证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号2014-78长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月29日（星期一）下午1:30
（2）网络投票时间：2014年12月28日--2014年12月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年12月29日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年12月28日下午3：00至2014年12月29日下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号五层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨占民先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参与本次股东大会现场投票表决和通过网络投票出席本次会议的股东及股
东授权委托代表共计182人，代表股份数量为57,716,237股，占公司股份总数的43.95%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计181人，代表股份数量为28,455,870股,占公司股份总数的21.67%。
2、现场投票情况：
参与现场投票表决的股东及股东授权委托代表共计12人，代表股份数量为32,012,165股，占公司股份总数的24.38%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次会议的股东共计170人，代表股份数量为25,704,072股，占公司股份总数的19.57%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1非独立董事候选人杨占民先生
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,275,256股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.84%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,014,889股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.37%。
表决结果：杨占民先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.2非独立董事候选人周伟群先生
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,316,064股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.91%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,055,697股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.51%。
表决结果：周伟群先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.3非独立董事候选人安吉祥先生
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,232,961股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.77%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,059,694股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.52%。
表决结果：安吉祥先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.4非独立董事候选人金磊先生
表决情况：该候选人所获得的选举票数为79,750,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的138.18%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为50,229,184股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的176.52%。
表决结果：金磊先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.5非独立董事候选人王志刚先生
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,232,958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.77%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,059,691股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.52%。
表决结果：王志刚先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.6非独立董事候选人吴安平先生（外部董事）
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,232,958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.77%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,059,691股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.52%。
表决结果：吴安平先生当选为第八届董事会非独立董事（外部董事）。
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1独立董事候选人程松彬先生
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,309,257股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.9%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,048,890股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.48%。
表决结果：程松彬先生当选为第八届董事会独立董事。
2.2独立董事候选人毛志宏先生
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,309,255股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.9%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,048,888股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.48%。
表决结果：毛志宏先生当选为第八届董事会独立董事。
2.3独立董事候选人张辉女士
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,309,255股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.9%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,048,888股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.48%。
表决结果：张辉女士当选为第八届董事会独立董事。
杨占民先生、周伟群先生、安吉祥先生、金磊先生、王志刚先生、吴安平先生、程松彬先生、毛志宏先生、张辉女士共同组成公司第八届董事会。
3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.1非职工代表监事候选人李秀峰先生
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,331,355股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.94%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,048,888股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.48%。
表决结果：李秀峰先生当选为第八届监事会非职工代表监事。
3.2非职工代表监事候选人乔林先生
表决情况：该候选人所获得的选举票数为51,287,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.86%。
其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：该候选人所获得的选举票数为22,048,888股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.48%。
表决结果：乔林先生当选为第八届监事会非职工代表监事。
李秀峰先生、乔林先生与职工代表监事李茜女士共同组成公司第八届监事会。
4、《关于董事、监事津贴标准的议案》
表决情况：同意51,325,393股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.93%。；反对5,541,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.6%。；
弃权849,841股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.47%。
表决结果：该项议案获得通过。
5、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》表决情况：同意50,263,812股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.09%。；反对6,315,006股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.94%。；弃权1,137,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.97%。
表决结果：该项议案获得通过。《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所
2、律师姓名：高树成、原野
3、结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东大会通知公告；
2、本次股东大会决议；
3、本次股东大会见证律师出具的法律意见书。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2014年12月30日