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证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-004浙江南洋科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年1月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年1月13日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用暂时闲置募集资金3亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资
金可以在12个月内滚动使用）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第八次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二 0一七年一月十八日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2018-073搜于特集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月24日收到公司股东马鸿先生的通知，马鸿先生的部分股份于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了补充质押登记手续。具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|2,000,000|2018年7月23日|2019年7月11日|融通资本-中信银行-东莞银行股份有限公司|0.15%|补充质押|
|合计||2,000,000|--|--|--|0.15%|补充质押|

截至本公告日，马鸿先生共持有公司1,356,920,788股股份，占公司股份总数的43.43%，其中累计质押股份983,230,000股，占公司股份总数的31.47%，占马鸿先生所持公司股份的72.46%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2018年 7月24日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-028债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于股东完成工商登记注销的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日收到云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）《关于确认云南红塔集团注销情况的函》：根据2015年9月23日云南中烟工业责任公司出具的滇烟工资产〔2015〕328号《关于云南合和（集团）股份有限公司对云南红塔集团有限公司吸收合并的批复》（以下简称“《批复》”），云南红塔有限公司（以下简称“云南红塔”）唯一股东云南合和决定对云南红塔进行吸收合并，云南红塔集团有限公司已于 2016年 5月 26日经云南省工商行政管理局许可完成注销程序，相关变更尚在办理中。
根据《批复》，云南红塔唯一股东云南合和决定对云南红塔进行吸收合并，吸收合并完成后云南红塔将注销，云南红塔原债权、债务由云南合和承继。详见 2015年12月8日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《关于公司股东权益变动的提示性公告》。
云南红塔持有本公司 37,979,946股股份，持股比例为5.20%。云南合和相关股权变更手续目前尚在办理过程中，需在中国证券登记结算有限责任公司办理过户手续。公司将根据本事项进展情况及时披露后续进展。
上述事项对公司经营活动没有影响，截至目前，公司控股股东及实际控制人未发生实质性变化。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会 2016年6月8日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－053安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 29日召开第四届董事会第 7次会议审议通过了《关于收购控股子公司清远楚江铜业有限公司少数股东股权的议案》，公司与长江国际实业发展有限公司（以下简称“长江国际”）签署了《清远楚江铜业有限公司股权转让协议》，公司以自有资金人民币 2,395.00万元，收购长江国际持有的公司控股子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）25%的股权。上述股权收购事项完成后，清远楚江成为本公司的全资子公司。
具体内容详见 2016年 3月 31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第 7次会议决议公告》和《关于收购控股子公司清远楚江铜业有限公司少数股东股权的公告》。
现公司已在清远市工商行政管理部门完成了清远楚江股权变更的工商登记手续，清远楚江已正式成为本公司的全资子公司，并领取了新的企业法人营业执照，具体信息如下：
名称：清远楚江铜业有限公司
统一社会信用代码：91441800771890945R
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：广东省清远高新技术产业开发区创兴二路 15号
法定代表人：盛代华
注册资本：人民币叁仟万元
成立日期：2005年 03月 21日
营业期限：2005年 03月 21日至 2035年 03月 21日
经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国家限制或禁止经营的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-076浙江卫星石化股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）通知，获悉卫星控股所持有公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|卫星控股|是|26,000,000|2018.8.31|2019.9.17|山东省国际信托股份有限公司|6.12%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卫星控股|是|12,000,000|2019.9.2|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|2.82%|股东融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卫星控股持有本公司股份共425,019,080股，其中无限售
条件的股份399,000,000股，占公司总股本的37.44%。其所持有上市公司股份共质押136,100,000股无限售条件流通股，占其持有本公司股份总数的32.02%，占本公司总股本的12.77%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年九月二十一日
江苏云意电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕820号
江苏云意电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的云意电气公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供云意电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为云意电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解云意电气公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
云意电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对云意电气公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，云意电气公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了云意电气公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-024聚光科技（杭州）股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“聚光科技”）于 2015年 4月 8日召开的第二届董事会第十八次会议中审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》，同意：
公司为全资子公司清本环保工程（杭州）有限公司（以下简称“清本环保”）向金融机构申请不超过 3000万的综合授信提供担保，用于清本环保开具投标保函、履约保函等。清本环保未就本次担保向本公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、清本环保
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|法定代表人：|姚纳新|
|成立时间：|2010年 3月11日|
|注册资本：|1,500万元|
|实收资本：|1,500万元|
|注 册 号：|330181000177010|
|住所及主要经营地：|萧山区经济技术开发区鸿兴路181号|

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|经营范围：|一般经营项目：生产：环保设备；环保设备及相关软件的研究、开发、安装、销售；环境工程设计及施工；环保技术的咨询与服务|
|股权结构：|目前，公司拥有 100%股权。|

三、主要财务状况：
截至2013年12月31日，清本环保资产总额4,218.04万元，净资产为1,142.04万元，2013年全年实现营业收入2,215.28万元，净利润14.75万元。以上数据已经天健会计师事务所有限公司审计。截至2014年12月31日，清本环保资产总额为5,567.07万元，净资产为892.22万元，2014年全年实现营业收入3,365.80万元，净利润-249.82万元。以上数据已经天健会计师事务所有限公司审计。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司对外担保金额为零，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、董事会意见
公司董事会于2015年4月8日召开第二届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体董事一致同意为：清本环保为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意为子公司清本环保综合授信提供不超过3000
万元担保。本次担保事项需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
清本环保为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为清本环保提
供担保。本次担保事项需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
中信证券认为：聚光科技为子公司清本环保提供担保，有利于子公司的业务发展。同时，清本环保经营状况正常，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经聚光科技第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并需提交股东大会审议通过之后方可实施。聚光科技为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。中信证券对聚光科技为子公司清本环保提供担保事项无异议。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
第二届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-042四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知及会议议案已于2016年4月8日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，现场会议将于2016年5月4日14：00在成都市武侯区武兴一路3号公司多功能厅会议室召开，本次会议将审议21项议案（不含子议案），包括第二届董事会第二十四次会议审议的第一项至第六项、第十二项、第十三项、第十五项至第十八项、第二十一项至第二十七项、第三十一项议案，以及《2015年度监事会工作报告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议公告第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年4月11日
成都深冷液化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）成都深冷液化设备股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、行政部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报告
成都深冷液化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）相关工作。
（三）公司行政部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，在限售期 2018-2020年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件，本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||满足下列条件之一：①以公司2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20%；②以公司2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%。||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期||满足下列条件之一：①以公司2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于50%；②以公司2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%。||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期||满足下列条件之一：①以公司2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于100%；②以公司2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于100%。||

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以剔除本激励计划股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润数值作为计算依据。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。
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||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数（N）|
|优秀||100%||
|良好||80%||
|合格||60%||

成都深冷液化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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|不合格|0%|

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售
额度＝个人层面系数（N）×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价
格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司行政部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在
此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与行政部沟通解决。如无法
沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在 10个工作日内进行复核并
成都深冷液化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2014-041吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第八次会议于 2014年 10月 22日下午14：00在公司会议室召开，会议通知于 2014年 10月 10日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开,应参加董事 5人，实际参加董事 5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2014年第三季度报告全文>的议案》
公司《2014年第三季度报告全文》于2014年10月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；披露《2014年第三季度报告全文的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
北京盛通印刷股份有限公司
公司章程修改对照表
（2018年 5月）
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|条款|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第六条|公司注册资本为人民币323,913,418元。|公司注册资本为人民币324,683,378元。|
|第十九条|公司股份总数为323,913,418股，公司发行的股份均为普通股。|公司股份总数为324,683,378股，公司发行的股份均为普通股。|

北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年5月24日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2016-032北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|京威股份|股票代码||002662|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|鲍丽娜||孙丹丹||
|电话|60276313||60276313||
|传真|60279917||60279917||
|电子信箱|jingwei@beijing-wkw.com||jingwei@beijing-wkw.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,223,212,059.50|1,726,638,397.87|28.76%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|200,010,130.68|234,434,711.89|-14.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||197,458,521.84|233,338,701.68|-15.38%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|327,317,608.77|299,647,272.74|9.23%|
|基本每股收益（元/股）|0.27|0.31|-12.90%|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.31|-16.13%|
|加权平均净资产收益率|4.60%|5.61%|-1.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,972,811,123.39|6,871,563,246.13|1.47%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,341,364,623.46|4,363,714,544.74|-0.51%|

（2）主要会计数据和财务指标（只包含公司主营零部件板块，不含对外投资的电动车板块）
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,223,212,059.50|1,726,638,397.87|28.76%|

北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|261,803,924.9|2 234,434,711.89|11.67%|
|基本每股收益（元/股）|0.3|5 0.31|12.90%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3|5 0.31|12.90%|

（3）前10名普通股股东持股情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|22,157||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|||||持股比|持普通股数||||
|股东名称|||股东性质|||条件的普通|股份||
|||||例|量|||数量|
|||||||股数量|状态||
|北京中环投资管理有限公司|||境内非国有法人|30.00%|225,000,000||||
|德国埃贝斯乐股份有限公司|||境内非国有法人|25.75%|193,125,000|37,500,000|||
|宁波福尔达投资控股有限公司|||境内非国有法人|10.94%|82,040,000|82,040,000|质押|75,400,000|
|龚斌|||境内自然人|3.65%|27,340,000|27,340,000|质押|4,363,400|
|秦皇岛方华机械科技有限公司|||境内非国有法人|2.67%|20,000,000|20,000,000|||
|上海华德信息咨询有限公司|||境内非国有法人|1.29%|9,709,000||||
|龚福根|||境内自然人|0.89%|6,690,000|6,690,000|质押|6,600,000|
|博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划|||其他|0.73%|5,500,000||||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|||其他|0.67%|5,019,181||||
|宁波海达蓝源创业投资有限公司||||0.55%|4,100,000||||
|||龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司60%股份，龚斌先生持有宁波福尔达|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||投资控股有限公司40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未|||||||
|||知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||||

（4）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（5）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司坚持持续改进，提高产品质量，优化生产成本，实现了营业收入222,321万元，与上年同期相比增长28.76%，
实现归属于母公司股东的净利润20,001万元，与上年同期相比下降14.68%。导致净利润同期相比下降的原因主要是：本报告
期与上年同期相比增加了对深圳五州龙的股权投资，深圳五州龙报告期内亏损12,497万元，影响公司损益5,998万元。扣除深
圳五州龙的影响后，归属于母公司净利润为26,180万元，与上年同期相比上升11.67%。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事长：李璟瑜
2016年8月18日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-007孚日集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于 2019年 1月 31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 1月 26日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于取消召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
《关于取消召开 2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2019-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2016-023飞亚达（集团）股份有限公司
职工代表大会决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司原职工监事唐博学先生因工作调动，不再担任公司职工监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于近日召开职工代表大会，审议了《关于选举公司第八届职工代表监事的议案》并形成决议如下：会议以赞成票 40票，反对票 0票，弃权票 0票，同意选举盛情女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满。
公司监事会对唐博学先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
二○一六年五月十四日
附：职工代表监事简历：
盛情女士，1976年 4月出生，会计师、高级人力资源管理师，香港大学组织与人力资源管理硕士，江西财经大学国际会计专门化专业学士。现任本公司监察审计部经理，曾任公司人力资源部经理、审计部高级业务经理。
盛情女士与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--49
广东广弘控股股份有限公司重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产公司”）正在筹划混合所有制改革事项，经公司申请，公司股票（证券简称：广弘控股，证券代码：000529）于2015年8月14日开市起停牌。公司分别于2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-25)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号：2015-26)、《重大事项进展情况公告》(公告编号：2015-30、31、32、33、34、35、36、37、38、42、43、45、48)，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据广弘资产公司通知，称其股东广东省商贸控股集团有限公司上报的《广弘资产公司整体改制实施方案》已获得广东省国资委以《关于广弘资产公司实施整体改制的批复》批准，广弘资产公司股权转让和增资扩股项目于2015年11月6日在南方联合产权交易中心挂牌。根据国有产权转让和产权交易的相关规定，广弘资产公司股权转让和增资扩股事宜挂牌公告期为20个工作日，即从2015年11月6日至2015年12月3日。
2015年 11月 24日，公司接广弘资产公司通知，称其股东广东省商贸控股集团有限公司为更好的促进本次股权转让和增资扩股挂牌交易，需对原公告内容进行调整，经研究，于 2015年 11月 20日向南方联合产权交易中心申请对该项目终结挂牌，并于 2015年 11月 23日重新在南方联合产权交易中心挂牌，具体内容详见南方联合产权交易中心网站及2015年11月23日发行的《南方日报》。
广弘资产公司股权转让和增资扩股事宜重新挂牌后，挂牌公告期变更为：从 2015年11月23日至2015年12月18日。
目前，广弘资产公司股权转让及增资扩股项目挂牌程序仍在进行中，挂牌公
告期满后，如本次挂牌项目征集到战略投资者，广东省商贸控股集团有限公司将根据南方联合产权交易中心的通知与战略投资者签订交易合同，并及时对本次挂牌结果予以披露。
由于广弘资产公司混合所有制改革对公司构成重大影响且公开挂牌转让国有股权和增资扩股能否征集到战略投资者存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（证券简称：广弘控股，证券代码：000529）自 2015年 11月 25日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
关于会计政策和会计估计变更的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-136福建纳川管材科技股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 9日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因
2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》（财政部令第 76号），要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述各项规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
福建纳川管材科技股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司按照相关文件中规定的起始日开始执行财政部于 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第39号、30号、9号、33号、40号、2号、41号、37号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及其他有关规定。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更业经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
6、本次会计政策变更对公司的影响
（1）、公司根据《关于印发<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。该变更对财务报表无重大影响。
（2）、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》。
该变更对财务报表无重大影响。
（3）、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》。该变更对财务报表无重大影响。
（4）、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》。
该变更对财务报表无重大影响。
（5）、公司根据《关于印发<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》。该变更对财务报表无重大影响。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告（6）、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》。
该变更对财务报表无重大影响。
（7）、公司根据《关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
（8）、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
该变更对财务报表无重大影响。
二、本次会计估计变更情况概述
1、本次会计估计变更内容如下
对纳入合并范围内的公司之间的往来款项不计提坏账准备。
2、会计估计变更的原因
公司原合并范围内的各公司之间往来款项，原来一直按公司的相关政策计提坏账准备，在合并报表时进行核对后抵销。为加强公司对子公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司对子公司资金实行统一调度管理，由此造成公司与子公司的资金往来频繁，该往来属于短期资金周转、发生坏账的可能性很小，因此公司拟对纳入合并范围内的公司之间的往来款项不计提坏账准备。
3、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计估计变更业经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
4、会计估计变更的日期
董事会通过之日
5、变更前后坏账准备计提方法对比
变更前
|||
|-|-|
|组合项目类别|坏账准备的计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

福建纳川管材科技股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
|||
|-|-|
|关联方组合|账龄分析法|

变更后
|||
|-|-|
|组合项目类别|坏账准备的计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|关联方组合|不计提坏账|

6、本次会计估计变更对公司财务报告的影响
本次会计估计变更对公司财务报告无影响
三、董事会关于本次变更合理性的说明
1、公司根据财政部新的会计准则对相应的会计政策进行变更，能够更客观地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》及相关规定。
2、公司对纳入合并范围内的公司之间的往来款项不计提坏账准备，可以更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
四、独立董事意见
该等会计政策和会计估计变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
因此，同意公司本次会计政策和会计估计的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
六、备查文件
福建纳川管材科技股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月九日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-019
江苏三六五网络股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议，于2014年3月21日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议为临时会议，通知于2014年3月14日以电子邮件的方式发出。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《江苏三六五网络股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案
修订稿）》摘要
公司监事会根据有关法律法规要求，对议案进行了审核，并对激励名单进行了核查，认为《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经向中国证监会备案和公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三
年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》；
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票，同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会2014年3月21日
国药集团一致药业股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见书
作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，就《关于増聘公司高级管理人员的议案》进行了认真审议，基于独立的判断立场，发表如下独立意见：
公司董事会聘任刘天尧先生为公司副总经理，是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现刘天尧先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为，刘天尧先生具备担任本公司副总经理的任职资格，同意聘任刘天尧先生为公司副总经理。
（此页无正文，为独立董事关于国药一致增聘高级管理人员的独立意见书签署页）
独立董事签署：
陈宏辉 欧永良 陈胜群
二〇一九年一月十八日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届监事会第十一次会议相关事项的监事会审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，就公司第四届监事会第十一次会议相关事项发表如下审核意见：
一、审议并通过《公司2018年半年度报告全文与摘要》
监事会经认真审核，认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议并通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
马竹茂 尹浩然 王志华
深圳中青宝互动网络股份有限公司
四川依米康环境科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（本章程的修订经公司 2014年第一次临时股东大会授权、经第二届董事会第二十一次会议审议通过）
中国证券监督管理委员会于 2014年 10月 29日出具《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1139号），目前公司发行股份购买江苏亿金环保科技有限公司（以下简称亿金环保）53%股份并募集配套资金事项已基本实施完毕（具体情况详见 2014年 12月 31日在巨潮资讯网刊登的公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告），公司因本次重大资产重组事项新增股份总额为 19,172,779股,公司总股本由 156,800,000股增加为175,972,779股，根据《公司法》等相关规定，公司对原《公司章程》相关条款进行了修订，相关内容如下：
|||
|-|-|
|公司章程（修订前）|公司章程（2014年12月修订）|
|第一章 总则|第一章 总则|
|第六条 公司注册资本为人民币 15680万元。|第六条 公司注册资本为人民币175,972,779元。|
|第三章 股份|第三章 股份|
|第十九条 公司股份总数15680 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为175,972,779股，均为普通股。|

原《公司章程》其他条款不变。
四川依米康环境科技股份有限公司
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-008深圳万润科技股份有限公司
关于全资子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）于 2016年 6月向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，该笔授信将于 2017年 6月到期。日上光电根据开展日常经营业务和生产运营流动资金的需要，拟继续向建设银行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，由公司及公司副董事长唐伟先生提供连带责任保证担保，授信期限一年，具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
2017年1月13日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》，董事会同意日上光电上述融资及担保事项；同意授权公司董事长兼日上光电法定代表人李志江先生代表日上光电签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、担保情况
（一）担保情况概述
日上光电向建设银行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，由公司及公司副董事长唐伟先生提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
（二）被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：深圳日上光电有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科技工业园2#厂房）2栋三、四、五楼
法定代表人：李志江
成立时间：2007年3月30日
注册资本：人民币5,100万元
股东：公司持有100%股权
经营范围：LED灯的生产及销售；LED照明系统产品的设计、研发与销售；
LED灯箱、招牌产品的研发及销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。
2、被担保人最近一年又一期的数据
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|项目|2016年9月30日（未审计）|2015年12月31日（已审计）|
|资产总额（元）|578,717,772.47|483,676,458.14|
|负债总额（元）|316,950,974.18|257,201,667.80|
|净资产（元）|261,766,798.29|226,474,790.34|
|项目|2016年1-9月（未审计）|2015年度（已审计）|
|营业收入（元）|311,241,956.66|427,179,889.25|
|利润总额（元）|40,522,224.21|42,446,642.34|
|净利润（元）|35,292,007.95|37,156,644.32|

（三）担保协议主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、唐伟与银行根据实际融资情况协商确定。
（四）董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足日上光电日常生产经营对流动资金的需要，能有效缓解其资金压力，提升其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
日上光电经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力。
此次担保事项不存在反担保，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司内部控制
制度等规定之情形，因此，同意公司及公司副董事长唐伟为日上光电提供连带责任保证担保。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次董事会审议通过的担保事项，公司及控股子公司的担保额度累计不超过30,500万元，不超过公司2015年度经审计净资产的23.45%；
连同本次董事会审议通过的担保事项，惠州市日上光电有限公司对日上光电累计担保额度不超过21,000万元，不超过公司2015年度经审计净资产的16.15%。除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。
上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十四日
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019–064广西粤桂广业控股股份有限公司
关于子公司广西纯点纸业有限公司完成注销登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 30日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于清算注销子公司广西纯点纸业有限公司的议案》，同意注销子公司广西纯点纸业有限公司（以下简称“广西纯点”），具体内容详见公司 2019年 7月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于清算注销子公司广西纯点纸业有限公司的公告》（2019-033）。
2019年 12月 20日，公司收到了贵港市市场监督管理局发出的《准予注销登记通知书》（贵）登记企销字[2019]第 379号，准予广西纯点注销登记。至此，广西纯点注销登记手续已办理完毕。
广西纯点注销完毕后，公司合并财务报表的范围将发生相应变
化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2019年 12月23日