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证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2014—059
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2014年 9月 23日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四次会议。本次会议应参加会议表决董事 5名，实际参加会议表决董事 5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：一、审议通过了《湖南国维洁具股份有限公司向银行贷款 280万元的议案》。
同意湖南国维洁具股份有限公司向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行贷款人民币总额贰佰捌拾万元，期限为 12个月。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《湖南国维洁具股份有限公司以其部份房产和土地为其在中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行贷款提供最高额抵押担保的议案》。
同意湖南国维洁具股份有限公司以其名下位于岳塘区易家湾镇蒿塘铺 2栋厂房及项下占用土地（权证号分别为：潭房权证岳塘区字第
2012004120号、潭房权证岳塘区字第 2012004136号、国有土地权证号为
潭国用(2012)第 2400008号）为其在中国工商银行股份有限公司湘潭板
塘支行贷款提供最高额抵押担保。被担保的最高债权额为陆佰万元，债权确定时间为：2013年 11月 28日至 2018年 11月 28日。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、授权王强先生办理湖南国维洁具股份有限公司向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行贷款事宜并签署相关合同。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二〇一四年九月二十四日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-020上海第一医药股份有限公司
关于国有股无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）因公司实际控制人暨第二大股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟筹划对其下属公司所持有本公司股份进行无偿划转的事项，于 2016年 11月 26日、2016年 11月 30日分别发布了《关于筹划国有股无偿划转及停牌的提示性公告》（公告编号：临2016-022）及《关于国有股无偿划转初步方案及复牌的提示性公告》（公告编号：临2016-023）。
2017年3月27日，百联集团与公司第一大股东上海新路达商业（集团）有限公司（以下简称“新路达”）以及公司股东华联（集团）有限公司（以下简称“华联集团”）分别签订了《百联集团有限公司与上海新路达商业（集团）有限公司关于上海第一医药股份有限公司之股份无偿划转协议》、《百联集团有限公司与华联（集团）有限公司关于上海第一医药股份有限公司之股份无偿划转协议》。详见公司于 2017年 3月 29日披露的《关于国有股无偿划转的进展公告》（公告编号：临 2017-001号）。
2017年 6月 22日，公司收到百联集团转来国务院国有资产监督管理委员会《关于上海第一医药股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2017]395号）及上海市国有资产监督管理委员会《关于上海第一医药股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（沪国资委产权[2017]175号），同意将新路达和华联集团分别所持公司的 5218.5126万股股份和 133.1583万股股份无偿划转给百联集团。详见公司于 2017年 6月 24日披露的《关于国有股无偿划转的进展公告》（公告编号：临 2017-014号）。
2017年7月13日，公司收到百联集团转来中国证券监督管理委员会《关于核准豁免百联集团有限公司要约收购上海第一医药股份有限公司股份义
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-020务的批复》（证监许可[2017]1176号）,核准豁免百联集团因国有资产行政划转而增持公司 53,516,709股，导致合计持有本公司98,021,194股股份，约占本公司总股本的43.94%而应履行的要约收购义务。详见公司于 2017年 7月15日披露的《关于国有股无偿划转的进展公告》（公告编号：临 2017-019号）
今日，公司收到百联集团转来《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认国有股无偿划转过户手续已办理完毕。
本次股权过户手续完成后，百联集团现持有公司股份 98,021,194股，占公司股份总数的43.94%，为公司的控股股东，公司实际控制人未发生变化。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017年 8月 10日
江苏万林现代物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第二届董事会第十五次会议审议的调整公司非公开发行A股股票方案等相关事项发表以下独立意见：
1、《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订<公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可。
2、本次调整非公开发行股票方案的相关议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法、有效。
3、本次非公开发行股票方案的调整符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
综上，我们同意调整公司非公开发行A股股票方案等相关事项。
江苏万林现代物流股份有限公司独立董事：佘廉、江秋霞、刘寿培、罗剑烨
(本英元正文,力《江募万林現代物流般扮有限公司独立董事美千第二届董事会第十五次会波相美事I兵的独立意見》釜字英
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独立董事釜名
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(本天元正文,力《江方万林現代物流股分有限公司独立董事美子第二届董事会第十五次会波相美事項的独立意見》笠字天)
独立董事笠名
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(本天元正文,力《江方万林現代物流股分有限公司独立董事美子第二届董事会第十五次会峡相美事項的独立意見》笠字天
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独立董事雙名
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证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2016-013老百姓大药房连锁股份有限公司
关于确认2015年度日常关联交易及预计2016年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度预计的日常关联交易额未超过公司2015年末经审计的归属于母公司净资产
的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月23日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2015年度关联交易情况和预计公司2016年度关联交易的议案》，同意与湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）的关联交易事项，预计2016年度公司对明园蜂业的日常经营关联交易金额不超过2,500万元，关联董事谢子龙回避表决。
公司2016年度预计的日常关联交易额未超过公司2015年末经审计的归属于
母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的关联交易是公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易
公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在董事会审议本议案之前，我们已对该议案进行了必要、认真的审查，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
经2015年2月27日召开的2014年度股东大会及2015年10月26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，公司2015年度日常关联交易总额不超过1,500万元，2015年度日常关联交易的执行情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年（前||上年（前|||
||关联交||||||||预计金额与实际发生金额差异较大的|
||||关联人||次）预计||次）实际|||
||易类别||||||||原因|
||||||金额||发生金额|||
|向关联人购买原材料||明园蜂业||1,500.00||1 ,569.00||主要是由于公司业务发展超过预计的规模。但超出金额的部分未达到公司经审计净资产的 0.5%，根据《公司章程》的有关规定，不需要提交董事会审批。||

（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年|||||||
||||||||占同类|||||||||
||||||||||初至披|||||||
||||||||||||||占 同|||
||||||||||露日与||||||本次预计金额|
||关联||关||||||||||类 业|||
||||||||业务比|||||||||
||||||本次预计||||关联人||上年实际||||与上年实际发|
||交易||联||||||||||务 比|||
||||||金额||||累计已||发生金额||||生金额差异较|
||||||||例（%）|||||||||
||类别||人||||||||||例|||
||||||||||发生的||||||大的原因|
||||||||||||||（％）|||
||||||||*|||||||||
||||||||||交易金|||||||
||||||||||额|||||||
|向 关联 人购 买原 材料向 关联 人销 售||明园蜂业明园蜂||2,500.00100.00||0.70%0.01%||545.780.00||1,569.000.00||0.53%0.00%||公司健康产品销售的力度加大，增加采购力度为正常的业务需求。公司下属子公司药圣堂（湖南）制药有限||

商品 业 公司（以下简称“药圣堂”）与之业务正常业务往来
*2016年度向关联方采购或销售商品占同类业务的比例仅为预估值。
二、关联方介绍和关联关系
公司预计 2016年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：长沙市芙蓉区长冲路30号
主要办公地点：长沙市芙蓉区长冲路30号
法定代表人：田彬
注册资本：2,206.67万元
主营业务：蜂产品、蜂产品制品、保健食品及日化用品的研发、生产及销售与公司的关联关系：明园蜂业为本公司实际控制人之一的谢子龙、陈秀兰夫妇间接控股的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之（一）的定义，与本公司构成关联关系。明园蜂业为本公司蜂产品重要供应商之一，同时，子公司药圣堂向明园蜂业销售商品，除此之外，公司与该关联方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关系。2015年度，明园蜂业实现营业收入约为
67,420,502.97元，净利润约为 1,927,387.12元，总资产约为160,571,395.53元，净资产约为110,989,789.40元（以上数据未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好，
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向明园蜂业采购商品、药圣堂向明园蜂业销售商品的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联方明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，“明园”商标被认定为“中国驰名商标”，其蜂产品质量稳定可靠，本公司2015年度就其产品的销售有大幅提升。2016年度公司与明园蜂业日常关联交易额度的预计是根据公司生产经营的实际需要进行的合理估计。公司向明园蜂业采购商品属于从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。
2、子公司药圣堂拓展新业务，向明园蜂业销售商品，借助明园蜂业拥有的广泛营销网络和众多实体门店打开市场，进一步扩展药圣堂系列产品的销售渠道和的提高产品知名度，有利于药圣堂业务和经营规模的进一步发展扩大。
3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
4、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-007鲁银投资集团股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司董事、副总经理崔建民先生递交的辞职函,崔建民先生因年龄原因请求辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会时生效。
董事会对崔建民先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年二月二十五日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2015-012江苏万林现代物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票
交易于2015年7月28日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查并向控股股东及实际控制人确认,公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年 7月28日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有
关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露
的重大事宜。
2.经向公司控股股东、实际控制人函证确认，公司、公司控股股东、实际
控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于
重大资产重组、发行股价、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和
资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也
未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司
指定信息披露报刊,上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn为公司指定
信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临 2018-070中信证券股份有限公司
关于收到中国证监会结案通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）曾公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（稽查总队调查通字153121号），该次调查的范围是公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌（详见公司于2015年11月26日、2015年11月29日在香港交易及结算所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk，次日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告）。
2017年5月24日，公司曾公告收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚字[2017]57号，详见公司于2017年5月24日在香港交易及结算所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk，次日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告），其中提及，前述调查的内容是公司融资融券业务开展过程中，与司度（上海）贸易有限公司的相关业务或涉嫌违反相关规定。
2018年11月5日，就前述调查，公司收到中国证监会结案通知书（结案字[2018]18号），其中提及，经审理，中国证监会认为公司的涉案违法事实不成立，决定该案结案。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2019-078无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 11月 20日以电子邮件方式向全体监事发送第一届监事会第二十五次会议通知及会议材料。本次会议以通讯方式于 2019年 11月 25日召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席 Harry LiangHe（贺亮）主持，符合《中华人民共和国公司法》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。
本公司监事会认为：本次对本公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及其摘要以及相关法律法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《关于调整公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》的相关内容。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》本公司监事会认为：本次激励计划首次授予的授予日、授予对象符合《管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定，本次激励计划的首次授予条件已经满足。因此，同意以 2019年 11月 25日为首次授予日，授予 2,008名激励对象 13,400,273股限制性股票，授予460名激励对象5,039,904份股票期权。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会2019年11月26日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2016－031
宁波海运股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2016年11月17日15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一六年十一月十二日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-023滨化集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案听取投资者意见的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，相关内容于2018年3月9日在上海证券交易所网站及公司指定媒体进行了披露，并将于 2018年 3月 29日召开的公司 2017年年度股东大会审议此项议案。为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者关于公司现金分红方案的意见和诉求，公司决定于2018年3月19日至20日集中听取投资者对公司2017年度利润分配预案的意见。在此期间内，投资者可以通过公司上证e互动平台、公司邮箱、证券部联系电话及传真等方式向公司反馈相关意见。
上证e互动平台：http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1678
公司邮箱：befar@befar.com
联系电话：0543-2118571 传真：0543-2118888
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会 2018年3月16日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—037包头明天科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2016年 4月 5日起预计停牌时间不超过一个月，并发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-023）。2016年 5月 5日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016—035），经公司申请，公司股票自 2016年 5月 5日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司与有关各方就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了沟通、协商，尚未与交易对方签订正式重组协议；公司已经完成了中介机构的选聘工作，但尚未与拟聘请的相关中介机构签订重大资产重组服务协议。相关中介机构已经进场开展尽职调查、审计、评估等工作，有关工作正在积极努力地推进中。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告
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|包头明天科技股份有限公司董事会|
|二0一六年五月十九日|
北京市万思恒律师事务所
关于北京万通地产股份有限公司2015年
第五次临时股东大会的
法律意见书
致：北京万通地产股份有限公司
北京市万思恒律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”）的委托，指派本所律师出席万通地产2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规以及现行的《北京万通地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就万通地产本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供万通地产本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，万通地产董事会于2015年8月8日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、议案、会议出席对象及会议登记事项、参加网络投票股东的投票程序等内容。
本次股东大会于2015年8月24日上午9：30时起在万通地产第一会议室召开，会议由公司副董事长姚鹏先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及本次股东大会召集人的资格
根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书等相关文件，并根据上海证券信息有限公司的统计，现场出席和通过网络参加投票持有万通地产有表决权股份数为622,600,320股。
公司证券事务代表和部分董事以及本所律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议内容
（一）关于北京万通地产股份有限公司为北京万通时尚置业有限公司提供担保的议案。
（二）关于修订《北京万通地产股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
（三）关于《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
现场出席会议股东对本次股东大会会议通知中列明的议案内容进行了审议，以记名投票表决方式进行了表决，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；参加网络投票的股东，根据会议通知所述《北京万通地产股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》进行了网络投票表决。截止到网络投票时间结束，根据上海证券交易所网络投票系统的统计结果，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东，对本次股东大会议案表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议 案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份数所占比例|
|1|关于北京万通地产股份有限公司为北京万通时尚置业有限公司提供担保的议案|622,499,420|100,900|0|99.98%|
|2|关于修订《北京万通地产股份有限公司股东大会议事规则》的议案|622,499,420|100,900|0|99.98%|
|3|关于《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案|622,499,420|100,900|0|99.98%|
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-108国泰君安证券股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]2521号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-050中信重工机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属全资子公司、控股子公司于 2018年11月1日至2018年12月28日累计收到政府补助资金 2,033.41万元人民币，其中与收益相关的政府补助 2,033.41万元人民币。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司及全资、控股子公司|项目|收到补助时间|补助金额（万元）|与资产/收益相关|补助依据|
|1|洛阳中信成像智能科技有限公司|市级自创区产业集群专项资金-基于VCT的工业无损检测项目|2018.12|1000.00|与收益相关|洛财预【2018】549号|
|2|中信重工开诚智能装备有限公司|企业技术中心创新平台奖励|2018.12|300.00|与收益相关|唐高发改[2018]100号,唐财建[2018]130号|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中信重工开诚智能装备有限公司|软件退税|2018.12|272.49|与收益相关|财税【2011】100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》|
|4|洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司|2018年转制科研院所经费（12月事业费）|2018.12|116.22|与收益相关|国科发资【2018】3号|
|5|中信重工开诚智能装备有限公司|国家级企业技术中心市级奖励|2018.12|100.00|与收益相关|唐高发改[2018]99号，唐财建[2018]126号|
|6|中信重工机械股份有限公司|2017年度支持洛阳资本市场发展专项奖补资金|2018.12|50.00|与收益相关|洛金办【2018】71号|
|7|中信重工机械股份有限公司、洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司、洛阳中重自动化工程有限责任公司、中信重工开诚智能装备有限公司|其他|2018.12|194.70|与收益相关|足臂协作型处置机器人关键技术项目经费；洛阳市知识产权局专利奖励项目款；转制院所离退休经费等|
|||合计||2,033.41|||

注：单项低于50万元的政府补助进行分类合并列示。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；
与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计
机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2018年12月29日
南京栖霞建设股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的专项说明和独立意见
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，就公司 2016年当期和累计对外担保情况、执行有关规定的情况发表专项说明和独立意见如下：
一、2016年，公司为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供了 190,000,000.00元的借款担保，为控股股东南京栖霞建设集团有限公司的南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司提供了 100,000,000.00元和90,000,000.00的借款担保。
二、截至 2016年 12月 31日，本公司的对外担保累计余额为2,140,000,000.00元人民币（占公司最近经审计净资产的53.89%），其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保 190,000,000.00元，为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保 530,000,000.00元和 90,000,000.00元，为控股子公司提供的担保为 1,330,000,000.00元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。除此之外，公司及控股子公司、参股子公司没有其他对外担保。
三、公司与控股股东互相提供担保、为资产负债率超过70%的子公司提供担保、以及担保总额超过净资产50%以后提供的担保，均已经公司股东大会审议通过。公司为子公司提供的担保均已要求对方提供反担保，反担保的提供方具有实际承担能力。
四、公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。
五、公司已按规定完善了《公司章程》等相关治理制度。
独立董事签名：
南京栖霞建设股份有限公司2017年4月20日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2018-102号浙江华海药业股份有限公司
关于制剂产品格隆溴铵注射液获得美国 FDA批准文号
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国 FDA申报的格隆溴铵注射液的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国 FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准，现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
1、药物名称：格隆溴铵注射液
2、ANDA号：210927
3、剂型：注射剂
4、规格：0.2mg/ml、0.4mg/2ml
5、申请事项：ANDA（美国新药简略申请）
6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical,Inc.）
二、药物的其他相关情况
格隆溴铵注射液主要适用于胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、胃酸分泌过多等症状。格隆溴铵注射液由West-Ward Pharmaceuticals研发，于1982年在美国上市。当前，美国境内，格隆溴铵注射液的主要生产厂商有 Hikma, American Regent等；国内尚未有该产品上市销售。2017年该药品美国市场销售额约1.8亿美元（数据来源于 IMS数据库）。
截至目前，公司在格隆溴铵注射液项目上已投入研发费用约 1130万元人民
币。
本次格隆溴铵注射液获得美国 FDA批准文号标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格，同时格隆溴铵注射液为公司在美国市场批准上市的首个注射剂，其获批进一步丰富了公司现有的品种和剂型，有利于扩大产品的市场销售，提升公司产品的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年十一月五日
华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就君禾股份第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币 8.93元，募集资金总额 223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用 32,348,113.22元后，实际募集资金净额 190,901,886.78元。该募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金净额将全部用于下列募投项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|计划使用募集资金金额|
|1|年产125万台水泵项目|16,526.00|16,526.00|
|2|水泵技术研发中心项目|2,576.00|2,564.19|
|合计||19,102.00|19,090.19|

注：上述募投项目不足部分资金由公司自筹解决。
二、本次拟使用闲置募集资金购买理财产品基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款，不会用于其他证券投资或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（五）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
三、对公司日常经营的影响
公司本次拟以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资
金正常周转需要和募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，通过进行适度的低风险短期理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、风险控制措施
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、审议程序和专项意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本次拟对最高额度不超过 15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营、不影响公司募集资金投资项目正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东利益。
本保荐机构同意君禾股份本次使用闲置募集资金购买理财产品。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何继兵 林斗志
华安证券股份有限公司年月日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-073中源协和干细胞生物工程股份公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年7月31日以电话等方式发出了关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知。会议于2014年7月31日下午4：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由韩月娥女士主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。参加会议的监事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。
会议选举韩月娥女士为公司第八届监事会监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司监事会2014年8月1日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-026甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2017年度利润分配投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开内容：2017年年度利润分配投资者说明会
●会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台
●会议召开时间：2018年5月18日（星期五）15:30-16:30
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司于2018年4月20日披露了2017年年度报告及2017年度利润分配预案，具体内容请参阅2018年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况，公司决定于2018年5月18日通过网络互动的方式召开“2017年年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2018年5月18日（星期五） 15:30-16:30
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、出席说明会人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年5月17日17:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可以在2018年5月18日（星期五）15:30-16:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：唐亮 刘彬
电话：0931-8857057 传真：0931-8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会2018年4月20日
吉林高速公路股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
我们作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会 2018年第八次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》，发表独立意见如下：
姜舟先生具备相关专业知识，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。本次聘任姜舟先生为公司副总经理的提名和聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们一致同意聘任姜舟先生为公司副总经理。
独立董事签名：
何建芬 冯兵 于莹
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2016-029大商股份有限公司关于签订反担保合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大商股份有限公司
●本次担保金额：6千万元人民币
●本次担保为反担保
一、反担保情况概述
截至本公告披露日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）已为大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）授信5亿元额度内6千万元人民币贷款提供担保[综合授信合同编号：平银(大连)综字第 A167201603010001号、贷款合同编号：平银连战贷字第 20160530001号]。上述事项已经第八届董事会第二十三次会议及 2015年度股东大会审议通过，议案及公告内容详见公司刊登在 2016年4月7日、2016年 4月29日、2016年5月19日、2016年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
经与大商集团协商，大商集团同意为公司上述担保行为提供反担保。2016年6月7日，公司与大商集团签订了《反担保合同》。
二、反担保的主要内容
（一）保证反担保范围
公司的担保债权及实现担保债权的全部费用，包括但不限于：1、公司代大商集团支付的银行贷款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用；2、公司为实现债权支出的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)。
（二）反担保保证方式
反担保保证方式为连带保证。
（三）反担保保证期间
反担保保证期间为：自公司代大商集团支付银行贷款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起2年。
（四）生效条件
《反担保合同》自双方盖章后生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为21.52亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的33.68%。公司不存在对外逾期担保的情况。
四、备查文件目录
1、大商股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、大商股份有限公司2015年度股东大会决议；
3、公司与大商集团有限公司签署的《反担保合同》。
特此公告。
大商股份有限公司
健康元药业集团 七届董事会二十次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-118健康元药业集团股份有限公司
七届董事会二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二十次会议于2019年12月25日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年12月30日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司制定了《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。
上述内容详见本公司2019年12月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
为了保证本计划的顺利实施，董事会将提请股东大会审议授权董事会决定或处理
健康元药业集团 七届董事会二十次会议本计划相关的以下事项：
1、授权董事会提取年度激励基金及确定具体分配方案；
2、授权董事会决定《持股计划（草案）》的变更，包括但不限于按照持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；
3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长或缩短作出决定；
4、授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；
5、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
6、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。
本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见，详见本公司2019年12月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2019-119）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2020年1月1日至2020年12月31日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。
本公司独立董事已发表同意的独立意见函，详情请见本公司2019年12月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进
健康元药业集团 七届董事会二十次会议行现金管理的公告》（临2019-120）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
本公司拟于2020年2月14日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2020年第一次临时股东大会。详见本公司 2019年 12月 31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2019-121）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十二月三十一日