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广东中信协诚律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
法律意见书
致：中山大学达安基因股份有限公司
广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派律师王学琛、区炜俊出席公司2017年第六次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由达安基因董事会根据2017年5月18日召开的第六届董事会2017年第四次临时会议决议召集，达安基因董事会在《证券时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出
席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
达安基因本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2017年6月5日下午在公司一楼讲学厅如期召开，会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月4日下午15：00至2017年6月5日下午15：00的任意时间。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：审议《关于参股子公司广东腾飞基因科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 20人，均为2017年5月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因股东，该等股东持有及代表的股份 270,658,673股，占达安基因股份总数的37.3363%。
出席现场会议的股东（含股东授权代表） 9人，代表有表决权股份 270,386,903股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
37.2988%。
通过网络投票参与表决的股东 11人，代表有表决权股份 271,770股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0375%。
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东所持有的股份为 637,796股，占公司股份总数的0.0880%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会审议的议案经通过参加现场会议和网络投票方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议了《关于参股子公司广东腾飞基因科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》，具体表决情况如下：
同意 270,389,713股，占出席会议所有股东所持表决权99.9006%；反对 268,060股，占出席会议所有股东所持表决权0.0990%；弃权 900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0003%。其中除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决情况为：同意 368,836股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8298%；反对 268,060股，占出席会议中小股东所持股份的42.0291%；
弃权 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1411%。
上述议案为特别决议案，已经由达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的2/3以上通过。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页无正文，为中山大学达安基因股份有限公司2017年第六次临时股东大会法律意见书签署页）
广东中信协诚律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 王学琛
区炜俊
二〇一七年六月五日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-12
杭州汽轮机股份有限公司
控股子公司债务重组暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、因公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称：中能公司；公司持股比例60.828%）下属子公司杭州杭汽锅炉有限公司（以下简称：锅炉公司；中能公司持股比例50%）与杭州汽轮工程股份有限公司（以下简称：工程公司）签署《合同终结协议书》，对工程公司应付锅炉公司应收款进行处置达成一致意见：工程公司尚欠锅炉公司货款，因锅炉公司产品质量问题，导致工程公司承担损失，双方同意扣除75.25万元，剩余货款543.85万元由工程公司及时向锅炉公司支付。
2、关联关系说明：锅炉公司系公司控股子公司，工程公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股（持股比例为73%），与本公司同受一家管理企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》关于关联法人的规定，系本公司关联方，锅炉公司与工程公司的交易构成关联交易。
3、公司于 2017年 3月 16日召开七届七次董事会，审议《关于公司控股子公司债务重组暨关联交易的议案》，公司董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案进行了表决回避，经与会非关联董事审议，6票同意， 0票反对，0票弃权。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：杭州汽轮工程股份有限公司
2、住所：杭州市江干区庆春东路68号杭汽轮国际大厦A座15-17F
3、企业性质：国有控股股份公司
4、注册地：杭州下沙经济技术开发区22号大街18号
5、法定代表人：叶钟
6、注册资本：20000万元
7、税务登记证号码：913301005832089108
8、主营业务：电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询；经营货物进出口；批发：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线、电缆、仪器仪表、保温耐火材料。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
9、主要股东或和实际控制人：杭州汽轮动力集团有限公司，持有工程公司股份比例为73%。
10、近期主要财务指标
金额单位：万元
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|年度|营业收入|净利润|净资产|
|2016年度|6,141.14|-4,353.97|6,937.58|
|2015年度|6,720.94|-5,495.30|11,291.55|
|2014年度|24,387.35|-193.56|16,840.21|

三、交易的定价政策及定价依据
本次交易由双方协商确定，因锅炉公司产品质量问题，锅炉公司与工程公司达成协议，扣除产品质量赔偿金额后由工程公司向锅炉公司支付。
四、交易协议的主要内容
1、协议双方主体：杭州汽轮工程股份有限公司（甲方），杭州杭汽锅炉有限公司（乙方）；
2、双方签订的买卖合同项目明细（万元）
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|合同名称|签订时间|合同总价|已付款|应收款余额|质量赔付|
|《高压余热锅炉合同》|2012年4月12日|1800|1712.5|87.5|8.75|
|《198 m³烧结余热锅炉岛工程分包合同书》|2013年5月3日|1282|825.65|456.35|66.5|
|合计：||||543.85|75.25|

3、债务重组内容：因锅炉公司产品质量问题，锅炉公司扣除75.25万元，
剩余的543.85万元由工程公司向锅炉公司支付。
五、交易目的和影响
由于锅炉公司即将注销，锅炉公司与工程公司就产品质量赔付达成一致，扣除质量赔偿金额后由工程公司及时向锅炉公司支付剩余的货款。本次债务重组有利于公司及时回收应收账款，降低长账龄逾期应收账款风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额435.9万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，公司独立董事同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事认为，本次锅炉公司与工程签署的债务重组关联交易，有利于公司及时回收应收账款，降低公司长账龄逾期应收账款坏账风险。公司审议程序合法合规，没有损失公司及中小股东的利益。
八、备查文件
1、公司七届七次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事意见；
4、锅炉公司与工程公司签署的合同终结协议书。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2017年 3月 18日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-095完美环球娱乐股份有限公司
关于公司名称及证券简称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经实施完毕，为能更好的体现公司国际化战略及延续“完美世界”国际知名名牌优势，现将公司名称变更为“完美世界股份有限公司”，公司证券简称由“完美环球”变更为“完美世界”。
公司分别于2016年6月27日、7月4日召开第三届董事会第二十三次、第二十四会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司名称、经营范围的议案》及《关于增加修订公司章程的议案》，上述事项已经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2016年 6月 28日、7月 5日、7月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2016年7月20日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司中文名称由“完美环球娱乐股份有限公司”变更为“完美世界股份有限公司”，英文名称由“Perfect World Pictures Co.,Ltd.”变更为“Perfect World Co.,Ltd.”。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商登记变更的公告》。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年7月26日起，公司证券简称由“完美环球”变更为“完美世界”。英文简称由“PWPIC”变更为“PWRD”。公司证券代码不变，仍为“002624”。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-038北京清新环境技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资等重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 1月 4日开市起停牌，并于 2016年 1月 9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，2016年 1月 15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2016年 1月 18日开市时起继续停牌。公司于 2016年 1月 22日、1月 29日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》，2016年 2月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》，2016年 2月 16日、2月 23日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 22日、3月 29日、4月 6日、4月 13日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
截止本公告日，公司及独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估现场工作已基本结束，各中介机构正着手准备相应的尽职调查、审计及评估报告等材料。公司与交易对方就相关交易方案的相关细节正在进一步商谈中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年四月十九日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-047浙江新和成股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”、“新和成”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺浙江新和成股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次非公开发行的发行对象共有 9家，分别为鹏华基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、三花控股集团有限公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海重阳战略投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、富国基金管理有限公司，信诚基金管理有限公司。上述发行对象承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。
三、保荐机构（主承销商）承诺
本次非公开发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司声明：本保荐机构（主承销商）已对浙江新和成股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市
公告书进行了核查，确认新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
本次非公开发行律师浙江天册律师事务所声明：本所及签字律师已阅读新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
本次非公开发行审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读《浙江新和成股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2015〕1928号、天健审﹝2016﹞3368号、天健审﹝2017﹞1378号）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对浙江新和成股份有限公司在新增股份变动报告及上市公告书中引用上述报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
本所及签字注册会计师已阅读《浙江新和成股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2017〕503号）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对浙江新和成股份有限公司在新增股份变动报告及上市公告书中引用上述报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2017-006
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 1月25日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
恒信移动商务股份有限公司
独立董事提名人声明
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现提名刘登清先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合恒信移动商务股份有限公司《公司章程》规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在恒信移动商务股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有恒信移动商务股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有恒信移动商务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在恒信移动商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为恒信移动商务股份有限公司或其附属企业、恒信移动商务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与恒信移动商务股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括恒信移动商务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在恒信移动商务股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、被提名人当选后，恒信移动商务股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。
二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：恒信移动商务股份有限公司董事会二零一五年六月十二日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-144华映科技（集团）股份有限公司
关于补充公开挂牌转让控股子公司股权方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）及其全资子公司华映科技（纳闽）有限公司（以下简称“华映纳闽”）通过江苏省产权交易所挂牌转让华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映吴江”）100%股权，并由竞得方承担华映科技及控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）对华映吴江的债务。
●本次交易以公开挂牌方式进行，目前竞得方和最终交易价格尚未确定，本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。
一、交易概述
1、华映科技第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，同意公司及华映纳闽在江苏省产权交易所通过公开挂牌的方式转让华映吴江100%股权，并授权公司经营层办理本次公开挂牌转让相关事宜。具体内容详见 2019年 9月 30日，公司披露的 2019-138号公告。
2、2019年 9月 30日，公司将华映吴江100%股权在江苏省产权交易所首次公开挂牌，挂牌底价为 130,339.40万元。截至 2019年 10月 19日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。
根据公司第八届董事会第六次会议授权，公司于 2019年 10月 25日将华映吴江100%股权的挂牌底价下调至 123,170.733万元并进行第二次公开挂牌，第二次挂牌公告截止日为 2019年 10月 29日。
3、2019年 10月 27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于补充公开挂牌转让控股子公司股权方案的议案》；为促进挂牌事项的完成，公司拟进一步明确相关事项，并就本次交易方案作出补充。
二、补充事项
别支付至华映科技及华映纳闽账户，华映科技不负责代收华映纳闽股权转让款。交易对方为联合主体的，可自行决定各主体的支付比例及顺序，并承担共同清偿责任。
2、华映吴江截至本次股权转让合同签署日及控制权移交日持有的土地、房产均手续齐全、合法有效，不存在未向交易对方披露的查封、抵押、冻结等权利负担情形。本次交易中，除返还土地优惠款（或补缴的土地出让金）约 361万元外，依据现有法律法规及地方政策不存在其他可能被政府机关追缴或要求返还的财政补贴、返税，亦不会因为本次交易而影响华映吴江继续合法、有效持有该等土地、房产，否则，造成交易对方、华映吴江的相关损失均由华映科技赔偿。
3、华映吴江的或有负债（即因为本次交易交割前的原因，而于交割后产生、发生的负债，包括但不限于诉讼、赔偿、补偿、税款、滞纳金、罚款、员工遣散费等，但交割后法律法规、地方政策发生变更而产生的非因华映科技及华映纳闽过错形成的税款、退款、补偿款等费用除外）均由华映科技承担。如华映科技及华映纳闽存在应披露而未向交易对方披露的事项，导致交易对方产生损失的，华映科技负责赔偿。
4、股权转让中涉及的有关税费，根据国家相关规定由华映科技、华映纳闽、交易对方各自承担，若国家机关要求交易对方代扣代缴的，或因本次交易产生的应由华映吴江承担的税费（包括但不限于土地增值税等），交易对方有权从尚未支付的交易价款中扣除，若尚未支付的交易价款不足以覆盖的，则华映科技应将不足的部分支付予交易对方后，由交易对方完成支付或代扣代缴。但若在华映吴江控制权移交后，因国家新的法律法规颁布或者华映吴江处置土地、变更土地性质等等导致华映吴江需补缴的相关税费（包括但不限于土地增值税等），应由华映吴江自行承担，与华映科技及华映纳闽无关。华映吴江办理本次股权转让相关工商变更登记等手续所需费用，由华映吴江支付。
5、若华映科技内部审批程序未通过，或在股权转让合同签署后的 30日内，华映科技仍未书面回复交易对方其内部审批是否已经通过，或华映纳闽未向交易对方提交其内外部有权机关/机构作出的证明华映纳闽已获得签署和履行本合同所需的内外部授权、批准和同意的相关文件的，则股权转让合同对协议各方不具有法律约束力，华映科技及华映纳闽应在5个工作日内向交易对方退回收到的所有款项并支付交易对方已付至江苏省
产权交易所因本次交易产生的费用。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易通过公开挂牌方式进行，竞得方和最终交易价格尚未确定，目前无法判断是否涉及关联交易，公司将结合挂牌情况、竞得方的情况及最终交易价格判断相应审议程序，须提交股东大会的，届时将提交股东大会审议。本次交易将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，公司将不再持有华映吴江股权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议（2019-137号公告）
2、关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告（2019-138号公告）3、公司第八届董事会第七次会议决议（2019-143号公告）
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 10月 28日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-016
中国武夷实业股份有限公司独立董事关于公司
对外担保等事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求，作为中国武夷实业股份有限公司独立董事，对公司 2014年度大股东及其关联方非经营性资金占用和对外担保进行专项说明，对 2014年度内部控制自我评价、利润分配预案、以及 2015年关联交易、对外担保等事项发表意见，内容如下：
一、对外担保情况的专项说明
公司本报告期内没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保；2014年12月公司为控股子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司2.5亿元银行贷款提供担保事项已经股东大会审议通过，其资产负债率超过70%，截止报告期末担保合同尚未签订；以前年度延续到本期为控股子公司提供担保的有中国武夷(肯尼亚)有限公司，担保金额 1,200万美元，其资产负债率超过70%，报告期内该笔贷款已全部归还；截止 2014年末对子公司担保余额为0；公司对外担保总额未超过净资产的50%；未发现公司对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。
二、对控股股东及其关联方占用公司资金情况的专项说明
我们审核了公司《2014年度报告》、福建华兴会计师事务所有限公司出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，未发现本报告期内公司控股股东福建建工集团总公司及其关联方非经营性占用公司资金的情形，也未发现以前期间发生但延续到报告期的公司第一大股东福建建工集团总公司及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
三、对公司利润分配预案的独立意见
公司 2014年度母公司实现净利润 15,668,637.03元，2014年末可供分配的利润为107,391,594.92元，公司拟以 2014年末总股本 389,452,440股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.50元(含税)，计 19,472,622.00元；不进行资本公积金转增股本。公司利润分配预案符合《公司章程》和《公司分红回报规划》的规定，同意公司利润分配预案并提交董事会审议。
四、对中国武夷内部控制自我评价的意见
作为独立董事，我们审查了公司内部控制制度及公司 2014年内部控制自我评价报告。2014年公司聘请福建华兴会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构，对公司内部控制设计和运行有效性进行审计。
我们认为，公司已经根据企业内部控制基本规范及其配套指引和其他相关法律法规的要求，对公司截止2014年12月31日的内部控制与运行的有效性进行了评价，编制内部控制评价报告。报告期内，公司重大业务事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司的内部控制是有效的。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
五、对关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的意见
公司2015年度《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》，该事项为关联交易，同意该议案提交董事会审议。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
六、对公司2006年至 2013年接受大股东福建建工及其关联方劳务的意见
经自查，公司2006至2011年度、2012年度和2013年度与控股股东福建建工及其下属企业的房地产项目施工关联交易分别为 2,531,121,511.51元、508,339,703.93元和465,359,216.63元，由于该事项未履行相关决策程序，需要进行整改。本议案构成关联交易。关联方董事丘亮新先生、黄建民先生和徐凯先生回避行使表决权。我们事前认可该事项，定价采用招标、议标方式，未发现有损害投资者利益的情形，同意进行整改，补充相关决策程序。
七、关于对 2015年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的意见
我们事前认可《关于2015年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》，同意提交董事会审议。我们审阅该议案及相关资料，发表独立意见如下：公司预计 2015年度接受福建建工集团总公司及其关联方劳务事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按邀请招标方式定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
八、为子公司扬州武夷房地产开发有限公司提供担保的意见
公司拟为子公司扬州武夷房地产开发有限公司银行贷款 1.2亿元提供担保，担保期限同贷款期限。2014年底，该公司资产负债率98.70%，由合作方提供反担保，我们认为风险仍可控，同意该议案。
九、关于变更公司部分董事的意见
由于工作分工调整原因，黄建民先生提出辞去公司董事和董事会提名委员会相关职务。同时，大股东福建建工集团总公司提名林秋美先生为公司董事候选人。我们查阅林秋美先生简历等资料，认为其具备董事候选人资格，能够胜任拟任岗位工作。同意黄建民先生辞职，林秋美先生为公司董事候选人，提交公司董事会、股东大会审议。
十、《关于执行新修订或制订企业会计准则及其影响的议案》
本次新准则对公司 2013年度及最近一期总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，对长期股权投资、可供出售金融资产、资本公积、外币报表折算差额、其他综合收益等项目有影响。根据会计准则要求调整相关数据，符合现行会计政策规定。
独立董事：潘琰颜永明童建炫
2015年4月15日
2015年4月15日
康力电梯股份有限公司
2016年度监事会工作报告
公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将2016年主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等所赋予的职责，遵守诚信原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。积极发挥监事会应有的作用。本年度公司监事会共召开七次会议，会议情况如下：1、2016年 1月 26日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
（2）《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
2、2016年 3月 28日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《2015年度监事会工作报告》；
（2）《2015年度财务决算报告》；
（3）《2015年年度报告及摘要》；
（4）《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（5）《2015年度内部控制自我评价报告》；
（6）《内部控制规则落实自查表》；
（7）《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》。
3、2016年3月30，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过
了如下议案：
（1）《2015年度利润分配预案》。
4、2016年 4月 20日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《2016年第一季度报告全文及正文》。
5、2016年 8月 24日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《2016年半年度报告及摘要》；
（2）《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（3）《2016年半年度利润分配方案预案的议案》；
（4）《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
（5）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
6、2016年10月25日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《2016年第三季度报告全文及正文》；
（2）《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》；
（3）《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》。
7、2016年11月28日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2016年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，建立了完善的法人治理结构和较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2016年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，对公司募集资金置换、闲置募集资金理财、使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换等事项核查，不会影响其他募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2017年工作展望
2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会和高级管人员的各项行为进行监督和检查，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
同时，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
康力电梯股份有限公司监事会
2017年3月30日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-013
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于全资子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会|
|议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过|
|8亿元自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点|
|进行投资理财的总金额不超过 8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最|
|近一期经审计净资产的 50%。公司第二届董事会第二十二次会议及 2014 年第三|
|次临时股东大会审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议|
|案》，同意使用自有资金进行投资理财额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，|
|资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 20亿元。|

根据上述决议，公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司（以下简称“明牌卡利罗”）择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
明牌卡利罗于2015年3月19日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行（以下简称“瑞丰银行）购买“机构15013期保本浮动收益型银行理财产品”。具体情况如下：
1、产品名称：机构15013期保本浮动收益型银行理财产品
2、认购理财产品金额：人民币15,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：5.40%
5、理财投资期：2015年 3月 20日至 2015年 6月 16日，实际产品到期日
受制于银行提前终止条款。
6、本金及理财收益支付：本产品到期后 3个工作日内支付理财本金及理财收益。
7、产品投资对象：主要投资于交易所债券、银行间市场债券、同业存单、银行存款、货币市场基金、债券基金、债券逆回购。
8、资金来源：明牌卡利罗自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：明牌卡利罗与瑞丰银行无关联关系。
10、明牌卡利罗本次出资 15,000万元购买瑞丰银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的5.01%。
二、本次购买理财产品的主要风险
1.理财收益损失风险：本次购买理财产品是保本浮动收益型理财产品，有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，最终收益以实际支付为准。明牌卡利罗存在收益降低甚至收益为零的风险。
2.流动性风险：本次购买理财产品不允许明牌卡利罗提前终止或仅允许明牌卡利罗在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，明牌卡利罗需要资金时不能随时变现，可能使明牌卡利罗丧失其他投资机会。本理财产品到期前明牌卡利罗无权提前终止或赎回。
3.提前终止及再投资风险：理财期限内，如果瑞丰银行认为有必要，有权随时提前终止本理财产品，一旦本理财产品被提前终止，则本理财产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，明牌卡利罗无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
4.延期风险：如因理财产品项下对应的理财财产不能及时变现等原因造成理财产品不能按时偿还本金及收益，理财产品将面临期限相应延长或进行二次清算的可能。
受经验、技术等因素的限制，可能会影响其对信托资金的管理，导致受托资金遭受损失。
6.市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，可能使明牌卡利罗收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预期收益率不随市场利率上升而提高。
7.法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
8.不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非瑞丰银行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，明牌卡利罗须自行承担，瑞丰银行对此不承担任何责任。
三、对公司日常经营的影响
明牌卡利罗本次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前明牌卡利罗财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司已购买银行理财产品金额 16亿元，占公司最近一期经审计的净资产的53.43%；已到期银行理财产品金额 9亿元，占公司最近一期经审计的净资产的30.05%。
五、备查文件
1、明牌卡利罗与瑞丰银行签订的《理财计划协议书》
3、公司第二届董事会第十八次会议决议、第二十二次会议决议，公司2014年第三次临时股东大会决议
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年3月23日
环能科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、募集资金使用与管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017年度监事会履行职责的情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开 9次会议，具体情况如下：
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|召开时间|会议届次|审议通过的议案|披露时间|
|2017年1月2日|第二届监事会第十七次会议|1、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；2、 审议《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。|2017年1月03日|
|2017年1月19日|第三届监事会第一次会议|1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；2、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》|2017年1月19日|
|2017年3月26日|第三届监事会第二次会议|1、审议《环能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2、审议《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；3、审议《关于核实<环能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。|2017年3月27日|
|2017年4月9日|第三届监事会第三次会议|1、审议《2016年度监事会工作报告》；2、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；|2017年4月11日|

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|||3、审议《2016年度内部控制自我评价报告》；4、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；5、审议《2016年度利润分配预案》；6、审议《2016年度财务决算报告》；7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；8、审议《股东未来分红回报规划（2017-2019）》；9、审议《关于终止第2期、第3期员工持股计划的议案》。||
|2017年4月12日|第三届监事会第四次会议|1、审议《关于取消原<2016年度利润分配预案>的议案》；2、审议调整后的《2016年度利润分配预案》。|2017年4月12日|
|2017年4月25日|第三届监事会第五次会议|1、审议《2017年第一季度报告》|2017年4月26日|
|2017年5月26日|第三届监事会第六次会议|1、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》2、审议《关于向2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》|2017年5月31日|
|2017年8月25日|第三届监事会第七次会议|1、审议《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》；2、审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；3、审议《关于2017年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；4、审议《对外提供财务资助管理制度》。|2017年8月28日|
|2017年10月26日|第三届监事会第八次会议|1、审议《2017年第三季度报告》|2017年10月27日|

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席公司董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司的经营业绩情况。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会认真履行知情监督、检查职能，保证公司经营管理行为的规范，并就有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，内控制度继续完善并执行。公司现任董事及高级管理人员勤勉履职、遵纪守法，维护了公司和全体股东的权益，在任期内未发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内，公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）报告期内公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》，将募集资金存放于专项账户进行使用和管理。监事会对公司 2017年度募集资金使用情
况认真审核后认为：本年度，募集资金的存放与使用合法合规，信息披露不存在重大问题，未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为：报告
期内，公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。
（五）公司员工持股计划实施情况
报告期内，公司第 1期员工持股计划标的股票锁定期已经到期并完成财产清算和分配工作。同时经公司董事会、监事会审议，同意终止第 2期，第 3期员工持股计划。监事会认为，公司员工持股计划终止符合法律法规的规定，决策程序有效，履行了信息披露义务，无损害股东利益的情况。
（六）公司限制性股票授予的实施情况
报告期内，经股东大会、董事会、监事会的审议通过了《环能科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司完成了首批限制性股票授予的工作，本次授予符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
（六）公司对外投资事项实施情况
报告期内，公司董事会审议通过了投资建设环保装备制造基地二期项目、增资北京清源华建环境科技有限公司、设立青岛 PPP项目公司
等涉及对外投资的议案。监事会认为，公司对外投资事项履行了必要的决策程序及信息披露义务，涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。
（七）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
经审阅，监事会认为公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效的内部控制规范体系，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制。
公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司不存在重大缺陷。
2018年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展。
环能科技股份有限公司监事会 2018年 4月 23日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-032福建中能电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月31日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140270号），中国证监会依法对公司提交的《福建中能电气重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-052四川迅游网络科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一被动减持股份暨股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日接公司控股股东、实际控制人之一袁旭先生的通知，其在国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）的股票质押式回购交易业务触发违约条款，出现被动减持以及后续可能继续被动减持公司股份的情况，截至本公告日，袁旭先生被动减持的股票数量为329,700股，占公司总股本比例为0.15%。具体情况如下：
一、股东被动减持情况
1、股份被动减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本的比例|
|袁旭|竞价交易|2019-08-05|16.97|329,700|0.15%|
||合 计|-|-|329,700|0.15%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|袁旭|合计持有股份|22,303,624|9.99%|21,973,924|9.84%|
||其中：无限售条件股份|5,575,906|2.50%|5,246,206|2.35%|
||有限售条件股份|16,727,718|7.49%|16,727,718|7.49%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
3、本次被动减持的原因
由于股价下跌，袁旭先生在国海证券的股票质押式回购交易业务触发违约条
款，袁旭先生一直积极与债权人沟通，多次通过提前还款等措施提高维保比例，
但债权人仍然采取了平仓措施，导致袁旭先生所持公司股份非主观意愿的被动减
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-052持。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因股票质押违约被动减持。
2、股份来源：迅游科技首次公开发行股票前已发行的股份、限制性股票激励计划获授股份及因权益分派送转的股份。
3、减持方式及时间：根据相关规定，任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整。
4、减持数量：袁旭先生正在积极与债权人沟通，但后续可能存在继续被动减持的情况，处置数量以最终处置结果为准。
5、减持价格：将根据减持时的二级市场价格确定。
三、其他相关说明
1、本次减持系被动减持，袁旭先生未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
2、本次被动减持目前不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、公司目前经营正常，各项业务正在有序推进中。
公司将持续关注袁旭先生所持公司股份的后续变化情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年8月5日