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证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-019青海盐湖工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开的七届董事会第六次会议、七届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
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|一、本次会计政策变更概述|
|（一）变更原因|
|1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售|
|的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第 42号》），|
|自2017年5月28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组|
|和终止经营，要求采用未来适用法处理。|
|2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修|
|订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，|
|要求采用未来适用法处理；对于 2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也|
|要求按照修订后的准则进行调整。|
|3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式|
|的通知》，（财会【2017】30 号）将原归集于营业外收入，营业外支出的非流|
|动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报，2017年度的比较财务报表按新|
|口径追溯调整。|
|（二）变更时间|
|依照《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经|
|营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企|
|业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。|
|（三）变更前采取的会计政策|

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|本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》|
|和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他|
|相关规定执行。|
|（四）变更后采取的会计政策|
|本次变更后，相关会计处理按照财政部 2017年5月10日修订的《企业会计|
|准则第16号—政府补助》、2017 年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—|
|—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年12 月25 日发布的《财|
|政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。|
|其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项|
|具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规|
|定执行。|
|二、本次会计政策的变更对公司的影响|
|2017年执行财政部关于《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、|
|处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》及《关于修订印|
|发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定，本公司相应追溯|
|重述了比较报表，对合并利润表与利润表列报的影响如下：|
|单位：元|

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|受影响的报表项目名称|合并财务报表||母公司财务报表||
||本期影响金额|期初调整金额|本期影响金额|期初调整金额|
|营业外收入|-81,819,997.26|-1,704,604.34|-33,425,374.18|0|
|营业外支出|-346,396.79|-11,148.29|0|0|
|其他收益|81,349,042.38|0|33,425,374.18|0|
|资产处置收益|124,558.09|1,693,456.05|0|0|
|影响金额合计|0|0|0|0|

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|本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不涉及公司业务范围的变化|
|对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。|
|三、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明|

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|本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策|
|程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股|
|东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。|
|四、独立董事意见及监事会意见|
|公司独立董事认为:本次会计政策变更系依据财政部新颁布的企业会计准则|
|进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司|
|的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公|
|司《章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。因|
|此，我们同意本次会计政策的变更。|

公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1．公司七届六次董事会决议；
2．公司七届六次监事会决议；
3．公司独立董事对相关事项事前认可及独立意见。
特此公告
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--23广东广弘控股股份有限公司
关于终止合资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签订框架协议的概述
2013年 9月 27日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）2013年第四次临时董事会审议通过了《拟合资设立广东弘九生物科技有限公司的意向的议案》，同意公司与广东上九生物降解塑料有限公司（以下简称：上九公司）、东莞市永禾塑胶贸易有限公司（以下简称：永禾公司）达成拟合资设立广东弘九生物科技有限公司的意向。同日，公司与上九公司、永禾公司共同签署了《合资框架协议书》。（详见2013年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2013--31、32）
二、终止框架协议的情况说明
合资框架协议书签署后，公司组织审计、评估、法律等中介机构对拟组建合资公司相关方及出资的专利技术等进行了尽职调查、资产评估，并与合作相关方就合资事宜进行了沟通，但未能就合资事宜达成一致。公司经研究，并与上九公司、永禾公司协商一致，决定解除签署的《合资框架协议书》，终止该项目。
2014年 6月 12日，公司与上九公司、永禾公司共同签署了《关于<合资框架协议书>之终止协议》。
三、终止框架协议对公司的影响
公司与上九公司、永禾公司签署的合资框架协议属于意向性合作协议，未签署正式的合资协议，该协议未实质履行,终止本框架协议对公司生产经营及经营业绩无影响。
四、备查文件
《关于<合资框架协议书>之终止协议》。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
楚天科技股份有限公司
关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）和湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司（以下简称“澎湃投资”）合计持有楚天资产管理（长沙）有限公司（以下简称“楚天资管”）的 89.00万元注册资本的股权并募集配套资金（以下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在公司审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，公司存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况，需纳入本次交易的累计计算范围的情况，具体情况如下：
2017年4月28日，楚天投资与Romaco公司各股东签署了《股权收购协议》及《股东协议》。楚天科技、楚天投资、澎湃投资分别出资设立楚天资管，由楚天资管以股东身份设立德国SPV，由德国SPV收购Romaco公司75.1%的股权。
2017年6月30日，收购Romaco公司75.1%股权交割完成，楚天资管实现对Romaco公司的控制。
2019年12月9日，楚天科技第四届董事会第四会议审议通过了《关于公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易的议案》，拟通过增资楚天资管的方式收购Romaco公司剩余24.9%股权，本次增资收购尚需楚天科技股东大会审议批准。
根据北京亚超资产评估有限公司对目标公司Romaco出具的评估报告（北京亚超评报字（2019）第A220号），以2019年9月30日为基准日，Romaco股东全
部权益价值为16,421.7万欧元，扣除优先股后普通股股权价值为16,310.3万欧元。
楚天拟购买的Romaco公司24.9%股权价值为普通股股权，故其评估价值为16,310.3×24.9%=4,061.3万欧元。同时根据与德国DBAG的初步协商确定本次楚天科技收购Romaco公司24.9%股权作价以本次评估值为基准，预计在2020年1月之前完成交割，考虑股权收购协议签署日与交割日之间资金利息、税费及其他费用，预计本次股权的总价款不高于4,165万欧元，以中国人民银行2019年11月29日汇率1欧元=7.7406元人民币，计算成人民币为不高于32,240万元（人民币具体价款以交割时点汇率换算为准）。
截至本说明出具之日，上述公司增资参股子公司楚天资管收购 ROMACO剩余24.9%股权交易的交割尚未完成，尚需取得上市公司股东大会审议通过。
除上述情况外，本次重大资产重组前十二个月内，公司不存在其他购买和出售资产的情况。
特此说明。
楚天科技股份有限公司 2019年 12月23日
中国北京朝阳区东三环北路38号3号楼安联大厦9层邮电话/Tel: 010-8587-9199
编：100026
传真/Fax: 010-8587-9198
9/F, Tower 3, Anlian Plaza, No.38 North Road East Third
Ring, Chaoyang District, Beijing 100026People’s Republic
URL: http://www.anlilaw.com of China
北京市安理律师事务所
关于嘉事堂药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
文件编号：安理法意（2017）嘉字第003号致：嘉事堂药业股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）委托，指派刘玉、李华锐律师（以下简称“承办律师”）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2017年 7月 18日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》而出具。
第一节律师声明
1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。
2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4.本法律意见书仅供嘉事堂为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5.承办律师同意将本法律意见书作为嘉事堂进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
第二节法律意见书正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2017年6月18日，经公司召开的第五届董事会第十六次会议审议，通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案》。2017年6月29日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于将前次董事会审议通过的<关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案>和<关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案>提交股东大会审议的议案》。
嘉事堂董事会于2017年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。
2017年7月18日下午2:00，公司按照通知的时间、地点，在北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂药业股份有限公司会议室召开了本次股东大会。
经本所承办律师审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会由嘉事堂董事会召集，董事长主持会议，符合公司法及股东大会规则的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为 2017年 7月 13日。在 2017年 7月 13日下午 3:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的嘉事堂全体股东均有权参加本次股东大会。该规定符合股东大会规则的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 73名，拥有及代表的股份为 91,773,406股，占公司股份总数的36.6322%；现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名，代表公司股份 78,496,766股，占公司股份总数的31.3327%；通过网络投票出席本次会议的股东共67名，代表公司股份13,276,640股，占公司股份总数的5.2995％。
现场出席本次股东大会的股东及代理人均持有股票账户卡、身份证或其他表明其身份的证件或证明，股东代理人亦提交了股东授权委托书及个人有效身份证件。承办律师认为，现场出席本次股东大会的股东及代理人符合股东大会规则的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会，符合股东大会规则的规定。
三、会议的表决程序、表决结果
1、会议审议并表决通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
总表决情况为：同意 91,773,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 37,136,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、会议审议并表决通过了《关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案》
总表决情况为：同意 91,773,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 37,136,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
股东大会提案进行表决前，推举股东代表张硕、张亮及律师共同负责计票、监票。公司对现场出席会议的股东人数，代表股份和表决情况单独统计，当场公布表决结果。出席会议的股东对表决结果未提出异议。
承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于嘉事堂药业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市安理律师事务所(盖章)
承办律师：
刘玉律师
李华锐律师
二〇一七年七月十八日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-004扬州晨化新材料股份有限公司
关于设立上海分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立上海分公司的议案》。根据业务发展需要，董事会同意公司在上海设立分公司。根据《公司章程》的有关规定，无需提请股东大会审批。本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司基本情况
1、分公司名称：扬州晨化新材料股份有限公司上海分公司
2、分公司性质：股份有限公司分公司（上市）
3、分公司住所：上海市浦东新区商城路738号1006室
4、分公司经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三（β-氯丙基）磷酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门窗胶、多用粘结胶销售（限本公司自产产品）。（以下经营项目不含危险化学品等工商登记前需许可项目）有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品销售；
自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述事宜均以工商部门最终核准为准。
二、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
公司在上海设立分公司，有助于充分利用区位优势，吸引高素质人才，促进公司的业务发展，持续提升公司品牌形象，扩大公司影响力，增强公司的盈利能力。
2、对公司的影响和存在的风险
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履
行信息披露义务。
三、备查文件
1、扬州晨化新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-007
思创医惠科技股份有限公司
关于董事长辞职及改选董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事长路楠先生递交的书面辞职申请。鉴于公司2015年实施重大资产重组以来，围绕“互联物联，改变生活”的新战略定位，整合初见成效，各项业务取得了良好发展，经济指标稳步向上。为更好地激发公司董事会的活力，优化资源配置，加快战略落地，本着对公司和全体股东负责的态度，路楠先生提议在公司新的发展阶段改选更符合公司战略方向的掌舵人，并申请辞去公司董事长及董事会战略决策委员会召集人职务。辞任后，路楠先生仍担任公司董事及战略决策委员会委员职务。路楠先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
路楠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2017年1月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了选举章笠中先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。
路楠先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，努力推动公司战略转型，对公司发展壮大做出了重要贡献。公司董事会对路楠先生担任董事长期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-112北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日在公司七层会议室以现场方式召开了第三届董事会第四十五次会议。公司于2018年8月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司拟使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-114）。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：000820 证券简称：ST节能 编号：2019-034
神雾节能股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、前次预计预告情况：公司于2019年1月30日在巨潮资讯网披露了《2018
年年度业绩预告》（公告编号：2018-014），预计实现归属于上市公司股东的净利润亏损约为-59,950万元至-50,050万元。
3、修正后的预计业绩：亏损
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|项目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： -59,950万元至-50,050万元|亏损：-75,000万元至-69,200万元|盈利：34,808.85万元|
|基本每股收益|-0.94元/股至-0.79元/股|-1.18元/股至-1.09元/股|0.55元/股|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告低于前次业绩预告预计的区间，主要原因是：报告期内，受国家宏观经济政策影响，公司部分客户融资难度增加，资金周转紧张，回款预期未实现，形成差异；且初次业绩预告时年度审计工作尚处于前期准备阶段，公司根据辽宁证监局于2019年1月14日下发的《责令改正措施的决定》（具体内容详见
公司于2019年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于对神雾节能股份有限公司采
取责令改正措施的决定的公告》（公告编号：2019-006））对部分项目应收款等计提大额的坏账准备。目前随着审计工作的进行，对应收款项及存货情况进行了梳理分析，并严格按照《企业会计准则》的相关规定计提了坏账准备。
四、董事会致歉说明
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算，公司2018年年度经营业绩的具体情况以公司正式披露的 2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-003号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于签署合作发展以色列“O8”母婴品牌洗护系列产品之合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本合作协议属于基本合作框架约定,付诸实施的内容、进度及结果还需进一步细化,签订本协议对公司当前经营业绩不构成重大影响。
2、本协议项下具体项目实施将根据具体情况和《公司章程》规定，决定是否提交董事会或股东大会等相关决策、审批程序。
3、公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定及时履行相关信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
一、签署本合作协议的基本情况
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|（一）合作协议签署概况|
|2019年1月7日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“甲方”）与O8 ISRAEL|
|LTD（以下简称“乙方”）双方友好协商，在平等、自愿的基础上，本着诚实守信、互利|
|互惠的原则，充分发挥其各自在品牌、技术、研发、渠道、产品、原材料等方面的优势|
|互补，签订了合作协议（以下简称“本协议”），并以此为基础建立战略合作伙伴关系。|
|（二）合作双方基本情况|
|1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（甲方）系依据中国法律存续的股份有限公|
|司，成立于 1996年，于2015年 6月在中国深交所上市（股票简称：金发拉比，股票代|
|码：002762），是国内最早专门从事母婴消费品的研发、设计、生产、销售的企业之一，|
|长期专注于经营“穿”、“用”类母婴消费品，是国内为数不多的具有“穿”、“用”|
|类婴幼儿消费品全产品线覆盖的母婴品牌运营企业。现拥有覆盖全国各大中城市约1400|
|家品牌形象店，销售网络遍布国内市场。甲方基本情况如下：|

公司住所：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
法定代表人：林若文
统一社会信用代码：91440500231741981J
成立日期：1996年8月2日
2、O8 ISRAELLTD（乙方）系依据以色列法律存续的有限责任公司，成立于 2013年，在母婴洗护产品功能性研发，特别是源于死海的盐生杜氏藻等天然功能原料制取及运用等方面具有较强技术优势。是全球首家将源于死海的盐生杜氏藻运用于母婴洗护产品的发明专利拥有者。乙方基本情况如下：
公司住所：Moshe Aviv Tower 43rd. Floor 7 Jabotinsky St.Ramat gan ,Israel, 52520
法定代表人：Mattityahu Avshalomov
注册号：514881119
成立日期：2013年7月29日
与公司关联关系：乙方与甲方无关联关系。
（三）审议决策程序
本协议为甲乙双方签署的合作协议，根据《公司章程》等相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等规定，履行相应的决策和审批程序，以及披露义务。
本协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议的主要内容
（一）权利和业务
1、甲方负责以色列“O8”品牌下全系列洗护产品在中国区的品牌推广、销售及配套相应售后服务；
2、乙方负责以色列“O8”品牌下产品的配方和原材料研发、产品升级、专利维权及品牌授权甲方进行销售。
（二）合作模式
1、乙方授权甲方为以色列“O8”品牌下全系列产品在中国区唯一的专利和品牌使用方。
2、乙方授权甲方为以色列“O8”品牌洗护产品中国区独家授权生产商和销售商。
3、甲方接受乙方的授权，且该授权具有唯一性和排他性。
4、甲方同意从乙方进口成品，或进口原材料，在自有洗护工厂进行分装。
5、甲方拥有以色列“O8”品牌洗护产品在中国区的定价权。
（三）其他内容
在上述合作基础上，双方有意建立长期合作关系，加大资源投入，共同出资成立合资公司，把以色列“O8”品牌商标及专利和知识产权注入该合资公司，进一步扩大在中国乃至全球未开发市场销售。
三、对上市公司影响
（一）从战略角度，本次签署合作协议，有利于双方建立长期、稳定、持续的合作关系，将世界领先的产品和技术引进国内，符合公司“为母婴消费者提供最好的产品和服务”的发展战略。
（二）从品牌角度，引进以色列“O8”品牌与公司现有的贝比拉比婴幼儿洗护品牌形成协同、互补的效应，洗护双品牌更具有市场影响力；逐步实现品牌多元化和国际化。
（三）从品类角度，本次合作拓宽了公司洗护品牌的产品线，丰富了公司的产品品类，促进公司销售业绩提升，增加公司利润增长点。
（四）从产品角度，以色列“O8”品牌是全世界唯一将死海中的盐生杜氏藻运用于婴幼儿洗护产品的企业，拥有相关发明专利，此次合作将提升公司在婴幼儿洗护产品方面的科技含量，丰富产品功能，有利于提升公司产品核心竞争力。
（五）从技术研发角度，通过与以色列“O8”品牌研发团队的国际交流合作，有利于公司研发团队更好的借鉴和吸收先进的国际理念、前沿信息、技术应用等，不断提升自己的研发能力。
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|四、风险提示|
|本次协议的签署，国际品牌、产品、技术的引进，能否顺利实现销售和利润的有效|
|提升，还有待市场及消费者的检验，具有不确定性。|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬|
|请广大投资者注意投资风险。|

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|五、备查文件|
|《关于合作发展以色列“O8”母婴品牌洗护系列产品的合作协议》。|
|特此公告。|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2019年1月10日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
对公司拟继续向股东借款的关联交易事前认可意见
作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，我们对公司将审议的公司拟向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）、股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）借款的关联交易事项发表如下事前认可意见：
鉴于公司向控股股东京津文化借款 3,000万元，向股东泰达控股借款 5,000万元已到期，根据公司公司资产负债率较高及目前资金紧张实际情况，公司拟继续向控股股东京津文化、股东泰达控股分别借款 3,000万元、 5,000万元，借款期限半年，借款利率为一年期银行贷款基准利率上浮15%，即为借款利率5.0025%，半年利息金额约为 200万元左右。本次融资已包含在公司 2018年度授信融资计划额度内。
我们对公司拟向股东借款事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易能够解决目前公司流动资金需求，借款利率水平低于目前银行市场平均贷款利率水平，定价公允、合理，有利于公司降低财务成本，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交董事会九届十六次会议审议。
独立董事：李莉、樊登义、冼国明2018年6月7日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司拟继续向股东借款的关联交易独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018年 6月 8日以通讯表决方式召开九届十六次会议，公司共有董事 7名，出席会议董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司借款的议案；
2、审议通过了公司向股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。
对上述议案我们发表独立意见如下：
1、关于决议表决程序。上述两项议案均属关联交易，在审议上述第一项关联交易事项时，董事会中关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士回避表决，其余非关联董事一致同意通过了第一项关联交易事项；在审议上述第二项关联交易事项时，由于关联董事崔雪松先生辞职，董事会非关联董事一致同意通过了第二项关联交易事项。
我们同意公司向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司及股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案，并将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议、批准。
独立董事：李莉、樊登义、冼国明2018年6月8日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于董事会提名第九届董事会相关董事候选人的独立意见天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018年 6月 8日以通讯表决方式召开九届十六次会议，公司共有董事 7名，实际参加董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过了关于提名第九届董事会相关董事候选人的议案。
因工作原因，公司董事高扬先生于 2018年 5月 15日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。至此，高扬先生在本公司已不担任任何职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津京津文化传媒有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名张云峰先生为第九届董事会董事候选人，任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
因工作需要，公司董事崔雪松先生于 2018年 6月 8日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。至此，崔雪松先生在本公司已不担任任何职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司股东天津泰达投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名王龙先生为第九届董事会董事候选人，任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等制度的相关规定，作为天
津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，基于我们的独立判断，并经认真研究，对本次董事会提名张云峰先生、王龙先生为第九届董事会董事候选人发表如下意见：
本次公司董事会提名第九届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，我们认为被提名人具备担任上市公司普通董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，能够胜任董事职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任董事的情况。
我们同意将该项议案提交 2018年第二次临时股东大会进行表决，并选举产生相关普通董事。
独立董事：李莉、樊登义、冼国明2018年6月8日
华帝股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
CAC证专字[2019] 0246号
审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：二Ｏ一九年四月二十六日
目 录
目录 页码
一、专项说明 1-2
二、华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 3
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
*机密*
关于2018年度华帝股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
CAC证专字[2019]0246号华帝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了华帝股份有限公司2018年12月31日母公司及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下简称“会计报表”)，并于2019年4月26日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，华帝股份有限公司编制了本专项说明所附的2018年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华帝股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华帝股份有限公司2018年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华帝股份有限公司实施于2018年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计或其他程序。
为了更好地理解2018年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况，2018年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
附件：2018年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
中审华会计师事务所 中国注册会计师： 周俊杰（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·天津 中国注册会计师： 陈志
二〇一九年四月二十六日
2018年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：元
占用方与上市公上市公司核算2018年期初占用2018年度占用累2018年度偿还累2018年期末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 -
- -
关联自然人及其控制的法
人
小计 -
- -
其他关联人及其附属企业
- -
小计 -
上市公司的子公司及其附
上海粤华厨卫有限公司 子公司 应收账款 150,614,953.88 6,093,180.43 85,057,840.89 71,650,293.42 产品销售经营性占用属企业
- - 150,614,953.88 6,093,180.43 85,057,840.89 71,650,293.42
小计 -
上市公司的联营、合营及其
附属企业
小计
- - 150,614,953.88 6,093,180.43 85,057,840.89 71,650,293.42
总计 -
公司法定代表人：___潘叶江______ 主管会计机构负责人：___吴刚____ 会计机构负责人：___何淑娴___ _日 期：__2019.4.26___ 日 期：__2019.4.26___ 日 期：___2019.4.26____
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书更正公告
本行于
2016
年
12
月
13
日公告了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》，该招股意向书因排版原因导致第二页内容未能显示，现予以更正。
因本次更正给投资者带来的不便，本行深表歉意，并将在今后加强信息披露的审核工作，增强信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《金龙羽集团股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司第二届董事会独立董事已事先获悉公司第二届董事会第十五次
（定期）会议拟审议的《关于全资子公司出租房产暨关联交易的议案》，经过认真审阅公司提交的相关议案资料和现场情况了解，我们发表事前认可意见如下：一、独立董事关于全资子公司出租房产暨关联交易的事前认可：
为有效利用尚未改建或重建的特型厂房资产，发挥效益出租厂房，该项关联交易符合公司利益，我们同意公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业有限公司与旭东环保科技（惠州）有限公司签署《厂房租赁合同》，并将相关议案提交董事会审议。
二、独立董事关于聘任亚太（集团）会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的事前认可：
公司就关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师”）为公司2019年度财务、内控审计机构事项与我们进行了事前沟通，经了解亚太会计师的执业情况后，我们同意将《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为独立董事事前认可意见签字页）
金龙羽集团股份有限公司
独立董事：陈广见
独立董事：邱创斌
独立董事：吴爽
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-098惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于实际控制人解除部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人朱坤华先生解除证券质押登记的通知，2016年9月28日，朱坤华先生将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的8,700,000股高管锁定股解除质押，具体事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱坤华|否|8,700,000|2016-5-30|2016-9-28|长江证券（上海）资产管理有限公司|55.70%|

截止本公告日,朱坤华先生持有公司股份15,619,377股，占公司总股本的3.83%。其中本次朱坤华先生办理解除股权质押登记手续的股份总数为8,700,000股，占朱坤华先生持有本公司股份总数的55.70%，占本公司总股本的2.13%。至此，朱坤华先生共质押其持有的公司股份6,750,000股，占其持有公司股份总数的43.22%，占公司总股本的1.66%。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-36湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）的通知，因业务发展需要，上海石创申请变更了公司住所、经营范围。
上海石创已于近日完成经营范围工商变更登记手续，并已取得上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913101145529068046
名称:上海菲利华石创科技有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:上海市嘉定区马陆镇博学路509号1幢1-4层A区、地下1层A区
法定代表人:吴坚
注册资本:1000万元整
成立日期:2010年3月22日
营业期限:2010年3月22日至2040年3月21日
经营范围:从事光电子器件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石英玻璃制品的生产，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-132
宁夏中银绒业股份有限公司
关于重整计划资本公积金转增股票事项实施的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宁夏回族自治区银川市中级人民法院裁定批准的《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》（详见公司于 2019年 11月 15日披露的公告），本次重整拟以中银绒业A股总股本为基数，按每10股约转增 13.61股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,456,833,774股股票（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准），转增后中银绒业总股本将由 1,805,043,279股增至 4,261,877,053股。本次资本公积金转增股份不向中银绒业原股东分配，由管理人根据《重整计划》规定进行处置以及向债权人分配抵偿债务。转增的股份直接划至债权人、投资人指定的证券账户或预留至管理人的证券账户。
本次资本公积金转增股票事项的程序、实施办法等详见同步发布的《2019-133宁夏中银绒业股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股票事项实施的公告》。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二○一九年十二月十九日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-116广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市斯迈得光电子有限公司（以下简称“斯迈得”）于2012年被认定为国家高新技术企业，有效期三年。
2015年，斯迈得积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。近日，斯迈得收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体信息如下：
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||企业名称||证书编号||发证日期||有效期|
|深圳市斯迈得光电子有限公司||GF201544200202||2015年11月2日||三年||

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，斯迈得自2015年起三年内（2015年1月1日-2017年12月31日）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。
斯迈得2015年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2015年度经营业绩。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
科大国创软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于2017年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于 2017年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府
补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及
中小股东的权益。
四、关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
基于独立立场，我们认为：2017年 上 半 年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2017年上半年
募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记
录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2017年上半年募集资金实际存放与使用情况。
(本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页)
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胡晓珂 齐美彬 周学民
科大国创软件股份有限公司 2017年8月20日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-015
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东北京晨光景泰投资管理有限公司（以下简称“晨光景泰”）的通知，晨光景泰因融资需要将其持有的公司 10,320,000股股权质押给广州证券股份有限公司，并于2016年3月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年3月23日至晨光景泰办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，晨光景泰共持有公司股份30,835,200股，占公司股份总数的15.84%，其中，处于质押状态的股份共计10,320,000股，占晨光景泰持有公司股份总数的33.47%，占公司总股本的5.30%。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-013鸿博股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 08月 05日召开的第三届董事会第九次会议以及 2015年 08月 24日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要，于 2015年 12月 30日召开的第三届董事会 2015年第八次临时会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划的议案》，员工持股计划内容详见公司2016年1月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》。
鉴于公司第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于2017年1月21日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所相关要求，现将公司第一期员工持股计划的进展情况公告如下：一、第一期员工持股计划持有公司股份情况
截至2017年1月20日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场已买入公司股票 1,003,319股，占公司已发行总股本的0.3%（2016年 9月 2日,公司非公开发行股份上市后，公司股本总额由 29,818.6万股变更为 33,316.81万股），购买金额 19,593,471.96元，成交均价为 19.53元/股。公司第一期员工持股计划购买的股票锁定期为2016年1月20日至2017年1月21日。
二、第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司第一期员工持股计划锁定期届满后将根据员工的意愿和市场的情况决定是否卖出股票。
三、第一期员工持股计划的存续期、终止和延长
1、第一期员工持股计划的存续期为 24个月，自员工持股计划成立之日(2016年1月18日)起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
该集合计划可提前终止，届时受托资产根据《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的约定进行处理。
3、第一期员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日