Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300560 证券简称：中富通
中富通股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中富通股份有限公司董事会现就提名蒋孝安为中富通股份有限公司股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中富通股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合中富通股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中富通股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中富通股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中富通股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在中富通股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为中富通股份有限公司或其附属企业、中富通股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与中富通股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中富通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中富通股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中富通股份有限公司董事会2018年4月8日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-092深圳市民德电子科技股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 7月 4日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿公司”）因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1000万元的综合授信额度，期限为 12个月；拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过1500万美元的综合授信额度，期限为12个月。公司为泰博迅睿公司提供连带责任担保，担保具体内容以银行实际审批为准，授权总经理代表公司签署授信担保事项的有关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该担保事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：深圳市泰博迅睿技术有限公司；
成立日期：2014年5月27日；
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6007号安徽大厦2204-2213；
法定代表人：高枫；
注册资本：625万元人民币；
经营范围：一般经营项目：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售；从事信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术维护、技术转让；计算机及通讯设备租赁；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
泰博迅睿公司为公司全资子公司，公司持有泰博迅睿公司100%的股份。
2、财务状况 单位：万元
||||
|-|-|-|
|报表项目|2017年12月31日/2017年度（经审计）|2018年3月31日/2018年1-3月（未经审计）|
|资产总额|5,992.03|11,220.85|
|负债总额|4,525.81|9,328.01|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|4,525.81|9,328.01|
|净资产|1,466.22|1,892.84|
|营业收入|10,471.38|3,322.89|
|利润总额|994.37|546.67|
|净利润|807.05|426.62|

三、担保协议的主要内容
1、泰博迅睿公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1000万元的综合授信额度，用途包括但不限于流动资金周转等。授信额度有效期为12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。拟由公司提供连带责任担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。
2、泰博迅睿公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1500万美元的综合授信额度，用途包括但不限于流动资金周转等。授信额度有效期为 12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。拟由公司提供连带责任担保，具
体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。
3、截至本公告日，上述担保事项尚未与相关方签署担保协议，担保协议的具体内容以最终签署为准。
四、董事会、监事会意见
公司董事会和监事会认为：泰博迅睿公司为公司全资子公司，为其向银行申请综合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，保证其持续高效的发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益，董事会和监事会同意上述担保行为。
公司独立董事对此次担保事项出具了明确同意的独立意见。
本次担保事项未设置反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司不存在除此次审议担保事项之外的其他对外担保的情况，也不存在逾期或涉及诉讼的担保。此次担保事项尚需提交股东大会审议。此次担保金额（折合人民币）为10,989.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.21%。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
关于公司董事会秘书辞职的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－015北京合康新能科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日接到公司副总经理、财务总监、董事会秘书刘瑞霞女士提交的书面辞职报告。刘瑞霞女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘瑞霞女士仍在公司担任副总经理及财务总监等相关职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理范潇先生代为履行董事会秘书职责。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
刘瑞霞女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用，公司及董事会对刘瑞霞女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 2月9日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-054
杭州炬华科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定和公司的工作安排，公司决定于 2017年 10月 13日（星期五）召开 2017年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出的说明。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月13日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2017年10月12日至2017年10月13日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月12日下午15:00至2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出现现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席会议对象
（1）截至股权登记日2017年10月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
7、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有提案|√|
|1.00|《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2017年10月11日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：王盼盼
联系电话：0571-89935881，传真：0571-89935899
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365360；投票简称：炬华投票
2、填报意见表决
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票视为对本次会议所有非累积投票提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月13日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席杭州炬华科技股份有限公司 2017年 10月 13日召开的公司 2017年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后的后果均由本公司（本人）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：以下所有提案|√||||
|1.00|《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》|√||||

注：1、应在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-083
游族网络股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票发行对象
和增加价格调整机制的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
游族网络股份有限公司（以下或简称“公司”）于2016年7月5日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象和增加价格调整机制的议案》，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，根据证券发行监管政策和实际情况，经公司综合考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案中的发行对象做调整，并增加价格调整机制，具体情况如下：
（一）关于调整发行对象
1、调整前的发行对象
本次非公开发行的发行对象为广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）等不超过 10名特定投资者。广发资管以拟设立的广发资管•游族网络1号定向资产管理计划（以下简称“广发游族1号资管计划”）、广发资管•游族网络 2号定向资产管理计划（以下简称“广发游族 2号资管计划”）、广发资管•游族网络 3号定向资产管理计划（以下简称“广发游族 3号资管计划”）和广发恒定23号游族网络定向增发集合资产管理计划（以下简称“广发恒定 23号游族资管计划”）认购公司本次非公开发行的A股股票。
其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以
自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果与保荐机构协商确定。
2、调整后的发行对象
本次非公开发行的发行对象为广发资管、林奇、陈礼标等不超过 10名特定投资者。其中，林奇、陈礼标拟直接通过现金方式认购公司本次非公开发行的 A股股票；广发资管以拟设立的广发游族 1号资管计划、广发游族 2号资管计划、广发游族 3号资管计划和广发恒定 23号游族资管计划认购公司本次非公开发行的A股股票。
其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果与保荐机构协商确定。
本次调整后林奇、陈礼标不再通过广发恒定 23号游族资管计划认购公司本次非公开发行的 A股股票，而是通过现金方式直接参与认购。本次调整不构成实际认购方发生变化。
（二）关于增加价格调整机制
1、调整前的发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行相关议案的股东大会决议公告日（即 2016年 3月 29日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总
量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定。广发资管不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若公司 A股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司本次非公开发行 A股的发行价格将根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定调整。若中国证监会等监管部门对前述发行价格有所调整，以其核准的价格为准。
2、调整后的发行价格及定价原则
为保护中小股东的合法权益，经公司审慎考虑，决定增加价格调整机制，调整后的发行价格及定价原则如下：
本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行相关议案的股东大会决议公告日（即 2016年 3月 29日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），同时，发行价格不得低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定。林奇、陈礼标、广发资管不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若公司 A股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司本次非公开发行 A股的发行价格将根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定调整。若中国证监会等监管部门对前述发行价格有所调整，以其核准的价格为准。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年7月5日
万达电影院线股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”、“上市公司”或“公司”）拟以支付现金的方式购买HG ANZ HoldcoLimited持有的HG Holdco PtyLtd.（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
在本次交易前12个月内，公司发生的资产交易情况如下：
2014年12月，万达院线采用现金收购方式以人民币2,800万元购买了宝鸡中影百合影城100%股权，该影城位于宝鸡市中心区核心商圈的百合新天地综合购物中心。该股权购买项目于2014年12月完成交割。
除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前12个月未发生其他重大资产交易。
万达电影院线股份有限公司2015年6月23日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-024
成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年4月20日以电子邮件通知全体监事，并于2016年4月25日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2016年第一季度报告》，对公司的2016年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会 2016年4月25日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-013号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议已于2018年3月29日召开，会议审议通过了《公司 2017年年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2017年度实现净利润人民币 96,690,583.77元，按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金 9,669,058.38元后的可分配利润为87,021,525.39元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议2017年度利润分配预案如下：
一、以2017年12月31日公司总股本20,378万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税）,本次利润分配共30,567,000.00元，利润分配后，2017年度剩余可分配利润及期初未分配利润共 377,302,492.70元转入下一年度。
二、以2017年12月31日公司总股本20,378万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增7.5股，计转增15,283.5万股。转增后公司总股本将增加至35,661.5万股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案须提交公司
2017年年度股东大会审议通过后实施。该利润分配预案提交股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2017年年度利润分配以及相关工商变更事宜。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2018年3月31日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-084茂硕电源科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
1、2015年11月，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股子公司深圳茂硕电气有限公司（下称“茂硕电气”）与深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司（以下简称“南方睿泰”）签订《增资协议书》，南方睿泰拟投资人民币1,500万元，其中：人民币333.3333万元作为茂硕电气新增注册资本，占茂硕电气增资后股权比例25%，其余人民币1,166.6667万元计入茂硕电气的资本公积，茂硕电气的注册资本也将由人民币1,000万元增加至人民币
1,333.3333万元；具体内容详见公司于2015年11月17日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于茂硕电气股权梳理并引入战略投资者的公告》。
2、本事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。
已经2015年11月16日召开的第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，关联董事方吉槟先生已回避表决，无需提交股东大会批准。
二、对外投资进展情况
近日公司收到前海南方睿泰与茂硕电气签订的《补充协议》，经双方友好协商：南方睿泰投资茂硕电气的投资额为人民币1500万元，现茂硕电气同意南方睿泰投资额在投资标的估值不变的前提下由人民币1500万元变更为人民币1000万元，变更后的投资额占茂硕电气18.18%的股权。南方睿泰已于2016年5月3日向茂硕电气完成该1000万元投资额的注入，茂硕电气同意在本补充协议签订之后5日内完成对应股权比例的工商变更手续。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-084
（1）2017年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币500万元；
（2）2018年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币800万元；
2、补充协议签署后，各方应促使茂硕电气尽快启动在境内公开发行股票并在证券交易所（含创业板）上市或借壳、全国中小企业股份转让系统（即新三板）挂牌等工作，力争在 2018年 12月 31日（“启动上市日期”）之前向中国证监会完成报送 A股上市的材料或向全国中小企业股份转让系统完成报送挂牌的材料；
并力争在2019年6月30日之前完成挂牌上市（“目标上市日期”）。
3、如果茂硕电气未达到业绩承诺目标，则茂硕电气原股东承诺将对南方睿泰所占全部股权进行回购，回购价为投资金额加投资金额乘以年化8%的利率。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次事项有利于公司产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极推动意义。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第5次临时会议决议；
2、茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第5次临时会议决议；
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年10月24日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-119
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复更新及
发审委会议准备工作的函相关问题的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于公开发行可转换公司债券发行申请文件的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（171259号）（以下简称“反馈意见”）。按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司2017年8月16
日在巨潮资讯网披露的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》（2017-096号公告）。
现根据中国证监会对公司本次公开发行可转换公司债券事项审核的进一步
要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充更新，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网披露的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
2017年9月1日公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。现根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构针对函中所列问题进行了认真核查、研究和分析，对函中所有提到的问题进行回复并披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于请做好国祯环保公开发行可转换公司债券项目发审委会议准备工作的函相关问题的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会核准尚存在不
确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2018-035奥特佳新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特佳”）于2018年1月12日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于2018年1月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。
一、前次现金管理产品到期收回情况
公司于2018年1月31日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》，使用暂时闲置募集资金2亿元购买了该结构性存款产品，详见公司于2018年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-010）。
公司已分别于 2018年5月 2日、2018年5月 7日按照合同约定收回了该结构性存款产品的本金及收益。
二、本次购买现金管理产品情况
公司于 2018年 5月 8日与江苏银行股份有限公司张家港支行签订了《可提前终止结构性存款合同》，具体情况如下：
奥特佳新能源科技股份有限公司
1、产品名称：可提前终止结构性存款
2、产品类型：保本非固定期限型
3、认购金额：人民币20,000.00万元
4、产品起算日：2018年5月8日
5、产品到期日：2018年8月8日
6、产品预期年化收益率：4.80%/年
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司张家港支行无关联关系。
三、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币20,000.00万元（含本次）。
四、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司日常经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，可以提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、江苏银行股份有限公司张家港支行《可提前终止结构性存款合同》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年五月九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-003歌尔股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、董事长姜滨先生通知，获悉姜滨先生与招商证券股份有限公司、招商证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，将其所持有公司股份共64,000,000股进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜滨先生|非第一大股东，但为实际控制人|15,000,000|2018年2月1日|2018年9月19日|招商证券资产管理有限公司|2.70%|用于公司外围技术储备及个人资金需求|
|||49,000,000|2018年2月2日|2018年6月20日|招商证券股份有限公司|8.83%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，姜滨先生持有公司股份555,101,518股，占公司总股本的比例
为17.11%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为204,500,000股，占公司总股
本的比例为6.30%。其中，姜滨先生分别于2018年2月1日和2018年2月2日质押给招商
证券资产管理有限公司、招商证券股份有限公司15,000,000股和49,000,000股，占其所持股份的比例为2.70%和8.83%，占公司总股本的比例为0.46%和1.51%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一八年二月五日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-003号
川化股份有限公司 2016年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日——2016年 12月 31日（二）业绩预告类型：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：86,000 万元–96,000万元|亏损：-56,535.14万元|
||比上年同期增长：252.12% - 269.81%||
|基本每股收益|盈利：约 0.68 元- 0.76元|亏损：-1.20 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司扭亏为盈，主要的原因为:
（一）公司进行司法重整，根据第一次债权人会议审议通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，经四川省嘉士利拍卖有限公司的公开拍卖，公司将全部非货币性资产进行转让，在报告期内收到资产拍卖款 4.5亿元并完成了资产交割，确认了相关的资产处置损益。
（二）公司进行司法重整，成都市中级人民法院于 2016年 9月
29日裁定批准公司重整计划，并于 2016年 12月 28日裁定公司重整
计划执行完毕。公司按照经批准的重整计划及债权调整清偿方案，确认了相关的债务重整收益。
（三）公司进行司法重整，按照成都市中级人民法院批准的重整计划，对公司的经营业务模式、资产及人员结构作了较大调整或者分流安置，经营费用较 2015年度大幅减少。
（四）公司自 2016年 7月开展贸易性经营活动，通过开展贸易性经营活动实现盈利。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告数据为公司初步测算，具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。
（二）公司股票已于 2016年 5月 10日起暂停上市，公司将于 2016年年度报告披露后向深圳证券交易所提出恢复上市的申请，我公司恢复上市须经深圳证券交易所核准，公司存在《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的被终止上市的风险。敬请广大投资者切实提高风险意识，遵循价值投资理念，审慎决策、理性投资。
（三）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
紫光股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于非公开发行股票预案的议案等相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
我们一致认为，本次公司非公开发行股票的事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情形；员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，符合公司的长远发展和社会公众股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘卫东、林钢、赵明生
证券代码：002317 公告编号：2018-014广东众生药业股份有限公司
关于公司被认定为广东省知识产权优势企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东知识产权保护协会文件《关于认定 2017年广东省知识产权示范、优势企业的通知》（粤知保协发字[2017]35号），广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为2017年度广东省知识产权优势企业，并于近日正式获得广东知识产权保护协会颁发的牌匾。
公司被认定为 2017年度广东省知识产权优势企业，说明了公司良好的技术创新能力和突出的综合竞争优势，拥有较为完善的知识产权保护体系和持续的创新机制。公司将一如既往，加强研发和科技创新转化，持续提升业绩，保持公司的市场竞争力。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-058号河南科迪乳业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）基于对公司良好发展预期和持续稳定发展的信心，计划自2018年7月23日起未来十二个月内增持公司股份。公司收到科迪集团增持通知后，于2018年7月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》。
2018年8月7日，公司收到科迪集团增持公司股份计划的调整通知，现将上述公告中部分内容调整如下:
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
|增持计划：科迪集团计划自通知发出之日起未来十二个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。累积增持金额不低于8,000万元，不超过10,000万元人民币，在股票价格每股5元或者以上时增持。并且不排除上述增持目标完成后继续通过合法合规的方式增持公司的股份。|增持计划：科迪集团计划自通知发出之日起未来十二个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。累积增持金额不低于8,000万元，不超过10,000万元人民币。并且不排除上述增持目标完成后继续通过合法合规的方式增持公司的股份。|

除上述调整外，《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》其他内容不变。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-15
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）通知：新世纪公司于近日合共办理了其持有的本公司无限售条件流通股75,000,000股（占本公司总股本8.37%）的解除质押手续。
1、股东股份解除质押基本情况
新世纪公司于2017年3月14日办理了其持有的用于质押式回购交易业务而质押给第一创业证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股37,500,000股（占本公司总股本4.19%）的到期购回手续；于2017年3月22日办理了其持有的用于质押式回购交易业务而质押给第一创业证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股37,500,000股（占本公司总股本4.19%）的到期购回手续。解除质押的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次解除质押占本公司总股本比例|
|新世纪公司|是|35,000,000|2015-11-19|第一创业证券股份有限公司|3.91%|
||是|2,500,000|2016-3-1|第一创业证券股份有限公司|0.28%|
|新世纪公司|是|35,000,000|2015-11-25|第一创业证券股份有限公司|3.91%|
||是|2,500,000|2016-3-1|第一创业证券股份有限公司|0.28%|
|合计|—|75,000,000|—|—|8.37%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，新世纪公司共持有本公司股份382,111,272股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本42.65%；新世纪公司质押的本公司股份合共226,900,000股，占本公司总股本25.32%。
3、备查文件
相关的股份解除质押证明文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一七年三月二十三日
第六届董事会第十一次会议之独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
1、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
2、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益；
3、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后有能力按时归还；
4、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司将 4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
(此页无正文，为《第六届董事会第十一次会议之独立董事意见书》之签署页)
独立董事签名：
赵强 丁健 杜守颖 沈义
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）002号
浙江永贵电器股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：38,700万元-39,200万元|盈利：18,124.84万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、2018年公司全资子公司翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“翊腾电子”）业绩预期下滑较多，主要原因为：主营业务手机、笔记本电脑、共享单车等收入下降，以及产品结构变化带来的毛利率降低，导致整体业绩下滑；另一方面，现有生产线的改造提升以及对未来新产品的技改投入加大，导致成本及费用大幅上升。经过对未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司对收购翊腾电子时所形成的商誉进行初步减值测试，预计计提翊腾电子的商誉减值准备金额约为48,000万元。
2、2018年公司控股孙公司沈阳博得交通设备有限公司（以下简称“沈阳博得”）业绩未达预期，主要原因为沈阳博得的配件国产化进度延缓，导致成本较高，整体毛利率处于较低水平。基于谨慎性原则，公司对收购沈阳博得时所形成的商誉进行初步减值测试，预计计提沈阳博得的商誉减值准备金额对上市公司净利润影响额约为1,000
万元。
关零部件销售价格下滑；二是因行业竞争加剧，基于稳健的发展理念，公司对客户结构进行升级，资源逐步向一流自主品牌及合资品牌整车厂转移，目前处于导入期；三是加大了产品迭代开发力度，在研发周期内投入不断增加；同时，新能源板块应收账款上升明显，部分客户经营困难；公司经充分评估，基于谨慎原则，本期预计对部分应收账款单项计提大额坏账准备。
4、2018年，轨道交通板块业绩较去年同期有较大增长；主要受益于行业良好的发展环境，以及公司多年以来在轨交领域的布局，不断丰富产品结构，夯实技术储备，拓展客户资源，相关产品线逐步进入快速增长期。
综合上述原因，预计公司报告期归属于上市公司股东的净利润亏损额为 38,700万元-39,200万元。
四、其他相关说明
1、预计2018年非经常性损益对净利润的影响金额约为1,600万元。
2、本次业绩预告是公司财务部进行初步测算的结果，尚待审计、评估机构进行审计、评估后方可确定。
3、公司将在 2018年度报告中详细披露具体数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司
董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2017-062北京三夫户外用品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第三次会议通知，会议于2017年 8月 10日以现场方式召开。会议由监事会主席刘丽华主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司 2017年半年度报告
全文及其<摘要>的议案》
监事会经核查认为：公司2017年半年度报告全文及其<摘要>所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年半年度报告全文及其<摘要>》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核董事会出具的公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2017年半年度募集资金存放与使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股
运动·快乐·梦想权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于原激励对象王刚因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票。由于公司在激励对象获授限制性股票后实施了2016年年度权益分派方案，回购数量及回购价格作了相应调整，回购数量调整为4,691股，回购价格调整为
20.8796811元/股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提请股东大会审议。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会二〇一七年八月十二日