证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2015-020华灿光电股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议结合网络投票的方式召开公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现场会议由董事长周福云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2015年4月8日下午15时。
（三）现场会议召开地点
武汉市东湖开发区滨湖路8号公司一号厂房三楼会议室。
（四）表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长周福云先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《华灿光电股份有限公司公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共7人、代表股份284,069,237股，占公司有表决权股份总额的63.1265%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共4人、代表202,283,387股，占公司有表决权总股份的44.9519％；参加网络投票的股东共3人、代表股份81,785,850股，占公司有表决权总股份的
18.1746％。单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份
25,673,551股，占公司有表决权股份数的5.7052%。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）《董事会工作报告》
具体内容详见公司于2015年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票284,069,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意25,673,551股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（二）《监事会工作报告》
具体内容详见公司于2015年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届监事会第六次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票284,069,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意25,673,551股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（三）《2014年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2015年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票284,069,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意25,673,551股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（四）《2014年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2015年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票284,069,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意25,673,551股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（五）《2014年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2015年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票284,069,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意25,673,551股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（六）《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于2015年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票284,069,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意25,673,551股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（七）《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于2015年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票284,069,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意25,673,551股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表
决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（八）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于2015年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票284,069,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意25,673,551股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师何欣燕、王珍出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司二零一五年四月八日