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北大医药股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2015年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司 12次董事会、出席 2次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|报告期内应出席董事会会议次数：12次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|郝颖|3次|9次|0次|0次|否|
|报告期内应出席股东大会次数：2次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了 2015年审计委员会全部会议，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制订和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
作为公司第八届董事会战略委员会委员，本人参与了公司长期发展战略规划
的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2015.5.18|第八届董事会第一次会议|发表关于选举董事长的独立董事意见|同意|
|2015.7.6|第八届董事会第五次会议|发表独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2015.7.8|第八届董事会第六次会议|发表关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见|同意|
|2015.7.31|第八届董事会第八次会议|发表关于公司子公司签订股权转让协议暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2015.8.14|第八届董事会第九次会议|发表独立董事关于公司高级管理人员变更的独立董事意见|同意|
|||发表关于公司2015年上半年关联方资金往来及对外担保情况的独立董事意见|同意|
|||发表关于开展金融衍生品业务的独立董事意见|同意|
|2015.10.29|第八届董事会第十次会议|发表关于开展金融衍生品业务的独立董事意见|同意|
|2015.11.6|第八届董事会第十一次会议|发表独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的独立董事意见|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况。同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时，本人亦督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：郝颖二〇一六年四月二十八日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016—001山西三维集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月26日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年1月11日上午10:30
网络投票具体时间为：2016年1月11日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年1月4日
3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至2016年1月4日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、议案名称：山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案
2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于2015年12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2016年1月8日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年 1月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360755，投票简称：三维投票
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，1代表议案，如下表所示：
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|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案（代表以下所有议案）|100|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案|1.00|

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http： //www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月10日15:00至1月11日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案|||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2016年1月5日
北京市金杜律师事务所
关于重庆智飞生物制品股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：重庆智飞生物制品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2015年 4月21日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议的决议公告》；
3.公司2015年 4月21日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议的公告》；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案等会议文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所经办律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
1．根据公司2015年4月17日召开的第二届董事会第二十五次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2015年4月21日以公告形式在巨潮资讯网上刊登了关于在2015年5月15日召开本次股东大会的《股东大会通知》。
2．本次股东大会的现场会议于2015年5月15日下午14:00在重庆市江北区金源路 9号·君豪大饭店召开，参加会议的股东及股东代表（或代理人）就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
3．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 14日-2015年 5月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至 2015年5月15日下午 15:00期间的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 5人，代表公司有表决权股份数 488,825,000股，占公司有表决权股份总数的61.1%，其中：
1.1出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 5人，代表公司有表决权股份数 488,825,000股，占公司有表决权股份总数的61.1%。
1.2根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共 0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司董事、监事和董事会秘书以及高级管理人员共 12人列席会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
三、提出新议案
经本所经办律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对《股东大会通知》中列明的相关议案进行了逐项表决，该等议案为：
1．《2014年度董事会工作报告》；
2．《2014年度监事会工作报告》；
3．《2014年度财务决算报告》；
4．《2014年度利润分配预案》；
5．《2014年度经审计的财务报告》；
6．《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
7．《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8．《关于增补独立董事的议案》；
股东代表、监事及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述8项议案均获通过。
本所经办律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：潘渝嘉
周艳
单位负责人：王玲
二〇一五年五月十五日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-081
华天酒店集团股份有限公司
二〇一四年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年 9月 2日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2014年 9月 1日下午 15:00至 2014年 9月 2日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 1日下午 15:00-2014年 9月 2日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年8月28日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 132人、代表股份数 344,789,574股，占公司股份总数的47.9590%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2人、代表股份数 330,923,920股，占公司股份总数的46.0303%。参加本次股东大会网络投票的股东 130人、代表股份数 13,865,654股，占公司股份总数的1.9287%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见
证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
议案一、《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》
因本议案涉及的关联方股东回避表决，出席股东大会的有表决权股份总数为 13,880,654股，表决结果：同意 10,106,491股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的72.8099%；反对
3,569,663股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
的25.7168%；弃权 204,500股（其中，因未投票默认弃权 204,500股），占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.4733%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意 10,106,491股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的72.8099%；反对 3,569,663股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的25.7168%；弃权 204,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.4733%；
议案二、《关于公司申请注册发行不超过人民币 6亿元非公开定向债务融资工具的议案》
表决结果：同意 340,642,510股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.7972%；反对 2,929,151股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.8495%；弃权 1,217,913股（其中，因未投票默认弃权 1,217,913股），占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.3532%。
其中中小股东的投票情况为：同意 9,733,590股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的70.1234%；反对 2,929,151股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的21.1024%；弃权 1,217,913股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的8.7742%；
议案三、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 340,678,610股，占出席会议的股东及授权代表
所持有表决权股份总数的98.8077%；反对 2,317,716股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.6722%；弃权 1,793,248股（其中，因未投票默认弃权 1,787,048股），占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.5201%。
其中中小股东的投票情况为：同意 9,769,690股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的70.3835%；反对 2,317,716股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的16.6975%；弃权 1,793,248股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的12.9190%。
四、表决结果
上述议案一至议案三的同意票均占出席会议的股东所持有表决权股份总数的半数以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，以上三项议案全部审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：刘刚张惠
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《2014年第五次临时股东大会决议》；
2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会二 0一四年九月三日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-090
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十五次会议于2015年10月15日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,于 2015年 10月 21日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7名，实际参加表决董事7名，本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司拟与关联方杭州初灵创业投资有限公司共同投资设立杭州莘科信息技
术有限公司（以下简称“莘科信息”）。莘科信息注册资本500万元，主要从事机房设备管理系统(IOM)的研发与运营。机房设备管理系统系公司三大主营业务之
一，近几年一直未能有效发展，营业收入占比小且为亏损，公司决定将其全部资产及业务转让给莘科信息。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
本次交易构成关联交易，关联董事洪爱金先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并出具了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于与关联方合资收购网经科技（苏州）有限公司部分股
权的议案》
为丰富公司的接入产品线，扩大公司在接入产品的市场份额，公司拟与关联方杭州初灵创业投资有限公司共同出资收购网经科技（苏州）有限公司71.249%的股份。其中公司决定投入自有资金523.04万元，占网经科技52.304%的股权；
关联方初灵创投出资189.45万元，占网经科技18.945%的股权。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于与关联方合资收购网经科技（苏州）有限公司部分股权的对外投资公告》。
本次交易构成关联交易，关联董事洪爱金先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并出具了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于与关联方共同投资设立征信公司的议案》
为发展公司在大数据征信行业的业务体系，公司拟与杭州初灵创业投资有限公司、九次方财富资讯（北京）有限责任公司、北京锦程苌青投资咨询有限公司和北京泰鼎盛信息技术有限公司共同投资设立“博诚征信有限公司”（简称“博诚征信”，名称以工商核准为准）。博诚征信注册资本5,000万元，公司决定投入自有资金人民币200万元，占博诚征信总出资额的4%；关联方杭州初灵创业投资有限公司出资人民币3,150万元，占博诚征信总出资额的63%。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于与关联方共同投资设立征信公司的公告》。本次交易构成关联交易，关联董事洪爱金先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并出具了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
为降低公司经营风险，改善公司财务状况，进一步增强杭州妙联物联网技术有限公司（以下简称“杭州妙联”）的经营活力和独立运营，公司拟将持有的杭州妙联30%的股权转让给关联方杭州初灵创业投资有限公司，转让对价为人民币150万元。本次股权转让后，公司持有杭州妙联5%的股权。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。本次交易构成关联交易，关联董事洪爱金先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并出具了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
经董事会提议，公司拟定于2015年11月11日15：00召开2015年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-013上海飞凯光电材料股份有限公司
关于募集资金投资项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“3500t/a紫外固化光刻胶项目”（以下简称“项目”）由全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司负责实施。项目已完成设备安装调试及试生产等前期工作，并于近日通过相关部门验收合格，现拟正式投产运行。
项目的投产将丰富公司的产品线，进一步满足国内市场对新材料的需求，同时提升公司的综合竞争力，增强公司的发展潜力。
公司将进一步完善和优化生产，提高生产运行水平。由于项目车间的设备和人员尚需一段磨合时间，故上述项目从投产到达产还需一定时间，且未来市场价格、销售订单等方面尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-049
深圳市得润电子股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2．前次业绩预告情况：深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018年 4月 21日公告的《2018年第一季度报告全文》中披露：预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为0.00%~50.00%，变动区间为9,164.03万元~13,746.05万元。
3．修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40.00%–10.00%|盈利：9,164.03万元|
||盈利：5,498.42万元–8,247.63万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经审计机构预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，由于公司所处行业的市场环境波动，原材料价格上涨导致公司成本费用上升，以及汇率变动等导致公司财务费用增加等因素影响，使得公司业绩未达预期。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果，公司 2018年半年度具体财务数据以公司披露的《2018年半年度报告》为准。
2．公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一八年七月十四日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-053永高股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第十三次会议于2018年9月21日上午10时在公司总部四楼会议室以现场与通讯方式表决的形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2018年9月15日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9
名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款并办理延长抵押期限的议案》。
具体内容详见公司于2018年9月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款并办理延长抵押期限的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-007债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年1月28日至1月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 29日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 1月 28日下午 15:00至 2018年1月29日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君先生
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 8名，代表具有表决权的股份数 320,462,771股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为45.0894%；其中，中小股东 2名，代表具有表决权的股份数 14,720,567股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为2.0712%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表具有表决权的股份数74,700股，占公司有表决权股份总数 710,727,502股的比例为0.0105%；其中，中小股东2名，代表具有表决权的股份数 74,700股，占公司有表决权股份总数 710,727,502股的比例为0.0105%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共10名，代表具有表决权的股份数 320,537,471股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为45.0999%；其中，中小股东4名，代表具有表决权的股份数 14,795,267股，占公司有表决权股份总数710,727,502股的比例为2.0817%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
总表决情况：
同意320,537,071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意14,794,867股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9973%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0027%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2018年 1月 11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-074
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2018年 9月 26日接到公司实际控制人许伟明先生通知，获悉许伟明先生所持有的本公司部分股份已办理了解除质押手续。具体事项公告如下：
一、股东解除质押的股份原质押基本情况
许伟明先生于2016年9月26日将其持有的公司股份16,788,448股质押给上海证券有限责任公司，2017年11月20日将其持有的公司股份5,050,000股补充质押给上海证券有限责任公司，2018年 6月 25日将其持有的 2,000,000股补充质押给上海证券有限责任公司，2018年8月8日将其持有的500,000股补充质押给上海证券有限责任公司，2018年 8月 23日将其持有的 1,000,000股补充质押给上海证券有限责任公司，2018年9月5日将其持有的2,000,000股补充质押给上海证券有限责任公司，2018年 9月 11日将其持有的 1,170,000股补充质押给上海证券有限责任公司。
具体内容详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
二、股东股份解除质押的情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|许伟明|是|16,788,448股|2016-9-26|2018-9-26|上海证券有|47.19%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||5,050,000股|2017-11-20|限责任公司|14.19%|
||2,000,000股|2018-6-25||5.62%|
||500,000股|2018-8-8||1.41%|
||1,000,000股|2018-8-23||2.81%|
||2,000,000股|2018-9-5||5.62%|
||1,170,000股|2018-9-11||3.29%|
|合计|28,508,448股|||80.13%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，许伟明先生持有本公司 35,576,896股，占本公司总股本的7.06%；其中仍处于质押状态的股份为 4,063,800股，占本公司总股本的0.81%，占其持有本公司股份的11.42%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-124欣旺达电子股份有限公司
关于2017年度创业板非公开发行股票预案
第三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年1月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。2017年3月8日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并于2017年3月31日召开2016年度股东大会审议通过了前述相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证监会公告[2017]5号）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等文件的相关规定以及本次发行募投项目和公司的最新情况，2017年6月19日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
根据公司的最新情况和中国证券监督管理委员会审核部门的相关要求，公司现拟对本公司2017年度创业板非公开发行股票方案中部分内容进行调整，并对本次非公开发行预案进行第三次修订。
本次修订主要对本次非公开发行的募集资金使用计划进行了调整（仅涉及减少补充流动资金金额），相应修改了预案相关内容，并根据2017年半年度报告对相关财务数据进行了更新，主要修订情况如下：
一、调整了本次非公开发行募集资金使用计划
调整后的募集资金使用计划如下：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 271,221.00万元，在扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|募集资金拟投入金额|
|1|消费类锂电池模组扩产项目|65,921.00|59,621.00|
|2|动力类锂电池生产线建设项目|241,000.00|205,000.00|
|3|补充流动资金|6,600.00|6,600.00|
|合计||313,521.00|271,221.00|

二、更新了本次非公开发行方案尚需呈报批准程序的表述
在本次发行方案需履行的批准程序方面，更新披露如下：
公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第一次会议、2017年第一次临时股东大会以及2016年度股东大会审议通过。
根据相关规定，本次发行方案尚需中国证监会核准。获得中国证监会核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行，并向深交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次非公开发行股票的相关程序。
三、更新了本次发行摊薄即期回报的有关事项
根据本次非公开发行项目进度以及调整后的募集资金总额，在预案“第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺”中更新了测算财务指标的假设和计算结果。
四、更新了相关财务数据
根据2017年半年度报告对相关财务数据进行了更新。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2017年9月7日
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-017
拉卡拉支付股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议会议通知已于2019年8月5日以邮件方式送达，并于2019年8月8日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1.通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》
董事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZB11801号《关于拉卡拉支付股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，独立董事对本事项出具了同意的独立意见，保荐机构亦就本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2.通过《关于对外投资江苏千米网络科技股份有限公司的议案》
董事会同意公司以人民币 1,200万元现金收购江苏千米网络科技股份有限公司（以下简称“千米公司”）49.1517万股股份，并以人民币1.88亿元的价格认缴 770.0431万股新增股份，总计投资金额为人民币 2亿元。本次收购及认缴股份完成后，公司将持有千米公司 819.1948万股股份，占其总股本的比例为
32.79%，千米公司将成为公司的参股子公司，不纳入公司合并报表范围。
千米公司成立于 2013年，专注于为零售、快消等行业的中小企业服务，为企业提供分销云、门店电商云、新零售云等SaaS服务。千米公司基于SaaS模式推出的SCRM、ERP、B2B等产品及服务，帮助企业可以快速部署、灵活配置地完成产品上架、分销、进销存、线上开店、会员管理、移动营销、新零售等业务，是中小企业实现互联网+的优秀解决方案，可以极大地提升线下中小企业在 5G时代以及移动互联网时代的获客及服务能力。
公司本次对外投资的目的：拉卡拉成立十五年来，一直致力于整合信息科技，服务线下实体，从支付切入，全维度为中小企业赋能。投资千米公司，以及与千米公司组建面向各个行业的云服务公司，将极大地提升公司为现有 2000万中小商户提供门店新零售云服务的能力，帮助公司快速提升既有商户的支付以外增值服务能力。并可以发挥公司遍布全国的分公司、代理商多年深耕线下中小商户支付服务积累的专业人才、品牌、技术系统、客户等优势，帮助千米公司进入头部、腰部企业的云服务市场，同时扩大拉卡拉的支付市场份额。
投资千米，是拉卡拉实施战略4.0，超越支付，开始全维度为中小企业、商户提供包括金融科技、信息科技及电子商务等服务的重要保障，可以最大效率地协同双方各自优势，迅速发挥拉卡拉 2000万存量商户的优势，遍布全国的分支机构、品牌、技术、商务人才的优势，以及千米公司多年在供应链 SaaS服务、门店新零售 SaaS服务上的技术积累、行业理解和产品优势，扩大两个公司各自的市场份额，提升各自收入和利润。超越支付，全维度为商户赋能，不但加强了拉卡拉拓展商户的能力，多维度的服务也将极大地增强商户粘性，提升拉卡拉获取支付以外服务收入的能力，具有重大战略意义。
本次对外投资事项不构成关联交易，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等的要求，本次对外投资事项属于公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件：
1、第二届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
3、中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZB11801号《关于拉卡拉支付股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
5、拉卡拉支付股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-034
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2014年3月21日上午开市起停牌。公司于2014年3月22日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-020）。
截至公告日，该重大事项还在筹划、商洽过程中，仍有较多内容需要商榷，仍存在较大的不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请公司股票继续停牌，停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-031
太极计算机股份有限公司
重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票已于2015年5月14日开市起停牌（详见公司2015-030号公告）。
截至本公告日，相关工作仍在进行中，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票(证券简称：太极股份，证券代码：002368)自2015年5月21日(星期四)开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2014015
北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会 2014年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日以专人送达的方式发出了召开第三届监事会2014年第二次会议的通知。会议于2014年4月24日下午14：00在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应到监事3名，实到3名监事，监事姚占玲、马文林、刘翔出席了本次会议。本次监事会由监事会主席刘翔先生主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议表决通过了如下议案：
审议《2014年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司监事认为：2014年第一季度报告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司监事会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019--40广东广弘控股股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司第九届监事会第九次会议于2019年10月28日在公司会议室召开。会议通知于 2019年10月 18日以通讯和书面方式发出，会议应到监事 5名，实到 5名。会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：一、审议通过公司2019年第三季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二○一九年十月三十日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-054深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日发布了《重大事项停牌公告》，因公司拟对重大资产重组方案进行调整，公司股票自2015年7月7日（星期二）上午开市起停牌，并于7月16日、7月23日、7月30日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》、8月6日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组的相关工作，公司将在相关事项确定后及时召开董事会，审议本次并购重组方案调整的相关议案。
公司预计于2015年9月7日前复牌并披露相关公告，逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
继续停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项目前仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年8月12日
上海市锦天城律师事务所
关于
顾地科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会
的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所关于
顾地科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：顾地科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年 2月 14日在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登《顾地科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的会议时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、审议事项、出席对象、登记事项、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于 2017年 3月 1日下午 13:30在湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统（进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 1日9:30-11:30,13:00-15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统进行（进行网络投票的具体时间为：2017年2月28日15时至2017年3月1日15时期间）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份167,678,300股，占公司股份总数的44.9241%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 13名，代表有表决权的股份29,981,718股，占公司股份总数的8.0327%。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权
上海市锦天城律师事务所 法律意见书范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》
表决结果：
同意197,660,018股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意29,981,718股，占与会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
公司部分中小股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行网络投票，深圳证券交易所提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有
上海市锦天城律师事务所 法律意见书关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）