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证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-009
广东星河生物科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体情况请详见2016年 8月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
一、已到期赎回理财产品情况
1、2016年 12月 8日，公司使用闲置募集资金 15,000万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“公司固定持有期 JG901期”理财产品，该理财产品已于2017年1月13日到期，公司已将该理财产品的本金及利息150,439,166.67元全部收回。
上述事项的具体内容详见公司于 2016年 12月 9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（编号：2016-115）。
二、本次购买理财产品情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起始日期|产品到期日|预计年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|公司固定持有期JG901期|1101168901|15,000|保证收益型|2017-1-16|-|3.2%|

三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。
六、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币50,000万元。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十六日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-077惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第十八次会议于2018年7月4日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2018年7月3日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》
经审核，监事会认为：惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）向 Blue Dragon Energy Co.,Limited申请最高额不超过5亿元的借款，公司以亿纬集能60%股权作为质押担保，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次借款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司为子公司亿纬集能提供担保。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-043高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（简称“公司”或“高斯贝尔”）第三届董事会和第三届监事会将于 2019年 8月 15日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人和第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届工作完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2016-032
中通客车控股股份有限公司
控股股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司（以下简称：中通客车或公司）于2016年6月23日，收到公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司减持公司股份的通知，其于2016年6月23日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票 300
万股，占公司总股本的1.01%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中通汽车工业集团有限责任公司|集中竞价交易|2007年9月-10月|9.07元|184.4647|0.62|
||大宗交易|2016 年6月15日|37.73元|290|0.98|
||大宗交易|2016 年6月23日|40.56|300|1.01|
||其它方式|—|—|—|—|
||合 计|||774.4647|2.61|

中通汽车工业集团有限责任公司自本公司股票上市后，于 2007年通过深圳证券交易所交易系统减持股份 184.46万股。站目前公司总股本的0.62%。截止目前共累计减持474.46万股，占公司总股本的1.6%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|中通汽车工业集团有限责任公司|合计持有股份|6547.0644|22.08%|6247.0644|21.07|
||其中：无限售条件股份|4891.4353|16.50%|4591.4353|15.49|

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|有限售条件股份|1655.6291|5.58%|1655.6291|5.58|

二、其他相关说明
1、本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。不存在违规情况。
2、中通汽车工业集团有限责任公司在股权分置改革时承诺：自改革方案实施之日起五年内，若通过交易所交易系统减持中通客车股份，出售价格不低于
3.6元/股，期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。
中通汽车工业集团有限责任公司本次减持完全遵守上述承诺。
3、中通汽车工业集团有限责任公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
中通汽车工业集团有限责任公司减持情况说明
中通客车控股股份有限公司董事会2016年6月25日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-175北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开
的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞通芯源半导体
科技有限公司申请委托贷款的议案》，同意公司全资子公司北京瑞通芯源半导体
科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）向北京亦庄国际投资发展有限公司（以
下简称“亦庄国投”）申请人民币7亿元的委托贷款，由亦庄国投委托中国建设
银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）向瑞通芯
源发放该笔贷款。
瑞通芯源申请该笔委托贷款的金额为人民币7亿元，期限为12个月，利率
为6.5%，将用于投入 8英寸 MEMS国际代工线建设项目。公司及控股股东拟为
瑞通芯源此笔委托贷款提供连带责任担保；同时公司拟以持有的瑞通芯源100%
股权为此笔贷款提供质押担保，公司控股子公司纳微矽磊国际科技（北京）有
限公司拟以持有的土地使用权为此笔贷款提供抵押担保。瑞通芯源申请该笔委
托贷款的详细条件以相关方签订的最终合同为准。
二、质押标的公司的基本情况
1、统一社会信用代码：91110302339754151E
2、名称：北京瑞通芯源半导体科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼6层601-5室5、法定代表人：杨云春
6、注册资本：50000.00万人民币
7、成立日期：2015年04月28日
8、营业期限：2015年04月28日至2045年04月27日
9、经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路功能设计；投资；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
瑞通芯源为公司的全资子公司，目前为公司 MEMS工艺开发及晶圆制造业务的持股及投资平台。
三、交易对象及交易内容
（一）交易对象
1、统一社会信用代码：91110302684355290F
2、名称：北京亦庄国际投资发展有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢
5、法定代表人：芦永忠
6、注册资本：959396.98万元人民币
7、成立日期：2009年02月06日
8、营业期限：2009年02月06日至2025年02月05日
9、经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司与亦庄国投不存在关联关系。
（二）交易内容
瑞通芯源向亦庄国投申请人民币 7亿元的委托贷款，期限为 12个月，利率为6.5%，由亦庄国投委托建设银行向瑞通芯源发放该笔贷款。
本次交易内容为公司将持有的瑞通芯源100%股权质押给亦庄国投，为瑞通芯源此笔人民币7亿元的委托贷款提供质押担保，质押期限自登记之日起至主合同和股权质押协议完全履行完毕或终止时终止（以时间较晚者为准）。
四、交易目的和对公司的影响
亦庄国投是知名国有投融资服务集团，瑞通芯源向其申请此笔委托贷款，有利于部分解决公司“8英寸 MEMS国际代工线建设项目”的资金需求，尽快启动建设相关工程。
本次公司将持有的瑞通芯源100%股权质押给亦庄国投，目的是为瑞通芯源此笔委托贷款提供质押担保。本次担保有利于委托贷款的顺利实施，从而部分满足公司本土 MEMS业务发展的资金需求，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、交易最新进展
2017年11月9日，北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局受理了公司本次股权质押申请，并出具了“（京经）股质登记设字[2017]第 00005508号”《股权出质设立登记通知书》，具体登记事项如下：
1、质权登记编号：91110302339754151E_0001
2、出质股权所在公司：北京瑞通芯源半导体科技有限公司
3、出质股权数额：人民币元50000.0万元
4、出质人：北京耐威科技股份有限公司
5、质权人：北京亦庄国际投资发展有限公司
六、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《股权质押协议》；
3、《股权出质设立登记通知书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-29湖北回天新材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：20 %～40%|盈利：7,253.95万元|
||盈利：8,704.74 万元～10,155.53万元||

注：公司预计2018年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为1,000万元～1,400元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前期通过持续人才引进、高端产品开发形成新增长点，核心业务布局开始释放增量；工业大客户和主要经销商销售份额明显提升，高铁、汽车、消费电子装配用胶替代进口产品份额稳步提高；销售收入总体保持快速增长，产品、客户结构进一步优化升级。公司主要产品在汽车整车制造及维修、轨道交通、工业设备、新能源、软包装、电子电器LED等业务领域销售增长强劲。顺应上游原材料价格走势，主要产品销售价格进行了较大幅度上调，有效对接市场价值，助推公司业绩成长。同时，公司通过不断创新改革、科学管控、挖潜降耗，促使产品
成本和各项费用控制符合预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2018年6月24日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-08号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事局会议、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：陕西金叶；股票代码：000812）于2016年8月11日开市起停牌。2016年8月25日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司筹划的重大事项转入重大资产重组程序。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，每5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》等与本次重大资产重组有关的文件。2016年11月21日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年11月21日（星期一）开市起复牌。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作及相关内部审核程序基本完成，公司将于近期召开董事局会议，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并及时披露相关信息。
根据《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2016年9月第四次修订）和深圳证券交易所的相关规定，
公司将在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大
会通知前，每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年二月二十一日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-058
深圳市赢时胜信息技术有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开的第三届董事会第二十次会议，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，审议通过了《关于聘任赵欣为公司副总经理的议案》，同意聘任赵欣先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，独立董事已经就该事项发表同意的独立意见。
赵欣先生简历如下：
赵欣，男，1980年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2007年8月就职于东软集团政府事业部，历任软件工程师、高级软件工程师、系统架构师；2007年8月至2011年8月就职于东软集团天津分公司，担任技术总监；2011年8月至2014年9月就职于厦门巨龙软件工程有限公司，担任技术总监；2014年9月至2018年4月就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研发中心总监和赢时胜公司首席技术官；2018年 5月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研究院院长和赢时胜公司首席技术官。
截至本公告披露日，赵欣先生持有公司股份合计 126,800股，其中股权激励限制性股份112,500股,无限售条件股份14,300股。
经核查，赵欣先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议审议了董事会换届推荐第五届董事会候选人的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立立场判断，现就上述相关事项发表独立意见如下：
本届董事会向新一届董事会提名推荐9名董事候选人，分别为柯少彬、柯少芳、余祥、宋秀清、胡清光、陈佶、王桂华、聂织锦、刘力，其中王桂华、聂织锦、刘力为独立董事候选人。根据《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以上9位董事候选人任职资格合法，均不存在《公司法》第147条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，公司独立董事认为：第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票制方式选举通过后就任。
（下页无正文，为《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》的签署页)
（此页无正文，为《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一九年四月三十日
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-009
大连三垒机器股份有限公司
关于近期媒体报道的相关说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日有媒体就大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项进行了报道，公司现将有关情况说明如下：
一、关于公司招股说明书披露募投项目内容与实际不相符的相关说明
根据证监发行字【2006】5号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书》（2006年修订）等规范性文件要求，我司在“首次公开发行股票招股说明书”中对公司募集资金运用情况进行了完整披露（公告日期：2011-09-19，具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）具体章节请见“发行人的主要固定资产和无形资产”、“募集资金使用计划”及“募集资金运用的具体情况”，分别见于招股说明书P126——129页、P270——272页及P277——286页。披露内容与公司当时实际情况相符合，信息披露的真实性、完整性不存在缺陷。
二、关于公司三年没有拿到“净地”有关说明
公司于2010年7月29日通过摘牌取得了大连高新技术园区龙头分园E21、E24、E25建设用地。2011年3月，公司取得该地块的土地使用权（高新园区国用（2011）第05011号），使用面积113,797.8平方米，出让年限50年。
该用地建设项目的立项、安评、环评、详规审批、建筑方案审批、用地规划许可证、土地出让合同、土地使用权证、建设工程规划许可等建设手续公司均已办理完毕。但因建设用地范围内存有少量民宅、厂房等未动迁拆除，大连高新园区政府暂未将土地交付公司使用。目前大连高新园区政府正积极地与当地协商动迁事宜或另外寻找一块新的建设用地，以尽快解决公司募投项目建设问题。
公司郑重提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临－086山西漳泽电力股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月30日下午14:00
（2）网络投票表决时间：2017年10月29日—2017年10月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月29日15:00至2017年10月30日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长文生元先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 1,432,266,645股，占上市公司总股份的46.5484％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,432,227,445股，占上市公司总股份的46.5471％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 39,200股，占上市公司总股份的0.0013％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的议案：
1.关于续转上海融资租赁公司20%股权的关联交易议案
在审议本议案时，关联股东大同煤矿集团有限责任公司、山西省国资委进行了回避表决。
总表决情况：
同意285,143,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,385,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.8147％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.关于全资子公司通过华夏金融租赁公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
总表决情况：
同意1,432,252,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,381,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.7368％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.关于为控股子公司贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意1,432,252,445股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9990％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,381,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.7368％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4.关于为控股子公司通过中意资产管理有限责任公司办理保险债权融资提供担保的议案
总表决情况：
同意1,432,252,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,381,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.7368％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5.关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案
总表决情况：
同意1,426,896,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.6250％；反对5,370,346股，占出席会议所有股东所持股份的0.3750％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4634％；反对5,370,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.5366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：孙智 王凤娇
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司八届十六次董事会决议；
2.公司2017年第六次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日
华邦生命健康股份有限公司独立董事
关于全资子公司收购广西大美大新旅游有限公司
5%股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，我们作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司（以下简称“华邦颐康”）收购广西大美大新旅游有限公司（以下简称“大美大新公司”）5%股权暨关联交易的事项发表如下意见：
一、本次关联交易的价格参考华邦颐康2018年10月收购大美大新公司75%股权时的定价并最终由交易双方协商确定，交易定价公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。
二、本次关联交易系一致行动人名下旅游资产的整合，有利于公司借助华邦颐康这一平台对旗下旅游板块公司资产、资金等施行一体化管理，提升公司对旅游资产的管理水平与运营效率，将对公司的经营发展产生积极影响，符合公司整体战略布局，符合公司和全体股东的利益。
三、本次关联交易的审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，合法有效。基于独立判断，我们同意公司全资子公司华邦颐康收购大美大新公司5%的股权。
华邦生命健康股份有限公司独立董事：武文生、郝颖、梁爽2019年12月11日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-148
棕榈生态城镇发展股份有限公司关于取得广东中山翠亨湿
地公园工程 EPC总承包项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日收到“广东中山翠亨湿地公园工程EPC总承包项目”（以下简称“该项目”）的《中标通知书》，确认公司为该项目的中标方，项目总投资额为33,457.27万元。
一、项目概况
（一）工程名称：广东中山翠亨湿地公园工程EPC总承包项目
（二）建设单位：中山翠亨新区工程项目建设管理中心
(三)建设地点：中山市翠亨新区
（四）建设规模：公园总面积 625.6hm2
（五）工程内容：设计、施工（含采购）
（六）中标价：设计部分：投标报价 491.21万元，下浮率20.50%；建安部分：投标报价32,966.06万元，下浮率10.50%
（七）完工时间：365个日历天
二、交易对手方情况介绍
中山翠亨新区工程项目建设管理中心是本项目的实施机构、建设单位。公司与中山翠亨新区工程项目建设管理中心不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司未与其发生类似业务。
中山翠亨新区工程项目建设管理中心是中山市翠亨新区设立的下属机构，具有良好的信用与支付能力。
三、项目对公司业绩的影响
项目总投资额为 33,457.27万元,公司 2015年度经审计的营业收入为440,050.75万元,该项目投资金额约占公司2015年度经审计的营业收入的7.60%。
该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
目前该项目尚未与建设单位签订合同，合同条款尚存在一定不确定性，签订具体合同后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年11月23日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-038北京赛升药业股份有限公司
关于批准控股子公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了加快沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）产品尽快落地生产，加速君元药业生产建设实施，根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2019]第01-466号资产评估报告，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司君元药业拟以评估值净资产1,367.04万元收购沈阳斯佳生物制药有限公司（以下简称“斯佳生物”）100%股权，同时承担其负债金额不超过2,069.29万元。收购完成后，斯佳生物将成为君元药业全资子公司。
根据《公司章程》、《对外投资决策制度》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对方的基本情况
股东1：沈阳斯佳科技发展有限公司
统一社会信用代码：91210112730998343H
类型：有限责任公司
法定代表人：王光
注册资本：350万人民币
住所：沈阳市浑南区东湖街道麦子屯603号沈阳浑南生物医药产业园9号楼
301室
经营范围：生物技术产品及生物试剂研究、开发及生物技术转让；生物技术咨询服务；食品、保健品生产及销售。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
股东2：陈国军，中国公民，身份证号码：33022219********77，系斯佳生物股东；
股东3：许小丹，中国公民，身份证号码：12010319********87，系斯佳生物股东；
股东4：刘会波，中国公民，身份证号码：44030119********92，系斯佳生物股东；
股东5：龙艳霞，中国公民，身份证号码：22010919********41，系斯佳生物股东；
股东6：张忠悦，中国公民，身份证号码：22010419********12，系斯佳生物股东；
斯佳生物上述股东与公司及君元药业均不存在任何关联关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
标的公司名称：沈阳斯佳生物制药有限公司
统一社会信用代码：91210112583878228D
注册资本：人民币2250万元
法定代表人：王光
住所：沈阳市东陵区（浑南新区）东湖街道办事处麦子屯603号沈阳浑南生物医药产业园内9号楼
经营范围：生物技术产品及生物试剂研发及生物技术转让、生物技术咨询服务；生物染料、医药中间体、精细化工产品（以上三项法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
斯佳生物之法定代表人王光曾为公司首次公开发行限售股股东，已将其所持公司股份全部售出完毕，且未曾在公司担任职务，与公司不存在任何关联关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）本次交易前的股权结构
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东|认缴出资金额|认缴出资比例|
|沈阳斯佳科技发展有限公司|1,350|60%|
|陈国军|400|17.78%|
|许小丹|125|5.56%|
|刘会波|125|5.56%|
|龙艳霞|125|5.56%|
|张忠悦|125|5.56%|
|合计|2,250|100%|

（三）本次交易后的股权结构
|||
|-|-|
|股东|认缴出资比例|
|沈阳君元药业有限公司|100%|

（四）斯佳生物最近一年及一期的财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日|2019 年 6 月 30 日|
|总资产|3,461.18|3,573.24|
|总负债|2,069.29|2,191.54|
||2018 年 1 月1 日至2018年 12 月 31 日|2019年1月1日至2019 年6月 30日|
|营业收入|-|-|
|营业利润|-52.09|-10.19|
|净利润|-52.09|-10.19|

（五）定价依据及定价合理性说明
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2019]第01-466号资产评估报告，君元药业拟以现金1,367.04万元收购斯佳生物100%股权，同时承担其负债金额不超过2,069.29万元。
（六）交易标的及权属
本次控股子公司君元药业收购斯佳生物100%的股权，不存在抵押、质押或者
其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施。
三、交易目的及对公司的影响
本次股权转让事项成功后，君元药业将持有斯佳生物100%股权，该事项有利于君元药业未来利用场地及现有固定资产进行厂房建设，有助于推动君元药业品种认证工作，促进君元药业生产体系全面建设。
四、中介机构意见
截止评估基准日2018年12月 31日，斯佳生物的股东全部权益价值资产基础法的评估结果如下：
斯佳生物评估基准日总资产账面价值为 3,461.18万元，评估价值为 3,436.33万元，减值 24.85万元，减值率为0.72%；总负债账面价值为 2,069.29万元，评估价值为 2,069.29万元，评估无变化；净资产账面价值为 1,391.89万元，净资产评估价值为1,367.04万元，减值额24.85万元，减值率为1.79%。
五、备查文件目录
（一）第三届董事会第十一次会议决议
（二）第三届监事会第十一次会议决议
（三）《沈阳君元药业有限公司拟收购沈阳斯佳生物制药有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-084上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于发布2017-2018年（第24批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2018]1000号）文件，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为2017-2018年（第24批）国家企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受国家相关鼓励政策。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术能力、研发能力、创新能力的肯定，有利于公司提升自主创新能力，加快产业升级，增强公司核心竞争力，是公司综合实力的体现。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-12南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月30日召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月30日（星期三）上午10:00
3、会议期限：半天
4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2014年4月24日
7、会议出席对象
（1）截至 4月 24日下午 3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《董事会2013年度工作报告》
2、审议《监事会2013年度工作报告》
4、审议《2013年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2014年度申请168,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》
7、审议《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
10、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
上述第1项、第3项至第10项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项经公司第三届监事会第十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事蒋建华女士、宋颂兴先生、冯巧根先生的述职报告。
三、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 4月29日16：00前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：4月29日（星期二）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；
四、其它事项
1、会议联系方式
地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部
邮政编码： 211200
联系电话： 025-57234888-8019
传真： 025-57234168
联系人：吴剑飞
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件一：授权委托书格式
附件二：股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
1、审议《董事会2013年度工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）；
2、审议《监事会2013年度工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）；
3、审议《2013年度财务决算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）；
4、审议《2013年度报告及摘要》（同意□ 反对□ 弃权□）；
5、审议《2013年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）；
6、审议《关于公司及其子公司2014年度申请168,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》（同意□ 反对□弃权□）；
7、审议《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；
8、审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；
9、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；
10、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2013年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-41中原环保股份有限公司
关于投资建设“水务+光伏”分布式电站项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设“水务+光伏”分布式电站项目的议案》，现将相关事项公告如下：一、对外投资概述
公司于2017年12月4日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增资收购河南晟融新能源科技有限公司股权的议案》，决定采用现金增资方式收购河南晟融新能源科技有限公司（以下简称“河南晟融”）75%股权。收购完成后，河南晟融注册资本增加至10000万元，其中我公司以现金认缴新增注册资本7500万元，取得河南晟融75％的股权（详见巨潮资讯网，公告编号2017-60）。现各项工商登记均已完成。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：中原环保“水务+光伏”分布式电站项目
2、项目内容：在中原环保旗下具备条件的马头岗污水处理厂、五龙口污水处理厂、陈三桥污水处理厂等 10家污水处理厂开展“水务+光伏”分布式电站项目。
3、投资规模：总设计容量为34.26MWp，预计总投资 24027万元。
4、发电规模及效益：经初步测算，项目建成并网运营首年发电量 3674万度，能够满足 10家污水处理厂三分之一用电量。
项目运营周期 25年，年均收入 2828万元（不含税），年均净利润 1315万元。
5、实施方式：该项目由公司控股子公司河南晟融负责具体实施。
6、出资方式及资金来源：该项目预计总投资 24027万元，河南晟融注册资本 10000万元（公司出资 7500万元，为自有资金），剩余资金由河南晟融负责具体融资事项。
三、对公司的影响
该项目符合公司“大公用、大环保、大生态”的战略发展理念，进一步优化了公司的产业结构，实现公司相关产业链的延伸。
该项目充分利用清洁能源，符合国家政策导向，具有较好的成长性，通过“水务+光伏”的模式，充分发挥公司资源优势，增加
盈利点并提高盈利能力，项目顺利实施后将对公司长期业绩产生较为积极的影响。
四、风险提示
本次投资事项受市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-049珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于变更募集资金专户及签订四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1466号）核准，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格每股 88.00元（“元”指人民币元，下同），募集资金总额为 1,232,000,000.00元，扣除各项发行费用 59,002,500.00元，募集资金净额为 1,172,997,500.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2010年1月12日出具的天健验（2010）第3-3号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司2016年7月1日召开的第三届董事会第二十一次会议和2016年7月18日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的提案》，决定将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由“上海智翔信息科技发展有限公司”变更为“西藏德鲁克新能源科技有限公司”（现更名为“西藏云在线信息科技有限公司”，详见2016年9月2日《关于完成全资孙公司工商变更登记的公告》，公告编号：2016-048。以下简称“西藏公司”），实施地点由“上海普陀区”变更为“西藏拉萨经济技术开发区”。同意撤销原上海智翔信息科技发展有限公司在兴业银行股份有限公司珠海拱北支行的募集资金
专用账户（账号：399030100100004729），决定在广发银行股份有限公司珠海分行新开设西藏公司募集资金专用账户，并将原兴业银行股份有限公司珠海拱北支行的募集资金专用账户余额（人民币157,945,688元）全部转至新开账户，公司、西藏公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称“专户银行”）共同签署了《募集资金四方监管协议》，协议约定如下：
1、西藏公司在广发银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户，账号为9550880202236400190。截止2016年7月21日，专户余额为人民币
157,945,688元。以上专户募集资金仅用于西藏公司“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、西藏公司、专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对西藏公司募集资金使用情况进行监督。依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、西藏公司、募集资金专户存储银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、西藏公司授权平安证券指定的保荐代表人唐伟、李茵可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印西藏公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询西藏公司专户有关情况时应出具
本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询西藏公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月10日之前）向西藏公司出具对账单，并抄送平安证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、西藏公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的，专户银行应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
7、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《募集资金四方监管协
议》的要求向公司、西藏公司、专户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知西藏公司专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司或西藏公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、《募集资金四方监管协议》自公司、西藏公司、专户银行、平安证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月三日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-021北京华录百纳影视股份有限公司
关于关联人为公司子公司申请银行综合授信提供担保的
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》，上述议案构成关联交易，现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、交易概述：公司全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司及其全资子公司（以下简称“广东蓝火及其下属公司”）拟向银行申请综合授信额度用于公司运营管理、补充流动资金。公司持股5%以上股东、副董事长胡刚拟对上述融资提供担保。担保金额累计不超过人民币 30,000万元。担保方式为连带责任保证担保。本次担保关联方不收取担保费用。
2、关联关系情况：因保证人胡刚为公司持股5%以上股份股东、副董事长，蓝色火焰董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
3、2017年 4月 20日，公司第三届董事会第五次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》。关联董事胡刚回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易为全资子（孙）公司与公司董事发生的关联交易，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议通过后方可实施。
二、关联方基本情况
截至公告日，关联自然人胡刚直接持有公司43,342,005股股份，持股比例为5.33%，且为公司副董事长。本次担保构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：胡刚
2、被担保方（债务人）：广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司及其全资子公司
3、债权人名称：提供贷款的金融机构，以各方签署的担保协议中约定的金融机构为准。
4、担保金额：合计不超过人民币30,000万元。
5、担保期限：具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证。
担保协议中不存在反担保事项。
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司持有5%以上股份的股东、副董事长为全资子公司蓝色火焰及其下属公司申请贷款提供连带责任保证的担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
本次担保为关联方为公司全资子公司提供担保，担保金额不超过 30,000万
人民币。公司不存在为该关联方提供担保的情况。2017年年初至本公告披露日，公司与该关联方不存在关联交易。
七、独立董事意见
独立董事对公司持有5%以上股份的股东、副董事长胡刚为下属全资子（孙）公司申请银行授信贷款提供担保的有关事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
本次关联交易是公司股东、董事为公司全资子（孙）公司向银行申请融资提供的担保，关联方为全资子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于下属全资公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》等有关规定。
独立董事一致同意本次关联交易事宜，并同意提交股东大会审议。
八、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日