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苏州安洁科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-062
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司于2017年4月13日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司注册资本由人民币 388,853,146元变更为人民币 583,272,519元，相关内容详见2017年3月22日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-018）。
公司已于 2017年 5月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 388,853,146股减少为 388,848,346股，注册资本减少为 388,848,346元，相关内容详见 2017年 5月 10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-041）。
2017年4月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本388,848,346股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股。利润分派方案实施时，公司总股本为 388,848,346股，向全体股东转增 194,424,173股,转增完成后公司总股本增加至 583,272,519股，公司注册资本增加至人民币 583,272,519元。公司于2017年5月19日实施完毕上述利润分配及资本共计转赠股本的方案，
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告相关内容详见 2017年 5月 12日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-045）。
根据公司 2016年年度股东大会授权，公司于 2017年 5月 22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司首次授予 109名激励对象 285.15万股限制性股票。2017年 6月 1日，公司已办理完毕股权激励授予全部事项，授予完成后，公司总股本增加至 586,124,019股，注册资本增加至586,124,019元。
近日，公司已办理完毕上述公司注册资本变更相关工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记完成后，公司注册资本变更为586,124,019元，其余登记事项不变。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司二〇一七年六月十二日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（刘湘云）
各位股东及股东代表：
本人（刘湘云）作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将
2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
本人自2018年7月13日任公司第三届董事会独立董事，任期内本人积极参加公司召开的董事会会议，亲自出席了四次董事会会议，因任期内并没有召开股东大会，所以没列席股东大会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。
2018年，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，报告期内，对公司经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、在2018年7月12日第三届董事会第一次会议上，本人对《关于选举第三届董事会董事长的议案》以及关于聘任公司高级管理人员情况发表了独立意
见。
2、在2018年8月29日第三届董事会第二次会议上，本人对《关于 2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》以及公司控股股东及其他
关联方资金占用和对外担保情况、关于2018年半年度关联交易事项发表了独立意见。
3、在2018年10月25日第三届董事会第三次会议上，本人对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、在2018年12月17日第三届董事会第四次会议上，本人对《关于向银行申请综合授信暨全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营情况和财务状况进行多方面了解。并通过电话沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的动态以及与公司相关的媒体、网络报道，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，掌握公司的运行情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，要求公司严格执行上述规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员，2018
年严格按照《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员议事规则》的相关规定履行委员职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对董事会议案提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况发生；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事2018年度履行职责情况汇报，作为公司的独立董事，在股东赋予本人权利的同时忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2019年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照相关法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘湘云2019年3月26日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-066青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2016年 7月 7日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 7月 4日以通讯方式发出，公司应出席的董事7人，实际出席的董事7人。会议由公司董事长贾全臣先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司18%股权并与青岛城投金融控股集团有限公司签署<附条件生效的股权收购意向协议>、与 Vasari Investment Holdings Limited签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》
青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）拟通过在青岛市产权交易所公开挂牌转让的方式转让其所持有的青岛城乡建设融资租赁有限公司（以下简称“城建租赁”）6.451%股权，公司拟通过青岛市产权交易所相关程序参与对拟转让的城建租赁6.451%股权进行竞买，挂牌底价为 19,346.91万元，转让价格根据最终竞买结果确定。为此，公司与城投金控签署了《附条件生效的股权收购意向协议》。
同时，公司拟以支付现金方式购买 Vasari Investment HoldingsLimited（以下简称“万事利投资”）持有的城建租赁11.549%股权，交易价格为34,636.11万元，并以公司最终竞买获得城投金控转让的城建租赁6.451%股权作为收购万事利投资持有的城建租赁11.549%股权的前置条件。为此，公司与万事利投资签署了《附条件生效的股权收购协议》。
关于公司拟收购城建租赁18%股权的具体事宜详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司18%股权暨关联交易的公告》。
公司董事赵风雷先生为关联董事，回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会一致同意，公司于 2016年 7月 25日召开 2016年第三次临时股东大会。详细内容请见 2016年 7月 8日公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年七月八日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-063
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司 2019年配股申请获中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2019年9月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192413号）。
中国证监会对公司提交的《上市公司公开配股行政许可申请材料》进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股发行 A股股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019‐090神雾环保技术股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
1、神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务会计报告
被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（大信审字[2019]第 1-03228号），相关无法表示意见所涉及事项至今仍未消除，若 2019年度报告再次被出具否定或者无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（五）“最近两个年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，公司股票可能被暂停上市。
2、若公司经营状况持续恶化，公司净资产存在为负的可能性。如 2019年度财务会计报告经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（三）“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，公司股票可能被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度财务会计报告仍被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告或经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
受 2018年公司资金紧张及项目方融资进度未达预期的影响，项目建设进度低于预期，这导致了公司业绩大幅下滑，货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形，尽管面临诸多困难，但公司核心骨干仍然坚守，具备项目开展的技术资源和人力资源。经历危机以来，公司治理层与管理层也在不断反思工作中的不足，并采取多项举措，积极恢复项目复工工作，力求改善经营
现状。
1、控股股东神雾集团积极通过开展纾困、成立金融债权人委员会等方式，来缓解资金流动性问题。继续加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。
2、2019年9月5日,公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了第四届董事会、监事会换届选举（具体内容详见公司于 2019年 9月 6日在巨潮资讯网发布的相关公告），新一届董事会、监事会成员在维护好公司稳定的同时，积极促进项目复工，恢复生产。
3、公司分别于2018年 5月18日、2018年8月15日、2019年1月 25日、 2019年3月 20日、2019年 3月22日、2019年7月22日、2019年9月5日在巨潮资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2019-008））、《关于重大事项进展及债务逾期的公告》（公告编号：2019-017）、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2019-019）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-048）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-067），诉讼及仲裁涉案金额共计 269,024.29万元。公司诉讼、仲裁金额较大，若完全执行，将对公司本期利润或期后利润产品重大不利影响。公司管理层妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题。公司于 2019年 3月5日在巨潮资讯网上披露了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-015），对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的担保责任。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条（五）“公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告
的，在披露其后首个半年度报告时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条(三)“公司知悉年末净资产为负时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
3、公司2019年度审计报告将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、投资者咨询方式：
电话：010-80470166
传真：010-80470098
电子邮箱：dubin@shenwu.com.cn
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年 11月 8日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-002北京光环新网科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份购买资产停牌情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光环新网，股票代码：300383）自2017年11月7日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-065）。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 14日、2017年 11月 21日、2017年11月28日发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-073、2017-074、2017-076）。2017年 12月 5日发布了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-078）。继续停牌期间，公司分别于2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-079、2017-080、2017-083）。
公司原计划在 2018年 1月 7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露发行股份购买资产预案或报告书。根据深圳证券交易所相关规定，公司于2018年1月2日召开了第三届董事会2018年第一次会议，审
议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于 2018年 1月 8日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
二、本次发行股份购买资产的基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重组的标的资产属于软件和信息技术服务行业，主要业务为IDC及增值服务。本次交易的交易对方为标的公司股东，标的公司的控股股东为光环控股有限公司（公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司全资子公司）,系公司的关联法人。标的公司与上市公司的实际控制人均为耿殿根先生。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。
本次交易金额需根据中介机构尽职调查情况与交易对方协商确定。本次交易有利于增强公司竞争力，进一步提升公司价值，符合公司的发展战略。
2、本次交易的具体情况
本次交易初步确定采用发行股份及支付现金的方式向交易对方购买标的资产，同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司与本次重组交易对方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商，具体交易方案尚需进一步沟通和协商。
4、本次发行股份购买资产涉及的中介机构及工作进展情况
本次重组事项涉及的独立财务顾问为中天国富证券有限公司，审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中同华资产评估有限公司，法律顾问为北京市嘉源律师事务所。本次资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在有序进行中。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
根据初步交易方案，本次交易方案需经公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会核准。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
三、延期复牌的原因
由于本次发行股份购买资产事项涉及的工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步论证和完善，尚存在较大不确定性，公司预计无法在进入停牌程序后 2个月内披露重组预案或报告书。为确保本次收购资产事项披露的资料真实、准确、完整，保障上述事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，经公司董事会审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年1月8日开市起继续停牌。
四、后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。公司承诺争取于 2018年 2月 7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露本次发行股份购买资产预案或报告书。如公司未能在上述期限内披露本次发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据收购进展情况确定是否召开股东大会审议继续停牌议案，并向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未召开股东大会或继续停牌申请未获股东大会通过，或未向深圳证券交易所提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意，公司股票将于 2018年 2月 7日前恢复交易；
若公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划本次发行股份购买资产的相关公告并申请复牌，并承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
五、风险提示
本次公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年1月2日
第二届监事会第十一次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-019北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月18日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议的通知。
会议于2014年7月29日上午10﹕00在公司会议室现场召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席范飞先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
第二届监事会第十一次会议决议公告北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一四年七月二十九日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-020上海姚记扑克股份有限公司
关于向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资暨关联交易概述
2018年3月27日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于拟对参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）拟对上海摩巴网络科技有限公司（以下简称“上海摩巴”）增资人民币 6,563,594元，资金来源为公司自有资金。上海摩巴的其他股东杭州电魂创业投资有限公司和上海兆擎网络科技事务所（有限合伙）同时分别对其增资人民币8,438,906元和2,647,500元，本次增资后，股东持股比例保持不变，杭州电魂创业投资有限公司持股47.8125%，上海姚记扑克股份有限公司持股37.1875%，上海兆擎网络科技事务所（有限合伙）持股15%。
因本公司董事、总经理姚朔斌任上海摩巴董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述增资事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第四届董事会第十二次会议审议。在董事会审议和表决过程中，关联董事姚朔斌、姚文琛、姚硕榆回避表决，该议案获其余四位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无
需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方及关联交易标的基本情况
1、名称：上海摩巴网络科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、成立时间：2016年4月29日
4、注册地址：上海市徐汇区宜山路700号84幢307-6室
5、法定代表人：胡玉彪
6、注册资本：人民币29,411,764元
7、经营范围：计算机软件、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件及辅助设备的销售、从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、与公司的关系：系公司之参股公司
上海摩巴的股权结构：杭州电魂创业投资有限公司持股47.8125%，上海姚记扑克股份有限公司持股37.1875%，上海兆擎网络科技事务所（有限合伙）持股15%。
9、上海摩巴最近的经营及财务状况
截至2017年12月31日，摩巴网络的资产总额524.38万元，负债总额212.56万元，资产负债率40.54%，净资产 311.82万元；2017年 1-12月实现营业收入 0元，净利润-1,671.41万元。上述财务数据已经具有证券、期货相关业务许可证的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次交易目的、对公司的影响
1、上海摩巴规模较小，目前正处于业务扩展期，对其增资是为其研发、市场开拓和业务发展提供资金保障，同时也符合公司未来发展战略。
2、此次增资对象为公司的参股公司，且其他股东方同比例进行增资合理公允，股东方将进一步加强对上海摩巴经营管理的监督，控制风险。
3、本次增资资金为公司正常经营以外资金，本次增资不会影响本公司的正常生产经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
受宏观经济、行业政策等影响，存在上海摩巴的经营业绩低于预期的风险。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告之日，除上述拟向上海摩巴增资人民币6,563,594元外，公司与上海摩巴无其他关联交易。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
2、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，公司2013年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年度，公司为全资子公司杭州中科新松光电有限公司向银行申请授信额度提供总金额为4.5亿元的担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
截至2013年底，公司已审批的担保额度合计4.5亿元，报告期内对子公司担保实际发生额合计3000万元。
报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
公司建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度得到较为有效地执行，保障中小投资者的合法权益，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司2013年度内部控制的自我评价报告如实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
四、关于修订《公司章程》的独立意见
公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关要求，结合公司实际情况，提出对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订。本次修订有利于公司健全现金分红制度，增强现金分红透明度,维护投资者的合法权益。
五、对公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
公司董事会根据实际情况提出的2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合公司发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意将2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案提交股东大会审议。
六、关于续聘2014年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
七、关于在上海投资设立全资子公司的独立意见
公司拟在上海投资设立全资子公司，有利于公司扩大发展优势，提升公司核心竞争能力，加快国际化、集团化的发展步伐。公司本次交易已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
八、关于在青岛投资设立全资子公司的独立意见
公司拟在青岛投资设立全资子公司，符合公司“全国化”产业布局，有利于公司提高自主创新能力、业务拓展能力和盈利能力。公司本次交易已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
九、关于增补朱向阳、宋廷锋为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
公司独立董事于延琦先生、刘学军先生已申请辞去公司独立董事及相关职
务，上述人员辞职后在公司不再担任任何职务。董事会关于增补朱向阳、宋廷锋为第五届董事会独立董事候选人的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。我们同意增补朱向阳、宋廷锋为公司第五届董事会独立董事候选人。
十、关于非独立董事梁波辞职及增补曹挺为公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
非独立董事梁波由于工作原因辞职，辞职后梁波将不在公司担任任何职务。
梁波的辞职，对公司经营无重大影响。董事会关于增补曹挺为第五届董事会非独立董事候选人的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。我们同意增补曹挺为公司第五届董事会非独立董事候选人。
独立董事签字：
于延琦 刘学军 郭克军
2014年4月9日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-002深圳市银之杰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次重大资产重组事项尚需在审计、评估等相关工作完成后再次提交公司
董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
2．截至本公告日，公司董事会未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方
撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（银之杰，300085）于2017年9月8日开市起停牌。2017年11月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，具体内容见公司2017年12月1日发布的相关公告。2017年12月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市银之杰科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 68号，以下简称“重组问询函”）。2017年 12月 21日，公司完成对深圳证券交易所重组问询函的回复并发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。经深圳证券交易所批准，公司股票于2017年12月21日开市起复牌。
截至本公告日，公司与有关各方正在继续推进本次重大资产重组的相关工作，标的资产的审计、评估等工作已基本完成，待相关工作全部完成后，公司将召开董
事会及股东大会审议本次重大资产重组的相关议案，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定履行重大资产重组的后续审批程序及信息披露义务。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议批准并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次重大资产重组预案后进展公告。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019— 029第六届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日以通讯方式召开了第六届二十一次董事会会议。会议通知于 2019年 5月 24日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
见公司2019年5月28日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》。
公司独立董事就本次银行综合授信担保事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年5月28日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2．会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票审议通过了《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。
同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过 15亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2019年 5月 28日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司 2019年 5月 28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
3．会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票审议通过了《关于 2019年度财务预算报告的议案》
||
|-|
|公司拟订的 2019 年度财务预算主要财务指标是：合并营业收入 210 亿|
|元，合并利润总额 4.70 亿元。|
|该财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表|
|公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的|
|努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。|
|本议案需提交股东大会审议。|

4．会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2019年 6月 13日（星期四）下午15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666号 6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2019年 5月 28日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．公司第六届二十一次董事会决议
2．独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的事前认可意见3．独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-067
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于“博世转债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回售期间：2019年4月15日至4月19日
回售有效申报数量：21张
回售金额：2,106.53元（含当期利息、税）
回售资金到账日：2019年 4月26日
根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日、4月11日、4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于“博世转债”回售的第一次提示性公告》、《关于“博世转债”回售的第二次提示性公告》、《关于“博世转债”回售的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报日内选择将持有的“博世转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.3112元/张（含当期利息、税），回售申报日为2019年4月15日至4月19日。
“博世转债”回售申报期已于2019年4月19日结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“博世转债”回售结果数据，本次回售申报数量为21张，回售金额为人民币 2,106.53元（含当期利息、税）。
本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响，根据相关规定，未回售的“博世转债”将继续在深圳证券交易所交易。
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000967 公告编号：2019-060号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间由原定2019年8月26日延期至 2019年8月30日。
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2019年第二次临时股东大会
2、原股东大会会议召开日期、时间
现场会议时间为：2019年8月26日 14:30
网络投票时间为：2019年8月25日-2019年8月26日，其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2019年8月25日下午15：00）至投票结束时间（2019年8月26日下午15：00）间的任意时间。
3、原股东大会股权登记日
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|A 股|000967||盈峰环境||2019年 8月 21日||

二、股东大会延期原因
公司原计划于2019年8月26日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，该次临时股东大会审议事项为《关于转让子公司股权的议案》等议案。
公司关于出售子公司浙江上风风能有限公司100%股权事项（以下简称“本次交易”）
于 2019年8月15日收到深圳证券交易所关于本次交易的《关注函》。根据《关注函》的
证券代码：000967 公告编号：2019-060号要求，公司需要聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计并进行补充披露，审计工作正在进行中，预计8月 26日可完成审计工作并出具审计报告。
鉴此，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定将原定于2019年8月 26日召开的 2019年第二次临时股东大会延期到2019年8月30日召开，股权登记日不变。
三、延期后股东大会的有关情况
1、延期后现场会议召开的日期和时间
2019年8月30日 14:30
2、延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票时间：2019年8月 29日至2019年8月30日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 8月30日交易时间上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2019年8月 29日下午15:00）至投票结束时间（2019年8月 30日下午15:00）间的任意时间。
四、其他事项说明
除会议召开日期调整外，公司2019年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次股东大会通知详见同日披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061），由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司关于
厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为厦门蒙发
利集科技(集团)股份有限公司（以下简称“蒙发利”或“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规和规范性文件要求，对公司2013年度内部控制制度的建立健全及
执行情况等进行了认真核查。现对公司编制的《2013年度内部控制自我评价报
告》发表核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。
1、纳入评价范围
主要包括：公司及公司子公司厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业
有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司、深圳蒙发利健康科技有限公司、厦
门蒙发利营销有限公司、漳州康城家居用品有限公司、厦门康城健康家居产品
有限公司、蒙发利（香港）有限公司、厦门宝利源健康科技有限公司、日本
FUJIMEDIC股份有限公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报
表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100.00%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金
管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、投资与担保
业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、法律事务、内部控制监督、内部信息传递、信息系统等。
3、重点关注的高风险领域
主要包括：资金、销售业务、对外投资、财务管理、合同管理、对外担保。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会
根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结
合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控
制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定
标准，并与以前年度保持一致。具体内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或
导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其
他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1.00%，则认定为一般缺
陷；如果超过营业收入的1.00%但小于2.00%，则为重要缺陷；如果超过营业收
入的2.00%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标
衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产
总额的0.50%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.50%但小于1.50%认定
为重要缺陷；如果超过资产总额1.50%，则认定为重大缺陷。
财务报告定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定，
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
（2）对已公布的财务报告进行更正；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程
中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实
施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编
制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的
定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可
能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确
定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效
果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果
的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目
标；
（2）违犯国家法律、法规；
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过
程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财
务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的与内部控制相关的重大事项。
三、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐机构主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；审阅三会会议
资料；审阅信息披露文件；与董事、高级管理人员等沟通；核查募集资金存放
和使用情况；了解内部审计工作情况等，对蒙发利内部控制的合规性和有效性
进行了核查。经核查，广发证券认为：公司2013年内部控制制度合理、有效，较好地控制了公司的经营风险，不存在重大缺陷。公司2013年度内部控制自我
评价报告及结论真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有
限公司2013年度内部控制自我评价报告之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
胡军 叶勇
保荐人：广发证券股份有限公司2014年4月12日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－004鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月8日开市起停牌，并于2016年11月8日、2016年11月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-105、2016-108）。
经与各方论证，公司确定拟筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月22日开市起继续停牌，并于2016年11月22日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-109）。2016年11月29日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-110、2016-111、2016-113、2016-114、2016-115、2017-001、2017-003）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作,本次交易的具体方案仍在进一步沟通商讨和论证。有关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2017年1月20日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-066北京新雷能科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年10月25日在北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。
会议通知已于2017年10月18日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2017半年度报告全文的议案》
监事会认为《2017年半年度度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件:
《北京新雷能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司监事会