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证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016-001深圳市桑达实业股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,800 万元–5,600万元|盈利：2,184.12万元|盈利：9,978.28万元|
||比上年同期上升：119.77% - 156.40%|||
|基本每股收益|盈利： 约0.1364-0.1591元|盈利：0.0938元|盈利：0.2835元|

注：本年公司发行股份购买资产项目完成，合并范围发生变更，公司对上年同期数进行了调整。具体财务数据将在公司2015年年度报告中披露。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司完成了发行股份购买资产项目，标的公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司、深圳神彩物流有限公司、捷达国际运输有限公司完成工商变更，自2015年12月起纳入公司合并报表范围。因本次合并属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则规定，三家标的公司2015年全年利润均并入公司 2015年度的合并利润表，导致公司利润指标与上年同期重组前数字相比大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以2015年年度报告为准。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码: 002089证券简称:新海宜
新海宜科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新海宜科技集团股份有限公司董事会现就提名蒋百顺为新海宜科技集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任新海宜科技集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：新海宜科技集团股份有限公司董事会
日期：2019-04-28
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-077
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计（增加）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
2017年，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和客户经营需要，拟增加与关联方台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司（以下简称“台海核原”）日常关联交易，并就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：
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|-|
|烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）与关联方|
|台海核原增加日常销售业务（蒸汽重整装置产品），增加金额不超过 35000万元，|
|全年金额不超过70000万元，2016年未发生相关销售业务。|

《关于 2017年度日常关联交易预计（增加）的议案》经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。
2.上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度未与台海核原发生相关销售业务。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
台海核原：成立于 2014年 4月 1日，法定代表人赵博鸿，注册资本人民币9900万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区加太路39号1幢一层40部位，经营范围为能源设备、机械设备及配件、金属材料及制品（除专控）、船舶设备
及配件、环保设备、水处理设备、包装材料、日用百货、建筑材料、电子产品、
汽摩配件、矿产品（除专控）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；建筑装饰装修建设工程设计与施工；煤炭经营；实业投资，投资管理，商务咨询（除经纪），从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.与上市公司的关联关系
台海核原系本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
台海核原为本公司同一控股股东控制下的公司。该公司依法存续并正常经营，资金状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
烟台台海核电向台海核原销售蒸汽重整装置产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。
2.关联交易协议签署情况
烟台台海核电与上述关联方之间产品销售合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
台海核原致力于核电三废处理、乏燃料管理、核电检维修、核设施退役等领域，经营状况良好，向其销售蒸汽重整装置产品，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。
五、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
2.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2017年10月26日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-024
百洋产业投资集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月13日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2017年3月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
与会监事一致通过《2016年度监事会工作报告》并同意将议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（二）审议通过了《公司 2016年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核百洋产业投资集团股份有限公司 2016年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》
监事会认为公司 2016年度财务决算客观、准确、完整地反映了公司 2016年度的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（四）审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
与会监事一致认为董事会提出的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，符合公司实际情况和发展需要，体现了公司积极回报股东的原则。监事会同意该利润分配预案，并同意提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（五）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
与会监事认为公司高级管理人员考核与薪酬方案体现了薪酬与贡献的挂钩，体现了责、权、利相结合的原则，同时也符合市场薪酬水平，监事会同意公司高级管理人员的薪酬方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（六）审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
监事会审核了《公司2016年度内部控制自我评价报告》，认为公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较为有效的实施，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（七）审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为，公司募集资金的存放和使用不存在变相改变募集资金用途或违规占用募集资金的情况，募集资金的存放和使用没有违反有关审批程序和批露要求，没有出现损害公司和全体股东的利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（八）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，维护公司全体股东的利益。监事会对聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构无异议，并同意提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（九）审议通过了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划延期履行的议案》
监事会认为控股股东孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇延期履行增持公司股份计划的申请符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。本事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会对该承诺事项延期履行无异议，并同意提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一七年三月十三日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-070河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于2017年10月9日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-058），公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌。2017年 10月 13日、2017年10月20日、2017年10月27日、2017年11月3日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-060、061、068、069）。
2017年11月3日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议<河南清水源科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年11月6日（星期一）开市起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易尚需公司股东大会的审议及交易标的安徽中旭建设股份有限公司的股东大会的审议。本次交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2017年11月6日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-042四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：副董事长陈栗先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2016年8月11日—2016年8月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月 12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月11日15:00至2016年8月12日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
62,407,900股，占公司有表决权股份总数的75.0095%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共6名，代表3,907,900股，占公司有表决权股份总数的4.6970%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表 62,400,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；
（2）通过网络投票的股东共 4名，代表 7,900股，占公司有表决权股份总数的0.0095%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,其中第1项议案属于特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。审议表决情况具体如下：
1、审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 62,400,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；反对 7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票3,900,400股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8081%；反对票 7,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1919%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》。
表决结果：同意 62,400,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；反对 7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票3,900,400股，占出席会议中小投
资者所持股份的99.8081%；反对票 7,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1919%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所毛国权律师和曹亚娟律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-096山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，继续使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019年8月3日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-074）、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-075）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于2019年11月1日以闲置自有资金人民币1,000万元购买了中国光大银行股份有限公司聊城分行结构性存款，具体情况如下：
（一）中国光大银行股份有限公司聊城分行结构性存款
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|期限|预期年化收益率|资金来源|
|1|2019年对公结构性存款统发第九十六期产品1|保本固定收益型|1,000|2019年11月1日|30天|3.50%|闲置自有资金|

注：公司与中国光大银行股份有限公司聊城分行无关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，通过进行现金管
理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
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|序号|合作机构|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起始日|产品到期日||预期最|投资收益（元）|资金来源|
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|1|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年11月21日|2018年12月21日|1.62%||27,000.00|闲置募集资金|
|2|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|1,500|2018年12月24日|2019年1月24日|1.62%||20,250.00|闲置募集资金|
|3|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|3,000|2019年1月10日|2019年4月10日|1.62%||121,500.00|闲置募集资金|
|4|华夏银行股份有限公司聊城分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月18日|2019年4月19日|4.07%||593,868.49|闲置募集资金|
|5|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|1,300|2019年1月25日|2019年2月25日|1.62%||17,550.00|闲置募集资金|
|6|万家基金管理有限公司|万家现金宝A|货币市场基金|2,000|2019年3月25日|2019年4月17日|浮动型||32,142.37|闲置自有资金|
|7|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,500|2019年4月15日|2019年5月15日|1.62%||33,750.00|闲置募集资金|
|8|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,500|2019年5月17日|2019年6月17日|1.628%||33,916.67|闲置募集资金|
|9|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2019年6月18日|2019年7月18日|1.628%||27,133.33|闲置募集资金|
|10|万家基金管理有限公司|万家现金宝A|货币市场基金|2,000|2019年7月5日|——|浮动型||未到期|闲置自有资金|

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|11|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2019年8月5日|2019年9月5日|1.628%|27,133.33|闲置募集资金|
|12|华夏银行股份有限公司聊城分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000|2019年8月28日|2019年10月8日|3.50%|38,191.78|闲置自有资金|
|13|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2019年9月5日|2019年10月5日|1.628%|27,133.33|闲置募集资金|
|14|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2019年10月9日|2019年11月9日|1.628%|未到期|闲置募集资金|
|15|中国光大银行股份有限公司聊城分行|2019年对公结构性存款统发第九十六期产品1|保本固定收益|1,000|2019年11月1日|2019年12月1日|3.50%|未到期|闲置自有资金|

六、备查文件
1、光大银行对公权利凭证；
2、光大银行结构性存款合同。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十一月四日
浙江南洋科技股份有限公司
章程修订对照表
（2016年 10月）
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|序号|原章程内容|修订后的章程内容|
|1||新增：第十一章 军工事项特别条款第一百八十八条 根据国有资产监督管理部门、国防科技工业主管部门的规定，公司在固定资产投资、国有资产管理等各个环节，公司接受国家授权投资机构的管理，遵循相关规定。第一百八十九条 中国航天科技集团公司作为公司实际控制人，应当保持对公司的相对控股地位；中国航天空气动力技术研究院作为公司的第一大股东，对公司的持股比例不得低于公司总股本的1/3。第一百九十条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。第一百九十一条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。第一百九十二条 公司严格遵守|

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|军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。第一百九十三条 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。第一百九十四条 按照国防专利条例规定，公司对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。第一百九十五条 公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。第一百九十六条 公司应当执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。第一百九十七条 公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工|

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|||业主管部门备案。第一百九十八条 国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由中国航天科技集团公司或中国航天科技集团公司所属单位持有。|
|2|第十一章修改章程第一百八十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。第一百八十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。第一百九十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。第一百九十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。|第十二章修改章程第一百九十九条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。第二百条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。第二百零一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。第二百零二条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。|
|3|第十二章 附则第一百九十二条 释义|第十三章 附则第二百零三条 释义|

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|（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。第一百九十三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在台州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第一百九十六条 本章程由公司董事会负责解释。第一百九十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。（以下无正文，盖章页附后）|（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。第二百零四条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。第二百零五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在台州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。第二百零六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第二百零七条 本章程由公司董事会负责解释。第二百零八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。（以下无正文，盖章页附后）|
证券代码：000967 公告编号：2018-058号盈峰环境科技集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度利润分配方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年年度利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,166,988,852股为基数，每 10股派发现金0.90元（含税），派发现金共计105,028,996.68元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2、自2017年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,166,988,852股为基数，向全体股东每10股派0.900000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.810000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.180000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.090000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
证券代码：000967 公告编号：2018-058号三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配的股权登记日为：2018年6月28日，除权除息日为：2018年6月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****141||盈峰投资控股集团有限公司||
|2||00*****318||何剑锋||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月20日至登记日：2018年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、依据公司一期、二期股票期权激励计划中关于股票期权的行权价格调整的相关规定，股票期权有效期内若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利或股票拆细、缩股、派息、配股等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
本次权益分派实施完成后，一期股票期权激励计划行权价格将由 8.31元/股调整为 8.22元/股；二期股票期权激励计划行权价格将由 9.45元/股调整为 9.36元/股。
上述价格调整事宜，公司将会另行召开董事会进行审议。
七、有关咨询办法
咨询机构：盈峰环境科技集团股份有限公司证券部
咨询地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8号盈峰中心 23层
证券代码：000967 公告编号：2018-058号咨询联系人：刘开明、王妃
咨询电话：0757-26335291
传真电话：0757-26330783
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第八届董事会第十五次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-002
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、非职工代表监事张国强先生的书面辞职报告，张国强先生因劳动合同到期，与公司协商后不再续签劳动合同，申请辞去公司第四届监事会主席、非职工代表监事职务。辞职后，张国强先生将不在公司任职。
由于张国强先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。
截止本公告日，张国强先生未直接或间接持有公司股份。张国强先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张国强先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!
2019年 1月 3日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名补选王罡先生（简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举之日起至第四届监事会换届之日止。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会2019年1月3日
王罡先生个人简历
王罡先生，1973年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，现任公司审计部总监。主要工作经历：1995年 8月至 2002年 12月，任中建八局三公司技术员、技术负责人、项目副经理、科技开发部经理；
2003年 1月至 2010年 12月，任金光纸业（中国）投资有限公司审计组长；
2011年1月至2017年3月，任上海雪榕生物科技股份有限公司审计经理；2017年11月起，任公司审计部总监。
王罡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-035青岛国林环保科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林环保”或“公司”）于2019年8月8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，公司于2019年8月27日召开2019年第五次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
公司于2019年9月19日完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913702002645941215
2、名称：青岛国林环保科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：青岛市市北区瑞昌路168号
5、法定代表人：丁香鹏
6、注册资本：伍仟叁佰肆拾万元整
7、成立日期：1994年12月13日
8、营业期限：1994年12月13日至长期
9、经营范围：生产：消毒器械（臭氧发生器）（消毒产品生产企业卫生许可证有效期限以许可证为准）。臭氧技术产品研究、开发、生产；工业管道GC2安装；高低压成套电气设备的制造、销售；D1、D2类低、中压容器设计、制造；
工业气体分离与净化技术研发、制造、销售、技术服务；机电一体化电子产品开
发、生产；电子功能陶瓷产品研究、开发、生产、销售；晶体乙醛酸一水合物的生产、销售；环保工程设计、安装、施工；货物及技术进出口；批发、零售：金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、化工产品（不含危险品）、环保设备（公司住所仅限办公）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件：
1、《营业执照》
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-032
深圳市方直科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会拨付的2017年研究开发补助资金114.60万元人民币，补助形式为现金补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。本次获得的政府补助是根据：支持企业建立研发准备金制度，对其按规定支出，符合加计扣除政策，且属于《国家重点支持的高新技术领域》的研发项目，按上年度研发实际支出，予以一定资助。
贯彻落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》（深发〔2016〕7号）精神，《深圳市科技研发资金管理办法》等有关规定。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号--政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将上述获得的政府奖励认定为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，上述补助中，与收益相关的政府补助累计金额为114.60万元。公司拟将上述政府补助114.60万元计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助，公司拟将其计入其他收益114.60万元。最终的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助资金的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的文件；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2015-34天津津滨发展股份有限公司
关于高管离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到总经理江连国、副总经理曹嵘先生的书面辞职报告，江连国先生因个人原因辞去公司总经理及董事职务，曹嵘先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后江连国先生和曹嵘先生不再担任公司任何职务。
截至本公告日，江连国先生持有公司股票 43400股。曹嵘先生持有公司股票 84890股。江连国先生、曹嵘先生承诺其离职后半年内不转让其持有的公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，江连国、曹嵘先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。江连国、曹嵘先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事选举及经理人员的聘任工作。
公司董事会对江连国、曹嵘先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-085
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届
董事会第九次会议通知于2017年11月24日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2017年11月30日（星期四）下午14：30在郑州市高新技术
产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事
5人，实到5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长李海鹰先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向银行申请授信额度
的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请
综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为三年；授信额度使用范围包
含但不限于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票、开立保
函等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人李
海鹰先生或其指定的代理人在授信期限内全权办理具体事宜。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于参股公司股权由母公
司转让至全资子公司的议案》
为加强公司对各业务线的规划和有效管理，保证不同业务线获得更加适宜
的管理环境，促进各业务线快速发展壮大。董事会同意公司将参股公司北京赛
弗网络科技有限公司（以下简称“赛弗科技”）、北京七彩通达传媒股份有限
公司（以下简称“七彩通达”）、北京智慧图科技有限公司（以下简称“智慧
图”）的股权转让至公司的全资子公司河南辉煌软件有限公司。本次转让后，
公司将不再持有上述参股公司的股份，河南辉煌软件有限公司将持有赛弗科技
鉴于河南辉煌软件有限公司为辉煌科技的全资子公司，本次股权转让事宜
不影响公司合并报表范围及各项指标，符合公司整体的发展战略，对公司的经
营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-199
聚龙股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月28日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事 9名，实际出席 9名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于 2016年 12月 16日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目均已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金的使用效率，结合公司实际生产经营需求及财务状况，公司董事会拟将募投项目结余募集资金及利息79,702,987.85元（截至2016年11月30日，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议将予以终止。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于参与投资宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
公司与上海艾孵投资管理有限公司、上海秦曦投资管理有限公司、宁波盛尧投资中心（有限合伙）、中信证券股份有限公司（代表“中信证券贵宾三号定向资产管理计划”）签订了合伙协议，拟共同出资设立宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以名称核准部门最终核定的名称为准）。其中聚龙股份作为有限合伙人以自有资金出资人民币 10,000万元，上海艾孵作为普通合伙人现金出资人民币50万元，上海秦曦作为普通合伙人现金出资人民币50万元，宁波盛尧作为有限合伙人现金出资人民币 2000万元，中信证券作为有限合伙人现金出资人民币18,000万元，合计30,100万元。
主要投资区域包括：美国、英国、德国、以色列、日本、韩国、印度等海外市场。主要的投资领域包括：人工智能、大数据金融科技及智能制造领域。重点投资方向为数字货币区块链技术、计算机视觉、智能机器人技术、金融智能装备等与公司现有业务在当前或远期形成强协同或互补的前沿技术。完成公司未来三至五年新技术、新业务的产业布局，优化业务结构。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-017广东威华股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 30,000万元的自有闲置资金购买理财产品，具体情况如下：
一、使用自有闲置资金购买理财产品情况
1、投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元购买理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。
3、投资品种
为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险的理财产品。公司不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。
5、有效期
有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2018年年度董事会召开之日为止。
6、决策及实施方式
本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司在董事会审议通过后授权公司董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。
7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过投资低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东利益，不存在损害广大中小股
东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 30,000万元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十二日