Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-130深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议（临时会议）
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四十二次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年8月21日向全体董事发出通知，并于2016年 8月25日上午10时至11时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为肖映辉、陈治民、彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<公司2016年半年度报告及其摘要>的议案》
全体董事同意《公司2016年半年度报告全文》与《公司2016年半年度报告摘要》的相关内容。
具体信息详见公司于 2016年 8月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016年半年度报告全文》和《公司2016年半年度报告摘要》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
2016年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事发表了独立意见。
具体信息详见公司于 2016年 8月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划考核管理办法》等有关规定，董事会认为，除黄秦香、张永志以外，其他123名激励对象已满足限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异，可依照
2014年度第一次临时股东大会对董事会的授权批准，按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁相关事宜，本次可解锁的限制性股票数量为
5,743,125股。
独立董事发表了独立意见。
具体信息详见公司于 2016年 8月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于首期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》鉴于激励对象黄秦香、张永志已离职，根据激励计划中的相关规定，以及公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请深圳市长亮科技股份有限
公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司决定对黄秦香、张永志所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 52,000股进行回购注销。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于回购价格调整方法的相关规定，本次回购价格调整为 3.048元/股，回购总金额为158,496元。回购后，公司将在法定期限内注销该部分股份。
独立董事发表了独立意见。
具体信息详见公司于 2016年 8月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于拟回购注销已获授但尚未解锁部分限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-066
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2015年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2015年第八次会议于 2015年 12月 4日以通讯表决形式召开。会议通知于 11月 27日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长季向东先生主持，审议并通过如下决议：
一、董事会以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司董事长的议案；
公司董事会一致同意，选举黄欣先生为公司董事长。
二、董事会以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司董事的议案；
公司董事会同意提名张强先生为第六届董事会董事候选人。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司董事会提名张强先生为公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议，其提名和审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；张强先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。我们同意提名张强先生为公司董事候选人并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案内容，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十二月五日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-004
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）函告，获悉科瑞天诚将其所持有本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
1、2014年1月7日，科瑞天诚将其所持有本公司的180万股、180万股合计360万股分两笔质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（“深圳中小企业”）以获取融资。质押期限自上述融资资金到账之日起不超过12个月。
2、2014年1月7日，科瑞天诚原质押给深圳中小企业的本公司股份460万股中剩余的290万股全部解除质押。
3、2014年1月8日，科瑞天诚原质押给山东安德利集团有限公司的本公司股份572万股中的292万股解除质押。
4、2014年1月17日，科瑞天诚原质押给四川信托有限公司的本公司股份445万股中剩余的2,806,689股全部解除质押。
上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2014年1月17日，科瑞天诚共持有本公司股份188,897,317股，占本公司总股本（48,960万股）的38.58%；本次质押的股份数为360万股，占本公司总股本的0.74%；本次解除质押的股份数共计8,626,689股，占本公司总股本的1.76%；本次质押及解除质押后，科瑞天诚累计质押所持有的本公司股份151,820,969股，占本公司总股本的31.01%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十一日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-042债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会 2017年第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017年第十七次会议于 2017年 10月 17日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2017年10月13日以网络形式发出。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：彭庆伟先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总裁方东红先生代行董事会秘书职责（详情参见公司于2017年7月25日在指定信息披露媒体上公开披露公告）。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杜汛女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。
至此，杜汛女士不再担任公司证券事务代表职务。
杜汛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书通讯方式：
|||||
|-|-|-|-|
|姓 名|办公电话|传 真|电子邮箱|
|杜 汛|0755-25863061|0755-25863012|szzygp@126.com|

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任罗丽芬女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期相同。
公司证券事务代表通讯方式：
|||||
|-|-|-|-|
|姓 名|办公电话|传 真|电子邮箱|
|罗丽芬|0755-25863061|0755-25863012|szzygp@126.com|

三、备查文件：公司第九届董事会2017年第十七次会议决议。
特此公告。
附件：简历
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十八日
附件：
简 历
杜汛：女，1975年4月出生，西南财经大学货币银行学专业本科毕业，学士，高级经济师。1997年7月至1998年6月在深圳市振业股份有限公司投资决策办从事股证事务工作；1998年6月至2000年12月任本公司股证事务代表；2001年1月至今任本公司证券事务代表；2005年2月至今任本公司计生办副主任（主持工作）、女工委副主任（主持工作）；2005年4月至今任本公司工会工作委员会委员；
2006年 7年至 2008年 1月任本公司团委书记；2006年 10月至 2008年 1月任本公司董事会办公室副主任（主持工作）；2008年1月至今任本公司董事会办公室主任；2009年12月至今任本公司纪委委员。
被提名人未持有本公司股份；不存在不得被提名的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
罗丽芬：女，1983年1月出生，中共党员，研究生学历，经济师、会计师。
2007年4月起在本公司董事会办公室工作；2015年3月起任董事会办公室主任助理；2014年 4月至 2016年 7月兼任机关党支部组织委员；2014年 6月起兼任机关工会委员。
被提名人未持有本公司股份；不存在不得被提名为的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-068国元证券股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本公司第七届董事会第三十八次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2016年9月9日（星期五）14：55时。
(2)网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 9日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月8日（星期四）下午15：00至2016年9月9日（星期五）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日2016年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议召开前，本公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2016年9月3日。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2016年中期利润分配预案》。
本次股东大会所审议议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会议案由公司第七届董事会第三十八次会议提交。具体内容请查阅公司于 2016年 8月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2016年9月5日
3、登记地点：合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。
五、其他事项
1、联系方式
地址：安徽省合肥市梅山路18号国元证券
邮编：230022
联系人：汪志刚、郭德明
联系电话：0551-68167077、68167323
传真号码：0551-62207322
电子信箱：dshbgs@gyzq.com.cn
2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十八次会议决议。
附件：1、代理投票授权委托书
2、网络投票具体操作流程
国元证券股份有限公司董事会
附件1：
代理投票授权委托书
兹委托(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127) 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成（√）|反对（Х）|弃权（○）|
|1|《2016年中期利润分配预案》||||

√
注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2016年 月 日
附件2：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360728”，投票简称为“国元投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成（√）|反对（Х）|弃权（○）|
|1|《2016年中期利润分配预案》||||

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们参加了海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，在审阅了公司提供的有关材料和听取有关汇报后，现就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于对《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
1.报告期内，公司对内部控制制度进行了全面的梳理和完善，建立健全的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
2.公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
3.公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
二、关于《公司2013年度利润分配预案》的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度实现净利润2,311,661.36元，实现归属于母公司所有者的净利润2,728,021.65元；截至2013年12月31日，本公司未分配利润-79,581,325.04元。
公司第七届董事会第六会议通过的公司2013年度利润分配预案为:2013年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本。
我们认为：报告期内由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。因此，公司董事会拟定的 2013年度利润分配预案是符合规定的，我们同意公司董事会的上述分配预案。
三、关于对《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》的独立意见
2.本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3.同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
四、《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的独立意见
公司的股东回报规划是在综合考虑公司所处行业特征、公司实际情况、股东回报及外部融资环境等因素的基础上制订的，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。股东回报规划的制定符合有关法律、法规和公司章程的规定，同时在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。
五、对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
2013年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。我们认为审计报告真实、客观地反映了公司 2012年的财务状况和经营成果，审计报告涉及事项是客观存在的，并同意董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项所作的说明。
独立董事：
贺颖奇
朱新蓉
二〇一四年四月十九日
关于重大资产重组保密措施和保密制度的说明深圳王子新材料股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明
深圳王子新材料股份有限公司（以下称“公司”）就本次重大资产重组事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至本次重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司董事长、董事会秘书、主要高级管理人员、主要交易对方、财务顾问核心人员知悉相关事项。
二、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
为避免股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2016年 4月 5日开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》。经公司核实，本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司申请股票于 2016年4月19日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司和交易对方为了顺利完成发行工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介服务机构，并与上述中介服务机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并于向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
公司按照相关规定制作了《重大事项进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
四、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务
关于重大资产重组保密措施和保密制度的说明公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
深圳王子新材料股份有限公司董事会 2016年5月16日
关于重大资产重组保密措施和保密制度的说明交易对方关于本次重大资产重组
采取的保密措施和保密制度的说明
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买北京飞流九天科技有限公司100%股权。作为本次重大资产重组的交易对方，新疆网秦移动创业投资有限公司、史文勇、北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度说明如下：
1、在与上市公司筹划本次重大资产重组期间，高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至本次重组框架性方案基本确定阶段，交易对方严格控制内幕信息知情人范围，并贯穿于本次交易的过程始终。
2、与上市公司及时签订保密协议，约定了彼此的保密义务，积极履行内幕信息知情人登记管理，并制定相关交易进程备忘录。在内幕信息依法公开披露前，严格控制内幕信息知情人范围。
3、多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，本交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
以下无正文。
关于重大资产重组保密措施和保密制度的说明（此页无正文，为《新疆网秦移动创业投资有限公司、史文勇、北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签章页）
交易对方：新疆网秦移动创业投资有限公司（盖章）
法定（授权）代表人：
许泽民
签署日期：2016年 月 日
关于重大资产重组保密措施和保密制度的说明（此页无正文，为《新疆网秦移动创业投资有限公司、史文勇、北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签章页）
交易对方：
史文勇
签署日期：2016年 月 日
关于重大资产重组保密措施和保密制度的说明（此页无正文，为《新疆网秦移动创业投资有限公司、史文勇、北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签章页）
交易对方：北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：北京金信融达投资管理有限公司（盖章）
委派代表人：
曹达
签署日期：2016年 月 日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018–011华灿光电股份有限公司
2017年度业绩预增预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、2017年度业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期 1 - 12月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：76% - 100%|盈利：26,719.04万元|
||盈利约：47,025万元 – 53,438万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本年度业绩增长的主要原因如下：
1）由于公司LED芯片产能本年度取得较大增长，使得公司芯片产品的产销量同比去年增长较大；
2）由于研发持续加大，芯片总体的产销结构向高端调整，加上规模效应下芯片成本的进一步下降，以及客户结构向大型优质客户的聚拢，使全年毛利率同比去年增幅明显，且从一季度起至四季度毛利率都较为稳定；
3）本年度蓝晶科技从年初已全面完成2寸转4寸衬底片工艺切换。
四、其他相关说明
1）本报告期内非经常性损益金额约为24,917万元。2016年公司的非经常损益为24,168万元。
2)依照会计准则经财务测算，公司在四季度预计将存在3000万的存货跌价计提。
3）由于武汉工厂的技术改造及产线优化调整，使得公司在四季度依照专项预算计提了3100万的必备费用支出，预计对本年度利润造成一定影响。
4）本年度由于子公司建设，公司总体贷款利息支出（不含汇兑损益）上升较大，比2016年增加约7400万。
5）四季度市场的石墨盘事件未对公司总体的生产和经营业绩带来实质影响。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在本公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年一月十五日
平安证券有限责任公司
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
使用部分闲置自有资金及募集资金进行投资理财的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规及规范性文件及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》的规定，对蓝晓科技使用部分闲置自有资金及募集资金进行投资理财事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177号文核准，并经贵所同意，蓝晓科技由主承销商平安证券采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 14.83元，共计募集资金 29,660万元，扣除保荐及承销费用 2,773.13万元后的募集资金为 26,886.87万元，已由主承销商平安证券于2015年6月25日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,354万元后，公司本次募集资金净额为25,532.87万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕220号）。
二、本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行投资理财的基本情况
为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，蓝晓科技拟在在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过2亿元的暂时闲置的自有资金及募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，其中拟使用闲置募集资金不超过1.5亿元，具体情况如下：1、额度及期限
公司拟使用不超过2亿元的闲置资金进行投资理财，其中拟使用闲置募集资金不超过1.5亿元，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及本次决议有效期限内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
投资品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款、金融债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。
投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资决议有效期限
至获得股东大会审议通过之日起两年内有效。
4、资金来源
闲置的自有资金及募集资金。
5、实施程序及方式
本事项须由公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后，并获得股东大会审议通过后实施。
实施方式为授权董事长行使该项投资决策权并指定财务负责人负责具体购买事宜及风险控制。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
闲置资金购买理财产品主要面临以下风险：
2、相关工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、保荐机构核查意见
蓝晓科技本次使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品事项需要经过蓝晓科技董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见，且理财产品发行主体提供保本承诺后方可实施。
本保荐机构同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过2亿元的暂时闲置的自有资金及募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，其中使用暂时闲置募集资金不超过1.5亿元，有效期为自股东大会审议通过之日起二年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行投资理财的核查意见》之签章页】
保荐代表人：_____________
齐政
_____________
马力
平安证券有限责任公司
年 月 日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
2013年度，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的权利和规定的义务，继续诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，按照中国证监会相关文件要求对公司的有关重要事项发表了独立意见，对公司董事会的科学决策及公司的经营和发展起到了积极作用。现将独立董事 2013年度具体履职情况报告如下：
一、参加董事会、股东大会会议的情况
2013年度，我们以审慎负责、积极认真的态度出席了十三次董事会会议，充分发挥我们的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断，在确保董事会切实履行应尽的职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面起到了积极的促进作用，并提出了富有建设性的意见。
独立董事出席2013年度董事会会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度应参加董||亲自出席|||||
||姓名||||||委托出席次数||缺席次数|
||||事会会议次数||次数|||||
|邹定民||13||13||0||0||
|屈茂辉||13||12||1||0||
|郭 平||13||13||0||0||
|任爱胜||13||11||2||0||

我们还列席了公司召开的二次股东大会，虚心听取现场股东提出的意见和建
议，认真履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、发表独立意见的情况
1、2013年4月25日，我们对隆平高科关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况、内部控制评价、聘任副总裁和总经济师以及对外担保事项发表独立意见。同意公司董事会续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构，认为截至2012年12月31日公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保；2012年度，公司董事和高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形发生；公司内部控制制度体系较为健全完善，内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。杨远柱先生和王德纯先生均具备担任相关职务的专业知识和技能，其聘任程序合法有效，未发现其存在不得担任公司董事和高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；公司拟按照23%的持股比例为长沙高新开发区思源小额贷款有限公司向湖南省中小企业信用担保有限责任公司的担保提供反担保事项的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，未发现存在损害公司及股东利益的情况。
2、2013年 4月 19日我们对向湖南湘研种业有限公司（以下简称“湘研种业”）进行增资以及将湖南亚华种子有限公司（以下简称“亚华种子”）少数股东权益按约定确认到张德明等核心管理层名下的两笔交易事项出具了事前认可意见。我们认为：上述两笔交易均构成共同投资类型的关联交易，上述交易符合公司长远发展战略，我们同意将该次交易相关议案提交董事会审议并表决。2013年 4月 25日我们对上述交易出具了关联交易之独立意见，我们认为：本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定；交易方案、相关协议内容以及审议程序符合相关法律、法规的规定。
名股东的事项出具了关联交易事前认可意见。我们认为：鉴于廖翠猛为公司董事兼执行总裁，张德明、龙和平为公司产业总监，该事项构成共同投资类型的关联交易，我们同意将该次交易相关议案提交董事会审议并表决。2013年6月13日，我们对上述事项出具了关联交易之独立意见，认为：该次股权还原不违反相关法律、法规及规范性文件，未损害上市公司中小股东合法权益；在董事会审议本次交易的相关议案时，董事廖翠猛已回避表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
4、2013年7月2日、2013年9月3日我们对发行股份购买资产事项出具了关联交易之事前认可意见，我们认为：本次非公开发行股份购买资产构成关联交易，本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，其交易方案、定价原则以及拟签署的相关协议符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。本次关联交易有利于公司的发展，从根本上符合公司及全体股东的利益。公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关中介机构签署了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。2013年7月5日、2013年9月6日我们对发行股份购买资产暨关联交易事项出具了关联交易之独立意见，我们认为：本次发行股份购买资产暨关联交易审议程序和交易方案、定价原则符合有关法律、法规和规范性文件的规定，关联董事回避了表决，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。签署的相关协议符合相关法律、法规和中国证监会颁布的其他规范性文件的规定。本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，并取得中国证券监督管理委员会的核准。
资产负债率超过70%的对象提供债务担保。
三、参与2012年度以及2013年度审计工作的情况
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，我们积极参与了公司 2012年度和 2013年度审计工作。在年审注册会计师进场审计前，我们审阅了年审工作计划，并听取了管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们与会计师事务所年审负责人就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审计结果的真实、准确。
在新的一年里，为保证独立、公正、有效地履行职责，维护中小股东的合法权益，我们将不断提高自己的理论水平和履职能力，一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为董事会的决策和公司的发展提供更多有建设性的意见和建议。
独立董事：邹定民屈茂辉郭平任爱胜签署日期：2014年3月26日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-115鸿博股份有限公司
关于变更公司 2019年年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 29日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司2019年年度审计机构的议案》，公司拟将 2019年年度审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”），该事项尚需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”），在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，公司对华兴所的辛勤工作表示由衷的感谢！
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟聘请大华所为公司2019年年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年 02月09日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
业务资质：大华所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会审核认为：大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。
2、公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更公司 2019年年度审计机构的议案》，同意公司聘任大华所为公司2019年年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。同意将变更会计师事务所事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见：公司拟聘用的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公
司 2019年度审计工作。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度的审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
2019年 10月 29日，公司召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司 2019年年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于变更公司2019年年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
北京市金杜律师事务所
关于朗姿股份有限公司2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：朗姿股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2016年12月2日召开的2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《朗姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司于2016年11月15日召开的第三届董事会第一次会议决议；
3、公司独立董事于 2016年 11月 15日出具的《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
4、公司于2016年11月15日召开的第三届监事会第一次会议决议；
5、公司于 2016年 11月 16日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
6、公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
7、公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第一次会议决议、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会第一次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共3名，代表有表决权的股份255,986,200股，占公司有表决权股份总数的63.9965%；通过网络投票参会的股东共 9名，代表有表决权股份 38,500股，占公司有表决权股份总数的0.0096％。综上，出席本次股东大会的股东人数共 12人，代表有表决权股份256,024,700股，占公司有表决权股份总数的64.0062%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
宋彦妍
韩骐瞳
单位负责人：
王 玲
二〇一六年十二月二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-078深圳市全新好股份有限公司
关于收到《股份转让协议补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日披露了《关于收到<股份转让协议>的公告》，深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）（以下简称“圆融通达”）与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签订《股份转让协议》（以下简称“原协议”）。圆融通达将其持有 2,570.83万股公司股份转让给汉富控股等相关事项进行了约定（详见公司于2018年2月28日披露了《关于收到<股份转让协议>的公告》，公告编号：2018-030）。
近日公司收到汉富控股送达的《股份转让协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”），《补充协议》就原协议条款进行补充明确，主要内容如下：
“甲方：深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）
乙方：汉富控股有限公司
鉴于：
1、2018年2月26日，甲乙双方签署《股份转让协议》（以下简称“原协议”），约定甲方将其所持有的深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”或“上市公司”）2,570.83万股股份转让给乙方。
2、甲方实际持有上市公司股份总数为25,708,327股，甲乙双方为明确起见，经双方友好协商，本着诚实信用和互利互惠的原则，对于上述股份总数中不足100股的27股尾股进一步补充约定如下，以兹共同遵守：
第一条、本次转让的标的股份为甲方所持有的全新好 2,570.8327万股、占上市公司总股份数7.42%的股份。
第二条、本次标的股份转让总价为 428,300,727.82元（大写：肆亿贰仟捌佰叁拾万零柒佰贰拾柒元捌角贰分），折合每股 16.66元，为原协议签署日的前一交易日上市公司股票二级市场收盘价的100%。
总价之差额（即 449.82元）应由乙方在支付原协议项下第三笔股份转让款时一并支付给甲方，即第三笔股份转让款应为 188,300,727.82元（大写：人民币壹亿捌仟捌佰叁拾万零柒佰贰拾柒元捌角贰分）
第四条、本补充协议为原协议的修改和补充，是原协议不可分割的组成部分。
本补充协议生效以后，本补充协议有约定的，按照本补充协议履行；本补充协议没有约定的，按照原协议的相关约定履行。
第五条、本协议一式四份，甲、乙双方各持一份，其余用于留档及上报备案，各份具有同等法律效力。”
根据《补充协议》约定，公司需对前期披露的相关公告进行更正，详见公司于2018年5月31日披露的《更正公告》（公告编号：2018-079）
公司将积极跟进约定相关事项进展，严格按照深圳证券交易所相关规则履行信息披露义务。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会