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证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-110海航投资集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
海航投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“海航投资”）旗下子公司亿城集团上海投资有限公司拟与上海国际信托有限公司签署《上海信托·亿城上海股权投资集合资金信托计划借款合同》，上海信托拟以“上海信托•亿城上海股权投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）项下的部分信托资金向亿城上海“浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区（Z000801单元）40-01地块（以下简称“标的地块”）”项目（以下简称“标的项目”）提供额度为人民币180,000万元的贷款。
就该笔信托贷款融资方案整体安排了三项保障措施。一是项目公司本身地块抵押；二是海航投资将其所持SPV公司海航上海所持股权作为质押物；三是海航投资、海航实业集团有限公司分别为项目公司180,000万元信托贷款提供连带责任担保。
本公司现存担保余额216,370万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为396,370万元，占公司2014年底经审计净资产的93.51%。
本公司于2015年5月20日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案》，同意2015年度（自2014年度股东大会作出决议之日起，至2016年召开2015年度股东大会前，下同）公司为子公司（包括
全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过380,000万元，其中为亿城上海提供担保的额度为70,000万元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司提供担保的具体事
宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。具体内容详见公司2015年4月28日披露的
《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告》和2015年5月21日披露的
《2014年度股东大会决议公告》，以上公告均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次新增担保事项超过了上述授权范围，因此需提交董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：亿城集团上海投资有限公司
成立日期：2013年10月8日
住所：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号7号楼704室
法定代表人：刘欣
注册资本：人民币10,000万元
主营业务：房地产开发经营，物业管理
股东情况：海航投资集团股份有限公司持股亿城上海100%股权。
截止2014年12月31日，亿城上海经审计的总资产为185,910.09万元，负债为176,034.93万元，净资产为9,875.16万元；2014年度，亿城上海营业收入为0万元，利润总额为-113.3万元，净利润为-113.3万元。
三、担保协议的主要内容
贷款人（债权人）：上海国际信托有限公司
债务人：亿城集团上海投资有限公司
保证人：海航投资集团股份有限公司
㈠担保范围
保证担保的主债权为借款人在借款合同项下的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项，其担保范围包括但不限于以下两项内容：
1、贷款本金：18亿元，贷款期限三年。贷款可分笔发放，各笔贷款的本金、期限等以该笔贷款对应的借款凭证为准。
2、贷款利息、违约金（包括罚息）、损害赔偿金、实现贷款债权的一切费用（包括诉讼费、执行费、律师费等）。
㈡担保期限
保证期间自本合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年止。借款合同展期的，至展期后确定的合同最终履行期限届满之日起两年止。
㈢担保义务
本项保证为不可撤销连带责任的担保，保证人不能单方面不经贷款人同意而解除本项保证。
如借款合同规定的债务履行期届满借款人没有履行或没有全部履行其债务，贷款人有权直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任，并向保证人发出正式书面通知。保证人应在收到贷款人正式书面通知之日起三天内履行清偿义务。
㈣义务履行
保证期间，如发生借款合同所规定的违约情况而使贷款人宣布贷款立即到期，则无论借款人是否已采取了补救措施，贷款人都有权直接要求保证人承担保证责任，并向保证人发出正式书面通知。保证人应在收到贷款人的正式书面通知之日起三天内履行清偿债务的义务。
㈤担保顺序
在主债权项下同时存在保证、质押、抵押等多重担保措施，或者同时存在借款人或其他人的担保措施的，贷款人有权自行决定对借款人财产或者其他人财产的执行顺序，有权自行决定对各种担保措施的执行顺序；贷款人放弃或暂缓行使某一担保人的某一担保措施，均不得视为放弃该担保人的其他担保措施或者其他
担保人的任何担保措施，并且不具有放弃或减少本保证合同项下相关权利的任何效力。
㈥合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章（含电子签章）之日成立，并自保证人股东会审议通过之日（以出具股东会决议为准）起生效。
㈦其他
保证期间，贷款人许可借款人转让债务的，应当取得保证人的书面同意。未经保证人同意，保证人不再承担保证责任。
四、董事会意见
本公司为亿城上海提供此项担保旨在满足亿城上海前滩项目房地产开发的正常经营需求，有益于公司项目目标的实现。
鉴于亿城上海为公司的全资子公司，且各项工作进展顺利，董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、计入本次新增担保金额180,000万元后，2014年度股东大会授权的380,000万元额度已使用110,000万元，剩余额度为270,000万元。本次担保生效后，为亿城上海提供担保的额度共计180,000万元，超过年度股东大会授权额度110,000
万元。
2、本公司现存担保余额216,370万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为396,370万元，占公司2014年底经审计净资产的93.51%。
3、公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
本次担保公告首次披露后，公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情
况。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月九日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-031深圳长城开发科技股份有限公司
关于控股股东拟以其持有的本公司股份参与认购基金份额的公告
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|-|
|公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准|
|确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）的《关于拟以持有的深圳长城开发科技股份有限公司股份参与认购基金份额的告知函》，中国电子拟以其持有的本公司 A股股份参与汇添富中证 800交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“汇添富中证800ETF”）。中国电子本次基金份额认购为股票定向换购，未直接参与集中竞价交易，不影响二级市场的集中竞价交易。现将有关情况公告如下：
一、参与主体的基本情况
1、股东名称：中国电子信息产业集团有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，中国电子持有本公司股份 654,839,851股，占本公司总股本的44.51%。
二、中国电子拟参与认购基金份额的主要内容
1、参与认购基金份额的目的：优化股东资产结构
2、参与认购基金份额的股份数量及来源
中国电子拟以其持有的本公司股份14,712,000股A股股份（约占本公司总股本的1%）认购汇添富中证800ETF对应的基金份额，用于本次基金份额认购的A股股份为公司的非限售流通股。
3、参与认购基金份额的时间
本公告披露之日起15个交易日后6个月内（法律法规、规范性文件规定其不得减持本公司股份的时间除外）。
深圳长城开发科技股份有限公司 公告2019-031
三、股东承诺及履行情况
截至本公告日，中国电子不存在涉及与本公司股份变动相关的承诺事项。
四、其他说明
1、中国电子本次拟参与认购基金份额尚存在不确定性，中国电子将根据市场情况决定是否具体实施本次基金份额认购。本次基金份额认购时间、数量、价格等亦存在不确定性。
2、中国电子本次拟参与认购基金份额不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、中国电子本次基金份额认购实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对本公司治理结构、股权结构及持续性经营等产生不利影响。
4、在中国电子本次基金份额认购实施期间，公司董事会将督促其严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国电子《关于拟以持有的深圳长城开发科技股份有限公司股份参与认购基金份额的告知函》
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一九年八月三十一日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-45
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十二次会议
通知于2017年4月22日以电子邮件形式发出，并于2017年4月28日在常州
市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表
决相结合。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 9名，实到董事
9名，其中6名董事现场出席，葛晓奇、仲鸣兰、曾剑伟以通讯方式表决。公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年
第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
（二）审议通过了《关于转让公司全资子公司100%股权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2015-050
云南旅游股份有限公司关于筹划非公开发行股票
事项的停牌公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，为保证信息披露公平公正，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自2015年12月16日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。股票停牌期间，公司债券（债券简称：15云旅债，债券代码：112250）继续交易。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司 2015年12月16日
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至
第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由公
司总经理任投资评审小组组长。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
(一)由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报告战略委员会备案；
(三)公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则由董事会批准后实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本实施细则由董事会负责解释和修订。
绵阳富临精工机械股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-026成都红旗连锁股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（2017-024）。
因工作人员疏忽造成公告中会议届次误差，现对公告中会议届次做出更正:
更正前:第六届监事会第六次会议
更正后:第三届监事会第七次会议
除上述更正外，其他内容保持不变。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-012成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2017年 4月 12日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于 2017年 4月 12日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事盛芙蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的要求，经公司第十一届监事会磋商，推选盛芙蓉女士（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次会议决议。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司监 事 会二○一七年四月十二日盛芙蓉，女，1984年6月出生，大专。现任四川泰合置业集团有限公司总裁办公室主任、
成都泰合仁华大酒店管理有限公司董事长、四川泰合熊猫王子酒店管理股份有限公司董事长。
与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015-081国元证券股份有限公司
2015年度第三期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证国元证券股份有限公司2015年度第三期短期融资券（简称：15国元证券CP003，代码：071546003）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：国元证券股份有限公司
2、债券名称：国元证券股份有限公司2015年度第三期短期融资券
3、债券简称：15国元证券CP003
4、债券代码：071546003
5、发行总额：16亿元
6、本计息期债券利率：3.00%
7、到期兑付日：2015年8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：国元证券股份有限公司
联系人：罗卫东
联系方式：0551-62207196
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：江璠
联系方式：0551-62833711
3.托管机构：上海清算所
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
本期兑付短期融资券的相关文件已在中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（ http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2015年8月10日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-131
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司工商变更情况
1、董事变更
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月 2日、2019年1月 21日召开第四届董事会第三十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，原董事曾兆豪先生因个人原因辞去董事职务，公司同意选举卢和忠先生为第四届董事会非独立董事，具体内容详见公司分别于 2019年 1月 4日、2019年1月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《关于公司董事辞职及监事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告》（公告编号：2019-006）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）。
2、注册资本变更
公司于2017年 10月18日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，授予董事会修改公司《章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等权限；于 2019年1月 21日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 76.5万股限制性股票进行回购注销；于 2019年 5月 14日召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 130万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司分别于2017年 10月19日、2019年1月 22日、2019年5月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告根据 2017年第二次临时股东大会的授权及 2019年第一次临时股东大会和 2018年年度股东大会对限制性股票作出的回购注销决定，公司分别于2019年7月 25日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，公司注册资本由 57,997.1704万元减少为 57,920.6704万元，股本由 57,997.1704万股减少为57,920.6704万股；于 2019年8月21日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，公司注册资本由 57,920.6704万元减少为 57,790.6704万元，股本由 57,920.6704万股减少为 57,790.6704万股。具体内容详见公司分别于2019年7月 27日、2019年8月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并将修订后的公司《章程》进行了备案，取得了《变更（备案）通知书》，具体变更情况详如下表：
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|-|-|-|
|变更（备案）项目|变更（备案）前|变更（备案）后|
|其他董事信息|陈新民、魏代英、曾兆豪、廖垚、王平、王艳梅、易庆国|陈新民、魏代英、卢和忠、廖垚、王平、王艳梅、易庆国|
|股东信息|限售流通股（或非流通股）：出资额18009.3524（万元），出资比例 31.05%无限售流通股：出资额39987.818（万元），出资比例68.95%|限售流通股（或非流通股）：出资额15830.0169（万元），出资比例 27.39%无限售流通股：出资额 41960.6535（万元），出资比例72.61%|
|认缴注册资本总额（万元）|57997.7104币种：人民币|57790.6704币种：人民币|

二、全资子公司工商变更情况
公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）因生产经营需要，近日对其法定代表人及经营范围进行了变更，法定代表人由陈新民先生变为李兴舫先生，经营范围增加了设备租赁业务，除此外，其他事项不变。
目前卓翼智造已完成工商登记变更手续，领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：深圳市卓翼智造有限公司
2、统一社会信用代码：91440300319620922L
3、类型：有限责任公司（法人独资）
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告4、法定代表人：李兴舫
5、注册资本：25,000万元人民币
6、住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区塘下涌第二工业大道 149号 1号厂房整套、2-3号厂房及宿舍一、宿舍二；在燕罗街道塘下涌社区同富路 10号厂房D栋（1-5楼）设有经营场所从事生产经营活动
7、经营范围：一般经营项目是：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发；交通运输设备研发。国内贸易；货物及技术进出口；设备租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）许可经营项目是：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的组装生产；交通运输设备生产。
三、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更（备案）通知书》；
2、深圳市卓翼智造有限公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十八日
东方花旗证券有限公司
关于
广东明家科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立财务顾问核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本独立财务顾问”）作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”）发行股份及支付现金购买北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）100%股权和深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）88.64%股权并配套募集资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对明家科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2308号”文核准，明家科技以非公开发行方式发行向上银基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）32,194,480.00股募集配套资金，募集资金总额为人民币489,999,985.60元，扣除与发行有关的费用
15,905,947.00元后，实际募集资金净额为474,094,038.60元。2015年12月10日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了（广会验字[2015]G15037450055号）《验资报告》。明家科技已将全部募集资金存放于募集资金专户。
二、明家科技募集资金使用情况
（一）批准用途
明家科技于2015年6月1日召开的第三届董事会第六次会议和2015年6月30日召开的第四次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案，同意本次配套募集资金全部用于支付本次交易的现金对价、相关税费及补充上市公司流动资金。
（二）现金对价支付进度安排
本次交易的现金对价合计40,212万元，将根据签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》进行分期支付，分期支付详细如下：
1、微赢互动
在微赢互动股权交割日并完成配套融资后 10个工作日内，上市公司向交易对方支付现金20,160万元。其中，张翔、爱赢投资、杜海燕、广发信德、众赢投资、厚合投资、好望角、横琴安赐依次取得其中的2,648.44万元、5,427.43万元、992.81万元、4,795.61万元、121.72万元、3,528.00万元、1,764.00万元、882.00万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对微赢互动 2015年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后 10个工作日内，上市公司向交易对方支付现金 6,080万元；其中，李佳宇、张翔、陈阳依次取得其中的2,027.00万元、1,074.58万元、2,978.42万元。
在具有证券从业资格会计师事务所对微赢互动 2016年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后10个工作日内，上市公司向李佳宇支付现金 2,000万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对微赢互动 2017年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后10个工作日内，上市公司向李佳宇支付现金 2,000万元。
2、云时空
在云时空股权交割日并完成配套融资后 30个工作日内，上市公司向筋斗云支付现金5,000万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对云时空 2015年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后30个工作日内，上市公司向筋斗云支付现金 2,500万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对云时空 2016年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后30个工作日内，上市公司向筋斗云支付现金 1,500万元；
在具有证券从业资格会计师事务所对云时空 2017年实际盈利情况出具《专项审核报告》并在指定媒体披露后 30个工作日内，上市公司向筋斗云支付现金 972万元。
（三）截至目前募集资金情况
截止目前，明家科技尚未使用的募集资金为477,499,985.60万元。根据募集资金使用的进度安排，未来12个月将会有不低于6,472万元的募集资金暂时闲置，其余资金将根据签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》分期支付现金对价，并偿还上市公司银行贷款和股东借款。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
明家科技于 2014年 10月 17日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用1,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意从首次公开发行募集资金之尚未使用的闲置募集资金中，使用 1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月。2015年2月10日，公司已将上述1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对明家科技的影响
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足暂时流动资金的需求，明
家科技拟使用本次发行股份购买资产的配套资金的部分闲置募集资金6,400万元（占实际募集资金净额的13.50%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月，到期将归还至明家科技募集资金专户。2015年 12月 15日，明家科技董事会、监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及明家科技《募集资金使用管理制度》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
明家科技本次使用6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，有利于明家科技解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，东方花旗认为，明家科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经明家科技董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及明家科技募集资金管理制度的相关规定。综上，东方花旗对明家科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于广东明家科技股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
凌峰 罗红雨
东方花旗证券有限公司2015年12月15日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-025天茂实业集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天茂集团，证券代码000627）于2016年2月18日开市起停牌并披露了停牌公告。停牌期间，公司披露了相关进展公告。
2016年3月10日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票预案》等议案，具体内容详见公司于2016年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月11日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
天茂实业集团股份有限公司董事会
分众传媒信息技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则分众传媒信息技术股份有限公司
薪酬与考核委员会工作细则
（2016年 4月修订）
第一章总则
第一条 为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《分众传媒信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。
第二章薪酬与考核委员会的产生与组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章薪酬与考核委员会的职权
第七条 薪酬与考核委员会行使下列职权：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
分众传媒信息技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（三）研究董事与总裁人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第四章薪酬与考核委员会的决策程序
第八条 公司相关部门配合做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第九条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章薪酬与考核委员会的议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十三条 每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。
第十四条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十五条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 薪酬与考核委员会会议对委员会成员个人进行评价或讨论其报酬
分众传媒信息技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则时，当事人应回避。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 薪酬与考核委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则的解释权归公司董事会。
分众传媒信息技术股份有限公司
二〇一六年四月二十日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-107|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会计估计变更不会对公司已披露财务报表产生影响。
2014年11月25日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等的有关规
定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
1、变更日期：公司拟自2014年12月1日起，变更单项金额重大的应收账款坏账准备的确认标准。
2、变更原因：为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息的披露更能体现公司的实际经营状况，真实反映应收账款的减值情况，结合目前行业及公司业务的实际，公司在执行应收账款会计估计时，出现了单项金额重大的确认标准过低等问题。
3、变更前后会计估计对比：单项金额重大的应收账款坏帐准备的判断标准。
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||单项金额重大的应收账款判断依据或金额标准|
|变更前|单项金额超过50万元的应收账款|

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|变更后|单项金额超过350万元的应收账款|

二、董事会关于本次会计估计变更的合理说明
董事会认为本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，本次会计估计变更使应收账款计提坏账准备的方法更为合理，能够更加客观的反映公司应收账款的实际情况。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不会对公司已披露财务报表产生影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对此次应收账款坏账准备会计估计的变更发表了独立意见，独立董事认为：公司应收账款坏账准备会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，也更为合理，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司应收账款坏账准备会计估计的变更符合有关规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2014年11月25日
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司关联方资金占用、关联交易和对外担保情况的独立意见
公司严格执行证监发[2003]56号文件及证监发[2005]120号文件规定，报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内公司无与日常经营相关的重大关联交易和对外担保事项。
2、关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年上半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签字：
金文辉 郭雪萌 陈凡
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-037浙江东南网架股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2018年4月20日以传真或专人送出的方式发出，于2018年4月27日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟增加对参股公司杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司投资的议案》。
《关于增加对参股公司杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司投资的公告》（公告编号：2018-039）详见刊登在2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》。
《公司 2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-040）同时刊登在2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在雄安新区投资设立子公司的议案》。
《关于在雄安新区投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-041）详见刊登在2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-040
深圳市聚飞光电股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日--2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% --30%|盈利：8,365.12万元|
||盈利：5,855.58万元---8,365.12万元||

二、业绩变动原因说明
受宏观经济下行压力加大，行业景气度下降等不利因素影响，报告期内，公司经营业绩出现了一定幅度的下滑：（1）背光产品市场销售量保持稳定增长，但由于手机市场需求趋缓，导致小尺寸背光产品单价及毛利率下降；（2）公司国际化战略得到有效实施，但目前尚处于逐步放量过程中；（3）光学膜材多款中高端产品研发成功，并在部分客户中批量销售，但导入高端大客户需要一定时间。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，未经过注册会计师预审计。
2、预计 2015年半年度非经常性损益 1,883.56万元，对当期净利润产生一定影响。
3、2015年半年度的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－058新光圆成股份有限公司
关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月7日下午15:30时；
（2）网络投票时间：2017年9月6日15:00—9月7日15:00时；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月6日15:00—9月7日15:00时。
5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议地点：义乌香格里拉酒店三楼会议室
7、股权登记日：2017年9月4日
8、出席对象：
（1）截至2017年9月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《公司2017年半年度利润分配方案》
此议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见2017年8月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案编码表
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《公司2017年半年度利润分配方案》|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2017年9月5日上午9:00—11:30时；下午13:30—17:00时。
3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路新光圆成董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：姚妮娜 汤易
联系电话：0555--3506900
传 真：0555--3506930
电子邮箱：dsh@masfy.com
5、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程
按当日通知进行。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议公告；
2、公司第四届监事会第七次会议决议公告。
特此通知。
新光圆成股份有限公司
董事会
二Ο一七年八月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362147
2、投票简称：新光投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月6日15：00，结束时间为2017年9月7日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席新光圆成股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《公司2017年半年度利润分配方案》|√||||

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决(如委托人本选项不作选择，则视为受托人可以按自己的意思表决)：
是□ 否□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。