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北汽福田汽车股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]209号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票70,000万股，发行价为每股人民币7元。截至2012年6月18日，本公司共募集资金490,000.00万元，扣除发行费用6,819.80万元后，募集资金净额为
483,180.20万元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字
[2012]第0062号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目446,668.15万元（其中募集资金441,078.94万元，专户存储利息5,589.21万元），尚未使用的金额为43,406.19万元（其中募集资金42,101.26万元，专户存储累计利息扣除手续费1,304.93万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2014年度，本公司募集资金直接投入“蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改
造项目”项目24,376.99万元，暂时补充流动资金14,000.00万元。
截至2014年12月31日，募集资金累计投入募投项目471,045.14万元（其中募集资金465,455.93万元，专户存储利息5,589.21万元），尚未使用的金额为19,047.50万元（其中募集资金17,724.27万元，专户存储累计利息扣除手续费1,323.23万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准，2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一次修订，2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额中国银行北京沙河支行 338958959083 活期 75,123.13中信银行北京奥运村支行 7111910182600184574 活期 50,319,601.63浙商银行北京分行营业部 1000000010120100141685 活期 3.78华夏银行北三环支行 10290000000262384 活期 80,318.66
合计 50,475,047.202012年募集资金净额483,180.20万元，已按规定用途投入募投项目471,045.14万元（其中本年度投入24,376.99万元），累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额6,912.44万元（其中本年度计入18.70万元），未到归还期的暂时补充流动资金金额
14,000.00万元，募集资金账户余额5,047.50万元。
募集资金使用金额中：
（1）“重型机械怀柔工厂项目”调整后投资总额113,900.00万元，截止2014年12月31日，已投入金额119,489.21万元，超过调整后投资总额5,589.21万元使用募集资金利息支付。
（2）根据本公司2013年1月18日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议》批准，暂时补充流动资金45,000.00万元，该资金已于2013年12月全部归还至募集资金户；根据本公司2013年12月18日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，暂时补充流动资金35,000.00万元，该资金已于2014年11月全部归还至募集资金户；根据本公司2014年12月5日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，暂时补充流动资金14,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2014年4月16日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于北汽福田汽车股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。专项核查报告认为，福田汽车2014年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
募集资金使用情况对照表
北汽福田汽车股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2017-021
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2017年上半年房地产业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年上半年，哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司实现签约面积2514.02平方米，同比减少28.03%；实现签约金额4642万元，同比减少15.79%。
2017年上半年，青岛临港置业有限公司开发的青岛临港电子加工区工业厂房项目，工业厂房出租面积10203.47平方米；公寓可出租总面积为51086.18平方米，实际出租面积为1560平方米。2017年上半年取得租金总收入12万元。
报告期内,公司无新增房地产储备，无新开工项目,无竣工项目。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2017年 8月 30日
青岛海尔股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开了第八届董事会第三十一次会议，我们作为独立董事，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司制度的规定，现就相关议案发表独立意见如下：（1）关于《青岛海尔股份有限公司 2015年度利润分配预案》的意见
我们认为，公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，同意将此利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议。
（2）关于《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》的意见经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们一致同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
（3）关于《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计2016年度日常关联交易的议案》的意见
《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2016年度日常关联交易的议案》项下的各项关联交易定价公允、符合公司及公司全体股东的利益，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
（4）关于《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》的意见
对上述议案所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：
我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名梁海山、谭丽霞、武常岐、彭剑锋、周洪波（ZhouHonbo）、刘海峰、吴澄、施天涛、戴德明作为第九届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述9名候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意选举梁海山、谭丽霞、武常岐、彭剑锋、周洪波（ZhouHonbo）、刘海峰为公司第九届董事会非独立董事候选人，选举吴澄、施天涛、戴德明为第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。
（5）关于《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分权益取消行权/解锁的议案》的意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《青岛海尔股份有限公司章程》、《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第四期股权激励计划》”）的有关规定，就公司拟取消首次授予部分权益第二个行权期/解锁期、预留部分权益第一个行权期/解锁期对应权益的行权/解锁发表独立意见如下：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2016)第
获授尚未行权的52万份股票期权，回购注销已获授尚未解锁的 15.2万股限制性股票，回购价格为4.78元/股。同时根据《第四期股权激励计划》，若在回购实施前遇公司派发现金红利、送红股或公积金转增股本等情形，则应按照本股权激励计划规定的方式对限制性股票授予数量和授予价格进行调整。
我们认为，公司本次取消及回购注销部分激励对象已获授股票期权和限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《第四期股权激励计划》等相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
（6）关于《青岛海尔股份有限公司关于变更对青岛银行股份有限公司会计核算方法的议案》的意见
1、公司现持有青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）9.47%股份，并有权就青岛银行20.01%股份行使股东表决权且公司及表决权委托方合计在青岛银行派有2名董事会成员，对其经营决策具有重大影响；
2、公司根据《企业会计准则》的相关规定，自2016年1月1日起，将青岛银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并采用权益法确认损益是合理且适当的；
3、本次变更会计核算方法事项审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定。
（7）关于公司对外担保情况的专项说明及 2016年度担保预计相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》等相关规定，为规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保行为，作为公司的独立董事，本着客观公正、实事求是的原则，就公司对外担保情况进行认真核查并对《青岛海尔股份有限公司关于预计 2016年度为子公司提供担保情况的议案》及相关材料进行审慎研究及分析，我们认为：
（1）公司累计对外担保金额为人民币 4,764万元，对外担保总额占公司经审计净资产的比重为0.21%。公司提供对外担保均依按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审批程序并履行了相应的信息披露义务。
（2）2015年度公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（3）2015年度公司及控股子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
基于以上，我们认为公司2015年度严格执行了相关法律法规及《公司章程》等对上市公司提供对外担保及相关事项的规定，无违规对外担保情况发生，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2.公司2016年度预计发生的公司及各全资、控股子公司等相互之间为2016年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币 2,300,000万元的担保，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司2015年度对外担保情况及2016年度担保预计的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次公司董事会将与以上事项相关的议案提交公司2015年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛海尔股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的意见》的签字页）
独立董事：
吴澄
施天涛
陈永正
戴德明
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-050上海城地建设股份有限公司
关于收到《上海证券交易所对上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日收到《上海证券交易所关于对上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0439号），具体内容如下：
上海城地建设股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
一、关于标的资产的财务状况
况，并分析变动原因；（2）结合报告期内标的资产业务转型的情况，说明标的资产毛利率上升和净利润爆发式增长的原因；（3）结合公司当前的业务模式、主要客户情况和在手订单情况，说明本次交易业绩承诺的可实现性。请财务顾问发表意见。
2.预案披露，标的资产营业总收入由 2016年度的 4.9亿元增至 2017年度的 8.9亿元，2017年末应收账款余额为 3.17亿元，占总资产的18.22%。此外，经营活动现金流量净额由 2016年度 4,477万元下降至 1,049万元，与同年净利润的差异显著增大。请公司补充披露：（1）2016年及 2017年前 5大客户的名称和销售额、前 5大供应商的名称和采购额，以及是否与标的公司存在关联关系；（2）标的资产的信用政策，2017年和 2016年余额前 5名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，相应计提的坏账准备期末余额；
（3）以表格形式列式标的资产 2016年、2017年将净利润调节为经营活动现金流量的具体过程。请财务顾问及会计师发表意见。
二、关于标的资产的生产经营
3.预案披露，香江科技全资子公司上海启斯在上海市浦东新区建设并运营“上海联通周浦 IDC二期项目”，且其 IDC机房所坐落的房屋是通过租赁所得。
请公司补充披露：（1）该项目运营情况，包括但不限于PUE、出柜率、机柜数、宕机事件、可靠性等级等；（2）标的资产坐落于租赁房屋的 IDC机房占其所有 IDC机房的比例；（3）若后续出现租赁机房需搬迁的情况，是否将影响标的资产经营业务的开展，可能造成多少金额的损失和费用；（4）公司是否存在以租赁方式取得重要经营资产的风险。请财务顾问发表意见。
5.预案披露，香江科技董事长吴晨持有香江科技客户北京德利迅达科技有限公司1.94%的股权。请补充披露与德迅利达的相关交易情况、销售和回款情况。
三、其他
6.预案披露，本次交易完成后，上市公司将保留香江科技相对独立的运营管理权。请公司补充披露：（1）后续上市公司对标的资产的管理和整合安排；
（2）后续标的资产股东是否将谋求上市公司控制权。请财务顾问及律师发表意见。
7.公开资料显示，上市公司立昂技术 2017年曾筹划重大资产重组，标的为香江科技，后因交易双方未达成一致意见而终止。请补充披露标的公司该次交易是否经过评估及相应评估情况。请财务顾问发表意见。
8.预案披露，标的资产香江科技为向荣集团有限公司的 1000万元借款提供担保，请补充披露该担保产生的具体原因，与被担保方是否存在关联关系。请财务顾问及律师发表意见。
请你公司在 2018年 5月 11日之前，针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改并对预案作相应修改。
公司已组织相关方就问询函提出的问题进行讨论，在完成后将回复上海证券交易所并及时履行相应信息披露义务。公司股票继续停牌，待公司完成问询函回复后按照相关规则及时复牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会 2018年5月7日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016-27号上海申华控股股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划资产收购重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年5月5日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年5月12日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司2016年5月12日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-028优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债江苏银行股份有限公司
关于高管任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银保监会江苏监管局批复文件（苏银保监复〔2019〕 308号），中国银保监会江苏监管局已核准吴典军和周凯江苏银行副行长任职资格。
吴典军和周凯的简历详见公司 2019年 4月 27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《江苏银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2019年 7月 26日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-041诚邦生态环境股份有限公司
2019年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2019年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额情况
2019年4-6月，公司及下属子公司新签项目合同39项，合计金额为人民币 87,512.69万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同7项；规划设计类合同29项（其中园林规划设计类合同13项，建筑规划设计类合同7项，旅游规划设计类合同9项）；运营维护类合同3项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2019年1-6月，公司及子公司累计签订合同67项（其中生态环境建设工程类合同13项、规划设计类合同47项、运营维护类合同7项），合计金额为人民币92,309.42万元，上述合同均在执行中。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-025浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于对杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务
资助的后续进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足杭政储出（2013）59号地块项目开发的资金需求，经公司第七届二十七次董事会审议通过，公司按出资比例为杭州滨江商博房地产开发有限公司（项目公司，以下简称滨江商博）提供总额不超过8亿元的财务资助，授权期为自董事会审议通过之日起3个月内，根据滨江商博实际经营需要给付。财务资助还款期限根据项目进展情况确定，公司根据资金实际使用时间按不低于同期银行贷款基准利率收取上述资金占用费。公司实际提供财务资助款7.84亿元。详情请见2016年8月27日《关于对杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2016-042）
一、近期归还财务资助情况如下：
1、2017年5月11日，滨江商博归还财务资助款0.43亿元。
二、前期归还财务资助情况如下：
1、2017年4月19日，滨江商博归还财务资助款1.47亿元。详情请见2017年4月12日《关于对杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助的后续进展情况公告》（公告编号：临2017-018）。
2、2017年3月3日，滨江商博归还财务资助款2.94亿元。详情请见2017年3月3日《关于对义乌商旅投资发展有限公司、杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助的后续进展情况公告》（公告编号：临2017-007）。
3、2016年11月15日，滨江商博归还财务资助款3亿元。详情请见2016年11月19日《关于对杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助的后续进展情况公告》（公告编号：临2016-050）。
三、截至目前，公司为滨江商博累计提供财务资助款7.84亿元，滨江商博累计归还财务资助款7.84亿元（利息按实际使用时间收取）。目前财务资助款本金余额为0元。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十三日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2016-154河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚铝业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）
本次担保额度为最高额 2.5亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚铝业累计担保实际金额为0元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为63.895亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年 11月 16日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2.5亿元融资额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚铝业有限公司
住所：巩义市站街镇东岭豫联工业园区
法人代表：周铁柱
注册资本：2,000万元
经营范围：电解铝的生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
中孚铝业为公司的控股子公司。截至2016年9月30日，中孚铝业资产总额为699,361.34万元，负债总额为765,094.57万元，净资产为-65,733.23万元，2016年1-9月利润总额为24,979.10万元，净利润为19,225.23万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为中孚铝业在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2.5亿元融资额度提供连带责任担保，同时公司以部分自有设备及控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司部分机器设备作为抵押，根据北京亚太联华资产评估有限公司河南分公司出具的亚豫评报字【2016】19号、20号评估报告，公司及林州市林丰铝电有限责任公司用于抵押的机器设备评估价值分别为24,225.46万元和18,123.87万元。此笔担保为新增担保额度，担保期限为一年，融资主要用于补充中孚铝业流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚铝业在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2.5亿元融资额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 95.662亿元，实际担保总额为63.895亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的112.05%，其中：对内实际担保总额为 48.674亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的85.357%；对外实际担保总额15.221亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的26.692%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达101.162亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的177.40%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-004黄石东贝电器股份有限公司
控股子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易为黄石东贝电器股份有限公司控股子公司芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧宝”）与黄石艾博科技发展有限公司（“艾博科技”）之间的关联交易。
●本次关联交易已经公司 2014年第一次临时董事会审议通过，关联董事已回避表决。
一、关联交易概述
开发太阳能发电是我国能源发展战略的重要组成部分，政府对此十分重视，近年来陆续出台了多项鼓励政策，并在《太阳能发电发展“十二五”规划》中明确指出“到2015年底，太阳能发电装机容量达到2100万千瓦以上，年发电量达到250亿千瓦时。到2020年太阳能发电总装机容量达到 5000万千瓦，使我国太阳能发电产业达到国际先进水平。”的方针目标。
为落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发【2013】24号）有关要求，2013年8月30日，国家发展改革委出台了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格【2013】1638号），完善了光伏发电价格政策。通知明确，对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策。根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类资源区，分别执行每千瓦时 0.9元、0.95元、1元的电价标准。对分布式光伏发电项目，实行按照发电量进行电价补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时0.42元。
新疆远离海洋，深居内陆，四周有高山阻隔，海洋气流不易到达，形成明显的温带大陆性气候。气温温差较大，日照时间充足（年日照时间达 2500-3500
小时），降水量少，气候干燥。经过对新疆阿拉山口地区投资环境充分调研认证，其地理位置优越，交通便利，气候适宜，实施光伏电站项目时机成熟，是清洁无污染能源的典范项目。随着国家加大对中西部地区的扶持力度，尤其是“西部大开发”战略的实施，太阳能资源的开发建设将是西部区域今后经济发展的重要产业，以电力发展带动农业生产，推动农村经济以及各项事业的发展，将有助于摆脱地区经济落后的局面。
基于以上分析，公司控股子公司芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧宝”）拟与黄石艾博科技发展有限公司（以下简称”艾博科技“）共同出资设立新公司阿拉山口东贝洁能有限公司（以工商核准名称为准）（以下简称“东贝洁能”）。东贝洁能主要经营范围为新能源、光伏发电站的开发，注册资本 10,000万元，其中芜湖欧宝出资 8,000万元，占注册资本的80%；艾博科技出资 2,000万元,占注册资本的20%。
艾博科技为黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，也是由东贝集团员工信托持股的公司，同时欧宝公司为公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，艾博科技和芜湖欧宝共同出资设立新公司东贝洁能构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司于 2014年 3月 21日召开了 2014年第一次临时董事会，对上述关联交易进行审议。在董事会审议表决时，关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避表决，其余董事审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》的议案。在董事会召开前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。
本次关联交易达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%以上。本次关联交易还须提交公司股东大会审议批准。
二、投资方基本情况
（一）、艾博科技
名称：黄石艾博科技发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧
法定代表人：吴其林
注册资本：壹仟万元整
主营业务：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定需持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。
成立日期：2006年10月17日
（二）、芜湖欧宝
名称：芜湖欧宝机电有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 32
法定代表人：杨百昌
注册资本：5000万元人民币
主营业务：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、质询。
成立日期：2006年06月12日
三、关联交易标的基本情况
东贝洁能（筹备）注册资本 10,000万元，注册地址阿拉山口市，主要经营范围为新能源、光伏发电站的开发（以工商最终核准为准）。东贝洁能的注册资本由欧宝出资 8,000万元，占注册资本的80%；艾博科技出资 2,000万元,占注册资本的20%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
该项交易是由公司控股子公司芜湖欧宝与黄石东贝机电有限责任公司员工信托持股的艾博科技共同出资新设的公司，因此该项共同对外投资的关联交易不涉及交易的定价政策及定价依据问题。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本项目所处地理位置优越，交通便利，气候适宜。本项目实施时机成熟，可争取享受多项国家优惠政策，是清洁无污染能源的典范项目。项目投产后具有较好的经济效益和良好的抗风险能力。同时，本项目社会效益也十分显著，光伏电
站是具有巨大潜力的绿色环保能源，是国家提倡建设的项目，对发展地区经济，提高人民生活水平具有重要意义。对实施可持续发展战略具有深远影响。
通过本次共同投资新设公司，将扩大公司业务范围，开拓新能源及光伏发电市场。是公司实施产业结构调整，优化能源结构的战略需要。同时该项目也很好的契合了国家十二五发展战略，为公司建立战略性新兴产业，深入推进节能降耗、走绿色发展之路迈出坚实步伐。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2014年3月21日，公司召开2014年第一次临时董事会会议，应参加董事 9名，实际参加董事9名，关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避表决，其余非关联董事进行表决，会议以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》的议案。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可。董事会审议时，独立董事发表了以下独立意见：
1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联董事回避表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。关联交易累计交易金额超过了董事会的决策权限范围，还须提交公司股东大会审议批准。
2、本次关联交易符合公司业务发展的需要；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。该交易遵循了公开、自愿和诚信原则。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
3、同意公司本次共同投资设立新公司的关联交易事项。
七、备查文件目录
1、公司2014年第一次临时董事会会议决议
2、独立董事发表的事前认可意见
3、独立董事发表的独立意见
特此公告
黄石东贝电器股份有限公司董事会2014年3月21日
证券代码：600757证券简称：长江传媒公告编号：2015-009
长江出版传媒股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月26日 14点30分
召开地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城 B座四楼小会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月26日
至2015年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|长江出版传媒股份有限公司企业年金方案|√|
|2|关于续聘公司2014年度审计机构的议案|√|
|3|关于为全资子公司综合授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）长江出版传媒股份有限公司企业年金方案。2014年12月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（2）关于续聘公司 2014年度审计机构的议案。2015年 3月 5日，《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（3）关于为全资子公司综合授信提供担保的议案。2015年3月5日，《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600757|长江传媒|2015/3/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；
法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办
理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1217
邮政编码：430070
联系电话：027-87673618 027-87673688
传 真：027-87673688
（三）登记时间：2015年3月19日，上午10:00至下午4:00
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：黄嗣 程虎
联系电话：027-87673618 027-87673612
通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1217
邮编：430070
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2015年 3月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|长江出版传媒股份有限公司企业年金方案||||
|2|关于续聘公司2014年度审计机构的议案||||
|3|关于为全资子公司综合授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Central China Securities Co., Ltd.
（2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原券股份有限公司」，在香港以「中州券」名義開展業務）
（股份代號：01375）
自願性公告－參股加拿大公司
本公告由中原證券股份有限公司（「本公司」）董事會自願發出。
參股OntarioInc.公司
為進一步發展本公司國際化業務鏈，擴大本公司及其附屬公司（合稱為「本集團」）的業務覆蓋地區範圍，於本公告日期，本公司的全資子公司中州國際金融控股有限公司（「中州國際金控」）參股加拿大GIC金融集團（「GIC」）的附屬公司2242257 Ontario Inc.（「OntarioInc.公司」）（「該交易」)已分別履行中華人民共和國（「中國」）和加拿大的證券監管機構的相關備案程序，並已完成該交易對價的支付。該交易完成後，本公司透過中州國際金控持有OntarioInc.公司9.9%股權，該交易的代價為150萬加拿大元。
參股OntarioInc.公司之理由及裨益
GIC具有較為完善的金融業務板塊，擁有加拿大和美國的主要證券業務牌照，而本集团擁有中國大陸和香港的主要證券業務牌照，雙方合作將有助於業務協同效益。同時，通過借鑑GIC在北美市場的專業經驗，有利於本公司經紀業務加快轉型。此外，通過雙方合作，一方面可以幫助河南企業連接北美資本市場以解決發展問題，另一方面可以積極引進加拿大高新技術公司落戶河南，更好地服務河南實體經濟發展。
有關GIC及OntarioInc.公司的資料
GIC
GIC是一家於加拿大成立的金融服務控股公司，其主要業務為中國和加拿大之間跨境資本市場服務。
OntarioInc.公司
OntarioInc.公司是一家於加拿大成立的有限公司，擁有加拿大和美國的投資經紀、基金管理、財富管理、投資銀行、投資顧問等主要證券業務牌照，其主要業務為一站式專業金融服務。
一般事項
由於該交易相關之適用百分比率（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14.07條）均低於5%，故該交易並不構成本公司於上市規則第14章項下之須予公佈的交易。
本公告屬自願性披露公告，向股東及潛在投資者提供本集團的最新動向。本公司將按照相關法律法規（包括但不限於上市規則）的要求，就上述事項的最新發展適時作進一步公佈。
承董事會命中原證券股份有限公司董事長
菅明軍
中國，河南
2018年8月20日
於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2018-011新疆八一钢铁股份有限公司
受托管理资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为了避免与公司发生同业竞争，关联方巨峰公司继续将其资产委托本公司经营管理。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）为了避免与新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）在钢材生产、销售环节可能出现的同业竞争，同时，发挥协同效应，增强本公司生产经营活动的统筹安排，提高关联方的生产管理效率，新疆巨峰金属制品有限公司（以下简称“巨峰公司”）与本公司签订《巨峰公司委托经营管理合同》，继续将其资产委托本公司经营管理。
（二）巨峰公司系本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）的其他关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次关联交易经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。
二、关联方介绍
（一）新疆巨峰金属制品有限公司
1、注册资本：7000万元人民币
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园
4、法定代表人：牛健东
5、经营范围：热轧小型H型钢生产，型材生产，钢材销售。
6、关联关系：巨峰公司系本公司控股股东八钢公司的其他关联方。
7、经营情况：截至2017年12月31日，巨峰公司总资产 40,242.52万元，净资产-1,524.68万元，2017年度实现营业收入20,254.40万元，净利润 252.60万元（经审计）。
三、关联交易的定价政策及定价依据
经双方友好协商决定，巨峰公司每年向公司支付托管费20万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）甲方：巨峰公司
乙方：本公司
（二）托管标的及范围：为保证乙方对甲方进行及时有效的管理，自 2018年1月1日起，甲方将整体资产移交并委托乙方进行经营管理。甲方委托乙方的经营管理资产以账面值（截止日 2017年 12月 31日）为准。甲方委托乙方经营管理之资产为甲方生产经营性资产。
（三）托管权利及内容：甲方将全部资产中除资产转让处置权以外的其他生产经营管理权利全部委托乙方行使，由乙方自行决定甲方人员安排并对甲方的生产经营决策、运营、调度以及业务等问题行使全面决定权。甲方委托经营管理期间的产品，双方另行签订委托加工、买卖协议。
乙方必须在甲方授权范围内以甲方的名义进行生产、经营、管理。委托经营期间，甲方的经营活动单独核算。
（四）托管期限：期限为1年，自本合同生效之日起计算。
（五）托管费用：甲方每年向乙方支付托管费20万元。
（六）托管费用的支付方式：该托管费每年由甲方向乙方一次性支付，如甲方在一个会计年度内实际受托经营管理期间不足 12个月，则甲方根据乙方实际
受托管理时间向乙方支付托管费。
托管费的支付，由甲方以银行转账或汇票支付的方式给付乙方。
（七）违约责任：合同生效后，双方必须恪守。如违反本合同，违约一方必须充分赔偿因其违约行为给另一方造成的任何经济损失。本合同任何一方如因不可抗力原因根本丧失履行本合同能力的，可以免除履行本合同的责任。
（八）协议生效条件：本合同经双方盖章且双方按照公司章程约定履行决策、审批程序后生效。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
（一）目的：为了避免关联方与本公司在钢材生产、销售环节可能出现的同业竞争；同时，发挥协同效应，增强本公司生产经营活动的统筹安排，提高关联方的生产管理效率。
（二）影响：本次托管行为能够有效避免关联方与本公司可能出现的同业竞争，切实降低潜在的同业竞争风险；此外，本次交易约定，巨峰公司每年向公司支付托管费，将增加公司收入，但不会导致公司合并报表范围变更，符合公司及其他非关联股东的利益。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）本次关联交易已经 2018年 3月 9日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过。公司现任董事 9名，其中：关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人回避表决，其余4名董事一致表决通过。
同日，公司召开第六届监事会第十次会议审议通过本次关联交易事项。
（二）独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次关联交易需提交公司股东大会审议，届时，控股股东八钢公司将回避表决。
七、历史关联交易情况
2017年，关联方佳域轧钢厂、巨峰公司将其资产委托本公司经营管理。托管费共计30万元，其中：佳域轧钢厂向公司支付托管费10万元、巨峰公司向公司支付托管费20万元（详见临2017-019《公司受托管理资产的关联交易公告》）。
八、备查文件目录
（一）第六届董事会第十七次会议决议
（二）第六届监事会第十次会议决议
（三）独立董事事前认可函及独立意见
（四）审计委员会意见
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-046东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2017年 11月20日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2017年11月23日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 8名，副董事长周峻先生因工作原因请假，委托董事季胜君先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过了《关于拟对东方翌睿（上海）健康产业投资中心缩减投资规模暨关联交易的议案》
同意公司缩减东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)（以下简称“翌睿健康基金”）的投资规模。翌睿健康基金的基金规模拟由原来的 5.02亿元缩减资至2.799亿元。公司对翌睿健康基金的认缴资金,由原来的1亿元减至5,600万元,减少4,400万元。（详见临2017-047号公告）
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)
该议案为关联交易，关联董事吕勇明、周峻、季胜君、邢建华、王佳回避表决。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-046同意公司出资 4,400万元，与东方国际集团上海投资有限公司、东方睿德股权投资基金有限公司、上海新农村建设投资股份有限公司、上海化工研究院、上海航盈信息科技有限公司、东方翌睿（上海）投资管理有限公司和翌睿健康基金的管理团队——上海懿芮医疗科技合伙企业（有限合伙）共同发起设立翌睿创投基金。（详见临2017-048号公告）
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)
该议案为关联交易，关联董事吕勇明、周峻、季胜君、邢建华、王佳回避表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
山西安泰集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了包括《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》、《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签署的《山西安泰集团股份有限公司与山西新泰钢铁有限公司之重大资产置换协议》及相关审计、评估报告等在内的本次重大资产置换的相关材料后，发表如下独立意见：
（一）关于本次重大资产置换暨关联交易的独立意见
1、公司符合实施本次重大资产置换的各项条件，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定，不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市，并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次重大资产置换方案具备可操作性。
2、本次重大资产置换的相关议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。
3、由于本次交易的交易对方为山西新泰钢铁有限公司（以下称“新泰钢铁”），本公司控股股东李安民间接持有新泰钢铁90%的股权，为新泰钢铁的实际控制人，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事依法回避表决。
5、根据上海证券交易所关于重大资产置换信息披露的相关要求，公司董事会就本次重大资产置换事项向上海证券交易所申请公司股票停牌，停牌期间，公司每五个工作日发布一次关于本次重大资产置换进展情况的公告，公司对于本次交易履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
6、本次重大资产置换行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、本次《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及安泰集团与新泰钢铁签署的《山西安泰集团股份有限公司与山西新泰钢铁有限公司之重大资产置换协议》均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
本次《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要客观地表述了安泰集团重组前后的实际情况以及安泰集团拟置出及置入资产的实际情况，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
8、公司本次重大资产置换尚需取得公司股东大会的批准。
（二）关于本次重大资产置换涉及评估相关事项的独立意见
公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北京京都中新资产评估有限公司作为资产评估机构，并就本次交易的置入标的资产和置出标的资产分别出具了《山西安泰集团股份有限公司拟收购山西新泰钢铁有限公司持有山西安泰型钢有限公司100%股权项目评估报告》（京都中新评报字（2015）第 0145号）和《山西安泰集团股份有限公司拟转让所持山西安泰集团冶炼有限公司51%股权项目资产评估报告》（京都中新评报字（2015）第 0146号）。公司为本次交易聘请了山西博瑞地产评估咨询有限公司作为土地评估机构，并就置入标的资产、置出标的资产的土地进行了评估，并分别出具了《山西新泰钢铁有限公司拟对其控股子公司山西安泰型钢有限公司股权转让涉及土地使用权价格评估（介休市）》（晋博地（2015）估字第018号）和《山西安泰集团股份有限公司拟转让其控股子公司山西安泰集团冶炼有限公司股权涉及土地使用权价格评估（介休市）》（晋博地（2015）估字第017号）。我们认为：
1、评估机构的独立性和胜任能力
本次交易的资产评估机构北京京都中新资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格。北京京都中新资产评估有限公司及其经办评估师与本公司、交易对方、交易标的及其子公司除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
本次交易的土地评估机构山西博瑞地产评估咨询有限公司具有土地评估资格。山西博瑞地产评估咨询有限公司及其经办评估师与本公司、交易对方、交易标的及其子公司除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
北京京都中新资产评估有限公司及其经办评估师、山西博瑞地产评估咨询有限公司及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及置出标的资产、置入标的资产的实际情况，本次资产评估采用资产基础法对置出标的资产进行评估，并以资产基础法得到的评估值作为本次交易的置出标的资产评估结果；本次资产评估采用资产基础法对置入标的资产进行评估，并以资产基础法得到的评估值作为本次交易的置入标的资产评估结果。
本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性，符合有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定。
4、评估定价的公允性
资产评估机构及土地评估机构对本次置入标的资产和置出标的资产的实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-044
上海宝钢包装股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划获得
国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司收到国务院国资委《关于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》（国资考分[2018]891号），国务院国资委原则同意宝钢包装实施首期股票期权激励计划，原则同意宝钢包装实施首期股票期权激励计划授予方案的业绩考核目标。
公司2018年股票期权激励计划尚须提交2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日