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证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-025上海沃施园艺股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及其摘要于2018年2月6日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2018年2月23日（星期五）下午15:00—17:00举行2017年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴海林先生、副总经理兼财务总监桂文伟先生、董事会秘书张震坤先生、独立董事钟刚先生、保荐代表人艾可仁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
岭南生态文旅股份有限公司
实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告
广会专字[2019]G19000610113号
目录
报告正文……………………………………………… 1-2关于岭南水务集团有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明…………………………….3-5
实实际际盈盈利利数数与与承承诺诺盈盈利利数数差差异异鉴鉴证证报报告告
广会专字[2019]G19000610113号岭南生态文旅股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”）管理层编制的《关于岭南水务集团有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
岭南股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于岭南水务集团有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对岭南股份管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，岭南股份管理层编制的《关于岭南水务集团有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了岭南水务集团有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：吴海容
中国 广州 二〇一九年三月二十五日
岭南生态文旅股份有限公司
关于岭南水务集团有限公司
2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月通过发行股份及支付现金的方式收购樟树市华希投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华希投资”）、樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“山水泉投资”）持有的岭南水务集团有限公司（曾用名为“北京市新港永豪水务工程有限公司”）（以下简称“岭南水务”）75%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将岭南水务2018年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、业绩承诺情况
根据公司与华希投资、山水泉投资签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》，华希投资、山水泉投资承诺：岭南水务2017年度、2018年度、2019年度归属于母公司股东的预测净利润分别不低于6,250.00万元、7,813.00万元、9,766.00万元（均含本数）。岭南水务于承诺期内归属于母公司股东的实现净利润按照如下原则计算：（1）岭南水务的财务报表编制应符合中国会计准则及其他法律法规的规定；（2）除非根据法律法规的规定或监管部门明确要求，否则，承诺期内，未经上市公司董事会批准，不得改变岭南水务的会计政策、会计估计原则；（3）净利润指岭南水务经审计的合并财务报表所反映的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，净利润包括岭南水务日后通过自我积累、对外投资、并购等方式扩大经营形成的净利润。
在承诺期内，若经审计，岭南水务截至当期期末累计实现的净利润之和低于截至当期期末累计预测净利润之和，则华希投资及山水泉投资应在当年度专项审核报告在指定媒体披露后分别按照以下约定向上市公司进行补偿：
（1）华希投资、山水泉投资当期应补偿总金额=（截至当期期末累计预测的净利润之和－截至当期期末累计实现净利润之和）÷承诺期内累计预测的净利润总和×《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的标的资产交易价格－累计已补偿金额。
上述计算结果小于0时，按0取值。
华希投资、山水泉投资当期应补偿金额依据本次股权转让完成前各自所持岭南水务股
权比例占华希投资、山水泉投资合计所持岭南水务股权比例的比例承担，即华希投资当期应补偿金额为华希投资、山水泉投资当期应补偿总金额的74.67%，山水泉投资当期应补偿金额为华希投资、山水泉投资当期应补偿总金额的25.33%。
华希投资优先以本次股权转让取得的股份进行补偿，不足部分以现金进行补偿。
华希投资当期应补偿股份数量=华希投资、山水泉投资当期应补偿总金额×74.67%÷本次发行价格。岭南股份将以人民币 1.00元的价格向华希投资回购华希投资应补偿的股份并依法予以注销
（2）华希投资当期应补偿现金金额=华希投资当期应补偿金额－（本次发行价格×华希投资当期已补偿的股份数量）
山水泉投资当期应补偿现金金额=华希投资、山水泉投资当期应补偿总金额×25.33%
按照上述公式计算的补偿现金金额小于0元时，按0元取值。
自确认华希投资在本次股权转让中认购的股份不足以进行补偿进而需以现金补足之日（指当期年度报告披露之日）10日内，华希投资应完成本条所述现金补偿义务。山水泉投资应在当年度专项审核报告在指定媒体披露后的10个工作日内向上市公司支付当年度应补偿的现金金额。
二、减值测试及补偿方式
在承诺期届满时，岭南股份将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对标的资产进行减值测试，并出具减值测试报告，如标的资产期末减值额超过已补偿股份所对应的金额与已补偿现金金额之和（以下合称“已补偿金额”），就超出部分，华希投资、山水泉投资应在减值测试报告出具之日起10个工作日内以现金方式或上市公司接受的其他方式对上市公司另行补偿。华希投资和山水泉投资应就该等应另行补偿的金额按74.67%和25.33%的比例承担补偿责任。
需另行补偿的金额=标的资产期末减值额－承诺期内已补偿金额。
标的资产期末减值额为标的资产本次股权转让的交易价格减去承诺期届满减值测试报告所确定标的资产的评估值并扣除承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响，减值额以标的资产本次股权转让的交易价格为限。
三、实际盈利情况
为促进岭南水务的业务发展，截至 2018年 12月 31日，公司陆续向岭南水务提供 31,072.73万元财务资助以及为岭南水务的银行借款提供不超过 20,000.00万元的担保额度，
岭南水务已全部归还，并陆续向公司提供了12,316.86万元的往来款。公司对岭南水务的资金支持增厚了岭南水务的实际效益，对岭南水务的资金占用削薄了岭南水务的实际效益，增厚的效益及削薄的效益如以下方式计算：增厚的效益/削薄的效益=超额支持的资金/占用的资金×同期人民银行基准贷款利率×实际占用天数÷360×(1－企业所得税税率)，经测算，超额支持及占用资金对实际效益的影响金额为242.89万元。
岭南水务2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,208.26万元，扣除超额资金支持部分的影响后，岭南水务2018年度实际盈利数为7,965.36万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
岭南水务 2018年度实际盈利数大于承诺盈利数 7,813.00万元，盈利承诺完成率为101.95%。
岭南生态文旅股份有限公司二〇一九年三月二十五日
证券代码：000967 公告编号：2019-065号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 16日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十六次会议的通知。会议于 2019年 8月 27日下午 15:00在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告》全文及摘要；
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，《公司2019年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经核查，监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形，公司出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：000967 公告编号：2019-065号三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《关于调整股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的议案》；
公司监事会经审核后认为：公司本次对股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《股票期权激励计划（草案）》《二期股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的公告》。
五、审议通过《关于公司一期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》；
监事会经过对公司股票期权激励计划第三个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的40名激励对象作为公司《股票期权激励计划（草案）》第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，同意激励对象按照公司《股票期权激励计划（草案）》第三个行权期的有关事项安排行权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司一期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的公告》与《一期股票期权激励计划第三个行权期激励对象及可行权情况清单》。
证券代码：000967 公告编号：2019-065号六、审议通过《关于公司二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》。
监事会经过对公司二期股票期权激励计划第一个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的81名激励对象作为公司《二期股票期权激励计划（草案）》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，同意激励对象按照公司《二期股票期权激励计划（草案）》第一个行权期的有关事项安排行权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的公告》与《二期股票期权激励计划第一个行权期激励对象及可行权情况清单》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-070冀凯装备制造股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司冀凯河北机电科技有限公司近日收到石家庄高新技术产业开发区经济发展局下发的政府补助资金1,300,000.00元。本次政府补助资金是根据《石家庄市财政局关于下达2018年省级工业转型升级（技改）专项资金的通知》（石财企[2018]24号）的有关规定，拨付给冀凯河北机电科技有限公司“互联网+先进制造业”模式应用项目及“互联网+”与两化融合标准及解决方案推广项目的资金。该项政府补助为货币资金形式，截至本公告日，上述政府补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认与计量
根据《石家庄市财政局关于下达 2018年省级工业转型升级（技改）专项资金的通知》（石财企[2018]24号）的有关规定，该项政府补助用于科技计划项目，
是补偿企业以后期间发生的费用。同时，根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与收益相关政府补助中用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的 1,300,000.00元，在收到的当期计入递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
3、对上市公司的影响
上述政府补助在收到的当期计入递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
4、风险提示与其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终公司 2018年度损益的影响以审计机构2018年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文及收款凭证。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十七日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-020号光一科技股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日披露了《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2019-013），现就附件中部分董事候选人的简历信息更正披露如下：
原文：
1、非独立董事候选人龙昌明先生简历
……
龙昌明先生为江苏光一投资管理有限责任公司的控股股东，与其它持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、非独立董事候选人王海俊先生简历
……
王海俊先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
更正为：
1、非独立董事候选人龙昌明先生简历
……
龙昌明先生为江苏光一投资管理有限责任公司的控股股东，与其它持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因商誉减值处理，公司2017年度经营业绩与预告有差异，龙昌明先生于2019年2月1日被
深圳证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、非独立董事候选人王海俊先生简历
……
王海俊先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因商誉减值处理，公司 2017年度经营业绩与预告有差异，王海俊先生于2019年2月1日被深圳证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
除上述内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露编制过程中的审核工作，提升信息披露的质量。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2019年 3月 13日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003审 计 报 告
闽华兴所（2016）审字A-063号福建三木集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建三木集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2015年度合并及母公司经营成果和现金流量。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一六年四月二十二日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【007】
上海百润香精香料股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 3月 24日，第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》。公司根据2014年度与关联方上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)日常关联交易实际发生情况，预计与巴克斯酒业2015年度日常关联交易发生额度不超过650万元（含650万元）。
董事会审议该项议案时，关联董事刘晓东、张其忠均回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
公司与巴克斯酒业 2015年度日常关联交易事项已取得公司独立董事的认可。公司独立董事已就本次日常关联交易事项发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易公允决策制度》的规定，公司与巴克斯酒业 2015年度日常关联交易额度属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2015年度预计发生额|
|销售商品|上海巴克斯酒业有限公司|3,500,000|
|提供动力|上海巴克斯酒业有限公司|2,500,000|
|房屋租赁|上海巴克斯酒业有限公司|496,692|
|合计||6,496,692|

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【007】
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
上海巴克斯酒业有限公司成立于2003年12月22日，注册资本12,000万元，法定代表人刘晓东，住所及主要办公地址在上海市浦东新区康桥镇康桥东路 538号，税务登记证号码310115757592001。巴克斯酒业主营业务为专业从事预调鸡尾酒的研发、生产和销售，最近三年标的公司主营业务未发生变更，销售数量和经营业绩亦保持快速增长趋势。
2、与公司的关联关系
巴克斯酒业控股股东和实际控制人刘晓东持有公司38.80%的股份，为公司的控股股东和实际控制人，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
巴克斯酒业信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，均能履行约定。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与巴克斯酒业之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。公司与巴克斯酒业之间的采购价格按照双方协商确定。
上述交易均遵循“公平自愿，互惠互利”的市场原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司业务发展需要，符合公司长期发展战略目标，公司将严格遵循市场公允原则合理定价。公司在执行上述关联交易时独立决策、自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：公司与关联方上海巴克斯酒业有限公司发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与上海巴克斯酒业有限公司2015年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。同意《关于公司2015年度日常关联交
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【007】
易的议案》。
六、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《公司独立董事〈关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见〉》特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕7-214号
吉林省金冠电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称金冠股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金冠股份公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金冠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金冠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金冠股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金冠股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金冠股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金冠股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金冠股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十三日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-|||||||
|-|-|-|||||||
|-|-|-|||||||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||1 4,894.97|8 7.63|1 4,977.63|4 .97|资金拆借|
|湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||9 18.00||9 18.00||资金拆借|
|张汉鸿|对上市公司持股5%以上股东|其他应收款||2 5.40|||25.40|现金分红返还款|
|南京能策投资管理有限公司|对上市公司持股5%以上股东|其他应收款||1 .61|||1 .61|现金分红返还款|
|-|-|-||1 5,839.98|8 7.63|1 5,895.63|3 1.98||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-022
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开了 2018年第一次临时股东大会，选举产生了非职工代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事共同成为第九届监事会监事。股东大会闭会后，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并经全体监事一致同意，以现场方式召开公司第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，与会监事一致选举李汉朝先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第九届监事会届满为止。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司监 事 会
二〇一八年一月二十七日
附件：
李汉朝先生简历
李汉朝，男，汉族，1955年4月出生，清华大学EMBA结业。现担任广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）董事局主席，本公司第八届董事会董事、副董事长，滁州市容州投资有限公司法人、董事、总经理，滁州市容州国际大酒店有限公司董事、总经理，南昌市容州投资有限公司董事。
李汉朝先生曾担任广西南方儿童食品厂副厂长（现已更名为“广西南方黑芝麻食品股份有限公司”）、黑五类集团董事局副主席，广西黑五类物流有限公司董事长，江西南方黑芝麻食品有限责任公司（现已更名为“江西小黑小蜜食品有限责任公司”）董事长，江苏南方黑芝麻食品股份有限公司董事长等职务，曾担任本公司第六届、第七届董事会董事、副董事长。
李汉朝先生目前持有本公司股份10,500,000股，其同时是本公司股东及控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东，本公司关联企业深圳市容州产业投资有限公司的股东，其本人以及其投资、实际控制的企业均与本公司存在关联关系。其不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形。李汉朝先生未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
长航凤凰股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《长航凤凰股份有限公司章程》等有关规定，我们作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟进行的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项，即公司以合法拥有的截至评估（审计）基准日经评估确认的全部资产、负债，与港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）的全体股东持有的港海建设100%股权的等值金额进行置换，港海建设100%股权评估值超出公司经评估的全部资产、负债的差额部分由公司向港海建设全体股东发行股份购买资产。为提高本次重大资产重组绩效，增强本次重大资产重组完成后上市公司的持续经营能力，公司计划向杭州逸帆共益股权投资合伙企业（有限合伙）、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、北京鸿福万象投资有限公司、北京徽源伟业投资有限公司、宁波骏利股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市登发海洋科技发展中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、天津富益洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄湘云、张慕中等十家特定对象非公开发行股份募集资金不超过360,000万元，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及公司与港海建设全体股东及置出资产承借方签署的附条件生效的《天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、浙江港海投资管理有限公司、上海优术投资管理中心（有限合伙）、弘坤资产管理（上海）有限公司、刘益谦、中国长江航运（集团）总公司与长航凤凰股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书》及相关补充协议、《长航凤凰股份有限公司与天津顺航海
运有限公司、天津市港海船务有限公司、浙江港海投资管理有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、上海优术投资管理中心（有限合伙）、弘坤资产管理（上海）有限公司、刘益谦之盈利补偿协议》及相关补充协议等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次重大资产重组的实施系公司为改善公司的经营状况，增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组以及签订的附条件生效的《天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、浙江港海投资管理有限公司、上海优术投资管理中心（有限合伙）、弘坤资产管理（上海）有限公司、刘益谦、中国长江航运（集团）总公司与长航凤凰股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书》及相关补充协议、《长航凤凰股份有限公司与天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、浙江港海投资管理有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、上海优术投资管理中心（有限合伙）、弘坤资产管理（上海）有限公司、刘益谦之盈利补偿协议》及相关补充协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长航凤凰股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
杜龙泉 胡正良 张世奕
签署日期：2016年6月23日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-114延安必康制药股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年 8月29日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6号永利国际金融中心 39楼会议室）。本次会议于 2019年 8月 28日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
公司为江西康力药品物流有限公司（以下简称“江西康力”）向赣州银行樟树支行申请续贷提供担保，担保累计金额不超过人民币20,000.00万元。为保障公司利益，控制担保风险，公司在向江西康力提供担保的同时，将由江西康力提供反担保，以其拥有的全部资产（不分区域）承担连带保证责任。公司与江西康力不存在关联关系，亦不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《延安必康制药股份有限公司章程》以及公司《对外担保管理制度》的相关规定，江西康力最近一期资产负债率为83.47%，达到股东大会审议标准，本次担保事项需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2019-116）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
2018年 12月 31日
目 录
页次
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1
二、控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占 2
用及其他关联资金往来情况汇总表
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）140015号哈尔滨中飞新技术股份有限公司全体股东：
我们审计了哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称中飞股份）财务报表，包括2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019年 4月 24日出具了众环审字（2019）140019号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，中飞股份编制了后附的截至2018年12月31日止中飞股份控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是中飞股份管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与中飞股份2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中飞股份实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解中飞股份2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中飞股份向中国证监会监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件哈尔滨中飞新技术股份有限公司控股股东及其他关联方 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国注册会计师
中国 武汉 2019年4月24日
附件：
哈尔滨中飞新技术股份有限公司控股股东及其他关联方
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|宝鸡中飞恒力机械有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|0.00|500.00|0.00|0.00|500.00|借款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-||500.00|0.00|0.00|500.00|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2016-011江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及其摘要已经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，于2016年4月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2016年4月22日（星期五）15:00-17:00通过网络远程方式举行2015年年度报告说明会，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长沈黎明先生，总裁、董事姚勤先生，独立董事曾庆生先生，董事、财务总监方晓青女士，董事会秘书李镭先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2017—25中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一七年七月份产销情况的自愿性信息披露公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一七年七月份生产及销售重型卡车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|七月份（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|11,555|75,678|85.00%|
|销 量|12,223|77,817|82.68%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一七年八月九日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-039恒信东方文化股份有限公司
关于完成工商变更并取得营业执照的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司完成工商变更的说明
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：计算机系统服务、摄影服务，并同步修订《公司章程》第十三条内容。具体内容详见公司 2019年 3月 21日、2019年 4月 11日于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局东城分局换发的《营业执照》，变更后的有关信息如下：
统一社会信用代码：91130100732910720N
名称：恒信东方文化股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：北京市东城区藏经馆胡同2号3幢一层101
法定代表人：孟宪民
注册资本：52,965.7876万元
成立日期：2001年11月03日
经营范围：组织文化艺术交流；动画设计；产品设计；版权贸易；商标代理；
设计、制作、代理、发布广告；软件开发；技术推广服务；技术进出口、货物进出口；企业管理咨询；出租商业用房；出租办公用房；销售机械设备、电子产品、办公用品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、玩具、家用电器、文具、体育用品、日用品、化妆品；计算机系统服务；摄影服务；出版物零售；销售食品；经营电信业务；广播电视节目制作；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播电视节目制作、工程
设计、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
1、北京市工商行政管理局东城分局换发的《营业执照》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-029北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
转让北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司全部股
权涉及相关担保暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、为了减少海外项目当地的项目管理环节，缩短管理和运营链条，有效规避当地施工运营产生的不确定性风险，公司对部分海外业务模式进行调整，以产品出口和技术服务为主，集中精力做好产品生产和出口。根据目前公司海外业务的具体情况，经相关各方协商同意，公司将 JIAYU LIMITED-DUBAIBRANCH【（北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司）以下简称“迪拜嘉寓”】全部股权转让给崔硕。
本次股权转让完成后，公司对迪拜嘉寓应收款项余额为 AED18,705,355.02。
为确保公司转让迪拜嘉寓全部股权的后续安排，有限控制公司风险，由公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）对应收款项余额 AED18,705,355.02承担连带保证责任。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，新新投资持有股份占公司总股本的39.66%，是公司的控股股东，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
5、2015年4月22日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《转让北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜嘉寓全部股权涉及相关担保暨关联交易
的议案》，关联董事田家玉先生、田新甲先生、屈瀑女士回避了本次关联交易议
案的表决。独立董事廖家河先生、虞晓锋先生、尹秀超先生签署了事前认可意见，并发表独立意见认为：公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，表决程序合法合规；不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
二、关联方的基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：北京
法定代表人：田家玉
注册资本：5000万元
税务登记证号码：京税证字11011368355292X
主营业务：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：新新投资的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投资（集团）有限公司。
2014年度新新投资的净资产为7,647.89万元，净利润为-3,202.73万元（该数据未经审计）。
截至2015年3月31日，新新投资的净资产为6,183.82万元，净利润为-1464.07万元（该数据未经审计）。
股股东。
三、交易标的的基本情况
本次关联交易的标的为公司对迪拜嘉寓应收款项余额 AED18,705,355.02，约为人民币3,180万元，控股股东新新投资有关当对应收款项余额承担连带保证责任。
四、交易协议的主要内容
1、债权人：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2、保证人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
3、保证范围：公司对迪拜嘉寓应收款项余额 AED 18,705,355.02及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用
4、保证期限：债务履行期限届满之日起两年
五、交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是公司为了减少海外项目当地的项目管理环节，缩短管理和运营链条，有效规避当地施工运营产生的不确定性风险，对部分海外业务模式进行调整。有利于公司海外业务模式变革的顺利实施，有效控制海外业务风险，同时进一步集中资源加大发展国内业务，进一步提高公司盈利能力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。
本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为
6,300万元（不含本次交易）。
七、独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司董事会审议本项交易之前，就该事项通知了我们，并进行了充分的沟通。
作为公司的独立董事，我们对本次关联交易事项进行了认真了解和查验，审阅了董事会提供的有关资料，并就我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，我们认为公司转让迪拜嘉寓全部股权涉及的相关担保是为确保公司转让迪拜嘉寓全部股权后续安排的实施，有限控制公司风
险，不存在损害股东利益的情形。本次交易行为构成关联交易。公司计划2015
年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
作为公司独立董事，我们对此次关联交易的相关事宜进行了认真的了解和审核，我们认为：公司此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们同意上述关联交易。
八、备查文件
1.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会
议相关事项的事前认可和独立意见；
3.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与嘉寓新新投资（集团）有限公司签订的《保证合同》。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年四月二十三日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-23北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于2014年2月19日以通讯方式召开。会议通知已于2014年2月17日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由孟凯先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于部分门店停止经营和西单店缩减营业面积的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
关于本次决议的详细内容，请参见公司于2014年2月20日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于部分门店停止经营和西单店缩减营业面积的公告》（2014-24）。
二、审议通过了《关于聘任王钢先生为公司副总裁的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
本次董事会会议表决同意聘任王钢先生为公司副总裁,负责公司环保等相关产业的投资运营工作。
关于王钢先生简历情况，请参见本公告附件内容。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年二月十九日
附：王钢先生简历
王钢先生，1969年4月生，汉族，中共党员，北京航空航天大学工商管理硕士（MBA），工程师、中国国籍，无永久境外居留权。1988-1992年，在北京理工大学精密仪器专业学习，获得工学学士学位；1998-2001年北京航空航天大学研究生院学习，获得工商管理硕士学位（MBA）。2005-2007年任北京首创前锋信息技术公司安全事业部总经理；2007-2009年任中辉恒信北京公司总经理；
2010-2013年任华禹水务产业投资基金管理有限公司项目投资总监。
王钢先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-097
北京旋极信息技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司（以下简称“旋极伏羲”）于2019年7月与福州市仓山区人民政府达成合作意向，并签署了《项目合作协议书》，旋极伏羲使用自有资金出资6,000万元设立全资子公司旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司（以下简称“福州伏羲”）。
根据《项目合作协议书》，福州伏羲完成注册资本实缴10%后，福州市仓山区人民政府提供创新实验室科研启动经费600万元，福州伏羲已于2019年9月27日收到上述补助。
本次补助与福州伏羲日常经营活动相关，未来福州市仓山区人民政府将根据《项目合作协议书》继续向福州伏羲提供资金扶持，专款专用于创新实验室的研究与技术研发等工作。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司拟将上述政府补助计入其他收益，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。上述政府补助对公司2019年度利润预计产生正面影响，最终的会计处理及对公司2019年度利润产生的影响以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《收款回单》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019年9月 27日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-052广东通宇通讯股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开了公司2017年度股东大会，审议并通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销授予 61名激励对象尚未解锁的限制性股票 52.92万股，同时股东大会审议并通过了《关于公司减资并修改<公司章程>的议案》。
公司于 2018年 8月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。
近日公司已完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局核准颁发的新《营业执照》。
工商变更前后内容对比表：
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|变更项目|原登记内容|变更后内容|
|注册资本|22,575.6万元人民币|22,522.68万元人民币|

公司其他工商登记信息未发生变化。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇一八年十月七日