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华自科技股份有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告
天职业字[2018]13271号
目 录
专项审计报告 1业绩承诺完成情况的说明 3
华自科技股份有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告
天职业字[2018]13271号华自科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”）编制的《业绩承诺完成情况说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所相关规定和《盈利预测补偿协议》，编制《业绩承诺完成情况说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是华自科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对华自科技编制的《业绩承诺完成情况说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《业绩承诺完成情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，华自科技编制的《业绩承诺完成情况说明》已按照深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了华自科技业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供华自科技2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
中国注册会计师：
中国·北京
二〇一八年四月二十日
中国注册会计师：
附件：
华自科技股份有限公司
业绩承诺完成情况说明
一、公司收购股权的完成情况
2017年5月26日，本公司召开的第二届董事会第十七次会议通过了《华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及修订稿（以下简称重大资产重组方案），根据该方案，公司以发行股份的方式支付34,720.00万元，以支付现金的方式支付21,280.00万元，共计56,000.00万元的价格受让北京格莱特投资管理中心（有限合伙）、格然特科技(湖州)有限公司及长沙华能自控集团有限公司（以上三家单位简称格兰特原股东）合计持有的北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）100%股权。
2017年10月27日，格兰特办理完工商变更登记。截至2017年12月31日，公司发行股份对价支付方式已完成，现金对价支付方式待公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1842号文核准批复，募集配套资金完成后再行支付。本公司与格兰特原控股股东不存在控制或者关联关系，因此本公司受让格兰特100%股权属于非同一控制下企业合并。本公司以2017年10月31日作为本次合并的合并日。
二、业绩承诺情况
根据本公司与北京格莱特投资管理中心（有限合伙）、格然特科技(湖州)有限公司及长沙华能自控集团有限公司签订的《股权转让协议》，其协议中业绩承诺情况如下：
1、格兰特原股东承诺，格兰特在本次股权转让完成后3年内(含本次股权转让完成当年，以下简称“补偿期”)净利润情况分别如下：2017年度净利润不低于3,500.00万元，2018年度净利润不低于 4,550.00万元，2019年度净利润不低于 6,100.00万元。上述净利润指经审计后（不包含非经常性损益）截至当期期末的归属于母公司所有者的净利润。补偿期内，每一业绩承诺年度结束后4个月内，由具有证券期货从业资格的会计师事务所对当年度实现的净利润进行专项审计。如果当年度净利润不足净利润承诺数的，差额部分由业绩承诺方进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：格兰特2017年1-12月实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,574.88万元；《股权转让协议》中业绩承诺格兰特2017年1－12月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币3,500.00万元，格兰特实现净利润达到业绩承诺金额。格兰特原股东无需向本公司支付业绩补偿款。
华自科技股份有限公司二〇一八年四月二十日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-010镇江东方电热科技股份有限公司
关于与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司
签署《战略咨询及并购整合服务协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司(以下简称“硅谷天堂”或“乙方”)在发展战略与资本市场领域进行合作,旨在对公司发展战略规划和产业并购整合方面进行梳理、优化,提升发展效率,推进并购整合,促进公司快速可持续发展。
2、截止本公告日,公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外,公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
一、协议签署概况
硅谷天堂与公司于 2015年 4月 9日签署了《战略咨询及并购整合服务协议》,协议有效期限为三年,自2015年4月起至2018年3月止。
三年内乙方向甲方收取顾问费用合计人民币260万元。
乙方为甲方提供并购整合顾问服务的，按并购交易总金额的2%-5%收取并购顾问服务费。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
1、基本情况
名称:浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司
注册号:330000000068587
住所:杭州市上城区三衙前10号 213室
法定代表人:徐刚
注册资本:2012万元
镇江东方电热科技股份有限公司公司类型:有限责任公司
成立日期:2013年3月28日
经营范围:投资管理，投资咨询，资产管理。企业资产并购、重组、策划咨询服务。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2、硅谷天堂与公司不存在关联关系。
3、这是双方首次发生类似业务,最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额为 0元。
4.履约能力分析:浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司是硅谷天堂资产管理集团股份有限公司的控股子公司。目前,硅谷天堂母公司已形成了产业整合并购、创业投资、资本管理三大业务齐头并进的集团业务架构,并拥有业内领先的品牌、管理与人才团队优势。硅谷天堂依托其母公司的业务、品牌和团队优势，独立开展企业发展咨询和资产并购、重组顾问服务，具有良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、公司并购战略规划咨询
（1）深入调研，分析和掌握甲方及行业实际情况
（2）深入研究甲方行业发展现状和趋势
（3）根据甲方行业发展现状和趋势，站在投资者的角度理解和评估公司现有的战略发展规划，并通过帮助提升公司治理能力，进行有效并购整合来巩固和提高甲方在行业内的领先地位。
（4）乙方根据前述调研工作和对甲方三年战略发展规划的定位与要求的理解制订出甲方三年并购战略规划报告。
2、并购整合顾问服务
（1）利用乙方国内外渠道资源优势，寻找符合甲方并购方向投资标的，使之与公司资产配置与销售能力协同发展。
（2）在优选标的基础上，协助甲方对合适的并购标的进行实地调研，帮助甲方推荐专业中介机构进行价值评估，确立并购谈判对象。
（3）协助甲方制定并购重组设计方案，并在方案实施过程中提供全程顾问服务，最终协助甲方与投资人对并购标的进行谈判促成交易成功。
3、费用支付
（1）乙方作为甲方聘请的战略咨询顾问，向甲方收取顾问费用合计人民币260万元。支付方式及时间为：本协议签订后三个工作日内支付二十万元，在并购战略规划报告提交双方确认
镇江东方电热科技股份有限公司后的三个工作日内支付六十万元，协议期内每年 5月及 11月为战略执行期，每期支付三十万元。
（2）乙方为甲方提供并购整合顾问服务，按并购交易总金额的2%-5%收取并购顾问服务费。
并购顾问服务费在并购交易完成后的三个工作日内由甲方向乙方支付完毕。
4、本协议有效期限为三年，自2015年4月起至2018年3月止。
5、双方就不可抗力、保密、违约责任、适用法律和争议解决等事项进行了约定。
四、协议目的、对公司的影响
1、协议目的
依托与专业机构在公司战略规划和资本市场领域进行合作,对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理。
2、对公司的影响
本协议的签署将有助于公司进一步理清战略规划和并购思路。硅谷天堂将在全球范围内为公司物色优质并购标的,提升公司发展效率,加速并购整合,促进公司快速健康发展。
本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性,不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。
五、风险提示
1、双方均需组织相关人员参与本协议的执行,项目组织涉及人员安排、资源配置等事项,存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险。
2、本协议履行时间较长,存在不能完全履行的风险。
3、截止本公告日,公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外,公司目前不存在其它重大资产重组、收购、发行股份等行为。
公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
六、备查文件
1、双方签署盖章的《战略咨询及并购整合服务协议》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年4月10日
北京中科三环高技术股份有限公司
二〇一七年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2018)第110ZA2192号北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称中科三环公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科三环公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中科三环公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇一八年三月二十八日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2015-102
江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议决议的通知于 2015年 5月 12日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2015年 5月 25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
同意公司向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度捌仟万元人民币，期限为壹年。以上授信额度可用于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证、进口开证，贸易融资及相关国际业务产品。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-105号
金圆水泥股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017年 10月 13日召开公司 2017年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会届次：公司2017年第六次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2017年10月13日（星期五）下午2:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 13日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年 10月 12日15:00)至投票结束时间(2017年10月13日15:00)间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日： 2017年10月9日（星期一）
1)截止股权登记日2017年10月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2)公司董事、监事和高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼22楼会议室。
二、会议审议事项
1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
上述议案已经第九届董事会第四会议审议通过，具体内容详见本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年10月12日9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权
委托书、证券账户卡进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
七、备查文件
1．金圆水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年9月25日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2、议案设置及意见表决
请填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 10月 13日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月12日下午3：00，结束时间为2017年10月13日下午3：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名||受托人姓名||||
|委托股东持有股份性质||受托人身份证号码||||
|委托股东持有股份数量||表决意见||||
|提案编码|提案名称（非累积投票制）|该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案|√||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件三
回 执
截至2017年10月9日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2017年第六次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-022
福建金森林业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及深圳证券交易所相关法规规定，本着对全体股东负责的态度，遵守诚信原则，认真履行监督职责，切实维护全体股东的权益，为公司规范动作和发展起到积极作用。现将公司监事会在 2017年度的主要工作汇报如下：
一、2017年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
1、2017年 4月 25日，召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年财务报告》、《2016年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案》、《2016年度总经理工作报告的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》、《2017年第一季度报告全文及正文》。
2、2017年 8月 28日，召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
3、2017年 9月 12日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
4、2017年 9月 29日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
5、2017年10月25日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
计政策变更的议案》。
二、报告期内，监事会就公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关事项发表意见如下：1、公司依法运作情况
2017年，公司监事会依据《证券法》、《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真参加股东大会，列席董事会会议及其他工作例会，审议相关议案，对公司的决策程序、内控制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。
经检查，监事会认为：公司董事会的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，能够按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求做好内部控制。公司董事、高级管理人员在履职时，能认真执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，恪尽职守、勤勉尽职、努力进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、对公司2017年度财务及审计报告的意见
监事会对2017年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查并审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策。致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、公正反映了公司2017年度的财务状况和经营情况。
3、对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的有关规定，公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全的覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为：《公司2017年内部控制自我评价报告》全面、真实、完整、
准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》不存在异议。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。公司监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者平等、公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。
三、监事会 2018年工作目标
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，完善监事会的工作机制及运行机制，进一步掌握公司日常经营工作动态，监督公司规范运作经营，诚信勤勉，加强学习，总结经验，完善监督机制，提高履职能力，依法依规对董事会和高级管理人员履职行为进行监督。切实维护中小投资者和全体股东的利益，确保公司持续、健康、有效发展。
福建金森林业股份有限公司
监事会
安泰科技股份有限公司独立董事
对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意见根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查。
一、截至2014年6月30日，不存在关联方占用公司资金问题。
二、截至2014年6月30日，公司无对外担保。
安泰科技股份有限公司独立董事：陈学忠： 张国庆： 宋建波：
东海证券股份有限公司
关于苏州天华超净科技股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：天华超净|
|保荐代表人姓名：马媛媛|联系电话：13916098636|
|保荐代表人姓名：周增光|联系电话：15800332172|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司能够有效执行相关规章制度|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查后，现场检查报告将按深交所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月26日|
|（3）培训的主要内容|主要是介绍上市公司在日常经营和资本运作过程容易遇到的相关问题及有关违规案例。保荐代表人详细介绍了上市公司在业绩造假、关联交易、募|

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||集资金使用、董监高减持、信息披露、一致行动人增持和业绩预告与业绩快报等方面的违规上市公司案例。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司及全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书的承诺|正在履行|不适用|

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|2、公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于赔偿投资者损失的承诺|正在履行|不适用|
|3、公开发行前全体股东、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺|正在履行|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人关于股价稳定的承诺|正在履行|不适用|
|5、控股股东、实际控制人违反股份回购承诺和依法承担赔偿责任的承诺|正在履行|不适用|
|6、控股股东、实际控制人、股东顾三官关于避免同业竞争的承诺|正在履行|不适用|
|7、控股股东、实际控制人、股东顾三官关于规范关联交易的承诺|正在履行|不适用|
|8、控股股东、实际控制人关于住房公积金的承诺|正在履行|不适用|
|9、控股股东、实际控制人关于武汉天华搬迁的承诺|正在履行|不适用|
|10、公司关于分红的承诺|正在履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|保荐代表人王磊因离职不再担任天华超净持续督导的保荐代表人|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司2016年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日马媛媛
年 月 日周增光
保荐机构盖章： 东海证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-122江西赣锋锂业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2017年11月30日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2017年12月5日以通讯表决方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
公司监事会于2017年12月4日收到监事会主席邹健先生的《辞职报告》，邹健先生因工作原因辞去公司监事会主席职务，辞职后邹健先生仍担任公司监事职务。
为保证公司监事会的正常运作，同意选举龚勇先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
龚勇先生简历见本公告附件。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
附件：
龚勇先生：1984年出生，大专。2011年7月起任公司会计，2012年12月起任公司审计部职员，2017年4月起担任公司监事会监事。与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-025珠海赛隆药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关此次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1.财政部于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
2.2018年9月15日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据文件要求，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
根据上述准则和通知的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
（二）变更日期
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则和通知的规定。
（三）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，公司财务报表格式执行 2018年 9月 15日财政部发布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定，其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。
二、审批程序
公司于2019年4月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议通过后执行，无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则相关会计政策变更
1．以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
减值准备；
3．调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5．套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次金融工具相关会计政策变更，不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次金融工具相关会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）财务报表格式相关会计政策变更
根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017年度其他收益 129,831.08元，调减 2017年度营业外收入 129,831.08元。
公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量 300,000.00元，调减 2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量300,000.00元。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：我们认为此次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1．第二届董事会第十一次会议决议；
2．第二届监事会第六次会议决议；
3．独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
康达股会字【2019】第0016号致：华西能源工业股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《华西能源工业股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2018年12月29日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上公告了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式：
现场会议召开时间为 2019年 1月 17日14:30；采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年1月16日15点至2019年 1月17日15点期间。
2019年1月17日14:30，本次股东大会现场会议在四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2019年1月11日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计6名，共持有公司发行在外有表决权股份 281,299,744股，占公司股份总数的23.8228%。同时，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计6名，共持有公司发行在外有表决权股份126,100股，占公司股份总数的0.0107%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议事项表决情况及表决结果如下：
1、审议《公司章程》（修订稿）；
表决情况：同意 281,323,944股,占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9638%;反对 101,900股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
表决结果：通过
2、审议《关于向华西能源（江安）公路建设有限公司提供担保的议案》；
表决情况：同意 281,323,944股,占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9638%;反对 101,900股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
表决结果：通过
3、审议《董事会议事规则》（修订稿）；
表决情况：同意 281,323,944股,占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9638%;反对 101,900股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
表决结果：通过
4、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
表决情况：同意 281,323,944股,占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9638%;反对 101,900股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
表决结果：通过
5、审议《监事会议事规则》（修订稿）；
表决情况：同意 281,323,944股,占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9638%;反对 101,900股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
表决结果：通过
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（本页及以下无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》专用签字盖章页）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：杨 波
王宏恩
二○一九年一月十七日
中弘控股股份有限公司独立董事
关于董事会换届的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为中弘控股股份有限公司（以下称公司）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
根据提供的董事候选人简历，董事候选人王继红先生、崔崴先生、刘祖明先生、吴学军先生符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人周春生先生、吕晓金女士、蓝庆新先生符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
综上所述，同意本次董事会确定的第七届董事会董事候选人及独立董事候选人名单，并提请公司 2016年第四次临时股东大会审议。
独立董事签名：李亚平
林英士
蓝庆新
2016年 7月 27日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-008债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2019年第一次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019年 2月 26日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2019年 3月 1日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》。
同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额不超过人民币 10亿元。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可意见，并对该项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》。）
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
决定于 2019年 3月 18日（星期一）下午14：50在公司总部会议室召
开公司 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
审议如下提案：
（1）关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》）。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2019年 3月 2日
安泰科技股份有限公司独立董事关于公司控股股东
变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的独立意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对上述事项发表独立意见如下：
本次公司对控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容事项符合公司实际发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意将此议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国：
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-001
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场的方式。
一、会议召开和出席情况
2013年12月17日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场投票方式召开。会议于2014年1月2日14:00在北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室召开；
出席本次会议的股东及股东代表共2人，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份64,242,680股，占公司总股本的36.88%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
关于《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案；
该议案表决结果为：64,242,680票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，已超过出席会议有表决权股份的2/3；0票反对；0票弃权，本议案审
议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所指派律师刘瑜杰、李冬梅出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司