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证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-060史丹利化肥股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日接到公司实际控制人之一高文班先生（目前持有公司6,612.97万股股份，占公司总股本的23.15%）关于办理部分股权质押的通知。高文班先生于2014年10月30日将其持有的 1,153万股股份，占公司总股本的4.04%，质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2014年10月30日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
截至本公告日，公司实际控制人高文安先生（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）已质押股份1,200万股，占公司总股本的4.20%，高英女士（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）已质押股份1,322.59万股，占公司总股本的4.63%，高文靠先生（目前持有公司 1,322.594万股股份，占公司总股本的4.63%）已质押股份877万股，占公司总股本的3.07%，高文班先生本次质押股份后，公司实际控制人累计质押股份 7,552.59万股，占公司总股本的26.44%。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
北京市中伦律师事务所
关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
二○一七年年度股东大会的
法律意见书
二〇一八年五月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
二○一七年年度股东大会的
法律意见书
致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。
根据《证券法》、《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关
法律意见书文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第三届董事会第三十三次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已于2017年4月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》公告。该通知载明了本次股东大会的议程、会议召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间和地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议时间为2018年5月14日13:30时，地点在河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
经核查，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计7人，，代表股份27,078,993股，占上市公司总股份的15.9539％。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共7人，代表股份272,201股，占上市公司总股份的0.1604％。
以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（股东代理人）共14人，代表股份27,351,194股，占上市公司总股份的16.1143％。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员、本所律师及公司邀请的其他嘉宾。
经核查，上述出席、列席本次股东大会会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
法律意见书1、《关于 2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2017年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于 2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2017年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请 2018年度银行综合授信业务的议案》
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式进行表决。网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决结果和表决权数；现场记名投票表决由2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计每项议案的表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据深圳证券信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页为《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司二○一七年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：______________
张学兵
经办律师：
韦忠
经办律师：
鲁亚琼
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2019-023全通教育集团（广东）股份有限公司
关于资产重组的一般性风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司（以下简称“杭州巴九灵”或“标的公司”）96%股权（以下简称“本次交易”）。
2019年 3月 29日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常波动，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-031嘉事堂药业股份有限公司 2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”），2015年度权益分派方案已获 2016年 5月 10日召开的 2015年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2015年度权益分派方案为：以公司总股本 250,526,315股为基数，每 10股派发现金红利 2.5元（含税），派发现金红利总额为 62,631,578.75元，未分配利润结转至下年度。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
具体方案：以公司现有总股本 250,526,315股为基数，向全体股东每 10股派2.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派 2.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6
月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****192|王新侠|
|2|00*****236|博世俊|
|3|00*****782|许帅|
|4|01*****938|王英|
|5|01*****634|汪碧衡|
|6|01*****034|刘杰|
|7|08*****624|北京宏润投资经营公司|
|8|08*****166|北京海淀置业集团有限公司|
|9|08*****708|中国青年实业发展总公司|
|10|08*****186|北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司|
|11|08*****680|中协宾馆|
|12|08*****806|北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会|
|13|08*****890|北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会|
|14|01*****300|薛翠平|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月13日至登记日：2016年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
咨询联系人：王新侠 王文鼎
咨询电话：010-88433464
传真电话：010-88447731
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
2．预计的业绩：扭亏为盈
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|盈利:1,500万元 — 2,000万元|亏损: -36,702.11万元|

二、业绩预告预审计情况
公司 2018年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期扭亏为盈，主要原因为：
1、公司于 2018年 7月 12日和 2018年 7月 24日分别召开董事会，出售了公司持有的系列全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权，形成处置收益，对公司经营产生积极影响；
理，进一步提高各子公司经济效益；
3、精简机构和人员，节省费用开支；
4、根据市场需求情况及订单安排适时生产，执行精准生产模式，减少产品积压，降低仓储成本，最终实现“零库存”；
5、报告期内，公司的非经常性损益金额约为 14,000万元左右，对净利润产生影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年年度业绩数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2019年 1月 30日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-036
浙江亚厦装饰股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过分配方案情况
1、浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 21日召开的 2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2018年5月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次实施的利润分配方案，与2017年度股东大会审议的议案一致。
3、本次利润分配距股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
4、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,339,996,498股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,339,996,498股，由于公司本年度不进行资本公积
转增股本和送红股。分红后总股本为1,339,996,498股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2018年7月11日
2、除权除息日为：2018年7月12日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****073|亚厦控股有限公司|
|2|06*****987|亚厦控股有限公司|
|3|00*****646|张杏娟|
|4|01*****579|丁欣欣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 2日至股权登记日：2018年7月11日），如因自派股东证券帐户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询方式
1、咨询机构：本公司证券部
2、咨询地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座
3、咨询联系人：梁晓岚
4、咨询电话：0571-28208786
5、传真电话：0571-28208785
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、公司四届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一八年七月三日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-081多氟多化工股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到侯红军先生、韩世军先生、赵双成先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生、陈岩先生递交的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：一、股东基本情况
截止2017年8月14日，拟减持股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|持股数量（股）|占总股本比例（%）|股份来源|
|侯红军|董 事总经理|7,280,640|1.16|首次公开发行股票前持有的公司股份、限制性股票股权激励股份及因权益分派送转的股份|
|韩世军|董 事副总经理|3,172,755|0.51|首次公开发行股票前持有的公司股份、限制性股票股权激励股份及因权益分派送转的股份|
|赵双成|监事会主席|2,998,788|0.48|首次公开发行股票前持有的公司股份、二级市场增持股份及因权益分派送转的股份|
|杨华春|副总经理|1,644,362|0.26|首次公开发行股票前持有的公司股份、限制性股票股权激励股份及因权益分派送转的股份|
|程立静|副总经理财务总监|1,298,260|0.21|首次公开发行股票前持有的公司股份、限制性股票股权激励股份及因权益分派送转的股份|
|陈相举|副总经理董秘|1,239,152|0.20|首次公开发行股票前持有的公司股份、限制性股票股权激励股份及因权益分派送转的股份|
|郝建堂|副总经理|1,233,317|0.20|首次公开发行股票前持有的公司股份、限制性股票股权激励股份及因权|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||益分派送转的股份|
|谷正彦|副总经理|375,000|0.06|限制性股票股权激励股份及因权益分派送转的股份|
|陈 岩|董 事|230,000|0.04|限制性股票股权激励股份及因权益分派送转的股份|
|合 计||19,472,274|3.10||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：拟减持股东自身资金安排需要。
2、前 12个月减持情况：上述拟减持股东本公告日前 12个月内均未减持公司股票。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不得减持）。
4、减持方式：集中竞价/大宗交易。
5、减持价格：视市场情况确定。
6、减持数量、比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|拟减持股份数量（股）不超过|拟减持股份占其持有公司股份的比例（%）不超过|拟减持股份占公司总股本的比例（%）不超过|
|侯红军|1,820,160|25|0.2900|
|韩世军|793,189|25|0.1264|
|赵双成|749,697|25|0.1194|
|杨华春|411,091|25|0.0655|
|程立静|324,565|25|0.0517|
|陈相举|309,788|25|0.0494|
|郝建堂|308,329|25|0.0491|
|谷正彦|93,750|25|0.0149|
|陈 岩|57,500|25|0.0092|
|合 计|4,868,069|25|0.7755|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
7、相关承诺及履行情况：
先生、郝建堂先生作为公司首次公开发行股票前股东，承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。截至目前，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
7.22015年7月11日，侯红军先生、韩世军先生、赵双成先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦、陈岩先生先生承诺：自承诺之日起六个月内（自2015年7月10日至2016年1月9日）不减持公司股份。截至目前，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
7.32015年7月11日，赵双成先生承诺，在未来六个月内，择机通过二级市场或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票,增持金额不低于167万元，增持所需资金为自筹。截至目前，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
7.4作为公司董事、监事、高级管理人员，本次计划减持股东侯红军先生、韩世军先生、赵双成先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生、陈岩先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%，离任后半年内不转让所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内减持所持有公司股本总数的比例不超50%。截至目前，该承诺正常履行中，未出现违反承诺情形，本次减持计划亦不违反该承诺。
7.5以上各股东承诺若通过集中竞价交易方式减持公司股份在本公告发布日起15个交易日后进行；任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
三、相关说明及风险提示
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持计划因市场环境等原因存在是否按期实施完成的不确定性，在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3、本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
侯红军先生、韩世军先生、赵双成先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生、陈岩先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
上海新时达电气股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2016年度
关于对上海新时达电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA11509号上海新时达电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海新时达电气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海新时达电气股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月三十日
专项审计说明第2页
附件1 上海新时达电气股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：上海新时达电气股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|香港新时达集团有限公司|子公司|其他应收款|39.39|||39.39|往来款|非经营性占用|
||上海奥莎新时达节能有限公司|子公司|其他应收款|33.00|12.00|45.00|-|往来款|非经营性占用|
||上海新时达电线电缆有限公司|子公司|其他应收款|158.16|16.94|175.10|-|往来款|非经营性占用|
||上海辛格林纳新时达电机有限公司|子公司|其他应收款|1,920.00|24.00|1,944.00|-|往来款|非经营性占用|
||上海新时达电梯部件有限公司|子公司|其他应收款||||-|往来款|非经营性占用|
||上海新时达网络科技有限公司|子公司|其他应收款|1,509.78|65.04|0.04|1,574.78|往来款|非经营性占用|
||上海新时达机器人有限公司|子公司|其他应收款|24.00|18,952.01|62.00|18,914.01|往来款|非经营性占用|
||谊新（上海）国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|29.05|8,248.81|32.64|8,245.22|往来款|非经营性占用|
||上海新时达辛格林纳投资有限公司|子公司|其他应收款|0.19|36,806.30|14,786.93|22,019.56|往来款|非经营性占用|
||上海会通自动化科技发展有限公司|子公司|其他应收款||13,000.00|13,000.00|-|往来款|非经营性占用|
||上海晓奥享荣自动化设备有限公司|子公司|其他应收款||32.10||32.10|往来款|非经营性占用|
|小计||||3,713.57|77,157.19|30,045.70|50,825.06|||
|总计||||3,713.57|77,157.19|30,045.70|50,825.06|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件2
上海新时达电气股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|年初余额（2016年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2016年度）（万元）|报告期偿还总金额（2016年度）（万元）|年末余额（2016年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|不适用|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用|||||||||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-021特一药业集团股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体内容如下：
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|专利号|专利名称|专利申请日|授权公告日|证书号|有效期|
|ZL 2016 1 0058942.4|一种止咳片剂的制备方法|2016.01.28|2017.04.05|第 2437177号|二十年|

以上专利的专利权人为：特一药业集团股份有限公司。
上述专利的获得进一步完善了公司知识产权保护体系，利于公司发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年04月18日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-106欧菲科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事宣利先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
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|姓名|职务|增持时间|增持股数（股）|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例|
|宣利|监事|2018年6月21日|7,300|16.06|117,238|0.0003%|

增持前后持股变化情况：
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|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|宣利|2018年6月21日|742,525|0.0274%|7,300|749,825|0.0276%|

本次增持后，宣利先生通过个人账户直接持有公司股票749,825股。
二、增持方式：
宣利先生通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
宣利先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司监事宣利先生对公司发展前景及未来持续稳定发展
充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年6月22日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-028广东塔牌集团股份有限公司
股东股份解除质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到股东张能勇先生的通知，获悉张能勇先生所持有本公司的部分股份因资金安排解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|质押开始日期|解除质押股数（股）|剩余质押股数（股）|本次解除质押占其所持股份比例(%)|解除质押日期|质权人|
|张能勇|否|7,880,000|2018年11月 13日|7,880,000|0|7.79|2019年3月26日|华泰证券股份有限公司|

二、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，张能勇先生持有公司股份 101,132,026股，占公司总股本的8.48%。
其所持有公司股份累计被质押 52,950,000.00股，占其所持公司股份总数的52.36%，占公司总股本的4.44%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-004深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于临湘市长安文化创意园PPP项目的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到采购代理机构湖南中技项目管理有限公司及采购人临湘市文化旅游广电新闻出版局（以下简称“采购人”）发来的《成交通知书》。通知书确认公司与广东省南兴建筑工程有限公司(以下简称“南兴建筑工程”)、深圳市华纳国际建筑设计有限公司（以下简称“华纳国际建筑设计”）组成的投标联合体为“临湘市长安文化创意园PPP项目”的中标单位，本项目总投资约为人民币5.7亿元，其中铁汉生态承接工程的金额约为3亿元（以双方实际确定的项目投资为
准）。
公司已于2016年11月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于临湘市长安文化创意园PPP项目进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2016－173）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：临湘市长安文化创意园 PPP项目。
2、项目总投资额：约为人民币 5.7亿元，其中铁汉生态承接工程的金额约为 3亿元，具体实施的总投资额以财政评审，项目竣工验收审
计后的金额为准，超出或减少的预算金额由双方按出资比例共同承担，按投资回报率进行调整。
3、本项目合作期限为 16年，其中建设期 3年，运营期 13年。
4、招标范围、规模：包括文化体验区、文创交流街区、创客基地、儿童体验馆、文化中心。项目规划用地面积 233702平方米(合 350亩)。
在用地范围内，需平整土地 152031平方米，拆迁旧有建筑 23000平方米。项目区将新建或保留改造的总建筑面积 81565平方米，其中，新建建筑 56273平方米，改造建筑 25292平方米。
5、通过公开、择优的原则，采用公开招标的方式选择社会资本供应商。本项目由临湘市文化旅游广电新闻出版局作为实施机构，岳阳惠临投资发展公司作为政府方出资代表，后者与经竞争方式选定的社会投资人合资成立项目公司，岳阳惠临投资发展公司持股20%，社会资本方持股80%。
6、实施模式：本项目采用设计、建设、投融资、运营维护及移交（DBFOT）模式运作。在项目合作期内，项目公司负责本项目的投资、融资、设计、建设和运营维护，享有对本项目的建设运营权。项目合作期满后项目公司将项目设施及所有权益无偿完好的移交给临湘市人民政府或其指定机构。
7、项目公司成立后，由国家或省级人民政府提供的政策性资金或补贴必须均归临湘市人民政府所有。
二、项目采购人情况介绍
1、该项目采购人为临湘市文化旅游广电新闻出版局，法定代表人：陆如勇；地址：临湘市人大办公楼；临湘市文化旅游广电新闻出版局是主管全市文化旅游广电新闻出版事业的政府部门，主要职责是贯彻党和政府有关文化旅游广电新闻出版工作的方针政策和法规；研究制定全文化旅游广电新闻出版工作的规划、规章并监督执行。
2、采购人与本公司不存在关联关系。
3、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务往来。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目总投资额约为人民币 5.7亿元，其中铁汉生态承接工程的金额约为 3亿元（以双方实际确定的项目投资为准），占公司 2015年度经审计营业收入 26.13亿元的11.48%。本项目计划建设工期为 3年(计划建设期如有调整以合同日期为准)，中标该项目预计对公司2017年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
公司与广东省南兴建筑工程有限公司、深圳市华纳国际建筑设计有限公司组成投标联合体进行本项目投标。根据联合体有关事项规定：1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体的牵头人，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。全权代表联合体各成员在投标文件中签
字和加盖公章，负责组织协调投标报价工作，并承担其他联合体成员未能尽责的义务；联合体中标后，根据国家相关法律法规，联合体牵头人与其他成员一起在临湘市设立项目公司，负责合同实施阶段的主办、协调工作，参与资本金出资、项目施工及项目运营等，并承担与其资质相应的风景园林设计、园林绿化工程及市政类工程的工作内容。
2、广东省南兴建筑工程有限公司配合联合体牵头人参与投标报价，参与项目施工，承担与其资质相应的建筑工程类施工总承包的工作内容。
3、深圳市华纳国际建筑设计有限公司作为本项目投标工程设计方面的责任人，只负责配合联合体牵头人参与投标报价，参与项目设计，承担与其资质相应的建筑设计方面的工作内容。
联合体合作方介绍：
1、广东省南兴建筑工程有限公司，类型：其他有限责任公司；法定代表人：林进宇；住所：广州市天河区天源路24-26号；注册资本：23,888万元；经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁(暂定)、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级，城市园林绿化
设计施工贰级；消防设施专项工程设计甲级；建筑装饰专项工程设计乙级；承装(修、试）电力设施业务五级。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、深圳市华纳国际建筑设计有限公司，类型：有限责任公司；法定代表人：郑宏；注册资本：600万元人民币；住所：深圳市福田区紫竹6道路敦煌大厦6A室；经营范围：建筑工程设计。
五、风险提示
根据《成交通知书》要求，公司应于收到《成交通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与采购人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《成交通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年1月9日
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
关于第五届监事会第二十八次会议相关事项审核意见
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于 2019年 12月6日以通讯方式召开，经审议，监事会发表意见如下：
一、监事会《关于注销部分股票期权的议案》的意见；
监事会审议后认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》和《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销首次授予股票期权的228名激励对象（不含因离职已注销股票期权的激励对象）第一个行权期已届满尚未行权的股票期权 1,543,050份。《关于注销部分股票期权的议案》决议程序符合规定，合法有效。
二、监事会《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的意见；
监事会审议后认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益。
监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金。
三、监事会《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》的意见。
监事会审议后认为：公司本次使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金事项的审批程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公司将部分募投项目的节余募集资金14,400.34万元（含利息,具体金额以转账日银行实际金额为准）永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司第五届监事会第二十八次会议相关事项审核意见签字页）
声明人签名：
监事：王建茹
叶文达
李学宾
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2019年12月6日
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-046成都天兴仪表股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司于2017年7月5日披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，经事后审核，原股东大会通知中部份内容需进行补充更正，具体如下：
一、补充披露：
“特别提示：
本次股东大会审议事项中，议案1《关于修订<公司章程>的议案》及议案2《关于董事会提前换届选举的议案》表决通过为议案3《关于提名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过，议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董事均不当选。
议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。”
二、原通知内容:
“二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
1．《关于修订<公司章程>的议案》
2．《关于董事会提前换届选举暨提名公司第八届董事会成员的议案》
3．《关于监事会提前换届选举暨提名公司第八届监事会成员的议案》
4．《关于变更公司经营范围的议案》
5．《关于变更公司名称及证券简称的议案》
6.《关于增加公司注册资本的议案》
说明：议案1、议案 6为特别决议通过的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案2、议案 3每名候选人需逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）特别提示
议案1《关于修订<公司章程>的议案》表决通过为议案2《关于董事会提前换届暨提名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。”
更正后内容：
“二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
1．《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于董事会提前换届选举的议案》
3．《关于提名公司第八届董事会成员的议案》
4．《关于监事会提前换届选举的议案》
5．《关于提名公司第八届监事会成员的议案》
6．《关于变更公司经营范围的议案》
7．《关于变更公司名称及证券简称的议案》
8.《关于增加公司注册资本的议案》
说明：议案1、议案 8为特别决议通过的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案3、议案 5每名候选人需逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案1《关于修订<公司章程>的议案》及议案2《关于董事会提前换届选举的议案》表决通过为议案3《关于提名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过，议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董事均不当选。
议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未
能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。”
三、原通知内容：
“三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于董事会提前换届选举暨提名公司第八届董事会成员的议案》(需逐项表决)||√作为投票对象的子议案数（9）||
|2.01||选举高扬为公司第八届董事会非独立董事||√||
|2.02||选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事||√||
|2.03||选举周代星为公司第八届董事会非独立董事||√||
|2.04||选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事||√||
|2.05||选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事||√||
|2.06||选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事||√||
|2.07||选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事||√||
|2.08||选举李广超为公司第八届董事会独立董事||√||
|2.09||选举梁子才为公司第八届董事会独立董事||√||
|3.00||提案 3《关于监事会提前换届选举暨提名公司第八届监事会成员的议案》（需逐项表决）||√作为投票对象的子议案数（2）||
|3.01||选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代表监事||√||
|3.02||选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表监事||√||
|4.00||提案4《关于变更公司经营范围的议案》||√||
|5.00||提案 5《关于变更公司名称及证券简称的议案》||√||
|6.00||提案6《关于增加公司注册资本的议案》||√||

更正后内容：
“三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||

||||
|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于董事会提前换届选举的议案》|√|
|3.00|《关于提名公司第八届董事会成员的议案》(需逐项表决)|√作为投票对象的子议案数（9）|
|3.01|选举高扬为公司第八届董事会非独立董事|√|
|3.02|选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事|√|
|3.03|选举周代星为公司第八届董事会非独立董事|√|
|3.04|选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事|√|
|3.05|选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事|√|
|3.06|选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事|√|
|3.07|选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事|√|
|3.08|选举李广超为公司第八届董事会独立董事|√|
|3.09|选举梁子才为公司第八届董事会独立董事|√|
|4.00|《关于监事会提前换届选举的议案》|√|
|5.00|《关于选举公司第八届监事会成员的议案》（需逐项表决）|√作为投票对象的子议案数（2）|
|5.01|选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代表监事|√|
|5.02|选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表监事|√|
|6.00|《关于变更公司经营范围的议案》|√|
|7.00|《关于变更公司名称及证券简称的议案》|√|
|8.00|《关于增加公司注册资本的议案》|√|

”
四、附件二《授权委托书》中审议事项及序号根据提案编码示例表的变动作相应修改。
除上述修改外，《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》中其他内容均保持不变。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 0一七年七月六日
晨光生物科技集团股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会七次，监事会列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会召开了七次会议，具体情况如下：
1、2019年03月25日，第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<监事会2017年度工作报告>的议案》、《关于<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于向融资机构申请办理融资余额不超过14亿元的议案》、《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》、《关于<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》。
2、2018年04月23日，第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2018年第一季度报告全文>的议案》。
3、2018年05月25日，第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》。
4、2018年08月20日，第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》、《<关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
5、2018年09月28日，第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》、《关于续聘会
计师事务所的议案》。
6、2018年10月12日，第三届监事会第十九次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
7、2018年10月28日，第三届监事会第二十次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》。
除召开上述监事会会议外，公司监事会还列席了历次董事会、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对公司依法运营、财务核算、对外投资以及董事会、管理层履行职务等情况，进行了监督检查，为公司的规范运作提供了保障。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会审阅相关文件资料,积极参加股东大会、董事会。对股东大会、董事会审议事项的决策程序严格监督，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和表决回避事宜。公司监事会认为：公司股东大会、董事会的决策程序严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，合法有效；董事会运作规范，决策合理，并认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现其在执行职务时出现违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会检查了公司财务及定期报告审核情况，通过对公司财务状况的及时监督和各项财务资料检查，认为：公司严格遵守《会计法》、《会计准则》等有关财务规章制度，财务体系健全，财务运作规范，财务状况良好，内控制度完善，无重大遗漏和虚假记载。公司2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中审众环会计师事务所出具的无保留意见审计报告和对相关事项的评价能够客
观、公正反映公司的财务状况、运营情况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
截至2016年末，公司募集资金已使用完毕，募集资金存放专用账户已注销，报告期内未发生其他涉及募集资金的事项，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购或并购资产情况
报告期内，公司未发生其他收购或并购重大资产的事项，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，除关联人为公司的银行贷款提供连带责任保证担保外，未发生其他重大关联交易事项。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司除为子公司提供担保外，无其他对外担保情形，未发生债务重组、非货币性交易事项、重大资产置换情况，无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人登记制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规进行股票交易的情形。
（八）公司内部控制自我评价报告审核意见
监事会对董事会组织编制的公司2018年度内部控制自我评价报告进行了审核，发表如下意见:公司内控制度设计的较为健全、执行有效，内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司不存在因内控失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使
其失真的情况。
2019年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，并将程序监督和实体监督结合起来。通过程序监督，对重大决策等事项是否符合公司章程、法律规定的程序和议事规则等进行监督；通过实体监督，从公司高层决策开始，将监督寓于决策过程和执行过程，使之与经营管理的过程相适应、相衔接，注重监督与服务并重，认真全面履行监事会职责。
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一九年三月二十四日