证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015- 081江苏润邦重工股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年9月25日以邮件形式发出会议通知，并于2015年10月9日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
同意提名吴建先生、施晓越先生、沙明军先生、LOH SweePeng先生、李晓琴女士、谢贵兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
同意提名俞汉青先生、陈议先生、沈蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司已向深圳证券交易所上报了俞汉青先生、陈议先生、沈蓉女士的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
本议案将提交公司2015年第三次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时，该次股东大会当选的董事将组成公司第三届董事会。以上人员自股东大会审议通过后任期三年。
根据有关规定，公司第二届董事会将继续履行职责至第三届董事会选举产生方自动卸任。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事候选人简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2015年10月10日
附件董事候选人简历
1、吴建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，大学本科学历；
1989年至1996年先后任职于南通石化总公司、中国化学工业部南通合成材料厂工程指挥部、南通开发区总公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司总经理、南通威望实业有限公司执行董事、南通虹波重工有限公司董事长兼总经理。2009年10月起任公司第一届董事会董事长兼总经理，现任公司第二届董事会董事长兼公司总裁；现兼任南通船舶工业协会副会长。
吴建先生通过持有南通威望实业有限公司股权的方式间接持有公司股份
60,896,642股，占公司总股本的13.72%，为本公司的实际控制人。吴建先生直接持有公司股份1,014,678股，占公司总股本的0.23%。吴建先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
10月起任公司第一届董事会副董事长；现任公司第二届董事会副董事长兼任江苏省机械工程学会焊接专业委员会副理事长。
施晓越先生通过持有南通威望实业有限公司股权的方式间接持有公司股份
60,896,642股，占公司总股本的13.72%。施晓越先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
3、沙明军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，大专学历，工程师；1980年起先后任通州兴仁船舶车间主任、通州市金属机械厂厂长、南通虹波电力机械厂厂长、南通虹波机械厂厂长、南通虹波机械有限公司董事长兼总经理。
2009年10月起任公司第一届董事会董事；现任公司第二届董事会董事兼任江苏省南通市工商联（总商会）金属商会会长。
沙明军先生通过持有南通威望实业有限公司股权的方式间接持有公司股份
60,896,642股，占公司总股本的13.72%。沙明军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
4、LOH SweePeng先生，新加坡国籍，1964年7月出生，拥有管理学博士和FMBA学位；1987年加入卡尔玛新加坡分公司，1989年起先后担任卡尔玛太平洋有限公司（Kalmar PacificLtd）启帆集团（YardwayGroup）执行总监、卡尔玛太平洋有限公司（Kalmar PacificLtd）常务董事、卡哥特科公司亚洲运营总裁等职，2009年起任卡哥特科公司执行委员会成员、卡哥特科公司亚太区执行副总裁，现任公司第二届董事会董事兼任公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司董事长。
LOH SweePeng先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
5、李晓琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大专学历；
2004年起先后任南通虹波重工有限公司运营部部长、财务部部长，2008年4月至2009年10月任南通威望实业有限公司财务总监，2009年10月起任公司财务总监，现任公司副总裁兼财务总监。
李晓琴女士持有公司股权激励限制性股票500,000股，占公司总股本的0.11%。
李晓琴女士与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
6、谢贵兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，硕士，经济师、审计师；2001年起先后任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表，嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理、经理，民丰特种纸股份有限公司监事，南通虹波重工有限公司董事会办公室主任，2009年10月起任公司董事会秘书。现任公司第二届董事会董事、副总裁兼董事会秘书。
谢贵兴先生持有公司股权激励限制性股票500,000股，占公司总股本的0.11%。
谢贵兴先生与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
7、俞汉青先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年10月出生，博士学历，教授。1994年起先后任英国纽卡斯尔大学土木工程系博士后、新加坡南洋理工大学环境工程系研究员、香港大学环境工程研究中心研究员，现任中国科学技术大学化学学院教授，博士生导师，同时兼任江苏维尔利环保科技股份有限公司、南京中电环保股份有限公司以及中国天楹股份有限公司的独立董事。
俞汉青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
8、陈议先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月出生，研究生学历，持有律师职业资格证书，1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长城律师事务任律师，2005年起在江苏长三角律师事务所任主任、律师，曾先后兼任江苏华宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以及苏州春兴精工股份有限公司独立董事，现兼任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事。
陈议先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
审计经理、高级经理、董事、副主任会计师、合伙人，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙事务管理委员会委员，兼任江苏林洋电子股份有限公司独立董事及上海市慈善捐赠救助物资服务中心监事。
沈蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。