Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-011维格娜丝时装股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2015年 4月 3日下午 2:00在南京市江宁区芳园南路 66号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次董事会已于2015年3月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席7人，实际出席7人。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<维格娜丝时装股份有限公司章程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-012
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2014年年度报告>及摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2014年度报告摘要》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司股份总数14798万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利22,197,000元（含税）。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》
公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务审计机构和内部控制审计机构，
聘期一年，审计费用为50万元，其中财务审计费用为40万元，内部控制审计费用为10万元。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于关于使用“与主营业务相关的流动资金项目”资金的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-013
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-014
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-015
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-016
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-017
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告编号：2015-018
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年4月7日
包头华资实业股份有限公司
独立董事意见
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十六次会议关于以公司自有资金 1.2亿元购买理财产品的进行了审议，发表独立意见如下：
1、公司以自有资金购买理产产品，有利于提高资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益；
2、公司制定了《投资理财管理制度》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，有效防范了投资理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用1.2亿元自有资金购买风险可控的理财产品。
独立董事：
刘英伟： 姜军： 张 毅：
二○一七年一月二十日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2016—046重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于增加2016年度日常关联交易购电金额预计的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次日常关联交易议案经公司第六届十一次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。
根据生产经营的实际情况，拟增加截至2016年12月31日的日常关联交易购电金额预计，现将有关内容报告如下：
一、公司2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》、公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2016年度日常关联交易预计的议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加2016年度日常关联交易部分购电金额预计：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||2016年度||2016年度预计||预计增加||预计金额与实际发生|
||||关联人|||||||||
||类别||||预计金额||实际发生金额||金额||金额差异较大的原因|
|购买电力||国网重庆市电力公司||13000||13500||500||日常生产经营的需要。||

二、关联关系
|||
|-|-|
|关联单位名称|与公司的关联关系|
|国网重庆市电力公司|系同一实际控制人|

三、关联方介绍
国网重庆市电力公司，成立于1997年6月，法定代表人路书军，注册地址为重庆市渝中区中山三路21号，注册资本138,300万元，营业范围为电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询等。
四、履约能力分析
公司与关联方之间的日常关联交易严格履行合同或协议内容，按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付；电力交易按照物价主管部门批准的电价结算电费。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行，交易履约有保证，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于公司主营业务持续经营需要，有利于公司电网安全有序稳定运行，符合电力行业的自然属性和特殊性，交易是必要的、连续的、合理的；交易电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付；公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。
六、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
本次关联交易经公司第六届十一次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避，其他全体董事一致表决通过该项议案。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、公司独立董事的事前认可意见：由于电力行业的自然属性和特殊性，公司与关联方之间的日常关联交易是保证电网正常供电和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意将上述议案提交公司第六届十一次董事会会议审议。
2、公司独立董事的独立意见：本次交易有利于公司主营业务持续经营需要，有利于公司电网安全有序稳定运行，符合电力行业的自然属性和特殊性，交易是必要的、连续的、合理的；交易电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付；交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
（一）公司第六届十一次董事会会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2019-031三六零安全科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月5日 14点30分
召开地点：北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月5日
至2019年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册地址的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经2019年7月18日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，会议决议的具体内容请详见公司与本公告同时登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601360|三六零|2019/7/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 出席回复
拟出席 2019年第二次临时股东大会的股东应于 2019年 8月 1日（星期四）前在办公时间（上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。
(二) 登记方式
符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。
(三) 登记时间:2019年8月 5日（星期一）12:30-13:30
(四) 登记地点:北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：王巍、王习习
联系电话：010-56821816
电子邮箱：q-zhengquan@360.cn
传真：010-56822789
地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院三六零上市及并购部
邮政编码：100015
（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。
（三）出席会议的股东请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2019年7月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第五届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三六零安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册地址的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-010杭州天目山药业股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，于 2015年 8月 31日起停牌。公司经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，2015年 9月 16日，公司进入重大资产重组程序，披露了《重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 10月 16日发布《重大资产重组继续停牌公告》，于 11月 14日发布《重大资产重组继续停牌公告》，停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告。
2015年 12月 15日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，2015年 12月 16日在上海证券交易所网站披露相关公告文件。
2015年 12月 25日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2015]2059号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复，并对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了更新与修订，问询函
的回复公告和修订后的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。经公司申请，公司股票自 2016年 1月 4日开市起复牌。
根据董事会对公司本次重大资产重组的总体安排，工作仍在持续推进中，待本次重大资产重组的相关评估、审计等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。本次重大资产重组尚需公司股东大会及中国证监会审议批准，具有不确定性。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
根据有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-050上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 50,000万元，其中公司使用不超过人民币 20,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）使用不超过人民币 30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于 2018年6月30日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-063）。
2019年 6月 5日，舟山银岱已将实际用于暂时补充流动资金的 18,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年6月6日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-058香飘飘食品股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 6月 25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191151号）（以下简称“《通知书》”）。
公司与相关中介机构就《通知书》中所涉及的问题进行了认真研究，并按《通知书》要求对有关问题进行了说明和解释。根据规定对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于 2019年 7月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《香飘飘食品股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司亦已于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送了相关书面材料。
根据中国证监会的进一步意见和要求，公司与相关中介机构补充和修订了反馈意见回复内容，现将该回复修订稿进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会2019年9月7日
宁波富邦精业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会
议
资
料
浙江宁波
二〇一九年十月二十八日
宁波富邦
2019年第二次临时股东大会会议资料
宁波富邦精业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议安排：
一、会议地点：宁波市鄞州区兴宁路 66号富邦广场 B座 15楼公司
会议室
二、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年 10月 28日下午15：00；
（2）网络投票时间：2019年 10月 28日上午9：30－11：30、下
午13：00－15：00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：魏会兵岳峰
联系电话：0574-87410500，0574-87410501
传真： 0574-87410510
会议议程：
一、主持人宣布股东大会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律
师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数）。
三、开始逐项宣读会议内容。
1、审议《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》。
四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2019年第
二次临时股东大会的通知）。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
六、大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
宁波富邦
2019年第二次临时股东大会会议资料
大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。
宁波富邦
2019年第二次临时股东大会会议资料
宁波富邦精业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资料目录
（2019年10月28日）
1、关于公司与控股股东方互为提供担保的议案------------4
宁波富邦
2019年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
各位股东：
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）一直以来积极
支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行资金支持，且长期为公司向金融机构借款提供担保，其融资及偿债能力较强，资
信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的原则，公司与控股股东方
拟互为提供担保，其中公司为富邦控股及其全资（控股）企业向金融
机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，同时
控股股东方对公司因自身转型发展需要向金融机构融资提供对等额
度的担保，上述担保有效期限为公司 2019年第二次临时股东大会审
议通过本议案之日起至公司 2019年度股东大会召开之日止。
一、被担保人基本情况
公司名称：宁波富邦控股集团有限公司
注册地点：宁波市海曙区长春路 2号4、5楼
法定代表人：宋汉平
注册资本：贰亿柒仟万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：工业实业投资、商业实业投资等
截至 2019年 6月 30日，富邦控股资产总额 19,317,436,404.74
元，负债总额 13,290,721,994.94元，净资产额 6,026,714,409,80元，
营业收入 4,307,817,436.03元，净利润 296,708,957.01元（以上数据
为未经审计）。
富邦控股为本公司控股股东，持有本公司37.25％股权。
二、《互为担保协议》的主要内容
1、富邦控股同意公司在向金融机构借款时，为公司提供信用担
保；按照对等互利的原则，公司同意在获得股东大会授权后，相应为
宁波富邦
2019年第二次临时股东大会会议资料
控股股东方（包括其指定的下属全资控股企业）向金融机构借款时提
供信用担保。
2、协议一方为另一方向金融机构提供信用担保的最高贷款余额
不超过人民币壹亿伍仟万元，互保协议涉及担保事项的有效期为公司
2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至公司2019年
度股东大会召开之日止。在此限度及期限内，双方根据各自所需相互
提供担保。
3、如协议一方要求另一方提供担保，担保方必须取得相应的合
法授权方可实施，以保证担保真实可行。
4、担保方的保证期限具体根据每一笔借款合同分别约定，保证
期间至该主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
上述议案已经公司八届董事会第十七次会议审议通过，现将此
议案提请本次股东大会审议，控股股东宁波富邦控股集团有限公司回
避表决。
请各位股东审议。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年 10月 28日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2019-28号西藏天路股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2018年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 30日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对西藏天路股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0809号）（以下简称“《问询函》”）。《问询函》具体内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司进一步补充披露下述信息。
一、关于建材业务
1.年报披露，公司本期建材销售收入 38.32亿元，占总收入之比达76%。建材业务近年来持续超过建筑业务成为公司的主要收入来源，请公司补充披露：（1）建材业务的业务模式，包括采购、销售、收款方式等；（2）建材业务毛利率41.07%，较去年增加 8.24个百分点，其中最为主要的水泥业务毛利率为42.42%，请公司结合业务模式、区域政策及市场特征等，说明毛利率相比同行业公司较高的原因；（3）建材业务的前五名客户概况，其年度销售额及占比，是否关联方；（4）若为关联方，相应建材产品是否已使用或完成对外销售。
2.年报披露，公司控股建材企业水泥产销量达到 642万吨，较 2017年增幅23.46%。
请公司：（1）区分不同规格品种披露水泥的产销量数据；（2）在供给侧改革的背景下，相关产品结构及产能配臵等是否面临调整；（3）相关产品的平均销售单价，对关联和非关联等不同客户的定价是否存在较大差异。
3.年报披露，公司本期营业收入增幅39.83%，净利润增幅36.08%；但 2019年一季报显示，公司营收增幅为8.75%，实现净利润仅 467.27万元，同比下滑77.65%，扣非净利润为-1180.30万元，盈利能力出现明显变化。一季报中披露为“由于公司控股子公司高争股份根据区内水泥市场状况调整了水泥销售策略，销售价格较去年同期有所下降”所致。请公司结合西藏地区水泥价格趋势、市场竞争、产品结构调整、下游基建投资需求等情况，分析报告期内建材业务盈利高增长的可持续性。
二、关于货币资金
4.年报披露，公司货币资金期初余额为 30.40亿元，期末余额下降20.41%至24.20
亿元，2019年一季度继续下降24.36%至 18.23亿元。同时，报告期内公司投资活动和筹资活动现金流净额分别为-4.29亿元、-8.93亿元，均由正转负。请公司从期间费用及职工薪酬等支出、构建固定资产及对外投资等方面，量化分析资金使用情况，并结合相关经营安排说明报告期内大额资金支出的必要性。
5.年报披露，公司预付账款期末余额 1.69亿元，同比上升48.02%，2019年一季度末继续增长55.51%至 2.64亿元，披露称主要系预付材料款等。请公司补充披露：（1）预付款项的主要采购项目，报告期末及 2019年一季度末余额前五名的预付款对方及其关联关系；（2）结合行业情况、生产需求及材料价格趋势等因素，说明大幅增加预付采购的合理性和必要性。
6.年报披露，公司存在对关联方的应收款项，记在应收账款及其他应收款科目。请公司补充披露：（1）各欠款方与公司构成关联关系的情形；（2）将上述应收款项目与财务报表附注中应收账款、其他应收款明细比较，说明存在差异的原因；（3）相关欠款产生的业务背景、账龄，是否构成非经营性占用；（4）对于应收西藏天路地产发展有限公司、西藏联诚矿业开发有限公司等部分长期挂账的款项，公司是否进行催收或制定解决措施。
7.年报披露了报告期内的贷款明细情况，请公司：（1）根据《建筑行业指引》第十一条的规定，补充披露融资安排相关内容；（2）公司 2015年度完成非公开发行后，近年来主要依靠借款融资，请说明大额借款安排的用途及主要考虑，相应融资成本较低的原因和可持续性，是否为同区域公司的普遍情形；（3）结合资金往来明细说明借款使用是否符合相关规范或协议约定，公司资金存放与支取是否存在其他特殊协议或安排；（4）一季报显示，公司短期借款余额 6.82亿元，一年内到期的非流动负债余额 11.54亿元，请结合近期资金使用情况、债务到期等因素，对自身偿债能力及流动性进行补充分析。
三、关于规范运作
8.年报披露，报告期内公司存在临时公告未披露的关联交易，其中包括金额较大的产品销售、工程分包等事项。请核实与相关交易对方的关联关系，以及上述事项是否需按照关联交易履行审议披露程序。
四、关于经营数据
9.年报披露，报告期内除一季度外，公司其余三个季度营业收入均保持在 15亿元上下，但四季度净利润 0.69亿元，较前两个季度的 1.96亿元、1.63亿元呈显著下降。
请公司具体分析第四季度收入与净利润变化趋势不匹配的原因及合理性，逐项列示相关影响事项及会计处理。
10.年报披露，公司建筑业务毛利率为3.89%，已连续 3年呈下滑趋势。请公司补充披露：（1）建筑板块毛利率持续下滑的原因，并进行同行业比较；（2）是否存在未按合同进度完成或进展缓慢的工程项目；（3）拟采取的应对措施。
五、其他
11.年报披露，公司持有江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司54.80%股权，根据章程约定，其董事会共有七名董事，公司只派有一名董事，对其不具有控制权，以权益法核算。请公司结合会计准则中关于控制的定义，具体说明未将其纳入合并范围的原因。
12.年报披露，公司本期研发费用发生额由上年的 88万元增至 1.60亿元，同时研发人员数量也由 7人增至 340人。请公司就研发支出的具体投向及涉及项目进行补充说明。
13.请根据《格式准则第 2号》第二十七条的规定，在年报第四节对主要参控股公司信息进行补充。
请年审会计师就问题1、2、4-7、9-11发表意见。
针对前述问题，公司依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司收到本问询函后立即予以披露，并于 2019年6月10日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
收到《问询函》后，公司高度重视，已组织相关各方核实信息并准备回复工作。公司将严格按照《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司信息披露指定媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：601199 股票简称：江南水务 编号：临2016-018江苏江南水务股份有限公司
关于可转换公司债券上市公告书的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日披露了公司公开发行可转换公司债券上市公告书，因取得部分更新信息，现就有关内容披露补充如下：
本次公司可转换公司债券发行后，前十名可转换公司债券持有人及其持有数量如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序||||持有转债比例（%）|
||持有人名称|持有数量（元|）||
|号|||||
||江南模塑科技股份有限公司|46,435,000|||
||中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连|17,552,000|||
||中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|7,313,000|||
||兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|7,313,000|||
||中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|6,687,000|||
||中信银行股份有限公司－建信环保产业股票型证券投资基金|5,782,000|||
||全国社保基金一零七组合|5,036,000|||
||中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|4,875,000|||
||中信银行股份有限公司－建信恒久价值混合型证券投资基金|4,860,000|||
||中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金|4,476,000|||

除以上补充内容外，公司已披露的可转换公司债券上市公告书的内容无任何
变化。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2017—015山东鲁抗医药股份有限公司
关于拟向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向关联方华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁控股”）借款人民币 4亿元，用于偿还前期有息负债或增加公司营运资金等。
●华鲁控股是本公司国家股股权的受托管理人，本次交易构成关联交易。
●该议案已经公司八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●目前公司已与关联方就《借款协议》的主要条款达成一致，但尚需经双方履行完毕决策手续后签署《借款协议》等文件。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●过去 12个月，公司向华鲁控股借款的累计总额为 5亿元人民币，截至本次关联交易为止，借款余额为1亿元人民币。
一、关联交易概述
本公司国家股股权受托管理人华鲁控股拟发行额度不超过 13亿元人民币的公司债券，拟以借款形式向本公司提供不超过人民币 4亿元额度的资金，用于归还公司前期有息负债或补充营运资金。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
华鲁控股是公司的国家股股权受托管理人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁控股是公司关联方，此次交易构成了关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与华鲁控股的关联交
易达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。根据山东省国资委（鲁国资企改函 2006年 35号）文件精神，山东省国资委将本公司的国家股股权委托华鲁控股集团有限公司管理。华鲁控股为本公司的国家股股权受托管理人。
（二）关联方基本情况
名称：华鲁控股集团有限公司
成立日期：2005年 1月
法定代表人：程广辉
注册资本：85,000万元
经营范围：对化肥、石化产业投资，其他非国家（或地方）禁止性行业的产业投资，资产管理。
截止2016年12月31日，华鲁控股总资产为人民币283.24亿元，净资产人民币 129.74亿元，2016年度营业收入为人民币 155.50亿元，净利润 10.45亿元。
三、关联交易的主要内容
经中国证监许可[2017]543号文核准，公司国家股股权受托管理人华鲁控股获准向合格投资者公开发行不超过人民币 40亿元（含 40亿元）的公司债券。本次拟发行额度不超过 13亿元人民币。华鲁控股在完成本次债券发行后，拟以借款形式向本公司提供不超过人民币 4亿元额度的资金，用于归还公司前期有息负债或补充营运资金。借
款利率为华鲁控股本次债券发行的实际成本，使用期限为三年，本公司无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、该关联交易的目的及对上市公司的影响
华鲁控股以其发行公司债券的成本价向本公司提供借款，体现了国家股股权受托管理人对上市公司的支持，有助于优化公司负债结构，降低财务费用，提高公司运营效率。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、2017年 7月 3日，公司召开的第八届董事会第十五次（临时）会议，以 10票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事 2人），审议通过了《关于拟向关联方借款的议案》。
2、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：公司本次向华鲁控股集团有限公司的借款，目的是归还前期有息负债，补充公司营运资金，有利于满足公司生产经营资金需求，促进公司业务的正常开展，符合公司与全体股东的利益。公司支付的利息费用为债券发行成本价格，定价公允、合理，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。董事会在审议《关于拟向关联方借款的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
3、公司第八届董事会审计委员会 2017年第一次会议审议通过本议案并发表了书面审核意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、历史关联交易情况
资助的公告》（公告编号：2015-025），披露了公司接受华鲁控股 2亿元借款事项。其中 1亿元借款尚在合同期内。
2016年 12月 13日，公司披露了《关于接受公司关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2016-039），披露了公司接受华鲁控股 4亿元财务资助的事项。截至目前已履行完毕。
截至本公告披露日，华鲁控股对公司的借款余额为 1亿元人民币。
除上述交易外，过去 12个月内，公司未与同一关联人进行其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。
七、备查文件
1、公司八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
3、审计委员会书面审核意见。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2014－030
中化国际（控股）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2014年12月12日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《关于收购中化农化等公司股权的议案》
同意中化作物保护品有限公司出资现金33153.64万元收购中国中化股份有限公司持有中化农化有限公司的51%股权，出资现金31853.48万元收购沈阳化工研究院有限公司持有中化农化有限公司的49%股权，出资现金30295.37万元收购沈阳化工研究院有限公司持有沈阳科创化学品有限公司的49%股权，出资等值于1540.34万元人民币的美元收购SINOCHEM HONG KONG (GROUP) COMPANYLIMITED持有 SINOCHEM AGRO HONGKONGLIMITED的100%股权，出资等值于18.09万元人民币的美元收购SINOCHEM HONG KONG (GROUP) COMPANYLIMITED持有 SINOCHEM AGRO DO BRASIL LTDA.的20%股权；同意 SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE.LTD.出资等值于155.3万元人民币的美元收购SINOCHEM EUROPE HOLDINGSPLC.持有SINOCHEM AGRO ARGENTINAS.A.的10%股权。以上收购合计出资97016.22万元人民币。本次拟收购的标的企业股权价值中，包含标的企业拟于2014年12月31日前剥离非农药业务资产所产生的现金约3.01亿元，实际收购成本约6.69亿元。
同意在前述收购事项获得股东大会批准后，授权公司管理层签署相关的交易文件及按相关法律法规要求完成交割等全部相关手续。
本议案涉及关联交易，关联方董事潘正义、杨林、石岱回避表决，经非关联方董事过半数通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2014-031号公告）
2、同意《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的提案》
同意于2014年12月29日（周一）下午2点30分在北京民族饭店召开公司2014年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2014年 12月 13日
证券代码:600317 股票简称:营口港 编号:临 2015-022
债券代码:122331 债券简称:14营口港
营口港务股份有限公司
2014年公司债券 2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
由营口港务股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014年 10月 20日发行的营口港务股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2015年 10月 20日开始支付自 2014年 10月 20日至 2015年 10月 19日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、 债券名称：营口港务股份有限公司 2014年公司债券
2、 证券简称及代码：14营口港，代码 122331
3、 发行人：营口港务股份有限公司
4、 发行总额和期限：本期债券发行规模为 10亿元，期限为 7年，附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、 债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2014]977号文件批准发行。
7、 债券利率：本期债券票面利率为5.60%，在该品种债券存续期内固定不变。
8、 计息期限：本期债券计息期限自 2014年 10月 20日至 2021年 10月 20日
9、 付息日：2015年至 2021年每年的 10月 20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的付息日为 2015年至 2019年每年的 10月 20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息。
10、上市时间和地点：本期债券于 2014年 11月 19日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、 本年度计息期限：2014年 10月 20日至 2015年 10月 19日，逾期部分不另计利息。
2、 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.60%。
3、 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2015年10月19日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、 付息日： 2015年 10月 20日
三、付息办法：
者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第 1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《营口港务股份有限公司 2014年公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1） 纳税人：本期债券的个人投资者
（2） 征税对象：本期债券的利息所得
（3） 征税税率：按利息额的20%征收
（4） 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5） 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点（6） 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“营口港务股份有限公司 2014年公司债券”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税
法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：
1、 发行人：营口港务股份有限公司
地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号
法定代表人：李和忠
联系人：周志旭、李丽、赵建军
联系电话：0417-6268506
邮政编码：115007
网址：http://cnc.ykport.com/index.jsp
2、 主承销机构：华融证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 8号
法定代表人：祝献忠
联系人：万萱、木雪枫
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-119
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函
暨公司股票继续停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他相关配套文件等相关内容详见公司于2017年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2017年8月16日，公司收到上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2017]2120号)（以下简称“《问询函》”）。要求公司在2017年8月23日之前，针对《问询函》所述问题，书面回复上海证券交易所，并对预案作相应修改和披露（详见公司于2017年8月17日披露的2017-108号公告）。
公司收到《问询函》后，积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行认真分析和研究。由于《问询函》中涉及的部分事项正在进一步补充和完善，预计相关工作无法在2017年8月23日前完成。公司申请延期回复《问询函》，公司股票继续停牌，拟于2017年8月30日前完成回复并进行披露（详见公司于2017年8月24日披露的2017-116号公告）。
延期回复期间，公司一直积极协调中介机构及交易对方推进落实《问询函》的回复工作，对问询函相关问题的回复进行补充、完善。截至目前，由于公司及有关各方仍在就部分问题涉及的事项与交易对方进行分析论证，部分回复内容仍
需进一步补充、完善，因此无法在2017年8月30日前完成《问询函》的回复，公司申请延期至2017年9月6日前完成回复并进行披露。在此期间，公司股票继续停牌。
鉴于部分事项的彻底解决落实预计尚需一定时间，公司仍在积极与交易对方进行沟通协商，并共同就落实问题的具体时间进行论证，为了更好的维护上市公司全体股东的利益，双方可能就交易方案进行调整。公司将积极协调各方推进各项工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体、网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重组尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险并关注公司后续公告。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-018卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月22日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知，于2018年4月27日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
1.关于审议公司2018年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
公司2018年第一季度报告正文披露于2018年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.关于注销控股子公司的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-097号上海置信电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司于 2019年 12月 30日收到与收益相关的政府补助资金共计 486.14万元（未经审计），具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助单位|资金到账时间|补助项目|补助金额（万元）|补助依据|
|1|国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司|2019年12月|2018 年度领军企业专项资金|486.14|《东湖高新区关于推进“光谷制造2025”实施方案》武新管企服[2017]2号、《武汉东湖新技术开发区关于推进“光谷制造2025”若干政策实施细则（试行）的通知》武新管企服[2017]4号|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号--政府补助》等有关规定确定上述事项，并划分补贴类型，预计影响2019年当期损益486.14万元。
上述政府补助的取得将对公司 2019年度利润产生正面影响，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年12月30日