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山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，2015年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务，现将我 2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会的情况
2015年度，公司六届董事会共召开10次会议，我全部亲自出席。
对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的看法，没有对公司重大事项提出异议。
发表独立意见情况：
2015年1月30日，我对公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司提供为期2年的4亿元人民币授信额度担保发表了同意的独立意见。
2015年4月23日，我对《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、《关于公司 2014年度日常关联交易超预计额的议案》、《关于公司 2015年与日常经营相关的关联交易的议案》及《关于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请 6亿元综合授信的议案》签署了事前认可。
2015年4月23日，我对2014年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、2014年度日常关联交易超预计额及对预计 2015年与日常经营相关的关联交易、公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请 6亿元综合授信、公司续聘财务会计审计机构及内控审计机构、2014年度绩效薪酬兑现
方案及2015年度薪酬方案、2014年度利润分配预案、补选公司独立董事、控股子公司担保、开展商品期货套期保值业务的、开展金融衍生品业务、收购鼎兴投资持有的精密带钢公司6%股权发表了同意的独立意见。针对关联方资金往来及对外担保，我认为，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生；公司 2014年累计及当期对外担保总额为54,386万元人民币，无违规担保发生。
2015年 6月 1日，我对公司参股公司天津太钢大明金属制品有限公司以连带责任担保方式为大明重工有限公司提供为期2年的1亿元贷款担保发表了同意的独立意见。
2015年6月18日，我对提名高建兵先生、谢力先生为公司第六届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
2015年8月26日，我对公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务签署了事前认可。
2015年8月26日，我对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见；经核查，我认为，截止2015年6月30日，除公司与控股股东太原钢铁（集团）有限公司及其他关联方由于购销业务、委托进口、劳务等发生资金往来业务外，不存在关联方违规占用资金情况，也不存在向控股股东及其所属企业提供担保的情况；截止 2015年 6月 30日，公司保证担保总额为 8.99亿元人民币，无违规担保发生。对公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务发表了同意的独立意见。
2015年9月25日，我对公司取消与太钢（天津）融资租赁有限公司设备售后回租融资租赁业务以及再次与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务签署了事前认可。
2015年9月25日，我对公司取消与太钢（天津）融资租赁有限公司设备售后回租融资租赁业务、再次与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务发表了同意的独立意见。
2015年 11月 25日，我对公司与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》、太钢集团财务有限公司风险评估报告、制订《公司在太钢集团财务有限公
司发生存款风险的应急处置预案》、公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务以及公司拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务签署了事前认可。
2015年 11月 25日，我对公司与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》、太钢集团财务有限公司风险评估报告、制订《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》发表了同意的独立意见。对公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行金额不高于 43750万元的人民币设备售后回租融资租赁业务及公司拟开展 40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的关联交易相关事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履行职责情况
我在公司董事会提名委员会担任召集人。
公司董事会提名委员会本年度在聘任董事等方面履行了自己的职责。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况；
4、根据《深交所股票上市规则》规定，我在公司 2014年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告及2015年第三季度报告上签署了书面确认意见。
五、保护社会公众股东权益方面所作的工作
为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护，我认真学习相关法律法规和规章制度，充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益方面的内容。
作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。对公司信息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查；对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况，详实听取相关人员汇报，主动调查以获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会上或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。
六、公司落实意见情况
作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜地看到，公司总经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具体的工作之中。
在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：王国栋
二○一六年四月二十六日
东易日盛家居装饰集团
股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2014]第01730019号
目 录
····························································································1··、···鉴···证····报····告···· 12、以自筹资金预先投入募集资金投··资····项····目····情···况····报····告···· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2014]第01730019号东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年3月25日止，以自筹资金预先投入于2014年1月14日签署的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供东易日盛家居装饰集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月十七日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
（适用于在深圳证券交易所中小企业板上市的公司）
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 1月 6日签发的证监发行字[2014]42号文《关于核准东易日盛家居装饰集团股份有限公司公开发行股票的批复》，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 31,210,119.00股（其中：公开发行新股数量为 24,120,476.00股、公司股东公开发售股份数量为 7,089,643.00股），每股发行价格为人民币21.00元，股款以人民币缴足，计人民币 655,412,499.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 614,087,749.06元。其中，发行新股所得资金为人民币 506,529,996.00元，扣除承销及保荐费用后实际募集资金净额人民币 474,138,196.24元；股东公开发售股份（老股转让）所得资金为人民币 148,882,503.00元，扣除承销费用后实际募集资金净额人民币139,949,552.82元，该部分资金归实际发售股份的股东所有。发行新股所得资金扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币余额计人民币 460,348,355.76元。上述资金于 2014年2月14日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第01730001号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于2014年1月 14日签署的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目、“速美”家居装饰连锁设计馆项目和研发中心建设项目。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
截至 2014年 3月 25日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币105,372,036.35元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）截至2014年3月25日止以自序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
截至2014年3月25日止以自序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
“东易日盛”家居装饰
1 300,980,000.00 43,148,218.32连锁设计馆项目
“速美”家居装饰连锁
2 104,570,000.00 25,692,426.43设计馆项目
3 研发中心建设项目 55,180,000.00 36,531,391.60合计 —— 460,730,000.00 105,372,036.35本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2014年3月25日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司二〇一四年四月十七日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、对公司2014年度财务决算报告的独立意见：
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2014年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对该项议案，我们表示同意，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
二、对2014年度利润分配议案的独立意见：
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，对公司董事会 2014年度利润分配的议案发表独立意见如下：
该利润分配议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2014年度利润分配议案，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
三、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
我们作为公司独立董事，现就董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告发表如下意见：
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
根据《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，我们作为独立董事，对《2014年度内部控制自我评价报告》发表意见
如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，公司不断地改善公司的控制环境，关注风险评估与控制，完善重要控制活动，如关联交易、重大投资、信息披露等重大活动的控制，加大对各项经营活动的监督，保障公司经营活动有序开展及经营目标的全面实施，尽管公司在部分业务流程存在控制不足，但公司总体的内部控制是有效的，公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见：
我们作为公司独立董事，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
六、关于2014年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见：
我们作为公司公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
4、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
七、关于公司2015年日常关联交易预计的独立意见：
公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第五次会议对本次关联交易进行审议。公司本次拟发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决
程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此，我们同意公司2015年日常关联交易预计事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金佑 汤其美 余福鑫
二0一五年三月二十六日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-020青岛市恒顺电气股份有限公司
关于印尼对外投资项目进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
东加煤矿收购项目不能按预期完成进展：受印尼地方政策及工作习惯的影响，公司在印尼方面合作开展的煤矿收购项目落后于预期时间，造成投资周期拉长。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“恒顺电气”或“公司”）自 2012年11月至今在印尼进行了几项重大投资及资产收购项目，未完成项目包括：
1、公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGDPTE.LTD..收购 PT Integra Prima Coal公司76%股权（以下简称：“印尼东加煤矿收购项目”）；
2、签署镍矿收购框架协议事项。
现将项目进展情况提示如下：
一、印尼东加煤矿收购项目
该项目原已取得勘探证，并于2013年6月取得环保证，2013年10月份获得CNC文件批准，正在办理生产开采证。目前主要在等待生产开采证的批准手续。
二、签署CNI镍矿收购框架协议事项
根据原双方协商意见，双方已在2013年9月30日暂停执行该协议，待CNI镍矿公司的CNC文件获得后，双方将在原框架协议的基础上重新商谈协议条款。
在2013年10月7日，公司获知CNI镍矿公司CNC文件已获得批准，同时对方希望与我方重新就该项目进行谈判。2014年 3月份我方与对方已就该项目进行商谈，但尚未能就新的合作协议达成一致，该项目目前仍在谈判中。公司收购镍矿股权的主要目的是为公司将来工业园冶炼项目提供稳定低成本的原矿作为基础
原料。2014年1月12日，印尼镍矿原矿禁止出口，致使印尼所有镍矿停止了开采，此项政策的实施使印尼镍矿的市场行情产生波动，公司将根据镍矿目前的市场行情进行谈判，尚未达成一致。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年四月四日
成都振芯科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，现对公司 2019年半年度报告相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
经对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2019年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2019年半年度对外担保情况进行认真核查：
1、截至2019年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
供连带责任保证担保。
上述对外担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。截至2019年6月30日，公司累计审批对外担保额度为18,300万元，实际发生担保总额为14,000万元。
3、公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、对公司2019年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2019年半年度关联交易事项的认真核查：公司2019年半年度未发生重大关联交易事项，公司 2019年上半年发生的日常关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
独立董事：邹寿彬、赵泽松、傅江2019年8月23日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2019 - 025江苏洋河酒厂股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于2019年10月29日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2019年10月18日以电话和送达相结合的方式发出。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长王耀先生召集和主持，会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文。
《公司2019年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关
于回购部分社会公众股份的议案》。
2.01、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了回购股份的目的及用途。
2.02、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了回购股份的方式。
2.03、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了回购股份的价格或价格区间、定价原则。
2.04、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了回购的资金来源及金额。
2.05、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例。
2.06、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了回购股份的实施期限。
2.07、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了办理本次回购股份的具体授权事项。
《关于回购部分社会公众股份的方案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
根据相关法规及《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议，已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-059
东华软件股份公司
关于对交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 27日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）披露了《关于发行股份购买资产2016年度盈利实现情况的说明及致歉公告》，2017年7月21日，公司收到深圳证券交易所《关于对东华软件股份公司的问询函》(中小板年报问询函【2017】第 385号)（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司做出回复如下：
【回复】
（一）本次发行股份及支付现金购买资产概况
针对公司发行股份及支付现金购买深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简称“至高通信”）的事项，根据中国证券监督管理委员会2015年5月28日下发的证监许可〔2015〕1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，核准公司向章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、深圳市招商局科技投资有限公司、红塔创新投资股份有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业、李旭东发行股份购买相关资产；核准公司非公开发行募集本次发行股份购买资产的配套资金。
（二）业绩补偿方案
根据公司2017年4月27日披露的《东华软件股份公司关于发行股份购买资产 2016年度盈利实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2017-034）显示：“根据《发行股份及支付现金购买资产协议》盈利预测补偿的主要条款，章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴四位自然人需要向公司补偿现金 24,167,462.77元，股份
数为3,035,024股。”
公司 2016年年度权益分派方案为：以公司总股本 1,569,893,780为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税）；同时，向全体股东每10股送红股10股。该权益分配方案已于2017年7月18日实施完成。现公司结合权益分派实施结果并根据《发行股份及支付现金购买资产协议》盈利预测补偿的主要条款，对至高通信业绩补偿中现金补偿及股份补偿的数额调整为章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴四位自然人需要向公司补偿现金 24,167,462.77元，股份数为6,070,048股。
（三）业绩补偿实施进展
2017年4月26日，公司召开了审议《东华软件股份公司2016年年度报告》等相关事项的董事会会议，审议通过了《关于发行股份购买资产2016年度盈利实现情况的说明及致歉的议案》及《关于计提商誉减值准备的议案》。
2017年5月9日，在年报披露后的10个工作日内，公司将<关于深圳市至高通信技术发展有限公司履行重大资产重组业绩补偿承诺的函>邮件发送至至高通信各履约责任人并通知其在规定时间内履行业绩补偿义务。
2017年5月22日，在业绩承诺方在收到公司通知之日后的第9个工作日，公司未收到业绩承诺方打款，公司遂向至高通信各履约责任人发送邮件敦促其按照函的相应条款打款并办理股权补偿的相关程序。
2017年6月9日，由于业绩承诺方资金周转进展暂时无力进行现金补偿且章云芳、刘玉龙两位自然人分别将现持有的19,426,049股和1,720,129股股份进行了质押（因2016年年度权益分派实施，质押数额分别对应调整为38,852,098股和3,440,258股），从而导致其无法及时履行业绩补偿义务。双方负责人针对本次业绩补偿事项进行商讨，至高通信承诺积极配合公司进行相关手续的办理。
据各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》条款约定：“如甲方有现金分红的，则业绩承诺方当期应补偿股份在上述期间累计获得的分红收益，应随补偿股份赠送给甲方”，针对4名业绩承诺方3,035,024股股份补偿，业绩承诺方需向公司赠送现金分红455,253.6元。
2016年度权益分派实施完成后，章云芳、刘玉龙、杨铭元及苏美娴4名业绩承诺方扣除现金分红赠送部分455,253.6元后，仍有合计3,078,260.1元的现金分红款项需用于冲抵现金补偿。冲抵后，4名业绩承诺方尚有21,089,202.67元现金补偿及6,070,048股股份补偿义务尚未履行。
因涉及质押等复杂因素，业务办理难度较大，公司目前正积极与各业绩承诺方协商业绩补偿的相关事项。
（四）业绩补偿无法履行面临的风险
若业绩承诺方本次业绩补偿无法履行，预计会对公司2017年度的营业外收入及利润总额产生一定影响。未来公司将继续跟进业绩补偿办理并及时披露进展情况，积极采取相应举措以切实保障股东的合法权益。
特此说明。
东华软件股份公司董事会
二零一七年八月十日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-192凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深交所公司部第 206号关注函延期回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 10月 11日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2018〕第 206号)(以下简称“206号关注函”)，因涉及 2017年度报告中相关事项，公司需要进一步核实，公司于 2018年 10月 16日、 2018年 10月 27日发布了《关于对深交所公司部第 206号关注函延期回复的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，目前对 206号关注函的回复延期至 2018年 11月 9日前。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 11月 2日
长江证券承销保荐有限公司
关于上海汉钟精机股份有限公司
2015年年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：汉钟精机||||
|保荐代表人姓名：何君光|联系电话：010-66220588||||
|保荐代表人姓名：王海涛|联系电话：010-66220588||||
|现场检查人员姓名：何君光、王海涛、徐中华|||||
|现场检查对应期间：2015年6月1日至2015年12月31日|||||
|现场检查时间：2015年12月24日至2015年12月31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||

|||||
|-|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||
|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司2015年年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司2016年1月11日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-030
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄天火先生进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日接到公司股东黄天火先生办理股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
公司股东黄天火先生因个人资金需要，将其持有本公司股票 103,240,000股（高管锁定股，占公司总股本的24.04%）与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，该质押式回购交易分两笔进行（其中一笔为 73,740,000股，另一笔为29,500,000股）,并已由兴业证券股份有限公司于2016年9月26日在中登公司深圳分公司办理相关质押手续。
本次质押式回购初始交易日均为 2016年 9月 26日，购回交易日为 2019年7月23日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，股东黄天火先生持有本公司股份137,655,000股，占公司总股本的32.05%；本次质押股票为 103,240,000股，占公司总股本的24.04%；累计质押的股份 103,240,000股，占其持有公司股份总数的75.00%，占公司总股本的24.04%。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-055
长沙开元仪器股份有限公司
2018年年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）2018年年度利润分配方案已获2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次利润分配的实施距离年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将利润分配事宜公告如下：
一、利润分配方案
公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本345,177,692股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2019年6月6日；
除权除息日为：2019年6月10日。
三、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止 2019年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权除息日办理了转托管的，其股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****508||罗建文||
|2||00*****802||罗旭东||
|3||01*****485||江勇||
|4||00*****877||罗华东||
|5||02*****370||冯仁华||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月29日至登记日：2019年6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙经济技术开发区开元路172号
咨询联系人：谭鲜明
咨询电话：0731-84874926
传真电话：0731-84874926
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-004鲁西化工集团股份有限公司
2018年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:290,000 万元–320,000 万元|盈利：194,993.64 万元|
||比上年同期增长：48.72%-64.11%||
|基本每股收益（元/股）|每股收益：1.901 元-2.105 元|每股收益：1.239 元|
||比上年同期增长：53.40%-69.93%||

说明：每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润，扣除其他权益工具自2018年1月1日至2018年12月31日已滋生尚未分配的利息，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期,公司以实施新旧动能转换重大工程为契机，
严抓安全环保管控不放松，开展节能降耗工作，各生产装置保持了长周期经济稳定运行。新建续建项目己内酰胺二期、聚碳酸酯二期、合成氨、气化炉、双氧水等项目顺利投产，进一步优化了园区内的产业结构，产销量增加。公司发挥“一体化、集约化、园区化、智能化”的园区发展模式，结合市场变化，以“满负荷、低库存、好价格”为原则，保持了产销平衡，实现经济效益同比增长。
四、其他相关说明
1、上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司 2018年年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
浙江万安科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为公司的独立董事，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解
和查验，发表独立意见如下：
通过对公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的认真核查和监督，截止2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在为公司控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保的事项。
二、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，就公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目进度调整，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。
独立董事：董建平、寿邹、朱建2014年7月29日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-086云南能源投资股份有限公司监事会
2019年第二次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年第二次定期会议于2019年8月13日以书面及邮件形式通知全体监事，于2019年8月23日下午14：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实际出席监事五人。会议由监事会主席何娟娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对增加2019年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》
经审核，监事会认为此次增加2019年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营与发展的实际需要，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易定价遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对增加银行及其他非银行金融机构综合授信额度的决策程序进行审核监督的议案》
经审核，监事会认为公司本次增加银行及其他非银行金融机构综合授信额度的决策程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的行为。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-075申科滑动轴承股份有限公司
关于委外加工的日常关联交易议案
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于委外加工的日常关联交易议案》，拟委托关联方浙江瑞远重工机械有限公司（以下简称“瑞远重工”）、浙江瑞远数控设备股份有限公司（以下简称“瑞远数控”）加工滑动轴承及部套件。预计截止2015年底公司委外加工的交易总金额不超过500万元。
关联董事何全波、何建东回避表决，由非关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。
二、关联方介绍及关联关系
（一）基本情况
1）浙江瑞远重工机械有限公司
1、公司名称：浙江瑞远重工机械有限公司
2、注册地址：浙江省诸暨市直埠镇瑞远路2号
3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、法定代表人：何铿
5、注册资本：1,350万美元
6、营业执照注册号：330600400003905
7、成立时间：2006年05月23日
8、经营范围：制造、加工：工程机械、普通重型机械、冶金机械、工业电器自动化控制系统、数控车床及配件；销售自产产品（涉及行政许可的凭许可文件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、公司名称：浙江瑞远数控设备股份有限公司
2、注册地址：诸暨市直埠镇瑞远路 1号
3、企业类型：股份有限公司（非上市）
4、法定代表人：何铿
5、注册资本：5,000万元
6、营业执照注册号：330600000192345
7、成立时间：2014年08月21日
8、经营范围：制造加工：数控车床及配件；销售：数控车床及配件、机电设备及配件、金属铸件、工程机械、普通重型机械、冶金机械、工业电器自动化控制系统、环保设备、制冷设备及配件、压延钢板、有色金属（除贵、稀金属）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
瑞远重工、瑞远数控由公司第一大股东何全波先生的侄子何铿先生所控制。
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
（四）财务数据
截止2014年12月31日，瑞远重工总资产34,735.68万元，净资产 27,053.35万元，营业收入45,048.63万元，净利润3,712.17万元；截止2015年8月31日，瑞远重工总资产 45,051.31万元，净资产 29,500.77万元，营业收入 30,526.67万元，净利润2,447.42万元。
截止2014年12月31日，瑞远数控未发生业务，无相关财务数据；截止2015年 8月 31日，瑞远数控总资产 9,412.92万元，净资产 4,663.49万元，营业收入7,109.63万元，净利润663.49万元。
三、关联交易主要内容及定价政策
根据公司与瑞远重工、瑞远数控签订的《委外加工协议》，本公司委托关联方加工滑动轴承及部套件，与关联方根据生产实际需求进行业务往来，依据市场情况确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往来，有利于公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述关联交易，年初至公告日本公司与瑞远重工、瑞远数控累计已发生的各类关联交易的总金额分别为460万元、540万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事在召开本次董事会前，认真审阅了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，公司独立董事认为：公司本次关联交易事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、公司第三届监事会第五次会议决议
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015－36号
湖北沙隆达股份有限公司
关于 2015年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2015年半年度报告全文及摘要。因工作人员录入失误，现对全文和摘要作以下更正：
一、《2015年半年度报告》第二节“公司简介”，“一、公司简介”
更正前：
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|股票简称|沙隆达A（B）|股票代码|000553（200553）|
|变更后的股票简称（如有）|深圳证券交易所|||

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更正后：
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|股票简称|沙隆达A（B）|股票代码|000553（200553）|
|变更后的股票简称（如有）||||

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二、《2015年半年度报告摘要》中的“1、重要提示”中相应内容作如上更正。
现将更正后的全文及摘要在巨潮资讯网上予以更新。公司对本此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,公司将进一步强化信息披露事前核对工作,切实提高信息披露质量。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2015年 8月 6日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014－056
浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月15日、8月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《临时停牌公告》（公告编号：2014-034）和《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2014-041）。
2014年 8月 28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
公司分别于2014年8月29日、9月5日、9月13日、9月20日、9月27日、10月11日、10月 18日、10月25日、11月1日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-043）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-044）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-047）、《关于筹划重大资产重组事项的进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-048）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-049）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-050）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-052）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-053）和《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-055）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次发行股份拟购买的标的资产主营业务为从事脱硝催化材料的研发、制造、销售。公司拟通过本次重组拓展业务板块、提升盈利能力、实现自身的新兴产
业战略布局。
截至本公告披露之日，公司及各相关方积极推进尽职调查、审计、评估等工作。
为了维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一四年十一月八日