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证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-046山西太钢不锈钢股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于2018年4月16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月23日、6月30日、7月7日、7月21日和7月27日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-039、2018-044、2018-045）；2018年5月16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）；2018年6月16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-030）；2018年6月27日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-035）；2018年7月14日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前已与临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》；已聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所等中介机构；目前，公司聘请的中介机构对标的资产的审计、评估等相关工作仍在进行中，公司及相关各方正在就本次交易涉及的相关问题进行商讨、论证。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年8月6日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-024中航飞机股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2019年 4月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 25日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室现场召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席王斌先生主持。
会议经过表决，形成如下决议：
一、审核通过《2019年第一季度报告》
监事会认为董事会编制和审议公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（《2019年第一季度报告全文》详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网；
《2019年第一季度报告正文》详见 2019年 4月 27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。）
二、审核通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2019年 4月 27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）
三、备查文件
第七届监事会第十二次会议决议
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十七日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018181神州高铁技术股份有限公司
关于调整超短期融资券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，公司于2017年6月12日召开股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》等相关议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，详情参见相关公告。
鉴于公司控股股东已发生变更，同时结合目前市场情况和公司的资金需求情况，公司拟调整原超短期融资券方案，调整后的方案如下：
一、关于公司发行超短期融资券的方案
（一）发行规模
本次超短期融资券发行总规模不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时资金需求及市场情况确定。
（二）发行期限
本次发行超短期融资券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）发行利率及其确定方式
本次超短期融资券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定。
（四）发行方式
本次发行的超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册，一次或分期公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（五）发行对象
本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
（六）担保安排
本次超短期融资券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（七）承销方式
本次超短期融资券发行由牵头主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
（八）募集资金用途
本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充营运资金或偿还债务。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
（九）决议的有效期
本次发行超短期融资券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24个月。
二、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项
为有效协调本次发行超短期融资券过程中的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场实际情况，制定及调整本次超短期融资券的具体发行方案，修订、调整本次超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、期限、利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次超短期融资券发行的申报事宜；
3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、如监管部门对发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
6、办理与本次发行有关的其他事项。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事会认可的人士代表公司，根据股东大会的决议、董事会的决议以及董事会届时的具体授权，具体处理与本次发行有关的事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次发行超短期融资券事项已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
本次发行超短期融资券经公司股东大会审议通过后，原经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的超短期融资券发行方案终止实施。
四、备查文件
1、第十三届董事会第二次会议决议；
2、中国银行间市场交易商协会要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2019-028
上海海得控制系统股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第一次临时股东大会于2019年4月27日发出通知，并于2019年5月12日至2019年5月13日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2019年 5月13日（星期一）下午14:30在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开；2019年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年 5月 12日下午 15:00至 2019年 5月 13日下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和徐志豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份111,796,728股，占上市公司总股份的46.3109％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理10人,所持有表决权的股份2,995,500股,占公司有表决权股份总数1.2409%。
1、通过现场投票的股东 11人，代表股份 111,785,728股，占上市公司总股份的46.3064％。
2、通过网络投票的股东 4人，代表股份 11,000股，占上市公司总股份的0.0046%。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代
理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
具体表决结果如下：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
股东吴秋农先生、石朝珠先生、孙康华先生、王金瑶女士、徐建琴女士、刘静女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，故上述股东为关联股东，对此议案需回避表决。上述关联股东持股数量如下：吴秋农先生持股 1,413,192股、石朝珠先生持股267,500股、孙康华先生持股30,000股、王金瑶女士持股 14,250股、徐建琴女士持股67,500股、刘静女士持股6,750股。
表决结果：同意109,994,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；
反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,873,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8783％；反对 3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1217％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意111,793,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；
反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,992,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8832％；反对 3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1168％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海海得控制系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2019年5月14日
北京市金杜律师事务所
关于浙江世宝股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：浙江世宝股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”）的委托，指派律师列席浙江世宝2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了浙江世宝提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、浙江世宝第五届董事会第十三次会议决议；
3、浙江世宝第五届董事会第九次会议决议；
4、浙江世宝第五届监事会第五次会议决议；
5、浙江世宝于2016年5月4日的《证券时报》和深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）刊载的《浙江世宝股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
6、浙江世宝本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
7、浙江世宝本次股东大会相关议案；
8、浙江世宝本次股东大会其他相关文件。
浙江世宝已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，浙江世宝已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及浙江世宝提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据浙江世宝第五届董事会第十三次会议决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述通知的时间、地点，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，及深圳证券交易所提供给浙江世宝的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共5名，代表浙江世宝有表决权股份262,542,235股，占浙江世宝有表决权股份总数的83.12%。
金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为浙江世宝董事会，召集人资格符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由深圳证券交易所提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了《浙江世宝 2015年度审计报告》、《浙江世宝 2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》、《浙江世宝2015年度董事会工作报告》、《浙江世宝 2015年度利润分配预案》、《浙江世宝 2015年度公司治理报告》、《浙江世宝 2016年度董事及监事薪酬方案》、《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝2016年度审计机构的议案》、《浙江世宝2015年度监事会工作报告》。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，浙江世宝本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
徐辉
王宁远
单位负责人：
王玲
二〇一六年六月二十一日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2019-044聚光科技（杭州）股份有限公司
关于董事长辞职暨补选非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长叶华俊先生递交的辞职报告。叶华俊先生因个人原因，特申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会等相关职务。叶华俊先生辞去上述职务后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，叶华俊先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，叶华俊先生仍将继续履行公司董事、董事长职责至新任董事、董事长产生。
叶华俊先生在公司担任董事、董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的经营发展及规范运作做出重要贡献，公司董事会对叶华俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！叶华俊先生的离职不会对公司日常经营产生影响。
叶华俊先生上述职务原任职期满日为2022年5月23日。截止本公告日，叶华俊先生持有公司股份300,000股，占公司总股本0.07%。叶华俊先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的规定。
公司于2019年9月16日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名丁建萍先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事、董事长及专门委员会委员。根据《公司章程》等相关规定，董事
长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司会及时办理工商变更等事项。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
2019年9月16日
候选人简历：
丁建萍先生，汉族，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团（控股）有限公司咨询事业部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发展部经理。2003年1月至2018年9月，在杭州工商信托股份有限公司工作，先后任公司执行总经理、总经理、总裁、董事等职务；2018年9月至今任杭州工商信托股份有限公司首席顾问、董事。
截至本公告日，丁建萍先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。
内部控制审计报告
天健审〔2017〕2-70号
湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华菱钢铁公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华菱钢铁公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年月日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－068大禹节水集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开了第五届董事会第二十一会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
2、财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
（二）变更前公司采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转
移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审议程序
本次变更已分别经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更内容对公司的影响
1、财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据相关规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生
重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
2019年8月28日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确
的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更事项经董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变更调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的说明
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、公司第五届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年8月28日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开公司第二届董事会第七次会议，作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和中小投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司本次董事会会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的 2015年度利润分配方案与公司的成长性相匹配，符合《公司章程》等相关规定，符合公司的实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，符合公司股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情况。
我们同意公司 2015年度利润分配方案，并同意提交公司年度股东大会审议。
二、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司 2015年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
理要求，能够满足公司现阶段发展需要，对公司经营管理起到有效控制和监督作用。
2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形。
3、公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，保证了公司财务报表的有效性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
我们同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见
经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
四、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们对公司 2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的有关规定。
我们同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的独立意见
经审查，公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股东的利益。
我们同意使用募集资金 35,217万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用闲置募集资金 17,600万元暂时补充流动资金的
事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
我们同意公司本次使用闲置募集资金 17,600万元暂时补充流动资金。
七、关于续聘 2016年度会计师事务所的独立意见
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2015年年度财务报告审计过程中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构，并同意提交公司年度股东大会审议。
八、关于增补公司董事的独立意见
我们对董事会提交的关于增补公司董事的议案及候选人信息进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司本次补选董事的提名方式、程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
2、拟任董事邓锋先生符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的能力。
我们同意增补邓锋先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司年度股东大会审议。
九、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审查，公司董事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公
司董事、高级管理人员薪酬符合公司目前的经营情况。
我们同意公司董事、高级管理人员 2015年度的薪酬情况以及 2016年度的薪酬方案，并同意将 2016年度董事薪酬方案提交公司年度股东大会审议。
十、关于公司关联交易及与主要股东交易的独立意见
公司董事会已向我们提交了报告期公司关联交易及与主要股东交易的相关资料，我们经过仔细审阅，发表如下独立意见：
1、公司 2015年度关联交易及与主要股东的交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，内容真实，协议条款公平、合理，在交易定价方面采用市场价格协商确定，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，上述交易有利于公司业务的发展，对公司及其他股东利益不构成损害。我们同意确认该等交易。
2、公司 2016年度预计的与主要股东的日常交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。我们同意确认该等交易，并同意提交公司年度股东大会审议。
十一、关于 2016年度银行授信及相应担保的独立意见
经审查，公司申请 2016年度银行综合授信的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司提高自身的融资能力和资金使用效率。公司为全资子公司提供担保不会对上市公
司的独立性造成不利影响，不影响公司的正常经营，不损害公司股东特别是中小投资者的利益。
我们同意上述授信及相应担保事项，并同意提交公司年度股东大会审议。
十二、关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见经审查，公司申请 2016年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。
我们同意关于 2016年度利用暂时闲置自有资金不超过等值人民币 5亿元购买银行理财产品的事项，并同意提交公司年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为中科创达软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
王涌 唐林林 许亮
年月日
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2018年 3月 21日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：
一、关于第四届董事会聘任总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会聘任总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员发表意见如下：
本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。
上述人员不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，同意第四届董事会第一次会议对公司高级管理人员的聘任事宜。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事：程天纵、陆建忠、王志东、洪天峰2018年3月22日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-131厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知，获悉龚少晖先生将其持有的本公司的部分股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第一||质押股数||质押开始日||质押到期日||质权人||本次质押||用途|
||||大股东及一||||期||||||占其所持|||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|龚少晖||是||14,991,566股||2017年11月22日||2018年12月31日||海通恒信国际租赁股份有限公司||10.82%||个 人融资||
|龚少晖||是||6,260,000股||2017年11月22日||2018年12月31日||海通恒信国际租赁股份有限公司||4.52%||个人融资||
|合计||-||21,251,566股||-||-||-||15.34%||-||

二、股东股份累计质押的情况
1、截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份 138,530,501股，占公司总股本的37.66%，此次股份质押后其累计质押股份 128,161,566股，占公司总股本的34.84%，占其本人持有公司总股数的92.52%。
2、公司实际控制人、控股股东龚少晖先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-32常熟市天银机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）其他自然人股东对华清瑞达进行无形资产增资1080万元，其中本公司增资比例为51%，即550.8万元。增资实施后，华清瑞达注册资本将由540万元变更为1620万元，公司对华清瑞达的持股比例不变，仍为华清瑞达的控股股东。此外，华清瑞达因业务发展需要以及有关部门对其提出的要求，使华清瑞达经营范围更匹配目前及未来的装备研制、配套任务，将公司住所由“北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座1101室”变更为“北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座507室”，将经营范围由“技术推广；计算机系统服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。生产、加工计算机软硬件。”变更为“技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。销售自行开发后的产品。”。
近日，公司接到华清瑞达完成工商登记变更的通知。经北京市工商行政管理局海淀分局核准，华清瑞达已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
注册号：110108012855251
名 称：北京华清瑞达科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座507室
法定代表人：朱骏
注册资本：1620万元
成立日期：2010年05月12日
营业期限：2010年05月12日至2030年05月11日
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。销售自行开发后的产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年6月3日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-081号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年6月8日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年6月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司借款提供反担保的议案》。
公司控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（下称“大盘珠宝”）为满足扩大经营业务需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请借款 3,000万元，贷款期限为 12个月，该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（下称“担保公司”）提供最高不超过 3,000万元保证担保，应担保公司要求，公司为大盘珠宝本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
深圳市高新投融资担保有限公司为深圳本地一家国有担保机构，通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本，且大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、公司实际控制人苏日明先生已为大盘珠宝向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行贷款提供连带责任担保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容请参见 2018年 6月 15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司借款提供反担保的公告》。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年6月14日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-104芜湖长信科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2017年 8月 29日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2017年8月22日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席朱立祥先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《长信科技关于2017年半年度报告的议案》：
公司2017年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《长信科技2017年中期资本公积转增股本的预案》：
以公司最新总股本1,149,439,907股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为2,298,879,814股，本次分配不送红股，不进行现金分红。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《芜湖长信科技股份有限公司董事会关于2017年中期资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：同意3票（占有效表决票的100.00%，），反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
为解决下属子公司流动资金和项目建设的需求，促进其主业的持续稳定发展，助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司拟为控股孙公司东莞市德普特科电子有限公司本次申请的11000万元银行借款提供连带责任保证担保；拟为控股子公司重庆永信科技有限公司本次申请的5000万元银行借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的同日披露的公司相关公告。
表决结果：同意3票（占有效表决票的100.00%，），反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《芜湖长信科技股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。
具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-087
浙江田中精机股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产购买事项，鉴于该筹划事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：田中精机；证券代码：300461）自2017年5月 10日（星期三）开市起停牌。
公司将在 10个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组的，转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，鉴于该事项具有不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-03036
鼎捷软件股份有限公司
关于2018年利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年3月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》、《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。其中，关于利润分配的预案，是以公司现有总股本264,660,343股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金股利 26,466,034.3元（含税）。
上述《公司2018年度利润分配预案》、《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》尚需提交公司2018年度股东大会审议。根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司以集中竞价交易方式回购的股份不享有表决权且不参与利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
上述议案经公司2018年度股东大会审议通过后，若因公司回购注销限制性股票或以集中竞价交易方式回购公司股份，导致可享有利润分配权的股份发生变动，将按照分配总额不变的原则，相应调整每10股的分红金额。
特此公告！
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十七日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-018优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 13日（周五）下午 15:00-17:00在全景网举行 2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陆华裕先生，副董事长、行长罗孟波先生，独立董事傅继军先生，副行长、财务负责人罗维开先生，董事会秘书俞罡先生，保荐代表人姜颖先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一八年四月十日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-052
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的会议通知于2016年8月2日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2016年 8月 13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 8人。董事长朱汉平先生因工作原因不能出席本次董事会，委托董事斯华生先生代为行使本次会议的表决权。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事斯华生先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告全文和报告摘要》的议案；
《公司2016年半年度报告全文和报告摘要》于2016年8月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露；《公司 2016年半年度报告摘要》于 2016年 8月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站和《证券时报》、《中国证券报》披露，供投资者查阅。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
2、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意
见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
3、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保暨控股子公司为母公司提供担保》的议案；
公司为控股子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的具体内容详见同
日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网上的相关公告，此议案已经独立董事发表了明确意见。
该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2016年9月2日召开2016年第一次临时股东大会，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告》。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二零一六年八月十五日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-018浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股子公司获得安全生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）近日取得由浙江省应急管理厅颁发的安全生产许可证，安全生产许可证的内容如下：
编号：（ZJ）WH安许证字[2019]-F-2463
企业名称：浙江众立合成材料科技股份有限公司
主要负责人：付银根
单位地址：平湖市独山港镇海涛路3000号
经济类型：股份有限公司
许可范围：生产地址：平湖市独山港镇海涛路3000号；年产：氢气4000Nm3/h、氦[压缩的]800Nm3/h；年回收：环己烷21.33万吨、苯乙烯986.67吨。
有效期：2019年5月21日至2022年5月20日
该安全生产许可证的取得，将有助于众立合成材料生产经营的稳步健康发展。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年五月二十八日