Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-024江苏新宁现代物流股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：95.72%—121.25%|盈利：587.57万元|
||盈利：1150万元—1300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因是公司通过强化内部管理、推行技术创新、积极开拓市场、提高运营效率，提升了公司业绩。其中，本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为56.23万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为-2.11万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015142深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权解除质押及再质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、本次解除质押情况
2014年 10月 24日，饶陆华先生将其所持有的本公司无限售流通股 12,900,000股质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务。2014年 10月 30日，饶陆华先生将其所持有的本公司无限售流通股4,000,000股及高管锁定股8,300,000股质押给国金证券股份有限公司、高管锁定股28,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务。上述股份质押的信息披露内容详见登载于2014年11月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2014103）。
2015年 10月 26日，饶陆华先生将上述质押给中信证券股份有限公司的本公司无限售流通股12,900,000股（占公司股份总数的2.71%）股份解除质押。
2015年 10月 30日，饶陆华先生将上述质押给国金证券股份有限公司的本公司无限售流通股4,000,000股（占公司股份总数的0.84%）及高管锁定股8,300,000股（占公司股份总数的1.74%）、质押给中信证券股份有限公司的本公司高管锁定股 28,000,000股（占公司股份总数的5.88%）股份解除质押。
2015年4月13日，饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股暨高管锁定股 1,500,000股质押给深圳市高新投集团有限公司用于融资。上述股份质押的信息披露内容详见登载于2015年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年 4月16日《证券时报》、《中国证券报》的公告（公告编号：2015030）。
公司高管锁定股1,500,000股（占公司股份总数的0.32%）股份解除质押。
上述解除质押股份均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、本次质押情况
2015年11月2日，饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股暨高管锁定股 18,750,000股质押给汇添富资本管理有限公司用于融资，质押登记日为 2015年 11月2日，相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年11月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
三、全部质押情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 195,286,758股，占公司股份总数476,093,000股的41.02%。其中，处于质押状态的股份累计数为158,835,000股，占其所持公司股份总数的81.33%，占公司股份总数的33.36%。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月三日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-028
深圳世纪星源股份有限公司关于对外担保的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据本司的业务发展规划，为支持本司下属全资子公司及控股子公司的经营发展，在股东大会审议通过的一年内，为本司下属全资及控股子公司不超过人民币2.5亿元的对外借款提供担保，并根据实际需要在各全资及控股子公司之间合理分配该担保额度。
本次担保尚未签署任何协议，待股东大会审议批准后，在签订具体协议时将另行披露，且每笔担保仍需报本司董事局批准。
本次担保事项已于2017年4月25日经董事局审议通过，尚需提交本司股东大会审议批准。
经独立董事审核，同意公司在上述担保额度内提供相应担保。
二、被担保人基本情况
1、深圳世纪星源物业发展有限公司，1990年 3月 22日注册成立，注册地深圳市，注册资本3,000万元，法人代表人丁芃，主营业务为房地产开发，本司全资子公司。截止 2016年 12月 31日的资产总额为 70,337.96万元、负债总额 44,057.66万元、净资产 26,280.3万元、营业收入 490.55万元、利润总额11,453.66万元、净利润11,453.66万元。
总额-993.25万元、净利润-993.25万元。
3、浙江博世华环保科技有限公司，2003年 5月 20日注册成立，注册地杭州市，法定代表人王卫民，注册资本 7,030.92万元，主营业务为生产制造环保设备、工程服务等，本司控股子公司，本司持股82.53%，陈昆柏持股17.47%。
截止2016年12月31日的资产总额为76,687.4万元、负债总额35,136.16万元、净资产 41,551.24万元、营业收入 43,062.07万元、利润总额 7,237.01万元、净利润6,257.89万元。
4、深圳国际商务有限公司，1990年4月6日注册成立，注册地深圳市，注册资本3,000万元，法人代表人丁芃，主营业务为：商务咨询、顾问、计算机软件开发等，本司全资子公司。截止 2016年 12月 31日的资产总额为 27,712.35万元、负债总额57,453.59万元、净资产-29,741.24万元、营业收入0.84万元、利润总额-207.86万元、净利润-207.86万元。
5、深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司，2003年 5月 20日注册成立，注册地深圳市，注册资本 150万元，法人代表人丁芃，主营业务为汽车租赁、充电站服务，本司全资子公司。截止 2016年 12月 31日的资产总额为 4,659.94万元、负债总额 5,302.82万元、净资产-642.88万元、营业收入 73.22万元、利润总额-361.19万元、净利润-361.19万元。
6、深圳假日星苑酒店管理有限公司，2010年10月19日注册成立，注册地深圳市，注册资本200万元，法人代表人王居春，主营业务为酒店管理服务、展览策划等，本司全资子公司。截止2016年12月31日的资产总额为295.96万元、负债总额204.08万元、净资产91.88万元、营业收入8.31万元、利润总额-29.98万元、净利润-29.98万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签署任何协议，待股东大会审议批准后，在签订具体协议时将另行披露，且每笔担保仍需报本司董事局批准。
四、董事局意见
经营发展，同意为本司下属全资及控股子公司不超过人民币 2.5亿元的对外借款提供担保，并根据实际需要在各全资及控股子公司之间合理分配该担保额度。
2．董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，本司提供前述担保有助于被担保人获得相关贷款，减少了被担保人股东即本司的投入，有利于改善被担保人的营业环境和经营状况。
本司提供该担保的风险：如被担保人未按主合同履行还款义务，本司将承担连带清偿责任。董事局认为被担保人有能力按主合同约定偿还债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本司及其控股子公司的对外担保总额为 68,902.68万元人民币，占本司最近一期经审计净资产128,252.08万元人民币的比例为53.72%。
六、其他
1、审议本次担保的董事局决议。
2、审议本次担保的独立董事意见。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二0一七年四月二十八日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-052
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第七届董事会第二十三次会议决议，定于 2019年 9月 16日召开公司 2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2019年 9月 16日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年9月 16日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 9月 15日 15:00至 2019年 9月 16日 15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2019年 9月9日（星期一）
7、出席对象：
①于股权登记日 2019年 9月 9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
（二）本公司于 2019年 8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《公司章程修订对照表》。
（三）上述议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：以下的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登
记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2019年 9月 11日 15:00前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间：2019年 9月 11日上午9:00—11:00，
下午13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
六、备查文件
（一）南天信息第七届董事会第二十三次会议决议及公告；
（二）南天信息 2019年第二次临时股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年八月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见
本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 9月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：以下的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》|√||||

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期和有效期：
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—073
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知已于 2015年10月28日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年11月2日上午9:00以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议由俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》
公司根据总体业务发展规划，在综合考虑各方面因素后，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎研究，决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年11月2日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度能够严格按照相关法律法规和公司《章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2013年度，公司共召开了6次董事会会议，我均亲自出席。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下都及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2013年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
2、在2013年4月16日召开的公司第二届五次董事会会议上，本人对“2013年度公司非独立董事津贴方案和2013年度高级管理人员基本薪酬方案”的议案
发表了独立意见。
本人认为公司董事会2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，能严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持审计委员会的日常工作，2013年召开了5次审计委员会。对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
2、本人作为提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的议事规则》等相关制度的规定，根据公司高级管理人员的选择标准和程序对公司第二届高级管理人员人选任职资格提出了专业的审核意见。
3、本人作为薪酬与考核委员会的委员，根据公司2013年度主要财务指标和经营目标完成情况，以及公司董事、高管人员分管工作及主要职责，按照公司的绩效评价标准和程序，参与制定了2012年绩效考核总结及2013年绩效考核方案、2013年度公司非独立董事津贴方案和高级管理人员薪酬方案、公司第二届董事会独立董事津贴方案。
四、其他工作情况
2、公司2013年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2013年运转正常，运作规范，因此未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
总之，作为公司的独立董事，2013年我能做到勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立性，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，我将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，维护公司和各股东的合法权益，更好地履行独立董事职责。
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事：管一民2014年3月21日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2019-035
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于部分募投项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司莱州伟
隆阀门有限公司（以下简称“莱州伟隆”）所承担建设的首次公开发行股票
募集资金投资项目之“新型阀门建设项目”（以下简称“该项目”），于近
日已具备生产条件并达成预定可使用状态。
该项目于2018年3月启动实施，总投资计划1.59亿元，其中募集资金投资
9,923万元，建设占地45,000余平方米，建筑面积25,000余平方米，建有两条
具备先进技术水平的自动化造型铸造线及生产加工设施，年生产能力可达8万
吨阀门类、汽车配件类铸铁件产品。
该项目的投产将增加公司主要原材料铸铁件产品的供应能力，为满足公
司阀门铸件的需求及生产交付能力奠定坚实的基础，有利于提高公司市场竞
争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
该项目从投产到全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化尚存在不确
定性，未来可能存在产能利用率不足的风险、预测与实际经营情况存在差异
的风险等因素，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-051浙江亿利达风机股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东章启忠（以下简称“章启忠”）函告，获悉章启忠所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押及质押的基本情况
1、控股股东部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|章启忠|是|2200万股|2017-11-8|2018-11-7|招商证券资产管理有限公司|21.18%|
|||200万股|2018-6-12|2018-11-7||1.93%|
|||200万股|2018-6-20|2018-11-7||1.93%|
|||400万股|2018-6-25|2018-11-7||3.85%|
|||200万股|2018-9-4|2018-11-7||1.93%|
|合 计|—|3200万股|—|—|—|30.82%|

2、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|章启忠|是|3100万股|2018-11-5|解除质押日|浙江省浙商资产管理有限公司|29.85%|投资|
|合 计|—|3100万股|—|—|—|29.85%|—|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，章启忠共持有公司 103,841,000股（其中直接持有 63,000,000股，间接持有 40,841,000股），占公司股份总数23.44%，已质押股份共 31,000,000股，占其持有公司股份总数的29.85%，占公司股份总数的7.00%。
控股股东章启忠所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-21
广州航新航空科技股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司增加注册资本的议案》，根据招股说明书披露的募投项目使用计划，以增资的形式将相应募集资金投入各子公司。（具体内容请详见公司于2015年4月28日在中国证监会指定的创业板信息网站上披露的《关于以募集资金增资到子公司的进展公告》）。
目前广州航新电子有限公司、上海航新航宇机械技术有限公司均已完成了工商登记手续，并分别取得了广州市工商行政管理局、上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》
《营业执照》登记的相关信息分别如下：
（一）注册号：440101000029082
名称：广州航新电子有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
法定代表人：柳少娟
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：1997年08月08日
营业期限：1997年08月08日至长期
经营范围：其他制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）注册号：310000400335787
名称：上海航新航宇机械技术有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：浦东新区祝桥镇金闻路168号
法定代表人：柳少娟
注册资本：人民币叁仟万元整
成立日期：2003年3月19日
营业期限：2003年3月19日至2023年3月18日
经营范围：研发、加工、生产液压、气动等机械机电产品，销售公司自产产品，提供维修技术服务，从事货物与技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二 0一五年六月三日
证券简称：立思辰 证券代码：300010 公告编号：2014-027关于北京立思辰科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”或“本公司”)因筹划向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）自2013年12月5日起开市停牌。
本次交易前，立思辰未持有北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技”）股权。
本次交易中，立思辰拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体内容如下：
1、本公司拟向龙彧支付 8,278.28万元现金以购买其持有的北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技”）20.70%股权，向北京威肯北美信息技术有限公司（以下简称“威肯北美”）非公开发行 7,641,741股股份并支付 3,221.72万元现金以购买其持有的汇金科技34.67%股权，向胡伟东、邱晖、郑垚、杨翼卓、北京威视投资管理有限公司（以下简称“威视投资”）及北京汇金众合投资管理有限公司（以下简称“汇金众合”）非公开发行 12,817,695股股份以购买其合计持有的汇金科技44.64%的股权（包括胡伟东有的汇金科技的1.94%股权，邱晖持有的汇金科技的1.08%股权，殷强持有的汇金科技的1.08%股权，郑垚怀持有的汇金科技的0.92%股权，杨翼卓怀持有的汇金科技的0.86%股权,威视投
资持有的汇金科技的32.00%股权，汇金众合持有的汇金科技的6.77%股权）。
2、为支付本次交易的现金对价及支付本次重组整合费用和中介机构费用，本公司拟向新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金，资金总额为13,333.33万元，发行股份数量为9,571,665股，配套资金总额不超过本次交易总额的25%。具体方案以本公司董事会审议并公告的重组报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
北京立思辰科技股份有限公司董事会 2014年 3月4日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2014-069债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议于 2014年 11月 12日以通讯表决方式召开,会议由刘金
华主持。本次监事会会议通知已于 2014年 11月 5日发出。会议应
到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
公司监事会对激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为，公司 104名可解锁激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于激励对象王霞已经离职，其已获授但未解锁的限制性股票不得解锁；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销王霞已获授但尚未解锁的 70,000股股份。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会 2014年 11月 12日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-029新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨维国先生通知，杨维国先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
杨维国先生将其所持有的本公司高管锁定股500,000股与南京证券进行股票质押式回购交易，并已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。此次质押期限为12个月，即自2015年3月19日起至2016年3月19日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 33,920,000股，占公司总股本的23.77%，本次办理股票质押式回购交易的股份数为500,000股，占其持有公司股份总数的比例为1.47%，占公司总股本的比例为0.35%；累计质押股份数为 5,837,000股，占其持有公司股份总数的比例为17.21%，占公司总股本的比例为4.09%。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-050汉威科技集团股份有限公司
关于与杭州海康威视数字技术股份有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威科技”）于近日与杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）签署了《合作协议书》（以下简称“本协议”）。双方本着“优势互补、互惠互利、协调促进、共谋发展”的合作原则，利用双方在物联网感知层的各自优势，以“打通数据感知网和视频感知网的融合”为目的，打造双赢、可持续发展的合作伙伴关系。同时深化两网融合后的智能应用，打造强有力的感知应用方案，形成不同领域各自行业推广。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次签署的战略合作协议仅为框架协议，本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合同。
二、协议对方的基本情况
公司名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
统一社会信用代码：91330000733796106P
法定代表人：陈宗年
注册资本：192,035.3818万人民币
注册地址：杭州市滨江区阡陌路555号
成立日期：2001年11月30日
经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备、传输与显示设备）、消防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行器、机器人、智能装备与智能化系统、实时通讯系统、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置、服务器及配套软硬件产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）海康威视（股票代码：002415）是中国电子科技集团有限公司控股的一家以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，根据IHS报告，海康威视连续7年蝉联全球视频监控市场占有率第一位。海康威视基于深度学习技术推出了一系列人工智能产品，面向行业未来发展提出AICloud系统架构，持续推进人工智能技术与实体产业的深度融合应用，促进产业升级发展。同时海康威视的营销及服务网络覆盖全球，目前在中国大陆100余个城市已设立分公司，在香港、美国洛杉矶和印度也已设立了全资和合资子公司。
三、协议的主要内容
1、技术方面，双方将在气体探测、烟雾报警、火焰报警、大气监测、水质检测、视频感知、视频应用、可视化智能分析等技术领域展开深度合作，并在应急管理和智慧园区、智能交通、智慧环保、智慧水务等领域进行业务应用系统深度融合，实现两网融合的智能关联开发；
2、市场方面，双方将共同在优势市场推广数据感知和视频感知的融合方案，互惠互利扩大市场份额，同时双方利用各自优势领域对接相关融合方案的行业标准。
四、对公司的影响
公司作为国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，致力于打造完整的物联网产业链，为智慧城市、安全生产、环境保护、民生健康提供完善的解决方案。此次与海康威视开展战略合作，可以更好的助力用户全面信息化、智能化建设，为生产企业发展提供更好的电子信息服务，有利于公司进一步开拓市场，提升业绩。
五、风险提示
本协议仅为初步的框架合作协议书，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《合作协议书》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-011辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2018年 1月 10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于2018年2月1日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订协议，使用闲置自有资金3,000万元人民币购买两笔资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用3,000万元购买的理财产品
1、产品名称：广发多添富3号集合资产管理计划
2、产品代码：8762EB
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：2018年1月8日-2018年4月11日
5、预期收益率：5.85%
二、关联关系说明
公司与广发证券无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）市场风险
1、政策风险；
2、经济周期风险；
3、利率风险；
4、上市公司经营风险；
5、衍生品风险；
6、购买力风险；
7、其他风险；
（二）管理风险
（三）流动性风险
（四）信用风险
（五）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能发行职责的风险
（六）本集合计划特有风险
1、份额转让时可能面临的风险；
2、本集合计划有可能投资于类固定收益类的证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划，上述产品具有所投资的特定投资对象可能引起的特定风险（包括但不限于信用风险、首德风险、管理风险等）、流动性较差或存在赎回资金到账时间不确定的风险，同时还可能存在达不到业绩基准甚至本金损失的风险；
3、债券正回购投资风险；
4、中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险、道德风险等；
5、合同条款变更的风险；
7、电子对账单的风险；
8、参与和退出不确定的风险；
9、集合计划设立失败风险；
10、收益不确定的风险。
（七）其他风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 30,400万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、广发多添富3号集合资产管理计划资产管理合同；
2、交易确认书。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
澄清声明
北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）和南充市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“南充国投”）从公开渠道获悉四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）于2018年12月16日向上市公司监事会提请召开 2019年第一次临时股东大会审议《关于重新表决公司非公开发行股票方案的议案》，又于2018年12月24日向上市公司去函要求临时增加《关于终止非公开发行股票事宜的议案》，针对上述议案中所涉及的北控光伏与南充国投的相关内容，我们对此作出如下澄清与声明：
一、经北控光伏自查，北控光伏及其董事、监事、高级管理人员均未在任何场合作出关于上市公司市值及相关事项的承诺。上市公司的主要股东及相关工作人员就上市公司发展愿景曾存在一些沟通，但并不存在金宇控股所述“承诺”情形。金宇控股的相关表述严重偏离实际情况，既缺乏事实依据，亦显失其长期作为上市公司控股股东所应有的常识、认知与操守。
二、上市公司在金宇控股作为控股股东期间持续亏损，财务状况恶化，目前仍依靠北控光伏提供的巨额存单质押担保维持运行。定向增发是上市公司目前唯一可行的股权融资方式，北控光伏与南充国投通过参与本次定向增发向上市公司注入资金，是为支持上市公司化解债务危机与扭转经营困境，符合上市公司及全体股东正当利益。金宇控股在上市公司前次启动非公开发行股票的历次董事会、股东大会决议上均未表示过参与上市公司定向增发的意愿。现金宇控股对本次定向增发稀释其股权提出异议，我们希望金宇控股提出其对定向增发方案调整之诉求，亦欢迎金宇控股参与认购上市公司定向增发，共同促进上市公司健康发展。
三、金宇控股在相关提案中除对北控光伏与南充国投认购定向增发事项进行恶意歪曲与误导，还对上市公司的利润数据存在错误陈述。我们敦促金宇控股停止散播并尽快收回其不实言论，停止以虚假宣传、捏造事实等方式损害上市公司
及股东利益，以真实合法方式表达自身诉求。对于金宇控股虚假散布关于我们的不实信息，及涉嫌滥用股东权利侵害上市公司利益之事项，我们将依法保留包括诉讼等方式在内的追究其法律责任之权力。
特此声明。
北京北控光伏科技发展有限公司 南充市国有资产投资经营有限责任公司2018年12月25日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-020宁波横河模具股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于2017年4月20日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于 2017年 4月 26日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事杨学楼、杨国成、李建华，以及财务总监窦保兰、董事会秘书苏华列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2017年第一季度报告>的议案》
董事会认为公司《2017年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2017年第一季度报告》的具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-022）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
河南神火煤电股份有限公司
监事会 2014年度工作报告
一、2014年监事会工作情况
2014年度，公司监事会共召开四次会议,会议的主要内容是：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||监事出席|||
||会议名称||召开时间||召开方式||会议议题||||表决结果|
||||||||||情况|||
|五届十四次会议||3月26日||现场||1、公司2013年度监事会工作报告2、公司2013年年度报告全文及摘要3、公司内部控制自我评价报告4、关于关于会计估计变更的议案5、 提名公司第六届监事会监事候选人的议案||全部||全票通过||
|六届一次会议||4月18日||现场||1、选举孙公平先生为公司监事会主席的议案2、公司2014年第一季度报告全文及正文||全部||全票通过||
|六届二次会议||7月30日||现场||公司2014年半年度报告全文及正文||全部||全票通过||
|六届三次会议||10月16日||现场||1、公司2014年第三季度报告全文及正文2、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案||全部||全票通过||

二、监事会审核意见
1、公司依法运作情况
通过检查、监督，监事会认为，公司建立了较为完善的公司法人治理结构，重大事项的决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司董事会能够按照信息披露制度要求真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有发现公司有应披露而未披露的重大事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。公司董事、经理班子能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益
的行为。
作为参加内控试点的第一批上市公司，在强力推进内控全面建设工作的基础上，公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，结合本公司经营管理的实际状况，组织开展内部控制评价工作并对公司的内部控制体系进行持续改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。2014年，公司重点实施了对各分、子公司管理流程的持续改造、职能机构设置的有效优化、风险预见能力和管控能力进一步提升，基本形成了较为完整和清晰的内部控制框架。在内部控制评价方面，公司坚持按照“全面统筹、务求实效、措施得当、持续跟进”的工作思路，完善和优化内部控制，健全统一、规范、有效运行的内部控制体系，促进公司各项业务协调、持续、快速发展，全面提升公司经营管理水平和风险防控能力。
2、检查公司财务情况
本年度，监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司 2013年年度报告和 2014年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及有关文件。监事会认为，公司上述财务报告在所有重大方面真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠，监事会对该财务报告无异议。
3、公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司发生的重大关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。
河南神火煤电股份有限公司监事会二〇一五年三月二十五日
希努尔男装股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人自2013年1月1日-2013年6月21日期间担任希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开2次董事会，本人现场出席1
次，通讯表决1次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对召开的董事会议案均投了赞成票；本人列席股东大会1次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
（一）公司于2013年3月4日召开第二届董事会第九次会议，本人对以下议案发表的独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
（1）公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，
且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
（2）公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
（3）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2012年12月31日，公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
2、关于公司2012年度利润分配方案的独立意见
该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配方
案，并同意将上述方案提交2012年度股东大会审议。
3、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2012年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
4、关于续聘2013年度会计师事务所的独立意见
经核查，山东汇德会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2012年度财务报表审计报告》真实、准确地反映了公司2012年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构。
5、关于2013年度日常关联交易的独立意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
6、关于2012年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2012年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。
三、对公司进行现场调查的情况
在本人担任公司独立董事期间，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露方面
持续关注公司的信息披露工作，确保公司在信息披露方面符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规有关规定。
2、加强自身学习。认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
五、公司存在的问题及建议
建议公司在新的市场环境里，更加注重品牌服装的专注和专一，加大研发力度，提高企业的核心竞争力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
七、联系方式
姓名：徐广宁；电子邮件：xgn0209@126.com。
最后，对公司相关工作人员在本人担任公司独立董事期间在工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：
徐广宁
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2016-5
湖南江南红箭股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2016年2月1日以通讯方式召开，本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第九届董事会决定聘任温振祥先生担任公司董事会秘书。现将相关情况公告如下：
一、个人简介
温振祥，男，1964年10月出生，本科学历，高级工程师、会计师。曾任河南北方红阳工业集团有限公司总经理助理、资产运营部部长，豫西工业集团有限公司董事会秘书、总法律顾问、资本运营部部长等职务。现任湖南江南红箭股份有限公司董事、总法律顾问，郑州红宇专用汽车有限公司董事，南阳北方向东工业有限公司董事，南阳北方红宇机电制造有限公司董事等职务。
温振祥先生已于2015年10月30日取得了深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。公司已将温振祥的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。
温振祥先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。
二、联系方式：
电话：0377-83880269
传真：0377-83882888
电子邮箱：wzx5103@163.com
通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2016年 2月 2日