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证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2019-003中航三鑫股份有限公司
关于子公司三鑫科技签订成都国际机场幕墙工程施工合同的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
2、合同工期总日历天数：545天
3、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。
二、交易双方基本情况
1、发包人基本情况
合同发包人：四川省机场集团有限公司
法定代表人：李伟
注册资本：289,094.24万元
主营业务：机场投资；机场运营管理；机场航空地面保障和地面运输服务；
进出口业；机动车安全技术检验等业务
注册地址：成都市火车南站至机场12公里处
发包人与本公司不存在关联关系，近三年累计未与三鑫科技发生类似业务。
2、承包方基本情况
合同承包方：深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）
法定代表人：张桂先
注册资本：人民币14,286万元
主营业务：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售；各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、销售；经营进出口业务等。
注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）持有三鑫科技70％的控股权。
三、合同的主要内容
1、工程名称：成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段
2、合同价格：人民币467,484,166.09元
3、支付方式：按照工程确认进度支付款项
4、协议生效条件：自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。
5、合同工期：工期545日历天
6、主要基础项目内容：T1航站楼（含空侧连廊）的幕墙工程。
四、合同对上市公司的影响
1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司经营业绩产生积极影响。
2、该合同的履行将提升公司在行业的市场影响力。
3、该合同金额占公司 2017年度经审计营业收入的10.14%，合同履行对公司业务独立不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同的审议程序
该合同经公司第六届董事会第十七次会议审议通过（详见公司同日刊登的2019-001号《中航三鑫股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》）。
六、报备文件
《成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段施工合同》
公司将在年度报告中披露上述重大合同的实际履行情况。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：孙大建）
本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2018年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
2018年度，本人参加了公司召开的各次董事会、股东大会。公司在2018年度召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席会议董事会及股东大会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||以通讯方式|||是否连续两次||
|本报告期应参加|现场出席||委托出席|缺席董事会||出席股东大会|
|||参加董事会|||未亲自参加||
|董事会次数|董事会次数||董事会次数|次数||次数|
|||次数|||董事会会议||
|7|2|5|0|0|否|2|

二、报告期内发表独立意见情况
作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律、法规以及相关公司治理制度的规定，关注公司规范运作情况，履行独立董事职责。
报告期内，公司独立董事发表7次独立董事意见，就公司审计机构的聘任、利润分配预案、对外担保和关联方资金占用情况、内部控制自我评价、日常关联交易、分红回报规划、委托理财、开展金融衍生品交易、董事和高管年度薪酬以及董事的提名和高管的聘任、公开发行可转换公司债券等事项发表了独立董事意见，切实维护了公司和中小股东的利益。为完善公司监督机制，维护公司和全体
股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对 2018年度公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、公司高管人员薪酬绩效等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
2、董事会专门委员会的履职情况
报告期内，本人作为董事会下属审计与风险管理委员会主任委员，召集和召开了五次会议，就公司审计部报告、各项定期报告、年度报告审计相关事项、审计部每季度的工作总结与计划、中小企业上市公司内部控制规范落实自查等事项进行审议，对公司财务及经营进行了有效的监督。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了一次会议，就 2018年度公司董事和高级管理人员的薪酬方案进行了审议。
报告期内，本人根据相关《委员会工作细则》履行了相应的职责。
四、培训和学习
本人作为第三届、第四届董事会独立董事，平时注重学习、积极掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，尤其加深了涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解。为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。在日常工作中，本人注重于公司法人治理结构的完善，提高公司决策的风险意识，并充分发挥自己在投资者关系管理中的作用，以积极维护上市公司和全体股东以及中小股东的利益。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：孙大建_________2019年4月23日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-083深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、若交易双方未按照合同严格履行各自的义务，本次股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性。
3、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
4、由于本次协议转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“英唐智控”）于近日收到公司控股股东胡庆周先生通知，胡庆周先生与黄泽伟先生于2018年8月3日签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），约定胡庆周先生将其持有的英唐智控5,500万股人民币普通股股份（占公司总股本的5.14%）转让给黄泽伟先生。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|交易方式|本次转让前持股情况||本次转让后持股情况||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|胡庆周|协议转让|28,392.5008|26.55|22,892.5008|21.41|
|黄泽伟|协议转让|---|---|5,500|5.14|

二、转让双方的基本情况
1、转让方：
姓名：胡庆周
性别：男
国籍：中国（未取得其他国家或地区居留权）
身份证号码：110108196810******
住所：广东省深圳市福田区景田南四街30号******
2、受让方
姓名：黄泽伟
性别：男
国籍：中国（未取得其他国家或地区居留权）
身份证号码：445224198405******
住所：广东省深圳市罗湖区文锦北路******
三、股份转让协议主要内容
1、协议转让的当事人
甲方（股份转让方）：胡庆周
乙方（股份受让方）：黄泽伟
2、本次股份转让及转让价款
本次股份转让的标的股份为甲方持有的英唐智控5,500万股人民币普通股股份，占公司总股本的5.14%。
标的股份的转让价格为人民币5.11元/股（因交易单价仅能保留两位小数，故表述为5.11元/股，实际交易对价按照5.103元/股计算），转让价款共计人民币280,665,000元。
3、股份过户与股份转让价款的支付
（1）协议生效之日起3个工作日内，甲乙双方应向深圳证券交易所提交关于标的股份转让合规性确认的申请，并应于取得深圳证券交易所对标的股份转让的确认文件之日起3个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理标的股份转让过户登记。
（2）乙方应于协议签署后、2018年8月15日前向甲方支付首笔转让款计人民币
8,000万元；其余转让款计人民币200,665,000元于2018年8月30日前付清。
4、协议的签订及生效
协议经甲乙双方签字后成立并生效。
四、其他相关说明
1、胡庆周先生在公司首次公开发行股票时所作股份限售承诺及履行情况如下：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，上述承诺已经履行完毕。
（2）在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
截至本公告日，胡庆周先生严格遵守并履行上述承诺。
2、胡庆周先生在公司重大资产重组时所作股份限售承诺及履行情况如下：
（1）本人认购的重组募集配套资金非公开发行的股份自上市之日起36个月内不得转让；
（2）本人于重组前持有的英唐智控的股份自本人认购的重组募集配套资金非公开发行的股份上市之日起12个月内不得转让；
（3）在重组完成后的36个月内，本人将采取一切必要措施，保证本人在英唐智控的持股比例高于钟勇斌及其一致行动人在英唐智控的合计持股比例，且差距不低于5%；
（4）在重组完成后的36个月内，本人将采取一切必要措施维持对英唐智控的实际控制，维持董事会和管理层不发生重大变化。
截至本公告日，前述第（2）项承诺已履行完毕，胡庆周先生严格遵守并履行其余承诺。
3、胡庆周先生为公司控股股东、实际控制人，本次协议转让不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
4、本次协议转让不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的情形，并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披
露义务。
5、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、胡庆周与黄泽伟签署的《股份转让协议》；
2、胡庆周编制的《简式权益变动报告书》；
3、黄泽伟编制的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-049厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于部分高级管理人员变动的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于部分高级管理人员变动的议案》，具体情况如下：
一、高级管理人员变动情况
1、公司董事会于近日收到公司高级管理人员贺静颖女士的书面辞职报告，贺静颖女士由于个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后仍在公司任职，负责财务、行政相关工作。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。贺静颖女士的辞职不会影响公司正常的生产运营。
截止本公告披露日，贺静颖女士持有公司股份数量3,062,500股，占公司总股本的2.64%，该部分股份的限售期至2019年7月12日。贺静颖女士辞任高管职务后，其持有公司股份的变动将严格遵守《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件中对董监高股份转让的相关规定，以及公司首次公开发行股票时其个人所作出的相关承诺。
2、经总经理提名，聘任庄澍先生兼任公司副总经理（后附庄澍先生个人简历），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2018年 4月26日
附庄澍先生个人简历：
庄澍，男，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年7月毕业于西南交通大学，工程师，2004年 6月取得厦门大学工商管理硕士学位。现任厦门吉宏包装科技股份有限公司董事、厦门吉宏包装科技股份有限公司廊坊分公司副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事、滦县吉宏包装有限公司董事。
庄澍先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
截止本公告披露日，庄澍先生持有公司股份数量 15,312,500股，持股比例13.2%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人庄浩女士为姐弟关系；公司董事兼总经理张和平先生系庄澍先生姐夫；庄澍先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-028株洲天桥起重机股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年 4月 25日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于 2016年 4月 28日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到参加表决的监事5名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、《公司 2016年第一季度报告全文及正文》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为公司使用超募资金 5000万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司业务发展需求，遵循股东利益最大化原则。没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用超募资金暂时补充流动资金符合相关规定，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金。
三、备查文件
《公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-075
安科瑞电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价（元/股|）||减持股数（万股）||减持比例（%）|
|周中||大宗交易||2016年9月26日||27.19|||55||0.38||
|||大宗交易||2016年11月2日||28.55|||80||0.56||
|||大宗交易||2016年11月3日||28.13|||65||0.46||
|||合计||——||——|||200||1.40||
|姜龙||大宗交易||2015年5月18日||37.83|||50||0.35||
|||大宗交易||2015年5月20日||37.67|||50||0.35||
|||大宗交易||2016年9月26日||27.19|||15||0.10||
|||大宗交易||2016年11月2日||28.55|||25||0.18||
|||大宗交易||2016年11月3日||28.13|||20||0.14||
|||合计||——||——|||160||1.12||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占目前总股本的||||占目前总股本的|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|周中||合计持有数||28,131,992||19.72||26,131,992||18.32||
|||其中：无限售条件股份||7,032,998||4.93||5,032,998||3.53||
|||有限售条件股份||21,098,994||14.79||21,098,994||14.79||
|姜龙||合计持有数||9,086,444||6.37||7,694,444||5.39||
|||其中：无限售条件股份||2,271,611||1.59||1,473,611||1.03||
|||有限售条件股份||6,814,833||4.78||6,220,833||4.36||

注：公司持股5%以上股东姜龙先生，于2015年7月29日至2015年8月25日期间合计增
持20.8万股，占目前总股本0.14%。
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规、规范性文件及公司章程等规定的情况。
2、周中先生和姜龙先生本次减持严格遵守了首次公开发行所作的相关承诺。
3、周中先生和姜龙先生未披露减持计划、未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，周中先生直接持有公司股份26,131,992股，占公司目前股份总数的18.32%,间接持股比例未发生变化，仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持后姜龙先生持有公司股份7,694,444股，占公司目前股份总数的5.39%，仍为公司5%以上大股东。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
天润曲轴股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的说明
天润曲轴股份有限公司（以下简“公司”或“天润曲轴”）拟向东莞鸿图精密压铸有限公司（以下简称“东莞鸿图”）股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的东莞鸿图100%股权，同时向苏州龙和盛世九鼎投资中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月30日修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，天润曲轴董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明：
1、2016年3月23日，公司发布《关于筹划重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，股票自2016年3月23日开市起停牌。公司在此次停牌后复牌前每五个交易日发布一次进展情况。
2、2016年4月21日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》。由于相关事项涉及公司重大资产重组，根据深交所的相关规定，公司股票自2016年 4月21日起因重大资产重组事项继续停牌。
3、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未
超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
4、2016年4月19日、2016年4月21日、2016年4月 26日公司与各中介机构分别签订《保密协议》，初步安排项目工作时间表，启动尽职调查工作。
5、2016年5月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，公司董事会同意拟向深交所申请公司股票自 2016年6月23日起继续停牌三个月，预计不晚于2016年9月22日披露重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。独立财务顾问金元证券股份有限公司就公司重大资产重组继续停牌事项出具了核查意见。
6、2016年6月21日，公司召开2015年度股东大会，审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
7、停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
8、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。
9、2016年9月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议《天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》及相关议案。
10、2016年9月19日，公司与东莞鸿图的全体股东，即重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、JD Tyree Limited、Modern Metal& Precision Ltd.（鸿图精密制造有限公司）签订了附生效条件的《天润曲轴股份有限公司与重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、JD Tyree Limited、Modern Metal& PrecisionLtd.（鸿图精密制造有限公司）发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》，公司与募集配套资金认购方签订了附生效条件的《非公开发行股份之股份认购协议》。
11、2016年9月19日，独立财务顾问金元证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
12、2016年11月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议《天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）》及相关议案。
13、2016年11月7日，上市公司与交易对方签署了附条件生效的《天润曲轴股份有限公司与重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、JD Tyree
Limited、Modern Metal& PrecisionLtd.（鸿图精密制造有限公司）关于<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润承诺补偿协议>之补充协议》。
14、2016年11月7日，独立财务顾问金元证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签章页）
全体董事签字：
邢运波 孙海涛 郇心泽
于作水 徐承飞 刘立
魏安力 金福海 孟红
天润曲轴股份有限公司董事会2016年11月7日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-26深圳市长盈精密技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告区间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： -100%— -75%|盈利：20,046.97万元|
||盈利：约 0 万元 — 5,011.74 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、金属外观件主要客户的重点项目延至二季度量产；
2、新开发的国际客户项目为去年同期的三倍，研发投入较大；
3、冲压业务后续订单大幅增长，正在扩建产能。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为872万元；
3、2018年一季度具体数据将在本公司2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十九日
河南恒星科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第四十一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关联方资金往来和对外担保
1、关联方资金往来情况：
截至 2018年 12月 31日，公司控制股东、实际控制人及其附属企业无占用资金行为；公司子公司及其附属企业占用的资金余额均已在合并报表中抵销；公司关联自然人及其控制的法人占用的资金余额为0元；公司账面记载的其他关联方及其附属企业占用的资金余额为0元。
2、对外担保情况：
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保余额为 98,157.58万元（其中：母公司对控股子（孙）公司的担保余额为57,817.58万元；子公司对母公司的担保余额为 40,340万元），占公司 2018年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的34.84%。除上述担保以外，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
对上述担保行为，我们认为：被担保方经营情况良好，资产优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
同时，公司建立了完善的对外担保管理制度，公司发生的对外担保均履行了相应的决策审批程序，较好的控制了对外担保的风险。
二、公司 2018年度利润分配预案
我们认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》等法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案
目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，且能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了推动作用。董事会出具的关于公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于制订公司未来三年股东回报规划的独立意见
通过审阅相关资料，事项符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会河南监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>》（豫证监发[2012]141号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，我们同意将以上议案提交公司股东大会审议。
<以下无正文>
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》签章使用。]
独立董事：
王莉婷 郭志宏 赵志英
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019---048
大亚圣象家居股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年 12月30日（周一）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2019年 12月30日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 30日上午9:15，结束时间为2019年12月 30日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份266,690,238股，占公司有表决权股份总数的48.17%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份 254,763,539股，占公司有表决权股份总数的46.01%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数5人，代表股份11,926,699股，占公司有表决权股份总数的2.15%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
表决情况：同意 266,537,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 152,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,337,038股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.78%；反对 152,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.22%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
表决情况：同意 266,537,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 152,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,337,038股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的98.78%；反对 152,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.22%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
表决情况：同意 266,690,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,489,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事的议案
大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。
表决情况如下：
（1）选举陈建军先生为公司第七届董事会董事
得票数265,972,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.73%。
其中，中小股东的表决情况：得票数11,771,839股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.25%。
（2）选举陈建军先生为公司第七届董事会董事
得票数265,972,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.73%。
其中，中小股东的表决情况：得票数11,771,839股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.25%。
表决结果：陈建军先生及陈钢先生当选为公司第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、蒋成
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-078内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于举行 2014年投资者网上集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2014年 9月 26日（星期五）下午 14:00-16:00点举行2014年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一四年九月十九日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-118雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST雏鹰，证券代码：002477）于2019年 7月 26日、7月 29日、7月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
根据相关规定，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人侯建芳先生核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常进行，内外部经营环境未发生重大变化；
4、在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人持有的股份未发生变动；
5、目前公司及控股股东、实际控制人一直与各债权人积极协商债务重组方案，但至今并未签署相关正式协议，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2018年度的财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理；如果公司 2019年度财务报告仍被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，公司股票及其衍生品种将自 2019年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，如公司发生交易所规则规定的相应情形，公司股票将面临终止上市交易的风险。
3、公司于 2019年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。截至公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。
4、公司股票已连续18个交易日（2019年7月 5日-30日）收盘价格均低于股票面值（即1元），截至公告日收盘价为 0.77元/股，未来连续两个交易日的收盘价不会高于面值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被终止上市。
5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年七月三十日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-016北大医药股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2018年 5月 7日下午16：30在重庆市渝北区金开大道 56号两江天地 1单元 10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年 5月 7日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事；经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由公司监事会主席胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，公司第八届监事会提名胡继东先生、郝林先生、徐伟钰先生为公司第九届监事会非职工代表监事；另两名职工代表监事由职工代表大会另行选举产生。公司第九届监事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。非职工代表监事候选人简历附后。
（1）同意提名胡继东先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（2）同意提名郝林先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（3）同意提名徐伟钰先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式进行表决。
三、备查文件
第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监事会
二〇一八年五月八日
非职工代表监事候选人简历
（1）胡继东先生
男，1970年4月出生，本科学历，历任神州数码中国有限公司财务部经理、商务部副总经理、山东爱书人集团有限公司集团财务总监、华为技术有限公司海外子公司CFO。现任北大医疗产业集团有限公司董事、副总裁兼CFO，北大医药股份有限公司监事会主席。
经核查，胡继东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
（2）郝林先生
男，1970年7月出生，本科学历，历任西南合成制药股份有限公司一分厂办公室宣传主办、北大医药股份有限公司品牌管理部副经理，北大医药股份有限公司综合管理部总经理，现任北大医药股份有限公司监事、工会主席。
经核查，郝林先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
（3）徐伟钰先生
男，1985年10月出生，本科学历，历任天津中审联会计师事务所审计部审计经理、中建华会计师事务所重庆分公司审计部审计经理、重庆华太会计师事务所审计部审计经理、北大医药股份有限公司审计法务部审计主管、北大医药股份有限公司证券合规部审计主管、副总经理。现任北大医药股份有限公司资产信息部总经理。
经核查，徐伟钰先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法
律、法规和规定要求的监事任职条件。
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-002
山西仟源制药股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司于2013年10月31日发布了《董事会关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年11月1日开市起停牌。
一、曾筹划的重大资产重组事项的介绍
公司拟通过重大资产重组吸收具有相当盈利能力的优质资产，进一步扩展并完善公司产品结构，增强与现有主营业务的协同效应，提高公司市场竞争力和抗风险能力，公司筹划了本次重大资产重组事项。
二、公司在停牌期间履行工作情况
公司停牌期间，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计师、评估师等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展对标的资产的尽职调查、审计、评估工作，并与被重组方就重组事项多次进行沟通协商和论证。同时按照相关规定每周发布一次资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
三、终止筹划重大资产事项的原因
为促进本次重大资产重组事项，公司曾多次会同中介机构与被重组方进行协商、讨论，由于本次重大资产重组涉及环节较多，重组方案较为复杂，鉴于目前重组的某些实施条件尚不成熟，交易双方对标的资产的交易价格、交易方案仍存在一定分歧，公司综合考虑收购成本及收购标的资产存在的风险因素，从保护全体股东以及公司利益角度出发，经慎重考虑，本公司决定终止筹划重大资产重组事项。
公司董事会对于本次筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便之处
深表歉意。
四、相关承诺
本公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年1月16日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十六日
海通证券股份有限公司
关于立昂技术股份有限公司
使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“立昂技术”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对立昂技术使用部分募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕30号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,570.00万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 4.55元，募集资金总额为人民币 11,693.50万元，扣除发行费用总额 3,365.00万元后的募集资金净额为人民币 8,328.50万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA10051号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构海通证券股份有限公司和存放募集资金的昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
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|投资项目|投资规模|拟使用募集资金投入金额|实施周期|
|研发服务中心建设项目|21,190.87|8,328.50|24月|

在募集资金到位前，公司以自筹资金已先期对募集资金投资项目进行了投入。
2017年 2月 23日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过以募集资金置换预先投入的自筹资金事项，置换金额为人民币 13,616,650.90元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZA10145号”《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2017年7月6日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司于 2017年 12月 7日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，于2018年7月5日归还暂时补充流动资金的募集资金3,000万元。截至2018年7月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至募集资金专用账户。
截至 2018年 7月 5日，募集资金专户账面余额 3,448.32万元，具体使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|一、实际募集资金净额|8,328.50|
|加：利息收入|13.45|
|减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额|1,361.67|
|减：对募集资金项目投入|3,531.80|
|减：手续费支出|0.16|
|减：临时补充流动资金|4,000.00|
|加：收回临时补充流动资金|4,000.00|
|二、募集资金余额|3,448.32|

三、本次拟使用部分募集资金临时补充流动资金的相关情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务和运营成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
四、公司内部履行的决策程序
2018年7月8日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 3,000万元暂时补充流动资金。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：立昂技术使用部分募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构对立昂技术本次使用部分募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
金涛 赵鹏
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-134
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席范森鑫先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司战略转型和业务发展，范森鑫先生因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，范森鑫先生辞去公司监事会主席的申请自送达监事会之日起生效。范森鑫先生在担任公司监事会主席期间，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司监事会表示衷心地感谢！
为保证公司监事会规范运作，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举姜丹丹女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会 2019年11月6日
简历
姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历。2009年至2012年，就职于上海橡果网络技术发展有限公司；2012年至今，就职于上海旗计智能科技有限公司；2017年5月起任公司职工监事。现任公司职工监事，助理总裁、市场总监。姜丹丹女士为持有公司5%以上股份的股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）有限合伙人（出资占比1.07%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜丹丹女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-083号河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十一次会议通知，会议于 2016年11月9日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于追加公司 2016年日常关联交易预计的议案》。
独立董事事前对该议案进行了认可，并在会上发表独立意见如下：本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。
关联董事张清海回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年11月9日