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证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-054
成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年8月29日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 1,000万元购买共赢利率结构 28629期人民币结构性存款产品，产品起息日为 2019年8月30日，到期日为 2019年10月8日。具体内容详见公司2019年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-048）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 1,000万元，获得理财收益 3.26万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|产品期限|产品金额（万元）|预计产品年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.1.7|3,000|3.10%|是|7.13|
|2|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2018.11.30—2019.2.28|8,000|4.00%|是|78.90|
|3|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.3.12|3,000|3.35%|是|25.33|
|4|中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期|保本浮动收益型|2018.12.28—2019.4.2|4,000|3.40%|是|35.40|
|5|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.11—2019.4.11|5,000|4.15%|是|51.16|
|6|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24435期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.25—2019.4.26|5,000|4.10%|是|51.11|
|7|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24952期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.2.28—2019.5.29|10,000|3.8%|是|93.70|
|8|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25141期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.3.13—2019.6.11|5,000|3.85%|是|47.47|
|9|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2019.3.14—2019.6.13|4,000|3.35%|是|33.78|
|10|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25903期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.5.31—2019.7.3|500|3.40%|是|1.54|
|11|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.1.11—2019.7.11|5,000|3.45%|是|86.01|

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|12|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25605期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.4.22—2019.7.21|9,000|3.85%|是|85.44|
|13|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25995期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.4.26—2019.7.25|5,000|3.85%|是|47.47|
|14|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构26651期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.5.29—2019.8.27|10,000|3.90%|是|96.16|
|15|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构26902期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.6.11—2019.9.9|5,000|3.95%|是|48.70|
|16|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28629期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.8.30—2019.10.8|1,000|3.05%|否|3.26|
|17|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.6.17—2019.12.16|4,000|3.50%|否|——|
|18|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构27770期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.7.17—2019.10.15|5,000|3.83%|否|——|
|19|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28041期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.7.26—2019.10.24|8,000|3.90%|否|——|
|20|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28108期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.7.31—2019.10.29|5,000|3.90%|否|——|
|21|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28647期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.8.28—2019.11.26|8,000|3.80%|否|——|
|22|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28913期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.9.9—2019.12.9|5,000|3.80%|否|——|

三、备查文件
1、中信银行客户回单
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
2019年 10月 8日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-002河南神火煤电股份有限公司关于控股股东
河南神火集团有限公司进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 1月 7日接到公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）函告，获悉神火集团将其所持有本公司的部分股份用于质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|神火集团|是|110,000,000|2019年1月7日|2020年1月7日|华安证券股份有限公司|23.91|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，神火集团共持有公司股份 460,097,571股，占公司总股本的24.21%，其中：本次质押 110,000,000股，占公司总股本的5.79%；本次质押完成后，神火集团所持公司股份累计被质押 110,000,000股，占其所持本公司股份总数的23.91%，占公司总股本的5.79%；神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司所持公司股份累计被质押 110,000,000股，占其所持本公司股份总数的20.31%，占公司总股本的5.79%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司持股5%以上股东每日持股变化明细表；
2、河南神火集团有限公司关于进行股票质押融资的函。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-41深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于已2019年8月13日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：本公司2019年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-100东华能源股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2016年 10月 26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 10月 14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由余华杰监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于 2016年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容详见 2016年 10月 27的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会审议同意：以 2015年度非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：收购扬子江石化44%股权。截至 2016年 9月 27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 50,000万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为50,000万元。
公司独立董事和保荐机构均出具了审核意见，同意以本次非公开发行募集资金置换项目前期已投入自筹资金，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项鉴证报告。监事会认为：募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率。
相关内容详见 2016年 10月 27日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》
经审核，监事会认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要和股东利益最大化，不违背相关法律法规的规定，同时，公司建立相应的操作流程，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
相关内容详见 2016年 10月 27日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于使用募集资金向宁波福基石化有限公司进行增资的议案》
公司本次向宁波福基石化有限公司增资事宜，已经公司第三届董事会第二十八次会议决议及 2016年第一次临时股东大会审议通过，是根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]993号）核准的募集资金使用方式使用公司募集资金。监事会认为：公司使用募集资金向宁波福基石化有限公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公
司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次使用募集资金向宁波福基石化有限公司进行增资的事项。
相关内容详见 2016年 10月 27日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用募集资金向宁波福基石化有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币 24亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内，资金可滚动使用。公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加闲置募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
相关内容详见 2016年 10月 27日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
2016年10月 26日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2014-027深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于变更经营范围暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月29日在公司26楼会议室以现场会议的方式召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要，拟对公司的经营范围进行变更。具体变化如下：
变更前经营范围：“承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；普通货物运输、道路集装箱运输；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按资格证书办理）；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品（不含易燃易爆危险品）、日用百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
酒类批发。矿业投资、矿产品销售、煤炭经营；供应链管理及相关配套服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”
变更后经营范围：“国内商业（不含限制项目）；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业；
租赁和商务服务业；其他金融服务业；批发业；供应链管理及相关配套服务；投资兴办实业；
计算机软硬件开发。（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项
目，限制的项目需取得许可后方可经营。）”
二、由于上述营业范围的变更，相应修改公司章程第十三条。具体变化如下：原章程：“第十三条经依法登记，公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；普通货物运输、道路集装箱运输；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按资格证书办理）；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品（不含易燃易爆危险品）、日用百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；酒类批发。矿业投资、矿产品销售、煤炭经营；供应链管理及相关配套服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经营范围以登记机关核准登记为准。”
修改后：“第十三条经依法登记，公司的经营范围为：国内商业（不含限制项目）；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务业；其他金融服务业；批发业；供应链管理及相关配套服务；投资兴办实业；计算机软硬件开发。（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营。）
根据自身发展能力和业务需要，经修改本章程，并经有关审批机关批准和公司登记机关核准，可变更经营范围。”
除上述内容外，其他均不变。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-077
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第四十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 4月 27日，会议通知和会议文件于 2016年 4月 22日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 14份，收回 14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司 2016年第一季度报告的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议《泛海控股股份有限公司 2016年第一季度报告》的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《泛海控股股份有限公司 2016年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供担保的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司为境外全资附属公司中泛集团有限公司向中信银行（国际）有限公司及其他金融机构申请的港币 10.8亿元融资提供连带责任保证。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关于股东大会召开时间等事宜将另行通知。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-002号汇中仪表股份有限公司
关于回购公司股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。
2018年 1月 3日，汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中股份”或“公司”）第三届董事会第八次会议（临时会议）审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自有资金进行股份回购，回购金额最高不超过5,000万人民币，回购股份的价格不超过人民币30元/股。具体回购方案如下：
一、回购股份的方式
本次回购股份拟采用的方式为集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
二、回购股份的用途
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，本次回购股份将作为后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。具体授权董事会根据有关法律法规决定。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币30元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
四、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币5,000万元，资金来源为公司自有资金。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。在回购资金总额不超过人民币5,000万元、回购股份价格不超过人民币30元/股的条件下，预计回购股份约为 166.67万股，占公司目前已发行总股本比例约1.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内完成。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额不超过5,000万元、回购价格上限为30元/股进行测算，股份回购数量约为166.67万股，则回购完成后公司股本结构变化情况预测如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|1、有限售条件股份|63,903,880|53.25%|65,570,546|54.64%|
|2、无限售条件股份|56,096,120|46.75%|54,429,454|45.36%|

||||||
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|3、股份总数|120,000,000|100.00%|120,000,000|100.00%|

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2017年9月30日，公司总资产为61,695.96万元，归属于上市公司股东的净资产为57,117.73万元，2017年1-9月公司实现主营业务收入 14,507.03万元。鉴于公司本次回购股票将用于后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币5,000万元的股份回购金额不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。
同时，若按回购数量 166.67万股计算，回购后公司第一大股东仍为张力新先生，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
2017年7月12日，公司董事张继川先生基于对公司未来发展的信心增持股份15,500股。该事项已经在深圳证券交易所网站上披露。具体增持情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增 持方式|增 持 数量（股）|成交均价（元）|增持前||增持后||
|||||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|张继川|集中竞价|15,500|24.89|2,839,385|2.37%|2,854,885|2.38%|

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十、审议程序及独立董事意见
公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了该事项，公司独立董事已就该
事项发表了如下独立意见：
公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自有资金回购部分股份用于公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。
公司本次回购的股份将用于公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划。本次回购使用自有资金不超过人民币5,000万元，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。同意将相关议案提交股东大会审议。
十一、风险提示
本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。
公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，加快推动回购股份事宜。敬请广大投资者注意投资风险，且上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相应进展性公告。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2018年1月3日
独立董事之事前认可意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，我们对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
一、对2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的事前认可意见
我们同意2016年度公司董事、高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。
二、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的事前认可意见
经审查，我们认为：2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形；同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。
三、关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。我们同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
独立董事之事前认可意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之事前认可意见签署页】
独立董事签字：
叶佩青 王建优 龙湖川
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-034宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上的股东杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创永溢”）《简式权益变动报告书》。2019年6月25日，联创永溢通过集中竞价方式减持其持有的公司股份42,700股，占公司总股本的0.0534%。本次减持前，联创永溢持有公司股份 4,042,700股，占公司总股本的5.0534%；本次减持后，联创永溢持有公司股份4,000,000股，占公司总股本的5.0000%。
一、股东权益变动的基本情况
（一）减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持数（股）|占总股本比例|
|联创永溢|集中竞价|2019/6/25|27.381|42,700|0.0534%|
||合计||27.381|42,700|0.0534%|

（二）减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|减持计划实施前||减持计划实施后||
|联创永溢|无限售条件流通股份|持股数量（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|||4,042,700|5.0534%|4,000,000|5.0000%|

二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，联创永溢严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
2、联创永溢不属于公司控股股东、实际控制人，上述减持计划不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、截至本公告日，联创永溢减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注联创永溢股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-068
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2017年 10月 16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2017年 10月 23日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席颜芳主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告》。
监事会认为：公司 2017年第三季度报告的编制和审批程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度的财务状况和生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。
监事会认为：公司募集资金已于 2017年 9月 26日全部到位，公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司湖北天元物流发展有限公司分别在广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行开立了募集资金专用账户，并拟与保荐机构广州证券股份有限公司及上述开户银行分别签订《募集资金三/四方监管协议》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理细则》的相关规定，同意公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三/四方监管协议。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
3、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
监事会认为：同意公司对全资子公司湖北天元物流发展有限公司（以下简称“天元物流”）进行增资，用于募投项目宜昌东站物流中心项目（二期）的建设。作为募投项目宜昌东站物流中心项目（二期）的实施主体，本次增资完成后，天元物流将优先置换预先投入募投项目的自筹资金。天元物流增资后资产负债结构大幅优化，资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有利于募投项目的顺利实施。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-015国民技术股份有限公司
二〇一三年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||||增减幅度（%）|
||||||上年同期|||
|营业收入||433,621,613.42||428,380,208.14||1.22%||
|营业利润||-48,540,448.20||-21,887,878.80||-121.77%||
|利润总额||7,388,377.02||64,372,440.89||-88.52%||
|归属于上市公司股东的净利润||4,685,101.16||54,992,282.44||-91.48%||
|基本每股收益||0.02||0.20||-91.48%||
|加权平均净资产收益率||0.17%||2.01%||-1.84%||
||||本报告期末||||增减幅度（%）|
||||||本报告期初|||
|总资产||2,839,565,745.50||2,891,551,865.27||-1.80%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,706,793,605.91||2,729,522,731.82||-0.83%||
|股本||272,000,000.00||272,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产||9.95||10.04||-0.83%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资
产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益
率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，公司实现营业收入43,362.16万元，较上年同期增长1.22%；营业利润-4,854.04万元，较上年同期下降121.77%；利润总额738.84万元，较上年同
期下降88.52%；实现归属于上市公司股东的净利润468.51万元，较上年同期下降91.48%；基本每股收益0.02元，同比下降91.48%；加权平均净资产收益率0.17%，同比下降1.84个百分点。
上述财务指标下降变动的主要原因有：
（1）现有产品竞争日趋激烈，储备产品尚未进入市场。
USBKEY安全主控芯片市场竞争日趋激烈，销售数量虽有增加，但售价继续下滑；金融 IC卡芯片尚未进入市场；基于 2.4GHz的移动支付RCC技术，销售未达预期；TD-LTE射频芯片及其终端产品报告期内未形成规模市场需求；PA芯片尚未批量进入市场；
（2）公司研发费用增长，“手机深圳通”受理终端改造费用摊销，导致期间费用增长较快；
（3）全资子公司国民电商亏损；
（4）部分通讯产品市场萎缩情况超过预期，对其期末库存追加计提跌价准备；
（5）商务纠纷导致期末存在未决仲裁，按照审慎原则计提了一定额度的预计负债。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2013年年度业绩预告修正公告中预告的全
年经营业绩（净利润同比下滑80%-99%），不存在重大差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管财务工作的负责人、财务机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-041号光一科技股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。2019年度，公司预计将与参股公司江苏其厚智能电气设备有限公司（以下简称“其厚电气”）发生与日常经营相关的业务往来，预计金额不超过1,000万元，该事项无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易|||关联交易|合同签订金额|截至披露日|上年发生|
||关联人|关联交易内容|||||
|类别|||定价原则|或预计金额|已发生金额|金额|
|向关联人采|||||||
||其厚电气|配电终端相关材料|市场价格|800|0|0|
|购原材料|||||||
|向关联人销|||||||
||其厚电气|软件、终端产品及服务|市场价格|200|0|0|
|售产品、商品|||||||
|小计||－|－|1,000|－|－|

3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||实际发||
||||||实际发生额|||
|关联交易||关联交易|实际发|||生额与||
||关联人|||预计金额|占同类业务||披露日期及索引|
|类别||内容|生金额|||预计金||
||||||比例（%）|||
|||||||额差异||
||||||||2018年4月24日|
||广东今程|||||||
||||||||http://www.cninf|
|接受关联人|光一电力|||||||
|||技术服务|104.08|300|17.13%|65.30%|o.com.cn《关于|
|提供的劳务|科技有限|||||||
||||||||2018年度日常关联|
||责任公司|||||||
||||||||交易预计的公告》|

广东今程光一电力科技有限责任公司是公司为开拓南方电网业务及技术服务设立的联营企业，由于2018年南方电网的业务量预计与实际有较大差异，导致该项关联交易量与预计有减少。
二、关联方基本情况和关联关系
公司名称：江苏其厚智能电气设备有限公司
统一社会信用代码：913201133025890096
类 型：有限责任公司
住 所：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城紫东路1号2幢
法定代表人：唐明群
注册资本：8,000万元整
成立日期：2014年7月22日
经营范围：电气设备、测控终端、传感器、软件工程、在线监测系统、数据系统、新能源设备的研发、制造、销售、租赁及技术服务；变压器、高低压开关及成套设备、箱式变电设备的研发、生产(生产项目限分支机构经营)及销售、安装、技术服务；配电屏、电缆桥架、母线槽、绝缘件、电缆附件、电力金具、铁附件、电子显示屏、电力自动化产品、电线电缆、电力工具的生产(生产项目限分支机构经营)及销售、安装、技术服务；配电系统、电力自动化系统及产品的研发、生产(生产项目限分支机构经营)及销售、安装、技术服务。
股权结构：公司持有其厚电气28%股权，唐明群先生持有其厚电气33.89%股权，沈燕芳女士持有其厚电气32.56%股权，顾自立先生持有其厚电气4.20%股权，孙大璟先生持有其厚电气1.35%股权。唐明群先生及其配偶沈燕芳女士合计持有其厚电气66.45%股权，为其厚电气实际控制人。
最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|项目|2018年度|2019年一季度|
|资产总额|14,577.79|15,044.41|营业收入|9,078.79|2,489.98|
|负债总额|8,863.34|9,681.33|营业利润|1,930.35|513.98|
|净资产|5,714.46|5,373.08|净利润|1,806.88|487.87|

备注：上述2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。
其厚电气为公司参股公司，根据《企业会计准则》的规定，其厚电气属于公
司关联方。
3、履约能力分析
结合其厚电气的业务背景、信用状况及支付能力，经分析判断，其有充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
双方将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格，并签订相关交易协议，明确交易价格。
2、协议签署情况
双方将根据实际情况签署具体协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司日常关联交易，是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经事前核查，我们认真审阅了议案内容并充分了解相关交易的背景情况，认为在价格公允的前提下，公司与关联方开展与日常经营相关的业务，有利于各方实现资源互补，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，公司对2019年度日常关联交易的预计遵循市场定价原则，不影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合相关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意该事项。
六、监事会的审核意见
经审核，监事会认为：公司2019年度预计将与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营发展的实际需要而产生，属于公司正常开展的业务范围。公司与关联方进行的交易定价以市场价格为基础，合理公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-106
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。公司于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
目前，核查工作仍在进行中。截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年八月二十四日
天泽信息产业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项的
事前认可函
天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“安盟投资”）、北京杨树创业投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树创投”）发行股份购买其合计持有的远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次重组发表意见如下：
1、公司本次重组完成以后，将有有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、我们对《天泽信息产业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产报告
书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3、本次重组标的资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具相关的审计报告、备考财务报表审阅报告
和资产评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事:吴建斌、杨雄胜、王全胜2015年12月15日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-021
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于参与投资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟对外投资概述
1、为促进公司工业废水治理产业投资发展，扩大公司业务规模，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与投资设立景民钢铁行业转型发展基金贰号（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），基金总规模不超过人民币100,100.00万元，主要投资于工业企业的污水处理、节能、大气治理、资源综合利用类项目。
2、公司、景民天成投资管理有限公司（以下简称“景民天成”）作为基金有限合伙人,北京景民四方投资有限公司（以下简称“景民四方”）作为普通合伙人，共同出资成立产业投资基金。其中公司拟认缴基金份额不超过人民币2亿元。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参与投资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立合伙企业，并授权管理层签署和执行相关文件。本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
1、普通合伙人：北京景民四方投资有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路9号1701-013
注册资本：1000万元
法定代表人：陈雅静
企业类型：有限责任公司
成立日期：2001年4月4日
经营范围：投资管理；投资咨询
股权结构：景民天成投资管理有限公司持有60%股权；北京四方万通节能技术开发有限公司持有40%股权
景民四方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2、有限合伙人：景民天成投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙56号7层710室
注册资本：10000万元
法定代表人：吴琼
企业类型：有限责任公司
成立日期：2014年9月2日
经营范围：项目投资；投资管理；财务咨询；投资咨询。
股权结构：北京景民天蓝节能减排技术投资管理有限公司持有50%股权；中欧联合投资有限公司持有30%股权；国采绿能投资管理有限公司持有10%股权；北京君和创新公益基金会持有5%股权；北京彩云阳光传媒投资有限公司持有5%股权。
景民天成与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系或利益安排。
三、拟投资标的基本情况
公司名称：景民钢铁行业转型发展基金贰号（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）
企业经营场所：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦写字楼710室
合伙目的：从事投资,为合伙人谋取投资回报。本合伙企业投资于工业企业的污水处理、节能、大气治理、资源综合利用类项目
执行事务合伙人：北京景民四方投资有限公司
基金总规模：基金总规模不超过100,100.00万元，可分期认缴和募集
四、合伙协议主要内容
1、各合伙人的出资额及比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|合伙人性质|出资额(万元)|资金来源|缴付期限|
|北京景民四方投资有限公司|普通合伙人|100.00|自有资金认缴|自企业成立之日起10年内|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|有限合伙人|20,000.00|自有资金认缴|自企业成立之日起10年内|
|景民天成投资管理有限公司|有限合伙人|80,000.00|自有资金认缴|自企业成立之日起10年内|

2、利润分配
利润分配原则为按照项目分配利润，即合伙企业投资特定项目产生的利润仅向对该项目实际出资的合伙人分配，具体方式由各合伙人之间另行约定。
3、管理费
执行事务合伙人对外代表企业，合伙企业将聘任执行事务合伙人指定的具有
丰富基金管理经验的第三方机构向合伙企业提供投资管理和行政事务服务。
执行事务合伙人和管理人有权获得执行事务合伙人报酬和管理费，执行事务合伙人报酬和管理费合计每年按照有限合伙人实缴金额的2%收取。有限合伙人在资金实缴次月20日前及存续期内每个会计年度第一个自然月的20日前支付。
4、投资决策委员会
合伙企业设置投资决策委员会，普通合伙人景民四方委派3名决策委员，有限合伙人各委派1名决策委员；除本协议另有约定外，投资决策委员会对所议事项作出决议，应经全体决策委员过半数同意。尽管本协议另有约定，全体合伙人一致同意，如有限合伙人委派的委员对合伙企业投资事宜在投资决策委员会投反对票，则其有权对于合伙企业投资该项目所需要合伙人出资部分拒绝出资。有限合伙人安徽国祯环保节能科技股份有限公司委派的决策委员对本合伙企业的实
缴出资时间和具体投资项目拥有投票权并拥有一票否决权。
5、投资退出
合伙企业可通过如下方式退出投资项目：
(1)在适当的时机将投资项目注入上市公司，实现并购退出；
(2)投资项目标的企业股权/股份转让；
(3)其他符合适用法律规定的方式。
6、合伙权益转让
（1）经执行事务合伙人同意除景民天成投资管理有限公司外的有限合伙人转让合伙权益的，在同等条件下，其他有限合伙人具有优先购买权。
（2）景民天成投资管理有限公司转让其合伙权益的，由【安徽国祯环保节能科技股份有限公司】先行使优先购买权，【安徽国祯环保节能科技股份有限公司】不行使优先购买权或者行使优先购买权后景民天成投资管理有限公司转让其合伙权益仍有剩余的，按照本条款第1）项的程序进行转让。
普通合伙人不应以任何方式转让其合伙权益。如普通合伙人出现本协议规定的当然退伙的情形的，为使有限合伙企业存续确需转让其合伙权益，且拟受让人
承诺承担原普通合伙人本协议项下之全部责任和义务，且经全体有限合伙人一致同意后方可转让，否则有限合伙企业进入清算程序。
五、拟对外投资对上市公司的影响
公司此次发起设立产业投资基金，通过基金形式开展环保产业投资，能够为公司储备和培育具备良好成长性的工业废水治理项目，降低项目前期的风险，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展的战略定位，同时更好地维护公司和股东利益。
六、拟存在的风险及应对措施
公司本次投资具有投资周期长、流动性低等特点，在投资项目收益率的不确定性、投资决策、风险决策、风险控制等方面存在一定的风险；在投资过程中可能受国家宏观经济政策、行业周期、行业竞争和市场等多种外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。
控制措施：针对上述主要风险，公司将与相关合作方一同完善基金管理公司的治理结构，健全制度建设，强化风控，在人力资源方面聘用具有相关专业经验的人才，结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，尽力维护公司投资资金的安全。
目前，公司与各方尚未正式签署相关合伙协议，能否顺利与各方签署相关合伙协议并且成功设立本基金尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、景民钢铁行业转型发展基金贰号（有限合伙）合伙协议
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号： 2014-045浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2014年 10月 18日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2014年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及其正文》
《 2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年第三季度报告正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的议案》
具体内容详见 2014年 10月 25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构分别就关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2014年第二次临时股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 11月 12日召开 2014年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2014年 10月 25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
以上第二项议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2014年 10月 25日