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浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第七条委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由副主任委员召集和主持。主任委员和副主任委员都不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。
第十三条提名委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，在董事会会议前召开。
第十四条有下列情形之一的，在二十个工作日内召集提名委员会临时会议：（一）董事长认为必要时；
（二）主任委员提议；
（三）两名以上委员提议。
第十五条在会议召开前三日，董事会秘书将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面
异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十六条提名委员会会议须有一半以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会秘书在会议召开前将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助董事会秘书按期提供信息。
第十八条三分之一以上委员认为资料不充分，提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十九条委员因故不能出席会议的，须以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
第二十条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十一条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十二条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第二十四条提名委员会会议须形成书面记录，出席会议的委员在会议记录上签名；
委员所发表的意见在会议记录中明确记录，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十五条委员会会议结束，董事会秘书对委员会的会议记录和委员的书面报告
进行整理归档，并制作报告，向董事会汇报。
第二十六条出席会议的委员对会议所议事项须保密，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十七条董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第二十八条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第三十条本实施细则解释权归属公司董事会。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司二〇一八年四月二日
上海透景生命科技股份有限公司
2017年度董事、监事薪酬方案
第一条为充分调动上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的工作积极性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《创业板上市公司规划运作指引》及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在参考国内同行业公司董事、监事的薪酬水平并结合公司实际情况，制订本方案。
第二条本方案适用范围为公司董事及监事。
第三条本方案适用时限为2017年1月1日至2017年12月31日。
第四条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定并负责实施。公司监事会对薪酬制度的执行进行监督。
第五条公司董事、监事薪酬标准为：
（一）独立董事薪酬标准为7.2万元/年。
（二）未在公司担任其他职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。
（三）在公司任职的董事、监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事薪酬。
第六条薪酬的发放
（一）公司董事、监事的薪酬按月发放。
（二）公司董事、监事的薪酬为含税金额，相关的个人所得税由公司根据相关规定统一代扣代缴。
第七条本方案经公司董事会、股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-01深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟披露重大事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司股票已于 2013年12月26日开市起停牌。
目前，本公司确定拟披露的重大事项为重大资产重组。本公司承诺于 2014年2月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年2月7日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
东山精密第四届董事会第二十八次会议之独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于为全资子公司Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司向中国进出口银行江
苏省分行融资提供担保的议案》发表独立意见如下：
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|-|
|经核查，我们认为：公司为全资子公司 Multi-Fineline Electronix,Inc.|
|及其控股子公司向中国进出口银行江苏省分行融资提供担保，有利于其业务的顺|
|利开展，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损|
|害公司和全体股东利益的情形。|
|因此，我们同意公司为全资子公司 Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控|
|股子公司向中国进出口银行江苏省分行融资提供担保，并同意将该事项提交公司|
|股东大会审议。|

2018年6月 1日
（独立董事签名见下页）
东山精密第四届董事会第二十八次会议之独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
北京国枫律师事务所
关于邦讯技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0176号
致：邦讯技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2016年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2017年4月10日召开的公司第三届董事会第六次会议决定召开。公司董事会于2017年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
议案1：《2016年度报告及摘要》；
议案2：《2016年度董事会工作报告》；
议案3：《2016年度监事会工作报告》；
议案4：《2016年度财务决算报告》；
议案5：《2016年度利润分配预案》；
议案6：《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
议案7：《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；
议案8：《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的公告》。
经查验，本所律师认为：
1、本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至股权登记日（2017年 4月 26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止 2017年 5月 5日下午 14:00时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权股份187,800,000股，占公司有表决权股份总数的58.6802%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投
票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数0%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（2017年5月5日9:30至11:30，13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票（2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间）。
3、公司董事会于 2017年 4月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
4、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《2016年度报告及摘要》
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|187,800,000|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案2：《2016年度董事会工作报告》
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|187,800,000|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案3：《2016年度监事会工作报告》；
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|187,800,000|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案4：《2016年度财务决算报告》；
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|187,800,000|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案5：《2016年度利润分配预案》；
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|187,800,000|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案6：《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|187,800,000|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案7：《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|187,800,000|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案8：《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的公告》。
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|15,000,000|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

关联股东张庆文、戴芙蓉对本议案回避表决。
经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年五月五日。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
毛国权
孙冬松
二〇一七年五月五日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘2019年度审计机构发表事前认可意见如下：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机构，聘任期为一年。
同意将《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：王子冬、迟国敬、陆宇建
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-093山东中际电工装备股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-017苏州华源控股股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2018年4月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
近日，公司控股子公司常州瑞杰新材料科技有限公司使用自有资金人民币1,000万元向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“江南农商行”）购买了名为“江南银行结构性存款2019年F023”的机构结构性存款理财产品，该理财产品的到期日为 2019年2月26日。现就相关事宜公告如下：
一、本次使用自有资金购买的理财产品基本情况
币种：人民币
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行|江南银行结构性存款2019年F023|机构结构性存款低风险型|1,000|2019.01.25|2019.02.26|3.3%|

关联关系说明：公司与江南农商行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均已在审批范
围内，无需再提交董事会及股东大会审议。
关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告三、投资风险分析及风险控制措施
尽管本次投资购买的产品属于保本型低风险理财产品，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
本公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品的情况如下：
币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|备注|
|中国工商银行股份有限公司吴江铜罗支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|1,000|自有资金|2019.01.08|2019.12.26|352天|3.45%||
|江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行|江南银行结构性存款2019年F023|机构结构性存款低风险型|1,000|自有资金|2019.01.25|2019.02.26|32天|3.3%||

关联关系说明：公司与上述银行均不存在关联关系。
六、备查文件
1、2017年年度股东大会会议决议；
2、银行业务凭证；
关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告苏州华源控股股份有限公司董事会2019年01月28日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-32潮州三环（集团）股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月29|
|日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-075
东莞勤上光电股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2017年 7月 7日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2017年 7月 5日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：根据公司募投项目进展情况，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合监管部门关于募集资金的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用不超过120,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
注：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2017年7月7日
珠海光库科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为应当激励的人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为应当激励的人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各限售期限制性股票的解除限售
资格与解除限售数量。
（二）公司董事会办公室、人事行政部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人事行政部、财务部等相关组织负责相关考核数据的收集和提供,相关部门应积极配合，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20%|
|第二个解除限售期|以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于35%|
|第三个解除限售期|以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于50%|

若预留部分在2018年授予完成，考核目标则与上述首次授予部分一致；若预留部分在2019年授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于35%|
|第二个解除限售期|以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于50%|

（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|考核评级||||||||不合格||
||考核评级||优秀||良好||合格||不合格|
|考核结果（S）||S≥90||90＞S≥80||80＞S≥60||S＜60||

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|-|-|-|-|
|标准系数|1|0.7|0|

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数(N)×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
（三）回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天）。从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。本激励计划涉及“回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”均按此方法计算。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
八、考核程序
（一）公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合限售期公司业绩考核指标；
（二）公司人事行政部和考核对象的直接主管在董事会薪酬与考核委员会
的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪
酬与考核委员会；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象的解除限售资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避；
（四）董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售的股票数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后
5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人事行政部沟通解决。如
无法沟通解决，被考核对象可以在接到考核结果通知的5个工作日内，向董事
会薪酬与考核委员会提出书面申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，人事行政部需保留绩效考核所有考核记录。
为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记
录，须考核记录员签字。
绩效考核结果作为保密资料归档保存，该股权激励计划结束三年后由人事
行政部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
珠海光库科技股份有限公司董事会
2018年5月17日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-44贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2019年 8月 10日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》的议案；
具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》（2019-46）
二、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年 8月 22日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-57
新兴铸管股份有限公司
关于收购参股子公司新兴工程80%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年8月27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购参股子公司新兴工程80%股权的议案》。关于该事项的详细情况请参看公司 2018年 8月 29日发布的相关公告。
公司经理层为履行董事会的有关决定，积极推进收购参股子公司新兴河北工程技术有限公司（以下简称“新兴工程”）80%股权的相关工作，并于近日完成了收购新兴工程股权的工商变更登记手续。本公司现持有新兴工程100%股权，即新兴工程成为本公司的全资子公司，并纳入公司的合并范围。
新兴工程的相关工商注册信息如下：
1、企业名称：新兴河北工程技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住 所：邯郸经济开发区世纪大街2号
4、法定代表人：李军
5、注册资本：5000万元
6、统一社会信用代码：91130405687030336H
7、设立时间：2009年03月26日
水利水电设备、农用机械的销售；货物仓储；高效节能技术与装备、太阳能利用、光伏发电技术与装备研究、技术开发。***（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
9、股东及出资信息：本公司持有其100%股权
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-020辽宁奥克化学股份有限公司
关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行的表决程序
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会分别审议通过《关于 2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）、上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“上海悉浦奥”）开展外汇衍生品交易业务，任何时点上述公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过 15,000万美元，12个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易总额，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司及全资子公司江苏奥克、上海悉浦奥计划开展的外汇衍生品交易业务是为了满足生产经营进出口业务需要，不做投机性、套利性的交易操作，只限于从事与公司、江苏奥克、上海悉浦奥生产经营所使用的结算外币，在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括但不限于远期购汇、外币期权、外币期权组合等业务。
三、外汇衍生品交易业务的内容
公司、江苏奥克、上海悉浦奥拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
1、外汇衍生品交易业务品种
主要为满足公司、江苏奥克、上海悉浦奥进出口业务的保值所需，只限于从事与公司、江苏奥克、上海悉浦奥生产经营所使用的结算外币。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告2、业务期间和外汇衍生品交易业务规模
结合公司、江苏奥克、上海悉浦奥进出口业务规模预测，任何时点其用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过15,000万美元，12个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易总额，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
3、资金来源
自有资金、贸易融资等。
四、风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的而合作关系，预计能够满足履约的需要。
五、风险管理策略
1、以规避汇率风险、锁定采购成本为目的，以公司、江苏奥克、上海悉浦奥真实业务需要为基础。严禁超过公司、江苏奥克、上海悉浦奥正常经营所需的外汇衍生品交易。
2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作由实施主体根据情况提出申请，严格按照相关业务流程控制，并由公司总裁审批后方可操作。
3、建立外汇衍生品交易业务台帐，建立内部监督制度。财务中心专人负责对外汇衍生品交易业务统计，登记专门的台帐。公司内部审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董事会审计委员会汇报。
4、当汇率发生剧烈波动时，公司财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报，由总裁判断后下达交易指令。
5、当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇衍
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告生品交易业务出现亏损金额达到或超过100万元人民币时，财务中心应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向总裁报告，并同时向公司董事会和董事会秘书报告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算。
七、独立董事意见
公司及子公司江苏奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司开展的外汇衍生品交易业务与其日常生产经营紧密联系，以降低汇率波动对公司进出口业务的影响为目的，业务开展符合法律法规的规定。公司已制订了《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了风险管理制度，其开展的外汇衍生品交易业务系经营需要，符合公司利益。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意《关于 2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
章程修正案
经公司 2015年第一次临时股东大会的授权：在本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施完成后，董事会受权对《公司章程》有关条款作出修订。因海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经全部实施完成。公司股本由原来的267,779,472股变更为324,458,886股。公司营业范围也发生相应变化，具体条款修订如下：
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|章程|修订前|修订后|
|第一章第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币267,779,472 元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币324,458,886 元。|
|第二章第十三条|公司的经营范围是：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构）（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。|公司的经营范围是：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构运营）；园林建设、园林绿化设计、施工、苗木销售、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。|
|第三章第十九条|公司股份总数为 267,779,472股,均为人民币普通股。|公司股份总数为 324,458,886股,均为人民币普通股。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-011博士眼镜连锁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更日期
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日开始执行，对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；《企业会计准则第16号——政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行，对 2017年 1月 1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根
据该准则进行调整。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更程序
公司于2018年1月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，公司执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
经审议，公司董事会认为公司按照财政部颁布与修订的最新会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为公司依照财政部颁布与修订的最新会计准则，对公司会计政策进行合理变更，符合法律法规的相关规定和公司的实际情况，公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，公司监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部颁布与修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-085南京华东电子信息科技股份有限公司
关于副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2016年12月13日收到公司副总经理吴英明先生递交的书面辞职报告，吴英明先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据有关规定，在辞职报告送达董事会之日起生效，吴英明先生辞职后将不再担任公司任何职务。
我们对吴英明先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：陕西金叶科教集团股份有限公司、陕西金叶印务有限公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、西北工业大学明德学院、陕西金叶丝网印刷有限责任公司、新疆金叶科技有限公司、陕西金叶莘源信息科技有限公司、陕西金叶万润置业有限公司、昆明瑞丰印刷有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.21%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.64%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:货币资金管理、采购与付款、生产成本、经费支出、资产管理、销售与收款、工程项目、筹资与投资、预算管理、关联交易、财务报告、研究与开发以及非财务报告相关的人力资源十三个业务流程；重点关注的高风险领域主要包括货币资金管理风险、销售与收款风险、关联交易风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，结合公司相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事局根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|
|错报﹤资产总额的0.3%|资产总额的0.3%≤错报﹤资产总额的0.5%|
|错报﹤利润总额的3%|利润总额的 3%≤错报﹤利润总额的5%|
|错报﹤主营收入总额的0.3%|主营收入总额的0.3%≤错报﹤主营收入总额的0.5%|

注：资产总额指 2018年 12月 31日合并报表数；利润总额、主营业务收入总额指 2018年度合并报表数。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
可认定重大缺陷的迹象：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
可认定重要缺陷的迹象：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实
施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|
|错报﹤资产总额的0.3%|资产总额的0.3%≤错报﹤资产总额的0.5%|
|错报﹤利润总额的3%|利润总额的3%≤错报﹤利润总额的5%|
|错报﹤主营收入总额的0.3%|主营收入总额的0.3%≤错报﹤主营收入总额的0.5%|

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）违反法律、法规；
（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营能力受到挑战；
（3）重要业务缺乏制度控制或者制度系统性失效；
（4）新扩充下属单位经营难以为继；
（5）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
（6）企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
（7）被媒体频频曝光，负面新闻不断；
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：
（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活
动未能防范该失误；
（2）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事局和管理层重视。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司报告期内无其他内部控制相关重大事项说明，同时我们关注到 2019年 1月 2日公司二级子公司惠州金叶万源置业有限公司，违反公司《对外担保及关联方资金往来管理办法》的相关规定，为无锡裕满和纸业有限公司在浦发银行申请银行承兑汇票提供了不可撤销的反担保，2019年 4月 15日，惠州金叶万源置业有限公司撤销了该反担保。后续公司将进一步加强对公司二级子公司内部控制监督检查,杜绝此类事件再次发生，促进公司健康、可持续发展。
董事局主席：袁汉源
陕西金叶科教集团股份有限公司 2019年 4月 29日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-041深圳市佳士科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年7月22日上午9时以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年7月11日以邮件形式送达全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的规定。本次会议经有效表决，通过了如下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2016年7月22日