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证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-042中潜股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 24日，中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请材料。具体情况如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
2018年5月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案。2018年5月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次公司非公开发行股票的相关议案。
2018年9月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行股票事项的相关议案，对非公开发行股票方案中的“募集资金投资项目”及“募集资金总额”进行了调整。2018年10月 15日，公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非公开发行股票事项的相关议案。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-042 2018年 12月 10日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181779号）。2018年12月17日，公司及相关中介机构对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181779号）作了反馈意见回复。
上述具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、终止本次非公开发行股票的原因
鉴于公司2018年申请非公开发行股票事项以来，宏观经济形势、资本市场环境、融资时机都发生了变化，经综合考虑公司自身情况，并与保荐机构等多方反复沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请。后续，公司将采取其他融资方式，保证项目的顺利推进。
三、终止本次非公开发行股票对公司的影响
目前，公司日常生产经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次非公开发行股票的审议程序
2019年4月24日，中潜股份有限公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司非公开发行股票申请文件。以上终止非公开发行事项尚需提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见：终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案
时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-042司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2016—055西藏银河科技发展股份有限公司
关于放弃权利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次放弃优先购买权，未对公司在西藏拉萨啤酒有限公司的持股比例造成影响，不会导致公司合并报表发生变更。
一、交易概述
1、2016年12月15日，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届第十四次（临时）董事会会议审议通过了《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）股权转让优先购买权的议案》。拉萨啤酒为本公司控股的子公司，其股东嘉士伯国际有限公司拟将其持有的拉萨啤酒50%股权以人民币42,000万元的价格转让给深圳市金脉青枫投资管理有限公司。
2、本次放弃权利事项不构成关联交易。根据《上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》和《公司章程》等相关规定，公司此次关于放弃股权转让优先购买权的议案须提交公司股东大会审议。
二、放弃权利所涉控股子公司基本情况
公司名称：西藏拉萨啤酒有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：91540000741911266X
住所：拉萨市色拉路36号
法定代表人：索朗次仁
注册资本：肆仟伍佰玖拾壹万零叁佰伍拾肆美元整
成立日期：2004年03月30日
经营范围：啤酒（熟啤酒）生产、销售（仅限厂区内销售）；纸箱生产、销售；进出口贸易（凭备案证经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]
其股东各自持股比例：西藏银河科技发展股份有限公司出资22,955,177.00美元，占比50.00%；嘉士伯国际有限公司出资22,955,177.00美元，占比50.00%拉萨啤酒最近一年又一期主要财务状况如下：（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2015年（经审计）|2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|39,063.86|26,637.82|
|净利润|8,058.75|4,138.81|
||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|总资产|90,950.52|96,484.72|
|净资产|89,146.56|93,285.37|

注：西藏拉萨啤酒有限公司于2016年12月2日召开董事会，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及西藏拉萨啤酒有限公司章程，同意按各股东在合资公司的持股比例向股东分配合资公司可分配利润肆亿元人民币，其中向公司股东西藏银河科技发展股份有限公司分配人民币贰亿元，向嘉士伯国际有限公司分配人民币贰亿元。
三、放弃权利所涉受让方及受让方情况简介
受让方名称：深圳市金脉青枫投资管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：曾俊秋
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2016年01月06日
经营范围：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；
受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；开展股权投资和企业上市咨询；投资咨询、企业管理咨询（以上不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）。
受让方与本公司不存在关联关系。
四、放弃权利对上市公司的影响
西藏发展放弃此次股权优先购买权，没有改变公司持有拉萨啤酒的股权比
例，且继续拥有控制权，对公司未来主营业务和经营模式不会产生不利影响，不影响公司在拉萨啤酒的权益，不对公司财务状况造成影响。
五、独立董事意见
公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
此次公司放弃拉萨啤酒50%股权优先购买权，不影响公司对拉萨啤酒的控股地位，对公司的正常生产经营不会造成影响，不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届第十四次（临时）董事会会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
董事长： （闫清江）
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2016年12月 15日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、关于公司第二期员工持股计划的独立意见
我们对公司拟实施的第二期员工持股计划（草案）（以下简称“员工持股计划”）发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
3、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
二、关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》规定，公司董事会决定按照法定程序进行董事会换届选举，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人审核，公司董事会提名沈健生先生、金宏伟先生、张稷先生、沈宇龙先生、
周新宏先生、祝祥军先生、张陆洋先生为公司第三届董事会董事候选人，其中周新宏先生、祝祥军先生、张陆洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。我们认为：
1、第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要。
2、根据相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会具备提名公司董事候选人的资格。董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害股东的权益。
3、根据上述董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
4、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
因此，我们一致同意上述董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：杨松才、张陆洋、祝祥军2017年3月24日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-053宁夏青龙管业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》，于 2019年 1月15日召开的2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了上述议案。
公司于2019年1月22日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-006），于2019年1月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009），于 2019年 1月 31日披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-012），于2019年2月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-013），于2019年3月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-023），于2019年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-028），于2019年5月7日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-046），具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
一、公司回购股份的具体情况如下
截至2019年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,630,000股，约占公司总股本的1.68%，购买的最高价为8.48元/股，购买的最低价为7.60元/股，已使用的资金总额为44,152,116.05元（含交易费用）。
500,000股，约占公司总股本的0.15%，购买的最高价为8.48元/股，购买的最低价为8.37元/股，已使用的资金总额为4,200,589.52元（含交易费用）。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的回购期间、每五个交易日回购数量、委托时段及委托价格符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司每五个交易日回购股份的最大数量为 3,820,000股（2019年 1月 28日-2019年2月1日），未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月23日）前五个交易日公司股票累计成交量59,536,556股的25%；
3、公司将根据市场情况及资金情况，按照《宁夏青龙管业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》相关规定实施回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-087浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于部分高级管理人员被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月10日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司财务总监吕彬先生、董事会秘书兼副总经理赖建清先生的通知，吕彬先生委托设立的云南信托•聚鑫 8号集合资金信托计划（以下简称“聚鑫 8号”）、赖建清先生委托设立的云南信托•聚鑫21号集合资金信托计划（以下简称“聚鑫21号”）所持的公司股票均出现被动减持。具体情况如下：
1、本次被动减持股份变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数占公司|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持股数(股）|||
||||||||||总股本比例|
|聚鑫8号||集中竞价交易||2018年5月8日||1,841,056||0.46%||
|聚鑫21号||集中竞价交易||2018年5月8日||1,102,700||0.28%||

2、本次被动减持前后持股情况
本次被动减持前：
（1）吕彬先生通过二级市场直接买入及委托设立聚鑫 8号合计持有公司股票1,869,756股，占公司总股本的0.47%。
（2）赖建清先生通过二级市场直接买入及委托设立聚鑫21号合计持有公司股票1,118,700股，占公司总股本的0.28%。
本次被动减持后：
（1）吕彬先生直接持有公司股票28,700股，占公司总股本的0.0072%。
（2）赖建清先生直接持有公司股票16,000股，占公司总股本的0.004%。
3、本次被动减持的原因
前期公司股价连续下跌，吕彬先生、赖建清先生通过信托计划持有的公司股
票到达平仓线，由于未及时补仓，导致上述股票被强行平仓，造成吕彬先生、赖建清先生被动减持。
4、其他相关说明
（1）本次被动减持未产生任何收益。吕彬先生、赖建清先生不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（2）公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015-058债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月14日，公司收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151866号）：“我会依法对你公司提交的《重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，请在 30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时就有关问题进行说明和解释并报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否最终实施尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151866号）重庆渝开发股份有限公司董事会
2015年8月15日
云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，云南南天电子信息产业股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行检查督促职能，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2014年度监事会履行职责的情况报告如下：
一、监事会组织情况
监事会由5名监事组成，2014年度未发生变动。日常工作在监事会主席的召集下开展各项工作。
二、监事会会议召开情况
本报告期内，监事会召开了四次会议，列席了七次董事会，并对公司“三会”运作和法人治理情况以及对公司的对外担保、大股东及其关联方占用资金、董事高管履行职责情况等进行了全面深入地检查。
1、公司第六届监事会第二次会议于 2014年 3月 20日以现场方式召开，会议审议通过如下议案:
（1）同意《南天信息 2013年度监事会工作报告》；
（2）同意《南天信息 2013年度财务决算报告》；
（3）同意《南天信息 2013年度利润分配预案》；
（4）同意《南天信息 2013年年度报告》全文及摘要。
2、公司第六届监事会第三次会议于 2014年 4月 24日以通讯方式召开，会议审议通过《南天信息 2014年第一季度报告全文及正文》。
3、公司第六届监事会第四次会议于 2014年 8月 18日以现场方式召开，会议审议通过《南天信息 2014年半年度报告》全文及摘要。
4、公司第六届监事会第五次会议于 2014年 10月 20日以现场方式召开，会议审议通过如下议案：
（1）同意《南天信息 2014年第三季度报告》全文及摘要；
（2）同意《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
三、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会认真履行知情监督、检查职能，保证公司经营管理行为的规范，并就有关情况发表如下意见：
1、公司依法运营情况的检查
公司经营层在董事会的领导下，能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作，认真执行和落实董事会的决议；董事会、经理层做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会会议的召开和有关决议及信息披露工作，符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规的规定；为公司持续、健康发展，在已经建立的内部控制规范的基础上，公司进一步完善和健全了各项内部控制制度。公司的董事会成员、经营班子及其他高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
2、公司财务情况的检查
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况，结合内部审计部门的审计进行了检查及审核，认为报告期内，公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流
量。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告，该报告在所有重大方面全面、客观地反映了公司2013年度财务状况和经营成果。
3、报告期内公司募集资金使用情况的检查
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况认真审核后，认为：本年度，募集资金的存放与使用合法合规，信息披露不存在重大问题，未发生投资项目变更的情况。
4、非经营性资产处置情况的检查
报告期内，公司非经营性资产处置以具有专业资格的评估机构的评估结果作为定价依据，能够保护全体股东的合法权益。非经营性资产处置有利于盘活公司非经营性资产，增加收益的同时补充流动资
金，支持现有业务的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的检查
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，并按照制度控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发
生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。
6、公司内部控制情况的检查
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价的内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确、完整的反映了目前公司内部控制的现状，已建立健全法人治理结构及内部组织结构，形成内部控制决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司经营管理目标的实现及防范经营风险。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整的。
7、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司严格执行了公司关联交易管理制度的有关规定，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
报告期内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、2015年工作计划
2015年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展。
云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
二 0一五年三月十九日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议关联交易议案的
独立董事事前意见
公司拟召开第三届董事会第三十三次讨论《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》，上述交易行为构成关联交易。
公司独立董事黄鹏、柯小荣事前对董事会提供的议案相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
1、公司已将相关关联交易事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》，我们认为与苏州中晟精密制造有限公司交易有利于拓展公司业务范围，符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构，提高对股东的回报，有利于公司的长远发展。
3、《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，我们认为与深圳易方数码科技股份有限公司交易有利于拓展公司业务范围，符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构，提高对股东的回报，有利于公司的长远发展。
4、《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》，我们认为该事项属于公司与关联法人发生的交易行为，依法应当由公司董事会决议。
综上所述我们认为：本次拟讨论的关联交易为公司实际经营活动所需，不会损害公司及股东利益，作为公司的独立董事我们认可本次拟讨论的关联交易，并同意该议案提交公司董事会审议。
（本页为独立董事关于第三届第三十三次董事会相关事项的事前意见之签字页）独立董事签名：
黄鹏
柯小荣
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司2019年 11月29日第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的独立意见
公司本次对《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中首次授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规以及公司激励计划中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2019年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司2019年限制性股票的首次授予日为2019年 11月 29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》中关于授予日的相关规定。
法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意以 2019年 11月29日为授予日，向符合授予条件的 914名激励对象授予4271.05万股限制性股票。
三、关于在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、茌平县、江陵县、邳州市、谯城区、鄢陵县、柘城县、汝阳县、汝州市、南召县设立子公司的独立意见
公司在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、茌平县、江陵县、邳州市、谯城区、鄢陵县、柘城县、汝阳县、汝州市、南召县成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。
公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在河北省平乡县、河北省景县、河北省南皮县、山东省即墨区、山东省临清县等设立子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘利剑：
项振华：
李宏伟：
万方发展2018年第三次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
北京市丰友律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京市丰友律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
万方发展2018年第三次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集与召开程序
1、公司于 2018年 6月 4日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《万方城镇投资发展股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。2018年 6月 5日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，通知列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、会议方式、参加会议对象等内容。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于 2018年 6月 20日（星期三）下午14：45在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 20日上午 9:30至11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 6月 19日 15:00至
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2018年 6月 20日 15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会于 2018年 6月 20日下午 14:45时在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。会议由公司董事长张晖先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。网络投票的时间符合通知内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 3人，代表股份 118,254,600股，占公司股份总数的38.2206%；（2）通过网络投票的股东 2人，代表股份 6,900股，占公司股份总数的0.0022％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
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本次股东大会采取记名以现场投票和网络投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定表决通过了下列议案：
1、审议通过了《关于出售控股子公司北京万方鑫润基金管理有限公司70%股权暨关联交易的议案》,由于本议案涉及关联交易，关联股东北京万方源房地产开发有限公司持有公司股份116,600,000
股、关联股东公司总经理/董事/董事会秘书刘戈林女士持有公司股份827,700股、关联股东公司董事刘玉女士持有公司股份826,900股回避对该议案的表决。
总表决情况：同意 6,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公
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司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
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（本页无正文，为北京市丰友律师事务所《关于万方城镇投资发展股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市丰友律师事务所 见证律师：徐一辉律师
（签名）问元律师
（签名）二〇一八年六月二十日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－061吉林金浦钛业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、现场会议召开时间：2015年8月13日（星期四）上午10：00
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3、网络投票起止时间：2015年8月12日-8月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月12日下午15：
00～8月13日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年8月6日
5、召集人：公司董事会
6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、出席对象：
（1）截至2015年8月6日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议《关于 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
2、审议《关于修订公司制度的议案》。
（二）披露情况
第一项议案内容详见2015年7月28日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第二十三次会议决议公告，第二项议案内容详见2015年5月6日公司在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第二十次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2015年8月12日上午8时30分-11时，下午3时-5时。
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号金浦集团。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|深市挂牌投票代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360545|金钛投票|买入|买入对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360545；
（3）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对
“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应的申报价格|
|100|总议案（表决以下议案一～二所有决议）|100.00元|
|1.00|关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案|1.00元|
|2.00|关于修订公司制度的议案|2.00元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活后5分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席吉林金浦钛业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案||||
|2|关于修订公司制度的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-004恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供担保事宜的独立意见
我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十二次会议关于全资子公司西油联合成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称：“西油联合”）申请授信并由恒泰艾普为其提供担保的事项发表独立意见如下：1、西油联合拟向中国民生银行成都分行申请综合授信；拟向中国农业银行股份有限公司成都总府支行申请贷款是为了满足其经营和业务发展的需要,公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务经营和发展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。
2、本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，
3、上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
公司向全资子公司西油联合提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为公司全资子公司提供担保。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2017年01月16日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2016年4月8日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规
法律意见书则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东9人，股东代表6人，拥有及代表的股份为411,621,000股，占公司股份总数的36.6630%；其中通过网络投票出席会议的股东共计 5人，拥有及代表的股份为 79,656,700股，占公司股份总数的7.0950%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，拥有及代表的股份为79,656,700股，占公司股份总数的7.0950%。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
法律意见书2、《关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的议案》
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。
本次会议审议议案的关联人邹承慧先生及其一致行动人对议案二《关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的议案》回避表决，回避表决股数为331,964,300股，占公司股份总数的29.5680%；对于回避表决的议案，出席本次会议并具有表决权的股份数为79,656,700股，占公司股份总数的7.0950%。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意411,621,000股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意79,656,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
法律意见书（二）审议通过了《关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意79,656,700股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意79,656,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（周江昊）
年 月 日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-063英洛华科技股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于解除股份限售的提示性公告》（公告编号：2019-051）。东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒益投资”）为公司控股股东横店集团控股有限公司一致行动人，持有公司股票 12,101,801股，占公司总股本1.07%，计划在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易方式出售不超过本次已解除限售股份数量。
2019年 7月 17日，恒益投资以大宗交易方式减持其所持公司股份 8,842,306股。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定，现将恒益投资减持股份情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）|大宗交易|2019-7-17|5.94元/股|8,842,306|0.78|

（二）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|12,101,801|1.07|3,259,495|0.29|
||其中：无限售条件股份|12,101,801|1.07|3,259,495|0.29|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
（一）恒益投资本次股份减持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
（二）恒益投资本次减持数量在已披露的减持计划范围内，本次减持其所持公司股份实施情况与此前已披露的减持计划和其相关承诺一致，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（三）恒益投资为公司控股股东一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
（四）公司将继续关注恒益投资的减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年七月十八日