苏奥传感2016年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-035江苏奥力威传感高科股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李宏庆先生召集，会议通知于2016年10月14日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2016年10月26日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4.本次董事会由董事长李宏庆先生主持，公司监事、部分高管及第三届董事会董事候选人列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司第三季度报告》；
详见2016年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2016年第三季度报告》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事的议案》；
经董事会研究，提名李宏庆先生、滕飞先生、陈武峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
苏奥传感2016年公告表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司 2016年度第三次临时股东大会表决。
3、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
经董事会研究，提名张斌先生、汤标先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司 2016年度第三次临时股东大会表决。
4、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
公司拟对第三届董事会独立董事津贴作如下规定：
独立董事津贴的标准：伍万元人民币/年（含税）
独立董事津贴应交的个人所得税，由公司代扣并代缴上述津贴标准自公司第三届董事会任期开始时实施。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司 2016年度第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》
2016年度第三次临时股东大会于2016年11月14日召开，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
详见2016年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公司2016年第三次临时股东大会的通知。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
苏奥传感2016年公告李宏庆，1968年7月生，男，会计师，经济管理专业毕业，大专学历。曾任扬州久盟旅游用品有限公司会计（1991年-1994年）、国家林业投资公司南方办事处会计（1994年-1997年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事长（2005年-至今），兼任扬州金泉旅游用品有限公司董事、总经理（1998年-至今），深圳核达利电子有限公司执行董事（2011年-至今）、扬州市邗江区宝盈资产管理有限公司董事（2011年-至今）、江苏涌友投资有限公司执行董事（2013年-至今）。
李宏庆先生持有公司股份2,884.8万股，占公司总股本的43.27%；除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
滕飞，1970年10月生，男，经济管理专业毕业，大专学历。曾任亚普汽车部件股份有限公司人事部经理、采购部经理（1991年-2006年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事、总经理（2006年-至今），兼任烟台奥力威管路有限公司执行董事（2013年-至今）、江苏舒尔驰精密金属成形有限公司（2011年-至今）董事及武汉奥力威汽车部件有限公司执行董事、总经理（2015-至今）。
滕飞先生持有公司股份422.40万股，占公司总股本的6.34%；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
陈武峰，1969年5月生，男，工商管理专业毕业，硕士研究生学历。曾任职于上海新中华机器厂经济财务处（1992年-1998年）、上海航天汽车机电股份有限公司（1998年-2001年）、兴业证券股份有限公司（2001年-2005年）、天安保险股份有限公司（2005年-2007年）、国联证券股份有限公司资产管理部（2010年），并曾担任上海科特高分子有限公司董事（2009年-2010年），现任江苏奥力威传感
苏奥传感2016年公告高科股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监（2010年-至今），兼任扬州金泉旅游用品有限公司董事。
陈武峰先生持有公司股份200万股，占公司总股本的3%；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
汤标，男，1966年8月出生，本科学历，律师，副教授。汤标先生曾荣获“扬州市优秀律师”、“扬州市十佳律师”、“扬州优秀仲裁员”等荣誉称号。1989年8月至2001年7月历任江苏农学院助教、讲师；1996年6月至1998年9月任江苏扬州扬达律师事务所创设合伙人。2001年8月起任扬州大学副教授；2011年4月起兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会独立董事。
汤标先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
张斌，男，1968年9月出生，会计学博士，中国注册会计师，副教授。张斌先生曾获扬州大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号。1992
年9月起历任江苏农学院经济贸易系教学秘书，扬州大学商学院会计学系办公室主任，2006年至今担任扬州大学商学院会计学系主任； 2009年5月起任扬州市注册会计师协会理事；2011年7月起任扬州市会计学会副会长。近年来主要参与国家自然基金一项，主持省部级课题三项，主持厅局级课题四项，主持横向课题二项；在核心期刊发表论文二十余篇；获科研、教学奖励十余项。2011年4
月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会独立董事，2016年5月起任汕头东风印刷股份有限公司董事会独立董事。
苏奥传感2016年公告张斌先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。