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安信证券股份有限公司关于浙江济民制药股份有限公司
募投项目变更的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为浙江济民制药股份有限公司（以下简称“济民制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人”）对公司拟将部分募投项目变更的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]187号文《关于核准浙江济民制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年2月10日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币7.36元，募集资金总额人民币29,440.00万元，扣除发行费用合计4,266.90万元后的募集资金净额为25,173.10万元。
以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天健验[2015]28号《验资报告》。
公司首次公开发行募集资金投资项目安排如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|投资金额|拟使用募集资金|已投入金额|
|1|新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目|23,868|14,000|4,847.18|
|2|年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子项目|2,888|2,888|-|
|3|药品研发中心建设项目|3,008|2,000|-|
|4|补充流动资金|8,000|6,285.10||
|合计||37,764|25,173.10|4,847.18|

其中，（1）“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”原拟通过将原仓库改建为生产车间，新购置8条非PVC软袋大输液生产线。现变更为对现有软袋输液生产线进行技术改造，通过提高设备运转效率达到增加非PVC软袋大输液产能14,000万袋的目的。（2）“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子项目”原拟通过新建厂房调整为使
用现有厂房实施，同时追加铺底流动资金。调整后的项目总投资、产能等均不变。
二、募投项目变更调整情况
1、新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目
原项目拟将现有仓库改建为车间，同时新增8条非PVC软袋大输液生产线，同时配套建设锅炉房等辅助设施，项目总投资为23,868万元，项目达产后可新增非PVC软袋大输液产能14,000万袋，项目净现值为7,162.56万元。新项目拟通过对现有13条生产线进行技术改造，通过提升设备利用率达到新增非PVC软袋大输液产能14,000万袋的目的。新项目的总投资为14,000万元，净现值为13,438.97万元。
新旧方案差异简要对比如下：
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|-|-|-|
|项目|原方案|现方案|
|总投资|23,868万元|14,000万元|
|生产设备及工程|1、将原仓库改建为生产车间，新购置8条非PVC软袋大输液生产线，达到新增产能的目的；2、新建锅炉房（水煤浆锅炉）；|1、对现有的13条非PVC软袋大输液生产线进行技术改造，达到新增产能的目的；2、新建锅炉房（天然气锅炉）；|
|实施时间|2.0年（一次性实施）|2.0年（可逐步实施）|
|销售收入|37,800万元|35,897万元|
|财务净现值|7,162.56万元|13,438.97万元|
|内部收益率|18.15%（所得税后）|29.25%（所得税后）|
|投资回收期|7.5年（含建设期2.0年）|5.34年（含建设期2.0年）|

2、年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目
原项目拟在厂区新建生产用房，变更后的项目拟使用现有厂房，同时节省的土建资金在扣除增加的装修费用等外，用于补充项目的铺底流动资金。因此，变更前后的项目总投资不变，项目净现值由原来的3,214.63万元变更为3,528.32万元。
新旧方案差异简要对比如下：
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|-|-|-|
|项目|原方案|现方案|
|总投资|2,888万元|2,888万元|
|生产设备及工程|新建生产用房|使用现有厂房|
|实施时间|1年|9个月|
|财务净现值|3,214.63万元|3,528.32万元|
|内部收益率|36.01%（所得税后）|36.62%（所得税后）|
|投资回收期|4.26年（含建设期1.0年）|3.86年（含建设期9个月）|

三、项目变更原因
1、新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目
公司在《招股说明书》中披露项目拟投资总额为23,868万元，项目达产后的内部收益率为18.15%（所得税后），净现值为7,162.56万元。公司上市后，实际募集资金分配至该项目金额仅为14,000万元，如按原方案实施，公司将需自筹剩余所需资金。新的方案在充分利用现有13条非PVC软袋大输液的基础上进行，一方面提高现有设备的使用效率，另一方面，降低总投资金额，提高资金使用效率。经测算，新方案的内部收益率为29.25%（所得税后），净现值为13,438.97万元，较原方案有较大提升，更有利于回报股东。
2、年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目
原项目拟在厂区新建生产用房。为提高资产使用效率和增加股东回报，公司拟利用现有厂房进行装修改造，使之符合项目投产要求，同时将节省的资金用于补充铺底流动资金。通过充分利用现有厂房车间，减少固定资产投资，可进一步提高资产使用效率。
四、募投项目变更的影响
“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”和“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子项目”变更与调整，项目建设背景、市场需求、环保、项目产出等内容与《招股说明书》披露的内容基本一致，不会对上述项目产生实质影响。项目变更的原因是基于充分利用资金、提高现有固定资产使用效率、提高对股东的回报等考虑。预期项目实施后，公司现有固定资产的使用效率将提高，盈利能力更强。
五、公司履行的决策程序
2015年4月7日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过上述募投项目变更相关事项。独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事宜尚需公司股东大会审议通过。
六、保荐人的核查意见
保荐机构核查后认为，变更后的募投项目可提高资金使用效率，增加对股东的回报，符合全体股东的利益；变更后的项目建设背景、市场需求、项目产出等与《招股说明书》披露的内容基本一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形；公司本次变更募投项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。
综上所述，保荐机构对公司募投项目变更事项无异议。本次募投项目变更事项尚需公司股东大会审议通过。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江济民制药股份有限公司募投项目变更的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ____________ ____________
严俊涛 曹 艳
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-002中国出版股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议及公司控股子公司新华联合发行有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 36,450万股新股，占公司公开发行股票后总股本的20%，发行价格为人民币 3.34元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30元，已全部到达募集资金专用账户，并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 15日出具了验资报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
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|-|
|为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2 号：上市|
|公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理|
|办法（2013 年修订）》等相关规则及公司《募集资金使用与管理办法》的规定，|
|公司于 2018年1月 26日同中信银行总行营业部、中银国际证券有限责任公司签|
|署了新的《募集资金三方监管协议》，与控股子公司新华联合发行有限公司、中|
|银国际证券股份有限公司、中信银行总行营业部签订了《募集资金四方监管协议》|
|公司开设募集资金专用账户信息请查阅公司于2017年12月30日在指定媒体和|
|上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司第二届董事|
|会第二十一次会议决议公告》（编号 2017-019）。|

三、《三方监管协议》主要内容
甲方：中国出版传媒股份有限公司
乙方：中信银行股份有限公司总行营业部
丙方：中银国际证券股份有限公司
1、甲方已在乙方或其分支机构开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方首次公开发行 A股股票等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺若以存单方式存放本协议规定的募集资金对专户进行管理,则存单到期后将转入募集资金专户或以存单方式续存并通知丙方。甲方存单不得用于转让、质押或担保等行为。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人于新军、杨青松在对公营业日的营业时间到乙方查询、复印甲方专户的资料，乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当及时将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方在合理要求下调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户，但应提前 15个工作日书面通知乙方。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、如本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
四、《四方监管协议》主要内容
甲方：中国出版传媒股份有限公司
乙方：新华联合发行有限公司
丙方：中信银行股份有限公司总行营业部
丁方：中银国际证券股份有限公司
1、乙方为甲方的控股子公司，甲方通过乙方实施“第三方图书智能流通平台项目”募集资金投资项目，甲方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
3、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方、乙方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
4、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金的使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。甲方和乙方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
5、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人于新军、杨青松在对公营业时间到丙方查询、复印专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
6、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、乙方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000万元或者募集资金净额的20%的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方在合理要求下调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户，但应提前15个工作日书面通知丙方。但甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、乙方及丁方另行签署募集资金四方监管协议。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2018年1月 27日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-019新湖中宝股份有限公司
关于锦泰财产保险股份有限公司股权转让
获得中国保监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年12月8日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于变更锦泰财产保险股份有限公司股份转让对象的议案》,同意公司与成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司（以下简称“商物投集团”）分别签署《股份转让协议》，各转让本公司持有的锦泰财产保险股份有限公司（以下简称“锦泰财险”）股份1亿股，每股转让价为
1.35元，转让价款合计人民币270,000,000.00元。该笔交易需经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）等相关部门批准后生效（详见公司临2014-118号公告）。
近日，锦泰财险收到中国保监会出具的《关于锦泰财产保险股份有限公司股权转让的批复》（保监许可【2015】102号），该批复同意本公司将所持有的锦泰财险2亿股股份分别转让给文旅集团和商物投集团。转让后，文旅集团持有锦泰财险1亿股股份，占总股本的
9.09%；商物投集团持有锦泰财险1亿股股份，占总股本的9.09%；
本公司不再持有锦泰财险股份。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
二 0一五年二月六日
中国电力建设股份有限公司
独立董事关于用募集资金置换预先投入的
自筹资金的独立意见
作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第七十六次会议审议通过的《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换已投入使用自筹资金的议案》进行了审核，现发表独立意见如下：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《对中国电力建设股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金专项说明的审核报告》（中天运〔2017〕核字第90170号），公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）等法律法规及《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次使用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，与非公开发行募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。因此，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币298,680.66万元。
（以下无正文，仅为签署页）
(本頁元正文,力《中国屯力建没股分有限公司独立董事美子用募集資金畳換預先投入的自等資金的独立意見》釜署頁
)
石成梁
臭太石
弗庚国
二〇一七年七月十二日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-089诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“诺力股份”）于2019年10月22日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第二十二次会议的通知，2019年10月29日在公司办公楼201会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴望婴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2019年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2019年第三季度报告》。
公司监事会对董事会编制的公司2019年第三季度报告进行了认真审核。监事会认为：1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会2019年10月29日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-003
天域生态环境股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年01月05日以电子邮件方式发出，本次会议于 2018年 01月 11日上午 09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
根据表决结果，同意公司使用闲置募集资金6,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告（公告编号：2018-004）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
根据表决结果，同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请3,000万元流动资金贷款（以下简称“本次流贷”）用于公司日常经营周转、购买原材料等，期限1年，利率将于实际提款日根据市场行情由双方协商确定，由公司实际控制人罗卫国及葛燕夫妇、史东伟及彭惠芳夫妇提供连带保证责任。
本次流贷具体内容以公司与银行签订的正式协议或合同为准。同时，董事会授权董事长代表公司签署与本次流贷有关的合同、协议等各项法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年01月12日
证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—082包头明天科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，已经股东大会批准免于要约收购
本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发行变更
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，正元投资有限公司（以下简称“正元投资”）持有包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”、“公司”）50,478,900股，占公司总股本的15%，为公司的控股股东。
2015年 11月 11日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2591号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 100,886,524股股票。上述股票由正元投资以现金方式全额认购。
本次非公开发行新增股份已于 2015年 12月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司总股本为437,412,524股。
本次权益变动后，正元投资持有明天科技 151,365,424股，占公司总股本的34.06%，仍为公司的控股股东。2015年 1月 30日，公司召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准正元投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案》，因此正元投资本次增持免于要约收购。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次权益变动涉及的《包头明天科技股份有限公司收购报告书》于 2015年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会 2015年12月29日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-004上海城地建设股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次减持股份计划实施前，上海西上海投资发展有限公司（以下简称“西上海投资”）持有上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）股份7,401,600股，约占公司总股本的7.19%；自然人余艇持有公司股份7,082,000股，约占公司总股本的6.88%。
西上海投资减持计划的主要内容：以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 148万股（占公司总股本比例为1.44%）。其中，若通过集中竞价方式减持的，将于减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；若通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起三个交易日后进行，且任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场情况确定。
余艇减持计划的主要内容：以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过350.2万股（占公司总股本比例为3.40%）。其中，若通过集中竞价方式减持的，将于减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续 90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；若通过大宗
交易方式减持的，将于减持计划公告之日起三个交易日后进行，且任意连续 90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场情况确定。
减持计划的实施情况：截至本公告披露日，减持计划时间过半，西上海投资累计已通过集中竞价交易方式减持公司股票701,600股，占公司总股本的0.68%；仍持有公司股份 6,700,000股，占公司总股本的6.50%；余艇未实施减持计划，仍持有公司股份7,082,000股，占公司总股本的6.88%
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：西上海投资、余艇
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源：本次减持股份计划实施前，西上海投资持有公司股份7,401,600股，约占公司总股本的7.19%；自然人余艇持有公司股份7,082,000股，约占公司总股本的6.88%。
上述股份来源于公司首次公开发行前的股份。
（三）西上海投资、余艇于减持计划公告之日前12个月内未减持公司股份。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1、本次拟减持股份来源、减持数量及比例：西上海投资拟减持自公司首次公开发行前持有的股份，减持数量不超过 148万股，即不超过公司总股本的
1.44%；余艇拟减持自公司首次公开发行前持有的股份，减持数量不超过 350.2
万股，即不超过公司总股本的3.40%。
2、减持期间：通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起3个交易日之后、在证券交易所集中竞价交易为减持计划公告之日起15个交易日之后至2018年4月30日。
3、减持价格：根据当时市场价格确定。
4、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，其中三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、根据《首次公开发行股票招股说明书》，西上海投资对股份减持的承诺如下：
（1）所持公司股票在锁定期满后一年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行价，且减持数量不超过上年末所持公司股份数量的20%；所持公司股票在锁定期满后第二年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行价的80%，减持数量不超过上年末所持公司股份数量的50%；
（2）减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；
（3）减持行为不得违反西上海投资在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；
（4）如未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
截止本公告日，公司股东西上海投资严格遵守了上述承诺，本次拟减持的事项和此前已披露的意向、承诺一致。
2、根据《首次公开发行股票招股说明书》，余艇对股份减持的承诺如下：（1）所持公司股票在锁定期满后一年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行价，且减持数量不超过上年末所持公司股份数量的50%；所持发行人股票在锁定期满后第二年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行价的80%，减持数量不超过上年末所持公司股份数量的80%；
（2）减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；
（3）减持行为不得违反余艇在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；
（4）如未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
截止本公告日，公司股东余艇严格遵守了上述承诺，本次拟减持的事项和此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：股东自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，西上海投资、余艇将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否继续实施本次股份减持计划。
（二）西上海投资、余艇不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（三）公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、减持计划的实施进展
（一）减持进展情况
截至本公告披露日，减持计划时间过半，西上海投资累计已通过集中竞价交易方式减持公司股票701,600股，占公司总股本的0.68%；仍持有公司股份
6,700,000股，占公司总股本的6.50%；余艇未实施减持计划，仍持有公司股份
7,082,000股，占公司总股本的6.88%。
（二）本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致
截至本公告披露日，西上海投资、余艇严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
五、备查文件
《西上海投资关于股份减持进展的告知函》
《余艇关于股份减持进展的告知函》
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-032上海韦尔半导体股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“韦尔股份”）董事兼总经理马剑秋先生持有公司股份7,798,000股，占公司总股本的1.71%；公司副总经理纪刚先生持有公司股份7,240,000股，占公司总股本的1.59%；
公司董事会秘书兼财务总监贾渊先生持有公司股份 4,775,000股，占公司总股本的1.05%。
减持计划的主要内容
马剑秋先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内，减持其所持有公司股份不超过 975,000股，占公司总股本的0.21%，拟减持股份总数不超过其所持无限售条件股票总数的25%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定；纪刚先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，减持其所持有公司股份不超过975,000股，占公司总股本的0.21%，拟减持股份总数不超过其所持无限售条件股票总数的25%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定；贾渊先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内，减持其所持有公司股份不超过 243,750股，占公司总股本的0.05%，拟减持股份总数不超过其所持无限售条件股票总数的25%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|马剑秋|董事、监事、高级管理人员|7,798,000|1.71%|IPO前取得：3,900,000股其他方式取得：3,898,000股|
|纪刚|董事、监事、高级管理人员|7,240,000|1.59%|IPO前取得：3,900,000股其他方式取得：3,340,000股|
|贾渊|董事、监事、高级管理人员|4,775,000|1.05%|IPO前取得：975,000股其他方式取得：3,800,000股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|马剑秋|不超过：975,000股|不超过：0.2139%|2018/5/28～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：975,000股|按市场价格|IPO前取得|资金需求|
|纪刚|不超过：975,000股|不超过：0.2139%|2018/5/28～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：975,000股|按市场价格|IPO前取得|资金需求|
|贾渊|不超过：243,750股|不超过：0.0535%|2018/5/28～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：243,750股|按市场价格|IPO前取得|资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司首次公开发行股票并上市时，股东马剑秋、纪刚和贾渊作为公司的董事或高级管理人员分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；申报离职后
半年内不转让所持有的发行人股份；所持韦尔股份股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价；韦尔股份上市后六个月内如韦尔股份股票价格连续
二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有韦尔股份股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。
上述承诺具体内容详情请见公司披露的《上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项：无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划中董事及高级管理人员均根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
(三)本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持以及及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2018年5月5日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-006债券代码：136198 债券简称：16上药 01
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
公开发行 2016年公司债券（第一期）
本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月26日发行的上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年1月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）开始支付2018年1月26日至2019年1月25日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。根据本公司《上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海医药集团股份有限公司；
2、债券名称：上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）；
3、债券简称及代码：本期债券简称为“16上药01”，债券代码为“136198”；
4、发行总额：人民币20亿元；
5、债券期限：3年期；
6、债券利率：本期债券的票面利率为2.98%；
7、债券形式：实名制记账式公司债券；
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金兑付日起不另计利息；
9、起息日：2016年 1月 26日，即本期债券发行首日，本期债券计息期限内每年的1月26日为该计息年度的起息日；
10、付息日：2017年至 2019年每年的 1月 26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；
11、利息登记日：2017年至 2019年每年 1月 26日之前的第 1个交易日为上一个计息年度的利息登记日；
12、兑付日：2019年1月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；
13、上市时间和地点：2016年3月9日于上海证券交易所上市；
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)；
15、信用评级：经中诚信证券评估有限公司评级，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
二、本次兑付方案
本期债券“16上药01”的票面利率为2.98%，每手“16上药01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 29.80元（含税），派发本金1,000元。
三、本次兑付债权登记日及兑付日
（一）债权登记日：2019年1月25日
（二）债券停牌起始日：2019年1月28日（因2019年1月26日为休息日，顺延至其后的第1个交易日，下同）
（三）兑付资金发放日：2019年1月28日
（四）摘牌日：2019年1月28日
四、本次兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截止2019年1月25日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16上药01”持有人。
五、本息支付办法
1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的本息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本息。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应按利息额的20%缴纳公司债券个人利息收入所得税，每手“16上药01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 23.84元（税后）。
本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108号）的规定，自2018年11月7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构（包括QFII，RQFII）投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有本期债券的居民企业应按利息额的10%自行缴纳企业所得税。如居民企业未履行本期债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务，由此产生的法律责任由各居民企业自行承担。
七、相关机构
（一）发行人：上海医药集团股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路92号
法定代表人：周军
联系人：沈波、何静
联系电话：（021）6373 0908
传真：（021）6328 9333
（二）联席主承销商、债券受托管理人
联席主承销商、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司
住所：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19层1903、1905号
法定代表人：高利
联系人：付蓉、颜斌、张海滨
联系电话：（010）6653 8666
传真：（010）6653 8566
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：（021）6887 0114
邮政编码：200120
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零一九年一月十七日
安徽恒源煤电股份有限公司
独立董事候选人声明
本人袁敏，已充分了解并同意由提名人安徽恒源煤电股份有限公司董事会提名为安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽恒源煤电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽恒源煤电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽恒源煤电股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽恒源煤电股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-017上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 2月 1日以通讯方式发出，会议于2019年2月3日11:00在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路 118号滨江万科中心 15层）会议室召开。
会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于拟签署股权转让意向协议书的议案》
监事会同意公司拟请长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）与拉萨德汇联拓投资有限公司（以下简称“德汇联拓”）收购公司持有的长影置业股权，并签署转让长影置业股权意向协议书，具体如下：
公司拟与长影集团签署《股权转让意向协议书》，公司意向向长影集团转让持有的长影置业39%的股权；公司拟与德汇联拓签署《股权转让意向协议书》，公司意向向德汇联拓转让公司持有的长影置业21%的股权。
本议案的详细情况请详见公司于2019年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于控股子公司长影（海南）置业有限公司重大事项进展的公告》（临2019-018）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
上述交易事项可能构成重大资产重组，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会同意公司以自有资金与自然人祝有华女士、自然人顾傲忠先生以及
公司关联人方晓忠先生签署《合资协议》并认为：
1、公司拟与自然人祝有华女士、顾傲忠先生、方晓忠先生共同出资人民币1,000万元设立龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司(以下简称“龙韵酒业”，最终以工商部门批准为准)。公司认缴出资510万元人民币（占注册资本51%）,自然人祝有华女士认缴出资 250万元人民币（占注册资本25%），自然人顾傲忠先生认缴出资190万元人民币（占注册资本19%），自然人方晓忠先生认缴出资50万元人民币（占注册资本5%）。各方按照出资比例享有权益并承担相应义务，本次交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响，不会损害公司的利益。
截至本次交易，过去 12个月内公司与关联自然人方晓忠先生发生关联交易的累计金额未超过 3,000万元，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本次交易不构成重大资产重组。
2、本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法、合规，会议形成的决议合法有效。
关于本议案的详细情况请详见公司于 2019年 2月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（临2019-019）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司监事会二〇一九年二月十二日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—039中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于参加内蒙古地区上市公司 2018年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为便于投资者了解中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）的基本情况、发展战略、经营状况等信息，增进与投资者互动交流，公司定于 2018年 10月 11日（星期四）15:30～17:30参加由内蒙古上市公司协会举办的“内蒙古地区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日”活动。
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景网内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）”参与互动交流。
公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：公司董事和高级管理人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-075
上海来伊份股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2019年12月6日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2019年12月4日以电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2019-077）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
同意董事会在其权限范围内授权董事长行使下列职权：批准交易额占公司最近一期经审计总资产（合并报表，以下同）10%以下（含本数）单项交易，连续12个月内累计交易金额不超过总资产20%；批准金额在人民币1,000万元以下（含此数）的各类坏帐核销、存货报废报损、资产报废报损。期限至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用总额度不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、来伊份第四届董事会第二次会议决议
四、上网附件：
1、来伊份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2019年12月7日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-015第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2016年6月26日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实际参会5人，董事长蒋开喜先生因公出差，委托授权董事于月光先生参与表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》）
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-036
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于出让参股公司股权的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第五次会议及2014年第二次临时股东大会已审议通过了《关于出让参股公司股权的议案》，公司将持有的全部宁夏寰美乳业发展有限公司（以下简称“寰美乳业”）45%的股权，转让给上達乳業投資(香港)有限公司（以下简称“上達乳業投資”）。（详见公司于2014年4月30日及5月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告信息。）现寰美乳业向宁夏回族自治区商务厅递交的“关于股东股权变更的申请”，已获得宁商（资）发[2014]131号文的审核批准，公司已收到上達乳業投資的全部股权转让款。2014年7月14日，公司从寰美乳业获悉，其向宁夏回族自治区工商局递交的关于变更股东工商登记等相关事宜已办理完毕。至此，公司本次出让参股公司股权事项已全部完成。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会