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福建省闽发铝业股份有限公司
独立董事梁世斌 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司董事会会议情况
因董事会换届，2013年 12月 22日后本人不再担任公司独立董事。本人在任期间，出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席|
|梁世斌|5|1|0|0|否|

报告期内，本人在任职期间对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度公司共召开了2次股东大会，本人作为独立董事共列席会议2次。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见11次：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年4月 22日|关于续聘致同会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的独立意见|同意|
|2|2013年4月 22日|对《2012 年度内部控制我评价报告》的独立意见|同意|

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|3|2013年4月 22日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|4|2013年4月 22日|关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的独立意见|同意|
|5|2013年4月 22日|关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见|同意|
|6|2013年4月 22日|关于公司 2012 年度拟不实施现金分红的独立意见|同意|
|7|2013年5月 15日|关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|8|2013年8月 26日|关于调整募投项目挤压机生产设备的独立意见|同意|
|9|2013 年 8 月 26日|关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见|同意|
|10|2013年8月 26日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|11|2013年12月 5日|关于董事会换届选举的独立意见|同意|

三、现场检查情况
本年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间超过10个工作日，现场办公期间，本人现场考察募投项目进展情况，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
2013年度，本人继续在薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人均亲自参加了薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查
阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进
展情况。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2013年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会福建证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议召开临时股东大会的情况；
4、不存在在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况
七、联系方式
电子邮箱：liang1893@qq.com
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。希望公司以后发展的更好。
签名：
独立董事：梁世斌2014年3月27日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-42四川双马水泥股份有限公司2015半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,000 万元–7,000万元|盈利：2,285.84 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.08– 0.09元|盈利： 0.04 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师审计
三、业绩变动原因说明
由于受市场竞争加剧、水泥价格下降的影响，加之公司本部对生产线技术改造，对需替换的固定资产和不再适用的备件等计提减值准备约2,068万元，造成公司盈利状况下降且归属于上市公司股东净利润出现亏损。但是在此激烈的市场竞争中，公司管理层进一步加强了成本管控，大幅降低了生产成本以降低损失来确保广大股东的利益。
四、其他相关说明
本公司2015年上半年的具体财务数据以本公司披露的2015年中期报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-066中山联合光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并经公司 2017年 12月 15日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过 290,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见，该事项具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
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|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|投资期限||收益（元）|
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|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|本金保障型|1,500|2018年11月01日|2018年12月01日|47，342.46|

上述理财产品具体内容详见公司于 2018年 11月 01日披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2018-056）。截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，收回本金1,500万元人民币，收益47，342.46元人民币，收益符合预期。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|起止期限|状态|产品预期年化收益/收益率|
|1|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(172726期）|保本浮动收益型|1,000|2017年12月29日至2018年2月27日|到期赎回|78,333.34元|
|2|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(18536期）|保本浮动收益型|1,000|2018年2月28日至2018年5月30日|到期赎回|113,750.00元|
|3|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017年12月19日至2018年6月19日|到期赎回|703,068.49元|
|4|光大证券股份有限公司|光大证券光鑫系列收益凭证2月期第526号|本金保障型|2,000|2018年6月25日至2018年8月28日|到期赎回|149,479.45元|
|5|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017 年 12月19 日至2018 年9月19日|到期赎回|1,058,465.75元|
|6|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享170号|保本固定收益型|7,000|2017年12月21日至2018年9 月20日|到期赎回|2,643,986.30元|

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|7|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|本金保障型|2,000|2018年9月29日至2018年10月29日|到期赎回|59,178.08元|
|8|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|本金保障型|2,000|2018年9月20日至2018年11月20日|到期赎回|130,356.17元|
|9|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|本金保障型|1,500|2018年11月01日至2018年12月01日|到期赎回|47,342.46元|
|10|厦门国际银行股份有限公司|赢庆系列代客理财产品2017236期|保本浮动收益型|15,000|2017年12月19日至2018年12 月19日|未到期|5.30%|
|11|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健003号|本金保障型|1,000|2018年8月29日至2018年12 月3日|未到期|3.00%-6.40%|
|12|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健专享003号|本金保障型|3,000|2018年9月21日至2018年12月13日|未到期|3%-5.5%|
|13|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健专享004号|本金保障型|3,000|2018年9月21日至2018年12月13日|未到期|3%-5.5%|

三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2018年12月03日
上海市锦天城律师事务所
关于宁波东力传动设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宁波东力传动设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波东力传动设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波东力传动设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司于 2014年1月4日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《宁
上海市锦天城律师事务所 法律意见书波东力传动设备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，股东大会通知刊登的日期距本次股东大会的召开日已超过15日。
本次会议采取现场表决的方式：现场会议于2014年1月20日上午10:00在宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室召开。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代表签名、主体资格及身份证明文件，现场出席本次股东大会的股东为 4名，代表有表决权的股份 186,277,744股，占公司股份总数的41.80％。
经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加会议的其他人员
经本所律师验证，参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其参加会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则统计现场投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司经营范围及名称变更的议案》；
表决结果：同意186,277,744股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
2、审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》；
表决结果：同意186,277,744股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意186,277,744股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（本页以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东力传动设备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
邓学敏
负责人： 经办律师：
吴明德 唐芳
二零一四年一月二十日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-027厦门紫光学大股份有限公司
关于签署《借款展期合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2016年2月2日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署了《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币，期限12个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计23.5亿元人民币，并于2016年5月24日到账，该笔资金已用于支付收购学大教育及其 VIE控制的学大信息的收购对价。截至目前，公司向紫光卓远提前偿还本金5亿元人民币及对应利息。关于上述关联借款的情况，请详见公司2016-010、029、059、069号公告。
因紫光学大于2016年12月9日终止非公开发行A股股票事项，紫光学大未能按照原计划募集到用于收购学大教育100%股份资金的原因，不能如期偿还剩余18.5亿元借款。经公司向紫光卓远书面申请，公司与紫光卓远于2017年4
月25日签署了《借款展期合同》，双方约定展期借款本金金额人民币18.5亿元，展期借款期限自2017年5月24日起至2018年5月23日止。展期借款利率为
4.35%/年。本次交易构成关联交易。
经公司独立董事事前认可，2017年4月25日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该关联交易事项。关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生回避了对该事项的表决，独立董事就该关联交易事项发表了独立意见。
本次交易还需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）概况
公司名称：西藏紫光卓远股权投资有限公司
统一社会信用代码：9154009132135546X5
注册地址：拉萨市金珠西路 158号拉萨康达汽贸城院内 2号楼 2-07号
类型：有限责任公司（国有企业）
法定代表人：林进挺
注册资本：3000万元
成立时间：2014年 11月 12日
股东情况：紫光集团有限公司持股100%
经营范围：股权投资（不得从事担保和房地产业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；从事对非上市企业的股权投资；通过认购非公开发行股票或者受让股权的方式持有上市公司的股份进行投资；投资管理（不含金融和经纪业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。
（二）主要财务指标
2016年紫光卓远实现营业收入560,731万元，净利润-13,078万元。截至
2016年12月31日，紫光卓远净资产711万元。（未经审计）
（三）关联关系说明
鉴于紫光卓远为公司控股股东，本次交易构成关联交易。紫光卓远与公司的股权关系为：
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易涉及的标的为18.5亿元的展期借款利息，展期借款期限为1年，借款利息为4.35%/年，按照本次借款存续日计息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款展期涉及利率按照最新的金融机构一年期贷款基准利率确定，即为4.35%/年。
五、《借款展期合同》的主要内容
借款人（甲方）：厦门紫光学大股份有限公司
贷款人（乙方）：西藏紫光卓远股权投资有限公司
甲方因于2016年12月9日终止非公开发行A股股票事项，未能按照原计划募集到用于收购学大教育100%股份资金的原因，不能如期偿还双方于2016年 2月2日签订的《借款合同》（下称“借款合同”）约定的借款，现基于《借款合同》的相关约定，向乙方申请借款展期，已经乙方审查同意。双方在协商一致的基础上就上述借款展期事宜达成《借款展期合同》如下：
（一）展期借款本金金额与利息支付
借款合同借款金额不超过3.7亿美元等额人民币，甲方实际向乙方借款（本金）共计人民币 23.5亿元，甲方已提前偿还本金人民币 5亿元及利息；展期借款本金金额人民币18.5亿元（大写壹拾捌点伍亿元整）。
截至借款合同期限届满日 2017年 5月 23日，甲方应支付本金 18.5亿元的利息为 8047.5万元（大写捌仟零肆拾柒万伍仟元整）。该笔利息甲方仍按照借款合同的约定于2017年5月23日前偿还。
（二）展期期限
借款期限自 2016年 5月 24日起至 2017年 5月 23日止；展期借款期限自2017年5月24日起至2018年5月23日止。
（三）展期借款利率
展期借款自 2017年 5月 24日起计息，展期借款利率为4.35%/年。借款利率为固定利率，不随中国人民银行同期同档贷款基准利率调整而调整。
（四）还款方式
在展期借款期限届满时，甲方应一次性偿还借款本金及展期借款期限内应付的利息。
（五）与借款合同的不可分割性
本合同是对双方签订的《借款合同》部分条款的调整和补充。除涉及上述内容的条款外，原《借款合同》规定的其他各项条款仍然有效。
本合同和《借款合同》不可分割，具有同等法律效力。
（六）借款展期合同的生效
本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经双方各自有权决策机构批准后，予以生效，至本合同项下借款本金、利息、违约金及所有其他应付费用偿清之日终止。
本合同一式四份，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力。
六、交易目的及对公司的影响
本次交易有利于保障公司持续稳定发展。
七、关联交易累计情况
2017年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额合计为0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项已经公司独立董事傅继军先生、刘兰玉女士、李元旭先生事前认可，并提交公司第八届董事会第十五次会议审议通过。
针对上述关联事项，公司独立董事发表独立意见如下：公司与控股股东紫光卓远签署《借款展期合同》，有利于公司持续稳定发展，本次借款展期涉及的利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的相关议案经独立董事事先认可后提交公司董事会审议，公司董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事也回避对该事项涉及议案的表决。本事项还需提交公司股东大会审议，我们将持续监督该关联交易的进展情况，保护股东利益。
九、备查文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议
（二）独立董事关于关联交易的事前认可意见
（三）公司独立董事对第八届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
（四）借款合同
（五）借款展期合同
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会 2017年4月26日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-007
烟台东诚生化股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|774,961,809.36||587,753,814.32||31.85%|||
|营业利润|100,100,927.22||122,698,191.20||-18.42%|||
|利润总额|128,194,788.90||124,776,444.30||2.74%|||
|归属于上市公司股东的净利润|105,060,251.85||105,057,604.18||0.00%|||
|基本每股收益（元）|0.61||0.68||-10.42%|||
|加权平均净资产收益率|9.99%||14.96%||-4.97%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|1,216,161,524.46||1,088,359,125.17||11.74%|||
|归属于上市公司股东的所有者|1,092,012,863.87||1,015,437,717.43||7.54%|||
|权益||||||||
|股本|172,800,000.00||108,000,000.00||60.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净|6.32||9.40||-32.79%|||
|资产（元）||||||||

注：1、上表数据按照公司合并报表数据填列；2、基本每股收益及加权平均净资产收益率的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算；3、期初归属于上市公司股东的每股净资产，系以期初股本10800万股计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2013年度营业收入较上年同期增加31.85%，主要是肝素钠、硫酸软骨素销售量较上年增加及新增合并大洋制药所致。
截止本报告期末，公司股本较期初增长60%、归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少32.79%，主要系公司2012年度利润分配方案实施导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-15%～15%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比变动0.00%，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-009
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于使用募集资金偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2103号）核准，蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股（A股）3,943万股，每股面值1元，发行价格为每股31.29元，募集资金总额为人民币123,376.47万元，扣除发行费用人民币 10,970.36万元，实际募集资金净额 112,406.11万元，上述募集资金于 2017年 12月 13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 12月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-102号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》
二、使用募集资金偿还银行贷款情况
根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目“偿还银行贷款及补充运营资金”1593.26万元。2018年2月7日，公司使用募集资金1593.26
万元用于提前偿还 2018年2月13日到期的银行贷款（贷款行：中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行，合同编号：2017年西短字第7号，贷款金额1400万元；贷款行：中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行，合同编号：2017年西短字第8号，贷款金额1400万元），其中，由广东南海农村商业银行股份有限公司
西樵支行募集资金存储专户（账号：80020000011477958）偿还1593.26万元，其余部分由公司以自筹资金偿还。
本次募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向，也符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况，公司已按照本公司制定的《募集资金管理制度》规定的流程进行审批，并且按照《募集资金三方监管协议》中的规定，通知了公司的保荐人招商证券股份有限公司。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-106北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信
并由控股股东提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开了第三届董事会第六十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
2019年8月5日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请15,000万元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为上述银行授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
周亚辉先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。公司第三届董事会第六十次会议审议通过了上述授信及关联担保事项，尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
周亚辉先生，中国国籍，现任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人周亚辉先生拟为公司向银行授信额度提供连带责任担保，具体数额
以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
周亚辉先生本次为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为364,575万元（不含本次关联交易）。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：
公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提
供关联担保，并将此议案提交2019年第五次临时股东大会审议。
七、保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司经核查后认为：上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第六十次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年八月五日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－064
浙江精功科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2017年 9月 12日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2017年9月15日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会一致同意公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)及《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定对会计政策进行合理变更，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-066的公司公告。公司独立董事对会计政策变更发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 5票赞成（4名关联董事金越顺先生、金力先生、孙卫江先生、周忠益先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程建设的议案》。
为满足公司经营发展需要，加快推动年产 25万台（套）机柜智能化生产线项目的实施进度，同意公司与精工工业建筑系统有限公司签署《1号车间扩建3、 3号车间钢结构施工协议》、《2号车间墙面、屋面改造施工协议》，委托其进行该项目所需的 1号车间扩建3、3号车间钢结构和 2号车间墙面、屋面改造施
工建设；同意公司与浙江绿筑集成科技有限公司签署《检测车间集成建筑施工协议》，委托其进行该项目所需的检测车间集成建筑施工建设。
上述工程施工合计总面积为30076.62平方米，合计总价为2519.55万元（大写：贰仟伍佰壹拾玖万伍仟伍佰元整），其中，1号车间扩建3、3号车间钢结构施工面积为 12574.82平方米，合同总价 1111.55万元，2号车间墙面、屋面改造施工面积为14195.5平方米，合同总价718万元，检测车间集成建筑施工面积为3306.3平方米，合同总价690万元。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-067的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
苏宁环球股份有限公司
2018-2020年股东回报规划
为建立健全苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求和《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定公司未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
第一条股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、股
东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充
分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、
项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，
平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从
而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
第二条股东回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，兼顾公司短期利益与长远发展的关系，充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定持续、稳定的利润分配政策，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2018年-2020年）股东回报具体计划
1、利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利。
在公司实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，可优先选择合理的现金分配方式。
2、利润分配周期
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每个会计年度结束后，由董事会根据实际盈利情况及资金需求状况拟定该年度的现金或股票分红预案。公司董事会还可根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、现金分配的具体规定
公司在满足下列先决条件时，可以分配现金股利：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%）。
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
1、公司以每三年为一个周期，至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司现状、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的调整，以确定相应年度的股东回报计划。
2、公司在每个会计年度结束后，董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量情况及当期资金需求的基础上，结合股东（包括中小股东）、独立董事、监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后 2个月内实施。
3、公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定股东回报规划。如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和利润分配规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交股东大会审议批准，且须经持有效表决权股东的三分之二以上表决通过，同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
第五条公司未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润主要用于补充公司营运资金，投入能够为股东带来稳定回报的业务，同时在扩大现有业务规模、提升创利能力的基础上积极拓展新的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
苏宁环球股份有限公司
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-077
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
（1）2019年前三季度预计的业绩
||||
|-|-|-|
|项目|前三季度（2019年1月1日-2019年9月30日）|上年同期（2018年1月1日-2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%—40%|盈利：2920万元|
||盈利： 3796万元—4088万元||

（2）2019年第三季度预计的业绩
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）|上年同期（2018年7月1日-2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：80%—90%|盈利：1263万元|
||盈利：2273万元—2400万元||

4、公司2019年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为660万元（上年同期金额为491万元）。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、今年前三季度：①公司加大市场开拓力度，营业收入较上年同期增幅较大；
②公司引进精益生产理念，进一步提升生产管理效率；③部分原材料价格有所下降；
④随着全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司（以下简称“云南三鑫”）生产管理效率的提高、成本控制的加强，云南三鑫本期扭亏为盈；⑤今年第三季度，非同一控制下的控股子公司宁波菲拉尔医疗用品有限公司（以下简称“宁波菲拉尔”）纳入公司合并报表范围；⑥公司本期收到的政府补贴较上年同期有所增加。综合上述因素的影响，公司本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长。
2、今年第三季度：①公司销售收入较上年同期大幅增长；②新增宁波菲拉尔的非同一控制下合并；③政府补贴较上年同期有所增加。公司第三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2019年前三季度业绩的具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-035亿帆医药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的 2018年年度股东大会选举产生公司第七届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届监事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出，于2019年4月24日以现场表决的方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会选举许国汉先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第七届监事会届满，任期三年（即2019年4月24日至2022年4月23日）。（简历请见附件）
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《亿帆医药股份有限公司第七届监事会第一会次决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司监事会2019年4月26日
许国汉先生
中国国籍，1967年6月出生，汉族。2018年4月至今任公司监事会主席，2014年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销售事业部负责人、副总经理、总经理。
未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-033无锡华东重型机械股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于 2016年 12月 19日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于2016年12月19日、2016年12月26日发布的《重大资产购买事项停牌公告》（公告编号：2016-084）、《重大资产购买事项停牌进展公告》（公告编号：2016-085）。经确认，公司筹划的该重大资产购买事项构成重大资产重组，公司于 2016年 12月 30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-086），公司股票自2016年12月30日（星期五）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2017年1月9日、2017年1月16日、2017年1月19日、2017年 1月 26日、2017年 2月 9日、2017年 2月 16日、2017年 2月 17日、2017年 2月 24日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-003）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-004、2017-005、2017-006）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-010）。
由于公司预计无法在停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告
书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司于2017年2月28日召开的第三届董事会第二次会议和 2017年 3月 17日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重组的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，期间公司于 2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017年 3月
18日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-016、2017-017）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-019）。经公司申请，公司股票自2017年3月20日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，并于 2017年 3月 24日、2017年 3月 31日、2017年4月11日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-028、2017-030、2017-031）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。
为保障本次重组的顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股份异常波动，公司股票自2017年4月18日起继续停牌。根据各项工作推进情况，公司预计在2017年6月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，有关公司的信息均以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登为准。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
作为南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定责任和义务，履行独立董事职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2017年，我们参加了公司召开的董事会和股东大会，公司各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2017年度，公司共召开了 11次董事会会议，2次股东大会。我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
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||||||亲自||委托|||||||
||||报告期内||||||缺席||报告期内||列席|
||独立董事||||出席||出席|||||||
||||应参加董事会次数||||||(次)||应参加股东大会次数||(次)|
||||||（次）||（次）|||||||
|李 东||11||11||0||0||2||2||
|戴克勤||11||11||0||0||2||2||
|耿成轩||11||11||0||0||2||2||

二、发表独立意见的情况
报告期内对董事会的议案发表独立意见6次：
1、2017年 3月 15日，公司第九届董事会第十六次会议上，我们对公司与
关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、2016年度利润分配、续聘会计师事务所和内控审计会计师事务所、2017年度日常关联交易预计、增补董事及对外投资设立环境公司暨关联交易事项发表了独立意见。
2、2017年 4月 28日，公司第九届董事会第十九次会议上，我们对聘任公司副总经理事项发表了了独立意见。
3、2017年 5月 22日，公司第九届董事会第二十次会议上，我们对控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易事项发表了独立意见。
4、2017年 8月 8日，公司第九届董事会第二十二次会议上，我们对 2017年上半年公司与关联方资金往来及对外担保情况及使用闲置资金购买低风险理财产品事项发表了独立意见。
5、2017年11月13日，公司第九届董事会第二十四次会议上，我们对控股公司唐山电厂及赛德控股减资暨关联交易事项及全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司增资南京旭晟辉企业管理咨询有限公司、签署《关于南京市溧水区NO.2017G06地块项目之合作协议》并提供财务资助事项发表了独立意见。
6、2017年12月29日，公司第九届董事会第二十五次会议上，我们对聘任公司总会计师及聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、担任公司董事会审计委员会委员，我们参加了2017年审计委员会全部会议，就公司年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事公司审计工作情况、公司年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。在财务报告审计过程中，我们与公司、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
2、担任公司薪酬与考核委员会委员，我们参加了2017年薪酬与考核委员会
全部会议，就公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
3、担任公司提名委员会委员，我们参加了2017年提名委员会全部会议，就公司聘任的副总经理、总会计师及董事会秘书进行事前资格审查，并提交董事会审议。
4、担任公司战略委员会委员，我们参加了2017年战略委员会全部会议，就公司对外投资设立环境公司及公司房地产投资与开发等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
四、现场检查工作情况
2017年度，我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，认真审阅公司传达的监管文件，及时掌握最新的监管精神和公司的日常生产经营情况，同时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解公司经营管理情况。我们通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势及公司生产经营管理等的动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
3、加强法律、法规的学习。我们一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2017年度：
1、没有提议召开董事会；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
任期内，我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考性的意见，从而不断提高公司决策水平和经营绩效。最后，我们对公司董事会、公司管理层和相关工作人员在 2017年度给予的支持与配合表示衷心的感谢。
独立董事： 李东 戴克勤 耿成轩
二〇一八年三月二十日