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证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-049山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于签订《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）之二次补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署基本情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度非公开发行股票事项所涉及的《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）》（以下简称“协议”）已于2013年11月22日正式签署，公司以 867,752,000元人民币折合141,546,693美元（1美元兑人民币6.1305元）价格收购Stonewall Mining Proprietary Limited100%的股权。上述协议已经公司第二届董事会第二十一次会议、公司2013年第四次临时股东大会审议通过。
2014年 2月 19日，经各方协商一致，公司与 Stonewall Resources（Proprietary）Limited、LloydD.Birrell先生、D.A.Birrell博士、J.P.McLeod夫人、Arcay Capital Partners Proprietary Limited（以下简称“协议对手方”）签署了《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）之补充协议》（以下简称“补充协议”），根据《补充协议》，如果公司未从中国证券监督管理委员会、国家发展和改革委员会、中国商务部和外汇管理局取得进行非公开发行股票所需全部批准，公司或 StonewallResources（Proprietary）Limited可进一步将到期日延期至2014年8月19日。
经各方协商一致，2014年8月8日，公司与协议对手方签署了《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）之二次补充协议》（以下简称“二次补充协议”），进一步延长有效期届满日。
二、协议对手方介绍
注册地址：level 7, 420 King William St, Adelaide, South Australia, Australia 5000
注册时间：2008年6月20日
注册号：131758177
公司简要介绍：为澳大利亚证券交易所（ASX）上市公司，交易代码为：SWJ。
是一家正在从黄金资源勘探转换为生产黄金的矿业公司，持有 Stonewall Mining Proprietary Ltd80.02%的股权，为其控股股东。
2、Lloyd D.Birrell先生：身份证件号码：6601115015082；国籍：南非共和国
3、D.A.Birrell博士：身份证件号码：4105205027082；国籍：南非共和国4、J.P.McLeod夫人：身份证件号码：4412200024084；国籍：南非共和国
5、Arcay Capital Partners Proprietary Limited
注册地址：2nd Floor Madison Place, Alphen Business Park, Constantia Main Road, Constantia, Cape Town, South Africa 7848
注册号：200800779707
公司类型：私人有限公司
公司简要介绍：是南非一家从事投资活动有关的财务顾问公司。
三、二次补充协议的主要内容
1、到期日的延期
根据《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）之二次补充协议》，各方确认将到期日延期至 2014年 10月 3日。如果公司未从中国证券监督管理委员会、国家发展和改革委员会、中国商务部和外汇管理局取得进行非公开发行股票所需全部批准，公司或 StonewallResources（Proprietary）Limited可进一步将到期日延期至2014年11月17日。
2、对各方的约束
协议各方同意并了解自身将自二次补充协议生效日期起受到约束，各方将继续受《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）》附带的义务、担保及保证约束。
（Stonewall Mining ProprietaryLimited）》的到期日进行延期外，《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）》的其余内容均继续有效。
四、二次补充协议对公司的影响
该二次补充协议的签订是对《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）》的进一步补充和完善，不会损害公司及股东的利益，有利于保障公司2013年度非公开发行股票事项的顺利进行。
五、备查文件
1、《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）》
2、《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）之补充协议》3、《股权出售协议（Stonewall Mining ProprietaryLimited）之二次补充协议》
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日
河北常山生化药业股份有限公司
章程修正案
为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体修改内容对照如下：
原条款：
第一百零六条董事会由九名董事组成，其中独立董事四人。
董事会设董事长一人，设副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百七十三条公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。
公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，连续三个会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司一般按照年度进行利润分配，董事会也可以根据公司的盈利情况以及资金需求状况提议进行中期现金分红。
公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未提出现金利润分配预案时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，并随董事会决议一并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司监事会应当对董事会和经营管理层执行现金分红政策的情况以及决策
程序进行有效监督。
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定
以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政
策的，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见，并应由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事和监事对此发表独立意见和专项说明，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
修订后的条款：
第一百零六条董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。
董事会设董事长一人，设副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百七十三条公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。
（一）公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。
（二）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，连续
三个会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）公司一般按照年度进行利润分配，董事会也可以根据公司的盈利情况以及资金需求状况提议进行中期现金分红。
（四）公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未提出现金利润分配预案时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
（五）若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（六）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，并随董事会决议一并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司监事会应当对董事会和经营管理层执行现金分红政策的情况以及决策
程序进行有效监督。
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定
以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政
策的，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见，并应由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事和监事对此发表独立意见和专项说明，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
该章程修订待股东大会审议后生效。
河北常山生化药业股份有限公司二〇一四年三月三十一日
新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
关于控股子公司购买房产关联交易的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018年修订）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，我们于会前收到公司第三届董事会第十七次会议拟审议的关于控股子公司购买房产的关联交易事项材料，经认真审核，基于独立判断立场，发表如下独立董事事前认可及独立意见：
一、关于控股子公司购买房产的关联交易议案
事前认可意见：我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议拟审议的《关于控股子公司购买房产的关联交易议案》进行了事前认真审查，我们认为：公司提交的本次会议材料符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等法律法规的规定，提交的资料齐全。本次关联交易是为满足控股子公司上海源晗在新疆区域生产经营需要，具有必要性和合理性。本次关联交易聘请资产评估机构对交易标的进行评估，交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。我们一致同意将《关于控股子公司购买房产的关联交易议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。关联董事回避表决本议案。
独立意见：公司董事会审议本次关联交易事项，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，我们同意本次关联交易事项，同意提交公司股东大会审议。
【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司独立董事关于控股子公司购买房产关联交易的事前认可及独立意见签字页】
独立董事：
赵志勇 王京伟
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划预留部分第一期解锁事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司股权激励计划预留部分第一期解锁事项发表独立意见：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司限制性股票激励计划中关于限制性股票激励计划预留部分第一期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。本次可解锁15名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们作为公司的独立董事，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票预留部分第一期解锁的相关事宜。
独立董事:
卢杨 徐强
2018年第一季度业绩预告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2018-026三变科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、预计的业绩：■亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 500 万元– 800 万元|亏损： 1278.13万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司主营业务收入较去年同期略有增长，但变压器中低压市场竞争依然激烈，毛利率与去年同期基本持平，经公司初步测算，预计本期亏损。
报告期内公司房产出售增加归属于上市公司股东的净利润约430万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-047
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日以邮|
|件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知。本|
|次会议于2017年5月10日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9|
|名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事|
|长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：|
|1、审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议|
|案》。|
|由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，与交易对|
|手方的沟通和谈判工作也还在进行中，标的资产的审计、评估等工作尚未完成。按|
|照目前重大资产重组工作的实际进展情况，公司董事会预计在 2017年5月30日之|
|前仍无法披露本次重大资产重组预案（或报告书），同意公司向深圳证券交易所申请|
|股票继续停牌。即公司股票自 2017 年5月31日起至2017年8 月30日继续停牌。|
|若公司在 2017年8月30日前披露非公开发行重大资产重组预案（或报告书），公司|
|将申请提前复牌。|
|表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会进行审议。|
|《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：|
|2017-048）详见2017年5月11 日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。|
|2、审议通过了《关于修订公司<章程>、<董事会议事规则>、<重大事项处置制度>|
|的议案》。|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-047
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|-|
|因公司业务发展需要，拟结合实际情况对《章程》、《董事会议事规则》、《重大事|
|项处置制度》进行修订。|
|表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会进行审议。|
|公司修订后的《章程》、《董事会议事规则》、《重大事项处置制度》及相关对照表|
|详见 2017年5月11日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|3、审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。|
|公司决定于 2017 年 5月26 日 14 时 30 分，在北京市海淀区复兴路甲 23号|
|院东旭大厦综合会议室召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议以上需提交公司|
|股东大会审议的相关议案。|
|表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。|
|《2017年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-049）详见2017年5月|
|11 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、|
|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）|
|特此公告。|

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-042汉鼎信息科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2013年度股东大会会议的通知于2014年4月21日进行了公告。会议于2014年5月12日上午10:00在公司会议室召开现场会议。
会议由公司董事会召集，由吴艳董事长主持，出席本次会议的股东及代表共计5人，代表有表决权的股份总数为100,501,764股，占公司股份总数的52.51%股。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：100,501,764股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0
股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避（占所持有效表决权股份总数的0%）,表决结果为通过。
表决结果：100,501,764股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0
股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避（占所持有效表决权股份总数的0%）,表决结果为通过。
3、审议通过了《<2013年度报告全文>及其摘要》；
表决结果：100,501,764股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0
股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避（占所持有效表决权股份总数的0%）,表决结果为通过。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：100,501,764股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0
股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避（占所持有效表决权股份总数的0%）,表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所的审计认定： 2013年度公司实现净利润
50,412,580.97元(母公司净利润)，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积 5,041,258.10元，加年初未分配利润125,884,606.94元，减本期分配股东利润 8,700,000.00元，因此2013年度可供股东分配的利润为
162,555,929.81元。
本年度利润分配预案为：
以 2013年12月31日止公司总股本191,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.3元人民币（含税）。
表决结果：100,501,764股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0
股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避（占所持有效表决权股份总数的0%）,表决结果为通过。
6、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：100,501,764股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0
股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避（占所持有效表决权股份总数的0%）,表决结果为通过。
7、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司的经营发展规划，为了保障公司经营规模扩大对资金的需要，本公
司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的银行综合授信额度。
董事会授权董事长吴艳女士适时签署相关合同文件，由公司管理层办理具体业务。届时根据授信条件需要，可能由实际控制人王麒诚、吴艳夫妇为公司授信提供无限连带责任担保。
表决结果：100,501,764股同意（占所持有效表决权股份总数的100%）；0
股反对（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占所持有效表决权股份总数的0%）；0股回避（占所持有效表决权股份总数的0%）,表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．汉鼎信息科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎信息科技股份有限公司2013年度股东大会召开的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十二日
湖北福星科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 8月 31日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，2017年 9月 21日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2017年 9月 22日刊登在巨潮资讯网上。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人及时做了登记。公司对激励计划的内幕信息知情人在激励计划公布前 6个月内（即 2017年 3月 21日至 2017年 9月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况
根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司自查期间，除下列激励对象交易过本公司股票。除此之外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。
前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下（以下人员排名不分先后）：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||变更日期||变更股数||结余股数||职务|
|钟琳||2017-08-17||5,900||5,900||核心业务（技术）人员||
|||2017-09-07||-2,900||3,000||||
|熊建华||2017-05-12||27,100||97,500||关键管理人员||
|江梦妮||2017-04-17||40,800||40,800||核心业务（技术）人员||
|||2017-04-24||83,100||123,900||||
|||2017-07-20||-123,900||0||||
|||2017-08-07||169,700||169,700||||
|||2017-09-07||-169,700||0||||
|刘为胜||2017-08-28||8,000||8,000||关键管理人员||
|||2017-09-11||-2,700||-5,300||||
|||2017-09-12||-2,300||0||||

经核实，上述人员在自查期间买卖公司股票的行为系基于对二级市场的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、内幕知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
综上，经核查，在本次激励计划公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国结算《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000020008）
2、中国结算《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000020008）
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-013东莞勤上光电股份有限公司
关于理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)，于2017年7月7日召开第四届董事会第七次会议及2017年7月25日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过120,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理，使用期限自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金在上述额度有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-076)。
到期赎回的理财产品情况
2017年9月29日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-115)。公司向江苏银行股份有限公司深圳沙井支行认购了 21,000万元人民币的“聚宝财富稳赢 2号（98D）第1740期”理财产品，该理财产品现已到期，公司已将本金21,000万元全部赎回，同时产生收益239.63万元。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年1月18日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-078
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于终止子公司股权转让方案暨增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳雄韬租赁有限公司（下称“雄韬租赁”）为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，BD TECHNOLOGY LIMITED持有25%的股权。经2015年7月 21日公司第二届董事会 2015年第六次会议及 2015年第三次临时股东大会决议通过，公司拟将雄韬租赁30%的股权转让给江山新能源（香港）有限公司（江山新能源将同时受让BD TECHNOLOGY LIMITED所持雄韬租赁25%的股权），将雄韬租赁10%的股权转让给湖北京山轻工机械股份有限公司；同时，三方拟按照股权转让完成后各自的持股比例对雄韬租赁进行增资，增资后雄韬租赁注册资本从17,000万元人民币增加到8182万美元等额人民币。
在各方就正式的交易合同协商谈判的过程中，经咨询有关政府主管部门，由于雄韬租赁为融资租赁公司，且为中外合资企业，办理股权转让手续需要耗费较长时间。鉴于此，湖北京山轻工机械股份有限公司决定退出本次合作，江山新能源将寻求通过其他方式与BD TECHNOLOGY LIMITED就融资租赁进行合作。经公司与各方友好协商，决定终止原股权转让方案。
为了尽快推动融资租赁公司的业务，公司和雄韬租赁另一股东 BD TECHNOLOGY LIMITED拟共同对雄韬租赁增资，增资后雄韬租赁注册资本将从17,000万元人民币增加到8182万美元等额人民币，公司持有雄韬租赁45%股权， BD TECHNOLOGY LIMITED持有雄韬租赁55%股权。
公司与BD TECHNOLOGY LIMITED不存在关联关系，本次向雄韬租赁增资不构成关联交易。
上述事项已经公司第二届董事会 2015年第十次会议审议通过。公司独立董
事对上述事项予以事前认可，并发表了独立意见。
上述事项尚需股东大会的批准。
二、基本情况
雄韬租赁的基本信息如下：
1、注册号：440301501149414
2、名称：深圳雄韬融资租赁有限公司
3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：张华农
6、股东信息：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|深圳市雄韬电源科技股份有限公司|12750.00|75.00|本地企业|法人股东|
|BD TECHNOLOGY LIMITED|4250.00|25.00|其它机构|外国（地区）投资者|

7、注册资本：人民币17000万元
8、经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。
截至目前，雄韬租赁尚未开展任何经营活动。公司不存在为雄韬租赁提供担保、委托雄韬租赁理财的情形，雄韬租赁也不存在占用公司资金的情况。增资前后雄韬租赁的股权结构变更如下：
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|-|-|-|-|-|
||增资前||增资后||
|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|认缴出资额（万美元）|持股比例（%）|
|深圳市雄韬电源科技股份有限公司|12750.00|75.00|3681.90|45.00|
|BD TECHNOLOGY LIMITED|4250.00|25.00|4500.10|55.00|
|合计|17000.00|100.00|8182.00|100.00|

三、对公司的影响
雄韬租赁尚未开展任何经营活动，原股权转让各方有良好的合作基础，终止
原股权转让方案不会对公司造成不利影响。公司认为，融资租赁潜在市场巨大，
公司增加投资，是为了延伸在新能源行业布局的完整性而做的战略安排。投资资金来源于自有资金，本次增资后，公司持有雄韬租赁45%的股权，不再合并其财务报表。
该项投资对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。投资项目未来可能存在行业政策、经营管理和组织实施等运营风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司子公司深圳雄韬租赁有限公司的股权转让方案因合作方退出而终止，但终止原方案不会对公司造成不利影响；本次对深圳雄韬融资租赁有限公司增加投资，主要是为了更好的拓展融资租赁业务，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第十次会议决议；
2、公司独立董事独立意见。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年10月22日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-005
长生生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
持股5%以上的股东北京华筹投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|-|
|长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月28日在巨潮|
|资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：|
|2017-070），公司持股 5%以上的股东北京华筹投资管理中心（有限合伙）（以下简|
|称“北京华筹”）计划自 2017年7月 28 日起十五个交易日后的六个月内以集中竞|
|价交易、大宗交易的方式减持公司股份不超过 12,283,571股，占本公司总股本比例|
|1.26%。2017年11月21日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持|
|股份进展情况的公告》（公告编号：2017-102），北京华筹于 2017 年 9 月 8 日至|
|2017 年 9 月 29 日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份 3,253,500 股，占公|
|司总股本 0.33%。|
|近日，公司接到北京华筹的《减持进展通知》。北京华筹在本次减持计划实施|
|期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份 3,253,500股，占公司总股本 0.33%。|

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|-|
|截止本公告日，上述减持计划已经实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减|
|持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人|
|员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：|
|一、 股东减持情况|

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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北京华筹投资管理中心（有限合伙）|集中竞价交易|2017年9 月8日-29 日|16.36元/股|3,253,500|0.33|
||合 计|-|-|3,253,500|0.33|

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|-|
|1.北京华筹本次减持股份来源于重大资产重组首发后股份，本次通过集中竞价|
|方式减持次数为 9次，减持价格区间为 14.94元/股-16.89元/股。|
|2.北京华筹于2017年9月12日披露《简式权益变动报告书》后，累计减持比|
|例为 0.14%。|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|北京华筹投资管理中心（有限合伙）|合计持有股份|49,134,284|5.05|45,880,784|4.71|
||其中：无限售条件股份|12,283,571|1.26|9,030,071|0.93|
||有限售条件股份|36,850,713|3.79|36,850,713|3.78|

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|-|
|三、 其他说明|
|1.北京华筹投资管理中心（有限合伙）严格按照《深圳证券交易所股票上市规|
|则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、|
|董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上|

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|-|
|市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法|
|规和规范性文件的有关规定实施减持。|
|2.北京华筹严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减|
|持计划一致。|
|3. 截止本公告日，北京华筹本次减持计划实施完毕。|
|四、 备查文件|
|《减持进展通知》|

特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年 2月 24日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—054
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2016年 8月 18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2016年8月24日以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事 7名，实际到会 6名。董事李剑先生因公务未能出席本次会议，委托董事邱华凯先生代为行使表决权。
4、会议由副董事长杜善津先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司全体董事一致推举熊强先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会善意通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第七届董事会专门委员会组成人员名单如下：
1、战略委员会：召集人熊强先生，成员李剑先生、邱华凯先生、张启銮先生、李秉祥先生、于红兰女士。
先生、杜善津先生。
3、审计委员会：召集人张启銮先生，成员李秉祥先生、于红兰女士、熊强先生、李剑先生。
4、薪酬与考核委员会：召集人于红兰女士，成员张启銮先生、李秉祥先生、杜善津先生、邱华凯先生。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-115乐歌人体工学科技股份有限公司
关于部分首次公开发行限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐歌股份”）本次解除限售股份的数量为 4,080,000股，占公司总股本4.67%，实际可上市流通数量为 2,040,000股，占公司总股本2.33%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年12月3日（星期一）。
一、首次公开发行股票和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2045号）核准，并经深圳证券交易所《关于乐歌人体工学科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]777号）同意，公司于 2017年 12月 1日在深圳证券交易所挂牌上市，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 21,500,000股。首次公开发行股票后公司总股本为 86,000,000股，其中，有限售条件的股份数 64,500,000股，占公司总股本的75%；无限售条件流通股 21,500,000股，占公司总股本的25%。
2018年 5月 23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 42名激励对象授予 1,395,800股限制性股票。
截至本公告日，公司总股本为 87,395,800股，其中，有限售条件的股份数量为 66,766,439股（其中，首发前限售股为 64,500,000股，首发后限售股为
2,266,439股），占公司总股本的76.40%。无限售流通股数量为 20,629,361股，占公司总股本的23.60%。
二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：寇光武、高原
（一）招股说明书中做出的承诺
公司股东寇光武、高原承诺：
1、自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。
（二）上市公告书中做出的承诺
公司股东寇光武、高原承诺：
1、自发行人在深圳证券交易所创业板上市之日起
12
个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前本承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本承诺人直接或间接持有的股份。
2、本承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（三）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形，无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
（五）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份的数量为 4,080,000股，占公司总股本4.67%，实际可上市流通数量为2,040,000股，占公司总股本2.33%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|寇光武|2,040,000|2,040,000|0|注1|
|2|高原|2,040,000|2,040,000|2,040,000||
|3|合计|4,080,000|4,080,000|2,040,000||

备注1、股东寇光武先生持有公司股份数量为2,040,000股，本次申请解除限售股份数量为2,040,000股，其中2,040,000股处于质押状态，故本次实际可上市流通股份数量为0股。上述质押股份在解除质押冻结状态后即可上市流通。
（五）上述股东减持上述股份时还需遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规。
四、股本变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加|减少|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|66,766,439|76.40%|0|4,080,000|62,686,439|71.70%|
|首发前限售股|64,500,000|73.80%|0|4,080,000|60,420,000|69.10%|
|股权激励限售股|1,395,800|1.60%|0|0|1,395,800|1.60%|
|高管锁定股|870,639|1.00%|0|0|870,639|1.00%|
|二、无限售条件股份|20,629,361|23.60%|4,080,000|0|24,709,361|28.30%|
|三、总股本|87,395,800|100.00%|4,080,000|4,080,000|87,395,800|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，国泰君安认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。
综上，本保荐机构对本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年11月26日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-068路翔股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事（监事长）潘文中先生的书面辞职报告，潘文中先生因个人原因申请辞去公司监事、监事长职务。因监事、监事长潘文中先生的辞职将导致公司监事会人数不足法定人数，故其辞职将在公司股东大会补选出新的监事时生效。在此之前，潘文中先生仍按照法律法规和《公司章程》的规定履行监事（监事长）职责和义务。潘文中先生监事（监事长）辞职生效后，将不再在公司担任任何职务。
公司衷心地感谢潘文中先生在任职监事（监事长）期间对公司发展所作出的贡献！
特此公告。
路翔股份有限公司监事会2014年6月18日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-209号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月 13日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2019年 12月2日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。
公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司 2020年董事（非独立董事）薪酬的议案》
公司根据国家相关法律法规及《公司章程》、结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度董事（非独立董事）薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：
在任期内的董事（非独立董事）
二、适用期限：
公司2020年董事（非独立董事）薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。
三、薪酬标准：
单位：万元
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|-|-|-|
|姓名|职务|2020年度计划基准薪酬（税前）|
|阮鸿献|董事长、总裁|100|
|刘 琼|董事|10.08|
|徐科一|董事|——|
|郭春丽|董事|86|
|阮国伟|董事、副总裁|86|
|张 勇|董事、副总裁|86|

上述薪酬为税前金额，董事（非独立董事）应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴，年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、徐科一先生、阮国伟先生、郭春丽女士、张勇先生回避表决。同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交2020年度第一次临时股东大会审议。
2.《关于公司 2020年独立董事津贴的议案》
公司结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，制定公司2020年独立董事津贴方案，具体如下：
一、适用对象：
在任期内的独立董事。
二、适用期限：
公司2020年独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。
三、薪酬标准：
任期内独立董事津贴为8400元/月，年度合计10.08万元（税前）。
四、其他规定：
1.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
3.在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。
4.公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。
本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：关联董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度第一次临时股东大会审议。
3.《关于公司 2020年高管人员薪酬方案的议案》
公司根据国家相关法律法规及《公司章程》、结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年非董事高管人员薪酬方案，具体如下：
三、适用对象：
在任期内的非董事高管人员。
四、适用期限：
公司2020年非董事高管人员薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。
三、薪酬标准：
单位：万元
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|-|-|-|
|姓名|职务|2020年度计划基准薪酬（税前）|
|代四顺|财务负责人|50|
|李正红|副总裁、董事会秘书|50|

上述薪酬为税前金额，非董事高管人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴，年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.《关于召开 2020年度第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2020年度第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年 12月13日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-093
广东红墙新材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年8月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事 3名。会议由监事会主席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于<募集资金 2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与使用情况。募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司此次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司进行会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此公告。
广东红墙新材料股份有限公司监事会 2017年8月 24日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-055成都西菱动力科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2018年 5月 28日在成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室以现场方式召开。
会议通知于2018年5月22日以书面方式送达全体监事；全体监事均出席本次会议。
本次会议由监事会主席文兴虎先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-056）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会2018年5月28日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-005中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开第二届董事会第十一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第十一次会议于2018年3月6日以联签方式召开。应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名，参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王晓宇主持，全体监事和董事会秘书列席会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：1、审议通过《关于<高管人员经营业绩考核暂行办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会将于合适时候依法召集公司股东大会及公告股东大会通知，由股东大会对《关于〈高管人员经营业绩考核暂行办法〉的议案》进行审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事均发表了明确的同意意见。
2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-005决定：在不影响公司及控股子公司日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，公司使用不超过 5,000万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事均发表了明确的同意意见。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。
三、备查文件
1、《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
2、《中科院成都信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2018年 3月 6日