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证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2019-019浙报数字文化集团股份有限公司
关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次资本性财政性资金转作委托贷款金额为人民币1,369万元。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月公司与浙报传媒控股集团股份有限公司累计已发生各类关联交易 2,155.73万元，未达 3,000万元以上，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
一、关联交易概况
1、根据浙江省财政厅《关于2016年国有资本经营预算的批复》浙财文资预批[2016]9927号及《关于2017年国有资本经营预算的批复》浙财教预批[2017]23号文，公司及下属子公司申报的文化产业发展项目获得资本性财政支持共计1,369万元，该笔资金由浙江省财政厅通过公司实际控制人浙江日报报业集团下拨至公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”），并由浙报控股下拨至公司。
跟据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）规定：企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。
因公司暂无增资扩股计划，浙报控股于2018年4月将上述资本性财政性资金转作委托贷款，通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司，使用期限自2018年3月30日至2019年3月29日。鉴于上述贷款已到期归还浙报控股，公司拟在归还浙报控股后，继续由浙报控股将1,369万元资金通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行下拨至公司作为委托贷款。
2、浙报控股为公司控股股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》规定，浙报控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、2019年3月27日，公司董事会审计委员会2019年第二次会议、第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》，上述关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、至本次关联交易为止，过去12个月公司与浙报传媒控股集团股份有限公司累计已发生各类关联交易 2,155.73万元，未达 3,000万元以上，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无须公司股东大会审议。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
浙报控股为公司控股股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》规定，浙报控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、基本信息
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|名称|浙报传媒控股集团有限公司|
|企业性质|有限责任公司（国有独资）|
|设立日期|2002 年 8月 20日|
|住所|杭州市体育场路178 号|
|主要办公地点|杭州市体育场路178 号|
|法定代表人|唐中祥|
|注册资本|40,000万|
|股东|浙江日报报业集团|
|经营范围|实业投资、策划咨询、会展服务，出版物批发，零售|

浙报控股成立于2002年8月20日，现为浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009年，“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产业空间的全新市场主体。
2、股权控制关系
浙报控股系浙江日报报业集团的全资子公司，自设立以来股权未发生变化。
3、最近三年主营业务情况
浙报控股是统筹运营浙江日报报业集团经营性资产的市场主体，公司始终坚持把社会效益放在首位，社会效益和经济效益相结合的原则，秉承“传媒控制资本，资本壮大传媒”的发展理念，大力深化全面融合、全面改革、全面建设，立足传媒主业，加快推进媒体融合发展，积极布局传媒及与传媒相关联的文化服务新业态，构建包括新闻传媒、数字文化、智慧服务和文化产业投资等以先进文化为核心的综合传媒服务体系。
三、关联交易标的基本情况
1、本次委托贷款额度为人民币 1,369万元，贷款利率为零，无担保，期限自委托协议签署之日起1年，目前协议尚未签署。
2、委托贷款的手续费按银行结算标准由浙报控股承担。
四、交易协议的主要内容
公司第八届董事会第二十二次会议已审议通过上述关联交易的相关安排，公司与浙报控股及中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行将签署委托贷款协
议并实施本次交易，公司将及时披露进展情况。
五、交易目的和影响
本次关联交易按照财政部相关文件执行，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
六、过去12个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
至本次关联交易为止，过去 12个月公司与浙报传媒控股集团股份有限公司累计已发生各类关联交易2,155.73万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可；
董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了如下独立意见：公司董事会在审议《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》前，取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次交易属于关联交易，交易方式符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在重大不公允和不合理情况，不存在对上市公司及全体股东不公平的情况。综上所述，我们同意该项议案。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见；
3、经与会监事签字确认的监事会决议
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-065号
天士力医药集团股份有限公司
关于公司及子公司产品新纳入国家基本药物目录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据国家卫生健康委员会近日颁布的《国家基本药物目录
（2018年版）》【国卫药政发“2018”31号】（以下简称“《基
药目录》”），天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的产品，包括复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸等独家品种在内，共有 81个品种纳入《基药目录》，并未有公司产品被调出。
公司及公司控股子公司首次入选《基药目录》的产品有 3个，详细信息如下：
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|药品名称|生产厂家|剂型、规格|主治功能|医保分类及编号|是否独家品种|2017年度销售收入（万元，不含税）|
|芪参益气滴丸（中药）|公司|滴丸剂：每袋（支）装0.5g，每 40 丸重 1g ； 每 袋 装0.52g（每 38 丸重1g）|益气通脉，活血止痛。用于气虚血瘀型胸痹。症见胸闷胸痛，气短乏力，心悸、面色少华、自汗、舌体胖有齿痕、舌质暗或紫暗有瘀斑，脉沉或沉弦，适用于冠心病心绞痛见上述证候者。|益气活血剂 441乙类|是|30387.87|
|西黄丸（中药）|天津天士力(辽宁)制|丸剂：每 20 丸（粒）重 1g|清热解毒，消肿散结。用于热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰疬、流注、癌肿。|温经理气活血散结剂 859乙类|否|555.70|

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||药有限责任公司||||||
|赖诺普利胶囊（化学药）|江苏天士力帝益药业有限公司|胶囊：5mg、10mg|本品适用于治疗原发性高血压及肾血管性高血压，可单独使用或与其它类的抗高血压药如利尿药合并使用。充血性心力衰竭患者，在用洋地黄或利尿剂效果不好时可加用本品。|血管紧张素转换酶抑制剂的单方药372 乙类|否|834.49|

以上公司产品入选《基药目录》将得到更为广泛的应用，对销
售将产生促进作用，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会
对公司的业绩产生重大影响。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年 10月 27日
《东兴证券股份有限公司章程》重要条款
变更新旧对照表
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|原条款序号、内容|新条款序号、内容|变更理由|
|第八十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》第四条、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第三十一条和上市公司章程指引（2016年修订）》第七十八条均规定“上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票”和“上市公司不得对征集投票权提出最低持股比例”。|
|第九十一条 公司股东单独或与关联方合并持有本公司 50％以上股份的，选举董事、监事应当采取累积投票制。实行累积投票时，股东大会主持人应当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董事、监事实行累积投票，并告知累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。董事、监事会应当根据股东大会议程，事先准备专门的累积投票的选票，该选票除与其他选票相同部分外，还应当明确标明|第九十三条 公司股东单独或与关联方合并持有本公司 50％以上股份的或者控股股东控股比例 30%以上的，选举二名以上董事或监事时应采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制实施细则为：实行累积投票时，股东大会主持人应当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董事、监事实行累积投票，并告知累积投票时表决票数的计算方法和|《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》第四条规定“积极推行累计投票制选举董事、监事”。《上市公司治理准则》第三十一条规定：“在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。股东大会在董事选举中应积极推行累积投票制度。控股股东控股比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用|

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|是董事、监事选举累积投票选票的字样，并应当标明会议名称、董事或监事候选人姓名、股东名称或姓名、股东代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间。选举董事并进行累积投票制时，独立董事和其他董事应当分别进行选举，以保证公司董事会中独立董事的比例。董事、监事获选的最低票数应不低于全部选票数除以候选董事、监事人数的平均数的一半。因票数相同使得获选的董事、监事超过公司拟选出的人数时，应对超过拟选出的董事、监事人数票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的董事、监事。|选举规则。董事、监事会应当根据股东大会议程，事先准备专门的累积投票的选票，该选票除与其他选票相同部分外，还应当明确标明是董事、监事选举累积投票选票的字样，并应当标明会议名称、董事或监事候选人姓名、股东名称或姓名、股东代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间。选举董事并进行累积投票制时，独立董事和其他董事应当分别进行选举，以保证公司董事会中独立董事的比例。股东可以自由地在董事（或者监事）候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事（或者监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事（或者监事）候选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束后，根据全部董事（或者监事）候选人各自得票的数量并以拟选举的董事（或者监事）人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事（或者监事）。董事、监事获选的最低票数应不低于全部选票数除以候选董事、监事人数的平均数的一半。因票数相同使得获选的董事、监事超过公司拟选出的人数时，应对超过拟选出的董事、监事人数票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的董事、监事。|累积投票制度的上市公司，应在公司章程里规定该制度的实施细则”。|
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事议事规则》等相关法律法规的规定，公司独立董事就公司第七届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
2018年度本期归属于母公司所有者的净利润为 109,215,647.43元，加年初未分配利润472,131,844.30元，减当年提取的法定盈余公积 9,605,767.42元，减上年度对股东的分配 16,527,100.76元后，可供投资者分配的期末未分配利润为555,214,623.55元。
公司本次利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数，拟向全体股东每 10股派送 0.26元（含税）现金红利，共计派发现金红利33,054,201.52元，占本期归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%。
独立意见：经仔细审阅公司董事会会议有关资料，充分了解公司 2018年度财务状况和经营成果。我们认为，公司董事会提出的 2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。
二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份议案的独立意见
1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值和投资者的信心，构建长期稳定的投资者群体，推动股票价值的合理回归，进而维护全体
股东的利益。
3、公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 5000万元（含）且不超过人民币 10000万元（含）。回购股份的价格不超过 6元/股（含），回购资金全部来源于公司自有资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份具有必要性，符合公司和全体股东的利益，本次回购股份预案合法合规且具有可行性。
三、关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易的独立意见
独立董事对本次审议的《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》进行认真审核，并予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议。
2019年3月1日至2020年2月29日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司和浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业发生日常关联交易，接受湛江诚通物流有限公司及天津中储创世物流有限公司提供的货物运输服务，向中国纸业投资有限公司购买燃料，向中国纸业投资有限公司、岳阳林纸股份有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海金鸡化工有限公司及龙邦投资发展有限公司（香港）购买原材料，向珠海红塔仁恒包装股份有限公司销售原材料。我们认为：
1、公司及控股子公司根据实际情况对 2019年度日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；
2、以上交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；
3、本次关联交易的表决程序合法，符合有关规定；
4、以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
四、关于为子公司 2019年银行综合授信提供担保议案的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司《对外担保管理制度》的有关规定，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，本着实事求是的态度，对公司 2018年度对外担保情况进行说明并发表独立意见如下：
1、专项说明：
（1）截止 2018年 12月 31日，本公司及控股子公司不存在对大股东及其所属企业提供担保的情况。
（2）截至 2018年 12月 31日，本公司无累计对外担保余额，无逾期对外担保事项。具体情况如下：
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|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|备 注|
|本公司|湛江冠豪纸业有限公司|11,00万元|2017-3-1|2018-2-28|是||
|本公司|湛江冠豪纸业有限公司|4,000万元|2017-10-18|2018-12-31|是||

（3）截止 2018年 12月 31日止，本公司不存在其他对外担保的情况，亦无逾期对外担保。
2、独立意见：我们认为公司不存在违规对外担保事项，公司对外担保情况均符合《公司法》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》及相关法规的规定。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
1、经审查，公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更。
修订后的会计政策符合财务部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
2、基于独立判断，同意公司对会计政策进行变更。
独立董事：刘来平、李耀、吕小侠、刘文二〇一九年三月十四日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-041中国葛洲坝集团股份有限公司
关于 2015年上半年新签合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2015年上半年新签合同情况
2015年 1-6月，本公司新签合同额累计人民币 1447.16亿元，为年计划新签合同额的90.45%。前述新签合同总额具体构成如下：新签国内工程合同额人民币 788.08亿元，约占新签合同总额的54.46%；新签国际工程合同额折合人民币 659.08亿元，约占新签合同总额的45.54%；新签国内外水电工程合同额人民币 719.55亿元，约占新签合同总额的49.72%。
二、二季度重大工程中标情况
1. 4月 16日，本公司与马里农村发展部在巴马科签订了《马里尼日尔河办公室麦马地区 10万公顷农田水利整治项目商务合同》,项目合同金额为 8.79亿美元，折合人民币 54.52亿元，合同工期为 72个月。
2.4月 22日，本公司收到武汉地铁集团有限公司发来的《武汉市轨道交通 27号线一期工程土建施工部分 BT项目第一标段中标通知书》，项目合同金额为人民币 16.83亿元，合同工期为 900日历天。
民币 54.13亿元，合同工期为 66个月。
4.6月 23日，本公司收到青藏铁路公司发来的《新建川藏铁路拉萨至林芝段 LLZQ-7标段中标通知书》，项目合同金额为人民币 14.69亿元，合同工期为 77个月。
5.6月 23日，本公司全资子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司收到《山东省聊城市东昌府区棚户区改造安置项目中标通知书》，项目合同金额为人民币 35.67亿元，合同工期为 700日历天。
6.6月 25日，本公司全资子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司收到《重庆市巴南区龙洲湾 B区市政道路二期工程投资人招标项目中标通知书》，项目合同金额为人民币 25亿元，合同工期为 3年。
7.6月 27日，本公司收到景洪市人民政府发来的《景洪市水利、市政、交通等建设项目投资建设人采购项目中标通知书》，项目合同金额为人民币 23.26亿元，单个项目计划工期不超过 2年。
8. 6月 27日，本公司收到贵州宏财投资集团有限责任公司发来的《盘县保障房及市政工程选择 PPP投资合伙人项目中标通知书》，项目合同金额为人民币 35.3亿元，合同工期为 1096日历天。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2015年 7月 8日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2015-020
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2015年8月26日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2015年9月15日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事何红波先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
选举何红波先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
（何红波先生简历见2015年8月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站《江苏三房巷实业股份有限公司第七届监事会第十四次会议公告》）
该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会2015年9月15日
中国国际金融股份有限公司
关于永辉超市股份有限公司
继续使用 2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”、“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就永辉超市拟使用2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、2015年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1318号）核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）非公开发行了1,435,389,892股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。募集资金总额为 6,351,600,272.10元，发行费用共计 10,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 6,341,600,272.10元，已于2016年8月5日存入公司募集资金专项存储账户中。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就前述募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2016）第351ZA0030号），确认发行人的募集资金到账。
二、本次募集资金使用情况
根据《永辉超市股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订版）》，本次募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金使用金额|
|1|连锁超市门店项目|661,500.00|550,000.00|
|2|生鲜冷链物流系统发展项目|56,958.30|50,000.00|
|3|福州南通物流配送中心建设|59,065.51|45,925.45|
|合计||777,523.81|645,925.45|

若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，资金缺口将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
截至2017年12月31日，公司2015年非公开发行募集资金使用情况如下：单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金累计投入金额|
|1|连锁超市门店项目|232,565.09|
|2|生鲜冷链物流系统发展项目|2,811.23|
|3|福州南通物流配送中心建设|7,040.39|
|合计||242,416.71|

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2017年7月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将 200,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过12个月（以下简称“第一次补流”）。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2017年 7月 27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关决议公告。）
2017年 12月 15日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将 200,000万元闲置募集资金暂时用
于补充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 12个月（以下简称
“第二次补流”）。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年12月16
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关决议公告。） 2018年3月23日，上述资金中第二次补流10,000万元因项目进展需要已提前归还至公司募集资金专户。
2018年 7月 2日，上述资金中 75,000万元因使用期限临近及项目进展需要已提前归还至公司募集资金专户，其中归还第一次补流 70,000万元、归还第二次补流5,000万元。
四、本次使用2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况
公司2015年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10元，扣除证券承销费后的募集资金均已审验到账。
由于公司拟投入的项目需逐步完成，公司尚有部分募集资金闲置。
为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中20亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为第三届董事会第三十七次会议通过之日起不超过 12个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将启用流动资金借款归还。
五、审批程序
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司使用2015年非公开发行部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并需公司独立董事、监事会、保荐机构亦发表明确同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司使用 2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司使用 2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，表决程序合法合规。中金公司对公司使用 2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司继续使用 2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ __________________
程超 刘紫涵
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-094四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议于 2018年 11月 6日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2018年 11月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人。董事罗庆红先生因个人原因未参与表决。会议以记名投票方式表决。
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提议召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年11月28日在公司四楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2018年11月13日
新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2017-027新疆天润乳业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知已于2017年8月14日以书面形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高管人员发出。
（三）本次董事会会议于2017年8月24日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司 2017年 8月 25日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年1-6月的经营成果和财务状况。我们保证《公司2017年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告具体内容详见公司 2017年 8月 25日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董事会
2017年8月25日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-039华润万东医疗装备股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第二次会议以现场表决方式于 2015年 6月 26日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 6月 22日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：一、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司向下属子公司派出董监事的议案》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司监事会
2015年 6月 26日
太原狮头水泥股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
太原狮头水泥股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月28日完成了董事会换届选举工作，本人作为公司第七届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，在本人任职期间，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，出席了2016年度需本人出席的所有股东大会、董事会会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
蔡乐华：男，1960年2月生，大学本科，高级会计师、中国注册会计师。历任浙江恒久机械集团有限公司财务部长；诸暨二轻工业总公司（现并入诸暨经济信息化局）财务审计科长；诸暨暨阳审计师事务所审计二部经理；现任诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、总经理。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人不存在影响独立性的情况，不属于下列情形：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；5、为公司及其控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；6、在与公司及其控股股东或者其附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
二、独立董事2016年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2016年度，公司共召开了11次董事会和5次股东大会，其中，本人参加董事会1次，股东大会1次，均亲自出席，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见。具体参会情况详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|蔡乐华|1|1|0|0|0|否|1|

（二）会议表决情况
在本人任职期间，对需本人参加的董事会全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
（三）日常工作情况
在本人任职期间，本人通过会谈、实地考察等形式了解公司的生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知本人并同时提供足够的资料。公司高级管理人员通过定期或不定期通报公司运营情况等方式为本人履行职责提供积极协
助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在本人任职期间，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下:（一）关联交易情况
报告期内，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本人对
公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2016年12月31日，公司没有发生担保
事项,符合相关法律、法规的规定，不存在违规担保情形；公司与控股股东及其关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司没有使用募集资金的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、报告期内，公司第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本人认为公司第七届董事候选人的提名程序符合规定；
2、本人关注到公司2015年度对高级管理人员的薪酬方案，认为符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生；公司《2015
年年度报告》中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
（五）业绩预告情况
公司业绩预告按规定在会计年度结束后一个月内予以发布，没有出现业绩预告更正的事项。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司2015年度财务审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，因公司2015年度可分配利润为负值，董事会决定公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
2016年度，公司及股东没有发生违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。2016年，公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查和自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2016年，公司内部控制审计机构认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
本人作为公司独立董事一直积极参与到董事会及下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期内，公司董事会以及下属专业委员会积极围绕内控规范实施、定期报告披露等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。报告期内本人对分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
本人作为公司第七届董事会独立董事，在任职期间，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
特此报告。
（本页无正文，为太原狮头水泥股份有限公司2016年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
蔡乐华
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2018-106上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的部分归还公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日第七届董事局第十四次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 137,000万元（含 137,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2018-058）
2018年 11月 19日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2018年 11月 20日
丹化化工科技股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
公司董事会：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2016年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了4次会议：
（一）2016年3月27日与审计单位关于内控审计情况的沟通会，主要讨论关于通辽金煤存货错报的内控缺陷的发生及整改情况。
（二）2016年3月28日召开了第2次会议，主要对2015年年报审计事项进行总结。会议审议通过了2015年度公司财务报告、审计工作总结、内部控制工作报告和评价报告，续聘了会计师事务所。
（三）2016年8月30日召开了第3次会议，主要对2016年半年报的编制工作进行总结。
（四）2016年11月30日召开了第4次会议，主要对2016年年报审计工作的流程进行讨论。会议审议通过了年报的预审时间、出具审计报告的时间、内控审计的时间和范围，并就预审中所涉及的问题进行了沟通。
三、年度工作履职情况
（一）监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司董事会聘用的财务和内控审计单位，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客
观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。
2、会计师事务所年审情况
审计期间，中兴华按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司 2015年度的财务状况、经营成果、现金流量，以及内部控制的有效性等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与中兴华沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，中兴华在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告及内控审计报告。
此外，审计委员会还审阅了中兴华编制的2016年度审计计划，与中兴华商定了财务及内控审计工作的时间安排，并就内控审计范围、缺陷的整改建议进行了意见交流。
（二）审阅财务报表并发表意见
审计委员会认真审阅并通过了公司2015年度财务会计报告，同意提交公司董事会审议。
（三）指导内部审计，审阅内控评价报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司审计法律部开展内控自我评价工作，各内控主体子公司均配备专职人员配合开展实施，促使各部门和各子公司落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
审计委员会审阅了2015年度公司《内部控制自我评价报告》、《内部控制工作报告》和《内部控制手册》，认为报告基本上反映了公司2015年度的内部控制情况，对存在缺陷的整改方案进行了沟通讨论，并同意将报告提交公司董事会审议。
（四）续聘会计师事务所
鉴于中兴华在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司2015年的审计任务，审计委员会提议续聘中兴华为公司2016年的财务报告和内控报告的审计单位。
（五）总体评价
报告期内，审计委员会依据相关的法律法规及公司制度的规定，恪尽职守、
尽职尽责的履行了职责。
特此报告
审计委员会委员：
郑万青、许年行、张徐宁、花峻、成国俊
丹化化工科技股份有限公司
董事会审计委员会
2017年4月27日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2017-015债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品总额不超过3亿元人民币。详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
根据相关授权，公司近日使用 1.5亿元人民币的闲置募集资金购买了江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）的 1只银行理财产品，现将详细情况公告如下：
一、本次购买银行理财产品的主要内容
江苏银行可提前终止结构性存款
1、产品名称：可提前终止结构性存款
2、理财币种：人民币
3、认购金额：150,000,000.00元
4、产品类型：保本非固定期限型
5、预期收益率：3.35%（年化）
6、期限：不超过1个月
7、起息日：2017年5月8日
8、最长到期日：2017年6月8日
9、实际到期日：决定产品终止的观察日后第1个工作日或最长到期日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与江苏银行无关联关系
12、公司本次出资 1.5亿元人民币购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的2.39%。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品，是在保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不损害公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
除本公告日披露的银行理财产品之外，公司在过去 12个月内曾有使用闲置募集资金购买理财产品的情况，详见2016年5月18日、2016年5月21日、2016
年12月7日、2017年3月10日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露的公告。
五、独立董事、监事会和保荐机构意见
独立董事、监事会和保荐机构意见详见 2016年 12月 29日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的公告。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2016—084号四川蓝光发展股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月23日14点00分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月23日
至2016年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2016年8月6日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600466|蓝光发展|2016/8/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼董事会办公室；
（三）登记时间：2016年8月19日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会
 报备文件
蓝光发展第六届董事会第二十八次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年8月23日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-019雅戈尔集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●2016年4月7日，控股股东宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）当日增持公司股份3,200,000股，截至本公告日，已累计增持公司股份40,480,338股（占公司总股本的1.82%），累计增持金额为599,988,931.64元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的299.99%，达到增持计划上限的
100.00%。
●雅戈尔控股已于 2016年4月7日完成本次股票增持计划。
2016年4月7日，公司接到控股股东雅戈尔控股通知，雅戈尔控股通过上海证券交易所交易系统增持公司股份计划已实施完成，现将有关情况公告如下：一、增持计划
公司控股股东雅戈尔控股自首次增持日2016年3月15日起3个月内，若公司股票价格位于12元/股至18元/股的价格区间内，拟以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币 20,000
万元，且不超过人民币60,000万元（含首次已增持股份）。
具体公告内容详见公司董事会2016-008号《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、增持情况
2016年4月7日，雅戈尔控股增持公司股份3,200,000股，截至本公告日，已累计增持公司股份40,480,338股（占公司总股本的1.82%），累计增持金额为599,988,931.64元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的299.99%，达到增持计划上限的100%，已完成本次股票增持计划。
本次增持计划实施前，雅戈尔控股及一致行动人李如成、宁波盛达发展有限公司合计持有本公司股份773,204,217股，占公司总股本的34.73%。
本次增持后，雅戈尔控股及一致行动人合计持有本公司股份 813,684,555股，占公司总股本的36.54%。
增持进展情况详见公司董事会2016-007、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-016、2016-017号公司控股股东增持公司股份的相关公告。
三、承诺事项履行情况
雅戈尔控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
雅戈尔控股严格履行了上述承诺，在本次增持计划实施期间未减持其所持有的本公司股份，亦严格履行了与增持计划相关的信息披露义务。
四、律师专项核查意见
浙江和义观达律师事务所就本次增持计划的实施过程及结果发表了专项核查意见，认为：
增持人具备实施本次增持的主体资格；
截止法律意见书出具之日，公司已就本次增持股份事宜履行了相关信息披露义务；
雅戈尔控股本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并满足《收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》中规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件，可以直接向证券交易所和证券登记结算结构申请办理本次增持的股
份转让和过户登记手续。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月八日