Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-011新华都购物广场股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于2019年3月29日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年3月29日（星期五）14：30；
网络投票时间：2019年3月28日-3月29日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2019年3月22日。
7、出席对象：
（1）截至 2019年 3月 22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，
可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162号新华都大厦北楼 7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体详见2019年3月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案2关联股东需回避表决。
上述议案1以特别决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于公司日常关联交易预计的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2019年3月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162号新华都大厦北楼 7层公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
电话：0591-87987972 传真：0591-87812085
邮编：350003 联系人：郭建生、杨秀芬
5、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362264”，投票简称为“华都投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于公司日常关联交易预计的议案》|√||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-42北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第九次会议，于 2014年 3月 18日以通讯方式召开,会议通知已于 2014年 3月 17日发出。会议应出席董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议：一、审议通过《关于向北京国际信托有限公司申请1.3亿元信托贷款的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
为了促进公司扭亏转型发展,公司与北京国际信托有限公司（以下简称“北京国信”）达成信托贷款协议：公司向北京国信申请1.3亿元信托贷款，资金用途为流动资金贷款。贷款的期限为2年，贷款的年利率为9%。公司以武汉三阳路店房产、郑州黄河路店房产为信托贷款合同项下的贷款本金、利息等全部债务向受托人提供抵押担保，并在信托贷款发放前办理完毕抵押登记手续。公司将在本次董事会审议通过后与北京国信签订信托贷款协议等文件。
二、审议通过《关于提名李漪女士为公司三届董事会董事候选人的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
2014年2月底，公司原三届董事会董事闫肃先生辞去公司董事职务后，公司第三届董事会尚需补选一位董事。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议提名，同意提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人。本次新聘任董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。关于李漪女士简历情况，请参见本公告附件内容。
本议案尚需提交股东大会审议，公司将另行刊登召开股东大会通知的公告。
三、审议通过《关于聘请李漪女士为公司副总裁的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
2014年2月底，公司原高管闫肃先生辞去公司副总裁职务后，公司经理层尚需补选一位高级管理人员。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议提名，同意聘任李漪女士为公司副总裁，协助公司总裁开展相关工作。关于李漪女士简历情况，请参见本公告附件内容。
四、审议通过《关于李强先生辞去公司董事会秘书的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
2014年3月18日,公司董事会收到公司董事会秘书李强先生提交的书面辞呈，李强先生因其个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后,李强先生仍将担任公司副总裁职务。关于本次议案的详细内容,请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（编号：2014-43）。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年三月十八日
附：李漪女士简历
李漪女士，1970年8月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，系准保荐代表人、中国注册会计师、注册评估师及注册税务师。李漪女士曾长期在信永中和会计师事务所工作，任高级经理，主要负责为上市公司及大型国有企业集团提供专业服务；2008年进入西部水务产业投资基金筹备组工作，任计划财务部副总经理；2010年进入华融证券股份有限公司从事投资银行业务相关工作，任股权融资部业务总经理；2014年3月起进入本公司工作。
李漪女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-026
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，一致同意将原激励对象彭捷已获授的共计7万股限制性股票全部进行回购注销，由此本公司总股本从12,240万股减至12,233万股，具体内容如下：
一、本次回购原因、数量及价格
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向 27名激励对象授予了限制性股票。彭捷作为激励对象获授限制性股票 10万股，并按时足额缴纳了认购款项。经第二届董事会第二十次会议审议通过，彭捷所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件成就，故第一期3万股已解锁并于2013年10月14日上市流通。现持有尚未解锁的限制性股票7万股。
2014年4月23日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司原限制性股票激励对象彭捷因个人原因离职已不符合激励条件，同意将彭捷已获授但尚未解锁的限制性股票共7万股全部进行回购注销。鉴于公司2013年6月实施利润分配，以每10股派1元人民币现金（含税），因此本次回购注销价格为 7.04元。
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告本次回购注销完成后，公司股份总数将由12,240万股变更为12,233万股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
二、回购股份的相关说明内容
|||
|-|-|
|内容|说明|
|回购股票种类|股权激励限售股票|
|回购股票数量（股）|70,000|
|股权激励标的股票数量（数量）|3,020,000|
|占股权激励标的股票数量的比例|2.32%|
|股份总数（股）|122,400,000|
|占股份总比例|0.06%|
|回购价格（元）|7.04|
|回购金额（元）|492,800|

三、本次回购后股本结构变化表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|回购注销前||本次回购注销数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售流通股|45,440,000|37.12%|70,000|45,370,000|37.09%|
|02 股权激励限售股|2,190,000|1.79%|70,000|2,120,000|1.73%|
|03 首发后机构类限售股|40,250,000|32.88 %||40,250,000|32.90%|
|04 高管锁定股|3,000,000|2.45%||3,000,000|2.45%|
|二、无限售流通股|76,960,000|62.88 %||76,960,000|62.91%|
|其中未托管股份|0|0||0|0|
|三、总股本|122,400,000|100%|70,000|122,330,000|100%|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）“第十一章、本激励计划的变更与终止”以及“第十三章、限制性股票的回购注销”的
相关规定，公司原激励对象彭捷因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原
激励对象彭捷已获授但尚未解锁的限制性股票共7万股全部进行回购注销，鉴于
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告公司 2013年 6月实施利润分配，以每 10股派 1元人民币现金（含税），因此本次回购注销价格为7.04元。
我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会意见
公司原限制性股票激励对象彭捷获授公司限制性股票 10万股，经第二届董事会第二十次会议审议通过，彭捷所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件成就，故第一期 3万股已解锁并于 2013年 10月 14日上市流通，现持有尚未解锁的限制性股票7万股。现彭捷因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，将彭捷已获授但尚未解锁的限制性股票共 7万股全部进行回购注销。鉴于公司 2013年 6月实施利润分配，以每10股派1元人民币现金（含税），因此本次回购注销价格为 7.04元。
公司监事会认为：本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
七、法律意见书
北京市观韬（深圳）律师事务所就本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项出具了法律意见书，认为：公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权；本次回购注销的程序、数量和价格的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》、《备忘录第 9号》等有关法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划》的规定；截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告3、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见；
4、北京市观韬（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年4月23日
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对2014年年度公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和核查，现作如下说明并发表独立意见。
一、经核查，公司建立了较为完善、规范的内部控制制度，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金等损害公司和社
会公众股东权益的行为。报告期内不存在公司的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
二、经核查，报告期内公司无违规对外担保情况。
三、经核查，报告期内公司无对外担保行为。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发【2003】56号、证监发【2005】120号文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定中禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担
保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规对外担保情况；公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情
恒康医疗集团股份有限公司况。
独立董事签字： 方萍 程明亮
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-060
河南辉煌科技股份有限公司
关于参股子公司飞天联合（北京）系统技术有限公司
股权变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第五届
董事会第十七次会议于2016年1月26日审议通过了《关于对参股子公司增资暨关
联交易的议案》、《关于放弃参股子公司相关权利的议案》，并于同日签署了《飞
天联合（北京）系统技术有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”），具体
情况详见2016年1月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《投资协议》的约定，公司参股子公司飞天联合（北京）系统技术有
限公司（以下简称“飞天联合”）拟引入民航方面、航空公司、券商/做市商作
为战略投资方，由飞天联合原股东肖业平、马馨睿、周彬、北京首都科技发展
集团有限公司合计转让不超过13%的股权，其中民航方面与航空公司按照本轮投
后估值各受让不超过5%的股权，券商/做市商按照不低于该轮投后估值受让不超
过3%的股权。
2016年6月20日，辉煌科技与中国航空器材集团公司（以下简称“中航材”）、
马馨睿、周彬、飞天联合、段世平、肖业平、北京首都科技发展集团有限公司、
四川欣闻投资有限责任公司、北京民航合源投资中心（有限合伙）、上海安波澄
镜投资管理中心（有限合伙）签署了《飞天联合（北京）系统技术有限公司股
权转让协议》，马馨睿将其持有的飞天联合0.8577%的股权以409.9806万元的价
格、周彬将其持有的飞天联合0.5308%的股权以253.7224万元的价格转让给中航
材。本次转让完成后，飞天联合的股权结构如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||转让前股权结构||||||转让后股权结构|||||
||股东名称||注册资本||出资比例||股东名称||注册资本||出资比例|
|段世平||700.0000||44.0998%||段世平||700.0000||44.0998%||
|河南辉煌科技股份有限公司||370.6078||23.3482%||河南辉煌科技股份有限公司||370.6078||23.3482%||
|北京民航合源投资中心（有限合伙）||99.6220||6.2761%||北京民航合源投资中心（有限合伙）||99.6220||6.2761%||
|肖业平||172.6983||10.8800%||肖业平||172.6983||10.8800%||
|上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）||33.2073||2.0920%||上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）||33.2073||2.0920%||
|四川欣闻投资有限责任公司||67.2448||4.2364%||四川欣闻投资有限责任公司||67.2448||4.2364%||
|北京首都科技发展集团有限公司||57.3263||3.6115%||北京首都科技发展集团有限公司||57.3263||3.6115%||
|马馨睿||50.0000||3.1500%||马馨睿||36.385004||2.2923%||
|周彬||36.6029||2.3060%||周彬||28.178726||1.7752%||
|||||||中国航空器材集团公司||22.03917||1.3885%||
|合计||1,587.3094||100.00%||合计||1,587.3094||100.00%||

中航材是国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业，是中国民航系
统成立的第一家公司，是国内最大的、中立的、第三方航材保障综合服务提供
商，在国际航空市场具有较高的知名度和良好的市场品牌形象，与国内各航空
公司及波音、空客等国外飞机制造厂商保持着密切的合作，具有遍布全国的航
材分销网络。本次飞天联合引入中航材作为战略股东，对于飞天联合未来在航
空WiFi业务的发展将具有极大的促进作用。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2017-006
浙江华峰氨纶股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日―2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：247.43% -289.8%|盈利：2,360.21万元|
||盈利：8200万元 – 9200万元||

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司新产能的投产，平均生产成本下降，销量增加，使得营业收入、营业利润大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2017年第一季度实际盈利情况以公司2017年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-060广东东方锆业科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月19日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年10月29日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2015年第三季度报告全文>及正文的议案》；
《 2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》刊登于 2015年 10月 31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于增补
公司董事会审计委员会委员的议案》；
为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，董事会同意增补董事杜纯勤女士为董事会审计委员会委员。杜纯勤女士的任期从董事会审议通过之日起至第五届董事会任职期满之日止。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2015年 10月 31日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-025海洋王照明科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自2016年12月29日开市起停牌。具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）及2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19号披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2017年1月26日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年1月26日披露的《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。停牌期间，公司于2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-017、2017-020、2017-021）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成，故公司股票无法按期复牌。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深交所的相关规定，经公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过，并向深交所申请，公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年2月24日披露的《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2017-023）。
本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为浙江沪乐电气设备制造有限
公司（以下简称“浙江沪乐”）51%股权。本次交易初步确定为以发行股份及支
付现金的方式购买资产，同时募集配套资金。本次交易不构成关联交易。截至本公告日，公司已按规定向国防科技工业局相关部门报备相关文件。公司本次发行股份购买资产的各项工作正在推进中，公司已聘请招商证券股份有限公司作为本次交易的财务顾问。各中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，交易方案仍在商讨、论证阶段。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次筹划的发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2017年3月2日
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2017-050
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）自2017年9月11日开市起停牌，并于2017年9月25日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期满1个月后，经公司申请，公司股票自2017年10月11日开市起继续停牌1个月。
公司原预计在2017年11月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因本次重大资产重组工作量大且具有一定的复杂性，目前有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，公司预计无法在上述期限内披露重组预案。公司于2017年11月9日召开董事会，并审议通过了申请继续停牌议案。因此，现公司申请证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
（1）本次重组拟注入的标的资产初步确定为：深圳市投资控股
有限公司具备注入条件的科技园区等资产；
（2）本次重组标的资产的控股股东为：深圳市投资控股有限公司；
（3）本次重组标的资产的实际控制人为：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）。
2、交易具体情况
本次交易方案为我公司通过发行股份购买前述标的资产，不涉及募集配套资金。本次交易的具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。
本次收购的标的资产与我公司同为深圳市国资委控制，本次交易完成后不会导致实际控制人发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截止目前，公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
4、本次重组涉及的中介机构及工作情况
本次重组涉及的审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。截至目前，审计机构正在对标的公司财务数据进行审核，评估机构正在就历史数据进行验证并开展评估工作。
5、本次交易涉及的事前审批情况
根据本次交易性质，本次交易尚需取得国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会等相关监管部门的审批，在本次重大资产重组的方案确定后，重组相关各方根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
截至本公告披露日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
在公司停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。同时公司按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了首次登记和申报。
公司原预计在 2017年 11月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因本次重大资产重组工作量大且具有一定的复杂性，目前有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，公司预计无法在上述期限内披露重组预案。为保障本次工作的顺利进行，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所关于重大资产重组和停复牌事项的相关规则，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 11月 10日（星期五）开市起继续停牌不超过 1个月。
三、承诺事项
公司本次申请继续停牌至 2017年 12月 8日，若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停
牌之日起不超过 6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十一月十日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-054华讯方舟股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）的通知，获悉华讯科技所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质押权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华讯方舟科技有限公司|公司第一大股东|125,695,800|2016-10-14|2018-10-12|安信证券股份有限公司|55.69%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本次解除质押通知日期，华讯科技持有公司股份 225,695,802股，占公司总股本的29.46%；华讯科技持有公司股份累计被质押100,000,000股，占其持有公司股份总数的44.31%，占公司总股本的13.05%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2018年10月16日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-002
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于子公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司菲安妮有限公司（以下简称“菲安妮”）知悉国家工商总局商标局下发广东省工商行政管理局的文件《国家工商总局商标局关于认定“FION”商标为驰名商标的批复》（商标驰字【2016】96号，以下简称“批复”）。根据批复，菲安妮使用在商标注册用商品和服务国际分类第18类钱包、手提包商品上的“FION”注册商标被认定为驰名商标。
本次驰名商标的认定，提升了公司旗下箱包品牌“FION/菲安妮”的品牌价值和影响力，将进一步提高菲安妮产品的知名度和美誉度，对于公司及子公司开展商标维权、防御不正当竞争、提升综合竞争力水平具有积极意义。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-027广州博济医药生物技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日发布了《关于签署香港永禾科技有限公司股权转让协议的公告》（公告编号：2017-026）。经事后审查，由于工作人员疏忽，公告中第三点“投资标的的基本情况”中第 8项“简要财务状况”中，投资标的财务指标的单位出现错误，现将有关内容更正如下：
更正前：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年11月
30日，香港永禾的资产状况如下表（合并）所示：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|2016年 11 月 30日|
|流动资产合计|9,623,530.03|
|非流动资产合计|399,613.72|
|资产总计|10,023,143.75|
|负债合计|4,176,806.61|
|股东权益|5,846,337.14|

2016年6-11月的损益状况如下表（合并）所示：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|2016年 6 月-11月|
|营业收入|5,504,451.06|
|营业成本|3,055,730.84|
|利润总额|2,450,536.89|
|归属于母公司所有者的净利润|1,718,162.41|

更正后：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年11月
30日，香港永禾的资产状况如下表（合并）所示：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2016年 11 月 30日|
|流动资产合计|9,623,530.03|
|非流动资产合计|399,613.72|
|资产总计|10,023,143.75|
|负债合计|4,176,806.61|
|股东权益|5,846,337.14|

2016年6-11月的损益状况如下表（合并）所示：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2016年 6 月-11月|
|营业收入|5,504,451.06|
|营业成本|3,055,730.84|
|利润总额|2,450,536.89|
|归属于母公司所有者的净利润|1,718,162.41|

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-015宋城演艺发展股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司持股5%以上的股东新余南奥投资有限公司（以下简称“南奥投资”）的通知，南奥投资与黄巧灵先生、黄巧龙先生的股份协议转让过户登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
2016年 3月 4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转让已完成了过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，南奥投资不再持有公司股份；黄巧灵先生持有公司股份 218,551,236股，占公司总股本的15.05%；黄巧龙先生持有公司股份73,209,246股，占公司总股本的5.04%。
本次证券过户登记完成后，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-034吴通控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2016年3月14日（星期一）上午9：30；
网络投票时间为：2016年3月13日至2016年3月14日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年3月13日下午15：00至2016年3月14日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室。
3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共9人，持有或代表的股份数为109,679,131股，占公司股份总数的34.3856%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，实际持有或代表的股份数为109,321,516股，占公司股份总数的34.2735%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 2人，持有的股份数为357,615股，占公司股份总数的0.1121%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师钱大治、张隽。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司江苏吴通连接器有限公司的议案》
本项议案表决结果：同意 109,679,131股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意357,715股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于设立投资公司的议案》
本项议案表决结果：同意 109,679,131股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意357,715股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
五、律师见证意见
公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所钱大治、张隽律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。”
六、备查文件
2、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-039南京宝色股份公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015年 8月 23日以电话会议方式召开，会议通知已于 2015年 8月 19日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及高管列席了会议，会议合法有效。
会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：一、审议通过《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司《2015年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审议，董事会认为：公司2015年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在未履行审批程序改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容及《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司通过公开投标新增关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《南京宝色股份公司关于通过公开投标新增关联交易的公告》。
关联董事高颀、丁忠杰、季为民、任连保、王建平先生回避表决本议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2015年8月24日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-037露笑科技股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年2月24日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。为进一步契合公司整体发展战略，公司董事会同意变更公司经营范围，并修改《公司章程》中相关条款，具体情况如下：
一、变更经营范围的情况
1、变更前经营范围：
公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；
机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务；电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。
2、变更后经营范围：
公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；
机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务；电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；电子产品、软件产品、汽车配件及科技产品的研发、生产、销售及售后服务；从事新能源汽车技术、新能源电池技术、汽车租赁（不得从事金融租赁）；从事货物及技术的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。
二、修改《公司章程》的情况
因变更经营范围，公司拟对《公司章程》中相应条款做出修订，如下：
||||
|-|-|-|
||修改前条款|修改后条款|
|第十三条|公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务；电光源，LED 显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。|公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务；电光源，LED 显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；电子产品、软件产品、汽车配件及科技产品的研发、生产、销售及售后服务；从事新能源汽车技术、新能源电池技术、汽车租赁（不得从事金融租赁）；从事货物及技术的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。|

上述变更尚需经公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司经营范围及相应《公司章程》等相关制度的变更手续。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-10
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2月25日以通讯方式召开第四十四次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为159500万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|30000|华融国际信托有限责任公司|9个月|
|福建三木建设发展有限公司|5000|广发银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|6000|平安银行福州分行|一年|
|福建沁园春房地产开发有限公司|110000|陆家嘴国际信托有限公司|二年|
|福建武夷山三木实业有限公司|8500|厦门银行股份有限公司南平分行|二年|

2、公司为外部单位向银行借款提供担保，合计金额为12000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额（万元）|借款银行|期限|
|福州华信实业有限公司|12000|民生银行福州分行|18个月|

3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产
等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2015年9月30日，该公司总资产10,8552万元，净资产3,3193万元，营业收入 14,1897万元，利润总额1,219万元。信用状况良好。
福建沁园春房地产开发有限公司为本公司全资子公司，主营房地产开发、商品房销售和出租，注册地点福州市马尾区电子小区白麒麟公寓 203室，法定代表人郑惠川。截至2015年9月30日，该公司总资产15,3843万元，净资产 68,477万元，营业收入22,229万元，利润总额2,990万元。信用状况良好。
福建武夷山三木实业有限公司为本公司全资子公司，经营范围为房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱拍摄；中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；住宿。法定代表人：谢建峰。截至2015年 9月 30日，该公司总资产 12,0838万元，净资产为 19,836万元。实现营业收入28,113万元，净利润2,300万元。信用状况良好。
福州华信实业有限公司，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易。机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料（不含危险品）、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发。家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装。
法定代表人：翁秀琼。截至2015年9月30日，该公司总资产21,409万，净资产7,870万，营业收入28,323万，利润总额750万。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
该公司提供足额反担保措施。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保
风险较小，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为24,739.27万元；
母公司为全资子公司担保金额为184890.3万元；母公司为控股子公司担保金额为67,982万元，公司上述三项担保合计金额为277,611.57万元，占期末合并报表净资产比例为220.59%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2014-临14烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会第六次会议于2014年8月25日在本公司酒文化博物馆以现场召开方式举行。本次会议的通知于2014年8月15日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
1、关于 2014年半年度报告的议案
与会董事以 12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。
2、关于 2014年半年度利润分配的议案
与会董事以 12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司 2014年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
3、关于投资 SAP ERP项目的议案
与会董事以 12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定投资 2,432万元用于公司 SAP ERP项目建设。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十七日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-007
当代东方投资股份有限公司
关于全资孙公司旗下全资公司银行账户被冻结进展暨新增银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结进展
2018年 12月20日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资孙公司旗下全资公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-180），霍尔果斯盟将威影视文化有限公司（公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司持有其100%股权，以下简称“霍尔果斯盟将威”）的银行账户被北京铁路运输中级法院冻结。现经公司进一步核实，上述银行账户被冻结涉及金额为 49,997,158.78元。
二、新增银行账户被冻结的基本情况
上述事项新增银行账户被冻结，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被冻结单位|开户行|帐号|性质|币种|账户余额（元）|申请冻结金额（元）|
|当代东方投资股份有限公司|兴业银行北京光华路支行|32131*********2423|一般户|人民币|579|49,997,158.78|

三、对公司的影响及风险提示
公司银行账户被冻结目前尚不会对公司的经营产生重大影响，公司正在积极与相关方协商解除冻结消除相关影响。在账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续公司其他账户资金被冻结的情况发生，公司将持续关注该事项的进展，若有新增资金冻结相关情况发生，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会