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希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2014)0491号
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
陕西煤业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）编制的截止 2014年 2月 26日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制专项说明是陕西煤业董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制的内部控制，保证专项说明真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们陕西煤业的实际情况，实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，陕西煤业编制的截止 2014年 2月 26日的《陕西煤业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了陕西煤业截止2014年2月26日以自筹资金预先投入募投项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供陕西煤业股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及事务所无关。
附件：陕西煤业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国西安市 中国注册会计师:
二○一四年二月二十七日
陕西煤业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1664号”文《关于核准陕西煤业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 100,000万股人民币普通股（A股），每股面值 1.00元，实际发行价格每股 4.00元，募集资金总额为人民币4,000,000，000.00元。截止2014年 1月 22日，本公司已收到投资者缴入的出资款人民币 4,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币 190,260,869.57元后，实际募集资金净额为3,809,739,130.43元。上述资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）以“希会验字（2014）0012号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资(亿元)|募集资金使用量（亿元）|
|（一）|煤矿及配套设施建设|||
|1|胡家河煤矿项目|54.30|34.57|
||其中：建设胡家河煤矿矿井及选煤厂|31.64|11.91|
||收购胡家河煤矿矿业权|22.66|22.66|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资(亿元)|募集资金使用量（亿元）|
|2|神渭输煤管道工程项目|68.58|21.00|
|3|神府南区生产服务中心项目|28.16|13.84|
|4|彬长矿区生产服务中心项目|11.09|7.79|
||小 计|162.13|77.20|
|（二）|资源储备|||
|5|收购董东煤业公司股权|1.13|1.13|
||小 计|1.13|1.13|
|（三）|补充公司营运资金|20.00|20.00|
||小 计|20.00|20.00|
||合 计|183.26|98.33|

在募集资金到位前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期银行贷款。本次发行计划实施后，实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目业经本公司第二届董事会第三次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过。
在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。
结合首次募集资金实际情况，本公司拟将募集资金投向上述募集资金投资项目中收购胡家河煤矿矿业权和补充公司营运资金。
截止2014年2月26日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—收购胡家河煤矿矿业权累计金额为 226,626.70万元，该项目投资额 226,626.70万元，募集资金使用量226,626.70万元。
四、置换募集资金的实施
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金226,626.70万元置换预
及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
陕西煤业股份有限公司
2014年2月27日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2018-045
大理药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大理药业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2017年11月26日召开第三届董事会第六次会议及 2017年 12月 12日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币23,500.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募集资金投资项目建设、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可在一年内滚动使用。具体详见公司于 2017年 11月 27日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-011）。
公司于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币22,500.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。在有效期内和额度范围内，公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并由公司财务负责人负责具体办理相关事宜。具体详见公司于 2018年 10月 30日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2017年12月14日与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行昆明分行”）签订相关协议，2017年12月15日与中信银行股份有限公司
大理分行（以下简称“中信银行大理分行”）、中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行（以下简称“建设银行大理分行”）签订相关协议，购买保本型理财产品。具体内容详见公司于 2017年 12月 16日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2017-014）。
截止公告日，公司购买的上述理财产品已到期，公司已赎回理财产品募集资金本金 23,430.00万元，并合计取得收益 6,779,913.20元,尚有 2,800.00万元理财产品的收益尚未到账，与预期收益不存在差异。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品发行人|理财产品名称|产品类型|购买金额（万元）|起息日|结息日|预计年化收益率|实际收回本金金额（万元）|实际收益（元）|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益类型|2,800.00|2017年12月14日|2018年12月13|2.5-3.55%|2,800.00|尚未到账|
|中信银行股|中信理财之共赢保本步|保本浮动型|4,600.00|2017年12月15日|2018年12月11日|2.5-3.55%|4,600.00|1，535，076.71|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|份有限公司|步高升B款人民币理财产品|收益类型|||||||
|中国建设银行股份有限公司|乾元-周周利开放式保本理财产品|保本浮动收益类型|16,030.00|2017年12月15日|2017年12月27日|1.9-3.5%|30.00|253.15|
||||||2018年3月2日|1.9-3.5%|840.00|56,705.75|
||||||2018年6月5日|1.9-3.5%|4.00|616.77|
||||||2018年7月18日|1.9-3.5%|8.00|1,664.66|
||||||2018年12月11日|1.9-3.5%|15,148.00|5,185,596.16|

二、本次使用募集资金购买理财产品的情况
公司于 2018年 12月 13日与中国建设银行股份有限公司签订相关协议购买
保本型理财产品，具体内容如下：
1、名称：乾元-周周利开放式保本理财产品
2、投资金额：15,100.00万元
3、产品类型：保本浮动收益类型；预期年化收益率2.1-3.6%
4、理财产品起息日：2018年12月19日
5、理财产品到期日：开放式理财产品，随用随赎。
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
截止本公告日，公司已使用闲置募集资金15,100.00万元购买理财产品，尚有2,800.00万元理财产品收益尚未到账。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-014上海菲林格尔木业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用募集资金199.17万元置换截止到2017年6月9日预先投入到募投项目的自筹资金。
本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]757号”文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量2,167万股，全部为公开发行新股，发行价格 17.56元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2017]第ZA15418号《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币38,052.52万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 34,345.18万元。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||序 项目名称|总投资规|募集资金|
|1 三层实木复合地板建设项目||模 23,063.74||
|2 企业信息化建设项目||13,557.55||
|3 补充流动资金及偿还银行贷款||10,000.00||
|||46,621.29||

三、自筹资金预先投入募投项目情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具信会师报字[2017]第ZA15845号专项鉴证报告，截至2017年6月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为199.17万元，公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||总投||实际||自|拟|
|||项目名称||||||||
|号||||资规模||募集总额||筹预先已|置换金额|
||三层实木复合地板建设项目||23,063.74||16,600.00||投入金 额|||
||企业信息化建设项目||13,557.55||9,745.18||199.17|||
||补充流动资金及偿还银行贷款||10,000.00||8,000.00|||||
||||46,621.29||34,345.18||199.17|||

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司2017年8月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金199.17万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，认为：《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2017年6月9日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见。认为：公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。
（三）监事会意见
公司于2017年8月22日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》。监事会认为：
1、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的审核报告。（报告编号：信会师报字[2017]第ZA15845号）。
2、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。
3、公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
（四）保荐机构核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了核
查，出具了《中信证券股份有限公司关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。认为：
l、菲林格尔本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事己发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜己经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、菲林格尔本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意菲林格尔本次以募集资金置换预先己投入的募投项目自筹资金。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次次会议决议
2、公司第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事意见
4、《中信证券股份有限公司关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2017年8月23日
上海海博股份有限公司
2014年度董事会审计委员会履职情况报告
上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在2014年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由五名董事（周国良、朱继根、方明国、吴弘、张晖明）组成，其中有三名独立董事（周国良、吴弘、张晖明），委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事周国良担任。
二、董事会审计委员会2014年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会积极履行审计委员会的职责，共召开了6次会议，所有委员亲自出席了全部会议。其中年报审计期间我们召开了3次会议；一季报、半年报、三季报期间各召开1次会议，会议分别就公司提交的定期财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对定期报告等相关议案发表了审核意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
（一）2014年2月召开审计委员会2014年第一次会议，会上审计会计师和审计委员会委员沟通了公司2013年年报审计工作计划安排
及审计重点工作。
（二）2014年3月上旬召开审计委员会2014年第二次会议，会议
由审计会计师对2013年年报审计工作进行汇报，审计会计师出具初步审计意见、审计报告，审计委员会审阅公司2013年年报财务审计的主要工作，初步审核审计报告的初稿。
（三）2014年3月中旬召开审计委员会2014年第三次会议，会议审议通过了公司2013年度报告全文及摘要、2013年度财务决算报告、2013年度的内部控制自我评估报告、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构、内控审计机构，确定2013
年度财务审计费为80万元，内控审计费为50万元等事宜。
（四）2014年4月召开了审计委员会2014年第四次会议，会议审议通过了公司2014年第一季度报告全文及正文并提出了审阅意见。
（五）2014年8月召开了审计委员会2014年第五次会议，会议审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要并提出了审阅意见。
（六）2014年10月召开了审计委员会2014年第六次会议，会议审议通过了公司2014年第三季度报告全文及正文并提出了审阅意见。
三、董事会审计委员会2014年度主要工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘用的外部审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2014年度继续聘请立信为公司的外部审计机构、内部控制审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付立信2013年度财务审计费80万元，内控审
计费50万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）报告期内，我们与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，并在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为立信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、对公司内部审计工作指导的情况
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告
的事项。
4、评估内部控制的有效性
我们充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设。报告期内，我们审阅了公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》和外部审计机构出具的《2014年度内部控制审计报告》，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、协调审计工作的有效性
报告期内，我们在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构
的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
委委员员签签名名：：
—————— —————— —————周国良 朱继根 方明国
—————— ——————
吴弘 张晖明
二○一五年三月二十七日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-039广汇能源股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年 6月 25日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600256|广汇能源|2015/6/17|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 6月 9日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有45.15%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2015年 6月 12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（2）《关于发行公司债券的议案》
（3）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券发行相关事项的议案》
三、除了上述增加临时提案外，于 2015年 6月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年 6月 25日 16点 00分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 6月 25日
至 2015年 6月 25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式和发行时间|√|
|2.03|发行对象|√|
|2.04|发行价格及定价原则|√|
|2.05|发行数量及认购方式|√|
|2.06|发行股票的限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金用途|√|
|2.09|滚存利润分配安排|√|
|2.10|本次非公开发行决议的有效期|√|
|3|关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案|√|
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|6|关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案|√|
|7|关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|8|公司2014年度利润分配预案|√|
|9|关于公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|10.00|关于发行公司债券的议案|√|
|10.01|发行规模|√|
|10.02|发行方式|√|
|10.03|向公司股东配售的安排|√|

||||
|-|-|-|
|10.04|债券期限|√|
|10.05|债券利率|√|
|10.06|募集资金用途|√|
|10.07|上市场所|√|
|10.08|担保条款|√|
|10.09|决议的有效期|√|
|11|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券发行相关事项的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
（1）以上议案 1-8项议案已经公司董事会第六届第十次会议审议通过，详见公司于 2015年 6月 9日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
（2）议案 9-11项议案已经公司董事会第六届第十一次会议审议通过，详见公司于 2015年 6月 16日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会 2015年 6月 16日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式和发行时间||||
|2.03|发行对象||||
|2.04|发行价格及定价原则||||
|2.05|发行数量及认购方式||||
|2.06|发行股票的限售期||||
|2.07|上市地点||||

|||
|-|-|
|2.08|募集资金用途|
|2.09|滚存利润分配安排|
|2.10|本次非公开发行决议的有效期|
|3|关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案|
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|
|6|关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案|
|7|关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案|
|8|公司 2014 年度利润分配预案|
|9|关于公司符合发行公司债券条件的议案|
|10.00|关于发行公司债券的议案|
|10.01|发行规模|
|10.02|发行方式|
|10.03|向公司股东配售的安排|
|10.04|债券期限|
|10.05|债券利率|
|10.06|募集资金用途|
|10.07|上市场所|

|||
|-|-|
|10.08|担保条款|
|10.09|决议的有效期|
|11|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券发行相关事项的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
包头明天科技股份有限公司独立董事
关于增补第六届董事会独立董事候选人独立意见
我们做为包头明天科技股份有限公司独立董事，根据国家有关法律法规、《公司章程》等有关规定，就公司增补第六届董事会独立董事候选人推选审议程序、相关资料等认真进行了审核。现就公司以上事项发表独立意见如下：
1、公司选举新的独立董事候选人有关程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定；
2、经审核公司独立董事候选人孙立武先生的相关资料，该独立董事候选人具备担任公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，未发现《公司法》、《公司章程》限制的担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除情况。提名程序符合相关法律、法规和公司的规定。
独立董事：
张驰、郭庆、王道仁
二0一五年一月二十九日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-041引力传媒股份有限公司
关于 2019年非公开发行股票预案（修订稿二）
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“引力传媒”）2019年非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十九次会议以及2018年年度股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了调整本次非公开发行股票的相关议案，根据公司实际情况，对本次非公开发行股票预案中的募集资金金额等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
一、本次募集资金金额的调整
本次调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 56,465.72万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|基于AI的内容生产及视频场景商业平台建设项目|40,649.87|
|大数据管理平台建设项目|8,427.45|
|补充流动资金|16,000.00|
||65,077.32|

本次调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 54,465.72万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|基于AI的内容生产及视频场景商业平台建设项目|40,649.87|
|大数据管理平台建设项目|8,427.45|
|补充流动资金|14,000.00|
||63,077.32|

二、结合公司募集资金金额的调整修改相关内容
根据公司前述关于募集资金金额的调整，对本次非公开发行股票的审批程序、本次非公开发行相关的风险说明、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等内容进行了调整。
本次非公开发行方案的调整尚需经中国证监会的核准后方可实施。
针对上述调整，公司编制了《引力传媒股份有限公司 2019年非公开发行股票预案（修订稿二）》，具体内容详见本公司于 2019年 10月 23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的本次非公开发行股票的相关公告。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2019-045
会稽山绍兴酒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月27日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|316,137,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.6803|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长金建顺主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事金良顺、董事许江、独立董事陈三联因公事出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事杜新英因公出差未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,018,900|99.9626|118,100|0.0374|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,018,900|99.9626|118,100|0.0374|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,018,900|99.9626|118,100|0.0374|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,018,900|99.9626|118,100|0.0374|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,018,900|99.9626|118,100|0.0374|0|0.0000|

6、议案名称：《公司2018年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,018,900|99.9626|118,100|0.0374|0|0.0000|

7、议案名称：《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,018,900|99.9626|118,100|0.0374|0|0.0000|

8、议案名称：《关于公司2019年独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,018,900|99.9626|118,100|0.0374|0|0.0000|

9、议案名称：《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,018,900|99.9626|118,100|0.0374|0|0.0000|

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|《关于增补公司董事的议案》|296,016,902|93.6356|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于公司 2018年度利润分配预案》|20,018,900|99.4135|118,100|0.5865|0|0.0000|
|7|《关于续聘 2019年度财务审计机构及支付其 2018年度审计报酬的议案》|20,018,900|99.4135|118,100|0.5865|0|0.0000|

(四)关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共316,137,000股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-10项议案。
其中第 10项为股东大会特别决议通过的议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：叶苏群汪祝伟
2、律师见证结论意见：
会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
2、《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。
会稽山绍兴酒股份有限公司2019年5月28日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2017-031
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第四十一次会议的通知，会议于 2017年 8月 29日上午在公司会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司2017年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案详见公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司执行2017年新修订的相关企业会计准则的议案
详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于设立上海锦江国际酒店发展股份有限公司共享服务分公司的议案
为贯彻“基因不变、后台整合、优势互补、共同发展”的方针，全力打造锦江全球酒店共享服务平台，致力于为锦江全球有限服务品牌酒店提供集中化、标准化、专业化的财务和信息化服务，打造企业核心竞争力，同意公司设立上海锦
江国际酒店发展股份有限公司共享服务分公司，并授权公司经营管理层办理具体事宜。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2017年8月31日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-026
上海金枫酒业股份有限公司
关于全资子公司上海石库门酿酒有限公司签订重大合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月22日，公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”）作为发包人与中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”）和中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船勘察”）签署了《年新增 10万 kL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）设计、勘察、施工总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），合同总金额为人民币245,443,722元，其中设计费为人民币 3,800,000元，勘察费为人民币 551,562元，施工建安费为人民币241,092,160元。资金来源为募集专项资金。
一、合同签订情况及审议程序
公司第七届董事会第十四次会议和第三十六次股东大会（临时股东大会）审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，公司 2012年度非公开发行募集资金投资项目之一为新增 10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）（以下简称“二期工程项目”）。该项目具体由公司全资子公司石库门公司实施。
||
|-|
|2013 年12月4日，石库门公司二期工程项目经上海市金山区经济委员会核|
|准备案（金经备 20130357），2014 年5月石库门公司正式对外公开招标。项目|
|总投资为 35,010万元，新建建筑面积约为 119,500平方米。在上海市金山区建筑|
|管理署的监管下，上海市建设工程招标投标管理办公室经过评标，于 2014年6|
|月23日向中国海诚和中船勘察下达了联合中标通知书，双方将在 30日内与石库|
|门公司签订总包合同。|

2014年7月22日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于上海石库
门酿酒有限公司与中国海诚工程科技股份有限公司及中船勘察设计研究院有限公司签署〈年新增 10万 kL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）设计、勘察、施工总承包合同〉的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本合同金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议，本公司将在定期报告及募集资金存放与实际使用情况的专项报告中披露该项目募集资金使用进度。根据董事会决议，三方于当日会后签订了《总承包合同》。
二、合同标的和对方当事人情况
|||
|-|-|
|（一）合同标的情况：中国海诚、中船勘察自愿组成“海诚中船”联合体，||
|负责石库门公司二期工程项目整个设计阶段任务（包括方案优化、总体设计直至||
|施工图设计）、勘察详勘阶段任务、施工全过程以及工程竣工验收、交付使用直||
|至工程使用后保修期结束的施工总承包任务。联合体各成员单位内部的职责分工||
|如下：||
|联合体牵头人、承包人：中国海诚；||
|联合体成员一：中国海诚——设计、施工；||
|联合体成员二：中船勘察——勘察。||
|（二）合同对方当事人情况||
|1、中国海诚||
|中国海诚工程科技股份有限公司（股票代码 002116.SZ）系隶属于国务院国||
|资委管理的中国轻工集团公司的控股子公司，主要经营国内外工程咨询，工程设||
|计、监理，工程承包及上述项目所需设备，材料出口；压力容器设计；设备制造，||
|在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；||
|办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。2013年该公司实现营业收入 57.58||
|亿元，利润总额1.90亿元，净利润1.59亿元；2014年第一季度实现营业收入13.05||
|亿元，利润总额 0.51亿元，净利润 0.42亿元。||
||2、中船勘察|
|中船勘察设计研究院有限公司成立于 1953 年，由原中船勘察设计院改制而||
|来，是中国船舶工业集团公司系统唯一一家工程勘察单位，为国家综合甲级工程||
|勘察单位，注册资本为 10,520 万人民币。中船勘察同时具有工程测绘、工程咨||

||
|-|
|询、工程监理甲级资质及对外承包工程、地质灾害评估等资质,主要有工程地质|
|勘察、工程测绘、岩土工程设计施工与监测等专业。|
|三、合同主要条款|
|（一）工程地点：上海市金山区枫泾镇环西二路 18 号，东至环西一路、西|
|至环西二路、南至秀州塘、北至王圩西路。|
|（二）工程规模：项目新增规模 5,000 吨/年坛装酒，总建筑面积约 119,500|
|平方米。|
|（三）工程内容：包括土建工程、钢结构工程、仓库堆场、车间生产工艺、|
|给水排水工程、供电工程、消防系统、热能动力系统、采暖通风空调系统、节能|
|环保等。|
|（四）工程承包范围|
|承包范围：完成本项目的整个设计阶段任务（包括方案设计、总体设计直至|
|施工图设计）、勘察详勘阶段任务以及施工总承包任务。|
|（五）合同工期|
|1、施工图提交时间：2014 年 7 月 25日|
|2、施工工期：|
|开工日期：以发包人的开工令为准。|
|竣工日期：以竣工验收合格的日期为准。|
|施工工期总日历天数 498 天。|
|（六）合同价款|
|合同总金额人民币 245,443,722 元，其中设计费人民币3,800,000 元、勘察费|
|人民币 551,562元、施工建安费人民币 241,092,160元。|
|（七）结算方式|
|1、设计部分|
|按照合同规定的进度支付费用，并预留 10%在工程竣工后结清。|
|2、勘察部分|
|合同生效后七日内支付 30%，中船勘察提交勘察报告后七日内按实际完成的|
|工作量结清全部勘察费。|

||
|-|
|3、施工部分|
|按照实际工程进度和合同约定的里程碑点付款。|
|（八）合同生效条件|
|自承包人按本合同专用条款规定提交了合格的履约保函后生效。|
|四、合同履行对上市公司的影响|
|该交易系公司全资子公司日常经营活动中的常规性业务行为，在募集资金投|
|资项目范围内，且履行了规范的公开招标程序，对上市公司无重大影响。|
|五、合同履行的风险分析|
|中国海诚和中船勘察均是业内实力雄厚、经验丰富、具有较强知名度的企业，|
|具备合同履约能力。上述两家公司能够按照合同的相关要求组织建设实施，满足|
|项目需求。公司认为在合同履行中的市场、政策、法律、技术、安全等风险可控。|
|特此公告|
|上海金枫酒业股份有限公司|
|二〇一四年七月二十四日|
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-022能科节能技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2017年 4月 6日在公司第四会议室召开。会议通知已于 2017年 4月 1日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会提名祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生、兰立鹏先生、范爱民先生、蔡志勇先生作为第三届董事会董事候选人，提交股东大会参加换届选举。董事候选人简历详见同日披露的《能科股份：第三届董事会成员候选人简历》。
全体独立董事一致认为：第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会向即将届满离任的董事罗祁峰先生深表谢意，感谢他担任董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
董事会提名付立家先生、石向欣先生、杨晓辉先生作为第三届董事会独立董事候选人，参加换届选举。独立董事候选人简历详见同日披露的《能科股份：第三届董事会成员候选人简历》。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于同
日披露于上海证券交易所网站。
全体独立董事一致认为：第三届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会选举。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会向即将届满离任的独立董事崔大潮先生、王伟平先生深表谢意，感谢他们担任独立董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。
（三）审议通过《关于公司向北京银行申请票据池业务授信的议案》
公司拟以银行承兑汇票为质押，向北京银行顺义支行申请票据池授信业务，授信金额为人民币1,000万元整，该项贷款将专项用于开立银行承兑汇票及保函。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》经营范围部分进行修订，具体详见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2017-024）。本次公司章程部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司拟于 2017年 4月 28日召开 2016年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《能科股份：关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会 2017年4月7日
证券代码：601880证券简称：大连港公告编号：临2013-034大连港股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
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关联交易内容：
修订租赁类日常关联交易2013年度上限（以下简称“修订关联交易”）：根据本公司2013年3月28日披露的“大连港股份有限公司关于2013年度A股日常关联交易上限的公告（临2013-009）”及2013年10月29日披露的“大连港股份有限公司日常关联交易公告（临2013-030），本公司董事会批准调增租赁类日常关联交易2013年度上限。
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本次修订关联交易不需提交股东大会审议。
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关联交易对本公司的影响：本次修订关联交易为本公司生产经营所必需，有利于公司的持续健康发展，有利于公司及股东利益，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司董事会以传阅书面议案的方式，审议通过了《关于修订租
赁类持续性关联交易上限的议案》，关联董事已回避表决。
本公司全体独立董事事前审阅了修订关联交易的相关文件，对上述日常关联交易予以认可，并发表独立董事意见，认为：此次调增关联交易上限符合公司经营发展的需要，调增的交易额度合理；交易条件依据一般商务条款确定，交易价格属公平合理的市场价格，符合公司和全体股东的整体利益。因此，批准调增相关关联交易 2013年度上限。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据本公司2013年10月29日披露的“大连港股份有限公司日常关联交易公告（临2013-030）”，本公司2013年度租赁类日常关联交易上限为31,760.52万元，本次调增后变更为33,360.52万元，增加1,600万元。
二、关联方介绍和关联关系
1．关联方基本情况：
公司名称：大连长兴岛港口投资发展有限公司
住所：大连长兴岛临港工业区兴港大厦
法定代表人：董延洪
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
注册资本：玖亿伍仟万元整
经营范围：港口投资开发、建设、管理和投资；港口设施租赁；
港口信息技术咨询服务；物流园区的开发、场地租赁；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计、工程造价咨询、工程技术咨询服务（以
上项目涉及行业许可的，凭许可证书经营）
截止2013年9月30日，大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称“长投发公司”）的总资产为308,356万元，净资产为95,000万元，主营业务收入0万元，净利润0万元。
2．与本公司的关联关系：本公司执行董事兼总经理徐颂先生、副总经理王铁夫先生分别在长投发公司担任副董事长、董事兼总经理职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3第（三）项规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
为拓展原油业务市场，开发新客户，本公司拟向长投发公司租赁原油储罐及相关设施，用于进一步扩展油品业务，预计2013年度支付租赁费1,600万元，因此，本公司2013年租赁类持续性关联交易上限将发生改变。根据本公司2013年10月29日披露的“大连港股份有限公司日常关联交易公告（临2013-030）”，2013年度租赁类日常关联交易上限为31,760.52万元，本次调增后变更为33,360.52万元，增加1,600万元。
关联交易价格的定价原则：按照罐租费市场价格定价。
四、关联交易目的和对本公司的影响
目前，公司仓储罐容已近饱和，因计划增加原油转运量，通过向长投发公司租赁原油储罐，可以确保公司争揽业务得到有效实施，从而增加公司的收益。因此，本项关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害本公司或中小股东的利益，有利于公司的持续健康发展，
不会对关联方形成依赖。
五、备查文件目录
1.董事会决议
2.独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
大连港股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日