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唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第六十九次会议审议相关事项的独立意见（2014年4月12日）
一、关于公司 2014年度日常关联交易预计的独立意见
1、上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需获得股东大会的批准。同意将上述议案提交股东大会审议；
2、上述日常关联交易定价合理，是在平等、互利的基础上进行的；
3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。
二、关于公司聘请 2014年度内部控制审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，能够满足公司 2014年度内部控制审计工作要求,能够独立对内部控制进行审计。拟聘请信永中和为公司2014年度内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。
本次聘请内部控制审计机构的程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。我们同意该议案,并提交公司 2013年度股东大会审议。
三、关于公司聘请 2014年度财务报表审计机构的独立意见
信永中和之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，能够满足公司2014年度财务报表审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。拟聘请信永中和为公司 2014年度财务报表审计机构不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
本次聘请财务报表审计机构的程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。我们同意该议案,并提交公司 2013年度股东大会审议。
四、对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的意见
公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，结合公司自身的实际情况，已经建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段生产经营管理和投资发展的实际需要，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，并且报告期内公司内部控制的各项措施得到了有效执行。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。
五、关于公司为子公司融资提供担保独立意见
1、公司为子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，且采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
3、上述担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等相关规定，决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于为子公司提供融资担保的议案》提交股东大会进行审议。
六、关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的独立意见
1、秦岭水泥属于公司控股子公司，经营情况正常，公司可以有效控制风险；
2、公司对其财务资助事项履行了必要的审议程序，关联董事回避了财务资助事项的表决，未损害公司及全体股东的利益。
同意该事项并同意将本次财务资助事项提交董事会及股东大会审议。
七、关于公司利润分配的独立意见
董事会提出的利润分配预案符合公司《2012-2014年股东回报规划》和公司《章程》的规定及公司的实际情况，预案考虑了公司未来发展，并重视股东回报，利润分配决策程序合法合规，公司审议利润分配事项均充分听取了独立董事的意见。我们同意该预案并同意将该预案提交股东大会审议。
独立董事签名：郑洪涛 刘作毅 宁亚平
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-065债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东福博有限公司（以下简称“美国福博”）通知，获悉美国福博将其所持有的全部公司股票解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持|
||||||股数（股）|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|美国福博||是||15,991,500||2017年5月16日||2019年5月27日||招商银行股份有限公司上海分行||100%||
|合计||-||15,991,500||-||-||-||100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，美国福博持有公司无限售流通股15,991,500股，占公司总股本的15.21%。无处于质押状态的股份。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-046
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立重庆兴置房地产经纪有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）拟出资设立重庆兴置房地产经纪有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“兴置公司”），注册资本为人民币 5,000万元，由重庆国兴公司以现金方式出资，资金来源为自有资金,占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司于 2019年 4月 24日召开第十届董事会第五次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆兴置房地产经纪有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资设立子公司的基本情况
公司名称：重庆兴置房地产经纪有限公司（具体以工商核定为准）注册资金：5,000万元
注册地址：重庆市江北区
企业类型：有限责任公司
股东及出资方式：重庆国兴公司以自有现金出资，占注册资本的100%。
经营范围：房地产经纪。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
此次投资设立兴置公司是为在重庆参与土地招拍挂。
2、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、备查文件
第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，我们对第三届董事会第十七次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为合兴包装的独立董事，我们通过仔细阅读公司提供的《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》，经过核查，发表意见如下：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司仅对全资/控股子公司就向银行申请综合授信一事提供了保证担保，以上担保以及相关担保的决策程序符合《公司章程》等相关规定。
2、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障公司的资产安全。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
三、对公司续聘 2015年度审计机构的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，经过商议，发表意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为我司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司2015年度审计机构，聘期一年。
四、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，同时，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2014年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于公司非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
作为公司的独立董事，我们就本次使用募集资金项目节余资金（包含利息收入）永久性补充流动资金事项进行认真审查，我们认为：本次使用集资金项目节余资金（包含利息收入）永久性补充流动资金，能够有效支撑公司业务发展，提高资金利用效率，符合股东和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况；
符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司章程、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。
综上所述，同意公司使用募集资金项目节余资金（包含利息收入）共计3,023.18万元永久性补充流动资金。
六、关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等有关法律法规规定，我们仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发
厦门合兴包装印刷股份有限公司
表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
七、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
经审阅，公司拟定的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划充分重视对投资者的合理回报，特别是中小投资者的合理利益，同时兼顾了公司的可持续发展；在保证公司正常经营发展的前提下，采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定的分红政策。
我们同意公司董事会此次修订的未来三年股东回报规划，同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
、 、
许其专 卢永华 黄健雄
日期： 2015年4月28日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015-004号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||||||||
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入（万元）|19,948.62||16,820.76||18.60|||
|营业利润（万元）|4,751.91||4,011.36||18.46|||
|利润总额（万元）|5,236.51||4,396.40||19.11|||
|归属于上市公司股东的净|4,862.17||4,035.73||20.48|||
|利润（万元）||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.44||0.90||-51.11|||
|加权平均净资产收益率|0.12||0.23||-47.83|||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产（万元）|46,135.95||23,326.12||97.79|||
|归属于上市公司股东的所|42,908.89||19,870.07||115.95|||
|有者权益（万元）||||||||
|股本（万股）|11,070.00||4,500.00||146.00|||
|归属于上市公司股东的每|3.88||4.42||-12.22|||
|股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩情况说明
由于金融创新、混业经营的放开及互联网金融对传统金融的冲击，银行等金融机构对信
息化建设需求旺盛，报告期内，公司的银行、基金、保险、券商等客户合同保持增长态势；
同时，报告期内，公司对研发体系流程进行了优化调整，运营效率提高，人力成本得到有效控制，公司整体经营业绩实现持续稳定增长。报告期内，实现营业收入19,948.62万元，较上年同期增长18.60%、营业利润4,751.91万元，较上年同期增长18.46%，利润总额5,236.51万元，较上年同期增长19.11%、归属于上市公司股东的净利润4,862.17万元，较上年同期增长20.48%。
2.财务状况情况说明
截至2014年12月31日，公司总资产、股东所有者权益、股本均大幅增加，主要原因是公司于2014年1月在深圳市创业板上市发行股份募集资金增加及公司盈余增加所致。基本每股收益和加权平均净资产收益率下降，原因是公司公开发行上市后总股本大幅增加，但募集资金投入项目尚处于建设期，尚未产生相应收益，本报告期基本每股收益和加权平均净资产收益率被摊薄。
三、其他说明
1、本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2014年年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
2、本次业绩快报是根据公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2015-045江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于投资设立医疗产业投资基金进展
暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月6日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过《关于与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》，且该议案于2015年5月29日经本公司2015年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2015年5月7日及2015年5月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》的《关于与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》和《2015年第二次临时股东大会决议的公告》。
2015年6月12日，本公司收到医疗产业投资基金执行事务合伙人北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙）的书面通知，本公司参与设立的医疗产业投资基金资金募集完毕，并已按照相关法律法规的要求完成设立登记手续，取得了由北京市东城区工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）
2、注册号： 110101019255502
3、公司类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：北京市东城区平和里中街甲27号2幢甲829室
5、执行事务合伙人：北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委托张泉源为代表）
6、成立日期：2015年06月01日
8、经营范围：股权投资管理（不得从事下列业务：发放贷款，公开交易证券投资或金融衍生品交易，以公开方式募集资金，对除被投资企业以外的企业提供担保）；投资管理，投资咨询（不得以公开方式募集资金，不得公开交易证券类产品和金融衍生品，不得发放贷款，不得向所投资企业以外的其他企业提供担保，不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-004
江苏东华测试技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据，经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|114,193,767.10|91,228,060.50|25.17%|
|营业利润|5,209,918.87|969,007.58|437.66%|
|利润总额|10,059,950.70|7,522,395.19|33.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|8,165,374.68|7,424,640.79|9.98%|
|基本每股收益|0.0590|0.0537|9.87%|
|加权平均净资产收益率|2.44%|2.24%|0.20%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|365,166,475.94|360,414,159.16|1.32%|
|归属于上市公司股东的所有者||||
||340,375,912.13|331,922,031.60|2.55%|
|权益||||
|股本|138,370,201.00|86,481,376.00|60.00%|
|归属于上市公司股东的每股净||||
||2.4599|3.8381|-35.91%|
|资产（元/股）||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、2015年5月，公司以2014年末总股本86,481,376股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，合计转增股本51,888,825股，总股本由86,481,376股增加至
138,370,201股。根据相关会计准则规定，公司用调整后的股份数重新计算并列报本
报告期和上年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年公司实现营业收入11,419.37万元，比上年上升25.17%；营业利润为520.99万元，比上年上升437.66%；利润总额为1,006.00万元，比上年上升
33.73%；归属于母公司的净利润为816.54万元，比上年上升9.98%。报告期内，公司利润较上年同期增长的主要原因：2015年公司稳步实施年度经营计划，不断加大市场拓展力度，主营业务收入保持稳定增长，通过加强成本费用管控，降低了成本费用的增长幅度，促使公司业绩较去年同期呈现一定的增长。
随着市场竞争的加大，测试系统的配套集成化趋势的凸现，公司销售毛利率有所下降；新增固定资产折旧费用增加、人力成本上升等因素使公司营业成本增加；公司为拓展市场，加大了营销网络建设、市场推广及新产品研发的投入；同时报告期内，公司为激励员工实施了股权激励计划，因此，导致公司的固定费用较以前期间大幅增加；子公司上海东昊受行业需求持续低迷的影响，业绩仍处于亏损状态；美国子公司在2015年进行了大量投入，致使亏损较前一年度增加。
2、报告期末公司资产总额36,516.64万元，同比上升1.32%，归属于上市公司股东的所有者权益为34,037.59万元，同比上升2.55%；股本13,837.02万元，比上年增长60%。
股本变动原因主要是2015年度公司以资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以
内。
四、其他说明
1、截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。
2、本业绩快报是经会计师事务所初步审计的结果，具体财务数据公司将在2015年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-043深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东深圳市飞马投资有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|1,380万|2016.4.19|2017.4.14|国海证券股份有限公司|3.69%|股票质押式回购交易|
|飞马投资|是|1,320万|2016.4.19|2017.4.14|国海证券股份有限公司|3.53%|股票质押式回购交易|
|合计|——|2,700万|——|——|——|7.21%|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 37,440万股，占本公司总股本的50.06%；累计质押股份为32,933万股，占其持有本公司股份的87.96%，占本公司总股本的44.03%。
三、备查文件
1、深圳市飞马投资有限公司告知函；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-091
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）自 2018年 5月 30日（星期三）开市起停牌，并于 2018年 6月 6日、2018年 6月 13日、2018年 6月 20日、2018年 7月 4日、2018年 7月 11日、2018年 7月 18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年6月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》。
2018年7月23日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月25日开市起继续停牌,并披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。2018年8月1日、2018年8月8日、2018年8月15日、2018年8月22日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，本次交易的相关各方仍在就本次发行股份购买资产的相关事宜进行进一步磋商、论证及方案制定，并积极推进相关中介机构开展尽职调查等各项工作。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）自2018年8月29日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，自股票停牌之日起至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年8月28日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-050孚日集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孚日控股|是|19,900,000|2019.7.10|2020.7.10|招商证券股份有限公司|8.62%|用于孚日控股及其下属子公司的生产经营|
|孚日控股|是|2,000,000|2019.7.10|至办理解除质押手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|0.87%|追加质押|

孚日控股因其先前质押的股份市值减少，现追加质押200万股给国泰君安证券股份有限公司。截止本公告披露日，上述追加质押已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股直接持有本公司股份215,000,000股，通过“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划”持有本公司股份15,957,771股，合计
持有本公司股份230,957,771股，占公司总股本的25.44%。目前已质押13,890
万股，累计质押比例占公司总股本的15.30%，占孚日控股持有本公司股份的比
例为60.14%，其中4,700万股质押给国泰君安证券股份有限公司、3,200万股质
押给中泰证券（上海）资产管理有限公司、2,000万股质押给华福证券有限责任公司、2,000万股质押给兴业证券股份有限公司、1,990万股质押给招商证券股份有限公司，尚余92,057,771股未质押。
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-052
浙江华智控股股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会（以下简称：并购重组委）将于近日审核公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据相关规定，经本公司申请，公司股票于2014年10月13日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-010上海华虹计通智能系统股份有限公司
2015年年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后的增|
|||||||上年同期||减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||（％）|
|营业总收入（万元）|21,209.12||21,209.12||22,705.47||-6.59||
|营业利润（万元）|120||-1,683.79||-709.2||-137.42||
|利润总额（万元）|412.94||-1,392.23||1,532.36||-190.85||
|归属于上市公司股|351.10||-1,361.48||1,329.67||-202.39||
|东的净利润（万元）|||||||||
|基本每股收益（元）|0.02||-0.08||0.08||-200||
|加权平均净资产收|0.8||-3.16||3.01||-6.17||
|益率(%)|||||||||
|||本报告期末||||本报告期初||修正后的增|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减变动幅度（％）|
|||修正前||修正后|||
|总 资 产（万元）|56,728.73||55,153.90||61,694.97|-10.6|
|归属于上市公司股|43,292.11||41,579.53||43,706.99|-4.87|
|东的所有者权益（万|||||||
|元）|||||||
|股 本（万股）|16,922.78||16,922.78||17,007.27|-0.5|
|归属于上市公司股|2.55||2.46||2.57|-4.28|
|东 的 每 股 净 资 产|||||||
|（元）|||||||

二、业绩快报修正情况说明
1、差异数据情况：
公司于 2016年 2月 27日披露了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-004），预计报告期内营业利润 120万元，同比上升116.92%；
利润总额为 412.94万元，同比下降73.05%；归属于上市公司股东的净利润 351.1万元,同比下降73.59%。
根据会计师的初步审计，现预计：2015年营业利润-1,683.79万元，同比下降137.42%；利润总额为-1,392.23万元，同比下降190.85%；
归属于上市公司股东的净利润-1,361.48万元,同比下降202.39%。
2、造成上述差异的主要原因如下：
（1）由于上海轨道交通 12号线自动售检票系统项目预计总成本调整， 2015年需补结转 1,053.85万元营业成本，减少利润总额 1,053.85
万元。主要原因是：该项目在 2015年发生多项工程变更，有关工程
变更的结算价格仍存在不确定性，公司在当期未针对工程变更内容对该项目的预计总成本进行调整。会计师认为，基于谨慎性原则，应根据投资监理目前已出具的审价报告对项目预计总成本进行调整，并根据调整后的预计总成本调整 2015年当期应结转的营业成本。
（2）由于跨期费用调整减少利润总额 286.18万元。主要系 2016年 1月完成 2015年度各部门绩效考核后，计提的绩效考核奖金。会计师认定应根据权责发生制原则将其计入 2015年当期费用。
（3）补充计提资产减值准备减少利润总额 444.18万元。
（4）其他零星调整减少利润总额 20.96万元。
3、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将严格按照《信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，加强培训提高业务人员的业务水平，加强监督和复核工作，切实避免类似情况再次发生。
4、董事会的致歉声明
公司董事会对 2015年度业绩快报出现的修正向广大投资者郑重道歉，敬请广大投资者谅解。公司将加强监管，防止类似情况的发生。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在 2015年度报告中详细披露，再次向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
第二届董事会第三十八次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-02德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2017年1月17日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年1月20日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名张颂勋先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会独立董事郑海英女士连续担任公司独立董事满六年,根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会提名张颂勋先生为公司第二届董事会独立董事候选人（张颂勋简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满止。
公司独立董事发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第二届董事会第三十八次会议决议公告表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定,独立董事候选人张颂勋先生的有关材料需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》
张颂勋先生独立董事资格获得公司股东大会审议通过后,由张颂勋先生、姚红鹏先生、白明女士组成第二届董事会审计委员会，其中张颂勋先生为主任委员。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
由于公司已完成股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三期 10名激励对象 63.2万份股票期权的行权及股份登记手续，公司注册资本由 64,984.80万元增加至65,048.00万元。鉴于公司注册资本发生了变化，现拟对《公司章程》做如下修改：
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|-|-|
|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币64,984.80万元。|第六条 公司注册资本为人民币65,048.00万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为64,984.80万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为65,048.00万股，均为普通股。|

本议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程的工商备案登记等相关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年2月10日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会，
详细内容请见《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于
第二届董事会第三十八次会议决议公告表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》；
2、独立董事关于提名张颂勋为第二届董事会独立董事候选人的独立意见。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
第二届董事会第三十八次会议决议公告附件：
张颂勋简历
张颂勋，男，中国国籍，1963年 3月出生，大学本科学历，中国注册会计师。1982年3月至1984年12月，吴江红光布厂财务科工作，1985年1月至1994年 9月，吴江县税务局工作，1994年 10月至 2002年 2月，吴江苏瑞会计师事务所工作；2002年3月至2016年5月，吴江区国家税务局工作；2016年7月进入大华会计师事务所苏州分所。
张颂勋先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。
张颂勋先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事
关于聘任高管人员的独立意见
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第一次会议关于董事会聘任公司高管人员的议案发表如下意见：
1、在公司聘任高管人员的审议和表决的过程中，董事会严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。
2、经审阅马海龙、赵崇军、徐学富、师瑞祥、杨富、王文建等个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，同意董事会聘任马海龙为公司总经理，聘任赵崇军、徐学富、师瑞祥、杨富为公司副总经理，聘任王文建为公司财务总监，聘任王文建为公司董事会秘书。
3、上述受聘人员具备相关专业知识和相应决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意董事会表决结果。
独立董事：陈顺林、曹斌、郭秀才、王恩丽、庞国强二〇一五年八月二十八日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-035深圳市兆驰股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过，具体详见 2017年5月13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、自2016年年度权益分派方案首次披露至实施期间，公司于2017年5月26日完成未达到解锁条件的预留限制性股票回购注销工作，公司总股本已由1,810,870,743股变为1,810,776,243股。
3、本次实施的权益分派方案与公司2016年年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,810,776,243股为基数，向全体股东每10股派0.2500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2250元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.0000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0250元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,810,776,243股，分红后总股本增至4,526,940,607股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年6月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****791|新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）|
|2|08*****947|乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月26日至登记日：2017年6月8
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年6月9日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|221,659,162|12.24|332,488,743|554,147,905|12.24|
|高管锁定股|12,312,253|0.68|18,468,380|30,780,633|0.68|
|首发后限售股|209,346,909|11.56|314,020,363|523,367,272|11.56|
|二、无限售条件股份|1,589,117,081|87.76|2,383,675,621|3,972,792,702|87.76|
|三、股份总数|1,810,776,243|100.00|2,716,164,364|4,526,940,607|100.00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本4,526,940,607股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.0864元。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼董事会办公室
咨询联系人：方振宇、罗希文
咨询电话：0755-33614068
传真电话：0755-33614256
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一七年六月三日
万泽股份第八届董事会第四十次会议资料
万泽实业股份有限公司
董事会第四十次会议独立董事意见
根据《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第四十次会议审议的《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》、《关于公司股权激励股份第二次解锁的议案》、《关于大股东提名董事候选人的议案》进行审核，并发表以下独立意见：
一、根据《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司大股东万泽集团有限公司提名李远先生作为董事候选人，其任职资格合法，不存在《公司法》第 147条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；
提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，同意提交公司临时股东大会选举。
二、由于公司股权激励对象王沛、洪维因个人原因已经离职，已不符合公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司对该 2名人员所持有的尚未解锁的限制性股份以原授予价格进行回购注销。根据公司 2012年第五次和 2014年第四次临时股东大会对董事会的授权，我们认为公司本次回购注销的限制性股票数量、价格及审批程序合法、合规，回购注销股份不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。
万泽股份第八届董事会第四十次会议资料
三、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等相关法律法规的规定，以及《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）的要求，我们对公司限制性股票激励股份第二次解锁条件是否达成进行了审查和监督。我们认为：公司 2013年度的经营业绩指标及 21名激励对象2013年度个人绩效考核等实际情况均符合激励计划中对激励股份第二次解锁的规定，公司本次激励计划激励股份第二次解锁的条件成就，同意公司办理股权激励限制性股票第二次解锁相关事宜。
独立董事：杨高宇
周小雄
陈伟岳
2014年 11月 17日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014-056东北制药集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间：2014年10月14日14：00时
（1）现场会议于 2014年10月14日下午14：00开始；
（2）网络投票时间：2014年10月13日-2014年10月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年 10月 14日 9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2014年10月13日15:00-2014年10月14日15:00。
2.召开地点：公司董事会会议室
3.召开方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长魏海军先生
6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及其股东授权委托代表共计 17人，代表股份总数236,668,527股，占公司有表决权总股份的49.86%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 8人代表有表决权的股份数为216,006,747股，占公司有表决权股份总数的45.51%；其中王绍林、王梓龙为一致行动
人，合计持有占公司有表决权总股份的9%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人，代表有表决权的股份数为20,661,780股，占公司有表决权股份总数的4.353%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 13人，代表股份20,688,506股，占公司有表决权总股份的4.359%
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会进行鉴证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》
表决情况（现场和网络）：236,668,527股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：215,980,021股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：20,688,506股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。0股反对；0股弃权。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》
表决情况（现场和网络）：236,668,527股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：215,980,021股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的100％。0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：20,688,506股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。0股反对；0股弃权。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
上述议案具体内容详见公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：
2014-051。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、候阳
3.结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会会议记录
2.本次股东大会决议
3.北京德恒律师事务所关于本公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告
东北制药集团股份有限公司董事会二O一四年十月十四日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-035河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）于近日收到公司股东楚金甫先生的告知函，楚金甫先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的公司股份39,040,000股质押给海通证券，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股份质押的初始交易日为2017年6月15日，购回交易日为2018年6月15日。本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，楚金甫先生共持有本公司股份168,240,256股，占本公司总股本的18.10%。本次质押股份39,040,000股，占楚金甫先生持有本公司股份的23.20%，占本公司总股本的4.20%；楚金甫先生累计质押122,600,000股，占楚金甫先生持有本公司股份的72.87%，占本公司总股本的13.19%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-019横店集团东磁股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划员工持股计划，鉴于该事项存在不确性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：横店东磁；证券代码：002056）自2015年6月8日（星期一）开市起临时停牌，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌。公司债券（债券简称：11东磁债，债券代码：112057）不停牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《大连天神娱乐股份有限公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第四十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司重大资产重组标的资产未实现业绩承诺涉及补偿事项的独立
意见
公司董事会审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》，本议案审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司签署《大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协
议》的独立意见
公司此次与业绩承诺方石一、上海集观投资中心（有限合伙）签署《大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协议》是出于履行重大资产重组承诺的需要，符合公司及全体股东的利益；该协议的签署符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：姚海放 曹玉璋 徐勇
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015052福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第七次会议于 2015年 10月 24日以邮件形式通知，于 2015年 11月 5日在福州市铜盘路 89号软件园 B区 10号楼 B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议委派郑鲤峰担任福建博奥医学检验所有限公司董事的议案》，任期三年。
二、以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议委派官建辉担任福建博奥医学检验所有限公司监事的议案》，任期三年。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2015年 11月 5日
后附简历：
郑鲤峰简历：
郑鲤峰，女，1973年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年 10月毕业于福州大学管理工程专业，2014年毕业于厦门大学，获工商管理学士学位。曾就职于福建超大集团、福建顺邦国际贸易有限公司、福建奥华集团，自 2011年起至今就职于福建广生堂药业股份有限公司。郑鲤峰女士现任福建广生堂总经理助理、项目部总监。
官建辉简历：
官建辉，男，1976年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年 7月毕业于福建农林大学，获经济学学士学位。曾就职于福建台亚汽车工业有限公司、福建缔邦集团有限公司、福建嘉达纺织股份有限公司。自 2011年就任福建广生堂药业股份有限公司财务部经理。