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证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-12沈阳惠天热电股份有限公司
第八届监事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2017年4月9日以电话方式发出。
2、会议于2017年4月12日上午11点在公司总部会议室现场召开。
3、会议应到监事5名，实到监事5名。
4、会议由监事沈尔滨主持。
3、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺（修订）的审核意见》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联监事刘丽回避了对此议案的表决，由其他4名非关联监事进行表决。具体表决情况如下：同意4票，反对0票，弃权0票）。
沈阳惠天热电股份有限公司召开了第八届董事会 2017年第三次临时会议，会议审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案（修订）》。监事会根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，就本次会议审议的议案发表审核意见如下：
本次五里河资产相关承诺变更，将原承诺履行期限延长两年，考核指标变更为只保留净利润一项，两年净利润指标增加889万元，履行方式由回购变更为现金补偿。
上述变更，是公司及承诺方基于五里河资产实际生产经营状况及在惠天热电供热系统中所处重要战略地位，同时考虑了各方利益做出的决策。延长两年履行承诺，是为应对受房地产市场放缓挂网签约合同不及预期的客观影响因素；考核指标变更为只保留净利润一项，是考虑净现金流完成率总体强于净利润完成率，以孰低为原则对考核目标进行了简化；
两年净利润指标增加 889万元，是依据 2012年评估增加 2016和 2017两年评估净利润合计889万元。
本次变更旨在将五里河资产保留在惠天热电，该承诺变更方案符合惠天热电生产经营的实际需要，符合供热系统资产组难以分割的特性；有利于惠天热电供热系统的稳定高效运行，有利于业务的拓展。上述变更不违备原承诺指标考核宗旨，不会损害上市公司及中小股东权益，本次变更符合上市公司监管的相关规定。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会2017年第二次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
2017年4月13日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—059云南铝业股份有限公司关于为控股子公司
云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)的生产经营需要，文山公司拟选择合适的融资租赁公司，用现有的生产经营设备进行不超过5亿元（含5亿元）的融资租赁融资，由公司承担不超过5亿元（含5亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5年。目前，文山公司的股权比例为公司持股92.33%，其它股东的股权比例较小，因此将不进行同比例担保。
2014年 8月 29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，以 11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该事项将提交下一次股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：云南文山铝业有限公司
注册地点：文山县开化镇开化北路（信息中心8楼）
注册资本：160,000万元（人民币）
法定代表人：丁吉林
主营业务：铝土矿资源开发、开采，氧化铝生产
目前文山公司的股权结构图
云南冶金集团股份有限公司 75.8%
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|49.|13%|

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|75|.8%|

云南铝业股份有限公司 云南文山斗南锰业
文山州城乡开发投资有限股份有限公司 5%
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|5|%|

 1.67%
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|92.|33%|

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|1.|67%|

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|1|%|

云南文山铝业有限公司
截止 2014年 6月 30日，文山公司总资产为 61.65亿元，净资产为 17.05亿元，负债总额为44.60亿元（其中流动负债为26.20亿元，非流动负债为 18.40亿元；流动负债中短期银行借款为13.01亿元，一年内到期的非流动负债为 6.75亿元；非流动负债中长期银行借款为 13.29亿元）。2014年1-6月文山公司实现营业收入7.52亿元，利润总额为0.26亿元，净利润为0.22亿元。
三、担保协议的主要内容
目前未签订担保协议，将待下一次股东大会审议通过后签署担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为文山公司融资租赁提供连带责任担保的主要原因
1.该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，文山公司的控股股东为云铝股份，持股92.33%。其他股东持股比例较小，将不按照股权比例提供连带责任担保，公司承担5亿元的连带责任担保。
2.根据目前的融资环境，为确保文山公司资金安全，推动企业实现可持续健康发展，更好地维护公司全体股东的利益，需要通过融资租赁方式筹集中长期资金，而融资合作方提出需要担保。
（二）存在的主要风险及公司将采取的风险控制措施
1.存在的主要风险
文山公司属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其
提供担保具有一定的风险，但文山公司是公司控股子公司，公司能够有效控制文山公司的财务和经营决策，担保风险是可控的。
2.公司将采取的风险控制措施
（1）公司将按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定履行相关决策程序，在经董事会、股东大会审议通过后实施。
（2）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所的监管要求，及时履行信息披露义务。
（3）公司将加强对子公司生产经营等工作的管理，从而降低子公司运营风险。
（4）公司已建立一系列资金险风控制制度，并通过主要高级管理人员由公司提名，掌控文山公司财务和生产经营状况，降低风险。
（5）公司对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，能掌握子公司的资金及担保风险情况。
（6）文山公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由公司为其审批。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年6月30日，公司为控股子公司实际提供担保的金额为 183,228万元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 8亿元；为云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 6.6328亿元；
为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 0.49亿元；
为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为2亿元；为控股子公司文山公司提供连带责任担保金额为1.2亿元。公司控股子公司文山公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请1.62亿元新增固定资产贷款（期限72个月）承担连带责任的保证担保。截至目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1.云铝股份第六届董事会第四次会议决议
2.文山公司营业执照复印件
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2014年 8月 29日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-160渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年7月2日、7月19日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2016年8月12日（美国东部时间）,American Airlines承租的MSN号为31067的1架B737-800飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。截至本公告日，本次交易已累计交割飞机11架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2016年8月15日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第一届董事会第十五次会议审议的《关于 2017年度与深圳市博格斯通信技术有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于 2017年度与英特尔及其附属公司日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
1、我们作为公司的独立董事，对公司与深圳市博格斯通信技术有限公司和英特尔及其附属公司之间的关联交易进行了认真核查。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；
2、公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
综上所述，我们同意公司上述关联交易预计的相关议案。
（以下无正文）
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
二О一七年六月二十二日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（韦传军）
二О一七年六月二十二日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-033浙江华媒控股股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请授信及授权的概况
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，为保证现金流量充足，满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向商业银行申请综合授信，总额度为30亿元，期限为五年。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权法定代表人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
二、独立意见
公司独立董事认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。且公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们同意公司（含子公司）向银行申请 30亿元综合授信额度，期限为五年，并授权公司法定代表人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
三、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董事会
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-053罗牛山股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司于2019年10月24日以通讯表决方式召开第
九届监事会第二次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
经核查，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
三、备查文件
公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司监事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-046天虹商场股份有限公司关于限制性股票激励方案
获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 1月 10日，天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《公司A股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要》、《天虹商场股份有限公司A股限制性股票激励方案(第一期)（草案）及其摘要》等事项，并于2014年1月11日披露了上述事项。
2014年4月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司 A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《天虹商场股份有限公司 A股限制性股票激励方案(第一期)（草案修订稿）及其摘要》，并于 2014年 4月19日披露了上述事项。
董事会审议通过后，公司将限制性股票激励方案相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于2014年5月23日获悉，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励方案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关规定和程序召开董事会、股东大会审议股权激励计划相关议案。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-010广东天龙油墨集团股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日---2015年12月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期:增长3318%～4344%||盈利：155.26万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||盈利：5,307万元～6,900万元||||
|基本每股收益（依据2015年增发|比上年同期:增长3318%～4344%||盈利：0.0072元/股||
|股份资金到账时间加权平均股|||||
||约0.2458元/股～0.3196元/股||||
|数计算）|||||

注：公司2015年发行股份购买北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权并募集配套资金，增发的89,570,780股股份资金于2015年10月全部到账，据此计算的普通股加权平均股数为215,928,463股。
二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报表合并范围发生变动，公司年度合并报表增加以下两家全资子公司2015年合并日后的报表数据：
1）公司2015年实施了重大资产重组，收购的北京煜唐联创信息技术有限公司自合并日至报告期末贡献净利润约2,760万元～3,580万元。
2）公司收购的北京智创无限广告有限公司于2015年3月17日完成工商登记变
更，自合并日至报告期末贡献净利润约3,762万元～4,890万元，业绩超出2015年的承诺净利润。
2、林产化工板块由于市场整体持续低迷，加之广东天龙精细化工新建项目固定费用较高，亏损扩大；
3、公司银行贷款增加，使财务费用持续上升。
非经常性损益对2015年度净利润影响约为639万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告相关的数据是由公司财务部门初步测算得出。
2、2015年年度业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-011
海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司股票交易实行其他风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：由于公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司（下称“控股股东”）非经营性间接占用公司资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对本公司股票实行“其他风险警示”的特别处理。公司股票自 2016年 5月 4日起实行其他风险警示，股票简称由“亚太实业”变更为“ST亚太”,公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%,股票代码不变,仍为：000691。
一、公司股票交易实行其他风险警示的原因
（一）公司为控股子公司提供连带担保责任
民事裁定书(2010)青破字第 3-5号裁定天津市绿源破产程序终结，根据该民事裁定书规定，交通银行天津市分行申报的债权金额为 14,314,466.94元，确认的清偿金额为 512,653.31元，未清偿金额为 13,801,813.63元；中国农业银行天津分行和平支行（原中国农业银行天津分行金信支行）申报的债权金额为 35,925,947.78元，确认的清偿金额为1,286,639.32元，未清偿金额为34,639,308.46元。
以上两家贷款合计未清偿金额为 48,441,122.09元。
（二）公司控股股东的承诺
同时，你公司应积极将该代偿部分对天津绿源的追偿权利转让给我司，我司不再向你公司主张其他任何权利”。
（三）公司控股股东非经营性间接占用公司资金的形成
截止 2015年 12月 31日，公司根据天津绿源已于 2014年 5月破产终结，对原预计负债与未清偿金额差异 28,441,122.09元补计预计负债；同时，按照公司控股股东作出的承诺，计提其他应收款 28,441,122.09元计入资本公积 28,441,122.09元，并作为重大会计差错更正追溯调整了 2014年财务报表。根据上述重大会计差错更正追溯调整如下：调整增加 2014年度预计负债 28,441,122.09元、营业外支出 28,441,122.09元。调整增加 2014年度其他应收款 28,441,122.09元、资本公积 28,441,122.09元。经审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》认定：兰州亚太工贸集团有限公司占用资金 2844.11万元，系 2014年 12月由于子公司天津绿源生态能源有限公司破产终结，亚太实业按照 2010年度控股股东兰州亚太工贸集团有限公司为亚太实业承担天津绿源生态能源有限公司银行借款担保责任作出的“如果最终还款额度超过 2000万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或资产形式代为承担”承诺计提的其他应收款。
（四）公司股票交易实行其他风险警示
由于公司控股股东非经营性间接占用公司资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对本公司股票实行“其他风险警示”的特别处理。公司股票自 2016年 5月 4日起实行其他风险警示，股票简称由“亚太实业”变更为“ST亚太”,
公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%,股票代码不变,仍为：000691。
二、解决公司控股股东非经营性占用公司资金进展的情况
（一）2014年 5月，天津绿源破产程序已终结，原告方（交通银行天津市分行和中国农业银行天津分行金信支行）就未清偿金额未向公司进一步追偿；公司也没有因此发生任何财务支出。
（二）公司控股股东认为该非经营性间接占用公司资金存在承诺期未到期的情况；公司控股股东认为相关案件未执行完毕，待相关案件执行完毕后将按承诺支付相关资金。
（三）公司目前正在进一步与交通银行天津市分行、中国农业银行天津分行金信支行和公司控股股东协商解决公司控股股东非经营性间接占用资金事项的办法。
(四)控股股东兰州亚太工贸集团有限公司拟以其拥有的兰州新区办公用房代偿其非经营性间接占用资金，并与公司签署了《债务清偿协议》。公司第七届董事会 2016年第十四次会议已审议通过该事项（详见公司于 2016年 12月 29日披露的相关公告）。
(五)兰州亚太工贸集团有限公司就该项抵债资产与出卖方兰州新区亚太工业科技总部股份有限公司已签订了《商品房买卖合同》并完成了对价支付。2017年 2月 21日，出卖方向兰州新区城乡建设管理局申请注销了前期该项资产存在的抵押事项。根据合同约定，出卖方将在2017年3月31日前将抵债资产交付给兰州亚太工贸集团有限公司。同时兰州亚太工贸集团有限公司将按《债务清偿协议》及独立董事的事前认可意见中的相关要求将该项资产的产权过户至公司名下。
(六)近期兰州亚太工贸集团有限公司正在加紧时间办理上述抵
债资产产权过户所需的相关手续,待《商品房买卖合同》中约定的抵债资产交付期限到期，届时公司将会公告相关进展情况。
三、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.3.6条的规定，公司将每月进行一次风险提示，及时披露解决前述事项的进展，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-056南方泵业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年11月3日（星期四）14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2014年11月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）302会议室
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长沈金浩先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共20人，代表股份152,826,755股，占公司总股份的58.2624%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表股份 152,681,015股，占公司总股份的58.2069%，占公司有效表决权总股份99.9046%；通过网络投票的股东及股东代理人 10人，代表股份 145,740股，占公司总股份的0.0556％，占公司有效表决权总股份的0.0954%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18人，拥有及代表的股份39,918,105股，占公司股份总数的15.2181%。
3、本次股东大会的关联股东赵国忠对本次股东大会议案一回避表决，关联股东持股5,025,233股。
4、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议、公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要；
关联股东赵国忠对此议案予以回避表决。
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 147,801,522股，其中同意票 147,801,522股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 34,892,872股，同意票 34,892,872股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 152,826,755股，其中同意票 152,826,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 39,918,105股，同意票 39,918,105股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 152,826,755股，其中同意票 152,826,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 39,918,105股，同意票 39,918,105股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 152,826,755股，其中同意票 152,826,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 39,918,105股，同意票 39,918,105股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律
意见书。律师认为：南方泵业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南方泵业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2014年11月03日
股票代码：002455 股票简称：百川股份 公告编号：2019-074江苏百川高科新材料股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）第五届董事会第十次会议于2019年 12月 30日在公司会议室召开。会议通知已于 2019年12月 25日以书面、电话等通讯方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2576号）。
公司于 2019年5月 20日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
1、发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币52,000.00万元，发行数量为520万张。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、
第三年2.50%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.00元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司A股股票交易均价。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的120%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行由保荐机构（主承销商）组建承销团承销，本次发行认购金额不足 52,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
本次可转债发行包销的基数为52,000.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,600.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并将与公司协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（2）向社会公众投资者网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其
他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、向原A股股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年1月 2日，T-1日）收市后登记在册的持有百川股份的股份数量按每股配售 1.0314元可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位，即每股配售 0.010314张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深圳证券交易所交易系统网上发行，余额由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定包销。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事就上述议案发表了独立意见。
二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的有关规定及公司 2018年年度股东大会决议授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，百川股份及公司全资子公司南通百川新材料有限公司、全资孙公司宁夏百川新材料有限公司拟分别开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及子公司、孙公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况
进行监管。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2019年12月 31日
广宇集团股份有限公司
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)044广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增加土地储备，增强可持续发展能力，根据公司第四届董事会第三十三次会议决议，公司全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司于2015年8月11日参与了杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，成功竞得杭政储出[2015]19号地块的土地使用权，现将具体情况公告如下：
一、杭政储出[2015]19号地块的具体情况
1、地块位置：杭政储出[2015]19号地块位于拱墅区（桃源单元R21-11地块）,东至沈半路,南至下塘河绿化,西至政府储备地块[杭玻地块（二）]，北至政府储备地块[杭玻地块（一）]。
2、地块面积：总出让土地面积为41,295平方米。
3、用地性质及使用年限：宗地的用地性质为住宅（设配套公建）用地。其中住宅用地土地使用年限为70年，配建商业部分使用年限为40年。
4、规划设计条件：容积率不大于2.5，绿地率不小于30%，建筑密度不大于30%，建筑限高85米。地块内设置公厕一处，建筑面积不少于60平方米，地块内按每百户30平方米设置社区居委会1处，建筑面积不小于525平方米。按每百户20平方米，且不小于100平方米设置社区居家养老设施一处。设置体育健身点一处。
以上面积包括在容积率规定的面积之内，建成后无偿移交相关部门。
5、成交价格：人民币70,500万元
6、竞拍主体：浙江鼎源房地产开发有限公司
7、付款方式：2015年9月10日之前支付总价款的50%（其中出让总价款的20%作为履行合同的定金，受让人已支付的挂牌竞买保证金可抵冲定金，受让人已支付的定金抵冲本期出让价款），余下全部出让价款于2016年4月10日之前付清。
公司2014年年度股东大会审议同意授权董事会自公司召开2014年年度股东
广宇集团股份有限公司
大会决议之日起至公司召开2015年年度股东大会日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过20亿元人民币。自公司召开2014年年度股东大会日至今，公司（含控股子公司）尚未购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）。公司全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司参与及杭政储出[2015]19号地块土地使用权竞拍的合计出资金额将不超过股东大会的授权额度。
二、本次竞得土地使用权对公司影响
杭政储出[2015]19号地块距离公司2013年取得的杭政储出[2013]28号地块仅600米，能够合为一个项目开发。本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，增加公司权益储备土地面积41,295平方米，权益最多可建建筑面积103,237.5平方米。预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平,进一步提升公司未来的经营业绩。本次土地出让金根据出让合同要求于2015年9月10日之前支付总价款的50%（其中出让总价款的20%作为履行合同的定金，受让人已支付的挂牌竞买保证金可抵冲定金，受让人已支付的定金抵冲本期出让价款），余下全部出让价款于2016年4月10日之前付清。公司将通过自筹资金方式解决。
公司及全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司与杭州市国土资源局均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前市场状况下并充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性性波动，房地产项目开发周期较长，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、成交通知书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司
2015年8月12日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-025中潜股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会2018年4月26日
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已事前从公司获得并审阅了公司关于向大股东北京市万发房地产开发有限责任公司（以下简称万发公司）借款3.9亿元用于偿还公司债务事宜发生的关联交易事项的相关资料。
公司向万发公司借款3.9亿元用以偿还逾期债务，因万发公司是本公司的控股股东，该事项构成关联交易。现对上述关联交易事项发表如下独立意见：
1．上述关联交易事项经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避了表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2．公司向控股股东借款3.9亿元，借款期限6个月，借款年利率按照中国人民银行同期贷款利率计算，本次借款公司不设抵押担保。本次关联交易有利于公司解决逾期债务，维持公司的日常经营，且不会对公司的独立性产生影响，没有损害中小股东的权益。
||
|-|
|我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项。上述事项无须提交股东大会|
|审议。|
|独立董事：龚朴、黄伟民、王志钢|
|2016年6月 28日|
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-030厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于2018年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于 2018年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及部分控股子公司根据2018年实际生产经营状况，向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房或机器设备提供担保，或者相互之间互相提供担保。
上述综合授信主要用于日常生产经营所需包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、银行保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司运营资金实际需求、由公司与相应的金融机构协商确定。
1、公司预计为子公司提供担保的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|公司持股比例|金融机构名称|预计申请综合授信及担保额度|担保方式|
|厦门吉宏包装科技股份有限公司|呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司|100%|待定|6,000万元|连带保证|
||廊坊市吉宏包装有限公司|100%||4,000万元|连带保证|
|合计||||10,000万元|——|

注：1、公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构；2、申请的授信额度以金融机构实际审批为准，每笔担保金额和担保期限以最终签署的合同为准。
2、子公司预计为公司提供担保的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|金融机构名称|预计申请综合授信及担保额度|担保方式|
|呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司|厦门吉宏包装科技股份有限公司|待定|40,000|连带保证|
|廊坊市吉宏包装有限公司|||10,000|连带保证|
|合计|||50,000万元|——|
|注：1、公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构；2、申请的授信额度以金融机构实际审批为准，每笔担保金额和担保期限以最终签署的合同为准。|||||

上述授信、担保的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资相关全部事宜，包括但不限于审核公司及控股子公司的资金需求并进行分配调整、签署授信、担保协议等法律文件。
二、被担保人基本情况
1、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
成立时间：2009年9月1日
注册地点：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区察素齐路
注册资本：2000万元
法定代表人：张和平
经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷(凭印刷经营许可证经营)。一般经营项目：平面广告设计制作;纸制品开发、设计、制作及销售;批发零售纸张、印刷器材、印刷耗材、塑料制品、五金配件;包装箱、包装盒的加工销售;机械维修及技术改造业务。
与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
截至 2017年 12月 31日，呼市子公司的资产总额 98,579,545.35元，负债总
额29,426,595.11元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债28,729,210.84元），净资产69,152,950.24元；2017年度，呼市子公司的营业收入206,879,460.53元，利润总额27,035,832.73元，净利润22,900,577.45元。
2、廊坊市吉宏包装有限公司
成立时间：2013年1月8日
注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路68号
注册资本：2000万元
法定代表人：张和平
经营范围：包装箱、包装盒加工及销售;纸制品加工、销售;包装装潢印刷;平面设计;印刷设备技术开发、技术服务及维修;批发零售纸张、印刷耗材、印刷器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
截至 2017年 12月 31日，廊坊子公司的资产总额 69,832,437.38元，负债总额 55,879,862.63元（流动负债 55,879,862.63元,其中一年内到期的银行贷款 6,690,000.00元），净资产 13,952,574.75元；2017年度，廊坊子公司的营业收入1,459,459.55元，利润总额-2,748,491.06元，净利润-2,748,491.06元。
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司为综合授信业务项下的贷款互相提供担保，互相担保总金额不超过人民币 6亿元。当公司申请授信额度时，由呼市子公司提供信用担保或抵押担保（具体担保方式以金融机构的审批意见为准），当呼市子公司、廊坊子公司申请授信额度时，由公司提供信用担保。上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、全资子公司与相应的金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保事项为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率，公司与子公司的经营及财务状况良好，互相担保风险可控。同意将本次担保事项提交公司股东大会审议决
定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司及控股子公司的担保总额度为人民币2,000万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2017年度经审计净资产 51,788.36万元的3.86%。公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作引》、《深圳证券交易所创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2015年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1184号），公司首次公开发行人民币普通股股票2,000万股,每股面值1元,发行价格为9.13元/股,募集资金总额为人民
币182,600,000.00元,扣除发行有关费用36,610,000.00元后，募集资金净额为人民币145,990,000.00元,上述募集资金已于2015年6月25日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会计报字[2015]第114417号”《验资报告》予以验证。
2、募集资金使用金额及结余情况
截至2015年6月30日，公司账户的募集资金尚未使用。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
濮阳惠成电子材料股份有限公司
等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司与保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司濮阳开发区支行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|账户类别|金额（元）|
|1|中国银行股份有限公司濮阳开发区支行|263739026762|专户|106,000,000.00|
|2|中国工商银行股份有限公司濮阳分行|1712020229200024762|专户|39,990,000.00|
|3|合计|||145,990,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2015年1-6月份，公司募集资金的实际使用情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2015年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2015年6月30日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金情况。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2015年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
1、截至2015年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：濮阳惠成电子材料股份有限公司 单位:人民币万元
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|募集资金总额|||14599.00||本报告期投入募集资金总额|||0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额|||0.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截至报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1.5万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目|否|10600.00|10600.00|0.00|0.00|0.00|--|无|无|无|否|
|研发中心项目|否|3999.00|3999.00|0.00|0.00|0.00|--|无|无|无|否|
|合计|--|14599.00|14599.00|0.00|0.00|0.00|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||截至2015年6月30日，公司尚未履行募集资金置换程序。为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。截至2015年7月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币82,894,876.15元。2015年8月12日召开的第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金82,894,876.15元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2015年8月26日召开的第二届董事会第九次会，审议并通过了《关于提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金专户一次性提取 1,016.14 万元的铺底流动资金，来保证募投项目日常生产经营所需的流动资金。||||||||||
|闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||2015年8月26日召开的第二届董事会第九次会，审议并通过了《关于提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“1.5 万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目”的节余资金 1,294.37 万元全部用于永久||||||||||

濮阳惠成电子材料股份有限公司
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||补充流动资金。募投项目产生节余资金主要原因是募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据公司和行业发展的实际需要，控制了土建装修、设备及其他等费用的支出，符合实际情况需要，有利于减小项目投资风险。|
|尚未使用募集资金用途及去向|截至2015年6月30日，公司尚未使用的募集资金，存放于募集资金专项账户，用于募集资金项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-015鸿合科技股份有限公司
关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司全资子公司完成工商变更的说明
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议和 2019年6月19日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》，使用募集资金人民币71,771.37万元对全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）进行增资，本次增资完成后，鸿合创新注册资本和实收资本均由8,000.00万元人民币变更为79,000.00万元人民币，其余人民币 771.37万元计入资本公积。具体内容详见于公司 2019年6月4日、6月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的公告》（2019-003）、《关于公司 2019年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-010）。
公司全资子公司鸿合创新目前已完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的变更（备案）通知书。具体工商登记信息如下：
公司名称：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
统一社会信用代码：91440300678596362X
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市坪山区龙田街道青兰一路8号
法定代表人：王京
注册资本：79,000万元
成立日期：2008年7月30日
营业期限：永续经营
经营范围：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。
二、备查文件
深圳市市场监督管理局下发的变更（备案）通知书。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会 2019年7月3日