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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-050
上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年7月13日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2017年7月18日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。
公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《上海康达化工新材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于以自有资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》。
2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于签署<现金购买资产协议>的议案》。
具体内容详见2017年7月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017-051号《关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协议的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-015无锡雪浪环境科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告时间：2015年1月1日—2015年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：20%—40%|盈利：829.34万元|
||盈利：995.21 万元—1161.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本季度实现的净利润比上年同期有较大增加的主要原因是公司在 2014年收购的无锡市工业废物安全处置有限公司在本季度被纳入了合并范围。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2015年第一季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为 174
万元。
3.2015年一季度业绩具体财务数据将在2015年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2015年4月9日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的说明招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）以其持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司（以下简称“招商驰迪”）100%股权向深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“合资公司”）进行增资，深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）以其持有的深圳市前海鸿昱实业投资有限公司（以下简称“前海鸿昱”）100%股权对合资公司进行增资，即由合资公司主导以增资扩股的方式向前海投控、招商前海实业按照《增资协议》及《增资协议补充协议（一）》的相关约定分别收购其合法持有的标的股权。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。本次交易完成前后，招商前海实业和前海投控均各自持有合资公司50%的股权（以下简称“本次重组”）。
根据相关法规，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。
公司现就本次重大资产重组前 12个月内发生的购买、出售资产情况说明如下：
公司20%股权，交易对价为人民币 22,049.93万元。本次交易已于 2019年 3月26日完成交割。
2019年4月 15日，招商蛇口发布了《关于筹划购买中航善达22.35%股份及筹划以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的提示性公告》，招商蛇口计划支付现金协议受让中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）持有的中航善达股份有限公司（以下简称“中航善达”）22.35%股份，及以持有的招商局物业管理有限公司100%股权认购中航善达非公开发行股份。截至 2019年 9月 4日，中航国际控股持有的中航善达22.35%股份已过户至招商蛇口，招商蛇口持有中航善达22.35%股份，成为中航善达第一大股东。2019年 10月 22日，证监会并购重组委审议通过了中航善达发行股份买资产暨关联交易事项。
2019年11月 19日，致同会计师事务所出具《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0215号），经其审验，中航善达已经收到招商物业100%股权，招商物业成为中航善达全资子公司，2019年12月5日，中航善达向公司发行的股份已在深圳证券交易所上市。
2019年 4月 19日，招商蛇口第二届董事会 2019年第五次临时会议审议通过了《关于子公司增资入股中国外运海南有限公司的关联交易议案》。招商蛇口之全资子公司招商蛇口海口发展有限公司（以下简称“海口公司”）与关联方中外运长航实业发展有限公司（以下简称“长航实业”）拟认购中国外运海南有限公司（以下简称“外运海南”）新增投资29,193.92元，其中 1,285.86万元作为新增注册资本，其余 27,908.06万元计入资本公积，增资完成后海口公司持有外运海南70%的股权，长航实业持有外运海南30%的股权。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
本次交易已于2019年5月 23日完成。
州南兴房地产开发有限公司100%股份，进而实现招商杭州与招平密苑合作开发建设杭州萧山项目。本次交易各方拟签订合作协议约定合作有关事项，其中，招商杭州最终实缴出资156,600万元，持有杭州轶弘87%股权；招平密苑最终实缴出资 23,400万元，持有杭州轶弘13%股权。招平密苑与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经其他有关部门批准。本次交易已于2019年6月26日完成。
2019年 6月 17日，招商蛇口第二届董事会 2019年第七次临时会议审议通过了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议案》。招商局通商融资租赁有限公司之间接全资子公司粤荣（天津）租赁有限公司（以下简称“粤荣租赁”）、招商蛇口之间接全资子公司深圳市蛇口海滨置业有限公司（以下简称“海滨置业”）同中民国际投资发展（深圳）有限公司（以下简称“中民国际”）拟共同签署《融资租赁框架合作协议》，协议约定粤荣租赁向海滨置业购买其拥有的深圳市南山区蛇口港湾大道太子湾商务大厦的T6栋一、二层共33套商业物业（物业总建筑面积约2,355.24平方米），关联交易金额为人民币 29,507.22万元，再以该交易标的作为租赁物以融资租赁的方式出租给中民国际使用。本次交易已于 2019年6月 28日完成。
2019年8月 23日，招商蛇口第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购北京华商大厦有限公司33%股权的关联交易议案》。招商蛇口全资子公司华央投资企业有限公司拟收购深圳市招商蛇口资产管理有限公司所持北京华商大厦有限公司33%股权，交易对价为人民币 24,371.46万元。本次交易已于2019年9月27日完成。
除上述交易外，截至本说明出具日，公司本次重大资产重组前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。上述交易与本次交易相互独立，不存在一揽子安排，上述交易资产与前海鸿昱100%股权不属于同一交易方所有或控制，不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
特此说明。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司二零一九年十二月十九日
南通锻压设备股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（刘志耕）
各位股东及股东代理人：
本人作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2013年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年度，本人作为新选举的公司第二届董事会独立董事亲自出席了第二届董事会第一次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|1||1||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2013年12月30日第二届董事会第一次会议，本人对关于公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见，并与公司2013年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2012年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
谢谢！
【此页无正文，为南通锻压设备股份有限公司独立董事2013年度述职报告签字页】独立董事
刘志耕
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-111欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 1日接到控股股东、实际控制人王明旺先生、王威先生的通知，王明旺先生、王威先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
因个人原因，王明旺先生将其所持有的公司3,500,000股股份作为标的证券，王威先生将其所持有的公司 1,000,000股股份作为标的证券质押给海通证券，办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由海通证券于2014年11月28日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为 2014年11月28日，交易到期日为2015年02月26日。
截至本公告日，王明旺先生直接持有公司73,390,290股股份，占公司总股本的29.17%，其中本次质押股份 3,500,000股，占其直接持有公司股份总数的4.77%，占公司总股本的1.39%；累计已质押股份 73,165,000股，占其直接持有公司股份总数的99.69%，占公司总股本的29.08%。王威先生直接持有公司 26,300,000股股份，占公司总股本的10.45%，其中本次质押股份 1,000,000股，占其直接持有公司股份总数的3.80%，占公司总股本的0.40%；累计已质押股份26,300,000股，占其直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的10.45%。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
法律意见书北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]0331号
致：浙江大东南股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2016年年度股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2016年年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》，公司董事会于2017年4月27日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，本次年度股东大会在上一会计年度结束后六个月内召开，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 5月16日下午15:00至5月17日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2017年5月17日（星期三）下午14:30在浙江省诸暨市千禧路 5号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长黄飞刚先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会
法律意见书议的股东及代理人共4名，均为截至2017年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数552,005,109股，占公司有表决权总股份的29.39%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 1人，代表股份38,100股，占公司股份总数的0.0020%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
法律意见书有效表决股份99.99%的结果，审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》；
2、以552,005,109股同意，38,100股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.99%的结果，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》；
3、以552,005,109股同意，38,100股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.99%的结果，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；
4、以552,005,109股同意，38,100股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.99%的结果，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
5、以552,005,109股同意，38,100股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.99%的结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
6、以552,005,109股同意，38,100股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.99%的结果，审议通过了《关于上海游唐网络技术有限公司 2016年度审计报告并支付购买资产第四期现金对价的议案》；
7、以552,005,109股同意，38,100股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.99%的结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
8、以552,005,109股同意，38,100股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.99%的结果，审议通过了《2017年度公司董事薪酬预案》；
9、以552,005,109股同意，38,100股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.99%的结果，审议通过了《2017年度公司监事薪酬预案》。
经验证，本次股东大会通过的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，相关议案对中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，符合《规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：乔佳平
连莲
上海宏达新材料股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次会议
相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本人作为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第五届董事会第十五次会议审议的议案及 2019年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
1、对于报告期内的对外担保情况：
截至2019年6月30日，公司无担保情况。
2、对于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况：
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。（详见附表《上海宏达新材料股份有限公司 2019年 1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》）
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制关联方资金占用和对外担保风险。
经核查，公司严格遵循了相关规章制度的规定，不存在资金被控股股东及其他关联方占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：
许维亚 王华
二O一九年八月二十八日
上海宏达新材料股份有限公司 2019年 1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2019年期初占用资金余额|2019年半年度占用累计发生金额（不含利息）|2019年半年度占用资金的利息|2019半年度偿还累计发生额|2019年半年度期末资金占用余额|占用形成原因|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏利洪硅材料有限公司|全资子公司（间接控股）|其他应收款|32,949.91|||707.20|32,242.71|拨付的募集资金及借款|
||东莞新东方科技有限公司|全资子公司|其他应收款|8,811.47|3,052.03|||11,863.50|借款|

江苏明珠硅橡 全资子 其他应
借款
胶材料有限公司公司 收款 21,270.33 21,270.33 -
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上海鸿翥信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款||5,000.00|100.00|4,900.00|借款|
|小计||||63,031.71|8,052.03|22,077.53|49,006.21||
|总计|||||||||

公司法定代表人：杨鑫 主管会计工作负责人：乐美彧 会计机构负责人：乐美彧
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-022盐津铺子食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2018年05月15日、2018年05月16日、2018年05月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示：
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于股票期权相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的独立意见
经核查，公司本次调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权。
二、关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的独立意见
我们认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形。
经核查，公司股票期权计划第一个行权期的84名激励对象均满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全长期激
励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。
一致同意84名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行
权。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：何元福、马明、方建中二○一五年六月十一日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事述职报告
---张会生
本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作
指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相
关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤
勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分的发挥了独立董事作用。现将2013年度本人履行独立董事的工作情况汇
报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股
东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确决策发挥了积极作用。
2013年度，公司董事会会议的召集和召开符合法定要求，重大事项均履
行了相关审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及
弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议13次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席位次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|13|13|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立
董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2013年2月26日公司第一届董事会第二十七次会议上对《关于加强
上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于规范财务会计基础工作专项活
动的整改报告》发表了独立意见。
2、在2013年3月5日公司第一届董事会第二十八次会议上对《关于公司董
事会换届选举的议案》发表了独立意见。
3、在 2013年 4月 1日公司第二届董事会第一次会议上对《关于选举公
司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关
于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》发表了
独立意见。
4、在2013年4月19日公司第二届董事会第二次会议上对《公司2013年日
常关联交易议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013年度审计机构》发表了事前认可声明，对《关于公司对外担保和关联方
资金占用情况的专项说明》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况
专项报告》、《关于公司2012年度关联交易事项》、《关于公司2013年日常
关联交易的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012
年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事、高级管理人
2013年度薪酬的议案》、发表了独立意见。
5、在 2013年 8月 5日公司第二届董事会第六次会议上对公司截止 2013
年6月30日《关于与控股控股股东及其他关联方的资料往来情况》和《公司
累计和当期对外担保情况》发表了独立意见。
6、在2013年8月13日公司第二届董事会第七次会议上对《关于对〈股
票期权与限制性股票激励计划〉涉及的首次授予股票期权数量和行权价格及
预留股票期权与限制性股票的数量进行调整的议案》和《关于向激励对象授
予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》发表了独立意见。
7、在 2013年 11月 25日公司第二届董事会第九次会议上对《关于重新
预计公司 2013年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见，对《关于
重新预计公司2013年度日常关联交易的议案》和《关于作废并注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
8、在 2013年 12月 11日公司第二届董事会第十次会议上对《关于首期
股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》发
表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况，募集资金
使用和管理情况的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会秘书、财务负责人
保持沟通和交流，有效的履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的履行情况
本人作为战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2013年按照公
司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，积
极参与公司相关日常工作。充分发挥了战略委员会、薪酬与考核委员会的作
用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制
制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募集资金使
用情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识
独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法
规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，
保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认
识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意
识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2013年作为公司独立董事的述职报告，2014年，我将一如既
往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠
实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟
通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决
策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事：
张会生
2014年3月20日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-41物产中拓股份有限公司
关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属
四川浙金钢材有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为妥善解决物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控股股东浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”）之控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）的全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称“四川浙金”）之间的同业竞争问题，物产金属拟将四川浙金全部股权委托本公司管理，公司与物产金属、四川浙金于 2014年 5月 22日签署了附生效条款的《委托管理协议》。
四川浙金为公司控股股东物产集团之控股子公司物产金属的全资子公司，本次托管事项构成关联交易。
该事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议，公司第五届董事会 2014年第三次临时会议以 5票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》，关联董事袁仁军先生、姚俊先生、陈明晖先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
一、交易对方的基本情况
企业名称 浙江物产金属集团有限公司
企业性质 有限责任公司
注册资本 叁亿元
法定代表人 董明生
注册地址 杭州市凤起路 78号
经营范围 增值电信服务；一般经营项目：国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的除外），实业投资，经营进出口业务，仓储服务（不含危险品），自有房产出租，物业管理，停产服务，经济信息咨询服务（不含期货、证券咨询），市场经营管理。
成立日期 1963年 1月 1日
股东情况:物产集团持有物产金属86.90％的股权，为物产金属的控股股东。
主要财务数据：
单位：百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2013 年度（经审计）|13,760|3,750|69,610|530|
|2014 年一季度|15,940|3,900|16,470|150|

二、交易标的基本情况
企业名称 四川浙金钢材有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册资本 贰仟万元
法定代表人 缪雷鸣
注册地址 成都市金牛区量力钢材物流中心A区1幢20号经营范围 金属材料销售：商务信息咨询服务，货物和技术进出口。
成立日期 2008年 9月 5日
股东情况:物产金属持有四川浙金100%的股权。
主要财务数据：
单位：百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2013 年度（经审计）|176.05|34.33|596.09|6.95|
|2014 年一季度|212.24|37.19|112.42|2.86|

三、委托管理费的定价政策及定价依据
协商定价。
四、《委托管理协议》的主要内容
委托方：物产金属
受托方：物产中拓
目标公司：四川浙金
(以上“委托方”、“受托方”和“目标公司”合并称“各方”)
1、委托事项
委托方决定从2014年5月22日起，将目标公司100%股权（“协议股权”）委托受托方管理。受托方通过自身或委托代表行使与协议股权相关的股东权利。包括但不限于：
（1）审定四川浙金年度经营计划和投资计划，确定经营管理目标；
（2）对四川浙金经营、投资等重大事项进行决策；
（3）对四川浙金的日常经营活动进行监督及管理；
（4）审议批准四川浙金的年度财务预算方案、决算方案；
（5）其他根据其他法律法规、四川浙金章程以及协议授予的权利(权益)。
2、委托期限
该事项的委托期限为 36个月，自 2014年 5月 22日至 2017
年 5月 21日，即 3个管理年度。
3、委托费用
各方同意，委托期限内，每一管理年度的协议股权委托管理费用的金额按照四川浙金累计报表净利润的5%收取，委托管理费用上限不超过人民币 50万元。该等委托管理费用由四川浙金直接支付给受托方，并在其费用中确认。
上述委托管理费用每年支付一次(若委托管理时间不足完整自然年度的，按实际委托管理时间占自然年度的比例计算)，于每个管理年度结束后的 4个月内支付完毕。
委托管理期限届满后 2个月内，四川浙金需将委托管理费用支付完毕。
4、违约责任
协议任何一方违反本协议的约定，因违约行为给守约一方造成损害，该违约方应当赔偿守约方的经济损失。
5、生效条件
协议经各方法定代表人或其授权代表签署及加盖公章后成立，并在取得各方有权审批机构审议批准本协议项下交易事项后生效。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易，是公司控股股东物产集团为解决公司与四川浙金之间的同业竞争问题而发生的交易，对本公司生产经营活动没有其他影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至 5月 20日，公司与物产金属及其控股子公司共发生日常关联交易 1,288.11万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
通过对四川浙金的托管经营，公司享有对四川浙金除所有权、处置权等权利以外的股东权利，对四川浙金的生产经营具有充分的决策权，有助于优化现有资源，能够有效控制和避免同业竞争。董事会审议时关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，委托管理费根据平等自愿的原则，经过委托方和受托方友好协商确定，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第五届董事会 2014年第三次临时会议决议；
2、独立董事事前认可函与独立董事意见书；
3、《委托管理协议》；
4、公司第五届监事会 2014年第二次临时会议决议。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二0一四年五月二十三日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-014包头东宝生物技术股份有限公司
关于非公开发行股票进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的有关议案。公司于2014年9月29日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141236号)。
近日，公司收到本次非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)通知，中国证券监督管理委员会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》(证监会行政监管措施决定书[2015]27号)，决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响，公司非公开发行股票项目的审核暂时中止。
公司将继续积极做好本次非公开发行股票的相关准备工作，保持与安信证券充分沟通，并及时公告进展情况。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派冯楠、刘书含律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2018年7月6日召开了公司第六届董事会第二十六次（临时）会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2018年7月7日和2018年7月18日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会于2018年7月23日14:30在云南罗平锌电股份有限公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
贵公司董事长因故无法主持会议，本次股东大会由副董事长喻永贤先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份数152,078,552股，占贵公司股本总额的47.0256%。其中，出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数152,027,652股，占贵公司股本总额的47.0099%；通过网络投票表决的股东共4名，代表有表决权股份数50,900股，占贵公司股本总额的0.0157%；本次股东大会中小投资者共4名，代表有表决权股份数50,900股，占贵公司股本总额的0.0157%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修改公司章程的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 冯楠
刘书含
二〇一八年七月二十三日
北京国枫律师事务所
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0044号
致：成都三泰控股集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第四十五次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案进行了披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议的现场会议于 2018年 2月 9日下午 14:30在成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋贵公司总部13楼会议室如期召开，由贵公司董事长补建主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年2月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议议题与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计33人，代表股份379,987,826股，占贵公司股份总数的27.0475%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 20人，代表股份 13,779,625股，占贵公司股份总数的0.9808%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》
表决结果：同意 379,987,826股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 379,987,826股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 379,152,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7801%；反对835,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2199%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
徐明
2018年2月9日