证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-022安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2018年 5月 21日以送达和通讯方式发出，并于 2018年 6月 1日在公司 19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到 9位董事，实到 9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司推选第四届董事会董事候选人的议案》；
公司第三届董事会全体董事成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，拟推选以下 9人为公司第四届董事会董事候选人：
拟推选刘贵华先生、王中天先生、程金华先生、邓顶亮先生、文琼尧女士、姚迪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
拟推选木利民先生、杨昌辉女士、方庆涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）；
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。第四届董事会非独立董事和独立董
事的推选将分别采取累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。方庆涛先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，方庆涛先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
根据独立董事的工作性质，结合当地上市公司独立董事薪酬的平均水平和公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第四届董事会独立董事的津贴确定为每人每年 6万元人民币（含税）。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向关联方购买资产的关联交易的议案》；
此议案关联方的李永东先生、曹斌先生、汪斌先生、魏翔先生、邓顶亮先生回避表决。
《公司关于向关联方购买资产的关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2018年 6月 21日在安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦 19楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会。
《公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
(一)第三届董事会第三十次会议决议；
(二)独立董事关于第三届董事会第三十次会议部分议案发表的事前认可和独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日公司第四届董事会非独立董事候选人简历：
刘贵华先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1995年参加工作，历任巢湖市政府驻西北办事处工作人员，巢湖市兰星实业总公司办事员、副经理、经理、法定代表人，巢湖市巢宁农资有限公司总经理、董事长，安徽辉隆集团泰吉农资有限公司、安徽辉隆集团皖江农资有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，湖北辉隆农资有限责任公司董事长，湖南辉隆农资有限责任公司董事长，安徽辉隆集团新安农资有限公司董事长，安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司常务副总经理、总经理，安徽辉隆农资集团股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理，安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司党支部书记、董事长，吉林辉隆肥业有限责任公司法定代表人，安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司董事长，安徽辉隆集团华丰化工有限公司董事长，湖南辉隆农资有限公司董事长，农仁街电子商务有限公司董事、安徽乾丰新型肥料有限公司董事。
刘贵华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现持有公司股份105,163股。经在最高人民法院网查询，刘贵华先生不属于“失信被执行人”。
王中天先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2000年参加工作，历任安徽省农资公司财务科职员，安徽辉隆农资集团股份有限公司工业肥事业部总经理助理、副总经理、总经理，陕西辉隆农资有限公司董事长，安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司副董事长、安徽辉隆农资集团股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理、第三党支部书记，安徽辉隆集团新力化工有限公司董事。
王中天先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现持有公司股份10,000股。经在最高人民法院网查询，王中天先生不属于“失信被执行人”。
程金华先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，农艺师。1991年参加工作，历任和县植保站技术干部，美国FMC公司农品部高级市场代表，德国巴斯夫（BASF）公司植保部省区经理，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司副总经理、总经理，安徽辉隆农资集团股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司党支部书记、董事长，安徽省银山药业有限公司董事，河南辉隆农资有限公司董事长，安徽省瑞丰农业化学有限公司董事，农仁街电子商务有限公司董事。
程金华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，程金华先生不属于“失信被执行人”。
邓顶亮先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，中共党员，本科学历。1992年参加工作，历任安徽省农资公司办公室副主任、安徽辉隆农资集团有限公司市场部副经理，安徽甘宁农资股份有限公司副总经理，安徽辉隆集团泰源农资有限公司常务副总经理，安徽辉隆农资集团有限公司工业肥部副总经理，本公司办公室主任、总经理助理。现任本公司董事、董事会秘书，安徽辉隆投资集团有限公司董事。
邓顶亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现持有公司股份1,575,600股。经在最高人民法院网查询，邓顶亮先生不属于“失信被执行人”。
文琼尧女士：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，会计师。2005年参加工作，历任安徽辉隆集团瑞丰化肥有限公司会计、主办会计、财务经理，安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司委派财务负责人，安徽辉隆农资集团股份有限公司财务部经理助理，现任安徽辉隆投资集团有限公司财审部副经理。
文琼尧女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，文琼尧女士不属于“失信被执行人”。
姚迪女士：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历，会计师。2011年参加工作，历任安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部经理助理。现任安徽辉隆投资集团有限公司投资部副经理，
安徽海华科技股份有限公司监事会主席。
姚迪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，姚迪女士不属于“失信被执行人”。
公司第四届董事会独立董事候选人简历：
木利民先生：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任安徽省财政厅科长、处长，安徽省信托投资公司副总经理，联合证券公司高管，深圳熙联投资公司董事长，亚洲证券有限公司常务副总裁，广东银瑞投资管理有限公司总裁。现任本公司独立董事,安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，广东森阳银瑞投资管理有限公司执行总裁，安徽首泰东方资产管理有限公司总经理，安徽丰创生物技术产业投资有限公司董事,安徽森阳鑫瑞投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。
木利民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。经在最高人民法
院网查询，木利民先生不属于“失信被执行人”。
杨昌辉女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学博士、硕士生导师，长期从事会计教学与科研工作，先后主持多项国家级及省部级课题，曾在美国威斯康星大学欧克莱尔分校担任访问学者。现任本公司独立董事，合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计系副教授，兼任中国会计学会高等工科院校分会会员。
杨昌辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，杨昌辉女士不属于“失信被执行人”。
方庆涛先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年参加工作，历任安徽太和县坟台镇政府事业编制工作人员、安徽新洲律师事务所专职律师、合伙人，现任安徽力澜律师事务所合伙人，副主任。
方庆涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，方庆涛先生不属于“失信被执行人”。