Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-001平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2018年 1月 18日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行办理综合授信业务的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行办理综合授信业务的议案。
为满足正常生产经营的需要，经与南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行接洽，本公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请人民币6亿元的综合授信业务(授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现等业务)，期限1年。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其
他法律手续为准。
二、关于公司向中国光大银行郑州分行办理综合授信业务的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向中国光大银行郑州分行办理综合授信业务的议案。
为满足正常生产经营的需要，经与中国光大银行郑州分行接洽，本公司拟向中国光大银行郑州分行申请人民币 25亿元的综合授信业务，期限3年。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
三、关于拟注册发行中期票据的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于拟注册发行中期票据的议案。
公司独立董事认为，公司本次注册发行中期票据符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将降低融资成本，优化融资结构，我们同意公司注册发行 20亿元中期票据。
四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案。
以上第三项议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－072辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2016年半年度业绩预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 1,473,600股，占其总股本1.9‱。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券2016年半年度业绩预计情况如下：
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
2016年1月1日至2016年6月30日
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（人民币）|比上年同期减少:51.47%-53.84%|盈利：840,596.12万元|
||盈利：387,980.30万元–407,980.30万元||
|基本每股收益（人民币）|盈利： 约0.51元-约 0.54元|盈利：1.30元|

注：1、以上财务数据基于中国企业会计准则编制。
2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），上表计算2015年每股收益采用的普通股加权平均股数为 7,053,822,264股。
上述数据未经注册会计师预审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意
投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2016年7月9日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-030苏州新区高新技术产业股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司2015年5月13日、5月14日及5月15日股价在连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的有关规则，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
目前公司生产经营情况一切正常，公司于 2015年 4月 4日披露了非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告，目前非公开发行股票正在实施过程中，公司将在发行结束后及时披露发行结果，除此外公司并无其他影响上市公司股价波动的重大事宜；同时，经向公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司及实际控制人苏州国家高新技术产业开发区管理委员会询问确认，公司、公司控股股东及实际控制人截至目前及未来三个月不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债券重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2016-026上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财受托方：民生银行、上海农商银行
投资理财金额：合计 1.9亿元（其中民生银行 1.4亿元、上海农商银行 5000万元）
投资理财投资类型：保证收益型理财产品
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
2016年 9月 5日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)与民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署《中国民生银行理财产品合同》，购买民生银行发行的理财产品 1.4亿元，本次交易不构成关联交易。
2016年 9月 5日，公司与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）签署《上海农商银行公司理财产品协议书》，购买上海农商银行发行的理财产品5000万元，本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2016年 4月 20日，公司第九届董事会第五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加自有资金理财额度的预案》。
公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品，
资金使用额度自 9亿元增加至不超过人民币 20亿元，期限为公司 2015年度股东大会审议通过之日至 2016年度股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2016年 6月 21日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金理财额度的议案》。
二、投资理财合同的主要内容
（一）民生银行“非凡资产管理 64天安赢第 116期对公款”
1、产品名称：非凡资产管理 64天安赢第 116期对公款
2、产品类型：保证收益型理财产品
3、认购金额：1.4亿元人民币
4、产品期限：64天
5、产品起息日：2016年 9月 6日
6、产品到期日：2016年 11月 8日
7、预计年化收益率：2.9%
（二）上海农商银行“鑫意理财恒通 N16078期人民币理财产品”
1、产品名称：鑫意理财恒通 N16078期人民币理财产品
2、产品类型：保证收益型理财产品
3、认购金额：5000万元人民币
4、产品期限：94天
5、产品起息日：2016年 9月 6日
6、产品到期日：2016年 12月 8日
7、预计年化收益率：3.02%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为银行保本型理财产品，能保证投资本金安
全；且该产品收益保证，不受市场利率波动影响。根据董事会授权，公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行保本型理财产品。
五、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为 16.9亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2016年 9月 7日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2017－032招商证券股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“招商证券”）第五届监事会自2014年5月成立，于2017年5月届满，今年需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由九名监事组成，其中六名为股东代表监事，由股东大会选举产生；三名为公司职工代表监事，由公司职工通过民主方式选举产生。
公司工会委员会于近日组织了职工代表监事的选举工作。经本公司职工代表民主选举，尹虹艳、何敏、熊志钢当选为公司第六届监事会职工代表监事。
特此公告。
招商证券股份有限公司2017年5月26日附件：招商证券第六届监事会职工代表监事简历
附件：
招商证券第六届监事会职工代表监事简历
1、尹虹艳女士，1971年4月生，中国国籍
2007年8月起担任公司职工代表监事。尹女士自2009年4月起先后担任本公司运行管理部副总经理及总经理。尹女士于本公司曾担任以下职位：自 2007年4月至2009年4月担任本公司深圳福民路证券营业部经理；自 2006年1月至 2007年 4月担任私人客户服务部总经理助理；自 2005年 1月至 2006年 1月担任深圳福民路证券营业部副经理；自2000年7月至2005年2月担任深圳振华路证券营业部经理助理及客户服务部主任。尹女士于 2006年 6月获得南开大学社会学专业法学博士学位。
尹女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、何敏女士，1975年2月生，中国国籍
2009年7月起担任公司职工代表监事。何女士自2009年4月起担任本公司财务部副总经理；自2006年4月至2009年4月担任财务部总经理助理。何女士于 1999年 7月开始任职于本公司财务部。何女士分别于 1996年 7月及 1999年6月获得中南财经政法大学（前中南财经大学）会计学专业经济学学士学位及会计学专业管理学硕士学位。何女士于1999年10月获中国注册会计师协会授予注册会计师资格。
何女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、熊志钢先生，1977年7月生，中国国籍
熊先生自 2015年 5月至今担任招商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官、董事会秘书；2014年 10月至 2015年 4月任职招商证券资产管理有限公司筹备组；2003年9月至2014年8月任深圳证监局干部、副处长；2000年7月至 2003年 8月任职华为技术有限公司财经管理部产品线财务经理。熊先生先后获得南开大学审计学专业经济学学士学位、北京大学金融学硕士学位，取得中国注册会计师、中国内部审计师、国际内部审计师（IIA）、中级会计师资格。
熊先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-022山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2015年 10月 19日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015年 10月 29日上午 9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十四人，其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决；董事翟红先生因公未能参加本次会议，也未委托他人代为参加；董事刘克功先生因公未能参加本次会议，委托董事王志清先生代为出席；董事肖亚宁先生因公未能参加本次会议，委托董事洪强先生代为出席。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○一五年第三季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2015年第三季报告及其正文。
经审议，以同意 14票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）《关于联合办理融资租赁业务的议案》
根据业务需要，公司拟与潞宁煤业公司和潞宁孟家窑煤业公司三方为共同承租人向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，具体方案如下：以共同承租人的一方或多方生产设备作为售后回租的标的物，出售给建信金融租赁有限公司，然后再向其租回使用，待租赁期满后，按协议规定对上述生产设备进行回购。融资租赁总金额不超过 5亿元、租赁期限为 60个月、租赁年利率为4.95%。
经审议，以同意 14票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-034号四川西部资源控股股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年4月12日（星期六）上午 10:00
4、现场会议召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室
5、会议的表决方式：现场投票方式
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员出席本次会议应按照上交所关于融资融券业务试点的有关规定执行。
二、会议审议事项
审议《关于选举公司董事的议案》
上述议案详见2014年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2014年4月9日（星期三）
2、会议出席对象
（1）截至2014年4月9日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的保荐代表人、律师。
四、登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2014年4月 11日（星期五），上午9∶30－12∶00；下午1∶30－4∶30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联系人：秦华
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2014年3月28日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司董事的议案||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临 2018-017大晟时代文化投资股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲臵自有资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司决定使用总额最高不超过人民币3亿元的闲臵自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司及公司控股子公司收益。
具体情况如下：
一、基本情况
1、投资额度
公司及公司控股子公司使用总额最高不超过人民币3亿元的闲臵自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，使用闲臵自有资金购买的理财产品期限不得超过12个月的理财产品。
3、资金来源
资金来源为公司及公司控股子公司闲臵自有资金，不会影响正常
流动资金所需。
4、决议有效期
授权公司及公司控股子公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
二、风险控制
公司及公司控股子公司购买标的为一年以内理财产品。公司及公司控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司及公司控股子公司使用其闲臵自有资金投资理财产品，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的理财产品投资，有利于提高闲臵自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲臵自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过3亿元的闲臵自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲臵自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过3亿元的闲臵自有资金进行现金管理，购买理财产品。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及公司控股子公司使用闲臵自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序；本次使用闲臵自有资金进行现金管理，是在保障公司及公司控股子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及公司控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，一致同意公司及公司控股子公司在股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止使用最高不超过3亿元的闲臵自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2017-045号罗顿发展股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所《问询函》暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月16日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于 2017年10月17日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
2017年11月1日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】2281号）（以下简称“《问询函》”），详见公司公告(公告编号：临2017—042号），要求公司在2017年11月8日之前，针对上述问题书面回复上海证券交易所，并对草案作相应修改。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。鉴于《问询函》涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师、会计师和评估师出具相关核查意见，故无法在2017年11月8日前完成回复工作，公司将延期回复《问询函》，预计 2017年11月15日前向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于
《问询函》的回复公告。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2017年11月8日
上海益民商业集团股份有限公司
2014年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《章程》、《审计委员会工作制度》的有关规定，2014年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”），第七届董事会审计委员会由独立董事：杨淑娥、赵歆晟，董事：康今、郝俊东4名成员组成。杨淑娥为审计委员会主任。
二、审计委员会沟通及审阅事项履职情况
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，2014年度审计委员会共有2次沟通及审阅事项，具体如下:
1、2014年2月，审计委员会与公司管理层、2013年年报审计师就年报预审中发现的重要事项进行了交流，并提出了指导意见。
2、2014年3月，审计委员会与公司管理层、2013年年报审计师就2013年年报初步审计结果进行了交流沟通，对年报初稿提出了中肯的意见及建议。
三、审计委员会2014年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构进行了审计工作的监督，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2014年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。报告期内，审计委员会与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在立信会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量情况。
3、评估内部控制的有效性
审计委员会经认真审阅公司《2014年度内部控制自我评价报告》认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司内控工作小组按计划编制完成了公司《内部控制手册》。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
三、总体评价
2014年，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2015年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
上海益民商业集团股份有限公司董事会审计委员会
二〇一五年三月十六日
中国交通建设股份有限公司董事会审计委员会
关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对将提交第三届董事会第三十八次会议审议的《关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A股可转换公司债券优先配售的议案》所涉关联（连）交易事项进行了认真审核，认为公司控股股东参与认购本次公开发行 A股可转换公司债券优先配售，有利于增强市场信心，有利于保护公司及中小股东利益；符合相关法律法规及规范性文件以及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，予以同意。
（审计委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一七年九月二十五日
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页）
董事会审计委员会成员签字：
刘章民 梁创顺
黄 龙
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2016-028
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|-|
|新疆冠农果茸集团股份有限公司|
|关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上|
|集体接待日活动”的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资|
|者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市|
|公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集|
|体接待日活动”。该活动于 2016年10月20日 11:00-13:30举行，平台登陆地址|
|为：www.p5w.net。|
|届时，公司相关高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司|
|治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与|
|投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。|
|欢迎广大投资者踊跃参与！|
|特此公告。|
|新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会|
|2016年10月15日|
长春一东离合器股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2019年第 1次临时会议的独立意见
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东吉林东光集团有限公司（以下简称“东光集团”）所控股的吉林大华机械制造有限公司100%股权和山东蓬翔汽车有限公司100%股权，同时拟向包括中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）在内的不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易的相关事项已经上市公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事 2018年第六次临时会议审议通过，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章、规范性文件及《长春一东离合器股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断和审慎分析，对公司召开的第七届董事会2019年第1次临时会议审议的议案所涉及的事项发表如下独立意见：1、公司根据价格调整方案对发行价格进行调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备可操作性与合理性。
2、上述调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整。本次重组调整后的方案内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定，没有损害公司及全体股东的利益。
相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司独立董事
关于回购注销首期限制性股票计划
部分激励对象限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第十一次会议的《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》后，发表独立意见如下：
鉴于 46名激励对象因离职、辞退等原因，26名激励对象因死亡、组织调离等原因，已不属于激励范围，且公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》《公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案修订稿)》相关规定以及 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照调整后的回购价格 3.77元/股回购注销 46名离职、辞退激励对象持有的尚未解锁的合计 475.4万股限制性股票；同意公司按照调整后的回购价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息（合计 3.83元/股）回购注销 26名因死亡、组织调离等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计 250.8万股限制性股票；同意回购注销后减少注册资本、修改《公司章程》以及办理相关手续。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》《公司
限制性股票激励计划首期授予方案(草案修订稿)》及相关法律的规定。
中国联合网络通信股份有限公司
作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述 72人已获授但尚未解除限售的 7,262,000股限制性股票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
冯士栋 吴晓根 吕廷杰
陈建新 熊晓鸽
中国联合网络通信股份有限公司二〇一九年三月十三日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2015-004上海兰生股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司监事会于 2015年 3月 2日以书面方式及电子邮件方式向全体监事送达第七届监事会第十三次次会议通知，于 3月 12日在上海市延安中路837号五楼会议室召开监事会七届十三次会议，会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席张健鑫因工作原因未亲自出席会议，委托凌晨监事出席，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，全票通过如下决议：
一、同意《2014年度监事会工作报告》。
二、同意《上海兰生股份有限公司2014年度报告》及报告摘要。
根据《证券法》第六十八条的规定，监事会对董事会编制的 2014年度报告
进行了认真审核，同意该报告，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证公司2014年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、同意《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
四、同意《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
五、同意《公司2014年度内部控制评价报告》。
公司 2014年度内部控制评价报告是客观、真实的，反映了公司治理及内部控制的现状。
六、同意《关于为兰轻公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
上海兰生轻工业品进出口有限公司（简称:兰轻公司）是纳入公司合并报表范围的控股子公司，2015年是该公司改制后正式运营的第一年，为大力支持其发展业务，公司为兰轻公司提供委托贷款1.2亿元人民币，解决其经营所需流动资金，监事会认为是有必要的。公司在提供贷款期间能直接控制或对其经营管理活动施加重大影响，贷款风险处于可控制范围之内。董事会对该议案的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
2015年3月14日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2018-077
博迈科海洋工程股份有限公司
关于被授予“服务型制造示范企业”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|根据中华人民共和国工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于开展第二|
|批服务型制造示范遴选工作的通知》（工信厅产业函„2018‟145号），博迈科|
|海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）参选“第二批服务型制造示范企业”。|
|经各组织单位推荐、专家评审、现场考查、网上公示等环节，工业和信息化部办|
|公厅于 2018年10月 10日发布了《工业和信息化部办公厅关于公布第二批服务|
|型制造示范名单的通知》（工信厅产业函„2018‟309号），公司成功入选国家|
|第二批服务型制造示范企业，并予授牌。|
|此次服务型制造示范遴选，是对《中国制造 2025》（国发„2015‟28号）|
|关于推动发展服务型制造，开展试点示范的相关部署，《发展服务型制造专项行|
|动指南》（工信部联产业„2016‟231号）的贯彻落实。|
|服务型制造，是制造与服务融合发展的新型产业形态，是制造业转型升级的|
|重要方向。公司面向国际和国内市场，致力于海洋油气开发、矿业开采、天然气|
|液化等各类模块的设计和集成建造，同时积极响应国家政策引导，不断探索以股|
|权投资、项目投资等方式参与上游市场油气田开发、下游市场石油化工项目建设，|

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|实现“制造”向“制造+服务”的业务模式转变，谋求在资源开发领域能够为公司|
|带来的稳定收益，提升公司竞争项目能力，实现新的利润增长点。|
|此次公司被授予“服务型制造示范企业”，是对公司总集成总承包服务示范作|
|用的肯定。未来，公司将继续发挥自身优势，提高公司的核心竞争力，进一步提|
|升服务型制造水平，促进企业持续、平稳、健康发展。|
|特此公告。|

博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2019-017南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008），《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。
公司独立董事、保荐机构已经发表明确同意意见。
根据上述决议，公司于近日向中国银行股份有限公司购买了“挂钩型结构性存款【CNYRSD20191581】”，“挂钩型结构性存款【CNYRSD20191582】”，并签订了相关协议。具体情况公告如下：
一、购买结构性存款的基本情况
（一）2019年9月26日，公司使用部分闲置自有资金购买中国银行股份有限公司结构性存款，主要内容如下：
2、委托认购日：2019年9月26日
3、收益起算日：2019年9月27日
4、到期日：2019年12月31日
5、期限：95天
6、预收益率：
（1）收益率按如下公式确定
如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加0.0290，扣除产品费用后，产品保底收益率【1.30%】（年率），如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0290，扣除产品费用后，产品预期收益率【5.90%】（年率）
（2）挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午 5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价
（3）基准值为基准日北京时间14：00彭博“BFIX”版面公布的 EURUSD定盘价
（4）基准日为2019年09月27日
（5）观察期/观察时点为 2019年 09月 27日北京时间 15:00至 2019年12月27日北京时间 14:00
（6）产品收益计算基础为 A/365
7、认购资金币种：人民币及金额
（小写）CNY35,000,000.00
（大写）人民币叁仟伍佰万元整
8、资金账号：541758221008
（二）2019年9月26日，公司使用部分闲置自有资金购买中国银行股份有限公司结构性存款，主要内容如下：
1、产品号码：CNYRSD20191582
2、委托认购日：2019年9月26日
3、收益起算日：2019年9月27日
5、期限：95天
6、预收益率：
（1）收益率按如下公式确定
如果在观察期内每某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0290，扣除产品费用后，产品保底收益率【1.30%】（年率），如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加0.0290，扣除产品费用后，产品预期收益率【5.90%】（年率）
（2）挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5点至每周五纽约时间下午 5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价
（3）基准值为基准日北京时间14：00彭博“BFIX”版面公布的 EURUSD定盘价
（4）基准日为2019年09月27日
（5）观察期/观察时点为2019年09月27日北京时间15:00至2019年12月27日北京时间 14:00
（6）产品收益计算基础为 A/365
7、认购资金币种：人民币及金额
（小写）CNY35,000,000.00
（大写）人民币叁仟伍佰万元整
资金账号：541758221008
关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
产品情况说明：上述产品为挂钩型结构性存款。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的结构性存款均为保本型，在上述结构性存款期间，公司与中国银行股份有限公司保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款，是在确保公司正常经营的
前提下进行的。通过进行适度的保本型理财，能获得一定的投资利益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益之情形。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计总金额为 7,000万元（含本次），公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额共计 7,000万元（含本次）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||认购金额||约定收益率||
|发行主体|产品类型||起息日||到期日|
|||（万元）||(年化)||
|中国银行股份|||2019年9月|保本浮动|2019 年12|
||结构性存款|3,500||||
|有限公司|||27日|收益型|月31日|
|中国银行股份|||2019年9月|保本浮动|2019 年12|
||结构性存款|3,500||||
|有限公司|||27日|收益型|月31日|

四、备查文件
1、《挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）》
2、《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书（2019版）》
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
法律意见书山东琴岛律师事务所
关于赛轮集团股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：赛轮集团股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派马焱律师、李茹律师对贵公司2013年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2014年 4月 21日上午9：30在青岛市郑州路 43号橡胶谷 B栋 215会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和
法律意见书准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会是经贵公司第三届董事会第四次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2014年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站通知全体股东，公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于2014年4月21日上午9：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215室会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本次股东大会完成了全部会议议程。
本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法有效
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东的股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
法律意见书截止2014年4月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第三届董事会第四次会议审议通过，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序及表决结果合法有效
根据贵公司本次股东大会通知等相关公告，本次股东大会以现场记名投票的方式逐项审议了公告中列明的事项，并进行了表决，其中选举独立董事的议案采用累积投票的方式进行了表决。投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
法律意见书6、《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》
7、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》
9、《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》
11、《关于选举公司独立董事的议案》
12、《关于制订<赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
山东琴岛律师事务所接受赛轮集团股份有限公司的委托，指派本所律师出席并见证了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，贵公司（赛轮集团股份有限公司）2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页下无正文）
法律意见书关于赛轮集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：马焱
见证律师：李茹
桂林福达股份有限公司
全资子公司投资项目可行性分析报告
一、年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目基本情况
本项目建设不新建厂房，利用福达曲轴现有生产车间进行改造，使用生产车间建筑面积 4000平方米；同时，购置数控车床、油孔专机、钻孔专机、外圆磨床、油角滚压机等生产及辅助设备73台（套），建设 2条发动机曲轴自动化生产线，形成年产40万件乘用车曲轴的生产能力。项目计划总投资为 24,992.94万元，其中固定资产投资22,513.00万元，流动资金2,479.94万元。
二、年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目提出的背景及投资的必要性
1、项目提出的背景
汽车零部件作为汽车工业的重要组成部分，对汽车工业持续发展有着重要影响。曲轴作为发动机的核心零部件，在工况状态下承受着高频冲击载荷，对发动机的可靠性起着决定性的影响。福达曲轴是国内最大的锻钢发动机曲轴生产企业之一，产品全部为技术含量较高的多缸发动机锻钢曲轴。2015度根据福达股份公司战略规划和产品结构升级调整的要求，曲轴产业实施了“变大变小”战略，加强了乘用车曲轴的研发、生产，成功将产品配套范围由以商用车、乘用车和工程机械为主，战略升级到乘用车零部件市场。
2016年度公司继续加强乘用车曲轴的产品研发与市场开拓，全年乘用车曲轴产品销售额较上年同期有较大幅度的增长，特别是公司成功拓展了境内外高端客户。随着公司逐步建立了与奔驰、沃尔沃、日野、洋马等国际汽车发动机公司的合作关系，公司曲轴产品将着眼于高端化、国际化的发展轨道。为充分满足所配套的国际汽车发动机公司对公司所配套产品的品质要求，以及出于公司未来发展战略的转变需要，福达曲轴提出实施高品质乘用车曲轴自动化生产线改造项目。
2、项目建设的必要性
（1）项目建设是适应汽车工业市场发展的需要
汽车工业是国民经济的重要支柱产业，是国家重点扶持发展的产业，汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显。随着汽车行业的快速发展，行业内的汽车零部件生产企业纷纷加大研发投入，改进生产工艺，更新生产设备，以提高产品质量，降低成本，增强市场的竞争力，扩大市场占有率。本项目是福达曲轴充分利用自身的优
势，引进先进生产设备，提升技术装备水平，扩大生产规模，满足市场需求，促进企业做大做强的需要而实施的。因此，项目的建设是适应汽车工业市场发展的需要。
（2）项目建设是适应公司自身发展规划的需要
本项目的建设将进一步增强福达曲轴以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，通过引进国内外先进的生产加工制造设备，增强公司的生产加工技术水平和配套实力，提升产品的质量和档次，提高产品的技术含量和附加值，满足国内外发动机高速发展与技术进步的需要。福达曲轴结合公司自身的中长期发展规划，从推进公司技术进步，提高产品性能和质量，产品国际化发展，形成经济规模、提高综合效益，适应国内外市场需求，提高国内国际市场的竞争能力等方面需求而实施本项目。
与此同时，通过本项目建设，使福达曲轴产品的技术和品质达到国际先进水平，为世界顶级名牌汽车企业发动机配套，进一步提升公司在国际市场上的知名度，增强公司参与国际市场竞争的实力，赢得市场竞争优势。此外，近两年来，公司乘用车产品产销增长明显，产能利用率处于饱和状态，目前产能已无法完全满足客户需求，因此，本项目的建设实施符合公司现阶段发展的需要。
（3）项目建设是适应当地经济和社会发展的需要
通过本项目的建设，将在一定程度上带动本地区与汽车零部件行业相关的多个行业经济的发展，可以在一定程度安排当地富余劳动人员就业，对于稳定社会秩序，缓和当地劳动就业压力和矛盾起到积极的作用；同时，项目建成后，将给地方政府带增加财政税收，有利于促进当地经济社会的稳定发展，为构筑和谐社会做出贡献。因此，项目的建设是适应当地经济和社会发展的需要。
三、年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目经济效益分析
本项目建设期约为 15个月，从2017年3月至2018年05月，2018年06月项目建成投产。项目建设完成后，达产年可实现新增销售收入2.5亿元，年缴增值税 1,232.57万元，年缴营业税金及附加123.26万元，年利润总额3,353.87万元，具有较好的经济效益。本项目总投资收益率为13.42%，税后项目投资回收期为7.21年。
桂林福达股份有限公司董事会2017年3月14日