股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2016--005
陕西烽火电子股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2016年3月21日发出通知，召开第六届董事会第十六次会议。2016年3月31日会议在烽火宾馆三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长唐大楷主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了2015年度财务决算报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、通过了2015年度利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2015年公司母公司当年实现净利润 58,777,611.69元，期初未分配利润为 -659,132,881.30元，截止 2015年 12月 31日，可供股东分配利润-600，355，269.61元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。
3、通过了2015年度总经理工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、通过了2015年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2015年度高管人员薪酬考核意见的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。其中关联董事唐大楷、孙洪科、宋涛、张光旭、谭跃成、赵兰平回避表决。
9、通过了2015年年度报告及年报摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、通过了关于聘请会计师事务所的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告
及内部控制的审计单位，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计工作费用。
11、通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
12、通过了2016年度投资者关系管理计划；
同意9票，反对0票，弃权0票。
13、通过了2016年度内部控制评价工作方案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
14、通过了关于召开2015年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、4、7、10、11项议题需提交2015年度股东大会审议通过。
《2016-2017年日常关联交易预计公告》、《关于召开 2015年度股东大会的通知》、2015年年度报告及摘要、2015年度公司内部控制自我评价报告、2016年度投资者关系管理计划、相关独立董事意见及独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○一六年四月二日
附：董事、股东监事候选人简历
董事候选人简历：
唐大楷，男，1960年出生，中共党员，硕士，高级经济师。1982年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司工艺师、人事部副部长、部长、总经理助理兼人事部部长、总经理助理兼规划部部长、董事会秘书、副总经理、总经理，陕西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司第六届董事会董事长、陕西电子信息集团有限公司董事、陕西烽火通信集团有限公司董事长。截止目前，持有本公司股票7400股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。
孙洪科，男，1956年10月出生，大专，经济师，曾任国营九九〇一厂会计、处长、总经济师、总会计师，陕西胜利机械厂厂长，陕西军工（集团）陕铜有限责任公司董事长，现任公司第六届董事会董事、陕西电子信息集团有限公司总经理助理。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。
宋涛，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级工程师。
1988年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司基建处设计室主任、基建处副处长、处长，宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司经理。现任公司第六届董事会董事、陕西烽火通信集团有限公司总经理。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。
张光旭，男，1959年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师。
1981年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司计划处副处长、处长、总经理助理兼西安烽火电子科技有限责任公司经理，陕西烽火通信集团有限公司副总经理兼西安烽火电子科技有限责任公司经理。现任公司第六届董事会董事、总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事、陕西烽火实业有限公司董事长。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。
谭跃成，男，1962年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级政工师。
事、陕西烽火通信集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。
赵兰平，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级会计师。
1980年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长、副总经理、董事兼副总经理。现任公司第六届董事会董事兼副总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。
杨秀云，女，1968年8月1日出生，中共党员，教授，博士。曾任陕西财经学院助教、讲师，西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授，中航飞机（000768）独立董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合法律法规规定的任职资格。
张俊瑞，男，1961年9月26日出生，中共党员，教授，博士。曾任陕西财经学院财会学院助教、讲师、教授,西安交通大学会计学院教授、副院长,西安交通大学管理学院教授、副院长。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，曲江文旅（600706）、炼石有色（000697）、陕天然气（002267）独立董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合法律法规规定的任职资格。
廖良汉，男，1963年8月出生，中共党员，经济学学士，注册会计师。曾先后任职于中国财务会计咨询公司、香港安永会计师事务所、中华会计师事务所、天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、北京天圆全会计师事务所。现任公司第六届董事会独立董事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理，广联达（002410）、启迪桑德（000826）、中原高速（600020）独立董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合法律法规规定的任职资格。
股东代表监事候选人简历：
白海军，女，1968年出生，中共党员，本科，高级政工师。1987年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司团委、纪委、党委工作部干事，总装车间副主任兼党支部书记，人力资源部副部长兼党支部书记、陕西烽火电子股份有限公司人力资源部部长。现任公司第六届监事会主席、公司副总经济师兼企业文化部部长。
截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
符合法律法规规定的任职资格。
王月明，男，1957年2月出生，硕士研究生，高经政工师，曾任国营四三一〇厂人事处副处长、处长、党委书记兼副厂长，西京电气总公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。现任公司第六届监事会股东代表监事、陕西电子信息集团有限公司董监事室成员。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。
任乃强，男，1965年出生，中共党员，中专学历，会计员职称。1987年参加工作，历任宏声科技公司主管会计员、副经理职务。现任公司第六届监事会股东代表监事、陕西烽火通信集团有限公司资产财务处处长，截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。