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快意电梯股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢锡铿，作为快意电梯股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
谢锡铿本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谢锡铿（签署）
日期：2018-05-21
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-071北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年 11月7日上午10点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于 2019年 11月 1日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届监事会第二十三次会议充分审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向及损害股东权益的情形，有利于发挥募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金用途的相关事项并提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。《公司章程》具体修订内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名。
公司监事会拟提名吴雷女士、吴清华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2019年11月7日
广东海川智能机器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告保荐机构（主承销商）：
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过 1,800万股人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行将于 2017年 10月 26日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）特别提请投资者关注以下内容：
一、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
2、本次发行价格：11.74元/股。投资者据此价格在 T日（2017年 10月26日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。
申购时无需缴付申购资金。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 10月 30日（T+2日）公告的《广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
二、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读 2017年 10月 24日（T-2日）在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）披露的《广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
四、本次发行价格为 11.74元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于C40“仪器仪表制造业”，截至 2017年 10月 23日（T-3日），中证指数发布的C40“仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率为50.08倍。本次发行价格11.74元/股对应的市盈率为：
1、17.13倍（每股收益按照 2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、22.84倍（每股收益按照 2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行价格对应的2016年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具
体分析请见同日刊登的《广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
五、发行人本次募投项目的计划资金需求量为 16,914.22万元。按本次发行价格 11.74元/股，发行 1,800万股，计算的预计募集资金量为 21,132.00万元，扣除发行费用 4,217.78万元后，预计募集资金净额为 16,914.22万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
六、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
七、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
八、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
九、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
1、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
2、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
十、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分
关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实
提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
十一、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
十二、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：广东海川智能机器股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年 10月 25日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-091
四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第五次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（定期）会议于 2017年 08月 18日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2017年 08月 28日在公司四楼会议室通过现场会议及通讯方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。
本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于核销坏账的议案》。
监事会认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法
律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据
充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账的公告》。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第五次（定期）会议决议》2、深交所要求的其他文件
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-079创业慧康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月 13日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-050）。公司股东浙江鑫粟科技有限公司（以下简称“鑫粟科技”）、宁波铜粟投资管理有限公司（以下简称“铜粟投资”）计划自公告之日起十五个交易日后的6个月内（2019年 7月4日至 2020年1月3日）以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 7,095,966股（2019年6月 25日，2018年权益分派工作，上述股份数量相应调整为 10,643,915股），占本公司总股本比例1.46%。
2019年 8月 28日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施数量过半的进展公告》（公告编号：2019-065），截至2019年 8月28日，鑫粟科技与铜粟投资累计减持 6,123,854股，占公司总股本的0.8408%，减持股份数量超过减持计划的一半。
截至本公告日，公司鑫粟科技与铜粟投资上述减持计划的减持时间已经过半，自 2019年7月4日至本公告日，鑫粟科技与铜粟投资共计减持6,335,454股，占公司总股本的0.8699%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及相关股东出具的《关于公司股份减持计划实施进展的说明》，现将具体减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，公司相关股东减持股份具体实施情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||已减持数量||占总股本比例（%）|
|股东姓名||减持方式||减持日期||减持均价|||||
|||||||||（股）|||
|鑫粟科技|集中竞价||2019.07.12||15.04||40,500||0.0056||
||||2019.07.15||15.54||1,519,200||0.2086||
||||2019.08.02||15.06||176,100||0.0242||
||||2019.08.05||15.39||1,134,900||0.1558||
||||2019.08.07||15.49||90,954||0.0125||
||||2019.08.19||15.72||815,350||0.1120||
||||2019.08.20||15.82||90,500||0.0124||
||||2019.08.21||15.81||38,000||0.0052||
||||2019.08.22||15.91||587,500||0.0807||
||||2019.08.27||16.37||1,330,850||0.1827||
||||2019.09.09||17.62||8,800||0.0012||
||||2019.09.30||17.53||163,200||0.0224||
|小计|||-||-||5,995,854||0.8233||
|铜粟投资|集中竞价||2019.07.15||15.59||21,000||0.0029||
||||2019.08.22||15.78||99,000||0.0136||
||||2019.08.27||16.37||180,000||0.0247||
||||2019.09.30||17.57||39,600||0.0054||
|小计|||-||-||339,600||0.0466||
|合计|||-||-||6,335,454||0.8699||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减持计划实施前||||减持计划实施后|||
|股东姓名|||||||||||
|||股份性质||持股数量||占总股本||持股数量||占总股本比例(%)|
|||||（股）||比例(%)||（股）|||
|鑫粟科技|合计持有股份||76,377,015||10.49||70,381,161||9.66||
||其中：无限售条件股份||9,872,756||1.36||20,502,964||2.82||
||有限售条件股份||66,504,259||9.13||49,878,197||6.85||
|铜粟|合计持有股份||5,961,875||0.82||5,622,275||0.77||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资|其中：无限售条件股份|771,159|0.11|1,729,238|0.24|
||有限售条件股份|5,190,716|0.71|3,893,037|0.53|
|合计||82,338,890|11.31|76,003,436|10.44|

二、相关情况说明
1、鑫粟科技、铜粟投资的本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、鑫粟科技、铜粟投资严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况与已披露的意
向、承诺或减持计划一致。
3、鑫粟科技、铜粟投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司将持续关注鑫粟科技、铜粟投资的股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
鑫粟科技、铜粟投资出具的《关于公司股份减持计划实施进展的说明》。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-021斯太尔动力股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）为补充企业流动资金，促进企业健康发展，拟向相关机构进行借款。为保障融资项目顺利开展，董事会同意公司为江苏斯太尔提供担保：
1、江苏斯太尔向深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）贷款人民币10,000万元，贷款期限18个月，公司以部分房产进行抵押，同时提供连带责任担保；
2、江苏斯太尔向陕西省国际信托股份有限公司贷款人民币15,000万元，贷款期限18个月，公司提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
名 称：斯太尔动力（江苏）投资有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：江苏省常州市武进国家高新区阳湖西路66号
法定代表人：刘晓疆
注册资本：55740万元整
成立日期：2012年03月20日
营业期限：2012年03月20日至2023年03月19日
经营范围：对企业的投资及投资管理、咨询；柴油发动机及相关项目投资、经营管理及相关高新技术产业开发；柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修；柴油机配套机组设计、开发、销售、维修；柴油发动机技术的咨询、转让和服务；混合动力汽车底盘技术的开发、咨询、转让和服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要财务状况：截至 2015年 12月 31日，经审计总资产 937,255,332.39
元，净资产 642,695,847.38元，资产负债率31.43%；2015年度实现净利润-9,766,367.02元。
三、担保协议的主要内容
1、深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）1亿元担保协议
贷款机构：深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）
担保方式：抵押担保和连带责任信用担保相结合
担保期限：18个月
担保金额：10,000万元
2、陕西省国际信托股份有限公司1.5亿元担保协议
贷款机构：陕西省国际信托股份有限公司
担保方式：连带责任信用担保
担保期限：18个月
担保金额：15,000万元
四、董事会意见
2017年3月16日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏斯太尔贷款事项提供相应担保。
独立董事认为：
1、为补充企业日常流动资金需求，公司全资子公司江苏斯太尔分别向相关机构贷款 10,000万元（期限 18个月）和 15,000万元（期限 18个月），由公司提供担保，是合理的，也是必要的。经核查，被担保公司具备偿还到期债务的能力。公司对外担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。
2、该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为63,800万元（含本次担保，均为对子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的42.02%。公司及控股子公司未发生逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于对外担保的独立意见；
4、相关借款合同和保证合同。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-127宁波江丰电子材料股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》。
公司《2019年第三季度报告》将于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年 10月29日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-041孚日集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年11月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年11月6日以书面、传真和电子邮件方式发出。
公司董事共 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过24个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起24个月内有效。
该事项的详细情况参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《孚日集团股份有限公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临2016-042）以及《孚日集团股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见》。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-34
常州亚玛顿股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、概述
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目”，将公司会计科目列示进行了变更。
2017年4月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号及2017年2月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》（以下统称“规定”）,对于2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；
对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定。本次公司会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。根据财会〔2016〕22号文，从该文件发布之日即2016年12月3日起实施，2016年5月1日至财会〔2016〕22号文件发布实施之间发生的交易按财会〔2016〕22号文件规定进行调整。根据文件规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自
水利基金、残疾人保障基金从费用类科目重分类至“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加6,412,798.91元，费用类科目减少6,412,798.91元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司依据财政部2016年发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会全体成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、常州亚玛顿股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
2、常州亚玛顿股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
3、常州亚玛顿股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2015-011齐峰新材料股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“欧木公司”）于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201437000130，发证日期为2014年10月31日，有效期三年），欧木公司被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，欧木公司未来3年内（即2014年度、2015年度、2016年度）可继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
岭南园林股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的独立意见
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买樟树市德亿投资管理中心（有限合伙）（以下简称“德亿投资”）及樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）（以下简称“帮林投资”）所持有的德马吉国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）100%股权，并向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象发行股份募集配套资金（上述收购在下文简称“本次交易”）。本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部分，本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《岭南园林股份有限公司章程》，作为岭南园林股份有限公司的独立董事，我们就本次公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表以下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、本次交易方案以及签订的《岭南园林股份有限公司与樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）及樟树市德亿投资管理中心（有限合伙）关于德马吉国际展览有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《岭南园林股份有限公司与樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）及樟树市德亿投资管理中心（有限合伙）之盈利补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
5、公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）作为评估机构，并由其出具了《岭南园林股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的德马吉国际展览有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（中企华评报字（2016）第3228号），我们认为：（1）关于评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构中企华具备执行证券、期货相关业务资格，该评估机构及其经办人员与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在业务关系之外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
（2）关于评估假设前提的合理性
评估机构及其经办人员对标的公司进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中企华采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对交易标的的价值进行了整体评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科
学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对交易标的于评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法恰当、合理，与评估目的具有相关性。
（4）评估定价的公允性
本次交易拟购买的标的公司的股东全部权益价值评估结果公允反映了标的公司于评估基准日的市场价值。评估结论具有公允性，评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合公司本次资产购买的实际情况，预期各年度收益评估依据及评估结论合理。在公平、自愿的原则下，以评估值作为参考，交易双方协商一致后确定本次交易定价，资产定价原则公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
6、本次交易涉及的标的资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7、本次交易有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。标的资产的实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施等方面出具了相关承诺函，这些行为符合全体股东的现实及长远利益。
8、本次交易所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
9、本次交易尚需获得公司股东大会审议批准及中国证监会核准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益。我们同意公司进行本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
二〇一六年四月十八日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-039安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为拉萨盛运环保电力有限公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：拉萨盛运环保电力有限公司。
●本次提供担保金额：人民币12,000.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币280549.8万元，实际担保金额累计数量为224356.14万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
安徽盛运环保（集团）股份有限公司控股子公司拉萨盛运环保电力有限公司为加快项目建设，拟向中国建设银行拉萨林廓北路支行申请办理12000万元项目贷款。为此，公司向其银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
二、被担保方基本情况
名称：拉萨盛运环保电力有限公司
住所：拉萨市金珠西路158号阳光新城12-6室
注册资本：44000.00万
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：清洁电力发电。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。】
与本公司关系：控股子公司
截止至2017年12月31日，拉萨盛运环保电力有限公司总资产97068万元，负债84715.06万元，所有者权益12352.94万元。2017年实现营业收入 303.19万元，实现净利润-255.65万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为公司控股子公司拉萨盛运环保电力有限公司银行贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对拉萨盛运环保电力有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为拉萨盛运环保电力有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力。公司为其银行贷款提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：拉萨盛运环保电力有限公司为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其银行贷款提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币280549.8万元（含对全资子公司担保239396.87万元），实际担保金额累计数量为224356.14万元，占最近一期经审计公司净资产的42.48%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
深圳市科陆电子科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期
可行权/解锁对象名单
一、总体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期可行权数量（万份（调整前）|）|本期可行权数量（万份（调整后）|）||||
|||||获授的股票期权份数（万份）||||||剩余未行权|）|
||姓名|职务||||||||||
|||||||||||数量（万份||
|聂志勇||董事、副总裁、财务总监|——||——||——||——|||
|黄幼平||董事、董秘|——||——||——||——|||
|林训先||副总裁|——||——||——||——|||
|马剑||副总裁|——||——||——||——|||
|桂国才||董事、副总裁|3||1.2||3||0|||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员等128人|||274||109.6||274||0|||
|合计|||277||110.8||277||0|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票数量（万股）|本期可解锁数量（万股）（调整前）||本期可解锁|||
|||||||||||剩余未解锁|
||姓名||职务|||||数量（万股）|||
|||||||||||数量（万股）|
|||||||||（调整后）|||
|聂志勇||董事、副总裁、财务总监||12||4.8|12||0||
|黄幼平||董事、董秘||12||4.8|12||0||
|林训先||副总裁||12||4.8|12||0||
|马剑||副总裁||12||4.8|12||0||
|桂国才||董事、副总裁||5||2|5||0||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员等128人||||344||137.6|344||0||
|合计||||397||158.8|397||0||

注：公司于2016年6月实施完成了2015年度权益分派方案，以公司总股本476,750,900股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。未行权/解锁的权益数量相应调整。
二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干人员股票
激励计划首次授予第三个解锁期可解锁激励对象名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||本次可解锁股份（万股）|
|1||周新华||子公司总经理||9||
|2||袁锋超||子公司总经理||5||
|3||曹锋||事业部总经理||9||
|4||张虔||事业部总经理||9||
|5||邓世光||子公司副总经理||5||
|6||杜军||子公司副总经理||2||
|7||周帆||子公司副总经理||2||
|8||黄海权||子公司副总经理||5||
|9||赵为||子公司副总经理||2||
|10||郭鸿||事业部副总经理||5||
|11||童友奇||事业部副总经理||5||
|12||刘永寿||事业部副总经理||2||
|13||邹可树||事业部副总经理||5||
|14||邓栋||总监||9||
|15||关艳||总监||5||
|16||孙俊||总监||5||
|17||卢宇||总监||5||
|18||陈建兰||经理||9||
|19||冯丹||经理||2||
|20||侯永清||经理||5||
|21||沈立东||经理||2||
|22||郭锐||经理||2||
|23||唐抄林||经理||2||
|24||饶良水||经理||2||
|25||张承杰||经理||5||
|26||李芸||经理||2||
|27||蔡炘富||经理||5||
|28||贾罗||经理||5||
|29||黄栋基||经理||2||
|30||王巍||经理||5||
|31||卞翼||经理||2||
|32||吴承业||经理||2||
|33||彭德均||经理||2||
|34||张明星||经理||2||
|35||王佳||经理||2||
|36||熊孝国||经理||2||
|37||靳翔剑||经理||2||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|38|陈卫刚||经理||2|
|39|姚民||经理||2|
|40|林颢彦||经理||2|
|41|刘佳||经理||2|
|42|刘向伟||经理||2|
|43|李丽丽||经理||1|
|44|成国胜||经理||9|
|45|龚亨波||经理||1|
|46|焦永杰||经理||2|
|47|柯黎明||经理||1|
|48|李克光||经理||2|
|49|王明友||经理||2|
|50|吴黎||经理||2|
|51|吴占泉||经理||2|
|52|向勇胜||经理||2|
|53|于涛||经理||2|
|54|左剑萍||经理||2|
|55|钟锦汉||经理||5|
|56|蔡东||经理||1|
|57|陈昊哲||骨干||1|
|58|陈浩||骨干||1|
|59|陈君景||骨干||1|
|60|成平||骨干||2|
|61|程义华||骨干||2|
|62|邓晖||骨干||2|
|63|段莉莉||骨干||2|
|64|方一臣||骨干||2|
|65|方忠辉||骨干||2|
|66|高宏星||骨干||2|
|67|龚为国||骨干||1|
|68|古文||骨干||1|
|69|郭继财||骨干||1|
|70|郝懿||骨干||2|
|71|郝正敏||骨干||2|
|72|侯丽娜||骨干||1|
|73|胡美丽||骨干||1|
|74||胡细明||骨干|5|
|75|黄卫斌||骨干||2|
|76|江小彩||骨干||2|
|77|姜林||骨干||9|

|||||
|-|-|-|-|
|78|兰海波|骨干|2|
|79|雷庆林|骨干|2|
|80|李锦仙|骨干|2|
|81|廖春兰|骨干|1|
|82|廖亮|骨干|2|
|83|廖仕明|骨干|2|
|84|刘立果|骨干|2|
|85|刘尚勇|骨干|5|
|86|刘伟|骨干|2|
|87|刘伟|骨干|1|
|88|刘燕|骨干|2|
|89|刘宇峰|骨干|2|
|90|路隽|骨干|2|
|91|麻志勇|骨干|2|
|92|潘晓亮|骨干|2|
|93|任佳威|骨干|2|
|94|施耀胜|骨干|2|
|95|石冲霄|骨干|2|
|96|宋利利|骨干|1|
|97|谭果|骨干|2|
|98|唐利军|骨干|2|
|99|万方|骨干|1|
|100|万军|骨干|2|
|101|汪超|骨干|1|
|102|汪建谊|骨干|2|
|103|王建歌|骨干|2|
|104|王林|骨干|2|
|105|韦涛|骨干|5|
|106|吴波|骨干|2|
|107|向威|骨干|5|
|108|熊岳|骨干|1|
|109|杨联贵|骨干|2|
|110|杨西全|骨干|9|
|111|杨哲|骨干|2|
|112|杨志强|骨干|1|
|113|杨志勇|骨干|2|
|114|杨忠|骨干|2|
|115|游雪芳|骨干|1|
|116|於磊|骨干|1|
|117|曾春山|骨干|2|

|||||
|-|-|-|-|
|118|曾亮|骨干|2|
|119|张继光|骨干|1|
|120|张绍和|骨干|2|
|121|张升辉|骨干|1|
|122|张源泉|骨干|2|
|123|张云龙|骨干|2|
|124|赵丹阳|骨干|2|
|125|赵颖|骨干|2|
|126|赵越亮|骨干|2|
|127|郑国华|骨干|1|
|128|郑强|骨干|1|
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-119海南海药股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议，于 2016年 11月 8日以传真或电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2016年11月10日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次公司债券分期发行的议案》
公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《本次发行公司债券的授权事项的议案》，根据股东大会授权，董事会审议通过了：本次债券发行规模为不超过人民币 17亿元（含 17亿元），采用分期发行方式，其中首期[2016年公司债券（第一期）]基础发行规模为7亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公开发行 2016年公司债券（第一期）具体发行条款的议案》
1、本期债券名称：海南海药股份有限公司2016年公司债券（第一期）。
2、发行规模：本期债券基础发行规模为7亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。
超额配售选择权：发行人将根据本期债券申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币 7亿元的基础上可追加不超过人民币 10亿元（含10亿元）的发行额度。
3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券利率及确定方式：本次公司债券票面利率由发行人和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变。
6、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，到期一次还本。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资心医国际数字医疗系统(大连)有限公司的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十一日