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证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－003
江西华伍制动器股份有限公司
关于持股5%以上股东持股变动公告
股东聂璐璐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
近日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到股东聂璐璐女士通知，其通过大宗交易方式增持1020.00万股公司股份。本次增持具体情况如下：
一、股东增持情况
1、股东增持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|聂璐璐|大宗交易|2017年 1月13日|11.66|1020.00|2.70|
||合 计|-|11.66|1020.00|2.70|

2、股东本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|聂璐璐|合计持有股份|4997.78|13.21|6017.78|15.91*|
||其中：无限售条件股份|0.00|0|255.00|0.67*|
||有限售条件股份|4997.78|13.21|5762.78○1|15.23*|

注：*为因四舍五入后导致加和不相等。
○15762.78万有限售条件股份中含高管锁定股765.00万股。
聂璐璐女士本次通过大宗交易受让的股份来源为其父亲聂景华先生，聂景华先生因家庭财富及财务安排需要，通过本次大宗交易系统转让了公司股份1020
万股给其女儿聂璐璐女士。聂璐璐女士本次增持公司股份后，合计持有公司股份6017.78万股，占公司总股本的15.91%。
本次减持后，聂景华先生直接持有公司8208.00万股，占公司总股本的
21.70%，通过江西华伍科技投资有限公司间接持有公司780.00万股，占公司总股本的2.06%，合计持有公司8988.00万股，占公司总股本的23.76%。
二、其他相关说明
1、上述增持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。聂璐璐女士在增持期间严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的要求。
2、本次增持股份的完成，不会导致公司股权分布不具备上市条件。聂景华先生仍是公司控股股东、实际控制人，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次增持后，聂璐璐女士在增持期间及法定期限内，不减持其所拥有权益的本公司股份。
4、公司将持续关注聂璐璐女士增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2017年01月17日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-051贵州信邦制药股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信邦制药，证券代码：002390）自2017年4月26日上午开市起临时停牌。
公司于2017年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-049）。
截至本公告日，该重大事项还在洽谈、筹划过程中，鉴于该事项具有不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的规定，经申请公司股票（证券简称：信邦制药，证券代码：002390）自2017年5月4日上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-109北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月22日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
一、本次会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
2017年 5月 10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司按照 2006年 2月 15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。
3、变更后公司采用的会计政策
按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与日常活动有关的政府补助在该项目中反映。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。
该变更对财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
1、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合国家相关法规的要求，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、审议本次会计政策变更的情况
2017年 9月 22日，公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更事项属于公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-24
深圳市国际企业股份有限公司
关于收到公司大股东向公司提供资金支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月2日，公司收到公司实际控制人郑康豪先生通知，为支持公司
以及核心项目皇庭国商购物广场的发展，充实公司资金，郑康豪先生控股的深
圳市皇庭集团有限公司将在需要时向公司提供资金支持。
今日，其向公司控股子公司深圳融发投资有限公司提供了一亿元人民币的
借款，资金利息不超过银行同期借款利息，期限为六个月，可以提前还款或延
期，特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2014年7月3日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-022探路者控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]530号），批复
内容具体如下：
一、核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票相关联系人及联系方式如下：
一、发行人：探路者控股集团股份有限公司
联系人：张丽
邮箱：zhang.li@toread.com.cn
电话：010-81788188- 8840
传真：010-81786239
二、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
项目保荐代表人：郭国、谭旭
联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
联系邮件：gfecm@gf.com.cn
电话： 020-87555888-6422
传真：020- -87555675
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-041佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开2017年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，同意陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士、邵明晟先生等4人任公司第二届董事会非独立董事，同意佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生等3人任公司第二届董事会独立董事，任期自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信联合惩戒对象。独立董事均已按相关要求取得独立董事资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十九日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-015青岛金王应用化学股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 2日（星期三）15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理唐风杰先生、副总经理兼董事会秘书杜心强先生独立董事陈波先生和财务总监董杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-039常州天晟新材料股份有限公司
关于全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）的通知，新光环保为“中交第二公路工程局有限公司成都轨道交通17号线一期工程TJ01标项目经理部声
屏障招标A包件”（招标项目编号：CD17X-01-2019-004）、“广州铁路枢纽东北货车外绕线工程（第五批）建管甲供物资招标（WRWZ-10包件声屏障
WZ-2019-18）”（招标项目编号：JG2019-2244-002）、“新建福州至平潭铁路工程声风屏障H03包件”（招标项目编号：南铁建物招（2019）10号）的中标人。
一、中标项目基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||中标/合同金额|
|序号||项目名称|招标人/合同单位||
|||||（万元）|
||中交第二公路工程局有限公司成都轨道交通17号线一期工程TJ01标项目经理部声屏障招标A包件||中交第二公路工程局有限||
||||公司成都轨道交通17号||
|1||||1,022.0547|
||||线一期工程TJ01标项目||
||||经理部||
|||广州铁路枢纽东北货车外绕线工|||
|||程（第五批）建管甲供物资招标|中国铁路广州局集团有限||
|2||||1,702.0528|
|||（WRWZ-10包件 声屏障|公司广州工程建设指挥部||
|||WZ-2019-18）|||
|||新建福州至平潭铁路工程声风屏|福建福平铁路有限责任公||
|3||||3,925.7687|
|||障H03包件|司||
|合计||||6,649.8762|

二、中标项目对公司的影响
此次新光环保中标金额合计约为人民币6,649.8762万元，约占公司2018年度经审计营业收入的7.35%，约占新光环保2018年度经审计营业收入的28.51%。项目实际收入金额将以最终签署的合同为准，若新光环保能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
“广州铁路枢纽东北货车外绕线工程（第五批）建管甲供物资招标
（WRWZ-10包件声屏障WZ-2019-18）”项目、“新建福州至平潭铁路工程声风屏障H03包件”项目已中标公示完毕，尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．《中标公示文件》；
2．《中标通知书》；
3．《声屏障采购合同》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月十日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-048欧浦智网股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年6月6日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月6日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年6月5日下午 15:00至2016年6月6日下午15:00。
2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共19人，代表股份215,825,642股，占公司股份总数的65.3974%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份212,497,429股，占公司股份总数的64.3889%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份3,328,213股，占公司股份总数的1.0085%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于确认控股子公司对外担保的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|215,825,642|100%|0|0%|0|0%|
|中小股东|40,100,136|100%|0|0%|0|0%|

四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2016年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董事会
2016年6月 6日
中文在线数字出版集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（何庆源）
本人何庆源，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015年度，公司共召开17次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|17|17|17|0|0|否|

2、2015年，公司召开了8次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开股东大会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|8|8|8|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
1、2015年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2015年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
3、2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1)第二届董事会第十次会议，独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理发表独立意见；
2)第二届董事会第十一次会议，关于公司2014年度利润分配预案的独立意
见、关于续聘2015年度审计机构的独立意见、公司2014年度内部控制自我评价
报告的独立意见、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于公司子公司湖北中文在线数字出版有限公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的独立意见、关于公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案的独立意见、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见、关于聘任公司副总经理的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见；
3)第二届董事会第十三次会议，独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
4)第二届董事会第十六次会议，独立董事关于公司向激励对象授予股票期权相关事项的独立意见
5)第二届董事会第十七次会议，独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）的独立意见，独立董事关于公司预留期权授予相关事项的独立意见
6)第二届董事会第十八次会议，独立董事关于向激励对象授予第二期股票期权相关事项的独立意见
7)第二届董事会第十九次会议，独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、独立董事关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见、独立董事关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的独立意见；
8)第二届董事会第二十次会议，独立董事关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见、独立董事关于公司非公开发行股票方案的独立意见、独立董事关于非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见；
9)第二届董事会第二十二次会议，关于公司及子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的独立意见、关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的独立意见、关于公司子公司股权转让的独立意见；
11) 第二届董事会第二十四次会议，独立董事关于公司子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的独立意见；
12) 第二届董事会第二十六次会议，独立董事关于拟收购参股公司北京鸿达以太文化发展有限公司全部股权的独立意见、独立董事关于参与设立文化与教育产业投资基金管理公司暨关联交易的独立意见、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见、独立董事关于公司境外全资子公司中文在线教育集团有限公司拟投资 JOINGEARLIMITED股权的独立意见、独立董事关于公司为境外全资子公司中文在线教育集团有限公司提供内保外贷的
独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
2015年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
(此页无正文，为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事述职报告》签章页)
独立董事：
何庆源
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-151中山达华智能科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员调整工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 11月 4日第二届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司部分高级管理人员调整工作的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司高管结构,经公司董事长蔡小如先生提名，提议公司现任财务总监阙海辉先生不再担任公司财务总监，担任公司副总裁并代理公司董事会秘书；公司现任副总裁兼董事会秘书陈开元先生不再担任公司董事会秘书,担任公司副总裁兼财务总监。阙海辉先生及陈开元先生任期至本届董事会届满之日。
公司独立董事就公司部分高级管理人员调整工作发表了独立意见：阙海辉先生及陈开元先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任新担任岗位的职责要求，此次调整将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且经公司董事长蔡小如先生提议；阙海辉先生及陈开元先生不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意公司部分高级管理人员调整工作。
阙海辉先生及陈开元先生的简历见附件。
阙海辉先生联系方式：
邮箱：que@twh.com.cn
电话：0760-22550278
传真：0760-22130941
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月五日
附件：
阙海辉先生：中国籍，无境外居留权，1974年出生，管理学硕士，工商管理经济师。曾就职于广东科龙电器股份有限公司（现更名为海信科龙股份有限公司，股票代码：000921）和广东伊立浦电器股份有限公司（现更名为德奥通用航空股份有限公司，股票代码：002260），历任经营管理科科长、管理会计处经理、经营计划处经理、计划财务部部长、财务总监等职务，2010年起担任公司财务总监，曾亲自参与德奥通航（股票代码：002260）、达华智能（股票代码：002512）的IPO，熟悉资本市场的运作，现拟聘任为公司副总裁并代理董事会秘书。
阙海辉先生未直接或间接持有公司股票；阙海辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
陈开元先生：中国籍，无境外居留权，1972年出生，控制理论与控制工程硕士学位，2007年6月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证，参加过中山大学岭南学院MBA班、中山大学岭南学院企业财税管理高级研修班等深造。
1993年起历任东北林业大学计算机中心讲师，1999年起任美的空调信息项目经理，2001年任盈峰集团有限公司IT部长，2004年任行政总监助理、佛山市威奇电工材料有限公司经营管理部部长，2006年任盈峰集团行政副总监，2007年
-2011年9月起历任浙江上风实业股份有限公司董事会秘书、行政总监，2011年起任公司董事会秘书兼副总裁，从事过教学、企业信息化、企业人事、经营管理、投资、董秘等职务，是复合型人才，具有较高的管理水平和专业知识，现拟聘任为公司副总裁兼财务总监。
陈开元先生未直接或间接持有公司股票；陈开元先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到
深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-069新界泵业集团股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、股东增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052）。公告中实际控制人（董事长兼总经理）及其他多位董监高、个别股东计划自7月9日起未来6个月内合计增持本公司股票金额不少于人民币1亿元。
公司已于2015年7月16日公告《关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2015-059）：公司实际控制人、董事长兼总经理许敏田先生使用自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以个人名义增持本公司72.28万股股份。公司于2015年8月21日再次接到通知，其于2015年 8月 21日自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以个人名义增持本公司股份，现将有关公告如下：
一、增持情况
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|股东|职务|增持前公司股份数量（万股）|增持前持股 比 例（%）|本次增持数量（万股）|本 次 增持 均 价（ 元 /股）|增持后持有公司股份数量（万股）|增 持 后合 计 持股 比 例（%）|
|许敏田|董事长总经理|6300.8524|19.61|234.0342|12.82|6534.8866|20.34|
|欧豹国际集团有限公司||6000|18.68|---|---|6000|18.68|
|合计||12300.8524|38.29|234.0342|12.82|12534.8866|39.02|

备注：欧豹国际集团有限公司股权由杨佩华女士100%持有，杨佩华系许敏田先生之夫人。
公司实际控制人、董事长兼总经理许敏田先生表示，将继续通过包括但不限
于深圳证券交易系统竞价交易、二级市场、大宗交易、参与公司定增等方式增持
本公司股票。公司将继续跟进增持进展情况并公告。
二、增持目的
针对近期股票市场的非理性波动，快速响应维护资本市场稳定健康发展的号召，同时基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，作出增持决定。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、许敏田先生承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注实际控制人及其他董监高人员、个别股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年八月二十四日：
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-43号四川金路集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：√同向上升
2.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2018 年1 月 1 日--2018 年 9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约8200万元至8800万元|盈利：3947.24万元|
||比上年同期上升：107.74%-122.94%||
|基本每股收益|盈利：约0.1346 元至0.1445 元|盈利：0.0648元|
|项 目|本报告期（2018 年7 月 1 日--2018 年 9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约861.78万元至1461.78万元|盈利：328.31万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0141元至0.0240元|盈利：0.0054元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期，公司主导产品 PVC树脂及烧碱销售价格同比上升；同时，随着国家“供给侧”改革深入实施,公司抓住有利时机，以经济效益和结果为导向，紧跟市场行情，结合装置能力及自身实际情况，科学制定生产经营计划，加强资金管理和财务核算，通过科学管控持续提升了公司
经营业绩。
四、其他相关说明
1.公司 2018年 1-9月具体财务数据将在 2018年三季度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一八年十月十一日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
中航飞机股份有限公司
内部控制审计报告
目 录
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：100039
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：010-68179990传真：010-88217272内部控制审计报告
众环审字（2014）021422号中航飞机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航飞机股份有限公司（以下简称“中航飞机”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、中航飞机对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中航飞机董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中航飞机于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：任军强
中国注册会计师：李岳军
中国·北京 二〇一四年三月二十八日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-024新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月15日，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过《公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，为充分保护广大投资者利益，现将具体内容公告如下：
经公司第五届董事会第五次会议审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司现有总股本 434,159,044股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。
上述利润分配及资本公积转增股本预案经董事会审议，以9票同意审议通过，董事现场讨论并共同提出，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的二分之一以上，该预案与公司实际经营情况、公司业绩及未来发展相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司董事会审议通过，尚须提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
广发证券股份有限公司
关于中南红文化集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买上海极光网络科技有限公司交易
2018年度业绩完成情况的说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准中南红文化集团股份有限公司向代志立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】218号）核准，中南红文化集团股份有限公司（下简称“上市公司”、“中南文化”）向代志立发行8,392,088股股份、向李经伟发行599,434股股份、向符志斌发行 599,434股股份、向樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）发行 7,672,766股股份、向西藏泰富文化传媒有限公司发行 4,315,931股股份购买其所持有的上海极光网络科技有限公司（下简称“极光网络”）股份。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任上市公司该次并购交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规及有关规范性文件的要求，广发证券就中南文化收购极光网络交易所涉业绩承诺完成情况进行说明，具体如下：
一、业绩承诺情况及实现情况
代志立、李经伟、符志斌、樟树浩基、西藏泰富承诺，极光网络 2016年度、 2017年度、2018年度实现的合并报表净利润不低于 5,500.00万元、6,875.00万元、8,593.75万元。上述所称合并报表净利润均以经上市公司股东大会决议聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的以扣除非经常性损益后的净利润口径为准。
根据中南文化《关于标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，极光网络 2018年度扣除非经常性损益后的净利润为 1,923.91万元，未能完成 2018年的承诺业绩，完成比例为22.39%。
二、未能实现业绩承诺的主要原因
极光网络以游戏研发为核心业务，2018年其存量游戏已进入生命周期的衰
退期，受到版号暂停审批导致新研发的游戏无法上线产生收入，导致其经营业绩大大低于预期。
三、致歉声明
针对极光网络 2018年未能实现业绩承诺的情况，本独立财务顾问及主办人深表遗憾，郑重向广大投资者诚挚道歉。
本独立财务顾问及主办人仍将继续积极履行持续督导职责，督导相关方严格按照相关规定和程序，履行相关承诺，保护中小投资者利益。
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016-002
中冶美利纸业股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 30日中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）披露了《中冶美利纸业股份有限公司关于北京东方绿科投资管理有限公司向本公司进行现金赠与的公告》（公告编号：2015－092）和《中冶美利纸业股份有限公司关于北京兴诚旺实业有限公司豁免本公司应付债务的公告》（公告编号：2015－093）。
2016年 1月 4日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中冶美利纸业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第 561号）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所公司管理部作出了回复，现在将回复内容公告如下：
1、上述债务豁免和现金赠与事项是否存在后续安排，你公司就上述事项是否负有其他义务。
回复：根据北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）及北京东方绿科投资管理有限公司（以下简称东方绿科）出具的债务豁免函及现金赠与函，公司就前述债务豁免事项及现金赠与事项不负任何其他义务。同时公司未与兴诚旺及东方绿科就本次债务豁免和现金赠与
事项约定任何后续安排。
2、东方绿科和兴诚旺实业的具体情况，包括但不限于：其股权结构、实际控制人、经营范围、财务状况、是否和你公司存在关联关系。
回复：
一、北京东方绿科投资管理有限公司
(一)基本信息
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|公司名称|北京东方绿科投资管理有限公司|
|公司性质|有限责任公司|
|注册地址|北京市朝阳区双柳北街39号1层101室内3号|
|注册资本|100万元|
|法定代表人|李冬|
|经营范围|投资管理；资产管理。|
|股权结构|李冬、杨生浩各持股50%|

（二）财务状况（未经审计）
1、截止 2014年 12月 31日，东方绿科资产总额 19214万元，净资产 16.20万元，2014年度营业收入 0万元，净利润－1.78万元。
2、截止 2015年 6月 30日，东方绿科资产总额 19210万元，净资产 12.43万元，2015年1－6月营业收入 0万元，净利润－3.77万元。
（三）与公司的关联关系
东方绿科为公司本次非公开发行部分认购方（吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙））合伙人的间接股东，前述关系公司已在 2015年 11月 9日
发布的《中冶美利纸业股份有限公司关于 2015年非公开发行认购对
象穿透情况的公告》（公告编号：2015－079）中进行了详细披露。
同时，东方绿科为宁夏云创数据投资有限公司的股东，持有宁夏云创数据投资有限公司4.80%的股权。
二、北京兴诚旺实业有限公司
（一）基本信息
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|公司名称|北京兴诚旺实业有限公司|
|公司性质|有限责任公司(法人独资)|
|注册地址|北京市朝阳区曙光西里28号1幢2118-19|
|注册资本|480,000万元|
|法定代表人|童来明|
|经营范围|技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济信息咨询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电子产品。|
|股权结构|控股股东：中国诚通控股集团有限公司持有兴诚旺100%股权，为兴诚旺的控股股东。实际控制人：国务院国资委持有中国诚通控股集团有限公司100%股权，为兴诚旺的实际控制人。|

（二）财务状况
1、截止 2014年 12月 31日，兴诚旺资产总额 39.08亿元，净资产 29.34亿元，2014年度营业收入 0.33亿元，净利润－19.54亿元。
前述财务数据已经审计。
2、截止 2015年 6月 30日，兴诚旺资产总额 38.55亿元，净资产 28.63亿元，2015年1－6月营业收入 8.15亿元，净利润－0.15亿元。前述财务数据未经审计。
（三）与公司的关联关系
兴诚旺为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的全资子
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，与公司存在关联关系，为公司的关联方。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会二 0一六年一月八日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-032北京东方中科集成科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项有可能涉及重大资产重组，公司股票已经于 2018年 5月 22日开市起停牌，详情请见公司于 2018年 5月 22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-029），于 2018年 5月 26日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030），于 2018年 6月 1日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-031）。
截至本公告日，公司正按照相关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构已按进度开展相应工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-079
浙江田中精机股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2.预计的业绩：亏损
3. 2019年前三季度（1月1日至9月 30日）的业绩变动情况：
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|项 目|本报告期（2019 年 1月 1日至2019年 9月 30 日）|上年同期（2018年1月1日至2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,250 万元—8,750 万元|盈利：8,529.09 万元|

其中，2019年第三季度（7月 1日至9月 30日）的业绩变动情况：
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|项 目|本报告期（2019 年 7月 1日至 2019年 9月 30 日）|上年同期（2018年7月1日至2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：804.53 万元—1,304.53 万元|盈利：6,255.37 万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.与上年同期相比，公司净利润减少，主要系公司产品销售减少和计提减值准备增加所致；公司2019年第三季度较第二季度盈利情况向好。
2.2019年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额预计为 733万元左右。上年同期，非经常性损益对公司净利润的影响为561.69万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2. 2019年前三季度的具体经营数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年 10月15日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-093深圳市迪威视讯股份有限公司
关于公司聘任 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 10月 16日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》。该议案具体情况如下：
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016年度审计服务，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
公司独立董事对聘任审计机构事项事前认可，并发表了事前认可意见和独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次公司聘任2017年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1．公司第四届董事会第三次会议决议。
2.公司第四届监事会第三次会议决议。
3．独立董事关于聘任审计机构的独立意见。
4．独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2017年10月16日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-010深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（临时）通知于2018年1月16日以传真和邮件方式送达。会议于2018年1月22日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》，具体如下：
1、募集资金用途及数额
调整前：
本次非公开发行股票募集资金不超过140,000万元，拟投资于以下三个项目：单位：万元
||
|-|
|项目总投资|
|145,130|
|15,213.31|
|6,210|
|166,553.31|

若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
现调整为：
本次非公开发行股票募集资金不超过 137,319万元，扣除发行费用后，拟投
资于以下三个项目：
深圳诺普信农化股份有限公司公告单位：万元
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|项目名称|项目总投资|自有资金投资|
|总部运营及区域农业综合服务平台项目|145,130|22,950|
|陕西标正生产基地扩产升级项目|12,264|1,235|
|总部研发升级项目|6,210|2,100|
|合计|163,604|26,285|

若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述内容外，本次非公开发行 A股股票方案的其他事项未发生变化。
公司独立董事已对此发表相关独立意见。根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
详细内容请见2018年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整本次非公开发行 A股股票募集资金规模的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）的议案》。
详细内容请见2018年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）的公告》。
根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第一次修订稿）的议案》。
详细内容请见2018年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于本次非公开发行股票募集资金运用可
行性报告（第一次修订稿）的公告》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年一月二十四日