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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-45安徽省皖能股份有限公司
关于非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，于2015年9月9日召开第八届董事会第四次会议、2015年 9月 28日召开 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》。
根据目前证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司于2016年4月25日召开董事会八届九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，决定对非公开发行股票方案中的“发行价格及定价原则”、“发行数量”、“本次发行决议的有效期”进行调整。公司于 2016年 4月 29日召开董事会八届十次会议审议通过了《关于<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）>的议案》。根据前述内容、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》对于非公开发行预案的编制规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订，主要修订内容如下：
一、根据董事会八届九次会议对发行方案修订的审议情况修订了本次非公开发行方案概要。
二、更新了国电铜陵发电有限公司和国电蚌埠发电有限公司 2015年度财务数据。
三、根据公司 2015年财务数据情况更新了公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报影响的分析以及应对措施。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
东北证券股份有限公司
关于长城影视股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照该办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但该办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中，长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”）拟以发行股份及支付现金的方式购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等7名自然人股东持有的北京首映时代文化传媒有限责任公司（以下简称“首映时代”）100%股权，以发行股份及支付现金的方式购买鲍春雷、童黎明、孙志华等 12名自然人股东持有的浙江德纳影业股份有限公司（以下简称“德纳影业”）100%股权，并向不超过 10名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资产交易价格100%的配套资金。其中，首映时代一家专注于影视作品制作及相关衍生业务的影视公司，依托其成熟的影视剧开发及制作团队、艺人经纪及服务团队和影视剧后期制作团队，形成了集影视作品开发、摄制及发行、艺人服务和影视后期制作服务于一体的综合性影视公司；德纳影业主营业务为连锁影院的投资和管理，提供影片放映、卖品销售、发布银幕贴片广告、阵地广告等服务。
本次交易前12个月内，长城影视发生的资产购买或出售情况具体如下：
一、收购西藏山南东方龙辉文化传播有限公司30%股权、上海微距广告有限公司30%股权和上海玖明广告有限公司25%股权2016年3月11日，长城影视召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》以及《长城影视股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关议案，同意公司使用现金 20,592万元收购西藏山南
东方龙辉文化传播有限公司（以下简称“东方龙辉”）30%股权，使用现金14,850万元收购上海玖明广告有限公司（以下简称“玖明广告”)25%股权，使用现金9,720万元收购上海微距广告有限公司（以下简称“微距广告”)30%股权。
2016年 3月 28日，长城影视召开 2016年第一次临时股东大会审议并通过了本次交易。
2016年3月29日，东方龙辉30%股权转让至东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳长城”）的工商变更登记手续已经完成；2016年3月30日，玖明广告25%股权转让至东阳长城的工商变更登记手续已经完成；2016年3月31日，微距广告30%股权转让至东阳长城的工商变更登记手续已经完成。
除以上资产交易外，长城影视最近 12个月内未发生其他重大资产购买或出售事宜。
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易所涉及资产均不属于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围。因此，本次交易前 12个月内长城影视发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于长城影视股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
许继电气股份有限公司关于中国电力财务
有限公司的风险持续评估报告
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等规则要求，许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）通过查验中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中电财基本情况
中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网公司控股51%、国网英大国际控股集团有限公司参股49%，依法接受中国银监会监管，注册资本金 130亿元。
法定代表人：盖永光
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18号院 1号楼
企业类型：有限责任公司
金融许可证机构编码：L0006H111000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、中电财内部控制的基本情况
（一）控制环境
中电财建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设存款结算（客户服务）部、信贷管理部等 15个部门。
（二）风险的识别与评估
中电财制定有完善的内部控制管理制度体系，内部控制制度的实施由公司经营层组织，各业务部门根据各项业务的不同特点制定各自不同的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，稽核部门对内控执行情况进行监督评价。各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
（三）重要控制活动
1.资金管理业务控制情况
中电财根据中国银行业监督管理委员会的各项规章制
度，制定了资金管理、结算管理的各项业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在银监会颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，中电财主要依靠业务管理信息系统进行系统控制。成员单位在中电财开设结算账户，通过登入中电财业务管理信息系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。
（3）在资金审批方面，中电财明确了对内对外的资金审批管理，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。
2.信贷业务控制
（1）制度建设、执行评价
中电财制定了信贷业务管理办法及相关业务操作规程，构成一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖了中电财开展的信贷业务。同时，中电财根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善，使业务更规范化。
（2）贷后检查情况
中电财制定了《贷后管理办法》，以贷款风险管理为核心，由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析，及时发现问题并采取相应的管理措施，以达到防范、控制风险，
提高贷款质量的目的。
3.资金业务控制情况
中电财制定了包括《信贷资产转让管理办法》、《票据转贴现管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的信贷资产转让、票据转贴现和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备、转让协议经合规审核程序、资金划拨和账务处理均准确无误。
4.内部稽核控制
中电财实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门——审计部，建立了包括《审计工作管理办法》、《审计整改工作管理规定》等较为完整的内部审计管理办法和操作规程，对各项经营和管理活动进行内部审计和监督。
5.信息系统控制
中电财现行信息系统身份认证采用了用户口令加 USBkey数字证书两种形式进行分级管理，实现了结算管理、信贷管理、资金计划、报表管理、用户管理及权限分配、审批流程管理等相关的业务处理功能。
（四）风险管理总体评价
中电财的风险管理制度健全，执行有效。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在较低的水平。
三、中电财经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截止 2018年 6月 30日，中电财总资产 3177.91亿元，净资产 288.91亿元，2018年 1-6月，实现营业收入 32.34亿元，净利润 17.08亿元。
（二）管理情况
自成立以来，中电财一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》、《银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对中电财风险管理的了解和评价，未发现存在与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
经审查，未发现中电财有违反《企业集团财务公司管理办法》31、32、33条规定的情形，中电财的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定要求。
四、公司在中电财的存贷款情况
截止 2018年 6月 30日，公司与中电财发生的存款业务余额为 660,360,876.45元。
五、风险评估意见
公司认为:中电财具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法第 34条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现中电财的风险管理存在重大缺陷，公司与中电财之间开展存款金融服务
业务的风险可控。
许继电气股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-058潜能恒信能源技术股份有限公司
关于海外子公司转让渤海 05/31合同区部分收益权的进展公告
关于海外子公司转让渤海 05/31合同区部分收益权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景
为增强潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力，满足海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）海上4个油气区块勘探开发投入资金需求，并引入国际高端海洋钻井及生产服务合作伙伴，充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式，经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于转让部分渤海 05/31合同区收益权的议案》，公司与智慧石油拟与 Northern Offshore,Ltd.（简称“NOF”）签署《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》，智慧石油拟以 5000万元人民币等值金额美元价格向 NOF转让其拥有的渤海05/31合同区所享有的收益权的1.04%。（有关收益权转让协议详情请见7月16日刊登巨潮资讯的相关公告）。
二、进展情况
7月16日，公司收到中国海油《关于批准智慧石油转让<中国渤海05/31合同区石油合同>部分收益权的函》，批准智慧石油按照《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》转让石油合同部分收益权。
有关本次转让部分渤海 05/31合同区收益权事项尚需提交 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议的关于增加 2019年度日常关联交易预计发表如下事前认可意见：
我们认真审核了日常性关联交易发生的原因、定价依据等相关内容，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，属正常商业行为，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；公司已建立了健全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司 2019年 9月5日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-052
广东溢多利生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年6月12日、2017年6月13日、2017年6月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话和现场询问方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月十四日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-068贤丰控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知已于2019年9月20日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2019年9月 27日以现场及通讯方式召开。会议由董事长韩桃子女士主持，本次会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事 5人，无委托出席情况。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
同意聘任谢文彬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司高级管理人员调整暨选举职工代表监事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
同意聘任万荣杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司高级管理人员调整暨选举职工代表监事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议
2.独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
福建星云电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告
如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了 8次董事会会议，4次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
（一）出席董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||8|||
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数||缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘 宁|8|8|0||0|否|

（二）出席股东大会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数||||4|||
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数||缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘 宁|4|4|0||0|否|

二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司2017年度经营活动进行了监督和检查，就下列有关事项发表了独立意见，具体如下：
1、在 2017年 2月 17日召开的第一届董事会第十七次会议上，对 2016年度内部控制自我评价报告、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构、2016年度利润分配预案、2017年度公司与参股公司福建星哲精密工业有限公司日常关联交易预计事项、2017年度公司与天津力神电池股份有限公司及其所属公司日常关联交易预计事项发表了独立意见。
2、在2017年5月19日召开的第一届董事会第十九次会议上，对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项、使用部分闲置募集资金用于现金管理事项、使用部分闲置自有资金用于现金管理事项发表了独立意见。
3、在2017年6月16日召开的第一届董事会第二十次会议上，对提名第二届董事会董事候选人事项发表了独立意见。
4、在2017年7月5日召开的第二届董事会第一次会议上，对选举第二届董事会董事长、聘任总经理、聘任副总经理、聘任董事会秘书、聘任财务总监、聘任证券事务代表、放弃控股子公司股权优先购买权等事项发表了独立意见。
5、在2017年8月28日召开的第二届董事会第二次会议上，对2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告、会计政策变更事项、参与国有建设用地使用权竞拍事项发表了独立意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行专项说明及发表独立意见。
6、在2017年10月27日召开的第二届董事会第三次会议上，对开展票据池业务
事项、为全资子公司银行融资提供担保事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，在2017年主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2017年度，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议，均由本人亲自召集和主持，会议审议并通过了以下议案：《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于任命第二届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。
2、战略委员会工作情况
2017年度，公司共召开了4次战略委员会会议，本人均亲自出席，会议审议并通过了《关于设立东莞分公司的议案》、《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》、《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《关于出售控股子公司股权的议案》及《关于向控股子公司增加注册资本的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，运用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
3、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报。2018年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘宁
二〇一八年四月十六日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－002铜陵有色金属集团股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2029号核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”或“公司”）向特定投资者非公开发行不超过173，285.1568万股A股股票（以下简称“本次发行”）。
根据发行结果，确定本次发行数量为96,588.9623万股。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,675,514,257.97元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,651,728,368.35元。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5234号《验资报告》审验，本次发行募集资金已于2016年12月30日全部到位。
二、《募集资金专户之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范铜陵有色募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及本公司募集资金管理办法的要求，公司和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）与中国银行股份有限公司铜陵分行（以下合称“监管银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），监管协议的内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具
体监管账户及截止2017年1月12日监管资金情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目|开户银行|银行账号|存储金额|
|偿还银行贷款|中国银行股份有限公司铜陵分行|175242106856|2,660,674,257.97|

三、《监管协议》的主要内容
1、铜陵有色已在监管银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为175242106856，截止 2017年 1月 12日，专户余额为 2,660,674,257.97元。该专户仅用于铜陵有色偿还银行贷款募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，铜陵有色未以存单的形式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
2、铜陵有色和监管银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、保荐人作为铜陵有色的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对铜陵有色募集资金使用情况进行监督。保荐人应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及铜陵有色制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。铜陵有色和监管银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年对铜陵有色募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、铜陵有色授权保荐人指定的保荐代表人梁化彬、李洲峰可以随时到监管银行查询、复印铜陵有色专户的资料；监管银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向监管银行查询铜陵有色专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明；保荐人指定的其他工作人员向监管银行查询铜陵有色专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、监管银行按月（每月 5日之前）向铜陵有色出具对账单，并抄送保荐人。监管银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、铜陵有色一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，监管银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
7、保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐人更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知监管银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、监管银行连续三次未及时向保荐人出具对账单或向保荐人通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，铜陵有色有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-038安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年6月15日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对第三届董事会第四十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于为转基因生物新品种培育重大专项 2015年度课题相关合作单位提供财务资助的独立意见
公司与浙江大学等合作单位共同承担的农业部转基因生物新品种培育重大专项 2015年度课题“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究”自实施以来进展较为顺利，已完成现阶段相应的指标，顺利通过了管理部门的中期考核。
在不影响公司日常生产经营业务正常开展的前提下，公司本次使用自有资金对合作单位进行财务资助，有利于保障该课题研究工作顺利开展，增强公司玉米育种新技术研究的先发优势，促进玉米种子业务发展。
对于本次财务资助可能存在的风险，公司将与合作单位在财务资助协议中明确各自责任与义务，采取有效措施防范风险。
本次财务资助的决策程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们同意公司为转基因生物新品种培育重大专项2015
年度课题相关合作单位提供 1,040.94万元的财务资助。
二、关于对公司重新编报的《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
由于公司《2016年度内部控制自我评价报告》所使用的规则错误，根据深圳证券交易所 2017年 6月 6日《关于对安徽荃银高科种业股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第 261号）的相关要求，公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》重新编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。
作为公司独立董事，我们审阅了公司重新编报的《2016年度内部控制自我评价报告》并发表如下意见：
公司内部控制体系健全和完善，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露及控股子公司等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公司生产经营各过程、各环节的控制发挥了较好的作用。
公司重新编报的《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二○一七年六月十六日
回购股份进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-15
江苏澳洋健康产业股份有限公司
回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月19
日及2018年11月5日召开了公司第六届董事会第三十六次会议及公司2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并分别于2018年10月24日及2018年11月23日披露了《关于回购公司股份预案的补充公告》及《回购股份报告书》；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年12月20日首次以集中竞价方式实施股份回购，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 3月 31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实
施回购股份数量为 9,869,102股，占公司总股本的1.27%，其中最高成交价为
4.760元/股，最低成交价为 3.560元/股，成交总金额为 39,995,311.22元（不
含交易费用）。本次回购符合公司回购股份预案的要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，
公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
回购股份进展公告特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-042浙江万里扬股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，该项目已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期至 2017年 12月 31日止。国信证券原委派吴云建、谢晶晶和王颖为财务顾问主办人。
公司于 2017年 6月 28日收到国信证券《关于更换浙江万里扬股份有限公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导项目主办人的函》，国信证券原财务顾问主办人吴云建先生因工作变动，不再担任持续督导的财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券委派傅毅清先生接替吴云建先生担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人。傅毅清先生的简历详见附件。
本次更换后，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问主办人为谢晶晶、王颖和傅毅清。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
附件：
国信证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人、注册会计师（非执业），2004年从事投资银行工作，先后参与了滨化股份（601678）、万里扬（002434）、博威合金（601137）、万安科技（002590）、初灵信息（300250）、健盛集团（603558）、三星新材（603578）、圣龙股份（603178）首发IPO项目；江西水泥（000789）、万安科技（002590）非公开发行项目；兰陵陈香（600735）、初灵信息（300250）、远方光电（300306）、恒锋工具（300488）、万里扬（002434）重大资产重组。
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2018-116福建海源复合材料科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）函告，获悉海诚投资与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|270|2018-12-19|2019-12-19|东吴证券|5.56%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总额的比例为18.68%；其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为270万股，占公司股份总额的比例为1.04%；海诚投资已累计质押4,648.0531万股，占公司股份总额的比例为17.88%，占其所持有的公司股份总数的95.72%。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十二日
安徽天禾律师事务所
关于安徽中环环保科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：安徽中环环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽中环环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽中环环保科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所费林森、瞿亚丽律师（下称“天禾律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公
告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司于2018年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
（二）本次股东大会现场会议于2018年6月22日14:30在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长张伯中先生主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：2018年6月21日-2018年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年6月21日15:00-2018年6月22日15:00期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席公司本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表
决的股东共计8人，代表公司股份118,500,000股，占公司股份总数的74.0602%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份118,500,000股，占公司股份总数的74.0602%，均为2018年6月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的，除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、本次股东大会无股东通过网络投票方式参加会议。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记
名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
1、审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：同意55,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东张伯中、安徽中辰投资控股有限公司回避表决。
中小股东单独计票情况：同意7,500,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽中环环保科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇一八年六月二十二日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：费林森
瞿亚丽
四川久远银海软件股份有限公司
董事、监事、高级管理人员持有和买卖
本公司股票管理制度
二〇一六年一月
第一条为强化四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行本公司股票买卖行为的，视作本人所为。
第三条公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第四条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况,如该买卖行为可能存在不当情形,董事会秘书应当及时书面或电话通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员,并提示相关风险。
第五条董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份被附加或设定转让价格、业绩考核条件、限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和证券登记结算公司申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
第六条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）:
(一)董事、监事和高级管理人员在公司新上市申请股票初始登记时；
(二)新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项后 2
个交易日内；
(三)新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内；
(四)现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
(五)现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
(六)深圳证券交易所要求的其他时间。
以上申报数据视为相关人员向证券交所和证券登记结算公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第七条公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所和证券登记结算公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况,并承担由此产生的
法律责任。
第八条公司应当按照证券登记结算公司的要求，对董事、监事和高级管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。
第九条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十条公司董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。
公司进行权益分派、股权分置改革获得对价、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的，本年度可转让股份额度做相应变更。
记结算公司的规定合并为一个账户；在合并账户前，证券登记结算公司按规定对每个账户分别做锁定、解锁等相关处理。
第十二条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事、监事和高级管理人员可委托公司向深交所和中国结算深圳分公司申请解除限售。解除限售后中国结算深圳分公司自动对董事、监事和高级管理人员名下可转让股份剩余额度内的股份进行解锁，其余股份自动锁定。
第十三条 在股票锁定期间,董事、监事和高级管理人员所持本公司股份依法享有收益权、表决权、优先配售权等相关权益。
第十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：(一)公司股票上市交易之日起一年内；
(二)董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
(三)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让所持公司股票且尚在承诺期内的；
(四)法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形的。
第十五条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定,违反该规定将其所持本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
上述“买入后 6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；
“卖出后 6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
持有本公司股份百分之五以上的股东买卖股票的，参照本条执行。
(一)相关人员违规买卖股票的情况；
(二)公司采取的补救措施；
(三)收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
(四)深交所要求披露的其他事项。
第十七条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得进行本公司的股票买
卖:
(一)公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
(三)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
(四)深圳证券交易所规定的其他期间。
第十八条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为：
(一)公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(二)公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织;
(三)公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(四)中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第十九条 公司董事、监事和高级管理人员应在买卖本公司股份及其衍生品种的2个交易日内，通过公司董事会向深交所申报，并在深交所指定网站进行公告。公告内容包括：
(一)上年末所持本公司股份数量；
(二)上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
(三)本次变动前持股数量；
(四)本次股份变动的日期、数量、价格；
(五)变动后的持股数量；
(六)深交所要求披露的其他事项。
第二十条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定时，应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。
第二十一条本制度修订权及解释权归公司董事会。
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定执行。
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-017债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于变更 2013年年度股东大会召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司定于2014年4月23日召开2013年年度股东大会（股东大会通知已于2014年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网上进行披露，公告编号：2014-013），原定会议召开地点为：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室。因会场设施限制，为确保本次年度股东大会的顺利召开，现将会议召开地点更改为：昆明市关上北路36号云锡大酒店八楼会议室。此次股东大会召开地点的变更不存在违反有关法律、法规及公司章程的相关规定。除会议召开地点变更之外，会议召开时间及审议议案等其他事项不变。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二零一四年四月二十一日附件：《关于召开云南锡业股份有限公司二零一三年度股东大会的通知》
关于召开云南锡业股份有限公司
二零一三年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
2、会议时间：二零一四年四月二十三日（星期三）上午9：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：二零一四年四月十六日（星期三）
5、会议地点：昆明市关上北路36号云锡大酒店八楼会议室
二、会议审议事项
（1）《云南锡业股份有限公司2013年年度董事会工作报告》
（2）《云南锡业股份有限公司2013年年度监事会工作报告》
（3）《云南锡业股份有限公司2013年年度财务决算报告》
（4）《云南锡业股份有限公司2014年度经营预算方案》
（5）《云南锡业股份有限公司2013年度利润分配方案》
（6）《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》
（7）《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
（8）《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》
（9）《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的议案》
（10）《关于为全资子公司云锡资源（美国）有限公司提供担保的议案》
（11）《关于公司申请办理质押融资业务的议案》
（12）《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》
（13）《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的议案》（经公司第六届董事会第一次会议审议通过，同时六届二次董事会通过<关于将黄金列入2014年度套期保值计划的议案>的相关事项已列入上述套期保值年度计划中）
（14）《云南锡业股份有限公司二零一三年独立董事述职报告》
三、会议出席对象
1、截止二零一四年四月十六日（星期三）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他有关人员。
四、会议登记方法
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：二零一四年四月二十二日（星期二）上午8：30—11：30下午2：30—5：30
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路 121号云南锡业股份有限公司证券部五、其他
联系人：潘文皓杨佳炜
电话：（0873）3118606
传真：（0873）3118622
邮编：661000
会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容；
3、备查文件臵于公司证券部。
七、授权委托书（见附件）
云南锡业股份有限公司董事会
二零一四年四月二日
附：现场会议授权委托书及回执
附件一：
送达回执
致：云南锡业股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2014年 4月 23日（星期三）上午 9:00举行的 2013年年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券账户：
持股数量：
签署日期：2014年 月 日
注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；
2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2014年4月23日召开的2013年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《云南锡业股份有限公司2013年年度董事会工作报告》||||
|2、《云南锡业股份有限公司2013年年度监事会工作报告》||||
|3、《云南锡业股份有限公司2013年年度财务决算报告》||||
|4、《云南锡业股份有限公司2014年度经营预算方案》||||
|5、《云南锡业股份有限公司2013年度利润分配方案》||||
|6、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》||||
|7、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》||||
|8、《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》||||
|9、《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的议案》||||
|10、《关于为全资子公司云锡资源（美国）有限公司提供担保的议案》||||
|11、《关于公司申请办理质押融资业务的议案》||||
|12、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》||||
|13、《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的议案》||||
|14、《云南锡业股份有限公司二零一三年独立董事述职报告》||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议
案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2014年 月 日