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证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股编号：临2018－046
丹化化工科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产
预案信息披露问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月20日，公司收到上海证券交易所发来的《关于对丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]2510号）（以下简称“《问询函》”），内容如下：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司说明并作进一步补充披露：
一、关于本次交易方案的风险
1.预案披露，公司拟以发行股份的方式购买饭垄堆公司100%股权，初步估值为 11亿元。饭垄堆公司报告期内营业收入为0，处于持续亏损及资不抵债状态。请补充披露：（1）结合饭垄堆公司拥有的资源储量、可采储量、预计产出等说明预估作价依据；（2）历史上是否进行了开采，如是，请补充披露相应指标；
（3）目前是否具有开采需要的生产设备与生产条件；若无，请补充披露预计生产建设投资金额、具体来源与筹资安排，预估时是否已扣除该部分生产建设成本，是否考虑该部分生产建设的筹资成本，筹资失败对估值及未来生产经营的影响；
（4）在矿山长期未进行开采生产的状态下，将该资产注入公司的必要性及合理性，是否有助于增强公司持续盈利能力，是否符合《重组办法》相关规定。请财务顾问及律师发表意见。
2.预案披露，饭垄堆公司持有的采矿许可证已于 2014年 9月 1日到期，根据自然资源部协调会议备忘录，需要通过整合的方式解决矿权纠纷问题。请补充披露：（1）整合的具体形式，就本次重组及整合事项，是否与矿权纠纷对象中信兴光公司达成一致；（2）整合期有无明确的截止日期要求，如未能按期完成整合，本次交易是否存在继续推进的基础；（3）矿权纠纷与整合事项在预估中如何进行
考虑，并说明本次交易的标的资产权属是否清晰，是否符合《重组办法》相关规定。请财务顾问及律师发表意见。
3.预案披露，公司实际控制人正在筹划涉及控制权变更的重大事项，拟引入河南能源化工集团有限公司。请补充披露：（1）按预估值测算，本次交易完成后，公司股权结构的变动情况；（2）本次重组和控股股东股权变化是否互为前提、构成一揽子交易；（3）公司是否就本次重组事项与河南能源化工集团进行沟通，对方的态度，是否会影响控制权变更事项的继续推进。请财务顾问及律师发表意见。
4.请补充披露公司董监高与交易对方及其实际控制人之间是否存在近亲属、聘用任职、投资持股、共同对外投资等关系，并结合前述情况说明是否影响本次交易作价的公允性，交易各方是否存在其他利益安排。请财务顾问及律师发表意见。
5.预案披露，万方矿业所持饭垄堆公司股东45%股权已被司法冻结。请补充披露，万方矿业所持股权被司法冻结的原因，截至目前，上述股权是否已解除司法冻结。请财务顾问及律师发表意见。
6.预案披露，本次交易标的资产的尽职调查工作尚未完成，财务顾问未就本次重大资产重组发表意见。请补充披露停牌期间各中介机构是否已开展尽职调查，工作进展情况。
二、标的资产的经营情况
7.预案披露，饭垄堆公司 2017年 12月 31日总资产为 4844.31万元，总负债为5666.62万元，出现资不抵债。请补充披露：（1）资产的具体构成，包括货币资金、矿业权、房屋建筑物等主要资产的金额；（2）2017年 12月 31日账面存在5745.68万元其他应付款，补充披露款项性质及形成原因。请会计师及财务顾问发表意见。
8.预案披露，饭垄堆公司拥有的 29项房屋建筑物均未取得相关权属证书，也未取得相应的土地使用权。请补充披露：（1）截至目前，上述权属证书的办理进度，是否存在实质障碍；（2）如未能取得，对饭垄堆公司后续生产经营是否构成实质影响；（3）补充办理的相关支出有无明确的约定，在预估中如何进行考虑，并说明本次交易的标的资产权属是否清晰，是否符合《重组办法》相关规定。
9.请补充披露饭垄堆公司最近一期的财务数据。
三、其他
10.预案披露，本次重组的价格调整机制仅为单向调整。请公司说明该单向调整机制是否有利于中小股东保护，是否符合《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》的相关规定。请财务顾问和律师发表核查意见。
请你公司在 2018年9月26日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2018年9月21日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-025山东先达农化股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2017年6月13日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-009）。根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2017年 6月 20日购买中国光大银行股份有限公司济南分行 “2017年对公结构性存款定制第六期产品 149”人民币理财产品，使用募集资金 8,000万元。具体内容详见公司于2017年6月22日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-010）。
上述理财产品于 2017年 9月 22日收回，公司收回本金人民币 8,000万元，并收到理财收益90.13万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至
募集资金账户。
二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2017年9月22日，公司通过中国光大银行股份有限公司济南分行柜面申购了“2017年对公结构性存款统发第一零四期产品1”的理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：2017年对公结构性存款统发第一零四期产品 1
2、产品期次：2017101044854
3、投资及收益币种：人民币
4、资金来源：闲置募集资金
5、产品类型：保本固定收益型
6、认购金额：7,800万元
7、预期年化收益率：3.8%
8、产品起息日：2017年9月22日
9、产品到期日：2017年10月22日
10、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司济南分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的均为保本型银行理财产品，在该理财产品存续期间，公司财务部将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适
度理财，可以提供资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东带来更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币19,200万元。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019—037大连港股份有限公司
关于公司间接控股股东股权划转完成工商变更登记
暨公司实际控制人发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2019年5月31日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）与招商局（辽宁）港口发展有限公司（以下简称“招商局辽宁”）签署了《关于辽宁港口集团有限公司之股权无偿划转协议》，辽宁省国资委拟将其持有的辽宁港口集团有限公司（即公司间接控股股东，以下简称“辽港集团”）1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁。具体内容详见公司于2019年 6月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连港股份有限公司关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2019-023）。
2019年9月30日，公司收到控股股东大连港集团有限公司发来的通知，辽宁省国资委将所持辽港集团1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁的工商变更登记手续已办理完毕。同时，辽宁省国资委将所持辽港集团36.34%的股权无偿划转给大连市人民政府国有资产监督管理委员会、将所持辽港集团2.66%的股权无偿划转给营口市人民政府国有资产监督管理委员会的工商变更登记手续亦已同步办理完毕。前述工商变更登记手续完成后，招商局辽宁持有辽港集团51%的股权；
大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有辽港集团36.34%的股权；辽宁省国资委持有辽港集团10%的股权；营口市人民政府国有资产监督管理委员会持有辽港集团2.66%的股权。
至此，公司实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司，公司控股股东不变，仍为大连港集团有限公司。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2019年10月8日
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定赋予独立董事的职责，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
我们认为：公司第三届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名、表决程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。上述人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。我们同意本次公司高级管理人员的聘任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
郁炯彦 楼百均 蒲一苇
年 月 日
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
我们作为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在2018年度内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事
的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将我们在2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
公司第三届董事会独立董事简介：
1、郭田勇先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学五道口金融学院（原中国人民银行研究生部）金融学博士。1999年至今任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。2013年 5月至今担任鼎捷软件股份有限公司独立董事。2014年11月至今担任恒生电子股份有限公司独立董事。2016年5月至今担任平安银行股份有限公司独立董事。2017年10月至今担任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事。
2、万华林先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学会计学专业（硕博连读），博士学历。曾任华东理工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员、上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授、校学术委员会委员，兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。
公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2018年，公司共召开股东大会2次，董事会会议7次。独立董事出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独董人员|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委 托 出席次数|缺 席次数|出席股东大会的次数|是否出席年度股东大会|
|钮彦平|2|2|0|0|1|是|
|万华林|2|2|0|0|1|是|
|郭田勇|2|2|0|0|1|是|

独立董事对所审议事项均表示赞成，未提出过异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2018年，公司董事会审计委员会召开 4次会议、战略委员会召开了 1次会议、提名委员会召开了2次会议。独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议。
（二）股东大会、董事会审议通过事项
公司的董事会及股东大会召集和召开程序符合相关法律法规的要求。作为公司的独立董事，我们在对公司所提供的资料、议案内容进行认真审阅的基础上，互相间充分沟通，与公司管理层积极交流，为参加会议做好准备，在董事会会议及各专门委员会会议上参加对议题的讨论并能从专业角度提出合理建议。在对相关重大事项进行充分的提前沟通、达成共识的基础上，我们没有对公司董事会的各项决议提出异议。针对公司董事会审议的议案凡需独立董事发表独立意见的事项，我们均发表了相关的独立意见，为中小股东决策提供参考。
（三）公司配合独立董事工作的情况
在我们行使职权时，公司有关人员积极配合，为我们提供了必要的工作条件，保证了我们的知情权，凡需经董事会决策的事项，公司能够按法定的时间提前通
知我们，并同时提供资料供我们了解最新的发展情况，为提供独立意见做好充分
的准备。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）公司因董事会到期换届，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对我们资格的审查，充分了解教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。2018年9月21日第二届董事会第十七次董事会推选钮彦平、万华林、郭田勇为公司新一届独立董事候选人，2018年10月11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，选举钮彦平、万华林、郭田勇为新一届董事会独立董事。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况若干问题的通知》等制度的要求，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发现第一大股东及其他关联方非经营性资金占用情况以及对外担保事项。
（三）募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金使用管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督与审核，认为公司募集资金使用和存放情况完全符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为。
（四）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，做好信息披露工作。
（五）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，认真开展内部控制工作，进一步建立健全内部控制机制，落实相关制度规范要求，强化对内控制度执行的监督检查，将公司内控体系建设落到实处。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，董事会下设的各专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作制度，履行各自职责。
（七）高级管理人员薪酬情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2018年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。认为：公司2018年年度报告披露的高级管理人员的薪酬与绩效考核结果相符。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，2018年所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，我们勤勉、忠实、尽责履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2019年，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，密切关注公司的生产经营活动，主动学习和了解相关法律法规，提高专业水平和决策能力，维护公司和中小股东的合法权益，为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
我们将积极发挥在各自领域的经验和专长，向公司董事会就经营管理、内部控制建设等方面提出具有建设性的意见及前瞻性的思考，始终忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极承担起中小股东利益代表的角色，承担起中小股东和公司沟通的桥梁，利用专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告！
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事：钮彦平、万华林、郭田勇
北京市天元律师事务所
关于中化国际（控股）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2017）第560号致：中化国际（控股）股份有限公司
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2017年 11月 2日在北京民族饭店召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中化国际（控股）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证本次股东大会的召开，并参与本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出
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具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2017年10月17日召开第十次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年10月18日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》。
前述通知中已载明召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 11月 2日下午 13:30在北京民族饭店召开，由董事长冯志斌先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东
的授权委托书和个人身份证明等相关资料及上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）及参加本次股东大会网络投票的股东共计 28人，共计持有公司有表决权股份 1,204,510,545股，占公司股份总数的57.8254%。
其中，公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 27人，代表公司有表决权股份数 51,521,614股，占公司股份总数的2.4734%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于挂牌出售中化国际物流有限公司100%股权的提案》
表决情况：同意1,154,406,009股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的95.8403%；反对50,104,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的4.1597%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,417,078股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7505%；反对50,104,536股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_________________
朱小辉
经办律师：_________________王昆
_________________孙雨林
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-049
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新华”）目前正处于经营的培育及调整期，尚未实现盈利，急需补充流动资金，为支持青海新华经营发展，公司拟向其提供三年期借款1.8亿元，待青海新华经营稳定后，将陆续向母公司归还1.8亿元借款。本公司于2017年8月1日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。现将有关事项说明如下：
一、借款事项概述
1、借款金额及期限：本公司拟向青海新华提供1.8亿元人民币借款，期限为3年，青海新华可根据自身资金情况提前还款。
2、借款费用的收取：本公司将按照银行同期贷款利率上浮30%向青海新华收取借款费用。
二、青海新华基本情况
青海新华成立于2011年12月26日，注册资本23,076.92万元人民币，注册地点为西宁市城西区五四大街45号，本公司持有青海新华65%的股权，青海万通物业发展有限公司持有青海新华35%的股权。公司法定代表人为傅博，经营范围为百货，服装鞋帽，针纺织品，化妆品，五金交电，体育健身器材，家用电器，家具，金银首饰，钟表，工艺品的销售，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出
口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理、设计、制作、发布户外广告业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易、家电维修等。
三、董事会审核意见
公司为青海新华提供借款，是基于全力支持其在西宁市场经营发展的需要，使其能够早日实现盈利，并依此作为新华百货在西北市场发展的第二平台，积极拓展西宁市场，增加集团整体经营规模与影响力。本次向青海新华提供1.8亿元借款3年，借款利率将按银行同期贷款利率上浮30%执行，借款利率的一定幅度上浮能够兼顾股东及各方的利益不受侵害。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见
北京翠微大厦股份有限公司独立董事
关于聘任会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》进行了审查并发表独立意见如下：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限较长，为保证审计独立性和客观性，同意不再续聘。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请其为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
（以下无正文）
北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见
（本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
陈鹤鸣 李飞 王斌
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2018-074债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
1、发行规模：公司本次拟非公开发行不超过人民币15亿元的公司债券；
2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内择机分期发行；
3、发行方式及发行对象：本次债券采取向《管理办法》规定的合格投资者以非公开方式发行，发行对象不超过200名；
4、发行期限：本次发行期限为不超过5年期，可分期发行；
5、募集资金用途：用于偿还金融机构借款、补充流动资金及项目投资等合法合规用途。
二、关于偿债保障措施的承诺
董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
三、授权事宜
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全
权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、制定申请非公开发行公司债券的相关发行条款，包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜；
2、决定聘请华金证券股份有限公司为本次发行提供服务的主承销商；
3、根据证监会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与非公开发行公司债券相关的其他事宜；
9、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起2年内。
四、发行条件
公司于2018年10月26日召开的第七届董事会第十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》。本次非公开发行公司债券事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并在授权有效期内取得监管部门发行批准后，方可在批准有效期内发行。
公司开展该融资方式，主要是拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求。
融资获得批准后，公司将根据届时的财务状况以及发展需要，在综合考虑发行时间、发行成本的前提下，结合其他融资方式统筹考虑，选择适当时机、适当品种和适当额度发行。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2018年10月26日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称“《工作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《佳都新太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对《佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）事项发表如下独立意见：
（一）公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成；
（二）员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《工作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形；
（三）董事会的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《指导意见》、《工作指引》等相关法律法规的规定。
我们一致同意将《佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
李定安 叶东文 谢克人
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-025
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月3日14点 00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日
至2018年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|公司2017 年年度报告及摘要的议案|√|
|4|公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|5|公司2018 年度财务预算报告的议案|√|
|6|关于公司2017 年度利润分配方案的议案|√|
|7|关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案|√|
|8|关于公司2018 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|9|关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|√|

会议还将听取《公司2017年度独立董事履职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会
议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603393|新天然气|2018/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和股东股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。
2.会议登记时间：2018年 5月 2日上午9:00-11:30、下午 14:00-17:00登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。
3.联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号
联系人：王彬
联系电话：0991-3328990
联系传真：0991-3328990
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2018年4月13日
附件1：授权委托书
新疆鑫泰天然气股份有限公司
委托授权书
新疆鑫泰天然气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累计投票议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|3|公司2017 年年度报告及摘要的议案||||
|4|公司2017 年度财务决算报告的议案||||
|5|公司2018 年度财务预算报告的议案||||
|6|关于公司2017 年度利润分配方案的议案||||
|7|关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案||||
|8|关于公司2018 年度董事、监事薪酬的议案||||
|9|关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案||||

贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
会议还将听取《公司 2017年度独立董事履职报告》
注：请在相应栏内打“√”。
若股东对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使
表决权。
本委托书的有效日期：至新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017年年度股东大会结束时止。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019—016通化东宝药业股份有限公司
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年3月29日在上海证券报及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露
了《关于参股公司厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得受理的公告》（公告编号：临2019-015），现对此公告相关事项风险提示如下：
1、厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“特宝生物”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市事宜能否取得上海证券交易所审核同意尚存在不确定性。
2、特宝生物系本公司联营企业，本公司对其不具有控制权，不合并财务报表，仅是特宝生物第二大股东。
3、截至公告日,本公司对特宝生物投资额 156,411.500.70元，占本公司 2018年 9月 30日归属于上市公司股东的净资产的3.21%，占比较小，对公司不构成重大影响。
本公司将根据该事项进展情况及时进行相应的信息披露。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一九年三月二十九日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2017-026银座集团股份有限公司
关于办公地址及联系电话变更的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日由原办公地址山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层全部迁至新址办公，现将新的办公地址及变更后的面向投资者的联系电话公告如下：
办公地址：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座
邮政编码：250063
联系电话：0531-86960688
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2017年5月25日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-040安徽水利开发股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，为公司发展提供资金保障，经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，公司拟公开发行中期票据。具体内容如下：
一、发行方案：
1、注册发行规模：不超过15亿元人民币，根据公司实际资金需求可分期注册、发行，具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限：不超过3年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
3、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
5、资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
6、发行时间：根据公司的实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次性或分期发行。
7、承销方式：余额包销。
8、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。
9、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。
二、为保证公司中期票据顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：
1．确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次中期票据发行有关的一切事宜）；
2．与本次中期票据发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行中期票据的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
3．如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整。
4、其他一切与本次发行有关的必要行动。
上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。
三、应当履行的审议程序
本方案需经股东大会审议通过后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的申请发行情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一七年七月二十日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2017-043中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于 2017年 1月 1日至 2017年 10月31日期间的原保险合同保费收入为：
（人民币万元） 2017年1-10月
控股子公司名称 原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司 17,383,988
中国平安人寿保险股份有限公司 32,055,333
平安养老保险股份有限公司 1,585,138
平安健康保险股份有限公司 180,749
于上述期间，本公司的寿险业务原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2017年1-10月
寿险业务
个人业务 32,399,433
新业务 13,423,332
续期业务 18,976,101
团体业务 1,421,787
新业务 1,420,048
续期业务 1,739
合计 33,821,220
备注：
1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险业务，本公司寿险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。
2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险业务类型分类为个人业务和团体业务。
于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2017年1-10月
中国平安财产保险股份有限公司
车险 13,579,609
非机动车辆保险 3,270,521
意外与健康保险 533,858
合计 17,383,988
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2017年11月13日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-021
债券代码：122090 债券简称：11马钢02
马鞍山钢铁股份有限公司
公司债券“11马钢02”本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2011年8月25日发行的马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券“11马钢02”（“本期债券”）将于2016年8月25日开始支付自2015年8月25日至2016年8月24日期间（“本年度”）本期债券的本金和最后一个年度利息。
为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
兑付债权登记日：2016年8月22日
债券停牌起始日：2016年8月23日
兑付资金发放日：2016年8月25日
摘牌日：2016年8月25日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称及代码：简称为“11马钢02”，代码为122090
3、发行主体：马鞍山钢铁股份有限公司
4、发行总额：人民币23.40亿元
5、债券期限：5年
6、债券利率：票面利率为5.74%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、计息期限：自2011年8月25日起至2016年8月24日止
9、付息日期：2012年至2016年每年的8月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作
日）。
10、兑付日期：2016年8月25日
11、上市时间和地点：2011年9月13日在上海证券交易所上市交易。
12、债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）。
详情请参阅公司分别于2011年8月23日、2011年9月9日刊载于《上海证券报》及（或）上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2011年公司债券发行公告》、《公开发行2011年公司债券募集说明书》及摘要、《2011年公司债券上市公告书》。
二、本次本息兑付方案
根据本公司《公开发行2011年公司债券募集说明书》的约定，按照本公司《2011年公司债券票面利率公告》，本期债券“11马钢02”的票面利率为5.74%，每手“11马钢02”（面值1000元）派发利息人民币57.40元（含税），派发本金人民币1,000元。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2016年8月22日
2、债券停牌起始日：2016年8月23日
3、兑付资金发放日：2016年8月25日
4、摘牌日：2016年8月25日
四、兑付对象
本次兑付对象为截止2016年8月22日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“11马钢02”持有人。
五、兑付、兑息办法
1、本公司与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金和利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
各付息网点应按照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付网点自行承
担。
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有“11马钢02”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1
日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发
[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：马鞍山钢铁股份有限公司
住所：安徽省马鞍山市九华西路8号
法定代表人：丁毅
联系人：何红云、王玮、徐亚彦、李伟
联系电话：0555-2888158 2875251
传真：0555-2887284
邮政编码：243003
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：宋颐岚
联系电话：010-60833522
传真：010-60833504
邮政编码：100026
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会2016年8月16日
天津环球磁卡股份有限公司独立董事关于
对公司第八届董事会第十三次会议议案的独立意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定,我
们作为天津环球磁卡股份 “ ”
有限公司
(简称
公司
)之独立董事,对
于第八届董事会第十三次会议《关于拟挂牌转让两家子公司100%股权的议案》发表如下独立意见
:
公司于⒛18年9月3日召开了第八届董事会第十三次会议公司高管及部分监事列席了会议,与会董事认真审议了公司提交的资料。
我们认为:董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上9名董事
(包括3名独立董事 )一致表决通过了《关于拟挂牌转让两家子公司100%股权的议案》。
董事会通过对此次决策的审议,未发现存在违反原则的情形。我们认为,此次转让股权是公司进行产业结构调整的重要举措之一,有利于快速集中公司资源,剥离不良资产,加强公司主营业务。我们将本着依法行使监督职能的原则,监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作,切实保障广大股东的利益。
∷
独立董事
:
沙宏泉
⒛18年9月3日