证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-033宁夏青龙管业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2015年4月28日（星期二）14时30分开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 4月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室
3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈家兴先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
决权股份占公司有表决权股份总数的0.0052%），其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 9名，代表公司有表决权股份 109,136,808股，占公司有表决权股份总数的32.5789%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计 1名，代表公司有表决权股份 5000股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2015年 4月 23日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。
2、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、北京市天银律师事务所律师出席本次会议并对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案。
1、《2014年度董事会工作报告》
表决结果：审议通过
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|表决票情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|
|现场投票|109,136,808|109,136,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|网络投票|5,000|5,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|109,141,808|109,141,808|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：审议通过
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|表决票情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|
|现场投票|109,136,808|109,136,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|网络投票|5,000|5,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|109,141,808|109,141,808|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、《2014年度财务决算报告》
表决结果：审议通过
||||
|-|-|-|
|表决类型|有效表决权|表决票情况|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份数（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|
|现场投票|109,136,808|109,136,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|网络投票|5,000|5,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|109,141,808|109,141,808|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、《2014年年度报告》及其摘要；
表决结果：审议通过
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|表决票情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|
|现场投票|109,136,808|109,136,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|网络投票|5,000|5,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|109,141,808|109,141,808|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、《2014年度利润分配预案》；
表决结果：审议通过
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|表决票情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|
|现场投票|109,136,808|109,136,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|网络投票|5,000|5,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|109,141,808|109,141,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小投资者|1,739,366|1,739,366|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、《2015年度财务预算报告》；
表决结果：审议通过
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|表决票情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|
|现场投票|109,136,808|109,136,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|网络投票|5,000|5,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|109,141,808|109,141,808|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
表决结果：审议通过
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|表决票情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|
|现场投票|109,136,808|109,136,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|网络投票|5,000|5,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|109,141,808|109,141,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小投资者|1,739,366|1,739,366|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；
表决结果：审议通过
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|表决票情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|
|现场投票|109,136,808|109,136,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|网络投票|5,000|5,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|109,141,808|109,141,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小投资者|1,739,366|1,739,366|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、《关于2015年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》；
表决结果：审议通过
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|表决票情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|股份数|占有效表决权股份数比例%|
|现场投票|109,136,808|109,136,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|网络投票|5,000|5,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|109,141,808|109,141,808|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小投资者|1,739,366|1,739,366|100.00|0|0.00|0|0.00|

四、独立董事述职报告情况：
公司独立董事张文君先生、苑德军先生、黄俊立先生在本次股东大会上作了
2014年度述职报告。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天银律师事务所马继辉律师、李伟律师现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2014年度股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会