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证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-107
深圳市长方集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-115）。
公司于2018年5月14日已将使用的暂时补充流动资金的募集资金8,000万元
归还至公司募集资金专用账户，剩余12,000万元已于2018年9月6日归还至公司募集资金专用账户。截至2018年9月6日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金
20,000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-66天津中环半导体股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2015年非公开发行股票闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；公司于2018年2月7日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2013年非公开发行股票闲置募集资金6.3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。以上具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-08）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-16）。
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2018年6月25日，公司将2015年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的400万元、2013年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的 6,000万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年6月25日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-060郴州市金贵银业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）于2018年5月3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》
（公告编号：2018-034）。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2018-038），并于2018年
5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041、2018-043、2018-048）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月1日开市起继续
停牌，并披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2018-050）。2018年6月7日、2018年6月13日、2018年6月20日、
2018年6月27日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公
告编号：2018-052、2018-054、2018-059、2018-061）。
公司于2018年6月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请
股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意，2018年6月29日公司披
露了《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-063），公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌。2018年7月4日、2018年7月
11日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（2018-065、
2018-067）。
2018年7月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年7月14日发布了
《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》公告编
号：2018-070）。2018年7月18日、2018年7月25日，公司分别披露了
《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-072、2018-074）。
2018年7月30日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了继
续停牌相关议案，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年7月31
日开市起继续停牌，公司于2018年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-076）。2018年 8月 3日、2018年 8月 10日、2018年8月17日、2018年8月24日，公司分别披露了《重大资产重组停牌
期间进展公告》（公告编号：2018-077、2018-078、2018-082、2018-084）。
公司预计无法在2018年8月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预
案（或报告书）。为保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票自2018年8月31日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产
重组事项。公司于2018年8月31日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-091）。
2018年9月14日、2018年9月29日、2018年10月20日、2018年11月3日、2018年11月17日、2018年12月1日、2018年12月15日、2019年1月3日、2019年1月20日、2019年2月12日、2019年2月26日、
2019年3月12日、2019年3月26日、2019年4月10日、2019年4月24
日、2019年5月11日、2019年5月26日、2019年6月11日、2019年6月25日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-096、
2018-099、2018-100、2018-105、2018-108、2018-109、2018-112、2019-
001、2019-003、2019-007、2019-010、2019-012、2019-013、2019-016、
2019-018、2019-041、2019-050、2019-054、2019-057）。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。
公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并根据《中小企
业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少
每十个交易日披露一次相关进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，包括但不限于重大
资产重组方案尚未最终确定风险、交易前置审批风险、本次交易终止的风险等
诸多风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在
上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资
风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-017北京千方科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2017年 4月 14日以邮件形式发出会议通知，于2017年4月25日17:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年度报告摘要于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司 2016年度审计报告》（致同审字（2017）第 110ZA2731号），公司 2016年度主要经营指标情况如下：营业收入 234,483.49万元，比上年增长52.03%；归属于上市公司股东的净利润为33,587.38万元，比上年增长14.65%；资产总额610,368.31万元，比上年增长40.57%；归属于上市公司股东的净资产为 324,922.12万元，比上年增长9.30%。
经审核，监事会认为公司《2016年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过200万元。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会2017年4月27日
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对《芒果超媒股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发表意见如下：
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允地反映公司2018年度经营成果及截至 2018年12月31日的资产状况。本次计提资产减值准备符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
芒果超媒股份有限公司监事会2019年4月30日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事二〇一六年述职报告
各位股东及代表：
本人作为四川升达林业产业股份有限公司的独立董事,在职期间根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2016年履行职责的情况述职如下：
一、2016年出席董事会及股东大会情况
2016年度，我在任职期间参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2016年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2016年度我出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|职务|董事会召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|黄雅虹|独立董事|10|9|1|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、委托其他董事出席董事会1次，无缺席情况；
3、列席 2016年股东大会情况：2016年度公司共召开了 4次股东大会，本人作为独立董事共列席会议3次。
二、发表独立意见情况
独立意见，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|事项|会议届次|发表意见类型|
|1|2016.4.18|关于开展融资租赁业务的独立意见|第四届董事会第十四次会议|同意|
|2|2016.4.22|1、关于公司对控股股东及其公司关联方资金占用的独立意见；2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；3、关于内部控制自我评价报告的独立意见；4、关于续聘2016 年度审计机构的独立意见；5、对公司2015 年度利润分配预案的独立意见；6、关于2016年度公司日常关联交易的独立意见；7、关于签署《<转让内蒙古博通天然气有限公司股权的合同>之补充协议》的独立意见；8、关于控股子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的独立意见；|第四届董事会第十五次会议|同意|
|3|2016.6.3|1、关于为控股子公司榆林金源天然气有限公司提供担保的独立意见；2、关于聘任部分高级管理人员的独立意见；|第四届董事会第十七次会议|同意|
|4|2016.6.12|1、关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见；2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；3、关于转让控股子公司四川中海天然气有限公司部分股权的独立意见；|第四届董事会第十八次会议|同意|

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|-|-|-|-|-|
|5|2016.8.23|1、关于公司对控股股东及其他公司关联方资金占用的独立意见；2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见；3、关于公司2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；4、关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见；5、关于为子公司上海升达林产有限公司继续提供担保的独立意见；|第四届董事会第十九次会议|同意|
|6|2016.12.14|关于公司重大资产出售暨关联交易的独立意见|第四届董事会第二十二次会议|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事在2016年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。同时利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司送达的文件、资料，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
2、对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，进行了认真审核。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、公司信息披露情况。公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高了公平信息披露意识和保密意识。
同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价
产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。
四、其他工作情况
1、2016年度，作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议2次，审议公司高级管理人员薪酬，并审查公司董事（独立董事除外）及高级管理人员履职情况。
2、2016年度，作为战略委员会委员,本人积极出席相关会议，与其他委员一起研讨公司战略发展情况。
五、2016年本人在公司进行现场调查的累积天数
|||
|-|-|
|独立董事姓名|现场调查累计天数|
|黄雅虹|11天|

六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮箱：yh_huang@swufe.edu.cn
报告人：四川升达林业产业股份有限公司独立董事
黄雅虹
二〇一七年四月十三日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-13号湖北国创高新材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□√扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6000-8000万元|亏损：908.83 万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度扭亏为盈的原因：
1、本期传统业务沥青板块收入有较大幅度上升，业绩好转。
2、2017年7月收购的深圳市云房网络科技有限公司纳入合并报表，公司整体业绩得到大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司经营管理层提交的《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板非公开发行股票预案》、《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性报告》、《相关主体关于摊薄即期回报及填补措施的承诺》等进行了认真的事前核查。公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们在听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，发表意见如下：
1、本次非公开发行股票涉及关联交易事项，公司董事会审议有关议案时，关联董事需回避表决，非公开发行相关审议程序需符合有关法律、法规和规范性文件的规定，没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交公司三届董事会第二次会议审议。
2、公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报作出了风险提示，拟采取的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为公司关于非公开发行摊薄即期回报的风险提示、应对措施及相关承诺符合国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、拟定填补回报措施和相关主体为填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺事项提交公司三届董事会第二次会议审议。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于公司非公开发行相关事项的事前认可意见》之签字页
独立董事（签字）：
柳喜军 于建青 殷承良
年 月 日
重药控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交第七届董事会第二十七次会议审议的的《关于收购重庆医药（集团）股份有限公司少数股东股权的议案》、《关于股东变更承诺的议案》、《关于向重庆医药提供财务资助的议案》发表如下事前认可意见：
（一）本次收购重庆医药少数股东股权以具备证券期货业务资格的评估机构的评估结果为依据，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股东变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的规定，变更方案合法合规，本次变更有利于上市公司利益，不影响其他投资者的利益。
（二）本次持续对公司控股子公司重庆医药提供财务资助，不会影响正常经营，有利于被资助对象开展日常经营活动和项目投资，降低其融资成本，提高资金使用效率。公司单独向重庆医药提供财务资助，按银行同期贷款基准利率收取利息，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。
综上，同意将上述议案提交董事会进行审议。
（以下页无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-049北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于监事会主席变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席梅绍华先生的书面辞职报告，梅绍华先生因工作原因，辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，梅绍华先生将不在公司任职。梅绍华先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会生效。梅绍华先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对梅绍华先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保障公司监事会的正常运行，公司监事会于2019年10月23日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案(详情可见公告编号:2019-047)，经监事会成员一致同意选举刘向飞先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第六届监事会任期届满。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-010恒信东方文化股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保额度的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年9月13日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司申请银行授信提供不超过人民币3.5亿元（不包含已实施担保）的担保额度。其中，为东方梦幻文化产业投资有限公司提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，为恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，为北京花开影视制作有限公司提供不超过人民币0.5亿元的担保额度。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2018年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与北京银行股份有限公司景山支行（以下简称“北京银行景山支行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“主合同债务人”）与北京银行景山支行基于主合同发生的具体业务提供连带责任保证担保，最高担保额度为人民币2,000万元。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：恒信东方文化股份有限公司
债权人：北京银行股份有限公司景山支行
2、保证金额：人民币贰仟万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权
和担保权益的费用等其他款项。
5、保证期间：2019年2月15日至2020年2月14日
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保额度为10,200万元（含本次担保），均为公司对全资下属公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%。
公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与北京银行景山支行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年二月十八日
重大诉讼公告 共
2
页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-062
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案受理的基本情况
就本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：“中关村建设”或被告）与四川朗瑞建设工程有限公司（以下简称：“四川朗瑞”或原告）建设工程劳务分包合同纠纷一案，中关村建设于近日收到北京市朝阳区人民法院酒仙桥人民法庭民事传票，案件将于 2014年 7月 16日开庭。
二、本案的基本情况
原告诉称：
就承建唐山市韩城镇鼎旺瑞景花园 D区1#—6#楼工程事宜，原告和被告先后签订了《建设工程施工劳务分包合同》、《材料代购合同》及《唐山市韩城镇鼎旺瑞景花园D区工程主体结构合同补充条款》等协议。
上述协议中明确约定了工程名称、工程地点、工作期限、工程款支付方式、违约责任、代购材料价格以及支付方式等条款。
后被告拖欠支付工程劳务费,已构成严重违约,原告遂起诉至法院,诉讼请求如下:
1.请求法院依法判令被告支付工程劳务费人民币8,665,098元和应计利息 1,039,811.76元，合计 9,704,909.76元。
2.请求法院依法判令承担本案的全部诉讼费用。
（以上内容引自民事起诉状）
重大诉讼公告 共
2
页三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司利润的影响。本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
五、备查文件
1、民事诉状；
2、北京市朝阳区人民法院酒仙桥人民法庭民事传票。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事 会
二 O一四年六月十二日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-072
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股||质押股数||质押开始日||||本次质押占其所持股||
|股东名称||||||||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||(万股)||期||||份比例||
||是||2,250||2018.07.23||国泰君安证券股份有限公司||5.29%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押342,717,580股，占其持有公司股份总数的80.54%，占公司总股本的28.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十四日
证券简称：美达股份 证券代码：000782 编号：2016-014
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2016年 1月 25日召开第八届董事会第 5次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司以自有闲置资金进行低风险理财产品的投资，累计投资额度不超过人民币 5亿元。具体内容详见 2016年 1月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告》。
2016年 1月 25日至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置资金购买了 7笔低风险理财产品，现将有关情况公告如下：一、购买理财产品情况
（一）银行理财产品的主要内容
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|所属银行|产品名称|产品类型|认购资金|收益起算日|到期日|预期年化收益率|余额（截止于2016年4月6日）|资金来源|关联关系说明|
|1|中行江门新会支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|2900万元|2016-2-4|2016-2-14|1.60%|0|自有资金|本公司与相关银行无关联关系|
|2||||1000万元|2016-3-29|2016-4-6|2.40%|0|||
|3|江门融和农商行|融和财富高端客户专属理财产品|保本浮动收益型|4200万元|2016-3-16|2016-4-18|3.60%|4200万元|||
|4|广发行江门分行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|保证收益型|1000万元|2016-3-24|2016-4-25|3.20%|1000万元|||
|5||||1800万元|2016-3-29|2016-4-29|3.20%|1800万元|||
|6|交通银行|交行日增利S款|保本浮动收益型|2000万元|2016-3-29||1.8%-3.1%|2000万元|||
|7||||1000万元|2016-4-1||1.8%-3.1%|1000万元|||
|合计||||1.39亿元||||1亿元|||

（二）理财产品风险提示
上述理财产品有投资风险，其中中国银行和广发银行的理财产品保障理财本金和明确约定的收益，而江门融和农商行和交通银行的理财产品只保障理财本金，不保障理财收益。
上述产品面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期风险、利率风险、管理风险、不可抗力风险等，将可能导致投资者收益蒙受损失。
二、风险应对措施
公司严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司董事会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资融资部对理财
产品的分析，审慎行使决策权。
公司投资融资部负责具体的理财产品的购买事宜和程序办
理，及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前 12个月内购买理财产品情况
截止至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12个月内累计使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品金额共计 1.39亿元，尚未到期的理财产品余额 1亿元。
五、备查文件
1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书
2、“融和财富”高端客户专属理财产品说明书
3、广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划产品风险揭示书
4、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-047宁波先锋新材料股份有限公司
关于2018年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 4月 30日披露了《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-038），由于工作人员工作失误，部分日期书写错误，现更正如下：
更正前：
3、会议召开时间：
（1）现场投票：现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午13:30
（2）网络投票时间：2019年5月20日——2018年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 20日 15:00至 2019年 5月 21日 15:00期间的任意时间。
更正后：
3、会议召开时间：
（1）现场投票：现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午13:30
（2）网络投票时间：2019年5月20日——2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 20日 15:00至 2019年 5月 21日 15:00期间的任意时间。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码: 002536 证券简称:西泵股份
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事提名人声明(更新后)
提名人河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会现就提名张复生为河南省西峡汽车水
泵股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南省西峡汽车水泵股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南省西峡汽车水泵股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在河南省西峡汽车水泵股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为河南省西峡汽车水泵股份有限公司或其附属企业、河南省西峡汽车水泵股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与河南省西峡汽车水泵股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括河南省西峡汽车水泵股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河南省西峡汽车水泵股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0
次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会日期：2014-07-26
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-085欣旺达电子股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日（周二）在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，现将有关2016年第三次临时股东大会的有关安排再次公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月1日（周五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月1日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年6月30日下午3:00至2016年7月1日下午3:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2016年6月23日（周四）
7.出席对象：
（1）截止2016年6月23日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年6月30日（周四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年6月30日（周四）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：王继宝、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 7月 1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
||
|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-057
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作细则》的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
二、关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月 30日的对外担保情形。
三、关于制定《员工购房免息贷款管理规定》的独立意见
经审查，我们认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员工提供购买首套房产的经济支持，能够进一步完善员工福利制度体系，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司免息借款资金总额不超过人民币 2,000万元，符合公司实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。我们同意公司制定的《员工免息购房贷款管理规定》。
（以下无正文）
全体独立董事：李居全梁文昭王捷2018年8月3日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-040广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、融资租赁概述
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）为拓宽融资渠道、降低融资成本、满足公司经营和发展的需要，拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，以其拥有的部分生产设备以售后回租方式向远东租赁融资合计7,770万元（含保证金人民币770万元），租赁期限为36个月。租赁期内，吴江金刚以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向远东租赁支付租金和费用，并由公司为吴江金刚该笔融资租赁业务提供连带责任保证。
本次融资租赁方与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：远东国际租赁有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 35楼02－04室
4、注册资本：181671.092200万美元
5、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。
远东租赁与本公司、吴江金刚不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：吴江金刚部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归吴江金刚所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
1、出租人：远东国际租赁有限公司
2、承租人：吴江金刚玻璃科技有限公司
3、租赁标的：吴江金刚部分生产设备
4、融资金额：人民币7,770万元（含保证金人民币770万元）
5、租赁方式：售后回租
7、租金及支付方式：按照公司与远东租赁签订的售后回租赁合同的规定执行。
8、租赁设备所属权：租赁期限内，设备所有权属于远东租赁，租赁期届满，吴江金刚以留购价117元购回租赁资产所有权
五、担保的主要内容
公司为吴江金刚该项融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币7,770万元。担保的范围包括：吴江金刚在租赁合同项下应向远东租赁支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和远东租赁为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等），因公司违约而给远东租赁造成的损失。保证方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为自本保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
六、被担保人基本情况
1、被担保人名称：吴江金刚玻璃科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320509561790858A
3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、住所：吴江经济技术开发区采字路168号
5、法定代表人：庄大建
6、注册资本：2200万美元
7、成立日期：2010年10月20日
8、经营期限：2010年10月20日至2040年10月19日
10、公司关系：控股比例：100%（直接持股75%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股25%）。
11、经营状况：截止 2016年 12月 31日，吴江金刚资产总额 34,326.22万元、负债总额 20,464.47万元、净资产 13,861.75万元，2016年实现营业收入12,055.38万元，净利润-444.78万元。（经审计）
截止 2017年 6月 30日，吴江金刚资产总额 31,575.10万元、负债总额17,332.45万元、净资产14,242.65万元，2017年1-6月实现营业收入 6,742.06万元，净利润380.90万元。（未经审计）
七、董事会意见
公司第五届董事会第二十九次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过了《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意本次担保事项。
吴江金刚为公司的控股子公司，经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益。吴江本次交易对方远东租赁具有合法有效的经营资质，业务运营规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。
八、独立董事意见
吴江金刚本次融资租赁业务的开展，能有效补充其流动资金、降低融资成本、保证经营活动的顺利开展。吴江金刚本次交易对方远东租赁具有合法有效的经营资质，业务运营规范。公司拟担保的对象吴江金刚是公司控股子公司，经营运作正常、财务管理规范，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们一致同意公司为控股子公司吴江金刚融资租赁业务提供担保。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为吴江金刚提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为不超
过人民币29,125万元，占最近一期经审计净资产的33.36%，以上担保全部为公司对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。
十、其他
本次融资及担保事项首次披露后，公司将会及时披露相应的进展或变化公告。
十一、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、售后回租赁合同；
4、保证合同。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年九月十五日