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股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-064
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 24日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议，本次会议的通知于 2016年 10月 20日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议五>的议案》；
董事会同意公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）签署《转委托协议之补充协议五》，对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长1年，至2017年9月8日止。详见公司 2016-066号《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议五>的关联交易公告》。
首农集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过了《关于收购唐山三元食品有限公司70%股权的议案》；
鉴于唐山三元食品有限公司（简称“唐山三元”）已取得婴幼儿配方食品生产许可证，为满足公司婴幼儿乳粉业务未来的发展趋势、销售需求和公司整体布局，同时为彻底解决公司与唐山三元之间存在的同业竞争问题，董事会同意公司收购北京三元创业投资有限公司（简称“三元创业”）持有的唐山三元70%的股权。唐山三元股东全部权益在评估基准日2016年7月31日的净资产评估价值为3,665.46万元。最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据。董事会同意授权经理层办理与本次股权转让有关的所有事项，包括与三元创业进行谈判、确定最终交易价格等。
本次关联交易所涉及的国有股权转让行为尚需取得国资监管部门的批准。
详情请参见公司 2016-067号《关于收购唐山三元食品有限公司70%权的关联交易公告》。
三元创业为公司控股股东首农集团的全资子公司，因此本事项构成关联交易。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；
同意聘任刘旭先生担任公司副总经理兼财务总监职务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
刘旭：1970年 2月出生，本科学历，注册会计师。历任北京首都农业集团有限公司财务部副部长，北京首都农业集团有限公司食品经营中心副主任。2011年6月至今任北京三元食品股份有限公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2016年10月24日
上海建工集团股份有限公司
2013年度履行社会责任的报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前言
作为一家具有 60多年历史渊源、享有行业赞誉的大型建设集团，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）从 2008年度起发布年度社会责任报告书。本着客观真实的原则，报告收集了公司在履行社会责任方面的重要信息。本次为第六次发布，报告概括描述上海建工的社会责任观以及公司在 2013年度履行社会责任方面所做的工作，旨在加强公司和社会各界的沟通和交流，并藉此时刻提醒公司在追求利润最大化的同时，积极承担相应的责任。
二、上海建工的社会责任观
积极承担企业社会责任是上海建工实现从优秀到卓越的新跨越的重要推动力。以“建设具有国际竞争力的建设集团”为目标，秉承“和谐为本，追求卓越”的核心理念，上海建工在追求效率最大化、利润最大化的同时，将竭诚服务客户、真情回报社会作为己任，全面担当经济责任、社会责任和环境责任。此即上海建工的社会责任观的核心。
三、2013年度履行社会责任的实践
（一）保障股东和债权人权益
1、公司管治全面升级
上海建工深知公司治理、管理水平直接影响到企业各项业务的顺
利开展、经营业绩的稳步提升以及社会责任的切实履行。公司定期对内控开展评估和制度健全工作，并已连续六年披露《内部控制自我评估报告》。2013年，公司继续完善推动风险管控体系，新增 11家子公司完成内控手册的编制。公司按常规分别对公司半年度及年度内部控制工作开展检查监督工作，并进一步扩展内控评价范围，使纳入年度内控评价范围企业的资产总额占公司合并财务报表资产总额的87%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94%。同时，公司还聘请立信会计师事务所开展年度内部控制的审计工作。
2013年，公司独立董事勤勉尽责，确保中小投资者权益不受侵犯。公司董事会专门委员会积极参与公司定期报告审议和重大投资项目、关联交易、更换会计师事务所的预审核，辅助董事会科学决策，切实提高了公司治理水平。
2、持续回报股东
公司已在《公司章程》中明确了积极稳健的利润分配政策和现金分红比例，并制定了后续三年股东回报规划，坚持通过较高比例的现金分红妥善合理地回报股东。2013年度，公司继续实施“现金与股票相结合”的利润分配方案，其中现金红利总额与 2013年度归属于公司股东的净利润之比高达35%。自公司上市以来累计分配的现金红利总额已超过公司公开发行股份募集资金的总额。
3、切实保障债权人权益
公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，两轮资产重组中均出具了承诺，充分保障被收购企业债权人的追索权。公司及时在银行间交易商协会披露公司重大信息，严格遵守信贷合作的商业规则，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。
（二）员工权益保护
1、推行企业民主管理
公司始终坚持“以人为本”，推行企业民主管理，保障职工群众的知情权、参与权、表达权和监督权，建设职工利益诉求表达渠道，实现全员共享企业发展成果。公司通过职工代表大会、工会与职工开展员工薪酬福利、劳动与休假事宜的平等协商，以职工需求为导向，进一步推动劳动关系和谐企业建设。
2013年公司继续调整完善薪酬体系，持续提高员工收入，不断完善员工补充保障机制。公司深入做好帮困送温暖工作，重点做好几类困难职工和“走出去”职工家庭的走访慰问工作。全年，集团各级工会共发动了集团 25216名员工参与“一日捐”献爱心活动，募集了 151.3万元善款，用于改善困难职工生活。
2、从严管控安全生产
作为一家从事建筑施工业务的企业，公司时刻将安全生产放在经营管控的首位，它既是公司经营发展的首要保障，也是维护员工最基本权益、履行企业社会责任的核心要件。公司以对职工群众、对工程建设、对企业发展高度负责的态度，定期开展安全培训教育活动，提醒员工“安全第一、警钟长鸣”，动员全体职工做好安全生产工作，不断健全安全生产相关规范，利用技防设施及手段监控险情，不断提高安全管理水平。
3、注重人才培育和激励
上海建工秉持“和谐为本、追求卓越”的理念，视人才为公司最宝贵的财富。近年来，公司通过建立健全人才引进、培养、激励机制，不断加强人才队伍建设。2013年，公司录用应届毕业生 1370人，招
聘成熟人才 3290人，反映了公司的影响力、吸引力在持续增强。与此同时，公司不断探索青年人才的培养模式，成熟人才的激励机制，旨在为企业员工建立不断发展的职业生涯规划，深化职工素质工程建设，充分发挥广大职工在公司发展中的生力军作用。报告期，公司实施了中长期激励基金计划，以充分调动公司中高层管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对促进公司可持续发展的责任感和使命感。
（三）合作伙伴权益保护
一直以来，公司与客户、战略合作伙伴、原材料供应商、合格分包商均保持着互利共赢的合作关系。公司坚持合作的理念，重视客户及合作伙伴关系的维护工作，力求与各类合作伙伴保持沟通顺畅，尊重合作伙伴的理念、需求，重视合作伙伴的意见、建议。在业务合作中，公司通过不断完善业务能力、加强沟通，内外兼修，努力提高客户满意度，保护客户权益，争取做到“做优一个项目，取信一个业主”。
2013年，公司积极与上下游各类合作伙伴开展合作，寻求业务扩张的机会。公司通过与合作伙伴签订战略合作协议等方式，切实强化公司的业务资源，对公司扩张业务规模的效果非常显著。在日常经营活动中，公司坚持诚信至上、合作双赢的原则，严格遵守商业道德和社会公德。
（四）利用自身优势，关注社会公益
公司是上海市保障性住房及其配套工程建设的重要力量，承担了上海市大量的保障房建设任务。2013年 10月起，公司下属建工房产开发的周康航基地“汇福家园〃吉祥里”开始交房，获得了业主的好评；东沟保障房项目、北翟路公租房项目均顺利推进。全年，建工房
产建成销售保障房 38万平米，新开工保障房达 62万平米。另外公司心系社会、为民服务，参与了虹口区优秀历史保护建筑综合改造、黄浦江堤防专项维修工程设计、地铁防水维护工程等项目，获得了政府和群众的好评。
2013年，公司继续做好扶贫济困工作，积极参与科教文卫等诸多领域的公益事业，向“蓝天下的至爱”等慈善基金会捐赠了 124万元。公司 17年如一日援助安徽省庐江市上海建工希望小学，积极开展“帮困助学结对”活动，坚持开展“一日捐”活动。公司下属子集团与崇明堡镇帮扶结对。上述善举，均传递了上海建工人奉献爱心的正能量。
（五）绿色施工及可持续发展
上海建工注重环境保护与经济发展的协调共赢，始终将环境保护的理念和措施贯穿在工程建设过程中，把促进企业与自然的和谐发展放在首要位置。2013年，公司在生产经营中。不断探索节能施工技术、推广绿色建筑建设、倡导节能工艺工法，并通过赞助建筑科研项目推动行业技术革新。公司优先采购绿色环保建材与设备，积极推进绿色施工，注重施工生产过程中对绿化古木、自然遗迹、人文遗迹的保护，严格控制污染源，成效显著。
生物医药公共技术平台项目采用节能环保建筑工艺入选了“第三批全国建筑业绿色施工示范工程”。
四、履行社会责任的自我评估
2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，“十二五”也已过半，上海建工上下一心，做到了“时间过半，完成任务过半”。
回顾这一年，公司在回馈股东、维护员工权益、环境保护、社会公益等诸多方面承担了应尽的责任。
2014年，公司将在推进企业自身发展，为股东寻求更大回报的同时，继续积极履行社会责任，努力把企业发展与经济、社会、环境发展融为一体，合力创造更大的可持续发展空间。
上海建工集团股份有限公司董事会
证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2019-051号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月24日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2019年 6月 26日上午9：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（本次会议议案涉及的关联董事冯彪回避表决）。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于股东延期增持公司股份计划的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司股东北京东方君盛投资管理有限公司增持公司股份总数不低于2%的计划延期至2019年9月14日。
本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站《ST椰岛关于股东延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-052号）。
2、《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。会议具体召开时间另行通知。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临 2015-032
北京首创股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月10日 9点30分
召开地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月10日
至2015年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案|√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015年 4月 2日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600008|首创股份|2015/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2015年4月7日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、 其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
3、邮政编码：100028
4、联系电话：010-64689035
5、联系传真：010-64689030
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年 3月24日
附件1：授权委托书
 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首创股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年4月10日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-011北京高能时代环境技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2016年2月20日以通讯方式发出，并于2016年2月25日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
二、审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（草案）相关事宜的议案》；
为了具体实施本次公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括
（但不限于）：
1、授权董事会确定激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；其他授权与终止事项；
10、授权董事会对公司激励计划进行管理；
需由股东大会行使的权利除外。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于对杭州新德环保科技有限公司进行增资的议案》；
为进一步拓展公司固废处理产业链，提升公司危险废物综合利用的能力，公司拟对非关联方杭州新德环保科技有限公司（以下简称“新德环保”）进行增资。
增资后，高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）将持有新德环保51%股权。交易如下：
（一）交易概述
新德环保是注册在浙江省杭州建德的一家专门处理废有机溶剂的危废处理企业。高能环境和新德环保原股东拟以现金方式向新德环保进行增资，增资后公司将持有新德环保51%股权，新德环保原股东持有其49%的股权。本次增资总额为8,000万人民币，其中7,000万元由公司投资，1,000万元由新德环保原股东投资。
（二）交易标的公司情况
1、基本情况
公司名称：杭州新德环保科技有限公司
法定代表人：吴建华
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股）
注册地址：建德市梅城镇南丰路588号
营业执照注册号：330182000019195
注册资本：1,050.00万元
营业期限：2002年6月24日至长期
主营业务：主营业务为医药废物、精（蒸）馏残渣、废卤化有机溶剂、废有机溶剂、废有机溶剂的收集、贮存、利用；不带储存经营其他化学品：四甲基氢氧化铵、N，N-二异丙基乙胺（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。合成香料精制及复配。一般经营项目：废有机溶剂、有机溶剂
废物处理技术的开发，经营进出口业务。
2、资产、财务及经营状况
新德环保最近一年及一期日资产、财务状况如下表：（未经审计）
单位：人民币元
项目 2014年 12月31日 2015年 11月 30日
总资产 32,683,109.71 36,613,939.94所有者权益 20,946,607.15 22,921,308.39项目 2014年1月-12月 2015年1月-11月
营业收入 33,269,311.44 38,921,264.45利润总额 1,960,252.24 2,431,113.19净利润 1,470,189.18 2,000,215.963、长期股权投资情况
无
4、此次增资前新德环保股权结构：
出资者名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
吴建华 840.00 80.00黄桂香 105.00 10.00韩媛 105.00 10.00合计 1,050.00 100.005、增资后股权结构
出资者名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
高能环境 1,283.73 51.00吴建华 986.71 39.20黄桂香 123.34 4.90韩媛 123.34 4.90合计 2,517.12 100.00
（三）拟签署的投资协议的主要内容
投资结构：高能环境和新德环保原股东向新德环保以现金方式增资，高能环境增资后持有新德环保51%的股份，原股东增资后持有新德环保49%的股份。
投资金额：投资总额为 8,000万元人民币，其中 7,000万元由高能环境投资,1,000万元由新德环保原股东投资。
盈利保证：此次增资 8,000万元，主要用于新德环保 3万吨/年综合利用搬迁入园技改项目，项目预计 2017年建成。作为投资的必要条件，公司原股东对2018年-2020年业绩做出如下保证：2018年、2019年、2020年公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 1,500万元、1,700万元、2,000万元；若公司实际净利润低于盈利保证，则原股东须以双方协商通过的方式给予投资人以补偿。
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|-|
|新德环保董事会：投资完成后，新德环保的董事会将由 5位董事组成，其中|
|高能环境推举的董事占 3个席位。|
|（四）交易对上市公司的影响|

本次投资事宜进一步拓宽了公司在危险废物处置行业的业务领域，尤其是增强了公司对危险废物综合利用方面的处置能力，符合公司发展战略及规划，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司2016年临时股东大会的议案》。
会议审议了《关于召开公司2016年临时股东大会的议案》，并授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年2月25日
西藏天路股份有限公司公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会工作指引》《股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定， 2016年，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，充分发挥监督作用。现将 2016年度履职情况报告如下：一、基本情况
经2016年 1月 8日召开的公司第五届董事会第一次会议选举，审计委员会委员由黄智先生、刘光华先生、梅珍女士、逯一新先生和罗会远先生五人组成，具有会计专业资格的黄智先生担任委员会主任委员。刘光华先生由于工作调动原因辞去了公司董事及董事会专门委员会的相关职务，公司第五届董事会第十二次会议补选多吉罗布先生为公司董事会审计委员会委员。因此，目前公司第五届董事会审计委员会委员为黄智先生、多吉罗布先生、梅珍女士、逯一新先生和罗会远先生。
二、会议召开情况
截止公司 2016年年度报告披露前，审计委员会共召开了 7次会议。
（一）审计委员会就 2016年年度报告事项召开了 2次会议。2017年 1月 10日召开了审计委员会关于 2016年年度报告的第一次会议，审阅了《公司 2016年度未经审计的财务会计报表》和《2016年度财务报表初步审计计划》，同意将会计报表送交公司注册会计师事务所审计；2017年 3月 23日召开了审计委员会关于 2016年年度报告的第二次会议，审议通过了《关于 2016年度财务会计报告提交董事会
的审核意见》《关于公司 2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案提交董事会的审核意见》和《关于建议续聘会计师事务所的审核意见》。
（二）审计委员会就公司对外担保事项召开了 4次会议。2016年 5月 10日、2016年 7月 13日、2016年 8月 8日和 2016年 12月 22日，分别召开了审计委员会 2016年第一次、二次、三次和五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》形成决议，并同意提交公司董事会审议。
（三）审计委员会就公司改聘外部审计机构召开了 1次会议。
2016年 9月 30日，召开了审计委员会 2016年第四次会议，审议通过了《关于改聘公司 2016年度外部审计机构的议案》形成决议，并同意提交公司董事会审议。
此外，审计委员会全体成员参加了公司董事会会议、股东大会，审查了公司经营运作情况，对定期报告、重大事项、经营运作、内部控制、财务管理等事项均提出了意见和建议。
三、履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作。为确保外部审计机构审计期间的独立性和专业性，审计委员会对其 2016年度财务审计工作及内控审核工作进行监督、评价，就审计工作进行了充分的沟通，发出了审计工作督促函，督促其勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，保证财务报表的公允性、真实性及完整性，按时、按规定完成审计工作。
审计委员会认为：公司聘请的中天运会计师事务所在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够认真完成审计工作，建议公司董事会继续聘请中天运会计师事务所为 2017
年度审计机构。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见。审计委员会认真审阅了公司 2016年度财务报告，认为公司财务报告不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能够真实、准确、完整的反映公司的经营状况，认可年审会计师事务所对公司财务会计报表出具的标准无保留意见的审计报告。
(三)评估内部控制的有效性。遵照相关法律法规及规范性文件要求，公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2016年度，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司及股东的合法权益。
2016年，公司内部审计部对重点项目、控股子公司及主要部门进行了审计，并出具了相关内部审计报告；结合公司内部控制现状及内部审计报告相关内容，公司内部审计部出具了《2016年度内部控制自我评价报告》；会计师事务所经过审计，出具了《内部控制审计报告》。综上所述，审计委员会认为：公司的内部控制制度已基本健全并得到有效执行。
（四）指导内部审计机构具体工作。审计委员会积极引导内部控制领导小组下设的内部审计部，本着“监督服务、查错纠弊、促进管理、提高效益”的宗旨，建立健全内部审计基本制度，加强审计人员专业技能培训，适时召开内部审计专题讨论会议，及时提出整改意见和具体要求。为保证内部审计工作的有效实施，公司内部审计部 2016年度对相关部门、分子公司及项目部实施了内部审计，未发现内部审计工作存在重大问题和缺陷。
（五）关注公司信息披露违规事项。2016年度，未发现公司信息披露违规事项。
（六）关注公司担保情况。2016年，审计委员会分别对公司第五届董事会第六次会议的《关于为控股子公司提供担保的议案》、第五届董事会第八次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》、第五届董事会第十次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》、第五届董事会第十四次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了意见：公司提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意上述议案提交公司董事会审议。
2016年度，公司累计为控股子公司西藏高争建材股份有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司提供担保 6.5亿元人民币。其中，为控股子公司西藏高争建材股份有限公司提供担保金额 3亿元人民币，为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司提供担保金额 3.5亿元人民币。
四、总体评价
报告期内，根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，审计委员认真履职尽责，为公司持续、健康发展起到了积极作用。
五、2017年度工作计划
护股东利益和上市公司的资产独立性；六是继续加强对公司日常经营的监督工作。
特此报告
西藏天路董事会审计委员会黄智 逯一新罗会远
多吉罗布梅珍
二〇一七年三月二十四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-039
株洲旗滨集团股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 4日，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司实际控制人俞其兵先生（持股数为 40,250万股，占公司总股本的15.45%）通知：俞其兵先生将所持有本公司的无限售条件流通股 7534.7万股(占公司总股本的2.89%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并且已于2017年5月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述股权的质押登记手续。
截至本公告日，俞其兵先生持有的本公司股份中用于质押的股份数为22,034.7万股，占公司总股本的8.46%。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一七年五月五日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-051无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于减少注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月28日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施股权激励计划并注销已授予未行权的股票期权、回购注销已授予未解锁的限制性股票的议案》。上述股份注销手续已于2018年6月25日完成。公司将依法办理工商变更等相关手续。
因上述事项导致公司总股份数量由 14,896万股变更为14,816万股。公司注册资本由14,896万元人民币变更为14,816万元人民币。公司就本次变更注册资本事宜修订公司章程有关条款。并提请股东大会授予董事会办理工商变更登记事宜。具体修订如下：
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|修改前|修改后|
|1.06 公司注册资本为 14,896 万元人民币（以下简称“元”）。3.06 公司股份总数为 14,896 万股，均为普通股。|1.06 公司注册资本为 14,816 万元人民币（以下简称“元”）。3.06 公司股份总数为 14,816 万股，均为普通股。|

除上述条款外，其他条款不变。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-017
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 25日江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年作为本公司财务报告及内部控制审计机构，较好地完成了本公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司 2012年改制以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，2019年度财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元。
公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。
为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，聘期一年，2019年度财务审计费用 60万元，内部控制审计费用20万元，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2019年2月25日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAWFIRM（Shanghai）
关于
西藏城市发展投资股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
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地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25楼邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
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2015年10月
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于西藏城市发展投资股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：西藏城市发展投资股份有限公司
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于 2015年 10月 9日 14时 45分在上海市天目中路 380号北方大厦 24楼召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派赵威律师、凌宇光律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2015年第三次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司召开本次 2015年第三次临时股东大会，董事会已于会议召开 15日以前（即2015年9月23日）在上海证券交易所网站上发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2015年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，本次会议按照会议通知通过上海证券交易所网络投票系统（通过交易系统投票平台）为股东提供了网络投票安排；并且，2015年10月9日9:15-15:00通过互联网投票平台也为股东提供了网络投票安排。
（2）本次会议的现场会议于 2015年 10月 9日 14时 45分在上海市天目中路 380号北方大厦 24楼召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表公司股份 18,109,041股，占公司股份总数的 2.4834%。
2、根据上海证券交易所提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数 8人，代表公司股份26,700股，占公司股份总数的0.0037％。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
3、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上海证券交易所提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；
本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
【本页为国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：__________________ __________________
黄宁宁 赵威
__________________
凌宇光
2015年10月9日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-173债券代码：136236 债券简称：16复药 01
债券代码：143020 债券简称：17复药 01
债券代码：143422 债券简称：18复药 01
债券代码：155067 债券简称：18复药 02
债券代码：155068 债券简称：18复药 03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司药品通过 WHO PQ认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司桂林南药股份有限公司（以下简称“桂林南药”）研制的双氢青蒿素磷酸哌喹分散片、双氢青蒿素磷酸哌喹片（以下简称“该等产品”）通过 WHO Prequalification（即世界卫生组织药品预认证，以下简称“WHO PQ认证”）。
二、该等产品的认证情况
1、产品名称：双氢青蒿素磷酸哌喹分散片
规格：20mg/160mg、40mg/320mg
申请人：桂林南药
2、产品名称：双氢青蒿素磷酸哌喹片
规格：40mg/320mg、80mg/640mg
申请人：桂林南药
三、该等产品的基本情况
该等产品为本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）自主研发的双氢青蒿素磷酸哌喹产品，为抗疟药品。2018年度，桂林南药该等产品于全球的销售额折合人民币约1,635万元（未经审计）。本次通过认证的品种之一“双氢青蒿素磷酸哌喹分散片”为首个适用于儿童的双氢青蒿素磷酸哌喹类剂型。
疟疾高发于非洲等地区，目前青蒿素类抗疟药品主要由WHO（即世界卫生组织，下同）全球基金、政府基金等采购。于全球上市的青蒿素类抗疟药品主要包括用于一般疟疾治疗的青蒿素类复方口服药物（如蒿甲醚苯芴醇、青蒿琥酯阿莫地喹、青蒿琥酯甲氟喹、青蒿琥酯、磺胺多辛乙胺嘧啶和双氢青蒿素磷酸哌喹）和用于重症疟疾治疗的青蒿素类注射剂（如注射用青蒿琥酯和蒿甲醚）。根据 WHO 2018年《世界疟疾报告》，据估计，2010年至 2017年，各国共采购 27.4亿人份青蒿素类复方药物。
截至 2019年 10月，本集团现阶段针对该等产品累计研发投入人民币约 2,396万元（未经审计）。
四、本次认证的影响
WHO全球基金旨在为发展中国家和地区提供药品援助（其中包括抗疟药品）。此次通过 WHOPQ认证，标志着桂林南药该等产品已符合WHO全球基金的采购标准，并被纳入WHO推荐采购清单。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境、销售渠道变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年十一月二十一日
恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2019-050
恒生电子股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）观看现场圆桌讨论直播以及参与公司本次活动的网上互动交流部分。现场圆桌讨论时间为2019年11月5日（星期二）下午14:00-15:30。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事会秘书、财务负责人将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒生电子股份有限公司2019年11月1日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-070烟台新潮实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认公司进入重大资产重组程序，经申请，公司股票自2015年7月21日起连续停牌不超过30日。
公司本次重大资产重组事项为拟出售控股子公司烟台大地房地产开发有限
公司（以下简称“大地房地产”）50%股权。
2015年7月30日，公司已与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书》，具体内容详见公司2015年7月31日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。
2015年8月27日，公司已与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《关于〈转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书〉之补充协议》，具体内容详见公司2015年8月28日发布的《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议的公告》。
目前，受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司聘请的中介机构对烟台大地房地产开发有限公司的审计、评估等相关工作尚在进行当中。
因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年九月八日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－045
中房置业股份有限公司
关于大股东增持公司股份的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 18 日披露|
|了《关于大股东增持公司股份的公告》（临 2016-044）。现对其中部分内容补|
|充如下：|
|原公告内容：|
|“二、后续增持计划|
|基于对公司未来发展的坚定信心，未来嘉益投资不排除进一步增持公司股份|
|的可能。”|
|现补充披露为：|
|“二、后续增持计划|
|基于对公司未来发展的坚定信心，嘉益投资计划自本公告披露日起 3个月内|
|继续以自有资金增持公司股份不少于 40 万股，但不超过 340 万股，增持价格不|
|超过14.83元。|
|上述增持计划存在因股票价格超过增持价格上限或增持资金未按时到位而|
|导致增持无法按计划实施的风险，公司会及时关注嘉益投资增持计划的实施并及|
|时披露。”|
|除上述补充内容外，原公告其他内容不变。公司对因此给广大投资者带来的|
|不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。|
|特此公告。|
|中房置业股份有限公司董事会|
|2016年5月17日|
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2019-015闻泰科技股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|17,332,413,078.72||16,916,232,210.01||2.46||
|营业利润|63,729,768.61||380,585,620.25||-83.25||
|利润总额|62,432,979.91||378,915,658.25||-83.52||
|归属于上市公司股东的|61,528,458.44||329,386,787.48||-81.32||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|41,868,122.77||231,668,280.32||-81.93||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.52||-80.77||
|加权平均净资产收益率|1.73||9.49||减少7.76个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|17,101,339,056.59||10,915,352,841.85||56.67||
|归属于上市公司股东的|3,595,126,504.53||3,538,802,949.06||1.59||
|所有者权益|||||||
|股本|637,266,387||637,266,387||0.00||
|归属于上市公司股东的|5.64||5.55||1.62||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营状况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内，公司实现营业收入1,733,241.31万元，较上年同期增长2.46%；
利润总额6,243.30万元，较上年同期下降83.52%；归属于上市公司股东的净利润6,152.85万元，较上年同期下降81.32%。
2、公司业绩下滑的主要原因：（1）客户结构调整导致经营成本增加；（2）元器件涨价导致采购成本增加，汇率波动导致海外元器件采购成本增加；（3）公司2018年度研发费用增幅较大，主要是2018年研发新客户项目投入的增加所致；
（4）公司2018年度财务费用增加主要是受人民币对外币汇率波动影响，产生的汇兑损失以及银行实际利率增长造成的融资成本增加；（5）公司2018年投资收益大幅减少，主要是因为2017年处置子公司确认了七千多万元的投资收益。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
公司本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下滑的主要原因详见上述说明。
公司总资产 1,710,133.91万元，较年初增长56.67%，主要是公司第四季度销售额增长，期末应收票据及应收账款增加以及公司收购安世集团支付的股权款所致。
三、风险提示
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与 2018年年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2014-031
上海强生控股股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 17日收到独立董事薛美根先生的书面辞职报告。薛美根先生根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去本公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。
因薛美根先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，薛美根先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。
公司董事会对薛美根先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2018-08
兰州长城电工股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用
及其他关联担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据瑞华会计师事务所《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2018】62010003号），现将有关公司关联方非经营性资金占用及其他关联担保事项的情况说明如下：
一、关联方非经营性资金占用及其他关联担保的基本情况
根据瑞华会计师事务所《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，截止 2017年 12月 31日，公司关联方兰州兰电电机有限公司（以下简称“兰州兰电”）和天水长城果汁集团有限公司（以下简称“长城果汁”）占用公司资金余额为 36478.01万元，其中：兰州兰电占用 457.99万元，长城果汁占用 36020.02万元。公司向长城果汁提供的担保为 17500.00万元。
二、关联方非经营性资金占用及其他关联担保形成的原因
1、兰州兰电资金占用形成的原因
2010年公司按照甘肃省政府国资委《关于同意兰州兰电电机有限公司股份制改造方案的批复》（甘国资改组【2010】361号）的精神，长城电工与兰州兰电、甘肃省新业资产经营有限责任公司采用“发起设立”的方式设立兰州电机股份有限公司。长城电工作为兰州电机
股份有限公司的发起人之一，为避免产生不必要的同业竞争和关联交易，发挥资金效益，按照公司对全资子公司——兰州电机厂公司（以下简称“兰电厂公司”）的整合发展意见，决定对兰电厂公司清算注销，收回投资，该事项已经公司 2010年 12月 27日第四届董事会第二十次会议审议通过。2011年长城电工对兰电厂有限公司进行了清算注销。清算终结日，兰电厂公司预付兰州兰电公司往来款余额为 492.99万元，该债权由长城电工接收，之后兰州兰电陆续归还 35万元，截止目前尚欠公司 457.99万元。2017年 2月公司国有股权无偿划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）后与同为国投集团控股的兰州兰电形成关联关系，从而形成关联方非经营性资金占用。
2、长城果汁资金占用及关联担保形成的原因
长城果汁原为公司控股子公司，为支持其经营发展，截止 2017年 12月 31日，公司向其借款余额为 3.60亿元，并提供担保 1.75亿元。2017年 12月末，公司向国投集团转让部分长城果汁股权，股权变更完成后，国投集团成为长城果汁的控股股东，长城电工为参股股东，长城果汁不在纳入长城电工的合并报表范围，因此形成了关联方非经营性资金占用和关联担保。
三、关联方非经营性资金占用及关联担保的解决措施
2018年 3月，公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）督促各关联方制定了切实可行的还款计划，并作出承诺。
1、兰州兰电承诺以现金方式分两年归还此笔欠款，2018年 12月 31日之前归还 229万元，2019年 12月 31日之前归还剩余 228.99
元。
2、长城果汁承诺以现金方式分三年归还此笔欠款，2018年度归还 1.2亿元，2019年度归还 1.2亿元，2020年度归还剩余款项 1.2亿元。公司为长城果汁提供的担保共计 1.75亿元，其中 1.1亿元于 2018年到期，到期后长城果汁将按期偿还贷款，担保到期后将自然解除，不再提供新的担保。对于2027年到期的6500万元的长期担保，在 2018年底前进行担保合同变更，将担保方由长城电工变更为国投集团，国投集团为此出具了承诺书。
3、作为兰州兰电、长城果汁、长城电工控股股东的国投集团对以上关联方非经营性资金占用的解决措施出具了承诺书，国投集团将责令兰州兰电和长城果汁严格按还款计划执行，尽可能提前偿还欠款。
四、公司后续整改措施
公司将与关联方积极推进有关还款计划的落实，解决关联方非经营性资金占用及关联担保问题。同时，公司将本着对全体股东高度负责的态度，进一步完善相关制度，结合公司生产、经营、管理、发展的实际，对资本运作及股权运作等事项，尤其是涉及到关联方的相关事项，统筹策划，缜密设计，防范关联方非经营性资金占用和关联担保行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东的利益。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2018年 3月 26日