Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-006天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年2月7日11:00召开，会议通知于2018年1月26日以邮件方式发出。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司以自有资金出资11,112新加坡元对H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“H&C(SINGAPORE)”）进行增资，有利于加强对H&C(SINGAPORE)的财务监督，有助于确保公司及中小投资者的利益，不存在损伤上市公司利益及中小股东的情形。因此，我们同意公司投资11,112新加坡元对H&C(SINGAPORE)进行增资。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司监事会二〇一八年二月八日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-031广东达志环保科技股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要于2018年4月24日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司 2017年度报告及经营情况，公司将于 2018年 5月 4日下午 14:00-16:00在全景网举行 2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长、总经理蔡志华先生，董事、副总经理、董事会秘书蔡志斌先生，财务总监董世才先生，独立董事王永霞女士，保荐代表人林焕伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2018年4月24日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-029号河南新野纺织股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作
水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门
和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚的情况。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-054深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市宝信投资控股有限公司(下称“宝信投资”)的通知。获悉宝信投资将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、本次质押前股东已质押股票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宝信投资|是|8,132,400|2015-4-9|至申请解除质押之日止|华融证券股份有限公司|5.64%|质押式回购交易|
|宝信投资|是|39,260,000|2016-2-3|至申请解除质押之日止|华融证券股份有限公司|27.24%|质押式回购交易|
|宝信投资|是|7,890,000|2016-2-3|至申请解除质押之日止|华融证券股份有限公司|5.48%|质押式回购交易|
|宝信投资|是|29,600,000|2016-2-24|至申请解除质押之日止|华融证券股份有限公司|20.54%|质押式回购交易|
|宝信投资|是|11,586,100|2016-2-24|至申请解除质押之日止|华融证券股份有限公司|8.04%|质押式回购交易|
|宝信投资|是|9,700,000|2016-7-18|2018-1-18|中信证券股份有限公司|6.73%|质押式回购交易|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|106,168,500|--|--|--|73.68%|--|

二、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宝信投资|是|37,931,500|2016-7-27|2018-1-27|中信证券股份有限公司|26.32%|质押式回购交易|
|合计|--|37,931,500|--|--|--|26.32%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宝信投资持有公司股份 144,100,486股，占公司总股本的11.41%；宝信投资所持有公司股份累计被质押144,100,000股，占其所持公司股份总数的99.99%,占公司总股本的11.41%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018-027广州市浪奇实业股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人：广州奇化有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量为3,500万元人民币，累计拟为其担保数量为不超过11,000万元。
●本公司及控股子公司累计对外担保总额：0元
●本公司逾期对外担保：0元
一、担保情况概述
广州奇化有限公司（以下简称“广州奇化”）为公司子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司（以下简称“广东奇化公司”）的全资子公司，因经营发展的需求，广州奇化拟向恒生银行(中国)有限公司广州分行申请3,500万元的授信额度。
广东奇化公司作为广州奇化唯一股东为广州奇化申请 3,500万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限3年。
公司第九届董事会第八次会议于2018年6月6日审议通过了《关于子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司为其全资公司广州奇化有限公司申请不超过1.1亿元银行等机构授信额度提供担保的议案》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）。
二、上市公司及控股子公司担保额度情况表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|广东奇|广州|100%|31.60%|7500|3500万|1.90%|否|

化化工 奇化 万元 元
交易中 有限
心股份 公司
有限公
司
本公司于2018年6月 6日召开第九届董事会第八次会议，同意公司子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司为其全资公司广州奇化有限公司向银行等机构申请不超过1.1亿元的授信额度提供连带责任保证担保。担保期限以与银行等机构签订的担保协议为准。
本次担保后，广东奇化公司对广州奇化的担保余额为 7,500万元、可用担保额度为7,500万元。
三、被担保人基本情况
被担保人：广州奇化有限公司
成立时间：2017年07月06日
注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编282室
法定代表人：蒋剑豪
注册资本：6000.00万人民币
统一社会信用代码：91440101MA59Q7N95X
经营范围：农药批发（危险化学品除外）;预包装食品批发;预包装食品零售;农药零售（危险化学品除外）;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;房屋租赁;农业机械批发;农业技术推广服务;煤炭及制品批发;燃料油销售（不含成品油）;仓储代理服务;商品信息咨询服务;数据交易服务;广告业;企业管理咨询服务;技术进出口;化工产品批发（危险化学品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;数据处理和存储服务;农业技术咨询、交流服务;场地租赁（不含仓储）;物流代理服务;化妆品及卫生用品批发;清洁用品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;会议及展览服务;贸易咨询服务;贸易代理;货物进出口（专营专控商品除外）;网络技术的研究、开发;化肥零售;化肥批发;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;信息技术咨询服务;农业技术转让服务;农业技术开发服务;有机肥料及微生物肥料
批发;有机肥料及微生物肥料零售;仓储咨询服务;网络信息技术推广服务;化工产品零售（危险化学品除外）;燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）股东情况：公司子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司持有广州奇化100%股份
控制关系如下：
广州市浪奇实业股份有限公司 广州汇垠日化产业投资中心
59% 41%
广东奇化化工交易中心股份有限公司
100%
广州奇化有限公司
广州奇化有限公司2017年末资产总额为8,334.60万元、负债总额为2,633.41万元、流动负债为 2,635.55万元、净资产为 5,701.19万元、2017年度营业收入56,417.24万元、利润总额-298.81万元、净利润-298.81万元；（以上数据已经审计）
2018年一季度末资产总额为 5,992.63万元、负债总额为 582.56万元、流动负债为 582.56万元、净资产为 5,410.07万元、2017年度营业收入 0.00万元、利润总额-291.11万元、净利润-291.11万元。（以上数据未经审计）
经查询全国法院失信被执行人网及全国法院被执行人网站，暂未有失信、对外诉讼与仲裁事项。
四、担保内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：三年
3、担保总额：人民币3,500万元
五、董事会意见
广州奇化有限公司因经营需要，向恒生银行(中国)有限公司广州分行申请人民币3,500万元的综合授信额度。董事会在对广州奇化有限公司资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力等进行了全面评估，认为被担保人具有偿还债务的能力，子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司为其向银行申请综合授信额度提供担保可解决其发展对资金的需要，并支持其持续发展，且不会损害公司利益。
本次担保是公司子公司广东奇化公司为其100%全资子公司广州奇化提供的担保，不涉及其他股东同比例担保的情况，被担保人未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 3,500万元人民币、本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为7,500万元，本次担保额度总金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.90%。公司及公司控股子公司未发生对公司合并报表外单位提供担保。公司及公司控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
七、备查文件
1．本公司第九届董事会第八次会议决议；
2.子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司拟与恒生银行(中国)有限公司广州分行签订的保证函；
3．本公司独立董事关于对外担保事项的独立意见。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董 事 会
二O一八年六月六日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-052
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东之一的覃九三先生的通知，覃九三先生持有的本公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。关于具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|覃九三|是|1,060,000|2016-12-22|2017-12-22|华泰证券股份有限公司|3.71%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截至公告披露日，公司实际控制人（覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六人）持有公司股份数量83,326,088股，占公司总股本的45.28%。
覃九三先生直接持有本公司股份28,549,968股，占公司总股本的15.51%；其累计质押公司股份1,060,000股，占公司总股本的0.58%。
2、截止本公告披露日，除上述质押之外，公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东不存在其他质押公司股份行为。
三、控股股东、实际控制人质押股份的风险提示
覃九三先生质押的股份目前不存在平仓风险，其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-028号东莞宜安科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
（一）公司2013年年度权益分派方案已经2014年5月13日召开的公司2013年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告（公告编号：2014-026号）已于2014年5月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（二）本次权益分派距离公司股东大会通过权益分派方案时间未超过两个
月。
二、权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
（一）本次权益分派股权登记日为：2014年5月30日
（二）除权除息日为：2014年6月3日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月3
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****331|宜安实业有限公司|
|2|08*****332|港安控股有限公司|
|3|08*****741|湘江产业投资有限责任公司|
|4|08*****551|东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）|
|5|08*****542|东莞市科创投资管理有限公司|
|6|08*****516|长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）|

六、有关咨询办法
（一）咨询地址：东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室
（二）咨询联系人：曾仕奇、甘桂林
（三）咨询电话：0769-87387777
（四）传真电话：0769-87367777
七、备查文件
（一）东莞宜安科技股份有限公司2013年度股东大会决议及公告
（二）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
章程修订对照表
[2016年 6月修订]
|||
|-|-|
|原条款内容|修改后的条款内容|
|第六条 公司注册资本为人民币73010.3059万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币72739.5957万元。|
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为73010.3059万股，公司的股本结构为：普通股73010.3059万股，无其他种类股份。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为72739.5957万股，公司的股本结构为：普通股72739.5957万股，无其他种类股份。|

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
关于中富通股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中富通股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
中富通股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情
1-1
况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中富通股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第351ZA0056号中富通股份有限公司全体股东：
我们接受中富通股份有限公司（以下简称“中富通公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中富通公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第351ZA0049号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中富通公司编制了本专项说明所附的中富通股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中富通公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中富通公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中富通公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度中富通公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中富通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年四月十三日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中富通股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表|||||||||||
|编制单位：中富通股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||0.00||||0.00||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||0.00||||0.00||-|
|总计||||0.00||||0.00||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||0.00||||0.00||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||0.00||||0.00||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||0.00||||0.00||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||0.00||||0.00||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计||||0.00||||0.00||-|
|本表已于2017年4月13日获第二届董事会第十七次会议批准。|||||||||||
|公司法定代表人： 陈融洁 主管会计工作的公司负责人: 林琛 公司会计机构负责人： 林琛|||||||||||
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–119皇氏集团股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2015年9月14日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2015年9月11日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司投资设立产业股权投资基金的议案》。
为借助专业投资机构的专业力量优势来整合提升公司旗下产业资源与价值，加快公司产业升级和发展的步伐，公司拟使用自有资金与上海赛领资本管理有限公司（以下简称“上海赛领资本”）合作发起设立赛领皇氏产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。该合作基金首期拟募集规模为人民币10.02亿元，其中：公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币5.1亿元，上海赛领资本受托管理的上海赛领股权投资基金或其指定方作为有限合伙人的认缴出资额为人民币4.9亿元，基金的普通合伙人对基金的认缴出资额为人民币 200万元。
本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
上述具体内容详见登载于2015年9月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于与上海赛领资本管理有限公司联合设立赛领皇氏产业股权投资基金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一五年九月十五日
第五届董事会第五次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-007（临）三变科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2015年3月9日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年3月13日以通讯方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于注销台州正鑫能源有限公司的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
有关内容详见公司2015年3月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2015-008（临））。
三、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2015年3月13日
广东文化长城集团股份有限公司
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）等法规及规范性文件的有关规定，本公司现就有关情况说明如下：
公司因筹划重大事项，经申请公司股票自2017年4月19日起开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2017年 4月 18日）公司股票收盘价为每股 14.95元，停牌前第21个交易日（2017年3月17日）公司股票收盘价为每股15.89元，停牌之前20个交易日内公司股票累计跌幅为5.92%。
同期，创业板指数（399006）从1949.66点下跌到1848.20点，累计跌幅5.20%；
非金属矿物制品业行业指数（883127）从 3481.65点上涨到 3635.34点，累计涨幅4.41%；在线教育指数（884156）从 7596.77点下跌到 6840.12点，累计跌幅9.96%。
剔除创业板指数因素影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计跌幅为0.72%；剔除非金属矿物制品业板块因素的影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计跌幅为10.33%；剔除在线教育板块因素的影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅为4.04%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-025海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2016年4月7日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2016年4月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消授予预留限制性股票的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此同意公司取消授予预留的限制性股票150万股。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于取消授予预留限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司宁波双成增资的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-012江苏宏达新材料股份有限公司
第四届第十二次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年4月14日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2014年4月18日上午 9:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号2014-013)。
2、《关于子公司与政府签订房产土地回购协议的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于子公司与政府签订房产土地回购协议的议案》(公告编号2014-014)。
3、《关于转让东莞市方振塑胶电子制品有限公司20%股权的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》(公告编号2014-015)。
4、《关于东莞宏达集体土地房产被回购相关事宜的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于东莞宏达集体土地房产被回购及签订搬迁协议的公告》(公告编号2014-016)。
5、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟定于2014年5月7日召开2014年第二次临时股东大会，审议上述第一项《关于计提资产减值准备的议案》。详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2014-018)。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于赛摩电气股份有限公司
2016年度持续督导定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：赛摩电气||||
|保荐代表人姓名：黄自军|联系电话：0755-33968008||||
|保荐代表人姓名：孙永波|联系电话：0755-33968136||||
|现场检查人员姓名：黄自军、孙永波|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年12月 17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适||√|||

||||
|-|-|-|
|用）|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√||

|||||
|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按|||√|

||
|-|
|相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|经现场检查，未发现重大问题。|

（以下无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛摩电气股份有限公司2016年度持续督导定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
黄自军 年 月 日保荐代表人： 年 月 日孙永波
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日（公章）
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-073汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年6月21日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事及相关人员，会议于2018年6月22日下午16:00以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》
同意调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量。
鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由107人调整为97人，首次授予的限制性股票数量由原来的 818万股调整为766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2018年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的公告》以及《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
关联董事项坚先生、黄门马先生进行了回避表决。
2、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2018年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，同意公司本次股权激励计划首次授予的授予日定为2018年6月22日，以授予价格9.50元/股向97名激励对象授予A股普通股股票766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》以及《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
关联董事项坚先生、黄门马先生进行了回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-076
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019年 06月 24日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年06月22日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
根据财政部 2019年 04月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”），公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会【2019】6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进
行相应调整，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-078）详见 2019年 06月 25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于调整公司内部审计部门负责人的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
根据公司发展需要，决定对公司内部审计部门负责人岗位进行调整，郭文龙先生不再担任公司内部审计部门负责人职务，但仍在公司其他部门任职，公司董事会对郭文龙先生在担任内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任汪国祥先生（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2019年06月24日
附件：汪国祥先生简历
汪国祥，男，出生于1972年，身份证号为62050219720615****，大专学历。曾任天水市物资局职工、天水中汇化工轻工有限公司职工。自2007年08月起至2012年03月担任天水众兴菌业有限责任公司财务经理；自2012年03月至2018年04月担任公司监事会主席；2018年04月至今负责公司天水基地行政事务，现任公司内部审计部门负责人。
截至本公告日，汪国祥先生持有公司股票230,982股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪国祥先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-048
龙星化工股份有限公司
第四届董事会 2018年第三次临时会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
2018年第三次临时会议通知于2018年7月6日以短信、邮件等方式发出，会
议于2018年7月10日在公司会议室召开，本次会议应出席董事7名，实际参
与表决的董事7名,其中董事刘冰洋、独立董事何继江先生、胡定核先生、邱峻女士通过通讯方式参会并表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议由董事长魏亮先生主持，经全体与会董事审议并表决，通过了以下决
议：
一、会议以赞成票 7票、反对票0票、弃权票 0票，审议通过了《关于提
名陈浩生先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。
因独立董事胡定核先生已申请辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人
数，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会提名委员会提名陈浩生
先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。
陈浩生先生尚未取得独立董事任职资格。陈浩生先生承诺参加最近一期深
圳证券交易所组织的独立董事培训及考试。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效；独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
二、会议以赞成票 7票、反对票0票、弃权票 0票，审议通过了《<公司
章程>修正案的议案》。
<公司章程>修正案：
《公司章程》第十三条原文如下：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电、化工产品的销售；偏氟乙烯、盐酸（30%）的生产、销售；饲料添加剂：二氧化硅的生产、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。
修改后第十三条如下：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电、化工产品的销售；偏氟乙烯、盐酸（30%）的生产、销售；饲料添加剂：二氧化硅的生产、销售；热力生产供应；货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。
本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票 7票、反对票0票、弃权票 0票，审议通过了《关于召
开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
定于2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告
龙星化工股份有限公司董事会2018年7月10日
附件：
独立董事候选人简历：
陈浩生先生，出生于 1979年 9月 1日，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。2004年参加工作；先后担任广东星辰律师事务所专职律师；北京德恒（深圳）律师事务所合伙人/律师；任香港工联会、深圳市政府金融发展服务办公室、深圳市南山区金融发展服务办公室以及多家知名企业法律顾问。
陈浩生先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不是失信被执行人。
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-008号汇中仪表股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 31日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用全年累计额度不超过20,000万元的自有闲置资金购买理财产品。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、投资风险分析：
1、市场风险
投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险和利率风险等。
2、管理风险
在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
3、流动性风险
因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本的转变为先进的风险。流动性风险还包括由于本集合计划在开放期出现投资者大额或巨额退出，致使本集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。若出现系统故障、全部退出等特殊事件导致产品无法实现以及转化或延迟退出时，可能导致委托人账户资金出现不能及时到账及时实现收益及时进行证券交易的风险。
4、信用风险
集合计划在交易过程中可能发生交易对手未能履行合约在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，或者所投资债券的发行人倒闭、信用评级被降低、违约、拒绝支付到期本息的情况，从而导致集合计划财产损失。
5、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险
管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
6、其他风险
包括技术风险、不可抗力等。
三、采取的风险控制措施
1、公司总经理负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-023
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届董事会第二十八次临时会议采用通讯表决方式召
开，表决截止日期为2015年3月19日，会议通知和会议文件于2015年3月16日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15
份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于增加公司控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司注册资本的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意本公司增加对控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司投资，即将武汉中央商务区建设投资股份有限公司的注册资本由人民币66亿元增加至人民币100亿元，出资方式为公司自有现金。
二、关于为武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意本公司为武汉泛海城市广场开
发投资有限公司向上海国际信托有限公司申请的金额不超过人民币
8.5亿元的融资提供担保。
三、关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意本公司为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司向上海国际信托有限公司申请的金额不超过人民
币7亿元的融资提供担保。
四、关于本公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意本公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为本公司全资子公司北京山海天物资贸易有限公司向
廊坊银行股份有限公司银河路支行申请的金额不超过人民币1亿元的融资提供担保。
关于上述全部议案的具体内容详见刊载于 2015年 3月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《泛海控股股份有限公司对外投资公告》及《泛海控股股份有限公司对外担保公告》。
五、关于修订《公司章程》部分条款的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修
订）》，公司拟对公司现行《公司章程》进行修订。
《公司章程》修订情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司拟对公司现行《股东大会议事规则》进行修订。
《股东大会议事规则》修订情况详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
上述全部议案均须提交本公司股东大会审议。
七、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2015年 4月 7日（星期二）下午 14:30在北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2015年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于增加公司控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司注册资本的议案；
（二）关于为武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案；
（三）关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案；
（四）关于本公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为北京山
海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案；
（五）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（六）关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 1日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日