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苏州晶瑞化学股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 10月 30日上午 10:00在公司二楼会议室召开 2015年第三次临时股东大会。参加本次会议的股东共计 31名，代表公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的相关中介机构人员出席了本次会议，会议由公司董事长吴天舒先生主持。
与会股东经过充分的讨论，以记名投票的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》
关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案具体如下：1、首次公开发行股票的类型及面值
本次公开发行股票的类型为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
获得同意 6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权 0股，反对0股。
2、发行数量
本次公开发行股票的数量为不超过 2206.25万股（以中国证监会核定数额为准）。
若所筹资金超过预计募集资金数额，将用于补充运营资金。
获得同意 6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权 0股，反对0股。
3、定价方式及发行价格
本次公开发行股票将通过向询价对象进行初步询价，由公司与保荐机构根据初步询价结果共同协商确定发行价格或中国证监会核准的其他方式确定发行价格。
获得同意 6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权 0股，反对0股。
4、发行对象
本次公开发行股票的发行对象为符合资格的询价对象、在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。
获得同意 6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权 0股，反对0股。
5、上市地点
本次公开发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市。
获得同意 6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权 0股，反对0股。
6、发行方式和发行时间
本次发行股票采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式，在中国证监会核准本次发行后的12个月内发行。
获得同意 6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权 0股，反对0股。
7、决议有效期
本次发行上市决议的有效期为自股东大会审议通过之日起2年。
获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关议案须经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
三、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金投向的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
四、审议通过《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司股东未来三年（2015-2017）分红回报规划>的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
五、审议通过《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司长期回报规划>的议案》该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
六、审议通过《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司稳定股价的预案>的议案》该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
七、审议通过《关于出具<关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺>的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
八、审议通过《关于2012年1月1日至2015年6月30日财务报告和合并财务报告
的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
九、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
十、审议通过《<公司章程>（草案）》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州晶瑞化学股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议之签字盖章页）
股东签字/盖章：
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表(签字)：
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表(签字)：
健帆生物科技集团股份有限公司
2017年股票期权激励计划预留部分激励对象名单
一、股票期权激励计划预留部分的分配情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||获授的股票期||占本次授予股||占本激励计划|
|姓名||权数量||票期权总数的||公告日股本总|
|||(万股)||比例||额的比例|
|中层管理人员、核心骨干（共计53人）|101||100%||0.24%||
|合计|101||100%||0.24%||

二、股票期权激励人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|骆训国|中层管理人员|
|2|谢庆武|中层管理人员|
|3|郭鹏|中层管理人员|
|4|于淑利|中层管理人员|
|5|廖雪云|中层管理人员|
|6|姜山|中层管理人员|
|7|叶春丽|中层管理人员|
|8|韩宁|中层管理人员|
|9|伍怀玉|中层管理人员|
|10|刘虎|中层管理人员|
|11|赵守瑞|中层管理人员|
|12|杨亚亚|中层管理人员|
|13|董庆伟|中层管理人员|
|14|陈彦泽|中层管理人员|
|15|梁序旭|中层管理人员|
|16|胡振锟|中层管理人员|
|17|苏启明|中层管理人员|
|18|郭星军|中层管理人员|
|19|洪桥|核心骨干|
|20|景云鹏|核心骨干|
|21|吴刚|核心骨干|
|22|杨海珠|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|23|梁志鹏|核心骨干|
|24|谭明圆|核心骨干|
|25|陈燕燕|核心骨干|
|26|黄伟洪|核心骨干|
|27|方娜|核心骨干|
|28|陈辉华|核心骨干|
|29|卯烨|核心骨干|
|30|刘千里|核心骨干|
|31|钟得乐|核心骨干|
|32|郭艳萍|核心骨干|
|33|高云刚|核心骨干|
|34|扶巧俐|核心骨干|
|35|尹够|核心骨干|
|36|吴明鑫|核心骨干|
|37|骆丽君|核心骨干|
|38|邓娟华|核心骨干|
|39|唐嵘|核心骨干|
|40|冷世良|核心骨干|
|41|易芸米|核心骨干|
|42|鲁菲|核心骨干|
|43|邵明珠|核心骨干|
|44|粟建林|核心骨干|
|45|黄海燕|核心骨干|
|46|张伟建|核心骨干|
|47|黄欢|核心骨干|
|48|钟兴霞|核心骨干|
|49|曾庆华|核心骨干|
|50|李艳红|核心骨干|
|51|黄文芳|核心骨干|
|52|陈莲珠|核心骨干|
|53|胡利平|核心骨干|

健帆生物科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2016-025广东红墙新材料股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“红墙股份”)近日使用募集资金 3,000万元向全资子公司河北红墙新材料有限公司（以下简称“河北红墙”）增资。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1709号文核准，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红墙股份”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价格为 22.46元/股，募集资金总额为 44,920.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 39,259.85万元。
上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具“广会验字[2016]G14000190405号”《验资报告》予以验证。
根据《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，红墙股份本次发行股票所募集资金拟投资于以下项目（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|募集资金使用金额|实施主体|
|1|河北红墙新材料有限公司年产 20 万吨高性能混凝土外加剂及企业研发中心项目|13,072.00|12,072.00|河北红墙|
|2|广西红墙新材料有限公司年产 3 万吨聚羧酸减水剂大单体项目|9,347.00|9,014.00|广西红墙新材料有限公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|募集资金使用金额|实施主体|
|3|广东红墙新材料股份有限公司年产 5.5万吨高性能混凝土外加剂项目|3,530.00|3,180.00|红墙股份|
|4|补充流动资金|15,000.00|14,993.85|红墙股份及各子公司|
|合计||40,949.00|39,259.85||

二、本次增资情况概述
（一）增资目标公司的基本情况
1、名称：河北红墙新材料有限公司
2、法定代表人：何元杰
3、注册资本：1000万人民币
4、统一社会信用代码：91130992551889002G
5、经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体、萘、甲
基萘、粗蒽(无储存经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司关系：河北红墙为红墙股份全资子公司。
7、主要财务数据：
截至2015年12月31日，河北红墙资产总额为2,005.72万元人民币，负债总额为998.08万元人民币，净资产为1,007.64万元人民币（所有者权益），营业收入为1,057.96万元人民币,净利润为18.21万元人民币。（以上数据经审计）截至2016年9月30日，河北红墙资产总额为2,551.82万元人民币，负债总
额为1,560.26万元人民币,净资产为991.56万元人民币（所有者权益），营业
收入为450.58万元人民币,净利润为-16.07万元人民币。（以上数据未经审计
）
（二）增资方案
本次增资由公司以现金方式向河北红墙增资3,000万元，河北红墙注册资
本由1,000万元增加至4,000万元。本次增资完成后，公司仍持有河北红墙100%
股权，河北红墙仍为公司全资子公司。
三、本次增资目的及影响
本次增资资金来源于公司首次公开发行A股股票募集的资金，本次以募集
资金对河北红墙进行增资将用于募投项目“河北红墙新材料有限公司年产20万吨高性能混凝土外加剂及企业研发中心项目”的建设。
本次募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。
本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用募集资金向全资子公司增资所履行的程序
公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，同意公司使用募集资金12,072万元投资河北红墙新材料有限公司20万吨高性能混凝土外加剂及企业研发中心项目。
根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定，公司本次以募集资金
3000万元向全资子公司河北红墙增资属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关文件的精神以及《公司章程》等的有关规定，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会综合考虑相关因素，特制订公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条制定目的
进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。
第二条制定原则
未来三年内，公司将进一步强化回报股东的意识，实施持续、稳定的利润分配政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，依据相关的法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，积极采取现金方式分配利润。
第三条考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制订本规划时，综合考虑投资者
的合理投资回报、公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第四条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1．未来三年（2018-2020年），公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2．未来三年（2018-2020年），在满足《公司章程》规定的分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3．公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4．在优先保障现金分红的基础上，公司董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、发放股票股利有利于全体股东整体利益等合理因素时，公司可采取股票股利方式进行利润分配。
第五条未来股东回报规划的制订和相关决策机制
1．公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
2．在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司章程、实际情况和发展目标、股东合理回报等因素，提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。如有中期利润分配方案，则也应按前述程序执行。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3．董事会审议现金分红具体方案时，须认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4．监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
5．股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。在股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
6．公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
7．公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
8．存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第七条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年3月31日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-031福建三元达通讯股份有限公司
关于日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了公司关于日常关联交易预计的议案，并于2017年 4月7日披露了《关于公司筹划日常关联交易的提示性公告》（公告编号：2017-027），现将上述关联交易事项补充公告如下：
一、关联方回避表决情况：
公司于 2017年 4月 6日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了本次日常关联交易预计的议案，因本次关联方福建三元达控股有限公司（以下简称“三元达控股”）为公司持股5%以上股东控制的公司，三元达控股无相关人员担任公司的董事，本次议案不涉及关联董事回避表决的情形，已经5名非关联董事投票表决审议通过。本预案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联股东黄国英先生或其授权代表将回避表决。
二、关联方最近一期财务数据（未经审计）：
截至2017年3月31日，福建三元达控股有限公司的总资产35,644.14万元，净资产20,681.50万元，主营收入47.66万元，净利润11.55万元。
三、公司与三元达控股历年的交易情况：
三元达控股成立于 2015年 09月 11日，自三元达控股成立至今，与公司累计已发生的各类关联交易的情况如下：
公司于 2017年 2月 20日、2017年 3月 8日召开的第三届董事会第三十一
次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了将公司指定的应收账款债权转让给三元达控股，转让价款为人民币 32,850万元。根据《应收账款转让协议》的相关约定，截至本公告日，公司已收到三元达控股第一笔转让款人民币 18,000万元。同时，依据《应收账款转让协议》中关于“在本次标的债权完全收回或灭失之前，本次标的债权的催收由受让方自行负责并由转让方提供协助。对于不便于由受让方催收的，由甲方以自身名义催收。甲方需在收到本次标的债权回款之日起三个工作日内将所收回款划转给受让方。甲方催收标的债权所发生的费用均由受让方承担且甲方不承诺标的债权的回收率或保证标的债权不受损失...”的相关约定（上述“受让方”是指“三元达控股”、“甲方”是指“公司”），公司已将 1-2月收到相应的应收账款债权已收回款项人民币 1,662.41万元划转给三元达控股。
四、本次关联交易目的及对上市公司的影响：
本次日常关联交易为公司拟转让与通讯业务有关资产及负债后，对于未取得相对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同，预计在一段时期内公司会发生与三元达控股（或其指定第三方）的代收代付结算业务。公司与三元达控股拟发生上述日常关联交易主要原因是在公司拟转让与通讯业务有关资产及负债之前，公司已参与投标或已中标业务所涉及的未执行完毕合同（含已签订及未签订的合同），为不影响上市公司信用，在完成通讯业务有关资产及负债转让后，将由三元达控股最终享有或承担相关权利与义务，公司仅为其进行代收代付结算业务。上述关联交易涉及的未执行完毕合同项下的权利义务主要包括：负责工程前期的测试、勘测、施工图设计、预算编制、系统安装调试、开通、对承建系统的工程网优及技术服务等。公司转让与通讯业务相关的资产及负债后，标的资产所签署的全部业务合同项下的权利义务，将转移至三元达控股（或其指定的第三方）概括承担。因公司为电信运营商提供无线网络优化覆盖设备产品和服务须经过较多的外部环节，且项目执行周期较长，相关的货款支付进度易受投资进度、预算安排和人事变动等诸多因素影响，上述日常关联交易涉及的待执行合同及新签合同预计在 2018年 12月 31日前方可履行完毕，后续公司将根据相关法律法规的规定，严格履行审批及信息披露义务。
根据公司多年的通讯业务运营经验以及与合同相对方初步沟通的情况，预计合同相对方因待履行合同问题与三元达产生纠纷或追索三元达责任的可能性较低，为了维护上市公司利益，公司与三元达控股在《资产出售协议》中约定：“若合同相对方因待履行合同问题与三元达产生纠纷或追索三元达责任的，三元达控股应负责赔偿三元达全部损失。交割日后若因三元达控股原因需要三元达协助继续签订与现有通讯业务有关的业务合同的，所签订合同的一切损益均由三元达控股（或其指定的第三方）承担”。三元达控股实际控制人黄国英也作出了相关承诺：“......保证三元达控股按照协议约定及时履行三元达控股应履行的其他义务和责任；若三元达控股未能按照协议约定履行三元达控股应履行的义务和责任，本人愿承担无限连带责任，就三元达控股未能履行对三元达造成的损失或费用予以赔偿。”，综上，上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。
以上补充披露事项，是对原公告内容的补充说明，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年四月十日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-016深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第二十七次会议。会议通知等会议资料于2016年2月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席代燕女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》。监事会成员一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司 2015年度财务报表能够更加公允地反映截止 2015年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于 2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司监事会
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-049永高股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年9月 14日9：30在公司总部四楼大会议室召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2015年 9月 9日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于购买浙江公元太阳能科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
为进一步整合企业资源，推动公司向节能减排、绿色环保型企业转型升级，为公司发展培育新的业务增长，同时能够减少公司日常关联交易，公司董事会同意以自有资金9,100万元人民币购买浙江公元太阳能科技有限公司100%股权。
董事会认为，本次交易定价以具有证券、期货业务相关业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公元太阳能经过债务整合和不良资产处置，保留了优质资产和业务，公司并购公元太阳能后，不仅能够与公司现有业务相融合，获得公司发展所需的土地和厂房，而且能够通过上市公司平台，把公元太阳能现有业务做大做强，为公司培育新的业务增长点。
本次关联交易事项，经独立董事事前认可并发展意见后提交董事会审议，董
永高股份有限公司事卢震宇、张炜、卢彩芬属本交易事项的关联董事，对议案予以回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一五年九月十四日
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
（2017年 12月）
上市公司名称：浙江双环传动机械股份保荐机构名称：广发证券股份有限公司
有限公司
保荐代表人姓名：唐芙 联系电话：021-60750675
保荐代表人姓名：曲海娜 联系电话：021-60750683
培训实施人员姓名：唐芙、黄璐叶丹
参加培训人员：主要董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员等。
培训时间：2017年12月7日
培训对应期间：2017年度
培训主要内容：上市公司规范运作之募集资金管理及投资管理的专题培训
一、培训基本情况
2017年12月7日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司规范运作之募集资金管理及投资管理的专题培训。公司主要董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
对参与培训人员讲解了上市公司规范运作的概要，并着重就募集资金管理及投资管理两个专题进行了重点讲解，主要内容包括上市公司 IPO及再融资募集资金的监管法规、存储及使用要求、闲置募集资金现金管理及暂时补充流动资金、募集资金投向变更、近年来募集资金违规事项的通报，以及上市公司投资管理的监管法规、违规案例分析、自有资金投资的决议程序及信息披露要求等。
三、培训效果
公司参与培训人员认真学习了本次授课相关课件，较好地掌握了授课内容。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司2017年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
唐芙 曲海娜
广发证券股份有限公司2017年12月19日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-128太空智造股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东樊立先生函告，获悉樊立先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|樊立|是|18,000,000股|2018年7月23日|2018年10月25日|北京市文化科技融资担保有限公司|20.31%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，樊立先生共持有本公司股份 88,986,416股，占本公司总股本的25.11%（此数据来源：中国证券登记结算有限责任公司），累计质押股
份88,250,000股，占公司总股本的24.90%。
二、备查文件
太空智造股份有限公司 公告1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
太空智造股份有限公司董事会 2018年7月24日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2017-030宁波慈星股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第四次会议通知》；
2017年4月26日，公司第三届监事会第四次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》
与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于2017年第一季度报告的议案》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一七年四月二十六日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-075
汇纳科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日、2018年11月30日分别召开第二届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以人民币 3000万元-6000万元自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购价格不超过人民币40元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6个月。公司于 2018年 12月 18日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-116）。上述具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截至2019年4月30日的回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,038,603股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为 30.70元/股，最低成交价为 27.20元/股，支付的总金额为 30,098,074.77元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司回购股份实施过程严格遵守《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日回购股份数量均未超过100万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-028北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于调整公司本次非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司本次非发行股票方案的议案》等议案，并经2015年12月25日召开的2015年第三次临时股东大会批准。
2016年2月20日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行数量和募集资金用途等进行了调整。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于2016年3月9日召开了第二届董事会第二十七次会议，对2015年度非公开发行股票方案进行了第二次调整，调整的具体内容如下：
一、发行对象和认购方式
调整前：
本次发行股票的发行对象为黄友荣、洪清平、周荣来、茅智华、李文彬和蔡锦山。上述发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它机构投资者及自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定最终发行对象。
公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
二、发行价格及定价原则
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2016年 2月 22日）；本次非公开发行股票的价格为 21.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。
调整后：
本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届董事会第二十七次会议决议公告日 2016年 3月 11日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于21.30元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
三、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过218,112,848股（含本数），认购人各自认购的股数如下：
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|-|-|-|-|
|序号|名称|认购金额（万元）|认购股数（股）|
|1|黄友荣|96,000|45,519,203|
|2|洪清平|96,000|45,519,203|

|||||
|-|-|-|-|
|3|周荣来|96,000|45,519,203|
|4|茅智华|96,000|45,519,203|
|5|李文彬|38,000|18,018,018|
|6|蔡锦山|38,000|18,018,018|
|合计||460,000|218,112,848|

调整后：
本次非公开发行股票的数量合计不超过215,962,441股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
四、发行股份限售期
调整前：
本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转
让，限售期结束后将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
特此说明。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016年3月10日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-088网宿科技股份有限公司
关于收到上海证监局行政监管警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对网宿科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2017】52号），该函具体内容如下：
“经查，我局发现你公司存在未及时披露购买理财产品事项。2016年1月1日至2月3日，公司以自有资金购买理财产品累计达2.5亿元，占最近一期（2014年）经审计净资产的15.28%，公司未在购买理财产品金额累计达到公司最近一期经审计净资产10%时及时披露该等事项，仅在2016年4月27日披露的一季报中对自有资金购买理财产品额度、收益情况进行了披露。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第三十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条规定，现对你公司予以警示。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决议书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司收到上述监管函后，将组织董事、监事、高级管理人员和相关人员进行业务培训，认真学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件，提高公司信息披露水平，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护好投资者利益。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年6月23日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见。
经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2016年上半年公司对外担保情况的独立意见。
截至报告期末（2016年6月30日），公司对控股子公司实际担保余额为36,800万元。报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于2016年上半年公司关联交易事项的独立意见。
经核查，公司 2016年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关于2016年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见。
经核查，报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的独立意见。
公司发行股份及支付现金购买广州华炜科技有限公司100%股权并募集配套
资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于2015年3月9日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，本次发行股份购买资产实际募集的配套资金总额为人民币 1.3亿元，扣除承销费用 0.15亿元后，实际到位资金为人民币 1.15亿元元。募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用及补充广州华炜科技有限公司流动资金。由于实际支付的中介费用低于原预算，因此公司计划将节余配套募集资金总计 423.57万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余配套募集资金 423.57万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
独立董事：谭跃、黎奇、胡瑞敏
日期：2016年8月26日
北京科蓝软件系统股份有限公司
章程修订对照表
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司发行限制性股票及回购注销 2017年股权激励计划部分首次授予限制性股票，结合实际情况对《公司章程》中涉及住所、注册资本、股份总额相关条款进行修改，本事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 7 号D06室；邮政编码：100176。|公司住所：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 450室；邮政编码：100176。|
|第六条|公司注册资本为人民币20,192.2916 万元。|公司注册资本为人民币20,146.3957 万元。|
|第十九条|公司股份总额为 20,192.2916万股，均为普通股。|公司股份总额为 20,146.3957 万股，均为普通股。|

除上述修订外，其他内容无修订。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
对公司2014年度募集资金存放与使用等事项的独立意见
我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对以下事项发表独立意见：
一、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2014年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2014年度内部控制的独立意见
我们对《2014年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。
三、关于公司2015年度预计日常关联交易的独立意见
公司与江苏通鼎宽带有限公司 2015年度预计关联交易不超过 6,000万元，定价原则合理，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，我们对该关联交易事项无异议。
四、关于公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司2015年拟开展套期保
值业务的独立意见
我们认为：公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律
法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。我们对该事项无异议。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、2014年度，公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司在银行的融资提供担保，担保额度为4,000万元（未履行完毕）；为全资子公司江苏通鼎光棒技术有限公司在银行的融资提供担保，担保额度为12,400万元（已履行完毕），除此之外，公司不存在为其他子公司、股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在其他以前年度发生并累积至2014
年12月31日的对外担保情形。
截至2014年12月31日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为4,000万元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务，所已连续八年担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
七、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意将该预案提交公司2014年年度股东大会进行审议。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用等事项的独立意见的签字页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王秀萍
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-043威海华东数控股份有限公司
关于更换董事长及总经理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于更换董事长的议案》及《关于更换总经理的议案》，根据公司发展需要，重新选举董事长并调整部分管理层职务，选举连小明先生为公司董事长，聘任汤世贤先生为公司总经理，聘任刘永强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满，连小明先生、汤世贤先生及刘永强先生简历见附件。公司董事会对刘永强先生在董事长兼总经理任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
汤世贤先生于2015年11月5日辞去公司董事、董事会专业委员会相关职务，其辞职申请自2015年11月23日生效。汤世贤先生离任后买卖公司股票情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|汤世贤|大宗交易|2016年5月31日|11.69|5,000,000|1.63%|
||大宗交易|2016年6月7日|11.89|5,900,000|1.92%|
||竞价交易|2016年7月4日|12.00|94,725|0.03%|
||大宗交易|2016年7月14日|11.78|3,100,000|1.01%|
||竞价交易|2016年7月14日|12.15|402,637|0.13%|
|合计||—|—|14,497,362|4.72%|

特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
附件：
1、连小明，男，1972年生，本科学历，中共党员，中国公民，无境外永久居留权。曾任中国农业银行威海分行客户经理，民生银行威海分行副行长、青岛分行投行部总经理。现任威高集团有限公司总监，威海威高金融控股有限公司董事、副总经理。
连小明未持有公司股份，现任持有公司5%以上股份的股东威海威高国际医疗投资控股有限公司子公司威高集团有限公司总监、威海威高金融控股有限公司董事、副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、汤世贤，男，1959年生，本科学历，中国公民，无境外永久居留权。曾任威海量具厂副厂长，威海机床厂厂长，威海华东数控有限公司董事长兼总经理，威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理，威海华东重型装备有限公司经理，威海华东电源有限公司执行董事兼经理。现任威海召亮贸易有限公司执行董事兼总经理，威海市贵宝贸易有限公司执行董事兼总经理。
汤世贤直接持有公司股份 14,497,363股，持股比例4.71%，未间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
3、刘永强，男，1969年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无境外永久居留权。曾任大连机床集团有限责任公司设计员，大连机床集团有限责任公司采购部副部长，大连高金数控有限公司总经理，大连高金数控集团有限公司执行总裁，大连高金科技发展有限公司党委副书记，大连机床集团有限责任公司党委副书记、副总裁，威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理。现任威海华东数控
股份有限公司副总经理、威海华东数控机床有限公司董事长、威海华东重工有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司执行董事。
刘永强未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-017江西特种电机股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年2月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2013年年度报告》全文。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于2014年3月6日（星期四）下午
15:00—17:00点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱军先生、独立董事周福山先生、财务总监杨金林先生、副总经理兼董事会秘书翟忠南先生及保荐代表人孙小丽女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年三月三日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-072杭州远方光电信息股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议，于2015年8月26日发出会议通知，并于2015年9月2日以现场及通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事 7名。其中陈燕生先生、邓川先生、甘为民先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了关于对《2014年半年度报告》相关财务数据进行追溯调整的议案
《关于对<2014年半年度报告>相关财务数据进行追溯调整的公告》、《2014年半年度报告》（更新后）全文及摘要已于2015年9月2日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-135上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股东暨实际控制人部分股份办理股票质押式回购交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东暨实际控制人王丹先生的通知，获悉实际控制人王丹先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易展期，具体情况如下：
一、股东部分股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数量|质押开始日期|质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王丹|是|36,000,000|2017.11.6|2018.11.6|2019.5.6|国金证券股份有限公司|33.18%|融资|
|合计||36,000,000|||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司股东暨实际控制人王丹先生直接持有公司股份 108,483,876股，占
公司股份总数的15.30%。本次质押展期后，王丹先生累计质押其持有的公司股份 82,440,000
股，占公司股份总数的11.63%。
三、其他说明
公司股东暨实际控制人王丹先生资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，其所质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年11月12日