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股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2016-L113
凯瑞德控股股份有限公司
关于对外投资暨增资杭州全之脉电子商务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
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|2016年12月22日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或者“投|
|资方”）与杭州全之脉电子商务有限公司（以下简称“全之脉”或“目标公司”）|
|签署《凯瑞德控股股份有限公司和杭州全之脉电子商务有限公司以及蒋荣、何渊|
|关于杭州全之脉电子商务有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），|
|公司使用自有资金2,800万元人民币通过增资的形式投资全之脉，其中89.844|
|万元作为新增注册资本，2710.156万元计入资本公积。本次增资完成后，本公|
|司将持有杭州全之脉电子商务有限公司 1.5444%的股权。|

本次增资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次交易经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
名称：杭州全之脉电子商务有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市余杭区良渚街道时代大厦1402室
法定代表人：蒋荣
注册资本：4,492.194万人民币
经营范围：一般经营项目：服装、服饰、鞋帽、工艺品、皮革制品、针织品、纺织品、文体用具的销售利网络技术、计算机软硬件的技术服务；经济信息咨询（除证券、期货、商品中介）；市场调查；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经营的项目，取得许可证后方可经营）；其他无须报经审批的一切合法项目。
注册号/统一社会信用代码：91330110679876446N
杭州全之脉电子商务有限公司是国内领先的跨境出口零售电商之一，依托高性价比的中国制造产品，为全球用户提供高性价比的海量选择，总部位于杭州市余杭区。2016年8月，旗下全资子公司浙江全麦网尚电子商务有限公司被评为浙江电子商务综合10强企业第七名，在浙江省电子商务跨境10强企业的排名仅次于阿里巴巴，产品销售渠道已经覆盖欧、亚、美洲等200多个国家和地区。与其他轻资产的电商企业不同，全之脉于此次融资前在杭州古墩路双地铁口持有
5.61亩商业用地，在义乌稠江街道持有33亩的物流用地，为公司打造跨境电商综合生态圈的目标夯实基础。
(二)财务情况
最近一年财务数据：截至2015年12月31日公司资产总额 378,580,157.70元，负债总额228,037,993.33元，净资产150,542,164.37元。
三、增资协议的主要内容
甲方：凯瑞德控股股份有限公司
乙方：杭州全之脉电子商务有限公司
1、于本协议签署日，公司的注册资本为人民币【4,492.194】万元（大写：人民币肆仟肆佰玖拾贰万壹仟玖佰肆拾元整）。
3、增资定价依据
各方一致同意以乙方预估 2016年经甲方认可的会计师事务所审计的税后净利润为1.2亿元作为定价依据，甲方按照不高于181,303万元（大写：壹拾捌亿壹仟叁佰零叁万元整）的投后估值,对乙方进行增资。
4、甲方以现金对公司增资2,800万元（大写：贰仟捌佰万元整），甲方的出资额和认缴本次增资的方式如下：
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|增资方|增资额（万元）|出资方式|计入公司注册资本的金额（万元）|计入公司资本公积的金额（万元）|
|凯瑞德控股股份有限公司|2,800|货币资金|89.844|2,710.156|

5在本轮增资完成日，丙方和丁方应确保乙方所包括之企业的资产至少包
括：
（1）乙方所包括之企业所属的资产；
（2）乙方所包括之企业尚未履行完毕的合同和协议中的相关权利（包括对该类合同和协议的修改和补充）；
（3）乙方所包括之企业在其全资及控股子公司、参股公司、中外合资公司和联营公司中拥有的权益。
四、增资协议之补充协议的主要内容
甲方：凯瑞德控股股份有限公司
乙方：蒋荣（杭州全之脉电子商务有限公司股东）
丙方：何渊（杭州全之脉电子商务有限公司股东）
1、由甲方对目标公司增资2800万元，其中计入目标公司注册资本的金额
89.844（万元），剩余计入公司资本公积。
2、自本协议签订之日起壹年后，甲方有权单方要求乙方、丙方回购甲方持
有的目标公司股权，乙方、丙方承诺以不低于3400万的价格回购，并应当在收
到甲方书面回购通知后15天内支付所有回购款。甲方在乙方、丙方支付完毕上述款项后积极配合目标公司办理相关的股权变更登记。
3、本协议签订后目标公司增资的，甲方有优先认购的权利。
4、目标公司向全国中小企业股权转让系统提交挂牌之申请材料或向中国证券监督委员会提交上市（包括首次公开发行股票及上市公司重大资产重组）之申请材料，则本投资协议及补充协议项下有关股份回购、优先认购等条款的效力自动中止。如全国小企业股权转让系统或中国证券监督委员会批准目标公司的挂牌或上市申请，则前述条款的效力立即终止。如目标公司撤回其挂牌或上市申请，或全国中小企业股权转让系统或中国证券监督委员会否决目标公司的挂牌或上
市申请，则前述条款的效力恢复。
五、投资目的及对公司的影响
本次参与投资全之脉是公司正常的投资经营行为，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、风险及应对措施
公司看好跨境电子商务行业的发展，本次投资是公司正常的财务投资行为，不会损害公司利益，公司将监督本次投资资金的使用情况，使其向既定目标发展，公司也将逐步完善各项内控制度，明确风险管理和经营策略，积极防范和控制投资风险。
七、其他说明
公司将对本次增资的进展实施情况，及时按规定进行信息披露，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
八、备查文件
2、《增资协议》
3、《补充协议》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2016年12月24日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-033江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
中交路桥建设有限公司单方宣布解除与江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）签订的《重庆丰都长江二桥主桥钢结构制作及运输合同协议书》及《主桥钢结构制作及运输补充协议》，并将相关债权、诉权等转让给慧诚贸易泰州有限公司（以下简称“慧诚贸易”）、上海康龙建筑工程有限公司（以下简称“上海康龙”），随后两家企业对公司提起诉讼。详见公司 2016年 7月 6日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《涉及诉讼公告》。
二、诉讼裁定情况
2016年 7月 21日，公司收到上海市浦东新区人民法院告知书[（2016）沪 0115民初 11135号之一]及民事裁定书[（2016）沪 0115民初 11135号之二]，认为慧诚贸易诉公司及交通银行泰州分行加工合同纠纷一案中止诉讼的理由已经消失，自即日起恢复该案管辖的诉讼程序，并裁定如下：
“被告江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对本案管辖权提出的异议成立，本案移送至重庆市第五中级人民法院审理。
管辖权异议受理费人民币100元，由原告慧诚贸易泰州有限公司负担。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。”
同日，公司收到上海市浦东新区人民法院告知书[（2016）沪0115民初11049号之一]及民事裁定书[（2016）沪0115民初11049号之二]，认为上海康龙诉公司加工合同纠纷一案中止诉讼的理由已经消失，自即日起恢复该案管辖的诉讼程
序，并裁定如下：
“被告江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对本案管辖权提出的异议成立，本案移送至重庆市第五中级人民法院审理。
管辖权异议受理费人民币100元，由原告上海康龙建筑工程有限公司负担。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。”
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司（含控股子公司）在本次公告前无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。
请各位投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、上海市浦东新区人民法院告知书[（2016）沪0115民初11135号之一]及民事裁定书[（2016）沪0115民初11135号之二]
2、上海市浦东新区人民法院告知书[（2016）沪0115民初11049号之一]及民事裁定书[（2016）沪0115民初11049号之二]
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2016年7月22日
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2019年4月修订）
第一章总则
第一条为进一步健全广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)法律、法规和行政规章以及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)；
高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章委员会人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设公司人事部门作为日常办事机构，负责日常工作联
络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职权：
(一)研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
(三)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会所提出的公司董事薪酬计划，须经董事会批准同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条公司人事部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料：
(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)按照公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配标准提出董事及高级管理人员的报酬数额
和奖励方式，薪酬与考核委员会表决通过后，报公司董事会审议。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议根据工作职责需要，由薪酬与考核委员会委员提议召开，并应于会议召开前1日(不包括开会当日)发出会议通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(应是独立董事)主持。
薪酬与考核委员会主任委员不能或者拒绝履行职责时，应自行指定或由董事会指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条人事部门负责人可列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
北京奥赛康药业股份有限公司
2019年度董事、高级管理人员薪酬方案
公司对董事、高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的方式，通过对董事、高级管理人员的年度绩效进行评价，决定其报酬。公司制定2019年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
二、本议案适用期限 2019年1月1日至2019年12月31日
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬（包括兼任高级管理人员的董事）
非独立董事的薪酬为税前 80万元/年-200万元/年。
2、独立董事薪酬
独立董事的薪酬为税前 10万元/年，按年发放。
3、高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬标准；税前60万元/年-127万元/年。
公司非独立董事及高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪等两个部分。
其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效年薪是年度经营效益的体现，与公司董事、高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。
四、其他规定
1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
不再领取前述董事津贴，根据就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。
4、本方案在提交公司 2018年年度股东大会审议通过后实施。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会 2019年4月29日
聚灿光电科技股份有限公司
监事会议事规则修订对照表
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|修订前|修订后|
|第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，保障监事会依法有效地履行监督职责，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。|第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，保障监事会依法有效地履行监督职责，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《聚灿光电科技股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。|
|第七条 股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司工会组织职工代表推选产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。监事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。|第七条 股东代表监事由股东大会选举或更换，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。监事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。|
|第十八条 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职|第十八条 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映|

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|务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、部门规章或公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)法律、法规及《公司章程》规定的其他职权。|上市公司的实际情况；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、部门规章或公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)法律、法规及《公司章程》规定的其他职权。|
|第二十五条 监事会召开监事会会议的，可采用书面送达或传真方式，将会议的时间、地点、内容及表决事项，向全体监事进行通知。|第二十五条 监事会召开监事会会议的，可采用书面送达、邮递、电子邮件或传真方式，于会议召开前5 日将会议的时间、地点、内容及表决事项，向全体监事进行通知。|
|第二十六条 书面会议通知应当至少包括以下内容：会议的时间、地点；（一）事由及议题（会议提案）；（二）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及书面提议；|第二十六条 书面会议通知应当至少包括以下内容：会议的时间、地点；（一）事由及议题（会议提案）；（二）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及书面提议；|

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|（三）监事表决所必需的会议资料；（四）联系人和联系方式；（五）发出通知的日期。情况紧急时可采用口头会议通知,口头通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及需要尽快召开监事会临时会议的说明。|（三）监事表决所必需的会议资料；（四）联系人和联系方式；（五）发出通知的日期。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第二十七条监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审核事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|第二十七条监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。|
|第二十八条 监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行。|第二十八条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。|
||第四十九条 监事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者有关法律、法规、规范性文件需要进行披露的，公司应当及时公告；涉及其他事项的监事会决议，根据届时有|

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|效的法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定认为有必要披露的，公司也应当及时公告。|
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-143高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人刘双广先生函告，刘双广先生于近日将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易购回，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|实际解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|1|刘双广|是|37,434,625|2016年9月9日|2019年9月8日|2018年12月20日|第一创业证券股份有限公司|6.95%|

本次解除质押股份 37,434,625股，占刘双广先生所持公司股份总数538,458,657股的6.95%，占公司最新总股本1,764,493,329股的2.12%。
二、股东股份累计被质押的情况
本次股权解除质押后，刘双广先生持有本公司股份数量没有发生变化，截止本公告披露日，刘双广先生持有本公司 538,458,657股股份，占公司总股本的比例为30.52%，已累计质押股份 221,475,951股，占其持有本公司股份总数的41.13%%，占公司总股本的比例为12.55%。
注：刘双广先生将其持有的公司股份25,000,000股质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）进行为期36个月的股票质押式回购交易，初始交易日为2016年9月9日，购回交易日为2019年9月8日。鉴于公司于2018年5月24日实施了 2017年度权益分配，以公司原有总股本 1,181,105,701股为基数，向全体股东每 10
股派0.397908元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.973850股。
本次权益分配后公司总股本从 1,181,105,701股增至 1,768,569,960股。因此，上述刘双
广先生质押给第一证券的股份从25,000,000股增至37,434,625股。
三、其他说明
经刘双广先生函告，本次解除质押的资金来自中国工商银行股份有限公司广州白云路支行（以下简称“广州工行”）。广州工行推出支持民营企业发展九条措施，为了支持民营上市企业稳定经营，通过场外股票质押的方式为民营骨干企业大股东提供融资支持，不设置警戒线和处置线，有利于缓解大股东质押问题，稳定上市公司股权治理结构。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书—购回交易；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、刘双广先生出具的《告知函》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日
常州亚玛顿股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,我们对公司变更会计政策有关事项进行了认真审查，对相关事项发表独立意见如下：
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
全体独立董事签名：于培诺 武利民 周国来
二○一四年十月二十八日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-058华闻传媒投资集团股份有限公司
关于取消 2016年度股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开的第七届董事会第十一次临时会议决定于 2017年 6月 23日 14:30在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开 2016年度股东大会，具体情况详见于 2017年 6月 2日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。公司现决定取消该次股东大会的部分议案，具体情况如下：
一、取消议案的情况说明
（一）取消议案名称
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|提案编码|提案名称|
|8.00|关于2017 年度续聘会计师事务所的议案|
|9.00|关于2017 年度续聘内控审计会计师事务所的议案|

（二）取消议案原因
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）近日收到财政部会计司和中国证券监督管理委员会会计部下发的《关于责
令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整
改的通知》（财会便〔2017〕24号），立信所自 2017年 5月 23日起暂停
承接新的证券业务并整改两个月。为稳妥起见，公司取消 2016年度股东大会对上述议案的审议。
（三）公司取消议案的决定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
二、除上述取消议案外，公司于 2017年 6月 2日披露的原 2016年度股东大会通知的其他内容保持不变。
三、取消上述议案后的《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-059）于同日在公司指定信息披露媒体上披露，敬请投资者关注。因本次取消议案给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-079
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一五年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》；
2.本次会议审议的全部议案均未获通过；
3.本次会议采取中小投资者单独计票；
4.本次会议审议事项涉及重大关联交易，关联股东回避表决；
5.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2015年第四次临时股东大会于2015年6月23日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事、总经理张生广先生主持，通过现场和网络投票的股东6名，代表有表决权的股份数为223,499,040股，占公司有表决权股份总数的71.9863%。
其中：
1.出席现场会议的股东4名，代表有表决权的股份数为 223,477,440股，占公司有表决权股份总数的71.9793%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2名，代表有表决权的股份数为21,600股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。
3.参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3名，代
表有表决权的股份数为14,116,488股，占公司有表决权股份总数的4.5467%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告其中，出席现场会议的股东1名，代表有表决权的股份数为14,094,888股，占公司有表决权股份总数的4.5398%；通过网络投票的股东2名，代表有表决权的股份数为21,600股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
(一) 出席会议（包括现场和网络）的股东审议了《关于收购团贷网股权暨关联交易的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票21,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0306%；反对票70,477,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9694%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票21,600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1530%；
反对票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
99.8470%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
本次交易对方汉桥机器厂有限公司为公司控股股东，故汉桥机器厂有限公司为本次交易事项的关联股东，其所持有的153,000,000股需回避表决。
(二) 出席会议（包括现场和网络）的股东审议了《关于控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票21,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0306%；反对票70,477,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9694%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票21,600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1530%；
反对票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
99.8470%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告本次交易对方汉桥机器厂有限公司为公司控股股东，故汉桥机器厂有限公司为本次交易事项的关联股东，其所持有的153,000,000股需回避表决。
(三) 出席会议（包括现场和网络）的股东审议了《关于签订附条件生效的股权收购协议的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票21,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0306%；反对票70,477,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9694%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票21,600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1530%；
反对票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
99.8470%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
本次交易对方汉桥机器厂有限公司为公司控股股东，故汉桥机器厂有限公司为本次交易事项的关联股东，其所持有的153,000,000股需回避表决。
(四) 出席会议（包括现场和网络）的股东审议了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权收购相关事宜的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票21,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0097%；反对票223,477,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9903%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票21,600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1530%；
反对票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
99.8470%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》。
2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月二十四日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-095中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议通知于2015年12月14日以电子邮件方式发出，会议于2015年 12月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事十三名，实际参加表决董事十三名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，为了简化审议流程，提高工作效率，结合公司实际情况，同意对《公司章程》做如下修订：
(一)将原第四十七条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：“第（十四）款审议批准下列募集资金事项：1.利用闲置募集资金补充流动资金；2.变更募集资金用途；3.对外转让或置换最近三年内募集资金投资项目；4.使用节余募集资金占募集资金净额10%以上。”修订为：“第（十四）款审议批准下列募集资金事项：1.变
更募集资金用途；2.对外转让或置换最近三年内募集资金投资项目；
3.使用节余募集资金占募集资金净额10%以上。”
（二）将原第六十八条董事会行使下列职权：“第（十）款决定公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，拟订下列有关公司募集资金事项的方案：1.利用闲置募集资金补充流动资金；2.变更募集资金用途；3.对外转让或置换最近三年内募集资金投资项目；4.使用节余募集资金占募集资金净额10%以上。”修订为：“第（十）款决定公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和利用闲置募集资金补充流动资金，拟订下列有关公司募集资金事项的方案：1.变更募集资金用途；2.对外转让或置换最近三年内募集资金投资项目；3.使用节余募集资金占募集资金净额10%以上。”
本议案尚须提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
二、通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
公司于 2015年 7月 27日募集资金 2,999,999,985.06元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,961,065,174.50元。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在募集资金到位前和 2015年度募集资金计划批准前，已利用自筹资金
75,590,687.33元预先投入募集资金投资项目。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，同意公司使用募集资金 75,590,687.33元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换资金有关情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止披露日自|||
||||||募集资金承诺投|||||
||序号||募集资金投资项目||||有资金已投入||拟置换金额|
||||||资金额|||||
||||||||金额|||
|1||数字化装配生产线条件建设项目||700,000,000.00||770,020.00||770,020.00||
|2||运八系列飞机装配能力提升项目||500,000,000.00||73,959,227.33||73,959,227.33||
|3||机轮刹车产业化能力提升项目||300,000,000.00||545,220.00||545,220.00||
|4||关键重要零件加工条件建设项目||100,000,000.00||316,220.00||316,220.00||
|5||国际转包生产条件建设项目||200,000,000.00||-||-||
|6||客户服务体系条件建设项目||300,000,000.00||-||-||
|7||补充流动资金项目||861,065,174.50||-||-||
|总 计||||2,961,065,174.50||75,590,687.33||75,590,687.33||

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2015年 12月 19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》）
三、批准《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购
买权的议案》
公司控股子公司西安天元航空科技有限公司（以下简称“西安天元”）原股东江苏海敦石化有限公司和东鹏投资有限公司拟分别将其持有的4%股权转让给西安汇高企业管理咨询合伙企业，具体转让价格依据评估备案值确定。同意公司放弃本次股权转让优先购买权。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2015年 12月 19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的公告》）
四、批准《关于放弃向西安天元航空科技有限公司增资的议案》公司控股子公司西安天元航空科技有限公司（以下简称“西安天元”）根据其生产经营的需要，拟通过增加注册资本方式引入新股东北京凯兰航空技术有限公司和青岛厚土创业投资有限公司，增资后上述新股东所持股权比例合计为20%（增资后各方具体比例待西安天元资产评估完成后另行协商确定），增资方式以现金出资。同意公司放弃对西安天元本次增资的优先认购权。
待西安天元公司完成上述资产的评估工作并履行相关审批手续后另行公告。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十九日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2015-063
东方网力科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 20%|盈利：3,457.36万元|
||盈利：3,803.10万元–4,148.84万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司发展环境持续向好，主营业务继续保持稳步增长。
2.报告期内，公司收到增值税即征即退返还收入约 2,296万元。
3.报告期内，公司确认股权激励成本2,050.18万元，导致净利润增速有所放缓。
4.报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为4万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年半年
度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-051宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于获得第一类医疗器械备案凭证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市市场监督管理局核发的2个《第一类医疗器械备案凭证》，具体情况如下：
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|产品名称|医用婴儿床|医用婴儿床|
|备案号|浙甬械备20180165号|浙甬械备20180166号|
|备案人名称|宁波戴维医疗器械股份有限公司|宁波戴维医疗器械股份有限公司|
|备案人组织机构代码|91330200610257495J|91330200610257495J|
|备案人注册地址|浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号|浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号|
|生产地址|浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号；浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号|浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号；浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号|
|型号/规格|YC-D|YC-Ⅰ、YC-Ⅱ|
|产品描述|由床体、床垫、护栏、支架、托盘、输液架和脚轮组成。产品为无源产品。|由床体、床垫、婴儿约束带、护栏、固定带、可移动支架（可选配）、U型架（YC-Ⅰ型配置）组成。产品为无源产品。|
|预期用途|用于医疗机构护理、诊疗或转运新|用于医疗机构护理、诊疗或转运新|

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|-|-|-|
||生儿、婴儿时使用。|生儿、婴儿时使用。|
|备案日期|2018年09月28日|2018年09月28日|

二、备查文件
1、第一类医疗器械备案凭证
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-01杭州中恒电气股份有限公司
关于全资子公司投资成立控股公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称“中恒博瑞”）为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司。为了加快公司的发展步伐，拓展新的业务领域，培育新的利润增长点，响应国家能源革命和电力体制改革，加速拓展中恒博瑞发电领域的市场，中恒博瑞拟与6名自然人共同出资设立以火电和核电为目标市场的北京中恒瑞翔能源科技有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“标的公司”）。
标的公司注册资本拟定为人民币2000万元，股份总额为2000万股，其中：中恒博瑞以货币出资额1200万元，认购1200万股份，占标的公司注册资本的60%；其他6名自然人股东以货币出资额800万元，认购800万股，占标的公司注册资本的40%。
2、对外投资审批情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次交易事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、法人股东：北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（系公司全资子公司），注册地址为北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D座612；注册资本：人民币10,000万元；公司类型为有限责任公司；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售机械
设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）
2、自然人股东：邢建国、王雪艳、朱恒、杨俊玲、王天祺、李涛；上述人员与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
中恒博瑞以及6名自然人以货币资金出资。
2、标的公司基本情况
公司名称（暂定名）：北京中恒瑞翔能源科技有限公司；
法定代表人：周庆捷；
注册类型：有限责任公司
注册资本：人民币2000万元；
注册地址：北京市海淀区西二旗大街39号2层202-05；
经营范围：发电企业软件设计、开发、销售、咨询、服务；进出口业务；
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
股东构成情况：
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|投资人类型|股东名称|投资额（万元）|股权比例|
|法人股东|北京中恒博瑞数字电力科技有限公司|1200|60%|
|自然人股东|邢建国|300|15%|
|自然人股东|王雪艳|200|10%|
|自然人股东|朱恒|100|5%|
|自然人股东|杨俊玲|80|4%|
|自然人股东|王天祺|60|3%|
|自然人股东|李涛|60|3%|

四、对外投资的目的和对公司的影响
标的公司的成立将加速中恒博瑞业务的纵向拓展，也为公司在发电领域的品牌提升产生
积极影响；同时标的公司将开设自营和代理电力行业软件产品和技术的进出口业务（国家限
制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外），协助公司进军国际市场，拓展国际电力市场业务。
中恒博瑞使用自有资金出资设立控股公司，不会对其财务状况产生重大影响，即不会对公司财务状况产生重大影响，标的公司成立初期各项业务需要逐渐开展，短期内不会对公司经营业绩产生较大影响，长远来看将会对公司的经营业绩产生一定程度的积极作用。
五、风险因素
标的公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露中恒博瑞投资成立控股公司的相关信息。标的公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
2015年1月15日
快乐购物股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
快乐购物股份有限公司（下称“公司”）将于2017年5月12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，公司在董事会召开之前向我们提交了议案。
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2016年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：宋建武、厉玲、邱靖之 2017年5月12日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2019-040债券代码：128045 债券简称：机电转债
中航工业机电系统股份有限公司
关于 2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）将 2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1232”文核准，公司于 2018年 8月 27日公开发行 2,100万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额21亿元，期限 6年。经深交所“深证上[2018]428号”文同意，公司21亿元可转换公司债券于 2018年9月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“机电转债”，债券代码“128045”。
根据有关规定和公司《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“机电转债”自 2019年 2月 28日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.66元/股。
鉴于公司已完成 2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年 5月29日起，相应调整“机电转债”转股价格，其转股价格由人民币7.66元/股调整为人民币 7.63元/股。详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“机
电转债”转股价调整的公告》（公告编号：2019-034）
二、机电转债转股及股份变动情况
2019年第二季度，“机电转债”转股数量为16,786股，债券金额减少128,600元（1286张债券）。截至2019年6月30日，“机电转债”剩余债券 20,997,851张，剩余金额为2,099,785,100元。公司2019年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前(2019年一季度)||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后（2019年二季度）||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|247,026|0.01%||||-23,735|-23,735|223,291|0.01%|
|二、无限售条件股份|3,608,397,555|99.99%||||+40,521|+40,521|3,608,438,076|99.99%|
|三、股份总数|3,608,644,581|100.00%||||+16,786|+16,786|3,608,661,367|100.00%|

注：2019年二季度，公司离任董事、监事、高级管理人员的有限售条件股份部分解除限售，共计 23,735股，该数量股票性质变更为无限售条件股票，加上“机电转债”转股数量16,786股，因此无限售条件的股票新增40,521股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部进行咨询。
联系电话：010-58354876
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019年 6月 28日中航机电股本结构表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019年 6月 28日机电转债股本结构表。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2019年7月2日
电连技术股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，发表如下独立意见：
公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买银行理财产品，资金可以在有效期内滚动使用，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，不会影响公司主营业务运营及日常资金流转的需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买银行理财产品。
独立董事： 陈 奥
关新红
伍 刚
嘉事堂药业股份有限公司
嘉事堂药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的
专项说明及独立意见
作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司的相关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第五届董事会第十四次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、对公司 2016年度审计报告的独立意见
公司 2016年度审计报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2016年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现2016年度审计报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，同意对外披露。
二、对公司内部控制自我评价报告的专项意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。
经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了相对有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部
嘉事堂药业股份有限公司
控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：1、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项。公司已制定《对外担保管理制度》等规定，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
3、报告期内，公司除子公司外不存在为控股股东及其他关联方的任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、关于《公司 2016年度募集资金使用情况的专项报告》的专项意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司 2016年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规情形。
五、关于日常关联交易的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易，系公司正常生产经营所需。
上述关联交易遵循了“公平”、“公正”、“公允”的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，未发现公司违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
六、关于2016年度利润分配预案的独立意见
嘉事堂药业股份有限公司
公司2016年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2016年度股东大会审议。
七、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年审计机构的议案进行了事前审阅，同意提交董事会审议。经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业资质、证券、期货相关业务许可证等，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。综上所述，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
（以下无正文）
嘉事堂药业股份有限公司
（此页无正文，系《嘉事堂药业股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》之签署页）
独立董事签字：
徐永光__________________
张晓崧__________________
吴剑__________________
证券代码：002317 公告编号：2016-072广东众生药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司修改了《公司章程》的相应条款并申请办理工商变更登记。具体内容详见 2016年 6月 7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2016年6月27日，经东莞市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|注册资本|人民币柒亿叁仟捌佰肆拾柒万贰仟元|人民币柒亿叁仟柒佰玖拾捌万陆仟元|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日