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关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于新疆库尔勒香梨股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：新疆库尔勒香梨股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“贵公司、公司”）的委托，指派律师出席贵公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第十七次会议决议召集的。
为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2015年4月24日发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、会议表决方式、会议审议事项、有权出席会议人员、现场会议登记方法、网络投票的表决时间及表决程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人及联系方式等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定以网络投票方式为股东参加
本次股东大会提供便利，本次网络投票系统为上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和互联网投票平台，股东通过上交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月19日9:15-15:00。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人共计1人，代表股份37,255,813股，占贵公司股份总数的25.22%；经核查出席现场会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上交所提供的网络投票结果的统计数据，通过网络投票方式进行表决的股东代表股份612,400股；上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书据有关规定分别进行监票、验票、计票。
经核查，本次股东大会逐项审议通过了如下议案：
1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于对部分债权、债务进行核销的议案；
4、关于对部分资产进行报损处理的议案；
5、关于对部分资产计提减值准备的议案；
6、关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
7、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
8、关于《2014年度利润分配方案》的议案；
9、关于《2014年独立董事述职报告》的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本四份。
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-046华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议通知，于2019年9月19日以电子邮件形式发出，并于2019年9月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事四名，实际参加监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案
监事会认为公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目履行了必要的前置程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，投资项目符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目，并同意将相关议案提交股东大会审议。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权
2、关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案
审议通过本议案。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
果及年薪分配方案》的议案
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会2019年9月25日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-053宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于拟对 MAX和 NSM提起仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 27日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）召开了第二届董事会第八次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于公司对 MAX Automation AG和 NSM Magnettechnik GmbH提起仲裁的议案》。根据公司与 MAX AutomationAG（以下简称“MAX”）和NSM MagnettechnikGmbH（以下简称“NSM”）签订的《股权出售购买转让协议》，公司拟向 MAX和NSM提起仲裁。现将有关情况说明如下：
一、本案仲裁事项的基本情况
1.各方当事人
申请人：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
被申请人：MAX Automation AG和NSM Magnettechnik GmbH
2.案件基本情况
2018年1月，公司与NSM及其母公司MAX签订了《股权出售购买转让协议》，公司以400万欧元收购NSM旗下的全资子公司 Finnah PacktecGmbH（以下简称“德国芬纳赫”），并于2018年3月完成交割。之后公司向德国芬纳赫增资 550万欧元。
在MAX和NSM持有德国芬纳赫股权期间，德国芬纳赫曾与加拿大公司GEOSAF签订了灌装机（类型2908）的设备制作合同（以下简称“设备制作合同”），该设备的最终用户为 FAGE USA DAIRYINDUSTRY,INC.(以下简称“FAGE”)。2015年 9月 4日，由于 FAGE提出新的技术要求，又签订了增补合同，合同总金额为834.13万欧元。
由于合同增补和技术原因，上述合同项下的设备一直处于延迟交付和验收状态，存在重大的交付风险。但MAX和NSM在《股权出售购买转让协议》中未披露和提示该重大风险，违背了转让协议5.2项关于“标的公司并无重大违反任何重
大协议，且过往并无重大违反任何同类重大协议，以至于仍可能导致对标的公司造成重大责任或其他重大不利后果”的卖方保证义务，且MAX和NSM在转让协议签署后交割前隐瞒公司为 FAGE出具金额为 3,973,750.00欧元预付款保函的事实。
2018年12月19日，FAGE以该设备延误交货并且存在质量问题为由，向德国芬纳赫正式提出解除合同并退货，并根据预付款保函的条款向MAX兑现了预付款保函，收回了3,973,750.00欧元预付款，2019年8月MAX向德国芬纳赫提出偿还该预付款本息的诉讼。
MAX和NSM上述隐瞒重大协议和重大交易风险的行为，严重违反了转让协议相关条款，造成公司重大经济损失。因此，为维护公司和股东合法权益，公司决定授权管理层根据转让协议相关条款约定向 MAX和NSM提起仲裁。
二、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
公司拟向 NSM和 MAX提起仲裁，是维护公司和股东利益的重要之举。但由于本事项尚未正式提起仲裁且仲裁结果不可控，尚不能判断对公司本期利润或后期利润等的影响。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2019年12月28日
上海新世界股份有限公司
独立董事的事前认可和独立意见
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会会议于2016年7月8日以通讯表决方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于对参股企业不增资暨关联交易的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于独立董事的判断立场，同意该议案提交公司九届二十三次董事会会议审议，并发表关于对参股企业不增资暨关联交易事项的独立意见：
目前，上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）因业务发展需要，拟实施增资人民币5亿元方案。鉴于公司对新南东的战略定位及公司当前的资金状况，公司将不参与此次增资方案。新南东另两位股东上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）拟增资人民币2亿元，上海市黄浦区国有资产总公司（以下简称“国资总公司”）拟增资人民币3亿元。本资增资完成后，新南东注册资本由人民币 21.5亿元增加至人民币26.5亿元，我公司持股比例由49%降为39.755%。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易金额已超过公司最近一期经审计净资产5%，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
上述关联交易事项由上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字【2016】第0429号评估报告，客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同时，在审批和表决过程中，关联董事徐若海、王蓓蓓、叶东依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
[本页为《上海新世界股份有限公司独立董事的事前认可和独立意见》签字页]
独立董事签名：
|||||
|-|-|-|-|
|姓 名|陈信康|许 强|李远勤|

上海新世界股份有限公司董事会
二零一六年七月八日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2017-073辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于子公司流动资金贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 21日，公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与中国建设银行股份有限公司沈阳沈北新区支行（以下简称“建设银行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，建设银行同意给予沈阳焦煤流动资金贷款，具体内容如下：
1、贷款金额
人民币 1亿元整。
2、贷款期限
12个月，自 2017年 8月 22日至 2018年 8月 22日。
3、贷款用途
日常生产经营周转。
本公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司为沈阳焦煤提供了最高额连带责任保证担保（内容详见 2016年 11月 17日《中国证券报》和上交所网站刊登的公司 2016-067号临时公告）。
4、备查文件
人民币流动资金贷款合同。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2014-07
南宁化工股份有限公司
关于股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年4月14日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年4月15日起连续停牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-033宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年8月4日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年7月29日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中陈希琴女士、吴伟明先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司<2016年半年度报告>全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一六年八月五日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2014-043常熟风范电力设备股份有限公司
拟筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2014年11月14日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告重大事项进展情况。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司2014年11月14日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2019－03北京城建投资发展股份有限公司
关于签订保定市莲池区双胜街棚户区改造项目
合作改造协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月27日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第七十一次会议。会议审议通过了关于北京城建保定房地产开发有限公司参与保定市莲池区双胜街棚户区改造项目合作改造的议案。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
经友好协商，近日公司的控股子公司北京城建保定房地产开发有限公司与保定市莲池区棚户区改造开发办公室和保定市莲池区中华路街道办事处签订《莲池区双胜街棚户区改造三方合作改造协议书》。该项目位于保定市莲池区，总用地面积约46,103㎡，规划建
筑面积约171,109.5㎡。根据《莲池区双胜街棚户区改造三方合作改造协议书》，由北京城建保定房地产开发有限公司自行筹措项目资金，在保定市莲池区棚户区改造开发办公室主导下，完成项目征收
和拆迁；目前，北京城建保定房地产开发有限公司已缴纳征收补偿资金16,200万元。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2019年 1月 23日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2017-039
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书及相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
大众交通（集团）股份有限公司2017年11月1日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-017上海外高桥集团股份有限公司
关于向同懋公司定向预订配套商品房签订补充协议暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易无重大交易风险
本公司控股孙公司物流开发公司、控股子公司新发展公司先后于2015年6月、7月与关联方同懋公司签订《新高苑东苑配套商品房预订协议》，预订购买同懋公司的新高苑东苑一期、二期配套商品房。现协议双方就上述《预订协议》签订《补充协议》。
一、关联交易概述
1、本次关联交易的背景情况
公司 2014年度股东大会审议通过《关于向上海同懋置业有限公司定向预定配套商品房暨关联交易的议案》。上海市外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发展公司”）、上海外高桥物流开发有限公司（以下简称“物流开发公司”）分别与上海同懋置业有限公司（以下简称“同懋公司”）签订了《新高苑东苑配套商品房定向预定协议》。
协议第四条约定：房屋销售暂定价格为人民币12,000元/平方米【最终按自本公司第八届董事会第九次决议日起，浦东新区人民政府（或建交委）最近出具的适用同一区域的政府指导价执行】。
由于新发展公司为本公司持股91.171%的子公司、物流开发公司为本公司系统内持股90%的公司，同懋公司为本公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）的全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等有关规定，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次签订补充协议的主要内容
为加快新发展产业园建设、支持外高桥物流园区开发，进一步提升产业能级，原协议各方共同确认：新高苑东苑最终销售价格定为 12000元/平方米，预订协议其他条款不变。
二、本次关联交易的关联方介绍、关联交易标的基本情况、关联交易的履约安排
详见本公司 2015年 4月 29日发布的临2015-018《关于向上海同懋置业有限公司定向预定配套商品房暨关联交易的公告》。
三、本次关联交易价格确定的一般原则和方法
上海市浦东新区人民政府于 2016年 1月 7日下发《关于转发区建交委制定的浦东新区征收安置房收购指导价方案的通知》【浦府办[2016]3号，以下简称《通知》】。
根据《通知》、《上海市 2013年基准地价更新成果》等文件精神，新高苑东苑位于高东镇，外环线以内，属 6类地级，土地摘牌时间为 2014年 3月，新高苑东苑第一次补差所对应的收购指导价格应为12600元/平方米。
但经本公司与同懋公司协商，同懋公司同意：为支持本公司加快新发展产业园和外高桥物流园区的开发建设，新高苑东苑最终销售价格定为12000元/平方米。
四、关联交易履行的决策程序及相关意见
1、本次交易经独立董事事前认可后，提交第八届董事会第十九次会议审议通过。
董事会审议时关联董事刘宏、刘樱回避表决。因关联交易金额已经超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易需提交公司股东大会予以审议，公司控股股东资产管理公司将在股东大会上对该议案回避表决。
2、独立董事出具独立意见如下：1)本次关联交易事项经独立董事事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交2015年度股东大会予以审议，上述决策、表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2)本次补充协议确定的价格降低了本公司购房成本，有助于公司锁
定动迁成本，加快新发展产业园和外高桥物流园区的开发建设进程。3)本次交易定价公允、合理，符合上市公司的根本利益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。4)鉴于此，我们同意本次关联交易事项。
3、第八届董事会审计委员会第九次会议同意将本议案提交董事会予以审议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易可有效锁定外高桥物流园区（二期）1#、2#地块和新发展产业园的动迁成本，同时加速上述外高桥物流园区（二期）和新发展产业园的动迁清盘、加快项目的开发进程。本次关联交易价格公允，交易实施后不会对上市公司的财务状况和经营业绩造成不良影响。
六、报备文件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经与会董事签字确认的董事会决议
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见
（四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司2016年4月28日
人福医药集团股份公司独立董事
关于公司 2018年度控股股东及其关联方资金占用
及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》和《人福医药集团股份公司章程》等相关规定，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2018年度控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况进行了严格审查，现发表如下独立意见：
1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、经公司2017年年度股东大会及 2018年第一次临时股东大会授权及第九届董事会审议批准，截止2018年12月31日，公司对外担保总额为 518,173.19万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产1,083,725.80万元的47.81%。
3、公司对外担保的决策、信息披露程序及对外担保行为，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事：谢获宝、王学恭、何其生
二〇一九年四月二十八日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－010
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计已有 1,070,300张海运转债转为公司 A股股票，累计转股金额 107,030,000元；累计转股股数为 23,784,055股，占可转债转股前公司已发行股份总额2.73%。
海运转债尚有6,129,700张在市场上流通，尚未转股额612,970,000元，未转股额占海运转债发行总量的85.13%。
一、可转债发行上市概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月7日公开发行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。
2、经上海证券交易所上证发字[2011]4号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。
3、海运转债自2011年7月8日起进入转股期，有关海运转债转股情况详见公司2011年7月4日披露的编号：临2011－34《宁波海运股份有限公司关于“海运转债”转股事宜的公告》。
4、海运转债初始转股价格为4.58元/股。根据公司2010年度股东大会决议、2011年度股东大会决议和2013年度股东大会决议，公司已分别实施了每10股派发现金红利0.40元（含税）、每10股派发现金红利0.30元（含税）和每10股派发现金红利0.10元（含税）的利润分配方案。公司根据海运转债上市时关于转股价格调整的有关规定对海运转债转股价格及时作了调整，现海运转债转股价格为4.50元/股。
二、可转债本次转股情况
1、截至2015年3月31日，海运转债与上期（2014年12月31日）比
较，共有1,012,040张海运转债转为公司A股股票,转股股数为22,489,669股。累计已有1,070,300张海运转债转为公司A股股票，累计转股金额107,030,000元；累计转股股数为23,784,055股，占可转债转股前公司已发行股份总额2.73%。
2、海运转债尚有6,129,700张在市场上流通，尚未转股额612,970,000元，未转股额占海运转债发行总量的85.13%。
三、股份变动情况
截至2015年3月31日，本公司股份与上期（2014年12月31日）比较具体如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|本期变动前股份数（2014年12月31日）|本次可转债转股|本期变动后股份数（2015年3月31日）|
|无限售条件股|872,440,086|22,489,669|894,929,755|
|总股本|872,440,086|22,489,669|894,929,755|

四、其他
咨询部门：宁波海运股份有限公司公司证券部
公司地址：宁波市北岸财富中心1幢
电话：0574－87659140
传真：0574－87355051
特此公告。
宁波海运股份有限公司二○一五年四月二日报备文件：
宁波海运股份有限公司证券登记查询证明
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-47
南京健友生化制药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司控股股东谢菊华女士计划于 2017年 12月 5日起 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000万元，不高于 20,000万元。
●本次增持计划所需的资金来源为自有资金，本次增持计划不存在因所需资金不到位而导致增持计划无法实施的风险。
●在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
一、增持计划主体的基本情况
1、增持主体：谢菊华。
2、本次增持计划实施前增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至 2017年 12月 5日下午收盘，谢菊华女士直接持有公司股份 118,419,402股，占公司已发行股份总数的27.96%。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：看好公司长期投资价值，希望通过此次股份增持，长期持有公司股份，获取股份增持带来的投资收益。
2、增持股份的种类：公司 A股股份。
3、本次拟增持股份的数量或金额：累计增持金额不低于人民币 5,000万元，不高于 20,000万元。
4、增持股份的价格：本次增持不设价格区间。
（如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施）。
6、拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划资金来源全部为谢菊华女士自有资金，不存在因资金不到位导致无法完成增持计划的风险。
四、其他事项
（一）本次增持计划及增持行为符合《证券法》法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）谢菊华承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的健友股份的股份。
（四）本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管
理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注本次增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司2017年12月5日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临 2019-036
太原狮头水泥股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）于 2019年 5月 31日收到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）及其一致行动人上海桦悦企业管理有限公司（以下简称“上海桦悦”）有关股份质押的的书面告知函，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
2019年5月30日，控股股东上海远涪将其持有本公司的61,412,700股无限售流通股质押给中航信托股份有限公司，占公司总股本的26.70%。股份质押期限自2019年5月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止，相关质押登记手续已办理完毕。
控股股东之一致行动人上海桦悦将其持有本公司的 2,563,802股无限售流通股质押给中航信托股份有限公司，占公司总股本的1.11%。股份质押期限自 2019年 5月 30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，上海远涪直接持有本公司无限售流通股股份数量为 61,412,700股，其一致行动人上海桦悦持有本公司无限售流通股股份数量为 2,563,802股，上海远涪及其一致行动人共计持有本公司股份 63,976,502股，占本公司总股本的比例为27.81%。
本次质押后，上海远涪及其一致行动人累计质押本公司股份数量为 63,976,502股，占其合计持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的比例为27.81%。
二、本次质押的目的、可能引发的风险及应对措施
1、股东本次股份质押的目的，资金偿还能力及相关安排如下：
上海远涪及上海桦悦本次股份质押融资因其生产经营需要，上海远涪及上海桦悦目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源主要有自有资金、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
2、可能引发的风险及应对措施：
本次质押不涉及预警线和平仓线，风险可控，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致本公司的实际控制权发生变更。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号： 2017-034
浙江济民制药股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得
上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 1日收到公司控股股东双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）通知，双鸽集团收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对双鸽集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》【上证函[2017]1126号】，双鸽集团以其所持有的本公司部分 A股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过 8亿元的可交换公司债券（由华创证券有限责任公司承销）符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本无异议函自出具之日起12个月内有效。
截止本公告日，双鸽集团共持公司股份 115,830,800股，占公司总股本的36.2%。关于双鸽集团本次非公开发行可交换公司债券的相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-069债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与扩大投资者的沟通交流，博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00-17:00。
届时公司财务总监王红军先生、董事会秘书刘世博先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[031]招商局能源运输股份有限公司
关于与淡水河谷
签署《深化战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司 2014年 9月 26日与淡水河谷（国际）有限公司签署了《战略合作框架协议》，在此基础上，双方于巴西当地时间 2015年 5月 19日（北京时间 5月 20日）在巴西利亚签署了《深化战略合作框架协议》。
●淡水河谷为独立第三方，不构成关联交易。
●本次协议的签署未构成重大资产重组。
招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）于巴西当地时间 2015年 5月 19日（北京时间 5月 20日）与淡水河谷（国际）有限公司（下称“淡水河谷”）在巴西利亚签署了《深化战略合作框架协议》（下称“本协议”）。
本协议约定，双方将在 2014年 9月 26日签署的《战略合作框架
协议》的基础上，进一步加强长期海上货物运输及综合物流领域的战略合作。本公司拟向淡水河谷购入 4艘现有大型矿砂船。另外，招商轮船下属公司将与淡水河谷拟签署长期包运合同，具体合同条款待进一步商议。本协议经双方董事会批准后生效。
本公司认为，本协议的签署，有利于本公司的未来发展，符合公司和股东的利益。
本协议为双方有关业务合作的框架性协议，本协议项下所涉及的项目的实施尚需双方进一步协商，具有不确定性。本公司将根据项目的进展，履行后续信息披露义务。
此外，本公司实际控制人招商局集团同日在巴西利亚与中国进出口银行、巴西淡水河谷签署了《招商局集团、中国进出口银行与巴西淡水河谷关于大型矿砂船项目的融资备忘录》。根据备忘录，中国进出口银行将为招商局集团在国内船厂新建或购买淡水河谷现有大型矿砂船提供不超过 12亿美元贷款。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-053梦百合家居科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
梦百合家居科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日收到公司控股股东倪张根先生通知，基于对公司未来发展的坚定信心和公司价值的认可，计划自2017年11月14日起至2018年11月13日，在公司股票价格位于27元/股至33元/股价格区间内，通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
2017年11月14日，倪张根先生通过上海证券交易所交易系统增持公司股份259,200股，增持金额为747.21万元。
增持计划实施过程中存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
2017年11月14日，公司接到公司控股股东倪张根先生的通知，倪张根先生于2017年11月14日通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
本次增持主体为公司控股股东倪张根先生，本次增持前，倪张根先生持有公司股份147,964,291股，占公司股份总数的61.65%。
2017年11月14日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份259,200股股，占公司股份总数的0.11%。本次增持后，倪张根先生共计持有公司股份
148,223,491股，占公司股份总数的61.76%。
本次公告前十二个月内，倪张根先生分别于2017年6月21日、2017年7月11日实施股份增持计划，于2017年7月6日、2017年11月7日完成相应的股份增持计划，累计增持公司股份6,322,311股，占公司股份总数的2.63%。具体详见公司于2017年7月7日、2017年11月8日在上海证券交易所网站刊登的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》（公告编号：2017-029、2017-051）。
二、后续增持计划
1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心和公司价值的认可。
2、本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股份。
3、本次拟增持股份的金额：累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。（含本次已增持金额）。
4、本次拟增持股份的价格：在公司股票价格位于27元/股至33元/股的价格区间内，通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份。
5、本次增持股份计划的实施期限：为维护市场平稳，且合理控制增持成本，本次增持计划的实施时间自 2017年 11月 14日起至 2018年 11月 13日。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、倪张根先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注倪张根先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2017年11月15日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2019-035
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于参与投资设立有限合伙企业的进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年 1月 23日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司在确保日常生产经营所需资金的情况下，以自有资金投资 1亿元与北京久友资本管理有限公司（以下简称“北京久友”）共同投资设立共青城伊泰久友投资管理合伙企业（有限合伙）。根据合伙协议约定，本公司作为有限合伙人认缴出资1亿元；北京久友作为普通合伙人认缴出资 100万元。该合伙企业的投资标的为人工智能、光电芯片、信息技术、智能制造、生物技术、航空航天、新材料、新能源以及基础前沿交叉领域的中、早期标的企业的股权投资。具体内容详见公司于2019年1月24日披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：临2019-004）。
共青城伊泰久友投资管理合伙企业（有限合伙）已经完成备案登记（备案编码：SGC332）并于日前募集完毕，公司将根据相关规定对后续进展进行披露。
上述参与投资设立有限合伙企业的投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的专项说明和第六届董事会
第四次会议相关议案的独立意见
依据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为方大炭素新材料科技股份有限公司之独立董事，我们对公司2015年对外担保情况和第六届董事会第四次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
截止 2015年 12月 31日，公司为子公司提供担保和反担保 11100万元，公司为方大特钢科技股份有限公司提供担保 100000万元（尚未发生）。公司担保累计总额为 111100万元，占 2015年度归属于母公司净资产的19.25%，无逾期担保。
公司为子公司提供担保，是为了保障子公司融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展，公司能有效地控制和防范风险；不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与方大特钢科技股份有限公司互相提供担保，目的为提高双方公司的融资能力；建议公司加强对外担保的监督和管理，防范可能出现的风险，维护股东特别是中小股东的利益。
二、2015年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润 31,013,732.24元。报告期母公司实现的净利润为 106,372,524.61元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为1,214,595,805.01元。
我们对公司所处的行业情况进行了了解,并查阅了最近三年现金分红情况。
我们认为，公司2015年度所提出的利润不分配的预案,是基于公司的行业现实情况、业绩状况和未来的现金性需求,符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们同意公司提出的利润不分配的预案。并同意将该项预案提交公司2015年年度股东大会会审议。
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的实际情况，经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。未来公司仍需进一步提高公司内部控制体系运作效率和风险管理能力，切实保护广大投资者利益。同意公司2015年度内部控制评价报告事项。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司2015年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，我们同意公司2015年度募集资金存放与实际使用事项。
五、调整子公司金融证券投资额度的议案
公司独立董事认真审议了《关于调整子公司金融证券投资额度的议案》，发表独立意见如下：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司在保障正常运营和资金安全的基础上，不超过5亿元的自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率；子公司上海方大投资管理有限责任公司已建立了切实有效投资制度和风控制度，能有效防范投资风险；本事项决策程序合法合规；我们同意公司调整子公司金融证券投资额度事项。
六、关于变更董事的议案
经审阅本次董事会审议的董事候选人的个人履历、工作经历、任职资格、专业经验等情况，均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为公司董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、未来三年股东回报规划（2016-2017年）
经审阅公司未来三年股东回报规划（2015-2017年），我们认为：公司制定的股东回报规划在综合考虑综合分析本行业生产经营实际、投资者意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境及相关监管部门的要求和股东回报等因素的基础上制定的，符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿；完善了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性；有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况；同意公司董事会拟定的回报规划，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-017开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
本次为其担保金额：5,000.00万元
已实际为其提供的担保余额 51,500.00万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和 2012年度股东大会决议，2014年 4月 30日，公司与向恒生银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“恒生银行天津分行”）出具《保证函》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）最高债权额 5,000.00万元提供担保，截至目前，本《保证函》项下恒生银行天津分行已发放的贷款金额为 5,000.00万元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75万元
经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至 2013年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 434,290.67万元，负债总额 263,672.20万元（其中：贷款总额 132,000.00万元，流动负债总额 263,672.20万元），净资产 170,618.47万元，2013年度营业收入实现 564,141.46万元，利润总额实现 4,483.37万元，净利润 5,388.28万元；截至 2014年 3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 444,207.27万元，负债总额 271,254.02万元（其中：贷款总额 137,500.00万元，流动负债总额 271,254.02万元），净资产 172,953.25万元，2014年 1-3月营业收入实现 132,112.71万元，利润总额实现 2,242.08万元，净利润 2,258.68万元。
三、担保协议的主要内容
恒生银行天津分行与唐山中润公司签订《授信函》的最高债权额为 10,000.00万元，截至目前，恒生银行天津分行已向唐山中润公司发放的贷款金额为 5,000.00万元，期限自 2014年 4月 30日至 2015年 4月 29日止。公司为恒生银行天津分行向唐山中润公司已发放 5,000.00万元借款提供的担保为连带责任保证，保证期间自债务发生期届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履行期限届满日之后两年止。
四、董事会意见
公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。
上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和 2012年度股东大会审议通过，在 2012年度股东大会审议通过之日起至 2014年 4月 30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过 150,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 78,000.00万元，发放委托贷款 70,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 2,000.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 262,378.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 37.58%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 35,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保 51,500.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 4,182.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保 8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 153,500.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 9,196.50万元,为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 1,000.00万元。
六、备查文件目录
（一）保证函
（二）公司第四届董事会第三次会议决议
（三）公司 2012年度股东大会决议
（四）唐山中润公司营业执照
（五）唐山中润公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一四年五月六日
证券代码：600743 股票简称：华远地产 编号：临2019-030债券代码：122370 债券简称：14华远债
华远地产股份有限公司
关于“14华远债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本公司“2014年公司债券”信用等级为AA。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，华远地产股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券（债券代码：122370，债券简称：14华远债）进行了跟踪信用评级。
评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司 2018年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2019年 6月 21日出具了《华远地产股份有限公司 2014年公司债券跟踪评级报告》（2019），维持本公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本公司“2014年公司债券”信用等级为AA，与前次评级结果相比没有变化。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2017-019大恒新纪元科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2017年8月23日以通讯方式召开，3名监事全部参与表决并发表了意见。
会议召集、参与表决监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：
一、《公司 2017年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以下为公司第六届监事会对公司2017年半年度报告的书面审核意见:
1、公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以下为公司第六届监事会对公司会计政策变更的书面审核意见:
公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十四日