证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—058深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日召开了第三届董事会第五十二次会议，会议决议定于2016年6月14日（星期二）召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月14日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：2016年6月13日—2016年6月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月14日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月13日下午3∶00至2016年6月14日下午3∶00的任意时间。
2、股权登记日：2016年6月6日
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 2028号罗湖商务中心 12楼 1205会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2016年6月6日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议议题
1、审议《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案1、2已经第三届董事会第五十二次会议审议通过，详见 2016年 5月 13日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五十二次会议决议公告》
本次临时股东大会审议的议案1、2为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次临时股东大会审议的议案1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2016年6月8日下午5：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2016年6月7日、6月8日，每日上午9∶00—11∶30，下午1∶30—5∶ 30
3、登记地点及联系方式：
深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼
电话：0755-22162144 0755-22162824
传真：0755-22162231
联系人：赵飞鸿、叶建初
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月14日的上午9∶30—11∶30和下午1∶00—3∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362285|世联投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362285；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：
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|议案名称|委托价格（单位：元）|
|总议案统一表决（对所有议案统一表决）|100.00|
|议案1、《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》|1.00|
|议案2、《关于修订<公司章程>的议案》|2.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 13日下午3：00，结束时间为2016年6月14日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附：授权委托书样本、参会回执
七、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
附件：
授权委托书
致：深圳世联行地产顾问股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行地产顾问股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

说明：
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年月日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
参会回执
截至2016年6月6日，我单位（个人）持有深圳世联行地产顾问股份有限公司股票，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
股东姓名（名称）
股东账户：
持股数：
股东签名（盖章）