Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-031
天津利安隆新材料股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月5日收到公司董事李峰先生的书面辞职报告。李峰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李峰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。
《关于董事辞职的公告》（公告编号：2017-017）已于2017年4月6日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经董事会提名委员会提名，公司于2017年 4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<增补毕红艳为公司第二届董事会董事候选人>的议案》，同意增补毕红艳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。
毕红艳女士简历详见附件。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
附件：毕红艳女士简历
毕红艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，公司营销中心中国区总监，1976年9月7日出生，管理学背景，学士学位。曾任天津天大凯泰化工科技有限公司采购经理，现任公司营销中心中国区总监。
截止本公告之日，毕红艳女士未直接持有公司股份，通过山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山南圣金隆”）间接持有公司 81,818股股份，占公司0.0682%的股权比例。
毕红艳与公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-007昆明龙津药业股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东昆明群星投资有限公司（以下简称“群星投资”）出具的《关于不减持昆明龙津药业股份有限公司股份的决议》，公司董事会将其决议内容公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，促进公司持续、健康、稳定的发展，维护广大中小投资者利益，支持公司实现未来发展战略，群星投资承诺其持有的公司首发限售股自解除限售之日起的12个月内（即2018年3月24日起至2019年3月23日止）不减持。
截至本公告日，群星投资持有公司股份 175,500,000股，占公司总股本的43.82%。
公司董事会将督促上述股东严格遵守其决议承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
备查文件：
1、群星投资《关于不减持昆明龙津药业股份有限公司股份的决议》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年2月11日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-003
安徽德力日用玻璃股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻简述
近日，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）关注到网络论坛、股吧有关公司与上海绿岸网络科技股份有限公司合作事宜的相关传闻，主要内容如下：
德力股份(002571)将于本周签约收购上海绿岸网络科技股份有限公司，绿岸手游是国内手游行业的龙头企业，年盈利 1亿以上。
二、澄清说明
上述传闻内容不属实，公司董事会现就与上海绿岸网络科技股份有限公司相关事项说明如下：
公司相关负责人与上海绿岸网络科技股份有限公司（以下简称“绿岸股份”）前期进行了沟通接触，并对未来合作的可能性进行了探讨，截止本公告披露日双方未签订框架协议或意向协议等任何书面文件。
三、绿岸股份的基本情况
上海绿岸网络科技股份有限公司于2008年成立，注册资本1000万元，是一家集游戏类软件研发制作、运营服务、销售、推广的综合互动娱乐服务商，旨在为用户提供优质的互联网互动娱乐产品与服务。2013年7月5日，公司在国内新三板正式挂牌（NEEQ:430229）。截止2013年6月30日上海绿岸网络科技股份有限公司总资产为1.75亿元，当期净利润为4784.13万元。
四、特别提示
公司提醒广大投资者，有关的口头洽谈仅仅是双方前期的初步接触，能否达成意向性协议尚存在重大不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
公司同时提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
公司会根据事项进展情况及时准确的做好信息披露工作。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-027
神思电子技术股份有限公司
关于第三届监事会 2018年第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2018年3月18日发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会2018年第三次会议的通知》，2018年 3月 28日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会2018年第三次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
会议由夏伟女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议逐项审议了提交审议的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：
一、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意《2017年监事会工作报告》，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：《2017年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意公司《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于〈2017年审计报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意公司《2017年审计报告》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
监事会经认真审核，认为：本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会经认真审核，认为：公司2017年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于〈2017年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会经认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2017年年度募集资金存放与使用的情况。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于〈2018年监事薪酬方案〉的议案》
关联监事回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉及公司对外担保的议案》
2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情形。
2017年度，公司对外担保事项主要为对公司控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思旭辉）的担保事项，累积至2017年12月31日的公司对神思旭辉的担保额度为5,000万元，实际担保余额为4,830万元，除对控股子公司神思旭辉的担保以外，无其他对外担保情况。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
监事会经认真审核，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
监事会经认真审核，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会经认真审核，认为：公司2018年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
审议通过制定的《未来三年（2018-2020）股东回报规划》，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临014重庆新世纪游轮股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易涉及拟购买资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月5日，重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至目前，本次重大资产重组事项已完成拟购买资产上海巨人网络科技有限公司（以下简称“巨人网络”）的100%股权过户手续及相关工商变更登记事宜，具体如下：一、资产过户情况
日前，本次重大资产重组巨人网络100%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。所在辖区工商行政管理局核准了拟购买资产的股东变更登记，并核发了新的《统一社会信用代码证》（信用代码：9131010476940977XJ）。
本次变更登记完成后，公司成为巨人网络的唯一股东，巨人网络成为公司的全资子公司。
二、后续事项
注入资产过户完成后，公司尚需办理如下事宜：
2、完成非公开发行股份募集配套资金事宜；
3、本次新增发行股份尚需按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关要求办理登记，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续事宜；
4、完成拟出售资产交割过户手续；
5、本次重大资产重组实施完毕后，部分承诺事项正在履行中或履行条件尚未出现，对于尚未出现履行条件的承诺事项，在该等承诺事项的履行条件出现的情况下，相关承诺方将需继续履行相应协议或承诺。
三、关于重大资产重组实施进展的中介机构意见
1、独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户之独立财务顾问核查意见》，认为：
“1、上市公司本次重大资产重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次重大资产重组涉及拟购买资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕，相关手续合法有效，上市公司已经合法有效地取得拟购买资产。
3、上市公司尚需根据法律法规的要求就本次重大资产重组的新增股份发行和上市办理相关手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对上市公司不构成重大风险。”
2、法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》，认为：“本次交易项下的置入资产过户手续已办理完毕；上市公司尚需办理资产置出、发行新股、变更
注册资本及相关信息披露等后续事项，在本次交易各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 2016年4月7日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-053浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年10月20日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开。会议通知已于 2017年 10月 17日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了现场会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于浙江东音泵业股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司董事认真审议了《公司 2017年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浙江东音泵业股份有限公司 2017年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司 2017年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于调整组织结构的议案》。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决定对部分组织结构进行调整。调整后的公司组织结构详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于与曙光建设有限公司签署建设施工合同的议案》。
为确保公司“年产200万台潜水泵项目”按照既定的计划建成投产，同意公司与曙光建设有限公司签署该建设施工合同，合同金额为人民币 30,000万元，合同工期预计548天。
合同具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署建设工程施工合同的公告》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-025|

兴源环境科技股份有限公司
关于变更《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 8日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（以下简称“预披露公告”）。
利润分配预案为：公司以截止2016年12月31日总股本508,560,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增20股。具体内容详见预披露公告。
为强化上市公司责任意识，更进一步积极响应市场理念和导向，切实维护广大股东利益，公司实际控制人、董事长周立武经慎重考虑，提议变更《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的相关内容，将“每10股转增20股”变更为“每 10股转增 10股”。变更后的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以截止 2016年 12月 31日总股本 508,560,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利 25,428,008元；同时，以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，合计转增 508,560,160股，转增后公司总股本为 1,017,120,320股。预披露公告中的其余事项不变。
公司董事会收到提议人周立武先生提交的《关于变更公司 2016年度利润分配预案的提议函》后，公司董事长周立武先生、董事沈少鸿先生、张胜海先生、
钟伟尧先生、任永平先生五位董事（超过公司董事会成员总数的1/2），充分研
究了变更后的预案，认为：
公司深刻认识上市公司责任，更进一步积极响应市场理念和导向，切实维护广大股东利益，因此同意变更 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2016年12月31日总股本508,560,160股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.50元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增 10股。并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票，在股东大会审议高比例送转方案时投赞成票。
本次变更后的利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2017年 4月 11日
启明星辰信息技术集团股份有限公司
独立董事关于公司选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年5月16日召开，股东大会以累积投票的方式选举王佳女士、齐舰先生、严立先生、张媛女士为公司第四届董事会非独立董事，选举曾军先生、郑洪涛先生、王峰娟女士为公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举王佳女士为公司第四届董事会董事长；选举齐舰先生为公司第四届董事会副董事长；聘任王佳女士为公司总经理，聘任姜朋先生为公司董事会秘书，聘任严立先生、张媛女士、姜朋先生为公司副总经理，聘任张媛女士为公司财务负责人。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第四届董事会第一次会议选举董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员，谨发表如下独立意见：
本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
独立董事：曾军、郑洪涛、王峰娟2019年5月16日
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-006山东益生种畜禽股份有限公司
关于变更 2016年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年01月23日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更2016年财务审计机构的议案》，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到瑞华会计师事务所的相关人员已经连续多年为公司提供财务审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，公司决定变更2016年度财务审计机构。
公司董事会对瑞华会计师事务所及其工作人员多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意！
公司董事会同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）为公司2016年度财务审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据其工作内容，与其协商确定2016年度财务审计的报酬。
二、拟聘会计师事务所情况
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)是2013年4月经财政部批准，由山东正源和信会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所及济南分所转制设立的。山东和信具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，山东和信的人员规模、人员素质、业务能力、业务收入居山东省首位，各项业务已辐射
董事会决议公告全国,为超过40家上市公司担任年度审计服务及专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力。
会计师事务所名称：山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人：王晖
主要经营场所：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室经营范围：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司于2017年01月23日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更2016年度财务审计机构的议案》，同意聘任山东和信为公司2016年度财务审计机构。
2、公司于2017年01月23日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于变更2016年度财务审计机构的议案》，监事会认为：公司变更会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任山东和信为公司2016年度财务审计机构。
3、公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了事前认可意见，认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
我们对公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于变更2016年度财务审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会进行审议。
4、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2016
董事会决议公告年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次变更会计师事务所，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
5、本次变更2016年度财务审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、董事会会议决议。
2、监事会会议决议。
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-156号泰禾集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||解除质押股|
||股东||||解除质押||质押开||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||份占其所持|
||名称||||股数（股）||始日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|泰禾投资||第一大股东||76,200,000||2018年4月11日||2018年7月16日||湖北中经资本投资发展有限公司||12.50%||
|泰禾投资||第一大股东||15,230,000||2018年4月12日||2018年7月16日||湖北中经资本投资发展有限公司||2.50%||
|合计||——||91,430,000||——||——||——||15.00%||

二、股东股份累计被质押的情况
泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。截至本公告日，泰禾投资累计质押的股份数为482,792,168股，占公司总股本的38.80%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十九日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-011
浙江花园生物高科股份有限公司
关于控股股东部分股权质押展期及股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东——浙江祥云科技股份有限公司（以下简称“祥云科技”）发来的部分股权质押展期及股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权质押展期及股权质押的基本情况
1、股东部分股权质押展期及股权质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质押展期后到期日|质权人|本次股权质押占其所持股份比例|用途|
|祥云科技|是|50,000,000|2018年3月19日|2019年3月18日|2020年3月17日|中国银河证券股份有限公司|28.90%|融资|
|祥云科技|是|7,000,000|2019年3月18日|2020年3月17日||中国银河证券股份有限公司|4.05%|融资|
|祥云科技|是|42,000,000|2018年3月21日|2019年3月20日|2020年3月18日|红塔证券股份有限公司|24.28%|融资|
|祥云科技|是|4,500,000|2018年3月21日|2019年3月20日||红塔证券股份有限公司||解质|

2018年3月19日，祥云科技将其持有的公司股票20,000,000股（2018年度转增股本后股数为50,000,000股）质押给中国银河证券股份有限公司，质押到期日为2019年3月18日。该笔质押于2019年3月18日办理展期手续，展期后的质押到期日为2020年3月17日。
2019年3月18日，祥云科技将其持有的公司股票7,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司，质押到期日为2020年3月17日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
2018年3月21日，祥云科技将其持有的公司股票18,600,000股（2018年度转增
股本后股数为46,500,000股）质押给红塔证券股份有限公司，质押到期日为2019年
3月20日。该笔质押中的42,000,000股于2019年3月19日办理展期手续，展期后的质押到期日为2020年3月18日，该笔质押中的4,500,000股于2019年3月19日办理解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，祥云科技共持有公司股份172,999,527股，占公司总股本36.10%。本次股份解质押展期及质押之后，其所持有公司股份累计被质押125,870,000股，占其持有公司股份的比例为72.76%，占公司总股本的比例为26.26%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-126
广东银禧科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
2018年12月4日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第四届监事会第十四次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2018年 11月 29日以电子邮件、电话通知等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的议案》
经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权,注销期权数量共计351.20万份。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的公告》。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
监事会
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 公告编号：2018-153债券代码：112441 债券简称：16凯迪01
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于“11116666凯迪00001111”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售条款，分别于2018年8月10日、13日、14日在指定的信息披露媒体上发布了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“16凯迪01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号2018-130）、《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“16凯迪01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号2018-131）、《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“16凯迪01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号2018-134）。“16凯迪01”债券持有人可以在2018年8月10日-14日对其所持有的全部或部分“16凯迪01”债券申报回售，回售价格为人民币100.00元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16凯迪01”的回售数量为 7,980,900张，回售金额为人民币为 846,815,828.67元（含利息）。剩余托管量为 19,100张。
公司目前资金周转困难，不能按期支付回售款项，后期公司会积极筹
措资金，争取尽早完成本期债券的回售款项支付。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司
2018年 9月 6日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-077
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于收到 13价肺炎球菌结合疫苗
Ⅲ期临床试验总结报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）近日收到《13价肺炎球菌结合疫苗Ⅲ期临床试验总结报告》，民海生物研发的 13价肺炎球菌结合疫苗临床研究阶段工作顺利完成。研究结果显示，民海生物研制的 13价肺炎球菌结合疫苗对2月龄-5周岁婴幼儿和儿童具有良好的免疫原性和安全性。本次临床试验总结报告的取得表明公司在肺炎结合疫苗领域取得重大进展，13价肺炎球菌结合疫苗具备了申请新药生产的必备条件，对公司的发展具有重要的意义。
13价肺炎球菌结合疫苗用于婴幼儿和儿童，接种后可使机体产生免疫应答，用于预防由肺炎球菌血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F和23F引起的侵袭性疾病（包括菌血症性肺炎、脑膜炎、败血症和菌血症）。13价肺炎球菌结合疫苗是世界上最畅销的疫苗品种之一，目前国内上市的 13价肺炎球菌多糖结合疫苗由辉瑞公司生产，2018年辉瑞13价肺炎球菌结合疫苗全球销售额约58亿美元。
根据国家药品注册管理相关法规，申报企业在获得疫苗临床研究总结报告、并在符合GMP的车间连续生产三批上市规模的合格品后，即可向国家药品监督管理局（NMPA）递交药品生产注册申请，目前公司已完成生产注册的前期工作。在向国家药品监督管理局（NMPA）递交药品生产注册申请后，还需经过技术审评、临床试验现场核查、生产现场检查等程序，待获得药品注册批件并通过GMP认证后即可组织 13价肺炎球菌结合疫苗的生产，产品获得批签发合格证后可上市销售。
本次获得 13价肺炎球菌结合疫苗Ⅲ期临床试验总结报告对公司近期业绩不
会产生重大影响，未来该疫苗获批上市销售，将对公司经营业绩产生积极的影响。
13价肺炎球菌结合疫苗审评审批进度及取得药品生产注册批件的时间具有一定的不确定性。公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-030安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股权激励计划部分首次授予股票期权及
预留股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的议案》与《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。董事会同意注销 3名离职人员已获授尚未行权的 17.2万份股票期权。详见公司于 2017年 4月 8日披露的《荃银高科：关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告》（公告编号：2017-015）。
同时，根据《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的有关规定及股票期权激励计划实施情况的考核结果，公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期的行权条件已经满足，其中首次授予股票期权第二个行权期 148名激励对象中有 7人因指标考核未达标，不能行权，因此其获授的第二个行权期未行权期权共计 19.2万份由公司注销；预留股票期权第一个行权期 22名激励对象中有 1人所获授的部分期权（共计 10.4万份）考核未达标，该部分期权不能行权，
由公司予以注销。详见公司于 2017年 4月 8日披露的《荃银高科：关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-016）。
公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划的有关规定。
2017年 5月 15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-134北京东方园林环境股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2018年 8月 17日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2018年 8月 23日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼七层会议室召开。会议应到董事 10人，实到董事 9人，董事唐凯先生委托董事长何巧女女士代为投票。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《北京东方园林环境股份有限公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了《关于拟与农银金融资产投资有限公司签署<市场化债转股战略合作协议>的议案》。
为充分发挥国有商业银行金融资本对实体经济的支持作用，增强企业集团资本实力，实现更好的产融结合，公司与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）签署了《市场化债转股战略合作协议》，在市场化债转股及相关业务领域保持紧密全面的合作关系。农银投资以权益投资等多种方式向公司提供市场化债转股资金。
农银投资依据合法合规的程序，拟出资不超过人民币 30亿元持有公司全资子公司东方园林集团环保有限公司不超过49%的股权，具体依据最终资产评估以及双方共同谈判的结果确定。东方园林集团环保有限公司是公司旗下专业从事工业危废处置的环保公司之一，以南通九洲环保科技有限公司等十四家危废工厂为项目实施载体。
董事会认为，在目前国内“去杠杆”的金融环境下，本次转股将显著降低公司及环保集团的资产负债率，同时将提高公司和环保集团的债务性融资空间，有利于公司加快危废处置行业的布局。同时，农银投资作为战略投资者，符合公司的战略发展需要，有利于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，
优化债务结构，可为公司相关业务的开展提供金融支持，进一步提升公司的核心竞争力，促进公司健康、可持续发展，对公司未来经营有着长期积极的影响。
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
《关于与农银金融资产投资有限公司签署<市场化债转股战略合作协议>的公告》（公告编号：2018-135）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2015年 07月 13日（星期一）下午14:40在贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2015年 06月 26日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2015年07月13日下午14:40在贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票时间为：2015年07月13日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2015年07月12日下午15:00)至投票结束时间(2015年07月13日下午15:00)期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 9名，代表股份 624,337,904股，占公司总股本的49.9017%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 8名，代表股份 42,043,945股，占公司总股本的3.3605%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于拟发行中期票据的议案》；
（二）《关于为控股子公司提供担保的议案》；
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
杨继伟
负责人：
黄宁宁 张乐天
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0104
浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东深圳市德懋投资发展有限公司（以下简称“深圳德懋”）的通知：2015年12月18日，深圳德懋将其持有的公司股份10,000,000股质押给国开发展基金有限公司，质押期限自2015年12月18日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，深圳德懋持有公司股份21,792,718股，占公司总股本的6.71%。
其中累计质押的股份数为18,000,000股，占深圳德懋所持公司股份总数的82.60%，占公司总股本的5.54%。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-053浙江金盾风机股份有限公司
三届三次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事，此次会议于 2018年3月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人（含三名独立董事），实际参加表决董事 8人（公司前董事长周建灿先生已去世）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》
董事会同意公司及全资子公司浙江红相科技股份有限公司在银行新设立一个募集资金专用账户，并授权公司管理层与募集资金存放银行及持续督导机构签署募集资金三方监管协议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、备查文件
2.独立董事关于三届三次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-88
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第二十九次会议（临时）于 2019年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2019年 10月14日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事 3人，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文》；
监事会认为：公司董事会编制的《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的议案》；同意公司继续向中国节能环保集团有限公司支付全部款项、资金使用费和市场开发服务费用等，期限一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事沈坚回避了表决。
3、审议通过了《关于公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案》；同意公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币2.3亿元，授信期限一年。本事项无需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 9000万元，授信业务有效期至2022年2月28日。本事项无需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；
同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请不超过25，000万元的委托贷款用于“电代煤”模式项目，贷款期限2年。本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事沈坚回避了表决。
6、审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请不超过29,800万元的委托贷款用于“迁安市2019年农村清洁能源供暖设备采购、安装及安全运维项目”，贷款期限2年。本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事沈坚回避了表决。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-062
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月28日，公司董事会收到副总经理陈会武先生递交的书面辞职报告。
陈会武先生因工作调动的原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后陈会武先生仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈会武先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。
截至本公告日，陈会武先生持有本公司股份750,000股，占公司总股本的
0.25%。陈会武先生辞职后其所持股份将按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定予以锁定。
陈会武先生在公司上市前作出如下股份限售及减持承诺：
“1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份；在股份锁定期届满后，若仍在公司任职，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的25%，且在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份
总数的比例不超过50%。
3、若离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。”
截至本公告日，陈会武先生严格履行了上述承诺，并将在辞去副总职务后继续履行相关承诺。公司董事会对陈会武先生在任职副总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日