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天津尚志思源律师事务所关于天津劝业场（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书致：天津劝业场（集团）股份有限公司
天津尚志思源律师事务所（下称“本所”）接受天津劝业场（集团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并依据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性的法律文件及天津劝业场（集团）股份有限公司章程（下称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所做的陈述与说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒和遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所根据国家法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第九届董事会 2018年第一次临时会议通过了召开本次股东大会的决议，于 2018年 1月 27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知（下称“公告”）。公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人
等，并说明了网络投票的表决时间及表决程序、公司股东及其委托代理人可以出席会议等事项。
2018年 2月 12日下午 15时本次股东大会如期在公司九楼九重天会议厅召开。本次股东大会召开时间、地点与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开和召集程序符合国家法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
（一）出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议股东
出席本次股东大会现场会议的股东共 5名，代表有表决权股份 103,970,848股，约占公司股份总数的24.9769%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为 2018年 2月 6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2、参与网络投票表决股东
根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 1人，代表股份占公司有表决权总股数的0.0721%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证。
3、出席及列席本次股东大会的其他人员
公司全体董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会出席人员及召集人资格为符合国家法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项为关于修订公司《章程》和变更会计师事务所，与公告内容一致。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017－021号云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 1月 18日发布了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-003号），并开始停牌。
2017年2月8日，公司发布了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-008号），经申请，公司股票自 2017年 2月 8日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从2017年1月18日起连续停牌不超过一个月。2017年2月15日，公司发布了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2017-017号），经申请，公司股票自 2017年 2月 18日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布重大资产重组进展公告。
截至本公告披露之日，公司正与有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的财务顾问、法律、审计、评估等各项工作。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年2月21日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822
编号：临2016－007
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因接本公司控股股东百联集团有限公司通知，本公司控股股东正在筹划与本公司有关的重大事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 12日起预计停牌不超过一个月。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年4月18日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次重大资产出售事项相关的其他议案，并于2016年4月19日对外披露本次重大资产重组预案及其他配套文件。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审核，公司股票自 4月 19日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌事宜。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-23号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制订《公司未来三年股东分红回报规划（2015年—2017年）》，具体内容如下。
一、规划制定考虑的因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、
银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对股利分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
（一）公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。
（二）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（三）公司应根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政
策，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。
三、规划的制定周期和决策机制
（一）公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
（二）公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，将与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求。
（三）公司董事会应根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分考虑公司盈利状况、现金流状况和资金需求等因素，拟定年度或中期利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报情况及决策程序进行监督。
（四）如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以向股东大会提交调整或变更利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公司独立董事应当对利润分配政策的调整或变更发表独立意见；调整或变更利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
四、公司未来三年的股东回报规划
公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。
（一）公司利润分配可采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，并在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。
公司可以根据年度盈利情况及未来发展需求，采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（三）在公司现金流状况良好可以满足公司正常经营和长期发展的前提下，原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应根据中国证监会的有关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处发展阶段，由公司董事会根据具体情况确定。
（四）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，并可以征集中小股东的意见，提出分红提案直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于提供 e互动平台、接听投资者电话、来访接待等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（六）如年度实现盈利，公司董事会未提出现金利润分配方案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2015年 3月 31日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2016-076
江苏鹿港文化股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知，并于 2016
年10月24日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到8人，实到8人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于江苏鹿港文化股份有限公司2016年第三季度报告和摘要的议案》，第三季度报告全文见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司《激励计划（草案修订稿）》规定的预留股份的授予条件已经成熟，确定2016年10月28日作为本次预留限制性股票的授予日，决定向5名预留股份的激励对象授予共计 72.66万股公司限制性股票。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
有关公司限制性股票激励计划预留授予的具体情况详见上海交易所网站
http://www.sse.com.cn。
三、审议通过了《公司申请银行贷款的议案》
根据公司战略发展规划、经营发展需求及未来项目建设的需要，公司拟向银行申请1.5亿元额度内贷款，以公司持有长春农村商业银行股份公司的全部股权
（公司持股8,625万股，占4.79%）作抵押担保。贷款额度及期限申请最终以银行实际审批的贷款额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长钱文龙全权代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。根据公司章程规定，上述议案的决策权限在公司董事会，无需提交股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-004四川国栋建设股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2014年 3月 16日在成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：
一、《四川国栋建设股份有限公司2013年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《四川国栋建设股份有限公司2013年度董事会报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《四川国栋建设股份有限公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《四川国栋建设股份有限公司2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《四川国栋建设股份有限公司2013年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013年度《审计报告》，公司（母公司）2013年度实现净利润79,179,295.73元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金 7,917,929.57元后，加上年初未分配利润 98,763,710.19元， 2013年度末公司（母公司）实际可供分配利润146,407,476.35元。
董事会提议：以 2013年 12月 31日总股本 1,180,880,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金人民币 0.20元（含税），合计派发现金 23,617,600.00元，尚未分配利润 122,789,876.35元结转以后年度分配。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
考虑到公司需要大量资金用于保障2014年生产经营的木材原材料收储，同时公司 45立方米纤维板生产线银行的项目贷款将到期偿还，为保障生产线的正常运行和按期偿还银行借款，综合考虑公司目前的资本结构和偿债能力，按照公司章程中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，制定了 2013年度现金分红预案，占公司 2013年度公司实现的可分配利润的31.55%。此利润分配预案符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关要求，有利于公司的长期可持续性发展，公司将在资金状况进一步改善后，以更好的分配方案回馈广大投资者。
公司独立董事对本年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司制定的2013年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关要求。有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2013年度利润分配预案并提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《四川国栋建设股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《四川国栋建设股份有限公司2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、《四川国栋建设股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了关于内部控制的鉴证报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于调整公司为控股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案》；
2012年，公司第七届董事会第十四次会议和2011年年度股东大会审议通过了关于公司与控股股东国栋集团就其拟开发建设的“国栋.南园二号”项目（原为“国栋.静园一号”）签订清包（即包工不包料）工程施工合同的关联交易议案。后因国栋集团房地产项目方案调整，国栋集团与公司的工程施工合作方式转变为由公司为国栋集团房地产项目进行现场工程施工管理，施工管理服务费按工程施工总投入的11.5%的收取，公司与控股股东国栋集团就该合作方式变更另行签署施工管理服务合同。合作方式调整后，本次为国栋集团进行施工管理预计将为公司带来4000余万元施工管理收入。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事王春鸣、王云露因属于该关联交易关联人，回避了对本议案的表决。
十二、《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》；
同意公司2013年度支付高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）薪酬共计69.10万元（不含董事、监事津贴）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、《四川国栋建设股份有限公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
公司定于 2014年 4月 17日（星期四）上午 9:30在成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开公司2013年度股东大会。会议通知详见公司关于召开2013年度股东大会的通知公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案中第二、三、四、五、六、七、八、九、十一、十三项需经公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2014年3月18日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2017-027吉林成城集团股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日发布了《吉林成城集团股份有限公司关于公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2017-025），因公司对上海证券交易所的《关于对吉林成城集团股份有限公司签署战略合作协议事项的问询函》（以下简称“《问询函》”）中所涉及的相关问题进行核实和准备回复文件，公司申请股票自 2017年 6月 6日起停牌。现公司已对相关问题作出了回复，回复情况详见 2017年 6月 7日披露《吉林成城集团股份有限公司关于对上海证券交易所对公司签署战略合作协议事项问询函的回复公告》（公告编号：2017-026）。经公司申请，公司股票自 2017年 6月 7日起恢复交易。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会 2017年6月7日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－008辽宁成大股份有限公司
重大事项停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，以更好地支持本公司发展。鉴于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，有关事项尚存不确定性，为了避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益。经公司申请，公司股票自2016年1月28日开市起停牌。公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，尽快确定非公开发行股票的相关事项，并于2016年1月27日起十个交易日内公告并复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会 2016年1月28日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-043东方证券股份有限公司
2015年短期融资券（第二期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司 2015年度第二期短期融资券已于 2015年 7月 23日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|东方证券股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|15 东方 CP02|短期融资券期限|89 天|
|短期融资券发行代码|1590107|短期融资券交易代码|071508002|
|发行首日|2015 年 7 月 23 日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2015 年 7 月 24 日|兑付日期|2015 年 10 月 21 日|
|计划发行总额|16 亿元人民币|实际发行总额|16 亿元人民币|
|发行价格|100 元/张|票面利率|2.74%|
|有效投标总量|47.7 亿元人民币|投标倍率|2.98|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2015年 7月 24日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2015-073安徽江淮汽车股份有限公司
2015年 11月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2015年11月份产销快报数据如下：
单位：辆
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|十一月份产销量明细|||月度同比|||年度同比|||
||||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|27985|15150|84.72|219953|53206|313.40|
|||多功能乘用车（MPV）|6297|5090|23.71|55802|66856|-16.53|
|||基本型乘用车（轿车）|2036|4882|-58.30|30545|50297|-39.27|
||商用车|轻型货车|9831|11193|-12.17|150958|160875|-6.16|
|||中型货车|702|823|-14.70|9531|10322|-7.66|
|||重型货车|2211|2323|-4.82|26799|36733|-27.04|
|||客车非完整车辆|2684|2015|33.20|20064|23804|-15.71|
|||多功能商用车|357|855|-58.25|5998|5758|4.17|
|||轻型客车|377|/|/|3015|/|/|
|||中型客车|329|/|/|3196|/|/|
|||大型客车|526|/|/|2585|/|/|
||合计||53335|42331|26.00|528446|407851|29.57|
||其中：纯电动轿车||1503|/|/|8734|/|/|
|销量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|27767|15342|80.99|219863|54003|307.13|
|||多功能乘用车（MPV）|5510|5389|2.25|54055|67462|-19.87|
|||基本型乘用车（轿车）|2422|5948|-59.28|32316|48572|-33.47|
||商用车|轻型货车|12266|10608|15.63|155171|157931|-1.75|
|||中型货车|760|602|26.25|8864|10596|-16.35|
|||重型货车|2203|2276|-3.21|27989|36962|-24.28|
|||客车非完整车辆|2601|2020|28.76|19873|23567|-15.67|
|||多功能商用车|448|688|-34.88|5510|5485|0.46|
|||轻型客车|343|/|/|2938|/|/|
|||中型客车|443|/|/|3216|/|/|
|||大型客车|602|/|/|2527|/|/|
||合计||55365|42873|29.14|532322|404578|31.57|
||其中：纯电动轿车||1452|/|/|8940|/|/|
||出口||2087|6421|-67.50|57184|50172|13.98|

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-031广州维力医疗器械股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/8|－|2017/6/9|2017/6/9|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月8日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利30,000,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/8|－|2017/6/9|2017/6/9|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东高博投资（香港）有限公司、广州松维企业管理咨询有限公司、广州纬岳贸易咨询有限公司、嘉盈投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。
本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.15元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国
结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收
到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135元。
（3）对于持有本公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.135元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.15元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-39945995
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会 2017年6月2日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2016-035吉林成城集团股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（赣证调查通字（2014）21号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（吉证调查字 2014002号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，未按期披露年报，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：吉证调查字 2014054号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2016年8月16日
证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临 2017-O25太原化工股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司定于2017年6月20日下午14：30—17：00参加山西辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次活动。活动将围绕 2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行沟通交流。出席本次活动的有：公司总经理、董事会秘书、财务总监。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
太原化工股份有限公司
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-067江苏永鼎股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●控股股东质押股份未出现平仓风险
2016年10月13日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）关于股权质押的通知，现将相关事项公告如下：
（一）股份质押的具体情况
1、2016年10月12日，永鼎集团将其持有的公司限售流通股3,704万股（占本公司股份总数3.92%）质押给东吴证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年10月12日，购回交易日为2018年10月12日。
2、永鼎集团持有本公司351,458,652股股份（其中 108,216,734股为限售流通股），占本公司总股本的37.19%，本次质押后累计质押股份数量为18,816
万股,占其持股总数的53.54%,占本公司总股本的19.91%。
（二）控股股东的质押情况
本次股权质押的目的是为永鼎集团（本公司控股股东）向东吴证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务提供质押担保；其还贷资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，不存在违约风险，无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-026
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月10日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|112,693,368|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.1882|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事吴明远先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事长李德福先生、副董事长王勇先生和王辉先生、董事魏松先生和庞世耀先生、独立董事刘晓程先生因工作原因未能出席本次会议、独立董事刘文君女士因个人原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席王岩先生、监事田耀宗先生因工作原因未能出席本次会议；
3、副总经理兼董事会秘书夏亮先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于重大资产重组继续停牌的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,159,868|99.7803|68,600|0.2197|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于重|14,082,011|99.5152|68,600|0.4848|0|0.0000|

||
|-|
|大资产重组继续停牌 的 议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东天津开发区德源投资发展有限公司对议案1回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、纪文君
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2017年3月11日
东兴证券股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东兴证券股份有限公司章程》以及《东兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关资料，对本次会议审议的议题发表独立意见如下：
一、同意聘任许学礼先生为公司首席风险官；
二、本次聘任是在充分了解许学礼先生从业经历、专业素养等情况的基础上进行的。许学礼先生具有证券公司高级管理人员任职资格，具备担任公司首席风险官的水平与能力，经核查，未发现其有《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》、《证券公司全面风险管理规范》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任公司首席风险官的情形；
三、本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑振龙 张伟
宫肃康 孙广亮
日期：2018年10月30日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-056安正时尚集团股份有限公司
关于参与设立投资基金完成私募基金备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年7月27日签署了《杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。协议约定，由本公司作为有限合伙人出资 5000万元人民币，共同设立杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沨行愿景基金”）。具体内容详见刊登于2017年7月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于参与设立投资基金并签署合伙协议的公告》（公告编号：2017-034）。
近日，公司收到基金管理人杭州沨华投资管理有限公司的通知，沨行愿景基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
基金名称：杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：杭州沨华投资管理有限公司
托管人名称：杭州银行股份有限公司
备案编码：SX2356
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2015-048株洲时代新材料科技股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率和效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用2013年度配股发行的部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
一、募集资金基本情况
公司2013年度配股发行人民币普通股（A股）144,080,652股，每股发行价为人民币8.80元，募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,214,599,631.32元。上述资金已于 2013年 6月 14日全部到账，并已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告（安永华明(2013)验字第60626562_A01号）。公司与中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2013年7月23日召开第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。按照使用期限的规定，公司已于 2014年 7月 16日前将使用的 6.5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于 2014年7月24日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 6.5亿元暂时补充流动资金，期
限不超过 12个月。按照使用期限的规定，公司已于 2015年 7月 17日前将使用的6.5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2015年7月17日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|拟用募集资金投资额|截止2015年7月17日累计投入金额|投入进度|
|高性能绝缘结构产品产业化项目（注1）|36,472.82|36,472.82|3,308.31|9.07%|
|弹性减振降噪制品扩能项目（注2）|55,600.00|52,750.88|17,844.42|33.83%|
|大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目|19,806.27|19,806.27|19,855.52|100.25%|
|特种高分子耐磨材料产业化项目|12,430.00|12,430.00|2,260.83|18.19%|
|合计|124,309.09|121,459.96|43,269.08|35.62%|

注1：“高性能绝缘结构产品产业化项目”投入进度缓慢的原因是由于本项目的主要产品线聚酰亚胺薄膜产品线系全部进口，前期谈判过程耗时较长。目前引进合同已于 2015年上半年签订，合同约定2016年2月完成生产线交付，6月完成安装调试。
注2：“弹性减振降噪制品扩能项目”的主要产品线“汽车用减振降噪零部件，”因考虑收购德国BOGE后的战略协同作用，前期项目建设有所放缓。在已成功完成收购德国BOGE后，该项目的投入进度将大大加快。
截至2015年7月17日，公司募集资金账户余额情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户行|账号|募集资金余额|
|中国建设银行株洲田心支行|43001505162059666688|33,433.52|
|中国银行株洲分行|591161524304|35,177.25|
|中国工商银行株洲高新技术开发支行|1903020829024640975|16.26|
|兴业银行株洲分行|368080100100175922|10,374.19|
|合计||79,001.22|

截至 2015年 7月 17日，公司共累计使用配股募集资金 43,269.08万元，募集资金专户余额为79,001.22万元。
三、公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，
继续使用不超过6.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过后次日起不超过 12个月，到期后足额及时归还。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，预计一年可以为公司节约财务费用3000万元。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经2015年7月22日召开的第七届董事会第四次（临时）会议、第七届监事会第三次（临时）会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
公司独立董事发表如下意见：公司本次继续以部分闲置募集资金补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司本次继续以部分闲置募集资金 6.5亿元补充流动资金，期限不超过 12个月。
公司监事会发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金6.5亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，实现股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金是可行的，同意公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金。
公司保荐机构国金证券股份有限公司发表如下意见：时代新材本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解流动资金压力，降低其财务费用，且不会
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项获得公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定。
因此，本保荐机构同意时代新材以部分闲置募集资金6.5亿元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2015年7月23日
西藏卫信康医药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议有关事项的独
立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司第二届董事会第一次会议相关议案和材料的基础上，秉承实事求是、客观公正的原则，基于独立判断立场，关于公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、表决程序规范，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
2、根据公司提供的相关资料，经过审阅董事会拟聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的简历等相关资料，充分了解拟聘任人员的教育背景、工作经历等情况后，我们认为，本次董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均具备担任相应职务的能力，未发现存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。
3、同意公司董事会聘任张勇先生为公司总经理，聘任张宏先生、刘烽先生、翁自忠先生、陈仕恭先生为公司副总经理聘，聘任周小兵先生为公司财务总监，聘任冯涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。
（以下无正文）
（本页无正文，为西藏卫信康医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
陆
今？
情宣
2018年12月20日
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