Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
浙江精功科技股份有限公司召开 2014年度股东大会的
法律意见书
致：浙江精功科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江精功科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开2014年度股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《浙江精功科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
2015年2月9日，贵公司召开第五届董事会第二十次会议，决定于2015年3月6日召集本次大会。
2015年2月11日，贵公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江精功科技股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
2015年 3月 6日，本次大会现场会议如期召开，会议由贵公司董事长孙建江先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。
北京市星河律师事务所 法律意见书经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员、召集人的资格
本次大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、根据股东登记表，现场出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 5人，所持有表决权的股份数量为179,216,857股，占公司股份总数45,516万股的39.374%。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次大会。
经本所律师核查，出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止2015年3月2日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致；出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 1名，所持有表决权的股份数量为 19,200股,占公司股份总数45,516万股的0.004%。
本所律师核查后认为，出席本次大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《浙江精功科技股份有限公司关于召开公司 2014年度股东大会的通知》，列入本次大会审议议程的议案共有十项，分别为：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年年度报告及摘要》；
北京市星河律师事务所 法律意见书6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
7、《关于公司 2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
8、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《风险投资管理制度》；
10、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
另外，独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
经核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；
出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；上述议案获得有效通过。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，浙江精功科技股份有限公司 2014年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期：二零一五年三月六日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-067浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2015年9月11日以通讯方式召开，会议通知于2015年8月30日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事 3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司监 事 会
二〇一五年九月十二日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-061包头东宝生物技术股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。公司再次通过了高新技术企业的认定。具体如下：
企业名称：包头东宝生物技术股份有限公司
证书编号：GR201715000109
发证时间：2017年11月09日
有效期：三年
公司于2008年12月26日首次被认定为国家级高新技术企业，有效期三年，于2011年11月9日通过复审，2014年8月29日通过高新技术企业重新认定，2017年再次通过了高新技术企业的认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司再次通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。鉴于公司2017年已根据相关规定按15%的税率计征企业所得税，因此，本事项不会对公司2017年已披露定期报告中的财务数据产生影响。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-034中原特钢股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2015年 8月 10日以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2015年 7月 31日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
1、《2015年半年度报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的程序符合深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，报告内容真实、准确、完整。
3、《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
4、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的决议程序合法、依据充分，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要及全体股东的利益；没有与募集资金项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金事项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会2015年8月12日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2016-026
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2056号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市雄帝科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2016]663号文）同意，公司首次公开发行（A股）股票 1334万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 20.43元，募集资金总额为人民币 27,253.62万元，减除发行费用人民币 3,675.98万元，募集资金净额为人民币 23,577.64万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 9月 23日出具《验资报告》（天健验[2016] 3-119号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳益田支行、华夏银行股份有限公司深圳后海支行上述四家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|专户银行名称|专用账户|专户余额(元）|资金用途|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行|4000025329200578578|88,040,400.00|智能证卡制发设备及应用系统技改项目|
|中信银行股份有限公司深圳分行|8110301013700123787|67,736,000.00|智能证卡受理终端及应用系统技改项目|
|中国建设银行股份有限公司深圳益田支行|44250100010900000510|50,000,000.00|补充流动资金项目|
|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|10869000000169588|41,159,800.00|补充流动资金项目|

华夏银行募集资金专用账户（10869000000169588）扣除需支付的发行费用后，募集资金净额为3000.00万元。
三、募集资金项目实施情况
公司在建设银行募集资金专户（44250100010900000510）及华夏银行募集资金专户（10869000000169588）两个专户中存放的资金用于补充流动资金项目，截至 2016年 12月 28日，补充流动资金项目已实施完毕，共补充流动资金 8000.00万元。
四、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告日，公司在建设银行益田支行开立的募集资金专用账户（44250100010900000510）、在华夏银行开立的募集资金专户（10869000000169588）中的资金已全部支出完毕，两个账户不再使用。为方便募集资金的管理与使用，公司已办理了建设银行益田支行募集资金专户（44250100010900000510）和华夏银行募集资金专户（10869000000169588）的注销手续。同时，公司与建设银行、华夏银行及中信证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
本次注销募集资金专户没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响其他募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
北京太空板业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（袁泉）
各位股东及股东代表：
本人自经 2012年第一次临时股东大会审议通过当选为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了七次董事会和两次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2015年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
会计政策变更的议案》发表了独立意见；
2、2015年4月23日，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《公司2014年度利润分配方案》、《公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《经审计的2014年度财务报告》、《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》、《公司2014年度内部控制自我评估报告》、《关于公司董事会换届选举》、《公司2014年度关联交易事项》及2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等相关事项发表了独立意见。
3、2015年 5月 15日，第六届董事会第一次会议上对《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提名公司董事会专门委员会委员的议案》发表了独立意见。
4、2015年6月9日，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》发表了独立意见；
本人认为公司 2015年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2015年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，积极召集并主持了提名委员会的日常工作，按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等制度的相关规定开展工作，主持召开了提名委员会的各次会议，客观、公正，有效规范公司董事、高级管理人员的选拔聘任流程，确保了公司董事会的规模和构成适当。2015年度，提名委员会重点对公司拟选举董事和聘任高管的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事和高管的情形。
同时本人作为战略委员会和审计委员会委员，积极参加了战略委员会和审计委员会召开的各次会议，对相关事项提出了独立意见，切实地履行战略委员会与审计委员会委员的各项职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报。2016年，本人作为公司独立董事，将继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定地发展贡献自己的力量。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
袁泉
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-06债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 2月 14日收到广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院发出的《案件侦查终结移送审查起诉告知书》，该《告知书》称：广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院对本公司涉嫌单位行贿一案已侦查终结，拟移送南宁铁路运输检察院审查起诉。同日，本公司收到南宁铁路运输检察院发出的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》，该《告知书》称：南宁铁路运输检察院对本公司、杨志茂（本公司原董事长、原法定代表人）涉嫌单位行贿一案已经收到该院反贪污贿赂局移送审查起诉的材料，并告知本公司有权委托辩护人。
收到上述文书后，本公司高度重视，拟聘请资深辩护律师尽快了解本公司涉案情况，积极应对，切实维护公司的合法权益。
本公司将根据该案案情，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-239深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年12月4日召开第四届董事会第四十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向渣打银行（中国）有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向渣打银行（中国）有限公司申请人民币2,500万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，
怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债
率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：青岛怡通众合经贸发展有限公司（以下简称“青岛怡通众合”）注册地点：青岛市李沧区京口路28号2号楼2305户
法定代表人：顾海东
成立时间：2015年03月16日
经营范围：批发、零售（含网上销售）：家用电器，五金交电，日用百货，体育用品，办公用品，电子产品，电器产品，不锈钢制品，厨卫用品，陶瓷制品，木制品，针纺织品，服装鞋帽，橡塑制品（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋），酒具，工艺品，金属材料（不含稀贵金属），机械设备，办公设备，电气设备，化工原料及产品（不含化学危险品）、化妆品，【预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）】（依据《食品流通许可证》核发的经营范围开展经营活动）；
供应链管理，经济信息咨询，企业营销策划，展览展示服务；家电维修；灯箱展台制作；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛怡通众合目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，青岛怡通众合的总资产为8,837.22万元，净资产为
3,143.97万元，总负债为5,693.25万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为64.42%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币1,177,441.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十一次会议审议的担保
金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的371.67%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月四日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-047深圳雷曼光电科技股份有限公司
权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获公司于 2017年 5月 18日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年5月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将公司2016年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本以349,787,153股为基数股，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 8日，除权除息日为：2017年 6月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2017年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2017年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****453||李漫铁||
|2||08*****923||乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）||
|3||00*****785||王丽珊||
|4||00*****172||李 琛||
|5||08*****882||乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）||
|6||00*****605||李跃宗||
|7||01*****421||罗 竝||
|8||01*****520||柯志鹏||
|9||01*****033||洪茂良||
|10||01*****020||孙晋雄||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 1日至登记日：2017年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋公司董事会办公室
咨询联系人：罗竝、梁冰冰
咨询电话：0755-8613 7035
传真电话：0755-8613 9001
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董 事 会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-068
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）关于开展融资融券业务相关事项的通知，具体事项如下：
2019年9月17日，澳洋集团将其持有公司的无限售流通股4,800万股（占公司总股本的4.89%）转入澳洋集团在东北证券开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至本公告披露日，澳洋集团共持有公司股份21,918.2072万股（全部为无限售流通股），占公司总股本的22.34%。其中，通过普通证券帐户持有公司股份12,984.4072万股（其中累计质押8,000万股，占公司总股本的8.15%），占公司总股本的13.23%；通过东北证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,933.80万股，占公司总股本的9.10%。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-036张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2017年8月10日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》的相关规定，现将公司第四届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次非职工代表监事（以下简称“监事”）选举采用累积投票制。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权3%以上股东有权向第三届监事会书面推荐第四届监事会股东代表担任的监事候选人。
2、职工代表担任监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 7天内（即 7月 17日 17时前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
10、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反上述规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年7月17日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号
张家港富瑞特种装备股份有限公司证券事务部
联系人：李欣、于清清
电话：0512-58982295
附：张家港富瑞特种装备股份有限公司第四届监事候选人推荐表
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2017年7月10日
附件：
|||||
|-|-|-|-|
|张家港富瑞特种装备股份有限公司第四届监事候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|国籍|电话|||
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际空人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日||||
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-039杭州星帅尔电器股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月9日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理楼勇伟先生；副总经理、董事会秘书陆群峰先生；财务总监高林锋先生；独立董事方明泽先生；保荐代表人杨祥榕先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-008天舟文化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自2017年1月25日（周三）开市起停牌（公告编号：2017-007）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年二月七日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-81
广东银禧科技股份有限公司
关于子公司银禧工塑获得政府财政资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅下发的粤科规财字〔2015〕82号文件，2015年12月17日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司获得2014年度省前沿与关键技术创新专项补助资金 300万元，该笔资金为“柔性显示用聚酰亚胺共聚物的合成与制模”项目专项补助资金。
公司将根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，在收到该笔财政资助款项时确认为递延收益，并在项目的归属期间根据项目的进展情况分次计入各期损益，最终的会计处理结果需以年度审计机构确认后的结果为准。
该笔资助不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-085天夏智慧城市科技股份有限公司
关于重大项目成交公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）于近期参与了永川区智慧商圈设计、建设项目的公开招标。2016年 09月 21日
18:05，中国政府采购网
（http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/201609/t20160921_7345179.htm）发布了《重庆市永川区天禾智慧商圈运营管理有限公司永川区智慧商圈设计、建设项目成交公告》：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司受重庆市永川区天禾智慧商圈运营管理有限公司的
委托，就永川区智慧商圈设计、建设项目（项目编号：ZHH-WTP-201606）组织采购，评标工作已经结束，天夏科技为上述项目成交供应商。现将具体情况公告如下：
一、项目成交情况
（一）项目概况
2、项目编号： ZHH-WTP-201606
3、采购单位名称：重庆市永川区天禾智慧商圈运营管理有限公司
4、采购代理机构名称：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司（二）项目用途、简要技术要求及合同履行日期
1、项目用途：智慧商圈是智慧城市的重要组成部分，是一个以互联网、移动互联网、大数据和云计算等为基础，涵盖“智能商务”、“智慧营销”、“智慧环境”、“智慧生活”、“智慧管理”、“智慧服务”的智慧应用大平台。
2、简要技术要求：按照国家智慧城市建设指导意见并结合永川区的实际发展情况，以《重庆市智慧商圈建设实施方案》为指导，按照循序渐进，增量先行的原则，永川区智慧商圈投资运营公司预计总投资约 11.5亿，分 3年时间逐步完成永川区智慧商圈的建设工作。
3、履约期限：以供应商与采购人签订的合同为准。
（三）成交信息
1、成交供应商：杭州天夏科技集团有限公司；
2、成交日期：2016年 09月 21日
3、成交金额：114850万元；
（四）主要建设模块和内容
|||||
|-|-|-|-|
|建设模块|序号|项目建设名称|项目建设内容|
||||1.建立商圈综合公共信息中心；|
|基础信息||||
||||2.建立商圈运行态势监测平台；|
||1|运营平台|3.建立商业经济态势监测平台；|
|体系||||
||||4.建立商业经济发展决策支持平台；|
||||5.建立商圈公共信息服务平台；|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||网络基础|1.建立全城高速光纤覆盖网络；|
|||2||||
|||||设施|2.建立全城商圈无线网络系统；|
|||||云计算|1.建立公共基础性资源最大化特征的“公共云”；|
|||3||||
|||||大数据中心|2.建立统筹协同、资源共享为基础的“行业云”；|
||4||数字信息资源||1.建立基础数据库（消费行为、习惯、成本、行业数|
||||||据）；|
||||||2.建立综合数据库（创新、人力、文化、信用、管理|
||||||资源）；|
||||||3.建立专业数据库（生活服务、行业应用）；|
||||||4.建立物联网基础数据库；|
||||||1.建立商圈企业管理系统；|
||||||2.建立店铺OA办公系统；|
|||5||智慧商务||
||||||3.建立远程看店系统；|
||||||4.建立商家综合运营管理应用；|
||||||1.建立与智慧商圈运营平台同步的智能终端；|
|智慧商业|||||2.建立改善企业运营现状的应用智能终端；|
|||6||智慧媒体||
||||||3.建立数据采集分析系统；|
|体系|||||4、建立政务公共服务平台；|
||||||1.建设商圈消防应急指挥系统；|
|||7||智慧消防|2.建设商圈消防监控和火灾报警装备；|
||||||3.建设商圈消防管理体系；|
||||||1.建立政府协同办公系统；|
|||8||智慧安防|2.建立电子监察系统；|
||||||3.建立消防安全系统；|
||||||1.建立商圈交通导流系统；|
||||||2.建立商圈智能停车系统；|
|||9||智慧交通||
||||||3.建立商圈智慧停车系统；|
||||||4.建立商圈交通管理服务平台；|
||10||智慧城管||1.建立智慧城管体制机制；|
||||||2.建设智慧城市管理标准规范；|
||||||3.城市事部件基础数据库建设；|
|智慧民生|||||4.智慧城管应用系统建设；|
||||||5.运行环境建设；|
|体系|||||6.城管网络建设；|
||||||7.安全体系建设|
|||11||智慧生活|1.建立智慧生活服务平台；|
||||||1.建设基础网络及智能感知体系；|
||||||2.建设环境监控平台；|
|||12||智慧环保|3.建设环境应急管理平台；|
||||||4.建设能源消耗在线防控体系；|
||||||5.建设污染物排放检测系统。|
|||13||智慧物流|1.建设物流电子政务平台；|

||||
|-|-|-|
|||2.建设物流电子商务平台；|
|||3.建设物流远程监控平台。|
|||1.建设智慧水、电、能源监控系统；|
|||2.建设水务智慧节能系统；|
|14|智慧节能||
|||3.建设电力智慧节能系统；|
|||4.建设新能源智慧节能系统；|

（五）其它补充事宜
成交供应商在此公告发布后，凭公司介绍信及经办人身份证复印件，至四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司缴纳代理服务费并领取成交通知书。
二、项目成交对公司的影响
1、天夏科技对该项目进行了顶层整体方案设计，深度参与建设，并进行系统运营维护，体现了公司在智慧城市设计、建设、运营全产业链条的雄厚的综合实力，项目的顺利实施能够提升公司的品牌和形象。
2、该项目的成交对当年业绩的影响由具体合作业务的实际进展情况决定。若最终正式完成实施，永川区智慧商圈设计、建设项目将对公司 2016年度经营业绩和未来几年经营业绩产生积极影响。
三、特别说明
2016年 9月 19日，公司发布公告：公司全资子天夏科技与中国联合网络通信有限公司重庆市分公司签署《智慧城市建设战略合作协议》，天夏科技在未来 3年内与重庆联通合作，在重庆市智慧城市建设领域共同参与投资建设总额度为 30亿元的智慧城市相关建设项目。
永川区智慧商圈设计、建设项目与上述签署的《智慧城市建设战
略合作协议》中的项目互不包含，相互独立。
四、风险提示
1、永川区智慧商圈设计、建设项目成交公告虽已在中国政府采购网披露，但是公司尚未与采购代理机构签署正式合同，合同签订等后续工作尚存在不确定性，该项目具体中标金额和具体内容以最终签署的合同为准。
2、在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
公司将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-080号南国置业股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议通知于2018年10月11日以电话及电子邮件方式送达，会议于2018年10月22日上午 11:00武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心 B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年三季度全文及正文的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2018年三季度报告全文及正文》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
公司监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第二十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
2018年10月23日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-065浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资“）增资至 70,000万元。本次增资完成后，艾迪西投资注册资本由人民币1,000万元增至人民币70,000万元。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2015-018、2015-021号公告。
全资子公司艾迪西投资已于近日完成相应的工商变更登记手续，并取得了玉环县工商行政管理局2015年8月25日签发的营业注册号为331021000177938的《营业执照》，艾迪西投资变更后的工商登记基本信息如下：名称：台州艾迪西投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：玉环县玉城街道沙岙村（县机电工业园区）
法定代表人：王绍东
注册资本：柒亿元整
成立日期：2014年11月21日
营业期限：2014年11月21日至2034年11月20日止
经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
二О一五年九月一日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-095
美盛文化创意股份有限公司
关于筹划回购公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟使用自有资金不低于 10000万元（含），不高于人民币 20000万元（含）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过12.18元/股（含），回购的股份拟用于依法注销减少公司注册资本。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。
2、相关风险提示：本次回购预案存在公司董事会、股东大会审议未通过的风险；存在回购期内股票价格持续超过回购方案披露的价格区间，导致本回购计划无法完全实施的风险；存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
根据《公司法》修正案、《证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规，基于对公司未来发展的信心，在当前股价跌幅较大，企业价值被低估的情形下，为稳定公司股价，有效维护全体股东尤其是中小股东利益，公司董事长赵小强先生提议公司以自有资金以不超过 12.5元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于10000万元（含），不高于人民币20000万元（含）。本次回购议案尚需公司董事会审议，并提交公司股东大会以特别决议形式审议通过方可施行。具体内容如下：
一、回购预案的主要内容
基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，稳定公司股价，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本。
2、拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟回购的资金总额不低于10000万元（含），不高于人民币20000万元（含），回购股份价格不超过人民币12.18元/股（含）。按回购总金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约1642万股，约占本公司目前总股本的1.8%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额不低于 10000万元（含），不高于人民币 20000万元（含），资金来源为公司自有资金。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A股股份价格为不超过人民币 12.18元/股（含）。若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
6、拟回购股份的实施期限本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会审
议通过之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
7、预计回购后公司股权结构的变动情况
若按回购金额上限人民币20,000万元，回购价格上限12.18元/股测算，预计回购数量约为1642万股,约占本公司目前总股本的1.8%。若回购股份全部注销，预计公司总股本及股本结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后（预计）||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|有限售条件股份|131,399,425|14.45%|131,399,425|14.71%|
|无限售条件股份|778,173,300|85.55%|761,753,300|85.29%|
|总股本|909,572,725|100%|893,152,725|100%|

二、回购方案的风险提示
1、本次回购股份方案尚需提交公司董事会及股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在董事会、股东大会审议议案未通过的风险。
2、本次回购尚需通知债权人，公司可能无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；
3、本次回购存在股票价格持续超过回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
4、本次回购存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风
险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年10月28日