Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：新野纺织 股票代码：002087河南新野纺织股份有限公司
HENAN XINYE TEXTILE Co., Ltd
公开发行可转换公司债券募集资金项目
可行性分析报告
二〇一九年四月
一、募集资金使用计划
本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过 57,000万元（含57,000万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|阿克苏新发棉业16.5万锭高档纺纱项目|61,000.00|
||61,000.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）项目概况
阿克苏新发棉业有限责任公司 16.5万锭高档纺纱项目（以下简称“本次募投项目”）总投资规模 61,000万元。项目分两期建设，项目一期建设 6.5万锭精梳紧密纺生产线，项目二期建设 10万锭精梳紧密纺生产线。建设完成后形成16.5万锭高档纱线生产规模。
（二）项目实施的必要性
1、落实国家“一带一路”发展战略的需要
我国纺织行业与“一带一路”有着悠久的历史渊源，当下的“一带一路”战略建设新时期也给国内纺织产业带来了加速发展的新机遇。《纺织工业发展规划（2016-2020年）》提出，新疆需要进一步发挥“丝绸之路经济带”核心区和向西开放重要窗口作用，依托棉花资源，利用优惠政策，加快产业配套发展，建设优质棉纱棉布基地，大力发展服装、家纺、针织等劳动密集型产业，有效带动就业。本项目实施地为新疆维吾尔自治区阿瓦提县，新疆是“丝绸之路经济带”核心区域，在“一带一路”建设中具有显著的地缘优势，因此，本次募投项目是公司积极响应党中央建设“一带一路”倡议的举措，符合国家的发展战略。
2、满足公司持续发展的需要
我国纺织产业是传统支柱产业，纺织业在国民经济中具有重要地位，同时也
是重要的民生产业。近年来，公司纺纱产品销售收入保持稳定较快增长。本次募
投项目有助于公司释放产能，进一步提升接单能力，更好地满足市场对公司纺纱产品的需求，进一步提升公司综合竞争能力。本次募投项目将成为公司产业升级和发展壮大的重要战略布局。
（三）项目实施的可行性
1、新疆地区成本优势明显
纺织行业是成本占比较高的行业，特别是原料成本占比较高。新疆地区是我国重要的优质棉花生产区，拥有丰富的纺织用原料，且纤维原料产量高、品质好，为纺织服装产业的发展创造了有利条件。
本次募投项目将充分利用新疆地区在原材料、能源、土地等方面的特殊优势和产业基础，促进公司长久健康发展，进一步提升公司综合竞争力。
2、良好的市场前景
棉纱是整个纺织工业的基础，棉纱的品质影响到印染布、针织、服装、家用纺织品等一系列下游产品。紧密纺能够将纱线的质量提高一个档次，本次募投项目将建设16.5万锭精梳紧密纺生产线，用于生产高档纺纱产品。
伴随我国人民收入水平的大幅提高，高档纺织服装产品国内消费快速增长。
本次募投项目所产的高档纺纱将能满足逐渐上升的国内需求，提升公司产品市场占有率，扩大公司品牌知名度。
3、本项目的实施具备良好的人才、技术方面的储备
（1）人员方面
公司是国家大型纺织骨干企业，公司成立以来专注于棉纺织业，在长期的发展过程中，公司逐渐建立起了运行良好的经营管理制度、成熟的产品研发体系、高效的生产工艺、大量技术熟练产业技术工人、充满竞争力的市场营销人员。公司在新疆地区棉纺织业有多年的生产、销售经验，为本次募投项目的建设提供了人员保障。
（2）技术方面
公司作为国家高新技术企业，围绕纯棉、混纺纱、新型纤维纺纱、新型高档纯棉、混纺面料等系列产品，不断加强产品开发和工艺研究，形成了核心技术。
近年来，公司加强对新材料、新工艺、新技术的研究应用和推广，加强新型纺纱技术和工艺的研究，促进产品质量的提升，企业技术进步得到增强。
（四）项目实施主体
本次募投项目由公司全资子公司阿克苏新发棉业有限责任公司负责具体实施。
（五）项目备案及环评情况
本次募投项目已取得阿瓦提县发展和改革委员会出具的瓦发改函[2018]36号备案登记证、阿克苏地区环境保护局出具的阿地环函字[2018]194号《关于对阿克苏新发棉业有限责任公司 16.5万锭高档纺纱建设项目环境报告表的批复》。
三、本次公开发行可转债对公司的影响分析
（一）本次公开发行可转换公司债券对公司经营管理的影响
本次可转债发行后，公司的主营业务不会发生变化，公司已对募集资金投资项目进行了调研与可行性论证，项目实施后，有利于强化公司主业、提高公司核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力和股东回报，为公司未来快速发展奠定良好的基础。
（二）本次公开发行可转换公司债券对公司财务状况的影响
本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债均有所增长，随着可转债逐步实现转股，公司的净资产规模将继续得以增加，公司资产负债率将进一步降低，抵御风险的能力得以增强。
募集资金到位后，本次募投项目产生的各类直接或间接经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能会导致公司净资产收益率等财务指标出现一定幅度的下降，但随着本次募投项目效益的实现，公司未来的中长期盈利能力将会得到增强，经营业绩预计会有一定程度的提升。
四、结论
本次募投项目符合国家相关产业政策和法律法规的规定以及公司战略发展的需要。本次募投项目的实施能够提高公司核心竞争力和盈利能力，具有良好的市场前景、经济效益，促进公司高质量发展，符合公司全体股东的利益。
综上所述，本次募投项目具有良好的可行性。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2019年4月18日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-064债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年5月17日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年5月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
有关内容详见公司2019年 5月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2019-065）。
利欧集团股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－012
华西能源工业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
（单位：元）
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||3,218,189,585.64||3,699,738,955.57||-13.02%||
||营业利润|219,616,169.78||221,911,964.43||-1.03%||
||利润总额|230,588,238.15||234,833,239.43||-1.81%||
||归属于上市公司股东的净利润|199,089,061.16||198,415,773.56||0.34%||
||基本每股收益（元）|0.2698||0.2689||0.33%||
||加权平均净资产收益率|7.01%||7.03%||-0.02%||
||项目|本报告期末||上年同期||增减变动幅度（％）||
||总 资 产|10,675,443,611.33||9,166,970,977.79||16.46%||
||归属于上市公司股东的所有者|3,079,668,087.58||2,906,726,659.38||5.95%||
||权益|||||||
||股 本|738,000,000.00||738,000,000.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净|4.17||3.96||5.38%||
||资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内，公司董事会和经营层坚持企业发展和经营理念，以市场为导
向、以顾客为中心，把握机遇、科学决策。全体干部员工紧密围绕公司2016年度
方针目标的要求，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，持续提高经营能力；公司各项生产经营活动有序进行，保持了持续、稳步、健康发展。
2、报告期内，公司实现营业总收入321,818.96万元，较上年同期降低13.02%；
营业利润21,961.62万元，较上年同期降低1.03%；利润总额23,058.82万元，较上年同期降低1.81%；归属于上市公司股东的净利润19,908.91万元，较上年同期增长0.34%。
3、报告期内，公司营业总收入较上年同期降低13.02%。主要原因是：公司部分项目执行进度低于预期；归属于上市公司股东的净利润同比增长0.34%，主要原因是：投资收益较去年同期有一定幅度增长。
4、公司总资产同比增长16.46%，主要原因是：公司生产规模扩大，应收账款、预付账款增加，以及纳入合并报表范围的子公司增加所致。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
无。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2016年三季度报告中预计 2016年1-12月业绩为：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%-30.00%。
公司2016年1-12月实际归属于上市公司股东的净利润增长0.34%，在前次年度业绩预计的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一七年二月二十七日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-029
北京东方园林股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2014年 4月 23日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2014年 4月 29日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7号楼五层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事 11人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任李东辉先生为公司副总经理的议案》
为适应公司业务快速发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任李东辉先生为公司副总经理，负责公司金融板块业务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李东辉先生的简历详见附件。
表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据董事会人数的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
原《公司章程》第一百一十条：“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。”
现修改为：“第一百一十条：董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。”
本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。
表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票
三、审议通过《关于增选李东辉先生为第五届董事会董事候选人的议案》
根据公司董事会提名委员会的推荐，增选李东辉先生为第五届董事会董事
候选人，任期与本届董事会相同。李东辉先生的简历详见附件。
若李东辉先生被公司股东大会选举为第五届董事会董事，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员总计为5人，未超过董事会总人数的1/2。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票
四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司章程》中股东大会对董事会的授权，以及董事会人数的实际情况，董事会对公司《董事会议事规则》中的相关条款进行了修改。修改后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票
五、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
为进一步完善公司《募集资金使用管理制度》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会对公司《募集资金使用管理制度》进行了修订。修订后的《募集资金使用管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票
六、审议通过《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会2014年4月 29日
附件：李东辉先生简历
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|李东辉：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，汉族，工商管|
|理硕士，中国注册会计师。1991年7月毕业于中国人民大学哲学专业（哲学学|
|士），1997年北京信息科技大学（原北京机械工业学院）管理工程专业财务管|
|理方向硕士研究生毕业，2010年3月获得美国印第安纳大学凯利商学院 MBA学|
|位。|
|工作经历：|
|1991年8月至 1994年8月，任邮电部邮电科学研究院人事处科员兼机关团|
|支部书记；|
|1996年1月至 1997年7月，任丹佛斯(DANFOSS)天津有限公司财务经理；|
|1997年7月至 2001年8月，历任亚新科(ASIMCO)制动系统（珠海）有限公|
|司财务总监、副总经理、董事兼总经理，2000 年1 月起兼任亚新科制动系统（广|
|州）有限公司总经理，2001年3月起兼任亚新科集团管理委员会成员；|
|2001年10月至 2005年12月，历任华晨集团宝马项目总经理兼金杯汽车股|
|份公司（600609）董事、副总裁，华晨宝马汽车公司董事、高级副总裁、财务总|
|监兼华晨集团公司经管会成员；|
|2006年1月至 2009年12月，历任美国康明斯公司新兴市场集团业务发展|
|总监，康明斯东亚区战略合作与业务发展总监，康明斯发电机事业部中国区执行|
|董事兼总经理；|
|2009年12月至 2011年3月，任广西柳工机械股份有限公司（000528）副|
|总裁兼CFO；|
|2011年4月至 2014年4月，任浙江吉利控股集团董事、副总裁、CFO兼吉|
|利汽车控股有限公司（港交所0175）执行董事、沃尔沃汽车集团全球董事、英|
|国锰铜控股公司（伦敦证券交易所MANGANESE BORNZE HLD）非执行董事、英国|
|伦敦出租车有限公司董事长。|
|曾兼职：|
|2002年至2007 年，中青旅股份有限公司（600138）独立董事；|
|2003年至2005 年，沈阳市外商投资企业协会副会长、辽宁省机电进出口商|
|会副会长；|
|2013年至今，浙江省总会计师协会副会长。|

李东辉先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-056永高股份有限公司关于
全资子公司竞拍获得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍情况概述
永高股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南公元建材有限公司（以下简称“湖南公元”）根据岳阳市自然资源和规划局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告【岳港土网挂号（2019）10号】的要求，于2019年8月7日-8月19日期间参与岳港土网挂（2019）10号位于云溪区松阳湖办事处东风村，云欣大道以东的国有建设用地使用权竞价，并最终以5,570万元（伍仟伍佰柒拾万元）竞得摘牌,2019年8月20日湖南公元已与岳阳市公共资源交易中心签订《岳阳市公共资源进场交易确认书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，董事长有权决定单次金额占公司最近一期经审计的净资产5%以下的主营业务投资、资产处置（包括资产出售或购买、出租与租入、抵押与质押以及资产核销和其他资产处置）、重大经营合同的审批,本次土地竞拍事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得土地的基本情况
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|地块编号|土地位置|用地面积（㎡）|土地用途|规划指标要求||||出让年限(年)|成交价格（万元）|
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|岳港土网挂（2019）10号|云溪区松阳湖办事处东风村，云欣大道以东|119,364|工业用地|不小于1.0|不小于40%|不大于20%|36米|50年|5,570|

永高股份有限公司三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响
目前，公司在浙江、广东、上海、安徽、天津、重庆等地均布局塑料管道生产基地，产品覆盖全国大部分地区。因塑料管道销售范围受运输半径限制，公司产品不能有效对华中地区进行市场覆盖，通过湖南公元项目建设，有效提升公司产品在湖南、湖北等地区的影响力，全力拓展在华中区域的市场占有率,持续提升公司行业影响力及综合竞争能力。
本次购买该土地资金为公司自有资金或其他融资方式，不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损益公司及全体股东利益的情形。
四、连续12个月内累计购买土地使用权情况
2019年6月19日，公司以人民币5,223万元竞拍取得黄岩区东城街道黄椒路南侧及黄岩区东城街道江南路南侧、SN07号路西侧地块。截至本公告披露日，包括本次竞拍事项，连续十二个月内累计成交金额10,793万元，占公司最近一期经审计净资产290,855.64万元的比例为3.7%。
五、备查文件
1、《岳阳市公共资源进场交易确认书》
特此公告。
永高股份有限公司董事会二○一九年八月二十一日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临013重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二会议于2014年6月16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2014年6月25日（星期三）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康的发展，公司拟以“世纪天子”号、“世纪辉煌”号两艘游轮作为抵押物，向重庆三峡银行解放碑支行申请 5000万元的抵押贷款，贷款期限为1年。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押担保事项的相关法律文件。
重庆瑞达资产评估房地产土地估价有限公司对上述拟抵押资产进行了评估，“世纪天子”号游轮评估价值为4835.36万元人民币；“世纪辉煌”号游轮评估价值为5168.83万元人民币。
截至2014年3月31日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计 4518.42万元。
截至2014年3月31日，公司银行借款余额为5000万元，该项借款将于2014年6月底到期。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2014年6月26日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-012深圳顺络电子股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2016年 2月 15日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2016年2月25日下午15：00在公司一楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。
一．审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二．审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三．审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
1.根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司） 2015年度实现净利润 234,545,685.75元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积23,454,568.58元，可供分配的利润为679,514,887.13元。
2.公司拟以2015年12月31日的股本740,938,814股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共派发现金红利 148,187,762.8元。
公司最近3年的累计现金分红总额为22,228.16万元，该三年实现的年均可分配利润为50,595.89万元，占比为43.93%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四．审议通过了《关于<2015年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》。
监事会认为:经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五．审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
六．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年提供审计服务，确定2016年审计费用不超过57万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七．审议通过了《关于<2015年年度报告>和<2015年年度报告摘要>的议案》。
监事会的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
八．审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
2015年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:1．公司监事会主席黄平先生2015年年度薪酬为8.4万元人民币（含税）；
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
2．公司监事周冬兰女士2015年年度薪酬为10万元人民币（含税）；
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3．公司监事孟莉莉女士2015年年度薪酬为14万元人民币（含税）。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
九．审议通过了《关于报废老旧设备的议案》。
公司及公司的全资孙公司贵阳顺络迅达电子有限公司处置一批报废的老旧设备处置损益共计人民币611,748.00元。该批老旧设备通过设备维修已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
经审核，监事会认为：董事会关于报废老旧设备的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于报废老旧设备的决议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十．审议通过《2015年日常关联交易统计及2016年日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认为：公司2015年度已发生与2016年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
十一.审议通过了《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；
表决情况：同意票3票，0票弃权，0票反对。
经核查，监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，且综合考虑了公司利润水平、未来发展潜力、股东回报，有利于公司长远和可持续发展。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十七日
广东万里马实业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东万里马实业股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东万里马实业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下意见：
一、独立董事对《关于公司开展融资租赁业务的议案》的独立意见
经认真核查，公司开展融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与远东国际租赁有限公司合作，以售后回租方式进行融资租赁业务，融资租赁业务总额度不超过6,500万元人民币，期限不超过36个月。
（以下无正文）
（此页为《广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
广东万里马实业股份有限公司独立董事：
刘国臻 董小麟 欧映虹
年 月 日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-087日海智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月15日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十五次会议。会议通知及会议补充通知等会议资料分别于2018年11月12日、11月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生、季翔先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、季翔回避表决。
《关于向股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
鉴于吴永平先生已经辞去职工代表董事、董事会审计委员会委员职务，拟补选董事李玮先生担任公司董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满止。李玮先生简历见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2018年11月17日
附：李玮先生简历
李玮先生，1980年生，经济学硕士。李玮先生历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理，上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理，平安证券有限责任公司销售交易部执行总经理，上海博流昀禾股权投资管理有限公司董事总经理。自2017年11月至今任公司副总经理、董事会秘书，并于 2018年 11月 13日起担任公司职工代表董事。截止本公告披露日，根据公司于 2018年 10月 16日披露的《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，李玮先生已增持公司股份 10.47万股。李玮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，李玮先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-010
佛山华新包装股份有限公司
2018年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》法律法规和《公司章程》相关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责。本年度内，监事会对公司主要经营活动、财务状况及内部控制等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
一、2018年监事会工作情况
（一）监事会会议情况
2018年监事会共召开会议 4次，具体如下：
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|-|-|-|
|会议名称|时间|审议内容|
|第七届监事会2018 年第一次会议|2018年3月15日|1、2017年度监事会工作报告2、关于2017年年度报告（全文及摘要）的议案3、关于2017年度利润分配预案的议案4、关于2017年度财务决算报告的议案5、关于2018年度财务预算报告的议案6、关于2017年度内部控制自我评价报告的议案7、关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案|
|第七届监事会2018 年第二次|2018年4月23日|公司2018年第一季度报告（正文及全文）|

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|会议|||
|第七届监事会2018 年第三次会议|2018年8月22日|公司2018年半年度报告（全文及摘要）|
|第七届监事会2018 年第四次会议|2018 年 10月29日|公司2018年第三季度报告（正文及全文）|

上述监事会的召集、表决、决议均按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定要求，公司监事能够勤勉尽责，关注公司经营活动、财务状况等重大事项，对提交监事会审议的各项议案深入讨论，推动公司各项工作的持续健康发展。
本年度内，公司监事列席了股东大会及部分董事会，对公司经营活动、财务状况等重大决策以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）发表监事意见情况
2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行监督职能，对 2018年度公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
经检查，监事会认为，报告期内公司各项决策程序符合有关规定，董事会运作规范、决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实地履行诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、行政法规等相关规定，未损害公司及全体股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
经对公司的财务状况和财务管理情况进行了认真检查，监事会认为，公司财务管理规范，财务状况良好，公司 2018年度财务报告根据相关法律、法规等相关规定进行编制，财务数据经大华会计师事务所核实验证，能够客观、真实、公
允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金及使用情况
公司在报告期内无新增募集资金，原中期票据募集资金按相关规定使用及归还。
4、关联交易情况
报告期内，公司所发生的关联交易均以公平、合理的原则进行交易，审议的关联交易事项独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决的措施，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
5、收购、出售资产情况
报告期内公司无重大收购和出售资产情况。
6、对公司内部控制评价情况的意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效运行，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员完整，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。公司董事会关于 2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。
7、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的意见
经查询公司相关资料，并结合天健会计师事务所出具的《关于对佛山华新包装股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况。
二、2019年工作目标及任务
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定要求，勤勉尽责的履行职责，确保公司依法规范运作，保障公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一八年三月十八日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2017-021辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及其摘要于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公司定于2017年5月3日（星期三）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：司董事长姜艳女士，财务总监孟佳女士，独立董事刘晓晶女士，董事会秘书王笑衡女士，保荐代表人金巍锋先生。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-043雏鹰农牧集团股份有限公司
关于调整 2015年年度报告网上业绩说明会时间的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知》（公告编号：2016-042）。因参会人员工作安排变动，现将原公告中披露的举办业绩说明会的时间由2016年4月28日（星期四）下午15:00-17:00调整为2016年5月3日（星期二）下午15:00-17:00，其他事项未变。
因举办网上业绩说明会时间调整给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-034号
西王食品股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司）为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，在资本市场出现非理性波动的情况下，从维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益的角度出发，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，西王集团计划在未来不超过12个月的时间内，累计增持不超过公司总股本2%的股份。
公司已于2015年7月8日发布关于控股股东计划增持公司股份的公告（内容详见巨潮资讯网公司公告，编号2015-032）；控股股东西王集团有限公司于2015年7月10日通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股票（内容详见巨潮资讯网公司公告，编号2015-033）。
二、从即日起6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。
三、我们将在法律法规允许的范围内，积极推动采取股东增持、员工持股计划等措施，切实维护市场稳定，增强投资者信心。
四、公司将进一步强化信息披露，提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展。
五、公司将一如既往的诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力，公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
启明信息技术股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-028启明信息技术股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|启明信息|股票代码||002232|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴铁山||洪小矢||
|电话|0431-89603547||0431-89603547||
|传真|0431-89603547||0431-89603547||
|电子信箱|qm@qm.cn||qm@qm.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|483,570,224.23|436,434,505.49|10.80%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,286,158.28|1,918,357.75|-32.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-3,500,320.55|-1,886,832.14|-85.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-70,472,472.51|-65,827,131.88|-7.06%|
|基本每股收益（元/股）|0.0031|0.0047|-34.04%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0031|0.0047|-34.04%|
|加权平均净资产收益率|0.13%|0.19%|-0.06%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,657,368,876.68|1,734,277,391.73|-4.43%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|997,104,483.31|996,611,113.66|0.05%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|42,054|
|前10名普通股股东持股情况||

启明信息技术股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中国第一汽车集团公司|国有法人|48.67%|198,854,344||||
|长春净月潭建设投资集团有限公司|国有法人|7.05%|28,785,379||||
|全国社会保障基金理事会转持一户|国有法人|2.19%|8,932,255||||
|吴建会|境内自然人|0.99%|4,057,200|3,042,900|||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|境内非国有法人|0.97%|3,945,944||||
|任明|境内自然人|0.78%|3,187,800|2,390,850|||
|谢春雨|境内自然人|0.70%|2,873,850|2,155,388|||
|赵孝国|境内自然人|0.59%|2,390,850|1,195,425|||
|白玉民|境内自然人|0.59%|2,390,849|1,793,137|||
|苏俐|境内自然人|0.41%|1,687,800||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||未发现上述股东具有关联关系或为一致行动人。|||||
|的说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司主营业务市场波动较大。面对巨大的竞争压力，公司延续新发展策略，进一步加强公司内部管理，不断梳理现有业务和流程，调整公司经营的战略布局，集中资源进行重点业务领域突破，为达成公司全年经营目标奠定了基础。
报告期内，公司实现销售收入483,570,224.23元，较上年同期增长10.80%；实现净利润(归属于上市公司股东)1,286,158.28元，较上年同期下降了32.96%。公司受行业整体发展趋势影响，在市场紧缩、成本提升等不利环境因素的作用下，导致报告期内实现利润情况同比下降。
在主营业务方面，公司2014年上半年继续梳理汽车电子业务，调整汽车电子业务战略定位和布局、确
定产品和业务方向；推进管理软件产品化规划，配合客户搭建自顶向下的集团式管控平台；并逐步开拓客
户数据中心和容灾体系建设，培养新的潜在客户；同时加大力度拓展和挖掘新的外部集成数据服务市场。
在下半年的工作中，公司将继续为客户提供信息化核心支撑服务，突出公司在企业信息化和汽车信息
启明信息技术股份有限公司2014年半年度报告摘要化领域的特点与优势，推动管理软件咨询、研发与运维服务、IT基础设施建设及运维服务、车辆的网络化、信息化、智能化研发服务与汽车生活信息化建设与运维服务的融合，不断提升公司自身实力，加强风险管控，整合资源，搭建平台，开发产品，建立体系，持续创新！
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
启明信息技术股份有限公司法定代表人：许宪平2014年8月22日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-069蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2103号）核准，并经深圳证券交易所同意，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,943万股，发行价格为每股人民币31.29元，募集资金总额为人民币123,376.47万元，扣除发行费用人民币10,970.36万元，实际募集资金净额112,406.11万元，上述募集资金于2017年 12月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-102号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2018年 1月 10日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行、中国农业银行股份有限公司南海西樵支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行、招商银行
股份有限公司佛山南庄支行和广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因公司经营情况及战略发展需要，公司分别于 2019年4月 21日召开第二届董事会第九次会议、于 2019年 5月8日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》。根据上述决议，公司全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）在中国建设银行股份有限公司藤县支行（以下简称“建设银行藤县支行”）开立了募集资金专户，2019年 5月10日，公司将终止后的“工业大楼建设项目”剩余募集资金及利息净额合计 15,821.38万元划转至建设银行藤县支行并于 2019年 5月 23日，连同公司，与保荐机构招商证券、建设银行藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）在中国农业银行股份有限公司藤县支行（以下简称“农业银行藤县支行”）开立了募集资金专户 2019年 5月 10日，公司将终止后的“陶瓷薄板复合部件产业化项目”及“研发中心升级建设项目”剩余募集资金及利息净额合计 22,287.08万元划转至农业银行藤县支行并于 2019年 5月 23日，连同公司，与保荐机构招商证券、建设银行藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述项目剩余募集资金全部转出后，原募集资金专项账户办理注销。
2019年10月 8日，根据2019年第一次临时股东大会决议，因公司将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”中的募集资金 164,693,539.52元划转至桂蒙公司在建设银行藤县支行开立的募集资金专项账户，以及将“营销渠道升级及品牌建设项目”的募集资金55,000,000元划转至桂美公司在农业银行藤县支行开立的募集资金专项账户，公司连同桂蒙公司，与保荐机构招商证券、建设银行藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；以及连同桂美公司，与招商证券、农业银行藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。
截至本次募集资金专户注销前，公司及全资子公司开立募集资金专户情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|开户银行|银行账号|募集资金项目名称|备注|
|蒙娜丽莎|中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行|663969541447|研发中心升级建设项目|2019 年5 月10日销户|

||||||
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|蒙娜丽莎|中国农业银行股份有限公司南海西樵支行|44531001040033199|工业大楼建设项目|2019 年5 月10日销户|
|蒙娜丽莎|中国民生银行股份有限公司深圳分行|602029186|总部生产基地绿色智能制造升级改造项目||
|蒙娜丽莎|中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行|2013018129200138838|超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目||
|蒙娜丽莎|招商银行股份有限公司佛山南庄支行|531903370610333|营销渠道升级及品牌建设项目||
|蒙娜丽莎|广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行|80020000011477958|陶瓷薄板复合部件产业化项目|2019 年5 月10日销户|
|桂蒙公司|中国建设银行股份有限公司藤县支行|45050164730100000519|年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目||
|桂美公司|中国农业银行股份有限公司藤县支行|20321601040016633|高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目||

三、本次募集资金专户销户情况
鉴于公司已按照2019年第一次临时股东大会决议将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”及“营销渠道升级及品牌建设项目”部分募集资金转到子公司桂蒙公司及桂美公司开立的募集资金专户，且上述两个项目剩余的募集资金已使用完毕，该专户将不再使用。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对上述两个项目的募集资金专户进行注销。
截至本公告日，上述募集资金专户的注销手续已办理完毕，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。除已注销的募集资金专户外，公司剩余募集资金专户均处于正常使用状态。
四、备查文件
1、销户证明。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-061
神思电子技术股份有限公司
关于现金收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年第三次会议及 2016年年度股东大会分别审议通过《关于现金收购福建朗方信息技术有限公司部分股权的议案》，公司以 1,980万元收购福建朗方信息技术有限公司66%的股权（具体内容请查阅公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告），近日福建朗方信息技术有限公司已完成目标资产的工商变更登记及备案手续，并收到福州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：福建朗方信息技术有限公司
统一社会信用代码：91350100050336813X
类型：有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区洪山镇梅峰路82号蛇山小区（原左海新城12#、13#、14#）1#（原左海新城12#）楼1层03店面
法定代表人：宋弋希
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2012年7月26日
营业期限：2012年7月26日至2027年7月25日
经营范围：计算机软、硬件产品开发、生产、销售与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一七年五月二十四日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-013哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月20日，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》将于 2016年 4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-003沈阳化工股份有限公司关于
公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2019年 3月 15日接到公司董事长王大壮先生的书面辞职报告，王大壮先生因工作原因，向董事会申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员等职务。
辞职后王大壮先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对王大壮先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，王大壮先生持有公司股票 14,566股，其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定管理。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王大壮先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2019年3月18日以现场及通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第二次会议，应到董事 8人，实到董事 8人，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
鉴于王大壮先生因工作原因辞去公司董事长职务，同意选举孙泽胜先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，孙泽胜先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。孙泽胜先生简历详见附件。
公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更、董事变更等工商登记相关事项。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一九年三月十九日
孙泽胜先生简历：
孙泽胜：男，1971年 6月出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司总经理办公室秘书、企管处副处长、市场处处长、总经理助理兼销售处处长，总经济师、经营副总经理、常务副总经理（主持工作）、总经理等。现任沈阳化工集团有限公司董事长、党委书记、总经理，公司董事长、总经理。
孙泽胜先生未持有公司股票，为公司大股东沈阳化工集团有限公司董事长、党委书记、总经理，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。