证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-38
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于 2016年 9月 12日（星期一）召开 2016年第二次临时股东大会。
现将相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况：
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本公司于 2016年 8月 24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年9月12日（星期一）下午15：00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月11日15:00至2016年9月12日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种。如果同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。不能出席现场会议的股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12号美亚柏科大厦 2109会议室。
二、会议审议事项：
1、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
2、关于合资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司暨关联交易的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（2016年8月）、《关于合资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司暨关联交易的公告》和《第三届董事会第十次会议决议的公告》。其中，议案2涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东需要回避表决。
三、会议登记方式
1、登记时间：2016年9月7日（星期三）上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
2、登记地点：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，信函或传真须于2016年9月7日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科证券部
邮政编码：361008
联系人：李滢雪、姚惠娟
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人出席会议的费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：参会股东登记表
附件3：授权委托书
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365188”，投票简称为“美亚投票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（指一次性对所有议案进行表决）|100|
|1|关于修订《对外投资管理制度》的议案|1.00|
|2|关于合资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司暨关联交易的议案|2.00|

本次股东大会议案2为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决。
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件3：
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司2016年第二次临时股东大会，代表本公司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案|同意|反对|弃权|
|1||关于修订《对外投资管理制度》的议案|||||
|2||关于合资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司暨关联交易的议案|||||

注：请根据授权委托人的本人意见，选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。议案2关联股东回避表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号： 受托人签名：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。