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证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-025华灿光电股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）债务融资结构，降低融资成本，保证公司可持续稳定发展，公司于 2018年 1月 29日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元（含6亿元）的超短期融资券，具体内容如下：
一、发行方案
1、发行主体：华灿光电股份有限公司
2、发行规模：本次拟申请注册发行总额不超过人民币 6亿元（含 6亿元）的超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获得注册的金额为准。
3、发行时间：根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行。
4、发行期限：单次超短期融资券的发行期限不超过 270天。
5、发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。
6、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
7、募集资金用途：用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
相关决议在本次超短期融资券的注册发行及存续期内持续有效。
9、发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。
二、关于提请股东大会授权董事长办理本次超短期融资券相关事宜
为保证公司本次超短期融资券的顺利注册发行，依据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事长全权决定并办理与本次超短期融资券注册发行及存续、兑付兑息的相关一切事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司需要以及市场实际情况，制定本次超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、是否分期发行及发行期数及各期发行额度等与本次超短期融资券发行有关的一切事宜；
2、审核、修订、签署与本次注册发行超短期融资券相关的合同、协议和其他一切必要文件；
3、决定并聘请中介机构办理本次超短期融资券注册、发行的申报事宜；
4、就本次超短期融资券发行事宜向有关部门、机构办理包括但不限于注册登记等手续；
5、如监管部门对发行超短期融资券的监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见或新的市场条件对本次超短期融资券的具体发行方案等相关事项进行相应的调整；
6、办理与本次超短期融资券发行及交易有关的其他具体事项；
7、本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次拟注册发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券相关的情况。
公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有
关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的申请发行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一八年一月三十日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—140
深圳市全新好股份有限公司
关于股价异动说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于 2016年 7月 15日至 7月 19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计已超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司核查，公司及公司实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 7月 15日至 7月 19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司核实情况如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营状况一切正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经核查，除公司已公开披露的信息外，公司及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已公开披露的信息外，本公司没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒投资者，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-070木林森股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
木林森股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司义乌木林森照明科技有限公司（以下简称“义乌木林森”）于2018年6月15日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付义乌木林森照明科技有限公司产业发展补助的通知》（义高新[2018]46号）的文件，同意拨付义乌木林森照明科技有限公司2018年第一批产业发展补助资金3,750万元。上述资金已于2018年6月15日划拨至义乌木林森公司账户，系与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动不相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司本年度利润总额人民币3,750万元。
4.风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请
投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
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|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, ChaoyangDistrict, Beijing,China 电话/TEL:010-50867666 传真/FAX:010-65527227网址/WEBSITE:http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
牧原食品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2017】第0096号
致：牧原食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《牧原食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及牧原食品股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2017年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年 4月 14日召开的 2017年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《牧原食品股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2017年3月30日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2017年4月14日14:30在河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司半数以上的董事推举的董事曹治年先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日下午15:00至2017年4月14日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表15名股东，均为2017年4月7日
法律意见书下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数681,365,516股，占公司股份总数的65.9123%。其他出席现场会议的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计9名，所持股份总数47,978,545股，占公司股份总数的4.6412%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 24名，所持股份总数729,344,061股，占公司股份总数的70.5535%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。审议关联交易事项时，关联股东已回避表决。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 律师：娄爱东
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李付民
年 月 日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－035
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、为支持全资子公司业务发展、安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以现金出资的方式对全资子公司 Saunalux GmbH Products&Co.KG（以下简称“Saunalux”）增资100万欧元。
2、本次增资完成后，公司仍持有全资子公司 Saunalux的100%股权。
3、对Saunalux的增资金额全部以欧元计入注册资本。
4、本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、被增资公司的基本情况
公司名称：Saunalux GmbH Products& Co.KG
公司住址：No. 11,Altenschlirfer Street,Gerbenhain Town,Hesse Land,Germany
法定代表人：安徽乐金健康科技股份有限公司
本次增资前注册资本：651.2028万欧元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2012年04月26日
经营范围：桑拿房的研发、生产、销售，五金配件，电子加工，塑料制
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－035
品，按摩浴缸，按摩浴缸，理疗设备。
主要财务数据：Saunalux2016年度的财务报告已经HFWirtschaftsprüfung
GmbH审计，并出具了标准无保留的审计意见。截至2016年12月31日
Saunalux资产总额为 12255409.72欧元，负债总额为6124876.42欧元，净资产为6130533.30欧元，实现营业收入5108098.99欧元，实现净利润-193982.34欧元。
截至2017年03月31日，Saunalux资产总额为12486838.22欧元，负债总额为6412772.59欧元，净资产为6074065.63欧元，实现营业收入 1434498.90欧元，实现净利润-56467.67欧元。
三、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对 Saunalux增资的主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强 Saunalux的资金实力和综合竞争力，为其拓展业务及补充流动资金提供进一步支持，为公司今后长远发展奠定良好基础。本次对 Saunalux增资金额为 100万欧元，为公司自筹资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资后，公司仍持有 Saunalux的100%股权，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2017年07月04日
襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事关于调整员工持股计划人数的独立意见
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
1、本次对公司第一期员工持股计划参与人员人数及认购股份数额的调整不会对公司非公开发行股票产生影响（认购总份额及金额不变）。本次议案的表决程序符合相关法律法规、公司章程的规定，未发现公司存在违反《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的情形。
2、本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司董事会9名董事中的3名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他6名非关联董事表决通过。
我们对本次人员及认购金额调整予以认可，本次调整员工持股计划人数不会损害公司及其全体股东的利益。
独立董事：傅孝思、高文进、汤金云
二〇一五年十一月二十六日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-001号山东胜利股份有限公司
七届二十六次董事会（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次董事会（临时）会议通知于 2015年 1月 6日以书面及电子邮件方式发出，2015年 1月 10日上午 9:00采用现场表决方式在公司济南药谷办公大楼 33层第一会议室召开。
本次会议应到董事 11人，实到董事 9人，独立董事汪波因事请假，书面委托独立董事邢德茂代为出席会议并表示赞成意见，独立董事段颖因事请假，书面委托独立董事张大兵代为出席会议并表示赞成意见。会议由公司董事长王鹏先生主持。
会议的召开及出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项：
一、公司管理层 2014年工作总结和 2015年工作计划及预算安排，公司 2015年战略发展和部署；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司组织机构调整情况的汇报及绿野化学东营生产基地部分生产线搬迁的汇报；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、设立东证胜利基金管理有限公司的议案（详见 2015-003号专项公告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一五年一月十三日
独立董事关于对外提供财务资助暨关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司为支持中文文化公司业务的发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司在本次议案通过后，拟向中文文化提供财务资助共计1500万元，财务资助利率参照同期资本市场借款利率执行。其他股东同比例提供财务资助。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事:吴建滨、刘红霞、梁伟、彭忠波
中国全聚德（集团）股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：
一、2017年重点工作完成情况
（一）公司经营情况
公司2017年度营业收入为186,055.66万元，同比增长0.72%；利润总额为
20,471.39万元，同比上升3.81%；归属于母公司所有者的净利润为13,599.60万元，同比下降2.57%；
从整体情况来看，2017年餐饮收入有所回暖，餐饮板块营业收入13.50亿元，同比小幅增长。公司在“供给端”提质升级，达到“消费端”增加效益的目标。对于存量企业，公司坚持创新经营，开拓新市场，采用新机制、新政策，使用新人才，着力推进市场化改革，在实践中完善提升。
2017年，食品产业围绕“研发国际化、食品保健化、生产科技化、销售网络化、配送物流化”的发展原则，以市场为导向，精简和聚焦品种，提升产品质量和档次，研发适应市场需要的特色食品和礼品。同时，对现有食品产业进行统筹策划和项目调整，成立产品部和社区拓展项目部，全年共上市食品新品种 20个，实现商品销售收入4.61亿元。
（二）市场开发拓展
公司市场拓展工作稳步推进，报告期内新开全聚德直营企业7家，分别是北京亦庄店、北京西铁营万达广场店、浙江绍兴店、上海控江路店、江苏镇江店，西安大明宫店和青岛福州北路店，新开国内特许加盟店江苏常州武进店，国外特许加盟店加拿大多伦多店。截至2017年12月31日，公司已开业的成员企业（门店）共计117家，其中在全国22个省市自治区直辖市共有成员企业111家（包括直营企业43家：全聚德品牌直营店40家，仿膳品牌、丰泽园品牌、四川饭店品牌直营店各1家；国内特许加盟企业 68家）；海外特许加盟企业 6家（缅甸、
日本2家、澳大利亚、香港、加拿大）。
二、2017年董事会工作回顾
（一）2017年度董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开4次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
1.2017年3月24日，公司以现场方式召开董事会第七届八次会议，共10名董事出席了会议，2名董事委托其他董事表决，会议审议通过了《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》等17项议案。
2.2017年4月21日，公司以现场方式召开董事会第七届九次会议，共11名董事出席了会议，1名董事委托其他董事表决，会议审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
3.2017年8月11日，公司以现场方式召开董事会第七届十次会议，共11名董事出席了会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及半年报摘要的议案》等6项议案。
4.2017年10月20日，公司召开了董事会第七届十一次会议，12名董事通过通讯表决，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》等两项议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开股东大会两次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。
1.2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。
2.2017年9月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。
本年度股东大会的决议事项董事会已全部执行完成。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1.董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责指导和监督内部审计制度的建立和实施、审议内部审计部门工作计划和报告、定期与董事会沟通报告等。2017年，审计委员
会未发现重大问题。报告期内审计委员会共召开了7次会议，重点对公司财务报告、内控审计部季度工作报告及计划、财务报告初稿及定稿、年审事务所在审计工作中履职情况等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议。
2.董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了1次会议，对公司董事和高级管理人员上一年度的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
3.董事会提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，严格履行职责，共召开1次会议，审议了《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名卢长才先生为公司第七届董事会董事候选人，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。
4.董事会战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会工作细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
三、2018年董事会工作重点
2018年是公司积极推进调整、改革、发展的关键一年，公司要紧跟餐饮市场变化，积极适应餐饮供给侧结构性改革趋势，逐步在经营管理、品牌塑造、模式创新、现代供应链等环节全方位改进，继续秉承对全体股东负责的原则，全力以赴完成2018年度各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。
1.规划制定公司的发展战略
公司将顺应消费升级的市场新常态，实施品牌系列化、连锁化发展战略，确立“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，加快实现老字号在新形势下的品牌升级、产品换代和可持续发展。
坚持“餐饮+食品”双轮驱动，改革食品产业管理体制机制，以“研发国际
化、食品保健化、生产科技化、营销网络化、配送物流化”为准则，做强做透食品产业。推进食品公司改制工作；重塑研发系统，增强食品研发能力；做好食品工业的土地规划和建设。
发挥上市公司优势，通过资本市场运作，扩大公司规模，协同发展。
2.继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，完善上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
3.切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作水平。
中国全聚德（集团）股份有限公司
二○一八年三月二十三日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—097
浙江众合机电股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁林尤兴先生的书面辞职报告。林尤兴先生因个人原因申请辞去所担任的本公司副总裁职务，辞职后林尤兴不再担任本公司其他任何职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，林尤兴先生的书面辞职自董事会收到之日起生效。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-048深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月2日以电子邮件的形式发出，会议于2018年6月6日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于实施昂瑞生物长期激励计划的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意深圳昂瑞生物医药技术有限公司（以下简称“昂瑞生物”）对其管理层和核心员工实施长期激励，激励方案的主要条款如下：
激励方式：以昂瑞生物的虚拟股份期权进行激励。
激励对象：昂瑞生物的高级管理人员及核心骨干。
股份数量：所授予的虚拟股份期权总数所对应的股份总数不超过昂瑞生物所有发行股份的10%（包含期权行权后形成的股份）。其中60%(按最终分配比例数据调整)在昂瑞生物长期激励计划实施时授予，余下的部分将保留，未来授予给昂瑞生物现有的和新的管理人员和核心骨干。
期权授予：首期参与的被激励对象的期权将按照里程碑进行授予，授予时点为里程碑达成后的一个月内，具体由昂瑞生物董事会决定。第一个里程碑为与被激励对象签署劳务合同；第二个里程碑为新药品种获得中国药品监管部门批准开展III期临床试验；第三个里程碑为新药品种获得中国药品监管部门批准上市销
售。后续参加人员的虚拟期权授予日由昂瑞生物董事会决定。
期权价格：在任何一个时间点，虚拟期权所对应股份的价格为昂瑞生物的公允价值（如果昂瑞生物在期权授予前的12个月进行过融资，以融资时的估值作为公允价值，如未进行过融资，则由昂瑞生物董事会确定公允价值）。
期权兑现：每次虚拟期权授予后的锁定期为1年，锁定期后的三年按照40%、30%和30%兑现。虚拟期权兑现后，昂瑞生物未来上市或者被出售时，被激励对象可根据上市地的股票流通规则或者昂瑞生物出售时的价值实现期权收益。被激励对象可选择按照公允价值出资将已兑现的虚拟期权转换为对昂瑞生物的实际出资。
授权昂瑞生物董事会负责制定具体的长期激励计划，并负责后续的操作与实施。
2、审议通过了《关于深圳君圣泰生物技术有限公司的股权架构调整的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于深圳君圣泰生物技术有限公司的股权架构调整的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于开展2018年远期外汇交易情况的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于开展 2018年远期外汇交易情况的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于向花旗银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行”）签订的《授信额度协议》已于 2018年 4月到期。为保证日常经营的需要，公司董事会同意公司继续向花旗银行申请总额不超过等值 3,500万美元的综合授信额度，相关事项如下：
1、公司向花旗银行申请总额不超过等值于 3,500万美元的综合授信额度，授信期限为12个月，主要用于但不限于短期流动资金贷款，信用证，进口押汇，备用信用证，结算前风险产品等。
2、授信条件为信用方式。
3、实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。
4、授权公司董事长李锂先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-005深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1028号文）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）36,666,700股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 3.66元/股，募集资金总额为人民币 134,200,122.00元；扣除发行费用人民币26,802,500.00元，实际募集资金净额为人民币 107,397,622.00元。
二、《募集资金三方监管协议》的签订进展情况和募集资金专户的开立情况为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司分别在招商银行股份有限公司深圳梅林支行、交通银行股份有限公司深圳南山支行（以下称“开户银行”）开设了共计3个募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司已与开户银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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|户名|募集资金专户开户行|专户账号|募集资金（元）|募集资金用途|
|深 圳市 建筑 科学 研|招商银行股份有限公司深圳梅林支行|755916715110203|12,458,159.74|低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目[注1]|
||招商银行股份有限公|755916715110402|60,320,000.00|上海钢琴厂低碳化|

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-005
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|究 院股 份有 限公司|司深圳梅林支行|||升级改造及运营DOT项目|
||交通银行股份有限公司深圳南山支行|443066058011706280172|46,988,000.00|线上运营平台及乐活系统建设项目|
|合计|||119,766,159.74||

注1：公司在招商银行股份有限公司深圳梅林支行募集资金专用账户存放的人民币12,458,159.74元包含了拟进行分配的“低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目”募集资金人民币89,622.00元和其他尚未支付的IPO发行费用12,368,537.74元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）、申万宏源证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合申万宏源证券的调查与查询。申万宏源证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）、公司授权申万宏源证券指定的保荐代表人陈靖、康翰震可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；申万宏源证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）、开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送申万宏源证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元
（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司及开户
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-005银行应当及时以传真方式通知申万宏源证券，同时提供专户的支出清单。
（七）、申万宏源证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申万宏源证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）、开户银行三次未及时向申万宏源证券出具对账单或向申万宏源证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源证券查询与调查专户资料情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）、本协议自公司、开户银行、申万宏源证券三方法定代表人、负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且申万宏源证券督导期结束后失效。
四、备查文件
（一）、《募集资金三方监管协议》
（二）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZI10642号”《验资报告》。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-060北京恒泰实达科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒泰实达，股票代码：300513）自 2016年 10月 31日开市起停牌，并于当日发布《北京恒泰实达科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043），于2016年11月25日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-053）。目前各项工作正在积极进行中，公司董事会分别于2016年11月4日、2016年11月11日、2016年11月18日、2016年11月25日、2016年12月2日、2016年12月9日、2016年12月16日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-049、2016-052、2016-054、2016-055、2016-056、2016-058）。
公司原预计于 2016年 12月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露本次发行股份购买资产的预案，但由于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善所需时间较长，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，导致公司无法在预定时间内按照相关规定披露预案。
根据《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的相关规定及目前本次重大重组事项的进展情况，为保证该事项的顺利推进，公司于 2016年 12月 20日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016年 12月 30日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。待相关工作全部完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，待
深圳证券交易所审核后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
（1）标的资产基本情况
本次重大资产重组拟收购的标的资产为辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）100%的股权，辽宁邮电注册资本为人民币 10,500万元，主营业务为：为国内通信运营商、铁塔公司、电网公司或政、企事业单位提供通信设计、技术咨询、技术开发服务、通信信息系统集成等通信技术服务。
（2）标的资产控股股东、实际控制人情况
辽宁邮电股权较为分散，不存在控股股东、实际控制人。
2、交易具体情况
本次交易的交易方式拟定为向交易对方发行股份及支付现金购买资产，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司已与交易对方签署了《意向书》，但公司尚未就本次交易签署任何正式协议。公司与相关方将就本次重组方案的具体细节进行进一步磋商，包括但不限于交易具体方案、标的资产定价、股份/现金支付比例、股份发行价格及数量、交易程序和审批等。本事项存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。
4、本次重组涉及的中介机构
本次重组事项中，公司聘请安信证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京市天元律师事务所担任法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京卓信大华资产评估有限公司担任评估机构。
公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构正在对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
5、本次交易的事前审批
本次交易需要取得中国证券监督管理委员会及相关监管部门（如涉及）的审批，本次重大资产重组的方案确定后，公司与相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，截至本公告日，公司、交易对方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，研究分析标的公司主要情况，论证交易方案等，同时公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善所需时间较长，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大。为确保相关重组工作披露资料的真实、准确、完整性，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 30日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、后续工作安排及预计复牌时间
公司争取在停牌之日起三个月内披露本次重大资产重组预案或报告，即最晚将在 2017年 1月 30日按《创业板信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告，若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司证券最晚将于2017年1月30日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺
自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、必要风险提示
公司筹划的本次重大资产重组尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司提醒广大投资者，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以巨潮资讯网刊登的正式公告为准。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年12月20日
北京市中伦律师事务所
关于天壕节能科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕节能科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo纽约NewYork
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第一届董事会第四十二次会议的决议，公司于 2014年 2月11日在指定媒体发布了《天壕节能科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年2月27日（星期四）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心B座906室举行；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的，网络投票时间为2014年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；网络投票通过深圳证券交易所互联网投票的，网络投票时间为2014年2月26日15:00至 2014年 2月 27日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2014年2月24日。经查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共 11名，所持有表决权的股份总数为 84,342,101股，占公司有表决权股份总数的26.36%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会现场会议。
中伦律师事务所 法律意见书本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决时按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于修改<公司章程>的议案》
该议案：同意84,324,000股，反对4,100股，弃权14,001股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%，获得通过。
2.《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票方式表决通过本议案项下子议案，具体为：
2.1以84,316,300股同意审议通过《关于选举陈作涛为第二届董事会董事的议案》；
2.2以84,316,300股同意审议通过《关于选举王坚军为第二届董事会董事的议案》；
2.3以84,316,300股同意审议通过《关于选举王祖峰为第二届董事会董事的议案》；
2.4以84,316,300股同意审议通过《关于选举余紫秋为第二届董事会董事的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书 3.《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票方式表决通过本议案项下子议案，具体为：
3.1以84,316,300股同意审议通过《关于选举徐小舸为第二届董事会独立董事的议案》；
3.2以84,316,300股同意审议通过《关于选举段东辉为第二届董事会独立董事的议案》；
3.3以84,316,300股同意审议通过《关于选举符国群为第二届董事会独立董事的议案》。
4.《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次股东大会采取累积投票方式表决通过本议案项下子议案，具体为：
4.1以84,316,300股同意审议通过《关于选举关敬如为第二届监事会非职工代表监事的议案》。
5.《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
该议案关联股东回避表决，表决结果：同意 1,994,000股，反对 4,100股，弃权14,001股，赞成票占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.10%，获得通过。
6.《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
该议案：同意84,324,000股，反对4,100股，弃权14,001股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%，获得通过。。
7.《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
该议案：同意84,324,000股，反对4,100股，弃权14,001股，赞成票占出席
中伦律师事务所 法律意见书会议股东所持有表决权股份总数的99.98%，获得通过。
8.《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的议案》
该议案：同意84,338,001股，反对4,100股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%，获得通过。
（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于天壕节能科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
李 娜
程劲松
年 月 日
Stock Code: 000055, 200055 Stock ID: Fangda Group, Fangda B Announcement No. 2014-28
China Fangda Group Co., Ltd.
Resolutions of the
1st
Meeting of the
7th
Term of Supervisory
Committee
The members of the Supervisory Committee and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
The Supervisory Committee of China Fangda Group Co., Ltd. (“The Company” hereinafter) delivered the meeting circulars by means of written and fax notices on March 20, 2014. The
1st
meeting of the
7th
term of Supervisory Committee was held in the meeting room of the Company on March 31, 2014 at 20F, Fangda Building. The meeting is chaired by the convener of the meeting. All the three supervisors have attended the meeting. The meeting complies with provisions set out by the Company Law and the Article of Association of the Company. The following resolutions were made at the meeting:
Ms. Zheng Hua is elected the convener of the
7th
Supervisory Committee of the Company.
The above is for the attention of the shareholders.
China Fangda Group Co., Ltd.
Supervisory Committee
April 1, 2014
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-029
南京海辰药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2018年 3月 16日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年3月19日以通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为8人。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过了《关于对<南京海辰药业股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）>进行补充审议的议案》
公司制定的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，已于2018年1月19日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，并经2018年第一次临时股东大会审议通过。
2018年 3月 15日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于修订<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
董事会同意根据信托计划份额认购情况调整本次员工持股计划的规模，相关调整
内容已于 2018年 3月 16日披露于创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
为完善公司董事会决策程序，现对调整规模后的《南京海辰药业股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》进行补充审议。相关修订后的《南京海辰药业股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》已于 2018年 3月 16日披露于创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
公司 2018年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于公司股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交公司股东大会审议。
董事曹于平先生、董事姚晓敏女士属于本次员工持股计划的参与对象，董事姜晓群女士为曹于平先生的配偶，上述三名关联董事在审议本议案时已回避表决。
表决结果：回避3票，同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年3月19日
福建新大陆电脑股份有限公司
监事会关于公司 2017年第三季度报告的审核意见
2017年10月27日，公司监事会成员列席了公司第六届董事会第三十五次会议，其后召开了第六届监事会第十九次会议，认真审议了《公司2017年第三季度报告》。
监事会通过认真审核，认为：《公司2017年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
[此页为福建新大陆电脑股份有限公司监事关于公司2017年第三季度报告的审核意见签字页]
监事：
林整榕 许成建 陈继胜
福建新大陆电脑股份有限公司监事会