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证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2017-064山东新华医疗器械股份有限公司
关于企业会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
特别提示：
本次会计政策变更，是山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）根据财政部颁布的财会﹝2017﹞15号《企业会计准则第 16号-政府补助》进行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更于 2017年 6月 12日开始按照前述会计准则执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2006年修订和新颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据新准则要求，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
4、会计政策变更日期
《企业会计准则第 16号——政府补助》从 2017年 6月 12日起实施。
5、变更审议程序
公司于 2017年 8月29日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于政策变更的意见
监事会审议该议案后认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公
司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第三次会议决议相关议案的独立意见。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2017年8月31日
股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2015—021
深圳市金证科技股份有限公司
对外投资公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述：
公司近期拟与国泰君安创新投资有限公司、深圳市百祥科技有限公司、安徽国元投资有限责任公司、杭州敦敏资产管理有限公司、上海格隆创业投资有限公司共同发起设立上海国君创投证鋆三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为国君创投证鋆三号或合伙企业）（以工商机关核准的名称为准）。本次对外投资事项已经公司第五届董事会 2015年第四次会议审议通过，公司 7位董事一致同意本次投资。本次投资的金额未达到股东大会审议标准，因此上述事项不需要公司股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
1、出资方式：公司将以自有资金人民币3000万元出资作为有限合伙人参与发起设立国君创投证鋆三号，出资比例约占合伙企业出资总额的29.997%。
2、合伙企业的经营范围：股权投资管理和咨询，创业投资管理和咨询，资产管理和咨询，参与设立创业投资企业、股权投资企业、投资管理顾问企业，以及其他投资。（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）受限于本协议约定的投资限制，根据企业自身发展和业务需要，经企业登记机关核准，合伙企业可调整经营范围。
三、合伙协议的主要内容：
1、合伙企业的目的：主要通过对非上市企业进行股权或债权投资方式，实现资本增值，为投资人创造良好回报。为了促进该目的的实现，合伙企业将有权采取任何必需且合适的行动，按照本协议约定普通合伙人可以代表合伙企业行使所有的这些权力。
2、认缴出资：合伙企业成立时，认缴出资总额为 10001万元，由普通合伙人和有限合伙人共同以现金方式认缴出资.
3、合伙人会议：合伙人会议是合伙企业的最高权力机构，由全体合伙人组成。
除本协议另有规定外，合伙人会议须由普通合伙人及代表全体有限合伙人实缴出资份额四分之三以上的有限合伙人共同出席方为有效。合伙人会议上有限合伙人根据其各自实缴的出资比例行使表决权。
4、合伙企业的管理：合伙企业由普通合伙人上海格隆创业投资有限公司担任基金管理人，管理合伙事务。普通合伙人代表合伙企业，有权以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。有限合伙人不参与合伙企业的管理、经营，并且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业。
5、合伙企业的投资：基金主要投资于拟在或已在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业。行业范围重点关注TMT、医疗健康等行业。
6、投资管理：实缴出资金额达到 3,000万元以上的单个有限合伙人有权派出一名观察员。观察员有权参与投资项目尽职调查工作、列席投资决策委员会会议；
观察员同时应积极帮助基金联络被投企业等各类资源。
四、协议如履行未来对上市公司的影响
本次公司参与发起设立国君创投证鋆三号基金可以帮助公司把握新三板市场的投资良机.公司本次对外投资的资金来源为企业自筹，本协议的履行对本期业绩无重大影响，对公司未来的财务状况和经营成果将会产生积极的影响。
五、其他相关说明
本公司将在定期报告中披露本协议的履行情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会2015年第四次会议决议。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2019-012
东风汽车股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月22日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58号东风汽车股份有限公司105会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月22日
至2019年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司《2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|公司《2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|公司《2018 年度财务决算报告》|√|
|4|公司《2018 年度利润分配预案》|√|
|5|公司《2018 年年度报告全文及摘要》|√|
|6|关于续聘2019 年度审计机构的议案|√|
|7|关于公司2019 年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于更换公司部分董事的议案|√|
|9|关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案|√|

上述第2项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，其他议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，请见公司于2019年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届监事会第十二次会议决议公告》和《第五届董事会第二十四次会议决议公告》
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：东风汽车有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600006|东风汽车|2019/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；自然人股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。异地股东可用传真方式登记，传真以到达公司时间为准。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2019年 4月 17日上午9：00至11：30，下午1：00至5：00。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：027-84287933、84287896
联系人：王肖君、熊思平
传真：027-84287566
联系地址：湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部
邮政编码：430056
（二）现场会议预计会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
东风汽车股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东风汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司《2018 年度董事会工作报告》||||
|2|公司《2018 年度监事会工作报告》||||
|3|公司《2018 年度财务决算报告》||||
|4|公司《2018 年度利润分配预案》||||
|5|公司《2018 年年度报告全文及摘要》||||
|6|关于续聘 2019年度审计机构的议案||||
|7|关于公司 2019年度日常关联交易的议案||||
|8|关于更换公司部分董事的议案||||
|9|关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-036
中电广通股份有限公司
重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）与公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划涉及本公司的资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。
2016年 7月 2日，公司发布《临 2016-028中电广通重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自 2016年 7月 4日起继续停牌，前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2016年 6月 20日起算，继续停牌不超过 30日。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为中国电子或其下属公司、中船重工或其下属公司、也可能包括独立第三方，本次交易将构成关联交易。
（二）交易方式
初步方案拟为以发行股份、支付现金、资产置换、承接债务或上述方式相结合的交易方式购买资产、出售资产，具体方式尚未最终确定。
（三）标的资产情况
初步意向为中船重工直接或间接拥有的盈利能力较强的优质目标资产，但尚未明确资产范围。
上述方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，具体重组事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，进展如下：
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议；
（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批工作；
（三）公司及有关各方已初步商定对相关中介机构的选聘工作，将尽快组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重组方案复杂，方案的商讨和完善所需时间较长，目前尚在继续进行中，并且还需对标的资产开展法律、审计及评估等尽职调查工作。为确保本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请继续停牌。
四、申请继续停牌时间
经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 7月 20日起继续停牌不超过 1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电广通股份有限公司 2016年 7月 20日
国泰君安证券股份有限公司
2016年公司债券（第二期）（品种一）
2017年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书》、《国泰君安证券股份有限公司 2016年向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及国泰君安证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。
一、发行人概况
（一）公司名称：国泰君安证券股份有限公司
（二）公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
（三）公司法定代表人：杨德红
（四）公司信息披露联系人：喻健
（五）联系电话：86-21-38676798
（六）联系传真：86-21-38670798
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn
二、本期债券基本情况
（一）债券名称：国泰君安证券股份有限公司 2016年公司债券（第二期）（品种一）
（二）债券简称：16国君G3
（三）债券代码：136622
（四）债券期限：5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
（五）债券利率：2.90%
（六）债券发行规模：人民币50亿元
（七）债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）募集资金用途：本期公司债券募集资金用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要；或用于调整公司负债结构和改善财务结构。
（九）起息日：2016年8月12日
（十）债券挂牌转让交易首日：2016年9月8日
（十一）债券挂牌转让地点：上海证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“16国君G3”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：
（一）主要财务数据概况（合并口径）
截至2017年10月31日，公司合并口径借款余额为 1,258.91亿元，较 2016年年末合并口径借款余额1,004.27亿元累计新增254.64亿元，占2016年末经审计净资产1,107.52亿元的比重为22.99%，超过20%。
（二）新增借款的分类披露（合并口径）
1、银行贷款
截至2017年10月31日，公司银行贷款余额较2016年末增加185.79亿元，主要系短期借款增加。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2017年10月31日，公司债券余额较2016年末增加68.85亿元，主要系短期融资款增加。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《国泰君安证券股份有限公司 2016年向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《国泰君安证券股份有限公司 2016年向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
海南正和实业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度工作报告
各位董事：
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》等有关规定，作为海南正和实业集团股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2013年年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
1、公司第九届董事会审计委员会离任委员组成情况
2013年 1月 1日-2013年 6月 25日，公司第九届董事会审计委员会由以下成员组成：独立董事林永经、黄政云和董事陈旭，林永经为审计委员会的召集人。
独立董事林永经、黄政云以及董事陈旭因任期届满原因，2013年6月25日起不在公司担任任何职务。
2、公司第十届董事会审计委员会离任委员组成情况
2013年 6月 25日至 2013年 12月 30日，公司第十届董事会审计委员会由以下成员组成：独立董事薛爱国、柯子仲和董事陈仲舒，薛爱国为审计委员会的召集人。独立董事薛爱国、柯子仲和董事陈仲舒 2013年 12月 13日分别辞去公司独立董事和董事职务。
3、公司第十届董事会审计委员会现任委员组成情况
2013年 12月 30日至今，公司第十届董事会审计委员会由以下成员组成：独立董事屈文洲、汤世生和董事宁柱，屈文洲为审计委员会的召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了6次会议，全体委员均亲自出席了会议。具体如下：
1、2013年 1月 23日，独立董事林永经、黄政云和董事陈旭召开了关于公司 2012年年报事项的第一次会议，对福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原福建华兴会计师事务所有限公司，以下简称“华兴事务所”）出具的《正和股份 2012年具体审计计划》和《总体审计策略》具体内容进行了详细的讨论和分析。
2、2013年 3月 19日，独立董事林永经、黄政云和董事陈旭召开了关于公司 2012年年报事项的第二次会议，对《总体审计策略》的调整和现场审计进展情况与华兴事务所审计师进行了沟通，并督促审计师按计划完成审计工作。
3、2013年 4月 15日，独立董事林永经、黄政云和董事陈旭召开了关于公司 2012年年报事项的第三次会议，就华兴事务所从进场审计后到出具正式审计报告之前这段时间的主要审计工作情况进行了讨论。审计委员会委员在会计师事务所审慎审计的基础上，认为公司 2012年营业收入真实可靠，收购及出售资产价格公允产权清晰，关联交易行为程序合法、定价合理，符合会计准则与财务制度，同时对公允价值计量的谨慎性表示认可，认为公司管理层能够勤勉尽责完成董事会预定的工作计划。
4、2013年 4月 22日，独立董事林永经、黄政云和董事陈旭召开了关于公司2012年年报事项的第四次会议，同意将《2012年年度财务决算报告》、《2012年年度报告全文及摘要》及《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议，并提议继续聘请华兴事务所负责本公司 2013年年度财务审计工作和内部控制审计工作。
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|5、2013年7月22日，董事会审计委员会通过了《海南正和实业集团股份|
|有公司 2013年半年度内部审计计划》，由公司审计监察部对集团各部门及各子公|
|司进行 2013年半年报财务报表审计和内部控制监督检查，并进行内部控制自我|
|评价工作。|

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|6、2013年8月28日，独立董事薛爱国、柯子仲和董事陈仲舒召开第十届|
|董事会审计委员会召开第一次会议审议通过了关于 2013年半年度报告及摘要的|
|议案。|

三、审计委员会 2013年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
华兴事务所为公司 2012年年度财务报告和内部控制审计报告的审计单位。
为做好公司 2012年度财务报告审计工作，独立董事林永经、黄政云和董事陈旭认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计,并与华兴事务所就公司 2012年度财务报告审计工作在审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等方面多次进行沟通，确保年审注册会计师如期出具审计报告。
华兴事务所在2012年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，独立董事林永经、黄政云和董事陈旭同意续聘该所为公司 2013年年度审计单位，并同意将该议案提交公司董事会审核。遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审核公司财务报告并对其发表意见
报告期内，独立董事林永经、黄政云和董事陈旭认真审阅了公司 2012年年度财务报和 2013年第一季度财务报告；独立董事薛爱国、柯子仲和董事陈仲舒认真审阅了公司2013年半年度财务报告和2013年第三季度财务报告；上述审计委员成员认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会各位成员均依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：
（屈文洲） （汤世生） （宁柱）
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2016-010长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）通知：因江苏银行股份有限公司杭州分行诉浙江新中天控股集团有限公司（以下简称“新中天控股”）及下属企业借款纠纷一案，精工控股集团作为新中天控股及下属企业借款担保方被同时起诉，涉案金额5,000万元人民币。现因诉讼保全需要，浙江省杭州市中级人民法院发出《协助执行通知书》，冻结精工控股集团持有本公司无限售流通股365,069,604股股份及孳息（含送股、转增股、现金红利等），冻结期限自 2016年 1月 20日-2019年 1月 19日，此次股份冻结数量占公司总股本的24.17%。
经公司向精工控股集团了解，上述案件涉案金额5,000万元人民币，对应冻结精工控股集团持有的本公司股份市值 20.8亿元（以截至 2016年 1月 20日前20日均价 5.70元/股计算），明显为超值冻结，精工控股集团已向承办法院提出超值查封的异议。同时精工控股集团已督促新中天控股及下属公司立即履行其对江苏银行股份有限公司杭州分行的还款义务。此次股份冻结事项不会对公司的正常经营造成影响，也不影响精工控股集团对本公司的实际控制权及控股股东地位。
截至目前，精工控股集团累计对外信用担保余额 31,925万元人民币（含本次涉案 5,000万元担保），被担保方为新中天控股、浙江庆盛控股集团有限公司及其下属公司。精工控股集团目前净资产约 57亿元，其对外信用担保余额仅占净资产约5.6%，占比较小。精工控股集团目前经营稳健、信用良好，即便因被担保公司经营不善而出现担保风险，精工控股集团也有能力妥善处理，不会影响精工控股集团及本公司的正常经营，同时亦不会影响精工控股集团对本公司的实
长江精工钢结构（集团）股份有限公司际控制权及控股股东地位。
公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年1月21日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-076
江苏万林现代物流股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本次减持计划实施之前，靖江合创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合创投资”）持有公司无限售条件流通股 22,509,964股，占公司总股本的3.50%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及资本公积转增股本方式取得的股份。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2019年 9月 24日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-071），合创投资计划于 2019年 9月 27日至 2020年 3月 24日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6,430,168股。截至 2019年 12月 25日，本次减持计划时间过半，合创投资通过集中竞价交易方式减持公司股份 280,000股，占公司总股本的0.04%。本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|靖江合创投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|22,509,964|3.50%|IPO前取得：12,507,117 股其他方式取得：10,002,847 股|

备注：上表中“其他方式取得”指公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，由资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|靖江合创投资合伙企业（有限合伙）|280,000|0.04%|2019/9/27～2019/12/25|集中竞价交易|3.98-3.985|1,114,897.60|22,229,964|3.46%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
合创投资不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注合创投资减持计划的实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
合创投资本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，合创投资将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否继续实施本次减持计划，本次减持计划存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，合创投资将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年12月26日
股票代码： 603696 公司简称：安记食品 公告编号：2016-001
安记食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 26日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金购买
银行理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 5,000万元
的自有资金购买理财产品，决议有效期限内资金额度可滚动使用，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2015-008”号公告及 2015年
12月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》）。根据上述决议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司向中国农业银行购买 2只理财产品。理财产品详细情况公告如下：
一、银行理财产品主要内容
（一）中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
2015年12月29日，公司使用自有资金3,000万元向中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行购买理财产品，具体情况如
下：
股票代码： 603696 公司简称：安记食品 公告编号：2016-001
2、产品类型：保本保证收益型
3、投资币种：人民币
4、购买金额：3,000万元
5、投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种
6、预期最高收益率（年化）：2.90%（中国农业银行有权调整）7、理财期限：34天（取决于银行提前终止条款）
8、资金来源：自有闲置资金
9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系
（二）中国农业银行“金钥匙·本利丰”2015年第 1209期人民币理财产品
2015年 12月 30日，公司使用自有资金 2,000万元向中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2015年第 1209期人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、投资币种：人民币
股票代码： 603696 公司简称：安记食品 公告编号：2016-001
5、投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种
6、预期最高收益率（年化）：3.50%
7、理财期限：84天（取决于银行提前终止条款）
8、资金来源：自有闲置资金
9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系
二、产品风险等级
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
股票代码： 603696 公司简称：安记食品 公告编号：2016-001
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资
可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对上市公司的影响
1、公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会 2016年 1月 4日备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、理财产品及风险和客户权益说明书
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2019-006
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月20日
(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|89,437,838|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，副董事长任伟林先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人,董事李荣华先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于选举董事的议案|89,434,838|99.9966|是|

2.00关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举监事的议案|89,429,838|99.9910|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举董事的议案|77,200|96.2593|0|0.0000|0|0.0000|
|2.00|关于选举监事的议案|72,200|90.0249|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所
律师：龚璇汪磊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司2019年2月21日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-032
株洲旗滨集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
1、时间：2014年3月24日（星期一）上午9点
2、地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）（二）出席会议的股东和代理人人数
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|498,130,000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.79|

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采取现场投票表决方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘建华先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|公司2013年度董事会工作报告|498,130,000|100%|0|0|0|0|通过|
|2|公司2013年度监事会工作报告|498,130,000|100%|0|0|0|0|通过|
|3|公司独立董事2013年度述职报告|498,130,000|100%|0|0|0|0|通过|
|4|公司2013年度财务决算报告|498,130,000|100%|0|0|0|0|通过|
|5|公司2013年度利润分配预案|498,130,000|100%|0|0|0|0|通过|
|6|公司2013年年度报告及其摘要|498,130,000|100%|0|0|0|0|通过|
|7|关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案|498,130,000|100%|0|0|0|0|通过|
|8|关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案|630,000|100%|0|0|0|0|通过|
|9|关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案|337,130,000|100%|0|0|0|0|通过|
|10|关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案|498,130,000|100%|0|0|0|0|通过|

议案8为关联交易，关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵回避表决；
议案9为关联交易，关联股东俞其兵回避表决，该议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：卢旺盛、舒亮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会作出的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京大成（广州）律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一四年三月二十五日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2018-033安徽新力金融股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：公司8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,339,507|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.417|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席4人,独立董事刘平先生因公务原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘洋先生出席了会议；公司副总经理孙福来先生、财务负责人洪志诚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|385,300|83.779|74,600|16.221|0|0.000|

2、议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,320,607|99.983|18,900|0.017|0|0.000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于修订<公司章程>的议案|441,000|95.890|18,900|4.110|0|0.000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1,公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司（持有公司股份 112,879,607股，约占总股本的23.32%）因拟参与非公开发行股份认购,需回避表决。
议案 2为特别决议事项，该议案获得出席会议股东（包括股东代理人）2/3以上投票，审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：夏旭东、胡鸿杰
2、律师鉴证结论意见：
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽新力金融股份有限公司 2018年5月5日
深圳高速公路股份有限公司控股股东和实际控制人
关于公司房地产业务相关事宜的承诺函
鉴于深圳高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行A股可转换公司债券，根据中国证监会相关规定，公司对其开发的房地产项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价的违法违规行为实施了自查并进行了公开披露。
作为公司的控股股东，现承诺如下：
如公司开发的房地产项目在自查范围内因未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价的违法违规行为给公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及中国证监会的要求依法承担相应赔偿责任。
新通产实业开发（深圳）有限公司（盖章）深圳国际控股有限公司（盖章）二〇一八年六月二十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-022安徽水利开发股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月16日
股权登记日：2014年5月9日
本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月16日上午9：30
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）现场会议地点：公司总部一号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于与关联方签署工程分包合同的关联交易议案》
该议案详见2014年4月29日上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报已披露相关公告。上述议案的详细内容公司请参考即将披露的安徽水利 2014年第二次临时股东大会会议资料。
三、会议出席对象
（一）2014年 5月 9日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于 2014年 5月 15日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2014年5月15日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
联系人：赵作平储诚焰
电话：0552-3950553传真 0552-3950276
五、其他事项：
（一）公司不接受股东以电话方式进行登记；
（二）会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此通知。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于与关联方签署工程分包合同的关联交易议案||||

委托人(签名)： 受委托人(签名)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 受托人股东帐户号：
2014年 月 日备注：1、上述各审议议案委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，多选视作弃权。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
3、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
证券代码：603080证券简称：新疆火炬公告编号：2018-029
新疆火炬燃气股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月7日 14点30分
召开地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月7日
至2018年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603080|新疆火炬|2018/6/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
截止2018年6月1日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：牛汉
3、联系电话：0998-2836777
4、邮编：844000
特此公告
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2018年5月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆火炬燃气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。