北京兆易创新科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二〇一八年九月二十七日
北京兆易创新科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料
北京兆易创新科技股份有限公司
2018年第二次股东大会会议议程
会议时间：2018年9月27日14:30
会议地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层六会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事
和高级管理人员；公司聘请的律师。
会议议程：
一、主持人宣布大会开始。
二、介绍股东到会情况。
三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、推选监票人和计票人。
五、宣读会议审议议案。
六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
七、股东进行书面投票表决。
八、休会统计表决情况。
九、宣布议案表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十二、主持人宣布本次股东大会结束。
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2018年第二次临时股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2018年第二次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京兆易创新科技股份有限公司章程》、（以下简称“《公司章程》”）《北京兆易创新科技股份有限公司股东大会议事规
则》的有关规定，制订如下参会须知：
1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到
并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将
报告有关部门处理。
3.股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行
发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4.股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不
超过五分钟。
5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6.本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两
名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，大会主持人有权加以制止。
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议案一
北京兆易创新科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
2018年 9月 6日，公司完成了 2018年度股权激励计划限制性股票授予登
记工作。本次激励计划授予限制性股票 932,150股，授予登记完成后，公司总
股本由283,712,338股变更为284,644,488股；公司注册资本由人民币283,712,338
元变更至284,644,488元。
就上述注册资本变更事项，并结合本公司实际情况，公司对《公司章程》
进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前条款及内容|修改后条款及内容|
|1.|6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币283,712,338 元。|6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币284,644,488元。|
|2.|8 公司的董事长为公司的法定代表人。|8 公司的总经理为公司的法定代表人。|
|3.|16公司股份总数为 283,712,338股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 283,712,338股。|16 公司股份总数为284,644,488 股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股284,644,488 股。|

除以上修订外，《公司章程》不作其他修订。修订后的《公司章程》请见附
件。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层指派专人办理上述工商变更核准及登记的一切相关事宜。该议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年9月27日
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议案二
北京兆易创新科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内控报告审计机构，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘请的年度财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。瑞华会计师事务所已经连续为公司提供审计服务8年，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）担任公司2018年度财务及内控报告审计机构，聘期1年。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
名 称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
营业执照统一社会信用代码：91110102082881146K
执行事务合伙人：李尊农
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企业类型：特殊普通合伙企业
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计报务。公司董事会同意聘任中兴华担任公司2018年度审计机构，为公司提供2018年度财务报表及内部控制审计服务，期限一年；并同意提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年9月27日
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议案三
北京兆易创新科技股份有限公司
关于增补董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事朱碧青女士因个人原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名董事。公司股东陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·财富28号单一资金信托（以下简称“陕国投·财富28号单一资金信托”），委托人为河南国新启迪股权投资基金（有限合伙），推荐了董事候选人张谦先生，现提请股东大会审核董事候选人任职资格，具体情况如下：
根据有关规定，陕国投·财富 28号单一资金信托提交了《董事候选人推荐表》，提名张谦先生为公司第二届董事会董事候选人，张谦先生已提交了个人信息相关证明材料及书面承诺，简历如下：
张谦，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1994年7月至1995年11月，任中国建设银行广东分行茂名市分行电脑科信息技术经理；1995年 12月至 1999年 5月，任北京鑫运科信息技术有限公司销售部客户总监；1999年6月至2006年3月，任联想集团商用台式电脑事业部高级经理；
2006年 4月至 2008年 3月，任联想集团全球台式电脑事业部产品总监；2008年4月至2010年3月，任联想集团研究院技术发展部总监；2010年4月至2017年 8月，任联想创投业务集团投资执行董事；2017年 9月至今任河南国新启迪基金管理有限公司副总裁。
本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年9月27日