证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-45重庆宗申动力机械股份有限公司
关于修订相关制度部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2018年4月27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。具体内容详见公司于 2018年4月28日刊登在指定媒体和网站上的相关公告。以上制度具体修订内容如下：一、《股东大会议事规则》修订前后内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（证监会公告【2016】22号）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
|||||
|-|-|-|-|
||原内容||修订后内容|
|第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》等有关规定，制定本规则。||第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称“公司”）股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》和本公司《公司章程》等有关规定，制定本规则。||
|第四条 公司召开股东大会时应聘请律师依照有关规定就股东大会相关事宜出具法律意见并公告。第五条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会||第四条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则的规定。第五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。出现《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司应于事实发生之日起2个月内召开||

|||
|-|-|
|议事过程中遵守本规则的规定。第六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司应于事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。|临时股东大会。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：1、会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程及证监会的规定；2、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；3、会议的表决程序、表决结果是否合法有效；4、应公司要求对其他有关问题出具法律意见书。|
|第二章 股东大会的召集、召开|第二章 股东大会的召集|
|第七条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。凡出席股东大会的股东或委托代理人均应持有《公司章程》规定的有效身份证明。召开股东大会期间，公司应当置备签名册。签名册应载明参加会议股东姓名（或单位名称）、身份证号码（或营业执照号码）、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事宜。第八条 公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席股东大会，总经理及高级管理人员应当列席股东大会。其他经董事会批准者，可以列席旁听会议。第九条 股东大会由公司董事会召集、召开。独立董事、监事会及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东亦有权提议召开临时股东大会，其召集、|第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并及时公告，并聘请律师对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，应说明理由并及时公告，并聘请律师对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。董事会在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。第十条 连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会在收到股东提出召开股东大会的请求时，应当及时公告，并提出书面反馈意见，并应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相|

|||
|-|-|
|召开程序按《公司章程》的规定执行。|关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会的，应当及时公告并说明理由，并聘请律师对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。第十一条 董事会不同意召开临时股东大会或在收到请求后10日内未作出反馈的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会在收到股东提出召开股东大会的请求时，应当及时公告，并提出书面反馈意见。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会不同意召开临时股东大会的，应当及时公告并说明理由，并聘请律师对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自按照《公司法》、《股东大会规则》等自行召集和主持。第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。股东根据规定自行召集和主持股东大会的，应当向中国证券登记结算有限公司申请锁定其持有的公司股份，锁定起始时间不得晚于发布该次股东大会通知公告的前一交易日，锁定解除时间不得早于发步该次股东大会决议公告的后一交易日。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。监事会召集股东大会的，应当提供曾向董事会提议召开股东大会但董事会不同意召开或不履行召集股东大会职责的证明文件，以及召集此次股东大会的监事会决议并公告；股东召集股东大会的，应当提供连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的证明文件，以及曾向董事会、监事会请求召开股东大会但董事会、监事会不同意召开或者不履行召集股东大会职责的证明文件。第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。|

|||
|-|-|
|第十条 公司召开年度股东大会，应当于会议召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。第十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。第十二条 召开股东大会的会议通知发出后，无正当理由,股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。第十三条 股东大会的会议通知内容必须符合《公司章程》的规定。|第十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。第十六条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。股东提出临时提案的，应当向召集人提供其持有公司百分之三以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。临时提案的提案函内容应当包括：提案名称、提案具体内容、提案人关于提案符合《上市公司股东大会规则》第十三条规定的声明及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。第十七条 召集人认定临时提案不符合《股东大会规则》第十三条规定，进而认为股东大会不得对该临时提案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后二日内公告认定结论及其理由，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。召集人根据规定需要对提案披露内容进行补充或更正的，不得实质性修改提案，且相关补充或更正公告应当在股东网络投票开始前发布，与股东大会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。第十八条 股东大会拟审议的提案存在以下情形之一的，应当在股东大会通知公告中予以特别指明：（一）需要逐级表决的；（二）提案需分类表决的，需同时指明类别股东情况；（三）提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的；（四）提案属于影响中小投资者利益的重大事项；（五）提案属于关联交易事项；（六）提案为采取累计投票方式选举董事或股东代表监事；（七）其他按规定需要特别指明的情形。第十九条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15 日前以公告方式通知各股东。第二十条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全|

|||
|-|-|
||部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。第二十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。第二十二条 股东大会通知中应当列明会议时间，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。第二十三条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消或变更会议召开地点，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现股东大会延期或取消或变更会议召开地点或取消提案的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。召集人需要发布召开股东大会的提示性公告的，应当在股权登记日后三个交易日内、股东大会网络投票开始前发布。|
|第四章 会议主持人|第四章 股东大会的召开|
|第十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。第十五条 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。第十六条 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。第十七条 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继|第二十四条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。第二十五条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。第二十六条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第二十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。第二十八条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。|

|||
|-|-|
|续开会。第十八条 董事会秘书协助会议主持人组织会议，处理大会各项具体事务。第十九条 会议主持人应按预定时间宣布开会。但是，有下列情况之一时，可以在预定时间之后宣布开会：1、会场设施未准备妥当时；2、董事、监事、总经理及其它高级管理人员到达会场未超过半数或者会议见证律师未达会场而影响会议正常或合法召开时；3、有其他重大事由足以影响会议正常召开时。第二十条 会议主持人宣布会议开始后，应当首先就下列事项向股东大会报告：1、参会股东的人数及其代表的股份数、回避表决的关联股东姓名或名称及其代表的股份；2、与会的律师事务所名称及见证律师姓名；3、会议议程；4、会议提案的报告、审议、表决及其决议通过的方式。|授权委托书应当至少包含以下信息：（一）委托人的名称、持有公司股份的性质和数量；（二）受托人姓名、身份证号；（三）对该次股东大会提案的明确投票意见指示；没有明确投票指示的，授权委托书应当注明是否由受托人按自己的意思决定；（四）授权委托书签发日期和有效日期；（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。第二十九条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。第三十条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。第三十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。第三十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。第三十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。第三十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第三十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股|

||
|-|
|东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。第三十六条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。第三十七条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。第三十八条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。第三十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。第四十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。第四十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。第四十二条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。第四十三条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。发行境内上市外资股的公司，应当对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。|

|||
|-|-|
||第四十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。第四十五条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。第四十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。第四十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定就任。第四十八条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。第四十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|
|第八章 其他事项|第七章 其他事项|
|第九章 附则|第八章 附则|
||第六十三条 本规则所称公告或通知，是指中国证监会指定期刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定期刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定期刊上公告。第六十四条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。|

1、将原《股东大会议事规则》“第四章会议主持人”变更为“第四章股东大会的召开”；
2、将原《股东大会议事规则》“第七章会议记录和会议文件”内容删除；
2、因部分内容增减，原《股东大会议事规则》“第二十一条”至“第三十一条”序号相应顺延为“第五十条”至“第六十条”、“第三十四条”至“第三十五条”序号相应顺延为“第六十一条”至“第六十二条”、“第三十六条”至“第三十八条”序号相应顺延为“第六十五条”至“第六十七条”，条款内容不变。
二、《关联交易管理办法》修订前后内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《关联交易管理办法》的部分条款进行修订。
|||||
|-|-|-|-|
||原内容||修订后内容|
|为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称公司）与公司实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与公司实际控制人及其他关联方的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本关联交易管理办法（以下简称本办法）。||为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称“公司”）与公司实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与公司实际控制人及其他关联方的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。||
|第一条 本办法所称关联方从影响与其发生交易的实际情况和关联关系的本质判断，包括以下各方：（一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受同一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）；（二）持有公司5%以上股份的股东；（三）公司的董事、监事及高级管理人员；（四）第（二）、第（三）条所述人士||第一条 本办法所称关联方从影响与其发生交易的实际情况和关联关系的本质判断，包括以下各方：（一）直接或者间接地控制公司的法人或其他组织，及该法人或其他组织的董事、监事及高级管理人员；（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（三）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；（四）持有公司5%以上股份的自然人股东及其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、||

|||
|-|-|
|的亲属；（五）第（二）、（三）、（四）条所述人士直接或间接控制的企业；（六）因与第（一）条、第（五）条所述关联法人签署协议或做出安排，其协议生效后符合上述五条情形规定的，为公司潜在关联人。|配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）公司董事、监事及高级管理人及其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（六）因与公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有上述规定情形之一的自然人或法人；（七）过去十二个月内，曾具有上述规定情形之一的自然人或法人；（八）上述关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（九）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人、法人或其他组织。|
|第十条 公司与关联方发生的交易金额在 300 万元以上或占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上的关联交易，应提交关联交易审核委员会审核通过后，方能提交董事会和股东大会进行审议。|第十条 公司与关联自然人发生的交易额在三十万以上的关联交易，应当及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。|
|第十一条 公司与关联方发生的交易金额在300万元以上低于3000万元或占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上低于5%的关联交易，经关联交易审核委员会审核通过后，报董事会批准后实施。第十二条 公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元以上或公司最近一期经审计净资产的5%以上的关联交易，经关联交易审核委员会审核通过，报董事会审议，董事会审议通过后，报股东大会批准后实施。对于此类关联交易，公司董事会应当对交易是否对公司有利发表意见，同时应当聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见。|第十一条 公司与关联方发生的交易金额在300万元以上低于3000万元，且占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上低于5%的关联交易，经关联交易审核委员会审核通过后，报董事会批准后实施，并及时披露。第十二条 公司与关联方发生的交易（公司获赠现金和提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产的5%以上的关联交易。除应当及时披露外，还应当按照相关规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估和审计，并在董事会审议通过后将该交易提交股东大会审议。第十三条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。|
|第十五条 公司与同一关联方就同一标的在 12 个月内达成的关联交易，交易金额累计计算。|第十六条 公司与同一关联方或与不同关联方就同一交易标的，在12个月内达成的关联交易，交易金额累计计算。|

因增加第十三条，原《关联交易管理办法》“第十三条”至“第十四条”序号相应顺延为“第十五条”至“第十六条”、“第十六条”至“第三十二条”序号相应顺延为“第十七条”至“第三十三条”，条款内容不变。
三、《对外投资管理办法》修订前后内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《对外投资管理办法》的部分条款进行修订。
|||||
|-|-|-|-|
||原内容||修订后内容|
|第一条 为加强重庆宗申动力机械股份有限公司（以下称“公司”）的对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，保护公司和股东方的利益，根据国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，制定本办法。第二条本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体对公司的项目进行投资、购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限责任的投资行为，包括以实物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资产进行的投资。第三条 投资的类型，可分为项目投资、对外股权投资、证券投资和风险投资等。第四条 项目投资，是指由公司作为投资方，主要以现金出资形式对公司已有项目进行扩建或新建项目所进行的投资。第五条 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资。第六条 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资。第七条 风险投资是指公司将风险资本||第一条 为加强重庆宗申动力机械股份有限公司以及公司合并报表范围内的控股子公司（以下统称“公司”）的对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，保护公司和全体股东的利益，根据国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，制定本办法。第二条 本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体新设立公司、与其他法人主体合资、对其他法人主体投资、购买股权或证券投资等行为，包括以实物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资产进行的投资。第三条 证券投资是指公司投资股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券，以及通过金融机构购买理财产品进行委托理财的行为。第四条 公司对外投资应遵循以下原则：(一)符合国家发展规划和产业政策；(二)符合公司发展战略、产业布局和结构调整方向以及发展规划，有利于提高公司的核心竞争能力；(三)突出主业，严格控制非主业投资比例；(四)投资规模应当与公司资产经营规模、经营效益、资产负债水平和实际的筹融资能力相适应；(五)必须坚持先核准后投资的原则。公司系统的所有投资活动必须履行公司内部和外部审核或批准程序后方可进行出资或开工建设。第五条 公司投资行为构成关联交易的，应按照法律法规及《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定履行相应的审议程序。||

|||
|-|-|
|投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式。|第六条 若公司的对外投资所涉其他财务指标或交易内容达到相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规定的相关标准，则需按照法律法规和相关规定履行相应审核流程。|
|第二章 投资决策权限|第二章 投资决策管理|
|第八条 公司进行投资时，投资决策权限如下：（一）投资金额占公司最近一次经审计总资产的3%（含3%）以下的，由总经理办公会审议通过并报董事会备案；（二）投资金额占公司最近一次经审计总资产的3%至30%以下的，由董事会审议通过；（三）投资金额占公司最近一次经审计总资产的30%（含30%）以上的，由股东大会审议通过；第九条 公司实行投资责任制，制定科学决策流程，规范科学决策行为。|第七条 公司股东大会为公司对外投资的最高决策机构，公司董事会、总经理为公司对外投资的其他决策机构，各自在其权限范围内，对公司对外投资作出决策。董事会在股东大会的授权权限范围内，对各种对外投资做出审议和决策。超过有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本办法规定的审批权限内的对外投资事项，应当提请股东大会批准。第八条 公司董事会可以在董事会权限范围内对总经理进行授权。在总经理批准权限范围内的，经总经理办公会审议后，由总经理批准实施；超过总经理批准权限范围的，应报董事会审议通过后批准实施。第九条 除证券投资类外，公司的投资决策权限如下：（一）新设立公司1、投资金额占公司最近一次经审计总资产的30%（含30%）以上的，由股东大会审议通过。2、投资金额占公司最近一次经审计总资产高于10%（含10%）但低于30%以下的，由董事会审议通过。3、投资金额占公司最近一次经审计总资产的10%以下的，由公司总经理批准。（二）与其他法人主体合资1、投资金额占公司最近一次经审计总资产的30%（含30%）以上的，由股东大会审议通过。2、投资金额占公司最近一次经审计总资产高于10%（含10%）但低于30%以下的，由董事会审议通过。3、投资金额占公司最近一次经审计总资产的10%以下的，由公司总经理批准。4、若其他法人主体以非货币资金出资，或公司未占合资公司的50%以上股权，则需提交公司董事会审议通过。（三）对其他法人主体投资或购买股权1、投资金额占公司最近一次经审计总资产的30%（含30%）以上的，由股东大会审议通过。2、投资金额占公司最近一次经审计总资产高于10%|

|||
|-|-|
||（含10%）但低于30%以下的，由董事会审议通过。3、投资金额占公司最近一次经审计总资产的10%以下的，由公司总经理批准。第十条 证券投资，公司的投资决策权限如下：（一）公司证券投资的总额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元人民币的，或者按照公司章程规定应当提交股东的大会审议的，应当在投资之前提交股东大会审议通过并及时履行信息披露义务。（二）公司证券投资的总额占公司最近一期经审计净资产的50%以下或绝对金额不超过5000万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。第十一条 公司拟进行证券投资的，应当在董事会作出相关决议后向本所提交以下文件:(一)董事会决议及公告；(二)独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；(三)股东大会通知(如有)；(四)公司关于证券投资的内控制度；(五)公司具体运作证券投资的部门及责任人名单；(六)本所要求的其他资料。第十二条 公司披露的证券投资事项应当至少包含以下内容：(一)证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；(二)证券投资的资金来源；(三)需履行的审批程序；(四)证券投资对公司的影响；(五)投资风险及风险控制措施。|
|第三章 执行与实施第十条 在对重大投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收率、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。第十一条 公司进行投资时，应与被投资方签订合同或协议，其中长期投资合同或协议必须经董事会批准后方可对外正式签署。以实物作价投资时，实物作价大于其评估价值的应由董事会批准，对外投资额大于被投资单位账面资产中所享有份额的，或者对被投资单位溢价投|第三章 放弃权利第十三条 本办法所称放弃权利，是指公司对控股子公司、控制的合伙企业及其他合作项目等存在以下放弃权利的情形：（一）放弃《公司法》规定的优先购买权；（二）放弃《公司法》规定的优先认缴出资权利；（三）放弃《合伙企业法》规定的优先购买权；（四）放弃公司章程或协议约定的相关权利；（五）其他放弃合法权利的情形。第十四条 除行政划拨、司法裁定等情形外，公司主动放弃对其控股子公司合作项目所拥有相关权利的行为，应当遵守办法规定。|

|||
|-|-|
|入资本的，应经董事会专门批准后，方可实施投资。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。第十二条 对单笔投资金额超过1000 万元以上的投资项目，应组织有关专业人员进行评审、论证。第十四条 财务部门应对公司对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。在期末进行成本与市价孰低比较，正确记录投资跌价准备。第十五条 在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，然后提交股东大会进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。第十六条 本公司对投资活动的信息披露应符合现行会计准则、会计制度和公开发行股票的上市公司信息披露的要求。|第十五条 公司因放弃权利导致出现以下情形之一的，公司除应及时披露外，还应当提交董事会审议：（一）公司因放弃权利而减少的权益比例（或如不放弃权利将增加的权益比例）乘以该控股子公司、合伙企业或合作项目最近一期经审计净资产，占公司最近一期经审计净资产的20%以上且绝对金额超过2000万元；（二）公司因放弃权利而减少的权益比例（或如不放弃权利将增加的权益比例）乘以该控股子公司、合伙企业或合作项目最近一个会计年度经审计营业收入，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的20%以上且绝对金额超过2000万元；（三）公司因放弃权利而减少的权益比例（或如不放弃权利将增加的权益比例）乘以该控股子公司、合伙企业或合作项目最近一个会计年度经审计净利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以上且绝对金额超过200万元；（四）因放弃权利产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以上，且绝对金额超过200万元；（五）所涉控股子公司、合伙企业或合作项目最近三年主营业务收入的年均复合增长率达到30%以上；（六）公司对最近三年内的募集资金投资项目、重大资产重组置入资产失去控制地位；（七）有关方拟认购公司放弃所涉权利的出资额明显低于市场同类交易价格、交易异常等监管部门或公司董事会认定的其他情形。第十六条 公司放弃权利属于以下情形之一的，公司除应及时披露外，还应当提交公司股东大会审议：(一)公司因放弃权利而减少的权益比例(或如不放弃权利将增加的权益比例)乘以该控股子公司、合伙企业或合作项目最近一期经审计净资产，占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过五千万元；(二)公司因放弃权利而减少的权益比例(或如不放弃权利将增加的权益比例)乘以该控股子公司、合伙企业或合作项目最近一个会计年度经审计营业收入，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过五千万元；(三)公司因放弃权利而减少的权益比例(或如不放弃权利将增加的权益比例)乘以该控股子公司、合伙企业或合作项目最近一个会计年度经审计净利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过五百万元；|

||
|-|
|(四)因放弃权利产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元；(五)公司对最近三年内的募集资金投资项目、重大资产重组置入资产失去控制地位；(六)有关方拟认购公司放弃所涉权利的出资额明显低于市场同类交易价格、交易异常等本所或公司董事会认定的其他情形。第十七条 公司如因放弃相关权利构成关联交易的，还应当以公司因放弃权利而减少的权益比例（或如不放弃权利将增加的权益比例）乘以该控股子公司、合伙企业或合作项目最近一期经审计净资产为标准，按照深圳证券交易所相关规定履行审议程序及信息披露义务。公司董事会、股东大会审议上述事项时，相关关联董事、关联股东应当回避表决。第十八条 公司如因放弃权利导致其合并报表范围发生变更的，应当将该控股子公司、合伙企业或合作项目的全部资产和营业收入适用本章的规定，履行相关义务。第十九条 公司应当在董事会作出放弃权利的决定后及时向深交所报送以下文件：(一)公告文稿；(二)董事会决议；(三)独立董事专门意见；(四)放弃权利所涉控股子公司的财务报表(如有)；(五)与放弃权利事项相关的中介机构报告(如有)；(六)本所要求的其他文件。第二十条 公司对外披露放弃权利事项，至少应包括以下内容：(一)事件概述。简要说明放弃控股子公司(合作项目)相关权利(优先购买权、优先认缴出资权或其他权利)的事由；(二)所涉控股子公司(合作项目)情况说明，包括相关控股子公司主营业务、注册资本、设立时间、注册地、最近三年主要财务数据、主要股东(出资方)及各自持股(拥有权益)比例、是否合并报表控股子公司等情况；(三)受让方及受让情况简介。简要介绍受让相关控股子公司(合作项目)权利的第三方的主要情况，是否属于公司关联人，并说明受让方本次的出资金额和出资方式，同时说明公司如不放弃权利所需支付|

|||
|-|-|
||的金额或需要履行的其他义务；属于放弃优先受让控股子公司股权或项目情形的，应说明可受让权利需要出资的金额(如涉及多个受让股东的，按各方出资比例折算分摊的出资额);属于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权情形的，说明如不放弃权利且维持原持股比例所需出资的最高金额；(四)董事会审议放弃权利的表决情况；(五)董事会决定放弃权利的情况说明。结合控股子公司(合作项目)的财务状况和盈利能力、所处行业地位及行业发展前景等情况，充分说明董事会决定放弃相关权利的理由；(六)董事会关于受让权利定价合理性的分析。根据同行业公司价值、同行业平均市盈率等情况比较，对相关方(含关联方)认购相关控股子公司/合作项目所涉权利的定价(转让定价、增资扩股作价等)是否公允、合理作出必要说明；(七)事件对公司的影响。分析放弃权利对公司财务状况及经营成果的影响；(八)独立董事关于放弃权利事项的专门意见；(九)会计师事务所对放弃权利事项产生利润的专项说明(如适用)；(十)其他需要说明的情况。第二十一条 公司放弃涉及参股公司相关权利的，公司董事会应当按照本所《股票上市规则》的相关规定，审慎判断该放弃行为是否对公司造成重大影响。如是，应当比照本章履行相关义务。|
|第十七条 公司投资管理部应当按照各自的分工，行使投资的管理职能。第十八条 对公司相应决策层最终审查决定的投资事项，公司董事会和经营管理层应当认真履行和实施。第十九条 公司的项目投资，前期工作项目由公司总经理办公室负责，建设期的管理由基建管理部门负责，投入生产后由生产管理部负责管理；对外股权投资、证券投资和风险投资均由投资管理部负责管理；监察审计部根据相关决策层的授权，负责对投资项目进行监督和审计。|第二十二条 各投资主体应当按照各自的分工，行使投资的管理职能。第二十三条 证券投资由投资主体的财务部门负责管理，除证券投资外的由投资主体的投资部门和财务部门负责管理；监察、审计部门负责进行监督和审计。|
|第二十一条 必要时董事会可委托投资项目经办人（负责人）之外的人员对投资项目进行评价、分析。第二十二条 本公司的对外投资活动必|第二十五条 本制度所称“以上”、“高于”“超过”，含本数；“低于”、“以下”，不含本数。第二十六条 本办法未尽之处或出现与国家有关法律法规不一致情形，需以国家有关法律法规为准。|

||
|-|
|须遵守国家有关法律法规，并接受政府有关部门的监督、管理。|
|1、将原《对外投资管理办法》“第三章 执行与实施”变更为“第三章 放弃权利”；2、因部分内容增减，原《对外投资管理办法》“第二十条” 序号相应顺延为“第二十四条”、 “第二十三条”至“第二十四条”序号相应顺延为“第二十七条”至“第二十八条”，条款内容不变。|

四、《信息披露管理制度》修订前后内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。
|||||
|-|-|-|-|
||原内容||修订后内容|
|第一条 为加强公司的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 2001 年修订》（以下简称股票上市规则）、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司治理准则》《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)和深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定制定本制度。||第一条 为加强重庆宗申动力股份有限公司（以下统称“公司”）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 2014 年修订》（以下简称股票上市规则）、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司治理准则》、《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定制定本制度。||
|第八条 公开披露的信息应在至少一种指定报刊上予以公告，在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报刊。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《证券时报》。公司定期报告、招配股或增发新股说明书、公司章程、收购出售资产和关联交易等临时报告重大事件的公告除载于上述报纸外还应载于中国证监会指定的深交所网站。||第八条 公开披露的信息应在至少一种指定报刊上予以公告，在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报刊。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。公司定期报告、招配股或增发新股说明书、公司章程、收购出售资产和关联交易等临时报告重大事件的公告除载于上述报纸外还应载于中国证监会指定的深交所网站。||
|第二十条 年度报告||第二十条 年度报告||

|||
|-|-|
|(一) 公司应当于每个会计年度结束之日起四个月内按照中国证监会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式>》以及有关通知的规定编制年度报告正文及摘要。(二) 公司应当在年度报告经董事会批准后的两个工作日内向深交所报送年度报告，经深交所登记后，在公司指定报刊上刊登年度报告摘要，同时在指定网站上披露年度报告正文。第二十一条 中期报告(一)公司应当于每个会计年度的上半年结束之日起两个月内按照中国证监会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第三号<中期报告的内容与格式>》以及有关通知的规定编制中期报告正文及摘要。(二)公司应当在中期报告经董事会批准后的两个工作日内向深交所报送中期报告，经深交所登记后，在指定报刊上刊登中期报告摘要，同时在指定网站上披露中期报告正文。第二十二条 季度报告(一)公司应当在会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》以及有关通知的规定编制季度报告。(二) 公司应当在季度报告经董事会批准后的两个工作日内向深交所报送季度报告，经深交所登记后，在指定报刊上刊登季度报告，同时在指定网站上披露。|(一) 公司应当于次年4月30日前，按照中国证监会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式>》以及有关通知的规定编制上一会计年度的年度报告正文及摘要。(二) 公司应当在年度报告经董事会批准后的两个工作日内向深交所报送年度报告，经深交所登记后，在公司指定报刊上刊登年度报告摘要，同时在指定网站上披露年度报告正文。(三) 公司应于年度报告披露后5个交易日内，将年度报告原件或具有同等法律效力的复印件报备至深交所。第二十一条 中期报告(一)公司应当于每年8月31日前，按照中国证监会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第三号<中期报告的内容与格式>》以及有关通知的规定编制中期报告正文及摘要。(二)公司应当在中期报告经董事会批准后的两个工作日内向深交所报送中期报告，经深交所登记后，在指定报刊上刊登中期报告摘要，同时在指定网站上披露中期报告正文。第二十二条 季度报告(一)公司应当按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号<季度报告内容与格式特别规定>》以及有关通知的规定编制第一季度报告。公司第一季度报告的披露不应当晚于当年的4月30日且不能早于其上一年度报告的披露时间。（二）公司应当在每年10月31日前，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》以及有关通知的规定编制第三季度报告。(三) 公司应当在季度报告经董事会批准后的两个工作日内向深交所报送季度报告，经深交所登记后，在指定报刊上刊登季度报告，同时在指定网站上披露。|

以上修订的《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办
法》需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后实施。
五、备查文件
1、《股东大会议事规则》；
2、《关联交易管理办法》；
3、《对外投资管理办法》；
4、《信息披露管理制度》。
5、公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年5月12日