海润律师事务所———股东大会的法律意见北京市海润律师事务所
关于安泰科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
致：安泰科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受安泰科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师张慧颖、井泉出席公司 2015年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会于2015年8月28日发出召开本次股东大会的通知。股东大会通知公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
本次股东大会于2015年9月16日在公司会议室召开现场会议，会议由公司董事长才让先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计30人，代表股份 361,831,868
海润律师事务所———股东大会的法律意见股，占公司有表决权股份总数的41.9371%。出席现场会议的股东及股东代理人共计 2人，代表股份 352,063,476股，占公司有表决权股份总数的40.8049%；
通过网络投票的股东 28人，代表股份 9,768,392股，占公司有表决权股份总数的1.1322%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
海润律师事务所———股东大会的法律意见2、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案；
2.1、整体方案
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.2、标的资产及其交易价格
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.3、发行股份的种类和面值
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
海润律师事务所———股东大会的法律意见同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.4、发行方式和发行对象
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.5、发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.6、发行数量
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议
海润律师事务所———股东大会的法律意见案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.7、上市地点
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.8、本次发行股份的锁定期
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.9、配套募集资金用途
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出
海润律师事务所———股东大会的法律意见席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.10、滚存未分配利润安排
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
2.11、期间损益的归属
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
海润律师事务所———股东大会的法律意见2.12、决议的有效期
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案及其子议案内容均属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
3、《关于本次交易经调整后仍构成关联交易的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的
海润律师事务所———股东大会的法律意见1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
6、《关于提请股东大会批准中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
海润律师事务所———股东大会的法律意见其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
7、《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）及其摘要》；
同意361,714,468股，占出席会议有表决权股份的99.9676%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
8、《关于公司与相关方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利润承诺与补偿协议>、<管理协议书>的议案》；
同意361,714,468股，占出席会议有表决权股份的99.9676%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份
海润律师事务所———股东大会的法律意见的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
9、《关于公司与相关方签订附生效条件的<关于收购河北星耀稀有金属材料有限公司的协议>的议案》；
同意361,714,468股，占出席会议有表决权股份的99.9676%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
10、《关于公司与相关方分别签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
11、《关于安泰科技与长江养老保险股份有限公司签订<长江盛世华章养老保障委托管理产品受托管理合同>的议案》；
同意361,714,468股，占出席会议有表决权股份的99.9676%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的
海润律师事务所———股东大会的法律意见0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
12、《关于修订后的<安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
13、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、备考
审阅报告和资产评估报告的议案》；
同意361,714,468股，占出席会议有表决权股份的99.9676%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
海润律师事务所———股东大会的法律意见股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的相关性及评估定价的公允性发表的明确意见》；
同意361,714,468股，占出席会议有表决权股份的99.9676%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
海润律师事务所———股东大会的法律意见同意361,714,468股，占出席会议有表决权股份的99.9676%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
17、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
同意9,827,548股，占出席会议有表决权股份的98.8195%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
海润律师事务所———股东大会的法律意见股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
19、《安泰科技未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
同意361,714,468股，占出席会议有表决权股份的99.9676%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
20、《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；
同意361,714,468股，占出席会议有表决权股份的99.9676%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 117,400股，占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意9,827,548股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权117,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805％。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
海润律师事务所———股东大会的法律意见1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
3、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间为2015年9月15日至2015年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年9月 15日 15:00至 2015年 9月 16日 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券交易所下属子公司深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
5、本次会议审议的议案1、2、3、4、5、6、10、12、15、17、18为关联交易事项，关联股东回避表决，该等议案由出席股东大会的非关联股东及股东代理人表决通过。
本次会议审议的议案2、3、6、7、8、10、12、13、14、15、19、20为特别决议事项，该等议案已由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
海润律师事务所———股东大会的法律意见本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所———股东大会的法律意见（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 张慧颖：
井泉：
年 月 日