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甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一六年十二月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2016年第四次临时股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2016年第四次临时股东大会之法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2016年第四次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2016年11月17日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2016年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2016年11月30日。
5、本次股东大会现场会议于2016年12月6日13:00在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2016年11月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名（含参与网络投票的股东5名），代表贵公司股份数590,719,284.00股，占贵公司股份总数的37.0690%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表股份1,159,500.00股，占公司总股份的0.0728%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2016年第四次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
（1）审议《关于与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
（2）审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
（3）审议《关于修订资产减值准备管理制度的议案》。
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，所审议的议案与股东大会通知中列明的议案一致。
3、本次股东大会采取书面投票的表决方式，对前述议案进行了表决，贵公司还提供了网络投票方式。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2016年第四次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2016年第四次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
李宗峰
二〇一六年十二月六日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-011|

广州市香雪制药股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会将于 2016年 5月 8日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《广州市香雪制药股份有限公司章程》的相关规定，现将公司第七届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第七届监事会的组成
本公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会和截至本公告发布之日单独或联合他人达到公司有表决权的股份10%或以上股东有权向第六届监事会书面提名推荐股东代表担任第七届监事会监事候选人。
2、职工代表担任的监事的推荐
职工代表担任的监事由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司将对初选的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
3、公司监事会根据选定的人选在监事会上确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。除此之外，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事
应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016年 3月 28日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：黄滨、徐力
2、联系电话：020-22211007
3、通信地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券事务部
4、邮编：510663
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会2016年3月21日
附件：
广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会候选人推荐书
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|推荐人||联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格（是/否符合本公告的规定条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-085广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日召开了第三届董事会第二十次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。本次使用自有资金购买银行理财产品事宜不需要股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
不超过人民币8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：
仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。不得用于以证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的的理财产品。
4、资金来源：
公司自有资金。
5、投资期限：
董事会审议通过之日起至2015年12月31日
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司理财资金仅限于公司闲置自有资金。在具体购买决策时，以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买银行理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。
三、风险控制措施
公司严格遵守审慎投资原则，选择保本型的银行理财产品，且不会用于以证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的的理财产品。购买银行理财产品的金额在期限内累计不超过人民币8亿元。公司将严格按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买理财产品事宜规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于 2014年 01月 30日认购了 1600万元理财期限为 2014年01月 30日至 2014年 04月 02日的中国银行股份有限公司广东省分行的保本理财产品，年化利率为4.70%。该产品已到期。
公司于2014年02月15日认购了200万元理财期限为2014年02月15日至 2014年 05月 15日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品，年化利率为5.88%。该产品已到期。
公司于2014年04月02日认购了200万元理财期限为2014年04月02日至 2014年 06月 02日的工商银行广州高新支行的保本理财产品，年化利率为5.00%。该产品已到期。
公司于 2014年 04月 25日认购了 1600万元理财期限为 2014年04月 25日至 2014年 07月 01日的中国银行股份有限公司广东省分行的保本理财产品，年化利率为4.25%。该产品已到期。
公司于2014年04月16日认购了963万元理财期限为2014年04月16日至 2014年 06月 23日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品，年化利率为2.40%。该产品已到期。
公司于2014年04月25日认购了405万元理财期限为2014年04月25日至 2014年 05月 07日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品，年化利率为6.32%。该产品已到期。
公司于2014年05月27日认购了200万元理财期限为2014年05月27日至2014年08月28日的华夏银行北京首体支行的保本理财产品，年化利率为5.40%。
该产品已到期。
公司于2014年05月27日认购了500万元理财期限为2014年05月27日至2014年08月06日的华夏银行北京首体支行的保本理财产品，年化利率为5.00%。
该产品已到期。
公司于 2014年 06月 10日认购了 1000万元理财期限为 2014年06月 10日至 2014年 08月 12日的中国银行股份有限公司广东省分行的保本理财产品，年化利率为4.00%。该产品已到期。
公司于2014年06月13日认购了100万元理财期限为2014年06月13日至 2014年 07月 31日的招商银行点金公司的非保本浮动收益类理财产品，年化利率为5.00%。该产品已到期。
公司于2014年06月03日认购了217万元理财期限为2014年06月03日至 2014年 06月 23日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品，年化利率为6.03%。该产品已到期。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次使用自有资金购买银行理财产品事项。
六、监事会意见
公司本次使用自有资金购买银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不
利影响，且决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
2、第三届监事会第十四次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-008北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于2016年2月25日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生（持有公司股份
110,442,720股，占公司股份总数的37.6％）的通知，周儒欣先生于2016年2月24日已将其质押于国泰君安证券股份有限公司的10,000,000股（占公司总股本的
3.40%）公司股份解除质押。相关股权解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
原质押情况详见公司于2015年8月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告》。
截至本公告日，周儒欣先生累计质押的公司股份合计46,420,000股，占其持有公司股份的42.03%，占公司总股本的15.80%。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
关于上海姚记扑克股份有限公司 2014年下半年
募集资金存储与使用专项现场检查报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司名称：上海姚记扑克股份有限公司|
|保荐代表人姓名：朱桢|联系方式：021-23219757 18616395722|
|保荐代表人姓名：胡瑶|联系方式：021-23219613 13636302896|
|现场检查人员姓名：朱桢||
|现场检查时间：2015年2月2日||

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》4.2规定：首次公开发行股票的，持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。至 2013年 12月 31日，本保荐机构对公司的持续督导期已满，本保荐机构于 2014年 4月编制了《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书》。根据相关规定，由于公司募集资金尚未使用完毕，因此本保荐机构根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对公司募集资金的存储与使用进行持续的监管。
本保荐机构于2015年2月2日对公司2014年下半年募集资金存储与使用情况进行了专项检查，截至2014年12月31日，公司累计募集资金余额为32,038.21万元，其中利用募集资金跨行购买的尚未到期的理财产品 24,700万元，跨行结构性存款3,000万元。
根据2014年8月13日公司第三届董事会第四次会议决议，同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）使用不超过 2.5亿元人民币闲置募集资金投资银行理财产品。保荐机构出具相应核查意见对公司及
子公司使用闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
保荐机构通过本次专项检查，发现公司及子公司启东姚记存在跨行使用募集
资金进行资金管理超上述规模的事项，具体如下：
1、9月 22日，启东姚记从开设于中国民生银行账号为 0208014170015441的募集资金专用账户（以下简称启东姚记专户）支取 1.08亿元至启东姚记开设于上海银行账号为03002419617的账户，其中1,000万元用于结构性存款，9,800万元于2014年9月23日用于购买理财产品。
9月23日，启东姚记专户支取1.2亿元至启东姚记开设于上海浦东发展银行账号为 98870154740002136的账户，其中 1.1亿元用于购买理财产品，1,000万元用于结构性存款。
9月23日，启东姚记专户支取1,000万元至启东姚记开设于上海浦东发展银行账号为88160154710000112的账户，用于结构性存款。
鉴于截止至 2014年 9月 23日，公司于上海浦东发展银行账号为0796874292204839的账户购买的3,500万元理财产品尚未到期，公司及子公司使用闲置募集资金跨行资金管理总体规模为 2.73亿元，其中理财产品规模为 2.43亿元，结构性存款为3,000万元。
2、2014年 11月 7日，公司于上海浦东发展银行账号为 0796874292204839的账户购买的3,500万元理财产品到期，相应资金转回公司开设于中国建设银行账号为31001977580050007958的募集资金专用账户（以下简称股份公司专户）。
2014年11月13日，股份公司专户支取1,900万元至公司开设于上海浦东发展银行账号为0796874292204839的账户，用于2014年11月14日购买理财产品。
2014年11月17日，启东姚记专户支取1,800万元至启东姚记开设于上海浦东发展银行账号为88160154710000112的账户，用于购买理财产品。
截止至 2014年 11月 17日，公司及子公司使用闲置募集资金跨行资金管理总体规模为 2.75亿元，其中理财产品规模为 2.45亿元，结构性存款为 3,000万元。
3、2014年 12月 25日，启东姚记于上海银行账号为 03002419617的账户购买的9,800万元理财产品到期，相应资金转回启东姚记专户。
2014年12月29日，启东姚记专户支取1亿元至启东姚记开设于上海银行账号为03002419617的账户，用于购买理财产品。
截止至 2014年 12月 29日，公司及子公司使用闲置募集资金跨行资金管理总体规模为 2.77亿元，其中理财产品规模为 2.47亿元，结构性存款为 3,000万元。
对于上述跨行购买理财产品事项，公司均及时进行了公告并告知保荐机构，保荐机构对该类事项均出具了相应的意见。对于上述跨行结构性存款事项，公司未进行公告亦未告知保荐机构。
保荐机构通过本次专项检查后认为，公司及子公司在跨行进行资金管理过程中，跨行理财产品规模未超过公司第三届董事会第四次会议的授权额度，跨行理财产品与结构性存款汇总计算后，超过了公司第三届董事会第四次会议的授权额度，于 2014年 9月 23日、11月 17日、12月 29日分别超过授权额度 2,300万元、2,500万元、2,700万元。
公司出于提高资金收益，超规模进行了跨行资金管理，鉴于此部分募集资金仍在上市公司体系内运转，未流出上市公司体系，不会损害股东利益，但为确保募集资金的安全，保荐机构在本次专项检查后已提请公司对上述利用闲置募集资金跨行资金管理超规模事项进行整改，对于超规模部分，及时规划募集资金专户。
2015年2月3日，启东姚记将存于上海浦东发展银行及上海银行账户的结构性存款3,000万元转回了启东姚记专户，对跨行资金管理超规模事项进行了整改。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于上海姚记扑克股份有限公司2014年下半年募集资金存储与使用专项现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶 2015年3月2日
保荐业务负责人：
任澎 2015年3月2日
保荐机构公章：海通证券股份有限公司 2 0 1 5年3月2日
关于富奥汽车零部件股份有限公司在一汽财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2017]01310009号
目 录
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于富奥汽车零部件股份有限公司
在一汽财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2017]01310009号富奥汽车零部件股份有限公司：
我们接受委托，在审计了富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份公司”）2016年12月31日的合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《富奥汽车零部件股份有限公司2016年度在一汽财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所
2015
年
4
月
20
日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是富奥股份公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
江南模塑科技股份有限公司
独立董事2018年度履行职责情况报告
2018年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人2018年度履行职责的具体情况报告如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，本人现场出席了公司历次召开的董事会，在召开董事会会议前，对公司送发的会议材料均进行了认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||
||||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名|应参加次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||||加次数|||亲自参加会议|
|祝梅红|2|2|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2018年 9月 7日，本人当选江南模塑科技股份有限公司第十届董事会独立董事，2018年9月7日，公司召开十届董事会第一次会议，本人就本次董事会审议的公司聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。
三、独立董事在董事会专门委员会任职情况
2018年，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会委员，按照《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，对相关事项进行审议，达成一致决议后，向董事会提出了专门委员会的意见。
四、年报工作中发挥监督作用情况
根据中国证监会关于充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用的有关精神，按照《江南模塑科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度》，本人在年报的编制过程中，
积极加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，及时掌握年报审计工作时间安
排，督促会计师按照审计工作要求完成年报现场审计工作，确保审计报告全面反映公司
真实情况，认真履行了监督职责。
五、内部控制监督情况
本人对公司 2018年度内部控制体系的建设情况，以及内部控制的有效性进行了监督，结合自身专业优势提出良好的建议，促进公司内部控制制度建立健全，提高公司规范化运作水平。
六、保护投资者合法权益工作情况
1、报告期内，本人有效履行了独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权；
2、本人充分关注公司关联交易、对外担保、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平；
3、本人严格要求公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，规范履行信息披露义务。
4、本人积极参加学习培训，及时了解和掌握相关的法律法规和各项规章制度，通过学习不断提高保护投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未有发生提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，未有发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未有发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：祝梅红
2019年4月26日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015—001深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于 2014年 11月 18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重大资产重组相关公告，公司股票于同日开市起复牌。
一、重大资产重组进展情况
自重组预案披露后，公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。截至目前，本次重组的评估报告正在履行国务院国资委的备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。
二、特别提示
1、公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-44
中润资源投资股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2017年6月28日召开2016年年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。本公司第八届董事会第二十七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．召开时间：
现场会议召开时间为：2017年6月28日下午14：30
网络投票具体时间为：2017年6月27日—2017年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 6月27日下午15:00-2017年6月28日下午15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日2017年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司会在股权登记日后3日内刊登本次年度股东大会的提示性公告。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
7．会议召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
二、会议审议事项
1.听取提案：《2016年度独立董事述职报告》
2.表决提案：
（1）《2016年度董事会工作报告》
（2）《2016年度监事会工作报告》
（3）《2016年度财务决算报告》
（4）《2016年度利润分配方案》
（5）《关于计提资产减值准备的议案》
（6）《2016年年度报告及年度报告摘要》
3.披露情况：上述议案可参见2017年4月29日、2017年6月7日的中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2．登记时间：2017年6月26日-27日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00。
3．登记地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
4．会议联系方式：
联系人：贺明
地址：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
邮编：250014
电话：0531-81665777
传真：0531-81665888
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|议案编码|
|总议案|总议案|100.00|
|1|2016年度董事会工作报告|1.00|
|2|2016年度监事会工作报告|2.00|
|3|2016年度财务决算报告|3.00|
|4|2016年度利润分配方案|4.00|
|5|关于计提资产减值准备的议案|5.00|
|6|2016年年度报告及年度报告摘要|6.00|

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100.00。 1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年6月7日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案|授权投票|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|总议案||||
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年度利润分配方案||||
|5|关于计提资产减值准备的议案||||
|6|2016年年度报告及年度报告摘要||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托股东（公章/签名）：
委托股东法定代表人（签章）：
委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
年 月 日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-068
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月3日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第三十四次会议通知。2018
年6月6日上午9点30分第九届董事会第三十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9
人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》同意公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，每日动态余额为不超过 8亿元（该额度可以滚动使用）,有效期为股东大会审议通过之日起一年。董事会授权公司经营管理层负责具体实施。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。
广州证券股份有限公司就本次事宜出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
同意在不影响主营业务正常经营的情况下使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，每日动态余额为不超过 7亿元（该额度可以滚动使用）,有效期为股东大会审议通过之日起一年。董事会授权公司经营管理层负责具体实施。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》。
公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
鉴于移动广告营销网络建设项目及支付收购对价项目已实施完毕，同意移动广告营销网络建设项目剩余294.96万元及该项目产生的存款利息3.07万元（存款利息最终以转出时为准）、支付收购对价项目产生的存款利息 1,132.65万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金；鉴于市场环境发生变化，同意终止至美移动数字营销综合服务平台升级项目，该项目的募集资金 23,992.82万元及该项目产生的存款利息 1,475.59万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；同意将研发中心项目其中的1,000万元变更为传媒生态链项目，实施主体变更为公司本部，变更后，研发中心项目终止实施，剩余 4,130.95万元及该项目产生的存款利息 195.95万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；
同意将户外媒体联屏联播网项目其中的 9,179万元变更为杭州武林广场 3D灯光秀项目，实施主体仍为浙江视科文化传播有限公司，变更后，户外媒体联屏联播网项目终止实施，其中 40,000万元继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序，剩余 19,893.97万元及该项目产生的存款利息6,220.74万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。
广州证券股份有限公司就本次事宜出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018年第三年次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年6月6日
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 提名委员会工作细则深圳市建艺装饰集团股份有限公司
提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长或者1/3以上董事会成员联合提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 提名委员会工作细则（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
提名委员会认为必要时可决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级管
理人员候选人。上述中介机构聘用费用及期限由提名委员会决定，费用由公司承担。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 提名委员会工作细则（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前1-2个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会根据召集人的提议不定期召开会议，并于会议召开前2天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事和监事、高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十六条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本细则由公司董事会负责解释和修订。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 提名委员会工作细则第二十一条本细则自董事会审议通过之日起实行。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-104广东领益智造股份有限公司
关于关联方为公司提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 8月 24日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于关联方为公司提供关联担保的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
公司前身广东江粉磁材股份有限公司自2014年6月起，通过向广州市卓益贸易有限公司（以下简称“广州卓益”）和江门市恒浩供应链有限公司（以下简称“江门恒浩”）以预付货款的方式开展大宗贸易合作业务。广州卓益和江门恒浩均为公司贸易及物流服务业务的商品贸易供应商，主要经营铜、铝锭、锌锭等相关贸易商品。预付货款循环滚动，正常结算周期约为 3-6个月。公司在 2018年初开具的承兑汇票到期时，对方未按照合同约定正常进行结算发货，截至 2018年 6月30日，公司控股子公司江门江益磁材有限公司、鹤山市江磁线缆有限公司、江门恩富信电子材料有限公司、江门市江海区外经企业有限公司和江门市中岸进出口有限公司先后向广州卓益和江门恒浩合计预付人民币 111,950.03万元用于采购铜、铝锭和锡锭等。公司与广州卓益和江门恒浩进行了多次沟通，但交易对方仍未能退回公司上述预付款。公司预计贸易业务预付款存在全部无法回收或部分无法回收的风险。
原江粉磁材实际控制人及董事长汪南东先生作为公司大宗贸易业务的主要决策人，其主动表示，为保障上市公司及所有股东的利益，其将对前述预付款本息及因追讨而支付的所有费用提供连带责任保证担保，其自愿以其资产中的 3.2
亿股股份的处置权和收益权担保给公司处置，以前述股份解禁卖出后归还股份质押贷款本息后的部分作为担保，保证包括预付款本息以及追讨而产生的所有费用的款项全部追回。
二、关联方基本情况
汪南东，男，过去十二个月内曾为公司实际控制人，担任过公司董事长、副董事长、总经理等职务。截至目前，汪南东持有公司股票 434,734,400股，占公司总股本的6.41%。
三、关联担保内容
关联方汪南东为公司未收回的上述预付款 111,950.03万元和利息、以及公司为追讨上述款项而支付的律师费、诉讼费、保全费等所有费用提供连带责任保证担保，并且以其资产中的 3.2亿股公司股票的处置权和收益权担保给公司处置，以上述股份解禁卖出后归还其股份质押本金和利息后的部分作为担保，保证包括预付款本息以及追讨而产生的所有费用的款项全部追回。
四、关联担保费用的定价政策及定价依据
本次关联担保不涉及担保费用，属于关联方自愿提供担保，没有损害上市公司的利益。
五、担保协议的主要内容
公司作为甲方，汪南东作为乙方，就本议案所述的担保事项签署了担保协议，其主要条款如下：
第一条：双方确认，甲方及上述五家合并报表范围内的子公司因大宗贸易产生的预付款人民币 111,950.03万元和利息，以及甲方因追讨该笔款项而支付的律师费、诉讼费、保全费等所有费用，乙方愿意进行担保。
第三条：本协议签署后，甲方立即成立专案小组，启动对卓益、恒浩等的法律追偿、追责工作，追偿过程中，乙方积极配合相关工作。
第四条：本协议签署后，乙方须积极配合甲方进行前述担保手续的公证、认证、审批、公告等手续，以及第三方股票或资金监管等手续的办理（如涉及）。
第五条：本协议履行过程中发生争议的，均可向本协议签订地东莞市黄江镇管辖法院起诉。
第六条：本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
六、关联担保的目的和对公司的影响
关联方汪南东为公司提供的担保由其自愿决定，目的是为了保障上市公司和股东的利益不受损害。本次关联担保事项不会对公司的独立性以及经营业绩产生不利影响。
七、独立董事事前认可及独立董事意见
独立董事基于独立判断立场，对本次关联担保事项发表事前认可意见及独立董事意见如下：本次关联担保事项为关联方汪南东自愿决定，目的是为了保障上市公司以及股东利益不受损害。本次关联担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。本议案提交董事会审议前，已获得全体独立董事事前认可，且经第四届董事会第五次会议审议通过。
八、监事会审核意见
经审核，监事会认为：本次关联担保事项为关联方汪南东自愿决定，目的是为了保障上市公司以及股东利益不受损害。本次关联担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
九、风险提示
1.截至目前，汪南东持有公司股票434,734,400股，占公司总股本的6.41%；
其累计质押股票414,459,578股，占其持有公司股票总数的95.34%，占公司总股本的6.11%；累计被司法冻结及轮候冻结股票 38,991,200股，占其持有公司股票总数的8.97%，占公司总股本的0.57%。
2.汪南东在公司实施重大资产重组过程中曾承诺，在实施重大资产重组交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日起）36个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份，即承诺限售期为 2018年2月13日起至2021年 2月13日止。汪南东先生用于提供担保的股票目前处于禁售期。
3.因本次关联担保事项涉及股票担保，而股票价格由多种因素影响，且于股票解禁后方可处置。目前未能预计公司股票价格走势，如公司股票价格持续下跌，汪南东用于提供担保的股票价值将下降且存在被平仓的风险。
综上，担保方案的实施尚存在不确定性。
十、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议；
2.公司第四届监事会四次会议决议；
3.独立董事关于关联方为公司提供关联担保事项的事前认可意见；
4.独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独
立意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-055爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2014年5月23日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年5月12
日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第三期可行权的议案》；
根据公司《股票期权激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为《股票期权激励计划》第三个行权期的行权条件已满足，同意股票期权激励计划的 174名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权股票期权总数为322.4949万份，具体内容详见《关于股票期权激励计划授予期权第三期可行权的公告》。
本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
因董事李力、郭宏伟、韩忠作为该议案的受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年五月二十三日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-032
华斯控股股份有限公司
关于控股股东减持公司股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)2015年 6月 25日接到公司控股股东贺国英先生减持公司股份的通知,贺国英先生于2015年6月24日减持本公司无限售条件流通股515万股，占公司总股本的1.47%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|贺国英|大宗交易|2015年6月24日|26.22|500|1.43%|
||大宗交易|2015年6月24日|25.20|15|0.04|
||合 计|-|-|515|1.47%|

自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次减持外，贺国英先生已 2015年 6月 12日减持公司股份 530万股，占总股本的1.52%（详见公司于 2015年 6月13日刊登于公司法定信息披露媒体的《关于控股股东减持公司股份公告》）。
截至目前，贺国英先生累计减持公司股份1045万股，占总股本的2.99%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|贺国英|合计持有股份|11950|34.29|11435|32.82|
||其中：无限售条件股份|2590|7.43|2075|5.96|
||有限售条件股份|9360|26.86|9360|26.86|

二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．本次减持后，贺国英先生所持有本公司股份11435万股，占总股本的32.82%，仍为本公司的控股股东、实际控制人。
3.贺国英先生于2010年公司首次公开发行股票时承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。”
除上述股份锁定的承诺外，贺国英先生没有作出其他有关股份锁定的承诺。
贺国英先生均履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
4.本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2015年6月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
5.公司将督促控股股东、实际控制人贺国英先生按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会2015年6月25日