证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—11
厦门信达股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：2014年2月11日上午9:00
2.召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周昆山先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表5人，代表股份72092457股，占公司有
表决权总股份的比例为30.01%；
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场记名投票的表决方式
（二）表决情况：
1、《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》（同意72092457股，占出席
会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
2、《关于公司及控股子公司申请2014年度金融机构综合授信额度的议案》
（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
3、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案（同意 72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
4、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行
股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案（同意72092457股，占
出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
5、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向中国银行
股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案（同意72092457股，占
出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
6、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向招商银行
股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案（同意72092457股，占
出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
7、2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股
份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案（同意72092457股，占出
席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权
0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
8、2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向兴业银行股
份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案（同意72092457股，占出
席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权
表决结果：通过
9、2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向招
商银行股份有限公司济南槐荫支行申请授信额度提供担保的议案（同意
72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
10、2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向
广汽汇理汽车金融有限公司申请授信额度提供担保的议案（同意72092457股，
占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表
决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
11、2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中
国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案（同意
72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
12、2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民
生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案（同意72092457
股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所
持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
13、2014年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招
商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案（同意72092457
股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所
持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
14、2014年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向
民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案（同意
有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
15、2014年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向
民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案（同意
72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
16、2014年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业
银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案（同意
72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
17、2014年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司向中信银行股
份有限公司成都锦绣支行申请授信额度提供担保的议案（同意72092457股，
占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表
决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
18、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向
宝马汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案（同意72092457
股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所
持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
19、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向
中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案（同意
72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
20、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向
招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案（同意
72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2014年2月11日