证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号： 2016-024厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI进行增资并转投资设立子公司变更投资方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
（一）对外投资的基本情况：
2016年4月28日，公司召开的2016年第二次董事会决议通过《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的议案》；本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）通过其全资子公司East Sino DevelopmentLimited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”)转增资漳州灿坤在印尼的全资孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，英昇发展持股99.69%） 500万美元。增资后，其中增资款146万美元作为SCI营运使用，另SCI将以增资款的余下现金354万美元和部份资产作价的方式转投资设立全资子公司【PT.STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENTINDONESIA（中文名：印尼灿星网通地产开发公司，简称“SCPDI”）】。
注册资本500万美元，其中现金出资354万美元，资产作价出资146万美元。具体内容详参阅公司于2016年4月29日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的公告》。
按印尼政府法规要求，新设公司至少需要有二位股东組成。公司需對SCPDI的投资设立方案变更如下：
1、原董事会通过对SCI增资的资金安排及SCI转投资设立子公司SCPDI的投资额及出资方式不变；
2、增加投资方奥升投资有限公司（简称：“奥升投资”、漳州灿坤全资子公司），投资金额1万美元。
3、设立子公司SCPDI变更投资方案具体如下：
单位：USD万元
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|标的公司|投资方|方案变更前|||方案变更后|||
|||注册资本|实收资本|持股比例|注册资本|实收资本|持股比例|
|SCPDI|SCI|500|500|100%|500|500|99.80%|
||奥升投资||||1|1|0.20%|
||合计|500|500|100%|501|501|100%|

（二）董事会审议关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立子公司变更投资方案的表决情况：
本公司于2016年5月20日召开2016年第三次临时董事会，表决通过《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立子公司变更投资方案的议案》。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此项变更投资案不需要经过股东大会的批准。
（三）SCI和奥升投资合资在印尼设立子公司SCPDI需要印尼当地相关主管部门批准。
（四）奥升投资系漳州灿坤全资子公司，SCI系漳州灿坤全资孙公司，本次SCI和奥升投资合资设立子公司SCPDI不构成关联交易。
二、投资方介绍
（一）、PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
1．基本情况介绍
公司名称：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
主要股东和持股比例：英昇发展有限公司持股99.69%、奥升投资有限公司持股0.31%设立时间：2010年10月 26日
注册资本: 25,000,000 USD（实收资本24,000,000USD）
注册地：印度尼西亚
主要办公地点：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI
法定代表人:潘志荣
公司类型：制造及租赁业
主营业务：生产显示器、LCD电视、吊灯、台灯、LED灯、日光灯、除湿机、搅拌器、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。
2.SCI最近一年又一期的财务数据：
单位：USD万元
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||科 目||2015/12/31（经审计）||2016年1-4月（未经审计|）|
|资产总额||1,860.74||1,608.30|||
|负债总额||351.20||271.60|||
|应收帐款总额||217.77||145.90|||
|或有事项涉及的总额||0.00||0.00|||
|净资产||1,509.53||1,336.70|||
|营业收入||1,208.21||279.55|||
|营业利润||(125.91)||(118.27)|||
|净利润（没有包含大比例非经常性损益）||(130.59)||(118.01)|||
|经营活动产生的现金流量净额||(99.40)||(18.21)|||

（二）、奥升投资有限公司基本情况
1．基本情况介绍：
公司名称：奥升投资有限公司(英文名:Orient Star Investments Ltd)
主要股东和持股比例：漳州灿坤全资子公司
设立时间：2015年1月30日
注册资本:115万美元（实收资本115万美元）
注册地：香港
主要办公地点：香港皇后大道中251号太兴中心2期7楼
法定代表人:潘志荣
公司类型：投资控股公司
主营业务：针对家电制造业的投资性业务；贸易接单、代理采购、家电研发、市场调查等业务
2.奥升投资最近一年又一期的财务数据：
单位：USD万元
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||科 目||2015/12/31（经审计）||2016 年 1-4 月（未经审计）|
|资产总额||116.40||116.40||
|负债总额||1.53||1.53||
|应收款项总额||0.00||0.00||
|或有事项涉及的总额||0.00||0.00||
|净资产||114.87||114.87||
|营业收入||0.00||0.00||
|营业利润||(0.13)||0.00||
|净利润（没有包含大比例非经常性损益）||(0.13)||0.00||
|经营活动产生的现金流量净额||(0.13)||0.00||

三、标的公司的基本情况
1.出资方式：
（1）SCI以现金354万美元分批到资及资产作价出资 146万美元；奥升投资以现金1万美元出资。
（2）SCI的现金由漳州灿坤进行增资，增资和资产作价情况具体详见公司于2016年4月29日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的公告》的相关表述。奥升投资的资金来源为自有资金。
2.基本情况
公司名称：PT.STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA
（中文名：印尼灿星网通地产开发公司）
经营范围：房地产采购、销售、租赁及物业管理
注册资本：501万美元
注册地：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI
四、对外投资的主要内容：
1、投资金额：501万美元
2、支付方式：SCI以现金354万美元分批到资及资产作价出资 146万美元；奥升投资以现
金1万美元出资。
3、付款安排：漳州灿坤在本公司董事会核准后并获政府授权部门批准后，根据拟设立子公司SCPDI的资金需求，分批增资到SCI再由SCI注资到其子公司。奥升投资的现金投资款一次到位。
4、新设立子公司的董事会将根据印尼法规设立，董事会成员由漳州灿坤委派。
5、本投资案经董事会决议通过后即生效，并遵照中国、香港及印尼相关法律规定进行投资及申请设立公司的规定办理。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
本次投资系透过漳州灿坤设立的全资公司进行商业地产开发，提高SCI土地利用效益，结合当地优势，打造结合商业开发的生产制造工业园区，提升公司商业发展机会，提高公司品牌的知名度，符合公司战略发展，对公司未来的业绩具有积极的影响。
六、备查文件
1、厦门灿坤2016年第三次临时董事会决议
2、漳州灿坤2016年第四次董事会决议
拟设立子公司SCPDI的相关情况及可行性分析、投资目的和影响等详见公司于2016年4月29日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的公告》。公司将根据 SCI和奥升投资合资在印尼设立子公司SCPDI公司设立进展，及时履行信息披露。
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年5月20日