湖南湘邮科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
二○一六年三月二十八日
湘邮科技 2016年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2016年3月28日14:30；
网络投票起止时间：自2016年3月28日
至2016年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点:本公司八楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2号湘邮科技园)
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
五、议程：
(一)宣布大会开始
(二)宣布到会股东及授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(三)宣读会议须知
(四)会议主要内容
1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
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|1.01|选举韩广岳先生为公司第六届董事会董事|
|1.02|选举李玉杰先生为公司第六届董事会董事|
|1.03|选举徐茂君先生为公司第六届董事会董事|
|1.04|选举龚启华先生为公司第六届董事会董事|
|1.05|选举张华女士为公司第六届董事会董事|
|1.06|选举邹龙赣先生为公司第六届董事会董事|

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
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|2.01|选举邓中华先生为公司第六届董事会独立董事|
|2.02|选举李孟刚先生为公司第六届董事会独立董事|
|2.03|选举王飞先生为公司第六届董事会独立董事|

3、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
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|3.01|选举赵永祥先生为公司第六届监事会股东代表监事|
|3.02|选举王忠国先生为公司第六届监事会股东代表监事|

（五）股东及授权代表发言、询问
(六)董事会、高管相关人员回答股东提问
(七)推选监票人、计票人
(八)股东投票表决
(九)计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果；
(十) 2016年 3月 28日下午 15:00时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；
(十二)律师宣读关于本次临时股东大会的法律意见书；
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
(十四)宣布大会结束。
湘邮科技 2016年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向工作人员登记，并提供发言提纲。主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
4、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和一名监事代表、一名见证律师参加计票、监票。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，大会主持人有权加以制止。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
议案一
《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会将于 2016年 5月届满三年,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。
公司2016年3月10日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，提名韩广岳先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、张华女士和邹龙赣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：
一、选举韩广岳先生为公司第六届董事会董事
韩广岳先生，1966年 4月出生，山东宁阳人，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任山东省邮政公司副总经理、党组成员，中国邮政储蓄银行山东省分行行长；四川省邮政公司总经理、党组副书记、党组书记，四川省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公司执行董事。
二、选举李玉杰先生为公司第六届董事会董事
李玉杰先生，1961年11月出生，河南鲁山人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西省邮政公司总经理、党组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司财务部总经理。
三、选举徐茂君先生为公司第六届董事会董事
徐茂君先生，1965年8月出生，河南开封人，中共党员，研究生，经济师。
曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副总经理、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司湖南省分公司总经理、党组书记。
四、选举龚启华先生为公司第六届董事会董事
龚启华先生，1968年 6月出生，福建松溪人，中共党员，工商管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理，北京中邮资产管理有限公司董事长、总经理，中邮资本管理有限公司总经理。
五、选举张华女士为公司第六届董事会董事
张华女士，1968年 4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司总裁。
六、选举邹龙赣先生为公司第六届董事会董事
邹龙赣先生，1965年 1月出生，江西吉安人，本科学历，高级会计师。曾任江西省高等级公路管理局审计科副科长（主持工作），江西赣粤高速股份有限公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会计师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司总经济师，本公司董事。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
议案二
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会将于2016年5月届满三年,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。
公司2016年3月10日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，提名邓中华先生、李孟刚先生、王飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格；没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形；独立董事候选人经上交所审核无异议。
现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：
一、选举邓中华先生为公司第六届董事会独立董事
邓中华先生，1968年出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士、工学博士，教授，注册会计师。湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师，科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家。现任长沙学院教授，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
二、选举李孟刚先生为公司第六届董事会独立董事
李孟刚先生，1967年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。李先生自 2008年 11月至今一直担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，中国产业安全研究中心主任；新华社特约经济分析师；中国铁道学会科学技术奖评审委员会委员等。现任大秦铁路股份有限公司独立董事、四川金顶股份有限公司独立董
事。
三、选举王飞先生为公司第六届董事会独立董事
王飞先生，1985年 2月出生，中国国籍，博士研究生学历。王先生历任新加坡国立大学淡马锡实验室研究员，并担任多个无人机项目的负责人；新加坡国立大学电子和计算机工程研究生教学助理。现任新加坡飞狮科技责任有限公司总经理。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
议案三
《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届监事会将于2016年5月届满三年,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东大会监事两名、职工董事一名。
公司工会3月9日组织召开的职工代表大会，选举公司职工叶思泽先生为公司第六届监事会职工代表监事。其任期及就任时间与第六届监事会其他两名监事一致。
公司2016年3月10日召开的第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，提名赵永祥先生、王忠国先生为公司第六届监事股东代表监事候选人。
现提交本次股东大会逐项审议如下，每位候选人采用累积投票制选举：：
一、选举赵永祥先生为公司第六届监事会股东代表监事
赵永祥先生，1964年 2月出生，河北无极人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河北省邮政局助理巡视员，中国邮政集团公司财务部副总经理。
现任中国邮政集团公司审计局局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组员；本公司副董事长。
二、选举王忠国先生为公司第六届监事会股东代表监事
王忠国，1964年1月出生，辽宁沈阳人，中共党员，大学本科学历，讲师。
曾任中央纪委监察部干部室正处级纪律检查员、监察员；中央纪委监察部预防腐败室综合处处长。现任中国邮政集团公司监察局副局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组员。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十八日