Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京东方中科集成科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
2012年 7月 30日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市阜成路67号银都大厦12层公司会议室召开第二届董事会第二次会议。会议应到董事 9人，实到 9人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长王戈先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事以现场投票表决方式通过了如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。
同意公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，方案如下：
1、本次发行股票的种类：中国境内上市的人民币普通股（A股）；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、每股面值：人民币1.00元；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
3、本次发行股票的数量：2834万股，不低于发行后公司股份总数的25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准数量为准；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
4、发行价格：通过向询价对象询价，并根据询价结果和市场情况确定；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
5、股票上市地：深圳证券交易所；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
6、发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然
人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
8、决议的有效期：本次发行上市的决议自公司股东大会审议批准之日起 12个月内有效。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司本次公开发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》。
同意若公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
三、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。
1、同意公司首次公开发行股票募集资金投资下列项目
（1）营销服务网络和物流配送中心项目，该项目预计投资总额为6480万元人民币，计划使用募集资金投资6480万元人民币。
（2）电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目，该项目预计投资总额为3200万元人民币，计划使用募集资金投资3200万元人民币。
（3）技术服务和测试应用中心项目，该项目预计投资总额为2940万元人民币，计划使用募集资金投资2940万元人民币。
募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金
解决资金缺口；如实际募集资金量大于上述项目拟投入募集资金量，超过部分公司将用于补充运营资金。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于授权董事会处理本次发行上市事宜的议案》。
为加快本次发行上市进程，便于公司董事会办理本次发行上市的有关具体事宜，特申请股东大会授权公司董事会根据关于股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关规定，办理本次发行上市的有关具体事宜，具体包括：
（1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定、调整和实施本次发行上市的具体方案；
（2）在股东大会决议确定的框架内，决定本次公开发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等相关事宜；
（3）在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度决定募集资金的具体使用计划；
（4）批准、签署与本次公开发行相关的文件、合同；
（5）办理本次公开发行完成后发行股份在深圳证券交易所上市流通相关事宜；
（6）聘请参与本次发行上市的中介机构并决定其专业服务费用；
（7）在本次发行上市完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
（8）根据有关监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金使用方案；
（9）办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。
本授权的有效期限：自股东大会批准之日起十二个月内有效。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈北京东方中科集成科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
同意通过《公司章程（草案）》，将《公司章程（草案）》作为公司本次发行及上市的申报材料之一上报中国证券监督管理委员会审核。《公司章程（草案）》将于公司本次发行上市后生效。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司未来分红回报规划的议案》。
同意通过《北京东方中科集成科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）》。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于中瑞岳华会计师事务所出具的公司 2009年 1月 1日-2012年6月30日三年一期审计报告的议案》
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
八、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2012年8月15日召开公司2012年第二次临时股东大会。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签署页）
王 戈：
刘国平：
王建平：
汪秋兰：
河野雅章：
颜 力：
吴幼华：
颜 羽：
谢泽敏：
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-051
飞天诚信科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2018第一次临时股东大会于 2018年 8月 15日（星期三）下午 13:30在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份188,445,506股，占上市公司总股份的45.0779%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份188,445,506股，占上市公司总股份的45.0779%。
通过网络投票的股东0人。
出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
议案表决情况：
同意188,445,506股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本次会议无中小股东参与投票，因此，中小股东表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《飞天诚信科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 2018年08月15日
瑞华核字【2018】33120005号
目 录
1、专项····审···········核···········报···········告··········· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于上海汉威信恒展览有限公司原股东
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
瑞华核字【2018】33120005号杭州顺网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“顺网科技公司”）的《关于上海汉威信恒展览有限公司原股东 2017年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
按照深圳证劵交易所的相关规定编制《关于上海汉威信恒展览有限公司原股东 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是顺网科技公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于上海汉威信恒展览有限公司原股东 2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于上海汉威信恒展览有限公司原股东2017年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，顺网科技公司的《关于上海汉威信恒展览有限公司原股东 2017年度业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面按照深圳证劵交易所的相关规定编制。
本审核报告仅供杭州顺网科技股份有限公司 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年 4月17日
关于上海汉威信恒展览有限公司原股东2017年度
业绩承诺完成情况的说明
一、支付现金购买资产的相关情况
根据杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“本公司”）和上海汉威信恒展览有限公股东韩志海、上海潼泽投资管理合伙企业、兰波（以下简称“汉威信恒原股东”）签订的《股权收购协议》及本公司第三届董事会第六次会议决议和 2016年第二次临时股东大会决议，审议通过关于收购上海汉威信恒展览有限公司51%股权的议案；标的股权作价575,405,190.00元。
汉威信恒原股东所持有的上海汉威信恒展览有限公司51.00%股权已于 2016年7月1日在上海市自由贸易试验区市场监管局办理股权过户手续，本公司已持有上海汉威信恒展览有限公司51.00%股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与汉威信恒原股东签订的《股权收购协议》第六条盈利预测补偿、减值补偿及业绩奖励，汉威信恒原股东承诺上海汉威信恒展览有限公司（合并口径）在2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润数分别不低于6,700万元、 8,000万元、9,300万元（指以本公司指定的会计师事务所审计确认，扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数中的孰低数为准（股份支付除外））
三、业绩承诺完成情况
上海汉威信恒展览有限公司 2017年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润为83,273,044.43元，超过了2017年度业绩承诺金额。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第二十次会议于2018年4月17日批准。
杭州顺网科技股份有限公司
2018年4月17日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-085北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2014年 11月 19日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2014年 11月 16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议《关于公司签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据中和资产评估有限公司于2014年8月22日出具的“中和评报字【2014】第 BJV3069号”《北京北斗星通导航技术有限公司拟收购深圳市华信天线技术有限公司股东股权项目资产评估报告书》，结合项目目前进展情况，经本公司分别与王春华、王海波、贾延波、华信智汇；正原电气、尤佳、尤源、尤淇协商一致同意对《盈利预测补偿协议》中关于业绩承诺事项进行调整，【《盈利预测补偿协议》详见2014年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】，特订立补充协议，本补充协议中使用的简称与《盈利预测补偿协议》中的说明相同。
（一）北斗星通与王春华、王海波、贾延波、华信智汇签订的《盈利预测
补偿协议》第二条第一款修改如下：
第二条业绩承诺
1.王春华、王海波、贾延波、华信智汇承诺
（1）如果2014年内完成华信天线股权交割，则承诺期为2014-2017年。
王春华、王海波、贾延波、华信智汇承诺：承诺期内，2014年至2017年华信天线实现累计扣除非经常性损益后的净利润不低于35,450万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014 年度|2015 年度|2016 年度|2017 年度|
|预测扣非净利润|5,600万元|7,800万元|9,800万元|12,250 万元|
|增长率|—|39.28%|25.64%|25.00%|
|合计|35,450 万元||||

（2）如果2015年内完成华信天线股权交割，则承诺期为2015-2018年。
王春华、王海波、贾延波、华信智汇承诺：承诺期内，2015年至2018年华信天线实现累计扣除非经常性损益后的净利润不低于 44,100万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015 年度|2016 年度|2017 年度|2018 年度|
|预测扣非净利润|7,800万元|9,800万元|12,250万元|14,250 万元|
|增长率|—|25.64%|25%|16.33%|
|合计|44,100 万元||||

（二）北斗星通与正原电气、尤佳、尤源、尤淇签订的《盈利预测补偿协议》第二条第一款修改如下：
第二条业绩承诺
1.正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺
（1）如果2014年内完成佳利电子股权交割，则承诺期为2014-2017年。
正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺：承诺期内，2014年至2017年佳利电子实现累计扣除非经常性损益后的净利润（指合并报表中归属母公司股东的净利润，下同）不低于13,005万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014 年度|2015 年度|2016 年度|2017 年度|
|预测扣非净利润|2,500万元|2,915万元|3,450万元|4,140 万元|
|增长率|—|16.60%|18.35%|20%|
|合计|13,005 万元||||

②如果2015年内完成佳利电子股权交割，则承诺期为 2015-2018年。
正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺：承诺期内，2015年至2018年佳利电子实现累计扣除非经常性损益后的净利润不低于15,059万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015 年度|2016 年度|2017 年度|2018 年度|
|预测扣非净利润|2,915万元|3,450万元|4,140万元|4,554 万元|
|增长率|—|18.35%|20%|10%|
|合计|15,059 万元||||

本补充协议生效后，即成为《盈利预测补偿协议》不可分割的组成部分，与《盈利预测补偿协议》具有同等的法律效力，《盈利预测补偿协议》与本补充协议不一致处以本补充协议为准。本补充协议在本次交易获得中国证监会核准之日起生效。
2、审议通过了《关于设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为进一步发挥公司在海洋渔业领域技术及资源优势，拓展公司华东地区的导航定位与位置信息服务业务，公司计划以自有资金出资 6000万元设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司。本次投资在董事会审批权限内，无须提交股东大会。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
《关于设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司的公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-086。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
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［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003580号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2018年度控股 1
股东及其他关联人资金占用情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003580号上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 22日签发了大华审字[2019]007040号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就凯利泰编制的 2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是凯利泰管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯利泰 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对凯利泰实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凯利泰 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表
大华特字[2019]003580号关联方资金占用情况的专项说明应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一九年四月二十二日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联方自然人及其控制的法人|上海英诺伟医疗器械有限公司|凯利泰董事长及总经理袁征的弟弟严航控制的公司|应收账款|7.63|33.80||35.75|5.68|销售货物/提供服务|经营性往来|
||上海利格泰生物科技有限公司|袁征控制的公司，袁征系凯利泰董事长及总经理，且持有上海欣诚意投资有限公司78.22%股权，上海欣诚意投资有限公司持有凯利泰5%以上股份|应收账款||247.04||117.23|129.81|提供服务|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|上海博进凯利泰医疗科技有限公司|凯利泰持有其20%股权的联营企业|应收账款|96.26|114.48||119.26|91.48|提供服务|经营性往来|
||||预付账款||424.30||103.88|320.42|采购货物|经营性往来|
||上海意久泰医疗科技有限公司|凯利泰的合营企业|应收账款||112.93||68.56|44.37|提供服务|经营性往来|
||||其他应收款||714.00|7.53||721.53|企业借款|企业间借款|
||国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司|凯利泰的联营企业|应收账款||1,022.85||1,013.47|9.38|销售货物/提供服务|经营性往来|
||天津经纬医疗器材有限公司|凯利泰的联营企业|其他应收款||600.00|||600.00|企业借款|企业间借款|
||方润医疗器械科技（上海）有限公司|凯利泰的联营企业,秦杰系公司董事，且持有Ultra Tempo Limited 100%股权，UltraTempoLimited持有凯利泰5%以上股份|应收账款|-12.96|204.99||30.90|161.13|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司|控股子公司|其他非流动资产|3,000.00|||3,000.00||募集资金专项拨款|非经营性占用|
||||其他应收款||4,500.00||4,500.00||企业借款|企业间借款|
||||应收账款||39.78|||39.78|销售货物/提供服务|经营性往来|
||广州市凯利泰顺桦医疗器械有限公司|控股子公司|其他应收款||500.00|13.97||513.97|企业借款|企业间借款|
||上海显峰投资管理有限公司|控股子公司|其他应收款||225.00|||225.00|企业借款|企业间借款|
||上海凯利泰医疗器械贸易有限公司|控股子公司|其他应收款||900.00||900.00||企业借款|企业间借款|
||上海赛技医疗科技有限公司|控股子公司|预付账款|248.39|231.28||266.64|213.03|预付加工费|经营性往来|
||宁波深策胜博科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1,200.00|||1,200.00|企业借款|企业间借款|
|总计||||3,339.32|11,070.44|21.50|10,155.68|4,275.58|||
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-062湖南国科微电子股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事余峰先生的书面辞职函,余峰先生因工作调整原因辞去公司监事职务且不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，余峰先生未持有公司股票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，余峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，余峰先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效。
2018年8月29日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》，提名叶文达女士为第一届监事会监事候选人。
2018年9月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》，同意选举叶文达女士为第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。余峰先生的辞职申请同时生效。
余峰先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司监事会对余峰先生所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司监事会 2018年9月28日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-050美尚生态景观股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1358号）文核准，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”或“本公司”）向社会首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（A股），每股发行价格31.82元，募集资金总额为人民币53,139.40万元，扣除发行费用3,547.74万元，募集资金净额为49,591.66万元。上述募集资金已全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2015）00109号验资报告。
二、募集资金管理和使用
1、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会审议批准，公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）与交通银行股份有限公司无锡分行（实际开户银行：交通银行股份有限公司无锡扬名支行）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
公司、全资子公司无锡古庄美尚生态苗圃有限公司（以下简称“古庄苗圃”）及广发证券亦与交通银行股份有限公司无锡分行（实际开户银行：交通银行股份有限公司无锡扬名支行）签订了监管协议。
2、募集资金专户基本情况
银行名称：交通银行股份有限公司无锡扬名支行
账户名称：无锡古庄美尚生态苗圃有限公司
银行账号：322000624018088005382
银行地址：无锡市人民中路198号
用途：惠山苗木基地建设项目
截至本公告日，交通银行股份有限公司无锡扬名支行专项账户内的募集资金已按规定全部投资于惠山苗木基地建设项目，结余募集资金为人民币0元，利息收入扣减手续费净额为人民币6,514.54元。
三、募集资金专项账户注销情况
公司办理上述专项账户销户时，交通银行股份有限公司无锡扬名支行账户余额（为利息收入扣减手续费净额）为6,514.54元，已转入公司在上海银行股份有限公司无锡分行开立的基本账户。
截至本公告日，公司对上述募集资金专项账户（银行账号：322000624018088005382）已办理完成注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与交通银行股份有限公司无锡分行（实际开户银行：交通银行股份有限公司无锡扬名支行）签订的有关上述募集资金专项账户的监管协议全部终止。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-011
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 11日（星期四）下午 15:00-17:00在中国基金报-机会宝网站举行 2018年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王青运女士、独立董事梁华权先生、总经理兼财务负责人张辛聿先生，副总经理兼董事会秘书朱海花女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-067全通教育集团（广东）股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司 2018年上半年的经营情况和财务状况，公司《2018年半年度报告》全文及摘要于 2018年 8月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 8月 27日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-056
广州东凌粮油股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2014年 3月 26日开始停牌，并于同日对外发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-015)，停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定及时履行了信息披露义务，分别于 2014年 4月 2日、4月 9日、4月 16日对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》(公告编号：2014-024)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》(公告编号：2014-026)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号：2014-028)。
公司于 2014年 4月 23日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029），因相关方案尚未全部完成，申请继续停牌，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告；并分别于 2014年 4月 30日、5月 7日、5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-034、2014-035、2014-037、2014-039、2014-042、2014-043、2014-044、2014-045），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年6月24日开市时起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2014-046）。停牌期间，公司于 2014年 7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 2日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-048、2014-050、2014-052、2014-053、2014-054、2014-055），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
截至本公告日，公司仍就相关情况与本次重大资产重组的交易对手方做进一步沟通，同时聘请的参与本次资产重组事项的中介机构的相关工作也仍在积极进行当中，具体方案尚未最后确定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年8月11日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-034盈方微电子股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因相关行为涉嫌违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2016005号）。
因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，公司已于 2016年 10月 15日披露了上述信息并定期发布立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2016-077、2016-084、2016-098、2017-004、2017-014、2017-023、2017-034、2017-039、2017-044、2017-046、2017-051、2017-060、2017-065、2017-075、2017-087、2018-003、2018-009、2018-017、2018-026、2018-040、2018-047、2018-051、2018-054、2018-058、2018-062、2018-064、2018-077、2018-079、2019-004、 2019-007及2019-016）。
截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，如公司触及 13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-060珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（2018-037），公司拟通过发行股份的方式购买标的公司北京佰信蓝图科技股份公司及浙江合信地理信息技术有限公司的全部或部分股权。公司于2018年8月28日、2018年9月11日、2018年9月26日、2018年10月13日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（2018-040）、（2018-045）、（2018-050）、（2018-052）。详细公告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，公司聘请的中介机构正在对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。目前相关工作按计划推进，尽调工作基本完成，正在加紧编制重组报告书等材料。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并将每十个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，公司有关对外公告内容请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
浙江中欣氟材股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司董事会在审议《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》时，关联独立董事张福利回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章
程》等相关规定，不会损害公司、子公司及广大股东利益。上述日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，属于正常的商业交易行为，未对公司独立性造成不利影响，符合公司、子公司及股东的利益。因
此，我们同意公司本次增加2018年度日常关联交易预计额度事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财会[2018]15号文件对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，仅为浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页。）
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沈玉平
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余劲松
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张福利
常熟市天银机电股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（李明文）
各位股东及股东代表：
本人担任常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权力，积极参加公司2018年度内的董事会和股东大
会，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人现将2018年履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2018年度出席董事会会议情况
2018年，公司共召开了九次董事会，四次股东大会，本人参加了全部董事会、列席了四次股东大会。本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
本人认为，2018年度公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表的独立董事意见
2018年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表了独立意见：
自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2017年度关联交易事项、回购注销部分限制性股票共计6个事项发表了明确的独立意见。
2、2018年4月24日，在第三届董事会第十次会议上，本人对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确的独立意见。
3、2018年6月22日，在第三届董事会第十一次会议上，本人对参与设立产业投资基金的事项发表了明确的独立意见。
4、2018年7月16日，在第三届董事会第十二次会议上，本人对对外转让产业投资基金全部出资份额的事项发表了明确的独立意见。
5、2018年8月24日，在第三届董事会第十三次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项、公司2018年半年度募集资金存放与使用事项、聘请会计师事务所以及回购公司股份4个事项发表了明确的独立意见。
6、2018年8月31日，在第三届董事会第十四次会议上，本人对使用募集资金向全资子公司增资的事项发表了明确的独立意见。
7、2018年11月15日，在第三届董事会第十六次会议上，本人对2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项发表了明确的独立意见。
8、2018年12月14日，在第三届董事会第十七次会议上，本人对公司实际控制人终止实施增持计划的事项发表了明确的独立意见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2018年度任职期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。
审议了公司定期报告，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2018年度任职期内，本人担任董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，完成了提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展情况。另外，每次现场会议结束后，积极与公司高管进行座谈，进一步了解公司的经营情况和财务状况，日常还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、有效履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营情况、财务状况和规范运作情况，密切关注行业动态，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，在召开董事会审议相关议案时，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构，保护全体股东特别是中小股东权益的相关法规着重加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2018年度任职期内履行职责的情况汇报，本人认为，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019
年，本人将继续忠实地履行自己的职责，认真、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。希望在新的一年里，公司稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告，请审议！
常熟市天银机电股份有限公司董事会独立董事：李明文2019年4月9日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-033广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届监事会第八次会议于 2018年 3月 29日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月19日以邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2017年度监事会报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
报告期内，公司整体实现营业收入 1,025,567,733.65元，与去年同比增长26.08%，实现利润总额 49,482,893.20元，与去年同比增加61.41%；实现归属于母公司所有者的净利润55,870,244.79元，与去年同比增加37.94%。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告
全文》及其摘要。本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017年年度报告摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（母公司）实现净利润为-11,834,843.58元，本次不提取法定公积金，本年度可供分配利润为-11,834,843.58元。母公司期初未分配利润 11,629,143.34元，减去2016年度股东分红金额 11,005,015.64元，2017年末母公司可供分配利润为-11,210,715.88元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司股东大会审议。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。
公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
《公司2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议。
7.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事刘由材先生 2017年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。
刘由材先生回避表决。
7.2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事汤浩先生 2017年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。
7.3、以 2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事肖访女士 2017年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。
肖访女士回避表决。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
三、备查文件
《第五届监事会第八次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L007凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日、2016年 7月 5日、2016年 8月 5日、2016年 8月 27日、2016年 9月 28日、2016年 10月 28日、2016年 11月 28日、2016年 12月 29日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049、2016-L059、2016-L074、2016-L092、2016-L097、2016-L100、2016-L107、2016-L121），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项涉及的资产交割工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计22,860万元，占本次交易总交易额的91.95%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大
资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-058深圳市赛为智能股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年4月20日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》，同意以公司最新总股本 432,513,761股为基数，向全体股东每 10股派发人民币0.50元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数 432,513,761股为基数，向全体股东每 10股转增 8股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。转增前公司总股本为432,513,761股，转增后公司总股本增至778,524,769股，注册资本变更为 778,524,769元。详见公司于 2018年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。
公司于 2018年 5月 4日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于2018年5月23日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案，详见公司于 2018年 5月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）。
章程备案
变更前认缴注册资本总额（万元）：43251.3761 币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）：77852.4769 币种：人民币
变更前股东信息：股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 19141.2377万元 44.26%
无限售条件的流通股 24110.1384万元 55.74%
变更后股东信息：股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 32048.0200万元 41.17%
无限售条件的流通股 45804.4569万元 58.83%
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-034
东莞捷荣技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）,经事后审查发现内容有误，现就相关内容更正如下：
更正前：
（一）审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
更正后：
（一）审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》。
除上述更正内容外，公司原2018年第一次临时股东大会决议公告其他内容不变，由此给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露工作的审核，以提升信息披露的质量。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
美的集团股份有限公司监事会
对股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议对公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核实，意见如下：
1．列入本次股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2．激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3．列入本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
美的集团股份有限公司监事会
2014年1月10日