证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—011
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司定于2016年4月1日（周五）召开2015年年度股东大会，通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2、公司第三届董事会第八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年4月1日（周五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月1日9:30到11:30，13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年3月28日
6、出席会议对象：
（1）2016年3月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
独立董事将在 2015年年度股东大会上作述职报告，《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2016年度远期外汇锁定计划的议案》
以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站的《第三届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书(附件五）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会回执》（附件三）、《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年3月30日9:00至16:30；
采取信函或传真方式登记的须在2016年3月30日16:30之前送达或传真到公司。
3．登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部,邮编：312071（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：李岚
联系电话：0575-88919159 传真：0575-88919159
2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
附件四：参会股东登记表
附件五：法定代表人证明书
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365111。
2、投票简称：向日投票。
3、投票时间：2016年4月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“向日投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》||2.00||
|议案3||《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》||3.00||
|议案4||《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》||4.00||

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|议案5|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司2016年度远期外汇锁定计划的议案》|7.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
二、通过互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月31日15:00，结束时间为2016年4月1日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2015年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
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||议案序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|议案1||《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》|||||
|议案2||《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》|||||
|议案3||《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》|||||
|议案4||《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》|||||
|议案5||《关于公司2015年度利润分配预案的议案》|||||
|议案6||《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》|||||
|议案7||《关于公司2016年度远期外汇锁定计划的议案》|||||

附件三
参会回执
截至2016年3月28日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效。
附件四
参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件五
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日