北京当升材料科技股份有限公司 关于2017年年度股东大会通知的更正公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-042北京当升材料科技股份有限公司
关于 2017年年度股东大会通知的更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议决定于2018年4月23日下午1:30召开公司2017年年度股东大会，股权登记日为2018年4月17日，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-021）和《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2018-037）。
因本公司为深股通标的公司，为保障投资者顺利进行表决投票，现将本次股东大会授权委托书格式进行调整，具体如下：
更正前：
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科技股份有限公司2017年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
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|提案||备注|表决意见|||
||提案名称|||||
|编码||该列打勾的|同意|反对|弃权|

北京当升材料科技股份有限公司 关于2017年年度股东大会通知的更正公告
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||||栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||
|非累积投票提案||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√||
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√||
|4.00|《2017 年度利润分配及资本公积金转增预案》|√||
|5.00|《﹤2017年年度报告﹥及摘要》|√||
|6.00|《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》|√||
|7.00|《2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》|√||
|8.00|《公司独立董事薪酬的预案》|√||
|9.00|《2017 年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及津贴的议案》|√||
|10.00|《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》|√||
|11.00|《﹤公司章程﹥修订案》|√||
|12.00|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√||
|累积投票议案（等额选举）||||
|13.00|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（应选6人）|||
|13.01|《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会董事的议案》|√||
|13.02|《关于选举于月光先生担任第四届董事会董事的议案》|√||
|13.03|《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会董事的议案》|√||

北京当升材料科技股份有限公司 关于2017年年度股东大会通知的更正公告
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|13.04|《关于选举解学成先生担任第四届董事会董事的议案》|√|
|13.05|《关于选举李建忠先生担任第四届董事会董事的议案》|√|
|13.06|《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会董事的议案》|√|
|14.00|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（应选3人）||
|14.01|《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的议案》|√|
|14.02|《关于选举李国强先生担任第四届董事会独立董事的议案》|√|
|14.03|《关于选举姜军先生担任第四届董事会独立董事的议案》|√|
|15.00|《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（应选3人）||
|15.01|《关于选举李志会先生担任第四届监事会监事的议案》|√|
|15.02|《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会监事的议案》|√|
|15.03|《关于选举刘翃女士担任第四届监事会监事的议案》|√|

填写说明：
股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
股东名称： 持股数量（股）：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人持股性质： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
北京当升材料科技股份有限公司 关于2017年年度股东大会通知的更正公告委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
更正后：
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科技股份有限公司2017年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
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||编码|||||同意|反对|弃权|
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|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《2017年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《2017年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《2017年度财务决算报告》||√|||||
|4.00||《2017 年度利润分配及资本公积金转增预案》||√|||||
|5.00||《﹤2017年年度报告﹥及摘要》||√|||||
|6.00||《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》||√|||||
|7.00||《2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》||√|||||
|8.00||《公司独立董事薪酬的预案》||√|||||

北京当升材料科技股份有限公司 关于2017年年度股东大会通知的更正公告
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|9.00|《2017 年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及津贴的议案》|√|
|10.00|《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》|√|
|11.00|《﹤公司章程﹥修订案》|√|
|12.00|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|累积投票议案（等额选举）|||
|13.00|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（应选6人）||
|13.01|《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会董事的议案》|√|
|13.02|《关于选举于月光先生担任第四届董事会董事的议案》|√|
|13.03|《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会董事的议案》|√|
|13.04|《关于选举解学成先生担任第四届董事会董事的议案》|√|
|13.05|《关于选举李建忠先生担任第四届董事会董事的议案》|√|
|13.06|《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会董事的议案》|√|
|14.00|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（应选3人）||
|14.01|《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的议案》|√|
|14.02|《关于选举李国强先生担任第四届董事会独立董事的议案》|√|
|14.03|《关于选举姜军先生担任第四届董事会独立董事的议案》|√|
|15.00|《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（应选3人）||

北京当升材料科技股份有限公司 关于2017年年度股东大会通知的更正公告
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|15.01|《关于选举李志会先生担任第四届监事会监事的议案》|√|
|15.02|《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会监事的议案》|√|
|15.03|《关于选举刘翃女士担任第四届监事会监事的议案》|√|

填写说明：
股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
股东名称： 持股数量（股）：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人持股性质： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
除授权委托书格式外，本次股东大会通知的其他内容未发生变化。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年4月20日