Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-024
恒生电子股份有限公司
关于购买恒生科技股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司6名关联董事回避表决，4名独立董事发表独立意见。
一、关联交易情况概述
本次关联交易主要从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见 2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）向公司的控股股东杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团”）购买其持有的杭州恒生科技有限公司（以下简称“恒生科技”）5%股权。
2014年 4月，恒生电子将与恒生集团签订《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》（以下简称“股权购买协议”）。
二、关联方介绍
杭州恒生电子集团有限公司
住所：杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦2楼
法定代表人：蒋建圣
注册资本：5000万元人民币
经济性质：有限责任公司
关联关系：公司的控股股东
三、关联交易标的基本情况
杭州恒生科技有限公司系由恒生电子和恒生集团共同投资设立，于 1996年11月18日在杭州市工商局高新区(滨江)分局登记注册，现有注册资本500万元，恒生电子占95%股权，恒生集团占5%股权。
恒生科技经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子计算机软件；计算机系统集成；设计、安装：建筑智能化工程；批发、零售：电子计算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目。
根据审计报告，截至2013年12月31日，恒生科技净资产 8,604,923.63元人民币。
四、关联交易的主要内容、定价政策和结算方式
（一）交易内容：
1、公司向恒生集团购买其持有的恒生科技5%股权。交易完成后，恒生电子将持有恒生科技100%股权。
2、股权转让价格为43万元人民币。
（二）定价依据：
根据审计报告，截至2013年12月31日，恒生科技净资产 8,604,923.63元。
其中恒生集团持有5%股权，对应净资产 430,246.18元，以 430,000.00元转让，低于净资产价格。
（三）结算方式：货币结算。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见 2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理。
本次交易金额较小，恒生电子本来就控股恒生科技95%股权，无实质性变化，恒生科技业绩对恒生电子无重大影响。本次交易定价合理，没有损害公司及公司股东的利益。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
公司4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将《关于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》提交公司五届十一次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
七、审计委员会意见
2014年 4月，恒生电子将与恒生集团签署《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》，股权购买协议的基本目的是为了配合恒生集团重大战略事项（详见 2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理，进一步优化上市公司的治理结构，调整公司的业务资源配置，为了维护所有股东的利益，特此签署股权购买协议，我们认为：此项关联交易决策程序符合相关规定，关联交易的定价以市场价格为原则，定价合理，没有损害公司和全体股东利益的行为。
八、历史关联交易情况
近两年，公司和恒生集团无关联交易情况。
九、备查文件目录
1、公司五届十一次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
二○一四年四月十五日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2017-003山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露了《关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号 2017-002号），公司于 2017年 3月 8日收到实际控制人华鲁控股集团有限公司全资子公司华鲁投资发展有限公司（以下简称“华鲁投资”）的补充告知函，具体内容为：
华鲁投资发展有限公司拟自首次增持日（2017年3月7日）起不超过12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持股份的数量不低于1,000,000股，最高不超过公司总股本的1%，即不超过
12,465,245股（含本次已增持股份）。
基于资本市场未来发展的不确定性，同时考虑化工行业经营的周期性，本次增持股份计划的实施期限自首次增持之日起不超过十二个月内。
本次增持股份的资金安排为华鲁投资自有资金，未采用杠杆融资等方式。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2017年 3月 9日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于罗顿发展股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
二零一五年四月
北京市竞天公诚律师事务所
关于罗顿发展股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：罗顿发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受罗顿发展股份有限公司（以下简称“股份公司”）委托，指派律师出席股份公司2014年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及现行的《罗顿发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对股份公司本次年度股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供股份公司为本次年度股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为股份公司本次年度股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对股份公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
（一）本次年度股东大会的召集
股份公司董事会于2015年 3月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》刊登本次年度股东大会会议通知并在上海证券交易所网站公告《罗顿发展股份有
限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，通知召开本次年度股东大会。
2015年 4月 3日，股份公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》刊登本次年度股东大会提示性公告及会议资料，并在上海证券交易所网站公告《罗顿发展股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告》、《罗顿发展股份有限公司2014年年度股东大会资料》。
经合理查验，上述公告载明了召开本次年度股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项及网络投票程序等。股份公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，股份公司本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及现行的《公司章程》的规定。
（二）本次年度股东大会的召开
1、股份公司本次年度股东大会现场会议于 2015年 4月 10日下午2：00在北京市三里河路1号西苑饭店会议室如期召开，由公司高松先生主持。
2、股份公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的起止时间为：自2015年4月10日至2015年4月10日，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经合理查验，股份公司董事会已就本次年度股东大会的召开以公告形式提前 20日通知股东，并在本次年度股东大会召开前发布了提示性公告，股份公司本次年度股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，股份公司本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及现行的《公司章程》的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
根据出席本次年度股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共二人，代表股份 87,812,438股，占股份公司有表决权股份总数的20.00%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并经股份公司核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计八名，代表股份 14,200股，占股份公司有表决权股份总数的0.00%。
据此，股份公司本次年度股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计十名，合计代表股份
87,816,638
股，占股份公司有表决权股份总数的20.00%。
经合理查验，本所律师认为，本次年度股东大会的出席股东符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次年度股东大会的表决程序
经合理查验，股份公司出席本次年度股东大会会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了投票表决，并由股份公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布表决结果。
股份公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向股份公司提供了本次年度股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次年度股东大会投票结束后，股份公司统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见||||
|||同意|弃权|反对|同意率|
|1|《关于 2014 年年度报告及其摘要的议案》|87,816,638股|0股|0股|100.00%|
|2|《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》|87,816,638股|0股|0股|100.00%|
|3|《关于公司 2014 年度监事会工作报|87,816,638股|0股|0股|100.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||告的议案》|||||
|4|《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》|87,816,638股|0股|0股|100.00%|
|5|《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|87,816,638股|0股|0股|100.00%|
|6|《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构及支付其2014年度报酬的议案》|87,816,638股|0股|0股|100.00%|
|7|关于公司独立董事津贴的议案|87,816,538股|0股|100股|100.00%|

根据表决结果，本次年度股东大会议案已经参加表决的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
经合理查验，本所律师认为，本次年度股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，股份公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
贵人鸟股份有限公司董事会
关于对 2017年度带强调事项段的无保留审计意见的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告的审计机构，为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：一、审计意见带强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五(一)6所述，报告期内贵人鸟公司及其关联方存在对经销商提供资金支持，主要用于经销商偿还到期金融机构债务和兑付到期商业承兑汇票，截止 2017年 12月 31日贵人鸟公司对经销商的资金支持余额为90,270,000.00元。本段内容不影响已发表的审计意见。
上述内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对贵人鸟股份有限公司 2017年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》。
二、带强调事项涉及的详细情况
本公司贵人鸟品牌业务在向经销商批发销售时，经销商先通过银行等金融机构的供应链融资业务、或借贷公司等非金融机构的类供应链融资业务（以下统称“供应链融资业务”），获得了货款专用融资资金，并将其专用于向本公司支付货款。待经销商该笔供应链融资业务到期时，公司再向经销商提供短期资金支持，用于经销商偿还因先期支付本公司货款而产生的供应链融资业务借款。后续经销商通过重新办理上述业务后，将续借资金偿还本公司。截至2017年12月31日，由于经销商重新办理供应链融资业务时，存在借款机构的审批周期，导致尚未收回短期资金支持余额9,027万元，上述余额已经于2018年1月陆续收回。
传统贵人鸟品牌业务系本公司主要收入来源，其主要销售模式为批发，公司自成立以来，已建立了成熟的经销商销售渠道，贵人鸟品牌终端主要为经销商开设，而自有直营店铺仅 4家，贵人鸟品牌经销商均为熟悉区域零售市场的专家，且多年来独家代理贵人鸟品牌的销售业务，与公司保持稳定的上下游合作关系。
经销商的平稳运营，对于以批发销售为主的贵人鸟品牌可持续发展而言，尤为重要。对经销商而言，虽曾遭遇金融危机、消费阶段性低迷等因素导致的纺织服装
行业低谷，但得益于宏观货币宽松政策，及本公司给予经销商的授信额度等扶持措施，逐步步入平稳运营阶段。公司为支持经销商向银行等金融机构办理供应链融资业务，向部分经销商提供短期资金支持，用于其续办供应链融资业务，有利于拓宽经销商融资渠道，保障经销商平稳运营，有利于贵人鸟品牌业务的可持续发展。
上述对经销商提供的资金支持由于期限短，在 2017年财务审计工作前，资金支持计入了应收账款科目，公司未能及时对上述资金进行区分，导致公司未及时履行信息披露义务。根据本次审计意见带强调事项段的内容，公司于 2018年4月26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年度向经销商提供短期资金支持情况及预计 2018年度短期资金支持额度的议案》，并拟提交 2017年年度股东大会审议。详细内容请参见公司于 2018年 4月 28日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于预计 2018年度对外提供短期资金支持的公告》。
三、董事会对该事项的意见
公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解和认可，认为审计报告客观、真实反映了公司 2017年度财务状况和经营成果，充分揭示了公司存在的风险。由于政策性导致的金融去杆杠宏观环境，公司在不影响正常生产经营的情况下，确保货款安全回收的前提下，为经销商提供了短期资金支持，使经销商能够续办供应链金融融资等融资业务，在短期内及时偿还本公司借款，且公司期末尚未收回的资金较小，资金支持产生的风险在可控范围之内，后续将及时披露上述强调事项的进展情况。
三、该事项对上市公司的影响程度
如天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对贵人鸟股份有限公司 2017年财务报表发表非标准无保留意见的专项说明，非标准无保留意见披露的事项或情况，在报告期内，对贵人鸟公司2017年度财务状况和经营成果无影响。
四、消除该事项及其影响的可能性
截止2017年12月31日资金支持余额为9,027万元，上述款项已经于 2018年1月陆续收回。经销商在获得公司短期资金支持后，国家金融去杆杠政策消极影响减弱，能够维持正常运营。公司将进一步完善相关制度，并付诸以行，逐渐收回本次公告前尚存的少量支持资金，未来将严格执行信息披露有关法律规定，
及时履行信息披露，披露相关整改进展情况。
五、消除该事项及其影响的具体措施
公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年度向经销商提供短期资金支持情况及预计2018年度短期资金支持额度的议案》，并拟提交2017年年度股东大会审议，补充了相关审批程序。未来将严格按照信息披露有关法律规定，及时披露有关进展情况。公司将进一步完善应收账款及对外提供财务资助制度，明确责任制，确保能够能到有效执行，防范财务或非财务发生内控缺陷。公司计划于 2018年上半年逐渐停止对经销商提供资金支持，2018年下半年不再对经销商提供资金支持。
公司在贵人鸟品牌业务上，将进一步夯实“以零售为导向的业务模式”，积极从商品研发、品牌营销、体育产业资源整合等方面，积极引流终端店铺销售，通过扶持经销商的平稳运营，改善经销商的资金情况。同时，公司也将积极推动在传统运动鞋服行业上多品牌、多渠道、多市场的运营，进一步减小单一贵人鸟品牌业务收入占比过高风险，减少对贵人鸟经销商的依赖。
特此说明。
贵人鸟股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-045宁波建工股份有限公司
关于控股股东解除《股份转让协议》暨终止向佛山建投
转让控股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”、“公司”或“上市公司”）于 2019年 8月 26日收到控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）通知，经友好协商，广天日月与佛山市建设开发投资有限公司（简称“佛山建投”）签署《关于解除<股份转让协议>暨终止交易之协议》。广天日月解除与佛山建投 2019年 4月 28日签署的《股份转让协议》，具体情况如下：
一、广天日月向佛山建投转让控制权的基本情况
2019年 4月 28日，广天日月与佛山建投签署《股份转让协议》。广天日月拟通过协议转让的方式，将所持有的本公司 292,000,000股无限售流通股，占公司总股本的29.92%，协议转让给佛山建投。具体内容详见公司分别于 2019年 4月 29日、5月 7日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《宁波建工关于控股股东协议转让公司股份暨控制权变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
二、终止本次控制权转让的原因和基本情况
自《股份转让协议》签署以来市场环境、经济环境等情况发生了较大变化，经交易双方友好协商，同意解除《股份转让协议》并终止交易。
广天日月和佛山建投确认《关于解除<股份转让协议>暨终止交易之协议》签署后 5个工作日内解除《股份转让协议》项下诚意金账户的共管，诚意金归于佛山建投。
三、终止向佛山建投转让公司股份对上市公司的影响
广天日月终止向佛山建投转让本公司股份事项不会影响上市公司日常经营状况和财务状况，不会对上市公司的持续经营产生不利影响，不存在损害广大投资者特别是中小股东利益的情形。
广天日月于2019年8月26日与宁波交通投资控股有限公司签署《股份转让协议》，拟向宁波交通投资控股有限公司转让本公司控股权，详见公司 2019年 8月 26日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
|||
|-|-|
|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-28日期：2014-02-20|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－010时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2014年 2月 20日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2014年2月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》：
截至 2014年 1月31日，公司募集资金专户余额共计 18,524.85万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及相关子公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在 1年内累计购买额度不超过人民币 1.6亿元，该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。请详见公司于2014年2月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年2月20日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-046新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年8月21日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十三次会议，会议通知和材料于2017年8月11日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017年半年度报告全文
及摘要》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于政府补助会计政策变更》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司关于政府补助会计政策的变更，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—049）。
（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—048）。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金产生理财收益存储专户并签署四方监管协议》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—050）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2014-001西宁特殊钢股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
西宁特殊钢股份有限公司于2014年1月10日上午09:00在公司办公楼 101会议室召开 2014年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式。
（二）会议的出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|384292002|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|100|

（三）公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|审议关于修改《西宁特殊钢股份有限公司章程》的议案|384292002|100|0|0|0|0|否|

本次股东大会以特别决议通过《关于修改<西宁特殊钢股份有限
公司章程>的议案》。主要是将“装卸搬运服务、仓储服务、气瓶检验服务、气体检测服务、会议展览服务、有形动产租赁服务”加入到公司营业范围。
表决结果：同意 384292002股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对、0股弃权。
三、律师见证意见
本公司特聘请辉湟律师事务所任萱、韩伟宁律师出席本次股东大会，并出具见证 2014年第一次临时股东大会《法律意见书》，结论如下：
西宁特钢本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次临时股东大会对议案的表决结果合法有效，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。
四、上网公告附件
《青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件目录
1.西宁特殊钢股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2.《青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-030四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.相关承诺是天洋控股集团作出的业绩力争目标，且涉及的财务指标是针对沱牌舍得集团。相关方未作出有关本公司的任何业绩承诺。
2.2015年度本公司的收入约占沱牌舍得集团总收入的65%。未来天洋控股集团将积极推动沱牌舍得集团快速发展，逐步提高沱牌舍得集团其它产业的收入水平。
一、报道简述
近日,《北京商报》发布了一篇题为《天洋控股正式掌舵沱牌舍得》的报道，报道中称“天洋控股集团在接手沱牌舍得集团时，在业绩方面与射洪县政府的协议中进行约定：在 2018年，沱牌舍得集团销售收入要力争实现 50亿元，税收达到10亿元，但现实是，作为沱牌舍得集团主要资产的沱牌舍得，去年仅完成营业收入11.56亿元。”
二、澄清声明
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对以上媒体报道事项进行了认真核查，经向公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）书面问询，现将有关情况说明如下：
1、此次实施战略重组的主体是本公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司。射洪县人民政府向战略投资者转让其所持沱牌舍得集团38.78%的股权，同时由战略投资者对沱牌舍得集团进行增资扩股。战略重组完成后本公司的控股股东仍然是沱牌舍得集团，公司的实际控制人由射洪县人民政府变更为周政先
生。
2、《四川沱牌舍得集团有限公司股权转让及增资扩股协议》签署各方分别是射洪县人民政府、天洋控股集团和沱牌舍得集团。承诺的主体是天洋控股集团，承诺的具体内容为：“2018年沱牌舍得集团销售收入力争实现50亿元，税收10亿元，2020年沱牌舍得集团销售收入力争实现100亿元，税收20亿元。”上述业绩承诺是否实现对本公司不构成影响。
3、上述承诺是天洋控股集团作出的业绩力争目标承诺，承诺涉及的财务指标是针对沱牌舍得集团。本公司未向射洪县人民政府、天洋控股集团和沱牌舍得集团等作出与此次沱牌舍得集团战略重组相关的任何业绩承诺。
4、2015年度本公司的收入约占沱牌舍得集团总收入的65%。未来天洋控股集团将积极推动沱牌舍得集团快速发展，逐步提高沱牌舍得集团其它产业的收入水平。
三、重要提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-058北京韩建河山管业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第一次会议于 2016年 10月 26日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。会议由董事长田玉波主持，部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。
本次董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任孙雪担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
孙雪已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，孙雪的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事意见：公司董事会聘任的董事会秘书孙雪已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2016年10月26日
孙雪先生简历
孙雪，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA），拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2005年至2010年，在公司历任网络部主管、综合部经理、副总经理。2010年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。
一
2015年12月
ミ★
合井資声負債表
ヽ
市元 314,188,02614 473,695,17867 2,352,41302 119,874,43233 161,362,57379 6,159,93163 l,670,921.13139 1,849,279,10975 1,229,36242
222,691,67708 221,224,706 19 7,833,50868
740,361,63270 739,097,79332 816,000 1Xl 232,196,53359 191,693,82451 111,99936 167,99976 33,136,76380
3,742,189,44477(紋 )
合井資声負債表
―敏
人民市元附注力財分根表的姐成部分
第3天至第77天的財分根表由下列久責人笠署
:
に
公司資声負債表
江亦万林現代物流股倫有限公司
2015年 12
ミ★ぶ
公司資声負債表
4,168,19000 1,743.24421 3,247,61459
5,536,04264
167,814,11787 449,158,74241 657,04384
403,318,48644 153,742,98644 8,850,61054 103,055,49138
L★
冨
合井利潤表
436,111,89512 130.837,36068 14765789571 721,88176
287,40291
8、
56,132,79544
80,853,71938
14,282,22101
52,41302
5,355.O1540
4.213,97430
91581,05671 131,197,83678 8,185,07780
1,115,95697
98,650,17754 135,903,6141124、813.33614 73,594,13033 111,090,27797 73,594,13033 111,090,27797 74314,82910 lll 120 109 51 74,314.82910 111,120,10951
公司利潤表
人民市元
亀★驚
合井現金流量表
人民市元 305,221,03260
1,684,16423
6,220,009,86282
8,611,057,72929 74,315,97924 58,727,98622
42,242,73201 45.884.76987 6,349,420,37675 8,239,315,13449 1,141,041 10
192,315,241 10
66,088,11527 70,221,39282 244000,lX10 00
310,088,11527
24,635,34271 81,047,83049 156,047,83049 108.690、70000 85,819,96792 11,792,87206
41781
101、695、
314,883,48780 303,405,81862
事
公司現金流量表
ヽ
人民市元 112.831,92241 117,635,52203 89,115,43711 5,284,571,85559 11,335,29558 9,172,61961 13029,96405 18,614,34007 4,157,276,95445
190,000,00000
1,141,041 10
191、160,24110
51,146,59243 246.280,00000
77,561,06049 97,561,06049 917,71X100 57435.59768 63,612,24838 278,145,68055 214,335,02301
合井股木収益交功表
合井股木枚益交功表
人民TI元
公司股本杖益交功表
人民市元
公司股木杖益交劫表
人民市元
雹
有限公司(以下筒称“本公司"、“公司"或“万林物流")子2007年H月
12日成立 ,子江亦省靖江姪済升友区新港国区六助港路
5号,公司恵部位子江亦省靖江市人民中路 68号国貿中心8楼
A、
B座。公司原名江亦万林国豚木立城有限公司,系由上海沖瑞共立有限公司(以下筒称“上海沈瑞")、上海祁祥投資管理有限公司(以下筒称“上海ネF祥")、普力控股有限公司(以下筒称“普カ控股")和鴻富(香港
)有限公司(以下筒称“鴻富香港")共同出資成立的中外合資有限責任公司。根据20H年6月15日童事会決快和友起人跡波、章程的規定,本公司依法整体変更力股分有限公司,井更名力江亦万林現代物流股扮有限公司。姪辻所次増資和股叔特il,至20H年6月15日,本公司的注珊資本及股本均力人民市350,500,lXX31Xl元
,股分恵数力350,51Xl,OKXl股,毎股面値人民市1∞元。
子2015年6月9日,中国iIE券監督管理委員会以《美子核准江亦万林現代物流股分有限公司首次公弄友行股票的批夏》に監4可〔2015]1191号)核准本公司公升友行不超辻6,KX10万股人民市普通股(A股)股票。
子2015年6月,公司文隊公升友行人民雨普通股(A股)股票I160,000,000股,毎股友行枡格力人民市593元,十日除相夫友行費用后,公司股本増加人民市6Cl,∞0,ln10o元,資本公秋増加人民市249,575,500∞元。上述公升友行股票子2015年6月29日起在上海I券交易所上市交易。
公司及下属子公司(以下筒称“本集囲")的主要径菅並努疱□:公路貨送代理(代か),貨物配載立努:貨物的全倍、物流配送
(以上径菅疱園不合返愉)送出日貨物根美、根栓代理立努;代理木材、木材制品及各美商品逃出口上努:国内貿易代理:国内貿易(木材、木材市」品、鋼材、煤表、建材、す声品):木材加工,木制品制造:木材声上国区管理服分上分:屯子商努、供庄健管理技木牙友和技木服分並努:港口共用碍共投施的建没、径菅:合倍(不合危隆品)及其配套没施的建没与姪菅;普通貨這:水路這輸代理;船舶代理:承亦海這、陪遂、空返遊出口貨物的国豚返輸代理立分(携貨、托透、汀施、全備、中特、集装箱折装折箱、結算透条費、根美、報詮、保隆、相夫的短途這輸服努及透輸谷洵立分):貨返代理(代亦貨這配載、普通貨物全倍:国豚船舶代理立勢:煤炭批友:市場没施租賃、市場管理服各:自菅和)、
代理各癸商品和技木的遊出日立分
(国家限定企並径菅或禁止遊出目的商品和技木除外)木
材、化工声品、金属材料、五金、机械没各、屯子声品鞘告:普通貨物全倍;社会経済各洵:科技信息各洵服努 :力木材声立国内的企立提供生活后勤管理服努:物立管理:双事貨物及技本的送出日立分,木材、化工声品(除危隆化学品、上控化学品、畑花爆竹、民用爆竹物品、易 化学品金属材料(除寺控五金)、 )、交点、机械投各、電子声品的備告,全倍服勢,商努信息姿洵(除"姪1毒妃),物立服努,海上、陸路、航空国隊貨物這輸代理。本集困主要鐙菅活動是綜合物流服努。
本公司的公司及合井財分投表子2016年4月22日己径本公司董事会批准。
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2014-003上工申贝（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 19日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会对上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得通过。
公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一四年二月二十日
上海北特科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的关于公司本次非公开发行股票事项相关议案发表如下
独立意见：
一、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
二、根据公司董事会编制的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金运用符合公司的发展计划，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的行为。
三、公司董事会编制的《上海北特科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定。
四、公司本次非公开发行股票募集资金的用途，符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司未来各项业务的发展和提高公司的持续经营能力和盈利能力。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案，并同意提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此意见。
独立董事：
薛文革 贾建军
上海北特科技股份有限公司二〇一八年六月二日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-063
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于处置可供出售金融资产进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》,并经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。会议同意公司授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，在不低于 5元/股的价格基础上择机处置公司尚持有的可供出售金融资产华安证券股份（参见公司 2018-036号公告）。
二、交易进展
2018年10月30日至11月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集合竞价方式继续减持华安证券共计 1160万股。经初步测算，本次减持公司可获得投资收益约4293万元，占最近一个会计年度经审计净利润的10.37%。
三、交易产生的影响
截至 2018年 11月 2日收盘，公司尚持有华安证券 5825万股，占华安证券总股本的1.61%。上述减持所获收益将对公司 2018年度业绩产生有利影响。
上述数据未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准，公司提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2015-073
重庆再升科技股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月27日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月27日
至2015年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 6月 15日召开的第二届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见2015年6月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603601|再升科技|2015/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以传真方式登记。
（四）、登记时间：2015年11月24日-11月26日（每天9:00-11:30,13:30-16:30）（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号重庆再升科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
（一）、会务联系方式：
联系人：舒展、陈元月
联系电话：023-67176298；023-67176293
联系传真：023-67176291
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部
（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年11月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月27
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
联美量子股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
一、关于募集资金 2017年度存放与实际使用情况的专项报告
公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意公司募集资金 2017年度存放与实际使用情况的专项报告。
二、关于公司 2017年度内部控制评价报告
公司对内部控制的自我评价报告真实客观反映了目前公司内部
控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
我们认为：2017年度公司内部控制评价报告客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
我们同意此项议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于续聘公司审计机构及内控审计机构
公司 2016年度股东大会审议通过了续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告审计机构的议案。
作为公司审计委员会成员及独立董事，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年度财务报告的审计工作中能够保证审计工作的独立性和客观性，严格执行了审计工作的相关制度。
公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了 45万元作为 2017年度的审计费用，支付了 15万元作为 2017年度的内控审计费用。我们认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。因此，我们同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
我们同意此项议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司对外担保
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对联美量子股份有限公司 2017年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
作为公司独立董事，我们了解到公司没有对外进行担保，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。
五、关于会计政策变更
公司本次会计政策的变更，是依据财政部最新发布的会计准则对财务报表项目列示进行调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响 2017年度损益、总资产和净资产，不会对公司 2017年度及之前年度利润水平产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司实施本次会计政策变更。
（此页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：钟田丽
刘永泽
贵立义
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-070债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司A股股票2019年10月30日至11月1日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除公司已披露的重大事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司的主营业务和基本面未发生变化。公司的主要业务为供应链管理、商业保理业务，公司基于相关信息技术服务，为物流、仓储、航空等行业提供供应链管理业务。
目前公司“可信数据池”以及“易见区块”的应用仍处在初期阶段，尚未成熟，从技术应用到商业化效果待市场检验。
根据公司 2019年半年报，信息服务收入在公司主营业务收入中占比较小，为1.3%。
为了缓解流动性，公司股东九天控股积极寻找战略投资者，支持上市公司健康发展。除本次股权转让外（具体内容详见公司披露的公告，公告编号：2019-062），九天控股将在符合及遵守现行法律、法规及规范性文件的基础上转让公司股份，后续预计转让股份的数量不超过公司总股本的19%。九天控股后续股份转让计划及转让对象尚存在不确定性（具体内容详见与本公告同时披露的公告，公告编号：2019-069）。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年10月30日至11月1日，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，截至2019年11月1日，公司股票收盘价格为 18.92元/股，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司核实，并向公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司及实际控制人云南滇中新区管理委员会问询后确认，说明如下：
（一）经自查，公司目前经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人问询，公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）公司的主营业务和基本面未发生变化。公司的主要业务为供应链管理、商业保理业务，公司基于相关信息技术服务，为物流、仓储、航空等行业提供供应链管理业务。
（二）目前公司“可信数据池”以及“易见区块”的应用仍处在初期阶段，尚未成熟，从技术应用到商业化效果待市场检验。
（三）根据公司 2019年半年报，信息服务收入在公司主营业务收入中占比较小，为1.3%。
（四）为了缓解流动性，公司股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）积极寻找战略投资者，支持上市公司健康发展。除本次股权受让外（具体内容详见公司披露的公告，公告编号：2019-062），九天控股将在符合及遵守现行法律、法规及规范性文件的基础上转让公司股份，后续预计转让股份的数量不超过公司总股本的19%。九天控股后续股份转让计划及转让对象尚存在不确定性（具体内容详见与本公告同时披露的公告，公告编号：2019-069）。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项
公司的法定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月二日