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证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2019-054债券代码：122175 债券简称：12中交03
中国交通建设股份有限公司
2012年公司债券(15年期)
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年8月8日
债券付息日：2019年8月9日
中国交通建设股份有限公司（简称发行人或者公司）于 2012年 8月 9日发行的中国交通建设股份有限公司2012年公司债券(15年期（)以下简称“本期债券”）将于 2019年 8月 9日开始支付自 2018年 8月 9日至 2019年 8月 8日期间的利息，根据本公司《债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
(一)债券名称：中国交通建设股份有限公司2012年公司债券(15年期)
(二)债券简称及代码：12中交03，122175
(三)债券发行人：中国交通建设股份有限公司
(四)发行总额：人民币40亿元
(五)债券期限：本期债券的存续期限为15年。
(六)债券利率：本期债券票面利率为5.15%，采用单利按年计息，不计复利。
(七)债券形式：实名制记账式。
(八)起息日：2012年8月9日。
(九)兑付日：本期债券兑付日为2022年8月9日。
(十)信用级别：AAA。
(十一)挂牌时间和地点：本期债券于2016年8月7日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。
(十二)登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为5.15%。每手“12中交03”（面值1000元）派发利息为51.50元（含税）。
三、本次付息债权登记日和付息日
(一)付息债权登记日：2019年8月8日
(二)付息日：2019年8月9日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2019年 8月 8日下午上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12中交03”持有人。
五、本次付息办法
(一)本公司将与中证登上海分公司签订委托代理债券付息协议，委托中证登上海分公司进行本次债券付息。公司将在本期付息日2个交易日前将本期债券的相关利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将利息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券付息服务，后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
(二)中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的付息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于付息机构领取债券利息。
六、关于付息对象缴纳债券利息所得税的说明
(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各付息机构负责代扣代缴并直接向各付息机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者。
2.征税对象：本期债券的利息所得。
3.征税税率：按利息额的20%征收。
4.征税环节：个人投资者在付息机构领取利息时由付息机构一次性扣除。
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息机构。
6.本期债券利息税的征管部门：各付息机构所在地的税务部门。
(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的境外机构，根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
(三)其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
(一)发行人：中国交通建设股份有限公司
法定代表人：刘起涛
地址：北京市西城区德胜门外大街85号
联系人：王佳磊
电话：010-82016796
(二)保荐人\主承销商\债券受托管理人：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人：宋君
电话：010-60840938
(三)托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
特此公告。
中国交通建设股份有限公司
2019年7月20日
附件：
“12中交03”2019年付息事宜之QFII/RQFII情况登记表
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||中文（如有）|英文|
|居民国（地区）|||
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-004
宁夏嘉泽新能源股份有限公司股票交易异常波动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2019年 1月 10日、1月 11日、1月 14日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2019年 1月 10日、1月 11日、 1月 14日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况没有发生重大变化，公司已于同日在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018年度业绩预增公告》（公告编号：2019-003）；外部经营环境方面，2019年 1月 9日，国家发改委和国家能源局联合发布了发改能源〔2019〕19号《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（以下简称《通知》），明确推进平价上网项目和低价上网试点项目建设，优化平价上网项目和低价上网项目投资环境，促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。《通知》指出，随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步，在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价(不需要国家补贴)的条件。
截至目前，公司尚未收到地方政府相关部门关于推进平价上网项目和低价上网试点项目建设的相关指导文件或细则等，对公司的影响目前暂无法作出准确判断。
（二）经自查，并向公司控股股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以下简称“金元荣泰”）、实际控制人陈波先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东金元荣泰、实际控制人陈波先生确认：
1、2019年 1月 3日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-001）。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可
实施，能否获得核准以及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2018年 3月 30日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏
嘉泽新能源股份有限公司关于投资 500万元参股延安易迪森新能源
区块链技术有限公司的公告》（公告编号：2018-025），公司已累计出资 100万元；经双方友好协商，公司于 2018年 12月 24日与延安易迪森新能源区块链技术有限公司签署了《关于<关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司之能源区块链项目投资协议>之解除协议》；2019年 1
月 11日，公司已收到延安易迪森新能源区块链技术有限公司退回的 100万元投资款。
3、控股股东金元荣泰非公开发行可交换公司债券事项已获得上海证券交易所无异议函，截至目前尚未发行，如完成发行，金元荣泰将及时通知公司进行披露。公司已于2018年7月24日在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2018-051）。
除上述事项外，公司及控股股东金元荣泰、实际控制人陈波先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情形。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一九年一月十五日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-023北京昊华能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 7月 3日、7月 6日、7月 7日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）经公司自查并向北京京煤集团有限责任公司（以下简称“控股股东”）及实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
山东金泰集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东金泰集团股份有限公司董事会，现提名刘学民为山东金泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东金泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东金泰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得相应的独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东金泰集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山东金泰集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一七年五月十七日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-039上海金桥信息股份有限公司高级管理人员
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书李志明先生持有公司股份4,003,870股，占公司股份总数的1.72%。
（鉴于公司2019年4月8日将2017年限制性股票激励计划及2018年限制性股票激励计划中，不符合激励条件的共计3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行注销，公司股份总数由17,951.5万股变更为17,948.1万股。2019年6月12日，公司完成了2018年年度权益分派工作，公司股份总数由17,948.1万股变更为23,332.53万股。李志明先生持有股份数、拟减持股份数、已减持股份数及其占公司股份总数比例相应调整。）
减持计划的主要内容
2019年4月4日，公司披露了李志明先生的减持计划，李志明先生计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过988,000股，即不超过公司股份总数的0.42%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内进行；
通过大宗交易方式减持的，自减持计划披露之日起的6个月内进行。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。具体内容详见公司于2019年4月4日在指定信息披露媒体上披露的《高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-021）。
减持计划的进展情况
截至2019年7月25日，公司副总经理、董事会秘书李志明先生减持计划的减持时间已过半，李志明先生尚未实施本次减持计划，仍持有公司股份4,003,870股，占公司股份总数的1.72%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李志明|董事、监事、高级管理人员|4,003,870|1.72%|IPO 前取得：439,900 股其他方式取得：3,563,970股|

李志明先生持有公司首次公开发行股票前股份 2,640,000股，该部分股份已于 2016年5月30日上市流通。
李志明先生以其他方式取得的股份来源为：（1）公司2015年利润分配方案以资本公积转增股本，每10股转增10股。（2）公司2018年利润分配方案以资本公积转增股本，每10股转增3股。
截至本公告披露日，李志明先生持有公司股份4,003,870股，占公司股份总数的1.72%。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）高级管理人员因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|李志明|0|0%|2019/4/26～2019/7/25|集中竞价交易、大宗交易|0 -0|0|4,003,870|1.72%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
李志明先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理机构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。
李志明先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施后续减持计划，具体实施情况存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
公司将持续关注李志明先生的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会 2019年 7月26日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-034
梅花生物科技集团股份有限公司关于
发行股份购买资产相关事项后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花生物或公司）拟向铁小荣及宁夏伊品投资集团有限公司等9家企业发行股份及支付现金70,000万元购买宁夏伊品生物科技股份有限公司(以下简称伊品生物)100.00%权益。该事项已经公司第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。
按照《中华人民共和国反垄断法》和《经营者集中申报办法》等相关规定要求，梅花生物作为申报义务人向商务部提交了经营者集中审查相关材料。
2015年3月5日，公司收到商务部反垄断局出具的商反垄立案函（2015）第53号通知函：根据《中华人民共和国反垄断法》第二十一条和《经营者集中申报办法》第十四条，现决定对梅花生物收购伊品生物100%股权事宜予以立案并进入审查阶段（具体内容于2015年3月6日披露在上海证券交易所网站上）。
今日，公司收到商务部反垄断局出具的《实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2015]第69号)：根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对梅花生物科技集团股份有限公司收购宁夏伊品生物科技股份有限公司100%股权案实施进一步审查。
公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜经中国证监会核准并商务部对本次交易的经营者集中审查通过后方可实施。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一五年四月三日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2014-030科达集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月26日公司收到控股股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）通知，告知其正在筹划涉及上市公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年8月26日起停牌。
公司承诺：将督促山东科达尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
●报备文件
相关信息披露义务人的承诺书
独立董事提名人声明
提名人中农发种业集团股份有限公司董事会，现提名周建如为中农发种业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中农发种业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中农发种业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中农发种业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中农发种业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
、.
果。
特此声明。
提名人:中农发种业集
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-058
欧派家居集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票授予完成相关工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会的授权，于2017年6月30日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年6月30日为授予日，向835名激励对象授予550.5352万股限制性股票。
2017年7月20日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。同意公司股本由 41509.1112万股增至42059.6464万股，注册资本由41509.1112万元增至42059.6464万元。公司将在限制性股票授予及登记完成后，及时办理增加注册资本、修订公司章程等工商变更登记、备案事宜。同时，鉴于公司具体情况，对部分条款进行修改。具体请见公司于 2017年 7月 1日披露的《欧派家居关于增加公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-040）。
公司于2017年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2017年限制性股票的登记工作，并于7月29日披露了《欧派家居2017年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2017-050）。
公司已于近日完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并于8月18日取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原登记的41509.1112万元变更为42059.6464万元，相关登记信息如下：
|||
|-|-|
|统一社会信用代码：|91440101617404697C|
|名称：|欧派家居集团股份有限公司|
|类型：|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所：|广州市白云区广花三路366号|
|法定代表人：|姚良松|
|注册资本：|肆亿贰仟零伍拾玖万陆仟肆佰陆拾肆元整|
|成立日期：|1994年07月01日|
|营业期限：|1994年07月01日 至 长期|
|经营范围：|家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2014-017成都旭光电子股份有限公司
关于对外投资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 4月 10日，公司召开的第七届董事会第九次董事会审议通过了《关于投资成都储翰科技有限公司的议案》，同意出资不超过1840万元投资成都储翰科技有限公司，其中购买成都储翰科技有限公司不超过10%的股权，出资金额不超过230万元；剩余金额全部增资成都储翰科技有限公司。授权经营层全权负责上述投资相关事宜，包括起草签订投资协议、增资协议、股权收购协议等。完成前述股权投资后，董事会授权经营层在不超过 3000万元的额度范围内选择下述方式解决成都储翰科技有限公司未来发展的产业园区问题。具体方式为：新建信息化产业园基地项目（名称暂定），投资不超过 3000万元用于购买土地、新建厂房及辅助设施，然后租赁给成都储翰科技有限公司使用；或者借款不超过 3000万元给成都储翰科技有限公司，用于购买土地、新建厂房及辅助设施；也可选择上述两种相结合的方式实施。
近日，公司与成都储翰科技有限公司及全体股东签署了《投资协议》，与成都储翰科技有限公司签署了《增资扩股协议》，与成都储翰科技有限公司的股东王勇签署了《股权转让协议》。
投资协议约定：投资方案包括股权投资方案、后续投资方案，股权投资的方式包括增资方式和股权受让方式，增资认购和股权收购的价格以四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技有限公司2013年度的审计报告》（川华信审【2014】）108号）的审计结果（截止 2013年 12月 31日，资产总额 2890.81万元，净资产 1105.21万元，营业收入3026.92万元，净利润-107.13万元）为依据，确定本次增资认购和股权收购的价格为每单位出资额2.29元，本次增资认购和股权收购（不超过公司投资之前成都储翰科技有限公司总股本的10%）的金额不超过 1840万元。后续投资
方案即：若成都储翰科技有限公司扩建生产线时，公司有权选择以下两种方式进行后续投资，一是成都储翰科技有限公司自行购买土地、新建厂房和扩建生产线等时，公司将分期向其提供不高于 3000万元的债权投资，每笔借款期限不超过五年，借款年利率7.0%，利息按年支付利息，届时成都储翰科技有限公司用所购的土地、新建厂房、应收账款、固定资产等资产按等额借款金额进行抵押担保。若借款期限超过五年未全额偿还本金，借款年利率调整为8.0%。二是公司以成都储翰科技有限公司新建生产基地项目的名义购买土地，新建生产厂房、配套设施等。成都储翰科技有限公司及原股东同意按市场公允价格租用公司用于上述项目的厂房、附属设施等。为保证成都储翰科技有限公司与公司在未来资产的独立性、清晰性，若成都储翰科技有限公司在公司投资成都储翰科技有限公司之日起三年以上，十年以内提出购买用于成都储翰科技有限公司项目的土地、厂房、附属设施等时，公司同意成都储翰科技有限公司按公司转让前在项目的全部实际投入金额，再加上每年在项目实际投入金额的6%的溢价为最终转让价格。若成都储翰科技有限公司在上述期限内未提出购买要约，则转让价格重新商议或者把约定每年6%的转让溢价调整到每年7%。
增资扩股协议约定：公司向成都储翰科技有限公司增资 1717.50万元，其中认缴成都储翰科技有限公司新增注册资本 750万元，剩余 967.50万元计入资本公积。本次增资完成后，成都储翰科技有限公司的注册资本变更为1861.1111万元。
股权转让协议约定：成都储翰科技有限公司原第一大股东王勇将其持有的股份其中 50万股转让给本公司，转让价格 2.29元，转让金额共计 114.50万元。截止本公告披露日，股东王勇持有成都储翰科技有限公司股份452.60万股。
完成本次增资扩股和股权转让后，公司实际投资额为 1832万元，持有成都储翰科技有限公司 800万股，占注册资本的42.99%，成为成都储翰科技有限公司的第一大股东，上述事项已完成工商变更手续。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一四年五月五日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-73
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2018年 11月 16日、11月 19日、11月 20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
近期公司股价连续上涨，明显偏离公司基本面，存在市场炒作。
公司目前市盈率远高于同行业水平，截至 11月 20日，公司对应 2017年每股收益的市盈率为 404倍，最新动态市盈率为 1244倍，远高于金融业行业最新动态市盈率，请广大投资者注意投资风险。
经核实，截至目前本公司日常经营情况一切正常。经征询本公司控股股东、本公司董事会和管理层，本公司不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 11月 16日、11月 19日、11月 20日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
近期公司股价连续上涨，明显偏离公司基本面，存在市场炒作。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前市盈率远高于同行业水平，截至 2018年 11月 20日，公司对应 2017年每股收益的市盈率为 404倍，最新动态市盈率为 1244倍。金融业行业对应 2017年每股收益的市盈率中位值为 17倍，最新动态市盈率中位值为 18倍，其中金融业-资本市场服务行业对应 2017年每股收益的市盈率中位值为 25倍，最新动态市盈率中位值为 32倍，金融业-其他金融业行业对应 2017年每股收益的市盈率中位值为 19倍，最新动态市盈率中位值为 15倍。公司市盈率远高于金融业行业市盈率，请广大投资者注意投资风险。（数据来源：wind）
（二）公司 2017年度净利润较往年大幅下滑，截至目前公司生产经营情况无重大变化。
（三）经自查，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
（四）经自查，公司不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（五）经向控股股东发函问询得知，截至 2018年 11月 20日控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（六）未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（七）经核查，公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司提醒广大投资者注意，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2018年 11月 21日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-015湖南新五丰股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年5月9日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2014年5月9日
海通证券股份有限公司
关于福建天马科技集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等文件的相关要求，对天马科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。
核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】242号）核准，公司获准向社会公众公开发行了305万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币305,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币 9,433,962.26元后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 295,566,037.74元，上述资金已由保荐机构海通证券股份有限公司汇入公司募集资金专用账户，另扣减其他发行费用 2,349,999.99元后，公司本次募集资金净额为人民币 293,216,037.75元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“致同验字（2018）第350ZA0013号”《验资报告》。
公司已按照要求开立募集资金专户存储募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司已于 2019年 5月 10日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.5亿元全部归还至公司募集资金专户并公告。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公司本次募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|项目投资|募集资金投入|企业投资项目备案编号|
|特种水产配合饲料生产项目（三期）|44,059.65|30,500.00|闽发改备【2017】A06204号|

2018年 5月 10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计 3,064.98万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资金置换出具了致同专字(2018)第350ZA0229号专项审核报告，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。
公司于 2018年 11月 13日、2018年 11月 29日分别召开了“天马转债”2018年第一次债券持有人会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，拟将可转换公司债券募投项目“特种水产配合饲料生产项目（三期）”实施主体和地点作部分变更。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。
截止 2019年 4月 30日，本次公开发行可转债募集资金已使用 104,967,425.00元，募集资金账户余额为 40,418,074.20元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利能
力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合
公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、履行程序情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为，天马科技本次拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用的相关规定。海通证券对天马科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ___________________ ____________________
王 莉 刘赛辉
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2018-050
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|151,595,854|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.4385|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长李进巅主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，董事梁文利、蒋爱伟、李全栋、连江、安庆衡、伍凌、于敏因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事于红、李海铭因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书那涛出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,566,554|99.9806|29,300|0.0194|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|151,566,554|99.9806|29,300|0.0194|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,566,554|99.9806|29,300|0.0194|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|董事候选人：张宏亮|151,471,239|99.9177|是|
|4.02|董事候选人：高会恩|151,431,234|99.8914|是|
|4.03|董事候选人：梁文利|151,431,235|99.8914|是|
|4.04|董事候选人：宫大|151,431,235|99.8914|是|
|4.05|董事候选人：许绍军|151,431,234|99.8914|是|
|4.06|董事候选人：马宁|151,431,234|99.8914|是|

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|独立董事候选人：赵航|151,421,234|99.8848|是|
|5.02|独立董事候选人：徐志华|151,431,234|99.8914|是|
|5.03|独立董事候选人：于敏|151,421,234|99.8848|是|

3、关于选举第九届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|监事候选人：于红|151,421,235|99.8848|是|
|6.02|监事候选人：李洪艳|151,431,235|99.8914|是|

另一名监事秦峰先生作为职工监事由公司职工民主选举产生进入监事会。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程的议案|17,999,601|99.8374|29,300|0.1626|0|0.0000|
|2|关于修订股东大会议事规则的议案|17,999,601|99.8374|29,300|0.1626|0|0.0000|
|3|关于修订董事会议事规则的议案|17,999,601|99.8374|29,300|0.1626|0|0.0000|
|4.01|董事候选人：张宏亮先生|17,904,286|99.3088|||||
|4.02|董事候选人：高会恩先生|17,864,281|99.0869|||||
|4.03|董事候选人：梁文利先生|17,864,282|99.0869|||||
|4.04|董事候选人：宫大先生|17,864,282|99.0869|||||
|4.05|董事候选人：许绍军先生|17,864,281|99.0869|||||
|4.06|董事候选人：马宁先生|17,864,281|99.0869|||||
|5.01|独立董事候选人：赵 航先生|17,854,281|99.0314|||||
|5.02|独立董事候选人：徐志华先生|17,864,281|99.0869|||||
|5.03|独立董事候选人：于 敏女士|17,854,281|99.0314|||||

|||||
|-|-|-|-|
|6.01|监事候选人：于红女士|17,854,282|99.0314|
|6.02|监事候选人：李洪艳女士|17,864,282|99.0869|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、孙勇
2、律师鉴证结论意见：
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；
股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2018年10月29日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2016-020特变电工股份有限公司关于新疆宏联创业投资有限
公司解除质押公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 5日，特变电工股份有限公司（以下简称特变电工或公司）接到公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司（以下简称新疆宏联）通知，2016年4月1日，新疆宏联将原质押于五矿国际信托有限公司的特变电工6,500万股股票解除质押；上述证券质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，新疆宏联持有公司 219,815,679股股票，占公司总股本的6.77%，其中已质押的股份累计为8,100万股，占公司总股本的2.50%。
特此公告。
特变电工股份有限公司 2016年4月6日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-024浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因，张德荣先生于2018年4月14日向浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交辞呈，辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。
鉴于张德荣先生辞任后，公司董事会独立董事成员少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张德荣先生将继续履行独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务直至改选出的独立董事就任。张德荣先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关的事项需要知会公司股东。
张德荣先生任职期间秉承诚信、谨慎、公正、独立、客观的原则，践行忠实义务和勤勉义务，在完善公司战略布局、推进公司规范化运作、提升公司治理水平等方面发挥了重要作用，公司董事会对张德荣先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2015-045
中船钢构工程股份有限公司
七届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事均参加本次董事会，无董事缺席。
无董事对本次重大资产重组继续停牌议案投反对/弃权票。
本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。
中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月12日以电子邮件形式发出七届四次董事会会议通知及相关议案材料。公司七届四次董事会会议于2015年 10月16日以通讯表决形式召开。本次会议由公司董事长高康先生主持，应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，无缺席会议的董事。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》：同意公司向上海证券交易所申请公司股票从 2015年 10月 24日起继续停牌不超过一个月，停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
同意3票，弃权0票，反对0票。
该事项为关联交易事项，关联董事高康、周辉、李明宝、王军、张新龙、朱云龙均回避表决。公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票自 2015年 8月 10日起停牌，并于 2015年 8月 24日进入重大资产重组程序，公司股票开始按照重大资产重组事项连续停牌。于 2015年 9月24日披露了重大资产重组继续停牌公告。
2、策划重大资产重组背景、原因
为提高上市公司的盈利能力，持续提升中国船舶工业集团公司（简称“中船集团”）的资产证券化率，筹划本次重大资产重组。
3、重组框架方案介绍
（1）主要交易对方
经磋商，初步确定本次重大资产重组的主要交易对方为本公司控股股东中船集团。
（2）交易方式
拟发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资金。
（3）目标公司情况
标的公司为中船集团100%控股企业，主要从事工程设计、勘察、总承包业务。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
本公司股票于2015年8月10日开始停牌，并于 2015年8月24日披露了《重大资产重组停牌公告》（临2015-032），公司股票开始按照重大资产重组事项连续停牌。于 2015年 9月 24日披露了重大资产重组继续停牌公告。期间，公司每5个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。
公司与交易对方正积极推进本次重大资产重组各项工作。相关尽职调查和审计、评估工作有序开展，重组方案经过了大量的沟通和论证。目前各中介机构对上市公司及标的公司的尽职调查、评估和审计工作正在进行中。根据相关规定，在本次重组召开首次董事会暨本公司股票复牌前，公司需取得国务院国资委对于本次重组事项的原则同意。
三、无法按期复牌的原因
由于本公司及控股股东需要就重大资产重组方案有关事项向相关国有资产管理部门进行政策咨询和沟通，就标的公司所涉及的部分土地房产等权属处置方案与当地相关政府部门沟通，以上工作尚待取得政府相关部门的批准。
公司预计无法按照原计划于 2015年10月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年10月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，继续停牌期间，本公司将继续积极推进相关各项工作，将根据工作进展情况及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会2015年10月17日