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永高股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王占杰，作为永高股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议51次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王占杰本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王占杰（签署）
日期：2017-07-18
杭州巨星科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（黄爱华）
本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见。
（一）出席董事会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内召开董事会次数|应出席董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|10|10|10|0|0|

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会情况如下：
2016年度，公司召开了2016年第一次临时股东大会、2015年年度股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会，本人列席了四次股东大会。
二、发表独立董事意见情况
（一）2016年 2月 4日，在公司第三届董事会第十二次会议上，就公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意的独立意见。
（二）2016年 3月 8日，在公司第三届董事会第十三次会议上，就公司使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品事项发表了同意的独立意见。
（三）2016年4月23日，在公司第三届董事会第十四次会议上，对会议以下相关议案发表了同意的独立意见：
1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的独立意见
2、关于2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
4、关于2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金；
5、公司对外担保情况的独立意见；
6、关于2015年度利润分配预案的独立意见；
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计工作的独立意见；
8、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
9、关于2016年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
（四）2016年6月30日，在公司第三届董事会第十六次会议上，就公司对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（五）2016年 8月 9日，在公司第三届董事会第十七次会议上，对会议以下相关议案发表了同意的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见；
3、关于使用募集资金向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本的独立意见。
（六）2016年 12月 13日，在公司第三届董事会第二十次会议上，就公司变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见。
（七）2016年 12月 29日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，就公司放弃参股子公司股权优先受让权事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
以上各独立意见的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会战略与发展委员会委员、第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、在公司进行现场调查的情况
2016年本人对公司进行了多次实地现场考察，对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、财务运作情况、风险控制方面，本人详实听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力的促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护中小投资者利益。
五、保护社会公众股股东的合法权益方面所作的工作
（一）推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。本人对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况。
（二）加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关培训。
（三）持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将有关信息及时反馈给公司，要求公司严格执行信息披露的有关规定，确保信息披露的真实、准确和完整。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况。
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到自己应有的作用。最后，我在此对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，表示感谢。
特此报告。
独立董事：黄爱华
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-001沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于回复深交所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“远大智能”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对沈阳远大智能工业集团股份有限公司回购注销公司股票事项的问询函》（中小板问询函【2016】第587号），公司高度重视来函事项，已按照要求向深圳证券交易所作出回复，现将有关情况公告如下：
函：2016年 7月 28日，你公司召开董事会审议通过《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 591.5万股。12月26日，你公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关回购股票的注销手续。12月 27日，你公司对外披露《关于部分不符合激励条件的限制性股票回购注销完成公告》。自董事会审议通过关于回购股票注销议案至回购股票注销手续完成，你公司使用了近 5个月的时间。我部对此表示关注。
请你公司详细说明自董事会审议通过关于回购股票注销议案至回购股票注销手续完成，你公司使用了近 5个月的时间的具体原因、办理回购股票的注销手续的具体过程，以及本次办理回购股票注销事项相关过程是否符合有关法律法规的规定。
回复：
一、具体原因
1、涉及减资对象较多部分海外人员沟通周期较长
部分人员长期驻扎海外，且区域比较分散，在亚洲、欧洲、非洲及澳洲均有业务运营，沟通交流不畅，导致相关验资文件签署往来时间周期较长。
2)公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少 591.5万元，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司需通知债权人，债权人自公司公告相关事项之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。因此公司依45天的要求履行登报流程。
3）根据会计师事务所要求，还需要涉及减资的全体 146人书面确认已收到退回出资的证明，涉及事项繁多。
2、由于业务流程，公司重出验资报告导致办理时间延长
1）公司在 2016年 7月 28日通过董事会审议相关决议后，立即着手验资事项。公司通过内部招标流程聘请辽宁中立信会计师事务所有限责任公司（以下简称“中立信会计师事务所”）为公司第二期回购注销出具验资报告（辽中立信验【2016】002号），聘请原因如下：
①中立信会计事务所具有“AAA”级资质，在沈阳地区较为知名。
②中立信会计师事务所关于本次业务综合报价最低，具有价格优势。
③由于业务疏忽未要求中立信会计师事务所提供相关证券业务资质。
2）公司于 2016年 9月 27日向中登深圳分公司正式提交“远大智能限制性股票回购注销业务”（业务单号：155000014049）。9月 29日，中登深圳分公司反馈“请核实事务所的资质情况，视情况补充资格证或重出验资报告”。由于中立信会计师事务所无法补充资格证，致使公司重新聘请会计师事务所再次就该减资事项出具验资报告。
二、具体过程
全部相关手续，并顺利通过瑞华会计师事务所验资要求，于 2016年 12月 19日公司获得验资报告。
2）公司于2016年12月19日重新向中登深圳分公司提交回购注销业务申请并履行相关业务流程，于2016年12月26日办理完结。
3）公司于2016年12月27日通过深交所平台披露《关于部分不符合激励条件的限制性股票回购注销完成公告》。
三、是否符合有关法律法规
该次限制性股票股权激励涉及股票回购注销事项已履行必要的审议和批准程序，符合法律法规及公司章程的规定，但由于业务疏忽验资报告（辽中立信验【2016】002号）不符合相关业务规定，公司重新出具验资报告导致业务办理时间较长，但最终出具的验资报告及业务办理结果不存在违反限制或禁止性规定的情况。考虑到本次由于业务疏忽回购股票注销手续用近5个月的时间，公司将由董事会秘书、财务总监牵头会同董事会成员组织证券部、财务部等相关部门及经办人员，认真学习上市公司相关法律、法规、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《上市公司股权激励业务操作指南》等规定，提升业务人员素质，诚实守信，规范运作，认真及时地履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2017年1月5日
中国中投证券有限责任公司关于
北京康拓红外技术股份有限公司部分募集资金投资项目
延期的专项核查意见
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对康拓红外部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金金额、资金到位时间
康拓红外经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】725号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 6.88元。截至 2015年 5月 11日止，公司共募集资金 240,800,000.00元，扣除发行费用 38,804,632.07元，募集资金净额 201,995,367.93元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对康拓红外首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2015年 5月 11日出具了瑞华验字2015】01540003号《验资报告》。
康拓红外对募集资金进行了专户存储管理，截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币1,386,596.07元
二、募集资金实际投资项目情况
康拓红外募集资金投向为以下五个项目:1、铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目；2、铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目；3、铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目；4、铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目；5、轨道交通智能感知和信息化研发实验用房。截至2018年12月31日，上述项目投入金额分别为 56,707,395.68元、 33,695,066.63元、 22,619,903.36元、 36,406,184.67元、58,286,806.28元
截至2018年12月31日，上述项目中铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目、
铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目、铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目、铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目已经按期完成。轨道交通智能感知和信息化研发实验用房项目未按期完成。
三、部分募集资金投资项目延期的原因
由于受轨道交通智能感知和信息化研发试验用房购置手续及装修施工进度的影响，该项目实施放缓。为确保研发试验用房项目的稳步实施，保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则，拟将轨道交通智能感知和信息化研发试验用房达到预计可使用状态日期延期至2019年12月31日。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期，是在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。
已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李光增 徐疆
中国中投证券有限责任公司2019年 月 日
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议
深圳市飞荣达科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月30日上午9时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份67，500，000股，占公司股本总额的90%。会议由公司董事长马飞先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议、公司总经理及其他高级管理人员列席了会议。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。大会采用记名方式进行现场投票表决，审议了如下议案：
一、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；
同意股份67，500，000股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；
同意股份67，500，000股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；
同意股份67，500，000股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过了《关于确认最近三年公司与关联方交易情况的议案》；
同意股份67，500，000股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、审议通过了《关于制定深圳市飞荣达科技股份有限公司章程(草案)的议案》；
同意股份67，500，000股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
六、审议通过了审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
同意股份67，500，000股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
七、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策及股东回报规划的议案》；
同意股份67，500，000股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
八、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》；
同意股份67，500，000股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
特此决议。
（以下空白无正文）
（此页无正文，为深圳市飞荣达科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议签字页）各股东或其代理人签名：
马飞 黄峥
陈乃雄 马军
深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）
深圳市飞驰投资管理有限公司
年 月 日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-083
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2019年8月21日以现场会议方式召开，会议通知于2019年 8月2日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事列席了会议。
会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于审议公司2019年半年度财务报告及审议并同意发布公司2019年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会确认公司按照中国企业会计准则和香港财务报告准则分别编制的2019年半年度财务报告，需在深圳证券交易所发布的2019年半年度报告全文及其摘要以及需在香港联合交易所有限公司发布的 2019年半年度报告以及业绩公告内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员发布上述有关文件。
公司 2019年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时本公司 2019年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、《关于审议公司会计政策变更的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”）对一般企业财务报表格式进行的修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。变更的主要内容如下：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目。
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目。
（4）新增“使用权资产”项目。
（5）新增“租赁负债”项目。
（6）投资收益下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
本次会计政策变更仅对报表的列报项目产生影响，对公司净资产及净利润未产生影响，公司根据《修订通知》的要求，调整上述财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，使得公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
备查文件：
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2019年 8月21日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-076
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知及会议资料已于2016年10月14以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于 2016年 10月 26日（星期三）上午 9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 8人，独立董事廖爱敏女士因工作原因委托独立董事董秀琴女士出席本次董事会。应参加表决的董事 9人，其中议案三因黄申力先生为关联董事回避表决，实际参加表决的董事 8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年第三季度报告>的议案》。
《2016年第三季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司业务发展需要，公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司拟向
招商银行苏州分行申请授信额度，综合授信额度人民币不超过1亿元，授信期限
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
为1年，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会授权公司及全资子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的议案》。
本议案关联董事黄申力先生回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。
《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2016年11月17日（星期四）下午2:30召开公司2016年第五次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅，股权登记日为2016年11月11日（星期五），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
陕西兴化化学股份有限公司章程修正案
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||原条款||修订后|
|第五条 公司住所：陕西省兴平市南郊||第五条 公司住所：陕西省兴平市东城区||
|第六条 公司注册资本为人民币35840万元。||第六条 公司注册资本为701,963,193元人民币。||
|第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：硝酸铵、合成氨、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁、工业硝酸、压缩、液化气体、液体无水氨、多孔硝铵、化学肥料、硝酸钠、亚硝酸钠、铁粉的生产和销售；气瓶检验；复合（复混）肥的销售；羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品（易制毒、危险化学品除外）的开发、生产、销售及技术服务；本企业自产产品的出口；本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口。||第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵（限子公司经营）；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口（国家限制或禁止的除外）。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）||
|第二十条 公司发起设立时发行普通股总数为 12000万股。2006年12月28日公司经中国证监会“证监发行字[2006]170 号”文核准,向社会公众公开发行人民币普通股4000万股,2007年1月17日以货币方式出资。公开发行后公司的股本结构为：股份总额普通股 16000万股，其中发起人持股 12000万股,占总股本的 75%，||第二十条 公司发起设立时发行普通股总数为12000 万股。2006年12月28日公司经中国证监会“证监发行字[2006]170 号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股4000万股，2007年 1月17日以货币方式出资。公开发行后公司的股本结构为：股份总额普通股 16000万股，其中发起人持股12000万股，占总股本的||

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|社会公众股东持股 4000万股，占总股本的25%。2008年3月25日经2007年度股东大会审议通过，以 16000万股为基数，以资本公积金每 10股转增4股，公司总股本为 22400万普通股。2008年8月13日经2008年第一次临时股东大会审议通过，以22400 万股为基数，以资本公积金每 10股转增 6股，公司总股本为 35840万普通股。|75%，社会公众股东持股 4000万股，占总股本的25%。2008年3月25日经2007年度股东大会审议通过，以16000 万股为基数，以资本公积金每10股转增 4股，公司总股本为22400万普通股。2008年8月13日经2008年第一次临时股东大会审议通过，以 22400万股为基数，以资本公积金每 10股转增6股，公司总股本为35840 万普通股。2016年 11月 18 日经中国证监会“证监许可[2016]2758号”文核准，公司实施重大资产重组而向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行338,637,570股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行 4,925,623 股股份用于购买标的资产；12 月 23日，新增股份正式在深交所上市，公司总股本为701,963,193股普通股。|
|第二十一条 公司的股本结构为：普通股 35840万股，没有发行其他种类股票。|第二十一条 公司的股本结构为：普通股701,963,193股，没有发行其他种类股票。|
|第九十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

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||未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知期限为：每次会议应当于会议召开十日以前以书面通知全体董事。但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。|第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知期限为：每次会议应当于会议召开三日以前以书面通知全体董事。但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真、邮箱等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。|
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-005航天工业发展股份有限公司
关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司航天开元科技有限公司（以下简称“航天开元”）鉴于生产经营情况需要，近日与航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）、航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《委托贷款展期合同》，经三方协商一致，同意将2018年10月31日财务公司接受航天资产委托，向航天开元发放的人民币2,000万元委托贷款予以展期，展期借款利率5.1%（预计产生利息25.22万元），展期期限3个月（自2019年2月2日至2019年5月2日），贷款资金实际来源于航天资产。
截至公告披露日，航天开元累计向航天资产借款5,000万元，共产生利息134.66万元，合计5,134.66万元，占公司最近一期经审计净资产的0.95%。本次关联交易无需提交公司董事会审议。航天开元为公司全资子公司，航天资产、财务公司为公司控股股东中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、关联方名称：航天科工资产管理有限公司
统一社会信用代码：91110000717825819X
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张恩海
住所：北京市海淀区阜成路甲8号
注册资本：203,470.3459万人民币
成立日期：2009年10月29日
营业期限：2009年10月29日至2039年10月28日
经营范围：投资及资产投资咨询；资本运营及资产管理；市场调查及管理咨询服务；产权经纪服务；财务顾问。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务情况：截止 2018年末，航天资产总资产 43.73亿元，净资产 35.11亿元，2018年营业收入5.85亿元，净利润3.22亿元（未经审计）。
2、关联方名称：航天科工财务有限责任公司
统一社会信用代码：911100007109288907
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王厚勇
住所：北京海淀区紫竹院路116号B座12层
注册资本：238,489万元
成立日期：2001年10月10日
营业期限：2001年10月10日至长期
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务情况：截止2018年末，财务公司总资产819.76亿元，净资产42.73亿元，2018年营业收入20.48亿元，净利润9.47亿元（未经审计）。
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次关联交易关联方均不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
航天资产、财务公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
在《委托贷款展期合同》中约定，借款利率根据基准利率上浮一定比例确定。
四、交易协议的主要内容
根据航天资产、财务公司与航天开元签订的《委托贷款展期合同》，航天资产向航天开元提供的借款2,000万元将从2019年2月2日展期至2019年5月2日，展期借款利率5.1%。
五、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，有利于公司子公司流动资金正常运转及业务发展需求，提升子公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至本公告披露日，公司与关联方航天科工及其下属单位累计发生关联交易的金额为3,679.65万元（其中日常关联交易1,679.65万元，向关联方借款2,000万元）。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2019年2月12日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-056拓维信息系统股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划实施完毕
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 18日对公司副总经理龙麒女士和倪明勇先生关于公司股份的减持计划进行了预披露，龙麒女士和倪明勇先生计划自减持预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 123,700股，即不超过公司总股本的0.0112%，其中，龙麒女士拟减持公司股份50,625股，占公司总股本的0.0046%，倪明勇先生拟减持公司股份73,075股，占公司总股本的0.0066%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人与高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-043）。
2019年 6月 13日，公司分别收到倪明勇先生和龙麒女士发来的《关于减持计划实施完毕的告知函》，其已按股份减持计划减持完毕，具体实施情况如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|占总股本的比例|
|龙麒|集中竞价|2019/6/12|6.294元|50,625|0.0046%|
|倪明勇|集中竞价|2019/6/12|6.310元|73,000|0.0066%|
|合计||||123,625|0.0112%|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|龙麒|合计持有股份|202,500|0.0184%|151,875|0.0138%|
||其中：无限售条件股份|50,625|0.0046%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|151,875|0.0138%|151,875|0.0138%|
|倪明勇|合计持有股份|292,300|0.0266%|219,300|0.0199%|
||其中：无限售条件股份|73,075|0.0066%|75|0.0000%|
||有限售条件股份|219,225|0.0199%|219,225|0.0199%|

二、股东承诺及履行情况
1、2015年限售承诺
基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健康发展的支持，龙麒女士及倪明勇先生承诺将所持有的公司限制性股票第一期限售股份自其锁定期届满之日（ 2015年 07月 18日）起延长锁定 1年，即自愿锁定期为 2015年 07月 18日至2016年07月18日。锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的上述股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
2、高级管理人员股份限售承诺
倪明勇先生和龙麒女士承诺：在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告日，倪明勇先生及龙麒女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他情况
1、公司上述高级管理人员本次减持股份严格遵守了《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相
alkweb 拓维信息系统股份有限公司应承诺的要求。
2、公司上述高级管理人员严格遵守预披露公告所披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。
3、本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-006华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 4亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次购买理财产品情况
2015年2月10日，公司与交通银行景德镇分行营业部签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金12,000万元认购交通银行发行的“蕴通财富-日增利180天”人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称:“蕴通财富-日增利180天”人民币理财产品；
2、理财期限:180天；
3、产品类型:保证收益型；
4、内部风险评级：极低风险产品；
5、理财产品起始日：2015年 2月 11日；理财产品到期日：2015年 8月 10日，银行有权提前终止；
6、预期投资收益率:5.60%（年化）；
7、投资总额：12,000万元；
9、投资方向:本期产品募集资金，主要投资于货币市场工具或固定收益工具。
10、资金到账日:到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日。
11、公司与交通银行无关联关系。
公司本次合计以暂时闲置募集资金12,000万元购买银行保本型理财产品,合计投资金额占公司最近一期经审计的净资产的6.23%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及控股子公司过去 12个月内累计购买银行理财产品且尚未到期的余额共计 28,500万元（含本次购买的 12,000万元），占最近一期经审计净资产的14.80%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、华意压缩机股份有限公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议
2、华意压缩机股份有限公司2012年年度股东大会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-020北京北陆药业股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告》及其摘要已于2016年4月29日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月6日（星期五）下午15:00—17:00举行2015年度网上业绩说明会。
本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长王代雪先生、独立董事孙陶然先生、财务总监李弘先生、董事会秘书刘宁女士、保荐机构代表人白燕良先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-023金亚科技股份有限公司
第三届监事会2016年第一次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第一次会议于 2016年 2月 17日在公司会议室召开，公司已于 2016年 2月 5日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》
公司以自有资金 1000万元成立全资子公司，主要从事基于UWB（超宽带）高精度定位芯片及相关行业安全应用系统、设备、软件的研制、开发、生产、集成、销售与服务等业务。
监事会一致认为：公司投资成立全资子公司的事项，有利于公司军工业务的发展壮大，扩大公司在军工领域的市场份额以及进一步开拓其他特种行业的新市场。不存在损害股东利益的情况。同意本次对外投资事项。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司拟投资成立全资子公司的公告》。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司监事会
二〇一六年二月十七日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014—35泸州老窖股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
公司于 2013年 4月 15日与中国农业银行长沙迎新支行（以下简称农行迎新支行）签订（湘）农银协定存款字（开福）第 0012号《中国农业银行单位协定存款协议》等四份协议。其后，公司根据协议先后分四次以网银方式汇入公司在农行迎新支行开设的存款账户共计20，000万元。农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。
2014年 4月 23日，第一笔5，000万元存款到期后，公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。
2014年 9月 25日，公司剩余15，000万元存款到期。次日，公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知：公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。
经多方协调多次磋商无果，公司决定以法律手段维护公司权益。
二、诉讼事项受理情况
公司将就此事项于近日向四川省高级人民法院提起诉讼。四川省高级人民法院受理情况公司将后续公告。
三、公司其他诉讼仲裁事项
1、2014年 10月，自然人张波诉泸州老窖股份有限公司（第二被告）产品包装宣传语违反广告法相关规定，原告主张由被告退还 1.16万元货款，并要求赔偿三倍货值 3.48万元。现案件初审完毕，等待法院判决。
2、2014年 9月，自然人张明亮诉泸州老窖股份有限公司产品包装标签标示不规范,涉案金额 0.05万元。法院判决驳回原告诉讼请求。
3、2014年 5月,自然人卢延光诉泸州老窖股份有限公司（第二被告）商标侵权案，原告与第一被告达成和解，申请撤诉，法院裁定允许撤诉。
4、2014年 9月,自然人吴明海诉泸州老窖股份有限公司产品包装宣传语违反广告法相关规定案件，涉案金额 0.55万元,庭审时原告缺席。
5、2014年 8月,自然人田晓明诉泸州老窖柒泉金池酒业有限责任公司及泸州老窖股份有限公司“礼享”商标侵权案，原告主张停止商标侵权、赔礼道歉。该案目前等待法院判决。
除此之外,公司没有其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
此事项可能给公司造成一定损失，具体影响金额目前尚难以确定。公司将就前述事项的进展持续进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
同时，公司也将展开内部自查，消除风险隐患。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-106宁波创源文化发展股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2019年11月 7日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2019年11月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11名，实际出席会议的董事 11名，其中董事王先羽先生、独立董事罗国芳先生、独立董事胡力明先生、独立董事谢作诗先生以通讯方式参加会议。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》公司基于公司募投项目“绿色文化创意产品扩建项目”实际运营的需要，使用募集资金增资全资子公司，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，增强经营效益和盈利能力。同意公司以募集资金人民币6,000万元对全资子公司安徽创源进行增资。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-109）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国中金财富证券有限公司出具了《中国中金财富证券有限公司关于宁波创源文化发展股份有
限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司周转、盈利能力，同意公司开展累计保理金额不超过人民币8,000万元的应收账款保理业务。本次董事会召集、召开、表决程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2019-108）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、中国中金财富证券有限公司关于宁波创源文化发展股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会