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美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-127美康生物科技股份有限公司
关于变更公司副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日收到公司副总经理、财务总监姚铭刚先生递交的书面辞职报告，姚铭刚先生因个人原因辞去公司副总经理、财务总监的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，姚铭刚先生的辞职申请自送达公司第三届董事会时即刻生效。辞职后，姚铭刚先生不再担任本公司任何职务。
截止本公告披露日，姚铭刚先生持有公司股份合计100,000股，占本公司总股本的0.0289%，其中限制性股票激励计划授予的限制性股票90,000股。根据公司《限制性股票激励计划》规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”其所持有的公司限制性股票90,000股将由公司进行回购注销。
由于姚铭刚先生是任期届满前离职（原任期期间为2017年12月20日至2020年12月19日），其所持有的无限售条件股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司董事会对姚铭刚先生在担任副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
美康生物科技股份有限公司
根据公司总经理提名，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于 2018年12月28日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定聘任袁超先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
袁超先生的简历详见附件。
备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年12月28日
美康生物科技股份有限公司
附件：
袁超先生简历
袁超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2008年 1月至2016年5月历任金光纸业（中国）投资有限公司内控主管、内控总监；2016年 6月加入美康生物科技股份有限公司，担任审计法务总监一职，主要从事内部审计、内部控制及涉及法律法规事务审核。
截至本公告日，袁超先生持有公司股份合计 13,500股，其中股权激励限制性股份0股，无限售条件股份13,500股，占本公司总股本的0.0039%。
经查实，袁超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2017年 11月 20日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
一、关于向中国第一汽车股份有限公司转让动力总成制造相关部分资产及负债的议案
本次关联交易既有利于一汽股份整合乘用车动力总成资源，又有利于公司集中精力发展整车事业。公司与天津乘用车动力总成分公司签订的《资产转让合同》是双方在充分协商的基础上订立的，资产和负债转让价格是以评估价格为依据，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联董事回避了关联交易议案的表决，相关议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
二、关于本次资产转让的评估机构独立性、评估假设和评估结论合理性的议案
公司聘任北京中企华资产评估有限责任公司为此次资产转让提供评估服务的程序符合相关法律法规的要求，该评估机构具有执行证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供评估服务的经验与能力，以及良好独立性。为此次转让动力总成制造相关部分资产及负债事宜出具的评估报告中的评估假设合理，评估结论的合理。关联董事回避了关联议案的表决，相关议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
三、关于对公司2017年日常关联交预计金额进行调整的议案
董事会根据公司与关联方之间业务活动的变动情况，调整 2017年度日常关联交易预计金额，符合公司的实际情况和经营工作的需要。本次对关联交易额度和动力总成采购交易内容进行了调整，不涉及关联人、关联关系、定价政策及依据、结算方式的调整。我们未发现公司与关联方进行的关联交易有损害公司利益的情形。关联董事回避了关联交易议案的表决，相关议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
四、拟聘任会计师事务所议案
本次董事会拟聘任致同会计师事务所为公司提供 2017年年度财务审计服务
和内控审计服务。我们认为：致同会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所符合国资委相关文件的要求，相关议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，此次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意将相关议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
(此页无正文，为独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
刘骏民 林东模
姚春德 何青
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-060协鑫集成科技股份有限公司
终止上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2014年 5月 28日起暂停上市。公司股票自暂停上市后，积极为恢复上市开展工作，公司于 2015年 4月 29日披露了 2014年年度报告，并经第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》，公司董事会于2015年5月4日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出公司股票恢复上市的申请，并于2015年5月6日收到深交所《关于同意受理协鑫集成股份有限公司恢复上市申请的函》（中小板函【2015】第3号），但是根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，公司股票出现下列情形之一的，将存在终止上市的风险：
（一）股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）股票被暂停上市后，首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）股票被暂停上市后，首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）股票被暂停上市后，首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）股票被暂停上市后，首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）股票被暂停上市后，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）中小企业板上市公司股票通过深交所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于三百万股；
（八）在深交所仅发行A股股票的上市公司，通过深交所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）中小企业板上市公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于1000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
（十二）中小企业板上市公司最近三十六个月内累计受到深交所三次公开谴责；
（十三）恢复上市申请未被受理；
（十四）恢复上市申请未被审核同意；
（十五）公司股东大会决议解散；
（十六）公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销；
（十七）公司以终止公司股票上市为目的，向公司所有股东发出回购全部股份或者部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；
（十八）公司股东以终止公司股票上市为目的，向公司所有其他股东发出收购全部股份或者部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；
（十九）上市公司股东以外的其他收购人以终止公司股票上市为目的，向公司所有股东发出收购全部股份或者部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；
（二十）中国证券监督管理委员会及深交所规定的其他情形。
因此公司若出现上述任一情况，本公司的股票有被终止上市的可能。
此外，2013年1月24日，公司发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2013-009），公司因涉嫌未按规定披露信息，被中国证券监督管理委员会上海稽查局立案调查，目前公司已收到中国证监会作出的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，但未收到正式的处罚通知，根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发
行或重大信息披露违法行为的，公司股票存在终止上市的风险。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—031江西正邦科技股份有限公司
关于为下属子公司提供原料采购货款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》，拟为2家合并报表范围内控股子公司的原料采购货款提供担保，担保总额不超过 600万元。
一、担保事项概述
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为2家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过 600万元的采购货款担保，担保期限1年内有效。
原料采购供应商名单及授信额度详见附表一。
被担保人基本信息详见附表二。
二、拟签署的担保协议主要内容
公司目前尚未签署担保协议，公司拟为下属2家子公司原材料采购付款提供连带责任担保，担保金额合计不超过600万元，担保期限按实际签订的协议履行，期限不超过1年。
公司为下属子公司原材料采购提供的担保不存在反担保事项。
三、董事会意见
此项担保有利于促进下属子公司业务发展，提高其经营效益和盈利能力。下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为下属2家子公司提供连带责任担保，
并授权公司董事长或其授权代理人在此次担保额度内办理具体的签署事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为816,605万元（含本次董事会批准的担保额度600万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为82.06%；占最近一期经审计净资产的比例为196.99%，无逾期担保。
五、独立董事意见
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为2家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过 600万元的采购货款担保，担保期限1年内有效。
我们认为：公司本次为下属子公司提供原料采购货款连带责任担保，主要是为了下属子公司生产经营的正常需求，本次担保是公司为子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为下属子公司提供原料采购货款连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日
附表一：原料采购供应商名单及授信额度
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|-|-|-|
|序号|原料供应商名称|授信额度（万元）|
|1|益海（广汉）粮油饲料有限公司|600|
|合计额度||600|

附表二：被担保人基本信息 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保子公司名称|持股比例|注册地点|法定代表人|注册资本|2015年底总资产|2016年三季度总资产|2015年底总负债|2016年三季度总负债|2015年底净资产|2016年三季度净资产|2015年1-12月净利润|2016年1-9月净利润|主营业务|
|1|自贡正邦农牧科技有限公司|四川彭山正邦饲料有限公司持有其100%股权|自贡市荣县长山镇五通工业园区1-1号|毛富全|1,000.00|-|-|-|-|-|-|-|-|农牧技术研究与推广；配合饲料、浓缩饲料、饲料原料销售；畜禽养殖及养殖技术服务。|
|2|贵港正邦农牧科技有限公司|广西牧标农业科技有限公司持有其100%股权|平南县武林镇武林港码头办公大楼二楼|谢洪|2,000.00|0|2,706.75|0.62|2,816.94|-0.62|-110.19|-0.62|-109.57|饲料生产加工及销售。|

注：自贡正邦农牧科技有限公司成立于2016年11月23日，故无财务数据填报。
关于控股股东减持股份计划实施进展的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-067山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东减持比例达到1%暨减持股份计划实施进展的公告
控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
||
|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 05 月|
|19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨|
|潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东及其一致行动人减|
|持股份的预披露公告》（公告编号：2018-047,以下简称“预披露公告”），|
|其中控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生及其一致行动人姜小鸿女|
|士计划自 2018 年 05 月 19 日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交|
|易或者大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 10,121,361 股（占公司|
|总股本的比例为不超过 3%）。其中，采取竞价交易方式减持的，在任意连|
|续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大|
|宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过|
|公司股份总数的 2%。|
|2018 年 07 月 11 日，公司收到曹积生先生出具的《股份减持情况告|
|知函》，曹积生先生于 2018 年 07 月 11 日通过深圳证券交易所大宗交易方|
|式减持其持有的公司股份 3,220,500 股。截至本公告披露日，曹积生先生|
|累计减持公司股份 3,493,900 股，减持股份占公司总股本的 1.04%，详情|
|参见公司 2018 年 06 月 28 日披露的《简式权益变动报告书》及《关于控|
|股股东减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：2018-064）。|
|自 2018 年 06 月 13 日起至本公告披露日，曹积生先生及其一致行动|
|人姜小鸿女士累计减持公司股份 6,867,600 股，本次减持股份计划的减持|

关于控股股东减持股份计划实施进展的公告
||
|-|
|数量已过半。|
|根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股|
|份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、深圳证券交易所发布的《深|
|圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细|
|则》等相关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：|

一、股份减持情况
1、本次股份减持进展（累计1%)的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|曹积生|大宗交易|201806271|17.000|273,400|0.081|
|2||大宗交易|20180711|17.800|1,663,400|0.493|
|3||大宗交易|20180711|17.800|1,557,100|0.462|
|合计|||--|--|3,493,900|1.036|

注：曹积生先生及其一致行动人姜小鸿女士自“预披露公告”披露以来的减持情况，公司已于2018年06月28日披露《简式权益变动报告书》，本文不再赘述。自披露该《简式权益变动报告书》以来，累计减持情况见上表。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|曹积生|合计持有股份|156,267,0092|46.32|153,046,509|45.36|
||其中：无限售条件股份|33,486,238|9.93|30,265,738|8.97|
||有限售条件股份|122,780,771|36.39|122,780,771|36.39|
|姜小鸿|合计持有股份|505,100|0.15|505,100|0.15|
||其中：无限售条件股份|505,100|0.15|505,100|0.15|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1本次股份减持进展（累计1%)的具体情况，包含曹积生先生于2018年06月27日减持的27.34万股，公司已在
《简式权益变动报告书》进行详细披露。
关于控股股东减持股份计划实施进展的公告1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生及其一致行动人减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生持有本公司股份 153,046,509股，占公司股份总数的45.36%，为公司控股股东及实际控制人。本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至目前，控股股东、实际控制人、董事长曹积生先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
5、截至本公告日，预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
曹积生先生出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-029金陵华软科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司于 2019年 4月 18日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于推选第五届监事会候选人的议案》，并提请公司 2018年度股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事 3名，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。经公司第四届监事会第二十一次会议审议，同意陈景耀先生、陈军波先生为第五届监事会监事候选人，以上两位监事候选人简历详见附件。
按照相关规定，上述两位股东代表监事候选人将提交公司股东大会投票选举，并采用累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
附：《第五届监事会监事候选人简历》
金陵华软科技股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
陈景耀男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职于中华人民共和国财政部国债司、金融司等，自 2010年起历任中国东方资产管理公司副总裁，中华联合保险集团股份有限公司党委书记、董事长，现任中国东方资产管理（国际）控股有限公司董事长。
陈景耀先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈军波男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，全球特许管理会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。
陈军波先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-002
厦门光莆电子股份有限公司
关于公司及全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司厦门光莆显示技术有限公司（以下简称“光莆显示”）收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
（一）企业名称：厦门光莆电子股份有限公司
证书编号：GR201735100017
发证时间：2017年10月10日
有效期：三年
（二）企业名称：厦门光莆显示技术有限公司
证书编号：GR201735100044
发证时间：2017年10月10日
有效期：三年
本次系公司及光莆显示原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司及光莆显示自本次获得高新技术企业认定当年起三年内（即2017年至2019年）继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。
鉴于，公司及光莆显示 2017年度已暂按15%的企业所得税税率进行缴纳申报，因此，本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司
董事会
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-79湖南江南红箭股份有限公司
关于一致行动人股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）以发行股份及支付现金的方式分别向豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）、山东特种工业集团有限公司以及吉林江北机械制造有限责任公司购买其各自所持标的公司的股权，并同时向包括中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）及豫西集团在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（上述统称为“本次交易”）。
公司已于2016年7月29日收到中国证监监督管理委员会
（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161741号）。根据证监会的反馈意见，公司会同中信证券股份有限公司、北京金杜（成都）律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资
产评估集团有限公司对反馈意见所提出的有关问题逐项进
行了落实，对公司重大资产重组申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明和解释，详见公司2016年9月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、股份锁定承诺情况
根据《中华人民共和国证券法》第九十八条及《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，豫西集团、中兵投资、上海迅邦投资有限公司、江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、西安现代控制技术研究所作为一致行动人，针对在本次交易前持有的上市公司股份，就本次交易分别出具了《股份锁定承诺函》，承诺自本次交易中发行股份购买资产的新增股份发行上市之日起12个月内，将不转让其在本次交易前取得并持有的上市公司股份。在前述锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等原因而基于上述股份衍生取得的股份亦遵守前述锁定安排。但上述一致行动人所持上述上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进
行转让不受前述12个月的限制。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的，保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调
整。
二、公司董事会的责任
公司董事会将督促上述一致行动人严格遵守承诺，若其违反承诺减持股份，将要求其遵照有关规定承担责任。
三、备查文件
一致行动人出具的《股份锁定承诺函》。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-045
利欧集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）于 2017年 5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170767号）（以下简称“通知书”），中国证监会依法对公司提交的《利欧集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次公开发行可转换为股票的公司债券尚需取得中国证监会的核准，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-040
成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年4月22日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 9,000万元购买共赢利率结构 25605期人民币结构性存款产品，产品起息日为2019年4月22日，到期日为2019年7月21日。具体内容详见公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-012）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 9,000万元，获得理财收益85.44万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|产品期限|产品金额（万元）|预计产品年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.1.7|3,000|3.10%|是|7.13|
|2|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2018.11.30—2019.2.28|8,000|4.00%|是|78.90|
|3|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.3.12|3,000|3.35%|是|25.33|
|4|中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期|保本浮动收益型|2018.12.28—2019.4.2|4,000|3.40%|是|35.40|
|5|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.11—2019.4.11|5,000|4.15%|是|51.16|
|6|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24435期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.25—2019.4.26|5,000|4.10%|是|51.11|
|7|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24952期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.2.28—2019.5.29|10,000|3.8%|是|93.70|
|8|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25141期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.3.13—2019.6.11|5,000|3.85%|是|47.47|
|9|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2019.3.14—2019.6.13|4,000|3.35%|是|33.78|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25903期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.5.31—2019.7.3|500|3.40%|是|1.54|
|11|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.1.11—2019.7.11|5,000|3.45%|是|86.01|
|12|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25605期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.4.22—2019.7.21|9,000|3.85%|是|85.44|
|13|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25995期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.4.26—2019.7.25|5,000|3.85%|否|——|
|14|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构26651期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.5.29—2019.8.27|10,000|3.90%|否|——|
|15|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构26902期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.6.11—2019.9.9|5,000|3.95%|否|——|
|16|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.6.17—2019.12.16|4,000|3.50%|否|——|
|17|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构27770期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.7.17—2019.10.15|5,000|3.83%|否|——|

三、备查文件
1、中信银行客户回单
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董事会
2019年 7月 22日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-037
华西能源工业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月18日收到控股股东黎仁超先生通知，黎仁超先生因个人原因已于2014年4月17日将其所持有的公司400万股限售流通股（占公司股份总数的1.95%）质押给乐山市商业银行自贡分行、将其所持有的公司400万股限售流通股（占公司股份总数的1.95%）质押给攀枝花市商业银行自贡分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从 2014年4月17日起，到质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截止本公告之日，黎仁超先生共持有公司股票4,638.38万股，占公司股份总数的22.63%。其中，已累计质押股份 2,790万股（包含本次质押），占黎仁超先生持有的公司股份总数的60.15%，占公司股份总数的13.61%。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年四月十八日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-005江西世龙实业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为27,742,500股，占总股本的23.12%；
2、本次限售股份上市流通日为2016年03月21日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]321号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。
经深圳证券交易所“深证上[2015]99号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2015年 3月 19日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为9,000万股，首次公开发行上市后公司总股本为12,000万股。
截止本公告日，公司总股本为12,000万股，尚未解除限售的股份数量为9,000万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东为新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
1、股东承诺情况
本次申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺一致，具体内容如下：
（1）首发限售承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。
（2）持股意向及减持承诺
新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）就锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺如下：
1）减持数量：公司股东持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%，未减持数量不可累积至下一年计算。
2）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
3）减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
4）信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日发布减持提示性公告。
5）约束措施：本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴世龙实业所有，本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起10日内进行支付。
（3）本次申请解除股份限售股东就避免同业竞争出具了《避免同业竞争的承诺书》。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年03月21日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为27,742,500股，占总股本的23.12%；实际可上
市流通股份数量为6,935,625股，占总股本的5.78%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人，均为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数a|本次可解除首发限售数量b=a|本次因承诺仍需锁定数量c=b*75%|本次实际可上市流通数量d=b*25%|质押冻结股数|
|1|新世界精细化工投资有限公司|21,742,500|21,742,500|16,306,875|5,435,625|0|
|2|新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）|6,000,000|6,000,000|4,500,000|1,500,000|0|
|合 计||27,742,500|27,742,500|20,806,875|6,935,625|0|

注：根据股东《首发限售承诺》，本次可解除首发限售股份数量为27,742,500股；根据股东《持股意向及减持承诺》，本次因承诺仍需锁定股份数量为20,806,875股，本次实际可上市流通股份数量为6,935,625股。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股|90,000,000|75.00%|-|27,742,500|62,257,500|51.88%|
|首发前机构类限售股|90,000,000|75.00%|-|27,742,500|62,257,500|51.88%|
|二、无限售流通股|30,000,000|25.00%|27,742,500|-|57,742,500|48.12%|
|其中：自愿锁定流通股|-|-|20,806,875|-|20,806,875|17.34%|
|三、总股本|120,000,000|100.00%|-|-|120,000,000|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
民生证券股份有限公司认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有
关规则和股东承诺；截至其核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对世龙实业本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十七日
西安国际医学投资股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
西安国际医学投资股份有限公司全体股东：
作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现将2015年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|师 萍|5|5|0|0|0||

2、出席股东大会的情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|师 萍|3|3|0|0||

作为独立董事，本人在董事会会议上对提交董事会的全部议案进
行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2015年4月22日第九届董事会第十九次会议
1、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明发表独立意见；
2、关于公司董事会未提出现金利润分配预案的独立意见；
3、关于公司执行新会计准则并变更会计政策的独立意见；
4、关于对公司内部控制自我评价报告发表独立意见；
5、关于对公司证券投资情况发表独立意见；
6、关于续聘会计师事务所发表独立意见；
7、关于对公司高管人员考核和奖励发表独立意见；
8、关于董事会换届选举的独立意见。
（二）2015年5月15日第十届董事会第一次会议关于公司高级管理人员的聘任发表独立意见；
（三）2015年6月2日第十届董事会第二次会议关于受让西安汇东投资有限公司全部股权发表独立董事意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人分别是第九届董事会薪酬与考核委员会委员以及第十届董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员。2015年，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《审计委员会工作细则》等各项工作制度要求，积极履行各专门委员会的工作职责，协助公司董事会开展工作。在公司2015年度报告编制过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报；在2015年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确
认意见，并与年审注册会计师就审计过程中的一些问题进行了沟通，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、督促公司规范运作。经过近年来认真修订，补充和完善各项内部控制制度，目前公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节。2015年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效,内部控制机制健全且稳定,治理层和经营层权责明确、清晰,各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。
2、监督公司信息披露工作。本人严格按照深交所关于信息披露方面的相关法律法规以及公司《信息披露管理办法》等相关规定,持续关注公司信息披露工作,并对公司信息披露工作进行监督、检查,确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，以确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了解。通过及时了解公司官方信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。2015年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，信息披露工作基本做到真实、及时、完整，切实维护公司和广大股东的利益。
3、密切关注公司日常经营情况。报告期内，本人积极利用每次参加公司董事会及其他机会对公司进行现场考察，与公司管理层进行沟通交流，深入了解公司的经营管理和内部控制的完善和执行情况，根据自身的专业经验与相关人员沟通，提出优化建议；对需经董事会决策的重大事项，本人通常事先对资料进行审核、对公司定期报告及董事会各项议案均做出了客观、公正的判断，谨慎的行使表决权，并发表了独立意见。
事职责，积极参加中国证监会、陕西证监局等部门组织的学习培训，认真学习了上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加强对相关法规的学习和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护二级市场中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他事项
1、2015年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2015年本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议；
2、2015年本人未提议召开董事会议、临时股东大会；
3、2015年本人未提议聘请或解聘会计师事务所；
4、2015年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事和公司管理层的沟通，积极学习与企业运营密切相关的法律法规，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康发展，更加稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
西安国际医学投资股份有限公司独立董事 师萍
二〇一六年三月二十八日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-061新疆金风科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）第七届监事会第一次会议于2019年7月11日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事 5人，实到 5人，其中现场出席 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举韩宗伟先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。
韩宗伟先生简历请见附件
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
附件：
韩宗伟先生简历
韩宗伟，男，汉族，生于1981年，硕士研究生学历，南开大学企业管理专业硕士研究生，现任中国三峡新能源有限公司资产财务部主任。
工作经历：
2006年7月—2008年9月中国水利投资集团公司财务中心员工、业务经理、高级主管
2008年9月—2009年4月中国水利投资集团公司财务中心高级主管兼国水投资集团包头风电科技有限公司财务部副经理
2009年4月—2010年7月中国水利投资集团公司财务中心高级主管兼国水集团化德风电有限公司财务部副经理、经理
2010年7月—2011年2月中国三峡新能源公司资产财务部高级主管兼国水集团化德风电有限公司财务部经理
2011年2月—2011年9月国水集团化德风电有限公司财务部经理兼北京兴启源节能科技有限公司财务负责人、财务总监
2011年9月—2013年12月中国三峡新能源公司资产财务部高级
经理、主任助理兼北京兴启源公司财务总监
2013年12月—2018年7月中国三峡新能源公司资产财务部副主
任
2019年6月至今新疆金风科技股份有限公司监事
韩宗伟先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源有限公司担任资产财务部主任之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。韩宗伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，韩宗伟先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-037
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日以通讯方式召开第九届董事会 2018年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2018年4月10日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事9名，实际出席并参加表决的董事9名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请不超过 12,000万元人民币、期限为1年期的流动资金贷款授信额度。董事会同意授权董事长签署相关授信文件，授权公司经营层根据资金需求使用银行授信。
根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第九届董事会2018年第三次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十七日
北大医药股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及公司《章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2014年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人因任期届满，于 2014年 8月向公司董事会提交申请，辞去公司独立董事职务及专门委员会相关职务，现就本人 2014年任期内履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司9次董事会、出席2次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|报告期内董事会会议召开次数：9次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|张意龙|3次|6次|0次|0次|否|
|报告期内出席股东大会次数：2次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人主持召开了 2014年任职期间内
的提名委员会全部会议，就公司高管的提名及任职资格的审查等事项进行了积极讨论，提出合理建议并最终形成决议。同时针对公司高管人员聘任发表了独立意见。
作为公司董事会战略委员会委员,参与了公司长期发展战略规划的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
作为公司董事会审计委员会委员，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2014.1.7|第七届董事会第十九次会议|对会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于公司与方正财务集团续签<金融服务协议>的议案》发表独立意见|同意|
|2014.3.28|第七届董事会第二十一次会议|发表关于 2013 年度利润分配的独立董事意见、关于 2014 年度日常关联交易预计的独立董事意见、关于 2013 年度内部控制评价报告的独立董事意见、关于 2013年度公司高级管理人员薪酬的独立董事意见、关于会计师事务所 2013 年度审计工作总结及聘请 2014 年度审计机构的独立董事意见、关于公司累计和当期对外担保情况的独立董事意见|同意|
|||发表关于公司 2014 年开展金融衍生品业务的独立董事意见|同意|
|||发表关于投资建设麻柳制造基地的独立董事意见|同意|

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|||发表关于与方正集团财务公司开展存贷款业务的独立董事意见|同意|
|2014.4.29|第七届董事会第二十二次会议|发表关于修订公司《章程》的独立董事意见、关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见|同意|
|2014.6.3|第七届董事会第二十三次会议|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2014.7.4|第七届董事会第二十四次会议|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2014.7.10|第七届董事会第二十五次会议|关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议的暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2014.8.5|第七届董事会第二十六次会议|关于提名独立董事候选人的独立董事意见|同意|
|2014.8.19|第七届董事会第二十七次会议|关于公司 2014 年上半年关联方资金往来及对外担保情况的独立董事意见|同意|
|||关于开展金融衍生品业务的独立董事意见|同意|
|||关于调整内保外贷额度及期限的独立董事意见|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：张意龙二〇一五年四月二十六日