Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2018-038
成都银行股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2018年 10月 30日在公司总部 5楼 1号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事苗伟先生、韩雪松先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事 12名，现场出席董事 7名，电话连线出席董事 3名，董事王立新先生委托董事长王晖先生代为出席会议并行使表决权，独立董事甘犁先生委托独立董事宋朝学先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晖先生主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》
本议案需提交股东大会审议。在经股东大会审议通过，报经监管部门批准后生效。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为准，在经股东大会及相关监管机构批准后，按照以下条款及条件发行二级资本债券：
（一）发行规模：不超过人民币 120亿元（含 120亿元）。视市场情况及本行资本需求可分批次发行。
（二）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。
（三）发行市场：全国银行间债券市场。
（四）债券期限：债券期限为 10年期，在第 5年末设定一次发行人选择提前赎回的权利。
（五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。
（六）债券利率：参照市场利率确定。
（七）募集资金用途：依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行二级资本，提高资本充足率。
（八）决议有效期限：自股东大会批准之日起 36个月内。
（九）授权事宜
1、提请股东大会授权董事会办理本次二级资本债券发行的相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报批、确定具体发行批次和规模、发行时间、发行对象、发行方式、发行地点、发行条款、发行期限、发行利率、债券价格、债券币种、办理债券登记托管、申请债券上市流通、安排债券还本付息、在触发事件发生时按照约定进行减记、签署相关法律文件等，并根据相关监管机构颁布的规定及审批要求对发行方案、申报材料及与本次二级资本债券相关的其他事项进行适当调整；
2、提请股东大会同意董事会可就上述事项进行转授权，并由被授权主体在授权范围内根据具体情况决定并办理发行二级资本债券的相关事宜；
3、股东大会授权董事会，以及董事会转授权的相关授权期限，自股东大会批准之日起 36个月内。
五、审议通过了《关于关联方成都产业投资集团有限公司在我行贷款的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
上述关联交易属于公司与银保监会口径下关联方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于关联方成都产业投资集团有限公司在我行贷款的议案》已在公司第六届董事会第二十八次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
六、审议通过了《关于关联方成都石化基地建设开发有限责任公司在我行贷款展期的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
上述关联交易属于公司与银保监会口径下关联方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司
正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于关联方成都石化基地建设开发有限责任公司在我行贷款展期的议案》已在公司第六届董事会第二十八次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
七、审议通过了《关于捐赠相关事项的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
同意于 2018年 11月 21日在成都银行大厦 5楼 3号会议室召开公司 2018年度第一次临时股东大会。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2018年 10月 31日
金诚信矿业管理股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于下列人员：
（一）公司董事、监事、高级管理人员，以及公司内部负责年报数据的财务管理中心、董事会办公室等职能部门负责人、直接经办人员；
（二）公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东；
（三）子公司董事、监事、高级管理人员及负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人员；
（四）涉及公司年报信息披露工作的其他相关人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；
过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》
和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、违反《公司章程》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式
第十条追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范
围事件时，公司在进行本制度第十条规定的责任追究的同时可附加经济赔偿，赔偿金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十二条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处理的决议以临时公告的形式对外披露。
第四章附则
第十三条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十四条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条本制度经董事会审议通过之日起施行。
熊猫烟花集团股份有限公司
2014年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规范性文件的有关规定，熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，本着为公司全体股东和公司董事会负责的精神，认真履行了职责，现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由公司第五届董事会第一次会议选举产生，由五名委员组成，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，主任委员由具有会计专业资格的独立董事舒强兴先生担任。
审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
1、2014年3月20日，董事会审计委员会召开了关于2013年度审计工作第一次会议，对公司聘请的财务审计机构天健会计师事务所的审计计划实施情况进行监督，以确保天健会计师事务所的各项工作按审计计划推进，确保审计后续工作的完成。
2、2014年3月28日，董事会审计委员会召开了关于2013年度审计工作第二次会议，与年审注册会计师就2013年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的有关重大事项进行了沟通，再一次审阅了经年审注册会计师出具初步审阅意见后的公司2013年度财务会计报表，出具了书面审阅意见，同意以此财务报表为基础制作公司2013年度报告及摘要并提交董事会审议。
议，审议通过了《熊猫烟花集团股份有限公司2013年度财务会计报告》、《关于天健会计师事务所2013年度审计工作的总结报告》，同意天健会计师事务所出具的公司2013年度财务会计报告。
4、2014年12月26日，董事会审计委员会召开了临时会议，审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为天健会计师事务所在担任公司2013年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，因此向公司董事会提议聘请天健会计师事务所作为公司2014年度的财务报表审计机构。
报告期内，审计委员会与天会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，要求审计中，特别关注会计政策、会计估计是否有所变更，内部控制是否有效，关联交易是否公允，有无关联方资金占用及对外担保情况，计提各项准备及损失核销是否充分，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告。
2、指导内部审计工作
我们认真讨论和沟通了内部审计工作计划和报告，同时督促公司内部审计部严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、定期审阅财务报告并发表意见
我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不
存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
4、评估和指导公司的内部控制建设
2014年，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，积极推动公司内部控制制度建设，不断修订完善现有的流程制度，并按照《内部控制评价指引》的要求，修订了公司《内部控制手册》，把公司的各项制度进行梳理汇编，指导内控实施小组结合公司实际情况及相关配套指引，汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定内控缺陷整改方案，监督和检查内部经营活动和内部控制执行情况，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大信进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，较好的履行了相关职责。
特此报告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会审计委员会2015年3月30日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电公告编号：临 2016-021郑州煤电股份有限公司
重大事项进展暨股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票将于 2016年 7月 1日（星期五）开市起复牌。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）筹划可能涉及公司股权转让及控制权变更等相关事项，公司股票于 2016年 6月 17日申请停牌（详见公司编号为临 2016-017号公告）。6月 24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《重大事项继续停牌的公告》（详见公司编号为临 2016-20号公告）。
不便，请你公司向上海证券交易所申请股票复牌，并按规履行信息披露义务。”
接到通知后，公司对上述相关事项进行了多方沟通和讨论，并向董事会专题汇报。董事会同意公司复牌的决定，同时公司将积极跟踪并及时披露该事项进展情况，敬请投资者关注公司公告。
根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，经申请，公司股票将于 2016年 7月 1日起复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
大商股份有限公司独立董事意见
作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2014年11月25日召开的第八届董事会第十二次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对相关情况进行了认真了解和审慎查验，就本次董事会涉及相关事项发表独立意见如下：
1、公司提名陈弘基先生为独立董事候选人的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效；经了解独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。一致同意提名陈弘基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
2、经审阅公司之控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限公司营业执照、2013年度财务报表、2014年 10月 31日报表等相关文件，我们一致认为：公司为控股子公司向银行申请的 2500万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为大商股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事：
胡咏华 ________________
姜培维 ________________
孙广亮 ________________
王岚 ________________
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2016－009
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
变更后的公司名称：王府井集团股份有限公司
一、董事会审议公司名称变更的情况
根据经营需要，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟变更法定名称，由原“北京王府井百货(集团)股份有限公司”变更为“王府井集团股份有限公司”。就公司更名事宜，公司已事先取得北京市工商行政管理局企业名称变更核准通知书（国）名称变核内字[2015]第2476号。
二、关于变更公司名称的理由
公司正在进行战略转型升级，将由单一百货主业转变为涵盖百货、购物中心、奥特莱斯、超市、线上零售平台等多业态并举、覆盖消费者全生活系统的零售公司。为更好的体现公司战略发展布局，公司拟变更名称。
三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项尚需获得公司股东大会批准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司二〇一六年一月四日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-051哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于拟非公开发行公司债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高新”）根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和经营发展需要，拟非公开发行不超过人民币 20亿元（含人民币 20亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券。
公司于 2017年 7月 28日召开第八届董事会第二次会议，会议以 9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司非公开发行公司债券的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次非公开发行公司债券的方案及相关事项如下：
一、关于工大高新符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券负面清单指引》及《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，董事会认为公司符合现行关于非公开发行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过人民币 20亿元（含人民币 20亿元），具体发行规模工大高新根据资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
本次发行的公司债券面值 100元，按面值平价发行。债券的票面利率为固
定利率，具体债券票面利率由发行时工大高新根据发行情况及国家有关规定确定。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次拟发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年），为固定利率债券，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。可以一次发行或分期发行，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模由工大高新根据相关规定及市场情况确定。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的发行
本次发行采取选择适当时机以一次发行或分期发行形式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行的方式进行。具体发行方式由工大高新根据发行时市场情况确定。本期债券不安排向股东优先配售。
（五）担保安排
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式由发行时工大高新根据相关规定及市场情况确定。
（六）赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款，及相关条款具体内容由工大高新根据相关规定及市场情况确定。
（七）工大高新的资信情况、偿债保障措施
工大高新最近三年资信情况良好，已聘请联合信用评级有限公司对本次债券进行综合评定，本期债券信用等级需根据正式版评级报告确定。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，工大高新为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
本次债券由开源证券股份有限公司作为主承销商发行承销。工大高新将视情况选择上海证券交易所或深圳证券交易所进行挂牌转让。本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（九）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金、偿还借款、募投项目等
符合监管要求和相关法律法规规定的用途，具体募集资金用途由工大高新根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
（十）关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜
提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司和市场的具体情况，制定发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期数及分期方式、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理公司债券发行申报事宜。
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
4、办理本次非公开发行公司债券发行申报事宜，以及在债券非公开发行完成后，办理本次非公开发行的公司债券的相关挂牌转让和备案事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券非公开发行、挂牌转让和备案相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次非公开发行公司债券的发行工作；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次非公开发行公司债券对公司的影响
工大高新本次拟非公开发行公司债券事项，符合公司整体发展利益，有利于
拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、优化公司财务结构，有利于工大高新的经营发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一七年七月二十九日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-108南威软件股份有限公司
2018年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,500万元左右，与去年同期相比将增加245.56%左右。
2、公司预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,100万元左右，与去年同期相比将增加380.98%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务中心初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,500万元左右，与去年同期相比增加8,172万元左右，同比增加245.56%左右。
2、预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,100万元左右，与去年同期相比增加8,000万元左右，同比增加380.98%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,327.90万元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,099.90万元。
（三）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2018年，公司大力推进项目精细化管理，不断加强对电子政务、公安、党务、交通等传统行业领域的业务拓展和交付能力的提升，同时积极推进智慧城市、大数据及物联网等领域的拓展。报告期内，主营业务项目验收合同额快速增加，营业收入同比增长。此外，报告期内验收项目的软件合同额占比有所提升，公司的销售毛利率略有上升，因此公司本期实现归属于上市公司股东的净利润呈现大幅上升。
（二）会计处理的影响
会计处理对公司业绩预增无重大影响。
四、风险提示
本期不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年9月17日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2018-043 900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于 2018年 11月 26日上午以通讯表决方式召开公司第九届董事会第六次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：
1.审议并通过了《关于公司回购股份及相关授权事项的议案》（具体详见公告）。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
2.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（具体详见公告）
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
3.审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（具体详见公告）
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司2018年11月27日
||
|-|
|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3 邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40,XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing, 100004, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于广东松发陶瓷股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]0054号致：广东松发陶瓷股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）、《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年度股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2015年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年度股东大会的必备文件公
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE|

法律意见书告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn）的《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》，公司董事会于2016年3月17日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 4月6日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年4月6日9:15－15:00。
公司本次股东大会现场会议于2016年4月6日（星期三）下午14:00在广东潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长林道藩先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共6名，均为截至2016年3月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 53,460,000股，占公司有表决权总股份的60.75%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共3人，代表股份12,540,000股，占公司股份总数的14.25%。
经验证，上述出席或列席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、《广东松发陶瓷股份有限公司 2015年年度报告及其摘要》；
2、《广东松发陶瓷股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》；
3、《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》；
4、《广东松发陶瓷股份有限公司 2015年度董事会工作报告》；
5、《广东松发陶瓷股份有限公司 2015年度监事会工作报告》；
6、《广东松发陶瓷股份有限公司 2015年度财务决算报告》；
7、《广东松发陶瓷股份有限公司 2015年度利润分配方案》；
8、《关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》；
法律意见书10、《广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案》；
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
15、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
16、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事已就上述议案相关事项于2016年3月16日出具了《广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、
法律意见书会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师： 康晓阳
张狄柠
年 月 日
2017年度独立董事述职报告（孙逢春）
本人作为郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，在2017年度工作中，忠实履职，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2017年度开展的工作报告如下：
一、年度履职概况
2017年度，本人持续关注公司所在行业经营环境和政策环境的变化，通过多种途径深入了解公司实际情况，与公司经营层保持了充分的沟通，认真审议会议的各项议案，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。对本年度提交董事会的议案本人均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。
（一）出席会议情况
1、股东大会出席情况
2017年度,自本人被聘为独立董事以来，公司未召开股东大会。
2、董事会及专门委员会出席情况
2017年度，本人被聘为独立董事以来，公司董事会共计召开5次董事会会议和3次董事会专门委员会会议，本人出席会议的情况如下：
（1）董事会参会情况
2017年度，本人应参加董事会会议次数5次，实际参加或委托参加董事会会议次数5次。
（2）董事会专门委员会参会情况
2017年度，本人被聘为公司独立董事以来，公司未召开需本人参会的董事会专门委员会。
（二）公司配合独立董事工作情况
为使独立董事可以及时了解公司的生产经营情况，在董事会及股东大会召开前，公司精心准备会议资料，及时报送本人审阅，积极配合独立董事的工作。公司其他董事和高级管理人员与独立董事保持了定期沟通，本人通过听取汇报、会议沟通等方式充分了解了公司的运营情况，积极运用专业知识和过往经验促进公司董事会的科学决策。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查后对各类事项的决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立、客观的判断。
(一)关联交易事项
2017年5月18日，本人在公司第九届董事会第二次会议召开前审议了《关于购买资产的议案》，同意将上述议案提交董事会审议，并发表以下独立意见：
本次公司购买资产之关联交易定价是在市场价基础上给予一定折扣，符合公司利益，额度在董事会权限范围内。
在董事会审议以上事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。
(二)会计政策和会计估计变更
2017年8月26日，本人审议了公司《关于会计政策变更的议案》，并发表以下独立意见：
公司根据财政部相关规定进行会计政策调整，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益。
同意公司执行变更后的会计政策。
(三)现金分红情况
2017年度，公司继续坚持大比例现金分红，根据2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配预案》，公司股票“每10股派发现金红利10元”的年度分红方案于2017年6月14日实施完毕。本次分红共发放现金股利22.14亿元，占合并报表中归属于母公司股东的净利润比率为54.75%。
(四)公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司控股股东宇通集团尚在履行期限内的承诺2条，如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺主体名称|承 诺主 体类型|承诺事项|承诺内容及实施方式|承诺完成期限|截至目前的履行情况|履约状态|
|1|宇通集团|控 股股东|补偿损失|在宇通集团直接或间接控制（本公司直接或间接控制除外）郑州安驰担保有限公司期间，部分按揭贷款业务需公司履行回购义务，因发生以上回购义务造成的实际损失由宇通集团承担。|持续有效|未发生实际损失|未发生违反承诺的情况|
|2|宇通集团、猛狮客车|控 股股东|补偿损失|若精益达资产交割时的无证房产导致精益达或宇通客车受到任何损失，需全额补偿。|相关房产证办理完毕|未发生实际损失|未发生违反承诺的情况|

三、总体评价
2017年，本人作为公司独立董事，在履职过程中得到了公司管理层和各部门的大力支持与配合，公司运营合规，管理规范，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
2018年，本人在辞任公司独立董事生效前，将继续忠实、勤勉地履行法定职责，积极发挥独立董事决策和监督的作用，促进公司稳健发展，维护公司和全体股东的利益，为公司的发展建言献策。
以上报告，请审议。
二零一八年三月三十一日
（本页无正文，仅为《2017年度独立董事述职报告（孙逢春）》的签字页）
签名：
独立董事孙逢春
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-048
株洲旗滨集团股份有限公司
关于回购注销尚未解锁的限制性
股票减少注册资本的债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第三期、预留授予第二期拟解锁股票的议案》，已经 2015年 5月 15日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，详见2015年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据回购议案，本公司将对以下限制性股票的进行回购注销：
1、首次授予限制性股票的对象曾涛、杨爱波、蔡燕群所持有的未解锁股份按照3.54元/股予以回购注销；
2、预留授予限制性股票的对象刘啸宇所持有的未解锁股份按照 3.64元/股予以回购注销；
3、首次授予第三期拟解锁的30%限制性股票共计750.39万股按照3.54元/股予以回购注销；
4、预留授予第二期拟解锁的30%限制性股票共计75.9万股按照3.64元/股予以回购注销。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由 101,878.57万元减少为 101,017.18万元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2015年5月16日）起45天内
向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省东山县西埔镇环岛路 8号公司董事会办公室。
2、申报时间
2015年5月16日至2015年6月30日
每日8:30-11:00；14:30-17:00
3、联系人：钟碰辉
4、联系电话： 0596-5699668
5、传真号码： 0596-5699660
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一五年五月十六日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—035
河南莲花味精股份有限公司
重大资产重组进展公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月4日起停牌。在公司股票停牌期间，公司于2014年11月11日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-035）。
目前，相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一四年十一月十七日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－022华润双鹤药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年 3月 20日起连续停牌。停牌期间，公司积极推进该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2015年 4月 17日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易预案的议案》及其他相关议案，相关内容详见 2015年 4月 20日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
公司股票于 2015年 4月 20日开市起复牌。
现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
截至本公告发布之日，有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的法律尽职调查工作初步完成，标的资产的审计、评估等相关工作正在按计划有序进行中。待前述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。
在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产
重组管理办法》及关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，至少每月发布本次资产重组最新进展公告。
二、特别提示
本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后，将再次召开董事会会议审议并报股东大会批准；本次交易需经国务院国资委批准；本次交易须经中国证监会核准；本次交易需待商务部批准经营者集中。
本次交易方案能否最终成功实施存在不确定性，敬请投资者仔细阅读《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易预案》中披露的本次交易所涉及的风险事项，理性投资，注意投资风险。
目前尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-006浙江天成自控股份有限公司
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江天成自控股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”或“天成自控”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币6,267.91万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金 18,175万元，坐扣承销和保荐费用 1,700万元后的募集资金为 16,475万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费300万元，律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,114.82万元后，公司本次募集资金净额为 15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|投资金额|拟使用募集资金|备案文号|
||年产工程机械、商用车、||||
|1|农业机械 80 万席座椅项|21,406.00|13,850.00|天发改备[2014]2号|
||目||||
|2|研发检测中心改造项目|1,990.00|1,210.00|天经技变更[2014]3号|
|合 计||23,396.00|15,060.00|-|

本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的，不足部分由公司自筹解决。
公司将根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2015年7月7日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为6,267.91万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目|21,406.00|6,267.91|—|6,267.91|29.28|
|研发检测中心改造项目|1,990.00|—|—|—|—|
|合 计|23,396.00|6,267.91||6,267.91|26.79|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已于2015年7月7日出具《关于浙江天成自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]6238号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2015年7月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
6,267.91万元置换预先投入的自筹资金，内容详见同日披露的《浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2015-004。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
五、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江天成自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]6238号），认为：天成自控公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天成自控公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，经核查，保荐机构认为：
天成自控本次以募集资金人民币6,267.91万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。该事项已经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海交易所的相关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
七、独立董事意见
公司独立董事对使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发表了一致同意的意见，认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已于2015年7月7日出具《关于浙江天成自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]6238号）。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法定程序，符合公司发展的需要，公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况已经注册会计师审核，有关安排符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
同意公司以6,267.91万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
八、监事会意见
公司于2015年7月10日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意使用募集资金6,267.91万元置换预先投入的自筹资金。
九、上网公告文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议公告；
2、公司第二届监事会第六次会议决议公告；
3、公司独立董事《关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、天健验会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江天成自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]6238号）。
5、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2015年7月11日