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证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-08
中房地产股份有限公司
关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证监会重庆监管局《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》等文件要求，我公司对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查，至目前，公司股东、关联方和公司还在履行中的承诺事项有：
一、公司控股股东履行中的承诺事项
（一）公司控股股东中住地产开发有限公司（以下简称中住地产）于 2007年承诺：中住地产在定向发行中认购的我公司股份自公司股权分置改革实施之日起的三十六个月之内不上市交易或转让。自其持有的中房地产股份锁定期满之日起，若中房地产股价未达到 20元/股，中住地产将不通过证券交易所出售其所持的股份。
履行情况：持续履行，未超期。
（二）公司控股股东中住地产于 2008年承诺：
住地产即将予以处置；对于该部分资产，中住地产承诺在本次发行股份及资产重组获得中国证监会批准后 12个月内处置完毕。
2、对于拟清算的北京华能、江苏华能、北京裕泰、上海华能物业、华汇仓储等，中住地产承诺如下：如果上述公司清算后的剩余财产价值低于 2007年 5月 31日评估值，则中住地产以现金补足；上述公司从2007年5月31日至清理时不发生或有负债等其它影响上市公司权益的或有事项。如果期间发生影响上市公司权益的或有事项，则中住地产承担发生或有事项之损失。”
3、本次发行股份及资产重组完成后，为了避免产生新的同业竞争，中住地产承诺如下：中住地产本部将不再从事新的房地产业务；
中房地产在开展房地产业务的过程中，如因资金实力等原因不足以获取新的房地产项目，而中住地产或其实际控制的为获取项目而设立的项目公司可能利用其自身优势获取项目时，中住地产将在同等商业条件下优先将项目转让给中房地产；如中房地产不受让该项目，中住地产将作出通过转让、委托销售、委托管理等方式由与中住地产不具有关联关系的第三方继续经营的安排，中住地产仅享有收益权。如中住地产违背上述承诺，将承担因此给中房地产造成的全部损失。”
履行情况：
1、北京汉华房地产开发有限公司、上海华能天地房地产有限公司已处置完毕；华能（海南）实业开发公司三亚公司、惠州华能房地产开发经营公司的处置工作正在进行中，已超期。
3、持续履行，未超期。
（三）公司控股股东中住地产于 2013年承诺：我公司控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与湖南华夏投资集团有限公司的诉讼及最终审判结果中，若因《补充协议》兆嘉公司承担了应由中住地产承担的责任，中住地产将给予兆嘉公司相应补偿。
履行情况：持续履行，未超期。
二、关联方正在履行中的承诺事项
公司关联方中国房地产开发集团公司在 2008年有如下承诺：通过划分区域市场避免同业竞争，包括（1）中房地产重组完成后，在中房地产及其控股子公司已有房地产业务及拟开展房地产业务的城市或地区重庆、四川、贵州、广西、陕西、湖南、湖北等，中房集团及其控制的其他企业不会直接或以合作、参股等任何间接方式从事新的可能对中房地产构成竞争的房地产业务，包括但不限于房地产开发、销售、租赁及物业管理业务等；（2）对于中房地产重组前中房集团及其控制的其他企业在上述中房地产开展房地产业务的地区已经开展、尚未完成的可能对中房地产构成竞争的房地产业务，中房集团做出通过转让、委托销售、委托管理等方式委托与中房集团不具有关系的第三方继续经营的安排，中房集团仍享有收益权；（3）中房地产重组完成后，在中房地产开展房地产业务的地区，如中房集团或其控制的其他企业有任何商机可从事、参与从事可能对中房地产构成竞争的房地产业务，中房集团保证将该等商业机会通知中房地产，中房地产在通知指定的合理期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的，中房地产将享有取得该商业机会的优先权；如果中房地产放弃该
商业机会，中房集团保证在该房地产项目进入实质销售或经营阶段时，将该等房地产项目转让或委托给中房集团不具有关联关系的第三方，中房集团仍享有收益权。”
履行情况：持续履行。
是否超期：未超期。
三、关于超期未履行完毕的承诺
未履行完毕的承诺：经与控股股东中住地产开发公司沟通，中住地产表示华能（海南）实业开发公司三亚公司、惠州华能房地产开发经营公司没有从事房地产开发经营业务，中住地产一直在推进上述公司的资产清理工作，但由于资产处置的复杂性，中住地产未在承诺期限内完成华能（海南）实业开发公司三亚公司、惠州华能房地产开发经营公司的处置工作。中住地产将继续抓紧推进上述公司的资产清理工作。
我公司已向控股股东和关联方传达了《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证监会重庆监管局《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》文件精神，我公司将持续督促控股股东按照文件要求履行并完善承诺事项，并按要求及时披露进展情况。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年二月十四日
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-049深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月24日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于 2016年 10月 25日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年10月24日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10)5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于杭州老板电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：杭州老板电器股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、马宏继律师列席了公司于 2015年 1月 13日下午14：00在浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592号公司四楼多功能厅召开的公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第三届董事会第二次会议决议、第三届监事会第二次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知及补充更正公告、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于2014年12月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》公告及补充更正公告。该等公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共4项议案，包括《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》、《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2014年9月10日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 23名（代表 28名股东），代表股份190,263,124股，占公司有表决权股份总数的59.4572%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表6名，代表股份540,318股，占公司有表决权股份总数的0.1688%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2015年 1月 13日股市交易时段；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为2015年1月12日15:00至2015年1月13日15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数代表股份和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决按照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于杭州老板电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
项振华
经办律师（签字）：
马宏继
二〇一五年一月十三日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-067浙江华策影视股份有限公司
关于投资设立 VR产业基金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步完善在虚拟现实（VR）领域内的布局，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）拟作为有限合伙人，以自有资金出资人民币3,000万元，参与设立杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门核定为准，下简称“VR产业基金”）。
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立VR产业基金的议案》。本次投资无需提交股东大会审议。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：杭州乐丰投资管理有限公司
公司住所：杭州市上城区宋城路220-1号159室
注册资本：500万元人民币
成立日期：2014年9月25日
法定代表人：陈修
经营范围：投资管理，财务咨询。受托企业资产管理，实业投资，企业管理咨询，企业形象策划
乐丰投资与华策不存在关联关系。
乐丰投资已完成私募投资基金管理人备案。
乐丰投资旗下管理资金规模为 6.93亿元人民币，共参与投资项目 19个，涵盖智能穿戴、互联网金融、大健康等投资领域。实际控制人陈修先生为知名投资人，拥有资深股权投资、资本运作专业背景和实践经验。
三、拟参与设立的基金情况
1、基金名称：杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、基金规模：目标募集资金总额为11,111.1111万元人民币
4、组织结构：乐丰投资作为普通合伙人兼执行事务合伙人，出资 111.1111万元，享受普通合伙人权利并承担相应的义务。华策作为有限合伙人之一，出资3,000万元，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。
5、出资安排：在普通合伙人通知后，全体合伙人一次性缴纳。
6、经营期限：20年，以实际项目运作周期为准。
7、基金定位：VR产业领域布局的一支专项产业基金。
8、投资目标：重点对虚拟现实领域内涉及内容拍摄、传输与播放的软硬件设备研发与生产、内容制作与聚合、以及垂直行业应用领域的相关初创期与成长期的企业进行以股权为主的投资与孵化。
9、基金管理运作：
管理人：由乐丰投资执行合伙事务，组建管理团队，执行投资经营计划。
管理费：在合伙企业存续期内，管理年费的数额为合伙企业成立时认缴出资的2％。
收益分配安排：利润分配的比例等同于截止至利润分配日各合伙人实际缴付的出资比例，各合伙人按照同一顺序进行分配。
业绩报酬：在合伙企业投资收益为负时，受托管理人当期不得提取任何业绩报酬。在合伙企业投资收益为正时，可就盈余部分提取20%分配给受托管理人作为业绩报酬。
10、其他符合《合伙企业法》的约定。
四、交易的定价政策及定价依据
本着平等互利的原则，有限合伙人以认缴出资额为限承担出资人的有限责任，出资比例由各方友好协商认购。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次参与设立 VR产业基金，是公司 VR体系构建的又一重要举措。随着虚拟现实技术的不断成熟，与影视娱乐的融合是必然趋势，虚拟现实技术为内容带来了全新的表现和交互形式，将导致叙事方式、表现手法发生变化，有望为影视行业创造新的内容形式。公司通过参与 VR产业基金，借助专业投资团队的力量，有利于通过市场化运作，遴选投资项目，配置相关资源，提高投资效率与收益率，规避投资风险。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
虚拟现实行业处在行业早期，技术、商业模式还待发展完善；基金在运作过程中存在未能寻求到合适的投资标的的风险；因宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败和基金亏损的风险。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-100三盛智慧教育科技股份有限公司
关于公司董事辞职暨增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张昌楠先生的书面辞职报告。张昌楠先生因个人原因，申请辞去公司副董事长的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，张昌楠先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。张昌楠先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对张昌楠先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。
张昌楠先生的原定任期至2021年9月24日第四届董事会届满，截至本公告日，张昌楠先生未持有公司股份。
为保证公司董事会正常运行，公司已于2019年11月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补李霖先生（后附个人简历）为公司董事，任期至第四届董事会届满，并将增补董事的议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事已对以上事项发表意见，同意增补李霖先生为公司董事。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会二零一九年十二月三日
附件：董事候选人简历
李霖先生，1978年 5月生，中国国籍，硕士学位。1995年 12月至 2016年10月，在中国人民武装警察部队某部队服役；2016年 10月至今，任深圳市青谷投资有限公司合伙人；2017年 11月至今，任深圳市青谷管理咨询有限公司执行董事；2017年 12月至今，任深圳青谷创业投资有限公司执行董事；2018年 12月至今，任深圳特孚索彼时尚发展有限公司董事。
李霖先生未持有公司股份，在公司持股5%以上股东王文清先生所控制的深圳市青谷投资有限公司、深圳市青谷管理咨询有限公司和深圳青谷创业投资有限公司任合伙人和执行董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-062冠昊生物科技股份有限公司
关于 2016年度创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”、“公司”）2016年度创业板非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第十九次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过和第三届董事会第二十三次会议审议通过。2017年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，根据本次非公开发行股票的最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订。
具体修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|补充披露2016年度非公开发行股票的相关事项已经第三届董事会第二十七次会议审议通过；修订了本次发行价格的定价原则、特定对象认购股票的锁定期限|
|释义|释义|更新和补充了部分释义|
|第一节 本次发行股票方案概要|一、发行人基本情况|更新了公司注册资本|
|第一节 本次发行股票方案概要|二、本次发行的背景和目的|补充了“（一）2、医药行业进一步规范化，行业门槛不断提高、（二）3、增强公司盈利能力，提高公司利润水平，增|

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|||加股东回报”的相关内容|
|第一节 本次发行股票方案概要|四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|修订了“（二）本次发行价格及定价原则、（四）限售期”的相关内容|
|第一节 本次发行股票方案概要|十一、本次发行的审批程序|更新了本次非公开发行股票的审批程序|
|第二节 董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析|二、募集资金投资项目的具体情况|根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》的要求，更新和补充披露了2017年1-6月惠迪森的具体情况|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|三、本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况|补充了“（二）3、药品业务”的相关内容|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、本次发行的相关风险|修订了“（二）1、行业政策变化的风险”的相关内容|

特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-59河北常山生化药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019年 10月 29日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2019年 10月18日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的要求，公司现已编制完成《2019年第三季度报告》，本次财务数据未经会计师事务所审计。
《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，同意使用闲置募集资金人民币37,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此事项发表了同意意见。《关于归还募集资金并再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-0浙江大东南股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及经营情况，公司定于 2017年 5月 9日（星期二）下午15:00—17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄飞刚先生、独立董事童宏怀先生、财务总监俞国政先生、副总经理兼董事会秘书王陈先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2017年4月27日
北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
首次授予日激励对象名单的核查意见
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2018年第三次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意公司2018年限制性股票激励计划的首次授予日为2018年 11月 23日，并同意向符合授予条件的 107名激励对象授予 246.2万股限制性股票。
北京新雷能科技股份有限公司
监事会
2018年11月23日
国海证券股份有限公司
关于海南海药股份有限公司房地产业务的
核查报告
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会 2014年 11月 6日下发的 141200号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》要求，对发行人最近三年一期的房地产业务情况进行核查。
一、发行人涉及房地产业务的情况
经核查，发行人及其控股子公司的相关情况如下：
1、根据中国证监会的行业分类，发行人属于医药制造业，不属于房地产行业；
2、最近三年及一期，除发行人原控股子公司海南海药房地产开发有限公司（以下简称“海药房地产”）外，发行人及其控股子公司经营范围均不涉及房地产业务；发行人及其控股子公司未从事房地产经营活动；发行人及其控股子公司未持有涉及房地产业务的商业用地；
3、发行人本次发行募集资金投向为年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设项目单克隆抗体中试中心建设项目和偿还银行贷款，不属于投向商品房开发项目。
二、海药房地产相关情况
（一）海药房地产及其转让情况
海药房地产成立于 1992年 10月 14日，注册资本为 2,000万元，经营范围为房地产项目开发，建材销售；花卉种植经营，发行人原持有海药房地产94%的股权。
2011年5月13日，发行人召开2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于向深圳市南方同正投资有限公司转让海南海药房地产开发有限公司股权的议案》，发行人及控股子公司海口多多之旅接待服务有限公司（以下简称“多多之旅”）分别将所持海药房地产94%、6%的股权转让给发行人控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”），关联董事及关联股东回避表决，独立董事已发表独立意见。
根据海南海药、多多之旅及南方同正签署的《股权转让协议书》约定，发行人、多多之旅将其所持海药房地产共计100%的股权以人民币5,905.48万元转让予南方同正，作价依据为2011年2月28日经评估的海药房地产净资产价值。上述股权转让的工商变更登记手续已经于2011年5月13日办理完毕。
（二）对海药房地房地产业务的核查情况
经核查，截至海药房地产股权转让工商登记完成之日，海药房地产仅拥有一处位于澄迈老城开发区道辅村东门岭地段，土地面积为 149,726.47平方米的土地使用权，该宗土地不存在在建项目和已竣工项目。
根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号，以下简称“国五条”）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第 53号，以下简称“《闲置办法》”）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号，以下简称“《房地产管理法》”）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号，以下简称“53号文”）及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，国海证券就自 2011年 1月 1日至海药房地产的股权转让工商登记完成之日，上述土地使用权是否存在炒地、闲置土地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为进行了核查。
经核查，自 2011年 1月 1日至海药房地产股权转让工商登记完成之日，海药房地产人不存在国五条、《房地产管理法》、《闲置办法》及 53号文所规定的抄地、闲置土地、捂盘惜售和哄抬房价等违法行为。
综上，国海证券认为，海南海药不属于房地产行业，除公司原控股子公司海药房地产外，公司及其控股子公司不存在涉及房地产业务的情况；本次发行募集资金亦不涉及房地产开发业务；公司及控股子公司多多之旅于 2011年分别已将所持海药房地产股权全部转让给南方同正，自 2011年 1月 1日至海药房地产的
股权转让工商登记完成之日，海药房地产不存在国五条、《房地产管理法》、《闲置办法》及 53号文所规定的炒地、闲置土地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为。
国海证券股份有限公司
2014年11月26日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-032湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2014年8月17日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2014年 8月 20日上午 10时公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事 9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了关于公司为下属全资子公司偿还债务提供担保的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）于2014年 8月 20日与武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉置业”，系福星惠誉之全资子公司）、中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”）共同签署《债权转让协议》，三方约定，福星惠誉将其对武汉置业 50,000万元的债权转让给华融资产；同时，武汉置业与华融资产就分期偿还上述债务签订《还款协议》，协议约定武汉置业向华融资产履行分期付款义务，公司为武汉置业履行分期付款义务提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：武汉置业为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其分期偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-043多喜爱集团股份有限公司
关于公司董事拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月6日收到公司董事赵传淼先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。赵传淼先生持本公司股份 396,195股（占本公司总股本比例0.11%）,计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 99,048股（占本公司总股本比例0.03%）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：赵传淼
2、拟减持股东持有公司股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||拟减持股份||减持股份占|
||||||||占公司总|||||||
||股东名称||职务||持股数量（股）||||股份来源||数量不超过||公司总股本|
||||||||股本比例|||||||
||||||||||||（股）||比例|
|赵传淼||董事||396,195||0.11%||首次公开发行股票前持有的公司股份、资本公积金转增股本获得的股份||99,048||0.03%||
|合计||-||396,195||0.11%||||99,048||0.03%||

二、本次减持的主要内容
的股份。
2、拟减持的股份数量及减持比例：赵传淼先生拟通过二级市场集中竞价交易或大宗交易方式，减持公司股份不超过 99,048股，即不超过所持公司股份的25%，占公司总股本比例的0.03%（若自公告之日起至减持期间结束有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整；若赵传淼先生不再担任公司董事，将根据中国证监会及深交所相关规定进行减持）。
3、减持期间：自本减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内（根据中国证监会及深交所相关规定禁止减持的期间除外）。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不进行减持。
4、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式。
5、价格区间：根据减持时二级市场价格确定，且不低于上市公司首次公开发行股票发行价格。
6、减持原因：个人资金需求。
三、承诺及履行情况
1、公司股票首次发行上市前的股份锁定承诺
（1）董事赵传淼先生曾做出的股份锁定承诺
自公司股票上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的公司股份不得超过本人所持公司股份的25%，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理其所持的公司股份；
也不由公司回购该部分股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
（2）董事赵传淼先生做出的相关减持承诺
所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2015年12月10日，如遇节假日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。持有发行人股份的董事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
（1）董事赵传淼先生于 2019年 4月 14日签署的《关于本次重大资产重组股份减持计划的承诺》做出的相关减持承诺
本人声明自本承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间不存在确定性的减持计划，但并不排除自本次重组复牌之日起至实施完毕期间可能存在减持上市公司股票的情形。如本人拟减持所持有上市公司股票的，本人将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。
如违反上述承诺，本人减持股份的收益归上市公司所有，赔偿因此给上市公司造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
（2）董事赵传淼先生于2019年5月6日签署的《减持股份计划告知函》做出的相关减持承诺
①减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、资本公积金转增股本获得的股份；
②减持数量：在本人担任上市公司董事期间，每年减持股份数不超过所持股份的25%；
若本人不再担任上市公司董事，将根据中国证监会及深交所相关规定进行减持；
③减持期间：自本减持计划披露之日起十五个交易日至本次重组实施完毕期间（根据中国证监会及深交所相关规定禁止减持的期间除外）；
④减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式；
⑤减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定，且不低于上市公司首次公开发行股票发行价格；
⑥拟减持的原因：个人资金需求。
3、承诺的履行情况
截至目前，赵传淼先生严格遵守了上述承诺，且未出现违反上述承诺的情形，本次减持计划与股东此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促赵传淼先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
五、备查文件
1、赵传淼先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年五月七日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）056号浙江永贵电器股份有限公司
关于控股子公司签订货物买卖合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司控股子公司浙江永贵博得交通设备有限公司近日与中车长春轨道客车股份有限公司、中车物流有限公司、天津中车四方轨道车辆有限公司、沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司等单位就车门系统设备签订了货物买卖合同，合同总金额为90,325,126.22元（含税）。
一、交易对方情况介绍
1、中车长春轨道客车股份有限公司
统一社会信用代码：91220000735902224D
法定代表人：王润
注册资本：580794.705800万人民币
住所：长春市长客路2001号
经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资质证书经营）；
铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售。
2、中车物流有限公司
统一社会信用代码：91110108737682982M
法定代表人：杜鹏远
注册资本：76000.000000万人民币
住所：北京市海淀区西四环中路16号院5号楼6层 611室
经营范围：国际货运代理；仓储服务；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、铁路机车车辆配件、矿产品、焦炭、电线电缆、机械电器设备、建筑材料、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
工程建设项目招标代理服务。
3、天津中车四方轨道车辆有限公司
统一社会信用代码：911201135503820235
法定代表人：邓小军
注册资本：30000.000000万人民币
住所：天津北辰科技园区高新大道79号
经营范围：城市轨道交通车辆及配件、铁路客车、电动车组、有轨电车的制造、销售、维修、技术开发、技术咨询、技术服务（涉及特种设备的需取得特种设备安全监察部门许可后经营）；电气设备安装；机械设备租赁；机械设备、工艺装备、五金工具、电子工具、焊接工具、五金交电、润滑油脂、化工产品（危险化学品除外）批发兼零售；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。
4、沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司
统一社会信用代码：912101120715074152
法定代表人：关杰
注册资本：2000.000000万人民币
住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路255号
经营范围：提供城市有轨电车客运服务；运营管理沈阳浑南新区有轨电车系统特许经营项目，管理维护沈阳浑南新区有轨电车系统特许运营项目的设施；有轨电车运营技术咨询服务；防雷装置检测；电力设施安装、维修及检验检测服务。
以上信息来自国家企业信用信息公示系统，以上公司与本公司均不存在关联关系。
二、合同主要内容
（1）合同总价格：90,325,126.22元（含税）
（2）合同标的：车门系统设备及配件
（3）合同生效：合同自双方授权代表签字并加盖双方印章之日起生效。
三、合同对上市公司的影响
1、上述合同的实施预计将对公司2020年度的经营业绩产生积极作用。
2、上述合同对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：上述合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司指定信息披露报刊和网站为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议程序
上述合同系日常经营性合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、备查文件
上述合同文本。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2019年 11月29日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对第三届董事会第二十六次会议中审议相关事项进行了事前审阅，在了解相关信息的基础上，发表如下事前认可意见：
一、关于转让全资子公司股权暨关联交易的事项
经核查，我们认为：本次转让全资子公司阿吉安（北京）基因科技有限公司股权涉及关联交易，有利于更好推进广生堂创新药转型的战略布局，聚焦制药主业发展，做大做强，改善公司经营和财务状况，符合公司的长远发展规划。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
陈明宇 强欣荣 李卫民
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-019安徽安利合成革股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第三届董事会第十五次会议通知已于2014年4月25日以电话、电子邮件、书面通知等方式向全体董事发出。本次会议于 2014年 5月 6日上午以现场和通讯会议方式召开。本次应参加会议董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及2013年9月26日召开的公司 2013年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股票期权激励计划规定的股票期权预留部分授予条件已经成就，确定以 2014年 5月 6日作为预留股票期权的授予日，向35位激励对象授予50万份股票期权。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
《安徽安利合成革股份有限公司关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事对该事项发表了独立意见，法律顾问安徽天禾律师事务所发表了法律意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-21云南白药集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 9月 23日下午14：30。
（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 23日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 22日下午15:00——2014年 9月 23日下午 15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686号云南白药集团股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王明辉先生
三、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 59人，代表公司股份 672,005,068股，占公司股份总数 1,041,399,718股的64.53%。
（1）现场出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 47人，代表股份 671,961,066股，占公司有表决权股份总数的99.993452%；
（2）网络投票情况：根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 12人，代表股份 44,002股，占公司有表决权股份总数的0.006548%。
2、出席会议的其他人员
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）本公司聘请的见证律师。
四、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并表决通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构（含内部控制审计）》的议案。
本议案 671,987,358股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99736%)赞成，反对 17,700股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002634%，弃权 10股（占出席会议股东所持有效表决权的0.000001%）。
本议案获表决通过。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为 13,741,342股，投票表决情况为赞成 13,723,632股，占该类股东有效表决权股份数的99.871119%；反对 17,700股，占该类股东有效表决权股份数的0.128808%；弃权 10股，占该类股东有效表决权股份数的0.000073%。
五、律师出具的法律意见
2、律师姓名：李泽春刘革
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）010号
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月 23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并由董事会授权博韩伟业经营管理层行使该项投资决策权，由博韩伟业财务部负责具体购买事宜。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高博韩伟业资金使用效率，在保证正常经营运作及资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品。
2、投资额度
博韩伟业使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金投资保本型理财产品，在投资期限及上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
博韩伟业使用闲置自有资金投资的品种为一年内、低风险、流动性高的保本型银行理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
博韩伟业的闲置自有资金。
6、关联关系
博韩伟业及公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、决策程序
公司董事会审议通过后，由董事会授权博韩伟业经营管理层行使该项投资决策权，由博韩伟业财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）博韩伟业将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施：
（1）公司及博韩伟业将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型的投资品种。
（2）公司及博韩伟业相关人员将密切关注所投资产品的进展情况，如发现存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。
三、对公司的影响
1、博韩伟业通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司及博韩伟业坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保博韩伟业日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响博韩伟业日常资金正常周转需要，不影响博韩伟业主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公司董事会意见
2017年3月23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司博韩伟业在不影响正常经营业务的前提下使用不超过6,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品。
五、公司监事会意见
2017年3月23日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为：全资子公司博韩伟业使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件：
1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》3、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一七年三月二十五日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海 A 大东海 B公告编号：2019-021
海南大东海旅游中心股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 3日以书面送达或传真方式发出了召开第九届董事会第四次临时会议的通知。会议于2019年9月6日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事审议并表决，审议通过了《关于核销应付款项的预案》；
董事会认为：本次核销应付款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为。
详细内容请见公司同日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于核销应付款项的公告》（公告编号：2019-022）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一九年九月六日