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证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-044浙江佐力药业股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”或“佐力药业”)募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》，现将公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]133号文核准，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，发行价格每股23.50元，公司共募集资金总额47,000万元，扣除与发行有关的费用人民币4,418.24万元后，本次实际募集资金净额为42,581.76万元。中汇会计师事务所有限公司于2011年2月16日出具的中汇会验[2011]0146号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
佐力药业首次公开发行募集资金净额中的 9,238万元用于“新增 200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”，2,991万元用于“新增年产 4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”，3,000万元用于“药用真菌研发中心建设项目”，1,500万元用于“市场营销网络建设项目”，除上述项目外，其余 25,852.76万元为超募资金，用于“与主营业务相关的营运资金项目”。
2012年 2月 20日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 4,600万元永久性补充流动资金。
2013年 8月 20日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,800万元暂时性补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2014年 2月 18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 4,800万元归还至募集资金专户，并进行了公告。
截至本公告日，公司已累计使用超募资金 4,600万元，剩余超募资金的金额为21,252.76万元。
三、使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划和必要性
1、本次永久补充流动资金的使用计划
为了进一步提高募集资金的使用效率，维护投资者的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
（一）近年以来，公司销售规模不断扩大，为了保持合理库存结构，存货金额占用增加；同时应收账款的资金占用也增加，增加了流动资金的需求。
（二）公司在扩大产能和增加产品品种的同时，也在积极地开拓终端市场，增加市场推广的投入，也将继续加大新产品研发和产业化的力度，需要增加流动资金做支持。
（三）随着公司规模的扩张，公司员工人数呈逐年增长态势，由此带来的人力成本的同步增加，也加大了对流动资金的需求。
公司本次使用部分超募资金人民币5,000元永久性补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东
的利益。
四、公司确认和承诺
（一）公司确认最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
（二）公司承诺本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
五、相关审核和批准程序
（一）公司第五届董事会第四会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金，公司此次使用部分超募资金5,000万元用于永久补充流动资金，将提交2014年第一次临时股东大会进行审议。董事会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金。监事会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）公司独立董事发表独立意见，认为：
公司本次使用部分超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
上述部分超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露备忘录第一号－超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的《公司章程》、《公司独立董事
制度》的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金。
（四）公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）出具了《西南证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》，西南证券认为：
佐力药业本次使用超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，上述事项的实施尚需提交公司股东大会审议通过；佐力药业最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后12个月内不进行上述证券投资等高风险投资；佐力药业本次超募资金使用计划没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。西南证券对佐力药业本次超募资金的使用计划无异议。西南证券对佐力药业本次以部分超募资金永久性补充流动资金计划无异议。
六、备查文件：
1．《浙江佐力药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2．《浙江佐力药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
3、《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》；
4、《西南证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）019号广东新宝电器股份有限公司
关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2017年4月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 130,000万元自有资金购买银行短期理财产品。现将相关情况公告如下：
一、理财产品概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买银行短期理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币130,000万元自有资金购买银行理财产品，在此限额内资金额度可滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，购买的理财产品将选择与公司有长期良好合作关系的商业银行，且购买的银行理财产品仅限于保本型一年期以内的短期理财产品。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。
5、决议有效期
投资期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日内有效。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
7、关联关系说明
公司拟投资品种的发行主体是商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
二、审批程序
本事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
三、购买银行短期理财产品对公司的影响
公司购买保本型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并视公司资金情况，在一年的投资期限内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股东利益。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司制定了《理财产品管理制度》，将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2017年3月31日前十二个月内，公司在额度范围内滚动使用闲置资金累计购买理财产品194,770.00万元，已到期产品取得投资收益1,376.63万元，尚有51,000.00万元理财产品未到期。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事发表的独立意见：
我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买银行短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，提升公司盈利能力，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了《理财产品管理制度》，决策程序合法合规。
因此，我们同意公司使用额度不超过人民币130,000万元的自有闲置资金购买理财产品、投资对象仅限于保本型一年期以内的短期理财产品，并将此项事项提交公司2016年年度股东大会审议。
2、监事会的审核意见
经监事会审核，关于公司使用自有资金购买银行短期理财产品，发表如下审核意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买银行短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，提升公司盈利能力，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同时，公司董事会制订了《理财产品管理制度》，决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币130,000万元的自有闲置资金购买理财产品，投资对象仅限于保本型一年期以内的短期理财产品。
3、保荐机构关于此事项的核查意见
经核查，东莞证券股份有限公司认为:
新宝股份拟使用闲置自有资金购买银行保本型短期理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。新宝股份目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金阶段性较为充裕，在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用不超过130,000万元的闲置自有资金购买银行保本型短期理财产品，符合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对新宝股份拟使用自有闲置资金不超过人民130,000万元（在此限额内资金额度可滚动使用）购买保本型一年期以内银行理财产品事项无异议。
备查文件：
1、《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十三次
会议相关事项发表的独立意见》；
4、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司使
用自有资金购买银行短期理财产品的核查意见》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-078
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。同意公司为子公司江西鸿利光电有限公司（下称“江西鸿利”）向银行申请综合授信额度提供担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
因子公司江西鸿利生产订单需求增加，为了补充其日常经营流动资金和生产产能扩充的需要，进一步增强其业务拓展能力和资金实力，公司拟为江西鸿利综合授信业务提供担保。具体情况如下：
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|被担保方|与公司关系|融资银行|授信/担保金额|担保期限|担保类型|担保方|
|江西鸿利光电有限公司|子公司|中国银行股份有限公司赣江新区支行|不超过20,000万元|自主债务合同履行期届满后两年|连带责任担保|公司|
|||北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行|不超过10,000万元|自主债务合同履行期届满后两年|连带责任担保|公司|

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视江西鸿利运营资金的实际需求来确定。根据《公司章程》及相关制度规定，公司独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西鸿利光电有限公司
3、住 所：南昌临空经济区中小微企业工业园办公楼一楼
4、法定代表人：李国平
5、注册资本：贰亿伍仟万元整
6、经营范围：LED发光器件、灯饰及其他光电产品的生产、批发及零售；
自营和代理各类商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与公司存在的关系：公司持有江西鸿利60%股权，南昌产业发展投资有限公司持有江西鸿利40%股权。
8、最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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|项 目|2017年6月31日|2016年12月31日|
|资产总额|940,195,945.65|886,945,046.53|
|负债总额|265,954,524.74|235,006,414.33|
|所有者权益|674,241,420.91|651,938,632.20|
|负债和所有者权益总计|940,195,945.65|886,945,046.53|
|项 目|2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|268,806,298.95|64,279,195.26|
|营业利润|-21,232,133.36|-30,611,091.71|
|净利润|22,302,788.71|-13,851,265.28|
|注：2016度财务数据已经南昌中海会计师事务所出具的赣中海审字[2017]第1185号审计，2017年半年度财务数据未经审计。|||

三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
为了满足子公司生产经营的需要，公司拟为江西鸿利综合授信业务提供连带责任保证，担保对象为子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。
2、监事会意见
公司本次为江西鸿利综合授信提供担保，是为了支持子公司的正常业务发
展，有利于提高子公司经营效率和盈利能力。符合公司及全体股东的利益，也
不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
3、独立董事意见
本次为子公司江西鸿利综合授信提供担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 55,622万元。本次担保生效后，公司及子公司的担保总额累计不超过人民币 85,622万元，占公司2016年度经审计净资产比例不超过46.87%。
以上担保全部为公司对子公司提供的担保和公司为子公司取得委托贷款的担保。公司子公司无对外担保的情况。公司及其子公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-013宁夏英力特化工股份有限公司
2015年年度监事会工作报告
2015年，公司监事会根据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，按照确定的年度工作计划，本着对企业、股东、职工负责的态度，对公司进行了监督检查，履行了监事会职责，促进了公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全，现将年度工作情况汇报如下：
一、监事会履职情况
（一）监事会召开及列席会议情况
报告期内，公司共召开 5次监事会会议，监事会会议决议均进行了公开披露，具体情况见下表：
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||序号||监事会届次||召开日期||披露媒体|
||1||第六届监事会第十二次会议||2015-03-17||证券时报、证券日报、巨潮资讯网|
||2||第六届监事会第十三次会议||2015-04-21||证券时报、证券日报、巨潮资讯网|
|3||第六届监事会第十四次会议||2015-08-18||证券时报、证券日报、巨潮资讯网||
|4||第六届监事会第十五会议||2015-10-27||证券时报、证券日报、巨潮资讯网||
||5||第七届监事会第一次会议||2015-11-14||证券时报、证券日报、巨潮资讯网|

报告期内，监事会成员列席了历次董事会，出席了全部股东大会。
（二）监事会审议事项
1．第六届监事会第十二次会议审议通过了 2014年年度报告及报告摘要、2014年年度监事会工作报告、2014年年度财务决算报告、
议案、关于停止 10万吨氯乙烯单体技改项目前期工作的议案、关于公司会计估计变更的议案、2014年年度内部控制自我评价报告、2015年年度财务预算报告、关于 2015年年度内部审计工作计划的议案；
2．第六届监事会第十三次会议审议通过了 2015年第一季度报告
全文及正文；
3．第六届监事会第十四次会议审议通过了 2015年半年度报告及摘要、关于 2015年中期计提各项资产减值准备的议案；
4．第六届监事会第十五次会议审议通过了 2015年第三季度报
告全文及正文、关于公司监事会选举的议案;
5．第七届监事会第一次会议审议通过了关于选举王淑萍女士为公司第七届监事会主席的议案。
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规的规定，履职尽责、规范运作。
（三）监事会培训学习情况
根据中国证监会颁发的《上市公司高级管理人员培训工作指引》文件的规定，结合公司完善法人治理的需要，公司监事积极参加各类培训活动。
报告期内，监事会成员学习了证监会下发的《上市公司监事会工作指引》，参加了宁夏证监局组织举办的“2015年上市公司董事、监事及高级管理人员培训班”，学习了上市公司董、监、高法定义务及法律责任、转型中的上市公司监管、并购重组与再融资规则解读、重点关注问题及案例、中国经济的当下与未来等内容，掌握了监管法规，
进一步提高履职能力。
二、公司生产经营事项的监督检查和评价情况
报告期内，监事会多次深入公司开展调查研究，对公司生产经营，财务管理、高管履职、“三公”经费情况等事项开展了现场监督检查，密切关注公司的相关报道，出席参与公司内部的相关会议，分别与公司总经理、财务总监、董事会秘书及审计部门、财务相关人员进行访谈，了解公司生产经营、计提减值准备，关联交易，及时掌握公司经营状况，对检查中发现的问题督促管理层落实、整改。监事会所做决议及出具的专项意见均是建立在对公司生产经营事项深入调研的基础上。
（一）公司财务情况的检查
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督和检查，动态掌握了公司的业务运作和资产运行态势，熟悉了公司财务运作模式及制度建设情况，从而为有效监督公司资产安全奠定了基础。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司 2015年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记录，误导性陈述、重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、公正。
（二）关联交易情况
报告期内，对公司发生的关联交易进行了审查，并听取了各方人士对公司关联交易的看法。监事会认为：公司发生的关联交易属于正常经营活动，公司与关联企业之间的业务往来能按一般市场经营规则
进行，与其他业务往来企业同等对待，交易价格采取市场公允价格，交易是公平合理的，公司对发生的关联交易所做的信息披露符合《深交所股票上市规则》的规定。
（三）对外担保情况
报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的担保情况。
（四）对公司内部控制自我评价的意见
公司组织结构设计符合国家法律法规、部门规章和公司的制度规定。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度体系完善，符合公司现阶段经营管理的发展需求，在公司经营管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。报告期内，内部审计机构能独立地开展日常及专项内部审计工作，对公司内部控制活动的监督是有效的。
公司按照《企业内部控制规范》、《企业内部控制评价指引》的相关要求，对公司的内部控制情况进行了评价，编制了《2015年度内部控制评价报告》，中审众环会计师事务所出具了内部控制审计报告，监事会认为：公司及子公司在所有重大方面保持了较有效的内部控制。
三、对公司董事会和经营层运行情况的评价
报告期内，监事会成员列席了历次董事会，出席了历次股东大会；
审查了公司定期财务报告；监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管
理人员的履职情况进行了监督，了解了公司各项重要决策的形成过程，董事会和管理层能够依法运作、科学决策，其决策程序合法合规，所做出的各项决策维护了公司和全体股东合法权益，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
四、2016年度的重点工作
2016年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，促进公司规范运作，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。重点做好以下四项工作：
（一）做好监事会日常监督检查工作
一是按时召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；二是全程列席董事会会议，并在重大事项上发表意见；三是强化日常监督检查，提高监督检查的时效性和规范性；四是根据实际情况，深入公司实地进行现场监督检查；五是根据监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
（二）加强监事会履职能力
一是加强学习培训，提高自身素质；二是深入公司开展调查研究，及时了解和掌握公司的运营情况；三是及时掌握监管部门的新规定，根据监管政策变化情况加强对董事会和高管人员的履职情况的监督和检查；四是跟踪落实股东大会、董事会决议的执行情况；五是指定监事落实监事会决议执行情况；六是加强与审计委员会的沟通协调,加大审计监督力度,加强风险防范意识，通过定期了解和审阅财务报
告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）加强对公司重大事项的监督
重点加强对技改项目、财务管理、关联交易、资产出售等重大事项的监督检查。按照公司内控制度的规定，落实监管措施，确保制度执行的有效性、规范性。
2016年，公司监事会将依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规相关规定，认真履行监督、检查职能，促进公司规范运作，稳定发展。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会二○一六年三月二十五日
山东美晨科技股份有限公司
关于对深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）出资及
其他对外投资项目以及本次募集资金使用事项的声明承诺函
山东美晨科技股份有限公司（以下简称本公司），现就题述事项，声明承诺如下：
1、本公司声明确认：作为有限合伙人，本公司与其他合伙人共同发起设立的深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）（以下简称“中植美晨并购基金”）已经依法注册成立。相关信息已经依法公告。
本公司依据相关的协议约定认缴及实缴的资金为本公司的自有及自筹资金，非本次非公开发行的募集资金。
2、本公司重申并承诺保证：本次非公开募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，将依法建立健全专项募投资金账户并专款专用于补充公司之园林绿化业务所需之流动资金。
公司本次募集资金将不得用于上述对中植美晨并购基金的出资，也不会用于其他类似潜在对外投资项目。
特此声明承诺
声明承诺人：山东美晨科技股份有限公司
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-030
昆明川金诺化工股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年3月28日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本93,360,000股为基数，向全体股东每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.170000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2600000元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月15日，除权除息日为：2018年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：云南省昆明市呈贡区上海东盟商务大厦 A座 10楼昆明川金诺化工股份有限公司证券部
咨询联系人:宋晨
咨询电话:0871-67436102
传真电话:0871-67412848
六、备查文件
1、昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
2、昆明川金诺化工股份有限公司2017年年度股东大会决议
3、中国登记结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
广东奥飞数据科技股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
为进一步规划广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《广东奥飞数据科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），并经第二届董事会第二十五次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。规划具体如下：
（1）制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以公司正常经营和可持续发展为前提，重视和维护股东权益，坚持以现金分红为主的基本原则。
（2）考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股东要求和意愿、本次发行募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（3）股东回报规划制定周期及审议程序
公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一
次利润分配规划和计划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段股东回报计划，并确保调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。董事会制
定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决
通过，独立董事及监事应当就利润分配方案发表独立意见，股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。若公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利
润分配规划和计划，利润分配规划和计划的调整应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应发表独立意见，且股东大会审议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（4）未来分红回报规划
公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。
当累计未分配利润超过公司股本总数100%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
（5）关于未来三年（2019-2021年）具体的分红计划
为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：A、2019-2021年期间，公司每年以现金形式分配的利润将不少于当年实现的可供分配利润的10%；
B、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会 2019年 11月19日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2016-031关于公司与北京手表厂有限公司终止<合资合作框架协议>
并开展“北京”品牌独家授权业务合作事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的议案》，根据公司经营发展需要，为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力，增强公司自主创新和品牌培育的能力，公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议，合作投资成立北表表业（北京）有限公司。该项对外投资框架协议的主要内容为：1、北京手表厂有限公司同意将其钟表元器件及机心制造业务、“北京”和“双菱”品牌及与相关业务团队等资源，分立设立北表表业公司，持有北表表业公司100%的股份。
2、在分立完成后，本公司拟以现金人民币8,000万元（其中5,100万元作为标的公司注册资本）投资北表表业公司，具体金额以评估公司出具的关于北表表业公司资产的市场公允估值为准，出资入股后公司占北表表业公司51%的股份，北京手表厂有限公司占北表表业公司49%的股份。
3、自本框架协议签署生效后，交易双方即共同配合推进合资工作，履行相关法律程序和办理注册手续，同时协同推进机心制造和品牌提升业务的发展规划和经营管理。
经公司第七届董事会第十九次会议审议通过后，公司经营层在董事会授权范围内积极与北京手表厂有限公司进行沟通，推进合资准备工作，现因市场环境等有关合资合作条件尚不完备，经平等、互信、友好协商，双方一致同意终止《合资合作框架协议》，双方均不承担违约责任。
基于公司对“北京”品牌的定位及未来发展的信心，以及双方在业务合作方面有着较为稳固的基础，本着深度信任、延续合作的精神，公司计划与北京手表厂有限公司逐步深化“北京”品牌及机心等相关业务的合作，并与其签订《“北京”品牌独家授权业务合作协议》，以更好的开展具体业务层面的合作，并为日后相关条件成熟后进行资本合作奠定基础。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
二○一六年九月二十日
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
一、关于2016年利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求以及《公司章程》和相关文件的规定，我们作为深圳大通实业股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对此次利润分配预案发表独立意见如下：
为回报广大股东，经董事会研究，以公司 2016年 12月 31日的总股本326,735,887为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利32,673,588.70元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于2016年累计和当期关联方占用资金、对外担保情况发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56”号文）、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“120”号文）有关规定，作为深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、截止 2016年 12月 31日，公司累积和当期对外担保金额为 63618.5万元，不存在违反56号文和120号文的情况；
2、与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
三、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法规，作为深圳大通实业股份有限公司的独立董事，我们对公司2016年度内部控制评价报告发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关于计提2016年资产减值准备的独立意见
公司此次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次资产减值准备的计提。
六、关于续聘2017年审计机构的独立意见
公司续聘的审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
皇甫晓涛 张世兴 赵息
东方花旗证券有限公司
关于
广东明家联合移动科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立财务顾问核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本独立财务顾问”）作为广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”）发行股份及支付现金购买北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）100%股权和深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）88.64%股权并配套募集资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对明家联合使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2308号”文核准，明家联合以非公开发行方式发行向上银基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）32,194,480.00股募集配套资金，募集资金总额为人民币489,999,985.60元，扣除与发行有关的费用
15,905,947.00元后，实际募集资金净额为474,094,038.60元。2015年12月10日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了（广会验字[2015]G15037450055号）《验资报告》。明家联合已将全部募集资金存放于募集资金专户。
二、明家联合募集资金使用情况
（一）批准用途
明家联合于2015年6月1日召开的第三届董事会第六次会议和2015年6月30日召开的第四次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案，同意本次配套募集资金全部用于支付本次交易的现金对价、相关税费及补充上市公司流动资金。
（二）现金对价支付进度安排
本次交易的现金对价合计40,212万元，将根据签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》进行分期支付，分期支付详细如下：
1、微赢互动
在微赢互动股权交割日并完成配套融资后 10个工作日内，上市公司向交易对方支付现金20,160万元。其中，张翔、爱赢投资、杜海燕、广发信德、众赢投资、厚合投资、好望角、横琴安赐依次取得其中的2,648.44万元、5,427.43万元、992.81万元、4,795.61万元、121.72万元、3,528.00万元、1,764.00万元、882.00万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对微赢互动 2015年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后 10个工作日内，上市公司向交易对方支付现金 6,080万元；其中，李佳宇、张翔、陈阳依次取得其中的2,027.00万元、1,074.58万元、2,978.42万元。
在具有证券从业资格会计师事务所对微赢互动 2016年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后10个工作日内，上市公司向李佳宇支付现金 2,000万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对微赢互动 2017年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后10个工作日内，上市公司向李佳宇支付现金 2,000万元。
2、云时空
在云时空股权交割日并完成配套融资后 30个工作日内，上市公司向筋斗云支付现金5,000万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对云时空 2015年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后30个工作日内，上市公司向筋斗云支付现金 2,500万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对云时空 2016年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后30个工作日内，上市公司向筋斗云支付现金 1,500万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对云时空 2017年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后 30个工作日内，上市公司向筋斗云支付现金 972万元。
（三）截至目前募集资金情况
截止目前，明家联合部分募集资金尚未使用。根据募集资金使用的进度安排，未来12个月将会有不低于3,000万元的募集资金暂时闲置。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
明家联合于 2014年 10月 17日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用1,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意从首次公开发行募集资金之尚未使用的闲置募集资金中，使用 1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月。2015年2月10日，公司已将上述1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。
明家联合于 2015年 12月 15日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,400万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至明家联合募集资金专户。截至2016年11月3日，公司已将上述 6,400万元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对明家联合的影响
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足暂时流动资金的需求，明家联合拟使用本次发行股份购买资产的配套资金的部分闲置募集资金3,000万元（占实际募集资金净额的6.33%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至明家联合募集资金专户。2017年3月21日，明家联合董事会、监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及明家联合《募集资金使用管理制度》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
明家联合本次使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，有利于明家联合解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，东方花旗认为，明家联合本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经明家联合董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及明家联合募集资金管理制度的相关规定。综上，东方花旗对明家联合本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于广东明家联合移动科技股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）项目主办人：
凌峰 罗红雨
东方花旗证券有限公司2017年3月21日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-073亚光科技集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）拟以其所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交债”），详情请见公司于2017年9月22日、2018年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊载的《关于公司控股股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2017-097）《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》（公告编号：2018-071）。
公司近日收到太阳鸟控股通知，太阳鸟控股以其所持公司部分 A股股票为标的面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成，实际发行规模为人民币1.69亿元，债券期限为 3年，最终票面利率8.0%。
公司将根据相关规定，对本次可交换债券发行后续进展及时履行披露义务。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2018年9月9日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-030上海摩恩电气股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年4月11日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年4月3日以邮件通知方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：一、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2016年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2016年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《上海摩恩电气股份有限公司2016年度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《上海摩恩电气股份有限公司 2016年度报告》摘要刊登于 2017年 4月 12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过公司《2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》。
公司在总结2016年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制 2017年度财务预算：
公司 2017年度实现营业收入 55,320.00万元，利润总额 4,456.00万元，净利润3,100.00万元，其中：归属于母公司所有者的净利润3,020.00万元，基本每股收益 0.07元。
特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司 2017年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》。
全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于2017年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》。
全体监事认为：本次担保对象为公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资
产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于2017年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》。
全体监事认为：该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于2017年度向控股股东申请3亿元借款额度的议案》。
全体监事认为：该项关联交易符合公司生产经营的需求，可以提高公司融资效率及降低财务费用。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一七年四月十一日