Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
沪士电子股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-030沪士电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年06月16日，沪士电子股份有限公司（下称“公司”、“沪电股份”）收到持股5%以上股东沪士集团控股有限公司（以下简称“沪士控股”）的《简式权益变动报告书》。沪士控股于2015年5月20日至2015年6月16日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持公司无限售条件的流通股份83,690,435股，累计占公司总股本的5.00%。减持后沪士控股持有公司无限售条件的流通股份232,373,421股，占公司总股本的13.88%，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持日期|减持股数（股）|减持股数占总股本的比例（%）|交易均价（元）|交易方式|
|2015/5/20|29,999,982|1.79%|9.818|竞价交易|
|2015/5/21|29,980,755|1.79%|9.087|竞价交易|
|2015/5/22|21,999,000|1.31%|9.085|竞价交易|
|2015/6/16|1,710,698|0.10%|12.263|竞价交易|
|合计|83,690,435|5.00%|-|-|

注：本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。
二、股东本次减持前后持股情况
本次变动完成前后，沪士控股持有沪电股份权益变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|沪士控股|本次权益变动前持有沪电股份权益||本次权益变动后持有沪电股份权益||
||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
||316,063,856|18.88%|232,373,421|13.88%|

注：沪士控股目前持有我公司的股份均为无限售条件流通股。
沪士控股在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司
回购其所持有的股份,此承诺已履行完毕.
沪士电子股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
紫光国芯股份有限公司
独立董事关于与同方股份续签《写字楼租约》
的关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅董事会提交的相关资料、并就有关情况与相关人员沟通、了解后，对公司及子公司北京同方微电子有限公司拟与同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）续签《写字楼租约》事项发表事前认可意见如下：
我们认为：公司及子公司北京同方微电子有限公司拟继续租赁同方股份写字楼用于办公，是业务发展所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该交易构成关联交易，董事会在审议该事项时关联董事应回避表决，我们同意将《关于与同方股份续签<写字楼租约>的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-063
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司章程》的有关规定，对公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、鉴于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的30名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计25万股限制性股票。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由360人变更为330人，首次授予的限制性股票数量由560.7万股变更为535.7万股。以上调整事项符合《管理办法》等相关法律法规的要求及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、激励对象符合《管理办法》、《备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为中层管理人员、核心技术（业务）人员，均与公司有雇佣关系。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、公司和本次授予限制性股票的激励对象（调整后）均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行调整，认为本次激励计划首次授予部分激励对象（调整后）均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司2019年限制性股票激励计划的授予日为2019年8月28日，并同意向符合授予条件的330名激励对象授予535.7万股限制性股票。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会2019年8月26日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2018-128
中南红文化集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 1日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第769号）（以下简称“问询函”）。要求公司在2018年11月6日前，针对《问询函》将有关说明材料报送贵部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，公司无法在2018年11月6日前完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2018年11月8日前完成回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年11月6日
华工科技产业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，审议了公司第六届董事会第5次会议文件，现发表如下意见：
一、关于 2015年度向银行申请综合授信额度的议案
为了积极拓宽资金渠道、优化财务结构和补充流动资金，公司在2015年度拟向 8家银行申请人民币综合授信总额度19.65亿元。主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。
我们认为此次公司向银行申请综合授信业务事宜表决程序合法、合规，且企业在日常经营过程中适度借款也有利于企业运营，符合公司客观实际情况。因此，对于以上授信业务，我们一致表示同意。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
同意公司在2015年度继续为控股子公司的银行融资提供担保，提供担保的总额控制在15.6亿元以内。为控股子公司提供担保事项符合公司实际经营需要，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，同意将该议案提交股东大会审议批准。我们认为公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于公司 2015年度日常关联交易预计情况
公司日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，保证了其生产的稳定性，对公司生产经营具有积极作用。公司 2015年度的日常关联交易决策程序合法合规，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
独立董事：
蔡学恩 刘国武 金明伟
二○一五年一月二十二日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-007
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日接到公司控股股东、实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生所持有的公司部分股份质押情况变更，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|45,000,000|2016.01.19|2017.01.18|宏信证券有限责任公司|5.67%|
|阙文彬|是|45,000,000|2016.01.21|2017.01.18|平安证券股份有限公司|5.67%|
|合计|-|90,000,000|-|-|-|11.33%|

二、股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|45,000,000|2017.01.19|2018.01.19|宏信证券有限责任公司|5.67%|融资|
|合计||45,000,000|-|-|-|5.67%||

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股
本42.57%；其累计质押股份738,072,730股，占公司总股本 39.57%，占其所持
恒康医疗集团股份有限公司有公司股份比例为92.96%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议》
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十九日
招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2017年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：华通热力|
|保荐代表人姓名：周晋峰|联系电话：186-1129-8785|
|保荐代表人姓名：谢丹|联系电话：186-1106-0680|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年 12月21日|
|（3）培训的主要内容|上市公司治理、规范运作以及信息披露等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．实际控制人赵一波、股东昆仑投资、中山通用、科桥投资、臻诚投资、桃花源投资、振银投资、除实际控制人以外的董事、监事、高级管理人员以及其他股东关于自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2．实际控制人赵一波、第二大股东陈秀明关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．实际控制人赵一波、其他持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员关于减少并规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4．实际控制人赵一波、持股 5%以上股东陈秀明、昆仑投资、中山通用关于持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5．公司、实际控制人赵一波、其他董事、监事和高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6．公司、董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺|是|不适用|
|7．公司、实际控制人赵一波、其他|是|不适用|

||
|-|
|董事、监事和高级管理人员关于失信补救措施的承诺|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周晋峰 谢丹
招商证券股份有限公司2018年4月23日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2019-020威海广泰空港设备股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
近日，公司董事会收到独立董事段子新先生提交的书面辞职报告。段子新先生因个人原因，请求辞去公司第六届董事会独立董事职务，并相应辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后段子新先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。因此，段子新先生的辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
段子新先生生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对段子新先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、提名独立董事候选人情况
公司于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，决定提名李永奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。
李永奇先生现担任航联保险经纪有限公司董事长、航联保险销售有限公司执行董事、航联咨询（北京）有限公司执行董事、航联千方技术（北京）有限公司董事、航投集团有限公司董事，其中航联保险销售有限公司、航联咨询（北京）有限公司、航联千方技术（北京）有限公司、航投集团有限公司均为航联保险经纪有限公司的子公司，其工作业务和内容相对集中。李永奇先生有足够的时间和精力履行本公司独立董事应尽的职责，不影响公司规范运作和公司治理，公司将充分与李永奇先生沟通，合理安排董事会、股东大会时间和独立董事工作时间，
确保李永奇先生能够规范履职。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。
独立董事关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2019年3月30日
中成进出口股份有限公司独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等有关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第二次会议有关议案发表如下独立意见：
一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“56号文”）以及中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文”）的精神，我们本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，有关说明和意见如下：
1、报告期内，公司没有发生对外担保情况。
2、报告期内，对照相关规定，经我们认真核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
综上，我们认为公司严格按照56号文和120号文的要求，以及《公司章程》相关规定，维护了广大投资者的利益。
二、公司第七届董事会第二次会议聘任高级管理人员事项
同意聘任张朋先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会工作条例》的要求。张朋先生的任职资格符合担任上市公司副总经理、董事会秘书及财务总监的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任高级管理人员的情况。
三、公司第七届董事会董事候选人事项
同意提名张朋先生为公司第七届董事会董事候选人。本次公司董事会对董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，董事会的召集、审议程序合法有效。该董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形。我们同意提交公司二〇一七年第一次临时股东大会审议。
独立董事：江华、于太祥、武雅斌
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-062浙江中欣氟材股份有限公司
关于 2018年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行价格、发行数量的调整公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“中欣氟材”）拟向高宝矿业有限公司（以下简称“香港高宝”）、福建雅鑫电子材料有限公司（以下简称“雅鑫电子”）发行股份及支付现金购买其合计持有的福建高宝矿业有限公司100%股权。本次交易作价为 80,000万元。本次交易价格中的 40,000万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，其余 40,000万元由公司以现金支付。同时，公司拟向控股股东白云集团，以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过 9名特定对象发行股份募集配套资金，募集的配套资金总额不超过40,000万元。
公司已经于 2019年 2月 26日、2019年 3月 21日，分别召开第四届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。
截至目前，公司本次重组已经于 2019年 6月 19日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。
根据本次交易的相关议案，本次发行股份购买资产的定价基准日为中欣氟材第四届董事会第十三次会议决议公告日。本次向香港高宝、雅鑫电子两名交易对方发行股份的发行价格为 21.50元/股（不低于市场参考价的90%。本次发行市场参考价为发行人在定价基准日前 60个交易日的股票交易均价。定价基准日前 60个交易日股票交易均价=定价基准日前 60个交易日股票交易总金额÷定价基准日前 60个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行价格将进行相应调整。
二、公司 2018年度权益分派方案及实施情况
公司于 2019年 5月 9日召开 2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配方案》，同意以现有总股本 112,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.0元（含税），总计支付现金 11,200,000.00元（含税）。公司 2018年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2019年 6月 11日，除权除息日为 2019年 6月 12日，本次权益分派方案已于 2019年 6月 12日实施完毕。
三、发行价格、发行数量调整情况
鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体调整如下：
1、发行价格调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原21.50元/股调整为21.40元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/(1+总股本变动比例)=（21.50-0.10）÷1=21.40元/股。
2、发行数量调整
本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原 18,604,650股调整为18,691,588股。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方|股份对价（万元）|发行股份数（股）|
|1|香港高宝|28,000|13,084,112|
|2|雅鑫电子|12,000|5,607,476|
|总计||40,000|18,691,588|

最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。
公司本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会的最终核准文件，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据监管部门审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
农尚环境第二届监事会第十二次会议武汉农尚环境股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号》等法律、法规和规范性文件的要求，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2017年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。
武汉农尚环境股份有限公司监事会2018年1月17日
银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（周新宏）
各位股东及股东代表：
本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开了 7次董事会会议，本人应出席董事会 7次，实际出席7次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2018年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2018年本人任职期间，公司共召开了2次股东大会，本人列席1次。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2018年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2018年 3月 30日召开的第三届董事会第八次会议，本人对公司关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌事项进行了认真查阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
2、2018年4日23日召开的第三届董事会第九次会议，本人对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2017年度对外担保情况、2017年度关联交易事项、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、聘任公司2018年度审计机构、2018年度日常关联交易预计、聘任公司高级管理人员、会计政策变更、2017年度计提资产减值准备进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
3、2018年7日2日召开的第三届董事会第十次会议，本人对公司对外提供担保进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
4、2018年 8日 27日召开的第三届董事会第十一次会议，本人对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2018年半年度对外担保情况、2018年半年度关联交易事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
5、2018年 9月 10日召开的第三届董事会第十二次会议，本人对公司以自有资产追加抵押事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。特此报告！
独立董事：周新宏
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-063云南铜业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2014年8月22日以邮件方式发出，表决截止日期为2014年 8月 25日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2014年半年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2014年半年度报告全文》。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2014年半年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于 2014年 8月 26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2014年半年度报告摘要》。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并元江县玉江矿业有限公司的议案》；
为优化资产配置，精简法人实体，缩减管理层级，现由云南铜业全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司元江县玉江矿业有限公司（以下简称“玉江矿业”），注销玉江矿业法人。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
关于对科林环保装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第210519号科林环保装备股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的科林环保装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2013
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是科林环保装备股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅科林环保装备股份有限公司
2013
年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：罗振邦
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪沛
中国·上海 二
O
一四年四月十六日
专项审计说明第2页
科林环保装备股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：科林环保装备股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期 初 占 用资金余额|2 0 1 3年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：宋七棣 总会计师（或财务总监）：宋大凯 会计机构负责人（会计主管人员）：昌雪冰
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-046
重庆莱美药业股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会2016年4月11日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第二十八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司监事会于 2016年 4月 21日在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由公司监事会主席周雪梅女士主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，与会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于 2015年年度报告及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2015年年度报告是根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式（2012年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2015年修订）》等相关规定编制的。公司《2015年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》详见中国证监会指定网站，《2015年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于 2016年第一季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2016年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》
监事会认为公司 2015年度财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会认为公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案按照公司实际情况制定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议公司《2015年度内部控制自我评价报告》，监事会发表如下核查意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行。内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为公司 2015年度认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；募集资金使用程序合法，没有发生损害公司和股东利益的行为。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2016） 152号《关于重庆莱美药业股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》为顺利实施公司 2015年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：
1、公司将在未来12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于 2015年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2015年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司监事会2016年4月22日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-12债券代码:114418、114423债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年2月20日（星期三）下午2:40。
网络投票时间：2019年2月19日-2019年2月20日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月20日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年2月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2019年2月20日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：鉴于公司董事局主席因公出差，不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》的相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁周彬先生主持本次会议。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份585,261,704股，占上市公司总股份的24.3054％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份585,168,904股，占上市公司总股份的24.3016％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 92,800股，占上市公司总股份的0.0039％。
2、外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 58,799,672股，占公司外资股股份总数7.2471％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 58,799,672股，占公司外资股股份总数7.2471％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 61,514,772股，占上市公司总股份的2.5547％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 61,421,972股，占上市公司总股份的2.5508％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 92,800股，占上市公司总股份的0.0039％。
4、其他人员出席情况：
公司董事1人、监事1人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》。
总表决情况：
同意 585,184,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对 77,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意58,799,672股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,437,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.8745％；反对 77,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1255％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：周俊、张义雄；
3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年二月二十日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-014江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年度报告及其摘要已于 2017年3月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年3月16日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2016年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016
年度报告全文》及其摘要于2017年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-46重庆桐君阁股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“桐君阁”）于 2014年 11月11日接到公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）关于减持本公司股份的通知，太极集团于 2014年 11月 7日至 2014年 11月 10日期间，通过集中竞价交易系统减持本公司无限售条件的流通股4,654,991股，占本公司总股本的1.69%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|太极集团|集中竞价交易|2014 年 11月7 日至2014年 11月10日|13.69|4,654,991|1.69|
||合 计|——|——|4,654,991|1.69|

本次减持前，太极集团持股比例为29%，自2014年4月15日公司披露其《简式权益变动报告
书》后累计减持比例为2.69%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|太极集团|合计持有股份|79,644,835|29.00|74,989,844|27.31|
||其中：无限售条件股份|79,644,835|29.00|74,989,844|27.31|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定。
2、公司控股股东太极集团未作出过最低减持价格承诺。
3、本次减持后，太极集团仍是本公司控股股东。
4、公司控股股东太极集团已承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、太极集团关于减持桐君阁股份的通知函。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2014年 11月 12日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-050惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月13日接到控股股东惠州市金海贸易有限公司（以下简称“金海贸易”）通知：
金海贸易为取得相关财务资助，将其持有的本公司有限售条件的流通股25,000,000股（占金海贸易所持本公司股份的32.98%，占本公司总股本的11.11%）质押给红塔证券股份有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2015年5月12日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截至本公告日，金海贸易共计持有本公司股份75,808,684股，占本公司总股本的33.68%。其中，金海贸易累计质押股份45,000,000股，占金海贸易持有本公司股份总数的59.36%，占本公司总股本的19.99%。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-09常熟市天银机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年1月26日审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的议案》，该议案并于2015年2月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司
（以下简称“华清瑞达”）51%的股权。具体内容详见公司于2015年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2015-05）。
近日，公司接到通知，华清瑞达已完成股权交割事宜的工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：110108012855251
名 称：北京华清瑞达科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座1101室
法定代表人：朱骏
注册资本：540万元
成立日期：2010年05月12日
营业期限：2010年05月12日至2030年05月11日
经营范围：技术推广；计算机系统服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。生产、加工计算机软硬件。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
华清瑞达完成工商变更后，公司持有华清瑞达51%的股权，成为其控股股东。
华清瑞达将纳入公司财务合并报表范围。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年3月16日
宝塔实业股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第八届董事会第十七次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举郑小将先生为公司第八届董事会董事长的独立意见经审核郑小将先生的个人简历，我们认为候选人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，具有良好的职业道德，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任董事长的情形，我们同意选举郑小将先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满时止。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅阚相元先生、郝莉萍女士的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定，同意公司聘任阚相元先生、郝莉萍女士为公司副总经理。
宝塔实业股份有限公司独立董事
董皞、张文君、王天鹏、马志强
二〇一八年七月十一日
珠海汇金科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单
一、总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股|占预留授予限制性|占公告日股本总|
|序号|姓名|职务||||
||||票数量(万股)|股票总数的比例|额的比例|
|中层管理人员、核心技术骨干（6人）|||19|100%|0.2231%|
|合计|||19|100%|0.2231%|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入。
二、激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|姚文宇|中层管理人员|
|2|王腾立|中层管理人员|
|3|马德桃|中层管理人员|
|4|周晔|中层管理人员|
|5|刘继东|中层管理人员|
|6|刘志梧|中层管理人员|

珠海汇金科技股份有限公司董事会