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证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-037三力士股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 22日披露了《关于无缆遥控自避障多功能无人潜航器平台试验样机通过评审的公告》，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。深圳证券交易所在进行事后审核后，于 2017年 5月 23日向公司出具了《关于对三力士股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]第 138号）。公司现已按照相关要求向深圳证券交易所就《关于对三力士股份有限公司的关注函》作出了回复，现将回复内容公告如下：
1、根据你公司 2016年年报，凤凰研究院为你公司合并报表范围内的子公司。请结合凤凰研究院的性质、专业资质、行业地位和本次评审过程，说明相关评审结果是否客观、公允；
凤凰研究院全称为浙江省凤凰军民融合技术创新研究院，成立于 2016年 1月6日，为我公司出资，浙江省民政厅准予设立的民办非企业单位。凤凰研究院的业务范围为：军民两用技术科学研究与技术开发、成果转让；科技咨询与服务；
科技成果评估；科学技术知识传播和普及。凤凰研究院自设立以来，主要从事无人潜器、无人飞机等智能控制平台研究，新材料在橡胶行业的应用研究和对复转业军人的再就业培训等业务。详见公司于 2016年1月13日发布的《关于收到浙江省民政厅准予浙江省凤凰军民融合技术创新研究院成立登记决定书的提示性公告》（公告编号：2016-013）。
凤凰研究院在知悉浙江三力士智能装备制造有限公司完成了无缆遥控自避障多功能无人潜航器平台试验样机（以下简称“平台试验样机”）的研制及实验后，作为组织方组织外部专家开展了“无缆遥控自避障多功能无人潜航器”平台试验样机的评审会。
本次专家评审会，凤凰研究院邀请了7位在机器人、通信、软件等行业的专家组成了专家评审组。评审组成员分别是来自中国人民解放军理工大学的王海教授、上海交通大学的王贺升教授、南京航空航天大学的张育平教授、浙江大学的
潘纲教授、中山大学的成慧教授、中国人民解放军国防科技大学的易晓东教授、株洲嘉成科技发展有限公司的富弘毅博士。上述专家均为无人潜水器相关行业内具有一定影响力和学术技术能力的专业人士。
评审会在浙江永康太平水库实地进行了平台试验样机的水下航行试验测试，平台试验样机顺利完成了测试任务。完成测试后，评审会专家评审组听取了浙江三力士智能装备制造有限公司作的《无缆遥控自避障多功能无人潜航器“剑鱼 2号”平台样机研制工作总结报告》，介绍了无缆遥控自避障多功能无人潜航器及平台试验样机的设计目标、设计过程和主要设备参数。专家对平台试验样机的技术细节等进行提问，并对无缆遥控自避障多功能无人潜航器项目的后续研发工作提出了建议。浙江三力士智能装备制造有限公司对专家的问题进行了回复，并记录了专家提出的建议。经过专家评审组的商议，评审会最终形成了如下评审意见：“1、无人潜航器完成了总体方案优化设计、结构设计、控制系统设计、推进分系统设计、自主惯性导航系统、载荷分系统、可靠性设计，研制实现了无人潜航器平台样机，并进行了分系统测试、水池试验、湖泊试验等实验测试，试验结果及专家组现场考察表明，无人潜航器平台样机的各项指标参数均达到研制任务书的要求；
2、无人潜航器实现了多项技术创新：设计并开发了具有自主知识产权的轮缘驱动推进器，采用该推进器作为动力在国内外小型无人潜航器市场上尚属首次；
采用了开放式控制体系架构与模块化软件实现，可移植性好、易于软件升级；
3、无人潜航器平台具有应用和推广价值、市场前景良好。
评审委员会同意项目通过“无缆遥控自避障多功能无人潜航器”平台试验样机评审。”
本次评审会，凤凰研究院邀请了相关行业的外部专家通过对平台试验样机进行了水下测试，组织浙江三力士智能装备制造有限公司进行项目答辩，专家评审组对无缆遥控自避障多功能无人潜航器平台试验样机进行评审，形成了独立评审意见，该评审结果客观、公允。
（1）专家评审组的评审意见
根据平台试验样机评审会的评审意见，评审委员会同意项目通过平台试验样机评审。与会的专家评审组，通过航行实验测试、答辩等形式，得出评审意见，认为：“无人潜航器平台具有应用和推广价值、市场前景良好”。
（2）对公司本年及未来财务状况和经营成果的影响
无人潜水器的相关主要技术均为公司自主研发或合作研发，已形成了公司自有的专利技术并约定了技术成果的权利义务，不存在纠纷或潜在纠纷，并顺利通过了专家评审，基本完成了技术储备和研发工作。公司已于2017年4月12日公告了《公开发行可转换公司债券预案》，“年产 150台智能化无人潜水器新建项目”作为本次公开发行可转换债券的募集资金投资项目之一，拟在募集资金到位并建设完成后投入运营。公司目前将国内市场定位为长期目标销售市场，在技术和产品成熟稳定后再向国外市场推广，提高市场占有率。
由于融资节奏和建设周期的因素，预计该产品将于项目建设完成后实现规模销售，对公司本年的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响。本项目全面达产后预计实现年销售收入 58,000万元（含税），年利润总额11,248.43万元，年净利润将达到 8,436.32万元（所得税率按25%计算），投资利润率为19.20%。
未来项目完成后，预计能够进一步提升公司的竞争能力，在保证原有产业稳定成长的同时，向新兴领域拓展业务，提高盈利水平，增加利润增长点。但由于本项目所需的募集资金尚未到位且项目建设周期规划为 18个月，敬请投资者注意投资风险。详见公司于 2017年 4月 12日发布的《公开发行可转换公司债券预案》及《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的公告》。
（3）风险提示
公司正处于战略转型期，面对高端装备制造的全新领域，尽管公司已经从技术、市场、人员等方面拥有了一定的储备，但新产业在经营模式、管理方法与公司传统业务存在诸多差异，因此未来在该产品经营和管理过程中存在销售无法达到预期或管理效率不高的风险。
该产品未来实现规模销售后预计将进一步提升公司的盈利水平，夯实公司持续发展的基础，促进公司战略转型升级，提高整体经营状况和业绩水平，但该项目的建设周期较长，实施需要较长时间，存在较大不确定性。且短期内公司的每
股收益、净资产收益率可能存在短期内被摊薄的风险。提请投资者注意投资风险。
3、你公司认为应当说明的其它事项。
公司无其他需要说明的事项。
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，诚实守信，规范运作，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-065广东万和新电气股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据佛山市财政局发布的《佛山市财政局关于下达 2015年佛山市科技计划项目资金的通知》（佛财工[2015]143号）文件，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司广东万和电气有限公司的《广东万和创新技术研究院建设项目》及《广东省多能源热水系统工程技术研究中心》项目获得 2015年佛山市科技计划项目资金共人民币 120万元（《广东万和新电气股份有限公司关于获得政府项目资金的公告》（公告编号：2015-064）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
现根据深圳证券交易所要求，补充披露如下：
截至本公告披露时止，公司尚未收到政府部门拨付的该笔项目资金，故暂未确认营业外收入，公司将按照谨慎性原则，在实际收到款项时，按收到的金额确认为当期的营业外收入，对公司 2015年经营业绩不会产生重大影响，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事关于公司拟对外担保及拟接受控股股东、实际控制人担保相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析《关于公司 2017年度拟为全资或控股子公司提供融资担保的议案》、《关于 2017年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》和《关于公司及全资或控股子公司 2017年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，我们就公司对外担保相关事项发表如下独立意见：
1、公司拟向全资或控股子公司提供融资担保，系出于全资或控股子公司经营和发展的需要，有利于提高全资或控股子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进全资或控股子公司的业务发展，符合公司的发展战略。公司向全资或控股子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。公司为客户提供买方信贷担保，不会损害公司利益及中小股东利益。
3、公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司、实际控制人及其配偶为公司及公司全资或控股子公司提供融资担保是正常的企业行为,有利于公司的发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。
4、公司审议对外担保相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，在审议相关关联交易议案时，关联股东董事已回避表决，形成的决议合法、有效。
综上，我们同意《关于公司 2017年度拟为全资或控股子公司提供融资担保
的议案》、《关于 2017年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》和《关于公司及全资或控股子公司 2017年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事关于公司拟对外担保及拟接受控股股东、实际控制人担保相关事项的独立意见》的签署页）全体独立董事签名：
王敏 刘向明 朱克实
年 月 日
福建金森林业股份有限公司独立董事
关于修订公司章程的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对修订公司章程发表如下独立意见：
我们认为，此次董事会拟修订的《公司章程》中利润分配相关条款及其他条款，符合相关法律法规的要求，能够更好地回报广大投资者，有效保护投资者的合法权益。
董事会召集、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建金森林业股份有限公司独立董事对关于修订公司章程的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
洪伟
强桂英
李国安
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-006北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月6日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东暨实际控制人张志勇先生、张敏女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人持股情况介绍
张志勇先生现任公司董事长、总裁，张敏女士现任公司董事、副总裁。张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，系公司控股股东暨实际控制人。截至公告日，二人合计持有公司股份53,892,000股，占公司总股本33.53%，其中张志勇先生持有4,617,000股，占公司总股本的2.87%；张敏女士持有49,275,000股，占公司总股本的30.66%。
张志勇先生、张敏女士在公司首次公开发行前所作的股份限售安排及自愿锁定的承诺如下：
自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
除前述承诺外，公司股东张志勇先生、张敏女士承诺：在前述限售期满后，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份不超过 1,000股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联方张志勇先生、张敏女士承诺：在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。
截至本公告日，张志勇先生、张敏女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
截至2013年1月8日，公司上市已满36个月，公司实际控制人张志勇先生、张敏女士所持有的限售股于 2013年1月10日起正式解除限售。因张志勇先生担任公司董事长、总裁，其持有的股份解除限售后实际可上市流通的数量为1,154,250股，占公司股份总数的0.72%；张敏女士因担任公司董事，其持有的股份解除限售后实际可上市流通的数量为12,318,750股，占公司股份总数的7.66%。截至本公告日，张敏女士共质押高管锁定股份25,081,250股，无限售流通股份12,318,750股，因此，张敏女士持有的实际可上市流通的股份数量为0股；
张志勇先生自2014年7月29日将其持有的100万股无限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司，实际可上市流通的股份数量为154,250股。
二、控股股东、实际控制人的减持计划
1、减持人姓名：张敏女士、张志勇先生
2、减持目的：出售给公司员工持股计划、其他财务安排
3、减持期间：2015年2月7日-2015年8月6日（六个月内）
4、减持数量和比例：张敏女士减持不超过12,000,000股，张志勇先生减持不超过1,000,000股，二人减持合计不超过13,000,000股，即不超过公司股份总数的8.09%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该股份数量进行相应处理）。
5、上述股东分别计划减持详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||任职情况||计划减持数量（股）||计划减持比例|
|张志勇||董事长、总裁||1,000,000||0.62%||
|张敏||董事、副总裁||12,000,000||7.47%||
|合计||||13,000,000||8.09%||

三、其他相关说明
1、本次减持计划全部实施后，张敏女士持有公司股份不低于 37,275,000股，张志勇先生持有公司股份不低于3,617,000股，二位合计持有公司股份不低于40,892,000股，占公司股份总数25.44%，仍为公司控股股东、实际控制人。
2、张敏女士、张志勇先生承诺：在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
四、备查文件
1、张敏女士、张志勇先生的《股份减持计划告知函》
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会二〇一五年二月六日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-012山东济宁如意毛纺织股份有限公司
股票复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年1月19日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券部》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年 3月 12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券部》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：山东如意，证券代码：002193）于2015年3月16日上午开市起复牌。公司本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2015－049号新疆天山水泥股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年11月6日以通讯会议方式召开第六届监事会第六次会议，会议应参会监事5人，会议发出表决票5张，收回表决票5张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于将公司实际控制人变更声明承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案》
同意将公司实际控制人变更声明承诺履行期限事宜提交股东大会审议。
监事会认为：
1、本次将公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限事宜提交股东大会审议，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于消除中材集团内水泥业务潜在的同业竞争问题，促进公司规范健康、持续稳定发展。
2、请公司董事会协调相关方，按照相关法律法规，尽快组织召开股东大会履行决策程序。同时，进一步加强与投资者沟通，及时做好信息披露工作，切实保障公司及中小投资者的合法权益。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月六日
跨境通宝电子商务股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2016年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2016年度的工作情况汇报如下：
1.2016年度出席会议及投票情况
2016年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议，促进董事会的正确、科学决策。公司2016年度共召开16次董事会、6次股东大会，本人现场出席董事会16次、股东大会6次，通讯出席0次，无委托出席或缺席情况，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||16|股东大会召开次数|6|
|现场|通讯|委托出席|缺席次数|出席||
|16|0|0|0|6||

本人对2016年度参加的董事会会议审议的议案均无异议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，没有反对和弃权的情形。
2.发表独立意见情况
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|时间|会议|事项|意见类型|
|2016.4.20|第三届董事会第六次会议|关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见|同意|
|||关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保事项的独立意见|同意|
|||关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2016.5.11|第三届董事会第七次会议|关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的独立意见|同意|
|2016.5.30|第三届董事会第八会议|关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的独立意见|同意|
|2016.7.14|第三届董事会第十次会议|关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的独立意见|同意|
|2016.8.29|第三届董事会第十三次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司对外担保事项的独立意见|同意|
|||关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|2016.9.22|第三届董事会第十四次会议|关于对公司关联交易相关事项的独立意见|同意|
|2016.9.28|第三届董事会第十五次会议|关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的独立意见|同意|
|2016.10.24|第三届董事会第十七次会议|关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于本次非公开发行公司债券的独立意见|同意|
|2016.11.4|第三届董事会第十八次会议|关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的独立意见|同意|
|2016.11.11|第三届董事会第十九次会议|关于公司对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的独立意见|同意|
|||关于公司对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的独立意见|同意|
|||关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的独立意见|同意|
|||关于公司变更非公开发行股票部分募集资金用途的独立意见|同意|
|2016.12.8|第三届董事会第二十次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资暨重大资产重组的独立意见|同意|

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3.对公司进行现场调查情况
以及其他时间到公司现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
4.在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（1）认真履行职责，关注公司经营情况
本人在担任独立董事期间，与管理层和相关人员保持良好的沟通，及时了解公司经营及发展状况，通过自己的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司经营方面、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
（2）关注信息披露，持续监督核查
在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行核查和监督，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。
（3）加强自身学习，提高履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（4）尽职做好年报披露工作
本人在公司2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确
保年报能够按时准确的披露。
（5）任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度本人作为审计委员会、提名委员会和薪酬委员会委员，按时出席各委员会的相关会议，对会议材料进行认真审核并表决。特别是对审计部提交的关于公司财务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，且在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成。
5.其他事项及联系方式
1）无提议召开董事会的情况；
2）无提议解聘会计师事务所的情况；
3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4）电子邮箱：1360257485ou@163.com
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
2017年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护中小股东的合法权益。
独立董事：
欧阳建国：
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-120深圳市汇川技术股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）于 2019年 10月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将相关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
为保障公司控股子公司南京磁之汇电机有限公司（以下简称“南京磁之汇”）日常经营的正常开展，公司拟使用自有资金向其提供不超过500万元人民币的财务资助。
借款期限从2019年10月 28日至 2020年 10月 27日。在借款期限内，年利率4.35%。
南京磁之汇少数股东邓智泉、深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高智汇”）承诺为南京磁之汇本次财务资助提供连带责任保证担保。
本次财务资助事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：南京磁之汇电机有限公司
成立日期：2017年4月 20日
注册地点：南京市江宁区胜太西路91号(江宁开发区)
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：柏子平
主营业务：高速电机、磁悬浮轴承、特种电机及其成套机电设备的生产、销售。
股权结构：南京磁之汇为公司的控股子公司，公司出资占比50%，邓智泉出资占比35%，深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）出资占比15%。
资信情况：南京磁之汇资信情况良好，不存在逾期借款和欠付银行利息的情形。
2、主要财务指标
南京磁之汇主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2019年09月30日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
|资产总额||8,985,077.47||13,176,155.63||
|负债总额||258,263.48||284,318.46||
|归属于母公司的所有者权益||4,363,407.00||6,445,918.59||
||指标名称||2019年前三季度（未经审计）||2018年度（经审计）|
|营业收入||0||0||
|利润总额||-4,165,023.18||-4,745,781.22||
|净利润||-4,165,023.18||-4,745,781.22||
|归属于母公司所有者的净利润||-2,082,511.59||-2,372,890.61||

3、上市公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
公司在上一会计年度未对南京磁之汇提供过财务资助。
三、财务资助的主要内容
公司将结合自身资金情况，以及南京磁之汇的资金需求,提供财务资助,并签署相关借款协议。借款相关安排如下：
1、借款金额
公司为南京磁之汇借款不超过500万元人民币。
2、借款期限
借款期限从2019年10月 28日至2020年10月 27日。
3、借款费用
年利率4.35%，在借款期间保持不变。若逾期未清偿，则从逾期之日起按借款利率加计5%，按复利计算加计罚息。罚息利率不得超过年利率24%，且不得违反国家法令规定。
4、资金用途
作为南京磁之汇流动资金周转，主要用于产品开发等日常经营。
5、还款方式
随本金到期一次性利随本清。
四、被资助对象其他股东基本情况
1、邓智泉
邓智泉（身份证号码：61010319690917****）持有南京磁之汇35%股份，与公司不存在关联关系。邓智泉承诺为本次财务资助提供连带责任保证担保。
2、深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2017年1月 22日
注册地点：深圳市福田区福保街道保税区桂花路南福保桂花苑3栋 C座1106房注册资本：300万元人民币
执行事务合伙人：柏子平
经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)。
与公司关联关系：因公司监事柏子平为高智汇合伙企业的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，公司董事宋君恩为高智汇合伙企业的有限合伙人，高智汇为公司的关联方。
履行义务情况：高智汇持有南京磁之汇15%股份，承诺为本次财务资助提供连带责任保证担保。
五、本次财务资助风险防范措施
南京磁之汇作为公司的控股子公司，公司在向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。南京磁之汇少数股东邓智泉、高智汇承诺为本次财务资助提供连带责任保证担保。公司在向南京磁之汇提供财务资助的同时，将进一步加强对其经营管理活动的监控。因此上述财务资助的风险处于可控范围，不会对
公司的日常经营产生重大影响。
六、相关审批和核准程序
1、公司董事会决议
公司于2019年10月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。公司董事会认为：公司向控股子公司南京磁之汇电机有限公司提供不超过500万元的财务资助，旨在支持其业务发展，保障其经营所需资金。资金使用费定价公允，未损害上市公司及全体股东的利益。南京磁之汇作为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，且南京磁之汇少数股东对该事项承担连带担保责任。对于本次提供财务资助可能存在的风险，公司已制定了应对措施，能够保证本次财务资助风险处于可控范围，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，董事会同意该财务资助事项。
2、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司为控股子公司南京磁之汇电机有限公司提供财务资助，能够保障其日常经营的正常开展，推动公司整体战略目标的实现，符合公司发展需要。
对于本次财务资助可能出现的风险，南京磁之汇少数股东已承诺同意承担连带担保责任，该事项风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次财务资助的决策程序符合相关法律法规的规定，因此同意公司为控股子公司南京磁之汇提供财务资助，资助金额不超过500万元，资助期限从2019年10月28日至2020年10月27日。
七、其他说明
1、截至本公告披露日，公司除本次对南京磁之汇提供财务资助外，公司及子公司未发生其他对外提供财务资助情形，不存在其他逾期未收回财务资助金额。
2、公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
八、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、深圳市汇川技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关
事项独立意见。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-053广东乐心医疗电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日-2019年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30.00% - 60.00%|盈利： 853.52万元|
||盈利： 1,109.57 万元– 1,365.63万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内,公司聚焦于为行业优质客户提供健康IoT与大数据整体解决方案战略，行业增长态势良好；随着公司战略的逐步落地，核心竞争力进一步提升，业绩实现较快增长。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为 78万元左右,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 1,031万元-1,287万元，同比增长327.17% -433.23%。
四、其他相关说明
乐心医疗2019年公告1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。
2、公司 2019年半年度具体财务数据将在 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年七月十四日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-022
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年5月13日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2019年5月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议选举时沈祥先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
（二）审议通过了《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
第四届董事会各专门委员会成员如下：
1、审计委员会：
主任委员：黄少明 委员：骆莲琴，黄廉熙
2、战略委员会：
主任委员：时沈祥 委员：吴伟江，孔冬
主任委员：黄少明 委员：骆莲琴，孔冬
4、提名委员会：
主任委员：黄廉熙 委员：骆莲琴，孔冬
上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任王吴良先生为公司总经理，吴伟江先生、骆旭平先生、姚慧青女士、秦四红先生为公司副总经理，郁海风先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
该议案已经独立董事发表独立意见，具体详见公司于 2019年 5月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会审计委员会提名，聘任宋亮亮先生为公司内部审计部门负责
人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致。
（五）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：
（一）董事长有权决定以下非日常交易事项（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款）：
1、交易涉及的资产总额不超过 500万（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超过500万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过500万元；
4、交易的成交绝对金额（含承担债务和费用）不超过 500万元；
（二）董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。
（三）董事长可批准以下关联交易：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以下或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易。
本次董事会对董事长授权在公司第四届董事会任期内有效。
上述人员中各董事简历见公司 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》，郁海风先生、宋亮亮先生简历见附件。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十五日
附件：个人简历
郁海风先生：男，1979年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，曾任浙江荣联陶瓷工业有限公司烟台分厂会计、财务主管，浙江荣联陶瓷工业有限公司稽核部主管，海盐东信税务师事务所审计员，嘉兴市友邦电器有限公司财务主管，浙江友邦集成吊顶有限公司财务经理。现任本公司财务负责人。
郁海风先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
宋亮亮先生：男，1985年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，曾任郑州美盛房地产开发有限公司会计、公司总经理秘书，现任本公司内审部负责人。
宋亮亮先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-016重庆莱美药业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
|营业总收入|759,555,509.69||631,461,353.32||20.29%||
|营业利润|49,981,249.16||53,459,243.08||-6.51%||
|利润总额|75,789,593.47||63,279,605.99||19.77%||
|归属于上市|61,157,747.91||53,712,134.81||13.86%||
|公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收|0.33||0.29||13.79%||
|益（元）|||||||
|加权平均净|7.82%||8.37%||-0.55%||
|资产收益率|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||幅度|
||总 资 产|2,193,758,568.56||1,423,720,459.43||54.09%||
||归属于上市|1,098,428,963.09||659,800,212.56||66.48%||
||公司股东的|||||||
||所有者权益|||||||
||股 本|201,793,757.00||183,000,000.00||10.27%||
||归属于上市|5.44||3.61||50.69%||
||公司股东的|||||||
||每股净资产|||||||
||（元）|||||||
|1、本表数据为公司合并报表数据；2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均法计算；||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 75,955.55万元，比去年同期增长20.29%；营业利润为4,998.12万元，比去年同期下降6.51%；利润总额为7,578.96万元，比去年同期增长19.77%；归属上市公司股东的净利润为 6,115.77万元，比去年同期增长13.86%；基本每股收益为0.33元，比去年同期增长13.79%；加权平均净资产收益率7.82%，比去年同期下降了0.55%。
2013年公司大部分经营业绩指标比去年同期有所上升的原因主要系销售收入和营业外收入增长所致。随销售规模的扩大，营业总收入比去年同期增长20.29%；本期公司全资子公司湖南康源制药有限公司收到政府扶持奖励资金，营业外收入比去年同期增长166.88%。
2、财务状况
报告期末总资产余额为 219,375.86万元，比期初增长54.09%；报告期末归
属上市公司股东的所有者权益为 109,842.90万元，比期初增长66.48%；报告期
末归属上市公司股东的每股净资产5.44元，比期初增长50.69%。
报告期末公司总资产余额比期初增长54.09%，主要原因系：①报告期末货币资金比期初增长210.69%，主要系本期子公司莱美禾元增资3.4亿元及公司重组募集资金所致；②报告期末在建工程比期初增长532.02%，主要系本期茶园制剂项目和益阳大输液在建工程项目持续投入所致；③公司经营规模和经营效益稳步增长。报告期末归属上市公司股东的每股净资产比期初增长50.69%，主要系报告期末归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长66.48%和报告期末股本比期初增长10.27%共同作用所致。归属于上市公司股东的所有者权益增长系报告期的盈利和资产重组吸收莱美禾元净资产所致。报告期末股本增长系本期公司发行股份购买资产并募集配套资金事项完成后，总股本由18,300万股增至20,179.3757万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年1月28日披露的《2013年度业绩预告》不存在差异。
四、其他情况说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
截止目前，公司董事会尚未就2013年度分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年2月27日
浙江栋梁新材股份有限公司独立董事
关于公司开展商品套期保值业务的独立意见
我们作为浙江栋梁新材份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，对开展商品套期保值业务的相关事项发表独立意见如下：
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值内部控制制度》。通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。
（此页无正文，为《浙江栋梁新材股份有限公司独立董事关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
邬崇国 何江良 史惠祥
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会关于会计估计变更合理性的说明
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议
案》，为匹配公司业务发展规模及平台交易业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进行了变更。董事会就本次会计估计变更的合理性说明如下：
公司董事会认为：公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，因此同意公司本次会计估计变更。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017年1月23日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-029山东共达电声股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年3月28日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.110000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派
0.110000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日，除权除息日为：2017年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-029
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****495|潍坊高科电子有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 咨询联系人：王永刚、孙成宇咨询电话：0536-2283666-259 传真电话：0536-2283006
山东共达电声股份有限公司
2017年5月8日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2014-209北京安控科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文于 2015年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于湖南大康牧业股份有限公司
《2014年度内部控制评价报告》的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“大康牧业”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对大康牧业《2014年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国泰君安保荐代表人及项目组采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》进行了核查。
二、大康牧业内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖南大康牧业股份有限公司、纽士兰（上海）乳业有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司、大康肉类食品有限公司、怀化新康牧业有限公司、溆浦均益生态养殖有限公司、湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、湖南永昌汇一食品有限公司、长沙市润德农业科技有限公司、怀化大康九鼎饲料有限公司、Milk New Zealand DairyLimited，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境（含组织结构、职权与责任的分配及人力资源政策与实务等）、风险评估及管理、信息系
统与沟通、控制活动（含交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等）、对控制的监督以及执行情况；重点关注的高风险领域主要包括对外投资与担保、合同订立、信息披露、资产管理及安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|净利润潜在错报|错报<净利润的2%|净利润的2%《错报<净利润的5%|错报》净利润的5%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%《错报<资产总额的1%|错报》资产总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入的0.5%|营业收入的0.5%《错报<营业收入的1%|错报》营业收入的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
1）公司控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
程中未能发现该错报，进而发生更正公告；
4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷的认定：对于高风险的领域（例如：现金管理）没有岗位分离；没有进行及时的对帐（帐-实或账-帐）；存在没有经过授权/审批的业务操作；
没有遵循会计操作准则也没有补偿性控制。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|重要项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接经济损失|错报<净利润的0.5%|净利润的0.5%《错报<净利润的1%|错报》净利润的1%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
3）关键管理人员或技术人才大量流失；
4）产品和服务质量出现重大事故；
5）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
（2）重要缺陷的认定：涉及公司生产经营的重要业务制度存在较大缺陷或被认定为的重大缺陷未得以整改。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺
陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司内部控制自我评价结论
公司《2014年度内部控制评价报告》认为：
1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
五、对大康牧业《内部控制的自我评价报告》的核查意见
经核查，保荐机构认为：大康牧业已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，大康牧业董事会对2014年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2014年度内部控制评价报告>的核查意见》的签章页）
保荐代表人签字：
杨志杰 孙小中
国泰君安证券股份有限公司年 月 日