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北京碧水源科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《北京碧水源科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、《关于公司拟发行中期票据事项的议案》；
经核查，我们认为：公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币40亿元中期票据的事项符合债券发行的有关规定，有利于优化公司债务结构、降低融资成本、拓宽融资渠道，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，本事项内容及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司本次申请注册发行中期票据的事项。
二、《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第二个行权期可行权的议案》；
1、公司符合《管理办法》、《备忘录》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第三期股票期权与限制性股票激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、经核查，本次可行权的激励对象已满足《第三期股票期权与限制性股票激励计划》规定的行权条件，其作为公司第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第二个行权期激励对象主体资格合法、有效；
3、公司第三期股票期权与限制性股票激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
因此，同意公司第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第二个行权期可行权的相关事宜。
三、《关于为绩溪碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；
绩溪碧水源环境科技有限公司为公司全资子公司，项目正处于建设期，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为绩溪碧水源环境科技有限公司在中国工商银行股份有限公司绩溪支行申请的金额不超过人民币40,000万元的固定资产贷款
提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效日起24年。
四、《关于为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案》；
隆昌市碧源环保科技有限公司为公司控股子公司，项目正处于建设期，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为隆昌市碧源环保科技有限公司在中国农业发展银行隆昌市支行申请的金额不超过人民币 23,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效日起15年。
五、《关于为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案》；
天门开源环境科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为天门开源环境科技有限公司向中国银行股份有限公司天门支行申请人民币 13,000万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为自协议生效之日起13年。
六、《关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案》。
仙桃水务环境科技有限公司为公司参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为仙桃水务环境科技有限公司在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行申请的人民币30,000万元项目贷款提供44.10%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 13,230万元，担保期限为自协议生效之日起25年。
独立董事：樊康平、王月永、王凯军二〇一九年三月六日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-012深圳市佳士科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 10日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期：根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2015年2月10日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
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|准则名称|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明|对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额||
|||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及|递延收益|8,275,000.00|
|||其他非流动负债|-8,275,000.00|
|||其他综合收益|-107,548.57|

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|应用指南的相关规定|外币报表折算差额|107,548.57|

本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和 2012年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据此我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
2、第二届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-122北京众信国际旅行社股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司非公开发行股票的申请文件，于2015年8月5日收到中国证监会第152364号《受理通知书》，于 2015年 11月 5日收到中国证监会第 1512364号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
2015年 11月 16日，公司发布了《北京众信国际旅行社股份有限公司关于公司筹划重大事项停牌的公告》（2015-111），公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自 2015年 11月 16日开市时起停牌。2015年 11月 30日，公司发布了《北京众信国际旅行社股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-117），经确认，公司正在筹划的事项属于重大资产重组。经与保荐机构华泰联合证券有限责任公司沟通，鉴于重大资产重组事项存在不确定性，故公司于2015年12月4日向中国证监会报送了《关于中止审查北京众信国际旅行社股份有限公司非公开发行股票申请文件的请示》。
近日，公司收到中国证监会于2015年12月9日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152364号）：“我会收到你公司提交的《关于中止审查上市公司非公开发行股票的申请》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意你公司中止审查申请。”
公司将按照相关法律法规，根据非公开发行股票事项的进展情况以及重大资产重组事项的进展，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项以及重大资产重组事项具有不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-122特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年12月15日
国泰君安证券股份有限公司
关于利尔化学股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：利尔化学|
|保荐代表人姓名：刘轲|联系电话：021-38032091|
|保荐代表人姓名：吴同欣|联系电话：021-38676433|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次（募集资金已于2016年度使用完毕）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月28日|
|（3）培训的主要内容|以证券监管部门最新的监管动态与违规案例切入，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对上市公司规范运作相关知识进行了讲解与梳理。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等|无|无|

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|方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、2016年配股中，公司前三大股东四川久远投资控股集团有限公司、中通投资有限公司、中国工程物理研究院化工材料研究所承诺以现金全额认购其可配股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|国泰君安证券担任利尔化学2016年度配股项目的保荐机构，并委派张宁先生及吴同欣先生为利尔化学配股项目的保荐代表人。张宁先生因个人原因离职，目前已不在国泰君安证券从事保荐业务工作，不能继续履行对公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派刘轲先生担任公司的保荐代表人，自2017年8月22日起继续履行对公司的持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于利尔化学股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘轲 吴同欣
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司2018年1月30日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-004四川日机密封件股份有限公司
关于与霍尔果斯优泰签署《<优泰科（苏州）密封技术有限公司股权购买协议>之补充协议》暨购买公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
1、协议签署的基本情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）于2017年12月7日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》，董事会同意变更公司首次公开发行募投项目“机械密封和特种泵生产基地”中尚未使用的部分募集资金17,041.00万元，公司自有资金659.00万元，合计17,700.00万元用于收购优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）100%股权，并同意授权公司经营管理层与云石卓越及夏利民签署《四川日机密封件股份有限公司与成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）及夏利民之股权购买协议》（以下简称“《优泰科股权购买协议》”）。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。
泰将业绩承诺保证金3,300万元用于通过股票交易系统购入日机密封股票，并在业绩承诺考核结算完毕之前，霍尔果斯优泰不得以出售、转让、质押等任何方式处置其购买的上述日机密封股票。董事会同意授权公司管理层与霍尔果斯优泰签署《补充协议》。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、补充协议主要内容
甲方：公司
乙方：霍尔果斯优泰
第一条业绩承诺保证金的支付及用途
1.1本协议签署生效后，乙应向甲方指定的证券公司开设证券账户。
1.2本协议签署生效且乙方按照第1.1条的约定开设证券账户后15日内，甲方一次性将《原股权转让协议》项下业绩承诺保证金人民币3,300万元（大写：叁仟叁佰万元整）支付至乙方上述证券账户。
1.3本协议签署后6个月内，乙方应将本协议第1.2条项下的业绩承诺保证金人民币3,300万元（大写：叄仟叁佰万元整）专项用于通过股票交易系统购入四川日机密封件股份有限公司股票。
1.4乙方根据本协议购买四川日机密封件股份有限公司股票事宜不构成对《优泰科股权购买协议》第六条业绩承诺相关条款的变更。如根据《优泰科股权购买协议》第六条的约定，业绩承诺期结束后，苏州优泰科在业绩承诺期内累计实际实现的净利润之和小于承诺累计利润之和，甲方有权根据本协议要求乙方通过出售其在本协议项下购买的四川日机密封件股份有限公司股票的方式，将所获收益用于向甲方承担其在《优泰科股权购买协议》第六条项下的业绩承诺现金补偿义务。
1.5在《优泰科股权购买协议》第六条约定的业绩承诺期间结束且业绩承诺考核结算完毕之前，乙方不得以出售、转让、质押等任何方式处置其购买的上述四川日机密封件股份有限公司股票。
2.1本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照本协议的约定及法律规定承担违约责任。
2.2乙方违反本协议第2.2条约定的股票锁定义务处置股票的，乙方由此所获全部收益应归甲方所有，并向甲方支付人民币100万元（大写：壹佰万元整）的违约金。
2.3除本协议另有约定外，任何一方违约应当同时赔偿其他各方因此遭受的全部损失。
第三条协议的生效、履行、变更和解除
3.1本协议于双方法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，经甲方内部决策程序审议批准之日生效。
3.2本协议项下双方的权利义务全部履行完毕方可视为本协议最终履行完毕。
3.3对本协议任何条款的变更均需以书面形式作出，双方可通过签署补充协议的方式对本协议相关条款进行补充约定。
三、本次签署补充协议对公司的影响
霍尔果斯优泰基于对公司及优泰科长期价值的认可，通过与公司签署及履行《补充协议》实现与公司整体利益的绑定。本次《补充协议》的签署有利于提高公司的凝聚力，有利于提高优泰科骨干员工的工作热情，对优泰科及公司的长期发展有积极促进作用，但短期内对公司经营和业绩不构成重大影响。
四、其他安排
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，及时披露霍尔果斯优泰购买日机密封股票的进展情况。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-051号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年3月23日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-032），公司股票于2018年3月26日（星期一）开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。
截至目前，公司正在积极推进本次重组的各项工作，相关程序正在有续进行中，有关事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-19常熟市天银机电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日公告了《常熟市天银机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）修订稿（以下简称“报告书”）等相关文件（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告）。根据证监会反馈意见及重组委审核要求，上市公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善，补充和修改的主要内容如下：
1、补充披露了配套募集资金项目取得的主管部门批复文件及配套募集资金必要性。
2、补充披露了收益法预测现金流中是否包含了募集配套资金投入带来的收益。
3、补充披露了本次交易是否需要经过国防科技工业管理部门的批准。
4、补充披露了华清瑞达从事军工产品生产的全部业务资质。
5、补充披露了本次交易前天恒投资及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排。
6、补充披露了“通信信号处理开发平台”非专利技术是否涉及职务发明和相应的核查过程及中介机构核查意见。
8、补充披露了华清瑞达2015年预测营业收入和净利润的实现情况；华清瑞达 2016年及以后年度营业收入预测的合理性；华清瑞达 2016年、2017年营业收入预测的合同依据；折现率测算相关参数的选取依据及合理性。
9、补充披露了华清瑞达报告期应收账款水平的合理性及坏账准备计提的充分性。
10、补充披露了华清瑞达2015年1-9月现金流量净额为负的原因。
11、补充披露了华清瑞达主要产品所处的技术阶段、核心技术人员特点分析及变动情况。
12、补充披露了本次重组的审核情况。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年4月5日
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财
的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于2018年3月17日审议的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》进行认真了解和评估，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司在不影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。
3、公司进行委托理财的资金仅用于保本型理财产品，风险较低，收益相对稳定；
不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资。
4、同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》的决议。
独立董事：汤金木、白劭翔、葛晓萍 2018年 3月 17日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-031
金杯电工股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日发布了《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2016-029），根据深圳证券交易所事后审核的要求，就相关事项补充如下：
一、增资事项
公司全资子公司湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）成立于2015年12月25日，注册资本为人民币500万元。
公司2016年1月26日召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的议案》，公司计划用经评估后的土地、房产对云冷投资增资8370.4228万元。
《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的公告》详见公司2016年1月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年5月16日，公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案》，决定对云冷投资进行股份制改制，从有限公司改制为股份有限公司，同时对增资方案调整，公司用经评估后的土地、房产增资，同时引进吴学愚、范志宏、钟贤柏、余波、戴建国、敖峰等管理团队人员，构建有效的激励机制。
二、增资及关联方增资的必要性
本次云冷投资增资扩股扩大股本规模，可进一步增强其自身资金实力，降低
财务费用，以满足未来经营业务和发展规划的需要,并利于其股本结构改善。
引进关联方吴学愚、范志宏增资云冷投资，与投资者共担风险，可增强投资者信心，同时可利用关联方资金优势，增强云冷投资后续融资能力。
范志宏及其他增资对象均为云冷投资管理人员，引进管理团队持股，构建有效的激励机制，利于稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，加快创新发展，利于推动云冷投资可持续发展，符合公司的长远发展战略。
三、股份制改制的目的
改制设立股份公司有利于进一步完善云冷投资的法人治理结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，有利于未来对接资本市场、进一步拓宽融资渠道，符合云冷投资的发展目标以及长期发展战略。
以上内容的补充不影响公司第四届董事会第二十四次临时会议的表决结果，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年5月21日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－060四川升达林业产业股份有限公司
关于为子公司上海升达林产有限公司继续提供担保的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日召开第四届董事会第十九次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司上海升达林产有限公司继续提供担保的议案》，同意公司为子公司上海升达林产有限公司（以下简称“升达上海”）向上海浦东发展银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“浦发奉贤支行”）申请办理人民币 1,500万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为 12个月。独立董事对本次担保事项已发表了同意的独立意见。根据公司章程的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
2、2015年 7月 24日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为升达上海向浦发奉贤支行申请办理人民币 2,500万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为12个月。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|担保期限|担保额度|实际发生日期|实际担保发生额|
|升达上海|12个月|2,500万元|2015.8.12|1,500万元|

鉴于上述担保即将到期，为保证升达上海正常生产经营，公司拟继续为其提供担保，且本次担保额度不超过人民币1,500万元，担保期限为12个月。
二、被担保人基本情况介绍
2、成立时间：2002年3月11日
3、注册资本：5,200万元
4、住所：上海市奉贤区四团镇升达路58号
5、法定代表人：向中华
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：人造板、竹木地板、竹木家具、竹木制品制造、加工、批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭行政许可经营）
8、股权结构：公司持有升达上海99%的股权，成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称“升达温江”）持有升达上海1%的股权，公司持有升达温江70%的股权。
9、最近一年又一期主要财务数据
截止2015年12月31日，升达上海总资产12,619.00万元，总负债 7,099.66万元，净资产5,519.34万元，2015年度实现营业收入12,265.51万元，利润总额91.23万元，净利润64.99万元（上述数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止 2016年 6月 30日，升达上海总资产 9,643.92万元，总负债 4,163.23万元，净资产5,480.69万元，2016年1-6月实现营业收入3,985.84万元，利润总额-57.86万元，净利润-38.65万元（上述数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司尚未与浦发奉贤支行签订新的担保合同，此次为升达上海提供担保的金额依据与上海浦发奉贤支行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过1,500万元，担保期限为12个月。
四、董事会意见
升达上海成立于 2002年，主营业务为生产“升达牌”强化地板、实木地板及踢脚线，目前经营状况良好，为满足其业务发展对资金的需求，本次申请的银行授信将用于补充流动资金，有利于升达上海进一步加强经营业务水平，符合公司整体利益。公司为升达上海提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定及《公司章程》相违背的情况。因此，公司董事会同意为该笔授信提供保证担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
升达上海自成立以来生产经营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本次授信。因此，董事会认为本次担保不存在担保风险，同意提交股东大会。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保全部是本公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形。公司及对控股子公司累计对外担保额度为人民币4.95亿元（含本次担保），实际担保发生额为人民币3.95亿元，分别占公司2015年经审计净资产的58.02%和46.30%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-049渤海水业股份有限公司
关于全资子公司对其控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）的控股子公司，滨海水业持有龙达水务56.72%的股权。龙达水务与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）拟通过售后回租的方式进行融资租赁交易，总融资规模1.5亿元人民币，滨海水业按其所持龙达水务的股权比例为上述融资提供连带责任保证。
公司分别于2019年8月30日和2019年9月16日召开的第六届董事会第十九次会议和 2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于二级控股子公司融资租赁事项的议案》和《关于二级控股子公司融资租赁事项的提案》，详见公司于2019年8月31日发布的《关于二级控股子公司融资租赁事项的公告》。
近日，滨海水业的股东决议同意滨海水业按股权出资比例为龙达水务与交银租赁订立的融资租赁合同提供连带责任担保，担保的范围为龙达水务在融资租赁合同项下应负全部债务的股权比例部分，包括但不限于租赁本金和租息、违约金、赔偿金以及其他应付款项。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津龙达水务有限公司
2、成立日期：2005年04月08日
3、注册地点：天津市滨海新区汉沽太平街18号
4、法定代表人：肖凯
6、经营范围：集中式供水及相关工程施工、技术服务；海水淡化水供应。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：龙达水务为公司的全资子公司滨海水业的控股子公司，滨海水业持有龙达水务56.72%的股权。
8、主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，龙达水务的资产总额为 527,401,282.33元，所有者权益为 202,879,773.46元；2018年度，营业收入为 198,637,799.48元，利润总额为 5,321,696.55元，净利润为 4,113,000.66元。上述财务数据为经审计数。
截至2019年6月30日龙达水务的资产总额为550,311,203.57元，所有者权益为 208,525,192.11元；2019年 1-6月，营业收入为 115,853,649.50元，利润总额为7,580,583.67元，净利润为5,645,418.65元。上述财务数据为未经审计数。
三、担保协议的主要内容
债权人与承租人将于 2019年 9月至 2020年 9月期间开展总额不超过150,000,000.00元的融资租赁业务并签订相应的《融资租赁合同》，保证人为债权人与承租人在上述期间签订的关于租赁物件的全部《融资租赁合同》提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额包括，不超过人民币 85,080,000.00元的本金，以及租息、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。保证期间根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。每一主合同项下的保证期间为，自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为123,449.56万元，占公司最近一期经审计公司净资产的59.22%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为1,953.74万元，占公司最近一期经审计净资产的0.94%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-029债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）函告，获悉喀什东方将其持有本公司的部分股份解除质押及再质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押及质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|喀什东方股权投资有限公司|非第一大股东；是一致行动人|6,500|2018年7月9日|2019年7月24日|中国进出口银行深圳分行|48.33%|
|合计|-|6,500|-|-|-|48.33%|

注：喀什东方原质押的具体情况详见公司2018年7月11日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于股东股份质押的公告》。
二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质 押 开 始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|喀什东方股权投资有限公司|非第一大股东；是一致行动人|5,800|2019年7月24日|至申请解除质押之日|中国进出口银行深圳分行|43.12%|为本公司融资提供担保|
|合计|-|5,800|-|-|-|43.12%||

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日,喀什东方持有本公司股份总数为134,497,418股，占本公司总股本的10.88%，其所持有的本公司股份累计被质押109,680,000股，占本公司总股本的8.87%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股份质押及解除质押登记证明。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－125海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议召开通知于 2015年 10月 21日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2015年 10月 26日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、陈宏哲、冯儒、孙令玲、王垚现场出席会议，董事常静、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告全文及正文》。
经董事会审议，《公司2015年第三季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规及规范性文件的规定，《公司 2015年第三季度报告全文及正文》编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2015年三季度实际经营成果和财务状况。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司海口分行申请抵押贷款的议案》。
经董事会审议，同意公司将拥有的位于三亚市田独镇迎宾大道，使用面积为
三土房（2010）字第04894号作为抵押物；将琼海瑞泽混凝土配送有限公司拥有的位于琼海市嘉积镇上埇墟嘉博路东侧，使用面积为45333.0平方米土地，国有土地使用证号：海国用（2009）字第 0946号及建筑面积为 1851.45平方米的房屋，房屋所有权证号：海房权证海字第26375号作为抵押物；将海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司拥有的位于老城开发区颜春岭，使用面积为52140.62平方米土地，国有土地使用证号：老城国用（2010）第 1257号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物，向中信银行股份有限公司海口分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元（3,000万元）整，贷款期限：自贷款金额到账之日起 12个月，贷款利率：以中信银行实际审批为准，贷款用途：补充流动资金。具体抵押贷款手续由管理层落实。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于拟向中国民生银行股份有限公司三亚分行申请信用贷款的议案》。
经董事会审议，为满足公司日常生产经营的需要，合理安排下一年度的资金计划，进一步促进公司稳步发展，同意公司以公司信用为担保并以张海林先生个人承担连带责任担保向中国民生银行股份有限公司三亚分行申请 10,000万元人民币信用贷款，该信用可在总授信额度内 12个月有效，公司可根据实际资金需求一次或分次申请银行放款；贷款期限：自贷款到账之日起1年；贷款利率：按中国民生银行股份有限公司三亚分行审批确定后的利率执行。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-003
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于上市公告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，因工作人员疏忽出现了部分错误，现更正如下：
2015年 3月 31日的资产负债表：
更正前内容为：
更正后内容为：
除上述更正内容外，公司《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
2015年 4月 30
日
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。
2、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营管理目标的实现。
3、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码: 300513证券简称:恒泰实达
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名黄磊为北京恒泰实达科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京恒泰实达科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
日期：2018-05-22
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-059
银江股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日召开的第三届董事会第二十三次会议及 2016年 1月 13日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资债券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过7亿元（含7亿元）人民币的短期融资券，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP185号），载明交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为7亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
公司将按有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定、《接受注册通知书》及公司股东大会的授权，在有效期内办理本次短期融资券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－019号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年4月23日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的利润分配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。天职国际在 2014年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履
行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2014年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司 2015年度财务审计机构并提交公司股东大会审议。
三、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司的内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。公司 2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
四、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2014年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用、置换等事项的法定程序，公司 2014年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于调整 2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司提出的董事、高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标符合，有利于提高公司的整体经营管理水平。2015年董事、高级管理人员薪酬经第二届董事会第十次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司
董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
七、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事霍佳震、黄速建、李晓明2015年4月23日