Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-036
福建元力活性炭股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 同向上升□同向下降
√
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 25%-45%|盈利：539.41万元|
||盈利：674.26万元–782.14 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、木质活性炭行业经营环境尚无明显好转。
2、预计2014年前三季度非经常损益约为320万元，上年同期为79.62万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一四年十月八日
瑞华核字【2015】62040002号
目 录
1、专项审核报告 1-2
···········································2···、
····
·······告附
········
件
····················
3
·······································表········ ·········································
···················
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于甘肃电投能源发展股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2015】62040002号甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是甘肃电投公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计甘肃电投公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解甘肃电投公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供甘肃电投能源发展股份有限公司2014年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗义
中国·北京 中国注册会计师：张有全
二○一五年四月二十一日
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|

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|大股东及其附属企业|甘肃电投房地产开发有限责任公司|受同一母公司控制|预付账款|8,000.00||||8,000.00|办 公 基 地预付款|经营性往来|
||甘肃省电力投资集团有限责任公司|上市公司的控股股东|应收账款|3.21|||3 .2 1||托管费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|8,003.21|-|-|3.21|8,000.00|——|——|

法定代表人：李宁平 主管会计工作的负责人：张建红 会计机构负责人：张莉
河南通达电缆股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员等事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议作出的关于公司聘任高级管理人员等事项发表如下意
见：
一、本次公司高级管理人员候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
二、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，经过对本次高级管理人员候选人简历的认真审查，我们认为本次高级管理人员候选人均具备相关专业知识和决策、协调执行能力，符合履行相关职责的要求，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备相关法律法规及交易所有关规则规定的担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现被聘任人有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
三、本次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案的内容合法，审议、表决程序均符合相关规定，合法有效，我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员相关议案的表决结果。
我们同意续聘曲洪普先生担任公司总经理；同意续聘马红菊女士担任公司财务总监；同意续聘张治中先生担任公司董事会秘书、副总经理；同意续聘李高杰先生为公司证券事务代表。
<以下无正文>
<以上无正文，为河南通达电缆股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员等事项的独立意见之签字页>
独立董事（签名）：
武宗章 朱永明 夏敏仁
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-020关于控股股东增持公司股票情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 20日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）通知，三峡集团近期通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份达到公司股份总额的1%，现将有关情况公告如下：
一、增持基本情况
1、增持股东：中国长江三峡集团公司。
2、增持目的及后续增持计划：三峡集团根据自身对上市公司管控需要，按照相关规定增持湖北能源1%股份。目前增持计划已实施完成，尚无继续增持计划。
3、增持方式：通过集中竞价方式买入。
4、增持期间：2016年 3月 23日-3月 29日；2016年 5月 3日 -5月 20日。
5、增持价格、数量及比例：三峡集团以均价 4.66元/股累计增持 65,074,461股，占公司总股本的1%。
6、三峡集团及其一致行动人持股情况
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|中国长江三峡集团公司|956,022,944|14.69|1,020,337,105|15.68|
|中国长江电力股份有限公司|1,520,180,034|23.36|1,520,180,034|23.36|

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|北京长电创新投资管理有限公司|82,179,202|1.26|82,179,202|1.26|
|合 计|2,558,382,180|39.31|2,622,696,341|40.30|

二、本次增持的合法合规性
三峡集团本次增持公司股票不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。三峡集团及其一致行动人在增持计划实施期间未减持公司股票，同时承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。
本公司将根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注公司控股股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二○一六年五月二十日
本报告防伪编码
148944759926号，请登陆
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关于重庆三圣实业股份有限公司
2018年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
天健函〔2019〕8-19号
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司）2018年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8-194号）。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》要求，现将三圣股份公司有关情况说明如下：一、审计报告中强调事项段的内容
(一)关联方资金占用
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表五、（一）4及附注八、（二）4（2）中所述，截至 2018年 12月 31日，三圣股份公司其他应收款余额中应收重庆青峰健康产业发展有限公司（以下简称青峰健康）3.72亿元，系三圣股份公司通过与多家供应商签订采购合同、以支付采购货款的名义将资金先划转给供应商，再由供应商实际划转给关联方青峰健康形成。青峰健康采用以上方式累计占用三圣股份公司资金 3.63亿元，另按银行同期贷款利率计提了利息893.94万元，合计形成其他应收款3.72亿元。
截至审计报告日，三圣股份公司已经收到青峰健康归还的上述占用资金及利息。本段内容不影响已发表的审计意见。
(二)被中国证券监督管理委员会立案调查
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（六）所述，2019年 3月 28日，三圣股份公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《调查通知书》（渝证调查字 2019108号），因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截至审计报告日，相关调查仍在进行当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、在审计报告中增加“强调事项”的详细理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见和该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项两个条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段。
三圣股份公司已在财务报表附注中对上述事项作出了充分披露，但是考虑到上述事项的重要性，因此我们在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注。
三、强调事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响
(一)关联方资金占用的影响
鉴于青峰健康已经于期后归还了占用三圣股份公司的资金及利息，该事项的影响已经于期后消除，我们认为上述事项不会对三圣股份公司 2018年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量造成重大影响。
(二)被中国证券监督管理委员会立案调查的影响
截至审计报告日，证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，该期后事项的影响具有不确定性。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：弋守川
中国·杭州 中国注册会计师：唐明
二〇一九年四月二十二日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于重庆梅安森科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：重庆梅安森科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据2019年7月 15日召开的第四届董事会第五次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2019年 7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知全体股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于2019年7月31日下午14:00在重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室如期召开，现场会议由公司董事长马焰先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
法律意见书投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 7月 30日 15:00至2019年7月 31日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表公司股份 56,650,299股，占公司股份总数的33.6975%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司股份50,834,100股，占公司股份总数的30.2379%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共计2名，代表公司股份5,816,199股，占公司股份总数的3.4597%。
除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
本次股东大会由公司第四届董事会第五次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项审议表决以下议案：
1、《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
表决情况：同意7,545,499股，占出席会议所有股东所持股份的13.3194％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；回避表决
法律意见书 49,104,800股，占出席会议所有股东所持股份的86.6806％。
中小股东表决情况：同意 5,816,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
回避表决0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
2、《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意56,650,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；回避表决0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,816,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
回避表决0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意56,650,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；回避表决0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,816,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
回避表决0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
法律意见书4、《关于更换公司公章的议案》
表决情况：同意56,650,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；回避表决0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,816,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
回避表决0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
罗会远 何东旭
张亚全
广东华商律师事务所
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
二○一八年三月六日
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：长沙景嘉微电子股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张愚律师、周峻竹律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2018年2月6日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司2017年度股东大会的议案》等议案，公司于2018年2月7日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召
开2017年年度股东大会的通知》，于2018年2月23日在前述网站上刊登了《关于2017年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》，且于2018年2月26日在前述网站网上刊登了《关于2017年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的更正公告》（以下合称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2018年3月6日下午14:30在长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室召开，会议由公司董事长曾万辉先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）14人，代表有表决权的股份数176,082,938股，占公司股本总额的65.1204%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计10人，代表股份数64,500股，占公司股本总额的0.0239%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共24人（包括网络投票方式），代表股份数176,147,438股，占公司股本总额的65.1442%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计16名，拥有及代表的股份数额为9,887,438股，占公司有表决权股份总数的3.6567%。以上股东均为截止2018年2月27日（股权登记日）下午
收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2017年财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；
6、审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》；
8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》；
10.1、选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事；
10.2、选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.3、选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立董事；
10.4、选举田立松先生为公司第四届董事会非独立董事；
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》：
11.1、选举余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
11.2、选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
11.3、选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
12、审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》：
12.1、选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工监事候选人；
12.2、选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
广东华商律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
高树
经办律师：
张愚
周峻竹
年 月 日
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-009
苏州安洁科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2016年3月19日发出，2016年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
2015年度公司实现营业收入1,880,430,516.44元，较上年同期上升157.14%；
实现归属于上市公司股东的净利润307,044,851.54元,较上年同期上升143.34%。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告（三）审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
《 2015年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2015年母公司实现净利润298,087,096.07元，合并报表归属于上市公司股东的净利润307,044,851.54元，公司2015年末母公司可供分配利润
628,317,392.91元，资本公积余额1,253,142,261.98元；报告期合并报表可供分配利润631,954,376.76元。
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以公司截至2015年12月31日的总股本388,853,146股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利
116,655,943.80元。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2015年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司2015年度募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
公司2015年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于续聘 2016年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》经核查，监事会认为：根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对 2015年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 533.38万元，2015年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年财务决算报告》；
4、《2015年年度报告及其摘要》；
5、《2015年度内部控制的自我评价报告》；
6、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟
债券代码：112051 债券简称：11报喜02报喜鸟控股股份有限公司
2011年公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号）
二零一七年五月
重要声明
中航证券有限公司（简称“中航证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2017年 4月 27日对外披露的《报喜鸟控股股份有限公司 2016年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中航证券出具的说明文件。中航证券对本报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中航证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中航证券不承担任何责任。
一、本期公司债券的基本条款
（一）债券名称：报喜鸟控股股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）。
（二）债券品种、期限及规模：本期债券为 7年期固定利率债券，附第 5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元。
（三）债券简称及代码：债券简称为“11报喜02”，代码为112051。
（四）债券利率及还本付息：“11报喜02”票面利率为7.4%，采用单利按年计息，不计复利。若投资者放弃回售选择权，则至 2018年11月24日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2016年11月24日兑付，未回售部分债券的本金至2018年11月24日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2012年至2016年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（五）起息日：2011年11月24日。
（六）付息日：自 2012年起的本期债券存续期间，每年的11月24日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
（七）担保情况：无
（八）最新信用评级：
根据 2016年 6月联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司债券2016年跟踪评级报告》（联合［2016］574号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“11报喜02”信用等级为AA。
报喜鸟于 2017年 1月 17日披露《关于将浙江报喜鸟服饰股份有限公司主体长期信用等级及“11报喜02”债信用等级列入信用评级观察名单的公告》，关注到公司预计2016年度业绩亏损，联合评级决定将报喜鸟主体长期信用等级及“11报喜02”债信用等级列入信用评级观察名单。观察期间，联合评级将持续关注报喜鸟2016年实际经营业绩相关信息，并评估最终结果对报喜鸟主体长期信息用等级和“11报喜02”债项信用等级产生的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（九）上市时间和地点：本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易。
（十）债券受托管理人：中航证券有限公司。
二、本期债券的重大事项
（一）发行人2016年度出现亏损
报喜鸟于2017年4月27日公告了《2016年年度报告》，对2016年度经营业绩和财务状况情况说明如下：
2016年，国内 GDP增长缓中趋稳，实体经济持续低迷，是公司运营最为困难的一年，首次出现业绩亏损，各品牌业绩出现两级分化，虽然代理品牌 HAZZZYS较为强劲、仍能实现逆势增长，其他品牌经过整合调整基本趋于稳定，但主品牌报喜鸟营业收入下降24.20%；由于城市商业地产格局发生变化及根据其他资产的状况，报告期内，共计提资产减值准备 307,249,730.70元，公司利润受到较大不利影响。
报告期内，公司实现营业收入 2,008,224,818.63元，较上年同期下降10.41%；实现营业利润-400,175,106.68元，较上年同期下降340.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-386,697,100.08元，较上年同期下降486.63%。
报告期内，公司实现主营业务收入 1,888,199,021.30元，较上年同期下降8.60%，主要系报告期内虽然HAZZYS、恺米切增长较快，但占比最大的主品牌
报喜鸟因终端网点减少且终端零售不景气导致收入下降较大，部分品牌采取收缩项费用合战略等导致报告期主营业务收入下降；主营业务成本 886,878,057.12元，较上年同期上升5.43%，主要系报告期内因终端零售不景气，受库存较大压力及品牌收缩的影响，公司进行库存处理，特别是账龄较长库存的一次性处理所致；三项费用合计 1,085,721,794.22元，较上年上升4.82%，主要系本期公司人工费用上升、终端费用增加所致；研发费用 33,562,269.13元，较上年下降15.18%，主要系本期研发费用投入减少所致；经营活动产生的现金流量净额 277,631,330.04元，较上年同期下降9.74%，主要系本期新增品牌存货采购和哈吉斯品牌采购上升所致；计提资产减值准备 307,249,730.70元，较上年同期增长245.03%，主要系报告期内存货、房产等计提的减值增加所致。
由于公司2016年度净亏损约3.87亿元，高于公司2015年末净资产的10%，构成《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条所规定的重大事项。
（二）发行人本期公司债交易被实施投资者适当性管理
根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2016年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，由于公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-386,697,100.08元，报喜鸟于2017年4月27日发布《关于“11报喜02”公司债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司对“11报喜02”交易实行投资者适当性管理。“11报喜02”被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、投资风险提示
中航证券作为“11报喜02”的受托管理人，已经关注到公司的年度报告及
2016年度亏损超过上年末净资产百分之十的事项，提醒债券持有人注意投资风险，关注相关公告。
中航证券将持续密切关注本次债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并将按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：江珊
联系电话：021-60319956
（以下无正文）
（本页无正文，为《报喜鸟控股股份有限公司2011年公司债券受托管理事务临时报告》之签章页）
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-131量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 11月 6日开市起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司于 2017年 11月 13日、2017年 11月 20日、2017年 11月 27日、2017年 12月 4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露了公司拟重启收购上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）的重大资产重组工作，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司原预计于 2017年 12月 6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告
书。本次重大资产重组的审计、评估工作已基本完成，交易方案已经基本确认，但由于申报材料尚待完善，公司预计无法在 2017年 12月 6日前披露重大资产重组报告书。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。根据目前进展，公司本次重大资产重组相关情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
因原境外上市公司资产于境内资本市场参与并购重组业务的监管政策尚未明确，公司于 2017年 9月 20日暂时中止了与上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）的重大资产重组工作，详见 2017年 9月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
近期监管部门明确将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与 A股公司并购重组的工作。公司认为睿智化学作为国际化的CRO领军企业，掌握新药临床前研发核心技术，所处的医药研发服务外包行业符合医药产业供给侧结构性改革及创新驱动发展的国家支持性政策，
行业发展前景良好，布局该产业契合公司长期战略发展目标，因此公司拟重新启动
受让睿智化学股权的重大资产重组工作。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
停牌期间，截至本公告日，公司与睿智化学实际控制人已签署了重组框架协议，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，审计、评估工作已基本完成，交易方案已经基本确认，鉴于本次重组相关的申报材料较多，相关工作难以在1个月内完成。
为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重组事项的顺利进行，维护投资者利益，故公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重组的各项工作。
三、公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前一个交易日（2017年11月3日）前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|江门凯地生物技术有限公司|80,199,000|人民币普通股|
|2|杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）|59,094,000|人民币普通股|
|3|曾宪经|22,605,495|人民币普通股|
|4|上海亘知投资中心(有限合伙)|21,105,000|人民币普通股|
|5|江门金洪商务有限公司|18,914,228|人民币普通股|
|6|广州市宝桃食品有限公司|16,562,782|人民币普通股|
|7|遵义市善和信息咨询有限公司（原“萍乡市善和信息咨询有限公司”）|4,250,400|人民币普通股|
|8|唐红军|4,215,979|人民币普通股|
|9|何增茂|4,118,129|人民币普通股|
|10|蔡华|2,855,580|人民币普通股|

2、公司股票停牌前一个交易日（2017年11月3日）前10名无限售条件流通股股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|江门凯地生物技术有限公司|80,199,000|人民币普通股|
|2|杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）|59,094,000|人民币普通股|
|3|上海亘知投资中心(有限合伙)|21,105,000|人民币普通股|
|4|江门金洪商务有限公司|18,914,228|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
|5|广州市宝桃食品有限公司|16,562,782|人民币普通股|
|6|曾宪经|5,651,374|人民币普通股|
|7|遵义市善和信息咨询有限公司|4,250,400|人民币普通股|
|8|唐红军|4,215,979|人民币普通股|
|9|何增茂|4,118,129|人民币普通股|
|10|蔡华|2,855,580|人民币普通股|

四、继续停牌期间的工作安排
公司争取在2018年1月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告书，如公司预计逾期未能在停牌 2个月内披露重组报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。
五、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
中国中期投资股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）、中期移动通信股份有限公司（以下简称“中期移动”）、中期医疗服务股份有限公司（以下简称“中期医疗”）、中期彩移动互联网有限公司（以下简称“中期彩移动”）、南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）、深圳韦仕登投资控股有限公司（以下简称“深圳韦仕登”）、四川隆宝商贸有限公司（以下简称“四川隆宝”）发行股份购买中国国际期货股份有限公司（以下简称“国际期货”）70.02%股权；同时拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2、本公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
3、根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所等相关中介机构，并与相关中介机构签署了《保密协议》。
4、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及本次重组需要提交的其他法律文件。
5、独立财务顾问汇丰前海证券有限责任公司对本次重组预案出具了核查意见。
6、2019年1月24日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过本次重组
相关议案，独立董事就本次重组发表了事前认可意见和独立意见。同日，公司与本次发行股份购买资产的交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》。
7、截至2019年1月24日，本次重组交易对方就签署《发行股份购买资产框架协议》事项履行了内部决策程序。
8、2019年1月25日，公司公告了《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年1月25日开市起复牌。
9.2019年1月29日，公司收到深圳证券交易所《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）（许可类重组问询函〔2019〕第2号），根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并于2019年2月26日回复了深圳证券交易所。
10.2018年5月6日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其他相关议案，独立董事就本次发行股份购买资产发表了独立意见。
同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
11.截至2019年5月6日，本次重组交易对方就签署《发行股份购买资产协议》事项履行了内部决策程序。
12、独立财务顾问汇丰前海证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告及相关核查意见。
13、本次重组尚需获得下述批准和核准后实施，包括但不限于：
（1）公司股东大会批准本次重组，且上市公司股东大会非关联股东同意中期集团及其关联方免于以要约方式增持公司股份；
（2）本次重组交易对方后续根据本次重组进展情况履行内部决策程序；
（3）中国证监会核准本次重组；
（4）中国证监会批准国际期货控股股东变更；
（5）国际期货（香港）就国际期货、中国中期证券有限公司就间接控股股东变更事宜需要取得香港证监会的核准。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重
组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定，公司董事、监事和高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
综上，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
中国中期投资股份有限公司董事会 2019年5月6日