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证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-031瑞茂通供应链管理股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：郑州瑞茂通于 2015年 4月 22日将其持有的本公司 25,780,000股有限售条件的流通股质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为 2015年 4月 22日，购回交易日为 2015年 10月 22日。郑州瑞茂通于 2015年 4月 27日将其持有的本公司 17,220,000股有限售条件的流通股质押给东方证券，用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为 2015年 4月 27日，购回交易日为 2015年 10月 27日。上述质押已在东方证券办理了相关手续，此次质押的股份数约占公司总股本的4.90%。
2015年 5月 8日，公司接郑州瑞茂通通知：郑州瑞茂通将其持有的本公司 10,000,000股有限售条件的流通股质押给中国进出口银行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自 2015年 5月 7日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。此次质押的股份数约占公司总股本的1.14%。
截至目前，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占本公司总股本878,263,893股的70.38%。郑州瑞茂通累计质押的股份数为499,640,000股，占公司总股本的56.89%。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2014-006安徽铜峰电子股份有限公司关于归还募集资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 2月 19日，经安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 12个月。2013年 3月 8日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案（以上详见2013年2月21日、3月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。
随后，公司共计从募集资金专户划出3.5亿元用于补充流动资金。
截止 2014年 3月 6日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的 3.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2018-84中国船舶工业股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2018年11月5日以通讯方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预案：
1、《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易的预案》
本公司控股子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）拟与中船嘉年华邮轮有限公司（以下简称“中船嘉年华”）及中船邮轮科技发展有限公司（以下简称“中船邮轮”）签署2艘大型邮轮新造船合同，其中中船嘉年华作为合同买方，外高桥造船与中船邮轮作为合同联合卖方。
内容详见《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易公告》（临2018-85）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本预案还需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会 2018年 11月 6日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-024中海油能源发展股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第六次会议的通知》。
2019年 11月 27日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第六次会议，会议由公司董事长霍健先生主持。
本次会议应到董事7位，通讯表决方式出席会议7位，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事作出如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
根据公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-026）。
2、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事霍健、张武奎
回避表决。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
因日常经营情况所需，公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）。
3、审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟于2019年12月13日召开2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2014-028三一重工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2014年 9月 10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
四、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
五、审议通过了《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》公司第五届董事会第九次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于三一重机（中国）有限公司境外上市方案的议案》等相关议案（详见公告2014-023）。
经进一步研究，公司决定以上海三一重机有限公司作为主体,改制为股份有限公司，将挖掘机相关的核心资产和业务注入上海三一重机有限公司，公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市，发行规模不超过发行后股份总数的30%（不含行使15%超额配售选择权）。
上述调整后的境外上市方案符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（证监发[2004]67号），公司仍然维持独立上市地位，能够继续保持较好的持续盈利能力。
该方案尚须经有关监管部门审核，为确保上海三一重机有限公司境外上市的申请工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理与上海三一重机有限公司本次境外上市的有关事宜，授权期限有效期为十八个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
六、审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议的议案涉及股东大会职权，公司董事会决定于 2014年 9月 26日（周五）下午 14:30在北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园综合楼一号会议室召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，会议将审议如下议案：
1、审议《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二○一四年九月十日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-15重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司药品六味地黄丸获得香港中成药注册证明书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司间接控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司（以下简称：中药二厂）的药品六味地黄丸【太极牌】获得香港中医药管理委员会核准的中成药注册证明书，准许六味地黄丸【太极牌】在香港出售。现将有关情况公告如下：
一、中成药注册的基本情况
药物名称：六味地黄丸【太极牌】（LIUWEI DIHUANG WAN[TAIJI]）
剂型形式：丸剂。
产品规格：每 3丸相当于原药材 3克；包括已获批的完整处方、制造方法。
包装规格：每盒 1瓶，每瓶 126丸。
事项：中医药条例（第 549章）中成药注册证明书。
制造商名称及地址：太极集团重庆中药二厂有限公司，中国重庆市江津区德感街道德园路 13号。
注册证书号：HKC-18080
证书有效期及续期情况：有效期至 2023年 12月 23日止。
二、药品的其他情况
中药二厂通过其代理商华润堂有限公司向香港中医药管理委员会递交了六味地黄丸中成药注册申请。根据香港《中医药条例》授权的中药管理小组审核和批准，六味地黄丸符合中药组订定的安全、品质及成效的有关要求，获得《中成药注册证明书》和《证明书指明的中成药的注册详情列表》。在证明书有效期内，未经中药组批准，不得更改证明书指明中成药的任何注册详情。
中药二厂六味地黄丸的所有包装规格的实际销售包装需在 2019年 3月 24日前提交至卫生署中医药事务部中药事务组。
六味地黄丸功能主治：滋阴补肾，用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。用量及方法：口服，一次 3丸，一日 3次。
六味地黄丸为中药二厂骨干产品之一，2018年实现含税销售收入 6300万元。
三、对公司的影响及风险提示
香港地处中国华南地区，是内陆与海外的交汇中心，亦是中药的主要转口港，本次六味地黄丸获得香港中成药注册批文，标志着六味地黄丸可以在当地销售，拓展了消费人群，对公司拓展国际市场带来积极影响。
药品销售容易受到香港地区政策环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年 3月 5日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-065熊猫金控股份有限公司
关于向广东熊猫镇投资管理有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：广东熊猫镇投资管理有限公司
●增资额：9,000万元。其中公司增资6,510万元，周凌宇增资2,490万元。
一、增资概述
广东熊猫镇投资管理有限公司（以下简称“广东熊猫镇”）系由公司与自然人周凌宇共同出资1,000万元设立。根据广东熊猫镇的经营情况，考虑到市场前景广阔，为满足其配套的流动资金需求，促进发展公司的现有业务，公司及周凌宇拟对其进行增资，增资完成后广东熊猫镇注册资本变更为10,000万元人民币，公司占其注册资本的70%，周凌宇占30%。公司第五届董事会第五十次会议审议通过了上述增资事项，尚需提交股东大会审议。
二、标的基本情况
1、公司名称：广东熊猫镇投资管理有限公司
2、注册资本：1,000万元
3、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
4、具体股权结构
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|股东名称|出资方式|增资前出资总额（万元）|增资前股权比例|增资后出资总额（万元）|增资后股权比例|
|熊猫金控股份有限公司|现金|490|49%|7,000|70%|
|周凌宇|现金|510|51%|3,000|30%|

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|-|-|-|-|-|
|合计|1,000|100%|10,000|100%|

周凌宇（自然人），女，中国国籍。
5、广东熊猫镇介绍
广东熊猫镇投资管理有限公司是公司互联网金融业务的重要组成部分，主要以互联网技术和创新的模式为广大年轻用户提供安全、高效的在线移动端财富管理服务。主要是通过撮合投资人与借款人形成借贷关系，并从借款人获得相应服务费用。由广东熊猫镇独立开发运营的互联网金融理财平台“熊猫金库”（www.xiongmaojinku.com）已正式上线。“熊猫金库”采用P2P网贷的金融模式，融合新兴互联网思维和金融风控手段，主要面向手机移动端的年轻人，以互联网技术和创新的产品模式为广大青年人提供财富增值和管理的服务。
6、广东熊猫镇财务状况
截止 2016年 5月 31日，根据天健会计师事务所出具的天健湘审[2016]756号审计报告，广东熊猫镇经审计总资产为 5,795,691.61元，净资产为 5,177,082.67元，2016年 1-5月实现营业收入 193,633.47元，净利润-4,822,917.33元。
三、增资协议主要内容
甲方：熊猫金控股份有限公司
乙方：周凌宇
1、广东熊猫镇注册资本由人民币 1,000万元增加到 1亿元，其中新增注册资本人民币9,000万元。
2、原股东用现金认购新增注册资本，甲方认购新增注册资本 6510万元，认购价为人民币 6510万元；乙方认购新增注册资本 2490万元，认购价为人民币2490万元。
3、公司增资扩股后，注册资本增加至人民币1亿元，各方的持股比例如下：甲方持有公司70%的股份；乙方持有公司30%的股份。
4、本次增资的目的：继续发展公司的现有业务、扩大业务规模，开拓增值业务。
5、债权债务：协议签署日前公司债务由增资后的公司承担。
6、合同的生效：协议生效的先决条件是协议的签订以及协议全部内容已得
到甲方董事会及股东大会的批准、主管部门批准。
协议自各方盖章及其授权代表签字之日起成立，并于协议生效的先决条件全部满足后生效。
四、项目风险及应对措施
1、信用风险
信用风险本身的特点是一种难以对冲的小概率大影响事件。就个人借款而言，风险来源主体在于借款人本身，借款人个人收入的变化、个人身体状况的变化以及个人道德的变化，将直接影响平台借款金额能否安全及时回收。
应对措施：对借款申请人提供的资料原件进行严格审核并进行实地尽职调查，对借款人进行严格、谨慎的当面审核，事后定期回访，及时掌握借款人的最新情况，最大限度降低风险。
2、产品策略风险
产品策略制定时，对于目标市场的选择尤其重要，目标市场一旦确定在低收入人群，则准入门槛太低，风险难以控制，若单一确定在高收入群体，不重视市场细分，则影响业务的进一步发展
应对措施：我们严格把控每一个展示在平台系统上的产品，通过合理有效的内控机制，把控信息的完整性与透明性。在平台管理方面，我们通过设立严密的操作运营流程，合理有效地管控所有有待发布信息的真实有效性。
3、系统性风险
近期，网贷行业属于重点整顿行业，自去年底以来的e租宝事件、金鹿事件、中晋事件等大型风险性事件频发，以及监管措施即将落地。外部市场的观望和内部行业的动荡为整个网贷行业带来了一定的系统性风险。
应对措施：我们通过设置完善的决策、监管机制，以及建立优秀、高效的团队，从战略发展、平台建设、产品研发等各个角度严格控制公司发展。同时，设置专门的风险控制部门，由其对公司治理、业务运行等各个环节提供风险控制建议，全方位把控风险。借助其他第三方资源优势，不断对接优质资产端，以研发合法、合规的创新型网络借贷网贷产品，形成可持续发展的商业模式。
五、本次增资对公司的影响
公司目前旗下资产端来源主要有融信通商务顾问有限公司、银湖网络科技有限公司，而线上的资金端只有“银湖网”且产品结构比较单一，投资期限较长。
在整个互联网金融行业快速发展的时期，公司要快速发展互联网金融业务，需要
扩展和丰富产品线，实现多品牌发展。本次通过对广东熊猫镇增资，将进一步改善广东熊猫镇的资金结构，增强其抗风险能力，促进其业务发展，有助于加强广东熊猫镇的综合实力，对巩固公司互联网金融的行业地位，增强公司盈利能力产生积极影响。
六、备查文件
公司第五届董事会第五十次会议决议；
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会 2016年7月8日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-019
金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的书面通知于2017年8月4日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2017年8月16日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》。
（二）审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议并通过了《关于在兴业银行济南分行办理综合授信业务的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意在兴业银行股份有限公司济南分行办理综合授信业务20000万元，期限1年。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2017年8月17日报备文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议
2、《公司2017年半年度报告及其摘要》
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-013东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。公司第六届监事会第十八次会议于2018年3月20日在宁波南苑环球酒店二楼会议厅召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务预算报告》
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-013表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2017年年度报告》全文及摘要
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（六）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
监事会认为公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况。
（七）审议《关于公司 2018年度与日常经营相关的关联交易的议案》
公司预计在 2018年向睦特殊金属工业株式会社采购材料，金额约为 40.00万元人民币，并向睦特殊金属工业株式会社、睦香港有限公司和睦星塑胶（深圳）有限公司销售粉末冶金产品，金额约 460.00万元人民币，日常关联交易总金额约为 500.00万元人民币。
此项议案涉及关联交易，关联监事藤井郭行回避表决。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-013表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会同意公司根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）等相关规定，对公司原会计政策进行相应变更，此次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司净利润产生影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（十）审议通过《关于拟放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的议案》
公司监事会同意放弃对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司20%股权转让的优先购买权。此次优先购买权的放弃，不影响公司对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的持股比例，不改变公司与宁波龙湖置业发展有限公司以及宁波新金广投资管理有限公司合资设立宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的合作模式，不会损害公司及全体股东利益。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（十一）审议通过《关于德清森腾电子科技有限公司资产处置的议案》
公司监事会同意对德清森腾电子科技有限公司的资产处置，并同意公司聘请资产评估机构对德清森腾电子科技有限公司资产进行评估，并以评估后的资产价值为基础出售相关资产，待德清森腾电子科
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-013技有限公司的全部资产清理完毕后，同意清算并注销德清森腾电子科技有限公司。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（十二）审议通过《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
此项议案涉及关联交易，关联监事宋培龙回避表决。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司监事会
2018年 3月 19日
报备文件：
1、公司第六届监事会第十八次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司《2017年年度报告》的书面确认意见；
3、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。
天地科技2014年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG
致：天地科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于天地科技股份有限公司
二Ｏ一四年第二次临时股东大会的法律意见书
受天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司常年证券事务法律顾问，指派律师出席了公司 2014年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《天地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定
公司董事会已于 2014年 12月 5日发出通知，决定于 2014年 12月 22日召开公司2014年第二次临时股东大会。
股东大会会议通知已于2014年12月5日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上作出公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
本次股东大会的召开方式采用现场投票及网络投票相结合的方式。
天地科技2014年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定
根据有关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止 2014年 12月 17日下午 15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席本次股东大会的股东共1名，持有公司股份751,366,271股，占公司股份总数的61.90%。通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共 15名，持公司股份17,968,487股，占公司股份总数的1.48%。
经本所律师核查，出席本次股东大会股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议和表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项进行了表决。股东代表、监事代表进行了计票、监票，对现场投票的表决结果进行了统计，并将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。根据统计的表决结果，本次股东大会的议案均获通过。会议主持人当场公布了投票表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
天地科技2014年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书一式二份。
（本页以下无正文）
天地科技2014年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文，为法律意见书签字页）
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2015-013江苏吴中实业股份有限公司
关于修改公司《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司于2015年3月26日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过了“江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案”，具体公司《章程》修改条款如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||原章程||拟修改为|
|1||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：服装，工艺美术品［金银制品除外］、不锈钢制品、照相器材、皮革及制品、箱包的制造、销售，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），房地产开发、经营，原料药、输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）。本企业自产的服装、绣什品、床上用品、工艺美术品、箱包、皮革及制品、不锈钢制品、药品、原料药出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、原料药、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）；房地产开发、经营，房屋租赁；服装，工艺美术品［金银制品除外］、不锈钢制品、照相器材、皮革及制品、箱包的制造、销售，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营）。本企业自产的服装、绣什品、床上用品、工艺美术品、箱包、皮革及制品、不锈钢制品、药品、原料药出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。||
|2||第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3（8人）时；||第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/（3 6人）时；||
|3||第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。||第一百零六条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。||

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|-|-|-|
|4|第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

上述关于公司《章程》部分条款的修改尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2015年3月28日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临 2015-003厦门华侨电子股份有限公司
关于股票继续停牌暨重大事项进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 6日公司发布了《重大事项停牌公告》，披露公司股东厦门鑫汇贸易有限公司拟筹划与本公司相关的重大事项，公司股票按相关规定自 2015年 1月 6日起停牌。
2015年 1月 9日公司接到股东方厦门鑫汇贸易有限公司告知函，称目前正在对该重大事项进行尽职调查。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 1月 12日起继续停牌。
厦门鑫汇贸易有限公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于 1月 17日前确定是否进入重大资产重组程序。
公司同时承诺：将尽快敦促股东方按照相关规定尽快确定是否进行上述重大事项，并于 1月 17日前确定公告。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司 2015年 1月 9日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-071
冠城大通股份有限公司
关于公司员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月9日、2015年7月27日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（具体内容详见公司2015年7月10日、2015年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年9月24日，公司第一期员工持股计划认购的“中融资产-融信9号资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票6,980,000股，成交金额为人民币47,435,195.26元，成交均价约为人民币6.80元/股，买入股票数量占公司总股本的0.47%。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
北京空港科技园区股份有限公司独立董事
关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常
关联交易预计的事前认可
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）将在董事会会议审议
的《关于公司2013年度同常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的
议案》，作为公司独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的涉及该事项的
有关资料，我们认为：
1、2013年度日常关联交易执行及2014年度日常关联交易预计事项符合公
司正常经营需要；
2、2013年度R常关联交易执行及2014年度日常关联交易预计事项符合市
场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情形。
对于公司2013年度日常关联交易执行及2014年度日常关联交易预计事项，
我们表示同意。
独立董
黎建飞 张立军
上海医药集团股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海医药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《上海医药集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的规定，报告期内，上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。现就2013年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
本公司第四届董事会审计委员会由独立非执行董事汤美娟女士、独立非执行董事白慧良先生及非执行董事陈乃蔚先生组成，其中汤美娟女士为审计委员会召集人/主席。第四届董事会审计委员会任期至2013年6月5日届满。
2013年6月5日，经第五届董事会第一次会议选举产生由独立非执行董事尹锦滔先生、独立非执行董事陈乃蔚先生及非执行董事谢祖墀先生组成第五届董事会审计委员会，其中尹锦滔先生为审计委员会召集人/主席。本公司第五届董事会审计委员会3位董事均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，本公司第四届、第五届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。
2013年度，第四届及第五届董事会审计委员会共计召开了4次会议，全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，并主要就公司财务报告、内部控制及内部审计工作计划进行了审议。
以下是各委员于报告期间出席会议情况：
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|审计委员会成员姓名|实际出席次数/应出席次数|出席率|
|尹锦滔先生（独立非执行董事）（注 1）|3/3|100%|
|陈乃蔚先生（独立非执行董事）|4/4|100%|
|谢祖墀先生（独立非执行董事）（注 1）|3/3|100%|
|汤美娟（独立非执行董事）（注 2）|1/1|100%|
|白慧良（独立非执行董事）（注 2）|1/1|100%|

注：1、因董事会换届改选，尹锦滔先生、谢祖墀先生自2013年6月5日起才获委任为本公司的董事。
2、因董事会换届改选，汤美娟女士、白慧良先生自2013年6月5日起已不再担任本公司的董事。
三、审计委员会2013年度主要工作内容情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
我们根据本公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
我们分别于年审注册会计师进场实施审计前，以及年审注册会计师出具初步意见后，两次与年审注册会计师及会计师事务所进行了沟通，审议确认审计工作时间计划与安排，审阅上海医药2013年度财务会计报表。
在此基础上，我们认为，公司2013年度财务报告符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了公司2013年度的经营成果和2013年12月31日的财务状况，并决定提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
对本公司聘请的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所（以下统称“普华”）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，我们就审计范围、计划、方法等事项与普华进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为普华对公司进行审计期间，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范
的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任
和义务。因此，我们建议公司董事会续聘普华为公司2014年度外部审计机构。
3、对本公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动本公司内部控制制度建设。报告期内,我们认真审阅了本公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅审计部2013年度工作总结，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
本公司按照《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，本公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了本公司和股东的合法权益。因此我们认为本公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、对本公司关联交易事项的审阅
报告期内，我们对2012年度日常关联/连交易金额进行了审阅，未发现本公司及附属企业2012年度日常关联交易实际金额超过董事会批准之金额，未发现存在损害本公司及其股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，我们依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《审计委员实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2014年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成股东及董事会的各项委托。
上海医药集团股份有限公司董事会审计委员会二零一四年三月二十九日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-045科达集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对科达集团股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于 2016年4月 12日晚间收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对科达集团股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0356号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》的全文如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第 2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2015年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、关于互联网营销业务
2015年，公司通过重大资产重组跨入互联网营销行业，新收购的 5家公司自 2015年 9月起纳入合并报表范围。其中，百孚思主要从事互联网广告投放与网络公关业务，上海同立主要从事线下会展业务，华邑众为主要从事创意策划业务，雨林木风主要从事网址导航及互联网广告投放业务，派瑞威行主要从事互联网广告投放业务。年报显示，报告期内公司实现营业收入 24.17亿元，同比增长116.68%，其中由互联网服务产生的营业收入为 12.29亿元，占公司营业总收入之比超过50%，对整体业绩增长起到重要贡献。
1.请分别结合上述 5家公司各项业务的特点，简明易懂地说明各项业务的销售模式及结算方式。
2.请按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号》的规定，分别结合上述 5家公司的不同业务模式，说明各项业务的具体收入确认时点及计量方法；按完工百分比法确认收入的，应披露确定完工进度的依据和方法。
3.请分别说明报告期内上述 5家公司的前五名客户情况及收入占比，上述客户与公司之间是否存在关联关系、是否存在长期合作协议，并说明公司对主要客户是否存在较大依赖。
4.由于上述 5家公司分布于互联网营销产业链的上下游，请说明其互相之间是否存在业务往来，若存在，请说明相应采购或销售的占比情况及定价依据。
5.通过比较公司重组报告书与年报信息，百孚思 2015年度实现营业收入 5.2亿元、净利润 0.53亿元，同比增长率分别达100%、273%；华邑众为 2015年度实现营业收入 2.8亿元、净利润 0.40亿元，同比增长率分别达215%、224%；派瑞威行 2015年度实现营业收入 16亿元、净利润 0.75亿元，同比增长率分别达216%、205%。请分别结合上述公司所处行业地位及具体业务开展情况，说明各公司收入与利润大幅增长的原因。
6. 2015年 9-12月，百孚思实现的营业收入与净利润占全年之比分别为50.96%、40.29%，上海同立实现的营业收入与净利润占全年之比分别为46.47%、52.66%，派瑞威行实现的营业收入与净利润占全年之比分别为41.89%、56.58%。
请分别结合各公司具体业务的季节性特点、历史业务波动等情况，分析上述各公司年末实现的收入与利润较全年占比较大的原因。
7.报告期末，公司应收账款余额 13.65亿元，同比增长100.00%，主要系合并转入 9.18亿元所致。请结合公司收入确认与结算方式等，说明大额应收账款的形成原因、款项回收进展及可能存在的风险，并说明大额应收账款是否对公司资金周转产生不利影响。
8.报告期末，公司预付账款余额 0.96亿元，同比增长497.82%，主要系合并转入 0.77亿元所致。请说明上述款项的形成原因、使用预付款采购的必要性，以及公司与主要相关交易对方是否存在关联关系。
9.报告期内，公司发生销售费用 0.79亿元，同比增长322.68%，主要系合并所致。请结合公司具体业务开展情况，说明销售费用较高的原因。
10. 2015年 9-12月，派瑞威行实现营业收入 6.7亿元，实现净利润 0.42亿元。根据公司重组报告书，派瑞威行通过与第三方 RTB系统平台合作，为代理客户实现广告的精准投放，而各系统平台会按时根据派瑞威行代理投放情况进行统计并根据各自标准对派瑞威行进行返点。请说明此类“返点”的会计确认及计量的具体依据。
二、关于基建业务
基础设施建设为公司的传统主营业务。报告期内，公司该板块实现营业收入 7.62亿元，同比减少26.29%；毛利率为8.69%，同比减少 6.9个百分点。根据建筑行业信息披露指引，请公司补充披露各业务模式情况、营业收入与成本结构变化、融资安排等信息。
11.各业务模式情况。请补充披露实施工程项目的主要业务模式，并按不同业务模式披露报告期内未完工项目和已完工尚在回购期内项目的数量、金额及主要风险。若不涉及多种业务模式，请予以说明。
12.营业收入与成本结构变化。（1）请补充披露公司建筑业务各细分行业近 3年营业收入占公司建筑业务收入的比重，并结合报告期内公司建筑业务收入大幅下降的情况，分析收入结构变化的原因及影响；（2）请按细分行业汇总披露近 3年工程项目成本的主要构成，并分析各成本构成要素的变动原因及影响。
13.融资安排情况。（1）请按照股权融资、债权融资、融资租赁等方式分类披露报告期公司融入资金余额，并结合报告期内公司工程结算、款项回收与合同约定的重大差异等情况，分析资金安排的合理性及流动性风险；（2）请按照借款、债券等分类披露公司各年需偿付债务的金额（5年内分年列示， 5年以上累计列示）、利息支出等情况；（3）若重大项目涉及相关约束性安排且影响重大的，请补充披露项目名称、金额及核心条款。
14.主要供应商与客户。请以汇总方式分别披露公司建筑业务前 5名供应商采购额及其占比、前 5名客户销售额及其占比，其中与公司存在关联关系或长期合作协议的，请披露供应商或客户的名称、交易金额，并说明相应影响。
15.质量控制与安全生产。请补充披露公司的质量控制体系、执行情况及整体评价；并补充披露报告期内安全生产制度的运行情况。
三、关于房地产业务
16.报告期内，公司商品房销售实现营业收入 3.95亿元，同比增长1264.51%，但其毛利率同比减少 31.31个百分点。请分析毛利率大幅下降的原因。针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2016年 4月 19日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
公司将根据上述问询函的要求，尽快对问询函中涉及事项进行逐项回复并披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-047陕西黑猫焦化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”，公司包含子公司）2018年 10月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。增加额度不超过人民币 3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站发布的《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-072）。
根据上述董事会决议，公司募投项目实施单位--全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）于 2018年 10月 29日在包商银行股份有限公司成都分行（以下简称“包商银行”）认购了3亿元人民币“包商银行账户盈 C”通知存款产品。具体内容详见公司于2018年10月31日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-074）。
2019年5月15日，因募投项目需要，公司提前赎回了包商银行通知存款本金10,000.00万元和利息208.89万元，由此包商银行剩余未到期的通知存款余额变为 19,999.98万元人民币。具体内容详见公司于 2019年 5月 15日在上海证券交易所网站发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前赎回的公告》（公告编号：2019-035）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
近日，公司提前收回包商银行部分通知存款本金及利息，其余募集资金本金及利息继续进行现金管理，具体如下：
单位：人民币万元
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|受托方|委托理财产品名称|提前收回部分本金|起息日|理财终止日|部分本金产生的收益|
|包商银行|定期存款|3,000.00|2018-10-29|2019-10-29|89.49|

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况
（一）截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|剩余金额|期限|理财起始期|理财终止日|预期年化收益率|
|1|包商银行|“账户盈C”产品|保本浮动收益型|16,999.98|1年|2018-10-29|2019-10-29|4.00%|
|2|西 安 银行|稳利盈2号”产品|人民币单位存款增值服务产品|20,500.00|3个月为周期|2019-2-2|每一个结息周期（3个月）届满之日|3.90%|

（二）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品（包括现金管理）尚未到期的金额为人民币37,499.98万元。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-051号青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
七届二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2017年12月1日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届二十一次（临时）会议通知。会议于2017年12月8日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
按照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、中共中央办公厅印发的《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件的要求，公司结合自身实际，拟对《公司章程》进行修订，并增加党建工作章节。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2017-052号）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟于2017年12月25日（星期一）召开2017年第三次临时股东大会，审议本
次会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-053号）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一七年十二月九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015-017
北汽福田汽车股份有限公司
2015年 3月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2015年3月份各产品产销数据快报如下：
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|产品类型|产品名称|销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|汽车产品|中重卡（含非完整车辆）|9,212|15,748|19,026|32,384|-41.25%|9,766|15,039|19,689|35,250|-44.14%|
||轻卡（含微卡）|51,176|57,526|105,151|127,720|-17.67%|42,749|56,476|111,496|128,910|-13.51%|
||大中客（含非完整车辆）|585|706|1,290|1,682|-23.31%|504|741|1,258|1,769|-28.89%|
||轻客|2,796|3,357|6,295|8,516|-26.08%|2,594|3,283|7,026|8,378|-16.14%|
||MPV/SUV及其他|1,251|826|3,586|2,046|75.27%|1,664|723|4,049|2,024|100.05%|
||合计|65,020|78,163|135,348|172,348|-21.47%|57,277|76,262|143,518|176,331|-18.61%|
|发动机产品|奥铃发动机|11,976|10,309|29,942|23,171|29.22%|12,455|10,002|33,184|25,204|31.66%|
||福田康明斯发动机|17,249|12,202|38,438|31,516|21.96%|17,970|11,494|42,046|32,209|30.54%|
||合计|29,225|22,511|68,380|54,687|25.04%|30,425|21,496|75,230|57,413|31.03%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以2015年一季报数据为准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月八日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程赋予的职权，对公司关联交易事项发表独立意见。
我们对公司《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于子公司产生经营的影响，同意将《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》提交公司第五届董事会第四十二次会议审议。
我们的独立意见是：
1、本次关联交易对子公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解其资金压力，保证资金周转和经营计划的落实；
2、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
3、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
4、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一七年八月二十九日