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证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-055号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2018年 10月 18日通过电话、电子邮件等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司董事认真审阅了《关于公司2018年第三季度报告的议案》，认为《公司2018年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018年第三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司 2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，第三季度报告披露提示性公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L51
阳光新业地产股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 12月 27日通过职工无记名投票表决的方式，选举高淼女士担任公司第八届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
高淼女士简历详见附件。
阳光新业地产股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十八日
附件
高淼女士简历：
高淼女士，1979年生。2008年毕业于对外经济贸易大学工商管理MBA专业，获硕士学位。2008年加入本公司，曾任公司人力资源部培训经理、招聘经理、人力资源部总经理助理、人力行政管理部总经理助理。现任本公司人力行政管理部副总经理。
高淼女士与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-034
潜能恒信能源技术股份有限公司
2019年度第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司2019年度第一季度报告全文已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅！
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-001中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2019年1月2日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年1月8日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名丁慧平先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。公司已经按照要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所进行公示。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-001将审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。截止2019年1月18日下午收市后在中证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-001独立董事候选人简历：
丁慧平先生：1956年6月出生，中国国籍，会计学教授、博士生导师，现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任。1982年2月毕业于东北大学，获工学学士学位。1987年赴瑞典留学，1991年获工业工程副博士学位，1992年获企业经济学博士学位，并做了博士后研究。1994年回国，进入北方交通大学（现更名为北京交通大学）经济管理学院工作至今。曾任招商银行股份有限公司独立董事、山东鲁能泰山电缆股份有限公司独立董事、华电国际股份有限公司独立董事、路桥集团国际建设股份有限公司独立董事和中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事。现任华电国际股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独立董事、山东国际信托股份有限公司独立董事、招商银行外部监事。研究方向：企业经济、公司财务、投融资决策与企业价值评估。
丁慧平先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。丁慧平先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
深圳市得润电子股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（王子谋）
本人作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，本着客观、谨慎的态度行使表决权。出席会议具体情况如下：
1．出席董事会及投票情况
2015年度公司召开了6次董事会，应参加会议6次，现场出席会议6次，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2．出席股东大会情况
2015年度公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，应参加会议4次，现场出席会议4次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于客观、独立的判断，本人与公司其他独立董事共同发表了以下独立意见：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2015年4月24日|1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见；2．对公司董事、监事及高管人员薪酬发表独立意见；3．对公司利润分配预案发表独立意见；4．对公司2014年度内部控制自我评价报告发表独立意见；5．对公司聘任审计机构发表独立意见；6．对公司公司变更会计政策发表独立意见。|同意|
|2015年6月5日|1．对公司调整股票期权激励计划事项发表独立意见。|同意|
|2015年7月13日|1．对公司非公开发行股票相关事项发表独立意见。|同意|
|2015年7月24日|1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见；2．对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见；|同意|

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|-|-|-|
||3．对公司聘任高级管理人员发表独立意见。||
|2015年11月24日|1．对公司非公开发行股票调整事项发表独立意见。|同意|

三、对公司进行现场检查的工作情况
报告期内，本人认真参加会议，同时持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，为了更全面、实际了解公司经营情况，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员对公司进行了现场实地考察，对公司的生产经营情况以及项目实施进展进行了深入了解，并重点关注公司内部控制的实施工作、董事会决议执行、信息披露工作、财务管理、业务发展、关联交易、对外投资等工作情况。
四、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1．本人作为提名委员会的召集人，以及薪酬与考核的委员，积极参加专门委员会会议，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，规范董事会的决策程序。
2．为保障公司2015年年报编制工作的顺利进行，在公司2015年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审会计师进行了详细沟通，及时了解2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，运用自身的专业知识和经验，切实履行独立董事应尽的职责，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．督促公司严格、规范地按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，规范运作，诚信经营，做好信息管理和信息披露工作，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，关注公司的投资者关系管理工作以及内幕信息知情人登记和报备制度的制定与执行情况，保障社会公众股东和投资者的权益。
2．认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，加深对相关法规文件的理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高独立董事的履职能力，强化保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度，本人将本着忠实勤勉、独立公正的原则，谨慎、认真地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的建议和意见，促进公司的诚信规范运作和长远发展，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
联系方式：
王子谋：wangzimou@163.com
独立董事：王子谋
二○一六年四月二十二日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-029杭州长川科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190254号）（以下简称“反馈意见”）。
收到反馈意见后，公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对所涉及的事项进行了材料补充和问题回复。具体内容详见公司 2019年 3月 13日披露的《杭州长川科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（190254号）的回复》。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见进行了进一步的研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订。现根据相关规定公开披露修订后的反馈意见回复。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州长川科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（190254号）的回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准，本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
2019年 3月 20日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-107鞍山森远路桥股份有限公司
关于控股股东股票延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东郭松森先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股票质押延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|占公司总股本比例|用途|
|郭松森|是|4051|2017.12.19|2020.4.13|海通证券股份有限公司|22.018%|8.366%|融资|
|郭松森|是|5128.8|2017.12.13|2020.6.12|海通证券股份有限公司|27.876%|10.592%|融资|
|郭松森|是|4084|2017.7.13|2020.6.12|海通证券股份有限公司|22.198%|8.434%|融资|
|合计||13263.8|-|-|-|72.092%|27.392%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郭松森先生持有公司股份183,983,522股，占公司总股本的38%；累计质押的股份数量为165,547,996股，占其所持股份比例89.98%，占公司总股本的34.19%。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2017-023株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2017年半年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201978
中兴通讯股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全体董事一致同意，豁免第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“本次董事会”）的通知时间要求。公司已于 2019年11月 28日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第十二次会议的通知》。2019年 11月29日，本次会议以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事9名，实到董事8名，委托他人出席董事1名（董事李步青先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事诸为民先生行使表决权）。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司秘书及授权代表的议案》，决议内容如下：
同意聘任丁建中先生为本公司公司秘书及授权代表1，自本公司本次董事会审议通过之日（即2019年11月 29日）起生效。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于确定境内外审计机构二○一九年度审计费用的议案》，
1《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第8.17条及第3.05条规定的公司秘书及授权代表。
决议内容如下：
确定 2019年度境内外审计机构财务报告审计费用合并支付，支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所的财务报告审计费用合计为 810万元人民币（含相关税费，不含餐费）；确定支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度内控审计费用为 120万元人民币（含相关税费，不含餐费）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会 2019年 11月29日
优德精密工业（昆山）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
根据《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2016年9月21日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|9485|
|末“5”位数：|48697、68697、88697、08697、28697、57246|
|末“8”位数：|55855976、80855976、05855976、30855976|
|末“9”位数：|150590073|

凡参与本次网上定价发行申购优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有33,340个，每个中签号码只能认购500股优德精密工业（昆山）股份有限公司A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999查询（请根据提示音按1。按2转入人工接听
则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月22日（T+2日）公告的《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定
价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网
上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
发行人：优德精密工业（昆山）股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2016年9月22日
（本页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
优德精密工业（昆山）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-046长城证券股份有限公司
关于聘请 2019年度会计师事务所的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第五十三次会议审议通过《关于聘请公司 2019年度会计师事务所的议案》，拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）为公司2019年度会计师事务所，详情如下：
一、按监管要求更换会计师事务所
根据财政部颁布的《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金[2016]12号）第二十六条规定：“金融企业连续聘用同一会计师事务所（包括该事务所的相关成员单位）原则上不超过5年。5年期届满，根据中国注册会计师协会公布的最近一期会计师事务所综合评价信息，对于排名进入前 15名且审计质量优良的会计师事务所，金融企业经履行内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘用年限不超过8年”。为满足上述规定的要求，确保上市公司审计工作的客观性，公司拟更换2019年度会计师事务所。
二、拟聘会计师事务所基本情况
德勤华永作为德勤有限公司的成员之一，于1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。德勤华永在中国大陆及港澳台地区共开设了 22个分所或办事处，拥有超过13,500名员工及1,600位合伙人。德勤华永于2012年取得证券期货相关机构业务许可证（该所前身德勤华永会计师事务所有限公司于 2002年取得证券期货相关机构业务许可证）。根据中国注册会计师协议发布的《2018年度业务收入前 100家会计师事务所信息》及《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》，德勤华永排名分别位第二及第三位。
三、聘请会计师事务所履行的相关程序
1、公司提前与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就更换会计师事务所事项进行了沟通并取得充分支持和积极配合。
2、公司董事会审计委员会对德勤华永相关资质、审计工作程序等相关情况进行了审查，并于 2019年 8月 16日经公司第一届董事会审计委员会 2019年第五次会议审议通过《关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案》。
3、2019年 8月 23日，公司第一届董事会第五十三次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过《关于聘请公司 2019年度会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度会计师事务所，审计费用不超过200万元，审计范围包括母公司及各子公司，服务内容包括财务报表审计、内部控制审计、专项审计等。
4、本次变更会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司拟聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，符合监管机构对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求。该事务所具备多年上市公司审计经验，能满足公司2019年度审计工作需求，能独立对公司财务状况进行审计。
公司已事先将会计师事务所变更事项通告我们。公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度会计师事务所事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将该项议案提交公司董事会审议。
独立意见：1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所符合《金融企业选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、部门规章及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司第一届董事会审计委员会2019年第五次会议及公司第一届董事会第五十三次会议已经审议通过了《关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案》。
2、公司第一届董事会第五十三次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、长城证券股份有限公司第一届董事会第五十三次会议决议；
2、长城证券股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议；
3、长城证券股份有限公司独立董事关于聘请公司2019年度会计师事务所事项的事前认可意见；
4、长城证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-078永清环保股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月02日召开了第四届董事会 2018年第六次临时会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了关于中止永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请，具体内容详见公司于2018年7月02日披露的《永清环保股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2018-069）。
公司于2018年7月16日收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（180217号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，未来能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据有关审核进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
哈尔滨三联药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨三联药业股份有限公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，基于独立判断立场，我们对第二届董事会第十八次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于对会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项之独立意见签署页）
独立董事：
王栋 刘志伟 游松
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-077安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
关于收到《关于请做好安徽安科生物工程（集团）非公开发行股票发审委会议准备工作的函》并回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2018年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好安徽安科生物工程（集团）非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司积极会同相关中介机构就告知函提出的问题进行了认真分析，现根据要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司和国元证券股份有限公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求将上述告知函的回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-088永和流体智控股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月 15日以电子邮件及专人送达形式向全体监事发出召开第四届监事会第二次临时会议的通知。2019年12月 20日,公司第四届监事会第二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免迅成贸易有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》，并提请股东大会审议。
经审查，监事会认为，公司豁免股东关于股份减持承诺符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号》的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该议案时，无相关关联董事，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）自愿性股份锁定承诺的议案》，并提请股东大会审议。
经审查，监事会认为，公司豁免股东关于股份减持承诺符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号》的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该议案时，无相关关联董事，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》，并提请股东大会审议。
经审查，监事会认为，公司豁免股东关于股份减持承诺符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号》的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该议案时，无相关关联董事，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免应雪青、陈先云自愿性股份锁定承诺的议案》，并提请股东大会审议。
经审查，监事会认为，公司原实际控制人、已离任董事、高级管理人员关于股份减持承诺符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号》的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该议案时，无相关关联董事，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免谢启富、吴晚雪、邵英华自愿性股份锁定承诺的议案》，并提请股东大会审议。
经审查，监事会认为，公司豁免已离任董事、监事、高级管理人员关于股份减持承诺符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号》的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该议案时，
无相关关联董事，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。
经审核，监事会认为《永和流体智控股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施 2019年股票期权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动公司核心骨干人员的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，本次股票期权激励计划合法合规。有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提请股东大会审议。
经审核，监事会认为《永和流体智控股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司2019年股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核实<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
对公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
（1）列入公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所
述的下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
详情请参见2019年 12月21日刊载于巨潮资讯网的《2019年股票期权激励计划激励对象人员名单》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2015年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2015年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必
须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
中伦律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2016年4月20日召开第二届董事会第五十九次会议表决通过。
2.2016年4月21日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地
点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要
求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于2016年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于 2016年 5月 11日 15:00至 2016
年5月12日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2016年5月12日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长姚文彬先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计
11名，代表股份535,855,635股，占公司有表决权股份总数的19.3179%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截至2016年5月5日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托
代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的
股东、股东代表及股东委托代理人共计2名，持有股份512,867,309股，占公司有表决权股份总数的18.4891%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
中伦律师事务所 法律意见书提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 9名，代表股份 22,988,326股，占公司有表决权股份总数的0.8287%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1.审议《2015年度报告全文及年度报告摘要》；
2.审议《2015年度董事会工作报告》；
3.审议《2015年度监事会工作报告》；
4.审议《2015年度财务决算报告》；
5.审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6.审议《关于聘请2016年审计机构的议案》；
7.审议《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》；
8.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》；
9.审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现
中伦律师事务所 法律意见书场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限
公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
刘勇
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-059
上海摩恩电气股份有限公司
关于股东质押股份触及平仓线的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）函告，因近日公司股价跌幅较大，导致融屏信息质押的股份已触及平仓线，存在平仓风险。具体情况如下：
一、股东股份触及平仓线情况
截至公告披露日，融屏信息持有公司85,920,000股，占公司总股本的19.56%；
融屏信息累计质押股份数量为77,667,644股，占其持有公司股份数的90.40%，占公司总股本的17.68%。截至2018年6月8日，公司股票收盘价格为17.19元/股，融屏信息已触及平仓线的质押股份数为 77,667,644股，占其持有公司股份数的90.40%，占公司总股本的17.68%。股份质押具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|质权人|质押开始日期|质押股数|占公司总股本比例|占所持股份总数比例|
|1|中国东方资产管理股份有限公司|2017/12/22|33,921,303|7.72%|39.48%|
|2|杭州千智投资合伙企业（有限合伙）|2018/3/12|2,935,996|0.67%|3.42%|
|3|杭州千智投资合伙企业（有限合伙）|2018/3/13|5,871,992|1.34%|6.83%|
|4|杭州千同投资合伙企业（有限合伙）|2018/3/13|5,284,793|1.20%|6.15%|
|5|杭州新千万同投资合伙企业（有限合伙）|2018/3/13|8,807,988|2.01%|10.25%|
|6|杭州千同投资合伙企业|2018/3/14|5,871,992|1.34%|6.83%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||（有限合伙）|||||
|7|杭州千智投资合伙企业（有限合伙）|2018/3/14|2,935,996|0.67%|3.42%|
|8|杭州新千万同投资合伙企业（有限合伙）|2018/3/14|2,642,396|0.60%|3.08%|
|9|杭州百钰投资合伙企业（有限合伙）|2018/3/15|7,046,391|1.60%|8.20%|
|10|杭州百钰投资合伙企业（有限合伙）|2018/3/19|2,348,797|0.53%|2.73%|

二、其他说明
公司目前生产经营情况正常。公司及控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。
公司股东融屏信息正在采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等方式化解股票质押风险。公司将持续关注融屏信息股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年六月八日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-01宝安鸿基地产集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日收到公司保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153444号），主要内容如下：“我会依法对你公司推荐的《宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释，请在30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。”
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
2016年 1月 7日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-4广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2018年1月7日以书面和电话的方式通知公司全体监事，会议于 2018年 1月 11日下午 4点以现场表决的方式召开。会议由监事会主席伍政维先生主持，应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》
经审核，监事会认为本次使用节余募集资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次节余募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用“连州温氏乳业有限公司奶牛场项目”、
广东温氏食品集团股份有限公司“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目”节余的部分募集资金 18,000.00万元用于“新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目”的建设。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于节余募集资金使用计划的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》
监事会认为，公司自 2017年 4月 28日起至本公告日止所发生的委托理财事项有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于确认过往委托理财的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于向银行申请增加授信融资的议案》经审核，同意公司向中国进出口银行申请金额不高于人民币壹拾亿元综合授信，用于开展流动资金融资等业务。有效期自 2018年 1月 11日起至 2018年 12月 31日止。
以上申请的授信额度是公司与中国进出口银行初步协商后制订的方案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相
广东温氏食品集团股份有限公司关融资事项以正式签署的协议为准。
授权公司法定代表人温志芬先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
监事会认为，本次事项可满足业务发展需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
《公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
监事会
2018年1月11日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2017-068浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月22日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-028），公司股票（证券简称：精功科技，证券代码：002006）自2017年5月22日开市起停牌。2017年6月6日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-034）。
停牌期间，2017年6月13日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-035）；2017年6月20日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-039）；2017年6月27日、2017年7月4日、2017年7月11日、2017年7月18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2017-040、2017-041、2017-042、2017-043）；2017年7月21日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）；
2017年7月28日，公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046）。
2017年 8月 2日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨申请继续延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）,申请公司股票自 2017年 8月 22日开市起继续停牌，公司将争取于 2017年 11月 21日（星期二）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。2017年8月17日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了本次继续延期复牌申请。2017年 8月 9日、2017年 8月 16日、2017年 8月 23日、2017年 8月 30日、2017年 9月 6日、2017年 9月13日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2017-052、2017-056、2017-059、2017-060、2017-061、2017-063）。
目前，公司及相关各方正努力推进本次重大资产重组的各项工作。中介机构
已初步完成对雅力数据的尽职调查、审计、评估工作，各种申报文件初稿已基本完成，现正对一些具体合作条款和具体问题作进一步的商讨和完善。同时，因交易对手深圳市盘古数据有限公司所持有的雅力数据股权涉及仲裁事项尚未解决，公司预计在2017年9月21日前尚不具备召开董事会会议审议本次重大资产重组相关议案的条件，公司无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。因该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
公司将继续与交易对方、中介机构等研究确定本次重大资产重组的最终方案；
中介机构将进一步完善各自出具的文件；交易对方完成内部决策程序等，并密切关注深圳市盘古数据有限公司相关仲裁事项进展情况，争取2017年10月底前通过调解或其它方式确保雅力数据的股权清晰。公司计划在上述工作完成后召开董事会会议，审议并披露本次重大资产重组的相关事项并复牌交易。停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会