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证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-019深圳丹邦科技股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）董事会将2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2013﹞1153号”文核准,深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）2,264万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币599,960,000.00元，扣除发行费用人民币18,991,800.00元，实际募集资金净额为人民币580,968,160.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2013]679号验资报告。
（二）募集资金的使用情况
截止2014年12月31日止，本公司2014年度使用资金情况为：
单位:人民币万元项目 募集资金金额截至2013年12月31日募集资金净额 26,531.46减：2014年度非公开发行项目支出 25,413.30手续费支出 1.52加：2014年度专户利息收入 175.07截至2014年12月31日募集资金余额(包括定期存单余额) 1,291.71二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于 2013年 9月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2013年12月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2014年 12月 31日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2014年 12月 31日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币元存放银行名称 账号 期末余额 备注
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 44201515200059002618 650,356.43
中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 4000093229100007218 95,486.80
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 44201515200059666688 11,413,560.41账户名称：广东丹邦中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 4000093229100009270 757,634.26账户名称：广东丹邦合计 12,917,037.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
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|募集资金总额|||||58,096.82|||本年度投入募集资金总额||25,413.30||||
|变更用途的募集资金总额|||0.00|||||已累计投入募集资金总额||57,128.06||||
|变更用途的募集资金总额比例|||无|||||||||||
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化|否|58,096.82|58,096.82|60,000.00|25,413.30|57,128.06|-2,871.94|95.21|2015年5月31日|0.00|不适用|否|
|合计|||58,096.82|58,096.82|60,000.00|25,413.30|57,128.06|-2,871.94|95.21|||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|||募集资金投资项目实施地点未变更。|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式|||募集资金投资项目实施方式未调整。|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到2013年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币20,196.64万元。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|||||||||||

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
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|募集资金总额|||||58,096.82|||本年度投入募集资金总额||25,413.30||||
|变更用途的募集资金总额|||0.00|||||已累计投入募集资金总额||57,128.06||||
|变更用途的募集资金总额比例|||无|||||||||||
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||募集资金结余1,291.71万元存放于募集资金专户中。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||||||||||
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-029厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2017年 10月 24日，以《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》规定的方式向全体董事发出会议通知；2017年 10月 30日上午 10时，在厦门市海沧区后祥路 18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。董事张剑波、王小英，独立董事肖伟、潘越，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良主持，董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议议案《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017年第三季度报告正文》与本决议同日发布公告
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017年第三季度报告正文》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司监事会对该议案发表了审核意见。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016-029蓝帆医疗股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及重新质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到持股5%以上股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）的通知，蓝帆集团将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
蓝帆集团质押给李虎先生的本公司 37,050,000股股份于 2016年 5月 4日办理了解除质押手续。原质押情况详见公司于 2016年 4月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司持股5%以上股东部分股权解除质押及重新质押的公告》（公告编号：2016-026）。
2、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝帆集团|第一大股东淄博蓝帆投资有限公司一致行动人|37,050，000股|2016年5月4日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止|中轩投资有限公司|70.50%|为受让中轩投资有限公司持有的山东蓝帆化工有限公司24.8%的股权提供股权质押担保|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆集团共持有本公司股份 52,550,000股，占本公司总
股本的21.26%。其中本次办理的股权质押股份为 37,050,000股，占公司总股本的
14.99%，占其所持有的公司股份总数的70.50%。蓝帆集团已累计质押公司股份52,550,000股，占公司总股本的21.26%，占其所持有的公司股份总数的100%。
4、股东股份其他权利受限的情况
截至本公告发布之日，蓝帆集团被司法冻结的数量为 1,500,000股，占本公司总股本的0.61%，占其所持有的公司股份总数的2.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-047华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年8月20日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2014年8月26日上午 10:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A座8楼以现场表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席 11名（其中：独立董事田国明因公务原因，委托董事长励怡青代为出席和表决）。会议由公司董事长励怡青女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于提名徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：以11票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意提名徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事职务，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
徐旭初简历：
徐旭初，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1962年9月，研究生学历，管理学博士，现为杭州电子科技大学教授、浙江大学兼职教授，主要研究领域为
产业经济学、组织社会学等。近年来出版学术著作4部，发表学术论文50余篇；
主持或主要参与国家级、省部级科研项目二十余项。担任全国人大立法专家、农业部顾问专家，同时兼任中国工合国际委员会委员、浙江省经济学会理事等。
徐旭初先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：以11票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意华数传媒网络有限公司出资300,000万元人民币设立全资子公司华数传媒资本管理有限公司（暂定名，最终以工商局注册名为准），作为公司对外投资、并购的主体和平台，聚焦于有线电视网络、文化传媒产业以及新媒体产业链上下游相关标的公司。
详见公司同时发布的《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：以11票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时发布的《关于 2014年半年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2014-053）。
四、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：以11票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对公司八届二十一次董事会有关议案的独立意见。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2014年8月28日
万达电影股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2017年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，公司共召开6次董事会、2次股东大会，本人于2017年4月21日起担任公司独立董事，应出席董事会5次，股东大会2次，本人均亲自出席相关会议，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
2017年 8月 28日，在公司第四届董事会第十四次会议上，本人对 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况以及变更会计政策发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司历次定期报告以及重大事项进行了审议；作为战略委员会委员，对公司重大投资事项进行审核。
四、在公司进行现场工作情况
2017年，本人对公司进行多次现场考察，了解公司经营和财务情况，对公司管理和内部控制相关制度的完善及执行情况、历次董事会审议的议案等进行了核查和了解，对公司信息披露等情况进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事职责。报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解和掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了相关独立意见；
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查；
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、无向董事会提请召开临时股东大会的情况。
2018年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
（本页无正文，为万达电影股份有限公司独立董事2017年度述职报告之签字页）独立董事：
吕随启
2018年4月24日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-058
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押、补充质押
及持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事胡学民先生（以下简称“胡学民”），实际控制人、董事长高光荣先生（以下简称“高光荣”）及持股5%以上股东廖学刚先生（以下简称“廖学刚”）的通知，胡学民将其所持有的公司部分股份进行解除质押，高光荣、廖学刚将其所持有的公司部分股份进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及补充质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|胡学民|一 致行动人|1|2018-06-22|2019-07-13|华西证券股份有限公司|0.000003%|2018-08-06|
|合 计|/|1|/|/|/|0.000003%|/|

2、股东股份质押的基本情况
（1）高光荣股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高光荣|是|600,000|2018-08-03|2019-04-17|华泰证券股份有限公司|1.83%|补充质押|
|合 计|/|600,000|/|/|/|1.83%|/|

（2）廖学刚股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|廖学刚|否|100,000|2018-08-03|2018-09-21|华泰证券股份有限公司|0.79%|补充质押|
|廖学刚|否|100,000|2018-08-03|2019-03-07|华泰证券股份有限公司|0.79%|补充质押|
|廖学刚|否|100,000|2018-08-03|2019-03-11|华泰证券股份有限公司|0.79%|补充质押|
|合 计|/|300,000|/|/|/|2.38%|/|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高光荣共持有公司股份 32,805,000股，占公司目前总股本的13.76%；高光荣所持有公司股票累计质押股份数为16,879,900股，占其持有公司股份总数的51.46%，占公司目前总股本的7.09%。
截至本公告披露日，胡学民共持有公司股份 30,984,600股，占公司目前总股本的13.00%；胡学民所持有公司股票累计质押股份数为26,959,998股，占其持有公司股份总数的87.01%，占公司目前总股本的11.31%。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持
股总数的比例为48.38%。
截至本公告披露日，廖学刚共持有公司股份 12,590,950股，占公司目前总股本的5.28%；廖学刚所持有公司股票累计质押股份数为 12,533,000股，占其持有公司股份总数的99.54%，占公司目前总股本的5.26%。
二、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（补充质押）；
2、华西证券股份有限公司股票质押式回购交易提前购回补充协议；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2018年8月7日
独立董事意见
作为三湘股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所深交所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《三湘股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》进行了认真的审议并发表如下独立意见：
我们同意公司根据股权激励计划的相关规定，回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司本次回购注销限制性股票的依据、回购程序、数量及价格合法、合规；不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。
独立董事签名：丁祖昱石磊郭永清
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-015深圳市宇顺电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年3月6日（周五）下午15:00开始
2、网络投票时间：2015年3月5日（周四）-2015年3月6日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月5日下午 15:00至2015年3月6日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：公司董事长魏连速
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 73名，代表有表决权的股份 68,484,568股，占公司股份总数的36.6549%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）66名，代表有表决权股份10,470,841股，占公司总股本的5.6043%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 5名，代表有表决权的股份 46,430,918股，占公司股份总数的24.8512%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计68名，代表股份22,053,650股，占公司股份总数的11.8038%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 67,529,219股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.6050%；反对951,349股，占参加会议股东所持有效表决权股份的1.3891%；
弃权4,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,515,492股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8761%；反对 951,349股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0857%；弃权4,000股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0382%。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
表决结果：同意 67,555,519股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.6434%；反对833,649股，占参加会议股东所持有效表决权股份的1.2173%；
弃权95,400股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.1393%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,541,792股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.1273%；反对 833,649股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9616%；弃权 95,400股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9111%。
四、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司 2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
（二）《广东志润律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-188
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于持股3%以上股东提请 2017年第十四次临时股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第十四次临时股东大会通知的公告》，定于2017年12月6日召开公司 2017年第十四次临时股东大会。
2017年11月24日，公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了关于《公司为子公司华谊伽信向南京银行申请授信提供担保》的议案、关于《公司为子公司华谊葭信向南京银行申请授信提供担保》的议案、关于《公司为孙公司迪思公关向南京银行申请授信提供担保》的议案，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第三届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2017-186）。公司控股股东刘伟先生（持有公司股份数量 211,942,624股，占公司总股本的31.24%）提请将上述议案提交 2017年第十四次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，认为该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司已于2017年11月24日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了上述临时议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017年第十四次临时股东大会审议。增加临时议案后的公司2017年第十四次临时股东大会补充通知详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于增加2017年第十四次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-189）。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2017年11月24日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-115苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会十九次临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议，于 2016年 12月 21日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年12月23日上午10：00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
《苏州春兴精工股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见2016年12月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向下属子公司南京春睿精密机械有限公司增资的议案》；
《苏州春兴精工股份有限公司关于向下属子公司增资的公告》具体内容详见2016年12月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》；
会议决定于 2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体情况详见 2016年 12月 24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第一
次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-028振兴生化股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司非独立董事史曜瑜先生、闫治仲先生、杨曦先生、史顺民先生、李伟勇先生和独立董事武世民先生、张林江先生、王丽珠女士提交的书面辞职报告。
史曜瑜先生提请辞去公司董事、董事长及董事会审计委员会委员职务，辞职后史曜瑜先生不再在公司担任任何职务。
闫治仲先生提请辞去公司董事及董事会战略与发展委员会委员职务，仍继续担任公司董事会秘书、证券事务代表、证券部部长职务。
杨曦先生提请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，仍继续担任公司全资子公司广东双林生物制药有限公司董事长助理职务。
史顺民先生提请辞去公司董事职务，仍继续担任公司审计部负责人职务。
李伟勇先生提请辞去公司董事职务，辞职后李伟勇先生不再在公司担任任何职务。
武世民先生提请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与发展委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务，辞职后武世民先生不再在公司担任任何职务。
张林江先生提请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后张林江先生不再在公司担任任何职务。
王丽珠女士提请辞去公司独立董事、董事会战略与发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后王丽珠女士不再在公司担任任何职务。
为保障公司董事会平稳过渡，史曜瑜先生、闫治仲先生、杨曦先生、史顺民先生、李伟勇先生、武世民先生、张林江先生、王丽珠女士的辞职自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，史曜瑜先生、闫治仲先生、杨曦先生、史顺民先生、李伟勇先生、武世民先生、张林江先生、王丽珠女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快履行补选董事程序。
公司董事会对史曜瑜先生、闫治仲先生、杨曦先生、史顺民先生、李伟勇先生、武世民先生、张林江先生、王丽珠女士在任职期间的工作表示感谢。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—059印纪娱乐传媒股份有限公司
关于合作设立文化产业基金进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立文化产业基金概述
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于合作设立文化产业基金的议案》，同意公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司与深圳印纪光大投资咨询合伙企业（有限合伙）共同合作设立深圳印纪光大文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“印纪光大产业基金”）。具体内容详见 2016年 7月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于投资设立投资管理公司及合作设立文化产业基金的公告》（公告编号：2016-050）。
二、合作设立文化产业基金进展情况
日前，印纪光大产业基金已完成工商登记手续及私募投资基金登记备案手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照及中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金备案证明，具体情况如下：
（一）工商登记情况
1、名称：深圳印纪光大文化产业投资合伙企业（有限合伙）
2、主体类型：有限合伙
3、经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
4、执行事务合伙人：深圳印纪光大投资咨询合伙企业（有限合伙）
5、统一社会信用代码：91440300MA5DFYAD2B
（二）备案情况
1、基金名称：深圳印纪光大文化产业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：深圳前海瑞华资本创新有限公司
3、备案编码：SL2453
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2016年9月2日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-026号中原大地传媒股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
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|公司七届十一次董事会会议于 2018 年 4 月 19 日召开，会议|
|审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》，与会董事一致推|
|选公司新当选的董事王庆先生为公司副董事长，任期自董事会通|
|过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。|
|公司独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见同|
|日在巨潮资讯网公告的《关于选举公司副董事长的独立意见》。|
|特此公告。|

中原大地传媒股份有限公司董事会
个人简历：
王庆，男，汉族，1969年 4月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，工学学士，1990年 7月郑州工学院水利与环境工程系环境工程专业毕业，1990年 9月参加工作，历任河南省南阳地区人事局考务中心、干部科科员、干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任；2001年 6月历任河南省唐河县县长助理、河南省唐河县副县长；2005年 12月任共青团南阳市委书记、党组书记；2010年 1月历任河南省南阳市宛城区委副书记（正处级）、河南省南阳市宛城区委副书记、区长（期间，2009年 7月至 2012年 7月在中央党校法学理论专业在职研究生班学习）；2012年 9月任河南省委宣传部副部长；2017年 12月至今任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，2018年 4月任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事。
王庆先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事关于 2017年年报问询函相关问题的独立意见
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）于 2018年 6月5日收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对北京顺鑫农业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2018〕第217号，以下简称《“问询函》”）。
作为公司独立董事，基于独立判断立场，就《问询函》中的“问题10：你公司于 2018年 3月 31日披露的《日常关联交易预计公告》显示，公司 2018年预计与关联方北京顺鑫天宇建设工程有限公司发生工程施工关联交易，金额 3.5亿元。
北京顺鑫天宇建设工程有限公司为你公司原子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司全资子公司。年报附注显示你公司于 2017年出售原子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司至关联方。请说明公司在剥离原子公司至关联方后，又与原子公司（现关联方）发生该笔关联交易的商业背景、交易必要性、交易定价公允性，是否不利于上市公司减少关联交易，增强业务独立性。请你公司独立董事发表明确意见。”进行核查，发表独立意见如下：
经核查，公司与北京顺鑫天宇建筑工程有限公司发生的关联交易以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，已经履行了招投标手续，并在顺义区建委备案，现有工程施工关联交易合同均为北京顺鑫天宇建筑工程有限公司在上市公司体系内时签订，为保证工程的顺利施工，在北京顺鑫天宇建筑工程有限公司出置到控股股东后，公司将继续履行原施工合同，施工合同不影响公司业务的独立性。另外，按照公司既定的发展战略，在公司地产业务收缩后，因工程施工产生的关联交易也将逐步减少。我们一致认为，上述事项不存在损害公司利益的情形。
独立董事：亢韦、张雷、陈少明
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-055东方财富信息股份有限公司关于子公司
西藏东方财富证券股份有限公司非公开发行次级债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）各项业务发展，提升市场竞争力，公司于2017年6月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司西藏东方财富证券股份有限公司非公开发行次级债券的议案》，同意东方财富证券非公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）次级债券。
上述事项经公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。
一、证券公司次级债券发行方案主要内容
1、发行主体：西藏东方财富证券股份有限公司
2、发行证券的种类：证券公司次级债券。本次发行的次级债券将在深圳证券交易所上市。
3、发行规模：不超过人民币50亿元，分期发行。
4、票面金额和发行价格：本次发行的次级债券每张面值 100元人民币，按面值发行。
5、债券期限：本次发行的次级债券期限为不超过五年。
6、债券利率：本次发行的次级债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由东方财富证券董事会和股东大会授权东方财富证券执行委员会在发行前根据国家政策、市场状况和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
7、付息方式：本次发行的次级债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、发行方式及发行对象：采用非公开发行的方式；发行对象为符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者，且不超过200名。
10、募集资金存管：本次发行次级债券募集的资金将存放于东方财富证券专项账户中。
11、本次发行方案的有效期：本次发行次级债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经东方财富证券股东大会审议通过之日起计算。
二、募集资金用途
本次发行次级债券募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 50亿元（含50亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充东方财富证券的营运资金，支持其各项业务发展，提升市场竞争力。
三、本次发行证券公司次级债券对公司的影响
本次发行完成后，将进一步补充东方财富证券营运资金，提升东方财富证券整体资本实力，进一步增强东方财富证券的市场竞争力和综合金融服务能力，促进证券业务持续健康发展。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019087神州高铁技术股份有限公司
关于回购公司股份达到2%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购股份概述
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月24日、2019年1月11日召开第十三届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》，并于2019年3月29日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》。公司拟使用自有资金、自筹资金及其他合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币60,000万元（含），回购价不超过人民币5.99元/股。详情参见公司分别于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司于2019年4月29日首次以集中竞价方式实施股份回购，详情参见公司2019年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019039）。公司分别于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月3日、2019年5月6日、2019年6月5日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，并于2019年7月24日披露了《关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告》。
二、本次回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将本公司回购进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份55,615,963股，占公司总股本的比例为2%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为3.44元/股，成交总金额为204,241,012元（不含交易费用）。
三、其他事项
本次公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量18,573万股的25%（4,643万股）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年9月6日
佛山星期六鞋业股份有限公司 独立意见
佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事
关于对公司关联交易事项的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、接受控股股东财务资助
控股股东拟向公司提供不超过20,000万元人民币财务资助的关联交易，本次财务资助体现了控股股东对公司的支持，借款利率根据星期六控股进行股票质押式回购交易或其他融资渠道所得资金的融资利率确定，不高于控股股东的融资成本，符合公司和全体股东的利益。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。
【以下无正文】
佛山星期六鞋业股份有限公司 独立意见
[此页无正文，为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事关于对公司关联交易事项的独立意见之签字页]
独立董事（签名）：
王帆 梁彤缨 李莹
二○一五年十月二十八日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-48
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2015年5月25日以邮件方式发出，会议于2015年5月29日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于合作设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的议案》
《关于合作设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签署的公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2015年5月29日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议
审议相关事项的独立意见
我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见
经认真审议公司董事会编制的《关于内部控制有效性的自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定有效的执行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
二、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2013年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工
作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在综合考查利安达的业务资质、职业操守和履职能力等方面，我们认为利安达具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘利安达为公司2014年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经仔细阅了公司《2013年度利润分配预案》等相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认为：公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合
北京三聚环保新材料股份有限公司公司的实际情况、符合未来发展的需要，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司2013年度利润分配方案，并同意提交至公司2013年年度股东大会审议通过后实施。
四、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司及全资子公司2013年度未发生重大关联交易行为，只与公司关联方发生小额关联交易。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关于2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的要求和规定，我们对公司截至2013年12月31日对外担保情况和关联方资金往来情况进行了认
真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
截至2013年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
截至2013年12月31日，公司已审批的对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为161,500万元，其中为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供的担保78,500万元；为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司提供担保50,000万元；为全资子公司苏州恒升新材料有限公司提供担保3,000万元；为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司提供担保30,000万元，占公司年末经审计合并会计报表净资产的比例108.57%，占公司年末经审计合并报表总资产的比例48.67%。
截至2013年12月31日，公司报告期内对外担保实际发生额为人民币71,870万元；无对外逾期担保。
北京三聚环保新材料股份有限公司上述的对外担保履行了必要的决策程序，履行了担保情况的信息披露义务，为全资子公司提供的担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司不存在为公司的股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
六、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
经核查，公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目调整投资
预算的独立意见
公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司负责实施建设的苯乙烯工程项目，在实施过程中，由于工艺路线调整、用地地质条件较差等原因，导致本项目在设备投资、工程建设以及与工程相关的费用与原可行性研究报告相比均有调整和提高，同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，需增加相应的固定资产投资预算。
本次公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司调整苯乙烯工程项目投资预算的情形符合其实际情况，调整投资项目预算事项履行了必要的决策程序,符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将上述议案提交至公司2013年年度股东大会审议。
八、关于公司第三届董事会董事候选人的独立意见
我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董
北京三聚环保新材料股份有限公司事会董事候选人事项发表以下独立意见：
经审阅公司11名董事候选人（其中4名独立董事候选人）的个人履历，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意上述11名董事候选人（其中4名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交至公司2013年年度股东大会审议。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议审议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
阚学诚 祁泳香
杨安进 郭民岗
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2015-58
中国天楹股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年8月25日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人严圣军先生通知，严圣军先生于2015年8月21日至25日使用自有资金通过深圳证券交易所系统从二级市场增持了本公司股份，具体如下：
一、增持情况
严圣军先生自2015年8月21日至8月25日期间，通过深圳证券交易所系统从二级市场累计增持公司股份3,000,000股，占公司总股本的0.48%，成交均价为13.98元/股。本次增持前，严圣军先生持有公司股份 43,950,614股，占公司股份总数的7.10%；本次增持后，严圣军先生持有公司股份总数 46,950,614股，占公司股份总数的7.58%。
二、增持目的
公司实际控制人严圣军先生自入主本公司以来，未曾减持过公司股票，本次增持系严圣军先生基于对公司发展前景看好，并积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，通过增持公司股份，表达对公司价值和未来持续稳定发展的信心。严圣军先生不排除未来可能继续增持公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号文）等有关法律、法规
及相关制度的规定。
2、严圣军先生承诺在本次增持后的六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 - 028
北京东土科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|北京东土科技股份有限公司《2017年年度报告》全文及摘要已于|
|2018年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬|
|请投资者查阅。|

特此公告。
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|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2018年3月31日|