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alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-028拓维信息系统股份有限公司
关于全资子公司中标 2019-2021年国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 04月22日接到全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天科技”）发来的《中标通知书》，确认海云天科技为“2019-2021年国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务项目”的中标人。
一、招标人及项目基本情况
1、招标人名称：司法部法律职业资格管理局、司法部国家司法考试中心
2、项目名称：2019-2021年国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务项目3、中标金额：每人每卷19.5元
4、中标内容：“国家统一法律职业资格考试”是依据《中华人民共和国法官法》等八部法律，由司法部组织实施的考试。考试分为客观题考试机考和主观题考试机考两部分。本次中标项目为“2019-2021年国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务”，包括客观题考试机考和主观题考试机考两部分的考试系统建设维护和考试服务等内容。
5、服务内容和方式：
本次中标项目包括系统服务和考试服务两部分。其中：
（一）系统服务包括：根据采购方要求负责对计算机化考试系统研发、维护与升级等。
（二）考试服务包括：2019-2021年国家统一法律职业资格考试计算机化考试系统研发、维护与升级；云部署；答题模拟系统研发；协助编排考点考场；在考点安装使用机考系统（含答题行为分析警示功能）、考务安全管理系统（含人脸识别验证技术）运维；视频监控系统和设备测试使用，根据实际需要提供移动视频技术支持（含网上
alkweb 拓维信息系统股份有限公司巡考）；对省级和设区的市级考区机考工作人员进行技术培训；提供考点考场技术服务人员；提供视障考生答题系统及技术服务；提供客观题和主观题考试机考的汉文和蒙古文、藏文、维吾尔文、哈萨克文、朝鲜文等 5种少数民族文字电子试卷的制作、答题系统的开发和技术支持；试题传输技术支持；考试数据发送和接收；成绩汇总和上报；提供防窥膜等具有反作弊功能的订制服务；如果采购方或地方司法行政机关选择的机位符合要求，或采购方要求搭建充足机位的，供应商应当统一纳入到机考管理系统中，提供相关技术保障和服务；全国各考点考前系统运行测试，客观题考试机考测试不少于2次，主观题考试机考测试不少于 2次。
6、公司及海云天科技与上述招标人不存在关联关系。
二、项目中标对公司的影响
2019-2021年国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务（以下简称“国家法律考试服务项目”）系海云天科技 2018年以来第二次中标该项目。2018年是建立施行国家统一法律职业资格考试制度的第一年，也是首次组织实施国家统一法律职业资格考试的开局之年、全面实施机考的首考之年，2018年5月海云天科技中标国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务项目，并与司法部国家司法考试司、司法部国家司法考试中心签订相关协议。
海云天科技凭借领先的研发技术与丰富的行业服务经验，打造了考试全流程在线网络化、全生命周期管理的智能考试系统，每年交付全国性大规模机考项目达十个以上，智能考试系统服务考生人数超过 300万/年，计算机化考试科次数达 700万。本次中标充分体现了市场对海云天科技实施高利害、大规模、全国性计算机考试服务综合能力的信任及肯定，进一步巩固了海云天科技在国内计算机化考试等资格考试应用领域的领先地位，提高了企业核心竞争力。
海云天中标的2018年国家法律考试服务项目实现销售收入5905万元。本次中标 2019-2021年国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务预计将为海云天科技未来三年带来近2亿元的销售收入（不包括分省的机位费和监考费），将对公司整体经营业绩产生积极影响。
鉴于智能考试能够更加有效地确保考试的客观性、公正性、实时性，具有提高管理工作效率、节约考试资源、规范考试管理、方便考生应考等优势，智能考试的普及是考试信息化应用的必然趋势，海云天智能考试服务技术将在越来越多的行业考试中
alkweb 拓维信息系统股份有限公司得到应用。
三、风险提示
海云天科技目前已收到《中标通知书》，但尚未签署正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2019年04月23日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-064安徽华信国际控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年6月15日开市起停牌,并于2015年6月23日开市起继续停牌。
经公司确认，因筹划事项涉及重大资产重组，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月30日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年7月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年7月29日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-032
上海海得控制系统股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5月20日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 5月 8日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。
选举许泓先生为公司第六届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。
同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。
战略委员会：许泓、郭孟榕、陈平、胡钰、章苏阳；选举许泓为主任委员。
审计委员会：薛爽、郭孟榕、章苏阳；选举薛爽为主任委员。
提名委员会：徐德鸿、许泓、薛爽；选举徐德鸿为主任委员。
薪酬与考核委员会：薛爽、徐德鸿、许泓；选举薛爽为主任委员。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任郭孟榕先生为公司总经理兼财务负责人，吴秋农先生为公司副总经理兼董事会秘书。（简历附后）
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任林南女士为公司第六届董事会证券事务代表。（简历附后）
联系方式：
办公地址：上海市闵行区新骏环路777号。
办公电话：021-60572990
办公传真：021-60572990
电子邮箱：linn@hite.com.cn
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
同意聘任蒋蕾女士为公司内审部负责人。（简历附后）
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年5月21日
备查文件：
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
附：简历
许泓，男，49岁，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理；1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理；
郭孟榕，男，51岁，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至 2009年 5月任本公司副董事长兼副总经理，2009年 5月至今任本公司副董事长兼总经理。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。郭孟榕先生持有公司47,311,794股股份，占总股本的21.51%，为公司第二大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴秋农，男，50岁，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书。吴秋农先生与控股股东无关联关系，持有本公司 1,486,192股股份，占公司总股本的0.68%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林南，女，28岁，大学本科，经济学、管理学双学士学位，经济师。2009
年9月至2010年7月任公司人力资源部招聘专员，2010年7月至2012年5月任公司董事会办公室专员，2012年5月至今任公司董事会证券事务代表。林南女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
蒋蕾，女，37岁，大学本科，经济师。2002年9月至2007年10月任上海自动化仪表股份有限公司董事会证券事务代表；2007年11月至2012年5月任公司董事会证券事务代表。2012年5月至今任公司董事会办公室主任、总经办主任、内审部负责人。蒋蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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内部控制审计报告
利安达审字[2O15]第11⒛号河北建投能源投资股份有限公司全体股东
:
按照
《企业内部控制审计指引》及中因注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称
“建投能源”
)2014午12月31日的财务报告内部控制的有效性。
企业对内部控制的责任
按照
《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应川指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并ⅠF价其有效性是建投能源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控亻⒖刂变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,建投能源于zO14年12月31日按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有蔸大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(本
页无正文)
普通合伙 中因注册会计师
)
9乡
●臼巳±P5。52‘
中国注册会计师
:
中因
·
北京
二○一五年四月十四口
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证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-028湖南景峰医药股份有限公司
关于子公司获得知识产权管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）之子公司海南锦瑞制药有限公司（下称“海南锦瑞”）顺利通过了知识产权管理体系认证，获得中知（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》。现就相关事项公告如下：
一、认证证书主要内容
证书编号：165IP192212ROM
认证内容：海南锦瑞制药有限公司知识产权管理体系符合标准 GB/T 29490-2013
通过认证的范围：冻干粉针剂、冻干粉针剂（抗肿瘤类）、小容量注射剂（抗肿瘤类）、原料药（盐酸伊立替康）的研发、生产、销售的知识产权管理（不包括“投融资”、“企业重组”、“标准化”、“联盟及相关组织”、“涉外贸易”）初次发证日期：2019年4月22日
有效期至：2022年4月21日
二、认证基本情况
《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）是由国家知识产权局牵头，由国家知识产权局、中国标准化研究院共同起草，由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的一项国家标准，于2013年3月1日起实施。
旨在规范企业知识产权管理工作，形成贯穿生产经营各环节的知识产权管理体系，实现对知识产权的获取、维护、运用和保护，充分发挥知识产权管理制度在企业发展中的重要作用。
三、对上市公司的影响
通过此次认证，海南锦瑞的知识产权管理工作将进入标准化、规范化、系统化管理的新高度。此次认证证书的获得有利于提升公司的知识产权保护意识，促进自主创新，提高公司的市场竞争地位和核心竞争力。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年4月30日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（毛付根）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2015年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实、勤勉、审慎地行使独立董事的权利，积极参与 2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2015年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2015年度出席公司董事会和股东大会情况
由于公司第二届董事会换届原因，本人于 2015年 5月 19日公司 2014年度股东大会选举出新的独立董事后正式卸任公司独立董事职务。2015年度，在本人任职期间，公司共召开1次董事会和1次股东大会，本人亲自出席了1次董事会会议，未列席股东大会。
2015年度任职期间，本人均对提交董事会审议的议案认真审议，以审慎负责的态度对各项议案行使表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效，因此本人对本年度任职期内的董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、2015年度发表独立意见情况
情况进行认真了解，基于独立判断的立场，对公司2015年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议相关事项发表了以下独立意见：
关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见、关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的独立意见、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司 2014年度及 2015年第一季度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见、关于公司 2014年度及 2015年第一季度对外担保情况的独立意见、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见、关于聘任公司 2015年度审计机构的独立意见、关于公司 2014年度权益分派方案的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主席，按照《独立董事工作制度》、公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定进行召集、召开相关会议。任职期内，本人对公司的内部控制及内审情况进行持续监督，并及时跟进定期报告的编制进展工作，对公司聘任2015年度审计机构及公司2014年度经审计的财务报告进行了审核，切实履行了审计委员会主席的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期内，本人对公司的生产经营情况和财务状况积极进行了解，对公司内部控制制度的建立和实施、三会的运作情况及董事会决议与股东大会决议执行情况等进行监督。同时，与公司的董事、高级管理人员及审计工作相关人员保持良好的沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人在任职期内持续关注公司的规范运作和信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理办法》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者权益等方面相关制度，规范公司运作流程及信息披露情况，有效保障投资者的合法权益。
2、本人恪尽职守，对董事会审议决策的重大事项，提前进行认真查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内部控制建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真地核查，并根据法律规定发表了独立意见，在充分了解相关事项的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保持了独立董事的独立性与客观性。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所等有关监管机构发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：毛付根2016年4月22日
证券代码: 002118证券简称:紫鑫药业
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林紫鑫药业股份有限公司董事会现就提名任跃英为吉林紫鑫药业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林紫鑫药业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会予以督促。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
日期：2019-04-29
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019-070
金浦钛业股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前国内外
钛白粉市场情况并结合公司实际，公司价格委员会研究决定：自即
日起，公司金红石型及锐钛型钛白粉销售价格在原价基础上，对国
内各类客户上调 500元人民币/吨，对国际各类客户上调 80美元/
吨。
公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化，及时做好
钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提
升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价
对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，
存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一九年九月四日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-74
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司关于终止
重大资产重组投资者说明会召开情况暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：中房地产，股票代码：000736）将于 2016年 6月 14日（星期二）开市起复牌。
一、本次说明会召开情况
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 13日10：00-11：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net召开了投资者说明会。公司董事长吴文德先生、董事会秘书田玉利先生、独立财务顾问及中机构代表人员参加了本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，现就本次投资者说明会的主要问题及答复情况整理如下：
1、是重组失败了吗？
回复：由于重组标的企业中交地产债券持有人会议的否定结果为本次重组方案的执行带来重大不确定性，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。
2、是否存在与大股东在重组事项上勾结来损害中小股东利益，被问询就原型暴露，以致终止方案而没有预备方案推出。
回复：不存在损害中小股东利益的情况，本次终止方案的原因与深交所问询无关。
3、什么原因终止？方案都岀来了，时间也将近四个月了，需要给我们一个全面的回答。
回复：由于重组标的企业中交地产债券持有人会议的否定结果，可能影响减资事宜的后续办理情况，进而可能影响中交地产作为交易标的注入上市公司，对本次重组方案的执行带来重大不确定性。公司也与相关各方进行了多次沟通和协调，尽最大努力推进本次资产重组，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项。
4、外传重组失败，公司怎么没有响应？
回复：公司已于 6月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露关于终止本次重大资产重组的公告，公告编号 2016-72号，敬请查阅。
5、终止重组，这四个月的时间成本怎么算?管理层给个说法。
回复：您好，公司将继续做好在建、在售项目的运营工作，积极、稳健做好新项目拓展工作，加强专业管控，提升管理效率，争取以更
好的业绩回报公司股东。
6、请问温州德欣的实控人是谁？
回复：杨剑平。
7、6个月之后是否还考虑继续重组
回复：您好，公司会根据公司经营情况及市场情况审慎决策。谢谢关注！
8、几号复牌？说具体日期。
回复：待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请公司股票复牌。
9、未来是否还有重组中交地产的可能？公司计划什么时候复牌？
回复：谢谢关注，公司在 6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请公司股票复牌。
10、怎样看待重组失败的负面影响？
回复：您好，谢谢关注，未来经营中，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，公司将继续积极加强专业管控，提升管理效率，争取以更好的业绩回报公司股东。
11、请问公司目前业绩不佳，又终止重组，以后打算怎么办？我们小散希望董事长不要因小失大，积极维护我们中小股东的利益，不要终止重组！
回复：您好，谢谢关注，未来经营中，公司将积极通过内生式和
外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，公司将继续积极加强专业管控，提升管理效率，争取以更好的业绩回报公司股东。
12、重组终止，是否意味者中交地产战略有变,由原来的整合做大做强转变为淡化，退出？
回复：您好，据公司了解，中交地产相关战略未发生重大变化。
13、请董事长认真如下回答：（1）您认为 1个小时回答投资者的提问时间够吗？（2）强烈要求公布对深交所问询函的逐条回复，何时公布？（3）温州徳欣原始出资人中是否有持股公司代持个人股份的情形？（4）5月 12日债券持有人没通过决议，为啥 5月 21日的公告没有只字未提？（5）本次重组聘请的财务顾问公司、律师事务所是否尽到责任？有没有进行风险提示？（6）公司后续如何解决中交地产所有者权益低于注册资本的问题？
回复：（1）投资者交流会时间是按照规定办理；（2）将按照深交所规定办理；（3）无;（4）5月 12日债券持有人会议后，中交地产一直积极保持与债券持有人沟通，该等事项在预案披露时最终是否能通过尚存在不确定性，5月 21日公告的重组预案中已对债券持有人会议是否能通过的不确定性进行了风险提示;（5）财务顾问及律师已对上市公司本次重组事项进行充分尽职调查。相关风险已在重组预案中披露;（6）中交地产将根据自身情况解决相关问题。
14、这次重组不成功，主要责任在于中交地产，下来控股股东有没有增持的计划，以稳定二级市场的股价，提振投资者的信心。
回复：您好，谢谢关注。公司目前尚未从控股股东处获悉增持计划。
15、为何不参考陆家嘴的现金并购方式，推出新的并购方案给大股东？
回复：公司已发布公告披露了本次重组终止的原因，与选择何种并购方式并无必然联系。
16、请问中交地产“16中交债”和“16中交01”债券持有人会议，共有多少家债券所有人参与投票呢？
回复：请关注中交地产关于相关债券发布的公告。
17、6个月后是否就能解决中交地产债券问题？
回复：取决于中交地产与债券持有人的沟通情况，目前无法确定。
18、提出方案时没有考虑中交地产债券吗，是否有给解决问题的新方案给大股东参考？
回复：中交地产一直与主要债券持有人进行积极的沟通工作，但尚未形成一致。中交地产将继续与主要债券持有人进行沟通。
19、今天未能及时答复问题是否过后回复？
回复：您好，投资者可以在深交所上市公司投资者关系互动平台继续提出问题，公司将及时进行回复。
20、有了现金增发，中交地产债券还还不了吗，终止重组是否存在忽悠？
回复：配套募集资金的投向均有明确用途，已在预案中披露。
21、中交地产债券持有人的性质？
回复：均为符合资格的机构投资者。
22、重组失败？是因为利益输送吗？
回复：您好，本次重组终止的原因是债券持有人会议的否定结果对本次重组方案的执行带来重大不确定性。无关利益输送。
三、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000736，股票简称：中房地产）将于 2016年 6月 14日开市起复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 6月 13日
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第七届董事会第九次会议相关事项，发表如下事前认可意见：一、关于 2014年度利润分配及公积金转增的议案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了公司《关于2014年度利润分配及公积金转增的议案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：公司《2014年度利润分配及公积金转增的议案》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定。
因此，同意将《关于2014年度利润分配及公积金转增的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。
二、关于预计 2015年度日常关联交易的议案的事前认可意见
公司与关联方预计拟发生的日常关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
因此，同意将《关于预计2015年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
三、关于聘请 2015年度审计机构并确定其报酬的议案的事前认可意见
公司董事会拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货业务许可证，在担任本公司 2014年度审计工作期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
因此，同意将《关于聘请2015年度审计机构并确定其报酬的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。
(此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
金福海 战淑萍 黄祥华
年 月 日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-142成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
《听证通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《听证通知书》，中国证券监督管理委员会定于2017年12月15日召开听证，听取相关当事人的陈述和申辩。
2017年7月7日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2017-080），公司及相关当事人就该事项向中国证监会申请听证。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）”，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2017年12月6日
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于修改公司《章程》的议案
一、公司《章程》第一百零九条原为：
董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。
拟修改为：
董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长 1名。
二、公司《章程》第一百二十八条原为：
高级管理人员是指公司总裁、行政总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、人力资源和信息化总监、董事会秘书。其中，公司设总裁 1名、行政总裁 1名、副总裁若干名、总裁助理若干名、财务总监 1名、人力资源和信息化总监 1名、董事会秘书 1名。
拟修改为：
高级管理人员是指公司总裁、行政总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书。其中，公司设总裁 1名、行政总裁 1名、副总裁若干名、总裁助理若干名、财务总监 1名、董事会秘书 1名。
三、公司《章程》第一百四十五条第一款原为：
公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表2人，公司职工代表 1人，监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。
拟修改为：
公司设监事会。监事会由 5名监事组成，其中股东代表 3人，公司职工代表 2人，监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 2019年 12月 2日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，
就公司第四届董事会第十次会议拟审议的相关关联交易事项发表如下事前认
可意见：
1、本次增资可切实解决公司业务快速发展所需的资金需求，有利于优化
资产结构，促进特来电的经营发展，提升市场竞争力，加快其战略布局，从
而有效促进公司赢利水平的提升，增加股东回报，为公司的持续健康发展奠
定基础。
2、本次增资价格是由特来电和外部非关联方投资人协商确定。本次交易
定价遵循公允合理、协商一致的原则，未对公司独立性产生不利影响，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
3、本次交易构成上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意上述事宜，并同意提交至公司第四届董事会第十次会议
审议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：费方域、王秉刚、王竹泉
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-064
东方网力科技股份有限公司
关于常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算并注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月26日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《东方网力科技股份有限公司关于拟与上海常春藤投资控股有限公司等合作投资设立智能产业策略投资基金的议案》，公司与上海常春藤投资控股有限公司、浙江清华长三角研究院、上海渝商投资股份有限公司等合作共同发起设立常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“常春藤浙华基金”），产业基金的总规模3亿元，东方网力认缴6,000万元人民币作为产业基金的有限合伙人，具体内容详见公司于 2014年 7月 28日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布的《东方网力科技股份有限公司关于拟与上海常春藤投资控股有限公司等合作投资设立智能产业策略投资基金的公告》（公告编号：2014-034）。
常春藤浙华基金自成立以来，各方根据普通合伙人要求以及项目投资进度实缴资金，公司合计实缴金额为1,800万元人民币。
2017年7月31日，经公司总经理批准，同意常春藤浙华基金的清算注销事宜，并签署了《清算决定书》。截至本公告出具日，公司收回投资本金 1,800万元并获得投资收益2,760,070.04元。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年5月29日
关于调整 2018年度公司及控股子公司
日常关联交易预计金额的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于 2018年 12月 24日以传真会议形式召开，会议讨论《关于调整 2018年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》有关规定，本人对上述关联交易进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可意见：
公司控股子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司的交易属于公司间正常经营业务往来。我们认为该交易事项符合公司生产经营的正常需要，是合理的，未损害中小股东的利益。
同意该议案提交第七届董事会第五十三次会议审议。
二、独立意见：
公司本次关联交易行为属公司正常业务，未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
独立董事签名：
陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军、郑新芝
2013年年度权益分派实施公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-033新开普电子股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 22日召开的 2013年年度股东大会审议通过，该次股东大会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站，本次分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 89,200,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为89,200,000股，分红后总股本增至 142,720,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月16日；
除权除息日为：2014年5月19日。
三、权益分派对象
2013年年度权益分派实施公告本次分派对象为：截止2014年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****193|杨维国|
|2|00*****893|尚卫国|
|3|01*****577|付秋生|
|4|00*****916|傅常顺|
|5|00*****066|葛晓阁|
|6|01*****882|赵利宾|
|7|01*****609|郎金文|
|8|01*****526|杜建平|
|9|01*****589|华梦阳|
|10|01*****871|刘恩臣|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年 5月19日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||||||公积金|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||转股|||||
|一、有限售条件股|55,055,000|61.72%|||33,033,000||33,033,000|88,088,000|61.72%|
|份||||||||||

2013年年度权益分派实施公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|55,055,000|61.72%|33,033,000|33,033,000|88,088,000|61.72%|
|其中：境内法人|||||||
|持股|||||||
|境内自然人|55,055,000|61.72%|33,033,000|33,033,000|88,088,000|61.72%|
|持股|||||||
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人|||||||
|持股|||||||
|境外自然人|||||||
|持股|||||||
|二、无限售条件股|34,145,000|38.28%|20,487,000|20,487,000|54,632,000|38.28%|
|份|||||||
|1、人民币普通股|34,145,000|38.28%|20,487,000|20,487,000|54,632,000|38.28%|
|2、境内上市的外|||||||
|资股|||||||
|3、境外上市的外|||||||
|资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|89,200,000|100%|53,520,000|53,520,000|142,720,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本142,720,000股摊薄计算，公司 2013年度每股净收益为0.1730元。
八、咨询机构
1、咨询机构：公司证券事务部；
2、咨询地址：郑州高新技术产业开发区翠竹街 6号 863国家软件基地新开普大厦；
3、咨询联系人：华梦阳、赵鑫；
4、咨询电话：0371-67579758；
5、传真电话：0371-67579716。
九、备查文件
1、新开普电子股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
2013年年度权益分派实施公告特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—36兰州黄河企业股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2016年4月18日收到深圳证券交易所发出的《关于对兰州黄河企业股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2016】第39号）。现就该函关注的2015年度公司日常关联交易相关事项补充公告如下： 2015年我公司与关联方兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司发生关联交易金额9,618.72万元，2015年获批的与该公司日常关联交易金额为8,938万元，实际发生金额较预计金额超出680.72万元，超出金额占最近一期经审计的净资产绝对值比例为0.99%。主要原因一是公司为提高产品竞争力，大力开发新产品，2015年先后推出“黄河王”、“新品劲浪”、“云南专供”等系列产品，新产品瓶型设计改变，质量要求提高，导致采购成本升高，且原有玻璃瓶不能使用，需购进新的玻璃瓶；二是国家规定啤酒玻璃瓶回收使用周期为两年，两年到期必须报废处理，需大量采购新瓶补充。超额事实发生后，因公司内部信息上报不及时，导致我公司未能按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.2.11条的规定履行临时披露义务，反映出我公司内部信息传递制度的执行缺陷。
为此公司董事会向广大投资者致以诚挚的谦意，并已责成经理层采取措施提高以后年度日常关联交易预计的准确性，严格控制与相关关联企业的日常关联交易，严格执行公司内部信息管理制度，杜绝此类问题再次发生。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0067号
致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第三十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年2月24日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2017年3月13日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室召开，由贵公司董事长杨维国先生主持。
本次会议网络投票时间为2017年3月12日至2017年3月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及
贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 22名，代表股份 175,163,512股，占贵公司股份总数的53.9588%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共2名，代表股份48,000股，占贵公司有表决权股份总数的0.0148%；本次会议无股东委托独立董事投票情况。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2017年 3月 10日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
1.1选举杨维国先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举付秋生先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举尚卫国先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举赵利宾先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.5选举司志刚先生担任公司第四届董事会非独立董事；
2.《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；
2.1选举张英瑶先生担任公司第四届董事会独立董事；
2.2选举王玉辉女士担任公司第四届董事会独立董事；
2.3选举毕会静女士担任公司第四届董事会独立董事；
2.4选举刘汴生先生担任公司第四届董事会独立董事；
3.《关于新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
3.1选举刘恩臣先生担任公司第四届监事会非职工代表监事；
3.2选举王葆玲女士担任公司第四届监事会非职工代表监事；
4.《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
5.《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
6.《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
7.《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《新开普电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规
范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
郭昕
2017年3月13日