Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司为本公司提供股权质押担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本人作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议中的《关于全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司为本公司提供股权质押担保的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
一、程序性。公司于 2016年 8月 12日召开了第六届董事会第十三次会议，以经全体董事同意，审议通过了《关于全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司为本公司提供股权质押担保的议案》。我们认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
二、公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资附属公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次提供质押担保事项属于公司股东大会决策权限范围。
同意提交股东大会审议。
独立董事：沈进军、程晓鸣、梁永明2016年8月12日
股票简称：宝硕股份 证券代码：600155 编号：临 2014-067河北宝硕股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2014年12月26日以通讯方式召开。会议通知于2014年12月16日以传真、专人送达和电子邮件等方式发出。本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席唐勇先生主持,与会监事审议通过了如下决议：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公司在公司非公开发行A股股票预案中对募投项目和募集资金使用的计划，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金用于进行低风险银行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销公司长期股权投资的议案》
由于公司参股的保定富太塑料包装材料有限公司已停产并被工商局吊销营业
执照，公司拟对其持有的1089.27万元长期股权投资进行核销，本次核销的长期股权投资已于以前年度全额计提了减值准备。核销上述公司长期股权投资对公司不会造成不利影响。
监事会认为：公司董事会对上述长期股权投资核销的决议审议程序合法，依据充分；核销符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况，同意本次对长期股权投资予以核销。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司监事会 2014年12月 26日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-011
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2019年 2月 18日 9:00以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019年 2月 15日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）通过《关于公司拟在赣州市蓉江新区设立全资子公司的议案》。
为运营赣州蓉江新区城乡环卫一体化项目一标段，同意
全资子公司福建龙马环境产业有限公司在赣州市蓉江新区
出资设立全资子公司“赣州市龙马环卫环境工程有限公司”（暂
定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“赣州项目公
司”），注册资本为人民币 480万元，经营范围：城乡垃圾
清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城
乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务（含垃圾中转站管理服
务；其他城乡垃圾运输服务）、城乡泔水清运服务及其他城
乡垃圾清运服务；市政设施管理服务；城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务、垃圾渗滤液处理服务及其他城乡垃圾处理服务；公共厕所管
理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服务；
绿化管理；建筑物外墙清洗服务；污水、污泥处理及其再生
利用；专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
赣州项目公司系公司全资子公司，不设董事会，设执行
董事，由公司委派；不设监事会，设一名监事，由公司委派；
总经理、财务负责人由公司委派员工担任。授权公司经营管
理层委派项目公司经营团队具体人员并签署与本次对外投
资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）通过《关于公司拟在六盘水市水城县设立控股子公司的议案》。
为运营水城县环卫一体化外包项目，同意全资子公司福
建龙马环境产业有限公司在六盘水市水城县出资设立控股
子公司“水城县龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最
终名称以核准登记为准，以下简称“水城项目公司”），注册
资本为人民币 1,500万元，其中福建龙马环境产业有限公司
持股80%，六盘水地宸豪环境商贸有限公司（以下简称“地
宸豪环境”）持股20%。经营范围：专业保洁服务；专业清
洗、消毒服务；城市垃圾清扫服务；城市垃圾清运服务；城
市垃圾处理服务；污水处理；城乡水域治理服务；城乡污水
处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；建筑物外
墙清洗服务；建筑物管道疏通服务；公共厕所管理服务；绿
化管理服务；普通货物道路运输；汽车修理与维护；汽车零
配件批发、零售；家政服务；日用杂货、清洁用具、清洁用
品的批发；日用杂品、清洁用具、清洁用品的零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
水城项目公司系公司控股子公司，不设董事会，设执行
董事，由公司委派；不设监事会，设一名监事，由地宸豪环
境委派；总经理、财务负责人由公司委派员工担任。授权公
司经营管理层委派项目公司经营团队具体人员并签署与本
次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
地宸豪环境与持有本公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 2月 19日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-087
力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2016年 11月 12日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于 2016年 11月 15日（星期二）以通讯方式召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议应参会监事 6名，实际参会监事 6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成决议如下：
审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告《关于力帆实业（集团）股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-088）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一六年十一月十六日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-014债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2017年 6月 15日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会补选林兢董事为审计委员会成员并担任审计委员会召集人，补选林兢董事为薪酬与考核委员会成员。本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：
战略委员会成员为：涂慕溪董事、吴新华董事、陈建煌董事，其中涂慕溪董事担任召集人。审计委员会成员为：林兢董事、陈建煌董事、蔡晓荣董事，其中林兢董事担任召集人。提名委员会成员为：蔡晓荣董事、涂慕溪董事、吴玉姜董事，其中蔡晓荣董事担任召集人。薪酬与考核委员会成员为：吴玉姜董事、林兢董事、吴新华董事，其中吴玉姜董事担任召集人。
二、审议通过《关于子公司提供委托管理服务的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生和徐梦先生回避表决。
公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司接受关联方福州渔平高速公路有限公司和福州平潭海峡大桥有限公司委托，代管福州渔平高速公路工程和渔平高速公路延伸线工程及其所有附属配套设施和平潭海峡大桥及接线公路工程
议案14-关于推荐第七届董事会董事候选人的议案
及其所有附属配套设施，负责委托管理路段的运营管理事务，主要包括车辆通行费收取、养护、机电系统运行管理维护、交通综合执法、ETC、路网信息服务、党风廉政建设、安全事务、运营财务管理、绩效考核及人员管理等。
有关委托管理事项的详细内容请见公司于上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于子公司提供委托管理服务的关联交易公告》（公告编号：临2017-015）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于上海北特科技股份有限公司
2018年度使用自有资金以及闲置募集资金购买理财产品的
核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，对北特科技使用自有资金以及闲置募集资金购买理财产品事项，发表核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]807号）批准，公司向符合中国证监会特定条件的投资者发行人民币普通股 21,024,557股，每股发行价格 35.02元，募集资金总额 736,279,986.14元，募集资金净额 717,836,589.91元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]13009号验资报告验证。
二、使用自有资金以及闲置募集资金购买理财产品计划
在确保不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过5个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过3.5个亿，闲置募资资金不超过1.5个亿，其中募集资金只能购买保本型理财产品，同时任意时点公司购买理财产品总额不得超过5亿。
三、内控程序履行情况
公司第三届董事会第十四会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了上
述事项，独立董事发表了明确的同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，北特科技使用自有资金以及闲置募集资金购买理财产品，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定。本保荐机构对北特科技使用自有资金以及闲置募集资金购买理财产品无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海北特科技股份有限公司 2018年度使用自有资金以及闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
赵春奎 郑瑜
海通证券股份有限公司年 月 日
公司代码：600933 公司简称：爱柯迪爱柯迪股份有限公司
关于未披露 2017年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）按照《公司法》、《证券法》的规定，建立了较为完善的法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，并及时披露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。公司先后制定了各项内部控制管理制度，包括组织管理、营销管理、生产管理、技术管理、行政管理、财务管理、质量管理等。同时根据财务会计制度的要求，公司建立了完备的财务内部控制制度，如会计基本制度、资金内控制度、固定资产内控制度、筹集资金内控制度、成本费用内控制度、财务岗位责任制度等，加强了公司内部的财务控制管理。另外，建立并运行 ERP信息管理系统，通过信息管理系统实现了市场信息的及时反馈、决策的有效支持，使公司的管理规范化、流程化。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章制度，切实保障公司和股东的合法权益。
公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。
内部控制是一项长期而持续的系统工程，随着公司业务的发展变化需要不断总结、完善、创新，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环。随着监管要求与公司生产经营情况的变化，公司将适时予以补充、完善，进一步实现公司管理的规范化、流程化。公司将不断制订、更新培训计划，安排并督促董事、监事和高级管理人员的学习和培训，不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平。加强内部控制制度执行情况的自我检查，使公司的内部控制制度得以有效的执行和实施，确保公司规范运作。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）的相关规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司于2017年11月17日在上海证券交易所挂牌上市，属于上述规定中所提到的新上市公司，因此未披露2017年度内部控制自我评价报告。
董事长（已经董事会授权）：张建成爱柯迪股份有限公司2018年4月12日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-045中航资本控股股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股票的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《中航资本控股股份有限公司关于控股股东增持公司股票的进展公告》（公告编号：临 2018-044号）中，有关控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）增持计划的披露内容有误，现予以更正，具体内容更正如下：
更正前的内容：
“二、增持计划
更正后的内容：
“二、增持计划
2018年 6月 20日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）接到控股股东航空工业的通知，航空工业及一致行动人拟自 2018年 6月 20日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持总金额不低于 5,000万元人民币，且不超过 3亿元人民币。”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
柳州两面针股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《审计委员会议事规则》及有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就审计委员会2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由两名独立董事何小平女士、覃解生先生和非独立董事莫善军先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事何小平女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
2015年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，具体如下：
（一）2015年 1月 30日，审计委员会第一次会议与审计机构沟通 2014年度审计工作安排。
（二）2015年 3月 18日，审计委员会第二次会议，讨论公司 2014年度内控审计及财务报告审计结果，并与审计机构就内部控制及财务报告审计进行沟通和讨论。
（三）2015年 3月 18日，审计委员会第三次会议，听取并指导公司审计部工作汇报。
（四）2015年 3月 31日，审计委员会第四次会议，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度内部控制审计报告》、《2014年度审计报告》。
（五）2015年 9月 11日，审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务报表审计机构的议案》
及《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度内部控制审计机构的议案》；
三、审计委员会工作情况
（一）定期报告的审阅
审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出专业意见和建议。认为公司提供的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形；并重点关注公司关于会计政策变更和财务信息调整事项，认为公司按照会计准则要求，进行会计政策变更和财务信息调整，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（二）内部控制工作
报告期内，审计委员会认为公司内部控制设计和运行有效，管理层对内部控制评价过程中所发现的问题给予了高度重视，有针对性的制定缺陷整改方案并认真落实，切实强化内控体系，不断提高公司的管理水平。
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动并监督指导公司内部控制制度建设和内部控制评价、内部控制审计相关工作
（三）监督及评估外部审计机构
报告期内，审计委员会对 2014年度财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督和评估，认为会计师事务所遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
（四）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了内部审计计划，督促内部审计机构执行内部审计计划，并对内部审计工作中出现的问题提出指导意见。经认真审
阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（五）募集资金存放与实际使用情况
报告期内，审计委员会审查了公司募集资金存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
四、总体评价
报告期内，我们恪尽职守，较好的履行了审计委员会的职责。
2016年，审计委员会将继续履行职责，充分发挥审计委员会监督指导职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的共同利益。
柳州两面针股份有限公司
审计委员会：何小平、莫善军、覃解生
2016年 4月 13日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-078杭萧钢构股份有限公司关于与
浙江大东吴集团钢构有限公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与浙江大东吴集团钢构有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、重庆跃龙钢构股份有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司等多家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：浙江大东吴集团钢构有限公司
2、住所：浙江省湖州市三里桥路685号
3、法定代表人：吴淑英
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为湖州市内（甲方在该市区域内仅设壹家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3500万元（叁仟伍佰万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后 365天内以银行转账的方式向甲方支付。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
4、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续技术使用费的收取存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第六届董事会第八十一次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年七月二十七日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-001宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年9月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》，同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过 2.3亿元，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见公司于2017年9月13日在披露的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》(公告编号：2017-014)。2017年 9月 28日，2017年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年9月29日通过上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行申购了“利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”人民币理财产品，该次认购使用募集资金人民币5,000万元。具体内容详见公司于2017年9月30日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2017-020）。
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000|2017.09.30|2017.12.29|4.20%|

上述理财产品已到期赎回，公司收回本金 5,000万元，并收到理财收益 519,166.67元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
本次公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订理财协议，使用5,000万元募集资金购买对公结构性存款产品，具体情况如下：
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG023期|保证收益型|5,000|2018.01.04|2018.04.04|4.70%|

（二）产品说明
产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
（三）委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的协议对方为信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司已对上述理财产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
（四）敏感性分析
公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在符合国家法律法规，不
影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（五）风险控制
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额（含本次）
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财到期日|预期年化收益|
|1|宁波银行股份有限公司新碶支行|日利盈2号|保本浮动收益型|4,000|2017.10.19|不定期，随时可取|2.50%|

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|2|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|财富班车3号|保本收益型|5,000|2017.10.20|2018.01.18|4.15%|
|3|宁波银行股份有限公司新碶支行|单位结构性 存 款870455|保本浮动型|5,000|2017.12.27|2018.03.30|4.51%|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG023期|保证收益型|5,000|2018.01.04|2018.04.04|4.70%|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为1.9亿元（含本次），未超过公司2017年第二次临时股东大会批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年1月5日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019－009用友网络科技股份有限公司
关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称：公司）于2019年1月2日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，于2019年1月5日披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于2019年1月9日披露了《公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。详情请见公司于 2019年 1月 3日、1月 5日、1月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《公司第七届董事会第三十次会议决议公告》（编号：临2019-001）、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（编号：临2019-002）、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（编号：临2019-006）、《公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（编号：临2019-007）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日及时发布回购进展情况公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年1月15日，公司累计回购股份数量为19,186,721股，占公司目前总股本的比例为1%，成交的最高价为 25.18元/股，成交的最低价为23.61元/股，支付的总金额为469,077,017.85元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一九年一月十六日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購大唐國際發電股份有限公司證券之邀請或要約。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
就有關
(I) 有關建議A股發行及H股發行的關連交易
(II) 特別授權
及
(III) 申請清洗豁免的清洗豁免通函
寄發清洗豁免補充通函
茲提述(i)大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2017年2月9日有關建議向本公司控股股東配發及發行股份的清洗豁免通函（「清洗豁免通函」）；(ii)日期為2017年2月21日有關（其中包括）新中國法規的清洗豁免第二份補充公告；(iii)日期為2017年3月3日有關（其中包括）新中國法規對A股發行條款的涵義的清洗豁免第三份補充公告；(iv)日期為2017年3月13日就清洗豁免通函寄發的清洗豁免補充通函（「清洗豁免補充通函」）；
及(v)已於2017年3月13日寄發予股東的延遲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各自的第二份補充通告及第二份經修訂代理人委任表格。
除另有註明者外，本公告所用詞彙與清洗豁免通函及清洗豁免補充通函所界定者具有相同涵義。
– 1–
寄發清洗豁免補充通函
董事會謹此宣佈，載有（其中包括）(i)有關新中國法規所引致的A股發行條款變動的詳情；及(ii)收購守則第8.5條規定的任何其他資料的清洗豁免補充通函已於2017年3月13日寄發予股東。清洗豁免補充通函為清洗豁免通函的補充文件且應與清洗豁免通函一併閱讀。
本公司將分別於2017年3月28日（星期二）上午9時30分、上午10時30分及上午11時正，在中華人民共和國北京市西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司1608會議室舉行臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，詳情載於已於2017年3月13日寄發予股東的延遲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各自的第二份補充通告及第二份經修訂代理人委任表格。
警告：清洗交易須待若干條件獲達成後，包括從執行人員取得清洗豁免及經獨立股東批准，方告完成。因此，清洗交易未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況及應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2017年3月13日
於本公告日期，董事會由以下成員組成：(a)兩名執行董事王欣及應學軍；
(b)八名非執行董事陳進行、劉傳東、梁永磐、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽及關天罡（女士）；及(c)五名獨立非執行董事馮根福、羅仲偉、劉熀松、姜付秀及劉吉臻。
董事願共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。
– 2–
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-002莱克电气股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年1月20日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2017年 1月23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司增加银行授信额度的议案》
根据公司生产经营需要和发展的需要，公司计划增加银行授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 5亿元整（大写：伍亿元整）（或等值外币），具体情况如下：
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|序号|银行名称|授信额度（亿元）|
|1|中国进出口银行江苏省分行|5|

上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。
上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为本次董事会审议通过之日起一年。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2017年1月 24日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2017-031号
中国农业银行股份有限公司
关于公司章程修订的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 6月 28日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《修订<中国农业银行股份有限公司章程>》的议案。近日本行公司章程修订已获得中国银监会核准。
修订后的公司章程全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com）。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会 2017年 11月 20日
健康元药业集团 承诺公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-116债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于公开配售股份相关承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）拟公开配售股份（以下简称：本次配股），为推进本次配股事项顺利进行及防止本次配股募集资金用于财务性投资，本公司就相关事项签署承诺函如下：
一、未来将不再对前海股权投资基金（有限合伙）追加剩余3亿元投资
2016年9月1日，本公司召开六届董事会二十二次会议，同意全资子公司深圳太太药业有限公司以有限合伙人身份用自有资金对前海股权投资基金（有限合伙）投资，投资规模不超过 5亿元。截至目前，公司已投资前海股权投资基金（有限合伙）2亿元。根据公司战略规划及具体资金使用安排，公司针对前海股权投资基金（有限合伙）后续投资计划作出如下承诺：
公司承诺未来不再对前海股权投资基金（有限合伙）追加剩余的3亿元投资。
二、防止本次配股募集资金用于财务性投资
本次发行募集资金到账后，公司将严格遵守《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，开设募集资金专项账户，保证募集资金按本次募投项目用途使用，不会直接或间接用于财务性投资。公司作出如下承诺：
本次配股发行募集资金到位后，公司将严格按照公告披露的内容进行使用，按照公司募集资金管理办法的相关规定，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用；
公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督；不变相通过本次募集资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。
健康元药业集团 承诺公告本次募集资金不会直接或间接用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年十一月二十八日
招商证券股份有限公司
关于
南宁化工股份有限公司
重大资产出售
产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
（深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼）
二〇一六年十月
招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”或“上市公司”）本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发[2013]3号）等规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对南化股份本次重大资产出售是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查。本独立财务顾问核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业
经本独立财务顾问核查，本次交易标的公司南宁绿洲化工有限责任公司（以下简称“绿洲化工”或“标的公司”）的主营业务为烧碱和聚氯乙烯的生产，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次交易为上市公司向控股股东出售资产，不属于同行业或上下游并购。
本次交易不涉及公司股权变动，不会导致公司实际控制人变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
综上，本次重组所涉及的交易类型不属于同行业、上下游并购，不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重组的交易方案为上市公司出售资产，交易对价支付方式为现金，因此，本次重大资产重组不涉及发行股份。
4、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证
监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发[2013]3号）《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第2号——上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业、上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—036号南通科技投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司、南通科技）于2014年3月3日向上海证券交易所递交了《公司股票停牌申请》，公司股票于2014年3月3日起停牌，次日公司披露了《公司重大事项停牌公告》。
2014年3月10日、3月17日，公司披露了《公司重大事项继续停牌公告》。
2014年3月24日，公司披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及公司的重大资产重组，公司股票自2014年3月24日起连续停牌。2014年4月23日、5月23日、6月23日公司连续披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014年4月23日连续停牌至2014年8月21日。
经本次重组各方进一步协商，达成的重组框架方案主要包括：（1）公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（简称：产控集团）将其持有的部分公司股票无偿划转至中航高科技发展有限公司（简称：中航高科）及相关方持有；（2）公司将部分亏损业务资产出售给产控集团；（3）公司通过非公开发行股份购买资产的方式，收购中航高科及相关方与材料研发、生产及应用相关的业务资产；（4）本次重组配套募集不超过交易总金额25%的现金，由中航高科及相关企业全额认购。本次重组涉及公司实际控制人的变更。
至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重组的各项工作，本次重组具体方案细节也正在进一步深入协商和沟通中。公司将在相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
鉴于相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2014年 6月 30日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-066号
昆明制药集团股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014年 12月4日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届三十一次董事会议的通知和材料，并于 2014年 12月 9日以通讯方式召开会议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、审议关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案
公司为筹划非公开发行股份事项，公司股票于 2014年 11月 20日停牌。根据 2014年 11月 25日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（以下简称“通知”）的规定连续停牌期限，10个交易日的期限，已于 2014年 12月 3日期满。鉴于公司本次非公开发行股份募集资金部分准备用于收购控股股东全资控股的青蒿素资产，以彻底解决我公司与控股股东之间存在的同业竞争问题，进一步提高公司的公司治理水平，涉及拟收购的资产（包含境外业务）进行审计、评估、法律工作量较大；部分资
金继续用于下属全资子公司昆明中药厂有限公司的提产扩能，项目还需获得有权部门批准。公司于 2014年 12月 3日向上海交易所申请第一次延期复牌，时间为 2014年 12月 4日-10日。根据目前收购资产的审计、评估进度，以及新增募投项目到政府有关部门备案的进展情况，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。根据《通知》第八条的规定，提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复牌，时间为 2014年 12月 11日-30日。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
本议案涉及关联交易，关联董事何勤、裴蓉、汪思洋回避表决。
二、审议关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案
如公司在 2014年 12月 30日仍无法披露本次非公开发行方案，根据上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，本公司股票自 2014年 12月 31日继续停牌 20个交易日，即本公司股票自 2014年 12月 31日至 2015年 1月 28日继续停牌，并提请公司临时股东大会审议。如公司在 2014年 12月 30日前披露发行方案，公司可取消召开临时股东大会。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
本议案涉及关联交易，关联董事何勤、裴蓉、汪思洋回避表决。
此预案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
三、审议关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案（详见股东大会通知）
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
本议案涉及关联交易，关联董事何勤、裴蓉、汪思洋回避表决。
四、审议关于资产核销的议案
2014年公司对应收账款进行了部分清理，依据清理结果拟在 2014年对以下资产进行核销。具体如下：
长期无业务往来，同时在工商行政管理局已注销、吊销或长期未年检的应收账款客户，共计 37家，金额 5,775,914.69元，已全额计提坏账准备。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司董事会2014年12月10日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2015-087金杯汽车股份有限公司
关于调整公司董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于金杯汽车股份有限公司（“公司”或“本公司”）部分董事人员变动，根据《公司章程》的有关规定，拟对公司第七届董事会专业委员会委员作如下调整：
原专业委员会构成情况：
战略委员会委员：
祁玉民董事长（主任委员）、谭成旭董事、刘鹏程董事、王希科董事、田炳福独立董事。
提名委员会委员：
黄伟华独立董事（主任委员）、谭成旭董事、刘同富董事、钟田丽独立董事、李哲独立董事。
审计委员会委员：
钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、田炳福独立董事、黄伟华独立董事。
薪酬与考核委员会委员：
田炳福独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、谭成旭董事、钟
田丽独立董事、黄伟华独立董事。
现调整为：
战略委员会委员：
祁玉民董事长（主任委员）、刘鹏程董事、刘宏董事、王希科董事、钟田丽独立董事。
提名委员会委员：
黄伟华独立董事（主任委员）、刘鹏程董事、刘同富董事、钟田丽独立董事、李哲独立董事。
审计委员会委员：
钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、李卓独立董事、黄伟华独立董事。
薪酬与考核委员会委员：
李卓独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、叶正华董事、钟田丽独立董事、黄伟华独立董事。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
资产负债表
2017年2月28日
编制单位》 金额单位：人民币元资 产4 '&、期末余额
年初余额 负债和所有者权益〔或股东权益） 期末余额 年初余额流动资^！ :^^^^\、，
流动负债：
货币资羞"^^^^1 140,170,561.80 196,038,1短9期3借.款2 2
交易性^、々//^ 交易性金融负债
应付票据 106,820,650.7901 ,703,516.00应收票据\；^、、7
应付账款 201,396,186.21025 ,278,828,67应收账款^\^^^021！^^^
预付款项 91,799,331.3840,258,6预7收2款.项8 4
应收利息 应付职工薪酬 281,115.84 1,592.499.54应收股利 应交税费 18,736.99其他应收款 44,000.00 14,000应.付0利0息
存货 10,929.44 14,105应.付2股6利
一年内到期的非流动资产 其他应付款 55,383,565.2513 ,409,768.22其他流动资产 60,013,3一0年4内.到94期的非流动负债
其他流动负债
流动资产合计 232,024,822.35386.338,2流7动6负.债2合6计 297,954,296.37512 ,003,349.42非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 长期借款
持有至到期投资 应付债券
长期应收款 长期应付款
长期股权投资 递延收益
22,732,298.0202 ,732,298.00投资性房地产 预计负债
固定资产 7,108,138.747,111,55递6延.所2得0税负债
在建工程 849,255,801.76998,876,1其7他3非.流3动9负债
工程物资 87,062.92 84,347非.流1动5负债合计
22,732,298.0202 ,732,298.00固定资产清理 负债合计
320,686,594.37714 ,735,647.42生产性生物资产 所有者权益〔或股东权益）：
油气资产 实收资本（或股本）
800,000,000.80000 ,000,000.00无形资产 32,261,568.7382,376,0资9本4公.积4 2 50,800.00 50,800.00开发支出 外币报表折算差额
商誉 专项储备
长期待摊费用 盈余公积
递延所得税资产 未分配利润
其他非流动资产 所有者权益〈或股东权益）合计
800,050,800.80000 ,050,800.00非流动资产合计 888,712,572.81338,448,1少7数1股.东1权6益
资产总计 1,120,737,3914,.17714,786,负4债4和7所.有4者2权益〔或股东权益）总计
1,120,737,3914,.17714 ,786,447.42
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负贵人:
利润表
， #， 2017年1月1日-2月28曰
编制单1 金额单位：人民币元
项目17 本月数 本期金额 上年同期金额
^7
―减：、营一\^
^ ^
营业税金^^。"
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
力口：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 一 一
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"-'号填列） 一
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
现金流量表
2017年1月1日々月28日
编制单位：1 金额单位：人民币元本期金额 上期金额
1丄5^^^|||^目^、|
一、经营的现金?1量：；1
销售商品、务收到的现^^〉 ,/
收到的税费3！^〜10^。6一一/
收到其他与经营'^！^?!!!^!^!^
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,114,012,5261，281，077， 46投资活动现金流入小计 3,114,012.5261，281，077| 46购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,918,109.9357，305，009， 80投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,063,534.0164,690， 241.92投资活动现金流出小计 58,981,643.94 121,995,251.72投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 一
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
力口：期初现金及现金等价物余额 196,038,193.22576，115，264^ 42六、期末现金及现金等价物余额 140,170,561.80 515,401,090.16法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负贵人：