北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-028
北京光线传媒股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2018年 4月 10日以电话和电子邮件送达的方式发出，会议于 2018年 4月 20日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
2017年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京光线传媒股份有限公司 3.审议通过《关于公司 2017年年度审计报告的议案》
公司聘任的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）出具了《公司2017年年度审计报告》。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年年度审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本2,933,608,432股为基数，拟每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发人民币 586,721,686.40元。
经审核，监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益， 2017年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和《公司募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具了《关于北京光线传媒股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2017年度）》；兴华会计师事务所出具了《关于北京光线传媒股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴
北京光线传媒股份有限公司证报告》。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于公司2017年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告
的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司《2017年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；中信建投出具了《关于北京光线传媒股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》；兴华会计师事务所出具了《北京光线传媒股份有限公司内部控制鉴证报告》。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的《企业会计准则》进行的合理变更，能够更加、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-032）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》、公司相关会计政策等相
关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准
北京光线传媒股份有限公司备及核销资产后更公允的反映 2017年度公司的财务状况及经营成果。计提资产准备及核销资产的决策程序符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年年度报告全文及摘要》，《2017年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2018-030）将刊登于《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司日常关联交易事项符合实际经营发展需要，交易遵循公平、公允的定价原则，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规的规定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；中信建投出具了《关于北京光线传媒股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见》。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京光线传媒股份有限公司 11.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司在保证正常经营资金需求和资金安全、有效控制投资风险的前提下，使用不超过人民币 30亿元自有资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益。
该议案决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 30亿元自有资金购买理财产品。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；中信建投出具了《关于北京光线传媒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
因张航先生辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会同意补选曹晓北女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），曹晓北女士的任期从股东大会审议通过次日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见2018年4月23日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于监事辞职及补选非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2018-031）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十三日
北京光线传媒股份有限公司附件： 公司第三届监事会非职工代表监事曹晓北女士简历
曹晓北女士,1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曹晓北女士 2007年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传统筹、公司宣传部门负责人，具有丰富的项目营销宣传经验，现任北京光线影业有限公司宣传总经理、霍尔果斯青春光线影业有限公司总裁。
截至本公告披露日，曹晓北女士未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定要求的任职资格。