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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-77甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2016年度第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月1日在《中国证券报》及2016年7月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度第七次临时股东大会的通知》（公告号[2016-74]），定于2016年8月15日召开公司2016年度第七次临时股东大会，现将公司召开2016年度第七次临时股东大会有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度第七次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
2016年7月28日，公司召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月15日（星期一）下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场表决和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡于股权登记日 2016年 8月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712号西溪乐谷创意产业园 1幢E单元会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
该议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于
2016年8月1日《中国证券报》及2016年7月30日巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告号[2016-72]）、《甘肃上峰水泥股份有限公司关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告号
[2016-73]）等相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2016年8月14日上午9:00至17:00，8月15日上午9:00至11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法参见本通知附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：杨旭
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
六、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年八月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：“360672”。
2.投票简称：上峰投票。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100.00||
|1||《关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》||1.00||

2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月14日（现场股东大会前一日）
下午3：00，结束时间为2016年8月15日（现场股东大会当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第七次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》。||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018-095海默科技（集团）股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损2,500万元—2,000万元|盈利：241.59万元|

3、2018年7—9月预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|增长：368.97%—1560.58%|亏损：41.96万元|
||盈利：196.78万元—696.78万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司实现营业收入3.27亿元，受季节性因素的影响，收入将集中在第四季度确认，特别是营业收入占比较大的子公司西安思坦仪器股份有限公司，主营业务季节性特征尤为突出，前三季度思坦仪器公司确认的收入约占全年营业收入的15%。受此影响，报告期公司出现亏损。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为730.00万元。
四、其他相关说明
本期业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2018年第三季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年10月12日
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2019-043深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）
16,986,100股无限售流通股，占思维列控总股本的8.72%。
2、公司拟自本公告披露日起15个交易日后，并经公司股东大会审议通过
后的 6个月内，以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，减持不超
过5,842,162股思维列控股份（若此期间思维列控有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。
3、公司对本次拟减持计划的实施，可获得一定金额的投资收益，有利于进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主
营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东利益最大
化。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）持有思维列控16,986,100股无限售流通股，占思维列控总股本的8.72%。
为进一步提升公司整体资产的运用效率、助推公司主营业务的发展，公司拟根据证券市场情况，择机出售不超过 5,842,162股思维列控股份（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。
一、公司持股情况
1、2011年 8月，公司以自有资金 11,198.60万元入股河南思维自动化设备有限公司（思维列控前身），持有20%股权。2015年 12月思维列控首次公开发行股票后，公司持有思维列控A股普通股2,400万股，占思维列控总股本的15%。
2、2016年 12月 26日，公司召开 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于 2016年 12月 30日通过大宗交易方式转让所持有的思维列控股票105万股。
3、2017年 11月 30日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2017年12月6日~2017年12月29日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票160万股。
4、2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于 2018年 7月 17日~2018年 7月 26日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票 114.82万股。
6、2018年11月5日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》根据股东大会的决议和授权，公司于减持期间，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持思维列控股份 321.57万股。
7、2019年1月4日，思维列控增发股份30,774,051股，增发后思维列控总股本变更为190,774,051股。
8、2019年3月29日，思维列控增发股份3,964,700股，增发后思维列控总股本变更为194,738,751股。
截至本公告披露日，远望谷持有思维列控16,986,100股，占思维列控总股本 194,738,751股的8.72%。
二、拟减持计划
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告1、减持原因：进一步提升公司整体资产运用效率，助推公司主营业务发展。
2、减持数量：预计本次减持数量不超过 5,842,162股（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的2%。
3、减持期间：自本公告披露日起15个交易日后，并经公司股东大会审议通过后的6个月内。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
5、减持价格区间：视市场价格确定，但转让价格不低于思维列控最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。
三、本次减持对公司的影响
1、公司择机减持部分所持有的思维列控股份，可获得一定金额的投资收益，有利于进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。
2、本次拟减持计划的实施将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益金额受实施时市场环境影响，目前尚无法准确测算。
3、本次拟减持计划的实施不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。公司的相关信息均以在上述媒体披露的公告为准。
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-029株洲天桥起重机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年4月7日召开2016年度股东大会，会议审议并通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》及《关于修订<公司章程>的议案》。以2016年 12月31日的公司总股本843,238,572股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金 1686.48万元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，共计转增股本 168,647,714股。上述权益分派实施后，公司总股本由843,238,572股增至1,011,886,286股。
近日，公司取得了株洲市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430200712137961U），完成了工商变更登记手续。本次变更登记事项的相关信息如下：1、公司注册资本由人民币843,238,572元变更为人民币1,011,886,286元；
2、公司实收资本由人民币843,238,572元变更为人民币1,011,886,286元。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-023号河南新野纺织股份有限公司
关于公司子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据昌吉回族自治州财政局《关于拨付2015年自治区纺织服装产业项目补贴资金的通知》（昌州财建[2015]28号）,我公司子公司——新疆宇华纺织科技有限公司应收纺织服装产业项目建设补贴款946万元。
公司子公司——新疆宇华纺织科技有限公司已于近日收到呼图壁县财政局拨付的纺织服装产业项目建设补贴款946万元。根据《企业会计准则》的有关规定计入“递延收益”会计科目，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-050克明面业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2014年8月15日以电话和电子邮件的方式发出，于2014年8月25日上午以现场和通讯会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会主席聂红华先生召集并主持，财务总监兼董事会秘书晏德军先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案》
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议《克明面业 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容：经审核，监事会认为，2014年上半年公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2013年8月27日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2016-032
鲁西化工集团股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司（以下简称“第五化肥”），聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司（以下简称“工程设计公司”）于近日通过了高新技术企业认定审查，并取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号依次是:GR201537000714，GR201537000337)，发证日期为2015年12月10日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，第五化肥、工程设计公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（即2015年、2016年、2017年）可以享受按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策的实施，不会影响公司对2016年半年度经营业绩的预计。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
中信建投证券股份有限公司关于
南京普天通信股份有限公司关于控股股东
向公司提供委托贷款的关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“南京普天”或“公司”）恢复上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易的事项进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
1、南京普天拟向公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）申请委托贷款，中国普天委托北京银行发放共7,200万元一年期以内委托贷款，用于公司日常运营，贷款利率不高于5.42%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中国普天为公司控股股东，因此公司向中国普天申请委托贷款构成关联交易事项。
3、本次关联交易的金额为 7,200万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的规定，本事项尚需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：中国普天信息产业股份有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：吕卫平
注册资本：190,305.00万元人民币
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务,有限期至 2020年1月20日）；通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；专业作业车辆销售；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国普天 2017年底总资产 365.13亿元，净资产 125.00亿元，2017年营业收入746.74亿元，利润总额6.03亿元。
三、关联交易的定价依据
中国普天向南京普天发放的 7,200万元委托贷款年利率不超过5.42%，南京普天提供投资企业股权作为质押担保。交易双方遵循公平、合理的原则，通过协商确定本次委托贷款协议的年利率。本次关联交易的委托贷款方式以及利率符合市场规律，通过此次交易有效的保证了公司的生产经营资金需要，有利于公司的可持续发展，符合上市公司利益。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向中国普天申请的委托贷款资金将用于日常运营，保障了公司生产经营资金需要，促进了公司经营发展。此次委托贷款，符合公司的发展需要，有利于公司治理，不存在损害公司或其他股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中国普天及其控股子公司已发生的各类关联交易总额为 19,852.71万元。
六、独立董事事前认可情况和独立意见
关于控股股东向公司提供委托贷款的关联交易，独立董事在公司第七届董事会第二十二次会议召开前收到了该等事项的相关材料，独立董事对照相关法律、法规进行了认真审查，发表了事前认可意见。
公司向控股股东申请 7,200万元委托贷款，该事项有利于公司资金周转和业务发展，没有损害公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东对公司提供委托贷款的关联交易事项，履行了必要的决策程序。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；同时，独立董事确认并发表了明确同意意见。保荐机构对公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京普天通信股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款的关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
庄云志 汪敏
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-084江苏凯伦建材股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月18日以书面送达方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于 2019年 10月 23日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏凯伦建材股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
监事会
北京燕京啤酒股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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内部控制审计报告
致同审字（2016）第110ZA4593号北京燕京啤酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称燕京啤酒公司）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕京啤酒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，燕京啤酒公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师曹阳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
李洋
中国〃北京 二Ｏ一六年四月二十七日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-064青岛金王应用化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 8月 26日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自 2015年 8月 26日开市起停牌，2015年 9月 2日、2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，2015年 9月 22日发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
截止本公告发布之日，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构正在对目标公司进行尽职调查。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-138深圳市新国都技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1.召开时间：2017年11月17日14:00
2.召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2017年第二次临时股东
大会于2017年11月17日14:00在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松
大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份118,441,960股，占上市公司
总股份的44.6610％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份118,441,960股，占上市公司
总股份的44.6610％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份7,136,200股，占上市公司总
股份的2.6909％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份7,136,200股，占上市公司总
股份的2.6909％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
以特别决议表决通过了《关于修订公司章程的议案》，具体表决结果如下：
同意118,441,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意7,136,200股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以普通决议表决通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品
的议案》，具体表决结果如下：
同意118,441,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意7,136,200股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以普通决议表决通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体表决结
果如下：
同意118,441,960股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意7,136,200股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所陈晋赓律师、周江昊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1.深圳市新国都技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决
议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2017年11月17日
上海新阳半导体材料股份有限公司 监事会议事规则上海新阳半导体材料股份有限公司
监事会议事规则
（2009年11月3日公司创立大会暨2009年第一次临时股东大会通过）
（尚需2018年10月29日2018年度第二次临时股东大会通过）
第一章总则
第一条为了确保上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海新阳半导体材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，特制定本规则。
第二条公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会选举产生，并对股东大会负责及报告工作。监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定行使职权。其正当活动受法律保护，任何单位和个人不能干涉。
第三条公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第二章监事会的组织机构
第四条监事会不设下属机构。董事会秘书或董事会办公室可以协助监事会做好会议准备工作。
第五条监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。
第三章监事会的议事方式和程序
第六条监事会由监事会主席负责召集并主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
上海新阳半导体材料股份有限公司 监事会议事规则第七条监事会会议的召开：
（一）监事会会议应定期召开，监事会每6个月至少召开一次会议。根据实际情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定；
监事可以提议召开临时监事会会议；
（二）监事会会议应在召开十日以前书面或公司章程规定的其他方式通知全体监事，书面通知的内容包括：会议的日期、地点、会期、事由或议题、发出通知的时间；临时监事会议的通知时限为三天。如遇紧急事项需召开临时监事会会议，可以以口头、电话、书面、短信等方式随时通知召开监事会会议，但应给予各位监事必要的准备时间。
（三）监事会会议实际出席的人数应超过规定人数的二分之一以上方可举行。
第八条监事会会议的议题，主要包括以下几个方面：
（一）最近一次股东大会决议的内容和授权事项；
（二）上一次监事会会议确定的事项；
（三）监事会会议确定的事项或二名监事联名提议的事项；
（四）公司经营报告期的财务决算报告和重要项目的审计报告；
（五）公司章程规定属监事会监督、审查和评议的事项；
（六）有关监事会的规章和文件；
（七）证券主管部门和证券交易所规定的应由监事会讨论和决定的事项。
第九条监事会的议事方式：
主持人指定陈述议案人员；
监事会会议应对每项议题进行讨论，讨论议题时，各位监事应充分发表意见，观点明确，简明扼要。监事会所有议题充分讨论后，才能付诸表决，在进行表决之前，主持人应征询全体监事的意见；
监事会凡对要作出决议的事项一般应采用举手表决方式，分赞同、反对和弃权三种意见对议案逐项逐次表决，并须经全体监事的二分之一以上票数通过，每位监事享有一票表决权；
监事会会议在讨论重大问题时，如发生相持的意见，所论议题尚有疑点问题，由监事会主席决定是否暂缓表决，待进一步调查研究核实后，提交下次会议表决。
上海新阳半导体材料股份有限公司 监事会议事规则第十条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应在记录上签名确认。监事有权要求在记录上对其发言作出某种说明性记载。
第十一条监事会决议内容应在会议结束前宣读，通过后，由全体到会的监事签字。
第十二条监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或董事会办公室保存。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案的保存期限由章程确定，章程没有规定期限的，至少保存十年。
第十三条监事应亲自出席监事会会议，因故不能出席会议的监事，可以书面委托其他监事代为出席和投票表决，也可以提出书面的意见和书面表决，在监事会召开之前提交给监事会主持人。
第十四条监事缺席会议而不委托其他监事代为出席，也不提书面意见和书面表决的，视为弃权。
第十五条监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
第十六条监事会认为必要时，可邀请董事长、总经理等有关人员列席监事会会议。
第十七条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，所发生的费用由公司承担。监事会依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司各部门必须予以协助，不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。
第四章监事会决议的执行和反馈
第十八条监事会决议应报送股东大会，股东大会闭会期间由董事会秘书负责办理信息披露事项，并根据决议内容分送董事会或高级管理层。
第十九条对监事会决议中要求办理和纠正的事项，重大事项由董事会根据股东大会决议安排实施，一般和具体事项由总经理直接安排实施。执行结果应向上级负责机构报告，并向监事会通报。
第二十条监事会主席对决议中要求办理和纠正的事项的执行过程组织监
上海新阳半导体材料股份有限公司 监事会议事规则事进行检查，并可提出评价意见。
第五章附 则
第二十一条本规则经股东大会批准之日起生效。未尽事项按国家有关法规和本公司章程规定执行。
第二十二条本规则经二分之一以上监事提议可以重新修订，提交股东大会通过。
第二十三条本规则解释权归公司监事会。
上海新阳半导体材料股份有限公司
二〇一八年十月
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-063
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第二十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 5月 17日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年5月22日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司参与发起设立海峡人寿的议案》，议案详情参见2015-064号公告。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年五月二十三日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-051
比亚迪股份有限公司
关于公司股东股份部分质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东王传福先生通知，获悉王传福先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传福先生|是|8,100,000|2016年8月29日|2017年8月29日|中信建投证券股份有限公司|1.57%|置换前期股权质押|
|合计||8,100,000||||1.57%||

2、股东股份被质押及解除质押的情况
近日，公司收悉股东王传福先生将其持有的本公司无限售流通股8,100,000股A股质押给中信建投证券股份有限公司，并于2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。同时，王传福先生将于2015年9月10日质押给中信建投证券股份有限公司的其持有的本公司无限售流通股10,000,000股A股解除质押，并于2016年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份质押登记解除手续。
截止公告披露日，王传福先生持有本公司股份517,351,520股(包括其持有的1,000,000股H股及通过易方达资产比亚迪增持1号资产管理计划持有的3,727,700股A股)，占公司总股本的18.96%。截止公告披露日，王传福先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量合计为8,100,000股A股，占王传福先生所持公司股份总数的1.57%，占公司总股本的0.30%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2016年 8月 31日
安徽承义律师事务所
关于江苏新民纺织科技股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第9号致：江苏新民纺织科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就新民科技召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新民科技第四届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的新民科技股东及股东代表2人，代表股份230,422,012股，均为截止至2015年1月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新民科技股东。新民科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
上述提案由新民科技第四届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议
的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
(一)《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意230,422,012股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
本次股东大会没有中小投资者出席会议并投票表决。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二○一五年二月二日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳英飞拓科技股份有限公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场，我们就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次交易的独立意见
公司以现金方式购买交易对方合计持有 Swann Communications PtyLtd97.5%的股份（以下简称“标的资产”）。
1、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，从根本上符合公司和全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、本次《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》以及与交易对方签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次交易的方案具备可操作性。
3、本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，上述董事会会议的的召开召集、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。
4、本次交易不构成关联交易，公司第三届董事会第十次会议审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
定。本次交易定价公平、合理，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
6、本次交易行为符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告等符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、本次交易聘请的评估机构具有证券业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及经办评估师与公司、标的公司以及交易对方不存在影响其服务的现实及预期的利益关系或冲突，与对标的资产进行审计的审计机构不存在主要股东相同、主要经营管理人员双重任职、受同一实际控制人控制等情形；不存在由同时具备注册会计师及注册资产评估师的人员对同一标的资产既执行审计业务又执行评估业务的情形，具有充分的独立性，能够胜任本次交易相关的工作；资产评估价格前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。
本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们一致同意本次董事会就本次交易事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
三、关于公司使用前次募投项目变更结余资金、部分超募资金和银行贷款支付本次支付现金购买资产现金对价的独立意见
根据公司提供的资料，公司在对标的公司进行审计、评估、尽职调查等工作的基础上，决定本次使用前次募投项目变更结余资金、部分超募资金和银行贷款用于支付本次交易现金部分对价。
经核查，我们认为，公司本次使用前次募投项目变更结余资金和部分超募资金有助以提高募集资金使用效率，且公司拟定的前次募投项目变更结余资金和部分超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次交易将进一步提高公司的资产规模和拓展公司经营业务，提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，因此，该等前次募投项目变更结余资金和部分超募资金使用计划具有合理性和必要性。同时，公司的上述前次募投项目变更结余资金和部分超募资金使用计划审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的要求。
四、关于《股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划,保证了利润分配政策的连续性和稳定性。
公司制定的未来三年股东回报规划充分重视了投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
因此同意实施公司未来三年股东回报规划。
（此页无正文，为《深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
丑建忠 任德盛 赵晋琳
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-008无锡宝通科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年 7月 10日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于 2018年 7月 25日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,664,105股，支付的总金额为 152,058,788元，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.94%，最高成交价为 14.98元/股，最低成交价为10.06元/股。
二、其他相关说明
在《实施细则》正式施行后，公司未实施回购。公司后续实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段应符合《实施细则》第十七条、第十八条、第十九条规定及公司本次实施回购股份的既定方案。
公司首次回购股份事实发生之日（2018年7月25日）前五个交易日公司股票成交量之和为 1,812.04万股，公司后续实施回购，每 5个交易日回购数量应不超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-208深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司周口市时金供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年7月6日召开第五届董事会第二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东张利为其500万元的授信额度提供连带责任保证担保，由周口市豫鑫商贸有限公司为其1,000万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。
三、被担保人基本情况
公司名称：周口市时金供应链管理有限公司（以下简称“周口时金供应链”）注册地点：周口市川汇区工农路与新建路交叉口东
法定代表人：张利
成立时间：2014年5月30日
经营范围：供应链管理；批发零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货、五金交电、家用电器、汽车零配件、劳保用品、文化办公用品、化妆品、一类二类医疗器械；广告设计、制作、发布。
周口时金供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，周口时金供应链的总资产为9,611.48万元，净资产为5,022.33万元，总负债为4,589.14万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为47.75%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,359,266.18万元（或等值外币）（含第五届董事会第二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的356.44%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金
额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会