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证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-024
河南思维自动化设备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2016年 4月 5日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监事发出。会议于 2016年 4月 15日上午 8:00以现场方式在公司东四楼召开，参加表决的监事分别为：骆永进、陆洁敏、胡春玲。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
同意以2015年末公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.69元人民币（含税），共计分配现金红利2,704.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易执行情况及2016
年度日常关联交易预计的议案》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于聘请公司2016年度会计审计机构的议案》。
同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计审计机构。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司监事会
2016年4月15日
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2017-022号湖北武昌鱼股份有限公司
关于近期股价相关情况的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司近期无任何应披露事项，股票连续两日涨停，累计涨幅偏离大盘超过10%。
公司目前的主营业务几乎停滞，公司流动资金短缺，公司基本面没有发生根本性变化，如果 2017年继续亏损将暂停上市。
经核查公司大股东华普集团及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经核查长金投资及一致行动人截至目前，除已披露的一致行动人外，不存在新的一致行动人，除已披露的持有武昌鱼股票的情形外，不存在其他买卖武昌鱼股票的行为，不存在应披露而未披露的重大信息，不存在对公司股价产生较大影响的重大事项，不存在就公司相关事项与第三方合作或存在合作的筹划和意向。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）股票近期大幅上涨，股票连续两个交易日涨停，累计涨幅偏离大盘超过10%，根据《上海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的相关规定，就此公司对相关各方进行了核实，说明如下：
一、公司关注并核实的情况
公司近期无任何应披露事项，股票连续两个交易日涨停，累计涨幅偏离大盘超过10%。
（一）公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
（二）询问公司第一大股东北京华普产业集团有限公司及实际控制人，大股东及实际控制人确认：
除已公开披露的信息外，不存在任何应披露而未披露的重大信息，不存在并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
华普集团董事、监事、高级管理人员及实际控制人在此期间未买卖公司股票。
（三）询问宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长金投资”）及其一致行动人，答复如下：
1、截至目前，除已披露的一致行动人外，长金投资不存在新的一致行动人。
2、截至目前，除已披露的持有武昌鱼股票的情形外，长金投资及其一致行动人不存在其他买卖武昌鱼股票的行为。
3、截至目前，长金投资及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息，不存在对武昌鱼股价产生较大影响的重大事项。
4、截至目前，长金投资及其一致行动人不存在就武昌鱼相关事项与第三方合作或存在合作的筹划和意向。
（四）经公司核实，公司及公司董事、监事、高级管理人员在此期间未买卖公司股票。
二、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格可能产生较大影响的信息。
三、相关风险提示
1、近期公司股价大幅上涨，连续两个交易日涨停，累计涨幅偏离大盘超过10%。
282.60万元，亏损1557.99万元，如果2017年继续亏损将暂停上市。
3、公司目前的主营业务几乎停滞，公司流动资金短缺,公司基本面没有发生根本性变化。
经核实，公司经营情况正常，除已披露事项外，公司不存在应披露而未披露的其他重大事项，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：2018-044览海医疗产业投资股份有限公司
关于所持东华软件股票进行质押融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年6月1日召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以东华软件股票质押向金融机构申请融资的议案》，同意公司将持有的东华软件股份公司（以下简称“东华软件”）不超过71,279,600股A股股份向金融机构申请不超过3亿元人民币融资提供质押担保，同时授权公司经营层办理合同签署等相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项需经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、质押标的公司基本情况
公司名称：东华软件股份公司
住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼16层
公司类型：股份公司（上市）
法定代表人：薛向东
经营范围：专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务,为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化服务。
截至 2017年末，东华软件经审计的总资产 1,415,404.89万元，负债总额513,318.20万元，其中银行贷款总额 93,577.26万元，流动负债505,394.76万元，归属于母公司的净资产889,480.71万元。2017年度实现营业收入729,012.85万元，归属于母公司的净利润66,379.96万元，资产负债率36.27%。
截至2018年3月末，东华软件未经审计的总资产 1,432,251.11万元，负债总额 517,091.18万元，其中银行贷款总额 135,633.36万元，流动负债509,223.61万元，归属于母公司的净资产 902,934.29万元。2018年1-3月实现营业收入 140,007.09万元，归属于母公司的净利润 13,453.53万元，资产负债率36.10%。
三、交易的主要内容
借款规模：申请融资不超过3亿元人民币
借款期限：一年（自约定的首次提取日至约定的贷款到期日）
借款条件：质押公司所持有的东华软件股票不超过71,279,600股
四、对上市公司的影响
本次将公司持有的东华软件股票质押是为了满足公司运营资金需要，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，不会对公司正常运营产生不利影响。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会 2018年6月4日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—033天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2017年 06月 09日收到第一大股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）通知，其将所持有的部分公司股票进行质押式回购交易，情况如下：（一）股份质押的具体情况
天房集团将其所持公司无限售流通股65,000,000股（占公司总股本的5.88%）质押给渤海证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2017年6月8日，购回交易日为2017年12月28日。本次业务已由渤海证券股份有限公司进行了交易委托申报。
截至本公告日，天房集团持有本公司股份 295,689,866股，占公司总股本的26.74%，全部为无限售流通股。本次质押后，天房集团持有的本公司股份中共有138,000,000股处于质押状态，占其持股总数的46.67%，占本公司总股本的12.48%。
（二）第一大股东的质押情况
天房集团本次质押式回购的资金用途为企业经营。天房集团信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、销售收入等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购业务相关协议约定，本次交易设履约保障比例的预警线、平仓线等，当履约保障比例达到或低于平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，天房集团将采取包括但不限于补充质押、提前部分偿付、提前回购等措施应对上述风险，不存在导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。天房集团将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一七年六月十日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-048志邦家居股份有限公司
关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 22日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，2018年 11月 30日，公司在证监会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-072）。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，2019年4月11日公司召开三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，对回购股份的方案部分内容进行了调整。
2019年 6月 12日，公司召开三届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于7,000万元且不超过13,500万元开展第二次回购。
截止 2019年 6月 4日，公司第一次回购已实施完毕,公司累计回购股份 1,999,941股，占公司总股本的0.90%。回购的实施符合公司回购股份预案的要求。公司已于 2019年 6月 6日披露了《关于股份回购实施完毕的公告》，内容详见当日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
截止 2019年 6月 17日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施第二次回购股份数量为551,380股，占公司总股本的0.25%，其中最高成交价为19.40元/股，最低成交价为 18.56元/股，成交总金额为 10,484,558.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 17日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式两次实施回购股份数量合计为2,551,321股，占公司总股本的1.14%，其中最高成交价为36.44元/股，最低成交价为 18.56元/股，成交总金额合计为 70,760,225.84元（不含交易费用）。两次回购均符合公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规
范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会 2019年6月19日
中国民生银行股份有限公司
关于民生金融租赁股份有限公司子公司拟与中国泛海国际
投资有限公司开展公务机租赁业务的独立董事意见
中国民生银行股份有限公司的控股子公司民生金融租赁股份有限公司子公司民生嘉实租赁公司拟与中国泛海国际投资有限公司开展湾流 650飞机直租项目。
根据《香港上市规则》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》的规定，该笔关联交易由董事会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：
以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
独立董事：王立华、韩建旻、郑海泉 2016年 6月 3日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临 2015-020中海集装箱运输股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东—中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）通知，中国海运（包括其下属公司）于2015年7月9日以资管方式通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
中国海运（包括其下属公司）于2015年7月9日以资管方式通过上海证券交易所证券交易系统以买入方式增持本公司9,999,901股A股股份。本次增持前，中国海运（包括其下属公司）持有本公司A股股份5,266,623,511股，约占本公司已发行总股本的45.08%。本次增持后，中国海运（包括其下属公司）持有本公司A
股股份5,276,623,412股，约占本公司已发行总股本的45.16%。
二、后续增持计划
中国海运（包括其下属公司）拟在未来六个月内根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式以合适的价格继续增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币1.54亿元（包括此次增持）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、中国海运承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所其持有的本公司股份。
五、公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码： 600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2019-011债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于控股子公司破产重整申请被法院同意立案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 29日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以 7名董事全票审议通过了《关于部分子公司申请破产的议案》，同意公司的控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司（以下简称“乌苏青松”）和塔城南岗建材有限责任公司按照法定程序向法院申请破产。详见 2019年 1月 30日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于同意部分子公司申请破产的公告》。
公司控股子公司乌苏青松于2019年3月15日收到乌苏市人民法院立案登记表，案号（【2019】新 4202民破 1号），同意乌苏青松破产重整立案。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2016-003
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2016年3月19日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于 2016年 3月 3日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议监事三人，白照华先生、陈明森先生、倪时佑先生三位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、经审核，公司 2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况。
违反保密规定的行为。
3、全体监事承诺《2015年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
公司及全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司将合计持有的福州福耀模具科技有限公司100%股权出售给福建三锋实业发展有限公司，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司集中资源发展核心产业－汽车玻璃，推进公司资产结构调整和优化，本次股权转让的交易价格参考资产评估值确定，股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订，协议条款及相关交易是公平合理的，反映了正常的商业条款，且符合本公司及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
五、审议通过《关于 2016年度公司与福州福耀模具科技有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于 2016年度公司与福建三锋汽车服务有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于 2016年度公司与福建三锋汽配开发有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于 2016年度公司与湖北捷瑞汽车玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2016年度公司与湖南捷瑞汽车玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于增加公司与福建宏协承汽车部件有限公司2016年1－7月日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
汽车服务有限公司、福建三锋汽配开发有限公司、湖北捷瑞汽车玻璃有限公司、湖南捷瑞汽车玻璃有限公司、福建宏协承汽车部件有限公司发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格的方式定价。因此，公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
2、全体监事依法列席了公司第八届董事局第七次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月二十一日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-044江苏玉龙钢管股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 12日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过 2亿元，自有资金最高额度不超过 2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2016-005)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
根据上述决议，公司于 2016年 1月 19日使用闲置募集资金 5,000万元及自有资金 5,000万元向无锡农村商业银行购买保本理财产品。目前该理财产品已到期，本金 100,000,000元及利息 1,804,931.50元已经全部收回。
截至本公告日，公司剩余的可供委托理财的资金共计2.5亿元，其中闲置募集资金额度为5,000万元，自有资金额度为2亿元。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年7月23日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-090江苏宏图高科技股份有限公司
关于资产收购暨关联交易的补充与更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 5日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/）刊登了公司《关于资产收购暨关联交易的公告》（以下简称“原公告”）。因北京北方亚事资产评估有限责任公司（以下简称“北方亚事”）已出具评估报告，公司现就原公告中涉及评估部分的内容进行补充，同时经事后核查发现一处内容有误，现予以更正。
一、补充涉及评估报告部分的相关内容
原公告“三、标的公司的基本情况”之“（五）交易标的定价情况及公平合理性分析”内容补充如下：
本公司聘请具有证券期货评估业务资格的北方亚事对本次交易
标的进行了评估，并出具了资产评估报告（北方亚事评报字〔2015〕第 01-306号），其评估结论如下：
根据国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定，本着独立、公正、科学和客观的原则，并经履行必要的评估程序，北方亚事对国采支付公司的股东全部权益进行了评估，本次评估分别采用了收益法和成本法两种评估方法，经过两种方法的评估结果进行分析，本次评估最终采用了收益法的评估结果，即国采支付公司于评估基准日 2015年 6月 30日的股东全部权益价值为 12996万元，较评估
基准日账面值 9379.53万元增值 3616.48万元，增值率为38.56%。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳市国采支付科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
二、更正“交易概述”中股权转让款的合计金额
原公告“一、交易概述”之“（一）本次收购暨关联交易概述”部分中“股权转让款合计为人民币 1000万元”金额出现差错，现修正为“股权转让款合计为人民币 10000万元”。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2016-028江苏索普化工股份有限公司
七届十七次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏索普化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2016年12月16日发出通知，2016年12月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。其中，独立董事莫丽荣女士因公务无法亲自出席，委托独立董事陈平先生代为出席会议并表决。董事邵守言先生因公务出差，委托凌荣春先生出席并表决。公司三名高管列席了会议。本次会议由公司董事长凌荣春先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《与江苏东普新材料科技有限公司进行关联交易的议案》；
因公司正常生产经营的需要，董事会同意公司于2016年12月31日前，采购江苏东普新材料科技有限公司（下称“东普科技”）所生产的氯、碱原料，总价不超过1200万元。
详情请见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关联交易公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见。
关联董事凌荣春、胡宗贵、邵守言对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司与东普科技签订<日常关联交易框架协议>的议案》；
为使公司与东普科技之间有关交易的正常进行，维护公司全体投资者的合法利益，董事会同意公司与东普科技签订《日常关联交易框架协议》，以确保双方关联交易的合规性。
协议有效期从签订生效之日起至2017年12月31日。
上述议案需提交至公司股东大会审议。详情请见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见，同意将本议案提交至公司股东大会审议。
关联董事凌荣春、胡宗贵、邵守言对该议案回避表决。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2016-028表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于中止年产1.5万吨水合肼技改项目的议案》；
公司2010年度第一次临时股东大会批准通过了《关于投资建设1.5万吨/年水合肼技术改造项目》，后因资金缺口、市场波动等原因，该项目在部分投入后就基本处于停滞状态，该项目共计投入5670万元。目前，为配合镇江市政府推进镇江市谏壁地区生态环境综合整治工作，公司停止该项目建设。
董事会同意中止该项目，并要求公司将对水合肼项目涉及资产进行处置，采用技术、项目转让等方法，尽可能减少投资损失。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于氯碱生产装置设备资产处置方式的议案》;
因公司氯碱生产装置所在地块将由镇江市政府征收，本次征收补偿范围仅含土地、房屋建筑物、构筑物及经营损失，不包括机器设备。
目前，该部分机器设备资产账面价值约1亿元，评估价格尚未最终确定。董事会同意公司将该部分设备资产在评估后进行转让。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意公司于2017年1月12日召开公司2017年第一次临时股东大会。股权登记日为2017年1月6日。情请见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于七届十七次董事会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2016年12月26日
报备文件：
1、七届十七次董事会议决议
2、经董事签字的会议记录
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-003
新奥生态控股股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限（以下简称“公司”）于2015年1月26日接到公司股东新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）通知，近日新奥控股将原质押给华润深国投信托有限公司的部分公司股份10,500,000股予以解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司，办理了股份质押登记解除手续。
截止本公告日，新奥控股持有公司305,261,472股股份，占公司总股本的
30.97%，其中处于质押状态的股份为228,500,000股，占公司总股本的23.18%。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-006东吴证券股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议通知于 2017年 2月 23日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 2月 27日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，占董事总数的100%(其中，张统董事委托朱剑董事出席并代为表决，宋子洲董事以电话方式参会)。
公司部分监事及部分高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议听取了《东吴证券大厦工程决算报告》，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于向东吴创新资本管理有限责任公司增资的议案》
1、同意对东吴创新资本管理有限责任公司增资 20亿元人民币（注册资本增加至 40亿元人民币）；
2、授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下，在上述额度
内确定具体增资到位的时间，并根据东吴创新的业务需求，分期投入资金，以及全权办理涉及增资事项的相关手续。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
详情请见同日公告的《东吴证券关于向东吴创新资本管理有限责任公司增资的公告》
（二）审议通过《关于公司内部机构调整并更名的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2017年 2月 28日
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|-|
|财通证券股份有限公司|
|关于杭州福斯特应用材料股份有限公司|
|使用募集资金置换预先投入的自筹资金之核查意见|

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“财通证券”）作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对福斯特使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1493号）核准，福斯特于 2019年 11月 18日向社会公开发行可转换公司债券 1,100万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 1,100,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 8,225,471.69元（不含税）后的募集资金净额为人民币 1,091,774,528.31元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2019]403号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|本次募集资金使用金额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|年产2.5亿平方米白色EVA胶膜技改项目|55,369.60|44,000.00|
|2|年产2亿平方米POE封装胶膜项目（一期）|42,131.80|36,000.00|
|3|年产2.16亿平方米感光干膜项目|58,000.00|30,000.00|
|合计||155,501.40|110,000.00|

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行可转债募集资金实际到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金实际到位后予以置换。自 2018年 10月 13日至 2019年 12月 4日期间，公司已使用自筹资金预先投入募投项目13,680.87万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于 2019年 12月 26日出具了天健审[2019]9529号《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司拟使用募集资金 13,680.87万元置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|本次募集资金使用金额|截止日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|年产2.5亿平方米白色EVA胶膜技改项目|55,369.60|44,000.00|3,032.72|3,032.72|
|2|年产2亿平方米POE封装胶膜项目（一期）|42,131.80|36,000.00|3,696.62|3,696.62|
|3|年产2.16亿平方米感光干膜项目|58,000.00|30,000.00|6,875.05|6,875.05|
|4|发行相关费用|-|-|76.48|76.48|
|合计||155,501.40|110,000.00|13,680.87|13,680.87|

四、审议程序及专项意见
公司于2019年12月26日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,680.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,680.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事出具了对《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的独立意见，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对杭州福斯特应用材料股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并于 2019年12月26日出具了天健审[2019]9529号《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构财通证券对福斯特以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，核查意见如下：
保荐机构财通证券认为：福斯特以募集资金置换先期投入的自筹资金13,680.87万元之事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
保荐机构同意公司使用募集资金 13,680.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于杭州福斯特应用材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：________________ _________________
许昶吴云建
财通证券股份有限公司年月日
东海证券股份有限公司
关于昆药集团股份有限公司
本次非公开发行相关报告修订补充的核查意见
昆药集团股份有限公司于 2015年 10月 30日披露了本次非公开发行股票的相关文件，经公司事后核查，公告中部分内容错误。东海证券股份有限公司作为本次非公开发行的财务顾问，就相关更正出具核查意见如下：
一、对《详式权益变动报告书》的更正
根据《收购管理办法》第十七条“投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的20%但未超过30%的，应当编制详式权益变动报告书”。第四十八条“以协议方式收购上市公司股份超过30%，收购人拟依据本办法第六章的规定申请豁免的，应当在与上市公司股东达成收购协议之日起3日内编制上市公司收购报告书，提交豁免申请，委托财务顾问向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知被收购公司，并公告上市公司收购报告书摘要。收购人自取得中国证监会的豁免之日起3日内公告其收购报告书、财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书；收购人未取得豁免的，应当自收到中国证监会的决定之日起 3日内予以公告，并按照本办法第六十一条第二款的规定办理。”
本次非公开发行股权登记后，华方医药科技有限公司持有公司股份增加至117,464,358股，加之实际控制人汪力成先生持有的公司股份 236,500股，华立集团股份有限公司持有的公司股份 1,667,728股，收购人持有公司股份达到119,368,586，占公司发行后总股份394,344,310的30.27%，已超过公司总股份的30%，不再适用《收购管理办法》第十七条之规定，因此，公司无须再披露详式权益变动报告书。
根据《收购管理办法》第四十八条之规定，本次公司非公开发行权益变动事项以《收购报告书》为准，公司于 2015年 10月 30日披露的《详式权益变动报告书》废止。
二、对《收购报告书》的更正
在本次披露的《收购报告书》中，对收购人界定不清晰，根据《上市公司收购管理办法（2014修订）》（以下简称“《收购管理办法》”）第五条“收购人包括投资者及与其一致行动的他人。”故本次非公开发行收购人更改如下：
本次公司非公开发行的投资者为华方医药科技有限公司（以下简称“华方医药”），一致行动人为实际控制人汪力成先生及华方医药的控股股东华立集团股份有限公司，三方共同构成本次非公开发行的收购人。
据此，公司对《收购报告书》进行了修订，详见《昆药集团股份有限公司非公开发行股票收购报告书（修订）》。
经核查，本财务顾问认为，本次更正系根据《上市公司收购管理办法（2014修订）》对公告文件进行完善调整，不构成对本次非公开发行的实质性调整，对本次非公开发行无重大不利影响。
【本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于昆药集团股份有限公司持续督导专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
盛玉照
江成祺
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 编号：临2014-034蓝星化工新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见“2014-临017”号公告），公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年5月8日起连续停牌。
按照规定，公司于2014年6月9日披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》；
于2014年7月9日，公司再次披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》，公司拟向控股股东中国蓝星集团发行股份购买其持有的蓝星安迪苏营养集团有限公司
股权；于2014年7月16日、7月23日、7月30日，公司均发布了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组进展公告》。
本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，且本次交易标的资产位于境外，涉及的审计、评估等相关工作程序相对复杂，涉及需要境外律师配合履行的法律事务较多，目前有关各方正在紧张、有序地推进重大资产重组的相关工作。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，继续停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：2017-029
上海国际机场股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月17日 14点00分
召开地点：上海影城五楼多功能厅新华路 160号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月17日
至2017年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案|√|
|2|关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上两项议案已分别经公司第七届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在 2017年3月18日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600009|上海机场|2017/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2017年11月9日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮编：201207
传真：（021）68341615
请在信封正面注明“2017年第一次临时股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）本次股东大会不发放礼品及有价证券；
（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；
（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
（五）联系方式
联系人：黄晔
联系电话：（021）68341609
传真：（021）68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2017年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：股东登记表
 报备文件
公司第七届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海国际机场股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月17
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案||||
|2|关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
上海国际机场股份有限公司
2017年第一次临时股东大会股东登记表
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|-|
|姓名或名称|
|地址|
|邮编|
|股东帐号|
|持股数|
|电话|
|身份证号码（营业执照统一社会信用代码）|
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-033中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易是公司根据业务发展需要，根据公平公正原则所进行的交易，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
过去 12个月，公司与同一关联人进行的交易累计金额为人民币 0.44亿元。
一、关联交易概述
公司拟与上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）进行数据中心服务合作项目，由宝信软件按公司标准和需求提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备设施，以及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务、生命周期内的保障运维服务等。数据中心建筑面积约 40,000平方米，分四个机房模块；首期模块在《合作合同》签订之日起的 18个月内完成交付，后续模块在确认需求后的 12个月内交付。自数据中心按公司的要求完成建设并交付完成日的次日开始计算合作期限及服务费用，合作期限 240个月，服务费用预算人民币55亿元（不含水电费用，且在合作期限内逐年分摊）。在合作期限开始前，授权公司经营管理层在董事会批准的预算范围内与宝信软件就具体服务内容、服务费用标准及结算等内容另行签署具体协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司拟任董事朱可炳先生兼任宝信软件董事，宝信软件构成公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司拟任董事朱可炳先生兼任宝信软件董事，宝信软件构成公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海宝信软件股份有限公司
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515号
主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515号
法定代表人：夏雪松
注册资本：人民币 78,324.9172万元
经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
最近三年主要财务指标：
（单位：人民币元）
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|主要财务指标|2016年12月31日/2016年度|2015年12月31日/2015年度|2014年12月31日/2014年度|
|资产总额|6,838,086,596.35|6,377,021,213.09|5,171,662,054.82|
|资产净额|4,247,442,729.23|3,973,854,750.55|2,624,883,522.49|
|营业收入|3,960,273,298.06|3,937,684,793.19|4,071,898,249.01|
|净利润|365,060,422.56|331,442,533.66|325,074,330.29|

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司拟与宝信软件进行数据中心服务合作项目，由宝信软件按公司标准和需求提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备设施，以及配套园区
运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务、生命周期内的保障运维服务等。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本关联交易价格为预估价格，是以交易发生的合理成本加上可比非关联交易的利润，参考独立第三方交易价格，并根据双方公平对等谈判结果进行的预计。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）主要内容
公司拟与宝信软件签署《合作合同》约定数据中心服务合作项目框架，宝信软件将按公司标准和需求定建数据中心服务，并于合作期限内，向公司提供园区设备设施、配套园区运维、数据中心运维等服务。
（二）合作期限
双方合作期限为 240个月，自数据中心按《合作合同》约定完成建设并交付完成日的次日（下称“计费日”）起算。
（三）服务费用及支付方式
双方将于计费日之前就上述合作内容另行签署具体协议，约定具体服务内容、服务费用标准及结算等内容。双方将共同聘请具备相应资质的、在中国注册的第三方机构，审核、评估服务所有相关费用；包括设备设施服务、园区服务、运维服务费等。合作期限内每十年，再次委托第三方机构，评估修正合作费用。合作期限内，服务费用每一个季度支付一次。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是公司根据业务发展需要，根据公平公正原则所进行的交易，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司第八届董事会第一次会议审议并通过了《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》，同意本次关联交易。出席本次会议的有表决权的 9名董事均为非关联董事，本议案经前述非关联董事一致表决通过。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本公司独立董事白维先生、林志权先生、周忠惠先生、高善文先生、李嘉士先生对本次关联交易发表意见如下：
（一）公司本次《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作
项目的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（二）董事会就该议案的表决程序合法有效，符合有关法规的规定。
（三）公司与宝信软件的合作费用预算金额是以交易发生的合理成本加上可比非关联交易的利润，参考独立第三方交易价格，并根据双方公平对等谈判结果进行的预计，具合理性，不存在损害本公司及股东利益的情形。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
七、备查文件
（一）本公司第八届董事会第一次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2017年6月10日