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公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-032无锡威唐工业技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营活动的前提下，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，于2019年4月24日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，决定公司及各子公司拟使用合计不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理
1、投资目的：为合理降低公司财务费用、适当增加资金存储收益；
2、投资额度：公司及各子公司合计不超过人民币3亿元；
3、投资品种：安全性高、流动性好的理财产品；
4、投资期限：12个月，自董事会审议通过之日起算，有效期内资金可以滚动使用；
5、资金来源：闲置自有资金；
6、决策程序：第二届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表同意此项交易的独立意见。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及各子公司合计使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
2、公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司及各子公司合计使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：威唐工业本次使用自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上，国金证券同意威唐工业使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-045巨力索具股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年7月30日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2018年8月10日（星期五）上午 9:30在公司 105会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》；
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见；公司监事会亦就 2018年半年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟聘任李彦英女士为公司非独立董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会提名选举李彦英女士为公司第五届非独立董事候选人；公司董事会在审议该项议案时，与会董事对提名非独立董事候选人进行了表决并全票通过；且公司承诺：公司董事会兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该项议案尚须提交股东大会审议；任期同本届董事会，即：自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。
公司独立董事亦就本次聘任非独立董事事项发表了明确同意的独立意见，具体内容已于2018年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
李彦英女士简历见“附件”。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的议案》。
内容详见 2018年 8月 10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2018-046号公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2018年8月10日
附件：
李彦英女士简历
李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1969年 3月，研究生学历，高级管理师、工程师；历任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监、巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁、公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事；现任河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司副总裁。
李彦英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李彦英女士直接持有公司股份540,000股，未间接持有公司股份；李彦英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-072江苏必康制药股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2914号）核准，江苏必康制药股份有限公司（原名江苏九九久科技股份有限公司、以下简称“公司”）向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等六家企业（公司）发行股份购买陕西必康制药集团控股有限公司100%股权，并向李宗松、周新基、陈耀民、何建东、薛俊五位自然人非公开发行股份募集配套资金。
公司本次以非公开发行股票的方式向上述五名特定对象发行人民币普通股 278,177,458股，发行价格为 8.34元/股，募集资金总额为 2,319,999,999.72元，扣除与发行有关的承销费用人民币 34,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币 2,285,199,999.72元。上述募集资金已于 2016年 3月 29日到达募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金到账情况进行审验，并出具了“瑞华验字【2016】41040001号”、“瑞华验字【2016】41040002号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及其主要内容
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司作为甲方于 2016年 4月 8日与中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“中国银行如东支行”、乙方）、独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、丙方）签订了《募集资金三方监管协议》，其主要内容如下：
（一）公司已在中国银行如东支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为463768053466，截至2016年4月8日，专户余额为2,285,549,263.18元（差额部分 349,263.46元为本次募集资金净额到专户后产生的银行利息）。该专户仅用于公司支付全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂有限公司（现已更名为“必康制药新沂集团控股有限公司”）的“制药生产线技改搬迁项目”，不得用作其他用途。
（二）公司及中国银行如东支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）中德证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。中德证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中国银行如东支行应当配合中德证券的调查与查询。中德证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权中德证券指定的财务顾问主办人蒋爱军、蒋中杰可以随时到中国银行如东支行查询、复印公司专户的资料；中国银行如东支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向中国银行如东支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中德证券指定的其他工作人员向中国银行如东支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）中国银行如东支行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送中德证券。中国银行如东支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，中国银行如东支行应当及时以传真方式通知中德证券，同时提供专户的支出清单。
（七）中德证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。中德证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知中国银行如东支行，同时按本协议的要求向公司、中国银行如东支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）中国银行如东支行连续三次未及时向中德证券出具对账单或者向中德证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中德证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中德证券督导期结束（2018年12月31日）后失效。
三、备查文件
经三方签字盖章的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-069
恒信移动商务股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司《2016年半年度报告》已于 2016年 7月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年七月二十八日
国盛证券有限责任公司关于
北京深华新股份有限公司股权分置改革
二〇一三年年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称|国盛证券有限责任公司|上市公司 A 股简称|深华新|
|保荐代表人姓名|肖长清|上市公司 A 股代码|000010|
|报告年度|2013年度|报告提交时间|2014年1 月8日|

本保荐机构保证保荐工作报告书内容的真实、准确和完整，对保荐工作报告
书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况
1、股权分置改革基本情况
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》等相关文件的要求，北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”、“公司”或“上市公司”）股权分置改革方案经 2013年 5月 3日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。公司本次股权分置改革以股权分置改革与公司股份转增相结合，即“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排，具体对价安排为：（1）深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）向上市公司赠与现金441,052,344元，以及宁波市风景园林设计研究院有限公司（以下简称“风景园林”）100%股权、浙江青草地园林市政建设发展有限公司（以下简称“青草地”）100%股权和位于海口市美兰区演丰镇苏民村委会坡头水库南侧、距海文高速路 4公里深圳五岳乾坤投资有限公司苗木基地内的所有苗木资产（以下简称“海南苗木资产”），用于代全体非流通股股东支付股改对价。
（2）公司以441,052,344元获赠资金形成的资本公积金定向转增441,052,344
股；其中，向五岳乾坤转增 176,160,000股，向除五岳乾坤以外的非流通股股东
转增 61,510,806股（折算每 10股获得约 7.78股），向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增203,381,538股（折算流通股股东每10股获得30股）。
上述转增完成后，公司总股本变为588,069,788股。
深华新股权分置改革方案已于 2013年 5月 3日经公司股东会议审议通过，实施股份变更登记日为 2013年 7月 17日，股票于 2013年 7月 19日恢复上市流通，股权分置改革已顺利实施。
2、公司股权分置改革方案中追加对价的实施情况
公司股权分置改革方案无追加对价的安排。
二、被保荐的上市公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况
1、非流通股股东的承诺事项
参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺将根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，其中五岳乾坤特别承诺：
五岳乾坤承诺自股权分置改革实施之日起，五岳乾坤所持上市公司股份锁定36个月。
2、股东履行承诺的情况
截至2013年 12月 31日，五岳乾坤及其他限售流通股股东未违反在公司股改时所做承诺。
履行情况：在本保荐机构的督导期内，上市公司全体限售流通股股东履行法定承诺和五岳乾坤履行法定承诺同时履行了特别承诺，全体限售流通股股东持有的有限售条件流通股已向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在限售期内进行技术锁定，直至相应的承诺期满，从技术上为履行承诺义务提供技术保证。
三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
股改实施后至今，深华新未发生因分配、公积金转增导致股本结构变化；亦未因新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的事项，总股本仍为588,069,792股。
2、股改实施后至今，有限售条件流通股的变化情况
履行情况：在本保荐机构的督导期内，深华新有限售条件流通股目前仍在限售期内，有限售条件流通股没有发生变化。
四、股权分置改革实施后至今公司获捐赠资金使用情况
2013年 5月 29日公司将收到五岳乾坤的 441,052,344元赠与现金按照《资金管理办法》存入专户，并根据赠与资金管理办法对赠与资金进行了合理使用，截至 2013年 12月 31日公司共对专户资金使用 6笔，合计使用 26,220万元，其中2笔触发《赠与资金三方监管协议》的约定，分别为：
1、2013年11月19日专户账户支出5,000万用于对青草地增资；
2、2013年12月30专户账户支出15,000万用于工程项目招投标及补充流动资金；
3、2013年 5月 13日—2013年 12月 31日专户累计支出超过 3,000万，主要是用于对子公司增资、补充流动性资金以及工程项目的招投标使用。
履行情况：在本保荐机构的督导期内，本保荐机构经查阅赠与资金存管专户银行投递的《深华新资金流水》、专户大额支出《告知函》和公司相关决议及公告内容，本保荐机构没有发现深华新对赠与资金存在不合理使用的行为。
五、股权分置改革实施后至今公司获赠资产情况
2013年 5月 3日公司股权分置改革获相关临时股东大会通过后，宁波市风景园林设计研究院、浙江青草地园林市政建设发展有限公司、海南苗木资产已经过户至上市公司，已经成为上市公司的全资子公司和相应资产。
公司完成股权分置改革后，公司分别对子公司宁波市风景园林设计研究院、浙江青草地园林市政监事发展有限公司进行了增资和加强管理，增强了相关子公
司的市场竞争力和市场开拓能力，改善了上市公司质量，且业务量有了很大增长，增强了上市公司的盈利能力。
综上，国盛证券有限责任公司作为本次股权分置改革的保荐机构，参与了本次股权分置改革工作，并勤勉尽职的督促指导股东履行相关承诺。通过对相关股东承诺履行情况的核查，本保荐机构认为：截止本报告出具日，深华新各相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的承诺；公司经营与财务状况亦正在发生改善；深华新各相关股东及公司就履行承诺事宜进行信息披露符合相关规定。
六、其他事项
本保荐机构在持续督导工作中未发现其他有关问题和需说明的其他事项。
（此页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于北京深华新股份有限公司股权分置改革二〇一三年年度保荐工作报告书》之签章页）
保荐机构（盖章）：国盛证券有限责任公司
保荐代表人签字：
二〇一四年一月 日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
广东君信律师事务所接受江门市地尔汉宇电器股份有限公司（下称“地尔汉宇”）的委托，指派邓洁律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席地尔汉宇于 2018年 4月 20日召开的 2017年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及地尔汉宇《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）地尔汉宇董事会已于 2018年 3月 30日在指定媒体上刊登了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开 2017年度股东大会通知的公告》
（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 4月 20日下午在广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室召开。本次股东大会由地尔汉宇董事长石华山主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由地尔汉宇董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 15人，代表有表决权的股份数为 217,026,618股，占地尔汉宇股份总数的64.7841%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 11人，均为 2018年 4月 13日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的地尔汉宇股东。上述股东代表有表决权的股份数为 216,768,318股，占地尔汉宇股份总数的64.7070%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 4人，代表有表决权的股份数为 258,300股，占地尔汉宇股份总数的0.0771%。
（三）地尔汉宇部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 216,770,318股同意、256,300股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8819%。
2、审议通过了《关于 2017年度董事会工作报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 216,771,818股同意、254,800股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8826%。
3、审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 216,771,818股同意、254,800股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8826%。
4、审议通过了《关于公司2017年度监事会报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 216,771,818股同意、254,800股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8826%。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 216,775,118股同意、251,500股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8841%。
6、审议通过了《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 216,776,618股同意、250,000股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8848%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和地尔汉宇《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017年度股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 何灿舒
二○一八年四月二十日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018043四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2018年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第七次会议于 2018年 9月 10日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 9月 10日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》：
公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟与张堂强、深圳九州同创投资中心（有限合伙）、深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）和陈曦共同投资设立深圳市九州电子之家商务有限公司，其中深九电器出资人民币 200万元，占注册资本20%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2018年 9月 11日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于控股子公司投资设立参股公司的公告》（公告编号：2018044）。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第七次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会 2018年度第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年九月十一日
茂硕电源科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、 董事、高级管理人员激励对象名单
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|刘耀平|副总经理|50|6.49%|0.198%|
|潘晓平|副总经理|50|6.49%|0.198%|
|方吉槟|董事、副总经理、董事会秘书|50|6.49%|0.198%|
|罗宏健|财务总监|50|6.49%|0.198%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（63人）||500|64.94%|1.981%|
|预留限制性股票||70|9.09%|0.277%|
|合计（67人）||770|100.00%|3.051%|

二、 中层管理人员、核心技术（业务）人员激励对象名单
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||序号|姓名|职位|
|1||||
|||陶胜|核心管理、业务技术骨干|
|2||||
|||刘德峰|核心管理、业务技术骨干|
|3||||
|||秦传君|核心管理、业务技术骨干|
|4||||
|||陈辉明|核心管理、业务技术骨干|
|5||||
|||胡炎申|核心管理、业务技术骨干|
|6||||
|||黎新|核心管理、业务技术骨干|
|7||||
|||周丽娜|核心管理、业务技术骨干|
|8||||
|||廖青莲|核心管理、业务技术骨干|

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|9|||
||秦丽红|核心管理、业务技术骨干|
|10|||
||邱华景|核心管理、业务技术骨干|
|11|||
||洪叶|核心管理、业务技术骨干|
|12|||
||程建华|核心管理、业务技术骨干|
|13|||
||李子维|核心管理、业务技术骨干|
|14|||
||张敏春|核心管理、业务技术骨干|
|15|||
||陈曦|核心管理、业务技术骨干|
|16|||
||李友文|核心管理、业务技术骨干|
|17|||
||严娜|核心管理、业务技术骨干|
|18|||
||邓霞|核心管理、业务技术骨干|
|19|||
||胡蛟|核心管理、业务技术骨干|
|20|||
||刘义|核心管理、业务技术骨干|
|21|||
||汤鹏飞|核心管理、业务技术骨干|
|22|||
||王芳|核心管理、业务技术骨干|
|23|||
||王小清|核心管理、业务技术骨干|
|24|||
||查强|核心管理、业务技术骨干|
|25|||
||康甜桂|核心管理、业务技术骨干|
|26|||
||孙五平|核心管理、业务技术骨干|
|27|||
||李涯|核心管理、业务技术骨干|
|28|||
||袁兴亮|核心管理、业务技术骨干|
|29|||
||姜灿|核心管理、业务技术骨干|

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|30|||
||何希强|核心管理、业务技术骨干|
|31|||
||肖志锋|核心管理、业务技术骨干|
|32|||
||刘建铨|核心管理、业务技术骨干|
|33|||
||胡三义|核心管理、业务技术骨干|
|34|||
||杨锦辉|核心管理、业务技术骨干|
|35|||
||赵东升|核心管理、业务技术骨干|
|36|||
||唐辉|核心管理、业务技术骨干|
|37|||
||张安平|核心管理、业务技术骨干|
|38|||
||许云政|核心管理、业务技术骨干|
|39|||
||魏玮|核心管理、业务技术骨干|
|40|||
||张鹏飞|核心管理、业务技术骨干|
|41|||
||张炳杰|核心管理、业务技术骨干|
|42|||
||胡志华|核心管理、业务技术骨干|
|43|||
||阮留坡|核心管理、业务技术骨干|
|44|||
||苏建林|核心管理、业务技术骨干|
|45|||
||赵勇兵|核心管理、业务技术骨干|
|46|||
||俞建悦|核心管理、业务技术骨干|
|47|||
||张勇|核心管理、业务技术骨干|
|48|||
||郭彬|核心管理、业务技术骨干|
|49|||
||黄友权|核心管理、业务技术骨干|
|50|||
||谢金辉|核心管理、业务技术骨干|

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|-|-|-|
|51|||
||刘能|核心管理、业务技术骨干|
|52|||
||江建斌|核心管理、业务技术骨干|
|53|||
||龚海淼|核心管理、业务技术骨干|
|54|||
||陕正绪|核心管理、业务技术骨干|
|55|||
||上官章峰|核心管理、业务技术骨干|
|56|||
||王军|核心管理、业务技术骨干|
|57|||
||杨华|核心管理、业务技术骨干|
|58|||
||杨清华|核心管理、业务技术骨干|
|59|||
||胡宏兵|核心管理、业务技术骨干|
|60|||
||陈浩|核心管理、业务技术骨干|
|61|||
||张峰|核心管理、业务技术骨干|
|62|||
||张育峰|核心管理、业务技术骨干|
|63|||
||吴春晓|核心管理、业务技术骨干|

茂硕电源科技股份有限公司
2014年11月17日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-023广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年11月25日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
由于本次重组事项的审计、评估工作尚未完成，为保护广大投资者权益，公司分别于 2013年 12月 10日和 2014年 1月 10日向深圳证券交易所申请延长公司股票停牌时间至2014年1月17日和2014年2月17日；停牌期间，公司会同各中介机构对本次重大资产重组涉及的交易标的企业开展了详细的尽职调查工作。
2014年2月17日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》，公司股票于2014年2月17日起继续停牌。公司预计于2014年5月19日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十四日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-089中山大洋电机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年12月13日（星期五）下午14：00
网络投票时间为：2019年12月12日—2019年12月13日
其中：交易系统：2019年12月13日交易时间
互联网：2019年12月12日下午15：00至12月13日下午15：00任意时间
2、召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长鲁楚平先生及副董事长徐海明先生因故未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事王文丽女士主持。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
中山大洋电机股份有限公司二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计10名，代表有表决权的股份数为1,211,156,691股，占公司总股本2,365,530,164股的51.2002%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额1,198,158,905股，占公司总股本的50.6508%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额12,997,786股，占公司总股本2,365,530,164股的0.5495%。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以2019年12月6日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意1,210,883,091股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9774%；反对273,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数0.0226%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意115,734,970股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7642%；反对273,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2358%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见
中山大洋电机股份有限公司书，认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4、本次股东大会通过的决议合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2019年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、中山大洋电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司 2019年 12月 14日
CHW证专字[2015]0079号关于新疆国际实业股份有限公司与控股股东及其他关联方
资金往来情况的专项说明
新疆国际实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日合并及母公司资产负债表、2014年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及会计报表附注，并出具了审计报告（CHW证审字[2015]0123号）。
根据中华人民共和国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号文）的规定，现将我们在审计过程中注意到的 2014年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明(详见附表)。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况，后附明细表应当与贵公司会计报表及其附注一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附表：新疆国际实业股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张 静中国注册会计师：季 红中国 天津 2015年4月17日
附表 新疆国际实业股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014 年期初占用资金余额|2014 年度占用累计发生金额（不含利息|2014年度占用资金的利息(如） 有)|2014年度偿还累计发生金额|2014 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-||
|总计|-|-|-||||||-||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014 年度往来累计发生金额（不含利息|2014年度往来资金的利息(如） 有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司|参股公司|其他应收款|700,000.00|||700,000.00|0.00|-|经营性往来|
|总计|-|-|-|700,000.00|||700,000.00|0.00|-|-|
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第八届董事会第十次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于前期会计差错更正的议案
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，本次前期差错更正的决议程序合法、有效，更正后的财务报表更加客观公允地反映公司实际情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司对本次前期会计差错进行更正。
二、关于增补公司董事的议案
经独立董事对董事候选人韦亿泽先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查，我们认为公司董事候选人韦亿泽先生的任职资格、提名方式、表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：姚波、占磊、谷莉2019年4月16日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-129|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2014年 12月 16日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2014年第六次临时股东大会的通知，本次临时股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00的任意时间；现场会议于2014年12月31日下午14:30在公司会议室召开。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及部分监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份总数234,652,443股，占公司总股本的41.0180%，其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份234,542,943股；参加网络投票的股东5人，所持股份109,500股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计15,317,643股，占公司股份总数的2.6776%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
本决议：
审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案经第三届董事会第二十次会议决议通过。
表决结果：同意234,585,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9714%；反对 23,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0186%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意15,250,443股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.4992%；反对23,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权 43,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0186%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、龙世福律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2014年第六次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第六次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2014年12月31日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-093
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第八届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次临时会议通知已于2014年10月24日以邮件和短信方式送达公司全体监事。会议于2014年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了公司 2014年第三季度报告全文及正文.
本议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体情况请详见公司于2014年10月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2014年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》。
三、备查文件
公司第八届监事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司监 事 会
2014年10月29日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（施天涛）
本人作为汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定，在 2015年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了8次董事会会议和4次股东大会。本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、报告期发表独立意见的情况
1、2015年5月14日公司召开第一次董事会会议，对关于公司续聘2015年财务报告审计机构以及关于公司2014年度利润分配方案相关事项出具了独立意见。
2、2015年7月10日公司召开第四次临时董事会会议，独立董事就关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了独立意见。
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。2015年主要履职情况如下：
1、组织召开了董事会薪酬与考核委员会两次会议，分别就公司董事及高级管理人员2014年年度述职报告、2014年年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况进行审议，与各位委员达成一致意见。
2、参加了董事会审计委员会四次会议，分别就《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及公司定期报告情况等进行审议，与各位委员达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地考察，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等情况的介绍和汇报。日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：施天涛2016年 4月18日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-020广东金明精机股份有限公司
关于公司取得九项国家专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期取得九项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|专利号|发明人|专利类型|专利期限|证书号|
|ZL 2015 10619894.7|李子平；林洁波；林蔚|发明|20年|3077427|
|ZL 2015 11001822.2|李子平；林洁波|发明|20年|3154740|
|ZL 2016 10464414.9|关文强；马佳圳；陈俊鸿；叶镇波|发明|20年|3078033|
|ZL 2017 10065828.9|王侠武；李浩；郑燕梅|发明|20年|3153649|
|ZL 2018 20139079.X|关文强；王侠武；梅基业|实用新型|10年|8052825|

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|ZL 2017 21826730.2|李浩；郑燕梅；王侠武|实用新型|10年|7821476|
|ZL 2018 20139092.5|陈俊鸿；陈文涛；林旭|实用新型|10年|7817471|
|ZL 2018 20371706.2|林梓生；陈俊鸿；梅基业|实用新型|10年|8061594|
|ZL 2018 20350978.4|林洁波；林永忠；陈昭楷|实用新型|10年|8054470|

该九项专利均为本公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于现有的产品。上述专利的取得和运用，充分展现了公司自主研发与科技创新的实力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发能力，积极打造“金明工业4.0”，为股东创造效益。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日