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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于华联控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第 022号致：华联控股股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受华联控股股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于2016年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《华联控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。2016年3月8日下午14:30，贵公
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月7日下午15:00—3月8日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第八届董事会第二十次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司第八届董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 13名，代表贵公司有表决权股份 358,359,501股，占贵公司有表决权股份总数的 31.42%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 47名，代表贵公司股份 5,940,000股，占贵公司有表决权股份总数的 0.52%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于减持部分神州长城股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长处置神州长城股份的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
1.《关于减持部分神州长城股份的议案》
有效表决股份总数 364,299,501股；同意 363,841,401股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.87%。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 8,000,200股；同意 7,542,100股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.27％。
2.《关于提请股东大会授权公司董事长处置神州长城股份的议案》
有效表决股份总数 364,299,501股；同意 363,841,401股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.87%。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数8,000,200股；同意 7,542,100股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.27％。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2016]第022号）的签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 麻云燕
负责人：张炯 _____________________
饶春博
___________________
_____________________
二〇一六年三月八日
山东联诚精密制造股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
姓名：张志勇
各位股东：
作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席2017年董事会会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，积极参与董事会全部会议并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于2017年度召开的董事会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。2017年度本人出席董事会情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席||现场出席次||以通讯方式参加||委托出席次||缺席次||是否连续两|
||次数||数||会议次数||数||数||次未亲自出|
||||||||||||席会议|
|2||2||0||/||/||否||

二、出席2017年股东大会的情况
2017年度，本人作为独立董事候选人参加了公司于2017年7月25日召开2017年第一次临时股东大会，并当选为公司独立董事。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、发表独立意见的情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对以下事项发表了同意意见的独立意见：
（1）2017年7月25日，对公司2017年1月1日至2017年6月30日之间发生的关联交易发表了独立意见。
（2）2017年9月24日，对第一届董事会第十七次会议审议的《关于联诚农装收购华鑫机械拖拉机生产相关的固定资产及部分存货交易的议案》发表了独立意见。
上述事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的规定积极参与公司相关的日常工作，充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人前往公司实地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解，考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。
在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切沟通与联系，及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络等媒体关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，以增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
报告期内，尤其是公司上市后，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
七、其他工作
2017年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
八、联系方式
电子邮箱地址：zhangzhiyong@foundry.com.cn
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
（以下无正文）
签字页）
独立董事：
张志勇
二〇一八年四月十九日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-079宜宾天原集团股份有限公司
关于7届董事会第11次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司于2016年10月26日在证监会指定媒
体上刊登了《第7届董事会第11次会议决议公告》（公告编号2016-069），因工作人员失误，上传版本有误，现更正如下：
更正前：
公司董事会审议通过了1、《关于 2016年第三季度报告的议案》；
2、《关于处置林家巷房产的议案》；3、《关于 2016年度对外担保额度的议案》；4、《关于 2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；5、《关于拟向四川金石融资租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》。
更正后：
公司董事会审议通过了1《、关于 2016年第三季度报告的议案》；
2、《关于处置林家巷房产的议案》；3、《关于 2016年度对外担保额度的议案》；4、《关于 2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；5、《关于拟向四川金石融资租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》；6、《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。
其中，《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》同意 11
票，反对 0票，弃权 0票。
除上述更正外，原公告其他内容不变，此次更正公告对公司董事会决议不构成任何影响，给广大投资者带来不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量，敬请谅解。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-033河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年5月28日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年6月8日在公司会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司将截至 2016年 6月 7日的前次节余募集资金及利息共 19,178.96万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金。
《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊，独立董事关于该事项发表的独立意见与中原证券股份有限公司关于该事项的核查意见详见巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分配决策和监督机制，增强政策的透明度，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，董事会根据中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》的规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》详见巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年六月九日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-46证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2017年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
海印转债（证券代码：127003）转股期为 2016年 12月 16日至 2022年 6月 7日，转股价格为人民币 5.26元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准，公司于 2016年 6月 8日公开发行了 1,111万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 111,100万元。
经深交所“深证上[2016]409号”文同意，公司 111,100万元可
广东海印集团股份有限公司公告（2017）转换公司债券已于 2016年 7月 1日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。
二、海印转债转股及股份变动情况
2017年第二季度，海印转债因转股减少 1,100元，转股数量为 209股；截止 2017年 6月 30日剩余可转债余额为 1,110,943,800元。
公司 2017年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件||||||||||
||488,568,411|21.72%||||||377,759,503|16.79%|
|股份||||||||||
|03 首发后机构||||||||||
||388,143,233|17.25%||||-110,808,908|-110,808,908|277,334,325|12.33%|
|类限售股||||||||||
|04 高管锁定股|99,224,625|4.41%||||||99,224,625|4.41%|
|06 首发前机构||||||||||
||1,200,553|0.05%||||||1,200,553|0.05%|
|类限售股||||||||||
|二、无限售条件||||||||||
||1,761,305,039|78.28%||||110,809,117|110,809,117|1,872,114,156|83.21%|
|股份||||||||||
|其中未托管股||||||||||
||0|0||||||0|0|
|数||||||||||
|三、股份总数|2,249,873,450|100.00%||||209|209|2,249,873,659|100.00%|

（注：2017年6月7日，广州海印实业集团有限公司所持的 110,808,908股有限售条件流通股上市流通，详见公司 2017年 6月 2日披露的 2017-35号公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》）
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者热线电话 020-28828222进行咨询。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）四、备查文件
截至 2017年 06月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
盈科律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层邮编：518026
3/F Tower B, Rong Chao Center, No. 6003, Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, PRC电话（Tel）: 86-755-3686 6600传真（Fax）: 86-755-3686 6661
网站（Website）：www.yingkelawyer.com
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称“贵公司”）
北京市盈科（深圳）律师事务所（下称“盈科”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
盈科律师事务所 股东大会法律意见书贵公司董事会于 2017年 10月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。2017年11月7日下午14:30时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋2楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月6日15:00至2017年11月7日15:00。
经盈科审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名，代表贵公司股份 179,348,460 股，占贵公司股份总数的 48.6699 %。
经盈科验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1 名，代表贵公司股份 3,000股，占贵公司股份总数的 0.0008%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
盈科律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及盈科律师。
3、本次股东大会的召集人
经盈科验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
盈科认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经盈科验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《<关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构>的议案》《<会计师事务所审计费用>的议案》《<关于公司拟申请增加2017年度银行授信额度>的议案》《<关于为天津信隆实业有限公司向新光商业银行香港分行借款提供担保>的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
(一)《<关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构>的议案》
179,348,460股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9983 %， 3,000 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0017 %， 0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。该议案获得通过。
(二)《<会计师事务所审计费用>的议案》
179,348,460股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9983%， 3,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
盈科律师事务所 股东大会法律意见书 0.0017 %， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。该议案获得通过。
(三)《<关于公司拟申请增加2017年度银行授信额度>的议案》
179,348,460股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9983 %， 3,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0017%， 0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。该议案获得通过。
(四)《<关于为天津信隆实业有限公司向新光商业银行香港分行借款提供担保>的议案》
179,348,460股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9983 %， 3,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0017%， 0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。该议案获得通过。
盈科认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，盈科认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
盈科同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
盈科律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市盈科（深圳）律师事务所 签字律师：
负责人： 陈咏桩
姜敏
周兴民
二〇一七年十一月七日
签署页
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-024
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）获得
中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 14日召开第四届董事会2014年第二次会议审议通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划草案”）及其摘要，内容详见 2014年 3月 15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于 2014年 4月 9日获悉，中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开董事会和股东大会审议限制性股票激励计划相关议案。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十日
关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告 第 1页共 1页
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-075华讯方舟股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 11月25日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年11月24日至2019年11月 25日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月25日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 11月24日下午15:00至2019年 11月25日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-0754、召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长吴光胜先生
6、会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份346,941,967股，占上市公司总股份的45.2809％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份 346,902,467股，占上市公司总股份的45.2757％。通过网络投票的股东4人，代表股份 39,500股，占上市公司总股份的0.0052％。
中小股东共 5人，代表股份 662,700股，占上市公司总股份的0.0865％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 623,200股，占上市公司总股份的0.0813％。通过网络投票的股东4人，代表股份39,500股，占上市公司总股份的0.0052％。
7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
议案 1《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 346,914,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.8654％；反对27,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1346％；弃权 0股（其中，因未投票默
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-075认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：余苏、陈特
3、结论性意见：锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-059
青岛特锐德电气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年12月1日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2014年11月30日以书面形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于为邹城赛维项目提供回购担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品及服务的需求，公司拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融”）合作，开展融资租赁销售业务，即：公司将部分有融资租赁意向的优质用户推荐给华融，华融审查同意后根据用户需求向公司进行采购后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向华融支付租金。用户将提供华融认可的履约担保，同时公司向华融提供回购担保。
现公司拟按照上述方式开展“邹城赛维太阳能生态园发展有限公司一期扩容3.5586兆设备直租项目”，项目总金额2595万元人民币，租赁期期5年。该项目将由本公司作为设备供应商进行建设，为此公司将提供回购担保。本项目的被担保人为邹城赛维太阳能生态园发展有限公司，债权人为华融金融租赁股份有限公司。
上述项目尚未签署合同。根据《公司章程》等的规定，本次对外担保在公司董事会审批权限范围内，在公司董事会决议批准后实施。公司董事会同意本公司
为邹城赛维太阳能生态园发展有限公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁人民币2595万元提供回购担保。担保情况详见与本公告同日刊登于中国证监会指定网站的“关于为邹城赛维项目提供回购担保的公告”。
二、审议通过《关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品及服务的需求，公司拟与华融合作，进一步开展融资租赁销售业务。融资租赁销售业务主要模式为：在公司对外销售项目或公司作为总包商的太阳能光伏等项目中，公司将部分有融资租赁意向的优质用户推荐给华融，华融审查同意后根据用户需求向公司实施采购，然后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向华融支付租金。用户将提供华融认可的履约担保，同时公司向华融提供回购担保，金额不超过人民币18,000万元。
公司董事会同意向公司股东大会提议，授权公司经营层与华融签署有关协议，并在满足公司《对外担保管理办法》规定的担保条件下由经营层决定具体担保并予以实施。公司将根据进展情况对用户实际发生的回购担保及时公告。
融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，提高公司盈利能力；同时，该项业务的开展，将充分发挥华融在资金、融资渠道等方面的优势，缩短公司产品及服务的交易周期，减少应收账款，加快资金周转速度。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
为了提高工作效率，加强与金融机构的合作，进一步开拓市场，提高公司盈利能力，公司拟对本公司及全资子公司的回购担保进行统一管理，公司董事会提请股东大会授权董事会在总额度人民币10亿元内具体决议公司可为用户提供回购担保（不包含上述与华融开展的1.8亿担保），并在满足公司《对外担保管理办
法》第二章规定的担保条件下具体予以实施。公司将对用户实际发生的回购担保根据进展情况及时公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2014年第3次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2014年12月16日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2014年第3次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2014年第3次临时股东大会的通知”。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2014年12月1日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-040江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 8日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第三十五次会议的通知。本次会议于 2014年 5月 18日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。应参加会议董事 7人，实际参加董事 7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的议案》表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的公告》。独立董事对《关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的议案》发表了独立意见；国浩律师（上海）事务所对此事项发表了法律意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。
关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司
非公开发行股份解除限售的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对长信科技部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]245号文号核准，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）向深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、兴业证券资产管理有限公司 5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 63,304,758股，募集资金总额为人民币 1,207,854,782.64元，扣除保荐及承销费用人民币 26,157,100.00元，其他发行费用人民币1,753,276.96元，实际募集资金净额为人民币 1,179,944,405.68元。2015年 4月 1日，本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2015年4月10日,本次新增股份 63,304,758股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至577,007,099.00股。
二、本次拟申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、兴业证券资产管理有限公司均承诺自新增股份上市首日起 12个月内不转让。
3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的流通安排
1、本次限售股上市流通日期为2016年4月11日；
2、本次解除限售股份的数量为126,609,516股，占公司股份总数的10.97％；
于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 101,107,262股，占公司总股本的8.761%。
3、本次解除股份限售的股东人数为5名，证券账户总数为22户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|备注|
|1|汇添富基金管理股份有限公司|27,777,774|27,777,774|2.407|0|2015年9月21日长信科技实施2015年半年度权益分配：以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股|
|2|深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）|25,502,514|260|0.00|25,502,254||
|3|鹏华资产管理（深圳）有限公司|25,398,846|25,398,846|2.201|0||
|4|兴业证券资产管理有限公司|32,704,402|32,704,402|2.834|0||
|5|广发乾和投资有限公司|15,225,980|15,225,980|1.319|0||
|合计||126,609,516|101,107,262|8.761|——|——|

注：1、汇添富基金管理股份有限公司以“添富-定增盛世专户33号”和“添富-渤海证券-定增盛世专户2号资产管理计划”两个产品认购。
2、兴业证券资产管理有限公司为兴业证券资产管理子公司，其以兴证资管鑫成18号集合资产管理计划等17个产品认购。
3、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）持有本公司限售股份25,502,514股中的
25,502,254股因股权质押事项而冻结,待其解除质押后方可上市流通。
四、股份变动情况表
本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||持股总数（股）|持股比例|股份数量|持股总数（股）|持股比例|
|一、有限售条件股份|179,465,838|15.55%|-126,609,516|52,856,322|4.58%|
|二、无限售条件股份|974,548,360|84.45%|+126,609,516|1,101,157,876|95.42%|
|三、股份总额|1,154,014,198|100.00%|0|1,154,014,198|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：长信科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发行并上市时做出的承诺。
截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对长信科技本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
方书品 陈功
国海证券股份有限公司2016年4月6日
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深圳市农产品股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000106号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市农产品股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000106号深圳市农产品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市农产品股份有限公司（以下简称农产品公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2018]000106号内部控制审计报告
我们认为，农产品公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-008
中捷资源投资股份有限公司
关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）
本次担保授权金额及为其担保余额：本次对中捷科技担保授权的最高担保额度为人民币12,000万元。目前，公司已为其担保的余额为人民币6,000万元。
本公司累计对外担保余额：人民币6,000万元。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》，同意为公司全资子公司中捷科技的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币12,000万元，授权期限为自公司2016年第二次（临时）股东大会决议批准之日起12个月。
公司董事长获授权在上述人民币12,000万元额度范围内签署相关文件。
因上述授权期限届满，考虑中捷科技 2017年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为中捷科技的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币12,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币 6,000万元），授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。
在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。
《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，已经公司第五
届董事会第三十二次会议审议并全票通过，尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：浙江中捷缝纫科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：玉环县大麦屿街道兴港东路198号
4、注册号：91331021307391288C
5、法定代表人：李瑞元
6、注册资本：35,800万元
7、主营业务：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售。
8、与上市公司关系：本公司全资子公司。
9、主要财务数据
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年 3月31日（未经审计）|
|总资产|712,465,690.34|734,893,567.65|
|总负债|517,898,671.35|537,508,072.27|
|净资产|194,567,018.99|197,385,495.38|
||2016年度（经审计）|2017年 1-3月（未经审计）|
|营业总收入|639,997,393.79|244,157,721.01|
|营业利润|-29,467,710.50|3,166,610.25|
|净利润|-29,088,227.61|2,818,476.39|

三、担保协议的主要内容
2、担保期限：主债务合同期限
3、担保金额：总计不超过人民币12,000万元
四、董事会意见
随着中捷科技生产经营规模要求，需向银行申请增加贷款。为保证其顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金需求，支持其业务快速发展，公司董事会同意为其向银行贷款提供担保，担保期限为主债务合同期限，担保方式为连带责任担保。
中捷科技为本公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，本项担保风险较小，且符合本公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次为中捷科技提供担保额度为人民币12,000万元，占公司2016年经审计净资产值的11.66%。若本次担保议案获公司2016年度股东大会审议通过，则公司累计为中捷科技提供担保的额度为人民币12,000万元，占公司2016年经审计净资产值的11.66%。
截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币6,000万元，无逾期对外担保。
六、备查
公司第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014---063
东北制药集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年10月 20日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2014年 10月 28日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一：2014年第三季度报告全文及正文。
具体内容详见公司公告《公司 2014年第三季度报告全文及正文》（正文公告编号2014-061）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二：关于东北制药集团股份有限公司会计政策变更的议案。
具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2014-062）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一四年十月三十日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-075北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及发行股份购买资产。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳讯飞鸿；证券代码：300213）自2016年11月4日（星期五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。待上述事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
福建众和股份有限公司
独立董事关于聘任 2015年度审计机构事项的独立意见
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关规章以及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就公司聘任 2015年度审计机构发表如下独立意见：
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。
独立董事：张亦春 唐予华
朱福惠
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-054博深工具股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买非金属矿物制品行业资产（股权），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博深工具，股票代码：002282）自 2016年 10月 10日（星期一）开市起停牌，公司分别于 2016年 10月 10日和2016年10月15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-047号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-049号）。经公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 10月 22日、2016年 10月 29日分别披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-050）和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-053）。
一、重组基本情况
（一）主要交易对方
本次交易对方为与本公司无关联的第三方。本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
公司拟通过向标的公司股东发行股份和支付现金的方式购买标的公司股权，具体交易方式尚未确定。
（三）标的的资产情况
本次交易标的公司的行业类型为非金属矿物制品业。公司拟收购标的公司相关股东的股权。
（四）公司股票停牌前1个交易日主要股东的持股情况
（1）前10名股东情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股类别|

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|-|-|-|
|陈怀荣|46,778,240|A股|
|吕桂芹|44,545,649|A股|
|程辉|34,793,283|A股|
|任京建|30,587,228|A股|
|张淑玉|26,376,676|A股|
|陈怀奎|6,527,325|A股|
|王志广|6,398,579|A股|
|靳发斌|5,182,349|A股|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,666,900|A股|
|高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.|3,112,842|A股|

（2）前10名无限售流通股股东情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股类别|
|陈怀荣|11,694,560|A股|
|吕桂芹|11,136,412|A股|
|程辉|8,698,321|A股|
|任京建|7,646,807|A股|
|王志广|6,398,579|A股|
|张淑玉|5,244,169|A股|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,666,900|A股|
|高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.|3,112,842|A股|
|李蕃|3,096,700|A股|
|陆平|2,980,002|A股|

注：以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的控股股东和实际控制人，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。
二、目前进展
截至本公告披露日，公司及交易对方已签订了重组意向协议，相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组仍有诸多事项需相关各方进一步进行协商、论证，因此，公
司预计无法在停牌后1个月内披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
四、申请继续停牌时间及承诺情况
为确保本次重大资产重组顺利完成，保证重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，经公司向交易所申请，公司股票将在原 1个月停牌期满后继续停牌，累计停牌时间不超过 2个月，争取在 2016年12月10日前复牌。
继续停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司及相关各方将积极推进重组项目进展，争取在 2016年12月10日前按照相关要求披露重大资产预案（或报告书）并复牌。如公司预计不能在上述时间内披露重大资产重组预案（或报告书），但拟继续推进重组项目，公司将召开董事会审议继续停牌议案并向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于 2016年12月10日前复牌，并承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请如获深交所同意的，公司股票累计停牌时间争取不超过3个月。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2016年11月5日