的公司991,984股无限售流通股（合计占公司总股本的0.1983%）。曹晓春实际减持情况与上述公告情况一致，并根据相关法律法规履行了信息披露义务。
除上述减持股份情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购完成公告前一日不存在买卖公司股票的行为。
三、公司股份变动情况
公司本次回购股份总数为 7,005,832股，截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。预计公司本次回购在回购股份过户/注销前后股本变动情况如
下：
1、假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划测算，则公司股权结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前||变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|144,761,915|28.94|151,767,747|30.34|
|二、无限售条件股份|348,408,790|69.66|348,408,790|69.66|
|三、回购证券专用账户|7,005,832|1.40|0|0.00|
|总股本|500,176,537|100.00|500,176,537|100.00|

2、假设由于员工持股计划或股权激励计划因不可抗力等因素未能成功实施而相应注销全部回购股份测算，则公司股权结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前||变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|144,761,915|28.94|144,761,915|29.35|
|二、无限售条件股份|348,408,790|69.66|348,408,790|70.65|
|三、回购证券专用账户|7,005,832|1.40|0|0.00|
|总股本|500,176,537|100.00|493,170,705|100.00|

四、本次回购对公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
五、其他
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内。
3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 3,312,840股（2018年12月17日至2018年12月21日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月7日）前五个交易日公司股份成交量之和2,082万股的25%。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的股份将存放于公司回购股份专用证券账户，公司本次回购股份的具体用途用于实施后期员工持股计划或股权激励计划，公司将适时作出安排并及时披露。在回购股份过户/注销之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－007安徽乐金健康科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年01月01日至2015年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 90% – 120%|盈利：1943.19万元|
||盈利：3692.06万元 –4275.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年年度净利润较上年相比亦较大幅度上升,主要原因为报告期内，公司进一步加大资本市场的整合,新增子公司所致。
公司预计 2015年度非经常性损益对净利润影响金额约为 441.49万元人民币左右,主要为公司收到的政府补助资金。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2015年经营业绩的具体财务数据将以公司 2015年年度报告披露的数据
为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－007安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2016年01月 29日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-017中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第八届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月31日 星期五 下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月31日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 3月 30日15∶00至 2017年 3月31日15∶00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截止 2017年 3月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于变更部分募投项目的议案》
上述议案已经于公司 2017年 3月 14日召开的第八届董事会 2017第三次会议审议通过，详见2017年3月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2017-016】号公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2017年3月24日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：杨佳熠、李茜
联系电话：0591-87871990转102、103
传 真：0591-87383288
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360592”，投票简称为“中福投票”。
2.公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于变更部分募投项目的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
本次股东大会无累计投票议案。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 30日下午3：00，结束时间为2017年3月31日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于变更部分募投项目的议案》||||
|注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。|||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-02
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于实际控制人完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“中顺洁柔”）接到公司实际控制人邓氏家族的通知，本次实际控制人邓氏家族于2013年1日15日开始增持公司的股份的行为已经完成，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人：公司实际控制人邓氏家族，其成员为邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰，其中邓颖忠与邓冠彪和邓冠杰为父子关系，邓冠彪与邓冠杰为兄弟关系。
2、增持进展公告的的首次披露情况：
公司于2013年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人首次增持公司股份的公告》。
3、增持计划：
基于对公司长期投资价值的判断，实际控制人邓氏家族自2013年1月15日起的十二个月内(自首笔增持2013年1月15日起计算)，根据证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况陆续增持公司股份，包括本次增持部分在内，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%，不低于公司已发行股份的0.0240%。
二、增持计划的实施情况
1、增持期间：自2013年1月15日开始，2014年1月14日增持期限届满。
2、增持方式：深圳证券交易所集中竞价交易方式。
3、增持数量及价格：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份变动||变动股份数量||||
||变动日期|||变动原因|变动比例(%)|
|人姓名||(股）||||
|邓冠杰|2013/7/10-2013/7/11|20,000|竞价交易||0.00641%|
|邓冠彪|2013/6/28|77,684|竞价交易||0.02490%|
|邓冠杰|2013/6/27-2013/6/28|34,750|竞价交易||0.01114%|
|邓冠杰|2013/6/21-2013/6/25|114,769|竞价交易||0.05518%|
|邓冠杰|2013/5/2|50,000|竞价交易||0.02404%|
|邓冠彪|2013/1/15-2013/1/18|137,800|竞价交易||0.06625%|

根据公司2012年度股东大会决议，以公司2012年12月31日的总股本20,800万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.00股。该利润分配方案已于 2013年 6月 27日实施完毕。
4、增持前后的持股数量：
本次增持前，邓冠彪直接持有 341,645股股份（2012年度权益分派实施后股份为512,467股），占公司股份总额的0.1643%；邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司30.0617%的股份；通过广东中顺纸业集团有限公司控制中山市中基投资咨询有限公司而间接控制公司2.9014%的股份；通过中顺公司间接持有公司21.4727%的股份。因此，邓氏家族控制公司 113,567,849股股份（2012年度权益分派实施后股份为 170,351,773股），占公司股份总额的54.6001%。
本次增持后，截至 2014年 1月 14日，邓氏家族控制本公司 170,938,061股股份，占公司股份总额的54.7879%，其中，邓冠彪直接持有 796,851股股份，占公司股份总额的0.2554%,邓冠杰直接持有 301,904股股份，占公司股份总额的0.0968%。
5、增持承诺的履行情况：
邓氏家族成员严格履行在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺。
三、其他需要说明的情况
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、本次增持公司股份完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、邓氏家族成员承诺：在增持行为完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
四、律师专项核查意见
北京国枫凯文律师事务所就公司实际控制人增持公司股份的事项发表法律意见如下：
增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持已经按照深圳证券交易所的规定履行了相关信息披露义务，本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2014年1月15日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-070广东星河生物科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人叶运寿先生将其持有的公司无限售条件流通股 14,500,000股以协议转让的方式转让给徐涛先生，占公司总股本比例5.03%。叶运寿先生在协议转让之前通知公司履行了相关信息披露义务，详见 2017年 5月 31日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于控股股东、实际控制人调整减持股份计划的公告》（公告编号：2017-069）。
2、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
3、本次协议转让股份完成后，叶运寿先生仍为公司控股股东、实际控制人。
4、由于本次协议转让股份事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
2017年 6月 7日，叶运寿先生与徐涛先生签署了《关于广东星河生物科技股份有限公司股份转让协议书》，叶运寿先生通过协议转让的方式转让给徐涛先生其持有的公司无限售流通股 14,500,000股，转让价格为 23.67元/股，转让价款总计为人民币343,215,000.00元。股份转让完成后，叶运寿先生仍持有公司股份72,452,171股，占公司总股本的25.12%；叶运寿先生与其一致行动人叶龙珠先生合计持有公司股份76,561,310股，占公司总股本的26.55%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
||股数（股）|持股比例（%）|股数（股）|持股比例（%）|
|叶运寿|86,952,171|30.1512|72,452,171|25.1232|
|叶龙珠|4,109,139|1.4249|4,109,139|1.4249|
|叶运寿先生及其一致行动人|91,061,310|31.5761|76,561,310|26.5481|
|徐涛|5,193,369|1.8008|19,693,369|6.8288|

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
二、交易双方基本情况
1、转让方情况：
姓名：叶运寿
性别：男
国籍：中华人民共和国
身份证号码：4425271965********
通讯地址：广东省东莞市塘厦镇********
是否取得其他国家居留权：否
叶运寿先生于2016年9月9日辞去公司董事长职务，辞职后不在公司担任任何职务。本次转让的无限售流通股股份符合相关规定要求。
2、受让方情况：
姓名：徐涛
性别：男
国籍：中华人民共和国
身份证号码：3201061972********
通讯地址：南京市鼓楼区********
是否取得其他国家居留权：否
徐涛先生经公司于2016年5月13日召开的2016年第一次临时股东大会选举为非独立董事，任期自 2016年 5月 13日起至本届董事会届满时为止。本次徐涛先生受让后的股份将遵从相关规定进行限售。
经查询，受让方徐涛先生不属于“失信被执行人”。
三、股份转让协议的主要内容：
1、协议转让的当事人
转让方：叶运寿
受让方：徐涛
2、本次股份转让的股份种类、数量、比例
叶运寿通过协议转让的方式，向徐涛转让其持有的公司无限售条件流通股14,500,000股（占公司总股本的5.03%）。
3、本次股份转让价格
每股转让价格为人民币23.67元，股份转让总价款为人民币343,215,000.00元。
上述股份转让价格系定价基准日（本次股份转让协议签署日前一交易日）星河生物二级市场收盘价为定价基准确认。
4、本次股份转让款项支付
股份转让价款以人民币现金方式支付。受让方徐涛应在签署本协议书之日起 15个工作日内支付股份转让价款人民币 100,000,000.00元；标的股份过户完成半年支付股份转让价款人民币100,000,000.00元；标的资产过户完成一年支付股份转让剩余全部价款，即人民币143,215,000.00元。
5、协议签订时间
本协议签订于2017年6月7日。
6、协议生效时间及条件
经双方共同签署协议之日起生效。
四、本次权益变动的影响
本次权益变动完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、承诺履行情况
1、实际控制人、控股股东叶运寿先生与股票首发上市时曾承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺如期履行。
2、叶运寿先生在首次公开发行时承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让本人所持有的公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。叶运寿先生于2016年9月辞去公司董事长职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
3、基于 2015年 7月股票市场连续下跌后，公司控股股东、实际控制人叶运寿先生积极响应国家相关部门号召，承诺半年内不减持其所持有的本公司股票，承诺期自2015年7月8日至2016年1月7日。该承诺已如期履行。
4、2015年下半年，公司重大资产重组项目获得中国证券监督管理委员会的批准，在申报重组方案过程中，叶运寿先生承诺在公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目实施完成之日起，其本人在本次重组前所持有的公司股票一年内不减持。承诺期自 2016年 1月 6日至 2017年 1月，该承诺已如期履行。
5、叶运寿先生本次协议转让的股份为公司首次公开发行前已发行的股份。
综上所述，本次减持不违反信息披露义务人曾作出的股份锁定承诺。
六、其他相关说明
本次股份转让涉及的各信息披露义务人已编制权益变动报告书，详见公司于
2017年 6月 7日披露在巨潮资讯网的《广东星河生物科技股份有限公司简式权益
变动报告书》。
七、备查文件
1、《广东星河生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
2、叶运寿先生与徐涛先生签署的《关于广东星河生物科技股份有限公司股份转让协议书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-026
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2019年4月14日任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定，公司于2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选派周烨、朱寒青为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
周烨、朱寒青将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月一日
第四届监事会职工代表监事简历
朱寒青女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，本科学历，2008年12月至今在本公司工作，现任公司总经理办公室国际合作部总监。2018年3月任上海意久泰医疗科技有限公司董事、副总经理职务。
截止公告日，朱寒青女士通过上海莱艾福投资管理有限公司间接持有公司0.022%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
周烨女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1984年4月出生，本科学历，2007年2月至今在本公司工作，现任总经理办公室运营管理部总监。
截止公告日，周烨女士通过上海莱艾福投资管理有限公司间接持有公司
0.004%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-097美的集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月24日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第十七次会议通知，并于2016年8月29日召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
依据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，目前公司董事会有9名董事，董事会提议增补副总裁顾炎民先生为公司董事。董事候选人简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》；
为实现公司海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟为下属全资子公司美的投资发展有限公司和参股公司美的开利埃及Miraco公司提供担保，担保额度分别为3亿美元和500万美元，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的公告》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》；
本公司对已破产、已清算公司的往来款或已无法收回的应收款项进行核销，共计核销 2,521.84万元，本次核销上述款项对公司当期利润影响 1,036.14万元（《关于公司核销资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》）。
定于 2016年 9月 19日下午 14:30召开 2016年第五次临时股东大会，股权登记日为2016年9月12日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年8月31日附：董事候选人简历
顾炎民，男，53岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司副总裁。
顾炎民先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
贵州信邦制药股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《企业会计准则第 8号——资产减值》以及贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员与公司主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对公司《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备作如下说明:
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司 2018年度的经营成果及截至 2018年 12月 31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。
董事会审计委员会：董延安、田宇、胡晋
二〇一九年二月二十五日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-130华灿光电股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2019年 10月 18日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2019年 10月 28日 17时以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。《关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于 2019年 10月 30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会2019年10月29日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的专项
核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“独立财务顾问”）接受委托，担任松德智慧装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）（以下简称“《廉洁从业意见》”）的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并出具本核查意见。
本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。
一、上市公司聘请第三方情况
经核查，本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构。除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为本次交易提供风险管理咨询服务，相关聘请行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
二、独立财务顾问聘请第三方情况
经核查，本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的专项核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
广发证券股份有限公司关于
量子高科（中国）生物股份有限公司中止重大资产重组事项之
独立财务顾问核查意见
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“上市公司”）因筹划重大事项，经上市公司申请，上市公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌。2017年6月13日，上市公司公告了《量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2017年9月 20日，上市公司发布《关于中止重大资产重组事项和产业基金购买上海睿智化学研究有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-104），中止本次重大资产重组。
广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为量子高科本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，审慎核查了本次重大资产重组中止的相关事项，并出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
2016年12月15日，上市公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2016年 12月 15日上午开市起停牌。经上市公司及有关各方论证确认，上述事项构成重大资产重组，经上市公司申请，上市公司股票自 2016年12月29日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。
2017年2月13日，上市公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，上市公司申请延期复牌。
2017年2月22日，上市公司召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，上市公司申请再次延期复牌。
2017年 3月 10日，上市公司召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》。
了《关于<量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。
2017年6月21日，上市公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对量子高科（中国）生物股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第34号）（以下简称“问询函”）。
2017年9月19日，上市公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，决定中止本次重大资产重组事项。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
在股票停牌期间，上市公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作。上市公司按照有关要求每五个交易日披露进展公告，并及时履行信息披露义务。上市公司已于2017年6月13日公告本次重大资产重组的预案。
经核查上市公司的信息披露文件，本独立财务顾问认为，股票停牌期间上市公司所披露进展信息真实。
三、中止本次重大资产重组原因的合理性
本次重大资产重组的标的公司为上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）。睿智化学曾系纽约证券交易所退市企业尚华医药（即 ShangPharmaCorporation）的下属公司。目前原海外上市公司资产于境内资本市场参与并购重组业务的监管政策尚未明确，本次重大资产重组已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性。
为维护各方及广大股东利益，上市公司经与交易对方协商一致后，决定中止本次重大资产重组，并拟通过下属企业北京量子磁系健康产业投资合伙企业（有限合伙）受让睿智化学10%的股份。
经核查，本独立财务顾问认为，中止本次重大资产重组的原因具备合理性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，量子高科股票停牌期间及时履行了信息披露义务，所披露进展信息真实。上市公司中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经董事会审议通过，中止本次重大资产重组的原因具
备合理性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司中止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司2017年9月20日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-090宁夏银星能源股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2019年 11月 4日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届一次监事会会议的通知。本次会议于 2019年 11月 13日以现场方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
会议由监事赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
经选举，赵静女士当选为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
具体简历详见公司于 2019年 11月 14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司监 事 会
2019年 11月 14日