证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2019－006
云南云维股份有限公司关于 2018年日常关联交易
执行情况和预计 2019年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2018年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对2019年公司与关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、2018年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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||关联交易||||||2018 年预||2018年实||预计金额与实际发生|
||||关联人||交易内容|||||||
||类别||||||计金额||际发生金额||金额差异较大的原因|
|向关联人购买原材料||云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司||原煤、焦炭||9,179||9,375.51||2018 年度公司未从云维集团购入化肥进行销售||
|||云南云维集团有限公司||租赁房屋场地、化肥||900||22.89||||
|小计||||||10,079||9398.4||-||
|向关联人销 售 产品、商品||云南云维集团有限公司||尿素及其他||720||691.87||无差异较大情况||
|||云南大为制氨有限公司||代理服务费||0||0.62||||
|||云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司||煤炭||104,313||96,570.24||||
|小计||||||105,033||97,262.73||||
|合计||||||115,112||106,661.13||-||

二、2019年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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||||||||||||||占同类|
||关联交||||||本次预计||占同类业务||上年实际发|||
||||关联人||交易内容||||||||业务比|
||易类别||||||金额||比例（%）||生金额|||
||||||||||||||例（%）|
|向 关 联人 购 买原材料、租 赁 房屋场地||云南东源煤业集团有限公司||炼焦煤||10000||13||0||-||
|||国经供应链管理（深圳）有限责任公司||原煤及焦炭||20000||80||0||-||
|||云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司||焦炭、甲醇、代理费及其他||5600||20||9,375.51||100||
|||云南大为制氨有限公司||化肥、复合肥等||1000||100||0||-||
|||云南云维集团有限公司||租 赁 房 屋 场地、服务等||50||100||22.89||100||
||||小计||||36650||-||9398.4||-|
|向 关 联人 销 售产品、商品||云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司||炼焦煤||70,000||85||96,570.24||95.85||
|||云南煤化工集团有限公司及其子公司||原煤||5000||6||0||-||
|||云南大为制氨有限公司||原煤||2000||2||0||-||
||||小计||||77,000||-||96,570.24||-|
|合计||||||113,650||-||106,148.64||-||

三、关联方介绍和关联关系
1、云南东源煤业集团有限公司
注册资本：600,000,000元
注册地址：昆明市科医路50号
法定代表人：陈家昆
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭、焦炭、洗选加工，高新技术研发及应用；对农业项目、房地产及旅游业投资；铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及原料（不含管理商品）、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销，技术咨询及培训（以上涉及专项管理凭许可证经营）。
东源煤业为公司股东煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、国经供应链管理（深圳）有限责任公司
注册资本：500万元
注册地址：深圳前海
法定代表人：黄丽昆
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：企业供应链的管理和相关配套服务;煤炭、焦炭、生铁产品、钢材、工矿设备及其材料、矿产品、金属材料及制品、建筑材料、化工原料及产品的批发与零售(危险化学品凭许可证经营);网上从事商贸活动(不含限制项目);货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);装卸搬运服务;化肥、塑料编织包装袋购销;建筑材料、机电产品、机械设备、钢材、五金交电、汽车配件、摩托车配件、化工产品、橡胶制品、日用百货销售;办公设备安装与维修;社会经济咨询、信息平台建设;物流网络技术开发及技术服务;项目投资(具体项目另行申报);计算机信息系统集成及服务;信息技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体经营范围以登记机关核准为准)。仓储服务;
公司控股股东托管公司的子公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、云南云维集团有限公司
注册资本：338,017万元
注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道
法定代表人：左爱军
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品（危险化学品凭许可证范围经营）、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品；化工及化纤材料、水泥、氧气产品生产和销售（凭取得的许可证经营）；汽车维修经营；教育培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）云维集团持有本公司0.73%的股权，为公司股东煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
4、云南曲煤焦化实业发展有限公司
注册资本：100万元
注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢
法定代表人：缪和星
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品）生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司控股股东托管公司的子公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
5、云南大为制氨有限公司
注册资本：163785.2万元
注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道办事处
法定代表人：宋向礼
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：液体无水氨、工业硫磺、工业氮、硫酸铵、氨水、氮磷钾化学肥料(含农用尿素)、工业碳酸钠、氯化铵、掺混肥料及复混肥料、复合肥料、水溶肥、有机复混肥、无机复混肥、有机无机复混肥的生产;农业生产资料销售及贸易;农化服务及技术咨询服务;贸易代理、仓储物流服务;资产租赁业务;进出口业
务(含进口本企业生产所需原辅材料、机械设备及零部件)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。
2、本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。
3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、审议程序
上述关联交易预计的议案由本次会议审议，关联董事周先田、袁国欣、朱颖、李晶、凡剑、李斌回避表决，将提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
八、备查文件目录
云维股份第八届第六次董事会会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2019年3月23日