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证券代码：000587 股票简称：金洲慈航 公告编号：2019-83金洲慈航集团股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提名人金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名增补董舟江、吴艳芸、崔维为金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合金叶珠宝股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 ■否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金洲慈航集团股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金洲慈航集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金洲慈航集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金洲慈航集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为金洲慈航集团股份有限公司或其附属企业、金叶珠宝股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与金洲慈航集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括金洲慈航集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家，同时在金洲慈航集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 ■不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是□否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
特此公告。
提名人：金洲慈航集团股份有限公司董 事 会二〇一九年十一月十三日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事述职报告
刘召军
---
本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作
指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相
关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤
勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将 2018年 5月 11日-2018年 12月 31日，本
人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年5月11日-2018年12月31日，本人本着勤勉尽责的态度，积极
参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题
的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2018年5月11日-2018年12月31日，公司董事会会议的召集和召开符
合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项
议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年 5月 11日-2018年 12月 31日，公司召开董事会会议 10次，本
人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席位次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2018年5月11日-2018年12月31日，本人恪尽职守，与公司其他两位
独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、对2018年5月21日公司召开的第三届董事会第二十四次会议《关于追
认2017年日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见，对《关于
调整公司<2016年限制性股票激励计划>限制性股票回购价格的议案》、《关
于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2、对2018年8月8日公司召开的第三届董事会第二十六次会议《关于公司
为全资子公司提供担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见，《关于回
购注销部分限制性股票的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第二个
解锁期解锁条件成就的议案》、《关联方资金往来情况》、《公司累计和当
期对外担保情况》发表了独立意见。
3、对2018年9月3日公司召开的第三届董事会第二十七次会议《关于公司
公开发行可转换公司债券相关事项的议案》发表了独立意见。
4、对2018年10月29日公司召开的第三届董事会第二十九次会议《关于回
购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
5、对2018年11月23日公司召开的第三届董事会第三十次会议《关于终止
公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事宜的议案》发表了独立
意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年5月11日-2018年12月31日，本人常利用现场参加会议的机会
提前到公司对现场进行考察，着重了解公司需要独立董事发表独立意见的事
项及相关事宜，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检
查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会
秘书、财务负责人保持沟通和交流，有效的履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的履行情况
2018年5月11日-2018年12月31日期间，本人作为提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，按照公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委
员会工作细则》，积极参与公司相关日常工作。充分发挥了上述委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制
制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况并持续关注公司经营发展和治
理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维
护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法
规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，
保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认
识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意
识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。
六、与公司 2018年度年报审计相关的履职情况
本人到公司进行实地调研并与其他审计委员会委员及内审部相关工作人
员就公司 2018年度年报审计的事宜与公司 2018年年审会计师进行了充分的
沟通。听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行
了充分的沟通。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年5月11日-2018年12月31日作为公司独立董事的述
职报告。
独立董事：
刘召军
2019年4月26日
金圆水泥股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为金圆水泥股份有限公司的独立董事，就公司第八届董事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于金圆水泥股份有限公司与金圆控股集团有限公司共同投资设立香港金圆国际发展有限公司暨关联交易的议案》的独立意见
我们对《关于金圆水泥股份有限公司与金圆控股集团有限公司共同投资设立香港金圆国际发展有限公司暨关联交易的议案》发表了事先认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：
公司本次与控股股东共同投资设立香港金圆国际发展有限公司将有利于公司拓展海外市场，有利于公司海外发展战略的实施。本次对外投资的出资价格公允，审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已根据相关法规进行回避表决。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同意该项议案。
二、对《关于增补公司董事候选人的议案》的独立意见
公司董事会推荐的董事候选人刘效锋先生具备法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚；董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将刘效锋先生作为董事候选人提交公司股东大会选举。
三、对《关于董事长报酬的议案》的独立意见
鉴于公司董事长在公司法人治理及公司发展中承担的相关责任义务，本着责权利相统一的原则，根据同行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，公司董事会审议通过了关于董事长报酬的议案，同意将该议案提交公司股东大会审批。我们
认为该议案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。
四、对《关于调整公司高管薪酬的议案》的独立意见：
公司高级管理人员薪酬的调整是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于促进公司高管勤勉尽责，提升工作效率及经营效益。本次高管薪酬调整的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司提出的高级管理人员薪酬调整方案。
独立董事：孔祥忠陶久华周亚力2015年5月11日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广州东凌国际投资股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：广州东凌国际投资股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及广州东凌国际投资股份有限公司的公司章程（以下简称“《公司章程》”）、股东大会议事规则（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2018年4月26日召开第六届董事会第五十次会议，会议决定于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会。
2018年4月28日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的时间、会议的召开方式、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年5月22日下午14:30在公司大会议室举行。本次股东大会由公司董事长赖宁昌先生主持。
本次股东大会网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 22日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月21日15:00，投票结束时间为2018年5月22日15:00。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
经查验，出席本次股东大会的股东共计 68人，代表股份 534,173,625股，占公司已发行股份总数的70.5736%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份170,915,954股，占公司已发行股份总数的22.5810%。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 63人，代表股份 363,257,671股，占公司已发行股份总数的47.9926%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证机构进行认证。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事和本所律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过以下议案：
《关于2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议未通过以下议案：1、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》；
7、《关于公司2017年度董事薪酬的议案》；
8、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，后附签署页）
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-023深信服科技股份有限公司
2019年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文已于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2019年4月26日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审议了公司第四届董事会第三十七次会议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司独立董事认为：公司及子公司柳州八菱科技有限公司、印象恐龙文化艺术有限公司、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）,有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－040新疆国统管道股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事会秘书、副总经理陈莹女士提交的书面辞职报告。陈莹女士因个人原因，辞去公司董事会秘书及副总经理职务。
陈莹女士辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。
陈莹女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈莹女士为公司的内控制度建设、规范运作、投资者关系管理和健康发展等所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈莹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长徐永平先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见
国信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及有关规定和规范性文件的要求，对《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过认真查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；访谈企业董事、监事、高级管理人员、内部审计、财务人员及相关中介机构；查阅公司董事会、股东大会等会议资料；查阅公司内部控制自我评价报告；调查公司内部审计工作情况；现场检查公司内部控制的运行情况等途径，从斯莱克内部控制环境、内部控制制度建设和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了各专门委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见
及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
公司在以下五个方面建立和实施内部控制体系：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保制度》、《内部审计制度》、《内部控制制度》、《对外投资制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，分别存储于招商银行苏州分行新区支行（账号：512902129010808）、中国农业银行苏州新市支行（账号： 10555201040014212）、中信银行苏州吴中支行（7324210182600121953）。2014年2月，斯莱克与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2014年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2014年度有效地遵守了《信息披
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见
露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
3、对外投资管理的实施情况
公司通过《章程》、《对外投资制度》等规范公司的项目投资和对外投资行为，相关制度对公司的投资决策程序、投资决策权限、投资后续管理等有明确的规定。
经核查，公司2014年度对外投资事项与公司对外投资公告一致。
4、关联交易及对外担保的实施情况
自股票上市至2014年12月31日，关联方的识别、关联交易审查以及关联股东回避表决等控制措施在本报告期内均得到有效地执行。公司目前无对外担保事项。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的财务管理制度的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见
【以下无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
王中东 钮蓟京
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-036苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 5月 14日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年5月19日在公司以通讯和现场相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金
4,499,999,925.76元，坐扣承销和保荐费用45,000,000.00元（含已预付保荐费500,000.00元）后的募集资金为4,454,999,925.76元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2017年5月8日将人民币4,455,499,925.76元汇入公司账户。另扣除公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用15,718,651.65元后，公司本次募集资金净额4,439,281,274.11元。其中计入实收资本人民币
223,658,048元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,219,060,130.92元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。本次发行完成后，公司注册资本增加至人民币1,071,048,318元，股本总额变更为1,071,048,318股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修改后的条款|
|第六条 公司注册资本为人民币847,390,270元。|第六条 公司注册资本为人民币1,071,048,318元。|
|第十九条 公司股份总数为：847,390,270股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。|第十九条 公司股份总数为：1,071,048,318股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。|

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
《苏州东山精密制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司使用募集资金置换先期投入之保荐机构核查意见》、《关于苏州东山精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕5-71号）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于对参股子公司苏州威斯东山电子技术有限公司进行
增资的议案》
《苏州东山精密制造股份有限公司关于对参股子公司苏州威斯东山电子技术有限公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年5月 19日
证券代码：002317 公告编号：2019-087广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议的会议通知于2019年 10月12日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年10月 22日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2015-005号川化股份有限公司
关于控股股东减持股份公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 5日接到控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）来函获悉，四川化工已于 2015年 2月 3日～4日通过深圳证券交易所证券交易系统累计减持了公司股份 14,699,994股，占公司总股本的3.128%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数|减持比例|
|四川化工控股（集团）有限责任公司|集中竞价交易|2015年2月3日|7.728|3,668,689股|0.781%|
||集中竞价交易|2015年2月4日|7.755|1,031,305股|0.219%|
||大宗交易|2015年2月4日|7.77|10,000,000股|2.128%|
||合 计|||14,699,994股|3.128%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|四川化工控股（集团）有限责任公司|合计持有股份|199,900,000|42.53%|185,200,006|39.40%|
||其中：无限售条件股份|199,900,000|42.53%|185,200,006|39.40%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规
定：
√是 否
2、本次减持是否遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告
书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
四川化工控股（集团）有限责任公司在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中，未做出任何最低减持价格的承诺。
三、备查文件
四川化工关于减持公司股票情况说明的函。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年二月六日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-051珠海市乐通化工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：本次交易是本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司武汉中科信维信息技术有限公司的100%股权，本次交易的前次交易是武汉中科信维信息技术有限公司拟以现金方式收购 Precision CapitalPte.Ltd100%的股权并对Precision Capital Pte.Ltd增资。目前，Precision Capital Pte.Ltd股权尚未进行过户亦未增资，前次交易尚未完成交割。公司存在前次交易无法交割则终止本次交易的风险。前次交易交割完成后，本次交易仍需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并提交股东大会审议及中国证监会核准通过，是否获得上述批准以及完成批准的时间均存在不确定性，特别提醒广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）、新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）和武汉密德龙商业咨询管理有限公司（以下合称“交易对方”）持有的武汉中科信维信息技术有限公司（以下简称“中科信维”或“标的公司”）100%股权。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
公司于 2018年 9月 8日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-039），公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）自2018年9月10日开市起停牌。2018年9月17日，披露了《关于重
大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-040）。
2018年9月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对珠海市乐通化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 33号）（以下简称“《问询函》”）。2018年9月22日，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，并披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-041），公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于2018年9月25日开市起继续停牌。
2018年10月9日，公司协调相关各方及中介机构对《问询函》涉及的问题进行了回复，并披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-042）及相关中介机构的核查意见。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于 2018年10月9日开市起复牌。2018年11月2日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-050）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的相关工作。公司于 2018年 11月 30日收到标的公司出具的说明，标的公司收购目标公司Precision CapitalPte.Ltd100%股权交割过户并增资事宜尚未完成，故公司本次重大资产重组交易相关审计、评估等工作仍在准备阶段，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
上述各公告具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司重大资产管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会2018年12月1日
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条，中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为上海百润投资控股集团股份有限公司的独立董事，我们对报告期内
公司是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况
进行了仔细的核查，现就有关问题作如下说明并发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司的非经营性资金
情况。
二、关于公司担保情况的专项说明
报告期内公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非
法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事
项。
三、作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：
报告期内公司不存在与《公司法》第16条、中国证监会证监发[2003]56
号、证监发[2005]120号文及《公司章程》的规定相违背的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于控股股
东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署
页。）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：姚毅）
日期：2018年3月13日
证券代码：000953 证券简称：* ST河化 公告编号：2019-044广西河池化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 1日、2018年 11月 15日、2018年 11月 29日、2019年 6月 1日、2019年 6月 15日、2019年 6月 26日、2019年 7月 10日、2019年 7月 16日、2019年 7月 30日、2019年 7月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-058）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-019）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-020）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-023）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-034）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-040）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-041）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-042）。公司拟收购重庆南松医药科技股份有限公司（以下简称“南松医药”）控股权，并对现有尿素生产相关的业务、资产及负债进行置出，公司预计本次交易构成重大资产重组。本次重大资产重组不会导致公司实际控制权的变更，不属于重组上市情形。
为加快后续重组工作进程，促进公司与南松医药并购事宜的顺利推进，南松医药于 2019年 7月 30日召开了 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等议案。2019年 8月 2日，南松医药收到全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转系统”）的受理通知书，股转系统正式受理南松医药终止挂牌申请。该事项尚需股转系统批准，故终止挂牌的相关事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：000953 证券简称：* ST河化 公告编号：2019-044公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-024
比亚迪股份有限公司
关于公司及其控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年3月27日，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于公司及其控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案》，同意自该议案获得2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会结束之日止，公司及其控股子公司为销售产品对外提供回购或担保，总额度须不超过人民币500亿元，并授权公司董事长王传福先生或其指定人士签署相关协议及代表公司处理相关事宜。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该回购或担保事项尚需提交2018年度股东大会审议批准后方可实施。
二、业务方案
为促进公司新能源车、新能源叉车、云轨及其他可供出售商品的销售和市场开发，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构、其他融资机构（例如租赁公司）及客户合作，为符合金融机构及其他融资机构等审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求提供回购或担保责任，在相关合同约定的特定条件下公司回购新能源车、新能源叉车、云轨（含设施和附属配套）及其他可供出售商品或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。例如针对具体项目，公司、租赁公司及客户（承租人）三方签订商品买卖合同，由公司
将商品出售给租赁公司。租赁公司与客户签订融资租赁合同，将商品租赁给客户，客户分期将租赁费支付给租赁公司，在客户未支付完毕融资租赁费之前，商品所有权为租赁公司所有。如果客户不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并根据实际情况要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。
通过与金融机构、其他融资机构及客户的合作，可以提高市场占用率,提升公司业务的盈利能力，实现及时回款，缓解公司资金压力，节省公司资源投入，降低公司运行风险；并可以广泛及充分利用第三方渠道快速促进公司销售，符合公司的整体利益。
三、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司通过与金融机构、其他融资机构和客户合作的方式，既可增加销售渠道扩大公司产品的市场占有率，又可使货款及时回笼，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。
2、独立董事意见
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士认为：
（1）上述为销售产品对外提供回购或担保事项符合公司的实际情况，为公司销售新能源车、新能源叉车、云轨及其他可供出售商品所必须，内容符合商业惯例和有关政策规定；
（2）上述对外提供回购或担保事项在实施时，公司需从资信调查、资金实力等方面进行严格调查和筛选，挑选合适的金融机构及其他融资机构和客户，并对金融机构及其他融资机构和客户风险进行严格监控，最大程度降低项目风险，不会损害公司和股东的权益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的实际担保余额为人民币4,610,355.43万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于
母公司股东权益）的83.52%；公司对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司（原名为深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司）及比亚迪汽车金融有限公司提供担保的实际担保余额为人民币424,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的7.69%；公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2019年3月27日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-072
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
重大项目进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次所获订单为墨西哥名华获得的捷达PA项目新订单，该订单未来仍存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、投资概况
为配合宝马集团的全球战略，经宝马公司邀请，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，决定在墨西哥圣路易斯波托西投资设立MINGHUA DE MEXICO,
S.A. DEC.V.（以下简称“墨西哥名华”），初始注册资本为1500万美元，项目总投资额为1亿美元。
2017年6月，公司完成了可转换公司债券的发行，共计募集资金81,366万元，其中53,426.51万元将用于墨西哥名华的投资建设。
2018年2月，公司召开第九届董事会第三十四次董事会及2018年第二次临时股东大会，审议通过向墨西哥名华增资8000万美元，增资后墨西哥名华投资总额将增加至1.8亿美元。
二、进展情况
公司在保障宝马集团原有订单的同时，积极开发新客户，墨西哥大众是模塑科技2017-2018年的重点目标新客户。2018年1月开始，墨西哥大众正式开放了捷达项目的采购，2018年 2月初公司开始参与项目询价，2018年 6月底完成项目报价，并于 2018年 7月成功的获得了捷达 PA项目的前后保险杠及格栅的定点。
捷达轿车是大众全球平台开发的经济型A级轿车，目前是墨西哥大众Puebla工厂主打车型，销售面向整个北美南美国家地区，目前每年销售量稳定在26万
辆以上，捷达PA是墨西哥大众在现市场产品上的升级改造产品，2020年底将垂直切换替换现车型。
以下是捷达项目的具体信息：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|No.|项目号|零件|项目时间节点||||生命周期|年产量|总产量|
||||TBT|PVS|0 Series|SOP||||
|1|VW317|前保|2019/8/12|2019/11/4|2020/6/8|2020/12/7|2|285967|571934|
|||后保|2019/8/12|2019/11/4|2020/6/8|2020/12/7|2|285967|571934|
|||格栅|2019/8/12|2019/11/4|2020/6/8|2020/12/7|2|288254|576508|

注：TBT指首次试模样品装车时间、PVS指样车装车时间、OSerles指小批量试生产时间、SOP指批量生产时间。
该项目预计将为墨西哥名华在 2021-2022年创造年均约 4300万美金（捷达 PA前保、后保、格珊三个产品销售单价约 154美元，年产约 28万辆，年销售额约 4300万美元）的销售。公司将加大对大众项目的持续开发，努力提高墨西哥名华的营业收入，促进公司利润增长。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-023朗姿股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月13（周一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2014年度业绩网上说明会（以下简称：“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长申东日先生，独立董事姜付秀先生，副总经理兼董事会秘书王建优先生，副总经理兼财务总监常静女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会