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证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2017-019阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于拟受让阳煤集团寿阳景福煤业公司30%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司拟受让公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业公司（以下简称“景福公司”）股东河北旭阳焦化有限公司（以下简称“旭阳公司”）所持有的景福公司30%股权。
●公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于拟受让阳煤集团寿阳景福煤业公司30%股权的议案》。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
近期，公司下属子公司景福公司股东旭阳公司因其自身发展战略调整需要，拟转让其所持有的景福公司30%股权，股权转让价款以经山西省国资委备案的评估报告中景福公司30%股权的评估结果为准。
鉴于公司为景福公司控股股东，本着有利于景福公司今后发展的原则，以及公司对未来煤炭市场的看好，公司拟协议受让景福公司30%股权。基于此，公司与旭阳公司签署了《股权转让框架协议》，初步确定了公司收购旭阳公司持有的景福公司30%股权的意向，双方约定，待景福公司30%股权评估价值和股权转让价款最终确定后，再另行签署正式的股权转让协议。
截至本公告出具日，景福公司的注册资本为 19,031万元，其中：公司出资 13,321.7万元,持有景福公司70%的股权；旭阳公司出资 5,709.3万元,持有景福公司30%的股权。目前景福公司矿井面积为 9.5605平方公里，地质储量约 7,203万吨，可采储量约 3,600万吨，主采 15号、6号煤层，煤种为贫煤，经煤炭主管部门核定的产能为 90万吨/年，服务年限约 30.9年，目前正
常生产。
公司将在评估机构评定并经山西省国资委确认景福公司30%股权价值后，根据公司《章程》的规定，将本次受让股权事项再次提交公司董事会或股东大会审议，并履行披露义务。根据相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
1.河北旭阳焦化有限公司
2.住所：河北省定州市胜利路
3.法定代表人：王英其
4.注册资本：22,500万元
5.企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
6.经营范围：冶金焦、煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、合成氨等生产销售。
截至2016年12月31日，旭阳总资产为474,127万元，资产净额为166,054万元，营业收入 579,422万元，净利润 14,838万元。
三、交易标的基本情况
1.阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
2.注册资本：19,031万元人民币
3.住所：寿阳平头镇大远村
4.法定代表人：刘亿顺
5.经营范围：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.与公司关系：景福公司为公司控股子公司，公司拥有景福公司70%股权。
截至 2015年 12月 31日，景福公司资产总额为 156,316万元，净资产为 7,713万元，营业收入为 15,990万元，净利润-6,887万元。（以上数据已经审计）
截至 2016年 9月 30日，景福公司的总资产为 162,684.64万元，净资产为 2,865.48万元，净利润-7,090.36万元。（以上数据未经审计）
7.公司持有景福公司股权比例为70%，旭阳公司持有景福公司股权比例为30%。
四、交易合同或协议的主要内容和履约安排
（一）协议双方
1、转让方：旭阳公司
2、受让方：公司
（二）股权转让价格及价款支付方式
1、协议双方同意，本次股权转让价格以经有权评估机构评估确认的景福煤业30%股权的评估价值为基础，由协议双方协商确定。
2、协议双方同意，本次股权转让价款采取分期支付的方式。
（三）其他
协议经双方签字之日起生效，对协议双方均具有约束力，任何一方不得单方终止或解除本合同。双方将就本框架协议所述之股权转让事宜签订最终的股权转让协议，股权转让协议未约定事项以本框架协议约定的内容为准，本框架协议与股权转让协议存有矛盾之处，以最终签署的股权转让协议为准。
五、本次交易的目的和对公司影响
公司拟受让景福公司30%股权，有利于景福公司以及公司未来的发展，股权转让价款将以山西省国资委备案的评估报告中景福公司30%股权的评估结果为准。本事项能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益。
六、上网公告附件
（一）阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
浙商证券股份有限公司
关于浙江长城电工科技股份有限公司以募集资金置换
已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“长城科技”或“公司”）本次公开发行可转换公司债券的保荐机构并作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，对公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕289号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,460万股，发行价为每股人民币17.66元，共计募集资金787,636,000.00元，坐扣承销和保荐费用58,701,173.58元后的募集资金为 728,934,826.42元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2018年 4月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,559,493.23元后，公司本次募集资金净额为703,375,333.19元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2018]84号）。
本次募集资金净额，公司将投资于以下项目：
单位：人民币万元
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|项目建设主要内容|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目将利用公司原有土地<土地证号：湖土国用(2012)第022423号>，新建厂房建筑面积14132平方米（因部分车间层高超过8米，计入容积率面积 28264 平方米），引进分电大拉机、立式热风循环微型扁线漆包机、立式高速拉丝漆包机、模具孔径激光测试仪器等31台（套），购置国产铜杆连续挤压机、退火中拉机、微型扁线压延设备及辅助设备共 129 台（套）；达产后形成年产 37000 吨新能源汽车及高效电机用特种线材的生产规模。|38,040.00|38,040.00|28,863.00|9,177.00|
|项目将利用公司原有土地<土地证号：湖土国用(2012)第022424号>新建研发车间一幢，建筑面积约2550平方米，购置各种先进高效、可靠、适用的检测试验仪器、产品试制设备和技术研究中心建设所需的软件和硬件，各类检测设备共149台（套）。|2,298.00|2,298.00|2,298.00||
||30,000.00|30,000.00|||
||70,338.00|70,338.00|31,161.00|9,177.00|

为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,686.50万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额1,686.50万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|38,040.00|1,686.50||1,686.50|
|38,040.00|1,686.50||1,686.50|

二、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序
公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,686.50万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次以募集资金人民币 1,686.50万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江长城电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]7792号），履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
3、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项未违反募集资金投入项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上，保荐机构同意长城科技本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项。
（以下无正文）
证券代码：603903证券简称：中持股份公告编号：2018-024
中持水务股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月30日 9点30分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66号 D区2号楼4层公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年3月30日
至2018年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》|√|
|4|《公司2017 年度利润分配预案的议案》|√|
|5|《公司2017 年年度报告及其摘要》|√|
|6|《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》|√|
|7|《关于确认并支付 2017 年度财务报告费用及聘任2018 年度审计机构的议案》|√|
|8|《关于公司 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》|√|

会议一并听取独立董事的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关决议已于 2018年 3月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以披露。
公司将在 2017年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《中持股份 2017年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》应回避表决的关联股东名称：中持（北京）环保发展有限公司、许国栋、陈德清、邵凯、张翼飞
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603903|中持股份|2018/3/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2018年 3月 29日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到北京市海淀区西小口路 66号D2楼4层董事会秘书办公室办理登记手续。
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；
自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、
法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡
原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2018年3月29日16：00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：北京市海淀区西小口路 66号D2楼4层董事会秘书办公室邮政编码：100192
（三）联系人：张翼飞、姜亚林电话：010-82800999传真：010-82800399邮箱：investor@zchb-water.net
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2018年3月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
中持水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年3月30日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》||||
|4|《公司2017年度利润分配预案的议案》||||
|5|《公司2017年年度报告及其摘要》||||
|6|《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》||||
|7|《关于确认并支付2017年度财务报告费及聘任2018年度审计机构用的议案》||||
|8|《关于公司2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事提名人声明
提名人中航动力股份有限公司董事会，现提名王珠林为中航动力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中航动力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中航动力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
中国船舶工业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
（含事先认可）
我们作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，规范履行独立董事职责与权利。我们同意将《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的预案》提交公司董事会审议。
经认真审议，我们现对公司第六届董事会第三十四次会议审议的《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的预案》发表如下独立意见：
我们认为，本次股权转让及增资在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。有利于满足大型邮轮项目资金需求，推进项目顺利实施，打造中船集团邮轮业务平台，加快邮轮产业发展；有利于外高桥造船聚焦于邮轮的设计、建造任务，更符合其定位，避免业务面分散；邮轮科技不再纳入外高桥造船和本公司合并报表范围内，将有利于缓解本公司财务报表压力。在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会独立董事:
（韩方明） （曾恒一） （李俊平） （吴志坚） （朱震宇） 2018年 6月 28日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2018-033长江投资实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 11月 16日、11月 19日、11月 20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司今日的市净率为6.01，已经高于同业可比公司。
公司 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润 -93,702,965.57元； 2018年1—9月实现归属于上市公司股东的净利润-291,081,686.29元。截止目前，公司经营状态没有发生重大改变。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 11月 16日、11月 19日、11月 20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在应予以披露而未披露的事项，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司尚未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）同行业上市公司数据对比
近三个交易日内，公司股票价格涨幅已显著高于同期上证指数及同行业可比上市公司。经对比，公司今日的市净率已经高于同业可比公司。
公司及部分同行业可比上市公司股价及市净率信息具体如下：
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|证券代码|证券简称|2018年11月16日||2018年11月19日||2018年11月20日||2018年11月20日市净率|
|||收盘价（元/股）|涨跌幅（%）|收盘价（元/股）|涨跌幅（%）|收盘价（元/股）|涨跌幅（%）||
|600119.SH|长江投资|8.79|10.01|9.67|10.01|10.17|5.17|6.01|
|600787.SH|中储股份|6.06|5.03|6.03|-0.50|5.84|-3.15|1.21|
|600270.SH|外运发展|21.59|0.47|21.65|0.28|21.74|0.42|2.33|
|603128.SH|华贸物流|5.98|4.55|5.99|0.17|6.29|5.01|1.61|

002010.SZ 传化股份
8.79 8.25 8.63 -1.82 8.34 -3.36 2.32
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|002183.SZ|怡亚通|5.78|3.77|5.75|-0.52|5.49|-4.52|1.85|

注：数据来源为Wind资讯。
（四）经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润 -93,702,965.57元； 2018年1—9月实现归属于上市公司股东的净利润-291,081,686.29元。截止目前，公司经营状态没有发生重大改变。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2018年 11月 21日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-073福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2019年11月21日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年11月19日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主
持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次结项募集资金投资项目，并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。我们同意公司募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金事项。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会2019年 11月 22日
股票简称：天药股份 证券代码：600488天津天药药业股份有限公司
限制性股票激励计划
实施考核管理办法
（二次修订稿）
天津天药药业股份有限公司
二○一九年十月
为保证天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”或“本公司”、“公司”）股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《公司章程》规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员，不包括独立董事和监
事。
第四条考核机构
一、董事会薪酬委员会负责组织、审核和考核工作；
二、董事会薪酬委员会指派职能部门人员组成考评委员会负责具体实施考核工作。
第五条绩效考核指标
激励对象当年度可解锁额度根据公司、个人两个层面的考核结果共同确定。
一、公司层面考核内容
本计划授予的限制性股票分三期解锁。
授予的限制性股票解锁安排如下表所示：
解锁期 业绩考核目标
以2019年净利润值为基数，2021年净利润增长率不低于16%，净资产第一个解锁期 收益率不低于5.34%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业75分位值；2021年主营业务收入占营业总收入90%以上。
以2019年净利润值为基数，2022年净利润增长率不低于25%，净资产第二个解锁期 收益率不低于5.55%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业75分位值；2022年主营业务收入占营业总收入90%以上。
以2019年净利润值为基数，2023年净利润增长率不低于36%，净资产第三个解锁期 收益率不低于5.75%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业75分位值；2023年主营业务收入占营业总收入90%以上。
上述各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与归属于上市公司股东的净资产。以上“净利润”与“净资产收益率”指标计算均以激励成本摊销前并扣除投资收益和非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。
在股权激励有效期内，若公司当年实施公开发行或非公开发行等行为，新增加的净资产可不计入当年以及未来年度净资产增加额的计算。
由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。若解锁条件未达成，则激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按授予价格进行回购注销。
注：根据国资监管部门的相关规定，上市公司授予激励对象股权时的业绩目标水平及激励对象行使权利时的业绩目标水平应对照同行业平均业绩（或对标企
业业绩）水平。按照中国证监会行业分类标准，天药股份属于“C27医药制造业”，公司对标企业选取与天药股份主营业务较为相似的，且综合实力、收入规模、发展趋势等方面相近的 A股上市公司，同时考虑经营结构稳定性和经营规模可比性等，剔除了变动幅度异常样本后得出。
在年度考核过程中同行业或对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改，但相应调整和修改需报具有审批权限的国有资产出资人备案。
二、激励对象个人层面考核
激励对象个人考核按照《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为良好（A）、合格（B）、不合格（C）三个档次。考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
|||
|-|-|
|良好（A）|合格（B）|
|1.0|0.8|

激励对象上一年度考核结果在合格及以上才具备限制性股票当年度的解除
限售资格，个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核为合格（B），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，对该激励对象限制性股票当期未解锁额度以授予价格进行回购注销。
若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格（C），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，由公司以授予
价格进行回购注销。
第六条考核期间与次数
一、考核期间
激励对象锁定期内以及解锁日的前一个会计年度。
二、考核次数
股权激励期间每年度一次。
第七条考核程序
一、各部门主管根据公司目标制定本部门年度目标、措施及计划、权重分配，填写各部门《激励对象绩效考核表》，经总经理审核后报董事会薪酬委员会备案。
二、公司人力资源部每年度跟踪目标达成情况，汇总考核数据，形成年度考核报表，报董事会薪酬委员会备案。
三、各员工年度考核结果汇总后由董事会薪酬委员会最终审核通过。
四、在公司业绩达到股权激励计划设定的业绩指标时，考核结果为 B档及以上的激励对象可以申请解锁。解锁数量为解锁系数与各年度对应的个人授予基数的乘积。
第八条考核结果反馈与申诉
一、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬委员会应当在考核结束5个工作日内向被考核者通知考核结果；
二、如被考核者对考核结果有异议，应在事先充分沟通的基础上协商解决。
如不能妥善解决，可提出申诉；激励对象可向董事会薪酬委员会提出申诉，董事会薪酬委员会在接到申诉之日起十工作日内，应对申诉者的申诉请求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，并告之相应的处理结果。
三、考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，董
事会薪酬委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
四、考核记录有效性
为保证绩效记录的有效性，绩效考核记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
五、考核结果归档
考核结束后，由公司人力资源部保存所有考核记录，作为保密资料归档保存。
第九条附则
一、具体考核指标根据公司实际和工作变化可进一步细化和调整。
二、公司董事会负责制定、修订和解释本办法。
三、本办法自公司股东大会审议通过之日起实施。
天津天药药业股份有限公司董事会
2019年10月29日
上海海利生物技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》、《上海海利生物技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第三次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于《2017年年度报告全文及摘要》的独立意见
经审阅，我们认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，公司董事、高级管理人员未发现参与公司2017年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露 2017年年度募集资金的存放和实际使用情况。公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
三、关于《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、运营管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控
真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。
四、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
经审阅，我们认为：公司 2017年度利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》确定的现金分红政策的规定，充分考虑了公司经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的2017年度利润分配方案。
五、关于公司募集资金投资的动物疫苗产业化技改项目延期的独立意见
经审阅，我们认为：本次募投项目延期是根据国家相关要求以及项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
经审阅，我们认为：本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，决策程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司此次会计政策的变更。
七、关于制定公司《2018年高级管理人员薪酬考核方案》的独立意见
经审阅，我们认为：公司制定的《2018年高级管理人员薪酬考核方案》根据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，实现公司经营业绩的不断提升，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定。因此，同意公司制定的《2018年高级管理人员薪酬考核方案》。
（此页无正文，为上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
梁芬莲： 卫秀余： 陈磊：
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-051
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于收购青岛鼎焌电气有限公司股权
完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年5月18日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于现金收购青岛鼎焌电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》，同意以 15,000.00万元现金收购青岛鼎焌电气有限公司（以下简称“鼎焌电气”）100%的股权，本次交易完成后，公司持有鼎焌电气100%的股权，鼎焌电气成为公司的全资子公司。
详细情况见公司于 2018年 5月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。
公司近日收到鼎焌电气的通知，鼎焌电气已经完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更完成后，公司直接持有鼎焌电气100%的股权。鼎焌电气主要工商登记信息如下：
公司名称：青岛鼎焌电气有限公司
统一社会信用代码：913702007537683649
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：青岛市城阳区王沙路88-1号
法定代表人：曾繁忆
注册资本：壹仟贰佰伍拾捌万元整
成立日期：2003年09月22日
营业期限：2003年09月22日至年月日
经营范围：电子、机电、照明灯具、计算机软件产品的开发、生产及配套服务；批发、零售、代购、代销：电子、机电产品、照明灯具、电子原器件、办公设备；计算机配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运；电动汽车电源、充电机（站）、汽车配套电源、电源的研发、生产、销售、上门维修、上门保养、国内贸易，货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年7月5日
北京动力源科技股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定，监事会核查了公司提供的相关资料，现就北京动力源科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票的激励计划（草案）进行了核查，意见如下：监事会认为，公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
(此页无正文，北京动力源科技股份有限公司监事会关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉的核查意见之签字页)
出席会议的监事签字：
北京动力源科技股份有限公司监事会 2019年 5月 6日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-044衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到瑞信方正证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》，公司2015年完成的公开发行A股可转换公司债券项目的保荐
代表人李旭先生因工作变动将不再担任保荐代表人，瑞信方正证券有限责任公司委派高瑾妮女士接替李旭先生的工作，继续对公司履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，负责公司2015年公开发行A股
可转换公司债券项目持续督导期间的保荐代表人为赵留军
先生和高瑾妮女士，持续督导期限至2016年12月31日止。
高瑾妮女士简历附后。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
2015年7月6日
附：高瑾妮女士简介
高瑾妮，经济学学士，保荐代表人、现任瑞信方正证券有限责任公司质量控制部执行董事。
上海飞乐音响股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章程》及上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”、“公司”）独立董事工作制度的有关规定，作为飞乐音响的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于前期会计差错更正的独立意见
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，我们同意本次会计差错更正事项。建议公司管理层进一步加强内部控制和日常财务核算的管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
2、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
3、关于公司2017年度利润分配预案的独立董事意见
公司 2017年度利润分配预案符合公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求的情况。该预案综合考虑了公司正常经营、长期发展和股东回报，我们认为该预案提出的现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配，符合相关法律法规和公司章程的规定。公司本次利润分配预案中拟分
配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.51%，该现金分红比例有利于维护广大投资者，也有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。
我们同意本利润分配预案。
4、关于对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关文件精神，我们本着严谨、客观、实事求是的态度对公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；
截至 2017年 12月 31日，公司的对外担保均为对子公司的担保，无违规担保情况，担保总额为164,894万元人民币，占2017年12月31日净资产的49%。上述担保事项的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，对外担保程序公开透明，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东的情形。
5、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司 2017年度实际发生的日常关联交易事项系公司正常经营所需，关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业、与北京申安联合有限公司及其下属关联企业、与Havells India Limited及其下属关联企业间预计的 2018年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。
本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
6、关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司本次回购注销未达到第一个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司董事会在审议本次回购注销部分限制性股票事项时，作为该计划激励对象的关联董事已根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决。
本次限制性股票回购数量、价格及程序合法合规，我们同意公司回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票 2,001,700股及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 555,657股，共计2,557,357股，回购价格为5.643元/股。
7、关于变更注册资本及修改公司章程的独立意见
公司因回购注销未达到第一个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,557,357股，公司股份总数将由991,479,668股变更为988,922,311股，公司注册资本变更为988,922,311元人民币。
本次修改注册资本符合相关法律法规规定，我们同意该事项。由于上述变更注册资本事项，公司对《公司章程》作出修改，我们仔细查阅了本事项的相关资料及其文件，认为本次修改公司章程符合相关法律法规，没有损害公司中小股东的利益，我们同意该事项。
独立董事：
______________ ______________
刘升平 梁荣庆
______________ ______________
伍爱群 李 军
2018年4月26日
北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事对为子公司提供担保事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的担保情况发表如下独立意见：
1、公司为子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及子公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营需要；
2、公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2015-056
上海汽车集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月21日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153617号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2017—08
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2017年3月17日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为 2017年 3月 24日，会议应发出通讯表决票 14份，实际发出通讯表决票14份，在规定时间内收回有效表决票14份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：
一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对董事 2016年度履职评价情况的报告》
董事会对参加评价的14名董事2016年度评价结果均为称职。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》
截至 2016年 12月 31日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》
拟同意核定首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度177亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。
有效表决票 12票，关联董事王洪军和邹立宾回避表决。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：同意。
四、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》
拟同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度177亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：同意。
五、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》
拟同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度177亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。
有效表决票 12票，关联董事李汝革、丁世龙回避表决。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：同意。
六、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》
同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度 30亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。
有效表决票 13票，关联董事李剑波回避表决。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：同意。
七、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案》
拟同意核定华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度 70亿元人民币，业务范围包括资金融出类业务、资金交易类业务、贸易融资类业务和同业担保类业务。
授信有效期1年，信用方式，额度共用。
有效表决票 13票，关联董事任永光回避表决。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：同意。
以上第二、三、四、五、七项共计五项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2017年3月28日