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证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-052江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于控股子公司协鑫智慧能源股份有限公司公开发行
2016年公司债券（第一期）2019年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债权登记日：2019年6月28日
兑付停牌日：2019年7月1日
兑付兑息日：2019年7月1日
兑付摘牌日：2019年7月1日
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司协鑫智慧能源股份有限公司（原协鑫智慧能源（苏州）有限公司，以下简称“发行人”）于2016年6月29日发行的“协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）将于 2019年 6月 29日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）支付 2018年 6月 29日至 2019年 6月 28日期间利息及兑付本金。为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1.债券名称：协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）。
2.债券简称及代码：“16协鑫01”，代码：136485。
3.发行人：协鑫智慧能源股份有限公司。
4.发行总额和期限：人民币5亿元，3年期固定利率债券。
6.债券形式：实名制记账式。
7.债券利率：债券票面年利率为5.10%，在债券存续期内固定不变。
8.付息日：2017年至2019年每年的6月29日为上一个计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9.兑付日：本期债券的兑付日为 2019年 6月 29日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
10.担保方式：本期债券为无担保债券。
11.信用级别及资信评级机构：本期债券发行时，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。中诚信证评于 2018年 5月 28日出具了《协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 203号），经评定，上调发行人主体信用等级至AA+，评级展望为稳定；上调“16协鑫01”信用等级至AA+。
12.上市时间和地点：本期债券于 2016年 7月 19日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券票面利率为5.10%。每手“16协鑫01”（面值1,000元）派发利息为51.00元（含税）并偿还本金1,000元。
三、本次兑付兑息债权登记日、兑付停牌日、兑付兑息日及摘牌日
1、债权登记日：2019年6月28日
2、兑付停牌日：2019年7月1日
3、兑付兑息日：2019年7月1日
4、兑付摘牌日：2019年7月1日
因3年发行期限到期，本期债券将于2019年7月1日摘牌。
四、本次兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截止 2019年6月28日下午上海证券交易所收市后，在
中证登上海分公司登记在册的全体“16协鑫01”持有人。
五、本次兑付兑息办法
发行人已与中证登上海分公司签订委托代理债券还本付息协议，委托中证登上海分公司进行本次债券还本付息。发行人将在本期付息/兑付日 2个交易日前将本期债券的相关利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如发行人未按时足额将还本付息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券还本付息服务，后续还本付息工作由发行人自行负责办理，相关实施事宜以发行人的公告为准。
中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及兑付资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息及本金。
六、关于本期债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有“16协鑫01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者的利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付兑息的相关机构
1、发行人：协鑫智慧能源股份有限公司
住所：苏州工业园区新庆路28号
法定代表人：朱钰峰
联系人：朱清华
联系地址：苏州工业园区新庆路28号
联系电话：0512-68536926
传真：0512-69832396
邮政编码：215000
2、主承销商/债券受托管理人：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：高俊翔
联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系电话：021-61036972
传真：021-68826800
邮政编码：201204
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址专区查阅本公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2019年6月19日
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履职情况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意见，切实维护公司利益和全体股东利益。现将2015年监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，共召开 4次监事会，审议 15项议案。监事会列席了公司每一次的股东大会和董事会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：
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|会议|会议时间|召开方式|议案|决议|
|第六届监事会第六次会议|2015年4月28日|现场|1.公司2014年度监事会报告；2.公司2014年度总经理工作报告3.公司2014年度财务决算报告；4.公司2014年度利润分配预案；5.公司2014年年度报告及摘要；6.关于公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案；7.关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；8.关于公司会计政策变更的议案；9.关于《公司2014年度内部控制评价报告》的议案；10.关于《公司2014年度内部控制审计报告》的议案；11.公司2015年第一季度报告。|通过|

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|第六届监事会第七次会议|2015年8月19日|现场|1.公司2015年半年度报告及摘要。|通过|
|第六届监事会第八次会议|2015年10月26日|现场|1.公司2015年第三季度报告；2.关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案。|通过|
|第六届监事会第一次临时会议|2015年11月12日|现场|1.关于选举沈坚监事为公司第六届监事会主席的议案。|通过|

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见
2015年，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。报告期内，监事会依据客观情况和职业能力对董事会编制的公司2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告以决议的形式发表核查意见。认为报告期内公司定期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。
监事会对公司2014年度内部控制评价报告出具了专项意见，认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
在公司六届六次董事会上，监事会对公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计发表了意见，认为预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要，关联交易价格公允、合理,符合公司的根本利益，充分保证公司和所有股东的利益。
三、重点关注事项
（一）依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作进行监督，认为：
公司股东大会、董事会会议的召开和决策程序均符合相关法律、法规的规定，决
议内容合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事及高级管理人员认真谨慎，
勤勉尽责，廉洁自律，经营决策科学合理，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。
（三）关联交易情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于向深圳市机场（集团）有限公司续租深圳机场北停机坪的议案》等多项关联交易议案，监事会均对其进行了事前认可和有效监督，公司关联交易的审议程序合法合规，交易定价公平合理，具备市场公允性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。
（四）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东及公司的利益。
（五）内控体系建设情况
报告期内，监事会对公司 2014年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，内控体系的建立起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司持续改善内控治理环境，增强内控治理能力，内控体系进一步完善。
（六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
公司按监管规定建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，该制度得到了切实落实，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。
2016年，监事会成员将继续加强学习，持续推进监事会的自身建设，积极有序开展各项监督工作，维护公司及广大股东、员工的权益。监事会将严格按照法律法规及《公司章程》规定，忠实履行职责，依法进行监督，与董事会和全体股东共同提升规范运作水平，促进公司持续、健康发展。
深圳市机场股份有限公司监事会二〇一六年三月二十三日
关于江苏神通阀门股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天衡专字（2016）00329号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏神通阀门股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
天衡专字（2016）00329号江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度财务报表，并出具了天衡审字（2016）00548号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及其他相关要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏神通阀门股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常桂华
中国·南京
江苏神通阀门股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-089欧浦智网股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月12日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司广东欧浦电子商务有限公司（以下简称“欧浦电子商务”）的通知，欧浦电子商务因业务发展需要变更了经营范围，并于近日取得由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体如下：
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|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|注册号/统一社会信用代码|440681000641677|91440606324721138X|
|经营范围|网上销售钢铁、塑料、家具；国内商业、物资供销业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|网上销售钢铁、塑料、家具；除以上项目外的国内商业、物资供销业；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网络信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器材、电子公告以及其他按照法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目）；设计、制作、发布国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动。）|

特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年 10月12日
第三届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-024
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年5月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月6日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
鉴于标的公司的体量较大，境内外主体较多，股权结构较为复杂，其架构的调整涉及多个境内外部门的前置审批程序，公司未能如期完成标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，公司认为本次重大资产重组条件不成熟。为保护本公司及广大中小股东利益，经交易各方平等、充分协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司决定终止本次重大资产重组。
为进一步落实公司“旅游x互联网x金融”战略，结合标的公司独特的旅游目的地综合服务商业模式，公司对于标的公司的竞争优势及其良好的发展前景充满信心，对于双方在旅游全产业链及产业链金融方面的协同性充满信心。公司拟联合其他投资方以总金额不超过人民币 2亿元资金对标的公司深圳市喜游国际旅行社有限公司进行增资，本次增资的资金主要用于标的公司在日韩及东南亚等距离中国5小时航程的境外旅游目的地业务布局，优化其现有业务结构。其中，公司拟对其增资不超过人民币 5000万元，增资完成后公司将持有标的公司约
第三届董事会第二十五次会议决议公告4.17%的股权。本次对标的公司的增资不构成重大资产重组，后续公司将根据股权并购事项的最新进展情况及时分阶段履行信息披露义务。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于 2015年 6月 18日召开了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，其中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会审议本公开发行股票决议通过之日起 12个月。
2015年9月21日中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请予以受理，鉴于目前公司尚未取得中国证监会的书面核准文件，而公司本次非公开发行股票的决议有效期已临近，为确保本次非公开发行股票的工作顺利完成，经公司实际控制人钟百胜先生提议，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年6月17日。
除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于延长董事会办理非公开发行股票授权期限的议案》
公司于 2015年 6月 18日召开了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
2015年9月21日中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请予以受理，鉴于目前公司尚未取得中国证监会的书面核准文件，而公司本次非公开发行股票的决议有效期已临近，为确保本次非公开发行股票的工作顺利完成，经公司实际控制人钟百胜先生提议，公司拟将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延长十二个月至 2017年 6月 17日。
第三届董事会第二十五次会议决议公告除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，公司对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人作出了相应承诺。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司对外投资暨增资杭州荷杭假期旅行社有限公司的议案》
同意公司使用自有资金人民币不超过 5000万元对杭州荷杭假期旅行社有限公司（以下简称“荷杭假期旅行社”）增资，增资完成后公司持有荷杭假期旅行社约14.29%的股权比例。
荷杭假期旅行社总部位于浙江省杭州市，是华东地区最大的欧洲出境旅游批发商之一，也是华东地区最大的直营零售门店旅行社之一，通过“直营门店+批发+目的地”垂直一体化业务模式缩短了客户与目的地资源之间的中间环节，有效地提升了客户体验及业务毛利；同时以周边游产品为直营门店增加客户消费频次，并提高长线出境游客户的转化率，降低获客成本。2016年荷航假期旅行社预计服务出境游人次超过10万，周边游人次超过25万，可实现营业收入8亿元，
第三届董事会第二十五次会议决议公告净利润2000万元。
公司本次增资荷杭假期旅行社，与现有的机票分销业务具备强协同性，是公司从机票向旅游延伸的重要举措，能够进一步完善公司在旅游全产业链上的布局，符合“旅游x互联网x金融”既定战略目标。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年5月12日
中兴通讯股份有限公司
二〇一八年度内部控制评价报告
中兴通讯股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
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|公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务|
|和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中兴通|
|讯股份有限公司及部分重要控股公司的战略及投资、运营管理、|
|财务、人力资源、营销、工程服务、系统产品、终端事业部、供|
|应链、公共事务、行政物业、法律合规、内控审计等。纳入评价|
|范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额大于 88.7%，营|
|业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额大于 92.3%；纳入|
|评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、流程管理、发展|
|战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、供应链业务、|
|资产管理、销售业务、研究与开发、工程与服务交付、担保业务、|

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|业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信|
|息系统等。公司重点关注的单位包括战略及投资、运营管理、财|
|务、营销、工程服务、系统产品、终端事业部、供应链等；重点|
|关注的高风险领域包括知识产权、销售合同管理、资金管理、控|
|股公司管理；重点关注的事项为出口管制的运作机制及流程、财|
|务人员的胜任能力，从人员引进、开发、使用等方面进行评价。|
|我们认为：本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历|
|及经验符合要求，员工所接受的培训课程及有关预算充足。|
|上述纳入评价范围的单位、业务、事项、重点关注领域涵盖|
|了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。|

（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考
虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷分类|资产潜在错报|营业收入潜在错报|利润潜在错报|
|重大缺陷|潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%|潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的1%|潜在错报金额≥合并会计报表利润总额的 5%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的 1%|合并会计报表营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的 1%|合并会计报表利润总额的 2.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的 5%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的 2.5%|

表1
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司以前年度公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过
程中未能发现该错报。
重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|影响的严重程度|
|重大缺陷|造成直接财产损失≥公司资产总额的 1%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的 0.5%≤造成直接财产损失＜公司资产总额的 1%|
|一般缺陷|造成直接财产损失＜公司资产总额的0.5%|

表2
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得
到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
董事长：李自学中兴通讯股份有限公司2019年3月27日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-006上海雪榕生物科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||1,211,447,394.41||998,677,031.84||21.31||
|||119,188,953.74||95,205,596.39||25.19||
||营业利润|||||||
||利润总额|118,240,559.56||107,801,235.77||9.68||
||归属于上市公司股东的|122,975,627.15||104,805,842.48||17.34||
||净利润|||||||
|||0.57||0.76||-25.00||
||基本每股收益（元）|||||||
|||9.13%||9.94%||-0.81||
||加权平均净资产收益率|||||||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|||3,837,940,246.30||2,460,582,294.65||55.98||
||总 资 产|||||||
||归属于上市公司股东的|1,387,352,498.83||1,282,266,432.04||8.20||
||所有者权益|||||||
|||228,550,000.00||150,000,000.00||52.37||
||股 本|||||||
||归属于上市公司股东的|6.07||8.55||-29.01||
||每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入121,144.74万元，较上年同期上升21.31％；
营业利润为 11,918.90万元，比上年同期上升25.19％；利润总额为 11,824.06万元，比上年同期上升9.68％；2017年归属于上市公司股东的净利润为 12,297.56万元，比上年同期上升17.34％；2017年度公司实现基本每股收益约为0.57元,比上年同期下降25.00％。2017年经营业绩增长的主要原因：随着募投项目和新增项目集中在报告期第四季度陆续建成投产，公司产能大幅增加且香菇业务经营好转，促使经营业绩较上年同期增长。
2、财务状况
报告期末，总资产为383,794.02万元，较年初增加55.98%，主要原因系报告期内公司新增投扩建项目，在建工程及固定资产增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 138,735.25万元，较年初增加8.20%；股本为 22,855万股，较年初增加52.37%，主要原因系报告期内公司实施资本公积转增股本及授予公司员工限制性股票所致；归属于上市公司股东的每股净资产为6.07元/股，较年初下降29.01%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2018年 1月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-004）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-040号债券代码：128047 债券简称：光电转债
中航光电科技股份有限公司
关于“光电转债”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002179 股票简称：中航光电
债券代码：128047 债券简称：光电转债
恢复转股时间：自 2019年 5月 17日起恢复转股。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2018年度权益分派方案，根据《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司可转换公司债券（债券代码：128047；债券简称：光电转债）于2019年5月10日起暂停转股。
根据规定，光电转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即自2019年5月17日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-112北京三聚环保新材料股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的议案2、议案3为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
公司2019年第五次临时股东大会于2019年8月27日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2019年8月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共21人，代表股份1,179,521,624股，占公司有表决权股份数的50.1984%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份1,176,657,349股，占公司有表决权股份数的50.0765%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东11人，代表股份2,864,275股，占公司有表决权股份数的0.1219%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共16人，代表股份4,465,300股，占上市公司总股份的0.1900%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份1,601,025股，占公司股份总数
北京三聚环保新材料股份有限公司0.0681%。通过网络投票的股东11人，代表股份2,864,275股，占公司有表决权股份数的0.1219%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案2、议案3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）审议通过《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意1,179,520,024股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意4,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9642%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0358%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）以特别表决方式审议通过《关于子公司深圳巨涛机械设备有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,179,520,024股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意4,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9642%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0358%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（三）以特别表决方式审议通过《关于为全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信提供股权质押担保的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意1,179,520,024股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意4,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9642%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0358%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、梁清华律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年8月27日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-010
江西华伍制动器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]336号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）65,252,854股。公司于2016年4月28日向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人民币普通股(A股)65,252,854股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.13元，共计募集人民币399,999,995.02元。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2016]000352号），截至2016年4月 29日止，公司共计募集货币资金人民币 399,999,995.02元，扣除与发行有关的费用人民币10,230,252.73元，公司实际募集资金净额为人民币 389,769,742.29元。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
华伍股份
1月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过该议案。
2018年9月28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。董事会同意将公司“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”调整投资规模，使用该项目募集资金 11730万元用于投资取得长沙市天映机械制造有限公司51%股权。2018年 10月 15日，公司 2018年第三次临时股东大会审议通过该议案。
公司已披露的募集资金投资项目情况如下：（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划投资总额||拟投入募集资金||
|1|轨道交通车辆制动系统产业化建设项目|13833.80||13833.80||
|2|航空发动机零部件小批量生产项目|6530.76||5436.20||
|3|投资取得长沙市天映机械制造有限公司51%股权|11730.00||11730.00||
|4|补充流动资金||9000.00||7976.97|
|5|合计|41094.56||38976.97||

截至2018年12月31日，公司实际累计使用募集资金 28228.32万元，尚未使用募集资金余额11476.64万元（包括累计利息收入 727.99万元及临时补充流动资金8000万元）。
截至本公告披露日，前次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的资金已经全部归还完毕。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划及其合理性和必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，公司使用部分闲置募集资金人民币 8000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动
资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次
华伍股份
闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行过证券投资等高风险投资，并承诺：本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人（合并报表范围之内的子公司除外）提供财务资助；在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币 8000万元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出 348万元（按一年期贷款基准利率4.35%，预期一年测算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，充分提高募集资金使用效率，同时可降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
鉴于公司日常经营发展的需要，同时为了提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况以及财务状况，公司第四届董事会第十八次会议同意公司使用不超过人民币 8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资
华伍股份
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其相关决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）保荐机构核查意见
华林证券认为：华伍股份使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司章程等相关规定，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对华伍股份本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券股份有限公司关于江西华伍制动器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-097蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 29日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议决议，分别审议通过了《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：
一、增资事项概述
为增强公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司（以下简称“蒙娜丽莎投资”）的资本实力，支持其业务发展，公司以自有资金向蒙娜丽莎投资增资25,000万元人民币。
上述增资完成后，蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元，公司仍持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：广东蒙娜丽莎投资管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：佛山市南海区西樵镇太平工业区（办公综合大楼）第三层4号
5、注册资本：人民币伍仟万元
6、成立日期：2015年01月05日
7、经营范围：投资管理，受托资产管理，财务顾问；为企业提供资产重组、并购及项目融资的咨询服务；创业投资，股权投资，高新技术项目的投资与管理；对城市项目进行投资；企业、个人贷款代办服务，个人投资理财服务；实业投资、融资理财、在建工程项目贷款、金融信息的咨询服务；信用担保及相关担保的咨询服务；市场调研服务、可行性研究服务；企业形象策划服务；策划创意服务；各种项目的策划服务与公关服务；工程勘察设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、增资方式：公司以自有资金人民币25,000万元向全资子公司蒙娜丽莎投资进行增资。
9、增资前后股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|出资比例（%）|注册资本（万元）|出资比例（%）|
|蒙娜丽莎集团股份有限公司|5,000|100|30,000|100|

10、最近一年及一期主要财务数据：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日（经审计）|2019年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|51,655,934.58|52,760,311.90|
|负债总额|297,911.24|379,803.24|
|净资产|51,358,023.34|52,380,508.66|
||2018年 1-12 月（经审计）|2019年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|1,314,633.30|1,063,106.78|
|净利润|366,231.93|1,037,493.18|

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次向全资子公司蒙娜丽莎投资增资是基于其业务发展需要，有利于增强蒙娜丽莎投
资自身资金实力。本次增资资金为公司自有资金，本次增资完成后，公司仍将持有蒙娜丽
莎投资100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
蒙娜丽莎投资在实际经营过程中可能面临宏观经济形势、行业发展态势和管理风险等，公司将进一步加强对全资子公司的治理，完善其内部控制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-012中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2016年2月1日以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年2月4日以通讯和现场相结合的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2016年第二次临时
会议。会议于2016年2月4日如期召开。公司董事9名，现场出席会议的董事4名，通讯方式出席会议的董事5名，会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于开展2016年度期货套期保值业务的议案》；
公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影响，拟于2016年开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户资金投入限额为人民币6000万元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开展2016年度外
汇套期保值业务的议案》；
为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟于2016年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币10亿元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于为控股子公司融资担保的议案》；
随着公司各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，为确保其资金流畅通，公司将对控股子公司中联光电及其各级子公司、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆及其各级子公司、青海中利、宁夏中利和中利腾晖及其各级子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 173亿元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资
担保暨关联交易的议案》；
公司为满足参股子公司中利电子业务规模扩大需求，确保其销售、生产工作顺利实施，为中利电子向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币8亿元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事发表独立意见。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新回避表决。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司采购项目提供担保的议案》；
公司为满足中利腾晖光伏科技有限公司海内、外光伏业务规模扩大，确保光伏电站项目顺利实施，为中利腾晖及其各级子公司申请不超过10亿元人民币的采购项目（包含原材料和电站项目工程）付款担保。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
六、审议通过了《关于设立控股子公司中利万农技术有限公司的议案》；
公司为改变目前全球光伏电站一般都是批准在荒地、荒滩等非粮田用地的现状，并贯彻落实中央精准扶贫要求，科技扶农综合利用土地资源，拓展光伏产业链，创新发明高效“万农生态光伏”的业务模式，拟出资成立“中利万农技术有限公司”（暂定名）。其中中利科技出资6500万元，持有65%股份；曹国江出资1500万元，持有中利万农15%股份；周邦社出资800万元，持有中利万农8%股份；
余志出资800万元，持有中利万农8%股份；洪艳出资400万元，持有中利万农4%
股份。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体详见公司2016年2月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《召开2016年第三次临时股东大会的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会