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北京汇冠新技术股份有限公司监事会
关于股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中没有监事、独立董事、持有公司5%以上股权的主要股东及实际控制人及其配偶、直系近亲属。
经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。
（本页无正文，为《北京汇冠新技术股份有限公司监事会关于公司股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见》签署页）
监事:
张昌楠 张婉秋 赵栋
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-054
黑牛食品股份有限公司
关于全资子公司签署技术许可使用合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．合同履约不存在重大风险及不确定性。
2．合同对上市公司本年度业绩不存在重大影响。
一、合同签署概况
黑牛食品股份有限公司（以下简称“黑牛食品”、“公司”）全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）拟与昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）签署《技术许可使用合同》，为使云谷固安的第六代生产线项目自设计、建设施工到投入使用的过程顺利实施，经友好协商，国显光电同意将其在AMOLED领域的先进技术通过许可使用之方式授权云谷固安使用。使用期限为十年，许可使用费采用基础入门费和销售提成相结合的方式，其中基础入门费为人民币25,000万元，销售提成按每一会计年度合同产品的销售额的3.5%提取。
本次交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易还需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
交易对手方：昆山国显光电有限公司
法定代表人：陶园
注册资本：350715.25万人民币元
注册地：昆山开发区龙腾路1号4幢
纳税人识别号：91320583056677344A
主营业务：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)国显光电与公司不存在关联关系，为江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）控股子公司，待公司按照非公开发行计划对江苏维信诺履行完毕出资义务后，江苏维信诺将成为黑牛食品控股子公司，故国显光电本次履约可以得到有效保障。
最近一个会计年度除了本次交易之外，国显光电与公司再无发生类似业务的交易。
三、合同的主要内容
甲方：云谷（固安）科技有限公司
乙方：昆山国显光电有限公司
1.实施许可的范围、方式及期限
甲方可实施合同技术的期限为十年，从本合同生效之日起计算。期限届满后，如需继续实施，则由双方另行协商实施及报酬事宜，另行签订合同。
2.许可使用费及支付方式
1)本合同的许可使用费采用基础入门费和销售提成相结合的方式，其中基础入门费为人民币25,000万元，销售提成按每一会计年度合同产品的销售额的3.5%提取。
3)鉴于乙方已经就甲方 AMOLED第六代生产线的初期建设提供了部分技术服务，本合同项下提成费的计算时间从本合同生效之日开始计算，按阳历年度计算，每年的12月31日为提成费的结算日；甲方每年度结束后90日内向乙方支付提成费。
3.技术资料交接
1)合同生效后，乙方收到甲方向乙方支付的第一期入门费后的三十日内，乙方应向甲方交付合同所规定的全部技术资料。
2)乙方向甲方交付的技术资料，应当是完整、清楚的、图纸资料的内容、规格应当符合国家的有关标准和规定。
3)甲方收到乙方提交的技术资料三十日内，应当对资料认真仔细检查与核对，如发现有不符合上述要求的，应在十日内向乙方提出，乙方应在十日内予以补充或更换；技术资料符合要求的，甲方应向乙方签署技术资料验收合格确认书。
4.技术服务
1)乙方在合同生效后应负责向甲方传授合同技术的有关内容，并向甲方解答有关实施合同技术中所提出的问题。在本合同履行过程中，除下方第2）条约定情形外，如甲方在适用合同技术过程中确有需要，乙方有义务派出合格的技术人员到甲方现场进行技术指导，并根据实际情况提供技术培训。
2)乙方在甲方试生产合同产品及产量爬坡期间，应派出合格的技术人员到甲方现场进行技术指导，并负责培训甲方技术人员和生产人员，甲方接受乙方培训的人员所具备的条件和文化水平应符合乙方提出的合理要求。乙方完成上述技术服务后，经双方验收合格，共同签署验收证明文件。
1)乙方应保证其一直为成功生产、制造和/或安装产品而使用合同技术，许可甲方使用的合同技术在本合同签署之时是先进的技术，据此生产的产品的性能质量是优良的，并符合工艺操作和实际使用的要求。
2)乙方应就本合同项下的合同技术许可及合同产品明确保证，甲方在本合同项下使用合同技术不会对任何第三方构成任何形式的侵权；在签署本合同之日，乙方有充分而完整的权利授予甲方有关合同技术的普通许可，甲方使用该等合同技术而生产的产品亦不会在任何区域内对任何第三方构成侵权。
3)双方应对甲方采用本合同项下的合同技术而生产的首批产品，按照本合同规定的质量标准进行验收和考核。前述验收，可以由甲方委托国家认可的产品质量检测部门进行，也可以由甲方组织进行鉴定，但乙方必须全程参与，所需一切费用应由甲方负责。
4)如出现合同产品验收不合格之情形，应由双方协商各派代表调查原因并确定双方的责任。如因乙方的严重疏忽或故意导致产品无法达到上述质量标准，乙方应承担相应责任并应赔偿甲方的损失。乙方根据本条的规定向甲方支付的赔偿应为甲方实际损失，但非由乙方严重疏忽或故意而造成损失的情形除外。
5)如因甲方的责任导致出现合同产品验收不合格之情形，乙方应协助甲方分析原因，提出补救措施。
6)合同产品经双方验收后，其质量符合本合同规定的质量标准，双方应当签署合同技术验收合格协议书。
6.技术改进
2)在合同有效期内，双方应在就合同技术取得的进步达到实质性改进的标准后，在两个月内免费将改进和发展的技术文件提供给对方，另一方有免费使用这种改进和发展了的资料的权利。
3)甲方在使用合同技术的过程中，如在没有乙方指导的前提下，对合同技术进行了实质性改进，则该改进应属于甲方所有，乙方无权就此提出主张；甲方有权在以书面形式通知乙方且乙方未就此提出异议的情形下，就改进后的技术向专利部门申请专利。如果甲方被授予该项专利权，则双方在此事先确认乙方将有权就改进后的技术根据双方一致同意的条件被许可使用。
四、交易的定价政策及定价依据
技术许可使用定价一般采取基础入门费加销售收入提成的模式。
参照市场同类交易可比案例，本次交易本着互惠互利的原则，交易价格经交易双方友好协商确定。
五、对上市公司的影响
云谷固安为公司在河北省廊坊市固安县开展第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板的生产项目的实施主体，由于云谷固安设立时间较短，技术、经验储备都存在一定欠缺；国显光电成立于 2012年，是国内 AMOLED行业领先的、集 AMOLED研发与生产于一体的高科技企业，在显示技术领域，国显光电具有先进的生产经验及技术优势；本次技术许可使用协议的签署，将给云谷固安带去先进的技术经验，保障并促进云谷固安的第六代生产线项目自设计、建设施工到投入使用的过程顺利实施，对公司战略布局起到积极影响。
按照非公开发行计划公司将于近期履行对江苏维信诺出资义务，江苏维信诺将成为黑牛食品控股子公司，从而国显光电将成为公司控股孙公司纳入合并范围，履行本次协议约定将得到有效保障，本次交易在近年度不会对公司的营业收入、利润总额造成较大影响。同时，本次交易也不会影响公司的生产经营，不会影响公司业务的独立性。
六、风险提示
本次许可使用的技术成果能否顺利转化以及对公司业绩的影响等尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1．第四届董事会第二十二次会议决议；
2．《技术许可使用合同》。
黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
广发证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司
2015年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：光华科技|
|保荐代表人姓名：林义炳|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：张新强|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月23日|
|（3）培训的主要内容|1、介绍公司信息披露的基本原则及一般规定；2、介绍公司董事、监事和高级管理人员行为规范；3、介绍公司董事、监事和高级管理人员买卖股票的规定，禁止窗口期买卖股票、禁止短线交易等；4、就内幕信息知情人的定义、内幕信息的定义、内幕信息敏感期、内幕交易的法律责任、内幕信息知情人登记管理制度等进行了重点说明，督促相关人员切实避免内幕交易。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|郑创发、郑靭、郑侠作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事或高级管理人员承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期；本人在上述锁定期满后两年内无减持意向。锁|是|无|

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|定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺”。|||
|担任公司董事、监事或高级管理人员的股东陈汉昭、蔡雯、杨荣政、余军文、洪朝辉、杨应喜承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺”。|是|无|
|公司其他股东郑若龙、郑家杰、汕头市锦煌投资有限公司、汕头市创为投资有限公司、广东众友创业投资有限公司、广东新价值投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。|是|无|

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|汕头市创为投资有限公司承诺：“发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期；如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价”。|是|无|
|汕头市锦煌投资有限公司承诺：“如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价”。|是|无|
|陈汉昭、汕头市锦煌投资有限公司、汕头市创为投资有限公司承诺：“在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过持有股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过持有股份总数的50%”。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司2015年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：___________ ___________
林义炳 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-105完美世界股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2016年 8月 18日在公司 19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2016年8月5日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《关于<完美世界股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审查，监事会认为董事会编制的公司2016年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2016年半年度报告全文及其摘要内容。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审查，监事会认为 2016年上半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。同意公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）《关于选举公司监事的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司于近期收到公司监事韦魏先生的书面辞职报告。韦魏先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后，韦魏先生将不再担任公司任何其他职务。
韦魏先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，韦魏先生的辞职报告将自公司改选出的新监事就任后方可生效。在此之前，韦魏先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责。公司将尽快按照法定程序完成监事补选工作。韦魏先生的辞职不会对生产经营产生重大影响。公司对韦魏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
为补充公司第三届监事会成员，监事会同意选举杨丽女士（杨丽女士简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。
若杨丽女士经股东大会选举当选第三届监事会监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司监事会2016年8月19日
附件：杨丽女士简历
杨丽女士，中国国籍，1975年3月出生，北京大学国际关系学院外事管理专业。杨丽于1996年9月至2005年1月曾先后就职于北京洪恩教育科技有限公司研发部、销售部及总裁办；2005年至2015年先后就职于完美世界（北京）软件有限公司市场部和财务部；2015年8月至今就职于完美世界（北京）软件科技发展有限公司财务部。
杨丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
截至披露日，杨丽女士通过员工持股计划持有公司 15,722股股份，占本公司总股本的0.00001%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
中信证券股份有限公司关于
山西东杰智能物流装备股份有限公司关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”、“公司”或“乙方”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，就公司拟与关联法人签订关联交易合同进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
公司2016年年度股东大会审议通过了《提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》，股东大会授权董事会批准公司与关
联法人太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”或“甲方”）签订
销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过 2亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。
公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于批准公司与关联法人
签订关联交易合同的议案》，公司与关联法人东杰运营签订了《中国邮政集团
公司山西省分公司邮政大厦立体停车库运营项目承揽合同》，合同价格人民币
2,609万元。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，董事姚长杰先生、李
祥山先生作为关联人回避表决，本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可
并发表了独立意见。
本次关联交易已经由股东大会授权董事会批准，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
单位全称：太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
三、关联交易的定价依据
双方根据市场价格协商确定。
四、关联交易的主要内容
1．乙方承揽甲方中国邮政集团公司山西省分公司邮政大厦立体停车库项目的设计、制造、运输与安装调试工程及培训服务。
2.本项目为总包交钥匙工程。合同总金额（含税价）为人民币 2,609万元
整（大写：人民币贰仟陆佰零玖万元整），采用分期付款方式，分十年等额支
付方式。
合同价格包括两大部分组成，第一大部分：项目总价为2,015万元（贰仟
零壹拾伍万元整），包括合同标的物各部件的设计、制造费用、设备必要的包
装费用、保险费用、运输费用及设备在甲方现场的安装调试费用、土建费用，
外装修费用，商业的建设装修费用，消防费用，培训费用等费用。第二部分为
分期付款方式另外支付的财务成本，费用共计594万元。
3．项目完工时间：其中，从施工许可证下发日期开始计算土建工程，完成时间不得超过两个半月；设备安装完成时间从具备进场时间算起工期不得超过
四个月；项目随后进行主体验收、特检所验收、竣工验收、消防验收等工作。
具体建设进度见双方另行制定的工程实施计划。
4.合同项下产品的交货地（合同履行地）为：太原市并州北路2号中国邮
政集团公司山西省分公司南院。
5．乙方自行决定产品的包装和运输方式，但应确保产品的质量和运输安
全，交货前的一切风险和费用由乙方承担。
6．货款支付方式：从甲方负责建设的邮政大厦立体停车库运营之日起算每满一年，甲方向乙方支付合同总金额的10%，即每年支付260.9万元，共分 10
年支付，甲方必须在付款之日15天内向乙方支付。
7．解决合同纠纷的方法：因执行本合同所发生的或与本合同条款有关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地
人民法院诉讼解决。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司作为专业智能立体停车系统的供应商，专注于高可靠性、高性能智能
停车系统产品的研制、生产和销售。公司与东杰运营签订关联交易合同是正常
的商品销售行为，属于日常性经营活动。该交易有助于公司智能停车设备的销
售，有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，更好地回报广大投资者，
符合公司发展战略。
上述关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响，公司亦不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
2017年年初到本公告披露日，公司与东杰运营累计发生了 10,239.6万元
的关联交易。
七、本次交易的公司内部决策程序
本次关联交易事项已获得了公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独
立意见。
公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于批准公司与关联法人签订
关联交易合同的议案》，关联董事回避表决。
公司第六届监事会第十四次会议审议通过《关于批准公司与关联法人签订
关联交易合同的议案》。
八、保荐机构意见
保荐机构对公司的董事会秘书、财务总监和相关关联方进行了访谈，查阅
了关联交易协议、董事会决议、监事会决议、独立董事意见。经核查，保荐机
构认为：
1.本次关联交易已经东杰智能第六届董事会第十八次会议、第六届监事会
第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了
同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和东杰智能《公
司章程》的规定。
2.公司本次与关联法人签订关联交易合同是正常的商品销售行为，属于日
常性经营活动，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东、特别
是中小股东利益的情形。
综上，中信证券同意东杰智能本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有
限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
任波
罗耸
中信证券股份有限公司2017年9月22日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-017号安徽富煌钢构股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司 2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||2,924,006,983.48||2,381,502,232.73||22.78%||
|营业总收入|||||||
||73,455,798.68||56,752,653.55||29.43%||
|营业利润|||||||
||77,584,608.49||57,631,871.23||34.62%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|68,690,126.03||50,379,095.13||36.35%||
||0.20||0.18||11.11%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.43%||4.39%||-0.96%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||6,045,690,376.83||5,417,270,509.10||11.60%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,982,800,948.74||1,920,411,089.44||3.25%||
||337,210,880.00||331,960,880.00||1.58%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.88||5.79||1.55%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩概述
报告期内，公司经营业绩有效提升，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别增长29.43%、34.62%、36.35%。公司紧跟国家产业政策，积极提升市场开拓力度，拓展新型市场，利用区域发展特色，强化内部管理，降本增效,推动业务订单和营业收入有效上升，促使公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润实现增长。
2、财务状况
报告期末公司总资产6,045,690,376.83元，较期初增长11.60%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,982,800,948.74元，较期初增长3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.88元，较期初增长1.55%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2017年第三季度报告》中预计2017年归属于上市公司股东的净利润为6,100万元至7,900万元，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为21.08%至56.81%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2018年2月28日
国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
2019年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：胜宏科技|
|保荐代表人姓名：郭振国|联系电话：13823693961|
|保荐代表人姓名：王攀|联系电话：18688939196|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次（每季度查询1次并更新台账）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|2 次|
|（3）列席公司监事会次数|2 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、公司及股东关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5、关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|6、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无。|
|3.其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2019年上半年持续督导跟踪报告之签字盖章页】
保荐代表人：
郭振国 王攀
国信证券股份有限公司2019年 月日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-029爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于2017年度向招商银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 11日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2017年度向招商银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
为满足公司日常经营和项目融资需求，董事会同意向招商银行申请总额不超过人民币（或等额外币）5亿元（含 5亿元）的授信额度。实际融资金额以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年四月十一日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，现就公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为：公司第三届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益尤其是中小投资者利益的情形。
本次提名的公司第四届董事会非独立董事候选人周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒、刘刚不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为：公司第三届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益尤其是中小投资者利益的情形。
本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人董华、郑垲、丁乃秀不存在《公
司法》第一百四十六条规定不得担任上市公司董事的情形，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
上述独立董事均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2018年第四次临时股东大会审议表决。
（此页无正文，为山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）
缪恒生 王晓川 董华
二Ｏ一八年十一月十四日
大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事关于公司
股票期权及股票增值权行权价格调整事项的独立意见
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议了《关于股票期权及股票增值权行权价格调整事项的议案》。作为公司的独立董事，我们对该事项发表如下独立意见：
公司本次股票期权及股票增值权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权及股票增值权行权价格进行调整。
独立董事：樊建平、黄亚英、邱大梁、郭晋龙
二○一六年五月二十四日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-056新华都购物广场股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年7月21日召开第四届董事会第三次会议，决定于2017年8月8日在福建省福州市五四路 162号华城国际北楼 7层公司会议室召开 2017年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2017年8月8日（星期二）14：30；
网络投票时间：2017年8月7日-8月8日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 7日下午 15:00至 2017年 8月 8日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）股权登记日：2017年8月2日；
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（八）本次股东大会出席对象
1、截至2017年8月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|是否对中小投资者的表决单独计票|
|1|《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》|否|是|

备注：
1、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、关联股东回避表决。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2017年8月3日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东
账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
3、登记地点：福建省福州市五四路 162号华城国际北楼 7层公司董事会办公室。
4、联系方式：
电话：0591-87987972
传真：0591-87987982
邮编：350003
联系人：杨秀芬、念保敏
5、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：362264，证券简称：华都投票
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362264；
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会议案对应的申报价格如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》|1.00元|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|

|||
|-|-|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 8月 7日15:00至2017年8月8日15:00期间的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层
电话：0591-87987972
传真：0591-87987982
邮政编码：350003
联系人：杨秀芬、念保敏
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：授权委托书
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-089号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）拟向南京派雷斯特科技有限公司发行股份及可转换债券的方式购买其持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）全部股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易预计构成关联交易及重大资产重组。
公司因筹划重大资产重组事项，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年 8月26日开市起停牌。停牌期间，公司按照规定及时公告本次交易的进展情况。
2019年9月 6日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于 2019年 9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-026
江苏舜天船舶股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司近期已披露以下公告，敬请投资者注意投资风险：
《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-021）。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST舜船，证券代码：002608）2017年 2月 28日、2017年 3月 1日和 2017年 3月 2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1、公司近期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-059成都振芯科技股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 6月 26日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子集团”）及董事长莫晓宇先生提交的《关于振芯科技2015年半年度利润分配预案的提议函》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、关于公司2015年半年度利润分配预案的提议内容
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，同时为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截止 2015年 6月 30日公司总股本 27,800万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 27,800万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至55,600万股。
控股股东国腾电子集团及董事长莫晓宇先生承诺：在公司有关董事会和股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年半年度利润分配预案的确认意见
公司董事会接到控股股东国腾电子集团及董事长莫晓宇先生关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议函后，公司全体董事会成员莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进、徐奕、杨国勇、傅江、赵泽松、曾勇（共计9名）以现场方式对该预案进行了讨论。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东国腾电子集团及董事长莫晓宇先生提议的公司 2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大
投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案符合公司中长期发展规划；上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上 9名董事均书面承诺在公司董事会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
截至本预案公告日前6个月内，公司控股股东、董事、监事及高管未减持公司股票。截至本预案公告日，公司未收到相关股东、董事、监事及高管的减持计划通知。
本次利润分配预案仅为提议人及与会董事意见，具体利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2015年6月26日
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司 2013年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。
独立董事签名：
赵保卿：
靳明：
马骏：
2014年2月28日