(集
)股
哈尔滨高科技 团 份有限公司
⒛18年
第-次
临时股东大会法律意见书
致:哈
尔滨高科技
(集团)股份有限公司
黑龙江鸿旭律师事务所受哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以
“ ” “
下简称贵公司)的委托,指派张博与张丽娜两位律师(以下称
本
”
所经办律师)出席了贵公司⒛18年第一次临时股东大会(以下简称
“ ”
本次股东大会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
)。
国证券法》,《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》、贵公司《公司章程》'和《股东大会议事
规则》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神,本所经办律师对贵公司提供的本次股东大会相关的文件和有关
事实进行了核查和验证。现就本次股东大会所涉及的如下事项发表法
律意见
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
贵公司第七届董事会第三十次会议己于⒛17年12月28日召开
,
审议通过了关于召开本次股东大会的议案。贵公司于⒛17年12月
29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(刊
“
登了《关于召开
⒛18年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《通
”
知》),将本次股东大会召开的时间、地点、议案及登记事项等通知
了全体股东。与本次股东大会召开日间隔17天。
根据
《通知》,本
次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。现场会议于⒛18年1月15日14点00分在哈尔滨开发区
迎宾路集中区天平路2号,贵公司五楼会议室召开。采用上海证券交
易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段
,即 9△
⒌9∶
25,⒐ 30△
⒈
30,13∶ 0Cl15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的⒐15△⒌
00。
本所经办律师出席见证了本次股东大会。经依法验证,本次股东大会
召开的时间、地点及内容与《通知》中披露的本次股东大会有关事项
一致,会
议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
贝刂》、贵公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格
召集人
1、
本次股东大会召集人为公司董事会。
§出席会议的股东和股东代理人
2、
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计
2人,所
58,901,412股,所
持有表决权的股份总数共计 持有表决杈股份数
占公司有表决权股份总数的比例为16.30锣
%。
经本所经办律师审查,出席本次股东大会现场会议的股东资格合
法、有效。
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共计 3
人,所持有表决权的股份总数共计34,硐0股,所持有表决权股份数
占公司有表决权股份总数的比例为0.0095%。
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的股东资
格,由网络投票系统提供机构验证其身份。
除出席本次股东大会的股东外,公司部分董事、监事和高级
3、
管理人员也出席或列席了本次股东大会,该等人员均具备出席或列席
本次股东大会的合法资格
1
综上,经本所经办律师审查,本次股东大会的召集人、出席或列
席本次股东大会会议的人员资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据
《通知》,贵公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式进行投票。
贵公司本次股东大会现场会议就《通知》中列明的审议事项以记
;名投票的方式进行了表决,并按《公司章程》的规定进行了计票、监
西
网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供
·了本次股东大会网络投票的表决情况。
通过对现场投票和网络投票的表决情况合并统计,各项议案的最
终表决结果如下
:
关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案
1、
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比饣刂(%) 票数 比亻歹刂(%) 票数 比亻歹刂
(%)
A股(含 58,931,612 99,9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
决权优
先股
)
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计
:
关于董事会换届选举史建明为非独立董事的议案
2、
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比Jll
(%) 票数
比饣可
(%) 票数 比
lyll(%)A股
(含 58,931,612 99,9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
决权优
∵、先股 冖 ) 亻氵普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000 一 /合计
:
关于董事会换属选举黄海伦为非独立董事的议案
3、
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比
l9ll(%)
票数
比亻歹刂(%) 票数 比亻歹刂(%)A股(含 58,93I,612 99 9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
诀权优
先股
)
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计
:
关于董事会换届选举韩东平为独立董事的议案
4、
股东类
同意 反对 弃权
型
票数 比
fyll(%) 票数 比亻歹刂
(9⒗
) 票数
比
l,ll(%)A股(含 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0,0000
恢复表
决权优
先股
)
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计
:
〓\关于董事会换届选举何慧梅为独立董事的议案 、5、 ˉ、^J`/股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比l,l
(%) 票数 比矽刂(%) 票数 比
l,ll(%)A股(含 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
决权优
先股
)
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计
:
关于监事会换属选举叶正猛为监事的议案
6、
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比亻歹J(%) 票数 比
fyll(%) 票数 比饣则(%)A股(含 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
决权优
先股
)
普通股 58,931,612 99,9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计
:
关于监事会换届选举钟樊为监事的议案
7、
股东类
同意 反对 弃权
型
票数 比
f,ll(%)
票数 比饣刚(%) 票数 比亻歹刂(%)`、ˉA股(含 58,931,612 99.9928 4,200 0 0072 0 0.0000 1刂卢`恢复表
决权优
先股
)
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0072 0 0.0000
o。
合计
:
本所经办律师认为,贵公司本次股东大会的表决程序与表决结果
合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所经办律师认为,贵公司⒛18年第一次临时股东
大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股
东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、贵
公司《公司章程》和
《股东大会议事规则》的规定,本
次股东大会的
表决结果合法、有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,并同意随贵
公司的本次股东大会其他披露材料一并公告。
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本法律意见书一式叁份。
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