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证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-022
宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于 2018年 4月26日9：30在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十六次会议。
会议通知已于2018年4月16日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：
一、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
本次会议审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于《2017年度财务决算报告》的议案
本次会议审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
本次会议审议通过了公司关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的编
制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于《2017年度利润分配预案》的议案
会议审议通过了关于《2017年度利润分配预案》的议案，2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司 2017年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
经核查，监事会认为，公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2017年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于 2017年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议了《关于 2017年度内部控制的自我评价报告》的议案，经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。
因此，监事会认为公司董事会编制的《关于2017年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告
内容。审议通过此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘请公司2018年度财务审计机构》的议案
本次会议审议了《关于聘请公司2018年度财务审计机构》的议案，经与会监
事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2018年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。审议通过此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2017年度业绩承诺情况的说明》的议案
本次会议审议通过《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2017年度业绩承诺情况的说明》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司监事会2018年4月26日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－0100鲁丰环保科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2016年9月30日以书面、传真和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016年 10月 10日在公司会议室召开。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席孙博先生主持，会议的召集、召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：
审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
会议选举孙博先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。
监事会主席简历详见公司于2016年9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月十一日
深圳市天健（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-43
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项仍在筹划中，且存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年11月3日开市起继续停牌，待相关事项确定后，将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-040云南铜业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）自 2014年 4月 17日开市起停牌，公司于 2014年 4月 17日披露了《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
目前该事项尚在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 6月 6日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二○一四年六月五日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的事前认可意见
浙江亿利达风机股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买姜铁城、张金路以及Gregory IlyaMcCrea持有的杭州铁城信息科技有限公司100%的股权,并募集配套资金。本次交易对价为62,500万元,其中以发行股份的方式支付交易对价的约34.80%,以现金方式支付交易对价的约65.20%,同时拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过21,750万元,扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价(以下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,对本次交易关事项发表事前认可意见如下:
本次提交公司董事会审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可。本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求,有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力,符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
本次交易的具体方案以及公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》等协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,本次交易的交易方案具备可操作性。
综上所述,我们认为,本次交易符合公司的利益,对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事,一致同意本次交易的总体安排,并一致同意将《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的议案提交公司董事会审议。
(本页以下无正文,下页为签署页)
(本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签署页)
独立董事签字：
陈光明 程学林 潘 桦
浙江亿利达风机股份有限公司二○一六年 月 日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-085号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、河北四通新型金属材料股份有限公司于 2016年 8月 26日以公告形式发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》、2016年 9月 8日以公告形式发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，均刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 9月 11日下午 15:00至 2016年 9月 12日下午 15:00期间的任何时间。
4、股权登记日：2016年9月5日
金属材料股份有限公司会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长臧立国先生
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20人，代表公司股份 60,396,006股，占股权登记日公司股份总数的74.7475%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表公司股份60,000,200股，占股权登记日公司股份总数的74.2577%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共18名，代表公司股份395,806股，占股权登记日公司股份总数的0.4899%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00《关于公司 2016年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 60,355,706股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9333%；反对7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权 33,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0551%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意355,706股，
占出席会议中小股东所持股份的89.8234%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7676%；弃权 33,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席会议中小股东所持股份的8.4090%。
议案 2.00《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 60,355,706股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9333%；反对9,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0149%；弃权 31,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0518%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意355,706股，占出席会议中小股东所持股份的89.8234%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2727%；弃权 31,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的7.9039%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：桑士东刘佳
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、河北四通新型金属材料股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-034江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于部分董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月8日收到公司董事、副总经理钱喆女士提交的书面申请报告，鉴于其自2017年12月8日起担任的公司第三届董事会董事职务任期届满，申请不再继续担任公司董事会董事、副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，钱喆女士的离任书面申请自送达公司董事会之日起生效。
钱喆女士离任后，公司董事会现有董事11人，其中独立董事4人。钱喆女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成新一届董事会选举工作。
截至本公告日，钱喆女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会影响到公司相关工作的正常进行。
钱喆女士担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对钱喆女士所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-049
苏州固锝电子股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年12月17日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年12月27日以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于昆山双禺投资企业（有限合伙）对苏州晶银进行增资的议案》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与参股公司苏州明皜传感科技有限公司日常关联交易预计的议案》。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一七年十二月二十八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-092广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年8月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月1日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》
关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止对外投资及注销孙公司的公告》（公告编号：2019-093）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》
关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-094）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司2018年4月27日召开第四届董事会第三次会议及2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司2017年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》，同意公司以总价人民币1元回购并注销深圳市东方亮彩精密技术有限公司原股东曹云、刘吉文、刘鸣源、深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）因业绩承诺未完成应补偿的股份，合计174,161,211股，并授权公司董事会全权办理股份回购及注销等相关事宜。同时，公司根据上述情况对《公司章程》进行修订，公司注册资本由
678,391.0951万元变更为660,974.9740万元，股份总数由6,783,910,951.00
股变更为6,609,749,740.00股。
2018年10月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成刘吉文、刘鸣源、深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）补偿股份的回购注销手续，合计58,933,969股。鉴于当时曹云所持有的公司股份
228,571,428股尚处于质押冻结的状态，公司暂时无法回购并注销其对应补偿股份115,227,242股，导致公司实际总股本无法由6,783,910,951股一次性变更为 6,609,749,740股。截至2018年10月23日，公司实际总股本由6,783,910,951股变更为6,724,976,982股。
2018年9月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于向广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。截至2018年12月20日，限制性股票合计100,281,994股已完成授予登记，公司总股本由6,724,976,982股增加至6,825,258,976股。
公司2019年4月19日召开第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票2,545,936股。截至2019年7月31日，上述限制性股票已完成回购注销，公司总股本由6,825,258,976股减少至6,822,713,040股。
综上所述，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》相关条款作出修订。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权公司董事会依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2019-095）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2019-096）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 8月 20日召开 2019年第二次临时股东大会，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-097）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件：
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年八月四日
中银国际证券股份有限公司关于共达电声股份有限公司
吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易项目的
独立财务顾问承诺和声明
中银国际证券股份有限公司（简称“中银国际证券”）作为共达电声股份有限公司（简称“共达电声”）本次吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易项目的独立财务顾问，作出如下承诺和声明。
一、独立财务顾问承诺
中银国际证券作为共达电声的独立财务顾问，特作出如下承诺：
1、已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与共达电声和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、已对共达电声和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、有充分理由确信共达电声委托中银国际证券出具意见的本次吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、在与共达电声接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
二、独立财务顾问声明
中银国际证券作为共达电声的独立财务顾问，特作出如下声明：
1、本独立财务顾问与本次吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易所涉及的交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见具有独立性。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的资料和数据由相关各方提供。
提供方对所提供资料和数据的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料和数据无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和数据的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、本独立财务顾问核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的。
4、与本次吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案》引用的与交易标的相关的财务以及盈利能力等数据，除非另有注明，均为预估数，本独立财务顾问不承担由此引起的任何责任。
5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
6、本独立财务顾问提醒投资者注意，本核查意见不构成对共达电声的任何投资建议，对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
7、本独立财务顾问提请共达电声的全体股东和广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查询有关文件。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易项目的独立财务顾问承诺和声明》之盖章页）
中银国际证券股份有限公司年 月 日
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
关于董事会相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司 2017年8月14日召开的第三届董事会第二十二次会议相关议案发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、北京新视媒文化传播有限公司（新视媒控股股东为康得投资集团有限公司）2016年度对公司发生非经营性占用资金768万元。
截至2017年4月26日，新视媒已全额归还占用款项。
报告期内，公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司为山东泗水康得新复合材料有限公司对外担保情况如下：截至2017年6月30日，公司对其实际提供连带责任担保余额合计为16,888.89万元。除此之外，不存在其他对外担保情况。
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律、法规和公司《独立董事工作制度及《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2017年8月14日
深信服科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人江涛，作为深信服科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选
人，现公开声明和保证，本人与深信服科技股份有限公司之间不存在任何影
响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如
下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否 如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否 如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否 如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管
理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否 如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否 如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的
股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否 如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否 如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否 如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否 如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否 如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚
或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否 如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否 如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否 如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否 如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否 如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否 如否，请详细说明：
声明人郑重声明：本人江涛完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
日期： 年 月 日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-011
供销大集集团股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）于近日接到股东湖南新合作实业投资有限公司（以下简称“湖南新合作”）通知，湖南新合作将其持有的本公司43,399,310股已质押融资股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：
一、湖南新合作本次解除质押及质押的情况
2017年11月15日，湖南新合作与苏州信托有限公司办理了质押融资手续，将其持有的本公司43,399,310股股份进行了质押，近日相关债务已偿还，湖南新合作于2019年1月29日办理了该等43,399,310股股份解除质押登记手续。
近日湖南新合作与步步高投资集团股份有限公司签订了股权质押协议，于2019年1月30日将该等43,399,310股股份办理了质押融资手续，质押具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南新合作实业投资有限公司|否|43,399,310|2019-1-30|清偿债权人全部本金、利息及其他应付款项为止|步步高投资集团股份有限公司|13.68%|融资|

二、湖南新合作持股累计被质押的情况
截至本公告日，湖南新合作共持有供销大集股份317,166,356股，占供销大集总股本的5.28％。其中，已办理质押登记的总股数为 317,166,356股，占其所持有供销大集股份的100.00%，占供销大集总股本的5.28%。截至公告披露日，湖南新合作持有供销大集股份质押情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南新合作实业投资有限公司|否|100,000,000|首发后机构类限售股|2017-2-15|2022-2-14|江苏银行股份有限公司北京分行|31.53%|融资|
|||18,447,958|首发后机构类限售股|2017-8-21|2022-8-20|江苏银行股份有限公司北京分行|5.82%|融资|
|||53,000,000|首发后机构类限售股|2017-12-6|债务人清偿主合同项下所欠全部本金、利息及其他应付款项为止|江苏银行股份有限公司北京分行|16.71%|融资|

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||102,319,088|首发后机构类限售股|2018-8-29|债务人清偿债权融资计划项下所欠全部本金、利息及其他应付款项为止|江苏银行股份有限公司北京分行|32.26%|融资|
||43,399,310|首发后机构类限售股|2019-1-30|清偿债权人全部本金、利息及其他应付款项为止|步步高投资集团股份有限公司|13.68%|融资|
|合计|317,166,356|-|-|-|-|100.00%|-|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押和质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司质押明细表
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月一日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-006苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832003798，发证时间：2018年11月28日，有效期三年。
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关规
定，通过高新技术企业重新认定后，公司将连续三年（即2018年、2019年、2020年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次再次通过高新技术企业认定不会对公司2018年度经营业绩产生重大影
响。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-120
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”），经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码000797）自 2016年 11月 14日起停牌，具体内容详见公司于 2016年 11月 14日发布的公司《关于筹划非公开发行股票事宜停牌公告》（公告编号：2016-108）。
2016年11月 16日，公司第五届董事会第 38次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等本次非公开发行相关议案，具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经公司向深交所申请，公司股票（股票代码000797）自 2016年 11月 21日开市起复牌。
公司本次非公开发行尚待获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会、公司股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-036
联创电子科技股份有限公司
关于 2016年度对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
联创电子科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 4月 25日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016年度银行综合授信》和《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》。根据公司全资子公司江西联创电子有限公司及其所属全资子公司和控股子公司、参股子公司的生产经营需要，公司为江西联创电子有限公司及其所属全资子公司和控股子公司；江西联创电子有限公司为其全资子公司、控股子公司、参股子公司在银行的授信业务提供担保。担保期限为自 2015年年度股东大会审议批准之日起至 2017年 6月 30日止有效，
一、具体安排如下：
司和控股子公司 2016年度银行综合授信提供担保，担保总金额为人民币 12亿元。
2、江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保，担保金额为人民币5，000万元。
3、江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016年度银行综合授信提供担保，担保金额为人民币5，000万元。
4、江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016年度综合授信提供担保，担保金额为人民币9，000万元。
二、被担保人基本情况
1、江西联创电子有限公司
成立任期：2006年 8月 18日
注册资本：33，000万元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699号
企业性质：有限责任公司
经营范围：从事光学镜头和触控显示产品的研发、生产和销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
主要财务数据：截止 2015年 12月 31日，营业收入 14.23亿元，实现净利润 1.72亿元，资产总额 23.60亿元，负债总额 12.72亿元，
股东权益 10.89亿元，资产负债率为53.88%。
2、江西联创（万年）电子有限公司
成立任期：2012年 6月 12日
注册资本：2000万元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：万年县城正大街 73号
企业性质：有限责任公司
经营范围：从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组等电子产品的研发、生产和销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司的全资子公司
主要财务数据：截止 2015年 12月 31日，公司实现营业收入 1.37亿元，比上年同期增长124%，实现净利润 1029万元。
3、江西联思触控技术有限公司
成立任期：2014年 11月 6日
注册资本：5000万美元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：江西省南昌市高新区创新一路 59号
企业性质：有限责任公司（中外合资企业）
经营范围：从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组等电子产品研发、生产和销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司的控股子公司
主要财务数据：2015年实现营业收入 5.06亿元，实现净利润1，
866万元。截止 2015年 12月 31日，总资产 7.25亿元，总负债 3.99亿元，股东权益 3.26亿元，资产负债率为55.03%。
4、江西联创宏声电子有限公司
成立任期：2000年 3月 20日
注册资本：1308.1634万美元
法定代表人：肖啟宗
注册地址：江西省南昌市青山湖区高新技术开发区京东大道1699号
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：开发、生产和销售电子元器件产品及配件、模具等
与公司的关联关系：公司全资子公司的参股子公司
主要财务数据：2015年实现营业收入 7.57亿元，净利润3，495万元。截止 2015年 12月 31日，总资产 6.9亿元，总负债 5.57亿元，股东权益 1.33亿元，资产负债率为80.72%。
三、担保的主要内容
《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司和控股子公司，全资子公司与其被担保的全资子公司、控股子公司、参股公司与贷款银行共同协商确定。
在上述担保额度内发生的具体担保事项授权公司董事长韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司及其所属全资子公司和控股子公
司担保，全资子公司为其全资子公司、控股子公司及参股子公司担保，有利于筹措资金，保证日常生产经营的需求。公司的全资子公司，全资子公司的全资子公司及其控股子公司、参股子公司资产优良，偿债能力较强，上述公司提供的担保及全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内。
上述担保事项已经公司董事会六届五次会议审议通过，并提请公司 2015年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事就上述担保发表的同意的独立意见（详见：独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见），同意将该担保事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
六、累积对外担保及逾期对外担保的金额
截止 2015年 12月 31日，公司的全资子公司对外担保金额为11，000万元，占公司最近一期经审计的净资产7.77%，公司及全资子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一六年四月二十五日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-41深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于2016年3月7日上午开市起停牌。公司于2016年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组；2016年4月5日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至目前，公司积极推进重大资产重组的有关工作，公司与重组相关各方和中介机构就重组方案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并本公司并募集配套资金。由于本次重组方案涉及审批事项较多且沟通难度较大，目前公司正在积极协调相关各方洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。
公司第七届董事会第二十三次通讯会议审议通过了《关于停牌期满申请继续停牌的议案》，申请股票继续停牌事项。该议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。详细内容请见同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公司公告。
为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年五月十八日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-117
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年10月15日开市起停牌。
因本次资产重组涉及的相关准备工作尚未完成，公司于2014年11月12日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。2014年12月10日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，因本次资产重组工作涉及的核查工作量较大，相关各方正在就本次交易问题进行持续沟通，公司特向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年12月17日开市后继续停牌，预计于2015年1月19日前复牌并披露相关公告。
目前，公司正在积极推动各项工作，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，具体方案的相关内容仍需要进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年12月24日
华龙证券有限责任公司
关于上海百润香精香料股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等有关规定，对百润股份根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况及意见如下：
一、公司内控规则落实情况
百润股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了检查。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人结合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告
及其他相关资料等方式，对百润股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：百润股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，保证了公司生产经营的正常运行。百润股份的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于<上海百润香精香料股份有限公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________________________________
王保平 代礼正
华龙证券有限责任公司2014年3月28日