证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2017-075
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月4日9点30分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月4日
至2017年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合注册发行中期票据条件的议案|√|
|2|关于公司注册发行中期票据方案的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案|√|
|4|关于符合发行公司债券条件的议案|√|
|5.00|关于发行公司债券的议案|√|
|5.01|发行规模|√|
|5.02|发行方式|√|
|5.03|债券期限|√|
|5.04|募集资金用途|√|
|5.05|债券利率和确定方式|√|

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|-|-|-|
|5.06|担保方式|√|
|5.07|关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所|√|
|5.08|向公司股东配售的安排|√|
|5.09|偿债保障措施|√|
|5.10|决议有效期|√|
|6|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案|√|
|7|关于收购上海艾能电力工程有限公司股权暨关联交易的议案|√|
|8|关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案|√|
|9|关于与与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案|√|
|10|关于选举董事的议案|√|
|11|关于选举监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，相关公告分别于 2017年7月15日、2017年7月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、蒋华君
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600869|智慧能源|2017/7/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年8月1日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：江苏宜兴远东大道6号公司四楼会议室
（三）登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理
的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2017年8月1日下午17:00时以前收到为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：蒋国柱
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮箱：87249788@600869.com
邮编：214257
（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会 2017年7月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合注册发行中期票据条件的议案||||
|2|关于公司注册发行中期票据方案的议案||||
|3|关于提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案||||
|4|关于符合发行公司债券条件的议案||||
|5.00|关于发行公司债券的议案||||
|5.01|发行规模||||
|5.02|发行方式||||
|5.03|债券期限||||
|5.04|募集资金用途||||
|5.05|债券利率和确定方式||||
|5.06|担保方式||||
|5.07|关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所||||
|5.08|向公司股东配售的安排||||
|5.09|偿债保障措施||||
|5.10|决议有效期||||
|6|关于提请股东大会授权董事会及董||||

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||事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案|
|7|关于收购上海艾能电力工程有限公司股权暨关联交易的议案|
|8|关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案|
|9|关于与与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案|
|10|关于选举董事的议案|
|11|关于选举监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。