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证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号： 2016-017北海银河生物产业投资股份有限公司
关于公司总裁辞职及新聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总裁唐新林先生的辞职报告。唐新林先生因个人原因申请辞去其所任的公司总裁职务。公司董事会尊重唐新林先生的个人意愿，接受其辞职申请。唐新林先生辞去总裁职务后仍担任公司第八届董事会董事长、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员。唐新林先生担任总裁期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于唐新林先生辞去公司总裁职务，公司董事会于2016年3月4日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任朱洪彬先生为公司总裁的议案》，经公司董事长唐新林先生提名，第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱洪彬先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：
1、唐新林先生辞去总裁职务后，仍继续担任公司第八届董事会董事长、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员。唐新林先生辞去总裁职务不会影响公司的生产经营和管理的正常运行，不会对公司发展造成重大不利影响。
同意唐新林先生辞去公司总裁职务。
受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任朱洪彬先生为总裁，任期至第八届董事会任期届满。
朱洪彬先生的简历详见附件。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日
附件：朱洪彬先生的简历
朱洪彬，男，1964年 9月出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份有限公司董事、总经理。
朱洪彬先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-074
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第二十七次会议于 2018年 5月 7日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 12人，实际出席本次会议的董事 12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向华兴银行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请叙作额度不超过 5,000万元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1.航新科技第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-044
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十一次（临时）会议通知于2015年5月29日以传真及电子邮件方式发出，并于2015年6月4日上午9时以通讯方式召开。本次会议由富国平董事长主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，监事会3名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
本议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意公司因经营需要，使用部分超募资金38,017,473.25元（受利息结算的影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充公司流动资金。
关于公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的《苏州锦富新材料股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-046）。
二、《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》；
本议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
关于公司2014年度股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（公告编号：2015-047《苏州锦富新材料股份有限公司2014年度股东大会通知》）。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年六月五日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-052宋城演艺发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场表决的方式进行。
一、会议通知情况
宋城演艺发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议通知已于2014年06月27日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2014-049）。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2014年07月15日上午10：00（星期二）；
网络投票时间为：2014年 07月 14日（星期一）—07月 15日（星期二），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 07月 15日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年07月14日（星期一）15:00至07月15日（星期二） 15:00的任意时间。
4、会议召开地点：杭州市之江路148号公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生；
6、会议的通知：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14名，代表有表决权的股份
宋城演艺发展股份有限公司318,543,575股，占本公司总股本的57.1056%。
1、参加现场投票表决的股东及股东代表 12人，代表有表决权股份318,539,475股，占公司总股本的57.1049%；
2、通过网络投票的股东共计 2人，代表公司有表决权股份 4,100股，占公司总股本的0.0007%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议情况
出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，经投票表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果: 318,543,575股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
表决结果: 318,543,575股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所施海寅律师、翁佳琪律师出席本次股东大会，并对本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
宋城演艺发展股份有限公司特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一四年七月十六日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2016-049
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第二十五次会议。本次会议于2016年6月27日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于不调整本次重组发行股份购买资产股票发行价格和数量的
议案》。
同意公司不调整本次重组发行股份购买资产股票发行价格和数量。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
该议案公司独立董事发表了明确的独立意见，具体如下：
公司拟发行股份购买北京畅元国讯科技有限公司股权，此项涉及的相关事项已经提交公司董事会和股东大会审议通过并报送至中国证监会。公司于2016年6月17日收到中国证监会发来的反馈意见《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161313号）文件，根据反馈意见需要明确是否有调价安排。根据近期深证成指（399001）及中证互联网指数（H30535）走势,虽已满足调价机制的触发条件,经与交易对方充分沟通，并与交易对方充分沟通，拟不调整本次重组发行股份购买资产股票发行价格和数量。
上述事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规，对公司不构成重大风险，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意不调整本次重组发行股份购买资产股票发行价格和数量。
公司独立董事的独立意见可见2016年7月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司不调整本次重组发行股份购买资产股票发行价格和数量的独立意见》。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-005深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 12日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“2.5D游戏《新宋演义》（暂定名）开发项目及 2.5D游戏《三国游侠》（暂定名）开发项目”在宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行开具的专项账户（账号：73050122000025655）的全部余额27,799,083.1元（含利息）转至杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）的新开专项账户(账号:4403040160000067302)，该议案无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的存放与管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，公司于2010年2月登陆创业板，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股 30.00元，募集资金总额 75,000万元，扣除各项发行费用 4,575.4万元，公司募集资金净额为70,424.6万元。根据财政部规定（财会【2010】25号文）规定，募集资金净额由原来的70,424.56万元调整为人民币71,075.50万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与相应商业银行及保荐机构均签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的情况
为便于公司募集资金的监管与使用，公司在杭州银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专户，将募集资金投资项目中的“2.5D游戏《新宋演义》（暂定名）开发项目及2.5D游戏《三国游侠》（暂定名）开发项目”在宁波银行深圳龙岗支行开具的专项账户（账号：73050122000025655）的全部余额27,799,083.1元（含利息）转入杭州银行股份有限公司深圳分行新开专项账户 (账号:4403040160000067302)，并注销上述项目原募集资金专项账户。
该事项经公司第三届董事会第十三次（临时）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）、杭州银行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”或“协议”），主要约定内容如下：一、公司已在杭州银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为4403040160000067302，截止2015年1月12日，专户余额为人民币27,799,083.1元。该专户仅用于公司募集资金投资项目中的“2.5D游戏《新宋演义》（暂定名）开发项目及2.5D游戏《三国游侠》（暂定名）开发项目”的存储和使用所需的相关投入开支等，不得用作其他用途。
公司可以以存单方式存放募集资金，但公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知长江证券。公司存单不得质押。
二、公司与杭州银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、长江证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江证券应当依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和杭州银行应当配合长江证券的调查与查询。长江证券每次对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权长江证券指定的保荐代表人王世平、周依黎可以随时到杭州银
行查询、复印公司专户的资料；杭州银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向杭州银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；长江证券指定的其他工作人员向杭州银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、杭州银行按月（每月5日前）向公司出具对账单和回单及时邮寄给公司，并抄送长江证券。杭州银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，公司及杭州银行应当 5个工作日内以传真方式通知长江证券，同时提供专户的支出清单。
七、长江证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知杭州银行，同时按本协议要求向公司、杭州银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、杭州银行连续三次未及时向长江证券出具对账单或向长江证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江证券查询与调查专户资料情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、杭州银行及长江保荐三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
十、争议解决方式：如有争议，协商解决，协商不成，任意一方可向杭州银行所在地人民法院提起诉讼。
三、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事对公司上述事宜发表了同意的独立意见，具体如下：
公司本次变更“2.5D游戏《新宋演义》（暂定名）开发项目及2.5D游戏《三国游侠》（暂定名）开发项目”的募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，便于公司办理募集资金项目的银行业务，符合公司实际情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们一致同意公司本次变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的事宜。
2、公司监事会对公司上述事宜发表意见如下：
本次变更募集资金账户事项有利于公司募集资金的监管与使用，没有违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，审批程序合法有效，未发现变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。同意公司变更“2.5D游戏《新宋演义》（暂定名）开发项目及2.5D游戏《三国游侠》（暂定名）开发项目”的募集资金账户并签署三方监管协议事宜。
四、备查文件
1、第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第八次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年1月12日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-013湖南汉森制药股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||781,233,765.88||737,424,613.87||5.94%||
|营业总收入|||||||
||113,962,660.06||137,180,996.12||-16.93%||
|营业利润|||||||
||118,801,573.34||139,630,787.22||-14.92%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|99,340,925.37||117,587,941.48||-15.52%||
|净利润|||||||
||0.3356||0.3973||-15.53%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.50%||10.77%||-2.27%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,381,557,600.49||1,367,771,693.92||1.01%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,218,871,465.89||1,119,530,540.52||8.87%||
|所有者权益|||||||
||296,000,000.00||296,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.12||3.78||8.99%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年，公司管理层紧紧围绕“转型升级、创新发展”的主题，积极适应宏观经济新常态，主动顺应行业发展新趋势，正确把握企业发展新机遇，实施核心竞争力的重构和营销体系全面转型。全年实现营业总收入 781,233,765.88元，同比增长5.94%；实现营业利润113,962,660.06元，同比下降16.93%；
实现利润总额 118,801,573.34元，同比下降14.92%；归属于上市公司股东的净利润 99,340,925.37元，同比下降15.52%；每股收益 0.3356元，比去年同期的 0. 3973元下降15.53%。2015年主要财务数据变动的原因如下。
1、营业收入增长的主要原因：（1）公司对医院渠道销售继续保持增长；
（2）公司对连锁药店渠道销售有一定改善；（3）公司旗下全资子公司云南永孜堂制药有限公司各品种销售情况良好。
2、营业利润下降的主要原因：（1）报告期内公司原募集资金已全部使用，银行存款减少，利息收入相应减少；（2）报告期内公司的生产车间完成新版GMP改造，固定资产折旧费用相应增加；（3）报告期内国家实施医保控费政策，公司对医院渠道和连锁药店渠道的营销费用有所上升。
3、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降的原因：除上述因素外，报告期内公司对旗下子公司云南永孜堂制药有限公司各品种加大市场推广力度，相关营销费用有所上升。
以上因素综合影响本报告期内各关键业绩指标变动。
三、与前次业绩预计的差异说明
2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长-20%~10%，2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,587,941.48元，即预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为
94,070,353.184元至129,346,735.628元。本次业绩快报披露的业绩与前期业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2016年2月18日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L014凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日、2016年 7月 5日、2016年 8月 5日、2016年 8月 27日、2016年 9月 28日、2016年 10月 28日、2016年 11月 28日、2016年 12月 29日、2017年 1月 26日、2017年 2月 25日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049、2016-L059、2016-L074、2016-L092、2016-L097、2016-L100、2016-L107、2016-L121、2017-L007、2017-L010），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项涉及的资产交割工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计22,860万元，占本次交易总交易额的91.95%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大
资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
2017年半年度投资者保护工作报告
自上市以来，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者权益，致力于维护广大投资者的切身利益。2017年上半年，公司在投资者保护方面重点开展了以下工作：
一、注重投资者回报，实施现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、科学的利润分配政策。根据《国信证券股份有限公司股东分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”），上市后三年内，在具备现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的百分之二十，且上市后三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2017年上半年，根据《股东分红回报规划》和《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于分红政策、分红决策程序和机制的规定，公司制订了 2016年度利润分配方案，经公司董事会审议通过后，于 2016年 5月18日经公司2016年度股东大会审议通过。公司独立董事就利润分配方案是否符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表了意见；公司通过电话、传真、邮件和投资者交流平台等多种渠道充分听取了中小股东的意见和诉求；
股东大会对中小投资者进行了单独计票。
公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本8,200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税）。公司实际派发的现金股利为人民币16.40亿元，占2016年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为36.00%。该利润分配方案已于2017年6月9日实施完毕。
公司2016年度利润分配方案的决策程序、分红标准和比例、实施期限等符合法律法规、《公司章程》有关现金分红的相关规定。
二、依法合规的信息披露
上市以来，公司严格按照法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市规则和《公司章程》等要求发布各类定期报告和临时公告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露规定的情形，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，为投资者提供了有效的决策依据。同时，公司在官网（www.guosen.com）开设了“投资者关系”专栏，及时发布各类公告信息。
三、与各类投资者保持持续沟通
2017年上半年，公司累计接待机构投资者 3批 17人次，来访机构涵盖国内外各类金融机构，包括券商、公募基金、私募基金、信托公司、保险公司等。
公司在合规披露的原则下，与来访机构在发展战略、各项业务开展情况、财务状况及其他市场关注的领域进行了积极沟通，提升了市场对公司的了解。
此外，公司采取了多种方式加强与中小投资者的沟通，包括：通过全景网投资者关系互动平台举办2016年年度报告网上业绩说明会，在线回答投资者提问 40余次；通过深交所互动易平台及时回复投资者问题累计 8次；通过投资者热线（0755-82130188）及投资者关系邮箱（IR@guosen.com.cn）随时接受投资者咨询、听取投资者意见及建议。
四、建立并完善投资者保护机制
公司上市以来，按照《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，对原有《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作细则》进行了修订，并新制定了《投资者关系管理制度》、《股东大会网络投票管理办法》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》，进一步完善公司的投资者保护机制。
《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》提高了信息披露工作的规范性，保障公司高效高质完成定期报告及临时报告的披露工作，充分保护每位投资者的知情权。
《投资者关系管理制度》明确了投资者关系管理的职责和内容，明确建立了和投资者沟通的多种渠道，为公司与投资者保持良好的沟通确立了制度基础。《内幕信息知情人登记制度》通过明确内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记备案程序、相应处罚措施等内容，对内幕信息管理工作进行规范，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。
《独立董事工作细则》对独立董事的任职条件、选聘程序、职权和责任等做了明确规定，同时《独立董事年报工作制度》进一步明确了独立董事在年报工作中的职责。上述制度充分保障独立董事运用法律、金融、财务管理、会计等方面的丰富专业知识和经验，对影响中小投资者利益的重大事项进行独立判断和决策，发表客观公正的独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
五、确保投资者便捷地参与公司治理
公司认真按照《上市公司股东大会规则》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容。公司股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，且股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均单独计票，单独计票结果及时披露，确保全体投资者可以平等、有效地参与公司治理，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。公司历次股东大会均设有股东问答环节，公司董事长、总裁及其他高级管理人员现场回复投资者关心的问题，使得中小投资者可与管理层直接沟通，表达合理诉求，从而参与完善公司治理。
未来，公司将继续高度重视投资者保护工作，继续落实相关法律法规及中国证监会、深交所的相关规定，切实做好投资者保护相关工作。
国信证券股份有限公司2017年8月28日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-024成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日在公司办公楼 324会议室召开了公司 2017年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于 2017年 3月 7日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生因出差无法参加本次会议，经公司过半董事推选，由副董事长冯克敏先生担任本次会议主持人。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
其中：出席现场投票的股东 14名，代表有表决权的股份 180,146,091股；通过网络投票的股东 36名，代表有表决权的股份 77,470,903股。
出席本次会议表决的中小投资者 39名，代表有表决权股份 46,060,511股，占本公司总股本的比例为7.14%
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：赞成票 257,299,594股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.88%；反对票 235,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.09%；弃权票 82,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 45,743,111股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.31%；反对票 235,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.51%；弃权票 82,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.18%。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.1《关于为控股子公司向泸州市商业银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：赞成票 47,703,911股，占出席会议股东有表决权股
份总数的59.35%；反对票 300,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.37%；弃权票 32,366,592股，占出席会议股东有表决权股份总数的40.27%。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
2.2《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》表决结果：赞成票 224,968,802股，占出席会议股东有表决权股份总数的87.33%；反对票 301,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.12%；弃权票 32,347,192股，占出席会议股东有表决权股份总数的12.56%。
3、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：赞成票 257,288,094股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.87%；反对票 245,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.10%；弃权票 83,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾芳菲律师、钟晴律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-047
山东仙坛股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（ A股）22,490,201股，每股面值 1.00元，发行价格为37.25元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币 11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第000085号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2015年6月19日第二届董事会第十一次会议及2015年7月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议，本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||募集资金项目名称||投资总额||拟投入募集资金|
|1||熟食品加工项目||24,418||23,259||
|2||商品鸡饲养立体养殖技术改造项目||52,517||52,517||
|3||补充流动资金||8,000||8,000||
|合计||-||84,935||83,776||

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。在不改变
募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、以自筹资金预先投入募投项目和置换情况
本次发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入“熟食品加工项目”、“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”建设。先期投入的自筹资金金额已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第 000384号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证，截至2016年9月26日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币13,398.90万元，具体运用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金|拟置换自筹资金预先投入金额|
|1|熟食品加工项目|24,418.00|23,259.00|1,005.89|
|2|商品鸡饲养立体养殖技术改造项目|52,517.00|52,517.00|12,393.01|
|3|补充流动资金|8,000.00|8,000.00|-|
||合计|84,935.00|83,776.00|13,398.90|

四、募集资金置换的相关审议程序
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,398.90万元置换预先
投入募投项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币 13,398.90万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币13,398.90万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（四）保荐机构核查意见
仙坛股份以本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，东兴证券对仙坛股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2、《山东仙坛股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
5、《山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》和信专字（2016）第000384号
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-61四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（证券简称*ST金宇，股票代码000803，以下简称“公司”或“本公司”）2018年10月23日、2018年10月24日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定的要求，公司进行了核实，现就有关情况核实说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在应更正、补充而未更正、补充之处。
2、公司未发现公共传媒近期报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-614、经询问，除了前述第 3项事项外，截至本公告日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股票交易异常波动期间公司控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在应更正、补充而未更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司预计2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为-980万元至 -750万元，基本每股收益为-0.08元至-0.06元，详细内容见公司2018年10月15日披露的《二0一八年前三季度业绩预告》。本次业绩预告为公司财务部门初步测算，关于公司 2018年前三季度经营业绩具体情况以公司披露的2018年第三季度报告为准。
3、公司因 2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票交易自2017年3月 20日开市起被实行“退市风险警示”。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于 2018年 10月 23日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，公司撤销退市风险警示尚须经深圳证券交易所核准。截止本公告日，公司尚未收到深圳证券交易所的核准通知，公司股票尚未撤销退市风险警示。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-61特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董 事会
二○一八年十月二十五日
国金证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任本次四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问。国金证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-085
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于取得南宁园博园项目园林景观工程中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到“南宁园博园项目园林景观工程（一标段；滨水画廊景区、玲珑湖景区）”《中标通知书》，确认公司为中标单位，项目中标价为219,754,465.42元。具体中标内容如下：一、中标项目主要内容
（一）工程名称：南宁园博园项目园林景观工程（一标段；滨水画廊景区、玲珑湖景区）
（二）建设单位：南宁五象新区建设投资有限责任公司
（三）代理单位：南宁市政府集中采购中心
（四）工程地点：南宁市邕宁区蒲庙镇八尺江畔的顶蛳山地块
（五）中标范围：一标段（滨水画廊景区、玲珑湖景区）：滨水画廊景区、玲珑湖景区（含健康花园）的绿化、景观、二、三级园路、广场、砌体、砌石、亭、廊、楼、阁、台、棚、栈道、廊架、景墙、电瓶车停靠站、服务区及铺装、景观小品及驳岸、家俱及设施（可移动厕所、垃圾箱、灯具、座椅等）、给排水及绿化灌溉、景观电气、照明及海绵城市、防灾避险、无障碍设施、防洪堤景观等，及该范围内的深化设计工作，具体以招标人发出的施工图及工程量清单为准。
（六）承包类型：总承包
（七）中标价：219,754,465.42元
二、交易对方情况介绍
南宁五象新区建设投资有限责任公司是隶属南宁市人民政府领导，并由南宁市人民政府授权广西南宁五象新区规划建设管理委员会履行出资人职责的国有独资有限责任公司，主要负责南宁五象新区城市基础设施及相关配套设施项目的
投资、开发、建设和经营；土地开发；土地资产经营管理；国有资产运营和管理;房地产开发等。
公司与南宁五象新区建设投资有限责任公司不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与其未发生类似业务。
三、中标项目对公司业绩的影响
本项目总投资219,754,465.42元,项目总投资金额占公司2016年度经审计营业收入的5.63%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
目前该项目尚未签署具体协议，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目协议后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年8月7日
现代投资股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，依法认真履行职责，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关情况，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员诚信勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东权益。现将 2016年度监事会主要工作报告如下：
一、工作情况
（一）监事会召开会议的情况
2016年，监事会共召开 4次会议，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召开合法、有效。会议主要审议以下议案：报告期内公司的定期报告，2015年度利润分配预案，2015年度监事会工作报告，2015年度内部控制自我评价报告,《关于续聘会计师事务所的预案》和《关于续聘内部控制审计机构的预案》。
（二）在董事会和经营层的积极配合下，监事会全体成员列席、出席了所有董事会和股东大会，参与了重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会召集、召开。
（三）监事会密切关注公司运作情况，认真监督财务等情况，检查董事和高级管理人员履职行为。
二、监督检查情况
（一）监督检查依法运作的情况
2016年，监事会对董事会、股东大会的召集、召开、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会遵循《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》规定的程序进行决策，各项内控制度规范、健全，无违规情况。未发现董事、高级管理人员存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的履职行为。独立董事客观、独立、有效地履行职责，董事会各专门委员会按照议事规则履行职责。
（二）审核公司财务的情况
监事会对财务状况和经营成果等进行了有效监督、检查和审核，认为：财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好，2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）检查关联交易、对外担保的情况
报告期内，公司未发生关联交易及除对控股子公司以外的对外担保。
（四）检查收购、出售资产的情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。
（五）对内部控制的自我评价报告的核查意见
公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年，公司未有违反深
圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、2017年工作计划
2017年，监事会将进一步创新监督方式，诚信勤勉地履行监督职责，促进各项工作更上一层楼。
（一）以财务监督为核心，健全完善各项监督管理制度。
（二）以内控建设为重点，拓宽监督领域、监督范围，创新监督方式。
（三）及时了解公司遵守法律、法规和公司章程以及执行股东大会决议的情况，主动掌握经营状况。
（四）坚持定期不定期地对董事、高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、高级管理人员认真履行职责，严格按照相关制度对管理层的经营业绩进行评价。
（五）加强监事会自身建设，进一步提高监事会成员自身素质。
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就公司第七届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》的独立意见
因公司进行分红，公司董事会对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的授予数量和行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，我们同意公司董事会对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的授予数量和价格进行调整。
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们认真了解了公司在银行的贷款担保、抵押情况以及作为担保方江苏九龙汽车制造有限公司有关情况，认为：江苏九龙汽车制造有限公司为公司控股子公司，公司为其担保有利于该公司的发展，符合公司的整体利益。本议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，同时需经过公司股东大会审批，其审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司为江苏九龙汽车制造有限公司进行担保的议案。
江西特种电机股份有限公司
独立董事：王芸、金惟伟、周福山
二0一五年十二月二十五日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-21山东高速路桥集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年 2月 18日（星期二）14:30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 2月 18日9:30－11:30、13:00－15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月17日15:00——2014年2月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市经五路 330号二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 16人，代表有表决权的股份 59,810,849股，占公司 2014年 2月 10日股权登记日总股本 1,120,139,063股的5.34%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 1人，代表有表决权的股份 10,987,600股，占公司股权登记日总股本的0.98%；
（2）通过网络投票的股东 15人，代表有表决权的股份 48,823,249股，占公司股权登记日总股本的4.36%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票方式对《公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案》进行了表决。
表决结果：同意 59,697,949股，占出席会议股东有表决权股份数的99.81%；反对112,900股，占出席会议股东有表决权股份数的0.19%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份数的0%。议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德义君达律师事务所付胜涛、陈瑜律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开
程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2014年第二次临时股东大会决议；
2、山东德义君达律师事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会