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股票代码： 000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2014—077
万泽实业股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2014年11月3日下午2时40分；
网络投票时间:2014年11月2日至2014年11月3日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2014年11月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2014年11月2日下午3:00至2014年11月3日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计11人，代表股份292,224,746股，占公司总股份数的58.9347％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数289,230,946股，占公司总股份数的58.3309%；
通过网络投票的股东共有8人，代表股份数2,993,800股，占公司总股份数的0.6038％。
其中，参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共10人，代表股份数13,723,317股，占公司总股份数的
2.7677%。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：审议通过《关于为全资子公司债务重组提供担保的议案》。
同意本公司及本公司实际控制人林伟光先生为中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司与我全资子公司债权收购暨债务重组提供连带责任担保；同意热电一厂 128.7亩工业用地作为抵押；同意本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司以其全资子公司万泽置地100%股权作为质押。
表决结果：同意 292,224,746股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意 13,723,317股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、孙伊百律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第六次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2014年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 11月 3日
中银国际证券有限责任公司
关于万达电影院线股份有限公司
使用自有资金购买银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，就万达院线拟使用不超过人民币15亿元自有资金购买银行保本型理财产品的事项进行了审慎核查。核查情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行银行保本型短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司目前资金状况，使用不超过 15亿元进行银行保本型短期理财产品投资，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在此额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内银行保本型理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中关于风险投资的规定，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品等。
4、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自董事会决议之日起一年内有效。
6、投资实施
董事会授权公司经营管理层负责具体实施。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的银行保本型短期理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买银行保本型短期理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
2、通过适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公司2015年度购买理财产品情况
2015年3月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保障日常运营资金的前提下，使用不超过15亿元闲置自有资金购买银行理财产品。2015年度，公司利用闲置自有资金购买理财产品的实际使用额度为9亿元，期间取得收益8,878,767.13元，提高了公司资金使用效率。
截至本核查意见出具日，上述理财产品均已到期。公司目前无购买相关理财产品的情况。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
万达院线第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过自有闲置资金15亿元的额度内购买银行保本型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。
2、监事会审议情况
万达院线召开第四届监事会第三次会议，监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，银行保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过15亿元的自有资金购买银行保本型理财产品。
六、独立董事意见
独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过15亿元的自有资金购买银行保本型短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序
合法合规。同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
七、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，拟使用不超过人民币15亿元自有资金购买银行保本型理财产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币15亿元自有资金购买银行保本型理财产品的事项无异议。
（此页无正文，为中银国际证券有限责任公司《关于万达电影院线股份
有限公司使用自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
胡悦 徐晨
中银国际证券有限责任公司2016年3月31日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-037|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644007276），发证时间为2016年12月9日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合规的国家级高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案所发表的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《常州千红生化制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的独立董事,承诺独立履行职责，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更事项
公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对一般企业财务报表格式进行了修订，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
二、关于继续使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
公司继续使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益，并且履行了必要的程序，符合募集资金使用的具体要求和规定，我们一致同意该事项。
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案所发表的独立意见）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-054
湖南梦洁家纺股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2018年 10月 16日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168号公司五楼会议室举行。
会议通知于2018年10月8日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。
会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《股份公司关于选举第五届监事会主席的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
同意选举彭卫国先生为第五届监事会主席，任期自本次会议起至公司第五届监事会任期届满时止。彭卫国先生简历见附件。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2018年10月17日附件：
彭卫国，男，53岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司主办会计，长沙市梦洁绗缝制品实业公司会计，湖南梦洁家纺有限公司会计，湖南梦洁科技有限公司财务经理，湖南梦洁家纺股份有限公司财务总监，公司内部审计部部长。
截止本公告日，彭卫国先生持有公司股票2,466,083股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-150江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第十二次会议于2016年12月2日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2016年 11月 28日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律、法规的规定，拟定了《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事朱祖龙先生、刘延新先生回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本员工持股计划；
（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（四）授权董事会对本员工持股计划相关信托管理机构、托管人的变更做出决定；
（五）本员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应调整。
（六）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
关联董事朱祖龙先生、刘延新先生回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》为规范公司第一期员工持股计划的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号—员工持股计划》、《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》之规定，公司拟定了《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
关联董事朱祖龙先生、刘延新先生回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于同意公司向江苏润和科技投资集团有限公司转让江苏润联信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司拟将其持有的江苏润联信息技术有限公司100%的股权转让给江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”），转让对价为12,951.16万元。
润和投资为公司的控股股东。公司实际控制人周红卫、姚宁为一致行动人，合计持有润和投资76.80%的股份，为润和投资的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，润和投资系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事周红卫先生、姚宁先生回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于转让上海云角信息技术有限公司部分股权的议案》
公司拟将持有的上海云角信息技术有限公司（以下简称“云角信息”）100万元出资额，对应标的公司10%的股权，以现金2,400万元转让给郝峻晟、朱丽英。本次交易完成后，公司仍持有云角信息10%的股权。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于出售部分业务资产的议案》
公司拟将新智能流通业务转让给南京润典信息科技有限公司，交易价格以中水致远资产评估有限公司以2016年9月30日作为评估基准日出具的中水致远咨报字[2016]第 2794号《江苏润和软件股份有限公司拟转让新智能流通业务涉及的资产组合项目估值报告》为参考依据，交易总金额为人民币6,000万元。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2016年12月19日召开2016年第五次临时股东大会，并将上述第一、二、三、四项议案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年12月2日
证券代码：002472 股票简称：双环传动 公告编号：2019-027浙江双环传动机械股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月20日披露了《2018年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况，公司将于2018年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年5月22日9:00-11:00
二、接待地点
浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
三、预约方式
参与本次活动的投资者请于2019年5月13日-2019年5月14日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）与公司董秘办联系，以便接待登记和安排。
联系人：陈海霞、冉冲，电话：0571-81671018，传真：0571-81671020
四、公司参与人员
董事长兼总经理吴长鸿先生、常务副总经理耿帅先生、董事会秘书陈海霞女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年4月18日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-004
三湘股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会。
2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2015年1月5日下午14：00
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年1月4日下午15:00至2015年1月5日下午15:00间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
总股本的36.2810%；其中中小股东代表共 2人，代表股份 1,210股，占公司总股本的0.0001%；
参加现场表决的股东及股东代表共6人，代表股份336,862,956股，占公司总股本的36.2810%；
参加网络投票的股东及股东代表共 0人，代表股份 0股，占公司总股本的0.0000%。
2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议关于选举公司第六届董事会董事、第六届董事会独立董事、第六届监事会监事的议案1至11，均采用累积投票表决方式；本次会议关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的议案12采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
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||累计表决议案|票数（%）|
|||赞成|
|1|关于选举黄辉为第六届董事会董事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210(100.0000%)|
|2|关于选举芮永祥为第六届董事会董事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:|

||||
|-|-|-|
|||1,210(100.0000%)|
|3|关于选举许文智为第六届董事会董事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210(100.0000%)|
|4|关于选举陈劲松为第六届董事会董事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210(100.0000%)|
|5|关于选举胡雄为第六届董事会董事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210(100.0000%)|
|6|关于选举高文舍为第六届董事会董事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210(100.0000%)|
|7|关于选举丁祖昱为第六届董事会独立董事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210|

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|-|-|-|-|-|
|||(100.0000%)|||
|8|关于选举郭永清为第六届董事会独立董事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210(100.0000%)|||
|9|关于选举石磊为第六届董事会独立董事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210(100.0000%)|||
|10|关于选举厉农帆为第六届监事会监事的议案|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210(100.0000%)|||
|11|关于选举熊星为第六届监事会监事的议|全体:336,862,956(100.0000%)中小:1,210(100.0000%)|||
||普通表决议案|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|12|关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的议案|全体股东:336,861,746(99.9996%)中小股东:|全体股东:1,210(0.0004%)中小股东:|全体股东:0(0.0000%)中小股东:|

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|0(0.0000%)|1,210(100.0000%)|0(0.0000%)|

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
公司第六届监事会中职工监事张珏已按照《公司章程》的规定产生，详见公司于2014年12月20日披露于巨潮资讯网的第五届监事会第十四次会议决议公告
（公告编号：2014-087）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘股份有限公司
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-065青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人韩汇如先生于2017年7月18日将其本人持有的4,619万股公司股份质押给招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2017年7月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告》（公告编号：2017-036）。
上述股份质押期间，韩汇如先生分别以持有的公司股份600万股、500万股对该笔股份质押业务进行了补充质押，具体内容详见公司2018年6月16日、2018年6月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人部分股权补充质押的公告》（公告编号：2018-058、2018-061）。
近日，公司收到实际控制人韩汇如先生通知，韩汇如先生于2018年7月2日将其质押给招商资管的4,619万股公司股份以及补充质押的1,100万股公司股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除股权质押登记手续。
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份609,565,290股（其中：无限售流通股份409,500,000股，限售股份200,065,290股），占公司股本总数的47.21%；本次解除质押股份57,190,000股，占其所持公司股份总数的9.38%，占公司股本总数的4.43%。本次股权质押解除后，韩汇如先生累计质押本公司股份数量为404,226,016股，占其所持公司股份总数的66.31%，占公司股本总数的31.31%。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-028
长城国际动漫游戏股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：-1,900万元～-950万元|盈利：2,197.43万元|
|基本每股收益|盈利：约-0.060～-0.029元|盈利：0.0672元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度与2017年第一季度同期变动说明：
(1)报告期内，因公司所处游戏动漫行业的周期性特点，新研发的游戏及动漫产品暂未上线，导致公司营业总收入同比下降；
(2)报告期内，由于市场融资成本普遍上升，公司主营业务及外延发展所需资金增加，导致公司费用同比增长。
四、其他相关说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在
《2018年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2018年4月13日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-48
广西柳工机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月15日下午14时30分；
（2）网络投票时间：2018年10月14日至2018年10月15日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年 10月 14日 15:00至 2018年10月15日15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年 10月 15日（星期一）9:30～11:30，13:00～15:00。
2、召开地点：广西柳州市柳工大道 2号柳工国际工业园全球研发中心 622会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长曾光安先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
柳工2018年第二次临时股东大会决议公告1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有 45人，所持有表决权股份 415,071,187股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.8873％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东20人，代表股份400,106,544股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.5574％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 25人，代表股份 14,964,643股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.3299％。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 33人，代表股份 21,321,302股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.8948%。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》
公司资本公积转增股本方案：以截至 2018年 6月 30日的总股本 1,125,242,136股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增 337,572,640股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准，下同），转增后，公司总股本变更为1,462,814,776股。
股东大会授权董事会具体实施本次资本公积转增股本方案。
表决结果：同意 415,070,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
柳工2018年第二次临时股东大会决议公告其中出席会议的中小股东表决情况：同意 21,320,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 415,070,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意21,320,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
本次《公司章程》修订条款详见附件。修订后的《公司章程》全文将在本次转增股本方案实施完毕新股本确定后在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君（上海）律师事务所孙德安先生、代正先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年10月15日
柳工2018年第二次临时股东大会决议公告附件：
《广西柳工机械股份有限公司章程》修订对照表
公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司本次公积金转增股本的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
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|-|-|-|
|原条款|修订后的条款|修改依据或备注|
|第六条：公司注册资本为人民币壹拾壹亿贰仟伍佰贰拾肆万贰仟壹佰叁拾陆元（1,125,242,136元）。|第六条：公司注册资本为人民币壹拾肆亿陆仟贰佰捌拾壹万肆仟柒佰柒拾陆元（1,462,814,776元）【具体金额以转增方案实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的总股本数为准】。||
|第十九条公 司 的 股 份 总 数 为1,125,242,136股，全部为普通股。|第十九条公司的股份总数为1,462,814,776 股（具体股数以转增方案实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的总股本数为准），全部为普通股。||
广东海印集团股份有限公司公告（2015）广东海印集团股份有限公司监事会
关于 2014年度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2014年 5月 23日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）签署了《股权转让协议》，海印集团将其持有广州市海印江南粮油城有限公司（以下简称“江南粮油城”）的100%股权以现金收购的方式转让给公司。
公司与海印集团约定交割日为 2014年 6月 30日，并已于 2014年 6月 4日办理完成工商变更手续，江南粮油城正式成为公司全资子公司。
由于公司与江南粮油城在合并前后均受海印集团控制且该控制并非暂时性，因此公司对上述江南粮油城的合并构成同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为海印集团。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并
广东海印集团股份有限公司公告（2015）日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、上述合并报表范围变化对所有者权益项目的累积影响数
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年12月31日|||||||
||项目||追溯调整后||追溯调整前||影响数|
|股本||592,069,205.00||592,069,205.00||--||
|资本公积||8,757,309.19||--||8,757,309.19||
|专项储备||--||--||--||
|盈余公积||68,360,393.73||68,360,393.73||--||
|一般风险准备||--||--||--||
|未分配利润||1,291,240,567.98||1,291,025,165.36||215,402.62||
|归属于母公司所有者权益合计||1,860,547,236.90||1,851,574,525.09||8,972,711.81||
|少数股东权益||21,725,993.41||21,725,993.41||--||
|所有者权益合计||1,882,273,230.31||1,873,300,518.50||8,972,711.81||

2、上述合并报表范围变化对 2012年度合并利润表项目的影响
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||追溯调整后||追溯调整前||影响数|
|一、营业收入||2,136,378,955.81||2,119,074,691.78||17,304,264.03||
|减：营业成本||1,234,176,150.48||1,222,165,926.56||12,010,223.92||
|营业税金及附加||100,053,820.43||99,084,781.51||969,038.92||
|销售费用||92,790,297.36||92,790,297.36||--||
|管理费用||189,444,267.14||185,367,511.84||4,076,755.30||
|财务费用||59,047,623.20||59,046,502.54||1,120.66||
|资产减值损失||1,350,072.70||1,350,322.70||-250.00||
|投资收益||2,713,234.98||2,713,234.98||--||
|二、营业利润||462,229,959.48||461,982,584.25||247,375.23||
|加：营业外收入||73,341,580.78||73,131,580.78||210,000.00||

广东海印集团股份有限公司公告（2015）
|||||
|-|-|-|-|
|减：营业外支出|6,244,415.84|6,002,505.73|241,910.11|
|三、利润总额|529,327,124.42|529,111,659.30|215,465.12|
|减：所得税费用|125,875,875.22|125,875,812.72|62.50|
|四、净利润|403,451,249.20|403,235,846.58|215,402.62|
|归属于母公司股东净利润|397,838,786.18|397,623,383.56|215,402.62|
|少数股东损益|5,612,463.02|5,612,463.02|--|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|0.40|0.40|--|
|（二）稀释每股收益|0.40|0.40|--|

三、监事会意见
我们认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-083上海安诺其集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日收到公司非公开发行股票的保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，海通证券原委派的保荐代表人之一杨涛先生因工作变动原因，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人陈赛德先生接替杨涛先生继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人变更为崔浩先生、陈赛德先生。持续督导期至2019年12月31日。
公司董事会对杨涛先生在公司非公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
陈赛德先生简历请见附件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
附件：
陈赛德先生简历
陈赛德先生，男，保荐代表人，投资银行部副总裁，金融学硕士，2013年开始从事投资银行业务，2014年5月加入海通证券从事投资银行业务至今。曾参与万马科技（300698）IPO项目，大北农（002385）、安诺其（300067）非公开发行项目，三花智控（002050）发行股份购买资产并募集配套资金项目以及华信国际（002018）重大资产重组项目等工作。
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-042广东达志环保科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财务厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201744003315，发证时间为 2017年 11月9日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即 2017年-2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
通过高新技术企业的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2018年5月7日
鸿达兴业股份有限公司独立董事关于
公司第五届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，已预先对公司本次非公开发行股票相关事项及所涉及关联交易事项的相关材料进行了充分的审查；我们对公司第五届董事会第九次（临时）会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过。该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
3、公司控股股东鸿达兴业集团有限公司拟以现金方式参与本次非公开发行股票的认购，构成关联交易，审议此次关联交易事项的相关议案已经我们事前审查并出具了事前认可意见。本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；公司控股股东鸿达兴业集团有限公司按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的
股票，认购价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。在董事会审议有关关联交易议案时，关联董事已按有关规定回避表决，董事
会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
4、本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，公司与关联方签订的附条件生效的《股份认购协议》相关约定公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。
综上，我们认为，公司本次非公开发行及涉及的关联交易等符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票涉及的相关议案提交公司股东大会审议，相关议案经股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：江希和、李旦生、刘东升二○一四年八月二十三日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2014-013江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年04月10日收到公司副总经理胡明龙先生递交的书面辞职报告。胡明龙先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞职后，胡明龙先生不再在公司担任其他任何职务。
公司董事会对胡明龙先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-094上海新阳半导体材料股份有限公司
关于股东上海新晖资产管理有限公司计划减持股份完成的公告
本公司股东上海新晖资产管理有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划进展情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于股东上海新晖资产管理有限公司计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-091）。公司股东上海新晖资产管理有限公司（以下简称“上海新晖”）计划在自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过1,900,000股（占公司总股本比例不超过0.980564%）。
2019年 10月 25日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-090）。公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，并于2019年11月 1日实施完成。本次权益分派实施后，公司总股本增加至290,648,916股，上海新晖预披露减持的公司股份相应调整为不超过2,850,000股（占公司总股本比例不超过0.980564%）。
今日，公司接到上海新晖告知，截至本公告日，上述减持计划减持期限未届满但减持计划已实施完成。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|上海新晖|竞价交易|2019年12月3日|23.265|125.0724|0.430321|
|||2019年12月4日|23.641|159.9200|0.550217|

||||
|-|-|-|
|合计|284.9924|0.980538|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本的比例（%）|股数（万股）|占总股本的比例（%）|
|上海新晖|合计持有股份|4318.3200|14.8575|4033.3276|13.8770|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，上海新晖严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
2、截至本公告披露日，上海新晖严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、上述减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.关于减持上海新阳股份进展的告知函。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-009袁隆平农业高科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、筹划重大资产重组情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，涉及发行股份收购国内某种业企业。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
二、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事关于收购浙江上峰控股集团诸暨物业管理有限公司
100%股权暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第二次会议拟审议的《关于收购浙江上峰控股集团诸暨物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
经事前审核，我们认为公司本次收购浙江上峰控股集团诸暨物业管理有限公司100%股权为公司正常经营及后续发展需要，不会对公司生产经营造成重大影响，不构成对上市公司独立性的影响。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
所以我们一致同意将《关于收购浙江上峰控股集团诸暨物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。
独立董事：黄灿、刘国健、余俊仙
易联众信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
鉴于公司以及子公司在开展民生云、医疗健康云、大数据中心、智慧金融等相关项目，且民生云、大数据中心项目主要是由易联众母公司来实施，此外，公司拟延伸在医疗健康行业的业务深度，从事相关医疗器械的采购和销售业务，因此根据公司业务发展需要，拟修改和增加公司经营范围，故需对《公司章程》第十三条的经营范围进行修订，具体修订内容如下：
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|《公司章程》修订对照表||
|修改前|修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、设计和生产智能卡、银行卡；销售智能卡；档案处理及档案电子化服务；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成、网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；网络工程、综合布线；从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外（不含境内分销）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、设计和生产智能卡、银行卡；销售智能卡；档案处理及档案电子化服务；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成、网络通信产品，提供相关的技术开发、技术咨询、技术培训及技术服务；网络工程、综合布线；从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外（不含境内分销）；信息咨询(中介除外)；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及医疗设备制造；其他医疗设备及器械制造；卫生材料及医药用品制造。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）|

除上述内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》见附件。
同时提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
本议案经董事会审议通过后将提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2018—038关于全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司
公开征集增资意向方进展暨挂牌时间延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司 2018年 2月 9日第八届董事会第三次会议审议通过，公司拟对全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司（以下简称“汇通公司”）引入战略投资者增资，详见 2018年 2月 10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司引入战略投资者增资的公告》（公告编号：2018-008）。
汇通公司已于 2018年 3月 9日在北京产权交易所公开挂牌征集增资意向方，公告期为 40个工作日。截止 2018年 5月 8日，汇通公司引入战略投资者增资事宜首次挂牌公告期满，尚未征集到增资意向方。
根据国有资产交易相关规定及既定挂牌方案，汇通公司引入战略投资者增资事宜将不变更挂牌条件，按照 5个工作日为一个周期延长公告，继续征集增资意向方。首次延期从 2018年 5月 9日开始，截止日期为 2018年 5月 15日。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会