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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-055
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于 2014年 5月 21日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2014年 5月 27日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席会议董事 6人，实际出席会议 6人。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》；
截至授予日，激励对象黎青、赵先明已离职，上述人员原计划被授予限制性股票共计 30,000股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司将取消以上人员参与本次限制性股票激励计划的资格及授予限制性股票，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。因此，本次激励计划拟授予限制性股票总量由 5,683,000股调整为 5,653,000股，其中首次拟授予限制性股票数量由 5,123,000股调整为 5,093,000股，预留份额 560,000股不变。首次激励对象拟授予
人数由 78名调整为 76名，预留对象 8名不变。此外，《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)》中二位激励对象的姓名输入失误，名单中的“吴杰栋”现更正为“吴杰东”，“缪志航”现更正为“缪治航”。
经 2014年 3月 9日公司第三届董事会第十二次会议审议并提交 2014年 4月 29日公司 2013年度股东大会审议通过，公司 2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本 172,177,777股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.000000股，派 0.600000元人民币现金（含税），共计派发现金红利 10,330,666.62元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.000000股。分红前本公司总股本为 172,177,777股，分红后总股本增至 361,573,331股。公司 2013年度权益分派股权登记日为：2014年 5月 15日，除权除息日为：2014年 5月 16日。根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对限制性股票的授予价格、授予数量调整如下：
调整后的限制性股票授予价格=(7.17-0.06)/(1+1+0.1)=3.39元。
调整后的限制性股票拟授予总量=5,653,000×(1+1+0.1)=11,871,300股；其中首次拟授予限制性股票数量=5,093,000×(1+1+0.1)=10,695,300股，预留份额=560,000×(1+1+0.1)=1,176,000股。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。上海金茂凯德律师事务所对此事项出具了法律意见书。详细内容发布在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。《上海延华智能科技(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单（再修订）》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及 2014年 5月 26日召开的公司 2014年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划所涉及的授予条件已经成就，董事会确定公司限制性股票激励计划授予日为 2014年 5月 27日，同意向 76名激励对象授予限制性股票 10,695,300股，授予价格 3.39元/股。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。上海金茂凯德律师事务所对此出具了法律意见书。具体内容发布在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
备查文件：
2、独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
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|-|
|山东联创互联网传媒股份有限公司|
|独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议|
|相关事项的独立意见|
|山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）拟出资人民币 10,000|
|万元参与认购弘坤长嘉1号私募投资基金（以下简称弘坤 1号）之基金份额，根|
|据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券|
|法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创|
|业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们|
|作为公司的独立董事，参加了公司于 2018 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第|
|三十六次会议，审阅了公司本次董事会审议的相关文件，我们同意公司关于本次|
|会议相关事项。现基于独立判断立场就前述事项发表如下独立意见：|
|公司本次参与认购基金份额，旨在借助专业投资团队有效发掘投资机会，通|
|过对具有良好发展前景和退出渠道的企业进行（直接或间接的）股权投资或与股|
|权相关的投资，进一步提高和完善公司的业务发展，增强公司的综合竞争力和抵|
|御风险波动的能力，符合公司及全体股东利益。|
|（以下无正文）|
|独立董事：王德建 王娟 李荣林|
|2018年10月18日|
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于京东方科技集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：京东方科技集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、范瑞林律师列席公司于 2016年 1月 29日上午 10点在北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路 118号）召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第七届董事会第三十五次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第七届董事会第三十五次会议于2016年1月13日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网网站上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》公告。该公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开日期、时间、会议的表决方式、会议地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记方法等事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共 4项议案，分别为《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于本次债券发行的相关授权事项的议案》以及《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。上述议案的主要内容已于2016年1月14日公告。
公司于 2016年 1月 26日发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 3名（代表 41名股东），代表股份5,242,178,572股，占公司有表决权股份总数的14.9124%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 70名，代表股份 7,259,189,891股，占公司有表决权股份总数的20.6502%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了会议议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2016年 1月 29日上午 9:30至11:30、下午 1:00至 3:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为2016年1月28日下午3:00至2016年1月29日下午3:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案及各议项均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过，其中，《关于公司债券发行方案的议案》进行了逐项表决。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于京东方科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
范瑞林
二〇一六年一月二十九日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015－25唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，2015年5月18日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年6月4日下午2：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月4日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月3日（星期三）15：00至2015年6月4日（星期四）15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日2015年5月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
二、会议审议事项
1.审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案；
以上议案内容已于2015年5月19刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上详见《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》公告编号（2015-23），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
三、会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户、委托人身份证复印件；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人资格证书、证券帐户、出席人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证到本公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2015年6月1日—2015年6月3日（上午8：00—11：30下午13:00--16:30）（不含假日）
3.登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
(1)个人股东：受托本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件；
(2)法人股股东：受托人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360856
2.投票简称：“冀东投票”
3.投票时间：2015年6月4日的交易时间，即9:30—11:3013:00—15:00
议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案1|审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年6月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式：
(1)公司地址：河北省唐山市路北区大庆道1号
(2)联系人：周艳清
(3)联系电话：0315—8216998
(4)传真：0315—3338198
(5)电子邮箱：tsjdzbgc@126.com
2.会议费用：与会股东所有食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议；
附件：授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2015年5月18日
授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2015年月日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
关于楚天科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年12月28日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年12月29日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2019年1月14日（星期一）下午14:30在湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技元首会议厅召开，会议由唐岳董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年1月14日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2019年1月13日15∶00至2019年1月14日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 277,204,449股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的58.53%，其中有效表决权股份43,178,984股。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人
员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，共计持有公司股份0股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，关联股东回避表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关联股东回避表决；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大
会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 刘中明
廖青云
签署日期: 2019年1月14日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-072江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产（或构成重大资产重组），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，证券代码：000584）自2018年2月5日开市起停牌。停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日开市起复牌。后经公司核实及论证，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月29日上午开市起停牌并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-016）。停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
2018年 6月 27日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权，并募集配套资金，具体内容参见公司于2018年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上［2015］231号）文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2018年6月28日（星
期四）开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司回复并补充披露完整后，公司将会按照相关规定申请复牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-087杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年10月14日利用闲置自有资金人民币1000万元，向杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)购买保本型银行理财产品,产品期限为2014年10月17日至2014年11月18日，在产品期限内公司实际持有产品期限满后，产品预期最高年化收益率为4.2%，具体内容详见2014年10月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2014-080）。
该笔理财产品本金及收益于2014年11月18日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益36,821.92元。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
证券代码: 002444证券简称:巨星科技
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州巨星科技股份有限公司董事会现就提名叶小珍为杭州巨星科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州巨星科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合杭州巨星科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有杭州巨星科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有杭州巨星科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在杭州巨星科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为杭州巨星科技股份有限公司或其附属企业、杭州巨星科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与杭州巨星科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-47
华北高速公路股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2014年 8月 13日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2014年 8月18日下午5:30分在公司四层会议室召开。公司监事共6名，出席会议监事 4名，监事会主席徐毅先生、监事焦永顺先生因工作原因未能出席会议，已分别委托监事王玉成先生、顾雪松先生代为行使表决权。本次会议应表决监事6名，实际行使表决权监事 5名（1名关联监事回避表决），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡煜女士主持，会议审议通过了公司改变部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案。
公司拟与联合光伏（常州）投资有限公司（以下简称“联合常州光伏”）共同合作收购内蒙科左后旗 40MW光伏电站93.68%股权，公司拟计划出资 6744.83万元收购该项目84.31%股权。在完成收购后，公司和联合常州光伏同比例向该项目公司增资合计 33075.42万元用来偿还该项目公司对外负债，其中公司出资 29767.88万元、联合常州光伏出资 3307.54万元。增资完成后，项目公司注册资本增至41075万元，公司持股88.89%、联合常州光伏持股9.88%、原股东之一的国电奈曼持股1.23%。
鉴于公司部分募集资金因非公司可控原因一直未能有效使用，监事会认为公司收购内蒙科左后旗 40MW光伏电站股权项目有利于解决募集资金长期未能有效使用的局面，从而为全体股东带来长期稳定的投资回报。监事会同意改变部分募集资金用途，收购内蒙科左后旗 40MW光伏电站股权项目，并将该议案提交临时股东大会审议。
本公司实际控制人招商局集团间接持有联合光伏集团有限公司24.04%的股份，为其实际控制人，联合常州光伏为联合光伏集团有限公司的全资子公司。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联方招商局华建公路投资有限公司派驻监事胡煜女士回避表决。
4名监事同意，0名监事反对，1名监事弃权。（一名关联监事回避表决）
陈焱监事弃权理由：政策风险、土地使用风险需要深入的分析考虑。
华北高速公路股份有限公司监事会二○一四年八月十八日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-009号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。现就以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]300号文核准，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币6.80元，募集资金总额为人民币 20,400万元，扣除各项发行费用人民币3,362万元，实际募集资金净额为人民币 17,038万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了中汇会验[2015]0543号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：
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|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|实施主体|
|智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目|15,047|13,978|南京埃斯顿机器人工程有限公司|

|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|实施主体|
|技术研发中心项目|3,060|3,060|南京埃斯顿自动控制技术有限公司|

募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、以自筹资金预先投入募投项目和募集资金置换情况概述
从公司及股东长远利益出发，公司根据实际需要，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截止2015年3月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟置换的实际投资金额为73,463,628.26元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目|15,047.00|13,978.00|
|技术研发中心项目|3,060.00|3,060.00|
|合计|18,107.00|17,038.00|

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止2015年3月28日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中汇会鉴[2015]0887号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
三、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的实施
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入，是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
㈠、独立董事意见
公司独立董事对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情况进行了认真核查后，发表以下独立意见：
⑴、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
⑵、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
⑶、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金73,463,628.26元置换预先投入募投项目的自筹资金。
㈡、监事会意见
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金73,463,628.26元。并认为：本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
㈢、保荐机构意见
本保荐机构及保荐代表人封江涛先生、李建先生对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，发表意见如下：
1、埃斯顿以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
2、埃斯顿以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
3、埃斯顿本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
4、埃斯顿本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意埃斯顿使用募集资金 7,346.36万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
备查文件：
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第二次会议决议
3、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会鉴[2015]0887号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
4、独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
5、华林证券有限责任公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2015年4月3日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－76佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2014年10月27日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事 5人，实到 5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关资产评估报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司签署附生效条件的〈股份补偿协议〉的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司拟聘请中山证券有限责任公司为本次发行股份购买资产并募集配套资金独立财务顾问暨关联交易的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会
二○一四年十一月一日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-20广东广弘控股股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月19日下午3：00
（2）网络投票时间为：2016年4月18日—2016年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月 19日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔 37楼公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司蔡飚董事长
会议通知及相关文件刊登在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5人，代表有表决权股份数 305,900,424股，占公司股份总数的52.3990%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数 299,383,120股，占公司股份总额的51.28%；
通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份数6,517,304股，占公司股份总额的 1.1164%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 4人，代表有
表决权股份数6,640,904股，占公司股份总额的1.1375%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议公司2015年度董事会工作报告
表决情况：同意 305,874,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9915%；反对 26,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,614,904股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.6085%；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.3915%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％。
表决结果：议案获得通过。
2、审议公司2015年度监事会工作报告
表决情况：同意 305,874,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9915%；反对 26,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,614,904股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.6085%；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.3915%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％。
表决结果：议案获得通过。
3、审议公司2015年度报告及其摘要
表决情况：同意 305,874,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的99.9915%；反对 26,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0085%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,614,904股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.6085%；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.3915%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％。
表决结果：议案获得通过。
4、审议公司2015年度财务决算报告
表决情况：同意 305,874,424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9915%；反对 26,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,614,904股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.6085%；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.3915%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％。
表决结果：议案获得通过。
5、审议公司2015年度利润分配议案
表决情况：同意 305,750,824股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9511%；反对 149,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0489%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意 6,491,304股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.7473%；反对 149,600股，占出席会议中小股东所持股份总数的 2.2527%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、杨秋玉
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会二O一六年四月二十日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-042华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2019年8月 6日发出通知，2019年 8月9日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司需进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工监事2名。公司监事会提名陈炜明先生、欧瑾女士为第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。
第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。
监事会经审核认为上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求，提请公司股东大会审议。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司监 事 会
二○一九年八月十日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、陈炜明先生：中国国籍，无境外居留权，1972年生，工商管理硕士。曾任渤海银行股份有限公司深圳分行零售银行部副总经理，现任深圳市嘉润恒信实业有限公司总经理。
陈炜明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、欧瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。曾任职中国建设银行、深圳英飞拓科技股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司。 2018年3月加入公司，现任公司证券事务代表。
欧瑾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
北京科锐配电自动化股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 1-00372号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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审核报告………………………………… 第 1-2页
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情况汇总表………………………………… 第 3-4页
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会计师事务所营业执照、资格证书
控股股东及其他
关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2014]第1-00372号北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日合并及母公司资产负债表和 2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，
在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：于曙光
中国·北京 中国注册会计师：余骞
二○一四年四月十七日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|

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|中国电力科学研究院|股东|应收账款|15.92|28.00|32.32|11.60|提供劳务|
|中国电力科学研究院|股东|预付款项|59.03|68.47|116.56|10.94|购销业务|
||||74.95|96.47|148.88|22.54||
||||74.95|96.47|148.88|22.54||

法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：李金明