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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-087成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年9月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月1日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司此次会计政策变更的具体内容详见2019年9月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-089）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司日常经营的实际需要，公司2019年度拟增加日常关联交易金额905万元，具体内容详见2019年9月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-090）。
公司独立董事对《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》发表了事前认可及独立意见，具体内容详见 2019年 9月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的议案》
公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的具体内容，详见2019年9月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的公告》（公告编号：2019-091）。
公司独立董事对《关于公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的议案》发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2019年9月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰回避表决。
投票表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-105海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第三次临时会议于 2017年 10月 20日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2017年 10月 13日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 13人，实到董事 13人。出席董事分别是周明杰、杨志杰、陈艳、黄修乾、李付宁、叶辉、李彩芬、吴秀琴、窦林平、王卓、黄印强、邹玲、程源。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意对外报送 2017年第三季度报告全文及正文。《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2017年第三次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年10月20日
北京德和衡律师事务所
关于青岛金王应用化学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第279号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于青岛金王应用化学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第279号致：青岛金王应用化学股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据第七届董事会第二次（临时）会议决议召集；公司董事会于2019年7月31日以公告形式在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2019年 8月 15日（星期四）下午 2:00在青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼 16楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司第七届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 4名，代表公司股份数量为180,549,817股，占公司股份总数的比例为26.07%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、《关于广州韩亚生物科技有限公司2018年度业绩承诺涉及补偿事项的议案》
2、《关于上海月沣化妆品有限公司2018年度业绩承诺涉及补偿事项的议案》
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛金王应用化学股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭芳晋_______________
郭恩颖_______________
2019年8月15日
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-007南洋天融信科技集团股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2017年10月30日披露的2017年第三季度报告预计：2017年度归属于上市公司股东净利润变动区间为36,500万元至40,013.79万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：518.79%-568.79%|盈利：7,027.58万元|
||盈利：43,486 万元–47,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司全资子公司北京天融信科技有限公司的项目执行情况好于预期，预计业绩较预期有所增长。
四、其他相关说明
1、公司上年同期比较基数较小，故准确预测的难度加大。上述数据为公司财务部门初步预计，公司2017年实际业绩情况以公司2017年度报告数据为准，敬请广大投资者关注。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-037上海汉得信息技术股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年5月5日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“得厚领峰”）合计投资200万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司以汉得供应商关系管理云平台软件以及汉得供应商关系管理平台软件（以下简称“SRM”）著作权作价出资120万元，占合资公司注册资本的60%；得厚领峰认缴出资80万元，占合资公司注册资本的40%。合资公司设立后，将致力于为制造型企业提供基于云计算的供应商关系管理平台，从质量、成本、效率三个方向出发，积极打造敏捷、高效、高控的供应链体系。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合资方基本情况
名称：宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：黄耿
主要经营场所：宁波象保合作区开发办公3号楼138室
经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：上海云练信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）
（二）注册资本：200万元人民币
（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额（万人民|||||
||股东名称||||股权比例||出资方式|
||||币）|||||
|汉得信息||120||60%||SRM著作权||
|得厚领峰||80||40%||货币出资||

（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）
（五）经营范围：信息科技、网络科技及计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成。
（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）
四、合资协议的主要内容
（一）出资比例
双方拟合计投资 200万人民币设立合资公司，其中汉得信息以 SRM著作权作价出资 120万元，占合资公司注册资本的60%，得厚领峰认缴出资 80万元，占合资公司注册资本的40%。
（二）董事会组成
合资公司董事会由三名董事组成，其中两名董事候选人由汉得信息推荐，一名董事候选人由得厚领峰推荐，股东会在选举汉得信息、得厚领峰推荐的董事时应当无条件一致通过。董事的任期每届3年，董事任期届满，连选可以连任。董事长即法定代表人由汉得信息推荐的董事担任。
（三）监事会组成
合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届3年，监事任期届满，连选可以连任。
（四）经营管理机构
合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经
理一名。总经理由董事会任命，经董事会决定可以连任。合资公司总经理直接对董事会负责，执行董事会会议的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作，并负责合资公司其他高级管理人员的任免。
（五）违约责任
由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
五、设立合资公司的目的、风险
（一）设立合资公司的目的
SRM系基于云计算的为制造型企业提供供应商关系管理的软件平台，旨在引入以精益制造为核心的先进管理思想和手段，提高项目管理能力、缩短交货期、降低采购成本、降低库存、降低运营成本、提高营销能力、改善业务流程和物流运输，以及提高客户服务水平等，并已取得计算机软件著作权，目前尚处于市场拓展的初期，公司以SRM著作权同得厚领峰共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润增长点。
（二）设立合资公司的风险
合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。
六、其他说明
本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。
七、备查文件
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
泛海控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐信忠。
在 2018年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，勤勉尽责，认真履行独立董事的法定责任和义务，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
出席会议并投票表决是独立董事的法定责任和义务，也是独立董事深入了解公司情况并提出意见和建议的重要渠道。本人积极出席了年内公司组织的历次董事会及专门委员会会议，并列席了公司股东大会，具体如下：
（一）出席 2018年第九届董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加||现场出席||以通讯方式||委托出席||缺席||是否连续两次|
||董事会次数||次数||参加次数||次数||次数||未亲自参加会议|
|15||1||14||0||0||否||

在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、提出有效问询、认真履行职权，能够运用自己的专业知识和管理经验，向公司提出合理
化意见和建议。
本人对 2018年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席 2018年第九届董事会专门委员会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席会议||实际出席||委托出席||||是否连续两次|
||专门委员会||||||||缺席次数|||
||||次数||会议次数||次数||||未亲自参加会议|
|战略投资发展委员会||0||0||0||0||否||
|提名委员会||2||2||0||0||否||

报告期内，本人担任公司第九届董事会战略投资发展委员会委员、提名委员会委员。在审议上述专门委员会议案时，本人主动搜集决策所需资料，认真听取相关人员的汇报，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人列席了年内召开的 2次公司股东大会。
二、发表独立意见情况
在认真了解公司 2018年经营管理状况的基础上，本人对公司年内发生的对外担保、关联交易、证券投资授权、人事变动等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中小股东的利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
2018年，为提高融资效率，公司对年度担保额度进行了授权，并对未在授权范围内的多项担保进行了专项审议。本人根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》
等有关规定，对公司对外担保事项进行了核查，认为公司对外担保符
合相关监管规定，履行了相应决策程序，担保风险在公司可控范围内。
此外，本人对年内控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了核查，认为不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
2018年，因业务开展需要，公司发生多笔关联交易事项。本人根据《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，在相关董事会会议召开前对上述关联交易事项进行了认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见，认为公司年内各项关联交易事项均系业务开展之所需，定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。
（三）关于证券投资的独立意见
2018年，为提高资金使用效率，公司三家境外附属公司拟开展固定收益类产品投资，公司对其进行了事先授权。本人根据《公司章程》、《公司有价证券投资管理办法》等有关规定，对上述证券投资授权事项发表了独立意见，认为公司建立了健全的证券投资业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，公司开展证券投资的决策程序符合有关法律法规及公司相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）关于重要人事变动的独立意见
员履历，对公司上述重要人事变动发表了独立意见，认为相关候选人具备相应的任职条件，公司的聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露、公众舆情
2018年，受监管持续趋紧、市场变化较大、公司房地产项目开盘延后、债务集中到期等因素影响，公司信息披露工作面临较大压力。
本人持续关注公司信息披露及公众舆情等情况，对公司信息披露工作进行了有效的监督。2018年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）为公司转型发展积极建言献策
因转型发展需要，目前公司已控股多家金融企业，并且投资了多个海外项目。年内，本人高度关注国家金融控股公司监管办法的制定进展以及国家境外投资政策的变化情况，提醒公司密切跟踪政策和市场动态，及时优化调整发展战略和业务布局，以促进企业长远发展。
（三）关注公司治理、风控能力的改善与提高
随着公司转型发展的纵深推进，公司治理结构面临更大挑战，风控能力尤其是金融业务风控能力需要持续提升。本人督促公司不断完善公司治理机构和风控体系，特别是加强金融业务、海外业务等重要风险点的把控，促进了公司规范运作。
（四）自身学习情况
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规
章制度，通过加深对相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》（内部刊物，主要用于发布公司当月当季经营发展状况等）以及《上市公司监管信息月报》等，通过参会、调研等方式了解公司业务开展现状及转型战略实施进展等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。
四、其他方面的说明
2018年，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
述职人：徐信忠
二〇一九年四月十七日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—031晨光生物科技集团股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司2017年第一季度报告全文已于
2017年04月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-019恒逸石化股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒逸石化；证券代码：000703）自 2018年 1月 5日起开始停牌。公司原预计在 2018年 2月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的发行股份购买资产事项基本情况
本公司拟以发行股份购买资产方式购买标的公司股权并募集配套资金。经各方商议筹划，标的公司初步确定为包括太仓逸枫化纤有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司在内的主要从事聚酯纤维生产及销售的相关公司（若有新增标的公司，一经达成实质性进展，公司将在后续进展公告中及时披露）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）标准，标的公司与上市公司同属于“化学纤维制造业”。
鉴于本次交易相关谈判仍在进行当中，相关审计、评估工作尚未完成，标的资产范围尚待最终确定。公司目前正在与相关方就本次重组相关事宜进行磋商，尚存在不确定性。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
自公司股票停牌以来，公司与相关各方积极沟通，组织独立财务顾问、审计、评估等中介机构对本次发行股份购买资产事项进行论证和协商；停牌期间，公司积极履行信息披露义务，于 2018年 1月 12日、2018年 1月 19日、2018年 1月26日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；此外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求，逐步建立和上报了本次交易涉及的内
幕信息知情人名单。目前公司及相关各方正按照有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。截至本公告出具日，相关谈判、批准、定价等事项仍在进行中。
本次交易尚存在不确定性，交易方案涉及的相关问题仍需与相关各方进一步沟通、协商和论证；中介机构的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间。截至本公告出具日，相关谈判、批准、定价等事项仍在进行中，交易方案具体内容仍需要进一步商讨和论证。
为确保本次交易披露、申报的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止股价异常波动，维护投资者利益，公司申请延期复牌1个月，即公司股票自 2018年 2月 5日起继续停牌不超过 1个月。继续停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。
三、公司股票停牌前1个交易日（2018年1月4日）的主要股东持股情况1、前10名股东的持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||股份类别|
|1||浙江恒逸集团有限公司||684,604,151||A股||
|2||杭州恒逸投资有限公司||140,845,070||A股||
|3||五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选上市公司投资2号单一资金信托||49,521,851||A股||
|4||中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划||27,812,269||A股||
|5||上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－波波3号集合资金信托计划||26,666,666||A股||
|6||天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）||24,033,333||A股||
|7||上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－宁宁1号集合资金信托计划||23,972,621||A股||
|8||厦门国际信托有限公司－证德一号证券投资集合资金信托计划||18,836,748||A股||
|9||金元顺安基金－宁波银行－陕西国际信托－陕国投·韶夏 2 号定向投资集合资金信托计划||15,854,591||A股||
|10||中央汇金资产管理有限责任公司||15,276,700||A股||

2、前10名无限售流通股股东的持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||股份类别|
|1||浙江恒逸集团有限公司||684,604,151||A股||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||股份类别|
|2||五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选上市公司投资2号单一资金信托||49,521,851||A股||
|3||中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划||27,812,269||A股||
|4||上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－波波3号集合资金信托计划||26,666,666||A股||
|5||天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）||24,033,333||A股||
|6||上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－宁宁1号集合资金信托计划||23,972,621||A股||
|7||厦门国际信托有限公司－证德一号证券投资集合资金信托计划||18,836,748||A股||
|8||金元顺安基金－宁波银行－陕西国际信托－陕国投·韶夏 2 号定向投资集合资金信托计划||15,854,591||A股||
|9||中央汇金资产管理有限责任公司||15,276,700||A股||
|10||浙江浙商产融资产管理有限公司||14,000,000||A股||

四、承诺事项
为确保本次交易披露、申报的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止股价异常波动，维护投资者利益，公司申请延期复牌1个月，即公司股票自 2018年 2月 5日起继续停牌不超过 1个月。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2018年 3月 5日恢复交易，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-042沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017年 7月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2017年 7月 21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于选举郝率肄女士为公司监事会主席的议案》
为保证公司第四届监事会的有效运行，选举监事郝率肄女士为公司第四届监事会监事会主席。任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。
附：郝率肄女士的简历
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 2017年7月 27日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件：
郝率肄女士简历
郝率肄女士，中国国籍，1980年7月出生，大专学历，中级职称，曾任深圳姚氏珠宝首饰有限公司店长，现任公司自营管理部经理，负责日常管理及销售等工作，2009年荣获“沈阳市‘三八’红旗手”称号，现任公司监事会主席。
郝率肄女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的核查意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事、总经理鲍仕年先生辞职情况进行了认真地核查，认为：
鲍仕年先生因工作变动辞去公司总经理职务，离职程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该事项不会对公司的生产经营产生影响，。
独立董事：李晓玲崔鹏潘平二O一六年一月六日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—042晨光生物科技集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年04月23日收到公司监事杨文芳女士的书面辞职报告，杨文芳女士由于个人原因辞去公司第二届监事会监事职务。
杨文芳女士辞职未导致监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨文芳女士递交的辞职报告
自送达公司监事会时生效，辞职后杨文芳女士将不再担任公司任何职务。
公司及公司监事会对杨文芳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
的感谢！
杨文芳女士持有公司股票4,076,190股，占公司总股本的2.27%，离职后杨文芳女士仍将遵守任职监事时的承诺：离职后六个月内不转让其持有的本公司股
份，在离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。
本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-018厦门科华恒盛股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科华恒盛，股票代码：002335）自2016年12月16日开市起停牌，2016年12月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-108）；2017年1月6日、2017年1月20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月23日、2017年3月3日、2017年3月9日发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-002、2017-004、2017-006、2017-007、2017-010、2017-013、2017-014）；上市公司于2017年1月13日、2017年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-003、2017-009）。（详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。
公司于2017年3月10日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于<重大资产购买暨关联交易方案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟通过支付现金的方式购买田溯宁、石军、肖贵阳、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心（有限合伙）、广州德迅投资合伙企业（有限合伙）6位股东合计持有的北京天地祥云科技有限公司75%股权。具体内容详见公司2017年3月13日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。
本次交易尚需获得公司股东大会的表决通过后方可实施，能否取得上述审议批准存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规
定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-029
潜能恒信能源技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年01月01日——2015年06月30日
2 .预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损 354.47万元——620.33万元|盈利 886.18万元|
||同比下降 140%——170%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入同比下降。
2、公司集中优势力量全力推进渤海 05/31石油合作区块的勘探工作，工作重心根据公司发展战略有所调整。
3、预计 2015年 1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为-7.35万元。
四、其他相关说明
潜能恒信能源技术股份有限公司本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在本公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-065
鸿利智汇集团股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)2018年第一季度报告全文将于 2018年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
2018年4月19日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告。公司《2018年第一季度报告全文》将于 2018年 4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-034
苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东上海锦富投资管理有限公司(以下简称：锦富投资)的通知，锦富投资质押给兴业证券股份有限公司的13,750,000股股份已于2014年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至本公告披露日，锦富投资共持有公司股份数量为211,500,000股，占公司总股本的51.73%。其中，本次解除质押的的股份数量为13,750,000股，占其持有公司总股本的6.50%，占公司总股本的3.36%；处于质押登记状态的股份累计30,900,000股，占其持有公司总股本的14.61%，占公司总股本的7.56%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一四年六月三日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2016-015杭州中泰深冷技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年第一季度报告于2016年4月14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-006江西富祥药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人包建华先生关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|包建华|第一大股东|6,460,000|2017年1月23日|2019年1月16日|长江证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部|8.51%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，包建华先生持有公司限售条件流通股 75,888,000股，占公司股份总数的33.78%，本次解除质押 6,460,000股，占其持有公司股份总数的8.51%，占公司股份总数2.88%；
此次部分股份解除质押后，包建华先生累计质押其持有的公司股份共 39,985,400股，占其持有公司股份总数的52.69%，占公司股份总数的17.80%，尚余 35,902,600
股未质押。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人包建华先生质押的股份目前不存在平仓风险，具备资金偿还能力。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018-11
深圳华侨城股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事郭金先生提交的书面辞职申请。因工作调动，郭金先生申请辞去公司职工监事职务，辞职后郭金先生不在公司担任任何其他职务。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3名监事组成，郭金先生的辞职将导致公司监事人数少于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，其辞职申请将在公司选举产生新的职工监事后生效。在此之前，郭金先生仍将履行职工监事的职责。
郭金先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对郭金先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-051云南旅游股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2014年 8月 14日以传真、电子邮件的方式发出通知，2014年 8月 25日上午会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》；
公司《2014年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《2014年半度报告全文及摘要》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-057
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于收到“双高”甘蔗基地建设政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广西区人民政府办公厅《广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发财政厅等部门自治区500万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设资金统筹使用管理暂行办法的通知》（桂政办发[2015]116号）、《关于下达2016年自治区“双高”糖料蔗基地建设资金的通知》（桂财农[2016]62号）等文件精神，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）承担了广西自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设的任务。
2018年7月13日，公司收到南宁市武鸣区财政局转来的“双高”基地建设补助资金1,000万元，收到的补助是与收益相关。按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的补助款确认为当期收益。
本次公告的政府补助会对公司2018年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
长沙通程控股股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
------吴兰君
本人作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，2015年度根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行职责，行使权力。报告期内，本人全部出席了公司年度内的历次董事会、同时通过现场调研、电话询问、座谈沟通、信息收集等方式，详细了解了公司 2015年度在战略决策与执行、业务发展、内部控制、资产财务等各个方面的情况，同时充分发表了本人的意见，认真维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就 2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2015年公司董事会召开了 12次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本年度应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|独立董事姓名||||||
||12|12|0|0||
|鲁应时||||||

注：报告期内本人对董事会各项议案及公司其他事项没有剔除异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据有关规定，2015年度，本人对公司的如下事项发表了独立意见：
事项发表了如下独立意见：
（1）截止 2014年末，长沙通程控股股份有限公司控股股东及其关联方没有占用上市公司资金，也无《通知》中限定的情况存在。
（2）截止 2014年末，长沙通程控股股份有限公司未向控股股东及其关联企业提供任何形式的担保，也无《通知》中所述的任何违规担保事项发生。
2、2015年 4月 9日，本人对公司 2014年度内部控制自我评价报告发表了如下独立意见：
长沙通程控股股份有限公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系。2014年度，公司的内部控制重点环节制度完善、运作规范、控制有效。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
3、2015年 8月 13日，我们对公司 2015年中期关联方资金占用及对外担保事项发表了如下独立意见：
（1）截止 2015年 6月 30日，公司大股东及其关联方没有违规占用上市公司资金。
（2）截止 2015年 6月 30日，公司无重大对外担保，亦无任何对控股股东及其关联方进行违规担保的事项发生。
委托贷款事项不会影响公司的正常经营，能提高公司资金管理效率，增加公司的投资收益。
公司董事会审议通过了《关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
5、2015年12月9日，本人对公司与控股股东共同增资子公司事项发表了事前认可意见及独立意见：
（1）目前通程典当运作规范，经营良好，发展迅速。通过此次增资能进一步提升通程典当的经营能力。通程典当增资扩股完成后，公司在通程典当的权益不会发生变化。
（2）本次共同增资的关联交易事项的增资方式、协议内容、决策程序符合公平、公开和公正的原则，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。该项关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（3）公司董事会在对本次共同增资的关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
治理结构。2015年度，公司的内部控制制度完善、运作规范、重点环节控制有效。2015年度，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。天健会计师事务所对公司2015年内部控制情况出具了标准无保留的审计报告。
2、对公司信息披露的调查。2015年，公司按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行了信息披露义务。报告期内，公司信息披露与规范性文件不存在重大差异。
3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人重点对公司董事、监事及高级管理的人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了调查。本人认为：报告期内公司已制定了较为完善的薪酬考核体系，并按照有关规定对董事、监事及高级管理人员进行了年终考核与评价，完全符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定。
五、其他工作情况
1、2015年度，本人无提议召开董事会及临时股东大会情况。
2、2015年度，本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、2015年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告。
独立董事：吴兰君
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月24日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新开普电子股份有限公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：关于公司对外投资设立参股子公司的独立意见
公司本次参股设立子公司，可以发挥资金规模优势，降低投资风险，凝聚专业团队，规范决策程序。同时，本次参与参股公司设立的发起人股东涵盖了供应链金融、物联网技术、信息化建设、先进制造业等多元产业领域，将为深化公司战略发展规划，丰富优化资源配置，加快公司基于高校移动互联网及人才事业生态圈建设产生积极作用。该事项已经履行了相关程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意《关于对外投资设立参股子公司的议案》。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2018年 1月 24日
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（胡斌）
本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。现将本人在2014年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2014年度，公司共召开8次董事会，3次股东大会，本人均亲自出席5次董事会，股东大会因工作、出差等原因未到场参会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，战略委员会、提名委员会、薪酬委员会成员，积极履行职责，利用自身的专业优势，主持参与了审计委员会的日常工作，并就公司的对外投资、内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事
任职及议事规则》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
三、对公司重大事项发表意见情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，2014年度，本人就公司聘任高级管理人员、对外投资等事项发表了独立意见。上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。报告期内，公司无重大关联交易事项，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》
和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2015年本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。
独立董事：胡斌
二〇一五年四月一日