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证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-055深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于 2018年 10月 29日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。董事张学君、独立董事郑学定以通讯表决方式出席了本次董事会会议。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2018年第三季度报告全文》。
公司《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2018年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》。
资金专项账户的议案》。
为加强公司募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，同意公司在中国光大银行股份有限公司深圳西部支行新增设立一个募集资金专项账户，用于2017年非公开发行股票募集资金的存放与使用。同时，公司将根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律法规和规范性文件的要求，与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国光大银行股份有限公司深圳西部支行签订《募集资金三方监管协议》。
本次增设募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
本次增设募集资金专项账户后，公司募集资金及其衍生利息存放于公司在中国民生银行股份有限公司深圳龙华支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行及中国光大银行股份有限公司深圳西部支行的募集资金专项账户。
3.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供反担保的议案》。
为了保证公司全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司（以下简称“智慧科技”）日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，智慧科技拟向银行申请总计不超过 2,000万元，期限为一年的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种）。
实际融资金额以银行与智慧科技实际发生的融资金额为准。本次综合授信额度包含在公司2018年度的15亿元银行综合授信总额以内。
上述事项由深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供最高不超过 2,000万元的保证担保，应担保公司要求，公司为智慧科技本次授信借款事项向担保公司提供反担保，承担无限连带责任保证。担保公司为本次授信借款业务提供担保将收取智慧科技担保金额的2%作为担保手续费，公司向担保公司提供反担保不收取担保手续费等任何费用。
公司《关于为全资子公司银行贷款提供反担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
销参股公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司的议案》。
根据公司战略发展规划，对相关业务进行相应调整，为降低公司经营管理成本，优化公司治理结构，充分整合优化现有资源配置，提升公司管理运作效率，经公司审慎研究，同意全资子公司北京亿美软通科技有限公司清算并注销参股公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司（以下简称“片仔癀银之杰”）。
公司全资子公司亿美软通持有片仔癀银之杰43%的股权，片仔癀银之杰作为公司的联营企业，公司以权益法核算投资收益。片仔癀银之杰注销完成后，公司合并财务报表的范围不会发生变更。片仔癀银之杰最近一期经审计的主要财务数据如下：截至 2017年 12月 31日总资产为 2000.28万元，净资产为 1924.77万元；2017年度营业收入为 923.20万元，净利润 133.04万元。鉴于片仔癀银之杰对公司投资收益的影响较小，不会对公司的经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
5.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，逐项审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。
鉴于公司原内部审计部负责人吴林芝女士因个人原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会审计委员会提名，公司同意聘任肖悦女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。肖悦女士简历如下：
肖悦女士，中国籍，1978年出生，本科学历，中级会计师、高级理财规划师。
从事财务工作14年，2004年3月至2011年5月任深圳市恒波商业连锁股份有限公司财务管理中心会计、财务部经理；2011年 6月至 2015年 6月任深圳市诺亚信金融服务集团财务总监；2015年 9月至 2018年 8月任深圳市慈善会财务总监。2018年9月至今在公司内部审计部工作。
截至本公告披露日，肖悦女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在不适合担任公司内部审计部负责人的情形。不属于失信被执行人。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－051
武汉锅炉股份有限公司自愿性提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 13日，公司接到深圳证券交易所《关于武汉锅炉股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上【2014】166号）。因公司 2011年、2012年、 2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条、第 14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定本公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
2014年5月19日，公司披露了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告》（公告编号：2014－050），公司董事会提示投资者仔细阅读其公告内容，并作提示如下：
2014年 4月 9日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》，并在 2014年 4月 11日披露的《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》中作出了如下风险提示：
1、根据公司 2014年 4月 2日披露的《2013年度业绩快报》及《2013年度财务报表》，预计公司 2013年度净利润、2013年末净资产均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》，预计 2014年 4月 29日公司 2013年年报披露后，公司股票将被深交所实施暂停上市，且本次债转股方案实施完毕后，预计公司股票依然将处于暂停上市状态。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》，公司 2014年度经审计的财务数据至少需同时达到：（1）期末净资产为正值；（2）净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值，方能达到提出恢复上市申请的要求。
3、本方案是武锅股份为避免公司股票终止上市做出的重要举措。本方案实施后，公司净资产将由负值转为正值，净资产将能满足股票恢复上市的要求。
4、本方案越早实施完毕，由武锅股份对阿尔斯通中国的债务产生的财务费
用将越少，越能有效支持公司 2014年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润达到正值，以满足股票恢复上市的条件。
5、若本方案未能获得股东大会通过或相关监管部门的核准，则公司难以再通过其他方式实现 2014年末净资产由负值转为正值，公司股票将面临着被终止上市的风险。若本方案未能在 2014年上半年实施完毕，相关债务产生的财务费用将对公司 2014年的经营业绩造成较大压力，净利润及扣除非经常性损益后的净利润将较难达到正值，公司股票依然将面临被终止上市的风险。
6、本方案实施完毕后，若公司 2014年相关财务指标未能达到申请恢复上市的要求，公司股票将面临被终止上市的风险。
7、本方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。
8、本方案尚需取得武汉市国资委、武汉市商务局、中国证监会的核准，能否取得有关主管部门的核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
9、股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受武锅股份盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。武锅股份本方案需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：000662 证券简称：索芙特公告编号：2016－016
索芙特股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会出现否决议案的情形，具体为：否决了《关于修改公司章程部分条款的议案》中的第5个子议案《修改公司章程第一百二十二条内容》。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会于2016年4月24日至25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2016年 4月 25日 14时 30分在广西南宁市新民路 59号太阳广场 A座七层会议室召开；网络投票的时间为 2016年 4月 24日至 25日。会议由公司董事会召集，梁国坚董事长主持了本次股东大会。本次大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。
2、参与本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共 73人，代表股份 458,635,949股，占股权登记日公司有表决权股份总数 840,844,445股的54.5447％。其中：通过网络投票出席会议的股东人数共计 68人，代表股份 29,286,901股，占股权登记日公司有表决权股份总数 840,844,445股的3.4830％，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计 5人，代表股份 429,349,048股，占股权登记日公司有表决权股份总数 840,844,445股的51.0617％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、审议通过了《关于聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
同意458,607,949股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%），反对 0股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％），弃权 28,000股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0061％）。本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 57,049,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9509%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权28,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0491%。
二、逐项审议了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
1、修改公司章程第四条内容
同意458,556,049股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%），反对 0股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％），弃权 79,900股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%）。本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 56,997,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8600%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权79,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1400%。
2、修改公司章程第六条内容
同意458,374,349股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9430%），反对0股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%），弃权261,600股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0570％）。本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 56,815,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5417%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 261,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4583%。
3、修改公司章程第十三条内容
同意458,274,949股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9213%），反对0股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％），弃权361,000股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0787%）。本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 56,716,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3675%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 361,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6325%。
4、修改公司章程第十九条内容
同意453,725,549股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9293%），反对 4,550,400股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9922%），弃权 360,000股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0785%）。本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 52,167,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.3969%；反对4,550,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.9723%；弃权 360,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6307%。
5、修改公司章程第一百二十二条内容
同意 15,585,111股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3981%），反对 442,899,238股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5688%），弃权 151,600股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331%）。本子议案未能获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,585,111股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.3052%；反对41,340,689股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.4292%；弃权 151,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2656%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(南宁)事务所李长嘉、龚湘游律师出具结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议：
2、法律意见书及其签章页。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会二○一六年四月二十六日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-092苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2014年8月26日和2014年9月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2014年08月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司员工持股计划暂未实施。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-034振兴生化股份有限公司
关于广东双林生物制药有限公司获得财政资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到全资子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）双呈字【2015】3号和4号汇报，根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅联合下发的《关于下达第四批省战略性新兴产业政银企合作专项资金项目2014年度贴息计划的通知》（粤经信创新【2014】479号），广东双林获得“2014年度第四批省战略性新兴产业政银企合作专项资金项目”贴息财政资金417万元；根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅联合下发的《关于下达2014年省级企业技术中心专项资金项目计划的通知》（粤经信创新【2014】421号），广东双林获得“2014年度广东省企业技术中心专项资金项目”科技奖励资金100万元。截至目前，上述资金共517万元均已转入广东双林账户。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》,政府贴息及科技奖励属于一次性补助,属于与收益相关的政府补助,公司将该笔政府补贴资金全额计入营业外收入,本次政府补贴将对广东双林2015年第二季度业绩有直接影响，增加第二季度利润。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-049北京数码视讯科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）股票于2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司于2015年7月15日在巨潮资讯网发布发布了《数码视讯2015年半年度业绩预告》（公告编号：2015-046），并在公告中提示“本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险”；公司于2015年7月17日在巨潮资讯网发布发布了《数码视讯关于与湖北广电签订战略合作框架协议暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-048），并在公告中提示“协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险”。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-049三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司2015年半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露；公司与湖北广电签订战略合作框架协议，协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到不可抗力的影响导致协议无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2015年7月21日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-128湖北宜化化工股份有限公司
八届四十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届四十七次董事会会议于 2018年 12月 4日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、审议并通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名卞平官先生、张涛先生、郭锐先生、强炜先生、方娅兰女士、张忠华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
1.01审议并通过了《关于提名卞平官先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.02审议并通过了《关于提名张涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.03审议并通过了《关于提名郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.04审议并通过了《关于提名强炜先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.05审议并通过了《关于提名方娅兰女士为公司第九届董事会非
独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.06审议并通过了《关于提名张忠华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
非独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-125号。公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名吴伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
2.01审议并通过了《关于提名吴伟荣女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.02审议并通过了《关于提名张恬恬女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.03审议并通过了《关于提名王红峡女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-125号。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、审议并通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案详情见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-126号。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2018年第十一次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-127号）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年12月4日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-006号
荣盛房地产发展股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 12月 31日。
2.前次业绩预告情况：荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日披露《公司 2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-121）、《公司 2016年第三季度报告全文》（公告编号：2016-122），预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 313,396.90万元至 385,719.26万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60% - 80%|盈利：241,074.54万元|
||盈利：385,719.26万元–433,934.17万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内特别是第四季度公司销售状况良好，商品房结转收入和归属于上市公司股东的净利润超出前期预计。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正后的数据为公司初步估算得出，具体数据公司将在 2016年度报告中详细披露；
2.公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年一月十九日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-111苏州东山精密制造股份有限公司
关于举行投资者网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在推进本次非公开发行股票各项工作，为了让广大投资者更全面深入地了解公司本次非公开发行股票事宜的具体进展、后续等事项，公司将于2016年1月15日（星期五）下午15：00-17：00举行投资者网上说明会，投资者可登陆投资者互动平台
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司副总经理、财务总监王旭先生。
公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次说明会！
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-050
深圳赛格股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月3日，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第六届董事会第八次会议,会议审议并通过了《关于〈深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见本公司于2016年2月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
公司于2016年2月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳赛格股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第10号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实和回复，并对原预案内容进行了补充及修订，编制了《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）》，具体内容详见公司于2016年2月25日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
一、本次重大资产重组进展情况
1.本次重组方案中由深圳市赛格集团有限公司无偿划转至深圳市赛格创业汇有限公司的物业资产，其中152套房产已完成过户手续并取得相关不动产权证；
深圳市赛格地产投资股份有限公司下属的无证房产群星广场A座4001、群星广场A座4002已取得不动产权证书；剩余的标的公司的物业资产的相关登记变更手续正在办理中。
继续进行相关申报材料的制作工作，重组方案的具体细节正在讨论和落实；待本次交易根据调整后基准日制作的审计报告、评估报告和重组方案完成后，需上报深圳市国资委核准评估报告并批准本次重组方案；待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、特别提示
1.公司于2016年2月25日披露的《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
2.截至本公告日，尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3.公司本次重大资产重组事项尚需有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
4.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，至少每月发布一次进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-027上海凯宝药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过。
本次分红派息、转增股本距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本64,037.6万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为640,376,000股，分红后总股本增至为832,488,800股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日
除权除息日为：2015年4月30日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****889|新乡市凯谊实业有限公司|
|2|08*****868|新乡县中兴贸易有限公司|
|3|08*****882|河南新乡华星药厂|
|4|08*****897|新乡县金鑫商贸有限公司|
|5|00*****187|穆来安|
|6|01*****449|张善杰|
|7|01*****635|苗增全|
|8|01*****485|穆竟男|
|9|01*****592|岳随有|
|10|01*****862|冯德宏|
|11|01*****123|穆竟伟|
|12|01*****507|刘宜善|
|13|01*****946|杜发新|
|14|01*****771|闫保明|
|15|01*****289|穆来栋|
|16|01*****555|张棚|
|17|01*****516|李修海|
|18|01*****590|来新民|
|19|01*****366|石凤国|
|20|01*****882|李武金|
|21|00*****410|邵长青|
|22|01*****638|生秀泽|

||||
|-|-|-|
|23|01*****312|吕海兰|
|24|01*****522|张吉生|
|25|01*****143|畅清岭|
|26|01*****789|赵明瑞|
|27|01*****813|王忠山|
|28|01*****996|李世芬|
|29|01*****800|侯起志|
|30|01*****726|杜好武|
|31|01*****278|王国明|
|32|01*****270|张呈峰|
|33|01*****780|王崇帮|
|34|01*****205|秦春瑞|
|35|01*****210|赵云峰|
|36|01*****811|宋敬启|
|37|01*****750|马志山|
|38|01*****455|赵加志|
|39|01*****785|任立旺|
|40|01*****908|从云|
|41|01*****948|王孟国|
|42|01*****512|朱迎军|
|43|01*****541|刘绍勇|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月30日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|转增前股份数|占总股本比例|本次转增股份数|转增后股份数|占总股本比例|
|有限售条件流通股|172,509,972|26.94%|51,752,992|224,262,964|26.94%|
|其中：股权激励限售股|9,080,000|1.42%|2,724,000|11,804,000|1.42%|
|高管股份|163,429,972|25.52%|49,028,992|212,458,964|25.52%|
|无限收条件流通股|467,866,028|73.06%|140,359,808|608,225,836|73.06%|
|合计|640,376,000|100%|192,112,800|832,488,800|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本83,248.88万股摊薄计算，2014年度，
每股净收益为0.42元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市工业综合开发区程普路88号，公司证券事务部
咨询联系人：穆竟伟杜洋
咨询电话：021-37572069
传真电话：021-37572069
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司2015年4月23日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
独立董事对 2018年半年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《公司2018年半年度报告全文及其摘要》进行了审议，现对公司关联方资金往来和对外担保事项发表独立意见如下：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查，现将有关情况说明如下：
1、在本报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、在本报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司未发生担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况，不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
独立董事：袁琳 章勇坚 黄苏华
二O一八年八月二十九日
关于湖北双环科技股份有限公司
第八届董事会四十一次会议审议
相关事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会四十一次会议审议了《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行借款提供担保的议案》和《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借
款提供担保的议案》，作为公司独立董事，我们发表以下独立意见：本公司为全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）的银行借款提供担保，和全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）的银行借款提供担保，是相关公司生产经营的需要，上述两个公司生产经营情况正常，重庆宜化是本公子的全资子公司、重庆索特是本公司全资子公司的控股子公司，本公司对两者均具有较强的控制能力，担保风险较小。我们同意上述两个议案。
二〇一七年九月二十一日
以下无正文，为《关于湖北双环科技股份有限公司第八届董事会四十一次会议审议相关事项的独立意见》独立董事签字页。
独立董事签名： 张建华：
向美英：
孙燕萍：
山东法因数控机械股份有限公司
2015年度
重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况
鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于重大资产重组购入资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明 1-4
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65548号富华大厦A座9层 telephone: 2288
+86(010)6554 2288
ShineWing
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
+86(010)6554 No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
certified public
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告
XYZH/2016JNA40048山东法因数控机械股份有限公司全体股东：
我们对后附的山东法因数控机械股份有限公司（以下简称法因数控公司）编制的《关于重大资产重组购入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）执行了鉴证工作。
法因数控公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）编制业绩承诺实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对业绩承诺实现情况说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，法因数控公司上述业绩承诺实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了法因数控公司重大资产重组购入资产2015年度业绩承诺的实现情况。
本鉴证报告仅供法因数控公司2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月十四日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-041
长城影视股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 7月 6日下午收到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）的通知，长城集团于2015年7月6日以集中竞价交易方式增持公司股份2,365,929股，占公司总股本的0.45%，长城集团未来不排除进一步增持公司股份，十二个月内累计增持不超过公司股份总数的2%。具体内容见公司2015年7月7日《长城影视股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-065）。
2016年 4月 29日，长城集团通过“国投瑞银资本长影增持一号专项资产资管计划”增持公司股份3,829,387股，占公司总股本的0.73%。具体内容见公司2016年 4月 30日《长城影视股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2016-037）。
2016年5月9日，长城集团通过“国投瑞银资本长影增持一号专项资产资管计划”增持公司股份1,999,545股，占公司总股本的0.38%。具体内容见公司 2016年5月9日《长城影视股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2016-038）。
2016年 5月 24日，长城集团通过“国投瑞银资本长影增持一号专项资产资管计划”继续在二级市场增持了本公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：长城影视文化企业集团有限公司
二、增持目的及计划：长城集团积极支持本公司发展，基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，长城集团十二个月内累计增持不超过公司股份总数的2%（含2015年7月6日至今已增持部分在内）。
三、增持方式：长城集团委托国投瑞银资本管理有限公司设立“国投瑞银资本长影增持一号专项资产资管计划”，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。
四、本次增持股份数量及比例：2016年 5月 24日，长城集团通过“国投瑞银资本长影增持一号专项资产资管计划”增持公司股份 522,000股，占公司总股本的0.10%，增持均价约为13.18元/股。
自首次（2015年 7月 6日）增持起，截止 2016年 5月 24日，长城集团已累计增持公司股份8,716,861股，占公司总股本的1.66%。
五、长城集团和赵锐均、杨逸沙、陈志平及冯建新为一致行动人。
截至2016年5月24日下午收盘，上述一致行动人持有本公司股份的情况为：
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|序号|名称/姓名|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|长城影视文化企业集团有限公司|188,926,414|35.96%|189,448,414|36.06 %|
|2|赵锐均|4,812,208|0.92%|4,812,208|0.92%|
|3|杨逸沙|2,406,104|0.46%|2,406,104|0.46%|
|4|陈志平|1,604,263|0.31%|1,604,263|0.31%|
|5|冯建新|561,434|0.11%|561,434|0.11%|
|合计||198,310,423|37.74%|198,832,423|37.84%|

注：本次增持完成后，长城集团直接持有公司股份183,097,482股，通过资管计划持有公司股份6,350,932股，合计持有公司股份189,448,414股。
六、长城集团本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
七、长城集团本次增持股份不影响公司上市地位。
八、长城集团及其一致行动人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
本公司将继续关注长城集团及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，并根据相关规定及时公告。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-056
南京海辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。2017年3月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）和《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。
近日，公司与浦发银行南京分行签署了结构性存款协议，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品||金额||||||产品||预期年化|||
||委托方||受托方||||||起始日||到期日||||||资金来源|
||||||名称||（万元）||||||类型||收益率|||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG902期||2800||2017.09.30||2017.12.29||结构性存款||4.2%||闲置募集资金||

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择大型商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|委托||产品|金额|||产品|实际收|到期收益|资金|
||受托方|||起始日|到期日|||||
|方||名称|（万元）|||类型|回情况|（万元）|来源|

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|公司|招行南京分行龙蟠路支行|H0001028 结构性存款|1000|2017.03.22|2017.06.22|结构性存款|已收回|8.95|闲置募集资金|
|公司|招行南京分行龙蟠路支行|H0001028 结构性存款|1400|2017.03.22|2017.06.22|结构性存款|已收回|12.53|闲置募集资金|
|德瑞药物|浦发银行南京分行|结构性存款公司固定持有期JG902期|1600|2017.03.23|2017.06.21|结构性存款|已收回|15.23|闲置募集资金|
|德瑞药物|浦发银行南京分行|结构性存款公司固定持有期JG902期|4000|2017.03.23|2017.06.21|结构性存款|已收回|38.07|闲置募集资金|
|公司|浦发银行南京分行|利多多对公结构性存款2017年JG0823期|3800|2017.07.03|2017.9.29|结构性存款|已收回|39.03|闲置募集资金|
|德瑞药物|浦发银行南京分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1000|2017.07.03|2017.10.09|结构性存款|已收回|11.07|闲置募集资金|

五、备查文件
1、公司与银行签署的结构性存款协议。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年10月9日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-41深圳华控赛格股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 16日收到公司副总经理、董事会秘书叶恒先生递交的书面辞职报告。叶恒先生因其个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
根据相关规定，叶恒先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，叶恒先生不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司对叶恒先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
中山联合光电科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下意见：
一、对《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权解除限售期可行权可解除限售条件成就的议案》的独立意见
经认真审核，我们认为：公司层面2017年度业绩已达到考核目标，12名股票期权激励对象、30名限制性股票激励对象绩效考核均达到考核要求，满足全额行权/解除限售条件。公司2017年股权激励计划首次授予部分的股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期的可行权/可解除限售所需满足的公司层面的业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《激励计划（草案）》中规定的不得行权/解除限售的情形。
本次行权/解除限售符合《激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权/解除限售的资格条件，其作为本次可行权/可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此我们一致同意公司为12名激励对象办理第一个行权期的294,480份股票期权的行权手续，30名激励对象办理第一个解除限售期的956,880股限制性股票的解除限售手续。
以下无正文
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页（一）】
独立董事：
刘麟放
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页（二）】
独立董事：
江绍基
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页（三）】
独立董事：
王晋疆
中山联合光电科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-027
中孚信息股份有限公司
关于收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省济南高新技术产业开发区人民法院（以下简称“济南高新区法院”）送达的《民事裁定书》，编号：（2019）鲁0191民初1197号，就原告丁春龙与公司、黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽股权转让纠纷一案，裁定准许丁春龙撤诉。现将公司收到的民事裁定书公告如下：
一、本案的基本情况
公司收到济南高新区法院送达的《应诉通知书》、《开庭传票》等相关法律文件，原告丁春龙向公司、黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽就股权转让纠纷提起诉讼，具体内容请见公司于 2019年 3月 13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-014）。
原告丁春龙于3月29日向济南高新区法院提出撤诉申请。
二、裁定情况
济南高新区法院认为，原告丁春龙的撤诉申请符合法律规定，应予准许。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告丁春龙撤诉。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司没有应披露而未披露的诉讼仲裁事项。
四、对公司的影响
根据济南高新区法院送达的《民事裁定书》，本次诉讼对公司本期及期后利润不会构成影响。
五、其他
截止本公告日，公司未与原告丁春龙达成和解。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核
准尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
山东省济南高新技术产业开发区人民法院送达的《民事裁定书》
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2019年4月3日