证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-021天津普林电路股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性情况：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复表决的情况，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间
现场召开时间：2014年6月17日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2014年6月16日至2014年6月17日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年6月16日下午15:00至2014年6月17日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：天津空港经济区航海路53号公司会议室
7、出席对象：
（1）截至2014年6月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议的议案
1、关于选举曲德福先生、严光亮先生、王忠全先生为公司第三届董事会董事的议案：
（1）选举曲德福先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举严光亮先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举王忠全先生为公司第三届董事会董事。
2、关于转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，有关详细内容于
2014年05月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
其中第一项议案选举的董事均为非独立董事，将采用累积投票制度逐项表决。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2014年06月12日上午 9:00-12:00下午 13:30-16:30
2、登记地点：天津空港经济区航海路53号公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）受托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。
1、采用交易系统投票操作流程
（1）投票代码：362134
（2）投票简称：“普林投票”
（3）投票时间：2014年6月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时，买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应申报价格|
|总议案||本次会议全部议案||100.00||
|议案1||关于选举曲德福先生、严光亮先生、王忠全先生为公司第三届董事会董事的议案||1.00||
|○子议案 1||选举曲德福先生为公司第三届董事会董事||1.01||
|○子议案 2||选举严光亮先生为公司第三届董事会董事||1.02||
|○子议案 3||选举王忠全先生为公司第三届董事会董事||1.03||
|议案2||关于转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案||2.00||

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
③在“委托数量”项下填报表决意见，
A对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下
表：
|||||
|-|-|-|-|
||委托股数||对应的表决意见|
|1股||同意||
|2股||反对||
|3股||弃权||

B对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||委托股数||投给候选人的票数|
|X1股||对候选人A投X1股||
|X2股||对候选人B投X2股||
|3股||弃权||

累积投票制议案：第一项议案为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
④计票规则：
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
2、采用互联网投票系统的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月16日（现场股东大会召开
前一日）下午15:00至2014年6月17日下午15:00期间的任意时间。
（2）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|362134|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午
11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|362134|2.00元|大于1的整数|

②申请数字证书的流程
股东可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津普林电路股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：国炜 吴彦丽
联系电话：022-24893466
联系传真：022-24890198
通讯地址：天津空港经济区航海路 53号
2、与会股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一四年五月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津普林电路股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案内容|表决意见||||||
|||选举票数|||弃权|||
|1|关于选举曲德福先生、严光亮先生、王忠全先生为公司第三届董事会董事的议案|||||||
|（1）|选举曲德福先生为公司第三届董事会董事|||||||
|（2）|选举严光亮先生为公司第三届董事会董事|||||||
|（3）|选举王忠全先生为公司第三届董事会董事|||||||
|序号|议案内容|||||||
||||表决意见|||||
||||同意|反对||弃权|回避|
|2|关于转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案|||||||

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。
特别说明：本次股东大会第一项议案为累积投票制议案，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。如果投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权；如果投票超过其累计投票数的最高限额，不选或以其他方式选择视同弃权。
如果股东（或股东代理人）在候选人后面的“选举票数”空格内用“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。
委托人
委托人（姓名或签章)：
委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人持股数量： 股委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
受托人
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。