证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-021广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将召开2014年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2015年6月3日上午10:00开始。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日
上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年6月2
日15：00，结束时间为2015年6月3日15：00。
（二）会议召开方式：现场表决和网络投票。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能
选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（三）股权登记日：2015年5月28日。
（四）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼
七楼会议室。
（五）召集人：公司第二届董事会。
（六）出席对象：
1、截止2015年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权
代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见
附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议如下议案：
1、《2014年度报告全文及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度财务审计报告》
7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》
8、《公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）》
9、《修改公司经营范围的议案》
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》
议案的内容详见公司2015年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。
本次股东大会审议的议案将会对中小投资者单独计票。
（二）公司独立董事张捷、吴裕英、王晓华、涂宇亮将在本次年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年5月29日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00登
记。
（三）登记地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务
部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份
证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执
照复印件、身份证、股东账户开和持股凭证办理登机手续。
3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理
相关手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362678”
2、投票简称：“珠琴投票”
3、投票时间：2015年6月3日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“珠琴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股
东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意
见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|总议案|100.00|
|2|议案1：《2014年度报告全文及摘要》|1.00|
|3|议案2：《2014年度董事会工作报告》|2.00|
|4|议案3：《2014年度监事会工作报告》|3.00|
|5|议案4：《2014年度财务决算报告》|4.00|
|6|议案5：《2014年度利润分配预案》|5.00|
|7|议案6：《2014年度财务审计报告》|6.00|
|8|议案7：《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年审计机构的议案》|7.00|
|9|议案8：《公司股东未来分红回报规划（2015—2017 年）》|8.00|
|10|议案9：《修改公司经营范围的议案》|9.00|
|11|议案10：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|10.00|
|12|议案11：《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》|11.00|
|13|议案12：《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》|12.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月2日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2015年6月3日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如
申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密
码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗
失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申
请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：杨伟华、谭婵
联系电话：020-81514020传真：020-81503515
联系地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份
有限公司
邮编：510388
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
议案一：《2014年度报告全文及摘要》
赞成□反对□弃权□
议案二：《2014年度董事会工作报告》
赞成□反对□弃权□
议案三：《2014年度监事会工作报告》
赞成□反对□弃权□
议案四：《2014年度财务决算报告》
赞成□反对□弃权□
议案五：《2014年度利润分配预案》
赞成□反对□弃权□
议案六：《2014年度财务审计报告》
赞成□反对□弃权□
议案七：《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》
赞成□反对□弃权□
议案八：《公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）》
赞成□反对□弃权□
议案九：《修改公司经营范围的议案》
赞成□反对□弃权□
议案十：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
赞成□反对□弃权□
议案十一：《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
赞成□反对□弃权□
议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》
赞成□反对□弃权□
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
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