证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—032广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 17日以通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议，会议通知于 2015年 6月 6日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事八名，实际出席会议的董事共八名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
为不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司章程》及《公司章程修订前后对照》。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会特制订《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—032年）》。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于提名公司第五届董事会独立董事的议案
公司董事会于2015年3月28日收到独立董事姜峰先生提交的《辞职申请》，姜峰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
姜峰先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会总人数的三分之一，因此公司实际控制人、董事长燕金元先生根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，提名陈思平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
陈思平先生简历如下：
陈思平,男,1948年生,中国国籍,博士学历。现任深圳大学教授、博士生导师,曾先后担任浙江大学博士后研究员；深圳市安科公司研究员、总工程师；深圳大学副校长、教授；深圳大学生物医学工程专业博士生导师。兼任全国医用电器标准化技术委员会副主任委员、中国超声医学工程学会副会长、深圳生物医学工程学会理事长、中国生物医学工程学报编委、科技部国家重大基础研究项目（973）专家组咨询专家。
截至本公告日,陈思平先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
其中独立董事候选人资料已报备至深圳证券交易所，并获得审核通过。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—032四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
全体董事同意聘任燕传平先生为公司董事会秘书。独立董事发表独立意见：认为公司董事会秘书的聘任没有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害股东的权益，所选举人员任职资格均合法合规。
燕传平先生简历如下：
燕传平，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年加盟宝莱特电子，历任会计、财务部经理等职位。现任公司董事、副总经理、财务总监。截至 2015年 6月 15日，燕传平先生持有公司股票 2,132,580股，与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
五、审议通过了《关于设立江西分公司的议案》
公司董事会同意在江西成立分公司，分公司名称暂定为“广东宝莱特医用科技股份有限公司江西分公司”（以当地工商行政管理局核准内容为准）。
设立分公司的基本情况：
1、拟设立分公司名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司江西分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：江西省南昌市高新五路666号8楼805
4、经营范围：销售医疗器械
5、分公司负责人：刘星生
（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于设立江西分公司的公告》。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—032（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
为进一步促进公司规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《公司章程》，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》中相关内容进行了修订。
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|修订前|修订后|
|第二十八条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任, 不得阻碍股东大会依法履行职权。|第二十八条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任, 不得阻碍股东大会依法履行职权。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|
|第三十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总|第三十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总|

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—032
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|数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。|数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
|第四十条 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。关联股东应回避而没有回避的，非关联股东可以要求其回避。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会采取记名方式投票表决。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第四十条 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。关联股东应回避而没有回避的，非关联股东可以要求其回避。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会采取记名方式投票表决。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十一条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。|第四十一条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

修订后的公司《股东大会议事规则（2015年6月）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—032公司董事会同意于2015年7月3日下午15:30在珠海市高新区科技创新海岸科技创新一路2号宝莱特公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会