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深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见
我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司投资入股日日顺物联网有限公司的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司本次参股日日顺物联网有限公司符合公司发展战略，有利于增强公司的对外投资能力和整合产业链资源，实现公司持续、快速、健康发展，能够更好地保护公司和广大股东的利益。本次投资履行了必要的审批程序，审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定、合法、有效。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们对该审议事项发表了一致同意的独立意见。
独立董事：游林儒、孙进山、崔军二〇一六年四月十六日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2016-13
中钨高新材料股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报及
提高未来回报能力采取措施的公告
特此提示：公司应对本次重组摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。
中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 1月 29日召开的第八届董事会 2016年第一次临时会议审议通过了关于重大资产重组的相关议案。根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定要求，为保护中小投资者的利益，公司就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行即期分析。现将本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金。
(一)发行股份购买资产
中钨高新拟发行股份购买以下标的资产：
湖南有色金属有限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司97.36%股权及湖南有色新田岭钨业有限公司100%股权；
湖南有色资产经营管理有限公司持有的湖南瑶岗仙矿业有限责任公司
50.02%股权；
五矿有色金属股份有限公司持有的南昌硬质合金有限责任公司71.22%股权
及HPTec GmbH100%股权；
上海禾润利拓矿业投资有限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司
2.64%股权。
最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。
以上交易完成后，湖南柿竹园有色金属有限责任公司、HPTecGmbH、湖南
有色新田岭钨业有限公司均将成为中钨高新的全资子公司。中钨高新将持有南
昌硬质合金有限责任公司71.22%的股权，持有湖南瑶岗仙矿业有限责任公司
50.02%的股权。
本次拟注入上市公司的资产主要为钨矿山及硬质合金企业，其盈利能力与
钨行业市场景气度紧密相关。2015年全球大宗商品价格走低，钨精矿价格目前也处于低位，致使拟注入资产的盈利在2015年有所下滑，标的资产2015年出
现亏损。因此，本次重组完成后，公司股本及净资产都有所增长，但总体收益
在短期内可能出现下降。
（二）募集配套资金
为提高重组效率和整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力，上市公司拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。募集资金总额不超过 30.36亿元。本次重大资产重组完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益均将出现较大幅度的增加。
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，建设期间股东回报主要通过现有业务实现，在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，如果重组资产产生净利润不能实现相应幅度的增长，则本次重大资产重组完成后公司即期回报指标存在被摊薄的风险。
二、公司拟采取的措施
为降低本次重大资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟
通过大力发展主营业务提高公司市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、
加快募集资金项目建设进度、完善利润分配等措施，以提高对股东的即期回报，
具体包括：
重大资产重组摊薄当期每股收益的填补回报安排：
1、加快完成对标的资产的整合，尽快实现标的资产的盈利
本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，使用配套募集资金增加
对各标的资产建设的投入，充分调动控股股东各方面资源，降本增效地完成上
市公司及各标的资产的经营计划，通过钨产业链整合的全方位推动措施，争取
尽早实现公司的预期效益。
2、提升产品和服务质量，提高公司竞争能力和持续盈利能力
本次交易完成后，公司将凭借钨产业链的上下游整合，在上市公司形成中
国五矿旗下钨产业链统筹规划的统一平台，借助募集资金加强各标的资产建设，不断发挥公司的竞争优势，增强公司现有业务的市场竞争力，提升公司的盈利
能力。
3、加强募集资金的管理和运用，确保募集资金规范和有效使用
本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《募集资金使用管理制度》及
相关法规的规定，加强募集资金使用的管理。公司董事会将持续监督对募集资
金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等对
募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使
用风险，提高募集资金使用效率。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-023
山东未名生物医药股份有限公司
关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年4月26日审议通过《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，同时，依据公司经营和财务情况，在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额范围内拟申请注册发行中期票据及超短期融资券。
一、有关具体发行方案如下：
1、发行主体：山东未名生物医药股份有限公司。
2、注册规模：本次拟注册发行中期票据规模为不超过人民币 8亿元、超短期融资券的规模为不超过人民币 20亿元。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。
3、发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年），注册后一次或分次发行；本次拟注册发行超短期融资券的期限不超过270天，根据公司的具体经营需要在注册后一次或择机分期发行。
4、资金用途：本次募集资金主要拟用于偿还公司及子公司存量银行贷款（置换银行贷款）、支持项目建设及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
5、发行利率:本次发行中期票据及超短期融资券的利率按市场化原则确定。
6、发行承销费：按照中国银行间交易商协会的承销费收费标准确定。
8、发行方式：本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
9、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
二、本次注册发行授权事项
为确保本次中期票据及超短期融资券发行顺利进行,提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次中期票据及超短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排等以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
（2）根据本次中期票据及超短期融资券发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（4）具体处理与每次中期票据及超短期融资券发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
（5）办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
（6）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司内部审批程序
本次中期票据及超短期融资券的发行经公司第三届董事会第十二次会议审
批，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据及超短期融资券的发行情况。
本次发行中期票据及超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-008沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）于近日取得了国家知识产权局颁发的六项外观设计专利证书，现将有关情况公告如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL201730360037.X|吊坠(纳福转运珠)|外观设计专利|2017.08.08|10年|第4437335号|深圳萃华|
|ZL201730325222.5|吊坠（如意呈祥花丝锁包）|外观设计专利|2017.07.21|10年|第4441436号|深圳萃华|
|ZL201730359907.1|吊坠（绣花球）|外观设计专利|2017.08.08|10年|第4441249号|深圳萃华|
|ZL201730359863.2|戒指（契合-斗拱女戒）|外观设计专利|2017.08.08|10年|第4441250号|深圳萃华|
|ZL201733025225.9|吊坠（吉祥福禄）|外观设计专利|2017.07.21|10年|第4435159号|深圳萃华|
|ZL201730360039.9|吊坠（喜庆福禄）|外观设计专利|2017.08.08|10年|第4435227号|深圳萃华|

截至目前，深圳萃华共取得外观设计专利 28项。上述六项专利的取得充分
发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，对公司开拓市场及推广
产品具有一定的影响，有利于公司形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
对公司的未来发展具有积极意义。
一、备查文件
1、六个外观专利证书
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-020珠海英搏尔电气股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,200.00万元–3,700.00万元|盈利：4,041.73万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年上半年，受新能源汽车补贴政策调整，以及公司主动对中低速电动车市场进行风险控制等因素的持续影响，公司新能源汽车市场和中低速车市场的产量有一定幅度的下滑，造成本报告期销售收入同比下降。同时，受总体产量下降及毛利率不稳定的新产品收入占比增长的影响，公司产能及规模优势在报告期内未能得到充分发挥，人力成本、折旧分摊有所增加，公司产品毛利率同比有所下降，短期内出现了利润亏损。
为了满足补贴政策调整后整车厂对零部件更高的技术和产品需求，报告
期内，公司集中全部资源，加大技术产品研发投入，以及新客户新车型市场
开拓，并取得了较好效果。公司目前已拥有覆盖纯电动乘用车所有车型配套
需求的电机、电机控制器、电源总成和驱动总成产品的批量生产能力，形成了多品种、多规格的货架式产品矩阵。2019年下半年，公司主要客户的新产品将陆续发布，公司的产能利用率将持续逐步提高。公司将持续提升技术实力和装备水平，降成本、扩规模、增效益，巩固公司在行业的地位，充分发挥高性价比和产能规模优势，提升市场份额，争取实现较好的业绩。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计约为500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
深圳市通产丽星股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（宋萍萍）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会、董事会各专业委员会以及股东大会，了解公司战略规划、经营管理、内部控制的建设及董事会决议执行情况，深入公司现场调查，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，主动了解中小股东关心的问题，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，现将2013年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
经公司2013年第三次临时股东大会选举，本人于2013年9月13日起任公司独立董事，本人基本情况如下：，
宋萍萍女士：中国国籍，47岁，硕士研究生。曾任北京金杜律师事务所合伙人、福建圣农发展股份有限公司独立董事、深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，兼任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任，深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事，深圳赛格股份有限公司独立董事。
已取得深圳证券交易所颁发的的独立董事资格证书，与公司董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。本人未直接或间接持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、出席会议情况
本人自任公司独立董事以来积极参加公司召开的股东会、董事会及董事会各专业委员会的召集、召开符合法定程序及工作细则相关规定，在召开会议前，本人主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员充分沟通，并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真听取每一个议题以及管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，积极参与讨论并提出合理的建议，会议通过的决议合法有效，本人对董事会各项议案和其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（一）出席董事会会议情况
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||||||||||||9次||||
||报告期内，董事会召开会议次数||||||||||||||
||||||||||||6次||||
||其中：现场方式召开会议次数||||||||||||||
||||||||||||3次||||
||通讯方式召开会议次数||||||||||||||
||董事姓||||应出席||现场出||通讯方式参|委托出席||缺席||是否连续两次未亲自出席会议|
||||具体职务||||||||||||
||名||||次数||席次数||加会议次数|次数||次数|||
|宋萍萍||独立董事||2||1||1||0|0||否||

（二）召集、参加董事会各专业委员会以及履职情况
1、在董事会各专业委员会的任职情况
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|||||||||任 职 情 况||||||
||独立董事姓名|||||||||||||
||||第三届董事会|||第三届董事会提||||第三届董事会|||第三届董事会薪|
|||||战略委员会|||名委员会||||审计委员会||酬与考核委员会|
|宋萍萍||委员|||主任委员||||委员|||委员||

2、召集、参加公司董事会各专业委员会情况
报告期内，本人自任职以来能严格按照各委员会工作细则规定履行各专门委员会委员职责，本人作为董事会审计委员会的委员，参加以下会议：
（1）2013年10月18日以现场方式召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，
会议主要内容包括：
A、公司高管向审计委员会汇报2013年第三季度经营工作情况；
B、审计室主任汇报2013年第三季度审计工作情况；
C、内控工作小组汇报2013年第三季度内控工作进展情况；
D、审议《公司2013年第三季度报告》。
3、在2013年度财务报告审计工作中，本人能够勤勉责，仔细查阅公司财务报告并发表审阅意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司第三届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
（一）报告期内，本人利用参加股东大会、董事会、董事会审计委员会的时间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度对公司内控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。
（二）与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及公司发展规划、投资策略，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向，并积极参与年度报告编制、审核工作，确保年度报告及时披露。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东会决议、董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、自身学习情况
为了更好的履行职责，充分发挥独立董事作用，本人平时自学掌握证监会、深交所发布的最新法规及监管材料，以及财政部相关会计政策，增强履职能力。
七、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘请或解聘会讲师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自已的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制等方面提供更多建设性的建设，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。
本人联系方式：ppsong@ofcapital.com
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司2013年度独立董事述职报告签署页。)
独立董事：宋萍萍
二O一四年三月十八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-087广东长青（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东长青(集团)股份有限公司（以下简称”公司”）股票交易价格2015年5月28
日、5月29日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股投东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-46丽珠医药集团股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承。
基于丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司的资金情况进行了合理预测，为满足公司日常资金需求，公司已于2016年4月5日召开公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，有关详情如下：
1、发行规模：本次超短期融资券拟发行规模最高不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），在注册有效期内滚动分期发行。
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。
3、发行利率：发行超短期融资券的利率按照市场情况决定。
4、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
5、资金用途：本次超短期融资券募集资金主要偿还银行贷款和补充流动资金。
6、承销机构：本次超短期融资券注册发行由交通银行股份有限公司担任主承销商，负责组建承销团进行承销。
7、决议的有效期：本次发行超短期融资券事宜在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
8、提请股东大会授权董事会处理本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
（1）提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层在取得有权机构的批准后，在超短期融资券注册有效期内，根据市场、利率变化及公司自身资金需求，
全权办理发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、办理必要的手续等。
（2）提请股东大会授权董事会在相关政策或市场条件变化时，除涉及有关提请股东大会授权董事会在相关政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据有权部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（3）提请股东大会授权公司董事长和/或董事长授权的其他人员在公司发行超短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司发行债务融资工具的募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），办理必要的手续。
本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，并经公司股东大会审议批准后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本次发行超短期融资券能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2016年4月 6日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-027
武汉华中数控股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年度第二次临时会议审议通过了《关于与华中科技大学签订合作协议书的议案》，同意与华中科技大学签订关于共同研发新一代智能高档数控系统关键技术的合作协议书，公司拟投入3,000万元作为华中科技大学的研发费用，按3年分期拨付。
华中科技大学为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2019年4月8日召开了公司第十届董事会第二次临时会议，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了上述关联交易事项，关联董事陈吉红先生、王晓北先生、武明飞先生对该议案回避表决。公司的独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是首批列入国家“211工程”重点建设和国家“985工程”建设高校之一。学校拥有 10大学科门类；设有97个本科专业，214个硕士学位授权点，183个博士学位授权点，39个博士后科研流动站；现有一级学科国家重点学科 7个，二级学科国家重点学科 15个（内科学、外科学按三级），国家重点（培育）学科 7个。在教育部第三轮学科评估中，3个一级学科国内排名第一，5个一级学科国内排名前三，8个一级学科国
内排名前五，17个一级学科国内排名前十。
2、关联关系的说明
华中科技大学为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
双方将围绕新一代智能高档数控系统关键技术进行联合攻关，以进一步提升公司产品的市场竞争力。公司拟与华中科技大学签订关于共同研发新一代智能高档数控系统关键技术的合作协议书，公司将投入3,000万元作为华中科技大学的研发费用，按3年分期拨付。
四、交易的定价政策和定价依据
上述交易遵循公平合理的定价原则，根据正常合作技术研究及行业惯例，由双方自愿协商确定价格。
五、协议的主要内容
甲方：武汉华中数控股份有限公司
乙方：华中科技大学
双方响应制造业向智能制造转型升级的需求，以华中数控的技术需求为目
标，开展智能高档数控系统的硬件平台、网络化平台、二次开发平台等关键技术研究和应用技术研究，研发智能化功能模块，形成面向智能制造的数字化、网络化、智能化的数控产品。乙方根据甲方需求开展先进数控技术、关键单元技术、数控应用技术研究，每年的研究内容由甲乙双方年初提出并经双方协商确定，按计划节点考核。
以上产生的研究成果和专利的知识产权属甲乙双方共享。甲方对其研发成
果、技术、专利等享有独家无偿使用权。如果乙方对这些研究成果和知识产权向第三方转让，需征得甲方同意。基于乙方承担的科研、推广、人才培养等任务，甲方同意支付给乙方技术研发费用总计3,000万元。
本协议经协议甲乙双方签字盖章后生效，有效期为三年。如协议有效期限到期，甲方的3,000万元费用没有足额拨付，则该合作协议自动延续。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易所涉事项为技术研发合作事宜，双方本次合作以公司技术需求为目标，分期实施，按计划节点考核与支付款项，本次交易双方依据市场价格执
行，并履行了相应的审议程序。
公司与华中科技大学开展上述合作有利于进一步推进公司新一代智能高档数控系统关键技术的研发，进一步提升公司数控产品的市场竞争力。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露日，公司与华中科技大学发生的关联交易总金额为97.09万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就上述关联交易进行了事先认可与独立意见，认为：公司本次关联交易事项有利于进一步提升公司数控系统的智能化水平，提升公司产品的市场竞争力。本次与关联方签署合作协议书，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意此项关联交易事项。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-085
海航投资集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日——2015年 9月 30日
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损扭亏为盈同向上升
同向下降
3.业绩预告情况表
⑴2015年1—9月业绩变动预期
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2015 年 1 月 1 日——2015 年 9月 30 日|2014 年 1 月 1 日——2014 年 9 月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：66.12% ——70.35%|盈利：18,890万元|
||盈利：5,600 万元——6,400万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.04元|盈利：0.13元|

⑵2015年7—9月业绩变动预期
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2015 年 7 月 1 日——2015 年 9 月30 日|2014 年 7月 1 日——2014年 9 月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减亏：54.12 % —— 63.61%|亏损：6,321万元|
||亏损：2,300 万元——2,900万元||
|基本每股收益|亏损： 约0.02元|亏损：0.04 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
与2014年同期相比，公司净利润下降幅度较大，主要原因为2014年同期处置子公司北京西海龙湖置业有限公司股权获得收益50,680万元，而2015年前三季度未有巨额资产处置收益，导致2015年前三季度较2014年同期相比归属于上市公司股东的净利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司公布的2015年三季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十五日
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2016-030
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于 2016年 8月 25日 14时在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2016年 8月 22日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5人。薛峰先生、袁建国先生、王永业先生以通讯表决方式参加。公司监事会成员姚弄潮先生、副总经理兼董事会秘书陈志兵先生、副总经理尹健先生、财务总监黄伟兵先生、列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2016年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2016年半年度报告》及摘要登载于证监会指定的信息披露网站。
公司监事会就公司 2016年半年度报告发表了核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于审议<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事就此议案发表独立意见：经核查，2016年半年度
公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用的相关规定及损害股东利益的情形。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登
载于证监会指定的信息披露网站。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-082江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易延期购回及部分股票提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，苏州锦融将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回及部分股票提前购回交易业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押延期购回的情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||本次质押|
|||||||||||延期后|||||
||股东名称|||质押股数||质押||原质押||||||股份占其|
|||||||||||质押到||质权人|||
|||||（股）||开始日期||到期日||||||所持股份|
|||||||||||期日|||||
|||||||||||||||比例|
|苏州锦融||是|6,380,000||2017年9月11日||2018年9月11日||2019年02月28日||东吴证券股份有限公司||23.10%||
||||760,000||2018年7月05日||||||||||

二、本次股东部分股份解除质押的情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||||
|||||||||||||||||本次解除质|
|||||||质押||||||||本次解除质|||
||股东|||质押股数（股）||||质押||||解除质||||押股份占其|
|||||||开始日||||质权人||||押股数|||
||名称|||||||到期日||||押日期||||所持股份比|
|||||||期||||||||（股）|||
|||||||||||||||||例|
|苏州锦融||是||6,380,000|2017年9月11日||2019年02月28日||东吴证券股份有限公司||2018年8月28日||100||0.0003%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份30,905,000股，占公司总股本的10.3781%。累计质押股份数为30,899,800股,占其所持公司股份总数的99.9832%，占公司总股本的10.3763%。
四、其他说明及风险提示
截止本公告披露日，苏州锦融所质押的股份不存在平仓风险。未来随着公司股价波动，如苏州锦融质押的股份出现平仓风险时，其将采取筹措资金、追加保证金、追加质押物及与相关金融机构协商展期等多项措施有效化解质押风险。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年8月29日
北京国枫律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0253号
致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2015年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年6月4日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2015年 6月 19日在北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室召开，由贵公司董事长周泽湘先生主持。
本次会议网络投票时间为 2015年 6月 18日至 2015年 6月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 6名，代表股份 115,124,628股，占贵公
司股份总数的59.22%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共计 2名，代表股份 8,800股，占贵公司有表决权股份的0.0045%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2015年 6月 12日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02限制性股票的来源、数量和分配；
1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.05限制性股票的授予与解锁条件；
1.06激励计划的调整方法和程序；
1.07限制性股票会计处理；
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则；
2.《关于制定<限制性股票激励计划考核管理办法>议案》；
3.《关于将持股5%以上的股东周泽湘先生作为股权激励对象的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，关联股东对关联事项进行了回避表决，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李薇
杜莉莉
2015年6月19日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-006湖南科力尔电机股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 24日召开公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为15,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司生产经营和业务发展的需要及资金安排。申请银行授信额度的具体情况如下：
|||
|-|-|
|授信银行|拟申请授信额度（万元）|
|兴业银行股份有限公司长沙分行|5,000.00|
|交通银行股份有限公司永州支行|5,000.00|
|光大银行股份有限公司永州支行|5,000.00|

以上申请的授信期限不超过1年，授信方式为信用；银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权公司董事长聂葆生先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止为止。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-024
北京中石伟业科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2019年 4月 24日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《<2018年年度报告>及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及其摘要将于2019年4月26日刊登在中国证监会制定创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-121成都三泰控股集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 16.5亿元、全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元，合计使用上述总额不超过人民币 17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，决议有效期为自公司股东大会决议通过之日起 12个月内有效。
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
一、拟购买理财基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司于 2018年 10月 22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，本着股东利益最大化原则，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 16.5亿元、全资子维度金融拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元，合计使用上述总额不
超过人民币17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，决议有效期为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
1、投资品种：为控制风险，投资的品种为保本型、短期（12个月以内）的金融机构理财产品。上述投资产品不得质押。
2、投资期限：公司可根据自身情况选择理财产品期限，单笔理财产品期限不超过12个月，额度有效期为自公司股东大会决议通过之日起12个月内。
3、投资额度：公司使用暂时闲置自有资金不超过16.5亿元，维度金融使用暂时闲置自有资金不超过0.8亿元，资金在上述额度内可以滚动使用。
4、资金来源：本次使用现金管理的资金来源于公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、实施方式：公司将不再对上述额度内的现金管理事项出具单笔申请的董事会决议和股东大会决议，同时授权公司及子公司维度金融法定代表人分别在额度范围内行使公司以闲置自有资金进行现金管理的投资决策权并签署合同及文件。
6、信息披露：公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、短期金融机构理财产品属于安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，拟购买的理财产品期限不超过12个月，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司及子公司法定代表人批准并由其签署相关合同。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的批准情况
1、董事会审议情况
2018年10月22日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 16.5亿元、全资子公司维度金融拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 0.8亿元，合计使用上述总额不超过人民币 17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的金融机构保本型理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，决议有效期为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。
2、独立董事意见
本次公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 16.5亿元、全资子公司维度金融拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元，合计使用上述总额不超过人民币 17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构保本型理财产
品，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司及子公司维度金融使用金额不超过人民币 17.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构保本型理财产品，期限不超过 12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。同时，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日