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证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 编号：2015-107号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于
非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重大事项提示：以下关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2012年、2013年、2014年，公司基本每股收益分别为 0.98元/股、1.21元/股、1.16元/股；加权平均净资产收益率分别为22.79%、22.53%、17.72%。
本次非公开发行股票数量为 15,015,012股，募集资金不超过 60,000万元。
本次发行前公司总股本为10,000万股，截止2015年9月末，公司归属于母公司股东的所有者权益为 92,843.17万元。本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有较大幅度增加，其中总股本将增长15.02%，所有者权益将增长不超过64.63%。
本次非公开发行募集资金将全部用于“互联网+珠宝开放平台”，拟在融合“互联网+”的思维与技术，重构公司产业链价值，通过大数据平台，将公司生产经营各要素有效对接，实现信息的双方流通；借助“互联网+”经营模式，巩固公司核心业务，加快品牌推广及沉淀。在公司股本有所增加的情况下，如果公司净利润的增长未能超过股本扩张速度，公司摊薄后的即期每股收益将下降。公司对本次
非公开发行对即期回报的影响测算如下：
基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的
影响，具体情况如下：
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|项目|2015年度/2015年12月31日||
||本次发行前|本次发行后|
|1、基本假设|||
|总股本（万股）|10,000.00|11,501.50|
|本期现金分红（万元）|1,500.00||
|本次发行募集资金总额（万元）|60,000.00||
|预计本次发行完成月份|-|2015年12月|
|期初归属于上市公司股东的净资产（万元）|53,685.46||
|首次公开发行并上市权益增加（万元）|35,997.63||
|2、净利润（归属母公司股东的净利润）增长假设|||
|情景1：假设2015年净利润同比增长10%，即2015年净利润为9,611.11万元|||
|基本每股收益（元）|0.96|0.84|
|每股净资产（元）|9.78|13.72|
|加权平均净资产收益率|10.25%|9.73%|
|情景2：假设2015年净利润同比持平，即2015年净利润为8,737.37万元|||
|基本每股收益（元）|0.87|0.76|
|每股净资产（元）|9.69|13.64|
|加权平均净资产收益率|9.36%|8.89%|
|情景3：假设2015年净利润同比下降10%，即2015年净利润为7,863.63万元|||
|基本每股收益（元）|0.79|0.68|
|每股净资产（元）|9.60|13.57|
|加权平均净资产收益率|8.47%|8.04%|

关于测算的说明如下：
1、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。
2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因
素对净资产的影响。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：
（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确，进行事前控制，保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。
2、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理制度》规定的相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
3、加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
（二）确保募投项目的效益最大化，提高市场竞争力
本次发行募集资金将用于搭建互联网+珠宝开放平台。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设速度，提高募集资金使用效率。
本次发行完成后，公司主营业务保持不变，募集资金项目实施后公司将融合“互联网+”的思维与技术，重构公司产业链价值，通过大数据平台，将公司生产经营各要素有效对接，实现信息的双方流通；借助“互联网+”经营模式，巩固公司核心业务，加快品牌推广及沉淀，促进公司主营业务发展。
（三）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，并进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，在增强现金分红的透明度和可操作性，公司现已拟定了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司未来三年分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年12月29日
高新兴科技集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”、“公司”）拟通过发行股份与支付现金方式收购深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”）84.07%股权（以下简称“标的资产”），同时拟募集配套资金，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产的交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第四届董事会第十六次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条的规定，公司本次交易不构成重大资产重组。公司及其关联方与本次交易的交易对方珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）不存在任何关联关系；本次交易完成后，交易对方通过本次交易拟持有高新兴的股份亦不超过5%，因此，本次交易不构成关联交易。
（三）《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金报告书》、公司与交易各方签订的附生效条件的《发行股份与支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（四）公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称为“联信评估”）作为本次交易的评估机构，选聘程序合规。评估机构具有资产评估专业资格以及从事证券期货相关业务资格。联信评估及经办评估师与公司及本次交易涉及之标的资产的交易各方不存在除专业收费外的现实和预期的利害关系，与本次交易各方不存在其他关联关系，具有独立性。本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况评估假设前提合理；本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产的行业特点和实际状况，评估方法选择恰当、合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
（五）公司本次交易价格以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告所载的标的资产的评估值为基础，经交易各方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
（六）本次交易的相关议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第十一次会议、2017年第四次临时股东大会、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过。上述会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易尚需获得中国证监会的核准。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次董事会审议的《关于调整公司本次募集配套资金所涉发行股份锁定期的议案》不构成对本次重组方案的重大调整，并已获得公司股东大会的授权，因此，无需进一步提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签字页）
独立董事：
钮彦平 毛真福 叶伟明
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2014-11-079
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2014年第六次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2014年11月18日下午14：30在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年11月17日15：00至2014年11月18日15：00的任意时间。
会议由公司董事会召集，公司董事长邱醒亚先生因公出差无法主持本次股东大会，依据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》第六十七条的规定，经半数以上董事共同推举董事柳敏先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表公司有表决权的股
份数量为73,255,569股，占公司总股份的32.7912％。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 6人，代表公司有表决权的股份数量为63,096,982股，占公司总股份的28.2439%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 3人,代表公司有表决权的股份数量为10,158,587股，占公司总股份的4.5473%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）4人，代表公司有表决权股份数10,677,136股，占公司股份总数的4.7794%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师刘燕和赵伟光列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》表决结果：同意73,255,569股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）4人，表决情况为：同意10,677,136股；反对 0股；弃权 0股。
（二）审议通过了《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》
表决结果：同意73,255,569股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）4人，表决情况为：同意10,677,136股；反对 0股；弃权 0股。
（三）审议通过了《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》表决结果：同意73,255,569股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）4人，表决情况为：同意10,677,136股；反对 0股；弃权 0股。
（四）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意73,255,569股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所刘燕律师、赵伟光律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2014年第六次临时股东大会决议；
2、北京市观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2014年11月18日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号： 2018-052创新医疗管理股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”），2017年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
经公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案为：公司拟以总股本455,979,402.00股为基数，每 10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利总额为45,597,940.20元。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。如果上述股本基数与2017年度权益分派股权登记日的总股本不一致，则以2017年度权益分派股权登记日的总股本为准，拟派发现金红利总额不变。
根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》约定，建华医院的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）当期应补偿股份数量为1,123,037股，公司以总价人民币1元向补偿义务人康瀚投资回购1,123,037股股份并予以注销。截至2018年5月31日，上述1,123,037股股份注销工作已经完成。公司总股本由455,979,402股减少至454,856,365股。
公司本次实施的权益分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的权益分配方案及其调整原则一致，且距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2017年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本454,856,365股为基数，向全体股东每10股派1.002468元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.902221元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200494元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.100247元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月22日，除权除息日为：2018年6月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股账户|
|1|陈夏英|01*****994|
|2|陈海军|01*****681|

六、咨询机构
咨询联系人：田金明
咨询电话：0571-87381223
传真电话：0571-87381200
咨询地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
3、2017年年度股东大会决议
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-026顺丰控股股份有限公司
关于举办 2016年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 3月22日（星期三）15：30—17：30在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王卫先生，董事、财务负责人兼副总经理伍玮婷女士，助理CEO陈飞先生，独立董事金李先生，董事会秘书兼副总经理甘玲女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月十七日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-046振兴生化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年4月29日开市起停牌。（详见公司2015年4月29日、2015年5月6日和2015年5月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-036、2015-044、2015-045）
截止目前，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2015年5月20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十九日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2015-51深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理唐均奇先生的辞职申请，唐均奇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。自本公告之日起，唐均奇先生不在公司担任任何职务。
公司对唐均奇先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2015年 9月 23日
山东美晨生态环境股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议的相关议案发表如下事前认可意见:
一、独立董事关于确认公司2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于确认公司2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表意见如下：
公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将关于确认公司2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的议案提交公司董事会审议。
此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：000035 证券简称：中科健 公告编号：KJ2014-19
中国科健股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易并配套募集资金之资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年5月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2014] 447号《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份购买资产暨关联交易并配套募集资金的相关事宜（关于本次重大资产重组详细情况请阅读《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文）。
本公司接到证监会核准文件后及时开展了资产过户工作。现将本次重大资产重组注入资产的过户事宜公告如下（本公告中有关简称与 2014年5月6日披露的《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同）：一、本次重组相关资产过户或交付情况
1、《资产交割协议》
2014年5月12日，中科健与天楹环保全体 17名股东签署了《资产交割协议》，根据《重组协议》及《资产交割协议》，天楹环保全体17名股东将天楹环保100%股权工商变更登记至上市公司名下之日为资产交割日即 2014年 5月 12日，并对注入资产交割的具体情况、期间损益等做出安排。
2、本次重组所涉资产交割情况
本次重组标的资产为天楹环保100%股权。2014年5月12日，天楹环保组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，天楹环保的公司名称亦相应变更为“江苏天楹环保能源有限公司”。
相关的一切责任和义务。
天楹环保现有的股权结构如下：
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||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||中国科健股份有限公司||23,750.1233||100%||
|合计||||23,750.1233||100%||

3、本次交易所涉负债交割情况
本次重组的交易标的为天楹环保100%股权，不涉及相关债权、债务的转移情况。
4、期间损益的归属
依照《发行股份购买资产协议》及其补充协议和《资产交割协议》的约定，自评估基准日至标的资产交割日期间为过渡期。过渡期内，天楹环保产生的盈利归上市公司享有，产生的亏损由严圣军及其一致行动人南通乾创和南通坤德向上市公司以现金方式补足。过渡期标的资产实现盈利，其收益归上市公司所有。
5、本次发行股份购买资产的验资情况
立信会计师对本次发行股份购买资产的事项进行了验资，于 2014年 5月 12日出具了信会师报字[2014]第 113469号《验资报告》。经立信会计师审验，截至 2014年 5月 12日，上市公司已实际收到严圣军等 17名股东分别以其持有的天楹环保100%股权作价出资缴纳的新增注册资本 378,151,252元。
中科健已合法拥有前述注入资产，天楹环保全体股东已履行向中科健交付注入资产的全部义务。
二、相关后续事项的合规性和风险
本次重大资产重组实施完成后的后续事项为：
1、本次交割完成后，中科健尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记手续，该等新增股份的上市交易尚需取的深圳证券交易所的核准，中科健须根据法律法规履行相应的信息披露义务。
2、中科健将召开股东大会审议董事会换届及监事会换届、章程及部分公司治理制度修订
事宜，并由新一届董事会完成选举董事长、聘任高级管理人员及修订部分公司治理相关制度等
事项。
3、中科健尚待向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、实收资本、股东持股数额的变更、名称变更、经营范围变更和公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
4、公司将在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集配套资金，但非公开发行股票募集资金的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
5、相关方需继续履行承诺
本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
上述后续事项的办理不存在实质法律障碍，对本次交易的实施不构成重大法律风险。
三、独立财务顾问结论意见
本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司于 2014年 5月 13日出具了《国金证券股份有限公司关于中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之核查意见》认为：
1、中科健发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批准、核准和实施程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次重组拟购买资产已过户至中科健名下，相关手续合法有效，中科健已经合法有效地取得天楹环保100%的股权。本次重组新增发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行股份的证券登记手续不存在法律障碍。
3、本次重组期间严圣军等 17名股东所作的相关承诺均按照承诺的约定履行或正在履行相应义务，在履行相关义务过程中不存在违反相关承诺的行为，对本次重组实施不存在实质影响。
四、律师意见
本次交易的特聘专项法律顾问上海市锦天城律师事务所于 2014年 5月 13日出具《上海市锦天城律师事务所关于中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户情况的法律意见书》认为：
1、本次交易已经获得必要的批准和授权，《重组协议》、《重组协议之补充协议》等相关协议中约定的协议生效条件均已满足，已具备实施的法定条件。
2、本次交易所涉及的注入资产已完成过户手续，中科健合法拥有注入资产的所有权。
3、就本法律意见书披露的尚需履行的后续事项，其履行不存在实质性法律障碍。
五、备查文件
1、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于中国科健股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金资产过户情况之核查意见》
2、上海市锦天城律师事务所《上海市锦天城律师事务所关于中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户情况的法律意见书》
公司董事会将根据核准文件的要求及公司股东大会的授权，继续抓紧办理本次股份转让、新增股份登记等手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国科健股份有限公司董事会 2014年5月14日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-027深圳雷曼光电科技股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2019年5月27日在公司五楼会议室以通讯会议形式召开，会议通知于2019年5月24日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中亲自出席董事六名，独立董事周玉华先生因公出差未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事金鹏先生代表出席会议并表决；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
公司财务总监肖渊先生因个人原因申请辞去财务总监职务，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任张琰女士为财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2019-028）、《独立董事关于聘任财务总监发表的独立意见》，供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2017半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：强力新材|
|保荐代表人姓名：丁淑洪|联系电话：18128871127|
|保荐代表人姓名：丁雪亮|联系电话：18612118688|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||
||是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|我公司保荐代表人通过接|
||收银行出具的对账单、核对|
||发行人募集资金专户明细|
||账等方式对募集资金专户|
||的使用情况进行核查。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||

|||
|-|-|
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|下属子公司绍兴佳英感光|
||材料科技有限公司（简称|
||“佳英感光”）被停产整顿|
|（2）关注事项的主要内容|佳英感光因安全生产方面|
||存在隐患和问题，被停产整|
||顿|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|佳英感光已完成整改并向|
||上虞区化工行业安全生产|
||专项整治办公室递交了《复|
||产申请报告》，待政府部门|
||统一组织验收并复产|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|||不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|||不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||
|||不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 资产重组时，公司及控股股东、董事及高级管理人员做出的关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|2. 资产重组时，公司及控股股东、董事及高级管理人员做出的关于未涉嫌违法违规及行政处罚的承诺|是|不适用|
|3.首次公开发行前，股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|4.首次公开发行前，持股 5%以上股东做出的锁定期届满后两年内关于持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|5.公司及控股股东、董事及高级管|是|不适用|

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|-|-|-|
|理人员关于股票上市之日起三年内股价稳定的承诺|||
|6.公司及控股股东钱晓春、管军关于股份回购的承诺|是|不适用|
|7.公司及公司控股股东、实际控制人钱晓春、管军、发行人董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|8.公司的5%以上股东、全体董事和监事关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9.公司实际控制人钱晓春、管军及持股5%以上股东钱彬、上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）、上海赢投投资管理合伙企业（有限合伙）关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10.公司实际控制人钱晓春与管军夫妇对公司及子公司社会保险、住房公积金补缴事项的承诺|是|不适用|
|11.管瑞卿、李军、刘绮霞、莫宏斌、王兵、张海霞、恽鹏飞、顾明天、顾来富、赵贤、马则兵关于服务期限等的承诺|是|不适用|
|12.钱晓春、管军、钱彬、钱瑛、钱小瑛、管国勤关于2011年9月资本公积转增补缴个人所得税事项的承诺|是|不适用|
|13.首次公开发行前，股东就公司整体变更为股份有限公司可能涉及的个人所得税问题所做出的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|14.钱晓春、管军关于2011年不规范使用票据的承诺|是|不适用|
|15.2016年度非公开发行股票完成后六个月内，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员做出的股份减持承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
||无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有
限公司2017半年度跟踪报告》签章页）
保荐代表人：
丁淑洪 丁雪亮
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-054珠海港股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2017年9月12日收到公司董事梁学敏先生的书面辞职信，因已达法定退休年龄，梁学敏先生向公司董事局申请辞去董事职务。上述辞职信于送达董事局之日起生效，梁学敏先生离职后将不在公司担任任何职务。
梁学敏先生不持有公司股票。
梁学敏先生担任董事职务期间勤勉尽责、为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事局对梁学敏先生为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢!
特此公告
珠海港股份有限公司董事局2017年9月13日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-126|

北京华宇软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141338号）。中国证监会依法对公司提交的《北京华宇软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司二〇一四年十月二十四日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-072格林美股份有限公司
关于全资子公司荆门市格林美新材料有限公司与永青
科技股份有限公司签署合作建设三元动力电池材料项目框
架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本协议属框架性协议，框架协议下的具体合作，由双方根据具体项目的实际情况及相关法律法规商定后另行签订，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的顺利履行预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。
一、对外投资概述
鉴于新能源汽车产业正在爆发性增长，宁德市是世界新能源制造的领先城市，拥有CATL、ATL、上汽等新能源优势企业，拥有巨大的市场应用空间。未来 20年内，三元动力电池成为新能源汽车的主流动力，高镍三元材料则是三元动力电池的核心材料，占据三元电池成本的40%以上,具有广阔的市场前景。随着新能源汽车的全球商用化，高镍三元材料对一级镍资源的需求可能出现爆发式增长，镍资源的战略安全已经成为全行业共同关心的问题。
荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“乙方”或“荆门格林美”，格林美股份有限公司的全资子公司）与永青科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“永青科技”，青山钢铁集团的下属企业）双方依据各自关联方与宁德市政府、福安市政府已经签署的《关于建设动力电池材料与循环经济产业园等项目的投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”），于 2018年 9月 18日签署了《关于
合作建设三元动力电池材料项目的框架协议》（以下简称“本次框架协议”），双方同意以共同出资成立的合资公司福安青美能源材料有限公司（以下简称“合资公司”）为主体，在宁德市福安落实《投资框架协议》中关于三元电池材料项目内容。
2018年 9月 18日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司荆门市格林美新材料有限公司与永青科技股份有限公司拟签署合作建设三元动力电池材料项目框架协议的议案》。
根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次框架协议的签署不需要提交股东大会审议批准。
本次签署框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对手方介绍
名称：永青科技股份有限公司
法定代表人：姜森
注册资本：5亿元人民币
住所：浙江省温州市龙湾区龙祥路2666号青山总部大楼A幢1318室
经营范围：金属镍材料、电池材料的研发、生产、加工、销售及相关的技术服务；电池管理系统设备、动力电池系统设备、风光电储能电源系统设备的研发、生产、加工、销售及售后服务；新能源技术开发、技术转让、技术服务及投资；
货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
永青科技是世界不锈钢行业的领袖企业青山钢铁董事局的下属企业，其母公司青山钢铁（及其关联方）是中国民营企业的杰出代表，创造了从低品位红土镍矿到高级不锈钢制品全产业链的技术创新和产业发展传奇，在印度尼西亚拥有多个储量丰富的镍资源矿山，镍金属储量在 1200万吨以上，并建成全球最大的镍铁合金冶炼产能，对全球镍资源市场有巨大影响，是中国实施“一带一路”发展战略以来的杰出企业。
公司与永青科技无关联关系。
三、合资公司基本情况
1、出资方式：合资公司的投资总额为 18.5亿元，合资公司的注册资本按照总投资额的30%出资注册，注册资本为55,500万元，作为项目资本金注资，各方以货币出资，其中：甲方出资22,200万元，持有合资公司40%股份；乙方出资33,300万元，持有合资公司60%股份。
2、经营范围：新能源材料及其制品的研发、生产、销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）的销售；废物的处置（不含危险废弃物）；机械零部件加工及设备修理；货物或技术的进出口业务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、合资公司的生产规模及发展如下：初期目标为5万吨动力电池用三元前驱体材料、2万吨动力电池用三元正极材料，未来依据全球市场需要调整产品结构与扩大生产规模。
四、对上市公司的影响
鉴于新能源汽车产业正在爆发性增长，成为引领世界绿色发展的主力产业。
未来 20年内，三元动力电池成为新能源汽车的主流动力，高镍三元材料则是三元动力电池的核心材料，占据三元电池成本的40%以上,具有广阔的市场前景。
随着新能源汽车的全球商用化，高镍三元材料对一级镍资源的需求可能出现爆发式增长，镍资源的战略安全已经成为全行业共同关心的问题。本次框架协议的签署，是为落实公司与宁德市政府、福安市政府、青拓集团有限公司签署的《关于建设动力电池材料与循环经济产业园等项目的投资框架协议》中有关三元电池材料项目内容，将战略牵手镍资源与下游市场，实现“资源+技术+市场”的巨变效应，进一步夯实“城市矿山+新能源材料”核心产业战略，全面提升公司在三元材料制造领域的前端资源获取与后端市场占有的核心竞争力，打造具有世界竞争力的从镍资源至三元原料到三元材料再到静脉循环的全产业链制造体系，建设世界先进的动力电池原材料制造基地，为全球新能源电动汽车的发展提供更低成本更具竞争力的动力电池材料，全面满足世界正在快速商用化的新能源电动汽车对三元材料的巨大市场需求，对公司在三元材料的全球核心地位建设产生深远的积
极影响。
五、其他事项
1、有关合资公司的未尽事宜经双方友好协商另行签署协议。
2、本协议为框架协议，一式贰份，甲、乙双方各持一份，经过各方的法定代表人或授权代表签署，经各方报经法定审批机关批准后生效。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、经双方签署的《关于合作建设三元动力电池材料项目的框架协议》。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—101
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2016年10月13日以通讯方式发出，于2016年10月18日上午
11:30在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年第三季度报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在 2016年 10月 20日《中国证券报》和《证券时报》上。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-096
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171259号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《国元证券股份有限公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可
转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字〔2004〕338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项核查，并发表专项说明及独立意见如下：
（一）截至2017年6月30日，公司与控股股东及其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
（二）截至2017年6月30日，公司无对外担保及对子公司担保事项，未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。
我们认为，公司能够认真贯彻执行有关规定，制定了严格的对外担保审批权限和程序，能够严格控制关联方资金占用风险，并有效防范对外担保风险。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
独立董事：贺强、何祚文、蔡元庆
二〇一七年八月二十六日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临056号奥瑞金包装股份有限公司
2015年半年度业绩快报
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|3,317,727,058|2,737,241,805|21.21%|
|营业利润|729,383,265|527,658,384|38.23%|
|利润总额|732,344,168|549,599,957|33.25%|
|归属于上市公司股东的净利润|553,687,125|425,479,865|30.13%|
|基本每股收益|0.56|0.43|30.23%|
|加权平均净资产收益率|14.22%|12.05%|2.17%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|8,555,861,673|6,764,659,122|26.48%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,901,478,297|3,748,703,697|4.08%|
|股本|981,344,000|613,340,000|60.00%|
||3.98|6.11|-34.86%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||

注：1.上表数据为合并报表数据；
2.2014年公司收购了海南元阳食品有限公司92.5%股权、湖北元阳食品有限公司75%股权、辽宁元阳食品有限公司100%股权和昆明景润食品有限公司100%股权。基于同一控制下企业合并的会计处理原则，公司对比较期间合并财务报表进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司经营状况良好，实现营业总收入 331,772.71万元，同比增长21.21%，主要是对核心客户业务增长及二片罐业务规模扩大所致；实
现营业利润72,938.33万元，同比增长38.23%；利润总额73,234.42万元，同
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临056号比增长33.25%；归属于上市公司股东的净利润55,368.71万元，同比增长30.13%，营业利润、利润总额、净利润增长，主要系营业收入增长、成本费用有效控制所致。报告期公司基本每股收益为0.56元，较上年同期增长30.23%，主要系公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致。
报告期内，公司保持对核心客户销售稳定增长，二片罐业务规模扩大，各项重大投资项目进展顺利。
（二）公司报告期末总资产为855,586.17万元，较期初增长26.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为390,147.83万元，较期初增长4.08%；股本为98,134.40万元，较年初增长60.00%，主要系报告期内公司完成资本公积转增股本，股本规模扩大；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.98元，较年初减少34.86%，主要系报告期内公司股本规模扩大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年半年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在2015年第一季度报告中披露的2015年半年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年7月22日