证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2018-031北京北纬通信科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层公司会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2018年7月16日（星期一）下午15：30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共22人，代表股份165,361,236股，占公司有表决权股份总数的29.1462%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 11人，代表股份165,075,846股，占公司有表决权的股份总数的29.0959%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东11人，代表股份285,390股，
占公司有表决权的股份总数的0.0503%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 14人，代表股份 1,910,900股，占公司有表决权的股份总数的0.3368%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》
1.01回购股份的目的和用途
表决结果：同意 165,361,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02回购股份的方式
表决结果：同意 165,361,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意 165,361,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04回购资金总额及资金来源
表决结果：同意 165,361,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 165,361,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06回购股份的期限
表决结果：同意165,297,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,846,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6508％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3492％。
1.07决议的有效期
表决结果：同意 165,361,236股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
表决结果：同意165,297,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 64,000股（其中，
因未投票默认弃权64,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,846,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6508％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权64,000股），占出席会议中小股东所持股份的3.3492％。
3、审议通过《关于制定公司合伙人计划的议案》
表决结果：同意165,297,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 64,000股（其中，因未投票默认弃权64,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,846,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6508％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权64,000股），占出席会议中小股东所持股份的3.3492％。
四、律师出具的法律意见
北京天达共和律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
(二)北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日