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北京太空板业股份有限公司 公告股票代码：300344 股票简称：太空板业 编号：2015-053
北京太空板业股份有限公司
关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司第六届董事会第二次会议以及公司第六届监事会第二次会议于 2015年 6月 9日审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过（除关联董事樊立先生和樊志先生）。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项：为临时补充北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,自2015年6月10日至 2016年 6月9日，控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过1000万元的借款，免收利息。
2、关联关系：樊立先生为公司实际控制人，且担任本公司董事长、总经理。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2015年 6月 9日召开了第六届董事会第二次会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生与樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
北京太空板业股份有限公司 公告二、关联方基本情况
樊立先生为公司董事长,持有公司28.33%的股权,共计 68,349,600股,无其他对外投资。
三、关联交易的主要内容和定价政策
自 2015年 6月 10日至 2016年 6月 9日，控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过1000万元的借款，免收利息，用于临时性补充公司流动资金。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了临时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司股东樊立先生为公司提供总额不超过 1000万元的的借款，免收利息，是为临时补充上市公司流动资金，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易对公司不构成不利影响。
七、保荐机构意见结论
本次交易符合上市公司实际情况，解决了上市公司临时性流动资金的需要问题。公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，交易定价合理，没有损害上市公司和全体股东的利益。
八、备查文件
1、《北京太空板业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
北京太空板业股份有限公司 公告3、《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议有关事项的的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的专项核查意见》。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2015年6月9日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2016-066号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项停牌的更正公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日发布了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》（具体内容详见 2016年 12月 16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。经核查，公司对上述公告的内容进行了更正，更正后的公告内容如下：
公司于 2016年 12月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"）将于近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:岭南控股证券代码：000524）自 2016年 12月 15日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一六年十二月十九日
关于对公司与精功集团有限公司
签订 2017年度关联交易协议的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第六届董事会第十五次会议，对公司拟与精功集团有限公司签订2017年度关联交易协议的议案，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于2017年4月3日发出会议通知，2017年4月13日召开了第六届董事会第十五次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、同意公司与精功集团有限公司签订2017年度《关联交易协议》。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2017年4月13日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-011上海凯宝药业股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《公司章程》，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
2、本项关联交易是为满足子公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年日常性关联交易执行情况
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“上海凯宝”或“公司”）于2016年03月28日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”或“子公司”）向关联方河南省联谊制药有限公司（以下简称“联谊制药”或“关联方”、“关联公司”）采购原材料，金额预计 1,500万元左右，定价遵循市场定价的原则。公司全体董事参加了会议，关联董事刘宜善先生、穆来安先生、王国明先生、李修海先生、穆竟伟女士回避表决。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
截止2016年12月31日，公司与各关联方交易金额未超过董事会批准额度。具体情况如下：
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|关联方|关联交易类别|2016年预计交易金额（万元）|2016年实际交易金额（万元）|
|联谊制药|采购原材料|1,500|1,141.79|

（二）2017年日常性关联交易预计情况
根据2016年度关联交易的实际情况，结合新谊药业生产经营的发展需求， 2017年预计与关联方日常性关联交易金额不超过 1,500万元。关联交易计划因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额可能发生变化。
2017年02月24日，上海凯宝召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。此议案关联董事刘宜善先生、穆来安先生、王国明先生、李修海先生、穆竟伟女士已回避表决。公司独立董事对此议案进行了事前审查并表示认可，同时发表了独立意见。
（三）2017年初至披露日与前述关联方累计已发生的关联交易的金额
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|关联方|关联交易类别|2017年初至披露日关联交易累计金额（万元）|
|联谊制药|采购原材料|91.65|

二、关联人介绍和关联关系
（一）公司基本情况
公司名称：河南省联谊制药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：新乡经开区榆东路9号
法定代表人：王乃勇
注册资本：伍仟零贰拾贰万圆整
成立日期：2004年11月01日
营业期限：2004年11月01日至2021年10月31日
经营范围：原料药（硫普罗宁、硫普罗宁钠）生产、销售；自有房屋租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
公司与联谊制药属同一实际控制人控制的企业，根据《股票上市规则》规定，双方为关联人。
股权结构如下：
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|股东|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|穆来安|1,772.4549|35.30%|
|刘宜善|118.1653|2.35%|
|王国明|59.0826|1.18%|
|李修海|118.1653|2.35%|
|其他|2,954.1319|58.82%|
|合计|5,022.0000|100.00%|

（三）履约能力分析
公司认为关联公司联谊制药经营正常，子公司与其长期合作，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司全资子公司新谊药业与联谊制药之间的日常关联交易主要为采购原材料，属于正常经营往来，双方参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则；根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
（二）关联交易协议签署情况
公司日常经营中实际发生的关联交易，公司已根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易对本公司的影响
子公司新谊药业采购联谊制药生产的原材料为其日常经营性交易，是子公司生
产经营的必须原材料，此部分关联交易有利于降低子公司整体采购成本，发挥子公
司与关联方的协同效应，促进子公司发展，是合理的、必要的，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。上述关联交易与子公司全年的营业收入相比金额较小，子公司业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响子公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。
独立董事认为：公司全资子公司与关联方河南省联谊制药有限公司的日常关联交易，主要涉及采购生产必须的原材料。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未损害公司及公司股东的利益。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司与关联人日常关联交易金额不会对公司的独立性构成影响。我们同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
在公司第三届董事会第十七次会议上，独立董事就公司关于2017年度日常关联交易预计事项再次发表如下独立意见：
公司全资子公司与关联方的日常关联交易主要涉及采购原材料，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事一致同意该关联交易事项。
六、监事会审核意见
子公司与关联公司发生的关联交易系子公司开展正常生产经营所需，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、备查文件目录
（一）第三届董事会第十七次会议决议；
（二）第三届监事会第十六次会议决议；
（三）独立董事对相关事项的事先认可意见；
（四）独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年02月24日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉、负责的态度，已预先对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了充分的审查，对拟召开的第三届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、本次非公开发行股票的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，没有损害公司和其他股东的利益，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、公司本次非公开发行股票的认购方包括蔡永太先生、叶斌先生，蔡永太先生为公司实际控制人、董事长兼总裁，持有公司17.76%股份；叶斌先生为公司董事兼董事会秘书，持有公司1.17%股份，上述认购构成关联交易。我们认为，蔡永太先生、叶斌先生认购本次非公开发行股票，表明公司其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，且蔡永太先生、叶斌先生与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意公司将本次非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议；公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们认为：本次非公开发行股票的方案、预案及涉及的重大关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》
的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意上述议案内容，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 李智勇 刘洋
签署时间：二〇一五年 六月二十九日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-50欢瑞世纪联合股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需股东大会审议，现将相关情况披露如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）会计政策变更日期
公司在编制 2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司的财务报表格式执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的财务报表格式执行《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定。
二、本期会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应
收账款”项目；
2、资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；
3、资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
4、资产负债表取消“发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目，新增“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”项目、“租赁负债”项目；
5、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”；
6、现金流量表项目，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；
7、所有者权益变动表，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分别填列。
（二）执行新财务报表格式对财务报表的列报项目具体影响如下：
金额：人民币元
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|变更内容|合并资产负债表|2019年6月30日|2018年12月31日|
|按照财会[2019]6号文的规定，将原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”项目。|变更前：|||
||应收票据及应收账款|1,881,181,486.44|2,352,106,989.87|
||其中：应收票据||30,000,000.00|
||应收账款|1,881,181,486.44|2,322,106,989.87|
||变更后：|||
||应收票据||30,000,000.00|
||应收账款|1,881,181,486.44|2,322,106,989.87|
|按照财会[2019]6号文的规定，将原“应付账款及应付票据”拆分为 “应付账款”及“应付票据”项目。|变更前：|||
||应付票据及应付账款|159,586,651.26|328,606,513.30|
||变更后：|||
||应付票据|||
||应付账款|159,586,651.26|328,606,513.30|
|变更内容|合并利润表|2019年半年度|2018年半年度|
|按照财会[2019]6号文的规定，将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。|变更前：|||
||减：信用减值损失|-12,091,378.60|不适用|
||减：资产减值损失||-4,139,938.25|
||变更后：|||
||加：信用减值损失（损失以“-”号填列）|12,091,378.60|不适用|
||加：资产减值损失（损失以“-”号填列）||4,139,938.25|

（三）本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分列报项目产生影响，对公
司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、董事会对本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议；
（二）第七届监事会第二十一次会议决议；
（三）《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十七次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
我们对公司第九届董事会第二十七次会议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
（一）公司第九届董事会因届满拟进行换届选举，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名公司第十届董事会董事候选人为：祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生。其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为独立董事候选人。我们认为公司第九届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
（二）根据上述九名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现
有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
（三）根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页为深圳市深宝实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-064河南清水源科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任韩光武先生为公司副总裁的议案》。因公司经营发展所需，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任韩光武先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
韩光武先生具备与其行使职权相匹配的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年8月6日
附件：
韩光武先生，汉族，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、高级工程师。1989年 7月—2001年10月，任中原特钢厂新产品（外贸）开发室主任，锻压厂技术组组长、技术副厂长、厂长。2001年 11月—2006年 11月，任中原特钢有限公司销售、供应副总经理。2006年12月—2013年3月，任中原特钢股份有限公司总经理、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；
任中国兵器装备集团财务公司董事。2013年4月—2015年8月，任中原特钢股份有限公司党委书记、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2015年9月—2017年10月，任中原特钢股份有限公司首席专家。2017年11月—2018年 5月，任天津钢研海德科技有限公司顾问。
2018年6月—2019年 6月，任天津钢研海德科技有限公司总经理、董事。
韩光武先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，韩光武先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司查询，其不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-055广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于国有股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于国有股权无偿划转暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2017-044），广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）拟将其持有的本公司926,966,292股及其孳生的股份（如有）无偿划转至广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）。
2017年6月13日，公司收到越秀集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于广州越秀金融控股集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权
[2017]415号），国务院国有资产监督管理委员会同意将广州市国资委所持本公司926,966,292股无偿划转至越秀集团（以下简称“本次无偿划转”）。本次无偿划转完成后，公司总股本不
变，越秀集团将持有公司1,206,365,452股股份，占公司总股本的54.2472%，成为公司控股股东。广州市国资委不再持有公司股份。本次无偿划转未导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为广州市国资委。
本次无偿划转尚需中国证券监督管理委员会审核豁免越秀集团要约收购义务无异议后方可实施。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。鉴于上述有权部门审批的要求，本次国有股权无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2017年 6月 14日
宏润建设集团股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第七届董事会第九次会议审议的《关于独立董事换届选举的议案》发表如下独立意见：
经审查公司董事会提供的独立董事候选人程骁、胡剑辉、张建明的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对独立董事的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意程骁、胡剑辉、张建明作为公司第七届董事会独立董事候选人，提请公司2014年第一次临时股东大会审议、选举。
独立董事：王祖龙、丁福生、范松林2014年3月18日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-278
阳光城集团股份有限公司
2017年第二十一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月29日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2017年 9月 28日～9月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月 28日下午3:00至2017年9月29日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2017年9月22日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 10人，代表股份 714,937,730股，占公司股份总数的17.6526%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 714,878,530股，占公司股份总数的17.6510%；参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份59,200股，占公司股份总数的0.0015%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议的议案1-4为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5-6为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司阳光城广西公司提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,905,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,768,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.4483%；反对32,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.5517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司为子公司中大南昌房地产3亿元融资提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,905,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,768,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.4483%；反对32,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.5517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司为子公司中大南昌房地产3.5亿元借款保函提供反担保
的议案》。
总表决情况为：同意714,905,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,768,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.4483%；反对32,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.5517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
4、审议通过《关于公司为参股子公司福州裕百川房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,905,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,768,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.4483%；反对32,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.5517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
5、审议通过《关于公司开展物业费债权资产证券化创新型资产运作模式的议案》。
总表决情况为：同意714,937,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,800,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
6、审议通过《关于公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券计划的议案》。
总表决情况为：同意714,937,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,800,768股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2017年第二十一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-020浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016年2月3日开市起停牌。该重大事项后确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2016年2月17日开市时起继续停牌，公司于2016年2月17日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-009）。
公司分别于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、2016年 3月 9日、 2016年 3月 16日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-010）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-012）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-013）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-015）。
目前，公司及相关中介机构正积极推进发行股份购买资产事项，
对标的公司资产的尽职调查和审计、评估工作仍在进行中。相关事项仍需进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十二日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）058号华鹏飞股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年9月12日（星期二）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2017年9月11日至2017年9月12日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月11日下午15：00至2017年9月12日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张京豫先生
6、出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表股
份数为111,963,442股，占公司股份总数的20.9811%。其中：出席现场会议有表
决权的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表股份数为111,949,602股，占
公司股份总数的20.9785%；参加网络投票有表决权的股东人数为1名，代表股份数为13,840股，占公司股份总数的0.0026%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东3人，代表股份数为14,040
股，占公司股份总数的0.0026%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本次交易对方张京豫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生属于公司的关联自然人，张倩女士、齐昌凤女士、张光明先生及张超先生为张京豫先生的亲属及一致行动人。上述关联股东对该议案回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意111,949,602股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9876%；反对13,840股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.4245%；
反对13,840股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.5755%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张燃、周宝荣
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一七年九月十二日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-020山东宝莫生物化工股份有限公司
二〇一六年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)，2016年度权益分派方案已获2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本612,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上
至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补
缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 16日，除权除息日为：2017年 6月 19日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****222|胜利油田长安控股集团有限公司|
|2|01*****243|吴昊|
|3|08*****349|石河子康乾股权投资有限合伙企业|
|4|01*****957|夏春良|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月9日至登记日：2017年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询部门：山东宝莫生物化工股份有限公司证券部
咨询地址：山东省东营市东营区西四路892号
咨询联系人：渠磊
咨询电话：0546-7788268 传真电话：0546-7773708
六、备查文件
1、公司 2016年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一七年六月十二日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018-059新疆国统管道股份有限公司
关于国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日接到控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司（以下简称“天山建材”）的通知，中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材”）所属全资子公司中国中材集团有限公司拟将其持有的天山建材50.95%股权无偿划转给中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物”）。公司已于2018年9月17日、2018年9月26日、2018年10月9日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018－045）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018－048）及《关于股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018－051）。
2018年11月2日，公司收到控股股东转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2018〕800号），同意将中国中材集团有限公司持有的天山建材50.95%国有股权无偿划转给中国铁物。
截至目前，就本次无偿划转事项，双方已签署无偿划转协议并已取得国务院国有资产监督管理委员会批准，本次无偿划转尚需国家市场监督管理总局对经营者集中申报审查通过，尚需中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次无偿划转事项能否获得相关部门的批准以及本次无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
后续公司将根据本次无偿划转的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会2018年11月3日
中交地产股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，现对中交地产第八届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于为部分房地产项目公司提供财务资助额度的议案》的独立意见
中交地产拟为部分房地产项目公司提供总金额不超过 42,000万元的财务资助额度，利率8%，期限 1-3年。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交地产本次对部分房地产项目公司提供财务资助，有利于保障项目公司正常经营活动的开展；本次接受财务资助的房地产项目公司信用状况和发展前景良好；
其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为部分房地产项目公司提供财务资助额度的议案》的表决结果。
二、审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的独立意见
重庆中房嘉汇房地产开发有限公司（以下简称“嘉汇公司”）和
重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）均为中交地产控股子公司，现根据经营需要，拟安排嘉汇公司向嘉润公司提供 33,000万元借款，利率8%，期限 1年。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为嘉汇公司本次对嘉润公司提供财务资助，有利于保障嘉润公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；嘉润公司信用状况良好，所开发的房地产项目发展前景良好；嘉润公司其它股东由于同时持有资金提供方嘉汇公司的股权，本次未向嘉润公司提供财务资助，不影响财务资助的公平和对等；中交地产对嘉润公司合并报表，对其拥有控制权，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。
三、审议《关于控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司向中国房地产开发集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》的独立意见
中交地产控股子公司嘉润公司根据经营情况需要，拟向中国房地产开发集团有限公司借款到期续借共计 22,543.873067万元，利率不超股东大会审批的向关联方借款年利率额度，期限 3个月以内。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次嘉润公司向关联方借款的事项有利于保障项目经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展，未超过股东大会授权范围。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，
上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司向中国房地产开发集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》的表决结果。
四、审议《关于控股子公司向中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的议案》的独立意见
中交地产下属子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）根据经营情况需要，拟向中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）借款总计 55,000万元，利率不超过股东大会审批的向关联方借款年利率额度，期限 3年以内，上述借款由中交地产提供连带责任担保，被担保方提供全额反担保。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次西南置业和兆嘉公司向关联方借款暨担保的事项有利于保障项目经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展，未超过股东大会授权范围。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司向中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的议案》的表决结果。
五、审议《关于 2019年度向关联方借款额度的关联交易议案》的独立意见
中交地产为提高决策效率，保证资金需求，拟向地产集团及其下
属控股子公司在 2019年度内借入资金额度不超过 80亿元人民币，借款利率不超过10%，借款期限 6个月至 60个月，额度使用有效期自
股东大会审议通过本项议案之日起至 2019年 12月 31日止。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次向关联方申请借款额度事宜有利于保障中交地产经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于 2019年度向关联方借款额度的关联交易议案》的表决结果。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2018年 12月 27日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-004盈方微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东上海舜元企业投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月25日接到持有本公司股份5%以上的股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）通知，舜元投资于 2016年 1月 22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 40,000,000股，占公司总股本的4.90%。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|舜元投资|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2016 年1月22日|9.57|4,000|4.90|
||其他方式|-|-|-|-|
||合计|-|9.57|4,000|4.90|

本次减持股份来源：公司股权分置改革实施日期为 2014年 7月 15日。舜元投资持有公司股改限售股份为 84,777,984股，其中， 40,831,368股股改限售股已上市流通。
舜元投资为持有公司股份比例超过5%以上的股东，舜元投资自上次披露《权益变动报告书》之日起至今累计减持比例为4.90%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|舜元投资|合计持有股份|8,677.7984|10.63|4,677.7984|5.73|
||其中：无限售条件股份|4,283.1368|5.25|283.1368|0.35|
||有限售条件股份|4,394.6616|5.38|4,394.6616|5.38|

二、其他相关说明
1、舜元投资本次减持通过大宗交易系统进行，遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》以及其他法律法规而进行违规减持的情形；
2、舜元投资本次减持不存在违反其在公司股权分置改革时作出的承诺以及对公司所作的其他承诺；
3、舜元投资在减持前无最低减持价格承诺；
4、舜元投资非公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
舜元投资《关于减持盈方微电子股份有限公司股份的情况说明》
舜元投资相关交易凭证文件
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日