证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2019-020中国平安保险（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会及 2019年第一次 H股类别股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 2018年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2019年第一次 A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及 2019年第一次 H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”，连同年度股东大会及A股类别股东大会统称为“会议”）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：2019年4月29日
（二）会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会堂
（三）出席会议的股东（包括通过网络投票出席会议的A股股东）及其持有股份情况：
1、年度股东大会
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|1、出席年度股东大会的股东和代理人人数|1,214|
|其中：A 股股东人数|1,210|
|H 股股东人数|4|
|2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）|7,814,329,660|

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|其中：A 股股东持有股份总数|2,584,083,700|
|H 股股东持有股份总数|5,230,245,960|
|3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.747410|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|14.135939|
|H 股股东持股占股份总数的比例（%）|28.611471|

2、A股类别股东大会
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|（1）出席 A股类别股东大会的 A股股东和代理人人数|1210|
|（2）出席 A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数（股）|2,585,484,176|
|（3）出席 A股类别股东大会的 A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）|23.867481|

3、H股类别股东大会
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|（1）出席 H股类别股东大会的 H股股东和代理人人数|4|
|（2）出席 H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数（股）|5,216,489,851|
|（3）出席 H股类别股东大会的 H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）|70.042779|

（四）会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。
会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 15人，出席 13人，董事王勇健、欧阳辉因其他公务安排未能出席会议；
2、本公司在任监事5人，出席5人；
3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了会议；本公司部分高级管理人员、香港
中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）律师事务所的见证律
师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
年度股东大会
1、议案名称：审议及批准《公司2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,580,781,211|99.872199|6,800|0.000263|3,295,689|0.127538|
|H股|5,205,729,710|99.531260|631,000|0.012065|23,885,250|0.456675|
|普通股合计：|7,786,510,921|99.644004|637,800|0.008161|27,180,939|0.347835|

2、议案名称：审议及批准《公司2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,580,718,911|99.869788|6,800|0.000263|3,357,989|0.129949|
|H股|5,205,729,710|99.531260|631,000|0.012065|23,885,250|0.456675|
|普通股合计：|7,786,448,621|99.643206|637,800|0.008162|27,243,239|0.348632|

3、议案名称：审议及批准公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|2,580,738,611|99.870550|6,800|0.000263|3,338,289|0.129187|
|H股|5,205,729,710|99.531260|631,000|0.012065|23,885,250|0.456675|
|普通股合计：|7,786,468,321|99.643458|637,800|0.008162|27,223,539|0.348380|

4、议案名称：审议及批准《公司 2018年度财务决算报告》，包括本公司 2018年度审计报告及本公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,580,720,311|99.869842|8,200|0.000317|3,355,189|0.129841|
|H股|5,205,729,710|99.531260|631,000|0.012065|23,885,250|0.456675|
|普通股合计：|7,786,450,021|99.643224|639,200|0.008180|27,240,439|0.348596|

5、议案名称：审议及批准《公司 2018年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,581,923,685|99.916411|188,200|0.007283|1,971,815|0.076306|
|H股|5,211,809,210|99.647497|7,000|0.000134|18,429,750|0.352369|
|普通股合计：|7,793,732,895|99.736423|195,200|0.002498|20,401,565|0.261079|

6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2019年度审计机构的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司国际核数师，任期直至下届股东周年大会结束时止，并授权董事会授权本公司管理层厘定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,580,739,403|99.870581|9,408|0.000364|3,334,889|0.129055|
|H股|5,206,328,547|99.542710|5,145,567|0.098381|18,771,846|0.358909|
|普通股合计：|7,787,067,950|99.651132|5,154,975|0.065968|22,106,735|0.282900|

7、议案名称：审议及批准《公司 2019-2021年发展规划》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,580,765,311|99.871584|18,000|0.000696|3,300,389|0.127720|
|H股|5,211,467,114|99.640957|349,096|0.006674|18,429,750|0.352369|
|普通股合计：|7,792,232,425|99.717222|367,096|0.004697|21,730,139|0.278081|

8、议案名称：审议及批准公司2018年度独立董事履职评价（含《公司2018年度独立董事述职报告》）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类|同意|反对|弃权|

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|型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,580,691,611|99.868731|6,800|0.000264|3,385,289|0.131005|
|H股|5,205,386,614|99.524700|632,000|0.012084|24,227,346|0.463216|
|普通股合计：|7,786,078,225|99.638466|638,800|0.008175|27,612,635|0.353359|

9、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,580,713,103|99.869563|100,908|0.003905|3,269,689|0.126532|
|H股|5,212,163,614|99.654274|350,096|0.006693|17,732,250|0.339033|
|普通股合计：|7,792,876,717|99.725467|451,004|0.005771|21,001,939|0.268762|

10、逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》，表决结果如下：
10.01、议案名称：审议及批准回购公司股份的方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,569,892,028|99.450804|11,033,183|0.426967|3,158,489|0.122229|
|H股|5,116,498,866|97.825206|96,460,627|1.844284|17,286,467|0.330510|
|普通股合计：|7,686,390,894|98.362767|107,493,810|1.375599|20,444,956|0.261634|

10.02、议案名称：审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,574,883,446|99.643965|6,029,465|0.233330|3,170,789|0.122705|
|H股|5,187,965,866|99.191623|27,774,344|0.531033|14,505,750|0.277344|
|普通股合计：|7,762,849,312|99.341206|33,803,809|0.432587|17,676,539|0.226207|

11、议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行 H股20%的新增 H股，有关发行价较证券的基准价折让（如有）不超过10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%上限），并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新股本结构
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,343,888,798|90.704833|238,065,787|9.212774|2,129,115|0.082393|
|H股|3,497,094,735|66.862912|1,715,419,005|32.798056|17,732,220|0.339032|
|普通股合计：|5,840,983,533|74.747084|1,953,484,792|24.998750|19,861,335|0.254166|

A股类别股东大会
1、逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》，表决结果如下：
1.01、议案名称：审议及批准回购公司股份的方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,571,460,704|99.457608|11,033,283|0.426739|2,990,189|0.115653|

1.02、议案名称：审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,576,451,122|99.650624|6,029,565|0.233209|3,003,489|0.116167|

 H股类别股东大会
1、逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》，表决结果如下：
1.01、议案名称：审议及批准回购公司股份的方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|H股|5,087,758,974|97.532232|113,764,627|2.180865|14,966,250|0.286903|

1.02、议案名称：审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|5,159,332,474|98.904294|42,429,127|0.813366|14,728,250|0.282340|

（二）现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|962,719,102|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股 1%-5%普通股股东|401,685,244|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|1,217,519,339|99.8229|188,200|0.0154|1,971,815|0.1617|
|其 中 : 市 值50 万以下普通股股东|260,635,995|99.5268|11,100|0.0042|1,227,842|0.4690|
|市值 50 万以上普通股股东|956,883,344|99.9038|177,100|0.0184|743,973|0.0778|

（三）涉及重大事项，5%以下A股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）在年度股东大会的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审议及批准《公司2018 年度利润分配预案》及建议宣派末期股息(cid:13)|1,619,204,583|99.8667|188,200|0.0116|1,971,815|0.1217|

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|10.01|审议及批准回购公司股份的方案(cid:13)|1,607,172,926|99.1247|11,033,183|0.6804|3,158,489|0.1949|
|10.02|审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份(cid:13)|1,612,164,344|99.4325|6,029,465|0.3718|3,170,789|0.1957|

（四）关于议案表决的有关情况说明
年度股东大会第1-8项议案为普通决议案，均已经出席年度股东大会的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得年度股东大会通过。
年度股东大会第 9-11项议案为特别决议案，均已经出席年度股东大会的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得年度股东大会通过。
A股类别股东大会和 H股类别股东大会所有议案为特别决议案，已分别经出席 A股类别股东大会和 H股类别股东大会的类别股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（深圳）律师事务所
律师：于华明、王敏
2、律师见证结论意见：
会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、中国平安保险（集团）股份有限公司 2018年年度股东大会、2019年第一次
A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议；
中国平安保险（集团）股份有限公司2019年4月30日