证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-117广东领益智造股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1.会议召集人：公司董事会
2.会议主持人：董事长曾芳勤女士
3.会议召开日期和时间：
现场会议：2018年9月12日（星期三）下午 14:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月11日下午15:00-9月12日下午15:00。
4.现场会议召开地点：广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号309会议室
5.表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6人，代表有效表决权股份数量为4,532,955,301股，占公司总股本的66.8192%。
（2）通过网络投票出席会议的股东29人，代表股份数量为49,665,531股，占公司总股本的0.7321%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中“议案1”和“议案5”为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：
1.以特别决议审议并通过了《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》
同意 4,576,259,698股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8612%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,304,397股。
反对 6,199,434股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1353%，其中现场投票0股，网络投票6,199,434股。
弃权161,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0035%，其中现场投票0股，网络投票161,700股。
中小股东总表决情况：同意 48,307,497股，占出席会议中小股东所持股份的88.3642%；反对 6,199,434股，占出席会议中小股东所持股份的11.3400%；
弃权161,700股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2958%。
表决结果：通过。
2.审议并通过了《关于预付账款计提坏账准备的议案》
同意 4,576,104,298股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8578%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,148,997股。
反对 6,516,534股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1422%，其中现场投票0股，网络投票6,516,534股。
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 48,152,097股，占出席会议中小股东所持股份的88.0799%；反对6,516,534股，占出席会议中小股东所持股份的11.9201%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
3.审议并通过了《关于关联方为公司提供关联担保的议案》
同意 4,576,187,598股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8596%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,232,297股。
反对 6,271,534股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1369%，其中现场投票0股，网络投票6,271,534股。
弃权161,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0035%，其中现场投票0股，网络投票161,700股。
中小股东总表决情况：同意 48,235,397股，占出席会议中小股东所持股份的88.2323%；反对6,271,534股，占出席会议中小股东所持股份的11.4719%；
弃权161,700股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2958%。
表决结果：通过。
4.审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》
同意 4,576,348,498股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8631%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,393,197股。
反对 6,110,634股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.1333%，其中现场投票0股，网络投票6,110,634股。
弃权161,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0035%，其中现场投票0股，网络投票161,700股。
中小股东总表决情况：同意 48,396,297股，占出席会议中小股东所持股份的88.5266%；反对6,110,634股，占出席会议中小股东所持股份的11.1776%；
弃权161,700股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2958%。
表决结果：通过。
5.以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 4,576,274,698股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8615%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,319,397股。
反对 6,184,334股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1350%，其中现场投票0股，网络投票6,184,334股。
弃权161,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0035%，其中现场投票0股，网络投票161,800股。
中小股东总表决情况：同意 48,322,497股，占出席会议中小股东所持股份的88.3916%；反对6,184,334股，占出席会议中小股东所持股份的11.3124%；
弃权161,800股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2960%。
表决结果：通过。
6.审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 4,576,369,298股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8636%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,413,997股。
反对 6,089,834股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1329%，其中现场投票0股，网络投票6,089,834股。
弃权161,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0035%，其中现场投票0股，网络投票161,700股。
中小股东总表决情况：同意 48,417,097股，占出席会议中小股东所持股份的88.5647%；反对6,089,834股，占出席会议中小股东所持股份的11.1395%；
弃权161,700股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2958%。
表决结果：通过。
7.审议并通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》
同意 4,576,369,198股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8636%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,413,897股。
反对 6,089,834股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1329%，其中现场投票0股，网络投票6,089,834股。
弃权161,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0035%，其中现场投票0股，网络投票161,800股。
中小股东总表决情况：同意 48,416,997股，占出席会议中小股东所持股份的88.5645%；反对6,089,834股，占出席会议中小股东所持股份的11.1395%；
弃权161,800股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2960%。
表决结果：通过。
8.审议并通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 4,576,369,198股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8636%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,413,897股。
反对 6,089,934股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1329%，其中现场投票0股，网络投票6,089,934股。
弃权161,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0035%，
其中现场投票0股，网络投票161,700股。
中小股东总表决情况：同意 48,416,997股，占出席会议中小股东所持股份的88.5645%；反对6,089,934股，占出席会议中小股东所持股份的11.1397%；
弃权161,700股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2958%。
表决结果：通过。
9.审议并通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
同意 4,576,187,498股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8596%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,232,197股。
反对 6,271,534股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1369%，其中现场投票0股，网络投票6,271,534股。
弃权161,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0035%，其中现场投票0股，网络投票161,800股。
中小股东总表决情况：同意 48,235,297股，占出席会议中小股东所持股份的88.2321%；反对6,271,534股，占出席会议中小股东所持股份的11.4719%；
弃权161,800股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2960%。
表决结果：通过。
10.审议并通过了《关于制订<股东大会累积投票制度实施细则>的议案》同意 4,576,274,798股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8615%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,319,497股。
反对 6,184,334股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1350%，其中现场投票0股，网络投票6,184,334股。
弃权161,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0035%，其中现场投票0股，网络投票161,700股。
中小股东总表决情况：同意 48,322,597股，占出席会议中小股东所持股份的88.3918%；反对6,184,334股，占出席会议中小股东所持股份的11.3124%；
弃权161,700股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2958%。
表决结果：通过。
11.审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的独立意见》
同意 4,576,253,998股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.8611%，其中现场投票4,532,955,301股，网络投票43,298,697股。
反对 6,184,334股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1350%，其中现场投票0股，网络投票6,184,334股。
弃权182,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0040%，其中现场投票0股，网络投票182,500股。
中小股东总表决情况：同意 48,301,797股，占出席会议中小股东所持股份的88.3538%；反对6,184,334股，占出席会议中小股东所持股份的11.3124%；
弃权182,500股（其中，因未投票默认弃权 161,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3338%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市金杜律师事务所律师冯霞、潘渝嘉担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.2018年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日