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股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-041北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2017年 10月 17日在北京市通州区漷县镇漷县南三街 2号公司会议室召开。
会议由监事李革军先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过关于公司附属公司廊坊天海高压容器有限公司向控股股东北京京城机电控股有限责任公司申请借款8140万元的议案。
为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司附属公司廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）提供贷款 8140万元（捌仟壹百肆拾万元整），借款期限一年，借款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司向控股股东北京京城机电控股有限责任公司申请过桥贷款3000万元的议案。
为支持公司发展，控股股东京城机电向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提供过桥贷款 3000万元（叁仟万元整），贷款期限 6
个月，贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于公司附属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司以房屋及土地资源为公司子公司北京天海工业有限公司向大连银行申请授信额度提供抵押担保的议案。
因公司子公司北京天海近几年来持续亏损，银行授信困难，根据北京天海目前的经营情况及资金需求，现申请公司附属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司以房屋及土地资源为北京天海向大连银行申请授信额度提供抵押担保，应付账款保理融资总额不超过 7000万元，用于补充下属企业流动资金，融资期限1年，融资利率以银行批复为准。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2017年10月17日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-089
盛屯矿业集团股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]CP469号文注册，公司短期融资券注册金额为2.5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。本公司于近日发行 2016年度第一期短期融资券。本次募集资金已于 2016年 12月 5日划入公司指定账户，现将发行结果公告如下：
债券全称：盛屯矿业集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券
债券简称： 16盛屯矿业CP001
债券代码：041669029
债券类型：短期融资券
债券期限：365日
债券起息日：2016年12月5日
上市交易日：2016年12月6日
到期兑付日：2017年12月5日
发行总金额：2.5亿元人民币
面值：100元
票面利率：5.7%
主承销商：兴业银行股份有限公司
本期短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）披露。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2016年 12月7日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-005
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 2月5日收到副总经理杨臣江先生的辞职报告。因个人原因，杨臣江先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
杨臣江先生未持有公司股份，公司董事会对杨臣江先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2018年2月5日，公司召开第六届董事会第五十三次会议（临时），审议并通过了《关于聘任高建国先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理贺天元先生提名，董事会提名委员会审核，聘任高建国先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
本公司独立董事康学军、王永德、姚凤阁、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
附：高建国先生简历
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
简 历
高建国，男，汉族，1972年7月生，黑龙江宝清人，1994年参加工作，1994年6月加入中国共产党，东北农业大学农业经济管理专业博士学位，研究员级高级会计师。历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长（1998年 5月－2002年2月借调至农垦总局上市办），北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-047优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 1月 11日 14点 30分
召开地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2019年 1月 11日
至 2019年 1月 11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案|√|
|2|关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案|√|
|3|关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案|√|

前述议案已分别经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，相关会议决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 出席对象
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公(一)
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600919|江苏银行|2019/1/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的
有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2019年 1月 7日至 1月 9日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市中华路 26号江苏银行总部大厦 3222室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市中华路 26号江苏银行总部大
厦 3222室
邮政编码：210001
联系人：栾女士、仇女士
联系电话：025-58588354、51811287
传 真：025-58588273
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2018年 12月 22日
附件：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案||||
|2|关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案||||
|3|关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2017-021江苏永鼎股份有限公司
关于控股子公司工程中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月31日，公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）收到业主ZESCOLIMITED（赞比亚国家电力公司,以下简称“业主”）中标通知书，永鼎泰富与哈尔滨电气国际工程有限责任公司（以下简称“哈尔滨电气”）组成的联合体中标Procurement of transmission lines and twosubstations，Lot 2: 132kV SUBSTATIONS (132/33/11kV ROMA SUBSTATION, 330/132/88kV LEOPARDS HILL SUBSTATION, 330/132/33kV LUSAKA WEST SUBSTATION and 132/33/11kV INDUSTRIALSUBSTATION)的输变电总承包项目，工作范围为二个132/33kV变电站（Roma和Industry）新建和二个变电站（LeopardsHill和LusakaWest）改造的设计、安装、供货及调试。项目金额：USD31,539,011.47。联合体中，永鼎泰富全权负责该项目，哈尔滨电气提供市场和技术服务支持并且按中标金额1%收取服务费。
该项目主要商务条款如下：
1.合同生效条件（同时具备）：
a)业主与联合体正式签订总承包合同
b)联合体已向业主（赞比亚国家电力公司）递交履约保函
c)业主已向联合体中的永鼎泰富足额支付合同预付款
2.工期：28个月
3.质保期：18个月
4.质保金：5%合同价
5.付款方式：
||
|-|
|5.2 进度款按：设备款按设备交付收 65%；设计款按设计交付进度收 90%;施|
|工款按施工进度收 85%，TT支付；|
|5.3 完工款: 设备款的 5%、施工进度款的 5%，在项目完工后TT 支付；|
|5.4 质保金：设备款的 5%、施工进度款的 5% 在质保期后TT支付。|

6.资金来源：世界银行 World Bank
联合体在收到中标通知后，将按照业主的相关要求积极与业主就签署 EPC
工程总承包合同的工作进行协商，截至本公告日，永鼎泰富尚未与交易对方签
订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。
公司提醒广大投资者公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
备查文件：中标通知书
江苏永鼎股份有限公司董事会 2017年6月9日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2017-054
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂 01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月27日 14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼 13层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月27日
至2017年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司境外子公司发行境外债券的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案|√|
|3|关于公司为境外子公司本次境外发债提供担保的议案|√|

||||
|-|-|-|
|4|关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 7月 11日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2017年 7月 12日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600180|瑞茂通|2017/7/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2017年 7月 21日（上午8:00--11:00，下午14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
5、邮箱：ir@ccsoln.com
6、邮编：100052
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2017年7月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月27日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司境外子公司发行境外债券的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案||||
|3|关于公司为境外子公司本次境外发债提供担保的议案||||
|4|关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-009
开滦能源化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|776,046,651|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.8561|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事吴克斌先生因公出差未能参加会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|770,939,229|99.3418|5,107,422|0.6582|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|70,432,564|93.2387|5,107,422|6.7613|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
开滦能源化工股份有限公司2017年1月26日
证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-069西藏诺迪康药业股份有限公司
关于收到独立董事函件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 9月 23日收到了公司第五届董事会独立董事李文兴先生的《致西藏诺迪康药业股份有限公司的独立董事函》主要内容如下：
“本人作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下称西藏药业或上市公司）的独立董事，依据法律规定，监督上市公司规范运营，保护中小股东的合法权益不受损害。
本人注意到，西藏药业监事会召集西藏药业2014年第二次临时股东大会和2014年第三次临时股东大会，西藏华西药业集团有限公司（以下称华西药业）作为西藏药业第一大股东，并没有出具相关承诺保证其在对该项议案表决时投赞成票。考虑到累积投票制关系到广大中小股东的切身利益，若华西药业在西藏药业 2014年临时股东大会上依靠大股东票数居多的优势否决该项议案，将会损害中小股东合法权益，特致函上市公司，就此次临时股东大会敦促华西药业出具《承诺函》，保证其表决时投赞成票，以消除外界对华西药业本次提案动机的质疑。具体理由如下：一、禁止反言和自我否定是法治精神的一项基本要求，华西药业应当保持言行一致，否则将直接违背法律精神，也影响到上市公司大股东的市场形象
华西药业提出“增补的董事采用累积投票制选举产生的议案”以后，上市公司其他股东对华西药业的这一提案会产生合理的信赖（即华西药业是支持增选独立董事采取累计投票这种选举方式的）。如果华西药业在第二次临时股东大会上对自己提出的该项议案投反对票，等于自我否定，此种做法将损害到其他股东对华西药业的“信赖利益”，也是违反法律上关于“禁止反言”的原则，极有可能导致其他股东对华西药业丧失信任，引发其他股东对华西药业的诉讼。
二、如果华西药业自我否定的行为一旦演变成惯例，将导致西藏药业累积投票制度落空，引发公司诉讼
华西药业自我否定的行为一旦演变成惯例，将会扰乱公司投票选举董（监）事的正常程序：如华西药业对自己提出“采用累积投票制”的议案上投反对票，凭借华西药业大股东的背景，此项议案很难通过股东大会。届时《公司章程》中规定的累积投票制将成为一纸废文，不仅违背了法律法规和《公司章程》中关于累积投票制的立法本意和基本精神，也使广大中小股东失去了一道保护合法权利的屏障。长此以往，势必造成股东间裂痕扩大，关系日趋紧张，甚至造成公司内部的分裂和动荡，引发公司诉讼。
三、诚实信用是基本商业道德，华西药业如果自我否定，有悖商业道德既然华西药业提出采用累积投票制方式选举提名的独立董事候选人，本人希望华西药业在 2014年第二次临时股东大会上遵循诚实信用的商业道德，对自己提出的该项议案投赞成票。如果华西药业凭借大股东票数居多的优势，联合其他一些股东对该议案进行否决，最终第三次临时股东大会还将以直接投票的方式选举董事。
如果这样，只能让董事会、监事会及其他股东认为华西药业有意利用股东大会表决的方式，以提出累积投票的议案为名，行直接选举之实。尤其是在华西药业作为西藏药业大股东的情况下，这种操作方式显然有悖诚实信用的商业道德。
四、如华西药业自我否定，甚至可能构成背信、欺诈其他股东，损害其他股东的根本利益和上市公司的长远利益
本人注意到，华西药业自己提交“以累积投票选举增补独立董事”的议案，其行为本身就是对上市公司和其他股东的一项行动上的许诺。如华西药业在 2014年第二次临时股东大会上对累积投票制选举独立董事的议案进行否决，华西药业自身言行不一，实有滥用公司股东投票权，背信损害上市公司利益的嫌疑，本质上更是一种欺诈上市公司及其他中小股东的不道德甚至是违法的行为。如此这样，不仅破坏了公司股东之间的信任关系，更是损害到上市公司的长远利益。此外，华西药业的这种行为，也造成上市公司人力物力的极大浪费，无端占用大量社会资源。
综上所述，西藏药业作为一家上市公司，有义务保证相关决议合法有效，保护全体股东的合法利益。故此，本人建议上市公司敦促华西药业就在 2014年第二次临时股东大会上表决的“以累积投票方式选举增补独立董事”的议案出具承诺，保证在表决该项议案时，华西药业投赞成票。否则本人将发挥独立董事的监督职能，依法维护股东合法利益。”
本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 9月 24日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2016-51优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016年 12月 19日在福州市举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
一、关于选举第七届监事会主席的议案；选举蒋云明先生为第七届监事会主席。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
二、关于第七届监事会各委员会成员组成的议案；第七届监事会各委员会成员组成如下：
（一）监事会监督委员会，由徐赤云、赖富荣、李若山等3名成员组成。外部监事李若山担任主任委员。
（二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由李健、贲圣林、夏大慰等3名成员组成。外部监事夏大慰担任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
三、小企业及个人经营贷款资产质量专项审计报告；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
本次会议还听取了《2016年1-11月内控管理工作情况的报告》和《2016年1-11月内部审计工作情况的报告》和近期财务状况报告等。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2016年12月21日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2014-040安徽雷鸣科化股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）于2014年10月17日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于 2014年10月29日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：
一、2014年三季度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2014年三季度报告进行了严格的审核，认为：
1、公司 2014年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会对公司2014年三季度报告没有异议。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、关于公司会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-066黑龙江国中水务股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的会议通知及相关资料于2018年7月2日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2018年7月6日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长、代理董事会秘书尹峻先生主持，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于注销全资子公司广州国中格里环保有限公司的议案》
具体内容详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站披露的《关于注销全资子公司的公告》（临2018-064）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于设立民生加银资管添益资产管理计划的议案》
具体内容详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站披露的《关于拟成立资管计划的公告》（临2018-065）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2018年7月7日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-47中航动力股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十六次会议（下称“本次会议”）通知于2016年10月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2016年10月28日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。
本次会议应出席董事 11人，亲自出席 9人，董事黄兴东先生委托董事长张民生先生、董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长张民生先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2016年第三季度报告及摘要的议案》
《中航动力股份有限公司 2016年第三季度报告》及《中航动力股份有限公司2016年第三季度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司黎明公司挂牌转让其全资子公司上海黎明飞浦工贸有限公司100%股权的议案》
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司关于全资子公司黎明公司挂牌转让上海黎明飞浦工贸有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-49）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于募集资金投资工程与管理数据中心项目调整建设内容
的议案》
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司关于募集资金投资工程与管理数据中心项目调整建设内容的公告》（公告编号：2016-50）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次根据部分募集资金投资项目建设的实际情况和需要，相应调整该等募集资金投资项目建设内容的行为，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目建设内容变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和《中航动力股份有限公司募集资金管理办法》的规定。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于以募集资金向子公司进行增资的议案》
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司关于以募集资金向子公司进行增资的公告》（公告编号：2016-51）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘请公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李俊良先生为公司证券事务代表，聘期与本届董事会一致。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016-52）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌的议案》
同意公司根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第二十五条的规定，向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2016年11月1日起继续停牌，继续停牌时间不超过20天。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年10月28日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2019-049转债代码：113011 转债简称：光大转债
转股代码：191011 转股简称：光大转股
中国光大银行股份有限公司
关于债券持有人减持可转债的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）于 2017年 3月公开发行 300亿元 A股可转换公司债券（简称可转债,共计 30,000万张）。
近日，本行收到安邦资产管理有限责任公司（简称安邦资管）的通知函，自 2019年 4月 9日至 2019年 8月 7日，安邦资管受托管理账户及资管产品账户于二级市场合计减持本行可转债 3,000万张，占发行总量的10%。本次减持完成后，安邦资管受托管理账户及资管产品账户仍合计持有本行可转债 2,109.82万张，占发行总量的7.03%。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2019年 8月 10日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-004烟台艾迪精密机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 1月 26日、2月 3日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2017年 1月 26日、2月 3日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司
收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员买卖股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会 2017年 2月 4日
適用於主機板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：上海復星醫藥(集團)股份有限公司
股份代號： 2196 呈交日期：2017年5月24日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：_ 普通股(A股及H股)_____
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|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)30/04/2017|2,414,474,545股(包括2,011,190,545股A股及403,284,000股H股)|||||
|(註3)公司根據日期為 2017 年 5月 17 日的配售協議，於2017年 5月 24日發行新 H股|80,656,500股H股|3.34%|28.80港元|28.90港元|-0.35%|
|股份購回|不適用|不適用||||
|於下列日期結束時的結存(註8)24/05/2017|2,495,131,045股(包括2,011,190,545股A股及483,940,500股H股)|||||

適用於主機板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主機板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_____________ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 ____________%百分比
( (a) x 100 )
_________________________________________________________________________________________________________________________________已______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_______________________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者： 陳啟宇
(姓名)
職銜：董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2019-033号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对有关财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）执行新金融工具准则会计政策
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》。 2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。按照上述要求，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年1月1起执行新金融工具准则，对相关会计政策进行变更。
2019年7月31日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，同意按照上述文件要求，对财务报表部分项目进行列报调整，具体调整内容如下：
1．以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2．调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收
益，不得结转计入当期损益。
3．金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5．套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
企业应当在2019年开始按照2017年修订的金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。
上述会计政策变更对公司 2019年1月1日合并财务报表主要影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原金融工具准则|||新金融工具准则|||
|项目|计量类别|账面价值（万元）|项目|计量类别|账面价值（万元）|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益|31,553|交易性金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益|31,553|
|可供出售金融资产|以成本计量（权益工具）|17,081|其他非流动金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益|17,081|

（二）财务报表格式调整会计政策
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及执行新金融工具准则要求，公司需按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
1．资产负债表列报项目
单位：万元
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容|2018年12月31日||
|将原“应收票据及应收账款”项目拆分至的“应收票据”及“应收账款”项目|应收票据|4,574|
||应收账款|6,831|
||应收票据及应收账款|-11,405|
|将原“应付票据及应付账款”项目拆分至新“应付票据”及“应付账款”项目|应付票据|0|
||应付账款|41,400|
||应付票据及应付账款|-41,400|

2．利润表列报项目
将原列报在“财务费用”项目之后的“资产减值损失”项目调整列报至“公允价值变动收益”项目之后。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行新金融工具准则，公司将原计入“可供出售金融资产”的权益性投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
执行财务报表格式调整会计政策编制财务报表仅对财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司
和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、《公司章
程》的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情况。综上，独立董事一
致同意公司本次会计政策的变更。
监事会意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
（一）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）公司第九届董事会第五次会议决议；
（三）公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二日