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佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在2017年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由四名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会成员无变化，为：朱滔、庞康、程雪、晁罡。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下：
1、2017年3月22日，召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，分别就董事会审计委员会2016年度履职报告、公司2016年年度报告全文及摘要、公司
2016年度财务决算报告、公司2017年度财务预算报告、公司2016年度财务报表、关于续聘公司2017年度审计机构的议案、公司2016年度内部控制评价报告、公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表等报告进行审议并发表意见。
2、2017年4月25日，召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了2017年一季度报告及摘要，并发表意见。
3、2017年8月14日，召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了公司半年度报告及其摘要，并发表意见。
4、2017年10月25日，召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了公司三季度报告及其摘要，并发表意见。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2016年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为毕马威在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘毕马威为公司2017年度外部审计机构。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
4、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：朱滔、庞康、程雪、晁罡
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会
2018年3月22日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2016-081号
西藏城市发展投资股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2016年11月24日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事 3名，实到
监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
一、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案》，关联监事廖婷回避表决。
二、监事会逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）本次重大资产重组的整体方案
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（二）本次重大资产重组的具体方案
1、发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对手
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（2）标的资产
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（3）标的资产的定价依据及交易价格
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（4）本次发行股份的种类和面值
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（5）发行对象及发行方式
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（6）发行价格与定价依据
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（7）发行价格调整方案
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（8）发行数量和支付现金数额
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（9）评估基准日至资产交割日期间损益的归属
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（10）标的资产办理权属转移的合同义务
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（11）违约责任
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（12）限售期
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（13）上市地点
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（14）本次重组前发行人滚存利润安排
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
2、发行股份募集配套资金方案
（1）发行股份的种类和面值
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（2）发行对象及发行方式
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（3）发行价格及定价原则
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（4）发行数量
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（5）锁定期安排
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（6）募集配套资金用途
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
（7）拟上市地点
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。
三、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》，关联监事廖婷回避表决。
四、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>及<资产减值补偿协议>的议案》，关联监事廖婷回避表决。
五、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》，关联监事廖婷回避表决。
六、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》，关联监事廖婷回避表决。
七、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》，关联监事廖婷回避表决。
八、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案》，关联监事廖婷回避表决。
九、监事会以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于通过<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，关联监事廖婷回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
十、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》，关联监事廖婷回避表决。
十一、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》，关联监事廖婷回避表决。
十二、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》，关联监事廖婷回避表决。
十三、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于本
次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》，关联监事廖婷回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的公告》，公告编号：临2016-085号。
十四、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》，关联监事廖婷回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的公告》，公告编号：临2016-085号。
十五、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于提请公司股东大会同意静安区国资委免于以要约方式增持公司股份的议案》，关联监事廖婷回避表决。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，对上述事项进行了认真的审核，并发表如下独立意见：
上述议案的关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益，关联监事已回避表决。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2019-019上海兰生股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由
上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月17日收到公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）通知，东浩兰生集团正在筹划资产置换并发行股份及支付现金购买其下属会展资产的事项，本次交易构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2019年9月18日（星期三）起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。
公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018
年修订）》的要求，经董事会审议通过后，披露重组预案，并申请复牌。
二、购买标的公司的基本情况
上海东浩兰生会展（集团）有限公司
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|公司名称|上海东浩兰生会展（集团）有限公司|
|成立日期|2008-10-30|
|法定代表人|唐贵发|
|注册资本|15,000万元人民币|
|注册地址|上海市浦东新区东方路1988号6-8楼|
|主要办公地址|上海市浦东新区国展路1099号|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|统一社会信用代码|91310115681035224Q|
|主要经营范围|各类会展、商务、文化娱乐、体育活动的组织策划，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营期限|2008年10月30日至不约定期限|

三、置出标的公司的基本情况
上海兰生轻工业品进出口有限公司
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|公司名称|上海兰生轻工业品进出口有限公司|
|成立日期|2003-1-28|
|法定代表人|张宏|
|注册资本|8,000万元人民币|
|注册地址|上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室A座|
|主要办公地址|上海市中山北一路1230号|
|公司类型|有限责任公司（国内合资）|
|统一社会信用代码|913100007472545004|
|主要经营范围|自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外，实业投资，资产管理，投资管理，企业管理服务，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，市场营销策划，从事纺织技术、生物技术、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仓储（除危险化学品），百货、针纺织品、五金交电、橡塑制品、工艺品、化妆品、汽车、食用农产品、燃料油（除危险品）、润滑油的销售，食品流通，医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营期限|2003年1月28日至2023年1月27日|

四、交易对方基本情况
东浩兰生（集团）有限公司
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|公司名称|东浩兰生（集团）有限公司|
|成立日期|2004-2-16|
|法定代表人|王强|
|注册资本|220,000万元人民币|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区国展路1099号|
|主要办公地址|上海市延安中路837号|
|公司类型|有限责任公司（国有独资）|
|统一社会信用代码|9131010000759006889A|
|主要经营范围|国有资产经营管理，开展境内外投资业务，兴办人力资源业、会展业、传播业、贸易、商业、房产业、体育、科技及其他服务贸易企业，经营各类服务贸易，以服务外包方式从事人力资源管理服务（现下属企业或分支机构经营），主承办各类展览、会议、论坛及提供相关服务，活动策划，场馆经营，国际及国内贸易业务，商务咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁及物业管理服务，组织策划体育赛事，体育赛事场馆经营（除高危险性体育项目），电脑信息技术服务等及以上相关业务的咨询服务（以上项目均按国家有关规定执行）。（依法须经批准的项目，经有关部门批|

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||准后方可开展经营活动）|
|经营期限|2004年2月16日至2034年2月15日|

五、交易方式
公司拟通过向交易对方进行资产置换并发行股份及支付现金购买其下属会
展资产。
六、风险提示
交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
（一）经公司董事长签字的停牌申请
（二）上海证券交易所要求的其他文件
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2019-053上海鸣志电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019年 10月 28日以现场会议方式召开。会议通知于 2019年 10月 21日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2019年第三季度报告及其正文（以下简称“报告”）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司 2019年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司 2019年第三季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司按时披露公司 2019年第三季度报告及其正文。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司监事会2019年10月29日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2019-048
上海申通地铁股份有限公司
关于全资子公司签订战略合作意向书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本意向书仅为三方开展战略合作
的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约
定。本意向书的执行情况尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本意向书的履行对公司 2019年
度经营业绩不构成重大影响。
一、战略合作意向书签订的基本情况
近日，上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“上市
公司”）的全资子公司上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“融资租
赁公司”）与中车金融租赁有限公司（以下简称“中车金租”）、上实融
资租赁有限公司（以下简称“上实租赁”）在上海签订了《战略合作意
向书》（以下简称“本意向书”）。上述各方是为了建立良好的产融战略
合作关系，促进共同发展和长期合作，经友好协商达成本意向书。
融资租赁公司签订的本意向书为三方开展合作的基础性框架意向
书，已履行公司内部决策程序，无需提交董事会和股东大会审议。在
本意向书的基础上，三方将根据具体业务要求签订具体合作协议。公
司将依据具体合作协议内容，按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定履行相应的决策与审批程序。
本意向书的签订不构成关联交易。
二、战略合作方的简介
1、中车金租
公司名称：中车金融租赁有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道231号铭海中
心6号楼-2、5-1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐伟锋
注册资本：300000.00万人民币
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类
证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月
（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租
赁物变卖及处理业务；经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：中车金租与公司不存在关联关系
2、上实租赁
公司名称：上实融资租赁有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-522室
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：林振
注册资本：135600.00万人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租
赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务
有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】。
关联关系：上实租赁与公司不存在关联关系
三、战略合作意向书的主要内容
1、本意向书签署各方：
甲方：中车金融租赁有限公司
乙方：上海地铁融资租赁有限公司
丙方：上实融资租赁有限公司
2、合作原则
坚持优势互补、实现合作共赢。立足当前，着眼长远，突出可持
续性，发挥三方各自优势，探索合作共赢的着力点，实现“全面协作、
平等互利、长期稳定、共同发展”。
3、合作范围
合作范围包括城市轨道交通及大交通领域内的融资租赁、投资咨
询、财务顾问等相关业务。
4、合作期限
本意向书有效期为 3年。
四、对上市公司的影响
本意向书的签署，有利于三方利用各自的优势，增强各自的市场
竞争力；对本公司融资租赁板块的业务开拓具有积极意义，有利于提
升公司整体盈利能力。
本战略合作尚处于初始阶段，预计对公司2019年度经营业绩不构
成重大影响。
五、重大风险提示
本次签署的《战略合作意向书》仅为各方开展战略合作的指导和
原则性文件，具体合作项目尚需双方进一步协商确定，有关合作安排
将以双方签订的具体协议为准。本意向书具体的实施内容和进度尚存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据合作事项进展情况，依法履行相关审议程序，并按照
《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《战略合作意向书》
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议拟于2019年9月24日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议案发表如下独立意见：
1、经认真审议有关高级管理人员聘任的议案及简历，我们认为本次董事会拟聘任的总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监及公司董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和股东的合法权益。我们同意聘任钱金波为公司总裁，聘用汪建斌、方宣平、张少斌、徐威、钱帆、徐志宏、钱秀芬为公司副总裁，聘用方宣平为公司财务总监，聘用薛霞为公司董事会秘书。
（以下无正文）
扫描全能王创建
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-018号昆药集团股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开八届四十七次董事会，审议通过《关于聘任钟祥刚先生为公司总裁的议案》，聘任钟祥刚先生为公司总裁，详见公司于2018年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2018-016号公司《八届四十七次董事会决议公告》。
根据《公司章程》的相关规定，总裁为公司的法定代表人。公司现已完成法定代表人的工商变更登记工作，并取得新的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为钟祥刚先生。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料
2015年 9月 23日
中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料之会议须知中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：
一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2015年 9月 17日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次大会现场会议和网络投票的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司2015年8月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室（027-59270353）。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2015年 9月 23日
中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料之会议议程中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015年 9月 23日上午 9:00
现场会议召开地点：武汉市解放大道 558号葛洲坝大厦 3楼
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2015年 9月 23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
主持人：聂凯董事长
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、选举现场投票监票人
三、审议议题
1.关于调整公司独立董事的议案
2.关于调整公司监事的议案
四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
五、股东投票表决
六、计票人计票，监票人监票
七、宣读现场表决结果
八、见证律师对现场会议发表法律意见
九、会议结束
中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料之议题一关于调整公司独立董事的议案
各位股东：
因工作需要，根据《公司章程》规定，拟提名苏祥林先生（简历附后）为公司独立董事候选人。
因工作调整，丁原臣先生不再担任公司独立董事职务。
该议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事候选人有关资料已报上海证券交易所，并审核通过，现提请各位股东审议。
附件：苏祥林先生简历
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年9月23日
中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料之议题一附件
苏祥林先生简历
苏祥林，男，湖北武汉人，1950年 3月出生，大学本科学历，教授级高级工程师、高级经济师。历任中南勘测设计研究院宜昌设计院副院长、党委书记，中南勘测设计研究院党委副书记、工会主席，中南勘测设计研究院党委书记，中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理。现任中南院有限公司高级咨询，湖南省水利发电工程学会理事长。
中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料之议题二关于调整公司监事的议案
各位股东：
根据《公司章程》，监事会拟提名李新波先生为公司股东监事候选人（简历附后）；因工作调整，丰帆先生不再担任公司监事职务。
该议案已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附件：监事候选人简历
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会 2015年 9月 23日
中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料之议题二附件
李新波先生简历
李新波，男，湖北宜昌人，1969年 12月出生，硕士研究生学历，高级政工师。历任葛洲坝集团第五工程有限公司工会副主席，中国葛洲坝集团公司工会生产生活处处长，葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部副主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委工作部副主任等职务。现任中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部常务副主任。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2016-03四川西昌电力股份有限公司
2015年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，2015年度公司主要经营数据（未经审计）如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2014年度|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|71,029.20|67,334.20|5.49|
|其中，主要水电厂发电情况：||||
|东河电厂|386.81|308.92|25.12|
|拉青发电分公司|9,429.54|8,501.46|10.92|
|四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司|13,857.26|13,933.38|-0.55|
|牛角湾二级电站|10,994.39|11,015.70|-0.19|
|布拖县牛角湾电站发电分公司|13,774.65|13,596.60|1.31|
|越西铁马电力开发分公司|7,314.84|7,789.92|-6.10|
|盐源县西源电力有限责任公司|15,271.71|12,188.22|25.30|
|2、售电量（万千瓦时）|200,061.81|185,648.99|7.76|

特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会 2016年1月20日
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-012
湖北洪城通用机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决会议提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
公司本次股东大会于2014年3月7日上午9:00在公司会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月7日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|22|
|所持有表决权的股份总数（股）|625,319,724|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.02|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|15|
|所持有表决权的股份数（股）|312,740|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.04|

（三）大会主持情况及合规性
本次会议由董事会召集，公司董事长王洪运先生主持本次会议，会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事出席情况：在任董事11人，出席9人（王洪运、王速建、邓燕石、胡勇、王雄文、刘梅清、朱永平、叶建木、涂继武），徐长生、杜涛玉因出差未出席会议。监事会出席情况：在任监事 5人，出席 5人（胡彦、谭志华、李季、张军仿、李洪星）。公司高级管理人员6人，列席5人（胡勇、邓燕石、王速建、张云海、张颜良）,周谊爽因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，逐项表决通过了以下议案：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||同意比|反对票|反对比|弃权票|弃权比|是否通|
||||议案内容||同意票数|||||||
||号|||||例(%)|数|例%(%)|数|例(%)|过|
|1||《关于修改公司章程的议案》||625,124,814||99.97|194,910|0.03|0|0|是|
|4||《关于增加公司注册资本的议案》||625,124,814||99.97|160,710|0.03|34,200|0.01|是|
|5||《关于变更公司经营范围的议案》||625,124,814||99.97|160,710|0.03|34,200|0.01|是|
|6||《关于修改公司股东大会议事规则的议案》||625,124,814||99.97|160,710|0.03|34,200|0.01|是|
|7||《关于修改公司董事会议事规则的议案》||625,124,814||99.97|160,710|0.03|34,200|0.01|是|
|8||《关于修改公司监事会议事规则的议案》||625,124,814||99.97|160,710|0.03|34,200|0.01|是|
|9||《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》||625,124,814||99.97|160,710|0.03|34,200|0.01|是|
|10||《关于授权公司董事会办理相关工商登记变更事宜的议案》||625,124,814||99.97|160,710|0.03|34,200|0.01|是|

其中第一项、第四项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
累积投票议案：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|票数占总票数比例(%)|是否通过|
|2.0|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|2.01|选举曹龙祥先生为公司董事|625,016,986|99.95|是|
|2.02|选举黄曲荣先生为公司董事|625,016,984|99.95|是|
|2.03|选举曹飞先生为公司董事|625,006,984|99.95|是|
|2.04|选举董自波先生为公司董事|625,006,984|99.95|是|
|2.05|选举朱红军先生为公司独立董事|625,006,984|99.95|是|
|2.06|选举屠鹏飞先生为公司独立董事|625,026,984|99.95|是|
|2.07|选举晁恩祥先生为公司独立董事|625,026,984|99.95|是|
|3.0|《关于公司监事会换届选举的议案》|||是|
|3.01|选举孙荣先生为公司股东代表监事；|625,006,984|99.95|是|
|3.02|选举为缪金龙先生公司股东代表监事|625,006,984|99.95|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所委派的姜瑞明、郑超律师到会做现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及洪城股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及洪城股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京国枫凯文律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北洪城通用机械股份有限公司2014年3月7日报备文件
公司2014年第一次临时股东大会决议
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－018
债券代码：143640 债券简称：18隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
2018年半年度主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新增项目情况汇总
2018年上半年，上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中标情况如下：
一）施工及设计业务
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|施工业务|订单总个数|2408|中标合同量|业务占比（%）|较上年同期增减（%）|
||按空间类型分类|地下业务|1,139,334.74|49.95|28.04|
|||地上业务|1,141,542.84|50.05|-14.78|
||按地域分类|上海市内业务|1,026,659.66|45.01|4.83|
|||上海市外业务（不含海外）|1,201,938.82|52.70|-0.41|
|||海外业务|52,279.11|2.29|21.36|
||按订单类型分类|轨道交通类（包括轨道交通车站、区间、有轨电车及机电安装）|375,496.13|16.46|-4.46|
|||市政工程类（包括越江隧道、深隧、顶管工程、污水处理厂、综合管廊、桥梁等市政工程）|600,062.41|26.31|-9.19|
|||能源工程类（包括电厂取排水、泵房、燃气工程、沥青供应等）|320,579.15|14.06|-10.79|
|||道路工程类（包括市区城市快速道、高速公路、大中修等）|647,140.36|28.37|27.95|
|||房产工程类（包括地基基础、房屋建设等）|305,489.87|13.39|86.52|
|||其他工程类（混凝土构件、机械制造、机场工程、土石方工程等）|32,109.66|1.41|-78.10|
||合计||2,280,877.58|100|2.31|
|设计业务|订单总个数|385|168,582.45|100|57.62|
|合计|||2,449,460.03|100|4.84|

注：1、上述施工业务订单不含投资业务；
2、上述施工业务订单中由投资业务带动的施工部分总金额约为 14.38亿元。
二）投资业务
上半年，公司共中标投资项目 2个，项目金额为 31.08亿元。
|||
|-|-|
|项目名称|中标金额（亿元）|
|昆明经济技术开发区呈黄路（北段）西辅线工程包 PPP 项目|6.53|
|“G236 鄱余高等级公路（G236 芜湖至汕尾公路鄱阳县城至余干乌泥段改建工程）PPP 项目（第二次）”|24.55|

注：“G236鄱余高等级公路（G236芜湖至汕尾公路鄱阳县城至余干乌泥段改建工程）PPP项目（第二次）”为公司下属全资子公司——上海城建市政工程（集团）有限公司（简称“市政集团”）与中国铁建大桥工程局集团有限公司组成的联合体中标（详见公司于 2018年 5月 26日披露的中标公告），根据约定，市政集团在联合体中享有50%的权益。
二、重大项目情况汇总
上半年，公司无重大项目中标。
以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2018年 7月 12日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-001扬州亚星客车股份有限公司
2015年 12月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2015年 12月份产销数据快报如下：单位：辆
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|2015年12月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|1074|871|23%|4578|4120|11%|
|其中：大型|608|449|35%|2561|2017|27%|
|中型|69|204|-66%|1129|1641|-31%|
|轻型|397|218|82%|888|462|92%|
|销售量|1160|1013|15%|4492|4142|8%|
|其中：大型|693|529|31%|2518|2093|20%|
|中型|70|271|-74%|1096|1599|-31%|
|轻型|397|213|86%|878|450|95%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年一月六日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-084商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金分别购买1亿元中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）上海市分行的“天添如意”2号产品、5000万元工商银行上海市分行的“天添如意”2号产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年10月17日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买结构性存款受托方为工商银行上海市分行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|存款利率 %|
|1|商赢环球|工商银行上海市分行|“天添如意” 2号|10,000|2016.11.07-T+1(T为购买日期)|2.60-2.70（浮动利率）|
|2|商赢环球|工商银行上海市分行|“天添如意” 2号|5,000|2016.11.08-T+1(T为购买日期)|2.60-2.70（浮动利率）|
|合计|||——|15,000|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品 82,000.00万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为38,000.00万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2018—021
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权｛其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权｝、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、 13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成（吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司，不涉及工商变更）。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一八年三月二十八日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-035江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于独立董事黄和新先生任职资格获核准的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本行收到《中国银保监会苏州监管分局关于黄和新任职资格的批复》（苏州银保监复〔2019〕117号），核准黄和新江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事任职资格。
黄和新先生的简历信息请参见本行于2019年5月9日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《常熟银行2018年年度股东大会会议资料》。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2019年7月17日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-061
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月28日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。7名董事和4名独立董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2016年三季度报告的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员（风险控制委员会）的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司《董事会专门委员会（风险控制委员会）工作制度》的有关规定，同意公司新设的风险控制委员会主任委员及委员选举结果。
主任委员：柳秀导
委 员：柳秀导、赵亦军、徐海滨、温旭辉、陆国庆
三、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，同意增补何进日先生为公司审计委员会委员（任主任委员）、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。
四、关于长泵公司申报军工固定资产投资项目的议案
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据国家国防科工局科工计[2012]326号《国有控股企业军工建设项目投资
管理暂行办法》的文件要求：
1、同意湖南湘电长沙水泵有限公司参与军工项目建设，并接受在中央预算内的军工固定资产。
2、同意在中央预算内投资的军工建设项目竣工验收后，将由此形成的国有资产转增为国有资本。该资本由湘电集团有限公司作为国有资产出资人代表享有。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一六年十月二十九日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-055
上海市北高新股份有限公司
关于第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次
会议于 2014年7月28日下午在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董
事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由
董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
为了满足公司生产经营的需要，董事会决定接受控股股东上海市北高新（集
团）有限公司向公司及其子公司提供总额不超过50,000万元的财务资助，实际
金额以到账金额为准，期限为一年，资金使用成本按照中国人民银行同期贷款
基准利率执行，公司及其子公司对该项财务资助无相应抵押或担保。该项财务
资助到期后，经双方协商可以展期。
独立董事发布如下意见：
1、公司及其子公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于充实公司现金流，加快公司各项业务的发展；控股股东向公司及其子公司提供财务资助旨在支持本公司经营发展，体现了控股股东对上市公司发展的大力支持，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；
2、该交易的交易价格参照中国人民银行同期贷款基准利率，交易定价是公允的，没有损害公司及中小股东利益；
3、该议案已获得公司董事会审议通过，公司关联董事在审议表决对该议案时已予以回避，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定。
关联董事丁明年先生，周群女士，张弛先生和张羽祥先生在审议表决时已
予以回避。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-059安通控股股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东王强先生于2016年10月12日将其持有的公司48,400,000股限售股股份与华融证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。2017年5月16日王强先生将上述股票中的 11,215,200股办理了解除质押手续，具体内容详见公司分别于2016年10月14日和2017年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上的相关公告(公告编号：2016-068、2017-025)。
2017年 9月 12日，公司收到股东王强先生的通知，其于 2016年 10月 12日办理的 48,400,000股股票质押式回购交易中剩余仍处于质押状态的 37,184,800股股票已有部分于 2017年 9月 11日解除了质押登记手续，具体情况如下：
本次解除质押的股份数为 18,051,500股，占公司股份总数的1.70%，剩余仍处于质押状态的股份数为19,133,300股，占公司股份总数的1.80%。
截止本公告日，王强先生共持有公司无限售条件的流通股 69,085,139股，占公司总股本的6.50%。本次质押解除后，王强先生持有的公司股份累计处于质押状态的股份为51,024,250股，占公司股份总数的4.80%。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2017年9月13日