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歌尔声学股份有限公司
独立董事意见
一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的审查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司 2015上半年关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
2、截至2015年6月30日，公司担保余额（含对子公司担保）共计33,122万元，占公司期末净资产的3.80%。具体如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否为|
|||实际发生日期（协|实际担|||是否履||
|担保对象名称|担保额度|||担保类型|担保期||关联方|
|||议签署日）|保金额|||行完毕||
||||||||担保|
|潍坊歌尔|7,000|2007年02月14日|600|连带责任保证|8年|是|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年06月17日|1,223|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年04月22日|9,170|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年05月18日|1,834|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年06月25日|1,528|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2014年10月28日|1,223|连带责任保证|1年|是|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2014年12月23日|1,834|连带责任保证|1年|是|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年06月07日|1,223|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年05月18日|2,445|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年04月14日|6,114|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年04月20日|3,668|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年04月29日|1,982|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年05月26日|1,847|连带责任保证|1年|否|否|

|||||||||
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|香港歌尔泰克|55,022|2015年05月27日|1,762|连带责任保证|1年|否|否|
|香港歌尔泰克|55,022|2015年05月27日|326|连带责任保证|1年|否|否|
|越南歌尔|6,114|2015年03月12日|1,747|连带责任保证|1年|是|否|

以上对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。
报告期内，公司没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有为其他任何单位或个人提供担保的情况。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、独立董事对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司 2015年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《歌尔声学股份有限公司募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于公司“家园2号”员工持股计划(草案)及其摘要的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为歌尔声学股份有限公司的独立董事，我们对
公司拟实施的《歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持股计划（草案）及其摘要》
（以下简称“本次员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、公司本次员工持股计划立足于当前公司战略转型的关键时期，进一步建立和完善公司利益分享机制，吸引和保留关键岗位业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展；
3、公司本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔声学股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：
张平 肖星
肖志兴
二○一五年八月十九日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-041
北京思特奇信息技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年半年度报告全文及摘要》于 2017年 8月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
新乡化纤股份有限公司独立董事
对公司与中国纺织科学研究院、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司等共同投资建设 Lyocell纤维高技术项目独立意见
新乡化纤股份有限公司第八届六次董事会会议于 2014年 12月 12日召开，审议通过了公司与中国纺织科学研究院、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司等共同投资建设Lyocell纤维高技术项目的议案。
公司独立董事认为：该项目有利于加快 Lyocell纤维高技术项目的产业化进程，有利于推进项目建设和后续生产、经营、技术及产品的开发工作，对公司的可持续发展有着积极的意义。
公司独立董事同意该方案。
独立董事签字：
杜海波 卢克贞 楚金桥
新乡化纤股份有限公司
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-082兄弟科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2015年 12月 28日收到民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，具体内容如下：“由于保荐代表人郝群先生工作变动，我公司决定委派梅明君先生接替郝群先生的工作，继续履行对贵公司的持续督导保荐责任。”
本次保荐代表人更换后，公司2014年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为叶云华和梅明君（简历附后），持续督导责任期限至2016年12月31日。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2015年12月29日附：梅明君简历
梅明君，男，技术经济及管理学硕士，2015年注册为保荐代表人。主持或参与了兄弟科技股份有限公司、安科瑞电气股份有限公司等IPO项目，主持或参与了兄弟科技股份有限公司非公开发行股票项目，东风电子科技股份有限公司财务顾问项目，以及洁华控股股份有限公司、宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司新三板挂牌项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-104青岛特锐德电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事会第一次会议于2018年12月28日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月20日以通讯的方式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。出席会议的监事一致推选邵巧明先生主持本次会议，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。
经全体监事一致表决通过，选举邵巧明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满。
邵巧明先生简历详见附件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2018年12月28日
附：邵巧明先生简历
邵巧明先生，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于山东大学，硕士学历。曾任青岛澳柯玛集团浙江电器公司财务负责人、大区总监，青岛澳柯玛股份有限公司法律事务部主任，软控股份有限公司审计部长，稼禾生物股份有限公司审计经理，现任公司采购中心主任。
截止公告日，邵巧明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2015-021佛山市南华仪器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部自2014年1月26日起颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》，要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部颁布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后公司执行财政部自2014年1月26日起陆续修订和颁布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号及《企业会计准则——基本准则》等新准则。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及规定。
二、本次变更对公司的影响
公司根据各准则衔接要求进行了调整，追溯对本期和上期财务报表的项目名称和金额的影响如下：
2013年12月31日（2013年1-12月） 2013年1月1日
受影响的项目 调整金
调整前 调整金额 调整后 调整前 调整后
额
外币报表折算差额 -64,342.85 64,342.85 -- -5,769.23 5,769.23 --其他综合收益 -- -64,342.85 -64,342.85 -- -5,769.23 -5,769.23本次会计政策变更，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产及2013年度净利润未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2015年4月20日召开的第二届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会主政策变更的意见
公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地、公允地反映公司财务状况和经营成果，反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地、公允地反映公司财务状况和经营成果，反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的意见。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-089睿康文远电缆股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 12月 5日收到监事会主席徐瑾女士的书面辞职报告。徐瑾女士因个人原因向公司职工代表大会及监事会申请辞去第三届监事会职工代表监事职务同时辞去公司监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司对徐瑾女士担任公司监事期间的勤勉尽职，以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，徐瑾女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证监事会正常运作，公司于 2017年 12月 6日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选虞振华先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。
监事变更后，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司监事会
2017年12月6日
附件：虞振华简历
虞振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月2日出生，硕
士学历。曾任万向信托有限公司高级信托经理，现任职于睿康文远电缆股份有
限公司金融部。
虞振华先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年
内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，虞振华先生不属
于“失信被执行人”。
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-022江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议通知于2016年5月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2016年5月18日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司监事金叶主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举金叶女士担任公司第三届监事会主席，任期自2016年5月18日起
三年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
金叶：1987年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宿
迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司监事会主席。
金叶女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-102徐州科融环境资源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
一、会议召开及出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2017年 8月 21日（星期一）下午 14:50
网络投票时间为：2017年 8月 20日（星期日）—2017年 8月 21日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 8月 21日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 20日15：00至 2017年 8月 21日15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：徐州经济开发区杨山路 12号公司一楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长毛凤丽女士
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-102二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）3人，代表股份 210,312,700股，占公司有表决权股份总数的29.5046%。
参加本次股东大会现场会议的股东 1人，代表股份数 210,280,000股，占公司有表决权股份总数的29.5000%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 32,700股，占公司股份总数0.0046％。
3、公司见证律师及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一） 《关于选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》总表决情况：
同意股份数210,280,000股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.9845％；反对股份数32,700股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.0155％；弃权股份数0股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.0000％；
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；反对 32,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-102该议案获得本次会议审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京谦彧律师事务所
（二）律师姓名：曲光杰、彭冲
（三）结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-186吴通控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份提前回购并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月6日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东苏州新互联投资中心（普通合伙）（以下简称“新互联投资”）的《关于股票提前回购并解除质押的告知函》，具体内容如下：
2016年6月1日，新互联投资将其持有的公司首发后机构类限售股9,400,000
股质押给国联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016
年6月1日，购回交易日为2018年12月3日。本次业务相关股票质押登记手续已于2016年6月1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体内容详见2016年6月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-083）。2016年9月27日，公司实施了2016年半年度权益分派方案：以公司2016年6月30日的总股本318,712,619股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增30股。
上述质押的股份数量相应变更为37,600,000股。
2016年12月5日，新互联投资对上述37,600,000股进行了提前赎回并解除质
押，相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告出具日，新互联投资持有公司88,932,804股，占公司总股本的
6.98%；本次提前赎回并解除质押后，新互联投资不存在股票质押的情形。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年12月6日
云南海度律师事务所
关于昆明云内动力股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：昆明云内动力股份有限公司
云南海度律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会是根据公司2016年1月20日召开的公司六届董事会第二次会议决议，由公司六届董事会召集召开的。
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具体程序等内容。
3、2016年2月15日上午9：00，本次股东大会在云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公室九楼会议室如期召开。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2016年2月 14日--2016年 2月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月14日下午15：00至2016年2月15日下午15：00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、股东及股东代理人
本所律师核查了2016年2月2日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。确认：出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共24人，代表股份318,341,572股，占公司股份总数的
39.8418%。
因本次股东大会所有议案关联股东云南云内动力集团有限公司和昆明云内
动力股份有限公司-第一期员工持股计划（共计持有公司股份286,969,506股）均须回避表决。云南云内动力集团有限公司和昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划回避表决后，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共22人，代表股份31,372,066股，占公司股份总数的
3.9263%。其中：A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份1,373,086股，占公司股份总数的
0.1718%；B、通过网络投票系统直接投票的股东共 15人，代表有表决权的股份 29,998,980股，占公司股份总数 3.7545%。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会召集人资格
经查证，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨波先生主持。
本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的提案
2016年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2016年1月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第二次会议决议公告》及《六届监事会第二次会议决议公告》。本次股东大会的议题内容已充分披露。
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|-|
|经核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大|
|会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。|
|五、本次股东大会的表决程序及表决结果|
|本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列|
|明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监|
|票。其中，网络投票的结果根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认，|
|并当场公布表决结果。|

本次股东大会审议的议案需关联股东回避表决的，关联股东云南云内动力集团有限公司和昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划已回避表决。本
次股东大会审议的议案均以经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半
数以普通决议方式审议通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）的议案》；
表决结果：同意30,961,201股，反对210,865股，弃权 200,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.6903%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意30,961,201股，反对 210,865股，弃权 200,000股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6903%。
2、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意30,961,201股，反对210,865股，弃权 200,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.6903%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意30,961,201股，反对 210,865股，弃权 200,000股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6903%。
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|-|
|经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、|
|《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。|
|六、结论意见|
|综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人|
|员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范|
|性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。|

（以下为法律意见书签署页，无正文）
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-076南方中金环境股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）于 2018年 10月 12日召开的第三届董事会第三十五次会议、2018年 10月 30日召开的 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有或自筹资金不超过人民币3.5亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）用于以集中竞价交易方式回购上市公司股份，回购价格不超过人民币 5.5元/股（含），用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或依法注销减少注册资本等。回购期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即自 2018年 10月30日至 2019年 10月29日。
根据深圳证券交易所2019年1月11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》中关于明确回购股份的资金总额上下限及用途的要求，公司于 2019年 3月 29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份资金总额上下限及用途的议案》，明确了回购股份的资金总额上下限及用途：公司以自有或自筹资金，资金总额最高不超过人民币1.2亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）回购公司部分股份。本次回购的股份将全部用于实施股权激励，相关股权激励方案需经国有资产监督管理机构审核批准。相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-022、2019-026）。
公司自2018年 11月26日起通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并及时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告，公司回购事项涉及的相关公告索引如下：
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||公告名称||公告编号|
|《关于回购公司股份的预案》||2018-081||
|《关于回购公司股份的报告书》||2018-099||
|《关于首次实施回购公司股份的公告》||2018-101||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2018-106||
|《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》||2018-108||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-001||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-018||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-021||
|《关于确定回购股份资金总额上下限及用途的公告》||2019-026||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-027||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-049||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-054||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-062||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-067||

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量29,740,285股，占公司总股本的1.55%，最高成交价为4.05元/股，最低成交价为 3.22元/股，支付的总金额为111,085,912.53元（含交易费用）。
根据公司第四届董事会第二次会议审议通过的回购资金总额，本次公司回购股份的金额为不超过人民币1.2亿元（含）且不低于人民币1亿元（含），后续公司将根据法律法规要求及市场情况持续推进本次回购，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019年10月 10日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-037
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年6月6日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年 6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任陈静女士为公司副总经理的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律法规，经公司总经理胡作寰先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈静女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-038）。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-17江苏爱康科技股份有限公司
关于为金昌清能电站项目融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2014年6月25日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于投资建设金昌清能100MW光伏电站及相关事项的议案》，上述议案已经2014年第六次临时股东大会表决通过。（《关于投资建设金昌清能 100MW光伏电站及相关事项的公告》2014年6月26日披露于巨潮资讯网，公告编号：2014-60）。
近日，接苏州中康通知，其拟向苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）针对金昌清能项目后续款项支付申请办理信托融资业务，融资净额3亿元，融资期限3年。主要交易模式如下：
1、苏州信托拟设立总规模为 3.6亿元的信托计划，爱康科技认购 6000万。
2、苏州信托拟将募集的 3.6亿元以注册资本价格增资投入金昌清能，用于金昌清能项目组件、土建等款项的支付，苏州信托持有金昌清能99.72%的股权；
3、信托期限届满且苏州中康支付约定的全部股权转让价款后，苏州中康将回购苏州信托所持有的金昌清能的全部股权。爱康科技为苏州中康的支付股权转让价款并履行回购义务提供连带责任保证担保。
公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于为金昌清能电站项目融资提供担保的议案》。本次对外担保将提交股东大会。
二、被担保人基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|苏州中康电力开发有限公司|
|住 所|张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧1幢|
|法定代表人|邹承慧|

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|注册资本|10717.08万美元|
|公司类型|有限责任公司（台港澳与境内合资）|
|成立日期|2012年08月21日|
|经营范围|从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务。|
|股东及持股比例|江苏爱康科技股份有限公司（16.69%）、香港爱康电力国际控股有限公司（88.31%）|
|企业状态|有效存续|

苏州中康电力开发有限公司截止2015年2月底母公司的主要财务指标如下：资产总额 3134053908.51元、净资产 587564616.74元、负债总额 2546489291.77元、资产负债率为81.25%。营业收入：569797.92元，净利润：-4,813,560.64元。
三、担保协议的主要内容
担保协议主债务为苏州中康电力开发有限公司应向苏州信托有限公司支付的股权转让价款，金额具体以主合同约定的金额为准。爱康科技为苏州中康的支付股权转让价款并履行回购义务提供连带责任保证担保。
本合同的担保期间为，自本合同生效之日起，至本合同项下担保的主债权对应的主债务履行期限届满之日起满两年之日。
四、对公司的影响
1、公司以太阳能电站的持有运营为主要的经营策略，本次融资及担保事项有利于公司业务目标的实现，符合公司的经营发展战略；苏州中康为本公司全资控制的公司，对其担保财务风险较低；
2、苏州信托以增资形式投入金昌清能，增资价格为注册资本价格，不存在溢价增资，价格公允，未损害原股东苏州中康的利益；
3、双方签署股权转让协议，就未来的苏州中康以约定价格的股权回购事宜进行约定，且双方约定在苏州信托的投资期内，不会因为股权结构的变更而实质影响金昌清能原有的组织管理架构，苏州信托不参与金昌清能未来可能的股利分配，公司仍保持对金昌清能的实际控制并将其纳入合并财务报表范围。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 2月底，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人
民币 305519.69万元（不包括本次的担保），公司对全资/控股子公司提供担保
的总额为人民币276719.69万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保 21553万元；为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保 3500万元；为控股孙公司青海蓓翔新能源开发有限公司担保49650万元；为控股孙公司新疆爱康电力开发有限公司担保18900万元；为控股孙公司苏州中康电力开发有限公司担保86922.6万元；为下属公司金昌清能电力有限公司担保 35332万元；为下属公司特克斯昱辉太阳能开发有限公司担保8912.09万元；为下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保51950万元。其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保 9700万元，为江阴东华铝材科技有限公司提供担保 19100万元。累计担保余额占公司 2013年 12月 31日经审计归属母公司净资产的比例约为247％。若包含本次担保，则累计担保余额占公司 2013年 12月 31日经审计归属母公司净资产的比例约为271.25％。公司无逾期的对外担保事项。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-050四川泸天化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2016年 9月 26日、9月 27日、9月 28日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）2016年9月23日，公司披露《关于控股股东公开征集受让方的公告》，控股股东泸天化（集团）有限责任公司通过公开征集方式协议转让所持本公司部分国有股份11500万股。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（四）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（五）截至目前，公司、控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组,发行股份,上市公司收购,债务重组,业务重组,资产剥离和资产注入等重大事项。
（六）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重声明，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为准，敬请投资者注意信息的正确渠道，并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-009启迪设计集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为8,972,000股，占公司股本总额的7.2967%；其中，实际可上市流通的数量为8,872,000股，占公司股本总额的7.2154%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年2月5日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”,原名“苏州设计研究院股份有限公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500万股，每股发行价格为 20.91元，公司股票于 2016年 2月 4日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为4,500万股，发行上市后，公司总股本为6,000万股。
经公司2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了限制性股票激励计划。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，本次限制性股票授予日为2016年6月13日，共向69名激励对象首次授予限制性股票150万股，公司于2016年7月13日完成了限制性股票首次授予登记工作，公司总股本由6,000万股增加至6,150万股。
经公司 2017年 5月 12日召开的 2016年度股东大会审议通过，公司 2016年度利润分配预案为：以公司总股本 6,150万股为基数，向全体股东每 10股派2.50元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述分配方案于2017年6月29日实施完毕，公司总股本由 6,150万股增加至 12,300万股。
经公司2017年7月15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意对已离职的2名激励对象尚未解锁限制性股票共计4万股全部进行回购注销，公司于2017年9月18日完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，公司总股本由12,300万股减少至12,296万股。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-009截至本公告披露日，公司总股本为 12,296万股；其中，有限售条件股份为 8,856.8万股，占公司总股本的72.03%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东（张为民等19名股东）在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，具体如下：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述内容。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，公司不存在对上述股东违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年2月5日（星期一）；
2、本次解除限售的股份数量为8,972,000股，占公司股本总额的7.2967%；其中，实际可上市流通的数量为8,872,000股，占公司股本总额的7.2154%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为19名，均为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
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|序号|股东全称|所持限售股份总数(股）|本次解除限售数量(股）|本次实际可上市流通数量(股）|备注|
|1|张为民|834,000|834,000|834,000||
|2|吴梃|834,000|834,000|834,000||
|3|赵宏康|580,000|580,000|580,000||
|4|袁雪芬|580,000|580,000|580,000||
|5|颜宏勇|580,000|580,000|580,000||
|6|钱沛如|580,000|580,000|580,000||
|7|刘苏荣|580,000|580,000|580,000||
|8|陈苏|580,000|580,000|580,000||
|9|蔡爽|580,000|580,000|580,000||
|10|叶永毅|480,000|480,000|480,000||

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-009 11 刘桂江 480,000 480,000 480,000
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|-|-|-|-|-|-|
|12|张胜松|360,000|360,000|360,000||
|13|陆建清|360,000|360,000|360,000||
|14|周明|314,000|314,000|314,000||
|15|沈广|314,000|314,000|314,000||
|16|王智勇|240,000|240,000|240,000||
|17|王春明|240,000|240,000|140,000|[注 ]|
|18|杜晓军|240,000|240,000|240,000||
|19|宋鸿誉|216,000|216,000|216,000||
|合 计||8,972,000|8,972,000|8,872,000||

注：股东王春明本次解除限售的股份数量为240,000股，其中100,000股处于质押状态，本次实际可上市流通的股份数量为140,000股。处于质押状态的股份解除质押后即可上市流通。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司与本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整、及时，本次持有解除限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。广发证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、广发证券关于公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告！
启迪设计集团股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于上海汉钟精机股份有限公司
2015年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：汉钟精机|
|保荐代表人姓名：何君光|联系电话：010-66220288|
|保荐代表人姓名：王海涛|联系电话：010-66220288|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12 月29日|
|（3）培训的主要内容|1、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》修订情况解读；2、信息披露业务备忘录修订情况解读；3、员工持股计划实施情况。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．汉钟精机的实际控股股东汉钟投资控股股份有限公司承诺：一、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动|是|不适用|
|2．汉钟精机的实际控股股东汉钟投资控股股份有限公司（原名为“汉钟精机股份有限公司”）于 2006 年12月20日与汉钟精机签订了《避免同业竞争协议》。|是|不适用|
|3．汉钟精机的控股股东巴拿马海尔梅斯公司于2015年7月7日作出承诺：自 2015 年 7 月 7 日起至 2016年7月6日止不减持汉钟精机股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

以下无正文
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司2015年年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司年 月 日