Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-091山东金城医药集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司 2018年为所属子公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币12.2亿元连带责任保证担保，其中为山东金城柯瑞化学有限公司提供担保累计不超过 1.6亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。
该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。
以上事项已经公司2017年度股东大会审议通过。
2018年10月19日，公司与兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司金城柯瑞提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：孟令栋
4、注册资本：6100万人民币元
5、成立日期：2005年5月12日
有效期限以许可证为准)；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可核准证书核准的范围内经营(有效期限以许可证为准)；货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
（二）最近一年（经审计）一期（未经审计）财务数据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年末总资产|2017年末净资产|2017年营业收入|2017年净利润|资产负债率|
|374,585,855.33|212,590,465.11|282,065,867.60|36,284,478.30|43.25%|
|2018年6月末总资产|2018年6月末净资产|2018年1-6月营业收入|2018年1-6月净利润|资产负债率|
|438,437,386.52|247,643,719.91|185,318,858.10|45,053,254.80|43.52%|

三、保证合同的主要内容
债权人：兴业银行股份有限公司淄博分行
保证人：山东金城医药集团股份有限公司
1、保证方式：在合同项下承担连带保证责任。
2、保证范围：
本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保以及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类
凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
3、保证期间：两年。
4、担保金额：不超过5,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为127,500万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为32.38%；实际累计对外担保余额为35,100万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为8.91%；无逾期对外担保。
五、备查文件
1、最高额保证合同。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-063武汉精测电子集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2019年5月10日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年5月14日15点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的议案》；
同意公司2019年度新增与关联方IT&TCo.,LTD日常经营性关联交易额度预计为全年不超过5,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
具体内容详见公司于 2019年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意公司使用募集资金1,260.17万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年5月14日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于武汉精测电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZE10490号）。
具体内容详见公司于 2019年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项，保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。
具体内容详见公司于 2019年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会2019年5月14日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-021浙江尤夫高新纤维股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东——湖州尤夫控股有限公司拟出售股权（以下简称“股权转让”），经申请，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 1月 11日下午开市起停牌。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详见公司于 2016年 1月 12日、1月 16日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
目前，公司控股股东——尤夫控股的债权债务已基本清理完毕，其持有上市公司的股权解质押手续全部办理完成并进行了相应公告；尽职调查工作的财务部分有序推进；《股权转让协议》初稿已拟订，双方就协议相关条款进行磋商。
本次控股股东出售股权事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2016年 3月21日开市起继续停牌。
公司将在未来五个交易日内，公告相关事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年三月十九日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-001深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年第一次会议通知于2017年12月28日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2018年 1月 3日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（董事李德华以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》的具体内容于 2018年 1月 4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 1月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2018年第一次会议相关事项的独立意见》。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》
《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告》的具体内容于 2018年
1月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 1月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2018年第一次会议相关事项的独立意见》。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行提出综合授信人民币 3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》全文于2018年1月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-047
宁夏英力特化工股份有限公司
2016年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 9月 30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||(2016年1月 1 日-2016年9月30日)|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：53.88%至65.57%||盈利：2,566.95万元||
|||盈利：3,950 万元至4,250万元||||
|基本每股收益||盈利：0.130 元至0.140元||盈利：0.085元||
||项 目||(2016年7月 1 日-2016年9月30日)||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：652.72 万元至952.72万元||亏损：222.48万元||
|基本每股收益||盈利：0.022 元至0.031元||亏损：0.007元||

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年前三季度业绩上升的主要原因是公司主营产品烧碱、糊树脂市场销售价格上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2016年三季度报告中详细披露。
本公司信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一六年十月十一日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2015-047广东光华科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日。
2.前次业绩预告情况
本公司于 2015年 8月 26日在《2015年半年度报告》中披露了 2015年 1-9月业绩预告，预计 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升0%—20%，变动区间为4,630.2万元—5,556.24万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）： -15 % - 15 %|盈利： 4,630.20 万元|
||盈利： 3,935.67 万元– 5,324.73 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正三季度业绩预告的主要原因是报告期内公司主要产品受原材料影
响价格波动所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年三季度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东光华科技股份有限公司股份有限公司董事会 2015年 10月 14日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)067广宇集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2017年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月11日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，会议审议了以下议案：
1、《关于增加黄山广宇西城房地产开发有限公司注册资本金的议案》
会议审议并通过了《关于增加黄山广宇西城房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意黄山广宇西城房地产开发有限公司（以下简称“西城房产”）增加注册资本金 1,000万元。其中公司增资 20万元，黄山市工程建设集团有限公司（以下简称“黄山工程建设集团”）增资 960万元，杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州广轶”）增资 60万元。增资完成后，西城房产的注册资本金为 2,000万元，公司持股51%，黄山工程建设集团持股46%，杭州广轶持股3%。
表决结果：经关联董事江利雄回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年8月12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2017-068号）。独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于收购控股子公司股权的议案》
会议审议并通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以自有及自筹资金收购公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司（以下简称“黄山广宇”）持有的公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）的50%股权；根据北京中企华资产评估有限责任公司，出具的“中企华评字
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告（2017）第3670号”《广宇集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江上东房地产开发有限公司股东全部权益项目评估报告》，上东房产股东全部权益评估价值为9,120.26万元，其中黄山广宇持有上东房产50%股权，对应评估价值为4,560.13万元。交易双方经协商，公司以4,560.13万元的价格收购黄山广宇所持有上东房产50%股权。收购完成后，公司将持有上东房产100%股权。
本次收购资产不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次收购资产经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年8月12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》（2017-069号）。
3、《关于全资子公司新昌县广新房地产开发有限公司增资的议案》
会议审议并通过了《关于全资子公司新昌县广新房地产开发有限公司增资的议案》，同意公司以自有及自筹资金对全资子公司新昌县广新房地产开发有限公司（以下简称“广新房产”）增资，增资完成后，广新房产注册资本金将由1,000万元增至10,000万元，公司持有100%股权。同意公司相关管理层办理工商变更手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年8月12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2017-070号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-012湖南汉森制药股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2014年日常关联交易基本情况
1、概述
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）由于原厂区生产线新版 GMP改造及生产经营的需要，拟向关联企业楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）采购生产设备及零配件，预计 2014年度关联交易金额不超过 1000万元。
公司2013年度与楚天科技发生的关联交易金额为 5,697,502.52元。
2、审议程序
2014年4月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生回避表决。
公司2014年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
3、截至2014年4月14日，公司2014年度与楚天科技已发生的关联交易金额为18,122.00元。
二、关联方情况介绍
1、关联方基本情况
公司名称：楚天科技股份有限公司
法人代表：唐岳
注册资本：7,299.9250万元
经营范围：医药包装机械、食品包装机械和其它通用机械的研究、开发、制
造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口。
注册地点：宁乡县玉潭镇新康路 1号
最近一期财务数据：截止 2013年12月31日，楚天科技总资产 107,623.1万元，净资产45,529.94万元，2013年度营业收入79,720.57万元，2013年度净利润13,497.57万元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东海南汉森投资有限公司持有楚天科技 4,977,222股，占楚天科技总股本的6.82%，属于公司关联方。
3、履约能力分析
楚天科技经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与楚天科技关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
在第二届董事会第十八次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与楚天科技分次签订采购合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与楚天科技发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司根据原厂区生产线新版 GMP改造工作的进展情况和安排，预计发生的 2014年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司
正常生产经营所必需。公司向关联方楚天科技股份有限公司采购设备及零配件，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对降低生产成本，稳定原料供应，在保证公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。
公司与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、监事会意见
监事会认为：公司所预计的 2014年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
3、第二届监事会第十三次会议决议
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2014年4月16日
新时代证券有限责任公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“棒杰股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对棒杰股份填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
棒杰股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部控制规则落实的相关情况进行了逐项自查，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
经核查后，本保荐机构认为：棒杰股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度设计和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的设计及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
过震 年 月 日段俊炜 年 月 日保荐机构： 新时代证券有限责任公司 年 月 日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-193杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司部分监事及高级管理人员减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 16日披露了《关于公司部分监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司监事会主席陈银发先生、监事戴文华女士、财务总监吴伟良先生计划在公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过130,000股，占公司总股本的0.0867%。其中，监事会主席陈银发先生拟减持不超过37,500股，占公司总股本比例0.0250%；监事戴文华女士拟减持不超过37,500股，占公司总股本比例0.0250%；财务总监吴伟良先生拟减持不超过 55,000股，占公司总股本比例0.0367%。具体内容详见 2018年 6月 16日刊登于《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至目前，上述监事及高级管理人员减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至 2018年 10月 10日，公司监事会主席陈银发先生、监事戴文华女士、财务总监吴伟良先生均未减持其所持有的公司股份。
二、其他相关说明
女士、财务总监吴伟良先生将根据市场行情、公司股票价格等因素决定是否继续实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。
2、公司监事会主席陈银发先生、监事戴文华女士、财务总监吴伟良先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司监事会主席陈银发先生、监事戴文华女士、财务总监吴伟良先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一八年十月十日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 编号：2014-007广东群兴玩具股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“本公司”或“群兴玩具”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）等相关规定的要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了认真严格的检查和梳理，现就截至 2013年底尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|关于避免同业竞争的承诺|本公司之控股股东广东群兴投资有限公司、本公司实际控制人林伟章先生、黄仕群先生|为杜绝出现同业竞争等损害广东群兴玩具股份有限公司（下称群兴玩具）的利益的情形，本公司（或本人）出具本承诺函，并对此承担相应的法律责任：第一条：在本承诺签署之日，本公司及本公司（或本人）控制的公司均未直接或间接经营与群兴玩具经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与群兴玩具经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。第二条：自本承诺签署之日起，本公司及本公司（或本人）控|2011年4月13日|长期有效|截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||制的公司均将不直接或间接经营与群兴玩具经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与群兴玩具经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。在本公司及本公司（或本人）控制的公司与群兴玩具存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司（或本人）将向群兴玩具赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。||||
|关于股份锁定的承诺|控股股东广东群兴投资有限公司；自然人股东陈明光先生、梁健锋先生、林少明先生、林桂升先生、李新岗先生；本公司实际控制人林伟章先生和黄仕群先生、本公司控股股东广东群兴投资有限公司之股东林伟亮先生和林少洁女士；|自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。|2011年4月13日|2011年4月22日至2014年4月21日|截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。|
|关于公司董监高所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺|公司董事林伟章先生（通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司董事长）、公司董事黄仕群先生（通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司总经理）、公司董事林伟亮先生|锁定期满后，若本人仍担任群兴玩具董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持群兴玩具的股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持群兴玩具的任何股份。|2011年4月13日|承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间、离职后半年内、在申报离任6个月后的12个月内。|截至目前，监事林少明先生于 2013 年 12月31日离职，其他承诺人仍在职，但承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||（通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份）、公司监事林少明先生（直接持有本公司股份，于2013年12月31日离职）|本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售群兴玩具股票数量占其所直接或间接持有群兴玩具股票总数的比例不得超过百分之五十。||||
|关于募集资金永久补充流动资金的承诺|本公司|1.公司董事会于2011年5月7日审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》并进行了专项公告，公司承诺在偿还银行贷款及补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。2.公司董事会于2013年4月2日审议通过了《关于将已终止募投项目资金永久性补充流动资金和使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》并进行了专项公告，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；公司承诺按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。|1. 2011年5月7日2. 2013年4月2日|1. 2011年5月7日至2012年5月6日2. 2013年4月2日至2014年4月1日|截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。|
|关于现金分红的承诺|本公司|公司于 2012 年 8 月24日通过了《关于公司 < 未 来 三 年|2012年8月27日|2012年8月27日至2015年8月30日|截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》，承诺在足额提取法定公积金、任意公积金以后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。|||严格履行中。|

经核查，截至本公告披露之日，公司尚无不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015-49
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票于 2015年7月 21日开市起复牌。
因公司全资子公司贵州新联爆破工程集团有限公司（以下简称：新联爆破集团）拟在贵州省内收购地方爆破公司资产，该事项将对公司一体化经营战略的实施起到推动作用，且对公司产生重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 8日开市起停牌。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
新联爆破集团经过前期调研，在贵州省内与多家地方爆破公司进行接触、洽谈，现拟与六盘水久翔爆破工程有限公司（以下简称：久翔公司）及其关联企业进行合作，出资 3565万元以增资扩股的方式获得六盘水久翔及其关联企业51%的股权。相关内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司新联爆破集团拟与地方爆破公司合作的公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：久联发展；股票代码：002037）将于 2015年 7月 21日（星期二）开市起复牌。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2015年 7月 20日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2017-096立昂技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月13日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2017年10月24日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事葛良娣女士、董事杨良刚先生、独立董事关勇先生、独立董事孙卫红女士、独立董事黄浩先生以通讯方式参会。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、监事李刚业、监事王义、副总经理马鹰、副总经理陈志华、董事会秘书徐嘉曼、保荐机构代表列席。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，公司《2017年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》（公告编号：2017-098）全文内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2017-097）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部于 2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定进行的变更，对财务报表无重大影响，对以前年度的财务报表不进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、 备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2017年10月26日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-008山东瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人韩旭先生的通知，韩旭先生将其持有的公司有限售条件流通股700万股（占其所持公司股份的32.70%，占公司总股本的6.43%）质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2014年3月24日，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在广发证券办理了相关手续。
韩旭先生共持有公司股份2140.6728万股，占公司股份总数的19.65%。其中，本次质押其持有的公司股份700万股，占公司股份总数的6.43%。截止本公告披露日，韩旭先生累计共质押其持有的公司股份700万股，占公司股份总数的6.43%。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
苏宁环球股份有限公司
内部控制审计报告
中喜专审字【2018】第0420号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））内部控制审计报告
中喜专审字【2018】第0420号苏宁环球股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，苏宁环球公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））（此页无正文）
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁卫红
中国•北京 中国注册会计师：邓海伏
二〇一八年四月十八日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-078广州博济医药生物技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》将于2017年8月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-075|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于“齐翔转债”赎回结果暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债赎回概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]261号文核准，公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000万元。后经深圳证券交易所深证上[2014]160号文同意，公司 124,000万元可转换公司债券于 2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐翔转债”，债券代码“128005”。2014年10月27日起进入转股期。
公司 A股股票自 2014年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。
根据安排，“齐翔转债”于 2015年 5月 20日起停止交易，2015年 6月 3日为可转债赎回日及停止转股日，并于2015年4月20日至2015年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnicfo.cn）上连续刊登了十九次实施“齐翔转债”赎回事宜公告，
二、可转债赎回结果
（一）赎回价格
本次“齐翔转债”赎回价格为101.3元。
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为101.04元/张（税后）；合格境外投资者（QFII）扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为101.17元/张（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“齐翔转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为101.3元/张。
（二）赎回债券情况
1、赎回数量：633张
2、赎回金额：64,122.9元(含税)
3、投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
三、可转债赎回影响
公司本次“齐翔转债”赎回金额为64,122.90元,占“齐翔转债”发行总额12.4亿元的0.0052%，未对公司资金使用及生产经营造成较大影响，也未影响到本次募集资金的正常使用。
本次“齐翔转债”转股完成后，公司总股本增至 647,116,107股，对公司每股收益有所摊薄。
四、“齐翔转债“摘牌安排
自2015年6月15日起，本公司的“齐翔转债”（转债代码：128005）将在深圳证券交易所摘牌。
五、最新股本结构
截止2015年6月3日公司股本结构：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金转|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||股|||||
|一、有限售条件股份|12,032,625|2.15%||||-544|-544|12,032,081|1.86%|
|3、其他内资持股|12,032,625|2.15%||||-544|-544|12,032,081|1.86%|
|境内自然人持股|12,032,625|2.15%||||-544|-544|12,032,081|1.86%|
|二、无限售条件股份|548,616,975|97.85%||||86,467,051|86,467,051|635,084,026|98.14%|
|1、人民币普通股|548,616,975|97.85%||||86,467,051|86,467,051|635,084,026|98.14%|
|三、股份总数|560,649,600|100.00%||||86,466,507|86,466,507|647,116,107|100.00%|

六、“齐翔转债“赎回的其他事项
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十八次会议于 2019年2月20日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司常州美阳房地产提供担保的议案》、《关于公司为参股子公司广西唐沁同光投资提供担保的议案》和《关于公司为参股子公司重庆金科骏志房地产提供担保的议案》等，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
一、关于公司为参股子公司常州美阳房地产提供担保的议案
常州市美阳房地产发展有限公司（以下简称“常州美阳房地产”）为公司持有49%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供1.96亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，常州美阳房地产以其名下项目土地提供，常州美阳房地产100%股权提供质押，常州美阳房地产为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司常州美阳房地产提供担保。
二、关于公司为参股子公司广西唐沁同光投资提供担保的议案案
广西唐沁同光投资有限公司（以下简称“广西唐沁同光投资”）为公司持有16.5%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供 1.815亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，广西唐沁同光投资以其名下项目土地提供抵押，广西唐沁同光投资100%股权提供质押，广西唐沁同光投资为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司广西唐沁同光投资提供担保。
三、关于公司为参股子公司重庆金科骏志房地产提供担保的议案
重庆市金科骏志房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科骏志房地产”）为公司持有11.88%权益的参股子公司，公司为本次融资提供33%的担保，且按照承担的担保责任调配资金，重庆金科骏志房地产的其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供 5,874万元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，重庆金科骏志房地产以名下项目土地及在建工程提供抵押，重庆金科骏志房地产100%股权提供质押，重庆金科骏志房地产为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司重庆金科骏志房地产提供担保。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
2019年2月 20日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014－002山东鲁阳股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：鲁阳股份，股票代码：002088）自2014年1月9日开市起停牌，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-001）。
公司拟通过定向增发和转让股份的方式引入境外战略投资者，并使境外投资者成为公司控股股东。目前该重大事项正在论证、商洽之中，相关事项存在较大的不确定性，公司股票将于2014年1月16日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二 0一四年一月十六日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-042天津汽车模具股份有限公司
关于为全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月22日召开了第三届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》，具体内容为：公司董事会同意通过德国商业银行股份有限公司天津分行为Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司，以下简称“ETQM”）向德国商业银行股份有限公司海尔布隆分行申请 14,652万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起2年，公司同意为上述事项提供担保。
因被担保方ETQM的资产负债率超出70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）注册地点：August-Laepple-Str.1,74076Heilbronn(海尔布隆市奥格斯特-莱普勒街道1号)
法定代表人：Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen
成立时间：2013年1月14日
经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外协服务。
ETQM注册资本为100万欧元，为公司的全资子公司。
截至 2015年 9月 30日，ETQM的总资产 17,807.02万元人民币，净资产-1,137.46万元人民币，总负债为 18,944.48万元人民币；2015年前三季度营业收入6,136.50万元人民币，净利润-1,160.94万元人民币(未经审计)。
三、董事会意见
为满足公司全资子公司ETQM的资金需要，支持ETQM公司业务的发展，公司董事会同意为其向德国商业银行股份有限公司海尔布隆分行借款 14,652万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限2年。
本次担保对象 ETQM为公司全资子公司，是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 12,275万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为7.36%。
2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 26,927万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为16.14%。
3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。
五、备查文件
《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会