Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州中亚机械股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在2018年5月15日至12月31日履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
陆幼江，现任浙江五联律师事务所高级合伙人；兼任杭州市仲裁委员会仲裁员。
以上任职不影响对公司事务的独立性判断。
二、独立董事年度履职概况
2018年5月15日至12月31日，公司共召开10次董事会、6次战略决策委员会、4次审计委员会、2次提名委员会和2次股东大会。本人均亲自出席董事会会议，勤勉履行独立董事职责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。公司董事会提出的所有议案均未损害公司利益和股东权益，本人赞成所有议案，对公司董事会审议的事项没有异议。本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了合法、合规的审批程序。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人通过出席董事会、专门委员会和股东大会，听取董事、高级管理人员对相关事项的介绍，重点对内部控制制度执行情况、募集资金存放与使用情况、董事会和股东大会决议执行情况等事项进行了全面了解。此外，通过电话和邮件与公司董
事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，凭借自己的专业知识及时给予合理化建议。
（一）募集资金的使用情况
2018年8月28日，本人对公司第三届董事会第五次会议《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。该报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2018年 10月 29日，本人对公司第三届董事会第七次会议《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》发表了独立意见。公司以对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续稳健的发展。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）对外投资情况
2018年5月24日，本人对公司第三届董事会第二次会议《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》发表了独立意见。本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，符合国家“一带一路”战略，有利于公司挖掘“一带一路”沿线市场机遇，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。本次投资资金100万美元来源为中亚瑞程及中亚智能的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
需要的考虑，本次增资没有改变中亚瑞程持有柔印电子的股权比例，对中亚瑞程在柔印电子的权益没有影响，对公司的财务状况及经营成果不会产生不利影响。本次增资符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。中亚瑞程本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2018年7月30日，本人对公司第三届董事会第四次会议《关于对外投资设立合资公司的议案》发表了独立意见。公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与阮长江的合作，充分发挥协同效应，有利于公司拓展业务范围，丰富公司产品种类，并为公司无人零售设备提供制冷技术及部件的支持，进一步提升无人零售设备核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2018年10月22日，本人对公司第三届董事会第六次会议《关于对外投资设立合资公司的议案》发表了独立意见。公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与陶进、金晓铮的合作，充分发挥协同效应，有利于公司丰富无人零售设备产品种类，促进公司无人零售行业拓展，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2018年 12月 10日，本人对公司第三届董事会第九次会议《关于全资子公司投资设立子公司的议案》发表了独立意见。中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）信息披露的执行情况
2018年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定要求，真实、准确、完整、及时地做了信息披露工作，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会下属专门委员会的运作情况
2018年5月15日至12月31日公司共召开6次战略决策委员会会议、4次审计委员会会议和2次提名委员会会议。本人认为各次专门委员会的召开符合各项法律法规的要求，满足了公司经营管理的需要，为董事会做出科学决策起到了积极作用。
四、发表独立意见情况
瑞东机械有限公司进行增资的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于全资子公司投资设立子公司的议案》、《关于变更独立董事的议案》和《关于变更部分董事会专门委员会委员及召集人的议案》共发表17份独立意见。
五、总体评价和建议
本人保持与管理层的充分沟通，深入了解公司的生产经营、财务管理和业务发展情况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等相关事项，并在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上报告，请各位股东指正。
独立董事 陆幼江
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2017-063
青岛金王应用化学股份有限公司
关于股东股份解押及再次质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东青岛金王国际运输有限公司（以下简称“金王运输”）函告，获悉金王运输于2014年9月24日将持有的公司1125万股（占当时公司股份总数321,916,620股的3.4947%）质押给青岛银行股份有限公司香港花园支行，用于为青岛金王集团有限公司在上述银行申请的综合授信提供最高额质押担保，因已经偿还全部银行借款，2017年9月4日将上述股份解除了质押，解除质押登记手续已经于2017年9月5日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
金王运输于2014年10月16日将持有的公司1125万股（占当时公司股份总数321,916,620股的3.4947%）质押给青岛银行股份有限公司香港花园支行，用于为青岛金王集团有限公司在上述银行申请的综合授信提供最高额质押担保，因已经偿还全部银行借款，2017年9月7日将上述股份解除了质押，解除质押登记手续已经于2017年9月8日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2017年9月4日，金王运输将持有的公司1125万股（占目前公司股份总数392,548,392股的2.8659%）再次质押给岛银行股份有限公司香港花园支行，用于为青岛金王集团有限公司在上述银行申请的综合授信提供最高额质押担保，质押登记手续已经于2017年9月5日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金王运输|是|1125万股|2017-09-4|至办理解除质押日止|青岛银行股份有限公司香港花园支行|12.9312%|融资|
|金王运输|是|1125万股|2017-9-7|至办理解除质押日止|青岛银行股份有限公司香港花园支行|12.9312%|融资|
|合计||2250万股||||25.8624%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金王运输持有公司股份86,999,013股，占公司总股本的22.1626%，金王运输累计质押公司股份86,985,000股，占公司总股本的22.1591%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
2、股份质押登记证明。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年九月九日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-032申科滑动轴承股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 22日收到深圳证券交易所中小板年报问询函【2017】第172号《关于对申科滑动轴承股份有限公司2016年年报的问询函》（以下简称“《年报问询函》”），要求公司对2016年年报相关事项作出说明，并于2017年5月27日前完成《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门及中介机构对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需要年审会计师发表意见，公司预计无法在2017年5月27日前完成回复并对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，同时承诺尽快完成《年报问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年5月27日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
1、关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交易事项
公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》已得到我们的事前认可，本次关联交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。本次交易符合公司战略发展规划。同意公司现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权，并将该事项提交股东大会审议。
2、关于对福建一春农业发展有限公司提供担保
公司发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）于2016年8月完成对福建一春60%股权的收购，现持有福建一春60%的股权。
鉴于本公司已根据《企业会计准则》等相关规定，将产业投资基金纳入公司合并报表范围，即产业投资基金持股60%的福建一春亦纳入公司合并报表范围，本次担保实则是对合并范围内的子公司提供担保。本次担保不属于关联担保。
福建一春的其他少数股东对公司承担反担保责任，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人的融资金额或贷款如无法如期归还，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。本次担保对等、公平。
本次担保主要是为了满足福建一春日常经营的需要，符合公司整体利益。福建一春目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，本次担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。我们同意此次担保。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
佟景国 李斌 孔英
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2014-008
金字火腿股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 3月 28日以电子邮件方式发出，于 2014年 4月 8日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。监事会主席吴雪松先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》。
详见 2014年 4月 10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议通过。
（二）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度
报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《2013年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。
《2013年年度报告》全文详见 2014年 4月 10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2013年年度报告摘要》详见 2014年 4月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2013年度内部控制的自我评价真实、客观。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见 2014年 4月 10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2013年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。
（五）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
（六）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，同意将该议案提交股东大会审议。
（七）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
（八）以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。
公司第二届监事会将于 2014年 4月 25日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求其本人意见后，认为被推荐人夏璠林先生、陈顺通先生符合股东代表监事任职资格，确定为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
通过对上述二名股东代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符
合担任公司监事的任职要求。
上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会批准之日起三年。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
监事会
2014年 4月 8日
附:监事候选人简历
附：
监事候选人简历
夏璠林，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1994年至2008年于金华市火腿有限公司历任业务科长、市场部经理、销售经理、总经理助理、副总经理。2008年至 2013年任金字火腿股份有限公司营销总部副总经理，2011年至今任金字火腿股份有限公司监事，2013年至今任上海巴玛发酵火腿有限公司总经理。夏璠林先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈顺通，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，火腿高级技师，1998年至2008年于金华市火腿有限公司任车间主任；2008年至今历任金字火腿股份有限公司生产管理总部总监助理、副总监。陈顺通先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
关于关联方交易及对外担保事项独立董事
事前确认意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们就本次董事会审议事项发表独立事前确认意见如下。
一、2017年度日常及其他关联方交易预计
（一）基本情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||上年同类交易实际发||
|关联交易类别|关联人|预计金额||回避表决关联董事|
||||生金额||
|向关联人销售产品、商品|张家港市江南锅炉压力容器有限公司|1,000万元以内|324.21|胡波|
|向关联人采购劳务|张家港市华昌建筑工程有限公司|3,000万元以内|953.23|胡波|
|向关联人采购设备、配件|张家港市江南锅炉压力容器有限公司|2,000万元以内|57.7|胡波|

（二）发表意见的依据
我们查阅了深圳交易所《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规，对照了公司章程及相关制度规定；查阅了交易内容、以前年度发生情况，审阅了《关于2017年度日常及其他关联方交易预计的议案》。我们相信，我们发表意见的依据充分、适当。
（三）合法合规性
经查阅有关规定，对照本次事项的具体情况，我们认为，本次日常关联方交易合法合规，没有违反有关规定，所履行的程序适当。
（四）影响及风险
以上日常关联方交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的，且金额较小，定价公允，不会损害公司及股东的利益。
（五）独立意见
上述2017年度日常关联方交易预计，符合法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定及实际情况，履行程序适当；交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则，结算与付款方式合理，不会损害公司及股东的利益。我们同意《关于2017年度日常关联方交易预计的议案》，并将该项议案提交董事会审议。
二、对外担保
（一）基本情况
公司拟为子公司：江苏华源生态农业有限公司、张家港市华昌新材料科技有限公司、张家港市华昌煤炭有限公司、张家港市华昌进出口贸易有限公司、苏州奥斯汀新材料科技有限公司等，提供银行融资、融资租赁、其他融资业务等担保；担保贷款用于子公司运营所需资金需求。并在子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司名称/被担保人||综合授信及担保额度||备注|
|江苏华源生态农业有限公司||不超过30,000||前述担保额度包含以前年度董事会、股东大会批准的额度；在总额范围内，公司与相关银行等进行洽谈，确定担保额度。被担保人江苏华昌化工股份有限公司是指由子公司为母公司提供担保。||
|张家港市华昌新材料科技有限公司||不超过70,000||||
|张家港市华昌煤炭有限公司||不超过5,000||||
|张家港市华昌进出口贸易有限公司||不超过15,000||||
|苏州奥斯汀新材料科技有限公司||不超过4,000||||
|华昌智典新材料（江苏）有限公司||不超过3,000||||
|湖南华萃化工有限公司||不超过5,000||||
|江苏华昌化工股份有限公司||不超过20,000||||
|合计||不超过152,000||||

截至2016年12月31日，公司及控股子公司担保余额为：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||已落实综合||||担保到期日||||||是否超过|
||子公司名称/被担|||||||||||||
||||授信及担保||授信银行||（分批、最后||审议程序||公告披露索引||股东大会|
||保人|||||||||||||
||||额度余额||||一笔）||||||审批范围|
|江苏华源生态农业有限公司||9,200||中行涟水支行\江苏银行||2018年6月15日||经第五届董事会第一次会议审议，2015年年度股东大会批准||2016年4月16日，在巨潮资讯网《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》编号2016-021号||否||
|张家港市华昌新材料科技有限公司||20,100||农行张家港分行\交行张家港支行||2020年5月20日||||||否||
|合计||29,300||－||－||－||－||－||

本公司按年度对担保事项进行重新审核、批准，年度审核、批准的额度包括以前年度审批的担保金额。
（二）发表意见的依据
我们查阅了中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），深圳交易所《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规；对照了公司章程及相关制度规定；审阅了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。我们相信，我们发表意见的依据充分、适当。
（三）合法合规性
经查阅有关规定，对照本次事项的具体情况，我们认为，本次对外担保事项合法合规，
没有违反有关规定，所履行的程序适当。
（四）影响及风险
本次融资等担保在母、子公司间进行，相关风险较小。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展；有利于增强自主经营能力，提高运营的效果与质量；不会损害公司及股东的利益。
（五）独立意见
本次担保事项，符合法律、法规的规定，符合公司运营实际需要，履行程序适当。上述子公司未来预期收益良好，具备承担还本付息的能力。我们认为，本次担保事项，不会损害公司及股东的利益。我们同意本次担保事项，并将该项议案提交董事会、股东大会审议。
独立董事签字：
尤建新 郭旭虹 陈和平
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-083浙江正元智慧科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
2、变更日期
自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2018年 10月 24日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整本次会计变更不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产、及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经审议，独立董事认为：公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此独立董事一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十六次会议决议》。
2、公司《第二届监事会第十六次会议决议》。
3、公司《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014040洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 8月 20日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）拟向银行申请不超过 10,000万元人民币的综合授信额度，同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过9,000万元，高琦不超过 1,000万元，担保期限3年。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本：5,000万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦持有天津北玻10%的股权。
法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
注册号：120224000090335
成立时间：2012年7月25日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；
玻璃工程；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
主要财务状况：
截止 2013年 12月 31日，天津北玻最近一期经审计总资产 25,862.59万元，净资产4,705.31万元，资产负债率81.8%。
截止2014年6月30日，天津北玻总资产为 32,035.64万元，净资产为3,682.52万元，资产负债率88.5%。以上数据未经审计。
天津北玻最近一个会计年度经审计资产负债率超过70%，本次担保需经过公司股东大会审议通过。
三、担保协议的主要内容
本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保。担保期限为三年（按资金到位时间计算）；担保金额不超过 9,000万元，信贷以及担保协议尚未签署。公司董事会授权董事长签署本次信贷申请以及担保业务有关的法律文件。若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序，公司董事在本综合授信额度内履行签字程序。
四、董事会意见
公司为子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。
上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计担保数量
截止信息披露日，本次发生的担保数额占归属母公司最近一期经审计净资产的6.12%;公司在连续十二个月内累计担保数额（包括本次发生的担保数额，且全部为天津北玻担保）占归属母公司最近一期经审计净资产的9.18%。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-045江苏沙钢股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2．前次业绩预告情况：公司于2016年4月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年第一季度报告全文》中预计：2016年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利1,500万元～2,500万元。
3．修正后的预计业绩
□亏损扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,000万元～7,500万元|亏损：6,291.76万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受今年二季度钢材价格上涨、管理提升等多重因素的影响，公司2016年1-6月份销售收入较此前预计有所增长，生产成本较此前预计有所降低，导致2016年1-6月份归属于上市公司的净利润较一季报时预计的大幅提高。
四、其他相关说明
1．本次2016年1-6月份业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体
财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年7月12日
北京海润天睿律师事务所
关于北京大北农科技集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张婷婷律师、李爱清律师出席公司 2018年 10月 8日召开的 2018年第六次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 9月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会于 2018年 10月 8日下午14：30时在公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）如期召开，会议由公司董事张立忠先生主持。
日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计17人，代表公司股份411,297,169股，占公司有表决权股份总数的9.6936%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 10人，代表公司股份 9,416,775股，占公司有表决权股份总数的0.2219%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 27人，代表公司股份 420,713,944股，占公司有表决权股份总数的9.9155%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表的代表股份420,713,944股，占上市公司总股份的9.9155%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的1项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，本次会议审议的1项议案获得通过，表决情况具体如下：
（1）审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；
同意 420,529,144股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9561%）；反对 184,800股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0439%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意420,529,144股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%）；反对 184,800股（占参会
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0439%）；弃权 0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 见证律师：(签字)
罗会远： 张婷婷：
李爱清：
二○一八年十月八日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-010多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2016年 2月 11日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2016年 2月16日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司变更募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2016-012）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年2月17日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2019-010无锡威孚高科技集团股份有限公司
以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的基本情况
无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第五次会议审议通过了《以自有闲置资金进行委托理财的议案》，根据深交所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《资金理财管理制度》等相关规定,2019年度公司将在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率。公司委托理财投资包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品。拟投资额度不超过50亿元人民币，上述资金额度可滚动使用。
（二）董事会审议情况
1、公司第九届董事会第五次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过了（11票同意、0票反对、0票弃权）以自有闲置资金进行委托理财的的议案。
2、根据深交所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《资金理财管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
（三）公司承诺：公司以自有闲置资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
二、委托理财的主要内容
1、委托理财投资额度：拟投资额度不超过50亿元，上述资金额度可滚动使用。
2、委托理财的资金来源：公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
3、委托理财产品投资投向：公司委托理财投资包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资决策及产品配置：公司委托理财投资决策有效期为董事会审议通过之日起一年内。委托理财的产品可进行中短期配置，期限原则上最长不超过3年。
5、委托理财授权：授权公司董事长在上述额度范围内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财产品形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品相关的所有事宜和签署相关法律性文件。
三、委托理财的目的、对公司的影响及风险控制
1、公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率。
2、公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营活动与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
3、公司已制定了《资金理财管理制度》，对委托理财的审批权限、投资决策、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
四、截至三月底，公司委托理财资金为人民币45.93亿元。占公司最近一期（2018年）经审计净资产的27.92%。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司利用自有闲置资金进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司进行委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资
金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司委托理财投资事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-098号武汉南国置业股份有限公司
关于项目合作暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司规模、扩展公司发展区域，拟入股武汉洺悦房地产有限公司（以下简称“洺悦地产”），与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）及武汉地产控股有限公司（以下简称“武汉地产”）共同开发武汉长动项目。公司拟以现金形式向武汉洺悦公司认缴26%股权对应的注册资本金1300万元。入股后公司持有洺悦地产26%股权，电建地产持有25%，武汉地产持有49%。
2、2015年12月31日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于项目合作暨关联交易的议案》，同意公司入股洺悦地产共同开发武汉长动项目事宜。关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
3、本次投资构成交联交易，但不构成重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需要召开公司股东大会。
二、交易方介绍
1、名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：600,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地
区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
2、名称：武汉地产控股有限公司
注册地址：武汉市江汉区新华路25号伟业大厦13层
法定代表人：梁鸣
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）
与公司不存在关联关系。
三、项目合作概述
（一）投资主体基本情况
项目公司：武汉洺悦房地产有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路546号武汉科技会展中心二期1402号
法定代表人：钟永红
注册资本：5000万元
经营范围：房地产开发、销售、咨询；物业管理；房屋装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年9月30日，洺悦地产评估基准日2015年9月30日的评估结论为：资产评估价值119,147万元，负债评估价值115,446万元，净资产3701万元。
洺悦地产系武汉长动项目的开发主体，武汉长动项目的具体情况如下：
武汉长动项目地块北至珞瑜路、华中科技大学，西接关山大道，南临光谷创业
街，东北临剑桥春天等小区。项目净用地面积约14.2万平方米，土地用途为商业兼住宅用地，计容总建筑面积约为64万平方米。
该项目地区位优势明显，属于东湖高新核心片区，配套齐全，未来发展潜力大。
武汉长动项目的打造，有利于树立区域标杆。预计该项目的实施将使公司获得良好的收益。
（二）项目合作的主要内容
根据资产评估报告，公司拟通过认缴1300万元注册资本持有洺悦地产26%的股权。入股后公司持有洺悦地产26%股权，电建地产持有25%，武汉地产持有49%。入股前后股权结构：
||||
|-|-|-|
||注册资本|持股比例|
|入股前|5,000万元|电建地产51%；武汉地产49%|
|入股后|5,000万元|电建地产25%；南国置业26%；武汉地产49%|

四、对项目合同的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次合作开发武汉长动项目是基于公司加快发展的战略布局考虑，将公司商业地产开发运营能力和电建地产、武汉地产资源有机结合，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值。
2、本次投资的风险
上述合作开发事项能否将公司现有的商业地产开发及运营能力在该项目成功实施，请投资者注意风险。
3、本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司及下属公司与电建地产公司因委托贷款支付利息而发生的关联交易金额为17,663万元。
上述项目合作实施后，年初至本公告披露日，与关联方电建地产因共同投资累
计发生关联交易总额为13,539.42万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司《关于项目合作暨关联交易的议案》事前认可及独立意见如下：
1、本次合作开发武汉长动项目是根据相关战略安排，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快发展战略布局的需要。
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《关注上市公司建立独立董事制度的知道意见》、《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第六届董事会第六次会议拟审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：关于董事会提议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
独立董事：彭国锋
李建浔
卓曙虹
江苏金飞达服装股份有限公司
证券简称：金飞达 证券代码：002239 公告编号：2014-018江苏金飞达服装股份有限公司
第三届菫事会第十一次会议决议暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重要遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年2月27日开市起复牌
江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2014年2月25日在公司会议室以现场方式召开。有关本次会议的通知，已于 2014年 2月 15日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司监事、高管列席了会议，本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
一、审议通过了《关于转让康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》由于本次股权转让的受让方江苏帝奥投资有限公司为本公司控股股东的全资子公司，本次股权转让构成关联交易，公司四名关联董事王进飞、王艳妍、庄红专、蒋建中回避了表决。
表决结果：4票同意，0票反对
二、审议通过了《关于转让大渡河矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》由于本次股权转让的受让方江苏帝奥投资有限公司为本公司控股股东的全资子公司，本次股权转让构成关联交易，公司四名关联董事王进飞、王艳妍、庄红专、蒋建中回避了表决。
表决结果：4票同意，0票反对
三、审议通过了《关于转让文山州卡西矿业有限公司45%股权暨关联交易的议案》由于本次股权转让的受让方江苏帝奥投资有限公司为本公司控股股东的全资子公
江苏金飞达服装股份有限公司
司，本次股权转让构成关联交易，公司四名关联董事王进飞、王艳妍、庄红专、蒋建中回避了表决。
表决结果：4票同意，0票反对
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二○一四年二月二十六日
南京海辰药业股份有限公司
独立董事关于公司签订《许可协议》暨关联交易的事前认可意见作为南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，我们对公司拟提交第三届董事会第二次会议审议的《关于拟与意大利 Nerviano Medical SciencesS.r.l签订<许可协议>暨关联交易的议案》相关资料进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
一、关于拟与意大利 Nerviano Medical Sciences S.r.l签订《许可协议》暨关联交易的事前认可意见
经认真审阅，本次关联交易的文件完备，经认真审阅，我们认为本次交易符合公司发展战略需要，遵循了公开、公正、公平原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于公司签订《许可协议》暨关联交易的事前认可意见签署页）
赵鸣 李翔 周浩
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-057烟台双塔食品股份有限公司
2017年年度权益分派实施的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
特别提示：
1、公司于2017年12月22日起实施股份回购方案，截止2018年6月21日股份回购完成，公司回购专用证券账户累计回购数量为2000万股，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。因此，公司2017年度利润分派方案实施的分配基数应为总股本扣除已回购股份数量，即以124,339万股为2017年度利润分派基数。
2、本次利润分配方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案一致；本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
现将2017年年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
以1,243,390,000股为基数（公司总股本1,263,390,000股扣除回购专用账户已回购的2000万股），向全体股东每10股派0.101608元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人证券投资基金每10股派0.091447元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
烟台双塔食品股份有限公司个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020322元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010161元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日，除权除息日为：2018年7月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****555|招远君兴农业发展中心|
|2|01*****386|杨君敏|
|3|08*****584|石河子金都投资有限合伙企业|
|4|08*****571|招远市金岭金矿|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月26日至登记日：2018年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红
利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
烟台双塔食品股份有限公司五、咨询机构
1、咨询地址：山东省招远市金岭镇烟台双塔食品股份有限公司证券部
2、咨询联系人：师恩战、李娜君
3、咨询电话：0535-8938520
4、传真电话：0535-8938351
六、备查文件
1、烟台双塔食品股份有限公司2017年度股东大会决议公告。
2、其他相关材料。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月二十八日