Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2016-032
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
2016年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2016年第三季度主要经营数据披露如下：一、报告期内公司门店变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|分行业|地区|新增门店|变动方式|品牌|注册日期|
|汽车服务业务|北京市海淀区|1家汽车展厅|投资新建|MKB奔驰改装|2016年7月|

二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|广告传媒业务|336,801,041.39|76,432,556.92|77.31|-8.11|-5.77|减少0.56个百分点|
|汽车服务业务|2,066,401,917.99|1,834,978,220.38|11.20|19.50|27.12|减少5.32个百分点|

（二）主营业务分产品情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|广告传媒业务|336,801,041.39|76,432,556.92|77.31|-8.11|-5.77|减少0.56个百分点|
|汽车4S店|1,730,045,131.02|1,615,963,925.99|6.59|30.95|33.48|减少1.77个百分点|
|驾驶员培训|253,631,884.43|157,511,715.15|37.90|-22.71|-7.30|减少10.32个百分点|
|汽车租赁服务|40,339,828.88|28,843,778.71|28.50|21.18|11.32|增加6.33个百分点|
|报废汽车拆解服务|18,383,929.11|11,401,522.62|37.98|35.35|32.92|增加1.13个百分点|
|其他汽车服务|24,001,144.55|21,257,277.91|11.43|-27.27|-25.21|减少2.44个百分点|

（三）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|北京市|2,317,700,283.70|12.73|
|山西省|85,502,675.68|115.70|

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2018－009贵州长征天成控股股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司股票2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2017年4月27日被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项的规定，若公司 2017年度经审计的净利润继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2017年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于 2017年年度报告披露之日起停牌。
上海证券交易所将在股票停牌起始日后的 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他提示说明
经公司财务部门初步测算，公司 2017年年度将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润为1400万元至2100万元，扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利-4636万元至-3936万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《2017年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2018-008号），公司2017年年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2015-037
湖南湘邮科技股份有限公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 25日，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省长沙市中级人民法院送达的应诉通知书【（2014）长中民三初字第 01080号】及《民事起诉状》。长沙盛德里置业发展有限公司（以下简称“盛德里公司”）以商品房销售合同纠纷为由，以公司为被告起诉至湖南省长沙市中级人民法院并将相关人列为第三
人。公司已于 2014年 10月 8日披露了《湖南湘邮科技股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：临2014-030）。
该案于 2014年 10月 30日开庭审理，原告申请追加第三人。2015年 3月 2日，湖南省长沙市中级人民法院第二次开庭审理此案。2015年 3月 30日，公司收到该院送达的民事判决书（（2014）长中民三初字第 01080号），并于 2015年 4月 1日披露了《湖南湘邮科技股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：临2015-009）。
在本次判决后，公司因不服长沙市中级人民法院（2014）长中民三初字第 01080号民事判决书，依法于 2015年 4月 7日向湖南省高
级人民法院提起上诉。上诉请求如下：
1、依法撤销长沙市中级人民法院（2014）长中民三初字第 01080号民事判决书，并依法改判；
2、请求判决由被上诉人承担本案的所有诉讼费。
2015年 10月 10日，公司收到湖南省高级人民法院传票，该案
将于 2015年 10月 22日开庭审理。公司将根据诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-027中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第四十五次会议的通知和材料于2018年5月5日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年5月10日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议案》
经审议，同意继续聘任安永会计师事务所为本公司二○一八年度境外审计师，并建议授权公司董事会审核委员会厘定上述审计服务的酬金。
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事就该项议案发表如下独立意见：安永会计师事务所
（以下简称“安永”）在担任本公司2017年度境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。我们认为，为保证公司2018年度审计工作的稳健性和连续性，经公司董事会审核委员会和董事会会议审议通过，同意续聘安永为本公司2018年度境外审计师。公司董事会将该议案提交股东大会审议，决策程序合法合规。
三、报备文件
第五届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2018年 5月 10日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于法兰泰克重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：法兰泰克重工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 7月 15日刊登在上海证券交易所网站的第三届董事会第八次会议决议公告；
3.公司于2019年8月3日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
法律意见书本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第八次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年8月3日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于2019年8月19日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年8月19日14时00分在公司会议室召开，会议由公司董事长金红萍主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共9名，代表公司股份89,414,060股，占股权登记日公司股份总数的42.38%；
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共2名，代表公司股份28,381,988股，占股权登记日公司股份总数的13.45%。
法律意见书综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共11名，代表公司股份117,796,048股，占股权登记日公司股份总数的55.83%。
2.出席本次股东大会的人员包括公司的全体董事、监事，列席本次股东大会的人员包括公司的部分高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.经本所律师见证，股东代表和监事代表共同对现场会议表决进行了计票、监票，经合并统计现场会议投票和网络投票情况，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案；
（2）关于本次重大资产购买方案的议案；
（3）关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案；
（4）关于签署本次交易相关附生效条件协议的议案；
（5）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条有关规定的议案；
（6）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
（7）关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
法律意见书行为的通知》相关标准的说明的议案；
（8）关于本次交易不构成重组上市的议案；
（9）关于本次交易不构成关联交易的议案；
（10）关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案；
（11）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
（12）关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；
（13）关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案；
（14）关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
关于杭州天目山药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]24030019号
目 录
1、专项审···核····报····告········ ································ ··············· ··· 1
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州天目山药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|长城影视文化企业集团有限公司|公司控股股东、实际控制人控制的其他企业|应收账款|0.442|7.087||2.159|5.370|销售产品|经营性往来|
||长城影视股份有限公司||应收账款||4.865||1.205|3.660|销售产品|经营性往来|
||西双版纳长城旅游文化园有限公司||应收账款||0.864|||0.864|销售产品|经营性往来|
||乌苏长城丝绸之路文化遗产博览城有限公司||应收账款||0.300|||0.300|销售产品|经营性往来|
||滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司||应收账款|1.100|||1.100||销售产品|经营性往来|
||武威丝绸之路文化遗产博览城有限公司||应收账款|0.584|||0.584||销售产品|经营性往来|
||白银丝绸之路黄河文化遗产博览城有限公司||应收账款|0.752|||0.752||销售产品|经营性往来|
||诸暨长城影视发行制作有限公司||应收账款||0.866||0.866||销售产品|经营性往来|
||杭州长城动漫有限公司||应收账款||0.090||0.090||销售产品|经营性往来|
||长城国际动漫游戏股份有限公司||应收账款||2.100||2.100||销售产品|经营性往来|
||张掖长城丝绸之路文化遗产教育研学基地有限公司||应收账款||0.320||0.320||销售产品|经营性往来|
|小 计||||2.878|16.492||9.176|10.194|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计||||2.878|16.492||9.176|10.194|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2014年度董事会审计委员会述职报告
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2014年度工作情况报告
如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内公司共召开三次会议，年报期间还召开了两次审计沟通会，审议事项如下：
1、2014年 1月 20日，在会计师进厂审计前，召开了第一次审计沟通会。审阅了公司年度财务会计报表，同意以此财务报表为基础开展年度的财务审计工作；并与会计师进行充分沟通，确定年审的时间、进度等。
2、2014年 4月 7日，在会计师事务所现场审计结束时，召开了第二次审计沟通会。由年审会计师介绍现场审计过程中遇到的问题，审计委员会就有关问题与年审会计师进行了充分的沟通，并达成了一致意见。
3、2014年4月15日，召开公司五届三次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于2013年年度报告提交董事会审议的议案》等七项议案。
4、2014年8月10日——8月15日，以通讯表决的方式召开本公司五
届四次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2014年半年度报告提交董事会审议的议案》。
5、2014年9月19日——9月23日，以通讯表决的方式召开本公司五届五次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于哈飞汽车以资产抵偿公司债务的议案》。
二、审计委员会 2014年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
专业性：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2013年度报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的专业性要求。
独立性：我们认为中兴财光华与公司相互间不存在控制和其他关联关系，该事务所除了从公司取得审计费用不存在其他利益往来，员工之间没有相互任职情况。综上，中兴财光华作为公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立性能够得到保证。
（2）向董事会提出聘请审计机构的建议
2013年度审计时，中兴财光华做了大量工作，在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨，审计结果能够客观公正的反映公司的财务状况和经营状况。根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任中兴财光华作为本公司 2014年的财务及内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，2014年公司实际支付中兴财光华 2013年年度报告审计费为 68万元，包括财务审计费用总计为 45万元，内控审计费用总计为 23万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们和外部审计机构现场讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并就关注事项进行了沟通。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
通过与会计师对公司 2013年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，我们认为，中兴财光华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
公司监察审计部作为公司内部审计机构，我们查阅了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。对内部审计过程中发现的问题，我们提出了相应的指导性整改意见。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、证监会《关于做好上市公司 2013年年度报告及相关工作的通知》等要求，对公司财务部门编制的财务报告进行了审阅，认为：公司 2013年度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。
4、评估内部控制的有效性
公司编制形成了《2014年度内部控制评价报告》，并由中兴财光华出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。我们认为，公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。
5、全面风险管理
根据内控风险管理分工，各风险管理部门每个季度都进行一次内控和风险日常检查和专项检查，每年还要进行一次年度内控和风险评估。
同时公司组织各相关部门梳理各种制度、流程 338个，对 21个内控制度进行了修订，完善增加了 25个内控制度，以应对可能出现的风险。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 2014年初，公司与会计师协调确定了 2013年年度财务报告审计工作计划，董事会审计委员会积极督促、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，确保审计报告的按时交付。
7、对关联交易的审核
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司 2013年关联交易情况，公司五届十次董事会审议通过了《关于追加东安三菱关联交易及预计 2014年度日常关联交易的议案》，五届十二至十四次董事会审议通过了关于与哈飞汽车签署以资抵债协议（共四份）的议案，关联董事均回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。经核查，公司 2014年各类日常经营关联交易金额均未超出年初预计的额度，与哈飞汽车以资抵债的资产均完
成了过户。
三、总体评价
报告期内，我们作为公司第五届董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2015年4月17日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-017
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月23日13点30分
召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月23日
至2016年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2015 年度利润分配的议案|√|
|5|关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务及内控审计机构的议案|√|
|6|关于公司2015 年度报告全文及摘要的议案|√|
|7|关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案|√|

本次会议还将听取独立董事2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会审议情况，详见公司于 2016年 4月26日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603997|继峰股份|2016/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证、股东账户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于2016年5月20日（星期五）至 2015年 5月 20日（星期五）上午八时至十二时，下午一时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记；
2、出席现场会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：潘阿斌
联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司证券事务部
邮政编码：315000
电话号码：0574-86163701
传真号码：0574-86813075
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2016年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月23
日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司 2015 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司 2015 年度利润分配的议案||||
|5|关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案||||
|6|关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案||||
|7|关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
恒通物流股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已对公司第二届董事会第十五次会议的相关资料进行审阅，现对本次会议审议的公司与刘振东先生签署《恒通物流股份有限公司2017年非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书之解除协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议书之解除协议》”）涉及关联交易事项、调整公司2017年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）方案、本次非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（修订稿）等事项发表独立意见如下：
一、公司与刘振东先生签署《附条件生效的股份认购协议书之解除协议》涉及关联交易事项的独立意见
公司与刘振东先生签署的《附条件生效的股份认购协议书之解除协议》条款设置合理合法，我们认为该关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于调整本次发行方案的独立意见
公司调整本次发行的方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次发行摊薄即期回报及应对措施的独立意见
公司就本次发行事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并制定了具体的即期回报填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已对即期回报填补措施能够切实履行作出了承诺。我们认为，该等分析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒通物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
梁仕念 张东明 徐向艺
2017年3月23日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—090
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于吸收合并子公司的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六次董事会审议通过了关于吸收合并宜昌枫叶化工有限公司和宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司的议案。公司将吸收合并宜昌枫叶化工有限公司（以下简称“枫叶公司”）和宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司（以下简称“树崆坪公司”）。本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并不需要提交公司股东大会审议。
一、被合并方基本情况
（一）枫叶公司基本情况
宜昌枫叶化工有限公司成立于 2003年 11月 24日，注册资本 79,800万元，为公司全资子公司，注册地址：湖北省宜昌市猇亭大道 66-1号，经营范围：磷矿石的开采、加工、销售；生产磷铵、三元复合肥和中间产品以及副产品（包括磷酸、硫酸和氟硅酸钠）等。截至 2017年 6月 30日，枫叶公司总资产 69,946.01万元，净资产 69,884.03万元；2017年 1至 6月，枫叶公司实现销售收入 15,160.35万元，净利润 4,395.29万元。上述财务数据未经审计。
目前，枫叶公司拥有两家全资子公司，分别为宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司和宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司（以下简称“店子坪公司”）。
（二）树崆坪公司基本情况
宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司成立于 2014年 1月 13日，注册资本 33,000万元，为枫叶公司全资子公司，注册地址：兴山县水月寺镇树崆坪村二组，经营范围：磷矿石加工、销售；化肥、机械设备（不含特种设备）及零配件、电子产品、建筑材料（不含木材）、金属材料（不含汽车及登记注册前置审批项目）、矿产品（不含国家限制的产品）、化工产品及原料（不含未取得许可的化学危险品及国家限制经营的品种）、陶瓷制品、劳保用品、五金交电、一类医疗器械、日用百货、焦炭销售；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外，以上经营范围中涉及国家限制产品的必须取得许可后经营）++。截至 2017年 6月 30日，树崆坪公司总资产 61,320.18万元，净资产 52,188.36万元；2017年 1至 6月，树崆坪公司实现销售收入 15,160.35万元，净利润 4,519.68万元。上述财务数据未经审计。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次吸收合并前，枫叶公司将其持有的店子坪公司的股权转让给公司。店子坪公司因存在历史遗留问题，尚未解决，本次不纳入吸收合并范围，其将成为公司全资子公司。公司将枫叶公司和树崆坪公司进行合并。吸收合并完成后，公司及店子坪公司存续经营,枫叶公司和树崆坪公司的独立法人地位将被注销。
3、编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
4、完成将被合并方的所有资产交付公司的事宜,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
5、本次合并完成后,枫叶公司及树崆坪公司员工安置按照公司员工管理相关规定执行。
6、合并各方履行各自审批程序,并签订相关协议。
7、各方履行法律、行政法规规定的其他程序。
三、吸收合并的目的及对公司的影响
公司作为国家高新技术企业，所得税享受相关政策优惠。枫叶公司生产经营主要依托全资子公司开展，本部并无实际业务，其作为管理机构存续的意义不大。本次吸收合并有利于公司进一步整合资源和优化管理，降低经营、管理成本和税收成本。枫叶公司和树崆坪公司均为公司全资子（孙）公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响。
四、备查文件
公司八届二十六次董事会决议
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据国家相关法律法规，及上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《恒生电子董事会审计委员会组织和工作办法》和《恒生电子董事会审计委员会年报审计工作规程》等的有关规定，公司审计委员会在
2017年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
恒生电子第六届董事会审计委员会由3名独立董事汪祥耀先生、郭田勇先生、丁玮先生、及董事韩歆毅先生、蒋建圣先生共5位成员组成，并由具备会计专业背景的独立董事汪祥耀先生担任审计委员会主席。
二、审计委员会年度会议召开情况
本报告期内，审计委员会就定期报告和关联交易等事项召开了四次会议，委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表了专业意见。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会经评估认为：为公司提供审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天健会计师事务所作为公司2017年度年报审计、内部控制审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的定期报告并检查其披露情况，认为公司财务报告的内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报
恒生电子股份有限公司情况；在注册会计师审计期间，与年审注册会计师进行了充分沟通，我们及时了解审计工作进展情况和会计师事务所关注的问题，并反馈给公司相关部门，促使审计工作按照原定计划及时推进，保证了公司年报审计的进度和质量。
4、评估内控制度的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会认为，公司内部岗位职责明确，权限和业务流程清晰，有效地加强了对公司经营各个环节的风险控制，实现了不相容岗位间的监督、制约，保证了公司各项业务活动的合规开展。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会通过会议、电话、邮件等多种方式协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、交流，全力配合外部审计机构的工作，确保提高公司审计工作的质量和效率，降低审计工作成本，同时有效地提升公司审计部门的业务素质和内部审计水平。
6、关联交易及相关投资事项
报告期内，审计委员会审议与日常关联交易、重大关联交易及相关投资的资料，并发表书面意见，提请董事会提交股东大会审议；我们认为公司与关联方的关联交易客观公允，符合公司战略及经营发展需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，定价采纳市场公允价格或以第三方评估机构的评估价值为基础，符合“公开公正、公平合理”的原则。我们还定期审议公司日常关联交易的预计与执行情况，控制关联交易风险。
四、总体评价
报告期内，我们依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《恒生电子董事会审计委员会组织和工作办法》等的相关规定，勤勉尽责，认真履行审计委员会的职责。2018年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，进一步发挥审计委员会的监督职能，促进公司的持续、稳定发展。
恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司董事会审计委员会2018年3月23日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2019-042上海航天汽车机电股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海航天汽车机电股份有限公司监事会 2019年 6月 25日收到第七届监事会监事吴雁女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴雁女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
本公司监事会对吴雁女士任职期间为公司所做工作表示感谢！
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十七日
福建实达集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为福建实达集团股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，已全面了解公司第八届董事会第九次会议审议事项的全部内容。我们认真审阅了会议材料，并对本次会议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性发表以下意见：
1.公司本次非公开发行事项选聘了北京天健兴业资产评估有限公司（简称“天健兴业”）对标的资产进行资产评估，该选聘结果经交易各方协商认可，选聘程序符合相关规定。
2.天健兴业具有证券期货相关业务评估资格，持有相关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富的业务经验，能够胜任本次评估工作。除业务关系外，天健兴业及其签字评估师与公司、发行对象、交易对方、本次交易标的公司不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益冲突，具有独立性。
3.天健兴业出具的评估报告所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，符合本次交易标的的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4.本次评估以持续经营和公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种因素，所选用的评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。
5.天健兴业在评估过程中，充分考虑了本次交易的目的和本次拟收购资产的业务特点和实际经营情况，评估结果能够客观反映标的资产的实际价值，评估定价公允合理。
综上所述，公司为本次非公开发行所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的评估报告评估结论合理，标的资产定价公允，评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。
独立董事：
雷波涛 叶明珠 陈国宏
日期：2015年3月27日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临 2016-028债券代码：136539 债券简称：16上港 03
上海国际港务（集团）股份有限公司
2016年公司债券（第三期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2657号”批复核准，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。
上港集团2016年公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为5年期品种，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券发行工作已于2016年7月14日结束，最终发行规模为25亿元，最终票面利率为2.95%。
特此公告。
（此页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
西安银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法
第一章 总 则
第一条为规范西安银行股份有限公司（以下简称本行）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称法律法规）等有关规定，结合本行实际情况，制定本办法。
第二条本行按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则规定，实施信息披露暂缓与豁免管理行为的，适用本办法。
第三条本行及信息披露义务人应按照本办法，对于符合规定可进行暂缓或豁免披露的信息，及时申请信息暂缓或豁免披露。信息暂缓披露与豁免披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载、重大遗漏。信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，并采取有效措施防止暂缓与豁免披露的信息泄露。
第四条信息披露义务人包括但不限于：
（一）本行董事和董事会；
（二）本行监事和监事会；
（三）本行高级管理人员；
（四）总行各部门、各分支行、各控股子公司的主要负责人；
（五）本行主要股东；
（六）其他负有信息披露职责的机构和人员。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条如本行拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害本行利益或者误导投资者的事项，可以暂缓披露。
第六条如本行拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的事项，可以豁免披露。
第七条本办法所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓与豁免披露的信息应当同时符合下列条件:
（一）本行已采取合理预防措施将相关信息保密，相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）本行股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第九条本行董事会秘书负责协调信息披露暂缓与豁免事务。本行董事会办公室为负责信息披露的常设机构，履行信息披露暂缓与豁免事务的管理职能。
第十条本行信息披露义务人根据信息披露制度相关要求向董事会秘书和董事会办公室报送重大信息或其他应披露的信息时，认为此信息符合暂缓、豁免披露条件的，应以书面形式将申请暂缓或豁免披露事项的内容、原因和依据、暂缓披露的期限、知情人名单及内幕人士的书面保密承诺等材料报送本行董事会办公室。
第十一条 信息披露暂缓、豁免事项的申请人应对所报送材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。
第十二条 经本行董事会办公室审慎核查，建议对信息作暂缓、豁免披露处理的，提交董事会秘书审核并登记后，报本行董事长签字确认。
第十三条 已办理信息披露暂缓与豁免披露的信息，信息披露义务人要密切关注、持续追踪并及时报送事项进展，董事会办公室负责对信息披露暂缓、豁免事项开展舆情监测，关注股票异常波动或市场传闻。
第十四条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情况之一时，不再符合本办法规定的信息披露暂缓、豁免的适用情形，本行应当及时公告相关信息：
（一）暂缓与豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓与豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）本行股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第十五条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，信息披露义务人应当及时核实相关情况并配合董事会办公室对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，信息披露义务
人应当及时配合董事会办公室公告相关信息，并披露此前该信息暂缓与豁免披露的事由、内部登记审核等情况。
第十六条 董事会办公室应妥善保管信息披露暂缓与豁免事项的相关档案。
第四章 附 则
第十七条 本办法未尽事宜，适用《股票上市规则》等有关法律法规的规定。
第十八条 本办法由本行董事会负责解释和修订。
第十九条 本办法自本行董事会审议通过之日起施行。
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：2015-58号债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|974,492,679|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.47|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长郭京平先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事张红伟、卢建权、独立董事刘运宏因公外出未出席；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事吕根品、张高山、马江龙因公外出未出席；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于广东东阳光科技控股股份有限公司申请银行授信及对下属子公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|974,455,119|99.99|34,460|0.00|3,100|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于广东东阳光科技控股股份有限公司申请银行授信及对下属子公司担保的议案|91,087,140|99.95|34,460|0.03|3,100|0.02|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
2、律师鉴证结论意见：
公司聘请了广东深天成律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《广东深天成律师事务所关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
广东东阳光科技控股股份有限公司 2015年11月12日