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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-104恒逸石化股份有限公司
关于开展 2016年外汇衍生品交易业务的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审批程序
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2015年12月9日召开第九届董事会第二十次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》。
根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
二、开展外汇衍生品交易业务的必要性
自2015年8月11日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后，人民币汇率波动更趋市场化，而公司预计 2016年经营所需大宗原材料采购进口比例仍有30%，由此会产生大量的经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计 2016年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为保持公司目标利润的实现和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
三、拟开展的外汇衍生品交易业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。
四、拟开展的外汇衍生品交易业务规模
自 2015年 1月 26日（即公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于开展 2015年外汇衍生品交易业务的议案》之日）至本公告披露日，公司（包括控股子公司）已发生的相关远期外汇交易业务总额为 9.4亿美元，未超过原批准的不超过 10亿美元的额度。
根据公司 2016年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2016年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过20亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司 2014年度经审计净资产的183%，授权期限自2015年第十一次临时股东大会审议通过之日起至2016年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
五、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权总经理批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算，营销采购中心负责方案申请与执行，审计稽核部负责内控风险管理。严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
六、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司营销采购中心通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约
无法正常执行而给公司带来损失。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务管理部、审计稽核部及营销采购中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
八．公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
九、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
十、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展 2016年外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二O一五年十二月九日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-17科大国创软件股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：董永东先生、应勇先生、史兴领先生、许广德先生、孙路先生、程先乐先生
独立董事：齐美彬先生、冯华先生、李姚矿先生
公司第三届董事会由以上 9名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：陈方友先生、孔皖生先生
职工代表监事：李绍平先生
公司第三届监事会由以上 3名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起
三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、部分董事、监事离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事胡晓珂先生、周学民先生不再担任公司独立董事职务，第二届监事会监事韩民先生不再担任公司监事职务，亦不担任公司其他职务，且均未持有公司股份；第二届董事会董事杨杨先生不再担任公司董事职务。截至本公告日，杨杨先生直接持有公司股份 3,103,907股，通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 7,674,519股，合计持有公司股份10,778,426股，占公司总股本的4.51%。杨杨先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-065湖南尔康制药股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 20日召开的 2018年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,062,604,870股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.020000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月17日；除权除息日为：2019年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、股份变动情况
本次权益分派后，公司总股本不发生变化。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：湖南尔康制药股份有限公司证券部
咨询地址：湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司
咨询联系人：范艺
咨询电话：0731-83282597
传真号码：0731-83282705
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-054焦作万方铝业股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1—9月
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2017年1—9月份|2016年1—9月份|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：26000万元--28000万元|盈利：4242万元|
||比上年同期上升：513% -560%||
|基本每股收益|盈利： 约0.219—0.235元|盈利：0.036元|
|项 目|2017年7—9月份|2016年7—9月份|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15225万元—17225万元|亏损：4916万元|
||扭亏为盈||
|基本每股收益|盈利： 约0.128—0.144元|亏损： 0.041元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本期营业收入同比增加，主要系铝产品销售价格、销售数量同比上升。
2.本期营业成本同比增加，主要系原材料、电费采购价同比上升。
4.本期营业外收支同比增加，主要系本期收到洪灾损失保险赔偿10700万元，而去年同期确认洪灾净损失7466万元。
四、其他相关说明
1.本期非经常性损益对净利润的影响约为 9100万元，主要系本期收到的洪灾损失保险赔偿金。
2.本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体数据以公司 2017年第三季度报告披露的数据为准。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2019-053
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于2019年 10月14日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司新疆新铁汇茂供应链管理有限公司（以下简称：“新铁汇茂”）拟向新疆银行股份有限公司申请人民币2000万元综合授信，授信期限为一年，向乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行申请人民币2000万元综合授信，授信期限为一年，为保证新铁汇茂业务发展和正常资金需求，公司为新铁汇茂向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体担保金额以在上述综合授信额度内的实际发生额为准，担保期限为在上述综合授信期限内自贷款业务实际发生之日起一年。
二、被担保方基本情况
1、新疆新铁汇茂供应链管理有限公司
单位名称：新疆新铁汇茂供应链管理有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金湖路 208号 2层 204室、205室
法定代表人：孙楠楠
注册资本：10000万元
经营范围：销售：轮胎、橡胶制品、建材、钢材、铝材、金属制品、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油、预包装食品、散装食品、乳制品、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文化体育用品、针
纺织品、化妆品、装饰材料、工艺品、化肥、汽车、环卫设备、矿产品、石油制品（成品油除外）、沥青、石油焦、石蜡、皮棉；道路普通货物运输；货运代理；
装卸搬运；企业管理服务；商务信息咨询；仓储服务（危险化学品除外）；设备租赁；房屋租赁；货物与技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；车辆租赁；集装箱租赁；货物专用运输（集装箱）。
股东情况：青岛金王应用化学股份有限公司持有100%股权。
截止 2019年9月30日，新铁汇茂未经审计总资产162,070,996.40元，负债 108,598,735.09元，资产负债率67.01%；净资产 53,472,261.31元；2019年 1-9月实现营业收入229,103,400.15元，净利润3,472,261.31元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 27,700万元，实际担保总额为 11,737.02万元，占公司2018年度经审计净资产的4.04%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第七届董事会第五次（临时）会议所涉及担保额度4,000万元，占公司2018年度经审计净资产的1.38%，占 2018年度经审计总资产的0.68%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司新铁汇茂提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-027易事特集团股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行申请文件反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153522号）。并于2016年1月14日收到中国证监会向公司本次非公开发行股票的保荐机构海通证券有限公司下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153522号）。中国证监会依法对公司提交的《易事特集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
本公司在收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对反馈意见逐项予以落实。
因尚需取得相关外部文件，同时为了将本次反馈意见回复财务数据更新至2015年度数据，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至 2016年2月26日前提交相关书面回复。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年2月14日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-100海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月11日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“海南瑞泽”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》等议案。
2016年8月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额、募集资金投资项目等事项进行调整。调整内容如下：
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|项目|原方案|调整后方案|
|发 行 价 格及 定 价 原则|大兴创展与合信瑞兴参与本次认购，认购金额均不低于（含）30,000万元。大兴创展和合信瑞兴不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若通过上述定价方式无法产生发行价格，则其按照本次发行的底价认购公司本次发行的股票。|大兴创展与合信瑞兴参与本次认购，认购金额均不低于（含）10,000万元。大兴创展和合信瑞兴不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若通过上述定价方式无法产生发行价格，则其按照本次发行的底价认购公司本次发行的股票。在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，公司与保荐人（主承销商）组织实施本次非公开发行时，如果有效申购数量不足导致发行不足，经公司和保荐人（主承销商）协商后选择继续发行的，|

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|||大兴创展与合信瑞兴将视情况追加认购数量。|
|发行数量|本次非公开发行股票数量不超过（含）25,000万股|本次非公开发行股票数量不超过（含）13,000万股|
|募 集 资 金数 额 及 投资项目|本次非公开发行股票募集资金总额不超过386,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：1、花木种植基地建设及升级项目，投资总额202,326万元，拟投入募集资金金额200,000万元；2、补充园林绿化及配套工程施工营运资金，投资总额186,000万元，拟投入募集资金金额186,000万元。|本次非公开发行股票募集资金总额不超过198,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：1、海南省花木种植基地建设及升级项目，投资总额44,672.84万元，拟投入募集资金金额42,000万元；2、广东省恩平花木种植基地建设项目，投资总额118,665.47万元，拟投入募集资金金额112,000万元；3、三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目，投资总额10,995.07万元，拟投入募集资金金额9,000万元；4、补充园林绿化及配套工程施工营运资金，投资总额35,000万元，拟投入募集资金金额35,000万元。|

特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-027斯太尔动力股份有限公司
关于控股股东不能按时履行业绩补偿承诺
暨后续承诺履行计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月，山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）与斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《斯太尔动力股份有限公司与山东英达钢结构有限公司之利润补偿协议》（以下简称“利润补偿协议”），英达钢构承诺斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“标的资产”）2014年、2015年、2016年扣除非经常损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元。若标的资产承诺期内实现扣除非经常损益后的净利润未达承诺利润数，英达钢构将以现金形式对差额部分进行补偿（以下简称“业绩补偿承诺”）。
由于公司高性能柴油发动机板块和电池级碳酸锂板块尚属建设投入期，导致标的资产 2015年度实现扣除非经常性损益后的净亏损额 10,569,283.11元，与英达钢构2015年承诺利润数差额为350,569,283.11元，触发了其现金补偿义务。
根据利润补偿协议，公司于 2016年 4月 1日，正式向英达钢构发出《关于触发控股股东业绩承诺补偿事宜的通知》（以下简称“业绩补偿通知”），要求英达钢构在规定期限内（2016年5月1日前），将上述业绩承诺补偿款交付给公司。
在发出业绩补偿通知后，公司持续督促英达钢构履行业绩补偿承诺，曾于 2016年 4月 11日、4月 18日、4月 25日陆续向其发出业绩补偿通知，要求其在规定期限内履行业绩补偿承诺。英达钢构根据 2016年 4月初与部分客户确认的回款计划，结合其经审计财务报表，认为能够在规定期限内完成全部业绩补偿款的支付，并向公司发出回执，表示将严格按照业绩承诺，在收到业绩补偿通知后的30日内履行业绩承诺补偿事宜。
元、2016年 6月 30日前支付 12,000万元，以及 2016年 7月 31日前支付剩余 170,569,283.11元，并承诺在支付最后一期业绩承诺补偿款的同时，就应付未付业绩补偿款按0.3‰/日的利息向公司承担违约赔偿责任。
为保护公司及全体股东权益，公司已将控股股东《关于履行业绩补偿承诺的说明及承诺函》汇报至相关监管部门，并将持续督促英达钢构履行承诺事项，催促其尽快支付业绩承诺补偿款，同时密切跟踪控股股东承诺履行进展，根据监管部门要求及时履行审议及披露义务。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：000553 200553证券简称：沙隆达A沙隆达B公告编号：2016－19号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2016年 3月 16日以现场和视频方式在公司会议室召开，会议通知已于 2016年 3月 5日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。详见同日公告。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 141,840,462.97元，按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积金 12,650,862.25元，则当年可分配利润为 129,189,600.72元，扣除已分配的 2014年度现金红利 59,392,322.00元，加年初未分配利润 957,050,401.65元，实际累计可供股东分配利润为 1,026,847,680.37元。考虑到公司生产经营及项目建设对资金需求较大，为保证公司持续稳定发展，公司 2015年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：以 2015年 12月 31日的
公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
本报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon回避了本议案表决。本报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》。
关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon回避了本议案表决。本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2016-20）。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为 30900万元担保的议案》。
本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2016-21）九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2016年度向银行申请人民币 11.85亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。
根据 2016年公司生产经营业务发展情况，公司拟向银行融资以保障生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要。
（一）2016年度向银行申请总授信为人民币 11.85亿综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等），明细如下(具体数额以最终授信为准)：
1.向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币2.45亿综合授信额度，期限壹年。
2.向中国工商银行荆州分行申请人民币 1亿综合授信额度，期限壹年。
3．向中国银行荆州章华支行申请 1.7亿综合授信额度，期限壹年。
4.向湖北银行荆州江汉支行申请1亿综合授信额度，期限贰年。
5.向招商银行股份有限公司宜昌分行申请 2亿综合授信额度，期限贰年。
6.向交通银行武汉硚口支行申请 0.7亿综合授信额度，期限贰年。
7.向中国化工财务有限公司申请3亿综合授信额度，期限叁年。
（二）授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
（三）有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2016年度股东大会召开之日止。
十、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
十一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
十二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司拟在《章程》第十三条公司的经营范围中增加“货物装卸、仓储服务”，其他内容不变。修订后的第十三条条款的内容为：
“经依法登记，公司的经营范围为：农药、兽药、食品添加剂、化工产品的制造和销售，农药、兽药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；货物装卸、仓储服务。”
十三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
公司 2015年度股东大会通知详见同日披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-22号）
公司独立董事对上述第五、六、七、八、十、十一项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。
上述第一、二、三、四、七、八、九、十、十一、十二项议案尚须提交公司 2015年度股东大会审议批准。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016年 3月 17日
江苏金陵体育器材股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年第三季度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
此页无正文，为《董事、高级管理人员关于 2018年第三季度报告的书面确认意见》之签字页
董事签署：
李春荣、李剑刚、李剑峰、施永华、王家宏、万如平、黄雄
高级管理人员签署：
李剑刚、孙军、胡进、赵育龙、施兴平
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-085兴民智通（集团）股份有限公司
关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“兴民智通”）于近日收到武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）49%股权转让相关主体通知，因将各自应购买公司股票的股权转让款的部分或全部以参加公司第一期员工持股计划的方式购入股票并锁定，其拟与宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波兴圣”）就原《协议》签署《补充协议》，对其购入公司股票的相关约定进行调整。
2017年10月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》，关联董事易舟回避表决，本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、原承诺具体内容
2017年5月22日，英泰斯特13名自然人股东与宁波兴圣签署了《关于武汉英泰斯特电子技术有限公司49%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），同意将其合计持有的英泰斯特49%股权转让给宁波兴圣。
同日，英泰斯特股东易舟、糜锋、林宏、蒋高峰、张果、李立、田祁林、余良明与宁波兴圣签署了《协议》，同意在收到宁波兴圣按《股权转让协议》约定向其支付的股权转让款之日起3个月内，通过股票交易二级市场购入兴民智通股票，其中，糜锋的购入金额不低于其在《股权转让协议》项下所得全部税后股权转让款的60%、其他各主体的购入金额不低于其在《股权转让协议》项下各自所得全部税后股权转让款的50%，并且承诺其按本条所述购入的全部股票均自购入之日起锁定12个月。
二、承诺变更原因
约定的应购入公司股票的股权转让款全部以参加公司第一期员工持股计划形式购入公司股票并锁定；易舟、糜锋分别将上述《协议》约定的应购入公司股票的股权转让款中的1,500万元以参加公司第一期员工持股计划的形式购入公司股票并锁定，扣除其参加员工持股计划之股权转让款的其余应购入股票部分仍按上述《协议》约定履行，即分别以不低于 39,975,298.04元、34,468,335.79元通过股票交易二级市场购入兴民智通股票。
2017年8月3日至2017年9月21日，易舟累计增持公司股票3,646,992股，累计成交金额39,999,440.80元，糜锋累计增持3,254,300股，累计成交金额 34,469,095.80元。截至目前，二人均已完成自行通过股票交易二级市场增持公司股票的承诺。
现由于三季报窗口期等原因，公司第一期员工持股计划无法在《协议》约定的三个月内（即 2017年 8月 3日至 2017年 11月 3日）完成标的股票的购买，因此易舟、糜锋等八人与宁波兴圣协商变更原《协议》约定的相应内容。
三、变更后承诺主要内容
易舟、糜锋、林宏、蒋高峰、张果、李立、田祁林、余良明同意在收到宁波兴圣按《股权转让协议》约定向其支付的股权转让款之日起至多 7个月内购入兴民智通股票，其中糜锋承诺的购入金额不低于其在《股权转让协议》项下所得全部税后股权转让款的60%[糜锋以其承诺购入金额中的1,500万元认购兴民智通第一期员工持股计划（以下称“员工持股计划”）、并以其承诺购入金额中不低于 34,468,335.79元自行在二级市场购入兴民智通股票]、乙方中其他各主体承诺的购入金额不低于其在《股权转让协议》项下各自所得全部税后股权转让款的50%[易舟以其承诺购入金额中的 1,500万元认购员工持股计划、并以其承诺购入金额中不低于39,975,298.04元自行在二级市场购入股票；
乙方中除易舟、糜锋外的其他各主体，均以其承诺购入金额的款项全部认购员工持股计划]，并且承诺其按本条款所述购入的全部股票均自购入之日起锁定12个月。
四、独立董事独立意见
因参加公司第一期员工持股计划，英泰斯特49%股权转让相关主体变更股份增持期间、增持方式的承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。关联董事易舟对该议案回避表决，董事会审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该变更承诺事项，并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
五、监事会意见
英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意将英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺事项提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺事项的独立意见；
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-011立昂技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|97,553.76||36,278.49||168.90||
|营业利润|8,497.87||3,486.91||143.71||
|利润总额|8,902.98||4,249.69||109.50||
|归属于上市公司股东的|8,141.47||3,547.44||129.50||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.8112||0.4619||75.62||
|加权平均净资产收益率|21.28%||14.20%||7.08||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|133,789.27||61,142.31||118.82||
|归属于上市公司股东的|42,813.34||26,757.60||60.00||
|所有者权益|||||||
|股 本|10,250.00||7,680.00||33.46||
|归属于上市公司股东的|4.1769||3.4841||19.88||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入97,553.76万元，较上年同期增长168.90%；
营业利润8,497.87万元，较上年同期增长143.71%；利润总额8,902.98万元，较上年同期增长109.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,141.47万元，较上年同期增长129.50%。
营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系新疆安防市场扩大，公司业务量增加所致。
2、报告期末，公司的总资产为133,789.27万元，较年初增长118.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 42,813.34万元，较年初增长60.00%；股本为10,250.00万元，较年初增长33.46%。
公司总资产增长的主要原因系业务量增加，致应收账款、存货、长期应收款增加；归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原因系：（1）公司年初发行股票收到募集资金；（2）本年业务规模扩大，净利润增长；股本增长原因系公司年初发行股票收到募集资金。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-001哈尔滨九洲电气股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.业绩预告类型：扭亏为盈
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||
||||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：--||盈利：-5,572.32万元||
|||盈利： 4,500万元 - 5,000万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）利润上升的主要原因为，2015年度公司签署的《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》、《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》，于2015年12月10日并网发电；以及2015年度公司成功收购沈阳昊诚电气有限责任公司，纳入公司报表合并范围。
2015年度非经常性损益对净利润的影响数约为1300万元至1800万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2015年年度业绩的具体数据将在公司2015年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-012
成都银河磁体股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2014年年初，财政部发布了修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
公司本次会计政策变更是因执行新企业会计准则导致会计政策变更。
（二）变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的有关企业会计准则。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
公司于2014年7月1日开始执行前述除公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露外 5项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：
1、对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额|||||
||||项目名称|||影响金额增加+/减少-||
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南规定，公司对预缴的企业所得税及待抵扣增值税进项税重分类至其他流动资产列报。||||其他流动资产||2,401,732.91|
||||应交税费|||2,401,732.91||
|《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》||《企业会计准则第30号——财务报表列报||其他非流动性资产|||685,658.00|
|||（2014年修订）》及应用指南规定，公司对预|预付款项|||-685,658.00||
|||付设备款项不满足流动性资产确认条件，重分||||||
|||类至其他非流动资产。||||||
|《企业会计准则第30号--财务报表列报|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定||递延收益|||4,118,118.66||
||||其他流动负债|||-295,000.00||

||||
|-|-|-|
|（2014年修订）》|其他非流动负债|-3,823,118.66|

2、对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响
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|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明|对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额||
|||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南规定，公司对预缴的企业所得税及待抵扣增值税进项税重分类至其他流动资产列报。|其他流动资产|5,746,754.64|
|||应交税费|5,746,754.64|
|《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南规定，公司对预付设备款项不满足流动性资产确认条件，重分类至其他非流动资产。|其他非流动性资产|2,880,088.42|
|||预付款项|- 2,880,088.42|
|《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|递延收益|6,753,288.81|
|||其他非流动负债|-6,753,288.81|
|||其他非流动负债|-6,753,288.81|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司召开了第四届董事会第九次会议董事会，审议通过了本次《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2014年修订和新颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规、《公司章程》及《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会审议情况
2015年3月6日，和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部2014年修订和新颁布的会计准则进行的
合理变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利
益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
联创电子科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就第七届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
包新民：
李宁：
张金隆：
二零一九年十月二十八日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-018河南汉威电子股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东任红军先生将其质押给中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)的2,900万股公司股份解除了质押，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押数量占其所持股份比例|
|任红军|是|2,900|2016-3-16|2017-3-13|中信建投|45.53%|
|合计|—|2,900|—|—|—|45.53%|

截至本公告披露日，任红军先生直接持有本公司股份6,369.0629万股，占公司总股本的21.74%。本次办理股份解除质押登记手续后，任红军先生累计质押股份3,000万股，占其持有公司股份总数的47.10%，占公司总股本的10.24%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
证券代码：000403 股票简称：ST生化 公告编号：2018-003振兴生化股份有限公司
关于收到《豁免函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到宜春市莫名实业投资有限公司（以下简称“莫名公司”）出具的《豁免函》，莫名公司收购了原宜工机械相关资产及负债中一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂对公司债权，并已履行完毕，成为新的债权人。莫名公司承诺：
1、莫名公司放弃就上述债权对振兴生化股份有限公司进行追偿；
2、自承诺之日起三十日内完成因上述债权对振兴生化股份有限公司已经采取的查封、冻结等解除，撤销已经在法院受理、审理、执行的案件。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月九日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-003哈尔滨九洲电气股份有限公司
2014年度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日在“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”发布的“2014年度业绩预告”中，未对公司年度发生的非经常损益情况做出说明，特在此补充如下：
公司 2014年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1500万元-2000万元。其他公告内容均与原公告一致。
以上数据未经审计机构审计，具体数据将在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-026深圳市大富科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）于2014年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议中审议通过了《关于对外担保的议案》，同意公司向公司合作银行申请内保外贷业务。公司向全资子公司大富科技（香港）有限公司提供不超过5,000万元人民币的内保外贷额度，期限为3年。公司为大富科技（香港）有限公司提供担保，主要是为了大富科技（香港）有限公司今后开展项目投资等事项做好资金准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：大富科技（香港）有限公司
成立日期：2010年11月12日
注册地点：香港上环德辅道中255-257号锦甡大厦17楼
注册资本：864.5万美元
董事：孙尚传
主营业务：移动通信设备、电子产品的购销及投资管理
2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）
3、主要财务状况：大富科技（香港）有限公司于 2010年 11月设立，资本金于 2011年注入。所以主要财务状况：截至2013年12月31日，大富香港资产总额为人民币6,006.52万元，净资产为人民币2,343.49万元，净利润为人民币125.85万元，以上数据已经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保0元，不存在逾期担保的情形。
四、董事会意见
公司董事会于2014年3月26日召开第二届董事会第十一次会议。全体董事认为：大富科技（香港）有限公司获得公司担保将有助于其业务发展。被担保人为公司100%控股的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。因此经全体董事一致同意通过此议案。
五、独立董事意见
大富科技（香港）有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为控股子公司大富科技（香港）有限公司提供担保。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年3月26日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-08-042深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的通知于2017年8月14日以电子邮件形式发出。
2、本次监事会会议于 2017年 8月 28日下午 14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。
3、本次监事会会议应出席监事 3人，实到3人。
4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于会计政策变更的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、审议《2017年半年度报告全文及其摘要》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》。
监事会对公司《2017年半年度报告全文及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核。监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会