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证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-10成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十一次会议通知于2015年3月2日以书面等方式发出。
本次会议于 2015年 3月 16日在公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到 9名。陈明乾董事长，许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议由陈明乾董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2014年度董事会工作报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告
同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2014年年度报告全文及摘要》。
《成都高新发展股份有限公司2014年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2014年年度报告
摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2014年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2014年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度母公司净利润为-25,395,659.15元，年初母公司未分配利润为-418,342,943.76元，年末母公司可供分配利润-443,738,602.91元。公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为-41,806,711.65元，年初未分配利润为-354,359,000.18元，年末可供分配利润-396,165,711.83元。
因2014年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2014年度不实施现金利润分配。
2014年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
六、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2015年度财务报告和内部控制进行审计。2015年度财务报告审计费用仍为50万元、内部控制审计费用仍为25万元。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
独立董事对本预案无异议。
七、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的预案》。
会议同意将该预案提交股东大会审议。修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。该《股东大会议事规则》经股东大会审议通过后，方可实施。
八、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
修改后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网。
九、以 6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于预计 2015年度日
常关联交易的议案》。
因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事陈明乾先生、许君如女士、李小波先生回避表决。出席本次会议的 6名非关联董事就该议案进行了表决。会议以 6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了该议案（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》。
十、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于执行新会计准则的议案》。
相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于执行新会计准则的公告》。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月十八日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-032蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
（1）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述会计准则的规定及要求，公司对会计政策的相关内容进行相应调整。
（2）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的规定及要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
本次会计政策变更自前述规定的时间要求开始执行。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
（1）新金融工具准则的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（2）财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、金融工具相关会计政策变更
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合
收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。公司从 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关的财务指标，预计对公司 2019年及未来的财务报告无重大影响。
2、财务报表格式相关会计政策变更
执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，因此，本次会计政策变更不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会成员一致认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事审阅了《关于会计政策变更的议案》，对该事项发表的独立意见如下：
1、本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；
综上，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次对会计政策的变更符合财政部发布的相关通知和规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-79深圳市农产品股份有限公司关于公开挂牌
转让全资子公司吉农公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日上午 9:30在公司海吉星会议室召开第八届董事会第四次会议，董事会以 13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权的议案》。
为了集中资源支持主业发展，提升公司核心竞争力，拟同意公司通过公开挂牌方式转让吉农公司100%股权，并严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构，履行清产核资专项审计及资产评估相关工作，以不低于评估价格作为挂牌底价（评估基准日为 2017年 7月 31日）委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让吉农公司100%股权。转让完成后，公司将不再持有吉农公司股权。
本事项尚需获得公司股东大会审议批准。董事会提议授权管理层办理股权挂牌、签署股权转让协议等相关法律文件。
独立董事发表了相关独立董事意见。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、吉农公司的基本情况
1、企业名称：上海吉农创业投资有限公司；
2、注册地址：浦东新区沪南路2036、2038号；
3、法定代表人：高巍；
4、注册资本：1,589.237万；
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
6、成立日期：1995年 6月 20日；
7、营业期限：1995年 6月 20日至不约定期限；
8、经营范围：投资开发、参股、控股、国内商业贸易（专项除外），物资供销（专项除外），自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
9、股东情况：公司直接持有吉农公司100%股权；
10、主要资产及业务情况：吉农公司名下持有的主要资产为吉侬宾馆物业，主营业务为自有物业的租赁；
11、财务状况：
经审计，截至 2016年 12月 31日，吉农公司资产总额为 4,970.31万元，负债总额为 95.39万元，净资产为 4,874.92万元，资产负债率为1.92%；2016年度，吉农公司实现营业收入为 278.38万元，净利润为 772.39万元。（注：经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司于 2016年 2月 1日受让吉农公司原持有上海农产品中心批发市场经营管理有限公司62.8%股权；2016年度，吉农公司收到上海农产品中心批发市场经营管理有限公司往期分红款项 628万元）
未经审计，截至 2017年 7月 31日，吉农公司资产总额为 5,056.54万元，负债总额为 2,211.35万元，净资产为 2,845.19万元，资产负债率为43.73%；2017年 1至 7月份，吉农公司实现营业收入为 209.17万元，净利润为 106.27万元。（注：2017年 7月，吉农公司实施了利润分配，金额计入了“应付股利”科目；吉农公司已于 2017年 8月 23日支付了分红款项）
三、吉农公司所持有主要资产相关情况
1、资产名称：吉侬宾馆；
2、位置：上海浦东新区沪南路2036、2028号；
3、土地性质：商办综合用地；
4、宗地面积：3,800平方米；
5、使用期限：2001年 12月 11日至 2051年 12月 10日；
6、建筑面积：6,398.76平方米；
7、房屋用途：旅（宾）馆；
8、房屋层数：5层；
9、竣工日期：1998年；
10、获得方式：系 2003年 7月吉农公司通过司法拍卖方式购入；
11、他项权利：吉侬宾馆未有抵押等权利限制情况；
12、资产账面价值：经审计，截至 2016年 12月 31日，吉侬宾馆物业资产的账面净值为 1,342.22万元。
四、股权转让的主要内容
（一）转让方式
公司将聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构，履行清产核资专项审计及资产评估相关工作，并以不低于评估价格作为挂牌底价（评估基准日为 2017年 7月 31日）委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让吉农公司100%股权。
（二）债权债务情况
本次股权转让不涉及受让方代偿债务问题。吉农公司没有股东借款，对外没有重大债权债务。
（三）员工安置
本次股权转让过程中不涉及员工安置问题。
五、出售股权的目的和对公司的影响
本次股权转让主要为了集中资源支持公司主业发展，提升公司核心竞争力。
本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。
六、独立董事意见
独立董事认为，转让吉农公司100%股权有利于公司集中资源支持主业发展，提升公司核心竞争力，更好地服务公司战略。公司决策本事项程序不存在违反法律、法规和公司《章程》的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权的议案》，并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
2、独立董事关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权的独立意见。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-089惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）、朱旭华先生出具的《减持股份的告知函》，硕贝德控股、朱旭华先生因偿还股权质押借款，降低股权质押比例及个人资金需求，分别于2019年9月18日、2019年9月27日通过深圳证券交易所的大宗交易系统合计减持公司股份6,287,000股，占公司总股本的比例为1.546%，累计持股变动比例已达公司总股本1%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||减持方式||减持时间|减持均价（元）||减持数量（股）||占总股本比例|
|硕贝德控股||大宗交易||2019年9月18日||19.76|4,000,000||0.983%||
|硕贝德控股||大宗交易||2019年9月27日||23.81|2,000,000||0.492%||
|朱旭华||大宗交易||2019年9月27日||20.25|287,000||0.071%||
|合计|||||||6,287,000||1.546%||

2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||姓名||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|硕贝德控股||合计持有股数||85,643,204||21.054%||79,643,204||19.579%||
|||其中：有限售条件股份||0||0||0||0||
|||无限售条件股份||85,643,204||21.054%||79,643,204||19.579%||
|朱旭华||合计持有股数||1,553,752||0.382%||1,266,752||0.311%||
|||其中：有限售条件股份||1,266,564||0.311%||1,266,564||0.311%||
|||无限售条件股份||287,188||0.071%||188||0%||
|朱坤华||合计持有股数||15,619,377||3.840%||15,619,377||3.840%||
|||其中：有限售条件股份||11,714,533||2.880%||11,714,533||2.880%||
|||无限售条件股份||3,904,844||0.960%||3,904,844||0.960%||
|朱旭东||合计持有股数||2,833,061||0.697%||2,833,061||0.697%||
|||其中：有限售条件股份||2,833,061||0.697%||2,833,061||0.697%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||无限售条件股份|0|0|0|0|
|合计||105,649,394|25.973%|99,362,394|24.427%|

3、一致行动关系说明
朱坤华、朱旭东、朱旭华三人为兄弟关系，三人分别持有西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）57%、33%、10%的股权，朱坤华是硕贝德控股实际控制人。综上，硕贝德控股、朱坤华、朱旭东、朱旭华为一致行动人。
二、其他相关事项的说明
1、硕贝德控股及朱旭华先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
2、硕贝德控股的承诺：
在首次公开发行股票承诺：（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（2）承诺目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争；自承诺出具之日起，其将不以任何方式直接或间接经营任何与公司所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争；如违反承诺函而给公司造成损失的，其同意全额赔偿公司因此遭受的所有损失。
在首次公开发行股票后承诺：（1）基于对公司未来发展的信心，为了促进公司的稳定发展，硕贝德控股于2015年7月8日承诺在2015年12月31日前，不会转让其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份；（2）2017年9月27日朱坤华先生及其一致行动人完成增持计划，并承诺在增持完成后6个月内朱坤华先生及其一致行动人不转让其所持公司股份。
截至本公告披露日，公司控股股东硕贝德控股严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
3、朱旭华先生的承诺：
在首次公开发行股票承诺：（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份。（2）在朱坤华先生担任公司董事、监事或高级管
理人员期间，①其每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；②在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人所持有的本公司股份；
③在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人所持有的本公司股份。（3）承诺目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争；自本承诺出具之日起，其将不以任何方式直接或间接经营任何与公司所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争；如违反本承诺函而给公司造成损失的，同意全额赔偿公司因此遭受的所有损失。
截至本公告披露日，公司监事朱旭华先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
4、截至目前，公司控股股东及实际控制人仍为硕贝德控股、朱坤华先生。本次减持前，硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生、朱旭华先生合计持有公司股份105,649,394股，占公司总股本的25.973%；本次减持后，合计持有公司股份99,362,394股，占公司总股本的24.427%。本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
5、硕贝德控股及其一致行动人未做出过关于最低减持价格等承诺，未来将继续遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺。
三、备查文件
《减持股份的告知函》。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年 9月30日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-007山东宝莫生物化工股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快实现公司转型，积极实施走出去战略，拓展公司境外开采业务，公司拟使用自有资金 100万美元在香港设立全资子公司，作为公司业务拓展平台和投融资平台。香港子公司将主要致力于在境外开展油气田开发、石油工程技术服务、石油及化工产品贸易、环保项目建设、金融投资管理、国际贸易等相关业务。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第四次临时会议于 2014年 1月 19日以现场会议方式召开，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。
（三）投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会批准。在香港设立子公司须经相关政府部门批准后方可实施。
本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
公司名称：宝莫国际（香港）有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：100万美元
经营范围：油气开发（含页岩气等非常规能源）、三采技术服务、石油工程技术服务、石油及化工产品贸易、环保项目建设、金融投资管理、国际贸易
股东结构：山东宝莫生物化工股份有限公司持股100%。
（上述信息，以主管机关最终核准内容为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立香港子公司的目的和对公司的影响
设立香港子公司，作为公司投融资和业务发展平台，有助于进一步拓展境外投融渠道，利用国际国内两个市场和资源，加强国际技术、人才和业务交流，对公司加快战略转型，推进国际化战略，提升国际竞争力具有重要的促进作用。
（二）设立香港子公司存在的风险
1、法律风险：香港地区法律与内地法律存在一定差异，公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。
需要加强对香港子公司财务管理内部控制建设，避免财务风险。
3、本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、其他
由于香港子公司设立的相关事项尚需国内及香港相关程序审批核准，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立香港子公司相关的信息。
五、备查文件目录
公司第三届董事会第四次临时会议决议
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十九日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-068深圳市长亮科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2019年8月1日向全体董事发出通知，并于 2019年 8月 5日下午 14时至 15时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为王长春、王慧星、彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<公司 2019年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，全体董事同意《公司 2019年半年度报告全文》与《公司 2019年半年度报告摘要》的相关内容。
具体信息详见公司于2019年8月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制
度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体信息详见公司于2019年8月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、以 9同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意公司对2019年半年度计提资产减值准备共计人民币9,952,183.14元。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体信息详见公司于2019年8月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
四、以 9同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经公司董事会审议，本次公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此董事会同意公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和宁波银行股份有限公司深圳分行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，有效期1年，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
同意由公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保，免于支付担保费且无需提供反担保。
董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体信息详见公司于2019年8月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临 2019-069新大洲控股股份有限公司
关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查进展
暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：琼调查字 2019001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2019年1月12日、1月15日披露了上述信息（公告编号：2019-005、2019-007），并于 2019年 2月 12日、3月 12日、4月 12日披露了立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2019-014、临2019-021、临2019-032）。
截至本公告日，上述立案调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司被立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-025北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2019年3月27日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2019年3月15日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人,本次会议由监事会主席王建茹女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2018年度监事会报告》；
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
公司《 2018年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2.审议通过了《2018年度报告》全文及摘要；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经审核：监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2018年度报告摘要》（编号：2019-026）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3.审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
2018年度公司实现营业收入 305,103.54万元，较 2017年增长38.41%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 10,665.79万元，较 2017年度增长1.66%。
《 2018年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于 2018年度利润分配的预案》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 1.07亿元，加年初未分配利润2.92亿元，上年现金股利分配0.36亿元后，公司可供股东分配利润3.63亿元。
2018年度现金分红预案为：以公司注销完成相关股东业绩补偿股份后的总股本490,568,032股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），剩余未分配利润3.29亿元结转至下一年度。
2018年度资本公积金转增股本预案为：不分配。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，公司内部控制制度健全且能有效运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《2018年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
《发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金 2018年度存放与使用情况专项报告》（编号：2019-027）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
7.审议通过了《2018年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
《非公开发行股份募集资金 2018年度存放与使用情况专项报告》（编号 2019-028），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的审核报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（编号：2019-029）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的审核报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经审核认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
《关于计提资产减值准备的公告》（编号：2019-030）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
《关于控股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》（编号：2019-031）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
《关于控股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》（编号：
2019-031）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十七次会议决议；
2.公司第五届监事会第十七次会议相关审核意见；
3.监事会对公司《2018年度报告》的书面审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-045中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年5月2日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开。会议通知于2018年4月27日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第三期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的考核结果，同意符合行权/解锁条件的第三期激励计划首次授予部分激励对象在可行权/解锁期限行权/解锁。
《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
张帆先生属于本次激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-057
成都振芯科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 16日、6月17日、6月18日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、近期公司生产经营情况未发生重大变化；
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
3、经核查，除 2015年 6月 11日公司发布的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告的补充公告》外，公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；
4、经核查，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的
行为；
5、公司因筹划重大事项于 2015年 3月 10日按照相关程序向深圳证券交易所申请公司股票自2015年3月11日开市起停牌，因相关事项难以达成一致，公司于 2015年 6月 10日发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，公司股票于 2015年 6月 11日开市起复牌。2015年 6月 11日，公司发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告的补充公告》，承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
6、公司于 2015年 6月 15日召开第三届董事会第七次会议审议通过的《关于投资设立产业并购基金的议案》后续相关基金设立工作正在积极推进中，公司将根据进展情况及时披露相关信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司除发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告的补充公告》披露外，前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司二〇一五年六月十八日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-091启迪设计集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销3名离职人员已获授的尚未解锁的限制性股票共计56,000股，董事会实施本次回购注销事项已经公司 2016年第三次临时股东大会授权。截至2018年9月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，详见公司于2018年9月27
日在巨潮资讯网披露的《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-088）。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得江苏省工商行政管理局换发的
《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91320000740696277G
2、名称：启迪设计集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：苏州工业园区星海街9号
5、法定代表人：查金荣
6、注册资本：人民币13422.3528万元整
7、成立日期：1988年03月03日
8、营业期限：1988年03月03日至******
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-091经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-038号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|196,803,637.51||175,731,407.35||11.99%||
|营业利润|41,231,541.57||41,383,150.74||-0.37%||
|利润总额|41,138,438.27||41,024,032.93||0.28%||
|归属于上市公司股|35,319,412.81||30,560,862.01||15.57%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.10||0.09||11.11%||
|加权平均净资产收|3.69%||3.42%||0.27%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,095,108,056.89||1,092,344,088.70||0.25%||
|归属于上市公司股|971,338,385.84||961,735,668.63||1.00%||
|东的所有者权益|||||||
|股本|356,615,000.00||203,780,000.00||75.00%||
|归属于上市公司股|2.72||4.72||-42.37%||
|东的每股净资产|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入19,680.36万元，同比增长11.99%。
报告期内，公司实现营业利润 4,123.15万元，同比下降0.37%；实现利润总额 4,113.84万元，同比增长0.28%；实现归属于母公司所有者的净利润为3,531.94万元，同比增长15.57%，主要系营业收入及毛利率增长所致。
报告期内，加权平均净资产收益率3.69%，同比增加0.27%。
2、财务状况说明
截止 2018年 6月 30日，总资产 109,510.81万元，较期初增长0.25%；归属于上市公司股东的所有者权益97,133.84万元，较期初增长1.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年4月28日披露的《2018年第一季度报告》中预计2018年1-6月归属于上司公司股东的净利润为比上年同期变动幅度为10%至30%、2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,361.7万元至3,972.92万元。
本业绩快报公告 2018年 1-6月归属于上司公司股东的净利润比上年同期变动幅度为15.57%，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3,531.94万元，与前次预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）068号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东和监事股份减持计划的预披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于近日收到公司持股5%以上股东曹晓春女士和监事施笑利女士关于计划减持公司股份的告知函，现将相关事项公告如下：
1、曹晓春女士计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,500,000股（占本公司总股本的0.70%）。
2、施笑利女士计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本的0.20%）。
一、计划减持股东的基本情况
1、股东名称：曹晓春、施笑利
2、截至本公告日，曹晓春女士和施笑利女士持有公司股份数量及可出售的公司股份数量具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有公司股票||占公司总股本的||持有无限售条件流|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（股）||比例（%）||通股总数（股）|
|曹晓春||董事、副总经理、董事会秘书||47,195,500||9.44%||11,798,875||

||||||
|-|-|-|-|-|
|施笑利|监事|10,533,440|2.11%|2,633,360|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：曹晓春女士股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份、通过二级市场增持的股份；施笑利女士股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份。
3、减持股份数量：曹晓春女士计划减持公司股份不超过3,500,000股，占本公司总股本的0.70%，在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
施笑利女士计划减持公司股份不超过1,000,000股，占本公司总股本的0.20%，在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
6、减持价格：视市场价格确定。
7、股东减持股份情况：曹晓春女士自2012年8月公司上市5年以来未减持过公司股份。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，曹晓春女士和施笑利女士严格遵守《杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺，未出现违反承诺的情况。
作为公司在任董事、高级管理人员，曹晓春女士承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。截至本公告日，曹晓春女士一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
作为公司监事，施笑利女士承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。截至本公告日，施笑利女士一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，曹晓春女士和施笑利女士将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促曹晓春女士和施笑利女士严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、曹晓春女士出具的《股份减持告知函》；
2、施笑利女士出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三日
独立董事关于2015年度相关事项发表的独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于2015年度相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立性判断立场，对公司 2015年度相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，对公司2015年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真核查后，我们认为：公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查后，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行的真实情况。
三、关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
独立董事关于2015年度相关事项发表的独立意见若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查后，我们认为：截至 2015年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
四、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，符合《公司章程》、《未来三年分红回报规划》相关规定，我们一致同意公司2015年度利润分配预案，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
五、关于 2015年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司2015年度与关联方发生了日常经营性的关联交易，且交易金额较小，履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审
计机构的独立意见
我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并同意提交2015年度股东大会审议。
公司董事会在发出《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
独立董事关于2015年度相关事项发表的独立意见七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬，系根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
独立董事签字：赵战生 杨成铭 李涛2016年4月18日