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证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-045上海摩恩电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
2014年6月27日下午14点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一次临时股东大会会议在上海市龙东大道 5901号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生主持会议，公司董事问泽鑫先生、王清先生、朱志英女士、独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生；监事会主席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生；第三届董事会候选人、第三届监事会非职工监事候选人；公司部分高级管理人员；上海市瑛明律师事务所律师等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共6名，代表公司有表决权的股份 324,215,300股，占公司有表决权股份总数的73.82%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
本次股东大会采取累积投票的方式选举问泽鑫先生、王清先生、王永伟先生、朱志英女士为公司第三届董事会非独立董事；潘志强先生、孙勇先生、王德宝先生为第三届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上七名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日
起计算。具体表决情况如下：
1.1选举非独立董事
1.1.1选举问泽鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：得票324,215,300股，赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%，问泽鑫先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1.1.2选举王清先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：得票324,215,300股，赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%，王清先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1.1.3选举王永伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：得票324,215,300股，赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%，王永伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1.1.4选举朱志英女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：得票324,215,300股，赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%，朱志英女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1.2选举独立董事
1.2.1选举潘志强先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：得票324,215,300股，赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%，潘志强先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
1.2.2选举孙勇先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：得票324,215,300股，赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%，孙勇先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
1.2.3选举王德宝先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：得票324,215,300股，赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%，王德宝先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
二十九次决议公告》。
公司对第二届董事会成员任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本次股东大会采取累积投票的方式选举戴仁敏先生、葛以前先生为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事鲁学先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
2.1选举戴仁敏先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：得票324,215,300股，赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%，戴仁敏先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。
2.2选举葛以前先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：得票324,215,300股，赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%，葛以前先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。
公司第三届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第三届监事会监事简历见公司 2014年6月7日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届十八次监事会决议公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。
公司对第二届监事会成员任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
3、审议通过了《关于变更公司住所的议案》。
表决结果：赞成股份324,215,300股，反对股份0股，弃权股份0股；
赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
同意公司住所由原“上海市浦东新区龙东大道5901号”变更为“上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号C座F206室”（最终以工商行政管理机关核准的地址为准）。
4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成股份324,215,300股，反对股份0股，弃权股份0股；
赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
5、审议通过了《关于提议第三届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：赞成股份324,215,300股，反对股份0股，弃权股份0股；
赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年六月二十七日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-002优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2018年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司对部份理财产品进行了赎回，同时购买了新的银行理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构性存款 160 天|5000|2019/1/16|2019/6/25|保本浮动收益型|4.3%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意
的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险、最差可能情况等理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批。并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 80天”|4000|2017/11/20|2018/2/8|保证收益型|4.00%|本金和收益已收回|

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|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元”保本型人民币2017 年第545 期理财产品|5000|2017/11/20|2018/2/26|保本浮动收益型|3.95%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利提升 63 天”|1000|2017/12/11|2018/2/12|保证收益型|4.15%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 92天”|5000|2018/02/13|2018/5/16|保证收益型|4.4%|本金和收益已收回|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|“利多多对公结构性存款固定持有期 JG903期”|5000|2018/03/02|2018/8/29|保证收益型|4.65%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构性存款158 天|5000|2018/05/17|2018/10/22|保本浮动收益型|4.7%|本金和收益已收回|
|中信银行昆山经济技术开发区支行|共赢利率结构 21641 期人民币结构性存款|5000|2018/08/31|2018/10/22|保本浮动收益型|3.94%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构性存款 76天|5000|2018/10/31|2019/1/15|保本浮动收益型|4.2%|本金和收益已收回|
|江苏昆山农村商业银行股份有限公司城北支行|结构性存款|5000|2018/10/30|2019/3/4|固定收益型|4.7%|未到期|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
七、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议；
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2019-013江龙船艇科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对财务报表范围内截至 2018年 12月 31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司 2018年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备合计人民币0万元，本年转回的资产减值准备合计人民币399.08万元。明细如下表：单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|转回||
|一、坏账准备|1,238.69|0|388.67|850.02|
|其中：应收账款|1,152.94|0|348.75|804.19|
|其他应收款|85.75|0|39.92|45.83|
|二、存货跌价准备|10.41|0|10.41|0|
|合计|1,249.10|0|399.08|850.02|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收账款、其他应收款、存货。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
（一）2018年度应收款项计提减值情况说明
公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，公司按以下方法计提资产减值损失：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
||单项金额重大是指应收账款金额在 500 万以上或占|
||应收账款余额 10%以上的款项，其他应收款金额在|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||100 万以上或占其他应收款余额 10%以上的应收款|
||项。|
||期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测|
||试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的||
||现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损|
|计提方法||
||失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值|
||的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
||||
|-|-|-|
|组合名称|依据|坏账准备计提方法|
|账龄组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|账龄分析法|

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：
|||
|-|-|
|账龄|计提标准|
|1年以内|5%|
|1至2年|10%|
|2至3年|30%|
|3至4年|50%|
|4至5年|80%|
|5年以上|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异。|

|||
|-|-|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计|
||提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据、预|
|坏账准备的计提方法||
||付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现|
||金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（二）2018年度计提存货跌价准备情况说明
期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计人民币0万元，本年转回的资产减值准备合计人民币399.08万元，将导致公司2018年度利润总额增加人民币399.08万元。本次计提资产减值准备已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、董事会意见
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意对本次资产减值准备的计提。
六、监事会意见
监事会一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
七、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
八、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一九年四月十七日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-097
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”或“尚荣医疗”）2018年12月17日接到公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生函告，获悉梁桂秋先生关于部分股票解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|梁桂秋|是|8,361,220|2016.12.19|2018.12.14|招商证券股份有限公司|2.9926%|个 人资 金需求|
|梁桂秋|是|2,725,000|2018. 2.2|2018.12.14|招商证券股份有限公司|0.9753%|补 充质押|
|梁桂秋|是|3,100,000|2016.6.20|2018.12.14|招商证券股份有限公司|1.1095%|补 充质押|
|梁桂秋|是|2,500,000|2018.10.17|2018.12.14|招商证券股份有限公司|0.8948%|补 充质押|

注：原质押相关情况详见公司分别于2016年12月20日、2018年2月6日、2018年6月22日和2018年10月19日在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-114）、
《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的
公告》（公告编号：2018-002）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股
股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-049）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-082）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，梁桂秋先生持有公司股份279,397,980股，占公司总股本的39.58%，其中高管锁定股202,235,113股，首发后限售股12,791,790股，无限售流通股64,371,077股。
本次解除质押的股份数量为16,686,220股，占其持有公司股份的5.9722%，占公司总股本的2.3638%。
本次解除质押后，截止至本公告日，梁桂秋先生累计质押的股份数量为170,472,883股，占其持有公司股份的61.0144%，占本公司总股本的24.1491%。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-87
云南罗平锌电股份有限公司
关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）为尽快处置公司含铅废渣及环保隐患整改工作，使公司生产经营符合环保要求，并做到确实履行社会责任。除公司利用自有资源综合利用厂处置外，公司采用以支付费用的方式将渣库内的含铅废渣进行转运处置。对公司含铅废渣的转运处置及环保隐患整改预计会产生较大费用，经2018年7月17日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，同意提交公司股东大会对含铅废渣处置费用及环保隐患整改工作事项进行审议，并提请股东大会审议同意授权公司经营层在股东大会确定的金额范围内具体办理渣库含铅废渣的转运处置及环保隐患整改工作相关事
宜。具体事项如下：
一、已签订并执行的合同情况
1、2018年7月7日公告（公告编号：2018-77），公司与有危废处置资质和危废转运资质的马龙鹏泉环保有限公司和马龙鹏泉运输服务有限公司签订了
《危险废物处置利用合同》和《危险废物运输协议》，公司以支付费用的方式将其渣库内的含铅废渣委托其转运和处置回收利用。合同签订数量30000实物吨
（以实际过磅数结算），处置及运输单价合计500.57元/实物吨（其中：处置单价350.57元/实物吨，运输费150.00元/实物吨，均为不含税价。）
际过磅数结算），处置及运输单价合计616.62元/实物吨（其中：处置单价 362.07元/实物吨，运输费254.55元/实物吨，均为不含税价。）
二、具体处理事项的相关内容
1、公司含铅废渣的转运处置须按照危废转运处置办理相关的审批手续，且需根据处置单位的处置能力进行合同的签订，合同的履行受转出地和转入地合同执行人和环保等要求的影响具有不确定性；同时，由于受各种因素的影响会导致转运处置的具体处置量和费用也无法确定。因此，公司董事会向股东大会申请授权公司经营层具体负责办理渣库含铅废渣的转运处置工作，含铅废渣的累计处置费用在6000万元(不含已执行数，公司为了加快处置进度还在积极寻找有危废处置资质和危废转运资质的处置和运输单位)以内的，由公司经营层负责确定交易对手方、协议条款并签署相关合同或协议，待合同生效后，公司会按照相关程序的要求及时履行信息披露。
2、公司环保隐患整改工作正在有条不紊的推进中，公司将压实责任按各级政府及公司的整改方案的要求，按照已细化的整改方案倒排时间，积极推进，彻底消除环境安全隐患，确保环境安全。由于此次整改涉及内容较多对整改工程量及相关费用的投入暂时无法确定。因此，公司董事会向股东大会申请授权公司经营层具体负责办理相关整改工作，同时按照相关程序的要求及时履行信息披露。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司按照制定的整改方案将部分含铅废渣转运处置及对环保隐患进行整改符合公司生产经营的实际要求，能帮助公司尽快恢复生产经营，将含铅废渣的委托处置及环保隐患整改相关事宜在股东大会确定的金额范围内授权经营层执行，符合《股票上市规则》的规定，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意该议案并提请股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司按照制定的整改方案将部分含铅废渣转运处置及对环保隐患进行整改符合公司生产经营的实际要求，将含铅废渣的委托处置及环保隐患整改相关事宜在股东大会确定的金额范围内授权经营层执行，符合《股票上市规则》的规定，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》规定，因此同意该议案并提请股东大会审议。
公司第六届董事会第二十八次（临时）会议已通过该事项，尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
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|五、备查文件|
|1.公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议|
|2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次（临时|
|会议相关事项的独立意见|
|3.公司第六届监事会第十七次会议决议|
|特此公告|
|云南罗平锌电股份有限公司|
|董 事 会|
|2018 年 7 月 17 日|
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-001露笑科技股份有限公司
关于股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：一、股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|2,612,400|2017.12.28|2018.3.27|方正证券股份有限公司|0.94%|融资|
|露笑集团|是|6,950,000|2017.12.28|2018.12.28|华泰证券股份有限公司|2.50%|融资|
|合计|-|9,562,400|-|-|-|3.44%|-|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
露笑集团为本公司控股股东，以上质押股份并无被被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股份累计质押情况
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份277,548,712股，占公司总股本734,824,767股的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为216,834,830股，占其持有股份数的78.12%，占公司总股本734,824,767股的29.51%。
4、公司控股股东露笑集团本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买吴小伟、文俊等十七名股东合计所持广东宽普科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该项交易构成重大资产重组（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求，公司董事会对于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明如下：
1、评估机构的独立性说明
本次重大资产重组聘请的评估机构中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联评估”）具有证券期货相关业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与本次交易各方不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
中联评估出具的资产评估报告的评估假设前提能够按照国家有关法律法规执行，遵守了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价参考依据。中联评估分别采取了收益法和资产基础法对标的公司进行评估，并选用收益法评估结果作为最终评估结果。本次资产评估工作符合国家相关法律法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、
客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易定价以评估机构出具的评估结果为基础，经交易各方协商后确定最终交易价格，标的资产定价公允。
综上，公司董事会认为：公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年3月28日
棕榈园林股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》进行事前审查，并发表独立意见如下：
一、对2014年度日常关联交易预计的事前认可意见
2014年度公司与关联方南京栖霞建设股份有限公司、贝尔高林国际（香港）有限公司拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价
格，公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第三十二次会议审议，董事会审议上述日常关联交易时，关联董事赖国传先生应按规定予以回避。
二、对续聘2014年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货、境外审计相关业务从业资格，在公司2013年度的审计工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘2014年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。
独立董事：陆军、王绍增、邬筠春
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-034
广州迪森热能技术股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次职工代表大会于 2016年 3月 3日下午 15:30时在公司总部会议室召开，参加会议的职工代表共 50人。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
鉴于公司第五届监事会即将于 2016年 3月份届满，职工代表监事陈佩燕女士作为公司第五届监事会职工代表监事严格按照各项规定履行监事应尽职责，同意继续推荐陈佩燕女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2015年度股东大会选举产生的第六届非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会2016年3月7日
附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历
陈佩燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，大专学历。
1997年9月至2009年8月先后在广州天河迪森暖通空调发展公司、广州迪森热能设备有限公司、广州迪森能源技术有限公司担任文员、行政主管、出纳等职务；
2009年 8月至今在公司先后担任行政人事主管、行政副经理，现任公司行政部经理；2011年11月至今担任公司监事会主席，为职工代表监事。
截至目前，陈佩燕女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。陈佩燕女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
浙江星韵律师事务所
关于浙富控股集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
星韵律证字（2014）第006号致：浙富控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称“本所”）受浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”或“公司”）的委托，委派律师（以下简称“本所律师“）出席2014年8月22日下午召开的浙富控股2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。
律师声明事项：
1．本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股提供的有关资料发表法律意见。
2．浙富控股已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
3．本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东大会召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4．本法律意见书不对本次股东大会所审议的议案内容以及该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
5．本法律意见书仅用于浙富控股2014年第三次临时股东大会见证之目的。
本所律师同意将本法律意见书作为浙富控股2014年第三次临时股东大会的必备
公告文件，随同其它文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1．本次股东大会的召集
根据本所律师的审查，浙富控股第三届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。公司董事会于 2014年 8月 2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙富控股集团股份有限公司关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。上述《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式（包括进行网络投票的方式和程序）、审议事项等内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司的联系地址和联系人等事项。
2．本次股东大会的召开
根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于2014年8月22日下午14：30在浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室如期召开，由公司董事长孙毅先生主持。
网络投票时间为2014年8月21日至2014年8月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月21日下午15:00至2014年8月22日下午15:00的任意时间。
会议的时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》披露的内容一致。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
1．关于召集人
根据本所律师的审查，本次股东大会由公司董事会召集。
2．关于出席人员
根据本所律师的审查，出席本次股东大会的股东及股东代表共 35人，代表有表决权的股份数 443,217,250股，占公司股份总额的 31.3566%。
出席本次现场会议的股东及股东代表 11人，代表有表决权的股份数 438,500,549 股，占公司股份总额的 31.0229%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络和交易系统投票的流通股股东 24人，代表有表决权的股份数 4,716,701股，占公司股份总额的 0.3337%。通过网络投票的方式出席本次股东大会的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员等有关人员和本所律师出席了会议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决方式
根据本所律师的审查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《股东大会通知》中列明,本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所列明的事项相符,不存在修改原有会议议程以及提出新议案、对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就相关事项以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会对下列议案进行表决：
1．《关于对非公开发行中放弃认购的违约方违约责任追究处置的议案》
该议案的表决结果为：同意票 442,536,068股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 99.8463%；反对票 681,182 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1537%；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙富控股2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页为《浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本《法律意见书》正本肆份，无副本。
本《法律意见书》签署日期：2014年8月 22日
浙江星韵律师事务所（盖章）
负责人：吴清旺
经办律师： 吴清旺
经办律师： 郝雪涛
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
湖北宜昌交运集团股份有限公司（简称“宜昌交运”或“公司”）本次拟向宜昌道行文旅开发有限公司与裴道兵发行股份购买其所持湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（简称“九凤谷”）100%股权，并募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经自查，宜昌交运在审议本次发行股份购买资产方案的董事会召开日前 12个月内，发生如下重大购买、出售资产交易：
（一）与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司合资设立湖北中油交运能源有限公司
经2018年7月12日宜昌交运第四届董事会第十二次会议决议通过，公司与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司合资设立湖北中油交运能源有限公司，公司持股50%。
（二）收购控股子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司少数股权
经2018年9月14日宜昌交运第四届董事会第十五次会议决议，公司以自有资金收购宜昌东湖国有资产经营有限公司持有的宜昌太平溪港旅游客运有限公司21.74%的股权，交易完成后，宜昌太平溪港旅游客运有限公司成为宜昌交运的全资子公司。
（三）与宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司合资设立宜昌交运三峡人家游轮有限公司
经 2018年 10月 19日宜昌交运第四届董事会第十七次会议决议，宜昌交运拟以自有资金出资与宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司合资设立宜昌交运三峡人家游轮有限公司（以工商名称预先核准批准名称为准），宜昌交运持股50%。
（四）与湖北神农旅游投资集团有限公司共同投资组建湖北神农旅游客运有限公司
经 2018年 12月 10日宜昌交运第四届董事会第十八次会议决议，宜昌交运拟以自有资金出资与湖北神农旅游投资集团有限公司共同投资组建湖北神农旅游客运有限公司，宜昌交运持股50%。
（五）与中国长江电力股份有限公司共同合作研发、建造长江三峡纯电动观光游轮
经2019年5月13日宜昌交运第四届董事会第二十二次会议决议，宜昌交运与中国长江电力股份有限公司拟共同研发、建造长江三峡纯电动观光游轮，并及时将该成果投入商业运营。双方总投资概算约9,000万元，其中宜昌交运负责的船体建造及装饰概算约为6,000万元。
本公司最近12个月发生的上述资产交易行为与本次交易无关。
除上述交易外，本公司本次重组前 12个月内未发生其他资产购买行为或出售行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
湖北宜昌交运集团股份有限公司（盖章） 2019年 5月 13日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-028北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2014年 5月 27日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理会议室召开。本次会议由监事长张磊召集并主持，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事。
本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了下列事项：
1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期将于2014年6月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名喻慧女士、李鸿秀女士和张莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
本次监事会换届提交股东大会审议的非职工代表监事3名。经股东大会通过累积投票制、差额选举审议通过后将产生非职工代表监事 2名。届时当选的 2名监事将与公司依法通过职工民主选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日且上一届监事会任期届满之日的次日起计算。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-028上述监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
表决结果：
（1）喻慧
3票赞成，0票弃权；0票反对，赞成票占全体监事人数的100%；
（2）李鸿秀
3票赞成，0票弃权；0票反对，赞成票占全体监事人数的100%；
（3）张莉
3票赞成，0票弃权；0票反对，赞成票占全体监事人数的100%。
本议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
同意将募投项目“商务会奖分公司项目”实施主体由公司变更为公司下属全资子公司——众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商务”），并对该子公司增资人民币1700万元（增资后，众信商务的注册资金为人民币2000万元）。其中，使用“商务会奖分公司项目”募集资金余额增资人民币 15,729,638.60元，其余部分由公司以自有资金补足。商务会奖北京分公司不再设立，其投资资金由众信商务使用，经营效益由众信商务完成。商务会奖上海分公司、深圳分公司由众信商务实施。
表决结果：
3票赞成，0票弃权；0票反对，赞成票占全体监事人数的100%。
三、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司监事会 2014年 5月 28日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-028附件：
北京众信国际旅行社股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
喻慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年 1月出生，本科学历。
现任公司商务会奖中心会展部总监、奇迹假日（北京）国际旅行社有限公司执行董事。曾任职于北京一零一中学、国旅总社国内旅游公司、国旅集团出入境有限公司。2008年4月至今，任公司前身有限公司及公司商务会奖中心会展部总监。
喻慧女士持有公司 708,891股股份，占公司总股本的1.22%。喻慧女士与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
李鸿秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，本科学历。
现任公司会员俱乐部总监。曾任中国旅行社总社欧洲部计调、北京国际商旅公司团控经理、中信旅游总公司团控及机票经理、中商国际旅行社团控及机票经理。
2005年8月至2008年6月任北京众信国际旅行社有限公司机票中心总监；2008年6月至2009年8月任公司出境旅游中心副总监；2009年8月至今任公司会员俱乐部总监。
李鸿秀女士持有公司 354,446股股份，占公司总股本的0.61%。李鸿秀女士与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
张莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年 11月出生，本科学历。
现任公司商务会奖中心会奖部总监、众信（北京）国际商务旅行社有限公司总经理。曾任中国旅行社总社欧洲部入境外联人员、中旅国际旅行社有限公司中国公民旅游中心副总经理、中商国际旅行社澳洲部经理、公司董事会秘书（2008年6月至2008年11月）。2005年8月至今任公司前身有限公司及公司商务会奖中心
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-028会奖部总监。
张莉女士持有公司股份 1,772,227股，占公司总股本的3.04%。张莉女士与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-040厦门红相电力设备股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第二十七次会议通知于 2017年4月20日以书面送达等方式向各位董事发出，于2017年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于控股子公司向海盐县城市开发有限公司出售浙江涵普电力科技有限公司厂区房产、土地及其地面附属物的议案》
公司控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）目前座落于浙江海盐县武原街道新桥北路 176号的厂区，为上世纪 90年代初设计建造，早期的规划设计用途与公司目前的实际生产需求已经脱节。为满足涵普电力目前的生产经营管理及未来的发展规划需要，公司董事会同意涵普电力提出的以约1400万元人民币的价格，向海盐县城市开发有限公司出售涵普电力厂区房产、土地及其地面附属物的申请。
本次出售厂区房产、土地及其他地面附属物等物资所筹措的资金将用于涵普
电力购地建设新厂房等事项。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于控股子公司申请购地建设新厂区的议案》
鉴于涵普电力现有厂房已经无法满足涵普电力目前生产经营管理的要求及未来发展规划需要，经涵普电力管理层科学规划、研究勘察，并审慎决策，在不影响涵普电力正常运作，确保涵普电力运营资金流转顺畅的前提下，同意使用约 800万元人民币的自筹资金向海盐县人民政府武原街道办事处购买约 25亩土地用于新建厂房。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017年4月 25日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-002安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，获悉金瑞投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
2017年 12月 11日，金瑞投资将其所持有的本公司股份 1,600万股与中国银河证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。
2018年12月18日，金瑞投资将其质押给中国银河证券股份有限公司的 590万股股份办理了解除质押手续。具体内容详见公司于 2018年 12月 20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东股份质押解除的公告》。
2019年1月9日，金瑞投资将其质押给中国银河证券股份有限公司的 1,010万股股份办理了解除质押手续。
二、控股股东股份累计质押情况
截至 2019年 1月 9日，金瑞投资持有本公司股份 250,487,223股，占公司总股本比例为44.83%。本次股份质押解除后，金瑞投资仍处于质押状态的股份数为 86,100,000股，占其持有公司股份总数的34.37%，占本公司总股本的15.41%。
三、备查文件
1、股份质押解除证明。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二○一九年一月十一日
南京海辰药业股份有限公司
2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2017年1月1日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、组织管理
董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
四、薪酬标准
（一）公司独立董事
公司对独立董事发放独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事2017年薪酬标准为7.2万元（含税）/年。
（二）在公司任职的内部董事、内部监事和高级管理人员
公司对在公司任职的内部董事、内部监事不另行发放津贴。内部董事和内部监事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
公司高级管理人员根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基础薪酬和绩效年薪两项。
基础年酬是薪酬的固定部分，按照 2016年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。
绩效年薪为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，为月度平均基本薪酬的 1-12倍不等。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标。
公司董事长可根据公司经营目标完成情况和高级管理人员工作绩效，在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案，报董事会批准后实施。
（三）未在公司任职的董事、监事
未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。
五、薪酬发放
独立董事薪酬按月发放。在公司任职的内部董事、内部监事和高级管理人员基础年薪按月发放，绩效年薪在年度结束后4个月内一次性发。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
六、拟定与修改
本方案由董事会薪酬和考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。修改或终止时亦同。
南京海辰药业股份有限公司2017年4月19日
证券代码:000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-46
合肥丰乐种业股份有限公司
重大资产重组事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：丰乐种业，证券代码：000713）于 2014年 6月 19日开市起停牌（详见 2014-17号公告），6月 20日本公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（详见 2014-18号公告）。停牌期间，公司按照《上市公司业务办理指南 10号——重大资产重组》的有关规定每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》至今。
公司在停牌期间，积极推进本次重大资产重组各项工作的进程，截止本公告发布之日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案已经基本完成，经公司与相关中介机构及监管部门沟通，重组对象的下属单位涉及事业单位改制，需政府相关部门批准，审批过程需要时间，为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，推进重组工作顺利完成，保护广大股东利益，公司股票将继续停牌。公司正全力推动重组对象的下属单位进行改制工作，争取公司股票早日复牌，目前计划延期至 10月 31日，在此期间公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2014年 10月 21日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-133北京金一文化发展股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：北京金一文化发展股份有限公司股票（证券代码：002721）自2014年 12月24日开市起停牌。
2014年 12月 23日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2014年 12月 24日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年12月24日