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深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2017-40号关于本公司实际控股股东深圳市投资控股有限公司
申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月9日，本公司实际控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）申报豁免要约收购深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）股份申请文件。
2017年8月21日，深投控收到中国证监会下发的第171644号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。根据中国证监会的要求，深投控应于30个工作日内提交书面回复意见及电子文档，不能按期回复的，可向中国证监会提交延期回复申请。
深投控会同财务顾问、律师就《反馈意见》所提出的问题认真进行了核查，逐项研究落实。因本次反馈回复事项存在一定特殊性，需要充分研究论证以确保反馈回复质量。
深投控经与财务顾问、律师共同研究，特向中国证监会申请反馈回复期限延期至2017年11月16日，待相关事项完善后，再向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
深投控本次豁免要约收购的申请事项能否获得中国证监会无异议仍存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
涉及到深投控本次豁免要约收购事项的相关事项，详见本公司于2017年8月7
日披露的《关于公司国有股相关管理事项的进展公告》。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会2017年 9月27日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-034太极计算机股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》（以下简称“《计划（草案）》”）规定的第三个解锁期内，5名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的37,494股限制性股票。
同时，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为244,570,713.23元，相比2013年157,159,859.31元复合增长率为9.25%，2018年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为8.95%，公司2018年度的经营情况未达到《计划（草案）》第三个解锁期的相关解锁条件：解锁日前一年度净资产收益率不低于12%；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%。因此，公司决定将第三个解锁期内其余119名激励对象，已获授但尚未解锁的1,099,354股限制性股票予以回购注销。
综上，根据《计划（草案）》规定，董事会决定对股权激励计划涉及的 124名激励对象，已授予但尚未解锁的限制性股票共计 1,136,848股全部进行回购注销。本次限制性股票回购注销后公司总股本从413,914,371股减少至 412,777,523股，公司注册资本相应由413,914,371元减少至412,777,523元。本次回购注销部分限制性股票具体详见 2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，具体方式如下：
1、申报期间：2019年4月26日起45天内（9:00-12:00；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2、联系方式
联系地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部，邮编：100102
联系人：孙国锋、郑斐斐
电话：010-57702596
邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
3、所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-029浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日接到控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）通知，尤夫控股通过深圳证券交易所与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），用于归还 2013年 8月 15日向财通证券股份有限公司借款之用（详见巨潮资讯网公告），现将有关情况公告如下：
1、尤夫控股同中信证券就3,500,000股公司股票进行期限为365天的股票质押回购业务。
2、尤夫控股于 2014年 8月 13日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、尤夫控股共持有本公司股份82,285,380股，占公司总股本34.55%，上述质押的3,500,000股股份占公司总股本的1.47%。
截止本公告日，尤夫控股共质押了71,260,000股公司股份，占公司总股本的29.92%。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第十八次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于2018年度关联交易公允报告的独立意见
经认真核查，公司2018年度关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益，因此我们同意2018年度利润分配预案。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
四、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真阅读公司《2018年度内部控制自我评价报告》的内容，我们认为：公司建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司 2018年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们本着严谨、客观、实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，现专项说明如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内公司提供担保情况：经公司2018年第一次临时股东大会及2017年度股东大会审议通过，公司为全资子公司重庆金点园林有限公司向银行等金融机构申请不超过60,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，为全资子公司江苏绿之源生态建设有限公司向银行等金融机构申请不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，为怀远县美尚生态景观有限公司向银行等金融机构申请不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司拟为全资子公司重庆金点园林有限公司向银行等金融机构增加不超过15,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证。截至2018年12月31日，公司对外实际担保余额为49,029.81万元，占公司2018年末净资产的15.27%。
除上述担保事项外，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况。公司对外担保审批及决策程序合法有效，符合有关法律、法规、规章制度和公司章程的规定，有利于公司的长远发展。
六、关于续聘2019年度外部审计机构的独立意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，因此我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
七、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2018年度董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于激励公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，有利于公司的长远发展和规范治理。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们一致同意该议案。
八、关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利
于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
十、关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况及补偿安排的独立意见
鉴于重庆金点园林有限公司2016年—2018年度业绩承诺未完成情况，完成率为89.12%，根据《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司拟实施业绩承诺补偿方案，即以人民币1元的价格回购龙俊、石成华、余洋应补偿股份并注销，合计5,954,167股，并返还现金分红654,969.56元。本议案审议过程中，程序合法、依据充分。相关交易行为遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《盈利预测补偿协议》中关于业绩承诺与补偿安排的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟实施的业绩承诺补偿安排，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
十一、关于计提商誉减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，因此，我们同意本次计提商誉减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
王少飞 蒋青云
周连碧 柴明良
赵珊
美尚生态景观股份有限公司2019年4月22日
关于江苏友利投资控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致:江苏友利投资控股股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所朱晓明律师、孔非凡律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏友利投资控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2017年 8月 21日14:00在上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发2号门)会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月21日9:30至11:30、 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 8月 20日 15:00至 2017年 8月 21日 15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 47人,代表公司有表决权的股份数为 221,785,051股,占公司有表决权股份总数的36.16%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
本次股东大会表决结果如下:
1.《关于变更公司名称、证券简称的议案》。
同意票221,785,051股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100% ;反对票0股,弃权票0股。
2.《关于变更名称、公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
同意票221,755,051股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9865% ;反对票0股,弃权票30,000股。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 结论性意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
本所律师同意将本法律意见书作为江苏友利投资控股股份有限公司 2017年第三次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏友利投资控股股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
朱晓明 律师
孔非凡 律师
二○一七年八月二十一日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2018-078迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月26日上午8：30，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知已于 2018年 12月 23日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于出售 Bio Solution公司股票的议案》
为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司董事会拟授权公司管理层根据股票市场行情择机处置持有的BioSolution公司（原MCTTBio公司）股票，授权管理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项。本次出售 Bio Solution公司股票预计将会给迪安诊断带来约2,200万元的处置收益，具体影响根据出售的股价、股份数量以及汇率情况确定。
本次交易未构成关联交易,且无需公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-040江苏雅克科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2017
年7月13日收到公司控股股东及实际控制人沈琦先生、沈馥先生的通知，沈琦先生与沈馥先生将其持有的公司部分股份分别与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈琦|是|1800万|2017年7月12日|2018年7月12日|国联证券|17.90%|融资|
|沈馥|是|1800万|2017年7月12日|2018年7月12日|国联证券|19.49%|融资|

2017年7月12日，沈琦先生将其所持有的本公司股份1800万股质押给国联证券，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年7月12日至2018年7月12日。
2017年7月12日，沈馥先生将其所持有的本公司股份1800万股质押给国联证券，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押
期限自2017年7月12日至2018年7月12日。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，沈琦先生共计持有公司股份100,549,788股，占公司总股本的29.24%，其累计质押公司股份共1800万股，占其所持公司股份的17.90%，占公司总股本的5.24%；沈馥先生共计持有公司股份92,341,642股，占公司总股本的26.86%，其累计质押公司股份共1800万股，占其所持公司股份的19.49%，占公司总股本的5.24%。
3、控股股东及实际控制人沈琦先生、沈馥先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，沈琦先生和沈馥先生承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
独立董事对董事会十届九次会议有关事项的独立意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第九次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度的有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判断的立场，对提交公司第十届董事会第九次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
鉴于公司依据财政部2019年9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更，我们认为：公司本次依照财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况及经营成果产生重大影响；本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于变更会计师事务所的独立意见
经审慎核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求；公司本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性、客观性和公允性；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构。
独立董事：王重胜 李培根 贾洪文
二〇一九年十月三十日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-102蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于<公司2014年年度利润分配预案>的议
案》：以截至2015年4月14日公司总股本220,610,235股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币（含税），合计派发现金红利2,206,102.35元（含税）；
同时，以资本公积转增股本，每10股转增12股，共计转增股本264,732,282股。转增后，公司总股本为485,342,517股。
公司于2015年5月29日实施完成了2014年度权益分派事宜。2015年7月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案实施后公司总股本由220,610,235股增至485,342,517股，注册资本由220,610,235元增至485,342,517元。
近日，公司已取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
登记的相关信息如下：
注册号：440000000030094
名称：蓝盾信息安全技术股份有限公司
住所：广东省广州市天河区天慧路16号
法定代表人姓名：柯宗贵
注册资本：人民币485,342,517元
实收资本：人民币485,342,517元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：计算机软、硬件开发，计算机信息系统集成、布线，承接网络工程建设项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全
信息咨询；销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需要前置审批或专项审批的服务项目，按有效许可证经营），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，按有效许可证经营）。
成立日期：1999年10月29日
营业期限：至长期
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-017
牧原食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及全资子公司（以下简称“子公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过4亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，并授权公司财务部具体实施相关事宜，具体内容公告如下：
一、购买银行理财产品情况概述
1、购买银行理财产品的目的
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，公司及子公司使用资金总额不超过4亿元。
3、投资方式
公司运用自有闲置资金通过银行、信托投资公司等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
4、资金来源
资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联管理；该项议案未达到提交股东大会审议的标准。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
四、独立董事意见
根据交易所的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：
公司已按照相关要求建立《投资委托理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们
同意公司及全资子公司使用总额不超过 4亿元的自有闲置资金购买银行理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的专项意见》
特此公告
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月一日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-032精华制药集团股份有限公司
2016年一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2、前次业绩预告情况：
精华制药集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年2月2日披露的《2015年年度报告摘要》中预计：2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%至100%；2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,026.94万元至2,702.58万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：200%-220%|盈利：1,351.29万元|
||盈利：4,053.87 万元–4,324.13万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正主要原因是公司运营质量不断提高，如东东力企业管理有限公司纳入合并报表范围，实现利润好于预期。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披
露的2016年一季度报告为准。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-032投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年4月9日
国泰君安证券股份有限公司
关于河北建投能源投资股份有限公司
本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“公司”）拟向河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）以发行股份方式购买河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）的有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对建投能源本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司首次披露筹划重组事项前6个月（即2018年4月16日）至公司董事会审议《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）前。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
1、建投能源董事、监事、高级管理人员；
2、建投集团及其主要负责人；
3、为本次交易提供中介服务的中介机构：国泰君安证券股份有限公司、国浩律师(石家庄)事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，前述中介机构经办人员；
4、其他内幕信息知情人；
5、上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据自查范围内人员出具的《自查报告》，及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股及买卖变动证明，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|与本次交易的关联关系|交易证券|交易时间区间|累计买入股数|累计卖出股数|账户余额|
|国泰君安证券股份有限公司|本次交易的独立财务顾问|建投能源（000600）|上市公司首次披露筹划重组事项前6个月（即2018年4月16日）至公司董事会审议重组报告书前|528,700|496,400|32,300|

根据国泰君安出具的《自查报告》，“本公司自营投资业务使用自营账户买卖该标的股票系将其作为一揽子股票组合用于股指期货（沪深300、上证50、中证500）对冲的投资行为，该投资行为是基于其投资策略执行的操作。本公司不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”
除上述情形外，根据自查结果和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司取得的相关查询结果，在 2018年 4月 16日至公司董事会审议重组报告书前，本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。
四、独立财务顾问核查意见
根据本次交易相关内幕知情人的《自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，经充分核查，独立财务顾问认为：上述相关机构在自查期间买卖建投能源股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。除上述情况外，其他内
幕知情人在自查期间均不存在买卖建投能源股票的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于河北建投能源投资股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）项目主办人：
张晓 朱锋
项目协办人：
王慷
国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-038厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2017年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“本公司”），2017年度权益分派方案已获2018年6月13日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.160000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.480000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.240000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至144,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月27日，除权除息日为：2018年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次以资本公积转增的股份于2018年6月28日直接记入股东证券账户。
在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月28日。
六、股份变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|股份性质||股份数量||||本次变动||股份数量|||
|||||比例（%）||||||比例（%）|
|||（股）||||||（股）|||
|有限售条|60,000,000||75%||48,000,000||108,000,000||75%||
|件股份|||||||||||
|无限售条|20,000,000||25%||16,000,000||36,000,000||25%||
|件股份|||||||||||
|总股本|80,000,000||100%||64,000,000||144,000,000||100%||

注：变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、本次实施转股后，按新股本144,000,000股摊薄计算，2017年度，每股净收益为0.65元。
八、咨询机构
咨询地址：厦门市海沧区鼎山路39号咨询联系人：杨守乾
咨询电话：0592-6806830 传真电话：0592-6806203
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2015－107
吉林金浦钛业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2015年12月31日（星期四）上午10：002、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3、网络投票起止时间：2015年12月30日-12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日下午15：00～12月31日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年12月24日
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭金东先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）11人，代表股份 401,474,410股，占上市公司总股份的40.6831％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 399,629,950股，占上市公司总股份的40.4962％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 1,844,460股，占上市公司总股份的0.1869％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 33,434,262股，占上市公司总股份的3.3880％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 31,589,802股，占上市公司总股份的3.2011％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 1,844,460股，占上市公司总股份的0.1869％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合
表决方式，会议审议并通过了如下议案：
（一）关于修订公司制度的议案
总表决情况：
同意 401,203,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9325％；反对 271,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,163,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.1892％；
反对 271,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8108％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 401,203,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9325％；反对 271,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,163,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.1892％；
反对271,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8108％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）关于新增日常关联交易的议案
独立董事事前了解并认可该议案。关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 33,163,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.1892％；
反对 271,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8108％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,163,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.1892％；
反对 271,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8108％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（四）关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案
总表决情况：
同意 401,203,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9325％；反对 271,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,163,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.1892％；
反对271,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8108％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、吉林金浦钛业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于吉林金浦钛业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会 2015年 12月 31日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015－90中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：济南弘骏房地产开发有限公司
●本次担保金额：本次为济南弘骏房地产开发有限公司担保金额为60,000万元。截至本公告前，公司为该担保对象提供担保
余额为0。
●本次担保系公司为下属全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保在公司2014年度股东大会审议通过的《公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘投资有限公司（简称“中弘投资”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，济南中弘旅游开发有限公司（以下简称“济南中弘旅游”）系中弘投资全资子公司，济南弘骏房地产开发有限公司（以下简称“济南弘骏”）系济南中弘旅游全资子公司，济南弘骏是公司“济南鹊山龙湖项目”的开发主体。为加快推进“济南鹊山龙湖项目”的开发建设，2015年10月10日济南弘骏与广德农银前海创富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广德农银”）签署了《委托贷款合同》，广德农银委托中国光大银行股份有限公司青岛分行向本公司贷款60000万元，贷款期限为24个月，贷款年利率8.6%并支付一定金额的顾问费。作为借款质押，济南中弘旅游拟将其持有的济南弘骏100%股权以1000万元转让给广德农银并将于贷款到期后按原价购回。
本公司拟为济南弘骏上述借款提供连带责任保证担保。
广德农银与本公司不存在关联关系。
此笔担保在公司 2014年度股东大会审议通过的《公司 2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：济南弘骏房地产开发有限公司
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2015年 7月 9日
注册地址：济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼三楼 301室
法定代表人：孙傲
经营范围：房地产开发、经营；旅游项目开发；园林绿化工程、物业管理（凭许可证经营）；房地产中介服务；酒店管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司与济南弘骏的股权控制关系如下：
经营情况：该公司自成立至今尚未正式经营。
三、拟签署保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证
合计担保金额：60,000万元人民币
担保期限：本合同生效之日至主合同确定的每次还本日之次日起两年。
担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现
债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：济南弘骏本次借款有助于增加流动资金，加快推进“济南鹊山龙湖项目”的开发进程。
2、董事会认为：济南弘骏为本公司全资子公司之全资孙公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 699,225.2万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 561,471.39万元的124.53%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会 2016年 7月 8日下发的“证监许可[2016]1328号”《关于核准天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行向中信证券-瑞普生物投资 1号定向资产管理计划（以下简称“员工持股计划”）、李守军、梁武、上海道杰席胜投资中心（有限合伙）、梁昭平5名确定对象发行15,347,182股股票。
公司本次股份变动暨新增股份上市事宜中,员工持股计划认购本次非公开发行股票 4,790,884股，其中，公司董事、财务总监、副总经理胡文强的出资额占员工持股计划的比例为3.36%，公司监事彭宇鹏的出资额占员工持股计划的比例为0.45%，公司董事会秘书徐健的出资额占员工持股计划的比例为1.68%，公司副总经理梁昭平的出资额占员工持股计划的比例为2.24%；公司董事长、总经理李守军认购本次非公开发行股票5,361,930股；公司董事、副总经理梁武认购本次非公开发行股票 1,340,482股；公司副总经理梁昭平认购本次非公开发行股票 502,680股。除以上情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员未参与公司本次非公开发行股票。
本次非公开发行股票前后，公司董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份变动的情况如下：
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|姓名|职务|发行前持股||发行后持股||变动情况（股）|
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例||
|李守军|董事长、总经理|167,167,481|42.96%|172,529,411|42.65%|5,361,930|
|梁武|董事、副总经理|33,545,216|8.62%|34,885,698|8.62%|1,340,482|
|李旭东|董事|11,452,115|2.94%|11,452,115|2.83%|-|
|鲍恩东|董事|12,915,454|3.32%|12,915,454|3.19%|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|罗永泰|董事|-|-|-|-|-|
|胡文强|董事|151,415|0.04%|151,415|0.04%|-|
|张俊民|董事|-|-|-|-|-|
|崔治中|董事|-|-|-|-|-|
|马闯|董事|-|-|-|-|-|
|苏雅拉达来|监事|15,616,103|4.01%|15,616,103|3.86%||
|周仲华|监事|5,183,305|1.33%|5,183,305|1.28%|-|
|彭宇鹏|监事|-|-|-|-|-|
|孙铭|副总经理|31,399|0.00%|31,399|0.00%|-|
|梁昭平|副总经理|-|-|502,680|0.12%|502,680|
|徐健|董事会秘书|-|-|-|-|-|

注：发行前持股情况以截至2016年7月29日股东名册数据为准。
特此报告。
（本页无正文，为《天津瑞普生物技术股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签字盖章页）
天津瑞普生物技术股份有限公司年 月 日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-118唐人神集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案1对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2016年7月15日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 7月 15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月14日15:00至2016年7月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共25人，代表有表决权股份数287,224,055股，占公司股份总数的58.2374%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3名，代表公司有表决权股份250,943,863股，占公司股份总数的50.8812%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 22名，代表公司有表决权股份36,280,192股，占公司股份总数的7.3561%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共22人，代表股份36,280,192股，占公司股份总数的7.3561%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
表决情况：同意 287,060,755股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9431%；反对163,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0569%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 36,116,892股，占出席会议有表决权股份总数的12.5745%；反对163,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0569%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文律师、王川律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日