Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见书
嘉源(2019)-05-402敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）与中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、国务院国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）的委托，就光迅科技2017年度限制性股票激励计划（以下简称“2017年限制性股票激励计划”）因激励对象离职等原因涉及回购注销其持有的限制性股票（以下简称“本次回购”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对光迅科技实施本次回购事宜进行了调查，查阅了光迅科技本次回购的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所
必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对光迅科技本次回购相关事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供光迅科技为实施本次回购之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为光迅科技实施本次回购的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就光迅科技本次回购事宜发表法律意见如下：
一、关于本次回购的基本情况
根据公司书面确认及公司董事会审议通过的《关于确认公司 2017年限制性股票激励计划激励对象2018年度绩效考核的议案》以及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购情况如下：
1.回购的原因
本次回购 2017年限制性股票激励计划已获授予但尚未解锁的限制性股票的原因是因为参与该激励计划的 1名激励对象身故以及 22名激励对象离职而不再具备激励对象资格。
2.回购的数量
本次回购的 2017年限制性股票激励计划已获授予但尚未解锁的限制性股票
数量为 636,000股。
3.回购股票的价格
本次回购的 2017年限制性股票激励计划已获授予但尚未解锁的限制性股票的价格为9.55元/股。
4.回购股票的资金来源
本次回购的资金均为公司自有资金。
5.回购股票的处置
本次回购完成后，被回购的股票将予以注销。
6.回购完成后公司的股本变动情况
本次回购股票并注销后，公司的股份总数将由677,031,918股减至676，395， 918股。
综上，本所认为：光迅科技本次回购符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》的相关规定及公司相关限制性股票激励计划的内容。
二、关于本次回购履行的程序
1.根据公司 2017年第一次临时股东大会关于 2017年限制性股票激励计划相关事宜的授权，2019年12月 9日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司2017年限制性股票激励计划激励对象2018年度绩效考核的议案》以及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
2.公司独立董事就本次回购事项发表了独立意见，同意本次回购。
3. 2019年 12月 9日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购进行核查后，同意本次回购。
4.本次回购尚需依照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
综上，本所认为：本次回购已履行的程序符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》的相关规定及公司相关限制性股票激励计划的内容，已经取得现阶段必要的授权和批准。
三、结论意见
综上所述，本所认为：光迅科技本次回购已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》的相关规定及公司相关限制性股票激励计划的内容，合法、有效。本次回购注销完成后，公司将依法办理减资手续。
（以下无正文）
（此页无正文，为关于光迅科技部分限制性股票回购注销事宜之法律意见书的签章页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：文梁娟
刘兴
年 月 日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-41
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2014年度业绩快报的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据为会计师事务所审计稿，不是正式审计报告，与2014年度报告中披露的最终数据仍有存在差异的可能，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|67,177,064.55||1,153,689,395.26||-94.18%||
|营业利润|-48,904,844.35||13,433,921.35||-464.04%||
|利润总额|-50,005,674.00||13,518,497.88||-469.91%||
|归属于上市公司股东的净利润|-51,970,214.84||11,398,700.34||-555.93%||
|基本每股收益（元）|-0.1615||0.04||-503.75%||
|加权平均净资产收益率|-9.12||1.93%||-11.05%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|708,067,348.39||739,767,984.51||-4.29%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|543,641,019.68||595,611,234.52||-8.73%||
|股 本|321,822,022.00||321,822,022.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.69||1.85||-8.65%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期内，由于实体经济下行压力的影响，公司原有纺织业前景非常
严峻，生产经营无法摆脱亏损状态，2014年下半年公司进行资产整合，调整主营
业务方向，未开展其他贸易业务，公司经营处在转型过程中，因此，2014年公司
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告经营亏损5197.02万元。
2、本报告期，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益等均出现大幅变动，主要系公司2014年纺织业亏损以及停止了2013年产生较大盈利的大宗贸易业务所致，因大宗贸易产生的诉讼对本年度盈利也存在一定的负面影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、2015年4月17日，公司在指定媒体披露了《2014年度业绩快报及2015年一季度业绩预告公告》[2015-35]，与前次业绩快报相比，修正后2014年度公司净利润亏损5197.02万元，增加亏损1115.49万元，增亏幅度为27.33%，修正后总资产为70806.73万元，增加12308.45万元，增幅为21.04%。
2、根据深圳证券交易所《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》关于拟发布第一季度报告业绩预告但其上年年报尚未披露的上市公司，应当在发布业绩预告的同时披露其上年度的业绩快报的要求，公司在审计机构对
2014年度审计尚未确定审计意见的情况下，根据初步审计财务数据进行了业绩快报的披露，导致公司未能在前次业绩快报中披露公司股票将存在退市风险可能的风险提示，为此，公司进行了本次2014年度业绩快报的修正。
四、其他说明
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度审计机构瑞华会计师事务所已经完成审计工作，鉴于在审计过程中未能对公司部分事项实施完整的审计程序，因此，审计机构拟对公司2014年财务报表出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定,本公司股票在披露2014年度报告后存在被实施退市风险警示的可能。
公司2014年度财务报告的审计报告终稿及2014年度财务报告非标审计意见的专项说明，将在《2014年年度报告》披露同时全文详细披露，公司2014年报预约披露日期已由2015年4月27日延期至2015年4月29日。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们事前认真审阅了相关资料，对公司2016年3月28日召开的第四届董事会第七次临时会议作出的非公开发行股票相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票事宜的独立意见
1、本次非公开发行方案的制定、发行价格、定价原则等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行股票募集资金用于自动化升级改造项目、智能家居电器项目、健康美容电器项目和高端家用电动类厨房电器项目，项目实施有利于公司把握行业发展机遇，巩固和扩大竞争优势，进一步提升市场竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
3、本次非公开发行股票方案切实可行，未涉及关联交易事项。公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
因此，我们同意公司本次非公开发行股票方案，同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）的独立意见
董事会拟定的《公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；相关规划综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素；在重视对股东的合理投资回报的同时兼顾了公司实际经营情况及公司的远期战略发展目标，切实可行。因此，我们同意《公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》，并提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
蓝海林 卫建国
宋铁波
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-106佛山市南华仪器股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划数量过半的进展公告
公司高级管理人员王光辉向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月19日披露了《关于持股5%以上股东、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（以下简称“《预披露公告》”）（2019-100），其中公司高级管理人员王光辉先生计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式减持公司股份680,000股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.86%）。
公司于2019年 12月16日收到王光辉先生的《股份减持计划实施进展告知函》，王光辉先生已累计减持346,100股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.4372%；截至本公告日，王光辉先生的股份减持数量已过半。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|王光辉|集中竞价|2019年12 月11日|42.441|146,400 股|0.1850%|
|||2019年12月12日|42.001|79,400 股|0.1003%|
|||2019年12月13日|41.578|120,300 股|0.152%|

注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为
公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|王光辉|合计持有股份|1,640,000|2.0719%|1,293,900|1.6346%|
||其中：无限售条件股份|410,000|0.5180%|63,900|0.0807%|
||有限售条件股份|1,230,000|1.5539%|1,230,000|1.5539%|

注：表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、王光辉先生本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、王光辉先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、王光辉先生的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年12月 16日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-93
深圳市赛为智能股份有限公司
关于对外投资设立新疆控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）为了更好地拓展在西北地区智慧城市、智慧交通等业务领域的市场，以及开拓新的业务领域，提升公司市场竞争力和盈利能力，公司拟与自然人靳德良先生共同出资人民币1,200万元设立新疆赛为智能有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”），其中公司以自有资金人民币720万元出资，占新公司60%的股权，靳德良先生以现金人民币480万元出资，占新公司40%的股权。
2、对外投资审批情况
公司第三届董事会第五次会议审议了《关于对外投资设立新疆控股子公司的议案》，该议案获得全票通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成《深圳交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立控股子公司的基本情况
公司名称：新疆赛为智能有限公司（暂定名）；
公司注册所在地：新疆乌鲁木齐市（暂定）；
公司注册资本：人民币1,200万元
公司类型：有限责任公司
经营范围为：智慧城市规划、设计、咨询；智慧城市相关的智能化系统工程；
智慧社区、智慧医疗、智慧教育、智慧交通、智慧城管、智慧政务、智慧节能、智慧旅游、智慧农业、智慧物流、智慧水务、智慧环保等项目规划、设计、实施、运维、管理、咨询和评价，以及相关产品研发、生产和销售；计算机系统集成；
城市公共信息平台建设；城市公共基础数据库建设；融资租赁等；油田技术服务；
进出口贸易。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）
1、出资情况
各股东出资额及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|赛为智能|720|60%|现金|
|靳德良|480|40%|现金|
|合计|1200|100%||

2、法人治理结构
新公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照新公司章程的约定对新公司日常事务进行决策管理。赛为智能将按照现代企业管理制度，建立健全新公司的法人治理结构，使其平稳高效运行。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的目的在于拓展公司在西北地区智慧城市、智慧交通等业务领域的市场，以及开拓新的业务领域，符合公司的长远发展战略，能扩大公司业务范围，促进公司全国布局战略的实现，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力。
本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立
和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控股流程和有效的控制监督机
制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性的影响。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二十五日
上海富兰德林律师事务所
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
富兰德林非讼字［2015］0037号
致：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第十四次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会于2015年4月22日分别在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，并于2015年5月4日分别在
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《昆山金利表面材
料应用科技股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会延期召开的通知》。
上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席
股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联
系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容
进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
贵公司现场会议于2015年5月20日下午3：00在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室如期召开，由贵公司董事长方幼玲主持。
同时，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
公司总股本为 145,589,953股，扣除康铨（上海）贸易有限公司无表决权股份10,589,953股后，代表公司有表决权股份总数为 135,000,000股。
参加本次会议的股东及股东代理人共计 95名，代表公司有表决权的股份 37,424,207股，占公司有表决权股份总数的27.7216%，其中现场参与表决的股
东及股东代理人为 2名，代表公司有表决权的股份 35,520,366股，占公司有表决权股份总数的26.3114%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为 93名,代表公司有表决权的股份 1,903,841股，占公司有表决权股份总数的1.4102%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议议案的表决程序与表决结果
（一）本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
《关于公司同意调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》。
经查验，本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，现场选举了两名股东代表和一名监事与本所律师共同进行计票和监票，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次会议表决结果：
审议通过了《关于公司同意调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》
关联股东SONEM INC.29,120,366股对本议案回避表决。
参与表决的股份总数为8,303,841股。
表决结果：赞成8,284,041股，占出席会议有表决权股份总数的99.7616%；
反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0361%；
弃权16,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2023%。
经核查，议案获得参与投票的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海富兰德林律师事务所关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书的签署页）
负责人
钟斌
上海富兰德林律师事务所 经办律师
王凡
陈敏婧
2015年5月20日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-011深圳市洲明科技股份有限公司关于
拟对外投资成立合伙企业的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2017年1月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《拟对外投资成立合伙企业的公告》（公告编号：2017-010号），现根据深圳证券交易所的事后审核意见及要求，对上述公告补充说明如下：
一、本次对外投资情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号:上市公司与专业投资机构合作事项》等法律法规的相关规定及要求，公司补充承诺相关事项如下：
1、公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
2、公司承诺在以下期间，不参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；
（3）将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
3、若公司参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金，则不适用上述第1项和第2项的规定。
二、合作方基本情况
1、关联关系或其他利益关系说明
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（以下简称“时代伯乐”）系深圳市瀚信资产管理有限公司（以下简称“瀚信资产”）的全资子公司；上述两家公司的实际控制人及控股股东均为蒋国云先生。
上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均没有参与本次拟对外投资成立合伙企业份额的认购。其中公司的控股股东、实际控制人林洺锋先生在深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）里担任投委会副主任一职，公司董事会秘书徐朋先生在深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）里担任投委会委员一职，时代伯乐及瀚信资产的实际控制人及控股股东蒋国云先生在深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）里担任投委会主任一职。
2、专业投资机构的基本情况
瀚信资产作为本次契约型基金洲明时代伯乐并购一号私募投资基金（备案号为：[SJ2799]）、契约型基金洲明时代伯乐并购二号私募投资基金（备案号为
[SL7024]）、契约型基金洲明时代伯乐并购五号私募投资基金（备案号为
[SL2606]）、代契约型基金洲明时代伯乐并购六号私募投资基金（备案号为
[SL8387]）的管理人，已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、及行业规定履行了相关的备案程序，且已获得中国证券投资基金协会颁发的私募投资基金管理人登记证书，其备案编号为：P1000322。
时代伯乐作为本次拟对外投资成立合伙企业的普通合伙人，已获得中国证券投资基金协会颁发的私募投资基金管理人登记证书，其备案编号为：P1000517。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-015博创科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 10日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议通过了《关于 2016年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2016年年度财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润67,905,908.30元，根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积6,790,590.83元后，2016年末可供分配利润为214,154,936.23元。
二、2016年年度利润分配预案基本内容
鉴于公司 2016年生产经营状况良好，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出2016年年度利润分配预案如下：
拟以2016年末总股本8,267万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），共计分配股利1653.4万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。
三、相关风险提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次利润分配预案尚需提请公司 2016年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2019-045深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2019年 10月22日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2019年10月 25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，监事曾云彬先生以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2019年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2019年第三季度报告全文具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会 2019年 10月25日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-065克明面业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情况，议案1《关于重大资产重组停牌期
满继续停牌的议案》的表决结果为未通过；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月26日（星期四）下午3:00至2018年4月27日（星期五）下午3:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈克明先生
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份总数151,477,905股，占上市公司有表决权股份总数的45.8510%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数151,406,705股，占上市公司有表决权股份总数的45.8294%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份总数71,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0216%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所向贝蓓、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
表决结果：同意 68,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0450%；反对 151,409,805股（其中，现场参会股东反对 151,406,705股），占出席会议有效表决权股份数的99.9550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的95.6461%；反对 3,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的4.3539%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
该议案表决结果为未通过。其中，现场参会股东投反对票的原因如下：公司于2018年4月26日审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，决定终止筹划重大资产重组事项，并将依据相关规则申请公司股票复牌，现场参会股
东均认为延期复牌已不符合终止交易的现状，故投反对票。
上述议案已经2018年04月10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于 2018年 04月 12日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师向贝蓓、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年04月28日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-081广东海大集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为6,850万股，占公司股份总数的6.40%。
2、本次解除限售股份的上市日期为2014年12月8日。
一、非公开发行股票及股本情况
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2013]867号文），核准公司发行不超过10,058万股股票，公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）股6,850万股，并于2013年12月6日在深圳证券交易所上市。
公司本次非公开发行前总股本为992,635,020股，非公开发行后总股本为
1,061,135,020股。自本次非公开发行后至本公告日，公司因实施“股票期权激励计划”，激励对象行权8,862,360股，行权后公司总股本为1,069,997,380股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的7名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起12个月。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）国泰基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、斯坦福大学、关玉婵承诺：此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转
让，并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。
（二）本次申请解除股份限售的所有股东已严格履行了在本次非公开发行股份中作出的全部承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金情况，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期为2014年12月8日（星期一）；
（二）本次解除限售股份数量为68,500,000股，占公司总股本的6.40%；
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为7个（共计16个证券账户）；
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称||所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|其中处于质押冻结状态的股份数量（股）|
|1|国泰基金管理有限公司|交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长证券投资基金|1,500,000|1,500,000|0|
|||中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金|6,500,000|6,500,000|0|
|||全国社保基金一一一组合|3,000,000|3,000,000|0|
|2|上海东方证券资产管理有限公司|东证资管－工行－东方红－新睿2号集合资产管理计划|2,000,000|2,000,000|0|
|||东证资管－工行－东方红－新睿2号二期集合资产管理计划|4,000,000|4,000,000|0|
|||东证资管－招行－东方红－明睿1号集合资产管理计划|200,000|200,000|0|
|||东证资管－招行－东方红－新睿5号集合资产管理计划|4,400,000|4,400,000|0|
|||东证资管－浦发－东方红－新睿3号集合资产管理计划|400,000|400,000|0|
|3|博时基金管理有限公司|全国社保基金一零二组合|6,000,000|6,000,000|0|
|||全国社保基金一零八组合|5,000,000|5,000,000|0|
|4|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金五零四组合|12,000,000|12,000,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称||所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|其中处于质押冻结状态的股份数量（股）|
|5|工银瑞信基金管理有限公司|中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金|5,000,000|5,000,000|0|
|||中国农业银行股份有限公司-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金|2,000,000|2,000,000|0|
|||全国社保基金四一三组合|4,000,000|4,000,000|0|
|6|斯坦福大学||7,500,000|7,500,000|0|
|7|关玉婵||5,000,000|5,000,000|0|
|合计|||68,500,000|68,500,000|0|

注：本次申请解除股份限售的股东国泰基金管理有限公司以其3个证券账户、上海东方证券资产管理有限公司以其5个证券账户、博时基金管理有限公司以其2个证券账户以及工银瑞信基金管理有限公司以其3个证券账户合计持有限售股份均为11,000,000股。
四、股本结构变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动||本次变动后（股）|
|||增加（股）|减少（股）||
|一、限售流通股（或非流通股）|69,088,120|0|68,500,000|588,120|
|个人类限售股|27,500,000|0|27,500,000|0|
|机构类限售股|41,000,000|0|41,000,000|0|
|高管锁定股|588,120|0|0|588,120|
|二、无限售流通股|1,000,909,260|68,500,000|0|1,069,409,260|
|其中：未托管股数|0|0|0|0|
|三、总股本|1,069,997,380|68,500,000|68,500,000|1,069,997,380|

五、保荐机构的核查意见
广发证券股份有限公司认为，公司本次限售股份上市流通符合相关法律、法
规及规范性文件的规定；限售股份持有人严格履行了非公开发行时所作的限售承
诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；公司披露的本次
限售股份上市公告内容真实、准确、完整。公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年十二月四日
上海东洲资产评估有限公司
对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书本机构出具的有关本次交易的申请文件中披露的所有信息真实、准确、完整，所描述的事实具有充分、客观、公正的依据，所引用的数据均已注明资料的来源，并按照中国证券监督管理委员会的要求提供了原件或具有法律效力的复印件作为有关信息的备查文件。
本机构及本机构签字人员保证本机构出具的有关本次交易的申请文件真实、准确、完整，如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担个别和连带赔偿责任。
法定代表人：
王小敏
评估人员：
章曙诚 李崇
上海东洲资产评估有限公司二〇一七年四月二十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-087成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2018年11月12日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月6日以电话通知方式发出，本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于参与天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）一标段项目的议案》
关于天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）一标段项目的具体内容，详见2018年11月6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号2018-085）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李志刚先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。具体内容详
见2018年11月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-088）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-019
长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司于 2016年 4月 28日召开董事会第二届第十一次会议和监事会第二届第六次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2016年第一季度报告》于 2016年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2016年04月28日
关于沪士电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(14)第Q0250号沪士电子股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了沪士电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)2013年 12月 31日公司及合并资产负债表及 2013年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2014年 4月 24日签发了德师报(审)字(14)第P1430号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)吴晓辉 中国·上海
鲜燚
沪士电子股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额(不含利息)|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|昆山沪利微电有限公司|全资子公司|其他应收款|843|10,343|-|11,184|2|暂借款|非经营性往来|
||昆山易惠贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|-|17|-|17|-|代发工资|非经营性往来|
||黄石沪士电子有限公司|全资子公司|其他应收款|76|547|-|461|162|暂借款|非经营性往来|
||黄石沪士供应链管理有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1,200|-|-|1,200|暂借款|非经营性往来|
||Wus IrvineInc.|全资子公司|其他应收款|-|583|-|557|26|代收款|非经营性往来|
|关联自然人||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业|楠梓电子股份有限公司|本公司第二大股东沪士控股之母公司|其他应收款|-|152|-|-|152|销售固定资产|非经营性往来|
|总计||||919|12,842|-|12,219|1,542|||

此汇总表已于2014年4月24日由下列负责人签署：
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：李明贵 会计机构负责人：刘国光
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-035
深圳市证通电子股份有限公司关于到期归还
暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，公司于2013年11月26日召开的第三届董事会第六次会议、2013年12月13日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月，自2013年12月13日起至2014年6月12日止。具体内容详见2013年11月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市证通电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-065）。
根据公司资金使用计划，公司已于2014年6月3日至2014年6月9日间，将上述20,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经结束。具体归还情况如下：
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|募集专户银行名称|银行账号|还款日期|还款金额|
|中信银行股份有限公司深圳分行|7442010182100011314|2014.06.03|5000万元|
|上海银行股份有限公司深圳分行|0039296503002189948|2014.06.05|3400万元|
|宁波银行股份有限公司深圳分行营业部|73010122000857942|2014.06.09|4500万元|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行|79110155200001821|2014.06.09|7100万元|
|合计|||20000万元|

公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限
公司及保荐代表人。
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一四年六月十一日
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司及子公司
开展外汇衍生品交易业务的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对开润股份及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的背景和目的
公司海外收入在公司整体业务收入中一直保持较高占比，海外业务主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、外汇衍生品交易品种、额度及授权有效期
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开展的外汇衍生品业务包括在以下范围：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。
经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司及子公司拟开展金额不超过1000万美元的外汇衍生品交易业务，自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。
制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，违约风险可控。
四、相关审批程序
2017年8月4日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务事项。公司独立董事对本次开展外汇衍生品交易业务事项发表了同意意见。本次拟开展外汇衍生品交易业务事项无须提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：开润股份及子公司本次开展外汇衍生品交易业务事宜已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。开润股份根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对外汇衍生品交易业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。开润股份开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。保荐机构同意开润股份本次开展外汇衍生品交易业务事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王凯 凌江红
招商证券股份有限公司年 月 日