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证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-013哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2016年4月8日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。会议于2016年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过公司《监事会工作报告》的议案
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会八次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过公司《2015年度报告及其摘要》的议案
《2015年年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
本报告及其摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过公司《2015年财务决算报告》的议案
2015年，公司实现营业收入75,876.72万元，比上年上升300.38%；营业成本60,650.59万元，比上年上升268.44%；归属上市公司股东的净利润 2,009.89万元，比上年增加7,582.21万元；经营活动产生的现金流量净额-12,841.34万元，比上年减少-238.73%；截至 2015年 12月 31日公司资产总额 233,936.48万元，负债总额为 69,912.11万元，资产负债率为29.89%，归属于上市公司股东的所有者权益为164,000.57万元，基本每股收益0.07元，加权平均净资产收益率1.63%。
详情请见证监会指定的网站对外公告的《关于公司 2015年财务决算报告的公告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过关于公司《2015年利润分配方案的议案》的议案
2015年，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司股东的净利润 20,098,885.60元，年初未分配利润 494,249,900.18元，提取法定盈余公积30,038,680.90元，可供投资者分配的利润 484,310,104.88元。
2015年利润分配方案：公司章程中规定公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度年均可分配利润的百分之三十。2016年公司将抓住能源互联网及储能领域大规模建设的机遇，计划承建电站300MW，包括但不限于光伏、风电、生物质发电站的建设，项目建设需要大量的流动资金，为不影响公司未来整体业务发展及项目投资建设的进度，公司决定 2015年不进行年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。同时 2013年-2015年三年实现的累计可分配利润为
-2,655万元，2013年现金分红1,389万元，2015年度不进行现金红利符合公司章程的规定。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详情请见证监会指定的网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过公司《2015年度内部控制的自我评价报告》的议案
公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保障。
《2015年度内部控制的自我评价报告》的具体内容请见证监会指定的网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司续聘 2016年度审计机构》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《补选李威女士为第五届监事会监事》的议案
近期公司收到监事冯文善先生的辞职报告。监事冯文善先生因个人原因申请辞去公司监事一职。鉴于此，公司监事会拟补选李威女士担任公司第五届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。（李威女士简历见附件一）
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。故冯文善先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案
为提高公司自有资金的使用效率和收益，决定使用不超过3亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。
我们认为：公司本次决定使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
附件一
简历
李威女士，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权,毕业于东北农业大学工商管理专业,本科学历,研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔滨煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达导航定位应用技术有限公司财务总监,现任九芝堂股份有限公司监事会监事,黑龙江辰
能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师。未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-072债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2019年10月18日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知已于2019年10月8日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告（正文与全文）》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司2019年第三季度报告（正文与全文）》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（三）审议通过《关于公司全资子公司对外担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《广东太安堂药业股份有限公司关于公司全资子公司对外担保的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通
知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经参会董事签字的第五届董事会第五次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十一日
浙商证券股份有限公司
关于银江股份有限公司
扩大部分募集资金投资项目实施范围的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，就银江股份扩大部分募集资金投资项目实施范围的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]845号《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年 8月 5日向特定投资者定向发行人民币普通股（A股）43,391,304股，每股面值 1元，发行价每股 23元，募集资金总额为997,999,992.00元，扣除总发行费用17,081,127.15元，募集资金净额为人民币980,918,864.85元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610506号验资报告。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督。公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项 目|拟投入募集资金（元）|
|1|智慧城市基地化建设及应用服务项目|582,918,864.85|
|2|智慧城市信息服务平台开发及产业化项目|99,750,000.00|
|3|企业技术中心研发升级项目|98,250,000.00|
|4|补充公司流动资金|200,000,000.00|
||合 计|980,918,864.85|

二、本次扩大部分募集资金投资项目实施范围说明
本次扩大部分募集资金投资项目实施范围的募投项目为智慧城市基地化建
设及应用服务项目。
1、智慧城市基地化建设及应用服务项目的原定实施范围情况
根据《2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》，智慧城市基地化建设及应用服务项目募集资金用于开展各地的智慧城市基地化建设和营运，履行公司与济南章丘等 17个地方政府签订的智慧城市建设合作框架协议约定的建设和运营业务，公司主要承担济南章丘等 17个地方智慧城市顶层规划、设计、建设和营运角色，推动和开展各地智慧城市建设，促使战略合作协议的落实，实现项目落地。
因此，智慧城市基地化建设及应用服务项目原定实施范围限于与公司签订智慧城市建设战略合作协议的济南章丘等 17个地方城市。为提高募集资金使用效率，该部分募集资金根据“先落地先运用”的原则、按照具体项目落地实施的时间顺序投入。
2、扩大智慧城市基地化建设及应用服务项目的实施范围原因
《2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》公告后，银江股份又与杭州临安、安徽亳州等多个地方政府签订了智慧城市建设战略合作协议。截至本次核查意见出具日，银江股份已先后累计与 33个地方政府签订了战略合作协议，并建立战略总包合作关系，同时中标了沈阳市区域人口健康信息平台 PPP项目的成交社会资本。公司签订战略总包合作关系的城市不断增加，同时合作业务类型也在原来的总包模式基础上新增了PPP合作模式。
由于大部分项目仍处于深化设计及项目推进阶段，公司原定用募集资金投资的 17个地方智慧城市基地化建设及应用服务项目，目前仅有山东莱西、章丘、安丘及吉林东丰项目等多个地方得到较好的落地实施。因此，截至 2016年 12月 31日，智慧城市基地化建设及应用服务项目的募集资金账户尚余446,416,057.45元，大部分募集资金尚未使用，未能及时为公司创造效益。
因此，为了充分利用公司募集资金及时为公司创造效益，在不改本项目募集资金使用性质、使用方向的基础上，公司拟扩大本项目募集资金的使用范围，在原定济南章丘等 17个地方政府智慧城市基地化建设及应用服务的基础上扩大到全国范围的智慧城市基地化建设及应用服务项目，合作方式在原有的战略总包模式基础上增加PPP合作模式。
3、智慧城市基地化建设及应用服务项目实施范围扩大后的项目情况
扩大实施范围后，智慧城市基地化建设及应用服务项目的募集资金使用性
质、使用方式仍与原预案一致，仅是将原限定于济南章丘等 17个地方城市扩大到全国范围城市，合作方式在原来的战略总包模式的基础增加 PPP合作模式，不存在变相改变募集资金投向的情形。
三、扩大部分募集资金投资项目实施范围对公司的影响及风险提示
1、本次扩大智慧城市基地化建设及应用服务项目实施范围将有助于公司充分使用该项目募集资金，及时为公司创造效益，顺利推进公司全国范围内的智慧城市建设项目。
2、本次扩大智慧城市基地化建设及应用服务项目实施范围不会影响项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、本次扩大智慧城市基地化建设及应用服务项目实施范围是在原定17个地方城市的基础上扩大至全国各地城市，仍可能面临政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。
四、本次扩大募集资金投资项目实施范围的决策程序
本次扩大募集资金投资项目实施范围已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次扩大募集资金投资项目实施范围已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次扩大募集资金投资项目实施范围是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次扩大募集资金投资项目实施范围无异议，但公司应进一步加强决策程序的及时性。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于银江股份有限公司扩大部分募集资金投资项目实施范围的核查意见》的签章页）
保荐代表人（签名）：
苏永法 赵华
浙商证券股份有限公司2017年5月19日
中信建投证券股份有限公司
关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的最新参会登记情况公告
中信建投证券股份有限公司作为上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”或“发行人”）公开发行“11超日债”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），关注到超日太阳于2014年4月4日发布了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2014-028），称其于2014年4月3日收到公司债权人上海毅华金属材料有限公司的函，该公司以超日太阳不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院提出对超日太阳进行破产重整的申请。受托管理人已于 2014年4月 4日发布《中信建投证券股份有限公司关于“11超日债”（证券代码：112061）重大事项的债券受托管理事务临时公告》，当发生超日太阳被申请破产的事项，受托管理人将无需就此事由另行召集召开债券持有人会议，敬请债券持有人留意。
根据《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）第16条的规定，受托管理人于2014年3月21日公告了《关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议延期通知》”），并顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知。会议延期期间，受托管理人将每周公告已登记参会的债券持有人持有的未偿还债券面值。
截至2014年5月8日下午17时，本次会议筹备组共收到持有未偿还债券面值212,030,200元（包含2014年3月27日17时之前已进行参会登记的债券持有人所持有的未偿还债券面值）的债券持有人的参会登记，占未偿还债券面值总额的21.20%。受托管理人决定继续顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知，敬请债券持有人留意。
为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，受托管理人再次提请各位债券持有人积极参会，可以本人参会或者委托代理人参会（包括委托本受
托管理人代为参会并表决），且为节省参会成本，受托管理人继续请求债券持有人委托本受托管理人作为代理人代为参会并表决。同时，为便于受托管理人做好本次会议的筹备工作，请拟参会的债券持有人务必按照《会议延期通知》的要求向受托管理人进行参会登记（截至2014年4月29日下午17时已登记的参会回执仍然有效，不必重复登记）。
特此通知。
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司2014年5月9日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016-036
山推工程机械股份有限公司
关于参股公司小松山推相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日收到了持股30%的参股公司小松山推工程机械有限公司（以下简称“小松山推”）转发的由济宁高新技术产业开发区国家税务局下发的《济宁高新技术产业开发区国家税务局特别纳税调查调整通知书》（济高国税调[2016]1号），主要内容如下：小松山推自2009年至2012年纳税年度，违反《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则关于特别纳税调整的有关规定，决定调增小松山推应纳税所得额 460,821,031.40元，应补企业所得税 115,205,257.85元，并按有关规定加收利息。小松山推应自收到通知之日起10日内，向济宁高新技术产业开发区国家税务局负责税款征收部门缴纳上述税款及利息。小松山推可于收到通知之日起60日内向济宁市国家税务局申请行政复议。
上述特别纳税调整将影响小松山推当期损益，从而减少公司来自于小松山推的投资收益。为维护上市公司利益，公司将积极与小松山推进行交涉，并及时就该事项的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-023上海科华生物工程股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||1,114,434,631.94||1,013,681,321.29||9.94|||
|营业总收入||||||||
||329,243,229.20||280,113,000.84||17.54|||
|营业利润||||||||
||356,225,376.52||298,007,156.73||19.54|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|288,329,176.61||239,830,021.83||20.22|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.5857||0.4872||20.22|||
|加权平均净资产收益率|27.54||24.79||2.75|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||1,370,202,791.64||1,285,459,029.28||6.59|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|1,132,191,911.01||1,021,082,634.40||10.88|||
|所有者权益||||||||
||492,277,500||492,277,500||0|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的|2.2999||2.0742||10.87|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）经营业绩说明
2013年，公司生产经营状况良好，主营业务稳健发展，营业总收入、营业利润、利润总额及净利润分别同比增长9.94%、17.54%、19.54%和20.22%。
本报告期内公司营业利润、利润总额和净利润增速快于营业收入的增长，主要原因是营业总收入中毛利率相对较高的诊断试剂业务增长较快。
本报告期内归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增长10.88%，主要是公司2013年净利润增加，引起归属于上市公司股东所有者权益增长。
（2）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，净资产收益率进一步提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
2013年10月25日，公司在2013年第三季度报告中预计2013年全年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长变动幅度为0-30%。本次业绩快报与前次预计不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司法定代表人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻、会计机构负责人王国其签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-048
江苏三六五网络股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300295，证券简称：三六五网）自2016年9月7日开市起停牌，并于2016年9月14日起继续停牌。具体公告详见公司于2016年9月7日发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-042）和2016
年9月14日发布的《关于重大事项进展及继续停牌的公告》（2016-043）。
因交易范围扩大,预计交易金额增加，经研究，本次事项预计构成重大资产重组。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年9月23日开市起转入重大资产重组继续停牌。具体公告详见公司于2016年9月22日发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-044）及2016年9月29日发布的《重大资产重组进展公告》（2016-045）；累计停牌30个自然日后，因交易事项复杂，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，具体公告详见公司于2016年10月1日发布的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-046）。
二、停牌期间进展情况
截至本公告披露日，公司已聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构，并正在与相关各方一同积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，公司股票自2016年10月17日起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
三、必要的风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-195中科云网科技集团股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议，于2014年10月21日上午9:00以通讯方式召开。会议通知已于 2014年10月20日以电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由孟凯先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：
一、审议通过《关于终止收购合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于终止收购合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权的公告》（公告编号：2014-196）。
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-037北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司参股子公司在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 22日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司北京臻迪科技股份有限公司（以下简称“臻迪科技”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”或“股转公司”）挂牌，证券简称：臻迪科技，证券代码：837335。
臻迪科技成立于2012年10月，注册资本为1,500万元，法定代表人为王珈瑶。臻迪科技在新三板挂牌，有利于臻迪科技进一步完善法人治理结构,规范运作，有效提高经营管理水平，提升市场竞争力。目前，公司持有臻迪科技184.1865万股股份，持股比例12.2791%，臻迪科技在新三板挂牌，将有利于公司获得良好的投资收益。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
广东派生智能科技股份有限公司
独立董事提名人声明（三）
提名人广东派生智能科技股份有限公司董事会现就提名叶代启为广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 否□
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职情况等详细信息予以公示。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东派生智能科技股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-50
北京绵世投资集团股份有限公司
关于终止前次关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第七届董事会第十二次临时会议及公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，公司与拉萨汇众管理有限公司（以下简称“拉萨汇众”）签订《委托管理协议》，委托拉萨汇众承担本公司下属子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司（以下简称“轻舟公司”）的经营管理工作。前述事项的详细内容，请参见公司于 2013年 12月 11日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
现根据轻舟公司经营的客观情况、并经各方协商一致，公司拟终止与拉萨汇众签订的前述《委托管理协议》，即终止前述关联交易的履行。
鉴于公司副总经理石东平先生担任拉萨汇众董事职务，前述事项构成关联交易。
前述终止关联交易的事项，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。就本次终止关联交易事项，公司三名独立董事出具了事前认可意见及独立董事意见，一致予以同意。
本次终止关联交易的事项尚须获得公司股东大会的批准；与本次终止关联交易事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、拉萨汇众管理有限公司
住所：拉萨经济技术开发区阳光新城
企业性质：有限责任公司
法定代表人：石东平
注册资本：100万元
主营业务：企业咨询与管理、商务信息咨询与管理
主要股东：自然人孟谨聪、石东平、李鹏，其中孟谨聪先生持股32%，李鹏先生持股32%，石东平先生持股36%。
成立日期：2013年11月19日
2、本公司副总经理石东平先生担任拉萨汇众董事职务，故依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，拉萨汇众与本公司构成关联关系。
三、本次事项无涉及关联交易的其他安排
四、终止关联交易的说明及其对上市公司的影响
本次终止与拉萨汇众签订的《委托管理协议》的关联交易事项,是在综合考虑轻舟公司经营的客观情况、并经各方协商一致后作出的决定。目前轻舟公司的业务仍在正常进行中，本次终止关联交易的事项，不会对轻舟公司及本公司的正常经营产生影响。
五、本年度初至披露日，本公司与汇众公司未发生其他的关联交易事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平就本项交易发表了事前认可意见：
公司拟终止与拉萨汇众的《委托管理协议》的决定，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，也符合《委托管理协议》的相关约定，不存在损害公司全体股东的利益的情况。
对于前述事项，我们表示一致同意，并同意将其提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平就本项交易发表了独立董事意见：
我们认为，公司终止与拉萨汇众管理有限公司的《委托管理协议》，决策程
序合法，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，亦符合相关各方间的约定，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情况。
对于该事项，我们一致表示同意。
七、备查文件
1．第八届董事会第五次会议决议。
2．独立董事事前认可意见及独立董事意见。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-039
金轮蓝海股份有限公司
第三届监事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第三次会议，于2016年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年4月22日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2015年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《2015年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2015年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2015年度财务决算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司 2015年度利润分配预案为：以 2016年 4月 22日的公司总股本 175,466,542股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含税），共计派发现金股利人民币 15,791,988.78元（含税）。分配后结余累计未分配利润142,909,642.71元（母公司）。
《 2015年度利润分配预案》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议《2016年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2016年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（六）审议《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（八）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（九）审议《关于提议续聘2016年审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意提议公司 2016年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意提名白勇斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
白勇斌先生的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司董事、监事候选人的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
本公司第三届监事会2016年第三次监事会决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司监事会
证券代码：002620 证券简称：瑞和股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用|公司未进行对外担保|
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|公司未进行证券投资|
|（5）风险投资|不适用|公司未进行风险投资|
|（6）对外提供财务资助|不适用|公司未对外提供财务资助|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||

|||
|-|-|
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是|
|工作计划。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
||是|
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||

||||
|-|-|-|
|金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金|||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金|||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金|||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，|||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是||
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或|||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集|||
|资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|公司未进行风险投资|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|||
|或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10|||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：|||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信|||
||是||
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联|||
|人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|||
||是||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是||
|以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是||
|权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审|||
||是||
|议程序并及时履行信息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|||
||是||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审|||

|||||
|-|-|-|-|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||何文祥|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||冯春祥|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||高海军|13|

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会2015年04月23日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-033苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身经营活动实施情况及实际发展需要，拟增加公司经营范围并修改《公司章程》。公司于 2018年 6月 21日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。
拟变更后的经营范围：高低压电器及成套设备（含断路器）、变
压器、配用电终端及其成套设备、箱式变电站、柱上断路器、柱上负荷开关、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、储能设备、光伏系统及设备、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。
以上变更经营范围事宜尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的公司经营范围最终以工商部门核准登记为准。
二、《公司章程》修改内容
本次修改内容如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为:高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为: 高低压电器及成套设备（含断路器）、变压器、配用电终端及其成套设备、箱式变电站、柱上断路器、柱上负荷开关、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、储能设备、光伏系统及设备、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提|

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|供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。|

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。
以上修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-070海南神农大丰种业科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036、2015-037、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-050、2015-051和2015-056、2015-057和2015-061）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）和《股票延期复牌公告》（公告编号：2015-063）。
截至目前，该重大事项的方案已经拟定，各中介机构的前期工作已基本完成，对公司控股子公司进行增资的事项已开始履行必要的决策程序，具体情况详见公司 2015年 10月 12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第 5届董事会第 14次会议决议公告》（公告编号：2015-064）和《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-066）。待上述增资事项全部完成后，公司将立即启动重大资产重组的相关工作。由于增资事项的决策程序与重大资产重组事项的筹划实施仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 14日（星期三）开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年10月13日