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证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2018-001珠海中富实业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-048），公司因涉嫌违反证券法律法规，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查通字 2017195号），中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司于 2017年 6月、7月、8月、9月、10月、11月及 12月分别发布了编号为2017-060、2017-062、2017-066、2017-073、2017-086、2017-098及2017-099《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被
依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 1月 5日
北京市时代九和律师事务所
关于广州海鸥住宅工业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广州海鸥住宅工业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张有为律师、张剑英律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅用于为公司 2018年第三次临时股东大会见证之目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、第五届董事会第二十八次临时会议决议及公告文件；
4、公司于 2018年 9月 7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》；
5、公司2018年第三次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6、公司2018年第三次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年9月5日，公司召开第五届董事会第二十八次临时会议，会议做出关于召开公司2018年第三次临时股东大会的决议，并于2018年9月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州海鸥住宅工业股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告》及《广州海鸥住宅工业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票流程等事项作出了通知。
2018年9月26日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，所持股份共计
250,885,640股，占公司股份总数的49.5437％。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年9月25日15:00至2018年9月26日15:00的任意时间。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共2名，所持股份共计128,300股，占公司股份总数的0.0253%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的董事会提出的以下议案：
1、《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》
除上述议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票
方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》
同意250,885,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9489%；
反对 128,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0511%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
经核查，上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 承办律师：
孙晓辉 张有为
张剑英
二零一八年九月二十六日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-054江西赣锋锂业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的
情况
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开的第四届董事会第十六次会议和 2018年 5月 2日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》。
详见公司 2018年 4月 2日临 2018-033赣锋锂业第四届董事会第十六次会议决议公告和 2018年 5月 3日临 2018-050赣锋锂业 2017年年度股东大会决议公告。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额发生了变化。公司因实施 2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，公司总股本由 741,139,361股增至 743,262,441股，详见公司 2018年 5月 17日临 2018-052赣锋锂业关于 2017年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。
本次实施的利润分配方案与 2017年年度股东大会审议通过的方案一致。
本次实施的利润分配方案距离 2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2017年年度利润分配方案为：以实施年度利润分配时股权登
记日当天的总股本743,262,441股为基数，向全体股东每10股派4.0元
人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元；持有非股改、非首
发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.0元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实
际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.8元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.4元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次利润分配实施前公司总股本为 743,262,441股，利润分配实施后公司总股本增至 1,114,893,661股。
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2018年 5月 28日，除权除息日为： 2018年 5月 29日，新增股份上市日为：2018年 5月 29日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止 2018年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司本次转增股份将于 2018年 5月 29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：首发后限售股、股权激励限售股。
4、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****099||李良彬||
|2||00*****135||王晓申||
|3||01*****217||沈海博||
|4||01*****487||曹志昂||
|5||01*****435||黄闻||

在利润分配业务申请期间（申请日：2018年 5月 18日至登记日： 2018年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本变动结构表
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||||||||本次变动增减|||||
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||股份性质||||||（+，-）|||||
||||数量||比例||公积金转股||数量||比例|
|一、有限售条件股份||218,982,193||29.46%||109,491,096||328,473,289||29.46%||
|二、无限售条件股份||524,280,248||70.54%||262,140,124||786,420,372||70.54%||

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|三、股份总数|743,262,441|100.00%|371,631,220|1,114,893,661|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 1,114,893,661股摊薄计算，公司 2017年度每股收益为 1.32元。
八、咨询机构
咨询地址：江西省新余市高新区南源路 608号
咨询联系人：谭茜
咨询电话：0790-6415606
传真：0790-6860528
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十六次会议决议；
3、公司 2017年年度股东大会决议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
上海科泰电源股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 9次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 9次会议，会议的情况如下：
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|序号|届次|召开时间|审议事项|
|1|第四届监事会第一次会议|2018年1月18日|1. 《关于选举第四届监事会主席的议案》；2. 《关于计提坏账准备的议案》；3. 《关于向华侨银行有限公司申请 800 万美元授信额 度的议案》；|
|2|第四届监事会第二次会议|2018年3月30日|1.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》2.《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》3.《关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的议案》4.《关于控股子公司日常经营性交易及资金往来的议案》5.《关于控股子公司向其相关方采购固定资产及存货的议案》6. 《关于建设新能源产业园的议案》|
|3|第四届监事会第三次会议|2018年4月24日|1.《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》2.《关于 2017 年度财务决算报告的议案》3.《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》4.《关于 2017 年度经审计的财务报告的议案》|

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|-|-|-|-|
|序号|届次|召开时间|审议事项|
||||5.《关于 2017 年度利润分配的预案》6.《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议 案》7.《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专 项报告的议案》8.《关于 2018 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩 效考核方案》9.《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》10.《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》11. 《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香 港）银行授信提供担保的议案》12. 《关于公司为全资子公司捷泰新能源银行授信提 供担保的议案》|
|4|第四届监事会第四次会议|2018年4月26日|1.《关于 2018 年第一季度报告全文的议案》2．《关于全资子公司捷泰服务与冀先新能源合作运营 充电场站暨关联交易的议案》|
|5|第四届监事会第五次会议|2018年6月26日|《关于增资精虹科技的议案》|
|6|第四届监事会第六次会议|2018年8月26日|1.《关于对外投资平陆睿源的议案》2.《关于为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供 担保的议案》|
|7|第四届监事会第七次会议|2018年8月29日|1.《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》2. 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》|
|8|第四届监事会第八次会议|2018 年 10月16日|1. 《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的 议案》2. 《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保 的议案》|
|9|第四届监事会第九次会议|2018 年 10月26日|1.《关于 2018 年第三季度报告全文的议案》2. 《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的 议案》|

二、监事会对2018年度公司有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定；董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
公司监事会认真审阅了公司 2017年度报告及摘要、2018年第一季度报告、2018年半年度报告和 2018年第三季度报告，重点关注经营风险和合规管理等相关内容，认为公司定期报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、客观地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）关联交易情况
公司 2018年度发生的日常性关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按公允价值定价，属于与日常经营相关 3
的所占同类采购或销售比例较小的交易，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）控股股东及其关联方资金占用情况
报告期内，公司严格执行相关规则指引的要求，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。公司与控股股东及其关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来。
（五）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。
（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，信永中和会计师事务所对公司 2018年度报告的审计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为信永中和会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（七）对公司 2018年度内部控制的自我评价报告的意见
2018年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规及资产安全，确保了财务报告
及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告人:李忠明
2019年 4月 25日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-018广州广电运通金融电子股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议于2014年5月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年5月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2014年 5月 26日上午10:30，8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》
董事会同意公司以自有资金出资1,000万元在北京投资成立全资子公司“北京广电运通科技有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），作为公司在北京开展业务的平台。董事会授权经营班子向政府相关部门办理设立子公司的相关手续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（详见公司于2014年5月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2014年5月27日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016—034新光圆成股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月27日召开的公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为进一步推动公司业务发展，同意公司设立全资子公司方圆精密机械有限公司（名称以最终注册为准），注册资本为人民币5000万元。
根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度及备忘录的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
公司本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1.公司名称：方圆精密机械有限公司
2.注册地址：马鞍山市经济技术开发区超山西路
3.公司类型：有限责任公司
4.法定代表人：钱森力
5.公司注册资本及股东出资额、出资方式：注册资本5000万元，以公司回转支承业务经营性资产出资（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等）
6.公司经营范围：生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备；销售金属制品、建材；
技术咨询服务；劳动服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
三、本次投资目的、存在的风险以及对公司的影响
1.投资的目的和对公司的影响
鉴于公司重大资产重组事项已基本实施完毕，公司成为以房地产开发与商业经营为主，回转支承生产与经营为辅的双主业公司，为推动公司回转支承业务继续健康发展，充分利用并整合公司各项优势资源，扩展、增强公司在精密机械制造领域的业务影响力、市场竞争力。
本次投资由公司回转支承业务自有资产解决，不会对公司财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临运营管理达不到预期收效等风险，公司将严格按照相关制度的要求，督促其建立完善的内控制度，并在今后的管理过程中严密策划、强化执行，做好风险防范工作，力争获得良好的投资回报。
四、其他
由于子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将按照有关规定，及时履行与全资子公司相关的信息披露义务。
五、备查文件
1.《新光圆成股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-077洛阳轴研科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年11月16日15:20。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2018年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：经半数以上董事推举，由公司董事陈锋先生主持
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代
理人共2人，代表有表决权股份总数为317,542,535股，占公司总股份的60.56%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为317,542,535股，占公司总股份的60.56%。
3、网络投票的相关情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
4、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于增加轴研科技经营范围并修改章程的议案》。
该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意317,542,535股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的议案》。
表决结果：同意317,542,535股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决
权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于审议<内部董事、高级管理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法>的议案》。
表决结果：同意317,542,535股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
海润天睿律师事务所罗剑烨、汪光宇律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、洛阳轴研科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-026
二六三网络通信股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2017年3月31日采取通讯方式召开。公司已于2017年3月27日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于2017年使用闲置募集资金购买理财产品》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-027）。
2.审议通过了《关于2017年利用自有闲置资金购买理财产品》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年利用自有闲置资金购买理财产品的公
告》（2017-028）。
本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
2、《关于2017年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-027）
3、《关于2017年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2017-028）
4、《二六三网络通信股份有限公司监事会对第五届监事会第十三次会议相关议案的审核意见》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【021】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，上海百润投资控股集团股份有限公司将于2017年5月18日下午14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：董事、副总经理、财务负责人张其忠先生；
副总经理、董事会秘书马良先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-129棕榈生态城镇发展股份有限公司
对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）交易基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 7,000万元与珠海棕昶企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“珠海棕昶”）共同投资设立“四川棕榈生态环境有限公司”（以下简称“四川棕榈”），公司将持有四川棕榈70%股权。
因公司高管潘鑫先生是珠海棕昶的执行事务合伙人，故公司与珠海棕昶构成关联关系，公司此次对外投资设立控股子公司的行为属于与关联方共同对外投资。
（二）董事会审议情况
2018年12月10日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可与独立意见，因无关联董事，故不存在关联董事回避表决的情形。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》的规定，该事项属于公司董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本项对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方基本情况
公司名称：珠海棕昶企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91440400MA52ED093P
类型：有限合伙企业
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室62182(集中办公区)
执行事务合伙人：潘鑫
成立日期：2018年10月26日
经营范围：企业管理；企业信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
珠海棕昶为新设立的合伙企业，暂无财务数据。珠海棕昶的执行事务合伙人为潘鑫先生，潘鑫先生为公司的副总经理（高管），因此公司与珠海棕昶构成关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）拟设立子公司的工商信息
公司名称：四川棕榈生态环境有限公司
法定代表人：潘鑫
注册地址：成都市锦江区东大街芷泉段229号1栋2单元18层1806号
注册资本：10,000万元
经营范围：城镇化建设；土地整理、房地产开发经营；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；智能服务；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（二）股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额|||
||出资方||||认缴出资比例|
||||（人民币：万元）|||
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||7,000||70%||
|珠海棕昶企业管理合伙企业(有限合伙)||3,000||30%||
|合计||10,000||100%||

四、对外投资合同的主要内容
截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》，待相关协议签
署后公司将履行披露义务。
五、本次对外投资的目的、风险和对公司的影响
公司通过分公司或事业部的形式在西南区域业务深耕已 10余年，在当地区域已经配置了一定的人员以及积累了一定的业务，此次在成都设立控股子公司，可以进一步扩展西南区域的业务布局，加速西南区域的业务发展，同时由区域团队核心骨干成立的持股平台与公司共同设立子公司，可以更有效的调动团队业务的积极性，优化管理结构，提升管理效率，更好的促进公司业务发展。
控股子公司的设立、运营尚存在一定的市场风险和管理风险，公司将严格根据《控股子公司管理制度》对其进行管理，完善内部管理和制度建设，切实降低和规避投资风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司2018年初至披露日(不含本次交易)与该关联人没有发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见认为：
公司此次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易,关联交易决策程序合法、合规。各方均以货币出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决的情形。同意该事项。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司此次对外投资符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易,关联交易决策程序合法、合规。各方均以货币出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。基于上述情况，保荐机构对棕榈股份对外投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年12月10日
江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事
关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联
交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事第十一次会议拟审议的《关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易议案》，在会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的报告。经审阅有关资料，基于独立判断的立场，现发表该等事项的事前书面意见如下：
拟提交董事会审议的《关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易的议案》材料符合相关法律法规的要求，本次增资收购所涉及的关联交易定价合理，不存在损害其他股东合法权益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：包汉华、符念平、陈天助
二〇一五年十月三十日
证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-059融钰集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月
26日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本次
会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2017年6月13日（星期二）下午 2:30
网络投票时间：2017年6月12日~2017年6月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年6月13日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年6月8日(星期四)
7、出席对象：
（1）截至2017年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
二、会议审议事项
1、审议《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》；
2、审议《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》。
以上议案已经第四届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017年5月27日公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||||||该列打勾的|
||提案编码||提案名称|||
||||||项目可以|
||||||投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》||√||
||2.00||提案2《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》||√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东
可凭有关证件采取传真方式登记（须在2017年6月12日16:00前传真至公司），不接受电话
登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
公司。
2、登记地点：
吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团股份有限公司6楼证券部，邮政编码：
132011，信函请注明“股东大会”字样。
3、现场登记时间：
2017年6月12日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
4、联系方式：
电话（传真）：0432-64602099
邮箱：ryjt_zqb@163.com
联系人：黄佳慧、郑颖、姚恒
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此通知。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362622
2、投票简称：融钰投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||备注||||
|提案|||该列打勾的||||
||提案名称|||同意|反对|弃权|
|编码|||项目可以||||
||||投票||||
||提案1《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的||||||
|1.00|||√||||
||议案》||||||
|2.00|提案2《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案|》|√||||

投票说明：
1、非累积投票表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
备注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营
业执照号码。
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-042京汉实业投资股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 2日召开第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司限制性股票与股票期权激励计划 2名激励对象张天诚、王树已离职，其已不具备激励对象资格，同意对上述 2人持有的已获授予但尚未获准行权的共计 1,767,830份股票期权予以注销。具体内容详见 2018年 1月 3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2018-02）、《第八届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-03）、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-04）。
2018年 3月 23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 1,767,830份股票期权的注销事宜。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
北京国枫律师事务所
关于广东天龙油墨集团股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0333号
致：广东天龙油墨集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十四次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会分别于2016年4月26日和2016年5月13日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》及《广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年5月17日在贵公司办公楼四楼会议室如期召开，由贵公司董事长冯毅先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份88,943,485股，占贵公司有表决权股份总数的30.6099%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计10人，代表股份86,962,463股，占贵公司有表决权股份总数的29.9282%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．《关于<公司2015年董事会报告>的议案》；
2．《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
3．《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
4．《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5．《关于经审计的<公司2015年度财务会计报告>的议案》；
6．《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
7．《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
8．《关于收购北京优力互动广告有限公司90%股权的议案》；
9．《关于持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易的议案》；
10．《关于修订<公司章程>的议案》；
11．《关于修订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》；
12．《关于不向子公司转让商标及专利的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1项至第8项、第11项和第12项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述第9项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述第10项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
袁月云
2016年5月17日