证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-032深圳市金溢科技股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年5月17日（周五）下午14:30开始
网络投票时间为：2019年 5月16日至2019年5月17日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月13日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-0327、出席对象：
（1）截止2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室。
二、会议审议事项
非累积投票提案：
提案一：《深圳市金溢科技股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要
提案二：《董事会2018年度工作报告》
提案三：《监事会2018年度工作报告》
提案四：《2018年度财务决算报告》
提案五：《2018年度利润分配预案》
提案六：关于续聘2019年度审计机构的议案
提案七：关于调整独立董事薪酬方案的议案
提案八：关于调整部分监事薪酬方案的议案
提案九：关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案提案十：关于修改《董事、监事选举办法》的议案
提案十一：关于补选监事的议案
提案十二：关于确定新任董事薪酬方案的议案
累积投票提案：
提案十三：关于补选董事的议案
注：本提案应选非独立董事三人，适用累积投票制并采用等额选举，每一股东持有的表决票数等于其所持有表决权的股份数与应选董事人数之积。股东既可将其所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事，也可分散投票给若干名候选董事，但总数不得超过其拥有的选举票数。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-032上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要||√||
|2.00||《董事会2018年度工作报告》||√||
|3.00||《监事会2018年度工作报告》||√||
|4.00||《2018年度财务决算报告》||√||
|5.00||《2018年度利润分配预案》||√||
|6.00||关于续聘2019年度审计机构的议案||√||
|7.00||关于调整独立董事薪酬方案的议案||√||
|8.00||关于调整部分监事薪酬方案的议案||√||
|9.00||关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||√||
|10.00||关于修改《董事、监事选举办法》的议案||√||
|11.00||关于补选监事的议案||√||
|12.00||关于确定新任董事薪酬方案的议案||√ 作为投票对象的子议案数：（3）||
|12.01||关于王明宽先生董事薪酬方案的议案||√||
|12.02||关于黄然婷女士董事薪酬方案的议案||√||
|12.03||关于于海洋先生董事薪酬方案的议案||√||
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||
|13.00||关于补选董事的议案||应选人数（3）人||
|13.01||关于补选王明宽先生为董事的议案||√||
|13.02||关于补选黄然婷女士为董事的议案||√||
|13.03||关于补选于海洋先生为董事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年5月16日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2、登记方式：
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-032（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2019年 5月 16日下午 17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：冯卓琛
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-032特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-032附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司 2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏||表决意见|||
||||||目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||||
|非累积投票提案||||||同意||反对|弃权|
|1.00||《深圳市金溢科技股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要||√||||||
|2.00||《董事会2018年度工作报告》||√||||||
|3.00||《监事会2018年度工作报告》||√||||||
|4.00||《2018年度财务决算报告》||√||||||
|5.00||《2018年度利润分配预案》||√||||||
|6.00||关于续聘 2019 年度审计机构的议案||√||||||
|7.00||关于调整独立董事薪酬方案的议案||√||||||
|8.00||关于调整部分监事薪酬方案的议案||√||||||
|9.00||关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||√||||||
|10.00||关于修改《董事、监事选举办法》的议案||√||||||
|11.00||关于补选监事的议案||√||||||
|12.00||关于确定新任董事薪酬方案的议案||√ 作为投票对象的子议案数：3||||||
|12.01||关于王明宽先生董事薪酬方案的议案||√||||||
|12.02||关于黄然婷女士董事薪酬方案的议案||√||||||
|12.03||关于于海洋先生董事薪酬方案||√||||||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-032
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|-|-|-|-|
||的议案|||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||选举票数|
|13.00|关于补选董事的议案|应选人数（3）人||
|13.01|关于补选王明宽先生为董事的议案|√|（ ）票赞成|
|13.02|关于补选黄然婷女士为董事的议案|√|（ ）票赞成|
|13.03|关于补选于海洋先生为董事的议案|√|（ ）票赞成|
|如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否附注：1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。||||

委托人姓名/名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年月日 委托日期： 年月日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-032附件二：
深圳市金溢科技股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表
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|股东姓名/名称||
|股东身份证号码/营|法人股东|
|业执照号码：|法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证件号码|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月16日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-032附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-032三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。