Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：荣安地产 证券代码：000517
债券简称：15荣安债 债券代码：112262
荣安地产股份有限公司
2015年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
西南证券股份有限公司
二〇一九年六月
重要声明
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均来源于荣安地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。
西南证券作为荣安地产公开发行的“15荣安债”债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“15荣安债”对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券日常监管问答（五）》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
2019年6月4日，发行人发布了《荣安地产股份有限公司关于2019年累计新增借款情况的公告》（公告编号：2019-043）。根据该公告，截至 2019年 5月31日，发行人当年累计新增借款占2018年净资产的65.43%，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
根据经审计的2018年财务报告，公司2018年末净资产为47.49亿元，2018年末借款余额为 50.94亿元。截至 2019年 5月 31日，公司的借款余额为 82.01亿元，累计新增借款31.07亿元，累计新增借款占上年末净资产的65.43%，超过公司上年末净资产的60%。
注：上述数据之间计算后如有尾数上的差异，系四舍五入所致，下同。
二、新增借款的分类披露
截至2019年5月31日，发行人当年累计新增借款变动情况如下：
1）银行贷款累计新增27.77亿元，占2018年末净资产比例为58.48%；
2）公司债券未发生变化；
3）其他借款累计新增3.3亿元，占2018年末净资产比例为6.95%。
注：公司上述截止2019年5月31日的财务数据未经审计，敬请投资者注意。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
根据发行人公告，上述新增借款属于发行人正常经营活动范围，不会对发行人偿债能力产生重大影响。
受托管理人发现，发行人本次披露截至2019年5月31日新增借款超过上年末净资产60%事项时，发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》中的规定积极履行了信息披露义务。
四、受托管理人履责情况
西南证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
西南证券将持续密切关注对“15荣安债”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-027
华帝股份有限公司
关于公司股东股份质押及部分股份提前回购并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘叶江先生函告，获悉潘叶江先生所持有本公司的部分股份被质押及部分股份提前回购并解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘叶江|否|5,900,000|2019年5月13日|2021年5月12日|中国银河证券股份有限公司|6.79%|融资|

2、部分股份提前回购并解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|提前回购并解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|潘叶江|否|5,515,200|2017年5月23日|2019 年 5 月14日|中国银河证券股份有限公司|6.34%|融资|
|||1,200,000|2018年10月12日|||1.38%||
|合计||6,715,200||||7.72%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，潘叶江先生持有公司股份86,922,235股，占公司总股本的9.86%。
其所持有公司股份累计被质押的股份数量为20,650,000股，占其所持公司股份数的23.76%，
占公司总股本的2.34%。
三、备查文件
1、初始交易委托单；
2、提前购回委托单；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-158号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购深圳市
维恒国际供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易的基本情况
2019年6月 24日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司拟以3,960万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的深圳市维恒国际供应链管理有限公司（以下简称“深圳维恒”）60%股权。
上述事项已经公司2019年6月24日召开的第三届董事会第三十四次会议及 2019年 7月 11日召开的公司 2019年第六次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司 2019年 6月 25日、7月 12日发布于巨潮资讯网站的相关公告。2019年8月6日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意深圳市维恒国际供应链管理有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。
详细内容请见公司2019年8月 10日发布于巨潮资讯网站的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-134号）。
二、本次关联交易最新进展情况
2019年 9月 4日，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收到邯
郸市兆通供应链管理有限公司的《告知函》，主要内容如下：
现因邯郸市兆通供应链管理有限公司与持有深圳市维恒国际供应链管理有限公司40%股权的股东珠海中垚科技控股有限公司在深圳市维恒国际供应链管理有限公司未来发展规划、公司治理等方面存在分歧，如继续履行股权转让事宜，可能损害上市公司全体股东利益。基于上述原因，邯郸市兆通供应链管理有限公司决定终止向石家庄汇金供应链管理有限公司转让深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权事宜，并将按照《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》第十二条执行相关义务。
此外，邯郸市兆通供应链管理有限公司作为上市公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司的下属子公司，为避免与上市公司产生同业竞争，将适时考虑终止深圳市维恒国际供应链管理有限公司业务或将深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权转让给无关联第三方。
三、对上市公司的影响
1、本次终止股权转让暨关联交易事项由交易对方邯郸市兆通供应链管理有限公司依据相关协议主动提出，并承担相应违约责任。公司无需承担任何违约责任或其他法律责任，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益；后续公司将积极与邯郸市兆通供应链管理有限公司进行沟通，督促邯郸市兆通供应链管理有限公司按照《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》履行第十二条违约责任及补救的相关义务。
2、根据邯郸市兆通供应链管理有限公司告知函内容，本次深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权转让暨关联交易事项已终止。本次终止股权转让暨关联交易事项，有利于保护中小股东的利益，防止因深圳市维恒国际供应链管理有限公司股东在未来发展规划、公司治理等方面存在分歧而造成损害上市公司中小股东利益的情形。
3、除深圳市维恒国际供应链管理有限公司外，公司控股子公司石家庄汇金
供应链管理有限公司收购的河北兆弘贸易有限公司100%股权、青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权及山西鑫同久工贸有限公司60%股权事宜均已完成股权变更，相关工商过户登记手续也已变更完成。
四、备查文件
1、告知函。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-016北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 4日召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了关于《聘任证券事务代表》的议案，公司董事会同意聘任朱迪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
截至本公告日，朱迪女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
朱迪女士的联系方式如下：
联系电话：010-58039145
传真号码：010-58039088
电子邮箱：investor@spearhead.com.cn
联系地址：北京市朝阳区广渠路 3号竞园文化艺术产业区 39B董事会办公室
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2019年3月4日
附：朱迪女士简历
朱迪，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京中石伟业科技股份有限公司证券部，担任证券事务代表、证券部经理；
加入公司后，任投资发展部证券事务经理。
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-156
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于公司及子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月
24日召开了第三届董事会第六十六次会议及第三届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司在2019年度为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司等十一家全资/控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的连带责任担保，具体担保额度视各公司运营资金的实际需求确定，上述事项已经2019年5月23日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度公司为全
资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-050）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
1、2019年11月11日，公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“汇丰银行”）在深圳共同签署了8,000万元（捌仟万元整）的《授信函》（合同编号：CN11002216158-191008-ROE），公司为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）的银行授信提供连带保证责任担保，保证期间为该担保款项到期日起两年。
2、2019年11月19日，公司与中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称“农业银行”）在惠州共同签署了101,300万元（壹拾亿壹仟叁佰万元整）的《最高额保证合同》（合同编号：44100520190007395），公司为全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）的银行授信提供最高额保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
二、被担保人基本情况
1、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司
法定代表人：陆晨
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：21,522.852万人民币
住所：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋2-3楼
与本公司关系：系本公司的全资子公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）光电产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售。
雷迪奥最近一年又一期的财务状况：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 1-9月|2018 年度|
|营业收入|763,128,816.58|847,866,168.97|
|利润总额|163,899,112.80|181,467,618.62|
|净利润|137,890,582.58|158,883,143.00|
|项目|2019年 9月30日|2018年 12月 31日|
|资产总额|1,083,189,028.51|978,895,163.93|
|负债总额|524,213,821.03|558,867,327.53|
|净资产|558,975,207.48|420,027,836.40|

注：2018年度财务数据已经审计，2019年 1-9月财务数据未经审计。
2、广东洲明节能科技有限公司
法定代表人：林洺锋
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：50,725.641万人民币
住所：大亚湾西区龙盛五路3号
与本公司关系：系本公司的全资子公司
经营范围：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
广东洲明最近一年又一期的财务状况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2019年 1-9月|2018 年度|
|营业收入|1,199,949,476.69|757,121,202.25|
|利润总额|35,288,083.20|18,790,019.67|
|净利润|30,091,098.49|18,790,019.67|
|项目|2019年 9月30日|2018年 12月 31日|
|资产总额|1,489,271,719.12|986,118,125.74|
|负债总额|945,074,238.11|643,211,442.73|
|净资产|544,197,481.01|342,906,683.01|

注：2018年度财务数据已经审计，2019年 1-9月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
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|债权人|债务人|保证人|担保方式|担保期限|担保金额|
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|深圳市雷迪奥视觉技术有限公司|公司|连带保证责任担保|该担保款项到期日起两年|8,000 万元|
|中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行|广东洲明节能科技有限公司|公司|最高额保证担保|主合同约定的债务履行期限届满之日起二年|101,300 万元|

四、董事会意见
随着公司国内外业务的快速发展，公司全资及控股子公司业务量逐渐加大，其在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品，以及采购物料、结算货款业务不断增加，本公司于2019年4月24日、2019年5月23日分别召开了第三届董事会第六十六次会议、第三届监事会第五十一次会议及2018年年度股东大会，上述会议均审议通过了《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在风险可控的前提下，2019年度为雷迪奥等十一家全资/控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的连带责任担保，具体担保额度视各公司运营资金的实际需求确定，担保有效期自2018年年度股东大会审议通过后起至下一年年度股东大会召开日止。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东
大会。
公司本次对雷迪奥、广东洲明提供的担保是公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供担保，根据公司第三届董事会第六十六次会议及2018年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审批额度之内，则无需另行召开董事会及股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为17,204.00万元，实际担保余额为人民币6,713.53万元；公司为全资/控股子公司担保总额为218,300万元，实际担保余额为人民币56,021.36万元。公司及控股子公司实际担保总额占公司2018年度经审计归属于母公司净资产的比例为26.50%，占公司2018年度经审计总资产的比例为9.78%。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司将根据上述对外担保的实施情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第六十六次会议决议公告》；
2、《公司2018年年度股东大会决议公告》；
3、相关合同文本。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年11月20日
中山证券有限责任公司
关于
上海中信信息发展股份有限公司
实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“保荐机构”）作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对信息发展实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的事项进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、关联交易概述
为支持公司的业务发展，公司实际控制人张曙华先生拟为公司提供无偿融资担保，担保总额不超过 5.5亿元人民币。公司实际控制人为公司提供担保，有利于公司的资金筹措和业务发展。
二、关联方介绍和关联关系概述
张曙华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年 12月出生，本科学历，1993年至 1997年任上海中信电子发展公司副经理；现任公司董事长、总裁，为公司实际控制人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，张曙华先生为公司的关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为了满足公司业务发展对资金的需求，保证公司生产经营正常进行，公司实际控制人张曙华先生拟为公司提供无偿融资担保，担保总额不超过 5.5亿元人民币。上述担保为无偿提供，公司无需支付担保费用。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司实际控制人张曙华先生为公司融资提供担保，支持了公司的发展，此次担保公司免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、关联交易的决策程序
2017年 5月 25日，公司第三届董事会第二十二次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》。关联董事张曙华回避表决。
公司独立董事对该事项予以事先认可，并发表了同意该关联交易的独立意见。2017年 5月 25日，公司第三届监事会第十六次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、保荐机构核查意见
经审查，保荐机构认为：公司实际控制人张曙华先生为公司提供不超过 5.5亿元人民币的无偿融资担保，是为了推动公司业务发展，增强公司营运资金的储备，符合国家有关法律、法规和政策的规定。
本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司保荐机构对信息发展实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的核查
意见》之签章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
陈余庆 姚伟华
中山证券有限责任公司（盖章）年 月 日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）的
补充独立意见
根据《上市公司期权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上三备忘录合称“股权激励备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）》（以下简称“股权激励”）发表如下补充独立意见：
1、同意公司股权激励（草案）修订后的全部内容；
2、公司股权激励（草案）修订后的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予数量、授予方式、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件及相关限售规定、公司及激励对象各自的权利义务、股权激励计划的变更与终止等内容的规定未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、除上述外，有关公司股权激励（草案）修改后的其他意见与本人在《万达信息股份有限公司独立董事公司股票期权激励计划（2014年度）（草案）的独立意见》中所发表的意见一致。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司股权激励（草案修订稿）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司 A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）的补充独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王建章
万达信息股份有限公司 2014年 3月21日
（本页无正文，为《独立董事关于公司 A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）的补充独立意见》之签署页）
独立董事签名：
朱洪超
万达信息股份有限公司 2014年 3月21日
（本页无正文，为《独立董事关于公司 A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）的补充独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李柏龄
万达信息股份有限公司 2014年 3月21日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
(周英)
各位尊敬的股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2015年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2015年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2015年度出席会议情况
1、董事会
2015年度，本人应出席董事会6次，实际出席5次，第三届董事会第七次会议因工作未能亲自出席会议，授权委托独立董事段逸超代为出席表决。本人以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职权和职责。
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。
2、股东大会
2015年在本人任职公司独立董事期间参加了公司3次股东大会，并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2015年3月26日，公司召开了第三届董事会第四次会议，本人对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》、《关于公司拟将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发的议案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司未来三年（2015—2017年）利润分配规划的议案》
等9项议案或事项发表独立意见。
（二）2015年4月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2014年续聘天健会计师事务所的议案》、《关于 2014年度关联交易执行情况及 2015年度关联交易计划的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于提交股东大会审议<公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准>的议案》、《关于会计政策变更的议案》《关于公司向宁波银行申请5000万元人民币授信额度的议案》等9项议案或事项发表独立意见。
（三）2015年 4月 24日，公司第三届董事会第六次会议，本人对《关于公司向上海浦东发展银行申请3000万元人民币授信额度的议案》发表独立意见。
（四）2015年8月24日，公司第三届董事会第七次会议，本人对《公司2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况》、《公司2015年半年度关联交易事项》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等4项议案或事项发表独立意见。
（五）2015年9月8日，公司第三届董事会第八次会议，本人对《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<未来三年（2015-2017年）利润分配规划>的议案》、《关于公司使用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等 6项议案或事项发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会委员，按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，严格按照公司董事会审计委员会实施细则等工作制度认真展开工作，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报报告等事项进行了审阅，履行了审计委员会专业职能。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，
提高自己的履职能力，切实提高保护公司和投资者利益的能力。
2、通过现场调研、与公司管理层及相关部门人员沟通等方式，全面了解公司内部运作情况，及时掌握公司经营动态和重大事项进展，高度关注宏观经济环境并将个人的分析和专业意见反馈给公司，切实维护公众股东的利益。
3、关注公司日常信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、学习与培训情况
2015年度，积极参加公司以各种方式组织的培训。本人在培训过程中，认真学习，积极讨论，详细地了解上市公司管理的各项制度要求，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，本人将继续遵照法律法规以及相关要求积极履行独立董事的职责，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司独立董事：周英2016年4月22日
（此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之2015年度述职报告签字页）独立董事：__________周英
2016年4月22日
财通证券股份有限公司
关于浙江世宝股份有限公司
首次公开发行A股股票限售股解禁上市流通的专项核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对浙江世宝本次限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行A股股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]898号文核准，浙江世宝采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股。其中网下配售975万股，网上定价发行525万股，发行价格为2.58元/股。经深圳证券交易所深证上[2012]364号文同意，公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳交易所上市，其中首次公开发行的1,500万股股票于2012年11月2日起上市交易。
截至本核查意见出具之日，公司股份总额为315,857,855股，尚未解除限售的股份数量为214,143,855股，占公司总股本的67.80%；本次申请解除限售股份的数量为51,903,437股，占公司总股本的16.43%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
||
|-|
|1、本次申请解除股份限售股东的承诺|
|（1）公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）承|
|诺：在作为公司控股股东期间，自公司公开发行的 A 股股票上市之日起三十六|
|个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分|

||
|-|
|股份，在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之|
|二十五。|

公司实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠承诺：在作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期间，自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个月内，不转让所持世宝控股的出资，在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过其所持有世宝控股出资的百分之二十五，其在离任公司董事、高级管理人员职务后半年内，不转让所持有世宝控股的出资。
此外，公司实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠向深圳交易所承诺：自申报离任公司董事、高级管理人员六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。
（2）公司股东张世权承诺：在作为公司股东、董事、高级管理人员期间，自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，同时作为公司董事、高级管理人员，张世权还承诺在上述期限届满后，在其任期期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职半年内，不转让所持有的公司股份。
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有作出其他关于股份限售的承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
5、其他相关事项
根据中国证券监督管理委员会[2015]18号公告的要求，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员从2015年7月8日起6个月内，不得通过二级市场减持本公司股份。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年11月2日（星期一）；
3、本次申请解除股份限售的股东共2名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|浙江世宝控股集团有限公司|165,387,223|41,346,805|控股股东|
|2|张世权|10,556,632|10,556,632|董事长、总经理[注]|
|合计||175,943,855|51,903,437||

注：张世权持有的本次解除限售股份在减持时须严格遵守其作为董事、高管向深圳证券交易所作出的承诺。
5、其他说明事项
根据中国证券监督管理委员会[2015]18号公告的要求，世宝控股和张世权从2015年7月8日起6个月内，不得通过二级市场减持本公司股份。
四、保荐机构的核查意见
经过审慎核查，本保荐机构认为：
1、世宝控股的限售期届满后，公司将分四年为世宝控股申请办理解除限售的手续，即每年申请解除目前世宝控股所持有限售股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资等导致申请解除限售股东所持公司股份变化的，可解除限售的股份数额应做相应变更。但是，世宝控股在实际减持其所持有的公司股份时，仍须遵守其所出具的承诺，即每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
2、张世权本次解除限售股份后，在实际减持本次解除限售股份时，仍须遵守其所出具的承诺，即在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；自申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。
3、申请解除限售股东所持上述公司股份在解除限售后的变动，应当遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定予以执行。
4、本保荐机构对浙江世宝本次限售股份的上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司首次公开发行限售股解禁上市流通的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
龚俊杰 何斌辉
保荐人（盖章）：财通证券股份有限公司
签署时间：2015年10月28日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（孙建强）
各位股东及股东代表：
本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2015年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年出席公司会议的情况
报告期内，公司第三届董事会共召开一次会议，本人按时参加了 1次董事会会议，未出席股东大会。2015年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人认为，2015年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度第三届董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
二、日常工作情况
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
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|-|-|-|-|
|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2015年12月29日|第三届董事会第一次会议|对公司聘任高级管理人员、为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保相关|同意|

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|-|
|事项发表独立意见|

三、专门委员会履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，亲自召集了审计委员会会议并出席了薪酬与考核委员会会议。对 2015年度审计工作，代表审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的山东和信会计师事务所提前进行了审计事前、事中、事后多次沟通协商，切实履行了审计委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过认真查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，在参加董事会期间，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项；对每一个提交董事会审议的议案详细阅读，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司对于独立
董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董
事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对
独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：
孙建强
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－054
四川升达林业产业股份有限公司
关于公司及控股股东以实际行动维护资本市场健康稳定发
展的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内股票市场出现非理性下跌，波动剧烈，上市公司的市值遭受严重影响，为保护投资者尤其是中小投资者利益，增强投资者信心，促进资本市场尽快恢复健康平稳状态，同时基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的高度认可，公司以及控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）、公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，以实际行动参与维护资本市场稳定：
一、截止本公告日，公司一切经营正常，公司发展战略正稳步推进落实，公司将继续坚持踏实做好主业，诚信经营、规范运作，努力提升公司业绩和核心竞争力，以回报广大投资者的厚爱。
二、公司 2015年上半年各项业务稳定开展。根据公司已对外披露的《2015年一季度报告》，公司 2015年 4-6月扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润区间为 1,602万元—1,816万元；公司预计2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为712.10万元—925.73万元，较去年同期增长幅度为0%—30%。
三、升达集团及公司董事、监事、高级管理人员承诺：从即日起6个月内（自2015年7月10日至2016年1月10日）不通过二级市场减持公司股份。并将在法律法规允许的范围内，积极推动股份增持计划。
四、公司控股股东升达集团认为当前宏观经济向好的势头未变，对公司未来战略发展持有坚定信心，坚定看好公司股票的投资价值。升达集团于 2014年以
总金额为78,881.59万元接收公司剥离的纤维板业务，并按相关协议约定于 2015年 6月 30日之前分期完成了上述款项的支付。现升达集团计划自本公告日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机增持公司股份，增持金额不低于2,000万元人民币。
五、前述人员买卖股票需严格按照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关规定进行。
六、公司正在积极筹划员工持股计划，且公司董事、监事和高级管理人员也将积极参与认购，以建立和完善员工与股东之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而促进公司长期、持续、健康发展。
七、公司立足长远，战略清晰，在家居业务方面向家居集成化+互联网+智能家居继续深化的同时，不断向新能源、新材料、清洁能源等方向拓展产业布局。
公司将通过自建+并购+产业并购基金等方式大力推进产业建设，多方面提升综合赢利能力。
八、公司将继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理。公司将在深交所互动易平台上专门就上述内容回复投资者的有关问题，并通过电话、投资者平台、实地调研等多种形式与投资者保持真诚沟通，增进交流与互信，展现给投资者一个真实、透明的上市公司。
公司坚定看好中国经济，看好资本市场及上市公司的发展前景，坚决拥护资本市场的稳定大局；公司将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展，一如既往地为实体经济健康发展和资本市场稳定发展做出贡献。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-059
新天科技股份有限公司
关于重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为利用外延式扩张，推动公司长期稳定发展，努力为全体股东带来更高的回报，因筹划购买北京一家p2p互联网金融企业的股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 7日开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进本次重大事项的有关工作，与标的企业就本次重大事项的整体估值、交易方式、解限方式和时间以及未来规划等核心条款进行了反复切磋和沟通。同时，公司财务人员对标的公司财务状况进行了详尽分析和反复深入论证。经过多轮谈判磋商，因标的公司业绩承诺及交易金额等核心条款方面双方未达成一致。且公司管理层认为，如果本次对外投资得以实施，公司未来投资收益存在较大不确定性。同时，公司停牌后收到部分股东的建议，因标的公司与公司目前主业不相关，建议公司不要收购该公司。经公司管理层审慎考虑，从保护全体股东的利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项。
公司董事会对本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉
意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
终止筹划本次重大事项，不会对公司现有的业务造成不利影响，也不会影响公司未来战略规划。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，进一步完善产业布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大的
价值。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-096江苏银河电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行股票新增股份的登记上市工作，公司于2016年10月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修改<公司章程>的议案》，并于2016年11月2日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，同意对《公司章程》中股本结构和注册资本作相应变更。
公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为913205007205805849（未变）。
公司注册资本由 57,505.191万元人民币变更为 67,248.7802万元人民币。其他登记项未发生变更。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
烟台龙源电力技术股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年年度报告及摘要的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、《2018-1-9公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项（2016年修订）》等制度的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对公司 2017年年度报告及摘要发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2017年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一八年三月二十一日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-098中弘控股股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年 9月 28日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 9月 27日 15:00至 2016年 9月 28日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼
5、现场会议主持人：董事长王继红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计25人，代表股份数为1,596,007,785股，占公司股份总数的26.6299%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 23人，代表股份 3,223,920股，占公司股份总数的0.0538%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 2人，代表股份数为 1,592,783,865股，占公司股份总数的26.5761%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 23人，代表股份 3,223,920股，占公司股份总数的0.0538%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于为子公司债权回购提供担保的议案》
本公司同意为中弘矿业投资有限公司向华澳国际信托有限责任公司 25,000万元转让债权到期回购提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。
总表决情况：同意 1,592,873,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.8036%；反对 3,134,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1964%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 89,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.7885%；反对 3,134,020股，占出席会议中小股东所持股份的97.2115%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2016年第五次临时股东大会的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 9月 28日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-20关于控股股东提议增加公司 2016年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的情况
芜湖海螺型材科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 3月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-08），定于 2017年 4月 26日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2016年度股东大会。
2017年 4月 11日，公司董事会收到控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）提交的《关于向芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016年度股东大会提交临时提案的函》，提议向公司 2016年度股东大会增加临时提案，具体情况如下：
一、海螺集团提交的临时提案
1、《关于选举吴小明先生为公司第七届监事会监事的议案》
因工作原因，万涌先生提出辞去公司监事及监事会主席职务，公司控股股东海螺集团提议选举吴小明先生（简历附后）为公司第七届监事会监事。
2、《关于选举丁锋先生为公司第七届监事会监事的议案》
因个人原因，张昇先生提出辞去公司监事职务，公司控股股东海螺集团提议选举丁锋先生（简历附后）为公司第七届监事会监事。
先生已提出辞去公司监事及监事会主席职务，公司控股股东海螺集团提议选举万涌先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事。
二、提案资格审查情况
经公司董事会核查：海螺集团作为公司控股股东，与一致行动人芜湖海螺国际大酒店有限公司合计持有公司32.62%的股份，海螺集团提出增加 2016年度股东大会临时提案的提案人主体资格、提案时间程序以及提案内容符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2016年度股东大会审议。
三、其他事项
除增加上述临时提案外，公司董事会于 2017年 3月 21日披露的《关于召开 2016年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。有关本次股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-21号）。
四、备查文件
1、安徽海螺集团有限责任公司《关于向芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016年度股东大会提交临时提案的函》；
2、关于公司控股股东提名董事候选人事项的独立董事意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017年 4月 13日
附件：董事、监事候选人简历
1、万涌先生简历
万涌先生，男，1970年出生，本科学历，高级经济师。1993年毕业于桂林冶金地质学院，1996年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺集团有限责任公司组宣部副部长、组织人事部副部长、安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部部长、安徽宣城海螺水泥有限公司总经理、董事长、安徽海螺集团有限责任公司总经理助理、纪委书记、党委副书记、本公司监事会主席等职，现任安徽海螺集团有限责任公司副总经理。万涌先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经公司在最高人民法院网站查询，万涌先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、吴小明先生简历
吴小明先生，男，1963年出生,1982年毕业于南昌陆军学校。历任参谋、副处长、军分区参谋长、军分区司令员、宣城市委常委、芜湖市委常委等职，现任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、纪委书记。吴小明先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，吴小明先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、丁锋先生简历
丁锋先生，男，1972年 12月出生，中级会计师。毕业于铜陵学院， 1994年加入安徽海螺集团公司，历任铜陵海螺水泥公司财务处处长、枞阳海螺水泥公司财务总监、安徽海螺水泥股份有限公司财务部副部长、江西区域及贵州区域管理委员会主任、对外经济合作部部长、职工监事等职，现任安徽海螺集团有限责任公司总经理助理、党委委员、战略企划部部长，兼任安徽海螺水泥股份有限公司董事、副总经理。丁锋先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经公司在最高人民法院网站查询，丁锋先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-064四川汇源光通信股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2018年06月12日上午10:30以现场加通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。会议通知于2018年06月06日以微信、短信、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事王娟女士主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举第十一届监事会监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意王娟女士为公司第十一届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司监事会二○一八年六月十二日