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证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2016-033江苏花王园艺股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：对公司2016年经营业绩不产生任何影响，对独立性不构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据业务发展和生产经营的需要，江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日与关联方江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）签署附生效条件的《建设工程施工合同-鱼跃生命科技产业园道路、排水、雨污水管网办公区停车场工程》，合同金额暂定为4,425.00万元（最终按实结算，以双方审计确认为准）。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 6人，会议就上述议案进行表决时关联董事吴群进行了回避，其余董事一致审议通过了上述议案。独立董事成玉宁、范顺增、施平已对本次关联交易事前认可并发表了独立意见同意公司签署相关关联交易协议，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东吴群、束美珍需回避表决。
本次关联交易已经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会审议通过。
（三）最近12个月内经常性关联交易的执行情况
1、公司于2016年1月1日与苏州鱼跃医疗科技有限公司签署了总计约为
50.86万元的绿化养护合同和苗木销售合同，与江苏鱼跃科技发展有限公司签署
了总价约为41.91万元的绿化养护合同。
2、公司于2016年2月5日与江苏鱼跃医用器材有限公司签署了建设工程施工合同，公司以协议价格2,200.00万元承接其鱼跃生命科技产业园项目的土方、市政道路等及其他附属工程的施工业务。
3、公司于2016年8月25日与江苏鱼跃科技发展有限公司签署了总计约为56.29万元的上海虹桥鱼跃大厦绿化提升和改造工程施工合同。
4、公司于2016年9月26日与江苏鱼跃科技发展有限公司签署了总计约为43.50万的苗木销售合同。
5、公司于2016年10月24日与江苏鱼跃科技发展有限公司签署了为期 3
年总计为240.00万元的房屋租赁合同。
以上关联交易总额约为2,632.56万元，均已履行了相关决策程序。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
江苏鱼跃医用器材有限公司成立于2013年1月8日，注册资本为 40,000.00万元人民币，法定代表人为吴光明，公司注册地址：丹阳市开发区金陵西路 101号开发大厦11层1106室，经营范围：一类医疗器械研发、生产，医用软件的开发，五金件加工，医疗器械零配件生产、加工。
鱼跃器材为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（股票代码：002223）的全资子公司，因公司持股5%以上股东及董事吴群先生系江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第三项规定，鱼跃器材系本公司关联方，本次公司与其发生的交易构成关联交易，另束美珍系吴群表姑并持有公司5%以上股份。
三、关联交易主要内容和定价政策
2016年12月30日，公司与关联方鱼跃器材在江苏省丹阳市签署了附生效条件的《建设工程施工合同-鱼跃生命科技产业园道路、排水、雨污水管网办公区停车场工程》，工程地点位于丹阳河阳，公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定本次工程的金额暂定为44,250,000元（最
终按实结算，以双方审计确认为准）。工程完工后，公司编制工程决算报关联方鱼跃器材，由鱼跃器材审计部门审核，并经双方认可后最终的审核价为准，并以此审定数作为工程总价款的付款结算依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易出于公司自身业务发展和生产经营需要，基于鱼跃器材为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全资子公司的背景并拥有较强的经济实力，且双方公司同属一地，有利于双方日常关联经营活动的开展和双方总部管理层间的直接沟通对话，确保工程施工过程中问题的及时发现以及有效沟通与解决。
本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，并已经双方友好协商，最终价格以关联方鱼跃器材审计部门的审核并经公司认可的价格为准，合同价款结算时间及方式符合通用工程条款，不会损害上市公司及中小股东的利益。
预计发生的关联交易价格占公司上一年经审计营业收入的8.21%，不会影响公司的独立性，对公司2016年经营业绩不产生任何影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
公司全体独立董事于会前收到公司第二届董事会第十三次会议所要审议的
关联交易事项等相关材料。在认真审阅相关材料的基础上，现发表意见如下：公司与江苏鱼跃医用器材有限公司发生的关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意将公司本次日常关联交易事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事表决。
2、独立意见
公司全体独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：公司与江苏鱼跃医用器材有限公司发生的关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序合法、有效，同意公司签署相关协议。
六、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）日常关联交易的合同
特此公告。
江苏花王园艺股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2014-010
上海国际机场股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际机场股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年3月 26日在公司会议室召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
根据公司业务发展需要及监管部门对于进一步规范上市公司现金分红、增强现金分红透明度等要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括在公司经营范围中增加“停车场管理”等内容及在利润分配政策中明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，具体如下：
第十三条:
经依法登记，公司的经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。
第一百五十五条公司的利润分配政策为：
„„
（二）公司可以采取现金分红和/或股票分红方式或者法律、行政法规、部门规章及规范性文件许可的其他方式分配股利，公司优先采用现金分红方式分配股利。
„„
该议案提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日
广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
2015年度，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称中恒集团或公司）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关文件以及本公司《公司章程》、《审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司 2015年度的相关事项及各项定期报告进行审核，积极发挥审计委员会对公司财务报告编制及披露的监督作用。现就董事会审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由 5名董事组成，其中 3名为独立董事。主任委员由具有专业财会知识的独立董事担任。
二、审计委员会会议召开情况
（一）2015年 3月 17日，审计委员会审议通过了如下议案：
1.中恒集团 2014年年度报告；
2.中恒集团 2014年度内部控制自我评价报告；
3.中恒集团关于聘请 2015年度会计审计机构的提案；
4.中恒集团关于聘请 2015年度内部控制审计机构的提案。
（二）2015年 4月 15日，审计委员会审议通过了如下议案：
1．中恒集团 2015年第一季度报告（全文及正文）；
（三）2015年 8月 11日，审计委员会审议通过了如下议案：
2．中恒集团 2015年半年度报告（全文及摘要）；
（四）2015年 10月 25日，审计委员会审议通过了如下议案：
1．中恒集团 2015年第三季度报告（全文及正文）。
（五）2015年 12月 21日，审计委员会以传真方式审议通过了如下议案：
1中恒集团关于改聘 2015年度会计审计和内部控制审计机构的议案。
三、审计委员会对 2014年度报告审计履职情况
按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告的通知》，以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，董事会审计委员会为 2014年度报告开展了以下工作：
（一）审计工作的安排
在负责公司年度审计工作的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场审计前，审计委员会与公司财务负责人协商确定了公司（含控股子公司）2014年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审阅了未经审计的公司 2014年财务报告与会计师事务所制订的《总体审计策略》后，审计委员会与会计师事务所项目负责人就上述审计工作计划进行了沟通，并于 2015年 1月 26日发表了以下意见：
1.公司 2014年度财务报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果；
2.总体审计策略的方案合理、责任到人，能够保障 2014年度审计工作的顺利完成。
（二）审计过程的监督
审计委员会在中审亚太会计师事务所正式进驻公司审计后，先后多次采用电话、电邮方式以及到公司所在地与公司管理层、会计师事务所现场沟通的形式，督促其按时完成本次审计工作，并将有关工作进展情况报告给审计委员会。
（三）审计结果的核查
2015年2月27日，中审亚太会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅了经初审的 2014年度财务报告，并形成如下书面意见：
1．公司 2014年度财务报告准确反映了公司的财务状况和经营成果；
2.肯定公司管理层这一年来所做的工作和取得的经营业绩；
3.肯定中审亚太会计师事务所的工作；
4.在肯定成绩的同时，审计委员会关注到以下问题：
（1）公司按照企业会计准则的相关要求，继续完善会计核算基础工作；
（2）公司应积极与税务等部门沟通，取得税务、财政部门的支持，稳妥解决税收问题；
（3）针对已试行的内控制度，对其执行的有效性、存在的缺陷进行评价，并提出相应的整改措施，保证内控落在实处。公司应高度重视并完善内部审计的基础建设，真正发挥其有效的监督作用。
考虑中审亚太会计师事务所的资信状况、执业经验和对公司经营
发展情况的熟悉程度，在公司持续经营及国家法律允许的前提下，拟提议聘请中审亚太会计师事务所为公司 2015年会计审计和内部控制审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，尽职尽责地履行审计委员会的职责，充分发挥监督职能，为维护公司及全体股东的共同利益不懈努力。
特此报告
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》签字页）
广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会审计委员会：
罗绍德 甘功仁 周宜强
容贤标 欧阳静波
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会
2016年 3月 27日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-005上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2017年3月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2017年 3月 29日，在浦东新区黄杨路 45号碧云花园服务公寓会所2楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由副董事长王颖女士主持。部分监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《公司2016年度经营工作总结及2017年度经营工作计划》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案中的《2017年度经营工作计划》需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2016年末资产检查情况的报告》，作出如下决议：根据《企业会计准则》的规定，经对公司 2016年度合并范围内相关资产的账面价值检查与减值测试，同意：2016年初公司计提的资产减值准备余额合计2,437万元，2016年当年增加计提减值准备8万元，转出的减值准备208万元，年末公司计提的资产减值准备余额合计 2,237万元。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（三）分别审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2016年度财务决算》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述专项报告的具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告（编号：临2017-007）。
《公司2016年度财务决算》需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2016年度利润分配预案》。
公司 2016年度利润分配预案：按 2016年末总股本 1,122,412,893股为分配基数，2016年度可供投资者分配利润 34,303万元，向全体股东按每10股派发现金红利1.70元（含税），总计分配19,081万元，为当年母公司实现可供投资者分配利润 34,303万元的55.6％，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润61,675万元的30.9％，分配后母公司尚余未分配利润183,788万元结转下一年度；2016年度公司无资本公积金转增方案。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）分别审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司2016年年度报告》及摘要、《董事会2016年度工作报告》、《公司2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中的《公司 2016年年度报告》及摘要、《董事会 2016年度工作报告》需提交股东大会审议。
（六）分别审议通过《关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分东方证券的议案》、《关于同意公司申请参与上海市场首次公开发行股票网下发行申购业务并择机抛售的议案》、《关于同意新金桥广场减资的议案》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（七）分别审议通过《公司 2017年度财务预算》、《关于借款及对外担保额度的议案》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》、《关于重新启动 S11地块住宅项目的议案》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中的《公司 2017年度财务预算》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）董事会关于会计估计变更的说明；
（二）独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－020债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰 03
永泰能源股份有限公司
关于 2016年公司债券（第一期）停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年3月29日
债券停牌起始日：2019年4月1日
公司正在积极协商争取与债权人达成和解协议。
公司目前生产经营正常。
永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2016年3月30日发行的永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“16永泰01”）将于 2019年3月30日到期。结合公司当前的实际情况，经 2019年3月20日召开的本期债券2019年第一次债券持有人会议上公司与债券持有人充分沟通与协商，拟定了《“16永泰01”展期兑付和解协议》。目前，公司正在与多数债券持有人签署《“16永泰01”展期兑付和解协议》。经公司申请，本期债券将于 2019年 4月 1日进行停牌，有关本金及利息兑付公司将按《“16永泰 01”展期兑付和解协议》相关约定安排。“16永泰01”的兑付将不再委托中证登上海分公司兑付，由公司自行兑付。现将本期债券停牌相关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：永泰能源股份有限公司
2、债券名称：永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）
3、债券简称：16永泰01
4、债券代码：136351
5、发行总额：人民币7.6亿元
6、债券品种和期限：本期债券为3年期固定利率债券。
7、债券利率：本期债券票面利率7.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8、到期日：本期债券的到期日为2019年3月30日。
9、担保情况：2018年8月3日，公司控股股东永泰集团有限公司、实际控制人王广西先生为本期公司债券追加提供担保。
10、资信评级情况：2018年10月24日，联合信用评级有限公司将公司的主体长期信用等级下调至C，本期公司债券信用等级下调至C。
11、上市时间和地点：本期债券于2016年4月20日在上海证券交易所上市交易。
12、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。
13、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券停牌及后续安排
鉴于本期债券将于2019年3月30日到期，目前公司正在与债权人签署《“16永泰01”展期兑付和解协议》，经公司申请，本期债券将于2019年4月1日进行停牌，有关本金及利息兑付公司将按《“16永泰01”展期兑付和解协议》相关约定安排。
“16永泰01”的兑付将不再委托中证登上海分公司兑付，由公司自行兑付。
在本期债券停牌期间，公司将全力与债券持有人签署《“16永泰01”展期兑付和解协议》，在完成协议签署并妥善解决本期债券事项后，公司在履行必要的决策程序后将申请对本期债券进行摘牌和退出登记。
（一）债权登记日及停牌起始日
1、债权登记日：2019年3月29日
2、债券停牌起始日：2019年4月1日
（二）有关后续兑付及沟通联系方式
1、公司名称：永泰能源股份有限公司
2、联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼
3、联系人：宁方伟、贺晖
4、联系电话：0351-8366507、8366511
5、传真：0351-8366501
6、邮编：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-035喜临门家具股份有限公司
关于控股股东绍兴华易投资有限公司或其指定方拟受让华易可交债全部份额并签署相关协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易标的为华易可交换公司债券1,000万张，绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）于 2016年非公开发行可交换公司债券共四期，合计发行债券 1,000万张，总发行规模为人民币 10亿元，期限 3年。
目前由天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）成立的证券行业支持民企发展系列之天风证券2号分级集合资产管理计划（以下简称 “2号资管计划”）为华易可交换公司债券的唯一债券持有人，2019年 4月 3日，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”）及其子公司顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）合计认购了2号资管计划中的 B级份额 3.1亿元。2019年 4月 10日，2号资管计划投资了华易投资发行的可交换债券共计1,000万张。
本次交易为天风证券代 2号资管计划向华易投资或其指定方转让 1000万张华易可交债券。华易投资或其指定方需在2019年7月31日前全部支付本次交易之转让款，但如在2019年7月31日前华易投资协调政府机构、国有商业银行、股份制商业银行等主体出具2号资管计划认可的融资协议、放款审批单等文件，则支付期限宽限至 2019年 8月 9日。
顾家家居及其一致行动人承诺在宽限期日前将不会受让2号资管计划持有的华易可交债或由可交债换股后的喜临门股份。若华易投资或其指定方在宽限期日前未能全部支付交易价款，则本次交易存在取消风险。
华易投资和顾家家居承诺在宽限期日前均不能以任何形式自己或安排一致行动人增持喜临门股票。
华易投资或其指定方若未能在宽限期日前与2号资管计划管理人就本次交易协商一致，华易投资同意在约定的期限内按照公司法和公司章程的规定进行喜临门董事会的改组流程。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“喜临门”）于 2019年 6月 30日收到控股股东华易投资通知，华易投资或其指定方（以下并称“华易投资”）拟受让华易可交换公司债券全部份额，受让价格为 121,500万元，并于同日就本次交易与天风证券签署《转让协议》，与顾家家居签署《关于承接 2号资管计划持有的华易可交债全部份额事宜之备忘录》，现将具体情况公告如下：
一、华易投资与天风证券之《转让协议》的主要内容
1、2号资管计划管理人同意将 2号资管计划所持有的全部华易可交债 1000万张转让给华易投资，转让价格为121,500万元。
2、协议双方同意，华易投资应于2019年7月9日前向2号资管计划管理人指定的收款账户支付本次交易之认购权利维护费人民币4,000万元（大写：肆仟万元整），若华易投资在2019年7月9日前未能足额将上述认购权利维护费打入2号资管计划管理人指定的收款账户，则2号资管计划管理人有权单方解除本协议。
华易投资应于 2019年 7月 31日下午 3:00前，通过上海证券交易所固定收益平台购买华易可交债1000万张。
后华易投资未能全部支付本次交易之转让款，则本协议约定交易事项取消，华易投资同意 2号资管计划管理人收取华易投资已支付的认购权利维护费人民币4,000万元而无需退还。
二、华易投资与顾家家居之《关于承接 2号资管计划持有的华易可交债全部份额事宜之备忘录》的主要内容
1、华易投资承诺，由华易投资或其指定方在 2019年 7月 31日（以下简称“限期日”）前承接 2号资管计划持有的华易可交债。但如在 2019年 7月 31日前华易投资协调政府机构、及/或国有商业银行、及/或股份制商业银行等主体向顾家家居出具2号资管计划管理人认可的融资协议、放款审批单等文件，顾家家居同意将承接 2号资管计划持有的华易可交债的时间宽限至 2019年 8月 9日（以下简称“宽限期日”）。顾家家居要求华易投资指定方为非家居行业企业（含最终穿透后），华易投资接受顾家家居的附加条件。
2、若 2号资管计划管理人决定在宽限期日前将 2号资管计划所持有的华易可交债部分或者全部出让给华易投资或其指定方以外的其他受让人，顾家家居及其一致行动人承诺在宽限期日前将不会受让2号资管计划持有的华易可交债。
3、若 2号资管计划管理人决定在宽限期日前将 2号资管计划持有的华易可交债部分或者全部交换为喜临门股票，顾家家居及其一致行动人承诺在宽限期日前将不会受让2号资管计划持有的喜临门股份。
4、双方承诺在宽限期日前均不能以任何形式自己或安排一致行动人增持喜临门股票。
5、华易投资或其指定方若未能在宽限期日前与 2号资管计划管理人协商一致承接2号资管计划持有的华易可交债的全部份额，华易投资同意在华易可交债全部换股之日起 20个工作日内召开喜临门董事会审议董事会改组事项，并在董事会召开后 20日内召开股东大会审议相关事项，按照公司法和公司章程的规定选举董事。华易投资应配合2号资管计划管理人及其一致行动人签署相关协议并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
本次交易可能存在因资金不足、资金未及时到位、标的债券提前换股或转让而导致协议最终无法履行的风险。
四、其他说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一九年七月一日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—09号
上海申华控股股份有限公司
关于控股子公司与华晨集团签订分布式光伏发电
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司控股子公司申华东投新能源投资有限公司与华晨汽车集团控股有限公司签署了《关于分布式光伏发电战略合作框架协议》，双方拟利用华晨集团所属企业可开发分布式光伏的场地资源共同开发光伏发电项目。
2、本次签署的战略合作框架协议将作为双方长期合作的指导性文件，具体项目由华晨集团所属企业与申华东投另行签订合作协议，发电项目的实施将以未来实际签署的合作协议与项目合同为准，届时公司将按照上海证券交易所的相关规则及时公告。
一、 概述
1、2016年2月25日，公司控股子公司申华东投新能源投资有限公司（简称“申华东投”）与公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”）签署《关于分布式光伏发电战略合作框架协议》，双方拟利用华晨集团所属企业可开发分布式光伏的场地资源共同开发光伏发电项目。
本次签署的战略合作框架协议属于意向性协议，待华晨集团所属企业与申华东投确定具体合作项目时，公司将根据实际情况，按照上海证券交易所的相关规则提交董事会及股东大会审议批准并及时公告。
2、公司第十届董事会第十四次临时会议于2016年2月25日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，公司全体董事审议并全票通过了上述议案。
3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，无需经股东大会审议批准。
二、 合作各方基本情况
我方：申华东投新能源投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
企业住所：上海市宁波路1号
注册资本：人民币2亿元
法定代表人：汤琪
经营范围：项目投资，实业投资，投资管理及咨询，新能源科技、计算机科技、环保科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，市政工程，建筑工程，机械设备、电器产品、机电设备的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
股权结构：全资子公司上海申华风电新能源有限公司持股51%，东投能源投资有限公司持股49%。
合作方：华晨汽车集团控股有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：沈阳市大东区东望街39号
注册资本：人民币8亿元
法定代表人：祁玉民
主要经营：国有资产经营、受托资产经营管理。
股权结构：华晨汽车集团直属辽宁省人民政府。
关联关系：华晨汽车集团为公司实际控制人。
三、 框架协议主要内容
1、合作方式：华晨集团所属企业提供厂房、办公楼及停车场等可开发分布式光伏的场地资源，用于建设分布式光伏电站；申华东投提供分布式光伏发电项目的开发、建设、运行、维护等方面的技术和管理经验，并负责项目具体实施。具体以华晨集团所属企业与申华东投签署的发电项目的项目合同为准。
2、其他事项：本协议为框架性协议，后续具体分布式光伏发电项目的合作事宜，将以未来华晨集团所属企业与申华东投签订具体的项目合作协议及项目合同为准。
四、 合作事项对公司的影响
本次合作顺应国家绿色能源的发展趋势，将充分发挥申华东投在新能源开发领域中的专业经验，结合华晨集团及所属企业的可利用资源，充分开发分布式光伏项目，提高能源利用效率，降低生产能耗成本，为合作双方获得更好的经济效益和社会效益。
备查文件：《华晨集团与申华东投关于分布式光伏发电战略合作框架协议》
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2016年2月26日
喜临门家具股份有限公司监事会审核意见喜临门家具股份有限公司监事会
关于员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的审核意见喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于 2015年 8月 25日召开公司第二届监事会第十五次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就喜临门员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、《喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划”）的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于进一步完善本公司的法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的激励机制；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，增加管理层和骨干员工队伍的稳定性，调动管理层和骨干员工的能动性，提高职工凝聚力和公司竞争力；员工持股计划认购本次非公开发行的股票，有利于公司资本的补充。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的
喜临门家具股份有限公司监事会审核意见利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
喜临门家具股份有限公司监事：朱瑞土、张秀飞、陈理政2015年8月25日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-006上海北特科技股份有限公司
关于调整薪酬与考核委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司收到董事谢云臣先生的申请，因谢云臣先生已不在公司担任高级管理人员职务，故申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务后，仍将担任公司董事职务。经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《审议关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》结果，公司现对第二届董事会薪酬与考核委员会委员名单进行调整，分别为：薛文革、耿磊、靳坤，其中薛文革先生为主任委员。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临 2019-066海越能源集团股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配方案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 18日召开第八届董事会第四十二次会议，2019年 5月 9日召开公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》，同意公司以 2018年末总股本 472,082,464股为基数，每 10股派发现金股利 0.6元（含税），共计派发28,324,947.84元，剩余646,007,016.32元滚存至以后年度分配。
公司于 2019年 2月 22日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票和股票期权的议案》，认为公司 2018年限制性股票和股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2019年 2月 22日为授予日，授予 4名激励对象限制性股票和股票期权各 150万份。根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司于 2019年 4月 22日完成了本激励计划预留部分的授予登记工作，公司总股本由472,082,464股变更为473,582,464股。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次新完成授予登记的 150万股不参与利润分配。因此，公司 2018年度权益分配实施差异化分红。公司总股本为 473,582,464股,扣除不参与本次利润分配的 150万股,本次实际参与分配的股本数为472,082,464股。
公司 2018年度利润分配比例不变，仍为以 2018年末总股本 472,082,464股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发 28,324,947.84元。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-023
山东新华锦国际股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年4月18日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600735|新华锦|2017/4/12|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因近日股东大会原定会场周边地铁施工、房地产建设等大型工程项目施工，十分嘈杂，交通不便。为创造营造一个安静、便利的股东大会现场环境，确保本次股东大会顺利召开，公司决定更改会议召开地点为青岛市市南区香港中路 110号丽晶大酒店三楼一号董事厅。
公司将采取相关措施确保所有参会股东能顺利参加本次股东大会。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年3月29日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月18日14点
召开地点：青岛市市南区香港中路 110号丽晶大酒店三楼一号董事厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年度财务决算报告|√|
|4|公司2016 年度报告和摘要|√|
|5|公司2016 年度利润分配方案|√|
|6|关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案|√|
|7|关于公司2017 年度董事、监事报酬的议案|√|

||||
|-|-|-|
|8|关于公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案|√|
|9|关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过 1 亿元的银行授信担保的议案|√|

特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会2017年4月15日
恒泰长财证券有限责任公司
关于河南太龙药业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“本保荐机构”）作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”、“太龙药业”）2013年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对太龙药业本次非公开发行的限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]184号文核准，太龙药业于2013年7月以非公开发行方式向华西证券有限责任公司、新华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、河南富轩实业有限公司及河南和华实业有限公司共5名投资者发行了84,210,526股人民币普通股。
本次非公开发行的股份已于 2013年 7月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后至今，公司股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与本次非公开发行股票认购的 5名投资者未就所认购股份的上市流通作特别承诺，因此该部分限售股的锁定期为自本次非公开发行完成之日起12个月。
四、本次限售股上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为84,210,526股；
2、本次限售股上市流通日期为2014年7月22日；
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|华西证券有限责任公司|36,900,000|7.4304%|36,900,000|0|
|2|新华基金管理有限公司|17,700,000|3.5642%|17,700,000|0|
|3|中信证券股份有限公司|15,700,000|3.1614%|15,700,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|河南富轩实业有限公司|8,400,000|1.6915%|8,400,000|0|
|5|河南和华实业有限公司|5,510,526|1.1096%|5,510,526|0|
|合计||84,210,526|16.9571%|84,210,526|0|

五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|84,210,526|-84,210,526|0|
||有限售条件的流通股份合计|84,210,526|-84,210,526|0|
|无限售条件的流通股份|1、A股|412,398,386|84,210,526|496,608,912|
||无限售条件的流通股份合计|412,398,386|84,210,526|496,608,912|
|股份总额||496,608,912|0|496,608,912|

六、保荐机构变更情况
太龙药业本次非公开发行的持续督导保荐机构原为恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕541号、证监许可〔2014〕542号文核准，恒泰证券与恒泰长财业务进行整合，恒泰证券减少保荐业务，恒泰长财取得保荐业务资格，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。
根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行太龙药业本次非公开发行的持续督导职责。
本次变更后，太龙药业本次非公开发行的持续督导保荐机构为恒泰长财，保荐代表人仍为靳磊先生、李荆金先生。本次保荐机构变更事项已告知太龙药业和上海证券交易所。
七、结论性意见
1、本次限售股上市流通数量、日期符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定；
2、本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整、及时；
3、本次上市流通的限售股持有人未作上市流通特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本保荐机构对太龙药业本次限售股上市流通无异议。
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于河南太龙药业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
靳磊
李荆金
恒泰长财证券有限责任公司 2014年7月 15日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-030
国投资本股份有限公司
七届十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投资本股份有限公司七届十九次监事会于 2019年 4月 25日以现场及通讯相结合的方式在北京国投金融大厦召开。会议通知和材料已于 2019年 4月 17日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事 5人。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事同意，共同推举监事曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。
会议审议通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司 2019年第一季度报告及其正文》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.《国投资本股份有限公司截至 2019年 3月 31日止的前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4.《国投资本股份有限公司 2019年 3月 31日内部控制评价报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5．《国投资本股份有限公司关于选举监事会主席的议案》
同意选举曲立新先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司监事会
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-061内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年11月7日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于与美国DFA在堪萨斯州合资建设年产8万吨奶粉工厂项目投资的请示》。
公司与美国 Dairy Farmers of America,Inc.（简称“DFA”）在堪萨斯州合资建设年产 8万吨奶粉工厂(简称“合资公司”）。
合资公司注册资本 1亿美元（约合人民币 62,000万元），公司投资 3000万美元（约合人民币 18,600万元），持有合资公司30%股权，DFA投资 7000万美元（约合人民币 43,400万元），持有合资公司70%股权。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月十二日
上海电力股份有限公司
独立董事 2018年年度述职报告
作为上海电力股份有限公司的独立董事，2018年，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》以及中国证监会、上海证券交易所等相关部门制定的有关规定和要求，以维护全体股东利益为出发点，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，积极参与公司重大经营决策，深入了解公司运营情况和董事会决议执行情况，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开董事会会议 10次，董事会审计委员会 1次，董事会薪酬与考核委员会 1次，我们均按时出席了各项会议，事前对每一项议案认真了解，积极参与各项议案的讨论和审议，依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决,充分利用自身的专业知识，向董事会提出合理化意见和建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
2018年度独立董事出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|于新阳|10|10|9|0|0|
|徐允人|10|10|9|0|0|
|朱祚云|10|9|9|1|0|
|赵葆仁|10|10|9|0|0|
|李孝如|10|10|9|0|0|
|唐忆文|10|10|9|0|0|

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、审议和披露。我们认真审核公司关联交易情况，对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序发表了独立意见。
我们认为公司关联交易是为了满足正常生产经营需要，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们独立、客观
地对提交公司董事会审议的所有担保事项的必要性、合法性进行了严
格审查，对担保的决策程序和信息披露情况进行监督。2018年，公司为所属控股、参股公司提供担保，担保额在公司风险可控范围之内，属于公司经营发展合理需求，且担保决策严格按照法定程序进行，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
经公司 2018年年报审计机构审计，公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
经中国证监会核准，2018年，公司向特定投资者非公开发行 2.08亿股股份，共募集资金人民币 13.53亿元，扣除发行费用人民币 2000万元，实际可使用募集资金净额为人民币 13.33亿元。募集资金已于 2018年度内全部按照承诺和计划进度使用完毕。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司薪酬管理制度，通过考核执行，薪酬管理制度的制订、薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关规章制度的规定，符合公司的实际情况。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
经公司 2018年第二次临时股东大会审议批准，公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务报告
和内部控制审计机构。
我们认为，公司聘请会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
经董事会审议、股东大会批准，公司实施了 2017年年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.20元（含税）。我们认为，该利润分配方案符合《公司章程》和有关法律法规的要求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，符合公司股东特别是中小股东的利益。
（七）信息披露的执行情况
2018年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、行业信息披露指引等监管要求，坚持法定信息披露和自愿性信息披露的有效结合，进一步提高了公司透明度和信息披露质量。2018年全年，公司共披露了 4份定期报告、82项临时公告，保证了信息披露的及时、真实、准确、完整。
（八）内部控制的执行情况
公司认真按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的要求，全面推进内控规范实施工作。通过内部控制和风险管理的有效开展，认真查找管理中的控制缺陷和开展专项风险评估，采取有效措施，进一步提高了公司管理水平和风险防范能力。
三、对公司现场调研的情况
按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，我们积极出席董事会会议和股东大会，并在股东大会与参会的中小投
资者沟通交流；赴公司所属单位开展实地调研，听取管理层的汇报，深入了解公司生产经营、项目建设等情况；年报期间，我们与外部审计师、公司管理层等进行了深入沟通，全面了解年报审计的相关事项，充分保证了公司年度报告的真实、准确和完整。
四、总体评价和建议
2018年，我们忠实、勤勉履行了独立董事的职责，积极关注公司经营发展和公司治理情况，并依托自身专业知识和经验为公司建言献策，为推动公司持续发展、维护公司及广大投资者合法权益做出了积极贡献。
2019年，我们将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，进一步提高专业水平和决策能力，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：于新阳、徐允人、朱祚云、赵葆仁、李孝如、唐忆文
证券代码：136081 证券简称：15广汇01广汇能源股份有限公司
2015年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
发行人及发行人董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 20亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2568号文核准。
根据《广汇能源股份有限公司 2015年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广汇能源股份有限公司 2015年公开发行公司债券（第一期），发行规模为不超过人民币 5亿元，可超额配售不超过 5亿元，债券简称：15广汇01，债券代码：136081。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2015年12月9日结束，发行规模为5.2亿元。票面利率为6.0%。
特此公告。
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-011
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于 2017年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|润滑油|22,412.12|18,783.47|25,364.32|
|柴油发动机尾气处理液|22,421.00|21,962.91|4,488.20|
|防冻液|5,630.69|4,732.34|2,309.78|
|车用养护品|1,375.88|1,363.52|687.23|
|总计|51,839.70|46,842.24|32,849.54|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
公司一季度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期增长2.81%；柴油发动机尾气处理液产品平均销售价格较上年同期下降7.91%；防冻液产品平均销售价格较上年同期增长3.52%。
（二）主要原材料价格变动情况
公司一季度主要原材料均有不同幅度的上涨，其中基础油采购均价较上年同
期增加846.30元/吨，增幅为15.72%；乙二醇的采购均价较上年同期增加1,874.70
元/吨，增幅为42.11%；尿素采购均价较上年同期增加461.10元/吨，增幅37.73%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2017年4月27日