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成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司拟提交第六届董事会第三十次会议审议的《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》及相关材料进行了认真的事前审查，并发表事前认可意见如下：
公司 2018年度预计发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十次会议审议。同时，公司关联董事应回避表决。
（此页无正文，为《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
曹德骏: 沈逸: 周玮:
二○一八年四月十二日
北京数字认证股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告(罗炜)
各位股东及股东代表：
本人自 2012年 6月 15日起担任北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，连续担任公司第一届和第二届董事会独立董事，在第二届董事会任期届满后离任。作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京数字认证股份有限公司章程》、《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在2017年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度担任公司独立董事期间，公司共召开11次董事会会议，其中以现场方式召开2次会议，以通讯方式召开6次会议，以现场与通讯相结合的方式召开3次会议。本人亲自现场出席董事会会议5次，以通讯方式出席董事会会议6次，没有委托他人出席或缺席董事会会议的情况，此外还亲自列席股东大会 1次。
在参加公司董事会会议时，我仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认真审阅公司董事会会议议案后，对公司董事会各项议案均表示赞成，并对相关事项发表了独立意见。本人任职期间，不存在对公司董事会会议议案及公司日常经营管理执行情况提出异议的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度担任公司独立董事期间，本人详细了解公司经营管理情况，对公司下列事项发表了同意的独立意见：
(一)2017年1月13日，本人对拟提交第二届董事会第十六次会议审议的签
署《技术服务框架协议》暨关联交易事项发表事先认可意见；2017年1月19日公司第二届董事会第十六次会议，本人对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点、募集资金投资项目延期、签署《技术服务框架协议》暨关联交易等事项发表了同意的独立意见；
(二) 2017年 3月 3日公司第二届董事会第十七次会议，本人对公司放弃北京版信通技术有限公司增资优先认购权事项发表了同意的独立意见；
(三)2017年3月27日，本人对拟提交第二届董事会第十八次会议审议的预计2017年日常关联交易总金额事项发表事先认可意见；2017年4月7日公司第二届董事会第十八次会议，本人对2016年度利润分配、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告、聘请2017年度审计机构、预计 2017年日常关联交易总金额、公司董事、监事、高级管理人员 2017年薪酬、公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等事项发表了同意的独立意见；
(四) 2017年 5月 2日公司第二届董事会第二十次会议，本人对选举公司董事、聘任公司财务负责人等事项发表了同意的独立意见；
(五) 2017年 5月 2日公司第二届董事会第二十一次会议，本人对聘任公司总经理、聘任公司副总经理等事项发表了同意的独立意见；
(六)2017年7月24日，本人对拟提交第二届董事会第二十二次会议审议的签署课题合作协议暨关联交易事项发表事先认可意见；2017年7月28日公司第二届董事会第二十二次会议，本人对签署课题合作协议暨关联交易事项发表了同意的独立意见；
(七) 2017年 8月 9日公司第二届董事会第二十三次会议，本人对公司放弃参股公司股权优先购买权事项发表了同意的独立意见；
(八)2017年8月14日，本人对拟提交第二届董事会第二十四次会议审议的签署《技术服务框架协议之补充协议》暨关联交易事项发表事先认可意见；2017年8月24日公司第二届董事会第二十四次会议，本人对2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、变更公司会计政策、使用闲置自有资金进行现金管理、签署《技术服务框架协议之补充协议》暨关联交易等事项发表了同意的独立意见；
(九)2017年8月31日公司第二届董事会第二十五次会议，本人对聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见；
(十)2017年9月12日公司第二届董事会第二十六次会议，本人对选举公司董事、公司董事、监事薪酬标准等事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会召集人。2017年度，本人按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，切实履行所任职审计委员会的职责，组织、参加审计委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作。本人任职期间，有效监督公司的信息披露工作，切实维护全体股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(二)深入了解公司经营管理状况。本人关注公司的日常经营管理状况和可能产生的经营风险，及时掌握董事会决策相关依据，监督公司董事会决议的执行情
况；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和股东利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
七、其他工作
(一)2017年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
(二)2017年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)2017年度未有独立董事聘请审计机构或咨询机构的情况。
2017年度，本人作为公司的独立董事，忠实履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对于公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人任职期间履行职责过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢!
特此报告！
独立董事：罗炜
二○一八年三月二十三日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-056浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次临时会议于2018年11月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2018年11月21日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
公司第五届监事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第六届监事会成员为 3名，其中：股东代表监事
2名，职工代表监事 1名，任期三年。经公司第五届监事会提议，并审议表决，提名第六届监事会股东代表监事如下：
（1）会议以3票同意、 0票反对、 0票弃权，同意提名翁伟锋为第六届监事会股东代表监事候选人；
（2）会议以3票同意、 0票反对、 0票弃权，同意提名赵亚军为第六届监事会股东代表监事候选人。
上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见详见公司于2018年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2018-058）。
二、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
该议案具体内容详见公司于 2018年 11月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2018-059）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司监事会
2018年11月22日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-91四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：金宇车城，代码：000803）自2016年6月23日（星期四）开市起停牌。经公司确认，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年7月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年7月14日、2016年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年7月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；
2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年8月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年8月30日、2016年9月6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年9月7日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》，2016年9月14日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年9月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，2016年9月30日、2016年10月14日、2016年10月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告日，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中。该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
关于青岛双星股份有限公司非公开发行股票相关事项的
承诺函
鉴于：
青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”）2016年度非公开发行股份，募集资金不超过110,000万元；
深圳市前海聚金资产管理有限公司（以下简称“本公司”）系“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”(以下简称“平安汇通金橙401号”)委托人，委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安汇通”）设立平安汇通金橙401号参与认购青岛双星2016年度非公开发行A股股票。
现就相关事项作出如下不可撤销的承诺与保证：
1.本公司资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或重大未决诉讼、仲裁等影响认购平安汇通金橙401号的情形。
2.本公司与青岛双星的董事、监事及高级管理人员、青岛双星的股东、青岛双星的实际控制人以及上述人员的近亲属、青岛双星、保荐机构(主承销商)间，均不存在关联关系，亦不存在任何利益安排。
3.本公司系平安汇通金橙401号份额的合法持有人，不存在通过委托、信托或类似安排代任何第三人持有资产管理计划份额的情形，不采用分级收益等结构化安排的方式进行融资。本公司将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
4.本次认购前，本公司及本公司关联方未投资和经营任何同青岛双星及青岛双星下属企业相同或类似业务的竞争性公司，本公司及本公司关联方也不会因本次认购而导致投资和经营任何同青岛双星及青岛双星下属企业产生同业竞争情
形。
认购情形。
6.在本次非公开发行股票的锁定期内，本公司不以任何方式终止资产管理计划，也不转让或退出其所持有的资管计划份额。
7.在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，本公司将足额募集资金参与本次认购的平安汇通金橙401号。
特此承诺如上！
承诺人（盖章）：深圳市前海聚金资产管理有限公司
授权代表（签字）：王映红
签署日期：2016年7月14日
成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
会议材料
二〇一六年十二月
会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2016年 12月 5日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过，现决定于 2016年 12月 22日召开公司 2016年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开 2016年第五次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2016年12月22日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 12月 21日下午 15:00至 2016年 12月 22日下午 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截至 2016年 12月 16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：
成都市武侯区锦城大道 1000号五楼第二会议室
会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议议案
关于注册发行中期票据的议案
公司全体股东：
为进一步拓宽公司融资渠道，筹集公司水务环保业务发展及项目建设资金，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，股份公司拟申请注册不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的中期票据发行额度。为保证中期票据相关工作合法、高效地推进，现拟定中期票据注册发行相关工作及公开选取承销机构的议案，具体内容如下：
一、注册规模
本次中期票据注册额度 30亿元，不超过公司净资产的40%。
二、中期票据发行日期和期限
根据公司资金状况和项目拓展及并购整合业务推进情况确定。
三、选取承销机构的原则
通过公开比选的方式选取 1-2家承销机构，负责公司中期票据在中国银行间市场交易商协会注册额度及发行相关工作（包括但不限于方案编制、报批备案及后续的发行承销工作）。
四、选取承销机构的程序
按照公司《招标管理办法》及相关规定的要求，采用公开比选的方式，选取兴蓉环境中票注册发行承销机构。
五、提请审议的事项
同意成都市兴蓉环境股份有限公司启动中期票据注册工作，申请注册不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的中期票据，并提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权经理层全权办理与本次中期票据的有关工作（含中介机构选聘）。
请各位股东予以审议。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-007海航投资集团股份有限公司
关于 2016年度业绩预亏情况的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月26日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《海航投资集团股份有限公司 2016年度业绩预告》（2017-005），根据该公告，公司 2016年全年业绩预计情况如下：
单位：RMB
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约40,000万元－47,000万元|盈利：22,187.19万元|
|基本每股收益|亏损：约0.28元－0.33元|盈利：0.16元|

注：以上本报告期数据未经审计。
一、公司2016年经营业绩预亏的主要原因
公司业绩预告期间 2016年度较上年同期归属于上市公司股东净利润转盈为亏的主要原因是：
1、公司 2016年度房产销售收入大幅减少、财务费用支出大幅增加。一方面，目前公司正处于业务转型阶段，不再新增房地产项目，因此房产销售收入大幅下降。2016年度，公司房产销售收入预计为2.56亿元，预计较2015年下降8.98亿元；另一方面，公司天津地产项目完工后，2016年度，相关借款利息直接记入财务费用，财务费用增加幅度较大。2016年度，公司财务费用预计为1.13亿元，预计较2015年度增加0.67亿元。
2、公司 2016年度资产减值损失大幅增加。因公司控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司（以下简称“嘉丰矿业”）接到当地政府通知，要求停产对地下采空区进行治理，
须待采空区整治完成并经专家验收合格后方可恢复生产。截至目前，嘉丰矿业正在按
照相关文件要求编制并完善治理方案，尚不能确定恢复生产的时间，故预计将对与矿
业生产相关的资产全额计提减值准备3.99亿元，导致公司2016年度资产减值损失预计为3.82亿元，预计较2015年度增加3.65亿元。
上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
二、公司2016年全年较2016年前三季度经营业绩的变化情况
2016年10月27日，公司公开披露了2016年第三季度报告，公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,479.83万元。2016年12月26日，公司公告了《海航投资集团股份有限公司关于2016年前三季度亏损情况的公告》（2016-064），对公司2016年前三季度经营业绩亏损的原因及影响进行了分析说明。根据上述公告，公司 2016年前三季度亏损的主要原因为营业收入减少、财务费用大幅提高。公司 2016年全年业绩预计亏损进一步扩大的主要原因，除营业收入减少、财务费用大幅提高以外，主要系受到子公司嘉丰矿业停业整改相关资产预计将全额计提减值准备的影响。
三、2016年全年业绩预计亏损对公司本次非公开发行及未来持续盈利能力的影响公司受到自身转型战略需要及房地产行业周期性波动影响，房地产业务收入下降，新的业务尚未完全形成，符合转型期间公司经营的特点。现有房地产项目能够为公司带来一定收入，不会对公司后续经营产生持续不利影响，也不会导致公司不符合本次非公开发行条件。本次非公开发行完成后，公司将持有华安财产保险股份有限公司19.643%股权以及北京新生医疗投资管理有限公司100%股权，有助于推进公司战略转型，提升公司持续盈利能力。
本次非公开发行实施后，公司净资产将大幅增加，资产负债率将进一步下降，抗风险能力及盈利能力将显著提升。
截至目前，公司本次非公开发行仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件，前述公司2016年全年业绩预计亏损的情况，对公司本次非公开发行不构成实质性障碍。
四、公司未来提升业绩的应对措施
（一）房地产存量项目去化
公司坚持战略转型方针，逐步退出房地产开发业务。现有上海前滩项目及天津亿城堂庭项目，均为公司留存的位处国内一、二线城市的地产项目。上海前滩项目目前尚处于工程施工阶段；天津亿城堂庭项目目前正在加紧销售。公司目前将留存优质地产相关业务通过基金管理模式持续运作，充分发挥公司在房地产行业的多年经验，以保证公司转型期间的平稳过渡。
（二）深耕养老、保险、大健康等产业投资，发挥行业协同效应
公司下属子公司北京养正投资有限公司在北京石景山及天津的养老项目正在全力推进；公司目前已持有华安财产保险股份有限公司7.143%股权。在非公开发行完成后，公司将拥有北京新生医疗投资管理有限公司100%股权以及华安财产保险股份有限公司另外12.5%股权。养老、保险和大健康产业发展的全面推进，将迅速搭建起相互协同的产业发展格局。
（三）私募公募并举，积极布局基金行业
公司的基金业务自成立以来，保持着快速的发展步伐，私募基金聚焦于房地产基金业务，将低流动性的地产项目通过不动产基金运作方式，改善流动性，提升整体营收比率，契合公司转型的战略方向；2016年2月公司再度与铁狮门合作投资以纽约438 Eleventh Avenue地块为标的的基金项目，通过与全球房地产基金巨头铁狮门合作，借鉴其成熟的基金管理经验，有效提升管理能力；公募基金方面，本源基金管理有限公司的公募基金审批工作也在全力推进中。
（四）全面加强基础管理，提升团队专业能力
为配合公司转型的战略目标，切实提升公司管理效率和业务能力，公司积极对现有业务架构进行梳理调整，全面提升组织架构的执行力和办事效率，不断完善公司制度建设；与此同时，加强业务人员专业素养的提升，配合人才引进、储备的相应举措，打造一支与公司未来发展相匹配的高素质人才队伍；在此基础上，时刻警惕运营风险，加强合规管理，从制度上完善风控体系。
五、风险提示
公司在执行上述应对措施的同时面临着一定的风险，提请投资者注意。
（一）业务转型的政策风险
公司已确立转型为金融投资平台的战略发展方向，与房地产行业不同，转型后的业务主要受金融政策的影响，如果相关金融政策发生变化，或者公司对相关政策把握不准，可能对公司战略转型的实施产生较大影响。本次非公开发行是公司战略转型的关键一步，如果本次发行未能成功则会影响公司业务转型进度。
（二）公司战略转型风险
公司已明确战略转型的目标，将由房地产开发公司转型为金融投资平台。本次发行前，公司的营业范围于2015年2月变更为项目投资及管理、投资咨询。本次发行完成后，公司将介入保险行业。公司能否成功整合相关资源、完成由房地产开发为主过渡为以房地产基金、金融和产业投资为主要业务的战略转型存在一定的不确定性，由此带来一定的战略转型风险。
（三）公司未来从事金融投资的风险
金融行业是受到严格监管的行业，行业监管政策对公司未来各项业务的开展产生重大的影响。如果未来行业监管政策出现不利变化，可能导致公司相关投资业务规模受限，将对公司的经营造成重大不利影响。与此同时，随着我国金融行业市场化程度的不断提高，金融行业参与主体的数量也在不断增加，民营资本、国外资本等逐步进入金融市场。公司以保险、基金等为着力点的金融投资领域的竞争程度也在不断提升。
如果公司所投资的保险、基金领域的子公司未来未能抓紧时机扩充资本实力，进一步提升核心竞争力，则公司的业务将面临严峻挑战，存在较大的市场竞争风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月十一日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-016
威创集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日收到公司控股股东VTRON INVESTMENTLIMITED(以下简称“威创投资”)的通知，获悉威创投资所持有的本公司部分股份已质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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||||是否为|||||||||||||
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||股东名称||股东及||股数||||质押到期日||质权人||||用途|
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||||一致行||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|VTRONINVESTMENTLIMITED||是||1500||2019年3月18日||质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续止||中山证券有限责任公司||4.96%||补充质押||
|合 计||--||1500||--||--||--||4.96%||--||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，威创投资持有公司股份30,226.84万股，占公司总股本的33.20%；威创投资累计质押公司股份数量为28,959万股，占公司总股本的31.81%。
二、其他情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，威创投资质押的股份目前不存在平
仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按
规定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-082北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押||质押||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||||用途|
||||||||开始日||到期日||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|李卫国||是||9,300,000股||2018年6月15日||2019年6月14日||海通证券股份有限公司||3.57%||个人资金周转||
|合计||||9,300,000股||||||||3.57%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份 268,733,704股，占公司 2018年 6月 15日总股本的30.47%，完成本次部分股份质押登记手续后，其累计质押所持公司股份为 210,880,002股，占公司2018年6月15日总股本的23.91%，占其所持公司股份的78.47%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年6月20日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：L20160725001债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及股东所持股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 7月 25日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资前期所质押的本公司股份中的185,000,000股已于近日解除质押（占本公司总股本的7.32%）。
同时，公司股东胡佳佳将其所持有的本公司198,000,000股股份（占公司总股本的7.84%）进行质押，为其融资提供担保。
上述解除质押与质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，控股股东华服投资共持有本公司股份127,248.64万股，占公司总股本 252,600万股的50.38%，其中质押股份总数为 236,492,000股，占公司总股本的9.36%。股东胡佳佳共持有本公司股份 22,500万股，占公司总股本252,600万股的8.91%，其中质押股份总数为 198,000,000股，占公司总股本的7.84%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-035苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年8月14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年8月24日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。募集资金的使用未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-034浙江锋龙电气股份有限公司
关于 2018年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：一、利润分配的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年实现的合并报表净利润为 45,757,738.08元，母公司净利润 34,023,522.19元。根据公司章程规定，公司按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,402,352.22元后，加年初未分配利润66,178,136.63元，截止2018年12月31日，母公司可供分配利润为96,799,306.60元。
公司本年度进行利润分配，以现在总股本 88,880,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币2元（含税），共计17,776,000.00元；本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
二、独立董事意见
公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
因此，我们同意本次公司 2018年度利润分配的议案。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：2018年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司股利分配政策和分红回报规划中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
若在本利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
五、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业A深物业B编号：2019-44号董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2019年 11月 1日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第 11次会议的通知，会议于 2019年 11月 8日上午 9:30以通讯表决方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）关于制订《员工跟投管理办法》的议案
为倡导公司核心员工与公司共享市场化项目的经营成果，共担经营风险，激发其提效率、增效益的内生动力，进一步提高项目周转率，降低拿地及开发运营等环节风险，提升资产管理效率，实现国有资产保值增值，通过设计规范化、科学化的跟投机制，建立集团长效激励约束机制，公司根据
《公司法》、《证券法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号—上市公司从事房地产业务（2019年修订）》等法律法规及《公司章程》，结合公司跟投计划的实际情况，制订《员工跟投管理办法》，本办法经公司股东大会审议通过后生效。
公司部分董事、监事和高级管理人员参与跟投，根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经关联董事刘声向、王航军和魏晓东回避，议案表决结果如下：
6票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案
为倡导公司核心员工与公司共享市场化项目的经营成果，共担经营风险，激发其提效率、增效益的内生动力，进一步提高观澜蚌岭项目周转率，降低拿地及开发运营等环节风险，提升资产管理效率，实现国有资产保值增值，集团公司选定观澜街道蚌岭片区城市更新项目作为集团跟投试点项目，依据集团《员工跟投管理办法》，制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》，本办
法经公司股东大会审议通过后生效。
公司部分董事、监事和高级管理人员参与此次跟投，根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经关联董事刘声向、王航军和魏晓东回避，议案表决结果如下：
6票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定，本公司拟定于 2019年 11月 25日（周一）上午9:30在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室召开公司 2019年第四次临时股东大会。
会议审议如下内容：
1.关于制订《员工跟投管理办法》的议案；
2.关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（四）关于制订《财务审批权限管理规定》的议案
为了规范集团公司本部财务审批权限管理工作，强化内控和风险合规管理，明确财务审批权限管理原则、范围、程序、责任，建立合理授权审批机制，结合集团公司实际情况，制订集团公司本部《财务审批权限管理规定》（以下简称“规定”）。
根据要求，企业财务审批权限应通过基本财务制度予以明确，并经董事会审议。现将规定提请董事会审议。《财务审批权限管理规定》自董事会审议通过之日起执行。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）关于制订《员工跟投管理办法》的议案；
（二）关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案；
（三）关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案；
（四）关于制订《财务审批权限管理规定》的议案。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-021江苏大港股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》，2017年4月19日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2016年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年4月20日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为 2017年 4月 19日下午3：00至 2017年 4月 20日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日下午3：00至2017年4月20日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 23人，代表股份 364,021,553股，占公司有表决权股份总数的62.72%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 6人，代表股份 340,212,600股，占公司有表决权股份总数的58.62%；通过网络投票的股东17人，代表有表决权的股份23,808,953股，占公司有表决权股份总数的4.10%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%；
反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
2、审议并通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%；
反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
3、审议并通过《2016年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%；
反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
4、审议并通过《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%；
反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
5、审议并通过《2016年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意票362,862,740股，占出席股东大会有表决权股份的99.68%；
反对票1,158,813股，占出席股东大会有表决权股份的0.32%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 23,073,429股，占出席会议中小股东所持股份的95.22%；反对1,158,813股，占出席会议中小股东所持股份的4.78%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：同意票362,862,740股，占出席股东大会有表决权股份的99.68%；
反对票1,158,813股，占出席股东大会有表决权股份的0.32%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 23,073,429股，占出席会议中小股东所持股份的95.22%；反对1,158,813股，占出席会议中小股东所持股份的4.78%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议并通过关于2017年日常关联交易预计的议案。
本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司回避了表决。
表决结果：同意票79,479,052股，占出席股东大会有表决权股份的99.55%；
反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.45%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 23,876,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.53%；反对356,188股，占出席会议中小股东所持股份的1.47%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议并通过关于公司向银行申请综合授信的议案。
表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%；
反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
9、审议并通过关于公司 2017年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案。
表决结果：同意票363,665,365股，占出席股东大会有表决权股份的99.90%；
反对票356,188股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 23,876,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.53%；反对356,188股，占出席会议中小股东所持股份的1.47%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本次年度股东大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见
书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-010浙江花园生物高科股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召集情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 1月 24日以公告的形式通知召开公司 2016年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 2月 13日（星期一）下午 14:00在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 2月 12日15：00至2017年2月13日15：00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵钦祥先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共16名，代表 95,677,547股，占公司有表决权股份总数的52.7440％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7名，代表 1,628,800股，占公司有表决权股份总数的0.8979％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 15人，代表 95,666,647股，
占公司有表决权股份总数的52.7380％；
（2）通过网络投票的股东共 1人，代表 10,900股，占公司有表决权股份总数的0.0060％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过了《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2016年年度报告》和《公司 2016年年度报告摘要》详见 2017年 1月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 95,677,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
2、审议并通过了《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
《公司 2016年度董事会工作报告》详见 2017年 1月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 95,677,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
3、审议并通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
《公司 2016年度监事会工作报告》详见 2017年 1月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 95,677,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
4、审议并通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
《公司 2016年度财务决算报告》详见 2017年 1月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 95,677,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
5、审议并通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
公司 2016年度利润分配方案为：以 2016年 12月 31日公司总股本 18,140万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金股利907万元（含税）。
表决结果：同意 95,677,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,628,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
6、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 95,677,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,628,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
7、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《公司前次募集资金使用情况专项报告》详见 2017年 1月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 95,677,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,628,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市浩天信和律师事务所史炳武、张晓东律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实
施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2017年 2月 13日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-024海南海药股份有限公司关于参加“海南辖区上市公司
2013年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于 2014年 5月 22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二O一四年五月十三日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2018-024鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于在境外设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资1亿元人民币（含等额外币）在新加坡设立全资子公司，再由新加坡公司于印度设立全资子公司。
本次向境外投资事宜不涉及关联交易，资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用，不需提交股东大会审议。
二、拟设置境外子公司的基本情况
(一)新加坡子公司
1.公司名称:鹏鼎(新加坡)有限公司(暂定),英文名待定
2.注册地:新加坡
3.公司性质:有限责任公司
4.出资方式:以自有资金,现金或设备作价出资
5.股权结构:由鹏鼎控股100%持股
6.经营范围:印刷电路板及电子相关材料设备之制造销售研发
(二)印度子公司
1.公司名称:鹏鼎(印度)有限公司(暂定),英文名待定
2.注册地:印度清奈
3.公司性质:有限责任公司
5.股权结构:由鹏鼎控股新加坡子公司100%持股
6.经营范围:印刷电路板及电子相关材料设备之制造销售研发
三、设立境外子公司的目的和对公司的影响
本次设立境外子公司主要系因应公司未来业务发展的需要。设立新加坡子公司及印度子公司的主要经营范围为印刷电路板及电子相关材料设备之制造销售
研发,与鹏鼎控股的主营业务相一致。境外子公司设立完成后，公司合并报表范围将增加新加坡子公司及印度子公司。
公司董事会同意设立以上境外全资子公司，并授权董事长全权处理设置子公司及设备作价增资相关事宜,并依各地法规进行相关申报登记备案作业等。
四、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董 事 会2018年12月29日