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证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-018四川东材科技集团股份有限公司
关于子公司部分土地、房屋征收事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因危旧房棚户区改造项目建设需求，绵阳市游仙区人民政府拟征收四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“本公司”）全资子公司绵阳东方绝缘漆有限责任公司（以下简称“东漆公司”）和控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）位于绵阳市游仙区东兴路6号的部分土地、房屋及附属设施，被征收土地面积约80.79亩，拟补偿总金额为7,596.76万元。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
本次交易所产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元。根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
一、交易概述
（一）四川省绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目，需占用本公司全资子公司东漆公司和控股子公司东材股份的土地约80.79亩。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《游仙区东兴路8号危旧房棚户区房屋征收补偿方案》等相关法规政策，以绵阳德恒房地产估价事务所出具的《房地产评估报告》为依据，拟补偿总金额为7,596.76万元（大写为人民币柒仟伍佰玖拾陆万柒仟陆佰元整）。
（二）本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
（三）本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。由于本次交易所产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。根据《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、交易方基本情况
绵阳市游仙区人民政府
三、交易标的基本情况
本次交易标的为东漆公司和东材股份两家公司位于四川省绵阳市东兴路 6号的部分土地、房屋及附属设施。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。具体分布情况如下：
（一）绵阳市东兴路6号生活区（单身宿舍）：占用土地面积5.93亩，用途为住宅用地，地上房屋建筑面积6,603.62m2。
（二）绵阳市东兴路 6号生产区（苗圃俱乐部）：占用土地面积约 24.86亩，用途为工业用地，地上房屋建筑面积为3,614.58m2。
（三）绵阳市东兴路6号尚家湾土地：占用土地面积约50亩。
（四）绵阳市东兴路6号1幢1单元负1楼1号：房屋建筑面积71.37m2。
四、履行的审议程序
（一）2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票），尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理涉及本次征收具体事宜并签署相关协议。
（二）独立董事意见
在董事会审议该项事项时，公司三名独立董事发表了独立意见，认为：
规定的重大资产重组。
2、本次政府征收范围为东漆公司和东材股份两家公司的部分土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产，不存在损害公司及股东利益的情况，且对公司生产经营有一定的积极影响。
综上，我们同意本次子公司部分土地、房屋及附属设施的征收事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、对上市公司的影响
（一）本次征收事项是根据绵阳市政府的城市规划要求实施的，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）本次征收范围为东漆公司和东材股份两家公司位于四川省绵阳市东兴路的部分土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产。本次征收可盘活公司存量资产，补充流动资金，对公司生产经营有一定的积极影响。
（三）本次征收补偿完成后，初步预计可增加全资子公司东漆公司 2019年度税前利润约 4,300万元，控股子公司东材股份 2019年度税前利润约 2,400万元，具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2017-003
上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2017年 1月 26日、2017年 2月 3日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询实际控制人，截止至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2017年 1月 26日、2017年 2月 3日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未
披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2017年 2月 4日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2019-048京投发展股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现将2019年第三季度房地产业务主要经营数据披露如下：
一、公司主要房地产项目经营情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|指标|当期及同比增长|||当年及同比增长|||
||2019年7-9月|2018年7-9月|同比增长|2019年1-9月|2018年1-9月|同比增长|
|新增房地产储备（万平方米）|0.00|0.00|不适用|46.49|12.71|265.77%|
|新开工面积（万平方米）|2.41|47.18|-94.89%|8.04|47.18|-82.96%|
|竣工面积（万平方米）|0.00|4.18|-100.00%|11.82|5.61|110.70%|
|签约销售金额（亿元）|28.51|13.80|106.59%|47.45|33.80|40.38%|
|签约销售面积（万平方米）|10.92|3.32|228.92%|18.22|8.44|115.88%|

注：1、表格中所有面积、金额数据，均为项目整体面积、金额，未按公司权益折算。
二、公司主要房地产出租情况
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|-|-|-|-|-|-|
|物业名称|项目种类|可出租面积(平方米)|出租率|2019年7-9月租金收入（万元）|2019年1-9月租金收入（万元）|
|阳光花园|幼儿园|2,436.00|100%|21.90|64.76|
|泰悦豪庭|商铺|2,264.53|92.76%|56.78|186.84|
|华联2号楼及中农信商厦|购物中心及商用库房|11,785.71|96.26%|107.27|291.83|

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|-|-|-|-|-|-|
|物业名称|项目种类|可出租面积(平方米)|出租率|2019年7-9月租金收入（万元）|2019年1-9月租金收入（万元）|
|华联3号楼|商铺及购物中心|6,539.58|86.84%|208.77|614.65|
||写字楼|6,115.43|98.97%|164.16|516.23|
|琨御府项目东区2#、3#楼|写字楼|4,673.32|100%|324.91|974.72|

由于房地产项目经营过程中存在的各种不确定性，上述数据可能与定期报告
披露的数据存在差异，仅供投资者作阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2019年10月14日
中远海运控股股份有限公司独立董事
关于集装箱服务关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”，连同附属公司，合称为“本集团”）《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于与太平船务签订集装箱服务总协议并申请 2018-2019年度关联交易上限之议案》，发表独立意见如下：1、集装箱服务总协议的条款均为一般商业条款，属公平合理。
2、公司张松声董事就该项议案回避表决及回避发表意见，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、上述协议项下的关联交易符合本集团及股东的整体利益，不存在损害本集团及独立股东利益的情形。
中远海运控股股份有限公司独立董事
杨良宜、吴大卫、周忠惠
二〇一八年七月二十七日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2017-039
成都旭光电子股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产事项召开投资者
说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●会议召开时间：2017年9月28日（星期四）上午10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
●会议召开方式：网络形式
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 9日起停牌。并因涉及发行股份及支付现金购买资产于2017年6月23日进入重大资产重组停牌程序。
2017年9月27日，公司召开了第八届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。具体内容详见公司于2017年9月28日披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产的公告》
为加强与投资者的沟通，便于广大投资者了解本次终止发行股份及支付现金购买资产的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017年9月28日召开投资者说明会，届时将就终止本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项与投资者进行沟通和交流。具体情况如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时将针对公司终止发行股份及支付现金购买资产的相关情况，在信息披露允许的范围内，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、召开时间、地点和方式
1、会议召开时间:2017年9月28日（星期四）上午10:00-11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络形式
三、参加人员
本公司董事长葛行，董事、董事会秘书、副总经理刘卫东，财务总监张纯、主要交易对方代表以及独立财务顾问代表。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定的时间内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者问题。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：晋晓丽
邮箱：lwd898@163.com
电话：028-83967182
传真：028-83967187
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2014-015文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月5日上午10：00
股权登记日：2014年4月28日
本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间：2014年5月5日（星期一）上午10：00
（四）表决方式：现场投票表决
（五）会议地点：江苏省南通市青年东路1号文峰饭店会议室
二、会议审议事项
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年年度报告全文及摘要
5、关于2013年度利润分配的议案
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
7、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
8、关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案
9、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
公司独立董事将在会议上做2013年度述职报告。
议案10--《关于修改<公司章程>的议案》，须经股东大会特别决议通过。
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的相关公告。
三、会议出席对象
1、截至2014年4月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、会议登记
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2014年4月30日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2014年4月30日（星期三）8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室
五、其他事项
1、会议联系
通信地址：江苏省南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室
邮 编：226007
电 话：0513-85505666-8968
传 真：0513-85121565
联系人：张凯、程敏
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会二零一四年四月十五日
附件
授权委托书
文峰大世界连锁发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2013年度股东大会，并授权对以下议案进行表决。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告的议案||||
|4|2013年年度报告全文及摘要||||
|5|关于2013年度利润分配的议案||||
|6|关于续聘公司2014年度审计机构的议案||||
|7|关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案||||
|8|关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案||||
|9|关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案||||
|10|关于修改《公司章程》的议案||||
|11|公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划||||
|12|关于修订《募集资金管理制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托人持公司股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
股东（代理人）签名：
备注：
委托人应在委托书中的“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016-040号
西藏旅游股份有限公司
关于 2015年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年6月6日（星期一）15:30——17:00
会议召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了公司《2015年利润分配预案》，并于2016年2月3日在指定信息披露媒体进行了披露；3月14日公司补充披露了《关于2015年度利润分配预案的补充公告》（公告编号：2016-026号）。
鉴于公司2015年度虽然归属于上市公司股东的净利润为 535.53万元，但是公司营业利润为-4,299.76万元，公司盈利为非经常性收益产生的利润；公司
2014年度亏损，2015年末未分配利润仅为7.90万元，不具备进行现金股利分配，或公积金转增股本的条件；同时，《公司章程》关于利润分配的政策：《公司章程》第155条第2款——出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：（3）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过60%（含60%）。公司2015年末合并报表资产负债率及母公司报表资产负债率分别为64.94%、65.16%，公司2015年末合并报表及母公司报表资产负债率均超过了60%，公司2015年度利润分配方案拟定为：不分配不转增。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定
以网络互动方式举行“2015年度现金分红说明会”，以方便广大投资者更全面深入地了解公司2015年度经营情况及利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年6月6日（星期一）下午 15:30-17:00
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目三、参加人员
董事会秘书：汝易先生
财务总监：裴建军先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在2016年6月1日至6月3日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对公司2015年度现金分红的相关问题进行沟通交流。
2、投资者可以在2016年6月6日（星期一）下午15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：张晓龙
电话：0891-6339150
传真：0891-6339041
电子邮箱：zhangxl@tibtour.com
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2016年5月31日
公司代码：603813 公司简称：原尚股份
广东原尚物流股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年上半年，公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|原尚股份|603813|-|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李运|钟情思|
|电话|020-26220769|020-26220769|
|办公地址|广州经济技术开发区东区东众路25号|广州经济技术开发区东区东众路25号|
|电子信箱|ir@gsl.cc|ir@gsl.cc|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|850,789,455.83|795,539,548.85|6.94|
|归属于上市公司股东的净资产|629,695,204.13|609,160,115.68|3.37|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|7,195,630.59|-33,774,497.80||
|营业收入|456,200,179.57|296,090,283.97|54.07|
|归属于上市公司股东的净利润|32,866,683.54|26,919,473.02|22.09|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,672,869.08|22,508,665.43|45.16|
|加权平均净资产收益率（%）|5.24|4.65|增加0.59个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.37|0.30|23.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.37|0.30|23.33|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||8,769|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|原尚投资控股有限公司|境内非国有法人|46.19|41,460,000|41,460,000|无|0|
|余丰|境外自然人|15.01|13,470,000|0|无|0|
|广州中之衡投资咨询有限公司|境内非国有法人|3.34|3,000,000|0|无|0|
|深圳市盛世共赢资产管理有限公司－盛世共赢一号私募基金|其他|3.21|2,880,000|0|无|0|
|博汇源创业投资有限合伙企业|境内非国有法人|2.97|2,670,000|0|无|0|
|陈珊|境外自然人|2.67|2,400,000|0|无|0|
|上海禾雍企业管理咨询有限公司|境内非国有法人|1.27|1,139,800|0|无|0|
|陈泽洪|境内自|1.11|1,000,000|0|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||然人||||||
|上海炫耀投资管理有限公司|境内非国有法人|0.69|616,000|0|无|0|
|张为杰|境内自然人|0.65|580,100|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||截至报告期末，余军持有原尚投资 99.4%的股权，余军与余丰为兄弟关系，故原尚投资与余丰互为关联方。其中，原尚投资持有公司 4,146 万股股份，占股本的46.19%；余丰持有公司 1,347 万股股份，占股本的15.01%。除此之外，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
根据中国汽车工业协会发布的中国汽车产销数据显示，1-6月，乘用车产销分别完成 997.8万辆和1012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%，销量降幅比1-5月开始收窄。2019年1-6月，公司核心客户广汽本田上半年产量 377,453辆，同比增长6.71%，终端累计销量为 380,605辆，同比增长12.7%。
报告期内，公司实现营业收入 4.56亿元，同比增长54.07%，实现归属母公司所有者的净利润为3,286.67万元，同比增长22.09%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为3,267.29万元，同比增长45.16%。
报告期内，公司汽车零部件物流业务收入金额为18,494.23万元，同比下降0.07%。
报告期内，公司非汽车零部件物流业务收入金额为8,444.43万元，同比增长198.95%。
报告期内，公司供应链贸易业务收入金额为18,678.25万元，同比增长125.70%。
2019年下半年，公司将在稳步发展汽车零部件物流业务的同时，继续拓展非汽车零部件业务和供应链贸易业务，以此推动公司业务更快的发展。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详细内容请见公司2019年半年度报告“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计”之 “44.重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：*ST国创 证券简称：600145 公告编号：临 2014-39贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于章春兵先生辞去董事及代理董事长职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到代理董事长章春兵先生的书面辞职报告，章春兵先生因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事、代理董事长职务。章春兵先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，章春兵先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快选举新的董事长。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年六月七日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2014-043
长江出版传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大事项，拟通过发行股份方式购买文化及相关服务行业资产。由于本次发行股份购买资产事宜尚需进一步洽谈、论证和完善，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称“长江传媒”，股票代码“600757”）自 2014年 8月 25日起继续停牌不超过 30日。
截至本公告日，公司以及有关各方正在全力推进本次发行股份购买资产的进程。停牌期间，公司将根据各项工作的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
健康元药业集团 七届董事会十一次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-042健康元药业集团股份有限公司
七届董事会十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十一次会议于2019年4月19日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年4月26日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议并通过《健康元药业集团2019年第一季度报告（全文及正文）》
详见本公司2019年4月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第一季度报告（全文）》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年四月二十七日
武汲祥尤屯立股分有限公司独立董事
美子子公司取得工程合同萱美瑛交易的独立意見
根据《美千在上市公司建立独立董事制度的指早意兄》、《美子加張社会公余股木杖益保押的若干規定》等法律、行政法規、部門規章、規疱性文件及《公司章程》的規定,作力武浜祥尤屯立股分有限公司(以下筒称
“公司")独立董事,我イ「
]汰真申波了公司第八届董事会十二次会波《美子公司子公司取得工程合同萱美朕交易的波案》,現友表独立意見如下
:
与美咲方的合作是公司友展和生声径菅的需要,有利千公司日常径菅立努的持紋、穏定逆行以及径菅立須的稔定増長.美咲交易定伶公允、合理;符合公司及公司股末的利益,不
存在損害中小股末利益的情形;董事会在常波核美咲交易事項吋,遵循了美朕董事回避原只
J,
美咲交易的申波和表決程序符合《上海江券交易所股票上市規只、J》
《公司章程》等相美法律、法規和規章制度的要求。
独立董事釜字
:
zFlZ
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－012
中房置业股份有限公司
2015年第四季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》，现将公司 2015年第四季度主要经营情况披露如下：
一、房地产项目情况
2015年第四季度以及2015年度，公司无新增房地产储备，无新开工以及竣工项目。2015年第四季度实现长远天地大厦地下车库营业收入1,200万元。
二、物业出租情况
截至 2015年末，公司出租物业总面积3,086.49平方米，2015年实现出租收入392万元，其中2015年第四季度实现出租收入110万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-068中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否为关联交易：是
〃交易内容：公司以委托贷款形式向上海联合融资担保有限公司借款人民币5亿元
〃定价依据：本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价
一、关联交易概况
中华企业股份有限公司第八届董事会于 2015年 12月 24日以通讯表决方式召开，公司董事会由 7名董事组成，2名关联董事回避表决，审议通过了关于公司以委托贷款形式向上海联合融资担保有限公司借款的议案（决议编号：2015-31,5票同意,0票弃权，0票反对）具体内容如下：
近期，公司拟以委托贷款形式通过民生银行股份有限公司上海分行天钥支行向上海联合融资担保有限公司借款人民币5亿元整，年利率6.7%，借款期限1年，借款资金用于公司下属项目的开发建设。
由于上海联合融资担保有限公司与我公司均系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故此次交易构成关联交易。
公司 2014年度股东大会年会审议通过关于公司 2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案，同意在公司2014年度股东大会年会召开之日至2015年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过 50亿元。截止目前，在上述有效期间内公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额4亿元（不包括本次借款）。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币42亿元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：姜维
注册资本：人民币1,867,059,398元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海联合融资担保有限公司
公司名称：上海联合融资担保有限公司
注册地址：上海浦东新区浦东大道 1085号C座201室
法定代表人：李军
注册资本：人民币73,000万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
三、交易定价依据
本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
上述借款按照公开、公允、公正原则进行，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、审议程序
1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将上述议
案提交董事会审议。
2、公司第八届董事会审议通过了关于公司以委托贷款形式向上海联合融资担保有限公司借款的议案，关联董事蔡顺明、蒋振华回避表决，5名董事作为非关联董事参与表决，一致同意上述议案。
3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意关于公司以委托贷款形式向上海联合融资担保有限公司借款的议案。
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议，编号2015-31；
2、独立董事事前书面认可；
3、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司2015年12月25日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-020
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表向晟女士提交的书面辞职报告。向晟女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后不再担任公司任何职务。向晟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对向晟女士在任职期间所做的工作和对公司的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：600654 股票简称：飞乐股份 编号：2015-020
上海飞乐股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1393号文核准，上海飞乐股份有限公司（以下简称“本公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）131,994,459股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.22元/股，募集资金总额为人民币 952,999,993.98元。承销机构招商证券股份有限公司（以下称“招商证券”）于2015年1月20日将募集资金净额人民币933,939,994.10元（募集资金总额扣除承销费用人民币19,059,999.88元）汇入本公司开立的募集资金专户，并由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]48340013号《验资报告》进行审验。
二、《募集资金四方监管协议》签订和募集资金专户开立情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及本公司《募集资金管理办法》等规定，2015年2月13日，本公司、本公司子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消”）、招商证券分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下称“专户”），具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行名称|银行账号|入账日期|金额（人民币万元）|
|中国光大银行股份有限公司上海外滩支行|36610188000221581|2015年1月20日|59,883.52941|
|上海浦东发展银行上海分行|97020158000005602|2015年1月20日|3,510.47|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|03002505718|2015年1月20日|30,000.00|
|合计|||93,393.99941|

三、《募集资金四方监管协议》主要内容
根据各方签订的《协议》，专户仅用于中安消“城市级安全系统工程建设项目、安防系统集成常规投标项目、平安城市智能信息化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《协议》主要内容如下：
（一）本公司、中安消和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、规章。
（二）招商证券作为本公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司、中安消和开户银行应当配合其调查与查询。招商证券对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（三）本公司授权招商证券指定的主办人陈轩壁、俞新平可以随时到开户银行查询、复印专户资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。主办人向开户银行查询本公司专户情况时，应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时，应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（四）开户银行按月（每月 10日前）向本公司及中安消出具银行对账单，
并抄送招商证券。开户银行应保证银行对账单内容的真实、准确、完整。
（五）中安消一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，开户银行应当及时通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
（六）招商证券有权根据有关规定更换所指定的主办人。如更换主办人，招商证券应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按《协议》要求向本公司、中安消、开户银行书面通知更换后的主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响《协议》效力。
（七）开户银行连续三次未及时向中安消出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，本公司、中安消有权或者招商证券有权要求中安消单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（八）《协议》自本公司、中安消、开户银行、招商证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》（三份）
特此公告。
上海飞乐股份有限公司董事会二○一五年二月十三日
股票代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2015-006厦门国际航空港股份有限公司
关于举办投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2015年5月26日(星期二)下午14:00-17:00
活动网址：全景网（http://www.p5w.net/）
活动方式：网络在线交流
一、活动类型
本公司已于 2015年 4月 24日在上海证券交易所网站发布了 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月26日(星期二)下午14:00-17:00举行“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。
二、活动时间、方式
1、活动时间：2015年5月26日(星期二)下午14:00-17:00
2、活动方式：网络互动，通过全景网（http://www.p5w.net/）的“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”与投资者在线交流。
三、参加人员
公司总经理孙长力先生、董事会秘书朱昭先生及财务经理黄清钊先生。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2015年 5月 26日(星期二)下午 14:00-17:00登录全景网（http://www.p5w.net/）投资者关系互动平台参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
五、咨询办法
联系人：公司董事会秘书处
联系电话：0592-5706078
传真：0592-5730699
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
2015年5月21日
东兴证券股份有限公司
关于长春中天能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问机构”）作为长春中天能源股份有限公司（以下简称“中天能源”或“公司”，原名“长春百货大楼集团股份有限公司”）重大资产重组配套融资非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的独立财务顾问机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、中天能源本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]271号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）31,588,342股（每股面值 1元），发行价格为每股 23.47元，募集资金总额为人民币 741,378,386.74元，扣除发行费用人民币 44,258,785.70元后，实际募集资金净额人民币 697,119,601.04元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第 210735号验资报告。本次非公开发行募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,并由公司（和或募投项目实施主体）与独立财务顾问机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次非公开发行新增股份已于 2015年 4月 29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司于2015年5月4日刊登了《非
公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次募集配套资金均投向青岛中天能源股份有限公司正在开展的项目，具体使用计划如下：
序 募集资金投资金项目名称
号 额（万元）
1 安山镇50万立方米/日液化天然气工厂项目 36,749.41 2 江阴液化天然气集散中心调压计量站及配套管网项目 5,000.00 3 海外天然气进口分销项目 27,360.00 4 十里铺安全教育检查和综合培训管理服务中心项目 5,028.43合计 74,137.84公司于 2015年 5月 6日召开了第八届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 27,607.01万元置换预先已投入募投项目安山镇 50万立方米/日液化天然气工厂项目及十里铺安全教育检查和综合培训管理服务中心项目的自筹资金。截至2016年10月19日，公司募集资金账户余额为17,332.92万元。
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司于 2015年8月4日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2016年8月2日全部归还。公司分别于 2015年8月5日、2016年8月4日予以了公告。
公司于 2015年10月28日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，该次用于暂时补充流动资金的募集
资金尚未到归还时间。公司于2015年10月29日予以了公告。
四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营，总金额为人民币 1亿元,使用期限不超过 6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2016年 10月 20日，公司召开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2016年 10月 20日，公司召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2016年 10月 20日，公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
五、东兴证券对中天能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，东兴证券认为：
中天能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。
中天能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于中天能源主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过6个月。
综上，东兴证券对中天能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
东兴证券关于中天能源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于长春中天能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人：
徐奕 李刚安
东兴证券股份有限公司年月日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—035中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于收购三菱商事株式会社持有的包头
天骄清美稀土抛光粉有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”或“公司”）以自有资金出资人民币 1000万元，收购三菱商事株式会社（以下简称“三菱商事”）持有的公司控股子公司包头天骄清美稀土抛光粉有限公司（以下简称“天骄清美”）全部5%股权。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司控股子公司天骄清美股东三菱商事因其自身发展需要及经营策略，拟转让其持有的天骄清美全部5%股权，不再参与经营。为做强做大公司稀土抛光材料产业，巩固提升发展优势，进一步提高投资收益，公司结合自身发展战略，根据审计评估结果，经与天骄清美其他股东协商，以自有资金出资人民币 1000万元收购上述5%股权。
公司第六届董事会第十七次会议以 14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购三菱商事株式会社持有的包头天骄清美稀土抛光粉有限公司股权的议案》。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—035本次交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易当事人情况介绍
公司董事会已对交易当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三菱商事成立于 1954年 7月，注册资本 2044亿日元，法定代表人垣内威彦，主要经营能源、金属、机械、化学品、生活产业以及金融领域多种产品的制造、销售和服务。
截至 2016年 3月末，三菱商事总资产 14兆 9163亿日元，净资产 5兆 175亿日元，营业收入 6兆 9256亿日元，净利润-1326亿日元。三菱商事与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。
三、天骄清美基本情况
（一）天骄清美基本情况
天骄清美成立于 1995年 12月。注册资本 934.5万美元。法定代表人张忠。主营业务为稀土抛光材料的开发、生产及销售。天骄清美现已形成 5个系列 40多种规格型号的稀土抛光产品，拥有两个专业生产工厂，具备年产 7500吨稀土抛光材料生产能力，是北方稀土重要的稀土抛光材料生产基地，是目前世界最大的稀土抛光材料生产研发企业。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 (2017)230ZC0609号《审计报告》，截至 2016年 12月 31日，天骄清美总资产 2.86亿元，净资产 2.39亿元；营业收入 1.36亿元，净利润 1200万元。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—035股权转让前后天骄清美股权结构
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|股东名称|持股比例||
||转让前|转让后|
|中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司|60%|65%|
|AGC 清美化学株式会社|35%|35%|
|三菱商事株式会社|5%|0%|
|合 计|100%|100%|

三菱商事持有的天骄清美股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。天骄清美股东 AGC清美化学株式会社已承诺放弃对该部分股权的优先购买权。
（二）资产评估情况
公司委托具有证券期货相关业务评估资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙，以下简称“北方亚事”），为公司收购三菱商事持有的天骄清美股权事宜进行了资产评估，出具了北方亚事评报字（2017）第 01-221号《资产评估报告》。
根据《资产评估报告》，在天骄清美持续经营假设前提下，以 2016年 12月 31日为评估基准日，以收益法评估结果为最终评估结论，天骄清美股东全部权益价值的评估值为 25,820.59万元，较评估基准日账面净资产 23,879.80万元增值 1,940.79万元，增值率为8.13%。
三菱商事持有的天骄清美5%股权价值为：25,820.59万元*5%=1,291.03万元。
双方根据评估结果，经友好协商，最终确定公司收购三菱商事持有的天骄清美5%股权的股份支付对价为人民币 1000万元。
（三）董事会意见
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—035董事会认为，为本次收购天骄清美股权事宜提供资产评估服务的资产评估机构根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正、科学和客观的原则及必要的评估程序，对天骄清美的股东全部权益价值进行了评估。其采用了收益法评估结果作为最终评估结论，评估依据、重要评估参数及评估结论合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
（四）独立董事独立意见
公司独立董事在了解了北方亚事专业能力及独立性基础上，发表了独立意见，认为本次交易聘请的资产评估机构具有从事证券、期货业务资格，资产评估机构及其经办评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性，开展评估工作符合客观、公正、独立的原则和要求。
本次交易确定的评估基准日合理，选用的评估方法符合实际情况，根据评估结果并经交易双方友好协商确定了交易定价，价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、交易对公司的影响
公司收购三菱商事持有的天骄清美股权，能够提高公司对天骄清美控制力，有利于做强做大公司稀土抛光材料产业，巩固提升抛光材料产业发展优势，能够进一步提高公司股权投资收益。
五、备查文件
（一）北方稀土第六届董事会第十七次会议决议；
（二）北方稀土第六届监事会第十六次会议决议；
（三）《天骄清美审计报告》【致同审字(2017)230ZC0609号】；
（四）《天骄清美资产评估报告》【北方亚事评报字（2017）第01-221号】；
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—035（五）《股权转让合同（草案）》。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2017年 7月 26日