证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-012北京九强生物技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018年 2月 9日（星期五）下午14∶00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 8日 15:00至 2018年 2月 9日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦五层）。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长邹左军先生。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 227,981,689股，占上市公司总股份的45.4294％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 227,088,304股，占上市公司总股份的45.2514％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 893,385股，占上市公司总股份的0.1780％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 10,929,573股，占上市公司总股份的2.1779％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 10,036,188股，占上市公司总股份的1.9999％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 893,385股，占上市公司总股份的0.1780％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果
（1）以特别决议逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；
此议案由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.01回购股份的种类
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02回购的方式
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03回购股份的用途
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05回购资金总额及资金来源
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06回购股份数量及占总股本的比例
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.07回购股份期限
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.08决议的有效期
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）审议并通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；
此议案由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 227,981,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,929,573股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所
2、见证律师：张志钢、杨影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2018年 2月 9日