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证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-003浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年度业绩（重述
前）相比预计增加26,525.35万元-27,525.35万元，同比增加216.10%-224.25%；
与上年度业绩（重述后）相比预计增加 25,892.84万元-26,892.84万元，同比增加200.61%-208.36%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述前）相比，将增加 26,525.35万元-27,525.35万元，同比增加216.10%-224.25%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加25,270.19万元-26,270.19万元，同比增加210.19%-218.51%。
3、考虑同一控制下企业合并，2017年公司收购平湖德力晟环保科技有限公司对上年同期财务报表经过追溯重述，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述后）相比，将增加25,892.84万元-26,892.84万元，同比增加200.61%-208.36%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：重述前后分别为 12,274.65万元、
12,907.16万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：重述前后均为12,022.43万元。
（二）每股收益：重述前后分别为 1.29元、1.36元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、受造纸行业执行供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能，以及网购与物流行业的快速增长推动原纸及纸制品需求上升等因素综合影响，造纸行业景气度提升，公司主营业务收入较上期有所增长。
2、公司募投项目投产产量增加,主要产品牛皮箱板纸及高强度瓦楞原纸纸种价格持续提高，产品毛利较上年同期有较大幅度上涨。
3、通过开拓市场、优化升级产品结构和强化内部管理，提升市场竞争力，经营业绩较上年同期实现大幅增长。
四、风险提示
公司本次业绩预增公告未经注册会计师审计。公司基于自身专业判断进行初步测算，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-033
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年6月20日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年6月15日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601118|海南橡胶|2016/6/8|

二、 股东大会延期原因
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，该事项需提交 2016年第二次临时股东大会审议批准。根据规定，在股东大会审议本次非公开发行股票前需获得海南省国资委的批复文件。
因公司本次股东大会审议的非公开股票事项尚未获得海南省国资委的批复文件，公司2016年第二次临时股东大会延期至2016年6月20日召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年6月20日14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年6月20日
至2016年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 5月31日刊登的公告（公告编号:2016-032）。
四、 其他事项
1、联系方式
联系地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室
联系电话：0898-31669317，传真：0898-31669309
2、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-015上海鸣志电器股份有限公司
关于公司监事买卖公司股票情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)监事杭治雨先生于 2017年6月5日至2017年7月19日期间通过证券交易系统以集中竞价方式分批买入和卖出了公司股票，现将其本次买卖股票有关情况披露如下：
一、背景情况
公司监事杭治雨先生于 2017年6月5日至2017年7月19日期间，通过证券交易系统以集中竞价方式，分批累计买入公司股票 30,800股、分批累计卖出公司股票30,800股。
二、买卖公司股票具体情况
杭治雨先生于2017年6月5日至2017年7月19日期间买卖公司股票的具体交易情况如下：
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|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向||交易价格||变更股数(股)||
|1|杭治雨|监事|2017-06-05|买入||21.10||4300||
|2|||2017-06-07||卖出||21.90||4300|
|3|||2017-06-12|买入||21.16||100||
|4|||2017-06-12|买入||21.22||4300||
|5|||2017-06-12|买入||20.80||6300||
|6|||2017-06-15||卖出||21.68||10700|
|7|||2017-06-23|买入||21.08||8900||
|8|||2017-06-26||卖出||21.95||8900|
|9|||2017-07-17|买入||22.28||3000||
|10|||2017-07-17|买入||21.48||3900||
|11|||2017-07-19||卖出||22.00||6900|

上述买卖公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条及《上海证券交易所
股票上市规则》第3.1.7条的规定，构成短线交易；同时违反了《公司法》第一百四十一条及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定，构成超限额转让；也违反了《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.6条、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定，未能尽到交易报备及预披露责任。
三、相关事项的处理情况
经公司与杭治雨先生沟通确认，上述买卖公司股票的行为系杭治雨先生配偶对上市公司股东、董、监、高及其近亲属买卖公司股票的有关规定缺乏认识，杭治雨先生本人对其个人股票账户缺乏管控，其配偶使用杭治雨先生股票账户自行操作所致，期间杭治雨先生因工作繁忙对配偶的操作行为并不知情。在知悉上述违规买卖公司股票情况后，杭治雨先生立即主动向公司汇报了违规事实，并主动上缴本次违规交易获得的全部收益19,945元（未扣除税费）。杭治雨先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次违规交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，同时郑重承诺：今后其本人及配偶将严格规范买卖本公司股票的行为，认真学习相关法律、法规，勤勉尽责，重视并履行自己的职责和义务。
公司董事会已将杭治雨先生的违规交易行为向全体董事、监事、高级管理人员进行了通报。同时提醒公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东必须严格遵守相关法律法规，避免此类情况再次出现。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2015-008深圳香江控股股份有限公司
关于控股股东股份质押变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）持有深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”）股份40611.5339万股，约占公司总股本的52.89%，为公司的控股股东。
近日，本公司接到南方香江通知，南方香江将其质押给广州农村商业银行股份有限公司番禺支行的4000万股本公司股份办理了解除质押手续（编号：
ZYD120163）。
截至目前，南方香江已将其持有的本公司股份40611.5339万股中的34100万股进行了质押。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一五年二月十四日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2017-068浙江司太立制药股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】95号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币 12.15元，共计募集资金 36,450.00万元，扣除承销和保荐费用 2,187.00万元后的募集资金为 34,263.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016年 3月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321.90万元后，公司本次募集资金净额为32,941.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕39号）。上述募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司于保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截止2017年6月30日，公司本次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
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|序号|投资项目|拟使用募集资金|累计投入募集资金额|
|1|年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）|23,191.10|13,450.64|
|2|补充流动资金|9,750.00|9,750.00|

三、部分募投项目延期情况
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“年产 2035吨 X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）”募投项目的完工日期从 2017年 12月调整为2018年12月。
四、部分募投项目延期原因
部分募集资金投资项目的延期主要系公司根据造影剂原料药最新技术工艺和最新自动化及智能化的设备创新，为了继续保持公司造影剂系列产品在国际、国内市场的独特制造优势，研发部门需要作充分论证调整，以保障公司及股东的利益。
五、部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。同意公司部分募投项目延期的事项。
2、监事会意见
本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。
3、保荐机构意见
保荐机构东方花旗证券有限公司经核查任务：司太立本次部分募投项目的延期是结合当前项目建设进展的客观情况以及公司未来实际发展需求作出的，本次
部分募投项目的延期涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。司太立本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议审议通过，公司独立董事已对该事项发表明确同意意见，相关审议程序符合法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对司太立部分募投项目延期事项无异议。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-034安徽鑫科新材料股份有限公司
关于授权使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月17日召开六届一次董事会，审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会批准通过之日起一年内滚动使用额度不超过人民币 2亿元的自有资金，开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。上述授权期限现已届满并已收回全部投资。
由于公司经营业务较为稳定，公司拟在不影响正常生产经营的前提下，继续使用额度不超过人民币1亿元的自有资金购买银行保本型理财产品，以提高资金使用效率与效益。上述事项已经公司2015年4月28日召开的六届十二次董事会审议通过。
一、概况
1、投资目的：提高资金的运作效率和投资收益，降低资金闲置成本。
2、投资金额：公司使用资金额度不超过人民币 1亿元开展短期理财业务。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、投资期限：自公司董事会批准通过之日起一年。
5、资金来源：自有资金。
二、风险控制措施
1、审批权限及授权：公司财务部组成工作小组，根据公司资金使用情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、投资实施负责人：财务总监；投资操作负责部门：财务部。
3、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
4、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、信息披露：公司将根据上海证券交易所的相关规定，单独或在定期报告
中披露银行理财产品投资情况。
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买短期保本型银行理财产品，是根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司生产经营的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益的情形。
2、公司需对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
3、同意公司使用总额不超过人民币 1亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。
特此公告！
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-033菲林格尔家居科技股份有限公司
关于完成变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象杨锋因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司已将激励对象杨锋已获授但尚未解除限售的13,650股限制性股票进行了回购注销处理。具体内容详见公司于 2019年 1月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000607311067X
名称：菲林格尔家居科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：上海市奉贤区林海公路7001号
法定代表人：JURGEN VOHRINGER
注册资本：人民币11647.6750万
成立日期：1995年03月13日
营业期限：1995年03月13日至不约定期限
经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；
上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2019年6月20日
杰克缝纫机股份有限公司独立董事
独立董事关于公司 2017年员工持股计划的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅有关资料并听取有关人员汇报的基础上，对公司第四届董事会第五次审议通过的《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案修订稿）》进行审阅，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：1、《杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划（草案修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定；
2、实施持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成和利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，实现公司长期持续的发展，也助于留住人才、吸引优秀人才加盟；
3、公司2017年员工持股计划不存在损害公司及体体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形；
4、公司董事会11名董事中的4名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他7名非关联董事表决通过；
5、公司董事会对《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及其摘要进行相应的修订，该等修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定；
6、同意将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
独立董事认为公司实施 2017年员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施2017年员工持股计划，同意本次董事会就 2017年员工持股计划事宜的相关安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于公司 2017年员工持股计划的独立董事意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：韩洪灵、张世东、龚焱、李有星2017年5月26日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2016-021河北金牛化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：邢台市中兴西大街 191号金牛大酒店四层第二会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|402,764,791|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.20|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席1人，董事李绍斌先生、杨印朝先生、葛如增先生，独立董事姚万义先生、袁琳女士、张文雷先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事曹尧先生、张现峰先生、张玉文先生、崔跃民先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书张树林先生出席了会议；其他高级管理人员部分列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补充确认日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|21,401,944|99.53|99,870|0.47|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举教光印先生为公司第七届董事会非独立董事|402,168,234|99.85|是|
|2.02|选举高峰先生为公司第七届董事会非独立董事|402,168,235|99.85|是|
|2.03|选举马明玉先生为公司第七届董|402,159,236|99.84|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||事会非独立董事||||
|2.04|选举郑温雅女士为公司第七届董事会非独立董事|402,153,238|99.84|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事|402,153,333|99.84|是|
|3.02|选举张培超先生为公司第七届董事会独立董事|402,153,334|99.84|是|
|3.03|选举佟岩女士为公司第七届董事会独立董事|402,153,335|99.84|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举陈建壮先生为公司第七届监事会股东代表监事|402,153,433|99.84|是|
|4.02|选举赵计辰先生为公司第七届监事会股东代表监事|402,153,434|99.84|是|
|4.03|选举史静敏女士为公司第七届监事会股东代表监事|402,153,435|99.84|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补充确认日常关联交易的议案|21,401,944|99.53|99,870|0.47|0|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2.01|选举教光印先生为公司第七届董事会非独立董事|20,905,257|97.22|
|2.02|选举高峰先生为公司第七届董事会非独立董事|20,905,258|97.22|
|2.03|选举马明玉先生为公司第七届董事会非独立董事|20,896,259|97.18|
|2.04|选举郑温雅女士为公司第七届董事会非独立董事|20,890,261|97.15|
|3.01|选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事|20,890,356|97.15|
|3.02|选举张培超先生为公司第七届董事会独立董事|20,890,357|97.15|
|3.03|选举佟岩女士为公司第七届董事会独立董事|20,890,358|97.15|
|4.01|选举陈建壮先生为公司第七届监事会股东代表监事|20,890,456|97.15|
|4.02|选举赵计辰先生为公司第七届监事会股东代表监事|20,890,457|97.15|
|4.03|选举史静敏女士为公司第七届监事会股东代表监事|20,890,458|97.15|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。
公司职工代表大会已推选王任敏、姚笑为公司第七届监事会职工监事（简历
见附件）。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜翼凤、谢元勋
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北金牛化工股份有限公司 2016年3月17日
附件：
王任敏，女，汉族，1979年 5月出生，大学学历，法学学士学位，中共党员，2000年 9月参加工作，经济师职称。曾任河北航空投资集团发展规划部科员，现任河北金牛化工股份有限公司财务部职员。
姚笑，男，汉族，1984年10月出生，研究生学历，管理学硕士学位，2010年10月参加工作，经济师职称，曾任河北航空投资集团发展规划部职员。现任河北金牛化工股份有限公司发展规划部职员。
长城证券股份有限公司
关于湖北泰晶电子科技股份有限公司
2017年第一次持续督导培训情况报告书
为了进一步提高湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）特对泰晶科技董事、监事及高级管理人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
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|-|-|
|培训时间|2017年4月11日|
|培训地点|公司会议室|
|培训主题|上市公司治理、上市公司再融资和并购重组等|
|培训讲师|林长华|
|参训人员|喻信东、屈新球、王斌、李年生、周军、彭敏玲、刘炜、魏福泉、李玉生、刘剑、王金涛、喻家双、单小荣、许玉清、朱柳艳|

一、 培训主要内容
主要围绕公司治理规范、信息披露要求、募集资金管理以及董监高行为规范等内容展开，每节内容结合相关的法律法规，需要重点关注的法条以及案例讲解。关于再融资和并购重组：上市公司再融资的方式、再融资条件和程序；上市公司并购重组的意义、上市公司并购重组的监管等内容展开，每节内容结合相关的法律法规，需要重点关注的法条以及案例讲解。
二、 培训效果情况
参加培训的人员对治理规范、信息披露要求、募集资金管理、董监高行为规范、上市公司再融资和并购重组等相关法规及需要关注的内容有了一定的理解和掌握。
(本页无正文,为
《长城证券股份有限公司关于湖北泰晶电子科技股份有限公司持续督导培训情况报告书》之盖章页
)
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-094
债券代码：136124 债券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司控股股东股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）将其持有的无限售流通股股票质押的通知，现将相关事项公告如下：
新奥控股将其持有的 10,000,000股公司无限售条件的流通股股票质押给中国工商银行股份有限公司廊坊分行，通过股票质押形式融资以补充新奥控股及其下属子公司的日常流动资金，质押期限自 2018年 9月 14日至 2020年 6月 9日止（注：最终质押期限截止时间以新奥控股办理完成解除质押登记手续之日为准）。
本次质押股份数占新奥控股持有公司股份总数的2.62%，占公司总股本的0.81%。
本次质押业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
新奥控股资信状况良好，具备良好的资金偿还能力和风险控制能力，其融资还款来源包括上市公司分红、投资收益等。在本次股票质押的期限内，新奥控股将采用包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对平仓风险。目前，新奥控股质押风险可控，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的因素。
截至本公告披露日，新奥控股及其一致行动人河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正灏 62号证券投资集合资金信托计划和王玉锁先生合计持有公司 595,427,024股股票，占公司总股本48.43%，其中累计质押股份数量为 402,168,368股，占公司控股股东及一致行动人所持公司股份总数的67.54%，占公司总股本的32.71%。新奥控股及其一致行动人具体股票质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|累计质押股份数占其持股数比例|累计质押股份数占公司总股本比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|新奥控股投资有限公司|381,576,840|31.04%|271,015,368|70.84%|21.99%|
|廊坊合源投资中心（有限合伙）|98,360,656|8.00%|75,923,000|77.19%|6.18%|
|河北威远集团有限公司|89,004,283|7.24%|55,230,000|62.05%|4.49%|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正灏 62号证券投资集合资金信托计划|24,573,495|2.00%|0|-|-|
|王玉锁|1,911,750|0.16%|0|-|-|
|合计|595,427,024|48.43%|402,168,368|67.54%|32.71%|

公司将密切关注上述股票质押事项的进展，若上述股票质押出现其他重大变动情况，公司将按规定及及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-018广东博信投资控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2016年 4月 28日上午在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年年度报告》及《公司 2015年年度报告摘要》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公司 2015年年度报告》所包含的信息在各个方面真实准确完整的反映了公司经营管理和财务状况等事项；内容格式符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。表决结果：同
意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过公司《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，更能公允反映公司资产状况。
审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
以上议案均需提交股东大会审议通过。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二○一六年四月二十九日
证券代码：600215证券简称：长春经开 公告编号：2017-015
长春经开（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月 19日收到独立董事杜婕女士的书面辞职报告。杜婕女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下属委员会委员职务。杜婕女士辞职后将不再担任公司任何职务。因杜婕女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的1/3，也不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请送达公司董事会时即生效。
杜婕女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对杜婕女士在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢！
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2015-017
陕西煤业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2号陕煤化大厦 2310室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,890,303,241|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.90|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事总经理宋老虎先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人；杨照乾因公务原因未出席会议；华炜因公务原因未出席会议；王湘潭因公务原因未出席会议；胡腾鹤因公务原因未出席会议；万永兴因公务原因未出席会议；盛秀玲因公务原因未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，张梦娇因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书和公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,890,299,241|99.99|4,000|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,890,294,241|99.99|9,000|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《关于陕西煤业股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,890,294,241|99.99|9,000|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《关于陕西煤业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,890,294,241|99.99|9,000|0.00|0|0.00|

度日常关联交易情况预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,553,360,886|99.99|25,400|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《关于续签关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,553,360,886|99.99|25,400|0.00|0|0.00|

7、议案名称：《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,890,299,241|99.99|4,000|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<陕西煤业股 份 有 限 公 司2014 年度董事会工作报告>的议案》|1,079,151,982|99.99|4000|0.00|0|0.00|
|2|《关于<陕西煤业股 份 有 限 公 司2014 年度监事会工作报告>的议案》|1,079,146,982|99.99|9000|0.00|0|0.00|
|3|《关于陕西煤业股 份 有 限 公 司2014 年度财务决算报告的议案》|1,079,146,982|99.99|9000|0.00|0|0.00|
|4|《关于陕西煤业股 份 有 限 公 司2014 年度利润分配预案的议案》|1,079,146,982|99.99|9000|0.00|0|0.00|
|5|《关于公司 2014年度日常关联交易 发 生 情 况 及2015 年度日常关联交易情况预计的议案》|1,079,130,582|99.99|25400|0.00|0|0.00|
|6|《关于续签关联交易协议的议案》|1,079,130,582|99.99|25400|0.00|0|0.00|
|7|《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》|1,079,151,982|99.99|4000|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案6涉及与控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司的关联交易，关
联股东陕西煤业化工集团有限责任公司持有6312825155股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌易建胜郭一达
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西煤业股份有限公司2015年5月19日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-066号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会、监事会 2019年 11月 15日已届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐工作尚未完成，为确保工作的连续性和稳定性，董事会、监事会将延期换届。第八届董事会董事、监事会监事任期延期至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员为止。董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。
在换届完成之前，第八届董事会、监事会、高级管理人员将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-040号山西焦化股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自 2014年 8月 1日起停牌不超过 30日。因本次重大资产重组涉及范围较广，公司分别于 2014年 8月 29日和 2014年 9月 26日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 29日起继续停牌不超过 30日。
截止本公告日，公司及中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作。公司与交易对方就重组的交易细节及交易框架协议等事项进一步的协商，并积极协调标的公司因主管税务机关税务检查导致相关财务会计凭证查阅受限事宜，以保障审计、评估机构工作的顺利进行。审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正积极开展工作，就工作中发现的部分土地和房屋的权属证照的办理或变更、有关资产包资产明细的历史成本等对审计范围和评估范围一致性的影响进行了仔细研究、商议、细化和完善。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在继续停牌期间按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-062风神轮胎股份有限公司
关于会计估计变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《企业会计准则第28号——会计估计、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
一、会计估计变更情况概述
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起施行。采用新金融工具准则后，公司以预期信用损失为基础，考虑金融资产预计存续期内发生违约风险的变化，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
为了更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合行业情况和公司实际经营情况，公司拟变更应收款项中按信用风险特征组合计提坏账准备的计提比例。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）主要变更内容
（1）变更前采用的会计估计
变更前，按信用风险特征组合计提坏账准备比例如下：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收账款计提比例|
|1年以内（含1年）|3%|3%|
|1-2年|5%|5%|
|2-3年|10%|10%|
|3-4年|30%|30%|
|4-5年|40%|40%|
|5年以上|100%|100%|

（2）变更后采用的会计估计
公司在进行评估应收款项的预计损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自应收款项初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按信用风险特征组合计提坏账准备比例如下：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收账款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.5%|0.5%|
|1-2年|5%|5%|
|2-3年|10%|10%|
|3-4年|50%|50%|
|4-5年|100%|100%|
|5年以上|100%|100%|

（二）实施日期
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2019年4月1日起执行本次会计估计变更。
(三)会计估计变更的主要影响
（1）根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以前年度财务报表无影响。
（2）与使用原会计估计相比，执行新会计估计对2019年上半年归属于上市公司股东的净利润和股东权益影响额均为 32.63万元，影响金额并不重大。
三、董事会关于会计估计变更的意见
本次会计估计变更是公司依据国家财政部的有关规定及公司实际经营进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事关于会计估计变更的意见
本次会计估计变更是公司依据国家财政部的有关规定及公司实际经营进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
五、监事会关于会计估计变更的意见
本次会计估计变更是公司依据国家财政部的有关规定及公司实际经营进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-018大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出，于2018年4月25日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度监事会报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2017年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的 2017年年度报告及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于 2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内
部控制工作的实际情况。
6、审议通过《关于公司 2017年度利润分配的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
监事会同意：拟以公司截止2017年12月31日的总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），合计派发现金红利240,006,000元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《公司2018年第一季度报告（正文及全文）的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的2018年第一季报告及摘要。
8、审议通过《公司 2017年内部控制审计报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0
票弃权。
9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度内控审计机构的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0
票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0
票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及
投资明细的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0
票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0
票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《公司关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联
交易预计报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0
票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司监事会