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股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2019-030
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届七次董事会会议通知于 2019年 8月 9日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2019年 8月 19日以通讯表决方式召开，会议应有 8名董事表决，实际表决 8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了关于审议 2019年半年度报告及摘要的议案。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于“四条底线”自查自纠整改情况的议案。
根据辽宁证监局《关于开展上市公司“四条底线”自查自纠工作的通知》{辽证监发[2019]114号}的相关要求，公司成立了自查自纠工作组，对公司的规范运作情况进行了全面自查，对自查中发现的问题制定了整改计划，并经公司九届六次董事会审议通过后实施。针对
在“四条底线”自查活动中发现的问题，公司高度重视，按照整改计划积极整改，已在整改时限内完成了全部整改工作。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，通过此次“四条底线”自查自纠专项活动，公司及董事、监事和高管人员提高了对公司治理的认识，发现了公司治理的薄弱环节，公司已按照整改计划落实责任，在整改时限内完成整改工作，促进了公司提升规范运作水平，实现持续健康发展。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019年 8月 19日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-062债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
债券代码：135093 债券简称：16新城 01
债券代码：135350 债券简称：16新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于当年累计新增借款及担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截至2016年6月30日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公
司”）当年累计新增借款金额（以实际提款金额为准，下同）约为人民币46.55亿元，当年累计偿还借款金额（以实际还款金额为准，下同）约为人民币14.51亿元。上
述借款增加主要系发行公司债券、正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于本公司正常经营活动范围。
经统计，截至2016年6月30日，本公司当年累计新增担保金额（以实际签约金额为准，下同）约为人民币46.36亿元。上述担保主要系为下属子公司新增借款所
致，属于本公司正常经营活动范围。
本公司当年累计新增借款、担保金额分别超过2015年末经审计净资产人民币
138.72亿元的20%，根据《上海证券交易所债券上市规则》以及《公司债券发行与交易管理办法》规定，本公司就当年累计新增借款及担保情况予以披露。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年七月二日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临 2017-024
债券代码：122387 债券简称：15城乡 01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,048,695|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.96|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网格投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了此次会议；公司高级管理人员按《公司法》及《公司章程》
列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,001,595|98.46|47,100|1.54|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
公司股东及实际控制人北京国有资本经营管理中心参与本次股东大会的投票表决，表决结果是按照不计入北京国有资本经营管理中心持有表决权所计算的。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所
律师：高爱国、乔利斌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-033上海龙宇燃油股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年12月5日发出通知，于2014年12月11日下午15：30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司向上海龙宇控股有限公司转让其所持德勤集团股份有限公司及其子公司债权的议案》
上述交易构成关联交易，关联董事徐增增、刘振光、刘策回避表决。
本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-022号浙江龙盛集团股份有限公司
关于 2016年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流方式举行。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年5月10日上午10:00—12:00时。
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。
三、参加人员
公司董事长兼总经理阮伟祥先生，董事兼财务总监罗斌先生、董事、副总经理兼董事会秘书姚建芳先生、总经理助理陈国江先生。
四、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、说明会主要内容
本次业绩说明会的主要内容《2016年度业绩说明会会议纪要》已登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一七年五月十二日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2019-004宁波富达股份有限公司
2018年度业绩预盈公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润72,200万元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润30,500万元左右。
2、本次业绩预盈主要是由于出售上年亏损的房地产开发业务，并由此增加归属于上市公司股东的净利润34,500万元。其次，水泥建材板块主营增长，归属于上市公司股东的净利润同比增加8,300万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润72,200万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润30,500万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-87,216.48万元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-89,061.30万元（三）每股收益-0.6035元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响。
1、公司整体出售上年亏损的房地产开发业务。
2、公司水泥建材板块，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加8,300万元左右，同比增长100%。
（二）非经营性损益的影响。
2018年 11月完成出售上年亏损的房地产开发业务，并由此增加归属于上市公司股东的净利润34,500万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-034新凤鸣集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上的股东桐乡市中聚投资有限公司（以下简称“中聚投资”）的通知，中聚投资将其所持有的部分首发限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司桐乡支行，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股份数量（股）|占所持公司股份比例|占公司总股本比例|质押登记日|质权人|
|中聚投资|20,000,000|18.22%|2.37%|2018-4-19|中国工商银行股份有限公司桐乡支行|

截至本公告日，中聚投资共持有公司股份 109,771,200股，占公司总股本的13.02%，其中本次质押股份占中聚投资所持有公司股份的18.22%，占公司总股本的2.37%。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2018年4月21日
中国铝业股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产前 12个月内购买、出售
资产情况的说明
中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）拟通过发行股份购买资产方式收购华融瑞通股权投资管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）、中国信达资产管理股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司和农银金融资产投资有限公司等 8名交易对方持有的中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）30.7954%的股权、包头铝业有限公司25.6748%的股权、中铝矿业有限公司81.1361%的股权及中铝中州铝业有限公司36.8990%的股权。中国铝业在本次发行股份购买资产前 12个月购买、出售资产的情况如下：
一、2017年 10月，中国铝业出售资产暨关联交易
2017年 10月 31日，中国铝业与中铝国际工程股份有限公司签署了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，中国铝业将全资子公司中铝山东工程技术有限公司60%的股权转让给关联方中铝国际工程股份有限公司，转让价格为人民币 36,038.65万元。
此次资产出售构成关联交易，已经中国铝业第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议、批准此次交易对中国铝业不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、2017年 12月，中国铝业购买资产暨关联交易
此次资产购买构成关联交易，已经中国铝业第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议、批准。此次关联交易对中国铝业不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、2017年 12月，中国铝业购买资产暨关联交易
2017年 12月 28日，中国铝业控股子公司中铝山西新材料有限公司以协议方式收购中铝山西铝业有限公司部分资产，交易对价为人民币 5,005.81万元。
此次资产购买构成关联交易，已经中国铝业第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议、批准。此次交易对中国铝业不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、2018年 1月，中国铝业出售资产暨关联交易
2018年 1月 31日，中国铝业股份有限公司贵州分公司以协议方式将部分资产转让给贵州铝厂有限责任公司，交易对价为人民币 581.3466万元。
本次资产出售构成关联交易，已经中国铝业第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议、批准。此次交易对中国铝业不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述购买、出售资产事项与本次发行股份购买资产相互独立，不存在关联关系。除上述购买、出售资产事项外，中国铝业最近12个月内不存在其他重大购买、出售资产事项。
（以下无正文）
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2019-023山东元利科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“元利科技”）于 2019年 6月 29日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，并于 2019年 7月 17日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 50,000万元（含50,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。具体情况详见公司于 2019年 7月 2日在指定信息披露媒体披露的《山东元利科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年 8月 23日，公司使用部分暂时闲置募集资金 5,000万元通过中国工商银行股份有限公司网上银行（以下简称“工商银行”）成功购买“工银理财保本型‘随心E’（定向）”2017年第3期理财产品，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|元利科技|工商银行|随心E|保本浮动型|5,000|184天|2019.08.26|2020.02.25|3.5%|

注：公司与工商银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
单位：万元
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|重庆元利|建设银行|结构性存款|保本浮动收益|24,900|360天|2019.07.23|2020.07.17|4.3%|
|2|重庆元利|建设银行|结构性存款|保本浮动收益|5,000|183天|2019.07.23|2020.01.22|3.8%|
|3|重庆元利|建设银行|结构性存款|保本浮动收益|5,000|183天|2019.07.23|2020.01.22|3.8%|
|4|元利科技|工商银行|随心E|保本浮动型|5,000|184天|2019.08.26|2020.02.25|3.5%|

截止本公告披露日，公司及子公司累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为39,900万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
工商银行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期及银行回单
特此公告。
山东元利科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2016-013江河创建集团股份有限公司
关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京江河威视眼科医疗有限公司
投资总额：2,800万美元（约折合人民币18,200万元）
一、对外投资概述
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司全资控股子公司 Vision Eye InstituteLimited（以下简称“Vision”）共同出资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司。
该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合资方介绍
（1）公司名称：Vision Eye Institute Limited
（2）公司类型：澳大利亚有限公司
（3）已发行股本（有投票权普通股）：179,920,730股
（4）注册地址：澳大利亚维多利亚州墨尔本市圣基尔达路390号5层
（5）主营业务：提供眼科相关的服务、专科护理以及手术，包括专业的眼科
保健，角膜手术、屈光手术、白内障手术、青光眼治疗和手术,治疗黄斑变性等。
Vision是澳大利亚最大的连锁眼科医院，在澳大利亚拥有14家专业眼科医院、9家先进的日间手术中心，6家激光眼科手术中心。具有先进的眼科医疗诊断和治疗水平。
三、合资企业基本情况
（1）公司名称：北京江河威视眼科医疗有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（中外合资企业）
（3）投资总额：2,800万美元（约折合人民币18,200万元）
（4）注册资本：1,600万美元（约折合人民币10,400万元）
（5）注册地址：北京临空经济核心区
（6）经营范围：眼科、麻醉科、检验科、影视像科、治疗及医学验光配镜等眼科医疗服务；眼科医疗技术研究,远程医疗软件研发、生产、销售；医疗投资及其管理。（以工商核定为准）。
（7）出资比例：投资总额双方各出资1400万美元（约折合人民币9,100万元），双方各占50%。注册资本双方各出资 800万美元（约折合人民币 5,200万元），双方各占50%。
（8）董事会人员安排：董事会成员为3人，本公司占2人，合资方占1人。
四、设立中外合资企业对本公司的影响
此次公司与Vision合资在国内设立眼科医疗公司，将进一步推动海外眼科医疗业务在国内的发展，有助于公司国内、外眼科医疗业务协同发展，加快公司医疗健康产业的拓展。
五、对外投资的风险分析
本次投资尚需办理商务部门审批手续。正式开展相关眼科医疗业务尚需取得卫生部门等有权部门许可。合资企业成立后，在市场开拓、经营管理等方面可能会面临一定的经营运作风险。对此，合资各方将积极推进相关审批进程，加大市场开拓力度，提高经营管理水平，防范和控制经营风险。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-028百川能源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 25,000万元，截至本公告日，公司为百川燃气提供担保额度为 86,500万元（含本次）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司百川燃气拟与沧州银行股份有限公司永清支行（以下简称“沧州银行永清支行”）签署《借款合同》，百川燃气向沧州银行永清支行借款人民币 25,000万元。2018年 3月 28日，公司与沧州银行永清支行签署《最高额保证合同》，公司为百川燃气该笔借款提供连带责任保证。
上述担保事项已经公司第九届董事会第十次会议以全票同意审议通过，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：百川燃气有限公司
2、成立日期：2001年12月28日
3、注册资本：36,000万元
气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表：王东海
6、住所：河北省廊坊市永清县武隆南路160号
7、财务状况（合并口径）：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|总资产|492,102.58|342,246.40|
|总负债|306,896.78|198,612.03|
|其中：银行贷款总额|50,000.00|0.00|
|流动负债总额|255,595.77|170,296.53|
|归属于母公司所有者权益|184,534.96|142,951.45|
|项目|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|154,381.81|171,988.47|
|归属于母公司所有者净利润|40,939.48|55,797.75|

三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：25,000万元。
3、担保范围：包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的的实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
4、担保期限：对于在最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款，保证期间自单笔借款履行期届满之日起两年止。若发生主合同约定的情形或发生法律法规规定的其他事项，贷款人依法宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，不会损害公司利益，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。目前百川燃气的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状
况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司担保总额为86,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为40.40%。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、《最高额保证合同》；
2、第九届董事会第十次会议决议及 2017年第一次临时股东大会决议；
3、百川燃气营业执照复印件。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-078
上海北特科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复(修订稿)的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181002号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并于2018年8月29日披露了《北特科技关于[中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书]反馈意见回复的公告》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体详见同日披露的《上海北特科技股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复修订稿披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，尚存在一定不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十日
长园集团股份有限公司有限公司
独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为长园集团股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第四十一次会议审议通过的回购事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票的独立意见：
依据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司对原激励对象洪宝祝、李俊晨 2人已获授但未解锁的股票及牟戈森、裘秀华 2人已冻结限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票和已冻结限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述人员已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票。
（此页无正文，为《长园集团股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二〇一七年十二月六日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-078海利尔药业集团股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：青岛恒宁生物科技有限公司
投资金额：2,000万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、对外投资概况
（一）增资基本情况
青岛恒宁生物科技有限公司（以下简称“恒宁生物”）系海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为增强恒宁生物资本实力，公司拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币2,000万元。增资完成后，恒宁生物注册资本将由人民币9,666万元增加至人民币11,666万元。
（二）董事会审议情况
2019年 10月 28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
2、注册地址：山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路 12号
3、注册资本：9,666万元
4、法定代表人：侯波
5、经营范围：农药、精细化工产品生产、销售（以上不含危险化学品）；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、出资方式：货币
7、认缴出资时间：2029年12月31日前到位
8、股东结构：公司持股100%
9、财务状况：截至2019年9月30日，恒宁生物资产总额3,099.52万元，净资产3,099.52万元，营业收入0元，净利润-0.48万元。
三、对外投资对公司的影响
公司本次对恒宁生物的增资，主要是基于公司经营发展需要，有利于增强恒宁生物资本实力，拓展业务能力，符合公司的长远规划及发展战略。
本次增资有助于提升公司未来整体经营效益，利于公司可持续发展，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务和经营状况产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2019年10月29日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-024公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2015年 3月 30日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2015年 3月 25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于处置待报废资产的议案》；（同意 9票，反对0票，弃权0票）
为加强公司固定资产管理，进一步优化资源配置。同意对 1559件已无任何使用价值的资产作报废处置，授权经营层办理资产报废处置后续事宜，并进行相关账务处理。该部分资产原值为 15,780,687.48元，净值为 1,018,968.53元，评估残值为271,263.00元。
二、审议通过了《内部审计管理制度》。（同意9票，反对0票，弃权0票）《内部审计管理制度》详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-051
东方国际创业股份有限公司
关于出售交通银行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）持有交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）股份 912.39万股。为进一步盘活存量资产，近期公司出售交通银行股票770万股，实现投资净收益约2655万元（其中已扣除了所得税费用约885万元），约占2016年度经审计净利润的17.84%。本次交易完成后，公司持有交通银行股票余量为142.39万股。
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2017年12月27日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2017-036
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于近期收到政府补助资金共计人民币22,280,937.73元，具体情况如下：
1．根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属、利用企业生产过程中二氧化硫烟气回收的硫酸及利用废塑料回收生产的改性再生专用料分别享受增值税即征即退30%、50%和50%的税收优惠，2017年7月27日、8月28日公司分别收到上述增值税退税款8,348,703.44元、8,329,402.92元。
2．根据《济源市财政局关于下达中央外贸发展专项资金加工贸易项目补助资金的通知》（济财预[2017]第0337号），2017年8月14日公司收到加工贸易项目补助资金2,000,000.00元。
3．根据永丰县人民政府《关于明确江西源丰有色金属有限公司税收优惠政策的抄告》（[2014]563号），公司控股子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）分别于2017年7月13日、8月18日收到企业产业发展引导资金
832,766.62元、637,175.75元。
4．根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），江西源丰利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退30%的税收优惠，江西源丰分别于2017年7月28日、8月28日收到增值税退税款1,586,222.00元、546,667.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-054
2015年第 5次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第 5次临时董事会于 2015年 8月 6日以传真表决方式召开，会议参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于调整小额贷款公司股东及股权比例的议案》。
同意由公司、公司全资子公司广州保利地产代理有限公司及保利投资控股有限公司按照40%:30%:30%的股权比例共同设立广州保利小额贷款股份有限公司（暂定名）开展小额贷款业务，注册资本暂定2亿元，并授权经营层具体实施。
独立董事意见详见附件1。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年八月十日
附件1：独立董事意见
保利房地产（集团）股份有限公司
关于关联交易事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司 2015年第 5次临时董事会审议之关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
同意《关于调整小额贷款公司股东及股权比例的议案》，上述调整符合小额贷款公司未来的发展需求，上述关联交易符合公司业务经营与发展的实际需要，有利于辅助和促进公司房地产主业发展，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的事项。本人同意该项关联交易。
独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫二○一五年八月十日
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于
对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的
独立意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，作为公司独立董事对公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况发表如下独立意见：
1、募集资金的存放
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及规范性文件，公司与保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）就本次发行募集资金的监管与华夏银行股份有限公司青岛分行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行、烟台银行股份有限公司牟平支行（以下简称“专户银行”），于2016年5月16日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
我们认为，公司募集资金的存放是合法合规的，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、募集资金置换
公司募集资金置换前期垫付中介机构费用事项已经公司2016年5月18日召开的公司第九届董事会第二十六次会议和公司第八届监事会第十五次会议审议通过。公司监事会、公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）和公司保荐机构财通证券股份有限公司均对本交置换出具了专项意见，同意本次置换。我们作为独立董事也出具了同意意见。
我们认为，公司募集资金置换前期垫付中介机构费用事项履行了必要的审批程序，是合法合规的。
3、募集资金现金管理
2016年 5月 18日公司召开第九届董事会第二十六次和 2016年 6月 3日公司召开的公司 2016年第三次临时股东大会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过 20亿元人民币，现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 1年内有效，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。在额度范围和有效期内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司监事会及保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。
我们作为独立董事也对此事出具了明确同意的意见。
我们认为，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，有利于进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，符合公司和股东的利益。
4、公司编制的《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》体现了上述公司募集资金存放和使用的实际情况，因此，我们同意公司编制的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》之签字页）
独立董事签字： 张宝生 王东宁 余璇
上海晨光文具股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，在2016年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2016年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会人员情况
公司第三届董事会第一次会议通过了《关于设立公司第三届董事会专业委员会的议案》，选举独立董事潘飞、独立董事李志强和董事长陈湖文为公司第三届董事会审计委员会委员。潘飞因个人原因于2016年4月18日正式辞职，公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》，选举具有专业会计资格的独立董事程博为公司第三届董事会审计委员会主任委
员并担任主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2016年，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，并主要就公司审计报告、定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体如下：
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|日期|届次|议案|
|2016年3月14日|审计委员会2016年第一次会议|1、《2015年度审计部工作总结》；2、《2016年度审计部工作计划》。|
|2016年3月18日|审计委员会2016年第二次会议|1、《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；2、《2015年度审计报告》；3、《2015年度内部控制评价报告》；4、《关于确定2015年年度审计报酬的议案》；5、《关于聘任公司2016年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；|

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|-|-|-|
|||6、《关于2015年日常关联交易执行情况和预计2016年日常关联交易的议案》。|
|2016年4月8日|审计委员会2016年第三次会议|1、《2016年第一季度报告》全文及正文|
|2016年8月12日|审计委员会2016年第四次会议|1、《2016年半年度报告及摘要》|
|2016年10月18日|审计委员会2016年第五次会议|1、《2016年第三季度报告》全文及正文|

三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2010年至今一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计部的年度工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司审计部严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，及时对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报表是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律法规和《公司章程》的相关规定，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认真审阅了公司内部
控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司内部控制评价
报告和内部控制审计报告能够真实、准确地反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，充分发挥了监督审查作用。2017年，我们将继续勤勉尽责地履行审计委员会职责，发挥自身专业优势，切实维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权益。
上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会委员:程博、李志强、陈湖文2017年3月17日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-040上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年8月28日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9人，全体董事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。
2014年 8月 28日召开的 2014年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会。第六届董事会第一次会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长
选举姜文正为公司第六届董事会董事长。
选举左跃、何文松为公司第六届董事会副董事长。
二、选举董事会专门委员会委员及主任委员
战略委员会委员：董事长姜文正、独立董事沈文忠、董事徐杰，姜文正任主任委员；
提名委员会委员：独立董事沈文忠、刘运宏、副董事长左跃，沈文忠任主任委员；
薪酬与考核委员会委员：独立董事刘运宏、邓传洲、董事徐伟中，刘运宏任主任委员；
审计和风险管理委员会委员：独立董事邓传洲、刘运宏、副董事长左跃，邓传洲任主任委员。
三、聘任公司总经理、董事会秘书
经董事长提名，董事会聘任徐杰为公司总经理，王慧莉为董事会秘书。
四、聘任公司副总经理、财务负责人（总会计师）
经总经理提名，董事会聘任瞿建华、王慧莉、石磊、吴昊、陈奎峰为公司副总经理，吴雁为公司财务负责人（总会计师）。
董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为以上成员符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。
五、聘任公司证券事务代表
聘任盛静文为公司证券事务代表。
以上人员的任期与公司第六届董事会任期一致。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二○一四年八月三十日
附简历：
姜文正先生：1969年 6月出生，大学本科学历，工程硕士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所所长，中国航天科技集团公司第八研究院（以下简称“八院”）院长助理，航天机电第四届、第五届董事会董事长，内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长、总经理。现任八院副院长、上海航天工业（集团）有限公司董事、总经理，航天机电第六届董事会董事长、上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）董事长。
左跃先生：1958年 11月出生，工商管理硕士学位，高级注册职业经理，研究员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理，航天机电第四届董事会董事、总经理、航天机电第五届董事会董事、副董事长。现任航天机电第六届董事会副董事长、香港上航控股董事。
何文松先生：1967年8月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，研究员。
曾任八院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、高级工程师，八院上海航天设备制造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，航天机电第五届董事会副董事长。现任航天机电第六届董事会副董事长，上海航天设备制造总厂厂长兼党委副书记、科技委主任，国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事长。
徐杰先生：1973年 8月出生，大学本科学历，会计硕士学位，中国注册会计师，高级经济师。曾任内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师、航天机电财务负责人（总会计师）、航天机电第五届董事会董事兼总经理。现任航天机电第六届董事会董事兼总经理、航天机电党委副书记、香港上航控股董事、上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司（以下简称“卢森堡航天公司”）董事。
瞿建华先生：1960年10月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任航天机电第五届董事会董事、副总经理。现任航天机电党委书记、副总经理、香港上航控股董事兼总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、卢森堡航天公司董事长、上海复合材料科技有限公司董事。
王慧莉女士：1963年 9月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任航天机电证券事务代表、董事会办公室主任、航天机电第四届、第五届董事会秘书、副总经理。现任航天机电第六届董事会秘书、副总经理、航天机电党委副书记兼纪委书记、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事。
石磊先生：1969年 3月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师。
曾任讯亦无线通信科技（上海）有限公司高级经理、航天机电光伏事业部海外公司副总经理、航天机电总经理助理、副总经理、卢森堡航天公司总经理、上海航天光伏电力（意大利）有限责任公司总经理。现任航天机电副总经理兼光伏事业部总经理、上海神舟新能源发展有限公司执行董事、连云港神舟新能源有限公司执行董事。
吴昊先生：1973年12月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任航天机电运行管理部经理、综合办公室主任、航天机电总经理助理、副总经理、上海太阳能科技有限公司总经理。现任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海太阳能科技有限公司董事长、四川天惠光伏电力有限公司董事长、甘肃上航电力运维有限公司执行董事。
陈奎峰先生：1973年12月出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，工程师。
曾任航天机电投资部经理，航天机电总经理助理、副总经理、投融资事业部总经理、香港上航控股副总经理。现任航天机电副总经理、香港上航控股常务副总经理、卢森堡航天公司董事兼总经理。
吴雁女士：1970年 9月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾任航天机电分公司财务中心经理，航天机电财务部副经理、经理、副总会计师、财务负责人（总会计师）。现任航天机电财务负责人（总会计师）、航天机电太阳能系统工程分公司总经理、香港上航控股董事兼财务总监、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事。
盛静文女士：1979年10月出生，大学本科学历，工学学士学位，公共管理学硕士，工程师，风险评估师。曾任航天机电证券事务主管及风险管理主管，现任航天机电证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-056西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，拟使用最高额度不超过1.75亿元（含1.75亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2018年8月31日购买的交通银行蕴通财富结构性存款1个月理财产品于2018年9月28日到期，资金于2018年9月28日到账。公司收回本金5,000万元，实际年化收益率3.1%，获得理财收益118,904.11元。
公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2018年 9月 1日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-048）。
二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为 10,700万元。具体情况详见下表：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|

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|1|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型结构性存款产品|3,200|2018年9月12日|2018年12月10日|90天|4.1%|
|2|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|保证收益型结构性存款产品|1,500|2018年9月12日|2018年12月12日|3个月|3.95%|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|2,500|2018年9月20日|2018年12月19日|90天|4.1%|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|3,000|2018年9月20日|2018年12月19日|90天|4.1%|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|500|2018年9月20日|2018年12月19日|90天|4.1%|

特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2018年9月29日