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国浩律师（北京）事务所
关于
江苏苏博特新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China
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国浩律师（北京）事务所 法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于江苏苏博特新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字[2018]第0278号
致：江苏苏博特新材料股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“苏博特”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2018年 6月 25日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股东大会规则》和《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（北京）事务所 法律意见书1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年6月7日在指定披露媒体上刊登了《江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2018年6月25日上午10:00开始；
（2）网络投票日期与时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票起止时间为2018年6月25日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致；
本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、通过现场和网络投票的股东共 23人，代表有表决权的股份数为207,276,200股，占公司股份总数的 68.1829%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表19人，代表有表决权的股份数为207,251,400股，占公司股份总数的68.1748%；参加网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数为24,800股，占公司股份总数的0.0082%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结
国浩律师（北京）事务所 法律意见书合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，上海证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
表决情况：
同意 207,252,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9885%，反对23,700股，弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 16,251,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.8543%；反对票代表股份数额 23,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.1457%；弃权票代表股份数额 0股。
表决结果：该项议案获本次股东大会通过。
（二）审议通过了《《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》》
表决情况：
同意 207,252,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9885%，反对23,700股，弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 16,251,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.8543%；反对票代表股份数额 23,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.1457%；弃权票代表股份数额 0股。
表决结果：该项议案获本次股东大会通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
国浩律师（北京）事务所 法律意见书表决情况：
同意 207,252,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9885%，反对23,700股，弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 16,251,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.8543%；反对票代表股份数额 23,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.1457%；弃权票代表股份数额 0股。
表决结果：该项议案获本次股东大会通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2015—055
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知及会议材料于 2015年 8月 12日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2015年8月22日下午3:00在公司 715会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事黄一新、钱顺江，独立董事何次琴、杨国祥、韩顺平以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《南京钢铁股份有限公司 2015年半年度报告》（全文及摘要）公司 2015年上半年实现营业收入 118.67亿元，净利润3,493.31万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司 2015年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2015年半年度报告》。
2、审议通过《关于授权公司经理层处置交易性金融资产的议案》
截至 2015年 6月 30日，公司持有的交易性金融资产账面价值
862,197,621.12元，均为二级市场买入的无限售条件流通股股票。董事会授权公司经理层根据公司发展的需要及对资金的需求，择机对该等交易性金融资产进行处置。处置上述全部交易性金融资产产生的净利润达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准时，公司将及时进行披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2016-012陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组基本情况
㈠基本内容
本公司原控股股东唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）2013年 12月起开始筹划的本公司重大资产重组包含重大资
产出售和发行股份购买资产，同时冀东水泥向中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）协议转让 1亿股本公司股份。该股份转让与重大资产出售和发行股份购买资产互为生效条件。
具体内容如下：
1.公司向冀东水泥出售公司现有全部资产（含负债）；
司”）100%股权、四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）100%股权、唐山中再生资源开发有限公司（以下简称“唐山公司”）100%股权、江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西公司”）
100%股权、黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司（以下简称“黑龙江公司”）100%股权、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司（以下简称“湖北公司”）100%股权、广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）100%股权，以及山东中绿资源再生有限公司（以下简称“山东公司”）56%股权。
3.冀东水泥以每股2.75元的价格向中再生协议转让1亿股本公司股票。
㈡公司的决策过程
1.2013年 12月 9日，公司发布公告：接控股股东冀东水泥通知，因其正在筹划与公司有关的重大事项，公司股票自 2013年 12月 9日起停牌；
2.2014年 4月 29日召开的公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等关于本次重组的相关议案，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司与冀东水泥签署了《重大资产出售协议》，与发行对象签署了《发行股份购买资产协议》；2014年 4月 30日公司股票复牌；
3.2014年 5月 28日，公司职工代表大会审议通过了职工安置方案；
司注入资产承诺的议案》；
5.2014年 9月 3日，公司第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等关于本次重组的相关议案，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司与冀东水泥签署了《重大资产出售之补充协议》，与发行对象签署了《发行股份购买资产之补充协议》及《盈利预测补偿协议》；
6.2014年9月22日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司重大资产出售的议案》、《关于<盈利预测补偿协议>的议案》等相关议案。
㈢证监会的核准
2015年 4月 1日，公司收到中国证监会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]491号），公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。证监会核准公司本次重大资产重组及向中再生等 11方发行 680,787,523股股份购买相关资产。
㈣实施概况
1.冀东水泥协议转让给中再生的本公司1亿股无限售流通股股份于 2015年 4月 17日过户至中再生账户。
3.2015年 5月 8日，公司向中再生等 11方发行股份购买资产新增的股份 680,787,523股完成登记。
4.2015年 6月 24日，经铜川市工商行政管理局核准，本公司所持有的冀东水泥铜川有限公司全部股权（1000万元）过户至冀东水泥名下。
就上述重大资产重组实施相关情况，本公司先后于2015年4月21日发布了《关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告》（编号：临2015－021）、同年5月6日发布了《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成情况的公告》（编号：临2015－022）、同年5月13日发布了《发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（编号：临2015-023）和《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》（编号：临2015-024）、同年6月27日发布了《关于重大资产重组之重大资产出售进展情况的公告》（编号：临2015-037）。
二、业绩承诺情况
上述重大资产重组过程中，本公司和中再生等 11方发行对象于 2014年 9月 3日签署了《盈利预测补偿协议》。根据该协议：
㈠发行对象同意对标的资产（洛阳公司100%股权、四川公司100%股权、唐山公司100%股权、江西公司100%股权、黑龙江公司100%股权、湖北公司100%股权、广东公司100%股权和山东公司56%股权）交割完成的会计年度及之后连续两个会计年度（以下简称“补偿期”）合并报表口径下扣除非经常性损益后标的资产累计实际净利润数达到本协议约定的对应会计年度标的资产的累计净利润预测数作出承诺。
㈡标的资产于补偿期内所对应的2015年度至2017年度拟实现归
属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015 年度|2016 年度|2017 年度|
|归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）|18,133.97|19,468.50|20,500.95|

三、2015年度业绩承诺实现情况
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|盈利实现数|盈利承诺数|
|归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）|18,708.72|18,133.97|

四、结论
发行对象承诺的所注入本公司的标的资产 2015年度实现业绩，已达到承诺。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2016-019上海新黄浦置业股份有限公司关于非公开发行
2016年公司债券（第二期）完成发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2016]647号”的《关于对上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由国信证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 30亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，本次债券第二期发行规模 11亿元，期限 5年，在第 3年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率5.80%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款，募集资金净额已于2016年7月19日划入公司本次债券发行募集资金账户。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司2016年7月20日
股票交易异常波动询证函
回函
宁夏新
日恒力/txl丝绳股份有限公司
:
针对贵司发出的询证回函如下
:
除在指定媒体上己公开披露的重大资产出售事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
另,在⒛17年7月20日、7月21口
公司股票异常波动期间本公司及虞建明先生不存在买卖公司股票的行为。
疙
特此函复。
醺
⒈海中能
公司二○一七年七月二十一日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-091广汇能源股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●广汇集团资信状况良好，已主动解除部分股权质押，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
近日，公司接到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（广汇集团及一致行动人持有公司股份 2,293,466,477股，占公司总股本的43.92%，以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股权质押解除及再质押手续，具体情况如下：
（一）股份解押的具体情况
广汇集团将质押给兴业国际信托的本公司无限售流通股股权办理了股权解除质押手续，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|信托公司/资金方|借款人|解押股票（股）|占公司总股本（%）|
|1|兴业国际信托|广汇集团|202,000,000|3.87|

（二）股份质押的具体情况
广汇集团将其持有的本公司部分无限售流通股股权办理了股权质押手续，本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕,质押期限自股权质押登记日起至质押双方办理解除质押手续止。具体明细如
下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|信托公司/资金方|借款人|质押股票（股）|占公司总股本（%）|
|1|交通银行|广汇集团|160,000,000|3.06|

截止本公告发布之日，广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权 1,534,700,433股，占本公司总股本 5,221,424,684股的29.39%。
（三）控股股东的质押情况说明
控股股东广汇集团本次股权质押主要用于补充流动资金，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一七年十二月二十八日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-061重庆百货大楼股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司大股东--重庆商社（集团）有限公司拟开展整体上市暨深化改革工作，拟将所属的非上市企业注入公司实现整体上市，由于上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年7月31日发布《重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，自2015年7月31日起停牌。
2015年10月16日,公司召开第六届三十三次董事会审议通过《关于申请公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司再次向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自2015年10月31日起不超过2个月(详见临2015-051号公告）。
2015年10月21日,公司与重庆商社(集团)有限公司签署了《重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司重大资产重组之框架协议》,拟通过现金收购股权和委托管理两种方式进行本次重大资产重组(详见临2015-054和临2015-055
号公告）。
2015年10月23日15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证E互动”网络平台的“上证E访谈”栏目召开了投资者说明会，就本次重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流(详见临2015-056号公告）。
目前，公司聘请的中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》进场开展尽职调查工作，尚未形成结论性意见，也尚未取得重组预案披露前必须取得的政府相关部门批准文件。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关
事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司 2015年11月14日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—100债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
2017年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为20.50亿元左右，同比增加约800%。
（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2.28亿元。
（二）每股收益：0.0574元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，国家持续推进供给侧结构性改革，钢铁企业经营环境明显好转，钢材价格保持在较高水平。同时，公司持续优化“高效率生产、低成本智造”精品特钢体系，加强品种结构优化、发掘精益智造潜能，运营效率大幅提升，盈利同比大幅增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一七年十月十八日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-029
浙江吉华集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年4月29日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。本次会议由监事会主席单波主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
监事会对公司董事会编制的 2018年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2018年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018度母公司实现利润总额为392,326,055.22元，净利润为386,456,277.83元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积38,645,627.78元，扣除2018年5月实施 2017年度每 10股分配现金红利 2.50元（含税）计 125,000,000元(含税)，2018年公司可供分配利润为 869,376,539.71元。公司 2018年度利润分配预案：拟以2018年末总股本 500,000,000股为基数，每10股分配现金红利4.5元（含税），合计分配利润 225,000,000元，剩余未分配的利润滚存至 2019年；同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 200,000,000股，转增后公司总股本增加至700,000,000股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于预计 2019年度关联交易的议案》
监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及下属子公司用于证券投资的自有资金总额不超过人民币 12亿元（含 12亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过 1亿元（含 1亿元）。
在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自 2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司本次使用总额度不超过人民币 10亿元（含 10亿元），在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型理财产品的形式进行现金管理，使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司监事会
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2016-041号包头北方创业股份有限公司
五届二十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年7月12日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯表决形式召开，于 2016年7月22日形成决议。
（四）会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。监事会主席李勇，监事张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加会议并表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要》的议案。
根据《证券法》、上海证券交易所于 2016年 6月 30日发布的《关于做好上市公司 2016年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的《公司 2016年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
（1）《公司 2016年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司2016年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证《公司 2016年半年度报告全文及摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、审议通过了《关于公司2016年1-6月募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案（内容详见公司同日2016-042号公告）。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
特此公告
包头北方创业股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2017-010甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2016年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：：2017年5月12日（周五）下午15:00-16:00
会议内容：2016年度网上业绩说明会
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 25日披露了公司 2016年年度报告及 2016年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司 2016年度利润分配预案,公司决定通过网络在线互动的方式召开2016年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2017年5月12日（周五）下午 15:00-16:00
召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）三、参加人员
公司参加本次说明会的人员有：公司董事长张延丰先生，总经理、董事会秘书解庆先生，财务总监王发亮先生及公司其他相关人员。
四、投资者参加方式
资者普遍关心的问题予以回答。
2．投资者也可以在 2017年 5月 12日 15:00-16:00登录“上证 e互动”（http://sns.sseinfo.com），进入“上证 e访谈”栏目进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
李旭杨（021）31021798
杨颜丞、杨荔（021）57208550
传真：(021)57208182
邮箱：yangyancheng@lanpec.com
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2016-017号
晋亿实业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2016年4月16日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余小敏先生主持，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》。同意提交公司2015年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《2015年度财务决算报告》。同意提交公司2015年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《2015年年度报告及年报摘要》。公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2015年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司 2015年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《2015年度利润分配预案》。同意提交公司2015年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。
5、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告
相关内部控制进行了评价，并认为其在 2015年 12月 31日（基准日）有效。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监事会
二○一六年四月十九日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-018安徽四创电子股份有限公司
关于 2016年度利润分配方案实施后
调整发行股份购买资产并募集配套资金
股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行股份购买资产并配套募集资金股票发行价格由 61.58元/股调整为 61.48元/股。
本次发行股份购买资产股票发行数量调整为不超过18,248,056股。
本次募集配套资金股票发行数量调整为不超过4,229,014股。
一、2016年度利润分配方案及实施情况
安徽四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开
2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月末总股本136,702,040股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司于2017年4月27日发布了《安徽四创电子股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，利润分配股权登记日为2017年5月3日，除权除息日为2017年5月4日，现金红利发放日为2017年5月4日。截至目前，公司2016年度利润分配方案已实施完毕。
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格和发行数量的调
整
根据公司于 2016年8月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行价格为61.58元/股，在本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价基准日至发行日期间，四创电子如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。因此，2016年度利润分配方案实施后，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行价格和发行数量调整如下：
1、调整发行价格
本次发行股份购买资产并募集配套资金股票的发行价格由61.58元/股调整为61.48元/股。具体计算如下：
调整后有效的发行价格=调整前有效的发行价格-该次每股派送现金股利
=61.58-0.1=61.48元/股
2、调整发行数量
2016年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行数量调整为 18,248,056股，募集配套资金的股票发行股数量调整为4,229,014股。
三、其他事项
除上述调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变
化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会 2017年5月6日
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018—006文一三佳科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟修订《公司章程》中部分内容。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、重大事项审议情况
2018年 3月 18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《文一科技关于修改<公司章程>的议案》，该议案表决结果均为同意 9票，反对 0票,弃权 0票，获得通过。董事会同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
二、公司章程修订事项有关情况
从投资者保护及提升公司治理角度出发，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，公司拟对《公司章程》中涉及“对中小投资者表决单独计票”、“不得限制征集投票权持股比例”进行明确修订，具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|条款序号|修改前内容|修改后内容|

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|-|-|-|
|第七十八条|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。在不违反法律、行政法规的前提下，董事会、独立董事和连续 180日单独或合并持有公司5％以上股份的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
该事项需提交股东大会审议。
三、风险提示
根据有关规定，本次拟修订《公司章程》事项尚需取得公司股东大会批准方可实施，股东大会能否通过尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会二○一八年三月十八日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2016-066号海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2016年12月16日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司已于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请，并且该申请已呈报至国务院国有资产监督管理委员会（下称“国务院国资委”）,国务院国资委目前正在审核国资公司申请并要求国资公司补充提供部分说明文件，国资公司正在准备该等文件。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
公司本次非公开发行的方案及相关事项已经 2015年 4月 21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2016年1月15日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议调整，2016年2月1日经公司召开的2016年第二次临时
股东大会审议批准，并按规定在指定媒体披露了相关公告。
考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善及修订，并于 2016年 6月 27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。
公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行的各项工作，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
本公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2016年12月16日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-067东方证券股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事李志强先生递交的书面辞职报告。李志强先生因个人任期已满，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与提名委员会主任委员和合规与风险管理委员会委员职务。辞职后，李志强先生将不再担任公司任何职务。李志强先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。
鉴于李志强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，该辞职申请将自公司增补独立董事、满足独立董事不低于董事会成员三分之一的条件后生效。在此之前，李志强先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会薪酬与提名委员会主任委员和合规与风险管理委员会委员职务。
李志强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司战略发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对李志强先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2017年 8月 29日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临 2019-046转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2018年 12月 1日和 2018年 12月 18日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
2018年 12月 26日，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于 2018年 12月 27日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司分别于 2019年 1月 4日、2019年 1月 19日、2019年2月 1日、2019年3月5日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》；2019年 3月 22日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》，公司于2019年3月25日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)》；2019年4月2日公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年 4月，公司未回购股份。截至 2019年 4月 30日，公司已累计回购股份 49,505,125股，占公司总股本的比例为1.61%，购买的最高价为 8.56元/股、最低价为7.86元/股，已支付的总金额为 412,235,376.55元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
浙江新安化工集团股份有限公司
2015年度投资者接待日活动会议纪要
一、接待日基本情况：
时间：2016年 5月 19日（周四）
地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室
参加人员：公司董事长季诚建先生，总裁林加善先生，副总裁、董事会秘书姜永平先生。
二、接待日主要内容纪要：
（一）公司董事会秘书姜永平先生宣布公司 2015年度投资者接待日活动开始。
（二）问答环节，就现场人员提问作答复，主要内容整理如下：
1、公司未来3-5年的战略部署是怎样的？
答：公司与全球最大的管理咨询公司--美国埃森哲公司合作，以战略规划、组织管控、供应链优化三个方向为切入点，制定出 “2234发展战略”。即两大愿景：成为中国领先的农业服务与有机硅综合服务提供商。翻两番目标：业务收入 2020年翻一番，2025年再翻一番。三条路径：提升现有产业，发力农业服务和有机硅终端。四项关键能力：战略落地能力、资本市场融资能力、并购投资能力和数字化业务经营能力。公司通过实施“2234发展战略”，使公司从原来的制造业成为制造业+服务+互联网的综合性企业。
2、目前公司无人机飞防服务布点情况如何？
答：为加快业务拓展，公司目前已在国内河南、安徽、海南、浙江、湖南、湖北、河北等省、自治区的农资植保公司进行业务布点，设立各省农飞客公司。
预计到今年年底实现 10个重点省区农飞客公司的布局。并由各省、自治区的农飞客公司与区域县级服务公司进行投资整合合作。再延伸向各农业服务站或农村植保站。
3、公司将如何拓展终端业务？
答：公司一方面将大力发展有机硅终端化业务，将有机硅产品向下游拓展，建设公司的战略性新材料投资项目基地，开拓有机硅下游系列产品，走差异化、终端化路线，提高公司有机硅的综合盈利能力。另一方面发展草甘膦制剂系列产
品，通过农飞客平台以及电商模式促进农药制剂的销售。
4、目前草甘膦产能过剩严重，贵公司怎么看待该产品的价格走势？
答：草甘膦是当前全球最主要的转基因作物的抗性除草剂，产品市值高达 60亿美元，是全球农药第一大单品，基于全球转基因研发展势头强劲，仍然具有良好的市场前景。现阶段由于产能的过剩，国内草甘膦很多小规模企业都已停产。但由于目前开车的企业均为几家规模较大的生产企业，预计草甘膦行业可能还会有较长时间的调整期。
双良节能六届董事会2016年第一次临时会议文件 决议公告证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-34债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
六届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司六届董事会2016年第二次临时会议的通知，会议于2016年10月20日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于审议并披露公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、《关于审议日常关联交易的议案》
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
以上议案为关联交易，关联董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一六年十月二十二日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2017-031
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年7月19日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年6月19日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600985|雷鸣科化|2017/6/12|

二、 股东大会延期原因
公司于 2017年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《雷鸣科化关于召开 2017年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：临 2017-028号），定于 2017年6月19日召开 2017年第
二次临时股东大会。
鉴于本次股东大会拟审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》中的相关合作事项需进一步明确，现将公司2017年第二次临时股东大会延期至 2017年7月19日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年7月19日 9点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2017年7月19日
至2017年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年6月2日披露的《雷鸣科化关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临2017-028号）及2017年6月10日披露的《雷鸣科化2017年第二次临时股东大会会议资料》。
四、 其他事项
1、通讯地址：安徽省淮北市东山路 148号雷鸣科化证券部
2、邮政编码：235000
3、联系人：徐卫东、张友武
4、联系电话：0561-2338135、2338588
传真：0561-3091910
5、电子邮箱：ahlmkh@hbcoal.com
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意!
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年6月15日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-007
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于 2014年 2月 13日、2月 19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《新余钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》及《重大事项进展公告》，因新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）正在筹划改制重组事宜，本公司股票已按有关规定停牌。
目前，新钢集团就改制重组事项的有关问题正在进行政策咨询及论证，该事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，并于 2014年 3月 5日(含当日)前发布重大事项进展公告。
本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告!
新余钢铁股份有限公司董事会