证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-027苏州中来光伏新材股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年4月17日下午13:00在江苏省常熟市沙家浜镇青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2015年 4月 17日（星期五）上午13:00；
（2）网络投票时间：2015年 4月 16日—2015年 4月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4月17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 4月 16日15:00—2015年 4月 17日 15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共33名，代表89802436股，占公司有表决权股份总数的75.15％。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共29名，代表4471314股，占公司有表决权股份总数的3.74％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表89645300股，占公司有表决权股份总数的75.02％；
（2）通过网络投票的股东共26人，代表157136股，占公司有表决权股份总数的0.1315％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意89646100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8259％；反对87601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0975％；
弃权68735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0765％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036％；反对
87601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9592％；弃权68735股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5372％。
二、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意89646100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权64235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0715％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036％；反对
92101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0598％；弃权64235股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4366％。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意89646100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8259％；反对87601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0975％；
弃权68735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0765％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036％；反对
87601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9592％；弃权68735股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5372％。
四、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意89646100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8259％；反对87601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0975％；
弃权68735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0765％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036％；反对
87601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9592％；弃权68735股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5372％。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意89645300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8250％；反对157136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1750％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314178股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4857％；反对
157136股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5143％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
六、审议通过《关于公司董事2015年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意89645300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8250％；反对88401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0984％；
弃权68735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0765％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314178股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4857％；反对
88401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9771％；弃权68735股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5372％。
七、审议通过《关于公司监事2015年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意89645300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8250％；反对88401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0984％；
弃权68735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0765％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314178股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4857％；反对
88401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9771％；弃权68735股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5372％。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意89646100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8259％；反对87601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0975％；
弃权68735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0765％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036％；反对
87601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9592％；弃权68735股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5372％。
九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度审计机构的议案》
表决结果：同意89646100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8259％；反对87601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0975％；
弃权68735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0765％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036％；反对
87601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9592％；弃权68735股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5372％。
十、审议通过《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意89646100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8259％；反对87601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0975％；
弃权68735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0765％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036％；反对
十一、审议通过《关于公司与锦聚投资发起设立产业投资基金的议案》
表决结果：同意89646100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8259％；反对87601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0975％；
弃权68735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0765％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
4314978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036％；反对
87601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9592％；弃权68735股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5372％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会