证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-015
武汉华中数控股份有限公司
关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年度第一次临时会议决议定于2016年 3月30日（星期三）召开公司2016年度第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
3、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2016年3月30日下午1:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月29日下午15:00至2016
年3月30日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票方式与网络投票相结合的方式召开
5、股权登记日：2016年3月24日（星期四）。
6、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。
7、会议出席对象：
（1）截至 2016年3月24日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司聘请的见证律师及相关人员。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》；
3.01交易对方
3.02标的资产
3.03标的资产的交易价格及定价依据
3.04支付方式
3.05现金支付期限
3.06发行股票的种类和面值
3.07发行方式
3.08发行对象和认购方式
3.09发行价格
3.10发行数量
3.11评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.12标的资产的过户及违约责任
3.13限售期
3.14上市地点
3.15发行前滚存未分配利润安排
3.16 决议有效期
4、审议《关于公司进行配套融资的议案》；
4.01发行股票的种类和面值
4.02发行方式和发行时间
4.03发行对象和认购方式
4.04配套融资金额
4.05定价基准日、发行价格及定价方式
4.06发行数量
4.07限售期
4.08募集资金用途
4.09上市地点
4.10滚存利润安排
4.11 决议有效期
5、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
6、审议《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》；
7、审议《关于审议<武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》；
9、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》；
11、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。
上述议案已经于2015年9月1日召开的公司第九届董事会2015年第四次临时会议以及 2016年 2月 26日召开的公司第九届董事会 2016年第一次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的相关公告和文件。
上述议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
本次会议对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记手续
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间： 2016年 3月 28日上午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2016年 3月 28日下午16：00之前送达或传真（027-87180605）到公司。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室，邮编430223。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365161
2、投票简称：华数投票
3、投票时间：2016年3月30日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
4、在投票当日，“华数投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，以100.00元代表总议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|对应申报价格|
|总议案|议案1至议案11|100|
|议案 1|关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|1.00|

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|-|-|-|
|议案 2|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案|2.00|
|议案 3|关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案|3.00|
|3.01|交易对方|3.01|
|3.02|标的资产|3.02|
|3.03|标的资产的定价依据及交易价格|3.03|
|3.04|支付方式|3.04|
|3.05|现金支付期限|3.05|
|3.06|发行股份的种类和面值|3.06|
|3.07|发行方式|3.07|
|3.08|发行对象和认购方式|3.08|
|3.09|发行价格|3.09|
|3.10|发行数量|3.10|
|3.11|评估基准日至资产交割日期间的损益安排|3.11|
|3.12|标的资产的过户及违约责任|3.12|
|3.13|限售期|3.13|
|3.14|上市地点|3.14|
|3.15|发行前滚存未分配利润安排|3.15|
|3.16|决议有效期|3.16|
|议案 4|关于公司进行配套融资的议案|4.00|
|4.01|发行股票的种类和面值|4.01|
|4.02|发行方式和发行时间|4.02|
|4.03|发行对象和认购方式|4.03|

||||
|-|-|-|
|4.04|配套融资金额|4.04|
|4.05|定价基准日、发行价格及定价方式|4.05|
|4.06|发行数量|4.06|
|4.07|限售期|4.07|
|4.08|募集资金用途|4.08|
|4.09|上市地点|4.09|
|4.10|滚存利润安排|4.10|
|4.11|决议有效期|4.11|
|议案 5|关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案|5.00|
|议案 6|关于签订附条件生效的《业绩补偿协议》及其补充协议的议案|6.00|
|议案 7|关于审议《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案|7.00|
|议案 8|关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案|8.00|
|议案 9|关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|9.00|
|议案10|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案|10.00|
|议案 11|关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案|11.00|

（3）在“委托股数”项下，表决意见对应的委托股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月29日下午15：00，结束时间为2016年3月30日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉华中数控股份有限公司2016年度第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、会务联系
联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室。
联系人：吴磊
联系电话：027-87180605
传 真：027-87180605
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告
附件一：《武汉华中数控股份有限公司2016年度第一次临时股东大会参会
（自然人、法人）股东登记表》
附件二：《授权委托书》
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
附件一：
武汉华中数控股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会参会自然人股东登记表
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|-|-|
|姓名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

武汉华中数控股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会参会法人股东登记表
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|-|-|
|单位名称：|营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否单位法定代表人本人参加：|备注：|

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案||||
|2|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案||||
|3|关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案||||
|3.01|交易对方||||
|3.02|标的资产||||
|3.03|标的资产的定价依据及交易价格||||
|3.04|支付方式||||
|3.05|现金支付期限||||
|3.06|发行股份的种类和面值||||
|3.07|发行方式||||
|3.08|发行对象和认购方式||||
|3.09|发行价格||||
|3.10|发行数量||||
|3.11|评估基准日至资产交割日期间的损益安排||||
|3.12|标的资产的过户及违约责任||||
|3.13|限售期||||
|3.14|上市地点||||

|||
|-|-|
|3.15|发行前滚存未分配利润安排|
|3.16|决议有效期|
|4|关于公司进行配套融资的议案|
|4.01|发行股票的种类和面值|
|4.02|发行方式和发行时间|
|4.03|发行对象和认购方式|
|4.04|配套融资金额|
|4.05|定价基准日、发行价格及定价方式|
|4.06|发行数量|
|4.07|限售期|
|4.08|募集资金用途|
|4.09|上市地点|
|4.10|滚存利润安排|
|4.11|决议有效期|
|5|关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案|
|6|关于签订附条件生效的《业绩补偿协议》及其补充协议的议案|
|7|关于审议《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案|
|8|关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案|
|9|关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案|
|11|关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案|

说明：以上议案请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
委托股东姓名及签章：_______________身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_______________________受托人身份证号码:___________________________委托日期:_________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。