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证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2018-009广东佳隆食品股份有限公司
关于出租部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于出租部分资产的议案》，同意公司将广州生产基地的部分闲置厂房出租给广州伟地包装制品有限公司使用，租赁期限10年，自2018年2月1日开始计算。
公司与广州伟地包装制品有限公司不存在关联关系，此项交易不构成关联交易。
根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次交易在公司董事会批准权限内，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、承租方：广州伟地包装制品有限公司
2、法定代表人：左衡
3、注册资本：150万元
4、注册地址：广州市白云区人和镇鹤亭三盛南街3号
5、经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；纸和纸板容器制造；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；其他纸制品制造；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述承租方目前生产经营情况正常，信用良好，具备良好的支付及履约能力。
三、交易标的基本情况
交易标的为公司所拥有的厂房。该标的位于广州市白云区良田工业园北二路，本次出租厂房建筑面积为24,117平方米。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施。
四、合同主要内容
1、租赁内容
厂房位于广州市白云区良田工业园北二路，建筑面积 24,117平方米。空地归承租方无偿配套使用，但不得改变原有绿化及通道用途。
2、租赁用途
租赁房屋的用途为工业厂房，承租方将租赁房屋用于其他用途的，需经公司书面同意才可变更，但变更过程中所需要的一切审批手续由承租方自行办理，所需费用由承租方自行承担。
3、租赁期限
租用期限为壹拾年，自 2018年 2月 1日起至 2028年 1月 31日止（免租期在外）。自2018年2月1日起开始计算缴纳第一个月租金。
4、租金及支付方式
租赁房屋的租金每月为人民币482,340元整。租金按每3年递增5%，即2021年2月1日起租金为每月人民币506,457元。2024年2月1日起租金为每月人民币531,779.85元。2027年2月1日起租金为每月人民币558,368.84元。
5、保证金及其他费用
签订租赁合同时，承租方需向公司支付租赁保证金 964,680元整。合同期满，承租方无拖欠租金、水电费、相关管理费和违约行为，且未给公司造成任何经济损失的，承租方可凭合同规定内容要求公司无息退回保证金。
租赁期间，承租方负责缴纳对外分租租赁管理费；负责按时支付园区管理费；
负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋管理费、经营中所发生的一切开支（如工人工资、各种社会保险等）、费用（如税收、工商、环保等费用）及赔偿（如承租方因使用租赁房屋造成对他人的侵权而导致的赔偿等）等。因承租方拖欠上述开支、费用或赔偿而造成的后果均由承租方自行负担。
6、赔偿责任
因公司自身发展生产需要收回租赁房屋，需提前一年书面通知承租方，如提前收回将按剩余年限计算，公司每剩余一年按一个月租金计算补偿承租方损失，除此之外承租方不得再向公司主张任何赔偿。如公司提前收回房屋导致承租方分租用户受影响时，分租用户对厂房的装修、改造及搬迁费用由双方共同认可的评估机构评估确认后，公司负责补偿。同时承租方应积极配合公司办理相关搬迁事宜。
出现①承租方利用租赁房屋进行非法活动，损害公共利益或者他人利益的；
②承租方擅自改变租赁房屋结构；③承租方使用不当或不合理使用，不愿承担维修责任或支付维修费用，致使房地产或设备严重损坏等情形的，公司可就因此造成的损失向承租方请求损害赔偿，且公司收取的租赁保证金不予退还，除追究承租方损害赔偿责任或违约责任外，公司还可依据上述情形解除合同或向承租方提出变更合同条款。
若承租方在公司没有违反本合同的情况下提前解除合同，视为承租方违约，承租方负责赔偿违约金壹佰万元。
合同期满后，承租方逾期不迁离或不返还租赁房屋的，公司有权随时收回租赁房屋，强制清理房屋，并就逾期部分向承租方收取双倍租金。承租方还需赔偿公司因逾期迁离造成的一切损失。
7、生效条件
合同自双方签署之日起生效。正式合同签订后，相关事项以正式合同的约定为准。
五、本次交易对公司的影响
由于公司为了优化产能布局，实行集中管理，提升管理效率和规模效益，将
广州生产基地的生产设备搬迁至山东生产基地，生产设备的搬迁将导致广州生产基地的部分厂房处于闲置状态，通过本次出租有利于公司盘活资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2018年1月19日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，我们作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第三次临时会议，基于独立立场判断立场，对公司第五届董事会第三次临时会议所审议的有关事项发表如下独立意见：
1、独立董事关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的独立意见
（1）珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施本次员工股权激励框架方案有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度。
（2）本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定。
（3）董事会对上述交易按照法律程序进行了审议，关联交易决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
综上，我们认为公司《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》履行的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司与高大勇先生合伙设立珠海聚贤投资管理中心（有限合伙），由珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）作为珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施本次员工股权激励框架方案的持股平台；同意珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易事项。
2、独立董事关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见
（1）本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》、《公司关联
交易管理办法》的有关规定。
（2）董事会对上述交易按照法律程序进行了审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
综上，我们认为公司《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》履行的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意珠海爱迪生智能家居股份有限公司本次增资扩股暨关联交易事项。
3、独立董事关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的独立意见
珠海爱迪生智能家居股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。
综上，我们同意珠海爱迪生智能家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管。
4、独立董事关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的独立意见
经认真审阅甘国强先生个人简历，甘国强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司证券事务代表的情形；拥有履行证券事务代表职责所应具备的能力，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，能够胜任相关职责的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上，我们同意公司聘任甘国强先生为公司证券事务代表。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
杨剑萍 张军书 康晓岳
2016年1月8日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-016
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）通知，称其于2017年2月17日办理了股票质押式回购交易提前购回交易事宜，提前购回其质押的部分股票，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|京基集团有限公司|否|21,432,000|2016 年 2月23日|2017年2月17日|广州证券股份有限公司|17.33%|
|京基集团有限公司|否|30,574,000|2016 年 2月23日|2017年2月17日|广州证券股份有限公司|24.72%|

（二）股东股份累计被质押的情况
2016年2月23日，京基集团将持有的15,732,000股公司股份（占公司总股本的4.026%）质押给广州证券股份有限公司，质押开始日期为2016年2月23日，质押到期日期为2017年2月21日。2016年3月10日，京基集团办理了股票质押式回购交易补充质押业务，京基集团将持有的2,500,000股公司股份（占公司总股本的0.640%）补充质押给广州证券股份有限公司，质押开始日期为2016年2月23日，质押到期日期为2017年2月21日。2016年3月16日，京基集团办理了股票质押式回购交易补充质押业务，京基集团将持有的3,200,000股公司股份（占公司总股本的0.819%）补充质押给广州证券股份有限公司，质押开始日期为2016年2月23日，
质押到期日期为2017年2月21日。
的5.751%）质押给广州证券股份有限公司，质押开始日期为2016年2月23日，质押到期日期为2017年2月21日。2016年3月10日，京基集团办理了股票质押式回购交易补充质押业务，京基集团将持有的3,600,000股公司股份（占公司总股本的0.921%）补充质押给广州证券股份有限公司，质押开始日期为2016年2月23日，质押到期日期为2017年2月21日。2016年3月16日，京基集团办理了股票质押式回购交易补充质押业务，京基集团将持有的4,500,000股公司股份（占公司总股本的1.152%），质押开始日期为2016年2月23日，质押到期日期为2017年2月21日。
详见公司分别于2016年2月27日、2016年3月16日、2016年3月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《股东股份被质押的公告》（公告编号：2016-017、2016-022、2016-025）
截至2017年2月17日，京基集团共持有公司无限售流通股123,677,371股，占公司总股本的31.65%；本次股份解除质押后，京基集团所持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为22,300,000股，占公司总股本的5.707%。
二、备查文件
（一）广州证券股票质押式回购交易协议书；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《投资者证券持有信息（深市）》、《证券冻结信息（深市）》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○一七年二月二十三日
法律意见书成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层邮政编码：610042
6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China
电话/Tel：(8628) 6208 8000传真/Fax：(8628) 6208 8111
网址：www.zhonglun.com
北京中伦（成都）律师事务所
关于成都运达科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
【2017】中伦成律（见）字第059308-0001-101101号致：成都运达科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York•LosAngeles• San Francisco
法律意见书为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1．《公司章程》；
2．公司第三届董事会第七次会议决议及决议公告；
3．公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告；
4．公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5．公司2017年第四次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第七次会议决议、公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年 9月 23日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容及符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于2017年10月11日14:00在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司会议室采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2017年10月10日至2017年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月11日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 10月 10日15：00至2017年10月11日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：
1．截止 2017年 9月 26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或股东代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东共计 7人，代表有表决权的股份数量为 245,535,624股，占公司有表决权股份总数的53.8432%。其中，出席现场会议的股东共计 7人，代表有表决权的股份数量为 245,535,624股，占公司有表决权股份总数的53.8432%；通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况如下：
《关于补选廖斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 245,535,624股，占出席本次股东大会有表决权
法律意见书股份（含网络投票）总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
表决结果为通过。
中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
法律意见书（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
樊斌 文泽雄
臧建建
2017年10月11日
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York•LosAngeles• San Francisco
云南铝业股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]53090002号
目 录
··························1···、·····内····部·····控·····制·····审····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]53090002号云南铝业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、云铝股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云铝股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，云南铝业股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱叙明
中国·北京 中国注册会计师：李甜
二〇一七年四月六日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十二次会议相关事项事前认可的
独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）拟于2018年1月9日召开第十届董事会第十二次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等的有关规定，基于独立立场，我们认为：
一、关于转让全资子公司股权暨关联交易的独立董事意见
作为公司独立董事，对公司出售全资子公司股权的关联交易事项进行了事先审核，本次公司拟出售的标的为公司持有重庆天豪门窗有限公司100%的股权。
因本次交易的对手方重庆新宜汇实业有限公司为本公司实际控制人黄红云先生之一致行动人陶虹遐女士控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易方与本公司构成关联方，本次交易事项构成了关联交易。
通过本次交易，有助于公司进一步聚焦核心业务，提高主营业务核心竞争力。
同意将该事项提交董事会审议。
二、关于公司关联人向公司购买商品的独立董事意见
作为公司独立董事，我们对公司关联人向公司购买商品房的关联交易事项进行了事先审核，本次公司职工代表董事周达先生及其配偶李媛女士因个人住房需求，拟购买公司商品房。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，周达先生、李媛女士为本公司关联方，上述人员向公司购买商品房的行为构成关联交易。本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性。
同意将该事项提交董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一八年一月五日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-053上海天玑科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于2015年7月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-040
立讯精密工业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2015年9月1日（星期二）15：00
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第三届董事会
5、会议主持人：公司第三届董事会董事长王来春女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份766,898,505股，占公司股份总数1,247,897,830股的61.4552%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份 765,365,667股，占公司股份总数的61.3324%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共 3人，代表股份1,532,838股，占公司股份总数的0.1228％。
公司部分现任董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高管候选人和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合通讯方式召开、网络投票及以特别决议的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》，具体信息参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-032）。
总表决情况：该项议案有效表决股数为766,898,505股。同意 766,898,505股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 46,287,705股。同意 46,287,705股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：牟奎霖、周陈义
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
本次公司董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
同意提名刘平山先生、王志明先生、季欣华先生、蔡妮娜女士、吴克忠先生为公司第九届董事会董事候选人，其中蔡妮娜女士、吴克忠先生为独立董事候选人，并提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事签字：
蔡妮娜
吴克忠
二〇一七年五月五日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2016 -019北京超图软件股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：超图软件，股票代码：300036）自2016年3月3日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一六年三月三日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-11
四川创意信息技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据及财务指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,117,274,713.37||620,732,590.22||||
|营业总收入||||||79.99%|
||146,280,017.88||107,097,363.43||||
|营业利润||||||36.59%|
||152,858,029.57||109,100,771.02||||
|利润总额||||||40.11%|
|归属于上市公司股东的|126,242,445.07||98,058,470.74||||
|||||||28.74%|
|净利润|||||||
||0.5600||0.5434||||
|基本每股收益（元）||||||3.06%|
||9.10%||21.14%||-12.04%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,772,617,798.64||1,692,530,476.73||||
|总资产||||||122.90%|
|归属于上市公司股东的|2,858,655,219.98||1,320,743,757.64||||
|||||||116.44%|
|所有者权益|||||||
||262,845,768.00||148,016,103.00||||
|股本||||||77.58%|
|归属于上市公司股东的|10.8758||8.923||||
|||||||21.89%|
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2016年度公司实现营业收入111,727.47万元，较上年同期增长79.99%，利润总额15,285.80万元，较上年同期增长40.11%，归属于上市公司股东的净利润12,624.24万元，较上年同期增长28.74%，主要原因是①公司主营业务收入持续增长，主营业务利润稳定；②本报告期公司合并报表范围有所增加，合并全资子公司广州邦讯信息系统有限公司(以下简称”广州邦讯”)业绩表现良好。
2、财务状况说明
本报告期末公司总资产377,261.78万元，较期初增长122.90%，主要由于公司通过现金及发行股份购买广州邦讯100%股权，因购买日合并成本高于被投资单位可辨认净资产公允价值份额并由此确认相应商誉所致。归属于上市公司股东的所有者权益285,865.52万元，较期初增长116.44%，主要由于报告期内公司因收购广州邦讯100%股权发行股票40,821,614股，发生资本溢价125,802.27万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月24日披露的2016年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016013债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于公司实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日收到公司实际控制人张松山先生减持公司股份的通知，张松山先生于 2016年 3月 9日通过“大宗交易”的方式减持公司股份 2,902.0000万股，占公司总股本的1.4261%。本次减持后张松山先生持有公司股份 12,709.5583万股，占公司总股本的6.2459%。张松山先生控制的西藏汇邦科技有限公司持有公司股票25,016.6705万股，占公司总股本的12.2939%，张松山先生为公司的实际控制人。
具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|张松山|集中竞价交易|/|/|/|/|
||大宗交易|2016年3月9日|8.60|2,902.00|1.4261|
||其它方式|/|/|/|/|
||合 计|2016年3月9日|8.60|2,902.00|1.4261|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例（%）|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|张松山|合计持有股份|15,611.5583|7.6720|12,709.5583|6.2459|
||其中：无限售条件股份|3,902.8898|1.9180|1,000.8898|0.4919|
||有限售条件股份|11,708.6685|5.7540|11,708.6685|5.7540|

二、其他相关说明
1、张松山先生减持公司股票，符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情形。
2、本次减持未违反相关承诺。
3、本公司将督促张松山先生严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，合法合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
4、本次减持后，张松山先生仍为公司实际控制人。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－065新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告，获悉新光集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|24,500,000股|2017年9月13日|2019年9月12日|中原证券股份有限公司|2.8080%|融资|

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 872,492,236股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股755,155,528股，占其持有公司股份的86.5515％，占公司股份总数的53.7014％；司法冻结5,000,000股，占其持有公司股份的0.5731％，占公司股份总数的0.3556％。
三、控股股东的质押情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现
股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
目前新光集团运营状况良好且持续发展，新光集团融资主要用于补充公司日
常流动资金，截至2016年12月31日，新光集团经审计资产总额为 6,874,576.66万元，净资产为2,879,069.90万元，有足够的资金偿还能力。触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响新光集团对公司业绩承诺的正常履行。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十四日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—006
国脉科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2017年 1月 11日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2017年 1月17日上午9:00以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整限制性股票授予对象及授予数量的议案》；
本次股权激励方案原拟授予16人，现确认认购人数为15人；本次股权激励方案原拟授予限制性股票数量2034.242万股，现确认认购数量为1984.242万股；
以上差异系1名员工放弃认购所致。根据上述情况，公司对限制性股票授予人员和授予数量等事项做出如下调整：
（1）授予的限制性股票数量由2034.242万股调整为1984.242万股。
（2）激励对象授予名单、数量及分配比例调整如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||票数量(万股)||总数的比例||的比例|
|1||陈学华||董事、总经理||200.000||10.079%||0.203%||
|2||冯静||董事、董事会秘书||150.000||7.560%||0.152%||
|3||程伟熙||副总经理||150.000||7.560%||0.152%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|金大明|副总经理|150.000|7.560%|0.152%|
|5|陈麓|副总经理|150.000|7.560%|0.152%|
|核心技术（业务）人员、中层管理人员（10人）|||1184.242|59.682%|1.199%|
|合计(15人)|||1984.242|100.000%|2.009%|

详情参见相关详见2017年1月18日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事陈学华、董事冯静作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国脉科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017年 1月17日为授予日。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2017年1月18日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事陈学华、董事冯静作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达公告编号:2018-031
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）自 2018年6月 19日（星期二）开市起停牌。
2、目前该交易正处于初步筹划阶段，公司对目标公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够完成存在重大不确定性，本次交易存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司控制权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司100%股权。该事项构成重大资产重组事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平、公正、公开，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）自 2018年 6月 19日（星期二）上午开市起停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
二、停牌事项具体情况
公司拟采用发行股份方式收购菏泽华立新材料有限公司51-100%股权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司100%股权，公司已分别与菏泽华立新材料有限公司的股东、上海闵悦有色金属有限公司的股东签署《投资意向协议》，就基本交易意向达成了合作意向。
三、发行股份收购菏泽华立新材料有限公司51-100%股权
（一）标的公司基本情况
菏泽华立新材料有限公司于 2012年 5月在山东菏泽市成立，主营业务为研发、生产销售化工产品（甲基丙烯酸、甲基丙烯醇、甲基丙烯酸甲酯等），注册资本 2亿元人民币。
（二）交易对手方情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴金额（万元）|实缴金额（万元）|占注册资本比例（%）|
|1|陈新建|10,373.0769|10,373.0769|51.8654|
|2|钱润琦|3,600|3,600|18|
|3|宁波梅山保税港区鲁菏股权投资合伙企业（有限合伙）|5,236.9231|5,236.9231|26.1846|
|4|宁波梅山保税港区鲁陶投资管理合伙企业（有限合伙）|790|790|3.95|
|合计||20,000|20,000|100|

（三）交易对价及定价依据
本次交易预计金额 10-15亿元，最终收购价格以经各方认可的评估机构评估的评估值作为定价参考依据确定。
（四）业绩协议及业绩补偿
交易对手方就菏泽华立新材料有限公司 2019年度、2020年度、
2021年度实现的净利润实现情况作出相关承诺。
在业绩补偿期内若菏泽华立新材料有限公司实际实现的净利润未达到承诺业绩的情形下，交易对手方同意对公司进行补偿。
四、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司100%股权（一）标的公司基本情况
上海闵悦有色金属有限公司于 2014年 1月在上海市成立，主营业务为大宗商品贸易，2017年度收入金额约 151.92亿元（未经审计）。
经营范围为：金属材料及制品、钢材、五金交电、矿产品（除专项）、木材及制品、陶瓷制品、卫生洁具、机电设备、电线电缆、船舶设备及配件、实验室设备（除专控）、灯具灯饰、服装服饰、工艺礼品批兼零；商务信息咨询；建筑装饰、装修工程；建筑设计与施工；
从事货物及技术的进出口业务。
（二）交易对手方情况
上海闵悦有色金属有限公司股东赵大海、广州琅东文化传播有限公司分别持有5%和95%股权。
1、股东名称：赵大海
身份证号码：15232619******0675
住址：内蒙古自治区通辽市
2、股东名称：广州琅东文化传播有限公司
法定代表人：金永福
住所：广州市天河区黄河北路
（三）标的股权
公司以发行股份及支付现金的方式取得交易对手方持有的上海
闵悦有色金属有限公司100%股权，具体以签署的正式交易文件约定
的条款为准。
（四）意向价格
本次交易预计金额 10-12亿元，最终收购价格以经各方认可的评估机构评估的评估值作为定价参考依据确定。
（五）收购安排
投资意向协议签署后，公司将委派相关专业人员对上海闵悦有色金属有限公司的资产、业务、财务、合规性等方面开展尽职调查，最终收购安排根据对上海闵悦有色金属有限公司的尽职调查结果协商确定。
五、本次交易的中介机构
本次交易尚未正式聘请中介机构，公司拟聘请光大证券股份有限公司作为本次交易的财务顾问；拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构；拟聘请广东中广信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构；拟聘请广东华商律师事务所作为本次交易的法律顾问。
六、本次交易对公司的影响
（一）发行股份收购菏泽华立新材料有限公司51-100%股权
该公司所属行业为化工制造业，主要从事甲基丙烯酸甲酯（以下简称“MMA”）的研发及生产，并且具备成熟的异丁烯氧化法（C4法）制备 MMA的清洁工艺生产技术和工业化装置。MMA是一种重要的有机
化工原料，广泛应用于汽车、建筑、医学、电子电气、纺织、涂料等诸多行业，具有非常广阔的市场空间和发展前景。通过本次收购，公司能够取得菏泽华立新材料有限公司的技术支持，突破 MMA清洁生产工艺的技术壁垒，快速布局该领域，实现公司建设具有技术壁垒的高精尖项目的目标。
（二）发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司100%股权
该公司主要从事大宗商品贸易，收购后可以继续拓展公司国内的供应链业务。在进一步提升公司的持续盈利能力的同时，还能与公司现有的供应链业务形成良好的协同效应。通过本次收购，可以使公司更加充分的发挥供应链业务板块和生产经营业务板块的业务协同效应，形成多业态的综合平衡产业布局。
七、停牌时间安排
本公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2018年 7月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2018年 7月 18日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计等中介机构加快工作，停牌期间，按照相关规定，公司至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
八、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的为准。
九、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请；
2、有关本次交易的《投资意向协议》。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
南京海辰药业股份有限公司
独立董事关于签署基金合作框架协议暨关联交易的
独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于签署基金合作框架协议暨关联交易的独立意见
我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司与相关各方签署基金合作框架协议，共同投资收购意大利公司Nerviano Medical Sciences GroupS.r.l90%股权，可借助于专业机构投资经验，进一步加快与国际创新资源的深度对接，提升公司新药研发水平及国际化运营能力，提升公司的综合竞争力，对公司战略发展有积极影响。公司管理层要根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在正式协议的磋商过程中，加强风险控制，提高投资决策的科学性，切实保护广大投资者的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益。我们同意该议案，同意公司待相关工作完成以后另行召开公司董事会会议并提请公司股东大会审议相关事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于签署基金合作框架协议暨关联交易的独立意见）
独立董事签字：
平其能 顾海 王玉春
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-085浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十九次会议于 2015年 11月 6日以通讯表决的方式召开。公司于 2015年 10月 28日以当面送达或电子邮件形式通知了公司董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订稿）》
根据中国证券监督管理委员会2015年9月14日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152148号）的要求，对公司《非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）进行修订。修订后的预案全文详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王海光、王岳能回避表决。
二、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同补充协议的议案》
公司分别与杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）、宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）、理成全球视野 3期投资基金及理成南都资产管理计划管理人上海理成资产管理有限公司、海通定增1号定向资产管理计划管理人上海海通证券资产管理有限公司等对象签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王海光、王岳能回避表决。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司与理成南都资产管理计划管理人上海理成资产管理有限公司签订了附条件生效的非公开发行股份认购合同的补充协议。因公司董事长王海光，董事、副总经理王岳能、监事王红及部分员工拟参与认购上海理成南都资产管理计划，故本次非公开发行股票行为构成关联交易，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行关联交易决策程序。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王海光、王岳能回避表决。
四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《前次募集资金使用情况报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审2015[7117]号），具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会