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证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2014-004苏州天华超净科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的具体情况
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”)（证券代码：300390，证券简称：天华超净）股票连续三个交易日（2014年 8月 8日、8月 11日、8月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、液晶显示等防静电超净技术产品主要下游行业景气度下降的风险
本公司的防静电超净技术产品主要为液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯产品等电子信息制造业提供静电与微污染防控的专业配套，受益于近年来以 iphone和 ipad为代表的智能手机、平板电脑等数码通讯产品市场的兴起，液晶显示等行业近年来保持着良好的增长势头，在带动本公司业务快速发展的同时，也使得公司下游客户的行业分布更为集中。2013年，本公司与液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯产品等四个行业相关的销售收入占公司主营业务收入的比重约75%，来自于液晶显示行业的收入占比超过50%。
2012年以来，半导体和硬盘存储行业出现增速放缓或下降的情形，并对公司人体防护产品和环境防护产品的销售造成了一定的不利影响。
如果未来智能手机、平板电脑、液晶电视、导航仪等下游消费电子行业增速放缓，同时液晶面板和模组的产能继续释放，将会导致液晶显示行业景气度出现快速下滑。硬盘存储、半导体和通讯产品等其他电子信息制造行业同样存在着因市场需求下滑而导致的行业景气度下降的风险。一旦相关行业景气度出现下降，行业内的主要厂商出于成本控制的考虑可能会削减对防静电超净技术产品的采购或者要求防静电超净技术产品供应商配合降价，从而对本公司的经营业绩产生
一定的不利影响。
2、防静电超净技术产品主要原材料的价格波动风险
公司生产防静电超净技术产品所需要的原材料主要包括防静电无尘服面料、聚酯纤维面料、PE粒子、PU原料等。
报告期内，发行人直接材料占产品生产成本的比例如下：
单位：万元
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|期间|直接材料|产品生产成本|占比|
|2013年度|12,471.70|19,366.92|64.40%|
|2012年度|12,798.52|18,538.47|69.04%|
|2011年度|9,729.90|14,876.47|65.40%|

 2013年公司生产成本总额为 19,366.92万元，其中直接材料成本金额为 12,471.70万元，在其他因素不变的情况下，直接材料价格上涨10%，公司利润总额将减少1,247.17万元，占公司2013年利润总额的27.95%，直接材料采购价格敏感系数为-2.79。如果主要原材料价格发生大幅波动，可能会导致公司的净利润产生一定程度的波动。
3、面料和产品的定制采购与外协加工风险
报告期内，发行人对防静电无尘服面料、无尘擦拭布面料、防静电无尘手套面料的织造加工采取定制采购的方式。此外，发行人为完善静电与微污染防控解决方案的需要，对部分未建立产能或自有产能不足的产品如无尘手套和防静电吸塑托盘等通过定制采购的方式进行补充。最近三年，发行人面料的定制采购金额分别为3,101.69万元、3,438.31万元和3,920.28万元，产品的定制采购金额分别为3,210.30万元、4,087.17万元和3,519.76万元。
2012年 10月之前，发行人面料的功能整理采取外协加工的方式。自 2012
年 10月起，公司主要自行完成无尘擦拭布面料的功能整理工序，自 2013年 5
月起主要自行完成防静电无尘手套面料的功能整理工序。此外，发行人普通防静
电无尘服因缝制工序产能不足存在缝制工序的部分外协，防静电无尘手套和防静电包装盒因未建立自有产能而采用外协加工。最近三年，发行人的外协加工费金额分别为1,991.59万元、1,780.78万元和1,725.94万元。
报告期内，公司与定制采购供应商和外协加工商合作良好，但如果定制采购供应商和外协加工商未来出现不能及时按质按量完成任务或者泄露公司的技术秘密的情形，将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。
4、净资产收益率和每股收益下降风险
最近三年，发行人盈利能力保持较高水平，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为22.37%、22.34%和19.74%，扣除非经常性损益后的每股收益分别为0.43元/股、0.55元/股和0.58元/股。本次发行当年本公司净利润能否与当年加权平均净资产规模和加权平均股份数量实现同比例以上的增长，将会决定发行当年公司加权平均净资产收益率和每股收益是否会被摊薄。本公司预计，由于股本规模和净资产规模的扩大，发行完成当年，公司加权平均净资产收益率与每股收益与上年同期相比均存在一定的下降风险。此外，如果未来公司净利润增长幅度持续小于净资产增长幅度，公司的净资产收益率存在逐年下滑的风险。
5、毛利率逐年下降的风险
报告期内，受原材料采购和产品销售价格波动、人工费用上升以及产品结构调整等主要因素影响，公司的综合毛利率分别为27.81%、26.50%和25.86%，呈逐年下降趋势。未来，如果发行人产品的销售价格下降幅度大于成本下降幅度或者产品销售价格的上涨幅度无法弥补成本上升的幅度，发行人的毛利率存在逐年下降的风险。
6、制程防护产品新增产能消化的风险
报告期内，公司通过技术改造和增加设备持续提升各项产品产能，但主要产品的产能利用率仍持续处于饱和状态。公司本次募集资金拟投资于制程防护产品的扩产项目，项目实施后将大大缓解公司制程防护产品产能不足的状况。由于未来市场竞争、原有客户采购策略等不确定因素的存在，同时公司新客户的拓展也会面临一定的不确定性，导致公司在本次募集资金投资项目投产后可能面临一定
的制程防护产品产能消化风险。
7、固定资产折旧费用增加导致利润下滑的风险
本次募集资金投资项目建成后，本公司固定资产规模将增加8,516万元，年折旧费用增加641.83万元。如果募集资金投资项目不能如期产生经济效益或实际收益低于预期，公司将存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-057北京易华录信息技术股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。赵新勇先生由于个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事、副总裁职务，辞职后仍在公司担任其他职务。杜江先生由于控股股东工作安排原因向公司申请辞去其担任的公司董事职务。
截止本公告日，赵新勇先生除通过公司限制性股票激励计划被授予 57,000股公司股票外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份。杜江先生未持有公司股票。
经广泛征询意见，公司股东林拥军先生提名高辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东中国华录集团有限公司提名王艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事就推选高辉女士、王艳女士为第四届董事会董事的有关事项发表独立意见，该议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。高辉女士、王艳女士的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵新勇先生、杜江先生不再担任公司董事职务。
相关人员简历详见附件。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2017年7月27日
附件：相关人员简历
1、高辉女士，中国国籍，1978年3月出生，无境外居留权，中共党员，南开大学经济学学士、管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士，中国注册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003年8月历任财政部监督检查局副主任科员、主任科员、副处长。2016年9月至今任公司副总裁、财务总监。
高辉女士除通过公司限制性股票激励计划被授予 57,000股公司股票外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、王艳女士，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京林业大学会计学本科。1999年7月参加工作，曾任职于民安投资管理有限公司、天同证券北京管理总部、大成基金管理有限公司、华录文化产业有限公司。
自2012年7月，在中国华录集团有限公司财务部任职。2018年3月至今，担任中国华录集团有限公司财务部部长。
王艳女士未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司任财务部部长外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—041中山达华智能科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 14日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知，蔡小如先生将所持公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况（因四舍五入，小数点存在误差）
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|交易起始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司股本比例|
|蔡小如|是|11,700,000|2016.4.15|2017.4.13|广州证券股份有限公司|4.57%|1.07%|
|合计|--|11,700,000|--|--|--|4.57%|1.07%|

蔡小如先生质押给广州证券股份有限公司的11,700,000股（占其本人持股总数的4.57%，占公司股本总额的1.07%）高管锁定股份已于2017年4月13日办理完毕解除质押手续。蔡小如先生于2016年4月13日将其所持公司股份中的11,700,000股高管锁定股份，质押给广州证券股份有限公司进行融资（详见公司于 2016年 4月19日在指定信息媒体披露的《达华智能：关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告》，公告编号：2016-061）。
二、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司 256,236,760股股份,占公司股本总额的23.39%，其中：无限售条件流通股股份0股；高管锁定股份 245,544,710股，占其本人持股总数的95.83%，占公司股本总额的22.42%；首发后个人类限售股10,692,050股,占其本人持股总数的4.17%，占公司股本总额的0.98%。（因四舍五入，小数点存在误差）
截止本公告出具之日，蔡小如先生处于质押状态的股份共计 148,620,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的58.00%，占公司股本总额的13.57%，其中：处于质押状态的无限售条件流通股份 0股；处于质押状态的高管锁定股份 148,620,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的58.00%，占公司股本总额的13.57%。（因四舍五入，小数点存在误差）
备查文件：
《交易交割单》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十五日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-094北京利德曼生化股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日-2019年 9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
3、预计的业绩情况：
（1）2019年前三季度（2019年 1-9月）业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：81.73%-83.37%|盈利：6,114.96 万元|
||盈利：1,017 万元-1,117 万元||

（2）2019年第三季度（2019年 7-9月）业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：86.84%-91.23%|盈利：2,279.97 万元|
||盈利：200 万元-300 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、因行业竞争加剧，公司适当调整了销售渠道和销售政策，受部分子公司经营业绩下滑、合并报表范围减少等因素影响，公司营业收入比上年同期有所减少，导致公司本期归属于上市公司股东的净利润大幅下降。
为政府补助；上年同期非经常性损益对净利润的影响为411.18万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-036南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东黄志强先生的通知，获悉黄志强先生与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行进行了股票质押式回购交易质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄志强|否|3,650,000|2017-03-23|2018-03-24|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|19.56%|个人资金需求|

2、累计质押的情况
截至目前，黄志强先生持有公司18,664,089股股份，占公司总股本的6.59%，其中,办理了股票质押式回购交易的股份为9,870,000股，占公司总股本的3.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-105贵州信邦制药股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2018年 2月 11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见 2018年 2月 12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告（》公告编号：2018-026）。
上述担保事项已于 2018年 2月 27日经公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过。
供了反担保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院
77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
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|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2017年度|102,608.62|24,501.77|76,453.41|5,802.45|
||2018年半年度|102,489.47|27,684.63|39,045.13|3,182.87|

注:2017年度数据已经审计、2018年半年度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合约定的债务履行期届满之日起二年
担保金额：人民币5,000万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%；实际履行担保总额为 194,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.71%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-072广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于股东减持计划的提示性公告
股东广东通盈创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠伦晶体”）于 2019年12月 20日收到股东广东通盈创业投资有限公司（以下简称“广东通盈”）出具的《股份减持计划告知函》，其计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过3,522,236股公司股份，即不超过公司总股本的2.0932%。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：广东通盈创业投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，广东通盈持有公司首次公开发行前股份 3,522,236股，占公司总股本的2.0932%，上述股份为可流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份。
3、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，即自 2020年1月14日至 2020年7月 12日。
4、减持方式：大宗交易方式或集中竞价交易方式。
6、减持价格区间：不低于发行价，若在计划减持期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格作相应调整。
三、广东通盈创业投资有限公司在上市招股说明书中做出的承诺如下
“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，我公司将不转让或者委托他人管理我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
我公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。”
“在不违反发行人董事陈俊岭已作出的相关承诺前提下，本公司所持发行人股份在锁定期满后的12个月内，累计减持股份比例不超过本公司届时所持股份总数的50%，本公司在所持发行人股份锁定期届满后的 24个月内，累计减持股份不超过届时所持股份总数的100%；
本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前3个交易日予以公告。”
截至目前，广东通盈严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、广东通盈将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促广东通盈严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、广东通盈创业投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》；
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-032广东万家乐股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年4月11日下午14：45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月11日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月10日下午15：00至2016年4月11日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长杨印宝先生
（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共6人，代表有表决权股份263,266,788股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）的38.10%。
其中：
1、出席公司本次股东大会现场会议的股东代理人2人，代表有表决权股份
263,188,068股，占公司股份总数的38.10%；
2、通过网络投票方式参加投票的股东4人，代表有表决权股份38,720股，占公司有表决权股份总数的0.0056%；
3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东4人，代表有表决权股份38,720股，占公司有表决权股份总数的0.0056%；
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果
提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举艾穗江先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
表决情况：同意263,191,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.986%；反对24,120股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权11,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.75%；反对24,120股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.29%；弃权11,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.96%。
表决结果：本议案通过。艾穂江先生的监事任期至第八届监事会届满。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
（二）见证律师：华青春
（三）结论性意见：万家乐2016年第三次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年四月十一日
关于收到政府补助的公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-037苏州华源包装股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
华源包装近日收到政府上市相关补助资金合计人民币550万元，明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（单位：元）|依据文件|
|1|成功上市奖励|5,000,000.00|《关于下达苏州华源包装股份有限公司上市奖励通知》（吴财企字〔2016〕6号）|
|2|成功上市奖励|500,000.00|《关于进一步鼓励企业转型升级提升企业综合竞争力的奖励意见》（桃政发〔2014年〕66号）|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，该补助资金将计入营业外收入，对公司2016年一季度利润有一定影响，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州华源包装股份有限公司董事会2016年04月20日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-70
中化岩土工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中化岩土工程股份有限公司向王健等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2843号）（以下简称“批复”），批复具体内容如下：
一、核准公司向王健发行18,216,779股股份、向吴湘蕾发行6,216,963股股份、向上海力彧企业管理合伙企业（有限合伙）发行6,115,045股股份、向王永刚发行9,739,024股股份、向冯英发行2,012,195股股份、向邓忠文发行201,219股股份、向叶楠发行201,219股股份、向杨少玲发行201,219股股份、向杨勇发行201,219股股份、向刘国民发行134,146股股份、向严雷发行134,146股股份、向尚连锋发行134,146股股份、向王秀娟发行134,146股股份、向郭建鸿发行67,073股股份、向冯璐发行67,073股股份、向王立娟发行67,073股股份、向崔洙龙发行26,829股股份、向白雪峰发行26,829股股份、向王振鹏发行26,829股股份、向刘远思发行26,829股股份、向顾安晖发行13,414股股份、向汪齐梁发行
8,536,585股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将根据法律法规和上述批复的要求办理本次发行股份购买资产事项的相关事宜。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-017通裕重工股份有限公司
关于控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司完成
工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了加快公司内部资源整合，促进管理提升、降低成本、增加效益，经公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司（以下简称金安冶金）临时股东会审议通本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没过，同意金安冶金全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称海杰冶有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金）吸收合并金安冶金另一全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司。2014
年2月8日，常州工商行政管理局高新区（新北）分局核发《准予注销登记通知书》，准予常州常冶华天冶金设备有限公司注销工商登记。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假20记14载年、2误月导24性日陈，公述司或收者到重了大由江遗苏漏省。常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，海杰冶金于2014年2月21日完成了工商变更登记，具体内容如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没注册号：320400000018302
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名 称：常州海杰冶金机械制造有限公司
住 所：常州市龙城大道2229号
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假法记定载代表、人误姓导名性：陈万述建良或
者重大遗漏。
注册资本：10,000万元人民币
实收资本：10,000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-21号四川浩物机电股份有限公司
关于国有股份无偿划转事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 4月 2日收到天津物产集团有限公司出具的《关于四川浩物机电股份有限公司股权无偿划转的批复》（津物企【2019】113号），同意将本公司控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及其一致行动人天津天物汽车发展有限公司（以下简称“天物汽车”）、天津天物国际贸易发展有限公司（以下简称“天物国际”）、天津市新濠汽车投资有限公司（以下简称“新濠汽车”）分别持有的本公司30.74%、0.66%、0.66%、0.65%的股权无偿划转至浩物机电下属全资公司天津市浩翎汽车贸易有限公司（以下简称“浩翎汽车”）。具体内容详见本公司于 2019年 4月 3日披露的《关于国有股份无偿划转事宜的提示性公告》（公告编号：2019-20号）。
2019年 4月 2日，浩物机电、天物汽车、天物国际以及新濠汽车与浩翎汽车分别签署了《国有股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”）。
具体情况如下：
一、收购人基本情况
1、公司名称：天津市浩翎汽车贸易有限公司
2、成立日期：2019年 3月 27日
3、注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）内蒙道 1399号 1号楼 202室
4、法定代表人：张洪皓
6、经营范围：汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、收购人产权控制关系：
天津市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
天津物产集团有限公司
100%
天津市浩物机电汽车贸易有限公司
100%
天津市浩鸿汽车贸易有限公司
100%
天津市浩翎汽车贸易有限公司
8、经查询，浩翎汽车不属于“失信被执行人”。
二、《无偿划转协议》的主要内容
1、划转各方
划出方：天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津天物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司划入方：天津市浩翎汽车贸易有限公司
2、划转标的物
浩物机电、天物汽车、天物国际与新濠汽车同意将其分别持有的本公司 138,816,000股、2,975,000股、2,974,010股和 2,950,684股，合计占本公司总股本的32.71%的股份，无偿划转给浩翎汽车，浩翎汽车同意接受。
3、划转基准日
经各方一致同意，划转基准日为 2018年 12月 31日，以本公司相关审计报告为划转依据。
4、股份对价
本次划转为无偿划转，浩翎汽车无需向浩物机电、天物汽车、天物国际、新濠汽车就本次划转支付价款。
5、本公司的职工安置
本公司继续原有管理模式不变，不涉及职工分流安置问题，所有员工劳动合同继续履行，劳动相关规章制度不变。
6、本公司涉及的债权、债务
本次划转完成后，本公司之前的债权、债务仍然由本公司按照我国《公司法》的规定享有或承担。
7、划转各方的违约责任
（1）《无偿划转协议》生效后，各方应严格履行《无偿划转协议》约定的义务。任何一方违反《无偿划转协议》的规定，给对方造成损失的，守约方有权要求违约方予以赔偿。
（2）《无偿划转协议》生效后，非经各方协商一致并且得到《无偿划转协议》的批准机关同意，任何一方不得擅自变更《无偿划转协议》约定内容，否则由违约方承担全部法律责任。
8、纠纷解决方式
与《无偿划转协议》有关或者因《无偿划转协议》而产生的任何争议，双方应争取友好协商解决；协商不成的，任何一方可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、尚需履行的审批事项
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次国有股权无偿划转事项触发浩翎汽车对本公司的要约收购义务，浩翎汽车需向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免申请文件。本次国有股份无偿划转事项，待中国证监会批准后方能实施。
1、申请豁免要约收购的依据
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定：
“有下列情形之一的，投资者可以向中国证监会提出免于发出要约的申请，中国证监会自收到符合规定的申请文件之日起 10个工作日内未提出异议的，相关投资者可以向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续；中国证监会不同意其申请的，相关投资者应当按照本办法第六十一条的规定办理：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%。”
2、本次收购符合豁免要约收购的规定
根据《天津市国资委关于调整<天津市国资委出人监管权责清单>的通知》（津国资法规【2019】13号）之附件《股份公司国有股权管理事项信息表》5.1-4的规定，国有股东无偿划转所持上市公司股份符合《上市公司国有股权监督管理办法》第七条规定情形的，由国家出资企业审核批准。
根据《上市公司国有股权监督管理办法》第七条第（二）款规定：“国家出资企业负责管理以下事项：（二）国有股东所持上市公司股份在本企业集团内部进行的无偿划转、非公开协议转让事项。”
本次收购系浩翎汽车通过国有股权无偿划转的方式，受让浩物机电、天物汽车、天物国际、新濠投资分别持有的本公司 138,816,000股、2,975,000股、2,974,010股、2,950,684股股份，属于因经政府或国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转导致浩翎汽车持有的本公司的股份比例超过30%的情形。
综上，本次收购属于《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可申请免于发出要约收购的情形，浩翎汽车可依法依规向中国证监会申请免于以要约收购方式受让本公司股份。
四、其他
本公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、《国有股份无偿划转协议》；
2、浩翎汽车营业执照副本复印件。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月五日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-126广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产与负债划转情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）及全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）现有资产进行调整，将九江天祺在九江天赐厂区范围内的资产及对应的部分负债以 2019年7月 31日为基准日未经审计确认的账面价值无偿划转至九江天赐。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。董事会授权公司管理层办理本次划转的所有事宜。具体内容详见公司于 2019年8月 27日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的公告》（公告编号：2019-102）。
二、本次划转进展情况
截至本公告日，本次划转涉及的各项工作完成情况如下：
天赐材料（002709）2、九江天祺已对其注册资本、经营范围、经营场所进行了变更登记，对修订后的《公司章程》进行了备案，并领取了湖口县市场监督管理局换发的营业执照。
3、涉及募投项目的处理
（1）2,300t/a新型锂盐项目之子项目150t/a-二氟磷酸锂项目
2,300t/a新型锂盐项目之子项目150t/a-二氟磷酸锂项目的实施主体已由九江天祺变更为九江天赐，并已注销原九江天祺开设的募集资金专项账户，该子项目的剩余募集资金已根据《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》中的资金划转安排，用于其他募投项目的建设。
（2）2,000t/a固体锂盐项目
2,000t/a固体锂盐项目的实施主体已由九江天祺变更为九江天赐，并已注销原九江天祺开设的募集资金专项账户，将九江天祺设立的 2,000t/a固体六氟磷酸锂项目募集资金存放专户中的余额，转至由九江天赐设立的募集资金存放专户中。同时，为了保证募集资金督导工作的正常进行，公司、九江天赐与兴业银行股份有限公司广州环市东支行及保荐机构安信证券股份有限公司共同签署了新的《募集资金三方监管协议》。
三、其他事项
1、根据“人随资产走”的原则，本次划转所涉及的与标的资产有关的员工已由九江天赐接收，相应劳动、社保关系已转移至九江天赐。
2、对于本次划转所涉及的税项，公司已与税务部门沟通，办理完成了相关手续。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2019年12月3日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-043广东星普医学科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 4日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十七次（临时）会议通知。
本次会议于 2019年 6月 5日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到 9人，实到 9人，其中董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛、王波，独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长谭丽霞，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司董事徐涛先生作为《2016年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，需回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司董事王波女士作为《2018年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，需回避表决。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
根据公司未来的发展规划需要，为树立公司长远的品牌影响力，提升公司的品牌价值，提高公司的品牌辨识度。公司拟变更公司名称及证券简称，具体变更如下：
||||
|-|-|-|
|内容|变更前|变更后|
|公司名称（中文）|广东星普医学科技股份有限公司|盈康生命科技股份有限公司|
|公司名称（英文）|Starmap medicine & technologyCo., Ltd.|INKON Life Technology Co., Ltd.|
|证券简称|星普医科|盈康生命|

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司拟回购注销916,560股限制性股票，导致公司注册资本由546,770,824
股减少至545,854,264股。同时，鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，现决定对公司章程进行相应修改。具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|章程名称：广东星普医学科技股份有限公司|章程名称：盈康生命科技股份有限公司|
|2|第一条 为维护广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……|第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……|
|3|第四条 公司注册名称：中文全称：广东星普医学科技股份有限公司简称“星普医科”英文全称：Starmap medicine & technologyCo., Ltd.|第四条 公司注册名称：中文全称：盈康生命科技股份有限公司简称“盈康生命”英文全称：INKON Life Technology Co.,Ltd.|
|4|第六条 公司注册资本为人民币546,770,824元。|第六条 公司注册资本为人民币545,854,264元。|
|5|第十九条 公司股份总数为546,770,824股，公司的股本结构为普通股546,770,824股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为545,854,264股，公司的股本结构为普通股545,854,264股，无其他种类股份。|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司章程（2019年 6月）》及《公司章程修订对照表》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（六）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 6月 24日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息园董事局202会议室召开 2019年第三次临时股东大会，审议《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》和《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月七日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-070
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016年 3月 31日发布《关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-066）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2015年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：公司 2015年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开日期和时间：2016年 4月 26日下午14:30。
2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 26日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 25日 15:00至 2016年 4月 26日 15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016年 4月 19日。
（六）出席会议对象
1、凡于 2016年 4月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会表决的议案
1、关于审议公司董事会 2015年度工作报告的议案；
2、关于审议公司监事会 2015年度工作报告的议案；
3、关于审议公司 2015年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司 2015年年度报告全文及摘要的议案；
6、关于聘任会计师事务所有关事项的议案。
会议还将听取公司独立董事 2015年度述职报告。
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 3月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2016年 4月 26日14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1、《授权委托书》
2、股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2015年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
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|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1、关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案||||
|2、关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案||||
|3、关于审议公司 2015年度财务决算报告的议案||||
|4、关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案||||
|5、关于审议公司 2015年年度报告全文及摘要的议案||||
|6、关于聘任会计师事务所有关事项的议案||||

1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。
2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
（三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
（四）股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入证券代码360046；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元。
议案相应申报价格具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100|
|议案1|关于审议公司董事会 2015年度工作报告的议案|1.00|
|议案2|关于审议公司监事会 2015年度工作报告的议案|2.00|
|议案3|关于审议公司2015 年度财务决算报告的议案|3.00|
|议案4|关于审议公司2015 年度利润分配预案的议案|4.00|
|议案5|关于审议公司2015 年年度报告全文及摘要的议案|5.00|
|议案6|关于聘任会计师事务所有关事项的议案|6.00|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权；
5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（一）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。