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证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-018江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司）于2019年2月28日收到深圳证券交易所《关于对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 101号），公司就问询函所关注的问题进行了认真的核查并回复说明如下：
一、你公司董事梁华中认为你公司现阶段不宜对高管职务进行人事调整变动的原因、合理性。
回复：
董事梁华中认为公司现阶段不宜对高管职务进行人事调整变动的原因如下：公司涉嫌信息披露违法违规，目前处于证监会立案调查阶段，公司当务之急是积极配合中国证监会的调查工作；总经理、财务总监的职务对于公司的经营管理至关重要，为蓝丰生化的发展、正常生产运营考虑，管理层的稳定是必要的，现阶段不宜对高管职务进行人事调整变动。
综上所述，出于作为董事的职责以及对于公司及股东利益维护的综合考虑，董事梁华中认为公司现阶段不宜对高管职务进行人事调整变动。
二、上述人事变动对你公司生产经营的影响和应对措施。
回复：
本次高级管理人员任免是公司正常的人事变动，相关的审批程序符合有关法律法规的要求，不会影响公司的日常生产经营活动。
经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任耿斌为公司总经理、郏拥军为公司财务总监。耿斌1994年至2003年曾任职于江苏化工农药集团公司农药车间、外贸科、研究开发中心。现任江苏苏化集团张家港有限公司董事长、总经理，江苏苏化集团有限公司董事、党委委员，江苏苏化集团苏州长青化工有限公司董事长，江苏苏化集团信达化工有限公司董事长，在过往工作中表现优异，勤勉尽责，具有丰富的企业管理和从业经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，能够胜任总经理职责要求；郏拥军自 1990年起先后任职于苏州溶剂厂财务部、苏州化工农药集团有限公司财务部，2003年任江苏苏化集团有限公司财务稽核部主办会计，2008年 1月任苏州菱苏过氧化物有限公司财务部部长，2018年至今任苏州恒华创业投资有限公司财务部长，具备非常丰富的会计专业知识和财务管理经验，能够胜任财务总监职责要求。同时刘宇和熊军在离职后，近期内仍会在公司配合现任总经理、财务总监做好相应的工作交接，保证相关工作的接续开展。
三、请你公司独立董事按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.14条的规定，对总经理离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。
（一）本次高管离职的原因
公司于2018年先后发现存在以下问题：
1、公司原银行出纳在 2011年至 2017年期间挪用公司资金合计 1848.76万元，截至2018年半年报披露之日已全部归还；
2、股东王宇（持股9.88%）在 2016年-2017年期间发生多笔对公司全资子公司陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）的非经营性资金占用，其中2016年度发生期间占用4.41亿元，期末已全部归还；2017年度发生占用3.84亿元，期末余额3.57亿元；截至2018年末尚有余额3.37亿元未归还。
上述事项的发生，暴露了公司在内部控制方面存在的重大缺陷，损害了公司
及股东利益，给公司造成了严重不良影响。刘宇作为公司时任总经理，未能恪尽职守，认真履行勤勉尽责义务，对上述问题负有相应的责任，经审慎研究，公司董事会决定免去刘宇总经理职务。
（二）独立董事对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作细则》等有关制度的规定,作为公司独立董事,对免去刘宇公司总经理职务,发表如下核查意见:
免去刘宇总经理职务,是出于优化公司治理结构、加强公司内部控制的考虑,对当前的业务发展不会造成不利影响，长远来看有利于公司的持续发展,同时也有利于公司全体牢固树立责任意识。公司本次对外披露的高管离职原因与实际情况一致。免去刘宇总经理职务后,公司董事会及时聘任了资历深厚、经验丰富的耿斌接任，新任总经理将在董事会的决策部署下继续扎实开展工作，刘宇也会在公司配合相关方的协调和工作的交接，此次高管变动，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司生产经营和管理产生重大影响。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-088天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）2017年半年度报告及摘要已于2017年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年 8月 25日，天海防务召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资与桑菲通信订立主供应商协议、
与京华信息订立采购协议暨日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在了解情况并查阅有关资料后，对子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）下属公司冠捷投资有限公司（简称“冠捷投资”）与深圳桑菲消费通信有限公司（简称“桑菲通信”）订立《MASTER SUPPLIERAGREEMENT》（简称“主供应商协议”，项下还包括品质及服务协议、分销协议）、与深圳市京华信息技术有限公司（简称“京华信息”）订立《冠捷科技集团采购契约书》（简称“采购协议”）暨日常关联交易事宜发表独立意见如下：公司第五届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。交易价格及其他交易条款按照一般商业条款、考虑当前市价以及经公平磋商后厘定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科2014年9月30日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-043
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2017年6月12下午16:30-17:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于 2017年 6月 2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3名，实到监事 3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案经审核，监事会认为：本次增资有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，我们同意本次使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过选举第四届监事会监事成员的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东龙跃实业集团有限公司提名顾明明女士（简历附后）、持股5%以上股东天津信利隆科技有限公司提名袁健先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
本次变更后，最近两年内担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举
产生。
2.1选举顾明明女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.2选举袁健先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过对外担保的议案
经审核，监事会认为：对北讯电信进行担保是开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，不会损害公司利益，我们同意对外担保的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过关联交易的议案
经审核，监事会认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意关联交易的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会二〇一七年六月十三日
附件：
第四届监事会候选人简历
顾明明女士：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师职称。曾任河北省旅游局主任科员、河北旅游集团副总裁、北讯电信（天津）有限公司副总经理，现任北讯电信股份有限公司副总裁、华南区总经理。
顾明明女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
袁健先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学软件工程专业。袁健先生 2009年参加工作，具有计算机软件工程、系统集成、无线通信等专业背景，从事多年无线宽带网建设和运营工作，具有丰富的运营管理经验。曾任上海全通诺特通信技术有限公司副总经理，北讯电信（上海）有限公司副总经理，现任北讯电信股份有限公司总裁助理、华东区总经理。
袁健先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-125号成都天保重型装备股份有限公司
关于参与设立股权投资并购基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 12月 21日与上海银叶投资有限公司、四川国泰民安科技有限公司（以下简称：“标的公司”）及谷穗签订的《四方合作协议》（以下简称“《合作协议》”），具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订合作协议的公告》），为了促进各方在环保产业、环保市场的跨越式发展，实现各方优势互补，建立稳定长期的合作关系，以上四方同意由上海银叶投资有限公司和公司共同设立股权投资基金以逐步收购标的公司的股权，最终实现由公司持有标的公司100%股权、标的公司单独上市或第三方并购退出。
为更好的履行《合作协议》中的义务，公司或其关联公司（以下简称：“乙方”）拟使用自有资金与杭州礼瀚投资管理有限公司或其关联公司（以下简称：“礼瀚投资”或“甲方”）及甲方负责募集社会资金或第三方投资机构出资共同投资成立杭州天礼银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“并购基金”）。
并购基金采用有限合伙企业形式设立，由甲方作为普通合伙人和基金管理人负责有限合伙企业的正常运营。
并购基金首期规模不超过5,400万元，由甲方出资900万元作为劣后级投资人及GP，乙方出资 900万元作为劣后级投资人（LP），其余由甲方负责募集社 1
会资金或第三方投资机构出资担任并购基金优先级投资人（LP）。
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本次交易已经公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况介绍
名 称：杭州礼瀚投资管理有限公司
注册地址：杭州市江干区民心路100号万银大厦2408室
企业类型：有限责任公司
成立时间：2012年6月18日
法定代表人：单吉军
经营范围：服务：投资管理、投资咨询、经济信息咨询（除证券、期货或商品中介），企业管理咨询，企业形象策划，会展会务服务；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述合作方杭州礼瀚系上海银叶投资有限公司全资子公司。
三、并购基金的基本情况
（一）设立规模
并购基金首期募集规模不超过人民币5,400万元。在首期规模的基础上，各方均可根据各自情况，向并购基金追加投资额度。
各方应在并购基金完成工商注册登记后 20日内按照本协议第一条之约定一次性履行出资义务（根据对标的公司股权的投资和收购进度，经各方协商后可顺延）。
（二）基金存续期
并购基金存续期为3年，前两年为基金投资运行期，第三年为项目退出期（经各方同意可以延长存续期限）。
（三）基金退出
并购基金退出的具体事务由基金管理人决定并执行。乙方根据自身产业整合和战略布局需要，在并购基金针对此次投资项目投资前，向并购基金明确如下收购条件:
1、如在符合《合作协议》第五条“丙方股东认沽权”的情形，并购基金有权选择按照该条约定的价格优先于标的公司大股东将持有标的公司股权转让给乙方，乙方须以现金收购方式向并购基金支付股权转让对价；
基金持有的标的公司股权进行收购，乙方须以现金收购方式向并购基金支付股权转让对价。
（四）投资对象
本并购基金定向投资和收购标的公司股权，股权比例及投资金额以各方签署的《合作协议》为准。各方应共同参与完成标的公司投前尽职调查及投后管理，共同参与制定标的公司远期收购标准、业绩指标。
除各方同意外，并购基金的资金不得用于其他投资用途。
（五）基金组织架构
并购基金开展具体投资管理业务时，由甲方负责组建管理团队，承担基金管理人的具体工作职责，由乙方协助管理人团队进行投资项目的投后监督、管理及退出等工作，并在标的公司战略规划、行业研究分析、资源整合优化等方面提供必要帮助和支持。
原则上各方共同负责：（1）并购战略研究和分析；（2）并购过程中标的公司尽职调查、财务评估、并购方案设计。
（六）基金管理费用
1、固定管理费用：管理费用在出资人出资到位后一次性收取。
2、基金管理人浮动收益：当并购基金到期或提前清算时实际可分配收益超过9%/年时，则管理人提取超额收益部分的20%作为浮动收益。
（七）基础收益分配
本并购基金进行结构化设置，分配顺序如下：
1、基金投资人基础收益为年化9%，超过部分为基金超额收益；
2、本金及基础收益分配如下：
（1）普通合伙人固定管理费用、前期调研费用及基金相关税费；
（2）优先级投资人本金；
（3）优先级投资人9%/年的固定收益；
（4）劣后级投资人本金
（5）劣后级投资人9%/年的固定收益。
（1）基金管理人收取超额部分的20%作为浮动收益；
（2）优先级投资人收取超额部分的10%作为浮动收益；
（3）扣除上述分配后剩余收益归劣后级投资人所有，按照出资比例进行分配。
（八）差额补足条款
若优先级投资人退出时，并购基金向优先级投资人累计已分配的金额未达到优先级投资人实缴出资本金及应当获得的预期基础收益时，则乙方须在优先级投资人发出收购通知后十五个工作日内，收购优先级投资人持有的并购基金份额，收购金额=优先级投资人实缴出资本金*(1+基础收益*优先级投资人出资本金实际存续天数/365)-优先级投资人累计已分配金额。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
此次成立并购基金的目的为收购及增资四川国泰民安科技有限公司，参与设立并购基金有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地整合环保产业链提供支持，促进公司整体战略目标的实现。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次临时会议决议
2、独立董事关于参与设立并购基金的独立意见
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-089号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2016年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2016年10月21日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事 6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆水泥股份有限公司 2016年第三季度报告全文及正文》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2016年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》。
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|二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信追加资|
|产抵押的议案》|
|公司已分别于2016年4月 28日召开第八届董事会第二十四次会议，2016|
|年5月20日召开公司2015年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行授|
|信提供担保的议案》，为满足公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下|
|简称“互助金圆”）经营和发展需要，同意互助金圆拟向中国建设银行股份有限|
|公司海东市分行申请11,000 万元综合授信融资，由公司为其提供担保，借款期|
|限1年（具体内容详见公司于 2016年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时|
|报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于为子|
|公司申请银行授信提供质押担保的公告》）。现经公司与银行协商，根据银行要求|
|追加互助金圆及其子公司民和金圆水泥有限公司（以下简称“民和金圆”）的部|
|分机器设备、土地使用权和房产做抵押。具体抵押物情况如下：|
|（1）、互助金圆机器设备，账面价值不超过 4.5亿元。|
|（2）、民和金圆机器设备、账面价值不超过 8000万元；房产（民和字第 15515|
|号）面积为40202.59㎡，土地使用权（民国用（2012）第0026 号），面积63635|
|㎡。|

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
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|三、审阅通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质|
|押担保的议案》。|

为满足公司全资子公司互助金圆及其控股子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）、民和建鑫商品混凝土有限公司（以下简称“民和建鑫”）以及博友建材之子公司西宁金圆商砼有限公司（以下简称“西宁金圆商砼”）、海东金圆商砼有限公司（以下简称“海东金圆商砼”）的经营和发展需要，同意互助金圆及其控股子公司向相关银行申请融资，具体情况如下：
1、互助金圆拟向民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过 5,000万元银行综合授信融资，融资期限一年，该授信在一年中可循环使用，由公司和公司控股股东金圆控股集团有限公司为其提供担保，担保期限以担保合同约定的期限为准。
2、博友建材、西宁金圆商砼、海东金圆商砼、民和建鑫拟向中国工商银行股份有限公司互助支行申请贷款，本次申请的贷款合计不超过 11,000万元，借款期限1年，上述四家公司具体贷款额度以银行批准的额度为准，上述贷款均由互助金圆提供担保,担保期限以担保合同约定的期限为准。
互助金圆、博友建材、西宁金圆商砼、海东金圆商砼及民和建鑫的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。公司为其提供担保，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同，股东大会召开时间待董事会决议后另行通知。
具体内容详见公司于 2016年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
备查文件：
1、第八届董事会第三十次会议决议；
2、其他文件。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
东海证券股份有限公司
关于
星源电子科技（深圳）有限公司
未实现 2015年度盈利预测的说明及致歉
独立财务顾问
东海证券股份有限公司
签署日期：二〇一六年四月
释义
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
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注：本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
东海证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“东海证券”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“麦捷科技”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及上市公司年度报告披露工作的相关要求，对星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“标的公司”、“星源电子”）2015年度盈利预测实现情况进行了核查，并发表意见如下：一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据新艺公司、叶文新、钟艺玲、钟志海（以下简称“补偿责任人”）与上市公司签署的《盈利承诺与补偿协议》，星源电子 2014年度、2015年度和 2016年度经审计的税后净利润（合并口径扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润）分别不低于8,106.65万元、10,173.14万元、12,678.54万元。
二、2015年度盈利预测实现情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月17日出具的《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字(2016)第 3593号），星源电子 2015年度合并口径扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 7,828.69万元。实际利润数低于盈利预测数10,173.14万元，盈利预测实现率约为76.95%。相关情况如下：
单位：万元
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|实际数|预测数|差额|
|7,828.69|10,173.14|2,344.45|

三、盈利预测未实现的主要原因
星源电子盈利预测是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设下做出，2015年度，由于所处行业的市场竞争进一步加剧，星源电子的经营环境的现实情况与相关基本前提和假设存在了较大差异。星源电子 2015年度盈利预测未实现的主要原因如下：
1、在全球经济形势持续下行的背景下，消费类电子特别是平板电脑的需求疲软，受上游面板产业全球产能持续增加而导致产能过剩的影响，星源电子主要产品市场竞争激烈，产品价格持续下降；同时，星源电子的新产品IPS屏模组的
出货量未达预测，上述因素影响了星源电子2015年度经营业绩的实现。
2、为布局超大尺寸模组的市场，星源电子以自有资金收购了北海星沅电子科技有限公司（以下简称“北海星沅”）100%股权，北海星沅已于2015年10月 10日完成了工商变更登记手续。收购后星源电子将部分设备搬运到北海星源安装调试，同时采购新设备以增大产能。该事项对星源电子 2015年出货量造成了暂时的负面影响。
综上，针对星源电子 2015年未能实现本次重大资产重组相关盈利预测，本独立财务顾问及主办人深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。本独立财务顾问及主办人仍将继续积极履行持续督导职责，督导相关方严格按照相关规定和程序，履行相关承诺，保护中小投资者利益。
(以下无正文)
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于星源电子科技（深圳）有限公司未实现2015年度盈利预测的说明及致歉》之签字盖章页）
财务顾问主办人：吴逊先
江成祺
东海证券股份有限公司
二〇一六年四月十七日
第五届董事会会务材料 独立意见
独立董事关于2015年上半年度
公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年8月27日在福建省宁德市召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，本着实事求是的态度，对2015年上半年度公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况作专项说明和发表独立意见如下：（一）专项说明：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
2、截止2015年6月30日，公司对外实际担保的余额合计 45395万元，【其中为控股子公司（持股比例50%以上）担保余额合计 15455万元；为参股公司（持股比例50%以下）担保合计 15000 万元；子公司为其子公司担保余额为 14940万元】。公司对外实际担保总额占公司净资产的比例为 30.12%，没有违背《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定；
3、报告期内，公司对参股公司担保实际发生额合计为 0万元；
4、报告期内，公司对控股子公司担保实际发生额合计为 0万元；
公司子公司为其子公司担保实际发生额为 4970万元；
5、公司所有对外担保已按照法律法规、公司章程等规定经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务；经董事会审批的对外担保已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
（二）独立意见：综上所述，我们认为公司对外担保均符合《公
第五届董事会会务材料 独立意见
司法》、《公司章程》及相关法规的规定。上述资料是由公司提供，其完整性、真实性由公司负责，我们仅就上述资料发表专项说明及独立意见。
福建闽东电力股份有限公司独立董事（签字）：
汤新华 任德坤
二〇一五年八月二十七日
证券简称：深华新 证券代码：000010 公告编号：2016-034北京深华新股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2016年 3月 16日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月18日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。
会议审议了如下议案：
一、《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的议案》
2016年1月19日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的闲置赠与资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6个月（自 2016年 1月 19日起至 2016年 7月 18日止）。2016年 1月 21日实际使用闲置赠与资金5,000万元,目前仍在使用中。截至公告日，公司赠与资金存储专户余额（含利息）合计为 81,114,175.08元。公司预计未来 6个月内，上述股改赠与资金不会按照使用计划使用,继续处于闲置状态。
为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置状态的赠与资金 6,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月。本次与前次使用的闲置状态的赠与资金累计11,000万元，未超过赠与资金净额的30%，不需要公司股东大会的批准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见 2016年 3月 19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的公告》
二、《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》
公司全资子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）因公司
经营需要，向中信银行股份有限公司常州分行贷款 4.5亿元，贷款期限为自合同签署之日起12个月。本公司为八达园林上述4.5亿元人民币的银行授信提供担保。
（本议案需提交股东大会以特别决议审议通过）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。董事王云杰先生为关联人回避表决。
详见 2016年 3月 19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《对外担保的公告》
三、《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2016年3月19日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
2016年3月18日
股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2017-035债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“辉丰转债”（债券代码：128012）转股价格：7.79元/股
调整后“辉丰转债”转股价格：7.74元/股
转股价格调整起始日期：2017年6月27日
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日向社会公开发行了845万张可转换公司债券(债券简称：辉丰转债，债券代码：128012)，根据《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，辉丰转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登本公司董事会决议公告，并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
公司将于 2017年 6月 26日（股权登记日）实施 2016年度权益分派方案，根据上述规定，辉丰转债的初始转股价格将于2017年6月27日起由原来的 7.79元/股调整为7.74元/股。调整后的转股价格自2017年6月27日起生效。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-091
上海中信信息发展股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2019年8月27日以通讯和现场相结合的方式在上海中信信息发展股
份有限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会
议由监事会主席陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司2019年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海中信信息发展股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件的要求，对公司自2019年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的财务报表格式能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司总资产、净利润、股东权益产生影响，不涉及对以前年度会计数据的追溯调整或重述，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意本次财务报表格式的变更。
具体内容详见公司2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司因员工福利等需求，2019年度需与公司关联方淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）发生日常关联交易，预计金额为300万元人民币。
监事会认为上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。
详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司监事会2019年8月27日
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第四届第二十次董事会会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目延期的议案》的独立意见
经查阅有关资料，我们认为：公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上所述，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。
此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：姜玉梅 金勇 杨记军
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-078天润曲轴股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2016年 11月 13日以电子邮件方式发出，于 2016年 11月 24日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举于树明先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。
于树明先生简历详见附件。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司监事会
2016年11月25日
附件：
于树明先生简历
于树明，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级会计师，大学学历。曾任天润曲轴有限公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职，现任本公司监事会主席，同时兼任天润联合集团有限公司副总经理。
于树明先生未持有本公司股份，持有控股股东天润联合集团有限公司3.27％的股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-075贵州川恒化工股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届监事会第七次会议通知于 2019年 8月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 22日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，其中陈明福以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》
监事会对董事会编制的《2019年半年度报告全文及其摘要》予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2019年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2019-068）与本公告同时在法定信息披露媒体予以披露。
2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
与会监事认为：本次募投项目变更为“收购小坝磷矿采矿权及相关资产负债”，有利于提高募集资金的使用效率，有利于提高募集资金使用效率，有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争和减少关联交易，同时可极大地稳定公司磷矿石供应，增加公司在原材料采购中的议价能力，为降低生产成本带来积极的影响。此次募投项目变
更不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。
具体内容详见公司在法定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-072）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司监事会2019年8月23日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-028宁波戴维医疗器械股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司2019年第一季度报告于2019年 4
月
26
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-087新疆天顺供应链股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 10日（星期二）北京时间14:50
（2）网络投票时间：2019年12月 9日—2019年 12月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 9日15:00至 2019年 12月 10日 15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王普宇先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份37,123,700股，占公司股本总额的49.7104％。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份36,860,000股，占公司股本总额49.3573％。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 3人，代表有表决权的股份 263,700股，占公司股本总额的0.3531％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表有表决权股份数 273,700股，占公司总股份的0.3665％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股数的0%。
会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意37,122,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意272,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5616％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
总表决情况：
同意37,122,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 272,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5616％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4384％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、付洋律师见证，并出具法律意见书，律师认为：本所律师认为，公司二0一九年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年 12月11日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的议案等事项进行了审
议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
对于公司2017年度利润分配预案，我们认为：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司当前的实际情况及未来可持续发展的资金需求，我们同意董事会的该项预案，并请董事会将该预案提请股东大会审议。
二、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司的内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的主要方面和环
节，较为合理、有效，符合相关法规和证券监管部门的要求，制度运行正常，能够在生产经营管理过程中起到良好的内部控制作用。公司董事会出具的《2017
年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于公司董事长2018年度薪酬分配方案、高级管理人员2018年度薪酬
分配方案的独立意见
公司董事长2018年度薪酬分配方案、高级管理人员2018年度薪酬分配方案，根据公司的相关制度制定。我们认为：方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于增强薪酬体系的激励作用。
四、关于公司续聘会计师事务所的议案
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。我们同意公司董事会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
五、关于2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员，我们认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于对公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见
根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，由于公司限制性股票激励计划13名激励对象已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司董事会本次回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票17.10万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已得到了公司2016年第二次临时股东大会的授权。公司本次回购注销事项程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的17.10万股限制性股票。
七、关于企业会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
同意公司实施本次会计政策变更。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关要求，对公司2017年度对外担保情况和关联方资金往来情况进行了核查，我们认为：报告期内，公司及其控股子公司的对外担保总额为15,500万元。上述每个担保事项，均已经过公司董事会审议批准，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
九、关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司已经建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度，可以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，有利于提高资金利用率，增加公司收益。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________马秀敏 王丽娜 贾广新
年 月 日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-072
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东陶建锋先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
由于公司股东陶建锋先生的个人资金需求，陶建锋先生将其所持有本公司有限售条件的流通股2,000,000股（占公司总股本的1.562%）通过股权质押的方式质押给浙江义乌联合村镇银行股份有限公司进行融资，上述股权质押已于 2015年 12月 22日在中国结算深圳分公司办结质押登记手续。股权质押期限自 2015年12月22日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，陶建锋先生共持有本公司股份19,880,251股，占公司总股本的15.52%，累计质押股数6,000,000股，占公司总股本4.685%。除此，陶建锋先生未进行过其他股权质押。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2015年 12月23日
新时代证券股份有限公司
关于浙江大东南股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]294号）批准，大东南以发行股份和支付现金相结合的方式，购买姜仲杨、陆旻、韩军、上海完美世界网络技术有限公司、苏州龙跃投资中心（有限合伙）合计持有的上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）100%股权，同时以询价的方式非公开发行不超过38,580,247股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次交易”）。
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）担任本次交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产管理办法》等相关法律法规的有关规定，对游唐网络2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下：
一、盈利承诺情况
根据《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及《利润预测补偿协议之补充协议》，姜仲杨、陆旻、韩军承诺，游唐网络2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数不低于人民币4,500.00万元、5,850.00万元和7,350.00万元。
二、游唐网络 2016年度业绩承诺实现情况
游唐网络2016年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审[2017]2302号标准无保留意见审计报告。经审计，游唐网络2016年度合并口径实现归属于母公司的净利润为7,669.31万元，其中归属于母公司股东的非经常性损益为153.78万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7,515.53万元，则游唐网络100%股权对应实现的承诺净利润为7,515.53万元，超过了业绩承诺金额。
三、新时代证券对游唐网络 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见经核查，本独立财务顾问认为：游唐网络2016年度实际净利润数超过盈利承诺水平，业绩承诺已经实现；姜仲杨、陆旻、韩军无需对大东南进行补偿。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于浙江大东南股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：张建刚、董晓瑜
新时代证券股份有限公司2017年4月26日