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山西广和山水文化传播股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会现就提名张朝元先生、王林先生、付磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第七届董事会独立董事候选人（详见该独立董事候选人声明）。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人张朝元先生、王林先生、付磊先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人付磊先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学教授资格。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
西宁特殊钢股份有限公司
二〇一五年第七次临时股东大会
会议资料
二〇一五年十二月二十二日
会议议程
时间：2015年 12月 22日（星期二）下午3：00点
地点：公司办公楼 101会议室
主持人:董事长杨忠
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|会序|议 题|预案执行人|||
|一|介绍到会股东情况|董秘|杨凯||
|二|关于为青海江仓能源有限责任公司提供担保的议案||||
|三|与会股东划票表决|到会股东及股东代表|||
|四|宣读法律意见书|顾问律师||任 萱|
|五|宣读股东会决议|董 秘||杨 凯|

西宁特殊钢股份有限公司
关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
受董事会委托，下面作《关于为子公司青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案》，请各位股东审议。
一、担保情况概述
为支持本公司子公司青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓能源公司”）生产经营流动资金的需要，经本公司董事会研究，决定：
为子公司江仓能源公司在河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北租赁公司”）申请的人民币金额壹亿元整、期限叁年的融资租赁业务提供连带责任保证担保；
二、被担保方基本情况
江仓能源公司成立于 2004年 3月，注册资本 2.4亿元，法定代表人：杨忠，住址：西宁市城北区柴达木路 110号，经营范围：煤炭销售；
炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输（凭许可证经营）。
截止 2015年 9月底，江仓能源公司总资产 40.49亿元，负债总额 31.96亿元，资产负债率为78.93%；2015年 1-9月营业总收入 4.15亿元。
本公司持有该公司35%股权，兰州中煤支护材料有限公司和山东肥城矿业集团有限责任公司分别持有该公司32.5%股权；三家股东之间不存在关联关系。
三、融资租赁担保合同的主要内容
1.公司为江仓能源公司在河北租赁公司申请的融资租赁业务提供连带责任保证担保，总额度为人民币壹亿元整，期限叁年。
2.本协议有效期为叁年。
3.江仓能源公司应严格依照合同的约定履行相应义务不得给本公司造成经济损失。
4.凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，河北省租赁公司与本公司双方可先通过协商解决。协商不成的，在河北省租赁公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。河北租赁公司因主张担保权利发生的一切费用（包括但不限于诉讼费用、评估费、公告费、拍卖费、执行费、律师费）由本公司承担。
四、董事会意见
公司于 2015年 12月 4日召开了六届三十四次董事会会议，与会董事一致认为：子公司江仓能源公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为子公司提供担保不存在较大风险，将对其生产经营和借贷融资起到良好促进作用，同时亦可加快实现本公司战略目标，公司董事会同意为其提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 193,000万元，实际发生额为 132,547.33万元，占公司 2014年度经审计净资产的49.17%，除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
此笔对外担保事项需经公司股东大会审议批准后实施。
请各位股东审议。
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-011
广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份
进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）（以下简称“辰德惟敬”），为持有广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股份的特定股东。本次减持计划实施前，持有公司13,225,595股，占公司总股本的2.89%。
减持计划主要内容：公司于2018年12月11日在指定媒体披露《广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-039），辰德惟敬拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持其持有的公司股份不超过 13,225,595股,占公司总股本的2.89%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理）。其中通过集中竞价交易减持不超过 13,225,595股，占公司总股本的2.89%，期限为自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持不超过13,225,595股，占公司总股本的2.89%，期限为自减持计划公告发布之日起 3个交易日后的 6个月内，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式减持的，单个受让方受让比例不低于公司总股本的5%，即22,894,229股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的进展情况：截止至2019年4月2日，辰德惟敬通过集中竞
价交易方式已累计减持其持有的公司股份 4,483,600股，约占公司股份总数的0.98%。减持时间已超过减持计划时间的一半，其减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）|5%以下股东|13,225,595|2.89%|IPO前取得：13,225,595 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）|4,483,600|0.98%|2019/1/3～2019/4/2|集中竞价交易|21.80-34.15|111,232,954.98|8,741,995|1.91%|

注：
1、通过集中竞价交易减持的，期限为自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，即2019年1月3日至2019年7月2日。
2、通过大宗交易及协议转让方式减持的，期限为自公告发布之日起3个交易日后的6个月内，即2018年12月14日至2019年6月13日。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
辰德惟敬并非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）辰德惟敬将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
辰德惟敬将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-013
中国神华能源股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第二十次会议于 2014年 3月 15日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于 2014年3月28日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议方式召开。
会议应到监事3人，现场出席的监事3人。会议召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席孙文建先生主持。董事会秘书黄清先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度报告>的议案》
监事会认为：公司 2013年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；
截至监事会决议出具之日，未发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度社会责任报告>的议案》
监事会认为：公司 2013年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度财务报告>的议案》监事会认为：公司2013年度财务报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东周年大会审议。
四、通过《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2013年度利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东周年大会审议。
五、通过《关于<中国神华能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整准确；不存在募集资金管理违规情形；公司在履行相关程序后将部分募集资金用途变更为建设重庆神华万州电厂新建工程项目，并且及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息；募集资金实际用途与公司在招股书中的承诺是一致的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司内部控制制度健全有效，评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》同意提请公司2013年度股东周年大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国神华能源股份有限公司监事会2014年3月28日
杭州钢铁股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2015］ 2648号《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，杭钢股份向包括杭州钢铁集团公司在内的 8位投资者非公开发行不超过 530,303,024股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股人民币 5.28元。公司本次实际向杭州钢铁集团公司、浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、钢钢网电子商务（上海）股份有限公司等7位投资者非公开发行468,749,995股，发行价格为每股人民币5.28元，本次发行募集资金总额人民币 2,474,999,977.28元，减除发行费用 29,344,103.42元后，募集资金净额为 2,445,655,873.86元。本次发行募集资金已于 2016年 6月 2日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2016〕[177]号《验资报告》。
截止 2016年 6月 30日，公司募集资金尚未投入使用，募集资金净额的余额为2,445,655,873.86元，存放于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，公司在中国工商银行股份有限公司杭州半山支行开立了募集资金专项账户，公司与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司宁波钢铁有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州半山支行开立了募集资金专项账户，
公司及宁波钢铁有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行开立了募集资金专项
账户，公司及浙江富春紫光环保股份有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司控股子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司在宁波银行杭州城西支行营业部开立了募
集资金专项账户，公司及浙江新世纪再生资源开发有限公司与宁波银行杭州城西支行营业部、中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、报告期募集资金的实际使用情况
报告期，公司募集资金尚未实际投入使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放、使用及信息披露均符合相关规定，不存在违规的情形。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-035浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
2016年3月31日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，持有本公司无限售流通股
458,572,895股，占本公司总股本1,673,820,000股的27.40%）书面通知，康恩贝集团将其持有本公司的99,000,000股无限售流通股（占本公司总股本的5.91%）质押给国投泰康信托有限公司，质押期限为6个月。
二、控股股东股份质押情况
1、质押目的：康恩贝集团为控股其88.34%股权的股东胡季强先生(即本公司实际控制人，通过其本人以及康恩贝集团、博康医药投资有限公司、东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）直接和间接控制持有本公司38.42%的股份）办理信托融资提供质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排：胡季强先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股权分红及其他收入等。
3、可能引发的风险及应对措施:
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。若本公司股价波动到预警线时，康恩贝集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
截止本公告日，康恩贝集团持有本公司股份458,572,895股，占本公司总股本的27.40%；累计质押股份数量253,390,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的55.26%，
占本公司总股份的15.14%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2016年4月1日
关于福建东百集团股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
福建东百橥团腥份有限公司
;
你公司⒛16钅2月26日《关于公司股粟交易异常波动问洵函》已收番,本
公司认真白查并向实FF控制人核实,砚田函如下
;
截止目前,本公司及实际撵制人郯淑芳女士,除
已镞露事项外,不存在英他
应捩露而未捩露的重大事项,包括但不限于并购童组、般份发行、偾务重组
业
务重组、资产剥蓠和资产注入等簟大事项
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二 年二月二+六日
江苏林洋电子股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
江苏林洋电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内控制部监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制具有一定的风险。
二、内部控制的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价范围的单位包括：林洋电子及各控股子公司，纳入评价范围单位占公司资产总额的100%，占所有者权益总额的100%，占营业收入总额的100%，占利润总额的100%。上述纳入评价范围的单位和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的财务报告内部控制缺陷具体认定标准。
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中虽然未达到和超过重大缺陷重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|定量标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报＜ 资产总额的0.2%|

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|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.5%≤错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|错报＜所有者权益总额的0.2%|

3、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。①违犯国家法律、法规或规范性文件；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司影响重大的情形。
4、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1000万元以上|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|100万元-1000万元（含1000万元）|受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响|
|一般缺陷|100万元（含100万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚|

（三）内部控制缺陷的整改
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-073
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于 2019年 10月 25日在平顶山市平安大厦会议中心召开，会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应到监事 8人，实际出席及授权委托出席监事 8人。监事赵海龙先生因另有公务委托监事赵全山先生代为出席表决，监事梁红霞女士因另有公务委托职工监事王广民先生代为出席表决，职工监事武豪先生因另有公务委托职工监事陈志远先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
一、2019年第三季度报告
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2019年第三季度报告。
公司监事会对 2019年第三季度报告发表如下审核意见:
(一)公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年第三
季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
二、关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见 2019-076号公告）
监事会认为，通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构；
本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2019年 10月 26日
四川西昌电力股份有限公司
2013年 12月 31日财务报告内部控制
审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
—四川西昌电力股份有限公司2013年度内部控制评价报告 1-7
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013CDA4047四川西昌电力股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川西昌电力股份有限公司（以下简称西昌电力公司）2013年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西昌电力公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西昌电力公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年三月二十七日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-003
百隆东方股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第十六次会议于2016年3月25日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合
法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2015年度财务工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2015年年度报告》全文及其摘要
监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财
务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映
出公司2015年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年年报全文》及
《百隆东方2015年年报摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2015年度母公司实现的净利润 194,705,709.98元，减去按10%提取法定盈余公积19,470,571.00元，当期可供分配的母公司净利润为175,235,138.98元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2015年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.09元（含税），共计现金分红163,500,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于2016年度与宁波通商银行关联交易的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2016年度与宁波通
商银行关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2015年度社会责任报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年度社会责任报
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过公司《关于2016年度对子公司提供担保的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2016年度对子公司
提供担保的公告》。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司《关于提名王维女士为第二届监事会监事的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于监事辞职及补选监事的
公告》。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
百隆东方第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会2016年3月25日
600010 内蒙古包钢钢联2013年度利润分配实施公告证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2014-024
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.01|
|每股现金红利（扣税后）|自然人股东和证券投资基金暂按5%税负代扣所得税，税后每股现金红利为0.0095元；合格境外机构投资者（QFII）按10%税负代扣所得税，税后每股现金红利为0.009元；其他股东公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.01元。|

●股权登记日
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|-|-|
|股权登记日|2014年5月15日|

●除权（除息）日：2014年5月16日
●现金红利发放日
|||
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|现金红利发放日|2014年5月21日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
2014年3月28日公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，决议公告刊登于2014年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截止2014年5月16日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次分配以8,002,591,027股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.095元，共计派发股利80,025,910.27元。实施后总股本为
8,002,591,027股,增加0股。
（四）扣税情况：
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据2012年11月16日财政部发布的《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规
定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.0095元。持股期限
600010 内蒙古包钢钢联2013年度利润分配实施公告（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割本公司股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称"中登上海分公司"）将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于持有本公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.01元。
3.对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股0.009元派发红利。该类股东如能在本公告后10个工作日内向公司提供相关合法证明文件，如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（3）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件，由公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴10%企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利款每股0.01元。如果该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则公司将按照规定代扣代缴该类股东的现金红利所得税。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|-|-|
|股权登记日|2014年5月15日|

(二)除权（除息）日：2014年5月16日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年5月21日|

四、分派对象
截止2014年5月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、本公司的控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
六、有关咨询办法
咨询机构：内蒙古包钢钢联股份有限公司证券部
咨询电话：0472-2189528、2189529
七、备查文件目录
1、关于审议通过分配、转增股本方案的公司股东大会决议；
2、上交所要求的其他文件。
内蒙古包钢钢联股份有限公司日期：2014年5月9日
华英证券有限责任公司
关于江苏长电科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”、“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，对长电科技拟变更部分募集资金投资项目进行了审慎的核查，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】874号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股股票131,436,390股，每股价格人民币9.51元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,249,960,068.90元，扣除发行费用合计人民币63,627,443.28元后，募集资金净额为人民币1,186,332,625.62元。2014年9月24日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）就募集资金到账事项出具了“苏公W【2014】B103号”《验资报告》，确认募集资金到账。
二、本次非公开发行股票募集资金投向
经公司第五届第十次临时董事会、第五届第十一次临时董事会和2013年度第三次临时股东大会审议通过，根据《江苏长电科技股份有限公司二〇一三年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金拟投入金额|
|年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目|84,080|84,080|
|补充流动资金|--|35,920|
|合计|--|120,000|

募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
三、本次非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至本核查意见出具日，公司已使用募集资金共计47,813.39万元。目前尚未使用募集资金项目余额为71,205.32万元（包含利息），具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|已使用募集资金金额|剩余募集资金金额|
|年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目|13,146.98|71,205.32|
|补充流动资金|34,666.41|-|
|合计|47,813.39|71,205.32|

四、变更部分募投项目的具体情况
（一）原募投项目实际投资情况
截止本核查意见出具之日，公司“年产 9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目”已投入募集资金13,146.98万元。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
经公司第五届第二十三次临时董事会审议通过，公司拟变更“年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目”中的 5.9亿元募集资金用于收购 STATS ChipPACLtd.（以下简称“星科金朋”）股权。
星科金朋是一家于新加坡交易所上市的公司，主要从事半导体封装及测试业务，是世界排名前列的半导体封装测试公司，提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体解决方案。依托现有的在倒装芯片、晶元、 3D封装等方面的技术优势，目标公司为客户提供创新与成本高效的半导体解决方案。星科金朋目前在新加坡、韩国、中国上海、台湾和马来西亚拥有五个半导体封装及测试工厂和 2个研发中心，同时在美国、韩国、日本、中国、新加坡、马来西亚、台湾和瑞士拥有销售团队。
星科金朋 2013年度实现收入 15.99以美元，收入按区域划分，主要收入来
源为美国，2013年美国的收入占总收入的69.2%，亚洲地区收入占19.0%，欧洲
地区收入占11.8%；按业务类别划分，主要收入来源于封装收入，2013年星科金朋封装收入占总收入的77.7%，其中先进封装占总收入的46.9%，焊线接合封装占总收入的30.8%，另外22.3%来自测试收入。
截至 2014年 9月末，星科金朋总资产为 26.32亿美元，归属母公司净资产为8.90亿美元；2014年1-9月，星科金朋实现营业收入11.79亿美元，净利润为-0.19亿美元。
（三）变更原因
公司本次拟收购对象星科金朋已在韩国和中国上海建有较大规模的“FC（倒装）集成电路封装测试产品”生产线，且截至2013年底，新科金朋“FC（倒装）集成电路封装测试产品”的总产能利用率约为63%，产能利用率严重不足，公司完成对新科金朋收购之后，为了充分利用新科金朋现有相关产能，避免重复建设导致产能过剩，因此拟降低原募集资金投资项目之“年产 9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目”的投资规模。
五、变更部分募投项目的主要影响
公司完成对星科金朋的收购可以充分利用双方的优势，实现强强联合、优势互补，进一步将公司主业做大做强，提高公司的整体抗风险能力与全球竞争力。
但由于被收购公司星科金朋目前仍处于亏损状态，且未来的盈利情况以及双方的业务整合及整合效果均存在较大不确定性，保荐机构提请投资者注意投资风险。
六、公司决策所履行的程序
公司上述《关于变更募集资金投资项目的议案》已经第五届第二十三次临时董事会审议通过，公司监事会、独立董事均对该事项发表了明确同意意见。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
长电科技本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司自身经营发展的
需要，经公司研究讨论后的作出的重大决策，符合公司目前的实际经营需要，不
存在刻意损害股东利益之情形。公司本次变更部分募集资金投资项目之议案已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，除尚需公司股东大会审议通过外，已履行了必要的决策程序。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
宋 卓 江红安
华英证券有限责任公司年 月 日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—012
福建东百集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2016年 3月 31日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体。
近日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国民生银行福州分行非凡资产管理92天安赢第136期对公款理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、理财产品具体情况
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|理财产品发行主体|中国民生银行福州分行|
|产品名称|非凡资产管理92天安赢第136期对公款|
|产品类型|保证收益型理财产品|
|理财本金|人民币5,000万元|
|预期年化收益率|3.70%|
|产品期限|92天|
|产品成立日|2017-1-23|
|产品到期日|2017-4-25|
|资金兑付日|T+2|

二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，除本次购买的银行理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金
信息披露文件购买银行理财产品的情况如下：
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|序号|产品名称|投资金额（万元）|预期年化收益率|实际年化收益率|是否到期|本金及收益收回情况|
|1|中国民生银行非凡资产管理36天安赢第087期对公款|10,000|3.25%|3.25%|是|按期收回|
|2|中国民生银行福州分行非凡资产管理35天安赢第093期对公款|10,000|3.35%|3.35%|是|按期收回|
|3|中国民生银行福州分行非凡资产管理63天安赢第101期对公03款|10,000|2.80%|2.80%|是|按期收回|
|4|中国民生银行福州分行非凡资产管理91天安赢第111期对公款|7,000|3.05%|3.05%|是|按期收回|
|5|中国民生银行福州分行非凡资产管理62天安赢第126期对公款|7,000|2.95%|2.95%|是|按期收回|

特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-128号人福医药集团股份公司
对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：为优化运营管理架构，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟将持有的武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦公司”，持有其59%的股权）59%的股权增资到公司全资子公司RFSW Investment Pte.Ltd.（以下简称“人福新加坡”）。
●投资金额：杰士邦公司59%的股权作价人民币8.054亿元
●特别风险提示：本次向全资子公司增资事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不存在重大法律障碍。因人福新加坡为公司在新加坡注册设立的全资子公司，该增资事项尚需向发改、商务、外汇等有关主管部门备案并经工商部门审批通过。
一、对外投资概述
1、为优化运营管理架构，公司与全资子公司人福新加坡、控股子公司杰士邦公司于 2017年 10月 26日签署《股权出资协议书》，拟将持有的杰士邦公司59%的股权作价人民币8.054亿元，增资到公司全资子公司人福新加坡。
2、公司第九届董事会第十次会议于 2017年 10月 26日审议并通过了《关于同意向全资子公司RFSW Investment Pte.Ltd.增资的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次向全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。因人福新加坡为公司在新加坡设立的全资子公司，该增资事项尚需向发改、商务、外汇等有关主管部门备案并经工商部门审批通过。
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
公司与人福新加坡和杰士邦公司签署《股权出资协议书》，两家公司的基本情况详见后文。
三、投资标的基本情况
（一）人福新加坡（被增资公司）的基本情况
公司全称：RFSW Investment Pte. Ltd.
公司性质：有限责任公司
注册地及办公地点：30 Cecil Street, 19-08 Prudential Tower, Singapore
代表人：JASON YUANXIN ZHANG
人福新加坡是公司为收购全球隔绝性卫生防护用品企业 AnsellLtd.下属的海外两性健康业务，于 2017年 5月在新加坡注册设立的全资子公司，于 2017年 8月完成出资，出资金额为 1.14亿美元。相关收购交易已于 2017年 10月实施完毕，具体情况详见公司于 2017年 5月 27日、9月 4日、10月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。现公司计划通过本次股权增资方式，优化大健康业务的运营管理架构，调整如下图所示。人福新加坡出资完成时间较短，尚无最近一期财务数据；本次增资完成后，公司对其投资金额累计约为 2.37亿美元（暂按协议签订日美元汇率折算）。
（二）杰士邦公司（出资股权对应公司）的基本情况
公司全称：武汉杰士邦卫生用品有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地及办公地点：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区珞喻路 727号星光无限4栋28层2801-2809室
法定代表人：王学海
杰士邦公司成立于 2001年 2月，注册资本 2,000万元，主要从事天然乳胶和化学聚合物制成的安全套的研发、生产和销售，拥有并运营“JISSBON（杰士邦公司）”、“SIXSEX（第6感）”等著名品牌，在中国安全套市场具有领导地位。
公司原持有杰士邦公司5%的股权，又于2017年5月向AnsellLtd.下属企业收购了杰士邦公司54%的股权，相关交易已于2017年9月实施完毕，具体情况详见公司于2017年5月27日、9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。截至2016年12月31日，杰士邦公司总资产32,829.25万元，负债总额13,185.48万元，净资产19,643.77万元，2016年度实现营业收入46,847.83万元，净利润7,144.38万元。截至2017年6月30日，杰士邦公司总资产38,350.62万元，负债总额 13,305.14万元，净资产 25,045.48万元，2017年 1-6月实现营业收入 28,340.47万元，净利润5,039.74万元。以上财务数据未经审计。
本次公司将合计持有的杰士邦公司59%的股权按账面价值作价人民币 8.054亿元增资到人福新加坡。杰士邦公司另2方股东分别为 CITIC Capital Cupid InvestmentLimited（持股比例36%）、王学海（持股比例5%），已放弃本次交易的优先受让权。
四、对外投资合同的主要内容
公司与人福新加坡、杰士邦公司签署《股权出资协议书》的主要内容如下：
1、各方一致同意公司将持有的杰士邦公司59%的股权作价 8.054亿人民币（汇率以协议签订日当日中国国家外汇管理局确定的人民币兑美元汇率中间价为准，折合美元约 1.23亿）对人福新加坡增资，本次股权出资完成后，公司对人福新加坡的投资总额约为2.37亿美元。
2、本次股权出资的交割日为 2017年 11月 30日，标的股权的所有权和风险在交割完成前由公司享有和承担，并在交割时转移给人福新加坡。
3、本次股权交割完成后，由人福新加坡成为杰士邦公司的股东，双方应配合对方，提供必要的支持，并促使杰士邦公司在相关主管部门办理本次股权出资的备案及变更登记手续。
5、各方因签署和履行本协议所需支付的费用及依法应承担的税费由各方自行承担。
6、本协议的任何变更或修改须经各方签署书面协议方可进行，否则均属无效。
7、本协议受中华人民共和国法律管辖。因本协议产生或与本协议有关的争议或索赔，应友好协商解决，协商不成的，提交武汉仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为武汉，仲裁裁决是终局的，对各方均具有法律约束力。
8、本协议自各方签章之日起生效并对各方产生法律效力。
五、对外投资对上市公司的影响
公司于2017年5月签署收购协议，收购AnsellLtd.下属的全球两性健康业务；
其中，公司在国内直接收购杰士邦公司，在新加坡设立子公司收购海外的两性健康业务。本次公司向全资子公司增资，其目的在于优化调整运营管理架构，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的业务运营和经营业绩造成重大影响。
六、对外投资的风险分析
本次向全资子公司增资不存在交易风险，杰士邦公司其他股东已放弃优先受让权，交易不存在重大法律障碍。该事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需向发改、商务、外汇等有关主管部门备案并经工商部门审批通过。公司在海外设置大健康业务的管理平台，相关业务可能面临政策风险、管理风险、汇率风险、市场风险等相关的风险，公司也面临跨境经营管理风险，公司将做好相关投资风险管理，审慎推进并不断加快公司的国际化进程。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2019-031债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，2018年4月25日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过26,000万元（含26,000万）暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12个月。具体内容详见公司于 2018年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露《关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》（临2018-011）。2018年5月23日，公司使用募集资金26,000万元用于暂时补充流动资金。
截止2019年5月20日，公司已按相关规定将上述26,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
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