Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市天威视讯股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002238 证券简称：天威视讯内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳市天威视讯股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳市天威视讯股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||陈小洪|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|杨丽荣|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||张远惠|11|
|||赵子忠|10|

深圳市天威视讯股份有限公司董事会 2014年03月06日
北京市中咨律师事务所
关于
北京钢研高纳科技股份有限公司
回购注销部分股权激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票
之
法律意见书
2019年 10月
北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层邮编：100034
电话：+86-10-66091188传真：+86-10-66091616
网址：http://www.zhongzi.com.cn
法律意见书释义
在本法律意见书中，除非另有明确表达，下列用语具有以下指定含义：
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|简称|含义|
|本所、中咨|北京市中咨律师事务所|
|钢研高纳/公司|北京钢研高纳科技股份有限公司|
|《公司法》|现行有效的《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|现行有效的《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号）|
|《国有上市公司股权激励办法》|《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》|
|《通知》|《国务院国资委、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》|
|中国证监会|中国证券监督管理委员会|
|《激励计划》|《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》|
|激励对象|依据本次长期激励计划获授限制性股票的人员|
|元|人民币元|

法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
北京钢研高纳科技股份有限公司
回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票之法律意见书
致：北京钢研高纳科技股份有限公司
北京市中咨律师事务所接受钢研高纳的委托，作为钢研高纳的专项法律顾问，依据《公司法》《证券法》《管理办法》《国有上市公司股权激励办法》《通知》等现行法律、法规、规章和其他规范性文件的规定就钢研高纳本次回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜发表法律意见。
本所律师仅基于本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定，是以现行有效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规、规范性法律文件、会计师事务所等公共机构直接取得的文书，或本所律师从上述公共机构抄录、复制、且经该机构确认后的材料为依据做出判断。
本所律师对于会计、审计等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师事务所直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的数据、结论的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
法律意见书钢研高纳已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供钢研高纳为实行本次回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师同意钢研高纳部分或全部在相关文件中自行引用或按中国证监会的要求引用本法律意见书的内容，但钢研高纳作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上独立、客观、公正地出具法律意见如下。
一、本次回购注销的批准与授权
（一）股东大会授权
2019年5月 23日，公司召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）董事会批准
2019年 10月 25日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，激励对象韩光武因个人原因离职，根据《激励计划》的规定，公司董事会决定对韩光武所持已获授但尚未解锁的108,100股限制性股票进行回购注销。
（三）监事会审核
2019年 10月 25日，公司召开第五届监事会第十五次会议，对本次回购注销事项进行了审核，同意董事会根据《激励计划》的相关规定，对韩光武已获授但尚未解锁的108,100股限制性股票进行回购注销。
（四）独立董事意见
经核查，公司独立董事已就本次回购注销事项发表意见，同意相关议案。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。本次回购注销事项尚需履行相应的信息披露义务以及相应的减资程序和股份注销登记等手续。
法律意见书二、本次回购的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购原因
根据《激励计划》规定：激励对象主动离职的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和当时市场价的孰低值进行回购并注销。
原激励对象韩光武因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《激励计划》及公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关规定，公司董事会决定对韩光武所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计108,100股进行回购注销。
本所律师认为，因上述激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司将其获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
（二）本次回购数量及价格
根据《激励计划》相关规定及公司董事会决议，本次限制性股票的回购价格为6.23元/股，回购总金额为673,463元。
（三）本次回购资金来源
根据公司说明，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司已就本次回购注销事宜履行了必要的授权和批准程序；
2、公司本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及程序符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；
3、公司尚需就本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务，并按照相关规定履行相应的减资和股份注销登记等手续。
法律意见书本法律意见书经经办律师签字并加盖本所公章后即具法律效力。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
经办律师：
贾向明
冯朋飞
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-082朗新科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2019年7月22日下午15:00-16:00召开；网络投票具体时间为：2019年7月21日-2019年7月22日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年7月22日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年7月21日下午15:00开始，至2019年7月22日下午15:00结束。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 1801室
5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
朗新科技股份有限公司二、会议出席人员情况
现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计4人，共计代表公司有表决权股份143,486,741股，占公司股本总额的21.1031%。通过网络投票出席会议的股东共计20人，代表公司有表决权股份 346,786,688股，占公司股本总额的51.0031%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计24人，合计持有公司有表决权股份490,273,429股，占公司股本总额的72.1062%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）12人，代表公司有表决权股份数30,670,080股，占公司股本总额4.5108%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长徐长军主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 490,273,429股。其中：同意 490,273,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 30,670,080股。其中：同意30,670,080股，占
朗新科技股份有限公司出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司、徐长军、无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为176,113,129股。其中：同意176,113,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 30,670,080股。其中：同意30,670,080股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%； 0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
朗新科技股份有限公司（1）朗新科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
（2）北京市君合律师事务所关于朗新科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会2019年7月22日
华自科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（凌志雄）
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员， 2016年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规定，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
现将 2016年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议及列席股东大会情况
1、2016年度，公司共召开董事会7次，本人均现场出席。
本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2、2016年度，公司共召开股东大会1次，本人列席。
二、董事会专门委员会的履职情况
作为董事会审计委员会委员，本人积极主持和参加审计委员会会议，听取内部审计部的工作汇报，查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，就相关监管重点进行特别关注，并根据自己的专业经验提出相关建议，监督并促进公司合规运作。2016年共召集并参加了4次审计委员会会议，对公司定期报告、内控制度、审计机构聘任等事项进行了审查和讨论。
作为董事会提名委员会委员，本人对公司相关人员的提名及任免做了审慎的考评，以认真负责的态度行使自身的表决权。2016年，公司共召开提名委员会会议2次，本人均参加，对相关人员的个人身份、学历职业、专业素养、资格证书进行了认真的审核，认为相关人员具备对应的任职能力和资格，故对会议审议的议案均投了赞成票。
三、对重大事项发表独立意见的情况
1、2016年1月15日发表《关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》；
2、2016年4月7日发表《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3、2016年8月12日发表《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、2016年12月23日发表《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、现场调查情况
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，累计工作时间超过 10天。
五、保护投资者合法权益所做的其他工作
本人忠实履行独立董事职责，持续关注公司的信息披露工作，对公司的信息披露的公平、真实、准确、及时、完整进行监督，注重投资者关系管理水平的提升。
六、日常工作和培训学习情况
作为独董，本人积极关注着公司的经营情况及上市后相关工作。同时，针对公司的日常经营管理、上市后碰到的问题，本人均发表了看法和建议。日常工作中，为了提高履行职责的能力，本人坚持学习涉及公司上市新规则、上市公司治理、独立董事职责的相关法律法规，参与由券商、律师和会计师等中介机构举行的培训。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人就 2016年度独立董事的履职情况汇报，衷心希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩回报股东。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄2017年4月14日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-028
聚龙股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东柳永诠先生的通知，获悉柳永诠先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名||一大股东||质押||||质押到||||押占其|||
||||||||期（逐笔列||||质权人||||用途|
||称||及一致行||股数||||期日||||所持股|||
||||||||示）|||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|柳永诠||是||13,144,000股||2016年3月14日||2017年3月13日||九州证券有限公司||8.49%||聚龙集团投资需求||
|合计||||13,144,000股||||||||8.49%||||

2、股东股份解除质押基本情况
2015年 4月 16日，柳永诠先生将其持有的高管锁定股 31,800,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中国民族证券有限责任公司，初始交易日为2015年 4月 16日，购回交易日为 2016年 4月 15日。2015年 9月 16日，柳永诠先生将其持有的高管锁定股 11,500,000股以股票质押式回购补充质押交易的方式
质押给中国民族证券有限责任公司，初始交易日为2015年9月16日，购回交易
日为2016年4月15日。合计质押43,300,000股。
2016年 3月 17日，柳永诠先生将上述质押股份 21,650,000股解除质押，并已经办理完毕股权解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳永诠先生持有公司股份154,820,096股，占公司总股本的28.17%。其所持有上市公司股份累计被质押 116,505,145股，占总股本的21.20%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-168深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2018年10月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-163），现将有关事项再次提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年11月14日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2018年11月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》；
2、《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
上述议案的详细内容参见2018年10月9日、2018年10月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案||√||
|2.00||关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年11月13日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2018年11月14日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：金小刚
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四十八次会议决议；
2、公司第九届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年11月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第六次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案||||
|2.00|关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-020
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会召集于 2014年 5月 16日下午 2:00在上海市宝庆路 21号公司 5101会议室以现场方式召开 2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：董事会
2、会议召开方式：现场表决方式
3、现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室
4、会议召开日期和时间：2014年5月16日（星期五）下午2:00
5、股权登记日：2014年5月13日。
二、出席会议对象
1、截至2014年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2013年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-020
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事会决议公告刊登于2014年4月26日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；同时公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
四、会议登记办法
1、登记时间：
2014年5月15日上午9:00 -11:00,下午13:00-15:00；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、其他事项
1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：胡小平、杨艳卫。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-020
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司 2013年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《2013年度董事会工作报告》|||||
|2||《2013年度监事会工作报告》|||||
|3||《2013年度财务决算报告》|||||
|4||《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|||||
|5||《2013年度报告及摘要》|||||
|6||《关于续聘2014年度审计机构的议案》|||||
|7||《关于2014年度日常关联交易的议案》|||||

(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-006债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第五届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本期购买理财产品的基本情况
近日，公司使用闲置募集资金人民币7,000万元购买了证券公司理财产品，具体内容如下：
（一）购买中山证券尊享18号固定收益凭证的基本情况
产品名称：中山证券尊享18号固定收益凭证
产品类型：本金保障型
收益计算天数：181天
产品期限：自2019年1月3日起
到期日：2019年7月3日
理财本金：人民币7,000万元
预期年化收益率：5%
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中山证券不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于购买商业银行和其他金融机构发行的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金|委托理财产品名|金额|存续期|存续期|是否赎|投资收益|
|序号|受托方||||||||
|||来源|称|（万元）|起始日|到期日|回|（元）|
||财通证券股|闲置募|财运通74号收||||||
|1||||10,000|2017.12.13|2018.6.12|是|2,493,150.68|
||份有限公司|集资金|益凭证||||||
||||浙商证券汇银||||||
||浙商证券股|闲置募|||||||
|2|||103号固定收益|10,000|2017.12.12|2018.7.12|是|2,904,109.59|
||份有限公司|集资金|||||||
||||凭证||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||浙商证券汇银||||||
||浙商证券股|闲置募|||||||
|3|||104号固定收益|10,000|2017.12.12|2018.7.11|是|2,890,410.96|
||份有限公司|集资金|||||||
||||凭证||||||
||||交通银行蕴通财||||||
||交通银行股|闲置募|||||||
|4|||富结构性存款|10,000|2018.6.15|2018.12.12|是|2,317,808.22|
||份有限公司|集资金|||||||
||||180天||||||
||中国农业银||“汇利丰”2018||||||
||行股份有限|闲置募|年第5064期对||||||
|5||||15,000|2018.7.13|2019.1.14|否|--|
||公司湖州绿|集资金|公定制人民币结||||||
||色专营支行||构性存款产品||||||
||绍兴银行股||||||||
|||闲置募|绍兴银行企业金||||||
|6|份有限公司|||5,000|2018.7.12|2019.1.15|否|--|
|||集资金|融结构性存款||||||
||湖州分行||||||||
||||共赢利率结构||||||
||中信银行湖|闲置募|||||||
|7|||23342期人民币|3,000|2018.12.14|2019.6.11|否|--|
||州分行|集资金|||||||
||||结构性存款产品||||||
||中国银行湖||||||||
|||闲置募|单位人民币二年|||2020.12.13|||
|8|州市分行营|||7,000|2018.12.13||是|108,888.89|
|||集资金|CD18-D1|||(可提前支取)|||
||业部||||||||

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，未到期的理财产品总金额为30,000万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会或股东大会授权购买理财产品的额度范围。
五、备查文件
1、相关理财产品协议及凭证。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2019-031德奥通用航空股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更时间
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2018年度及以后期间的财务报表，并自2019年1月1日起
执行新金融工具准则。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式相关会计政策变更
本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
2、金融工具相关会计政策变更
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会意见
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司及股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修改的新金融工具准则的要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，公司此次变更会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规，符合公司业务实际情况，变更后的会计政策能够更为客观地反映公司财务状况。本次变更不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司《第五届董事会第四次会议决议》；
2、公司《第五届监事会第三次会议决议》；
3、公司《第五届董事会第四次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》；
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—002广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日、2015年10月14日召开第五届董事会第十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《〈广东宝莱特医用科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体详见公司 2015年 9月 25日、2015年 10月 14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2016年 1月 6日，公司第一期员工持股计划专用账户（平安-宝莱特 1号集合资产管理计划）通过二级市场累计购入公司股票 1,640,800股，成交金额合计58,624,102.09元，交易均价35.7290元/股，占公司总股本的比例为1.12%。
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—055兰州海默科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）分别于2015年7月23日召开公司第五届董事会第五次会议、2015年8月24日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<兰州海默科技股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一
期员工持股计划，并委托东兴证券股份有限公司设立“东兴海默1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划的资产总额不超过3500万元。《兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《东兴-海默1号定向资产管理合同》的具体内容详见公司于2015年7月25日、7月28日分别刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股
计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，“东兴海默1号定向资产管理计划”
已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1,900,000股，占公司总股本的0.59%，购买均价为7.96元/股。
公司将严格遵守市场交易规则及相关披露要求，在实施阶段每月公告一次员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事 会
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第十五次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于渤海证券2015年度定向增资的议案》和《关于公司放弃参股公司渤海证券2015年度定向增资认购权利的议案》等议案。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了所有议案，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。现就公司同意参股公司渤海证券2015年度定向增资预案并放弃认购权利的关联交易事项发表独立意见如下：
因渤海证券现第一大股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司与公司属同一实际控制人天津泰达投资控股有限公司控制，本事项构成重大关联交易。在审议相关议案时，关联董事胡军先生、马军先生和李玉铎先生回避表决，决策、表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法规的要求。
我们认为，公司本次同意渤海证券2015年度定向增资预案并放弃认购权利系出于公司实际财务状况和经营发展需要，公司环保产业、区域开发产业等产业板块业务发展资金需求较大，放弃认购权利符合发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们提醒公司，鉴于渤海证券定向增资可能导致公司持股比例降低，对其控制力减弱，公司应注意防范相关风险，维护公司及股东利益。
独立董事:
陈敏 魏莉仇向洋 2015年 10月 12日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－139岭南园林股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2016年12月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年12月22日（周四）上午9时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长尹洪卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经全体董事表决通过了如下议案：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整首次授予股票期权激励对象及期权数量的议案》。董事朱心宁、秦国权、秋天作为首次授予股票期权的激励对象回避表决。
因首次授予股票期权的 6名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权43.400万份（上述6名激励对象获授股票期权共 62.000万份，在第一个行权期内根据 2015年度个人业绩考核结果行权5.208万份及注销13.392万份）。综上所述，公司首次授予股票期权激励对象人数由 109名调整至 103名，已授予未行权的期权总数由 701.4万份（截止本公告披露日，第一个行权期可行权股票期权 144.156万份已行权完毕）调整为 658万份，行权价格为13.30元/股。
《关于调整股票期权激励计划的激励对象及期权数量的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对相关事项进行了审核，同意公司对上述事项进行调整，详见同
日刊登于公司指定信息披露媒体的《第三届监事会第三次会议决议公告》。
公司独立董事对相关事项进行了审核，并发表了同意的独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
北京市君合（广州）律师事务所就公司该次调整事项出具了《关于岭南园林股份有限公司股票期权激励计划调整事项的法律意见》，上述法律意见书同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整预留授予股票期权激励对象及期权数量的议案》。董事宋彦君作为预留授予股票期权的激励对象回避表决。
因预留授予股票期权的3名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的预留授予股票期权9万份。公司预留授予股票期权激励对象总人数由30名调整至27名，已授予未行权的预留股票期权总数由115万份调整至106万份。
《关于调整股票期权激励计划的激励对象及期权数量的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对相关事项进行了审核，同意公司对上述事项进行调整，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《第三届监事会第三次会议决议公告》。
公司独立董事对相关事项进行了审核，并发表了同意的独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
北京市君合（广州）律师事务所就公司该次调整事项出具了《关于岭南园林股份有限公司股票期权激励计划调整事项的法律意见》，上述法律意见书同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》。
为深入贯彻公司内增式与外延式并举的发展策略，在保持原有业务持续增长的同时，积极拓展新的业务领域，持续提升公司的盈利能力，公司拟与广东锦龙发展股份有限公司、东莞市丰泰建设房地产有限公司、广东福华集团有限公司、
广东宏远集团有限公司、广东中天实业投资集团有限公司、广东中惠集团有限公
司、东莞超盈纺织有限公司共同出资设立“喜康人寿保险股份有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准），公司拟以自有资金出资30,000万元，占喜康人寿注册资本的14.993%。
《关于参与发起设立保险公司的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对相关事项进行了审核，并发表了同意的独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日