证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-002杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于2019年1月22日（星期二）在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年1月22日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间为：2019年1月21日—2019年1月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月21日15:00至2019年1月22日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
2)公司董事、监事及高级管理人员。
3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10号院方恒时代中心 3号楼联络大厦18层会议室
一、会议审议事项
1、审议《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2019年1月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告；公司控股股东何志涛先生需回避表决议案1；议案2为特别表决事项，需经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》|√|
|2.00|《关于修改公司章程的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附
件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
2、现场登记时间：2019年 1月 18日、1月 21日，9:00－12:00，13:00－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451号芯图大厦 18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：俞竣华、张凯平
联系电话：0571-28280882
邮箱：ir@lianluo.com
地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦 18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室
2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、第五届监事会第六次会议决议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2019年1月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》||1.00||
|议案2||《关于修改公司章程的议案》||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
一.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 1月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月21日下午3:00，结束时间为2019年1月22日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件一：
授权委托书
兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|总表决|对所有议案统一表决||||
|1|《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》||||
|2|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（或盖章）：___________________
委托人股东账户：___________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：___________________
委托人持有上市公司股份数量：________________股
受托人姓名：____________________
受托人身份证号码：__________________
授权委托书签发日期：__________________
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。