Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-032
尚纬股份有限公司
关于投资设立的基金完成私募基金备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、投资情况概述
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”或“有限合伙人”）于2019年2月27日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司出资人民币 2,000万元与浙江丰道投资管理有限公司（以下简称“丰道投资”或“普通合伙人”）成立安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告（编号：2019-013）。
二、合伙企业基本情况
公司于近日收到通知，安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）完成了工商注册登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，具体情况如下：
1.工商登记基本信息
（1）名称：安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）
（2）类型：有限合伙企业
（3）统一社会信用代码：91340122MA2TJQW721
（4）执行事务合伙人：浙江丰道投资管理有限公司（委派代表：吴斌）
（5）成立日期：2019年03月25日
（6）合伙期限：2019年03月25日至2049年02月21日
（7）主要经营场所：安徽省合肥市肥东县长临河镇红石咀公园国际金融小镇1号楼
（8）经营范围：股权投资、创业投资、股权投资管理；股权投资基金管理；
创业投资管理；私募股权投资管理；非证券类股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.基金备案基本信息
（1）基金名称：安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）
（2）基金管理人名称：浙江丰道投资管理有限公司
（3）备案编码：SGH597
（4）备案日期：2019年4月19日
三、合伙人及出资情况
1.基金出资额为2001万元人民币，出资方式均以人民币货币出资。普通合伙人认缴出资额为 1万元人民币，公司作为有限合伙人出资人民币2000万元。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人|出资数额(万元)|出资比例(%)|
|1|丰道投资|1|0.05|
|2|尚纬股份|2000|99.5|
|合计||2001|100.00|

2.首期出资贰仟万元(￥20,000,000.00)，各合伙人应在接到普通合伙人出资通知书之日起60个工作日内缴付本期应出资金额至合伙企业募集专用账户；
3.后期出资，各合伙人应在接到普通合伙人出资通知书之日起 5个工作日内缴付本期应出资金额至合伙企业募集专用账户，具体金额以届时普通合伙人出资通知书为准。
四、管理模式
1.基金设立合伙人会议，合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议根据
相关法律、法规的规定和基金合伙协议约定对基金事项作出决议。全体合伙人
一致同意委托普通合伙人浙江丰道投资管理有限公司为本合伙企业执行合伙事务的合伙人。执行事务合伙人是本基金的管理人。
2.合伙企业设投资决策委员会，由 3位委员组成，由丰道投资委派 2名委员、有限合伙人委派1名委员担任。每一名委员有一票表决权，对于上报投决会会议决策的事项，需要全体委员表决一致通过。如合伙企业增加其他有限合伙人入伙后，对于上报投决会会议决策的事项，经1/2以上委员表决通过即可。
五、合伙期限及投资方向
1.合伙期限：合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限暂定为3年。
经营期满经合伙人会议决议同意，合伙企业可延续，每次延续期限不超过2年，最多可延续1次。
2.基金投资方向
（1）做为孵化器，孕育具有创新业态的初创企业；
（2）围绕电缆电线、核能核电上下游，通过资源整合后形成的成长型企业；
（3）围绕智能制造、智能装备的横向大型并购；
（4）其他由执行事务合伙人推荐的投资。
六、管理费及利润分配
1.管理费
本合伙企业向基金管理人支付初期管理费应于该期出资全部资金进入本期基金监管账户之日起5个工作日内向管理人进行支付，之后的第二个日历年度起，将按照年度于每年度第一个月 15日之前向管理人指定账户支付管理费。管理费金额为：以所有合伙人对合伙企业的实缴出资总额为基数，由管理人按照每年1%的费率收取。
2.利润分配原则、顺序及方式
在项目正常退出后的 30日内，将收回的资金扣除本协议项目费用(包括出资)、维持有限合伙企业运营所必须的预留费用和其他必要费用后的金额，再按实缴出资比例分配给所有合伙人(如后续合伙人会议决议或相关协议有特殊约定
的，按最新的合伙人会议决议或相关协议分配，关于投资项目应给予普通合伙人的奖励管理费用，将根据具体项目确定)，但该等分配应满足工商登记及基金业协会备案要求。
七、备查文件
1.安徽峰纬博时股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
2.安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明
3.安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-045号
债券代码：136501 债券简称：16天风01
天风证券股份有限公司关于“16天风01”公司债券
回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100945
回售简称：风01回售
回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
回售申报期：2019年5月8日至2019年5月14日
回售有效申报数量：0手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：人民币0元（不含利息）
回售资金发放日：2019年6月20日
根据《天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的回售条款，公司于2019年4月26日披露了《关于“16天风01”公司债券的回售实施公告》和《关于“16天风01”公司债券票面利率调整的公告》，并于2019年4月27日、2019年4月30日、2019年5月1日披露了《关于“16天风01”公司债券票面利率上调和回售实施的第一次提示性公告》、《关于“16天风01”公司债券票面利率上调和回售实施的第二次提示性公告》、《关于“16天风01”公司债券票面利率上调和回售实施的第三次提示性公告》。“16天风01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019年5月8日至2019年5月14日）内进行回售申报，将持有的“16天风01”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张
（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，
“16天风01”本次回售申报数量0手、回售金额0元（不含利息），剩余托管数量为2000万张。
公司将根据相关业务规则，做好“16天风01”公司债券的回售工作。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2014-007
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于公司召开2013年度股东大会的通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2014年4月29日（星期二）下午14：00
2、网络投票时间：2014年4月29日（星期二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（二）会议地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路 7号）（三）本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票相结合；公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。A股股东参加网络投票的操作流程请见附件。
（四）股东大会召集人：公司董事会。
二、会议事项：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《公司章程修正案》；
8、听取《2013年度独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2014年4月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书）；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年4月25日9：30—16：30；
2、登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部
3、联系方式：
地址：江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号
联系人：刘笑含
联系电话：0518-81220012
传真：0518-85453845
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；委托代理人必须持股东签字或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真抵达时间应不迟于
2014年4月25日下午16:30，以抵达本公司的时间为准。
（4）未及时登记的股东或授权代表请在会前半小时携带上述证件到公司，经查验核实后可参加股东大会。
五、其他事项
本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司2013年度股东大会，并就下列事项代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年年度报告及摘要||||
|4|公司2013年度财务决算报告||||
|5|公司2013年度利润分配预案||||
|6|关于续聘2014年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案||||
|7|公司章程修正案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
注：授权委托书，剪报及复印件均有效。
附件二
江苏恒瑞医药股份有限公司
网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会网络投票时间为 2014年 4月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738276|恒瑞投票|7|A股股东|

（二）表决方法
在“委托价格”项下填报本次股东大会的买卖价格，99.00元代表所有提案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表对议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|买卖价格|同意|反对|弃权|
|1-7号|本次股东大会的所有提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|买卖价格|
|1|公司2013年度董事会工作报告|1.00元|
|2|公司2013年度监事会工作报告|2.00元|
|3|公司2013年年度报告及摘要|3.00元|
|4|公司2013年度财务决算报告|4.00元|
|5|公司2013年度利润分配预案|5.00元|

关于续聘 2014年度审计机构、内部控制审计机构并
6 6.00元
决定其报酬的议案
||||
|-|-|-|
|7|公司章程修正案|7.00元|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日收市后，持有“恒瑞医药”A股（股票代码600276）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则买卖价格填写“99.00元”，买卖股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738276|买入|99.00元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738276|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738276|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738276|买入|1.00元|3股|

三、注意事项
（一）同一事项通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-015
隆鑫通用动力股份有限公司
关于广州威能机电有限公司业绩承诺
实现情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、基本情况
公司向广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）发行股份及支付现金购买其持有的广州威能机电有限公司（以下简称“威能机电”）75%股权事宜，于2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司向超能投资发行股份购买资产的批复》（证监许可[【2015】2127号）；2015年9月 24日经广州市工商行政管理局番禺分局核准，公司持有威能机电75%股权；2015年9月30日发布了《关于公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的公告》；2015年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向超能投资发行股份购买资产新增33,095,671股的登记手续，同年10月22日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产之非公开发行暨股本变动公告》。
（具体内容详见公司分别于 2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月 22日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告）。
威能机电自 2015年四季度起纳入公司合并报表。
二、业绩承诺
根据公司和超能投资于2015年6月17日签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，超能投资承诺：威能机电在2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润数额分别不低于人民币6,600万元、7,900万元、9,500万元和 11,500
万元。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-015
三、业绩补偿
如果实现净利润低于上述承诺净利润的，则超能投资将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定进行补偿。
关于“业绩承诺及业绩补偿”的主要内容，参见公司于 2015年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）》。
四、会计师事务所出具的业绩承诺实现情况的专项审核报告
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月7日出具了《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”，报告编号XYZH/2017CDA30073）。根据《鉴证报告》，威能机电2016年度业绩承诺数为7,900万元，业绩实现数为8,374.56万元。
五、结论
1、广州威能2016年度扣除非经常性损益后的净利润8,374.56万元，达到
2016年度承诺值。
2、超能投资所持有的33,095,671股隆鑫通用股票中的 5,326,321股可于公告发布之日起办理解除限售的相关手续。
六、备查文件
1、《信永中和会计师事务所关于重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》
2、《西南证券股份有限公司关于隆鑫通用动力股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年4月11日
-~--~RR~~~0~~~-­
*r0~~n~--~~+A~~~*~-~~
~!k~~~
m•«~m0~m~m~»,«~~tr~m0~-~~~--~~~m~•
m mo*o r
Yi!.»,«~¥BtiiE~5t$) ?JT JN~~*Jil» «:~*o:6'£~~JN JN1?ffH~ 0~~~~» c
~$"«0~~~¥»")~=ff~*Jilf£,1fn!JlHO:&i~~JNJNffi:ff~~0~CT~$"0~")
Mt~li$,~~~.X.%1!R~~:f:m, 8Jt«~~~:Do 2014~
B
~~ll*3tffi)t9Ht~i51.~»
tt~:twr1s~•m=
0~«~~~:Do 2014~ B~~ll*3tffi)t9Ht~i51.~»~~~~~ff:rffirt§~¥!
1*¥!*JilR0~·~~*JiliE o~:Do 2014~ B11tkll*3tffi)t~it~R~3tffi)$Jffb~0~
~~~~~~m~.~ll*3tffi)J£~~-~IE~*•,~•n~0~0ft,~~m
~
0
~
R
~~~ll*n
JN*
~:f!J_@
0
~EJJlt,~11'1 IPJ.«~~~:Do 2014~ B~~ll*3tffi)t~it~i5/.~)),IPJ-~~~1-51.
~miN0~ 2013~~JN*:*~'$'1-5/.o
2014~ 6
Ji
5
B
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于回购注销 2019年限制性股票激励计划部分
限制性股票相关事项的独立意见
作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第九届董事会2019年第五次临时会议审议的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及相关材料，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：
鉴于2019年限制性股票激励计划中首次授予的1名激励对象，因个人原因已离职，根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》及公司2019年第五次临时股东大会的授权，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.69元/股。
本次回购注销 2019年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且程序合法、合规。本次回购注销不会影响公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为佳都新太科技股份有限公司独立董事关于回购注销 2019年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
卢馨 赖剑煌 鲁晓明
鹏欣环球资源股份有限公司鹏欣环球资源股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2019年修订）
第一条为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章责任的认定及追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《鹏欣环球资源股份有限公司章程》、《鹏欣环球资源股份有限公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
鹏欣环球资源股份有限公司（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
（七）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理；
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的,应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前,应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利，并充分考虑出现差错的原因、造成的后果以及是否及时主动采取应对措施。
第三章责任追究的形式
第十条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
鹏欣环球资源股份有限公司第四章附则
第十二条本制度未尽事宜,或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于中国联合网络通信股份有限公司2016年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：中国联合网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《中国联合网络通信股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简
称“通商”)接受中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，
指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，
对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、
表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
通商及通商律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.12016年11月28日、2016年12月1日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站
(www.sse.com.cn)上分别刊登了《中国联合网络通信股份有限公司关于召
开 2016年第一次临时股东大会的通知》、《中国联合网络通信股份有限公
司关于2016年第一次临时股东大会会议时间变更的公告》(以下简称“会
议通知”)，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议
审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 2016年 12月 16日(星期五)14时，本次股东大会在北京市西城区金融大
街 21号中国联通大厦A座2001会议室如期召开。
1.3本次股东大会由公司董事长王晓初先生主持，就会议通知中所列议案进行
了审议。公司董事会秘书对于本次股东大会过程进行了记录，并由出席会
议的董事和董事会秘书签名存档。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1本次股东大会由公司董事会依法召集。根据对现场出席本次股东大会的公
司股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明
和身份证明等文件的查验，持有13,408,710,543股有表决权的股份的股东
(包括法人股股东和个人股东)及经股东委托的授权代表出席了本次股东
大会现场会议，占公司有表决权股份总额的63.2587%。
2.2出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事以及与本次股东大会议题
有关的中介机构的代表。
2.3综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东
进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据上海证券交易
所信息网络有限公司提供的网络投票结果，列于本次会议通知中的议案在
网络投票的规定时间内，通过网络投票表决的股份数为 425,046,660股，
占公司有表决权股份总额的2.0053%。
3.3通商律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
4.1综上所述，通商律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
4.2通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行
公告。
本法律意见书正本一式三份。
[本页以下无正文]
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-049
中国银河证券股份有限公司
第三届监事会2018年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第四次临时会议于2018年7月18日在北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座 1707会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2018年 7月 17日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。出席本次会议的监事应到 5人，实到 5人。董事会秘书吴承明列席了会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投标建设经营性用房的关联交易审核意见的议案》。
监事会就该关联交易审核意见如下：
公司关于该关联交易审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，符合公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。监事会提示在后续执行阶段，应在合规的前提下，确保按照公平、合理、不损害公司和非关联股东合法权益的原则实施该关联交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司50%股权意向的关联交易审核意见的议案》。
监事会就该关联交易审核意见如下：
公司关于该关联交易审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。监事会提示在后续阶段，应在合规的前提下，按照公
平、合理、不损害公司和非关联股东合法权益的原则进行该关联交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司监事会 2018年7月19日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-053今创集团股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
授予数量和授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2018年7月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事对相关议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司独立董事钱振华先生就提交股东大会审议的上述议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于 2018年 7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（二）2018年7月20日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，具体内容详见公司于 2018年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（三）2018年 7月 23日至 2018年 8月 2日（共计 10日），公司将《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示，将本次拟激励对
象姓名及职务予以公示，截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2018年 8月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2018年8月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。同时，公司还公告了《今创集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）和《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2018年 8月 8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于 2018年 8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（六）2018年 8月 8日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，具体内容详见公司于 2018年 8月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、对激励计划授予数量和授予价格调整的情况
2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以首次公开发行后的总股本 420,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元（含税），合计派发现金股利1.26亿元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增16,800万股，转增后公司总股本将增加至 58,800万股。该方案目前已实施完毕。
鉴于公司已实施的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，董事会
根据2018年第一次临时股东大会的授权和《限制性股票激励计划》的相关规定，对限制性股票的授予数量、授予价格进行调整。
根据《限制性股票激励计划》的规定，若在限制性股票激励计划（草案）公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量、授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（一）限制性股票数量的调整
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）=1486.60×（1+0.4）=2081.24万股
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；Q为调整后的限制性股票数量。
综上，本次激励计划的限制性股票授予数量由 1486.60万股调整为 2081.24万股。
（二）限制性股票授予价格的调整
1、派息和资本公积转增股本
P＝（P0-V）÷（1＋n）=（14.72-0.3）÷（1+0.4）=10.30元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
综上，本次激励计划的限制性股票授予价格由 14.72元/股调整为 10.30元/股。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予数量和授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
鉴于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司 2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事
会对限制性股票的授予数量和授予价格做出相应调整，调整方法和调整程序符合《管理办法》、《公司章程》、《限制性股票激励计划》中的相关规定。因此，我们同意上述调整事项。
五、监事会的意见
监事会对公司 2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《管理办法》、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。同意对限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。
六、法律意见书的结论意见
国浩律师（上海）事务所对公司本次激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：公司本次限制性股票激励计划的调整内容、事由、方法、程序符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《限制性股票激励计划》的规定，本次限制性股票激励计划调整事宜已履行了现阶段必要的批准和授权，合法有效。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
（四）国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划相关调整事项的法律意见书。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会 2018年8月9日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：2017-035
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 60号首钢国际大厦 10层 VIP会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|294,214,098|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.5517|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事蔡明泼、张宏久、刘胜军由于工作原因未能出席；
2、公司在任监事6人，出席2人，监事李建树、魏军锋、余蕾、何杉由于工作原因未能出席；
3、董事会秘书张蕾女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于转让博乐宝科技有限公司及北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）、北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）股权和出资份额的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,034,113|100|0|0|0|0|

关联股东汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,034,113|100|0|0|0|0|

关联股东汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让博乐宝科技有限公司及北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）、北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）股权和出资份额的议案|30,857,143|100|0|0|0|0|
|02|关于转让博通分离膜技术（北京）有限公司股权的议案|30,857,143|100|0|0|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本公司的股东汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）合计持有本公司股份 165,179,985股，与交易方汇禾生态农业（北京）有限公司为同一实际控制人赵笠钧先生控制，故汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）为第一项、第二项议案的关联方，
对第一项、第二项议案回避表决。上述2项议案均为普通决议事项，经已出席会
议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陆彤彤、朱楠
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
博天环境集团股份有限公司2017年5月25日
汕头东风印刷股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
为进一步规范与完善汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强公司利润分配政策的透明度与可操作性，保证公司全体股东共享公司经营发展的成果，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规、规范性文件以及《汕头东风印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定了未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”）。
一、公司过去三年（2016年-2018年）利润分配与股东回报执行情况
公司依照相关法律法规及监管部门的要求，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配安排，过去三年（2016年-2018年）各年度现金分红的比例均符合《公司章程》的约定，并配合中期利润分配等多种方式，积极回报公司股东。
二、本规划的制定原则
公司着眼于企业长远和可持续发展的需要，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。
（一）公司应重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。公司董事会在制定利润分配方案时应及时并充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
（二）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司优
先实施积极的现金股利分配方案。结合公司实际经营情况，可提出现金与股票相结合的利润分配方案；如公司为扩大业务规模需要提高注册资本时，也可提出股票股利分配方案。
（三）在符合法律法规和监管规定的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当公司该年度未出现重大投资计划、重大现金支出及并购等相关重大业务时（指单笔支出达到或超过公司最近一期经审计净资产15%，累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产30%的情形，募集资金投资项目除外），公司该年度以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的10%。利润分配以年为间隔，公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。
（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（五）公司董事会未作出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）公司根据外部经营环境、自身经营状况、投资规划和长期发展等因素确实需要对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
四、本规划的制定与实施
（一）公司董事会根据现行相关法律法规以及监管部门的要求，结合《公司章程》的规定及公司实际情况，听取公司股东意见后，制定本规划。本规划已提交公司于2019年3月17日召开的第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事已对本规划发表独立意见并表示同意，待本规划经公司股东大会审议通过后实施。
（二）本规划实施后，公司董事会在召开股东大会对依照本规划制定的利润分配方案进行审议前，应当充分听取公司全体股东特别是中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司将建立健全股东回报机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合评估公司未来的战略发展
规划、盈利情况、股东诉求，每三年为一期制定股东回报规划，明确该阶段公司利润分配的具体形式与安排。
五、公司利润分配政策的调整机制
本规划正式实施后，公司应当严格遵守本规划安排利润分配事项。如因相关法律法规调整、监管部门要求或外部经营环境发生重大变化对公司生产经营造成实质影响，确需对公司利润分配政策进行调整的，由董事会拟定相应的调整方案，独立董事应对此发表独立意见，调整方案经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会审议并须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司利润分配政策调整方案实施后，公司应据此制定新的股东回报规划并遵照执行。
六、附则
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、监管部门要求及《公司章程》的规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2018-048
烽火通信科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1287号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 67,974,349股，发行价格为人民币 26.51元/股，募集资金总额为人民币 1,801,999,991.99元。募集资金总额扣除本次发行费用（包含保荐费和其他发行费用）人民币 27,323,560.70元后，募集资金净额为人民币 1,774,676,431.29元。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]第17032号）。
本次募集资金投资项目及使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集后承诺投资额（万元）|实际投资额（万元）|截至2018年9月30日募集资金使用进度|
|1|融合型高速网络系统设备产业化项目|51,537.49|46,789.76|90.79%|
|2|特种光纤产业化项目|24,672.00|18,235.92|73.91%|
|3|海洋通信系统产业化项目|37,029.00|15,271.70|41.24%|
|4|云计算和大数据项目|38,675.15|24,707.32|63.88%|
|5|营销网络体系升级项目|25,554.00|14,683.22|57.46%|
|合计||177,467.64|119,687.92|67.44%|

二、募投项目延期的具体情况及原因
公司根据实际运营情况，并结合市场的需求适当调整安排项目进度，拟将募
集资金投资项目中的“特种光纤产业化项目”延期至 2018年 12月完成，拟将“海洋通信系统产业化项目”、“云计算和大数据项目”和“营销网络体系升级项目”延期至2019年6月完成。
募投项目延期原因具体如下：
（一）特种光纤产业化项目
为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到该项目，但由于募集资金到位时间较晚，故前期募集资金投资项目的投资进度不及预期。
（二）海洋通信系统产业化项目
为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到该项目，但由于募集资金到位时间较晚，故前期募集资金投资项目的投资进度不及预期；同时，本项目主要产品为海洋通信系统，项目实施地点位于沿海地区，故受自然气候的影响较大，项目实施期间因台风天气而多次暂停施工，项目前期的软基处理工作周期较预期更长，也是项目进度整体滞后的重要原因。
（三）云计算和大数据项目与营销网络体系升级项目
为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到云计算和大数据项目与营销网络体系升级项目，但由于募集资金到位时间较晚，故前期募集资金投资项目的投资进度出现不及预期的情形；同时，由于项目建设均涉及基建，项目建设期间建筑原材料的采购周期受市场影响较预期有所延长，基建施工周期也较预期更长，故项目进度整体有所滞后。
三、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司长期利益。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
四、履行的相关审议程序及专项意见
公司部分募集资金投资项目延期事项已经 2018年 10月 29日召开的公司第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议分别审议通过，独立董事发表了独立意见，同意公司本次部分募集资金投资项目的延期。
（一）独立董事意见
公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
前述事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司对部分募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司部分募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构意见
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2018年10月31日