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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-070深圳市联建光电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月26日发出关于召开2019年第三次临时股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2019年第三次临时股东大会，其中现场会议于 2019年 7月 11日 14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B1座 19楼公司会议室 4召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2019年7月11日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2019年7月10日15：00至2019年7月11日15：00期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份161,265,607股，占上市公司总股份的27.1603％。通过现场投票的股东 4人，代表股份150,613,117股，占上市公司总股份的25.3663％。通过网络投票的股东6人，代表股份10,652,490股，占上市公司总股份的1.7941％。
现场会议出席情况：通过现场投票的股东 4人，代表股份 150,613,117股，占上市公司总股份的25.3663％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
网络投票情况：通过网络投票的股东6人，代表股份10,652,490股，占上市公司总股份的1.7941％。通过网络投票的中小投资者股东 6人，代表股份
10,652,490股，占上市公司总股份的1.7941％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘虎军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、《关于子公司深圳市易事达电子有限公司 2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
本议案表决结果：同意151,290,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.8146％；反对6,143,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.8094％；弃权3,831,696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3760％。
其中，中小投资者股东同意677,523股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.3602％；反对 6,143,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的57.6698％；弃权 3,831,696股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.9700％。
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|股东段武杰、周继科、张鹏、新余市易事达投资合伙企业（有限合伙）作为|
|关联股东，对本议案回避表决。|

本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、《关于子公司上海励唐营销管理有限公司 2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
本议案表决结果：同意151,290,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东同意677,523股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
股东肖连启、新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）、新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。
本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、《关于子公司上海成光广告有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
本议案表决结果：同意151,290,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.8146％；反对6,143,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.8094％；弃权3,831,696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3760％。
其中，中小投资者股东同意677,523股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.3602％；反对 6,143,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的57.6698％；弃权 3,831,696股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.9700％。
股东李波作为关联股东，对本议案回避表决。
本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、《关于子公司西安绿一传媒有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
本议案表决结果：同意151,290,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.8146％；反对6,143,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.8094％；弃权3,831,696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3760％。
其中，中小投资者股东同意677,523股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.3602％；反对 6,143,271股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的57.6698％；弃权 3,831,696股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.9700％。
股东陈波作为关联股东，对本议案回避表决。
本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、 律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于苏州设计研究院股份有限公司
2015年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏州设计|
|保荐代表人姓名：王骞|联系电话：021-60750681|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750688|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3|
|（2）列席公司董事会次数|4|
|（3）列席公司监事会次数|4|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东赛德投资关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|

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|2、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于历史上职工持股会规范事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于苏州设计研究院股份有限公司2015年年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
王骞
张鹏
广发证券股份有限公司 2016年4月14日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-054深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知，获悉融信南方将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|融信南方|是|1,500,000|2019年6月19日|2020年6月19日|海通证券股份有限公司|1.3%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，融信南方共持有公司股票115,294,059股，占公司总股本的12.61%，融信南方累计质押其持有的公司股份 96,132,000股，占融信南方持有公司股份总数的83.38％，占公司总股本的10.52%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年六月二十一日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-106重药控股股份有限公司
关于控股子公司应收账款一期资产支持专项计划
成功设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议（2019年 5月 10日召开）、2019年第三次临时股东大会会议（2019年 5月 27日召开），审议通过了《关于控股子公司发行应收账款资产支持证券/票据及开展应收账款无追索权保理业务的议案》，拟将控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）及重庆医药下属分子公司持有的应收账款作为基础资产发行应收账款资产支持证券/票据以及开展应收账款无追索权保理业务，其中拟发行应收账款资产支持证券的规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2019年8月 16日，公司收到招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）转发的深圳证券交易所《关于招商财富“招商财富-重庆医药应收账款一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2019〕436号），详见公司于2019年8月17日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司应收账款一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请经深圳证券交易所审核无异议的公告》（公告编号：2019-061）。
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|品种|优先 A档|优先 B档|次级|
|规模（万元）|82,000|6,000|12,000|
|评级|AAAsf|AA+sf|未评级|
|票面利率（%/年）|4.40%|5.50%|无|
|起息日|2019 年11 月 26日|2019 年 11月 26日|2019 年 11月 26 日|
|预计到期日|2021 年 5月 31日起第 22 个工作日|||
|总规模（万元）|100,000|||

本专项计划设立后，招商财富将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券、非由重庆医药持有的次级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台上市流通。
本专项计划募集资金的用途拟用于补充重庆医药及下属分子公司营运资金、偿还借款、调整债务结构等。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会 2019年11月 28日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-080宁夏青龙管业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2015年11月7日以电子邮件及专人送达的方式发出。
2、本次董事会于2015年11月11日（星期三）上午以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
1、《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
鉴于清徐经济开发区管委会就如何妥善安排山西清徐经济开发区管道生产投资项目建设用地的重新选址、价格、面积等问题未能给予公司满意的答复，为降低管理成本、妥善安排募集资金用途、提高公司的产能利用率、维护公司和全体股东利益，公司拟决定终止实施“山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司”。
2012年至本公告日，公司在山西市场取得的多项PCCP订单均由公司全资子公司陕西青龙管业有限公司（咸阳项目部）和安阳青龙管业有限公司执行。
公司计划以后在山西市场主要提供PCCP产品和服务，且在其周边已投资设立了包头市建龙管道有限公司、保定青龙管业有限公司、安阳青龙管业有限公司和陕西青龙管业有限公司四个子公司。该四个子公司的产能完全能满足山西市场的需求，故终止实施“宁夏青龙管业股份有限公司山西清徐经济开发区管道生产项目”不会对公司的生产经营造成重大影响。
公司承诺，该项目拟使用而未使用的7,093.63万元募集资金将变更为超募资金存放在公司募集资金专用账户。公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司独立董事发表了《关于对公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》，同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审批。
公司监事会审议通过了该议案，同意公司终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。
保荐机构—广发证券股份有限公司发表了核查意见，对公司部分募投项目的终止并注销控股子公司事项无异议。
详细内容见2015年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-081）、《宁夏青龙管业股份有限公司关于终止实施部分募投项目并注销子公司的公告》（公告编号：2015-082）、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司部分募投项目终止并注销控股子公司的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
鉴于银川经济技术开发区管委会未能就如何妥善安排超募资金投资项目—使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目建设用地等问题给予公司满意的答复，因此，为妥善安排募集资金用途，公司拟决定终止实施“使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目”。
自2013年以来，公司承接的各项节水灌溉类订单，均由全子公司宁夏青龙塑料管材有限公司和控股子公司甘肃青龙管业有限公司以自有资金投资建设的生产设施执行完成，该项目的终止实施不会对公司开发节水灌溉等市场产生较大影响。
公司承诺，该项目拟使用而未使用的 10,700万元超募资金将继续存放在公司募集资金专用账户。公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司独立董事发表了《关于对公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》，同意公司上述议案并提请公司董事会提交公司股东大会审批。
公司监事会对该议案进行了审议，同意公司终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目。
保荐机构—广发证券股份有限公司发表了核查意见，对公司部分募投项目的终止事项无异议。
详细内容见2015年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-081）、《宁夏青龙管业股份有限公司关于终止实施部分募投项目并注销子公司的公告》（公告编号：2015-082）、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司部分募投项目终止并注销控股子公司的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
公司以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会，审议《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》及《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》。
其中，现场会议将于 2015年 11月 27日 15时在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 27日9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00期间的任意时间。
具体内容详见2015年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-083）。
三、备查文件
1、附董事会表决票并加盖董事会印章的宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
立意见；
4、广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司部分募投项目终止并注销控股子公司的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-12河南双汇投资发展股份有限公司
关于投资理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 8月 27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买银行等金融机构发行管理的理财产品，以及进行债券投资、新股申购、配售、私募股权投资，投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（目前，公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%，公司 2016年度经审计净资产为 142.03亿元，董事会对外投资上限为 49.71亿元。）；自董事会决议通过之日起在 36个月内有效（详见 2015年 8月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2015-34】）。
一、投资理财概述
本公司及控股子公司于近期购买了厦门国际银行、兴业银行、国泰君安证券、交通银行发行的保本型理财产品 116,000万元及广发证券、国泰君安证券资管计划 30,000万元，累计金额为 146,000万元，截止本公告日尚未收回金额 146,000万元。具体如下:
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|双汇发展投资理财情况表|||||||||
|序号|受托人名称|产品名称|投资理财金额（万元）|购买日|到期日|截止公告日实际收回本金金额(万元）|截止公告日实际收到投资收益(万元）|是否构成关联交易|
|1|厦门国际银行|人民币“利利共赢”结构性存款|30000|2017-3-8|2017-5-13|-|-|否|
|2|郑州兴业银行|兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式人民币理财产品|30000|2017-3-9|2017-5-22|-|-|否|
|3|国泰君安证券|国泰君安证券睿博系列尧睿五十九号收益凭证|20000|2017-3-9|2017-5-22|-|-|否|
|4|国泰君安证券|国泰君安证券睿博系列尧睿六十一号收益凭证|20000|2017-3-15|2017-10-16|-|-|否|
|5|郑州交行|“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品|16000|2017-4-5|2017-6-26|-|-|否|
|6|广发证券|广发多添富12号集合资产管理计划|10000|2017-4-13|2017-9-26|-|-|否|
|7|国泰君安证券|国泰君安君享盈活1号集合资产管理计划|10000|2017-4-13|2017-9-26|-|-|否|
|8|广发证券|广发多添富12号集合资产管理计划|10000|2017-4-17|2017-9-26|-|-|否|
|||合计|146000|||-|-||

二、投资理财协议主体的基本情况
本公司及控股子公司购买的银行和券商理财产品的交易对方为公司开户银行和券商，此类银行和券商均为公开上市或全国性商业银行和分类评
级较好、综合排名靠前的证券公司。
交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
公司购买的银行理财产品期限以短期为主，产品类型为保本保收益型和保本浮动收益型，预期年化收益率在4.3%-4.5%。
公司购买的券商理财产品期限以短期为主，产品类型为收益凭证和集合资产管理计划，预期年化收益率在4.5%-5.2%。
四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日，公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金，购买银行和券商发行的低风险型理财产品，其目的是为充分利用资金，提高资金使用效率，增加额外收益。选择低风险型投资理财产品，主要是为了保证公司资金安全，降低投资风险，不影响公司正常的生产经营。
（二）投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行和券商理财产品；投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险，本公司制定了《投资理财管理制度》，确定了由公司经营层决策，公司专门部门负责组织实施内部控制措施，在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司近期投资理财的披露情况
（一）本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况，近期详细情况如下：
1、2015年 1月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
2、2015年 4月 8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
3、2015年 7月 4日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
4、2015年 8月 27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
5、2015年 10月 13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
6、2015年 12月 3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
7、2016年 1月 12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
8、2016年 2月 4日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展
情况的公告》。
9、2016年 4月 20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
10、2016年 8月 13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
11、2017年 3月 09日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
（二）自上述公告发出之后，公司近期发生的投资理财的情况
截至本公告日，扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计 146,000万元人民币（详见《双汇发展投资理财情况表》），占最近一期经审计净资产的10.28%。截至本报告日正在进行投资理财金额为 245,000万元，占最近一期经审计净资产的17.25%，未超过董事会审议批准的投资理财额度上限 49.71亿元人民币。
六、备查文件
本公司及控股子公司与银行和券商签署的投资理财合同。
以上特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2017年 4月 19日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-038北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
近日，公司全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）、北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”）就为北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳北讯”或“被担保人”）对外融资提供担保事项与中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“债权人”）签订了相关保证合同。
二、被担保人基本情况
1、北讯电信（深圳）有限公司
公司名称：北讯电信（深圳）有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号1A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：伍亿元整
经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
被担保人深圳北讯为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年6月30日，深圳北讯总资产60,750.2万元，总负债36,563.86万元，营业收入18,392.49万元，净利润4,826.91万元。（以上数据已经审计)
三、担保合同主要内容
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|序号|保证人|被担保人|债权人|保证合同主要内容|担保金额（元）|
|1|北 讯电 信股 份有 限公司 、北 讯电 信（ 天津 ）有 限公司|北讯电信（深圳）有限公司|中 国 银行 股 份有 限 公司 深 圳宝 安 支行|1、保证方式为连带责任保证。2、主债权为主合同项下发生的债权为保证合同的主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。3、保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年；如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。|120,000,000.00|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|北 讯电 信股 份有 限公司 、北 讯电 信（ 天津 ）有 限公司|北讯电信（深圳）有限公司|中 国 银行 股 份有 限 公司 深 圳宝 安 支行|1、保证方式为连带责任保证。2、担保的最高债权额为基于主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。3、保证期间为主债权发生期间届满之日起两年；|150,000,000.00|

四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司上述全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：公司上述全资下属公司资产状况较好，无不良贷款记录；
公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币7,741,343,882.36元(含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的131.32%，占公司2017年上半年度经审计总资产的78.62%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-070孚日集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉 2019年11月29日孚日控股将其持有的本公司部分股份办理了部分解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|孚日控股|是|2,000,000|0.87%|0.22%|2019.7.10|2019.11.29|国泰君安证券股份有限公司|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|孚日控股|230,957,771|25.44%|142,400,000|61.66%|15.68%|0|0|0|0|
|孙日贵|30,000,000|3.30%|22,500,000|75.00%|2.48%|0|0|0|0|
|合计|260,957,771|28.74%|164,900,000|63.19%|18.16%|0|0|0|0|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份解除证券质押登记证明。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
旺能环境股份有限公司独立董事对公司
第七届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意见
作为旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们对于公司第七届董事会第十八次会议将审议的相关议案进行了审查和监督，现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
一、对于《2018年度利润分配预案》的事先认可意见：
公司 2018年度可供分配的利润为 174,131,508.40元。公司董事会提议：2018年年度利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本416,565,045股为基数，每 10股派发现金股利 1.0元（含税），共派发现金总额 41,656,504.50元，不进行公积金转增股本。
根据《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中对现金分红比例和时间的规定：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
本次利润分配后，连续三年累计现金分红比例已经达到年均可分配利润145.80%。我们认为，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益，同意将《2018年度利润分配预案》提交公司董事会、股东大会进行审议。
二、对《关于 2019年度续聘会计师事务所的议案》的事先认可意见：
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。并同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。
三、对《关于预计 2019年度日常关联交易额度的议案》的事先认可意见：
我们对公司及控股子公司向美欣达集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：日常关联交易符合公开、公平、公
正的原则，定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。
四、关于本次公开可转换公司债券事项的相关议案
公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件，发行方案合理可行，符合《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司董事会、股东大会进行审议。
独立董事：张益、曹悦、蔡海静
2019年4月17日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-043
北京光环新网科技股份有限公司
关于首期股票期权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月14日第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容及《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单》已于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-081
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更说明
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了“关于变更公司名称的议案”及“关于修订公司《章程》的议案”，上述事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司2015年7月8日、2015年7月24日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《四川长城国际动漫游戏股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》。
经四川省工商行政管理局核准，目前公司已完成了工商变更登记手续，取得了四川省工商行政管理局换发的营业执照，公司名称由“四川长城国际动漫游戏股份有限公司”变更为“长城国际动漫游戏股份有限公司”，修订后的公司《章程》亦已在四川省工商行政管理局备案。
二、公司名称变更原因说明
本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要。
三、其他事项说明
1、公司英文全称由“Sichuan Great Wall International ACG Co., Ltd.”变更为“Great Wall International ACG Co.,Ltd.”。
2、公司证券简称“长城动漫”和证券代码“000835”不变。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年8月20日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-095东方财富信息股份有限公司
关于受让控股子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司使用自有资金人民币1,650.00万元，受让关联方上海漫道金融信息服务股份有限公司（以下简称“漫道金服”）所持东方财富征信有限公司（以下简称“东财征信”）33%股权，并于2016年10月29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体发布了相关公告。
截至本公告发布之日，东财征信工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》,《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310104MA1FR4CX71
名称：东方财富征信有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市徐汇区宛平南路88号2810室
法定代表人：陈凯
注册资本：人民币5000.0000万元整
经营范围：企业信用征信服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
同时，公司已按照股权转让协议的相关规定，向漫道金服支付了全部股权转让款。至此，公司拥有东财征信100%股权，东财征信成为公司全资子公司。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
宏信证券有限责任公司
关于金圆环保股份有限公司
2016年度非公开发行股票保荐工作总结报告
宏信证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“宏信证券”或“本机构”）作为金圆环保股份有限公司（以下简称“金圆股份”、“公司”或“发行人”）2016年度非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至2018年12月31日。
目前，持续督导期限已满，宏信证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐工作总结报告。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
单位名称：宏信证券有限责任公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层301
法定代表人：吴玉明
保荐代表人：张文凯、尹鹏
项目联系人：张文凯
电话：010-64083780
传真：010-64083777
三、上市公司的基本情况
发行人名称：金圆环保股份有限公司
证券代码：000546
注册资本：714,644,396.00元
注册地址：吉林省长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室
法定代表人：赵辉
联系人：张以涛、朱磊倩
联系电话：0571-86602265
本次证券发行类型：非公开发行股票
本次证券上市时间：2017年8月21日
本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、本次发行基本情况
经中国证监会《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1148号）核准，公司实际非公开发行股票119,408,866股，每股面值1元，每股发行价格为10.15元，共募集资金1,211,999,989.90元，扣除各项发行费用人民币30,100,000.00元，实际募集资金净额为人民币
1,181,899,989.90元。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对金圆股份及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情况，修订发行相关文件；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
非公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导金圆股份规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导金圆股份履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导金圆股份合规使用与存放募集资金；督导金圆股份有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注金圆股份是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对金圆股份进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
持续督导期间，发行人按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的重大事项。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大且需要保荐机构处理的事项。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查及培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
发行人配合保荐工作情况良好。
八、对证券服务机构参与证券发行及上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的主要证券服务机构能够尽职开展证券发行及上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合保荐机构及保荐代表人履行保
荐职责，配合保荐工作良好。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和复核，认为发行人非公开发行股票募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《宏信证券有限责任公司关于金圆环保股份有限公司2016年度非公开发行股票保荐工作总结报告》之签章页）
保荐代表人：张文凯 尹鹏
法定代表人：吴玉明
宏信证券有限责任公司 2019年 5月 14日
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
关于《董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）对苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（苏亚审[2018]753号），公司董事会已对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项作出了专项说明。
通过检查公司 2017年财务报告及审阅苏亚金诚会计师事务所出具的审计报告，监事会同意苏亚金诚会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告，该审计报告真实客观地反映了公司 2017年度财务状况和经营状况，我们对审计报告无异议。
监事会同意《董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决相关事项，切实维护广大投资者的利益。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2016-017深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1892号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市朗科智能电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2016]604号）同意，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票 1,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 22.52元，募集资金总额为人民币募集资金总额为人民币 337,800,000.00元，扣除发行费用人民币 54,971,800.00元后，实际募集资金净额为人民币 282,828,200.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2016年 8月 31日出具了《深圳市朗科智能电气股份有限公司验资报告》（天健验[2016]3-111号）。公司已将募集资金专户存储。
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2016年 8月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 174,933,263.31元。
募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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||||||以自筹资金实际投入金额||||||
|||||||||||占总投资的|
||项目名称||总投资额|||铺底流|||||
||||||建设投资|||合计||比例（%）|
|||||||动资金|||||
|电子智能控制器产能扩大项目||11,641.82||10,736.82|||10,736.82||92.23||
|研发中心扩建项目||1,964.00|||||||||
|浙江海宁电子智能控制产品生产基地建设项目||10,077.00||6,756.51|||6,756.51||67.05||
|补充流动资金||5,000.00|||||||||
|合 计||28,682.82||17,493.33|||17,493.33||60.99||

综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截止 2016年 8月 31日预先已投入募投项目自筹资金共计人民币 17,493.33万元。
以上数据已经天健会计师事务所(特殊普通和合伙)进行专项审核，并出具了《关于深圳市朗科智能电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]3-604号）。
二、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议于 2016年 10月 31日审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。
公司第二届董事会第三次会议于 2016年 10月 31日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。
监事会审核意见：截至 2016年 8月 31日，公司以自筹公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,493.33万元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为 17,493.33万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
3、独立董事意见
公司全体独立董事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司使用募集资金 17,493.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
中信证券认为：深圳市今天国际物流技术股份有限公司本次使用募集资金 17,493.33万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司监事会、独立董事均已发表了明确同意意见，上述预先投入资金置换事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上
市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信证券同意今天国际本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
4、《深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》
5、《中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》
6.《关于深圳市朗科智能电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]3-604号）
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会