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证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2018-006
安徽应流机电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月26日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2018年度财务审计和内部控制审
计，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2017年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2017年度利润分配方案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司 2017年度利润分配预案为：公司拟以 2017年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 0.42元（含税），共派发现金股利 18,217,682.32元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度
的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务中心对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2018-2019年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币 75亿元的综合授信额度，本议案适用期限为董事会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。董事会授权董事长根据与各银行的协商情况在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一八年四月二十七日
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2017-044号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司获得房地产项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司（以下简称：“成都东原”）于2017年4月6日通过竞拍方式成功竞得成都市武侯区红牌楼街道太平村1、7组地块国有建设用地使用权。具体内容请详见《关于公司子公司获得房地产项目的公告》（临2017-042号）。公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）于2017年4月7日与重庆旭鹏房地产开发有限公司通过联合竞拍方式成功竞得重庆市九龙坡区大杨石组团N分区N02-4-1/03、N02-4-2/03、
N03-2/08、N03-3/06、N04-2/04、N05-9/04、N05-1/05号宗地国有建设用地使用权。具体内容请详见《关于公司子公司获得房地产项目的公告》（临2017-043
号）。
兹因国有建设用地使用权挂牌出让相关程序规定，当时均暂未取得成交确认书。
成都东原、同原地产于近日取得正式挂牌交易成交确认书，成都东原将下设开发公司、同原地产也将与重庆旭鹏房地产开发有限公司合资新设公司负责项目的开发建设，并按照成交确认书的要求在规定时间内分别与成都市国土资源局、重庆市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》等文件。请各位投资者注意风险，公司也将根据进展情况履行相应信息披露义务。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一七年四月十一日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-109哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理
公司所处的当事人地位：共同被告
涉案金额：股权收益权回购价款 692,131,346.45元，违约金46,288,412.09元（截至2018年5月31日）
是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响，公司将会同律师等专业人员积极应对相关案件，并根据相关案件的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险
一、本次诉讼的基本情况
近日，公司接到北京市高级人民法院（以下简称“北京高法”）《应诉通知书》【（2018）京民初104号】，具体情况如下：
1、案件当事人
案件当事人原告：北京新华富时资产管理有限公司（以下简称“新华富时公司”）
||
|-|
|法定代表人：林艳芳|
|被告 1：哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）|
|法定代表人：张大成|
|被告 2：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司|
|法定代表人：张景杰|
|被告 3：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|

法定代表人：张大成
2、诉讼事由
2016年6月29日，工大集团与新华富时公司签署《股权收益权转让及回购合同》（以下简称“《回购合同》”），发行“新华富时工大1号专项资产管理计划”、“新华富时工大 2号分级专项资产管理计划”，共融资 7.5亿元人民币，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、工大高新为其提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为主合同约定债务履行期限届满之日起 2年。上述资管计划已于2018年1月15日投资期限届满，工大集团未按照《回购合同》约定的期限支付回购价款。
3、诉讼请求
（1）判令被告1立即支付回购价款人民币692,131,346.45元；
（2）判令被告1按照逾期金额每日万分之五的比例支付违约金，违约金自逾期发生之日起计算至被告实际还款之日止（暂计算至2018年5月31日违约金为人民币46,288,412.09元）；
（3）判令被告 1承担原告为本案支出的律师费人民币40万元；
（4）判令被告 2和被告3对被告1的上述债务承担连带清偿责任；
（5）判令三被告承担本案全部诉讼费用（其中包括案件受理费、财产保全申请费和财产保全责任保险费）。
二、本次诉讼对公司的影响
目前案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将会同律师等专业人员积极应对上述相关案件，并根据上述相关案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-030
清源科技（厦门）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3052号）文件核准，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票，本次实际公开发行 6,845万股，注册资本由 20,535万元增加至 27,380万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（17）第00006号验资报告。公司股票已于2017年1月12日在上海证券交易所上市。
公司已于 2017年3月8日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司章程>相关条款的议案》，具体内容详见2017年3月9日公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2017年3月21日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91350200664711147G
2、名称：清源科技（厦门）股份有限公司
3、类型：法人商事主体【股份有限公司（中外合资、上市）（留学生创业）】4、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
5、法定代表人：HONG DANIEL
6、注册资本：人民币贰亿柒仟叁佰捌拾万元整
7、成立日期：2007年08月31日
9、经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2017-026西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（临时会议）于2017年7月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2017年7月11日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中，4人以通讯表决方式出席，董事长印建安先生因工作原因不能出席，委托董事李宏安先生代为出席并行使表决权）。董事长印建安先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟申请银行借款的议案》。
根据公司之境外全资子公司（以下简称“境外子公司”）的业务经营需要，拟向银行申请5000万欧元流动资金贷款，期限 1年，综合融资成本不超过2%。具体如下：1、借款主体：境外子公司，授权公司经营层根据不同境外子公司的融资成本等因素选择适当的融资主体；
2、借款金额：5000万欧元；
3、借款币种：欧元；
4、借款期限：1年；
5、借款成本：不超过2%；
6、还本付息方式：按季付息，到期一次还本；
7、贷款银行：授权公司经营层根据各银行提供的贷款方案择优选择。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-053
厦门钨业股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●拟减持控股股东一致行动人持股的基本情况：截至本减持计划公告日，本公司控股股东一致行动人福建省华侨实业集团有限责任公司（以下简称“华侨实业”）持有公司无限售条件流通股 110,197股，占公司总股本的0.01%。
●减持计划的主要内容：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，华侨实业计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 110,197股；减持比例不超过总股本的0.01%。
近日，本公司接到公司控股股东一致行动人华侨实业《关于计划减持厦门钨业股份的通知函》。现将有关情况公告如下：
一、华侨实业基本情况
（一）名称：福建省华侨实业集团有限责任公司
（二）与控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司关系：华侨实业为福建省稀有稀土（集团）有限公司控股股东福建冶金（控股）有限责任公司的全资子公司，为福建省稀有稀土（集团）有限公司一致行动人。
（三）持有股份的总数量、持股股份的具体来源：截至本公告日，持有公司无限售条件流通股110,197股，占公司总股本的0.01%，所持股份为 2016年12月 27日至 2017年 1月20日期间由二级市场买入（详见公司2017年1月24日披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》，公告编号：临－2017－003）。
（四）过去 12个月内减持股份的时间、数量、价格区间
过去12个月，华侨实业未减持所持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及合理价格区间等具体安排。
1、减持的股份来源：2016年 12月 27日至 2017年 1月 20日期间由二级市场买入的股份。
2、减持数量及减持比例：计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 110,197股；减持比例不超过总股本的0.01%。
3、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，减持期间，如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易
5、价格区间：根据市场情况确定
6、减持其他说明：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持
股份数量将进行相应调整。
（二）控股股东及一致行动人此前对持股比例、持股数量、持股期限、减
持方式、减持数量、减持价格等作出承诺的情况，并说明本次拟减持事项是否
与此前已披露的承诺一致。
华侨实业于2016年12月27日作出承诺，在增持计划实施过程及法定期限内不减持所持有的本公司股票。增持期间：2016年12月27日至2017年1月20日。
截至本公告日，华侨实业严格遵守并履行上述承诺，不存在违反承诺的情形，本次减持计划亦未违反之前已披露的承诺。
（三）拟减持的具体原因：华侨实业自身资金需要。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
（二）华侨实业将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股
份减持计划。
（三）在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
（四）华侨实业所持股份较少，减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
华侨实业出具的《关于计划减持厦门钨业股份的通知》
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2017年11月15日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2014－009
上海柴油机股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司董事会七届五次会议决议，公司决定以现场方式召开
2013年度股东大会，现将会议召开情况通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2014年 6月 20日下午1:30。
2、会议召开地点：上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室（杨浦区军工路 2636号）。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票表决方式。
5、会议出席对象
1）公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2）在 2014年 6月 12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东和 2014年 6月 17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东（B股的最后交易日为 2014年 6月 12日）。上述全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
6、出席会议登记办法：
1）登记方式：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到的邮戳为准。
2）登记时间：2014年 6月 19日上午9:00～11:30，下午1:00～ 3:00时，逾期不予受理。
3）登记地点：上海市军工路 2636号办公大楼。
7、公司联系部门：董事会秘书室。
通讯地址：上海市军工路 2636号邮编：200438
电话：021-60652207 传真：021-65749845
二、会议审议事项
1、2013年度董事会报告；
2、2013年度监事会报告；
3、2013年度财务决算及 2014年度预算报告；
4、2013年度利润分配预案；
5、关于聘请 2014年度会计师事务所的议案；
6、关于聘请 2014年度内控审计机构的议案；
7、2013年度独立董事述职报告；
8、2013年年度报告及摘要；
9、关于 2014年度日常关联交易的议案。
三、注意事项
参加会议的股东食宿费和交通费自理，会期半天。
附件一：授权委托书
特此公告。
上海柴油机股份有限公司
董事会
2014年 5月 30日
附件一：
授权委托书
本人／本单位作为上海柴油机股份有限公司本次股东大会股权登记日的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司 2013年度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会报告||||
|2|2013年度监事会报告||||
|3|2013年度财务决算及2014年度预算报告||||
|4|2013年度利润分配预案||||
|5|关于聘请2014年度会计师事务所的议案||||
|6|关于聘请2014年度内控审计机构的议案||||
|7|2013年度独立董事述职报告||||
|8|2013年年度报告及摘要||||
|9|关于2014年度日常关联交易的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。（本授权委托书打印件和复印件均有效）委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2017-006江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知和会议材料于2017年4月16日以专人送达、电子邮件的方式发出。
会议于2017年4月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年第一季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2017年第一季度报告》
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任陈学谦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
个人简历和联系方式：
陈学谦，男，1989年出生，中国国籍，中共党员，毕业于山东财经大学，本科学历。2013年2月至2015年10月任东莞市雄林新材料科技股份有限公司财务部职员、科长，2015年11月至2017年2月任东莞市雄林新材料科技股份有限公司证券部证券事务代表，2017年3月加入公司，现任职于投资管理部。已取得《董事会秘书资格证书》。
地址：江苏省常州市新北区漓江路18号
电话：0519-85122303
传真：0519-85122303
邮箱：chenxueqian@xinquan.cn
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》
三、上网公告附件
（一）《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2017年第一季度报告》
（二）《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-007）
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2017-004债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于与河南博元电力共同投资设立售电公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：河南桂东电力有限公司
●投资金额：公司拟自筹资金人民币 5,151万元与河南博元电力科技股份有限公司在河南省郑州市共同投资设立售电公司。
●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、本次对外投资概述
为抓住国家电力体制改革契机，实现“走出去”的发展战略，公司拟自筹资金人民币5,151万元与河南博元电力科技股份有限公司（以下简称“河南博元电力”）在河南省郑州市共同投资设立售电公司“河南桂东电力有限公司”（以下简称“新公司”）。新公司注册资本拟为人民币1.01亿元，其中公司拟出资5,151万元，占新公司注册资本的51%；河南博元电力拟出资4,949万元，占新公司注册资本的49%。
公司于2017年2月13日以通讯表决方式召开的第六届董事会第三十七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于与河南博元电力共同投资设立售电公司的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次出资设立新公司不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
河南博元电力科技股份有限公司
法定代表人：孙军伟
注册资本：6,307万
公司住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街6号11幢1单元9层901号
经营范围：输变电工程施工；城市及道路照明工程施工；机电设备工程施工；
房屋建筑工程施工；电力工程施工；自动化工程的安装调试；电力设施安装、检修、试验；电力技术开发、咨询服务；电力设备、仪器租赁；机械设备租赁；房屋租赁；
合同能源管理；节能技术服务；风能、电能、光能、光伏、充电设备的技术研发、服务；供电服务；售电服务；停车服务。
河南博元电力于2015年8月7日在全国中小企业股份转让系统新三板挂牌转让（证券简称：博元电力；证券代码：833227），其控股股东及实际控制人为自然人孙军伟。孙军伟现任河南博元电力公司董事长、法定代表人，持有河南博元电力股份 24,417,600股，占其总股本的38.72%。
河南博元电力与本公司不存在关联关系。
三、拟设立新公司基本情况
公司名称：河南桂东电力有限公司
注册资本：1.01亿元
注册地：郑州市高新技术产业开发区翠竹街76号11幢1单元15层1503号
企业性质：有限责任公司
经营范围：
（一）投资、规划、建设、经营和管理电网相关配售电业务；（二）参与投资、规划、建设和运营相关的跨区域输变电和联网工程；（三）从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训；（四）综合节能和用电咨询；从事综合能源供应、用户节能及光纤通讯等业务；（五）购、售、生产电、热、冷、汽、水；（六）新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；（七）投资、规划、建设、运营分布式能源项目；
（八）充电桩、智能车库、停车场、冷热管网、水管网、供气管网建设、运营服务
管理；（九）购、售天然气及提供相关服务。（最终以登记机关核准的经营范围为准）出资方式：以货币现金出资。
资金来源：公司本次出资所需资金5,151万元全部由公司自筹解决。
四、投资合作协议的主要内容
甲方：广西桂东电力股份有限公司
乙方：河南博元电力科技股份有限公司
（一）新公司的注册资本
新公司注册资本拟为人民币壹亿零壹佰万元整（￥101,000,000元），如新公司设立后须增减注册资本或增加投资人，由双方另行协商议定。
（二）出资金额、出资方式及出资时间
1、出资金额及出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例（%）|
|广西桂东电力股份有限公司|5,151|货币|51|
|河南博元电力科技股份有限公司|4,949|货币|49|
|合计|10,100||100|

股东未按时缴纳或缴足出资的，应当赔偿由此给其他股东造成的损失。
股东享有依法律规定转让股权和优先购买其他股东转让的股权以及公司新增资本的权利。
2、缴纳出资
新公司名称预先核准后应及时开设公司验资账户，双方根据本协议要求及时履行出资义务。新公司设立登记完成后双方按出资比例各自认缴出资，按照《公司法》的要求和公司经营状况以及用款进度，陆续出资到位。
（三）新公司法人治理结构和议事规则
1、股东会
股东会为新公司的最高权力机构，由股东按照出资比例行使表决权。
股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过。但
是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公
司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
2、董事会、监事会、经理
（1）新公司董事会由5名董事组成，其中，甲方推荐董事3名，乙方推荐董事2名。新公司董事长由甲方推荐的董事人选担任，副董事长由乙方推荐的董事人选担任，并由董事会选举产生，新公司董事长兼任新公司财务负责人。
（2）新公司监事会由5名监事组成，其中，甲方推荐监事2名，乙方推荐监事1名；设职工监事2名，由乙方推荐，由职工代表大会或职工大会选举产生。监事会设主席1名，由监事会选举产生。
（3）新公司设总经理1名，由乙方推荐并经董事会聘任产生。
3、法定代表人
新公司法定代表人由新公司董事长担任。
（四）新公司不能成立的情形
1、新公司不能成立时，双方对设立行为所产生的债务和费用负连带责任。
2、在新公司设立过程中，因协议一方的行为或过错致使新公司不能成立，并使对方利益受到损害的，应承担赔偿责任。
3、如因政策变化或监管机构在审批过程中股东准入不符合相关规定及其专业判断的要求，导致本协议无法履行、新公司不能成立的，双方互不承担违约责任。
五、本次对外投资目的以及对公司的影响
公司本次在河南省郑州市参与设立售电公司“河南桂东电力有限公司”，是顺应国家电力体制改革，实施“走出去”战略、发展壮大公司电力主业，培育新的利润增长点的重要举措。
六、上网公告附件
桂东电力第六届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年2月13日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-018债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于对控股子公司上海嘉融投资管理有限
公司实施增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：上海嘉融投资管理有限公司（以下简称“嘉融公司”）
增资金额：公司向嘉融公司增资 100,000万元，增资后嘉融公司注册资本由 8,000万元增加至 108,000万元。
一、本次增资概述
（一）江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加上海嘉融投资管理有限公司注册资本的议案》，具体增资情况如下：
为推动公司业务结构转型升级，拓展新的业务领域，培育新的利润增长点，经公司党委会、总经理办公会研究，公司董事会决定以自
有资金向控股子公司嘉融公司增资 100,000万元（根据投资项目进度，资金分期分批到位）。增资完成后，嘉融公司的注册资本由 8,000万元增加至108,000万元，公司直接持有嘉融公司出资比例增至97.22%。
增资后，嘉融公司将根据具体情况，包括但不限于采用股权投资、并购基金、资产管理、直接投资等方式开展业务，投资范围拟以金融产业、节能环保、文化传媒、旅游、战略新兴产业等项目为主。
（二）本次对嘉融公司增资的事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）企业基本情况
公司名称：上海嘉融投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：8,000万元
注册地址：上海市浦东新区
法定代表人：梁志爱
主营业务：实业投资、投资管理
增资前后的股东结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||出资额（万元）|比例|出资额（万元）|比例|
|江西赣粤高速公路股份有限公司|5,000|62.50%|105,000|97.22%|
|江西昌泰高速公路有限责任公司|3,000|37.50%|3,000|2.78%|

（二）主要财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017 年 3 月 31 日（未经审计）|2016 年（经审计）|
|总资产|7,782.71|7,605.19|
|净资产|6,701.29|6,381.61|
|营业收入|71.43|316.44|
|净利润|0.14|-44.13|

三、增资对上市公司的影响
本次通过增资嘉融公司，将其打造成公司多元化发展战略投资平台，为公司拓展新的业务领域，为公司中长期发展提供动力来源和利润支撑，符合公司长远经营规划和发展战略目标。
四、风险分析及措施
嘉融公司主要存在政策性风险和投资管理方面的风险。嘉融公司将尽可能选择有价值的投资项目，通过引入经验丰富的专业投资团队，建立有效的激励机制、科学的投资决策，进一步完善内控体系建设和风险控制机制，明确投资方向、投资策略，加强人事、财务、投资等方面的管控，促使嘉融公司健康稳定发展。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2016年度 金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||45,029.54||本年度投入募集资金总额|||||35,589.16||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||35,589.16||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|医用针扩建项目|否|26,585.80|26,585.80|不适用|25,191.64|25,191.64|不适用|不适用|2016.12.31|2,467.61|[注2]|否|
|医用穿刺器生产基地改扩建|否|18,443.74|18,443.74|不适用|10,397.52|10,397.52|不适用|不适用|2018.12.31|不适用|[注3]|否|
|承诺投资项目小计||45,029.54|45,029.54|——|35,589.16|35,589.16|——|—|—|2,467.61|—||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||项目可行性未发生重大变化||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至 2016 年 12 月 16 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 355,891,642.95 元。募集资金到位后，公司于 2016 年 12 月置换出了先期垫付资金 355,891,642.95 元。本次置换已经公司2016年12月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，公司保荐机构及独立董事对此事项均出具了同意置换的意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：医用针扩建项目于2016年12月达到预计可使用状态，截至2016年12月31日，实际使用募集资金25,191.64万元，项目累计实现经营效益2,467.61万元。
注3：医用穿刺器生产基地改扩建项目尚未完成，截止2016年12月31日，实际使用募集资金10,397.52万元。
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-043上海申达股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）于2018年8月 29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》；2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2018年8月31日、2018年9月18日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的相关公告。
公司已于近日完成了上述注册地址及《公司章程》的工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司注册地址变更信息如下：
原注册地址：中国上海市浦东新区洪山路176号118室
变更后注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层。
公司经工商登记备案的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2018年 12月12日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－068
浙江菲达环保科技股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将1.1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位及存储情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可［2013］80号《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,444,725股，发行价11.85元／股，共募集资金751,819,991.25元，减除发行费用19,035,142.85元后，募集资金净额为732,784,848.40元（2013年3月19日到账，存储情况见“表一”）。天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证了上述资金到位情况，并出具天健验〔2013〕50号《验资报告》。
表一：募集资金专户初始存储情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金承诺投资项目|专户银行名称|银行账号|初始存放金额|
|1|大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211024029245247019|460,084,848.40|
|2|除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目|浙商银行股份有限公司杭州分行|3310010010120100551731|90,330,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|大气污染防治工程研究中心建设项目|招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行|577902839710118|62,370,000.00|
|4|偿还银行贷款项目|中信银行股份有限公司杭州玉泉支行|7332510182600057686|120,000,000.00|
|合计||||732,784,848.40|

截止目前，除按规定暂时补充流动资金及已使用的募集资金，其余募集资金均存放于上述募集资金专户内。
2、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2016年1月22日，经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将3.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
截止2016年12月15日，公司已将上述3.5亿元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见于2016年12月16日披露的公告2016-065号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司募集资金使用情况符合相关规定。
截止2016年12月16日，公司募集资金使用进度详见“表二”。
表二：募集资金使用情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金承诺投资项目|募集资金拟投入金额|已累计投资金额|投入进度（％）|账户余额（注1）|
|1|大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目|460,084,848.40|222,926,708.23|48.45|238,601,677.25|
|2|除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目|90,330,000.00|7,240,251.02|8.02|84,196,397.77|
|3|大气污染防治工程研究中心建设项目|62,370,000.00|26,656,383.27|42.74|36,808,345.19|
|4|偿还银行贷款项目|120,000,000.00|120,000,000.00|100.00|0(销户,注2）|
|合计||732,784,848.40|376,823,342.52|-|359,606,420.21|

注1：“账户余额”包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
注2：详见于2016年1月4日披露的公告2016-001号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司经营业务发展，在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金1.1亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划经公司第六届董事会第二
十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，审议程序符合监管要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金1.1亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意本次《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、监事会意见
本次以1.1亿元募集资金暂时补充流动资金的议案，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益；同意以1.1亿元
募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。国泰君安同意菲达环保使用闲置募集资金1.1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2016年12月20日
中国东方红卫星股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字〔20181000016号
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
中国东方红卫星股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12
月 31
日）
(cid:9)
目录 页次
(cid:9)
一、内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字〔2018]000016号
中国东方红卫星股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求，我们审计了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“中国
卫星”) 2017年 12月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评
价其有效性是企业董事会的责任。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策
和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
回
D Hu Cttifhd Pubik Acwutus
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国卫星于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
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》，＊、。摹撬蓦、）
L
下、李产＼李(cid:9) ％
门：熊幕，、、(cid:9) 中国注册会计师
二O一八年三月十三日
河南大有能源股份有限公司独立董事
对公司 2015年度审计报告及强调事项的
独立意见
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015度审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
该报告中强调事项原文为：“2015年 10月 15日，大有能源收到中国证券监督委员会（以下简称（中国证监会）《行政处罚事先告知书》（处罚字【2015】80号），认定大有能源在 2012年非公开发行股票期间涉嫌欺诈发行以及未按规定披露“2013年 1月 1日起，天峻义海已不能独立对外销售煤炭”事项。中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。大有能源已申请召开听证会，截止报告日，证监会尚未出具正式处罚通知书。本段内容不影响已发表的审计意见”。
在对强调事项的具体情况及公司的处理措施进行了解后，我们认为：
（1）中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-090
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日 13点30分
召开地点：江阴市临港街道江市路 28号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 9月 28日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603507|振江股份|2018/10/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东帐户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2018年10月 11日，9:00－15:00
2、登记地点：公司会议室（江阴市临港街道江市路 28号江苏振江新能源装备股份有限公司）
（二）信函或传真登记
1、联系地址：江阴市临港街道江市路 28号（邮编：214441）
2、联系传真：0510-86605508
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
2、联系地址：江阴市临港街道江市路 28号
3、联系电话：0510-86605508
4、联系人：袁建军、巫健松
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2018年9月29日
附件1：授权委托书
备查文件：《第二届董事会第十二次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏振江新能源装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15
日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2018-026
烽火通信科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议，于 2018年 8月 16日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2018年 8月 6日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事 7名，实到监事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经审议通过了以下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象中的 15人因个人原因已辞职，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的 178,338股限制性股票；激励对象中的 9人因 2017年度个人绩效考核未达标，其获授限制性股票中已确认第三个解锁期不可解锁部分共计 24,002股，同意由公司回购并注销；上述合计回购并注销股份数202,340股，回购价格为7.15元/股。本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司董事鲁国庆、吕卫平、何书平、童国华、徐杰为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2018年半年度报告
全文及摘要》。监事会认为：公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司监事会2018年8月18日