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证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-063西藏海思科药业集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 7月 31日 14点开始。
（2）网络投票时间：2015年 7月 30日—2015年 7月 31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 31日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2015年 7月 30日 15:00至 2015年 7月 31日 15:00的任意时间。
3、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号）。
4、会议召开与投票方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
（1）截至 2015年 7月 23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2015年 7月 24日（9:30—11:30、13:30—15:30）。
3、登记地点：西藏山南地区泽当镇三湘大道 17号。
4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362653。
2、投票简称：“海思投票”。
3、投票时间：2015年 7月 31日的交易时间，即当日 9:30-11:30及13:00-15:00。
4、在投票当日，“海思投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
||总议案|100|
|1|《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 7月 30日（现场股东大会召开前一日）15点，结束时间为 2015年 7月 31日（现场股东大会结束当日）15点。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王萌
电话：0893－7834865
传真：0893－7661674
联系地址：西藏山南地区泽当镇三湘大道 17号
邮编：856000
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 7月 15日
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席西藏海思科药业集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：000949 股票简称：新乡化纤 编号：2016—040
新乡化纤股份有限公司
关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签订的房产、构筑物租赁协议及土地租赁协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2016年8月22日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“白鹭集团”）在河南省新乡市经过友好协商，签订了房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议。
公司租赁新乡白鹭投资集团有限公司位于河南省新乡市凤泉区锦园路新乡白鹭投资集团有限公司厂区内的房产、构筑物及土地使用权。其中房产房屋所有权证号为新北全字 0003号等房产建筑面积共计 78,457平方米，办公用房、仓库面积为 24,305平方米，生产用房面积为 54,152平方米；其中二硫化粗品库池 1,925立方米、二硫化碳精品库池1,431立方米、深井59座、水池28座、污水明暗渠1条、干浆大棚1座、自行车棚1座；土地使用权位于河南省新乡市北站区锦园路甲方公司厂区内，土地的使用面积为106,033平方米。
新乡白鹭投资集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司342,563,780股份，占本公司总股本的33.35%，因此房产、构筑物租赁物协议及土地使用权租赁协议构成关联交易。
根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司第八届第二十二次董事会会议审议通过，关联董事邵长金、宋德顺回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易不需提交股东大会的批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。最近十二个月内，公司购买、出售资产未达到公司最近一期经审计总资产的30%。
二、关联方介绍
新乡白鹭投资集团有限公司为新乡化纤股份有限公司的控股股东。
注册地址：河南省新乡市凤泉区；
法定代表人：邵长金；
注册资本：人民币捌亿圆整；
统一社会信用代码：91410700172965191Q；
经营范围：投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口，各种相关的生产技术和副产品的销售和进出口、房屋、设备、土地等资产租赁，建筑物和构筑物的修缮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目（合并报表）|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|6,421,228,148.27|6,174,409,076.20|
|归属于母公司的股东权益|2,019,854,189.20|1,958,978,458.01|
||2016年（1-6月）|2015年（1-12月）|
|营业总收入|1,719,762,457.46|3,059,287,611.44|
|归属于母公司股东的净利润|74,590,917.26|147,429,923.23|

三、关联交易标的基本情况及协议主要内容
(一)租赁房产、构筑物：
房产为房屋所有权证号为新北全字0003号等房产建筑面积共计78,457平方米，办公用房、仓库面积为24,305平方米，生产用房面积为54,152平方米；二硫化粗品库池 1,925立方米、二硫化碳精品库池 1,431立方米、深井 59座、水池 28座、污水明暗渠1条、干浆大棚1座、自行车棚1座。
租赁土地使用权：土地使用权位于河南省新乡市北站区锦园路甲方公司厂区内，土地的使用面积为106,033平方米。
(二)租赁期限：
房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议有效期均为三年，自 2016年 7月 1日起执行。
(三)租金：
1、房屋、构筑物每年租赁金额总计5,993,914.20元，租金须于每季度结束后的 10
日内，由公司向白鹭集团支付上一季度的租金。
2、土地使用权每年租赁金额总计 1,060,335.10元，租金须于每季度结束后的 10日内，由公司向白鹭集团支付上一季度的租金。
（四）协议的生效：
双方签署并经公司董事会审议通过后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参照白鹭集团房地产平均租金水平和市场价格水平。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
五、交易目的和影响
公司在新乡市凤泉区生产基地的部分房产、构筑物及土地使用权是租赁白鹭集团的房地产，在上一期房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议到期后，公司继续与白鹭集团签署房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议，是基于公司目前生产经营发展的需要，是正常的商业行为。
本次关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,594万元，主要为电汽费用、租赁费用。
七、独立董事的意见
本公司独立董事认为：我们就本公司与控股股东制定的关联交易事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，交易遵循了一般商业条款，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司本次关联交易协议。
八、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第八届二十二次董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，平安证券对新乡化纤上述关联交易事项无异议。
九、备查文件目录
1．新乡化纤股份有限公司第八届二十二次董事会决议及会议记录
2．经独立董事签字确认的独立董事意见
3．双方签订的《房产、构筑物租赁协议》及《土地使用权租赁协议》
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2016年8月23日
徐州燃控科技股份有限公司独立董事
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《对外担保制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司为控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称蓝天环保）、新疆君创能源设备有限公司（以下简称新疆君创）申请银行综合授信提供担保发表如下独立意见：
蓝天环保、新疆君创均为公司控股子公司，信誉状况良好，到目前为止两家公司没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等相关法规要求。
同意《关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》及《关于为新疆君创能源设备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
独立董事签字：孟宪刚、马立富、李秀枝
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2019-025
广州毅昌科技股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2018年度报告。
为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2019年 5月 6日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：公司董事长熊海涛女士、副总经理兼董事会秘书叶昌焱先生、独立董事白华先生。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2019年 4月 27日
股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-082深圳南山热电股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（A、B股股票简称：*ST南电A、*ST南电B，股票代码：000037、200037）于2016年5月31日上午开市起开始停牌。公司于5月31日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032）。
6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-033）。6月15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034），确认本次停牌筹划的重大事项为重大资产重组事项。6月22日和29日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-035、2016-036）。6月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2016-037）。7月7日、14日、21日和28日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-038、2016-041、2016-042、2016-044）。7月29日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-046）。8月5日和12日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-047、2016-048）。8月13日，公司披露了《第七届董事会第十次临时会议决议公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-049、2016-051）。8月20日和29日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-054、2016-063）。8月31日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-065）。9月3
日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-067）。9月7日，公司披露了《第七届董事会第十一次临时会议决议公告》等四份公告（公告
编号：2016-068、2016-069、2016-070、2016-071）和《重大资产出售预案》及其摘要等各项文件。9月10日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-072）。9月19日，公司披露了《关于公开挂牌转让中山市深中房地产投资置业有限公司与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的公告》（公告编号:2016-074）。9月21日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-075）。9月23日,公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》等三份公告（公告编号：2016-077、2016-078、2016-079）和《重大资产出售预案（修订稿）》及其摘要等各项文件。9月28日和30日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-080、2016-081）。以上信息详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的公告。
公司在本次重大资产重组前期工作独立财务顾问招商证券股份有限公司和
法律顾问北京德恒（深圳）律师事务所的参与和配合下，会同有关各方与意向重组方China Gas HoldingsLimited（中国燃气控股有限公司）已进行了多轮谈判，但尚未就本次重大资产重组的交易方案具体内容和相关条件达成一致意见，所涉及的相关问题仍需进一步协商和确认。公司将严格按照有关法律法规和监管部门的要求，会同相关各方积极推进本次重大资产重组工作，以期早日确定重组方案。
鉴于本次重大资产重组尚处于谈判阶段，该事项存在较大不确定性。
2016年9月13日起，公司在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）公开挂牌转让公司所持深中置业与深中开发各75%股权。根据深圳联交所的相关规则，本次挂牌转让的信息发布期限为二十个工作日。关于本次挂牌转让的交易条件等相关具体信息，可通过深圳联交所网站（http://www.eoechina.com.cn/）进行查询。由于本次重大资产出售尚处于公开挂牌转让期限内，因此交易对方尚未确定，该事项仍存在较大不确定性，公司将密切关注挂牌转让的进展情况并及时履行信息披露义务。本次重大资产出售与引进意向重组方的重大资产重组项目系两个相互独立的事项，不存在互为前提条件的情况。
公司股东大会审议通过的继续停牌期限为2016年11月30日前。根据深交所深证上【2016】639号文《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，公司停牌后若未能按期披露重大资产重组预案或者草案且未申请延期复牌，或者在申请延期复牌后仍未能按期披露重大资产重组
预案或草案，公司将及时申请股票复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重
组的，公司承诺自披露终止重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将根据上述重大资产重组事项和重大资产出售事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和监管部门的要求，认真、及时地履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
鉴于上述重大资产重组事项和重大资产出售事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月十二日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事的独立意见天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2014年10月20日发出通知，于 2014年 10月 28日在本公司召开八届三次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议由董事长陈德强先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了公司环保提标改造项目投资计划的议案。
对上述议案我们发表独立意见如下：
一、关于决议表决程序
为了进一步提高公司节能减排的环保标准，履行社会责任，根据环保部门的最新规定，公司拟对公司下属热电厂的环保设施进行更新、改造、升级，审议通过了公司环保提标改造项目投资计划的议案。
该议案不属于关联交易，董事会董事对上述事项进行表决并一致通过。
符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于交易的公平性
公司环保提标改造项目计划议案符合诚实信用、公平、公正、合理的交易规则。
上述议案有利于提高上市公司环保排放标准和履行相应的社会责任，维护了全体股东的长远利益，促进了公司可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意上述议案提交股东大会审议。
（签字见下页）
（签字页）
独立董事：齐欣
独立董事：魏莉
独立董事：李莉
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-080
四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年9月7日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2018年 9月 10日以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由监事会主席余平昌主持。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
2018年9月6日李铭先生因个人原因，申请辞去第四届监事会股东代表监事职务，辞职后李铭先生不再担任公司任何职务。同意提名任思先先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司股东代表监事的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-031梦网荣信科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年4月17日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长余文胜先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表
公司股份193,067,030股，占公司股份总数的23.8176%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份
193,039,430股，占公司股份总数的23.8142%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份
27,600股，占公司股份总数的0.0034%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表公司股份464,600股，占公司股份总数的0.0573%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票方式选举余文胜、陈慈琼、徐刚、杨春波、黄勇刚、田飞冲为公司第七届董事会非独立董事，公司第七届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
1.1选举余文胜为公司第七届董事会非独立董事
同意票为193,039,438股，占参加会议的有表决权股份总数99.9857%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为437,008股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.0611%。
1.2选举陈慈琼为公司第七届董事会非独立董事
同意票为193,039,438股，占参加会议的有表决权股份总数99.9857%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为437,008股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.0611%。
1.3选举徐刚为公司第七届董事会非独立董事
同意票为193,039,436股，占参加会议的有表决权股份总数99.9857%。其中，
中小投资者表决情况为：同意票为437,006股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.0607%。
1.4选举杨春波为公司第七届董事会非独立董事
同意票为193,039,436股，占参加会议的有表决权股份总数99.9857%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为437,006股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.0607%。
1.5选举黄勇刚为公司第七届董事会非独立董事
同意票为193,039,436股，占参加会议的有表决权股份总数99.9857%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为437,006股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.0607%。
1.6选举田飞冲为公司第七届董事会非独立董事
同意票为193,039,436股，占参加会议的有表决权股份总数99.9857%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为437,006股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.0607%。
2、逐项审议通过了《关于推选公司第七届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票方式选举王永、吴中华、侯延昭为公司第七届董事会独立董事，公司第七届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
2.1选举王永为公司第七届董事会独立董事
同意票为193,039,432股，占参加会议的有表决权股份总数99.9857%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为437,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.0598%。
2.2选举吴中华为公司第七届董事会独立董事
同意票为193,039,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.9857%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为437,003股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.0601%。
2.3选举侯延昭为公司第七届董事会独立董事
同意票为193,039,433股，占参加会议的有表决权股份总数99.9857%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为437,003股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.0601%。
3、审议通过了《关于推选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
选举石永旗为公司第七届监事会非职工代表监事，公司第七届监事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
同意票为193,062,630股，占参加会议的有表决权股份总数99.9977%；反对票为 4,400股，占参加会议的有表决权股份总数0.0023%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为460,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.0529%；反对票为4,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.9471%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、李航律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2019
年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于
皇氏集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问：
签署日期：2015年 3月
释义
在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|一般简称|||
|皇氏集团、上市公司|指|皇氏集团股份有限公司（原名广西皇氏甲天下乳业股份有限公司）|
|本次交易、本次重组、本次重大资产重组|指|皇氏集团非公开发行股份及支付现金购买御嘉影视100%股权，同时募集重组配套资金支付现金对价部分的行为|
|交易标的、标的资产|指|御嘉影视集团有限公司100%股权|
|《购买资产协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议》|
|《购买资产补充协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》|
|《购买资产补充协议》之（二）|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》|
|《利润补偿协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》|
|《利润补偿补充协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》|
|《利润补偿补充协议》之（二）|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议（二）》|
|本独立财务顾问/海通证券|指|海通证券股份有限公司|
|瑞华会计师|指|瑞华会计师事务所（有限合伙）|

海通证券作为皇氏集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及深圳证券交易所相关规定要求，对补偿承诺人李建国做出的关于御嘉影视 2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、御嘉影视涉及的业绩承诺情况
2014年 4月 18日，皇氏集团与李建国在北京签订《利润补偿协议》，2014年 5月 28日，交易双方在北京签订《利润补偿协议补充协议》，2014年 7月 18日，皇氏集团与李建国在北京签订《利润补偿协议补充协议》之（二）。
上述协议中，交易对方李建国承诺 2014年、2015年、2016年、2017年实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于人民币6,500万元、8,775万元、11,846万元、15,992万元；
二、业绩承诺的主要条款
（一）补偿安排
在2014至2017年的每个会计年度结束后，根据瑞华会计师届时出具的专项审计报告，如果标的资产每个会计年度末经审计实际实现的扣除非经常性损益后的净利润合计数小于同期预测净利润合计数，则皇氏集团应在该年度的年度报告
披露之日起5日内，以书面方式通知李建国标的资产该期间实际净利润数小于预测净利润数的事实，并要求李建国补偿净利润差额。
如果李建国须向皇氏集团补偿利润，李建国同意皇氏集团以 1.00元的价格回购其持有的一定数量的皇氏集团股份，回购股份数量的上限为皇氏集团本次重组中向李建国非公开发行的股份。
如果李建国所持皇氏集团股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，股份数不足以补偿的净利润差额部分，李建国将在补偿义务发生之日起10日内以等额现金支付给皇氏集团。
李建国需在皇氏集团年度报告披露之日起 30个工作日内按照《利润补偿协
议》规定计算应回购股份数并协助皇氏集团通知证券登记结算机构，将该等应回购股份转移至皇氏集团董事会设立的专门账户，进行单独锁定。应回购股份转移至皇氏集团董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归皇氏集团所有。在利润补偿期间，已经累积的单独锁定的应回购股份不得减少。
皇氏集团在利润补偿期限届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并完成锁定手续后，应在两个月内就《利润补偿协议》项下全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会。若股东大会通过，皇氏集团将以总价人民币 1.00元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份，并予以注销；若股东大会未通过上述定向回购议案，则皇氏集团应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知李建国，李建国将在接到通知后的 30日内将前款约定的存放于皇氏集团董事会设立的专门账户中的全部已锁定股份赠送给皇氏集团董事会确定的股权登记日在册的除李建国以外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除李建国持有的股份数后皇氏集团的股本数量的比例享有获赠股份。
（二）补偿的具体方式
如果李建国须向皇氏集团补偿利润，具体补偿方式如下
1、每年股份回购数量的确定：
在利润补偿期间，如果须实施股份回购，当年应回购股份数量的计算公式如下：
回购股份数量=（标的资产截至当期期末累积预测净利润合计数－标的资产截至当期期末累积实际净利润合计数）×（标的资产价格÷发行价格）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量
注：1在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
3、在补偿期限届满时，皇氏集团对李建国进行减值测试，如期末减值额/标的资产评估作价>补偿期限内已补偿股份总数/（标的资产价格÷发行价格），则李建国将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：
期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数
三、2014年度业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师出具的瑞华验字[2015]第 48050008号《关于御嘉影视集团有限公司 2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》和瑞华验字[2015]第48050006号御嘉影视2014年度《审计报告》，御嘉影视 2014年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为计算依据）为 6,651.38万元，实现了2014年度的业绩承诺，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|盈利预测数|实际盈利数|差异数|盈利实现程度|
|御嘉影视2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润|6,500.00|6,651.38|151.38|102.33%|

四、海通证券对业绩承诺实现情况的核查意见
海通证券通过与御嘉影视、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：皇氏集团本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的御嘉影视 2014年度实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为计算依据）超过盈利承诺水平，御嘉影视2014年度盈利预测承诺已经实现，后续年度的业绩承诺及补充承诺仍在继续履行中。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金暨关联交易事项之 2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司 2015年3月16日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事关于聘任管国华先生
为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、及广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的第二届董事会独立董事，我们认真审阅了公司关于聘任管国华先生为公司副总经理兼董事会秘书的相关议案，并发表独立意见如下：
1、经审阅本次公司聘任的副总经理兼董事会秘书管国华先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未发现其存在现行法律法规等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
2、管国华先生具有履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。其提名、表决程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任管国华先生为公司副总经理兼董事会秘书。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事关于聘任管国华先生为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见之签字页】
独立董事：
年 月 日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-031
比亚迪股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行境内人民币普通股252,142,855股已完成登记，本公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的相关规定以及本公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的授权，公司对《比亚迪股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)作如下修订：
1、《公司章程》第二十一条：
原：“公司成立后新增发行 14,950万股境外上市外资股，发行后公司的股本结构为：普通股53,950万股，其中发起人持有39,000万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有14,950万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。
前述境外上市外资股发行完成后，经股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增完成后的股本结构为：普通股205,010万股，其中非境外上市外资股股东持有 148,200万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有 56,810万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。
前述资本公积金转增完成后，经股东大会及有关监管部门批准，公司定向增发境外上市外资股 22,500万股，增发完成后的股本结构为：普通股 227,510万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200万股，占公司已经发行的普通股总数的65.14%；境外上市外资股股东持有79,310万股，占公司已经发行的普通股
总数的34.86%。
公司于 2011年 6月 7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,900万股，于2011年6月30日在深圳证券交易所上市。
前述增资发行境内上市内资股股份后，经股东大会及有关监管部门批准，公司增发境外上市外资股 12,190万股，于 2014年 5月 30日在香港联合交易所有限公司上市。
经前述境外上市外资股发行完成后，公司的股本结构为：普通股 247,600万股，其中A股股东持有156,100万股，占公司已经发行的普通股总数的63.05%；
境外上市外资股股东持有 91,500万股，占公司已经发行的普通股总数的36.95%。”
现增加第六款，即修订为：
“公司成立后新增发行 14,950万股境外上市外资股，发行后公司的股本结构为：普通股53,950万股，其中发起人持有39,000万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有14,950万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。
前述境外上市外资股发行完成后，经股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增完成后的股本结构为：普通股205,010万股，其中非境外上市外资股股东持有 148,200万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有56,810万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。
前述资本公积金转增完成后，经股东大会及有关监管部门批准，公司定向增发境外上市外资股 22,500万股，增发完成后的股本结构为：普通股 227,510万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200万股，占公司已经发行的普通股总数的65.14%；境外上市外资股股东持有79,310万股，占公司已经发行的普通股总数的34.86%。
公司于 2011年 6月 7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,900万股，于2011年6月30日在深圳证券交易所上市。
前述增资发行境内上市内资股股份后，经股东大会及有关监管部门批准，公司增发境外上市外资股 12,190万股，于 2014年 5月 30日在香港联合交易所有限公司上市。
公司于2016年1月25日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行境内人民币普通股25,214.2855万股，于2016年7月在深圳证券交易所上市。
经前述非公开发行境内人民币普通股完成后，公司的股本结构为：普通股272,814.2855万股，其中A股股东持有181,314.2855万股，占公司已经发行的普通股总数的66.46%；境外上市外资股股东持有91,500万股，占公司已经发行的普通股总数的33.54%。”
2、《公司章程》第二十四条：
原：“公司的注册资本为人民币247,600万元。”
现修订为：“公司的注册资本为人民币272,814.2855万元。”
本公司股东大会授权公司董事会并同时授权相关人士根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款并办理审批及工商变更登记手续。因此，本次修改《公司章程》无需提交本公司股东大会审议。本次本公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2016年7月 21日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-063
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东贵州海恒投资管理有限公司（以下简称“海恒投资”）通知，获悉海恒投资于近日将其持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海恒投资|否|4,500,000|2019 年6月10 日|2020年6月9日|华创证券有限责任公司|61.62%|用于海恒投资股东贵州海恒置业有限公司旗下各实体业务 的 经 营 支出、货品采购等事项。|
|||1,800,000|2019 年6月24日|2020年6月23日|华创证券有限责任公司|24.65%||
|合计|—|6,300,000|—|—|—|86.26%|—|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，海恒投资持有公司股份 7,303,085股，占公司当前总股本比例6.94%，累计质押公司股份数量 6,300,000股，占公司当前总股本比例5.99%，占其持有公司股份总数的86.26%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019－031浙江银轮机械股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月8日下午
网络投票表决时间：2019年5月7日—5月8日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长徐小敏先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计51名，代表股份226,193,222股，占公司股份总数的28.2360%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表34名，代表股份数197,086,616股，占公司
股份总数的24.6026%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表 17人，代表股份 29,106,606股，占上市公司总股份的3.6334％。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共41人，代表股份数69,156,594股，占公司股份总数8.6329%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对 30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对 30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；
表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对 30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意 225,738,122股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7988%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股
份总数的0.0133%；弃权425,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.1879%。
5、审议通过了《2019年财务预算报告》；
表决结果：同意 226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对 30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意 225,738,122股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7988%；反对455,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.2012%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意68,701,494股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.3419%；反对455,100股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.6581%；弃权0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对 30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对 30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对 30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总
数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意69,126,594股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9566%；反对 30,000股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0434%；弃权 0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对 30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、李波进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见是：
本所律师认为，公司 2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、2018年度股东大会决议
2、关于公司2018年度股东大会的法律意见书
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2016-55深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟对公司筹划重大事项，经申
请，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自2016年8月4日开市起停牌。公司于8月5日、8月11日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（2016-23号）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（2016-24号）。2016年8月17日，上述筹划的重大事项确认构成重大资产重组，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自2016年8
月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于8月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（2016-25号），8月25日、9月1日、9月8日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-27号、
2016-33号、2016-34号）。停牌期满1个月后，经申请，公司股票于2016年9月19日开市起继续停牌，公司于9月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排公告》（2016-36号）,于9月26日、10月10日、10月17日、10月25日和11月1日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-41号、2016-42号、2016-45号、2016-50号和2016-53号）。
停牌2个月期满前，公司于2016年10月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-47号）。经申请，公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌,停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月（即2016年11月3日前）。
公司原预计在2016年11月3日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26
号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，重组方案复杂，重组各方需就方案进一步论证、商讨和完善，并就交易细节进行沟通与谈判；同时，本次重组涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量大，所需时间较长，公司无法在上述期限内披露重组预案，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，并于2016年10月18日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-48号）。
2016年11月3日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。详见公司于2016年11月4
日披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（2016-54号）。
因此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月4日开市起继续停牌，并承诺公司股票继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月（即2017年2月3日前）。
公司承诺在本次股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审
议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月四日