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中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于丽江玉龙旅游股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明中审亚太鉴[2014]020012号丽江玉龙旅游股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游公司”）合并及母公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2014年3月7日签发了中审亚太审字（2014）020013号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，丽江旅游公司编制了本专项说明所附的丽江旅游公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是丽江旅游公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丽江旅游公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对丽江旅游公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解丽江旅游公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为丽江旅游公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP之用，不得用作任何其他目的。
附件：丽江旅游股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：管云鸿
中国注册会计师：徐毅
中国·北京 二○一四年三月七日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
丽江旅游股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
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|大股东及其附属企业|丽江玉龙雪山旅游开发区管理委员会|最终控制方|其他应收款|275,000.00|65,000.00|50,000.00|290,000.00|押金|经营性往来|
||云南联合外经股份有限公司|公司股东|其他应收款|23,166.93||23,166.93||索道配件结算尾款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司|子公司|其他应收款|9,066.40|10,000,000.00|10,009,066.40||暂借款|非经营性往来|
||丽江龙辰建设监理咨询有限公司|子公司|其他应收款|26,104.90||26,104.90||暂借款|非经营性往来|
||丽江云杉坪旅游索道有限公司|子公司|其他应收款|3,745,561.72|10,731,172.74|9,107,574.79|5,369,159.67|暂借款|非经营性往来|
||丽江牦牛坪旅游索道有限公司|子公司|其他应收款|2,610,685.46|5,589,457.38|8,183,476.17|16,666.67|暂借款|非经营性往来|
||丽江和府酒店有限公司|子公司|其他应收款|52,463,103.29|112,928,356.20|9,219,301.85|156,172,157.64|暂借款|非经营性往来|
||丽江龙德旅游发展有限公司|子公司|其他应收款|17,396,007.38|6,319,303.78|9,000,000.00|14,715,311.16|暂借款|非经营性往来|
||迪庆香巴拉旅游投资有限公司|子公司|其他应收款||15,528,651.50||15,528,651.50|暂借款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业|云南协力投资发展有限公司|公司董事控制下公司|预付账款|12,740,480.00|||12,740,480.00|预付购写字楼款|经营性往来|
||云南丽江白鹿国际旅行社有限公司|参股公司,受本公司重大影响|应收账款|1,589,413.77|13,753,328.83|14,681,860.35|660,882.25|应收服务款|经营性往来|
||丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司|参股公司，公司控股股东的子公司|其他应收款|137,717.80||137,717.80||应收租出车辆保险及车辆使用押金|经营性往来|
|总计||||91,016,307.65|174,915,270.43|60,438,269.19|205,493,308.89|||
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-069号万达电影院线股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案预披露
及延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 7日收到公司控股股东北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）提交的《关于公司 2015年半年度利润分配预案的提案》的提议及承诺，现将相关内容公告如下：
一、2015年半年度利润分配预案的基本内容
鉴于公司目前经营发展情况和良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展成果，公司控股股东万达投资提议公司 2015年半年度利润分配预案为：以截止 2015年 6月 30日公司总股本 56,000万股为基数以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增56,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至112,000万股。
万达投资承诺，在公司召开相关股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年半年度利润分配预案的确认意见
公司董事会接到万达投资关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议函后，公司董事张霖、叶宁、曾茂军以及王会武对该预案进行了讨论，参与讨论董事人数超过董事会成员的二分之一。经讨论研究，前述董事达成一致意见：万达投资提议的公司 2015年半年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，有利于增强股票的流动性，与公司经营业绩及未来发展相匹配，且预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，本
万达电影院线股份有限公司次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的分配政策。
前述董事均书面承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
三、本次分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况
截至本分配预案预披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持公司股票的情形。
截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东减持公司股票的通知，公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票，不存在拟将减持公司股票的情形。
四、关于延期披露定期报告的说明
公司原预约 2015年半年度报告的披露时间为 2015年 8月 18日。控股股东万达投资本次提出的《关于公司 2015年半年度利润分配预案的提案》涉及以资本公积金转增股本，根据深圳证券交易所相关规定需要对 2015年上半年财务情况进行审计，由于审计工作需要一定时间完成，因此经公司向深圳证券交易所申请，将2015年半年度报告披露时间延迟至2015年8月31日。
五、其他说明
1、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅为提议人及与会董事个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年8月8日
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|皇氏乳业股东大会法律意见书北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdabj.com|

北京市康达律师事务所
关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0009号致：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等有关法律、法规和规范性文件及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2014年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司2014年第二次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第二次临时股东大会的必备
文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
皇氏乳业股东大会法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第三届董事会召集。
根据刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2014年1月30日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2014年 2月 18日上午 9:30在广西南宁市科园大道 66号公司会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由推举的董事何海晏先生主持。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据公司出席会议人员签名册及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人2名，代表股东3名，均为2014年2月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数91,933,000股，约占公司有表决权总股份的42.96%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的本所律师。
皇氏乳业股东大会法律意见书经验证，上述出席或列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。
该议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《证券法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
经表决，上述议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，根据表决结果，本次股东大会审议的议案获通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等效力。（以下无正文）
皇氏乳业股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：付洋
李晶
苗丁
二○一四年二月十八日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2016-19深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第二十二次会议（临时会议）的通知，根据公司《章程》规定，经征询全体董事同意，会议于下午18:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事贺强以通讯表决方式出席。会议由董事长朱军主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》：同意深圳市盛波光电科技有限公司通过增资扩股的方式，以资产评估报告为定价参考依据，根据国资监管及公司内控相关要求，在履行必要的审批程序后在深圳联合产权交易所公开征集1-2名战略投资者。增资完成后，公司持股比例不低于51%，战略投资者持股比例不高于49%。
公司将根据事项进展情况进一步履行信息披露义务。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十七日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-13华工科技产业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司2014年2月26日召开的第五届董事会第26次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票的表决方式，现就有关2013年年度股东大会事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第26次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3、会议召开的日期和时间：2014年3月28日（星期五）下午14点。
4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式。
现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6
路1号华工科技本部大楼。
5、会议出席对象
(1)截至2014年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、本次年度股东大会审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及《摘要》
4、审议《2013年财务决算报告和2014年财务预算报告》
5、审议《关于公司董事2013年薪酬兑现的的议案》
6、审议《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》
7、审议《2013年利润分配方案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述第9项议案于2014年1月10日召开的公司第五届董事会第25次会
议审议通过，第 1-8项议案于 2014年 2月 26日召开的第五届董事会第 26
次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2013年3月27日、3月28日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；
2、登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号华工科技本部大楼，董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
四、其他
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号
联系电话（传真）：027-87180126，联系人：安欣邮编：430223
五、备查文件
1、公司第五届董事会第25次、第26次会议审议的议案及相关文件；
2、公司第五届董事会第26次会议决议公告。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司 2013年年度股东大会，并授权其代行表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2014年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
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|议案序号|议案内容|赞成|弃权|反对|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度报告》及《摘要》||||
|4|《2013年财务决算报告和2014年财务预算报告》||||
|5|《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》||||
|6|《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》||||
|7|《2013年利润分配方案》||||
|8|《关于续聘公司审计机构的议案》||||
|9|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||

被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015041浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东作出提振市场信心承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 5日收到公司控股股东吕钢先生的通知，针对近期股票市场暂时的非理性波动，吕钢先生积极践行社会责任，履行“中小企业板首 50家公司《关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书》”承诺，做出提振市场信心的承诺：
1、吕钢先生决定自本公告发布之日起在六个月内（2015年7月6日至2016年1月5日）不减持所持公司股份；
2、吕钢先生将根据市场情况，采取以下措施增持公司股份,包括但不限于认购公司重大资产重组的非公开发行股份、在公司半年报等敏感期外适时增持公司股票等。
截止公告披露日，吕钢先生直接持有本公司股份数额为 60,384,440股，占公司股本总额的21.08%，为公司董事长、第一大股东和实际控制人。吕钢先生的承诺充分体现了控股股东对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量的信心和决心。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年七月六日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-060山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2015年半年度报告及摘要已于本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2015年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资者注意查阅！
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没董事会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一五年八月二十一日本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东海证券股份有限公司
关于恒康医疗集团股份有限公司以募集资金
置换前期已投入自筹资金的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“本保荐机构”）作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”、“公司”）非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒康医疗拟使用募集资金置换前期已投入自筹资金的事项进行了核查，核查情况和意见如下：
一、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]467号文核准，公司于2015年6月向特定对象发行 140,175,132股人民币普通股（A股），价格为 18.90元/股，募集资金总额为人民币 2,649,310,000.00元，扣除发行费用人民币 31,486,674.71元后，实际募集资金净额为人民币 2,617,823,325.29元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]62030003号《验资报告》验资确认。
二、非公开发行募集资金投向情况
根据公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第三十二次会议以及2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股份募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|收购瓦房店第三医院70%股权|50,277.50|50,277.50|
|2|恒康医疗大连国际肿瘤医院项目|35,047.00|35,047.00|

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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|3|恒康医疗大连北方护理院建设项目|15,470.00|15,470.00|
|4|瓦房店第三医院南区楼改造项目|8,405.00|8,405.00|
|5|萍乡赣西肿瘤医院建设项目|32,100.00|32,100.00|
|6|萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目|11,797.00|11,797.00|
|7|偿还银行贷款|34,000.00|34,000.00|
|8|补充流动资金|77,834.50|77,834.50|
|9|合 计|264,931.00|264,931.00|

公司已在非公开发行预案等发行申请文件中承诺，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2015】62030018号《关于恒康医疗以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截止 2015年 6月 5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币526,342,947.27元，具体情况如下：
（单位：人民币元）截至2015年6月5日止以自筹序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
资金预先投入金额
收购瓦房店第三医院
1 502,775,000.00 395,693,750.0070%股权
恒康医疗大连国际肿
2 350,470,000.00 8,493,287.16瘤医院项目
恒康医疗大连北方护
3 154,700,000.00 8,112,754.47理院建设项目
瓦房店第三医院南区
4 84,050,000.00 26,114,870.73楼改造项目
萍乡赣西肿瘤医院建
5 321,000,000.00 86,825,470.00设项目
萍乡市赣西医院有限
6 117,970,000.00 1,102,814.91
公司整体改造项目
合计 —— 1,530,965,000.00 526,342,947.27
四、本次置换履行的内部程序情况
2015年6月15日，恒康医疗第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2015】62030018号《关于恒康医疗以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为恒康医疗董事会编制的截至 2015年 6月 5日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、保荐机构的意见
作为恒康医疗非公开发行的保荐机构，东海证券对恒康医疗以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，东海证券认为：恒康医疗预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了瑞华核字【2015】62030018号《关于恒康医疗以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；恒康医疗第三届董事会第四十次会议已通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了同意意见；东海证券同意恒康医疗实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：_________________ _________________
孙兆院 王 磊
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-155苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2017年8月19日以电话、书面或电子邮件送达等方式发出，于2017年8月22日下午以现场加通讯会议方式召开。
会议由陈玉忠董事长召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》、《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以通讯表决方式逐项表决，会议审议通过以下决议：
1、会议以9票同意；0反对；0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权为全资子公司提供担保额度的议案》。
公司为全资子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）向有关银行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，担保期限为2017年第六次临时股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开日之前，担保金额不超过人民币4亿元。张化机（苏州）重装有限公司为张家港临江重工封头制造有限公司更名而来（以下简称“重工封头”）。公司第三届董事会第十四次会议及 2016年年度股东大会审议通过相关议案，同意为重工封头（现名“张化机”）提供1亿元的担保额度。综上，公司合计为张化机提供的担保额度变更至5亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生或财务总监任大成先生在此额度范围内向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-155本议案须提交公司股东大会审议。
详情可查阅公司于2017年8月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于授权为全资子公司提供担保额度的公告》。
2、会议以9票同意；0反对；0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权为孙公司提供担保额度的议案》。
公司为孙公司江苏胜尔科技有限公司向有关银行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，担保期限为 2017年第六次临时股东大会通过之日起至 2017年年度股东大会召开日之前，担保总金额不超过人民币1亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生或财务总监任大成先生在此额度范围内向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
本议案须提交公司股东大会审议。
详情可查阅公司于2017年8月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于授权为孙公司提供担保额度的公告》。
3、会议以9票同意；0反对；0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 9月 7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年第六次临时股东大会，审议第三届董事会第二十五次会议通过的需提交股东大会审议的相关议案。
详情可查阅公司于2017年8月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-155特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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北京市海润律师事务所
关于江苏银河电子股份有限公司
2016年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
中国·北京
海淀区高梁桥斜街 59号中坤大厦 15层
电话：010-62159696；传真：010-88381869
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北京市海润律师事务所
关于江苏银河电子股份有限公司 2016年
限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
致：江苏银河电子股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）受江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”或“公司”）的委托，担任银河电子2016年限制性股票激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次回购注销事项”），出具本《法律意见书》。
在出具本《法律意见书》之前，本所律师声明如下：
1.本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.银河电子已承诺，其已向本所提供的与本法律意见书有关的全部事实文件，均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
3.本法律意见书仅供银河电子本次回购注销事项之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
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4.本所律师同意银河电子将本法律意见书作为本次回购注销事项申报材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对银河电子提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销事项的授权
根据公司提供的资料及本所律师核查，公司于 2016年 3月 9日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会的授权，董事会有权决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等。
本所律师认为，公司董事会已就本次回购注销事项取得合法授权。
二、本次回购注销事项的程序
根据公司提供的资料及本所律师核查，公司回购注销事项已履行如下程序：（一）2017年7月20日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定根据《2016年限制性股票激励计划》的有关规定，对因个人原因离职而不符合激励条件的原激励对象陈蓉持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（二）2017年7月20日，公司独立董事就本次回购注销事项发表如下意见：本次对 2016年限制性股票回购价格的调整和回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票是依据公司《2016年限制性股票激励计划》进行的，符合《股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，同意公司调整 2016年限制性股票的回购价格和回购注销不符合解锁条件的限制性股票。
（三）2017年7月20日，公司第六届监事会第十次会议决议认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票是依据公司《2016年限制性股票激励计划》规定的调整方法和程序进行的，符合《股权激励管理办法》等法律法规的规定，同意本次对限制性股票激励计划回购价格的调整以及回购注销不
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符合解锁条件的限制性股票。
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销事宜已经履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2016年限制性股票激励计划》的规定。
三、本次回购注销部分限制性股票的具体内容
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2016年限制性股票激励计划》相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象陈蓉因个人原因离职，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。
（二）本次回购注销部分限制性股票的数量及价格
根据《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，若限制性股票完成股票股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司于 2017年 5月 26日实施了 2016年度利润分配方案，本次回购注销部分限制性股票的数量及价格需相应调整。
根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会决定以 4.98元/股的价格回购离职对象陈蓉所持有但不符合解锁条件的85,000股限制性股票。
本次公司回购注销的限制性股票数量分别占 2016年限制性股票激励计划总数的0.9091%和公司目前总股本的0.0074%。
（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
根据公司的说明，本次回购注销部分限制性股票资金总额共计423,300元，来源为公司自有资金。
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2016年限制性股票激励计划》的规定，合法、有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，银河电子本次回购注销事项已取得合法授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2016年限制性股票激励计划》的规定；截至本法律意见书出具之日，公司就本次回购注销事项已履行的相关程序合法、有效，但尚需就本次回购注销事项所引致的公司注册资本减少办理减资和股份注销登记手续。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之盖章签署页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
朱玉栓： 黄浩：
杜沙沙：
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-049
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2017年8月28日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第六届第二十八次会议的通知。本次会议于2017年9月9日9:00在盐城市大丰区城北新区郁金香办公楼（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）以现场方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲汉根、陈晓东、李萍、季自华、张建国、姜正霞为公司第七届董事会非独立董事候选人；周立、夏烽、茅永根为公司第七届董事会独立董事候选人，其中茅永根为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第四次临时股东大会。公司将根据《深圳证券交易所
独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
独立董事就上述董事会换届选举事项发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见2017年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
2、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于 2017年 9月 11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一七年九月九日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-037北京中科三环高技术股份有限公司
终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在洽谈重大协议（购买外国一家磁性材料公司资产事宜），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
公司股票停牌期间，公司对该事项进行了深入研究，认为该事项中涉及的标的物价格与预期的价格存在较大的差距，因此公司认为在目前阶段，时机尚不成熟，为维护全体股东利益，公司决定终止本次重大事项的筹划。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 15日开市起复牌。本次筹划重大事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2015年7月15日
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第四十次会议相关会议材料，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：一、《关于与熔盛重工进行债务重组的议案》的独立意见本次公司与江苏熔盛重工有限公司、自然人勾付国进行债务重组，有利于维护公司权益，减少债务重组损失，符合公司和股东利益。本次债务重组事项经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案。
二、《关于与南疆钢铁进行债务重组的议案》的独立意见本次公司与新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司进行债务重组，有利于公司加速应收账款清收，保障公司债权利益，防范经营风险，符合公司及股东利益。本次债务重组事项经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案。
三、《关于核销坏账的议案》的独立意见
公司本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定，所核销款项已全部计提坏账准备，核销后对公司当期利润不会产生影响；
本次核销的坏账不涉及公司其他关联单位和关联人；本次核销坏账是为了公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定。因此，我们同意该议案。
独立董事：刘永泽、戴大双、杨波、张树贤
2019年12月26日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-008
大连三垒机器股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会提前换届，根据《公司章程》规定，公司于 2017年 2月 24日在公司会议室召开 2017年度第一次职工代表大会选举职工代表监事。
会议由公司工会主席主持，出席会议的职工代表有30名。
经与会职工代表表决，选举陈九飞先生、田恩泽先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司监事会
附件：
第四届监事个人简历
1、陈九飞，1988年出生，英国莱斯特大学硕士研究生，曾任中融国际信托有限公司财富中心理财经理、新湖财富投资管理有限公司部门总经理助理，现任大连三垒机器股份有限公司证券部部长助理。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-008广东宜通世纪科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据与指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|910,598,988.31||705,239,788.93||29.12%||
|营业利润|53,544,062.80||42,078,947.24||27.25%||
|利润总额|54,756,933.52||44,139,311.44||24.05%||
|归属于上市公司股东的净利润|47,396,190.95||38,532,082.62||23.00%||
|基本每股收益（元/股）|0.21||0.17||23.53%||
|加权平均净资产收益率|7.23%||6.24%||增加0.99个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|981,196,893.43||821,216,449.56||19.48%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|675,652,496.45||637,056,305.50||6.06%||
|股 本|228,800,000.00||176,000,000.00||30.00%||
|归属于上市公司股东的|2.95||3.62||-18.51%||
|每股净资产（元）|||||||

注：2014年5月20日公司实施了每10股派0.5元现金(含税)和以资本公积金向全体股东每10股转增3股的2013年度利润分配方案，总股本由176,000,000股增至228,800,000股。
根据《企业会计准则第34号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，计算2014年每股收益适用的股本是228,800,000股，2013年每股收益应按照股本228,800,000股进行调整，调整后2013年每股收益为0.17元/股（2013年原基本每股收益为0.22元/股）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-008 2014年度，公司稳步实施年度经营计划，不断加大市场拓展力度，实现营业收入 91,059.90万元，较上年同期增长29.12%；营业利润 5,354.41万元，较上年同期增长27.25%；利润总额 5,475.69万元，较上年同期增长24.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,739.62万元，较上年同期增长23.00%。基本每股收益为 0.21元/股，同比增长23.53%；加权平均净资产收益率为7.23%，同比增加0.99个百分点。报告期内，公司利润较上年同期增长的主要原因：报告期内，公司紧紧围绕发展战略规划开展各项业务，主营业务继续保持稳步增长，公司整体业绩较去年同期有一定提升。
报告期末，公司总资产余额为98,119.69万元，比期初增长19.48%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益余额为67,565.25万元，比期初增长6.06%；报告
期末，归属于上市公司股东的每股净资产为2.95元，比期初下降18.51%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月31日披露的2014年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2014年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年 2月26日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-052
河南华英农业发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年7月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。公司2017年第二次临时股东大会现场会议于2017年8月8日14时30分在公司16楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月7日下午15：00至2017年8月8日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2017年8月8日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表公司股份137,219,900股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.6826%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份86,587,000股，占公司现有股份总数的16.2060%；通过网络投票方式参加会议的股东1人，代表股份50,632,900股，占公司现有股份总数的9.4767%。
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计0名,代表股份0股,占公司现有股份总数0.0000％。
2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数100％；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：何晶晶律师、赵洪娟律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2017-010
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|浙江新光药业股份有限公司|
|关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司于2017年4月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2017年4月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》和《关于公司<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截止2016年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5.00元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本将由8,000万股增加至16,000万股，公司注册资本将由8,000万元增加至16,000万元。鉴于上述，公司拟在《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2016年度股东大会审议通过后，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本、总股本和公司章程修改等工商变更手续。
二、修改《公司章程》部分条款
公司第二届董事会第六次会议审议通过了公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，
公司在本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本将由8,000万股增加
至16,000万股，注册资本将由8,000万元增加至16,000万元，因此拟对章程的
相关条款进行修订，修订前后如下：
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|变更事项|原章程条款|修改后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币8,000 万元。|公司注册资本为人民币16,000 万元。|
|第十九条|公司股份总数为 8,000 万股，全部为普通股。|公司股份总数为 16,000万股，全部为普通股。|

四、其他事项说明
本次变更公司注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司 2016年度股东大会审议及工商行政管理机关核准。
五、备查文件
1、浙江新光药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
特此公告。
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|浙江新光药业股份有限公司董事会|浙江新光药业股份有限公司董事会||
|||2017年4月18日|