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证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015039山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会近期相关文件精神，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象，现就有关事项公告如下：
1、公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司、实际控制人章丘市公有资产管理委员会承诺自本公告发布之日起六个月内不减持公司股份；
2、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺自本公告发布之日起六个月内不减持公司股份；并将根据市场变化情况适时增持公司股票，积极推动开展上市公司市值管理工作，以维护公司股价稳定；
3、为促进公司长远发展，进一步提高经营业绩和核心竞争力，公司将结合实际情况，择机推出员工持股计划；
4、公司积极做好投资者关系管理工作，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确、完整、及时的投资决策依据；
5、公司坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力，坚持踏踏实实做好企业生产经营工作，一如既往地诚信经营、规范运作，坚持创新、持续、
健康、稳定发展，不断强化企业核心竞争力，力争以优良的业绩回报投资者，提请投资者关注企业价值，理性投资。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年 7月 13日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第二十六次会议有关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司相关材料，并就有关情况与公司管理层进行了充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经核查，本次公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。第三届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
因此，我们同意张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、彭政纲先生、余小云女士、姚可夫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意孙崇理先生、许怀斌先生、周成新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该等议案提交公司 2017年第五次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该议案内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司本次使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文，为深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立董事意见签署页）
（本页无正文，为深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
刘娥平
独立董事（签字）：
孙崇理
独立董事（签字）：
王成义
年 月日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-056
上海海得控制系统股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2018年 7月至本公告披露日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计收到政府补助款 1,779,883.60元（未经审计），已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%，现将具体情况公告如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助时间|补助金额（元）|补助依据|补助类型|计入会计科目|
|1|上海海得自动化控制软件有限公司|上海市闵行区国家税务局|软件产品增值税即征即退款|2018年7-8月|458,751.45|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策 的 通 知 》 ( 财 税[2011]100号)|与收益相关|其他收益|
||上海海得控制系统股份有限公司|||2018年7-9月|926,465.65||||
|2|上海海得控制系统股份有限公司|上海市闵行区科学技术委员会|继电器消弧实用新型发明专利资助|2018年7-8月|800.00|《闵行区关于促进科技创新和成果转化的政策意见》（闵府发〔2016〕15号）|与收益相关|营业外收入|
||||PCT 马来西亚国外发明专利资助|2018年8月|20,000.00||||
||||软件著作权登记费补贴|2018年8月|800.00||||

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||上海海得自动化控制软件有限公司||软件著作权登记费补贴|2018年8月|800.00||||
||||PLC 运动控制板及工控电脑|2018年8月|1600.00||||
|3|上海海得控制系统股份有限公司|上海市闵行区人力资源和社会保障局|地方教育附加专项资金补贴|2018年8月|159,440.00|《闵行区人民政府印发关于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作实施意见的通知》(闵府发[2015]34号)|与收益相关|营业外收入|
|4|上海海得自动化控制软件有限公司|上海市知识产权局|PLC 运动控制板及工控电脑|2018年7月|2,218.50|《上海市专利资助办法》|与收益相关|营业外收入|
||上海海得控制系统股份有限公司||机柜式云计算一体机的实用新型专利资助|2018年8月|652.50||||
||||继电器消弧实用新型发明专利|2018年7月|652.50||||
||||PCT 马来西亚国外发明专利|2018年7月|30,000.00||||
|5|海得电气科技（无锡）有限公司|无锡市劳动就业管理中心失业保险基金|无锡稳岗补贴|2018年7月|4,703.00|《关于贯彻实施失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》（锡人社规发〔2016〕4号）|与收益相关|营业外收入|
|6|浙江海得新能源有限公司|桐乡市经济和信息化局|2017年桐乡市光伏项目发电补助|2018年7月|123,000.00|《关于下达2017年光伏项目发电补助资金的通知》（桐经信〔2018〕66号）|与收益相关|营业外收入|
||||信息化（两化融合）发展规划|2018年8月|50,000.00|《关于下达2017年度桐乡市信息化建设（两化融合）项目奖励（补助）的通知》（桐经信【2018】78号）|||

公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，
上述补助资金已经全部到账。除软件产品增值税即征即退款外，上述政府补助不具有可持续性。公司于 2018年 7月收到的 439,882.03元软件产品增值税即征即退税款已于 2018年 7月 6日在巨潮资讯网进行了公告，具体内容详见《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2018-047）。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则》的规定，上述项目补助收入中软件产品增值税即征即退款1,385,217.10元属于与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；其他政府补助394,666.50元计入营业外收入。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加2018年度利润1,779,883.60元。
4、风险提示和其他说明
最终的会计处理仍须以注册会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年9月8日
启迪设计集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开公司第三届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于向中国建设银行苏州分行申请不超过4000万元综合授信的独立意见
经核查，我们认为：苏州盛银装饰工程有限公司（以下简称“盛银公司”）为公司控股子公司，同意其使用公司在中国建设银行苏州分行的授信额度不超过1000万元开具分离式保函，有助于解决其日常经营资金的需求，增强盛银公司资金的流动性，促进盛银公司的经营发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制，本次事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意《向中国建设银行苏州分行申请不超过4000万元综合授信的议案》。
二、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策及会计估计变更，是根据财政部相关规定及公司实际经营进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次会计政策及会计估计变更。
（此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
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杨忆风 仲德崑
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范永明 梁芬莲
启迪设计集团股份有限公司2019年2月28日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-034
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2014年9月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年9月22日以现场方式在公司会议室召开。会议由吕值友先生主持，按本公司章程规定，公司董事会由11名董事组成，2014年9月12日，公司董事会收到王茂亮先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事会董事职务，王茂亮先生辞职后，未导致公司董事会低于法定最低人数，现董事会人数为10
人。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整选举公司第八届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于吕值友先生已辞去公司第八届董事会董事长职务（详见公司 2014年 9月 23日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-034
（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事长辞职的公告》）。经选举，同意王祺扬先生（简历附后）担任公司第八届董事会董事长职务。同时，根据《公司章程》的规定，公司法定代表人需变更为王祺扬先生，公司董事会授权管理层办理相关法律手续。
2、审议通过了《关于调整选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 1票。
鉴于吕值友先生已辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，为保证公司董事会各专门委员会正常工作，根据《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》、《公司提名委员会工作细则》的规定，经选举，同意王祺扬先生担任公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
此次调整选举后，各专门委员会组成如下：
战略委员会由五名成员组成，具体为：王祺扬、杜百川（独立董事）、张海明、廖小同、顾亦兵，王祺扬为主任委员。
薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：程虹（独立董事）、王祺扬、蒋大兴（独立董事），程虹为主任委员。
审计委员会由三名成员组成，具体为：张兆国（独立董事）、张海明、蒋大兴（独立董事），张兆国为主任委员。
提名委员会由五名成员组成，具体为：杜百川（独立董事）、王祺扬、李忠诚、程虹（独立董事）、张兆国（独立董事），杜百川（独
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-034
立董事）为主任委员。
3、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
由于王茂亮先生已辞去公司第八届董事会董事职务（详见公司 2014年 9月 13登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事辞职的公告》），造成目前公司董事会缺额。经实际控制人湖北广播电视台推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名曾柏林先生为公司第八届董事会董事候选人（曾柏林先生简历附后），此议案尚需提交公司股东大会审议。曾柏林先生的董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
同意 2014年 10月 15召开公司 2014年第二次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于补选公司第八届董事会董事的独立意见。
四、附件
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-034
王祺扬先生简历
王祺扬，男，1968年生，中共党员，管理学博士，英国赫尔大学工商管理硕士，高级会计师，历任湖北省国有资产管理局科员、湖北省财政厅办公室主任科员、统计评价处副处长、厅办公室副主任、部门预算编审中心主任(正处)、机关党委副书记兼党办主任，湖北省财政厅副厅长、党组成员兼省社科联、省青联副主席，荆州市委常委、市人民政府副市长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、总经理，兼任财务总监，2014年9月22日当选为公司董事长。
曾柏林先生简历
曾柏林，男，汉族，1963年 12月出生，湖北荆门人，中共党员，本科，主任编辑（副高），历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理，兼任湖北省楚天视讯公司总经理。现任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司总经理。同时兼任湖北省楚天视讯公司董事、湖北鄂广信息网络有限公司董事长。
曾柏林先生现不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 公告编号：2015-067
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1081号文核准，濮阳濮耐高
温材料（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值
不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。
根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）发行规模3亿元，为5年期固定利率债券，附第
3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，
发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下
面向机构投资者询价簿记相结合的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2015年7月24日结束，发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为 0.1亿元人民币。最终网上实际发行数量
为0.1亿元人民币，占本期债券发行总量的3.33%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为 2.9亿元人民币。最终网下实际发行数量
为2.9亿元人民币，占本期债券发行总量的96.67%。
特此公告
发行人：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
保荐人/主承销商/债券受托管理人：平安证券有限责任公司
（此页无正文，为《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-006安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 28日召开第四届董事会第六次会议，2018年 11月 15日召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等，并于 2018年 11月 27日披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司回购报告书》。上述内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年 1月 31日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为15,444,604股，占公司目前总股本的2.15%，最高成交价为5.23元/股，最低成交价为 4.58元/股，支付总金额为 7,548.67万元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 2月 1日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
独立董事对 2015年上半年度相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会 2015年第四次会议相关议案及2015年半年度报告发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
2015年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于选举黄屹峰先生为公司副董事长的独立意见
我们对黄屹峰先生的个人基本情况进行了认真核查，发表独立意见如下：本次公司副董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；黄屹峰先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；本次公司副董事长的选举不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意选举黄屹峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满日止。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事《2015年上半年度相关事项发表独立意见》签字页）独立董事签字：
江霞 马训波
2015年8月24日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-053苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第五次临时会议的通知。会议于2018年9月14日上午9:30在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名，至表决截止时间2018年9月14日上午11:00,共有9名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议《关于控股子公司参与投资设立教育产业并购基金的议案》
为借助专业投资机构的成熟资源，在更大范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快公司外延式发展的步伐，科斯伍德控股子公司陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）拟与浙江中迪投资管理有限公司（以下简称“中迪投资”）共同发起设立“中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基金名称以工商注册核准的名称为准）”教育产业并购基金。基金注册地为西安，基金首期暂定规模为1亿元，第二期以全体合伙人一致同意后发起。其中龙门教育拟出资2000万元认购基金份额的20%；引入政府类投资平台拟出资不超过3000万元，认购不超过基金份额的30%；中迪投资拟出资100万元认购基金份额的1%，其余基金份额由中迪投资负责募集。
具体内容详见公司于同日披露在深交所指定的信息披露媒体巨潮资讯网的
《关于控股子公司参与投资设立教育产业并购基金的公告》中的相关内容。
根据《公司章程》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本
次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在深交所指定的信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-087
广东奥马电器股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于2017年7月14日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）。
其后，公司于 2017年 7月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-080）。经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-081）。
2017年8月4日、8月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-083、2017-085）。2017年 8年 12日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-086）。
截止本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于 2017年 8月21日（周一）上午开市起继续停牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年8月18日
常州天晟新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告………………………………第3—6页
天健审〔2017〕6-13号
常州天晟新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的常州天晟新材料股份有限公司（以下简称天晟新材公司）董事会编制的截至2016年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天晟新材公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天晟新材公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
天晟新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天晟新材公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天晟新材公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了，如实反映了天晟新材公司截至 2016年 12月 31日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建华
中国·杭州 中国注册会计师：李勤
二〇一七年三月六日
常州天晟新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕748号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司，向 6名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票1,333万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金13,330.00万元，坐扣承销和保荐费用533.20万元后的募集资金为12,796.80万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2014年 8月 21日汇入本公司募集资金监管账户，公司本次募集资金净额为12,796.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-51号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司以前年度已使用募集资金12,796.80万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.45万元；累计已使用募集资金12,796.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.45万元。
截至2014年9月，公司2014年度非公开发行募集资金专用账户余额7.45万元，公司已将上述结余的募集资金7.45万元转入非募集资金账户，并于2014年9月15日撤销了该募集资金账户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司募集资金项目预计使用募集资金总额为 13,330.00万元，实际募集资金净额为 12,796.80万元，本次募集资金不足部分由公司自筹解决。截至 2016年 12月31日，本公司募集资金项目累计投入金额为12,796.80万元，与募集资金总额12,796.80万元（不含利息收入扣除手续费的净额7.45万元）金额一致。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
常州天晟新材料股份有限公司二〇一七年三月六日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截止2016年12月31日
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：12,796.80 已累计使用募集资金总额：12,796.80
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||各年度使用募集资金总额：||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|收购江苏新光环保工程有限公司|40,000.00|12,796.80|12,796.80|12,796.80|12,796.80|12,796.80|12,796.80|无|
||40,000.00|12,796.80|12,796.80|12,796.80|12,796.80|12,796.80|12,796.80||

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2016年12月31日
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日|
|||||||累计实现效益|
|项目名称|||2014年|2015年|2016年||
|收购江苏新光环保工程有限公司|100%|12,000.00|3,089.34|4,577.17|4,759.30|12,425.81|
|合计||12,000.00|3,089.34|4,577.17|4,759.30|12,425.81|
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-082北京易华录信息技术股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月22日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，经事后审查，发现由于工作人员疏忽，公告部分内容有误，针对上述事项，现补充更正公告如下：
更正前
“4、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年11月18日（星期二）下午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 17日 15:00-2014年 10月 18日 15:00的任意时间。”
更正后
“4、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年11月18日（星期二）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 17日 15:00-2014年 11月 18日 15:00的任意时间。”
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。以上工作失误给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-123湖南大康牧业股份有限公司
关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到自然人股东陈黎明先生、控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的通知，陈黎明先生向东北证券股份有限公司提供的质押担保已到期，鹏欣集团亦因企业需要将质押给长安国际信托有限公司的部分股份进行了解除质押，并办理了相应的解除质押登记手续。具体情况如下表列示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占公司股份总数|||
||股东名称||解除质押股数（股）||||解除质押日期|
||||||比例（%）|||
|陈黎明||92,400,000||3.20%||2014年11月13日||
|鹏欣集团||356,216,667||12.34%||2014年11月18日||

截至本公告披露日，上述股东持有公司股份情况如下表列示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占公司股份||其中：仍处于质|）||占公司股份|）|
||股东名称||持股总数（股）|||||||||
||||||总数比例（%）||押状态股数（股|||总数比例（%||
|陈黎明||230,991,816||8.00%||44,220,000|||1.53%|||
|鹏欣集团||522,357,000||18.09%||166,140,333|||5.75%|||

特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-049
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知于 2018年 8月 17日以电子邮件形式发出，于 2018年 8月 27日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2018年半年度报告及摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年八月二十七日
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公
司 2014年度审计机构的议案事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对公司第三届董事会第三次会议拟审议的关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司（以下简称“中勤万信”）担任公司 2014年度审计机构的议案发表事前认可意见如下：
1、中勤万信 2013年度在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为中勤万信具备担任公司 2014年度审计机构的能力；
2、本次聘任会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求；
3、本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
因此，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。
独立董事：徐政、彭建春、王苏生
二〇一四年二月十七日
深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-24
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于 2017年 4月 21日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年 4月 10日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》
公司2017年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2017年第一季度报告正文刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2017年 5月 16日（星期二）下午14：30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2015-016
广东汕头超声电子股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度利润分配方案已获 2015年 5月 8日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会通过的利润分配方案
1、经公司 2014年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以公司现有股本 536,966,000股为基数,每 10股派送现金 1.00元（含税）。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 536,966,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.95元，权益登记日后
根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 24日，除权除息日为：2015年 6月 25日，现金红利发放日：2015年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****880|汕头超声电子（集团）公司|

六、咨询办法
咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部
联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号
联系人：郑创文陈嘉赟
电话：0754-88192281 83931133
传真：0754-83931233
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2.广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
3．广东汕头超声电子股份有限公司 2014年度股东大会决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一五年六月十八日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-062号
川化股份有限公司关于
签订证券登记及服务协议的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）于 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《川化股份有限公司关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》（详见公司于 2016年 5月 21日刊登的《川化股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议公告》，公告编号：2016-058）。公司现已与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）签署了《证券登记及服务协议》。协议约定：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构办理证券登记及相关服务事宜。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年五月三十一日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2017-009
浙江天铁实业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于 2017年3月1日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年3月7日在公司三楼会议室，以现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次监事会由监事会主席翟小玉主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2017年 2月 10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017] 215号）。为提高募集资金的使用效率，本次拟使用募集资金置换截至 2017年 2月10日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币4,364.34万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会
北京国枫律师事务所
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0304号
致：苏州恒久光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及苏州恒久光电科技股份有限公司（以下称“苏州恒久”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席苏州恒久2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对苏州恒久本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供苏州恒久本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由苏州恒久第三届董事会第十一次会议决定召开并由董事
会召集。苏州恒久董事会于2017年4月24日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
苏州恒久本次股东大会现场会议于2017年5月18日在江苏省苏州市高新区火炬路38号三楼会议室召开，会议由董事长余荣清先生主持。
经查验，苏州恒久董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及苏州恒久章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及苏州恒久章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由苏州恒久第三届董事会第十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为苏州恒久第三届董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人8人，代表股份67,675,222股，占苏州恒久股份总数的56.3960%；通过网络投票方式行使表决权的股东4人,代表股份7,539,112股，占苏州恒久股份总数的6.2826%；。出席本次股东大会的人员还有苏州恒久部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和苏州恒久章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为苏州恒久已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照苏州恒久章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
（1）《2016年度董事会工作报告》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
（2）《2016年度监事会工作报告》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
（3）《2016年年度报告及其摘要》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
（4）《2016年度财务决算报告》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
（5）《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
（6）《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
（7）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
（8）《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
（9）《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
（10）《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
经表决，同意股份75,212,434股，反对1,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9975%。
2、本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事和两名股东代表进行计票和监票，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，苏州恒久本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的苏州恒久董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的苏州恒久董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及苏州恒久章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，苏州恒久本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及苏州恒久章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及苏州恒久章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
许超
许桓铭
2017年5月18日