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证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-004苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年2月15日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司 2018年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2018年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
监事会认为，董事会提出的 2018年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。同意以公司总股本 234,191,955股（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.7元（含税），共计人民币16,393,436.85元，剩下的未分配利润人民币 690,643,784.08
元结转下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于公司2018年日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于公司2019年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十二、《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、《关于回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票及终止2017年限制性股票预留部分第二期实施方案的议案》
监事会认为，因公司 2018年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件，应实施回购注销方案。基于当前资本市场环境及公司股价波动影响决定终止实施 2017年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，同意回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票及终止2017年限制性股票预留部分第二期实施方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会2019年2月18日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-101陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理 10000万元融资租赁授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 10,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币204,785.79万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了进一步拓展塔机租赁业务，抢占市场占有率，拟在顺泰融资租赁股份有限公司（以下简称“顺泰租赁”）申请办理10,000万元融资租赁授信额度，全部为回租业务，年利率5.70%，期限 3年，需由公司提供连带责任保证担保。
经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2018年10月30日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过
此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在顺泰租赁申请办理 10,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号；
法定代表人：柴昭一
注册资本：60,800万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2017年度|2018年9月（未经审计）|
|资产总额|470,933.74|554,479.83|
|负债总额|286,482.30|350,160.02|
|资产负债率|60.83%|63.15%|
|净资产|184,451.44|204,219.82|
|营业收入|132,754.26|132,457.52|
|净利润|18,348.45|19,802.48|

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在顺泰租赁申请办理10,000万元融资租赁授信额度，全部为直租业务，年利率5.70%，期限 3年，并由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向顺泰租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定
发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会
同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币285,385.79万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；
为子公司庞源租赁提供人民币 269,785.79万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币 10,500万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的88.74%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-073
江苏太平洋石英股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2017年2月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过3亿元自有闲置资金进行投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2017-015）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以自有资金5,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：公司固定持有期JG902期。
产品类型：保本收益型产品。
产品预期年化收益率：4.15%/年。
产品起息日：2017年10月25日。
产品到期日：2018年01月23日。
公司购买产品金额为：5,000万元。
资金来源：自有资金。
关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，本次购买的理财产品为保本收益型产品。
在上述理财产品期间，公司总经理行使该项投资决策权，并授权公司财务负责人负
责组织实施。公司财务部门与相关银行保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司运用部分自有闲置资金，购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，是在确保不影响正常经营的前提下实施的，不会影响公司自有资金正常需求。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置资金购买理财产品情况
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|序号|合作方名称|理财产品类型|理财金额(万元)|起息日|结息日|预期年化收益率%|收益类型|收益情况|
|1|农业银行东海县支行|本利丰 62天|3000|20160914|20161115|2.7|保证收益|已收回本金及收益|
|2|建设银行东海新支行|“乾元-周周利”开放式资产组合型|2000|20161012|20161115|2.2|保证收益|已收回本金及收益|
|3|中国银行东海县支行|按期开放|3200|20160930|20161230|2.5|保证收益|已收回本金及收益|
|4|浦发银行连云港分行|结构性存款2016JG848期|6000|20161013|20170109|2.85|保证收益|已收回本金及收益|
|5|建设银行东海新支行|江苏建行乾元保本型|2000|20161107|20170208|2.85|保证收益|已收回本金及收益|
|6|中国中投证券有限责任公司|中投"新户宝"20号|2000|20161109|20161206|4.6|保证收益|已收回本金及收益|

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|7|建设银行东海新支行|江苏建行乾元保本型|2000|20161118|20170112|2.90|保证收益|已收回本金及收益|
|8|中国农业银行本|利丰.62 天人民币理财产品|5000|20161215|20170215|2.7|保证收益|已收回本金及收益|
|9|中国国际金融股份有中金公司|财富资金系列 24 期收益|3000|20161209|20170309|3.4|本金保障型|已收回本金及收益|
|10|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司聚益 16247号收益凭证产品|3000|20161230|20170207|4.2|本金保障型|收 回 本金 及 收益|
|11|中国银行东海县支行|按期开放|3200|20170103|20170630|2.92|保证收益|收 回 本金 及 收益|
|12|浦发银行连云港分行|利多多对公结构性存款JG902期|6000|20170117|20170417|3.6|保证收益|已收回本金及收益|
|13|建设银行东海新支行|江苏建行乾元保本型|2000|20170118|20170420|3.5|保证收益|已收回本金及收益|
|14|建设银行东海新支行|江苏建行乾元保本型|2000|20170213|20170516|3.4|保证收益|收 回 本金 及 收益|
|15|农业银行东海县支行|“安心·灵动·75天”非保本浮动收益型|5000|20170414|20170627|4.2|非保本浮动收益|收 回 本金 及 收益|
|16|浦发银行连云港分行|“财富班车进取3号”非保本浮动收益型|6000|20170420|20170718|4.65|非保本浮动收益型|收 回 本金 及 收益|
|17|农业银行东海县支行|“安心·灵动·75天”非保本浮动收益型|5000|20170708|20170921|4.1|非保本浮动收益|收 回 本金 及 收益|

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|18|中国银行|按期开放|3000|20170707|20170930|3.4|保证收益|收 回 本金 及 收益|
|19|浦发银行连云港分行|“财富班车3 号”保本收益型|5000|20170721|20171019|4.1|保证收益|收 回 本金 及 收益|
|20|交通银行|“ 蕴 通 财富 . 日 增利”保本收益型|1000|20170920|20171219|4.4|保证收益||
|21|农业银行东海县支行|“ 金 钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品|3000|20170930|20171229|4.3|非保本浮动收益||
|22|浦发银行连云港分行|公司固定持有期 JG902期|5000|20171025|20180123|4.15|保本收益||

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置资金购买银行理财产品金额为人民币77,400万元（含本次），其中闲置募集资金18,000万元、闲置自有资金59,400万元。
四、备查文件目录
1、利多多对公结构性存款固定持有产品合同。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017年10月26日
威龙股份独立董事关于非公开发行股票涉及的关联交易
事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为威龙葡萄酒股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会本次非公开发行股票事宜的有关材料，并提出以下审核意见：
1、王珍海先生作为公司控股股东、实际控制人，本次参与认购非公开发行股票构成关联交易，关联董事需在审议《关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易》、《公司与王珍海签订<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》、《提请股东大会同意王珍海免于以要约收购方式增持公司股份的议案》时回避表决。
2、本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。
3、我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《威龙股份独立董事关于非公开发行股票涉及的关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
岳彦芳 贾丛民 王兴元
年 月 日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-042浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于筹划股权激励事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励
事项，鉴于该事项尚在筹划过程中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维
护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2017年9月28日下午开市起停牌。
公司承诺：公司将尽快就股权激励方案进行论证和决策，并于10月9日公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2017年9月28日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-066
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到增值税退税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退30%的税收优惠。公司于2015年12月22日收到上述增值税退税款
3,830,059.18元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2016-15
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
2015年年度股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 3日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站和公司网站披露了《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-09）。由于工作人员疏忽，原公告中“二、议案审议情况”中“（二）涉及重大事项，5%以下股东表决情况”中议案4的同意票数有误，需进行如下更正：
公告原文为：
（二）涉及重大事项，5%以下股东表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2015 年度利 润 分 配方案|6,757,348|99.95|27,100|0.05|0|0.00|
|9|关 于 修 订《 公 司 章程》的议案|67,573,488|99.95|17,100|0.02|10,000|0.03|
|10|关 于 提 请股 东 大 会授 权 董 事会 决 定 配售 境 外 上市 外 资 股的议案|14,617,886|21.62|52,972,702|78.36|10,000|0.02|

现更正为：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2015 年度利 润 分 配方案|67,573,488|99.95|27,100|0.05|0|0.00|
|9|关 于 修 订《 公 司 章程》的议案|67,573,488|99.95|17,100|0.02|10,000|0.03|
|10|关 于 提 请股 东 大 会授 权 董 事会 决 定 配售 境 外 上市 外 资 股的议案|14,617,886|21.62|52,972,702|78.36|10,000|0.02|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会2016年7月7日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2016-086
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十六次董事会会议通知于 2016年 11月 22日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2016年 11月 28日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的议案。
根据经营需要，公司下属六家控股子公司拟将其所拥有的原购买价值为 259,003,490.08元的生产设备等固定资产的所有权，以协议价 200,000,000元的价格转让给芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫融资”），并分别与芯鑫融资签署《售后回租赁合同》，芯鑫融资将上述生产设备回租给下属控股子公司使用，融资租赁期限为 36个
月。公司拟为本次融资提供不可撤销连带责任保证担保，以上六项担保总额为 216,577,483.56元（暂未考虑可能发生的违约金、租赁物件留购价款、债权人遭受的损失及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等），担保期限为自担保合同签署之日至售后回租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
公司董事会认为公司控股子公司开展售后回租融资租赁业务，可以拓宽融资渠道，满足经营发展资金需求；公司为其提供担保，是支持控股子公司的健康持续发展，未损害公司及股东的权益，同意本次担保事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：认为公司控股子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，本次交易及担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，上述交易及担保事项符合公允性原则，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况，因此，我们一致同意控股子公司本次融资租赁业务，同意本次担保事项。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于 2016年度预计新增日常关联交易的议案。
公司与辽宁曙光集团有限责任公司发生日常关联交易，表决结
果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李进巅回避了表决。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面认可。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司正常经营所需，遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016年度预计新增日常关联交易公告》。
三、审议通过了关于召开公司 2016年第七次临时股东大会的议案。
公司提请于 2016年 12月 14日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016年第七次临时股东大会。具体事宜详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年 11月 28日
中国北京市西城区金融街区丰盛胡同28号
北北京京市市天天元元律律师师事事务务所所
太平洋保险大厦10层
电话: (010) 5776-3888;传真: (010)5776-3777. TTIIAANN YYUUAANN LLAAWW FFIIRRMM
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北京市天元律师事务所
关于泰豪科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2014）第218号致：泰豪科技股份有限公司
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）于2014年11月13日召开。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件，以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开
1.本次股东大会的召集
公司于2014年10月28日召开的第五届董事会第二十三次会议决议提请召开本次股东大会，并于2014年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案、出席会议对象、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月13日下午14:30在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开，因公司董事长、副董事长均不能出席会议，经半数以上董事推举由董事杨剑先生主持，完成了全部会议议程。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月13日9:30-11:30和13:00-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
89,300股，占公司股份总数的0.02%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共22人（其中同方股份持有两个股东账户），共计持有公司有表决权股份208,226,035股，占公司股份总数为41.62%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和本所律师等人员列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2.本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议的股东对所审议事项的表决投票，由两名股东代表、一名监事代表及本所律师共同进行计票、监票，网络投票的计票以上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果为计算依据。
本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结果，并当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、《关于全资子公司泰豪电源技术有限公司新增授信额度并由泰豪软件股份有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意票208,179,035股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对票28,000股；弃权票19,000股。
表决结果：通过。
2、《关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东泰豪集团、黄代放、邹映明对该议案的表决均进行了回避。
表决情况：同意票111,779,943股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的99.95%；反对票36,400股；弃权票19,000股。
表决结果：通过。
3、《关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东泰豪集团、黄代放、邹映明对该议案的表决均进行了回避。
表决情况：同意票111,759,943股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的99.93%；反对票75,400股；弃权票0股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
江西洪城水业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况等重大事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，对公司的如下事项发表独立意见：
一、关于洪城水业对外担保情况的独立意见
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）的规定和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督。截止到2017年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币54700万元，全部是为子公司提供的担保。公司对全资和控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要。公司相关对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。所有担保符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，对本公司的正常经营不构成影响，没有损害公司及广大股东的利益，审议程序合法有效。除此之外，未发现公司有其他担保行为。公司报告期内也不存在违规担保情况。不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的逾期对外担保。
二、关于2017年关联方资金占用的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，现就公司2017年度关联方占用资金发表如下独立意见：
报告期内没有发生其他控股股东及关联方非经营性资金占用的情况，有效地保障了广大股东的合法权益。
三、关于洪城水业2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对洪城水业2018年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
公司预计在2018年度发生的日常关联交易属公司生产经营需要，并且上述关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。
鉴于公司发生的日常关联交易事项较多，我们已同意公司将2018年度日常关联交易分类汇总形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的2018年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场，对洪城水业2017年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司 2017年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。预案符合法律法规和公司当前的实际情况，我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于聘请洪城水业 2018年度财务审计机构的独立意见
根据《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号－支付会计师事务所报酬及其披露》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）和《公司章程》等有关规定，我们在了解大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资料并听取了公司有关人员汇报后，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为洪城水业2018年度财务审计机构并同意将该议案提交公司股东大会审议。我们认为：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年年度财务报告审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，并重视保持与审计委员会的交流和沟通，较好地完成了公司年度财务会计报表的审计工作，而且审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业审计团队，审计团队执业经验丰富，勤勉尽责，严谨敬业，在审计工作中表现出较高的专业水平；出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
2、公司董事会审议通过的《关于聘请洪城水业2018年度财务审计机构的议案》是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，能够保证审计工作的独立性、客观性和连续性，符合公司及广大股东的利益。
六、关于聘请洪城水业 2018年度内部控制审计机构的独立意见
根据财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文），以及根据江西证监局《关于推进辖区上市公司内部控制规范体系建设工作的通知》（赣证监发[2012]35号）的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为洪城水业 2018年度内部控制审计机构并同意将该议案提交公司股东大会审议。我们认为：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要；本次聘请洪城水业2018年度内部控制审计机构的程序合法，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
2、公司董事会审议通过的《关于聘请洪城水业2018年度内部控制审计机构的议案》是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，能够保证内部控制审计工作的独立性、客观性和连续性，符合公司及广大股东的利益。
七、关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
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证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2019—13号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于 2019年 6月 10日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于 2019年 6月 14日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事胡彦女士主持。
二、监事会会议审议情况
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举监事会主席的议案。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经全体监事选举，一致同意选举胡彦女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
附件：监事会主席个人简历
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会二○一九年六月十四日
附件：监事会主席个人简历
胡彦：女，汉族，1972年 2月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。
现任新疆昌源水务集团有限公司董事会办公室主任；新疆水利电力建设总公司党委书记、副总经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-058号湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2016年10月17日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年10月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、审议通过了《公司 2016年第三季度报告正文及摘要》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2016年10月28日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
拟进行商誉减值测试
涉及的宁波南苑集团股份有限公司股东全部权益评估项目
资产评估报告书摘要
天兴评报字[2017]第0106号
北京天健兴业资产评估有限公司接受北京首旅酒店（集团）股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，采用收益法对宁波南苑集团股份有限公司的股东全部权益价值进行评估，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在2016年12月31日的市场价值作出了公允反映。
一、评估目的：北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟对收购宁波南苑集团股份有限公司股权产生的商誉进行减值测试，为此目的，北京首旅酒店（集团）股份有限公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对所涉及的宁波南苑集团股份有限公司的股东全部权益截止评估基准日的市场价值进行评估，为委托人提供价值参考依据。
二、评估对象：宁波南苑集团股份有限公司于评估基准日的股东全部权益价值。
三、评估范围：宁波南苑集团股份有限公司的整体资产，包括全部资产与负债，截止评估基准日经审计的总资产账面价值 80,793.31万元，总负债账面价值72,036.33万元，净资产账面价值8,756.98万元。
四、价值类型：本次评估价值类型为市场价值。
五、评估基准日：2016年12月31日。
六、评估方法：收益法。
七、评估结论
经采用收益法对宁波南苑集团股份有限公司进行评估的全部股东权益价值为 59,250.00万元。
本次评估是在宁波南苑集团股份有限公司的生产经营会按其假设持续下去，并在可预见的未来不会发生重大改变即持续经营的假设前提下进行的。
根据委托协议的约定，本报告及其结论仅用于本报告所设定的目的而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1年，自评估基准日2016年12月31日起，至2017年12月30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告书所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
北京天健兴业资产评估有限公司
安徽皖通高速公路股份有限公司
董事会人力资源及薪酬委员会职权书
（2019年3月修订）
第一章总则
第1条 安徽皖通高速公路股份有限公司（「公司」）董事会（「董事会」）为了更好地履行职责，提高工作效率，特在辖下设立人力资源及薪酬委员会（「委员会」），主要负责公司人力资源发展策略和规划的制订，薪酬政策和激励机制的研究、制定，公司董事、总经理及其他高级管理人员的绩效考评、任免建议。
第2条 委员会为董事会辖下的一个专业委员会，是非常设机构，对董事会负责。
第3条 委员会职权书（「本职权书」）对委员会的职责及权力做出明确说明与界定，是委员会开展工作的重要指引和依据。
第4条 委员会应以本职权书为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董事会做出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作，以提高董事会的工作效率、报告水平、透明度及客观度。
第二章成员
第5条 委员会由董事会批准设立，三至五名成员组成，成员由不在公司担任经营管理职务的董事、独立董事和社会人士担任。委员会设主席一人。
第6条 委员会主席及成员由董事会委任，幷由董事会发出委任书。委员会主席应由有相关知识及工作经验的不在公司担任经营管理职务的董事担任。
第7条 委员会设委员会秘书一名，由公司人力资源部门主管兼任，以协助委员会与董事会及其他委员会和部门进行工作协调及沟通。
第8条 委员会成员三年一届，定期换届。委员任职时间应尽量与董事任期一致。委员会换届时，一般应至少有一名新任委员。
第9条 根据《董事会专项费用管理办法》，委员会成员召开正式会议时享受会议津贴。
第10条 委员会的成员应该得到适当的薪酬，以反映各成员为委员会服务所付出的时间及承担的责任。公司应当就报酬事宜与委员会成员订立书面合同，幷经董事会批准执行。
第三章职权范围
第11条 委员会获董事会授权在本职权书内行使职权，向董事会负责。委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。
第12条 委员会的职权范围主要包括：
一、人力资源管理职权
1、审议或制订公司的人力资源发展策略与规划，审批公司的人力资源发展计划；
2、评价公司人力资源管理系统及其实施效果；
3、审议及审批公司培训计划和评估培训效果。
二、薪酬及期权管理职权
4、就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；
5、因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；
6、以下两者之一：
(i)获董事会转授责任，厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇；或
ii)向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。
此应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）；
7 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
8 考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；
9 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；
10检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；
11确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬；
12、审议公司工资总额调整计划、奖励制度、期权计划和修订工薪制度的方案；
13、根据授权负责公司期权计划的管理与具体实施；
14、对公司的薪酬架构及短、中、长期激励计划的执行情况进行调查分析幷提出建议和计划。
三、考核、任免与提名职权
15、至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），幷就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
16、物色具备合适资格可担任董事的人士，幷挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；
17、评核独立非执行董事的独立性；
18、就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议；
19、配合监事会评估董事任期工作业绩，基于有关董事在董事会及委员会会议的出席率及表现，提出罢免董事的建议；
20、对总经理及其他高级管理人员进行年度业绩评估，幷根据其表现提出任免建议；
21、推选委派至附属公司的股权代表幷根据附属公司章程或协议的规定向附属公司推荐董事、监事及财务负责人或财务总监的人选；
22、应参考董事会成员多元化政策（附件一）以客观条件顾及董事会成员多元化的益处；
23、在适当情况下检讨董事会成员多元化政策，及检讨董事会成员多元化政策下的可计量目标和达标进度，确保行之有效；以及每年在本公司《企业管治报告》内披露检讨结果。
四、其他职权
24、审核员工各项退休金、养老金计划和其他员工福利计划；
25、向董事会汇报委员会的决定或建议，除非委员会受法律或监管限制所限而不能作此汇报（例如因监管规定而限制披露）；
26、根据董事会的需要开展其他工作。
第13条 根据董事会授权权限的不同，委员会拟订的薪酬方案以及对董事、高级管理人员的评估等事项，需形成报告提交董事会及╱或股东大会批准。
第四章工作程序
第14条 委员会每年至少应召开一次会议，时间视需要而定，由委员会主席召集及主持，于会议召开前五日通知委员会全体成员。
第15条 委员会召开会议应当至少有过半数成员出席方可举行。
第16条 委员会可根据所讨论事项的需要，邀请其他董事、社会专业人士、咨询机构或公司高级管理人员列席会议。
第17条 委员会讨论的各项议题须形成书面报告提交董事会审核。
第18条 委员会秘书应负责作好会议纪要，幷在合理的时间内将会议纪要递交董事会全体成员传阅。
第19条 委员会可通过委员会秘书或公司董事会秘书室、人力资源部门负责具体事项的监察与实施。
第五章附则
第20条 本职权书经董事会批准后执行。
第21条 本职权书解释权在董事会。
附件一
安徽皖通高速公路股份有限公司
董事会成员多元化政策
1、愿景及目的
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称「本公司」）相信董事会成员多元化将对提升本公司的表现益处良多。
本政策旨在列载本公司董事会为实现成员多元化而采取的方针。
2、政策
本公司在设定董事会成员组合时会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以客观条件顾及董事会成员多元化的益处。
3、可计量的目标
甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识。
4、监察及汇报
人力资源及薪酬委员会将每年在《企业管治报告》中披露董事会组成，幷监察本政策的执行。
5、检讨本政策
人力资源及薪酬委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。人力资源及薪酬委员会将会讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修订建议，由董事会审批。
关于回复南通醋酸化工股份有限公司
了解股票异常波动有关情况的函
南通醋酸化工股份有限公司董事会：
2015年 5月 22日、5月 25日、5月 26日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。上述情况本人已知悉。
本人作为南通醋酸化工股份有限公司的控股股东和实际控制人，经自查确认不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2018-040通策医疗投资股份有限公司
关于 2018年度新增日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议；
●本次新增日常关联交易预计事项对公司新业务的经营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。公司预计新增日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响，不会损害上市公司及股东的利益。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
2018年7月31日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易预计事项经由公司独立董事出具事前认可意见，关联董事吕建明先生回避表决。董事会以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司独立董事发表独立意见如下：公司新增日常关联交易系基于日常经营的需要，是各方以效益最大化，经营效率最优化为基础所做的选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与各关联公司进行的交易，对公司的新业务的经营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。本次新增关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
（二）日常关联交易概述
2018年公司与关联人发生新增提供劳务、销售产品等日常关联交易。本次新增日
常关联交易的产生主要是由于关联方与公司及下属医院因新开医院业务的发展，导致实际发生的关联交易的类别及金额超出了年初预计。
（三）2018年度新增的日常关联交易预计情况（见下表）
（单位：人民币万元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||2017年度实际发生|
||关联交||||预计2018年||预计2018 年||2017年度实|||
||||关联人||||||||金额占2017年度同|
||易类别||||度新增金额||度总金额||际发生金额|||
||||||||||||类业务比例（％）|
|销售产品提供劳务||诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司||2000||3000||16.98||1.9||
|合计||||2000||3000||16.98||-||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业
公司类型：有限合伙企业
经营范围：口腔医疗股权投资;股权投资管理
预计2018年将会发生关联交易的诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司有：
①、武汉存济口腔医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：章锦才
注册资本：5000万人民币元
经营范围：医疗服务，停车场管理服务
②、西安存济口腔医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：章锦才
注册资本：5000万人民币元
经营范围：口腔科:牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔额面外科专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业;口腔额面医学影像专业;预防口腔专业。
③、重庆存济口腔医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：章锦才
注册资本：5000万人民币元
经营范围：从事经批准的营利性诊疗活动；医疗信息咨询。
（二）与上市公司的关联关系。
诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
武汉存济口腔医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
西安存济口腔医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
重庆存济口腔医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉存济口腔医院有限公司、西安存济口腔医院有限公司、重庆存济口腔医院有限公司及其下属企业均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容为销售商品、提供劳务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。
本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事关于2018年度新增日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于2018年度新增日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一八年八月二日