证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-064
华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届董事会第 56次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第 56次会议于2014年8月13日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2014年 8月 1日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会同意提名王忠军先生、王忠磊先生、虞锋先生、胡明女士、刘晓梅女士、丁琪女士、王兵先生、王力群先生、丁健先生9人为公司第三届董事会董事候选人，其中王兵先生、王力群先生、丁健先生为第三届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
公司第二届独立董事王兵先生、张大维先生、丁健先生发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选
举。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
鉴于胡明女士因工作调整的原因辞去公司董事会秘书的职务，同意聘任匡娜女士担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过后至公司第二届董事会任期届满日止。
公司第二届独立董事王兵先生、张大维先生、丁健先生发表了独立意见，认为匡娜女士的任职资格、提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
鉴于匡娜女士因工作调整的原因辞去公司证券事务代表的职务，同意聘任张一君女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过后至公司第二届董事会任期届满日止。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币 2亿元综合授信的议案》
为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币贰亿元综
合授信，授信期限为一年。授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币 2亿元综合授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行股份有
限公司北京安定门支行申请人民币2亿元综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于公司出让江苏耀莱影城管理有限公司股权的议案》
公司拟出让其持有的江苏耀莱影城管理有限公司20%的股权给辽宁汽车股份有限公司，股权转让价款为人民币4.64亿元，由辽宁汽车股份有限公司以非公开发行股票募集的资金支付。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于出让江苏耀莱影城管理有限公司股权的公告》。
本议案以 9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年8月29日上午11：00召开公司2014年第三次临时股东大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
附件：
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
王忠军先生，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1960年出生，美
国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中
国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华
谊兄弟影业投资有限公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长、
北京兄弟联合投资有限公司董事兼总经理等。
王忠军先生为公司实际控制人。截至2014年3月31日，王忠军先生持有
公司股份289,137,600股。王忠军先生没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
王忠磊先生，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1970年出生，大
专学历。历任中国机电设备总公司职员、北京华谊展览广告公司行政总监、
北京华谊兄弟广告有限公司副总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司总经
理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事兼总经理、北京兄弟联合投资有限
公司董事等。
王忠磊先生为公司实际控制人。截至2014年3月31日，王忠磊先生持有
公司股份84,000,000股。王忠磊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
刘晓梅女士，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1962年出生，本
科学历。曾任北京农场局商业公司会计。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董
事、北京兄弟联合投资有限公司董事等。
刘晓梅女士与王忠军先生为夫妻关系，没有持有公司的股份，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
虞锋先生，男，中国国籍，拥有新加坡居留权，1963年出生，哲学硕士，
中欧工商管理学院EMBA。曾任上海教育学院教师、上海市政府公务员；曾任
职于上海(中旅)集团、上海元禾信息技术有限公司；上海聚众目标传媒有限
公司创办人。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事等。
虞锋先生与公司实际控制人不存在关联关系。截至2014年3月31日，虞
锋先生持有公司股份21,751,600股。虞锋先生没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡明女士，女，中国国籍，1971年出生，管理学硕士，中国注册会计师。
曾任中国天诚集团总公司及北京普尔斯马特会员购物企业集团项目经理及
财务经理、摩托罗拉(中国)电子有限公司大中华区GTSS事业部财务经理、英
国年利达律师事务所北京代表处财务经理、佳能(中国)有限公司财务经理。
2006年4月至2008年1月，任华谊兄弟传媒有限公司财务总监。现任华谊兄弟
传媒股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等。
胡明女士与公司实际控制人不存在关联关系。截至2014年3月31日，胡
明女士持有公司股份1,093,500股。胡明女士没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁琪女士，女，中国国籍，1968年出生，经济学学士学位，高级会计师。
曾任职生力啤酒（中国）投资有限公司财务经理，维亚康姆中国区财务经理，
佳能（中国）有限公司财务经理，日本武田（中国）制药有限公司中国区财
务经理，美国荟才环球企业咨询管理有限公司中国区财务经理。现任华谊兄
弟传媒股份有限公司财务总监。
丁琪女士与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有公
司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王兵先生，男，中国国籍，1968年出生，工商管理硕士。曾任中创公司
项目经理、中鼎信公司总裁、鼎天资产管理有限公司董事长兼CEO。现任华
谊兄弟传媒股份有限公司独立董事等。
王兵先生与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有公
司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王力群先生，男，中国国籍，1954年出生，本科学历，高级经济师。曾
任上海公共总公司副总经理，上海巴士集团总经理，上海市城市建设开发总
公司总经理，上海公共交通卡股份有限公司董事长，上海现代轨道交通公司
总经理。现任上海磐石投资有限公司董事长等。
王力群先生与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有
公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
丁健先生，男，1965年出生，硕士，加利福尼亚 Hass商学院EMBA。
曾任亚信联创科技（中国）有限公司高级副总裁及首席技术总监，金沙江创
业投资基金合伙人。现任亚信联创集团董事，金沙江创业投资基金董事、总
经理，华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事等。
丁健先生与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有公
司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。