Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-065
顺丰控股股份有限公司
关于全资子公司参与投资海外投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了促进顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”、“公司”、“上市公司”）海外科技产业布局，对接海外优质新兴科技资源，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司全资子公司 Bright HazelLimited（BVI）（亮榛有限公司，以下简称“亮榛”）拟参与投资Foundation Capital IX,L.P.（以下简称“投资基金”或“基金”)。该基金主要投资标的为美国消费、金融科技、营销科技以及软件应用等高科技行业初创公司，基金目标规模为3.75亿美元。亮榛于2018年8月3日签署了《Foundation Capital IX, L.P. Subscription Agreement And Investor
Questionnaire》（以下简称“认购协议”）及《Foundation Capital IX, L.P. - Limited PartnershipAgreement》（以下简称“合伙协议”），拟以自有资金1,000万美元认购基金份额，投资金额占基金目标规模的2.67%。
根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关制度规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无须经过董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金管理人基本情况
1、名称：Foundation Capital Management CO. IX, L.L.C.
2、注册地址：特拉华州
3、企业类型：有限责任公司
4、与基金关系：普通合伙人
Foundation Capital Management CO. IX,L.L.C.与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
基金尚处于募集状态，截至披露日，公司未知悉除基金管理人以外的其他合伙人信息，若未来有其他参与投资基金的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。
三、投资基金基本情况及合作协议主要内容
1、投资基金的具体情况
（1）基金名称：Foundation Capital IX,L.P.。
（2）注册地：特拉华州。
（3）基金规模：预计募集规模不超过 3.75亿美元，亮榛作为有限合伙人，拟认缴1000万美元。
（4）组织形式：有限合伙企业。
（5）出资方式：普通合伙人及所有有限合伙人均以美元现金出资。
（6）出资缴纳期限与安排：普通合伙人根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。普通合伙人应于现金出资日提前十个工作日（通过电话、电子邮件或传真）通知有限合伙人明确出资数额。
（7）存续期限：自初次缴资日起10年，可根据基金有限合伙协议约定提前终止或延长。
2、管理和决策机制
由普通合伙人按照基金有限合伙协议及相关法律法规负责基金的日常经营管理工作。合伙企业设有有限合伙人咨询委员会，在相关事由上对合伙企业及普通合伙人提供建议，但无权控制或管理合伙企业日常经营。亮榛对基金拟投资标的没有一票否决权。
3、基金投资方向：基金主要投资标的为美国消费、金融科技、营销科技以及软件应用等高科技行业初创公司。
4、基金管理人及管理费
投资基金由普通合伙人Foundation Capital Management CO. IX,L.L.C.担任基金管理人。基金管理人前 5年每季度收取0.625%管理费，第 6年开始每年减
少10%（基数为前五年的管理费），如第 6年每季度收取管理费为0.625%*90%，第7年每季度收取管理费为0.625%*80%，以此类推。
5、收益分配
基金设有“盈利目标”，当基金分红的公允价值达到基金承诺资金的300%时，即视为目标达成。目标未达成时，基金总利润的20%由普通合伙人收取，80%在所有合伙人之间（包括普通合伙人）按份额分配。目标达成时，基金总利润的25%由普通合伙人收取，75%在所有合伙人之间（包括普通合伙人）按份额分配。
具体分配方式和相关限制和调整以基金有限合伙协议约定为准。
6、退出机制：有限合伙人可通过转让基金份额方式退出或基金到期清算退出。
7、会计和核算方式：美国通用会计准则。
8、违约条款
有限合伙人未能按照有限合伙协议出资，即形成违约。若产生违约，普通合伙人有权豁免或强制要求有限合伙人完成出资义务，普通合伙人亦有权将违约方所持份额转让给其他普通合伙人和有限合伙人。
9、生效时间
普通合伙人接受有限合伙人认购，且基金及基金法律顾问对协议文件无异议,认购协议即生效。合伙协议自有限合伙证书向特拉华州国务卿办公室提交之日起生效。
四、其他相关事项说明
上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
本次公司全资子公司参与投资基金，不会导致同业竞争或关联交易。
本次投资不在公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、公司将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在参与投资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募
集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资目的
FoundationCapital是美国硅谷知名的专注于科技创新企业的私募投资基金，自创始以来已投资众多的知名科技企业，拥有专业的投资经验和行业资源，历史业绩较好，能够有效的控制投资风险实现基金投资收益。本次公司的全资子公司参与投资海外投资基金符合公司发展战略，有利于促进海外科技资源的获取，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
本项目投资主要风险如下：
（1）相关协议尚在签署中，存在不确定性，待相关协议签署完成后，公司将及时履行信息披露义务。
（2）投资基金尚在募集中，存在不确定性。同时，投资基金在对外投资过程中将受宏观经济和政策变化、行业周期、市场变化、标的公司的经营管理、交易方案等诸多因素的影响，存在不能实现预期效益的风险。
基金管理人有专业的投资经验与行业资源，可有效降低投资风险，公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展，并及时披露相关进展情况。
3、对上市公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金，投资额度不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一八年八月七日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-16
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）与盾安控股集团有限公司（简称“盾安集团”）拟签订《业务合作框架协议》，推进双方在业务层面即主要是“沈阳盾安新一城”商业运营上的全方位合作。
2、盾安集团及其股东姚新义、姚新泉直接或间接持有公司持股超过5％的股东――杭州如山创业投资有限公司76.3％的股份，姚新义是杭州如山创业投资有限公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2014年6月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》，无关联董事回避表决情况，独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次交易未达到提交股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：盾安控股集团有限公司
注册地：杭州市滨江区泰安路239号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：姚新义
注册资本：120,000万元
税务登记证号码：浙税联字 330107704508259
经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备；金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
股权结构：姚新义出资 6.12亿，占51%；姚新泉出资 5.88亿，占49%。实际控制人为姚新义。
2013年实现营业收入 436.32亿元，利润总额 16.47亿元，净利润 12.81亿元。截至 2013年末，总资产 397.61亿元，总负债 248.76亿元，所有者权益 148.85亿元。
三、关联交易标的基本情况及协议的主要内容
“沈阳盾安新一城”是由盾安集团下属沈阳投资公司和沈阳瑞信实业公司共同承建的国际级商业综合体，总建筑面积为26.3万㎡，
2012年4月投入运营。
公司拟与盾安集团签订《业务合作框架协议》，推进双方在业务
层面的合作，通过重新组建管理团队，合作经营“沈阳盾安新一城”。
本次合作经营期限为12年，有2年过渡期，公司每年收取基础管理费用人民币1,000万元；过渡期满后，除按年销售额1%收取基础管理费用外，还可收取收益管理费用，由双方另行约定。
四、交易的定价依据
本次交易价格是在综合考虑双方品牌价值、实际经营情况等因素的基础上，本着自愿、公平合理、协商一致的原则，经过双方协商确定的。符合公司利益，不会损害非关联股东利益。
五、交易的目标及对公司的影响
通过本次交易，将有效整合双方现有资源，发挥品牌、管理模式、集中招商、人才等方面的资源优势，有利于增强双方零售业务的可持续发展能力。公司在合同履行期间，能够获得稳定的收入，从而提高公司的盈利能力。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额本年年初至披露日，公司与盾安集团未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：
1、本次关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，操作程序和审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
2、本次关联交易事项遵循了公平、公开、自愿的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公
司及其他股东，特别是中小股东的利益。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年六月十二日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2014-37深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌。公司分别于 2014年 7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、 8月 5日发布了《重大事项停牌进展公告》。目前经公司初步论证确定本次事项为非公开发行股票事宜，控股股东以资产认购，其他特定对象以现金认购。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项前期工作，因控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的资产需先进行产权分割，相关手续尚在办理中，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，经申请，公司股票自 2014年 8月 12日开市起继续停牌，直至相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-040深圳可立克科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，2018年第一次职工代表大会于 2018年5月7日在公司召开,经与会职工代表讨论并表决，同意选举李道义先生为公司第三届监事会职工代表监事（李道义先生简历详见附件）。李道义先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会代表签字的职工代表大会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2018年5月8日
附件：李道义先生简历
李道义先生，中国国籍，1976年4月生，本科。于2004年至2009年担任公司仓库主管职位；2009年至2011年担任公司MC(物料计划）课长职位；2011年至今担任公司变压器仓储部副经理职位。
李道义先生未持有公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
北讯集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬考核制度
（二〇一八年四月）
第一章总则
第一条为保障公司董事、高级管理人员（以下简称“董事、高管”）依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时，也为了健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、高管的薪酬与考核等事宜，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。
第二条本制度所适用对象：
（一）在公司担任董事人员；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等。
第三条公司董事、高管薪酬及绩效考核原则：
（一）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等”的原则；
（六）激励与约束并重的原则。
第四条公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事、高管的薪酬作相应调整，调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
第五条本制度所指的薪酬、津贴是指公司董事、高管人员缴纳个人所得税前获得的收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第二章薪酬与考核的确定权限
第六条董事的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股东大会确定；高级管理人员的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由董事会确定。
第七条公司人力资源中心为董事会薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章董事、高管人员的薪酬结构及发放方式
第八条公司董事分为非独立董事和独立董事。非独立董事分为外部董事和内部董事，本制度所称外部董事是指非担任公司高级管理人员的董事会非独立董事成员；所称内部董事为同时担任公司高级管理人员的董事会非独立董事成员，参与公司日常事务管理与执行工作。
第九条外部董事津贴为12万元/年，按月平均发放。已在公司（含下属公司）领取薪酬的内部董事，不再另行发放董事津贴。
第十条独立董事津贴为12万元/年，按月平均发放。独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
第十一条高级管理人员薪酬总额结构为基本薪酬+绩效薪酬+特殊奖励。
（一）基本薪酬：根据个人所承担的工作职责、个人综合能力素质及市场薪酬调研数据等因素综合确定，实行按月发放。
（二）绩效薪酬：主要考虑公司的经济效益以及高管人员围绕公司经营完成自己工作目标的效率和质量。
（三）特殊奖励：对高层管理者履行职责之外超额完成任务的一种奖励，
由薪酬与考核委员根据公司整体业绩研究确定后在年终发放。
第十二条绩效薪酬是根据公司完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况，进行综合考核获得的薪酬。
第十三条绩效薪酬考核的指标：采取以净利润为主考核指标的百分制考核+超额利润实施分成的绩效考核形式。包括：
1、净资产收益率
2、净利润（归属母公司）
3、营业收入
以上指标可根据公司不同产业板块情况对内容及权重进行调整。
第四章薪酬的考核与实施程序
第十四条年度绩效薪酬考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。
第十五条考核年度结束并在公司年度财务报表完成后，先由总经理对副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管提出考核意见，再由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对总经理等高管进行考核并确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
第十六条相关管理人员如对薪酬与考核委员会的考核和评价有异议，可在收到通知后一周内向薪酬与考核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会作出处理；如对薪酬与考核委员会的处理结果仍不认可，可向董事会提出申诉，董事会作出的决定为最终决定。
第十七条绩效薪酬的发放时间为董事会薪酬与考核委员会审议批准30日内，由公司财务部发放。
第五章约束机制
第十八条董事、高管在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放年度绩效薪酬：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责
令整改；
（二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（三）受到公司严重警告或者行政记大过及以上处分；
（四）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；
（五）公司发生重大安全事故，严重污染环境的；
（六）董事、高管由于个人原因擅自离职的。
第十九条高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十条建立高管人员责任追究制度。对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第二十一条其他规定
（一）因工作需要岗位发生变动的，离任与接任者以任免通知确定的时间为准，按月计算当年薪酬，不足一个月的按一个月的标准计发。
（二）属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬同时考虑兼任职务薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬在当年成本和以前年度结余的职工薪酬中列支，薪酬总额纳入工资总额管理。
第六章考核结果的运用
第二十二条年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，董事会可依据考核结果对高管进行相应调整。
第七章监督与管理
第二十三条董事会依据中介机构报告和董事会审计委员会审计情况对高管人员进行年度经营业绩考核，如出现财务数据不实、有虚假情况或高管有重要决策失误等情况，董事会将视情节轻重予以处理。
第二十四条高管人员除按本制度领取薪酬外，可按公司规定领取节日补贴、通
讯费补助、出差补助等正常员工福利。
第二十五条如遇中介机构审计报告对前一期会计报表进行调整，则高管人员的年度绩效薪酬也做出相应调整，并在决定调整的当年结清调整额。
第二十六条当经营环境及外部条件发生重大变化时，可由薪酬与考核委员会提议变更高管激励约束条件甚至终止该制度，并报董事会批准，可能的变化包括：
（一）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
（二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响;
（三）国家政策重大变化影响年薪方案实施的基础；
（四）其他薪酬与考核委员会认为的重大变化。
第八章附则
第二十七条本制度需经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。如果本规则与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，原《公司高管人员业绩奖励提取办法》（2014年）同时废止。
北讯集团股份有限公司二〇一八年四月九日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-051广东伊之密精密机械股份有限公司
关于设立境外控股子公司并取得境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）因业务发展需要，与印度籍自然人VaradanRamesh共同投资设立伊之精密机械（印度）有限公司（以下简称“印度伊之密”），注册资本为300万美元，其中，公司以自有资金认缴出资额为270万美元，占注册资本90%；Ramesh认缴出资额为30万美元，占注册资本10%；主要从事研究、生产经营伺服高精密注塑机、压铸机，提供压铸机、注塑机应用技术咨询。近日，公司收到广东省商务厅发出的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201600577号），核准公司本次对外投资事项。印度伊之密将视其发展情况分批出资。
2、根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资金额在公司总经理决策权限内，因此，本次投资无需报董事会及股东大会审批。
3、本次投资的资金来源于公司自有资金，未涉及关联交易，也未构成重大资产重组。
二、控股子公司基本情况
1、名 称：伊之密精密机械（印度）有限公司
2、英文名称：Yizumi Precision Machinery (India) Private Limited
3、类 型：有限责任公司
4、住 所：印度古吉拉特邦艾哈迈德巴德
5、注册资本：300万美元
设计与制造，静液压驱动装置设计与制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注塑机应用技术咨询。
7、股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|证件号码|认缴出资数额（万美元）|认缴出资比例|
|广东伊之密精密机械股份有限公司|91440606740846335Y|270|90%|
|Varadan Ramesh|Z174****|30|10%|
|合 计|-|300|100%|

三、共同出资方基本情况
1、名称：Varadan Ramesh
2、证件号：Z174****
3、国籍：印度
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
公司本次在印度设立控股子公司，是公司实现国际化战略目标的重要举措，符合国家“一带一路”战略。同时，公司可挖掘“一带一路”沿线市场机遇，有利于加快公司海外市场拓展和国际化进程。
五、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资的印度伊之密仍在筹建阶段，印度伊之密设立后在人力资源、经营管理、内部控制、文化融合等方面都需要一定时间进行建设、磨合和完善，同时，适应市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将加大与印度伊之密的沟通、协调，完善团队建设，有效制定该公司财务规范及内控管理制度，加强该公司的内部审计，确保管理风险的有效控制。
六、备查文件
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2014‐068北京安控科技股份有限公司
关于办公地址搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安控科技”）综合办公地址拟定于2014年5月26日搬迁至北京市海淀区地锦路9号院6号楼，现将新的综合办公地址和联系方式公告如下：
办公地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼
邮政编码：100095
公司投资者联系电话（不变）：010-62971668
公司证券部联系电话：010-62971668-6135
投资者联系传真（不变）：010-62979746
投资者电子邮箱（不变）：info@echocontrol.com
公司网站（不变）：www.echocontrol.com
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
债券简称：18爱康01 债券代码：112691中银国际证券股份有限公司
关于“18爱康 01”2019年第二次债券持有人会议决议公告
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年发行了江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“18爱康01”），发行金额 3亿元。根据《江苏爱康科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“受托管理人”）召集 2019年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。
2019年6月19日，中银证券发布了《关于召开“18爱康01”2019年第二次债券持有人会议的通知》，本次债券持有人会议拟于 2019年7月3日10：00至12:00召开，参会登记截止时间为2019年6月28日17：00时。根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议须经持有有表决权的本期债券总额二分之一（含本数）以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开，而截至参会登记截止时间，中银证券共收到 0名债券持有人的参会登记，代表有表决权的债券 0张，所代表的有表决权的债券面值总额占本次债券总额的0%，未达到《债券持有人会议规则》中规定的会议召开条件。据此，召集人决定延期召开本次债券持有人会议，中银证券于 2019年 7月 2日发布了《关于延期召开“18爱康 01”2019年第二次债券持有人会议的通知》。
2019年7月12日，发布了《关于召开“18爱康01”2019年第二次债券持有人会议的再次通知》（以下简称“会议通知”），确定原定于 2019年 7月 3日召开的持有人会议延期至2019年7月25日召开。
会议于 2019年7月25日10:00至12:00以通讯投票形式召开。本次会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：中银国际证券股份有限公司
2、会议时间：2019年7月25日10:00至 12:00
3、会议地点：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼
4、会议召开形式：通讯方式召开
5、会议拟审议议案：《关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回购的部分限制性股票相关事项的议案》、《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的议案》和《因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有人会议的议案》6、召集方式：本期债券持有人会议由受托管理人负责召集
7、表决方式：采取通讯方式记名投票表决
8、表决时间：2019年7月25日11:00至 12:00
9、债权登记日：2019年 6月 26日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
10、出席会议的人员及权利、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
“18爱康01”债券持有人会议以通讯投票的方式召开，参加本次会议的债券持有人合计持有债券1,500,000张，占本期债券未偿还总张数且有表决权的50%。
三、议案审议表决情况
1、议案名称：《关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回购的部分限制性股票相关事项的议案》
同意票1,500,000张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。
根据《债券持有人会议规则》规定：债券持有人会议作出的决议，须经代表本次债券下任一期债券二分之一以上（含本数）表决权的债券持有人或其代理人同意方为
有效。本议案同意票1,500,000张，占本期债券有表决权债券总数的50%，表决结果：通过。
2.、议案名称：《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的议案》
同意票1,500,000张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。
根据《债券持有人会议规则》规定：债券持有人会议作出的决议，须经代表本次债券下任一期债券二分之一以上（含本数）表决权的债券持有人或其代理人同意方为有效。本议案同意票1,500,000张，占本期债券有表决权债券总数的50%，表决结果：通过。
3、议案名称：《因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有人会议的议案》同意票1,500,000张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。
根据《债券持有人会议规则》规定：债券持有人会议作出的决议，须经代表本次债券下任一期债券二分之一以上（含本数）表决权的债券持有人或其代理人同意方为有效。本议案同意票1,500,000张，占本期债券有表决权债券总数的50%，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师出席本次债务持有人会议进行见证并出具法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第二次债券持有人会议参会回执和表决票；
2、律师见证法律意见书。
特此公告！
(以下无正文)
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于“18爱康 01”2019年第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-031深圳长城开发科技股份有限公司
关于公司管理层自愿增持本公司股份的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事、监事、高管、证券事务代表通知，基于公司良好的基本面及对未来发展的充足信心，公司部分董事、监事、高管、证券事务代表分别于 2017年5月8日、2017年 5月 9日通过证券交易系统在二级市场自愿增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人员：公司部分董事、监事、高管、证券事务代表
2、增持目的：对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心
3、增持方式：根据中国证监会的有关规定，通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入
4、增持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持前||本次||增持后|||
||姓名||职务||||||||备注|
||||||持股数量||增持数量||持股数量|||
||||||（股）||（股）||（股）|||
|陈朱江||董事、副总裁||||50,000||50,000||自有账户||
|于化荣||副总裁||82,500||7,000||89,500||通过子女账户买入||
|莫尚云||副总裁、财务总监||||47,000||47,000||自有账户、通过配偶账户买入11,000股||
|才 淦||监事||||20,000||20,000||自有账户||
|葛伟强||董事会秘书||||60,000||60,000||通过子女账户买入||
|李丽杰||证券事务代表||||7,000||7,000||自有账户||

5、增持资金：上述人员增持股份的资金均为自筹资金，本次增持属公司管理层个人行为，未来存在进一步增持的可能。
二、增持后承诺
在增持期间及在增持完成后6个月内不减持所持本公司股份。
深圳长城开发科技股份有限公司 公告2017-031三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司管理层未来存在进一步增持的可能，公司将持续关注公司管理层增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一七年五月十日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-030上海悦心健康集团股份有限公司
关于控股股东及第二大股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）和第二大股东太平洋数码有限公司（以下简称“太平洋数码”）关于所持公司股权解除质押的通知。其中，斯米克工业将质押给华鑫国际信托有限公司的 20,000,000股股份解除质押,并于2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续；太平洋数码将质押给华鑫国际信托有限公司的61,607,000股股份解除质押,并于2016年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
斯米克工业于 2015年 7月 8日将其持有的公司无限售条件流通股 20,000,000股质押给了华鑫国际信托有限公司，作为借款质押担保，详见公司于 2015年 7月 10日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-026）。
太平洋数码于 2015年 6月 26日将其持有的公司无限售条件流通股 47,390,000股质押给了华鑫国际信托有限公司，作为借款质押担保，详见公司于2015年7月2日披露的《关于公司第二大股东股权质押的公告》（公告编号：2015-024）。由于公司于2016年5月25日实施资本公积金转增股本方案，太平洋数码前述质押的 47,390,000股相应变更为61,607,000股。
由于以上相关借款已分别归还，斯米克工业及太平洋数码质押给华鑫国际信托有限公司的公司无限售条件流通股共计81,607,000股相应解除质押。
截止本公告日，斯米克工业持有公司股份 399,705,802股，占公司总股本的46.92%。其中141,050,000股处于质押状态，占公司总股本的16.55%。太平洋数码持有公司股份 61,607,356股，占公司总股本的7.23%，全部处于非质押状态。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-043广东英联包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的说明
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英联股份；股票代码：002846）交易价格连续3个交易日内（2019年4月 10日、2019年 4月 11日、2019年 4月 12日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重点问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异动的情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司已于 2019年 2月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年度业绩快报》，披露了公司2018年度未经审计的主要财务数据和指标：2018年度公司实现营业收入818,956,457.94元，较上年同期增长78.85%；归属于上市公司股东的净利润42,052,471.54元，较上年同期下降7.38%。上述业绩数据未经审计机构审计，经审计财务数据以公司拟于2019年4月29日披露的《2018年年度报告》为准。截至本公告披露日，公司 2018年度实际财务数据和指标与业绩快报不存在较大差异。
（二）公司已于 2019年 3月 27日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年第一季度业绩预告》，对公司2019年第一季度的经营业绩进行了预测，预计公司 2019年 1月-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为上升155.27%至201.08%，预计业绩变动区间为1,950万元至2,300万元。截至本公告披露日，公司 2019年 1月-3月业绩实际情况与业绩预告不存在较大差异。上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司于2019年4月29日披露的《2019年第一季度报告》为准。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码： 2016-139北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016年11月14日14:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室。
3、召开方式：现场表决加网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长刘伟先生。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份 243,011,848股，占公司有表决权股份总数的35.5908%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份 242,793,648股，占公司有表决权总股份的35.5588%；参加网络投票的股东4人，所持股份218,200股，占公司有表决权总股份的0.0320%。
事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款提供担保》的议案
该议案表决结果为：同意242,962,648股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对49,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0202%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意169,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.4519％；反对49,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5481％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议关于《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案
该议案表决结果为：同意31,020,024股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8416%；反对49,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1584%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意169,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.4519％；反对49,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5481％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
股东刘伟先生为本次担保交易担保人，因此本议案股东刘伟先生回避表决。
3、审议关于《修订<公司章程>中相关条款及减少公司注册资本》的议案
该议案表决结果为：同意242,962,648股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对49,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0202%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意169,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.4519％；反对49,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5481％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所指派陈静、冯玫出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年11月14日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-081厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司收到股东向法院起诉撤销公司股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 21日收到股东罗红花的邮件通知。罗红花认为，公司 2016年第二次临时股东大会决议的内容及召集、召开程序违反了公司《章程》的规定，公司 2016年第二次临时股东大会决议应予以撤销。罗红花已于 2016年 11月 21日向厦门市翔安区人民法院提起民事诉讼，请求撤销该股东大会决议。厦门市翔安区人民法院已于 2016年 11月 21日立案受理。如案件后续有进展，公司将及时予以披露。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一六年十一月二十二日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-054贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于职工监事辞职及职代会补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日收到职工代表监事吴起东先生提交的书面辞职报告。吴起东先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司职工代表监事职务，仍担任公司对外合作部经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
吴起东先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
公司于2014年9月9日召开2014年第一次临时职工代表大会，会议经投票表决补选臧飞先生担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与公司第二届监事会一致。最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司对吴起东先生担任职工代表监事期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
附件：臧飞先生简历
臧飞，男，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年10月至2003年10月，担任山东雷音电子科技有限公司信息安全事业部产品经理。2003年10月至2005年10月，担任山东雷音电子科技有限公司高新产品部总经理。2006年6月至2007年3月，担任贵阳朗玛信息技术有限公司山东办事处运营经理。2007年3月至2008年3月，担任贵阳朗玛信息技术有限公司宁夏办事处经理，其中 2007年 10月至 2008年 3月，兼任贵阳朗玛信息技术有限公司青海办事处经理。2008年 3月至 2008年 12月，担任贵阳朗玛信息技术有限公司云南办事处经理。2008年12月至2011年12月，担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司广东办事处经理。2012年 1月至 2013年 12月，担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司华南区域总经理，分管广东、广西、海南、福建、云南五省业务。2014年 1月至今，担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司游戏事业部总经理。
臧飞先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。
独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于非公开发行 A股股票
涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等相关规定，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅相关资料，对公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议的关于公司调整非公开发行 A股股票涉及关联交易有关事项，发表事前认可意见如下：
本次非公开发行的认购对象包括陈光珠女士。陈光珠女士为公司董事长，与公司控股股东徐玉锁先生为一致行动人，公司向陈光珠女士非公开发行 A股股票的行为构成关联交易。
公司董事会根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，在召开公司第五届董事会第十八次（临时）会议前向我们提交了本次董事会审议的涉及关联交易的所有议案和相关资料。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为：
1、公司本次调整非公开发行A股股票涉及的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定；
独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见3、本次调整非公开发行A股股票涉及的关联交易公平、合理，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将公司本次调整非公开发行 A股股票事宜涉及关联交易事项及相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：王滨生、狄瑞鹏、张大志二〇一七年七月二十一日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-060雅本化学股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2018年1月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：120%-140%|盈利：5,047.47万元|
||盈利：11,104.43万元–12,113.93万元||

其中，2018年第三季度(2018年7-9月)业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年7月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：292.77%-407.43%|盈利：880.46万元|
||盈利：3,458.21万元–4,467.71万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司农药业务大幅增长，医药及生物酶业务稳中有升。公司预期今年主营业务将延续上半年高速增长态势，营业收入及净利润同比将大幅提升。
公司2018年前三季度非经常性损益大约为100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年第三
季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2017-042广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2017年9月15日（星期五）下午15:30；
（2）网络投票时间为：2017年9月14日——2017年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2017年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计55人，代表股份1,172,610,341股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的56.08%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人53人，代表股份1,071,392,967股，占公司有表决权总股份的51.24%；
通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份101,217,374股，占公司有表决权总股份的4.84%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，代表股份1,133,862,480股，占公司有表决权总股份的54.23%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份1,032,645,106股，占公司有表决权总股份的49.39%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份101,217,374股，占公司有表决权总股份的4.84%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计50人，代表股份38,747,861股，占公司有表决权总股份的1.85%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人50人，代表股份38,747,861股，占公司有表决权总股份的1.85%；通过网络投票的股东及股东代理人0人。
二、提案审议情况
会议审议通过了一下议案：
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,138,919,461股，占出席会议有表决权总数的97.13%；反对33,690,880股,占出席会议有表决权总数的2.87%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,133,859,680股，占出席会议有表决权总数的96.6954%；反对2,800股,占出席会议有表决权总数的0.0002%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意5,059,781股，占出席会议有表决权总数的0.4315%；反对33,688,080股,占出席会议有表决权总数的2.8732%；弃权0股。
（二）关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案。
经选举，柯琳女士当为公司第八届监事会监事。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,172,607,541股，占出席会议有表决权总数的99.9998%；反对2,800股,占出席会议有表决权总数的0.0002%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,133,859,680股，占出席会议有表决权总数的96.6954%；反对2,800股,占出席会议有表决权总数的0.0002%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意38,747,861股，占出席会议有表决权总数的3.3044%；反对0股；弃权0
股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君泽君（广州）律师事务所
2、律师名称：石庆华侯曼宜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2017年9月16日
融捷股份有限公司
独立董事关于2016年半年度关联方资金占用及对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《公司章程》等规定，作为融捷股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，并对所涉及事项发表专项说明和独立意见如下：
基于独立判断的立场，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生对外担保，截止报告期末担保余额为0元。公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
3、公司不存在为控股股东及其控制的企业、公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
4、报告期内，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保的议案》，决议为控股子公司芜湖天量 8000万元人民币综合授信以出资比例和出资额为限提供反担保，公司承担的反担保责任金额为1200万元人民币。公司独立董事对该反担保事项发表了独立意见。公司2016年第二次临时股东大会分别审议通过该议案。截至报告期末，该反担保暂未实施。
5、公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对上述对外担保履行了审批程序和信息披露义务。
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于2016年半年度关联方资金占用及对外担保的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
白华 向旭家
2016年8月22日