浙江永贵电器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年是公司快速发展的一年，本着对公众股东和公司负责的原则，公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2014年度公司监事会工作报告如下：
一、2014年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会，具体内容如下：
1、公司第二届监事会第二次会议于2014年1月23日在公司二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以举手表决方式通过了《关于使用募集资金对子公司四川永贵科技有限公司增资的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
2、公司第二届监事会第三次会议于2014年4月24日在四川永贵科技有限公
司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手表决方式通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2013
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》、《关于审议公司2014年第一季度报告全文的议案》。
3、公司第二届监事会第四次会议2014年08月05日在公司二楼会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以举手表决方式通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司本次资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司与范纪军、范正军、长城证券签署附条件生效的<股份认购协议>的
议案》。
4、公司第二届监事会第五次会议2014年08月13日在公司三楼会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以举手表决方式通过了《关于审议公司2014年半年度报告及其摘要的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关
于修改<股东大会议事规则>的议案》。
5、公司第二届监事会第六次会议2014年09月05日在公司三楼会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以举手表决方式通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与北京博得交通设备股份有限公司股东签署附生效条件的<浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署<附生效条件股份认购补充协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司的议案》。
6、公司第二届监事会第七次会议2014年10月21日在公司三楼会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以举手表决方式通过了《关于审议公司2014年第三季度报告全文的议案》。
7、公司第二届监事会第八次会议2014年11月18日在公司三楼会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以举手表决方式通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用审批和监督管理暂行办法>的议案》。
二、监事会对2014年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务事项
2014年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司收购、出售资产交易情况
2014年9月5日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司将通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购北京博得交通设备有限公司100%股
份。目前，本次重大资产重组处于证监会审核过程中。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、检查公司对外投资情况
经第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资控股深圳
永贵盟立科技有限公司的议案》，公司于2014年10月21日与深圳市盟立电子有限公司、自然人赵强等各方签署了《深圳永贵盟立科技有限公司增资扩股协议》，各方同意按照协议内容对永贵盟立进行增资。公司出资5,100万元，增资完成之后公司将持有永贵盟立56.35%的股份。2014年12月08日，该控股子公司取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司名称为深圳永贵盟立科技有限公司，成立日期2014年7月29日，注册资本9050万元，经营范围：货物及技术进口，电子接插件、连接器的生产与销售。截至2014年12月31日，本公司已使用超额募集资金支付3,397万元出资款。
7、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
8、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券法务部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。
9、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司对子公司管理、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常运营。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
三、公司监事会2015年度工作计划
2015年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2015年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
请各位监事审议。
浙江永贵电器股份有限公司监事会 2015年3月1日