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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-056常熟风范电力设备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月1日收到独立董事李正良先生提交的书面辞职申请。根据中央有关文件要求和教育部的有关规定，李正良先生因工作原因申请辞任本公司独立董事职务，同时辞去其在本公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，李正良先生将不再担任本公司任何职务。
鉴于李正良先生辞职导致本公司独立董事人数占比低于法定独立董事人数占比要求，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事制度》的规定，李正良先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李正良先生仍将按照有关法律法规，继续履行公司独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。
李正良先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他在任职期间为公司所做的贡献致以衷心感谢。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2015年12月2日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2018-001
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计盈利 1,100万元左右，将实现扭亏为盈。
扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利 50万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 1,100万元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润50万元左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-13,737.96万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：-16,394.42万元。
（二）每股收益：-0.387元。
三、本期业绩预盈的主要原因
预计 2017年年度公司经营业绩与上年同期相比，实现扭亏为盈的主要原因如下：
（一）主营业务影响，公司营业收入较上年同期增加 23,080万元，增长40%左右，毛利率较上年同期增长8%左右。
（二）非经营性损益的影响，2016年营业外净额为 2,909.56万元，2017年营业外净额 1,235万元，主要是国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心和重型石油炼化、海洋工程设备制造产业基地建设项目政府补助 854万元和 2017年度第三批外经贸发展专项基金项目政府补助 100万元等，净额共计 1,235万元。
（三）报告期内，资产减值损失较去年同比下降 8,000万元左右。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2018年 1月 30日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-048陕西建设机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年11月6日披露了《陕西建设机械股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（编号：2014-038），确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。2014年12月6日，公司发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：2014-046）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，并组织相关中介机构有序开展各项工作。鉴于本次重组较为复杂，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2016-005哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2015年年度业绩预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润同2014年相比，将减少7.5％～38.3％,在2000万元～3000万元之间。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：32,430,345.27元
2、每股收益：0.0702元
三、本期业绩变动的主要原因
2015年度，我公司本部经营利润与去年相当，因确认的非经常性损益增加，盈利状况改善；参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司受主要产品降价等因素影响，利润下滑。综上，公司整体利润同比下滑。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2016年 1月 16日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：临2015-025北京华胜天成科技股份有限公司
2015年第二次临时监事会会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时监事会会议通知于2015年5月20日以电子邮件发出，于2015年5月25日17:00在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
因原74名激励对象中，有12名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由74名变更为62名。
经审核，监事会认为：依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述部分激励对象因个人原因自动放弃其本次应获授的权益未获得授予
外，公司本次授予激励对象的名单与公司2015年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
同意以 2015年 5月 25日为授予日，向 62名激励对象授予 443万股限制性股票。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会2015年5月27日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-043湖南郴电国际发展股份有限公司
2019年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及上市公司临时公告格式指引第十六号相关格式指引等相关规定，本公司对 2019年 1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
依据中国证券监督管理委员会 2014年 9月 17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票 54,054,054股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 14.80元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币3,094.43万元，募集资金净额为人民币 76,905.57万元。上述资金已于 2014年 10月 10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596号”验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用 73,709.14万元，2019年 1-6月使用 7,772.02万元，截至 2019年 06月 30日，募投项目累计使用募集资金 81,481.16万元。
截至 2019年 06月 30日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）4,576.32万元，银行手续费等支出 0.73万元，募集资金专用账户存放余额为0。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。
本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2014年 10月 20日、 10月 21日、10月 22日、10月 23日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年06月30日，募集资金专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字
[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（四）其他情况
详见附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2019年 1-6月募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年1-6月，本公司已按上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
募集资金使用情况对照表
2019年 1-6月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||76,905.57||本年度投入募集资金总额|||||7,772.02||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||81,481.16||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|郴州市东江引水工程项目|不适用|76,905.57|76,905.57|81,481.16|7,772.02|81,481.16||105.95||不适用|不适用|否|
|合计||76,905.57|76,905.57|81,481.16|7,772.02|81,481.16||105.95|||||
|未达到计划进度原因【分具体募投项目】|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

【注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-037中海发展股份有限公司
关于国家审计署审计控股股东
所涉及本公司有关情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家审计署（以下简称"审计署"）于 2013年对中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股东中国海运（集团）总公司 2012年度财务收支进行了审计，并对本公司有关事项进行了延伸审计。
本公司对审计署发现的问题高度重视，并逐一采取了积极有效的措施进行了整改落实。现将审计发现的问题及整改情况公告如下：
一、审计指出，2012年，本公司在部分燃油、润滑油采购中未经过招标、询价和供应商考察等程序，而是由下属部门自行选择供应商。
审计指出上述问题后，本公司已完善了燃油、润滑油采购制度和流程，规范采购程序。
二、审计指出，本公司未在油运内贸租船合同中列明中间经纪人名称和佣金费率，经纪业务不明晰。
审计指出上述问题后，本公司完善了船舶租赁业务的制度和流程，加强租船业务管理。
三、审计指出，中海发展和中海海盛业务范围重叠，存在同业竞争现象。
同业竞争是历史遗留问题，中国海运（集团）总公司自1997年成立以来就
一直致力于通过专业化运营解决该问题，但受制于近年来航运市场低迷、资本市场变动等影响未完全解决。中国海运（集团）总公司表示将充分考虑资本市场等情况，积极、稳妥的推进内部资源整合，切实解决同业竞争的问题。
本次审计发现的问题对本公司整体经营业绩和财务状况没有重大影响。
特此公告。
中海发展股份有限公司二〇一四年六月二十日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2019-031甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资内容：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以持有肃南祁连山水泥有限公司（以下简称“肃南公司”）100%股权评估初步作价5,445万元，初步确定现金4,960万元，合计10,405万元对参股公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司（以下简称“巨龙公司”）进行增资，本次增资价格（包括现金增资）以增资合同签订日净资产公允价值（评估价值持续计算结果）作为依据，如有差异相应调整现金增资额和巨龙公司注册资本。增资完成后本公司持有巨龙公司80%的股权，将其按照控股子公司来管理。同时巨龙公司吸收合并肃南公司。
●特别风险提示：增资后将解决巨龙公司资金和资源问题，但其所在区域市场需求不足的问题依然存在，敬请投资者注意投资风险。
●本次投资金额是按照增资合同签订日所涉及各方净资产公允价值（评估价值持续计算结果）作为最终依据，本公告所列增资金额预计会发生变化，本公司将及时公告该事项的进展情况。
一、对外投资概述
为巩固和扩大本公司在甘肃河西区域的市场占有率，同时解决巨龙公司无自备石灰石矿山的问题，本公司以持有肃南公司100%股权
评估初步作价 5,445万元，初步确定现金 4,960万元，合计 10,405万元对参股公司巨龙公司进行增资，增资完成后本公司持有巨龙公司80%的股权，将其纳为本公司控股子公司来管理，同时吸收合并肃南公司。
二、被投资方介绍
本公司分别于 2011年 3月 7日和 2012年 3月 27日召开五届二十五次董事会和 2011年年度股东大会，审议通过了《关于本公司收购甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖建材有限责任公司26%股权的议案》，批准本公司以现金 6,000万元受让甘肃黑河水电实业投资有限责任公司（以下简称“黑河水电”）持有巨龙公司26%的股权。具体内容参见本公司于 2011年 3月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《祁连山对外投资公告》，公告编号：临2011-006。
2018年 6月 13日，本公司公告自 2018年 6月 1日起不再将巨龙公司纳入合并报表范围。具体内容详见公司于 2018年 6月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的公告，公告编号：2018-013。
2019年 6月 6日，本公司公告持有巨龙公司的股权比例由26%增加至48.78%，为巨龙公司的第二大股东。具体内容详见公司于 2019年 6月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的公告，公告编号：2019-015。
三、对外投资的主要内容
1．增资额与增资方式
（1）本公司以持有肃南公司100%股权初步作价 5,445万元向巨龙公司增加出资。出资额根据北京国融兴华资产评估有限责任公司以肃南公司 2019年 4月 30日为评估基准日出具的评估报告(国融兴华评报字[2019]第 050055号）确认，肃南公司的所有者权益评估价值 5,445万元，增值 1,561万元，增值率40.2%。
（2）根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告
（国融兴华评报字[2019]第 050054号），截止 2019年 4月 30日巨龙公司净资产评估价值为 6,668.54万元，增值额为 7,363.77万元，增值率为1,059.18%，初步确定现金出资 4,960万元进行增资。
2.股权比例分配
增资后本公司持有巨龙公司80%的股权，黑河水电持有巨龙公司20%的股权，各股东按其持股比例行使股东权利，承担股东义务。
3.增资后的公司治理结构
增资后巨龙公司设董事会，由 3人组成，本公司推荐 2人，黑河水电推荐 1人，公司董事长（法定代表人）由本公司推荐，由董事会选举产生。监事会 3人，双方股东及职工监事各 1名；黑河水电推荐 1名副总，其他高管均由本公司提名，增资及合并所有程序履行完毕后巨龙公司按本公司的控股子公司进行管理。
4.其他事宜
（1）审计评估基准日起至增资合同签订日，因经营活动产生的盈利或亏损及相关权益变化而导致净资产的增加或减少，由原股东按
原持股比例享有或承担，本次增资价格（包括现金增资）以增资合同签订日净资产公允价值（评估价值持续计算结果）作为依据，如有差异同时相应调整现金增资。前述期间所产生的损益将由股东双方认可的会计师事务所进行审计后确定。
（2）本次增资金完成后，将巨龙公司更名为张掖祁连山水泥有限公司。同时注销肃南公司，设立张掖祁连山水泥有限公司肃南分公司。
四、本次增资行为对公司的影响
本次增资行为完成后，本公司占巨龙公司的持股比例将由48.78%上升为80%，对巨龙公司形成了绝对控制，同时解决了巨龙公司无自备石灰石矿山的问题。一方面为巨龙公司的持续经营提供了资金和资源保障；另一方面增大了本公司的产能规模，增强了本公司在甘肃河西区域的市场占有率，打通了本公司在甘肃区域由东向西产能布局的瓶颈。
五、对外投资的风险分析
本次增资完成后，巨龙公司将纳入本公司合并范围，将解决巨龙公司资金和资源问题，可有效促进巨龙公司稳健经营和持续健康发展。同时也要关注巨龙公司所在区域需求不足所带来的经营困难，提醒广大投资者注意投资风险。
六、董事会审议情况
本公司 2019年 10月 21日召开第八届十二次董事会，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议
案》。
七、投资行为生效所必需的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他议事规则的有关规定，《关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议案》还需提交公司股东大会审议批准。
八、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会二 0一九年十月二十二日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳
SHENZHEN
西安
XIAN
香港
HONGKONG
致：北京天坛生物制品股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京天坛生物制品股份有限公司
年第一次临时股东大会的法律意见书
2018
嘉源(2018)-04-020
敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、现行有效《公司章程》；
2、公司董事会七届七次会议决议；
3、公司于2018年2月14日发布于上海证券交易所网站的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；及本次股东大会议案相关文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、
2018
年
2
月
13
日，公司召开董事会七届七次会议并决议于
2018
年 3
月2日召开2018年第一次临时股东大会。
2、关于召开本次股东大会的通知已于2018年2月14日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、
2018
年
3
月
2
日下午
15
点
00
分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区富盛大厦
2
座
15
层会议室举行。现场会议由公司董事长杨晓明先生主持。
4、本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统投票方式参加本次股东大会，通过网络投票系统投票的起止时间为
2018
年
3
月
1
日
15:00
至
2018
年
3
月
2
日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
1、本所对现场出席本次股东大会的公司A股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问。
本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决由公司股东代表、监事及律师清点表决情况及监票。
3、本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。网络投票的记票以中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的表决结果为计算依据。
4、本次股东大会表决并决议通过了下列议案：
（1）《关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目总承包合同的议案》。
5、本次股东大会审议上述议案采取非累积投票方式。
6、本次股东大会审议上述议案时，关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决，关联方成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司未参加本次股东大会。
7、本次股东大会审议上述议案时对中小投资者进行了单独计票。
8、本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017145
长园集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|209|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|504,518,968|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.2991|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。董事长许晓文先生主持，以现场投票和网络投票相结合的
方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事隋淑静女士、独立董事杨依明先生及独立董事贺云先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事史忻先生、监事姚太平先生因公出差未出席会议；
3、董事会秘书兼常务副总裁倪昭华女士出席会议；执行副总裁许兰杭先生、财务负责人黄永维先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|504,502,168|99.9966|16,800|0.0034|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟注册发行中期票据的议案|392,488,478|99.9957|16,800|0.0043|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：邵帅、陈媛
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长园集团股份有限公司2017年11月15日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-005哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于处置存货的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次处置存货情况概述
（一）处置存货的原因
本公司全资子公司——哈高科白天鹅药业集团有限公司（以下简称“白天鹅药业”）于 2017年 12月 31日至 2018年 1月 26日在对存货进行盘点、分析后，确认账面价值 292万元的存货已无使用价值。
为了真实反映公司 2017年度的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，经本公司核查、确认，同意白天鹅药业对上述已无使用价值的存货进行处置。
（二）处置存货的范围、总金额
本次处置的存货共 4大类，136项，存货账面价值为 292万元。
处置后，合计净损失 292万元。具体如下：
1、因产品结构调整，导致今后不能使用的原辅料及包装物 42万元；
3、因国家食品药品监督管理总局要求改版导致包装物损失 3万元；
4、因产成品过期导致损失 91万元。
（三）本次处置存货事项履行的审批程序
本次处置存货事项已经公司2018年1月29日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过。本次处置存货不涉及关联方，无须提交股东大会审议。
二、本次处置存货对公司的影响
本次处置存货，预计使本公司 2017年度净利润减少 292万元，该数据未经审计。最终数据以经公司年度审计机构审计后的财务数据为准。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次对已无使用价值的存货进行处置，是出于生产和经营实际出发，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况，程序合法，依据充分。同意公司对上述存货进行处置。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：经核查，我们认为公司对已无使用价值的存货进行处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况，程序合法，依据充分。同意公司对上述存货进行处置。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于处置存货的独立意见。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2018-006
浙大网新科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年2月2日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18号浙大网新软件园 A楼14楼1403会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|236,167,537|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.3646|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席5人，董事董丹青女士、赵建先生、张四纲先生、潘丽春女士、詹国华先生、申元庆先生因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事吴晓农先生、王新元先生因工作原因无法参加会议；
3、董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁黄涛先生、谢飞先生、财务总监吴颖艳女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|236,157,837|99.9958|9,700|0.0042|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：魏飞舟、姚利萍
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙大网新科技股份有限公司 2018年2月2日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-060
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于子公司增资的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、方案概述
因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中山市华发房地产开发有限公司（以下简称“中山华发”）拟吸收中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）为新股东，中融信托向中山华发增资人民币59,400万元，其中2,481万元作为注册资本，其余56,919万元作为资本公积。同时，公司向中山华发增资 42,669万元，其中 1,782万元作为注册资本，其余40,887万元作为资本公积。
中山华发目前注册资本为 800万元，公司持股90%，公司下属子公司奥特美康体企业管理有限公司（以下简称“奥特美”）持股10%。
本次交易以中山华发净资产评估值19,155.53万元为计价基础（评估基准日为 2015年 3月 31日）。经协商，增资完成后中山华发注册资本增加至 5,063万元，其中公司持有其49.42%的股权，奥特美持有其1.58%的股权，中融信托持有其49%的股权。
本次交易不构成关联交易。
本次交易已经公司于2015年6月23日召开的第八届董事局第五十七次会议审议通过。
二、交易方介绍
1、中融国际信托有限公司
1993年 1月成立，注册资本为人民币 600,000万元，法定代表人范韬，经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
2、中山市华发房地产开发有限公司
2004年2月成立，注册资本人民币800万元，法定代表人刘克，经营范围：投资房地产；销售：建筑材料、家电、五金(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司子公司。
三、主要事项
1、中山华发增资扩股
中融信托向中山华发增资人民币 59,400万元，其中 2,481万元作为注册资本，其余 56,919万元作为资本公积。公司向中山华发增资 42,669万元，其中1,782万元作为注册资本，其余40,887万元作为资本公积。
本次交易以中山华发净资产评估值19,155.53万元为计价基础（评估基准日为 2015年 3月 31日）。经协商，增资完成后中山华发注册资本增加至 5,063万元，其中公司持有其49.42%的股权，奥特美持有其1.58%的股权，中融信托持有其49%的股权。
2、对公司的影响：本次增资完成后，有助于公司相关业务的开展。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年六月二十四日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2016-006厦门金龙汽车集团股份有限公司关于配股申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2016年 1月 29日对厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）配股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2016年1月30日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-036
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月3日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买方案的议案》、《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并已于 2018年 5月 4日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。2018年 5月15日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0510号，以下简称“《问询函》”）。上海证券交易所要求公司于2018年5月22日之前，针对《问询函》所述问题予以书面回复，并对重大资产购买报告书（草案）作相应修改，详见公司于 2018年 5月 16日披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买报告书（草案）问询函的公告》（公告编号：2018-035）。
公司收到《问询函》后积极组织中介机构及相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项落实及回复。由于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和补充，并需相关中介机构出具意见，预计相关工作无法在2018年5月22日前完成。经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》中的相关问题，并拟于2018年5月29日前完成回复工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，延期回复期间，公司股票将继续停牌；同时，公司将根据有关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-004青海春天药用资源科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年4月6日收到控股股东西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
一、本次股票质押的情况
西藏荣恩于2017年4月6日将其持有的本公司1,600万股有限售条件流通股（占公司总股本的2.33%）与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2017年4月6日，购回交易日期为2018年4月16日。
截止本公告日，西藏荣恩共持有我公司 342,508,875股有限售条件流通股，占公司总股本的49.96%。本次质押后，西藏荣恩累计质押股份数量为 114,250,000股，占其所持有公司股份的33.36%，占公司总股本的16.67%。
二、本次质押目的
主要用于补充西藏荣恩日常流动资金周转，以满足其业务发展需要。
三、资金偿还能力
西藏荣恩目前资信状况良好，经营管理运作正常，具备良好的抗风险能力，该事项未来还款来源主要为其相关投资收益、营业收入等，具备偿还能力。
四、可能引发的风险及应对措施
西藏荣恩本次股票质押式回购交易设置有履约保障比例风险线，当履约保障比例等于或低于风险线时，西藏荣恩将采取补充质押或提前购回的方式应对相关风险，风险可控。公司将密切关注本事项的进展，并按规定及时予以披露。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2017年4月6日
海航创新股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第 11次会议审议的相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《海航创新股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第11次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、同意《2016年度利润分配预案》
公司利润分配预案遵守了《公司章程》中关于利润分配的规定，符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
二、同意《关于公司 2017年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。
鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，公司需要进行相关融资并提供相应的对外担保。议案涉及的融资额与相应的对外担保额是在财务风险可控范围内。因此，我们同意公司及其下属公司 2017年度（自 2016年度股东大会作出决议之日起，至 2018年召开 2017年度股东大会之前，下同）向金融机构等的融资额度为不超过人民币 25亿元，公司可以其名下或其下属公司名下的资产为上述融资提供担保，公司 2017年度对外担保额度相应为不超过人民币 25亿元，并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币10亿元的融资及单笔不超过人民币10亿元的担保。
三、同意《关于提议公司 2017年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。
我们认为上述关联交易表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司长远发展，不存在损害公司其它股东利益的情况。
四、同意《公司2016年度内部控制评价报告》。
面的梳理、诊断和设计和建设，促进了内部控制体系持续优化。公司按照有关规定编制了内部控制评价报告,报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况，同意《公司2016年度内部控制评价报告》。
独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉2017年4月27日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－084湖南科力远新能源股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币24,552.01万元，距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。
一、2016年度非公开发行 A股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]806号）核准，公司于2017年11月通过非公开发行A股股票方式发行A股股票78,616,350股，发行价格为每股9.54元，募集资金总额为人民币749,999,979.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币731,826,756.47元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月15日为公司出具了“天健验〔2017〕2-32号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议以及四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次非公开发行 A股股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额，经第六届董事会第六次会议审议通过，调整后的 2016年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目的募集资金投入金额情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目总投资|计划使用募集资金|
|1|1湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）||209,894|46,182.68|
|2|2常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目||80,588|7,000.00|
|3|CHS混合动力3总成系统研发项目|CHS混合动力总成HT2800平台、HT18000客车平台以及相应电池包BPS系统研发项目、氢燃料电池电动汽车用电电混合动力系统平台技术研发项目|26,030|17,000.00|
|||科力远CHS日本研究院|3,000|3,000.00|
||合计||319,512|73,182.68|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次非公开发行A股股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币24,604.70万元，本次将以募集资金24,552.01万元置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||调整后的募集资金投入金额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|以募集资金置换金额（万元）|
|1|湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）||46,182.68|8,028.99|8,028.99|
|2|常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目||7,000.00|7,052.69|7,000.00|
|3|CHS混合动力总成系统研发项目|CHS混合动力总成HT2800平台、HT18000客车平台以及相应电池包BPS系统研发项目、氢燃料电池电动汽车用电电混合动力系统平台技术研发项目|17,000.00|7,989.70|7,989.70|
|||科力远CHS日本研究院|3,000.00|1,533.32|1,533.32|
||合计||73,182.68|24,604.70|24,552.01|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金已经董事会审议通过，符合监管要求
2017年12月4日，公司召开了第六届董事会第六次会议，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。2017年12月4日，公司召开了第六届监事会第三次会议，监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会、监事会一致同意使用募集资金24,552.01万元，置换预先已投入募投项目的自筹资金24,604.70万元。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不会影响募
集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况进行了鉴证，并出具了天健审[2017]2-469号《关于湖南科力远新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
会计师事务所认为：科力远公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了科力远公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：科力远本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构同意科力远本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金履行了相应的审批程序，表决程序合法、有效。本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。公司以本次募集资金 24,552.01万元置换公司截至 2017年 11日 30已预先投入募集资金投资项目的自筹资金24,604.70万元，可以提高公司的资金使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东的利益。同意公司以募集资金置换已预先投入的
自筹资金。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年12月5日