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洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司关联方资金占用、关联交易和对外担保情况的独立意见
公司严格执行证监发[2003]56号文件证监发[2005]120号文件规定，报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内公司无与日常经营相关的重大关联交易和对外担保事项。
报告期内，公司为控股子公司天津北玻提供的担保实际金额为9,000万元。
2、《关于 2015年度的利润分配方案的议案》的独立意见
公司本次董事会审议通过了《关于2015年度的利润分配方案的议案》，我们认为：该利润分配方案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，该分配方案符合相关法律法规对利润分配的相关规定，同意提交公司股东大会审议。
3、《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》的独立意见经核查，我们认为公司现有的内部控制体系符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。公司董事会2015年度内部控制自我评价报告及自查表真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况。
4、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
经核查，公司2015年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
我们同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。
6、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见
公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在 2亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
公司使用剩余超募资金及其利息收入补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。
8、《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
公司为子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。
上述担保不存在提供反担保情况。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期1年。该议案尚需提交股东大会审议。
10、《关于董事会换届改选的议案》的独立意见
本次提名董事候选人符合国家法律、行政法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格和条件，未发现有不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委
员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
同意提名高学明先生、高理先生、史寿庆先生、高学林先生、施玉安先生、常海明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名金文辉先生,吴跃平先生、熊熊先生为公司第五届董事会独立董事候选人,同意将公司第六届董事会候选人提交2015年度股东大会审议。
独立董事：
金文辉 郭雪萌 吴跃平
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-039
河北钢铁股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2014年8月8日收到公司财务负责人胡志魁的书面辞职报告。
胡志魁先生因工作调动，申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，胡志魁先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，胡志魁先生不再在本公司任职。
公司董事会对胡志魁先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会 2014年8月9日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2019-004
广东新会美达锦纶股份有限公司
九届董事会第 6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 30日，本公司以书面送达或邮件方式通知召开九届董事会第 6次会议。2019年 1月 3日，本公司以通讯表决方式进行九届董事会第 6次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事八名,经表决通过：
1、《关于修改公司<章程>的议案》（同意 8票，弃权 0
票，反对 0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见
巨潮资讯网《广东新会美达锦纶股份有限公司 2019年第一次
临时股东大会材料》,网址： ；
www.cninfo.com.cn
2、《关于对外提供委托贷款的议案》（同意 8票，弃权 0票，反对 0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见
巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；;
3、《关于进行证券投资的议案》（同意 8票，弃权 0票，反对 0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮
资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
4、《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》,
（同意 8票，弃权 0票，反对 0票），具体内容详见巨潮资讯
网,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
《内幕信息知情人登记及报备制度》
修订对照表
为规范公司内幕信息知情人登记及报备制度及流程，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟修订《内幕信息知情人登记及报备制度》。具体修订内容如下：
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|《内幕信息知情人登记及报备制度》修订对照表||
|原版|修订版|
|第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。|第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各职能部门、子公司、分公司都应做好内幕信息的保密工作。|
|第九条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于：（一）公司的董事、监事、高级管理人员；（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员，以及因所担任职务可以获取公司有关内幕信息的人员；（三）公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；（四）公司各职能部门、各子公司相关负责人因所任职务可以获取公司有关内幕信息的人员；（五）因履行工作职责获取内幕信息的单位及个人；（六）可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；（七）为重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资产评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人（负责人）和经办人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位法定代表人（负责人）和经办人；（八）前述规定的自然人配偶、子女、父母和兄弟姐妹；（九）国务院证券监督管理机构规定的其他知情人。|第九条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于：（一）公司的董事、监事、高级管理人员；（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员，以及因所担任职务可以获取公司有关内幕信息的人员；（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；（四）公司各职能部门、子公司、分公司相关负责人因所任职务可以获取公司有关内幕信息的人员；（五）因履行工作职责获取内幕信息的单位及个人；（六）可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；（七）为重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资产评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人（负责人）和经办人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位法定代表人（负责人）和经办人；（八）前述规定的自然人配偶、子女、父母和兄弟姐妹；（九）国务院证券监督管理机构规定的其他知情人。|
|第十二条 董事会秘书应在相关人员报告、获取内幕信息的同时进行登记备案，登记备案材料至少应保存三年以上。|第十二条 登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行相关职责。董事会秘书应做好内幕信息知情人档案管理，登记备案材料至少应保存三年以上。|
|第十四条 公司各职能部门、各子公司应加强对内幕信息|第十四条 公司董事、监事、高级管理人员及各部门、子|

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|的管理，严格按照要求报告内幕信息并对有关人员进行登记。|公司、分公司的主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，严格按照要求报告内幕信息并对相关内幕信息知情人进行登记。|
|第十五条 公司内幕信息登记备案的流程：（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人（主要指各部门、机构负责人）需第一时间告知公司董事会秘书，董事会秘书应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围；（二）董事会秘书应第一时间组织相关内幕信息知情人填写 《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性和准确性。（三）董事会秘书核实无误后，按照规定向深圳证券交易所、中国证监会北京证监局进行报备。|第十五条 公司内幕信息登记备案的流程：（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人（主要指各部门、子公司、分公司负责人）需第一时间告知公司董事会秘书，董事会秘书应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围；（二）董事会秘书应第一时间组织相关内幕信息知情人填写 《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性和准确性。（三）董事会秘书核实无误后，按照规定向深圳证券交易所、中国证监会北京证监局进行报备。|

除上述内容外，《内幕信息知情人登记及报备制度》其他条款不变。
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-044上海良信电器股份有限公司
关于回购公司股份超过总股本2%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月19日和 2018年 11月 5日分别召开了第五届董事会第二次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2018年11月14日，公司披露了《回购报告书》（2018-108）。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。上述具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年11月29日，公司首次实施了股份回购，并于 2018年11月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-123），2018年 12月 5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-124），2019年 1月2日披露了《关于回购公司股份超过总股本1%的公告》（公告编号：2019-001）及《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-002），2019年2月11日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-011），2019年3月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-016），2019年 4月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-032），详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）第三十八条的规定“回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。”现将公司回购股份的
进展情况公告如下：
截至2019年4月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 15,793,708股，占公司目前总股本的2.01%，最高成交价为 6.88元/股，最低成交价为 5.731元/股，支付总金额为 98,124,736.92元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年11月29日）前五个交易日公司股票累计成交量为 11,233,456股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过11,233,456股的25%，即2,808,364股。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-052广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开的第二届董事会第十八次会议及2019年7月3日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与公司董事高琪先生以及非关联自然人曹晓清先生共同出资设立控股子公司“云米智装（中山）科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本为人民币1,000万，其中公司拟以自有资金出资人民币 730万元，占注册资本的73%；高琪先生拟出资人民币150万元，占注册资本的15%；
曹晓清先生拟出资人民币120万元，占注册资本的12%。
具体内容详见公司于2019年6月18日及2019年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
近日，该控股子公司完成了工商登记手续并取得由中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：云米智装（中山）科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91442000MA53HAQT1K；
3、类型：其他有限责任公司；
4、住所：中山市石岐区海景路8号二层之四A401室；
5、法定代表人：高琪；
6、注册资本：人民币壹仟万元；
7、成立日期：2019年7月18日；
8、营业期限：长期；
货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的审核意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月10日在公司会议室召开公司2015年第一次临时监事会。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，全体监事认真阅读了与《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表如下审核意见：
本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用募集资金 1,812,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2015年7月10日
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-023
北京东方通科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月26日收到监事会主席刘凤春女士的辞职报告，刘凤春女士因个人原因，申请辞去监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
因刘凤春女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，按照相关法律法规，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。其不持有公司股份。在此期间，刘凤春女士将继续履行作为公司监事会主席职责。公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交公司股东大会审议。
公司监事会对刘凤春女士在担任监事会主席期间所做出的重要贡献表示感谢！
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2014年3月27日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-039万邦德新材股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191183号]（以下简称“通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的《万邦德新材股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易事项发表如下独立意见：
经审核，我们认为：董事会审议《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；上述关联交易价格以辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字[2017]第99号评估报告为基础，遵循市场定价的原则，结合目标公司的市场
影响力和估值等因素，经双方协商最终确定作为定价原则，且对公司的业绩将产生积极的影响，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。上述股权转让暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
（以下无正文）
（本页为公司独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
姚铮：
寿邹：
吴兰：
二〇一七年六月二十一日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-027
烟台东诚生化股份有限公司关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种高效价肝素钠制备新工艺；
发明人：由守谊；齐东绮；苗伟；张立勇
专利号：ZL 2012 1 0095896.7
专利申请日：2012年03月27日
专利权人：烟台东诚生化股份有限公司
授权公告日：2014年04月30日
专利权期限：20年
上述发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权优势，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力。
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会2014年5月7日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-28天津天保基建股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日收到公司持股5%以上股东永赢基金管理有限公司（以下简称“永赢基金”）的《股份减持告知函》。永赢基金于2015年5月22日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股2000万股，占公司总股本的1.98%。
公司于2014年4月29日向7名特定投资者发行了31,660万股人民币普通股（A股）。永赢基金以现金认购6,950万股股票，占本次发行后公司股权比例为6.89%，并承诺认购的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。2015年5月22日，永赢基金持有的6,950万股公司股份获准上市流通。股份流通当日，永赢基金通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售流通股2000万股，占公司总股本的1.98%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|证券账户|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|
|永赢基金-宁波银行-永赢永恒一期资产管理计划|大宗交易|2015-05-22|11.16|10,000,000|
|永赢基金-宁波银行-永赢永恒二期资产管理计划|大宗交易|2015-05-22|11.16|10,000,000|
|----|-----|----|----|20,000,000|

2.股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|证券账户|股份性质|本次减持前持有股份|||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|
|永赢基金-宁波银行-永赢永恒一期资产管理计划|合计持有股份|34,750,000|3.44%|24,750,000|
||其中：无限售条件股份|34,750,000|3.44%|24,750,000|
||有限售条件股份|0|0|0|
|永赢基金-宁波银行-永赢永恒二期资产管理计划|合计持有股份|34,750,000|3.44%|24,750,000|
||其中：无限售条件股份|34,750,000|3.44%|24,750,000|
||有限售条件股份|0|0|0|

二、其他相关说明
1.本次减持遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.本次减持的股东不存在最低减持价格承诺的情况。
3.本次减持的股东非公司控股股东或实际控制人；本次减持后永赢基金不再是持有公司5%以上股份的股东。
4.《天津天保基建股份有限公司简式权益变动报告书》请参
见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
三、备查文件
1.永赢基金管理有限公司《股份减持告知函》。
2.《天津天保基建股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事会
二○一五年五月二十五日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014-046
深圳市洲明科技股份有限公司
关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次注销股票期权合计为643,000份，占注销前总股本101,396,075股的比例为0.63%；本次回购注销限制性股票54,000股，占回购注销前总股本101,396,075股的比例为0.05%，回购价格为6.82元/股。由此，本次回购注销完成后，公司总股本由101,396,075股变更为101,342,075股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于2014年9月18日办理完成。
一、本次股权激励计划授予期权与限制性股票的情况
经深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第五次临时股东大会授权，公司于2013年12月3日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意授予137名激励对象36万份限制性股票及295.5万份股票期权，授予日为2013年12月3日，授予价格分别为13.32元/股与6.88元/股，上市日期为2013
年12月31日。(鉴于公司已经实施了2013年度权益分派方案，回购价格的调整参见本公告之“二”之“股票期权/限制性股票注销/回购注销的价格”)。
二、本次注销期权及回购注销限制性股票的数量、价格、占总股本的比例
1、注销期权及回购注销限制性股票的数量
2014年6月9日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，
同意将未达到行权条件/解锁条件的643,000份股票期权/54,000份限制性股票予以注销/回购注销。
2、股票期权/限制性股票注销/回购注销的价格
因公司实施了2013年度利润分配方案，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），故股票期权的行权价格调整为13.26元/份，限制性股票的回购价格调整为6.82元/股。根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的规定,具体计算如下：
（1）股票期权行权价格
P=P0-V=13.32元-0.06元=13.26元
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
（2）限制性股票首次授予价格
P=P0-V=6.88元-0.06元=6.82元
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
3、占总股本的比例
本次注销期权之前，公司总股本为101,396,075股，本次注销期权的数量为643,000份，占回购前公司总股本的0.63%,本次回购注销的限制性股票数量为
54,000股，占回购前公司总股本的0.05%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述期权与限制性股票注销事宜已于2014年9月18日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减（+、-)|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|39,055,925|38.52%|-108,000|39,001,925|38.49%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||3,977,638|3.92%||3,977,638||
|4、股权激励限售股|360,000|0.36%|-54,000|306,000|0.30%|
|5、高管锁定股份|34,718,287|34.24%||34,718,287|34.26%|
|二、无限售条件股份|62,340,150|61.48%||62,340,150|61.51%|
|1、人民币普通股|62,340,150|61.48%||62,340,150|61.51%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|其他||||||
|股份总数|101,396,075|100%|-54,000|101,342,075|100%|

特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年9月19日
德豪润达 公司独立董事的独立意见广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会董事候选人的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日收到股东“北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划”（以下简称“104号信托计划”）、“国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划”（以下简称“105号信托计划”）联合提交的《关于向广东德豪润达电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会增加临时提案的函》及附件材料（以下简称“临时提案”），提议新增沈悦惺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请作为临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
上述两位股东分别持有公司股份52,574,145股、87,882,136股，合计持股
140,456,281股，占公司总股本的7.96%。
我们作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，就股东提名第六届董事会董事候选人发表独立意见如下：
经核查，股东104号信托计划、105号信托计划对沈悦惺先生的联合提名符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，沈悦惺先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担当公司董事的情况，不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形。
因此，我们同意提名沈悦惺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
独立董事:王学先、王建国、苏清卫二〇一八年九月二十七日
德豪润达 公司独立董事的独立意见（本页以下无正文，为独立董事对公司第六届董事会董事候选人发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 苏清卫
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-051广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于举办 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 5月 5日（星期二）15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理庄大建先生，财务总监林仰先先生，独立董事卢侠巍女士，董事会秘书林臻先生。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月二十八日
吴通控股集团股份有限公司
2018年第二期股票期权激励计划授予日激励对象名单
（调整后）
一、股票期权激励计划分配情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权数量(万份)||占授予股票期权总||占目前总股本|
||姓 名||职 务||||||
|||||||数的比例（%）||的比例（%）|
|胡 霞||董事；总经理||170.00|5.01%||0.13%||
|沈伟新||董事；副总经理；财务总监||130.00|3.83%||0.10%||
|姜 红||副总经理；董事会秘书||130.00|3.83%||0.10%||
|罗明伟||副总经理||90.00|2.65%||0.07%||
|吴通控股中层管理人员及核心技术（业务）骨干（24人）||||1,370.00|40.41%||1.07%||
|国都互联核心技术（业务）骨干（4人）||||1,000.00|29.50%||0.78%||
|预留||||500.00|14.75%||0.39%||
|合计||||3,390.00|100.00%||2.66%||

注：
1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括上市公司的独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||姓名|职务|
|1||葛新党||核心技术（业务）骨干|
|2||徐志顶||中层管理人员|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|3||蒋小伟||核心技术（业务）骨干||
|4||徐志荣||核心技术（业务）骨干||
|5||李汉军||核心技术（业务）骨干||
|6||石峰||中层管理人员||
|7||石佃忠||核心技术（业务）骨干||
|8||别双枝||中层管理人员||
|9||蔡颖婷||中层管理人员||
|10||陈秋博||中层管理人员||
|11||刘平华||核心技术（业务）骨干||
|12||杭太华||核心技术（业务）骨干||
|13||沈玉良||核心技术（业务）骨干||
|14||严胜昔||中层管理人员||
|15||郁春花||中层管理人员||
|16||王丽英||中层管理人员||
|17||苑毅||核心技术（业务）骨干||
|18||葛秀嘉||中层管理人员||
|19||刘建飞||核心技术（业务）骨干||
|20||黄克猛||核心技术（业务）骨干||
|21||徐文娟||中层管理人员||
|22||黄彐芬||中层管理人员||
|23||徐子润||核心技术（业务）骨干||
|24||朱铭伟||中层管理人员||
|25||刘影英||全资子公司国都互联核心技术（业务）骨干||
|26||陈疆坡||全资子公司国都互联核心技术（业务）骨干||
|27||孙玉成||全资子公司国都互联核心技术（业务）骨干||
|28||鲍羽||全资子公司国都互联核心技术（业务）骨干||

吴通控股集团股份有限公司董事会2018年8月14日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
2、公司独立董事在详细了解公司因重大资产重组事项申请继续停牌的事宜后，认为公司因重大资产重组事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会表决程序合法合规，一致同意公司因重大资产重组事项申请继续停牌，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、为推进本次重大资产重组工作进程，公司与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识，拟签署意向性协议书，该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形，为保障本次重组工作的顺利进行，同意公司与相关交易对方签署意向性协议书。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见之签署
页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一六年七月二十日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十三次会议
相关事项发表的独立意见
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
截止2017年12月31日，公司控股股东及其他关联方未出现占用公司资金情况。
截止2017年12月31日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为 90,700万元，占公司最近一期经审计净资产32.99%，占总资产14.56%,其中公司对控股子公司的担保金额为60,700万元,为发行2016年公司债券公司对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 62,923.19万元，占公司最近一期经审计净资产22.89%，占总资产10.10%,其中公司对控股子公司的担保金额为32,923.19万元,为发行
2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为
30,000万元。公司无逾期担保情况。除此之外，本公司及控股子公司无其他对外担保情况。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，并及时予以公告，符合法定程序。
公司不存在违背“证监发[2003]56号”文和“证监发[2005]120号”文规定的
情况。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司《2017年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的要求，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合公司股东大会审议批准的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。
三、关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司募集资金2017年度存放和使用符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反应了公司2017年度募集资金的存放和使用实际情况。
四、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《选聘会计师事务所专项制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构发表事前认可意见和独立意见如下：
1、本次拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。
真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘审计机构事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
五、关于2018年日常关联交易预计的独立意见
经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2018年度日常关联交易预计的情况发表事前认可意见和独立意见如下：1、2018年度日常关联交易预计事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2018年拟发生的日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，符合公司未来发展规划，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司2018年度拟发生的日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律、法规的规定。同意公司2018年日常关联交易预计事项。
3、2017年度实际关联交易金额与2017年度预计金额产生一定的差异主要是因为客户需求减少及相关产品市场需求下降导致，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，价格公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
六、公司独立董事对董事长、董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
2017年度公司能够执行2016年度股东大会通过的《关于2017年董事长薪酬的议案》、《关于2017年监事薪酬的议案》、《关于2017年董事、高级管理人员薪酬的议案》，相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于2018年董事长薪酬的议案》、《关于2018年监事薪酬的议案》及《关于2018年董事、高级管理人员薪酬的议案》是根据公司的实际经营情况制定的，程序合法、合规。我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司及惠州乐庭电子线缆有
限公司提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为上述2家全资子公司向银行申请授信额度提供担保。
八、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅，我们认为公司已建立全面、审慎、有效和独立的内部控制体系，内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度完整、合理、有效，保证了公司经营管理的正常进行。我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷，公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
九、关于2017年度证券投资情况的独立意见
经审阅，我们认为公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司2017年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合法合规。公司实施的证券投资与公司发展战略相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨在峰
刘广灵
黄世政
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-010
广东红墙新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书朱吉汉先生的书面辞职申请，朱吉汉先生由于工作需要，辞去公司董事会秘书职务。辞职后，朱吉汉先生仍担任公司副总裁职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，朱吉汉先生辞去董事会秘书的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对朱吉汉先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
2019年1月20日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任程占省先生为公司副总裁、董事会秘书，何嘉雄先生为公司证券事务代表。任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
程占省先生、何嘉雄先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的任职资格和条件。在本次董事会召开之前，程占省先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
程占省先生和何嘉雄先生的简历见附件，其联系方式如下：
联系地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园
邮政编码：516127
电话号码：0752-6113907
传真：0752-6113901
电子邮箱：public@redwall.com.cn
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年1月21日
附件：副总裁、董事会秘书简历
程占省先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科。自2012年 10月至今，程占省先生先后任职公司法务助理、办公室主任、行政法务中心副总监，证券事务代表，参与了公司 IPO项目，现任公司法务总监。2015年 12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，程占省先生持有公司股票 41,520股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
附件：证券事务代表简历：
何嘉雄先生，1993年生，毕业于华侨大学，财务管理学本科。曾任广东精艺金属股份有限公司证券事务专员，现任公司证券事务经理。2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，何嘉雄先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
江苏吴通通讯股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎的态度，经过审慎研究和充分讨论,现就《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下:
1、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]42号”文核准，首次公开发行 1,670万股人民币普通股（A股），发行价格为 12.00元/股，募集资金净额为167,825,893.21元。以上募集资金由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012年 2月 24日出具“信会师报字（2012）第 110277号”《验资报告》验证确认。
上述募集资金全部存放于募集资金专用账户进行管理。
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司在保证募集资金投资项目建设资金需求以及项目正常运行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，本着符合全体股东利益的原则，公司计划从募集资金专用账户中借7,000万元闲置募集资金暂时补充生产经营所需的流动资金，以满足公司的生产经营。其中：从“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”募集资金专用账户中借 2,500万元；从“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专用账户中借3,000万元；从“研发中心扩建项目”募集资金专用账户中借1,500万元。使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。按半年期银行同期贷款利率计算，预计将节约196万元的财务费用。
由于公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额超过募集资金净额的10%，根据深圳证券交易所相关规定，此次使用闲置募集资金暂时补充流动资
金尚需要提请公司股东大会审议，并且提供网络投票表决。
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
（1）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用；公司本次募集资金的使用计划有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益；公司本次募集资金的使用计划不会影响原募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定。
（2）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规范性文件的相关规定。
综上所述,我们作为公司独立董事，一致同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并且同意由公司董事会将此项议案提交公司股东大会审议表决。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 张春林
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-004苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 10%|盈利：3842万元|
||盈利：3458 万元–3842万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年度业绩与上年同期相比下降，业绩变动主要原因为：
1、募集资金存款减少导致利息收入同比下降以及年初、年末汇率影响导致汇兑损失增加；
2、国外子公司略有亏损导致合并利润有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计；
2、公司2014年非经常性损益金额约500万元，影响净利润425万元；
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
独立董事关于 2014年度利润分配预案的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，发表独立意见如下：
公司董事会提交的 2014年度利润分配方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以及公司《未来三年股东回报规划》的规定，符合公司的实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害投资者利益的情况。
因此，我们同意公司《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
独立董事签字：
田国华
李莎
日期： 2015年 4月 20日