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证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-042圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8
月 6日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《公关于聘任公司财务总监
的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务
代表的议案》，公司董事会同意聘任张世龙先生担任公司总经理，聘任张勤
女士、林明安先生担任公司副总经理，聘任张勤女士担任公司董事会秘书，
聘任张绚女士担任公司财务总监，聘任赵媛媛女士担任公司证券事务代表。
任期自本次董事会审议通过之日起至第届董三届董事会届满之日止。上述人
员简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券
事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性
文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了
同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司
第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
因任期届满，公司第二届董事会聘任的高级管理人员张海冰先生不再担
任公司副总经理，仍在公司继续担任其他职务。截止本公告披露日，张海冰
先生通过北京盈华锐时投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为
1,277,904股。离任后，张海冰先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事
会对张海冰先生任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！
张勤女士、赵媛媛女士均已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规
定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：张勤、赵媛媛
通讯地址：北京市海淀区西三环北路87号13层 3-1301
邮政编码：100089
联系电话：010-88825397
传真号码：010-88825397
电子信箱：investors@sg-micro.com
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年8月6日
鲁泰纺织股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价工作总体情况
公司高度重视内部控制体系的建设，于 2011年 3月 28日公司六届董事会第九次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，明确了相关责任部门及责任人。
全面启动评价工作。力求将其嵌入企业的日常经营管理体系，
公司审计部、企管部、总会计师室等部门作为公司内控工作的主要承办部门，严格遵循企业内部控制规范体系及公司制定发布的制度、办法和工作指引等要求，不断总结、优化，使内控制度更加切实、可行、有效，从而全面提升风险控制和管理水平。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：鲁泰纺织股份有限公司即本公司)及其五家控股子公司,分别为:鲁丰（
织染有限公司、淄博鲁群纺织有限公司、淄博鑫胜热电有限公司、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、北京鲁泰优纤电子商务股份公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的88.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.82%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、业务外包、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好
和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额的1%|利润总额的 1%≤错报＜利润总额的2%|错报≥利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的0.15%|资产总额的0.15%≤错报＜资产总额的0.3%|错报≥资产总额的0.3%|
|经营收入潜在错报|错报<经营收入 总 额 的0.15%|经营收入总额的0.15%≤错报＜经营收入总额的0.3%|错报≥经营收入总额的 0.3%|
|所有者权益潜在错报|错报<所有者权 益 总额的0.2%|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.4%|错报≥所有者权益总额的 0.4%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；财务报告过程中出现单独
或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告
的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|重大负面影响|
|一般缺陷|50 万元（含 50 万元）-300万元|或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|300万元（含 300万元）-600万元|或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重大缺陷|600万元及以上|或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：违反国家法律、法规；企业决策程序不科学，导致决策失误；管理人员或技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果为重大缺陷的事项未得到整改。
重要缺陷：违反企业内部规章，造成较严重的损失；重要业务缺乏制度控制；较重要岗位人员流失严重；被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响；较重要业务缺乏制度控制或制度系统性
失效；内部控制评价的结果为重要缺陷的事项未得到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司董事会将根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等因素状况，以及公司的不断发展和外部市场环境的变化，适时对公司内部控制进行调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，进一步促进公司健康、可持续发展。
董事长(已经董事会授权)：刘子斌鲁泰纺织股份有限公司
2017年 3月 30日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-019湖南博云新材料股份有限公司
关于收到《国防科工局关于湖南博云新材料股份有限公司母公司股权交易涉及军工事项审查的复函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”）与湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）及中南大学资产经营有限公司于 2018年12月28日共同签署了《中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司附条件生效的增资扩股协议》。兴湘集团拟以现金人民币51,000万元认缴粉冶中心新增的注册资本 8,326.5306万元。相关事项详见公司于 2019年 1月 3日在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南博云新材料股份有限公司关于粉冶中心增资扩股事宜的进展公告》（公告编号：2019-001）。因本次增资扩股事宜如能实施完成，公司的实际控制人将发生变更，公司就上述增资扩股事项涉及军工事项审查事宜，需履行国家国防科技工业局（“国防科工局”）的军工事项审查程序。
公司于近日收到国防科工局下发的《国防科工局关于湖南博云新材料股份有限公司母公司股权交易涉及军工事项审查的复函》（局综函[2019]96号）。国防科工局经对相关军工事项进行审查，原则同意粉冶中心股权增发转让给兴湘集团。
该意见仅限于国防科工局对本次股权交易的军工事项审查；军工事项外的其他事项，应按照国家有关规定办理。该意见有效期24个月。
粉冶中心增资扩股事宜尚需依法依规通过财政部、湖南省国资委等相关机构的批准同意。公司将持续关注该事项的后续进展情况，严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，及时、准确、完整披露本次粉冶中心增资扩股事宜的进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2019-0
杭州园林设计院股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月26日召开 2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。鉴于徐旭青先生自2015年7月25日至今一直担任公司独立董事，因此第四届董事会独立董事徐旭青先生的任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年7月24日止。
在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于决定公司总经理聘用人选的议案》、《关于决定公司其他高级管理人员聘用人选的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
根据公司 2019年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会共由 9名董事组成，其中独立董事 3名。公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4个专门委员会。具体名单如下：
2、董事会成员：吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、高艳女士、李永红女士、童存志先生、包志毅先生（独立董事）、徐旭青先生（独立董事）、沈雨先生（独立董事）；
3、公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略委员会，召集人：吕明华，委员：葛荣、包志毅；
（2）董事会薪酬与考核委员会，召集人：徐旭青，委员：吕明华、沈雨；
（3）董事会审计委员会，召集人：沈雨，委员：徐旭青、李永红；
（4）董事会提名委员会，召集人：包志毅，委员：吕明华、李永红。
以上董事会成员与专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。
鉴于徐旭青先生自2015年7月 25日至今一直担任公司独立董事，因此第四届董事会独立董事徐旭青先生的任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021年7月 24日止。
二、公司第四届监事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会、2019年职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，第四届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名。具体名单如下：
1、监事会主席：吴新先生
2、监事会成员：吴新先生、铁志收先生、郑伟先生（职工代表监事）
以上监事会成员任职期限与公司第四届监事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任6名高级管理人员。具体名单如下：
1、总经理：吕明华先生
3、副总经理：李永红女士、葛荣先生、童存志先生
4、总经理助理兼董事会秘书：伍恒东先生
5、财务负责人：邵如建先生
上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因公司第三届董事会董事、第三届监事会监事任期届满，公司董事周为先生、刘克章先生及职工代表监事周国林先生在本次换届后不再担任董事或监事，不再担任公司任何职务，高艳女士不再担任公司副总经理，仍将担任公司第四届董事会非独立董事。监事会主席童存志先生将担任公司第四届董事会董事、公司副总经理，不再担任公司监事。
截至本公告日，周为先生直接持有公司股份 8,320,000股，周为先生及其配偶通过杭州园展投资管理有限公司持有公司股份 800,000股，合计持有公司股份 9,120,000股，周为先生与公司股东何韦先生、吕明华先生、葛荣先生、刘克章先生为一致行动人，为公司实际控制人。刘克章先生直接持有公司股份8，320，000股，通过杭州园展投资管理有限公司持有公司股份160，000股，合计持有公司股份 8,480,000股，刘克章先生与公司股东何韦先生、吕明华先生、葛荣先生、周为先生为一致行动人，为公司实际控制人。周国林先生通过杭州园展投资管理有限公司持有公司股份 1,280,000股。公司董事收到周为先生、刘克章先生、周国林先生的承诺函，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺事项，高艳女士不再担任公司副总经理，仍将担任公司第四届董事会非独立董事，高艳女士直接持有公司股份数量为 2,560,000股，其配偶通过杭州鸿园投资管理有限公司持有公司股份数量为 160,000股。上述人员离任后，仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对于离任董事、监事股份管理的相关法律、法规。
周为先生、刘克章先生及周国林先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-26四川美丰化工股份有限公司
关于修订公司《总经理工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订情况如下：
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||序号||原《总经理工作细则》条文||修改后条文|
|1||标题：总经理工作细则||标题：总裁工作细则。将细则中所有涉及总经理、副总经理称谓均改为总裁、副总裁。||
|2||第十条 其他高级管理人员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。||第十条 其他高级管理人员提出辞职，需向董事会提交辞职报告，待董事会批准后离任。||
|3||第十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）为年度报告的编制提交业务报告或在董事会上作公司业务报告；（三）拟订公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要||第十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）为年度报告的编制提交业务报告或在董事会上作公司业务报告；（三）拟订公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要||

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|-|-|-|
||措施；（四）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司的基本管理制度；（七）制订公司的具体规章；（八）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；（九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；（十）制定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘用和解聘；（十一）经董事长授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等合同；（十二）管理或指导、协调分、子公司的生产经营工作；（十三）提议召开董事会临时会议；（十四）公司章程规定或董事会授予的其他职权。|措施；（四）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司的基本管理制度；（七）制订公司的具体规章；（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（十）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（十一）经董事长授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等合同；（十二）管理或指导、协调分、子公司的生产经营工作；（十三）公司章程或董事会授予的其他职权。|
|4|第十三条 根据《公司章程》第113 条的规定，董事会就以下事项向公司总经理进行授权：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或者租出资产；|删除该条。|

||||
|-|-|-|
||（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）上市公司监管机构认定的其他交易。总经理可以在《公司章程》规定的范围内对以上事项行使决定权，金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 1%。总经理行使上述职权时，须遵守《公司章程》第 113 条的相关规定和《公司章程》的其他规定。||
|5|第十四条 总裁因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总裁代行职权，若代职时间超过三十个工作日，应提交董事会决定代理人选。|第十四条 总裁因故暂时不能履行职权时，由董事长指定一名副总裁临时代行总裁职权，若代职时间超过三十个工作日，应提交董事会决定代理人选。|
|6|第三十五条 其他高级管理人员在工作中须紧密配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，可临时处置，但事后应相互通报，并向总裁报告。|第三十五条 其他高级管理人员在工作中须紧密配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，经总裁授权后可临时处置，但事后应相互通报，并向总裁报告。|
|7|第四十二条 总裁决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会的意见。|第四十二条 总裁在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会的意见。|

除以上修订内容外，原《总经理工作细则》其他条款内容不
变，条款序号根据修订情况做相应调整，修改后名称为《总裁工作细则》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
修订后的全文内容详见与本公告同期披露的《四川美丰化工股份有限公司总裁工作细则》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
关于董事辞职的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2016-050（临）三变科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事徐妙风先生的书面辞职报告，徐妙风先生因其个人原因辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，徐妙风先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效，辞职后徐妙风先生将不在公司任职。
公司对徐妙风先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
三变科技股份有限公司董事会
2016年5月19日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-016软控股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币10亿元（含
10亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3040号文核准。本次债券采用分期发行的方式，软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。
2016年3月15日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.50%-5.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.78%。
发行人将按上述票面利率于2016年3月16日至2016年3月18日面向合格投资者网下发行。具体认购方法详见2016年3月14日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
江苏南大光电材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2016年度，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2016年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2016年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人参加了公司召开的三次董事会会议。会议中，本人认真审阅了会议议案，对所有议案投了赞成票。本人所参加的董事会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在董事会作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，如下：
1、《独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》；
(1)关于《江苏南大光电材料股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
(2)关于 2015年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
(3)关于公司2015年度关联交易事项的独立意见；
(4)关于《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
(5)关于2015年度权益分派预案的独立意见；
(6)关于选举公司董事的独立意见；
（1）关于2016年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
（2）关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会委员，积极参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，以保障公司各项内控制度的实施效果；认真、独立、谨慎的完成公司相关薪酬和考核工作，提高透明度，进一步完善公司治理工作。
四、现场调查与沟通情况
2016年度，本人利用参加董事会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况以及内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，了解公司的生产经营情况。与公司经营管理层沟通交流,及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
五、投资者权益保护工作
1、监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
2、深入了解公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权、发表独立意见。
3、自担任独立董事以来，一直注重了解相关最新的法律、法规和规章制度，不断加强学习。
六、其他工作
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人将继续按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江苏南大光电材料股份有限公司独立董事：陈皓明
北京顺鑫农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件
北京顺鑫农业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
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|会议程序|会议内容|报告人|
|一|审议《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》|安元芝|
|二|审议《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》|王金明|

北京顺鑫农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件
审议《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》各位股东：
2014年 8月 19日，公司召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行公司债券方案》，确定本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为24个月；2014年10月10日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》，将本次发行公司债券的股东大会决议有效期调整为自公司 2014年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
鉴于该期限即将届满，公司公司债券发行工作尚未结束，因此拟延长上述决议有效期，即将本次发行公司债券的股东大会决议的有效期延长为自 2015年 8月18日起12个月内有效。
现提请各位股东审议。
2015年8月31日
北京顺鑫农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件
审议《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》
各位股东：
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》，其中修订内容主要以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所涉及到的募集资金管理的要求为主。
现提请各位股东审议。
2015年8月31日
证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D020山东德棉股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 12日以书面及电子邮件方式发出通知，定于 2014年 4月 24日上午 9:00以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十四次会议。
公司第五届董事会第二十四次会议于 2014年 4月 24日上午 9:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为 9名，实际参加表决的董事 9名。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《2014年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《2014年第一季度报告》正文刊登在2014年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
《2014年第一季度报告》全文刊登在2014年4月26日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
2、审议通过了《关于调整公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会各专门委员会成员调整如下：
（1）战略委员会成员：吴联模先生、张彬先生、刘书艳女士、刘海英女士、刘俊青女士，吴联模先生为该委员会召集人。
（2）提名委员会成员：刘海英女士、刘俊青女士、吴联模先生，刘海英女士为该委员会召集人。
（3）审计委员会成员：刘俊青女士、刘海英女士、吴联模先生，刘俊青女士为该委员会召集人。
（4）薪酬与考核委员会成员：刘海英女士、吴联模先生、刘书艳女士，刘海英女士为该委员会召集人。
上述人员任期同公司第五届董事会董事任期一致。
三、备查文件
《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
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|山东德棉股份有限公司董事会|

2014年4月26日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-46
中钢国际工程技术股份有限公司
关于工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟变更公司住所、注册资本、经营范围等。上述事项已经公司2015年4月22日召开的 2014年度股东大会批准。具体内容详见公司 2015年 3月 17日公告的《第七届董事会第五次会议决议公告》（2015-3）、2015年4月22日公告的《2014年度股东大会决议公告》（2015-24）。
2015年 6月 2日，经吉林市工商行政管理局核准，公司完成了公司住所、注册资本、经营范围的变更及《公司章程》备案的相关工商登记手续，并取得变更后的《营业执照》（注册号：220000000000752）。公司本次工商变更的具体情况如下：
一、住所由吉林市和平街 9号变更为吉林省吉林市昌邑区江湾路 2号 10楼1002、1003。
二、注册资本由“人民币伍亿壹仟贰佰伍拾玖万伍仟叁佰玖拾柒元变更为“陆亿肆仟贰佰伍拾陆万贰仟零玖拾玖元整”。
三、经营范围由“建筑工程承包；建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑工程监理、物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备（不含品牌汽车）、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具批发零售；设备招标、代理；工程机械、通讯设备、仪器仪表、房屋租赁；成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）”变更为“冶金工程总承包；矿业工程总承包；电力工程总承包；
化工工程总承包；环保工程设计、施工；建筑工程总承包；建筑装修装饰工程、建筑工程监理；机电设备安装工程；物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；
机械设备、交通运输设备、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、工程机械经销；设备招标、代理；家具批发零售、房屋租赁；
成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务；环保和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
其余工商登记事项不变。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2015年6月3日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-062
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后
调整发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格及
发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份的方式，购买深圳合众合投资有限公司、深圳光启创新投资有限公司、深圳星睿信息投资合伙企业（有限合伙）、茅智华、深圳市享裕供应链有限公司、深圳市天元房地产顾问有限公司、利青、曹益、张宏斌、苏州博通仁智投资中心（有限合伙）、深圳嘉兴达股权投资有限公司、深圳市永熙合众投资企业(有限合伙)、舒瑞云、厦门佳信投资发展有限公司、贺永法、武汉东桐投资有限公司、马辉申、濮健、杜倩、陈霖合计持有的公众信息100%股权，并向不超过 5名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 100,000万元。
根据相关议案及《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议》和《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，发行价格和发行数量将作相应调整。
二、发行价格和发行数量调整
公司 2015年度股东大会审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案》，公司以214,265,281为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2016年5月28日披露了《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-057），本次权益分派权益登记日为 2016年 6月 2日，除权除息日为 2016年6月3日。截止本公告出具之日，公司上述分红方案已实施完毕。
2、发行价格调整情况
发行价格的调整方式为：
P1=（P0-D）÷（1+N）
其中，P1为调整后的发行价格（采用向上进位的方式精确到小数点后第二位），P0为调整前发行价格，N为每股送股或转增股本数，D为每股派息数。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为 8.63元/股。具体计算情况如下：
8.63元/股=（原始发行价格17.31元/股-每股派息0.052元）/（1+1）
3、发行数量调整情况
发行数量的调整方式为：
Q1=Q0×（P0÷P1）
其中，Q1为调整后的发行数量，Q0为调整前的发行数量。
根据上述公式，发行数量的具体调整情况如下：
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|-|-|-|
|交易对方|发行数量（股）||
||调整前|调整后|
|深圳合众合投资有限公司|14,597,615|29,279,804|
|深圳光启创新投资有限公司|12,755,622|25,585,146|
|深圳星睿信息投资合伙企业（有限合伙）|3,697,285|7,415,991|
|茅智华|3,466,204|6,952,490|
|深圳市享裕供应链有限公司|2,703,637|5,422,938|
|深圳市天元房地产顾问有限公司|2,551,131|5,117,042|
|利 青|2,551,131|5,117,042|
|曹 益|2,513,037|5,040,633|
|张宏斌|1,733,102|3,476,245|
|苏州博通仁智投资中心（有限合伙）|1,733,102|3,476,245|
|深圳嘉兴达股权投资有限公司|1,700,754|3,411,361|
|深圳市永熙合众投资企业(有限合伙)|1,292,595|2,592,678|
|舒瑞云|1,275,549|2,558,488|

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|-|-|-|
|交易对方|发行数量（股）||
||调整前|调整后|
|厦门佳信投资发展有限公司|1,155,401|2,317,496|
|贺永法|1,155,401|2,317,496|
|武汉东桐投资有限公司|1,039,862|2,085,748|
|马辉申|693,240|1,390,496|
|濮 健|577,700|1,158,747|
|杜 倩|577,700|1,158,747|
|陈 霖|577,700|1,158,747|
|合计|58,347,768|117,033,580|

特此公告！
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一六年六月十八日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-123
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2016年10月26日召开的2016年第79次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长城动漫，证券代码：000835）于2016年10月27日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年10月26日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮生化独立董事，事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司审议通过的公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利 237,307,176.98元。报告期母公司实现的净利润为168,768,480.94元，截至2017年12月31日，合并报表中未分配利润为-278,223,827.95元,母公司可供股东分配利润为 136,124,838.81元。
根据《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》第五项第二款规定,上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
截至 2017年末，母公司可供股东分配利润为正，但合并报表中可供分配利润为负，因此公司 2017年度不进行现金分红和派发股票股利，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会审议通过上述利润分配预案，会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2017年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
二、关于聘请审计机构的独立意见
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度财务报告审计和内控审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于会计政策变更的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司七届六次董事会审议的《关于会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于公司 2018年度日常关联交易的独立意见
公司 2018年度日常关联交易事项，是保障原料供应、扩大销售渠道和业务范围的需要，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于《公司 2018年度内部控制评价报告》的独立意见
报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际
情况。
六、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司管理层报告的基础上，对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负责的核查并发表以下独立意见：
截止 2017年 12月 31日，公司累计对外担保余额 40,792.51万元，占公司报告期末净资产的22.61%，为全资子公司中粮生化（泰国）有限公司、中粮安徽生化（香港）有限公司提供的贷款担保，风险是可控的。公司及控股子公司没有为控股股东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
七、关于对全资子公司宿州中粮生物化学有限公司以债转股方式增资的独
立意见
公司本次以债转股的方式对全资子公司宿州中粮生物化学有限公司（以下简称“宿州公司”）进行增资，妥善解决了公司与宿州公司之间债权债务问题。
此次债转股符合公司发展战略需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益。本次债转股事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们一致同意以债转股的方式对宿州公司增资。
八、关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款的独立意见
公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请4,000万元人民币委托贷款，并通过中粮财务有限责任公司（以下简称：“财务公司”或“受托人”）办理借贷手续，委托贷款手续费为按年万分之三收取。我们对该项关联交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序等进行了核查，发表独立意见如下：
1、三方拟签署的《委托贷款合同》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
2、三方同属中粮集团实际控制，内部协调难度较小，能够有效防范、及时控制和化解资金风险,维护资金安全；
3、该关联交易有利于公司全资子公司安徽中粮油脂有限公司拓宽融资渠道，降低财务成本，优化融资结构，提高资金利用效益，符合中粮生化经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员并代行董事会秘书职责的议案》，我们认真了解了有关情况，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
经认真审查公司聘任的高级管理人员的相关资料，认为公司聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定；公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定；
公司所聘任的副总经理具有丰富的管理和实践经验，符合公司发展的需要。
独立董事签字页：
何鸣元 陈敦 卓敏
2018年3月23日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕025号山东法因数控机械股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈■同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：807.92% - 997.07%|盈利：264.34 万元|
||盈利：2400.00 万元–2900.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年度完成重大资产重组事项，上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）成为公司全资子公司，上海华明电力设备集团有限公司成为公司控股股东。公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润除包含上市公司原有业务的经营成果外，增加了上海华明2016年第一季度实现的净利润。
2、受行业周期性影响，上海华明一般从3月份开始进入正常的销售，一季度属于全年经营的淡季。与去年同期相比，上海华明销售收入增长约10%。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016
年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会 2016年3月30日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-14攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2015年 4月 27日下午 4:30在四川省攀枝花市攀钢文体楼 8楼会议室召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。
经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2014年度监事会报告》，同意提呈公司 2014年度股东大会审议。
2014年，公司监事会认真履行职责，顺利完成了各项工作，现将有关情况报告如下：
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，对公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，依法列席和参加董事会会议、股东大会，在促进公司依法规范运作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。
（一）监事会召开情况
报告期内，公司监事会召开了四次监事会会议：
1．2014年4月16日，公司在四川省攀枝花市攀钢文化广场8楼会议室召开了公司第六届监事会第四次会议，审议并通过了《公司2013年度监事会报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配的预案》、《公司2013年年度报告和年度报告摘要》、《关于计提2013年度资
产减值准备及资产核销情况的议案》、《关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案》、《2013年公司内部控制自我评价报告》、《关于续聘岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司2014年第一季度报告》共9项议案。
2．2014年8月28日，公司以通讯方式召开了公司第六届监事会第五次会议，审议并通过了《公司2014年半年度报告和摘要》。
3．2014年9月25日，公司在四川省攀枝花市攀钢文化广场8楼会议室召开了公司第六届监事会第六次会议，审议并通过了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司整改报告》。
4．2014年10月27日，公司以通讯方式召开了公司第六届监事会第七次会议，审议并通过了《公司2014年第三季度报告》。
公司监事对报告期内监事会各项议案以及公司其他事项没有提出异议。
（二）监事会对公司有关事项的意见
1．2014年度，公司监事列席和参加了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行职责的情况及公司内部控制制度的建立健全和执行等方面进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规要求和公司章程的规定，进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则所制定的各项内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况，并能够得到有效贯彻执行。公司董事及经理等高级管理人员在履行职务时，恪尽职守、诚信勤勉、开拓创新，没有出现违反法律、法规及公司章程规定的情况，没有损害公司利益的行为。
2．检查公司财务情况
2014年度，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，结合钒产品效益最大化、铁矿石放量生产、钛业公司新建项目达产达效、发电厂新机组建设等重点课题，到子公司检查调研生产经营情况、给子公司提出相关建议和意见、对内部审计揭示的问题及整改情况进行监督等，充分发挥对公司生产经营的监督促进作用。监事会认为公司2014年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。
3．对关联交易情况的监督
2014年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《公司 2014年度财务决算报告》，同意该报告提呈公司 2014年度股东大会审议。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于计提 2014年度资产减值准备及核销情况的议案》。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《公司 2014年度利润分配预案》，同意提呈 2014年度股东大会审议。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《公司 2014年年度报告和年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2014年年度报告，程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《2014公司年内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《关于预测公司2015年度与日常经营相关的关联交易的议案》，同意提呈2014年度股东大会审议。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提呈2014年度股东大会审议。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意提呈 2014年度股东大会审议。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过了《公司 2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2015年第一季度报告，程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会二〇一五年四月二十九日