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协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则协鑫集成科技股份有限公司
董事会战略委员会工作规则
二零一五年四月
协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则协鑫集成科技股份有限公司
董事会战略委员会工作规则
第一章总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资决策小组，作为战略管理委员会的执行机构。投资决策小组由公司所有部门经理级以上人员共同组成，为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章职责权限
第八条 战略委员会的主要职权：
（一）对公司年度经营计划、中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议；
协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则（二）对法律、法规、规章等规范性文件及公司章程规定的需经董事会或股东大会审议决定的重大投资、收购、出售、资产重组、融资等方案进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条 投资决策小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向，初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资决策小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资决策小组；
（四）由投资决策小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资决策小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资决策小组。
第五章议事规则
第十二条 战略委员会会议由主任委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资决策小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作规则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作规则解释权归属公司董事会。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
关于公司2014年半年度报告的书面审核意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半
年度报告的内容与格式〉》（2013年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等相关规定和要求，作为内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
成员，我们在全面了解和审核公司2014年半年度报告及报告摘要后，认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2014年半年度报告及报告
摘要能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。
我们保证公司2014年半年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
监事签字：张光伟、马瑞忠、徐忠海
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-142
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中的相关规定，经总经理提名及第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曹光先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年9月20日
附件：
曹光先生的简历如下：
曹光先生：1974年 1月出生，中国国籍，毕业于俄罗斯喀山理工大学，硕士研究生。曾任宸鸿科技（厦门）有限公司董事长特别助理、新松机器人投资有限公司共享工厂事业部总经理、北京创昕装备科技有限公司高级总监。
截止本公告披露日，曹光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市高公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016-031广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月28日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。《非公开发行股票预案》及相关资料已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-101苏州世名科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
一、公司注册资本变更情况
公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 10,000股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由120,991,000股变更为 120,981,000股，现拟将公司注册资本变更为12,098.1万元，并对《公司章程》相应条款进行修订。
二、修订《公司章程》部分条款内容
现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数等条款作相应修改，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次注册资本工商登记变更事宜。
具体变更内容如下：
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|条款|修订前内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币12,099.1万元。|公司注册资本为人民币12,098.1万元。|
|第十九条|公司的股份总数为12,099.1万股，均为人民币普通股。|公司的股份总数为12,098.1万股，均为人民币普通股。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
三、其他说明
本次公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关议案尚须提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-014天津富通鑫茂科技股份有限公司
关于选举公司第八届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
经公司第六届第一次职工代表大会讨论通过，选举蔡钢粮先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期与第八届监事会一致。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司 2019年4月9日
附件：
蔡钢粮先生简历
蔡钢粮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年5月生，专科学历。
2000年 8月至 2011年 10月历任杭州富通通信技术股份有限公司安全课长、人事行政部部长助理、工会主席；
2011年10月至2018年7月 历任富通集团有限公司物管中心行政事务部经理、综合服务部经理、总经理助理；
2018年8月至今 任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会办公室副主任、总经办主任、人力资源部部长。
蔡钢粮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。
蔡钢粮先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。
《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》
修订情况对照表
2017年 8月
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||修改前||修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件及组件；电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板；汽车线束及组件、室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材；测试设备；技术服务；相关产品的技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；经营进出口业务；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2019年05月 28日）。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件及组件、电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板、汽车线束及组件、室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；电子产品与测试设备的研发、生产、销售（不含专营、专控、专卖及限制项目）、技术服务及技术咨询；经营进出口业务；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2019年 05月28日）。变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。||

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修改，在公司股东大会审议通过本议案后，新《公司章程》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
本次变更经营范围及《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-086
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大资产购买预案及其摘要的修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）于2016年5月27日披露了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“《重组预案》”）及其摘要（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
公司根据 2016年 6月 3日收到的深圳证券交易所出具的《关于对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 6号）（以下简称“问询函”）的要求，对《重组预案》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
一、公司已在重组预案（修订稿）“第三节交易对方情况”章节中增加披露交易相关方广州数联资讯投资和柳之升、王怀亮、周俊、陈午等人的基本情况“二、交易对方之凯铭风尚现有股东”，并补充交易对方合法合规声明
二、公司已在本次预案（修订稿）中“第一节、交易概况/四、本次交易具体方案”补充披露“（四）本次交易后YOKA开曼股东退出安排”
三、公司已在本次预案（修订稿）中“第四节交易标的情况/七、标的资产主要会计数据和财务指标”中补充披露“（五）凯铭风尚利润承诺可实现分析”
四、公司已在本次预案（修订稿）中“重大风险提示/三、其他风险”补充披露“（一）历史并购交易盈利未及预期风险”
五、公司已在本次预案（修订稿）中“第一节交易概况/七、业绩补偿与承诺安排”中补充披露“（四）本次交易业绩补偿合理性与保障措施说明”
六、公司已在本次预案（修订稿）中“第四节交易标的情况/五、凯铭风尚的主营业务发展情况/（五）凯铭风尚经营模式/4、销售模式”中补充披露销售模式收入分类信息
七、公司已在本次预案（修订稿）中“第四节交易标的情况/五、凯铭风尚的主营业务发展情况/（六）报告期内的凯铭风尚销售情况/3、前5名客户情况”中补充披露“3、前5名客户情况”
八、公司已在本次预案（修订稿）中“第四节交易标的情况/五、凯铭风尚的主营业务发展情况/（二）主要产品（或服务）的用途及报告期的变化情况/3、凯铭风尚的用户黏性及用户流失的影响/（2）用户活跃度、月度新增用户情况”中补充披露 PC端和移动端用户2016年1-5月数据信息，并说明数据来源、计算口径
九、公司已在本次预案（修订稿）中“第四节交易标的情况/六、标的资产及其对应主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况/（一）主要资产权属状况/2、凯铭风尚拥有知识产权情况/（2）软件著作权”中补充两项软件著作权的内容、权利状态和对公司业务运营的影响
十、公司已在本次预案（修订稿）中“第四节交易标的情况/七、标的资产主要会计数据及财务指标”中补充披露披露标的公司2016年1-5月的主要财务指标
十一、公司已在本次预案（修订稿）中“第四节交易标的情况/七、标的资产主要会计数据及财务指标/（三）主要财务指标”中补充说明了2015年度较2014年度扣除非经常性损益后净利润率变化的原因
十三、公司已在本次预案（修订稿）中“第四节交易标的情况/七、标的资产主要会计数据及财务指标/（二）合并利润表主要数据（未经审计）”中补充说明了创新 BuzzFeed业务截至目前的进展情况、结合成本费用量化分析评估对 2016年净利润影响
十四、公司已在本次预案（修订稿）中“第五节交易标的预估值情况/一、预估情况/（四）收益法估值技术说明/3、预估过程”中补充说明计算过程、基期数据、后续变动比例以及评估参数情况
二、公司已在本次预案（修订稿）中“第二节、交易概况/四、本次交易具体方案”补充披露/（二）YOKA开曼剩余股权境内回落”，补充披露天津荣昌创新协议合伙人刘峭与单国霞权益比例。
《重组预案》摘要的相关内容已依据修订后的《重组预案》相应修订。修订后的《重组预案》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年6月13日
贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于董事会发放高级管理人员
年度绩效薪酬的独立意见
贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司专职副董事长 2013年度绩效薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2013年度绩效薪酬的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：
董事会根据公司经营层年度绩效考评得分，核算确定公司专职副董事长、高级管理人员 2013年度绩效薪酬发放标准，符合董事会决议和公司薪酬管理制度的规定。
同意董事会确定的公司专职副董事长、高级管理人员 2013年度绩效薪酬发放标准。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
张宏斌陈国辉
二○一四年四月十五日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017－055深圳市信维通信股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出公司第三届监事会第八次会议的通知。本次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事 3人，实际出席 3人。
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2017年半年度报告》全文及其摘要
监事会对董事会编制的《2017年半年度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》全文及其摘要。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
监事会对《关于会计政策变更的议案》及相关内容进行了认真审核，并提出如下审核意见：经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司监事会
二零一七年八月二十八日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-140乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于收到贾跃亭先生、贾跃芳女士回复函件的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）于 9月20日和21日分别向贾跃亭先生和贾跃芳女士发送了《关于提醒并要求贾跃亭先生继续履行借款承诺的函》和《关于提醒并要求贾跃芳女士继续履行借款承诺的函》，并于 10月 26日分别向贾跃亭先生和贾跃芳女士发送了《关于再次提醒并要求贾跃亭先生继续履行借款承诺的函》和《关于再次提醒并要求贾跃芳女士继续履行借款承诺的函》。（详情请见公司于 2017年 10月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于向贾跃亭先生、贾跃芳女士发送函件的公告》（公告编号：2017-134））2017年11月9日，公司分别收到贾跃亭先生、贾跃芳女士回复的函件，函件主要内容如下：
一、《关于本人无息借款与上市公司承诺事项的回函》（贾跃亭）
“2015年为了缓解乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“上市公司”或“公司”）资金压力，满足公司日常经营资金需求，本人部分减持自己所持有的乐视网股票，并承诺将其所得全部借给公司作为营运资金使用，借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。
本人后期追加承诺如下：
1、已经减持所得资金将全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，还款所得资金将自收到还款之日起六个月内全部用于增持乐视网股份。
2、本人届时增持同样数量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所得款项与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减持之日至增持之日期间内发
生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所减持股票的价格与数量将相应进行调整。
（交易均价=交易总金额/交易总股数）
本人两次减持所得资金净额合计472,252.55万元，减持后本人与上市公司签署了两份《借款协议》，根据公司运营所需，将减持款项借与上市公司使用。
公司已在定期报告中公开披露了本人的关联借款余额及当期变动情况，截至 2015年 6月 30日、2015年 12月 31日、2016年 6月 30日、2016年 12月 31日及2017年6月30日，关联借款余额分别为156,547.00万元、207,060.07万元、250,060.07万元、260.07万元及0元。2015年至今，本人减持资金借予上市公司的最高额为471,647.00万元，累计发生额为1,134,426.00万元。
对于此笔借款资金的管理，上市公司综合考虑借款使用对公司运营的整体影响、从最有利于上市公司及股东利益的角度，综合考虑后采用的是动态的“随借随还”模式，上市公司根据需要借回资金作为经营使用，也根据经营和财务状况等暂时归还部分借款。
近期，本人收到了上市公司董事会发来的《关于再次提醒并要求贾跃亭先生继续履行借款承诺的函》，要求本人继续履行借款承诺，将原减持资金继续借与上市公司使用或者增持公司股票。但因 2016年下半年，乐视非上市体系及本人出现资金危机，至 2017年上半年，资金危机持续加重，本人已将减持所得资金全部用于非上市体系以及本人所涉及的债务偿付等，目前已无力继续履行无息借款予上市公司的承诺，亦无力履行增持上市公司股份的承诺。因此给上市公司以及投资者带来的不便与不利影响，本人深表歉意！
本人作为上市公司大股东，对上市公司的持续稳定经营一直保持持续密切关注，在此期间一直积极推动乐视非上市体系与上市公司的切割工作，以此保障上市公司的资产和财务安全，同时持续推进乐视非上市体系的资产处置工作，以期尽快解决关联欠款问题，上市公司持续稳定的经营，为本人竭力所为之事。在本人后期财务状况允许的情况下，本人愿意继续按照此借款承诺将以上减持资金借与上市公司使用，后期借款行为与本次借款承诺无关，为本人自愿行为。”
二、《关于本人无息借款与上市公司承诺事项的回函》（贾跃芳）
“2014年底为满足乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“上市公司”或“公司”）日常经营资金需求，本人部分减持自己所持有的乐视网股票，并承诺将其所得全部借给公司作为营运资金使用，该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。
减持后本人与上市公司签署了两份《借款协议》，根据公司运营所需，将减持款项借与上市公司使用。
公司已在定期报告中公开披露了本人的关联借款余额及当期变动情况，截至 2014年 12月 31日、2015年 6月 30日、2015年 12月 31日、2016年 6月 30日、2016年12月31日、2017年6月30日本人关联借款余额分别为 101,556.87元、170,823.57万元、140,173.57万元、140,173.57万元、43,373.57万元、0元。
对于此笔借款资金的管理，上市公司综合考虑借款使用对公司运营的整体影响、从最有利于上市公司及股东利益的角度，综合考虑后采用的是动态的“随借随还”模式，上市公司根据需要借回资金作为经营使用，也根据经营和财务状况等暂时归还部分借款。
近期，本人收到了上市公司董事会发来的《关于再次提醒并要求贾跃芳女士继续履行借款承诺的函》，要求本人继续履行借款承诺，将原减持资金继续借与上市公司使用。但因2016年下半年，公司出现资金危机，至2017年上半年，资金危机持续加重，本人已将减持所得资金全部用于乐视公司业务发展及其所涉及的债务偿付等，目前已无力继续履行无息借款与上市公司的承诺，因此给上市公司以及投资者带来的不便与不利影响，本人深表歉意！”
基于上述函件内容及其现状，公司董事会认为贾跃亭先生、贾跃芳女士由于个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺，故贾跃亭先生、贾跃芳女士已违反自身所作借款承诺。
公司持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-08深圳华侨城股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2015年 1月 22日开市起停牌。停牌期间，公司按有关规定,每五个交易日发布了《公司重大事项继续停牌公告》。
目前，公司正在筹划非公开发行股票及股权激励相关事项，公司及相关各方正在积极推进相关工作。鉴于本次筹划的相关事项目前尚具有不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 3月 19日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二○一五年三月十九日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-014吉林利源精制股份有限公司
关于沈阳子公司轨道车辆整车样车的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2017年12月5日发布公告《吉林利源精制股份有限公司关于募集资金投资项目“轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目”实施进展公告》（公告编号为：2017-062），预计轨道车辆整车样车将在2018年春节前后试制完成。但是在试制过程中出现前期考察的个别零部件供应商因不可抗力无法为公司进行零部件交付的情形，导致整车样车的试制计划多次延期。在此，公司董事会为轨道车辆整车样车试制工作延迟向广大投资者道歉。
目前，公司一直在优化设计方案，匹配更快捷的车载设备生产制造方案，尽可能的将样车的交付延迟时间缩短。根据目前情况，公司沈阳子公司轨道车辆整车样的试制工作预计将于2018年7月底左右完成。
公司沈阳子公司轨道车辆整车样车的试制工作具体情况为：已经完成低地板车辆的车体油漆工作，同时按照最新优化设计方案采买的轮对、转向架橡胶金属件、车门等系统件均已到货；根据优化后的设计方案，以及重新签订的采购合同，样车已于2018年4月份开始进行转向架落成，制动系统、撒沙系统、轮缘润滑、转向架配线、牵引拉杆、二系簧等安装工作，根据电机齿轮箱的交付时间，转向架将于 6月份完工；4月末已开始进行司机室与客室的外装工作，侧窗，前挡风玻璃的安装工作，5月中旬将进行司机室与客室的内装工作，如司控台、地板、座椅、天花板、扶手、门等的安装工作；6月将进行落车及单车的调试及试验等工作；7月将进入列调，通过试淋雨，整车电路、信号等系统调试，在试验上进行最小曲线试验，加减速度试验等以验证整车的性能。
后续公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会2018年4月27日
天音通信控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第四十四次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
一、关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的事前认可意见
公司授权黄绍文、严四清两位董事签署为天音通信及其下属子公司的银行等金融机构授信融资担保所需董事会文件，可以提高天音通信及其下属子公司与银行等金融机构的信贷效率，促进相关业务开展。且上述为天音通信及其下属子公司签署的授信担保总额，在公司年度股东大会审议通过的担保总额度内，风险可控。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
二、关于公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的事前认可意见
公司已将天音通信与深圳欧瑞特供应链管理有限公司的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通，我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
三、关于全资子公司与深圳市建安（集团）股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了全资子公司与深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
天音大厦施工总承包工程的招标过程公开、公平、公正，中标人建安集团具有较强的工程总承包能力，天音通信可以充分利用建安集团综合实力做好天音大
厦项目建设。签署该项总承包合同事宜不会对公司造成不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜
证券代码：000010 证券简称:美丽生态 公告编号：2018-124深圳美丽生态股份有限公司
关于银行贷款逾期事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行贷款逾期事项的基本情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日披露了《关于重大诉讼的公告》，2018年5月14日公司收到常州市中级人民法院的（2018）苏04民初119号《应诉通知书》等相关法律文件，中国工商银行股份有限公司常州小营前支行因江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）贷款逾期事项向法院提起了诉讼。详见我公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司被申请诉前保全暨涉及重大诉讼的公告》、《关于重大诉讼的公告》、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-065、2018-066、2018-074）。
二、本次银行贷款逾期事项的进展情况
2018年8月27日，我公司收到江苏省常州市中级人民法院（2018）苏04民初119号《民事调解书》，中国工商银行股份有限公司常州小营前支行（以下简称“工行小营前支行”）诉被告八达园林、本公司、江苏美丽达园林工程有限公司、王仁年、陈小琴金融借款合同纠纷一案，经常州中级人民法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：（一）八达园林于 2018年 10月 20日前向工行小营前支行归还以本金 17,899,344.22元为基数，按照借款合同约定的逾期利率标准自 2018年6月29日起至 2018年10月20日计算的利息；于2018年12月20日前归还本金17,899,344.22元及自2018年10月21日起至2018年12月20日按照前述标准计算的利息，及律师费57.00万元；如八达园林未履行前述义务，应继续承担自2018年12月21日起至实际清偿之日止按前述标准计算的利息；
（二）如八达园林未履行前述第一项义务，工行小营前支行有权以其抵押的位于常
州市新闸镇新庆路 558号的厂房、土地（他项权证：苏（2016）常州市不动产证明第 20160052991号）拍卖、变卖所得价款在 1,436.61万元范围内对上述第一项债务优先受偿；
（三）美丽生态公司对上述第一项债务在1.60亿元范围内承担连带清偿责任;（四）美丽达公司对上述第一项债务在0.80亿元范围内承担连带清偿责任；
（五）王仁年、陈小琴对上述第一项债务在1.80亿元范围内承担连带清偿责任；
（六）如各被告未按约履行前述义务，应当按照民诉法第 253条规定加倍支付迟延履行期间的债务利息；
（七）案件受理费391,800.00元，按规定减半收取195,900.00元，保全费5,000.00元，共计200,900.00元，由各被告共同负担，该款已由工行小营前支行预交，本院将不再予以退还，由各被告履行义务时迳付工行小营前支行；
（八）上述协议一经各方当事人签名，即发生法律效力，任何一方当事人拒签调解书的，不影响调解协议的履行。
本调解书经各方当事人签收后，即具法律效力。（以上摘自《民事调解书》）三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，本公司及子公司无应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次银行贷款逾期事项，公司涉及向申请人归还借款本金、逾期利息及律师费等，上述款项的支付将对公司流动资金造成压力，同时对公司本期和期后利润会产生一定的影响。
由于相关金融借款合同纠纷案的原告申请诉前保全，导致公司及八达园林部分银行账户、部分资产以及部分股权被查封及冻结，对公司的信用状况和公司的经营管理造成了一定的影响。公司目前正在积极与债权银行协商妥善解决的方案，并积极筹措资金，尽快妥善处理逾期贷款事宜。公司将根据上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、八达园林工行贷款逾期和解后，截至本公告日，公司及子公司逾期贷款累计 28,785.00万元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。
2、截至本公告日，我公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
3、我公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
江苏省常州市中级人民法院（2018）苏04民初119号《民事调解书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2018年8月28日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014－070华数传媒控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月15日14：30。
（2）网络投票时间：2014年12月14日至2014年12月15日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 15日9：30—11：30，13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年12月14日15：00至2014年12月15日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长励怡青女士。
6、本次股东大会会议股权登记日：2014年12月8日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 10名，代表股份 766,355,196股，占公司有表决权股份总数的66.8325%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份766,092,686股，占公司有表决权股份总数的66.8096%；参加网络投票的股东 4名，代表股份 262,510股，占公司有表决权股份总数的0.0229%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、会议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于发起设立浙江华数元启投资合伙企业（筹）暨关联交易的议案》；
表决结果：同意766,355,196股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意 67,456,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易，公司股东东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）拟作为有限合伙人共同参与发起设立浙江华数元启投资合伙企业，因公司董事李庆在东方星空担任董事职务，东方星空为本公司关联法人。东方星空未
出席本次股东大会，未参与本议案的投票表决。
2、审议通过了《关于发起设立浙江华数文化传媒产业投资合伙企业（筹）的议案》；
表决结果：同意766,355,196股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意 67,456,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：吕崇华、张声；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2014年12月16日
福建永福电力设计股份有限公司
董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建永福电力设计股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与绩效考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与绩效考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司的董事、独立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。
第二章人员组成
第四条薪酬与绩效考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。
第五条薪酬与绩效考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与绩效考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与绩效考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与绩效考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与绩效考核委员会会议并执行薪酬与绩效考核委员会的有关决议及提出薪酬方案。工作组成员由董事长和公司各主要部门负责人组成，董事长任组长。
工作组可以聘请外部专业人士提供专业意见。
第三章职责权限
第九条薪酬与绩效考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员（高级管理人员限于总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书和财务总监。下同）管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）拟订董事基本薪酬方案，报公司董事会审议通过后提交股东大会审议，经批准后实施；拟订高级管理人员基本薪酬方案，报公司董事会审议通过后实施；
（三）依据董事会制定的年度指标，结合公司发展规划及公司实际情况，制定并下达年度总经理绩效考核具体方案（包括但不限于考核内容及指标等）；
（四）审查公司董事履行职责情况并对其进行年度绩效考评，报公司董事会审议通过后提交股东大会审议，经批准后实施；审查公司总经理行职责情况并对其进行年度绩效考评，报公司董事会审议通过后实施；
（五）审核总经理提交的其他高级管理人员履行职责情况、年度绩效考评结果及年终奖励方案，报董事会决定实施；
（六）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。
第十一条薪酬与绩效考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划和方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
公司经批准的薪酬政策、计划和方案，经董事会审批的董事年度绩效奖励金额等事项需按照信息披露的有关规则公开披露。
第四章决策程序
第十二条薪酬与绩效考核委员会下设的工作组由公司董事长负责安排做好薪酬与绩效考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
第十三条薪酬与绩效考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和总经理向董事会薪酬与绩效考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与绩效考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及总经理进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事的薪酬数额，表决通过后，报公司董事会、股东大会审议；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出总经理的薪酬数额，表决通过后，报公司董事会审议；
（四）其他高级管理人员由总经理进行考评，将考评结果报薪酬与绩效考核委员会审核。
第五章议事规则
第十四条薪酬与绩效考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与绩效考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与绩效考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与绩效考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与绩效考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与绩效考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与绩效考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条薪酬与绩效考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限10年。
第二十二条薪酬与绩效考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自公司董事会通过之日起实施。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－070国元证券股份有限公司
2015年上半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年上半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年上半年度主要财务数据和指标(合并报表)
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业收入（万元）||361,923.51||139,192.73||160.02%||
|营业利润（万元）||244,920.24||78,493.74||212.03%||
|利润总额（万元）||245,050.07||78,363.20||212.71%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||189,170.72||60,703.54||211.63%||
|基本每股收益（元/股）||0.96||0.31||211.63%||
|加权平均净资产收益率（％）||10.33%||3.84%||增加6.49个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产（万元）||9,240,115.33||5,314,332.02||73.87%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||1,910,548.73||1,745,978.25||9.43%||
|股本（万元）||196,410.00||196,410.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||9.73||8.89||9.43%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
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|-|
|2015年上半年，国内证券市场较为活跃，沪深两市指数持续攀升，证券交|
|易量同比大幅增加。公司坚持稳健经营，强化风险防范，努力把握市场机遇，上|
|半年实现营业收入和净利润同比大幅增长，主要表现：1、完善服务手段，提升|
|客户服务体验，经纪业务实现收入同比大幅增加，新增效益占比较大；2、运用|
|多种融资方式筹集资金，满足客户融资需求，信用业务规模扩大较快，实现了一|
|定的收益；3、适应市场变化，加快业务发展，公司投行、自营和资管等业务收|
|入同比实现了不同幅度的增长；4、国元香港、国元直投和国元期货等子公司也|
|实现了较好业绩。|

2015年 6月末，公司总资产额比年初增长73.87%，增加额较大，主要为客户证券交易结算资金增加，以及公司加大财务杠杆，多渠道筹集资金，负债额增加较多所致。目前，公司资金流动性较为充足，偿还能力较强，资产安全，财务状况良好。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会 2015年7月9日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-057
银江股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要已于 2014年 8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年8月12日
镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事岳修峰先生 2018年度述职报告
本人岳修峰，作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第四届董事会独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》（2015年修订）及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人2018年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，在本人任职期间，公司共召开8次董事会，4次股东大会。第三届董事会第二十二次会议本人因出差委托独立董事陈平先生出席会议并代为表决，其他七次董事会、四次股东大会本人均亲自出席。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了相关议案，并基于自身专业机构知识提供适当意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审批程序，内容真实合法有效，故本人对 2018年度董事会和股东大会审议事项均表示赞同，未提出异议、反对和弃权的意见。
二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，本人对下列事项发表了独立意见，具体如下：
议案》均发表了同意的独立意见。对《关于 2017年度日常关联交易超过预计的议案》及《关于预计 2018年度日常关联交易事项的议案》进行了事前审核并发表了审核意见。
2、2018年3月23日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》、《关于全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》均发表了同意的独立意见。
3、2018年4月11日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》的独立意见》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》、《关于调整公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于收购江苏德顺祥电气有限公司部分资产的议案》均发表了同意的独立意见。
4、2018年4月25日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年8月24日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人对《关于公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》、《关于资产核销的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》均发表了同意的独立意见。
6、2018年9月21日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
8、2018年12月4日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人对《关于部分募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
以上独立意见均刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
三、任职董事会各专业委员会工作情况
2018年度，作为公司董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员，在任职期间主要履行了以下职责：参与讨论并确定公司的战略发展规划及业务发展目标；对公司的定期报告，募集资金存放与使用情况，财务报表，内部控制，聘请审计机构，审计部工作计划等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
2018年度，作为提名委员会主任委员，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）和公司《董事会专门委员会工作细则》的规定召集和主持会议，对公司提名的第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人进行认真核查并同意了此事项。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规的相关规定，持续关注公司信息披露工作的履行情况，积极履行独立董事的相应职责，促使公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、作为独立董事，本人深入了解公司的生产经营、法人治理结构，财务往来，募集资金使用情况，日常关联交易，对外担保，现金管理等事项，并查阅有关资料，利用自身的专业机构知识和行业经验，独立、客观、公正的行使表决权，促使董事会的决策科学性和客观性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
师协商解决，以督促审计报告全面真实的反映公司的客观情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度在本人任职期间，利用参加董事会、审计委员会、股东大会的机会及其他时间到公司多次深入了解内部控制和财务状况，重点关注公司的生产经营，企业管理、募集资金的存放与使用情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管、工作人员密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出合理化的意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所发布的有关法律法规及规范性文件，全面学习公司各项规章制度，不断提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险控制提供更好的建议。
七、其它工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2018年度担任独立董事期间履行职责的情况汇报。2019年本人将抽出足够的时间学习上市公司的相应法律法规及公司的相关业务知识，继续本着认真、勤勉、尽职的态度，按照法律法规及公司章程的规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
镇江东方电热科技股份有限公司独立董事：岳修峰二○一九年四月二十四日