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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-015
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第二次
会议通知已于2018年2月7日以电子邮件的方式发出，并于2018年2月11日
上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与
人回避表决。
为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，增强员工
的凝聚力和公司发展的活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，公
司拟定了公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划内容
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：
员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
《第二期员工持股计划（草案）摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，公司《第二期员工持股计划
（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第二期员工
持股计划相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与
人回避表决。
为规范和保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关
问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了
公司《第二期员工持股计划管理办法》。
《第二期员工持股计划管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计
划相关事宜的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
关联董事周建平先生、邱九辉先生、成勇先生作为本次员工持股计划参与
人回避表决。
为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理前述事
项的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工
持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的
股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，并签署相关协议；
（5）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来
源；
（6）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相
应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
本公司第四届董事会2018年第二次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-058江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年10月24日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2017年10月13日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年第三季度报告全文》及正文。
《2017年第三季度报告全文》刊载于 2017年 10月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-060）刊载于2017年10月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-061）刊载于2017年10月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议；
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-095
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将原有的自有资金进行现金管理的额度提高至10,000万元，使用期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次自有资金购买低风险理财产品事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于2018年1月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司就近日使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告如下：
一、本次购买理财产品及理财到期赎回的情况
1、本次购买理财产品的基本情况
单位：万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,000|2018年11月14日|2018年12月19日|3.7%|无|

2、理财产品到期赎回情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额|赎回金额|起息日|到期日|收益|
|1|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富结构性存款（期限结构型）产品协议|保本保证收益型|2,200|2,200|2018年8月13日|2018年11月12日|21.94|

二、审批程序
公司第一届董事会第十八次会议已经审议通过《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|受托人名称|产品代码或名称|产品性质|金额（万元）|起始日期|到期日期|预期年化收益率|收益（万元）|备注|
|1|中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行|7030BBXA|保本浮动收益型|1,000|2017.12.28|2018.2.7|4.1%|4.61|到期赎回|
|2|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17059L|保本型|5,000|2017.8.16|2018.3.16|4.93%|144.28|到期赎回|
|3|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|保本浮动收益型|2,200|2018.4.4|2018.5.21|4.25%|12.04|到期赎回|
|4|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA18310L|非保本型|2,700|2018.4.9|2018.8.9|5.05%|46.21|到期赎回|
|5|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富结构性存款（期限结构型）产品协议|保本保证收益型|2,200|2018.8.13|2018.11.12|4.00%|21.94|到期赎回|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|财富班车进取之新客理财|非保本浮动收益型|2,500|2018.8.30|2018.11.6|5.30%|24.68|到期赎回|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,000|2018年11月14日|2018年12月19日|3.7%|||

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品尚未到期的余额为人民币 1,000万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
本次购买理财及赎回理财的单据。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
第五届董事会第五次会议独立董事事前认可意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议
相关事项发表的事前认可意见
作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定,就公司拟在第五届董事会第五次会议上审议的《关于聘任公司 2019年度财务审计机构的议案》进行事前审核,认真审议了该事项的相关资料,并且与公司相关人员进行有效沟通,发表事前认可意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，鉴于其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，公司拟续聘其担任公司 2019年度财务审计机构。我们认为：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审
第五届董事会第五次会议独立董事事前认可意见计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求；公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第五会议审议。
独立董事：
常晖 洪芳芳 魏美钟
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2018-42
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2018年8月22日以电话通知方式发出，会议于2018年8月23日以通讯方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：
一、以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过《公司向银行申请贷款并由下属子公司提供担保的议案》。
为补充公司流动资金需要，公司拟向绵阳市商业银行股份有限公司南充分行申请 1,000万元及以内的流动资金贷款，借款期限三年，借款综合利率为6%到8%（以最终签订协议为准），由公司控股子公司南充金宇房地产开发有限公司用“盛世天城”项目的商业用房提供担保。
本公司持有金宇房产99%的股权。本次贷款事项不构成关联交易。公司董事会经认真审议一致同意上述议案。
本次借款后，公司新增借款额将达到1,000万元，未超过公司2018年2月27日第九届董事会第二十一次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年向银行等融资机构申请授信额度》中规定的不超过70,000万元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案无需再提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见与本公告同时发布的《关于向银行申请贷款并由下属子公司提供担保的公告》。
二、以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于公司新增借款的议案》。
为满足生产经营需要，公司拟向民生银行股份有限公司成都分行申请约23,000万元借款，借款期限五年，借款年利率为6%到8%，由公司控股股东北控清洁能源集团有限或其下属全资子公司无偿提供信用保证。本次申请借款事项不构成关联交易。公司董事会经
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2018-42
认真审议一致同意上述议案。
本次借款后，公司新增借款额将达到24,000万元，未超过公司2018年2月27日第九届董事会第二十一次会议及 2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年向银行等融资机构申请授信额度》中规定的不超过70,000万元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案无需再提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见与本公告同时发布的《关于公司新增借款的公告》。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-013
北京首钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日发布了《北京首钢股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-008），因公司控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项，公司股票自 2015年 4月 23日开市起停牌。2015年 4月 30日，公司发布了《北京首钢股份有限公司关于筹划重大事项进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-009）。2015年 5月 8日，公司发布了《北京首钢股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），公司自 2015年 5月 8日起继续停牌。
一、资产重组进展情况
目前，本次重大资产重组的相关中介机构已经进场，各项工作正在推进中，待重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项，并发出召开股东大会的通知。
二、其他工作安排
公司董事会将继续督促相关方加紧推进工作，尽早确定重组方案。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日披露一次进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－055
江西华伍制动器股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）股价出现大幅波动，严重损害了投资者的利益。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护公司全体股东的利益，公司及控股股东、实际控制人聂景华先生拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：
1、聂景华先生承诺自本公告发布之日起未来六个月内不减持持有的华伍股份股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益；
2、进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据；积极践行投资者关系管理，诚邀各类投资者走进公司，了解公司，共同见证公司发展，增进对公司的认知；
3、诚信经营，扎扎实实做好主业，努力提升企业核心竞争力；加快产业升级步伐，努力提升公司盈利水平，积极回报投资者；
4、公司将继续推动员工持股计划的开展，改善公司治理水平，提高企业凝聚力和公司竞争力，充分调动员工工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展；
5、根据公司2015年度非公开发行方案，基于对公司未来发展前景的认可，公司控股股东聂景华先生之女聂璐璐女士将继续通过非公开发行方式认购公司股票，并根据非公开发行要求将所认购的股份锁定三年。
我们始终看好中国经济，看好中国资本市场，并紧紧抓住中国经济转型升级的历史机遇，做大做强企业，为股东创造价值、创造财富。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第三届董事会第十三次会议审议的议案发布了独立董事意见。
一、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见：
根据相关的法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司 2017年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。2017年上半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
二、关于公司 2017年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
截至 2017年 6月 30日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币 200万美元（为公司全资子公司担保），约占公司 2016年度经审计净资产的3.15%。除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
我们认为公司上述担保均属本公司正常生产经营行为，不会影响本公司持续经营能力。
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议独立董事意见签署页）
董纪昌：
张树帆：
郭 斌：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年八月三十日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的说明及独立意见
2019年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的关联方违规占用资金情况。
二、关于公司累计对外担保和当期外担保情况的说明及独立意见
公司未发生对外担保的情况，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2019年6月30日违规担保的情况。
三、关于公司关联交易事项的说明及独立意见
公司2019年上半年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，符合公司发展和实际经营的需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在重大违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、关于为全资子公司提供担保的独立意见
经核查，公司本次为全资子公司安可信提供担保，主要是为了支持安可信的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们一致同意公司本次担保事项。
七、关于2017年限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁的独立
意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》、《深圳万讯自控股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《激励计划》等规定的解锁条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《管理办法》、《激励计划》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
八、关于补选独立董事的独立意见
因公司第四届董事会独立董事李石芳先生申请辞去独立董事职务，公司补选独立董事系为保障董事会工作的顺利开展。根据独立董事候选人胡振超先生的个人履历、工作业绩等情况，我们认为胡振超先生符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。胡振超先生的提名及资格审查程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。因此，我们同意提名胡振超先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意在经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
李石芳
郑丹
常远
深圳万讯自控股份有限公司2019年8月27日
天音通信控股股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|原条款|现修订为|
|1|第六条 公司注册资本为人民币958,253,692元。|第六条 公司注册资本为人民币958,950,616元。|
|2|第十九条 经公司 1999 年度配股、2000 年转增股、2002 年 1月国有股东变更、2004 年转增股、2006年股东股权转让和股权分置改革、2007年 4月转增股、2007 年非公开发行，2008 年 4月转增股，2009年 6月回购股份注销，2016年4月限制性股票激励，2016年8月回购股份注销，公司现股本结构为：普通股958,253,692股。|第十九条 经公司 1999 年度配股、2000年转增股、2002年1月国有股东变更、2004年转增股、2006年股东股权转让和股权分置改革、2007年 4月转增股、2007年非公开发行，2008年4月转增股，2009年6月回购股份注销，2016 年至 2017 年限制性股票激励及回购注销，公司现股本结构为：普通股958,950,616 股。|

天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-092北京荣之联科技股份有限公司
关于公司及全资子公司为申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月16日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》和《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请综合授信20,000万元，并由公司全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）提供连带责任担保；同意公司全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）根据其业务发展的需要，向民生银行申请金额为5,000万元的银行授信额度，用于补充经营流动资金，此授信额度将占用公司在民生银行的20,000万元的授信额度，并由公司为车网互联提供连带责任保证担保。以上担保期限均为自董事会审议通过且合同签订之日起一年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本公司为全资子公司车网互联申请银行授信提供担保事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将公司为全资子公司申请银行授信提供担保的具体情况公告如下：二、被担保人车网互联的基本情况
1、名称：北京车网互联科技有限公司
2、类型：有限公司
3、住所：北京市海淀区学清路38号(B座)19层2112
4、法定代表人：张春辉
5、注册资本：7,200万元人民币
7、营业期限：长期
8、经营范围：卫星应用技术开发；研究、开发计算机软硬件技术；承接计算机网络工程；提供技术服务、技术咨询、技术转让、计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发的产品、汽车、汽车零配件；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机动车公共停车场服务；汽车装饰；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016年12月31日|62,839.30|6,882.46|55,956.83|26,396.73|16,711.53|14,256.02|
|2017年6月30日|61,025.74|4,655.52|56,370.22|4,459.39|-530.94|413.68|

注：2016年度财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年 1-6月财务数据未经审计。
三、公司对全资子公司提供担保协议的主要内容
担保方：北京荣之联科技股份有限公司
被担保方：北京车网互联科技有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：自董事会审议通过且合同签订之日起一年
担保金额：5,000万元人民币
四、董事会意见
公司董事会认为向全资子公司车网互联提供担保并承担连带保证责任，系公司战略发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的开展。
五、独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
独立董事发表独立意见认为：本次为全资子公司申请银行授信提供担保事项的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定。全资子公司北京车网互联科技有限公司营运状况良好，还贷能力有保障，担保风险可控，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供担保的事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
||
|-|
|截止本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司无对公司及控股子公|
|司之外的企业进行担保；公司实际对子公司担保总金额为2.1 亿元人民币，占公|
|司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 5.5%；除前述为子公司提供的担保|
|外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼|
|的担保。|

特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－026深圳市美格智能技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：美格智能，证券代码：002881）连续2个交易日内（2017年9月22日和2017年9月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
（一）公司提醒投资者特别关注本公司于2017年8月25日在指定信息披露媒体披露的《深圳市美格智能技术股份有限公司2017年半年度报告》中所列示的“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”等有关章节，并特别关注上述风险的描述，上述风险为公司面临的主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩。
（二）公司于2017年8月25日披露了《深圳市美格智能技术股份有限公司2017年半年度报告》，预计公司2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为人民币2,377.24万元--3,334.91万元,比上年同期增长为12.50%--57.82%。上述财务数据仅为公司预测结果，未经会计师事务所审计。若实际经营情况与公司预测发生较大变化，本公司将根据实际情况及时披露，请广大投资者谨慎决策。
（三）本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。同时公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—066
中材科技股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司
继续为公司提供金融服务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018年第三次临时股东大会审议通过，同意中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。上述事项将于 2019年12月 31日到期。
为加强公司资金管理能力，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司拟继续与财务公司签订金融服务协议，由财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。
本次金融服务交易对方中国建材集团财务有限公司，为公司实际控制人中国建材集团有限公司持股70%的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第六届董事会第十二次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》，关联董事李新华、薛忠民回避表决。根据公司章程及相关规定，上述事项尚须提交股东大会批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中国建材集团财务有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层
法定代表人：徐卫兵
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9111000071783642X5
金融许可证机构编码：L0174H211000001
注册资本：5亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称“建材
集团”）出资 3.5亿元，占比70%；中材水泥有限责任公司出资 1.5亿元，占比30%。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；
有价证券投资（固定收益类）。
经营情况：财务公司经营状况良好，各项业务稳步发展。主要财务数据如下： 2018年度，财务公司实现营业收入 22,799万元，净利润 7,544万元；截止 2018年12月 31日资产总额798,170万元，净资产 72,557万元。2019年 1-9月，实现营业收入16,234.83万元，净利润6,165.43万元；截止2019年 9月30日，资产总额779,540.18万元，净资产76,921.97万元。
截至 2019年 9月 30日，公司在财务公司短期借款余额 72,000万元，存款余额60,131.78万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的基本情况
经公司与财务公司协商一致，财务公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等。
（二）存款服务交易额
2020年至 2022年，公司（含子公司）于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币150,000万元。
（三）综合授信服务交易额
2020年至 2022年，财务公司向公司（含子公司）提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币180,000万元、210,000万元和250,000万元。
四、关联交易的服务内容及定价依据
（一）存款服务：本着存取自由的原则，财务公司吸收公司及子公司存款。
存款利率同等条件下不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。
（二）综合授信服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务。财务公司提供的贷款利率，同等条件下不高于同期中国一般商业银行同类贷款的贷款利率。
（三）结算服务：财务公司根据指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，财务公司免收代理结算手续费。
（四）其他金融服务：财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等）。
财务公司向公司提供金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期中国一般商业银行就同类金融服务所收取的费用。
五、交易的目的和对公司的影响
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的财务管理及多元化金融服务，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
六、独立董事意见
同意董事会关于财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年8月26日在公司会议室召开，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就本次董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2019年上半年，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司除对子公司担保外，不存在其他任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的违规对外担保情况。
三、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
四、关于公司会计政策变更的独立董事意见
经核查：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
______________ ______________ ________________
赵强 王文 王学恭
年 月 日
北京嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：中航飞机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航飞机份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2016）-05-007受中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2016年 1月 5日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本次大会于 2016年 1月 21日如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表股份 1,380,040,625股，占公司股份总数的49.85%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共10人，代表股份211,845,866股，占公司股份总数的7.65%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 21人，代表股份1,591,886,491股，占公司股份总数的57.50%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计9人，代表股份1,709,300股，占公司股份总数的0.06%）。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、董事候选人、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2016年 1月 21日 14时 50分开始，于 16时 10分结束。
参加本次会议现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 1月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年1月20日下午15：00至2015年1月21日下午15:00。
本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
同意票 1,591,885,191股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，反对票 1,300股，弃权票 0股。(其中中小股东同意票 1,708,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.92%，反对票1,300股，弃权票0股)。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
议案二：《关于选举刘选民为公司第六届董事会董事的提案》
同意票 1,591,880,391股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，
反对票 6,100股，弃权票 0股。(其中中小股东同意票 1,703,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.64%，反对票6,100股，弃权票0股)。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人和主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于中航飞机股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2016年1月21日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-027
兴业皮革科技股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划授予预留限制性股票第四期未达到解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销相应股份共计 96,250股，由此公司总股本将从302,178,412股减至302,082,162股，具体内容详见2018年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2018-022）。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按照法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年3月24日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-177哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153440号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号： 2016-022
广州市爱司凯科技股份有限公司
第二届监事会第四次决议公告
一、监事会会议召开情况
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2016年8月14日以通讯及电子邮件方式通知全体监事，并于2016年8月24
日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吴海贵先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司2016年半年度报告》、《广州市爱司凯科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
告>的议案》
监事会认为公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违法违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《广州市爱司凯科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
三、备查文件
《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司监事会
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对有关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范意见的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项及 2019年上半年公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，经过讨论后，现作如下说明并发表独立意见：
一、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本次会计政策的变更。
二、关于对外转让资产重新评估并处置的议案
根据资产处置情况，公司及广州珠江钢琴制造有限公司委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司对公司及制造公司权属下未处置资产重新进行评估，重新在广州产权交易所对外公开挂牌交易。转让价格以新资产评估值（含）为基础，最大下浮幅度不得超过新资产评估值的10%，具体下浮幅度根据市场行情确定。本
次对未处置资产重新评估并处置符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本次资产重新评估并处置的事项在董事会审批权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议；审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
综上所述，我们一致同意《关于对外转让资产重新评估并处置的议案》。
三、关联方资金占用情况
珠江钢琴的控股股东和实际控制人是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
四、对外担保情况
（1）公司于 2016年 11月 14日召开 2016年第三次临时股东大会决议公告审议通过《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》，广州珠江小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）向银行申请融资 1亿元，担保期限自该笔担保生效之日起三年。珠江钢琴持有小额贷款公司30%的股权，对其按股比提供的担保总额为 3,000万元。截止 2019年 6月 30日，公司对小额贷款公司按股比计算的担保总额为 0元。
（2）公司于 2018年 3月 16日召开的第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民
币捌仟万元等值欧元的担保，担保期限自审批通过之日起两年。2019年 3月 15日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币陆仟万元等值欧元的担保，担保期限自审批通过之日起一年。
欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，珠江钢琴为欧洲公司提供的担保为全额担保。截止 2019年 6月 30日，公司对欧洲公司的担保总额为 7070.90万元。
截止2019年6月30日，公司有效期内的对外担保总额为 7070.90万元，担保金额占公司最近一期经审计净资产2.12%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保。
经核查，除了上述担保事项之外，报告期内公司无其他形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
五、2019年 1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，公司 2019年 1-6月募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：
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陈骞 聂铁良
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周延风 王怀坚 刘涛