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股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2014－087浙江精功科技股份有限公司关于
为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因2012年度、2013年度连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自2014年4月29日起实行退市风险警示（*ST）。
按照公司董事会关于争取撤销“退市风险警示”特别处理所制订的具体措
施，公司积极采取行动，力争尽快消除退市风险，现将 2014年以来有关工作进展情况继续公告如下：
一、工作进展情况
1、2014年期间，公司努力推动主营业务的市场拓展和销售合同的履约进程，以促进公司 2014年度营业收入的增长。同时，公司持续深化“降本增效”，并将“应收款回收”列为本年度重点工作。2014年以来，公司通过应收款清理工作领导小组指导和监督对应收款的回收，取得了一定的成效。目前,公司正采取多种方式来继续提高应收账款的回收成效。
2、2014年 9月 26日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的杭州专用汽车有限公司100%股权的议案》和《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的浙江精功新能源有限公司100%股权的议案》，同意公司向浙江精功机电汽车集团有限公司出让上述股权，上述股权出让价格分别协商确定为人民币119,992,660.19元和65,053,642.64元，合计成交金额为185,046,302.83元。
股权出让完成后，公司不再持有杭州专用汽车有限公司和浙江精功新能源有限公司的股权，杭州专用汽车有限公司和浙江精功新能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围内。（详见公司于2014年9月27日登载在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-056的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》及编号为2014-058的《关于股权转让暨关联交易的公告》）。
上述议案已经2014年10月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过，公司已于 2014年 10月底收到上述股权转让款的首期款项。截至本公告披露日，杭州专用汽车有限公司和浙江精功新能源有限公司相关股权的工商变更手续已完成。
3、公司于 2014年 10月 30日披露的《2014年第三季度报告》显示：2014年 1-9月公司实现合并营业收入 71,219.69万元，比上年同期增长15.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,315.02万元，比上年同期减少亏损56.67%。
同时，公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为1,200万元-2,000万元，上述预测包含了公司报告期内向浙江精功机电汽车集团有限公司出让所持有的杭州专用汽车有限公司100%股权和浙江精功新能源有限公司100%股权所相应确认的资产处置收益。
二、风险提示
1、若公司2014年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司2014年度指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-110顺利办信息服务股份有限公司
关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月13日召开第七届董事会2018年第十二次临时会议、第七届监事会2018年第九次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用部分闲置募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）核准，向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行 45,768,340
股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行 22,944,207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田2名特定投资者非公开发行人民币普通股A股
146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 6.81
元/股，募集资金总额为人民币999,999,992.37元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币993,250,917.60元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月13日对本次非公开发行募集配套资金到账情况进行审验，并出具了“天职业字[2016]13537号”验资报告。
二、募集资金使用情况
截止2018年6月30日，公司本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|公司名称|专户银行名称|使用金额|累计利息收入净额|期末余额|
|||直接投入募集资金项目|||
|顺利办信息服务股份有限公司|中国银行西宁市城西支行|64,900.00|798.21|20,223.30|

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2018年 4月 12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
2018年7月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为了提高募集资金的使用效率，降低经营成本，根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟继续使用 20,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。本次将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，按现行同期银行基准利率测算，预计可节约财务费用800万元。
截止 2018年 6月 30日，公司货币资金余额为 2,674.44万元（不含募集资金），以上资金将全部用于公司主营业务发展。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专户。
五、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议及批准程序
本次公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七
届董事会2018年第十二次临时会议、第七届监事会2018年第九次临时会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见。本次公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。
六、相关承诺
为确保按时归还上述暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：本次暂时补充流动资金的闲置募集资金将用于与主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司在过去十二月内未进行高风险投资或者为他人提供财务资助，且在未来十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
本次暂时补充流动资金的使用期限届满前，公司将及时把资金归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
七、专项意见情况
（一）独立董事意见
独立董事认为：
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；不影响公司募集资金投资项目的正常进行；不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
基于上述意见，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
（三）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
顺利办信息服务股份有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益。公司已承诺，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并且不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的建设进度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经通过公司董事会、监事会审议批准，并由独立董事发表同意意见，履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规中关于主板上市公司募集资金管理的相关规定。本独立财务顾问对顺利办信息服务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第十二次临时会议决议。
2、公司第七届监事会2018年第九次临时会议决议。
3、独立董事对第七届董事会2018年第十二次临时会议相关事项的独立意见。
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一八年七月十四日
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018-112
北京合康新能科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司限制性股票首次及预留授予对象聂鹏、邵篪于12月20日被选举为职工代表监事、非职工代表监事。根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，为确保公司监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为限制性股票激励对象，因此首次及预留授予对象聂鹏、邵篪不能成为限制性股票激励对象。公司董事会决定对上述2位激励对象已获授但尚未解除限售的合计450,000股限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的330,000股回购价格为2.32元/股，预留授予的120,000股回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,124,867,857股减至1,124,417,857股，公司注册资本也相应由1,124,867,857元减少为1,124,417,857元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-040三全食品股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年 8月10日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2019年8月 20日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。
公司2019年半年度报告全文及摘要刊登于2019年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
关于公司会计政策变更的公告详见2019年 8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年8月22日
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-082深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日 14:00至18:00。
届时，公司董事会秘书杨延帆先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年8月27日
浙江唐德影视股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》及浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为公司独立董事对公司第二届董事会第十六次会议拟审议的《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》及相关资料进行了认真审阅，现对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、公司本次非公开发行股票的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司实际控制人吴宏亮先生拟认购公司本次非公开发行的股票，公司董事、副总经理兼财务总监郑敏鹏先生、公司监事郁晖先生、公司副总经理王大庆先生拟通过长江证券（上海）资产管理有限公司设立并管理的资产管理计划参与认购公司本次非公开发行的股票，本次非公开发行涉及关联交易。上述关联方参与认购公司本次非公开发行股票的价格与其他无关联关系的发行对象认购公司股票的价格相同，本次发行的价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第十六次会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即 72.36元/股，交易价格符合相关法律法规的规定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事需回避表决。
同时，本次非公开发行股票相关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们同意将公司本次非公开发行股票相关议案提交公司第二届董事会
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：________________ ________________ ________________
郭宪明 王京阳 杨步亭
年 月 日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-028
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度报告已于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明
广会专字[2018]G17038200021号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件一：星辉互动娱乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
广会专字[2018]G17038200021号星辉互动娱乐股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了“广会审字[2018]G17038200010号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，贵公司编制了后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2017年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：星辉互动娱乐股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬
中国注册会计师：周锋
中国 广州 二○一八年四月二十七日
附件一：
星辉互动娱乐股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：星辉互动娱乐股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||福建星辉婴童用品有限公司|全资子公司|其他应收款|178,272,743.97|851,944,322.04|-|945,559,930.82|84,657,135.19|内部拆借|非经营性往来|
||广东星辉天拓互动娱乐有限公司|全资子公司|其他应收款|1,470,720.87|23,073,829.17|-|23,090,857.17|1,453,692.87|内部拆借|非经营性往来|

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||||其他应收款|||-|||||
||REIAL CLUBDEPORTIU ESPANYOLDE BARCELONA,S.A.D.|控股子公司|其他应收款|2,423,381.91|263,902.81|-|99,564.70|2,587,720.02|内部拆借|非经营性往来|
||皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|21,334,325.75|243,135.13|-|4,347,551.78|17,229,909.10|内部拆借|非经营性往来|
||雷星(香港)实业有限公司|全资子公司|其他应收款|30,470,803.05|2,281,182.09|-|135,223.04|32,616,762.10|内部拆借|非经营性往来|
||广州星辉娱乐有限公司|全资子公司|其他应收款|-|3,995,000.00|-|-|3,995,000.00|内部拆借|非经营性往来|
|小计|-|-|-|678,426,975.55|899,001,371.24|-|1,048,233,127.51|529,195,219.28|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|-|-|-|678,426,975.55|899,001,371.24|-|1,048,233,127.51|529,195,219.28|-|-|
深圳市新国都股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议深圳市新国都股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关议案，发表如下意见：
一、关于公司及公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的独立意见
经认真查阅相关法律法规及查阅本次交易的相关文件，公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易的内容及审议程序，均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程、公司《关联交易决策制度》的相关规定。本次关联交易的价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于公司及公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
二、关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：公司《2015年股票期权激励计划（草案）》原激励对象姚伟等3人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司对原激励对象姚伟等3人已获授的股票期权进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。审议相关议案时，公司董事会8名董事中的2名关联董事已回避表决。审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
深圳市新国都股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议全体独立董事同意《关于注销 2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。
三、关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：公司《2017年股票期权激励计划（草案）》原激励对象项朝晖等6人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司对原激励对象项朝晖等6人已获授的股票期权进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
审议相关议案时，公司董事会8名董事中的2名关联董事已回避表决。审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
全体独立董事同意《关于注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。
（以下无正文）
深圳市新国都股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-70
长城信息产业股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，就公司第六届董事会提名张志勇先生为公司董事候选人事宜发表独立意见如下：
1、候选人的任职资格合法。
经审阅被提名人的个人履历，相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现其有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员的现象。
2、被提名人的提名程序合法。
候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经本人了解，被提名人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
长城信息产业股份有限公司独立董事：武士国、张玉川、余新培2016年6月15日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于中开财务有限公司 2014年 9月 30日风险评估报告的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第七届董事会第十次通讯会议《关于中开财务有限公司 2014年 9月 30日风险评估报告》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提交的相关资料，现基于独立判断，发表独立意见如下：
1、我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
3、在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
4、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一四年十月二十三日
合肥美亚光电技术股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2014-012内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和|||
||是||
|报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现|||
||是||
|的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部|||
||是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资|||
||是||
|者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记|||
|录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在|是||
|深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕|||
||是||
|信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
||是||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交|||
||是||
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，|||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股|||
||是||
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||

合肥美亚光电技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||||
||是|||
|集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对||||
||是|||
|募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售||||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接||||
||是|||
|或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变||||
|相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|不适用|||
|金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填||||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|不适用|||
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在||||
||是|||
|直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反||||
||是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有||||
||是|||
|关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募|是|||
|资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理||||
||是|||
|人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||杨辉|13|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经||||
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场|是|潘立生|13|
|检查。||俞能宏|5|
|||钱进|7|

注：独立董事俞能宏因为个人原因于2013年5月22日正式辞去公司独立董事职务，独立董事钱进于2013年5月22日通过相关程序被正式聘为公司独立董事。相关信息请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
二零一四年四月八日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-010河南神火煤电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182260号）。中国证监会对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，形成了反馈意见，并要求在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时准备相关材料，在对相关问题逐项落实后及时以公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 3月 9日
独立董事对第五届董事会第二十二次会议及年度相关事项发表的独立意见广州御银科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十二次会议及年度
相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第二十二次会议及年度相关事项发表如下意见：
一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在向控股股东及其关联方提供财务资助的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保情况，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的规定。
3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、独立董事关于公司董事会对2017年度利润分配预案的独立意见
2017年度利润分配及资本公积金转增预案如下：
1、利润分配预案：以2017年12月31日的总股本761, 191,294股为基数，拟按每10股派发现金股利0.15元（含税），共计11,417,869.41元，剩余未分配利润结转以后年度分配；
独立董事对第五届董事会第二十二次会议及年度相关事项发表的独立意见公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将此项议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经仔细审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司作为公司
2018年度财务报告的审计机构，并将此议案提交公司第五届董事会第二十二次会议进行审议。
四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，认真审核公司2017年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：
公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监督情况。
五、独立董事关于公司2017年度关联交易的独立意见
1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
独立董事对第五届董事会第二十二次会议及年度相关事项发表的独立意见公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现确实因不可控因素所致，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
六、独立董事关于2017年证券投资情况专项说明的独立意见
经认真审查，公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行。证券投资使用自有资金进行投资，未使用募集资金进行投资，并严格控制投资的资金规模，未影响公司正常经营。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。
我们一致认为，公司 2017年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。
八、独立董事关于本次董事会换届选举的独立意见：
经审阅公司董事会换届选举的文件及各位董事候选人谭骅先生、陈国军先生、梁行先生、徐印州先生、刘国常先生个人履历等相关资料，我们一致认为第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立
独立董事对第五届董事会第二十二次会议及年度相关事项发表的独立意见独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意第六届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请股东大会进行选举，选举时须采用累积投票表决方式。
九、独立董事关于本次监事会换届选举的独立意见：
经审阅公司监事会换届选举的文件及各位监事候选人梁晓芹女士、龚穗娟女士个人履历等相关资料，我们一致认为第六届监事会监事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现股东代表监事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
以上股东代表监事候选人将提请股东大会进行选举，选举时将采用累积投票表决方式。如上述候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。
（本页以下无正文）
独立董事：徐印州、刘国常
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-037常熟瑞特电气股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 9月 6日以
通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2019年 9月 11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈利华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经过对激励对象考核结果的审核，公司监事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已
满足，公司85名激励对象解除限售资格合法、有效。
同意公司为85名激励对象获授的第一个解除限售期可解除限售的合计
6,234,480股限制性股票办理解除限售手续。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会2019年9月11日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-046
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年7月2日以书面方式送达给全体监事，会议于2015年7月6日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营和募投项目进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用不超过 1.65亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会二〇一五年七月六日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-065浙江开山压缩机股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告已于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年10月25日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn.
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于向子公司 2015年债务性融资提供担保事项的独立意见根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就北部湾港股份有限公司关于向子公司 2015年债务性融资提供担保事项发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司防城港北部湾港务有限公司和钦州市港口（集团）有限责任公司，以及钦州市港口（集团）有限责任公司的控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司三家公司的 2015年债务性融资提供合计不超过 159300万元的连带责任担保，是为了落实 2014年度股东大会审议通过的公司和子公司 2015年度债务性融资计划，满足公司生产经营需要。
2、提供担保的对象为公司各子公司及其控股公司，各公司财务状况良好，我们认为公司向其提供的担保风险较小，可控性强。
3、截至目前公司及其控股子公司的担保总额为：5252.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.52%；无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
4、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
5、公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保债务违约而承担担保责任。符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
综上，本独立董事同意北部湾港股份有限公司向上述三家公司 2015年债务性融资提供担保。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2015年 5月 25日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：201-036芜湖长信科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于 2017年4月6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在有效期内（自股东大会审议通过之日起 12个月内有效）可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]245号文），公司非公开发行股票6,330.48万股，每股发行价格为19.08元，募集资金总额为120,785.48万元，扣除发行费用 2,791.04万元后，募集资金净额为 117,994.44万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年3月26日出具了验资报告（会验字[2015]1786号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司对最高额度不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险及其控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部需进行事前审核与评估风险，理财产品均需满足保本要求，且理财产品发行主体需提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
四、对公司经营的影响
公司以暂时闲置的募集资金，选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
1、公司使用闲置募集资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司第四届董事会第二十次会议所审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 15,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行等金融
机构的理财产品。
（三）保荐机构核查意见
长信科技本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
保荐机构对长信科技本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
六、备查文件
（一）芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）芜湖长信科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
（三）芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
（四）国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-009
成都运达科技股份有限公司
关于公司组织结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地向客户提供高度定制化的解决方案，实现公司战略发展目标，提高公司运营效率，优化管理流程，成都运达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。调整后的组织结构详见附件。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年2月1日附件：成都运达科技股份有限公司组织结构图