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证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-026
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于续聘财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司 2017年度各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。为此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2018年的审计工作量确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、备查文件
（1）《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（2）《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
（3）《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议的事前认可意见》；
（4）《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年4月20日
深圳长城开发科技股份有限公司
2013年度内部控制审计报告
索引 页码
内控审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 2288 8号富华大厦 A座 9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013SZA1011深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称长城开发公司）2013年12月31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城开发公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长城开发公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：王雅明
中国 北京 二○一四年三月二十七日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-045中弘控股股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 67,620.76万元，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2976号文核准，中弘股份非公开发行人民币普通股（A股）1,382,978,722股，发行价格为 2.82元/股，募集资金总额为 3,899,999,996.04元，扣除发行费用 22,138,297.87元后，募集资金净额 3,877,861,698.17元。上述募集资金已于 2016年 4月 30日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（亚会验字〔2016〕191号）。
公司已经对募集资金进行了专户储存，并与三个募投项目实施公司、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行募集资金总额不超过 39亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计总投资额||募集资金拟投入额||募集资金实际到账|
||序号||项目名称|||||||
||||||（万元）||（万元）||金额（万元）|
|1||北京平谷•中弘由山由谷二期项目||158,738||51,000||51,000||
|2||山东济南•中弘广场一期、二期项目||356,358||170,000||170,000||
|3||北京平谷•新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊WL-14地块）||238,810||169,000||166,786.17||
|合计||||753,906||390,000||387,786.17||

截至 2016年 5月 5日，本次三个募投项目资金使用情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金已投入||闲置募集资金暂时补充||募集资金账户|
||序号||项目名称|||||||
||||||||流动资金金额（万元）|||
||||||金额（万元）||||余额（万元）|
|1||北京平谷•中弘由山由谷二期项目||2,003.58||25,000||23,996.42||
|2||山东济南•中弘广场一期、二期项目||3,378.36||83,000||83,621.64||
|3||北京平谷•新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊WL-14地块）||7,116.40||82,000||77,669.77||
|合计||||12,498.34||190,000||185,287.83||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中弘控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（亚会 A专审字（2016）0066号）鉴证，截止 2016年 3月 31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 67,620.76万元，具体投资情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||自筹资金已投入金额||本次拟置换金额|
||||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||北京平谷•中弘由山由谷二期项目||23,141.53||23,141.53||
|2||山东济南•中弘广场一期、二期项目||26,783.11||26,783.11||
|3||北京平谷•新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊WL-14地块）||17,696.12||17,696.12||
|合计||||67,620.76||67,620.76||

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2016年 5月 6日，公司第六届董事会 2016年第三次临时会议和公司第六届监事会 2016年第二次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 67,620.76万元。
公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法规的要求。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事李亚平女士、林英士先生、蓝庆新先生就该事项发表如下独立意见：
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司实施以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意中弘股份实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。
（四）会计师事务所意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中弘股份公司管理层编制的截止 2016年 3月 31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中弘股份公司截止 2016年 3月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2016年第三次临时会议决议
2、公司第六届监事会 2016年第二次临时会议决议
3、公司独立董事关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
4、东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
5、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于中弘控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 5月 6日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-056广州航新航空科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年 4月 12日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足经营发展的日常资金需求，公司全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请最高额不超过 4,000万元的综合授信，期限一年，授信期满后可申请叙做。公司拟为航新电子提供保证担保，保证期间为 2018年 1月 1日起至 2023年 12月 31日及该期间届满之日起两年。
本次会议以 12票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。
独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。本次担保单笔及累计均未达到股东大会的披露标准，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人基本信息
名称：广州航新电子有限公司
成立日期：1997年 8月 8日
注册地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号
法定代表人：侯绪明
注册资本：5,000万元
主营业务：非金属表带及其零件制造;电子工业专用设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;工程技术咨询服务;其他通信设备专业修理;专用设备修理;飞机维护;贸易代理;电气设备修理;仪器仪表修理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);雷达、无线电导航设备专业修理;供应用仪表及其他通用仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;电力电子元器件制造;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);电子、通信与自动控制技术研究、开发;无损检测;机械零部件加工;电气机械检测服务;应急救援器材修理;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);航空技术咨询服务;飞机附件维修(不含许可审批项目);航空航天器修理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司持股情况：公司在航新电子认缴出资额 5,000万元，占航新电子总股本的100%。
其他业务联系：公司向航新电子少量采购元器件,航新电子向公司委托研制设备。
2．被担保人财务情况
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|-|-|-|-|
||||金额（元）|
||项目|||
||||2017年 12月 31 日|
|资产总额||403,973,880.64||
|负债总额||48,644,266.64||
|银行贷款总额||0||
|流动负债总额||46,769,266.64||
|或有事项涉及的总额||0||
|净资产||355,329,614.00||
|营业收入||154,478,190.82||
|利润总额||25,984,005.75||
|净利润||23,199,369.73||

注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证
2.授信期限：一年，授信期满后可申请叙做。
3.保证期间：2018年 1月 1日起至 2023年 12月 31日及该期间届满之日起两年。
4.被担保最高债权额：包括最高本金额 4,000万元及相关利息、费用等。
四、董事会意见与独立董事意见
（一）董事会意见
本次担保主要为满足航新电子运营资金需求，被担保人为公司的全资子公司。航新电子经营状况良好，业务拓展稳定，有较好的偿债能力。公司在担保期内有能力对被担保对象经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保主要用于满足航新电子运营资金需求，有利于航新电子积极拓展业务，保持稳定发展，符合公司与全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。
（二）独立董事意见
经过对本次为全资子公司提供担保的事项进行了解与判断，我们认为：公司在担保期内有能力对被担保对象经营管理风险进行控制，航新电子经营状况良好，业务拓展稳定，有较好的偿债能力，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保主要用于满足航新电子运营资金需求，有利于航新电子积极拓展业务，保持稳定发展，符合公司与全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司对航新电子的担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 4,000万元（含本次担保），占公司 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为4.43%，目前在担保余额为 0万元，公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、其他
上市公司将及时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露本次担保的后续进展或变化情况。
七、备查文件
1、广州航新航空科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第二十四会议相关事项的独立意见。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-020东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017年 10月 24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2017年 12月 12日利用暂时闲置募集资金向广东南粤银行东莞南城支行购买了 2,000万元的广东南粤银行结构性存款产品。具体内容详见 2017年12月14日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年3月22日，该笔现金管理产品已到期收回。公司收回本金2,000万
元，收到结构性存款到期收益 235,616.44元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况：
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币元
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|1,800万元|2018.3.23|2018.6.25|1.54%-4.17%|公司|

(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
本金及收益风险：本结构性存款产品收益类型为保本浮动收益型，产品保障资金本金以及明确承诺的收益，不保证其余收益。若由于市场剧烈波动，本结构性存款产品相关的合同、交易、产品或金融投资遭受严重的损失，则到期时实际处置收益有可能不足以支付结构性存款产品预期最高到期年化收益率4.17%，甚至将损失部分或全部收益。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况
币种：人民币元
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|4,500万元|2018.1.31|2018.8.1|1.82%-4.61%|公司|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|3,500万元|2018.2.7|2018.5.7|1.54%-4.17%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|5,500万元|2018.2.8|2018.5.11|4.0%|铭庆电子|
|兴业银行东莞分行|否|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000万元|2018.3.8|2018.6.8|4.5%|铭庆电子|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|1,800万元|2018.3.23|2018.6.25|1.54%-4.17%|公司|

五、备查文件：
1、理财产品赎回相关凭证；
2、广东南粤银行结构性存款产品协议书；
3、广东南粤银行结构性存款产品说明书。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年3月 24日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-087珠海市乐通化工股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、无修改、无增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合表决方式进行。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年 12月 16日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2016年 12月 15日－2016年 12月 16日。其中，（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 15日 15:00至 2016年 12月 16日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只
能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）本次股东大会的股权登记日：2016年 12月 13日
（六）出席本次股东大会的对象：
1、截至 2016年 12月 13日下午 15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）主持人：董事长周宇斌。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 9人，代表股份 26,475,121股，占公司总股份的13.2376%。
其中：
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表股份 26,071,721股，占公司总股份的13.0359%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 6人，代表股份403， 400股，占公司总股份的0.2017%。
参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 7人（其中参加现场投票的 1人，参加网络投票的 6人），代表有效
表决权的股份数 424,496股，占公司总股份的0.2122%。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：
（一）、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》会议选举通过黄捷先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：
同意 26,439,821股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8667%；
反对 35,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1333%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 389,196股，占出席会议中小股东所持股份的91.6843%；反对 35,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.3157％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
公司第四届董事会通过此次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所
2、律师姓名：张文晶律师、王春杰律师
符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、珠海市乐通化工股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议决议。
2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-046号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于“海康威视”商标被认定为中国驰名商标的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）获知国家工商行政管理总局商标评审委员会下发的商评驰字[2015]8号《关于认定浙江金科过氧化物股份有限公司等企业 22件商标为驰名商标的通报》，主要内容如下：根据《商标法》、《商标法实施条例》和《驰名商标认定和保护规定》，认定杭州海康威视数字技术股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第9类摄像机商品上的“海康威视”注册商标为驰名商标。
公司注册商标“海康威视”被认定为中国驰名商标，有利于保护公司的知识产权权益，提升公司品牌的知名度和美誉度，进一步增强公司的市场竞争力。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2016-012广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第五次会议于 2016年12月25日以电子邮件、短信及电话方式通知全体监事，并于2016年12月30日在中山市火炬开发区东利路105号1号会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席欧高良先生主持。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<广东乐心医疗电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交股东大会审议。
修订后的《广东乐心医疗电子股份有限公司监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用 18,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过一年的理财产品（包括但不
第二届监事会第五次会议决议公告
限于保本型理财产品、进行定期存款或结构性存款）。在决议有效期24个月内，可以循环滚动使用。
监事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报，并履行了必要的审批程序。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
监事会认为：为加快募投项目的建设、促进募投项目建设目标达成，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司将募投项目营销网络优化建设项目实施主体变更由全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司实施，此募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。
三、备查文件
1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告
广东乐心医疗电子股份有限公司监事会2016年12月30日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-071云南铜业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管
理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 15日，云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号）（以下简称“批复”）。批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 283,279,800股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件的要求及公司股东大
会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事
宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
1、发行人：云南铜业股份有限公司
联系人：黄云静、孙 萍
联系电话：0871-63164755、0871-63106735
联系传真：0871-63106792
电子邮箱：755407931@qq.com
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司保荐代表人：蔡诗文、刘佳萍
联系人：李宇航、张 宁
联系电话：010-65608347、010-86451019
电子邮箱：yxh@csc.com.cn
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 8月 15日
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
文东华 王远立 蒋岩波
2018年10月25日
关于北京九五智驾信息技术股份有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
和信专字（2019）第 000194号
目 录 页码一、关于北京九五智驾信息技术股份有限公司
1-2 2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
二、北京九五智驾信息技术股份有限公司
3-4 2018年度业绩承诺完成情况的说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一九年四月二十四日
关于北京九五智驾信息技术股份有限公司2018年度业绩完成情况的专项审核报告 报告正文关于北京九五智驾信息技术股份有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
和信专字（2019）第 000194号兴民智通（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）管理层编制的《2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是九五智驾管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对九五智驾《2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对九五智驾《2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共4页
关于北京九五智驾信息技术股份有限公司2018年度业绩完成情况的专项审核报告 报告正文四、审核结论
我们认为，九五智驾《2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了九五智驾 2018年度业绩承诺完成情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”）2018年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为兴民智通 2018年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王伦刚
（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师:王钦顺
2019年4月24日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页共4页
2018年度业绩承诺完成情况的说明北京九五智驾信息技术股份有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）编制了《2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
1、股权收购情况
兴民智通于2016年9月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的议案》，同日兴民智通与九五智驾股东签署了《关于北京九五智驾信息技术股份有限公司之股份收购协议》，协议约定兴民智通以现金购买九五智驾股东朱文利、陈薇、高德软件有限公司、深圳前海车联网产业投资基金(有限合伙)、上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司合计持有的九五智驾 26,408,051股无限售条件的股份。2016年 10月 20日，兴民智通与交易对方签署了《关于北京九五智驾信息技术股份有限公司之股份收购协议之补充协议》，协议约定兴民智通以 24,554.64万元收购九五智驾 26,407,600股无限售条件的股份，经上述股权收购后，兴民智通持有九五智驾58.23%的股权。
2016年12月7日，上述股权收购的工商变更登记手续已经完成。
2、利润承诺及股份转让约定
2016年9月22日，兴民智通与九五智驾董事长朱文利、董事陈志方就业绩承诺、公司治理等签署了《协议》，朱文利、陈志方承诺，九五智驾2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润分别不低于2,000万元、3,000万元和4,000万元。2016年12月2日，兴民智通与朱文利、陈志方在原协议基础上签署《补充协议》，对于 2017年、2018年、2019年三个存在股份转让约定的会计年度，原协议所述净利润是指归属九五智驾母公司所有者的净利润，且对于兴民智通本次非公开发行股票募集资金项目所产生的损益不予考虑，并且不考虑股份支付事
2018年度业绩承诺完成情况的说明项（如有）的影响，相关金额按照原协议约定审计确定。且上述净利润以扣除非经常性损益后孰低为准。
对于2017年、2018年、2019年三个会计年度，若九五智驾完成所承诺当年净利润的90%即视为完成当年承诺，兴民智通应按朱文利、陈志方要求按照协议的约定受让其持有的九五智驾股份；2017年、2018年、2019年三个会计年度，若九五智驾实际实现的净利润未达到所承诺当年净利润的90%，兴民智通有权要求受让朱文利、陈志方持有的股份。
二、九五智驾2018年净利润及承诺期之2017年实现情况
2018年度，九五智驾经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者股东的净利润实现情况及承诺期之2017年完成情况如下：
业绩承诺 业绩承诺实现情况
||
|-|
|承诺金额（万元）|
|3,000.00|
|2,000.00|

说明：九五智驾 2018年度归属于母公司所有者的净利润金额为-576.04万元，非经常性损益金额为76.96万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为-653.00万元。
九五智驾2017年度归属于母公司所有者的净利润金额为1,940.39万元，非经常性损益金额为 172.13万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为1,768.26万元，2017年数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）“和信专字[2018]000059”号鉴证报告予以鉴证。
北京九五智驾信息技术股份有限公司2019年4月24日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-053
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年5月18日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事11人，实到董事8人，公司董事长刘群、董事李洪未能出席，独立董事何凤慈因工作原因未能出席，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。会议由代理董事长刘维先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司为重庆农商行、光大银行借款增加抵押物的议案》
重庆天圣药业有限公司于2017年10月11日借款 4,300万元；湖北天圣药业有限公司于 2017年 12月 12日借款 3,000万元；四川天圣药业有限公司于2017年5月17日借款1,700万元；天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司于2017年9月20日借款1,000万元、重庆天泰医药有限公司于2017年9月21日借款1,200万元、重庆天通医药有限公司于2017年9月20日借款110万元、重庆威普药业有限公司于 2017年 9月 20日借款 400万元，合计向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请借款11,710万元，公司于2018年3月6日向光大银行股份有限公司南坪支行申请借款 5,000万元，公司及子公司拟对上述借
款增加抵押物。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年5月18日
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第三十四次会议审议的议案，现发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见
独立董事认为：公司的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，每日动态余额为不超过 8亿元（该额度可以滚动使用），该事项有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，保障公司及全体股东的利益。
二、关于使用自有闲置资金投资理财产品的独立意见
独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意在不影响主营业务正常经营的情况下使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，每日动态余额为不超过 7亿元（该额度可以滚动使用）,上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
三、关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见
独立董事认为：本次变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。本次变更募集资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。独立董事同意本次相关事宜,同意提交股东大会审议。
独立董事签字：
皇甫晓涛 张世兴 赵息
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-107
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 9月 20日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第三十九次会议的通知。
2、会议于 2017年 9月 25日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事 8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：（一）审议通过了《关于拟成立“南漳凯迪生物质发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察湖北省襄阳市南漳县生物质资源的基础上，拟在南漳县注册成立全资子公司，名称暂定为“南漳凯迪生物质发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。此次设立子公司注册资本为 8100万元，由公司现金全额出资且100%控股。本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于拟成立“天镇凯迪绿色能源开发有限公司”子公司的议案》
凯迪生态根据业务发展需要，指导晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司，在考察山西省大同市天镇县生物质资源的基础上，拟在天镇县注册成立全资子公司，该子公司名称暂定为“天镇凯迪绿色能源开发有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。此次设立子公司注册资本为 8100万元，由公司现金全额出资且100%控股。本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0309001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第三届董事会第九次会议通知，并于2015年4月16日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，包括周成建、周文武、尹剑侠、郁亮、单喆慜,独立董事郁亮、单喆慜以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于发行2013年公司债券（第二期）的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票 0票）。
经审议，公司董事会同意公司公开发行 2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期发行”）。本期发行系中国证监会于 2013年 6月 13日下发的《关于核准上海美特斯邦威服饰股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]779号）核准范围内发行，本期发行规模为不超过人民币 8亿元且累计债券余额不超过发行时公司最近一期经审计净资产的40%；本期发行募集资金拟用于偿还金融机构贷款和补充流动资金；本期发行的股东大会决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。此外，本期发行所涉之“向公司股东配售的安排”、“债券期限”、“利率水平及确定方式”、“还本付息方式”、“发行方式与发行对象”、“上市场所”、“担保方式”及“偿债保障措施”事项皆与公司第二届董事会第十三次会议及 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》的内容相同。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本期发行公司债券相关事宜的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票 0票）。
经审议，公司董事会同意：
（一）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本期发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本期公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本期发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；
2、代表公司进行所有与本期公司债券募集资金使用相关的谈判，重大合约的签署以及其他相关事宜，并进行适当的信息披露；
3、聘请中介机构，办理本期公司债券发行申请的申报事宜，以及在本期发行完成后，办理本期发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本期公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、为本期发行的公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本期发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（二）同意在上述授权获得股东大会批准后，授权董事长或其授权的人士全权办理上述事宜。
（三）上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-029深圳广田装饰集团股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营需要，拟与关联方深圳市广田环保涂料有限公司(以下简称“广田涂料”)、深圳市广田京基物业管理有限公司(以下简称“广田物业”)、上海友迪斯数字识别系统股份有限公司(以下简称“友迪斯”)发生关联交易。
2016年4月14日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》，董事汪洋、叶远东回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2016年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年度预计金额|2015年度实际发生额|2015年度预计金额|
|购买涂料产品|深圳市广田环保涂料有限公司|不超过5000万元|3063.73万元|不超过5000万元|
|出租物业||不超过100万元|0|不超过100万元|
|接受劳务||不超过1000万元|-|-|
|接受物业服务|深圳市广田京基物业管理有限公司|不超过500万元|148.44万元|不超过350万元|
|购买产品|上海友迪斯数字识别系统股份有限公司|不超过2000万元|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|合计|-|不超过8600万元|3212.17万元|不超过5450万元|

二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市广田环保涂料有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司
法定代表人：胡基如
注册资本：1665万元
主营业务：环保涂料的研究、开发及购销
住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路42号
广田涂料2015年度未经审计营业收入6,601.81万元，2015年度净利润212.54万元。
2、与上市公司的关联关系
广田涂料系公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的全资子公司，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
3、履约能力分析
广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
（二）深圳市广田京基物业管理有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市广田京基物业管理有限公司
法定代表人：彭向阳
注册资本：300万元
主营业务：物业管理
住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼
截止2015年12月31日，广田物业总资产705.13万元，净资产43.92万元，2015年度营业收入1,077.01万元，2015年度净利润-15.99万元。
2、与上市公司的关联关系
广田物业系公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的全资子公司，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理水平较高。
（三）上海友迪斯数字识别系统股份有限公司
1、基本情况
公司名称：上海友迪斯数字识别系统股份有限公司
法定代表人：江小波
注册资本：1000万元
主营业务：专门从事智能锁定制、开发、生产、安装及后续服务
住所：上海市奉贤区望园路2066弄5号楼4楼
友迪斯2015年度未经审计营业收入2,969.93万元，2015年度净利润187.52
万元。
2、与上市公司的关联关系
友迪斯系公司参股公司，其中本公司董事汪洋先生同时担任友迪斯董事职
务，符合根据《深圳证券交易所上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、履约能力分析
友迪斯经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与广田涂料、广田物业、友迪斯发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
独立董事对公司2016年度日常关联交易预计进行了事前审查，经审查，认为：公司上述日常关联交易为生产经营需要，交易的定价按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。
因此，同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
2、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对公司2016年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司董事会审议通过的2016年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
我们认为公司2016年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2016年度日常关联交易预计的议案。
六、保荐机构意见
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司2016年度预计日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见；
3、长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司 2016
年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日