证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-008
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司（以下简称“钢带公司”）基于生产经营的实际需求，为满足国内贸易融资的需要，拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请授信额度。公司决定为钢带公司自2014年3月10日至2017年3月10日期间内与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签署担保协议。
公司全资子公司江苏康盛管业有限公司（以下简称“江苏康盛”）基于生产经营的实际需求，为满足国内贸易融资的需要，拟向中国银行股份有限公司睢宁支行申请授信额度。公司决定为江苏康盛自 2014年 3月 10日至 2017年 3月 10日期间内与中国银行股份有限公司睢宁支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币4,500万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签署担保协议。
公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司（以下简称“热交换器公司”）基于生产经营的实际需求，为满足国内贸易融资的需要，拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请授信额度。公司决定为热交换器公司自2014年3月10日至2017年3月10日期间内与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币1,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签署担保协议。
公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司（以下简称“科工贸公司”）基于生产经营的实际需求，为满足国内贸易融资的需要，拟向中国工商银行股份有限公
司淳安支行申请授信额度。公司决定为科工贸公司自 2014年 3月 10日至 2017年 3月 10日期间内与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签署担保协议。
2014年3月10日，公司召开第三届董事会2014年度第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、钢带公司基本情况
钢带公司于2006年12月成立，注册地址为淳安县千岛湖镇坪山工业园区，目前注册资本人民币3,000万元，法定代表人陈汉康，公司经营范围为：钢带制造、销售。
截止 2013年 12月 31日（未经审计），钢带公司资产总额 12,462.56万元，负债总额4,302.05万元，银行贷款总额0元，流动负债总额 4,302.05万元，净资产 8,160.51万元；2013年度（未经审计），钢带公司营业收入 34,077.61万元，利润总额 563.68万元，净利润 501.09万元。该笔担保有利于满足钢带公司贸易融资的需要，确保其经营的可持续发展。
2、江苏康盛基本情况
江苏康盛于 2010年 8月成立，注册地址为睢宁经济开发区绕城路 1号，目前注册资本人民币 26,000万元，法定代表人陈汉康，公司经营范围为：钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冷柜、空调制冷管路配件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截止 2013年 12月 31日（未经审计），江苏康盛资产总额 43,158.62万元，负债总额17,313.52万元，银行贷款总额4,500.00万元，流动负债总额 17,313.52万元，净资产25,845.10万元；2013年度（未经审计），钢带公司营业收入 29,642.60万元，利润总额-298.21万元，净利润-296.23万元。该笔担保有利于满足江苏康盛贸易融资的需要，确保其经营的可持续发展。
3、热交换器公司基本情况
热交换器公司于 2010年 7月成立，注册地址为淳安县千岛湖镇康盛路 268号（7号厂房），目前注册资本人民币 7,000万元，法定代表人陈汉康，公司经营
范围为：家用空气调节器的研发、制造、销售；汽车、商用、机房空气调节器（微通道热交换器）和冷冻冷藏设备的研发、制造、销售。
截止 2013年 12月 31日（未经审计），热交换器公司资产总额 12,059.45万元，负债总额4,187.52万元，银行贷款总额1,677.13万元，流动负债总额 2,510.39万元，净资产 7,871.93万元；2013年度（未经审计），热交换器公司营业收入 9,652.55万元，利润总额 496.79万元，净利润 417.18万元。该笔担保有利于满足热交换器公司贸易融资的需要，确保其经营的可持续发展。
4、科工贸公司基本情况
科工贸公司成立于2002年12月，注册地址为杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号，目前注册资本人民币10,000万元，法定代表人陈汉康，公司经营范围为：精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品管路配件的加工、销售；经营进出口业务。
截止2013年12月31日（未经审计），科工贸公司资产总额20,442.07万元，负债总额10,070.79万元，银行贷款总额4,280.00万元，流动负债总额 10,070.79万元，净资产 10,371.28万元；2013年度（未经审计），科工贸公司营业收入60,003.42万元，利润总额598.31万元，净利润424.85万元。该笔担保有利于满足科工贸公司贸易融资的需要，确保其经营的可持续发展。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止2014年3月11日，含上述担保事项，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为53,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的46.11%；截止 2014年 3月 10日，公司及控股子公司对外担保余额为 9,127万元，占公司 2012年 12月 31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的7.94%；若上述审议批准的担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保余额为24,627万元，占公司2012年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的21.43%。上述担保全部为本公司对全资子公司进行的担保，公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。
五、独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司第三届董事会的独立董事，在认真审阅了公司第三届董事会2014年度第二次临时会议的《关于为公司全资子公司提供担保的议案》后，现对本次会议关于公司为全资子公司提供担保的事项发表以下独立意见：
本次被担保对象系公司全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司、江苏康盛管业有限公司、浙江康盛热交换器有限公司、浙江康盛科工贸有限公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合“证监发[2003]56号文”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、“证监发[2005]120号文”《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。
且公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
六、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会2014年度第二次临时会议决议；
2、独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年三月十日