证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-058
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于 2017年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月20日以短信或电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长邵钦祥先生主持。与会董事经认真审议，通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文的议案》
《公司 2017年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期将于2017年11月届满，公司董事会提名邵钦祥先生、邵君芳女士、马焕政先生、刘建刚先生、李寅先生、喻铨衡先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件）
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期将于2017年11月届满，公司董事会提名苏为科先生、傅颀女士、吴志军先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件）
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
四、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年11月15日下午14：30召开2017年第二次临时股东大会，《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
1、邵钦祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年9月出生，高级经济师。公司实际控制人，一直在花园集团及花园村工作。现任公司董事长、花园集团董事长兼总裁、花园村党委书记、浙江省第十三届人大代表、东阳市人大常委。邵钦祥先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份6084.28万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、邵君芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，大学本科，高级经济师。曾任公司副总经理、董事长；现任公司副董事长、金华市第七届人大代表。邵君芳女士持有公司股份750万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、马焕政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，大学本科，高级经济师。2000年以来一直在公司工作。现任公司董事、总经理、下沙生物总经理、研发中心主任、东阳市第十五届人大代表。马焕政先生持有公司股份150万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
4、刘建刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年 8月出生，博士，教授级高级工程师。曾荣获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖、浙江省科技成果转化奖一等奖、浙江省科技进步一等奖。2005年以来一直在公司工作，现任公司常务副总经理兼下沙生物研发中心副主任。刘建刚先生持有公司股份60.52万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
5、李寅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，博士。现任中国科学院理化技术研究所产业策划部经营性资产主管、助理研究员；北京中科协众同益光电科技有限公司董事长。李寅先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、喻铨衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，大学本
科，经济师。2007年以来一直在公司工作。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。喻铨衡先生持有公司股份150万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
1、苏为科先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年 2月出生，教授、博士、博士生导师、浙江省特级专家。一直从事药学相关的教学及科研工作，现任浙江工业大学药学院院长、长三角绿色制药协同创新中心执行主任、国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任、绿色制药技术与装备教育部重点实验室主任、浙江省药学重中之重学科负责人、浙江省新药创制科技服务平台负责人、浙江省膜学会副理事长、浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会主任委员、浙江省化工学会常务理事、永太科技股份有限公司独立董事、兄弟科技股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。2014年11月至今任本公司独立董事。
苏为科先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、傅颀女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，教授、博士、硕士生导师。2006年至今在浙江财经大学会计学院任教，现任浙江财经大学国际会计系主任、中国注册会计师协会非执业会员，浙江仙琚制药股份有限公司独立董事。2014年11月至今任本公司独立董事。
傅颀女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、吴志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年 2月出生，教授、博士、博士生导师，现任江西财经大学江西经济发展与改革研究院教授，兼任中国工业经济学会理事，中国区域经济学会常务理事。财政部跨世纪学科带头人，江西省高等学校中青年学科带头人，MBA及 EMBA资深导师。广东鸿特精密技术
股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。2016年 7月至今任本公司独立董事。
吴志军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。