证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—024
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月13日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十次会议通知，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
经核查：董事会认为公司 2017年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
公司 2017年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告“第四节经营情况讨论与分析一、概述部分”。
公司独立董事史兴松女士、毕秀静女士、周海莹女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
《独立董事述职报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了总经理孙成文先生提交的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况稳健。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2017年度，公司实现营业收入548,089,259.51元，较上年度增长17.50%；利润总额59,506,437.23元，较上年度下降5.36%；归属于上市公司普通股股东的净利润59,039,750.40元，较上年度下降3.87%。
《2017年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
《2017年度审计报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
基于对公司未来发展的良好预期，为持续回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，公司制定的2017年度利润分配方案如下：
公司2017年度拟以截止2017年4月1日公司总股本367,753,770股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计现金分红总额为12,871,381.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度利润分配方案未超出截至2017年12月31日财务成果的可分配范围。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
《2017年度利润分配方案》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查：董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
结合公司董事、高级管理人员的职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了公司2018年度公司董事薪酬方案；在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬由公司按月支付，独立董事津贴为36000元/年（税前）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于聘任公司总经理并变更公司法定代表人的议案》
公司董事会于近日收到公司董事长、总经理孙成文先生递交的书面辞职报告。孙成文先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，并不再担任公司法定代表人，辞职去总经理职务后，仍继续担任本公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意改聘李继宏先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止，公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了表示同意的独立意见。
《关于总经理辞职及改聘总经理、变更公司法定代表人的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修改北京浩丰创源科技股份有限公司章程的议案》
《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》及修正案详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部印发并制定的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置损益”及“其他收益”项目。公司按照上述规定进行了会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司非公开发行股份募集资金投资项目酒店多媒体系统运维建设项目（简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，同时注销募集资金专户。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司财务顾问中德证券有限责任公司对该议案出具了核查意见。
《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
为进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本，公司决定注销全资子公司沈阳市浩丰创鑫科技有限公司；本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响；注销完成后相关资产、债权债务及其相关业务转入本公司。
《关于拟注销全资子公司的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于北京路安世纪文化发展有限公司2017年度业绩完成情况的说明》
会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京路安世纪文化发展有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》瑞华核字[2018]01540050号。
《关于北京路安世纪文化发展有限公司2017年度业绩完成情况的说明》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过《关于华远智德（北京）科技有限公司2016年度业绩完成情况的说明》
会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华远智德（北京）科技有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》瑞华核字[2018]01540049号。
《关于华远智德（北京）科技有限公司2017年度业绩完成情况的说明》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司2017年年度股东大会定于2018年5月14日下午14:00在北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室现场召开，同时进行网络投票。
《关于召开公司2017年年度股东大会通知的公告》。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事先认可意见
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2018年4月23日