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证券代码：600321 证券简称：*ST正源 编号：2018-040正源控股股份有限公司
关于收到中国证监会四川监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的《关于对正源控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]14号）的行政监管措施决定书，现将具体情况公告如下：
一、监管措施决定书主要内容：
经查，成都市环保局于2015年8月17日以《环境处罚决定书》（成环字
[2015]33号）对你公司做出行政处罚并罚款6万元。按照财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）相关规定，该处罚将导致公司自2015年10月至2018年9月期间不能享受增值税退税的优惠政策，对公司收入利润产生重大影响，但公司未对此影响作出准确判断，直至2018年5月9日才披露该处罚事项。同时，公司继续按月申请增值税退税，并在长时间未收到税务部门退税款的情况下仍核算计入退税收入，导致2016年年报及2017年一季报、半年报和三季报存在重大会计差错，分别多记即征即退增值税款 1,340.75万元、150.98万元、669.47万元、1,067.31万元，对上述年度的资产负债表、利润表产生重大影响。其中2016年年报因重大会计差错追溯调整，导致公司当年由盈利 415.61万元变为亏损925.14万元。
上述行为违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条的规定。根据《信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你单位采取出具警示函措施。你单位应当在收到本监督管理措施 10个工作日内向我局提交书面报告。你单位应吸取经验教训、杜绝再次发生类似事件，维护投
资者合法权益。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、公司整改计划
对于四川证监局指出的问题，公司及相关人员高度重视，深刻地吸取了教训并认真总结经验。公司及相关人员将以此为鉴，积极加强对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的学习，提高对上述规范的理解和执行，强化勤勉尽责意识，不断完善内部控制，提升信息披露水平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
公司将根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的有关要求，结合实际情况，在四川证监局要求的时限内向其报送整改报告。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于浙江杭可科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就杭可科技使用首次公开发行股票部分超募资金（以下简称“本次超募资金使用”）所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1111号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 27.43元，募集资金总额为 1,124,630,000元，扣除发行费用104,705,754.72元（不含税）后，募集资金净额为1,019,924,245.28元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 7月 9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字［2019］207号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构国信证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州西兴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司于2019年7月30日召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币297,369,967.27元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加。
鉴于公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》、《浙江杭可科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金计人民币140,000,000.00元用于永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓及日常经营活动支出等。
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金系根据公司实际需求进行，公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
（一）董事会意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币140,000,000.00元用于永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币140,000,000.00元用于永久补充流动资金。
本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式，在经股东大会审议通过后方可实施。
五、保荐机构核查情况
国信证券经核查后认为：
1、杭可科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、杭可科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；
3、杭可科技本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的30%，且杭可科技已承诺在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
4、杭可科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金行为经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构国信证券股份有限公司对杭可科技本次使用部分超募资金计人民币 140,000,000.00元用于永久性补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－060辽宁成大股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票及其衍生品种已于 2015年 7月 8日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票及其衍生品种自 2015年 7月 22日起预计停牌不超过一个月。目前，本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-034关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年6月9日召开了2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》，完成上述收购后，北矿磁材（阜阳）有限公司成为本公司的全资子公司。
北矿磁材（阜阳）有限公司于2014年7月29日在阜阳市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，制定了《公司章程》，并取得了《企业法人营业执照》，具体如下：注册号：341200000086656
名称：北矿磁材（阜阳）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省阜阳市颍州经济开发区颍一路北侧、州十三路西侧
法定代表人：李炳山
注册资本：叁仟玖佰万圆整
成立日期：2010年12月02日
经营范围：磁性材料、磁器件的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一四年八月一日
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-015
梅花生物科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月7日，公司召开第七届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年三月七日
北京翠微大厦股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司依据财政部 2014年新颁布或修订的企业会计准则的具体要求对公司会计政策进行相应的变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
陈鹤鸣 李飞 王斌
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-033
中源家居股份有限公司
第一届董事会第十六会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年8月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年8月17日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7
人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
为保证募投项目的顺利实施，公司拟采取增资的形式将募集资金 4,000.00万元投入浙江泽川家具制造有限公司用于实施年产53万件沙发扩建项目，4,000.00万元人民币全部计入注册资本。
本次增资完成后，公司对浙江泽川家具制造有限公司的持股比例仍为100%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-031），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。
结合公司业务发展需要，在不改变项目使用方向和用途的前提下，公司拟变更募投项目“年产53万件沙发扩建项目”中智能仓库的实施地点，该智能仓库是“年产53万件沙发扩建项目”建设内容的一部分，原计划实施地址位于递铺街道塘浦工业园区2-5幢，现根据公司规划和布局调整，拟将“年产53万件沙发扩建项目”中原本规划的智能仓库建设地点变更为递铺街道双桥路533号（浙[2017]安吉县不动产权第0021041号），本次变更部分募投项目实施地点的安排，将更有利于公司合理进行资源配置，有利于生产和管理效率的提升。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2018-032），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》。
公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议，审议本议案实行累积投票制。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。
公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名益智先生、韩灵丽女士、俞乐平女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议，审议本议案实行累积投票制。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年9月17日下午14:00在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区
公司六楼信息化会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-035）。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会2018年8月28日
附件：董事候选人简历
附件
中源家居股份有限公司
董事候选人简历
曹勇：男，1977年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998年 7月至 2001年 10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年 11月至2013年4月任中源有限董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年 8月至 2015年 9月任中源有限执行董事兼总经理；2015年 10月至今任中源家居董事长兼总经理。
胡林福：男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；
2015年10月至今任中源家居董事。
朱黄强：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2008年 9月至 2015年 9月任中源有限营销中心总监；2015年 10月至今任中源家居董事、副总经理。
张芸：女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。2004年7月至2015年9月任中源家居董事、副总经理兼财务总监。
俞乐平：女，1985年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，注册企业法律顾问，注册税务师。现任浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监、浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长。
益智：男，金融学教授，经济学博士，应用经济学博士后。现任浙江财经大学校学术委员会委员，上海平台经济研究院院长，上海证券交易所博士后流动站博士导师、浙江省国税局特约监察员，中国致公党中央经济委员会委员。
韩灵丽：女，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。曾任浙江财经大学财政税务系副教授、教授；浙江财经大学法学院教授、副院长、院长；浙江财经大学经济与社会发展研究院教授、院长。2015年10月至今担任中源家居独立董事。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-018浙江中国小商品城集团股份有限公司
选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议审议通过，选举王栋先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一九年三月九日
简历
王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师
1991.11-1994.08任义乌市卫生防疫站会计；
1994.09-1996.07杭州大学会计电算化专业学习；
1996.08-2000.01任义乌市卫生防疫站会计；
2000.02-2011.07历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、主任；
2011.08-2017.05历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任；
2017.06-2019.01历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任（兼）；
2019.01-2019.02任公司党委副书记；
2019.02-至今 任公司党委副书记、总经理。
华友钴业关于公司发行股份购买资产申请材料获得中国证监会受理的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-081浙江华友钴业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产申请材料获得
中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司于 2019年 11月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192813）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易之事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192813）。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年11月21日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：临2014－033
北京银行股份有限公司
2013年年度报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（下称“本行”）2013年年度报告已披露本行董事、监事、高级管理人员报告期内部分薪酬，经本行董事会薪酬委员会确认，现披露本行董事、监事和高级管理人员税前报酬的其余部分，信息如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|姓名|职位|2013年度税前报酬的其余部分|
|闫冰竹|董事长|130.09|
|张东宁|董事/行长|130.89|
|张慧珍|董事/首席风险官|128.42|
|强 新|监事长|143.79|
|史 元|职工监事|154.61|
|张建荣|职工监事|59.27|
|赵瑞安|副行长/金融市场总监|180.37|
|许宁跃|副行长/公司业务总监|220.86|
|姜德耀|副行长/运营总监|59.41|
|杨书剑|董事会秘书|133.46|
|杜志红|行长助理/首席财务官|145.60|

特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
致江西中江地产股份有限公司的回复函
江西中江地产股份有限公司：
你司股票交易于2015年11月12日、13日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
本公司及实际控制人（吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生和覃正宇先生）确认，除了在指定媒体上已公开披露的你司本次重大资产购买暨关联交易、要约收购及非公开发行股票事项外，不存在包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此说明。
江西中江集团有限责任公司
2015年 11月 13日
江西中江地产股份有限公司实际控制人签字：
吴刚 黄晓捷 吴强 蔡蕾 覃正宇
2015年 11月 13日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015-024
物产中大关联交易公告(二)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）项目子公司与浙江物产金属集团有限公司（下称：物产金属）及其子公司进行钢材配送战略合作。预计2015年中大地产与物产金属交易金额约4200万元，2014年度中大地产与物产金属已发生金额为6254万元。
●关联人回避事宜：
目前本公司9名董事中除陈继达董事、王竞天董事、张力董事、董可超董事、朱清波董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。
●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次交易有利于提升公司房地产开发过程中的质量控制水平，符合公司及全体股东的共同利益，交易对公司持续经营能力、损益及资产状况没有不利影响。
一、关联交易概述
本公司控股子公司中大地产与物产金属在 2011年曾签定《钢材配送战略合作协议》，其主要内容是：由中大地产下属各房地产开发项目与物产金属对口部门或相应的区域公司就具体项目需求签订钢材配送合同，中大地产各项目开发所需建筑钢材，由物产金属实施钢材配送服务，配送合同在各项目总包招标工作完成后签定，其中钢材结算价格按照双方约定的价格（低于市场价格）确定。
2015年度中大地产各项目与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订钢材配送合同预计将达到 1.2万吨，按目前3500元/吨左右的均价计算，初步估算本次交易总金额将达4200万元，实际结算金额将按配送数量计算。2014年度
已发生金额为6254万元。
由于物产金属为本公司控股股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
物产金属前身系浙江省金属材料公司，2003年改制设立浙江物产金属集团有限公司，物产金属为本公司控股股东浙江省物产集团有限公司的控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：杭州市凤起路 78号
法定代表人：董明生
注册资本：30000万元人民币
营业执照注册号码：330000000004084
经营期限：自1963年1月 1日至2023年12月31日止
企业类型：有限责任公司
经营范围：国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的除外），实业投资、经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》），仓储服务，自有房产出租，物业管理，停车服务，经济信息咨询服务（不含期货、证券咨询），市场经营管理。
控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为86.93%。
财务情况：截至2014年12月31日，物产金属未经审计的资产总额 117.30亿元，净资产 36.30亿元；本期实现营业收入 848.70亿元，利润总额 6.35亿元。
三、关联交易标的基本情况
以下根据中大地产各项目开工计划初步测算，预计 2015年与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订钢材配送合同情况，实际结算金额将按配送数量计算。
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|采购单位|关联方名称|交易内容|预计数||
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|武汉中大十里房地产开发有限公司|湖北金杭钢材有限公司|建筑钢材|4200 万元|参照市价|
|合 计|||4200 万元||

元
以下为2014年中大地产与物产金属钢材交易情况。
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|采购方|供应方|采购结算金额|
|武汉中大十里房地产开发有限公司|湖北金杭钢材有限公司|2076万元|
|武汉市巡司河物业发展有限公司|湖北金杭钢材有限公司|4178万元|
|合计||6254万元|

四、关联交易的主要内容，定价政策和依据
（一）交易双方及项目范围：中大房地产集团有限公司项目公司与浙江物产金属集团有限子公司
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|项目名称|采购方（中大房地产集团有限公司项目公司）|供 应 方（浙江物产金属集团有限子公司）|
|中大十里新城|武汉中大十里房地产开发有限公司|湖北金杭钢材有限公司|

（二）协议签署时间：依据地产项目工程进度实施
（三）交易内容：由物产金属向我公司房地产项目公司提供房地产开发建设所需各类钢材。
（四）定价依据：武汉地区：配送的钢材价格（含运费、装卸费）根据配送当日“意达钢材信息网”武汉地区相应材料对应钢厂网上价格减5元/吨（含税）予以结算。此价格包含出库费、运输费，不含施工现场装卸费(供货方需有相关人员在场协调装卸)。若“意达钢材信息网”上相应地区网上相应钢厂一天内有多个价格，以早上最初的价格为准结算；若对应钢厂的价格是一个区间，则以这个区间的算术平均价格为准结算（例如价格区间为3440-3460，则结算价格为 3450元/吨）；如遇周六、日或国家法定节假日网上无价格时，则按照周末或国家法定节假日前一天与后一天的网上价格的算术平均价格为准结算；如网上无相
应产品价格的，则双方另行书面询价确定。
货物的运输、装卸费用承担：出库费由供货方承担；运输费由供货方承担、
施工现场装卸费用由采购方承担（供货方需有相关人员在场协调装卸）。
说明：“意达钢材信息网”系武汉地区重点钢材市场、钢材经销单位和钢铁企业等联合组建的钢材信息网站，能方便地查询钢铁生产、经销、物流企业，查询钢材标准、钢铁统计等资料，该网站更新速度快、贴近实际、贴近市场。
（五）结算方式：结算时间按收货方签收时间为准，每月截止日期为当月 25日，结算时供货方应提供相应有效签收单及结算单，并开具有效的发票作为结算依据，采购方应在次月 15日前结清全部（当月到货）货款。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
物产金属长期主营金属材料流通，是全国金属材料经营规模最大的流通企业之一。通过本次关联交易，充分利用集团内部资源优势、提升房地产开发过程中的质量控制水平，保证公司正常生产经营的需要。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事认为：本次关联交易事项已经独立董事的会前认可，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2015年3月28日
关于中茵股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致:中茵股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受中茵股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、李仲英律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2015年 8月 29日公告的《中茵股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点、方式及股权登记日等事项,并按有关法律法规的规定对提交本次会议审议的议案内容进行了披露。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 9月 15日 14:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00,通过互联网投票平台的投票时间为2015年9月15日9:15至15:00。本次会议召开的时间、地点、方式均符合会议通知的内容。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 4人,代表公司有表决权的股份数为202,563,467股,占公司有表决权股份总数的41.91%。
除上述股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。
根据上海证券交易所网络投票平台的最终确认,参加网络投票的股东及股东代理人共计 1人,代表公司有表决权的股份数为 600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。
根据上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所网络投票平台提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,根据合并统计的表决结果,本次会议审议的各项议案均获得审议通过。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供中茵股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式两份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈军律师
李仲英律师
二○一五年九月十五日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014-059云南驰宏锌锗股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事赵翠青女士和董事陈华国先生因工作原因委托出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2014年12月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2014年12月24日以现场表决方式在昆明召开。
4、会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中委托出席的董事人数2人。
独立董事赵翠青女士因工作原因委托独立董事朱锦余先生出席本次会议，并代为行使表决权，董事陈华国先生因工作原因委托董事许彦明先生代为出席会议并行使表决权。
5、会议由董事长董英先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的预案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第五届董事会独立董事陈智先生申请辞去公司独立董事职务，目前公司独立董事人数不足董事会人数三分之一。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会决定补选独立董事一名，提名段万春先生（个人简历附后）为公司独立董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
2、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的预案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司董事陈进先生已辞去董事职务，为进一步完善公司治理，公司董事会决定补选一名董事，并提名陈青先生（个人简历附后）为公司董事候选人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的预案》（详见公司临2014-060号公告）；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的预案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意拟对《公司股东大会议事规则》的部分条款作如下修订：
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|原股东大会议事规则：|拟修改为：|
|第二十四条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司董事会可根据具体情况决定采取网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第二十四条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第四十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第四十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得|

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||对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第五十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第六十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、公司章程或者本规则的，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。|第六十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、公司章程或者本规则的，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|

5、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经董事会研究决定，公司于2015年1月12日（星期一）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015年第一次临时股东大会,具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》（详见公司临2014-061号公告）。
以上1-4项议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2014年12月26日
附：个人简历
段万春，男，白族，1956年10月出生，中共党员，研究生学历，教授，1975年8月参加工作。历任昆明理工大学管理经济学院党委副书记、书记、常务副院长、院长。现任昆明理工大学省二级教授、中国有色金属总公司专家委员、中国管理科学工程学会常务理事、教育部工商管理教学指导委员会委员、云南省人力资源社会保障厅专家委员。
陈青，男，汉族，1969年5月生，中共党员，高级工商管理硕士，机械工程师，1987年7月参加工作，历任云南会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长、采选厂办公室主任；公司会泽采选厂副厂长、公司机修加工厂厂长、党总支书记；
公司人力资源中心人力资源处处长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记；彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记。现任公司党委书记、昭通驰宏矿业有限公司总经理、巧家驰宏矿业有限公司总经理。
证券代码：600399证券简称：ST抚钢公告编号：临 2019-044
抚顺特殊钢股份有限公司
关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 25日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专业委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。
公司董事会各专业委员会委员和召集人（简历附后）如下：
一、战略与投资委员会：
委员：季永新、钱正、葛敏、兆文军、刘艳萍
召集人：季永新
二、提名委员会：
委员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍
召集人：葛敏
三、审计委员会：
委员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍
召集人：刘艳萍
四、薪酬与考核委员会：
委员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍
召集人：兆文军
以上董事会专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日
附：公司董事会各专业委员会委员和召集人简历
1、季永新先生简历
季永新先生：1967年 2月出生，中共党员，工程师。毕业于武汉大学环境化学专业。曾任张家港市环境监测站站长，张家港市环境保护局副局长，张家港市环境科学研究所所长，江苏沙钢集团有限公司副总经理，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事长、党委书记。
现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、副总裁，东北特殊钢集团股份有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事长。
2、钱正先生简历
钱正先生：1957年 10月出生，中共党员，高级经济师。毕业于北京冶金管理干部学院管理工程专业。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记。
现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长，抚顺特殊钢股份有限公司董事。
3、祁勇先生简历
祁勇先生：1975年 7月出生，中共党员，工程师。1997年毕业于燕山大学轧钢机械专业，2010年毕业于大连理工大学项目管理领域工程专业，工程硕士。曾任北满特殊钢有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团股份有限公司工会副主席，东北特殊钢集团股份有
限公司办公室主任，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记，东北特殊钢集团股份有限公司纪委委员、办公室主任、机关党总支书记。
现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、常务副总经理兼董事会秘书。
4、葛敏女士简历
葛敏女士：1969年 11月出生，中国人民大学经济法硕士、博士。
曾任中国政法大学首届博士后研究人员、江苏沙钢股份有限公司独立董事，中国法学会证券法研究会、银行法研究会理事。
现任中国农业大学法律系副教授，杭州大自然科技股份公司董事，中国科技法研究会常务理事，北京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究会理事，百宸律师事务所律师，甘肃青少年助学基金会法律顾问，抚顺特殊钢股份有限公司董事。
5、兆文军先生简历
兆文军先生：1966年 11月出生，大连理工大学金融与会计研究所副教授，管理科学与工程博士，研究领域公司治理。1989年 7月毕业于大连理工大学管理系，美国密歇根大学国家留学基金公派访问学者。曾任大连显像管厂经济师，大连市体改委副主任科员，中信证券企业并购部高级经理，大连理工大学经济系副教授、副主任，大连理工大学经济学院副院长，大连理工大学管理学部金融与会计研究所副所长。主持及参与辽宁省、大连市多项重要科研项目，多项科研成果在重要期刊发表，在企业资本运作方面具有深厚经验。
现任大连理工大学管理学部金融与会计研究所副教授，抚顺特殊钢股份有限公司董事。
6、刘艳萍女士简历
刘艳萍女士：1970年 10月出生，大连理工大学经济管理学院副教授，管理学博士，专业方向财务、金融。1992年 7月毕业于哈尔滨船舶工程学院技术经济专业， 1995年 4月获得哈尔滨工程大学经济学硕士学位，2009年 4月获得大连理工大学管理科学与工程专业管理学博士学位。负责主持国家社科基金项目、国家软科学项目、教育部人文社科项目、省社科项目、中央基本科研业务费项目等多项课题；参与的政府和企业课题多项。在中国软科学、系统管理学报、管理评论等国家自然科学基金委员会管理科学部认定的重要期刊发表多篇文章。
现任大连理工大学经济管理学院副教授，抚顺特殊钢股份有限公司董事。
重庆啤酒股份有限公司独立董事关于提名Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生为公司董事候选人的独立意见
鉴于重庆啤酒股份有限公司董事会向我们提交了拟于公司第八届董事会第十二次会议进行审议的关于提名 Roland ArthurLawrence（罗磊）先生为公司第八届董事会董事候选人的议案，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们三名独立董事对提名Roland ArthurLawrence（罗磊）先生担任公司第八届董事会董事候选人进行了认真谨慎的资格审核，发表以下独立意见：
我们对拟提名为公司第八届董事会董事候选人的Roland ArthurLawrence（罗磊）先生的任职资格进行了认真审查，未发现 Roland ArthurLawrence（罗磊）先生存在《公司法》第 146条规定不得担任董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行审议。
独立董事签名：
郭永清 曲凯 李显君
重庆啤酒股份有限公司2017年7月18日
证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2016-058
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月6日14点 30分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年9月5日
至2016年9月6日
投票时间为：2016年9月5日下午15:00至9月6日下午15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》|√|
|2|《关于申请发行超短期融资券的议案》|√|
|3|《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关内容分别于 2016年6月13日、2016年6月28日披露在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 网络投票注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为自 2016年 9月 5日 15:00至 2016年9月 6日15:00止。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603369|今世缘|2016/8/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
（四）联系人：公司证券投资部陈女士电话：0517-82433619传真： 0517-80898228
（五）登记时间：2016年9月1日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00六、 其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会 2016年8月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月6日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》||||
|2|《关于申请发行超短期融资券的议案》||||
|3|《关于部分募集资金投资项目延期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。