Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-032株洲宏达电子股份有限公司
||
|-|
|关于部分董事、监事和高级管理人员|
|减持计划实施进展的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”）于2019年1
月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-002），公司董事、副总经理毛云武先生计划自减持预披露公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和自公告日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过 542,500股的本公司股份；公司监事王大辉先生计划自减持预披露公告之日起 3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和自公告日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过 75,000股的本公司股份；公司监事袁坤阳先生计划自减持预披露公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和自公告日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过 193,750股的本公司股份。
公司于2019年5月5日分别收到毛云武先生、王大辉先生和袁坤阳先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，以上三人的减持时间已达到本次减持计划的一半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划具体实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
截至本公告日，毛云武先生未减持其所间接持有的公司股份，王大辉先生和袁坤阳先生的减持情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|王大辉|集中竞价交易|2019/02/22|18.89|0.5|0.0012|
||集中竞价交易|2019/02/25|19.23|1.502|0.0038|
||合 计|||2.002|0.0050|
|袁坤阳|集中竞价交易|2019/02/25|19.56|5.22|0.0130|
||合 计|||5.22|0.0130|

||
|-|
|注：|
|1、毛云武先生通过天津宏湘资产管理合伙企业（有限合伙）和天津宏津资产管理合伙企业(有|
|限合伙) 间接持有公司股票。|
|2、王大辉先生通过株洲宏瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票。|
|3、袁坤阳先生通过天津宏湘资产管理合伙企业（有限合伙）和天津宏津资产管理合伙企业(有|
|限合伙) 间接持有公司股票。|
|4、减持的股份来源均为公司首次公开发行前已发行的股份。|
|5、合计数与各加数之和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|毛云武|合计持有股份|217|0.5424|217|0.5424|
||其中：无限售条件股份|54.25|0.1356|54.25|0.1356|
||董监高锁定股份|162.75|0.4068|162.75|0.4068|
|王大辉|合计持有股份|30.5|0.0762|28.498|0.0712|
||其中：无限售条件股份|7.625|0.0191|5.623|0.0141|
||董监高锁定股份|22.875|0.0572|22.875|0.0572|
|袁坤阳|合计持有股份|77.5|0.1937|72.28|0.1807|
||其中：无限售条件股份|19.375|0.0484|14.155|0.0354|
||董监高锁定股份|58.125|0.1454|58.125|0.1454|

||
|-|
|注：|
|1、毛云武先生通过天津宏湘资产管理合伙企业（有限合伙）和天津宏津资产管理合伙企业(有|
|限合伙) 间接持有公司股票。|
|2、王大辉先生通过株洲宏瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票。|
|3、袁坤阳先生通过天津宏湘资产管理合伙企业（有限合伙）和天津宏津资产管理合伙企业(有|
|限合伙) 间接持有公司股票。|
|4、减持的股份来源均为公司首次公开发行前已发行的股份。|
|5、合计数与各加数之和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。|

二、其他相关说明
1、本次减持计划及实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、毛云武先生、王大辉先生、袁坤阳先生本次减持情况与此前已披露的减持股份计划和相关承诺一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违规情形。
3、毛云武先生、王大辉先生、袁坤阳先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
毛云武先生、王大辉先生、袁坤阳先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
厦门吉宏包装科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日在公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长庄浩女士主持了本次会议。
出席本次股东大会会议的股东有庄浩、庄澍、张和平、贺静颖、厦门金润悦投资有限公司、厦门市永悦投资咨询有限公司、厦门海银生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙），全体股东均已到会，代表股份 8,700万股，占公司总股本的100%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
经与会股东及股东代表以记名投票方式一致通过了以下决议:
一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
同意延长公司首次公开发行股票并上市相关决议的有效期，有效期延长至 2017年4月15日。
表决结果：8,700万股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%，反对 0股，弃权0股。
二、审议通过《关于授权董事会办理发行上市具体事宜的决议有效期延期的议案》。
同意延长授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的授权期限，授权期延长至2017年4月15日。
表决结果：8,700万股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%，反对 0股，弃权0股。
（本页无正文，为《厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》之签署页）
庄浩:
庄澍：
张和平：
贺静颖：
厦门市永悦投资咨询有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人：
厦门金润悦投资有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人：
厦门海银生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或委托代理人：
厦门吉宏包装科技股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号： 2018-053
广东奥马电器股份有限公司
关于持股5%以上股东签署股份转让协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月4日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东西藏金梅花投资有限公司（以下简称“西藏金梅花”）与天安人寿保险股份有限公司（以下简称“天安人寿”）签署了《股份转让协议》，协议约定西藏金梅花将其直接持有的奥马电器 37,625,044股无限售条件流通股份通过协议转让的方式转让给天安人寿。具体内容详见公司 2018年 5月 8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2018-046）。
为进一步明确本次股份转让中受让的相关主体信息，公司持股5%以上股东西藏金梅花与天安人寿经友好协商，在《股份转让协议》的基础上于 2018年 5月30日签署了《关于广东奥马电器股份有限公司之股份转让协议补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议具体内容如下：
甲方（转让方）：西藏金梅花投资有限公司
乙方（受让方）：天安人寿保险股份有限公司
第一条本次股份转让，乙方受让标的股份的证券账户信息如下：
账户名称：天安人寿保险股份有限公司-万能产品
深市A股账户号码：0899107800
客户类型：产品客户-保险产品
第二条关于出资账户的资金来源及性质
乙方确认并承诺，本次股份转让，乙方受让标的股份的证券账户为“天安人寿保险股份有限公司-万能产品”（以下简称“万能产品”），对应的资金账户为“中国农业银行天安人寿保险股份有限公司万能产品托管专户3”，是乙方所
设计开发，并经原中国保险监督管理委员会（以下简称“原保监会”）审批、备案的人身保险新型产品-万能型人身保险产品的单独核算账户。账户的投资资金为符合原保监会《保险资金运用管理办法》（保监会令[2018]1号）规定的保险资金。本次股份转让，符合《保险资金运用管理办法》等原保监会关于保险资金投资范围的规定。
第三条关于乙方与华夏久盈的委托管理关系
乙方确认并承诺，乙方与华夏久盈资产管理有限责任公司（以下简称“华夏久盈”）于2015年12月签订了《天安人寿保险股份有限公司资产委托管理合同》(以下简称“《资产委托管理合同》”)及其附件1《天安人寿-华夏久盈委托投资指引》，约定乙方作为保险资产委托人，委托华夏久盈为乙方对委托资产进行投资管理，委托资产的投资范围为“具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、封闭式基金、开放式基金……”，万能产品账户资产属于上述委托资产。
第四条关于《股份转让协议》的签署权
乙方确认并承诺，乙方为万能产品账户资产所有权人，华夏久盈于 2018年5月向乙方出具了《关于拟投资奥马电器的函》，随后，乙方向华夏久盈答复了《关于拟投资奥马电器相关事宜的确认函》,华夏久盈与乙方已就本次股份转让以及《股份转让协议》的签署达成了一致意见，由乙方负责签署《股份转让协议》，乙方签署《股份转让协议》合法、有效。
第五条乙方承诺并保证，乙方对上述情况的说明在本补充协议签订之日为真实、准确。甲方对乙方的上述说明均予以知悉、认可。
第六条本补充协议自双方法定代表人或授权代表签署（含加盖签名章等人名印章）并加盖公章之日起生效。
第七条本补充协议与《股份转让协议》具有同等法律效力。本补充协议未做约定的，适用《股份转让协议》的约定。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-041
上海摩恩电气股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2014年 6月 20日以书面方式送达，并于 2014年 6月 27日以现场的方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司部分监事、高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于实际控制人及其他关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
表决结果：赞成4人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
关联董事问泽鸿先生（实际控制人）、问泽鑫先生（实际控制人兄长）、朱志英女士（实际控制人配偶）回避表决。
《关于实际控制人及其他关联方为公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于公司向控股股东借款人民币3,000万元的议案》。
表决结果：赞成4人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
关联董事问泽鸿先生（实际控制人）、问泽鑫先生（实际控制人兄长）、朱志英女士（实际控制人配偶）回避表决。
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，具体请见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关事
项的独立意见》。
此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大
会上对议案的表决。
《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年六月二十七日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-003山西证券股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2014年 1月 21日收到董事李兆会先生的辞职申请。李兆会先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，同时申请辞去第二届董事会战略发展委员会委员职务。
鉴于李兆会先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，李兆会先生的辞职申请自 2014年 1月 21日送达公司董事会时生效。辞职后，李兆会先生将不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
在此，公司董事会谨向李兆会先生在职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 1月 22日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-003
福建七匹狼实业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2014年 1月 17日以电子邮件形式发出，并于 2014年 1月 24日上午以通讯表决形式召开。
全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度的议案》。
鉴于公司融资需求，公司于2012年、2013年发行了总额为6亿元人民币的短期融资券。其中2012年度发行的总额为1亿元人民币的短期融资券已于 2013年7月到期并兑付，2013年度发行的总额为5亿元人民币的短期融资券将于2014年6月到期。为保留该较低成本的融资渠道的融资资格，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请总金额不超过人民币 12亿元人民币的短期融资券注册额度，并视实际情况决定是否使用。
会议同意由董事会向股东大会申请授权公司董事长在本议案规定的范围内全权决定和办理与申请短融券注册额度及后期可能的发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、制定和实施发行短期融资券的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与发行的相关中介机构等事项；
2、制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料，以及进行相关的信息披露；
资券等相关事项进行调整。
此项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案》。
同意公司将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至 15亿元人民币，大部分用于投资低风险理财产品，其中公司可使用不超过5亿元人民币的额度进行《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》中规定的风险投资品种投资。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及2014年1月25日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的公告》】
此项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会福建监管局闽证监公司字【2013】42号《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》规定，对公司章程第一百一十八条进行修订。明确需要独立董事事前认可或发表独立意见的议案，应至少提前5天提交独立董事。
此项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼董事会议事规则（2014年1月24日修订）》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】此项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事制度（2014年1月24日修订）》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】此项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年1月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》】。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-056广东金莱特电器股份有限公司
关于正式收购金祥立100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金莱特”）于2018年5月2日与周锡祥及广东祥立实业有限公司（以下简称“祥立实业”）签署了《股权收购意向协议》，公司拟收购佛山市金祥立电器有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。
2、2018年7月13日，公司与周锡祥、祥立实业签署了《股权收购协议》，公司以人民币1,680万元受让周锡祥、祥立实业合计持有目标公司100%股权。
3、本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次股权收购事项已经 2018年 7月 13日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、周锡祥，持有目标公司49%股权。
2、广东祥立实业有限公司
统一社会信用代码：91440606231927356R
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：周锡祥
住所：佛山市顺德区北滘镇广教工业区
经营范围：生产经营家用电器及其配件、窗户用导向轨。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：周锡祥持股65%，系祥立实业的实际控制人；DEER INTERNATION(HONGKONG) COMPANYLIMITED（谛尔国际（香港）有限
公司）持股35%。
持股情况：祥立实业持有目标公司51%股权。
周锡祥与其实际控制的祥立实业与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在任何关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：佛山市金祥立电器有限公司
2、注册地址：佛山市顺德区北滘镇
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：100万元人民币
5、经营范围：研发、生产、销售：家用电器，灯具、灯饰及配件，五金制品，厨房用品；经营和代理上述商品及技术的进出口业务。（不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、成立日期：2018年4月25日
7、股东情况：周锡祥持股49%，祥立实业持股51%。
8、金祥立业务情况
金祥立成立于 2018年 4月，主要从事交流风扇及电暖炉的研发、生产与销售。金祥立的成立主要是承接祥立实业的全部资产，包括但不限于技术、人员、销售网络（客户资源）等。祥立实业自 2004年起专注于交流风扇及电暖炉的研发、生产及销售，产品均为自主研发并获得多项专利证书、国际国内认证证书以及入选中国名优产品目录。生产产品主要以出口为主，多年来，积累了一批稳定的客户资源。
截至本公告日，祥立实业资产已全部剥离至金祥立。
四、股权收购协议的主要内容
甲方指：广东金莱特电器股份有限公司
乙方指：周锡祥、广东祥立实业有限公司
丙方指：佛山市金祥立电器有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东姓名||出资额（万元）|出资比例（%）|
||广东金莱特电器股份有限公司||100|||
||||100|||

2、交易对价支付
自协议签署之日起10个工作日内，甲方向乙方支付第一期收购款840万元，其中向祥立实业支付428.4万元，向周锡祥支付411.6万元。自乙方完成目标公司股权变更登记手续之日起 10个工作日内，甲方向乙方支付第二期收购款 840万元，其中向祥立实业支付428.4万元，向周锡祥支付411.6万元
3、债权债务确认
乙方丙方共同确认，目标公司设立时间较短，目前尚未实际开展业务，现时不存在任何对外债权、债务或其他任何可能对目标公司损益造成影响的权利负担，亦不存在被第三人追索或提出权利主张之情形。乙方丙方共同确认，目标公司及其实际控制人已向收购方真实、准确、完整地披露目标公司债权债务状况（包括但不限于任何合同、协议或其他法律文件项下形成的应付账款、对外担保、诉讼、仲裁以及其他或有事项引致的债务），如后续因目标公司债务确定存在遗漏或由于其他任何乙方未披露原因在交割日后导致目标公司新增债务，均应由乙方自行予以处理及承担，如由此造成对收购方的损害，乙方应当承担相应的赔偿责任。
4、过渡期安排及期间损益
自本协议签署之日至本次收购完成之日的期间为过渡期，过渡期内目标公司不得从事以下行为：
①进行其他与目标公司主营业务无关的经营活动，或终止或改变现有主营业务；但本次收购完成前已签署及履行的相关业务合同需继续履行的，以及应甲方要求进行的相关业务交易的除外；
②进行任何形式的利润分配；
③未经甲方书面同意，在资产或财产上设立任何权利负担、直接或间接地处置其重大资产或财产、举借重大债务以及对外提供担保；
④其他可能影响甲方收购意向的重大事项。
各方同意，为避免争议，目标公司过渡期内所产生的损益或因其他原因导致
目标公司净资产的增加或减少，均由甲方享有或承担。
五、定价依据
根据中京民信（北京）资产评估有限公司于 2018年 7月 5日出具的京信评报字（2018）第 264号资产评估报告，佛山市金祥立电器有限公司股东全部权益于评估基准日 2018年 6月 30日所表现的公允市场价值为 1,874.51万元。
在遵循平等互利、公平合理、各方协商一致的原则，双方同意交易对价为 1,680万元。
六、交易的目的和对公司的影响
1、交易的意义及目的
公司通过收购金祥立100%股权，获得金祥立的交流风扇及电暖炉等家电产品的专业技术与人才、市场和客户资源，快速形成交流风扇和电暖炉的市场竞争力，弥补公司交流风扇和电暖炉领略的短板，与公司人才、技术、业务等优势互补，促进公司交直流两用风扇销售业务的协同发展，从而提高公司在家电行业的综合竞争力。
2、对本期和未来财务状况的影响
本次收购需支付购买对价及相关税费等，公司的现金流存在一定的净流出，预计会增加公司的财务费用；收购完成后，金祥立将成为公司的全资子公司，未来其财务报表会合并到公司的财务报表中，会对公司的财务报告结果产生积极影响。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《广东金莱特电器股份有限公司与广东祥立实业有限公司、周锡祥之股权收购协议》；
3、《广东金莱特电器股份有限公司拟收购股权涉及的佛山市金祥立电器有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2018）第 264号）。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-065浙江东南网架股份有限公司关于
中标广州白云国际机场扩建工程二号航站楼
钢结构工程（二标段）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 3日收到招标人广州省机场管理集团有限公司工程建设指挥部发来的《中标通知书》，该中标通知书确定本公司已中标广州白云国际机场扩建工程二号航站楼钢结构工程（二标段），中标价为人民币12,663.0768万元。
一、中标通知书的主要内容
1、中标日期：2014年12月2日
2、中标项目：广州白云国际机场扩建工程二号航站楼钢结构工程（二标段）3、中标价：人民币12,663.0768万元
二、交易对手方介绍
1、招标人广州省机场管理集团有限公司工程建设指挥部于 2009年挂牌成立，主要负责广东省机场管理集团有限公司（以下简称“广东省机场集团”）所属机场的建设管理工作，已先后完成了联邦快递亚太运转中心、白云机场东三西三指廊及相关连接楼等工程建设。
广东省机场集团是直属广东省人民政府的国有大型航空运输服务保障企业。
广州省机场管理集团有限公司工程建设指挥部为广东省机场集团直属单位，是广州白云国际机场扩建工程二号航站楼的建设单位。
3、最近一个会计年度，公司与交易对手方发生的购销情况：
2014年 9月，公司与广州省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签订了《广州白云国际机场扩建工程二号航站楼钢管混凝土柱工程》，合同总价为5,099.6523万元。
综上，截至目前公司就广州白云国际机场扩建工程二号航站楼已签订工程合同金额和中标金额累计达17,762.7291万元。
三、中标项目对公司的影响
1、本次项目中标金额占公司2013年度营业总收入的3.40%，公司预计本项目的实施将对公司未来品牌形象和经营业绩产生较好的影响；
2、本项目的中标充分体现公司在大跨度空间网架结构领域的龙头优势，也表明公司在国内机场建设的市场竞争优势；
3、本项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
四川成飞集成科技股份有限公司
关于本次重大资产出售相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）拟将旗下现有锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）为平台进行重组，重组的主要内容如下：（1）中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“锂电洛阳”）向成飞集成转让所持有的锂电科技30%的股权，相关方约定成飞集成替代锂电洛阳取得对锂电科技的控制权；（2）成飞集成将其持有的锂电洛阳45.00%股权转让给锂电科技，相关方约定在股权转让完成后解除成飞集成对锂电科技的控制权；（3）成飞集成以所持锂电洛阳剩余18.98%的股权及中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“锂电研究院”）35%的股权、常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙投资”）以所持有的锂电洛阳9.38%的股权（由中国航空工业集团有限公司无偿划转而来）、常州华科科技投资有限公司以所持有的锂电研究院65%的股权一同向锂电科技增资（以下简称“本次交易”、“本次重大资产出售”）。本次交易完成后，金沙投资取得锂电科技控制权，锂电科技取得锂电洛阳、锂电研究院的控制权，成飞集成不再将锂电洛阳、锂电科技纳入合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司对本次重大资产出售相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
本次交易相关主体（包括公司、标的公司及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产出售提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构及其经
办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产出售相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与本次重大资产出售相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
特此说明。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年4月22日
浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
2016年度，本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极维护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、出席董事会情况
2016年公司共召开了10次董事会，本人全部参加，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席表决的情形。经审慎判断，本人对历次会议审议内容无异议，全部投了赞成票。
2、列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了3次股东大会，本人均列席，并在公司2015年度股东大会上作2015年度履职情况的述职报告。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1|2016.02.26|关于第二期股权激励计划相关事项的独立意见|同意|
|2|2016.04.07|关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|3||对公司2015年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见|同意|
|4||对公司2015年度内部控制评价报告的核查意见|同意|
|5||对公司聘任2016年度审计机构事项的意见|同意|
|6||对公司2016年度日常关联交易事项的核查意见|同意|
|7|2016.05.13|关于公司第二期股权激励计划授予相关事项的独立意见|同意|
|8|2016.07.21|关于设立股权投资基金的独立意见|同意|
|9|2016.08.08|关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|10|2016.10.24|关于公司使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的独立意见|同意|
|11||关于为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见|同意|
|12|2016.12.02|关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|13|2016.12.20|关于董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、恪尽职守，审慎履职。作为上市公司的独立董事，本人按照相关规定，恪守独立性的基本要求，审慎履职。在参加公司董事会及各专业委员会的会议前，全面了解议案背景、内容和相关信息，独立判断，审慎发表意见。对于社会公众股股东关注的重大事项予以特别关注，例如对第二期股权激励计划进行深入核查，就其主体资格合法性、方案合理性和决策程序合规性等进行客观分析后发表独立意见，并对此向公司股东征集投票权，以便社会公众股股东行使股东权利和表达自己的意见，积极维护其合法权益。
2、关注经营，促进规范发展。本人通过与高管交流、公司会议、现场考察、查阅公司文件资料等方式，一方面及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展情况、内控管理情况以及董事会和股东大会决议执行情况等，促进公司规范运营；另一方面密切关注与公司有关的媒体信息以及外部环境及市场变化对公司的影响，并及时与管理层交换意见和建议，促进公司的健康发展。
3、监督信披，保障股东知情权。报告期，本人对公司日常信息披露工作的开展情况进行了持续关注和监督，敦促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，及时、真实、准确和完整地履行信息披露义务，切实保障股东特别是社会公众股股东的知情权。
2016年度，公司信息披露制度完善，信息披露工作积极有效，连续第六年获得深交所信息披露考评“A”级。
4、加强学习，提升履职能力。本人一直非常注重对最新的法律、法规和各项制度的学习，并通过交流学习、对比分析、案例研究等方式，不断加深自己对公司治理、内控建设、信息披露、社会公众股东权益保护等工作的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
四、其他方面工作
1、各专业委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人在 2016年度共主持召开了 2次会议，审议了《公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要、《公司第二期股权激
励计划实施考核管理办法》、《公司董事会薪酬与考核委员会 2015年度工作报
告》、《公司高级管理人员 2015年度绩效评定方案》等议案。会议对公司第二期
股权激励计划及考核管理办法进行了审议，同时总结分析了薪酬与考核委员会在2015年度的履职情况，对高管人员2015年度的绩效情况进行了综合评定，形成了奖励分配方案，并将相关内容以决议的形式提交董事会审核备案。
作为公司战略委员会委员，本人 2016年共参加了 2次会议，审议了《公司董事会战略委员会 2015年度工作报告》、《关于设立股权投资基金的议案》等议案。会议总结分析了战略委员会 2015年度工作情况，并对公司设立股权投资基金事项进行审议，形成了相关决议提交董事会审核备案。
作为公司提名委员会委员，本人 2016年共参加了 2次会议，审议了《公司董事会提名委员会2015年度工作报告》、《关于提名董事候选人的议案》等议案。
会议总结分析了提名委员会 2015年度工作情况，并对公司新一届董事会候选人进行了提议，相关决议提交公司董事会审核备案。
2、2016年度本人没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所的情况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、对公司发展的建议
2016年，公司保持了良好的发展态势，业绩喜人。展望未来，政府越来越注重“民生和环保”，强调房子是用来住的，提倡绿色建筑和装配式建筑，这对塑料管道行业的发展影响深远。因此，我建议：1、深入研究国家相关产业政策导向以及市场发展趋势，高度重视房产业务规划和布局，积极优化企业发展模式，进一步完善公司可持续发展的保障体系。2、切实做好第二期股权激励计划的实施工作，包括并不限于绩效考核、分期解锁等工作，继续调动激励对象的积极性。
在此基础上，进一步完善公司的激励与约束机制，进一步激发全员的积极性和创造性。
最后感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人 2016年工作的配合和支持。2017年，本人将继续勤勉履职，积极维护股东的合法权益。为了方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式（Email：lwhhome@126.com）。
独立董事：罗文花2017年3月7日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-097南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以自有资金收购南京博融电子有限公司（以下简称“博融电子”）持有的南京博融汽车电子有限公司（以下简称“博融汽车”）19%的股权，收购完成后，公司将持有博融汽车19%股权，博融汽车注册资本为5000万元，公司认缴出资额950万元。
（二）审议情况
2018年11月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的议案》。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：南京博融电子有限公司
统一社会信用代码：91320115793742783A
住所：南京市江宁经济开发区天元路68号
执行董事：沙建平
经营范围：计算机、打印机及网络设备、通信设备、机电产品、汽车音响及其他汽车电子产品、仪器仪表、激光音视产品的技术研发、生产、销售；计算机应用软件的开发、系统集成；电子网络工程设计、设备安装；工艺专用设备的制造；精密机械、汽车配件的销售；实业投资及管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述交易对手方与本公司、本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
交易标的股权不存在抵押、质押、不存在涉及股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。
（一）公司基本情况
标的公司名称：南京博融汽车电子有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1WDYGY1Q
公司类型：有限责任公司
注册资本：5000万元整
实缴资本：0万元
法定代表人：沙建平
成立日期：2018年04月20日
公司地址：南京市江宁区秣陵街道金鑫东路15号（江宁开发区）
经营范围：汽车电子产品、计算机、打印机、网络设备、通信设备、机电产品、汽车音响、仪器仪表、激光音视产品的研发、生产、销售；计算机应用软件的开发、系统集成；电子网络设备安装；精密机械设备、汽车配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次交易前后的股权结构：
（1）本次交易完成前
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|南京博融电子有限公司|100%|

（2）本次交易完成后
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|沙建平|66%|
|2|朱方舟|15%|
|3|南京奥联汽车电子电器股份有限公司|19%|

（三）最近一年又一期的主要财务指标：
博融汽车于2018年04月20日成立，目前还未开展经营业务。
四、交易协议的主要内容
（一）协议签订主体
甲方/转让方：南京博融电子有限公司
乙方/受让方：南京奥联汽车电子电器股份有限公司
（二）股权转让标的、对价：
甲方同意将其持有博融汽车的股权 950万元（占公司注册资本的19%），（其中实缴0万元，未缴950万元），以人民币0万元的价格转让给公司。
（三）协议的生效及其他
股权转让协议将于公司董事会批准后生效。
自本协议生效之日起，受让方开始享有股东权利并履行股东义务。
五、交易的目的及对公司的影响
公司于2018年10月12日签署了《关于南京博融电子有限公司19%的股权转让前置协议》，公司拟将通过转让博融电子19%的股权及相应之所有权利和利益的形式，出售对应的土地使用权及其地上建筑物、构筑物的所有权，具体内容见公告2018-085。
公司此次对外投资，主要系以上博融电子的股权转让后，公司将以持有博融汽车19%的股权继续保持原有的行业布局，实现公司持续健康的发展。
本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
六、风险提示
本次交易的完全实施尚需经相关部门审批，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议
2、股权转让协议
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年11月26日
广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事意见
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十八次董事会会议于 2014年 1月 29日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于补选陈健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》发表如下独立意见：
本次推选的非独立董事候选人陈健先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定；非独立董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》等相关规定的要求，既不存在《公司法》第 147条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；本次非独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。同意将《关于补选陈健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：邵九林
吴炳贵
顾乃康
二〇一四年一月二十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-006内蒙古远兴能源股份有限公司
七届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12名董事发出了关于召开七届二十八次董事会会议的通知，会议于2019年1月22日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事 12名，实到董事 12名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于预计 2019年度公司及子公司担保额度的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于预计 2019年度公司及子公司担保额度的公告》。
2、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据公司董事会下设各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会补选董事彭丽女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于补选第七届董事会专门
委员会委员的公告》。
3、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2019年2月15日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年一月二十三日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-115西陇科学股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自 2016年 9月 12日开市起停牌。2016年 9月 21日，公司披露了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-083）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2016年9月28日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-086），公司股票自9月28日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。 2016年10月 12日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-089），2016年11月11日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-101），2016年12月9日，公司召开股东大会审议继续停牌议案，12月10日披露《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-113），公司股票自2016年12月12日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。2016年10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》，
截至本公告日,公司及中介机构继续对标的公司进行尽职调查。相关各方正在有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行沟通,重组方案仍在进一步论证中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014—02
深圳市特发信息股份有限公司
非公开发行有限售条件的流通股解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股东有7家:诺安基金管理有限公司、天津军博葳投资发展有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司、北京中金信融资产管理中心（有限合伙）、北京中金信国资产管理中心（有限合伙），解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为2,100万股A股，占公司总股本的7.75%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2014年 2月12日。
一、公司非公开发行有关情况概述
2011年7月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并发出召开股东大会通知。
2011年9月1日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
2012年2月20日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了非公开发行股票方案调整的相关议案，并发出召开股东大会通知。
2012年3月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票方案调整的相关议案。
2013年1月24日，中审国际会计师事务所出具中审国际验字
[2013]01010002号《验资报告》。根据该验资报告，截至2013年1月24日，本次非公开发行共计募集资金人民币 13,944万元，扣除与发行有关的费用人民币1,614万元，公司实际募集资金净额为人民币12,330万元，其中增加实收资本（股本）2,100万元，增加资本公积10,230万元。
此后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的股份预登记及股份限售手续的预登记。
公司本次非公开发行的2,100万股股份于2013年2月8日在深圳证券交易所上市。
二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况
本次发行对象7名特定投资者，诺安基金管理有限公司、天津军博葳投资发展有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司、北京中金信融资产管理中心（有限合伙）、北京中金信国资产管理中心（有限合伙）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定承诺，认购公司本次非公开发行股票自公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。
在承诺期间，上述7名投资者均履行了承诺义务。
三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况
1、本次解除限售股东7家:诺安基金管理有限公司、天津军博葳投资发展有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司、北京中金信融资产管理中心（有限合伙）、北京中金信国资产管理中心（有限合伙），有限售条件流通股实际可上市流通数量为2,100万股A股，占公司总股本的7.75%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2014年 2月12日。
||||||
|-|-|-|-|-|
||全部持股（股||本次解除限售股|本次解除限售股|
|||本次解除限售）|||
|有限售条件股东名称|||份占公司无限售|份占公司目前总|
|||的股份（股）|||
||||条件股份比例|股本比例|
|诺安基金管理有限公司|6,000,000|6,000,000|2.53%|2.21%|
|天津军博葳投资发展有限|3,000,000|3,000,000|1.26%|1.11%|
|公司|||||
|中邮创业基金管理有限公|3,000,000|3,000,000|1.26%|1.11%|
|司|||||
|汇添富基金管理有限公司|3,000,000|3,000,000|1.26%|1.11%|
|东海证券有限责任公司|3,000,000|3,000,000|1.26%|1.11%|
|北京中金信融资产管理中|1,500,000|1,500,000|0.63%|0.55%|
|心|||||
|北京中金信国资产管理|1,500,000|1,500,000|0.63%|0.55%|
|中心|||||
|合 计|21,000,000|21,000,000|8.83%|7.75%|

四、股本结构变化
本次解除限售前后公司的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次限售股份上市流通前|||本次限售股份上市流通后||
|股份类型|||本次变动数|||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件股份|33,430,312|12.34%|-21,000,000|12,430, 312|4.59%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|12,284,119|4.53%||12,284,119|4.53%|
|3、其他内资持股|21,000,000|7.75%|-21,000,000|||
|其中：境内非国有法人持股||||||
|境内子自然人持股||||||
|高管股份|146,193|0.06%||146,193|0.06%|
|二、无限售条件的流通|237,569,688|87.66%|21,000,000|258,569,688|95.41%|
|1、人民币普通股|237,569,688|87.66%|21,000,000|258,569,688|95.41%|
|2、境内上市的外资股||0||||
|3、境外上市的外资股||0||||
|三、股份总数|271,000,000|100.00%|0|271,000,000|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，持有特发信息的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露
真实、准确、完整。本保荐机构对特发信息本次限售股份上市流通事项无异议。
六、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营经
营性资金占用情况；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违
规担保情况；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票
的行为。
七、备查文件
1、非公开发行有限售条件的流通股解除限售的说明；
2、保荐机构核查意见。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司
江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈卫祖等 19名自然人合计持有的苏州
汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%的股权，以发行股份的方式购买张贵德等19名自然人合计持有的南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”，
与下述募集配套资金合称“本次交易”，汉风科技100%的股权和都乐制冷100%的股权合称“标的资产”）；在本次发行股份及支付现金购买资产同时，公司拟向不超过5名合格投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 17,000万元，募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易中介费用及
相关税费且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于本次交易相关事项的独立意见
1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
定，公司本次交易不构成关联交易。
3、本次交易的相关事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
4、《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及交易各方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
5、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
6、本次交易将有利于进一步提升公司综合竞争实力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益。
7、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对标的资产进行评估，并拟以评估值为基础作为定价依据，除业务关系外，东洲评估及其经办评估师与交易对方及本公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，本次评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
8、本次交易标的资产的交易价格以东洲评估预评估值为依据，经交易各方
协商，汉风科技100%股权交易价格初步确定为6亿元，都乐制冷100%股权交易价格初步确定为 2.5亿元。经我们查验，定价公允、合理，不会损害公司及其
股东特别是中小股东的利益。
9、本次交易购买的标的资产为汉风科技100%股权和都乐制冷100%股权。
汉风科技和都乐制冷不存在影响其合法存续的情形。交易对方合法、完整地持
有该等股权，标的资产不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司
法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情形，标的资产的交割过户或者
转移不存在法律障碍。
10、鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，我们同意本次董事会审议有关本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。本次交易标的资产审计、评估结果确定后，需经公司再次召开董事会审议通过。公司就本次交易再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
11、公司本次交易事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权：公司董事会在相关审计、评估报告出具后再次召开董事会审议本次交易相关事项；公司股东大会的批准；中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
二、关于本次交易完成后公司对汉风科技的增资安排以及对都乐制冷的实缴出资安排
鉴于汉风科技生产经营过程中营运资金需求较大，公司拟在本次交易完成后向汉风科技增资20,000万元，用于支持汉风科技业务发展。
鉴于都乐制冷目前注册资本为6,001万元，实收资本为1,000万元，注册资本尚未足额缴纳。本次交易完成后，都乐制冷成为上市公司全资子公司，公司将在本次交易完成后实际缴纳原 19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001万元，都乐制冷的原19名股东将不需再履行前述5,001万元的出资义务。
独立董事认为前述增资及实缴出资安排使用公司自有资金，未发现使用募集资金用于风险投资事宜，并且符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，公司本次交易相关事项审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
公司已按法律、法规及规范性文件规定履行了现阶段的信息披露义务，现阶段所履行的程序符合法律法规及规范性文件规定。本次交易事项尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。全体独立董事同意公司第三届董事会第七次会议的相关安排。
独立董事：赵旦
吴海锁
付铁