股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-062供销大集集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年 12月30日 14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2019年12月 30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月 30日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长杜小平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,509,109,079股（有表决权股份不包括：⑴公司 2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970股。⑵公司 2016年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人等 22家股东，因业绩承诺未完成，其所持应补偿股份446,249,182股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。）。
本次会议股东出席情况如下表：
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|公司股份总数（股）|6,007,828,231|
|业绩承诺应补偿股份（无表决权）的总数（股）|446,249,182|
|放弃表决权股份总数（股）|1,052,469,970|
|有表决权股份总数（股）|4,509,109,079|
|总体出席会议情况||
|出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）|261|
|代表股份（股）|3,326,589,780|
|占公司总股份的比例|55.3709%|
|占公司有表决权股份总数的比例|73.7749%|
|现场出席会议情况||
|现场出席会议股东和股东代表（人）|26|
|代表股份（股）|3,270,652,145|
|占公司总股份的比例|54.4398%|
|占公司有表决权股份总数的比例|72.5343%|
|网络出席会议情况||
|通过网络投票出席会议股东(人)|235|
|代表股份（股）|55,937,635|
|占公司总股份的比例|0.9311%|
|占公司有表决权股份总数的比例|1.2405%|
|中小股东出席会议情况（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）||
|出席本次会议中小股东（人）|239|
|代表股份（股）|518,029,261|
|占公司总股份的比例|8.6226%|
|占公司有表决权股份总数的比例|11.4885%|

2.其他出席情况
公司副董事长冯国光因有其他事务请假未能出席，公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案一、议案二均为非累积投票议案，均涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人应回避表决，本次会议议案三为累积投票议案。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）结果如下：
本次股东大会总体表决结果
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|议案名称|本次会议有表决权股份总数（股）|同意||反对||弃权||表决结果|
|||同意(股)|占本次会议有表决权股份总数的比例|反对（股）|占本次会议有表决权股份总数的比例|弃权(股)|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|1、关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案|1,788,073,775|1,739,159,369|97.2644%|48,914,406|2.7356%|0|0.0000%|表决通过|
|2、关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案|1,788,073,775|1,739,430,669|97.2796%|48,558,106|2.7157%|85，000|0.0048%|表决通过|

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|议案名称|本次会议有表决权股份总数（股）|所获选举票数(票)|占本次会议有表决权股份总数的比例|表决结果|
|3.关于补选董事的议案|||||
|3.01选举陈彤为公司董事|3,326,589,780|3,280,380,903|98.6109%|当选为公司董事|
|3.02选举胡明哲为公司董事|3,326,589,780|3,278,130,044|98.5433%|当选为公司董事|

本次股东大会中小股东表决结果
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|议案名称|中小股东有表决权股份总数（股）|同意||反对||弃权||
|||同意(股)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|反对(股)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|弃权(股)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|
|1、关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案|518,029,261|469,114,855|90.5576%|48,914,406|9.4424%|0|0.0000%|
|2、关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案|518,029,261|469,386,155|90.6100%|48,558,106|9.3736%|85,000|0.0164%|

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|议案名称|中小股东有表决权股份总数（股）|所获选举票数(票)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|
|3.关于补选董事的议案||||
|3.01选举陈彤为公司董事|518,029,261|471,820,384|91.0799%|
|3.02选举胡明哲为公司董事|518,029,261|469,569,525|90.6454%|

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案》。
2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案》。
3.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选董事的议案》。会议选举陈彤、胡明哲为公司董事。经本次股东大会补选董事后，公司第
九届董事会的董事为杜小平、韩玮、胡明哲、陈彤、白永秀、田高良、郭亚军。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：吕延峰、田慧
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月三十一日