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华自科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司 2017年上半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见
我们认为因公司第二届董事会任期届满，进行董事会换届选举，符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；董事候选人已经公司第
二届董事会提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规的相关规定，合法有效，没有损害股东的权益。
通过审查黄文宝、汪晓兵、白云、颜勇、佘朋鲋和袁江锋 6名非独立董事候选人及凌志雄、柴艺娜和曾祥君 3名独立董事候选人的履历资料，我们认为上述 9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次选举后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
根据上述 3名独立董事候选人的履历资料等，没有发现存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。凌志雄先生和柴艺娜女士已取得独立董事资格证书，
曾祥君先生尚未取得独立董事资格证书，其已就此向公司出具书面承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
我们同意上述 9名董事候选人（其中包括 3名独立董事候选人）的提名，并同意将董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、关于公司第三届董事、监事薪酬框架方案的独立意见
我们认为，公司董事、监事薪酬框架方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于公司董事、监事更加勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效。
不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司第三届董事、监事薪酬框架方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为，公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助》的通知》（财会[2017]15号）的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
华自科技股份有限公司独立董事桂卫华、凌志雄、柴艺娜2017年8月28日
广东德联集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的内设机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会根据需要可要求公司有关部门或所属企业负责人协助工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责：
（一）组织开展公司战略问题的研究，就发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题为董事会决策提供参考意见；
（二）对《公司章程》规定须经股东大会或董事会批准的重大投资和融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经股东大会或董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司管理层或项目建议人提出的投资项目进行初审，并批准立项，并于项目可行性研究完成后提交董事会研究；
（五）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其它事项。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条公司管理层或公司相关部门（项目建议人）向战略委员会上报重大投资或融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告等资料。
第十一条上述项目经战略委员会初审后决定是否立项，并提出指导性意见。
第十二条项目建议人根据战略委员会的意见，对获准立项的项目进行进一步研究并开展相关工作，凡收购兼并项目均应进行尽职调查。重大收购兼并项目的尽职调查还应由公司聘请的会计师事务所和律师事务所等有关人员共同进行，并将尽职调查报告、有关协议、合同及可行性报告等资料上报战略委员会。
第十三条战略委员会将根据项目建议人所提供的尽职调查报告、可行性报告等文件资料，进行讨论，并将讨论结果报告董事会，同时反馈给公司相关部门或所属企业。
第十四条公司相关部门应依据战略委员会的要求，在上述决策过程中协助项目建议人有关资料的起草、搜集、整理和分析工作。
第五章战略委员会会议
第十五条战略委员会每年根据需要召开会议，会议召开前五天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条战略委员会会议表决方式为书面表决或举手表决；亦可以采取通讯表决方式召开。
第十八条负责投资项目的主要人员可列席战略委员会会议。必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条战略委员会会议应当由公司董事会秘书保存记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第二十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十五条本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审议批准。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释，自董事会批准后实施。
广东德联集团股份有限公司二零一六年四月二十五日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-066深圳市金新农饲料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的通知，获悉成农投资将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|24,800,000|2015.11.25|2016.8.8|长城证券股份有限公司|15.90%|
|合计|-|24,800,000|-|-|-|15.90%|

二、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|18,495,700|2016.8.11|2017.8.11|长城证券股份有限公司|11.86%|融资|
|合计|-|18,495,700|-|-|-|11.86%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，成农投资持有本公司155,966,967股，占本公司总股本的
40.95%，均为无限售流通股。本次解除质押及再质押业务办理完成后，成农投资累计质押公司股份合计95,495,700股，占其所持本公司股份的61.23%，占本公司股份总数的25.07%。
四、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年八月十二日
广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2016-006广东嘉应制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2016年 4月 1日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2016年 4月 14日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度总经理工作报告》的议案。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案。
公司《2015年度董事会工作报告》内容详见公司于2016年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度财务决算报告》的议案。
公司《2015年度财务决算报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度利润分配预案》的议案。
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2015年度实现净利润14,144,371.60元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,414,437.16元后，加上2014年末经审计的未分配利润62,959,749.45元，2015年末母公司的未分配利润为75,689,683.89元。
公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未进行现金分红的原因及用途：
受宏观经济放缓、市场竞争加剧、成本费用上扬等因素综合影响，2015年度公司净利润出现同比下降。此外，公司目前仍处于战略转型期，相应投资需求支出、战略产品开拓等仍需持续的资金投入，同时结合公司2016年经营计划和战略目标，公司将进一步扩建营销网络，增加终端促销投入，流动资金的需求量较大。
因此，为保证公司正常经营和可持续发展，满足公司业务开拓的需要和公司流动资金的需求，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。未现金分红留存公司的利润将补充公司流动资金，用于生产经营需要、产品市场拓展、新药品研发等。
独立董事意见为：公司2015年不进行现金分红，是充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合法律法规的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案。
公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体
广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度内部控制评价报告》的议案。
公司独立董事就公司的内部控制评价报告发表意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2015年度相关内部控制的实施是有效的。经审阅，我们认为，该自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
公司《2015年度内部控制评价报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案。
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构并确定其报酬为70万元。
独立董事发表意见为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构，公司确定的70万元审计费用是合理的。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案。
公司《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告东大会的议案。
公司董事会同意于2016年5月6日（星期五）上午10:00在公司会议室召开公司2015年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开2015年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
公司财务总监方钦雄先生因个人原因，将于近日辞去财务总监职务。经公司提名委员会审议提名，董事会在审阅了钟苑苑女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料后，认为其符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司拟聘任其为新任财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。
钟苑苑女士的简历见附件。
公司独立董事认为：钟苑苑女士符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对钟苑苑女士的聘任。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告广东嘉应制药股份有限公司董事会
二零一六年四月十四日附：钟苑苑女士简历
钟苑苑：女，56岁，高中学历，中级会计师。曾任普宁市日用品公司会计、珠海富华股份有限公司财务经理、珠海岗达电子企业有限公司财务经理、珠海博士利技术开发公司财务总监、珠海隆茂实业有限公司财务总监。钟苑苑女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-056
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了补充质
押，具体事项如下：
一、补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|98,166|2018-5-30|2018-10-8|太平洋证券股份有限公司|0.016%|流通股|
|财信地产|是|7,000|||||限售股|
|财信地产|是|220,000|2018-5-30|2018-10-8|太平洋证券股份有限公司|0.033%|流通股|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有财信发展股份656,379,307股，占财信发展总股本的59.65%；处于质押状态的股份为656,268,294股，占其所持财信发展股份总数的99.98%，占财信发展股份总数的59.64%。
三、公司控股股东财信地产资信状况良好，具备良好的资金偿还能
力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在
实质性资金偿还风险，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，不会
引起财信地产对其所持财信发展股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人的控制权。如后续出现平仓风险，财信地产将采取包括但不限于补充其他质押物、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 6月 7日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-103
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月19日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第二届董事会第四十六次会议以通讯方式召开。会议通知于 2016年 9月 14日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及公司的《公司章程》制订《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）摘要》。详见2016年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因董事赵永军先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余 8名董事参与表决。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
二、审议通过《东方网力科技股份有限公司第三期股权激励实施考核管理
办法的议案》
公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《东方网力科技股份有限公司第三期股权激励实施考核管理办法》（详见2016年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。
因董事赵永军先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余 8名董事参与表决。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1、为保证公司股权激励计划的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司第三期股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对公司和激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（12）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、法规、规章及规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
2、提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。
因董事赵永军先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余 8名董事参与表决。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
四、审议通过《关于召开 2016年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年10月10日召开2016年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开东方网力科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会的通知》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司在远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请融资额度不超过人民币1.67亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请融资额度不超过人民币1.67亿元。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年9月19日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一百十七次会议相关事项发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月18日召开了第五届董事会第一百十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
1、本次提名公司第六届董事会董事候选人的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定；
2、经审阅公司第六届董事会候选人履历材料，本次提名的第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》关于上市公司董事任职资格和条件的有关规定，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况等；
3、同意将本次董事会提名的第六届董事会董事候选人提交公司2020年第一次临时股东大会选举。
二、《关于对子公司提供财务资助的议案》
广宇集团股份有限公司
2、公司对财务资助采取了恰当地风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
3、上述财务资助事项涉及关联交易，关联董事对此回避表决。公司按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》、公司《对外提供财务资助管理办法》、公司《关联交易决策管理制度》等相关制度规定，严格履行了审批程序。本次财务资助事项经董事会审议，须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决，决策程序合法有效。
综上所述，我们同意公司及公司全资子公司对杭州贵宇的财务资助事项。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪 2019年 12月18日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事
关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的事项进行了审核并发表以下独立意见：
昆山凯尔光电科技有限公司为公司控股子公司，因其业务发展需要，在其向农行周庄支行申请4,000万元人民币综合授信额度并由公司为该笔授信额度提供担保的基础上，向农行周庄支行申请4,100万元人民币综合授信额度，合计授信额度为8,100万元人民币。为保证上述授信额度顺利到位，公司对上述业务提供担保。上述授信额度有利于满足昆山凯尔目前生产经营的需要，也有利于促进昆山凯尔业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意公司为昆山凯尔向农行周庄支行申请4,100万元人民币综合授信额度，合计授信额度为8,100万元人民币，并为其提供连带责任的信用担保。
独立董事：张圣平 孙进山 张钦宇2015年4月24日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-110苏州春兴精工股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）“年产200万件铝合金结构件技术改造项目”入选“2018年苏州工业园区转型升级专项资金（技术改造项目）扶持项目”。此次评选中，公司“年产200万件铝合金结构件技术改造项目”入选技改贡献奖，奖补金额为人民币641.40万元，该笔资金已于近期划拨到公司资金账户。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助的主体|补助项目|补 助 金额 （ 万元）|是 否已 到账|来源依据|补 助的 类型|计入会计科目|是 否具有 可持续性|是 否日常 经营相关|
|春兴精工|年 产 200万件铝合金结构件技术改造项目|641.40|是|《关于促进苏州工业园区企业技术改造的若干意见》（苏园 管〔2017〕25号）|与 收益 相关|其他收益|否|是|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助的规定》，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益
相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得
的政府补助为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；公司收到与收益相关的政府补助时，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本次获得的政府补助用于补偿公司前期技术改造项目发生的成本费用，确认为其他收益，确认时点为收到款项日。
3、补助对上市公司的影响
本次政府补助资金将对公司经营业绩产生正面影响，预计共增加2019年度税前利润614.40万元。
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
三、风险提示和其他说明
1、上述补助资金具体会计处理及对公司利润的影响均须以会计师审计确认后的结果为准。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月十六日
关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认
真检查，现就相关情况发表独立意见如下：
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的规定，与公司关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
报告期内公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制对外担保，2016年度公司实际对外担保总额累计为2000万元（全部为对控股子公司担保），占公司最近一期净资产的1.12%。
我们认为，2016年度，公司所有的对外担保均按照法定程序执行，并认真履行了信息披露义务；公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《2016年度内部控制自我评价报告》，我们作为公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司证券投资的独立意见
根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审核公司证券投资的实际情况后认为，公司进行证券投资的相关决策程序和信息披露均符合法律、法规及证券监管部门要求，符合《公司章程》和公司制订的有关内控制度。发表意见如下：
1、公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行。
2、证券投资使用自有资金进行投资，未使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，并严格控制投资的资金规模，未影响公司正常经营。
2、公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。
3、公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。
经认真审查，我们认为，公司2016年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密。
四、关于2016年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2016年度发生的关联交易事项发表如下意见：
公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
五、关于2017年度日常关联交易进行预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2017年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
经审查，公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司2016年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于维护股东的长远利益，同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事：
钱强
陈宋生
梁华权
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第二次会议的会议材料，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表如下独立意见：
一、关于新增2019年度日常关联交易预计金额事项的独立意见
《关于新增2019年度日常关联交易预计金额的议案》中的日常关联交易为持续的、经常性的关联交易，交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，我们认为上述日常关联交易符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
董事会对公司与关联方的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此关联交易事项时，关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意2019年度日常关联交易额度预计事项。
二、关于公司开展融资租赁暨关联交易事项的独立意见
本次公司与关联方开展融资租赁业务有利于优化公司资产负债结构，增加长期借款比例，盘活公司现有资产；关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格的制定合法、公允，符合公开、公平、公正原则，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司开展融资租赁暨关联交易事项。
独立董事：黄健柏、刘红霞、焦健
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-092北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2017年 1月 1日– 2017年 9月 30日。
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.65% - 44.05%|盈利：49,288.60万元|
||盈利：57,000.00万元- 71,000.00万元||

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|-|-|-|
|项目|2017年7-9月份|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-25.40% - 30.85%|盈利：24,892.73万元|
||盈利：18,571.14 万元- 32,571.14万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
近年来，通过一系列收购，公司打造包括以多款知名游戏和闲徕互娱为核心的
移动游戏平台业务，以1Mobile和Brothersoft为核心的海外软件商店平台业务，以
Opera新闻信息流为核心的社交媒体，以及Grindr为核心的亚文化社交的国际化互联网生态体系。
报告期内，公司净利润同比增长的主要原因是：
1、报告期内，公司自研移动端精品游戏代表作《神魔圣域》全球月流水依然表现亮眼；7月上线的繁体版《seal希望：新世界》在上线第一天便获得台湾地区AppStore和GooglePlay双平台下载榜第一名的好成绩。公司依托强大的全球发行网络，研运一体化带动毛利率迅速提高，为公司利润做出贡献。
2、报告期内，公司完成了对中国领先的地方特色休闲竞技游戏研发商和发行商北京闲徕互娱网络科技有限公司的收购，闲徕互娱将优化原有的游戏产品结构，扩大公司游戏板块的市场规模和用户规模，带来新的利润增长点。
3、公司通过立足游戏，收购Opera以及Grindr的路径，实现由游戏与软件商店延伸至社交媒体业务，致力于打造海外领先的社交媒体和内容平台。与公司游戏业务形成强协同效应，也为公司新增广告收入。
4、本报告期预计影响净利润的非经常性损益金额约为5,200万元。
四、其他相关说明
本次业绩为公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司2017年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
华北高速公路股份有限公司独立董事关于公司
向天津市公路管理局沥青油库采购沥青砼的的事前认可意见
华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）在2015实施专项工程招标工作中，经评标委员会评审，推荐天津市公路管理局沥青油库为沥青砼原料的中标人，由于天津市公路管理局沥青油库隶属于天津市公路工程总公司，天津市公路工程总公司归属于天津市交通运输委员会管理，而本公司第二大股东天津市京津塘高速公路公司的实际控制人也是天津市交通运输委员会，该等议案构成关联交易。本年度合同价款达到提交董事会审议的标准。华北高速已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为华北高速的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《华北高速公路股份有限公司独立董事工作规则》中的有关规定，同意将上述议案提交给华北高速第六届董事会第十七次会议审议。
本人特此声明：本人出具本同意函，不表明本人有义务在董事会会议上对上述交易投赞成票。
独立董事：耿小平、李英平、李华杰、吴秋兰、陈巍
二〇一五年四月十七日
证券简称：华录百纳 证券代码：300291 公告编号：2014-016
北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 23日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二O一四年三月二十四日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-020湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2019年 5月 13日在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开,会议通知于 2019年 5月 7日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长刘献文先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于聘任总裁助理的议案》。
经公司董事长兼总裁刘献文先生提名，第八届董事会聘任周正军、孟建怡为公司总裁助理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：7票同意 0票弃权 0票反对
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2019年 5月 13日
附简历：
周正军，男，1965年 11月出生，中共党员，本科学历。曾任屈原管理区河市镇饲料厂副厂长，正虹饲料厂四分厂厂长，赤峰正虹饲料有限公司副总经理，正虹兴农分公司办公室主任，湖南正虹科技发展股份有限公司行政部部长助理，现任湖南正虹科技发展股份有限公司行政部部长。
周正军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
孟建怡，男， 1967年 7月出生，本科学历，会计师。1988年 8月起任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992年 9月起任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证券投资部部长、证券事务代表。2007年 10月起任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司投资部总经理。2010年 4月至 2019年 4月任郴州市金贵银业股份有限公司证券部部长、副总裁兼董事会秘书。
孟建怡先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-51四川雅化实业集团股份有限公司
关于举行投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司的董事、总裁高欣先生，董事、财务总监杨庆女士和董事、董秘翟雄鹰先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在5月27日至5月 31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年5月17日
恒天天鹅股份有限公司监事会
关于公司非公开发行股票及相关事项的意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）监事，就公司2015年非公开发行A股股票及其涉及关联交易等事项，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：
一、关于公司非公开发行 A股股票事项
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规定，发行方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行相关的附条件生效的股份认购合同的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规定，该交易的实施体现了认购人对公司发展的信心，有利于公司发展，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
我们同意，公司按照非公开发行 A股股票方案的具体要求推进相关工作，同意将公司非公开发行 A股股票相关议案提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于公司非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项
我们审核了公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，认为条款设置合理合法，定价方式公允，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害广大股东利益的
情形。
三、关于制定股东回报规划的事项
公司根据《公司章程》中的利润分配政策对《恒天天鹅股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的制订，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，健全了公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
恒天天鹅股份有限公司监事会2015年6月14日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-034成都市路桥工程股份有限公司
关于预计 2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）在2018年度与成都众城园林有限公司（以下称“众城园林”）发生不超过2,970万元的关联交易，占公司2017年度经审计营业收入的1.49%。关联董事周维刚、邱小玲对该议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2018年度日常性关联交易属于董事会职权范围，无需提交2017年年度股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|||合同签订金额|上年实际发生||
|关联交易类别|关联人|或预计金额|发生金额|占同类业|
|||（元）|（元）|务比例|

成都众城园林有限
关联租赁 1,400,000 1,240,000.00 100.00%责任公司
四川省道诚力实业
关联租赁 40,000 49,176.00 100.00%投资有限责任公司
成都众城园林有限
采购商品和接受劳务 28,260,000 20,569,033.00 1.10%责任公司
合计 29,700,000 21,858,209.00
3、截至本公告日，公司与上述关联方已发生的关联交易情况
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|已发生金额（元）|

关联租赁 成都众城园林有限责任公司 423,333.33关联租赁 四川省道诚力实业投资有限责任公司 16,392.00采购商品和接受劳务 成都众城园林有限责任公司 7,712,320.00合计 8,152,045.33二、关联人介绍和关联关系
1、四川省道诚力实业投资有限责任公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本|||
|||||经营范围|与本公司的关联关系|
|称|型|及住所|（万元）|||

四川省道 项目投资；投
公司第三大股东，实际诚力实业 有限责 郑玥、成都 资咨询及管
4,532.60 控制人郑渝力之一致行投资有限 任公司 市武侯区 理；房地产开
动人
责任公司 发
截至 2017年 12月 31日，道诚力公司总资产 49,091.13万元，2017年度实现营业收入2,515.55万元，净利润-2,171.34万元。
2、成都众城园林有限责任公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本||与本公司的关联关|
|||||经营范围||
|称|型|及住所|（万元）||系|

种植、销售、养护
成都众城 谢义、成都 股东四川省道诚力有限责 花卉苗木；园林绿
园林有限 市郫都区安 400 实业投资有限责任任公司 化工程设计施工；
责任公司 靖镇 公司之子公司房屋租赁
截至2017年12月31日，众城园林总资产3,368.81万元，2017年度实现营业收入2,115.09万元，净利润639.28万元。
上述关联方财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
1、关联租赁
关联租赁的主要内容为：公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检
测有限责任公司、子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林签订租赁合同，承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。公司与道诚力公司签订租赁合同，由公司承租道诚力公司位于成都市武侯区武科东四路的部分房产作为办公用房。
2、采购商品和接受劳务
采购商品和接受劳务的主要内容为：众城园林向公司施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。
四、关联交易对上市公司的影响
上述预计关联交易约占公司 2017年度经审计营业收入的1.49%，是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事对2018年日常性关联交易的意见
公司预计的 2018年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
六、监事会对2018年日常性关联交易的意见
2018年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日