深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-086深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2017年07月25日以专人送达方式发出。
2、本次董事会于2017年08月01日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
（1）提名陈湧锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
以上子议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告（2）提名于明剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
以上子议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。
（3）提名李衍钢先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
以上子议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。
（4）提名张绪涵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
以上子议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。
（5）提名林良协先生为公司第三届董事会独立董事候选人
以上子议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。
（6）提名刘方誉先生为公司第三届董事会独立董事候选人
以上子议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。
（7）提名许治先生为公司第三届董事会独立董事候选人
以上子议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。
上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
因公司治理结构变更，拟增设副董事长职位，故现根据公司的实际情况，对原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应的修订。
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|变更事项|原条款|修改后条款|
|《 公 司 章程》第六十七条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职|

深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告
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|||务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|《 公 司 章程》第一百〇六条|董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名、副董事长一名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|《 公 司 章程》第一百一十二条|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|《股东大会议事规则》第十六条|除本规则另有规定外，股东大会由董事会负责召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|除本规则另有规定外，股东大会由董事会负责召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|《董事会议事规则》第二十二条第二款|董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长一名、副董事长一名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|《董事会议事规则》第三十一条|董事会会议由董事长召集和主持。董事长不履行或不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|董事会会议由董事长召集和主持。董事长不履行或不能履行职务时，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|

深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》
公司决定于2017年08月18日在广东省深圳市福田区福华一路28号深圳马哥孛罗好日子酒店 7楼华盛顿厅召开 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告附件
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
陈湧锐先生简历
陈湧锐，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。自 2008年起就职于公司，现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，陈湧锐先生持有公司首发限售股 41,779,152股，占公司股本总数的44.76%，是公司的控股股东及实际控制人，其与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
于明剑先生简历
于明剑，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。先后任洛阳轴承集团有限公司质量处技术科科长、广东科龙电器股份有限公司质量总监；自 2010年 9月起担任公司软件事业部副总监，自 2013年 7月 17日起任公司董事，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，于明剑先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
李衍钢先生简历
李衍钢，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2006年 12月起就职于公司，历任财务主管、财务总监等职，现任公司董事、董事会
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告秘书、副总经理。
截至本公告披露日，李衍钢先生持有公司首发限售股 50,040股，占公司股本总数的0.05%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
张绪涵先生简历
张绪涵，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA在读。历任深
圳中青宝互动网络股份有限公司卓页事业部商务总监兼产品总监、深圳鼎趣网
络科技有限公司总经理。现任公司软件事业部副总监。
截至本公告披露日，张绪涵先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人
林良协先生简历
林良协，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、高级国际财务管理师。曾任职广州信道会计师事务所董事、广州卓诚会计师事
务所董事、广州振和会计师事务所总经理、广东榕泰实业股份有限公司独立董
事；现任广东金算盘税务师事务所总经理、广州恒越会计师事务所董事。
截至本公告披露日，林良协先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告刘方誉先生简历
刘方誉，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年 7月至 2007年 8月就职于中集集团，2007年 9月至 2015年 2月就职于北京市金杜（深圳）律师事务所，自 2015年 3月至今就职于北京市君泽君（广州）律师事务所，现任合伙人。
截至本公告披露日，刘方誉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
许治先生简历
许治先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。自2008年8月起就职于华南理工大学工商管理学院技术经济系，现任教授；
现任前海人寿保险股份有限公司、广东温氏食品集团股份有限公司、深圳市盛
讯达科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，许治先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。