Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京辰安科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等适用法律、法规和规范性文件的规定、《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下独立意见：一、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。前述资金管理有利于增加公司现金资产收益，提高资金使用效率，不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等适用法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
二、关于《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
号》第七条及其他相关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在《管理办法》第八条规定的不得作为激励对象的情形，符合《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
4、公司就本次限制性股票激励计划已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保本次限制性股票激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的长远持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
据此，我们认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的规定实施本次限制性股票激励计划。
独立董事:于振亭、周大庆、路江涌
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会 2017年1月17日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-006武汉精测电子技术股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：18.57%至30.29%|盈利：7,675.04 万元|
||盈利：9,100.00 万元至 10,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司生产经营持续稳定发展。得益于平板显示市场持续增长以及全球平板显示产业重心持续向我国转移，各平板显示厂商加大了新增面板产线尤其高世代线的投资，带动了平板显示检测设备需求的增长。公司销售收入稳定增长，预期业绩同比有所提升。
2、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为 1,040.00万元左右。
（注：公司于2016年12月22日披露了《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2016-015）。公告中，关于该政府补助的会计处理如下：“按照《企业会计
准则》的有关规定，上述补贴1,500万元属于与收益相关的补贴，计入2016年度
的营业外收入，确认为当期损益。最终会计处理结果以会计师审计意见为准，敬
请广大投资者注意投资风险。”后经会计师初步审议：在1,500.00万元的政府补助金额中，其中的500.00万元属于收益相关政府补助，一次性计入营业外收入；
1,000.00万元应为资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照资产的剩余折旧年限分期计入营业外收入。
经初步测算，该项政府补助预计报告期内对当期净利润的影响约为530.00万元左右。以上财务数据尚未经会计师审计，该项政府补助属于收益相关政府补助或资产相关政府补助以及对当期净利润的影响存在不确定性。）
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2016年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-26
东阿阿胶股份有限公司
关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司
在香港联交所网站刊发聆讯后资料集的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东华润东阿阿胶有限公司（以下简称“华润东阿阿胶”）通知，华润东阿阿胶的间接控股公司华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）目前正在进行首次境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。根据发行上市的时间安排，华润医药集团制定了本次发行上市的聆讯后资料集并于2016年9月26日在香港联交所网站刊发了该聆讯后资料集。
该聆讯后资料集为华润医药集团根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为便利于华润医药集团本次发行上市过程中的较早阶段向符合认购条件的投资者同步发布资料。由于华润医药集团本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行
境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等，因此，华润医药集团不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站刊发该聆讯
后资料集。公司投资者如需了解华润医药集团聆讯后资料集披露的相关信息，可在香港联交所网站的下述网址进行查阅：
中文版本：
http://www.hkexnews.hk/app/sehk/2016/2016062406/sehkcasedetails-2016062406_c. htm
英文版本：
http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2016/2016062406/SEHKCaseDetails-20160624 06.htm
同时，在此提醒投资者，华润医药集团在香港联交所网站披露的该聆讯后资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会做出变动更新。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-032鞍山森远路桥股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，公司定于 2018年 7月 12日（星期四）下午 14:30至 16:30参加 “2018年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与本次活动：1、登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）；
2、添加全景·路演天下小秘书路演君（微信号：luyanjun1999）为好友，让路演君帮您提问。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长齐广田先生，总经理孙斌武先生，董事会秘书于健先生，财务负责人张松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-127上海良信电器股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海市浦东新区高行镇财政扶持资金拨付通知（浦高财扶【2016】第7号），上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）符合浦东新区财政扶持有关政策，于近日收到上海市浦东新区高桥镇人民政府代管资金专户转入的财政扶持资金118.11万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，本次补助资金将作为营业外收入，计入2016年度当期损益。该补助资金将对公司2016年度业绩产生一定影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份公告编号：2018-34
江西赣能股份有限公司
关于发行债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司为了拓宽融资渠道、优化债务结构，提高市场形象，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具。
2018年4月27日，公司召开了2018年第一次临时董事会，审议通过了《关于申请发行债务融资工具的的议案》、《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次债务融资工具的发行方案
1、发行规模：本次拟申请在不超过人民币35亿元的范围内发行债务融资工具，在符合相关法律法规对债务融资工具发行上限要求的基础上，本次债务融资工具可一次或多次发行。具体发行规模将以公司向中国银行间市场交易商协会及其他相关部门审批或备案的金额为准；
2、发行品种：本次拟发行的债务融资工具品种为中期票据、超短期融资券。
其中中期票据拟发行不超过15亿元、超短期融资券拟发行不超过20亿元；
3、发行期限：本次债务融资工具的期限均不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定；
4、发行利率：本次债务融资工具的利率及利息的计算和支付方式由公司与主承销商根据债务融资工具发行时市场情况依照债务融资工具利率管理的有关规定确定；
6、资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款、项目建设等符合规定的用途；
7、主承销商：公开招标确定；
8、担保方式：本次发行债务融资工具采用信用方式担保；
9、决议有效期：本次债务融资工具发行事宜经公司股东大会审议通过后 24个月内有效。
二、授权事宜
为保证本次发行债务融资工具工作能够有序、高效地进行，公司董事会拟提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定公司发行的债务融资工具的具体品种。
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求情况及发行时市场情况，确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途等；
3、按公司相关规定及发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，谈判、修订、签署相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在该批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行；
6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
7、及时履行信息披露义务；
三、独立董事、战略与投资委员会、监事会意见
1、独立董事意见
公司本次拟发行债务融资工具，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化债务结构、更好地满足生产经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事一致同意公司本次拟发行债务融资工具的相关事项。
2、监事会意见
公司本次拟发行债务融资工具，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化债务结构、更好地满足生产经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
3、战略与投资委员会意见
公司本次拟发行债务融资工具，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定和公司的实际情况，有助于降低公司资金短缺的风险，拓宽公司融资渠道、优化债务结构，提高公司市场形象，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
本次拟发行债务融资工具事项已经公司 2018年 4月 27日召开的 2018年第一次临时董、监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议批准，并经过中国银行间市场交易商协会注册，是否能够实施尚存在不确定性。本次拟发行债务融资工具的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司信用评级结果、债券市场利率波动等因素会影响银行间市场债务融资工具的发行成本。公司将在履行相关审批、核准程序后，根据实际资金需求情况，选择合适的时机发现债务融资工具。公司将按照相关法律法规及公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年4月27日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2017-096
江苏国信股份有限公司
关于 2017年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 25日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2017年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。2017年 6月 5日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案》，对 2017年度的日常关联交易预计新增 8,960万元。前述具体内容分别见公司于 2017年 1月 10日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-008）和 2017年 6月 6日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于 2017年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-066）。
现根据公司实际日常经营的需要，除上述预计的关联交易外，公司 2017年度拟新增日常关联交易预计 28,000万元。本次新增日常关
联交易预计事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事朱克江先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司实际日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预计 2017年度可能与关联方江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）新增日常关联交易，具体情况如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联人|关联交易内容|2017年度预计金额（不超过）|
|1|连云港发电|租赁业务、购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳务等|23,000|
|2|启东热电|购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳务等|5,000|
|合计|||28,000|

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1、江苏国信连云港发电有限公司
法定代表人：董文伟
注册资本：1000万元
注册地址：连云港市海州区新建南路东侧
经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017年 6月 30日，主要财务数据：总资产 147,361万元；
净资产 128,649万元；营业收入 37,007万元。2017年上半年的净利润-2,718万元。（以上数据未经审计）
2、国信启东热电有限公司
法定代表人：陈顺全
注册资本：1000万元
注册地址：启东市汇龙镇人民西路光明巷 98号
经营范围：蒸汽供应，电力生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017年 6月 30日，启东热电公司主要财务数据：总资产 11,982.39万元；净资产 11,196.46万元；营业收入 2,853.99万元。2017年上半年的净利润-224.95万元。（以上数据未经审计）
(二)与公司关联关系
江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）为公司控股股东，持股占比75.61%。连云港发电、启东热电均为国信集团控股的公司，具体关系如下：
||||
|-|-|-|
|序号|公司名称|国信集团持股比例|
|1|江苏国信连云港发电有限公司|89.81%|
|2|国信启东热电有限公司|100%|

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司与上述公司均构成关联关系。
(三)履约能力分析
连云港发电和启东热电经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易内容
|||
|-|-|
|关联人|关联交易内容|
|连云港发电|租赁业务、购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳务等|
|启东热电|购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳务等|

（二）关联交易的定价依据：
1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于
关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与关联方新增的交易均属于日常业务范围。公司对 2017年度日常关联交易新增金额的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议事项的独立董事意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2017年 8月 30日
北大医药股份有限公司
监事会关于公司 2015年度内部控制评价报告的意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，认真审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，起到了防范经营风险的作用。
北大医药股份有限公司监事会二〇一六年四月二十八日
欧浦智网股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对董事会聘任公司高级管理人员发表意见如下：
一、经审查，张一心女士不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
二、本次董事会关于聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
综上，我们同意聘任张一心女士为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、范志敏 2017年5月 25日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-043罗莱生活科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年6月28日下午15:00
2、股权登记日：2019年6月19日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长薛伟斌
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019年6月28日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2019年6月27日至2019年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 369,972,367股，占上市公司总股份的44.5830％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 369,737,663股，占上市公司总股份的44.5548％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 234,704股，占上市公司总股份的0.0283％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份73,525,331股，占上市公司总股份的8.8601％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份73,290,627股，占上市公司总股份的8.8318％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 234,704股，占上市公司总股份的0.0283％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
议案1、关于补选非独立董事的议案
总表决情况：
同意 369,972,367股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 73,525,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、关于为公司董监高人员购买责任险的议案
总表决情况：
同意 369,972,367股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 73,525,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案
总表决情况：
同意 369,972,367股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 73,525,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，内容详见公司2019年6月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：顾晓雨、于学良
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-001
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司配股申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月10日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163873号），中国证券监督管理委员会(以下简称：中国证监会)对我公司提交的《浪潮电子信息产业股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股发行A股股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-140中天金融集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票“中天金融（000540）”自 2017年 8月 21日起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-101）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证。经公司申请，公司股票于 2017年 9月 21日开市起继续停牌，并于 2017年 9月 21日披露了申请继续停牌的公告，具体内容详见 2017年 9月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-121）；2017年 10月 20日，公司召开第七届董事会第 70次会
议，审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 21日开市起继续停牌不超过 1个月，具体内容详见 2017年 10月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-130）；2017年 11月 1日，公司召开第七届董事会第 72次会议，审议通过《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议案》以及《关于召开公司 2017年第 6次临时股东大会的议案》，同意公司召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项，申请股票自 2017年 11月 21日开市起继续停牌，停牌时间自首次停牌之日（2017年 8月 21日）起累计不超过 6个月。具体内容详见 2017年 11月 2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》（公告编号：临2017-136）。
公司按照相关规定，每隔五个交易日发布重大资产重组停牌进展公告， 2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日、2017年 9月 16日、 2017年 9月 23日、2017年 9月 30日、2017年 10月 14日、2017年 10月 21日、2017年 10月 28日、2017年 11月 4日披露了重大资产重组停牌进展公告，具体内容详见 2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日、2017年 9月 16日、2017年 9月 23日、2017年 9月 30日、2017年 10月 14日、2017年 10月 21日、2017年 10月 28日、2017年 11月 4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-102）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-108）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-111）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-116）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-122）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-124）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-126）、《关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-130）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-131）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-139）。
停牌期间，公司及有关方面积极推动本次重组相关的各项工作。相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行进一步的协商和论证；同时公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构正在有序开展尽职调查、法律、审计、评估等各项工作。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定，履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司本次筹划的重大资产重组，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月十日
证券代码：002550 证券简称：千红制药公告编号：2017-019
常州千红生化制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年2月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了《修订〈公司章程〉的议案》，详见《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）。
近日，公司已完成相关工商变更登记并取得由常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，主要变更如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|住所|常州市新北区长江中路 90号|常州市新北区云河路 518号|
|经营范围|药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（非最终灭菌）]、诊断检测试剂的生产和销售（涉及前置审批的除外）；农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。|药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含非最终灭菌、预灌封注射剂）]、诊断检测试剂的生产和销售（涉及前置审批的除外）；农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述变更外，其他登记事项不变。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-039河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹
划重大事项，已于2018年5月29日开市起停牌。根据公司当时所发停牌公
告,公司预计自2018年5月29日停牌日起的十个交易日内披露相关事项并
复牌或者转入重大资产重组等其他程序。（相关情况详见公司于5月28日
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn所发公告）
截至目前，上述事项正积极推进中,为保证相关事项顺利进行，避免公
司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和
要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-019成都运达科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升0%—20%|盈利：865.97万元|
||盈利：865.97万元—1,039.17万元||

公司 2016年 1-3月非经常性损益主要系政府补助，预计对净利润的影响约为8万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、轨道交通行业发展迅速，我公司经营规模和经济效益得以稳步提高。
2、公司合同项目进展顺利，2016年第一季度营业收入较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-055广东威华股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月19日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊发了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-042）。公司拟在四川省射洪县投资设立全资子公司“四川盛威锂业有限公司”（暂定名，最终以注册为准）,注册资本为5,000万元人民币。
目前，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了射洪县工商管理和质量监督局核准颁发的《营业执照》，其主要信息如下：
名 称：四川盛威致远锂业有限公司
成立日期：2017年8月7日
统一社会信用代码：91510922MA67DA74XG
注册资本：5,000万元人民币
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：方轶
住 所：四川省遂宁市射洪县太和镇美丰大道西段2号
经营范围：生产、加工、销售：锂铝合金、氯化锂；销售：碳酸锂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-069中国中期投资股份有限公司
关于延期回复深交所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日收到深圳证券交易所《关于对中国中期投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 141号)（以下简称“关注函”）。关注函中要求公司于 2019年 12月 23日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
接到关注函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于关注函中部分事项尚需进一步核实，公司预计无法按期完成关注函的全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将于 2019年12月 25日前回复本次关注函。公司将尽快完成本次关注函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2019年12月23日
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2014年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，积极开展工作，列席了董事会会议，召开了3次监事会会议，会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2013年内部控制自我评价报告》、《2013年度日常关联交易的报告》、《未来三年股东回报规划(2014年度-2016年度)》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》和《2014年第三季度报告》。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自
愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（六）对公司内部控制情况的独立意见
监事会对董事会《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会核查了公司内幕信息知情人管理工作，监事会认为：公司制定了较完善的《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息、内幕人员的含义与范围、内幕信息知情人的管理和责任追究，保证了公司内幕信息知情人管理的有效实
施。。
报告完毕，请各位监事审议。
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-059深圳市银之杰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银之杰，证券代码：300085）自2017年9月8日开市起停牌。公司于2017年9月11日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，分别于 9月 15日、9月 22日、9月 29日、10月 13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月14日发布了《重大资产重组进展公告》，于9月30日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，于 11月7日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，有关各方正在论证和完善此次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-107
泛海控股股份有限公司
关于召开 2014年第十次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会。
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
3.会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年 11月 14日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 13日 15:00至 2014年 11月 14日 15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2014年 11月 5日。
6.出席会议对象：
（1）凡于 2014年 11月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次股东大会表决的议案：
（1）《关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案》；
（2）《关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2014年 10月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
根据《公司章程》等相关规定，公司股东大会审议上述议案均须以特别决议形式通过。
三、现场股东大会登记办法
1.登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2.登记时间：2014年 11月 14日下午14:00-14:20。
3.登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、薛志惠、张欣然
联系电话：010-85259601、85259616、85259607
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2014年第十次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1、关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案||||
|2、关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案||||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年月日
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元；
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|总议案||100|
|议案一|关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案|1.00|
|议案二|关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。
关于创意信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
2018年1月1日至2018年12月31日
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
创意信息技术股份有限公司
关于北京创意云智数据技术有限公司
2018年度盈利预测实现情况的说明
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创意信息”）第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过收购控股子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）少数股东权益事项，北京创意已于2018年7月完成工商变更登记手续，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的新营业执照，成为公司的全资子公司。
一、创意信息收购北京创意股权的基本情况
2018年，公司使用自有资金18,858万元收购北京创意原少数股东持有的42%股权。本次交易支付的总价为18,858万元，作价依据为深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《北京创意云智数据技术有限公司拟转让少数股东股权涉及的北京创意云智数据技术有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字【2018】第S064号）确定的北京创意100%股权评估值44,969.13万元。经公司与北京创意原少数股东协商，其持有的北京创意42%股权对价确定为18,858万元。收购完成后，公司持有北京创意100%股权。
二、标的资产业绩承诺与执行情况
（一）标的资产的业绩承诺情况
2018年7月13日，公司与北京创意原少数股东宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）、钱华茂、汪海军（以下简称“业绩补偿人”）签署了《关于北京创意云智数据技术有限公司股权之现金购买资产协议》（以下简称“收购协议”），就北京创意未来三年业绩承诺及补偿方式进行了约定。业绩补偿人就北京创意的业绩承诺如下：2018年度、2019年度和2020年度承诺净利润（以经审计的扣除非经常性损益前后的净利润数孰低者为准）分别不低于3,600万元、4,680万元和6,084万元；2018年至2020年自有知识产权产品及服务的收入分别不低于3,600万元、5,400万元和8,100万元。
（二）收购标的2018年度业绩实现情况
单位：元
项目 北京创意
收购标的利润业绩承诺数 36,000,000.00收购标的归属于母公司净利润实现数 37,958,090.55减：非经常性损益税后净额 -6,809.36收购标的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润实现数 37,964,899.91收购标的扣除非经常性损益前后的净利润孰低数 37,958,090.55
关于创意信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
2018年1月1日至2018年12月31日
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
差异 1,958,090.55实现程度 105.44%北京创意2018年自有知识产权产品及服务的收入为4,379.39万元，实现率为121.65%。
三、本说明的批准
本说明于2019年4月24日经本公司董事会批准。
创意信息技术股份有限公司二〇一九年四月二十四日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-075四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于上海全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》，详见2014年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于在上海设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-072）。
公司于近日完成了全资子公司上海衡都投资有限责任公司的注册登记手续，取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》，子公司的具体注册信息如下：
1、公司注册号：310141000106558
2、名 称：上海衡都投资有限责任公司
3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路458号二层B26室
5、法定代表人：钱忠良
6、注册资本：4100.0000万元整
8、成立日期：2014年10月9日
9、经营期限：自2014年10月9日起至2044年10月8日止
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会