证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-051广东星普医学科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月17日、2018年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-045）、《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-050）。
为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年4月9日（星期一）14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日15:00-2018年4月9日15:00的任意时间。
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年3月29日（星期四）
7、出席对象：
（1）2018年3月29日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案如下：
议案1、《关于2017年度董事会工作报告》；
议案2、《关于2017年度监事会工作报告》；
议案3、《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》；
议案4、《关于2017年度财务决算报告》；
议案5、《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》；
议案6、《关于续聘公司审计机构的议案》；
议案7、《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》；
议案8、《关于签署附生效条件的<广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》。
2、上述第 1至 7项议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，第8项议案已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2018年 3月 17日和 2018年 3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票外的所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《关于2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》|√|
|4.00|《关于2017年度财务决算报告》|√|
|5.00|《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》|√|
|6.00|《关于续聘公司审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》|√|
|8.00|《关于签署附生效条件的<广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年3月30日9:00—2018年4月2日 15:00
3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号广东星普医学科技股份有限公司董秘办
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018年 4月2日15:00之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：赵璐
电话：0769-87935678
传真：0769-87920269
邮编：523722
地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号广东星普医学科技股份有限公司董秘办
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365143；投票简称：星普投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日（现场股东大会前一日）15:00，结束时间为2018年4月9日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
致广东星普医学科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星普医学科技股份有限公司 2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票外的所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《关于2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》|√||||
|4.00|《关于2017年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》|√||||
|6.00|《关于续聘公司审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于未来三年股东回报规划（2018 年-2020年）的议案》|√||||
|8.00|《关于签署附生效条件的<广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》|√||||

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写
其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束