证券代码：600556 证券简称：ST慧球 公告编号：临 2019-078
广西慧金科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月24日13点30分
召开地点：广西壮族自治区南宁市东葛路118号富力万达文华酒店2楼左江厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月24日
至2019年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|议案1、关于本次交易的整体方案|√|
|2|议案1-1-1、本次交易之一的标的资产|√|
|3|议案1-1-2、本次交易之一的交易对方|√|
|4|议案1-1-3、本次交易之一的交易价格及定价依据|√|
|5|议案1-1-4、本次交易之一的对价支付|√|
|6|议案1-1-5、本次交易之一的过渡期损益安排|√|
|7|议案1-1-6、本次交易之一的债权债务处理及人员安置|√|
|8|议案1-1-7、本次交易之一的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|9|议案1-1-8、本次交易之一的决议有效期|√|
|10|议案1-2-1、本次交易之二的标的资产|√|
|11|议案1-2-2、本次交易之二的交易对方|√|
|12|议案1-2-3、本次交易之二的交易价格及定价依据|√|

||||
|-|-|-|
|13|议案1-2-4、本次交易之二的对价支付|√|
|14|议案1-2-5、本次交易之二的过渡期损益安排|√|
|15|议案1-2-6、本次交易之二的债权债务处理及人员安置|√|
|16|议案1-2-7、本次交易之二的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|17|议案1-2-8、本次交易之二的决议有效期|√|
|18|议案2、关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案|√|
|19|议案3、关于《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|20|议案4、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案|√|
|21|议案5、本次重大资产出售不构成重组上市的议案|√|
|22|议案6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|23|议案7、关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案|√|
|24|议案8、关于公司与九树物业签署股权转让协议的议案|√|
|25|议案9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|√|
|26|议案 10、关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案|√|
|27|议案 11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|28|议案 12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明|√|
|29|议案 13、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案|√|
|30|议案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案|√|
|31|议案15、关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案|√|
|32|议案 16、关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第九届董事会第十七次会议审议通过，并在 2019年 10月 9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1至议案14，议案16
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、1-1-1、1-1-2、1-1-3、1-1-4、1-1-5、1-1-6、1-1-7、1-1-8、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、16
应回避表决的关联股东名称：北京天下秀科技股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600556|ST慧球|2019/10/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二）登记地点
【广西北海市北海大道西 16号海富大厦 17楼D座】。
（三）登记时间
2019年10月22日（星期二，上午8：30-11：30，下午14：00-17:00六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：赵民
联系电话：0779-2228937
传真号码：0779-2228936
邮政编码：536000
（二）会议注意事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理；
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会2019年 10月9日附件1：授权委托书
 报备文件
广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西慧金科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年10月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于本次交易的整体方案||||
|1-1-1|（1）本次交易之一的标的资产||||
|1-1-2|（2）本次交易之一的交易对方||||
|1-1-3|（3）本次交易之一的交易价格及定价依据||||
|1-1-4|（4）本次交易之一的对价支付||||
|1-1-5|（5）本次交易之一的过渡期损益安排||||
|1-1-6|（6）本次交易之一的债权债务处理及人员安置||||
|1-1-7|（7）本次交易之一的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||
|1-1-8|（8）本次交易之一的决议有效期||||
|1-2-1|（1）本次交易之二的标的资产||||
|1-2-2|（2）交易对方||||

|||
|-|-|
|1-2-3|（3）交易价格及定价依据|
|1-2-4|（4）对价支付|
|1-2-5|（5）过渡期损益安排|
|1-2-6|（6）债权债务处理及人员安置|
|1-2-7|（7）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|
|1-2-8|（8）决议有效期|
|2|《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》|
|3|《关于<广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|4|《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》|
|5|《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》|
|6|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|7|《关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案》|
|8|《关于公司与九树物业签署股权转让协议的议案》|
|9|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|
|10|《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》|
|11|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|

|||
|-|-|
|12|《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|
|13|《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|
|14|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》|
|15|《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》|
|16|《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。