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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-044广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员李发军先生的告知函，因其个人资金需求，于2016年6月16日通过证券交易所竞价交易减持公司无限售条件流通股股份，具体情况如下：
一、高级管理人员减持情况
1、高级管理人员减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|李发军|高级管理人员|竞价交易|2016.06.16|143|5,000|0.0060%|
|合计|-|-|-|-|5,000|0.0060%|

2、本次减持后，以上高级管理人员持有公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份（除权前）||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李发军|合计持有股份|229,000|0.2726%|224,000|0.2667%|
||其中：无限售条件股份|42,250|0.0503%|37,250|0.0443%|
||有限售条件股份|186,750|0.2223%|186,750|0.2223%|

二、相关承诺及履行情况
1、李发军先生所持股份已于 2016年 4月 25日解除限售并上市流通。作为
公司的高级管理人员，其承诺：
自公司首次公开发行（以下简称“本次发行”）的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。
除上述股份锁定外，在本人(或本人的配偶)担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的25%；在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的本公司股份。
截至本告知函出具之日，李发军先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，其严格履行其承诺事项。
三、其他相关说明
1、截至本告知函出具之日，李发军先生累计减持公司股票25,000股，占公司总股本的0.0298%；李发军先生在除权前一天（2016年 6月 16日收市后）持有公司股份224,000股，占公司总股本的0.2667%；除权后，李发军先生持有公司股份672,000股，占公司总股本的0.2667%。
2、李发军先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
四、备查文件
1、李发军先生关于股份减持的告知函。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0705-005珠海全志科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。期限为自董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
一、投资概况
1.投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实现公司闲置自有资金的保值增值。
2.投资额度及期限
公司购买理财产品的自有资金使用额度不超过人民币2.5亿元。单个理财产品的投资期限不超过12个月。自获董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3.投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的安全性
高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
4.投资决议有效期限
自获董事会审议通过之日起一年。
5.资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
6.实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务部负责组织实施和管理。
7.决策程序
本事项在董事会审议权限范围以内，已经第三届董事会第一次会议审议通
过，无须提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币2.5亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
多的投资回报。
四、独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见
1.独立董事发表意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买理财产品。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内，资金可循环滚动使用。
2.监事会发表意见如下：
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规
同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。有效期限自获董事会审议通过之日起一年。
五、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.第三届监事会第一次会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-060福建永福电力设计股份有限公司
关于取得工程咨询单位甲级资信证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国工程咨询协会颁布的《工程咨询单位甲级资信证书》（证书编号：91350000611005994M-18ZYJ18）。具体如下:
证书名称：工程咨询单位甲级资信证书
企业名称：福建永福电力设计股份有限公司
详细地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号
统一社会信用代码：91350000611005994M
法定代表人：林一文
技术负责人：郭锡斌
证书编号：91350000611005994M-18ZYJ18
发证单位：中国工程咨询协会
资质类别及等级：专业资信甲级
业务：电子、信息工程（含通信、广电、信息化），建筑，水文地质、工程测量、岩土工程，电力（含火电、水电、核电、新能源）
有效期：电力（含火电、水电、核电、新能源）（2018年9月30日-2021年09月29日）；电子、信息工程（含通信、广电、信息化），建筑，水文地质、工程测量、岩土工程（2019年7月30日-2022年07月29日）
公司于2018年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于取得工程咨询单位甲级资信证书的公告》，该《工程咨询单位甲级资信证书》业务涵盖电力（含火电、水电、核电、新能源），本次取得的《工程咨询单位甲级资信证书》中在原业务范围的基础上，新增了三个专业至甲级，分别是：电子、信息工程（含通信、广电、信息化），建筑，水文地质、工程测量和岩土工程业务。
本次工程咨询单位甲级资信证书的取得，体现了公司在相关专业领域的工程咨询具有最高的资信水平和综合技术能力，有助于公司在电力行业服务领域保持和增强竞争力，有利于公司承接上述专业的规划咨询、项目咨询、评估咨询和全过程咨询业务。
目前，公司持有工程咨询单位甲级资信证书（电子、信息工程（含通信、广电、信息化），建筑，水文地质、工程测量、岩土工程，电力（含火电、水电、核电、新能源））、电力行业甲级工程设计资质、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量、水文地质勘察）甲级资质、特种设备（压力管道）设计许
可证（除 GA级外的所有类别）等资质，可以不受规模限制地承接电力行业建设工程项目的规划咨询、勘察设计及EPC工程总承包业务，充分彰显了公司在工程领域的行业综合实力。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
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|国元证券股份有限公司关于|
|《安徽富煌钢构股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》|
|的核查意见|

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|国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽|
|富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”或“公司”）首次公开发行股票|
|持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交|
|易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作|
|指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《安徽富煌钢构股份有限公司|
|2015年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：|
|一、公司管理层的责任|
|按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其|
|有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建|
|立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公|
|司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗|
|漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|二、内部控制的固有局限性|
|公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及|
|相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存|
|在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化|
|可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部|
|控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。|
|三、国元证券对公司内部控制评价报告的核查工作|
|国元证券保荐代表人结合 2015年度公司非公开发行现场核查，采取查阅公|
|司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件|
|与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合|
|理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行|
|了核查。|
|四、公司董事会对内部控制有效性的结论|

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|公司董事会认为：“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在|
|所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
|根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准|
|日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。|
|自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内|
|部控制有效性评价结论的因素。”|
|五、国元证券对内部控制评价报告的核查意见|
|国元证券认为：截至本核查意见出具日，富煌钢构现有的内部控制制度符合|
|有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的 2015 年度内部控制评价|
|报告符合公司实际情况。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于<安徽富煌钢构股份有限公|
|司2015年度内部控制评价报告>的核查意见》之签章页）|
|保荐代表人：|
|贾世宝 胡司刚|
|保荐机构：国元证券股份有限公司|
|年 月 日|
北京中长石基信息技术股份有限公司 异动公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2014-61北京中长石基信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：石基信息；股票代码：002153）股票交易价格于2014年9月29日、2014年9月30日、2014年10月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意后，公司因筹划重大事项，公司股票于2014年8月11日开市起停牌，并发布《公司重大事项停牌公告》（2014-43）；此后公司分别于2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月15日、2014年9月22日发布《重大事项继续停牌公告》（2014-44）、《重大事项继续停牌公告》（2014-45）、《重大事项继续停牌公告》（2014-49）、《重大事项继续停牌公告》（2014-50）、《重大事项继续停牌公告》（2014-51）、《重大事项继续停牌公告》（2014-52）。
2、经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司于2014年9月29日披露了《公司第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）及《关于公司2014年度非公开发行股票预案》（2014-56），同时公司股票于2014年9月29日开市起复牌。
截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
北京中长石基信息技术股份有限公司 异动公告不存在除已经公开披露的上述非公开发行股票以外的其他处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于2014年9月29日发布《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知公告》（2014-57）公司正在进行的非公开发行股份的重大事项尚需经公司股东大会、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他政府部门（如有）核准后方可实施。本次非公开发行股票能否获得中国证监会的核准存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、2014年8月26日，公司披露了《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-46），对2014年1-9月经营业绩进行了预测，预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间18,798.04万元—24,437.45万元，2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%—30%，截止目前不存在需要修正业绩预测的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
中天国富证券有限公司
关于三力士股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”、“三力士”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对三力士第六届董事会第十四次会议审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》中所述关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构之保荐代表人查阅了公司本次关联交易的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的相关意见以及有关管理规章制度等文件，对本次关联交易事项做出了核查。
二、关联交易的基本情况
浙江匠心智能科技有限公司（以下简称“匠心智能”）为公司全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”）的参股公司，凤颐投资直接持有匠心智能20%的股份；同时，凤颐投资持有湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙）23.07%的股份，湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙）持有匠心智能56%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和《企业会计准则第36号-关联方披露》的规定，匠心智能为公司关联方。
因业务发展需要，公司全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司需向关联法人匠心智能采购硫化装置、圆模装置、包布装置、上下带试样机、圆模硫化全自动上下带装置等工业用品，双方根据需要不定期地签署采购合同。公司与匠心智能的交易属于日常关联交易事项，具体情况如下：
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2018年度发生额（万元）|2019年度预计发生额（万元）|
|向关联人采购商品|匠心智能|硫化装置、圆模装置、包布装置、上下带试样机、圆模硫化全自动上下带装置等工业用品|292.18|2500.00|

注：上述关联交易价格参照同类产品的市场价格协商确定。
三、关联方基本情况公司名称
关联人名称：浙江匠心智能科技有限公司
法定代表人：周斌
注册资本：625.00万元
住所：浙江省金华市武义县壶山街道黄龙工业区莹乡路15号
主营业务：金属制日用品、日用玻璃制品、家用厨房电器具、汽车零部件及配件、电子线路板、电子控制器、机械设备、电气设备及配件的设计、生产、销售及技术咨询服务；金属材料（国家禁止或限制的项目除外）的销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）四、上述关联交易的审批手续
《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》已经公司 2019年 1月 23日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对上述关联交易事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。上述日常关联交易事项所涉金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：上述日常关联交易已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、三力士《公司章程》以及《关联交易公允决策制度》等有关审议程序和审批权限的规定。上述日常关联交易属于公司正常业务范围内的采购，交易定价参照同类产品的市场价格确定，上述日常关联交易不存在损害中小股东利益的情况。本保荐机构对上述日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
解刚 陈刚
中天国富证券有限公司2019年1月23日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0034浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年3月29日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2017年3月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定要求编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《前次募集资金使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》
公司董事会同意公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）以自有资金1,041万元对广东金三甲精密科技有限公司（以下简称“广东金三甲”）以增资方式进行投资，投资完成后，深圳联懋持有广东金三甲51%的股权，广东金三甲成为深圳联懋的控股子公司。议案具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于公司全资子公司对外投资的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意公司以自有资金 1,000万元与关联自然人毛肖林先生共同投资清能华波（北京）科技有限公司（以下简称“标的公司”）：其中公司以自有资金1,000万元认购标的公司新增注册资本12.5万元，占增资完成后注册资本的10%；
毛肖林以其自有资金1,000万认购标的公司新增注册资本12.5万元，占增资完成后注册资本的10%。本次增资完成后，标的公司的注册资本由100万元增加至125万元。
本次对外投资完成后，标的公司将成为公司参股子公司。议案具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事毛肖林对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2016-002
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自2015年11月10日起正式实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，并且公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
2015年11月10日至2016年1月28日，公司回购B股数量为10,922,841股，占公司总股本的比例为1.1428％，购买最高价为港币10.55元/股，最低价为港币
10.20元/股，支付总金额为港币113,673,405.96元（含印花税、佣金）。
截止2016年1月31日，公司累计回购B股股份11,059,549股，占公司总股本的比例为1.1571％，购买最高价为10.55港币/股，最低价为10.17港币/股，支付总金额为港币115,074,762.14元（含印花税、佣金）。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-096云南恩捷新材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记变更备案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）通知，因提高决策事项的落实效率、便于日常经营工作高效运转的需要，上海恩捷对法定代表人进行变更并完成了相关工商登记变更及备案手续，已取得由上海市浦东新区市场监督管理局新换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
一、本次工商登记变更的主要事项
上海恩捷法定代表人由“PAUL XIAOMINGLEE”变更为“马伟华”，其他工商登记事项不变。
二、新取得《营业执照》的基本信息
1、统一社会信用代码：91310000554287744M
2、名称：上海恩捷新材料科技有限公司
3、类型：有限责任公司（中外合资）
4、法定代表人：马伟华
5、注册资本：人民币38921.0834万
6、成立日期：2010年 04月27日
7、营业期限：2010年 04月27日至不约定期限
8、住所：上海市浦东新区南芦公路155号
9、经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更时，按照上海市浦东新区市场监督管理局提出的要求，上海恩捷对《上海恩捷新材料科技有限公司章程修正案》一并进行了备案。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-096特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年七月二十六日
新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年员工持股计划存续期展期的独立意见
公司 2015年员工持股计划存续期展期事宜符合《新华都购物广场股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》、《新华都购物广场股份有限公司员工持股计划管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会的审议及表决程序符合相关制度规定，我们同意公司2015年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年 3月8日。
二、关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司的日常关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会在审核《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意调增 2019年度日常关联交易预计额度。
独立董事：许安心、江曙晖
北京市康达律师事务所关于
普洛药业股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2016】第0078号致：普洛药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《普洛药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
普洛药业2015年度股东大会法律意见书并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《普洛药业股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》、《普洛药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告》，公司董事会已于2016年3月25日、2016年4月14日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2016年4月21日下午14:30在横店镇江南路公司会议室召开，会议由公司董事长徐文财先生主持。股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2016年4月20日至2016年4月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 4月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
普洛药业2015年度股东大会法律意见书根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，通过现场投票的股东6人，代表股份 543,012,515股，占上市公司总股份的47.3474％，均为截至截至 2016年 4月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东6人，代表股份336,819股，占上市公司总股份的0.0294％。
综上，通过现场和网络投票的股东12人，代表股份543,349,334股，占上市公司总股份的47.3767％。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的事项为：1、《2015年年度报告全文及摘要》；
2、《2015年董事会工作报告》；
3、《2015年监事会工作报告》；
4、《2015年财务工作报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》；
9、听取独立董事述职。
经本所律师核查，上述事项经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过；
《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年监事会工作报告》、《2015年财务工作
普洛药业2015年度股东大会法律意见书报告》、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》、《2015年度利润分配预案》；、《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》经第六届监事会第十四次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。涉及关联交易的，关联股东均履行了回避表决的义务。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
普洛药业2015年度股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于普洛药业股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋经办律师：苗丁
李一帆
年月日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-017露笑科技股份有限公司
关于向诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限公司）出资完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）出资暨关联交易的议案》，同意公司拟使用自有资金出资10,000万元与露笑集团有限公司（公司控股股东，以下简称“露笑集团”）、深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“深圳老虎汇”）共同对诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺宇合伙”）出资。
具体内容详见公司于2016年5月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2016-048）。
截止本公告日，公司向顺宇合伙的出资款已全部到位。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十二日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2018-031宏达高科控股股份有限公司
关于公司全资孙公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开的总经理办公会审议通过的《关于全资子公司威尔德投资设立子公司的议案》，公司同意全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）以其自有资金、实物及其他资产，共认缴出资人民币700万元，投资设立了全资子公司深圳市惠众医疗器械有限公司（以下简称“惠众医疗”），主要从事生化诊断试剂的研发，生产和销售。
近日，惠众医疗办理完成了工商注册手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
名称：深圳市惠众医疗器械有限公司；
统一社会信用代码：91440300MA5FC7RH5M；
类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：深圳市坪山区坪山街道生物医药园青兰三路威尔德工业园；
法定代表人：沈国甫；
成立日期：2018年10月24日；
一般经营范围：软件的技术开发与销售(不含限制项目)；从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)；国内贸易；电子产品、五金产品电脑产品及周边产品的购销；
许可经营范围：Ⅱ类6821医用电子仪器设备、Ⅱ类6840体外诊断试剂、Ⅲ类 6823医用超声仪器及有关设备的生产、销售及技术咨询和服务；三类医用超声仪器及有关设备、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、软件、医用磁共振设备、医用X射线设备的购销；手术室、急救室、诊疗室设备及器具的购销。
备查文件：
1.公司总经理办公会会议决议；
2.深圳市惠众医疗器械有限公司营业执照。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-44厦门三五互联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载，误导性陈述或重大遗漏。|

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三五互联，股票代码：300051）自2017年1月24日开市起停牌（详情可见公司于2017年1月23日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号：2017-06）。公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-10），因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年2月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-11）,并于2017年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2017-12)。公司于2017年2月20日、2017年3月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-13、2017-26），并于2017年 2月 24日、2017年 3月 3日、2017年 3月 10日、2017年 3月 17日、2017年3月24日、2017年3月31日、2017年4月11日、2017年4月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-16、2017-20、2017-22、2017-24、2017-27、2017-28、2017-39、2017-40）。公司于 2017年 4月6日披露了《关于暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-37）。
公司于 2017年 4月 5日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》及其他重组事项相关的议案，公司拟向邹应方、刘中杰、宁波保税区创途投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区愉游投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买其持有的上海成蹊信息科技有限公司100%的股权。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站的相关公告。
公司于2017年4月12日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对厦门三五互联科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 6号）（以下简称“问询函”）。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题积极准备回复工作，公司已于 2017年 4月 18日对该问询函进行回复，该问询函之回函待深圳证券交易所审核同意后，公司将及时履行相关信息披露义务。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为维护投资者的合法权益，公司股票自2017年4月20日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-057厦门弘信电子科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：弘信电子；证券代码：300657）自2017年8月10日起停牌。停牌期间公司于2017年8月17日、2017年8月23日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-045、2017-048）。2017年9月6日，公司申请继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-050）。
截至本公告披露之日，本次重组各方及中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-014深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日接到控股股东、实际控制人陈秀峰先生的通知，陈秀峰先生将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈 秀峰|是|10,500,000股|2018-02-26|质权人办理解除质押登记之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|20.87%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈秀峰先生持有公司股份50,308,520股（均为有限售条件股份）,占公司总股本的 26.20%。本次办理股权质押登记手续后，陈秀峰先生累计质押股份 15,200,000股，占其持有公司股份的30.21%，占公司总股本（192,000,000股）的7.92%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2018年2月27日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于公司在上海自贸区设立全资子公司的独立意见
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》，经审慎分析，发表专项意见如下：
本次投资提供供应链金融服务的商业保理项目，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。通过向产业链金融服务的业务延伸，将提高公司的盈利能力和综合竞争力，对公司的未来可持续发展具有重要意义。
本次投资项目具有良好的市场前景和较强的盈利能力，有利于增强公司核心竞争力，提升公司的盈利能力和持续发展能力。
本次投资不构成关联交易，属于董事会审批范畴，不需要提交股东大会审议。
综上，我们同意《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于公司在上海自贸区设立全资子公司的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
王晓川 郑垲 赵耀
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-004
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1871号文批准，核准公司向原股东配售58,404,000股新股。公司本次配股实际配售51,232,337股，每股配售价格为11.12元。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月27日出具的《验资报告》（中兴财光华审验字[2017]第202044号），公司本次发行募集资金总额为569,703,587.44元。扣除发行费用总额14,020,030.51元后，本次配股募集资金净额为人民币555,683,556.93元。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，配股募投项目实施主体全资子公司江苏赛木科技有限公司（以下简称“江苏赛木”）、喀什恒通赛木新型建材有限公司（以下简称“喀什赛木”）、吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司（以下简称“吐鲁番赛木”）分别与公司、保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）及中国民生银行股份有限公司北京分行、苏州银行股份有限公司宿迁洋河支行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司解放北路支行、中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），主要内容约定如下：1、公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木在上述专户银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”，专户详细资料如下）：
（1）公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为606 555252。该专户仅用于装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智
能制造项目（新疆吐鲁番）募集资金及补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）江苏赛木作为公司实施装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）的授权全资子公司，公司已授权江苏赛木在苏州银行股份有限公司宿迁洋河支行开设募集资金专项账户，账号为51884400000130。该专户仅用于公司装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）喀什赛木作为公司实施装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）的授权全资子公司，公司已授权喀什赛木在新疆喀什农村商业银行股份有限公司解放北路支行开设募集资金专项账户，账号为860010112010102018182。该专户仅用于公司装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）吐鲁番赛木作为公司实施装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）的授权全资子公司，公司已授权吐鲁番赛木在中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行开设募集资金专项账户，账号为65050168603800000393。该专户仅用于公司装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木与乙方双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、东方花旗作为公司的保荐机构，应该依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木募集资金使用情况进行监督。东方花旗应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木和乙方应当配合东方花旗的调查与查询。东方花旗每季度对公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木现场调查时应同时检查募集资金专户储存情况。
保荐代表人向乙方查询公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东方花旗指定的其他工作人员向乙方查询公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木出具对账单，并抄送东方花旗。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的
10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支出清单。
7、东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按照要求向公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向东方花旗出具对账单或向东方花旗通知专户大额支取情况，以及存在未配合东方花旗调查专户情形的，公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木、乙方、东方花旗三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东方花旗督导期结束后失效。东方花旗应当于督导期结束日书面通知乙方该日期。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-132
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 50次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 50次会议于 2016年 11月 17日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年11月7日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任高辉先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。
公司第三届独立董事王力群先生、丁健先生、陈义红先生发表了独立意见，认为高辉先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意本次公司董事会秘书聘任事项。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日