证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-023成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开.
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年4月2日下午14:50；
（2）网络投票时间：2014年4月1日至2014年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月1日15：00至2014年4月2日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李成刚。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代理人共计25人，代表有表决权股份70,204,349股，占公司股份总数的40.6482％。其中，出席现场会议的股东和股东代理人共计5人，代表有表决权股份61,066,844股，占公司股份总数的35.3576％，参加本次股东大会网络投票的股东共计20人，代表有表决权股份9,137,505股，占公司股份总数的5.2906％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
(一)审议通过了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
该议案的表决结果为：同意70,203,949股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994％；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
(二)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
该议案的表决结果为：同意70,203,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；
弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004％。
(三)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》
该议案的表决结果为：同意70,203,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.001％。
(四)逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的方案的议案》
审议本议案时，关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。分项表决结果如下：
1、发行股份购买资产
1.1交易对方
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.2目标资产
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.3标的资产价格
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.4股票发行种类和面值
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.5发行方式
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.6发行对象和认购方式
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.7股票发行价格及定价依据
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.8发行数量
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.9锁定期安排
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.10上市地点
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.11期间损益归属
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.12上市公司滚存未分配利润安排
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.13保荐人
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
1.14决议有效期
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2、发行股份募集配套资金
2.1股票发行种类和面值
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2.3发行对象和认购方式
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2.4发行价格及定价依据
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2.5发行数量
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2.6锁定期安排
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2.7上市地点
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2.8上市公司滚存未分配利润安排
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2.9募集资金用途
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2.10保荐人
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2.11决议有效期
表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议项获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
(五)审议通过了《<成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要》
审议本议案时，关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
本议案获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
(六)审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
审议本议案时，关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
(七)审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
审议本议案时，关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
(八)审议通过了《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》审议本议案时，关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、雷利民先生、胡凯春先生回避了对本议案的表决。
该议案的表决结果为：同意9,140,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077％。
(九)审议通过了《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》
该议案的表决结果为：同意70,203,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；反对0股，占0％；弃权700股，占0.001％。
(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意70,203,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；反对0股，占0％；弃权700股，占0.001％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘荣、刘浒出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日