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证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-034西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2018年 4月 18日以书面方式发出召开公司第十届董事会第二十一次会议的通知，并于 2018年 4月 23日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的议案》，非独立董事、独立董事候选人简历见附件（11票同意、0票反对、0票弃权）；
公司第十届董事会自 2015年 5月 15日股东大会选举产生至今已近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会任期届满，需进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公
司董事会提名委员会建议史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙
文国为第十一届董事会非独立董事候选人；杨乃定、常晓波（会计专业人士）、李富有为第十一届董事会独立董事候选人。
上述候选人提请股东大会选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
公司全体独立董事认为：公司非独立董事和独立董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，同意新一届董事会全部董事候选人提名。
二、通过关于召开公司2018年第一次临时股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。
《关于换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的议案》以及第九届监事会第十二次会议审议通过的《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》尚需提交股东大会审议通过，公司董事会决定召开2018年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点另行通知。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
附件：
非独立董事、独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人
史今，女，1975年1月生，工商管理硕士。曾就职于南昌西奇红谷广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第十届董事会董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份227,000股，占本公司股份总数的0.01%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王爱萍，女，1969年11月生，九三学社社员，工商管理硕士。曾就职于美国ALL LIFE INC公司、香港EAST MILE INVESTMENT LIMITED公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会副董事长。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份130,000股，占本公司股份总数的0.01%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
曹鹤玲，女，1958年 6月生，大专学历。曾就职于西安晶体管厂、深圳蒙特利尔投资有限公司。现任陕西世纪新元商业管理有限公司董事长、申华控股集团有限公司董事长、深圳市元帆信息咨询有限公司董事长，本公司第十届董事会副董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 49,397,770股，占本公司股份总数的2.51%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘旭，男，1984年 10月生，EMBA。曾就职于美国银行，现任申华控股集团有限公司副总裁、上海陕西商会常务副会长、西安国际商
会副会长，本公司第十届董事会副董事长。与本公司或控股股东及实
际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会董事、总裁、党委书记。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份500,000股，占本公司股份总数的0.02%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份150,000股，占本公司股份总数的0.01%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事候选人
杨乃定，男，1964年 11月生，博士、教授、博士生导师。主要从事管理学相关理论研究和教学工作，研究企业管理系统工程、企业战略与文化、企业管理决策理论方法、项目管理、企业风险管理、人力资源管理等。曾任西北工业大学管理学院院长、西安博通资讯股份有限公司独立董事。现任西北工业大学管理学院教授、西北工业大学应急管理研究所执行所长、中航飞机股份有限公司独立董事、本公司第十届董事会独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
常晓波，男，1970年 6月生，中共党员。中国注册会计师（证券期货相关业务特许）。曾就职于岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华会计师事务所陕西分所。现任信永中和会计师事务所分部总经理、合伙人，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，同时担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、北京汉氏联合生物技术股份有限公司独立董事、西安天和防务技术股份有限公司独立董事、航天通信控股集团股份有限公司独立董事，本公司第十届董事会独立董事。
与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李富有，男，1953年 7月生，博士、教授、博士生导师，中共党员。李富有为西安交通大学金融学二级教授；西安交大经济金融学院学术委员会委员、学位委员会委员，金融专业学术带头人。1995年以来先后担任陕西省金融学会常务理事、理事；中国金融学会会员，中国国际金融学会理事；西安翻译学院、温州大学等学校的兼职教授。
曾担任西安泉佑集团、富晨创投公司的经济顾问，2012年 3月至今担任天人果汁股份有限公司独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-005山东民和牧业股份有限公司
关于 2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至2015年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2015年度经审计的财务报告为准。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司于2015年末对公司及下属子公司的种蛋、种鸡、鸡肉制品等资产进行了清查，在清查的基础上对各类资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，进行资产减值测试后，拟计提2015年度各项资产减值准备总金额为35,005,231.71元，明细如下： 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||账面净值|可变现净值|减值准备|
|类别||||
||60,450,924.44|29,141,742.00|31,309,182.44|
|种鸡||||
||17,908,503.20|14,212,453.93|3,696,049.27|
|种蛋||||
||78,359,427.64|43,354,195.93|35,005,231.71|
|合计||||

3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议批准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的范围为种蛋、种鸡存货资产，计提金额为35,005,231.71元，计入2015年年度会计报表，预计将减少公司2015年度利润 35,005,231.71元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 35,005,231.71元。
减少归属于母公司股东的净利润35,005,231.71元。本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。
三、本次计提资产减值的具体说明
因资产存货计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：
|||
|-|-|
||存货|
|资产名称||
||78,359,427.64|
|账面净值||
||43,354,195.93|
|资产可回收金额||
||《企业会计准则》和公司制度|
|本次计提资产减值准备的依据||
||35,005,231.71|
|计提数额||
||主营产品价格大幅下跌|
|计提原因||

资产可回收金额的计算过程：
1、种蛋按照 2015年种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照2015年12月31日销售价格作为可变现计算依据，并考虑孵化费用及销售费用。
用鸡苗的变现净值和种蛋的账面价值相比计算种蛋跌价准备。
2、种鸡按照不同批次的服役期及平均产蛋数量计算出合格种蛋数量，按照 2015年种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照 2015年 12月 31日
销售价格作为可变现计算依据，并考虑孵化费用和销售费用以及后期的饲养成
本。若按上述方法测算种鸡的可变现净值低于种鸡预留残值，则按照2015年12
月31日将存栏种鸡淘汰变现价格作为种鸡的可变现净值，用种鸡的可变现净值和种鸡的账面价值的差计算种鸡减值准备。
3、鸡肉制品按照市场平均售价计算可变现净值，和账面价值的差异计算鸡肉制品的存货跌价准备金额。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、董事会审计委员会关于 2015年度计提资产减值准备的说明；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-44湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第十一次会议通知已于公司2015年8月6日以邮件方式向全体董事发出，会议于2015年8月8日以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参加表决董事8人，分别为李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事牛建伟先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
为进一步完善公司治理，保护投资者利益，根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》
（2014年修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定，同意对《湖南江南红箭股份有限公司章程》（2014年8月）进行修订，具体如下：
1.《公司章程》第六条
修订前为“公司注册资本为人民币738,017,256元”；
修订后为“公司注册资本为人民币1,033,224,158元”。
2.《公司章程》第十九条
修订前为“公司的股份总数为738,017,256股，均为人民币普通股”；
修订后为“公司的股份总数为1,033,224,158股，均为人民币普通股”。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
公司董事长张振华先生因工作原因辞去公司董事、董事长及专业委员会职务。公司接到控股股东豫西工业集团有限公司关于第九届董事会非独立董事的提名函，经董事会提名委员会审议，同意补选隋建辉先生为公司第九届董事会非独立董事，全体独立董事发表了同意意见。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2015年8月25日在南阳召开公司2015年第一次临时股东大会，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-100
北京旋极信息技术股份有限公司
关于与深圳市朗科科技股份有限公司
专利诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“本公司”）与深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）专利诉讼一案，公司近期收到广西壮族自治区高级人民法院《开庭传票》、《证据交换通知书》等相关文件，关于公司与朗科科技专利诉讼一案，将于 2015年 11月 3日下午 15时进行证据交换，由 2015年 10月 15日上午 9时开庭审理改期为 2015年 11月 4日上午9时开庭审理。现将有关情况公告如下：
一、本次重大诉讼的基本情况
2012年5月15日，朗科科技向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行（以下简称“农业银行北海支行”）侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于 2012年 5月 15日受理了该案。
二、有关本案的基本情况
(一)受理机构：广西壮族自治区南宁市中级人民法院
(二)诉讼各方当事人:
原告：深圳市朗科科技股份有限公司
被告一：北京旋极信息技术股份有限公司
被告二：中国农业银行股份有限公司
被告三：中国农业银行股份有限公司北海工业园支行
(三)案件基本情况
2012年5月15日，朗科科技向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司、中国农业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于2012年5月15日受理了该案。
2012年5月17日，本公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的关于朗科科技起诉本公司侵权案件的《应诉通知书》等诉讼文书。
(四)诉讼请求
1、判令三被告立即停止侵犯朗科科技名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号:99117225.6)发明专利权的行为；
2、判令被告一立即停止制造、销售和许诺销售ComyiKEY220产品；
3、判令被告二和被告三立即停止销售和许诺销售 ComyiKEY220产品；
4、判令三被告共同赔偿朗科科技经济损失共计人民币6,000万元；
5、本案的诉讼费用由三被告共同承担”。
三、案件进展情况
2012年5月23日，公司向南宁市中级人民法院提交了《管辖权异议申请书》，认为根据最高人民法院关于专利侵权案件管辖的规定，广西壮族自治区南宁市中级人民法院对于本案不具有管辖权；2012年6月21日，公司收到南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第59-2号《民事裁定书》，裁定“驳回被告北京旋极信息技术股份有限公司对本案提出的管辖权异议”；公司于 2012年 6月 28日向广西壮族自治区高级人民法院提出《管辖权异议上诉状》，请求“撤销裁定书，并将本案移送至有管辖权的北京市第一中级人民法院或北京市高级人民法院”；
2012年9月10日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第59号《证据交换通知书》和《传票》。按照《证据交换通知书》及《传票》的规定，南宁中院定于 2012年 10月 24日上午组织本案各方当事人进行证据交换，并于同日下午就本案进行开庭审理；2012年 10月 24日上午，本案各方当事人在广西壮族自治区南宁市中级人民法院进行了证据交换，原定于同日下午进行的庭审并未举行。
2013年 4月 1日，公司收到南宁市中级人民法院《传票》，本案定于 2013年 4月 15日上午 9时开庭审理，并于开庭前进行证据交换；2013年 4月 15日上午，法院组织各方当事人进行了第二次证据交换，并于当日下午进行了第一次开庭审理。本案已经进入实体阶段，法院也已就部分实体问题进行了审理。
2013年 5月 10日，公司收到南宁市中级人民法院《传票》，本案将于 2013年6月7日、8日上午9时进行第二次开庭审理。
2013年6月7日、8日，南宁市中级人民法院对本案进行了第二次开庭审理，双方对部分物证进行了演示。在南宁中院主持下，双方结合本案相关证据，就事实调查及辩论等充分发表了意见。南宁中院将根据开庭情况，研究确定是否需要再次开庭或者直接进入判决程序。
2015年6月25日，公司收到广西省南宁市中级人民法院对本案作出的一审判决，如下:“1、被告旋极信息、被告农业银行、农业银行北海支行立即停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第 ZL99117225.6号发明专利权的行为，即被告旋极信息立即停止使用原告朗科科技第 ZL99117225.6号发明专利方法，并立即停止制造、销售、许诺销售侵权的 ComyiKEY220产品，被告农业银行、农业银行北海支行立即停止使用侵权的 ComyiKEY220产品；2、被告旋极信息赔偿原告深圳朗科科技经济损失 4,000万元；3、驳回朗科科技其他诉讼请求。案件受理费341,800元由被告旋极信息负担。”
2015年 7月 8日，公司依法向广西省南宁市中级人民法院提交上诉材料，南宁市中级人民法院已接收公司上述上诉材料。
《开庭传票》、《证据交换通知书》等相关文件，广西壮族自治区高级人民法院对公司关于与朗科科技专利诉讼一案的上诉予以受理，并于 2015年 10月 15日上午9时开庭审理，本案开庭前进行证据交换。
2015年 10月 10日，公司收到广西壮族自治区高级人民法院《开庭传票》、《证据交换通知书》等相关文件，关于公司与朗科科技专利诉讼一案，将于2015年 11月 3日下午 15时进行证据交换，由 2015年 10月 15日上午 9时开庭审理改期为2015年11月4日上午9时开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出书面承诺：“如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。”详见公司2012年5月21日于巨潮资讯网刊载公告。
本次公告暂不会对公司生产经营及本期利润或期后利润产生重大影响。
六、备查文件
《广西壮族自治区高级人民法院传票》、《广西壮族自治区高级人民法院证据交换通知书》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年10月12日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第八次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见。
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的部分自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付的“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的部分自筹资金。
独立董事：王丹舟、周涛、蔡镇顺
日期：2018年12月3日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-11
福建三木集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2015年3月5日14:30；
（2）网络投票时间为：2015年3月4日—2015年3月5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年 3月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月4日下午15:00至2015年3月5日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第七届董事会；
5、主持人：高旭斌董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东 1人，代表股份84,086,401股，占公司总股份的18.0629％。参会股东全部通过网络进行投票。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师、周梦可律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用的
专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况，以及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明：
一、公司对合并报表范围内子公司的担保情况
截止 2018年 12月 31日，公司纳入公司合并财务报表范围内的公司及子公子已审批的保额度合计为人民币 192,200万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计的净资产的37.52%；实际担保总额 124,818万元，占2018年 12月31日经审计净资产的24.24%。公司对合并报表范围内子公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
二、公司对外担保情况（不包括对合并报表内子公司的担保）
报告期内，公司第四届董事会第四十四次会议及公司 2018年第五次临时股东大会同意公司与苏州亿光源光电科技有限公司共同为公司参股子公司福建亿光源光电科技有限公司（以下简称为“福建亿光源”）申请总额度不超过 1,000万元银行授信提供总额度不超过1,000万元担保。
截止 2018年 12月 31日，公司尚未对福建亿光源进行担保。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
三、违规对外担保情况
报告期内，公司在例行内部审计中自查发现了公司及全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司在2017年5月至2018年6月期间对外提供存单质押贷款担保，实际发生额 6.32亿元（截止 2018年 6月 30日，担保余额共为 5.82亿元），实际发生额占公司 2017年经审计总资产的9.72%，经审
计净资产的18.96%。上述担保事项占用的公司银行存单合计额度为 6.53亿元。
截止 2019年 1月底，存单质押已全部解除，未对公司造成损失。经查，此违规担保是由于相关高级管理人员对管理制度理解不到位，因此上述担保未能履行公司内部审议程序，未能及时披露。
我们作为公司独立董事，在2018年11月收到公司相关情况汇报后，立即要求公司按相关法律法规的要求进行落实、整改，并积极督促公司及相关企业及时解除上市公司的担保责任，确保上述担保不对公司造成损失；同时，我们要求公司在情况确认后进行公开披露，以弥补了信息披露的不足；并建议公司相关人员认真学习中国证监会证监发【2005】120号文即《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，对公司对外担保等相关制度进行梳理，完善相应内部控制流程；根据《公司章程》以及内部制度对相关责任人进行处罚。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
报告期内，公司与关联方的资金往来为正常生产经营所需要,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系独立董事关于深圳市新纶科技股份有限公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用的专项说明及独立意见的签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层
www.allbrightlaw.com
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市长亮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派游晓律师、邓侨律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 6月 6日在巨潮资讯网、（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式（现场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2018年 6月 21日下午15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；深圳证券交
锦天城律师事务所 法律意见书易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 20日15：00至 2018年 6月21日15：00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
通过现场和网络投票的股东共 41人，代表股份 32,820,055股，占上市公司总股份的10.2079%。
其中通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份1,955,162股，占上市公司总股份的0.6081%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体情况如下：
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东 23人，代表股份 27,159,460股，占上市公司总股份的8.4473%。
（2）通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东 18人，代表股份 5,660,595股，占上市公司总股份的1.7606%。
（3）本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东未出席本次股东大会参与表决。
2.其他人员
锦天城律师事务所 法律意见书（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
（4）本所律师。
（二）召集人
根据公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》和公司《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.审议通过了《关于深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易的议案》表决结果：同意票32,770,555股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8492%；反对票 49,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1508%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票1,905,662股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的97.4682%；反对票49,500股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的2.5318%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》表决结果：同意票32,632,655股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
锦天城律师事务所 法律意见书总数的99.4290%；反对票187,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.5710%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 1,767,762股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的90.4151%；反对票187,400股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的9.5849%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于与控股股东共同设立合伙企业并受让上海明大100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意票32,770,555股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8492%；反对票 49,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1508%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票1,905,662股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的97.4682%；反对票49,500股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的2.5318%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
锦天城律师事务所 法律意见书效。
（以下无正文，为签署页）
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
杨建刚 游晓
邓侨
时间： 2018年6月21日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019032
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明和致歉公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产基本情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2018年第六次临时董事会会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏”）51%股权，同时募集配套资金不超过 133,000.00万元。上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的总对价为 270,516.25万元，其中股份支付对价为 139,516.25万元，现金支付对价为 131,000.00万元。
2018年 7月 13日，上市公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2018年 10月 18日，上市公司召开 2018年第十一次临时董事会，审议通过关于取消调价机制、与蒙东能源签署业绩补偿协议等议案。
上市公司与蒙东能源签署了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）之业绩承诺补偿协议》。
2018年 12月 18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2018]2066号）。核准公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行 154,161,602股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 133,000万元。
二、发行股份及支付现金购买资产业绩承诺情况
根据上市公司与蒙东能源签署的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），蒙东能源承诺，霍煤鸿骏 2018年、2019年、2020年预计可实现的净利润总数（净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准，以下简称“预测净利润总额”）不低于 131,216.14万元。若霍煤鸿骏在承诺期实现的净利润未达到承诺的净利润数额，则蒙东能源将按照《业绩承诺补偿协议》的相关约定对上市公司进行现金补偿。
根据《业绩承诺补偿协议》，若在承诺期末，霍煤鸿骏累积实现净利润总额低于承诺的预测净利润总额，则蒙东能源应向上市公司现金支付补偿。补偿金额按照如下方式计算：补偿金额=（预测净利润总额-累计实现净利润数）*51%。
业绩承诺期内，若因青岛市中级人民法院（2015）青执字第353-17号、（2015）青执字第 353-18号执行裁定书而使霍煤鸿骏遭受损失，根据《中电投蒙东能源集团有限责任公司关于霍煤鸿骏铝电公司诉讼纠纷的承诺函》，蒙东能源已按股权转让比例对上市公司进行了补偿。
在此情形下，计算补偿金额时，应扣除蒙东能源已对上市公司进行的补偿额，避免重复补偿。
三、2018年度霍煤鸿骏业绩承诺实现情况
根据本次交易的收益法评估，霍煤鸿骏 2018年的净利润预测为 42,795.51万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审
核报告》，2018年度霍煤鸿骏实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 18,350.52万元。
霍煤鸿骏依据青岛中院执行裁定书及山东高院的判决，恢复应付德正资源股利 11,685.81万元，同时将上述已抵偿的德正资源关联方债务 11,685.81万元调整至“其他流动资产——待追偿资产”，并根据可收回性全额计提减值准备。受该因素影响，霍煤鸿骏 2018年度扣除非经常性损益后的净利润减少约 8,764.36万元（以下简称“计提减值影响额”）。依据《中电投蒙东能源集团有限责任公司关于霍煤鸿骏铝电公司诉讼纠纷的承诺函》，上述判决造成霍煤鸿骏的损失，将由蒙东能源依据本次交易中转让股权的比例对露天煤业进行补偿。
因此，上述损失将不会损害上市公司及中小股东的利益。
上述计提减值事项系因以前年度诉讼事项引起，且影响额会进行专项补偿。扣除此因素影响，霍煤鸿骏 2018年经常性业务的净利润为27,114.88（18,350.52+8,764.36）万元，预测净利润完成率为63.36%。
霍煤鸿骏 2018年盈利预测实现情况如下表所示：
项目 金额（万元）/比例
2018年预测净利润 42,795.51经审计的2018年扣除非经常性损益后的净利润 18,350.52以前年度诉讼事项导致的需单独补偿事项的影响 8,764.36扣除上述诉讼事项后2018年实现净利润 27,114.882018年预测利润的实现比例 63.36%四、霍煤鸿骏 2018年实现业绩与预测金额形成差异的主要原因1.因诉讼事项计提资产减值损失金额较大
霍煤鸿骏依据青岛中院执行裁定书及山东高院的判决，在 2018年 6月 30日作为资产负债表日后调整事项，将已抵偿的德正资源关联方债务 11,685.81万元调整至“其他流动资产——待追偿资产”，并根据可收回性全额计提减值准备。受该因素影响，霍煤鸿骏 2018
年度扣除非经常性损益后的净利润减少约 8,764.36万元（以下简称“计提减值影响额”）。依据蒙东能源《关于霍煤鸿骏铝电公司诉讼纠纷的承诺函》，上述判决造成霍煤鸿骏的损失，将由蒙东能源依据本次交易中转让股权的比例对露天煤业进行补偿。因此，上述损失将不会损害上市公司及中小股东的利益。
2.受电解铝、氧化铝价格市场情况影响，霍煤鸿骏 2018年第 4季度盈利情况较差
从电解铝价格全年运行情况来看，2018年第 4季度电解铝价格快速回落。根据Wind，铝锭A00的市场价从2018年8月末的14,706.90元/吨跌至 2018年底最低时的 13,611.40元/吨。具体情况如下：
铝价市场走势（市场价:铝锭:A00:全国，单位：元/吨）
数据来源：Wind
从氧化铝价格全年运行情况来看，2018年第 4季度氧化铝价格仍保持在相对高位运行。2018年下半年以来，随着山西、河南等地环保督查力度加大，上游矿石供应紧张且价格升高，部分氧化铝企业减产运行，使得氧化铝价格攀升。进入 2018年第四季度后，氧化铝价格虽有松动，但从 2018年全年来看仍保持在相对高位运行。具体情况如下：
氧化铝价格市场走势（单位：元/吨）
数据来源：Wind
主要受电解铝、氧化铝价格市场情况影响，霍煤鸿骏 2018年第 4季度盈利情况较差，影响 2018年全年业绩。
鉴于终端产品价格下调、原材料价格上涨、诉讼事项三方面因素的影响，霍煤鸿骏 2018年度实际业绩与盈利预测存在一定的差异。
五、致歉声明
霍煤鸿骏 2018年度实际业绩与盈利预测存在一定的差异，公司对此深感遗憾，公司董事长、总经理在此向广大投资者诚恳致歉。
公司将努力经营、降本增效，并严格按照重大资产重组的相关规定和程序履行关于盈利预测补偿的相关承诺，切实保护中小投资者利益。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 4月 22日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-068岭南生态文旅股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体说明如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年财政部修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。按照上述企业会计准则的规定和要求，公司自2019年1月1日对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司开始实施财政部 2017年发布的四项会计准则解释规定。除上述会计政策变更外，其他部分未变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则，公司需变更内容主要如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
2019年4月29日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，对公司2018年度及以前年度总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司2018年度及以前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十九次会议决议；
2、第三届监事会第四十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-041
佛山星期六鞋业股份有限公司
继续停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六；股票代码：002291）已于2014年9月1日开市起停牌，具体内容详见公司于2014年9月2日在公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《停牌公告》（公告编号：2014-040）。
目前，上述事项仍在筹划、商议阶段，且该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六；股票代码：002291）自2014年9月9日开市起继续停牌，待刊登相关事项公告后复牌。
停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法
规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一四年九月五日