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证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-016
中信出版集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币26,000万元的闲置募集资金进行现金管理。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1052号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）47,537,879股，每股面值 1元，发行价格为 14.85元/股，募集资金总额人民币705,937,503.15元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币643,231,303.15元。
二、募集资金使用与存放情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
按照《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》中的置换方案，公司拟用募集资金置换先期投入307,083,046.79元。置换完成后，公司剩余募集资金约为33,000万元。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
鉴于公司募集资金投资项目实施需要一定的周期，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司闲置募集资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币26,000万元额度内的闲置募集资金适时进行现金管理。
（一）资金来源及额度
公司拟使用不超过人民币26,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金不可以滚动使用。
（二）现金管理投资范围
公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买低风险、期限短（不超过半年）的低风险、流动性好的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
（三）决议有效期
该决议自董事会审议通过之日起至2019年度股东大会决议之日前有效。
（四）实施方式
在上述期限及额度范围内，提请董事会授权公司管理层进行投资决策，财务部门负责具体组织实施。公司投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，部分闲置募集资金现金管理到期后须归还至募集资金专户。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
2、使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；
3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
无。
七、审议程序
公司于2019年8月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币26,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
八、独立董事意见
独立董事认为：根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金择机购买低风险的保本型理财产品。
九、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司募集资金投资项目的开展，符合公司和全体股东的利益。
全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
十一、备查文件
（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第四届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
（四）中信建投证券股份有限公司《关于中信出版集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
中信出版集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-62中化岩土集团股份有限公司
关于大股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东吴延炜、宋伟民、刘忠池保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份659,751,636股（占本公司总股本比例36.65%）的股东吴延炜计划在公告之日起 3个交易日后的 6个月内通以大宗交易方式减持本公司股份不超过 36,000,000股（占本公司总股本比例2%）；持本公司股份 149,427,495股（占本公司总股本比例8.30%）的股东宋伟民计划在公告之日起 3个交易日后的 6个月内通以大宗交易方式减持本公司股份不超过 36,000,000股（占本公司总股本比例2%）；持本公司股份 153,868,761股（占本公司总股本比例8.55%）的股东刘忠池计划在公告之日起 3个交易日后的 6个月内通以大宗交易方式各减持本公司股份不超过36,000,000股（占本公司总股本比例2%）。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东吴延炜先生、持股5%以上的股东宋伟民先生、刘忠池先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，因个人资金需求拟减持所持公司部分股份。
一、股东的基本情况
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|股东名称|持有公司股份总数（股）|持股总数占公司总股本比例|
|吴延炜|659,751,636|36.65%|
|宋伟民|149,427,495|8.30%|
|刘忠池|153,868,761|8.55%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）股东减持情况
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份（包括资本公积转增部分）、发行股份购买资产非公开发行的公司股份。
3、减持数量及比例
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|股东名称|可转让股份（股）|计划减持数量（股）（不超过）|减持比例（不超过）|

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|吴延炜|164,937,909|36,000,000|2%|
|宋伟民|37,356,874|36,000,000|2%|
|刘忠池|38,467,190|36,000,000|2%|

4、减持方式：通过大宗交易方式减持，且任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：自本减持股份计划提示性公告发布之日起三个交易日后六个月内进行。
6、价格区间：参照二级市场交易价格确定。
（二）相关承诺
1、吴延炜股份限售承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。本人首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长其锁定期限 12个月，即延长锁定期自2014年1月28日至2015年1月27日。在锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。在锁定期间若违反上述承诺减持该部分公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
2、宋伟民、刘忠池股份限售承诺：承诺取得的本次发行的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让。锁定期届满后十二个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份的25%，锁定期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份50%，锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。
截至本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东吴延炜、宋伟民、刘忠池《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-39无锡小天鹅股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）正在筹划与无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）相关的重大资产重组事项，公司已申请于2018年9月10日（星期一）上午开市时起开始停牌。
就本次停牌的进展事宜，公司于2018年9月17日和2018年9月25日披露了《关于公司股票停牌的进展公告》(公告编号：2018-36和2018-37)，并于2018年10
月8日披露了《关于延期召开董事会审议重大资产重组事项及公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-38）。
在停牌期间，公司进一步细化了重大资产重组方案，推动了与相关方的沟通，并持续完善了法规所需的文件资料。公司将进一步推动加快重组事项的进程，在相关重大资产重组事项确认后及时召开董事会会议，审议并披露相关预案。
为了维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：小天鹅A、小天鹅B；股票代码：000418、200418）将继续停牌，待董事会审议重大资产重组相关事项并发布相关公告，深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公告一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年十月十五日
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
上海沃施园艺股份有限公司第三届董事会第三次会议于2015年8月16在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于2015年半年度报告全文及摘要的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司2015年度报告相关的事项进行认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。另报告期内，公司不存在为本公司的股东、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2015年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
根据公司日常运营的需要及发展规划，公司拟向上海农商行闵行支行申请授信额度，拟申请金额合计人民币 3000万元，期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
我们认为，向上海农商行闵行支行申请授信额度，是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
（以下无正文）
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事：佟成生、钟刚、全泽
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-74深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，已于2015年10月29日发布了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟收购控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司旗下一家
新分立子公司（名称尚未确定）51%的股权，该事项已进入实质洽谈阶段，但有些细节尚未最终确定，为避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年11月2日开市起停牌,停牌时间不超过5个交易日，待最终确定收购方案并召开董事会审议通过后，最晚于2015年11月9日之前刊登相关公告并申请股票复牌。
本公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2016-20
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日收到股东贵州泛华矿业集团有限公司书面通知，其于2016年2月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）办理了股份质押登记手续，将其持有公司的 6,940,400股(占公司总股本 271,840,827股的2.55%)股权质押给中国厦门国际经济技术合作公司。质押期限自2016年2月25日至贵州泛华矿业集团有限公司向登记公司办理解除质押为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押64,940,400股，占其持有本公司股份总数的73.81%，占公司总股本的23.89%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有公司股份 87,988,827股，占公司总股本 271,840,827股的32.37%,均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-063北京科锐配电自动化股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议及 2014年第二次临时股东大会分别于 2014年 7月 1日、7月 17日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自 2014年第二次临时股东大会审议批准之日起不超过六个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在募集资金全部归还后二个交易日内报告深圳证券交易所并公告。具体内容详见公司于2014年7月2日、7月18日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2014-030）和《2014年第二次临时股东大会决议的公告》（编号：2014-034）。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了超募资金6,000万元用于暂时补充流动资金。截至 2014年 12月 22日，公司已将 6,000万元全部归还至募集资金专用账户（开户行：华夏银行北京魏公村支行，账号：4058200001819100087822），并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十三日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了公司2015年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，未出现违规行为。
一、2015年度公司监事会工作情况
2015年度监事会共召开八次会议。监事会的召开、决议的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。
2015年4月13日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：《2014年度监事会工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2015年度公司财务审计机构的议案》、《关于2014年度监事薪酬情况、2015年度监事薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2015年4月21日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：《2015年第一季度报告》。
2015年 6月 1日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：《关于首次授予限制性股票第一期解锁的议案》、《关于回购并注销限制性股票的议案》。
2015年 7月 7日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《公司预留限制性股票激励对象名单（调整后）》、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于申请银行借款的议案》、《关于设立全资子公司的议案》。
2015年8月24日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了以下议案：《2015年半年度报告及报告摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
2015年9月15日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：《关于拟收购浙江长兴电子厂有限公司51%股权的议案》、《关于<子公司管理制度>的议案》。
2015年 10月 26日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：《2015年第三季度报告》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法。公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司募集资金存放与使用情况的独立意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2015年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
5、监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见
报告期内公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生
产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会的作用，加强沟通，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
8、监事会对公司2015年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司 2015年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2015年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。
三、公司监事会2016年度工作计划
监事会将围绕着公司 2016年的生产经营目标，履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。以财务监督为核心，加强对资金的控制、监管、公司规范运作等方面的关注。通过依法列席公司董事会会议、股东大会及时掌握
公司重大决策事项和各项决策程序。对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，提升监事会对公司规范运作监管的有效性，实现保证股东利益最大化的目的。同时要加强对相关法律、法规的学习，通过不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好的维护全体股东的权益。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会二〇一六年四月十七日
浙江唐德影视股份有限公司
2014年度监事会工作报告
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“本公司”）本届监事会由 2014年8月5日召开的2014年第四次临时股东大会选举产生。在过去的2014年，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。
现将2014年度公司监事会工作报告如下：
一、2014年度公司监事会实际运行情况
1、监事会的构成
根据《公司章程》的规定：公司监事会由 3名成员组成，监事会设主席 1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
2、报告期内监事会变动
2014年8月5日公司召开了2014年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第二届监事会成员同第一届监事会成员一致，监事未发生变动。
3、监事会的会议召开情况
报告期内，发行人先后召开了八次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，
监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。
报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。
二、监事会履职情况
1、监事会运行情况
2014年度，监事会成员认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2014年度公司监事会运作规范、决策程序合法，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司监事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为：2014年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
3、对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为监督情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。
监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其
它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主；公司各项管理制度较为健全。公司董事及高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、《公司章程》或任何损害公司利益和股东权益的行为发生。
4、检查公司财务情况
报告期内，监事会对2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务内控制度健全，财务核算规范，财务管理良好，无重大遗漏和虚假记载。
5、关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司除支付关键管理人员的薪酬、因为赵薇提供艺人经纪服务取得收以及关联方为公司及全资子公司融资借款提供担保外，不存在其他关联交易。上述关联交易为公司日常经营活动发生的合理的、必要的经营支出，对本公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
6、公司资金占用和对外担保情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
7、审核公司内部控制情况
公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
三、公司监事会 2015年工作计划
2015年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
浙江唐德影视股份有限公司监事会2015年4月7日
健帆生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟在第三届董事会第三十八次会议审议的《关于以现金收购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司发展战略，有利于公司长远发展。
本次关联交易事项没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，同意提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏 2019年 10月29日
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了会议事项相关资料，基于独立、客观的立场，我们对第五届董事会第四十四次会议审议的《关于拟对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
公司本次对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权暨关联交易的事项有利于突出公司的主营业务，符合公司的业务发展规划，履行了相应的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次股权转让事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：欧阳建国、潘玲曼、肖寒梅2017年4月13日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-055上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018年 7月 19日上午 10:00以通讯方式召开。会议通知已于 2018年7月9日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划存续至2018年9月20日，基于公司员工对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，现公司拟延期第二期员工持股计划，存续期在原定终止日基础上延长24个月，即至2020年9月20日止。
本员工持股计划可以在延长期内出售股票，如 24个月期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。上述事项已于2018年7月9日经第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
本次延长公司第二期员工持股计划存续期事项在 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权范围之内，无须再提交股东大会审议批准。
该事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事王福祥先生、吕海波先生、方书农先生、邵建明先生及王溯先生应回避表决。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年7月20日
关于签订产权交易合同的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-048
北京北信源软件股份有限公司
关于与中国科学院信息工程研究所
签订《产权交易合同》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
近日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院信息工程研究所（以下简称“信工所”）正式签订了《产权交易合同》，就公司以438.3735万元受让信工所持有的深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）15%股权事项达成协议。公司已于近日使用超募资金
308.8235万元向信工所支付剩余价款，公司日前支付的129.55万元保证金已直接转为交易价款。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手方基本信息
转让方名称：中国科学院信息工程研究所
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：田静
注册地址：北京市海淀区闵庄路甲89号
组织机构代码：71783070-6
三、标的公司基本信息
公司名称：深圳市金城保密技术有限公司
注册资本：310万元人民币
法定代表人：孟丹
注册地址：深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座六楼C、D室公司类型：有限责任公司（法人独资）
关于签订产权交易合同的公告企业法人营业执照注册号：440301102745707
经营范围：生产经营保密技术设备、器材（生产场地营业执照另行申报），提供相应的技术培训，开发保密技术新产品；国内商业、物资供销业、各类信息咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）等。
财务数据：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（（2014）京会兴审字第10010185号），截至2013年12月31日，深圳金城总资产11,112.1万元，净资产1,282.76万元，2013年度实现营业收入13,014.39万元，净利润608.69万元。截至2014年11月30日，深圳金城实现营业收入9,053.75万元，净利润469.36万元，总资产10,475.51万元，净资产1,470.81万元(未经审计)。
四、产权交易合同主要内容
转让方（以下简称甲方）：中国科学院信息工程研究所
受让方（以下简称乙方）：北京北信源软件股份有限公司
1.产权转让标的
1.1本合同转让标的为甲方所持有的标的企业的15%股权（以下均称产权）。
1.2甲方就其持有的转让标的所认缴的出资已经全额缴清。
1.3转让标的上未作过任何形式的担保，包括但不限于在该产权上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
2.标的企业
2.1本合同所涉及之标的企业深圳市金城保密技术有限公司是合法存续的、并由甲方合法持有其100%股权的有限责任公司，具有独立的企业法人资格。
2.2标的企业的全部资产经拥有评估资质的北京中同华资产评估有限公司评估，出具了以2013年12月31日为评估基准日的《资产评估报告书》。
2.3标的企业不存在上述《资产评估报告书》中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果，或对标的企业及其产权价值产生重大不利影响的任何事项。
2.4甲乙双方在标的企业拥有上述资产及《资产评估报告书》评估结果的基础上达成本合同各项条款。
3.产权转让价款及支付
3.1转让价格
关于签订产权交易合同的公告根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）肆佰叁拾捌万叁仟柒佰叁拾伍圆整〖即：人民币（小写）438.3735万元〗转让给乙方。
乙方按照甲方和北交所的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
3.2计价货币
上述转让价款以人民币作为计价单位。
以外币支付转让价款的，以乙方支付转让价款前一日中国人民银行公布的人民币与外币买入价和卖出价的中间价为汇兑牌价，确定乙方应向甲方支付的外币金额。乙方逾期支付转让价款的，应付转让价款最后一日与逾期支付日期间的汇率风险，由乙方承担。
3.3转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后 5个工作日汇入北交所指定的结算账户。
4.合同的生效
本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或其授权代表签章之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
随着国家保密主管部门对国家秘密安全监管力度的加大，和国内企业对企业内部涉密信息的重视，涉密信息安全领域已经成为信息安全行业极为重要的组成部分。
深圳金城由国家保密局于 1992年在深圳注册成立，在本次股权转让事项前隶属于中科院信息工程研究所。深圳金城二十余年来积极投资研发具有自主知识产权的保密技术产品，并取得了国家保密局颁发的“涉及国家秘密的计算机信息系统集成”甲级资质，多项技术产品成为国家保密局保密技术推荐产品。
深圳金城主要管理层通过此次股权转让亦持有了深圳金城51%股权，有效实现了企业所有者和经营者的利益统一。通过此次投资深圳金城，公司将充分利用自己作为上市公司的运作管理经验，借助信工所作为传统国有研究所的科研实力，结合深圳金城管理层的有效经营管理，共同推进深圳金城的健康持续发展。公司也将因此在产品、技术、客户方面得到更广泛更深入的拓展，提升自己在行业内的领先地位。
关于签订产权交易合同的公告六、相关审核和批准程序
公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司66%股权公开转让（招投标）的议案》，同意公司以挂牌价438.3735万元参与竞买深圳金城15%股权，资金来源为超募资金。独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国民族证券有限责任公司发表了无异议的核查意见，详见在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本次交易在公司董事会权限范围内，已经董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.《第二届董事会第六次临时会议决议公告》
2.《产权交易合同》
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2015年6月 26日
北京国枫律师事务所
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0514号
致：成都三泰控股集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十二次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案进行了披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议的现场会议于 2019年 10月 25日下午 14:50在成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号 C1栋贵公司总部13楼会议室如期召开，由贵公司董事长朱江主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月 24日下午15:00至2019年10月 25日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议议题与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计54人，代表股份 385,256,475股，占贵公司股份总数的27.9558%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。
经查验，上述出席本次现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01选举冯志斌先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意382,575,782股，获得当选。
1.02选举王利伟先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意382,583,981股，获得当选。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中
小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案采取累积投票制，冯志斌、王利伟当选为第五届董事会非独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
徐明
刘雪晴
2019年10月 25日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-031木林森股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年3月3日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2017年2月20日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于公司符合公开发行绿色债券条件的预案》
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的绿色债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备公开发行绿色债券的资格，不存在不得公开发行绿色债券的相关情况。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司公开发行绿色债券的预案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》上的《关于公司公开发行绿色债券的预案公告》。
三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行绿色债券相关事宜的预案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的预案》
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请非公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行非公开发行公司债券政策及各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券的预案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司非公开发行公司债券的预案公告》。
六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的预案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
因公司业务发展迅速，为补充公司流动资金，公司（含下属子公司）拟向实际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元。借款利率与孙清焕先生融资贷款利率相同，借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》。
八、审议并通过了《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的公告》。
九、审议并通过了《关于签订<木林森覆铜板生产项目合作框架协议>的议案》
公司拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会（以下简称“井开区管委会”）签订《木林森覆铜板生产项目合作框架协议》，拟计划投资总额不超过 30亿元人民币在井冈山经济技术开发区建设覆铜板生产项目，本项目建成将有利于进一步延伸公司LED产业链，促进公司持续、稳定发展。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》上的《关于公司与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会签订<木林森覆铜板生产项目合作框架协议>的公告》。
十、审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-035
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于2016年10月21日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2016
年10月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016
年第三季度报告全文和正文》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2016年第三季度报告全文和正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年第三季度报告全文和正文》刊登于2016年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年第三季度报告正文》同时刊登于2016
年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提
下，使用不超过 30,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。
具体内容详见刊登于2016年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2016年10月28日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-012三川智慧科技股份有限公司
关于中标天津自来水集团超期居民自来水表更换项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人天津市自来水集团有限公司及其招标代理机构天津普泽工程咨询有限责任公司共同发
出的《中标通知书》，确认公司为天津市自来水集团有限公司超期居民自来水表更换项目NB-IoT物联网水表采购（第1标段）的中标单位。现将具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目概况：本次招标项目为天津市自来水集团有限公司超期居民自来水表更换项目，共1个标段。标段名称：NB-IoT物联网水表采购（第1标段），合同编号：ZLSNB-IOTWLWSBCG/HT-2019-01，主要内容包括采购NB-IoT物联网水表15万具，其中DN15水表4万具，DN20水表11万具。
2、招标人：天津市自来水集团有限公司
3、招标代理机构：天津普泽工程咨询有限责任公司
4、中标人：三川智慧科技股份有限公司
5、交货期：本次招标设备计划分两批完成15万具水表供货，自订单签定后的15日内完成首批供货80,000具，其中DN15口径水表18,000具，DN20口径水表
62,000具；30日内完成第二批70,000具，其中DN15口径水表22,000具，DN20口径水表48,000具。
二、项目中标对公司业绩的影响
公司是国内率先将NB-IoT通信技术应用于智能水表的企业之一，公司生产的NB-IoT物联网水表已在北京、上海、深圳等多个大中城市规模化商用。此次公司成功中标天津市自来水集团有限公司NB-IoT物联网水表采购（第 1标段）项目，
有利于公司智能水表产品进入天津市场，扩大市场影响，提升示范和辐射效应；
同时，该中标项目的顺利实施，也将对公司经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》；
2、天津市自来水集团有限公司NB-IoT物联网水表采购（第 1标段）中标候选人公示。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日