Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－119亿阳信通股份有限公司
关于公司房产被拍卖的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：被执行人
拟被执行金额：(2018)湘0523执532号和533号执行通知书项下借款本金29,311,622元、至2017年10月31日止的借款利息879,348元及延迟履行期间按月利息率2%计算的利息、律师费 40万元；(2018)湘 0523执535号执行通知书项下借款本金19,541,081元
已被法院扣划金额：94.97万元
公司被拍卖房产评估价：8,990.23万元
公司被拍卖房产成交价：6,296万元
公司被拍卖房产买受人：刘小娟（即本案申请执行人和唯一参拍人）
公司已向最高人民法院提起再审申请。
是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司当期损益将产生负面影响。
公司将向控股股东亿阳集团股份有限公司进行追偿。
一、诉讼情况概述：
2、公司接到银行通知，依据（2018）湘0523执535号和执532号《执行通知书》，邵阳县人民法院已分别从公司帐户扣划 90.6和 4.37万元，用于偿还亿阳集团债务。
3、邵阳县人民法院将拍卖公司名下的位于上海市浦东南路360号39层，房产权证号为浦 2009000494的办公用房产（以下简称“公司被拍卖房产”）用于偿还亿阳集团债务。
4、公司子公司上海亿阳信通实业有限公司对公司房产的司法拍卖执行有异议，已诉至邵阳县人民法院。
5、本案申请执行人刘小娟要求继续执行司法拍卖并提供相应担保。
以上具体内容详见公司分别于 2017年 11月 18日、2018年 3月 31日、8月 23日、10月 10日、11月 2日、11月7日、11月 14日、11月 23日、11月 24日和 11月 30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告：《亿阳信通涉及诉讼的公告》（公告编号：临2017-061）、《亿阳信通关于涉诉事项进展的公告》（公告编号：临2018-030）、《亿阳信通关于涉诉事项二审判决的公告》（公告编号：临2018-065）、《亿阳信通关于收到涉诉事项执行通知书的公告》（公告编号：临2018-088）、《亿阳信通关于公司房产被拍卖的公告》（公告编号：临2018-098）、《亿阳信通关于资金被扣划的公告》（公告编号：临2018-100）、《亿阳信通关于收到法院重新发布的网络司法拍卖公告的公告》（公告编号：临2018-102）、《亿阳信通关于收到民事判决书补正裁定书的公告》（公告编号：临2018-103）、《亿阳信通关于收到涉诉事项执行通知书的公告》（公告编号：临2018-104）、《亿阳信通关于收到案外人执行异议之诉受理通知的公告》（公告编号：临2018-110）、《亿阳信通关于资金被扣划的公告》（公告编号：临2018-112）及《亿阳信通关于公司拟被拍卖房产继续被债权人担保执行的公告》（公告编号：临2018-113）。
二、本次房产被拍卖情况：
日前，公司收到湖南省邵阳县人民法院编号为（2018）湘 0523执 533号之二的《执行裁定书》，主要内容为：
2、公司被拍卖房产的所有权自该裁定送达买受人刘小娟时起转移；
3、解除该法院对公司被拍卖房产的查封；
4、买受人刘小娟可持该裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。
三、特别说明
1、公司对二审判决结果不服，已向最高人民法院申请再审。公司对于原告提交的所有证据予以否认。经核查，公司董事会从未就此案相关事项做出过决议，原告所提供的公司董事会决议上的董事签字，经公司董事们辨认，不是董事的亲笔签字，董事会决议系伪造。公司将保留追究造假者法律责任的权利。
2、在执行过程中，公司向邵阳县人民法院提出了拍卖异议、评估异议及执行异议，均未得到法院的回复；
3、公司房产被拍卖，将对公司的当期损益产生负面影响。
4、公司将向控股股东亿阳集团进行追偿。
5、2018年10月15日，公司召开股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，将通过启动司法保护措施，保护公司资产安全，恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续经营能力和公司原有的价值，保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-054厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，并指定李伟先生、奈学雷先生为公司持续督导的保荐代表人。
2017年8月16日，公司收到华融证券送达的《关于更换保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人李伟先生、奈学雷先生因工作变动原因不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序开展，华融证券指定保荐代表人梁燕华女士、梁立群女士接替李伟先生、奈学雷先生负责公司的持续督导工作。
本次持续督导保荐代表人变更之后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为梁燕华女士、梁立群女士，持续督导期限至2019年12月31日。
附件：梁燕华女士简历、梁立群女士简历
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年8月17日
附件
梁燕华女士简历
梁燕华，保荐代表人，现任华融证券企业融资二部副总经理。梁燕华女士自1997年开始从事投资银行业务，曾主持吉比特（603444）、百利科技（603959）、三维工程（002469）、江西长运（600561）、兰太实业（600328）、新疆天宏（600419）等公司的改制辅导、发行和上市推荐工作，东凌国际（000893）、赣能股份（000899）等再融资项目，并参与了多家上市公司或拟上市公司的资产收购兼并重组等顾问业务。
梁立群女士简历
梁立群，保荐代表人，现任华融证券投资银行成长企业事业部副总经理。梁立群女士拥有丰富的投资银行从业经验，曾负责或参与万丰奥威（002085）、梅花伞（002174）、万力达（002180）、伟星新材（002372）、中超电缆（002471）、国泰君安（601211）等首次公开发行股票项目，腾达建设（600512）、通葡股份（600365）、湘电股份（600416）等再融资项目，以及国电集团债、河南建投债、山东鲁能债、国家电网债的承销工作。
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－015
上海海利生物技术股份有限公司
关于控股子公司通过兽药 GMP静态现场检查的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）于近日收到陕西省畜牧兽医局下发给杨凌示范区农业局《关于通过兽药GMP静态现场检查的函》（陕牧函〔2016〕21号）。杨凌金海“口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线”已于2015年12月27日-28日接受了农业部专家组的审核，符合兽药 GMP静态验收要求，检查结果在公示期内未收到反馈或举报信息，并通过了陕西省畜牧兽医局审核。
根据《兽药生产质量管理规范检查验收办法》要求，杨凌金海已可按照相关规定组织产品试生产。试生产结束后，杨凌金海将尽快向兽药GMP办申请动态验收。
杨凌金海作为公司的控股子公司，是公司与全球口蹄疫领域龙头企业
BiogénseBagóS.A.（以下简称“BB公司”）合资创建的。BB公司具有70多年动物药品（兽药）生产与经营历史，在口蹄疫疫苗领域是全球公认的领先制造商，在全球拥有最大的市场份额，BB公司是美国和加拿大口蹄疫疫苗库的全球唯一供应商。杨凌金海口蹄疫疫苗生产基地建设项目于2014年开工建设，采用全球目前最先进的高度纯化全悬浮生产工艺技术生产口蹄疫灭活疫苗，力争打造成具有国际高端品质的疫苗产品。项目设计年产4亿头份、8亿毫升口蹄疫灭活疫苗。
通过GMP静态验收后，公司和BB公司技术人员正在加紧开展后续的试生产工作，努力争取2016年下半年产品上市销售。杨凌金海口蹄疫疫苗产品的推出，将进一步丰富公司疫苗产品线，满足不同层次客户防控疫病的需求，有利于夯实公司整体产品体系的市场竞争力，提升行业市场份额。
特此公告！
上海海利生物技术股份有限公司董事会
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号： 2015-009
佳都新太科技股份有限公司
全资子公司项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”），参与了天津地铁 6号线工程自动售检票系统设备采购及服务的公开招标，中国建设工程招标网(www.projectbidding.cn)对中标结果进行了公示，新科佳都与中国机房设施工程有限公司被确定为中标单位，涉及项目金额18,086.50万元。
现将相关预中标情况公告如下：
一、预中标项目的主要内容
新科佳都与中国机房设施工程有限公司预中标项目为天津地铁 6号线工程自动售检票系统设备采购及服务，预中标总金额为18,086.50万元。
天津地铁6号线工程自动售检票系统设备采购及服务项目招标规模41个场站（含39个车站、1座车辆段、1座控制中心，含5、6号线3个换乘站），服务内容均包括所要求的 AFC系统设备系统相关设备供货及安装，以及必须的附属设备、随机附件、专用工具和相关技术服务。
二、预中标事项对公司的影响
该项目的中标，标志着公司成功进入天津城市轨道交通市场，公司的智能化轨道交通业务在省外市场取得新突破，为公司大力发展全国城市轨道交通市场奠定了良好的基础，对公司的轨道交通业务的发展具有里程碑意义。
三、风险提示
本项目公示时间为 2015年 01月 30日至 2015年 02月 03日。截止目前新科佳都尚未收到中标通知书，最终能否中标并签订合同存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年2月3日
||||
|-|-|-|
|证券代码：601727|证券简称：上海电气|编号：临2017-085|
|公司债代码：122224|公司债简称：12电气02||
|可转债代码：113008|可转债简称：电气转债||

上海电气集团股份有限公司
关于发行可交换公司债券获得
上海市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海电气集团股份有限公司发行可交换公司债券有关问题的批复》（沪国资委产权【2017】 395号），原则同意公司提出的以不超过所持上海机电股份有限公司 A股股份数量的50%为担保，公开发行总额不超过人民币 30亿元可交换公司债券的方案。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2018-003号华纺股份有限公司
关于公司与愉悦家纺有限公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:愉悦家纺有限公司；
本次担保额度金额为 8,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为 27,343万元人民币；
本次担保为互相担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司于2018年3月27日召开的第五届董事会第二十七次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）相互提供额度为人民币 8,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
本次担保不需要股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：愉悦家纺有限公司；
注册地点：滨州高新技术产业开发区新二路1号；
法定代表人：刘曰兴；
注册资本：10,000万元人民币；
经营范围：棉花加工（有效期限以许可证为准）；棉花购销；纺纱、织布、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、染料、印染助剂、装饰材料、包装材料的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术服务及技术转让；从事手机及其他移动通讯产品和软件的研究、开发、生产、销售；设备租赁；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
财务状况：截止 2017年底，资产总额 519,504万元，负债总额 266,097万元，
贷款总额 123,989万元，净资产额 253,407万元，净利润 33,910万元（报表未经审计）；截至2018年2月底资产总额529,861万元，负债总额271,199万元，贷款总额118,330万元，净资产额258,662万元，净利润5,254万元（报表未经审计）。该公司在资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
银行信用等级：AA+。
与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：公司于 2015年 3月 2日召开的 2015年第一次临时股东大会上审议通过了公司与愉悦家纺相互提供额度为人民币 28,000万元的担保的议案，据该议案公司与愉悦家纺相互担保额度于 2015年 3月到期；愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，愉悦家纺在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 21,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2016年 12月 31日）的24.79%；本公司累积实际对外担保余额为42,343万元人民币，系2018年3月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额；担保额度余额11,000万元人民币，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017-013
中闽能源股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月25日 14点00分
召开地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月25日
至2017年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016年度财务决算报告|√|
|4|公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|5|关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|6|公司2016年年度报告全文及摘要|√|
|7|关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案|√|
|8|公司独立董事2016年度述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2017年3月28日公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关公告详见2017年3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600163|中闽能源|2017/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年 4月 24日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2017年4月24日8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：公司证券法务部。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市五四路210号华城国际22层中闽能源股份有限公司证券法务部。
联系人：李永和、陈海荣
联系电话：0591—87868796
传 真：0591—87865515
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会 2017年3月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中闽能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度财务决算报告||||
|4|公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案||||
|5|关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|6|公司2016年年度报告全文及摘要||||
|7|关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案||||
|8|公司独立董事2016年度述职报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-063
诺德投资股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司于 2017年 10月 20日发出了关于召开公司第八届董事会第四十六次会议的通知，于2017年10月25日上午10：00以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四十六次会议，会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、《公司 2017年三季度报告》
2017年三季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司全资子公司百嘉达拟向华夏银行深圳分行申请银行综合授
信的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请6,000万元人民币综合授信(敞口4,000万），期限1年，并由公司为其提供担保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同日披露的《担保公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》
董事会同意青海电子材料产业发展有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请 10,000万元人民币综合授信，期限 2年，并由公司为其提供的担
保。本次融资担保事项中 6,500万系 2016年年度股东大会授权范围内，其余额度需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同日披露的《担保公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请 10,000万元人民币综合授信，期限2年，并由公司控股股东深圳市邦民创业投资有限公司为本次授信提供担保。本次控股股东为公司提供担保且公司未提供反担保，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第五十六条和公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，已豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。本次融资及担保事项属于 2016年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司前期会计差错更正的议案》
公司及子公司青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）于2016年3月与共同签订《国开发展基金投资合同》，合同约定国开基金向青海诺德增资1.4亿元用于“青海诺德年产40000吨动力电池用电解铜箔工程项目”建设，合同约定增资后国开基金持有青海诺德18.92%股权，合同约定国开基金投入资金的平均年化收益率最高不超过1.2%。根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》，构成明股实债，公司原合并财务报表列报为少数股东权益并确认少数股东损益，现重分类为金融负债，根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定的要求，公司对前期会计差错进行更正。同时，公司对2016年度已披露的2016年度报告及2017年第一季度报告、2017年半年度报告的相关数据予以相应更正。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该会计差错更正事项出具了专项说明。独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于召开 2017年第六次临时股东大会通知》
公司拟定于2017年11月10日14时30分召开2017年第六次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同日披露的《关于召开2017年第六次临时股东大会通知》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-037关于参股设立合资证券公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：粤港证券股份有限公司（以下简称“粤港证券”）
投资金额：3.5亿元
特别风险提示:此次参股设立粤港证券尚需获得中国证监会核准设立的批复，本次投资尚具有不确定因素。
一、对外投资概述
公司全资子公司保利物业管理有限公司（以下简称“保利物业”）于 2016
年5月23日与广东粤财投资控股有限公司、深圳市泓景投资有限公司、高信证券有限公司、恒明珠证券有限公司、伟禄美林证券有限公司共计6家发起人共同签署《粤港证券股份有限公司发起人协议》（以下简称“本协议”），拟以现金（1元人民币／股）认购股份方式共同发起设立粤港证券,保利物业拟出资3.5亿元人民币认购3.5亿股，占粤港证券10%股权。
公司于 2016年 5月 23日以传真表决方式召开 2016年第 4次临时董事会,审议通过了《关于拟参股设立粤港证券股份有限公司的议案》，同意保利物业以现金认购股份方式参与设立粤港证券,保利物业出资 3.5亿元人民币认购 3.5亿股，占粤港证券10%股权，并授权经营层实施具体方案。
本次参股设立粤港证券尚需获得中国证监会核准设立的批复。公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财控股”）
1、基本情况
公司名称：广东粤财投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦15楼
法定代表人：杨润贵
注册资本：人民币1420759.25万元
主营业务：资本运营管理，资产受托管理，投资项目的管理。科技风险投资，实业投资，企业重组、并购咨询服务，互联网信息服务、网络科技咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、产权及控制关系情况
粤财控股为国有独资公司，实际控制人广东省人民政府
（二）深圳市泓景投资有限公司（以下简称“泓景投资”）
1、基本情况
公司名称：深圳市泓景投资有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦 55层A4单元法定代表人：黄浩源
注册资本：人民币10000万元
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
2、产权及控制关系情况
实际控制人何亚兴女士，为中国内地永久居民，持有泓景投资55%股权。
（三）高信证券有限公司（以下简称“高信证券”）
1、基本情况
公司名称：高信证券有限公司（Karl-Thomson Securities CompanyLimited）企业性质：有限公司
住所：香港湾仔告士打道77-79号富通大厦27楼
法定代表人或授权人：蓝国伦
注册资本：港币 1100万元
主营业务：证券交易、资产管理。
2、产权及控制关系情况
高信证券的实际控制人为香港永久居民许智铭先生，其间接持有高信证券
47.58%股权。
（四）恒明珠证券有限公司（以下简称“恒明珠证券”）
1、基本情况
公司名称：恒明珠证券有限公司（Eternal Pearl SecuritiesLimited）企业性质：有限公司
住所：香港德辅道中199号无限极广场27楼2705室
法定代表人或授权人：吕锦杰
注册资本：港币 10000万元
主营业务：证券交易及期货合约交易业务
2、产权及控制关系情况
恒明珠证券的实际控制人为香港永久居民丁鹏云先生，其间接持有恒明珠证券85.25%的股权。
（五）伟禄美林证券有限公司（以下简称“伟禄美林证券”）
1、基本情况
公司名称：伟禄美林证券有限公司（REALORD MANUREEN SECURITIESLIMITED）企业性质：有限公司
住所：香港中环康乐广场1号怡和大厦24楼2402室
法定代表人或授权人：林晓辉
注册资本：港币 14000万元
主营业务：证券交易
2、产权及控制关系情况
伟禄美林证券的实际控制人为香港永久居民林晓辉先生，其间接持有伟禄美林证券67.91%股权。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：粤港证券股份有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记的为准）
（二）住所：中国（广东）自由贸易实验区广州南沙新区片区
（三）设立方式：发起设立
（四）注册资本：人民币35亿元
（五）出资方式：现金出资
（六）经营范围：证券经纪，证券承销与保荐，证券资产管理，证券自营，融资融券，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，以及中国证监会批准的其他业务（具体经营范围以中国证监会批准的为准）。
（七）股东结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||认购股份数||持股|
||发起人名称|||||
||||额（亿股）||比例|
|广东粤财投资控股有限公司||14||40%||
|深圳市泓景投资有限公司||7||20%||
|保利物业管理有限公司||3.5||10%||
|高信证券有限公司||3.5||10%||
|恒明珠证券有限公司||3.5||10%||
|伟禄美林证券有限公司||3.5||10%||

注：各发起人最终的认购股份数额、持股比例以中国证监会核准为准。
四、协议主要内容
（一）公司全资子公司保利物业与广东粤财投资控股有限公司、深圳市泓景投资有限公司、高信证券有限公司、恒明珠证券有限公司、伟禄美林证券有限公司等 6家发起人共同发起设立粤港证券，合计出资 35亿元，其中保利物业拟出资3.5亿元认购 3.5亿股，占粤港证券10%股权。
（二）在遵守中国法律及相关监管规定的前提下，粤港证券的组建工作分为两个阶段：
第一阶段，获得广东省人民政府的批准及中国证监会核准设立的批复。
第二阶段，在获得中国证监会核准设立的批复文件后，各发起人共同成立粤港证券筹建工作组，并按照中国证监会的要求筹建，包括但不限于股东足额缴付
出资、注册登记、获得经营许可、完善公司治理结构、建立管理制度体系等。
（三）各发起人应在获得中国证监会批复核准筹建后，于接到筹建组办公室
的书面通知之日起10日内一次性缴足应缴认购款。
（四）若中国证监会不核准同意设立粤港证券或终止审核粤港证券的设立申请的，或者本协议某一方最终不符合规定的证券公司股东资格条件的，则本协议自动终止，本协议各方互不负任何责任。
五、对外投资对上市公司的影响
参股设立粤港证券符合公司十三五战略发展方向，将对公司金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响。
（一）本次出资 3.5亿元人民币、持有拟设立粤港证券10%股权，进一步拓宽了公司投资范围，丰富了金融业务种类，符合公司十三五规划提出的“一主两翼”的发展战略，有利于公司不断做大做强房地产金融业务。
（二）本次投资有利于公司把握中国资本市场发展机遇，依托广东自贸区建设、深化粤港两地金融合作的优势，分享证券业务快速发展带来的红利，通过长期持有粤港证券股权获取投资收益和资本增值，为公司经营业绩增长做出贡献。
六、对外投资的风险
（一）设立审批风险
若中国证监会不核准同意设立粤港证券或终止审核粤港证券的设立申请的，或者本协议某一方最终不符合规定的证券公司股东资格条件的，则本协议自动终止，本协议各方互不负任何责任。
（二）行业及经营风险
证券公司的业务受到宏观经济政策及经济形势、国内外金融市场、资本市场发展水平等多重因素影响，经营业绩具有一定的周期性和波动性。公司全资子公司保利物业参股设立的粤港证券同样面临上述行业及经营风险。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一六年五月二十五日
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-26号沧州大化股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司证券事务代表职位空缺，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，经公司研究，决定聘任张颖女士担任本公司证券事务代表。
个人简历：张颖，女，1972年 5月出生，大专学历，中级经济师。曾在沧州大化生产计划处、管理信息处、信息化部工作，现任沧州大化股份有限公司证券办科员。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
北京市通商律师事务所
关于青岛鼎信通讯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一八年七月
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于青岛鼎信通讯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛鼎信通讯股份有限公司
根据青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“鼎信通讯”或“公司”)与北京市通商律师事务所(以下简称“本所”或“通商”)签订的《聘请常年法律顾问协议》(以下简称“《聘用协议》”)，本所接受公司的委托，指派通商邸晓峰律师、徐玲律师(以下简称“通商律师”)出席公司2018年第一次临时股东大会会议(以下简称“本次股东大会”)。
本所根据《中华人民共和国证券法》(中华人民共和国主席令第14号)、《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国主席令第8号，以下简称“《公司法》”)及《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告[2016]22号，以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(上证发[2015]12号，以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，对本次股东大会的相关事项依法进行见证，并对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效，出具《关于青岛鼎信通讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》(以下简称“本法律意见书”)。
为出具本法律意见书，通商律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了通商律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司己向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。通商律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
(一) 本次股东大会的召集
2018年7月6日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，并于2018年7月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上公告了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间(包括现场会议的召开时间和网络投票时间)、股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、出席对象、投票表决方式、会议审议事项、出席现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
(二) 本次股东大会的召开
公司己于2018年7月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上公告《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
已于2018年7月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上公告《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料》，充分披露了本次股东大会的议案。
本次股东大会实行现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2018年7月26日14:00在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12楼会议室如期召开，现场会议由董事长王建华先生主持。此外，通过上海证券交易所交易系统的投票平台的投票时间为2018年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间与前述公告一致。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
综上，通商律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、公司章程、《股东大会规则》及《股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、 本次股东大会召集人、出席会议人员资格
(一) 本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(二) 出席本次股东大会的人员
根据《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司A股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经通商律师对本次出席股东大会股东的账户登记证明、法人股东的资格证明和法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和个人身份证明等相关文件资料的验证，通商律师认为，出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、 出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
经通商律师核查，本次股东大会所审议和表决的事项均已在《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，议案获有效表决通过。通商律师认为，公司本次股东大会对上述议案的表决程序符合法律、法规、公司章程、《股东大会规则》及《股东大会网络投票实施细则》的规定，表决结果合法、有效。
五、 结论
综上，通商律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规、公司章程、《股东大会规则》及《股东大会网络投票实施细则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后生效。
(以下无正文，为签字页)
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2017-069用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 8月 25日在用友产业园中区 8号楼 E102室召开了第七届董事会第十次会议，公司现有董事 6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《公司2017年半年度报告及摘要》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详情请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于作废部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
因公司2016年业绩未满足《股权激励计划（草案修订稿）》规定的公司业绩考核要求，公司决定按照《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定作废 215名激励对象共计527,808份的股票期权，回购注销215名激励对象共计 351,271股的限制性股票。
具体情况见《公司关于作废部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2017-071）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年八月二十六日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2014—035
中国第一重型机械股份公司第二届董事会
第十六会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知及会议资料于2014年10月20日通过电子邮件方式发给公司所有董事，并于2014年10月29日采用通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十六次会议。会议应到董事9人，实到9人，出席本次会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于执行<会计准则>变更会计政策的议案》
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意《中国第一重型机械股份公司关于执行<会计准则>变更会计政策的议案》。
2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2014年第三季度报告》。
此议案表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。同意《中国第一重型机械股份公司 2014年第三季度报告》。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空控股股份有限公司
2017
年第二次临时股东大会法律意见书
致：海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年 07月 11日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过，并于 2017年06月24日在指定披露媒体上刊登《海南航空控股股份有限公司关于召开2017
年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明
了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2017年07月11日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2017年07月11日至2017年07月11日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 10人，代表股数4,691,222,874股，占公司股本总额的27.91%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计192名，代表有表决权股份总数为 2,969,788,361股，占公司股本总额17.67%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 201人，代表有表决权的股份数为3,571,843,655股，占公司有表决权股份总数的21.25%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《关于公司股东海航集团有限公司延长部分（首都航空）承诺履行期限的报告》；
2、《关于公司股东海航集团有限公司延长部分（西部航空）承诺履行期限的报告》；
3、《关于投资2017大新华航空有限公司第001期财产权信托的报告》；
4、《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行美元债券的报告》；
5、《关于控股子公司天津航空有限责任公司增资扩股的报告》。
针对本次股东大会审议的议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2016-027山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月29日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）监事会收到监事杨志萍女士递交的书面辞职申请。杨志萍女士因工作原因提请辞去公司监事及监事会主席职务。
鉴于杨志萍女士的辞职导致公司监事会低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，杨志萍女士的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。公司将尽快按照相关程序补选新任监事。辞职生效后，杨志萍女士将不再担任公司任何职务。
公司监事会对杨志萍女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 2016年8月29日
天银律师事务所————股东大会的法律意见书北京市天银律师事务所
关于北京首都开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京首都开发股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受北京首都开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、李冬梅出席公司 2014年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 1月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、会议出席对象等事项。
本次股东大会于2014年1月23日上午9时在北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室如期召开，会议由杨文侃先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份 1,262,815,377股，占公司总股份的56.33%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
天银律师事务所————股东大会的法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于公司为北京首开荣泰置业有限公司向北京国际信托有限公司申请贷款提供担保的议案》。
本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票、记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票；本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
天银律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京首都开发股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
朱玉栓： 李冬梅：
二〇一四年一月二十三日