福建浔兴拉链科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2014年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、 出席会议情况
2014年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司 2014年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
报告期内，本人出席董事会会议，列席股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开|||4||报告期内股东大会召开次数||1|
|董事姓名|次数职务|亲自出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次为亲自出席会|亲自列席次数|1|
|袁新文|独立董事|次数4|0|0|议0|||

报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会、列席股东大会；对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审议，本着客观公正的原则、严谨负责的态度行使表决权，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，均投了赞成
票。
二、 发表独立意见情况
报告期，本人根据相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司的相关事项发表了独立意见，具体如下：
（一）在 2014年 4月24日召开的公司第四届董事会第十九次会议上，本人发表如下独立意见：
1、对公司累计和当期对外担保和资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
（1）截止报告期末（2013年12月31日），公司尚未履行完毕的担保情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提供担保方|担保对象名称|担保类型|担保期限|担保合同签署|审议批准的担|实际担保金额|担保|
|1|浔兴股份|上海浔兴拉链制造有限公司|保证担保|三年|时间2012年8月8日|保额度4100万元|2000万元|债无务|
|2|||||2012年9月7日||2000万元|逾无期|

（2）截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供情的担保）为0。
况（3）截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为4000万元，占2013年年末经审计合并报表净资产的6.24%。
（4）报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
（5）公司建立了完善的对外担保风险控制体系。
（6）此笔担保有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具
有良好的偿债能力，本次担保行为不会损害公司和中小股东的利益。
（7）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
（8）公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（9）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
2、关于公司 2013年度董、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司2013年度按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，制定的制度及薪酬发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
3、关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，本人同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司的2014年度财务审计机构。
4、关于2013年度关联交易暨2014年度日常关联交易计划的独立意见
（1）2013年度发生的关联交易如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|交易类别|明细|2013年|
|晋江市思博箱包配件有限公司|采购|塑钢拉头、拉片、线轴等|0.00|
||销售|聚甲醛二次料|79.12|
||销售|模具|0.29|
||提供劳务|运输、维修|0.17|
||房屋租赁|厂房、宿舍|68.10|
|成都浔兴水晶饰品有限公司|房屋租赁|厂房|20.80|
|福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司|购买球票||29.42|

通过对上述持续关联交易协议事项认真审核后，本人予以认可并发表意见如下：本人对公司与思博箱包、成都水晶、篮球俱乐部之间的关联交易事项进行了充分的了解，认真审阅了公司2013年度报告及福建华兴会计师事务所2014年审F-023号审计报告等相关材料，认为上述关联交易未超出2013年4月9日第四届董事会第十二次会议审议通过的2013年度日常关联交易计划范围，且均为日常生产经营所需原材料、产成品交易，符合国家法律法规的要求，有利于交易双方获得合理的经济效益，予以认可，同意提交公司 2014年 4月 24日召开的第四届董事会第十九次会议审议。
（2）根据公司2014年度经营计划，结合公司实际需求，预计2014年度公司及公司控股子公司与关联方之间的日常关联交易额度如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类别|明细|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
|||||发生金|占同类业务比例|
|晋江市思博箱包配件有限公司|采购|扣具、线轴|5-10|额0.00|（%）0.00|
|||拉片|5-200|0.00|0.00|
|||小计|10-210|0.00|0.00|
||销售|聚甲醛二次料|50-250|79.12|10.38|
|||小计|50-250|79.12|10.38|
||房屋租赁|厂房、宿舍|68.10|68.10|58.62|

公司于2014年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2014年日常关联交易计划的议案》，关联董事施能坑、王珍篆、施能建、施明取实施了回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本人认为上述关联交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现
损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
5、对控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，公司编制的“2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况表”所载资料真实、完整，公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性业务符合公司实际需要，在平等互利基础上签订合同供执行且期末余额为0。本人认为，公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性业务相关决策程序合法，签订合同、履行合同过程未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。2013年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
6、对子公司上海浔兴拉链制造有限公司土地出租事项的独立意见
2013年 3月 16日公司全资子公司上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称：上海浔兴）将厂区内闲置的80.4亩土地出租给上海快递快捷有限公司收取租金。
本人对该项土地出租业务的相关情况进行了询问、调查，认真查阅了出租土地所处的上海青浦工业园区及其周边工业用地土地出让、出租市场交易信息资料和上海快递快捷有限公司的股东、董事、高管等信息，查实交易相对方上海快递快捷有限公司的全体股东、董事、监事及高管与浔兴股份及其关联方没有关联关系；该项土地出租价格高于周边工业园区政府土地出让价，交易价格是考虑到租赁期的市场融资成本，根据取得土地的历史成本、银行贷款利率测算的重置成本为基础，经过双方多轮谈判充分协商达成的，定价过程是充分市场化的。
本人认为：上述交易不属于关联交易，决策程序合法，交易价格公允合理，且上述交易盘活公司存量资产，有利于提升公司资产盈利能力，对公司发展有利，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，在 2013年 3月 19日召开的公司第四届董事会第十一次会议上审议该事项时，本人予以同意。
7、对公司使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金。公司（含子公司）拟在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下，授权公司管理层在不超过 100,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续三十六个月内累计计算）的投资额度（包括将
投资收益进行再投资的金额）购买银行短期理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。经查核《公司章程》、资金来源安排、拟购买银行理财品种和授权实施、控制、赎回等相关制度的设置，本人了解到，公司购买银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，且理财产品投向风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。
本人认为：公司（含子公司）目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，同时产品可随时赎回，灵活度高，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益情况。本人同意公司(含子公司)使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金购买理财产品，自股东大会审议通过后36个月内授权公司管理层具体实施相关事宜，并同意将本议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
8、对 2013年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规有关规定，经对公司内控情况认真核查，现就公司 2013年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
（1）公司 2013年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况。
（2）公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
（3）公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，具有合法性、合理性和有效性，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
本人认为：公司出具的内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，同意公司披露2013年度内部控制评价报告。
9、关于修改《公司章程》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规范性文件的要求和《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度、基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十九次会议《关于〈公司章程〉修改的议案》发表如下意见：
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，公司进一步加强和完善现金分红有关章程条款，符合上述指引及有关法律、法规的要求，强化和完善了现金分红机制，实现培育市场长期投资、对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，更好地保护投资者特别是广大中小投资者的利益。本人同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订议案提交2013年度股东大会审议。
10、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2014)审字F-075号审计报告，2013年度公司实现净利润60,610,397.67元，其中母公司实现净利润 39,252,766.40元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 3,925,276.64元，当年可供股东分配的利润为35,327,489.76元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为132,644,377.86元，本公司累计可供股东分配的利润为 167,971,867.62元。
本人作为公司独立董事，就此发表了独立意见，认为该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司分红回报规划（2012-2014）》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司2013年度利润分配预案，并同意将其提交公司2013年度股东大会审议。
（二）在 2014年 8月15日召开的公司第四届董事会第二十一次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和日常关联交易事项发表如下独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和日常关联交易事项进行了认真的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
经核查，本人认为：截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。经营性资金占用是根据公司管理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了购销及租赁协议，并按审批权限执行，不存在控股股东及其他关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
2、对公司当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见
（1）截止报告期末（2014年6月30日），公司尚未履行完毕的担保情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提供担保方|担保对象名称|担保类型|担保期限|担保合同签署|审议批准的担|实际担保金额|担保债务逾期|
|1|浔兴股份|上海浔兴拉链制造有限公司|保证担保|三年|20时12间年8月8日|保额度4100万元|2000万元|情况无|
|2|||||2012 年9月7日||2000万元|无|

（2）截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
（3）截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为4000万元，占2014年6月30日合并报表净资产（未经审计）6.03%。
（4）报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
（5）公司建立了完善的对外担保风险控制体系。
（6）此笔担保有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，本次担保行为不会损害公司和中小股东的利益。
（7）公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
3、对 2013年度关联交易、2014年1-6月份日常关联交易暨 2014年7-12月份计划的独立意见
（1）2013年度、2014年1-6月发生的关联交易如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类别|明细|2013年|2014年1-6月份|
|晋江市思博箱包配件有限公司|采购|塑钢拉头、拉片、线轴等|0.00|0.00|
||销售|聚甲醛二次料|79.12|37.14|
||销售|模具|0.29|0.00|
||提供劳务|运输、维修|0.17|0.03|
||房屋租赁|厂房、宿舍|68.10|34.05|
|成都浔兴水晶饰品有限公司|房屋租赁|厂房|20.80|0.00|
|福建浔兴篮球俱乐部有限责任公|购买球票||29.42|90.57|

通过对上述持续关联交易协议事项认真审核后，本人予以认可并发表意见如下：本人对公司与思博箱包、成都水晶、篮球俱乐部之间的关联交易事项进行了充分的了解，认真审阅了公司 2013年度报告及福建华兴会计师事务所 2014审 F-023号审计报告、2014年半年报及内部审计报告等相关材料，认为上述关联交易未超出 2013年 4月 9日第四届董事会第十二次会议、2014年 4月 24日第四届董事会第十九次董事会审议通过的2013、2014年度日常关联交易计划范围，且均为日常生产经营所需原材料、产成品交易，符合国家法律法规的要求，有利于交易双方获得合理的经济效益，予以认可，同意提交公司 2014年 8月 15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议。
（2）根据公司2014年度经营计划，结合公司实际需求，预计2014下半年度公司及公司控股子公司与关联方之间的日常关联交易额度如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类别|明细|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
|||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|晋江市思博箱包配件有限公司|采购|扣具、线轴|5-10|0.00|0.00|
|||拉片|5-80|0.00|0.00|
|||小计|10-90|0.00|0.00|
||销售|聚甲醛二次料|50-150|79.12|10.38|
|||小计|50-150|79.12|10.38|
||房屋租赁|厂房、宿舍|68.10|68.10|58.62|

公司于 2014年 8月 15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易计划的议案》，关联董事施能坑、王珍篆、施能建、施明取实施了回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本人认为上述关联交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公
司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
（三）在 2014年8月 15日召开的公司第四届董事会第二十一次会议上，本人对关于调整首期股票期权激励计划相关事项发表如下独立意见
本人作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以上三备忘录合称“《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》”）、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，对关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格相关事项发表意见如下：1、鉴于原激励对象林晓辉、陈鑫、沈文晋、黄军等 11人已辞职，不再符合股票期权的授予条件。公司董事会决议取消 11人获授的 25.5万股股票期权，获授的激励对象人数减至98人，获授的期权数量减至184万份。其他所有激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》中规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，符合股票期权授予条件。
2、公司董事会对首次授予股票期权的行权价格按照《福建浔兴拉链科技股份股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意首次授予股票期权的行权价格调整为10.93元。
（四）在 2014年 10月 27日召开的公司第四届董事会第二十二次会议上，本人对公司关联方资金占用和对外担保事项发表如下独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，本人认为：截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。经营性资金占用是根据公司管理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了购销及租赁协议，并按审批权限执行，不存在控股股东及其他关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
2、对公司当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见
（1）截止报告期末（2014年9月30日），公司尚未履行完毕的担保情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提供担保方|担保对象名称|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准的担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|1|浔兴股份|上海浔兴拉链制造有限公司|保证担保|三年|2012年8月8日|4100万元|2000万元|无|
|2|||||2012年9月7日||2000万元|无|

（2）截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
（3）截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为4000万元，占2014年9月30日合并报表净资产（未经审计）5.90%。
（4）报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
（5）公司建立了完善的对外担保风险控制体系。
（6）此笔担保有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，本次担保行为不会损害公司和中小股东的利益。
（7）公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承
担担保责任。
三、 对公司进行现场调查情况
2014年度，本人积极履行独立董事职责，通过到公司福建基地和东莞市浔兴拉链科技有限公司、天津浔兴拉链科技有限公司等子公司实地考察，详细了解上述公司的生产经营情况。
2014年，本人通过查阅相关文件，通过电话、邮件等多种方式与公司进行沟通，了解公司的各项制度建设及执行情况，本人认为公司的生产经营活动正常有序。2014年度，本人在公司的累计工作时间超过10天。
四、 保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况的监督
作为独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，尽职检查公司定期报告及财务报告，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。在日常信息披露工作中严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，积极推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护社会公众股股东的利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
报告期内，公司经营正常，能够及时提供会议讨论的相关资料和议案形成过程文件，相关议案由能够事先沟通、征求独立董事意见，召开相关会议时，与议案有关的参与和负责人能够到会进行说明。
本人实地走访了公司，与公司一线管理人员、生产人员、销售人员沟通，查阅相关有关资料，深入了解公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善等与经营和
法人治理有关事项情况、董事会决议的执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。同时认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
五、 任职董事会专门委员会的工作情况
公司第四届董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在三个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。
本人分别担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2014年度，本人在董事会各专门委员会的工作情况如下：1、公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变动；
董事会提名委员会未召开会议。
2、报告期内，本人主持了 1次薪酬与考核委员会会议，审议了《2013年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况》并进行表决。
3、报告期内，本人共参加了 3次审计委员会会议，审议了公司《2013年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划》、《浔兴股份2013年度经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表》、《浔兴股份2013年度财务会计报表》、《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议》、《2013年公司内部控制制度的自我评价报告》、《2013年度利润分配预案》等议案，并进行表决。
六、 培训和学习情况
制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
七、 其他事项
2014年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
八、 联系方式
电子邮箱：xwyuan_xmu@163.com
以上是我在2014年度履行职责情况的汇报。
谢谢。
汇报人：袁新文