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证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-033湖北福星科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》151304号，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年六月二日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号： 2015-092
深圳海联讯科技股份有限公司
关于股东股份转让完成过户登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月2日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东孔飙先生、邢文飚先生与中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）签署《股份转让协议》。孔飙先生、邢文飚先生分别将其持有的本公司 25,033,316股、2,526,684股无限售流通股份，共占本公司总股本的20.67%转让给中科汇通。（具体内容详见本公司于 2015年 11月 3日披露在《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司股东协议转让股份、公司控股股东变更的提示性公告暨公司复牌公告》、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》）。
2015年 11月 20日，本公司收到孔飙先生、邢文飚先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，孔飙先生、邢文飚先生分别转让给中科汇通的本公司 25,033,316股、2,526,684股股份的过户登记手续已于2015年11月19日办理完毕。
本次股份转让过户完成后，中科汇通将持有本公司36,594,526股股份，占本公司总股本的27.31%，变更为公司第一大股东；章锋先生持有本公司36,534,716股股份，占本公司总股本的27.26%，为本公司第二大股东；邢文飚先生持有本公司17,126,994股股份，占本公司总股本的12.78%，为本公司第三大股东；孔飙先
生不再持有本公司股份。
本次权益变动后，公司无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，本次股份转让完成后，公司无控股股东和实际控制人。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-017广州天赐高新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间为：2018年1月28日—2018年1月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
天赐材料（002709）6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共7人，代表股份144,657,808股，占公司股份总数的42.5881%。其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共 6人，代表股份 144,654,508股，占公司股份总数的42.5871%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1人，代表股份 3,300股，占公司股份总数的0.0010%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果：同意票144,657,808股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》
表决结果：同意票144,657,808股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
天赐材料（002709）其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《关于投资建设年产 25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》表决结果：同意票144,654,508股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9977%；反对票3,300股；弃权票0股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；反对票3,300股；弃权票0股。
4、审议通过了《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意票144,657,808股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《关于增加向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票144,657,808股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2018年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件：
天赐材料（002709）1、《广州天赐高新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-081
深圳市爱施德股份有限公司
第五届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临时）会议通知于 2019年10月 21电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2019年10月 24日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集，监事李琴女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
||
|-|
|监事会认为本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合|
|理变更，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的决|
|策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公|
|司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。|
|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证|
|券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

二、审议通过了《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》
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|-|
|经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《2019 年第三季度报告全文》及|
|《2019 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，|
|报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

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|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|《2019 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体|
|《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-097多喜爱集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金、闲置募集资金
购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过 20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过 1,800.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用。同时，根据《公司章程》的有关规定，该事项已经公司 2018年度股东大会审议并批准，投资期限自 2018年年度股东大会通过之日起生效，至2019年年度股东大会召开之日止失效。
以上具体内容详见2019年3月30日以及2019年4月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近期，公司在股东大会授权额度内购买了理财产品，现将有关事项公告如下:
一、购买理财产品情况
1、公司与中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行签署的理财产品：
（1）产品名称：共赢利率结构29472期人民币结构性存款产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品风险评级：低风险
（4）认购日：2019年10月11日
（5）起息日：2019年10月11日
（6）产品期限：34天
（7）到期日：2019年11月14日
（8）产品金额：人民币1,100.00万元
（9）产品年化收益率：3.45%-3.85%
（10）资金来源：闲置募集资金
（11）关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险
上述理财计划的风险包括但不局限于以下风险：
1、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但上述产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
2、流动性风险：上述理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受公司提前支取，无法满足公司的流动性需求。
3、政策风险：上述理财产品是针对当前的相关法律和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信息传递风险：公司需要根据合同载明的信息披露方式，查询产品相关信息公告。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金以及自有资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高闲置募集资金、闲置自有资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金、闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况截至本报告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品 2.27亿元（含本次 1,100.00万元），其中已到期理财产品 2.01亿元，未到期理财产品 0.26亿元。
未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体如下表:
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|序号|受托人名称|产品名称|收益类型|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行|利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,500.00|2019.09.20|2019.10.20|闲置自有资金|
|2|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|共赢利率结构 27184 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,300.00|2019.06.28|已赎回|闲置募集资金|
|3|中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行|挂钩汇率结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2019.04.26|已赎回|闲置自有资金|
|4|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|共赢利率结构25895期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,700.00|2019.05.17|已赎回|闲置募集资金|
|5|中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行|挂钩汇率结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2019.03.27|已赎回|闲置自有资金|
|6|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|共赢利率结构25767期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,800.00|2019.04.12|已赎回|闲置募集资金|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车1号|保本保收益型|1,000.00|2019.03.26|已赎回|闲置自有资金|
|8|中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行|挂钩指数结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2019.03.07|已赎回|闲置自有资金|
|9|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|共赢利率结构23490期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,800.00|2018.12.28|已赎回|闲置募集资金|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车1号|保本保收益型|2,500.00|2019.01.25|已赎回|闲置自有资金|
|11|中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行|挂钩黄金结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2019.01.11|已赎回|闲置自有资金|
|12|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|利多多公司19JG0162期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|2,000.00|2019.01.11|已赎回|闲置自有资金|
|13|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车1号|保本保收益型|2,000.00|2018.12.05|已赎回|闲置自有资金|
|14|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车2号|保本保收益型|2,000.00|2018.11.08|已赎回|闲置自有资金|
|合计||||21,600.00|—|—|—|

六、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行签订的共赢利率结构29472期人民币结构性存款产品合同。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年十月十三日
浙江金固股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第十九次会议审议的有关事项，并详细阅读了议案的相关资料，现发表独立意见如下：
一、关于终止 2014年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
经审查，我们认为：公司终止募集资金投资项目《“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”》，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的决定符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次终止募集资金投资项目《“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”》，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金是根据公司实际经营情况做出的调整，不存在变向改变募集资金投资方向及损害股东利益的情形，该项目终止后不会对公司现有业务造成不利影响，有助于进一步提高募集资金使用效率，更有利于公司的长远发展。
因此，同意公司终止募集资金投资项目《“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”》，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第四届董事会第十九次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
邹峻 吴伟明 徐志康
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-68号
重庆三圣实业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票项目的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)，申万宏源原委派保荐代表人周洪刚先生和陈辉先生担任公司 2015年首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。
公司于2017年10月16日收到申万宏源出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换重庆三圣实业股份有限公司 2015年首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人周洪刚先生因离职不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，申万宏源委派保荐代表人闫宝峰先生接替周洪刚先生继续履行持续督导工作。
周洪刚先生持续督导职责至 2017年 10月16日止，闫宝峰先生于2017年10月17日起承续持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为陈辉先生和闫宝峰先生，持续督导期至2017年 12月 31日。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年10月18日
附：闫宝峰先生简历
闫宝峰先生：男，保荐代表人，民商法学硕士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，从事投资银行业务 8年以上，先后参与了贵州百灵（002424）IPO、三圣股份（002742）IPO、粤水电（002060）非公开发行股票项目、国中水务（600187）非公开发行股票等项目。
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-056上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于竞拍购买北京首钢福田汽车空调器有限公司
67.39%股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍购买股权概况
2017年3月24日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让竞拍的议案》，会议决定公司参与北京首钢福田汽车空调器有限公司的国有股权转让竞拍。具体详见2017年3月24日公司披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017-011）以及《关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让竞拍的公告》（公告编号：2017-013）。
2017年4月21日，公司收到北京产权交易所下发的《网络竞价结果通知书》，北京首钢福田汽车空调器有限公司67.39%股权转让项目（项目编号：G32017BJ000012）于 2017年 4月 20日进行了网络竞价，公司成为受让方，本次转让的成交价格为5,141.00万元。具体详见2017年4月21日公司披露的《关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司竞价投标受让股权中标的公告》（公告编号：2017-033）。
二、竞拍股权过户情况
67.39%股权过户到公司的相关手续，且名称变更为北京松芝汽车空调有限公司。
本次股权过户完成后，公司持有北京松芝汽车空调有限公司67.39%的股权，北京松芝汽车空调有限公司纳入公司合并报表范围。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-077
恒宝股份有限公司
关于收到工信部 2015年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-安全芯片能力提升及应用方向专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到工业和信息化部（以下简称“工信部”）电子信息司《2015年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-安全芯片能力提升及应用方向》的中标通知书，公司申报的“包3：安全可靠金融IC卡芯片”已中标。
截止本信息公告日，公司已收到工信部关于《2015年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-安全芯片能力提升及应用方向》“包3：安全可靠金融IC卡芯片”专项资金1400万元人民币。
根据《企业会计准则》，上述专项资金将计为递延收益，对公司当期损益不会产生重大影响。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年十二月二十三日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－058债券代码：112239 债券简称：15沃尔债
深圳市沃尔核材股份有限公司
“15沃尔债”2018年兑付兑息暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2015年公司债券（以下简称“本期债券”、“15沃尔债”，债券代码：112239）将于2018年4月13日支付2017年4月13日至2018年4月12日期间的利息65元(含税)/手，并兑付本金。
本期债券本息兑付的债权登记日为2018年4月12日，凡在2018年4月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在2018年4月12日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
债券兑付登记日：2018年4月12日
债券到期日：2018年4月13日
债券摘牌日：2018年4月11日
公司于2015年4月13日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券至2018年4月12日将期满3年。根据公司“15沃尔债”《深圳市沃尔核材股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》及《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券
2、债券简称：15沃尔债
3、债券代码：112239
4、发行规模：3.5亿元
5、票面金额：人民币100元
6、发行价格：按面值平价发行
7、债券期限：3年
8、债券利率：本期债券票面利率为6.50%
9、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保
10、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA
11、起息日：2015年4月13日
12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
13、付息日：本期债券存续期间，付息日为2016年至2018年每年的4月13
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
14、兑付日期：本期债券的兑付日为2018年4月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
15、主承销商/债券受托管理人：红塔证券股份有限公司
16、上市时间和地点：本期债券于2015年5月29日起在深圳证券交易所综合协议平台挂牌交易。
二、债券兑付情况安排
1、兑付债权登记日：2018年4月12日
2、兑付兑息日：2018年4月13日
3、兑付对象：截止2018年4月12日（该日期为债券登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的全体“15沃尔债”债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
4、兑付兑息方案：按照《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》（公告编号：2015－027），“15沃尔债”的票面利率为6.50%，每手
“15沃尔债”（面值1,000元）派发本息为人民币1065.00元（含税）。扣税后个
人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发本息为1052.00元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业取得的实际每手派发本息为1058.50元。
5、兑付兑息方法：公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。
在本次付息兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向指定的结算参与人营业部领取利息及本金。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
6、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明：
（1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负
责代扣代缴。
（3）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、摘牌安排
本期债券将于2018年4月11日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2018年4月11日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
四、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：深圳市沃尔核材股份有限公司
住所：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
办公地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
法定代表人：周和平
联系人：王占君
联系电话：0755-28299020
传真：0755-28299020
2、主承销商/债券受托管理人
名称：红塔证券股份有限公司
住所：昆明市北京路155号附1号红塔大厦
联系人：蒋杰、傅国林
联系电话：0755-82520372、010-66220009-6803
传真：0755-82520321、010-66220148
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：林源
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
邮政编码：518031
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2018年4月10日
新疆准东石油技术股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，对拟提交公司第六届董事会第四次会议（临时）审议的关于公司向控股股东新增借款暨关联交易事项进行了事前审核，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
经对公司向控股股东新增借款暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行事先审查，我们认为：本次公司拟向控股股东燕润投资增加借款1500万元的事项构成了关联交易，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。本次借款是基于公司生产经营的实际需要，交易定价由交易双方在市场价格的基础上充分协商确定，交易定价公允、符合市场原则。本次借款符合公司实际情况，将有利于缓解公司流动资金紧张的状况、维护公司的持续经营能力，符合公司的长远发展利益。
本次交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，未发现损害公司及股东利益的行为，不影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第四次会议（临时）审议。
独立董事：汤洋
李阳
朱明
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-102山东宝莫生物化工股份有限公司
关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
控股股东胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）及本公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、董事总经理刘皓先生，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为认真落实证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），维护公司股价及投资者利益，作出增持决定【详见公司于2015年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-070）】，并已于2015年7月28日及8月24日完成两次增持【详见公司于2015年7月29日、8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2015-074、2015-080）】，现将本次增持股份进展情况公告如下：
一、公司控股股东长安集团自2015年8月25日至11月17日期间，委托中信证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上累计买入处于公开交易中的公司股票450万股，均价9.24元/股；2015年11月17日委托海通证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上累计买入处于公开交易中的公司股票208万股，均价9.60元/股。本次增持合计占公司股份1.08%。自首次增持以来，长安集团累计增持公司股份2,278万股，累计增持金额23,469万元。本次增持后长安集团共持有公司股份12,308万股，占公司股份20.11%。
二、公司董事长夏春良先生，2015年8月26日通过纳千川共赢1号资产管理计划买入公司股票45万股，均价7.78元/股，本次增持占公司股份0.07%，自首次增持以来，累计增持公司股份125万股，累计增持金额1,178万元。本次增持后共持有公司股票1,145万股，占公司股份1.87%。
三、公司副董事长吴时军先生，2015年8月26日通过纳千川共赢1号买入股票22.5万股，均价7.78元/股，本次增持占公司股份0.04%，自首次增持以来，累计增持公司股份62.5万股，累计增持金额589万元。本次增持后共持有公司股票62.5万股，占公司股份0.10%。
四、公司董事总经理刘皓先生，2015年8月3日通过纳千川共赢1号买入股票22.5万股，均价7.88元/股，本次增持占公司股份0.04%，自首次增持以来，累计增持公司股份62.5万股，累计增持金额589万元。本次增持后共持有公司股票62.5万股，占公司股份0.10%。
五、其他说明
所的相关规定。
2、增持人承诺在本次增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，还将按照增持计划择机继续增持公司股票。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注上述增持人的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月十八日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第六十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016] 01570007号《关于北京金一文化发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，报告期末,公司及控股、全资子公司与关联方控股股东、实际控制人及其他关联方无违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规占用资金情况。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经公司第二届董事会第二十六次会议及2014年第八次临时股东大会审议通过，同意公司子公司深圳金一为符合条件的经销商客户向招商银行深圳东滨支行申请借款提供总额度不超过3,000万元连带责任保证担保。该对外担保实际发生额度为1,750万元，截止至报告期末，上述事项已履行完毕。除上述对外担保情况外，均为对合并报表范围内的子公司、孙公司提供担保。报告期内公司对外担保发生额为329,200.05万元，报告期末，对外担保余额为303,708.5万元。根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经认真审阅相关资料，基于独立判断的立场，认为公司及
控股子公司提供的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序；建立了完善的对外担保风险控制制度；充分揭示了对外担保存在的风险；未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、经营发展需要以及股东意愿等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》、《北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015年）》的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司2015年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
四、对公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部制度执行有效，公司运作规范健康。
我们认为《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见
公司目前的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各类专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。公司审议续聘会计师所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的要求
我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，
聘期一年。
六、关于开展2016年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2016年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务发表如下独立意见：
（一）公司使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）公司已就即将开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》。
（三）在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，有利于锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
同意公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。
七、关于开展2016年贵金属套期保值业务的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2016年度贵金属套期保值业务发表如下独立意见：
(一)公司使用自有资金利用开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属套期保值业务管理制度》。
(三)在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
同意公司开展贵金属套期保值业务。
八、关于公司2016年度日常关联交易预计的独立意见
经认真审议《关于公司 2016年日常关联交易预计的议案》，充分核查公司关联交易的背景情况，我们认为：公司关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场原则定价，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益；
关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为；公司关联董事回避了本议案的表决，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》的要求。
我们同意公司2016年度的关联交易预计。
九、关于收购事项相关主体变更承诺的独立意见
因受到披露定期报告窗口期限制及存在公司停牌等相关事项的影响，承诺人本次变更股份增持期限的承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张玉明、杨似三、叶林2016年 3月30日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-094
恒康医疗集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2017年8月14日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2017年8月21日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为，《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内募集资金存放与使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
恒康医疗集团股份有限公司
大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十一日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见：
我们对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要（以下简称“激励计划”），进行了认真审议，现发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授权/授予额度、授权/授予日期、行权价格/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权与限制性股票激励计划。
二、关于本次 2018年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
浩云科技股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，是反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划设定如下业绩目标。（股票期权与限制性股票）
首次授予部分各年度绩效考核情况：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期/解锁期||相比2016年，2018年净利润增长率不低于40%||
|第二个行权期/解锁期||相比2016年，2019年净利润增长率不低于50%||
|第三个行权期/解锁期||相比2016年，2020年净利润增长率不低于60%||

预留的限制性股票如在2018年授予，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|预留部分第一个解锁期||相比2016年，2018年净利润增长率不低于40%||
|预留部分第二个解锁期||相比2016年，2019年净利润增长率不低于50%||
|预留部分第三个解锁期||相比2016年，2020年净利润增长率不低于60%||

预留的限制性股票如在2019年授予，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|行权期|业绩考核目标|

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|预留部分第一个解锁期|相比2016年，2019年净利润增长率不低于50%|
|预留部分第二个解锁期|相比2016年，2020年净利润增长率不低于60%|

注：考核基期2016年的业绩指标基数具体为79,566,214.52元，考核年度的净利润指标以不含股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。
激励计划中股票期权与限制性股票两部分的业绩考核指标一致。
除公司层面的业绩考核外，浩云科技对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李耀棠 蔡祥
________________ _________________
年 月 日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-027
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 12日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届三次监事会会议的书面通知。2018年3月23日上午在北京中粮广场A座7层1号会议室召开了第七届三次监事会。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席刘勇先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事刘勇先生、滕丽娟女士和马芳女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年度报告全文及摘要》。
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司 2017年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年
度利润分配预案》。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2016年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2018年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》。
对董事会关于公司2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制
度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》
上述1、2、3、4、6、8项议案须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司监事会
2018年3月23日
山东鲁地矿业投资有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组相关事项的承诺函
山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“上市公司”）及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）通过山东产权交易中心公开挂牌出售淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业”）100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称“娄烦矿业”）100%股权、山东盛鑫矿业有限公司（以下简称“盛鑫矿业”）70%股权，山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”）摘牌成为受让方（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
鲁地投资全体董事、监事、高级管理人员（以下简称“承诺人”）就为本次重大资产重组相关事宜作出声明及承诺如下：
一、关于所提供信息真实、准确、完整的承诺
（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
（二）承诺人保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（三）承诺人在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份。
二、关于不存在内幕交易的承诺
（一）承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；
（二）若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。
三、关于合法合规的承诺
2018年5月10日，鲁地投资董事长张宪依、董事马立东、董事薛希凤收到山东证监局出具的《关于采取出具警示函措施的决定》（[2018]29-31号），因承诺人母公司山东地矿未在规定期限内披露2017年年度报告及2018年一季度报告，上述人员未能勤勉尽责，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十八条、三十九条的规定。承诺人相关人员已加强法律法规的学习，未来将按照有关法律法规的规定，切实做好信息披露工作。
2018年7月24日，鲁地投资董事长张宪依、董事薛希凤、监事李玉峰收到深圳证券交易所出具的《关于对山东地矿股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上[2018]331号），因公司未能在2018年4月30日前披露2017年年度报告和2018年第一季度季度报告，根据《股票上市规则》和《主板上市公司公开谴责标准》的规定，深圳证券交易所对上述人员给予公开谴责的处分。
2018年7月24日，鲁地投资董事马立东、董事姜世涛收到深圳证券交易所出具的《关于对山东地矿股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上[2018]331号），因公司未能在2018年4月30日前披露2017年年度报告和2018年第一季度季度报告，根据《股票上市规则》和《主板上市公司公开谴责标准》的规定，深圳证券交易所对其给予通报批评的处分。
除上述事项外，截至承诺函出具日，承诺人在最近三年未受到过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；承诺人亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺以及其他被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经承诺人签署即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，本承诺函持续有效，不可撤销。承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺；如违反本承诺，承诺人将承担相关法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东鲁地矿业投资有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组相关事项的承诺函》之签章页）
全体董事：
张宪依 姜世涛 岳志朋
马立东 薛希凤
全体监事：
李玉峰 靳小凡 贾立伟
高级管理人员：
岳志朋
山东鲁地矿业投资有限公司2018年8月15日