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证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-153京汉实业投资集团股份有限公司
关于公司为全资子公司金环新材料提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 242,731.52万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为124.24%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
一、担保情况概述
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）于 2018年 9月 18日与兴业银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“兴业银行襄阳分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）办理融资业务所发生债务提供连带责任保证担保，担保额度为 1,700万元。
二、审议情况
2018年 3月 26日、2018年 4月 17日，公司分别召开第八届董事会第四十九次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2018-2019年度为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会 2018-2019年度在公司担保余额人民币 100亿元的限额内，在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司除房地产业务外其他业务子公司年度担保额度为人民币 15亿元，授权金环新材料预计担保金额范围为 5亿元，本次担保前为金环新材料提供的担保余额为 13,851.17万元。
三、被担保人基本情况
名称：湖北金环新材料科技有限公司
成立日期：2015年 03月 20日
注册地址：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖
法定代表人：班均
注册资本：壹亿圆整
主营业务范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售;精制棉、化纤浆粕生产与销售(不含籽棉和皮棉等棉花制品);绣花线、坯布生产与销售;纺织机械设计制作;化纤产品生产技术咨询;对实业投资;通信产品(不含无线电发射设备)、黑色金属、建筑材料、针织织品、纺织原料批零兼营;棉短绒收购,房屋租赁;货物进出口及技术进出口;集中供水、供电、供热、售电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：京汉实业投资集团股份有限公司持有其100%股权。
截至 2017年 12月 31日，金环新材料经审计的总资产为 838,149,299.57元，负债总额 457,736,478.29元，其中的金融机构贷款总额 66,666,666.68元，流动负债总额 385,177,811.61元，净资产 380,412,821.28元，营业收入 671,653,972.12元，利润总额-41,520,951.46元，净利润-41,257,645.44元。
截至2018年6月30日，金环新材料未经审计的总资产为743,001,322.53元，负债总额 383,293,008.11元，其中的金融机构贷款总额 95,833,333.35元，流动负债总额 281,991,674.76元，净资产 359,708,314.42元，营业收入 374,868,988.36元，利润总额-20,457,542.10元，净利润-20,704,506.86元。
四、担保合同主要内容
债权人：兴业银行股份有限公司襄阳分行
保证人：京汉实业投资集团股份有限公司
1、被担保最高债权额：1,700万元。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：根据主合同项下每笔融资分别计算，就每笔融资而言，担保期限为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
五、董事会意见
本次担保有利于公司全资子公司金环新材料在快速发展过程中顺利获得
融资资源，有利于子公司业务发展，且金环新材料目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。
公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，本公司董事会同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 242,731.52万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为124.24%。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、京汉股份与兴业银行襄阳分行签署的《最高额保证合同》。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 9月 19日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-066唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、唐人神控股将其于 2017年 6月 19日质押给招商证券股份有限公司的公司693万股股份，已于2018年6月15日办理完成解除质押登记手续。
2、唐人神控股将其于 2018年 5月 11日质押给招商证券股份有限公司的公司100万股股份，已于2018年6月15日办理完成解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，唐人神控股持有公司 23,238.0930万股股份，占公司总股本（83,657.0799万股）的27.78%，累计质押 19,596.7997万股，质押部分占公司总股本的23.43%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-075天海融合防务装备技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年8月26日11:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于2016年8月19日以邮件方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
三、备查文件
1.第三届监事会第十九次会议决议。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-075特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-020广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会二届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或称“股份公司”）二届六次董事会会议通知于2015年5月22日以邮件方式递交各董事。会议于2015年6月2日上午9：30在公司六楼会议室以现场表决方式召开，应表决董事9名，实际参与表决董事和董事代表9名，其中董事梁朝晖委托董事夏信德代表出席，董事丁世平委托董事鲁宏力代表出席。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由夏信德董事长主持，会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决
权票数的100%，审议通过《公司2014年度总裁工作报告》
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决
权票数的100%，审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。此项议案尚需提
交公司2014年年度股东大会审议。
3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决
权票数的100%，审议通过《公司2014年度财务决算报告》。此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
司 2014年年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度税后净利润为40,013,007.79元，经提取公积金4,001,300.78元后，加上上年度未分配的利润90,915,356.92元， 2014年度实际可供股东分配的利润为126,927,126.93元。根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润数额的10%。鉴于公司目前处于高速发展时期，而公司上市融资募集到的资金少于募集资金投资项目计划，公司拟在河南省驻马店市投资兴建新的生产基地需要投入大量的资金，为满足公司生产经营的资金需要，保证公司未来发展，公司拟定2014年度利润分配预案为：不分红、不转增。
独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。独立董事的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2015年度审计工作的议案》。此项议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作。
独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。独立董事的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金方式损害公司和社会公众股股
东权益的行为。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、独立董事以及分别就上述事项发表了同意的意见。具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn）
7、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于制定公司信息披露事务管理制度的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
9、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于制定公司内幕信息知情人登记制度的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
10、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定，此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施进度无重大影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,263.87万元。
公司保荐机构、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以及独立董事分别就上述事项发表同意的意见。具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）
11、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会二届六次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
3、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券有限责任公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司使用募集资金投资项目相关事项的核查意见；
5、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明；
6、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州鹏辉能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告；
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-021北京神州泰岳软件股份有限公司
2013年年度权益分配实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分配方案的股东大会届次和日期
1、北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分配及资本公积金转增股本预案已获2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年4月10日证监会指定网站上。
2、本次权益分配距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分配方案
本公司2013年度权益分配方案为：以截至目前的公司总股本615,216,384股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为615,216,384股，分红后总股本增至1,230,432,768股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为：2014年4月16日；
本次权益分配除权除息日为：2014年4月17日。
四、权益分配对象
本次分派对象为：截止2014年4月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、本次所送（转）股于2014年4月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****928|李力|
|2|01*****523|王宁|
|3|01*****104|安梅|
|4|01*****122|齐强|
|5|01*****272|黄松浪|
|6|01*****072|王国华|
|7|00*****875|万能|
|8|00*****170|徐斯平|
|9|01*****685|汪铖|
|10|01*****075|许芃|
|11|01*****656|高峰|
|12|00*****287|张振鹏|
|13|00*****905|陶磊|
|14|01*****167|朱健松|
|15|00*****127|刘豪|

||||
|-|-|-|
|16|00*****342|丁彦超|
|17|00*****707|张黔山|
|18|01*****686|宋慧英|
|19|01*****996|孙冬梅|
|20|01*****965|毛磊|
|21|01*****687|王熙宇|
|22|01*****826|任泽辉|
|23|01*****057|马嘉|

六、股本变动结构表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动前|||||本次变动后||
||数量|数量|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售||||||||||
||253,371,360|253,371,360|||253,371,360||253,371,360|506,742,720|41.18%|
|条件股份||||||||||
|其他内资||||||||||
||253,371,360|253,371,360|||253,371,360||253,371,360|506,742,720|41.18%|
|持股||||||||||
|境内自||||||||||
||253,371,360|253,371,360|||253,371,360||253,371,360|506,742,720|41.18%|
|然人持股||||||||||
|二、无限售||||||||||
||361,845,024|361,845,024|||361,845,024||361,845,024|723,690,048|58.82%|
|条件股份||||||||||
|人民币普||||||||||
||361,845,024|361,845,024|||361,845,024||361,845,024|723,690,048|58.82%|
|通股||||||||||
|三、股份总||||||||||
||615,216,384|615,216,384|||615,216,384||615,216,384|1,230,432,768|100.00%|
|数||||||||||

注：本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年4月17日。
七、调整相关参数
本次实施送转股后，按最新股本 1,230,432,768股摊薄计算，2013年度每股收益为0.42元。
八、有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼，董事会办公室
咨询联系人：丁思茗、石志荣
咨询电话：010-58847583
咨询传真：010-58847583
九、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-072无锡智能自控工程股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知于 2018年 8月 3日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
2、会议于2018年8月13日上午9时在公司303会议室召开。
3、会议应到董事 7名，实到董事 7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订<江溪街道南丰工业园 A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书>的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因南丰工业园 A区地块建设需要，公司位于南丰配套园 A区的 18号地块、 42号地块被纳入拆迁征收范围，公司与江溪街道征收安置科签订相关地块征收费用结算协议书及增补协议书。根据该协议书，公司预计获得相关地块土地、房屋等经济补偿金额合计人民币30,204,392.00元。
《关于签订拆迁协议书及增补协议书的公告》（公告编号：2018-073）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交股东大会审议，会议时间另行通知。
三、备查文件
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-0721、第三届董事会第四次会议决议；
2、《江溪街道南丰工业园A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-003
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司（以下简称“海兰天澄”）于 2019年 1月 9日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。2019年1月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意成都海兰天澄科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】 148号），海兰天澄股票（证券代码：871442，证券简称：海兰天澄）自 2019年1月17日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
终止挂牌后，海兰天澄将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续，海兰天澄股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《成都海兰天澄科技股份有限公司章程》等相关规定执行。
海兰天澄股票终止挂牌后，其联系方式如下：
联系人：张玉洪
联系地址：成都高新区高朋大道 11号 C座 3楼
联系电话： 028-85182516分机号811、813
传真电话： 028-85181315
电子邮箱：zhangyh@highland-tech.com
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-003
东方日升新能源股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算结果，未经会计师事务所审计，与2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入（万元）|702,042.15||525,944.20||33.48||
|营业利润（万元）|70,621.58||43,063.91||63.99||
|利润总额（万元）|86,003.76||44,801.07||91.97||
|归属于上市公司股东的净|69,455.92||32,238.79||115.44||
|利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元）|1.0667||0.4960||115.06||
|加权平均净资产收益率|20.61%||11.30%||9.31||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总 资 产（万元）|999,201.71||848,643.94||17.74||
|归属于上市公司股东的所|381,680.57||302,274.77||26.27||
|有者权益（万元）|||||||
|股 本（万元）|67,702.09||67,459.39||0.36||
|归属于上市公司股东的每|5.6376||4.4808||25.82||
|股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期末的归属于上市公司股东的每股净资产按总股数677,020,924股计算。
3、基本每股收益按加权平均的总股数摊薄计算。（基本每股收益=P÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－ Sj×Mj÷M0－Sk其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk
为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
2016年度公司业绩变动的主要影响因素为：（1）报告期内，公司光伏产品销售同比增加。（2）报告期内，公司财务费用-汇兑损益收益增加。（3）报告期内，公司投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司(以下简称“洛阳超日”)重整计划事项，并完成了洛阳超日股权转让变更手续（变更后名称为“东方日升（洛阳）新能源有限公司”），公司持有其100%股权，根据企业会计准则规定，企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应计入合并当期损益；公司塔山厂区电池五车间意外起火事件产生损失。
2、财务数据变动说明
（1）2016年度，公司营业总收入702,042.15万元，较上年同期增长33.48%，主要原因为光伏产品销售增加。
（2）2016年度，公司实现营业利润70,621.58万元，较上年同期增长63.99%，主要原因为光伏产品销售增加，采取成本控制措施。
（3）2016年度，公司利润总额86,003.76万元，较上年同期增长91.97%；归属于上市公司股东的净利润69,455.92万元，较上年同期增长115.44%；基本每股收益为1.0667元，较上年同期增长115.06%，主要原因为光伏产品销售增加、投资洛阳超日重整计划、塔山厂区电池五车间意外起火事件。
三、其他
2、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2016年年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 8519-1300传真：(86-10) 8519-1350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司
签署重大合同之法律意见书
致：深圳市赛为智能股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。
本所受深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》以及中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾，以下简称“中国”）其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，就赛为智能与湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司（以下简称“项目公司”）签署《智慧吉首PPP项目施工总承包合同》（以下简称“总承包合同”）之相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、为出具本法律意见书，本所律师审阅了吉首市经济和信息化局与项目公司签订的《智慧吉首PPP项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”）、项目公司的营业执照、赛为智能与项目公司签署的《总承包合同》等本所律师认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了赛为智能就有关事实的陈述和说明。赛为智能已向本所作出如下保证：赛为智能所提供的文件、文件中所述的全北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-8 88) 808-2168 www.junhe.com
部事实以及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处；赛为智能提交给本所的各项文件的盖章均为真实的；各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；赛为智能提交给本所的所有文件的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
2、在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就赛为智能本次签署《总承包合同》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本法律意见书的出具不代表本所律师对相关方完全履行该等协议进行确认或担保。
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次签署《总承包合同》的必备信息披露文件予以公告，未经本所律师同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、交易对方的基本情况
根据赛为智能与项目公司签署的《总承包合同》，项目公司为该合同的交易对方。
根据赛为智能提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）核查，项目公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司|
|统一社会信用代码|91433101MA4LATK55W|
|住所|湖南省吉首市乾州新区世纪大道总部经济大楼十四层|
|法定代表人|冯振颖|
|注册资本|5000万元|
|类型|有限责任公司|
||智慧城市项目开发、设计、建设、运营、管理与服务；互|
||联网信息化技术相关产品的研发、生产、销售及工程施工；|
||基于智慧城市整体方案的研发、实施、服务及运营；计算|
|经营范围|机软硬件的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、|
||系统集成，信息化管理平台开发及实施；建筑智能化、服|
||务、开发及实施。（依法须经批准的项目，经相关部门批|
||准后方可开展经营活动）。|

|||
|-|-|
|营业期限|长期|
|登记状态|存续（在营、开业、在册）|

二、合同对方签署合同的合法主体资格
根据项目公司现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码： 91433101MA4LATK55W），项目公司具有独立法人资格。
根据赛为智能的确认以及本所律师的适当核查，项目公司为依据中国法律成立且合法存续的公司，不存在根据有关法律及其公司章程需要终止的情形，具有完全民事行为能力，具备签署《总承包合同》的主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的合法性、真实性、有效性
1、根据赛为智能提供的资质证书，赛为智能具有履行《总承包合同》中有关工程的资质。
2、赛为智能董事会2016年11月25日《关于智慧吉首PPP项目中标公告》，确认其将根据项目中标结果，承担项目的建筑安装工程总承包单位。根据赛为智能提供的文件及其书面确认，赛为智能就签署《总承包合同》已履行了相应的内部审批程序。
3、 2017年 3月 6日，项目公司股东会决议通过了与赛为智能签署《总承包合同》的决议。
4、《总承包合同》已经经双方法定代表人（或授权代表）签署或加盖公章。
综上所述，《总承包合同》的签署合法有效。
（二）合同内容的合法性、真实性、有效性
《总承包合同》就赛为智能向项目公司提供的建设工程范围、建设的履行、工程量的确认、工程款的确定和支付、质保期及质保期维护责任、竣工验收及交付、送达及通知、合同的终止及赔偿、保险、合同的修改与补充、法律适用与争议解决及合同生效等事项进行了明确约定，相关内容不存在违反中国法律、行政法规强制性规定的情形。
综上所述，《总承包合同》的内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合
同内容合法、真实、有效。
四、结论意见
综上所述，《总承包合同》的交易对方具备签署该合同的主体资格；《总承包合同》的签署及内容合法、真实、有效。
本所律师同意赛为智能部分或全部引用及披露本法律意见书的内容，但赛为智能作上述引用或披露应当全面、准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
[本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于深圳市赛为智能股份有限公司签署重大合同之法律意见书》之签字页]
北京市君合律师事务所（盖章）负责人：肖微经办律师：黄山经办律师：叶军莉年 月 日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-082
苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东及实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押（质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|孙洁晓|是|1,500,000|2015年3月 13日|2015年7月22日|宁波银行股份有限公司苏州分行|3.38%|注1|
|||48,000,000|2015年7月 24日|2016年7月23日|齐鲁证券有限公司|10.82%|注2|
|合计|—|63,000,000|—|—|—|14.20%|—|

注1：2015年3月13日，孙洁晓先生将持有的本公司5,000,000股质押给宁波银行股份有限公司苏州分行（2015年10月资本公积转增后股份数为15,000,000
股，占本公司股份总数的1.48%）。
注2：2015年7月24日，孙洁晓先生将持有的本公司16,000,000股质押给齐鲁
证券有限公司（2015年10月资本公积转增后股份数为48,000,000股，占本公司股份总数的4.74%）；齐鲁证券有限公司后更名为中泰证券股份有限公司。
2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙洁晓|是|10,000,000|2016年7月22日|2018年7月22日|宁波银行股份有限公司苏州分行|2.25%|融资|
|||48,000,000|2016年7月25日|2017年7月24日|中泰证券股份有限公司|10.82%|融资|
|合计|—|58,000,000|—|—|—|13.07%|—|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股份 443,464,104股，占公司总股本的43.82%（其中，直接持有本公司股份43,470万股，占公司总股本的42.955%，通过资产管理计划持有公司股份 8,764,104股,占公司总股本的0.87%），累计质押的股份为397,971,700股，已质押股份占其所持有公司股份的为89.74%，占公司总股本的39.33%。
4、孙洁晓先生质押的股份目前无平仓风险。
本次股权质押通过跌价补偿措施，极力控制风险。设立风险预警线和平仓线。
若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，大股东孙洁晓先生将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。因此上述股权质押不存在平仓风险或被强制平仓的风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-090山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于签订日常采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
2017年7月，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司北讯电信股份有限公司的子公司北讯电信（珠海）有限公司与天津市信息基础设施投资有限公司签订了系列的《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》，共计17份合同，合同金额约为人民币12.1亿元。本系列设备采购协议为北讯电信股份有限公司子公司关于网络建设的日常经营采购合同。
二、交易对手方基本情况
公司名称：天津市信息基础设施投资有限公司
法定代表人：阎鹏
注册资本：10,200万元
成立时间：2014年08月22日
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号
经营范围：以自有资金向信息传输、信息技术、软件开发、卫生、房地产业投资；工程管理服务；电子与信息技术开发、转让、咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；广告业务；企业营销策划；房屋租赁；计算机硬件及网络设备销售、租赁；展览展示服务；通讯设备批发与零售；资产管理（金融资产除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年7月，北讯电信（珠海）有限公司与交易对手方签订了系列的《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》，合同金额约为人民币6.1亿元（不含本次合同金额）。交易对手方与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同签约时间、合同金额及标的物
||||
|-|-|-|
|签约时间|合同金额（元）|标的物|
|2017年7月|55,935,000.00|宽带无线网基站|
||55,935,000.00|宽带无线网基站|
||57,630,000.00|宽带无线网基站|
||93,225,000.00|宽带无线网基站|
||93,225,000.00|宽带无线网基站|
||101,700,000.00|宽带无线网基站|
||101,700,000.00|宽带无线网基站|
||118,650,000.00|宽带无线网基站|
||74,160,000.00|接入层PTN 设备|
||74,160,000.00|接入层PTN 设备|
||59,328,000.00|接入层PTN 设备|
||74,160,000.00|接入层PTN 设备|
||38,148,000.00|接入层PTN 设备|
||68,666,400.00|接入层PTN 设备|
||33,061,600.00|接入层PTN 设备|
||25,432,000.00|接入层PTN 设备|
||82,520,780.00|核心网设备|
|合计|1,207,636,780.00||

2、付款:合同签订后15日内，买方按合同金额的65%向卖方支付预付款；合同产品到货后5日内，买方向卖方支付合同金额的30%；产品到货验收3个月内，买方向卖方支付合同金额的5%；卖方收到买方支付的各期合同价款后10个工作日内，应向买方提交由税务部门统一监制的相应金额的税率为17%的增值税专用发票。
卖方一次交货或分批交货；买方应于卖方交货期15天书面通知卖方该批交货的数量和具体交货地点及负责收货人员的信息。
4、违约责任：合同履行期内，任何一方违反合同约定内容，守约方有权提出书面意见或者解除本协议的履行，并由违约方承担由此给守约方造成的全部经济损失。
5、争议的解决：因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，买卖双方应通过友好协商解决。协商不成的，向双方有管辖权的法院诉讼解决。
四、对上市公司的影响
本次合同的签署符合公司的主业发展方向，通过该合同的履行，公司的网络建设规模进行扩大，进一步增强公司主营业务的综合竞争力，为占领更多市场份额打下更为坚实的基础，有助于提升公司未来的业务收入，有利于推动公司主营业务的长期稳定发展，合同的履行符合全体股东的利益。合同的签署对公司业务的独立性无重大影响。本合同双方履约能力良好，无不可预见的重大市场、政策和法律等风险。
五、董事会分析说明
本次公司签订的系列采购合同为日常经营合同，协议的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司的经营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。董事会对协议对方的背景、履约能力进行了深入的了解与分析，认为公司及协议对方具备履行并承担本协议约定的相关义务的能力，本次协议签订系双方在平等、自愿、公平的基础上真实意思表示，协议内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。
六、保荐人意见
经核查，保荐机构认为上述日常采购合同与双方业务发展需求相符，双方均具备较强的履约可行性。
保荐机构将督促公司做好相关信息披露工作，持续关注公司重大合同履行情况，督促公司加强内控管理，以保障公司全体股东利益。
七、法律意见
北讯电信（珠海）有限公司本次签署的系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份
和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份的交易对方天津市信息基础设施投资有限公司的基本情况真实，具备签署上述合同的合法资格；《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份的签署及内容合法、真实、有效。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一七年七月二十八日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-010
南京海辰药业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2017年 2月 22日通过电子邮件形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 2月 26日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现场与通讯方式召开。
3、本次董事会应到 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席会议人数为3人，董事柳晓泉、史云中、平其能、顾海、王玉春以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
董事会认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有利于推进募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本次拟使用募集资金置换截至 2017年 1月 31日预先投入募投项目自有资金人民币 93,883,214.47元，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。本次以募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，董事会同意使用募集资金93,883,214.47元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审议并一致同意，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于南京海辰药业股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事会审计委员会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事会战略委员会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事会提名委员会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
股票管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
8、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
9、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过了《关于制定<内部信息传递管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《内部信息传递管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
11、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
12、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《独立董事年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
13、审议通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事会审计委员会年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《对外捐赠管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年2月26日
奥维通信股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002231 证券简称：奥维通信内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

奥维通信股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

奥维通信股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||钟田丽|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||修玉萍|8|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王君|4|

奥维通信股份有限公司董事会2015年04月27日