Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-05-006受联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2014年第一次临时股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2014年3月18日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2014年4月2日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份
221,908,497股，占公司股份总数的41.61%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东13人，代表股份43,730,556股，占公司股份总数的8.20%。
3、参加本次会议表决的股东及代理人共计 18人，代表股份 265,639,053股，占公司股份总数的49.81%。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于2014年4月2日下午14:00时开始，16:00时结束。
参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月1日下午15:00至4月2日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
2、表决结果
议案一：《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意票263,678,852股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.26%，反对票 1,960,201股，弃权票 0股（其中网络投票表决结果：同意票43,730,556股，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
议案二：《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》表决结果：同意票263,676,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.26%，反对票1,962,801股，弃权票200股（其中网络投票表决结果：同意票43,727,756股，反对票2,600股，弃权票200股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2014年4月2日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-033北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月22日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构对此项议案发表了明确同意意见。具体情况详见公司于2017年8月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、到期银行理财产品收益情况
公司于 2018年 3月 9日以人民币 5,000万元暂时闲置募集资金购买的招商银行保本浮动收益型“结构性存款产品H0001591”，及于2018年3月8日以人民币5,000万元暂时闲置募集资金购买的北京银行磁器口支行保本保证收益型理财产品“稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品SRB1803038”,已全部到期赎回,本金及收益已全部收到。具体情况详见公司于 2018年 6月 16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号2018-032）。
二、公司新购买的银行理财产品相关情况
本周，公司在董事会授权额度内与银行签订了购买保本型理财产品的协议，现将有关事项公告如下：
1、公司于 2018年 6月 19日与北京银行磁器口支行签署了结构性存款协议（合同编号GJJ1806069），共计以人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型存款产品。主要内容如下：
|||
|-|-|
|产品名称|结构性存款产品 GJJ1806069|
|购买金额|人民币 5,000万元|
|产品类型|保本浮动收益型|
|预期年化收益率|2%或 3.5%|
|产品收益计算方法|1、3 个月美元LIBOR利率均在0%-8%（含8%）以内，预期可获得的年利率为 3.5%。2、3 个月美元LIBOR利率曾在8%（不含 8%）以上，预期可获得的年利率为 2%。|
|期限|59天|
|起息日|2018/6/19|
|到期日|2018/8/17|

2、公司于 2018年 6月 21日与招商银行宣武门支行签署了结构性存款购买协议（合同编号1100003855），共计以人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型存款产品。主要内容如下：
|||
|-|-|
|产品名称|结构性存款产品 CBJ03049|
|购买金额|人民币 5,000万元|
|产品类型|保本浮动收益型（存款浮动利率与黄金价格水平挂钩）|
|预期年化收益率|1.25%-4.0%|
|产品收益计算方法|存款人利息=存款本金×(保底利率+浮动利率) 实际|

|||
|-|-|
||存款天数÷365实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期日（不含当日）期间的天数|
|期限|60天|
|起息日|2018/6/21|
|到期日|2018/8/20|

3、截止 2018年 6月 22日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币12,000.00万元，具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|
|1|招商银行宣武门支行|结 构 性存款|保本浮动收益型|5,000.00|2018/6/21-2018/8/20|
|2|北京银行磁器口支行|结 构 性存款|保本浮动收益型|5,000.00|2018/6/19-2018/8/17|
|3|北京银行磁器口支行|七 天 通知存款|保本保证收益型|2,000.00|2017 年 9 月 1 日-2018年8月20日|
||合计|||12,000.00||

三、备查文件
1、公司与招商银行宣武门支行 2018年 6月 21日签署的结构性存款购买协议；
2、公司与北京银行磁器口支行 2018年 6月 19日签署的结构性存款购买协议。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2018年6月22日
第四届董事会第九次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-004
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于 2019年 1月 18日 9时 30分在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2019年 1月 15日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5人。王永业先生、傅多女士、薛峰先生以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁尹健先生、副总裁熊金梅女士，副总裁兼董事会秘书董志刚先生、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼总裁邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
因业务发展需求，拟对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）增加注册资本 5,500.00万元。本次增资完成后，中元汇注册资本将变更为 15,000.00万元。
二、《关于对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助的议案》此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司控股子公司广州穗华能源科技有限公司（以下简称“广州穗华”）因生产经营需要向公司申请财务资助 1,000.00万元。
独立董事就此议案发表独立意见：在不影响公司正常经营的情况下，保证控股子公司广州穗华正常生产运营对资金的需求，符合公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议公告未来战略及业务发展的需要。广州穗华股东苏忠阳、蔡泽祥以其股份对本次借款提供质押担保，风险在公司可有效控制的范围之内。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意公司向广州穗华提供财务资助。
《关于对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助的公告》登载于证监会指定的信息披露网站。
三、《关于转让全资孙公司股权的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司全资子公司江苏世轩科技股份有限公司拟将其持有的苏州康利贞医药有限公司（以下简称“康利贞”）100%股权转让给张荣华先生及徐炜先生；其中，张荣华先生受让康利贞81.5%股权，转让价款为 3,097.00万元；徐炜先生受让康利贞18.5%股权，转让价款为 703.00万元。
独立董事就此议案发表独立意见：公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次交易是盘活存量资产、增加公司现金流、增强公司资产的流动性的经营举措，有利于公司持续健康发展。我们同意转让全资孙公司康利贞100%股权。
《关于转让全资孙公司股权的公告》登载于证监会指定的信息披露网站。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-085广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 19日、2019年 5月 14日召开了第四届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于 2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币18亿元。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年5月15日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况
为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、宜春天赐高新材料有限公司（以下简称“宜春天赐”）的生产经营及正常业务开展需求，确保公司及子公司九江天赐、宜春天赐的持续发展，公司于 2019年 7月1日召开的第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币 1.5亿元综合授信的议案》、《关于公司及子公司九江天赐、宜春天赐共同向民生银行申请不超过人民币 2亿元综合授信的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币1.5亿元敞口的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）；同意公司及子公司九江天赐、宜春天赐共
天赐材料（002709）同向中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）申请不超过人民币 2亿元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），其中：公司最高可使用额度不超过人民币 1亿元，九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元，宜春天赐最高可使用额度不超过人民币0.2亿元，合计最高使用额度不超过人民币2亿元，九江天赐与宜春天赐使用授信额度时需公司提供连带责任担保。具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||银行||授信额度|授信用途||担保情况||授信有效期|
|公司||兴业银行股份有限公司||1.5亿元|||信用担保||一年（自授信获银行批准之日起计算）||
|||||||主要用于流动资金贷款、|||||
|||中国民生银行股份公司广州分行||2亿元|||该笔综合授信由九江天赐和宜春天赐使用时需由公司提供连带责任担保，其中：公司最高可使用额度不超过人民币1亿元，九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元，宜春天赐最高可使用额度不超过人民币0.2亿元。||||
|||||||银行保函、贸易信用证、|||||
|九江天赐||||||贴现、汇票承兑、应收账|||||
|||||||款融资、应付账款融资、|||||
|||||||进口融资、出口融资、融|||||
|||||||资租赁贷款等|||||
|宜春天赐|||||||||||

授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为人民币 18.11亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币9.5亿元（含本次），在公司股东大会批准的额度范围内。
三、本次授信担保情况
关于公司及子公司九江天赐、宜春天赐共同向民生银行申请不超过人民币 2亿元综合授信的担保
1、担保情况
该笔综合授信由九江天赐和宜春天赐使用时需由公司提供连带责任担保，其
中：九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元，宜春天赐最高可使用额度不
超过人民币0.2亿元。
天赐材料（002709）2、被担保人基本情况
（1）九江天赐高新材料有限公司
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐三善
注册资本：40,700万元
成立日期：2007年10月 30日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号
与公司关系：公司持股100%
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有效期至 2020-7-27日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。
最近一年一期主要财务数据（单体）：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||九江天赐||2019年3月31日（未经审计|）||2018年12月31日（经审计）|
|总资产||233,914.95|||233,797.75||
|总负债||89,980.06|||90,903.95||
|净资产||143,934.89|||142,893.80||
||九江天赐||2019年1-3月（未经审计）|||2018年度（经审计）|
|营业收入||31,049.42|||117,229.67||
|净利润||1,041.09|||4,729.62||

（2）宜春天赐高新材料有限公司
公司名称：宜春天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：26,890万元
成立日期：2013年3月22日
天赐材料（002709）注册地址：江西省宜春经济技术开发区
与公司关系：公司持股70%
经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。
最近一年一期主要财务数据（单体）：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||宜春天赐||2019年3月31日（未经审计|）||2018年12月31日（经审计）|
|总资产||32,308.90|||32,916.43||
|总负债||11,973.70|||12,176.00||
|净资产||20,335.20|||20,740.43||
||宜春天赐||2019年1-3月（未经审计）|||2018年度（经审计）|
|营业收入||120.54|||5,923.83||
|净利润||-405.23|||-6,444.99||

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币 9.5亿元（含本次）。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年7月3日
石家庄中煤装备制造股份有限公司
独立董事关于公司变更募集资金投资项目及使用
剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本着认真、负责的态度，基于独立判断发表如下独立意见：
公司本次变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金，是基于当前公司所处行业变化进行的决策，有利于提高募集资金的使用效率，减轻公司的资金压力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的实施，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。我们同意公司《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为石家庄中煤装备制造股份有限公司〈独立董事关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见〉之签字页）独立董事签字：
张农 张维 石永奎
二○一五年一月五日
独立董事签字：
张维 张农 石永奎
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-36
酒鬼酒股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的补充更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 8月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《酒鬼酒股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》、《酒鬼酒股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》、《酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明（王艳茹）》。现根据深圳证券交易所的要求，对相关内容作补充更正如下：一、关于董事候选人简介的补充说明
公司第六届董事会第十九次会议提名江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
经核实，对上述董事候选人简介作补充说明如下：
1、上述董事候选人均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、关于监事候选人简介的补充说明
公司第六届监事会第十四次会议提名李小平先生、周晨光先生为公司股东监事候选人。
经核实，对上述股东监事候选人简介作补充说明如下：
1、李小平先生、周晨光先生两位股东监事候选人均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、李小平先生与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东中皇有限公司董事；周晨光先生与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职。
三、关于独立董事候选人声明的更正
经核实，公司独立董事候选人王艳茹女士目前尚未取得独立董事资格证书，因此公司对《酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明（王艳茹）》相关内容作更正如下：
|||
|-|-|
|更正前|更正后|
|三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；√ 是 □ 否如否，请详细说明：_________|三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；□ 是 √ 否如 否 ， 请 详 细 说 明 ： __承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书|

王艳茹女士签署了《酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明（王艳茹）》，并承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。更正后的《酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人
声明（王艳茹）》披露于 2017年 8月 15日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
除上述补充、更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
酒鬼酒股份有限公司董事会
东方电子股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文及深交所相关文件的要求，我们作为东方电子股份有限公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就我们所了解的情况，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用或变相占用上市公司资金情况；也不存在以前年度发生存续到报告期的控股股东及其关联方违规占用情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；
3、报告期内，公司未发生为子公司担保事项；
4、公司在实施对外担保时严格按照《深交所上市规则》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，严格遵循对外担保的决策程序，履行信息披露义务。
独立董事：
江秀臣 房立棠 曲之萍
南通富士通微电子股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
刘剑文
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司2014年度的相关会议，认真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现就2014年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人认真参加了董事会，履行了独立董事勤勉尽责的义务，下表是我出席董事会的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||现场出席|以通讯方式参|委托出席||是否连续两次未|
|董事姓名|具体职务|应出席次数||||缺席次数||
||||次数|加会议次数|次数||亲自出席会议|
|刘剑文|现任独立董事|8|2|6|0|0|否|

本人对各次董事会审议的议案均投了赞成票。
报告期内，本人共参加了8次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此 2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、2014年度发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金管理办法》等有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2014年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均维护
了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的
情况。
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2014 年 1月17日|四届十五次董事会|1、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见|
|||2、关于制定公司《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的独立意见|
|2014 年 3月27日|四届十六次董事会|1、关于公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|
|||2、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|
|||3、关于公司 2014年日常关联交易计划的独立意见|
|||4、关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|||5、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见|
|||6、关于续聘公司 2014年度审计机构的独立意见|
|||7、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见|
|||8、关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见|
|||9、关于公司 2013年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见|
|2014 年 6月28日|四届十八次董事会|1、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见|
|||2、关于《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的意见|
|||3、关于修订《南通富士通微电子股份有限公司章程》的意见|
|||4、关于提名张卫先生为独立董事候选人的独立意见|
|2014 年 8月22日|四届十九次董事会|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|
|||2、关于《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为 2014 年 6 月 30日）》的独立意见|
|||3、关于因发起人更名而修订《南通富士通微电子股份有限公司章程》的独立意见|
|||4、关于公司调整开展远期结售汇业务规模的独立意见|
|||5、关于聘任公司董事会秘书、财务总监的独立意见|
|2014年11月20日|四届二十一次董事会|1、关于公司董事会换届选举的独立意见2、关于公司 2014年日常关联交易计划的独立意见|
|2014年12月11日|五届一次董事会|1、关于本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会及其他各项会议，
并对公司进行了实地考察，深入了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况。及时与公司董事、监事、管理层及法务部门进行沟通，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范公司运作。
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会及审计委员会委员、公司第五届董事会提名委员会召集人及审计委员会委员，主持召开提名委员会，严格审核董事及公司高级管理人员的任职资格；积极参加薪酬与考核委员会及审计委员会会议，对完善高级管理人员的薪酬考核方法提出重要意见，审计公司内审部门提交的审计报告，并及时关注公司生产经营中可能会出现的各种潜在法律风险。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》等法律法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确，维护全体股东的同等知情权。
在公司2014年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高级管理人员、内审人员和会计师进行了交流，积极了解公司经营及财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
五、其他事项
1、2014年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、2014年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，公司相关工作人员对本人 2014年的工作给予了极大的协助和配合，在此向他们表示感谢！
报告完毕，谢谢！
独立董事：刘剑文
云南南天电子信息产业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》等规定，认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我在2015年度履职情况报告如下：
一、2015年度出席会议情况：
2015年度，公司共计召开了10次董事会,4次股东大会。本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||亲自参加会议|
|安树昆|10|2|8|0|0|否|

召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在2015年3月11日召开的第六届董事会第十次会议上，对提名张春生先生、王海荣女士为第六届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
《独立董事关于提名张春生先生、王海荣女士为第六届董事会独
立董事候选人的独立意见》
2、在2015年3月19日召开的第六届董事会第十一次会议上，对会议相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《关于会计政策变更的独立意见》
《对<南天信息2014年度内部控制评价报告>的独立意见》
《对<公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》
《对<关于聘任会计师事务所的议案>的独立意见》
《对<公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况>的专项说明和独立意见》
3、在2015年6月4日召开的第六届董事会第十四次会议上，对聘任董事会秘书发表独立意见：
《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
4、在2015年8月20日召开的第六届董事会第十五次会议上，对公司处置资产等事项发表如下独立意见：
《关于处置资产暨关联交易的事前认可意见》
《对<董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》
《对<控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况>的专项说明和独立意见》
《对<关于处置本公司资产的议案>的独立意见》
《对<关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案>的独立意
见》
5、在2015年12月28日召开的第六届董事会第十八次会议上，发表如下独立意见:
《关于改聘会计师事务所的独立意见》
《关于公司核销资产的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
2015年度，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查，在公司累计现场工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2015年，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
在2014年年度报告编制和披露过程中，听取管理层关于公司
2014年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2014年年报审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
五、专业委员会履职情况
2015年度按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，本人作为公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会的委员，我利用法律、企业管理等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目，高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在2015年度履行职责情况汇报。2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司《章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：安树昆
二 0一六年三月二十四日
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》、《宁波锦浪新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表如下独立意见:
一、关于公司为全资孙公司提供担保的独立意见
经审议，我们认为：
公司为横河投资提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求。
公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意公司为全资孙公司提供对外担保。
二、关于财务总监辞职及聘任财务总监的独立意见
经审议，我们认为：
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任郭俊强先生为公司财务总监，任期与第二届董事会相同。提名程序
合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
经审阅郭俊强先生的简历资料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任郭俊强先生为公司财务总监。
（本页以下无正文）
独立董事：郑会建姜莉丽方益 2019年 9月 19日
（本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
姜莉丽 郑会建 方益
年 月 日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-006
博彦科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年1月19日第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及控股子公司拟于2015年1月1日至2015年12月31日期间开展累计金额不超过7,500万美元的外汇套期保值业务，相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
目前，随着业务不断发展，公司日元和美元结算业务占比不断攀升，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
远期结售汇是经中国人民银行批准的以套期保值为目的的外汇避险金融服务。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。外汇期权是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。公司在具体操作上，以套期保值合约约定的汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订合约等，从而锁定公司的汇率风险。
二、外汇交易币种
公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额
相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。
三、业务期间、业务规模及拟投入资金
1、业务期间及规模
自2015年01月01日起至2015年12月31日止，预计外汇套期保值业务总额不超过7,500万美元（按照2015年1月16日美元兑人民币汇率6.1188计算，约合人民币45,891万元）。
2、预计占用资金
在2015年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
四、外汇套期保值的风险分析
套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司及控股子公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司将进行的外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施风险如下：
1、公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，按照相关法律法规,结合公司具体情况,制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行套期保值交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，套期保值合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
七、相关审批程序
本议案已经第二届董事会第十八次临时会议审议通过。
八、独立董事独立意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单
纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司2015年度开展外汇套期保值业务。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司开展套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、保荐机构同时提请各投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效风险，同时存在由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险；
4、保荐机构对公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过公司及控股子公司2015年度开展外汇套期保值业务无异议。
十、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次临时会议决议》
2、《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-162
江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年11月20日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，获悉其前期质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）用于办理股票质押式回购交易业务的30,000,000股本公司股票已解除质押。现将有关具体情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|新沂必康|是|30,000,000|2016年11月 18日|2017年11月17日|海通资管|5.16%|2016年11月21日|
|合计|—|30,000,000|—|—|—|5.16%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于2016年11月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-181）。
二、本次控股股东股份解除质押的办理情况
2017年11月17日，公司控股股东新沂必康将其质押给海通资管的首发后机构类限售股合计30,000,000股办理股票购回交易。
截至目前，上述办理股票质押回购交易的股份已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
三、控股股东股份累计被质押情况
截至2017年11月20日，新沂必康持有本公司股份 581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份473,104,900股，占其持有的本公司股份总数的81.30%，占公司总股本的30.88%。
四、控股股东目前仍处在质押状态的股份是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康所持有的仍处于质押状态的公司股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十一日
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2014-040
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2013年年度股东大会及2014年第一次临时股东大会审议通过了《2013
年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》,同意对公司资本公积金转增股本后注册资本以及公司的经营范围进行变更。
根据上述会议决议，公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，本次工商变更完成后，《营业执照》登记的主要信息如下：
名称：浙江帝龙新材料股份有限公司
注册号：330100000030251
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号
法定代表人姓名：姜飞雄
注册资本：贰亿伍仟柒佰陆拾万元整
经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的生产、销售，装饰材料的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年5月27日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-078邦讯技术股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东张庆文先生股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
张庆文先生将其持有的本公司限售股票5,970,000股质押给北京银行股份有限公司五棵松支行，质押期限为三年，用于为本公司提供财务资助。并已于2014年10月15日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年10月15日起至张庆文先生办理解除质押登记手续之日止。
张庆文先生共持有公司58,632,000股股份，占本公司总股本的36.6404%；
本次质押股份 5,970,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的10.1822%，占本公司总股本的3.7308%。
截至本公告日，张庆文先生共质押其持有的本公司股份43,760,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的74.6350%，占本公司总股本的27.3466%。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年10月18日
广发证券股份有限公司
关于一品红药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1882号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额为人民币 682,000,000.00元，扣除各项发行费用64,886,226.41元，募集资金净额为人民币 617,113,773.59元。上述资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月 13日出具广会验字[2017]G14003470365号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|建设期|项目投资总额|
|一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目|36个月|77,034.00|
|一品红药业（润霖）研发中心建设项目|24个月|7,792.00|
|广州一品红制药有限公司营销网络建设项目|36个月|3,138.30|
|一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目|36个月|3,167.40|
||/|91,131.70|

截至2018年11月30日，募集资金累计投入金额为2,507.53万元，利息收入
54.79万元，手续费支出0.70万元，投资收益887.36万元，余额60,145.31万元（未经审计）。
三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
2017年12月8日公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议、2017年12月27日公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。
2018年 6月 28日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000万元资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，于 2018年 12月 17日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
该事项已经公司监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意意见。该事项尚需提交股东大会审议批准。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，
该事项尚需公司股东大会审议通过。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项依法履行了（或准备履行）必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，广发证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨华川 谭旭
广发证券股份有限公司年 月 日