证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-013
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2015年4月11日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2015年4月22日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2014年度董事会工作报告》。
听取了独立董事柳喜军、徐向艺、孙树敏的《2014年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2014年度股东大会审议
二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
公司董事会听取了柳云鹏总经理所作的《2014年度总经理工作报告》，总结公司完成了经营计划和各项目标、任务。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2014年度审计委员会工作报告》
公司董事会听取了审计委员会的2014年度工作报告，总结2014年度审计委员会的工作，2015年的工作安排。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2014年度财务决算报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2014年度股东大会审议
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润为 42,818,929.99元，提取法定盈余公积金为 4,281,893.00元。截止 2014年 12月31日，公司未分配利润为124,510,871.86元。
鉴于公司目前处于快速成长期，对流动资金需求逐渐增加，为满足公司快速健康发展需要，同时为了兼顾股东的合理诉求及全体股东共同分享公司发展的经营成果的需要并根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司拟定 2014年度利润分配预案为：拟以公司总股本 8,800万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）。本次利润分配后，公司未分配利润为115,710,871.86。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，
《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2014年度股东大会审议
六、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2014年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015年第一季度报告》
董事会经核查后认为：公司2015年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015第一季度报告具体内容见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015年第一季度报告》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
经过审议委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2015年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2014年度股东大会审议
九、审议通过了《关于公司2015年度董事和监事薪酬的议案》
经薪酬与考核委员会提议，公司董事和监事2015年度的薪酬计划为：
（1）2015年公司的董事薪酬政策为：
独立董事的津贴为人民币 6万元/年（税前）；其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。
（2）2015年公司的监事薪酬政策为：
监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放报酬。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2014年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》
经公司薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员 2015年度的薪酬计划为：高管薪酬实行年薪制，主要分为基础年薪和绩效奖金。其中基础年薪按月发放，绩效奖金参照考核情况按年发放。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为保证公司经营活动的正常进行，公司计划自2014年度股东大会通过日到 2016年 6月 30日期间，拟向下述银行申请总金额不超过人民币 75,000万元的授信额度（见下表）：
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|银行名称|额度 （人民币：万元）|期限|
|中国银行股份有限公司莱阳支行|5,000.00|不超过1年期|

招商银行烟台分行滨海支行 5,000.00 不超过1年期
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|兴业银行股份有限公司烟台分行|4,000.00|不超过1年期|
|中国农业银行莱阳支行|20,000.00|不超过1年期|
|恒丰银行股份有限公司莱阳支行|5,000.00|不超过1年期|
|华夏银行股份有限公司烟台分行|8,000.00|不超过1年期|
|中国光大银行烟台分行|3,000.00|不超过1年期|
|中信银行股份有限公司烟台分行|5,000.00|不超过1年期|
|中国工商银行股份有限公司莱阳支行|3,000.00|不超过1年期|
|中国建设银行股份有限公司莱阳支行|8,000.00|不超过1年期|
|平安银行股份有限公司青岛分行|6,000.00|不超过1年期|
|烟台银行股份有限公司莱阳支行|3,000.00|不超过1年期|
|合计|75,000.00||

实际授信的额度、期限与担保方式以银行批准为准,以上授信额度不等于公司的融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。授信内容包括但不限于贷款、项目融资、贸易融资、保理、保函、信用证、承兑汇票等授信业务。
公司提议授权公司董事长纪法清先生全权代表公司与银行机构签署上述授信融资事项内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2014年度股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十三、 审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：关于召开2014年度股东大会的通知的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告!
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会