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广发证券股份有限公司
关于跨境通宝电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“跨境通”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对跨境通控股股东、实际控制人杨建新先生向公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）提供借款暨关联交易事项进行了核查，并发表专项核查意见如下：
一、关联交易概述
1、2016年 5月 11日，公司控股股东、实际控制人杨建新先生与公司全资子公司环球易购在山西太原共同签署《借款合同》，杨建新先生拟以自有资金向环球易购出借现金人民币1亿元，用于环球易购流动资金等合法用途，贷款期限为 12个月，自环球易购收到全部贷款款项金额之日起计算，贷款期限内环球易购可随时提前还款，杨建新先生按照人民银行同期贷款基准利率向环球易购计息，贷款利息于本金清偿之日一次性向杨建新先生付清；逾期还款利息，按照人民银行同期贷款基准利率的2倍计算。
2、杨建新先生为公司控股股东、实际控制人，目前担任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2016年 5月 11日，公司召开第三届董事会第七次会议，在关联董事杨建新先生回避表决的情况下，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易独立意
见。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本次交易关联方杨建新先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，现持有公司股份 141,680,250股，占公司股份总数的21.99%。杨建新先生为公司的关联自然人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易按照人民银行同期贷款基准利率进行定价，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送和交易风险。
四、交易协议的主要内容
1、借款金额及用途
杨建新先生向环球易购提供人民币 1亿元借款，用于环球易购流动资金等合法用途。
2、借款期限及发放日
借款期限为12个月，自环球易购收到全部款项金额之日起计算，借款期限内，环球易购可随时提前还款。杨建新先生需自借款协议生效之日起5个银行工作日内向环球易购全部支付。
3、借款利息
按照人民银行同期贷款基准利率向环球易购计息，贷款利息于本金清偿之日一次性付清。
4、该协议对有关合同的变更和解除等做了约定。
四、交易目的和对公司的影响
杨建新先生为环球易购提供借款，按照银行同期贷款基准利率收取资金占用费，价格公允，合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、当年年初至本核查意见出具日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至本核查意见出具日，除本次关联交易外，公司与杨建新先生未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：
（一）事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于公司全资子公司的业务需要，降低财务成本和经营风险，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
鉴于本次交易对方为公司关联方,本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避。综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。此次关联交易，关联董事杨建新先生回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
____________ ____________
吕绍昱 蒋继鹏
广发证券股份有限公司
2016年5月11日
深圳大通实业股份有限公司
独立董事关于提名薛启亮先生为第八届董事会独立董事候选人
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为深圳大通实业股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第十次会议“关于提名薛启亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案”。通过阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为：
1、公司独立董事的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名薛启亮先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。
2、同意提请股东大会批准通过。
独立董事签字：
张世兴 齐二石 肖勤福
华泰联合证券有限责任公司
关于新希望六和股份有限公司
子公司进行专项理财投资的核查意见
2015年7月30日，新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司进行专项理财投资的议案》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新希望六和持续督导的保荐机构，对新希望六和子公司开展专项理财投资事项进行了认真、审慎的核查，出具本核查意见：
一、公司开展专项理财投资的必要性
为提高资金使用效率，合理利用自有资金和合法合规取得的流动资金，子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）在不影响正常经营的情况下，使用资金购买金融机构、证券公司等发行的理财产品，提高资金的收益。
二、投资理财情况概述
（一）投资理财额度
总额度不超过20亿元人民币。
（二）投资理财品种
投资理财品种为金融机构、证券公司等发行的单一或集合类理财产品，且不得用于二级市场股票交易，投资方向以低风险产品、固定收益产品或保本型产品为主。
（三）投资理财期限
单项理财产品的投资期限最长不超过12个月。
（四）资金来源
公司自有资金和合法合规取得的流动资金。
三、对公司的影响
1、新希望投资进行风险可控的理财产品投资，是在确保新希望投资日常运营和资金安全的前提下实施的，也不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司投资理财风险控制措施
1、严格控制项目投资风险，除金融机构、证券公司等提供的尽职调查报告
外，公司团队应对项目实地考察并访谈融资方主要负责人，同时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
2、本期理财产品投资由内控审计定期对公司投资的理财产品进行检查，并呈报公司董事会风险控制委员会。
五、公司独立董事意见
公司独立董事就公司开展专项理财投资事项发表以下独立意见：“公司就控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）进行本次投资项目的相关审批程序合法、合规，内控程序健全。新希望投资目前财务状况稳健，资金充裕，在保证新希望投资正常运营和资金安全的情况下，利用该公司目前的闲置资金进行理财投资，有利于提高其资金的使用效率和收益。
新希望投资进行本次理财投资不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，故同意新希望投资本次投资事项。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司拟开展专项理财投资事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司开展专项理财投资业务是为了提高资金使用效率，合理利用自有资金和合法合规取得的流动资金，提高资金的收益。保荐机构对公司拟开展专项理财投资业务的事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于新希望六和股份有限公司子公司进行专项理财投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕瑜刚 牟晶
华泰联合证券有限责任公司 2015年7月31日
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下意见：
一、对公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案的意见
经核查，我们认为：关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及利润分配原则，兼顾了股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果。因此，我们一致同意《2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、对公司 2016年内部控制自我评价报告的意见
1、公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
我们认为，公司《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告意见
经核查，我们认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、对前次募集资金使用情况报告的意见
经审阅《前次募集资金使用情况报告》，我们认为：公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，如实反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对续聘 2017年度外部审计机构
1、事前认可意见
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。且安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度财务报告审计期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。因此，我们一致同意公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、对关于公司2017年董事薪酬的意见
经核查，公司 2017年董事薪酬决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司全体股东利益的行为。因此，我们一致同意《关于公司 2017年董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、对公司 2017年高级管理人员薪酬的意见
经核查，公司 2017年高级管理人员薪酬决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司全体股东利益的行为。
因此，我们一致同意《关于公司2017年高级管理人员薪酬的议案》。
八、对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的意见
我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险，除了对子公司进行担保外，公司及公司子公司不存在其他对外担保情形。公司及全资子公司、控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
九、对公司向建设银行申请综合授信的意见
1、事前认可意见
因日常经营发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信，为保障其授信顺利实施，公司实际控制人为其提供无偿个人连带责任担保，符合公司的长远发展规划，不会对公司造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。因此，我们一致同意将该议案提交至公司第二届董事会第二十三次会议审议，关联董事杨勇萍、张帆应回避表决。
2、独立意见
经核查，我们认为：该关联担保在提交董事会审议前已获得我们事前认可，关联董事已回避表决。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。我们认为，公司实际控制人为全资子公司的授信业务提供无偿个人连带责任担保，系公司实际控制人对其发展提供的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意该项关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、对非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的意见
经审阅《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（修订稿）的议案》，我们认为，公司结合 2016年年报数据对公司 2016年非公开发行股票摊薄即期回报事项进行了重新分析，修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施，符合相关法律法规等文件规定，符合公司及股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十一、对聘任董事会秘书的意见
经核查，我们认为：丁强先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。丁强先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。丁强先生在所任岗位的履职能力、工作经历和综合素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，且已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，我们一致同意聘任丁强先生为公司董事会秘书。
独立董事：
徐逸星 韦烨 孙占刚
上海雪榕生物科技股份有限公司2017年3月14日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-095山河智能装备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东|
|何清华先生有关办理部分股权解除质押的通知，具体事项如下：|
|1、2015年11月11 日，何清华先生与民生加银资产管理有限公司（以下简|
|称“民生加银”）签订《股票质押合同》，将其持有的本公司 4,615.5万股股权|
|质押给民生加银资产管理有限公司（公告编号为 2015-074）。2016年11月16|
|日，民生加银将其中3,260万股办理解除质押手续（公告编号为 2016-091）。|
|2016年12月13日，民生加银将剩余 1355.5万股办理解除质押手续。|
|上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完|
|成。本次解除质押行为不会导致何清华持有的公司股份总数发生变动。|
|股东股份解除质押的基本情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|何清华|是|1355.5|2015年11月11日|2016年12月13日|民生加银资产管理有限公司|6.72%|
|合计||1355.5||||6.72%|

||
|-|
|截止本公告披露日，何清华先生持有公司股份201,613,140 股，占公司总股|
|本的26.69%；本次解质押的股份为 13,555,000股，占其持有公司股份总数的|
|6.72%，占公司总股本的1.79%。本次解质押后，何清华先生累计质押股份总数|
|为151,450,000股，占其持有公司股份总数的 75.12%，占公司总股本的 20.05%。|

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|-|
|三、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记通知、证|
|券质押登记通知。|
|特此公告。|

山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十三日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-022通裕重工股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司董事会于 2016年 3月 30日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年第二次临时股东大会的通知》。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、会议召开和出席情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于 2016年 4月 15日下午 3点 30分在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计17名，代表股本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没份数量 374,876,618股，占公司有表决权总股份的41.6530%。公司部分董事列有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
席了会议；公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
3、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9名，代表股份数量241,721,276股，占公司有表决权总股份的26.8579%。
4、以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计8名，代表股份数量
133,155,342股，占公司有表决权总股份的14.7950%。
二、会议审议及表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1《关于选举司兴奎先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
1.2《关于选举王世镇先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
1.3《关于选举朱金枝先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
1.4《关于选举司勇先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
同意:241,721,291股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,915股。
表决结果：通过。
1.5《关于选举秦士东先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
1.6《关于选举王奎旗先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》；
2.1《关于选举海锦涛先生为第三届董事会独立董事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
2.2《关于选举许连义先生为第三届董事会独立董事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
2.3《关于选举王乐锦女士为第三届董事会独立董事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
3.1《关于选举刘玉海先生为第三届监事会非职工监事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,909股。
表决结果：通过。
3.2《关于选举李静女士为第三届监事会监非职工事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
3.3《关于选举李雪女士为第三届监事会非职工监事的议案》；
同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意 19,806,909股。
表决结果：通过。
上述非独立董事、独立董事、非职工监事候选人全部当选。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
通裕重工股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-058
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2015年 6月 26日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 7月7日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为郑淑英女士、张莉女士、李显云先生，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：
一、审议通过关于公司监事会提名郑淑英女士出任公司第八届监事会监事的议案
公司第七届监事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司监事会提名郑淑英女士出任公司第八届监事会监事。被提名人与本公司控股股东存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。
截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
二、审议通过关于公司监事会提名李嘉嘉女士出任公司第八届监事会监事的议案
公司第七届监事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司监事会提名李嘉嘉女士出任公司第八届监事会监事。被提名人与本公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
另外，李显云先生经公司职工代表大会选举，担任公司第八届监事会职工监事。李显云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日李显云先生未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案
拟将《监事会议事规则》第六条“会议通知必须以书面邮寄或传真为准。正常情况下应提前10日通知到人；需要召开临时会议时应在通知上加上醒目的“紧急通知”字样且最少提前2天通知到人。会议因故延期或取消，应比原定日期提前1天通知到人。”修改为“会议通知以书面通知（包括信函、电子邮件、传真、专人送达等）为准。正常情况下应提前 10日通知到人；需要召开临时会议时应当至少提前3天通知到人。但遇有紧急事宜需召开临时会议时，可按监事留存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方式随时有效通知。”
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
监事候选人名单及简历见附件。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2015年7月8日
附件：
监事候选人名单及简历
监 事
1、郑淑英，女，汉族，1984年4月出生，本科学历。曾任淳安县农村信用合作联社威坪信用社综合柜员，2010年至今任长城影视文化企业集团有限公司财务。2014年9月5日起出任本公司第七届监事会主席。
2、李嘉嘉，女，汉族，1978年9月出生，本科学历，国际特许公认会计师。
2000年7月至2007年7月历任怡和（中国）北京办事处人力资源、财务总监；
2007年8月至今任北京新娱兄弟网络科技有限公司副总裁；2014年10月至今任天津一诺投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。
职工监事
3、李显云，男，汉族，1968年 5月出生，中共党员。2001年至 2003年在攀枝花市圣达焦化有限公司任值班主任；2003年至今在四川圣达焦化有限公司任职，历任副厂长、厂长。2014年4月11日起出任本公司第七届监事会职工监事。
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-013债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2013年 12月 5日召开的第三届董事会 2013年度第一次临时会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司董事会同意公司使用自有资金 2,400万元增资收购目标公司（青岛海尔数码智能科技有限公司拟为本次合作之目的设立的全资子公司）80%股权，并于增资完成一年后或合作双方同意的其他时间以自有资金 600万元收购目标公司剩余20%股权。有关该对外投资事项的具体内容详见2013年12月6日披露于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2013-051）。
二、对外投资进展情况
1、根据公司于 2013年 12月 5日与青岛海尔数码智能科技有限公司签订的《关于两器业务的资产投资框架协议》，本公司与青岛海尔数码智能科技有限公司、目标公司青岛海达盛冷凝器有限公司签订了《增资协议书》。青岛海达盛冷凝器有限公司于 2014年 4月 3日办理完毕有关增资的工商变更登记手续，并取得青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《营业执照》，主要信息如下：
注册号：370211020002149
名 称：青岛海达盛冷凝器有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：青岛经济技术开发区前湾港路236号
法定代表人：陈汉康
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2013年12月23日
经营范围：家用电器零部件的生产制造、技术开发、销售及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、在青岛海达盛冷凝器有限公司办理完毕上述工商变更登记手续后，青岛海达盛冷凝器有限公司成为本公司的控股子公司，其股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|占注册资本的比例（％）|
|1|浙江康盛股份有限公司|2,400|80|
|2|青岛海尔数码智能科技有限公司|600|20|
|合计||3,000|100|

特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-011一品红药业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年1月23日15：00以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年1月20
日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应
到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
因公司2018年第一期限制性股票激励计划中的13名激励对象李家有、李进、王博、徐依婷、上官青子、杨海齐、李银、张思兵、饶志波、魏仁杰、虞俊峰、李垂龙、李鹏离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业
务备忘录第8号：股权激励计划》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再具备激励资格，公司董事会根据2018年第二次
临时股东大会的授权，同意回购注销公司第一期限制性股票激励计划已向前述
激励对象授予但尚未解除限售的288,000股限制性股票，公司需向该13名激励对象支付回购价款共计人民币6,422,400元。本次回购注销完成后，公司2018年第一期限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-88
藏格控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知及文件于 2019年12月 7日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事，会议于 2019年 12月 12日以现场加通讯表决的方式在成都市高新区天府大道中段 279号成达大厦11楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：
（一）对《更换会计师事务所》的审议意见
监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）对《再次延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更》的审议意见
监事会认为：藏格集团、永鸿实业、肖永明先生的申请符合实际情况，在有效维护上市公司合法权益的情况下，延长其承诺之履行期限有利于巨龙铜业相关担保的顺利解除，同时控股股东藏格集团及关联方永鸿实业、实际控制人肖永明先生对上市公司承诺，如若因债务人违约，巨龙铜业实际履行了承担连带保证的偿付责任，则承诺人同意以接到巨龙铜业的书面通知后，将巨龙铜业因承担担保责任而偿付的款项及资金占用费支付到巨龙铜业指定账户。故同意藏格集团、永鸿实业、肖永明
先生关于延长巨龙铜业相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更事项，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第八届监事会第七次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司监事会 2019年 12月13日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-115吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席李晓芳女士召集，会议通知于2018年10月16日以电话及电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年10月26日在公司综合楼三楼会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席李晓芳女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
经认真审议，监事会认为：公司会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15
号）以及财政部会计司于2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定进行的调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；
特此公告
吉林省金冠电气股份有限公司监事会2018年10月29日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-065号安徽富煌钢构股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议的议案为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东议事大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年12月26日-2018年12月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司富煌大厦804会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：杨俊斌董事长。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份 132,591,000股，占公司总股份的39.3199%。其中出席现场会议的股东及股东代理人14人，代表股份132,590,000股，占公司股份总数的39.3196%；通过网络投票的股东 1人，代表股份1,000股，占公司股份总数的0.0003%。
2、公司全体董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的安徽承义律师事务所鲍剑桥律师、夏旭东律师列席了本次股东大会。
三、议案审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意132,590,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况:同意0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
2、出具法律意见的律师姓名：鲍剑桥、夏旭东
3、结论意见：综上所述，本律师认为，富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2018年12月28日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-064南华生物医药股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司(原名湖南赛迪传媒投资股份有限公司、北京赛迪传媒投资股份有限公司,以下简称“公司”)于 2015年 6月 9日收到北京市海淀区人民法院的《民事裁定书》。
北京市海淀区人民法院在审理公司与五矿二十三冶建设集团有限公司的工程承包合同纠纷一案[详情请见2015年3月30日发布的《关于公司收到法院传票和民事起诉状的公告》(公告编号:2015-040)]中，原告五矿二十三冶建设集团有限公司于2015年4月10日提出撤诉申请。
北京市海淀区人民法院认为：
“原告五矿二十三冶建设集团有限公司提出的撤诉申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许五矿二十三冶建设集团有限公司撤回起诉。”
本诉讼的撤诉对公司2015年度损益无影响。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董 事 会
2015年6月9日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-023天齐锂业股份有限公司
关于同意泰利森锂精矿扩产的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2017年3月14日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Windfield Holding PtyLtd（中文名称：文菲尔德控股私人有限公司，以下简称“文菲尔德”）董事会同意了Talison Lithium Pty Ltd（中文名称：泰利森锂业控股私人有限公司，以下简称“泰利森”）建设“化学级锂精矿扩产项目”的决定。
2、2017年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》，同意泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作。
2、本项目实施主体为泰利森，主要内容是建造第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，实现锂精矿产能增加至134万吨/年的目标，项目选址位于西澳大利亚州格林布什；项目总投资概算约3.2亿澳元，资金来源为泰利森自筹；项目建设周期为26个月，预计将于2019年第二季度竣工并开始试生产。
为公司境内外锂盐项目提供持续且充足的原料保障，更好的实现产能匹配和产业链协同效应，进而提高公司的盈利能力。但项目也存在一定的实施风险，提请投资者仔细阅读本公告之“四、对公司的影响及存在的风险”。
一、概述
公司于2017年3月15日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》，同意由泰利森以自筹资金建设“化学级锂精矿扩产项目”，项目总投资概算约3.2亿澳元（按照2017年3月10日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币16.6048亿元）。
此议案无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目实施主体
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|-|-|
|公司名称|Talison Lithium Pty Ltd|
|公司类型|控股私人有限公司|
|董事|Lorry Mignacca、Luke Smith|
|经营范围|锂资源开发与销售|

2、项目名称：化学级锂精矿扩产项目。
3、项目选址：西澳大利亚州格林布什。
施和新的矿石破碎设施。
5、项目投资及资金来源：项目投资概算约3.2亿澳元。资金来源为泰利森自筹。
6、预计项目投资构成：
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|-|-|
|项目|金额（单位：亿澳元）|
|建设费用|2.759|
|项目管理费|0.221|
|业主费用|0.22|
|合计|3.2|

7、项目建设周期：26个月，预计2019年第二季度竣工，开始试生产。
8、项目建设目标：扩建化学级锂精矿产能至120万吨/年，锂精矿合计产能增至134万吨/年。
9、项目投产后的营业数据预测
根据可行性研究的静态测算结果，项目预计回收周期4.7年，内含报酬率约为26%。
三、项目实施背景和可行性分析
（一）项目实施背景
近年来，以动力锂电池为主流动力的新能源汽车产业取得了迅猛发展；此外，随着可穿戴设备、无人机等新兴电子产品的发展，以及锂电池在储能领域的应用增长，锂电池的需求有望持续提高，从而大幅带动对上游锂电关键材料及锂资源的需求。
泰利森的锂精矿产能主要供应给天齐锂业和雅保，两个股东日益增长
的锂精矿需求促使泰利森对现有锂精矿产能规模进行扩产。基于持续看好全球新能源汽车行业的快速发展，以及出于不断提升公司资源加锂盐加工的企业价值的目的，公司在泰利森就近建设的“年产2.4万吨电池级氢氧化锂项目”将于2018年年底投产运行，正在持续进行达产技改的张家港生产基地均将增加对锂精矿的需求。
（二）可行性分析
1、资源量支撑
格林布什锂辉石矿在全球已知项目中储量最大、品质最优，其资源量足以支持泰利森本次扩产。“化学级锂精矿扩产项目”建成后，加上技术级锂精矿，泰利森的锂精矿总产能将达到134万吨/年（折合碳酸锂当量约18万吨/年）。
2、矿权可持续性
泰利森拥有的矿权的初始有效期限为授予后21年，期满可再续期21年，在第二个21年期限届满后，西澳州矿产与石油资源部部长可酌情决定进一步续期21年。根据澳大利亚相关惯例，在矿权的条款均已获得遵守的情况下，西澳州矿产与石油资源部部长通常会对活跃开展采矿经营的矿权给予进一步延期。
截止目前，泰利森拥有的每一项矿业权对应的费用要求（ExpenditureRequirements）、租金（RentalCommitments）均已经足额缴纳，不存在任何矿权不支付租金或未满足最低支出条件的任何实质性违反义务的情况，矿权到期不予延期的可能性较小。
格林布什锂辉石矿已有上百年历史，截止目前已连续生产超过30年，泰利森历史上数次锂精矿扩产均取得了预期效果。此外，格林布什锂矿距离珀斯市、班伯里港口均较近，较好的地域优势保障了本项目拥有稳定的劳动力和便利的运输条件。
四、对公司的影响和存在的风险
（一）对公司的影响
本项目建成之后，将为公司境内外锂盐项目提供持续且充足的原料保障，更好的实现产能匹配和产业链协同效应，进而提高公司的盈利能力。
（二）存在的风险
1、市场风险
本项目可行性分析中的经济测算是根据当前市场行情及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异。
2、项目实施风险
在项目建设、试车和达产的过程中，尚存在相关行政许可是否能及时获取、筹资是否能及时到位、长交期设备是否延缓交付等不确定性，可能导致项目建设进度、投资总额和产能规模等达不到预期的目标。公司将督促泰利森与相关行政主管部门积极沟通，并审慎进行项目管理，以降低实施风险。
因本项目位于澳大利亚，项目资本性支出与运营成本主要以澳元计价，澳元汇率波动将对本项目的建造成本等产生显著影响，为此，公司将考虑适时采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司带来的不利影响。
五、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-018四川圣达实业股份有限公司
董事长、董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川圣达实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月12日收到了常锋先生和张明伟先生提交的书面辞职报告。
常锋先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、总经理及公司董事会战略与投资委员会主任职务。常锋先生辞职后将不再担任公司其他职务。
张明伟先生因个人原因，申请辞去公司董事及公司董事会战略与投资委员会委员职务。张明伟先生辞职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会由 9名董事组成，其中包括 3名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
经公司第七届董事会2014年第四次临时董事会决议，推选公司董事、财务总监、副总经理谢树江先生出任公司临时董事长职务及代理公司总经理职务。【详见与本公告同时披露的公司第七届董事会 2014年第四次临时会议公告
（2014-017）】
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，常锋先生的辞职申请自送达公司董事会之日（2014年3月12日）起生效，同时自即日起不再担任公司董事长、总经理职务及董事会战略与投资委员会主任职务。张明伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2014年3月12日）起生效，同时自即日起不再担任董事
会战略与投资委员会委员职务。自本公告披露之日，常锋先生及张明伟先生均未持有公司股票。
常锋先生及张明伟先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对常锋先生、张明伟先生在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-015深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于二〇一八年二月二十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇一八年三月六日上午 10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，公司董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内向各银行申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并授权公司董事长顾伟先生在上述额度内，根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司实际资金需求状况，具体批准办理相关银行综合授信事宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》。
经审议，公司董事会同意于2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内为控股子公司北京风行在线技术有限公司向银行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自其履行债务期限届满
之日起两年。同时，授权公司董事长顾伟先生负责与相关银行签订担保协议，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-016）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展2018年远期外汇交易业务的议案》。
经审议，公司董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过10亿美元的远期外汇交易业务。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
《关于开展2018年远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2018-017）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2018年第二次临时股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一八年三月七日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019065浙江京新药业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2019年 9月16日以书面形式发出，会议于2019年9月 22日在公司行政楼一楼会议室召开。
会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、以 3票同意，0票反对和 0票弃权的表决结果，审核通过了关于监事会换届选举及提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。同意提名胡天庆先生作为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。股东代表监事候选人简历详见附件。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二O一九年九月二十四日
附件：浙江京新药业股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
胡天庆先生中国籍，1964年生，大专学历，工商管理专业。曾任浙江康新化工有限公司董事长，浙江京新药业股份有限公司原料药销售公司总经理、原料药事业部总经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-061珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事 会