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江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查,公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
二、公司独立董事关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2013年度关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
截止2013年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
四、公司独立董事关于公司2014年度日常关联交易计划的独立意见
公司2014年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公
平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于2013年度利润分配的预案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
六、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所有限公司（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司（普通特殊合伙）为公司2014年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
七、关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
（1）公司第二届董事会于2014年5月任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
（2）本次董事会换届选举董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；
（3）根据公司第三届董事会董事候选人沈黎明、吴有毅、姚勤、徐卫球、钱康珉、方晓青、董中浪、曾庆生、罗贵华的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第147条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况；各董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件；
（4）我们同意对第三届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议，其中三名独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
八、关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票和调
整已授予的限制性股票回购价格的独立意见
公司实施限制性股票激励计划以来，受 IT制造业不景气及公司加大对外投资和新项目的引进力度等因素的影响，公司盈利能力有所下降，导致业绩增长指标受到影响。未达到限制性股票激励计划首次授予规定的第二期限制性股票的解锁条件和预留授予的第一期限制性股票的解锁条件。同时，由于前述原因，预计 2014年业绩指标也不能达到首次授予第三期限制性股票的解锁条件和预留授予的第二期限制性股票的解锁条件。继续实施本次限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。因此同意公司终止本次限制性股票激励计划。已授予尚未解锁的限制性股票504.9万股由公司回购注销。
鉴于公司实施了2011年度利润分配方案，以公司总股本 111,400,000股为基数，向全体股东派送现金每 10股派 2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股；以及 2012年度利润分配方案，以公司总股本 167,520,000股为基数，向全体股东每10股派1.994985元人民币现金（含税）。同意公司根据限制性股票激励计划的有关规定，将公司首次授予尚未解锁的 459.9万股限制性股票回购价格调整为6.80元/股，预留授予的尚未解锁的45万股限制性股票回购价格调整为6.37元/股。
公司终止限制性股票激励计划并注销已授予限制性股票的程序以及调整已授予的限制性股票回购价格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，董事会审议相关议案时，董事姚勤先生为激励对象姚茹女士的近亲属，董事方晓青女士为激励对象之一，回避了表决，表决程序正当有效。
九、关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
独立董事发表如下独立意见
（1）被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次贷款主要为满足子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
十、关于公司控股子公司向参股子公司增资的独立意见
公司独立董事罗正英女士、李鹏南先生、陈剑先生发表了独立意见，认为公司控股子公司向华东物流增资，有利于华东物流进行场站及基础设施建设，满足业务发展的要求，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。同意控股子公司按照股权比例向华东物流增资2,500.00万元人民币。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈 剑 罗正英 李鹏南
2014年 4月 14日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-038电光防爆科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信额度
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 23日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》第六条、第十九条内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、原章程：第六条公司注册资本为人民币14667万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币 322,674,000元。
二、原章程：第十九条公司股份总数为14667万股，公司的股本结构为：普通股14667万股。
修改为：第十九条公司股份总数为322,674,000股,公司股份结构为：普通股322,674,000股。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015－020
湘潭电化科技股份有限公司
关于接受控股股东资金拆借的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资金拆借概述
鉴于公司前次接受控股股东流动资金拆借已于2015年3月31日到期（具体内容详见巨潮资讯网《湘潭电化科技股份有限公司关于接受控股股东资金拆借的公告》公告编号：2014-050），因生产经营需要，公司第五届董事会第三十次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，同意公司及控股子公司继续接受控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）拆借资金不超过 20,000万元用于补充流动资金，拆借期限为 2015年 4月 1日至 2016年 3月 31日，可分次发放，分次偿还，资金使用费以本公司实际借款金额为基数，按年利率7.8%计算。
审议上述议案时，关联董事谭新乔先生、王周亮先生、梁真先生、熊毅女士、丁建奇先生均回避表决。公司独立董事发表了独立意见。此事项尚需获得股东大会的批准，与本事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、基本情况
名称：湘潭电化集团有限公司
法定代表人：谭新乔
成立日期：1994年5月10日
注册资本：8559万元
组织机构代码：18471363-7
公司类型：法人独资有限责任公司
公司住所：湘潭市滴水埠
经营范围：锰矿石开采与加工；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2014年 12月 31日，电化集团的总资产为 2,088,957,547.47元，净资产为 203,084,270.12元，主营业务收入为 678,665,930.47元，净利润为-75,549,956.55元（财务数据未经审计）。
2、关联关系
电化集团为公司控股股东，现持有公司 65,051,800股股份，占公司总股本的40.19%。
三、独立董事意见
经核查，我们认为，公司及控股子公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司资金拆借，主要用于补充流动资金，考虑到控股股东取得上述资金已支付一定的资金费用，故需向控股股东支付一定的资金使用费用，前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，表决时相关关联董事均进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司处于发展的重要时期，接受控股股东的资金拆借有利于公司持续发展，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，并同意将其提交公司近一次股东大会审议。
四、备查文件目录
1、湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一五年四月二十二日
深圳英飞拓科技股份有限公司
2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期
可行权对象名单
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||首次授予获||||可行权数量占||可行权数量占|
|||||||第二期可行权|||||
||姓名|职务||授期权数量||||首次授予期权||目前总股本的|
|||||||数量（万份）|||||
|||||（万份）||||总数的比例||比例|
|中层、核心骨干人员（合计34人）|||195||92.04||50%||0.1%||

中层管理人员、核心技术（业务）人员：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|饶学贵|总监|
|2|徐小颖|主管|
|3|杨礼平|主管|
|4|皮玉华|经理|
|5|陈烈强|总监|
|6|丁建明|经理|
|7|李姝|经理|
|8|周凯|骨干|
|9|胡宗芳|骨干|
|10|罗建国|骨干|
|11|陈长林|骨干|
|12|叶爱青|骨干|
|13|尚晓波|骨干|
|14|陈国虎|骨干|
|15|童少军|骨干|
|16|刘付辉生|骨干|
|17|莫远文|骨干|
|18|占鹏|骨干|
|19|刘心龙|骨干|
|20|杨柳A|骨干|
|21|魏园波|骨干|
|22|刘贯宇|骨干|
|23|李昭良|骨干|
|24|林小晖|骨干|
|25|严瑞|骨干|
|26|肖斌|骨干|

27 林美花 骨干
||||
|-|-|-|
|28|王海荣|骨干|
|29|魏恒|骨干|
|30|汪强|骨干|
|31|黄光群|骨干|
|32|艾平川|骨干|
|33|梁琳琳|骨干|
|34|张花花|骨干|
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-083北京先进数通信息技术股份公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年1月20日在巨潮网披露了《拟对外投资设立产业投资基金》的公告，拟通过全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司出资1亿元人民币，和北京基锐资本管理有限公司（以下简称“基锐资本”）共同出资成立西藏银汐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“银汐”）。
2017年2月，西藏银汐完成了资金的募集，合伙各方已经签订了合伙协议，并依法在西藏自治区拉萨市工商管理局柳梧新区分局完成了注册登记并取得了营业执照。
为了便于产业投资基金的管理，银汐的普通合伙人暨执行事务合伙人基锐资本决定将银汐主要经营地点迁移到江西省九江市共青城，并将银汐更名为“共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）”。银汐已按照法律、法规的规定办理了工商变更登记，并领取了最新的营业执照。本次变更对公司无影响。
公司今日收到银汐最新营业执照副本，现将银汐更新后的营业执照信息公告如下：一、银汐营业执照登载内容如下：
统一社会信用代码：91540195MA6T22HRXU
名称：共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人：北京基锐资本管理有限公司（委派代表：叶梁）
成立日期：2017年02月04日
合伙期限：2017年02月04日至2037年02月03日
经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
《共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）营业执照》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-017
上海摩恩电气股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月9日（星期三）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理问泽鸿先生，财务总监成宏先生，副总经理兼董事会秘书徐萍女士以及独立董事袁树民先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年四月一日
关于对广东德豪润达电气股份有限公司的问询函
相关问题的会计师回复
信会师函字[2017]第ZC001号深圳证券交易所中小板公司管理部：
由广东德豪润达股份有限公司（以下简称“公司”）转来贵部关于公司出售子公司德豪（香港）光电科技有限公司（以下简称“香港德豪光电”）股权相关事项的问询函（中小板问询函【2017】第7号）奉悉。我们对问询函中涉及的相关问题进行了认真研究，现将问询函中须由会计师发表意见的问题答复如下：
问题：你公司在收到50%股权转让款时确定股权交割日为2016年12月30日是否具有充分合理的依据，请律师和会计师就上述事项出具专业意见。
回复：
公司将全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“德豪润达国际”）持有的香港德豪光电100%股权以19,000万元人民币的交易价格，出售给瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙（以下简称“瑞玉基金”），以2016年12月30日作为股权交割日，基于以下几个方面的判断：
一、股权转让事项经公司董事会、股东大会审议通过。
公司于2016年12月11日召开的第五届董事会第二十四次会议及2016年12月28日召开的2016年第六次临时股东大会，通过了《关于出售子公司股权的议案》；股权转让事项已按照公司章程及内部议事规定，经过了规定的审批程序并得到同意。
二、股权转让协议已经签订并生效。
2016年 12月 23日，股权交易各方，公司、德豪润达国际以及瑞玉基金，签署了《关于广东德豪润达电气股份有限公司向瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙 Jadestone China High-technology Industry Investment Fund LP出售子公司股权相关事项的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。《股权转让协议》中约定，“本股权转让协议在以下条件均达成时生效：（1）三方签字盖章后；（2）德豪润达股东大会批准本次股权出售事项。”如前所述，交易所涉及的三方均已签字盖章，公司2016年第六次临时股东大会业已审批通过了《关于出售子公司股权议案》，协议的生效条件已达成。
信会师函字[2017]第ZC001号广东德豪润达电气股份有限公司问询函回复
三、受让方瑞玉基金已支付了股权转让款的50%，并且有能力、有计划支付剩余款项。
股权转让协议约定的转让价款支付方式为分期付款，瑞玉基金在公司股东大会批准本次股权出售事项后的3日内支付交易价款的50%即9,500万元人民币（或等值外币），剩下50%的价款在2017年12月31日前支付完毕。2016年12月30日，德豪润达国际收到第一期股权转让款等值人民币9,500万元（美元13,615,798.70元），该笔款项由瑞玉基金委托国元资产管理（亚洲）有限公司（GUOYUAN ASSETMANAGEMENT（ASIA）LIMITED）支付，收款额为股权转让价款的50%。
同时，股权转让款尚未支付的部分，股权转让协议中约定了明确的付款期限；并且，瑞玉基金的有限合伙人叶勇以出资额5.669亿元人民币的等值外币对瑞玉基金发生的债务承担有限责任，普通合伙人国元资产管理（亚洲）有限公司对瑞玉基金债务承担无限连带责任，未发现瑞玉基金存在无法按期支付股权转让款剩余款项的迹象。
四、交易各方办理了必要的控制权交接手续。
1、2016年12月30日，交易的双方出具了香港德豪光电股权的交易收据及股权转让转移的确认函件。
2、交易标的涉及的LED国际照明业务经营性资产、负债已交割完成。2016年12月30日前，公司已将标的资产除上述香港德豪光电股权外所涉及的子公司股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续；瑞玉基金委派代表已经接收该项交易涉及的有关标的公司的印鉴、证照、权属证书、重要的产销合同、财务账册、实物资产清单、人员；公司及德豪润达国际在本次交易的标的资产交付义务已履行。
经核查，本所认为：截止至2016年12月30日，上述交易股权交易各方均确认股权交割实质完成，与股权相关的风险和报酬已经转移，公司在收到50%股权转让款时确定股权交割日为2016年12月30日具有充分合理的依据。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一七年一月十日
信会师函字[2017]第ZC001号广东德豪润达电气股份有限公司问询函回复
披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》全文于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-050
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2016年12月20日（星期二）14:30开始。
网络投票时间：2016年12月19日-2016年12月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年12月20日9:30至11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年12月19日15:00-2016年12月20日15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：金红阳先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计18名，代表公司股份562,620,545股，占公司有表决权股份总数的72.53%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表16名，代表公司股份 562,476,929股，占公司有表决权股份总数的72.51%；通过网络投票出席会议的股东2名，代表公司股份143,616股，占公司有表决权股份总数的0.02%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）8名，代表公司股份3,101,392股，占公司有表决权股份总数的0.40%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（1）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
1）会议以累积投票方式选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、徐有智先生担任公司第四届董事会董事。
①金红阳先生获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
②章卡鹏先生获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
③张三云先生获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
④谢瑾琨先生获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
⑤冯济府先生获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
⑥徐有智先生获得选举票数为562,620,286股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,133股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
2）会议以累积投票方式选举独立董事候选人罗文花女士、章击舟先生、王陆冬女士担任公司第四届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性业经深交所审核无异议。
⑦罗文花女士获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
⑧章击舟先生获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
⑨王陆冬女士获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
以上九名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（2）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议以累积投票方式选举陈国贵先生、方赛健先生担任公司第四届监事会股东代表监事。
①陈国贵先生获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
②方赛健先生获得选举票数为562,620,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%%；其中，获得中小股东选举票数为3,101,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。
以上两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事洪义华先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市博金律师事务所律师王永康先生和王莹女士对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2016年12月21日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-031帝欧家居股份有限公司
关于对控股子公司提供授信担保的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议，于2019年4月23日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。同意公司为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在 2019年度合计不超过29亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2019年度合计不超过9亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019年 3月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。
二、担保进展情况
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）佛山分行签订《最高额保证合同》（编号：ZB1253201900000018），公司为欧神诺向浦发银行佛山分行申请综合授信额度为人民币 20,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2、公司和欧神诺分别与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）
梧州分行签订《最高额保证合同》（编号：HTC450640000ZGDB201900001/
HTC450640000ZGDB201900002），公司和欧神诺共同为欧神诺全资子公司广西
欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）向建设银行梧州分行申请综合授信额度为人民币40,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、担保合同的主要内容
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|序号|被担保人|担保权人|主债权额度|担保合同内容|
|1|欧神诺|浦发银行佛山分行|20,000 万元|1、保证方式：连带责任保证。2、保证范围：除了主合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（主合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。3、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。|
|2|广西欧神诺|建设银行梧州分行|40,000 万元|1、保证方式：连带责任保证。2、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。3、保证期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。|

四、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司及子公司实际对外担保金额为266,720万元，占
公司 2018年年度经审计净资产的82.14%，占公司 2018年年度经审计总资产的
45.82%。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司与浦发银行佛山分行签订的《最高额保证合同》。
2、公司和欧神诺分别与建设银行梧州分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年5月7日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-016|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2016年3月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行”）申请增额授信人民币敞口1亿元，累计授信额度人民币5亿元（敞口2亿元）事宜为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自公司与平安银行签订的担保合同生效日起至主合同项下各具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用；恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,067万元，担保期限与公司为子公
司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-039北方华锦化学工业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第六届监事会原职工监事辞职，公司于2018年5月7日召开了职工代表大会，大会采用无记名投票方式，选举唐治钫先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会期满为止。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2018年5月7日
附件：
唐治钫军先生简历：
唐治钫，男，1960年3月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。
1997.03-1998.10任抚顺乙烯厂副总工程师；1998.10-2001.08任抚顺乙烯化工有限公司副总经理；2001.08-2006.05任石油二厂副厂长；2006.05-2007.11任中国兵器辽宁北方锦化聚氨酯副总经理；2008.07-2011.10任华锦集团总工艺师；
2007.05-2007.11任“十一五”重点工程总指挥部指挥助理兼炼油工艺总工程师；
2007.11-2008.06任华锦“十一五”重点工程总指挥部指挥助理、现场指挥助理兼总调度长、炼油工艺总工程师、工程技术一部部长；2008.07-2011.10任华锦集团总工艺师；2008.06-2011.10任“十一五”重点工程总指挥部指挥助理、现场指挥助理兼油化总工艺师、2008.06-2008.07工程技术一部部长；2011.12至2018.04任公司董事、总工程师。
唐治钫先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019-048新洋丰农业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份办理质押及解除质押业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月 16日接到控股股东湖北洋丰集团股份有限公司（以下简称“洋丰集团”）的通知，获悉洋丰集团所持有本公司部分股份办理质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|占上市公司股份总数比例|
|湖北洋丰集团股份有限公司|是|12,500|2019年10月14日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|东 证 融汇 证 券资 产 管理 有 限公司|20.16%|9.58%|
|合 计|-|12,500|-|-|-|-|-|

二、股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|占上市公司股份总数比例|
|湖北洋丰集团股份有限公司|是|14,188.43|2018年9月20日|2019年10月15日|东北证券股份有限公司|22.88%|10.88%|
|合 计|-|14,188.43|-|-|-|-|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，洋丰集团持有的上市公司全部股份数量为 620,076,476股，占上市公司总股本的比例47.53%，洋丰集团所持有上市公司股份累计被质押的股数为 125,000,000股，占公司所持有上市公司总股份的20.16%，占上市公司总股本比例为9.58%。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-024
江西新余国科科技股份有限公司
关于获得环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京兴国环球认证有限公司签发的《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》，具体情况如下：
（一）环境管理体系认证证书
1、证书注册号：01719E20056R0M
2、符合标准：GB/T24001-2016/ISO14001:2015
3、适用范围：资质范围内的火工品及相关产品、增雨防雹火箭弹的设计开发、生产及其场所所涉及的环境管理活动。
4、有效期限：2019年1月22日至2022年1月21日
（二）职业健康安全管理体系认证证书
1、证书注册号：01719S10049R0M
2、符合标准：GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007
3、适用范围：资质范围内的火工品及相关产品、增雨防雹火箭弹的设计开发、生产及其场所所涉及的职业健康安全活动。
4、有效期限：2019年1月22日至2021年3月11日
二、对公司的影响
上述两项证书的获得，标志着公司在环境管理和职业健康安全管理方面得到进一步完
善，相关管理更加科学化、规范化和制度化，彰显公司社会责任，减少环境污染和生产安全方面的风险，提升公司内控能力和综合实力，对公司的生产经营和业务拓展将产生积极影响。
三、备查文件
1、《环境管理体系认证证书》；
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017-054北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：一种基于MAC地址的节点设备接入方法、系统及装置
专利号： ZL 201410211668.0
授权国家：中国
证书号： 2487699
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络管理技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的在该区域的竞争力。
截至本公告日，公司及全资和控股子北京拓明科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司、北京和兴宏图科技有限公司（包括北京飞讯数码科技有限公司）、北京科银京成技术有限公司合计拥有专利249项（其中4项为海外授权专利，9项为国防专利），其中发明专利114项，实用新型专利 67项，外观设计专利68项；拥有软件著作权406项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2016-033北京首钢股份有限公司
关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)决定于 2016年 9月 27日召开 2016年度第一次临时股东大会。现将会议事项通知如下：一、会议基本情况
1、会议届次：2016年度第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间:2016年9月27日(星期二)14:30。
(2)网络投票时间：2016年9月26日—2016年9月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月26日下午15:00至2016年9月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
(1)2016年 9月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师以及为公司审计的注册会计师。
7、现场股东大会召开地点：首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)。
二、会议审议事项
1、关于延长公司非公开发行A股股票方案期限的议案。
2、关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜期限的议案。
上述议案均属于关联交易，首钢总公司作为关联股东须回避表决。
三、现场会议登记方法
2、登记时间：2016年9月22日、23日9:00-11:30、13:30-16:00。
3、登记地点：北京市石景山区石景山路99号院2号楼317室。
4、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
（2）法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)、公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记（需在2016年9月23日下午16：00前送达或传真至公司，信函登记以收到地邮戳为准）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票代码：360959
（2）投票简称：首钢投票
（3）投票时间：2016年9月27日的交易时间，即上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
（4）在投票当日，“首钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①议案设置：
本次股东大会设置总议案，100代表所有议案。1.00代表议案1,2.00代表议案2，依此类推。
表1本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于延长公司非公开发行A股股票方案期限的议案|1.00|
|议案2|关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜期限的议案|2.00|

②填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
③股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月26日(现场股
东大会召开前一日)下午15:00至2016年9月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所系统和互联网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
公司地址：北京市石景山路 99号 2号楼三层
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－68873028
联系人：刘世臣 许凡
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附：授权委托书
北京首钢股份有限公司董事会二○一六年九月八日
授权委托书
本人/公司___________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加北京首钢股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会。兹委托_________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司 2015年度股东大会，并行使表决权。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|总议案|所有议案||||
|议案一|关于延长公司非公开发行A股股票方案期限的议案||||
|议案二|关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜期限的议案||||

委托人签名(盖章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-053江苏宏达新材料股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司定于2015年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱德洪先生，独立董事许良虎先生，董事会秘书郭北琼先生，财务总监邓台平先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
福建福晶科技股份有限公司
董事、监事津贴管理规定
（2007年3月6日2006年度股东大会通过）
为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技”、“公司”）董事、监事人员津贴制度，维护董事、监事的正当权益，促进公司高效运作、股东利益最大化，在参照有关上市公司运作惯例的基础上，根据《公司法》、《公司章程》，制定本规定。
一、董事、监事应按照《公司章程》的规定，谨慎、认真、忠实、勤勉地行使其权力或者履行其职责。
二、凡在公司任职并领取薪酬的董事、监事，不再领取董事、监事津贴。
三、独立董事年度津贴为5万元；
四、不任职的董事长年度津贴标准为3万元。
五、不任职的董事年度津贴为2万元。
六、不任职的监事年度津贴为1万元。
七、年度津贴按月发放。
八、董事、监事自任职生效的下月起开始发放津贴；在其不再任职生效后的下月起停止支付津贴。
九、本规定中的津贴，均为税前含税收入；领取津贴的董事、监事自行申报纳税。
十一、董事、监事因职务原因为福晶科技提供服务（包括但不限于含出席有关会议）所发生的差旅费用等，由公司据实报销，不包含在本津贴中。
十二、本规定所称任职，是指除担任福晶科技的董事或监事职务外，还在福晶科技担任其他日常工作及相应职务。本规定所称不任职，是指该董事或监事未在福晶科技除担任董事或监事以外的其他职务。
十三、本规定解释权归董事会、监事会。
十四、本规定由股东大会审议通过后生效。
福建福晶科技股份有限公司 2015年4月16日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-052
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提交董事会审议的本次关联交易事项议案和相关资料进行了事前审阅和审核，发表如下独立意见：
一、关于公司关联交易的事前认可意见
香港海兰船舶电气系统科技有限公司拟向关联方香港海兰信海洋工程技术
开发有限公司购买其持有的德国自动化公司 Rockson Automation GmbH之51%股权，公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，认为：
本次股权收购暨关联交易事项有利于公司产业布局，进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，本次关联交易符合公司经营发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此项投资符合公司中长期发展战略规划，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。
我们同意将该项关联交易的议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审
议，关联董事按相关法律、法规及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-130甘肃皇台酒业股份有限公司
关于第一大股东上海厚丰投资有限公司被纳入失信被执行
人名单及所持公司股份被司法冻结、轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、上海厚丰投资有限公司被纳入失信被执行人名单
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）近日通过信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）及中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询获悉，公司第一大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）因未履行北京市第二中级人民法院“(2017)京 02民终 1645号”生效法律文书规定的义务且存在“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”之情形，被执行法院北京市东城区人民法院纳入失信被执行人名单。
二、上海厚丰投资有限公司所持公司股份被司法冻结及轮候冻结1、司法冻结
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》，截至《证券质押及司法冻结明细表》权益登记日（2018年 11月 12日），上海厚丰所持上市公司股份被司法冻结的情形如下：
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|持有人名称|持有数量（股）|司法冻结数量（股）|司法冻结序号|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|解冻日期|

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|持有人名称|持有数量（股）|司法冻结数量（股）|司法冻结序号|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|解冻日期|
|上海厚丰投资有限公司|34770000|34770000|170928B43700004820170928|北京市高级人民法院|2017.9.28|2020.9.27|

2、司法轮候冻结
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券轮候冻结数据表》，上海厚丰所持上市公司 3,477万股股份被上海市第二中级人民法院轮候冻结，截至《证券轮候冻结数据表》权益登记日（2018年 11月 7日），上海厚丰所持上市公司股份被轮候冻结的情形如下：
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|持有人名称|持有数量（股）|轮候冻结数量（股）|轮候序号|轮候机关|委托日期|轮候期限|冻结深度说明|
|上海厚丰投资有限公司|34770000|34770000|180926B000000186|上海市第二中级人民法院|2018.9.26|36|冻 结(原股+红股+ 红利)|
|上海厚丰投资有限公司|34770000|34770000|181107B000000192|上海市第二中级人民法院|2018.11.7|36|冻 结(原股+红股+ 红利)|
|上海厚丰投资有限公司|34770000|34770000|181107B000000193|上海市第二中级人民法院|2018.11.7|36|冻 结(原股+红股+ 红利)|

公司已向上海厚丰核实上述相关情况，但上海厚丰回复称尚未收到相关司法裁定书、失信决定书以及所持公司股份被司法冻结、轮候冻结的相关执行裁定书。
公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年 11月 13日