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证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014—003四川成飞集成科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）筹划与成飞集成相关的重大事项，经公司申请，公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。
停牌后，公司及有关各方正在紧张、有序地积极推进相关重大事项，并已确定以成飞集成为主体，拟注入中航工业从事防务装备生产制造业务的相关资产，目前有关方案的详细筹划及论证正在推进中。公司已经聘请有关中介团队进场对于本次拟注入的资产开展全面尽职调查，由于本次重大事项涉及的资产体量较大、发展历史较长、军工密级较高，情况较为复杂，因此确定本次重大事项具体方案的前期工作尚需要一定的时间方可完成。截至本公告日，该重大事项的筹划仍在进行中，鉴于因该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年1月14日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-337
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得土地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|2017 年 11 月 29 日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有||||||||
|100%权益的子公司上海臻耳利房地产开发有限公司通过南通市国有建设用地使用权||||||||
|网上交易系统( http://www.landnt.com/)，以人民币 35,423.01 万元最高有效报价竞得||||||||
|宗地编号 R2017-029地块（以下简称“项目地块”）的国有建设用地使用权。||||||||
|现将上述项目地块的详细情况公告如下：||||||||
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|技术指标|||出让年限|
|||||容积率|建筑密度|绿地率||
|R2017-029|南通市张芝山镇合欢|66,710||1.1≤且≤1.5|≤30%|≥30%|70年|
||||住宅|||||
||路北侧、枫杨路东侧|||||||

公司竞买上述项目地块需支付的成交价款未超过2016年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的100%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据《成交确认书》的有关规定，签订项目地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
鉴于未来公司可能就部分房地产项目引入合作者，将影响公司在项目中所占权益比例。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一七年十二月一日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017—48号四川金路集团股份有限公司
关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日披露了《关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍的公告》，为增强公司对下属控股子公司四川岷江电化有限公司（以下简称“岷江电化”）生产经营的控制能力，为公司主体企业生产所需电石原料提供有力保障，经公司第九届第二十二次董事局会议审议通过，公司决定参与成都铁路运输中级法院在西南联合产权交易所司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖岷江电化40%股权事项（详见公司公告）。
2. 2017年 2月 17日，公司披露了《关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍进展情况的公告》，自2016年12月27日起至2017年2月15日17:00止公告期满，因未征集到 2家以上竞买人参与报名，上述竞拍事项流标（详见公司相关公告）。
3. 2017年 3月 31日，公司披露了《关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍进展公告》，自 2017年 3月 9日起至 2017年 3月 28日 17:00止公告期满，因未征集到 2家以上竞买人参与报名，上述竞拍事项流标（详见公司相关公告）。
4. 2017年 5月 6日，公司披露了《关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍进展情况公告》，自 2017年 4月 14日起至 2017年 5月 4日 17:00止公
告期满，因未征集到 2家以上竞买人参与报名，上述竞拍事项再次流标（详
见公司相关公告）。
二、进展情况
岷江电化系公司下属控股子公司（公司持有其60%股份），为增强公司对岷江电化生产经营的控制能力，为公司主体企业生产所需电石原料提供有力保障，在上述竞拍事项流标后，公司在董事局职权授权范围内，根据实际情况，审慎决策，按照相关法律、法规规定，决定继续参与购买岷江电化40%股权。
近日，公司收到西南联合产权交易所出具的《交易鉴证书》（西南联交鉴[2017]第 1112号）和成交价格确认单，公司以 2008万元（大写：贰仟零捌万元）价格获得岷江电化40%股权。至此，公司将持有岷江电化100%的股权，岷江电化将成为公司下属全资子公司。
三、其他
公司将按照相关法律、法规规定积极办理股权过户等相关手续，并根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一七年九月二十一日
东北证券股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《财政部关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）规定，证券公司应当按照企业会计准则和通知的要求编制 2013年度及以后期间的财务报告。同时，根据中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会公告[2013]41号）的规定，证券公司自 2014年 1月 1日起实行该准则。公司决定自 2014年 1月 1日起按照上述准则和通知编制 2013年度及以后期间的财务报告。
针对上述会计政策变更事项，公司独立董事发表如下独立意见：
本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量净额等均不产生影响，只是对当期报表的比较期数据进行重述，变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
独立董事：王国刚 姚景源 宋白 贺强 龙虹
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2015-074宁波慈星股份有限公司2015年8月及1-8月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 4,768.12万元，同比增加27.92%；2015年 1-8月，公司主营业务收入 50,414.56万元，同比下降15.98%。
截止 2015年 8月 31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 24,089.26万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 65,504.14万元。
本公告所载2015年8月及1-8月份的业务数据属于日常业务统计
数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年九月十一日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-003深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于实际控制人、股东及关联方等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）根据中国证监会上市部相关要求和精神，对公司实际控制人、股东及关联方等尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、本次发行前本公司控股股东广东动能、实际控制人丘国波先生及李文燕先生、股东慧智泰投资、张美蓉女士、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生承诺：自麦捷科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本人直接或间接持有的麦捷科技股份，也不要求麦捷科技回购本公司/本人所持有的麦捷科技股份。
承诺期限：2012年5月23日-2015年5月23日
履行情况：截止本公告日，上述承诺人均信守承诺，没有违反承诺之事项。
麦捷科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，上述承诺人均信守承诺，没有违反承诺之事项。
二、控股股东、实际控制人及其他主要股东关于避免同业竞争的承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东广东动能、实际控制人丘国波先生、李文燕先生及主要股东慧智泰投资、张美蓉女士、李明先生、郑毅松先生、刘晓春先生已分别向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“在本承诺函签署之日，本人/本公司及本人/本公司控制的公司均未生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的
产品，未直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人/本公司及本人/本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不与麦捷科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与麦捷科技及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到麦捷科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司及本人/本公司控制的公司与麦捷科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向麦捷科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，上述承诺人均信守承诺，没有违反承诺之事项。
三、控股股东、实际控制人关于房屋租赁的承诺
本公司租赁的生产经营厂房均已按规定办理了房屋租赁备案登记手续，租赁协议合法有效，且不存在任何纠纷；由于深圳土地成本相对较高，土地使用情况紧张，较难取得工业用地土地使用权，深圳企业租赁厂房的情况较为普遍，且公司生产经营对租赁厂房无特殊要求，较容易租到合适的厂房，公司生产用地均为租赁不会对生产经营构成不利影响。
发行人控股股东、实际控制人承诺，如因上述房屋租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致本公司发生损失，则将由其承担全部损失或费用。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，上述承诺人均信守承诺，没有违反承诺之事项。
四、控股股东、实际控制人关于关联交易的承诺
控股股东广东动能、实际控制人丘国波、李文燕承诺：报告期内，本公司/本人不存在占用发行人资金的情况，本公司/本人承诺未来不以任何方式占用发行人资金；本公司/本人承诺未来除发行人全资子公司外，绝不委托任何与本公司/本人存在关联关系的第三方代收发行人境外货款；本公司/本人将尽力避免与发行人发生关联交易。如客观情况要求发生关联交易，本公司/本人将按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》等的要求，由有权机构批准后方可实施。如任何有权部门认定本公司/本人有通过关联交易损害发行人利益的情形，本公司/本人将在发行人无需支付任何对价的前提下，无条件地全额补偿发行人所遭受的损失。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，上述承诺人均信守承诺，没有违反承诺之事项。
五、控股股东、实际控制人就公司税收优惠事项的承诺
对于本公司需补缴上市前各年度企业所得税的风险，公司控股股东广东动能和实际控制人丘国波先生、李文燕先生作出承诺：如日后税务主管部门要求麦捷科技补缴上述因享受企业所得税减免优惠而少缴的税款，则本人将在麦捷科技无需支付任何对价的前提下，无条件地全额承担其应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，上述承诺人均信守承诺，没有违反承诺之事项。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一四年二月十日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-046
华谊兄弟传媒股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司《2018年第一季度报告》已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-031华致酒行连锁管理股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月9日召开的2018年度股东大会审议通过，本次权益分派距股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 231,554,667股为基数，向全体股东每 10股派 2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 4日，除权除息日为：2019年 6月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询联系方式
咨询地址：北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 CD座 5层董事会秘书办公室
咨询联系人：童方宁、白恺路
咨询电话： 010-56969898
传真电话： 010-56969955
六、备查文件
1、2018年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-043海南海药股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟发生变更的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人拟发生变更，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海南海药，证券代码:000566）自 2019年 4月 29日（星期一）上午开市起停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌,预计停牌时间不超过 2个交易日。
公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：17海药01，债券代码：112533）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-171欧浦智网股份有限公司
关于控股股东申请破产清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）函件通知，中基投资以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向佛山市顺德区人民法院申请进行破产清算，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
公司控股股东中基投资于2019年9月9日以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向佛山市顺德区人民法院申请进行破产清算。
二、其他说明
1、中基投资进行破产清算的申请，尚未收到法院的裁定受理，中基投资是否进入破产程序尚存在不确定性。公司会持续关注此事的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
2、截止本公告披露日，中基投资共持有公司500,855,934股股份，占公司总股本比例为47.43%，倘若中基投资进入破产程序，则可能导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年9月10日
南京海辰药业股份有限公司
防范大股东及其关联方资金占用制度
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第二章防范大股东及其关联方资金占用的原则
第五条公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托大股东及关联方进行投资活动；
（四）为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代大股东及关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第七条公司与大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》进行决策和实施。公司与大股东及关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第八条公司应加强和规范关联担保行为，严格控制对大股东、控股股东或实际控制人及关联方提供的担保风险，未经董事会或股东大会审议通过，公司不得向大股东、控股股东或实际控制人及关联方提供任何形式的担保。
第三章责任和措施
第九条公司要严格防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止其非经营性占用资金长效机制的建设工作。
规则》、《监事会议事规则》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十一条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与大股东、控股股东或实际控制人及关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，提交股东大会审议。
第十二条公司及子公司、分公司财务部是防范大股东及关联方资金占用行为的日常实施部门，应定期检查与大股东、控股股东或实际控制人及关联方非经营性资金往来情况，防范并杜绝大股东、控股股东或实际控制人及关联方的非经营性占用资金情况的发生。
财务总监应加强对公司财务过程的统筹控制，定期向董事会报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。
第十三条公司审计部门为防范大股东、控股股东或实际控制人及关联方资金占用行为的日常监督机构，应定期或不定期地就大股东、控股股东或实际控制人及关联方的非经营性占用资金情况、以及防范机制和制度执行的情况进行审计和监督。
第十四条公司发生大股东、控股股东或实际控制人及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。
当大股东、控股股东或实际控制人及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向江苏证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对大股东、控股股东或实际控制人及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时，公司董事会应对大股东所持股份“占用即冻结”，即发现大股东侵占资产的，在提起诉讼之同时申请财产保全，冻结其股份。凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需防范大股东及其关联方资金占用制度回避表决。
对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。
董事会怠于行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司大股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十六条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。
第四章责任追究与处罚
第十七条公司大股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。公司或所属子公司违反本制度而发生的大股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被大股东占用。公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容大股东及关联方实施侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。公司董事会应及时向江苏证监局和深圳证券交易所报告和公告。
第十九条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对大股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或不当的对外担保产生的损失依法承担责任。
第二十条公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东及其关联方侵占公司资金应立即申请司法冻结其所持公司股份，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资金。
第二十一条公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。
在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定
程序报有关部门批准。严格控制大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释并修订。需经公司股东大会审议通过之日起生效实施，
南京海辰药业股份有限公司 2017年3月
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-069中孚信息股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
相关内幕信息知情人自查期间内买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、或“中孚信息”）于 2019年9月 30日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”），公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。同日，公司与交易对方及标的公司签署了自上市公司股东大会审议通过之日起生效的《终止协议》。公司已经发出召开股东大会的通知，将于 2019年 10月 16日召开股东大会审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）的相关规定，公司针对上市公司终止本次重大资产重组事项内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况进行了核查，核查情况如下：
一、股票交易自查期间和自查范围
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，本次自查期间为本次交易重组报告书披露之日（即2018年4月24日）至披露终止本次重大资产重组事项公告之日止（即2019年 9月30日），本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的公司及公司实际控制人、董事、监
事、高级管理人员等有关知情人员、交易对方及标的公司有关知情人员、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易相关机构及人员买卖股票的情况
根据相关内幕信息知情人出具的《自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股及股份变更证明，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的机构及人员存在以下买卖中孚信息股票的情形：
（一）上市公司知情人员买卖公司股票的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买卖情况||||
|||交易日期|变更股数（股）|结余股数（股）|买卖方向|
|张丽|财务经理|2018-11-01|100|239,900|卖出|
|||2019-05-22|100,000|139,900|卖出|

张丽女士针对上述买卖中孚信息股票情况已出具说明如下：
“本人买卖中孚信息股票（300659）行为系本人基于对中孚信息已公开披露信息的分析、对中孚信息股价走势的判断而作出，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人未向任何人透露任何有关中孚信息终止重组的任何保密信息。
同时，本人保证，在中孚信息披露股东大会审议终止本次重大资产重组相关事项的决议公告之前，本人将不再进行任何中孚信息股票买卖的行为。”
（二）上市公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
自查期间内，根据公司《2017年限制性股票激励计划》，由于首次授予部分的3名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，因此公司取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。上述股权激励回购注销对象不属于本次内幕信息知情人自查范围，回购注销的股票数量合计为 40,000股，上述限制性股票的注销手续已于2018年12月5日办理完毕。
经核查，上述限制性股票回购注销系根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关约定作出的，已依法履行了相关审批程序及信息披露义务，该行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。
（三）民生证券买卖中孚信息股票的情况
自查期间，独立财务顾问存在买卖上市公司股票的情形，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|名称|关系|买卖情况||||
|||交易日期|变更股数（股）|结余股数（股）|买卖方向|

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|-|-|-|-|-|-|
|民生证券股份有限公司|独立财务顾问|2019-02-20|60,926|0|卖出|

根据民生证券股份有限公司于2019年 10月8日出具的《关于买卖中孚信息股份有限公司股票的自查报告》，“民生证券为中孚信息首次公开发行股份的保荐机构及主承销商，2019年 2月20日自包销股票中卖出60,926股，上述 60,926股中孚信息股票系首次公开发行股票的包销股票及其分红，上述股票卖出行为系民生证券自营账户处置包销股票行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。目前民生证券未持有中孚信息股票，除上述所列示交易外，民生证券自中孚信息重组报告书披露之日（即2018年4月 24日）起，至披露终止本次重大资产重组事项公告之日止（即2019年9月30日）期间，没有其他买卖中孚信息股票的行为，也没有泄漏有关信息或者据此建议他人买卖中孚信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。”
除上述股票买卖情况外，其他自查范围内的机构及人员在自查期间内均不存在买卖中孚信息股票的情形。
三、自查结论
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息、自查相关人员及机构就其在自查期间内买卖中孚信息股票情况出具的自查报告
及相关人员出具的说明，上述相关人员及机构在自查期间买卖中孚信息股票的行为不属于利用本次交易内幕信息进行的内幕交易行为，除上述情形外，本次交易相关内幕信息知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2019年 10月14日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2018-013号山东胜利股份有限公司董事会
关于交易事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议的提案》，同意公司与重庆市华源天然气有限责任公司（以下简称“华源公司”）及其重庆市华源天然气有限责任公司管理人（以下简称“管理人”）签署《股权转让协议》，受让华源公司持有的重庆胜邦燃气有限公司100%股权，股权转让价格为人民币 66,380万元公司以现金方式分5年分期支付（详见公司2018-001号、2018-003号、2018-007号专项公告）。
截至目前，重庆胜邦燃气有限公司100%股权过户手续及工商变更登记已办理完毕，重庆胜邦燃气有限公司成为本公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
上述事项将为公司天然气业务的快速发展和业绩提升产生积极影响。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一八年二月一日
报告人：王炳明
本人作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在2016年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，公司共召开了 17次董事会，本人亲自出席了所有董事会会议，未有委托其他独立董事代为参加会议的情形。本人对提交董事会的所有议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数|||||17||||||
||||||||委托出席次||缺席次||是否连续两次未|
||独立董事姓名||应出席次数||亲自出席次数|||||||
||||||||数||数||亲自出席会议|
|王炳明||17||17||0||0||否||

2016年度，公司共召开了4次股东大会（2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会），本人列席了历次股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内股东大会召开次数|||||4||||
||||||||||是否连续两次未|
||独立董事姓名||应列席次数||亲自列席次数||缺席次数|||
||||||||||亲自出席会议|
|王炳明||4||4||0||否||

2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损
害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
2016年度，在公司任职期内，本人发挥独立董事专业优势，对以下事项均发表了独立意见：
2016年3月23日，本人认真审议了关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第十九次会议上，对该议案发表了同意的独立意见。
2016年4月21日，本人认真审议了关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第二十一次会议上，对年度利润分配、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、董事及高管人员薪酬、公司拟向子公司提供担保、关联交易、关联方占用资金情况，均发表了同意的独立意见。
2016年6月22日，本人认真审议了关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第二十三次会议上，对该议案发表了同意的独立意见。
2016年8月9日，在第二届董事会第二十五次会议上，本人认真审议了半年度募集资金存放与使用情况议案、关联方占用资金情况和公司对外担保，发表了同意的独立意见。
2016年9月22日，本人认真审议了关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第三十次会议上，对该议案发表了同意的独立意见。
2016年12月19日，本人认真审议了终止重大资产重组并申请复牌的议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第三十三次会议上，对该议案发表了同意的独立意见。
2016年12月30日，本人认真审议了更换会计师事务所的议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第三十四次会议上，对更换会计师事务所、变更会计估计、变更部分募集资金用途的议案均发表了同意的独立意见。
独立董事认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司股东大会和董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，2016年度共召开2次薪酬与考核委员会会议。
同时，本人作为审计委员会委员，2016年度共参加了4次审计委员会会议，对公司聘任审计机构及审计报告、季度财务报告、变更部分募集资金用途等事宜进行了审议。
四、现场检查情况
2016年，除出席董事会、列席股东会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司出具的文件材料，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
（三）本人重视学习有关上市公司规范运作的法律、法规知识，积极参加公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险
防范提供意见和建议，提升自觉维护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
（一）本年度未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，作为公司独立董事，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-022东华能源股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。本次发行公司债券尚需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、公司符合非公开发行公司债券条件
公司董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于非公开发行公司债券的相关法律、法规及规范性文件，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司符合非公开发行公司债券发行条件。
二、公司非公开发行公司债券方案
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，公司拟非公开发行公司债券。经第三届董事会第二十九次会议审议，以逐项表决方式通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，具体方案如下：
1、发行规模
不超过人民币 12亿元（含 12亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、债券品种及期限
不低于1年(含1年)但不超过5年(含5年)，可以为单一品种，也可以为多
种期限的混合品种。
3、本次债券的债券利率及付息方式
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
4、募集资金用途
预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等符合法律法规规定的用途。具体募集资金用途由公司董事会根据资金需求确定。
5、本次债券的发行方式及发行对象
本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
6、本次债券的担保安排
本次公司债券为无担保债券。
7、债券转让事宜
公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在深圳证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。
8、本次债券的偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿还债券本息时，公司将至少采取如下偿债保障措施：
（1）不以现金方式向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发本公司董事会和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离等措施。
9、股东大会决议的有效期
本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之
日起24个月。
本次非公开发行公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
三、本次非公开发行公司债券的授权事项
为保证本期债券发行的工作能够有序、高效的进行，董事会提请股东大会授权董事会在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内全权办理一切本期债券发行相关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报等相关事宜；
（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（5）在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
（7）办理与本次发行公司债券及挂牌转让有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、公司独立董事关于非公开发行公司债券的独立意见
经审慎核查，独立董事认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备非公开发行公司债券的资格和要求。本次非公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
公司本次非公开发行债券尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露非公开发行公司债券的进展情况。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
海南大东海旅游中心股份有限公司 2016年度投资者关系管理工作计划海南大东海旅游中心股份有限公司
2016年度投资者关系管理工作计划
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）等法律、行政法规及业务规则的相关规定，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》为指导，结合公司实际情况，制定了公司 2016年度投资者关系管理工作计划（以下简称“工作计划”）。
一、指导思想
按照“公平、公正、公开”原则积极主动开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者。通过开展各类投资者关系管理活动，切实维护投资者的合法知情权，主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通。
二、投资者关系管理的责任人及部门
公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的具体实施负责人；公司证券部是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司其他部门协助做好投资者关系管理工作。公司投资者专线电话：0898-88219921，传真：0898-88214998，电子信箱：hnddhhn@21cn.com。
三、2016年投资者关系管理工作重点
2016年度，公司将依照相关法律、法规和监管的规定与要求，进一步做好信息披露工作，提高信息披露质量和透明度，并持续通过股东大会、接待来访、答复质询等方式开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同。具体如下：
（一）及时做好信息披露,确保信息披露质量
海南大东海旅游中心股份有限公司 2016年度投资者关系管理工作计划1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2015年年度报告》及其摘要、《2016年第一季度报告》、《2016年半年度报告》及其摘要和《2016年第三季度报告》，确保定期报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的经营成果、内部控制、财务状况、风险因素等重要信息。
2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股份变动、相关承诺情况和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息，以便作出正确的投资决策。
（二）认真做好信息沟通工作
1、组织筹备好股东大会
按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定提前在指定媒体发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记、安排工作。严格按照《公司章程》的规定在公司办公地址召开股东大会现场会议，并应当向股东提供股东大会网络投票服务。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
在股东大会上董事、监事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对中小股东的质询和建议认真倾听，并且及时、准确回答股东的质询。召开股东大会时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。
2、做好投资者的来电来访
来访者来访、调研实行预约制度，由公司董事会秘书统筹安排。公司及相关人员不得向任何人透露公司任何尚未公开披露的信息，并且避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
确保公司投资者专线电话畅通，指定专人接听接待投资者的来电来访。严守公司商业秘密，耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”（以下简称“互动平台”）、查看公司电子邮箱，及时、认真解答投资者对公司已经公开披露的信息存在的疑问。来访者来访，公司要求来访者出具单位证明或身份证等资料，以及签署承诺书，并指派两人或两人以上陪同、接待，并做好交谈内容的记录，以及提供有关资料的存档。
海南大东海旅游中心股份有限公司 2016年度投资者关系管理工作计划3、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，查找公司的相关资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的虚假不实信息，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
（三）认真做好其他工作
1、关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时,公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
2、进一步加强投资者关系管理知识培训工作
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员积极参加投资者关系管理相关培训班，加强相关法律、法规、规则的学习，增强对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高与投资者或来访者的沟通能力，树立公平披露意识，积极探求、借鉴其它有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一六年三月二十四日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-10云南白药集团股份有限公司董事会
召开 2013年度股东大会的通知
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司2014年3月26日第七届董事会2014年第二次会议决定召开 2013年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年 5月 8日(星期四)上午 9:00
3、会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686号云南白药集团股份有限公司
4、召开方式：现场会议，以现场记名投票方式表决
二、会议内容：
（一）审议事项：
1、审议公司 2013年度董事会工作报告；
2、审议公司 2013年度监事会工作报告；
3、审议公司 2013年度财务决算报告；
4、审议公司 2013年度报告及其摘要；
5、审议公司 2013年度利润分配预案；
6、审议公司 2014年度财务预算报告；
7、关于修改公司章程的议案（特别决议事项）。
（二）独立董事 2013年度述职报告
详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn2014年3月28日第七届董事会2014年第二次会议决议公告。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
四、会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年 4月 30日下午 3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686号云南白药集团总部办公楼 3001室证券部
3、登记时间：2014年5月4日和5月5日上午9:00~11:00，下午2:00~5:00。
五、其他：
1、会期半天，交通费、食宿费自理。
2、联系人：胡 淇、朱芮影
电 话：（0871）66225536 66226106
传 真：（0871）66226286
邮 编：650500
六、备查文件
1、第七届董事会 2014年第二次会议决议。
特此通知
云南白药集团股份有限公司董事会
2014年 3月 26日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司 2013年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期： 年 月 日有效期限： 年 月 日至 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|审议公司 2013 年度董事会工作报告||||
|2|审议公司 2013 年度监事会工作报告||||
|3|审议公司 2013 年度财务决算报告||||
|4|审议公司 2013 年度报告及其摘要||||
|5|审议公司 2013 年度利润分配预案||||
|6|审议公司 2014 年度财务预算报告||||
|7|关于修改公司章程的议案（特别决议事项）||||

说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。