Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事现场工作制度
第一条为进一步完善株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。
除参加董事会会议外，公司独立董事应当保证安排合理时间到公司进行现场工作。
第四条公司独立董事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、发表事前认可意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、客观、公正的判断；
（二）参与其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论和表决，积极提出意见和建议；
（三）对公司及其子公司进行现场考察，与公司及其子公司的各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况；
（四）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施
情况；
（五）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出专业意见与建议；
（六）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（七）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（八）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制
度》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司独立董事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议；
（二）出席其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议；
（三）深入公司及其子公司的采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门及子公司的负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为独立董事进行现场工作、履行独立董事职责提供所必需的工作条件。
公司应当为独立董事设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人
员，为独立董事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
独立董事行使职权时，公司董事、监事、高级管理人员以及其他有关工作人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司独立董事在进行现场工作过程中，需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
场工作的初步计划，由公司董事会秘书负责按照该计划进行相应的前期准备工
作。该初步计划包括但不限于以下内容：
（一）独立董事进行现场工作的时间安排；
（二）独立董事进行现场工作的具体内容；
（三）独立董事需要调研、走访、交流的公司及其子公司各相关部门和人员名单；
（四）需要公司准备的文件、报表、数据等相关材料。
第九条公司董事会秘书应当按照公司相关规章制度及独立董事现场工作
计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合独立董事的现场工作，确保独立董事现场工作计划得以有效落实。
第十条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司独立董事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司董事会秘书在接到独立董事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助独立董事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为独立董事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合独立董事的工作。
第十一条公司独立董事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取独立董事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相关整改计划及整改措施，并及时向独立董事通报相关整改工作的进展情况。
第十二条公司独立董事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建
议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。
公司在限期内未能整改落实的或经独立董事督促后仍未能开展整改工作的，独立董事可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定执
行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-119苏州中来光伏新材股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 11月 25日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年 9月 26日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第二届监事会第十八次会议审议通过了公司限制性股票激励计划的有关议案，并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情况发表了独立意见。
2、2016年10月18日，公司2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
二、调整事项
关于限制性股票授予激励对象人数和授予数量的调整如下：
由于原2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计2万股；原1名激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计1万股。经过上述调整后，此次首次授予激励对象人数由63人调整为60人，首次授予限制性股票数量由401万股调整为398万股，预留部分限制性股票不作调整。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《苏州中来光伏新材股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予权益数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计2万股；原1名激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计1万股。经过上述调整后，此次首次授予激励对象人数由63人调整为60人，首次授予限制性股票数量由401万股调整为398万股，预留部分限制性股票不作调整。
公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核实，以上调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东
利益的情况。
六、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所对公司本次限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具的法律意见书认为：中来股份本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因及调整内容、本次授予的授予日、授予对象和授予数量符合《管理办法》、《备忘录8号》和《激励计划》的相关规定；本次授予已经满足《管理办法》及《激励计划》等规定的授予条件。
公司尚需按照《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定就本次调整及授予履行相应的信息披露义务及办理股票授予登记等事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2016年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于南京越博动力系统股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等有关规定，对越博动力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,963万股，每股面值 1元，发行价格为每股 23.34元，募集资金总额人民币 45,816.42万元，扣除本次发行费用总计人民币 3,703.07万元后，募集资金净额为人民币 42,113.35万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 5月 3日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验证[2018]第320ZA0004号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据《南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|建设具体内容|总投资|拟投入募集资金|建设周期|
|新能源汽车动力系统研发及部件生产基地项目|新能源汽车动力总成系统生产基地建设|46,615.42|30,000.00|2年|
||新能源汽车动力总成研发中心|20,192.73|12,113.35|2.5年|
|合 计||66,808.15|42,113.35|-|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，公司拟使用不超过 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行过证券投资等高风险投资，并承诺：本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人（合并报表范围之内的子公司除外）提供财务资助；在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资
金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提
高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金人民币不超过10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币1亿元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出 435万元（按一年期贷款基准利率4.35%，预期一年测算）。
因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提供公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
2018年 6月 4日，公司召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构的核查意见
经审核，保荐机构认为：
公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定；
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本；
保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ________________ ________________
何东 陶映冰
长城证券股份有限公司2018年6月5日
T&P天阳律师事务所 光正集团2017年年度股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一七年年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 14号
天阳律师事务所
二 O一八年四月
T&P天阳律师事务所 光正集团2017年年度股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一七年年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 14号
致：光正集团股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受光正集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2017年年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2018年 3月 16日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，该公告载明了本次年度股东大会的届次、会议召集人、现场会议召开日期和时间、网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、股权登记日、现场会议召开地点、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序及其他事项等内容。
2、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次年度股东大会现场会议于 2018年 4月 10日14：00时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限
T&P天阳律师事务所 光正集团2017年年度股东大会公司会议室如期召开；
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东登记名册、《光正集团股份有限公司2017年年度股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的《光正集团 2017年年度股东大会投票结果统计表》等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数共计4人，代表股份157,666,558股，占上市公司总股份的31.3245％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为共计3人，代表股份132,499,918股，占上市公司总股份的26.3245％；
（2）参加网络投票的股东人数为1人，代表股份25,166,640股，占上市公司总股份的5.0000％。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《光正集团股份有限公司 2017年年度股东大会董事、监事签名册》、《光正集团股份有限公司 2017年年度股东大会高级管理人员签名册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下11项议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
T&P天阳律师事务所 光正集团2017年年度股东大会3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2018年度财务预算报告》；
5、《2017年度利润分配预案》；
6、《2017年度内部控制自我评价报告》；
7、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于聘任2018年年审会计师事务所的议案》；
9、《关于公司及子公司2018年度使用自有资金进行现金管理的议案》；
10、《关于公司及子公司 2018年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》；
11、《关于2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》。
经查验本次年度股东大会的《光正集团股份有限公司 2017年年度股东大会表决票》、《光正集团股份有限公司 2017年年度股东大会现场表决结果汇总表》、《光正集团 2017年年度股东大会投票结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案中第 5项由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，上述议案中第 1项至第 4项议案，第 6项至第 11项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一七年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 光正集团2017年年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一八年四月十日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-080上海钢联电子商务股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司上海铝翼电子商务有限公司（以下简称“上海铝翼”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次注销事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次注销子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司基本情况
公司名称：上海铝翼电子商务有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GL96T80
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱军红
注册资本：2,000万元人民币
住 所：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 3楼 B区 301室
成立日期：2016年 12月 29日
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事计算机技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵金属）、建材、木材、化工原材料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、机械设备及零部件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有上海铝翼51%的股权，山东南山铝业股份有限公司持有其49%股权。
财务情况：该公司股东尚未出资，未实际开展经营业务。
三、注销子公司对公司的影响
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因该子公司尚未实际开展经营业务，注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、其他事项
公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信
息披露义务。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-022号光一科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日颁布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定自发布之日起施行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按该规定调整。根据前述规定，公司按照要求进行会计政策变更。
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。
3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，比较数据不予调整。
二、本次变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。
对财务状况及经营成果的影响如下：
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|-|-|-|
|序号|计政策变更的内容及原因|备述|
|1|利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目|税金及附加|
|2|自 2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额2,022,486.85元，调减管理费用本年金额2,022,486.85元。|

除上述调整外，本次修订对公司当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第三届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见。根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据国家财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查，认为根据财政部于2016年12月3日颁布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的有关规定，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会意见
监事会经过审核，认为公司本次根据国家财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的统一要求对会计政策变更，使财务数据更加符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响，同
意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-011广州集泰化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月22日（星期五）14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月21日15:00至2019年2月22日15:00期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计16人，代
表有表决权股份数为93,929,433，占公司有表决权股份总数的55.9104％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份数为93,929,333股，占公司有表决权股份总数的55.9103％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表有表决权股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
1、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意5,499,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
本议案涉及关联交易，公司股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍祥、邹珍凡、邹珍贵、邹珍美、陈明星因关联关系回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
总表决情况：
同意93,929,433股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；
2、律师姓名：黄鼎足、陈平
3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-033深圳市飞荣达科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日～2017年6月30日）|上年同期（2016年1月1日～2016年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期下降：21.16%～36.93%|盈利：5,073.76万元|
||盈利：3,200万元–4,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（1）2017年半年度营业收入同比增长约29%，主要为手机项目增长。
（2）公司净利润下降的主要原因包括：公司部分新项目已布局投入及试产，但产出具有滞后性，对利润贡献尚未体现；受下游行业需求及市场行情影响，导热石墨膜销售价格下降，但材料价格相对稳定，导致毛利率有所降低；报告期内受汇率波动影响汇兑损失增加。
（3）预计 2017年 1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 64万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年半年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年7月14日
常州天晟新材料股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。
一、2016年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
1、2016年 1月 18日，公司三届监事会第十次会议在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室举行召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
2、2016年2月5日，公司三届监事会第十一次会议在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室举行召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议审议通过了《关于<常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。
4、2016年 4月 26日，公司第三届监事会第十三次会议在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室举行召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事 3名，会议审议通过了《2016年第一季度报告》。
5、2016年 7月 26日，公司第三届监事会第十四次会议在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室举行召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事 3名，会议审议通过了《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》。
6、2016年 8月 25日，公司第三届监事会第十五次会议在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室举行召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事 3名，会议审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
7、2016年10月27日，公司第三届监事会第十六次会议在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室举行召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事 3名，会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
二、监事会发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为：2016年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
报告期内，天健会计师事务所出具了无保留意见的2016年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理的监督情况
经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预订计划实施。
经核查，报告期内无募集资金使用情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了核查，收购资产情况说明：
2015年12月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买新余德丰投资管理中心（有限合伙）、李凌波、李骏芳3名交易对方合计持有的上海德丰电子科技（集团）有限公司100%的股权。
2016年7月26日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，董事会根据公司2015年第四次临时股东大会的授权，经认真审慎讨论，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）2016年7月27日刊登的公告。
另外在报告期内，公司无资产置换、资产担保和抵押等行为。也未发现内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了监督，在2016年度，公司未与控股股东及其关联方发生重大关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（六）公司对外担保
报告期内，除公司与子公司、子公司与子公司之间有发生担保事项外，未发生其他对外担保事项。
（七）审核公司内部控制情况
公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
常州天晟新材料股份有限公司监事会
二〇一七年三月六日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2014-046
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券
2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2014年11月25日，凡在2014年11月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年11月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年11月26日发行的佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”、“12华包债”、债券代码112130）将于2014年11月26日期满两年，根据本公司“12华包债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12华包债
3、债券代码：112130.SZ
4、发行总额：人民币8亿元
5、债券期限：5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
7、起息日：2012年11月26日
8、付息日：2013至2017年每年的11月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
9、付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券的信用等级为ＡＡ
11、上市时间和地点：本期债券于2013年1月9日起在深圳证券交易所上市交易
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次债券付息方案
按照《佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.8%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为58.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为52.20元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年11月25日。
2、除息日：2014年11月26日。
3、付息日：2014年11月26日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年11月25日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12华包债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47
号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询机构及联系方式
1、发行人：佛山华新包装股份有限公司
办公地址：广东省佛山市禅城区季华五路18号经华大厦
联系人：江卓文
电话：0757-83992076
传真：0757-83992026
邮政编码：528000
2、主承销商：广州证券有限责任公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19层
联系人：刘蔚
电话：020-88836632
传真：020-88836639
邮政编码：510632
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：梁一霞
邮政编码：518031
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一四年十一月十九日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任高级管理人员事项的独立意见
合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”或“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年9月12日召开，本次会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为美菱电器独立董事对该议案进行了审议，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、本次董事会聘任的高级管理人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对本次聘任高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、我们同意公司董事会续聘吴定刚先生为公司总裁；根据公司总裁提名，同意续聘刘宏伟先生为公司常务副总裁，同意续聘廖涛先生、钟明先生为公司副总裁，同意续聘张晓龙先生为公司副总裁兼财务负责人，同意聘任黄大年先生为公司副总裁；根据董事会提名，同意续聘李霞女士为公司董事会秘书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》签字页）
签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一七年九月十二日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—28
北京鼎汉技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日
2、业绩预告类型：√亏损扭亏同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降85%--115%|3047.54万元|
||盈利约450万元至-450万元||

4、预测期内非经常性损益对净利润的影响预计小于5%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年一季度净利润下降的主要原因是一季度各项费用增长较多，同时去年一季度综合毛利较高所致。一方面，随着公司规模的扩大，人员的增加，产品的增多，公司支付的员工薪酬、银行利息等各项费用同比增加；其中公司全资子公司中车有限为生产基地搬迁做准备，相应人员和费用增加；另一方面，公司去年一季度执行的订单有两个金额较大的高毛利项目，今年恢复正常水平，综合
毛利率略有下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩具体数据将在本公司2016年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一六年四月九日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议审议有关事项的事前认可意见
一、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的事前认可意见
根据深交所《股票上市规则》的有关规定，作为华意压缩机股份有限公司第七届董事会独立董事，我们通过了解信永中和会计师事务所对公司 2016年财务报告的审计工作开展情况，认为信永中和会计师事务所能够胜任公司财务报告及内部控制的审计机构，对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的予以认可，同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-032
江苏雅百特科技股份有限公司
关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、拉萨瑞鸿投资管理有限公司是公司控股股东，持股比例44.68%，其一致行动人拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.25%；陆永是公司实际控制人,持股比例0.85%。本次资金拆借构成关联交易。
2、本次关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
3、本次关联交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为解决上市公司业务发展中可能遇到的资金临时需求，公司控股股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“瑞鸿投资”）、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“拉萨纳贤”）、实际控制人陆永拟向江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司提供资金拆借。
本次资金拆借具体情况如下：
1、控股股东瑞鸿投资、拉萨纳贤、实际控制人陆永先生拟向公司及公司控股子公司提供不超过5亿元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。
2、提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。
平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
二、关联方介绍
1、关联人名称：拉萨瑞鸿投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：拉萨市达孜县
法定代表人：陆永
注册资本：5850万元
经营范围：投资咨询、投资管理、技术咨询、信息咨询。
瑞鸿投资目前持有公司 333,179,376股，占公司总股本的44.68%，为公司控股股东。
2、关联人名称：拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：拉萨市达孜县工业园区
执行事务合伙人：褚衍玲
经营范围：投资咨询、投资管理、投资咨询服务。
拉萨纳贤目前持有公司 39,149,295股，占公司总股本的5.25%，与瑞鸿投资为一致行动人。
3、陆永先生为公司实际控制人，陆永先生直接持有635.24万股，间接持有本公司 26,656.86万股股份，共持有 27,292.10万股股份，占本公司总股本的36.60%。
三、关联交易的合理性
公司及控股子公司在生产经营过程中对临时资金的需求较大，本次拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求，也是控股股东及其一致行动人、实际控制人对公司发展的支持。资金拆借经双方平等协商确定，
不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
瑞鸿投资、拉萨纳贤、陆永先生对公司提供的资金拆借，有效解决了公司灵活快速融资问题，有利于公司业务发展，体现了控股股东及其一致行动人、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第四届董事会第二十五次会议审议。
经第四届董事会第二十五次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：本次关联交易事项体现了控股股东及其一致行动人、实际控制人对上市公司的支持，保障了公司的战略发展，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律，法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-037
安徽山河药用辅料股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司2017年半年度报告及其摘要于
2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
浙江卫星石化股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定，经浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，对《公司章程》作如下修订：
一、《公司章程》第12条原为：
“经依法登记，公司的经营范围为：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水（汽）织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产；丙烷、丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及其进出口业务（涉及危险化学品凭有效许可证生产经营）。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”
修改为：“丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸聚合物、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶（以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》生产）、高吸水性树脂、喷水（汽）织机防水浆料、小雪胶片的生产；丙烷、丁烷、丙烯、聚丙烯、甲醇、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚、对羟基苯甲醚、甲苯、苯乙烯、醋酸乙烯、甲基磺酸、对甲苯磺酸、过硫酸铵、过硫酸钠、水合肼、液碱、甲基丙烯酸甲酯、化工机械设备、零配件、辅材料的批发及其进出口业务、分包装业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”
二、其他条款不变。
该修正案须经公司2014年年度股东大会审议通过后生效。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-49成都高新发展股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，公司股票自2015年7月 8日上午开市起停牌。
2015年7月14日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，拟出售直接及间接合计持有的绵阳倍特建设开发有限公司100%的股权和直接及间接合计持有的成都倍特世纪物业管理有限公司100%的股权，该事项构成重大资产重组。公司股票自 2015年 7月 14日上午开市起进入重大资产重组停牌程序。
停牌期间，相关各方积极开展工作，公司持续、及时履行信息披露义务。公司分别于 2015年 7月 20日、7月 27日、8月 3日、8月 10日发布《关于重大资产重组的进展公告》。2015年 8月 12日，公司披露了经公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。根据中国证券监督管理委员会有关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。经审核，深圳证券交易所出具了《关于对成都高新发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第 11号）。按照该函要求，公司出具了《成都高新发展股份有限公司关于重组问询函的回复》（详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》）。公司对《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行了补充、修改与
完善（修订后的全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网）。
按照有关规定，经申请，公司股票于 2015年 8月 24日上午开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二O一五年八月二十二日
独立意见烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
关于九届十三次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交第九届董事会第十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于与宁东泰和新材共同申请并购贷款的独立意见
我们认真审查了第九届董事会第十三次会议审议的《关于与宁东泰和新材共同申请并购贷款的议案》及相应的辅助资料，并发表以下独立意见：
经审慎审查，我们认为公司与宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称“宁东泰和新材”）一起，作为共同借款人向国家开发银行申请并购贷款，是为保证宁东泰和新材的资产收购顺利推进，并适度降低其资金成本，且宁东泰和新材的其他股东按照其出资比例为本次并购贷款提供担保，并以其所持宁东泰和新材股权为质押，按照其出资比例向本公司提供反担保，总体财务风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。该交易获得了董事会的批准，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
二、关于更换选举部分董事的独立意见
1.我们认真审查了陈殿欣女士、孙朝辉先生的履历，未发现其存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 96条所规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；
独立意见2.我们认真审查了陈殿欣女士、孙朝辉先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、专业知识和技术技能；
3.上述董事候选人经历了提名委员会审查、董事会提名等程序，并将提交股东大会批准，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
4、本次董事选举将采取累积投票方式，符合法律法规和《公司章程》的规定。
基于以上原因，我们认为相关候选人具备担任公司董事的资格，其提名选举程序符合有关规定，同意董事会提名其为第九届董事会董事候选人。
（以下无正文）
独立意见（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届十三次董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
范忠廷
包敦安
二○一九年一月十五日
独立意见（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届十三次董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
邹志勇
二○一九年一月十五日