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独立董事候选人声明
本人武春友，已充分了解并同意由提名人抚顺特殊钢股份有限公司董事会提名为抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任抚顺特殊钢股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括抚顺特殊钢股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在抚顺特殊钢股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任抚顺特殊钢股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：武春友
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-105东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于江东南路147号地块拆迁事宜的进展公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
公司收到宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室支付的第二笔房屋征收补偿款3,000万元人民币
本次拆迁预计跨年度会计期间影响损益，敬请投资者注意风险
一、交易概述
鉴于宁波市政规划及建设需要，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属位于宁波市鄞州区江东南路147号地块被列入政府拆迁范围，为积极配合政府有关部门做好拆迁工作，服务于地方经济建设大局，2019年4月19日，公司与宁波市鄞州区房屋拆迁办公室、宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议》（协议编号：金钟非-1011），公司与房屋拆迁办及补偿房屋租赁承租方之一宁波兴宁时代企业管理咨询有限公司三方签订了《协议书》（编号：金钟非-1011-1）。如果本次拆迁事宜能顺利进行，公司预计可获得拆迁补偿款净额2.63亿元人民币。
2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于授权办理公司江东南路147号地块拆迁事宜的议案》，审议批准了此次拆迁事项。
2019年5月20日，公司已收到宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室支付
的首笔房屋征收补偿款2.00亿元人民币。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-1052019年11月22日，宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室完成上述地块中部分权证的注销登记手续，其中注销的土地使用权面积为17,450.8平方米（土地证号：甬国用2008第0100185号），注销的房产证登记面积为13,358.32平方米。公司依据会计准则规定，对该地块的房屋征收补偿款予以部分确认，经公司财务部门初步核算，预计影响公司2019年度净利润约1.92亿元，具体影响金额以会计师审计结果为准。
具体内容详见公司分别于2019年4月23日、2019年5月18日、2019年5月21日、2019年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2019-011、（临）2019-021、（临）2019-029、（临）2019-031、（临）2019-094。
二、交易进展情况
2019年12月10日，公司已收到宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室支付的第二笔房屋征收补偿款3,000万元人民币。截至本公告披露日，公司累计收到房屋征收补偿款2.30亿元。
三、特别提示
（一）截至本公告披露日，该地块的拆迁工作仍在进行之中。根据《非住宅房屋征收货币补偿协议》（协议编号：金钟非-1011）约定，尚有部分拆迁补偿款未支付给公司，公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定，及时履行相关信息披露义务。
（二）本次拆迁预计跨年度会计期间影响损益，敬请投资者注意风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年12月11日
报备文件：
1、银行进账单。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2014—045
洛阳玻璃股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（本公司）因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司股票自 2014年 7月 14日起连续停牌。本公司于 2014年 8月 13日发布了《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2014-039），本公司股票自 2014年 8月 14日起继续停牌不超过 30日。停牌期间，本公司分别于 2014年 8月 20日、 8月 27日、9月 3日披露了《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2014-040号、临 2014-041号、临 2014-044号）。
目前，本公司及相关各方正在积极推进重大资产重组相关工作，中介机构的尽职调查、法律、审计、评估等工作也在持续进行当中。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-035河北养元智汇饮品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知于 2018年 8月 5日以电子邮件方式发出，并于 2018年 8月 15日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品2018年半年度报告》和《养元饮品2018年半年度报告
摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《养元饮品独立董事关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2018年8月16日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-012陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知及会议文件于2018年 2月2日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2018年2月9日上午 9:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理租赁债权转让提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理租赁债权转让提供担保的公告》（公告编号2018-009）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理7000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理 7000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2018-010）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号2018-011）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2018-011债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2018年 4月 10日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2018年 3月 30日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事 3名，实到 3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名魏福泉先生、刘剑先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，具体情况如下：
1、关于提名魏福泉先生为股东代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名刘剑先生为股东代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事李玉生
先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
股东代表监事候选人简历见附件（排名不分先后）。
（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
公司2017年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2017年度日常关联交易执行及 2018年度日常关联交易预计的议案》
公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2017年度财务决算报告及 2018年财务预算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2017年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案》
该方案制定和审议的程序合法，符合公司所处行业地位及公司实际情况，与董事、高管的业绩考核相匹配，能够更好激励公司高管勤勉敬业。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
其中，《关于2017年度董事的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2017年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存
在募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司2017年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为更好的回报投资者，公司控股股东、董事长提出以下预案：以2017年末总股本113,356,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共派发26,071,880元，剩余未分配利润结转至下一年度；以2017年末总股本
113,356,000股为基数，资本公积金每10股转增4股，共计45,342,400股。本预案实施完成后，公司总股本将增加至158,698,400股。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会2018年4月12日
附件：股东代表监事候选人简历
1、魏福泉先生，1969年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于四川省南充工业学院，大专学历。2008年至今，就职于泰晶科技，担任切割分厂厂长；2014年3月至今，担任泰晶科技公司监事、监事会主席。
魏福泉先生不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2、刘剑先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009年11月至今，就职于泰晶科技，先后在总经理办公室、采购部任职；2011年12月至今，担任泰晶科技监事。
刘剑先生不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
宝泰隆2016年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所黑龙江政通律师事务所
关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
黑龙江政通律师事务所（以下简称“本所”）接受七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢福玲律师、孔祥鹏律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年12月17日，公司董事会召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会。
（二）公司董事会于 2015年 12月 18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、股东大会登记方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序。
（三）本次股东大会现场会议于2016年1月5日9:00在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室如期召开，董事长焦云先生因出差在外，委托公司董事、常务副总裁马庆先生主持。
宝泰隆2016年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所（四）公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开日即 2016年 1月 5日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日即2016年1月5日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止2015年12月25日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、法人股东法定代表人身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议股东及股东代理人共计 4人，代表股东 5家，代表有表决权股份540,040,172股，占公司有表决权股份总数的39.4910%；根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，网络投票股东 2人，代表有表决权股份 5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
宝泰隆2016年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述1项议案，且表决结果被当场公布，本次审议议案为特别决议，其表决结果如
宝泰隆2016年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所下：
审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
表决结果：同意540,045,172股，反对0股，弃权0股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
宝泰隆2016年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所（此页无正文，专为《黑龙江政通律师事务所关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
黑龙江政通律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字） 谢福玲：
谢福玲： 孔祥鹏：
二〇一六年元月五日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-064博敏电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。
2、截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理，公司已对中国证监会有关本次可转换公司债券发行申请的反馈意见进行了回复，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的有关内容。
3、经公司自查确认，并向公司控股股东及实际控制人函证，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2019年 7月 23日、7月 24日、7月 25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产、销售等未出现大幅波动；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理，公司已对中国证监会有关本次可转换公司债券发行申请的反馈意见进行了回复，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的有关内容。
3、经公司自查确认，并向公司控股股东及实际控制人函证，公司、公司控
股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、2019年7月23日，公司披露了《博敏电子股份有限公司2019年半年度业绩预增公告》，预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
5、经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
6、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的已披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2019年7月26日
天津中新药业集团股份有限公司
独立董事关于公司2018年第八次董事会相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）承诺事项履行期限延期的事项进行了核查，现发表独立意见如下：
我们认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：陈德仁 卓侨兴 强志源 2018年 11月 12日
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-088广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见，该事项具体内容详见公司于2017年11月10日通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-031）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年9月10日，公司赎回使用部分闲置的募集资金人民币1,000.00万元购买的理财产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起止期限|状态|利息收入（万元）|
|中国光大银行股份有限公司惠州分行|结构性存款|无|1,000.00|2018年8月8日至2018年9月10日|已赎回|3.1833|

公司与中国光大银行股份有限公司惠州分行无关联关系。
上述理财产品具体内容详见公司于2018年8月9日披露的《广东骏亚关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-073）。截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币1,000.00万元，取得理财收益人民币3.1833万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2018年9月12日
浙江健盛集团股份有限公司独立董事
关于公司三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司” )独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（ 2014年修订）及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的有关规定，现就公司 2017年2月8号召开的第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目议案的独立意见
公司本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中心股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略，为公司和股东创造更大的利益。因此我们一致同意本次募集资金投资项目的变更。该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案的独立意见
1、因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司负债比率，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，公司使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；
独立董事：马贵翔 竺素娥王伟2017年2月8日
(此页无正文，为浙江健盛集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议议案发表独立意见的签章页)
独立董事：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
竺素娥 王伟 马贵翔
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2017-020
浙江吉华集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年8月22日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名本次会议由监事陈美芬主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司监事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2016-054
吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2016年7月8日发布了《公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-045），公司股票于2016年7月8日起停牌。2016年7月15日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2016-047），公司股票自2016年7月15日起继续停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及发行股份购买资产，并且对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年7月8日起预计停牌不超过一个月，并于2016年7月26日发布了《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-050）。
截至本公告日，本次重大资产重组工作正在推进中。公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一六年八月五日
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的事前认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波联合集团股份有限公司章程》、《宁波联合集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波联合集团股份有限公司的独立董事，在公司董事会召开会议前已知全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸
盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易。我们在对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查后，对该交易予以认可，并同意将本次交易相关的议案提交公司董事会审议和表决。
（以下无正文）
证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2015-055江淮汽车关于会计估计变更的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月11日发布了《江淮汽车关于会计估计变更的公告》（编号：临2015-052），因内容有误，现更正如下：
原公告中“会计估计变更日期为 2015年 1月 1日”，现更正为“2015年 4月1日”，其他公告内容不变。
特此公告。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2016—049
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江钱江热电有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准）
●投资金额：5,000万元人民币
●特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司浙江钱江热电
有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准，以下简称“钱江热电公司”），钱江热电公司主要为电力、蒸汽的生产及销售。
2、董事会审议情况
公司于2016年10月26日召开的七届十九次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司浙江钱江热电有限公司的议案》，同意公司出资人民币5,000万元投资钱江热电公司，并授权公司经理班子负责办理钱江热电公司设立的具体事宜。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无需提交公司股东大会审议通过。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：浙江钱江热电有限公司
2、注册地址：海宁***
3、公司类型：有限公司
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：电力、蒸汽的生产及销售。
6、股权结构：
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|投资人|投资额|出资比例|出资方式|
|浙江钱江生物化学股份有限公司|5000万元|100%|自有货币资金|

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
三、拟设立子公司从事的项目基本情况
1、项目建设：公司异地兴建新的公共热电厂热电联产项目的建设、生产经营。
2、建设规模：拟建设5台（1台备用）75t/n高温高压循环流化床锅炉，配套建设1台CB7抽气背压式汽轮发电机组和3台B9背压式汽轮发电机组及相应配套设施。
3、建设周期：分二期建设，其中一期建设3台（1台备用）75t/n高温高压循环流化床锅炉，配套建设1台CB7抽气背压式汽轮发电机组和1台B9背压式汽轮发电机组及相应配套设施。
4、投资估算：项目总投资6亿元，一期投资预计为4.5亿元。该投资估算是公司初步预测，实际投入可能会出现差异。
5、项目盈利预测：根据目前的燃料、蒸汽及供电价格和用汽情况，预计一期建成后年均利润为3,000万元。
上述盈利预测基于公司目前掌握的市场等相关信息，通过对本项目财务盈利能力、清偿能力和不确定性分析，基于目前的燃料价格、上网电价、供汽价格的情况下做出的测算，最终能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因
素、经营管理运作情况等诸多因素，存在不确定性。请投资者特别注意。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司本次投资设立全资子公司拟投入的项目是根据浙江省经信委发布的浙
经信电力（2015）371号《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》
及《海宁市集中供热规划》（2015-2025）的要求，公司现有自备电厂与之要求有
比较大的差距，必须于 2017年底前将热电分厂（自备电厂）异地建设新的热电厂（公用电厂）。
上述对外投资符合国家相关产业政策，受到产业政策的支持和鼓励，符合公司发展战略。拟投入的项目完成后将进一步拓展公司现有供热业务及规模，有利于公司的长远发展。
2、存在的风险
基于目前的经济和市场情况分析，在子公司建设过程中，可能会遇到经济环境、产业政策、市场需求、技术困难、建设周期延长、效益不达预期等风险。针对上述风险，公司将密切跟踪市场情况，积极分析产业政策，对遇到的问题采取积极有效的措施，及时调整项目投资规模和进度，有效防范风险。
3、对公司的影响
公司本次设立全资子公司，是从公司长远发展考虑的，通过设立全资子公司扩大公司现有生产规模，提升公司的综合竞争力。全资子公司及相关项目建成后如果能达到预期效益，将进一步提升公司业绩。
特此公告。
●报备文件
七届十九次董事会决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2014—007
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于媒体传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、市场传闻情况
近日，有媒体先后刊登公司承担无人机配套任务的报道。
二、澄清说明
1、公司认为航空军工关节轴承国产化配套市场发展潜力大，因此积极参与国内航空军工配套用关节轴承的研制开发。
2、近年来公司加大航空关节轴承研发力度，已承担了国内航空军工关节轴承国产化研制配套任务并取得一定进展，有关情况具体详见2013年2月28日、2013年4月27日公司刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于签订航空关节轴承联合研发中心协议的公告》、《公司2012年度报告》及《公司2012年董事会工作报告》。
3、航空军工等高端市场对关节轴承产品技术质量、性能及可靠性要求高，目前产品多处于研制、试验和改进阶段，短期内难以形成批量生产，尚不足以对公司生产经营业绩产生实质性的影响。
三、郑重提示
在此，公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露的指定报刊媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定的媒介刊登的公告为准；请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年二月二十日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-031
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融鑫”）持有佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 107,840,017股，占公司总股本的6.6618%，重庆中新融拓投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融拓”）持有公司股份 3,997,280股，占公司总股本的0.2469%，中新融鑫与中新融拓是一致行动人。
中新融鑫拟减持不超过 48,563,697股，占公司总股本的3%。如果通过二级市场集中竞价交易方式进行减持，自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内实施，减持数量不超过16,187,899股，减持股份数不超过公司总股本的1%，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；如果通过大宗交易方式进行减持，自本公告发布之日起 3个交易日后的 3个月内实施，减持数量不超过 32,375,798股，减持股份数不超过公司总股本的2%，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。根据相关规定，中新融鑫通过大宗交易减持的相关股份，受让方在受让6个月内不得转让。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，中新融鑫将对减持数量及价格进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|107,840,017|6.6618%|非 公 开 发 行 取 得 ：107,840,017 股|
|重庆中新融拓投资中心（有限合伙）|其他股东：5%以上股东一致行动人|3,997,280|0.2469%|集中竞价交易取得：2,052,080 股大 宗 交 易 取 得 ：1,945,200 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）|107,840,017|6.6618%|同一实际控制人|
||重庆中新融拓投资中心（有限合伙）|3,997,280|0.2469%|同一实际控制人|
||合计|111,837,297|6.9087%|—|

大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）|32,375,700|2.0000%|2019/1/23～2019/1/23|7.5-7.5|不适用|
|重庆中新融拓投资中心（有限合伙）|7,290,000|0.4503%|2018/4/2～2018/9/28|9.7-10.64|2018年3月10日|

二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）|不 超 过 ：48,563,697股|不超过：3%|竞价交易减持，不超过：16,187,899股大宗交易减持，不超过：32,375,798股|2019/4/2 ～2019/6/28|按市场价格|非公开发行|中新融鑫资金需求|

1、中新融鑫拟减持不超过 48,563,697股，占公司总股本的3%。如果通过二级市场集中竞价交易方式进行减持，自本公告发布之日起 15个交易日后的3个月内实施，减持数量不超过16,187,899股，减持股份数不超过公司总股本的1%，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
如果通过大宗交易方式进行减持，自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内实施，减持数量不超过32,375,798股，减持股份数不超过公司总股本的2%，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。根据相关规定，中新融鑫通过大宗交易减持的相关股份，受让方在受让6个月内不得转让。
2、若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，中新融鑫将对减持数量及价格进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否2016年1月18日中新融鑫通过非公开发行方式获得公司股份，中新融鑫承诺其所认购的非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
中新融鑫拟根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
公司将根据相关规定，对股东减持进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年3月11日
上海复旦复华科技股份有限公司独立董事
关于 2014年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，我们认真核查了上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度的对外担保，现将有关情况说明如下：
一、公司对外担保情况
截至 2014年 12月 31日，公司对外担保余额合计 31,176.15万元，占公司 2014年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产的30.40%，其中公司为其他公司担保余额为7,925万元，其余均为公司对控股子公司的担保。
公司 2013年度股东大会通过了《关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案》，2014年度公司发生的担保总额以及担保对象与该议案一致，公司不存在对控股股东及其附属公司、任何非法人单位或任何个人提供担保的情况。
公司对控股子公司的担保均为连带责任担保，均无反担保，所担保的贷款无逾期、涉诉情况。
截至 2014年12月31日，公司担保余额明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保单位|被担保单位|担保余额|类型|备注|
|上海复旦复华科技股份有限公司|上海复旦复华药业有限公司|6,980万元|贷款||
|上海复旦复华科技股份有限公司|上海中和软件有限公司|3,990万元|贷款||
|上海复旦复华科技股份有限公司|江苏复旦复华药业有限公司|11,381.15万元|贷款||
|上海复旦复华药业有限公司|上海中和软件有限公司|900万元|贷款||
|上海复旦复华科技股份有限公司|中国华源集团有限公司|7,925万元|贷款|2004至2005年提供的担保|
|合计||31,176.15万元|||

二、2014年对外担保决策及信息披露情况
2014年4月17日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2014
年为控股子公司提供融资担保的议案》，并提交股东大会审议。2014年6月5日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-026（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
第第八八届届董董事事会会第第二二次次会会议议决决议议公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2014年 5月 14日以通讯方式召开，公司全体 9名董事参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了以下事项：
1、增补第八届董事会独立董事候选人的预案。同意增补王宏先生、朱震宇先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交 2014年第二次临时股东大会审议。
2、召开 2014年第二次临时股东大会的议案。同意公司于 2014年 6月 30日（星期一）召开 2014年第二次临时股东大会，并授权公司董事会办公室适时发出股东大会通知。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2014年5月14日
附件：
王宏简历
王宏，男，1962年 12月出生，高级经济师，现任招商局集团有限公司总经济师兼任企划部总经理，兼任招商局国际有限公司董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、招商局能源运输股份有限公司董事。王先生于 1982年毕业于大连海事大学轮机管理专业，之后在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院学习，分别获得工商管理硕士学位及管理学博士学位。王先生曾任中远广州远洋运输公司轮机员；中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理、公司副总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理，战略研究部总经理；
招商局国际有限公司常务副总经理兼首席运营官等职务；招商局亚太有限公司董事会主席；上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长。
朱震宇简历
朱震宇，男，1964年 2月出生，高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执行资格。1977年 9月至 1982年 9月为国营第 526厂职工、1986年 7月至 1988年 8月为上海市劳动局干部、1988年 8月至 1994年 12月为上海轻工局学校教师、1994年 12月至 2000年 1月担任上海永大会计师事务所主任会计师、2003年 1月至 2005年 8月担任上海信宇会计师事务所主任会计师、2007年 9月至今，担任上海宏大东亚会计师事务所主任会计师及法人代表。朱先生现在是上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员；朱先生曾担任过维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事。现担任上海安诺其纺织化工股份有限公司的独立董事。