Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－069海宁中国皮革城股份有限公司
2015年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币20亿元、期限不超过 1年的超短期融资券。2015年 9月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP229号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 20亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
目前，公司 2015年度第一期超短期融资券已完成发行，募集资金已全额到帐。
公司本期超短期融资券发行结果如下：
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|名称|海宁中国皮革城股份有限公司2015年度第一期超短期融资券|简称|15海宁皮革SCP001|
|代码|011599730|期限|270天|
|起息日|2015年10月27日|兑付日|2016年7月23日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|票面利率|3.50%（1年期SHIBOR+0.116%）|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

具体发行情况详见公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-006浙江精功科技股份有限公司
二○一八年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度%|
|营业总收入|1,032,702,958.91|950,398,932.96|8.66%|
|营业利润|3,587,860.17|93,403,105.13|-96.16%|
|利润总额|6,653,952.95|93,012,638.47|-92.85%|
|归属于上市公司股东的净利润|5,310,650.25|99,144,789.42|-94.64%|
|基本每股收益（元）|0.01|0.22|-95.45%|
|加权平均净资产收益率|0.52%|10.16%|下降9.64个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度%|
|总资产|1,922,619,548.69|1,782,255,982.64|7.88%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,022,747,992.60|1,023,047,939.33|-0.03%|
|股本|455,160,000.00|455,160,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.25|2.25|0.00%|

注1：上表数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入1,032,702,958.91元，较 2018年增加8.66%。主要原因是公司传统产业轻纺专用装备的市场销售增长较多所致。
2、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、
基本每股收益、加权平均净资产收益的指标同比下降明显，主要原因在于：
（1）受贸易战等因素的影响，导致公司与吉林精功碳纤维有限公司 2017年 11月 28日签署的《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》（详见 2017年 11月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上编号为 2017-088的公司公告）碳纤维装备部分进口零部件交付进度滞后，碳纤维成套生产线交付进度推后，2018年销售收入确认未能达到预期目标。截至到目前，该条生产线进口零部件已获得外方出口许可证。
（2）鉴于公司参股公司浙江华宇电气有限公司已申请破产重整（详见 2019年 1月 31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上编号为 2019-002的公司公告），公司将就此对浙江华宇电气有限公司长期股权投资 2,940万元进行全额减值准备计提，其中，2018年度增加计提 2,125万元。另外，鉴于下游客户资金困局等因素的影响，2018年度公司还增加了坏账准备金的计提3,767.94万元。资产减值的增加计提使得公司2018年度经营业绩同比下降较多。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 31日披露的公司 2018年度业绩预告修正公告中“预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 500万元至1,200万元”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人金越顺先生、主管会计工作的负责人黄伟明先生、会计机构负责人孙阳先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-042福建海源复合材料科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）函告，获悉海诚投资与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）办理了部分股份质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|1,280|2017-8-1|2019-8-1|2019-11-1|中银国际证券|26.36%|融资|

本次质押展期是对2017年8月1日海诚投资与中银国际证券办理的股票质押进行的展期业务。具体内容详见公司于2017年8月3日、2018年8月3日在巨潮资讯网刊登的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号：2017-041）、《关于控股股东部分股份质押展期的公告》(编号：2018-077)。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总额的比例为18.68%；本次办理股份质押展期交易的股份为1,280万股，占公司股份总额的比例为4.92%；海诚投资已累计质押3,831.0529万股，占公司股份总额的
比例为14.73%，占其所持有的公司股份总数的78.90%。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-039
北方华创科技集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
1、北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，“北方华创”）全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创电子”）拟向中国进出口银行北京分行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币 20,000万元整。
（1）额度有效期：2年；
（2）担保方式：北方华创微电子使用综合授信额度时，由北方华创提供保证担保。
2、北方华创拟向中国工商银行北京望京支行申请综合授信业务，授信额度人民币5,000万元，并由全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司（以下简称“北方华创新能源”）使用上述授信额度，
（1）授信额度有效期：1年；
（2）额度可循环使用。
（3）担保方式：北方华创为信用，北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。
（二）担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司六届董事会七次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
（一）北方华创微电子
名称：北京北方华创微电子装备有限公司
成立日期：2001-10-25
注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
法定代表人：张劲松
注册资本：24484.76万元
主营业务：生产太阳能电池片、LED衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。
北方华创微电子为公司全资子公司，截至 2016年 12月 31日，北方华创微电子总资产为1,667,597,739.42元；负债总额为712,092,115.24元；净资产为 955,505,624.18元。2016年度营业收入 513,270,411.72元，净利润为66,820,070.36元（以上数据经审计）。
截至 2017年3月 31日，北方华创微电子总资产为3,507,002,293.43元；
负债总额为2,057,130,835.94元；净资产为1,449,871,457.49元。2017年1-3月，营业收入 141,804,258.11元，净利润为-9,060,038.84元（以上数据未经审计）。
（二）北方华创新能源
名称：北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司
成立日期：2017-01-10
注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢511室
法定代表人：金路
注册资本：10000万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产电池设备、生产搅拌设备、涂布设备、辊压设备、分切设备。
北方华创新能源为公司全资子公司，于 2017年 1月成立，截至 2017年 3月 31日北方华创新能源总资产为 295,351,396.41元；负债总额为 98,036,096.49元；净资产为 197,315,299.92元。2017年 1-3月，营业收入 0元，净利润为-2,570,515.10元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）北方华创全资子公司北方华创微电子向中国进出口银行北京分行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币20,000万元整。
（1）额度有效期：2年；
（2）担保方式：北方华创微电子使用综合授信额度时，由北方华创提供保证担保。
（二）北方华创向中国工商银行北京望京支行申请综合授信业务，授信额度人民币5,000万元，并由全资子公司北方华创新能源使用上述授信额度，
（1）授信额度有效期：1年；
（2）额度可循环使用。
（3）担保方式：北方华创为信用，北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。
四、董事会意见
2017年6月28日，公司第六届董事会第七次会议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为北方华创微电子及北方华创新能源均为公司全资子公司，经营情况良好，有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2016年度经审计上市公司净资产的7.43%，截至公告日，本公司及控股子公司不存在对外担保，本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币5,503万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的1.64%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十八日
福建青松股份有限公司 2018年度股东大会决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-026福建青松股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年3月20日（星期三）下午15:00
（1）现场会议召开时间为：2019年3月20日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 3月 19日15∶00至 2019年 3月20日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李勇先生
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人22人，代表股份160,797,626股，占上市公司总股份的41.6661％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份 71,353,023股，占上市公司总股份的18.4891％。通过深圳证券交易所
福建青松股份有限公司 2018年度股东大会决议公告交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 17人，代表股份 89,444,603股，占上市公司总股份的23.1770％。其中，通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份 3,538,042股，占上市公司总股份的0.9168％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：同意 160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对 59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：同意 160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对 59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
（1）表决情况：同意 160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对 59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权 0
福建青松股份有限公司 2018年度股东大会决议公告股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；
（1）表决情况：同意 160,479,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.8021％；反对318,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1979％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,219,842股，占出席会议中小股东所持股份的91.0063％；反对318,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.9937％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》；
（1）表决情况：同意 160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对 59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。
（1）表决情况：同意 160,737,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629％；反对 59,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,478,342股，占出席会议中小股东所持
福建青松股份有限公司 2018年度股东大会决议公告股份的98.3126％；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6874％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师张东晓、王志远见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2018年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2018年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-018南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第六次会议通知于 2017年 3月 8日以电邮方式发出，会议于2017年3月17日上午10:00在南京熊猫金陵酒店会议室召开。会议由监事会主席涂昌柏先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 2人，监事姚兆年先生因出差未能出席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议决议如下：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
此议案须提交股东大会审议。
同意2票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
监事会对2016年年度报告进行了认真审核，认为：
1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；
2、公司2016年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况。
同意2票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》
监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及经营成果。
同意2票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司归属于母公司所有者的净利润 23,692,635.71元，累计归属于母公司可供股东分配利润 -430,368,645.94元。董事会根据公司《预计 2016年度利润分配政策和资本公
积金转增股本政策》：“根据 2016年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。
同意2票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司遵循内控基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，内部控制重点活动地执行及监督充分有效。公司董事会出具的内部控制自我评价比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行实际状况。
同意2票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》
关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。
此议案尚须提交股东大会审议。
同意2票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》
该关联交易双方定价公允，审议程序规范，未有损害中小股东合法权益的行为。
此议案尚须提交股东大会审议。
同意2票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司 2016年募集资金已按照相关规定存放于专户并按照募集资金使用计划进行，专项报告内容真实、完整。
同意2票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-093
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东开展股票质押式回购交易
及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东西藏耀旺网络科技有限公司（以下简称“西藏耀旺”）的通知：西藏耀旺将其所持有的部分公司股票办理了质押登记手续及解除质押登记手续。
具体情况如下：
一、本次股票质押及解除质押的基本情况
1、股票质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西 藏耀旺|为公司第一大股东|31,710,000|2019年8月23日|2020年8月6日|华 泰 证 券（上海）资产管理有限公司|16.54%|融资|
|合计||31,710,000|—|—|—|16.54%|—|

2、股票解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西藏耀旺|为公司第一大股东|32,000,000|2018年6月1日|2019年8月27日|华泰证券股份有限公司|16.69%|

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|西藏耀旺|为公司第一大股东|8,320,000|2019年1月31日|2019年8月27日|华泰证券股份有限公司|4.34%|
|合计||40,320,000|—|—|—|21.03%|

二、股东股份累计质押情况
截至 2019年 8月 27日，西藏耀旺持有公司股份 191,695,111股，占公司总股本的7.77%；其中处于质押状态的股份为 132,200,000股，占公司总股本的5.36%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-064湖北台基半导体股份有限公司
关于代员工持股计划签订股份转让协议的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”、“公司”）代员工持股计划与公司控股股东签订股份转让协议，不会对公司业绩产生影响。
2、协议的履行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本协议为附生效条件的股份转让协议，在台基股份董事会及股东大会审议通过本期员工持股计划且实施本期员工持股计划的信托计划或资管计划成立后生效。
《湖北台基半导体股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需公司股东大会批准方可实施。（详见与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。）
本期员工持股计划通过协议转让、大宗交易、二级市场竞价交易等法律法规许可的一种方式或上述多种方式相结合，取得并持有湖北台基半导体股份有限公司（股票简称：台基股份；股票代码：300046）股票。采用二级市场购买方式实施的，应当在股东大会审批通过后6个月内，根据本次员工持股计划的安排，完成股票的购买。公司已代本次员工持股计划与公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）签订《股份转让协议》，约定新仪元向员工持股计划转让 7,104,000股，占公司目前总股本的5%，转让价格为 16.95元/股，转让金额为120,412,800元。
《股份转让协议》具体情况如下：
一、协议当事人
转让方（甲方）：襄阳新仪元半导体有限责任公司
受让方（乙方）：湖北台基半导体股份有限公司（代台基股份第一期员工持股计划）
二、转让标的
新仪元所持有的台基股份无限售条件流通股，股数为7,104,000股，占目前台基股份股比为5%。
三、协议主要条款
（一）股份转让价格
1、新仪元向本期员工持股计划转让台基股份股票的价格以协议签署日前一交易日（即2017年8月18日）收盘价18.80元/股为基础，最终确定为16.95元/股。
2、协议生效后，在股票转让交割完成前，如台基股份发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本协议约定价格应进行相应调整。
（二）股份转让数量及金额
1、双方同意，本次股份转让数量为7,104,000股，占公司目前总股本的5%，对应总转让价格为120,412,800元。
2、协议生效后，双方应根据证监会及交易所的相关政策规定，于60个工作日内办理股票交割的相关事宜。
（三）双方的权利义务
1、甲方的权利义务
协议生效后，新仪元应按协议约定的条款向本期员工持股计划（以届时设立的信托计划或资管计划为准）协议出让台基股份股票。新仪元有权要求本期员工持股计划支付相应股份转让价款。
2、乙方的权利义务
在协议生效后，乙方应按本协议约定的条款向新仪元支付股份转让价款。乙方有权利要求新仪元按本协议约定的条款转让相应的台基股份股权。
协议关于乙方的权利和义务均由本期员工持股计划享有和承担。待管理本期员工持股计划的资产管理人设立相应的信托计划或资管计划以后，根据协议办理价款支付和股权交割事宜。
（四）争议解决
因协议引起的或与员工持股计划有关的争议，应由各方友好协商解决，若协商无法解决，任何一方均可将争议递交台基股份所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
（五）协议的变更、修改及转让
1、协议的变更或修改应经甲乙双方协商一致并以书面形式作出。
2、如本次员工持股计划履行完毕前，本次员工持股计划适用的法律、法规修订，或监管部门提出其他强制性要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规和政策为准进行调整，不受本条第1款的限制。
3、协议的变更和修改构成本协议不可分割的一部分，具备同等法律效力。
（六）本协议的成立、生效及其他
1、本协议经甲乙双方加盖公章、法定代表人或授权代表签署后成立。
2、本协议在满足下列全部先决条件后生效：
（1）台基股份董事会审议通过《湖北台基半导体股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的议案；
（2）台基股份股东大会审议通过《湖北台基半导体股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的议案。
（3）为实施本期员工持股计划的信托计划或资管计划成立。
如上述条件未获满足，则本协议不发生法律效力。
3、由于本期员工持股计划尚未完成设立，台基股份代员工持股计划签署本协议，不影响员工持股计划享有和承担本协议项下乙方的各项权利和义务。本协
议未尽事宜，可待管理本期员工持股计划的资产管理人设立相应的信托计划或资管计划以后，由资产管理人代员工持股计划与新仪元签署补充协议或相关协议进一步书面约定。
四、合同履行对上市公司的影响
台基股份代员工持股计划与公司控股股东签订股份转让协议，不会对公司业绩产生不利影响，协议的履行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。上市公司目前处于战略发展和战略转型的关键时刻，实施员工持股计划可以激励上市公司核心员工，实现公司长远发展和战略转型。
五、合同履行的风险分析
本协议为附条件生效的股份转让协议，在台基股份董事会及股东大会审议通过本期员工持股计划且实施本期员工持股计划的信托计划或资管计划成立后生效。
六、备查文件
1、新仪元与台基股份（代公司第一期员工持股计划）签订的《股份转让协议》
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－035浙江大立科技股份有限公司
关于承担“核高基重大专项”及收到
政府补助资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、项目基本情况
近日，公司收到国家工业和信息化部核高基重大专项实施管理办公室通知，浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立承担的“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项（简称“核高基重大专项”） 2014年启动课题高性能非制冷红外焦平面项目已获得国家科学技术部正式批准。
本项目实施周期为 3年（2014-2016年），课题目标为突破超大面阵非制冷焦平面探测器总体技术，形成完整的非制冷红外焦平面探测器产品化自主研发平台和成套产业化制备工艺，研制出超大面阵非制冷红外焦平面探测器产品，满足低成本、高分辨率红外热像仪市场的应用需求。
二、政府补助情况
根据《通知》，本项目总预算为 6,656.43万元，均为中央财政预算资金。截至目前，公司已收到专项预算资金668.61万元。
三、对公司的影响
本项目的批准立项，标志着公司在红外热像仪核心元器件——非制冷红外焦平面探测器的研发和产业化领域进入新的发展阶段。本项目成功实施后，将打破国外垄断和技术封锁，提升我国红外热像仪核心器件的研制水平及国际竞争力，
对公司发展具有长期战略意义。
公司收到的上述财政补助资金将依据《企业会计准则》计入“递延收益”，预计该补助资金会对本公司 2014年及以后年度利润有一定影响，会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会2014年8月20日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－015深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于深圳监管局对公司采取责令改正措施决定中
相关责任人的问责报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司现场检查办法》（中国证券监督管理委员会公告【2010】12号），中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）自2013年9月起对深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查。2014年3月5日深圳证监局向公司相关人员下发了《关于对肖东华采取出具警示函措施的决定（【2014】5号）》（以下简称“决定书”）。在收到深圳证监局的《决定书》后，公司董事会高度重视，并及时向董事、监事及高级管理人员进行了传达。深圳证监局检查中发现，公司存在多起重大事项未按规定履行决策程序和信息披露义务问题，如子公司神州航宇科技有限责任公司（以下简称“神州航宇”）对外签订无真实交易背景的合同并支付大额资金，子公司常州市武进凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）对外担保未履行决策程序及信息披露义务等。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条关于信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息的规定，以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】）120号）关于上市公司及控股子公司对外担保必须经董事会或股东大会审议并履行信息披露义务的规定等。
就上述问题，公司董事会要求董事、财务总监兼董事会秘书肖东华必须严格按照深圳证监局要求在规定时间内进行整改；对多起重大事项未按规定履行决策程序和信息披露义务问题，董事会认为问题事项与肖东华本人均存在直接关系，肖东华应承担主要责任。
肖东华个人对董事会提出以下措施，以承担相应责任：
1、整改完毕后，本人辞去董事会秘书之职；
2、本人辞去凤市通信董事长之职（已辞职）；
4、本人在神州航宇相关问题全部解决后辞去该公司董事长之职；
5、本人按公司制度愿意承担相应经济处罚。
董事会同意肖东华提议，辞去以上职务，保留董事、副总经理、财务总监等职务。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年3月28日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-070
证券简称：南玻A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告（补充后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2019年11月18日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司合计金额不超过人民币 23,000万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年1月6日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2019年 9月 30日|2018年 12月 31日|2017年 12月 31日|
|资产总额|556,615,848|608,164,876|591,328,226|
|所有者权益合计|300,375,150|274,374,498|244,574,217|
||2019年 1-9 月|2018年年度|2017 年年度|

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|营业收入|362,291,231|470,311,481|481,003,747|
|营业利润|30,229,422|27,574,435|17,407,512|
|净利润|25,401,828|25,293,181|15,833,396|

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月 27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2019年 9月 30日|2018年 12月 31日|2017年 12月 31日|
|资产总额|763,440,116|745,833,893|856,025,287|
|所有者权益合计|540,475,558|471,000,691|434,693,963|
||2019年 1-9 月|2018年年度|2017 年年度|
|营业收入|604,810,746|627,082,830|618,437,486|
|营业利润|81,160,679|35,318,139|28,055,247|
|净利润|69,013,760|32,781,304|25,231,336|

3、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：何进
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标
单位:元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年 9月 30日|2018年 12月 31日|2017年 12月 31日|
|资产总额|1,694,101,556|1,655,421,232|1,607,758,623|
|所有者权益合计|1,007,171,129|911,692,576|754,392,893|
||2019年 1-9 月|2018年年度|2017 年年度|
|营业收入|1,165,311,665|1,570,122,631|1,572,799,222|

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|-|-|-|-|
|营业利润|112,389,518|171,004,046|193,363,496|
|净利润|94,641,687|151,077,692|167,952,020|

三、担保的主要内容
1、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司苏州吴江支行金额不超过人民币 10,000万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司苏州吴江支行金额不超过人民币 10,000万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 161,585万元，占 2018年末归属母公司净资产 910,315万元的17.75%，占总资产 1,911,423万元的8.45%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十一日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-009江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2016年2月24日以书面或电子邮件的方式发出，2016年2月29日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于开设募集资金专户的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司发行股票购买资产并配套募集资金的进展，以及公司与银行的长期合作关系，公司董事会决定在中国工商银行股份有限公司宜春分行开设募集资金专项账户。上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。公司与专户银行将共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章，并依据有关规定配合保荐机构指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督工作。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一六年二月二十九日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：
经过认真查阅相关文件后，我们认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金内容及审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
综上，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
独立董事：
黎伟 王红波 王一江
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-007北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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||项目||2018年度||2017年度||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||255,058.25||221,528.06||15.14%|||
||营业利润|12,264.32||9,253.17||32.54%|||
||利润总额|12,414.56||9,612.67||29.15%|||
||归属于上市公司股东的净利润|10,267.07||7,218.97||42.22%|||
||基本每股收益（元）|0.2182||0.1656||31.76%|||
|加权平均净资产收益率（％）||6.67%||6.14%||上升0.53个百分点|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产||357,008.53||291,828.00||22.34%|||
||归属于上市公司股东的|174,634.14||121,722.68||43.47%|||
||所有者权益||||||||
||股本（万股）|50,027.20||38,700.50||29.27%|||
||归属于上市公司股东的|3.4908||3.1452||10.99%|||
||每股净资产（元）||||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列。
3、公司2017年年末总股本为387,005,000股，本报告期内因公司实施配股项目总股本增加 112,547,171股，回购注销限制性股票总股本减少 432,820股，完成预留限制性股票授予总股本增加1,152,624股，公司总股本由387,005,000股变更为500,271,975股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2018年营业总收入为255,058.25万元，比2017年增长15.14%；2018年营业利润 12,264.32万元，比 2017年增加32.54%；2018年利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 12,414.56万元和 10,267.07万元，分别比 2017年增加29.15%和42.22%。上述数据变化主要原因如下：（1）公司本年实际执行合同总额同比增加；（2）公司本年销售的产品结构较上年有所改善。
2、公司2018年基本每股收益为0.2182元，比2017年增加31.76%，主要系2018年归属于上市公司股东的净利润较2017年增加42.22%所致。
3、2018年加权平均净资产收益率为6.67%，比2017年上升0.53个百分点，主要系：（1）公司本年归属于上市公司股东的净利润同比增加；（2）公司报告
期配股净资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年 10月 25日披露的《2018年第三季度报告》中2018年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-114
上海摩恩电气股份有限公司
关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2017年 9月 8日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》。为支持全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）的经营发展，满足其正常生产经营的流动资金需求，2017年度公司拟为其对外申请融资额度提供总额合计不超过人民币2.00亿元（含）的担保额度。
2、上述担保事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。担保额度的有效期自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开之日止。
3、上述担保事项授权公司董事长问泽鑫先生签署担保合同及其它相关法律文件。
具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
二、被担保方基本情况
本次担保对象为公司纳入合并报表范围的全资子公司，具体情况如下：
1、上海摩安投资有限公司
法定代表人：ZHANGDenis,Wei（张惟）
注册资本：人民币20,000万元整
成立日期：2015年2月13日
住所：上海市宝山区新二路999弄148号2层768室
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询（以上咨
询均除经纪）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权比例：公司持有上海摩安投资有限公司100%的股份
主要财务指标：
截至2017年6月30日，该公司资产总额31,377,248.36元，负债总额14,809,621.96元，净资产16,567,626.40元，营业收入23,382,057.38元，营业利润20,752,089.83元，净利润15,563,626.40元，资产负债率为47.20%。
三、董事会意见
1、公司为摩安投资提供担保额度有助于其对外申请融资，满足其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
2、本次担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
四、独立董事意见
我们对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述担保议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
该担保符合公司实际情况，能够满足子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
所以我们同意为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度。
五、公司及子公司对外担保数量及逾期担保的数量
本次公告前，公司及子公司间相互提供担保余额为人民币 28,000万元，占公司 2016年经审计合并会计报表净资产的41.78%。截止本公告披露日，公司除为各全资及控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司无对外担保事项；
公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
2、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年九月八日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-099山东美晨科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2014年11月05日（周三）上午9：30
（2）网络投票时间：2014年11月04日至11月05日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月05
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年11月04日下午15:00至2014年11月05日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长张磊先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 4人，代表股份65,705,257股，占公司股份总数的50.4093%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东6人，代表股份42,435股，占公司股份总数的0.0326％。
合计参加本次临时股东大会的股东人数为10人，代表股份65,747,692股，占公司股份总数的50.4419%。
（3）参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为7人，代表股份1,575,380股，占公司股份总数的1.2086%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意票65,741,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%；
反对票 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》
表决结果：同意票65,741,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%；
反对票 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《关于同意子公司向孙公司增资的议案》
表决结果:同意票65,741,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票 6,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；。
三、律师出具的法律意见书
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东美晨科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司
董事会