Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014－004
浙江开山压缩机股份有限公司
关于使用自有资金合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次对外投资根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议批准，本次使用自有资金对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据公司发展规划，为做大做强公司，提高公司的综合竞争能力，公司决定使用自有资金2500万元进行对外投资。
使用自有资金对外投资的基本情况如下：
一、投资概述
2014年1月4日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开
山股份”）与洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”）签订了
《投资合作意向书》（以下简称“意向书”），根据意向书的约定，公司已完成合
资公司（上海开山隆华节能技术有限公司，以下简称“合资公司”）名称预先核
准登记。双方在上海市浦东新区共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为
人民币 5,000万元，其中隆华节能认缴出资额人民币 2,500万元，占注册资本
的50%；开山股份认缴出资额人民币2,500万元，占注册资本的50%，出资方式
均为货币。
公司对合资公司的投资总额为2500万元，本次投资不构成关联交易。
二、合作方介绍
公司名称：洛阳隆华传热节能股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册资本：190,814,900元
法定代表人：李占明
公司地址：河南省洛阳市空港产业集聚区
经营范围：一般经营项目：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售；本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。第一类压力容器、第二类低、中压容器设计（凭特种设备设计许可证经营，编号：TS1241038-2014，有效期至 2014年 7月 19日），高压容器（仅限单层）和第三类低、中压容器制造（凭特种设备制造许可证经营，编号：TS2210745-2016,有效期至2016年3月11日）。
三、投资标的的基本情况
本次投资标的为拟设立的合资公司。
1、合资公司基本情况（以工商部门核准为准）
名称：上海开山隆华节能技术有限公司
注册地：上海市
注册资本：5,000万元
经营范围：节能技术和节能产品的研发、生产和销售，高效换热器、螺杆膨胀机、余热发电站及系统部件的研发、生产、销售、安装及售后服务，机电设备的销售。
各投资方的投资规模和持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|投资额（万元）|持股比例（%）|
|1|隆华节能|2,500|50|
|2|开山股份|2,500|50|
|合计||5,000|100|

2、出资方式
各投资方均以货币方式出资。其中公司出资额全部以自有资金支付。
3、合作目的和对公司的影响
（1）、目的
合资公司的设立，是充分结合公司及隆华节能双方发展规划、资源条件和市场需求，为双方加强技术合作，提升公司产品的性能提供了有利条件和良好的平台，提高双方产品组合应用的效果，有利于通过产品的升级换代为客户提供更优质的产品及服务。同时，进一步扩大公司产品市场份额，提高公司核心竞争能力。
（2）、对公司的影响：
该项目的顺利建成投产，将扩大公司产品的生产经营规模，提高公司产品的市场占有率，有助于公司在余热发电领域的技术应用合作与推广，实现双方的战略目标。
四、风险提示
（1）运营管理风险
合资公司初始成立，其人员配置、系统建设、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
（2）项目建设风险
项目在建设中可能会出建设进度延迟，设备质量不达标，人员无法按时到位等风险，这些都不利于项目的顺利开展甚至增大总投资规模。
对上述各种可能风险，合资公司成立后将遵循相关行业规定，借鉴国内外同行业先进经验，最大程度地整合各方优势资源，聘请优秀管理团队人才，针对经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控制。
五、审批程序
1、本次使用自有资金2500万元对外投资设立子公司已经公司董事长审批。
2、本次使用自有资金对外投资不构成关联交易。
3、本次使用自有资金进行投资不涉及需提交公司董事会、股东大会审议的内容。
六、备查文件
2、《合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的可行性研究报告》，根据双方签署的意向书的约定，由隆华节能负责合资公司设立的可行性研究报告编制，详细内容请见2014年2月11日隆华节能在巨潮资讯网披露的相关文件。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一四年二月十一日
ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所浙江圣文律师事务所
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
律师见证法律意见书
浙圣法字（2019）第16号
致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
浙江圣文律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的委托，指派本所律师章建伟、杨晶宇列席了于2019年10月28日下午在浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室举行的公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于2019年10月12日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。上公告了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、出席会议股东的登记方法、股东出席会议方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于2019年10月28日下午14：30在浙江省嘉兴市中环西
ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室召开；网络投票时间：2019年10月27日15:00
—2019年10月28日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00。
经核查，本次股东大会的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
1．本次股东大会由公司董事会召集
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 21人，代表有效表决权的股份数 272,516,259股,占公司有表决权总股份的 47.76%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 7,127,004股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为
570,546,673股）。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计 18人，代表股份
272,465,459股，占公司有表决权股份总数的 47.76%。通过网络投票出席会议的股东 3人，代表股份 50,800股，占公司有表决权股份总数的 0.01％。
参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 11人，代表股份 12,093,362股，占公司有表决权股份总数 2.12％。
经核查，本次股东大会的召集人、出席股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
表决结果：同意 272,516,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 12,093,362股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本次股东大会会议记录已经由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本意见书正本贰份，无副本
（以下无正文）
ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所（此页无正文，为嘉欣丝绸 2019年第二次临时股东大会律师见证法律意见书签署页。）
浙江圣文律师事务所 经办律师：
章建伟律师
负责人：张建良律师
杨晶宇律师
二0一九年十月二十八日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-037江苏南方轴承股份有限公司
关于使用自有闲散资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。
2、公司（或“受益人”）与中融国际信托有限公司（以下合称“受托人”）签订了《中融-宏睿1号集合资金信托计划之信托合同》（F类）（合同编号
2017212240002501-00001977），出资2000万元，向受托人认购“中融-宏睿1号集合资金信托计划”。
3、公司与受托人无关联关系；
4、公司本次出资人民币2000万元购买该受托人产品，总金额占公司最近一期（2018年）经审计的总资产的2.5%。
二、交易对手方基本情况
（一）《中融-宏睿1号集合资金信托计划之信托合同》：
受托人：中融国际信托有限公司
法定代表人：刘洋
住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
注册资本：1200000万元
统一社会信用代码：912301991270443422
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
三、合同主要内容：
近日公司收到了受托人签字盖章的合同，具体情况如下：
（一）《中融-宏睿1号集合资金信托计划之信托合同》
1、产品名称：中融-宏睿1号集合资金信托计划之信托合同；
2、认购资金总额：人民币2,000万元；
3、预计期限：12个月；
4、预期年化收益率：8.2%；
5、投资范围：主要通过债权、股权、收益权、债权加股权等组合投资方式，将信托资金投向民生工程、能源等优质行业的优质企业及项目，或通过以有限合伙人身份加入有限合伙企业、投资信托受益权等方式投资于其他风险可控的项目及产品，资金闲置期间也可以用于银行存款、货币市场基金、债券、银行理财等金融产品，及政策法规允许投资的其他项目及产品。
6、收益的分配：原则上以现金方式进行分配。信托计划终止时，在以现金形式分配完毕优先级受益人的信托利益后，可以以原状将剩余信托财产向次级受益人进行分配。
四、资金来源
本次认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本投资管理、运用、处分过程中，存在投资风险、法律和政策风险、市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、预期利益不能实现甚至亏本金风险、信
用风险、保管人风险、财产独立性风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。
六、其他事项
1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资是45,700万元（含本次2,000万元），尚未到期的理财资金是20，900万元，占公司最近一期（2018年）经审计的总资产的26.03%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
3、公司承诺在此项投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
七、备查文件
1、公司与中融国际信托有限公司签署的《中融-宏睿1号集合资金信托计划之信托合同》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-029上海天玑科技股份有限公司
关于完成合资公司工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币2,000万元设立合资公司，拟开展面向下一代云计算和大数据相关技术的产品研
发、销售与服务。其中公司以超募资金出资1,300万元，占出资比例的65%。详情请见公司于2014年3月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司于2014年5月16日取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发
的《企业营业执照》。《企业营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310141000078120
名称：上海天玑数据技术有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区加太路29号1号楼东部203-A06部位
法定代表人：杜力耘
注册资本：人民币2000万元整
成立日期：2014年5月4日
营业期限：2014年5月4日至2064年5月3日
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械设备
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-029及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售；自有设备租赁（除金融租赁）；实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪）。
【法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司二○一四年五月十六日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－019安徽桑乐金股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2014年12月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年1月8日，公司公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
2015年01月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2015年01月23日起继续停牌。2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日公司分别公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
2015年02月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨再次延期复牌的公告》，公司股票自2015年02月23日起再次延期停牌。
目前，公司与项目有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，本次重大资产重组的主要事项已基本达成一致。公司将督促有关中介机构抓紧对本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组事项的相关议案。
继续停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－019特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年02月27日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-048深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2014年5月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2014年5月16日，以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事7名，董事邓国顺授权委托董事王荣出席会议并表决，独立董事张田余授权委托独立董事钟刚强出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置第二批呆滞存货实物的议案》决定对2004年1月1日至2011年12月31日形成的，因技术变化、产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、账销案存的原则，以打包变卖方式处置实物。本次处置实物后，约减少2014年度利润总额约人民币174.73万元（未扣除可收回金额）。
《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月十六日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-081扬州晨化新材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月 24日召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。公司与扬州市大江化工实业有限公司（以下简称“大江化工”）、扬州阳诚新材料开发中心（有限合伙）（以下简称“扬州阳诚”）、上海肇通企业管理咨询有限公司（以下简称“上海肇通”）合作对江苏大江新材料化工有限公司（以下简称“江苏大江”）进行增资。
增资后，江苏大江注册资本由 4,900万元变更为 15,000万元，仍为公司控股子公司；
其中公司以自有资金认缴出资 7,515万元，占江苏大江注册资本的50.1%；大江化工认缴出资 3,750万元(其中：现金出资 1,750万元，无形资产出资 2,000万元)，占江苏大江注册资本的25%；扬州阳诚认缴出资 2,235万元，占江苏大江注册资本的14.9%；上海肇通认缴出资 1,500万元，占江苏大江注册资本的10%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-049）。
近日，控股子公司江苏大江新材料化工有限公司取得了淮安市行政审批局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320800MA1XLCBF9Q
2、名称：江苏大江新材料化工有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：淮安市苏淮高新技术产业开发区实联大道15号办公楼三楼
5、法定代表人：徐长胜
6、注册资本：15000万元整
7、成立日期：2018年 12月12日
8、营业期限：2018年 12月12日至******
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2019年8月5日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018172深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于中标候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东电网物资有限公司（http://www.bidding.csg.cn）于近日发布了“广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标中标候选人公示”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为本次招标项目标的交流充电桩、30KW-60KW非车载直流充电机、120KW-360KW非车载直流充电机的中标候选人之一。有关信息公告如下：
一、公司中选项目基本情况
1、项目名称：广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标
2、招标编号：0002200000038676
3、招标人：广东电网有限责任公司
4、项目总投资：根据项目招标文件，项目投资总额约为人民币27,350万元（该金额为招标人对该项目的投资估算金额，非本公司中标金额）
5、公司中选情况明细
||||
|-|-|-|
|标的物名称|标包号|标包占标的物总额的比例（%）|
|交流充电桩|标包2|30|
|30KW-60KW非车载直流充电机|标包2|20|
|120KW-360KW非车载直流充电机|标包2|20|

二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国南方电网阳光电子商务网，招标人是广东电网有限责任公司。中标候选人公示详细内容请查看中国南方电网阳光电子商务网，网址为：http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200177661.jhtml。
三、中选项目对公司业绩的影响
本次广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标项目，共 4个标的 17个标包，公司取得 3个标包的中标候选人资格。此次中选的项目符合公司战略发展规划，根据上述公示结果，如公司最终中标，预计中标金额约为5,330万元。如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
上述项目目前仅对中标候选人进行了公示，公司能否最终中标并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十三日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-075中利科技集团股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年8月25日（星期一）下午14点30分；
（2）网络投票时间：2014年8月24日~2014年8月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月24日15:00至2014年8月25日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
6、会议的通知：公司于2014年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
中利科技集团股份有限公司董事会
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014年第六次临时股东大会通知》，公告编号：2014-071。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表有表决权股份
327,765,286股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数57.6755%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份290,757,337
股，占公司股份总额的51.1633%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东13人，代表有表决权股份数37,007,949股，占公司股份总额的6.5121%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者16人，代表有表决权股份61,027,949股，占公司总股本的10.7388%。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于发行4亿元短期融资券的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为327,765,286票。同意票为327,765,286票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。
（二）审议并通过《关于光伏电站转让收入确认暨关联交易的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
中利科技集团股份有限公司董事会
37,507,949票。同意票为37,507,949票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通过。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意37,507,949股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈洋律师、李毳律师席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-006
武汉华中数控股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|818,967,118.85||550,736,596.41||48.70%||
|营业利润|-41,046,869.26||-123,615,756.94||66.79%||
|利润总额|19,095,309.28||-46,062,275.77||141.46%||
|归属于上市公司股东的|12,013,476.03||-41,358,974.02||129.05%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0695||-0.2557||127.18%||
|加权平均净资产收益率|1.47%||-4.94%||6.41%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,079,092,231.60||1,503,870,315.53||38.25%||
|归属于上市公司股东的|925,307,691.34||814,828,723.77||13.56%||
|所有者权益|||||||
|股 本|172,791,187.00||161,745,000.00||6.83%||
|归属于上市公司股东的|5.36||5.04||6.35%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业收入81,896.71万元，较上年同期增加48.70%；
营业利润-4,104.69万元，较上年同期增加66.79%；利润总额1,909.53万元，较上年同期增加141.46%；实现归属于上市公司股东的净利润1,201.35万元，较上年同期增加129.05%。上述指标变动的主要原因为报告期内公司3C数控系统、机器人及电机等产品收入增长，公司营业收入较去年同期有较大增长；受营
业收入增长的影响，公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均
同比增长。
2、报告期末总资产金额为207,909.22万元，较上年同期增加38.25%，主要原因为公司2016年完成了对江苏锦明工业机器人自动化有限公司、武汉智能控制工业技术研究院有限公司等投资事项，公司总资产较上年同期增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月23日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人陈吉红先生、主管会计工作的负责人吴华征先生、会计机构负责人曾帆女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
普洛药业股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：
我们认真审议了《普洛药业股份有限公司关联交易的议案》，发表如下独立意见：
1、山东汉兴医药科技有限公司收购山东新家园精细化学品有限公司的相关资产，是基于公司产业布局的实际情况及上市公司发展的需要，收购能有效的降低公司对关联企业的依赖，能够保证公司的利益和股东的权益。
2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。
3、公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法、有效。董事会在进行表决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事：
张淼洪 姚明龙 张爱珠
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-022上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财履行情况
根据董事会授权，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）于2015年3月10日与上海农商银行签订了合同，运用存放于仪器仪表公司募集资金账户上的闲置募集资金600万元向其购买“鑫意”理财恒通M15012期人民币理财产品。详见公司于2015年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-006）。
日前，公司接到银行通知，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期如约支付本金600万元及投资收益70,956.16元，合同履行完毕。
二、委托理财基本情况
2015年3月28日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2015年3月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）该2,000万元理财额度可滚动使用，有效期为上述议案通过起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议，2015年6月30日，仪器仪表公司与上海农商银行签订了合同，运用闲置募集资金600万元向其购买“鑫意”理财恒通M15032期人民币理财产品。
本次理财产品详细情况如下：
2、产品代码：BM15032；
3、产品类型：保证收益型理财产品；
4、投资人：机构投资者；
5、产品期限：88天；
6、投资金额：600万元；
7、产品起始日：2015年7月2日；
8、预期年化收益率：4.10%；
9、到期兑付：产品到期后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日；
10、公司与上海农商银行无关联关系；
11、风险提示：该理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益。
投资者主要面临的投资风险包括政策风险、市场风险、管理人风险、流动性风险、再投资风险、违约风险、延期风险、不可抗力风险等。
三、对公司日常经营的影响
公司此次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2014-023|2014.7.24|300|上海农商银行|已到期|36,698.63|自有资金|
|2|2014-025|2014.8.2|400|上海浦东发展银行|已到期|46,356.16|闲置募集资金|
|3|2014-030|2014.8.16|600|上海农商银行|已到期|74,942.47|闲置募集资金|
|4|2014-037|2014.11.4|400|上海浦东发展银行|已到期|44,876.71|闲置募集资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|2014-036|2014.11.4|300|上海农商银行|已到期|39,789.04|自有资金|
|6|2014-039|2014.11.26|600|上海农商银行|已到期|74,712.33|闲置募集资金|
|7|2015-003|2015.2.10|400|上海浦东发展银行|已到期|45,369.86|闲置募集资金|
|8|2015-004|2015.2.17|300|上海农商银行|已到期|38,404.11|自有资金|
|9|2015-006|2015.3.12|600|上海农商银行|已到期|70,956.16|闲置募集资金|
|10|2015-020|2015.5.13|400|上海浦东发展银行|履行中|---|闲置募集资金|
|11|2015-022|本次|本次|上海农商银行|履行中|---|闲置募集资金|

五、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关意见详见2015年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、上海农商银行收款通知；
2、上海农商银行理财产品协议书。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年七月二日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-03016鼎捷软件股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司召开董事会会议共计 6次，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会审议的各项议案及其它事项均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2015年度，公司召开股东大会 1次，本人参加 1次，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关决议建言献策，全面发挥独立董事的积极作用。
二、发表独立意见情况
1、2015年 3月 26日，在第二届董事会第七次会议上，发表了事前认可的独立意见：（1）关于确认公司 2014年度日常关联交易情况及 2015年度关联交易计划的事前认可独立意见；（2）关于续聘公司 2015年度审计机构的事前认可意见。
并对 2014年度审议事项发表了独立意见：（1）关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见；（2）关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；（3）关
于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（4）关于确认公司 2014年度日常关联交易及 2015年度日常关联交易的独立意见；（5）关于确认 2014年度坏账核销的独立意见；（6）关于公司变更会计政策的独立意见；（7）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构之独立意见；
（8）关于公司独立董事补选的独立意见；（9）关于变更公司董事会秘书的独立意见；（10）关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的独立意见；
（11）使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；（12）关于公司 2014年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见。
2、2015年 8月 21日，在第二届董事会第九次会议上，发表了关于 2015年半年报相关事项的独立意见：（1）关于公司 2015年半年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见；（2）关于 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见。
3、2015年 12月 22日，在第二届董事会第十一次会议上，发表了关于对子公司增资暨关联交易的事前认可意见及相关事项的独立意见：（1）关于 2016年度非独立董事/高管人员薪酬；（2）关于公司董事补选的独立意见；（3）关于对公司子公司增资暨关联交易事项的独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、专门委员会运行情况
2015年度，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了专门委员会会议。对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、审计部工作情况、公司高级管理人员的绩效考评情况及考核方案等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司的定期报告、内部控制情
况、募集资金存放与使用情况、聘用审计机构、审计部工作情况等事项，进行审查并提出建议，切实履行审计委员会的职能。
五、培训和学习情况
2015年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2015年度履行职责情况汇报。在 2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。谢谢！
独立董事 x张海龙
二零一六年三月二十五日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）092号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东增持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 28日披露了《关于持股5%以上股东增持进展公告》，任立军先生认可公司的长期价值，对公司未来发展充满信心，其计划自2019年 11月28日起10个交易日内，通过集中竞价交易方式增持公司股份累计不低于100万股。
本次股份增持计划实施期限已过半，增持计划仍在实施中，现将本次增持计划的进展情况公告如下：
一、增持人的基本情况
任立军先生，系公司持股5%以上股东，本次增持前持有公司股份26,343,119股，占公司总股本的5.97%。
二、本次增持计划的具体情况
任立军先生认可公司的长期价值，对公司未来发展充满信心，其计划自 2019年11月 28日起 10个交易日内，通过集中竞价交易方式增持公司股份累计不低于100万。具体内容详见公司于2019年11月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东增持进展公告》（公告编号：（2019）088号）。
三、本次增持计划实施进展情况
截至本公告日，增持计划的实施期限已过半，2019年 11月28日至 2019年12月 4日，任立军先生已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 500,000股，增持价为6.85-8.99元/股，目前，任立军先生持有公司股份26,843,119股，占公
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司司总股本的6.08%。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、任立军先生承诺增持完成后的6个月内不减持其持有的公司全部股份。
截至本公告日，任立军先生未违反相关承诺。
4、公司将继续关注任立军先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-037江苏金飞达服装股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2015]762号《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会并购重组审核委员会审核通过。
一、核准公司向北京天佑投资有限公司发行 116,228,070股股份、向江苏天佑金淦投资有限公司发行126,368,853股股份、向王进飞发行58,114,035股股份、向珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）发行 58,114,035股股份、向南京永升新能源技术有限公司发行 39,808,114股股份、向光大资本投资有限公司发行29,057,017股股份、向湘江产业投资有限责任公司发行29,057,017股股份、向南京长根投资中心（有限合伙）发行 18,717,077股股份、向南京奥吉投资中心（有限合伙）发行 10,630,509股股份、向王强发行 7,251,469股股份、向何斌发行623,098股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 156,903,765股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监
江苏金飞达服装股份有限公司
会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司
董事会
二〇一五年五月四日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-117
东北制药集团股份有限公司
关于召开公司 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2019年第六次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月17日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月17日上午09：15至下午15：00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年12月 10日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司。
9．公司将于 2019年12月 12日发布提示性公告。
二、会议审议事项
议案一：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
具体内容详见公司于 2019年 11月 30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|议案|||
||议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|编码|||
|1.00|关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年 12月13日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
（3）联系人：李腾
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2019年 11月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。
2．填报表决意见：
本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年 12月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月17日上午9：15至下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2019年第六次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
）委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案|√||||

说明：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托日期：年月日
太极计算机股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关规定，公司结合实际情况对2016年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，我们对该等日常关联交易进行了审查，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的
探讨，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。我们同意将《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第四十五次会议进行审议。
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇