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证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-01-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于部分董事、高管股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事、高管减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-11-03），公司董事、副总经理许孝男先生因个人资金需求，计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式拟减持不超过 440,000股公司股份（占本公司总股本比例0.086%），不超过其所持有公司股份的25%；公司董事、董事会秘书、副总经理金跃国先生因个人资金需求，计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式拟减持不超过 400,000股公司股份（占本公司总股本比例0.078%），不超过其所持有公司股份的25%。
2018年12月29日，公司接到许孝男先生的《股份减持进展告知函》，截至2018年12月28日，其通过深圳证券交易所减持公司股份数量累计为44万股，约占公司总股本的0.086%，已完成上述预披露公告披露的减持数量。
2019年1月2日，公司接到金跃国先生的《股份减持进展告知函》，截至2019年1月2日，其通过深圳证券交易所减持公司股份数量累计为40万股，约占公司总股本的0.078%。已完成上述预披露公告披露的减持数量。
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|许孝男|竞价交易|2018-12-27|3.995|30.05|0.0587|
||竞价交易|2018-12-28|3.882|13.95|0.0272|

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-01-01
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合 计|-||44|0.0859|
|金跃国|竞价交易|2018-12-28|3.857|33.35|0.0651|
||竞价交易|2019-1-2|3.88|6.65|0.0130|
||合 计|||40|0.0781|

上述减持的股份均为许孝男先生及金跃国先生首次公开发行前获得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|许孝男|合计持有股份|176.1799|0.344|132.1799|0.258|
||其中：无限售条件股份|44.0450|0.086|33.0450|0.065|
||有限售条件股份|132.1349|0.258|99.1349|0.194|
|金跃国|合计持有股份|162.1402|0.317|122.1402|0.239|
||其中：无限售条件股份|40.5351|0.079|25.5476|0.050|
||有限售条件股份|121.6052|0.238|96.5926|0.189|

注：上述小数合计数误差均由四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、许孝男先生、金跃国先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、股东承诺履行情况
许孝男先生、金跃国先生未做出过关于最低减持价格的承诺。
许孝男先生、金跃国先生在公司首次公开发行A股股票时做出股份减持承诺：
在担任董事、监事、高管任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总
数的25%；在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-01-01后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票的数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
截至本公告日，许孝男先生、金跃国先生严格遵守所作承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、备查文件
1、《股份减持进展告知函》；
2、中登公司限售股明细数据表。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-003天津九安医疗电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月28日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于2016年2月4日上午10:00在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以投票表决方式通过如下议案：
一、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司向银行申请综合授信额度人民币30,000万元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长刘毅先生根据实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况确定具体授信银行、授信形式及授信金额，有效期为一年，并代表公司与相关银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
本议案在董事会审议权限内，不需股东大会审议。
二、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》。
为充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟制定、实施子公司员工股权激励方案。激励对象通过股票期权、限制性股票等方式持有子公司股权，员工持股的比例不超过20%。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司员工股权激励框架方案的公告》
（2016-004）。
本议案在董事会审议权限内，不需股东大会审议。
三、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《美国子公司员工股权激励实施方案的议案》。
本方案的激励对象为美国子公司 iHealth LabsInc经营管理层、核心技术和市场人员，不涉及本公司董事、监事、高级管理人员。美国子公司将预留不超过该公司20%的股权用于本次激励，行权价格将不低于经资产评估有限公司评估的市场价值。
本议案在董事会审议权限内，不需股东大会审议。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-077深圳市盛弘电气股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年半年度报告及摘要于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年8月28日，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190专项说明
深圳证券交易所中小板公司管理部：
根据深圳证券交易所中小板公司管理部在2016年5月20日下发北京清新环境技术股份有限公司(以下简称清新环境或公司、上市公司)《关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 44号），我所就下述相关问题回复如下：
问题5、本次交易完成后，上市公司合并资产负债表中将增加6.5亿元商誉，请补充披露商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响，并请会计师发表专业意见。
答复：
一、清新环境说明
清新环境本次收购上海万方博通石油化工工程有限公司（以下简称万方博通）100%股权、北京博惠通科技发展有限公司（以下简称博惠通）100%股权属于非同一控制下的企业合并。
根据《企业会计准则第 20号——企业合并》的有关规定，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉。
在进行商誉金额的初步测算时，以拟收购万方博通、博惠通股权的初步作价作为合并成本，将其与按照本次交易预评估中的资产基础法确定的万方博通、博惠通的净资产预估值作为合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为清新环境合并报表中的商誉。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。
如未来包括但不限于宏观经济、行业周期的恶化，下游客户投资规模、下游客户需求的变化，行业技术或工艺更新换代导致现有技术被淘汰、重大合同签订及实施进度、毛利
率变动、研发费用或其他费用等因素的影响均可能导致万方博通、博惠通经营情况未达预期，上市公司本次交易形成的商誉则存在减值的风险，从而对上市公司未来的经营业绩造成不利影响。
二、会计师说明
我们认为清新环境上述对于商誉确认的处理符合《企业会计准则》及相关规定。
清新环境将根据本次发行股份及支付现金购买资产完成后，按照《企业会计准则》及相关规定确定合并成本，并与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉，并在每年年度终了对其进行减值测试
特此说明。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）二○一六年五月二十三日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-033
浙江栋梁新材股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下称“交易所”）申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）已于2015年9月18日开市起停牌，并于2015年9月18日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-022）。停牌期间，公司于 9月 25日、10月 9日、10月 23日、10月 30日、11月 6日、11月 13日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-025、026、28、30、31、32），于 10月 16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027）。
截至目前，公司已委托专业中介机构全面开展涉及重组的尽职调查等工作，各项工作正在积极、有序推进中。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年 11月20日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-109
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2017年 7月 26日下午 18:00在北京市朝阳区广渠路 3号竞园文化艺术产业区39B大会议室临时召开。会议通知于 2017年7月26日以邮件和电话方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。董事刘伟、苗棣、李凌波、刘俊彦、黄小川、彭松、张向宁、黄鑫通讯参加了本次会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
一） 审议通过了关于《公司 2017年第七次临时股东大会取消部分议案》的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||买卖日期||变更方向||变更股数（股）||备注|
|卢炎||2017-07-07||买入||300.00||核心业务人员||
|||2017-07-12||买入||300.00||核心业务人员||
|||2017-07-14||买入||400.00||核心业务人员||

出于审慎角度，公司拟调整A股限制性股票激励计划（2017年度）激励对象名单及草案，同时公司董事会决定取消公司2017年第七次临时股东大会拟审议的关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（2017年度）》、《制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（2017年度）（草案）>》的议案。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
公司将于近日调整A股限制性股票激励计划（2017年度）并重新提交董事会及股东大会审议。
审议结果：本议案以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，董事李凌波先生、黄小川先生回避表决。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-35广东电力发展股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届监事会第三次会议于2018年6月1日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
监事会召开时间：2018年6月11日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、监事会出席情况
会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立董事2名）。
张德伟监事会主席、赵丽监事、林伟丰监事、黎清监事、朱卫平独立监事、江金锁独立监事亲自出席了会议。
4、会议主持人为公司监事会主席张德伟先生，公司候选监事、高级管理人员、部门经理列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》
由于工作变动原因，赵丽女士不再担任公司监事职务。根据公司《章程》的有关规定及股东方超康投资有限公司的推荐意见，监事会同意推荐李葆冰先生为公司监事候选人（简历附后）。
赵丽女士担任的公司监事职务将在候选监事完成公司《章程》规定的有关程序后解除。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告
广东电力发展股份有限公司监事会二○一八年六月十二日
附件
简 历
李葆冰先生，1974年9月出生。西安交通大学硕士研究生毕业。高级经济师。
现任广东省粤电集团有限公司财务部副部长。曾任华鑫证券有限公司投资银行
部项目经理、办公室副主任，深圳市创新科技投资集团公司投资经理，广州市
贤成集团有限公司投资银行中心高级经理、副总经理，广州市岭南国际企业集
团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监，广东粤电财务有限公司投资
部经理、综合部经理、董事会秘书、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总
经理。
截至本公告日，李葆冰先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019－021
中材科技股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为429,918,592股，占公司股份总数的33.3047%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年4月22日。
一、拟解除限售股的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号），中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）向中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）发行 268,699,120股股份购买泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）100%股权。上述股份已于 2016年 4月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2016年 4月20日在深圳证券交易所上市。
公司于 2018年5月15日实施了2017年度利润分派方案：以2017年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元人民币（含税），每 10股转增 6股，不送股。上述权益分派实施后，本次发行股份购买资产交易中中材股份获得的公司股份由 268,699,120股增至429,918,592股。
二、限售股份持有人履行承诺情况
（一）关于股份锁定的承诺
中材股份承诺：
“本公司于本次交易中取得的中材科技的股份，自上市之日起36个月内不转让；如本次交易完成后 6个月内中材科技股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司于本次交易中取得的中材科技的股份之锁定期自动延长6个月。
如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上
锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，本公司基于本次交易而取得的以上股份由于中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述锁定期的规定。
本公司将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果因本公司未履行上述承诺事项给中材科技或者其他投资者造成损失的，本公司将向中材科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
本次交易完成后 6个月内未出现公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的情况。
上述锁定期为2016年4月 20日至2019年4月19日。中材股份严格履行了上述承诺。
（二）关于利润补偿的承诺及实现情况
根据公司与中材股份签订的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议》，中材股份保证，泰山玻纤 2016年度、2017年度和 2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于以资产评估报告确定的净利润预测数，即22,237.84万元、31,042.71万元和46,248.54万元。
根据信永中和会计师事务所对泰山玻纤2016年度、2017年度、2018年度审计情况，泰山玻纤2016年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|2016年度|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数|85,246.73|65,200.51|41,525.45|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数|46,248.54|31,042.71|22,237.84|
|实际盈利数与评估报告中的利润预测数的差异数|38,998.19|34,157.80|19,287.61|

泰山玻纤在利润补偿期间 2016年度、2017年度、2018年度的实际盈利数均超过了盈利预测。
三、股东非经营性占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公
司也不存在对其违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年4月22日；
2、本次解除限售股份的数量为429,918,592股，占公司股份总数的33.3047%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数共1人；
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售|||
||序号||限售股份持有人名称||||||股份性质|
||||||总数（股）||数量（股）|||
|1||中国中材股份有限公司||429,918,592||429,918,592||重大资产重组时购买资产发行的股份||

五、股份变动情况表
本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（+、-）||本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件流通股|650,864,296|50.42%|-429,918,592|-33.30%|220,945,704|17.12%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|429,918,592|33.30%|-429,918,592|-33.30%|0|0|
|3、其他内资持股|220,945,704|17.12%|||220,945,704|17.12%|
|其中：境内法人持股|220,945,704|17.12%|||220,945,704|17.12%|
|境内自然人持股|||||||
|二、无限售条件流通股|640,000,000|49.58%|+429,918,592|+33.30%|1,069,918,592|82.88%|
|1、人民币普通股|640,000,000|49.58%|+429,918,592|+33.30%|1,069,918,592|82.88%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其它|||||||
|三、股份总数|1,290,864,296|100.00%|0|0|1,290,864,296|100.00%|

六、备查文件
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
京东方科技集团股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
（2019年3月）
（经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|条款|原规则|条款|修订后的规则|
|1|第二十八条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；…（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。|第二十八条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…（七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；…（十六）对公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。|
|2|第四十八条|董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开前送达各位董事。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考，准备意见。董事针对董事会通知内容提出问询的，公司应及时答复，并在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。|第四十八条|董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开前送达各位董事。董事应认 真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考，准备意见。董事针对董事会通知内容提出问询的，公司应及时答复，并在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。|

京东方科技集团股份有限公司董事会
2019年 3月 25日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-008浙江震元股份有限公司关于控股子公司
震元连锁经营范围及住所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司浙江震元医药连锁有限公司（以下简称“震元连锁”）因绍兴市政府完善城市综合交通网络体系建设而征收拆迁其房产的需要，对住所进行变更；
由于实际经营需要，增加了经营范围，并于近日完成工商变更登记手续，取得了由绍兴市越城区市场监督局换发的《营业执照》，具体变更内容如下：
原住所：浙江省绍兴市越城区解放北路 277号二楼、三楼、四楼变更后住所：浙江省绍兴市越城区胜利西路 657号绍兴工业大厦裙楼 1-6层
原经营范围：零售:药品；批发、零售：第三类医疗器械；食品经营；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（上述经营范围凭有效许可证经营）；批发、零售：第一类、第二类医疗器械、玻璃仪器、日用百货、洗涤用品、化妆品、鲜花、服装、鞋帽、眼镜及护理用品、农产品；验光配镜；打字、复印、名片设计制作；
企业管理咨询；房屋与设备租赁服务；商品信息中介服务；仓储、会
展、会议服务；美容（限下设分支机构）；中医诊疗（限下设分支机构）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：药品经营；食品经营；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（上述经营范围凭有效许可证经营）；批发、零售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械（凭有效许可证经营）、玻璃仪器、日用百货、洗涤用品、化妆品、鲜花、服装、鞋帽、眼镜及护理用品、农产品；验光配镜；打字、复印、名片设计制作；企业管理咨询（除投资及资产管理）；房屋与设备租赁服务；商品信息中介服务；仓储、会展、会议服务；美容（限下设分支机构）；中医诊疗（限下设分支机构）；货物及技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O一九年二月十四日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-074海南瑞泽新型建材股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2017年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：公司以利润分配方案披露时的总股本 1,074,267,206股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），共计分配现金股利人民币 21,485,344.12元，尚余未分配利润结转下一年。本次利润分配不进行资本公积金转增股本或送红股。若在分配方案实施前公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将按“分配总额不变”的原则进行相应的调整。
2、本次权益分派方案披露日至本次权益分派实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派实施方案与公司2017年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施分配方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,074,267,206股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2018年5月25日；
除权除息日为：2018年5月28日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2018年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****050||张海林||
|2||00*****059||冯活灵||
|3||00*****273||张艺林||
|4||08*****637||三亚大兴集团有限公司||
|5||08*****166||三亚厚德投资管理有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月18日至登记日：2018年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号
3、咨询联系人：秦庆
4、咨询电话：0898-88710266
5、咨询传真：0898-88710266
七、备查文件
1、海南瑞泽：2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一八年五月十八日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（139）号北京恒华伟业科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》的相关规定，公司董事会提议对《公司章程》中关于董事会对董事长的授权相关条款进行修订，修订后的《公司章程》尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
《公司章程》修订内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|序号|公司章程（修订前）|公司章程（2015年11月修订后）|
|1|第一百一十三条 董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权，该授权需经由全体董事的过半数同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体，例行或长期授权须在本章程中明确规定。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。|第一百一十三条 董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权，该授权需经由全体董事的过半数同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体，例行或长期授权须在本章程中明确规定。公司向其他企业投资或者为他人提供担保事项，依照公司章程的规定，由董事会或者股东大会决议，董事会不得授权董事长。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。|

特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2019-025
科林环保装备股份有限公司
关于累计诉讼情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于前期已披露的诉讼情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“科林环保”）于 2018年12月28日披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2018-075），截至 2018年 12月 27日，公司及全资子公司连续十二个月内累计诉讼金额合计为 9,976.92万元（不含尚未明确的涉案金额），占公司2017年经审计净资产绝对值的13.44%。
截至本公告披露日，前期已披露的诉讼进展情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|起诉方|被起诉方|事由|涉案金额|进展情况|
|公司及全资子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁||||||
|1|江苏智临电气科技有限公司|科林环保|票据支付请求权纠纷|1,128.91|已开庭，未判决|
|2|福建新福兴玻璃有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|50.00|一审已判决但未生效，已上诉|
|3|南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司|科林环保|买卖合同纠纷|86.67|已收到执行通知书，正积极配合执行|
|4|四川国旺电力工程设计有限公司|集达电力|建设工程合同纠纷|343.00|已移送至江宁区法院，未开庭|

二、新增诉讼、仲裁事项
根据公司更新的诉讼案件统计显示，截至本公告披露日，公司及全资子公司
作为被起诉方新增诉讼、仲裁事项的金额累计为 4,017.85万元（不含尚未明确
的涉案金额），占公司2018年净资产绝对值的20.10%。新增诉讼、仲裁事项的具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|起诉方|被起诉方|事由|涉案金额|进展情况|
|1|福建新福兴玻璃有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|50.00|尚未开庭|
|2||||50.00|尚未开庭|
|3|浙江嘉化双氧水有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|30.00|尚未开庭|
|4|昆山天洋热熔胶有限公司|科林环保|票据支付请求权纠纷|300.00|尚未开庭|
|5|杭州新子光电科技有限公司|科林环保|票据支付请求权纠纷|100.00|尚未开庭|
|6|苏州木华洛金属制品有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|32.25|尚未开庭|
|7|上海胜佰太阳能科技有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|50.18|尚未开庭|
|8|无锡海达安全玻璃有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|141.18|尚未开庭|
|9|苏州郎诚金属制品有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|100.36|尚未开庭|
|10||||404.44|尚未开庭|
|11|苏州晶银新材料股份有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|145.00|尚未开庭|
|12|云南锡业股份有限公司上海分公司|科林环保|票据追索权纠纷|52.58|一审已判决但未生效，已上诉|
|13||||52.58|一审已判决但未生效，已上诉|
|14||||52.58|一审已判决但未生效，已上诉|
|15|嘉兴市巨鑫热浸锌有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|20.23|尚未开庭|
|16|广东索奥斯玻璃技术有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|32.28|尚未开庭|

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|-|-|-|-|-|-|
|17|常州宝邦新能源材料有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|20.00|尚未开庭|
|18||||30.00|尚未开庭|
|19|上海碧宏包装制品有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|10.00|尚未开庭|
|20|宁波荣升新能源有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|82.41|尚未开庭|
|21|温州巨亮光伏科技有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|60.00|尚未开庭|
|22|浙江硕克科技有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|20.00|尚未开庭|
|23|常州兆晶光能有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|40.00|尚未开庭|
|24|东莞市泽润电子科技有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|31.92|尚未开庭|
|25||||11.53|尚未开庭|
|26||||263.27|尚未开庭|
|27|江苏泽润新材料有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|31.92|尚未开庭|
|28|南京纳鑫新材料有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|30.40|尚未开庭|
|29||||23.20|尚未开庭|
|30||||34.80|尚未开庭|
|31|江西合创光电技术有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|20.00|尚未开庭|
|32||科林环保||30.00|尚未开庭|
|33|道本(北京)科贸有限公司|科林环保|票据追索权纠纷|100.00|尚未开庭|
|34|成都航凌昌能源科技有限公司|科林环保四川集达|票据追索权纠纷|172.00|尚未开庭|
|35|王月芹|科林环保|民间借贷纠纷|113.00|尚未开庭|

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|-|-|-|-|-|-|
|36|倪爱民|科林环保|民间借贷纠纷|827.06|尚未开庭|
|37|彭金强|科林环保|民间借贷纠纷|44.30|尚未开庭|
|38|江苏大全长江电器股份有限公司|科林环保|买卖合同纠纷|11.00|尚未开庭|
|39|特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司|科林环保|买卖合同纠纷|215.43|尚未开庭|
|40|申芝电梯有限公司|集达电力|买卖合同纠纷|181.95|尚未开庭|
|新增诉讼、仲裁事项合计：4,017.85万元||||||

三、公司累计诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告披露日，公司及全资子公司连续十二个月内累计诉讼金额合计为13,994.77万元，占公司2018年净资产的70%。鉴于部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，公司已对 2018年度计提 300余万元预计负债（诉讼赔偿），上述诉讼事项对公司 2019年的影响暂具有较大不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际结案情况进行相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-011号成都天保重型装备股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
成都天保重型装备股份有限公司（以下称“公司”）2015年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2015年1月12日向全体股东发出通知，并于 2015年1月28日下午15：00在公司会议室举行。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
本次会议由公司董事长邓亲华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11人，代表股份 38,356,721股，占公司股份总数的37.3369%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表7名，代表股份数38,287,621股，占公司股份总数的37.2696%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 4名，代表股份数 69,100股，占公司股份总数的0.0673%。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份数为 38,356,721股。
同意 38,356,721股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果: 678,100股同意，占出席会议有表决权股份总数的1.7679%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘红霞、张树
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、成都天保重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所《关于成都天保重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-024
远大产业控股股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2017年度第三次会议于2017年3月29日以传真方式召开，审议通过了《关于聘任谭卫先生为证券事务代表的议案》，其中：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。现将相关情况公告如下:
一、个人简介
谭卫，男，1970年 5月出生，大学学历。1991年参加工作，曾任连云港市纸浆厂办公室秘书，本公司秘书科科长、项目开发科科长、证券事务代表、董事会秘书。
谭卫先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
谭卫先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、联系方式
电话: 0518-85153567
传真: 0518-85150105
电子邮箱:ydkg@grand-holding.cn
通讯地址:江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-31中天城投集团股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第一期）发行完成公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第 29次会议和 2015年第 5次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015年第二次非公开发行公司债券方案的议案》，以及获得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司 2015年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]524号），公司按照《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令[2015]第 113号）等有关规定，申请非公开发行面值不超过人民币 50亿元的公司债券。
本次 2016年非公开公司债（第一期）为无担保债券，主承销商为光大证券股份有限公司，联席主承销商为兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司，债券简称：16中城01，债券代码：118520，发行规模 14亿元人民币，票
面金额 100元，按面值平价发行，债券品种为2+1年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为8%，起息日为 2016年 1月 20日。
截至本公告披露日，2016非公开公司债（第一期）的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-147高伟达软件股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 12月 26日以邮件方式发出。本次会议于 2016年 12月 29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张文利主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以募集资金人民币 46,833,615.87元置换先期支付重组项目首期交易对价的自有资金。本次置换先期投入自有资金不与重组项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于加快重组项目实施、提高企业整合效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司监事会 2016年 12月 29日
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划的分配情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|范国栋|董事、高级副总裁|15|8.72%|0.12%|
|公司及其子公司核心技术（业务）人员、核心管理人员（33人）||132|76.74%|1.09%|
|预留||25|14.53%|0.21%|
|合计||172|100.00%|1.41%|

注：表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、本次激励计划首次授予激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|蔡自力|核心技术（业务）人员|18|陈翔宇|核心技术（业务）人员|
|2|付业新|核心技术（业务）人员|19|陆雄|核心技术（业务）人员|
|3|陈慧|核心技术（业务）人员|20|贺玉平|核心技术（业务）人员|
|4|董振敏|核心技术（业务）人员|21|周虎|核心技术（业务）人员|
|5|黄立志|核心技术（业务）人员|22|郭海涛|核心技术（业务）人员|
|6|艾九红|核心技术（业务）人员|23|毛先安|核心技术（业务）人员|
|7|李德斌|核心技术（业务）人员|24|苏乙清|核心技术（业务）人员|
|8|陈足意|核心技术（业务）人员|25|佘晋|核心管理人员|
|9|蒋伟|核心技术（业务）人员|26|刘灿明|核心管理人员|
|10|邓佑平|核心技术（业务）人员|27|李广|核心管理人员|
|11|傅锦晖|核心技术（业务）人员|28|易佳丽|核心管理人员|
|12|刘志林|核心技术（业务）人员|29|刘得胜|核心管理人员|
|13|唐嘉瞬|核心技术（业务）人员|30|丁健|核心管理人员|
|14|王雷|核心技术（业务）人员|31|张燕|核心管理人员|
|15|刘福生|核心技术（业务）人员|32|董凯|核心管理人员|
|16|余毅|核心技术（业务）人员|33|肖兰|核心管理人员|
|17|谢静英|核心技术（业务）人员||||
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-029广联达科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
根据业务发展需要，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广联达商业保理有限公司（以下简称“保理子公司”）于2019年5月15日与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“授信银行”）签订《综合授信合同》（以下简称“授信合同”），向授信银行申请5,000万元的最高授信额度，授信种类为商票贴现，授信额度有效使用期限为一年，自2019年5月15日至2020年5月14日。
为确保授信合同的履行，公司与授信银行同时签订《最高额保证合同》，将为授信合同项下的全部/部分债务提供最高额保证。
2、担保的审批情况
公司于2019年3月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度的议案》，同意保理子公司向银行申请总额不超过3.5亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度范围内，公司为其提供担保（3.5亿元综合授信额度和担保额度包含截至2018年末已获授的银行授信额度和实际担保额度2亿元），有效期自董事会审议通过之日起一年有效。董事会授权管理层行使决策权并签署相关合同文件。
上述担保审批事项的具体内容详见公司于2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（2019-010）、《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保额度的公告》（2019-014）。
二、担保合同的主要内容
1、被担保的最高债权额：人民币伍仟万元整。
2、被担保的主债权发生期间为：2019年5月15日至2020年5月14日。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：主债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用等），上述其他应付款项计入公司承担保证责任的范围，但不计入担保合同项下被担保的本金余额最高限额。
5、保证期间：公司承担保证责任的保证期间为两年，自授信合同项下相关债务履行期届满日起算。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包含本次披露的担保事项，公司实际对外担保总额为25,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.83%，无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-119
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押及
部分股票办理质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东郭景松先生、中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股票已办理解除质押及部分股票办理质押式回购业务的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭景松|是|550万股|2015-04-22|2016-11-15|国泰君安证券股份有限公司|4.42%|
|松德实业|是|240万股|2015-07-07|2016-11-17||4.26%|
||是|360万股|2015-10-19|2016-11-15||6.40%|

二、股东股份办理质押式回购业务的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭景松|是|550万股|2016-11-17|2018-11-16|国泰君安证券股份有限公司|4.42%|融资|
|松德实业|是|240万股|2016-11-18|||4.26%|融资|
||是|360万股|2016-11-16|||6.40%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭景松先生持有公司股份 124,323,826股，占公司总股本的21.21%。郭景松累计质押的股份为 124,205,000股，占其持有本公司股份总数的99.90%，占公司总股本的21.19%。
截至本公告披露日，松德实业持有公司股份 56,277,000股，占公司总股本的9.60%。松德实业累计质押的股份为 56,237,000股，占其持有本公司股份总数的99.93%，占公司总股本的9.59%。
四、备查文件
1、解除质押的通知。
2、办理质押业务的通知。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会