Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
平安证券股份有限公司
关于普莱柯生物工程股份有限公司
首次公开发行股票并上市保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称|平安证券股份有限公司|
|保荐机构编号|Z27574000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
||平安证券股份有限公司|
|保荐机构名称||
||中国深圳市福田区金田路4036号荣超大厦17层|
|注册地址||
||中国深圳市福田区金田路4036号荣超大厦17层|
|主要办公地址||
||竺亚|
|法定代表人||
||孙洪臣、韩鹏|
|保荐代表人||
||孙洪臣、韩鹏|
|联系人||
||13811898100/13811439477|
|联系电话||

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|

|||
|-|-|
|发行人名称|普莱柯生物工程股份有限公司|
|证券代码|603566|
|注册资本|32,374万|
|注册地址|中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路|
|主要办公地址|河南省洛阳市洛龙区政和路15号|
|法定代表人|张许科|
|实际控制人|张许科|
|联系人|赵锐\靳明明|
|联系电话|86-379-63282386|
|本次证券发行类型|首次公开发行|
|本次证券上市时间|2015年5月18日|

四、保荐工作概述
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所持续督导工作指引》等相关法规规定，平安证券对普莱柯的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段，即自普莱柯完成首发上市当年剩余时间（2015年5月18日）、2016年及2017年两个完整会计年度。在整个保荐工作期间，平安证券遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续、细致的尽职调查工作，列席普莱柯的董事会、股东大会，审阅公司信息披露文件，查阅相关公开信息，要求企业提供相关文件，与企业相关人员进行访谈，实地考察募投项目进展情况等方式，密切关注并规范企业的经营行为，顺利完成了对普莱柯的保荐工作。具体情况如下：
（一）发行保荐阶段
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，平安证券就风险因素、发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高人员、公司治理、财务与会
计、业务发展目标、募集资金运用、股利分配政策及其他重要事项等内容进行充
分详细的尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动
配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，持续督导机构平安证券按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，对普莱柯开展了持续督导工作，并形成了工作记录。
2、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
3、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。
4、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
5、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。截至本总结报告出具日，普莱柯信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。
6、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、募集资金项目的实施等承诺事项，并及时向上海交易所提交募集资金使用与存放情况的专项意见和募集资金相关专项核查意见。
7、持续关注上市公司控股股东及实际控制人等履行承诺的情况。截至本总结报告签署日，普莱柯控股股东和实际控制人未发生违背承诺的情况。
8、对上市公司进行现场检查并出具现场检查报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
经核查，保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项及需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
经核查，平安证券认为发行保荐过程中，发行人能够及时向保荐机构和其他中介机构提供本次发行所需的文件、资料和相关信息。发行人向保荐机构保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；积极配合保荐机构的尽职调查工作。
持续督导阶段，发行人就重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通；能够配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，并为持续督导工作提供必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
经核查，平安证券认为，在发行保荐过程中、持续督导期间，及发行人聘请的证券服务机构能够尽职开展证券发行及上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构在证券发行上市相关工作中均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
经核查，平安证券对发行人的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了审阅，发行人的信息披露符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人公开发行股票募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书》之签章页】
法定代表人：
竺亚（经刘世安授权）
保荐代表人：
孙洪臣 韩鹏
平安证券股份有限公司
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2017-024号晋亿实业股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司于2017年8月8日召开第五届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司变更经营范围并修订公司章程的议案》，根据公司全资子公司晋亿物流有限公司经营发展需要，拟增加该公司经营范围，该公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对该公司章程相应条款进行修订，并办理工商登记手续。
修订内容具体如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第三章第五条 公司经营范围：物流基础设施建设；从事紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。|第三章第五条 公司经营范围：物流基础设施建设；供应链管理；从事钢材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。|

该公司章程其他条款不变，该公司章程内容详见修订后的《晋亿物流有限公司章程》。本次经营范围变更及章程相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--030山西广和山水文化传播股份有限公司
关于全资子公司拟在香港投资设立全资子公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
||
|-|
| 投资标的名称：真金砖发展有限公司（英文名：Real Gold|
|Brick Development Co.,Ltd;暂定名，以最终注册为准）；|
| 投资金额：公司全资子公司太原天龙恒顺贸易有限公司以自|
|有资金出资 5 万港币，持有真金砖发展有限公司 100%股份。|

特别风险提示：
||
|-|
| 本次子公司拟在香港设立全资子公司，尚需经相关机构审批|
|或备案后方可实施。|
| 真金砖发展有限公司成立后，是否能按照计划和发展规划开|
|展业务尚存在不确定性。|

证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--030
|||
|-|-|
||一、对外投资概述|
||1、太原天龙恒顺贸易有限公司（以下简称“恒顺贸易”）为山|
|西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、“山水文化”||
|“上市公司”)全资子公司。为了拓宽贸易渠道，降低融资成本，发||
|挥香港的融资平台和贸易中心作用，以推动公司相关业务的拓展与管||
|理，恒顺贸易拟以自有资金出资 5 万港币，在香港设立全资子公司真||
|金砖发展有限公司（暂定名，具体以注册核准为准，以下简称“真金||
|砖公司”），用于开展贸易和投资业务。||
|2、公司全资子公司恒顺贸易已经召开股东会审议通过了《在香||
|港设立全资子公司的议案》；山水文化已于 2017 年 5 月 26 日召开第||
|七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司在香港设立||
|全资子公司的议案》，并授权管理层按照相关法律法规全权办理该公||
|司设立的具体事宜。该议案无需提交股东大会审议。||
|3、本次全资子公司拟在香港设立子公司不构成关联交易，不构||
|成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。||
|二、投资主体的基本情况||
|公司全资子公司恒顺贸易拟持有真金砖公司 100%股份，无其他||
|投资主体。||
|三、投资标的的基本情况||
|1、拟注册的公司名称：真金砖发展有限公司（英文名：Real Gold||
|Brick Development Co.,Ltd;暂定名，以最终注册为准）；||

证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--030
||
|-|
|2、拟注册资本：5 万元港币（暂定，以最终登记注册为准）|
|3、注册地：中国香港|
|4、执行董事：陆麟育、郝一鸣|
|5、股东资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准|
|后，恒顺贸易以自有人民币资金购汇后出资，作为对子公司投资的资|
|金来源，其占真金砖公司注册资本的 100% 。|
|6、企业类型：有限公司|
|7、经营范围：贸易、投资（以最终注册经营范围为准）。|
|四、对外投资对上市公司的影响|
|全资子公司在香港设立子公司，有助于公司充分利用香港作为亚|
|洲金融中心和国际贸易中心的优势，拓宽贸易渠道，推动公司贸易和|
|投资业务的拓展与管理。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会|
|对山水文化及恒顺贸易的经营和财务状况产生不利影响，也不存在损|
|害公司及股东权益的情形。|
|该公司设立后，可根据业务发展的需求履行相应决策程序后决定|
|增资等事宜。|
|五、对外投资的风险分析|
|1、香港法律、财税政策体系、商业环境与内地存在较大差异，|
|公司子公司首次在香港特别行政区设立全资子公司，需要进一步了解|
|和熟悉香港地区相关法律体系，保证其依法运作；需要加强对境外公|

证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--030
||
|-|
|司财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险；需熟悉并适应|
|香港商业及文化环境，避免对公司正常运作带来不利影响。|
|2、本次子公司拟在香港设立全资子公司，尚需经相关机构审批|
|或备案后方可实施。该公司成立后，是否能按照计划和发展规划开展|
|业务尚存在不确定性。|
|公司将积极协助子公司恒顺贸易在香港办理设立子公司所需手|
|续，并持续关注真金砖公司审批手续的进度，努力支持该公司发展业|
|务，减少外部不确定因素的影响，并及时履行信息披露义务，敬请广|
|大投资者注意投资风险。|

特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年五月二十七日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2016—031广州广日股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任杜景来先生担任公司董事会秘书的议案》，同意聘请杜景来先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。杜景来先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事发表独立意见如下：
经审阅杜景来先生的个人简历等相关资料，我们认为杜景来先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第 146条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。上述董事会秘书的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们一致同意聘任杜景来先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
董事会秘书简历附后，联系方式如下：
通讯地址：广东省广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
邮政编码：510623
电子邮件：grgf@guangrigf.com
电话：020－38371213
传真：020－38373152
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
杜景来先生简历如下：
杜景来，男，1973年6月出生，硕士研究生学历，会计师。历任东方宾
馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会议中
心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，
广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、
财务总监。现任广州广日股份有限公司副总经理。
杜景来先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-076号四川西部资源控股股份有限公司
关于杜坝铜矿采矿权延续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年12月，公司实施完成重大资产重组，向大股东四川恒康发展有限责任公司发行股份购买其持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司（以下简称“阳坝铜业”）100％股权，阳坝铜业拥有阳坝铜矿采矿权、杜坝铜矿采矿区和油房沟—铁炉沟铜矿探矿权。
近日，阳坝铜业在杜坝铜矿采矿许可证到期之前办理了延续手续，并收到甘肃省国土资源厅颁发的《采矿许可证》新证（C6200002011033120112065），延续后的有效期限为壹年零柒月：自2014年8月28日至2016年3月28日，其余信息不变。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
华林证券股份有限公司
关于成都旭光电子股份有限公司
差异化分红事项的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任 2018年成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“旭光股份”）以集中竞价方式回购社会公众股的独立财务顾问。根据相关规定，上市公司累计已回购股份不参与 2018年度现金分红，故本独立财务顾问针对该事项发表如下核查意见，具体情况如下：
一、本次差异化分红的原因
根据旭光股份2018年年度股东大会会议审议通过的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为 56,388,305.36元，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积 5,391,232.70元，加上以前年度未分配利润 319,846,120.49元，扣除已实施的分配2017年度现金红利8,398,827.73元，本年度可供分配的利润为 362,444,365.42元。
根据公司的资金状况、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以 2018年末公司总股本 543,720,000股扣减不参与利润分配的回购股份 18,793,267股，即524,926,733股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.60元（含税），合计发放现金红利 31,495,603.98元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的55.85%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
易竞价交易方式回购部分股份，并将根据证券市场变化情况以及公司经营情况择机实施员工激励（不超过 2,718.60万股）、注销减少注册资本，若员工激励未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。
2018年9月8日,旭光股份披露了《回购股份的进展公告》，自2018年5月 28日至 2018年 9月 6日期间，公司股份回购专用账户累计回购股份 18,793,267股，占公司目前总股本的比例为 3.4564%，成交的最高价为5.58元/股，成交的最低价为4.80元/股，支付的资金总金额为 99,116,718.25元。至此,公司回购股份实施完毕。
2019年 3月 27日，旭光股份召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，将回购股份的用途调整为：用于后续员工持股计划或者股权激励计划。若员工持股计划或者股权激励计划未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。本次回购的股份应当在三年内转让或者注销。
公司回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户，将依法用于后续的员工持股计划或者股权激励计划。
截至本核查意见出具之日，公司累计回购股份数量为 18,793,267股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条之规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。因此，公司回购专用证券账户持有的 18,793,267股不享受利润分配权。
二、本次差异化分红方案
根据旭光股份 2018年年度股东大会决议，公司拟以 2018年末公司总股本543,720,000股扣减不参与利润分配的回购股份18,793,267股，即524,926,733股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），合计发放现金红利 31,495,603.98元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的55.85%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
三、本次差异化分红计算依据
旭光股份目前股本总数为 543,720,000股，本次实际参与分配的股数为 524,926,733股，公司累计回购的 18,793,267股不参与本次分配。
公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权除息参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
根据公司 2018年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不进行资本公积转增股本和送红股，因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。
每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷总股本=524,926,733×0.06÷543,720,000≈0.06元/股
根据 2018年年度股东大会决议通过的分配方案，按照扣除累计已回购股份后的股份数524,926,733股为基数进行分配：如前收盘价格为6.26元，除权除息参考价格：[（6.26-0.06）+0]÷[1+0]=6.20元/股
如果按照截至 2018年 12月 31日的公司总股本数 543,720,000股为基数进行分配，如前收盘价格为6.26元，除权除息参考价格：（[6.26-0.06）+0]÷[1+0]=6.20元/股。
除权除息参考价格影响=|6.20—6.20|÷6.20=0，小于1%。
因此，公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响小于1%，影响较小。
四、独立财务顾问核查意见
综上所述，本独立财务顾问认为，本次差异化分红事项不存在违反《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的情形，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于成都旭光电子股份有限公司差异化分红事项的核查意见》之签章页）
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-014
平顶山天安煤业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2015年 4月 29日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第六届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于公司向洛阳银行股份有限公司平顶山分行办理综合授信业务的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向洛阳银行股份有限公司平顶山分行办理综合授信业务的议案。
为保障公司生产经营的需要，经与洛阳银行股份有限公司平顶山分行接洽，本公司向洛阳银行平顶山分行申请人民币 5亿元的综合授信业务，期限三年。为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长刘银志先生全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
二、2015年第一季度报告
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年第一季度报告。（全文详见上海证券交易所网站）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-090中衡设计集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年11月4日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|149,314,070|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.22|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事邹金新、陆学君因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡义新先生出席本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于签署《苏州华造建筑设计有限公司之股权购买协议》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,304,770|99.9937|9,300|0.0063|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于签署《苏州华造建筑设计有限公司之股权购买协议》的议案|6,785,906|99.8631|9,300|0.1369|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛律师、林惠律师
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中衡设计集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书；
中衡设计集团股份有限公司2016年 11月5日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-022号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 20日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2019年5月28日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13人，现场出席会议 12人，董事DACEY John Robert因公务原因未能亲自出席会议，委托董事黎宗剑代为出席会议并表决。会议由黎宗剑董事（代行董事长职务）主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2018年度保险资产负债管理年度报告〉的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于〈2018年度偿付能力压力测试报告〉的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于〈2018年度集团偿付能力报告〉的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于〈2019-2021年资本规划报告〉的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于〈2019-2021年集团资本规划报告〉的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于选聘外部审计机构开展公司高管人员经济责任审计的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于〈2018年度关联交易专项审计报告〉的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于原总裁助理刘起彦先生离任审计报告的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于〈2018年度并表管理报告〉的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-039
锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段 50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|208,212,058|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.7049|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭光华先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议，总经理徐立军先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,212,058|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、 议案名称：关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,212,058|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加经营范围及修改公司章程的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于调整董事、监事及|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||
|-|
|高级管理人员薪酬的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州新华龙钼业股份有限公司2016年7月19日
||||
|-|-|-|
|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2019-039|

江中药业股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年-2018年连续六年担任公司年度审计机构，截止目前，双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，经双方协商一致，大信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。
公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》。
公司将聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2019年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘期一年；并提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事发表独立意见如下：通过了解安永华明的基本情况，安永华明拥有会计事务所执业、H股审计、证券、期货等相关多项资质证书，在历年中国注册会计师协会颁布的会计师事务所综合评价中排名前列，现有中国注册会计师人数超过1000名，我们认为安永华明能够满足公司 2019年度财务审计及内控审计工作等要求，公司审批程序符合相关规定。综上，我们同意该事项，并同意提交股东大会审议。
本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-150债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月17日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第十九次会议通知。本次会议于2018年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事6人，实际参加会议监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2018年上半年的经营管理状况和财务情况；未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股
份有限公司2018年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2018年度上半年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-151）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-017上海鸣志电器股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
1.募集资金情况
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 11.23元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众会字(2017)第 4670号《验资报告》。
2.三方监管协议的签订情况
公司于 2017年 5月 26日与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议一”）。
由于公司募集资金投资项目“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体为公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（以下简称“鸣志自控”），公司决定以无息借款方式将募集资金提供给鸣志自控专项用于实施该“LED控制与驱动产品扩产项目”，故公司于2017年7月31日与全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（以下简称“鸣志自控”）、保荐机构
安信证券股份有限公司及花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议二”）。
前述监管协议一、监管协议二的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
3.募集资金专户的开立情况
“监管协议一”的开立及存储情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|专户用途|截至 2017年5月18 日，专户募集资金金额（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行|31050178360000002058|控制电机新增产能项目|44,290|
|2|中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行|31050178360000002059|北美技术中心建设项目|7,373|
|3|中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行|31050178360000002057|美国0.9°混合式步进电机扩产项目|6,287|
|4|中国银行股份有限公司上海市闵行支行|442973386136|技术中心建设项目|9,503|
|5|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1784400227|LED控制与驱动产品扩产项目|11,826|

“监管协议二”的开立及存储情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|专户用途|截至 2017年7月20 日，专户募集资金金额（万元）|
|1|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1777319201|LED控制与驱动产品扩产项目|11,826|

二、募集资金监管协议的主要内容
1.监管协议一的主要内容
详细请查阅公司 2017年 5月 27日《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2017-005）。
2.监管协议二的主要内容
上海鸣志电器股份有限公司及上海鸣志自动控制设备有限公司（甲方）与花旗银行（中国）有限公司上海分行（乙方）、安信证券股份有限公司（保荐机构）（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下： (1) 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1777319201，截至2017年 7月 20日，专户余额为 11,826万元。该专户仅用于甲方 LED控制与驱动产品扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(2) 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(3) 丙方为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
(4) 甲方授权丙方指定的保荐代表人王国文、黄坚可以随时单独或共同到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(5) 乙方按月（每月第三个工作日前）向甲方出具真实、准确、完整的专
户对账单，并抄送给丙方。
(6) 甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%（即：15,855.80万元）的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
(7) 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方和乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(8) 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
(9) 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
(10)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
(11)本协议一式 8份，甲、乙、丙各持一份，并在协议签订后 2个交易日内向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2017年8月1日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2017-44
上海电力股份有限公司
关于上网电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到《上海市物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（沪价管〔2017〕17号）。为贯彻落实国务院关于取消城市公用事业附加和工业企业结构调整专项资金，降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金，合理调整电价结构的决定，释放输配电价改革红利，按照国家发展改革委统一部署，经报上海市人民政府，上海市燃煤发电标杆上网电价调整情况具体如下：
自7月1日起，上海市统调燃煤发电上网电价每千瓦时上调 1.07分钱（含税，下同），调整后上海市燃煤发电标杆上网电价为0.4155元。
本公司上海地区主要全资、控股和参股的燃煤发电企业上网电价（含税）调整情况如下：
电价单位：元/千瓦时
|||||
|-|-|-|-|
|名称|装机容量（万千瓦）|股权比例（%）|调整后上网电价（含税，含脱硫、脱硝和除尘电价）|
|上海电力股份有限公司吴泾热电厂|60|100|0.4155|
|上海上电漕泾发电有限公司|200|65|0.4 155|
|上海外高桥发电有限责任公司|120|51|0.4175|
|上海吴泾发电有限责任公司|60|50|0.4285|
|上海吴泾第二发电有限责任公司|120|49|0.4375|
|上海外高桥第二发电有限责任公司|180|20|0.4155|
|上海外高桥第三发电有限责任公司|200|30|0.4155|

此外，根据国家跨省跨区电能交易价格形成机制，本公司位于安徽省燃煤电厂的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时上调1.51分钱。根据江苏省物价局《省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（苏价工〔2017〕124号）本公司位
于江苏省的燃煤发电机组标杆上网电价上调为每千瓦时0.391元(含脱硫、脱硝和除
尘电价)。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2017-44
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2017-046山东惠发食品股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2017年12月11日以邮件和电话方式送达全体监事，本次会议于 2017年 12月 13日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币6,000万元，使用期限自批准之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。
公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过6,000万元临时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2016-007江河创建集团股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日接到公司实际控制人刘载望先生的通知，刘载望先生将其持有的3,212万股无限售流通股与平安证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年1月25日，购回交易日为2017年1月24日。上述质押已办理完成相关手续。
截至本公告日，刘载望先生共持有公司股票288,281,666股，占公司总股本的24.98%。本次质押后，刘载望先生累计质押公司股票132,120,000股，占其所持公司股份数的45.83%，占公司总股本的11.45%。
本次股份质押目的主要为实际控制人投融资需要。公司实际控制人刘载望先生资信状况良好，还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，实际控制人刘载望先生将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-046河南明泰铝业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月3日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，并于2017年7月13日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于转让控股子公司巩义市义瑞小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》。
本次转让控股子公司巩义市义瑞小额贷款有限公司股权，有利于推动公司发展战略的实施，符合公司的发展规划。该次股权转让定价、决策和审议程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次关联交易的事项。具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn披露的《明泰铝业关于转让控股子公司巩义市义瑞小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《明泰铝业关于转让控股子公司巩义市义瑞小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司监事会
上海国际机场股份有限公司专项审计说明
关于对上海国际机场股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第110802号上海国际机场股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海国际机场股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海国际机场股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海国际机场股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：顾文贤
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：傅亚萍
中国·上海二〇一五年三月十日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件|上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表||||||||||
|编制单位：上海国际机场股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|上海机场(集团）有限公司|控股股东|应收账款|0.08|2,041.22||1,967.01|74.29|能源、租赁收入|经营性往来|
||||其他应收款|-|41.01||17.30|23.71|租房押金|经营性往来|
||上海机场汽车修理有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|-|24.99||24.99|-|能源收入|经营性往来|
||上海浦东国际机场货运站有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|-|1,352.98||1,352.98|-|能源、租赁收入|经营性往来|
||||其他应收款|19.00|-||-|19.00|业务押金|经营性往来|
||上海启航停车场管理有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|2.98|-||-|2.98|能源收入|经营性往来|
||上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|-|1,244.02||1,242.86|1.16|能源、租赁收入|经营性往来|
||上海空港巴士有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|0.02|112.75||112.77|-|能源、租赁收入|经营性往来|
||上海机场快通物业管理有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|-|7.43||7.43|-|能源收入|经营性往来|
||上海虹桥国际机场保安服务有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|0.09|3.88||3.74|0.23|能源收入|经营性往来|
||上海机场烟草销售有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|-|43.85||43.85|-|柜台租赁|经营性往来|
||上海波音航空改装维修工程有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|-|754.29||754.29|-|能源收入|经营性往来|
||上海浦东国际机场佳美航空食品配餐有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|80.67|1,002.72||812.70|270.69|能源收入|经营性往来|
||上海虹浦汽修服务有限公司|控股股东的附属公司|应收账款|0.45|0.32||0.74|0.03|能源收入|经营性往来|
||上海浦东国际机场进出口有限公司|控股股东的附属公司|预付账款|3,811.29|4,749.71||8,561.00|-|设备采购|经营性往来|
||上海浦东国际机场进出口有限公司|控股股东的附属公司|其他非流动资产|-|8,579.27|||8,579.27|设备采购|经营性往来|
||小计|||3,914.58|19,958.44|-|14,901.66|8,971.36|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||3,914.58|19,958.44||14,901.66|8,971.36|||
|法定代表人：_贾锐军________||主管会计工作负责人：_于明洪_______||||||会计机构负责人（会计主管人员）：_汪柱雄_______|||