深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2017年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席公司会议情况
2017年，本人参加公司董事会会议共九次，列席股东大会三次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
2017年度，在担任审计委员会的召集人期间，严格按照相关制度的规定召集和主持审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立和实施情况、聘请公司年度审计机构等事项进行审查，对公司2017年年度审计事项与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通，对审计委员会的工作进行总结和规划。
评定。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下，详情查阅请登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
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|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|

独立董事关于发行股份关于发行股份及支付现金购买资产并募2017年1月20日及支付现金购买资产并
集配套资金暨关联交易的事前认可意见
1
募集配套资金暨关联交
易的事前认可意见
独立董事关于回购注销关于回购注销已不符合激励条件激励对2017年1月20日象已获授但尚未解锁的限制性股票的独
已不符合激励条件激励
立意见
2 对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的独立意
见
独立董事关于发行股份关于发行股份及支付现金购买资产并募2017年1月20日集配套资金暨关联交易相关事项的独立
及支付现金购买资产并
3
意见
募集配套资金暨关联交
易相关事项的独立意见
独立董事关于调整发行关于调整发行股份及支付现金购买资产2017年3月23日并募集配套资金暨关联交易方案的事前
股份及支付现金购买资
认可意见
4 产并募集配套资金暨关
联交易方案的事前认可
意见
独立董事关于第四届董1、关于公司调整发行股份及支付现金购2017年3月23日买资产并募集配套资金暨关联交易方案；
5 事会第十一次会议相关
2、关于会计估计变更
事项的独立意见
独立董事关于第四届董关于公司调整发行股份及支付现金购买2017年4月18日 6 事会第十二次会议相关
资产暨关联交易方案
事项的独立意见
1、关于公司2016年度利润分配事项的独2017年4月21日立意见；2、关于公司董事、监事、高级
深圳天源迪科信息技术
管理人员薪酬情况的独立意见；3、关于
股份有限公司独立董事
2016年度公司内部控制自我评价报告的
7
关于年报及其他事项的独立意见；4、关于控股股东及其他关联
独立意见
方占用公司资金情况的独立意见；5、关
于公司 2016年度对外担保情况的专项说
明及独立意见；6、关于公司续聘2017年
度审计机构的事前认可及独立意见；7、
关于对金华威提供财务资助及向银行申
请使用流动资金贷款并提供担保的事项
的独立意见；8、关于公司为合肥英泽提
供财务资助及向银行申请使用流动资金
贷款并提供担保的事项的独立意见；9、
关于公司 2017年日常性关联交易预计事
项的事前认可和独立意见；10、关于2016
年度计提资产减值准备的独立意见；11、
关于拟回购注销已不符合激励条件激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
独立意见；12、关于公司会计政策变更事
项的独立意见
深圳天源迪科信息技术关于拟使用闲置募集资金购买结构性存2017年5月18日股份有限公司独立董事
款或保本理财产品的独立意见
8 关于第四届董事会第十
四次会议相关事项的独
立意见
独立董事关于公司限制关于限制性股票激励计划第一个解锁期2017年6月20日性股票激励计划第一个
解锁条件成就的独立意见
9
解锁期解锁条件成就的
独立意见
1、公司2017年半年度控股股东及其它关2017年8月11日联方占用资金情况和对外担保情况的独
独立董事关于第四届董
立意见；2、关于变更公司会计政策的独
10 事会第十六次会议相关
立意见；3、关于拟回购注销已不符合激
事项的独立意见
励条件激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的独立意见
1、关于对维恩贝特向银行申请授信额度2017年10月27日提供担保事项的独立意见;2、关于董事会
提名陈兵为公司第四届董事会非独立董
独立董事关于第四届董
事候选人;3、关于董事会提名张卫华先生
11 事会第十七次会议相关
为公司第四届董事会独立董事候选人;4、
事项的独立意见
关于回购注销已不符合激励条件激励对
象已获授但尚未解锁的 9.562万股限制性
股票事项的独立意见
独立董事关于公司调整关于公司调整 2017年度日常关联交易预2017年11月16日2017年度日常关联交易
计额度事项的事前认可意见
12
预计额度事项的事前认
可意见
独立董事关于公司调整关于公司调整 2017年度日常关联交易预2017年11月16日 13
2017年度日常关联交易
计额度事项的独立意见
预计额度事项的独立意
见
四、在公司2017度审计中的履职情况
在2017年度审计中，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2017年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2017年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：梁金华2018年3月28日