恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-036恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年4月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2017年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
1、审议通过《2016年度总经理工作报告》
公司总经理谢海先生向董事会提交了《2016年度总经理工作报告》，董事会对工作报告进行了审议，认为 2016年度公司管理层勤勉尽责，有效地执行了董事会及股东大会的各项决议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
公司独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2016年度审计报告》
恒康医疗集团股份有限公司瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月31日的经营及财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2017]62020026号），详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》
具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-038）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年年度报告全文》。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过《2016年度财务决算报告》
具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年财务决算报告及2017年财务预算报告》（公告编号：2017-039）。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议通过《2017年度财务预算报告》
具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年财务决算报告及2017年财务预算报告》（公告编号：2017-039）。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议通过《2016年度利润分配预案》
2016年，公司持续推进以医疗服务为核心的“大健康”战略，医疗服务板块投入和规模进一步加大。公司完成崇州二院重大资产购买，海外并购持续推进，参与投资产业并购基金，与多个潜在并购标的达成意向，自建赣西肿瘤医院正式
恒康医疗集团股份有限公司营业；“恒康医院管理模式”深入实施，医疗服务质量、效率不断提升，外延式并购与内生式发展取得阶段性成果。随着公司及下属机构经营规模的持续扩大，公司仍需要一定资金供给以满足公司2017年度经营计划及投资安排。
为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，经研究提议，2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求。
公司2016年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》中规定的利润分配政策。
独立董事对该议案发表了独立意见，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2016年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2017-040）。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
《2016年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见及东海证券股份有限公司出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司 2016年度内部控制评价报告的核查意见》详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告（2016年度）》
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告（2016年度）》详见公司2017-041号公告，刊载于2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事发表的独立意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒康医疗集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、东海证券股份有限公司出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
恒康医疗集团股份有限公司上刊载的内容。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议通过《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
公司监事会及独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
11、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-042）。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
12、审议通过《内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》及东海证券股份有限公司出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》全文详见 2017年 4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
13、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》
具体内容详见公司刊载于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《恒康医疗集团股份有限公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）>》。
恒康医疗集团股份有限公司本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
14、审议通过《关于相关方利润承诺实现情况及补偿情况的议案》
《关于相关方2016年度业绩承诺完成情况的说明》及东海证券股份有限公司出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况的核查意见》全文详见刊载于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
15、审议通过《2017年一季度报告全文》及《2017年一季度报告正文》
具体内容详见2017年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年一季度报告正文》（公告编号：2017-043）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年一季度报告全文》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
16、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2017年4月28日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-044）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日