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股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-24深圳华控赛格股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月27日（星期四）召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关具体情况通知如下:
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）本公司董事会认为：公司 2014年第一次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）会议召开时间：2014年3月28日（星期五）10:00
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（五）出席对象：
1.截止2014年3月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（六）会议地点：深圳市福田区益田路 4088号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
（二）审议事项
1、《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》；
4、《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》；
5、《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》；
6、《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》；
7、《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；
8、《关于提名郑丹女士为第六届监事会监事候选人的议案》；
9、《关于提名罗霄虎先生为第六届监事会监事候选人的议案》。
（三）审议事项的披露情况
上述议案详见于2014年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告》及《深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2014年 3月 27日（星期四）9:00-17:30；2014年 3月28日（星期五）9:00-10:00。
（三）登记地点：深圳市大工业区兰竹东路23号
深圳华控赛格股份有限公司证券部
（四）受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、其他事项
（一）会议联系方式：公司证券部丁勤
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市大工业区兰竹东路23号
邮编：518118
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
附件：深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
附：
深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书
致深圳华控赛格股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2014年3月27日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅(深圳市福田区益田路4088号)召开的深圳华控赛格股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》||||
|3|《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》||||
|4|《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》||||
|5|《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》；||||
|6|《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》||||
|7|《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》||||
|8|《关于提名郑丹女士为第六届监事会监事候选人的议案》||||
|9|《关于提名罗霄虎先生为第六届监事会监事候选人的议案》||||

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。
2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-064
航锦科技股份有限公司
关于股东股份减持计划完成的公告
股东方威先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 7月 17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2017-095）。方威先生拟于上述公告披露日起的未来 12个月内以集中竞价交易方式、大宗交易方式和协议转让方式，减持本公司股份不超过 40,212,020股（占公司总股本比例5.81%），减持价格不低于7元/股。
截至本公告披露日，方威先生的减持计划已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间/期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|方威先生|协议转让|2017.9.15|12.72|34,650,000|5.01|
||集中竞价交易|2018.4.17-2018.4.23|13.17|5,561,948|0.8|
||合 计|||40,211,948|5.81|

航锦科技股份有限公司 公告
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|方威先生|合计持有股份|66,000,000|9.54|25,788,052|3.73|
||其中：无限售条件股份|66,000,000|9.54|25,788,052|3.73|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等规定；
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，方威先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
3、截至本公告披露日，方威先生共持有公司股份25,788,052股，占公司总股本的3.73%，不再为持有公司股份5%以上的股东；
4、方威先生不属于公司控股股东，未在公司担任任何职务，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
方威先生提供的《关于完成股份减持计划的告知函》。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-048广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019年 04月 15日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2019年04月25日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2019年 04月 25日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-037北京四维图新科技股份有限公司
披露资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 3月 16日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-009），2016年 3月 23日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011）。2016年 3月 30日和 4月 7日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为： 2016-012和2016-013）。2016年 4月 14日，公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-023）。2016年 4月 21日、4月28日、5月 6日和 5月 14日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2016-024、2016-026、2016-027和2016-028）。
2016年5月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案，并于 2016年 5月 17日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自 2016年 5月 17日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。
公司本次交易尚需公司股东大会批准，能否取得该批准具有不确定性，公司
将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十七日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-92湖南华菱钢铁股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
最近五年，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”共收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）监管意见2次。除此之外，公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施。
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况
1、湖南证监局2011年责令改正的监管措施
湖南证监局于 2011年 5月 16日至 5月 27日对公司及下属主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢以及华菱钢管进行了检查，并于2011年7月21日出具了《关于对湖南华菱钢铁股份有限公司采取责令改正措施的决定》。内容主要涉及公司治理待完善、内控制度有缺陷、信息披露不规范、会计核算存差错等共计四方面十五个问题，要求公司限期整改并履行信息披露义务。
2、湖南证监局2011年责成解决同业竞争的监管函
针对 2011年公司与大股东同业竞争问题未能解决及整改承诺未能兑现问题，湖南证监局于 2011年 10月 17日出具了《关于责成湖南华菱钢铁股份有限公司解决同业竞争的监管函》，约见相关董事谈话、责成公司控股股东湖南华菱集团钢铁有限责任公司（以下简称“华菱集团”）拿出解决同业竞争的方案并履行信息披露义务。
二、公司整改情况
1、针对湖南证监局 2011年责令改正监管措施的整改情况
关于湖南证监局于2011年7月21日出具的责令改正监管措施的决定，公司立即组织相关部门对照相关要求逐项进行讨论，并据此制订了整改计划和措施，
主要包括以下几个方面：
（1）完善公司治理的整改措施：
①修订了下属子公司华菱湘钢和华菱涟钢的公司章程，明确了固定资产投资、长期股权投资、关联交易以及对外担保等重大事项的审批权限。
②针对“三会”（董事会、监事会和股东大会）会议记录不完整、外籍董事和子公司董事会不尽责问题，公司明确了将严格遵守“三会”流程及制度，完善会议记录、参会人员签字程序和委托授权程序，督促外籍董事和子公司华菱钢管董事会勤勉履责依法行使职权。
③针对资产、机构、人员未完全独立之问题，公司及时调整了相关办公区域解决了与华菱涟钢部分机构的合署办公问题，同时加紧解决华菱涟钢和华菱湘钢的部分土地资产权属证照问题。
④针对同业竞争解决滞后的问题，公司承诺尽快推动华菱钢管和锡钢集团资产重组的议案的董事会审议工作，加快解决同业竞争问题进度。
⑤通过收购股权的形式彻底消除因中拓双菱引起的关联交易。
（2）弥补公司内控制度缺陷的整改：
①修改了华菱湘钢《信息披露管理制度》。
②新成立了内控审计部，聘请会计事务所协助公司建立以风险为导向的内部控制体系，包括健全母子公司各项内部控制制度，梳理授权体系清单，构建独立的内部审计体系，明晰母子公司在关联交易、采购协同等重要业务协作的具体细节，并组织定期的内部控制评估工作，严格制度执行的考核。
③开展内控规范实施项目，推进内部控制规范体系的建设，以系统建立规范的母公司对子公司、子公司内部的内部控制体系，防范风险。
（3）解决信息披露不规范的整改：
①明确年度日常关联交易明细提交关联交易审核委员会和独立董事审查，由独立董事发表意见确认关联交易定价的公允性后予以对外披露。
②针对年度关联交易预计数与实际披露数差异异常，公司将进一步提高关联交易金额预计的准确性。
③对于外资股东安赛乐-米塔尔未完全兑现承诺事宜，公司结合内外部经营情况作了详细解释，一方面肯定了安赛乐-米塔尔对于公司发展的正面作用，另
一方面将继续加强与引进消化吸收安赛乐-米塔尔技术的平台和支撑体系，促进双方技术合作机制的进一步完善。
④针对控股子公司华菱光远破产清算进度缓慢的事宜，公司解释了相关进展情况并同时表示争取在 2011年底前完成相关清算工作。2012年 4月 30日上述清算实际完毕，并于2012年12月完成注销程序。
（4）减少会计核算存差错的整改
①解释了华菱湘钢和华菱涟钢部分土地使用权未结转无形资产并摊销会计处理的合理性。
②多途径优化成本核算和分析、完善差异分摊和部分凭证入账依据。
公司上述整改报告，经董事会批准后已经于2011年8月31日对外披露。
2、针对湖南证监局 2011年责成解决同业竞争的监管函的整改情况
在锡钢集团重组事项被公司董事会否决且华菱集团一直未能找到合适第三方收购锡钢集团、从而导致相关解决同业竞争问题承诺不能兑现的情况下，根据中国证监会《监管指引第 4号》第三条规定“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议”，公司召开2014年第一次临时股东大会，批准豁免了华菱集团履行《关于解决潜在同业竞争的承诺函》。在华菱集团直接或间接持有锡钢集团股权期间，华菱集团将其直接及间接持有的锡钢集团股权委托公司管理。
此外，为避免锡钢集团与公司可能存在的同业竞争，华菱集团还于 2015年8月出具了承诺函，具体内容如下：
“本公司承诺将优先但不限于按照下述方式彻底解决上述同业竞争问题：
除非由于国家政策法规限制或不可抗力的原因，或者将锡钢集团主业资产和业务注入华菱钢铁不符合全体股东利益的最大化，否则，自华菱钢铁 2015年非公开发行完成后五年内，本公司将按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，将锡钢集团注入华菱钢铁。
上述方式需取得湖南省国资监管部门以及中国证监会（或深圳证券交易所）的核准。如本公司无法就锡钢集团资产注入上市公司的方案取得湖南省国资监管部门或中国证监会（或深圳证券交易所）的核准，本公司将及时根据国资监管部
门或证监会（或深圳证券交易所）的要求以及届时法律法规的规定，修改实施方案，直至取得相关部门的核准。
在本公司完全消除与华菱钢铁上述同业竞争之前，本公司承诺，本公司将直接及间接持有的锡钢集团股权继续委托华菱钢铁管理，保证上市公司的利益不受到损害。”
为了避免华菱集团未来与上市公司出现同业竞争，华菱集团同时承诺如下：“本公司承诺未来不进行与华菱钢铁主要经营业务形成实质性竞争的投资。
本公司承诺，自本承诺函出具日起，如华菱钢铁因本公司及相关子公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支，本公司将对华菱钢铁予以赔偿。”
综上所述，在锡钢集团股权实际委托公司管理，且华菱集团已做出注入上市公司或转让给其他无关联的第三方主体以避免同业竞争的承诺情况下，锡钢集团将不会影响公司业务的运行和发展。公司 2015年度非公开发行亦不会导致公司与华菱集团产生新的同业竞争。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-056天津鹏翎胶管股份有限公司
关于完成回购社会公众股份事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018年3月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，自股东大会审议通过之日起四个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购资金总额最低不低于人民币5,000万元，最高不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币18.00元/股，本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。
公司于2018年4月16日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量893,100股，占公司总股本的0.4428%。公司于2018年4月16日-2018年4月20日以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量3,310,075股，占公司总股本的1.6412%.具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告（2018-040、2018-043）。
截止本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,310,075股，累计回购股份占公司总股本的比例为1.6412%。
支付的总金额5,001.8438万元（含交易费用），最高成交价为15.31元/股，最低成交价为14.70元/股。
根据《关于回购公司部分社会公众股份的议案》—第八项“回购股份的期限”的规定：回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至起四个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满；如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
鉴于目前公司股价走势稳定，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权：公司董事会决定提前终止回购社会公众股份事宜。同时，公司会尽快办理回购社会公众股份注销的相关手续。
本事项已经公司的第七届董事会第十三次会议审议通过
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-049山东日科化学股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：50% ~80%||盈利：3,633.08万元||
|||盈利：5,449.62 万元 ~ 6,539.54万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度，公司昌乐厂区因安全事故导致暂时停产，产品销量、营业收入以及净利润较去年同期大幅下降；公司于2018年4月12日收到恢复生产的批复后积极组织营销和生产等各项工作，2018年 4月底至 6月底期间，昌乐厂区的产量和销量逐步恢复，第二季度主营业务盈利情况较第一季度好转。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 4,458.58万元（上年同期非经常性损益为 62.32万元）。主要原因为：2018年 3月底，公司全资子公司山东日科新材料有限公司与潍坊高新技术产业开发区房屋征收与补偿办公室签订了
征收资产相关协议书，本次公司资产被征收获得的补偿款在扣除成本及相关费用
支出后，按照企业会计准则的规定进行了会计处理，对公司 2018年半年度业绩
产生较大幅度影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年半年度业绩的具体数据将在本公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一八年七月十一日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-064贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于同意参股子公司
贵阳市医药电商服务有限公司收购贵州康心药业有限公司
29.6%股权事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项审议情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 1日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司收购贵州康心药业有限公司29.6%股权事项的议案》，同意参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）收购贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”）持有的贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”或“目标公司”）29.6%股权。
由于本次交易为医药电商收购康心药业股权事项，公司不涉及本次交易，因此本次收购不构成上市公司关联交易，但由于公司董事黄国宏亦担任医药电商董事，从审慎原则出发，董事黄国宏先生在董事会审议该事项时已回避表决。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次收购完成后，医药电商将持有康心药业100%股权。
二、医药电商前次收购康心药业股权情况
医药电商已于2016年7月22日在贵阳与吴文生、王宁、王俊签订了《股权转让协议》，以支付现金及股份对价方式收购其持有的贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”或“目标公司”）70.4%股权，总交易额为 3.168亿元人民币，该事项详见2016年7月22日发布在巨潮资讯网上的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司股权收购及公司对贵阳市医药电商服务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-043）。
三、本次收购主要内容
为进一步提升竞争力和适应国家、地方医疗体制改革形势，医药电商拟向赤天化收购其持有的康心药业29.6%股权，经双方协商：
1、拟以北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的以 2016年 6月 30日为评估基准日的《资产评估报告》所确认的目标公司股权价值为参考依据，同时基于目标公司的行业地位和盈利预期，医药电商以现金1.332亿元人民币收购赤天化持有的康心药业29.6%股权。
2、鉴于双方洽商股权转让价格时已综合考虑评估基准日至交割日期间目标公司的损益因素，双方同意，自评估基准日至交割日，目标公司运营所产生的盈利由医药电商享有。
3、待双方各自内部审议程序通过后，双方将签订《股权转让协议》并积极推动和实施办理本次股权转让的相关事宜。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-023上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 3月 25日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第三十次会议。
公司于2019年3月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；
同意对公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已授予但未行权的204,480份股票期权予以注销。
公司董事郑育红和张惠祥为上述激励计划首次授予部分的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销部分股票期权的公告》。
二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
为支持控股子公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）的业务发展，在不影响公司及全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）正常经营的前提下，公司和旗计智能拟以自有资金向旗沃信息提供合计不超过人民币13,400万元的财务资助，利率5.22%，期限一年。旗沃信息的其他股东刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）为上述财务资助事项提供连带责任担保。
公司副董事长刘涛先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议
案的表决。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
鉴于公司已于 2018年末出售眼镜镜片相关业务资产及负债，目前将主要从事银行卡增值创新服务等大数据金融科技服务业务，公司业务结构已发生较大变化，为使公司经营范围能够准确反映当前业务和未来发展战略，拟变更公司经营范围。拟变更情况如下：
原经营范围：
工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理产品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口、道路普通货物运输、自有厂房租赁，并提供相关配套服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）
变更后的经营范围：
从事计算机信息、网络、通讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销售，企业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，酒店管理，票务代理，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，会议、展览及相关服务，家用电器及电子产品，纺织、服装及日用品，文化、办公、体育用品及器材，五金、家具，纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外），从事货物进出口及技术进出口业务，食品销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）变更后的经营范围以工商部门最终审批核准的内容为准。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及中国证监会 2018年 9月修订并发布的《上市公司治理准则》，结合公司拟变更经营范围等实际经营情况，拟修订《公司章程》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程修正案》。
五、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年4月11日（星期四）下午13:30在上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
公司副董事长刘涛先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2019年3月25日
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于控股股东、实际控制人为公司向东莞农村商业银行
股份有限公司道滘支行融资提供担保事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东国立科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第一届董事会第十六次会议召开前，对公司控股股东、实际控制人为公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行融资提供担保事项进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司接受控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生、杨娜女士为公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行申请综合授信额度为不超过等值人民币1.5亿元提供连带责任保证担保。融资的具体数额以公司与东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为两年。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东和实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于控股股东、实际控制人为公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行融资提供担保的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于控股股东、实际控制人为公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行融资提供担保事项的事前认可意见》之签署页）
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|-|
|独立董事：|
|向颖 罗智雄 牟小容|
|年 月 日|
杭州顺网科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了 2015年 8月5日召开的第二届董事会第二十六次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、2015年1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、2015年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的对外担保情形。
三、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
杭州顺网科技股份有限公司董事会
独立董事：虞群娥、陈世敏、翁南道
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 编号：2019－111
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四十三次会议提议于2020年1月15日召开公司2020年第一次临时股东大会。现
将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020年1月15日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月15日9:15至
2020年1月15日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2020年1月10日
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
8、会议出席对象：
（1）2020年1月10日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题
1、审议《关于补选公司董事的议案》。
本次会议议案将以普通决议进行审议，并需要对中小投资者的表决单独计
票。
上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，详细内容详见
刊登于2019年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会
第四十三次会议决议公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司董事的议案》|√|

四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2020年1月14日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
3、传真号码：0755-82760319。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并
投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接
受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。
六、其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：温秋萍
电话号码：0755-82767767
电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年十二月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。
2、议案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司董事的议案》|√|

3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
深圳市惠程信息科技股份有限公司：
截至2020年1月10日，我单位（本人）持有惠程科技股票 股，股票性质为 ，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。兹授权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席惠程科技 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见||||
|||该列打勾栏目可投票|同意|反对|弃权|回避|
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于补选公司董事的议案》|√|||||

特此授权委托。
委托人（签名盖章）：
被委托人（签名）：
委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-128
浙江南都电源动力股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654号文核准，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。
根据《浙江南都电源动力股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，浙江南都电源动力股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 9亿元（含 9亿元），其中基础发行额为 3亿元，可超额配售不超过 6亿元（含 6亿元），发行价格为每张人民币 100元，仅面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
本期债券的发行期为2017年9月15日和2017年9月18日，最终网下实际发行数量为6亿元人民币，最终票面利率为5.98%。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-11
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理的意见的公告
经纬纺织机械股份有限公司：
我们作为公司的独立非执行董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司批准杨华明先生为公司副总经理的事项发表如下独立意见：
根据公司提供的杨华明个人简历，经了解，我们认为：①公司副总经理人选的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历,未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。②上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于独立判断,我们同意公司聘任杨华明为公司副总经理。
经纬纺织机械股份有限公司独立非执行董事
徐文英、安国俊、李敏
2014年1月17日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-067广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于起诉湖南欧浦钢铁贸易有限公司商标侵权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月30日,广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省湘潭市中级人民法院《民事调解书》（2014）潭中民三初字第 134号。关于公司起诉湖南欧浦钢铁贸易有限公司（以下简称“被告”）侵犯公司商标权案件，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于起诉湖南欧浦钢铁贸易有限公司商标侵权的公告》（公告编号：2014-065）。
在案件开庭审理前，公司与被告自愿达成如下协议：
1、被告承诺停止在其营业招牌、广告牌匾、宣传资料上使用“欧浦”字样，并停止使用带有“欧浦”字样的企业名称所进行的一切活动，期限为本调解书生效后两个月内；
2、被告承诺更改企业名称，更改期限为本调解书生效后六个月内，更改后的企业名称中不得含有“欧浦”字样；
3、被告承诺在《湘潭晚报》上向公司道歉，以消除影响；
4、被告支付公司补偿费120,000元，在本调解书生效后10日内支付至公司指定的银行账户；
5、案件受理费14,070元，减半收取7,035元，公司自愿承担；
6、双方对本次诉讼其他事项无争议。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年 10月8日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-034华斯控股股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产收购事项，尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华斯股份，证券代码：002494）于 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将尽早确定相关事项的方案后复牌并披露有关结果。公司将及时根据上述事项的进展情况进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-136成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于关联方中标新筑股份中低速磁浮综合
试验线项目施工标段的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）为加快推进新筑股份中低速磁浮综合试验线项目（以下简称“磁浮项目”）建设相关工作，委托招标代理机构四川标源招标代理有限公司采取邀请招标方式确定施工方，最终确定拟中标人为四川新筑路业发展有限公司（以下简称“新筑路业”）。根据招标文件，公司将与中标人签订《施工合同》，暂定合同总价为6,500万元（最终结算以实际审计结算为准）。
新筑路业系持有公司5%以上股份的股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新筑路业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方的基本情况
（一）基本情况
根据成华市场和质量监督管理局于2018年11月22日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：915100007822808861），截至目前，新筑路业工商注册基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|名称||四川新筑路业发展有限公司|
|类型||其他有限责任公司|
|法定代表人||吕晶|
|注册资本|56,600万元||
|住所||成都市成华区东三环路二段龙潭工业园|
|经营范围||(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件|
|||经营)市政公用工程、公路工程、建筑工程、水利水电工程、机电|
|||工程、园林绿化工程、钢结构工程、地基基础工程、预拌混凝土|
|||工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程|
|||隧道工程、土地整理、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建|
|||筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、防水防腐|
|||保温工程、建筑幕墙工程、环保工程、特种工程。（依法须经批准|
|||的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2005年12月19 日||
|营业期限至||永久|
|登记状态||存续（在营、开业、在册）|

（二）股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴注册资本（万元）|出资比例（%）|
|1|新筑投资|31,130|55|
|2|吕晶|25,470|45|
||合计|56,600|100|

（三）主要业务最近三年发展状况
新筑路业致力于公路及市政工程建设十余年，积累了丰富的投资
及施工管理经验，近年来在立足传统道路施工业务的基础上，逐步向
城市轨道交通领域拓展，现已全面掌握轨道交通基础建设的施工工艺、施工技术。
（四）主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年9月30日/2018年1-9月（未经审计）|2017年12月31日/2017年度（经审计）|
|资产总额|104,146|116,465|
|负债总额|66,064|82,179|
|净资产|38,082|34,287|
|营业收入|27,111|38,215|
|净利润|3,795|3,300|

（五）关联关系
新筑路业系持有公司5%以上股份的股东新筑投资集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新筑路业为公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策及依据
本次交易采取邀请招标方式，招标文件确定的《施工合同》暂定合同总价为6,500万元（最终结算以实际审计结算为准）。
四、磁浮项目施工合同主要内容
发包人：成都市新筑路桥机械股份有限公司
承包人：四川新筑路业发展有限公司
（一）工程概况
工程名称：新筑股份中低速磁浮综合试验线项目
工程地点：四川·新津·天府新区南区产业园
工程内容：设计施工图所示全部内容（甲供材料采购除外）
工程规模：约3.6km（一期）
（二）合同工期
合同工期总日历天数365天，实际开工日期以《开工令》为准。
（三）合同价款
暂定合同总价金额:人民币6,500万元（最终结算以实际审计结算为准）
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联人向公司提供劳务，符合公司磁浮项目建设需要。公司委托第三方组织实施邀请招标，遵循了“公平、公正、公开”的评审原则，合理确定中标结果，本次关联交易没有损害公司利益以及股东的利益。
六、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至目前，公司及子公司与新筑路业发生的各类关联交易总额为4.47万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事发表的事先认可意见
我们已对《关于关联方中标新筑股份中低速磁浮综合试验线项目施工标段的议案》涉及的相关事项进行了全面了解，同意将本议案提交董事会审议，并提醒董事会在审议时，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
本次关联方中标新筑股份中低速磁浮综合试验线项目施工标段事项不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，我们对本次关联交易无
异议。
八、备查文件
（一）第六届董事会第三十七次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可和独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2018年 12月 25日
中泰证券股份有限公司
关于北京数字政通科技股份有限公司
2018年年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：数字政通|
|保荐代表人姓名：马家烈|联系电话：021-20315030|
|保荐代表人姓名：孙晓刚|联系电话：010-59013883|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否现场按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|3次|
|（2）报告事项的主要内容|《中泰证券股份有限公司关于公司2017 年年度跟踪报告》；《中泰证券股份有限公司关于公司2017年度持续督导培训情况的报告》；《中泰证券股份有限公司关于公司2018年上半年持续督导跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年4月22日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）修订涉及的相关内容以及《关于支持上市公司回购股份的意见》|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|金迪管线、金迪科技、金迪科仪业绩承诺：2016 年，承诺净利润4,000 万元，2017 年，承诺净利润5,000 万元，2018 年，承诺净利润6,000 万元,2019 年，承诺净利润7,000 万元, 2020 年，承诺净利润8,000万元。|是|不适用|
|公司董事长及实际控制人吴强华关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。|是|不适用|
|数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。数字政通承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本激励计划。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018 年 5 月 2 日，广东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]8 号），中泰证券已将整改报告报送广东证监局；2018年5月15日，山东证监局向公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数监管措施的决定》（[2018]35号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；2018年6月15日，山东证监局向中泰证券淄博桓台中心大街证券营业部出具了《关于中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（[2018]41 号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局。|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司2018年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：马家烈 孙晓刚
中泰证券股份有限公司2019年5月14日