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证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-042京投发展股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月13日，公司收到股东程少良先生关于股票质押的通知，具体如下：
程少良先生曾将其持有的我公司无限售流通股股票 101,623,000股质押给广发恒融5号股票质押定向资产管理计划，办理股票质押式回购业务，详见公司于2017年11月23日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司股东股权解质及质押的公告》（公告编号：临2017-053）。
2018年 7月 12日，程少良先生将其持有的我公司无限售流通股股票 10,000,000股补充质押给广发恒融 5号股票质押定向资产管理计划，相关补充质押手续已办理完毕，购回交易日为2018年10月10日。此次质押的10,000,000股股票占公司总股本比例为1.35%。
截至本公告日，程少良先生持有我公司股票153,929,736股，占公司总股本比例为20.78%。程少良先生累计质押的其所持我公司股票共计111,623,000股，占其持股总数比例为72.52%，占公司总股本比例为15.07%。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-015新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2019年 3月 15日在公司 13楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。会议通知和材料于2019年3月11日通过电子邮件的形式发送至各监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司收购昌吉雪峰
爆破工程有限公司5%股权的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议，该事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的单独披露要求。本次交易不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）拟收购新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源”）持有昌吉雪峰爆破工程有限公司（以下简称“昌吉雪峰”）5%的股权，上海申威资产评估有限公司以2018年12月31日为评估基准日出具的《新疆雪峰爆破工程有限公司拟股权收购涉及的昌吉雪峰爆破工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字[2019]
第 XJ0002号），评估结果为：昌吉雪峰总资产评估值为 9,592.92万元，负债评估值为1,279.99万元，股东全部权益价值评估值为8,312.92万元，评估增值571.20万元，增值率7.38%。以上述评估结果为依据，昌吉雪峰100%股权值为 8,312.92万元，扣除原股东享有的未分配利润 2,703.9万元后，昌吉雪峰100%股权值按 5,609.02万元作为股权转让的对价依据，天池能源持有昌吉雪峰5%股权转让成交价格为280.45万元。
本次交易前公司控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰51%的股份，天池能源持有昌吉雪峰49%的股份，公司间接持有昌吉雪峰46.85%的股份，交易完成后公司控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰56%的股份，天池能源持有昌吉雪峰44%的股份，公司间接持有昌吉雪峰51.44%的股份。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
中持水务股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。
现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司共计召开9次监事会会议，具体情况如下：
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|会议日期|会议届次|会议议案|
|2018年2月7日|第二届监事会第十次会议|《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》|
|2018年3月7日|第二届监事会第十一次会议|《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》《公司2017年度监事会工作报告》《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》《公司 2017 年度利润分配预案的议案》《公司2017年年度报告及其摘要》《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》《关于确认并支付 2017 年度财务报告费用及聘任 2018 年度审计机构的议案》|
|2018年3月30日|第二届监事会第十二次会议|《关于聘任公司副总经理的议案》《关于使用募集资金向子公司出资的议案》|
|2018年4月4日|第二届监事会第十三次会议|《关于现金收购江苏南资环保股份有限公司60%股权的议案》|

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|2018年4月25日|第二届监事会第十四次会议|《公司2018年第一季度报告》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》|
|2018年7月24日|第二届监事会第十五次会议|《公司2018年半年度报告》《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》《关于<中持水务股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中持水务股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<中持水务股份有限公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》|
|2018年9月13日|第二届监事会第十六次会议|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于选举监事会主席的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》|
|2018年10月25日|第二届监事会第十七次会议|《公司2018年第三季度报告》《关于会计政策变更的议案》|
|2018年12月28日|第二届监事会第十八次会议|《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》|

二、监事会2018年度主要工作情况
2018年度，公司监事会成员列席了部分的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董
事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2018年度，公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则，按照合理的市场价格和条件进行，没有损害公司的利益。
（四）内部控制制度执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
2018年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
中持水务股份有限公司监事会2019年4月18日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-110湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品（该额度不包含在公司第三届董事会第七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》中涉及拟用于投资保本型理财产品的2亿元额度之内）。授权期限为自该次董事会会议审议通过之日起1年，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司分别对此发表了同意的意见。（详见公司2016-080号公告）
根据上述决议，公司于2016年9月2日使用暂时闲置的募集资金3,000万元办理了中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款业务，交易日：2016年9月2日，到期日：2016年12月2日（详见公司2016-083号公告）。根据2016年12月2日结息情况，公司可获得收益227,500元，本金及利息合计人民币30,227,500元。上述暂时闲置募集资金及其办理结构性存款产品
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.业务产生的利息收入已于2016年12月5日全部转回公司在招商银行开立的募集资金专户进行存储。
截至公告日，公司尚有19,000万元闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司长沙分行办理了结构性存款业务，该部分资金将于2016年12月30日到期。（详见公司2016-095号公告）
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016-007长春经开（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月2日
(二) 股东大会召开的地点：长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,049,034|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.53|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|张 程|128,049,034|100.00|是|
|1.02|曹家玮|128,049,034|100.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举董事的议案|||||||
|1.01|张程|547,969|100.00|||||
|1.02|曹家玮|547,969|100.00|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为累计投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所
律师：侯育颉、唐胜君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春经开（集团）股份有限公司 2016年3月3日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-034号天风证券股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海天阖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海天阖”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
上海天阖已于2019年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向招商银行股份有限公司武汉分行质押其持有的公司限售流通股100,000,000股，股份质押期限自2019年4月23日起至办理解除质押登记之日为止。
截至本公告披露日，上海天阖持有本公司限售条件流通股101,700,182股，占公司总股本的1.96%；本次质押100,000,000股，占上海天阖持有本公司股份总数的98.33%，占公司总股本的1.93%；已累计质押100,000,000股，占上海天阖持有本公司股份总数的98.33%，占公司总股本的1.93%。公司股东人福医药集团股份公司、武汉当代明诚文化股份有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司与上海天阖为一致行动人，合计持有公司股份848,064,770股，占公司总股本的16.37%，其中已质押的股份总额累计为830,593,422股，占上海天阖及其一致行动人所持有公司股份的97.94%，占公司总股本的16.03%。
上海天阖本次开展股票质押融资主要用于补充流动资金，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年4月25日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-080浙大网新科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月13日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于签订<西南云计算智慧产业基地项目合作协议书>暨对外投资的公告》（公告编号：2017-077），及《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2017-078）。同日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙大网新科技股份有限公司相关信息披露事项的问询函》（上证公函〔2017〕 2419号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题进行回复并履行披露义务。
公司收到《问询函》后，正按照要求逐项准备答复，鉴于《问询函》涉及的部分事项正在与有关各方确认，并需征求董事会对《问询函》回复公告的意见，经申请，公司股票继续停牌一天。公司将尽快对《问询函》内容进行回复，并在提交公司董事会认可后及时披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月十四日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2017-050
华东建筑集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区延安中路 1111号延安饭店二楼华园厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|308,685,665|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.4206|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦云先生主持，公司董事、监事和其他高级
管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，李安、卓福民、朱建弟、盛雷鸣因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，孙荣乾、张晓明、张铁、夏明因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；财务副总监吴峰宇出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司新增2017年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|308,367,420|99.8969|318,245|0.1031|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|308,367,420|99.8969|318,245|0.1031|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于公司新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》|18,600|5.5218|318,245|94.4782|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第2项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、涂翀鹏
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会形成的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华东建筑集团股份有限公司2017年9月29日
江苏玉龙钢管股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况汇总报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》、《江苏玉龙钢管股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，报告期内,公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则,积极开展各项工作，现就2015年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
2013年 10月 28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》，选举盛学杰女士、陈留平先生和唐柯君女士三人组成第三届董事会审计委员会，盛学杰女士为审计委员会主任。
二、审计委员会会议的召开情况
2015年度，审计委员会共召开五次会议，围绕公司定期报告编制与披露、内部控制规范实施、内外部审计等事项充分履职，依托自身专业知识和执业经验出具专项意见。其中对需要董事会审议的事项均及时提交董事会审议。
三、审计委员会职责履行情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
（二）指导内部审计工作
2015年度，审计委员会认真审阅了公司2014年度内部审计工作报告及 2015年度工作计划，认为公司能够按照 2014年度审计工作计划有效开展工作，审计工作能够结合自身业务特点和管理需求，紧紧围绕公司生产经营管理及重点环节，较好地发挥了内部审计的监督作用。公司 2015年度内审工作计划具有可行性，关注到了公司经营管理中的关键环节和高风险领域，能较好发挥内部审计监督和服务功能。
（三）审议公司财务报告并发表意见
2015年度，审计委员会对公司 2014年年度报告、2015年一季报、2015年半年度报告及 2015年三季报进行了审阅，认为公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况，真实、完整地反映了报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会仔细审阅了公司 2014年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，认为公司现有内控体系设计适当有效，2015年度要进一步加强内控制度的内部检查和外部监督。2015年度，审计委员会重点指导公司开展内控制度执行的自评、自查工作，以强化内控制度的贯彻落实；指导公司进行内控自我评价工作，配合外部审计机构对公司内控制度的执行情况进行检查，以更好发现内控缺陷，使公司内部控制相关工作不断规范。
（五）沟通联系工作
2015年度，审计委员会担负起管理层、内部审计机构和外部审计机构的沟通桥梁作用，在外部审计机构对公司 2014年度财务报告及内部控制实施审计过程中，充分听取和了解有关方的需求和问题，配合外部审计工作，确保公司年度各项审计工作的顺利实施。
审计委员会委员：盛学杰陈留平唐柯君2016年4月19日
彩虹显示器件股份有限公司独立董事
关于担保事项及日常关联交易事项的独立意见
（二〇一九年三月二十八日）
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2019年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于 2019年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，基于独立判断的立场，就上述事项均发表“同意”的意见，具体独立意见如下：
一、关于对2019年度日常关联交易事项的独立意见
1、董事会在审议上述关联交易事项时，公司关联董事陈忠国先生、樊来盈先生、李淼先生按规定回避了表决，该等议案由非关联董事进行了审议和表决。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、董事会结合公司业务发展的实际需要，对2019年度内拟发生的与日常经营相关的关联交易事项进行了合理预计。该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，关联交易为公司的生产经营提供必要的保障，关联交易是必要、合理的；交易价格或遵循市场定价原则，交易定价是公允的。
3、关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
二、关于为控股子公司提供担保额度的独立意见
1、我们已对被担保人的相关情况进行了了解，本次为控股子公司提供担保额度是为了提高决策效率，满足被担保人各自日常生产经营融资需求，本次担保金额为年度担保预计发生额。
合法、有效，公司本次为控股子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：王建章、孟夏玲、李铁军
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-031号
武汉道博股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2015年5月22日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2015年5月28日以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一)关于公司重大资产出售暨关联交易的议案
本议案表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事龚明山先生回避表决。
(二)关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
本议案表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事龚明山先生回避表决。
(三)关于签署附条件生效的《重大资产出售协议》的方案
本议案表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事龚明山先生回避表决。
监事会审议通过上述重大资产出售暨关联交易的相关议案并认为：
（一）本次重大资产出售有利于提高资产质量、改善财务状况、增强公司的持续盈利能力；有利于改善公司资产结构和产业布局；
（二）本次重大资产出售所涉及的关联交易完成后，有利于公司的长远发展，
对提高公司市场竞争力将产生积极的影响；
（三）为审议本次交易相关事项，公司召开了第七届董事会第十次会议，本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定；
（四）本公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签署附条件生效的《重大资产出售协议》符合国家有关法律法规和政策的规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，该等关联交易以具有相应资质的评估机构出具的评估报告的评估价值作为交易价格依据，定价公允，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。
特此公告!
武汉道博股份有限公司监事会2015年6月1日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-027成都豪能科技股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，具体情况如下：
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司实际情况，对本公司《董事会议事规则》进行相应修订，原董事会议事规则内容与修订内容对比如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 董事会一般职权董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经|第六条 董事会一般职权董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经|

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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
||理、行政总经理、行政副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|理、行政总经理、行政副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）根据《公司章程》第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购公司股份；（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|2|第十七条 会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。|第十七条 会议的召开除根据《公司章程》第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购公司股份的，需由三分之二以上董事出席董事会方可作出决议外，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。|

除上述条款修改外，原《董事会议事规则》其他内容不变，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2018-018
河南明泰铝业股份有限公司
关于 2017年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年4月20日
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2、原股东大会召开日期：2018年3月26日
3、原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601677|明泰铝业|2018/3/20|

二、股东大会延期原因
明泰铝业于 2018年 3月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》，原定于 2018年 3月 26日召开2017年年度股东大会。现由于公司会议筹备的原因，将2017年年度股东大会延期至 2018年 4月 20日（星期五）14：00召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1、延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年4月20日 14点00分
2、延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年3月6日刊登的公告（公告编号:2018-016）。
四、其他事项
（一）出席现场会议登记时间：2018年 4月 19日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理出席现场会议登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）出席现场会议登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19
栋公司证券部。
河南明泰铝业股份有限公司董 事会
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-038常熟风范电力设备股份有限公司
关于南方电网预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2018年 11月 15日，中国南方电网有限责任公司在其电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn/）公布了《乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程线路材料中标候选人公示（招标编号：0002200000041745）》。常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)合计预中标金额约2.99亿元，约占公司2017年经审计的营业收入的13.54%，现将公司预中标情况提示如下：一、预中标项目概况
乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程线路材料：
1、招标人：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
2、预中标产品：800kv直流角钢塔
3、预中标金额：合计金额约2.99亿元
详情请查阅南方电网公司电子商务平台相关公告：
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200190436.jhtml
二、项目中标对公司的影响
1、上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司业绩具有积极影响；
三、风险提示
上述项目尚处于评标结果公示阶段，公示期为5天，公司尚未收到中标通知书。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—005昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于推选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于近日在公司培训室召开，公司在册员工人数 557人，职工代表人数 90人，实际出席会议人数 83人，占应出席人数的92%。经参会人员投票选举，唐华女士（后附简历）以 83票获选公司第七届监事会职工代表监事，就任起始时间为公司第七届监事会成立之日，任期三年。
公司对付传明先生在担任本公司职工监事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监事会
2016年1月6日
附件：
公司第七届监事会职工监事候选人简历
唐华，女，1976年出生，管理学硕士。历任北京三元食品股份有限公司办公室文员、企业策划部副经理，天山畜牧股份有限公司战略部副经理，北大纵横管理咨询有限公司咨询顾问、项目经理、合伙人；现任昆吾九鼎投资管理有限公司人力资源总监、行政副总裁。
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2016-003
湖北泰晶电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年10月14日、10月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2016年 10月 14日、10月 17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有
发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正
常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2016年10月17日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2018-024债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于公司债券恢复上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司债券恢复上市起始日：2018年 5月 15日。
恢复上市后公司债券的简称：公司债券简称由“松债暂停”变更为“12松建化”，债券代码“122213”不变。
一、公司债券被暂停上市交易的情况
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度经审计的净利润为负值，公司 2012年公开发行的公司债券（债券代码：122213，债券简称：松债暂停）自 2017年 4月 21日起被上海证券交易所暂停上市。
二、2017年度经审计的财务报告的情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度的财务报表进行审计，并出具了信会师报字[2018]第 ZA12639号标准无保留意见的审计报告。经审计，2017年度公司实现营业收入 210,112.03万元，归属于上市公司股东的净利润为 5,060.42万元，归属于上市公司股东的净资产 404,703.03万元。公司《2017年年度报告》已经 2018年 4月 19日
召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2018年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、关于申请债券恢复上市的情况
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司最近二年连续亏损的情形已经消除，也不触及其他暂停上市处理的情形。2018年 4月 19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于申请公司债券恢复上市交易的议案》，公司于 2018年 4月 20日向上海证券交易所提交了恢复“松债暂停”上市交易的申请。
四、关于公司债券恢复上市的决定及投资者适当性管理
2018年 5月 11日，公司收到上海证券交易所发来的《关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年公司债券恢复上市的通知》，上海证券交易所同意公司发行的新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年公司债券（债券代码：122213）在交易所恢复上市。该债券的证券简称为“12松建化”，证券代码不变“122213”。
公司债券（债券代码：122213）将于 2018年 5月 15日起在上海证券交易所恢复上市交易。公司债券恢复上市后，上海证券交易所将按照《上海证券交易所债券上市规则》的相关规定对公司债券交易实行投资者适当性管理。公司债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定。
公司 2017年度净利润实现扭亏为盈，但仍可能面对国家政策、宏观经济、行业去产能、市场和环保标准等变化的风险，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
在公司债券恢复上市后，公司将继续履行法律、法规和《上海证券交易所债券上市规则》规定的有关义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于公司拟开展期货套期保值业务的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《套期保值业务内部控制制度》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们认真审阅了公司第七届董事会第十九次会议议案及相关资料，并就《关于拟开展期货套期保值业务的议案》发表独立意见如下：
公司使用自有资金利用期货市场开展铅原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避铅价格波动风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已制定《套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，公司开展商品期货套期保值业务是可行的。
我们同意公司开展期货套期保值业务。
(本页无正文，为重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于公司拟开展期货套期保值业务的独立意见之签字页)
独立董事：
文 敏 任 岳 孟兆胜
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2017-050
云南云天化股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年5月19日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600096|云天化|2017/5/12|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2017年5月16日，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》发布临2016-049号公告《云天化关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告》，现补充此次股东大会授权委托书：
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月
19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度财务决算报告》||||
|2|《2017年度财务预算方案》||||
|3|《2016年度利润分配预案》||||
|4|《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》||||
|5|《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》||||
|6|《2016年度董事会工作报告》||||
|7|《2016年度监事会工作报告》||||
|8|《2016年度独立董事述职报告》||||
|9|《2016年度报告及摘要》||||
|10|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年5月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月19日14点
召开地点：云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度财务决算报告|√|
|2|2017年度财务预算方案|√|
|3|2016年度利润分配预案|√|
|4|关于聘请2017 年度公司审计机构的议案|√|
|5|关于公司2017 年度日常关联交易事项的议案|√|
|6|2016年度董事会工作报告|√|
|7|2016年度监事会工作报告|√|
|8|2016年度独立董事述职报告|√|
|9|2016年度报告及摘要|√|
|10|关于修改<公司章程>的议案|√|

特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-071
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议（临时会议）通知于2014年12月12日发出，会议于2014年12月19日下午16：00时在嘉兴市南湖区鸳湖路237号浙江南湖国际俱乐部（大酒店）会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议由公司监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》
为进一步完善浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
规定，根据公司实际情况，修订《浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会议事规则》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会 2014年12月 23日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-038东莞市华立实业股份有限公司
关于换选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工代表监事周淑萍女士书面形式提交的辞职报告。周淑萍女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后，周淑萍女士将不在公司担任其他任何职务。
为了正常开展监事会工作，公司于 2019年 6月 3日在公司会议室召开职工代表大会补选新任职工代表监事，会议应到职工代表 30人，实到职工代表 30人。出席会议的职工代表一致同意补选周丽冰女士为公司第四届监事会职工代表监事，与游秀珍女士、谭权志先生共同组成公司第四届监事会。周丽冰女士任期自公司本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会期满止。
周丽冰女士作为职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会 2019年6月5日
周丽冰女士简历：
周丽冰女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007年进入本公司工作，现任公司采购主任。
周丽冰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-085
桃李面包股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2019年8月26日公司召开的第五届董事会第六次会议与第五届监事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。
三、审议程序
公司于2019年8月26日公司召开的第五届董事会第六次会议与第五届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具系列准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次作出会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年8月27日
独立董事提名人声明
提名人上海海利生物技术股份有限公司董事会，现提名卫秀余为上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海海利生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海海利生物技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海海利生物技术股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海海利生物技术股份有限公司董事会