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加加食品集团股份有限公司 独立董事的事前认可和独立意见加加食品集团股份有限公司
独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表事前认可和独立意见如下：
1、关于公司更换会计师事务所的事前认可和独立意见
1）事前认可意见：
独立董事就上述更换会计师事务所事项进行了事前认可，经认真核查，独立董事认为：中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟更换会计师事务所是公司未来业务发展需要，符合公司及全体股东利益。同意将该事项提交公司董事会审议。
2）独立意见：
公司本次更换会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中汇会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的独立意见
经核查，本次延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期的事项符合公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际情况和现状，有助于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的顺利进行，符合相关法律法规，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将本次交易的相关决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至自前次股东大会决议及授权的有效期届满之日
加加食品集团股份有限公司 独立董事的事前认可和独立意见起十二个月。除延长前述事项的有效期外，本次交易方案及股东大会对董事会授权的相关事宜保持不变，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：王远明 、何进日 。
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2014-022桂林三金药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事沈雪艳女士邮件寄达的书面辞职报告，沈雪艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务。
公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。公司董事会对沈雪艳女士在担任独立董事期间为公司健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
桂林三金药业股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-053东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届监事会第三十七次会议于2017年8月18日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2017年8月8日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：一、审议通过《东方日升2017年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核东方日升新能源股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《东方日升关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过《东方日升2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于调整本次非公开发行 A股股票相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅相关资料，对公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议的关于公司非公开发行A股股票相关事项，发表以下独立意见：
针对公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议的《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）>的议案》，我们认为：调整后的本次非公开发行A股股票的方案以及《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；调整后的本次非公开发行A股股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意调整后的本次非公开发行A股股票的方案以及《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（四修订稿）》。
公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-024
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于 2019年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月26日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2019年度向银行申请授信额度的议案》，根据公司经营及资金使用计划的需要，公司及控股子公司拟向商业银行等相关金融机构申请总计不超过 18亿元的综合授信额度，期限1年，主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。
一、对公司的影响
本次申请授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要，合理使用融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
二、业务办理授权
公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
. 2019年3月27日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2018-002佛山华新包装股份有限公司
关于控股子公司被纳入安全生产失信
联合惩戒“黑名单”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司控股子公司珠海华丰纸业有限公司因 2017年3月4日发生一起较大生产安全责任事故，被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为 1年，该事宜对公司整体生产经营影响不大，公司郑重提示投资者注意投资风险。
近日，国家安全生产监督管理总局公告【2017第16号】发布《2017年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及其人员名单》（以下简称“联合惩戒名单”），内容详见国家安全生产监督管理总局网站http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5330/2017/1205/299402/content_299402.htm。佛山华新包装股份有限公司（下称“公司”）之控股子公司珠海华丰纸业有限公司（下称“珠海华丰”）及主要责任人季向东，因 2017年 3月 4日发生一起较大生产安全责任事故，被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为1年。事故情况详见公司于2017年3月6日、2017年8月12日通过指定信息披露媒体披露的安全事故通报及进展公告（公告编号2017-016、2017-090）。
珠海华丰主要生产和销售高档白卡纸，最近一期（2016年度）经审计财务状况及经营成果情况如下：资产总额为259742.16万元，净资产104425.97万元；
2016年度实现营业收入184476.33万元，利润总额6513.25万元，净利润6830.62万元。此次被纳入联合惩戒名单将对珠海华丰开展安全标准化评级、重大项目申报、评级授信等方面工作产生一定影响，但对公司整体生产经营影响不大。
公司将认真吸取事故教训，引以为戒，全面加强子公司的安全管理工作，采
取坚决有力措施，牢筑安全生产的根基，坚决杜绝类似事故再次发生。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-22-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于复方聚乙二醇电解质散（儿童型）纳入优先审评程序的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）的产品复方聚乙二醇电解质散（儿童型）于 2019年 04月 25日被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单，现公示期满，正式进入优先审评程序，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：复方聚乙二醇电解质散（儿童型）；
2、剂型：散剂；
3、规格：6.9g/袋；
4、申请人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司；
5、受理号：CYHS1900125国；
6、申报阶段：申报生产；
7、专家审核意见：经审核，本申请符合《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》（食药监药化管〔2017〕126号）规定的优先审评审批范围，同意按优先审评范围（二）6款儿童用药纳入优先审评程序。
二、其他相关情况
疗便秘金标准”的药物，成为《中国消化内镜诊疗肠道准备指南》和《中国慢性便秘诊治指南》的一线用药，是全国独家品种，市场份额在国内位居第一。
舒泰清列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009年版）》，类别为乙类药品，2017年再次列入《国家医保药品目录（2017年版）》。除西藏以外，销售区域覆盖全国。
舒泰清市场销售情况良好，自 2004年上市以来一直保持着高速增长。2017年舒泰清销售收入为2.27亿元，同比增长39.53%；2018年舒泰清销售收入为2.58亿元，同比增长13.62%。
2、儿童便秘非常常见，影响全世界约 1/8的儿童，其中1/3以上的患者发展成慢性便秘，甚至出现粪便嵌塞。儿童便秘对孩子及其家庭的生活质量、心理健康、发育等均有不同程度的影响。
复方聚乙二醇电解质散（儿童型）是公司持续丰富全球治疗便秘金标准药物—聚乙二醇类产品线的又一力作，注册分类为化学药品3类，剂型为散剂。该剂型具有儿童用药的安全性和有效性特点，又具有针对性的提高了用药的顺应性，定位于中国儿童专用的治疗便秘和粪便嵌塞的一线药物，改善便秘儿童的生活质量和身心健康。
三、风险提示
本次复方聚乙二醇电解质散（儿童型）纳入优先审评程序仅是药物开发进展的阶段性步骤，后续能否获得国家药品监督管理局的批准、上市尚存在诸多不确定。公司将积极推进上述开发项目，并按有关规定及时对该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批、政策等诸多因素影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
股票简称：紫光国微 股票代码：002049紫光国芯微电子股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币13亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]660号”文核准。紫光国芯微电子股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过2亿元（含2亿元），本期债券简称为“18国微01”，债券代码为“112708”。
2018年5月17日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.00%-5.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.28%。
发行人将按上述票面利率于2018年5月18日至2018年5月21日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2018年5月16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
紫光国芯微电子股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-036深圳赤湾港航股份有限公司
关于控股股东继续履行同业竞争承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”、“本公司”）于 2017年 8月 10日收到控股股东招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”，曾用名“招商局国际有限公司”）《关于继续履行<招商局国际有限公司关于同业竞争问题的承诺>的承诺》，本公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于控股股东继续履行同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》（中国证券监督管理委员会公告[2013]55号）的相关规定，公告如下：
一、原承诺履行情况
2012年 9月，为进一步加强深圳西部港区一体化及深港合作的稳定发展，提升在西部港区的竞争力，增强战略协同效应，招商局港口受托管理中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）所持本公司57.52%股份，随后招商局港口收购南山集团持有的本公司25%股份。前述托管及收购完成后，招商局港口实现了对本公司的控制。由于招商局港口与本公司在深圳西部港区港口业务方面存在一定的同业竞争，2012年 9月 17日，按照证监会对上市公司监管的要求，招商局港口做出了关于解决同业竞争的承诺，承诺在未来 3-5年通过资产重组等方式彻底解决同业竞争问题。
自 2012年承诺彻底解决深圳西部港区港口业务同业竞争以来，招商局港口一直积极推进同业竞争的解决，多次组织中介机构积极策划相关方案，力争按期
兑现承诺，但由于诸多因素限制，目前尚未能实现。
承诺期间，招商局港口所做工作主要如下：
1、2014年，经招商局港口内部及中介机构充分论证，提出了深赤湾发行股份收购外部资产、搭建散杂货平台的方案，后因外部资产的政策原因而搁置；
2、2015年，招商局港口拟定了深赤湾发行股份收购西部港区资产的重组方案，拟彻底解决与深赤湾的同业竞争问题。在深赤湾停牌期间，本公司及中介机构对标的资产进行了尽职调查、财务审计、资产评估等一系列工作。但由于与标的资产少数股东多次沟通、谈判后仍未达成一致意见，为保护本公司股东利益，经慎重考虑，本公司决定终止了该次重大资产重组事项；
3、2015年终止重组后，招商局港口多次组织相关部门、中介机构研究解决同业竞争的方案，并与本公司保持积极沟通，继续论证相关解决方案，推进解决同业竞争事宜，包括但不限于为履行解决同业竞争问题的承诺，分别结合妈湾资产（以下简称“MCT”，主要包括妈湾0#、5-7#泊位）和Mega Shekou Container TerminalsLimited（以下简称“MegaSCT”）资产（主要包括蛇口集装箱码头 1-9#泊位）的特点，以及 2015年重大资产重组的实际情况，积极与本公司及其他相关各方沟通，并于 2017年 8月 23日（1）签署《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED股东协议之补充协议》，实现本公司控制和并表 MCT的目的；以及（2）签署《股权委托管理协议》，将招商局港口所直接持有的 Mega SCT80%股权的部分股东权利和权力委托本公司行使，从而进一步增加本公司在深圳西部港区的影响力和可持续发展能力；前述（1）、（2）事项具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于签署<MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED股东协议之补充协议>的关联交易公告》（公告编号2017-034）和《关于与招商局港口控股有限公司签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号2017-035）。
二、承诺延期的原因
西部港区资产涉及香港和大陆的多个利益主体，股权结构较为分散，利益诉求差异较大，问题较为复杂。同时，招商局港口和深赤湾分别为香港和深圳两地
上市公司，资产重组受两地资本市场约束较多，两地监管政策存在一定差异，且资产重组受标的资产估值、上市公司股价、标的资产小股东等诸多因素制约，以及 2015年以来资本市场较大波动等客观因素影响，较难在短期内彻底解决同业竞争问题。
三、继续履行承诺的内容
为了保护投资者利益，以及兑现前期对市场的承诺，招商局港口本着负责任、回报投资者信任的角度，愿意继续履行承诺，彻底解决同业竞争问题。招商局港口承诺将继续履行原《招商局国际有限公司关于同业竞争问题的承诺》，主要内容如下：
1、招商局港口将继续履行《招商局国际有限公司关于同业竞争问题的承诺》，并承诺在2020年9月16日前彻底解决上述同业竞争问题。
2、原承诺其他内容不变。
本承诺自 2017年 9月 17日起生效，且在招商局港口作为深赤湾控股股东期间持续有效。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前对本次继续履行承诺关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
1、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，控股股东继续履行同业竞争承诺，符合公司及股东的整体利益，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
3、同意提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，此次继续履行同业竞争承诺事项，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告[2013]55号）等法律法规的规定，符合公司及股东的整体利益，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，同意将此议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、2017年8月23日召开的第九届董事会第二次会议决议；
2、2017年8月23日召开的第九届监事会第二次会议决议；
3、经独立董事签字确认的关于关联交易事项的事前认可函及独立意见。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-24丽珠医药集团股份有限公司
关于公司延期回复非公开发行 A股股票
申请文件反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司关于非公开发行 A股股票的申请文件，于 2016年 1月 11日取得了中国证监会第 160060号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，于 2016年 1月 15日取得了中国证监会第160060号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016年2月16日取得了中国证监会第160060号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。
收到《反馈意见》后，公司已积极会同各家中介机构就《反馈意见》问题进行审慎核查，准备有关回复文件。鉴于本次反馈意见回复相关内容需要进一步核查及履行审议程序，公司已召开董事会对本次非公开发行方案中的定价原则、发行价格、发行数量等事项进行了审议,但尚需经股东大会审议批准，因此预计无法在 30天内完成本次反馈意见回复。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第十七条的有关规定，经与保荐机构及其他中介机构审慎研究，公司于近日向中国证监会提交了《关于延期回复非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的申请》。公司待履行完毕关于本次反馈意见回复、发行方案调整必要的决策程序，以及补充 2015年年报相关工作完成后，争取于 2016年 5月 13日前向中国证监会申请报送相关文件。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年3月15日
烟台中宠食品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2017年度出席会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未亲|
||会议名称||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||自出席会议|
|董事会||9||9||-||-||否||
|股东大会||4||4||-||-||否||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在 2017年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||发表独立|
||||发表独立意见事项||时间||届次|||
||号||||||||意见类型|
|1、||《关于预计 2017 年度经常性关联交易的议案》的独立意见||2017年3月8日||第一届董事会第九次会议||同意||
|2、||《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见||2017年8月29日||第一届董事会第十二次会议||同意||
|3、||《关于变更部分募投项目实施方式的议案》的独立意见||2017年9月24日||第一届董事会第十三次会议||同意||
|4、||《关于实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》的独立意见||2017年9月24日||第一届董事会第十三次会议||同意||
|5、||《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第二届董事会独立||2017年10月26日||第一届董事会第十四次会议||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
||董事的议案》的独立意见||||
|6、|《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案 》的独立意|2017年10月26日|第一届董事会第十四次会议|同意|
|7、|《关于公司关联方为公司及全资子公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》的独立意见|2017年10月26日|第一届董事会第十四次会议|同意|
|8、|《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见|2017年10月26日|第一届董事会第十四次会议|同意|
|9、|《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》的独立意见|2017年10月26日|第一届董事会第十四次会议|同意|
|10、|《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见|2017年11月13日|第二届董事会第一次会议|同意|
|11、|《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》的独立意见|2017年12月28日|第二届董事会第二次会议|同意|
|12、|《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见|2017年12月28日|第二届董事会第二次会议|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。作为审计委员会委员，认真履行年度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，参与组织编制年度内部控制评价报告，对募集资金使用、对外担保、会计政策变更等规范运行进行监督审查，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、生产经营管理状况、内部控制情况以及股东大会决议和董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（二）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
（三）本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极参加公司相关会议，参与编制年度内部控制评价报告，并对公司提出了合理化建议。
五、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己
的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
六、其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2．未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3．未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将改进不足，并按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：曲之萍2018年3月16日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-027一品红药业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019年1-3月)|上年同期(2018年1-3月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长10% - 30%|盈利：3869.93万元|
||盈利： 4300万元– 5050万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，代理产品销售收入与去年同期相比大幅度下降，自有产品业务快速增长，盈利能力进一步增强。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民币 300万元至800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司 2019年度第一季度的具体财务数据将在 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
一品红药业股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司关于全资子公司收到政府补助的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-040沪士电子股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）全资子公司黄石沪士电子有限公司于2016年12月30日收到黄石经济技术开发区财政局拨付的工业转型发展专项资金100万元。
根据《企业会计准则》的规定，上述专项资金属于与资产相关的政府补助，将计入递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照相关资产预计使用期限，分期计入营业外收入，预计不会对2016年度归属于公司股东的净利润产生影响。
公司对上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响将以审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中天运[2019]核字第 90167号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
1、专项报告………………………………………………1
2、事务所营业执照复印件………………………………4
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
中天运[2019]核字第90167号南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度财务报表，并出具了中天运[2019]审字第90543号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及其他相关要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（本页无正文，系南京奥联汽车电子电器股份有限公司专项说明（中天运[2019]核字第90167号）之签署页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月十九日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|黄大智|本公司之监事|其他应收款|4 25,260.66|2 94,349.50|6 34,265.50|8 5,344.66|备用金|经营性|
||卢新田|本公司之副总经理|其他应收款|-|5 6,000.00|1 0,859.50|4 5,140.50|备用金|经营性|
|小计|-|-|-|4 25,260.66|3 50,349.50|6 45,125.00|1 30,485.16|||
|其他关联人及其附属企业|南京博融电子有限公司|本公司之参投公司|其他应收款|1 ,677.08||1 ,677.08|-|||
||南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司|本公司之参投公司|其他应收款||1 ,140,000.00|1 60,000.00|9 80,000.00|水电房租费|经营性|
|小计|-|-|-|1 ,677.08|1 ,140,000.00|1 61,677.08|9 80,000.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京奥联新能源有限公司|子公司|其他应收款|4 ,900,000.00|2 0,000,000.00|2 0,000,000.00|4 ,900,000.00|暂借款|非经营性|
||南京卓远电子电器有限公司|子公司|其他应收款|9 1,128.59||9 1,128.59|-|暂借款|非经营性|
||南京奥联精密塑胶模具有限公司|子公司|其他应收款|1 ,712,581.65|2 00,000.00||1 ,912,581.65|暂借款|非经营性|
||南京奥联国际贸易有限公司|子公司|其他应收款||6 ,835,320.00|5 ,010,000.00|1 ,825,320.00|暂借款|非经营性|
|小计|-|-|-|6 ,703,710.24|2 7,035,320.00|2 5,101,128.59|8 ,637,901.65|||
|总计|-|-|-|7 ,130,647.98|2 8,525,669.50|2 5,907,930.67|9 ,748,386.81|||
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2017-027浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过，具体内容公告如下：
为满足公司生产经营活动的需要，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，公司拟向相关银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，上述授信均为公司提供信用担保。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2016年年度股东大会批准之日起至召开2017年年度董事会、股东大会做出新的决议之日止。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-071圣邦微电子（北京）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年 10月18日通过邮件形式发出通知，于2019年 10月28日上午9时30分，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2019年第三季度报告全文》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司《 2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
（二）审议通过《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划中首次授予的两名激励对象、预留授予的一名激励对象均因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，均已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述首次授予的两名激励对象已获授但尚未解除限售的2,028股限制性股票进
行回购注销，回购价格为17.08元/股；对预留授予的一位激励对象已获授但尚未解除限售的1,300股限制性股票进行回购注销，回购价格为39.26元/股。回购资金均为公司自有资金。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
（三）审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于公司 2018年股票期权激励计划中首次授予的四名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述四位激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销，合计6,630份。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
（四）审议通过《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/行权条件已满足，目前公司177名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为351,605股，69名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为183,534份，期权行权价格为32.91元/股。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
（五）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权的 64,136份股票期权于 2019年 9月 24日上市流通，公司总股本由 10,337.4303万元增加至 10,343.8439万元，注册资本由人民币 10,337.4303万元增加至 10,343.8439万元。
鉴于公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划中首次授予的两名激励对象、预留授予的一名激励对象均因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，均已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为 3,328股，公司总股本由 10,343.8439万元减少至 10,343.5111万元，注册资本由人民币 10,343.8439万元减少至 10,343.5111万元。
综上，申请公司总股本由 10,337.4303万元增加至10,343.5111万元，注册资本由人民币10,337.4303万元增加至10,343.5111万元。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2019年 10月28日
北京金诚同达（西安）律师事务所
关于重组文件真实性、准确性和完整性的承诺函
北京金诚同达（西安）律师事务所作为南京全信传输科技股份有限公司本次重大资产重组的法律顾问，本公司及本公司经办律师承诺：本公司及本公司经办律师承诺出具的与南京全信传输科技股份有限公司本次重大资产重组的相关文
件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司及本公司经办律师未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
法定代表人或授权代表：
方燕
经办律师：
张宏远 胡永峰
北京金诚同达（西安）律师事务所2016年 11月1日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-102
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及部分全资子公司和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过1.5亿元的资产池业务，业务期限为一年。
根据资产池业务的内容，公司未来存在为参与资产池业务的全资子公司的融资业务提供担保的情形，担保额度不超过1.5亿元，即公司拟为部分全资子公司提供金额不超过1.5亿元的担保。
2019年 11月 21日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易不构成关联交易。本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、本次被担保子公司基本情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|成立日期|业务性质|法定代表人|公司持有其股权比例|
|1|常州维尔利餐厨废|江苏常州|20,000|2013 年 7|BOT 项目建设和运|黄兴刚|100%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||弃物处理有限公司|||月|营|||
|2|桐庐横村镇污水处理有限公司|浙江桐庐|8,000|2015 年 9月|BOT 项目建设和运营|蒋国良|100%|
|3|江苏维尔利环保科技有限公司|江苏常州|20,000|2016 年 4月|工程承包和设备销售|浦燕新|100%|
|4|常州金源机械设备有限公司|江苏常州|3,969|1997年12月|设备的制造、加工与销售|常燕青|100%|

2、财务数据
2.1上述公司2018年度财务数据已经审计，详见下表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年12月31日|||2018年1月-12月|||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司|56,821.76|38,944.53|17,877.23|9,310.7|556.94|556.94|
|桐庐横村镇污水处理有限公司|11,038.84|2,754.79|8,284.05|665.34|129.03|129.03|
|江苏维尔利环保科技有限公司|34,980.48|15,178.33|19,802.15|11,368.64|-504.86|-383.5|
|常州金源机械设备有限公司|18,013.06|12,391.64|5,621.42|14,520.43|-240.66|-240.66|

单位:万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年9月30日|||2019年1-9月|||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司|58,114.97|36,041.47|22,073.5|4,638.68|1,200.7|1,133.27|
|桐庐横村镇污水处理有限公司|10,759.38|2,333.84|8,425.54|555.26|161.69|141.49|
|江苏维尔利环保科技有限公司|31,358.1|12,759.95|18,598.15|967.89|-1,319.03|-1,204|
|常州金源机械设备有限公司|15,647.69|10,411.03|5,236.66|5,625.31|-384.77|-384.77|

三、担保的主要内容
公司本次拟与浙商银行开展的资产池业务总额不超过1.5亿元，即公司为参与资产池业务的全资子公司的担保总额不超过1.5亿元，上述业务的开展自公司董事会审批之日起有效，业务期限为一年,具体业务以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定为准。同时，拟申请公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在业务额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
董事会认为：公司拟为全资子公司提供金额不超过1.5亿元的担保。
上述业务中，公司提供担保的业务对象均为公司全资子公司，公司对上述被担保人均有控制权，本次担保将有利于公司全资子公司获取必要的资金支持，有助于其经营的持续稳定。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
2、独立董事意见
独立董事认为：经审议，我们认为上述担保有助于解决全资子公司的经营资
金需求，公司在担保期内有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，该项担
保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计审批担保总额为111,635万元，占公司 2018年底经审计净资产的30.85%，其中对参股子公司累计审批担保总额为 19,285万元，占公司 2018年底经审计净资产的5.33%。
截至目前，公司累计实际担保额为 69,689.18万元，占公司 2018年底经审计净资产的19.26%，均为对子公司的担保，其中对参股子公司实际担保额为9,904.5万元，占公司 2018年底经审计净资产的2.74%。
本次担保实施后，公司为子公司提供担保额为126,635万元，占公司 2018年末经审计净资产的34.99%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。
六、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年11月22日
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十五次会议相关议案发表独立意见如下：
1、关于聘任和调整公司高级管理人员的议案
我们同意董事会聘任徐可仁先生、史力先生为公司副总裁，聘任周新华先生为公司副总裁兼研发总监，聘任水承静女士为人力资源总监。上述高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
2、关于公司高级管理人员薪酬调整的议案
为规范公司高级管理人员薪酬管理，强化绩效导向和贡献文化，解决高管的动力、激励和约束机制问题，结合公司发展阶段，公司拟对高级管理人员薪酬进行调整。我们认为公司关于调整高级管理人员薪酬的议案符合公司实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司董事会关于高级管理人员薪酬调整的议案。
3、关于调整独立董事津贴的议案
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|为保障和支持独立董事履行职责，根据公司实际，董事会薪酬与考核委员会|
|审议拟调整独立董事的津贴。我们认为公司关于调整独立董事津贴的议案符合公|
|司实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。|
|不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司董事会关于调整独立董|
|事津贴的议案，并提交公司股东大会审议。|
|4、关于提名增补第二届董事会董事的议案|

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名增补杨忠东先生为公司第二届董事会董事。我们认为杨忠东先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名增补杨忠东先生为公司第二届董事会董事，提交公司股东大会审议。
5、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为了满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，公司拟使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金 8,500万元，以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 3,500万元，共计 12,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并有利于满足公司生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
我们同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
独立董事：朱锦余万宗举邓志民