Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-035
深圳中青宝互动网络股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日披露了《2014年年度报告》，经事后审查，由于工作人员疏忽导致公告内容中的部分数据有误，现予以更正如下：
一、《2014年年度报告》第四节董事会报告中的“2、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析6）研发投入”：
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2014年|2013年|2012年|
|研发投入金额（元）|135,754,022.89|151,479,246.30|132,914,975.62|
|研发投入占营业收入比例|27.73%|46.68%|71.85%|
|研发支出资本化的金额||||
||74,291,252.05|128,810,327.40|122,168,617.56|
|（元）||||
|资本化研发支出占研发投||||
||54.72%|85.03%|91.91%|
|入的比例||||
|资本化研发支出占当期净||||
||1,151.64%|252.43%|731.90%|
|利润的比重||||

更正后：
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2014年|2013年|2012年|
|研发投入金额（元）|135,754,022.89|151,479,246.30|132,914,975.62|
|研发投入占营业收入比例|27.73%|46.68%|71.85%|
|研发支出资本化的金额||||
||74,291,252.05|128,810,327.40|122,168,617.56|
|（元）||||
|资本化研发支出占研发投||||
||54.72%|85.03%|91.91%|
|入的比例||||
|资本化研发支出占当期净||||
||-337.14%|252.43%|731.90%|
|利润的比重||||

二、《2014年年度报告》第四节董事会报告中的“2、报告期内主要经营情
况（5）投资状况分析”:
1.募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|71,075.5|
|报告期投入募集资金总额|11,756.01（注1）|
|已累计投入募集资金总额|67,324.87（注1）|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|29,466.63|
|累计变更用途的募集资金总额比例|41.46%|

更正后：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|71,075.5|
|报告期投入募集资金总额|11,756.01（注1）|
|已累计投入募集资金总额|67,324.87（注1）|
|报告期内变更用途的募集资金总额|10,000.00|
|累计变更用途的募集资金总额|29,466.63|
|累计变更用途的募集资金总额比例|41.46%|

公司同日披露的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《长江证券承销保荐有限公司关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的报告
中的上述内容一并进行更正。
三、《2014年年度报告》第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况中的“六、公司员工情况”：
1、按照员工专业结构分类：
||||
|-|-|-|
|专业结构|人数|占员工总数的比例|
|研发人员|634|54.23%|
|运营人员|449|38.41%|
|管理人员|102|8.73%|
|市场人员|4|0.34%|
|合计|1169|100.00%|

2、按照员工学历结构分类：
||||
|-|-|-|
|学历结构|人数|占员工总数的比例|
|研究生及以上|35|2.99%|
|大学本科|709|60.65%|
|大学专科|327|27.97%|
|大专以下|98|8.38%|
|合计|1169|100.00%|

更正后：
1、按照员工专业结构分类：
||||
|-|-|-|
|专业结构|人数|占员工总数的比例|
|研发人员|634|54.23%|
|运营人员|429|36.70%|
|管理人员|102|8.73%|
|市场人员|4|0.34%|
|合计|1169|100.00%|

2、按照员工学历结构分类：
||||
|-|-|-|
|学历结构|人数|占员工总数的比例|
|研究生及以上|35|3.00%|
|大学本科|709|60.65%|
|大学专科|327|27.97%|
|大专以下|98|8.38%|
|合计|1169|100.00%|

除上述更正内容之外，公司2014年年度报告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-015四川汇源光通信股份有限公司
关于持股5%以上股东违规短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东杨宁恩先生系持有公司5%以上股份的股东，公司近日获悉，杨宁恩先生出现违规短线交易行为，现将有关事项公告如下：
一、持股5%股东的基本情况
截止2015年7月27日,杨宁恩先生通过深圳证券交易所，以集中竞价方式累计买入公司股票9,872,831股，合计持有股份占汇源通信总股本的5.10%(详见公司2015年7月 29日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书（2015-070）》。
二、违规短线交易的基本情况
2016年2月19日，杨宁恩先生通过证券交易系统买入公司股票2,439,000股，均价 18.96元/股，同日卖出4,000股，均价18.94元/股；2016年2月23日,杨宁恩先生通过证券交易系统买入公司股票 80,700股。上述交易行为违反了《证券法》第四十七条规定，构成违规短线交易。
三、违规短线交易处理情况
1、经公司向杨宁恩先生问询，其近期就公司股票的操作行为系因看好公司发展前景而决定增持公司股票。本次核查后发现于2016年2月19日通过证券交易系统增持公司股票过程中，因频繁买入时发生误操作卖出4000股公司股票，构成违规短线交易。在2016年2月23日继续增持的过程中，尚未察觉上述误操作的卖出情况。杨宁恩先生现已深刻认识本次违规事项的严重性，就本次误操作导致的违规短线交易行为向公司广大投资者致歉。
2、根据规定，杨宁恩先生须将本次短线交易产生的收益上交公司董事会。根据收益计算方法，此次交易的收益计算如下：（卖出均价18.94元/股—买入均价18.96元/股）
*4000股=-80元，系负收益，故不存在需要向公司董事会上交的收益。
3、杨宁恩先生承诺：2016年2月23日买入后，本人就公司股票的买卖行为将严格按照相关法律法规进行，将自觉遵守《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他相关法律法规的规定进行公司股票的交易。
4、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，再次督促相关人员加强账户管理，严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类行为再次发生。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一六年二月二十六日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第十届董事会第二十五次会议所审议事项的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规的规定。
因此，同意通过本议案。
（以下无正文）
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-103深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）通知，获悉大富配天投资部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市大富配天投资有限公司|是|2,588|2015年11月3日|2016年11月3日|兴业证券股份有限公司|7.77%|

2、控股股东及实际控制人为公司引进认同公司未来发展的长期战略投资人；提升自由流通市值，提高公司资本市场品牌价值；抵御资本市场波动带来的风险；降低持有公司股票的质押比例；经过周详考虑后，非公开发行可交换债券（可交换债券换股价格为50元/股）。
控股股东非公开发行可交换债券募集资金主要替换前期部分股份质押贷款而解除了本次股份质押。
3、控股股东大富配天投资持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托等情况。
4、截止目前，公司控股股东大富配天投资及实际控制人持有本公司未质押股份合计为26,476.817万股。控股股东及实际控制人股票质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。
5、控股股东股份累计被质押的情况
截至目前，大富配天投资共持有公司股份 333,008,170股，占公司总股本的43.39%。
截止目前，大富配天投资共质押公司股份14,168万股，占公司总股本的18.46%。
二、备查文件
1、股份质押合同。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－062中航电测仪器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日接到持股5%以上股东江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”）的《股份减持告知函》，洪都航空自2014年11月21日起至2014年12月8日止，累计减持公司股份1,979,500股，占公司总股本156,000,000股的1.27%。本次减持后洪都航空持有公司股份11,300,000股，占公司总股本156,000,000股的7.24%。本次洪都航空累计减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|洪都航空|集中竞价交易|2014年11月21日|29.91|452,600|0.29%|
|||2014年11月24日|30.19|9,100|0.01%|
|||2014年11月25日|30.16|515,300|0.33%|
|||2014年12月4日|31.68|502,500|0.32%|
|||2014年12月8日|38.83|500,000|0.32%|
||合 计|--|--|1,979,500|1.27%|

注：自2010年8月27日公司股票首发上市至2014年12月8日，洪都航空累计减持公司股份的比例为1.27%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本|股数(股)|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例||比例|
|洪都航空|合计持有股份|13,279,500|8.51%|11,300,000|7.24|
||其中：无限售条件股份|13,279,500|8.51%|11,300,000|7.24|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东未在相关文件中做出最低减持价格承诺。
3、本次减持后，洪都航空持有公司股份11,300,000股，占公司总股本
156,000,000股的7.24%，仍然是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、江西洪都航空工业股份有限公司《股份减持告知函》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会现就提名廖焕国为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
日期：2017-06-07
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-008北京银信长远科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年度报告及摘要已于2015年3月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
浙商证券股份有限公司关于广东开平春晖股份有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”、“公司”、“发行人”）2016年非公开发行的保荐机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求对春晖股份进行持续督导。
一、业绩补偿承诺情况
根据公司与Tong Dai GroupLimited签订的《股权收购协议》《股权收购协议之补充协议》和《股权收购协议之补充协议（二）》、公司与Tong Dai GroupLimited、宣瑞国、Ascendent Rail-tech (Cayman)Limited、Tong Dai Control (Hong Kong)Limited（以下简称“香港通达”、“标的公司”）签订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，Tong Dai GroupLimited承诺香港通达2015年、2016年、2017年净利润分别不低于人民币3.12亿元、3.9亿元和4.5亿元（即：香港通达2015年累积承诺净利润不低于3.12亿元、香港通达2015-2016年累积承诺净利润累计不低于7.02亿元、香港通达2015-2017年累积承诺净利润累计不低于11.52亿元）。
上述净利润是指香港通达合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如香港通达在承诺期内未能实现承诺净利润，则Tong Dai GroupLimited应当在接到利润补偿通知之日起10个工作日内，以现金方式向香港通达支付当期应补偿金额。Tong Dai GroupLimited在收到利润补偿通知之日后的10个工作日内仍未将全部当期应补偿金额支付至香港通达的，就Tong Dai GroupLimited尚未支付的当期应补偿金额（“当期未补偿金额”），宣瑞国承担当期未补偿金额60%的补偿义务，Ascendent Rail-tech (Cayman)Limited承担当期未补偿金额40%的补偿义务。当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数－以前年度已补偿净额。Tong Dai GroupLimited、宣瑞国和Ascendent Rail-tech(Cayman)Limited合计向香港通达支付的全部补偿额不应超过2015、2016以及2017三年承诺净利润之和，即人民币11.52亿元（“三年承诺净利润”）。
二、标的公司业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月25日出具天健审〔2016〕3-329号《关于对Tong Dai Control (Hong Kong)Limited业绩承诺完成情况的专项审核报告》，香港通达2015年度经审计的归属于母公司股东的净利润为317,312,980.09元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为296,881,699.73元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额计15,118,300.27元，未完成比例为4.85%。
三、标的公司未达盈利的原因分析
标的公司2015年业绩未达盈利承诺的原因主要系：2015年南车青岛四方机车车辆股份有限公司整车订单比例变化导致订单与预期有偏差，此外，标的公司2015年度在“节水环保”产品加大研发投入，同时积极拓展备用电源市场，销售费用同比增加，此投入在2015年度当期暂未实现收益。
四、业绩补偿的完成情况
截止2016年4月26日，香港通达已全额收到相关业绩承诺方支付的上述业绩承诺补偿款项，相关业绩承诺方2015年度承诺的业绩补偿已履行完毕。
五、保荐机构的核查意见
经核查，浙商证券认为：香港通达2015年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额15,118,300.27元，相关业绩承诺方已将2015年度应补偿金额支付至香港通达，承诺的业绩补偿已履行完毕。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于广东开平春晖股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙小丽 苏永法
浙商证券股份有限公司年 月 日
独立董事对相关事项的独立意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的独立意见
本次增资有利于参股子公司开拓节能领域市场，符合发展规划，能为公司带来一定的经济效益。同时，本增资事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。因此同意该增资事项。
关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的独立意见
本次转让有利于公司降低投资风险，有利于现有主营业务的发展。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益，因此同意本次公司转让参股公司部分股权的事项。
以下无正文
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杭世珺 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司二零一八年五月三十日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-085
河南佰利联化学股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因 2015年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计
1,421,000股【详见2016年2月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-018）】。
由于公司于2016年4月27日实施了 2015年度权益分派方案，故上述拟回购限制性股票数量由1,421,000股调整为 4,973,500股。
2016年 3月22日公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》【具体内容详见2016年3月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-028）】。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2016年7月28日办理完成，公司股本总额由715,484,700股变更为710,511,200股。
2016年 9月9日，公司完成了工商变更登记手续，取得了焦作市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91410800173472241R的《营业执照》。公司注册资本由715,484,700元变更为 710,511,200元，其他事项未发生变更。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-133欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于 2018年 12月 3日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2018年12月18日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的议案》。
公司的《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
三、审议通过了《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。
《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于向全资子公司东莞锂威能源科技有限公司增资的议案》。
《关于向全资子公司东莞锂威能源科技有限公司增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》。
公司的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
此议案已经独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司已确定回购注销8.88万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由154,783.70万股减至154,774.82万股，注册资本由154,783.70万元减至154,774.82万元。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在回购注销完成、股东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》（2018年 12月）及公司章程修订情况对照表详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于2018年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审
议的第5、6项议案提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年12月18日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《赛摩电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
被担保对象合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）、南京赛摩三埃工控设备有限公司（以下简称“南京三埃”）是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保主要用于合肥雄鹰、南京三埃未来经营发展的需要，有利于其长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上所述，独立董事一致同意公司为合肥雄鹰、南京三埃的担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
陈恳：
高爱好：
乔吉海：
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-038广东通宇通讯股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 3月 1日签发的证监许可[2016]383号文《关于核准广东通宇通讯股份有限公司公开发行股票的批复》，广东通通讯宇股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 3,000万股，每股发行价格为人民币 22.94元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币 688,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 77,041,820.00元后，净募集资金共计人民币 611,158,180.00元，上述资金于2016年3月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48370001号验资报告。
二、募投项目“研发中心建设项目”实施主体增加情况
技术，由本公司使用。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2016年 3月 16日签署的《广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于基站天线产品扩产项目研发中心建设项目、国际营销与服务网络建设项目、射频器件产品建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
金额单位：人民币万元序号 项目名称 投资总额 募集资金额
1 基站天线产品扩产项目 22,356.90 20,253.34 2 研发中心建设项目 4,980.00 4,980.00 3 国际营销与服务网络建设项目 3,000.00 3,000.00 4 射频器件产品建设项目 12,073.02 8,897.87 5 补充流动资金 24,000.00 24,000.00合计 66,409.92 61,131.21根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2016年 7月 19日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币10,154.26万元，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计人民币10,154.26万元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币万元承诺投资总截至2016年7月19日止以
序号 项目名称 拟置换金额
额 自筹资金预先投入金额
1 基站天线产品扩产项目 20,253.34 6,296.57 6,296.57 2 研发中心建设项目 4,980.00 3,857.69 3,857.69国际营销与服务网络建
3 3,000.00 0.00 0.00设项目
4 射频器件产品建设项目 8,897.87 0.00 0.00合计 —— 10,154.26 10,154.26四、募集资金置换先期投入的实施
作出了安排，即“本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、董事会审议情况
公司于 2016年 7月 19日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 10,154.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金 10,154.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司于2016年7月19日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金10,154.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司董事会编制的截止 2016年7月19日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》与实际情况相符。
6、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：通宇通讯本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。公司上述募集资金使用事项经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意通宇通讯实施上述事项。
保荐人对广东通宇通讯股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
五、备查文件：
1、《广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《广东通宇通讯股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
3、《第二届董事会第二十三次会议独立董事意见》；
4、《关于广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
5、《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》；
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-086东方日升新能源股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改落实情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况
公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年内被证券监管部门采取监管整改措施及其整改情况
2019年3月22日，中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）向公司出具《关于对东方日升新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]7号），关注函主要内容和整改情况如下：
限公司出具的《评估报告》（华信众合评报字〔2018〕第 1102号）的评估结果作为定价依据。
经查，九九久科技1-11月份经营业绩未达到上述《评估报告》中的预测值，同时九九久科技2018年度存在多次停、限产的情况并对经营业绩产生不利影响。
上述情况均未在公告中予以披露。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的相关规定，宁波证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，要求公司于收到本决定后 30日内报送整改报告，进一步提升规范意识，做好信息披露工作。
公司收到宁波证监局的《关于对东方日升新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》后，公司全体董事、监事、高级管理人员和相关责任人高度重视，对照相关法律法规、规范性文件及准则，公司董事会根据宁波证监局的要求持续进行整改，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
同时，公司全体董事、监事、高级管理人员和相关责任人将持续加强对相关法律法规、规则等的学习，进一步增强信息披露工作的管理和提升规范运作的意识，努力提高信息披露质量，确保及时、真实、准确和完整披露信息。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。公司已针对相关监管措施的要求进行落实和整改，公司内部控制制度和管理制度进一步完善，公司治理及信息披露等方面进一步规范，整改效果良好。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-050上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2017年 8月 15日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 8月 25日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，现场会议出席董事 3人,以通讯方式出席董事 4人。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先生及监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及年度报告摘要的议案》详细内容请见公司 2017年 8月 28日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半度报告全文及摘要》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，与会董事认为：2017年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
详细内容见 2017年 8月 28日刊登于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第四次会议决议;
2.独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产事项的
独立意见
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股票的方式购买王义波、彭泽斌等 45名股东合计持有的北京联创种业股份有限公司90%股份（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次交易的相关议案在提交公司第七届董事会第十次（临时）会议审议前，已经得到公司全体独立董事事前认可。
2、公司不存在相关法律、法规规定的不得发行股票的情形，符合上市公司发行股份购买资产的各项实质条件。
3、本次交易方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次交易不构成关联交易，相关议案经公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次交易有利于完善公司在国内玉米种子行业的布局，提升公司玉米业务竞争力及行业占有率，从而有利于提升公司的行业地位与可持续发展能力，同时本次交易将提高公司的资产规模及盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
6、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券、期货业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，且均独立于本公司、交易对方及拟购买的资产，不存在除正常业务往来外的现实和预期利害关系，审计机构和评估机
构具有独立性。
7、本次拟向交易对方发行股份购买标的资产的最终购买价格的定价将以评估值为基础，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。鉴于本次交易涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议。
8、本次交易发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
9、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
10、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案及中国证监会核准本次交易方案等。
综上，我们认为，公司本次发行股份购买资产符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次发行股份购买资产的方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
任天飞 庞守林 吴新民
唐红 陈超
2018年3月9日
厦门港务发展股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]18号文、证监发行字[1999]19号文和证监发行字[1999]20号文批准，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1999年 2月 3日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 9,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价格人民币 5.53元。本次发行公司共募集资金 52,535.00万元，扣除发行费用 1,653.00万元，募集资金净额为 50,882.00万元。截止 1999年 2月 9日，上述募集资金已全部到位，并经厦门天健会计师事务所“厦门天健所验字（99）GF字第5001号”《验资报告》验证。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-040易事特集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|UPS三相输入均流控制器以及UPS 的均流控制方法|ZL201410605954.5|2014年10月30日|2017年1月4日|发明专利|易事特集团股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—002二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2016年1月18日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年1月14日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于 2016年 1月18日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告》（2016-004）。
2.关于公司向三家全资子公司增资的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
4.关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2016-005）。
5.关于回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016-006）。
6.关于2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（2016-007）。
三、备查文件
1.二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
2.《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告》（2016-004）
3.《关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2016-005）
4.《关于回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016-006）
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年1月18日