Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－009
浙江金鹰股份有限公司
关于2013年日常关联交易执行情况
及2014年日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易执行情况
(一)、日常关联交易履行的审议程序
经公司第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事傅国定先生回避表决该议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
(二)、2013年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|预计情况||执行情况||
|||总金额|占同类交易的比例%|总金额|占同类交易的比例%|
|舟山市定海复翁纺织器材厂|购买材料、配件|1300|1.3|1047|0.97|
|浙江金鹰染整有限公司|购买材料、加工费|700|0.7|543|0.5|
|舟山金鹰建筑安装工程有限公司|接受建筑劳务|650|50|619|52.76|
|浙江金鹰集团有限公司|销售商品|100|0.1|22|0.02|
|浙江金鹰大酒店有限公司|纺织品销售、服装销售、水、电、蒸汽|150|0.15|96|0.08|
|浙江金鹰染整有限公司|销售商品|700|0.7|386|0.31|
|浙江金鹰食品机械有限公司|销售商品|100|0.1|80|0.06|
|合计||3700||2793||

(三)、2014年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|总金额|占同类交易的比例%|
|舟山市定海复翁纺织器材厂|购买材料、配件|1500|1.5|
|浙江金鹰染整有限公司|购买材料、加工费|900|0.9|
|绵阳华鹰绢纺有限公司|纺织品加工|200|0.1|
|舟山金鹰建筑安装工程有限公司|接受建筑劳务|600|50|
|浙江金鹰集团有限公司|销售商品|100|0.1|
|浙江金鹰大酒店有限公司|纺织品销售、服装销售、水、电、蒸汽|100|0.1|
|浙江金鹰染整有限公司|销售商品|700|0.7|
|浙江金鹰食品机械有限公司|销售商品|200|0.2|
|合计||4300||

二、主要关联方介绍和关联关系
(一)、舟山市定海复翁纺织器材厂
舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的实际控制人浙江定海纺织机械总厂控股公司。该公司注册资本为45.6万元，浙江定海纺织机械总厂占54.82%的股份。
法定代表人：张永方
经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。
(二)、浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公
司。该公司系中外合资企业，注册资本226万美元，金鹰集团占73.8%的股份。
法定代表人：王丰平
主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。
(三)、浙江金鹰集团有限公司
浙江金鹰集团有限公司为本公司的公司控股股东,成立于 1998年 6月 272日,注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币15800万元,由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司.其中,浙江省
定海纺织机械厂出资 15484万元,占注册资本的98%,定海绢纺炼绸厂出资 316
万元,占注册资本的2%。
法定代表人：傅和平
经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。
(四)、浙江金鹰食品机械有限公司
浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人浙江定海纺织机械总厂的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江定海纺织机械总厂占54%的股份。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。
(五)、舟山金鹰大酒店有限公司
舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全
资子公司。该公司注册资本500万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉 OK厅服务（卫生许可证有效期至2015年5月23日止），餐饮服务（餐饮服务许可证有效期至2012年12月17日止），卷烟、雪茄烟零售（烟草许可证有效期至2014年12月3日止）
一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。
(六)、绵阳华鹰绢纺有限公司
绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股
子公司。该公司注册资本1500万元，金鹰集团占88%的股份。
法定代表人：傅和平
主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。
(七)、浙江金鹰建筑安装工程有限公司
浙江金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本1000万元，浙江金鹰集团有限公司占83.3%的股份。
法定代表人：傅万寿
经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打桩；钢结构制作与安装。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。
四、关联交易对上市公司的影响
公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况及独立董事意见
就上述《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计事项》的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：此关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、董事会表决情况：
关联董事傅国定先生回避了表决，其余7位董事参与投票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董 事 会
2014-4-18
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2016-030债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
2016年前三季度业绩快报公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年前三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2016年前三季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2016年度前三季度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|2,840,324,688.22|3,419,854,629.72|-16.95||
|营业利润|-305,108,934.61|118,524,750.23|-357.42||
|利润总额|-329,907,027.82|68,678,313.88|-580.37||
|归属于上市公司股东的净利润|-236,263,735.39|63,872,131.27|-469.90||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||-208,415,463.94|110,868,467.99|-287.98||
|经常性损益的净利润|||||
||||-469.90||
|基本每股收益（元）|-0.2068|0.0559|||
|加权平均净资产收益率（%）|-2.54|0.67|减少3.21个百分点||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％|）|

|||||
|-|-|-|-|
|总 资 产|24,146,565,402.23|22,788,961,404.45|5.96|
|归属于上市公司股东的所有者||||
||9,184,512,945.08|9,424,815,565.96|-2.55|
|权益||||
|股 本|1,142,400,000|1,142,400,000|--|
|归属于上市公司股东的每股净||||
||8.04|8.25|-2.55|
|资产（元）||||

注：1、山西兰花沁峪煤矿有限公司于2016年5月完成股权收购工商变更登记，纳入公司合并报表范围，相应对上年同期和本报告期期初数据进行了调整。
2、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比由盈转亏，主要原因是一是公司煤炭产销量较去年同期下降；
二是公司主导产品煤炭、尿素平均销售价格较去年同期降低。
三、备查文件
经公司法定代表人郝跃洲先生、财务负责人邢跃宏先生和财务部部长李军莲女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2016年 10月 19日
上海汇丽建材股份有限公司
独立董事述职报告
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》要求：“上市公司独立董事应当认真完成其年度述职报告，对其年度履行职责的情况进行总结和说明”，上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会独立董事费方域、卫平、李宪惠、张川、朱伟国就2013年度履职情况向董事会作述职报告。
一、独立董事的基本情况
费方域先生，现任上海交通大学中国金融研究院副院长、教授、博士生导师及该校经济学院执行院长、教授、博士生导师。
卫平先生，现任华中科技大学经济学院教授、博士生导师。
李宪惠先生，现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，上海大汉重宝投资管理有限公司执行董事。
张川女士，现任上海海事大学会计学教授、博士生导师，管理会计与企业风险控制研究所所长、财务处处长，全国会计领军学术类（后备）人才，上海市浦东新区人大财经委专家，上海市优秀青年女教师联谊会理事。
朱伟国先生，现任上海市捷华律师事务所主任。
公司独立董事与公司及公司控股股东上海汇丽集团有限公司不存在关联关系，均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2013年度，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责地履行职责和义务。在 2013年度工作中，我们积极参加公司召开的相关会议，我们经常通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司经营情况，认真审议了董事会的各项议案，对相关事项发表了独立意见。我们运用自身所掌握的专业知识与实践经验，为公司的发展和规范化运作提出了建议，为董事会做出正确决策起到了积极作用。
（一）公司独立董事出席会议情况
2013年度公司召开了1次股东大会、6次董事会；董事会审计委员会就公司2012年度审计工作召开了2次见面会，就公司2013年度审计工作总结召开了1次会议，我们均出席所有会议。
（二）股东大会、董事会决策事项
本年度召开的股东大会、董事会审议通过了涉及公司定期报告、续聘审计机构、购买金融机构理财产品、控股子公司核销部分应收账款、控股子公司计提长期股权投资减值准备等议案。我们能够及时关注公司的生产经营情况和财务状况；在审议各项议案时，我们认真审阅每个议题，及时了解所审议案的具体情况，主动获取做出决策所需要的资料，积极参与讨论并发表独立意见，对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任会计师事务所情况
公司2013年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构并确定其2012年度工作报酬的议案》，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。公司未发生改聘审计事务所的情况。
（二）现金分红执行情况
2013年3月13日，公司召开第六届董事会第六次会议审议《公司2012年度利润分配预案》。经众华会计师事务所审计，公司2012年度净利润3,864,486.99元，加上年初未分配利润-213,193,795.57元，2012年末未分配利润为-209,329,308.58元。公司独立董事认为：虽然公司2012年度实现盈利，但是仍然存在未弥补亏损，因此2012年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本符合公司情况。
（三）信息披露的执行情况
2013年度公司及时履行信息披露义务，共披露4次定期报告，36个临时公告。所披露的信息均严格按照监管部门下发的指引文件及临时公告格式指引进行编制，并遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，未发现公司相关信息披露人员有违反法律、法规的行为。
（四）内部控制的执行情况
2013年，公司根据《公司内部控制手册》要求，做好各项业务环节的流程把控，结合实际业务，进一步建立健全了公司内部控制规范体系，保证公司规范运作，并对公司内部控制有效性进行了评价。
公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，经过审计认为，截至2013年12月31日，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）董事会审计委员会的运作情况
董事会审计委员会由五名成员组成，其中独立董事担任主任委员。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 2次会议，全体委员均出席了会议，主要讨论、沟通 2012年年报审计工作，并对公司 2012年度
财务报告发表审阅意见。
2013年度，董事会审计委员会认真监督公司外部审计机构，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通；并对众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2013年审计情况做了总结并提交董事会。审计委员会认为众华会计师事务所编制的 2013年度报告真实、客观、全面地反映了公司 2013年度情况，同意支付其 2013年度审计费用，并续聘其为公司 2014年度审计机构。
除年报审核工作外，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对公司业务予以认真审查；审阅了公司其他定期财务报告，并认为公司财务报告
是真实的、完整的和准确的；对公司与关联方的资金占用情况进行了审核，未有控股股东及其他关联方资金占用情况。
四、总体评价和建议
2013年度，我们本着诚信和勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，切实履行独立董事应尽义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2014年，我们将继续本着对所有股东负责的态度，从独立自主的角度出发，尽到自己应尽的职责。
上述内容为独立董事2013年度述职报告。
上海汇丽建材股份有限公司独立董事费方域卫平李宪惠张川朱伟国 2014年 3月 19日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-044湖南艾华集团股份有限公司
关于完成控股子公司注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月10日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于注销益阳艾华设备制造有限公司的议案》，同意注销控股子公司益阳艾华设备制造有限公司，并授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。具体内容详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《艾华集团关于注销全资子公司益阳艾华设备制造有限公司的公告》（公告编号：2016-011）。
截至本公告日，益阳艾华设备制造有限公司已取得益阳市工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》（（湘益）登记内注核字[2016]第10445号），并完成了工商注销登记手续。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二零一六年十一月十五日
证券简称:红阳能源 证券代码:600758 公告编号:临 2017-054辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于控股股东为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司
提供最高额保证担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●被担保人名称:沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）●本次担保数量:公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司提供最高限额为人民币 5亿元的连带保证责任担保。
●本次担保是否有反担保：无反担保
●是否为关联交易:由于沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）持有本公司46.04%的股权,为公司控股股东,故本次担保事项构成关联交易。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:由于本次关联交易系公司控股股东为公司子公司提供担保,故关联交易事项不会对公司造成不利影响。
一、担保情况概述
（一）2017年 6月 14日，沈煤集团与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》，为沈焦股份提供了 5亿元人民币的最高额保证担保。
在上述担保书范围内，2016年 6月 14日，招商银行向沈焦股份提供 3.5亿元人民币流动资金贷款，贷款期限 12个月。
（二）本事项已经公司第八届董事会第二十九次会议和 2016年年
度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：沈阳焦煤股份有限公司
2.公司住所：沈阳市沈北新区建设路 38号
3.法定代表人：林守信
4.注册资金：人民币 235,000万元整
5.经营范围：煤炭批发经营，煤矸石销售。（以下经营范围限分支机构经营）煤炭及伴生资源开采和开发利用，原煤洗选加工、销售，物流运输服务。煤层气发电；煤层气发电设备检修维护；煤层气管路铺设、维护；机电设备及零部件采购、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.被担保人系本公司全资子公司。本公司持有沈阳焦煤100%的股权。担保人是本公司控股股东。沈阳煤业（集团）有限责任公司持有本公司46.47%。
7.截至 2016年 12月 31日，沈阳焦煤股份有限公司资产总额
1,586,387万元，负债总额 1,315,395万元，短期借款余额 507,650万元，流动负债总额 1,056,051万元，净资产总额 270,992万元，营业收入 695,634万元，净利润 19,733万元。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
8.截至 2017年 3月 31日，资产总额 1,658,298万元，负债总额 1,345,954万元，短期借款余额 593,706万元，流动负债总额
1,089,270万元，净资产总额 312,344万元，营业收入 230,720万元，净利润 37,467万元。（以上数据未经审计）。
三、相关协议内容
（一）《最高额不可撤销担保书》的主要内容
鉴于招商银行和沈焦股份于 2017年 6月 14日签订了编号为 2017000055号的《授信协议》。根据《授信协议》，在 2017年 6月 14
日至 2018年 6月 7日的授信期间内，招商银行向沈焦股份提供总额为人民币 5亿元整的授信额度。
经授信申请人沈焦股份要求，保证人沈煤集团同意出具本担保书，自愿为授信申请人沈焦股份在《授信协议》项下所欠招商银行的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项如下：
1.本担保书为最高额担保书
2.保证范围
沈煤集团提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人沈焦股份提供的贷款及其他授信本金余额之和人民币 5亿元整，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。。
3.保证方式
本保证人沈煤集团确认对保证范围内授信申请人沈焦股份的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
4.保证责任期间
保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之后另加两年止。
（二）授信协议
1.相关当事人
授信人：招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“甲方”）授信申请人：沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“乙方”）
2.授信额度
甲方向乙方提供人民币 5亿元整的授信额度。
授信期间为 12个月，即从 2017年 6月 14日起至 2018年 6月 7日止。
四、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司控股股东为公司控股子公司提供担保,故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：沈阳煤业（集团）有限责任公司为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司提供担保的关联事项不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：沈阳煤业（集团）有限责任公司为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司银行提供担保的关联事项，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等有关规定，关联董事就本次关联交易事项进行了回避表决。上述关联担保事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、最高额不可撤销担保书；
2、授信协议；
3、贷款借据。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-039号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）于 2017年 4月27日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，会议审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
为使公司审计及内控审计工作具有持续性及完整性，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，2017年度审计费用及内控审计费用经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，履行了审计机构必要的责任和义务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2017年度财务审计和内控审计的工作要求，同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构。
上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2017年4月28日
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥华新B股 公告编号：2016-012华新水泥股份有限公司
2016年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2016年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-13,640万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,856.46万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预亏的主要原因
今年一季度,水泥市场需求十分低迷，“春节长假效应”较往年更浓厚，销售不畅，水泥库存居高不下。春节过后，公司产品所在区域的水泥企业纷纷采取降价销售去库存的策略，本公司水泥产品的价格同比下挫12%左右，销量同比略有下滑。“量价齐跌”，是导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-004
南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年3月28日在滨江洲际酒店以现场表决的方式召开。本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于总经理2016年度工作报告的议案》
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于董事会2016年度工作报告的议案》
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》
《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
同意公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
同意通过公司2016年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），预计共派发现金红利7361.28万元，剩余未分配利润结转下一年度。
上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2017年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2017年拟向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。
上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
2016年，公司与关联方发生交易总额为4567万元，预计2017年与关联方的交易额大约为6080万元，具体如下表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||交易||2016年||2017年|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||内容||实际发生金额||预计发生额|
|向关联人购买燃料和动力||南通江山农药化工股份有限公司||蒸汽费||4506万||6000万||
|接受关联人提供的劳务||南通新源环保有限公司||污泥处理费||61 万||80万||
|合计||||||4567万||6080万||

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2017-006)。
Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易
经表决：赞成8票（赵伟建回避表决），反对0票，弃权0票。
Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易
经表决：赞成8票（王丽红回避表决），反对0票，弃权0票。
（十）审议并通过《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2017-007）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十一）《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的财务审计
和内控审计机构，聘期一年。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2017-008）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《关于改选公司独立董事的议案》；
同意提名方建华为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2016年年度报告》全文。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议并通过《关于修改公司章程的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司的公告（临
2017-009）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，
使用期限不超过12个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2017-010）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议并通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
董事会决定于2017年4月26日以现场结合网络的方式召开2016年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告临2017-011）
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述议案二、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十五还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2017年3月29日
附件：独立董事候选人简历
方建华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职大专，注册会计师、资深注册会计师资格。曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员，南通会计师事务所部门经理，南通众信会计师事务所有限公司副处长，上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长，现任南通万隆会计师事务所有限公司所长，南通注册会计师协会会长。
中衡设计（证券代码：603017） 2019年第一次临时股东大会会议资料中衡设计集团股份有限公司
A R T S G r o u p C o . , L t d
中衡设计集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年十二月
江苏·苏州
中衡设计（证券代码：603017） 2019年第一次临时股东大会会议资料中衡设计集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料目录
一、股东大会会议须知 ...................................................................................................... 1二、股东大会议程 .............................................................................................................. 2三、股东大会议案 .............................................................................................................. 4议案一：关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................... 4
中衡设计（证券代码：603017） 2019年第一次临时股东大会会议资料中衡设计集团股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。
四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5分钟，同一股东发言不得超过2次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过10分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
中衡设计（证券代码：603017） 2019年第一次临时股东大会会议资料八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。
九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。
选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
中衡设计集团股份有限公司董事会
中衡设计（证券代码：603017） 2019年第一次临时股东大会会议资料中衡设计集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）15:00开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月31日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月31日（星期二）9:15-15:00。
现场会议地点：苏州工业园区八达街 111号中衡设计裙房四楼中庭会议室
大会主持人：董事长冯正功先生
会议议程
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
中衡设计（证券代码：603017） 2019年第一次临时股东大会会议资料【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
中衡设计（证券代码：603017） 2019年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-095南威软件股份有限公司
关于上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 28日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于南威软件股份有限公司终止参与设立河北分布云基金事项的问询函》（上证公函【2016】2476号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》要求，现将相关情况回复如下：
一、根据公告，从公司 2015年 12月发布公告至今，分布云基金未有实质性进展，公司与各合作方也没有相应的资金支出。请充分披露上述期间公司及相关方在设立分布云基金事项中从事的主要工作（或采取的主要措施）及其相关进展情况，并根据设立进展及相关协议约定，说明该设立事项长时间无进展的原因，以及出现终止风险的主要时间节点，是否存在未及时披露相关进展、充分揭示相关风险的情况。
回复：
（一）基金设立情况概述
公司于 2015年 12月 31日发布公告，拟与国控张家口高新技术产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国控张家口”）、河北国控股权投资基金管理有限公司（以下简称“河北国控”）、张家口鼎众股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎众投资”）以及中投分布云产业基金管理公司（以下简称“中投公司”）共同出资设立河北分布云基金（以下简称“分布云基金”）。
分布云基金设立后由国控张家口和中投公司共同担任普通合伙人，公司拟投资 5000万元与河北国控、鼎众投资作为有限合伙人参与设立基金，基金规模为不超过人民币 3亿元，并在基金设立后根据投资项目情况分批募集到位。
分布云基金将以大数据网络科技产业为投资方向，在河北省内设立数据中心资产公司，用于分布云网络平台建设；在河北省内设立云服务公司，采购电子政务解决方案服务于政府信息化应用市场。
（二）合作各方在上述期间的主要工作及基金长期无进展的原因说明
分布云基金设立过程中，公司始终与各合作方密切联系，就本次基金设立的相关事宜持续与合作各方进行多次磋商，但合作各方就基金的投资计划、项目建设模式、回购责任履行等重要条款未能达成一致，且因本次管理合伙人之一国控张家口为河北国控的下属单位，期间河北国控出现人事调整，导致基金设立审批流程缓慢，基金设立事项一直未取得实质性进展。为此，公司特地委派专人与河北国控、中投公司等合作对象进行面对面沟通，积极促进合作各方充分磋商，但截至目前合作各方仍无法达成一致意见，以致基金迟迟无法设立。因公司仅为分布云基金的有限合伙人，对基金的设立工作推动作用有限，且自 2015年 12月 31日公司公告参与分布云基金至今已近 1年，基金仍未能设立并启动运营，为切实维护全体股东的利益，经与合作方友好协商，公司董事会决定终止参与设立分布云基金。
公司与各合作方尚未签署任何协议，本次终止参与基金系公司董事会基于维护投资者利益主动做出的决策，除此之外，公司无法明确判断该基金存在终止风险的具体时间节点，因此不存在未及时披露相关进展及揭示风险的情况。
二、根据公告，公司因相关各方就合作方案细节未能达成一致，决定终止参与设立分布云基金。请公司充分披露有关终止参与设立的具体原因，并核实公司前期的投资决策是否足够审慎。
回复：
（一）终止参与设立分布云基金的原因说明
基金设立过程中，由于合作各方就基金的投资计划、项目建设模式、回购责任履行等重要条款未能达成一致，在公司与各合伙人积极沟通后仍未有实质性进展的情况下，基金设立进程严重滞后，经慎重考虑，为切实维护全体股东的利益，经与合作方友好协商，公司董事会决定终止参与设立河北分布云基金。
（二）公司对分布云基金的投资决策审慎、严谨
2015年 12月 31日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议《关于参与设立河北分布云基金的议案》。会议召开前，公司已就基金设立的主要架构与主要合作方进行了初步磋商且达成一致，董事会对河北分布云基金的设立目的、合作方、退出机制、运营模式进行认真研究、详细论证，认为本次基金主要由上市公司、国有资产平台公司和专业基金管理公司强强联合，通过优势互补，将基金投向大数据网络科技产业和设立云服务公司，符合公司的战略布局，有利于进一步拓宽公司产品推广渠道、创新产品营销模式、带动主线产品研发，促进公司从电子政务项目型企业向运营型企业转变；同时基金的退出机制明确，投资资金风险可控，董事会决策同意公司以有限合伙人参与基金设立。
自董事会决议通过设立分布云基金后，因客观情况的变化导致基金设立初衷出现重大变化，为切实维护公司及全体股东的利益，公司董事会经慎重考虑，再次召开会议决议终止参与设立河北分布云基金。公司参与和退出分布云基金的程序严谨，决策过程审慎。
该基金至今未有实质性进展，公司与各合作方也没有相应的资金支出，未持有该基金的任何权益。因此，终止参与设立分布云基金事项不会对公司整体生产经营和后续发展产生影响，不会损害公司及广大股东的利益。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2016年 12月 29日
卧龙地产集团股份有限公司
独立董事意见
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会审议的关于聘任审计机构、日常关联交易等情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：
一、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达到了公司内部控制的目标。《公司2016年度内部控制评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
二、关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们根据公司2016年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩和计划目标，对公司 2016年董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核认为：公司 2016年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。
三、关于公司 2016年度利润分配的预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日,归属于母公司所有者的净利润80,743,591.02元，母公司可供分配的利润为人民币919,994,435.77元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2016年12月31日公司总股本 725,147,460股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）分配，共计分配利润36,257,373.00元，剩余未分配利润转入以后年度。
我们认为，公司上述2016年度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，同意公司2016年度利润分配的预案。
四、关于聘任 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告的审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的内部控制审计执业经验，具备承担公司内部控制审计的能力。同意聘请信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。
五、关于日常关联交易的独立意见
公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
七、关于聘请本次重大资产重组中介机构的独立意见
为保证本次重大资产重组的顺利进行，综合考虑各中介机构的经验与专业水准，我们认为公司董事会聘请的各中介机构能够协助上市公司更好更快地推进本次重大资产重组，全面保障上市公司全体股东利益，因此同意聘请海通证券股份有限公司担任公司本次重大资产重组独立财务顾问，聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司本次重大资产重组的专项审计机构，聘请北京中企华资产评估有限责任公
司担任公司本次重大资产重组专项评估机构，聘请北京市金杜律师事务所担任公司本次重大资产重组的专项法律顾问，协助公司办理本次重大资产重组的相关事宜。
（下页为独立董事意见的签字页）
（以下无正文，为独立董事意见签字页）
卧龙地产集团股份有限公司
独立董事：
何大安 张志铭 史习民
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—032
通威股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
通威股份有限公司将于2014年5月22日（星期四）15:00-17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时，从5月23日至6月3日期间，将作为2014年我司董秘值班周，在此期间公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”
（http://roadshow.sseinfo.com）,参与公司本次集体接待日活动。出席本次集体接待日活动的人员有：总经理严虎先生、董事会秘书李高飞先生、财务总监袁仕华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 编号：临2016－038
债券代码：122088 债券简称：11综艺债
江苏综艺股份有限公司
关于“11综艺债”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次主体信用评级结果为AA-；“11综艺债”前次评级结果为AA；评级展望为稳定；
本次主体信用评级结果为AA-；“11综艺债”本次评级结果为AA；评级展望为负面。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，江苏综艺股份有限公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（简称“鹏元资信”）对本公司及本公司 2011年发行的“11综艺债”（债券代码：122088）进行了跟踪评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA-；“11综艺债”前次评级结果为AA；评级机构为鹏元资信，评级时间为2015年5月25日。
评级机构鹏元资信在对本公司进行综合分析与评估的基础上，于 2016年 5月 13日出具了《江苏综艺股份有限公司 2011年公司债券 2016年跟踪信用评级报告》，“11综艺债”2016年跟踪评级结果为：主体长期信用等级维持为AA-，本期公司债券信用等级维持为AA，评级展望为负面。
本次信用评级报告《江苏综艺股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信
用评级报告》详见上海证券交易所网站。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一六年五月十六日
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第111214号华润万东医疗装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润万东医疗装备股份有限公司（以下简“华润万东公司”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华润万东公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华润万东公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：周铮文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：封磊
中国·上海 二 O一五年三月二十六日
附件一：
上海亚虹模具股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格遵循法律法规和监管规定，紧紧围绕公司章程要求，加强董事履职能力建设，完善公司治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：
一、2017年财务状况及经营成果
2017年，公司继续致力于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装和 SMT表面贴装等配套加工服务。截至 2017年 12月31日，公司（包含下属全资子公司）总资产55,053.41万元,较上年末增加5,829.54万元，增幅为11.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 39,556.20万元，较上年末增加 1,490.02万元，增幅为3.91%；报告期内，公司实现营业收入 57,383.98万元，与上年同期相比增加 10,241.46万元，增幅为21.72%；归属于上市公司股东的净利润4,490.02万元，较上年同期相比增加343.58万元，增幅为8.29%。
二、2017年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
公司第二届董事会设成员 9名，其中独立董事 3名。2017年度，董事会共召开四次会议，具体情况如下：
2、公司于2017年4月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司2017年第一季度报告》。
3、公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》、《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
4、公司于2017年10月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《公司2017年第三季度报告》。
（二）专门委员会积极履职，协助董事会科学决策
董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会按照职责权限，凭藉自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持。全年董事会各专门委员会共召开会议7次，审议通过15项议案。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 1次年度股东大会和 1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容。
（四）独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作
2017年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，利用会计、法律、行业、技术等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议董事会各项议案，发挥自己的专业优势，对公司的募投项目、募集资金使用、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，对审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
三、2018年度董事会工作计划
（一）继续扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，
科学正确决策各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会每项决议。
（二）认真做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。
（三）实施董事会换届选举，完善公司治理结构。本届董事会任期届满前适时启动董事会换届选举工作，充分考虑各位董事的专业背景和任职经验，构成多样化的人才组合。并以实施换届工作为契机，进一步完善公司治理结构，以及公司治理风险的控制和防范体系的建设。
（四）生产制造升级持续推进。公司将继续不断完善各项生产规范作业的操作规程，严肃生产纪律，确保设备的完好率和运行效率。同时，加强生产安全的监察力度，强化安全生产管理工作。在制造体系方面，持续引进国内外先进的模具加工中心、线切割机床、精密注塑机等高端装备，稳步推进公司生产制造的自动化、信息化升级，生产效率和品质控制得到进一步提升，逐步实现向智能化生产企业的转型。
（五）发挥资本市场平台的作用，积极开展产业内或产业周边的投资及并购，提高公司盈利能力和抗风险能力。
展望2018年，公司将继续加大对市场、产品研发、生产、人才等投入，以最大程度满足行业发展的多元化需求。不断优化创新理念，增强公司前进动力，进一步提升公司核心竞争力，保障公司健康、稳定和可持续发展。
上海亚虹模具股份有限公司董事会 2018年4月25日