Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-137杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2015年10月20日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年10月30日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-022
仁东控股股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。公司《2018年年度报告》于 2019年 4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2019年5月7日（星期二）下午15：00-17:00在全景网举行2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席公司 2018年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、董秘（代）霍东先生；副董事长、总经理、财务总监王石山先生；独立董事柴晓丽女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
东方网力科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2018年主要工作内容汇报如下：
一、对公司 2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了 2018年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。
二、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 10次会议，会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议名称||会议日期||会议议案内容|
|1||三届十五次监事会||2018年4月24日||1、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》2、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》3、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》4、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》5、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》6、审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》7、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》8、审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》9、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》10、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议名称||会议日期||会议议案内容|
|||||||11、审议《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》13、审议《关于变更会计政策的议案》||
|2||三届十六次监事会||2018年4月26日||1、审议《关于2018年第一季度报告的议案》||
|3||三届十七次监事会||2018年6月5日||1、审议《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》||
|4||三届十八次监事会||2018年6月29日||1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》2、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向远东国际租赁有限公司申请融资额度不超过人民币6,000 万元提供担保暨关联交易的议案》||
|5||三届十九次监事会||2018年9月29日||1、审议《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》2、审议《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3、审议《关于2018年半年度财务报表的议案》||
|6||三届二十次监事会||2018年10月10日||1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》||
|7||三届二十一次监事会||2018年10月29日||1、审议《关于公司2018年第三季度报告的议案》2、审议《关于公司会计政策变更的议案》||
|8||三届二十二次监事会||2018年11月21日||1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》||
|9||三届二十三次监事会||2018年11月26日||1、审议《关于参股子公司中盟科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》2、审议《关于转让参股子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权及增资放弃优先认购权暨关联交易的议案》||
|10||三届二十四次监事会||2018年12月26日||1、审议《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》||

三、监事会对 2018年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制
制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：报告期内，依据
国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。会计无重大遗漏和虚假记载。天职国际会计师事务所出具的公司 2018年度财务审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金投入与使用情况
报告期内，监事会认真审查了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，本公司严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司没有发生募集资金投资项目变更的情况。
（四）公司关联交易情况
对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况，进行了监督和核查。
监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的内部控制。
四、2019年度监事会重点工作
在 2019年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司“对外投资、关联交易”等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。同时，监事会将继续增强监事的内部学习，认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，提升公司规范运作水平。
东方网力科技股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-029苏州天孚光通信股份有限公司
关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,因公司实施 2018年度权益分派，公司决定对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整（以下简称“本次调整”）。本次调整完成后，2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格为19.60元。现将有关事项公告如下：
一、2018年股票期权与限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、2018年8月24日，公司召开第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》）。公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定回避表决。独立董事对《激励计划（草案）》发表了同意的独立意见；监事会对《激励计划（草案）》确定的激励对象名单核查认为：列入公司《激励计划（草案）》的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定
的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。江苏世纪同仁律师
事务所对公司《激励计划（草案）》出具了法律意见。上海信公企业管理咨询有
限公司就《激励计划（草案）》出具了独立财务顾问报告。
2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2018年8月28日至2018年9月6日。在公示期内，公司未接到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。并于2018年9月7日披露了《监事会关于2018年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2018年9月11日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，董事会被授权确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票
并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。
4、2018年9月11日，公司召开第三届董事会第三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于向激励对象首次
授予权益的议案》。公司独立董事对股权激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的调整与首次授予相关事项发表了同意的独立意见，监事会对股权激
励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的调整与首次授予相关事项进行
了核实。
2018年9月26日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作。2018年11月，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票登记工作，限制性股票上市日期为2018年11月8日。
5、2018年10月8日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量的议案》，公司独立董事对股权激励计划预留部分股票期权
数量的调整发表了同意的独立意见，监事会对本次调整事项出具了审核意见。
二、本次调整首次授予股票期权行权价格的说明
依据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》，公司首次授予共117名激励对象共计210万份股票期权，激励对象的行权价格为 19.96元/股。
公司于2019年5月6日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。公司 2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本 198,941,910股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.6元（含税），合计派发现金红利人民币 71,619,087.60元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；
剩余未分配利润结转下一年度。
鉴于本次权益分派已于 2019年 5月 21日完成，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量或行权价格进行相应的调整。具体调整方式为：
行权价格的调整（派息）
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
根据上述方法计算可得：调整后的首次授予股票期权行权价格为 19.60元（19.96元-0.36元）
三、本次调整首次授予股票期权行权价格对公司的影响
本次调整首次授予股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。
因此，独立董事一致同意对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会对首次授予股票期权行权价格的调整符
合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定，同意对公司首次授予股票期权行权价格进行调整。
六、律师意见
律师认为，公司本次调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的事项符合《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权和限制性股票及调整股票期权行权价格的法律意见书。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年6月19日
北京中科三环高技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理办法
北京中科三环高技术股份有限公司
对外信息报送和使用管理办法
（经2018年10月25日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过）
一、为加强北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）的对外信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，制定本办法。
二、本办法所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。
三、证券部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司下属各分子公司及相关人员应按照本办法规定履行外报程序。
四、公司的董事、监事和高级管理人员和其他相关涉密人员应当遵守信息披露内部控制的要求，对上述信息的对外报送、使用等行为履行必要的传递、审核和披露流程。
五、公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告或临时公告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏任何相关信息，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
六、对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
七、公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表[附件一]，经部门负责人、主管领导审批后报送证券部，董事会秘书审核并报董事长批准后方可对外报送。
北京中科三环高技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理办法
八、公司依据法律法规的要求应当报送的，需要由接受报送信息的外部单位相关人员填写回执[附件二]，作为内幕知情人登记在案备查。
九、公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并出具内幕信息保密提示函[附件三]，书面提醒接受报送的外部单位相关人员履行保密义务，包括但不限于：1、外部单位应严格控制我司报送材料的使用范围和知情范围。
2、外部单位接收及使用本报送信息的相关人员为内幕信息知情人，负有保密的义务；在上述信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用该内幕信息买卖我司证券或建议他人买卖我司证券（证券简称：中科三环，证券代码：000970）。
3、因外部单位获得内幕信息的人员保密不当致使所报送的重大信息被泄露，我司将按照相关规定对相关人员进行责任追究。
4、我司将外部单位相关人员作为公司内幕知情人登记备案。
十、本办法经公司董事会审议通过后实施。
十一、公司董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本办法进行修改。
北京中科三环高技术股份有限公司
北京中科三环高技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理办法
附件一：
对外信息报送审批表
|||
|-|-|
|1|外部单位|
|2|报送部门|
|3|报送内容|
|4|报送日期|
|5|报送原因|
|6|部门经理（签字）|
|7|主管领导（签字）|
|8|董事会秘书（签字）|
|9|董事长（签字）|

北京中科三环高技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理办法
附件二：
回执
北京中科三环高技术股份有限公司：
我单位已收悉贵司内幕信息保密提示函，并将按照有关规定履行保密义务。
以下相关人员为中科三环内幕信息知情人：
中科三环内幕知情人登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|身份证号|所属单位|职务|报送资料日期|报送资料名称|

签收单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
年月 日
北京中科三环高技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理办法
附件三：
内幕信息保密提示函
：
我司依据相关规定向贵单位报送 （填写信息名称）信息，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《北京中科三环高技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，该信息为我司内幕信息。
根据相关规定，提请贵单位在使用我司有关内幕信息时注意做好保密工作，重点提示如下：
1、贵单位应严格控制我司报送材料的使用范围和知情范围。
2、贵单位接收及使用本报送信息的相关人员为内幕信息知情人，负有保密的义务；在上述信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用该内幕信息买卖我司证券或建议他人买卖我司证券（证券简称：中科三环，证券代码：000970）。
3、因贵单位获得内幕信息的人员保密不当致使所报送的重大信息被泄露，我司将按照相关规定对相关人员进行责任追究。
4、我司将贵单位相关人员作为公司内幕知情人登记备案，请给予配合。
特此提示。
北京中科三环高技术股份有限公司
年 月 日
广东华商律师事务所
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一八年二月五日
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：长沙景嘉微电子股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张愚律师、李云龙律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2018年1月18日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司于2018年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》等网站
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2018年2月5日下午14：30在长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室召开，会议由公司董事长曾万辉先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）14人，代表有表决权的股份数17,622.2638万股，占公司股本总额的65.1721%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计20人，代表股份数17.56万股，占公司股本总额的0.0649%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共34人（包括网络投票方式），代表股份数17,639.8238万股，占公司股本总额的65.2370%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计26名，拥有及代表的股份数额为1,013.8238万股，占公司有表决权股份总数的3.7494%。以上股东均为截止2018年1月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于<公司本次非公开发行A股股票方案>的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值；
2.2、发行方式；
2.3、定价基准日、发行价格及定价原则；
2.4、发行数量；
2.5、认购方式；
2.6、限售期；
2.7、本次发行前滚存利润的安排；
2.8、募集资金金额及用途；
2.9、上市地点。
3、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于<公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于<公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期的议案》；
8、审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》；
9、审议《关于<公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》；
10、审议《关于<相关主体承诺切实履行填补即期回报措施>的议案》；
11、审议《关于开设募集资金专项账户的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜的议案》；
13、审议《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
14、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
15、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
16、审议《关于更换独立董事的议案》；
17、审议《关于监事会主席辞职并补选监事的议案》。
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
广东华商律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：高树
经办律师：张愚
李云龙
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-051
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份
暨股份减持计划实施完毕的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“科斯伍德”）于2014年11月6日接到公司控股股东、实际控制人之一吴艳红女士的《减持股份告知函》,吴艳红女士分别于2014年10月29日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股
240万股,占公司总股本的0.99%；2014年11月5日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股230万股,占公司总股本的0.95%；2014年11月6日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股245万股,占公司总股本的1.01%；2014年11月6日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股110万股,占公司总股本的0.45%。
由于吴艳红女士与其弟吴贤良先生构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的“一致行动人”情形，上述二人所持公司股份应当合并计算：本次减持计划实施前，吴艳红女士与吴贤良先生合计持有公司股票123,750,000股，占公司总股本的51.02%；本次减持计划实施后，吴艳红女士与吴贤良先生合计持有公司股票
115,500,000股，占公司总股本的47.62%。
公司于2014年9月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》：公司控股股东、实际控制人之一吴艳红女士预计在2014年9月23日至2015年3月23日期间，减持公司股份不超过其所持有的无限售流通股8,250,000股，即不超过公司股份总数的3.40%。截至本公告日，吴艳红女士已累积减持其所持有的公司无限售流通股8,250,000股。至此，上述股份减持计划实施完毕。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吴艳红|大宗交易|2014-10-29|9.66|2,400,000|0.99%|
||大宗交易|2014-11-5|9.25|2,300,000|0.95%|
||大宗交易|2014-11-6|9.25|2,450,000|1.01%|
||大宗交易|2014-11-6|9.25|1,100,000|0.45%|
||合计|---|---|8,250,000|3.4%|

2.股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|吴艳红||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份数|33,000,000|13.61%|24,750,000|10.20%|
||其中：无限售条件股份数|8,250,000|3.4%|0|0|
||有限售条件股份数|24,750,000|10.20%|24,750,000|10.20%|
|吴贤良|合计持有股份数|90,750,000|37.41|90,750,000|37.41%|
||其中：无限售条件股份数|22,687,500|9.35%|22,687,500|9.35%|
||有限售条件股份数|68,062,500|28.06%|68,062,500|28.06%|
|合计|---|123,750,000|51.02%|115,500,000|47.62%|

二、股份减持计划实施情况
公司于2014年9月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》：公司控股股东、实际控制人之一吴艳红女士预计在2014年9月23日至2015年3月23日期间，减持公司股份不超过其所持有的无限售流通股8,250,000股，即不超过公司股份总数的3.40%。
在上述期间内，吴艳红女士已累积减持其所持有的无限售流通股8,250,000股。
至此，上述股份减持计划实施完毕。
三、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
2、截至本公告日，吴艳红女士个人持有公司股份24,750,000股，占本公司总股本的10.20%；吴艳红女士及其一致行动人吴贤良先生合计持有公司股份115,500,000股，占公司股份总数的47.62%，仍为公司的实际控制人、控股股东，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
四、备查文件
1、吴艳红女士出具的《减持股份告知函》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一四年十一月六日
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其持有的云南云通51%股权的议案》及相关资料，发表如下意见：
一、关于全资孙公司拟公开挂牌转让其持有的云南云通51%股权事项的独
立意见
1、公司全资孙公司深圳银通采取挂牌交易的方式转让其持有的云南云通金融外包服务有限公司51%的股权，收回投资以减少损失，有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。
2、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司挂牌转让该项股权。
独立董事：
刘佩莲 张宗贵 杨闰
2016年5月27日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-007凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,834,877,624.25||1,423,033,412.68||28.94%||
|营业利润|461,386,854.30||419,589,239.69||9.96%||
|利润总额|460,621,755.20||422,080,042.87||9.13%||
|归属于上市公司股东的|428,295,474.66||341,287,654.12||25.49%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.88||1.51||24.50%||
|加权平均净资产收益率|19.43%||17.93%||1.50%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|3,185,341,441.90||2,637,202,964.08||20.78%||
|归属于上市公司股东的|2,510,569,180.56||2,057,620,390.85||22.01%||
|所有者权益|||||||
|股 本|230,718,837.00||230,102,706.00||0.27%||
|归属于上市公司股东的|10.88||8.94||21.70%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务情况说明
公司是一家全球行业领先的CDMO（医药合同定制研发生产）解决方案提供商，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用，通过高质量高标准的服务，为客户提供最佳的药品生产方案。2018年以来，公司坚持“以客户为中心”的业务导
向，继续奠定自身“值得信任的CDMO合作伙伴”的行业地位，快速、高质量、灵
活地满足客户需求。
2018年公司营业收入同比增长28.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增长25.49%。主要原因在于：
1、凭借与全球制药客户的深度战略合作，形成业界技术领先、研发和生产一体化的商业模式，为客户提供有竞争力的解决方案，使公司形成强大的行业壁垒，项目管线不断扩充，订单获取能力持续提升。部分代表性新药和重磅品种进入增长期，临床阶段和商业化阶段的项目储备结构进一步优化，为公司业绩稳健发展贡献增长点。
2、核心技术优势助推订单获取能力稳步提升。2018年公司继续保持高研发投入，为CDMO核心业务发展持续赋能。凭借在全球领先的连续性反应技术、生物酶催化技术等核心技术方面的持续创新和应用，以及国际标准的质量管理体系，进一步拓展为全球优质创新药企提供综合服务的机遇，不断培养客户、培养项目，公司在海外及国内市场获得订单的能力进一步提升。
3、升级并完善多维度的战略发展方向，持续推进业务多元布局，提升“CMC+CRO”一站式综合服务能力，为迎接行业黄金增长期及更大的市场机遇蓄势。继续夯实成熟小分子业务，进一步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务，布局生物大分子业务。在巩固海外市场的同时，国内客户持续拓展，服务国内创新药数量显著增加，成为从创新药IND到NDA的一站式服务首选供应商。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2018年第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
民生证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司
以暂时闲置募集资金补充流动资金的专项意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就中科三环拟以暂时闲置的募集资金补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、中科三环非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]356号”《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中科三环向特定投资者非公开发行人民币普通股2,500万股新股，发行价格每股24.00元，募集资金总额60,000.00万元，扣除发行费用1,674.50万元，本次发行募集资金净额为人民币58,325.50万元。
上述募集资金已于2012年4月20日到位，经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具“京都天华验字（2012）第0036号”《验资报告》。
中科三环按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
根据中科三环第四届董事会2011年第三次临时会议和2011年第二次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金全部用于中科三环主营业务稀土永磁材料产能扩建工程，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|利用募集资金量|
|1|北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目|25,079.00|23,325.50|
|2|天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目|22,749.00|15,000.00|
|3|宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目|20,013.00|20,000.00|
|合计||67,841.00|58,325.50|

二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
1、暂时闲置募集资金补充流动资金
（1）2012年10月25日，中科三环第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。中科三环董事会同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自中科三环董事会审议通过之日起不超过6个月。
2013年4月12日，科宁达已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
（2）2013年4月24日，中科三环第五届董事会第八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。中科三环董事会同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——科宁达以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自中科三环董事会审议通过之日起不超过12个月。
2014年3月10日，科宁达已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
（3）2014年 3月 27日，中科三环第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。中科三环董事会同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——科宁达以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2015年3月17日，科宁达已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
三、中科三环说明及承诺
中科三环及科宁达保证本次暂时用于补充流动资金的款项到期前，中科三环和科宁达将及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的
正常进行，不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，中科三环和科宁达将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
四、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况
2015年3月26日，中科三环第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的10,000万元募集资金用于补充流动资金；同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——科宁达以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。通过此次补充流动资金，按照目前现行12个月期限银行贷款利率计算，预计可节约财务费用约750万元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监公司字〔2012〕44号）和《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次议案只需中科三环董事会审批即可。
五、保荐机构意见
关于中科三环以暂时闲置募集资金补充流动资金，民生证券经核查后认为：中科三环以暂时闲置募集资金 15,000万元补充流动资金的事项已经中科三环董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金现已归还，本次补充流动资金时间不超过 12个月，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。兹同意中科三环以暂时闲置的15,000万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的专项意见》之签署页）
保荐代表人：
施卫东 廖陆凯
民生证券股份有限公司
二○一五年三月二十六日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120）号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审查，现就此发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序，公司不存在违规对外提供担保的情形。
2、公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，不存在非经营性资金占用情况，也不存在违规关联方占用资金情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）所进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损坏公司利益及股东合法权益的情形。
我们一致同意公司本次对会计政策的变更。
三、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
四、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在确保发行股份购买资产的配套募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 0.95亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
2019年8月21日
深圳市特发信息股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）组织科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》以及公司《章程》的规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况、社会资金成本和外部融资环境等因素，公司董事会特制订《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规则”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
（一）综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素；
（二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
（三）平衡股东的投资回报和公司长远发展的资金需求。
二、本规划的制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东特别是中小股东的意见和诉求，坚持现金分红为主的基本原则，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利
润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2018-2020年）的股东回报规划
1、公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
2018-2020年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期
现金分红。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在足额提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2018－2020年）内，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百
分之二十；且公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配利润的具体比例由董事会根据公司盈利状况和经营发展资金使用计划提出
预案，报股东大会批准。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红共同实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、董事会根据公司《章程》规定的利润分配政策，参考股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，确保至少每三年制定一次股东回报规划。
2、公司管理层、董事会应结合公司《章程》规定、实际经营情况和发展规划、股东合理回报等因素，提出合理的利润分配预案，利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。利润分配预案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案的制订或修改发表独立意见并公开披露。
3、董事会审议现金分红具体预案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
4、股东大会应根据法律法规、公司《章程》的规定，对董事会提出的利润分配预案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。分红预案需经由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1 / 2以上通过。
公司当年盈利但未提出现金分红预案的，董事会将在定期报告中详细说明理由以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此
发表独立意见。在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时需提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
6、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
7、存在公司股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司
《章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
之日起生效实施，修订时亦同。
深圳市特发信息股份有限公司董事会二○一八年十月二十三日