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证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-006昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）对《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的姓名和职务在公司进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除于 2017年 1月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件外，并通过公司网站公告《关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象人员名单及职位予以公示，具体情况如下：
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2017年1月11日至2017年1月3日，时限达到10日
（3）公示方式：公司网站
（4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的下述不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会2017年2月3日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-047上海安硕信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上股东祝若川（董事兼副总经理）、侯小东（董事）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份9,543,410
股（直接和间接持有股份合计占公司总股本比例6.94%）股东、董事兼副总经理祝若川先生，计划在本公告公布之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份836,500股（占公司总股本比例为0.61%）
持有公司股份7,345,808股（直接和间接持有股份合计占公司总股本比例
5.34%）股东、董事侯小东先生，计划在本公告公布之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份470,000股（占公司总股本比例为0.34%）
公司于今日收到董事兼副总经理祝若川先生和董事侯小东先生出具的《减持公司股份计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
祝若川，现任公司董事兼副总经理；侯小东，现任公司董事。截止本公告日，祝若川、侯小东持有公司股份情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|首发前限售股|持股总数|持股总数占公司总股本比例(cid:10)|
|祝若川|1,372,578|8,170,832|9,543,410|6.94%|
|侯小东|1,056,509|6,289,299|7,345,808|5.34%|

上海安硕信息技术股份有限公司
注：其中，祝若川先生直接持有公司4,182,374股，通过上海安硕科技发展有限公司间接持有公司5,361,036股；侯小东先生直接持有公司3,219,278股，通过上海安硕科技发展有限公司间接持有公司4,126,530股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）祝若川先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
6、减持数量及比例：拟减持股数不超过836,500股，占公司总股本比例
0.61%。若此期间有送股、资本公积金转增股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
（二）侯小东先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
6、减持数量及比例：拟减持股数不超过470,000股，占公司总股本比例
0.34%。若此期间有送股、资本公积金转增股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
三、承诺履行情况
公司股东祝若川、侯小东在公司首次公开发行时作出的承诺如下：
（一）股份限售承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的公
上海安硕信息技术股份有限公司
司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在申报离任后六个月内，不转让其持有的该等股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分
之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。为更好的履行公司在上市时的承诺，祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的20%。
（二）股份减持承诺
本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3年内不减持外，在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。
四、其他相关事项的说明及风险提示
1、祝若川先生、侯小东先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披
露。
2、在按照上述计划减持股份期间，祝若川先生、侯小东先生承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
3、祝若川先生、侯小东先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经
营。
五、备查文件
上海安硕信息技术股份有限公司
1、祝若川先生出具的《减持公司股份计划的告知函》。
2、侯小东先生出具的《减持公司股份计划的告知函》。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-057
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2016年11月30日上午以通讯方式召开，会议通知于2016年11月28日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长张磊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司截至 2016年 9月 30日前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公告编号为2016-058号的“关于召开2016年第二次临时股东大会的通知”。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
上述第一项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会批准。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
浙江大东南股份有限公司
独立董事对聘任公司高管事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
我们查阅了本次公司高级管理人员的个人履历等相关资料，认为聘任的高级管理人员的个人学历、专业素养、工作履历能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况，不是失信被执行人。
本次高级管理人员的提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意聘任骆平先生为公司总经理，黄剑鹏先生、黄伟光先生、王业安先生、王陈先生为公司副总经理，钟民均先生为公司财务总监，王陈先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事：夏杰斌、朱锡坤、周伯煌2019年 9月18日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-122北京东方园林环境股份有限公司关于
收到广西大新县全域旅游一期 PPP项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到广西省大新县旅游发展局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为广西大新县全域旅游一期PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：广西大新县全域旅游一期PPP项目
2、中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司。
3、总投资：93,395.61万元
4、投资回报率：7.5%；年运维成本合理利润率：7.5%
5、建设内容：本项目共包括四个子项目，分别为广西大新县全域旅游大环线绿道项目、广西大新县利江•龙门河景观提升改造工程项目、广西大新县武阳山中央文化旅游区项目、广西大新县城旅客集散中心项目。
6、运作模式：本项目采用DBOT（设计-建设-运营-移交）模式进行运作。
由中选社会资本与侬王旅游公司组建项目公司，在合作期限内，由项目公司负责本项目的设计、投融资、建设及运营管理工作等。运营期内由大新县财政局通过支付可行性缺口补助的方式，给予中选社会资本一定的合理回报。在合作期届满后，项目公司将本项目资产无偿移交给县旅游发展局或指定的其他机构。
7、股权比例：社会资本方持股70%，政府方持股30%
8、合作期：15年（建设期2年+运营期13年）。
二、交易对方情况介绍
大新县位于云贵高原南缘、广西壮族自治区西南部。全县有14个乡镇、146个行政村（社区）、1336个自然屯，全县总人口375,336人，总面积2742平方
公里。2016年，全县地区生产总值实现 109亿元，同比增长7.3%；全体居民人均可支配收入 14842元，同比增长9.7%；城镇居民人均可支配收入 27722元，同比增长7.8%；农村居民人均可支配收入10222元，同比增长9.6%。
（以上信息来自大新县人民政府网站http://www.daxin.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
2、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
3、职责分工：联合体牵头人（东方园林）承担融资、施工任务；联合体成员（北京东方利禾景观设计有限公司与中邦建设工程有限公司）负责承建各自资质范围内的设计、施工工作。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为93,395.61万元，是公司在全域旅游PPP项目的又一进展，有利于公司在全域旅游领域内积累更多经验，延伸产业布局，有效的发挥业务协
同作用。签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年九月八日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016049
河南恒星科技股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派后调整非公开发行
股票相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由不低于 4.97元/股调整为不低于3.25元/股；
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 19,919.5171万股调整为不超过 30,461.5384万股。
一、非公开发行股票事项简述
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案；第四届董事会第二十五次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修正公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据公司非公开发行股票的方案，公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对发行底价进行相应调整。
公司于2016年5月10日召开了2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配预案，以公司2015年12月31日总股本706,362,832股为基数，向全体股东每10股派人民币1.00元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司于2016年5月19日完成了上述利润分配的实施。
二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
本次非公开发行股票的发行价格由不低于 4.97元/股调整为不低于 3.25元/
股，计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）÷（1+每股转增股数）=（4.97-0.1）÷（1+0.5）
=3.25元/股
本次非公开发行股票的发行数量由不超过19,919.5171万股（含本数）调整为不超过30,461.5384万股（含本数），计算如下：
调整后的发行数量=调整前发行价格×调整前发行数量÷调整后发行价格
=4.97×19,919.5171÷3.25
=30,461.5384万股
本次非公开发行股票发行价格及发行数量调整的事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，除上述调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-071上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张屹先生递交的书面辞职报告。张屹先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
张屹先生辞职后将不再担任公司任何职务，其所负责的工作已顺利交接，其离任不会影响公司相关工作的正常运行。
公司将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。
公司及董事会对张屹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十八日
江苏云意电气股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2017年审计机构的事前审核独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘2017年度审计机构事项事前审核的独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2017年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事关于公司续聘 2017年审计机构的事前审核独立意见的签署页）
独立董事签名：
袁孟 祝伟
束哲民
江苏云意电气股份有限公司董事会年 月 日
深圳市安车检测股份有限公司
2017年度
独立董事述职报告
何晴
二〇一八年四月十日
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2017年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2017年度，公司共召开了 10次董事会、3次股东大会。本人应出席董事会 10次、股东大会 3次，这 13次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事葛蕴珊先生、程贤权先生就公司的相关事项决策前发表了独立意见，具体如下：
1、2017年 2月 14日,对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于2017年使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2、2017年 3月9日,对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
3、2017年 4月6日,对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况的
专项说明》、《对公司2016年度利润分配预案》、《对公司2016年度内部控制自我
评价报告》、《关于2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》和《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
4、2017年 4月24日,对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司拟实施 2017年限制性股票激励计划》发表了独立意见。
5、2017年 5月26日,对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及数量的议案》和《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划首次授予部分的议案》发表了独立意见。
6、2017年 8月25日,对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况的专项说明》、《关于2017年半年度募集资金存放和使用情况》和《关于会计政策变更的独立意见》发表了独立意见。
7、2017年 11月13日,对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
三、发表事前认可意见情况
2017年4月6日，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事程贤权先生、葛蕴珊先生，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《公司2016年度利润分配预案》和《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在 2017年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会
议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）作为公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人在2017年度积
极参加审计委员会和薪酬与考核委员会相关会议，并根据各专业委员会的议事规
则等相关制度和公司实际情况，做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意
见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（四）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事：
何晴
二〇一八年四月十日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 文件编号：3D2-4北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二次会议关于公司 2012年度报告会计差错更正事项发表独立意见如下：
此次重大会计差错的调整，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，同意该项会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常监管,完善内部控制,杜绝上述事件的发生,切实维护公司以及广大投资者的利益。
荆林波 夏维朝 郭民岗
2014年1月29日
华龙证券股份有限公司
关于厦门吉宏包装科技股份有限公司
使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对吉宏股份第二届董事会第二十二次会议审议通过的使用闲置资金进行委托理财事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、公司使用部分闲置资金进行委托理财的具体计划
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，吉宏股份拟使用不超过 3,000万元自有资金进行委托理财，具体情况如下：
（一）投资额度
公司使用不超过 3,000万元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过3,000万元。
（二）投资品种和期限
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。
为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过十二个月）的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。购买固定收益类或承诺保本的
银行理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号:风险投资》规定的风险投资品种。
（三）委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（四）决议有效期
自董事会决议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。
二、投资风险及风险控制
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会决议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间不存在任何关联关系。
三、对公司经营的影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司通过使用自有资金进行适度的委托理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置资金进行委托理财的审议程序
公司召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过 3,000万元自有资金进行委托理财，期限自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司不超过 3,000万元的自有资金进行委托理财。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财事项已履行投资决策的相关程序，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的意见。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 3,000万元自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构同意吉宏股份本次使用自有闲置资金进行委托理财的计划。
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陆燕蔺 刘晓勇
华龙证券股份有限公司2016年7月21日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-029深圳汇洁集团股份有限公司
关于向江西子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年6月 12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于向江西子公司增资的议案》，因公司经营和发展的需要，同意由公司向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“江西曼妮芬”）进行增资。
本次增资在董事会审议范围内，不需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、增资概述
公司根据经营和发展的需要，决定以公司自有资金向全资子公司江西曼妮芬进行增资5,000万元人民币。
本次增资完成后，江西曼妮芬注册资本增至26,000.00万元。
二、江西曼妮芬基本情况
名称：江西曼妮芬服装有限公司
注册地：江西省赣州开发区金岭大道曼妮芬工业园
法定代表人：吕兴平
注册资本：21,000.00万元
经营范围为：内衣、针纺织品、鞋帽生产、加工、销售；化妆品、家用电器、日用百货、塑料制品销售；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；普通货物仓储服务（除危险化学品）；房屋租赁；包装制品的设计、生产、加工、销售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：江西曼妮芬为公司全资子公司
截至2017年12月31日,江西曼妮芬的基本财务情况如下:
1）资产负债况 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|

2017年12月31日 497,426,930.05
569,063,242.07 71,636,312.02
2）经营情况 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|时间|营业收入|营业利润|净利润|
|2017年12月31日|281,691,389.07|-44,922,582.81|-39,098,874.78|

三、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资的目的
根据公司经营和发展的需要，增强江西曼妮芬的综合实力和竞争力，有利于公司长远发展。
2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对江西曼妮芬的股权比例，增加江西曼妮芬的净资产，有利于提升公司的市场竞争力，对公司经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-012宁波东力股份有限公司
2019年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至3月31日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日披露的2019年第一季度报告中，预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为1,600万元－2,400万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|4,800 万元-5,800万元|5,105.56万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
经与会计事务所审计沟通，深圳市年富供应链有限公司进入破产程序，不能完成业绩承诺。除深圳富裕控股有限公司12,854.1423万股股份被司法冻结外，将剩余业绩承诺相关的3,780.63万股股份列入2018年度报表，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。因股价上涨，该金融资产的公允价值变动导致2019年第一季度的净利润同向上升。
四、其他情况说明
1、公司董事会就本次2019年一季度业绩预告修正向广大投资者致以诚挚歉意；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一九年四月十二日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-093
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告内容之补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号:2018-092）。现对公司第六届监事会第十五次会议决议公告内容补充披露如下：
补充披露前的内容：
“二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年第三季度报告全文>及正文》。
内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》及登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-091）。”
现补充披露后的内容：
“二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年第三季度报告全文>及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《<2018年第三季度报告全文>及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》及登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-091）。”
除了上述补充内容外，原公告中其他内容不变。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
2018年11月3日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-006安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2015年3月10日以书面和电话方式发出通知，于 2015年 3月 20日下午在公司行政办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事 11人，实到 9人，副董事长钱进先生因公未出席会议，委托董事李强先生代为行使表决权，独立董事王其东先生因公未出席会议，委托独立董事张圣亮先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于 2014年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2015-005的《2014年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2014年度财务决算及 2015年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于 2014年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,本公司2014年度母公司的净利润为 484,047.52元，按净利润的10%计提盈余公积 48,404.75元 ,加上 2013年度分配完成后剩余净利润 87,647,154.62元，本次实际可供股东分配的利润为 88,082,797.39元。
考虑到公司资金需要,公司今年拟不派发现金股利，剩余未分配利润 88,082,797.39元，结转下年度分配。
公司 2014年度拟不实施资本公积金转增股本。
董事会认为：本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2014年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于改聘公司 2015年度审计机构的议案》，本议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
本公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度的财务审计机构，为期一年，目前该所与本公司的业务约定期限已满。
根据安徽省国资委对安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）整体上市规划，江汽集团整体上市方案已于 2014年 12月 24日获得中国证监会无条件通过，于 2015年 1月 16日收到中国证监会核准批复。预计 2015年内将完成整体上市的实质性合并阶段，我公司将纳入江淮汽车合并财务报表范围。
为有利于公司开展会计、审计、财务管理等工作，避免可能存在重复审计的情况，实现我公司与江淮汽车审计工作的同步性，在经过认真研究的基础上，公司董事会审计委员会提名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司 2015年度年审工作的会计师事务所。
2015年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议批准《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司 2015年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-008的《关于公司 2015年度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司 2015年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-009的《关于公司 2015年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-010的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事童永先生、李永祥先生回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于 2014年日常关联交易说明及 2015年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-011的《关于 2014年日常关联交易说明及 2015年日常关联交易预案的公告》）
关联董事戴茂方先生回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议批准《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-012的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《公司 2014年独立董事述职报告》，本报告将提
交公司 2014年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议批准《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-013的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 3月 24日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-XXX北京星网宇达科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2018年1月31日披露《关于投资设立的产业发展基金完成合伙协议签属及工商注册登记的公告》，近日公司与北京智能无人系统产业发展基金的其他合伙人共同签署了《北京星华智联投资基金（有限合伙）合伙协议》，完成了基金工商注册登记手续。该基金规模为10.1亿，其中星网宇达作为有限合伙人出资2.6亿，基金的重点投资领域为智能无人系统和高端传感器，其他投资领域为新材料和新一代移动互联网。
同日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京星网宇达科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第120号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司董事会已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复的具体内容公告如下：
一、请补充说明你公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与投资基金份额认购、是否在投资基金中任职，如
有，请说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排等；
回复：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与北京星华智联投资基金（有限合伙）（以下“基金”或“星华智联”）份额认购，亦未在基金中任职。公司将委派代表在基金投资决策委员会中任职，对基金的投资项目根据决策程序参与决策和管理。
二、请补充说明该基金是否属于与主营业务相关，你公司是否应根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》第二
条第四项和第五项做出相关承诺；
回复：
星华智联是与公司主营业务相关的投资基金。
公司作为基金的发起人，可以通过基金实现公司在智能无人领域的产业扩
张。通过基金，公司可以在早期介入并购项目，对并购标的进行筛选、孵化、培育和整合，储备并购项目池，降低未来并购时的风险；通过基金，公司可提高投资效率，降低公司资本运作风险，能够稳定标的资产对公司业绩的影响；此外，对于公司并购意向较高的项目，公司可配合基金向标的公司提供高效的投后管理服务，有效提升被收购企业价值，提高收购项目的整合成功率。最终通过并购整合产业链使公司快速做大做强，逐步发展成为国内智能无人系统行业的龙头企
业。
在未来的投资中，公司与基金将尽量避免关联交易，如发生关联交易，公司将根据市场定价原则公允确定交易价格，并根据关联交易程序进行审批，按照相关法律法规的规定及时、准确、完整的披露相关信息。如投资标的业务与公司业务形成同业竞争，则在同等条件下，公司对该投资标的具有优先购买权。
公司郑重承诺：在设立基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
同时，公司郑重承诺，本次发起设立基金，不属于以下期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
三、你公司认为应予说明的其他事项。
回复：公司后续将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的有关规定，及时、准确、完整的履行信息披露的义务。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-014沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于与中国铁道科学研究院城市轨道交通中心签订
合作意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国铁道科学研究院城市轨道交通中心（以下简称“甲方”）签订合作意向协议书。现将有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、公司与中国铁道科学研究院城市轨道交通中心签订的是合作意向协议，具体实施内容和进度尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次合作意向协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、协议当事人介绍
中国铁道科学研究院城市轨道交通中心
注册地址：北京市海淀区大柳树路 2号院一区 15号楼4层、6层
法定代表人：肖彦君
注册资本：1000万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；代理、发布广告；勘察设计、监理；销售铁路运输、城市轨道交通设备。
2、公司与中国铁道科学研究院城市轨道交通中心不存在关联关系，该交易不构成重大资产重组。
三、协议主要内容
（一）合作范围
城轨ACS(门禁系统)、AFC（自动售检票系统）、安全门、综合监控、司机模拟驾驶平台等系统产品软件、硬件的研发、试验、生产制造、安装、调试、市场营销、售后服务等。
（二）合作原则
本着长期合作、平等、自愿、互惠互利的原则，甲方以国内外广泛的地铁、国铁资源优势与科研平台和乙方优秀的研发、生产制造实力相结合，充分发挥各方在城轨领域的优势力量，实现双方的强强联盟。将市场营运与技术研发充分结合，提升双方在城市轨道交通中的品牌形象和业绩份额，实现甲乙双方良好的经济效益和社会效益。
合作期间，产生的知识产权双方共享。
（三）合作方式
合作方式为：总-分包模式、联合体模式。根据市场情况和业主要求确定双方协商决定合作方式。
1、甲方负责城轨ACS、AFC、综合监控等系统推广、合同签订、项目管理、后期维护等项工作；乙方协助甲方完成上述工作。
2、甲方负责城轨ACS、AFC、综合监控等系统开发，包括硬件、软件开发和调试等工作；期间甲方参与研发过程。
（四）具体分工
1、中国铁道科学研究院城市轨道交通中心
（1）组织城轨设备产品博览会、商务洽谈会等交流平台，推广城轨设备系统的产品。
（2）负责市场的推广工作。
（3）签订合同后负责产品设计、项目管理和质保期间的维护等工作。
（4）系统开发期间，城轨中心派人向新松公司学习，了解并掌握系统的关键技术。
2、沈阳新松机器人自动化股份有限公司
（1）负责城轨设备系统产品研发工作，主要包括收集技术资料，技术交流，编制技术规格书，参加设计联络，搭建模拟实验平台，开发设备系统（含软硬件），设备采购，组织系统调试，参与系统验收等。
（2）为甲方参与产品开发提供便利条件，包括办公条件和指导教师。
（五）利润分配
甲乙双方协商。
（六）权利义务
1、乙方应确保所提供的产品符合甲方双方共同确认的质量标准，如产品质量未到达预期目标，甲方负责提供咨询整改意见，乙方负责整改。
2、乙方负责城轨设备系统项目的开发和设计，开发和生产均在乙方工厂，甲方应提供相关的技术支持和建议。
（七）协议的变更和解除
发生下列情况之一时，可以变更或解除本协议。
1、乙方设计的产品不具有先进性、安全性、可靠性、可销售性，或者乙方设计的产品投入市场后未能到达双方预期的销售数额；
2、由于不可抗力，致使本协议不能履行。
（1）一方当事人丧失实际履约能力。
（2）由于一方违约，致使协议履约成为不必要。
（3）因情况变化，双方当事人协商同意。
（4）协议中约定的其他变更或解除合同的情况出现。
（八）承诺
1、双方积极主动完成市场信息互通，书面协商确定牵头方和配合方。
2、甲方在城轨建设单位商务沟通期间，乙方不得单独投标。
3、甲方与城轨建设单位签订合同后，不可与除乙方之外的第三方签订系统开发、供货合同。
（九）争议的解决
各方在执行本协议过程中发生的任何争议，首先应在双方之间协商解决；协商解决不成，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
（十）有效期
本协议有效期 5年，有效期满后双方共同商议续约事宜。本协议由双方签字之日起生效，本协议 2份，双方各持一份。
四、协议履行对本公司的影响
1、随着城市交通压力持续加大，各大城市积极投身于轨道交通建设，城市轨道交通信息化系统的市场容量也随之扩张。城市轨道交通载客量大、低碳环保等特点符合“新型城镇化”以人为核心的发展方向。《国家新型城镇化规划（2014-2020）》规定，优先发展城市公共交通，科学有序推进城市轨道交通建设。据此，城市轨道交通产业将迎来加速发展时期，这势必进一步加大对城市轨道交通自动化系统的需求。公司作为城市轨道交通自动化系统的供应商，将面临业务发展的良好时机。公司本次与中国铁道科学研究院城市轨道交通中心的战略合作正逢时，符合公司“战略合作伙伴”营销策略。
2、公司与中国铁道科学研究院城市轨道交通中心的强强合作，标志了公司轨道交通自动化技术已达到国内一流水平，领先的技术创新能力和雄厚的技术积累是公司发展壮大轨道交通业务的重要支撑。
3、中国铁道科学研究院是集科研、开发、生产、咨询等业务为一体的铁道部直属大型科技企业，在中国城市轨道交通领域具有较大影响力。本次合作公司将以技术创新及产业化能力，结合中国铁道科学研究院城市轨道交通中心的科研平台以及国内外广泛的地铁、国铁资源，开发应用于城轨交通的新产品，提高市场竞争能力。另外，公司将不断提升设备批量化、规范化生产水平，强化系统集成总包业务能力，为未来承担轨道交通自动化重要项目奠定基础。
4、本次战略合作进一步丰富公司轨道交通业务的营销渠道。公司将依托已有的项目经验以及中国铁道科学研究院城市轨道交通中心优质的客户资源，拓宽公司轨道交通自动化产品的应用地域，扩大客户群体，争取更多的市场份额。
5、中国铁道科学研究院城市轨道交通中心多年来服务于中国铁路发展，已形成丰富的行业经验。本次合作平台的建立，不仅有助于提升公司在城市轨道交通领域的品牌形象，并促进公司在巩固并扩大原有产品市场的同时，进军国内高速铁路领域。
五、备查文件
公司与中国铁道科学研究院城市轨道交通中心签订的《城轨设备系统合作意向协议书》。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会