Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2018-104债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于公司 10月份新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年10月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所在||||经营||面积||投资金额|||
||||门店名称||||开业时间||||||||主要商品类别|
||号||||地区||||形式||（㎡）||（万元）|||
|1||CHJ衢州新城吾悦||华东||2018-10-10||直营||90||221.55||时尚珠宝首饰、黄金饰品||
|2||CHJ上海印象汇||华东||2018-10-26||直营||44||159.20||时尚珠宝首饰、黄金饰品||

注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券简称：宇顺电子 证券代码：002289 公告编号：2014-081深圳市宇顺电子股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日召开的第三届董事会第七次会议及2013年11月14日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币 19,000万元暂时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过 12个月。以上具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2013-076、2013-079、2013-084）。
截至2014年11月13日，公司将上述19,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-011
湖南天润实业控股股份有限公司
关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部自2014年1月26日起颁布和修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业
会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的施行日开始执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年颁布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）执行修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》相关情况
本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则 2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
根据规定，上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，其对公司会计报表影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|影响金额||是否影响净资产|是否影响净利润|
||2013年12月 31日|2014年12月31日|||
|长期股权投资|-476,000.00|-476,000.00|否|否|
|可供出售金融资产|476,000.00|476,000.00|||

本项会计政策变更仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及 2014年各期的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（二）执行新颁布和修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》相关情况新会计准则执行后，对公司 2013年度及 2014年各期的资产总额、负债总额、净资产及净利润
不产生任何影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次会计政策变更须经公司董事会审议。公司第十届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议均已审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。本次会计政策变更不会对公司最近一个会计年度（2013年度）经审计的净利润影响比例超过50%，不会对最近一期（2013年12月31日）经审计的所有者权益的影响比例超过50%，不会对2014年度内的定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司2013年度、2014年前三季度以及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产和净利润产生影响。
五、公司独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
六、公司监事会意见公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司董事会、监事会决议及独立董事意见。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2015-44
当代东方投资股份有限公司
关于第一大股东及其一致行动人股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权质押情况
本公司于2015年6月16日接到第一大股东厦门当代文化发展股份有限公司（持有本公司限售股股份87,777,777股，占本公司总股本的22.33%）及其一致行动人厦门旭熙股权投资基金管理有限公司（持有本公司限售股股份13,888,889股，占本公司总股本的3.53%）、北京先锋亚太投资有限公司（持有本公司限售股股份7,407,407股，占本公司总股本的1.88%）转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，上述股东将其合计持有的本公司限售股 109,074,073股（占本公司总股本的27.75%）质押给四川信托有限公司,相关质押登记已于 2015年 6月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自本次办理质押登记日起至上述股东办理解除质押手续之日止。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日,除上述股东所持股份全部质押外，与上述股东亦构成一致行动人的公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司所持本公司无限售条件流通股6240万股亦全部处于质押状态。上述股东累计持有的本公司股份171,474,073股全部处于质押冻结状态，占本公司总股本393,080,000股的43.62%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
中原特钢股份有限公司董事会
关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其截至 2017年 9月 30日的全部资产及负债与中粮集团有限公司持有的中粮资本投资有限公司64.5063%股权中的等值部分进行资产置换，并通过非公开发行股票方式购买中粮集团有限公司持有的中粮资本投资有限公司64.5063%股权中置换后的差额部分，以及北京首都农业集团有限公司、广东温氏投资有限公司、弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）、上海国际集团资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国航发资产管理有限公司分别持有的中粮资本投资有限公司4.6296%、5.1440%、9.2593%、4.1152%、4.1152%、4.1152%、4.1152%股权（以下简称“本次重组”）。
为贯彻中央关于供给侧改革的部署要求，推动央企之间资源整合，优化央企内部资源配置，建立优质上市公司平台，在国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的指导下，2018年 4月 13日，中国兵器装备集团有限公司将所持中原特钢339,115,147股（占公司总股本的67.42%）股份无偿划转至中粮集团。无偿划转前，公司控股股东为中国兵器装备集团有限公司，实际控制人为国务院国资委；无偿划转后，公司控股股东为中粮集团，国务院国资委仍为公司实际控制人。
本次重组完成后，公司控股股东仍为中粮集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，本次交易未导致上市公司控股股东和控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的相关规定，本次重组不构成重组上市。
中原特钢股份有限公司2018年4月25日
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事关于公司参与设立并购基金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司拟投资参与设立并购基金的事项发表独立意见如下：
本次投资的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次参与共同设立并购基金，符合公司发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次交易定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司参与设立并购基金，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于公司参与设立并购基金的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
杨达卿 刘正东 孙勇
二〇一六年四月十四日
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
按照《证券法》、《深圳证券交易股票上市规则》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司董事会对证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
1．报告期末，公司证券投资为公司控股子公司北京双恒投资发展有限公司所购二级市场股票及公司全资子公司北京龙泉宾馆有限公
司所购基金。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投|期初持|期初持|期末持|期末持|期末账|报告期|||
|证券品|证券代|证券简||||||||会计核算|股份来|
||||资成本|股数量|股比例|股数量|股比例|面值|损益|||
|种|码|称||||||||科目|源|
||||（元）|（股）|（%）|（股）|（%）|（元）|（元）|||
||||254,825.|||||261,469.|88,669.2|交易性金||
|股票|002385|大北农||8,000||15,992|||||外购|
||||70|||||20|0|融资产||
|||万福生|12,500.0||||||-1,420.0|交易性金||
|股票|300268|||1,000||1,000||5,650.00|||外购|
|||科|0||||||0|融资产||
|||青松建|1,609,06|||||555,264.|-159,78|交易性金||
|股票|600425|||72,300||144,600|||||外购|
|||化|4.29|||||00|3.00|融资产||
||||1,745,07|||||1,018,80|41,200.0|交易性金||
|股票|600871|S仪化||160,000||360,000|||||外购|
||||1.00|||||0.00|0|融资产||
|||长城久|100,000.|||||359,494.|60,675.6|交易性金||
|基金|200001|||100,000||100,000|||||外购|
|||恒|00|||||89|5|融资产||
||||3,721,46|||||2,200,67|29,341.8|||
|合计||||341,300|--|621,592|--|||--|--|
||||0.99|||||8.09|5|||

2．公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。
3．公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，投
资的变现不存在重大限制。
4．证券投资所履行的审批程序
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
5．内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
6．对报告期业绩的影响
本报告期公司交易性金融资产亏损减少，致使报告期交易性金融资产损益相比 2012年同期增加。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江江山化工股份有限公司
重大资产重组停牌前股价波动的核查意见
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”、“公司”）因筹划重大事项，其股票于2015年9月10日开市起停牌，根据《信息披露业务备忘录第8
号——重大资产重组》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关规定，公司董事会对江山化工本次重大资产重组停牌前的股价波动说明如下：
1、公司本次连续停牌前一交易日（2015年9月9日）收盘价格为6.73元/股，连续停牌前第21个交易日（2015年8月10日）收盘价为9.28元/股，该20个交易日内（2015年8月10日至2015年9月9日）公司股票收盘价格累计跌幅27.48%。
2、公司股票停牌前20个交易日内，中小板综合指数（399101.SZ）累计跌幅为21.20%，同期证监会化学制品指数（883123.WI）累计跌幅24.16%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组预案披露前20个交易日未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条规定的20%，无异常波动情况。
综上所述，国泰君安证券股份有限公司认为：根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准,剔除大盘因素和同行业板块影响，江山化工股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江江山化工股份有限公司重大资产重组停牌前股价波动的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年月 日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-002巨力索具股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 8日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的书面通知，巨力集团将其持有的质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的公司无限售条件流通股份办理了购回手续，公司现将具体情况公告如下：
2015年3月5日，巨力集团将其持有的公司无限售条件流通股39,800,000股质押给中信证券，用于对中信证券的债权提供质押担保；内容详见2015年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第2015-004号公告。
因巨力集团与中信证券签订的合同提前履行完毕，巨力集团购回了质押的公司无限售条件流通股份 39,800,000股，占巨力集团持有公司股份的20.6968%，占公司总股本的4.1458%；购回交易日为：2016年1月6日，并与中信证券签订了《购回交易委托书》。
截至2016年1月8日，巨力集团共持有公司股份 192,300,000股，占公司总股本的20.0313%；累计质押152,500,000股，占巨力集团持有公司股份的79.3032%，占公司总股本的15.8854%。
二、备查文件
1、《购回交易委托书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016年1月9日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016048
深圳拓邦股份有限公司董事会
关于调整 2015年限制性股票激励计划回购价格公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，于 2016年7月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2015年限制性股票激励计划简述
1、2015年9月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划（预案）的议案》。
2、2015年10月12日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》等议案，同意公司向367名激励对象授予1780万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具了相应报告。
3、2015年10月29日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳拓邦股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（简称“2015年限制性股票激励计划”）及其相关议案，授权公司董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
于调整2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》：鉴于2015年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整；并确定 2015年11月3日为授予日，向符合条件的361名激励对象授予1769.3万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师出具了法律意见书。
5、2015年11月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》：鉴于2015年限制性股票激励计划中确定的两名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整，激励对象人数由361人调整为359人，授予限制性股票总数由1769.3万股调整为1763.3万股。
6、2016年4月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象李志高、周耀国等4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其4人持有尚未解锁的7.2万股限制性股票进行回购注销处理，上述股份已于6月17日完成注销，激励对象人数由359人调整为355人，授予限制性股票总数由1763.3万股调整为1756.1万股。
7.2016年6月27日，公司完成了2015年度权益分派实施，以公司总股本301,520,013股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。经过本次权益分派，公司限制性股票的数量由1756.1万股增加到为2634.15万股。
二、2015年限制性股票激励计划回购价格调整的说明
根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》中“九、限制性股票回购注销原则/(一)回购价格的调整方法”的规定，将限制性股票激励计划的回购价格按如下方式进行调整：
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：1、因每10股派发现金红利1.5元（含税）带来的授予价格调整
P＝P﹣V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额。
0
限制性股票授予价格：P=7.86元-0.15元=7.71元
2、因资本公积转增股本每10股转增5股带来的授予价格调整
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P为每股限制性股票授予价 0
格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。
限制性股票授予价格：P=7.71元/（1+0.5）=5.14元
经过本次调整，公司限制性股票的回购价格由7.86元调整为5.14元。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司2015年限制性股票激励计划回购价格的调整系2015年度分红和资本公积转增股本所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。
四、独立董事关于调整限制性股票激励计划回购价格的独立意见
因公司进行了 2015年年度权益分派，公司第五届董事会第二十六次会议对 2015年限制性股票激励计划回购价格进行的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及《2015年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对2015年限制性股票激励计划回购价格进行的调整。
五、监事会关于调整限制性股票激励计划回购价格的核查意见
监事会认为：本次对 2015年限制性股票激励计划回购价格的调整事项，符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《2015年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定。监事会同意对2015年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书认为：拓邦股份因 2015年度权益分派事项调整限制性股票激励计划回购价格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《激励计划（草案）》的规定，合法有效，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理调整手续。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务出具的法律意见书。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会 2016年7月26日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-072北京凯文德信教育科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长徐广宇
4、股权登记日：2019年12月 16日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2019年12月 20日（周五）15:30开始；
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 12月 20日9:15—2019年12月 20日15:00。
6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼 8层公司会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份49,245,916股，占上市公司总股份的9.8775%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,824,284股，占上市公司总股份的3.3745%。
通过网络投票的股东20人，代表股份32,421,632股，占上市公司总股份的6.5030%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份49,245,916股，占上市公司总股份的9.8775%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,824,284股，占上市公司总股份的3.3745%。
通过网络投票的股东20人，代表股份32,421,632股，占上市公司总股份的6.5030%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案 1.00关于出售资产事项涉及的评估结果及交易定价的议案
总表决情况：
同意49,106,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.7177%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意49,106,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.7177%；反对139,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案审议通过。
议案 2.00关于签订租赁合同暨关联交易的议案
总表决情况：
同意49,106,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.7177%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意49,106,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.7177%；反对139,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所委派了雷世文律师、吴晶晶律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
详见公司于2019年 12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第四次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-096
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人敖小强先生的通知，获悉其将部分质押的股权办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|敖小强|是|4,783|2017年12月25日|2018年11月12日|民生证券股份有限公司|12.58%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，敖小强先生直接持有公司股份数量为38,026万股，占公司总股本的62.86%；本次解除质押的股份数量为4,783万股，占其持有公司股份的12.58%，占公司总股本的7.91%。本次解除质押后，敖小强先生仍处于质押状态的股份数量为15,825.01万股，占其持有公司股份的41.62%，占公司总股本的26.16%。
备注：除上述直接持股情况外，敖小强先生通过“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份数量为442.2785万股，占公司总股本的0.7312%。
二、其他说明
截至本公告日，敖小强先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关
规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押融资购回交割单。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十三日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2018-078保龄宝生物股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第十五次会议的通知于 2018年 12月 8日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2018年 12月 14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。民生证券股份有限公司、公司监事会、公司独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意提名秦翠萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并补选其为第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期至公司第四届董事会届满之日止。
上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施。
董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于补选董事的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》。
鉴于公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司同意向中国工商银行股份有限公司禹城支行申请2亿元综合授信额度，同意向中国民生银行股份有限公司济南分行申请2亿元综合授信额度，同意向齐鲁银行股份有限公司德州分行申请1.5亿元综合授信额度。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行申请融资额度的公告》。
5、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2019年 1月 4日（星期五）下午 14:00召开公司 2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-042湖南中科电气股份有限公司
关于使用部分超募资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层在确保公司资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起两年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见2015年1月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
（一）理财产品
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||签约银行|产品名称||金额|收益类型||投资||投资||投资收|
||名称|||（万元）|||起始日||到期日||益率|
|交通银行岳阳开发区支行||“蕴通财富·日增利”182天|17,500.00||保本保证收益型|2015年8月17日||2016年2月15日||3.800%||

注:
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策
风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
1、公司于2015年2月2日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180天），该产品已于2015年8月4日到期；
2、公司于2015年2月11日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划（180天），该产品已于2015年8月11日到期；
3、公司于2015年3月4日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年JG153期”，该产品将于2015年9月7日到期；
4、公司于2015年3月5日运用闲置自有资金2,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划（无固定期限），该产品已于2015年7月7日赎回；
5、公司于2015年8月5日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180天），该产品将于2016年2月2日到期。
五、备查文件：
1.交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-51攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于改聘财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务负责人曾显斌先生因工作变动，申请辞去公司财务负责人职务。根据有关规定，曾显斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司于 2018年 8月 9日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于改聘财务负责人的议案》，具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-48）。经总经理杨秀亮先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，同意聘任谢正敏先生为公司财务负责人。
曾显斌先生因工作变动辞去公司财务负责人职务后，仍在本公司担任董事、提名委员会委员职务。截至本公告日，曾显斌先生未持有公司股份。公司对曾显斌先生在担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示感谢。
谢正敏先生简历附后。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日
谢正敏先生简历
谢正敏，1968年 4月出生，EMBA，会计师，现任攀枝花东方钛业有限公司董事，未在其他单位兼任职务。历任攀钢集团北海钢管公司财务部经理、攀钢集团北海钢管公司副总经理、攀钢集团矿业公司财务处处长、攀钢集团矿业公司财务部部长、攀钢（集团）公司财务部副部长、攀枝花新钢钒股份有限公司财务部副部长、攀钢集团有限公司财务部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司法律事务部（资本运营部）部长、攀钢集团钛业有限责任公司总会计师等职。
谢正敏先生不存在《公司法》第 146条规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
谢正敏先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-104
欧菲科技股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年11月6日，欧菲科技股份有限公司(下称“公司”)召开第三届董事会第四十四（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证2016年非公开发行股票募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用66,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2017年11月7日至2018年11月6日止，可节省财务费用约2,871万元。
详见公司于2017年11月8日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-157）。
2018年1月25日，公司已经将2,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年1月26日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-016）。
2018年3月8日，公司已经将3,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年3月9日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-040）。
2018年3月26日，公司已经将5,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年3月28日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-053）。
2018年6月6日，公司将6,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年6月7日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-098）。
2018年6月21日，公司将2,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。剩余未归还的募集资金，公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-047号广州御银科技股份有限公司
中标通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标的主要内容
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国电子进出口总公司关于中国邮政集团公司（以下简称“中国邮政”）2015年金融自助设备（CRS）集中采购项目《中标通知书》。《中标通知书》具体内容如下：
项目编号：0714-EMTC-5211；
项目名称：中国邮政集团公司2015年金融自助设备（CRS）集中采购项目；
中标人：广州御银科技股份有限公司。
二、本次中标对公司的影响
公司在收到《中标通知书》后，将根据中国邮政的要求尽快签订正式的采购合同。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司业务、经营独立性不产生影响。公司将根据与中国邮政签订的合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认合同收入。
三、项目履行的风险提示
截止到公告日，公司尚未与交易对手方正式签订合同，合同金额、条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准；项目的履行过程中可能会存在外界人力或不可抗力等因素的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2015年6月10日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-064北京众信国际旅行社股份有限公司
关于公司参与设立晨晖新经济并购基金进展暨完成
工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 13日召开第三届董事会第十九次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于参与设立晨晖新经济并购基金的议案》，同意公司以自有资金人民币 3000万元与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）等共同设立晨晖新经济并购基金。详见公司于 2015年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立晨晖新经济并购基金的公告》（公告编号：2015-047）。
近日，晨晖新经济并购基金已经完成了工商登记手续，并取得了由宁波市北仑区市场监督管理局下发的《营业执照》，同时公司也与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）等签订了《宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》并完成了对该基金的首次出资。
晨晖新经济并购基金《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）
注册号：330206000267150
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心十号办公楼 220室
执行事务合伙人：宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：晏小平）
成立日期：2015年05月21日
营业期限：2015年05月21日至2020年05月20日止
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-064经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询和财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、《宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照》副本；
2、《宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年6月9日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可函
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式，向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）购买其持有的嘉兴逸鹏化纤有限公司100%股权及太仓逸枫化纤有限公司100%股权，向富丽达集团控股有限公司和兴惠化纤集团有限公司购买其合计持有的浙江双兔新材料有限公司100%股权，同时公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司第十届董事会第九次会议将审议公司本次重组的相关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司拟提交董事会审议的本次重组的相关材料，并进行了充分的论证，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
一、公司本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关法定条件。本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于巩固和提升主营业务，提升公司核心竞争力，有利于完善自身产业链结构；增强抵御行业周期性风险的能力；有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
二、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目不构成重组上市。本次发行股份购买资产的交易对方之一恒逸集团为上市公司控股股东，且公司董事同时在恒逸集团任职，故本次交易构成关联交易，公司董事会审议本次交易时相关董事应当回避表决。
三、本次重组方案合理、可行，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
四、我们对《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
综上所述，我们认为：本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们同意该项关联交易提交公司董事会审议。
深圳市盐田港股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司第七届董事会第三次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配方案的独立意见
公司独立董事认为公司根据实际情况提出的 2018年度利润分配方案，符合《公司章程》及有关规定，充分考虑了各类股东的利益。
公司独立董事同意将该利润分配方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立了较为完善的内部控制制度，建立健全和有效实施内部控制；公司能按照内部控制制度的要求开展各项经营管理活动；公司设有专职的风险控制与审计部负责公司的各项审计活动；公司会计核算规范；对外公布的财务报表真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果情况。公司独立董事认为公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度有效促进了公司的规范运作，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
公司独立董事根据相关法律法规的要求，对公司 2018年度对外担保情况进行了认真查验，经核查，报告期内公司严格按照《公司章程》等规定，对公司对外担保行为进行规范及风险控制，截止 2018年底，公司不存在任何对外担保情况。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真查验，并认真阅读了瑞华会计师事务所出具的《审计报告》及《关于深圳市盐田港股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，公司独立董事认为：公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金情况；其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有损害公司的利益。与日常经营相关的小额关联交易系公司生产经营所需，严格按市场定价，不影响公司独立性，公司对关联方依赖程度低。
独立董事：李若山黄胜蓝宋萍萍 2019年 4月 3日
特一药业集团股份有限公司
独立董事关于公开发行可转换公司债券的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《特一药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，我们作为特一药业集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司本次公开发行可转换公司债券的事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
1、公司本次可转债发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合证监会的最新监管要求，我们认为公司此次发行符合相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，相关授权安排有利于高效有序办理发行事宜。
2、公司前次募集资金使用不存在违反相关规定的情形；本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
3、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，并要求董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
4、本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
5、基于独立判断的立场，我们认为本次发行有利于公司综合实力和竞争地位的提升，符合公司和全体股东的利益。
7、本次发行可转债的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
杨小龙 尹荔松 卢北京