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股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2016-019号浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2016年3月10日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于2016年3月15日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第三十一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于第七届董事会成员候选人的议案》；
鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第六届董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致通过：推选阮伟祥先生、阮兴祥先生、罗斌先生、徐亚林先生、姚建芳先生、周征南先生等六人为公司第七届董事会董事候选人；推选全泽先生、梁永明先生、徐金发先生等三人为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案提交 2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2016年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于拟发行短期融资券公告》（公告编号：2016-020号）。
3、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-021号）。
特此公告。
附件一：董事候选人简历
附件二：独立董事候选人简历
附件三：独立董事关于提名董事的独立意见
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事会
二O一六年三月十六日
附件一：董事候选人简历
阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届董事会董事长兼总经理，第五届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第六届董事会董事长兼总经理。
阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第六届董事会副董事长，房产事业部总裁。
罗斌：男，1971年11月出生，工学硕士。1999年通过国家注册会计师考试，中国注册会计师协会非执业会员。2005年通过国家司法考试，获法律职业资格。自1998年以来，先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限公司，2009年5月进入本公司，任第四届董事会聘任的财务总监、第五届董事会聘任的财务总监。现任本公司第六届董事会董事兼财务总监。
徐亚林：男，1965年9月出生，澳大利亚籍，硕士。2002年以前在联合利华中国、澳大利亚和巴西等地任职 13年，先后担任研发总监、全球发展中国家开发总监等职；2002年 12月至 2007年 8月任瑞士汽巴精化（日化）大中国区总经理、后兼任亚太区业务总裁；2007年8月至2009年9月任美国亨斯迈亚太区采购总监；2009年 10月至 2010年 5月任美国格雷斯亚太区采购及供应链总监；2010年5月起进入本公司工作。现任本公司第六届董事会董事兼副总经理、子公司德司达全球控股（新加坡）有限公司董事。
姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2009年4月起至今任公司全资子公司深圳市中科龙盛创业投资有限公司任董事、总经理；2013年6月起任广东依顿电子科技股份有限公司董事；
2013年5月起至今任公司董事会秘书兼任投资部部长。
周征南：男，1984年 7月出生，电子系统学硕士。2008年进入公司工作，先后任公司投资部经理、控股子公司上海龙盛商业发展有限公司招商部经理、运营部经理。现任上海龙盛商业发展有限公司总经理助理，兼任上海鸿源鑫创材料科技有限公司董事长、江苏长龙汽车配件制造有限公司董事、上海煦盛投资有限公司监事。
附件二：独立董事候选人简历
全泽：男，1971年11月出生，会计学博士。1998年起先后任申银万国证券股份有限公司高级经理，华龙证券有限公司副总裁，2004年 4月取得首批保荐代表人资格。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、新疆城建（集团）股份有限公司、沪士电子股份有限公司独立董事。现任上海迪丰投资有限公司总经理，复旦大学、上海财经大学兼职教授，兼任广东太安堂药业股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司及浙江巨化集团股份有限公司等上市公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。
梁永明：男，1965年10月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，高级审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。2011年 9月起至今任华泰保险集团股份有限公司总经理助理，兼任华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事,本公司第六届董事会独立董事。
徐金发：男，1946年10月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程学博士，浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993年起享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大学企业成长研究中心主任，浙江大立科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司等上市公司独立董事；兼任浙江杭萧钢构股份有限公司企业管理顾问，同时兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；兼任杭州市西湖区人民法院特邀调解员等。
附件三：独立董事关于提名董事的独立意见
浙江龙盛集团股份有限公司
独立董事关于提名董事的独立意见
本公司独立董事根据《公司章程》的规定，就公司董事会换届提名董事的事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经审核，提名董事的提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会及上海证券交易所关于对董事的要求。因此，公司全体独立董事同意第七届董事会董事候选人的人选，并提交公司股东大会选举。
独立董事：全泽孙笑侠梁永明
二O一六年三月十五日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2018-022债券代码：122305 债券简称：14鲁高速
山东高速股份有限公司
关于 2013年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
上次评级结果：债项级别为AAA，主体级别为AAA，评级展望为“稳定”跟踪评级结果：债项级别为AAA，主体级别为AAA，评级展望为“稳定”根据《公司债券发行试点办法》、《山东高速股份有限公司 2013年公司债券募集说明书》的有关规定，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对公司 2014年 7月11日发行的山东高速股份有限公司 2013年公司债券（债券简称：14鲁高速，债券代码：122305）的信用状况进行了跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为AAA，14鲁高速债项评级结果为AAA，评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信；评级时间为2017年5月24日。
2018年 5月 29日，中诚信出具了《山东高速股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 225号），对公司主体长期信用状况及公司发行的 14鲁高速公司债券进行跟踪评级，维持：公司主体长期信用等级为AAA，14鲁高速债项信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《山东高速股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪225号）。
特此公告。
附件：《山东高速股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪225号）
山东高速股份有限公司董事会2018年5月31日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-027
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第三十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十七次会议通知已于 2014年 5月 25日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2014年 5月 30日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对公司总部组织架构进行优化的议案》。
根据公司现状及未来发展的需要，拟对公司组织架构进一步完善，具体内容如下：1、撤销前期开发部和产品研发小组，设立产品研发中心，主要负责公司产品线标准化的研究制定，产品研发管理和项目设计管理等职能。2、将市场营销管理部职能拆分，增设投资拓展部，主要负责土地信息管理及市场研究，项目初评、谈判、决策和获取等职能。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年五月三十一日
陕西黑猫焦化股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要求 ,我们认真审阅了相关议案和资料,现就公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表以下独立意见
:
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币5亿元,可以分笔使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是合理的,符合中国证监会《上市公司监管指引第
2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法规的要求,未发现有损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币5亿元临时补充流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。
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证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2018-019
河南豫光金铅股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|437,000,840|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.0828|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，董事赵乐中先生因事未能出席会议，独立董事郑建明先生、陈丽京女士因事未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事孙降龙先生因事未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,999,240|99.9996|1,600|0.0004|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|436,999,240|99.9996|0|0.0000|1,600|0.0004|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第七届董事会董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|3.01|选举杨安国先生为公司第七届董事会董事|436,982,541|99.9958|是|
|3.02|选举梅治福先生为公司第七届董事会董事|436,982,541|99.9958|是|
|3.03|选举任文艺先生为公司第七届董事会董事|436,982,541|99.9958|是|
|3.04|选举张小国先生为公司第七届董事会董事|436,982,541|99.9958|是|
|3.05|选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事|436,982,542|99.9958|是|
|3.06|选举李新战先生为公司第七届董事会董事|436,982,541|99.9958|是|

4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|4.01|选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事|436,982,542|99.9958|是|
|4.02|选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事|436,982,541|99.9958|是|
|4.03|选举吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事|436,982,541|99.9958|是|

5、关于选举公司第七届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|5.01|选举李文利女士为公司第七届|436,982,541|99.9958|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||监事会监事||||
|5.02|选举张中州先生为公司第七届监事会监事|436,982,541|99.9958|是|
|5.03|选举孙兴雷先生为公司第七届监事会监事|436,982,541|99.9958|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司独立董事津贴的议案|59,687,371|99.9973|1,600|0.0027|0|0.0000|
|2|关于变更公司经营 范 围 并 修 改《公司章程》相应条款的议案|59,687,371|99.9973|0|0.0000|1,600|0.0027|
|3.01|选举杨安国先生为公司第七届董事会董事|59,670,672|99.9693|||||
|3.02|选举梅治福先生为公司第七届董事会董事|59,670,672|99.9693|||||
|3.03|选举任文艺先生为公司第七届董事会董事|59,670,672|99.9693|||||
|3.04|选举张小国先生为公司第七届董事会董事|59,670,672|99.9693|||||
|3.05|选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事|59,670,673|99.9693|||||
|3.06|选举李新战先生为公司第七届董事会董事|59,670,672|99.9693|||||
|4.01|选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事|59,670,673|99.9693|||||
|4.02|选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事|59,670,672|99.9693|||||

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|-|-|-|-|
|4.03|选举吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事|59,670,672|99.9693|
|5.01|选举李文利女士为公司第七届监事会监事|59,670,672|99.9693|
|5.02|选举张中州先生为公司第七届监事会监事|59,670,672|99.9693|
|5.03|选举孙兴雷先生为公司第七届监事会监事|59,670,672|99.9693|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南豫光金铅股份有限公司2018年5月9日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会会议资料厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会会议资料
二〇一七年四月五日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会会议资料厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会会议资料目录
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|-|-|-|
|序号|内 容|页码|
|一|公司二〇一七年第二次临时股东大会现场会议须知|2|
|二|公司二〇一七年第二次临时股东大会会议议程|3|
|三|《关于选举公司第八届董事会董事的议案》|4|

厦门国贸集团股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会会议资料厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会会议资料厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会会议议程
会议时间： 2017年4月10日（星期一）下午2点30
会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
会议主持人：副董事长、总裁陈金铭先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额三、提请股东大会审议如下议案：
1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
厦门国贸集团股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会会议资料厦门国贸集团股份有限公司
关于选举公司第八届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因已达退休年龄，公司董事长何福龙先生辞任公司第八届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相关职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名许晓曦先生为公司第八届董事会董事候选人。
新任董事会董事候选人简历：
许晓曦，男，中共党员，1969年11月出生，经济学博士，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司董事长、党委书记，兼任中国青年企业家协会副会长、中国—东盟青年企业家协会副会长、福建省青年联合会副主席、厦门市第十五届人大常委、厦门市人大财经委委员、厦门大学兼职教授、厦门大学EMBA校友总会会长、厦门市青年联合会荣誉主席、厦门青年企业家协会荣誉会长。曾任厦门金圆投资集团有限公司董事长、党委书记，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥、厦门金融控股有限公司董事长、厦门国际金融管理学院董事长、厦门国贸集团股份有限公司总裁、国贸期货有限公司董事长、福建省青年企业家协会副会长、厦门市青年企业家协会会长、厦门市创业与投资协会会长、厦门市博爱青少年促进会理事长等职。曾被国家外经贸部授予“全国外经贸系统劳动模范”称号，荣获“福建省五四青年奖章”、“福建省十大杰出青年企业家”、“厦门市劳动模范”、“厦门市拔尖人才”等称号。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-044转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动为股东重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融鑫”）通过大宗交易减持股份所致，不触及要约收购。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次减持后，中新融鑫及其一致行动人不再是持有公司5%以上股份的股东。
一、本次权益变动的基本情况
中新融鑫为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东。
中新融鑫于 2019年 3月 11日披露减持股份计划公告，并于 2019年 4月通过集中竞价方式减持了部分股份，详细情况参见《佳都科技关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-031）及《佳都科技关于持股5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：2019-034、035）。
根据上述减持计划，2019年4月25日，公司收到中新融鑫通知，中新融鑫于2019年4月24日，通过大宗交易方式减持公司股份14,710,000股，占公司总股本的0.9087%。
本次减持前，中新融鑫持有本公司股票 91,652,195股，占公司总股本的5.6618%，中新融鑫及其一致行动人合计持有本公司股票 95,649,475股，占公司总股本的5.9087%；
本次减持后，中新融鑫持有公司股票 76,942,195股，占公司总股本的
4.7531%，中新融鑫及其一致行动人合计持有本公司股票 80,939,475股，占公司总股本的4.999999%。
二、所涉后续事项
1、本次减持行为符合相关法律法规的规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次减持导致中新融鑫及其一致行动人持有公司股份达到公司总股本5%以下，将披露权益变动报告书，详见同日披露的《佳都新太科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2019年4月25日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2014-017
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
续聘 2014年度财务报表审计和内部控制审计
会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任上海开开实业股份有限公司七届董事会第十次会议审议通过了《续聘 2014年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2014年度的财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用拟定为 130万元。公司董事会授权公司总经理室办理签订 2014年度聘用合同等相关事宜。
2013年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用为人民币 130万元（包括交通、食宿、翻译等费用）。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务报表审计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会 2014年 4月 26日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-057
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议（公告刊登于2014年3月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司于2014年8月19日在重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处购买了人民币1亿元“江渝财富天添金 2014年第767期”人民币理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：江渝财富天添金2014年第767期人民币理财产品
2、产品期限：62天
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、认购日：2014年8月19日
5、到期日：2014年10月20日
6、预期年化收益率：5.4%
7、公司认购上述理财产品资金总额：人民币1亿元
8、资金来源：公司自有资金
9、收益支付方式：产品到期日后3个工作日将理财资金划转至公司账户
10、公司与重庆农村商业银行无关联关系
二、风险控制措施
公司本次购买的理财产品，风险低、期限短，在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置性自有资金购买理财产品获取收益。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-057
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
四、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为4亿元。
五、备查文件
1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2018-015江苏万林现代物流股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 担保情况概述
江苏万林现代物流股份股份有限公司（以下简称“公司”或“万林股份”）于2018年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议并经董事投票表决通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》。相关情况如下：
为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，在与各金融机构充分协商的基础上，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 70亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等），并为金融机构给予的综合授信额度提供担保（具体担保金额以金融机构实际签订的担保合同为准），担保方式包括连带责任保证担保及资产抵押、质押担保等。本次担保额度的授权期限为2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日止。
同意公司向金融机构申请综合授信不超过人民币 50亿元（或等值外币），全资子公司靖江盈利港务有限公司（以下简称“盈利港务”）及上海迈林国际贸易有限公司（以下简称“上海迈林”）为公司提供不超过人民币50亿元（或等值外币）的担保。
同意上海迈林拟向金融机构申请综合授信不超过人民币15亿元（或等值外币），公司及盈利港务为其提供金额不超过人民币15亿元（或等值外币）的担保。
同意上海万林供应链管理有限公司（以下简称“万林供应链”）拟向金融机构申请综合授信不超过人民币 5亿元（或等值外币），公司及盈利港务为其提供金额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担保。
最终以各金融机构实际批准的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权公司法定代表人决定公司及子公司向各金融机构的申请综合授信的金额、融资币种、期限、担保方式、授信形式及用途等条件，并签署授信担保等相关文件。
二、 被担保人基本情况
(一) 上海迈林国际贸易有限公司
1、 基本情况
注册地点：上海市闵行区合川路3071号1幢5层A01室
注册资本：10,000万元
法定代表人：沈简文
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料（除专控）、五金交电、机械设备、电子产品的销售，仓储服务，商务信息咨询（除经纪），物业服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理，煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 财务数据
截至2017年12月31日，上海迈林总资产为1,183,943,808.45元，净资产为141,219,120.97元；2017年度实现营业收入117,946,179.40元，净利润4,115,748.75元。
(二) 上海万林供应链管理有限公司
1、 基本情况
注册地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588弄 15号 1幢一层 B区 1059室
注册资本：10,000万元
法定代表人：黄智华
经营范围：供应链管理，货运代理，仓储服务（除危险化学品），道路货物运输，报关业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内贸易，煤炭经营，汽车租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 财务数据
截至 2017年 12月 31日，万林供应链总资产为 145,990,869.76元，净资产为57,863,301.72元；2017年度实现营业收入37,824,266.87元，净利润1,664,423.14元。
(三) 被担保人与公司关联关系。
1、 上海迈林为公司子公司，其持股比例如下：公司持有99.5%，公司全资子公司江苏国际运输代理有限公司持有0.5%。
2、 万林供应链为公司全资子公司。
三、 董事会意见
董事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供上述担保额度，有助于满足公司生产经营所需，促进业务发展，符合公司及全体股东的利益。
公司已采取了相关必要措施防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
独立董事发表事前认可意见：
公司对外提供担保必须严格执行对外担保的有关决策程序，及时履行信息披露义务，并采取相关必要措施，尽可能降低公司的担保风险。公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为此提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事发表独立意见：
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。公司董事会已事前将本次担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的
利益。我们同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，并提交公司2017年年度股东大会审议。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为0，公司及子公司对子公司担保余额为人民币333,820,763.51元，占公司最近一期经审计净资产的13.59%，均为公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2018年4月26日
甘肃金城律师事务所
关于方大炭素新材料科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
甘金律书字（2015）第 0 11号致：方大炭素新材料科技股份有限公司
甘肃金城律师事务所（以下简称“本所”）接受方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规及《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具律师法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所委派魏彦珩律师、叶宁律师出席了公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了必要的核查和验证。公司保证其所提供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表本法律意见。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司 2014年度股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。并依法对本所发表的法律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据公司于 2015年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2014
年度股东大会的通知》的公告（以下简称《通知》），公司董事会已就本次
股东大会的会议召集人、会议地点和时间、会议内容、出席会议人员、出席会议登记方式、会务常设联系人姓名和电话号码、网络投票的系统、起止日期和投票时间以及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序等以公告形式通知股东，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。据此，公司本次股东大会的召集和通知符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2015年 5月 20日上午10：00时在公司 5楼会议室召开；由公司董事会召集、副董事长陶霖先生主持。
根据本所律师的审查，会议召开的时间、地点等事项与会议公告披露的内容一致。据此，公司本次股东大会的召开符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 70名，代表股份 714,974,531股，占公司总股本的41.58%。
经核查，上述人员均为截止 2015年 5月 13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
根据本所律师的审查，出席本次股东大会会议人员的资格，均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的事项
根据《通知》，本次股东大会审议的议案为：
1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、独立董事述职报告；
4、公司 2014年度财务决算报告；
5、公司 2014年度利润分配预案；
6、公司 2014年度报告及摘要；
7、关于公司募集资金实际使用情况的专项报告；
8、关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
9、关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案；
10、关于制定高层管理人员薪酬管理制度的议案；
11、关于申请办理综合授信业务的议案；
12、关于选举公司董事的议案；
13、关于选举公司独立董事的议案；
14、关于选举公司监事的议案。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与公告的内容相符。本所律师认为，本次股东大会审议的事项符合《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场会议投票表决前，经主持人提议，出席本次股东大会的股东推选股东代表王安平作为股东代表和监事苟艳丽作为监票人对审议事项的现场投票表决进行清点。网络投票时间截止后，通过网络投票系统进行了统计，将现场投票结果与网络投票结果进行了合并计算。符合《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的审查，本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票。出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程内容分别进行了表决。该表决方式符合《公司法》和《规则》的有关规定。
3、经本所律师对表决结果的核查，本次股东大会对提案的表决结果如下：
（1）董事会工作报告经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（2）监事会工作报告经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（3）独立董事述职报告经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%
同意通过。
（4）公司 2014年度财务决算报告经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（5）公司 2014年度利润分配预案经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（6）公司 2014年度报告及摘要经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（7）关于公司募集资金实际使用情况的专项报告经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（8）关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（9）关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（10）关于制定高层管理人员薪酬管理制度的议案经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（11）关于申请办理综合授信业务的议案经出席本次股东大会股东所持表决权的99.99%同意通过。
（12）关于选举公司董事的议案，采取累积投票方式表决，经出席本次股东大会股东表决，何忠华先生、陶霖先生、闫奎兴先生、袁光旭先生、杨建国先生、唐贵林先生当选公司第六届董事会董事。
（13）关于选举公司独立董事的议案，采取累积投票方式表决，经出席本次股东大会股东表决，付乐媛女士、李晓慧女士、刘晓明先生当选公司第六届董事会独立董事。
（14）关于选举公司监事的议案，采取累积投票方式表决，经出席本次股东大会股东表决，周丽宏女士、金雪小姐、芦璐女士当选公司第六届监事会监事。
4、会议主持人根据出席现场会议的股东及股东代表的投票和网络投票结果，当场宣布了表决的结果，出席会议股东及股东代表对该结果无异议。
据此，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《规则》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-051
中国电力建设股份有限公司
关于子公司签署重大工程合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国电力建设股份有限公司下属间接持股100%的全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与坦桑尼亚鲁富吉水电站项目EPC总承包商阿拉伯承包商公司（THE ARABCONTRACTORS）及爱思瓦迪电气公司（ELSEWEDY ELECTRICS.A.E.）两家埃及公司组成的联营体签订了坦桑尼亚鲁富吉水电站项目的分包合同，合同金额为96,930.49万美元，折合人民币约651,421.37万元。该项目位于坦桑尼亚鲁菲吉河流下游，距离印度洋入海口东约230km，距坦赞铁路FUGA站约35km。主要工程内容包括设计和主坝、引水系统、溢洪道、导流洞、金结、临时道路、50%承包商营地等施工工作。项目工期为42个月。
本项目合同尚待满足合同约定的生效条件后生效。请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事
关于第六届二十二次董事会会议相关议案的独立意见根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事，对公司第六届二十二次董事会会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于推举杨作祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
（一）经审阅本次推举的公司董事候选人、聘任的公司高级管理人员个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且尚未解除的情况，其任职资格合法。
（二）本次公司董事、高级管理人员的提名推举、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（三）本次推举的公司董事候选人、聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。
同意推举杨作祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意聘任朱建军先生、范滢先生、林波先生为公司副总经理。
二、《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》
本次交易有助于节能配电网日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
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证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-109上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年七月十五日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-081上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 15日发布了《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》（公告编号：2018-095），公司拟以支付现金方式受让渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林省耀禾经贸有限公司合计持有的长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%的股权。本次交易预计构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作，对标的公司的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极推动中。公司分别于2019年1月 30日、2019年3月1日、2019年3月30、2019年5月7日、2019年6月1日、2019年7月2日、2019年8月3日、2019年9月4日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-017、2019-019、2019-024、2019-037、2019-054、2019-062、2019-074）。现就本次重组的最新进展情况，公司特公告如下：
一、本次重组的最新进展情况
截止本公告日，对于标的公司及其下属境外经营实体的审计、评估及尽职调查的现场工作已基本完成，审计机构、评估机构及法律顾问已经分别形成了审计报告、评估报告和法律意见书的更新稿，标的公司的审计数据和对标的资产的评估值已基本确定。各中介机构均已于近日发起其内部质量控制部门的审核程序，公司与交易对手方正在就交易方案和本次交易相关文件进行积极磋商。
截至目前，公司尚未披露并审议本次交易的正式方案，主要原因系对标的公司历史年度存货倒扎的准备工作耗时较长，从而影响整体推进速度。鉴于相关中
介机构完成其内部审核程序及对本次交易文件的定稿尚需一定时间，公司预计无法在原定的 2019年 9月 30日前召开董事会审议本次重组相关事项。公司将极力做好本次重大资产重组相关各方的沟通工作，全力敦促各中介机构推进相关工作进程，推动交易各方尽快就交易方案和交易文件达成一致意见。
公司承诺召开董事会审议本次重组相关事项的时间最晚不迟于 2019年 10月22日。若届时无法按时召开董事会审议本次重组报告书（草案）及相关文件，公司将主动终止本次重组。
二、风险提示
截至本公告日，本次重组的方案尚未最终确定，相关交易各方尚未签署关于本次重组事项的正式协议。鉴于本次重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
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|-|
|公司将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披|
|露，公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2019年9月27日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-040债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日收到上海证券交易所下发的《关于对上海世茂股份有限公司向关联方转让在建工程相关事项的问询函》（上证公函【2018】0611号，以下简称“问询函”）。现将问询函全文公告如下：
“上海世茂股份有限公司：
你公司于2018年5月24日披露公告称，拟向关联方转让深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权（以下简称深坑项目）。
现有如下问题需要你公司补充披露：
1.结合前期协议约定，说明本次出售深坑酒店所占土地使用权的价格公允性及是否侵害上市公司利益。
2.结合前期公司和关联方关于该项目的约定，说明本次交易的实质及是否符合投资者预期。
请你公司于2018年5月29日之前，以书面形式回复我部。”
公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
内蒙古第一机械集团股份有限公司
独立董事关于对公司累计和当期对外担保等情况的
专项说明和独立意见
作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况作专项说明和发表独立意见如下：一、专项说明：
1、公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序。
2、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，2006年度公司已根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，制定了《对外担保管理办法》，2012年公司四届十七次董事会、2016年公司五届二十六次董事会将《对外担保管理办法》进行了完善修订；
3、到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何批评、遣责与处罚；
4、公司对外担保全部为当期对控股子公司的担保，2017年公司为控股子公司提供担保发生额合计110,627,495.00元，截止2017年12月31日，公司对子公司担保余额合计 31,025,220.00元,占公司净资产的0.39%。公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
6、被担保方经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保
方债务违约而承担保责任。
二、独立意见：
我们认为公司对外担保系日常业务所需，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益。
(此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项和独立意见签署页)
独立董事签字：
杜文 梁晓燕
年志远 鲍祖贤
孙明道
二〇一八年四月二十七日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-046
证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
本公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约308.8亿元人民币，具体情况如下： 1.本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约239.4亿元人民币的动车组销售合同。
2.本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司与大秦铁路股份有限公司签订了约 17.5亿元人民币的机车销售合同。
3.本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司与马来西亚 Syarikat Prasarana Negara Berhad签订了约11.3亿元人民币的安邦线轻轨车辆销售合同。
4.本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与广州地下铁道总公司签订了约9.3亿元人民币的地铁车辆销售合同。
5.本公司全资子公司南车长江车辆有限公司、南车眉山车辆有限公司分别与中国铁路建设投资公司签订了总计约9.3亿元人民币的货车修理合同。
6.本公司控股子公司南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司分别与南京地下铁道有限责任公司签订了约9亿元人民币的地铁车辆销售合同。
7.本公司全资子公司南车戚墅堰机车有限公司、南车洛阳机车有限公司、南车成都机车车辆有限公司分别与中国铁路总公司各相关铁路局签订了总计约 6.5亿元人民币的机车修理合同。
8.本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司与印度 City& Industrial Development Corporation of MaharashtraLtd签订了约3.1亿元人民币的印度新孟买一号线地铁车辆销售合同。
9.本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约1.9亿元人民币的动车组修理及服务合同。
部签订了约1.5亿元人民币的技术培训与支持合同。
上述重大合同总金额约占本公司中国会计准则下2013年营业收入的31.6%。
另外，本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司、川崎重工业株式会社及其新加坡分公司组成联合体中标新加坡陆路交通管理局约 2.5亿元人民币的地铁车辆销售合同。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日