Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-024东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2018年4月14日以邮件形式向各位董事发出，于2018年4月24日下午14:00在公司召开。
会议应到董事7人,实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
自查表》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交 2017年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2017年度利润分配方案》
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并净利润217,576,708.34元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金22,224,790.09元，加合并年初未分配利润 298,817,266.77元，减2017年已派发 2016年度红利 202,639,556.80元，截至 2017年 12月 31日止，公司合并可供分配利润为 291,529,628.22元，公司资本公积金余额为692,232,820.42元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:公司以限制性股票注销回购后的总股本262,758,451股计算，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），共计派发289,034,296.10元。
提请股东大会授权董事会办理实施 2017年度利润分配方案的相关事宜，包括但不限于利润分配实施完毕后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；本议案待本次董事会和 2017年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理 2017年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2017年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2018年4月26日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2018年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《公司投资运作管理制度》及其他有关法律、法规，公司或公司的子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由公司董事会审批。公司或公司的子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由公司股东大会审批。
在遵守《公司法》、《公司章程》以及相关监管机构的法律法规的情况下，公司拟授权公司总经理杨劲女士审批单次及累计均不超过公司最近一期经审计净资产的5%的对外投资权限。
对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》以及《公司投资运作管理制度》的相关规定，提交董事会或股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
九、审议通过《2018年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
董事陈辉作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2018年4月26日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；
在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于为子公司综合授信项下的进口信用证业务提供连带责任保证担保的议案》
董事陈辉、杨劲作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2018年4月26日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司综合授信项下的进口信用证业务提供连带责任保证担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；
在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2018年4月26日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2018年4月26日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
十四、审议通过《公司 2018年第一季度报告正文及全文》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年第一季度报告正文》及《公司 2018年第一季度报告全文》。
十五、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于提议召开公司 2017年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-082天壕环境股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于2017年9月12日（星期二）召开公司2017年第五次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2017年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月12日（周二）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年9月6日（周三）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2017年9月6日（周三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）
二、会议审议事项
1.《关于提名张洪涛先生为董事候选人的议案》
本议案已经公司第三届第六次董事会审议通过。具体内容详见公司于 2017年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提名张洪涛先生为董事候选人的公告》（公告编号：2017-084）。
2.《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》
本议案已经公司第三届第六次董事会审议通过。具体内容详见公司于 2017年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-086）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表:
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||备注|
||提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案|||||

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于提名张洪涛先生为董事候选人的议案》|√|
|2.00|《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件3),以便登记确认,不接受电话登记。
2．登记时间：2017年9月12日上午11:30之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906天壕环境股份有限公司董事会办公室，邮编：100082。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4.现场会议联系方式
地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室
邮编：100082
电话: 010-62211992
传真：010-62213992
联系人：张洪涛、毛勍
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365332”，投票简称为“天壕投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕环境股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||授权事项|||||
|提案编码|表决内容|备注|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于提名张洪涛先生为董事候选人的议案》|√||||
|2.00|《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》|√||||

委托人姓名/名称：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托人（签字）：
（或法定代表人签字并加盖单位公章）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件3
天壕环境股份有限公司
2017年第五次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号或营业执照号|
|股东账号|截至股权登记日收盘的持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|住所地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-173华灿光电股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2019年 12月 28日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十七次会议的通知，会议于 2019年 12月 31日 12时以通讯会议方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司2020年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
与会监事经审核，认为：公司及子公司华灿光电（苏州）有限公司、华灿光电（浙江）有限公司、云南蓝晶科技有限公司2020年度拟向国家开发银行、招商银行、浙商银行苏州分行、广发银行、建设银行、中国银行、工商银行、浦发银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、光大银行等金融机构申请用于公司日常经营性项下的综合授信，总额不超过人民币40亿元，申请综合授信额度期限为1年。申请综合授信能够支持公司及子公司的经营发展。公司本次申请综合授信已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司向银行申请授信事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司与玉溪红塔村镇银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
经审核，公司监事会认为全资子公司云南蓝晶科技有限公司向玉溪红塔村镇银行股份有限公司申请开展贷款业务，贷款额度不超过2000万元人民币，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
与会监事经审核，认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司拟利用金融机构提供的外汇衍生产品和远期合同开展美元总额不超过5,000万元美元的保值型汇率风险管理业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于签订<业绩补偿协议之补充协议（四）>的议案》
与会监事经审核后认为，鉴于公司及华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）已与天津海华新科技有限公司（以下简称“天津海华新”）就和谐芯光（义乌）光电科技有限公司（以下简称“和谐芯光”）100%的股权转让完成交割。和谐芯
光的经营业绩已不纳入公司的合并报表范围，履行原协议及补充协议约定的业绩承诺的基础已不存在，且公司2019年第四次临时股东大会已经同意公司通过签署补充协议的方式终止与义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）、New Sure Limited的业绩承诺安排。同意公司与义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）、New Sure Limited签订《业绩补偿协议之补充协议（四）》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
五、备查文件
1、公司第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会2019年12月31日
民生证券股份有限公司
关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司本次重大资产
重组方案调整不构成交易方案重大调整之核查意见
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“新劲刚”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东宽普科技股份有限公司（以下简称“宽普科技”）100%股权，同时，拟向不超过5名投资者非公开发行可转换公司债券及普通股募集配套资金（以下简称“本次交易”）。民生证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对新劲刚本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见：
如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（修订稿）中所定义的词语或简称具有相同含义。
一、本次重组方案调整的具体内容
本次方案调整为购买资产部分支付方式的变更，调整前，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方所持有的标的公司100%股权，其中以股份形式支付的比例为60%，以现金形式支付的比例为40%。本次调整后，上市公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买交易对方所持有的标的公司100%股权，其中以股份形式支付的比例为50%，以可转换公司债券形式支付的比例为10%，以现金形式支付的比例为40%。
二、本次方案调整不构成重大调整的分析过程
（一）关于重组方案重大调整的相关规定
《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第二十八条规定：股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。中国证监会审核期间，
上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的，还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申请，同时公告相关文件。
中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（以下简称“《问答》”）对重组方案构成重大调整的情形做出了明确规定：
“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可
以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
（二）本次交易方案调整不构成重大调整
本次调整为支付方式的调整，不涉及增加或减少交易对象，不涉及交易对象所持标的资产的变更，不涉及交易标的的变更，不涉及配套募集资金的变更。因此，根据《重组管理办法》及《问答》，本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整。
三、本次交易方案调整的相关决策程序
2019年 3月 8日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》等议案，同意对本次交易方案作出调整，独立董事对上述事项发表了独立意见，调整后的交易方案尚需提交上市公司股东大会审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次调整后的交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性法律文件的规定。
2、本次交易方案调整不构成本次交易方案的重大调整。
3、本次交易方案调整已履行其必需的内部决策程序，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件及上市公司章程的规定。
4、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过并取得中国证监会的核准。
（以下无正文）
||
|-|
|（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东新劲刚新材料科技股份有限|
|公司本次重大资产重组方案调整不构成交易方案重大调整之核查意见》之签字盖|
|章页）|
|财务顾问主办人：|
|蓝天 李东茂|
|财务顾问协办人：|
|郑马林 刘愉婷|
|民生证券股份有限公司|

2019年3月8日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-087债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 7月 11日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 534,948,992股，本次股东大会议案有表决权股份总数为 534,948,992股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 7人，代表股份 342,721,899股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 285,261,482股,占出席本次股东大会股份总数的83.23%。
2、参加网络投票的股东 5人，代表股份 57,460,417股，占出席本次股东大会股份总数的16.77%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）5人，代表股份 332,240股，占出席本次股东大会股份总数的0.10%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
审议《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》
同意 342,422,719股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.91%；反对 299,180股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.09%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 33,060股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.95%；反对 299,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.05%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-78
西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（临时）于2015年12月28日以现场方式召开。会议通知于2015年12月17日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应出席监事5人，实际出席监事4人，授权委托1人，监事朱建伟委托监事戎晓明代为表决。会议由公司监事会主席戎晓明先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助的议案》；
同意公司以自有机器设备作为抵押，向西安投资控股有限公司申请金额为
1000万元的贷款，期限为三年，贷款利率为3%。待项目执行完毕，公司按时偿还本金后，由西安市科技局根据公司发展情况给予公司上述贷款金额30%-50%的作为无偿补助奖励企业。该事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-032成都红旗连锁股份有限公司
关于重大事项继续停牌的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-031），因工作人员疏忽，造成公告落款日期错误，现更正如下：
原文：二〇一五年三月十九日
更正后：二〇一五年五月十九日
除上述更正内容外，《公司关于重大事项继续停牌公告》其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便表示歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似错误再次发生。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒古井贡B 公告编号：2015-002安徽古井贡酒股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议通知于 2015年 4月 13日发出，2015年 4月 27日在公司总部六楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏主持。会议应出席监事 5名，实际出席 4名，卢堆仓先生以通讯表决方式参与本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议通过了公司 2014年度监事会工作报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司 2014年度财务决算报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司 2014年度报告及年度报告摘要
全体监事认为:公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，能够按照定期报告的编报规则编制公司 2014年度报告，该报告
公允的反映了公司年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司 2015年第一季度报告及其摘要
全体监事认为：公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，能够按照定期报告的编报规则编制公司 2015年第一季度报告，该报告公允的反映了公司第一季度财务状况和经营成果。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过了公司 2015年财务预算报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过了公司 2014年度利润分配及公积金转增股本的预案
经瑞华会计师事务所审计，母公司 2014年度共实现净利润 577,062,374.98元， 2013年度未分配利润 1,589,277,915.00元，减去 2013年度分红派息 176,260,000.00元，2014年度可供股东分配的利润合计 1,990,080,289.98元。现根据公司 2015年度经营和资金情况，提出 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
公司拟以年末股份总数 503,600,000股为基数,按每 10股派发现金人民币 2.00元(含税)向全体股东分配股利 100,720,000.00元，结余的未分配利润 1,889,360,289.98元全部结转至下年度。
公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
安徽古井贡酒股份有限公司监 事 会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-056天润曲轴股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自 2016年 3月 23日开市起停牌。公司于 2016年 3月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-004），于 2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-014、2016-016）。
后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 21日起继续停牌。公司于 2016年 4月 21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于 2016年 4月 28日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日、2016年 5月 27日、2016年 6月 3日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-027、2016-029、2016-030）。
2016年 6月 21日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 23日起继续停牌三个月。公司于 2016年 6月 22日披露
了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-032），于 2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日、2016年 7月 26日、2016年 8月 2日、2016年 8月 9日、2016年 8月 16日、2016年 8月 23日、2016年 8月 30日、2016年 9月 6日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033、2016-034、2016-035、2016-036、2016-038、2016-040、2016-045、2016-046、2016-047、2016-053、2016-055）。
截至本公告披露日，公司及公司聘请的中介机构已基本完成对相关标的资产的审计、评估等工作，公司与相关各方已就重组方案核心条款基本达成一致意见，目前正积极准备、细化完善本次重组的相关方案，重大资产重组预案等相关文件也正在准备之中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-048
金卡智能集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月30日召开的2018年度股东大会审议通过。本次分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本429,149,833股为基
数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月18日，除权除息日为：2019年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****681|浙江金卡高科技工程有限公司|
|2|00*****316|杨斌|
|3|01*****540|施正余|
|4|08*****898|石河子金凯股权投资有限合伙企业|
|5|02*****453|赵海洋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月12日至登记日：2019年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、限制性股票回购价格调整情况
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
本次权益分派方案实施完成后，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由7.86元/股调整为7.36元/股；预留部分授予限制性股票的回购价格由8.79元/股调整为8.29元/股。
本次限制性股票激励计划所涉回购价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号金卡智能证券事务部
咨询联系人：刘中尽、邓雯晴
咨询电话：0571-56615623
电子邮件：stock@china-goldcard.com
七、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-043
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于披露 2019年第一季度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 25日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-041华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司华灿光电（浙江）有限公司于2019年3月26日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司2019年第一批贷款贴息补助的通知》（义高新[2019]8号）的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司2019年第一批贷款贴息2,396.02万元。该笔补助款项系与收益相关的政府补助,公司将此项补助在收到拨付通知批文时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动有关，具有可持续性。目前公司尚未收到上述补助款。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。与收益相关的补贴款2,396.02万元，预计对公司2019年度税前利润产生的影响是2,396.02万元。最终的会计处理以及对公司2019年度利润产生的具体影响需以审计机构年度审计确认的结果为准。
三、风险提示和其他说明
1、上述补贴款2,396.02万元暂未收到，未收到的补贴款到账时间具有一定的不确定性，公司将会根据有关要求披露上述政府补助的后续进展或变化情况。
四、备查文件
1、有关政府补助的批文；
2、深交所要求的相关文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年三月二十六日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于《公司2018年度利润分配预案》议案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《公司 2018年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流。我们认为：公司致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司 2018年度利润分配预案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
我们同意将该议案提交第二届董事会第九次会议审议。
二、关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2019年度审计机构》议案的事前认可意见
公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，历年来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，为公司提供财务报表等审计服务。
我们同意将该议案提交第二届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
王捷
（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
李居全
（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
梁文昭
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-09广东鸿图科技股份有限公司
2013年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
||1,822,645,900.38||1,345,010,863.27||35.51%||
|营业总收入|||||||
||106,267,899.55||76,420,436.71||39.06%||
|营业利润|||||||
||108,644,119.78||89,024,540.57||22.04%||
|利润总额|||||||
||90,082,675.49||77,721,981.70||15.90%||
|归属上市公司股东的净利润|||||||
||0.51||0.47||8.51%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.17%||8.18%||-0.01%||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
||2,395,983,410.47||1,758,316,640.50||36.27%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,264,360,410.86||985,617,053.12||28.28%||
|权益|||||||
||191,700,000.00||164,000,000.00||16.89%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|6.60||6.01||9.82%||
|资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公
司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2013年度公司实现营业总收入 182,264.59万元，同比增长35.51%；实现归属于上市公司股东的净利润9,008.27万元，同比增长15.90%，主要是由于报告期内产品市场需求旺盛，公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，不断增加产品附加值，产品销售收入增加，经营业绩稳步增长。
报告期内公司实现营业利润 10,626.79万元，同比增长39.06%，增幅高于营业总收入的增长比例，但利润总额同比只增长22.04%，主要是由于本年收到的政府补助大幅度减少所致。
报告期末，公司总资产 239,598.34万元、归属于上市公司股东的所有者权益126,436.04万元、每股净资产6.60元，分别比2012年末增长36.27%、28.28%、9.82%，增长的原因主要是报告期内经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]82号文核准，公司于2013年7月非公开发行人民币普通股 2770万股，发行价为8.32元/股，募集资金净额人民币21,987.63万元所致。
报告期内股本增加2,770.00万元，是由于公司非公开发行了人民币普通股2770万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、2013年 10月 26日，公司在《2013年第三季度报告》中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10%-30%。，2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,549.00万元至10,104.00万元。
2、本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 9,008.27万元，同比上升15.90%，与在《2013年第三季度报告》中披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十一日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-076深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2019年 12月 10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年 12月2日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会一致同意：2019年 12月 26日在公司召开 2019年第二次临时股东大会，审议 2019年 8月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容见公司于 2019年 12月 10日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-077）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-026北京君正集成电路股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2016年 4月 13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 4月5日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事晏晓京女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数的议案》
经核查，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划授予数量和授予对象人数进行调整。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》
监事会通过对《股票期权激励计划》确定的本次获授股票期权的101名激励对象名单核查，一致认为：
公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会
予以行政处罚的情形；公司首次获授股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律法规、规范性文件规定的获授股票期权的激励对象应具备的条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司《股票期权激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意公司股票期权激励计划的授予日为2016年4月13日，并同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司监事会二○一六年四月十三日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-017云南铜业股份有限公司
关于 2015年日常关联交易超出预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年 4月 7日召开的第六届董事会第十八次会议和 2015年 4月 29日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于 2015年度日常关联交易的议案》，相关公告分别刊登于 2015年 4月 8日和 2015年 4月 30的巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
经核查，公司2015年对凉山矿业销售实际发生额为18,594.47万元，年初未做预计。
本公司于2016年3月30日召开的第六届董事会第三十次会议对本预案进行了审议，关联董事武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事回避该议案的表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此预案。
此超出部分的关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2015年日常关联交易超预计额的主要情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|预计金额|实际发生额（元）|超出金额（元）|
|凉山矿业股份有限公司|销售产品|0|185,944,684.14|185,944,684.14|

二、造成超额的原因和对上市公司的影响
2015年初本公司没有对凉山矿业股份有限公司销售铜精矿的计划，2015年底，因凉山矿业原料采购不足，经双方友好协商，本公司根据市场情况向其销售铜精矿，销售铜精矿 3万吨，销售金额 18,594.47万元。
本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉关联交易事项定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
三、关联人介绍和关联关系
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||注册资|||||||
||||法定代||||||公司||关联|
||企业名称||||本(万||经营范围|||||
||||表人|||||||||
||||||元)||||类型||关系|
|凉山矿业股份有限公司||赵庆红||60,000||铜及伴生矿的采矿和选矿||有限公司||受本公司重大影响且同一最终控制方||

四、关联交易的主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利
用关联交易损害另一方的利益。
（二）关联交易遵循如下定价原则：
以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（三）以上日常关联交易按照双方已签署协议执行。
五、交易目的和对公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
六、独立董事意见
公司全体独立董事对 2015年日常关联交易超出预计部
分重新提交审议的预案经过事前审查，发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，公司独立董事对公司第六届董事会第三十次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于 2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》进行了认真审阅，在全面了解相关情况后，发表以下独立意见：
（一）公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》前
已取得我们的事前书面认可；
（二）经过审慎审核，我们认为公司本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；
（三）我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十六次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日