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证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-028秦皇岛港股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：上诉阶段
上市公司所处的当事人地位：被上诉人沧州渤海港务有限公司（以下简称“沧州渤海港务”）的控股股东
涉案的金额：工程款人民币32,037,011.67元及相应利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：基于会计准则要求，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）已对该案在2017年度计提预计负债人民币 3,386万元。上诉尚未开庭审理，尚不能判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
一、本次诉讼的基本情况
中国建筑第六工程局有限公司（以下简称“中建六局”）以其与沧州渤海港务的建设工程施工合同纠纷向河北省沧州市中级人民法院提起诉讼，诉讼具体情况详见公司于 2018年 2月 1日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-004）。一审审理过程中，中建六局当庭变更诉讼请求，涉诉金额变为32,037,011.67元。
2018年 6月 28日，沧州渤海港务收到河北省沧州市中级人民法院出具的（2018）冀 09民初 91号《民事判决书》，驳回中建六局的诉讼请求，案件受理费由原告中建六局负担，判决具体情况详见公司于2018年6月30日披露的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-020）。
近日，沧州渤海港务收到河北省高级人民法院寄送的《传票》[案号：（2018）冀民终869号]和《上诉状》。
二、诉讼进展情况
中建六局不服沧州市中级人民法院上述民事判决，向河北省高级人民法院提起上诉，具体情况如下：
（一）上诉请求
1、撤销沧州市中级人民法院（2018）冀 09民初 91号民事判决，改判沧州渤海港务支付工程款 32,037,011.67元以及自 2010年 9月 1日起至沧州渤海港务清偿全部工程款之日的逾期付款利息（暂计：14,166,268.33元，以欠付工程款 32,037,011.67元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算，从 2010年9月1日暂计算至 2017年11月28日），或将本案发回重审。
2、本案诉讼费用由沧州渤海港务承担。
（二）事实及理由
中建六局认为，原审判决在案涉工程的施工范围、工程量鉴定以及是否竣工验收等方面认定事实不清、错误，故提起上诉。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于会计准则要求，公司已对该案在 2017年度计提预计负债人民币 3,386万元。本案二审尚未开庭审理，尚不能判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会2018年9月19日
报备文件
《传票》及中建六局《上诉状》
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-005
科达集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
（二）公司于2017年第一次临时股东大会后，经第八届全体监事提议，公司于2017年1月5日召开第八届监事会第一次会议。
（三）本次监事会会议于2017年1月5日下午17:30在公司会议室（东营市府前大街65号财富中心大厦20层）以现场会议方式召开。
（四）本次会议应出席监事3位，实际出席监事3位。
（五）本次监事会会议由监事成来国先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，一致通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
会议选举成来国先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司监事会
二○一七年一月六日
报备文件
（一）监事会决议
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－013浙江医药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，根据浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会决议，并经浙江省工商行政管理局核准，公司完成了住所、经营范围等事项的工商变更登记手续，取得浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号330000000048605，不变），变更后的相关内容如下：
1、住所：绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层；
2、经营范围：药品生产（具体范围见许可证，有效期至2015年12月31日）。化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂（不含危险品）、医疗器械（限国产一类）的销售，技术开发，经营进出口业务及进料加工和“三来一补”业务。以下限分支机构凭有效许可证经营：食品添加剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、工业氢（合格品）的生产，危险化学品的生产、存储，货运，药品经营，预包装食品零售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他登记事项不变。
公司预计总部办公地址将于6月底正式搬迁至绍兴滨海新城绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-083君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第九次会议的通知于 2018年 11月 30日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2018年 12月 05日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实际参会监事3人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》
由于公司2018年限制性股票激励计划激励对象安力因离职已不符合激励条件。公司董事会同意对该离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,000股以10.74元/股与同期银行存款利息之和进行回购注销。
公司监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划》的规定，回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。
具体内容详见公司2018年12月06日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》（公告编号：2018-084）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会 2018年12月06日
桂林临桂金建房地产开发有限责任公司
股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值
评估报告
华盛评报字（2018）第 1297号
(共 1册，第 1册)
新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司
声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。
三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。
四、本资产评估机构及其资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
五、本资产评估机构及其资产评估师遵守相关法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
六、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其签章确认；
委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
七、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
八、资产评估师已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 1
桂林临桂金建房地产开发有限责任公司
股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值
评估报告摘要
华盛评报字(2018)第1297号
新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司接受四川广汇蜀信实业有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对桂林临桂金建房地产开发有限责任公司股东拟转让股权之经济行为涉及的桂林临桂金建房地产开发有限责任公司股东全部权益在 2018年 9月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告主要内容摘要如下：
评估目的：对桂林临桂金建房地产开发有限责任公司股东全部权益进行评估，为桂林临桂金建房地产开发有限责任公司股东拟转让股权之经济行为提供价值参考依据。
评估对象：为桂林临桂金建房地产开发有限责任公司股东全部权益。
评估范围：为桂林临桂金建房地产开发有限责任公司申报的经审计后的评估基准日账面列示的全部资产和负债。资产账面值18,497.53万元，负债账面值8,654.36万元，9,843.17万元。
价值类型：市场价值
评估基准日：2018年9月30日
评估方法：资产基础法
评估结论：具体评估结论如下：资产账面总额18,497.53万元，评估价值18,841.90万元，评估增值344.37万元；负债账面总额 8,654.36万元，评估价值8,654.36万元；
股东全部权益账面总额9,843.17万元，评估价值10,187.54万元，评估增值344.37万元，增值率3.50%。
评估结果汇总表
评估基准日：2018年9月30日 金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
||A|B|C＝B－A|D＝（B－A）/ A|
|流动资产|18,497.30|18,841.67|344.37|1.86|
|非流动资产|0.23|0.23|0.00|0.00|
|资产总计|18,497.53|18,841.90|344.37|1.86|
|流动负债|8,654.36|8,654.36|0.00|0.00|

新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 2
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|-|-|-|-|-|
|负债总计|8,654.36|8,654.36|0.00|0.00|
|净资产|9,843.17|10,187.54|344.37|3.50|

本评估结论使用有效期：自评估基准日2018年9月30日起一年有效。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读评估报告正文。
新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 3
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2014-017
太原重工股份有限公司
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山东润海风电发展有限公司
本次回购担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币2.55亿元
本次回购担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、回购担保情况概述
为解决客户在购买本公司风电设备中的资金问题，拓宽风电设备销售渠道，公司与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）、山东润海风电发展有限公司（以下简称“山东润海”）签订《权利义务转让协议》，同时华夏租赁与山东润海签署《融资租赁合同》，约定华夏租赁根据山东润海的要求向本公司购买用于峨山风电场工程项目的风电设备及附属设备（以下简称“标的物”），支付价款合计人民币2.55亿元，并将标的物出租给山东润海使用。
本公司向华夏租赁承担融资租赁的回购担保义务，并与华夏租赁签订《回购协议》。根据协议，公司将在风电设备融资租赁业务中承担余额回购担保义务。
本次回购担保已经公司第六届董事会2014年第二次临时会议审议通过。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：华夏金融租赁有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 448号华尔顿大厦主楼 6层
法定代表人：任永光
经营范围：主营融资租赁业务
注册资本：人民币30亿元
三、被担保人基本情况
被担保人名称：山东润海风电发展有限公司
注册地址：山东省海阳市朱吴镇朱吴村
法定代表人：杨春柳
经营范围：风力发电的建设
注册资本：美元2800万元
被担保方与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
四、回购担保协议的主要内容
1、担保方式：融资租赁回购担保
2、类型：风电设备销售
3、期限：5年
4、金额：人民币2.55亿元
5、最近一期主要财务指标
截至 2014年 9月 30日，山东润海资产总额 129,578,775.31元，负债总额 42,486,556.87元，资产负债率32.79%，净资产 87,092,218.44元；截至 2014年第三季度末实现营业收入 559,181.40元，利润总额-1,187,281.56元，净利润-1,187,281.56元。（以上数据未经审计）
6、回购担保协议中的其他重要条款：承德奥星电力工程建设有限公司、香港联合能源投资有限公司将其合计持有的山东润海100%的股权质押给本公司，质押担保的范围为山东润海承担的主债务及主债务实现过程中产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及本公司实现担保权利所产生的费用。
五、董事会意见
公司董事会认为，此项回购担保业务，能够解决客户在购买公司风电设备中的资金问题，有效拉动公司风电设备销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展。
公司从被担保人资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等方面严格控制，并根据被担保人资信状况要求被担保人股东就该回购担保业务提供质押担保，以降低风险。公司董事会同意本次公司风电设备销售向客户提供融资租赁业务的余额回购担保的事项。
公司独立董事认为，该回购担保事项符合有关法律法规的规定，董事会表决程序合法、有效。作为公司的独立董事，同意此担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 2.55亿元，上述数额占本公司最近一期经审计净资产的比例为4.72%，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会2014年11月13日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-24五矿发展股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2016年 4月 28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 6人，实际表决监事 6人；本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案：
一、《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举赵晓红女士担任公司监事会主席职务。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于审议公司<2016年第一季度报告>全文及正文的议案》。
监事会对公司 2016年第一季度报告的审核意见如下：
（一）公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
（二）公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为发生。
（四）公司 2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会二〇一六年四月二十九日附件：赵晓红女士简历
赵晓红女士：1966年出生，硕士研究生，高级会计师，中国注
册会计师，毕业于首都经济贸易大学会计学专业。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理，现任中国五矿股份有限公司审计部总经理。截至目前持有本公司股份 3,700股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中国上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心1202-1204室邮政编码200031
电话: (86-21) 5404-9930传真: (86-21) 5404-9931
关于江苏联环药业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：江苏联环药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2016年4月20日召开的公司第六届董事会第
五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2016年4月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江苏联环药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2016年5月18日上午9时在公司本部会议室如期召开，由公司董事长姚兴田主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共1人，代表公司股份数为62,644,091股，占公司股份总数的37.09%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上海证券交易所股东大会网络投票系统按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上海证券交易所股东大会网
络投票系统提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 11人，代表公司股份数为 3,278,681股，占公司股份总数的1.94%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书以及总经理、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.《公司2015年年度报告》全文及摘要；
2.《公司2015年度董事会工作报告》；
3.《公司2015年度监事会工作报告》；
4.《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；
5.《公司2015年度利润分配议案》；
6.《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》；
7.《关于<对外投资管理制度>的议案》；
8.《关于修订<公司章程>的议案》；
9.《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》；
10.《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》；
11.《选举夏春来先生为公司董事》；
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文。）
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-014
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 22日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第四十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 5名，董事苏世怀委托董事丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权，独立董事杨亚达委托独立董事秦同洲代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
批准以资产收购方式收购法国 SASVALDUNES（“瓦顿公司”），收购价格为 1,300万欧元，并授权一名董事签署相关文件。
由于有多方竞争收购瓦顿公司，所以公司能否实施收购要以当地法院裁定为准。
瓦顿公司为世界四大高速铁路车轮、车轴和轮对的制造和研发企业之一。近期由于市场需求减少，该公司销售收入大幅下降，经营陷入困难，于 2014年 3月进入破产重整阶段。
上述议案表决情况为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会二○一四年五月二十三日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2018-021
三安光电股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日14点30分
召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|审议公司 2017 年度财务决算报告的议案|√|
|4|审议公司 2017 年度利润分配方案的议案|√|
|5|审议公司独立董事 2017年度述职报告的议案|√|
|6|审议公司 2017 年年度报告摘要及全文的议案|√|
|7|审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，并于2018年4月20日公告披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、7
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600703|三安光电|2018/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
（三）拟出席会议的股东请与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
（四）联系方式
联系人：李雪炭
联系电话：（0592）5937117
六、 其他事项
与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会2018年4月26日
附件：
授权委托书
三安光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月18
日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司 2017年度董事会工作报告的议案||||
|2|审议公司 2017年度监事会工作报告的议案||||
|3|审议公司 2017年度财务决算报告的议案||||
|4|审议公司 2017年度利润分配方案的议案||||
|5|审议公司独立董事 2017年度述职报告的议案||||
|6|审议公司 2017年年度报告摘要及全文的议案||||
|7|审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2017-14号金健米业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2016年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月10日收到上海证券交易所（以下简称上交所）下发的《关于对金健米业股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0383号）（以下简称《问询函》）。上交所对公司于2017年3月25日披露的2016年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要公司作进一步补充披露。《问询函》具体内容如下：
一、关于经营情况
1.主营业务盈利能力。年报披露，公司本期扣非净利润约为-1333万元，公司2012年至2016年扣非净利润连续五年为负。公司本年收到的计入营业外收入的政府补助4290万元，同比增长127.53%，为报告
期内净利润的4.25倍。请公司补充披露：（1）结合同行业对比说明公司主营业务盈利能力较低的原因；（2）公司是否存在对政府补助的重大依赖，以及未来拟采取的改善持续盈利能力的具体措施。请年审会计师发表专项意见。
2.季度波动情况。报告期内，公司第一至四季度营业收入分别为4.98亿元、5.09亿元、4.96亿元和7.12亿元，公司第一至四季度扣非净利润分别为378万元、37.5万元、-1508万元和-240.5万元，公司前三季度收入较为稳定，第四季度收入明显上升，但公司第二、三、四季度扣非净利润却大幅下滑。请公司结合行业情况、经营情况、毛利
率情况说明上述现象的合理性。请年审会计师发表专项意见。
3.预收账款。年报披露，2016年公司预收账款为9305万元，较上期5535万元增加68%，请结合公司经营、销售模式补充披露本期预收账款大幅增长的原因，大额预收账款未结转为营业收入的合理性。请年审会计师发表专项意见。
4.差旅费。年报披露，公司2016年销售费用中，差旅费为
26,462,772.79,元，管理费用中交通差旅费为4,543,818.28元，交通差旅费合计31,006,591.07元，2015年的交通差旅费合计为
38,363,001.96元。请公司结合产品主要销售区域、经营、销售模式补充披露差旅费金额较高的原因，补充披露差旅费的具体内容，并进行同行业比较说明公司差旅费是否属于正常水平。请年审会计师发表专项意见。
二、关于财务问题
5.生产性生物资产的确认。年报披露，公司2016年生产性生物资产成乳牛本期因自行培育增加金额847,830.75元，2016年半年报披
露，公司因自行培育增加金额1,625,562.65元，高于年报披露的自行培育成乳牛的增加金额。公司因处置成乳牛本期减少7,842,761.03
元。请公司补充披露：（1）成乳牛作为生产性生物资产的会计确认政策；（2）公司上半年自行培育成乳牛增加金额高于全年增加金额的原因；（3）公司处置成乳牛的原因、处置时间、处置方式及其合理性；（4）处置成乳牛存在受让方的，请披露受让方情况和受让对价，如涉及屠宰出售，请披露公司是否具备相应资质；（5）公司对处置成乳牛获得的收益的具体会计处理及依据。请年审会计师发表专项意见。
三、关于信息披露
6.实际控制人变更。我部注意到，2017年4月8日，公司披露公告称，依据《长沙市人民政府办公厅关于进一步做好政资分开政企分开工作的通知》（长政办函[2017]10号）与《湖南省人民政府办公厅关于将省粮食局管理的湖南粮食集团有限责任公司移交省国资委管理
的通知》（湘政办函[2016]53号），公司实际控制人由长沙市粮食局变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。请公司补充披露公司及控股股东收到上述文件或者获悉上述实际控制人变更的具体时
间，并核实是否需要对2016年年度报告中关于实际控制人的相关披露内容进行修订。
7.政府补助。2016年8月10日，公司以临时公告形式披露了《关于子公司获得财政补贴的公告》，补贴金额为546万元。年报披露，公司2016年收到与收益相关的政府补助为4290万元，其中，收到储备粮、储备油补贴款1535万元，公司却未以临时公告形式披露。请公司对照相关规则以及公司政府补助的详细情况说明以临时公告披露政
府补助的标准，是否存在选择性信息披露的问题。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
上交所要求公司于2017年4月12日前披露《问询函》，并于2017年4月17日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2017年 4月 11日
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 公告编号：临2014—026号四川迪康科技药业股份有限公司
关于控股子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据公司控股子公司拉萨迪康医药科技有限公司（以下简称拉萨迪康）与西藏拉萨经济技术开发区经济发展局签订的《企业入驻协议书》，拉萨迪康公司于2014年1月至7月11日，依据西藏拉萨经济技术开发区管理委员会拉经开管字[2014]9号、199号、258号及拉经开企[2014]4号文件，陆续收到了拉萨经济技术开发区财政局的企业发展金共计410万元。
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，公司将上述资金作为营业外收入计入当期损益，具体的会计处理以会计师审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
二O一四年七月十五日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－095号
福建实达集团股份有限公司股东股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东北京昂展置业有限公司（以下简称“北京昂展”）曾与西部信托有限公司开展股票质押业务，将其所持本公司147,281,921股限售条件流通股质押给西部信托，为其与西部信托有限公司签署的借款合同项下的债务提供质押担保。质押期限自2016年5月11日起48个月。（具体情况详见公司2016－032号公告）。
公司于近日收到北京昂展股票解除质押通知，北京昂展已将其中147,281,921股解除质押。
截止本公告发布日，北京昂展持有本公司226,404,507股股票，占本公司总股本590,243,598股的38.36%。北京昂展已质押其中的79,122,500股，占其持股总数的34.95%，占本公司总股本的13.41%；还剩余147,282,007股未进行质押。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2019-002山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年1月14日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，选举李涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会任期届满之日止。
李涛先生简历：李涛，男，汉族， 1960年 10月生，本科学历，井建、地质探矿高级工程师。曾任山东金洲集团矿长助理、副矿长、副总工程师、副总经理、常务副总经理，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记，山东黄金金创集团有限公司董事长，山东黄金归来庄矿业有限公司董事长，山东黄金矿业（莱州）有限公司董事，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、齐鲁事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、副总经理。
公司独立董事高永涛、卢斌、许颖发表独立意见认为：李涛先生的任职经历、专业背景、职业素养具备担任公司副董事长职务的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，本次选举审议和表决程序合法有效，同意选举李涛先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》
原公司第五届董事会董事陈道江先生因工作原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。为了保证董事会战略委员会的正常运行，选举李涛先生为公司董事会战略委员会委员。任期至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019年1月14日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2016-002潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日召开了 2016年第一次临时股东大会。本次股东大会议案（一）《关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》、议案（二）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订）的议案》、议案（三）《关于本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳的议案》、议案（四）《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、议案（五）《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>、<盈利承诺与补偿框架协议>、<发行股份购买资产配套融资股份认购协议>的议案》、议案（六）《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议补充协议>、<盈利承诺与补偿框架协议补充协议>的议案》、议案（七）《关于提请股东大会豁免山东冠县鑫隆建筑材料有限公司及其一致行动人在本次交易中以要约方式收购公司股份的议案》、议案（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》未获得通过。
鉴于上述议案未获得股东大会通过，公司拟召开董事会审议是否
继续推进本次重大资产重组事项。同时，为避免公司股价异常波动，经申请，公司股票于 2016年 1月 18日起停牌。公司承诺股票停牌后5个工作日内（含停牌当日）公告相关情况。
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二○一六年一月十八日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：2018--021中国葛洲坝集团股份有限公司
2016年公司债券（第二期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年5月3日
债券付息日：2018年5月4日
由中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 5月 4日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2018年5月4日支付2017年5月4日至2018年5月3日期间的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的主要条款
（一）发行主体：中国葛洲坝集团股份有限公司。
（二）债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）。
（三）债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]2938号。
（四）债券简称及代码：16葛洲02（代码：136427）。
（五）发行总额：本期发行总额为人民币30亿元。
（六）债券期限：本期发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（七）债券利率：本期债券存续期内的票面利率为3.27%。
（八）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
（九）起息日：2016年5月4日。
（十）付息日：本期债券的付息日为2017至2021年每年的5月4日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年5月4日至2019年 5月 4日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）
（十一）上市时间和地点：本期债券于2016年6月14日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为3.27%。每手“16葛洲02”（面值1000元）派息 32.70元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：本期债券的债权登记日为2018年5月3日。
2、付息日：2018年5月4日。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2018年 5月 3日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16葛洲02”持有人。
五、付息办法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债
券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息机构。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“16葛洲02”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关
于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请本期债券的 QFII等非居民企业投资者在本期债券付息日起 20个工作日内，以专人送达或邮寄的方式向发行人提交《“16葛洲02”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件，请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）。
联系人：黄奕凡
咨询电话：027-59270353
传真：027-59260357
邮寄地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
邮编：430033
如上述 QFII等非居民企业未履行上述债券利息所得税的纳税申报义务导致本公司无法完成代缴，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等（如有）由上述QFII等非居民企业自行承担。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司
住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
法定代表人：聂凯
联系人：黄奕凡
电话：027-59270353
邮编：430033
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
法定代表人：王常青
联系人：郑欣、衣禹丞
电话：010-65608270
邮编：100013
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2018年4月26日
附件：
“16葛洲02”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表
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|-|-|-|
|项目|中文|英文|
|居民国（地区）|||
|在其居民国（地区）名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|在其居民国（地区）纳税识别号|||
|在中国境内名称|||
|在中国境内办公地址（若有）|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前）（人民币：元|）||
|债券利息所得应纳税款（人民币：元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
公司名称及签章：
日期：
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2014－029号转债代码：110015 转债简称：石化转债
中国石油化工股份有限公司
关于根据二零一三年度末期分红派息实施方案
调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
石化转债调整前的转股价格：人民币5.13元/股
石化转债调整后的转股价格：人民币4.98元/股
石化转债本次转股价格调整实施日期：2014年6月3日
石化转债于2014年5月 26日至2014年5月30日暂停转股，2014年6月 3日起恢复转股。上述暂停转股期间内石化转债正常交易，提请广大石化转债持有人注意
根据《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）可转换公司债券（简称“石化转债”）发行之后，当本公司发生派送现金股利等情况时，将按下述公式进行石化转债转股价格的调整：
派送现金股利：P= P -D；
1 0
其中：P为初始转股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。
0 1
本公司二零一三年度末期分红派息方案为：按照每股人民币0.15元（税前）
向截至 2014年 5月 30日（星期五）收市后登记在册的本公司 A股和 H股股东分配现金股利。本次分配不实施资本公积金转增股本。
根据上述方案，石化转债转股价格自2014年6月3日由人民币5.13元/股调整为人民币4.98元/股。计算过程为：
P= P - D= 5.13 - 0.15=4.98。
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石化转债自2014年5月26日至2014年5月30日（本次分红派息实施的股权登记日）期间暂停转股，2014年 6月 3日（本次分红派息除息日）起恢复转股（具体分红派息事宜请投资者参见 2014年 5月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.sinopec.com）上的《中国石油化工股份有限公司二零一三年度末期A股分红派息实施公告》）。调整后的转股价格自2014年6月3日（本次分红派息除息日）起生效，同日起石化转债恢复转股。
特此公告
承董事会命董事会秘书黄文生2014年5月26日
独立董事候选人声明
本人尹锦滔、郭禹、蒋千，已充分了解并同意由提名人大连港股份有限公司董事会提名本人为大连港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人尹锦滔，已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
本人郭禹、蒋千尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：尹锦滔郭禹蒋千