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证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-064
盛达矿业股份有限公司
关于公司本次重大资产重组自查期间相关机构
和人员买卖股票行为的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因筹划本次重大资产重组，盛达矿业股份有限公司（下称“公司”或“盛达矿业”）股票于 2018年 6月 11日开市起停牌。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，公司对本次重大资产重组事项首次停牌前 6个月内（下称“自查期间”）相关机构和人员买卖股票情况进行了自查。
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次重大资产重组的内幕信息知情人。
包括：盛达矿业现任董事、监事、高级管理人员，盛达矿业持股5%以上的股东，交易对方及其相关知情人，交易标的及其相关知情人，为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员，以及上述自然人的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女）。
2、公司对内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》并按照相关规定向深圳证券交易所进行了报备。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在重大资产重组事项首次停牌前 6个
月（2017年 12月 11日—2018年 6月 11日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
在重大资产重组事项首次停牌前 6个月，根据中国结算深圳分公司 2018年 7月 19日出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。
前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
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|姓名/名称|与上市公司关系|交易时间|操作方向|变更股数（股）|
|张萍|重组标的公司董事的配偶|2018-02-09|买入|700.00|
|张益翠|公司高管的配偶|2017-12-11|买入|2,800.00|
|||2018-01-17|卖出|2,800.00|
|||2018-01-19|买入|2,400.00|
|||2018-01-26|卖出|2,400.00|
|||2018-02-02|买入|10,000.00|
|||2018-02-09|卖出|5,500.00|
|||2018-03-06|卖出|4,500.00|
|||2018-04-17|卖出|100.00|
|长城证券股份有限公司|本次交易的独立财务顾问|2018-04-27|买入|11,100.00|
|||2018-05-02|买入|12,400.00|
|||2018-05-04|买入|7,700.00|
|||2018-05-07|买入|8,900.00|
|||2018-05-09|买入|4,100.00|
|||2018-05-10|买入|1,700.00|
|||2018-05-11|卖出|1,600.00|
|||2018-05-14|买入|900.00|
|||2018-05-16|卖出|45,200.00|

上述股票买卖相关人员出具声明和承诺如下：
1、张萍买卖股票情况说明
“在本人买卖盛达矿业股票前，本人未获知盛达矿业筹划收购金山矿业重大资产重组事项的任何信息。本人出于对市场的独立判断在上述期间内买卖盛达矿业股票，本人买卖上述股票时未接受任何人买卖盛达矿业股票的建议，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
本人承诺，自签署本声明之日起至盛达矿业本次重大资产重组事项成功实施或盛达矿业宣布终止本次重大资产重组事项，本人将不再买卖盛达矿业股票；盛达矿业本次重大资产重组事项实施完毕后，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件买卖股票。”
2、张益翠买卖股票情况说明
“在本人买卖盛达矿业股票前，本人未获知盛达矿业筹划收购金山矿业重大资产重组事项的任何信息。本人出于对市场的独立判断在上述期间内买卖盛达矿业股票，本人买卖上述股票时未接受任何人买卖盛达矿业股票的建议，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
本人承诺，自签署本声明之日起至盛达矿业本次重大资产重组事项成功实施或盛达矿业宣布终止本次重大资产重组事项，本人将不再买卖盛达矿业股票；盛达矿业本次重大资产重组事项实施完毕后，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件买卖股票。”
3、长城证券股份有限公司自营账户买卖股票情况说明
“本公司账户（证券账户号码：0899019033）是量化投资部自营
账户。该账户交易盛达矿业股票系基于相关投资策略和量化对冲策略进行的操作，该账户通过量化选股模型进行投资操作，交易的标的是一揽子股票组合，并未就该只股票进行单独操作。公司量化投资部与投资银行部门进行了严格的隔离，相关投资由量化投资部独立决策，不存在利用内幕消息从事证券交易的行为。”
除上述情况外，本次重大资产重组核查范围内的相关机构、自然人及其直系近亲属在自查期间内不存在买卖公司股票的行为，亦不存在泄露有关信息或建议他人买卖公司股票或操纵公司股票等禁止交易的行为。
三、结论
经公司自查，在本次重大资产重组事项首次停牌前 6个月内，相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。
四、备查文件
中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股变更明细清单》。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-037
浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2015年 5月 17日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2015年 5月22日14：00时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长章利全先生召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事章利全回避表决。
公司于2015年1月21日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。公司拟通过向席惠明等 27名自然人及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）等5家企业发行股份及支付现金的方式，购买其所持有的江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“东珠景观”）全部股权。
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|自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次重|
|大资产重组事项进行了积极的磋商和准备。披露预案后，交易双方提出进一步细|
|化交易方案，但交易双方就重组具体条款未能达成一致意见。鉴于此情况，公司|

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|预计无法在重组预案发布后 6 个月内召开董事会审议正式重大资产重组方案并|
|发出股东大会通知。|
|根据重大资产重组的相关监管规定和要求，以及公司重组事项的工作计划和|
|进度，本次重组各相关方的工作预期难以在规定的时间内全部完成，为保护上市|
|公司和广大投资者利益，经审慎研究，相关各方协商一致决定终止本次重大资产|
|重组事项。本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。|

公司独立董事就终止重大资产重组事项发表了意见，具体内容详见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2019-070
深圳市安车检测股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年11月29日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 35楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议以记名投票表决的方式由监事会主席潘明秀女士主持召开。会议召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体等未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期至2020年7月31日。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议签署页。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司监事会
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、由于公司股权激励计划确定的部分激励对象因个人原因放弃认购，公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，调整后公司授予限制性股票的激励对象由原68人调整为67人，授予限制性股票权益总数不变。
2、董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2015年8月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2015年8月25日，并同意按照调整后的人员、数量授予激励对象限制性股票。
（本页无正文，为《杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司股权激励计划相关事项发表独立意见》签字页）
独立董事：
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汪炜 陈志平 蔡在法
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-139号丹东欣泰电气股份有限公司
关于对外投资进展及境外子公司完成注册公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）于 2015年10月14日与意大利TMC ItaliaS.p.A.（以下简称“目标公司”或“TMC”）就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作签订了约束性意向函。2015年 11月 23日，双方在约束性意向函的框架下，签订了《设备采购租赁协议》、《国际经销及合伙合同》及《供货合同》。
上述事项经公司第三届董事会第二十三次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与意大利 TMC公司签署约束性意向函的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，经公司董事会审议批准即可生效，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2015年 10月 15日在创业板指定信息披露网站上发布的《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2015-117）、《丹东欣泰电气股份有限公司关于与意大利 TMC公司签署收购资产及全球战略合作之约束性意向函的提示性公告》（公告编号：2015-118）及 11月 24日发布的《丹东欣泰电气股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2015-131）。
二、对外投资进展情况
由于欣泰电气位于香港的全资子公司欣泰香港投资管理有限公司（“欣泰香
港”）已注册完毕，因此由欣泰香港执行《设备采购租赁协议》，并于近日完成 100万欧元的设备购买首付款。在 TMC能够于 2016年 3月 31日前完成重组评估、偿还完毕一定指定债务，且双方完成对 TMC土地及建筑物交易的前提下，欣泰香港将支付剩余的500万欧元及增值税。欣泰电气及TMC签订的《国际经销及合伙合同》及《供货合同》逐步进入实施阶段。
此外，关于收购TMC在意大利的土地及建筑物所有权、并相应承担不超过1,000万欧元的有抵押债务，公司仍在与TMC及其他相关方商议过程中。
三、境外子公司设立情况
根据公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于投资设立境外全资子公司的议案》、以及第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于增资及新设境外全资子公司的议案》，现各个境外全资子公司的设立情况如下：
香港子公司：
公司名称：Xintai Hong Kong Investment Management Co., Limited（中文名称：欣泰香港投资管理有限公司）
公司类型：有限责任公司
注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场3806室
注册资本：1710万美元（折合港币133,380,000元）
目前该公司已完成注册，注册资本的缴付将逐步到位。
美国子公司一：
公司名称：XintaiUS Holdings,LLC（中文名称：欣泰美国控股有限责任公司）公司类型：有限责任公司
注册地址：200 Bellevue Parkway, Suite 210, Bellevue Park Corporate Center, Wilmington, Delaware 19809, America
注册资本：802万美元
目前该公司已完成注册，注册资本的缴付将逐步到位。
美国子公司二：
公司名称：XintaiUS Investment,LLC（中文名称：欣泰美国投资有限责任公司）
公司类型：有限责任公司
注册地址：200 Bellevue Parkway, Suite 210, Bellevue Park Corporate Center, Wilmington, Delaware 19809, America
注册资本：801万美元
目前该公司已完成注册，注册资本的缴付将逐步到位。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：精测电子|
|保荐代表人姓名：胡军|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：叶勇|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|未发生变动||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行股票相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于《武汉精测电子集团股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：
胡军 叶勇
广发证券股份有限公司2018年 8月27日
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”、“独立财务顾问”）担任本次浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问。爱建证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）
爱建证券有限责任公司年 月 日
振兴生化股份有限公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）于2018年4月13日召开。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《振兴生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次会议审议通过拟提交股东大会审议的补选公司董事相关议案发表独立意见如下：
1、提名陈耿先生、袁华刚先生、郑毅先生、罗军先生、余俊仙女士、张晟杰先生、刘书锦先生为公司第七届董事会补选董事候选人的相关程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、陈耿先生、袁华刚先生、郑毅先生、罗军先生、余俊仙女士、张晟杰先生、刘书锦先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》要求的任职资格，不存在上述法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
3、余俊仙女士、张晟杰先生、刘书锦先生具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
4、同意将提名补选陈耿先生、袁华刚先生、郑毅先生、罗军先生为公司第七届董事会非独立董事，提名补选余俊仙女士、张晟杰先生、刘书锦先生为公司第七届董事会独立董事的相关议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《振兴生化股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见》签署页）
独立董事：
张林江 王丽珠 武世民
二〇一八年四月十三日
证券代码： 002489 证券简称：浙江永强 公告编号： 2015-003浙江永强集团股份有限公司
关于对外提供委托贷款进展情况的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2014年 1月 25日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》，公司股东大会同意授权董事长在不超过 6亿元额度内行使利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务的决策权。
2014年 1月至 2月份公司先后与浙江利欧控股集团有限公司共签订了两则《委托贷款合同》，并分别于 2014年 1月 28日、2014年 2月 27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于与浙江利欧控股集团有限公司签订委托贷款合同的公告》（公告编号：2014-009、2014-016）。
浙江利欧控股集团有限公司已于 2015年 1月 27日提前还清上述贷款，并与公司办理还款手续。截至目前，公司已收回浙江利欧控股集团有限公司贷款合计本金 15,000万元及贷款利息累计 11,867,393.02元（银行已代扣缴营业税及附加等）。
2月 27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于与乔文东签订委托贷款合同的公告》（公告编号：2014-015）。
乔文东已于 2015年 1月 26日提前还清贷款，并与公司办理还款手续。
截至目前，公司已收回乔文东贷款本金 5,000万元及贷款利息累计 4,327,307.24元。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年一月二十九日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-029江苏大港股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年5月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，2014年 5月 27日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2014年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014年 5月 29日下午14：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2014年5月28日下午15：00至2014年5月29日下午15：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 28日下午15：00至 2014年5月 29日下午15：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表股份134,511,629股，占公司有表决权股份总数的53.3776％，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 2人，代表股份 134,423,520股，占公司有表决权股份总数的53.3427％；通过网络投票的股东 3人，代表有表决权的股份 88,109股，占公司有表决权股份总数的0.0350％。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 134,464,829股，占出席股东大会有表决权股份的99.9652%；反对票 46,800股，占出席股东大会有表决权股份的0.0348%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议并通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票 134,464,829股，占出席股东大会有表决权股份的99.9652%；反对票 46,800股，占出席股东大会有表决权股份的0.0348%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。
3、审议并通过《关于部分债权转让暨关联交易的议案》。
关联股东镇江新区大港开发有限公司回避表决。
表决结果：同意票8,278,516股，占出席股东大会有表决权股份的99.4379%；
反对票 46,800股，占出席股东大会有表决权股份的0.5621%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。
4、审议并通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意票 134,464,829股，占出席股东大会有表决权股份的99.9652%；反对票 46,800股，占出席股东大会有表决权股份的0.0348%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、魏玥出具法律意见书。
认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年五月二十九日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-106山东美晨科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东张磊先生通知。张磊先生于2014年10月13日和2014年10月15日将其持有公司的无限售条件流通股 7,780,000股股份质押给长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”），张磊先生已于 2014年 12月 01日将质押给长城证券的本公司7,780,000股股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计42,057,693股，占公司总股本的32.27%，其中本次解除质押股份7,780,000股，占其持有公司股份总数的18.50%，占公司总股本的5.97%；处于质押状态的股份为34,275,900股，占其持有公司股份总数的81.50%，占本公司总股本的26.30%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为齐峰新材公开发行可转换债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对齐峰新材料股份有限公司（简称“齐峰新材”、“公司”）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构）进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，公司于2014年9月15日公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行面值总额为人民币760,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
745,574,000元，该募集资金已于2014年9月19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大信验字[2014]第3-00033号《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况
2017年3月23日，齐峰新材召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用闲置募集资金累计金额不超过人民币1.2亿元进行现金管理，在人民币1.2亿元额度内，资金可以循环使用；同意公司使用自有资金金额不超过人民币4亿元进行现金管理，在人民币4亿元额度内，资金可以循环使用。
1、现金管理产品种类
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证募投项目建设及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外
其他金融机构），为公司和股东谋取较好的投资回报。
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金及自有资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定。
2、决议有效期：自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额不超过人民币 1.2亿元，在人民币1.2亿元额度内，资金可以循环使用；公司使用自有资金进行现金管理金额不超过人民币4亿元，在人民币4亿元额度内，资金可以循环
使用。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。
三、保荐机构核查意见
在确保公司募投项目建设和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 1.2亿元额度闲置募集资金以及不超过人民币4亿元额度的自有资金进行现金管理，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。公司使用闲置募集资金通过商业银行以外其他金融机构进行现金管理事项尚需获得股东大
会审议。
本保荐机构同意公司使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金以及不超过
人民币4亿元的自有资金进行现金管理的事项，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
____________ ____________
王中华 黄洁卉
海通证券股份有限公司年月日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-059浙江亚太机电股份有限公司
关于签订新能源智能汽车技术合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）与奇瑞新能源汽车技术有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）于 2016年 5月 27日签署了《新能源智能汽车技术合作协议》，现将该相关情况公告如下：
一、合作方介绍
奇瑞新能源于 2010年 4月正式成立，其前身为奇瑞汽车股份有限公司新能源汽车项目组。奇瑞新能源专职负责混合动力汽车、替代燃料汽车等清洁能源汽车前沿技术的研究与开发。
奇瑞新能源与本公司不存在关联关系。
二、合作协议主要内容
（一）合作宗旨：
双方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，在新能源智能汽车技术领域打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系。
（二）合作目标：
双方相信，通过本次技术合作，能够帮助双方进一步提升新能源智能汽车方面的技术水平和应用能力，实现合作双方未来的市场扩张策略，为双方创造更大
的商业价值。
（三）合作内容：
1、开发新能源智能汽车：
1.1项目名称：A000（小蚂蚁）
公司提供奇瑞新能源搭载IBS、ADAS、AEB（自动紧急制动系统）、ACC（自适应巡航系统）的样车以便测试与验证，技术展示用车另外提供；
1.2项目名称：A0（SUV）EV或T15（T17）EV
双方共同开发轮毂电机/ ADAS / IBS /ESC进行技术展示；
2、新技术应用：
公司通过验证成熟的新技术，在性价比有竞争力的前提下，逐步应用到奇瑞新能源批量生产的车型上；
3、高质量的技术交流：
双方每半年进行一次定期的技术交流，以互通双方最新技术发展，寻找合作机会；
4、奇瑞新能源邀请公司到芜湖建厂，以加强合作。
（四）职责分工（针对1.1和1.2条）：
奇瑞新能源提供装车必要的信息和零件，负责整车网络及机械改制并对调试装车进行支持。
公司提供ESC/ IBS/ ADAS/ AEB/ ACC轮毂电机样机，负责相关 ESC/ IBS /ADAS/ AEB/ ACC轮毂电机的样件匹配，试制以及调试。
（五）关于1.1和1.2条中样车和展车产权：
系统匹配验证样车和用于技术展示会的展车产权归奇瑞新能源所有，公司可
借用。
（六）合作义务：
本协议项下的合作业务可根据具体合作车型等另行签订技术开发合作协议和开发计划，作为本协议的附件，是本协议不可分割的一部分。
三、本次合作对公司的影响
根据《中国制造2025》规划，汽车产业将新能源与智能化作为主要开发方向。为适应行业发展，抓住新能源与智能技术的制高点，双方基于良好的合作和信任，鉴于双方长远的战略合作考虑，双方决定强强联合，共同携手，就新能源和智能汽车技术进行全方面的合作。双方均以优秀的企业理念与专业性，本着“互惠互利、稳定恒久、优质高效”的合作精神，结成深度的合作关系。
现阶段，公司重点推进新能源汽车电子产品的研发、布局汽车智能驾驶领域，加快环境感知、主动安全控制、移动互联的智能驾驶领域布局，打造智能汽车生态圈。本次合作协议的签订将切实推进公司新能源汽车电子产品产业化及智能驾驶技术产业化的应用，提高公司的市场竞争力，为公司的长远发展奠定良好的基础。
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体的业务合作协议或业务开展方案还需要双方进一步协商确定，各项业务合作实现的效益尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《新能源智能汽车技术合作协议》
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司聘任高级管理人员的独立意见如下：
同意聘任张静女士为公司总经理助理。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。
被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：陈辉明、袁林、邱景富
上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事
关于对外担保、关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保，截至报告期末的担保余额为500万元，占2016年6月末归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的2.77%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保；
3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：楼光华
方少华
杨坤
二零一六年八月二十六日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-032广州广电运通金融电子股份有限公司
关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月24日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）在不超过15亿元（含）的投资额度内，利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并同意提请公司股东大会授权公司经营管理层负责闲置自有资金购买保本型银行理财产品的具体实施。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。
2、理财产品品种及期限：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限在12个月以内（含）的短期银行理财产品。
3、投资额度：公司拟使用不超过15亿元（含）的闲置自有资金，用于购买保本型银行理财产品。
在上述额度内，资金可以循环使用。
4、授权有效期：自股东大会通过之日起3年内有效。
5、资金来源：闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、理财收益风险
保本固定收益产品和保本浮动收益产品由于其产品具有保本的特性，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在理财期内，市场利率发生变化，存在保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的
风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如理财产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该理财产品进行购买。
2、内部管理风险
保本型浮动或固定收益银行理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。投资理财小组成员就加强对各种理财产品的研究与分析，合理确定公司投资的银行理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险的保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、本次董事会前十二个月内购买理财产品的情况
截止目前，公司前十二个月购买的保本型银行理财产品总计委托金额为626,778万元，实际收益金额为4,350万元。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司风险投资管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证正常运营和资金安全的基础上，
公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）使用不超过15亿元的闲置自有资金，用于购买低风险的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述事项。
六、监事会意见
公司监事会对本次运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）使用不超过 15亿元的闲置自有资金，用于购买低风险的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。有效期自股东大会通过之日起3年内有效。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司进行上述投资事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：广电运通（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）使用不超过 15亿元（含）额度的闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，且公司三位独立董事对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
基于上述情况，保荐机构对公司运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项无异议。该事项尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的的核查意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年3月26日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
金正大生态工程集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00106号
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2019]第3-00106号金正大生态工程集团股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨春强
中国·北京 中国注册会计师：甘思同
二○一九年四月二十九日
湖南启元律师事务所
关于酒鬼酒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779
网站：www.qiyuan.com
致：酒鬼酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。
为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2019年 11月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于2019年12月11日（星期三）13:30在湖南省
吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月11日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月10日15:00至2019年12月11日15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计9人，代表股份102,478,839股，占公司股份总数的比例为31.5388％。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共5人，代表股份101,070,991股，占公司股份总数的比例为31.1056％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份 1,407,848股，占公司股份总数的比例为0.4333％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计
票，并当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
审议通过了公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》。
表决情况：同意102,364,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882％。
单独或者合并持有公司5％以下股份的中小股东表决情况：同意1,636,949股，占出席会议中小股东所持股份的93.4573％。
本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2019年第二次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2019年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页以下无正文）
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-021深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议通知于 2017年02月28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年02月28日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-022）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于2016年度计提资产减值准备的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第四十六次会议决议；
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会