Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018—016文一三佳科技股份有限公司
关于收到有关补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司、铜陵富仕三佳机器有限公司、安徽宏光窗业有限公司、中发（铜陵）科技有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司、安徽中智光源科技有限公司自 2018年 1月 1日至 2018年 4月 30日收到有关补助资金累计 4,957,948.05元（数据未经审计），具体情况如下：
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||||||||补助金额（单|||||
||序号||获得时间||凭证摘要||||收款单位||依据及说明|
||||||||位：元）|||||
|1||2018年1月23日||分摊递延收益||171,189.17||文一三佳科技股份有限公司||——||
|2||2018年1月31日||收铜陵市2017年留用见习生一次性补贴||3,000.00||||关于落实进一步做好新形势下就业创业工作有关政策问题的通知 铜人社秘〔2016〕116号||
|3||2018年2月11日||收扶持资金||1,000,000.00||||2017年省科技重大专项拟立项项目公示，所收资金暂计入递延收益，待项目验收后确认收益||
|4||2018年2月11日||收扶持资金||134,500.00||||2017年省支持科技创新若干政策兑现申请须知||
|5||2018年2月24日||摊销递延收益||171,189.17||||——||
|6||2018年2月28日||收稳岗补贴||113,486.00||||关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知||
|7||2018年3月9日||收残疾人补贴||2,000.00||||关于认真做好2017年按比例安排残疾人就业审核工作的通知||
|8||2018年3月26日||摊销递延收益||171,189.17||||——||
|9||2018年3月30日||收扶持资金||1,000,000.00||||2017年省科技重大专项拟立项项目公示，所收资金暂计入递延收益，待项目验收后确认收益||
|10||2018年4月25日||摊销递延收益||171,189.17||||——||
|11||2018年4月28日||收财政补贴||500,000.00||||关于印发《2017年度铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金使用的通知》开研[2019]9号||
|12||2018年4月28日||收财政补贴||500,000.00||||||
|13||2018年4月28日||收财政补贴||500,000.00||||||

关于使用失业保险基金支付企业稳岗 14 2018年1月31日 收财政局稳岗补贴 81,304.00
补贴有关问题的通知铜陵三佳山田
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|15|2018年2月28日|收财政局创新创业专项补助|1,000.00||关于开展铜官区2017年创新创业专项（应用技术研究与开发）资金第一批奖补和资助项目申报工作的通知区科技〔2017〕1号|
|16|2018年2月28日|收财政局补助|33,000.00|||
|17|2018年1月31日|收铜陵市财政局稳岗补贴|24,799.00|中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司|关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知|
|18|2018年1月31日|收铜陵市财政局稳岗补贴款|35,133.37|铜陵富仕三佳机器有限公司|关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知|
|19|2018年2月8日|收铜陵市财政局资金奖补款|102,000.00||关于开展铜官区2017年创新创业专项（应用技术研究与开发）资金第一批奖补和资助项目申报工作的通知区科技〔2017〕1号|
|20|2018年2月24日|收铜陵市财政局预算内资金款|100,000.00||拟认定2017年铜陵市技术创新示范企业名单|
|21|2018年1月31日|收市财政局，岗位补贴|24,185.00|安徽中智光源科技有限公司|关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知|
|22|2018年2月8日|收市财政局，高新奖励|110,000.00||关于开展铜官区2017年创新创业专项（应用技术研究与开发）资金第一批奖补和资助项目申报工作的通知区科技〔2017〕1号|
|23|2018年2月26日|收到社保局转来维稳补贴|1,002.00|安徽宏光窗业有限公司合肥分公司|关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知|
|24|2018年1月30日|收市财政局，稳岗补贴|101.00|安徽宏光窗业有限公司||
|25|2018年1月30日|收市财政局，稳岗补贴|5,276.00|中发（铜陵）科技有限公司||
|26|2018年1月31日|收稳岗补贴|2,405.00|铜陵三佳商贸有限公司||
|27|合计|\|4,957,948.05|\|\|

根据《企业会计准则第 16号-政府补助》有关规定，上述各类补助资金共计 4,957,948.05元，其中，2,957,948.05元作为营业外收入计入当期损益，对上市公司利润影响额为 2,894,568.33元；2,000,000.00元为省重大科技专项资金补助，所收补贴资金暂计入递延收益，待项目验收后确认收益。最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○一八年五月八日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2018-074
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月29日 14点30分
召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路 38号博瑞·创意成都 A座 23楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月29日
至2018年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让相关子公司股权暨关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2018年11月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾
馆等关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600880|博瑞传播|2018/11/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）凡2018年11月23日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于2018年11月29日14：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2018年11月28日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
（三）登记地址：成都市锦江区三色路38号"博瑞·创意成都"大厦A座23楼六、 其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系电话：028-87651183、62560962
联系人：王薇、陆彦朱
传真：028-62560793
邮编：610063
地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞•创意成都”大厦A座 23楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2018年11月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月29
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让相关子公司股权暨关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2016-040宁波建工股份有限公司
全资子公司中标二号桥南区地块项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）于近日收到宁波供销商业发展有限公司签发的《宁波市公共资源交易平台总承包招标中标通知书》。根据该中标通知书，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司和中国联合工程公司联合体为二号桥南区地块项目工程总承包项目中标单位。
该项目位于江东区东胜地段，北至宁穿路，南至南北河，西至甬港北路，东至规划支路。中标范围为本工程的勘察、设计、施工、设备购置及安装、缺陷责任、保修责任及合同约定的全部内容。项目占地1.39万平方米，建筑面积约61509平方米，地上建筑面积约41679平方米，地下建筑面积约19830平方米。根据项目招标文件及中标通知书，项目中标价为招标文件中合同预估价392,000,000元下浮4.36%，即人民币374,908,800元，大写叁亿柒仟肆佰玖拾万零捌仟捌佰元整。中标工期：1140日历天（其中，勘察设计周期60日历天，施工工期为1080日历天）。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2016年8月26日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-08上海电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由公司全资子公司上海电力日本株式会社（以下简称“日本公司”）控股70％的兵库三田4.8兆瓦光伏发电项目（以下简称“兵库三田项目”）已正式并网发电。
该项目容量4.8兆瓦，占地面积10.9万平方米，2016年1月9日成功通过并网试验，并于 2月 8日顺利通过日本经济产业省的检查后取得发电售电许可，正式并网发电，预计投产后年平均发电量为 580万千瓦时，含税上网电价43.2日元/千瓦时，这是日本公司继大阪南港光伏发电项目后的第二个并网发电项目。
兵库三田项目的投产，对公司进一步加快新能源发展，优化电源结构，加快推进“走出去”战略具有积极意义。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临2015—038航天时代电子技术股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，于2015年5月29日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-020）。
一、重组框架介绍
①主要交易对方
主要交易对方为本公司控股股东中国航天时代电子公司及相关标的资产其他股东，交易对方尚未最终确定。
②交易方式
交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。
③标的资产情况
标的资产为控股股东中国航天时代电子公司拥有或控制的仪器仪表制造业、电气机械和器材制造业相关资产，标的资产范围尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司股票停牌以来，本公司积极推进有关工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，积极与公司实际控制人中国航天科技集团公司、国务院国资委、国防科技工业局等监管部门沟通协调相关审批事宜。截至目前，相关工作仍在进行中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，因相关资产范围广、程序复杂，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会 2015年第八次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票拟继续停牌不超过一个月。经上海证券交易所核准，本公司股票自2015年7月29日起继续停牌，自继续停牌之日起预计停牌不超过一个月。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司2015年7月29日
2015年第一次临时股东大会会
议
资
料
股票简称：海油工程
股票代码：600583
天津
二〇一五年九月十五日
海洋石油工程股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
材 料 目 录
一、2015年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
会议议案
1．审议《关于与美国福陆公司成立合资公司暨将募投项目变更为合资经营方式的议案》；
2．审议《关于为珠海子公司提供担保的议案》。
海洋石油工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年 9月 15日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开地点：天津市河北区海河东路凤凰商业广场 A座海河假日酒店 5楼海河 1号会议室
 14:30-14:35 各位股东及股东代表、董事、监事、总裁及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2015年第一次临时股东大会开始，会议登记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票
 14:40-14:55 审议各项议案
 14:55-15:10 股东发言及提问
 15:10-15:20 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果 15:20-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书
 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2015年第一次临时股东大会现场会议结束
海洋石油工程股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
现场会议表决及选举办法的说明
●本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：
（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2015年 9月 10日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。
（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。
（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。
（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。
（5）股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。
（6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。
（7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。
（8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
●议案表决
根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见证律师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决结果。
议案一：
关于与美国福陆公司成立合资公司
暨将募投项目变更为合资经营方式的议案
各位股东、股东代表：
为加快深水海洋工程装备制造基地的建设和公司深水能力的形成，公司与美国福陆有限公司在长期合作的基础上并结合双方发展战略，以优势互补共同开拓工程市场、加快场地建设并实现效益最大化为目的，双方计划以珠海场地为依托成立中外合资经营企业。具体情况报告如下：
一、合资公司概况
海油工程以珠海深水基地为依托与美国福陆公司签订中外合资经营合同，共同出资 9.996亿美元成立中海福陆重工有限公司。其中公司以珠海深水基地土地使用权、实物资产及部分现金出资 5.098亿美元，占合资公司注册资本总额的51%。该合资项目由公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海公司”）实施。
二、募投项目变更为合资经营方式
珠海深水基地项目是公司 2013年非公开发行股份募集资金投资项目。公司于 2012年 10月 30日披露的非公开发行 A股股
票预案等非公开发行股票文件中显示该项目由公司全资子公司珠海公司独立实施。现珠海公司拟与福陆公司成立合资公司共同实施该项目，因此，募集资金投资项目拟变更为合资经营方式。
变更后的募集资金投资项目建设内容与变更前没有发生实质性变化，而是通过合资经营的方式引入福陆公司，合资双方将尽可能地为珠海场地开拓国内、国外两个市场渠道，有利于珠海场地的建设以及建成后更好的发挥作用、实现效益；有助于公司较快提高国际化运营能力，加快深水业务发展，提高深水综合能力。
该等变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形。
以上议案，已经公司第五届十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
议案二
关于为珠海子公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
公司将以海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海公司”）为合同主体签署关于设立中海福陆重工有限公司（以下简称“合资公司”）的中外合资经营合同。根据合同要求，公司需要为珠海公司履行注册资本出资义务提供母公司担保，具体内容如下：
1．担保内容
母公司为子公司履行注册资本出资义务提供担保，子公司不能履约或发生违约时，母公司代替子公司承担相关合同义务。母公司的担保责任不得高于子公司的合同责任。
2．担保金额：5.098亿美元。
3．预计担保期限：自合资公司成立日起生效至 2016年 9月 30日止。
本次担保生效后，公司累计为子公司提供 7项担保，累计担保金额 18.316亿美元，约合人民币 117.02亿元（按 2015年 8月 28日 1美元兑换 6.3887元人民币的汇率计算），占本公司 2014年度经审计净资产的56.92%。
以上议案，已经公司第五届十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2014-008
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年4月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集，会议通知于2014年4月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事8名，8名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
议案主要内容：风电行业正处于回暖期，公司未来发展对资金需求较大，以满足逐渐增长的市场需求。为了保证公司的可持续性经营需要，2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露 2013年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。详情请见公司第2014-010号公告。
七、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请 2014年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。详情请见公司第2014-011号公告。
八、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。
议案主要内容：为确保公司有充足的资金、保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金融机构申请总额不超过人民币
26.7亿元的综合授信额度，有效期为股东大会通过此议案之日起至2014年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司总经理具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相关文件，同意以上批准额度可在各借款银行或新增银行之间调剂使用。
九、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。详情请见公司第2014-012号公告。
十、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年度日常关联交易的议案》。详情请见公司第2014-013号公告。
十一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。详情请见公司第2014-014号公告。
十二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于撤销变更会计估计的议案》。详情请见公司第 2014-015号公告。
十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。详情请见公司第2014-016号公告。
议案主要内容：董事会提请于2014年5月16日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司2013年年度股东大会，并授权总经理决定会议召开地点。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
备查文件：
1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》
2、《公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》3、《公司独立董事关于 2013年度对外担保等事项的独立意见》
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-034江苏立霸实业股份有限公司 2017年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.45元（含税）
每股转增股份0.4股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/11|2018/6/8|

差异化分红送转：否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月23日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2017年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 158,528,476股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利71,337,814.20元（含税），转增63,411,390股，本次分配后总股本为221,939,866股。
三、相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/11|2018/6/8|

四、分配、转增股本实施办法
1、实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2、自行发放对象
无限售条件流通股股东周静、王仕勤、芦春梅、路宏、张信美。
3、扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.45元；对个人持股 1年以内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所
得税，每股实际派发现金红利人民币 0.45元，待个人转让股票时，中登上海分公
司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
股息红利差别化所得税政策具体如下：如果股东持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件的自然人股东，解禁后取得的股息红利，公司按照前款规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.405元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定
（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.45元。
（5）公司本次资本公积金转增股本方案中资本公积金的来源是由股票溢价发行所形成的，根据国家税务总局的相关规定，本次资本公积金转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）||||
|二、无限售条件流通股份（流通股）|158,528,476|63,411,390|221,939,866|
|1、 A股|158,528,476|63,411,390|221,939,866|
|三、股份总数|158,528,476|63,411,390|221,939,866|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 221,939,866股摊薄计算的 2017年度每股
收益为0.37元。
七、有关咨询办法
关于权益分派事项如有疑问，可以通过以下方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0510-87061738
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会 2018年6月1日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2019-019中通国脉通信股份有限公司
2018年度现金分红说明会暨业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2019年6月18日（星期二）下午15:00-16:00
●说明会召开地点：上海证券交易所E互动平台
（网址：http://sns.sseinfo.com）
●说明会召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 26日披露了《2018年年度报告》及《公司 2018年度利润分配的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
为便于广大投资者更全面、深入了解公司2018年度利润分配预案相关情况及公司经营业绩等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司定于2019年6月18日（星期二）下午15:00-16:00举行2018年度现金分红说明会暨业绩说明会。届时，公司将针对利润分配等事项的具体情况，与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，同时广泛听取投资者的意见建议。
二、说明会召开的基本情况
1、召开时间：2019年6月18日（星期二）下午 15:00-16:00
2、召开地点：上海证券交易所E互动平台
（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、出席会议人员
公司董事长、总经理（财务总监）、董事会秘书及其他相关人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2019年 6月 18日（星期二）下午 15:00-16:00登录上海证券交易所 E互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及联系方式
1、联系人：郑研峰
2、电话：0431-85949761
3、传真：0431-85930021
4、邮箱：zqswb@ztgmcom.com
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议事项发表独立意见如下：
一、公司章程修订
公司依据《上市公司章程指引（2019年修订）》的有关规定，修订《公司章程》部分条款，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
我们同意将上述事项提交股东大会审议
二、终止转让中山市椰岛饮料有限公司股东清算权益
鉴于法院已经对中山市椰岛饮料有限公司破产清算一案予以受理，为充分保障交易双方的权益与义务，同意公司终止转让中山市椰岛饮料有限公司股东清算权益事项。
本次会议审议与表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会独立董事
崔万林、肖义南、刘向阳、张健
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-069
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年11月23日在公司B604会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于2015年11月18日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名，监事蔡建芬委托监事张健康代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司本次对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于参与设立华东江苏大数据交易中心股份有限公司的议案》为推动大数据产业培育发展，构建江苏省大数据产业联盟，盐城科教城投资发展有限公司、北京中润普达信息技术有限公司牵头出资设立“华东江苏大数据交易中心股份有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。合资公司注册资本人民币
3,000万元，一期出资1000万元。我公司出资比例为5%，一期出资50万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会二〇一五年十一月二十三日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2018-071厦门厦工机械股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于 2018年 10月 19日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文
根据《证券法》第 68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2018年第三季度报告》全文及正文进行审核后认为：
1.《公司 2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2．《公司 2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司 2018年第三季度的经营成果和财务状况；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2018年10月29日
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会
2014
年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，现就 2014年度工作情况总结如下：
一、审计委员会的基本情况
董事会审计委员会由3人组成，其中两人为独立董事，主任委员由戚啸艳女士担任，拥有丰富的会计专业经验。各位委员任职情况如下：
戚啸艳女士：博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师，东南大学财务与会计研究所副所长，中国会计学会会员，兼任东南大学成贤学院经济管理系主任。戚啸艳女士专业从事会计教学科研工作，主持完成或主持在研《国家重点科技创新政策实施情况的监测与评估》、《江苏软件和集成电路产业税收优惠政策实施成效实证研究》、《科技税收政策对企业创新能力影响实证研究》等十多项国家级和省级科研项目，作为第一合作人完成国家自然科学基金项目《产业集群知识系统研究：基于网络演进与企业行为的分析》；在《会计研究》等国家重要刊物上均以第一作者身份公开发表学术论文数十篇。2014年10月至今，担任公司独立董事。
袁慧韡先生：华东政法大学法学硕士，曾作为律师、合伙人在律师事务所工作多年，于 2010年 9月任职上海现代建筑设计（集团）有限公司，主持法务工作。现任华东建筑设计研究院有限公司法务室主任，兼任上海建筑设计研究院有限公司监事、上海新南洋股份有限公司独立董事。2014年10月至今，担任公司独立董事。
华永荦先生：1982年-2007年间，曾任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师。2007年 8月-2008年 6月任公司前身江阴市吉鑫机械有限公司副总经理兼总工程师。
司董事。华永荦先生为中国风电技术标准委员会委员、《铸造技术》编委、《现代铸铁》编委、无锡铸造学会副理事长、江阴市铸造锻造热处理行业协会副理事长、东南大学兼职教授，负责主持公司十多项专利和多项非专利技术的研发工作，负责牵头拟定《风力发电机组球墨铸铁件》国家标准，曾获中国机械工业科学技术奖二等奖和三等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，勤勉尽职，完成如下工作：
2014年度，审计委员会共召开了4次会议，会议审议通过了全部议案。
（一）2014年 4月 22日召开了审计委员会 2013年年度会议，会议主要审议通过了以下议案：
1、《公司审计稽查部门2013年年度工作报告》；
2、《公司董事会审计委员会2013年年度履职情况汇总报告》；
3、《公司2013年度经审计的财务报告》；
4、《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2013年度审计工作的总结报告》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于撤销变更会计估计的议案》。
（二）2014年4月26日召开了审计委员会第一季度会议，会议主要审议通过了以下议案：
1、《公司审计稽查部门2014年第一季度工作报告》；
2、《公司关于审议并披露2014年第一季度报告的议案》。
（三）2014年 8月 11日召开了审计委员会 2014年半年度会议，会议主要
审议通过了以下议案：
1、《公司审计稽查部门2014年半年度工作报告》；
2、《公司关于审议并披露2014年半年度报告及其摘要的议案》。
（四）2014年10月27日召开了审计委员会2014年第三季度会议，会议主要审议通过了以下议案：
1、《公司审计稽查部门2014年第三季度工作报告》；
2、《公司关于审议并披露2014年第三季度报告的议案》；
3、《公司关于变更会计政策的议案》。
三、审计委员会2014年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2013年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员在审计工作中遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期，审计委员会认真审查了公司 2014年内部审计工作情况，督促公司内部审计工作的顺利开展，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，并对涉及重要会计判断的事项进行审议，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况。
4、协调与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
5、对公司业务进行现场调研
为了更好地协助管理层提供管理效率，审计委员会到公司进行现场调研，了解公司业务的实际运营状况，为提升管理提供建议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
以上报告，请各位委员审核。
（本页无正文，为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》签字页）
_______________ _______________ _______________
戚啸艳 袁慧韡 华永荦
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会
二〇一五年四月十四日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019－001
中国中材国际工程股份有限公司
关于公司全资子公司签署经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月3日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“成都建材院”）与伊拉克水泥公司（以下简称“业主”）签订了《伊拉克水泥日产6000吨熟料水泥生产线总承包合同》，合同金额为2.46亿美元，具体情况如下：
该项目位于伊拉克穆塔纳省萨玛瓦地区。合同范围包括矿山设计和矿山设备供货以及一条从原料破碎到水泥成品包装发运的完整日产 6000吨熟料水泥生产线、配套生活区和40MW重油自备电厂建设，涵盖工程设计、设备及钢结构供货、土建、安装、调试、人员培训等。
合同约定，合同生效后26个月出熟料，合同生效后37个月达标达产。合同生效条件：1）双方签署合同；2）业主完成买方信贷相关手续；3）业主收到预付款保函；4）成都院收到合同预付款；5）业主提供必要的设计及施工资料。
除非双方另行书面约定,合同签署后 180日内若未达成全部生效条件，则本合同自动失效。
经判断，上述合同金额未构成公司特别重大合同。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年一月五日
中国建筑股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
法律意见书
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China 100020
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
中国建筑股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
法律意见书
致：中国建筑股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中国建筑股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所屈宪纲律师、高翔律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司董事会于 2014年 8月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《中国建筑关于召开 2014年第二次临时股东大会通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有股东授权委托书、股东大会回执格式文本及网络投票操作流程。
2、公司于2014年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国建筑2014年第二次临时股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”），对会议议程及议案内容进行披露，并说明相关议案已经公司董事会审议通过。
基于以上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召开
1、根据大会通知的内容，本次股东大会现场会议定于 2014年 9月 10日下午14：30在北京市海淀区首体南路 6号新世纪日航酒店2层江苏厅召开；网络投票时间为2014年9月10日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。经本所律师核查验证，本次股东大会召开的实际时间、地点与大会通知内容一致，符合《公司章程》规定。
2、本次股东大会会议由公司董事长易军主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员及其资格
1、经本所律师核查验证，参与本次会议表决的股东及股东代理人共计84名，所持股份共计17,367,806,069股，占公司股份总数的57.89%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 21人，所持股份共计 17,246,977,491股；网络参加本次股东大会议案表决的股东共计63人，所持股份共计120,828,578
股。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人所代理之股东均系截止于股权登记日（2014年 9月 3日）下午 3:00上海证券交易所交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，符合《公司章程》及大会通知的有关规定。
2、经本所律师核查验证，出席本次股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
基于以上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案已经公司董事会于大会通知、会议资料、公司第一届董事会第七十次会议决议公告中列明披露。
本所律师认为，公司董事会已依照《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定公布了本次股东大会的审议事项，且会议实际审议事项与大会通知列明的审议事项相符。本次股东大会的审议议案符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
四、关于本次股东大会的表决
1、本次股东大会采用现场书面记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关规定。
2、本次股东大会的投票结果由 2名股东代表、1名监事代表及 1名见证律师进行监票，并由会议监票人对表决结果进行统计，符合《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
3、本次股东大会对议案的表决结果为：议案获本次股东大会审议通过。
基于以上，本所律师认为，本次股东大会全部议案的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议审议事项及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文，接签字页）
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2017-005
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017年 4月 19日在公司会议室召开,应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席高东铭先生主持。会议审议通过如下议案：
一、2016年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2016年年度报告及报告摘要
监事会认为：公司 2016年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2016年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2016年度计提资产减值准备的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2016年日常关联交易实际发生额和 2017年预计日常关联交易的议案
监事会认为：2016年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、
公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见 2017年 4月 21日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-006号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2016年度利润分配预案
监事会认为：在审查了公司 2016年度的财务状况、经营成果和 2017年的发展规划后，公司 2016年度利润分配方案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的长远利益。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司续聘 2017年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见 2017年 4月 21日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-007号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于会计政策和会计估计变更的议案
监事会认为：公司会计政策和会计估计变更的程序符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计政策、会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会一致同意本次会计政策及会计估计变更。
具体内容详见 2017年 4月 21日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-008号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
九、公司 2017年度第一季度报告全文及正文
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司监事会 2017年 4月 21日