湖南梦洁家纺股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将2014年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
公司第三届董事会在 2014年共计召开了 6次董事会会议，本人亲自参加 6次。公司在 2014年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
(一)在2014年1月9日召开的第三届董事会第十次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于日常关联交易的独立意见
(1)根据深圳公证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当重新履行审议程序；
(2)由于实际情况没有发生变化，无需对《房屋租赁合同》进行修订。
(3)公司与梦洁房产进行的关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订合同定价合理、公平、公开，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。
2、关于聘任财务总监
(1)公司董事会关于聘任财务总监提名方式及表决、聘任程序合法有效；
(2)候选人的教育背景、工作经历符合担任财务总监职务要求；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；
(3)基于个人独立判断，同意公司董事会聘任潘瑾先生担任公司财务总监。
(二)在 2014年 4月 16日召开的第三届董事会第十一次会议上对相关事项发表了独立意
见：
1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《中小企业板投资者权益保护指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2013年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
（1）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）截至2013年12月31日，公司无对外担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们对公司提供的2013年度关联交易情况进行了审核，认为：
公司与关联企业长沙梦洁房地产开发有限公司间发生的房屋租赁协议的关联交易公平合理，在公司经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
3、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用发表如下意见：
公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司的独立董事，对公司续聘天职国际会计师事务所为公司2014年审计机构事宜，发表如下独立意见：
董事会审计委员会在提交《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚
持独立审计准则，较好地履行了义务。我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度
审计机构符合有关法律法规及本《公司章程》的有关规定。
5、关于内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制评价报告发表如下意见：经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，内控制度具有合法性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。
6、关于2013年度利润分配以及公积金转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，现就2013年度利润分配及公积金转增股本预案发表如下意见：
经核查，公司利润分配以及公积金转增股本预案符合《公司章程》以及《未来三年分红规划（2012-2014年）》的相关规定，结合了公司的实际情况，有利于公司持续健康发展。
(三)在2014年8月26日召开的第三届董事会第十二次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
2、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
（1）报告期内，公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在“证监发字[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。
（2）公司为全资子公司湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）提供的担保事项，主要用于寐家居日常经营需求。公司为寐家居提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。截至到目前为止，公司没有发生对外担保事项。同意公司对寐家居提供担保。
3、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的独立意见
公司本次对股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会对股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的调整。
5、关于更换审计部长的独立意见
经核查，彭卫国先生拥有一定的会计专业知识和丰富的相关工作经验,能够胜任公司审计部长岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形；2010年因财务总监自评结果与中国证监会湖南监管局现场复评结果存在差异，彭卫国先生受到湖南监管局通报批评，除此以外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。彭卫国先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。综上，我们同意聘任彭卫国先生为公司审计部部长。
(四)在2014年11月21日召开的第三届董事会第十五次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的独立意见
根据《湖南梦洁家纺公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）及《公司法》的规定，公司应将预留部分的股票期权在 2014年 11月21日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限即将截止，而公司近期尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权取消预留的174万份股票期权的授予。
2、关于调整股票期权激励对象以及期权数量的独立意见
公司本次股票期权激励对象以及期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，我们同意公司董事会调整股票期权激励对象以及期权数量。
3、关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司股权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，公司股权
激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意符合行权条件的
激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人多次到公司进行实地考察，实时了解公司动态。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2014年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、董事会专门委员会相关工作
本人作为董事会审计委员会召集人，组织审计委员会对公司编制的2014年半年度报告、三季度报告进行审阅并形成了书面报告，并与内审部门保持良好沟通。2014年年报审计工作中，督促审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，组织对湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划首次授予对象第一个行权期是否符合行权条件进行了核查，认为公司股票期权激励计划授予的激励对象在第一个行权期绩效考核中共有 119名考核合格,其作为公司股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期的主体资格合法、有效。同时,公司的整体业绩亦符合《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的第一个行权期的行权条件。
六、参加培训和学习的情况
2014年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件。
七、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
此外，公司各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，本人借此机会表示衷心的感谢！
八、联系方式
姓名：陈共荣
电子邮箱：cgr62@126.com
独立董事：陈共荣
2015年4月16日
湖南梦洁家纺股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将2014年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
公司第三届董事会在 2014年共计召开了 6次董事会会议，本人亲自参加 6次。公司在 2014年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
(一)在2014年1月9日召开的第三届董事会第十次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于日常关联交易的独立意见
(1)根据深圳公证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当重新履行审议程序；
(2)由于实际情况没有发生变化，无需对《房屋租赁合同》进行修订。
(3)公司与梦洁房产进行的关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订合同定价合理、公平、公开，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。
2、关于聘任财务总监
(1)公司董事会关于聘任财务总监提名方式及表决、聘任程序合法有效；
(2)候选人的教育背景、工作经历符合担任财务总监职务要求；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；
(3)基于个人独立判断，同意公司董事会聘任潘瑾先生担任公司财务总监。
(二)在 2014年 4月 16日召开的第三届董事会第十一次会议上对相关事项发表了独立意
见：
1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《中小企业板投资者权益保护指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2013年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
（1）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）截至2013年12月31日，公司无对外担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们对公司提供的2013年度关联交易情况进行了审核，认为：
公司与关联企业长沙梦洁房地产开发有限公司间发生的房屋租赁协议的关联交易公平合理，在公司经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
3、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用发表如下意见：
公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司的独立董事，对公司续聘天职国际会计师事务所为公司2014年审计机构事宜，发表如下独立意见：
董事会审计委员会在提交《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚
持独立审计准则，较好地履行了义务。我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度
审计机构符合有关法律法规及本《公司章程》的有关规定。
5、关于内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制评价报告发表如下意见：经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，内控制度具有合法性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。
6、关于2013年度利润分配以及公积金转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，现就2013年度利润分配及公积金转增股本预案发表如下意见：
经核查，公司利润分配以及公积金转增股本预案符合《公司章程》以及《未来三年分红规划（2012-2014年）》的相关规定，结合了公司的实际情况，有利于公司持续健康发展。
(三)在2014年8月26日召开的第三届董事会第十二次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
2、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
（1）报告期内，公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在“证监发字[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。
（2）公司为全资子公司湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）提供的担保事项，主要用于寐家居日常经营需求。公司为寐家居提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。截至到目前为止，公司没有发生对外担保事项。同意公司对寐家居提供担保。
3、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的独立意见
公司本次对股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会对股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的调整。
5、关于更换审计部长的独立意见
经核查，彭卫国先生拥有一定的会计专业知识和丰富的相关工作经验,能够胜任公司审计部长岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形；2010年因财务总监自评结果与中国证监会湖南监管局现场复评结果存在差异，彭卫国先生受到湖南监管局通报批评，除此以外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。彭卫国先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。综上，我们同意聘任彭卫国先生为公司审计部部长。
(四)在2014年11月21日召开的第三届董事会第十五次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的独立意见
根据《湖南梦洁家纺公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）及《公司法》的规定，公司应将预留部分的股票期权在 2014年 11月21日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限即将截止，而公司近期尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权取消预留的174万份股票期权的授予。
2、关于调整股票期权激励对象以及期权数量的独立意见
公司本次股票期权激励对象以及期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，我们同意公司董事会调整股票期权激励对象以及期权数量。
3、关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司股权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，公司股权
激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意符合行权条件的
激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人多次到公司进行实地考察，实时了解公司动态。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、上任以来，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、董事会专门委员会相关工作
本人作为董事会审计委员会成员，参加了审计委员会对公司编制的2014年半年度报告、三季度报告的审阅并形成了书面报告，并与内审部门保持良好沟通。2014年年报审计工作中，督促审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，组织对湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划首次授予对象第一个行权期是否符合行权条件进行了核查，认为公司股票期权激励计划授予的激励对象在第一个行权期绩效考核中共有 119名考核合格,其作为公司股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期的主体资格合法、有效。同时,公司的整体业绩亦符合《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的第一个行权期的行权条件。
六、参加培训和学习的情况
2014年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件。
七、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
此外，公司各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，本人借此机会表示衷心的感谢！
八、联系方式
姓名：屈茂辉
电子邮箱：qumaohui@sina.com
独立董事：屈茂辉
2015年4月16日
湖南梦洁家纺股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
公司第三届董事会在 2014年共计召开了 6次董事会会议，本人亲自参加 6次。公司在 2014年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
(一)在2014年1月9日召开的第三届董事会第十次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于日常关联交易的独立意见
(1)根据深圳公证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当重新履行审议程序；
(2)由于实际情况没有发生变化，无需对《房屋租赁合同》进行修订。
(3)公司与梦洁房产进行的关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订合同定价合理、公平、公开，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。
2、关于聘任财务总监
(1)公司董事会关于聘任财务总监提名方式及表决、聘任程序合法有效；
(2)候选人的教育背景、工作经历符合担任财务总监职务要求；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；
(3)基于个人独立判断，同意公司董事会聘任潘瑾先生担任公司财务总监。
(二)在 2014年 4月 16日召开的第三届董事会第十一次会议上对相关事项发表了独立意
见：
1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《中小企业板投资者权益保护指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2013年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
（1）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）截至2013年12月31日，公司无对外担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们对公司提供的2013年度关联交易情况进行了审核，认为：
公司与关联企业长沙梦洁房地产开发有限公司间发生的房屋租赁协议的关联交易公平合理，在公司经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
3、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用发表如下意见：
公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司的独立董事，对公司续聘天职国际会计师事务所为公司2014年审计机构事宜，发表如下独立意见：
董事会审计委员会在提交《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚
持独立审计准则，较好地履行了义务。我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度
审计机构符合有关法律法规及本《公司章程》的有关规定。
5、关于内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制评价报告发表如下意见：经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，内控制度具有合法性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。
6、关于2013年度利润分配以及公积金转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，现就2013年度利润分配及公积金转增股本预案发表如下意见：
经核查，公司利润分配以及公积金转增股本预案符合《公司章程》以及《未来三年分红规划（2012-2014年）》的相关规定，结合了公司的实际情况，有利于公司持续健康发展。
(三)在2014年8月26日召开的第三届董事会第十二次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
2、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
（1）报告期内，公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在“证监发字[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。
（2）公司为全资子公司湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）提供的担保事项，主要用于寐家居日常经营需求。公司为寐家居提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。截至到目前为止，公司没有发生对外担保事项。同意公司对寐家居提供担保。
3、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的独立意见
公司本次对股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会对股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的调整。
5、关于更换审计部长的独立意见
经核查，彭卫国先生拥有一定的会计专业知识和丰富的相关工作经验,能够胜任公司审计部长岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形；2010年因财务总监自评结果与中国证监会湖南监管局现场复评结果存在差异，彭卫国先生受到湖南监管局通报批评，除此以外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。彭卫国先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。综上，我们同意聘任彭卫国先生为公司审计部部长。
(四)在2014年11月21日召开的第三届董事会第十五次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的独立意见
根据《湖南梦洁家纺公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）及《公司法》的规定，公司应将预留部分的股票期权在 2014年 11月21日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限即将截止，而公司近期尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权取消预留的174万份股票期权的授予。
2、关于调整股票期权激励对象以及期权数量的独立意见
公司本次股票期权激励对象以及期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，我们同意公司董事会调整股票期权激励对象以及期权数量。
3、关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司股权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，公司股权
激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意符合行权条件的
激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人多次到公司进行实地考察，实时了解公司动态。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2014年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、董事会专门委员会相关工作
本人作为董事会提名委员会召集人，认真履行相应职责。了解行业专业人才趋势，收集相关人员信息，为公司做好人才储备。
作为公司董事会战略委员会成员，认真履行相应职责。根据公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
六、参加培训和学习的情况
2014年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件。
七、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
此外，公司各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，本人借此机会表示衷心的感谢！
八、联系方式
姓名：曾江洪
电子邮箱：csuzjh@163.com
独立董事：曾江洪
2015年4月16日
湖南梦洁家纺股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
公司第三届董事会在 2014年共计召开了 6次董事会会议，本人亲自参加 6次。公司在 2014年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
(一)在2014年1月9日召开的第三届董事会第十次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于日常关联交易的独立意见
(1)根据深圳公证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当重新履行审议程序；
(2)由于实际情况没有发生变化，无需对《房屋租赁合同》进行修订。
(3)公司与梦洁房产进行的关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订合同定价合理、公平、公开，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。
2、关于聘任财务总监
(1)公司董事会关于聘任财务总监提名方式及表决、聘任程序合法有效；
(2)候选人的教育背景、工作经历符合担任财务总监职务要求；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；
(3)基于个人独立判断，同意公司董事会聘任潘瑾先生担任公司财务总监。
(二)在 2014年 4月 16日召开的第三届董事会第十一次会议上对相关事项发表了独立意
见：
1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《中小企业板投资者权益保护指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2013年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
（1）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）截至2013年12月31日，公司无对外担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们对公司提供的2013年度关联交易情况进行了审核，认为：
公司与关联企业长沙梦洁房地产开发有限公司间发生的房屋租赁协议的关联交易公平合理，在公司经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
3、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用发表如下意见：
公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司的独立董事，对公司续聘天职国际会计师事务所为公司2014年审计机构事宜，发表如下独立意见：
董事会审计委员会在提交《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚
持独立审计准则，较好地履行了义务。我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度
审计机构符合有关法律法规及本《公司章程》的有关规定。
5、关于内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制评价报告发表如下意见：经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，内控制度具有合法性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。
6、关于2013年度利润分配以及公积金转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，现就2013年度利润分配及公积金转增股本预案发表如下意见：
经核查，公司利润分配以及公积金转增股本预案符合《公司章程》以及《未来三年分红规划（2012-2014年）》的相关规定，结合了公司的实际情况，有利于公司持续健康发展。
(三)在2014年8月26日召开的第三届董事会第十二次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
2、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
（1）报告期内，公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在“证监发字[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。
（2）公司为全资子公司湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）提供的担保事项，主要用于寐家居日常经营需求。公司为寐家居提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。截至到目前为止，公司没有发生对外担保事项。同意公司对寐家居提供担保。
3、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的独立意见
公司本次对股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会对股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的调整。
5、关于更换审计部长的独立意见
经核查，彭卫国先生拥有一定的会计专业知识和丰富的相关工作经验,能够胜任公司审计部长岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形；2010年因财务总监自评结果与中国证监会湖南监管局现场复评结果存在差异，彭卫国先生受到湖南监管局通报批评，除此以外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。彭卫国先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。综上，我们同意聘任彭卫国先生为公司审计部部长。
(四)在2014年11月21日召开的第三届董事会第十五次会议上对相关事项发表了独立意见：1、关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的独立意见
根据《湖南梦洁家纺公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）及《公司法》的规定，公司应将预留部分的股票期权在 2014年 11月21日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限即将截止，而公司近期尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权取消预留的174万份股票期权的授予。
2、关于调整股票期权激励对象以及期权数量的独立意见
公司本次股票期权激励对象以及期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，我们同意公司董事会调整股票期权激励对象以及期权数量。
3、关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司股权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，公司股权
激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意符合行权条件的
激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人多次到公司进行实地考察，实时了解公司动态。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2014年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、董事会专门委员会相关工作
本人作为董事会提名委员会成员，认真履行相应职责。对高层人员的任用提供建议并认真进行审核。了解行业专业人才趋势，收集相关人员信息，为公司做好人才储备。
作为公司董事会战略委员会成员，认真履行相应职责。根据公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
六、参加培训和学习的情况
2014年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件。
七、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
此外，公司各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，本人借此机会表示衷心的感谢！
八、联系方式
姓名：孙志平
电子邮箱：szp@tempus.cn
独立董事：孙志平
2015年4月16日