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证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-039哈尔滨博实自动化股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露了《2018年第一季度报告》，报告中预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为+5%至+35%，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,549.22万元至5,849.00万元。
3、修正后的业绩预计：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：+60%至+90%|盈利：4,332.59万元|
||盈利：6,932.14万元至8,231.92万元||

4、对2018年度目标的影响
公司在《2017年度报告》中披露了2018年度归属于上市公司股东的净利润同比
变化目标为，较2017年同比增长+25%至+55%。公司目前经营形势良好，现维持上述
2018年度归属于上市公司股东的净利润增长目标不变。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司报告期收入增长，带来利润及净利润的增长。
2、公司报告期确认收入的主要项目毛利率及公司整体毛利率提高，带来利润及净利润的增长。
3、公司报告期回款良好，期末应收账款账龄结构变化，期末计提应收账款减值准备较上年同期减少，正向影响净利润增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2018年半年度报告为准。公司计划于2018年8月29日披露2018年半年度报告。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年七月十四日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-062渤海水业股份有限公司
关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资事项概述
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的二级控股子公司保定市中环嘉诚污水处理有限公司（以下简称“保定中环”）拟通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额不高于人民币6000万元，租赁期限不短于36个月。保定中环为公司的控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）的全资子公司，公司持有嘉诚环保55%的股权，嘉诚环保的另一位股东为自然人李华青女士，占股45%。同时，李华青女士持有本公司6.41%的股份。嘉诚环保为上述融资提供连带责任保证。
公司于2019年 12月10日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议审议，通过了《关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务的议案》，议案表决结果为：8票同意，1票反对，0票弃权。
本次融资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成借壳上市，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
二、出租人基本情况
1、企业名称：保定市中环嘉诚污水处理有限公司
2、成立日期：2016年9月 19日
3、注册地点：保定市满城区住房和城乡建设局院内
5、注册资本：2000万元人民币
6、统一社会信用代码：91130607MA07W8B34G
7、经营范围：环境工程的设计施工及工程总承包,环境工程技术咨询服务及评价，环境设备及产品的生产、销售,机电产品仪器、仪表、环保材料的销售，市政工程的设计与施工，清洁服务，环保工程的设计施工，环保工程技术服务，水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工，水污染治理工程，大气污染治理工程，环保设施运营管理，建筑工程的设计与施工，绿化工程设计与施工，河道景观工程的设计与施工，道路桥梁设计与施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、融资标的基本情况
本次融资租赁标的为保定中环所持有的部分资产，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、保定中环拟以持有的部分资产通过售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《融资租赁合同》等合同。
2、公司将已经转让的部分资产售后回租，租赁期限为不短于36个月，租赁利率以后期签订合同为准。
3、本笔融资以保定中环的污水处理费收费权和股权作为质押，由其股东嘉诚环保提供连带责任担保。
五、过去十二个月借款利息总额
公司过去十二个月向非商业银行借款的利息总额为1243.58万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净利润的比例为20.77%。
六、本次融资租赁的目的和对公司的影响
本次融资租赁有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠道，优化公司的
筹资结构，降低资金成本，从而提升公司的综合竞争力。
本次融资租赁的进行，不影响公司对融资租赁标的物的正常使用，对公司的经营活动不产生重大影响。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年 12月10日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-095新海宜科技集团股份有限公司
关于召开 2019年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年度第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2019年 10月 15日，公司召开了第七届董事会第四次会议，会议决定召开公司2019年度第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年11月1日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2019年10月31日——2019年11月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月31日15:00至2019年11月1日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年10月25日（星期五）
（七）出席对象：
1、截止2019年10月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司 A栋一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于出售全资子公司部分股权的议案》；
注：
1、上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2019年10月17日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、上述议案将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于出售全资子公司部分股权的议案》|√|

四、会议登记等其他事项
1、登记地点：苏州工业园区泾茂路 168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室
2、现场登记时间：2019年10月28日(9:00-12:00、14:00-17:00)
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的
食宿及交通费用自理）。
4、联系方式：
联系人：徐磊
联系电话：0512-67606666-8638
传真：0512-67410099（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室
5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年10月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362089
2、投票简称：海宜投票
3、填报表决意见或选举票数。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月 1日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2019年10月31日15:00至2019年11月1日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2019年 11月1日召开的新海宜科技集团股份有限公司 2019年度第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于出售全资子公司部分股权的议案》|√||||

备注：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
3、股东填列的股份数不得超过截止2019年10月25日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。
4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书复印有效。
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-022无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于收到企业上市奖励资金的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到锡山经济技术开发区管理委员会拨付的企业上市扶持奖励资金331.18万元。具体情况如
下：
鉴于公司2016年已在深圳证券交易所成功上市，根据无锡市锡山区人民政府《区政府关于鼓励扶持企业上市和挂牌的意见》（锡府发[2016]6号）的文件精
神，锡山经济技术开发区管理委员会拨付公司上市扶持奖励资金331.18万元。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应的会计处理，上述政府奖励将确认为2017年度营业外收入，对公司2017年度损益将产生一定积极影响，具体的会计处理需以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-105天津鹏翎胶管股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、本次监事会由监事会主席王忠升先生召集，会议通知于2017年12月19
日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于2017年12月25日上午11:00在公司主楼三楼监事会办公室召开，采取现场表决方式对议案进行表决。
3、本次监事会应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。
4、本次监事会由监事会主席王忠升先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
一、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
监事会认为：本次公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,282.9万元，其内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,获得通过。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为：本次公司使用不超过人民币9,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益的情形。公司第七届监事会第七次会议审议一致通过，同意公司使用不超过人民币9,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
2016年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-054
北京北信源软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林皓先生主持。会议于2016年7月18日（星期一）上午10：30在北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共17人，代表公司有表决权的股份220,844,246股，占公司有表决权股份总数的43.0135%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计14人，代表公司有表决权的股份220,829,846股，占公司有表决权股份总数的43.0107%；
（2）网络投票的股东共计3人，代表公司有表决权的股份14,400股，占公
2016年第二次临时股东大会决议公告司有表决权股份总数的0.0028%；
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意220,832,346股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对 11,900股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7,071,335股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8320%；反对11,900股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1680%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意220,832,346股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对 11,900股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7,071,335股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8320%；反对11,900股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1680%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
2016年第二次临时股东大会决议公告三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市海润律师事务所王彩虹律师、冯玫律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会审议议案的内容合法、有效，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京北信源软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-009宁波江丰电子材料股份有限公司
关于投资设立控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司在浙江省余姚市投资设立宁波江丰复合材料科技有限公司（以下简称“江丰复合材料”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于新设控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-098）。
目前，江丰复合材料已完成工商注册登记手续，取得了余姚市市场监督管理局颁发的营业执照，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330281MA2CLPM63Y
企业名称：宁波江丰复合材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：浙江省余姚市安山路198号
法定代表人：姚力军
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2019年1月16日
营业期限：2019年1月16日至长期
经营范围：新型复合材料的研发、销售、技术服务；半导体器件、电子元器件、机械配件、金属制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售、技术咨询；
自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-068贵州泰永长征技术股份有限公司
关于参加 2019年贵州上市公司投资者网上集体接待
日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年6月5日下午14:00-17:00参加由贵州证监局主办，贵州证券业协会、深圳市全景网络有限公司协办的主题为“股东来了——构建和谐投资者关系”2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事兼副总经理贺贵兵、财务负责人兼董事会秘书余辉。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2015年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共召开了 9次董事会会议，本人亲自参加 8次董事会，第二届董事会第八次会议委托邬义杰出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案均进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告
期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年1月10日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅了提交本次会议审议的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2012-2014年审计报告》及相关材料，并对有关情况进行了详细了解，并发表独立意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第八次会议于2015年5月13
日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅了提交本次会议审议的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014年度财务决算报告》；《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构的议案》；《关于核定宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事、监事 2015年度薪酬方案的议案》；《关于核定宁波鲍斯能源装备股份有限公司高级管理人员 2015年度薪酬方案的议案》；《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014年度利润分配方案》；《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》等相关材料，并对有关情况进行了详细了解，并发表独立意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第九次会议于2015年7月15日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅了提交本次会议审议的《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》及相关材料，并对有关情况进行了详细了解，并发表独立意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十次会议于2015年8月24日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅了相关事项，并对有关情况进行了详细了解，并发表了独立意见如下：（一）关于公司2015你那半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
（二）关于控股股东及其他关联方占用资金暨对外担保情况的专项说明和独立意见。（三）关于公司2015年半年度利润分配预案的独立意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2015年 10月22日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅了相关材料，并对有关情况进行了详细了解，并发表独立意见如下：（一）关于公司2015年第三季度募集资金存放与使用情况的独立意见。（二）关于控股股东及其他关联方占用资金暨对外担保情况的专项说明和独立意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2015年11月 2日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅了相关材料，并对有关情况进行了详细了解，并发表独立
意见与事前认可意见如下：（一）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见。（二）关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2015年11月16日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，并发表独立意见与事前认可意见如下：（一）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见。（二）关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年11月25日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅了相关材料，并对有关情况进行了详细了解，并发表独立意见如下：（一）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见。（二）关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会以及薪酬与考核委员会召集人。报告期内，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在报告期任职期间，需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：丁以升
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-026
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、第七届董事会第八次会议通知亍2014年9月25日以书面形式収出。
2、本次董事会会议亍 2014年 10月 8日上午在公司 1301会议室现场方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 8名，实到 8名，代表8名董事参加会议。
4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3名监事及高管人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关亍公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》；
受国际货运需求低迷，运力过剩双重因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续在低位徘徊，控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）经营遇到了困难。
为保证大新控股 2015年经营的正常资金需求，董事会同意公司为大新控股 2,222万美元银行融资向中国银行申请开立金额为 15,000万元人民币的融资保函。
大新控股少数股东—麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）以其所持有的大新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，继续为本公司提供反担保。
公司独立董事对本次担保収表意见，表示同意。
关联董事张兰水先生回避表决。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避
表决结果：通过
该担保公告刊登在 2014年10月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2015-119广东众生药业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议的会议通知于 2015年 10月 16日以专人形式送达全体监事，会议于 2015年10月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席曹家跃先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于收购广东先强药业有限公司少数股东股权的议案》。
监事会认为，公司本次收购控股子公司广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）少数股东股权，有利于公司资产的完整性。通过获得对先强药业的完全控制权，可以更好发挥母子公司的协同效应，提高经营决策效率，提升并购收益，符合公司发展战略。同意公司使用自有资金人民币3,003.00万元向先强药业自然人股东肖波收购其所持有的先强药业2.31%股权。本次收购完成后，先强药业成为公司全资子公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
证券代码：002317 公告编号：2015-119经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一五年十月二十六日
广州御银科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-008号
广州御银科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、会议时间
（1）现场会议的召开时间：2017年1月19日（星期四）下午14:30-16:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年1月18下午15:00-1月19日下午 15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长谭骅先生。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 9人，代表有表决权的股份数
广州御银科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告163,675,275股，占公司股份总数761,191,294股的21.5025%。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数163,587,275股，占公司股本总额的21.4910%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 2人，代表有表决权股份数为5,207,465股，占公司股本总额的0.6841%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 6人，代表有表决权的股份数 88,000股，占公司总股份的0.0116％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，代表有表决权的股份数88,000股，占公司总股份的0.0116％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事及全部监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事的议案》
表决结果：同意 163,594,575股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9507%；反对80,700股，占有效表决权股份总数的0.0493%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意 5,214,765股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4761%；反对 80,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果：同意 163,589,975股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
广州御银科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告决权股份总数的99.9479%；反对85,300股，占有效表决权股份总数的0.0521%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意 5,210,165股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3892%；反对 85,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》和公司章程的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中关于董事会人数的相关条款做出相应修订，并授权董事会办理相应的工商变更登记事宜。
表决结果：同意 163,589,975股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对85,300股，占有效表决权股份总数的0.0521%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 163,594,575股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9507%；反对80,700股，占有效表决权股份总数的0.0493%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联股东杨文江先生回避表决
表决结果：同意 5,210,165股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.3892%；反对 85,300股，占有效表决权股份总数的1.6108%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意 5,210,165股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3892%；反对 85,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
广州御银科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所郭钟泳、胡一舟律师现场见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2017年1月19日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-068包头东宝生物技术股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2019年 10月 23日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
本次会议通知已于2019年10月18日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
审议通过了《2019年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第十次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第七届董事会第十次（临时）会议审议的《关于出售资产的议案》发表如下独立意见：
公司本次出售资产符合公司整体发展战略，有利于公司盘活资金，交易价格经双方友好协商确定，公平、合理、公允，符合市场规则。本次交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们同意《关于出售资产的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：盛宝军 丁海芳 张文2019年9月2日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立
意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司关于第四届董事会第三十次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
本次担保事项是为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为泰豪智能提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为泰豪智能向北京银行翠微路支行申请人民币50,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
二、关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2019年 12月2日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-002
杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年12月28日以专人送达方式发出，会议于2016年1月4日以现场方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席张林永先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》
经审核，监事会认为：
公司2014年度股东大会审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》，以公司总股本32405万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该利润分配方案已于2015年5月14日实施完毕。根据《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司预留限制性股票数量进行相应调整。
经过上述调整后，公司预留限制性股票数量由43万股调整为64.5万股。
以上调整符合公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于对预留限制性股票数量进行调整的公告》详见2016年1月5日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
公司获授预留限制性股票的29名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该等激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的成为激励对象的条件，符合《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效，且其满足《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的获授限制性股票的条件，我们同意该等激励对象获授预留限制性股票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司监事会2016年1月4日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-019
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2016年 10月 15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于 2016年 10月 26日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由高进生监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《本行章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016年第三季度报告审核意见》的议案
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本行 2016年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行2016年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、审议通过了《2015年度财务执行情况检查报告》的议案
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了《2015年度薪酬管理事项评价报告》的议案
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会二〇一六年十月二十八日
苏州春兴精工股份有限公司
2015年内部控制自我评价报告
苏州春兴精工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括苏州春兴精工股份有限公司及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.38%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.92%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2015年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报。主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）外部机构发现财务报告存在重大错报
3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）重大决策程序不科学
3）制度缺失可能导致系统性失效
4）重大或重要缺陷不能得到整改
5）其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：
苏州春兴精工股份有限公司2016年2月23日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-110申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司2017年证券公司次级债
券（第一期）（品种一）本息兑付和摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2017年 11月 15日至 2017年 11月 16日发行了“申万宏源证券有限公司 2017年证券公司次级债券(第一期)(品种一)”（以下简称“本期债券”），发行规模 4亿元，票面利率5.20%，期限为 2年。经深圳证券交易所审核，本期债券于 2017年 12月 28日起在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让，证券代码“118972”，证券简称“17申证C1”。
本期债券兑付日为 2019年 11月 18日，摘牌日为 2019年 11月 18日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司 2017年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》相关约定，完成本次本息兑付并予以摘牌。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二 O一九年十一月十九日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-080赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-047），鉴于相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2016年6月27日（星期一）上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项已达到重大资产重组标准，公司于 2016年 7月 4日、2016年 7月 11日、2016年 7月 18日、2016年 7月 25日、2016年 8月 1日、2016年 8月 8日、2016年8月15日、2016年8月22日、2016年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-059）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-062）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-070）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-072）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。
同时公司根据战略发展规划，加快布局、整合工厂智能化需求的企业资源，积极与其他潜在收购标的进行合作洽谈，并已与其中一家标的资产签订了《投资合作备忘录》，交易对方类型为无关联第三方，公司拟收购相关企业的全部或部分股权，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。公司董事会将在相关工作完成
后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会