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证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2017-032成都旭光电子股份有限公司
关于签署发行股份及支付现金购买资产
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、框架协议签署的基本情况
2017年9月6日，公司与成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）的主要股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“框架协议”），公司就发行股份及支付现金购买资产相关事项与拥有标的资产的主要股东王勇、王雅涛、冀明达成初步意向。本框架协议仅作为交易各方对发行股份及支付现金购买资产事项的初步意向，并非最终方案。本次发行股份及支付现金购买资产方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次发行股份及支付现金购买资产相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。
王勇为持有储翰科技10%以上的股东，本次交易构成关联交易。
二、协议签署方介绍
甲方：成都旭光电子股份有限公司，目前持有储翰科技32.55%的股权，拟进一步增持储翰科技的股权，进行本次发行股份及支付现金购买资产事项。
乙方：拥有标的资产的主要股东王勇为储翰科技董事、总经理，持有16.28%的股权；
王雅涛为储翰科技董事、副总理，持有8.14%的股权；冀明为储翰科技监事会主席，持有5.36%的股权。三位主要股东合计持有储翰科技29.78%的股权。
三、框架协议主要内容
1、交易定价
甲方拟聘请的具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构以 2017年 6月 30日为
基准日正在对储翰科技进行审计、评估，双方同意本次交易的最终交易价格将由前述具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的正式资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。经初步评估，储翰科技100%股权权益预估值为 64,700万元，基于此，目标公司每股交易价格为 6.28元；具体交易价格以各方正式签署并生效的协议中约定的价格为准。
若本次交易过程中，甲方与储翰科技其他股东就目标公司股权达成交易意向，甲方将按照上述同样的价格与目标公司其他股东进行交易。
2、交易方式
甲方拟通过发行股份及支付现金的方式向乙方购买合计持有的储翰科技29.78%股权，其中向乙方现金支付部分不低于交易对价的20%，余下部分的交易对价用甲方发行的股份支付。
本次交易甲方股票具体发行价格不低于其本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前 20个交易日甲方 A股股票交易均价的90%，具体发行价格由各方协商确定，本次收购的发行数量为最终标的资产交易价格中股份支付部分除以最终双方协商确定的发行价格。
3、保密
各方同意，未经其他方的事先书面同意，任何一方不得以任何形式将本次交易及谈判和履约中所获知的对方及目标公司的商业、技术机密和本次交易的其他相关信息向任何各方以外的他方透露（聘用的有关中介机构除外）。如一方根据适用的法律法规或监管机构的要求而作出披露，需要提前告知另一方并协商披露方式。且各方需将该等保密义务通知其聘请的有关中介机构并促使中介机构按照本条约定遵守该等保密义务。
如因任何一方及其聘请的有关中介机构未能履行保密义务，而给其他方造成任何经济损失的，违约方均应承担全部赔偿责任。本条规定不因任何原因终止或失效。
4、后续工作安排
签订协议后，甲乙双方将继续积极推进本次交易相关工作，尽快完成本次交易具体方案的谈判及沟通，并就本协议所涉交易各自推进内部的审批决策流程及相关有权监管部门的批准。
5、终止及索赔
本框架协议生效后六个月内未能就本协议所涉交易签署正式的交易文件，则本框架协议将视为终止，且各方互相不对对方承担任何的赔偿义务及违约责任。框架协议规定的保密义务继续有效，不受本条款影响。
6、生效及其他
6.1各方签署本框架协议，系各方对本框架协议项下发行股份或/及支付现金购买资产事宜达成的初步意向，并不代表各方就此项交易达成的任何正式交易文件。
6.2本框架协议的订立、效力、解释、履行、变更、终止和争议解决均应适用中华人民共和国法律，排除冲突法规则的适用。
6.3本协议经甲方授权代表签字并加盖公章且乙方各方签字后生效。
6.4各方同意，各方应尽力通过友好协商解决因本框架协议而引起或与之相关的任何争议。如在任何一方向其他各方发出通知之日起的六十(60)日内不能通过协商解决争议，则任何一方有权向原告所在地有管辖权的法院提起诉讼。在争议解决期间，除有争议的事项外，各方应继续全面履行本协议。
6.5各方同意本框架协议项下的任何未尽事宜由各方另行协商一致，签订书面补充协议予以约定。
四、董事会审议情况
2017年9月6日，公司召开第八届董事会第十三次会议（临时），审议通过了《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本次拟发行股份及支付现金购买资产涉及公司董事长葛行、董事及总经理张勇，故审议此议案时董事葛行、张勇回避表决。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一七年九月七日
光大证券股份有限公司
关于青岛康普顿科技股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）以及指定保荐代表人李建、王金明对康普顿拟使用集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]386号文《关于核准青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股14.33元。募集资金总额358,250,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为324,033,050.00元。
上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年3月29日出具了“和信验字[2016]第000027号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据《青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相关披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|项目核准/备案文件|项目环评批文|
|1|年产4万吨润滑油建设项目|20,642.00|青开发改审【2012】103号|青环黄岛审字【2012】309号|
|2|自动仓储中心建设项目|3,402.90|青黄发改工业[2015]5号|青环黄评函[2015]3号|
|3|研发中心建设项目|4,338.40|青开发改审【2012】104|青环黄岛审字|

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|-|-|-|-|-|
||||号|【2012】309号|
|4|润滑油区域营销中心建设项目|4,020.00|青崂发改项【2011】95号以及青崂发改项[2015]147号[注]|-|
|合计||32,403.30|-|-|

注：青岛市崂山区发展和改革局出具的《关于青崂发改项[2011]95号文件有效期延期的通知》（青崂发改项[2015]147号），原《青岛市崂山区发展和改革局出具的关于青岛康普顿科技股份有限公司润滑油区域营销中心建设项目核准的批复》（青崂发改项[2011]95号）有效期延至2016年12月31日。
三、募集资金投入和置换情况
募集资金投资项目年产4万吨润滑油建设项目、自动仓储中心建设项目及研发中心建设项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2016年3月29日，公司自筹资金实际投入情况及拟使用募集资金置换自筹资金情况如下：
单位：人民币元
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|项 目|年产4万吨润滑油建设项目|自动仓储中心建设项目|研发中心建设项目|润滑油区域营销中心建设项目|合 计|
|自筹资金实际投入金额|70,954,570.65|837,093.02|7,560,504.84|-|79,352,168.51|
|拟使用募集资金置换金额|70,954,570.65|837,093.02|7,560,504.84|-|79,352,168.51|

四、审议程序以及专项意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《青岛康普顿科技股份有限公司截至2016年3月29日募集资金置换自筹资金情况专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：康普顿编制的《青岛康普顿科技股份有限公司截至2016年3月29日募集资金置换自筹资金情况专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，真实完整地反映了康普顿截至2016年3月29日募集资金置换自筹资金的情况。
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金79,352,168.51元置换预先投入的自筹资金。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金79,352,168.51元置换预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案的独立意见》，同意公司使用募集资金79,352,168.51元置换预先投入的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
保荐机构同意康普顿本次使用募集资金79,352,168.51元置换预先投入的自
筹资金的事项。
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于青岛康普顿科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人： 年 月 日
李建
年 月 日
王金明
光大证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-058债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
关于 2017年第一次“17益佰 01”
债券持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司
2、会议时间：2017年12月20日（星期三）上午10:00
3、会议地点：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼三楼C2会议室
4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
5、会议主持人：会议召集人
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵州益佰制药股份有限公司2016
年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。
二、会议的出席情况
贵州益佰制药股份有限公司2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“17益佰01”）未偿还总张数为5,000,000张，参加本期债券持有人会议的债券持有人及代理人共6名，代表有表决权的债券5,000,000张，占本次有表决权债券总张数的100%。
三、会议审议事项和表决情况
审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》
表决情况：同意2,500,000张，占出席会议有效表决权的债券总张数的50%；
反对2,500,000张，占出席会议有效表决权的债券总张数的50%；弃权0张，占出席会议有效表决权的债券总张数的0.00%。
表决结果：未通过。
四、律师见证情况
根据《北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2017年公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议之法律意见书》，律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定，均合法有效；本次会议审议的议案未经出席债券持有人会议有表决的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一(不含二
分之一)通过。
五、备查文件
1、贵州益佰制药股份有限公司2017年第一次“17益佰01”债券持有人会议决议
2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2017年公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议之法律意见书
特此公告。
发行人：贵州益佰制药股份有限公司2017年12月21日
四川川投能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议文件
2017年 6月 23日
2017年第一次临时股
东大会提案报告一
关于选举第九届董事会独立董事的提案报告
各位股东：
根据公司章程规定，公司董事会由 11人组成，其中独立董事 4人。公司原独立董事吕先锫先生已于 2015年 7月 29日辞去公司第九届董事会独立董事职务。2017年 6月 6日，公司九届二十一次董事会经公司第九届董事会推荐，已选举了王秀萍女士为第九届董事会独立董事候选人。王秀萍女士情况如下：
王秀萍，女，出生于 1974年 10月，中共党员，本科学历。
曾任镇江安信会计师事务所有限公司审计部主任，通鼎互联信息股份有限公司独立董事。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京贝瑞和康生物技术股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。
请各位股东审议。
2017年 6月 23日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-015
维维食品饮料股份有限公司
关于 2018年度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
●2018年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于2018年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议，2018年3月29日，公司第七届董事会第七次会议以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：
1、2018年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；
2、2018年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
3、2018年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
二、日常关联交易基本情况
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|关联方|交易类别|2018年预计发生金额|2017年实际发生金额|
|徐州群智电子|销售产品|3,000,000.00|1,113,799.14|

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|商务股份有限公司||||
|黑龙江省香兰米业股份有限公司|仓储收入|800,000.00|714,285.71|
|绥化中储粮仓储有限责任公司|房租收入|100,000.00|45,714.29|
|维维天山雪乳业（上海）有限公司|销售产品|50,000,000.00|0|
|重庆灵豆豆科技有限公司|销售产品|20,000,000.00|0|
|重庆灵狐科技股份有限公司|采购广告费|10,000,000.00|1,287,766.03|
|合 计||83,900,000.00|2,002,565.17|

三、关联方介绍和关联关系
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|关联方|注册资本(万元)|主营业务|法定代表人|关联关系|
|徐州群智电子商务股份有限公司|800|网上销售及销售|王进|参股公司|
|黑龙江省香兰米业股份有限公司|5005|粮食收购、加工及仓储|孙忠良|控股子公司的少数股东|
|绥化中储粮仓储有限责任公司|3750|粮食收购及仓储|徐龙飞|联营公司|
|维维天山雪乳业（上海）有限公司|1000|食品流通及销售|刘万江|参股公司|
|重庆灵豆豆科技|1000|计算机技术开发和销|金羽中|联营公司|

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|-|-|-|-|-|
|有限公司||售、咨询、服务|||
|重庆灵狐科技股份有限公司|3155.4384|计算机软、硬件开发和销售|金羽中|参股公司|

四、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。
本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
五、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方销售产品、收取仓储、房租费用，采购广告费属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于公司产品的销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十一日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
关于调整本次发行股份购买资产的发行价格及募集配套资金涉及股份的发行价格的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见:
一、公司第三届董事会第十五次会议审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、根据中国证监会发布的《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次发行股份购买资产的发行价格及募集配套资金涉及股份的发行价格的调整不构成对重组方案的重大调整。
三、相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司调整本次发行股份购买资产的发行价格及募集配套资金涉及股份的发行价格，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
独立董事：刘尧 李旭冬 江华 吴光明2016年7月20日
凌云工业股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等规定，作为凌云工业股份有限公司独立董事，我们对公司聘任高级管理人员的有关事宜进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
一、经审查，公司聘任高级管理人员的程序规范、合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；牟月辉先生、张建忠先生、冯浩宇先生、戴小科先生、徐锋先生、李彦波先生、姜成艳女士、张建华先生不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求。
二、同意聘任牟月辉先生为公司总经理；同意聘任张建忠先生、冯浩宇先生、戴小科先生、徐锋先生为公司副总经理；同意聘任李彦波先生为公司总工程师；
同意聘任姜成艳女士为公司财务负责人；同意聘任张建华先生为公司董事会秘书。
独立董事：
刘涛 傅继军 李王军
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2019-024北京万东医疗科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第七届董事会第二十六次会议和2018年11月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，公司于2018年11月22日在上海证券交易所网站披露《北京万东医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告
书》。公司于2019年2月18日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》，并于2019年2月21日披露了《万东医疗关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。具体内容及相关回购进展公告详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 129.66万股，占公司目前总股本的比例约为0.24%。购买股份最低成交价为 10.42元/股，最高成交价为 12.48元/股，成交总金额为 1,466.68万元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回
购股份实施细则》等相关法律法规及公司回购方案的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2014—026凤凰光学股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年6月25日（星期三）
股权登记日：2014年6月17日（星期二）
是否提供网络投票：否
是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会的类型为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开日期、时间
（1）会议召开时间：2014年6月25日（星期三）上午 9:30
（2）股权登记日：2014年6月17日（星期二）
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、会议地点：江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室
二、会议审议事项
议案1、《公司2013年董事会工作报告》
议案2、《公司2013年监事会工作报告》
议案3、《公司2013年度独立董事述职报告》
议案4、《公司2013年财务决算报告》
议案5、《公司2014年财务预算报告》
议案6、《公司2013年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案7、《公司2013年年度报告及其摘要》
议案8、《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》
议案9、《关于修订公司章程的议案》
上述1——8项议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并披露于 2014年 4月 25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告名称：《凤凰光学股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》；第9项议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，已披露于 2014年 4月 30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告名称：《凤凰光学股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》。
上述第 9项议案《关于修订公司章程的议案》，需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、出席会议的对象
1、2014年6月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
四、会议登记事项
1．会议登记事项
（1）参加会议的登记办法
自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
2．参加会议登记时间：
2014年6月23日（星期三）上午9:30-下午17:00；2014年6月24日（星期四）上午9:30-11:30，逾期不予受理。
3．登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室
4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式
异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2014年6月 24日上午 11:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。传真后请电话确认
5．联系方式：
地址：江西省上饶市凤凰西大道197号，邮编：334100
联系人：吴明芳、刘激扬
电话：0793-8259547；传真：0793-8259547
电子邮箱：mingfangw@phenixoptics.com.cn
6．其他事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
特此公告。
附：授权委托书
凤凰光学股份有限公司董事会
2014年6月5日
附件：授权委托书式样
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席凤凰光学股
份有限公司 2013年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2013年度监事会工作报告||||
|3|审议公司独立董事2013 年度述职报告||||
|4|审议公司2013年度财务决算报告||||
|5|审议公司2014年度财务预算报告||||
|6|审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|7|审议公司2013年度报告及报告摘要||||
|8|审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案||||
|9|审议关于修订公司章程的议案||||

备注：委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东帐号： 委托人持股数额：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-104商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金分别购买了1亿元兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）上海分行陆家嘴支行的企业金融结构性存款产品（2016.12.20-2017.06.19）、1.7亿元兴业银行上海分行陆家嘴支行的企业金融结构性存款产品（2016.12.20-2017.03.20）、1亿元兴业银行上海分行陆家嘴支行的企业金融结构性存款产品（2016.12.21-2017.02.20）。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年10月17日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2016-081）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
公司于2016年11月4日使用暂时闲置募集资金购买了3.7亿元兴业银行上海陆家嘴支行的结构性存款（开放式）产品。2016年 12月 20日，公司收回该理财产品2.7亿元，获得理财收益680,547.95元。
公司于2016年11月3日使用暂时闲置募集资金购买了1亿元兴业银行上海陆家嘴支行的结构性存款（开放式）产品。2016年 12月 21日，公司收回该理财产品1亿元，获得理财收益 263,013.70元。
三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计收益率 %|
|1|商赢环球|兴业银行陆家嘴支行|企业金融结构性存款产品|10,000|2016.12.20-2017.06.19|3.60|
|2|商赢环球|兴业银行陆家嘴支行|企业金融结构性存款产品|17,000|2016.12.20-2017.03.20|3.80|
|3|商赢环球|兴业银行陆家嘴支行|企业金融结构性存款产品|10,000|2016.12.21-2017.02.20|3.70|
|合计|||——|37,000|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，
能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品 97,000.00万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为23,000.00万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2016年12月22日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2019-71
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸 Y1
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一九年度第十二次会议于 2019年 12月 6日以书面方式通知全体董事，并于 2019年 12月11日以通讯方式召开。会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
1.审议通过《关于公司参与认购建达福仓基金份额暨关联交易的议案》；
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（编号2019-72）。
表决结果：5位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、高少镛先生回避表决，获其余4位董事（含3名独立董事）全票审议通过。
2.审议通过《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇二〇年度日常关联交易的议案》；
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司二〇二〇年度日常关联交易公告》（编号2019-73）。
表决结果：5位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、
高少镛先生回避表决，获其余4位董事（含3名独立董事）全票审议通过。
3.审议通过《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇二〇年度日常关联交易的议案》。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司二〇二〇年度日常关联交易公告》（编号2019-73）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）独立董事和审计委员会意见
公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告。
针对上述议案1、议案2、议案3关联交易事项，公司独立董事进行了事前审查并出具了独立意见，董事会审计委员会出具了书面审核意见。
1.独立董事意见
独立董事事前认可意见：公司董事会在审议上述议案 1之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为本次关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的。关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述议案提交董事会审议。
公司董事会在审议上述议案2、议案3之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：议案1关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议议案 1时，五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生已按规定回避表决。董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议。
议案2、议案3关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的
情形。在审议议案 2时，五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生已按规定回避表决。同意公司董事会关于上述事项作出的决议。
2.董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会意见：议案1事项是公司基于业务发展需要所进行的投资，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。
议案2、议案3事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将上述议案提交董事会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第十二次会议决议；
2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可意见书、独立意见书；
3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会二〇一九年度第六次会议决议。
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-059债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2017-062）。
2018年8月14日，公司将暂时用于补充流动资金的部分募集资金2,000万元提前归还至募集资金专户以满足募投项目的资金需求，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2019-041证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于变更公司部分高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
2019年10月30日，公司董事会收到詹艳景女士和楼齐良先生的辞职报告。
詹艳景女士因工作需要辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。楼齐良先生因工作需要辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》等的有关规定，詹艳景女士和楼齐良先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
詹艳景女士和楼齐良先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。公司对詹艳景女士、楼齐良先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司 2019年 10月 30日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司财务总监（总会计师）、副总裁的议案》，同意聘任李铮女士为公司财务总监（总会计师），马云双先生、王宫成先生为公司副总裁，该等所聘任高级管理人员任期均为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：李铮女士、马云双先生、王宫成先生简历
中国中车股份有限公司董事会2019年10月30日
附件：
李铮女士简历
李铮女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、会计硕
士学位，教授级高级会计师，公司党委常委，亦任中国中车集团有限公司党
委常委。李女士曾任中国工程与农业机械进出口有限公司副总经理，中国水
电建设集团国际工程有限公司副总会计师，中国水电建设集团国际工程有限
公司总经理助理，中国水电海外投资有限公司总会计师、工会主席、党委委
员，中国电建集团海外投资有限公司副总经理、总会计师。2019年10月起
出任公司党委常委。
马云双先生简历
马云双先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
教授级高级工程师，公司党委常委。马先生曾任南车四方机车车辆股份有限
公司副总经理，南车青岛四方机车车辆股份有限公司副董事长、总经理、党
委副书记，南车青岛四方机车车辆股份有限公司副董事长、总经理、党委副
书记兼南车成都机车车辆有限公司董事长，中车青岛四方机车车辆股份有限
公司董事、总经理、党委副书记兼中车成都机车车辆有限公司董事长，中车
青岛四方机车车辆股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年10月
起出任公司党委常委。
王宫成先生简历
王宫成先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级
工程师，公司党委常委。王先生曾任南车株洲电力机车有限公司副总经理，
中国南车集团公司办公室（党委办公室）主任，中国南车股份有限公司副总
经济师兼董事会办公室主任，中国南车股份有限公司副总经济师兼董事会办
公室主任、党委宣传部（企业文化部）部长，中国南车股份有限公司副总经
济师兼董事会办公室主任，南车洛阳机车有限公司执行董事、总经理、党委
副书记，中国南车股份有限公司安全生产总监，中国南车集团公司总经理助
理，中国中车集团有限公司总经理助理，中国中车集团有限公司总经理助理
兼中车产业投资有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国中车集团有限
公司总经理助理兼中车产业投资有限公司董事长、党委书记、纪委书记，中
国中车集团有限公司总经理助理兼中车产业投资有限公司董事长、党委书记，
中国中车集团有限公司总经理助理兼中车产业投资有限公司董事。2019年10
月起出任公司党委常委。
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号：临2016－015号浙江新安化工集团股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金分红（税前）：每股派发现金红利0.05元（含税）；
●现金分红（税后）：对于无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.050元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金、合格境外机构投资者（“QFII”）及通过“沪股通”投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人)，每股派发现金红利人民币0.045元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利人民币0.050元。
●股权登记日：2016年6月28日
●除息日及现金红利发放日：2016年6月29日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称：公司）2015年度利润分配方案经2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过。（相关决议公告刊登于2016年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止 2016年 6月 28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
4、扣税说明：
（1）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金现金红利扣税说明如下：
从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
公司派发股息红利时，对持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.045元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 3〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发放现金红利为 0.045元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司 A股的香港市场投资者(包括企业和个人)股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，其股息
红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金股利为人民币0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利为人民币0.050元。
三、股权登记日、除息日及现金发放日
1、股权登记日：2016年6月28日
2、除权除息日：2016年6月29日
3、现金分红发放日：2016年6月29日。
四、分派对象
截止2016年6月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施办法
1、公司股东传化集团有限公司、开化县国有资产经营有限责任公司、王伟、季诚建、林加善的现金红利由公司自行发放。
2、除上述股东以外，公司其他股东现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
六、咨询办法
咨询电话：（0571）64726275，64787381
传真：（0571）64787381
地址：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号21楼公司董事会办公室
邮编：311600
咨询联系人：李明乔、敖颜思媛
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司2016年6月23日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-067
河南豫光金铅股份有限公司
关于控股股东所持公司股权部分被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月25日，公司接到控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称“豫光集团”)通知，豫光集团收到广东省深圳市中级人民法院《查封通知书》【（2015）深中法立保字第116号】，因合同纠纷，中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中行深圳支行”）申请冻结豫光集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所持有的公司部分股权，冻结股数：11,440,000股，占公司总股本比例3.87%，冻结起始日2015年10月16日，冻结终止日2018年10月15日，冻结原因：司法原因。
截止本公告日，豫光集团持有本公司股份共计125,770,623股，占公司总股本的42.60%；此次股份冻结后累计股份冻结的数量为11,440,000股，占公司总股份的3.87%。
目前，豫光集团正在与中行深圳支行进行沟通，积极协商解决本次纠纷事宜。
公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-052中国玻纤股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2014年 11月 17日在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 10层会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
根据公司实际情况，现需对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
|||
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 司 经 国 家 经 贸 委 国 经 贸 企 改[1998]544 号文件批准，以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为1000001003154。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 司 经 国 家 经 贸 委 国 经 贸 企 改[1998]544 号文件批准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 110000009797733。|
|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由6 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|

特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2019-025
安徽金种子酒业股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2019年6月10日