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证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-091
汉嘉设计集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部的相关规定对会计政策进行合理的变更，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
一、会计政策变更概述
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。
2019年 5月 9日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
2019年 5月 16日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
公司于2019年8月27日分别召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况
（一）一般企业财务报表格式修订涉及的会计政策变更
根据财会〔2019〕6号通知有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件 1和附件 2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。
本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》修订涉及的会计政策变更
非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第 14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。
2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；
3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。
（三）《企业会计准则第12号—债务重组》修订涉及的会计政策变更
1、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。
2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。
3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式修订
公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。此次变更不影响公司净资产、净利润等财务指标。相关列报调整影响如下：
（1）执行新财务报表格式对本期期初资产负债表（合并）相关项目影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额（元）||新列报报表项目及金额（元）||
|应收票据及应收账款|365,355,929.87|应收票据|18,626,447.68|
|||应收账款|346,729,482.19|
|应付票据及应付账款|73,347,463.38|应付票据|-|
|||应付账款|73,347,463.38|

（2）执行新财务报表格式对本期期初资产负债表（母公司）相关项目影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额（元）||新列报报表项目及金额（元）||
|应收票据及应收账款|356,082,749.00|应收票据|18,626,447.68|
|||应收账款|337,456,301.32|
|应付票据及应付账款|73,565,077.93|应付票据|-|
|||应付账款|73,565,077.93|

（二）非货币性资产交换
公司将按照修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，对2019
年 1月 1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对 2019年 1月 1
日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
（三）债务重组公司将按照修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》，对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
四、公司独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次按照财政部相关文件执行新修订的相关会计准则，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-051烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2017年8月22日(星期二)14:30-17:00参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司董事兼财务总监李雪峰先生、副总裁兼董事会秘书程永峰先生、证券事务代表曲宁女士，将出席本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-049软控股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014
年8月10日以邮件方式发出通知，于2014年8月20日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
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|-|
|会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司|
|章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。|

经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的 2014年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司 2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年半年度报告全文》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2014年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-076
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 27日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第三十次会议的通知，会议于 2016年 9月 1日上午 10:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事6人，实到董事6人，董事长梁勤女士、董事徐小兵先生及独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。会议由董事、常务副总经理刘从宁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金127,353,645.31元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。具体内容详见公司于 2016年 9月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2016年 9月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2016年9月2日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0005林州重机集团股份有限公司
关于公司签署日常经营性合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司（以下简称“陕煤榆林分公司”）本着平等自愿、诚实信用、双赢互惠的原则，经双方协商一致，签署了《红柳林矿 5-2煤 ZY18000/29.5/63D型工作面液压支架合同》，本合同金额为 21,689.033万元人民币。另外，根据陕煤榆林分公司 6.3m采高综采工作面的实际情况，公司与陕煤榆林分公司同时签署了《红柳林矿 5-2煤 6.3米采高综采工作面超前支架设备采购合同》，本合同金额为 199.92万元人民币。
该合同为公司日常经营性合同，该合同的签署和执行属于总经理审批权限，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
2018年8月4日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司项目中标的提示性公告》（公告编号：2018-0062）。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司
2、统一社会信用代码：91610893054777608Q
3、类型：有限责任公司分公司（国有独资）
4、法定代表人：柯尊海
5、成立日期：2012年 9月 27日
6、营业场所：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道易讯大厦 18层
7、经营范围：矿产品、铁精粉、煤炭、焦煤、机电产品及配件、汽车（小轿车除外）、摩托车及配件、金属及非金属材料、润滑油、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、化工产品（易制毒、监控、危险化学品除外）、化肥、煤矿专用产品、煤矿安全救生器材、设备及支护材料、土特产品、日用百货、家电、劳保用品、办公用品、纺织原料、纺织品、装饰材料、建材、采矿设备、工程设备、机械加工设备、化工设备、电子设备及配件的销售；废旧物资及设备处理（危险废物和境外可利用废物、废弃电子产品、报废汽车除外）；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；场地、仓库、房屋、写字楼、装卸运输设备租赁；仓储（危险品除外）；供应链管理；装卸搬运服务；
信息技术服务、技术咨询；服务外包；经济贸易及企业管理咨询（金融、证券、基金、期货的咨询除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。
10、陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司为国有独资企业，信誉优良，支付能力强，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
公司与上述交易对手签署合同的重要条款内容如下：
买方：陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司
卖方：林州重机集团股份有限公司
合同金额：21,888.953万元人民币
结算方式：按照双方约定的时间、条件、比例进行结算
协议生效条件：双方签字盖章后合同生效
四、对上市公司的影响
1、本次合同的交易价格为 21,888.953万元人民币，占公司 2017年度经审计的母公司营业收入的33.28%，该合同生效后对公司 2019年度的营业总收入、利润总额将产生积极的影响。
2、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主营业务不会因本合同的履行而对当事人形成依赖。
五、风险提示
1、在合同履行过程中，如果遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
2、本合同在执行期间可能存在原材料价格上涨、劳动力、运输成本上升等不利因素，对公司合同履行收益产生影响。
3、本合同的收入和利润等相关财务指标的确认，需以会计师最终审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《红柳林矿 5-2煤 ZY18000/29.5/63D型工作面液压支架合同》。
2、《红柳林矿 5-2煤 6.3米采高综采工作面超前支架设备采购合同》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-100
浙江正元智慧科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（临时会议）于 2019年12月2日 15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年11月 27日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，公司拟向浙商银行杭州城西支行申请综合信用授信额度不超过人民币 5,000万元（最终以该银行实际批准的信用授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、承兑、保理、国内信用证、非融资性保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-045浙江晶盛机电股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年半年度报告及其摘要》；
监事会认真审阅了公司《2019年半年度报告及其摘要》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告及其摘要》详见 2019年 8月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，公司编制和审核的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公
司募集资金管理办法》相关格式指引和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2019年8月30日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2240号
浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的伟星股份公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供伟星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为伟星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解伟星股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
伟星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对伟星股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，伟星股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了伟星股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江娟
中国·杭州 中国注册会计师：葛爱平
二〇一八年四月十二日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称||往来方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江伟星塑材科技有限公司||同受控制||应收账款||51.99|572.80||523.53|101.26|电镀加工|
|浙江伟星新型建材股份有限公司||同一母公司||应收账款||20.60|1,581.92||1,590.87|11.65|电镀加工及电费、房租|
|浙江伟星环境建设有限公司||同一母公司||应收账款|||35.15||35.15||房租及水电费|
|||||||72.59|2,189.88||2 , 1 4 9 . 5 6|112.91||
|临海市伟星电镀有限公司||子公司||其他应收款||4,490.89|16,604.91||14,584.76|6,511.04|代垫|
|上海伟星服装辅料有限公司||子公司||其他应收款||1,129.42|||1,129.42||代垫|
|深圳联达钮扣有限公司||子公司||其他应收款|||1 0 . 6 3||10.63||代垫|
|深圳市联星服装辅料有限公司||子公司||其他应收款||22,898.23|53,320.41||55,787.85|20,430.78|代垫|
|浙江伟星拉链配件有限公司||子公司||其他应收款|||||0.00||代垫|
|深圳市伟星进出口有限公司||子公司||其他应收款|||0 . 6 4||0.64||代垫|
|浙江伟星进出口有限公司||子公司||其他应收款||1,958.45|5,194.15||1,998.07|5,154.52|代垫|
|上海伟星国际贸易有限公司||子公司||其他应收款||505.55|4,084.28||3,967.28|622.54|代垫|
|伟星国际（香港）有限公司||子公司||其他应收款|||4,065.00||3,606.00|459.00|代垫|
|北京中捷时代航空科技有限公司||子公司||其他应收款||9,049.57|6,436.65||714.68|14,771.54|代垫|
||-||-||-|40,032.10|89,716.66||8 1 , 7 9 9 . 3 4|47,949.42|-|
|||||-||||||||
||-||-||-|40,104.69|91,906.53||8 3 , 9 4 8 . 9 0|48,062.33|-|

法定代表人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-060河南汉威电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2016年 7月 4日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016年 6月 22日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订公司非公开发行 A股股票预案（二次修订）的议案》
具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开发行股票预案（二次修订）》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于修订非公开发行募集资金运用的可行性分析报告（二次修订）的议案》
具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订）》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于修订非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）的议案》
具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-13
千足珍珠集团股份有限公司关于控股股东
进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 11日接到控股股东、实际控制人陈夏英女士关于完成部分限售流通股（即高管锁定股）股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2015年3月10日，陈夏英女士与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，根据该协议，陈夏英女士将其持有的920万股限售流通股（即高管锁定股）股票质押给中信证券进行融资。本次股票质押式回购交易初始日期为 2015年3月10日，交易期限为365天，质押期间该部分股份冻结不能转让。
截至 2015年 3月 11日，陈夏英女士共持有本公司股份 82476997股，占公司总股本的比例为40.23%；陈夏英女士本次质押股份数量为 920万股，占其所持公司股份总数的比例为11.15%，占公司总股本的比例为4.49%。截至2015年3月11日，陈夏英女士累计质押的公司股份数额为7068万股，占其所持公司股份总数的比例为85.70%，占公司总股本的比例为34.48%。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议之相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案资料进行认真审阅并听取公司的相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票议案的独立意见
我们对提交公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》审核后认为：
本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《证券发行与承销管理办法》等相关规定，募集资金用于【募投项目名称】，有利于改善公司财务状况、扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益。
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的独立意见
我们对提交公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》审核后认为：
公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的规定，切实保护投资者利益。
基于上述意见，我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《广东太安堂药业股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议之相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一六年六月三日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—048
中核华原钛白股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行股票申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201909
康力电梯股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年3月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月2日上午在公司会议室现场召开，会期半天。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持，监事、部分高级管理人员列席本次会议。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续转让参股公司股权暨关联交易的议案》；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于继续转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
为及时从银行获得短期融资以保证公司的经营的需要，同意授权公司总经理向银行申请综合授信。
向招商银行苏州支行申请总额不超过20,000万元人民币的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品种，授信期为三年。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定回购股份
用途的议案》；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于确定回购股份用途的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司2019年度第一次临时股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》，该议案将提交公司2019年度第一次临时股东大会审议；
《理财产品管理制度》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019年度第一次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年4月4日
广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事
关于董事会、监事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会、监事会换届选举发表独立意见如下：
公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人提名程序符合有关规定。相关候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名李鹏志先生、何伟先生、王宪章先生和符启林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名傅孝思先生、谢康先生和章明秋先生为公司第四届董事会独立董事候选人；提名童贵云先生和景新兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于董事会、监事会换届选举的独立意见》的签字页）
张宁 谢康 章明秋
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-006贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 1月 14日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东姜伟先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
姜伟先生将其所持有的本公司股票26,500,000股与中信证券股份有限公司进行股票质押回购业务，用于向中信证券股份有限公司融资提供质押担保，初始交易日为 2016年 1月 13日，回购交易日为 2016年 7月 13日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占姜伟先生所持公司股份的3.53%，占本公司总股本 1,411,200,000股的1.88%。
至此姜伟先生持有公司 750,080,416股股份，占公司总股本的53.15%；其中处于质押状态的股份为 532,470,000股，占姜伟先生所持公司股份的70.99%，占公司总股本 1,411,200,000股的37.73%。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-012
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”或“股份公司”）按照中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》及中国证监会北京监管局（京证监发[2014]35号）《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查，截至目前，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。现将截至2013年12月31日，公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、关于股份锁定的承诺
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告日，上述承诺人严格遵守承诺。
二、避免同业竞争的承诺
2009年7月17日，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）、实际控制人田家玉先生已向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺田家玉先生作为股份公司的实际控制人期间、新新投资作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；新新投资作为股份公司股东期间，不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告日，上述承诺人严格遵守承诺。
三、避免及减少关联交易的承诺
2009年10月9日，公司控股股东新新投资、实际控制人田家玉先生及其家庭成员控制的关联公司北京东方嘉禾建筑材料有限公司、北京瑞和佳园房地产开发有限公司、北京瑞和美好贸易有限公司、北京古牛制衣有限公司、北京古牛涤纶有限公司、嘉寓投资（集团）香港有限公司（已于2011年9月23日注销）作出关于尽量减少及规范关联交易的承诺：依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其股东利益不受侵害；严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，在田家玉先生作为股份公司的实际控制人期间、新新投资作为股份公司的控股股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告日，上述承诺人严格遵守承诺。
四、承担社会保险和住房公积金补缴的承诺
2010年6月8日，公司控股股东新新投资、实际控制人田家玉先生作出关于社保和公积金的承诺：若公司因员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告日，上述承诺人严格遵守承诺。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年二月十一日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-101号广州海格通信集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：1、变更原因
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司相应变更财务报表格式。
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部有关规定和要求进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-122
武汉力源信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2016年12月12日以邮件形式告知各位董事，会议于2016年12月16日上午10：00在公司十楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
根据本次重组的实际情况，为进一步推动本次重大资产重组的顺利实施，根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定对本次重组所涉及的募集配套资金部分予以调减，本次拟募集配套资金由不超过131,500万元修改为不超过130,500万元。涉及的具体调整如下：
1、调整后的发行数量
本次交易拟募集配套资金不超过 130,500万元，根据发行价格 11.03元/股计算，公司向募集配套资金认购方发行的股份合计不超过 118,313,686股。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易募集配套资金总额不超过130,500万元，拟用于支付本次交易的现金对价。本次配套融资金额不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%。
公司拟向赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿非公开发行 119,220,305股股份及支付现金 131,500.00万元购买赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿合计持有的武汉帕太100%股权，其中现金对价部分，以募集配套资金支付 130,500万元，自有资金支付1,000万元。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、调整后本次交易发行股数
本次交易共计发行股份237,533,991股。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》
根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
本次重组方案调整系调减募集配套资金金额，不构成对原重组方案的重大调整。
该事项无需提交公司股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
基于本次重组之募集配套资金方案的调整，同意公司与九泰基金管理有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案》
公司董事会批准大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的大信阅字[2016]第 3-00008号《备考审阅报告》，并同意刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年12月19日
广东翔鹭钨业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）》及《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制订的原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益及长远发展的关系，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。未来三年内，公司将积极采取现金分红政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划的制定周期
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事和监事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经
董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新制定的规划须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会并审议通过后执行。
四、公司未来三年（2018年-2020年）具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况以及公司的远期战略发展目标。
（二）利润的分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。
（三）股利分配的条件及比例
在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将实施现金股利分配方式。公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的15%。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于合理范围内，公司可在满足本章程规定的现金分红的条件下实施股票股利分配方式。
（四）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度或当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（五）在符合分红条件的情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
（六）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%；
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述“重大资金支出安排”指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的5%，且绝对值达到5,000万元。
公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。上述重大投资计划或重大现金支出事项须经公司董事会批准并提交股东大会审议通过过后方可实施。
（七）公司发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
（八）若年度盈利但未提出现金分红方案，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
五、利润分配方案的决策机制
（一）董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方案时，
应依法为股东提供网络投票等表决方式。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议，并依法予以披露。
（三）若由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过，独立董事、监事会应该对公司年度股利分配方案发表意见，股东大会应该依法采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（四）公司严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2018年3月26日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-051号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）的通知，获悉鑫汇金将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鑫汇金|是|12,000,000股|2016 年05 月 16日|2017 年05月17日|民生加银资产管理有限公司|6.22%|

2、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鑫汇金|是|12,000,000股|2017 年05 月 17日|2019 年05月17日|渤海国际信托股份有限公司|6.22%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鑫汇金共持有本公司 192,981,600股股份，占本公司总股本的35.48%；其中本次解除质押股份数为 12,000,000股，占其所持本公司股份总
数的6.22%，占本公司总股本的2.21%；本次质押股份数为12,000,000股，占其
所持本公司股份总数的6.22%，占本公司总股本的2.21%；本次股份解除质押及
再质押完成后，鑫汇金所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为 116,400,000股，占其所持本公司股份总数的60.32%，占本公司总股本的21.40%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日