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证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2014-039
内蒙古兰太实业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2014年 10月 22日以传真或送达方式发出，2014年 10月 28日在公司会议室召开。监事杨秀林先生主持了会议，应出席会议监事 5名，实到监事 5名。公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，议定事项合法有效。
与会监事审议并举手表决通过了以下议案：
一、审议通过《2014年第三季度报告全文》及《正文》的议案
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证
券交易所下发的《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》的要求，我们在全面了解和审核了《2014年第三季度报告全文》及《正文》后出具意见如下：
1、《2014年第三季度报告全文》及《正文》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年第三季度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司关于执行 2014年新颁布的企业会计准则的议案》
公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十九日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2016-005中海发展股份有限公司
二〇一五年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的二〇一五年年度业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况：经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）财务部门初步测算，预计本集团二〇一五年度实现归属于母公司所有者的净利润在人民币3.2亿元至人民币4亿元之间，同比增长
2.9%-28.6%。
3、本次所预计的业绩为本公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩（2014年1月1日至2014年12月31日，作为比较数据）
按照中国企业会计准则
1、本集团二〇一四年实现归属于母公司所有者的净利润：人民币310,965,556.34元；
2、基本每股收益：人民币0.0913元。
三、本期业绩预增的主要原因
本集团2015年经营毛利同比有大幅上升，主要原因为：
1、2015年国际油品运输市场运价回升，本集团相关营业收入同比有较大幅度增长；
2、本集团进一步加大各项成本控制力度，尤其是在燃油费及人工成本等方面成效明显。
本公司于2015年10月29日披露了《2015年第三季度报告》，提及“预计本集团（本公司及其附属公司）2015年全年实现归属于上市公司股东的净利润同比将增长超过100%”。经本公司财务部门初步测算，在不考虑下述减值影响的情况下，预计本集团二〇一五年年度实现归属于母公司所有者的净利润可达到上述《2015年第三季度报告》中的披露。
由于2015年四季度以来BDI指数（波罗的海干散货运价指数）持续快速下跌、屡创新低，市场环境十分严峻，基于航运市场现状及对未来市场走势的判断，本公司管理层认为部分散运业务资产存在减值迹象，拟计提资产减值准备，目前初步估算，本次计提资产减值准备预计不超过人民币3亿元（小于公司非流动资产总额的0.5%），计提前述资产减值准备将相应减少公司报告期归属上市公司股东的净利润，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。为审慎起见，本公司管理层已聘请独立第三方机构对出现上述减值迹象的散运资产进行评估，具体数据将在本公司2015年年度报告中予以详细披露。
综合考虑上述经营毛利增长、计提资产减值准备及营业外收支净额等因素，预计本集团2015年度实现归属于母公司所有者的净利润在人民币3.2亿元至人民币4亿元之间，同比增长2.9%-28.6%，关于本集团2015年度业绩的预测以此次公告为准。
四、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的二〇一五年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次业绩预告经本公司董事会批准并授权发布。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
中茵股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2016]第113479号中茵股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中茵股份有限公司（以下简称“中茵股份”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中茵股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中茵股份于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告第1页
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
根据中国证券监督管理委员会的相关文件规定，中茵股份可豁免对 2015年度被并购企业财务报告内部控制有效性进行评价，我们亦未将该等被并购企业纳入财务报告内部控制审计的范围。
上述内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：姜波
中国·上海 二〇一六年四月二十七日
审计报告第2页
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-003海南矿业股份有限公司
关于注销全资子公司进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第二十二次会议于 2013年7月13日审议通过了《关于对海南昌鑫钴业有限公司处置方案的议案》，决定关闭注销下属全资子公司海南昌鑫钴业有限公司(以下简称“昌鑫钴业”)。
于近期，海南省昌江县地方税务局下达《注销税务登记通知书》(编号为：昌江地税通[2014]557号)，核准昌鑫钴业注销税务(地税)登记；昌江黎族自治县国家税务局第三税务分局下达《税务事项通知书》(编号为：昌三局国国税限改[2014]186号)，核准昌鑫钴业注销税务(国税)登记；海南省昌江黎族自治县工商行政管理局下达了《准予注销登记通知书》(编号为：昌核注通内字[2015]第 1500073056号)批准昌鑫钴业注销工商登记。至此，昌鑫钴业的注销登记手续全部办理完毕。
2014年末，本公司不再将昌鑫钴业纳入合并财务报表范围。鉴于昌鑫钴业已于 2012年基本停产，并已于以前年度对有关资产足额计提资产减值准备，昌鑫钴业的注销对本公司主业发展和盈利水平不会产生重大影响。根据税法的有关规定，本公司因昌鑫钴业注销产生了可于所得税税前扣除的财产损失，本公司正在依法向主管税务机关进行所得税税前扣除的专项申报，具体金额以申报的结果为准。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2015年1月22日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-023掌阅科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长、总经理成湘均，董事、高级副总经理、董事会秘书李好胜，副总经理、财务负责人杨卓将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-025宁波博威合金材料股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司康奈特提供金额为人民币16,500万元的银行综合授信担保；
截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币47,800万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特日常经营的实际需要及原担保合同已到期解除，公司为康奈特向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申请金额为人民币16,500万元的银行综合授信提供担保。
截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司（简称“博威板带”）、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-026）。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：
公司名称：宁波康奈特国际贸易有限公司
注册资本：55,000万元
注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：谢朝春
成立日期：2015年1月21日
经营范围：自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。
2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况
单位：万元币种：人民币
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|公司名称|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|资 产 负债率|

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|康 奈特|106,519.03|36,457.61|16,200.00|21,657.61|70,061.41|54,182.04|-1,986.65|34.23%|

2.2截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况
单位：万元币种：人民币
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|公 司名称|资产总额|负债总额|银 行 贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|资 产负 债率%|
|康奈特|119,804.38|47,417.45|15,500|33,617.45|72,386.93|47,366.87|2,325.51|39.58|

三、担保协议的主要内容
康奈特为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，拟申请银行综合授信等业务，公司为其提供总额不超过人民币16,500万元的担保。
四、董事会意见
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。
独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。
公司本次向康奈特提供的总额不超过人民币16,500万元的担保处于上述额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保总额为人民币16,500万元；本公司累计对外担保总额（不
含本次）为人民币110,833.20万元,占公司最近一期（2017年）经审计净资产的33.37%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十七会议决议》；
2、《公司2017年年度股东大会决议》；
3、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年2月27日
苏州易德龙科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
作为苏州易德龙股份有限公司(以下简称“公司”)的第一届监事会，我们严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规要求，忠实勤勉地履行监事职责，任期内认真审议监事会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，认真履行职责，对公司的经营工作进行检查，维护股东权益，保证公司各项工作规范运作。经核查确认，公司第一届监事会成员均出席了2017年度公司第一届监事会全部相关会议。现将2017年度履职情况报告如下:
一、监事会会议情况
2017年度，按照《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，监事会共召开4次会议，审议13项议案，会议召开及审议情况如下:
1、2017年2月24日，公司召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案:（1）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》（2）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》（3）《关于公司2017年度财务预算报告的议案》（4）《关于公司2016年度利润分配方案的议案》（5）《关于批准报出公司2014年度、2015年度及2016年度经审计财务会计报告的议案》（6）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务、内控审计机构的议案》（7）《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。
2、2017年7月11日，公司召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案:（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》（2）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4、2017年10月25日，公司召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案:（1）《关于审议<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》（2）《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司 2017年度经营运作等有关部门情况形成以下意见:
1、报告期内，公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。
2、公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。根据《公司章程》等有关要求，监事会对公司编制的财务报告进行认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
3、公司内控制度健全，运行状况良好，各项业务、各个环节的规范运行得到有效控制。
4、2017年度，公司未发生重大资产收购、出售情况。
5、2017年度，公司未发生重大关联交易。
6、2017年度，公司未发生对外担保的行为。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。
苏州易德龙科技股份有限公司监事会
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-020
浙江吉华集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018年 12月 31日公司总股本 500,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.50元（含税），共计派发现金股利 225,000,000元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增200,000,000股，转增后公司总股本将增加至700,000,000股。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018度母公司实现利润总额为392,326,055.22元，净利润为386,456,277.83元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积 38,645,627.78元，扣除2018年5月实施 2017年度每 10股分配现金红利 2.50元（含税）计 125,000,000元(含税)，2018年公司可供分配利润为869,376,539.71元。
根据监管政策，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，拟提出 2018年度利润分配预案：以公司2018年末总股本500,000,000股为基数，每10股分配现金红利4.5元（含税），合计分配利润225,000,000元（含税），剩余未分配的利润滚存至 2019年；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 200,000,000股，转增后公司总股本增加至 700,000,000股。
二、董事会意见
公司于 2019年 4月29日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度利润分配预案》，董事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
三、独立董事意见
独立董事审核后认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》利润分配有关规定，符合上交所及证监会提出的有关现金分红文件的精神，近三年的现金分红总额符合公司章程的规定。本次利润分配预案，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。因此，同意公司 2018年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司于 2019年 4月29日召开第三届监事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》利润分配有关规定，近三年的现金分红总额符合公司章程的规定，资本公积转增股本也有利于提高公司股票的流动性。本次利润分配预案，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。
五、风险提示
（一）《关于 2018年度利润分配预案》尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不
产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
六、备查文件
1、浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2、浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于吉华集团第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会 2019年 4月30日
大晟时代文化投资股份有限公司独立董事
对公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，就公司第十届董事会第六次会议相关事项，发表独立意见如下：
1.《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中国财政部颁布的关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知（财会【2017】15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司上述会计政策变更。
2.《关于向银行申请授信额度的议案》
公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）拟向工商银行申请人民币不超过2亿元的授信额度，期限不超过5年。悦融投资拟质押其持有的康曦影业深圳有限公司36%股权为上
述授信事项作担保，公司及公司实际控制人周镇科先生拟为上述授信事项提供担保。
本次全资子公司悦融投资拟向工商银行申请授信事项，是为满足其经营和业务发展需要，提高其资金运营能力，符合子公司的实际经营情况，履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
综上所述，我们一致同意该项议案，并提交股东大会审议。
独立董事：陈建根、李天明、胡劲峰
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—17号新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2015年 6月 16日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。
（三）本次董事会会议于 2015年 6月 27日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水酒店四楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 7名，实际出席会议的董事 6名，独立董事龚巧莉女士因工作原因未能出席，授权委托独立董事侍克斌先生代为出席并表决。
（五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事会成员、高管人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分董事变更的议案》。
同意季伟先生辞去公司董事及公司其他职务；同意康莹女士为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
该议案需提交股东大会审议。
公司对季伟先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示感谢。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分高级管理人员变更的议案》。
同意季伟先生辞去公司总裁职务，同意聘任康莹女士为公司总裁、王伟义先生为公司副总裁。
康莹女士仍兼任公司董事会秘书，不再担任公司副总裁职务。
上述聘任高级管理人员任期与本届董事会一致。
（三）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请 2015年度财务审计机构的议案》。
同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，聘期为一年，审计年费二十万元。
此议案需提交股东大会审议。
（四）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请 2015年度内部控制审计机构的议案》。
同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度内部控制审计机构，对公司内部控制情况进行审计，聘期为一年，内控审计年费十万元。
此议案需提交股东大会审议。
（五）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
公司独立董事针对上述一至四项议案发表独立董事意见，具体内容详见《独立董事意见》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年六月二十七日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-065北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2016年8月8日以通讯方式发出，并于2016年8月18日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更参股子公司科领环保股份有限公司设立方案的议案》。
公司董事会于2016年3月31日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立参股子公司的议案》，同意与非关联法人内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）、东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华工程”）共同投资设立参股子公司内蒙古科领环保股份有限公司（以下简称“科领环保”）。
会后，在公司实际设立过程中，由于业务需求，科领环保的注册资本由原来的人民币4,000万元变更为5,000万元，各股东出资金额同比例做相应调整。
原拟注册公司名称：内蒙古科领环保股份有限公司
现注册公司名称：科领环保股份有限公司
原拟成立的合资公司各方出资情况如下：
出资金额出资比例
出资方名称 出资方式
（万元） （%）
内蒙古伊泰集团有限公司 2,080 52 货币出资
北京高能时代环境技术股份有限公司 960 24 货币出资
东华工程科技股份有限公司 960 24 货币出资
合计 4,000 100 --
实际成立的合资公司各方出资情况如下：
出资金额（万出资比例
出资方名称 出资方式
元） （%）
内蒙古伊泰集团有限公司 2,600 52 货币出资
北京高能时代环境技术股份有限公司 1,200 24 货币出资
东华工程科技股份有限公司 1,200 24 货币出资
合计 5,000 100 --
除上述情况外，设立该参股公司的其他事项无变化。
公司投资参股科领环保，符合公司主营业务战略规划及业务发展方向。本次投资对公司2016年财务状况和经营成果不构成重大影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2015-029
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月20日 14点30分
召开地点：公司十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月20日
至2015年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|向公司股东配售的安排|√|
|2.03|债券期限|√|
|2.04|债券利率及确定方式|√|
|2.05|发行方式|√|
|2.06|发行对象|√|
|2.07|募集资金用途|√|
|2.08|担保条款|√|
|2.09|特殊条款|√|
|2.10|上市交易或转让场所|√|
|2.11|承销方式|√|
|2.12|决议有效期|√|
|3|关于公开发行公司债预案的议案|√|

||||
|-|-|-|
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案|√|
|5|关于选举王庆领为公司第五届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2015年9月29日召开的公司五届十七次董事会和五届十五次监事会审议通过，相关内容详见公司于 2015年9月30日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》之《第五届董事会第十七次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》等。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600971|恒源煤电|2015/10/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份
证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生
效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2015年 10月 19日上午 9时至 11时 30分，下午 2时30分至5时。
3、登记地点：宿州市西昌路157号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：祝朝刚马开峰
联系电话：0557-3982147 0557-3981953
3、邮 编：234011 传 真：0557-398260
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2015年 9月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第五届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月20
日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|向公司股东配售的安排||||
|2.03|债券期限||||
|2.04|债券利率及确定方式||||
|2.05|发行方式||||
|2.06|发行对象||||
|2.07|募集资金用途||||
|2.08|担保条款||||
|2.09|特殊条款||||
|2.10|上市交易或转让场所||||
|2.11|承销方式||||
|2.12|决议有效期||||
|3|关于公开发行公司债预案的议案||||
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案||||
|5|关于选举王庆领为公司第五届监事会监事的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2019-023山西兰花科技创业股份有限公司
关于晋城市国有资本投资运营有限公司
向中国证监会申请中止豁免要约收购核准审查的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）于 2019年 1月 16日向中国证监会提交了《晋城市国有资本投资运营有限公司要约收购义务豁免核准(快速审批)行政许可申请文件》，并于 2019年 3月 14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190088号）（以下简称“反馈意见”），要求晋城国投公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内披露反馈意见回复。经晋城国投公司向中国证监会申请并获得同意延期至2019年6月10日前上报反馈意见书面回复材料并予以披露。
（详见公司公告临2019-019）
因反馈意见所需的批复文件尚未全部取得，无法在延期期限内完成相关公告及申报工作，晋城国投公司于 2019年 6月 10日向中国证监会提交了《关于中止晋城市国有资本投资运营有限公司要约收购义务豁免申请文件的申请》（晋市国投函【2019】26号），申请中止要
约收购义务豁免核准审查。
本公司将持续关注晋城国投公司本次豁免要约收购事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2019年 6月 13日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2019-071
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于与中国银行
深度合作及向中国银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日在公司会议室召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，根据公司生产经营发展需要以及新能源产业链的战略延伸,公司拟向中国银行股份有限公司镇江京口支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 96,000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限一年。
上述授信额度和授信期限最终以中国银行的审定结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司总经理在该授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，包括但不限于根据资金需求情况与银行办理授信额度范围内的各项授信业务以及本公司及子公司以自有资产提供抵押担保，并签署相关法律文件。
本次向中国银行申请综合授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职报告
2014年度，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”或“公司”）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关文件以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司2014年度的相关事项及各项定期报告进行审核，积极发挥审计委员会对公司财务报告编制及披露的监督作用。现就董事会审计委员会2014年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中 2名为独立董事。主任委员由具有专业财会知识的独立董事担任。
报告期内，董事会审计委员会由独立董事张燕女士、独立董事何木云先生及董事长王福军先生组成，主任委员张燕女士具有专业会计资格，符合相关规定。因何木云先生由于个人原因于2015年1月6日辞去了公司独立董事职务，公司第五届董事会第十三次会议增补赵长遂先生为公司审计委员会委员。
二、审计委员会会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开了4次会议，分别是：
1、2014年4月1日，召开2013年度审计委员会会议，审议《关于2013年度报告及摘要的议案》、《2013年度财务决算报告》、《关于支付 2013年度审计机构费用及聘请公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制审计报告的议案》等，会上对相关议题发表了意见，并形成决议，同意将上述议案提交董事会审议。
2、2014年 4月 24日，召开 2014年第一次审计委员会会议，审议《公司 2014年第一季度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。
3、2014年 8月 13日，召开 2014年第二次审计委员会会议，审议《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》，并形成决议，同意提请董事会审议。
4、2014年10月27日，召开2014年第三次审计委员会会议，审议《公司 2014年第三季度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。
三、审计委员会2014年度相关工作履职情况
1、2013年年报审计工作中的履职情况
在公司2013年年报审计工作中，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议；
在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2013年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计事务所(特殊普通合伙)（以下简称“公证事务所”）执行2013年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为公证事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘公证事务所为公司2014年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设的持续改进，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2013年度内部审计工作总结及公司 2014年度内部审计工作计划，及时督促公司2014年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
5、协助管理层及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，为使管理层、内部审计部门与外部审计机构能够沟通顺畅，审计委员会积极听取各方需求，协调相关工作，以求用最短的时间完成相关审计工作。
6、对关联交易事项的审核
报告期内，公司关联交易在执行时遵照公司章程中有关关联交易决策权力与程序的相关规定，并按照相关规定履行了关联交易信息披露义务，关联交易定价公允、合理，未损害中小股东利益。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等的相关规定，尽职尽责地履行审计委员会的职责，充分发挥监督职能，不断推进公司治理的完善与优化，为维护公司及全体股东的共同利益不懈努力。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会2015年4月1日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017-031
柳州两面针股份有限公司
2017年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2017年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017 年4-6月产量|2017 年4-6月销量|2017年 4-6月营业收入（单位：万元）|
|家用牙膏(万支)|981.47|819.78|3,473.69|
|旅游牙膏(万支)|31,534.82|28,213.84|2,390,52|
|原纸(吨)|11,753.72|10,453.82|5,957.57|
|三氯蔗糖(吨)|206.15|186.35|9,480.07|

二、主要产品的价格变动情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2016 年4-6月平均售价|2017年4-6月平均售价|变动比率（单位：%）|
|家用牙膏|3.2元/万支|4.24元/万支|31.84%|
|旅游牙膏|0.09元/万支|0.08元/万支|-1.96%|
|原纸|5,498.21元/吨|5,698.94元/吨|3.65%|
|三氯蔗糖|267,139.81元/吨|508,727.58元/吨|90.43%|

三、主要原材料的价格波动情况
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|-|-|-|-|-|
|对应产品|主要原材料|2016年4-6月平均进价（单位：元/吨）|2017年4-6月平均进价（单位：元/吨）|变动比率（单位：%）|
|牙膏|二氧化硅|7,739.40|8,117.82|4.89%|
|牙膏|山梨醇|2,899.21|2,768.45|-4.51%|
|纸业产品|木片|650.41|635.46|-2.30%|
|三氯蔗糖|白砂糖|4,967.00|6,124.00|23.29%|

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2017年 8月 11日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2016－040招商证券股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2016年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月15日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长宫少林先生召集。
应出席会议 14人，实际出席14人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。因徐华先生已辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，会议推选朱海武独立董事为审计委员会、薪酬与考核委员会委员。经调整后，公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：
1、审计委员会 5人：朱海武、华立、黄坚、丁慧平、杨钧，其中，朱海武为召集人；
2、薪酬与考核委员会委员 5人：衣锡群、苏敏、曹栋、刘嘉凌、朱海武，其中，衣锡群为召集人。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－069
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”、“公司”）第七届监事会第十五次会议于2016年4月28日在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会监事一致推举方国斌先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决议:
一、审议通过了《2016年第一季度报告的议案》
经监事会对公司2015年第一季度报告全文及正文审核，监事会认为：
1、公司 2016年第一季度报告全文及正文编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司 2016年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票通过；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会二O一六年四月二十八日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2018—038）天津海泰科技发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日（2018年 11月 12日、11月 13日及 11月 14日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，公司确认不存在应披露而未披露的重大信息。
目前，公司主营业务收入和利润来源为贸易和房产租售，没有与创投相关的收入来源，也没有科技产业投资项目。公司2018年前三季度未经审计的营业收入为45,572.61万元，归属于上市公司股东的净利润为 107.75万元。目前，公司动态市盈率为 2766.11倍，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2018年11月12日、11月13日及11月14日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向控股股东天津海泰控股集团有限公司核实，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更
正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
（五）目前，公司主营业务收入和利润来源为贸易和房产租售，没有与创投相关的收入来源，也没有科技产业投资项目。公司于2018年10月30日披露公司 2018年度第三季度报告，2018年前三季度未经审计的营业收入为 45,572.61万元，同比增长14.26%；归属于上市公司股东的净利润为 107.75万元，去年同期为-4,339.44万元。公司对应 2017年每股收益的市盈率为278.28倍；截至2018年11月14日，公司动态市盈率为2766.11倍，请广大投资者注意投资风险。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日