证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-018
烟台东诚生化股份有限公司
2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会，2013年5月15日公司第三届董事会第二次会议审议通过召开公司2013年度股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2014年5月15日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日 15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日 2014年5月9日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。
二、会议审议事项：
1.《2013年董事会工作报告》
2.《2013年度报告及其摘要》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《2013年度利润分配的预案》
5.《关于公司名称变更的议案》
6.《关于增加公司经营范围的议案》
7.《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》（说明：该议案需要以特别决议通过）
8.《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构的议案》 9.《关于公司向招商银行申请一年期2亿元授信额度的议案》
10.《2013年监事会工作报告》
另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚生化股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以 2013年 5月 13日 17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2014年5月13日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：白星华 刘晓杰
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362675；投票简称：东诚投票
2、投票时间：2014年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|100||总议案||100||
|1||《2013年董事会工作报告》||1.00||
|2||《2013年度报告及其摘要》||2.00||
|3||《2013年度财务决算报告》||3.00||
|4||《2013年度利润分配的预案》||4.00||

||||
|-|-|-|
|5|《关于公司名称变更的议案》|5.00|
|6|《关于增加公司经营范围的议案》|6.00|
|7|《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》|7.00|
|8|《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014 年审计机构的议案》|8.00|
|9|《关于公司向招商银行申请一年期 2 亿元授信额度的议案》|9.00|
|10|《2013年监事会工作报告》|10.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、会议联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。
电话：0535-6371119
电子邮箱：stock@dcb-group.com
联系人：白星华刘晓杰
与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届监事会第二次会议决议
七、附件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
烟台东诚生化股份有限公司董事会2014年4月19日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为烟台东诚生化股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚生化股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《2013年董事会工作报告》||||
|2|《2013年度报告及其摘要》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度利润分配的预案》||||
|5|《关于公司名称变更的议案》||||
|6|《关于增加公司经营范围的议案》||||
|7|《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》||||
|8|《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014 年审计机构的议案》||||
|9|《关于公司向招商银行申请一年期2 亿元授信额度的议案》||||
|10|《2013年监事会工作报告》||||

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成“”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
附件2：
股东参会登记表
截止 2014年 5月 9日下午 3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司2013年度股东大会。
姓名： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日