证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2018－014广州市广百股份有限公司
2018年度日常关联交易计划公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年3月29日，公司第六届董事会第三次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》，2018年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为3,611万元，去年实际发生金额为1,620万元。关联董事王华俊、钱圣山和冯凯芸回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，不须提交公司股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生额|
|接受劳务|广州百货企业集团有限公司|劳务费及商标使用费|市场价格|100|0|71|
||广州市广百展贸股份有限公司|水电费及物业管理费|市场价格|300|25|258|
||广州市莲花山休假村|接受劳务|市场价格|10|7|5|
|出售商品、提供劳务收入|广州百货企业集团有限公司|提供劳务|市场价格|20|0|11|
||广州市妇女儿童用品公司|提供劳务|市场价格|5|0|1|
||广州市汽车贸易有限公司|提供劳务|市场价格|5|0|1|

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|||销售商品|||8||
||广州国际商品展贸城股份有限公司|提供劳务|市场价格|5|0|1|
||广州市莲花山休假村|提供劳务|市场价格|5|0|0|
||广州市广百物流有限公司|销售商品|市场价格|800|3|3|
||广州市华天晨物资贸易有限公司|提供劳务|市场价格|20|0|0|
|购买商品|广州市汽车贸易有限公司|购买商品|市场价格|30|1|13|
||广州市广百酒业有限公司|购买商品|市场价格|10|0|0|
||广州市妇女儿童用品有限公司|购买商品|市场价格|300|0|39|
||广州百汇通供应链管理有限公司|购买商品|市场价格|50|0|36|
||广州市华天晨物资贸易有限公司|购买商品|市场价格|150|17|91|
||广州市南天供应链管理有限公司|购买商品|市场价格|133|25|51|
|承租物业|广州百货企业集团有限公司|承租经营、仓库及办公场地|市场价格|1658|267|1034|
|合计||||3611|353|1620|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|接受劳务|广州百货企业集团有限公司|劳务费及商标使用费|71|45|1%|58%|2017年3月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的|
||广州市广百展贸股份有限公司|水电费及物业管理费|258|295|3%|-13%||
||广州市莲花山休假村|接受劳务|5|7|0%|-29%||
|出售商品、提供劳务收|广州百货企业集团有限公司|提供劳务|11|13|0%|-15%||

入 广州市妇女儿童用品 《2017年提供劳务 1 50 0% -98%
有限公司 日常关联
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||广州市汽车贸易有限公司|提供劳务|1|1|0%|0%|
||广州市广百展贸股份有限公司|销售商品|5|1|0%|400%|
||广州国际商品展贸城股份有限公司|提供劳务|1|0|0%|-|
||喀什广百商贸有限公司|销售商品|0|1|0%|-100 %|
||广州市莲花山休假村|提供劳务|0|1|0%|-100%|
||广州市广百物流有限公司|销售商品|3|1|0%|200 %|
||广州市华天晨物资贸易有限公司|提供劳务|0|1|0%|-100%|
|购买商品|广州市汽车贸易有限公司|购买商品|13|15|0%|-13%|
||广州市广百酒业有限公司|购买商品|0|1|0%|-100 %|
||广州市妇女儿童用品有限公司|购买商品|39|160|0%|-76%|
||广州喔兔喔供应链管理有限公司|购买商品|36|25|0%|44%|
||广州市华天晨物资贸易有限公司|购买商品|91|160|0%|-43%|
||广州市南天供应链管理有限公司|购买商品|51|0|0%|-|
|承租物业|广州百货企业集团有限公司|承租经营、仓库及办公场地|1034|1260|3%|-18%|
|合计|||1620|2037|-|-20%|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”），法定代表人：王华俊；注册资本：52,366万元；主营业务：零售、物流、展贸等；注册地址：广州市越秀区西湖路12号23楼。截至2017年12月31日，该公司总资产48,3205
万元，净资产 293,544万元；2017年实现主营业务收入 5,063万元，净利润
11,024万元。以上财务数据未经审计。
（2）广州市广百展贸股份有限公司（下称“广百展贸”），法定代表人：黄永志；注册资本：15,000万元；主营业务：场地租赁、物业管理及会议展览服务；注册地址：广州市越秀区西湖路 12号 2209房。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产34,196万元，净资产25,173万元；2016年实现营业务收入 22,627万元，净利润4,196万元。
（3）广州市莲花山休假村（下称“莲花山休假村”），法定代表人：刘佩玉；
注册资本：640万元；主营业务：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道 16号。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 800万元，净资产 702万元；2017年实现营业收入1,104万元，净利润74万元。以上财务数据未经审计。
（4）广州市妇女儿童用品有限公司（下称“妇儿公司”），法定代表人：源伟强；注册资本：398.1万元；主营业务：商品批发零售；注册地址：广州市荔湾区下九路29、31号。截至2017年12月31日，该公司总资产3,638万元，净资产 3,395万元；2017年实现营业收入 4,388万元，净利润 65万元。以上财务数据未经审计。
（5）广州市汽车贸易有限公司（下称“汽贸公司”），法定代表人：张卓君；
注册资本：3,038.1147万元；主营业务：商品批发贸易、汽车销售；注册地址：广州市荔湾区中山七路 196号首层自编B。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产44,349万元，净资产11,813万元；2017年实现营业收入247,892万元，净利润469万元。以上财务数据未经审计。
（6）广州国际商品展贸城股份有限公司（下称“广百展贸城”），法定代表人：李敏聪；注册资本：20,000万元；主营业务：商品批发贸易；注册地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道北 633号广州国际商品展贸城广州光谷设计大厦 10楼。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 62,186万元，净资产-12,750万元；2017年实现营业收入 1,847万元，净利润-3,934万元。以上财务数据未经审计。
（7）广州市广百物流有限公司（下称“广百物流”），法定代表人：高艺林；
注册资本：20,000万元；主营业务：道路运输业；注册地址：广州市越秀区沿江东路 406号港口中心第五层整层。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 326,922万元，净资产 164,868万元；2017年实现营业收入 54,124万元，净利润99,722万元。以上财务数据未经审计。
（8）广州市华天晨物资贸易有限公司（下称“华天晨”），法定代表人：张卓君；注册资本：1,000万元；主营业务：商品批发贸易；注册地址：广州市荔湾区中山七路196-198号。截至2017年12月31日，该公司总资产5,826万元，净资产 1,236万元；2017年实现营业收入 101,039万元，净利润-12万元。以上财务数据未经审计。
（9）广州市广百酒业有限公司（下称“广百酒业”），法定代表人：姚剑辉；
注册资本：500万元；主营业务：酒类批发；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前3号之八自编102-2房。截至2017年12月31日，该公司总资产 253万元，净资产-139万元；2017年实现营业收入 143万元，净利润 28万元。以上财务数据未经审计。
（10）广州百汇通供应链管理有限公司（下称“百汇通公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市天河区花城大道 68号 3203房自编 A08房。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 847万元，净资产174万元；2017年实现营业收入978万元，净利润-98万元。
以上财务数据未经审计。
（11）广州市南天供应链管理有限公司（下称“南天公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前 3号之八自编 102-8房。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产5,024万元，净资产4,979万元；2017年实现营业收入 399万元，净利润 -108万元。以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
广百集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联情形。广百展贸、莲花山休假村、妇儿公司、汽贸公司、广百展贸城、广百物流、华天晨、广百酒业、百汇通公司和南天公司为本公司控股股东广百集团控制的企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方为公司控股股东及其控制的企业，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容
公司 2018年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务、销售/购买商品、租赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可情况
独立董事认为《关于公司 2018年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
（二）独立意见
该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益。同意公司2018年度日常关联交易计划。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易的事先认可函；
3、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日