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证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-034号运盛（上海）实业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）实业股份有限公司第七届十四次监事会议于2015年4月15日在公司召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长伍爱群先生主持。会议审议通过了以下议案：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度报告及摘要》；
公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2014年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
五、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
1）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举伍爱群先生为第八届监事会监事候选人的议案；
2）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举罗永健先生为第八届监事会监事候选人的议案；
上述一至五项议案均需提请公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司监事会
2015年4月16日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-034号附：
伍爱群先生简历：
1969年10出生，理学学士、工程硕士、工商管理博士、高级经济师、教授级高级工程师、研究员，曾任职安徽巢湖人民保险公司、上海复星高科技集团公司、上海中科合臣股份有限公司董事会秘书，中科院有机合成工程研究中心常务副主任等。现任中科院有机合成工程研究中心主任、上海爱使股份有限公司独立董事，上海联明机械股份有限公司独立董事，上海航空学会理事，上海金融学会理事、上海科技系统知联会理事，上海中青年知识分子联谊会常务理事、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授、上海市政府发展研究中心研究员等。本公司第七届监事会监事长。
罗永健先生简历：
1971年出生，本科，注册会计师，高级会计师。曾任职上海城利房地产有限公司副总经理，现任上海九川投资（集团）有限公司财务总监。本公司第七届监事会监事。
宜宾纸业股份有限公司2019年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-009宜宾纸业股份有限公司
关于收到搬迁补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月20日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与宜宾市翠屏区城市房屋征收服务中心（以下简称“征收中心”）等签订《公司老厂区整体搬迁补偿协议》（详见公司于2018年4月21日披露的《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议公告》【公告编号临2018-022号】）。公司于近日收到搬迁补偿资金12960万元。截止目前，公司累计收到搬迁补偿资金81860万元。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年二月十二日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-008江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于子公司投资参与设立有限合伙企业的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司投资参与设立有限合伙企业的议案》，公司之全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称“汇鸿创投”）作为劣后级投资人，投资4000万元参与设立江苏汇景永康股权投资合伙企业（有限合伙）。详见公司2016年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的2016-069号公告。
近日，江苏汇景永康股权投资合伙企业（有限合伙）已在江苏省工商行政管理局办理完毕相关工商登记手续，汇鸿创投已根据《合伙协议》相关条款缴纳了首期出资款2,000万元。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二零一七年二月七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,
Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02196）
董事會會議日期
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零一四年八月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績，並予以刊發。
承董事會命
上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事長
陳啟宇
中華人民共和國，上海
二零一四年八月十一日
於本公告日期，執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、王品良先生、康嵐女士及John
Changzheng
Ma先生；而獨立非執行董事為韓炯先生、張維炯博士、李民橋先生及曹惠民先生。
*
僅供識別
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2015-005宁波继峰汽车零部件股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为208,041,714.09元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]181号）批准，公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价7.97元，募集资金总额为47,820.00万元，扣除各项发行费用 3,893.84万元后的募集资金净额为43,926.16万元。募集资金由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2015]0320号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金投入（万元）|

||||
|-|-|-|
|汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目|35,056|32,656|
|研发中心项目|4,599|4,599|
|补充流动资金及归还银行贷款|不超过30,000|6,700|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止2015年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为232,041,714.09元，扣除已承诺自筹投入的24,000,000元后，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 208,041,714.09元。具体情况如下：
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划总投资额|自筹资金实际投入金额||||
|||建设投资|铺底流动资金|合 计|占计划总投资的比例(%)|
|汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目|350,560,000|222,583,810.09||222,583,810.09|63.49|
|研发中心项目|45,990,000|9,457,904.00||9,457,904.00|20.57|
|合 计|396,550,000|232,041,714.09||232,041,714.09|58.52|

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2015]0370号《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项已获公司2015年3月9日召
开的第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换已预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具的鉴证情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项进行了鉴证，出具了中汇会鉴[2015]0370号《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构的核查意见
东方花旗证券有限公司认为：继峰股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，未违反公司招股说明书有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
东方花旗证券有限公司同意继峰股份本次以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事就此发表了独立意见。认为公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金20,804.17万元置换公司截至2015年2月28日已预先投入募集资金投资项目自筹资金，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。同意以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
（四）监事会意见
公司于 2015年 3月 9日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，能提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2015年3月9日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号： 2019-039债券代码：136396 债券简称：16粤港01
广州港股份有限公司 2016年公司债券（第一期）
2019年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年5月24日
债券付息日：2019年5月27日
由广州港股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2016年5月27日发行完成的广州港股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年5月27日开始支付自2018年5月27日至2019年5月26日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：广州港股份有限公司2016年公司债券（第一期）。
2．债券简称及代码：16粤港01（136396）。
3．发行人：广州港股份有限公司。
5.债券利率：本期债券票面利率为3.05%。发行人有权决定在存续期的第 3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第 20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
6.计息期限：本期债券的计息期限自 2016年5月27日起至2021年5月26日止；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2016年 5月27日至2019年5月26日。
7.付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的5月27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 5月 27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日）。顺延期间兑付款项不另计利息。
8.兑付日：本期债券的兑付日为 2021年 5月 27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019年 5月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
9.信用级别：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
10.上市时间和地点：本期债券于 2016年 6月 22日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限：2018年 5月 27日至 2019年 5月 26日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率为3.05%。
3．债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年5月24日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
三、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2.对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资
境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3．其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、本次付息的相关机构
1.发行人：广州港股份有限公司
住所：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2101室
联系人：于颖、徐智菲
电话： 020-83051082
传真： 020-83051400
2.牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人：徐晛、卢晓敏
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-3887 4800
邮政编码：200120
特此公告。
广州港股份有限公司董事会 2019年 5月 20日
熊猫金控股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的独立意见
熊猫金控股份有限公司（以下简称“熊猫金控”或“公司”）拟向光阳安泰控
股有限公司（以下简称“光阳安泰”）出售所持的莱商银行股份有限公司3.33%
的股权（1亿股股票），光阳安泰将以现金认购（以下简称“本次交易”）。
为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他规范
性文件的要求，公司聘请开元资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其
已就标的资产出具了《熊猫金控股份有限公司拟转让的可供出售金融资产市场
价值资产评估报告》（开元评报字[2018]644号）。
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《熊猫金控股份有限公司公司章
程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们就评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性发表独立意
见如下：
1、评估机构独立
公司本次交易所聘请的评估机构具有证券期货业务资格，除正常的业务往
来关系外，评估机构及经办评估师与公司及本次交易的交易对方均不存在关联
关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提合理
本次评估的假设前提遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际
情况，符合国家有关法律法规的规定，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次交易的评估目的是确定标的资产在评估基准日2017年12月31日的价值，为本次资产转让提供价值依据。评估机构针对标的公司采用了市场法进行
评估，并最终作为标的资产的定价依据。本次交易的资产评估工作按照国家有
关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的
资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行
了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
4、评估定价公允
本次交易以资产评估报告的评估结果为定价依据，交易定价具有公允性、
合理性，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上所述，公司本次资产重组事项中所聘请的评估机构具有独立性，评估
假设前提合理，评估方法与本次评估的评估目的具有相关性，评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2017-002
潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票将于2017年1月4日（星期三）上午开市起复牌。
●公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第六届董事会第七次会议，通过了《关于终止连续重大资产重组的议案》（详见临2016-137公告）。由于近期国内证券市场环境等客观情况发生了较大变化，IPO审核速度加快,公司与交易对方多次沟通、磋商后，就交易方案中换股比例、标的估值等核心问题未最终达成一致意见，本次重大资产重组工作进程推进不及预期，公司认为推进本次重大资产重组的条件尚不成熟。经公司与交易对方友好协商，公司决定终止筹划连续重大资产重组事项。
公司于 2017年 1月 3日（星期二）14:00-15:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了关于终止连续重大资产重组投资者说明会，相关情况详见 2016年 1月 4日披露的《关于终止连续重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2017-001公告）。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017年 1月 4日（星期三）上午开市起复牌。
公司董事会对终止连续重大资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2018-040华丽家族股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|134|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|122,979,745|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.68|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事王坚忠先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任 2018年财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,760,236|95.76|4,797,809|3.90|421,700|0.34|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举李荣强先生为第六届董事会董事的议案|117,324,122|95.40|是|
|2.02|选举王哲先生为第六届董事会董事的议案|118,068,606|96.01|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任 2018年财务和内控审计机构的议案|3,740,236|41.75|4,797,809|53.55|421,700|4.71|
|2.01|选举李荣强先生为第六届董事会董事的议案|3,304,122|36.88|||||
|2.02|选举王哲先生为第六届董事会董事的议案|4,048,606|45.19|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、周宇斌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
华丽家族股份有限公司2018年8月18日
中珠医疗控股股份有限公司
独立董事就公司关联交易的事前认可意见
我们作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）独立董事，本着实事求是的态度，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟于第八届董事会第十八次会议审议的关联交易事项进行了事前审核，现发表意见如下：
中珠医疗第一大股东为珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”），中珠集团持有中珠医疗29.52%股份，中珠集团为上市公司中珠医疗关联方；本次转让所持深圳市广晟置业有限公司全部70%股权给中珠集团全资子公司珠海中珠隆盛园林景观工程有限公司以及公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司为中珠集团全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司“中珠在水一方”项目提供建设管理服务并收取服务管理费用，构成关联交易。
经审核：公司本次拟提交董事会审议的关联交易事项均遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价原则合理，交易事项符合公司发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，因此我们认可此次关联交易，同意将公司此次关联交易的相关议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一七年三月十三日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2019－061
上海岩石企业发展股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海存硕实业有限公司（以下简称“存硕实业”）及其一致行动人计划自2019年8月6日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份16,723,500股，累计增持比例为本公司总股本的5%（含本次增持）。
●截至2019年9月26日，存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份13,378,899股，占公司总股份的4%。
●风险提示：本股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
2019年9月26日，公司接到控股股东存硕实业通知，存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
（一）、存硕实业于2019年9月20日---2019年9月26日通过上海证券交
易所集中竞价交易系统增持公司股份1,945,000股，占公司总股本的0.582%。
（二）、五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”）于 2019
年9月24日---2019年9月26日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,399,702股，占公司总股本的0.418%。
（三）、本次增持前，存硕实业及其一致行动人共计持有公司股份
177,603,406股，占公司总股本的比例为53.10%；本次增持后，存硕实业及其一致
行动人持有公司股份180,948,108股，占公司总股本的比例为54.10%。
（四）、2018年7月25日，公司股东五牛基金及其一致行动人计划自 2018年7月25日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例为本公司总股本的2%。截至2019年1月11日，五牛基金及其一致行
动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份6,811,480股，占公司总股份的2%，本次增持股份计划实施完成。
二、增持计划的主要内容
（一）、增持主体：存硕实业及其一致行动人
（二）、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心。
（三）、本次拟增持股份的种类：A股
（四）、本次拟增持股份的数量：存硕实业及其一致行动人拟于2019年8月6日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份16,723,500股，累计增持比例为本公司总股本的5%（含本次增持）。
（五）、资金来源及增持方式：使用自有资金通过上海证券交易所交易系统增持。
（六）、增持期限：2019年8月6日起6个月内。
三、增持计划的实施进展
存硕实业于2019年8月6日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份108,500股，占公司总股本的0.032%；
存硕实业于2019年8月7日-2019年8月22日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份3,236,196股，占公司总股本的0.968%；
存硕实业于2019年8月23日---2019年9月4日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份3,251,301股，占公司总股本的0.972%。
五牛基金于2019年9月5日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份93,400股，占公司总股本的0.028%。
存硕实业于2019年9月9日---2019年9月12日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份996,900股，占公司总股本的0.298%。
五牛基金于2019年9月6日---2019年9月12日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份675,500股，占公司总股本的0.202%。
存硕实业于2019年9月17日---2019年9月19日通过上海证券交易所集中
竞价交易系统增持公司股份865,100股，占公司总股本的0.259%。
五牛基金于2019年9月17日---2019年9月18日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份807,300股，占公司总股本的0.241%。
存硕实业于2019年9月20日---2019年9月26日通过上海证券交易所集中
竞价交易系统增持公司股份1,945,000股，占公司总股本的0.582%。
五牛基金于2019年9月24日---2019年9月26日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,399,702股，占公司总股本的0.418%。
截至本通知日，存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份13,378,899股，占公司总股份的4%。
四、其他事项说明
（一）、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件的产生。
（二）、增持主体存硕实业及其一致行动人将严格遵守《公司法》、《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
（三）、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注存硕实业及其一致行动人增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临 2017-049债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
公司对本次关联交易以本部水泥分公司部分资产作抵押
一、关联交易概述
1、因公司生产经营需要，公司向新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司借款，采用方式为：通过银行发放委托贷款，金额：人民币壹亿元整，期限：12个月，利率5.00%；公司以本部水泥分公司 3000T/D新型干法水泥生产线设备（不含余热发电，截止期末资产净值为 10766.01万元）抵押给新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司，抵押期限一年。
2、因新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司受同一股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控股，本次向新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司借款并抵押资产构成关联交易。
3、2017年 10月 20日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司通过银行向公司发放委托贷款公司提供资产抵押的议案》。关联董事郭文生回避表决，独立董事对此项交联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议，并对交联交易发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
1、住所：新疆阿拉尔市幸福南路 406号
2、注册资本：126,063万元整
3、成立时间：1996年 2月
4、法定代表人：陈新民
5、企业性质：国有控股的有限责任公司
6、经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭的生产及销售。
物业管理；热力生产及销售；机电设备安装及调试；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
7、关联关系：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团农一师电力公司，2014年 12月 15日更名为新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。
8、财务指标：截止 2017年 9月 30日，资产总额 508,213.68万元，负债总额 350,151.37万元，净资产 158,062.31万元，资产负债率68.90%。
三、借款合同具体事项如下
1、借款金额：人民币 1亿元
2、借款期限：一年
3、借款用途：公司生产经营用流动资金
四、本次关联交易对公司的影响
本次借款主要用于公司日常生产经营流动资金，有利于缓解公司资金压力，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
1、公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司所发生的担保、反担保及财务资助、资产抵押均构成关联交易。
2、本次会议所审议关联交易事项是为公司日常生产经营及公司债券回售资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益。
同意本次会议所审议关联交易事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2017年 10月 24日
广东恒益律师事务所
关于珠海华发实业股份有限公司
二〇一八年第七次临时股东大会的
法律意见书
粤恒益法字2018第【480】号致：珠海华发实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称：“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和其他规范性文件要求，广东恒益律师事务所（以下简称：“本所”）接受珠海华发实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018年第七次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具法律意见。
律师声明事项：
1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表法律意见。
2、公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该等资料真实、准确、完整。
3、本所律师按照《股东大会规则》的要求，对公司提供的本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4、经办律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东大会的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会是由公司第九届董事局第三十五次会议决定召开，并于 2018年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《珠海华发实业股份有限公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议议程、审议事项和出席会议人员资格等相关事项。
本次股东大会现场会议于2018年9月7日上午10时在广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开，会议由董事俞卫国先生主持；网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年9月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15至15:00。
本次股东大会的召开时间、地点与公告的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计34人，代表股份670,877,340股，占公司总股本的31.6757%。经验证出席会议的股东、股东代理人身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
2、出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员，经验证，出席会议的董事、监事及高级管理人员的身份属实，具有出席本次股东
大会的资格。
3、根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并确认，本次股东大会参加网络投票的股东共计27人，代表股份44,199,456股，占公司总股本的2.0869%。
上述出席现场会议及以通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共计 7人，代表股份626,677,884股，占公司总股本的29.5888%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次股东大会审议事项与公司召开2018年第七次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会采取了现场投票方式和网络投票相结合的方式，就会议通知公告载明的下列议案进行了表决：
1、《关于公司开展租赁住房资产支持专项计划的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次开展租赁住房资产支持专项计划有关事宜的议案》；
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
在现场会议表决结束后，本次股东大会的计票人、监票人统计了议案的表决结果。在网络投票结束后，网络投票统计机构上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决权总数和表决结果。此后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会所审议、表决的议案获得通过。其中《关于公司开展租赁住房资产支持专项计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次开展租赁住房资产支持专项计划有关事宜的议案》为普通决议议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数同意通过；《关于修订〈公
司章程〉的议案》为特别决议议案，以出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书共有正本三份。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：600515证券简称：海岛建设公告编号：2015-076
海南海岛建设股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月30日14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月30日
至2015年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方海口新城区建设开发有限公司签订《海口优联国际医院项目 EPC总承包合同》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015年 9月 14日第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司刊登于 2015年9月 15日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600515|海岛建设|2015/9/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。
（1）现场登记
现场登记时间：2015年9月24日—9月29日上午9：30—11：30，下午15：00—17：00
接待地址：海南省海口市国兴大道 7号海航大厦 21层海南海岛建设股份有限公司投资证券部。
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2015年9月29日17:00之前将登记文件传真至：0898—66552246。
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2015年9月29日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：
海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层；
海南海岛建设股份有限公司投资证券部；
邮编：570203。
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。
六、 其他事项
（一）注意事项
1、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；
2、现场会议时间预计不超过半天；
3、股东代理人不必是公司的股东。
（二）联系方式
联系电话：0898—68877862、68876900。
传 真：0898—66552246邮编：570203
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会2015年 9月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南海岛建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月30日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方海口新城区建设开发有限公司签订《海口优联国际医院项目EPC总承包合同》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2019-032
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月25日9点30分
召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月25日
至2019年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司签订关联交易框架协议的议案|√|
|2|关于变更公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2019年 8月 21日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：平高集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600312|平高电气|2019/9/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2019年 9月 20日上午 8:30—11:30，下午 15:00—17:00
5、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
联系人：铁金铭
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2019年 8月21日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司签订关联交易框架协议的议案(cid:13)||||
|2|关于变更公司监事的议案(cid:13)||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-27
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十二次董事会审议通过，同意对《公司章程》第四章第八十五条做如下修改：
修改前第四章第八十五条为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举非由职工代表担任的董事和监事进行表决时,采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
修改后第四章第八十五条为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
当公司控股股东持股比例超过30%，股东大会就选举两名及以上的非由职工代表担任的董事和监事进行表决时,采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票的实施细则如下：
（一）股东大会选举董事或者监事时，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事或者监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事或者监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人；
（二）在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次《公司章程》修改，尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2018年 4月 18日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2019—008
包头明天科技股份有限公司
委托理财进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，增加现金资产收益，经 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》、2017年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，使用暂时闲置自有资金合计不超过人民币8.5亿元购买理财产品和国债逆回购。
一、公司委托理财进展情况
2018年 6月 24日，公司与新时代信托分别签署了 2.6亿元、4.6亿元《新时代信托·【恒新 60号】集合资金信托计划信托合同<续期授权书>》，上述到期本金滚动继续购买“新时代信托·【恒新 60号】集合资金信托计划”理财产品，合计7.2亿元。具体内容详见公司于2018年6月27日披露的《委托理财进展公告》（临2018—013）。2018年 9月 21日公司收到上述理财 6月 24日—9月 21日收益合计 14,452,636.90元；2018年12月21日公司收到上述理财9月22日—12月 20日收益合计 14,452,636.90元。具体内容详见公司于 2018年 9月 26日、2018年 12月 25日披露的《委托理财进展公告》（临2018—015）、《委托理财进展公告》（临2018—019）。
根据《新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划<续期授权书>》按季度支付收益的约定，2019年 3月 21日公司收到上述 2.6亿元、4.6亿理财 2018年 12月 22日—2019年 3月 21日收益 5,219,007.77元、9,233,629.13元，合计14,452,636.90元。
二、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为7.20亿元人民币。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一九年三月二十三日