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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2019-097
广东金莱特电器股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2019年12月 26日以通讯方式发出会议通知，会议于 2019年 12月 26日上午12：30分以通讯方式进行。会议应到董事 8人，实到董事 8人，均以通讯方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于取消2019年第四次临时股东大会临时提案的议案》。
基于审慎起见，公司董事会决定取消2019年第四次临时股东大会的临时提案的审议，即：公司2019年第四次临时股东大会将不审议《关于公司主要股东及其一致行动人表决权恢复的议案》。
关联董事蒋光勇先生回避了表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决，表决结果：通过。
《关于取消2019年第四次临时股东大会部分议案暨召开股东大会提示性公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第四届董事会第三十三次会议决议》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年12月26日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-028
诚志股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）以 2015年度日常关联交易实际发生额 1,502.51万元为基础，对 2016年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为 3,350.5万元，公司日常关联交易履行审议程序如下：
1、2016年 4月 25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议本议案时，关联董事回避表决了本议案；
3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；
4、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
5、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
（二）预计2016年度关联交易类别和金额
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|进一步划分交易类别|关联人|合同签订或预计金额|上年实际发生||
|||||2015年实际|占同类业务比例|
|向关联人采购产品、商品|支付差额房屋及物业费|启迪控股股份有限公司|38.00|144.55|100.00%|
|||小计|38.00|144.55|100.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品、商品|房屋出租|清华大学及附属单位|2,500.00|1153.37|86%|
|||启迪控股股份有限公司及附属单位|400.00|182.09|14%|
|||小计|2,900.00|1,335.46|100.00%|
|向关联人提供劳务|体检及健康管理|清华大学及附属单位|135.00|-|-|
|||清华控股有限公司及附属单位|255.00|-|-|
|||小计|390.00|-|-|
|接受关联人提供的劳务|技术开发|清华大学|22.5|22.50|100.00%|
|||小计|22.5|22.50|100.00%|
|合计|||3,350.5|1,502.51||

注：上述房屋租赁合同由诚志股份、启迪控股股份有限公司与第三方共同签订，合同中约定租金与启迪控股股份有限公司各收取50%，故签订合同金额与上年实际发生金额有差异。
（三）截至2016年3月31日，公司与前述关联人累计已发生的上述关联交易的总金额为0元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)清华大学
1、基本情况：
清华大学成立于 1911年，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。目前，清华大学设有19个学院,55个系，已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的综合性、研究型、开放式大学。
2、与上市公司的关联关系：
清华大学持有清华控股有限公司100%股权，为清华控股有限公司的出资人，清华控股有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3、截至2015年12月31日，清华大学经营状况正常，具备履约能力，不会
给公司造成损失。
（二）清华控股有限公司
1、基本情况：
法定代表人：徐井宏
注册资本：25亿元
住所:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼(科技大厦)A座25层
主营业务：清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。。
2、与上市公司的关联关系：
截至2015年12月31日，清华控股持有公司38.01%的股权，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2014年12月31日，清华控股有限公司总资产 1424.58亿元、净资产497.89亿元、营业收入604.09亿元、净利润26.98亿元。
4、清华控股有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（三）启迪控股股份有限公司
1、基本情况：
法定代表人：梅萌
注册资本：72,576万元
住所：北京市海淀区清华大学创新大厦 A座16层
主营业务：物业管理；建设工程项目管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；市场调查；技术开发、推广、转让、咨询、服务；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；从事房地产经纪业务；房地产咨询；规划管理。
2、与上市公司的关联关系：
截至2015年12月31日，清华控股有限公司持有启迪控股44.92％的股权，清华控股为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条
第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至 2014年 12月 31日，启迪控股股份有限公司总资产 1,923,314.11万元、净资产 671,881.10万元、主营业务收入 1,191,233.85万元、净利润28,590.36万元。
4、启迪控股股份有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
1、采购及销售产品商品：公司向关联企业支付差额房屋及物业费，向关联企业出租房屋的价格均以公司所在区域房屋租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
2、提供及接受劳务：公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的采购、租赁和提供劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：
上述日常关联交易均属于公司正常业务范围，均按照市场化原则定价并签订合同，体现了公开、公平、公正、公允之精神，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表决时关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-004号
海南海德实业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会
2017年1月17日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月3日（星期三）下午14:50
（2）网络投票时间：2017年2月2日—2月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年2月3日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月2日下午15：00至2017年2月3日下午15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://Wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
6.出席对象：
(1)截至2017年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第四次会议审议，事项合法、完备。
（1）审议《关于终止公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向五矿信托公司融资事项的议案》。
2.披露情况
以上议案具体内容详见于 2017年 1月 18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的《海南海德实业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方式
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；
委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
(3)外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。
2.登记时间：应由具备出席会议资格的股东，请于 1月 25日上午9:00---12:00，下午14:00---17:00进行登记，
3.登记地址：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼海南海德实业股份有限公司海德股份办公室。
4.公司传真:（0898）66978319（010）63211809
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.联系方式
联系电话：0898-66978322 010-63211809 63211873
联系传真：0898-66978319 010-63211809
联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼
邮编：100031
联系人：姚俊飞何燕
2.本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.海南海德实业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360567
2．投票简称：海德投票
3．议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
||总议案|100|
|议案1|关于终止公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向五矿信托公司融资事项的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月3日9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00,结束时间为2017年2月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
海南海德实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并按如下权限行使表决权。
1、对关于召开2017年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2017年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2017年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二〇一七年 月 日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-057汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2016年 6月 27日下午 15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 6月 17日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金额度不超过 5,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置自有资金进行现金管理自董事
会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过了《关于汕头市东通光电材料有限公司、广东东通文具有限公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
为满足业务发展需要，同意东通光电、东通文具向金融机构申请授信总额不超过人民币 10,000万元的综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融资等），实际使用授信敞口余额不超过人民币 6,000万元。
授权东通光电、东通文具总经理签署上述综合授信融资项下的有关法律文件，东通光电、东通文具拥有的、产权清晰、合法的财产可作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
上述额度含尚未履行完毕的综合授信融资合同在内。上述额度有效期 1年，自公司董事会审议通过之日起生效，有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司为汕头市东通光电材料有限公司提供担保的议案》；
东通光电为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。本次公司为东通光电提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意公司为东通光电向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保
证担保，担保金额不超过人民币 3,000万元，授权公司董事长、东通光电总经理签署上述担保项下的有关法律文件。
上述额度有效期 1年，自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
六、审议通过了《关于公司为广东东通文具有限公司提供担保的议案》；
东通文具为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。本次公司为东通文具提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意公司为东通文具向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,000万元，授权公司董事长、东通文具总经理签署上述担保项下的有关法律文件。
上述额度有效期 1年，自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
七、审议通过了《关于使用部分资产为公司相关贷款提供担保的议
案》；
为满足业务发展需要，同意公司使用汕头市东通光电材料有限公司100%股权、广东东通文具有限公司100%股权、广东东通文具有限公司拥有的厂房及土地为公司相关贷款提供质押担保或抵押担保，期限不超过 5年。
授权公司董事长、东通光电总经理、东通文具总经理签署上述质押担保、抵押担保项下的有关法律文件。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2016年 7月 25日（星期一）下午 14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第二次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于公司为汕头市东通光电材料有限公司提供担保的议案》。
（二）《关于公司为广东东通文具有限公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—054湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年7月3日召开公司2014年第三次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.公司第二届董事会第九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年7月3日（周四）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月3日（周四）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年7月2日下午3:00至2014年7月3日下午3:00期间的任意时间。
（3）公司将于2014年6月30日（周一）发布本次股东大会召开的提示性公告。
（4）股权登记日为2014年6月26日。
5.出席对象：
（1）截止2014年6月26日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
（3）公司聘请的律师。
6.现场会议地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
7.参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于向兴业银行申请综合授信的议案》|

以上议案已由公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年7月2日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年7月2日（周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；
邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365278；投票简称：华昌投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，依次类推。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于向兴业银行申请综合授信的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例：
如某股东拟对议案1投赞成票，则申报价格1.00的对应申报数为1股：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|1股|

如某股东拟对议案1投反对票，则申报价格1.00的对应申报数为2股：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|2股|

2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 1:00即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他
1．联系方式：
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名/企业名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|联系地址|
|邮 编|电子邮箱|
|是否本人参会|备注|

注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
附件二：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北华昌达智能装备股份有限公司于2014年7月3日召开的2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于向兴业银行申请综合授信的议案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-031英洛华科技股份有限公司
关于投资设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月28日召开第七届董事会第二十三次会议，2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）、东阳市金融控股有限公司（以下简称“东阳金控”）共同设立东阳市英洛华高端智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记核定为准；以下简称“英洛华合伙企业”）设置英洛华高端智造产业投资基金（以下简称“英洛华基金”）。基金募集总规模为 10亿元，首期认缴 2亿元。其中横店资本作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人拟出资 1,000万元，联宜电机作为有限合伙人拟出资 15,000万元，东阳金控作为有限合伙人拟出资 4,000万元。具体内容详见公司于 2018年 3月 29日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。
二、进展情况
公司于近日获悉，英洛华合伙企业已完成工商登记，并在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：
（一）工商登记信息
名称：东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330783MA2DBN3D03
主要经营场所：浙江省东阳市横店镇万盛街 42号 4楼
执行事务合伙人：横店资本管理有限公司（委派代表：周凯旋）成立日期：2018年 04月 13日
合伙期限：2018年 04月 13日至 2025年 04月 12日
经营范围：私募股权投资、投资管理、投资咨询（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）基金备案信息
基金名称：东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：横店资本管理有限公司
备案编码：SCV099
备案日期：2018年 05月 22日
（三）认购出资情况及募集进展
横店资本（甲方）、联宜电机（乙方）和东阳金控（丙方）于 2018年 3月 27日签订的合作协议中约定“在 2018年 4月 10日之前，乙方、丙方履行其必须的审批手续并通知甲方；如果丙方未能取得批准，而乙方已经获得批准，本协议在甲、乙方双方之间生效，甲乙双方继
续推进英洛华合伙企业与英洛华基金的设立”。由于东阳金控未能在约定时间内完成相关审批程序，故该合作协议在横店资本与联宜电机之间生效。横店资本与联宜电机于 2018年 4月 11日签署了《东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，首期募集规模由 20,000万元变更为 16,000万元，删除东阳金控享有的权利与义务等相关条款，其余内容均与公司 2018年 3月 29日披露协议内容保持一致。
截至本公告日，横店资本和联宜电机已出资首期认缴资金16,000万元的5%。若东阳金控相关审批手续完成后仍继续参与投资英洛华基金，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
（一）东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照；
（二）《东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
（三）私募投资基金备案证明。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-038海南京粮控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月13日下午15：00至2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：王春立
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份338,526,972股，占本公司有表决权股份总数的49.3630%。其中A股股东及股东代理人共11人，代表股份338,526,972股，占本公司A股股东表决权股份总数的54.5294%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表决权股份总数的49.1331%。其中A股股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的54.2754%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东9人，代表股份1,576,951股，占本公司有表决权股份总数的0.2299%。通过网络投票的A股股东9人，代表股份1,576,951股，占本公司A股股东表决权份总数0.2540%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权份总数0%。
4、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小股东9人，代表股份1,576,951股，占本公司有表决权股份总数的0.2299%。其中A股中小股东及股东代理人共9人，代表股份1,576,951股，占本公司A股股东表决权股份总数的0.2540%。B股中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄伟祥出席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|338,526,972|338,051,421|99.8595|475,551|0.1405|0|0|
|B股股东表决情况|0|0|0|0|0|0|0|
|总体表决情况|338,526,972|338,051,421|99.8595|475,551|0.1405|0|0|
|其中：中小股东表决情况|1,576,951|1,101,400|69.8436|475,551|30.1564|0|0|

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄伟祥出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年5月15日
深圳信立泰药业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为独立董事，2013年度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2013年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2013年，公司第二届董事会召开了3次会议，具体出席情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|潘玲曼|3|3|0|0|0|否|

（二）2013年，公司召开了2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，我出席了2012年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|事 项|时 间|意见类型|
|1|关于公司2012 年度利润分配预案|2013年3月22日|同意|
|2|关于公司2012 年度董事、高级管理人员报酬|2013年3月22日|同意|
|3|关于续聘2013 年度财务审计机构|2013年3月22日|同意|
|4|关于公司2012年度募集资金存放与使用情况|2013年3月22日|同意|
|5|关于公司2012年度内部控制自我评价报告|2013年3月22日|同意|
|6|关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况|2013年3月22日|同意|
|7|关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况|2013年8月17日|同意|
|8|关于提名公司第三届董事会董事候选人|2013年8月17日|同意|
|9|关于公司第三届董事会独立董事津贴|2013年8月17日|同意|
|10|关于变更公司 2013年度审计机构|2013年8月17日|同意|
|11|关于使用自有资金闲置资金投资银行理财产品|2013年8月17日|同意|
|12|关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况|2013年8月17日|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
本人作为第二届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，2013年度积极参与委员会工作，对公司第三届董事会董事候选人的人选进行审查并提出合理
意见；组织召开审计委员会会议，对公司内部控制情况进行监督，定期审核内审
部门工作情况，审议公司的定期财务报告并关注公司重大事项的进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
在职期间，本人通过审阅文件、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司内部控制和财务状况；并利用参加股东大会、董事会的机会和其他时间，深入公司，对公司财务部门进行现场巡查，检查财务制度的建设和执行情况，监督内部审计制度的实施情况；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，我深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制制度的建立和实施情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审核公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，独立、客观判断，审慎行使表决权；同时对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资等重大事项进行调查，切实履行独立董事应尽职责。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，监督、检查公司信息披露的真实、准确、完整等情况，保障广大投资者的知情权。
六、培训和学习
任职期间，我认真学习相关法律法规，深化对各项规定的认识、理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议，切实维护公司及投资者的利益。
七、其他工作情况
本人作为独立董事，2013年度任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计委员会提议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
八、公司存在的问题及建议
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，但随着经营业务的发展，建议公司应当继续完善内部控制体系，进一步加强内部控制制度的执行，不断提高管理水平，持续规范治理，促进公司持续、稳定、健康发展。
九、联系方式
姓名：潘玲曼
电子邮箱：plm@salubris.cn
2013年，本人因连任公司独立董事满六年离任。作为独立董事，本人对公司董事会、监事会、管理层在本人履职过程中所给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，也衷心希望公司在董事会的领导下，稳健经营、规范运作，以更加优秀的业绩回报广大投资者。
特此报告
独立董事签名：
____________________
潘玲曼
二〇一四年三月二十一日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-109利欧集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月24日接到本公司股东王壮利先生关于其持有的本公司部分股份进行质押式回购交易的通知。
2014年11月21日，王壮利先生将其持有的本公司高管锁定股1,600万股（占本公司总股本的4.29%）与民生证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年11月21日，购回期限为1年。上述质押已于2014年11月21日在民生证券股份有限公司办理了相关手续。
王壮利先生共持有本公司74,032,994股股份，占本公司股份总数比例为19.86%。
截止本公告披露日，王壮利先生累计质押其持有的本公司股份49,587,265股，占其持有的本公司股份的66.98%，占本公司股份总数的13.30%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2014年11月25日
安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
持续督导 2019年度培训情况报告
深圳证券交易所：
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”、“公司”）2017年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定及要求，于2019年 12月19日完成了对中大力德董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训内容及人员
2019年 12月 19日，安信证券阴豪通过现场授课的方式，重点介绍了上市公司规范运作指引、重大资产重组管理办法、再融资新规、股权激励等方面的内容，并结合相关案例进行了讲解。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等参加了本次培训。
二、培训成果
安信证券的本次培训得到了中大力德的积极配合，参与培训人员均进行了认真深入的学习。通过此次培训授课，中大力德董事、监事、高级管理人员对并购重组新规、再融资新规、股权激励有了更深刻的理解和认识，对于作为上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人所承担的责任和义务有了更加深刻的理解。本次培训达到了预期的效果，现场反映较好。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司持续督导2019年度培训情况报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
张翊维 阴豪
安信证券股份有限公司年 月 日
浙江南洋科技股份有限公司
关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明
金额单位：人民币万元
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称本公司)于 2014年度完成收购宁波东旭成新材
料科技有限公司(以下简称东旭成公司)，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资
产重组管理办法》（以下简称管理办法）的有关规定，现将2014年度实际盈利数与盈利预
测数的差异情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727号)核准，本公司向东旭成公
司股东罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司(以下简称新亚联合公司)非
公开发行人民币普通股(A股)股票 6,418.6047万股，每股发行价格 6.45元，同时公司以
募集配套资金中的 6,600万元现金一并收购上述股东所持东旭成公司80%股权。2014年 8
月12日，上述东旭成公司80%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在慈溪市市场监
督管理局办妥将东旭成公司80%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验
〔2014〕165号)。2014年 8月 26日，公司向东旭成公司股东非公开发行的 6,418.6047
万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、盈利预测情况
2014年，本公司在收购东旭成公司股权时,在经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审
计的2013年度备考合并财务报表的基础上，以本公司收购东旭成公司股权后，对预测期间
经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提编制，并视同吸收合并后的架构在2013-2014
年度一直存在，遵循我国现行法律、法规和企业会计准则，秉着求实、稳健的原则，采用
适当的方法编制本公司2014年度备考合并盈利预测，2014年度预测归属于母公司股东的净
利润为7,607.89万元。该盈利预测业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出
具了《审核报告》(天健审〔2014〕242号)。
三、实际盈利情况
按备考合并盈利预测口径，2014年度本公司实际实现归属于母公司股东的净利润
7,803.23万元。
四、实际盈利数与盈利预测数的差异说明
本公司2014年度实际盈利数大于盈利预测数195.34万元，主要原因系：东旭成公司
反射膜销量增长，同时其成本费用得到有效控制，2014年度的营业收入和净利润超出了预
期增长。
浙江南洋科技股份有限公司
二〇一五年二月四日
安信证券股份有限公司
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：中大力德（002896）|
|保荐代表人姓名：张翊维|联系电话： 0755-82828354|
|保荐代表人姓名：阴 豪|联系电话： 0755-82828354|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|在持续督导期内，每月由银行抄送对账单，2017年保荐代表人现场查询1次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|

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|-|-|
|项目|工作内容|
|（2）报告事项的主要内容|持续督导培训情况|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|已完成|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月9日|
|（3）培训的主要内容|介绍了上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用、股东及董监高减持新规、内幕交易等方面的内容，并结合相关案例进行了讲解|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 股份锁定承诺及减持价格承诺|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2. 关于公司上市后三年内稳定股价的承诺|是|不适用|
|3. 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4. 关于承诺履行的约束措施的承诺|是|不适用|
|5. 公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|6. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7. 公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺|是|不适用|
|8. 控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9. 控股股东及实际控制人关于减少、避免关联交易的承诺|是|不适用|
|10. 控股股东及实际控制人关于不占用资金的承诺|是|不适用|
|11. 实际控制人关于社保、住房公积金的承诺|是|不适用|
|12. 实际控制人关于房产租赁的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人董欣欣先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作有序进行，安信证券股份有限公司自 2018年 1 月 18 日起授权阴豪先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
张翊维 阴豪
安信证券股份有限公司年 月 日