Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-40
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019年7月12日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈刚先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年 7月 12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2019年7月11日下午15:00至2019年7月12日下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共
25人，代表股份 237,179,780股，占公司有表决权总股份的 16.7316%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 236,803,180股，占公司总股份的 16.7050%；参加本次股东大会网络投票的股东共 22人，代表股份 376,600股，占公司总股份的 0.0266%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
总表决情况：
同意 236,922,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915％；反对 256,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1081％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意780,400股，占出席会议中小股东所持股份的75.1975％；反对256,400股，占出席会议中小股东所持股份的24.7061％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0964％。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所刘渊恺、吴娟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年 7月12日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）的规定和要求，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司对外担保事项及关联方资金占用的情况进行了核查，现发表专项说明及独立意见如下：
截止 2014年 6月 30日，公司无对外担保事项，没有为股东、持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
我们认为，公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险，能有效维护公司资金安全，维护广大投资者的利益。
独立董事:吴博达、李晓、朱文山
2014年8月25日
会专字[2019]2715号关于合肥城建发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月26日出具了会审字[2019]2713号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，合肥城建编制了后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是合肥城建管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计合肥城建2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对合肥城建实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解合肥城建的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为合肥城建披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：合肥城建发展股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：卢珍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王旭
中国·北京 中国注册会计师：王玮
2019年3月26日
合肥城建发展股份有限公司关于2018年度
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证券交易所的相关规定，本公司对2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：
一、关联方关系
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|注册地址|主营业务|与本企业关系|经济性质或类型|
|安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号|主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、再担保、债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资等业务。|控股股东控股子公司|其他有限责任公司|
|安徽省蚌埠市延安南 路 186号|房地产开发;商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;建材产品开发、生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|子公司|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|合肥巢湖经济开发区华阳路6号|许可经营项目:房地产开发。 一般经营项目:商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;工业民用建筑技术咨询,室内装饰。(上述经营范围涉及资质经营的凭有效资质证经营)|子公司|其他有限责任公司|
|安徽省广德县桃州镇天官山路与健民路交叉口(琥珀新天地销售中心)|房地产开发、商品房销售、租赁、售后服务;城市基础建设设施及公用设施项目开发和经营;建材产品、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|子公司|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|

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|合肥市滨湖区万泉河路 1789号23#楼|房地产开发;商品房销售、租赁及售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰;建材批发及零售(经营范围涉及资质的凭资质证经营)。|子公司|其他有限责任公司|
|安徽省宣城市宣城经济技术开发区宝城路|许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开发及商品房销售、租赁。(凭有效资质经营)|子公司|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|合肥市庐阳区长江中 路 319号仁和大厦606室|物业管理、室内装饰工程、物业修缮、家政服务、保洁服务、房屋租赁、中介服务、绿化工程及花木租售。|子公司|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|肥东县店埠镇撮镇路99号|房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务,城市基础设施及公用设施项目开发和经营;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|子公司|其他有限责任公司|
|海南省三亚市荔枝沟工业区工业园路9号|房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务,城市基础设施及公用设施项目开发和经营;建材产品开发、生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰。|子公司|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|合肥市庐阳区长江中路仁和大 厦 606室|房地产经营管理、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业咨询管理、物业服务以及相关配套服务和咨询。|子公司|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|

二、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|合肥市兴泰融资担保集团有限公司|控股股东控股子公司|其他应收款|9,517.85|1,509.55|3,183.52|7,843.88|按揭保证金|经营性占用|
|小计||||9,517.85|1,509.55|3,183.52|7,843.88|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|宣城新天地置业有限公司|子公司|其他应收款|17,400.94||17,400.94||借 款|非 经 营 性 占 用|
||三亚丰乐实业有限公司|子公司|其他应收款|14,019.57|33,435.96|12,000.00|35,455.53|借款|非经营性占用|
|小计||||31,420.51|33,435.96|29,400.94|35,455.53|||
|总计||||40,938.36|34,945.51|32,584.46|43,299.41|||
中信建投证券股份有限公司
关于北方国际合作股份有限公司
公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同的日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”、“公司”）非公开发行 A股股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构核查过程
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易概述
1、北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2016年4月14
日在北京签署《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》，公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货，合同金额为人民币232,462,623.12元。（详见公司于4月16日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的《提示性公告》）
2、公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，德黑兰轨道车辆制造公司为公司的参股公司，公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。
3、2016年4月26日，公司六届十七次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意8
票，反对0票，弃权0票，关联董事王粤涛回避表决。独立董事经过事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易获得董事会通过。
本次关联交易须提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
产重组。
三、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
德黑兰轨道车辆制造公司是由公司与伊朗德黑兰城郊铁路公司、长春轨道客车股份有限公司、伊朗绿菠萝工业集团（GPIG）在伊朗合资成立的有限公司，注册资本1,630万美元。主要经营范围：在伊朗进行地铁车辆、双层铁路客车的生产和装配；德黑兰市现有轨道车辆的日常维护和修理。法定代表人：
AliMohammadGholiha先生。
2、关联方的财务情况：
德黑兰轨道车辆制造公司的主营业务较快发展，其最近一个会计年度（2014年3月至2015年3月）的营业收入约为人民币48,390万元，净利润约为人民币12,058万元，净资产约为人民币47,596万元。
3、关联关系说明：德黑兰轨道车辆制造公司为公司的参股公司，公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。
四、关联交易标的基本情况
关联交易标的：公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供 8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件的供货。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易合同经友好协商确定，关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，根据行业平均水平和区域市场价格情况确定合理供货价格，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
六、交易协议的主要内容
公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2016年4月14日在北京签署《德黑兰8组
AC地铁车备件供货项目合同》，公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货。
1、合同金额为人民币232,462,623.12元。
2、合同的生效条件：
（1）德黑兰车辆制造公司董事会审议批准；
（2）北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过；
（3）公司收到预付金。
截至目前，该合同尚未经德黑兰车辆制造公司董事会、北方国际股东大会审议批准，公司尚未收到预付金，合同尚未生效。
3、合同的履行期限：合同生效后的7个月内完成交货
4、支付方式：
（1）预付款为合同总额35.665%，在德黑兰轨道车辆制造公司董事会审批通过后支付；
（2）其余款项在每批货物交货时凭交货文件现金支付.
5、质保期：以货物在天津港交付给德黑兰轨道车辆制造公司指定的收货人后开始计算，保质期两年。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于大型机电设备出口，以拓展公司的国际工程业务为出发点，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于提升公司经营业绩。合同经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。本次交易将对公司本年度财务状况、经营成果产生积极影响。
八、年初至披露日公司与德黑兰车辆制造公司累计已发生的关联交易金额为0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事经过事前认可，并对本次关联交易发表独立意见如下：
（1）我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》事项的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
（2）我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
发表了同意意见。上述事项尚须提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次关联交易的定价原则遵循公平公允原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同的日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王晨宁 王建
中信建投证券股份有限公司年 月 日
金诚同达律师事务所
中国北京建国门外大街1号国贸大厦（三期）10层
电话：(86-10)57068585传真：(86-10) 65185057
致：中水集团远洋股份有限公司
关于中水集团远洋股份有限公司2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《中水集团远洋股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序和结果等法律事项出具本法律意见。
本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，为出具本法律意见书签字的李敏律师、张一波律师为本所执业律师(以下简称“本所律师”)。
为了出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，核查了公司提供的本次股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司关于召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件。公司已保证向本所律师提供的文件及资料是完整和真实的，所提供文件及资料中的所有印章是真实的，文件及资料的复印件与原件相一致，并且一切足以影响本法律意见书的事实、文件及资料均已按本所要求向本所律师披露，而无任何
隐瞒、疏漏或偏差之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日当日及以前发生的事实、公司提供的文件和资料、本所律师对该等事实的了解以及对有关法律、法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料一起披露，并依法对本所法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司董事会于 2017年 12月 8日在《中国证券报》、巨潮资讯网（以下简称“披露媒体”）上刊载了《中水集团远洋股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。上述通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议议题，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、投票表决方式、公司联系电话和联系人姓名等事项。根据上述通知，公司董事会已列明本次股东大会审议事项，并按有关规定对所有议案内容进行了披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议已于 2017年 12月 26日14：00在北京市西城区西单民丰胡同 31号中水大厦 6层会议室开始召开，由公司董事长宗文峰先生主持会议。除现场会议外，公司并通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，为股东安排了网络投票，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年12月26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 25日下午3:00至2017年12月26日下午3:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，相关召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议人员资格
根据对出席现场会议人员提交的股东股票账户卡、出席人身份证和/或法定代表人身份证明书、股东的授权委托书等相关资料的验证，以及深交所交易系统和互联网投票系统对参与网络投票的股东的认证，参加本次股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共20名，代表股份203,322,217股，占公司有表决权股份总数的63.6466%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计13名，代表股份189,458,725股，占公司有表决权股份总数的59.3069%；
参加网络投票的股东共计 7名，代表股份 13,863,492股，占公司有表决权股份总数的4.3397%。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东的姓名或名称、持股数量与本次股东大会股权登记日的《股东名册》的记载相符，现场出席会议的股东委托代理人所持《授权委托书》合法有效，列席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均系公司依法选举及依法聘任所产生，上述出席/列席会议人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东选择其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
出席现场会议的股东及股东代理人共计 13名，代表股份 189,458,725股，占公司有表决权股份总数的59.3069%。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并推举了股东代表、监事代表及本所律师共同监票、计票，对本次股东大会现场投票表决进行清点。
网络投票结束后，根据深交所指定的网络投票统计机构向公司提供的网络投票股份数和表决结果，参加网络投票的股东共计7名，代表股份13,863,492股，占公司有表决权股份总数的4.3397%。网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网系统在其进行网络投票时进行认证。通过网络投票的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会审议的议案及表决结果
经本所律师核查，本次股东大会实际审议议案和相关事项与会议通知中所列明审议议案相同，本次股东大会未对未列明的事项进行审议和表决。具体审议议案如下：
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于补选监事的议案》。
经合并统计每项议案的现场投票和网络投票票数，本次股东大会审议的议案均合法获得通过，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次股东大会议案表决结果已由公司依法公告。
五、结论
综上所述，本所认为，中水渔业本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，无副本。
(以下无正文)
（本页无正文，为北京金诚同达律师事务所关于中水集团远洋股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书的签字页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
经办律师： __ _________
李敏(签名)
经办律师： ___________
张一波(签名)
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-068
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于2017年07月05日以邮件及电话通知等形式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于2017年07月12日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资
产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-069）。独立董事发表了独立意见，相关内容同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候
选人的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会提名朱时均先生、常文光先生共两人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期至本届董事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。截至本公告日，候选人常文光尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。常文光承诺在本公司董事会提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决，独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公
司 2017年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年07月28日（星期五）召开2017年第五次临时股东大会。
详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-070）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、长江证券承销保荐有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的核查意见特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十二日
附：
第五届董事会候选人简历
朱时均：男，1964年出生；1985年毕业于西南师范大学（现为西南大
学）；研究生学历，编审，高级室内建筑师。先后就职于冶金工业部第十八
治金建设公司、中国画报出版社、中国新闻社、中华建筑报社、中国建筑装
饰协会等单位。曾任《中华建筑报》社副总编辑、总编辑；现任中国建筑装
饰协会总经济师。
朱时均先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上
股份的股东之间无任何关联关系，与公司本届董事、监事也无任何关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信
被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》中的相关规定。
常文光：男，汉族，1963年4月出生，中南财经政法大学高级管理人
员工商管理硕士（EMBA），教授职称，硕士研究生导师，澳门圣若瑟大学副
校长。曾任新华社山东分社科技文化部主任、上海证券报山东记者站首任站
长、亚太经济杂志社社长、山东省宁津县人民政府副县长、人民日报社新闻
培训中心副主任等职；现任中金基业科技发展集团有限公司董事长，北京世
纪汇丰投资有限公司董事长，西藏中艺金像科技股份有限公司董事长，北京
中金基业教育投资管理有限公司董事长，上海奥依光电薄膜有限公司董事长，
吉林临江镁业（集团）有限公司董事长。兼任中华炎黄文化研究会理事长兼
常务副会长、北京师范大学人文宗教高等研究院理事、中南财经政法大学兼
职教授、山东大学经济学院客座教授、中华传统文化研究会理事长、国际收
藏家联合会会长等职。
常文光先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上
股份的股东之间无任何关联关系，与公司本届董事、监事也无任何关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信
被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》中的相关规定。
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-006广东星河生物科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向向上 □同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年 1月 1 日至 2015 年 12月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：103.41％至105.11％|-29,327.43万元|
||盈利：1000万元 ― 1500 万元||

注：1、本表格中的“万元”均指人民币。
2、本次业绩未包含新增全资子公司玛西普的利润。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年1至12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长103.41％～105.11％。
业绩变动的原因：1、报告期内，公司结束了清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地三个未能达到规模效益的生产基地业务，仅保留最具成本和市场优势的韶关和西充两个生产基地。同时，公司持续对现有产品改进技术、完善工艺，进一步提高产品品质及生物转化率,从而使产品的单位成本有所下降。
缩费用，加强资金回笼，使公司成本费用大幅下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年业绩具体数据将在本公司 2015年年度报告中详细披露，年报预约披露时间为2016年3月16日。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-78中化岩土工程股份有限公司
关于取得资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了北京市国土资源局颁发的地质灾害治理工程《勘查单位资质等级证书》、《设计单位资质等级证书》、《施工单位资质等级证书》，证书主要内容如下：
1、地质灾害治理工程勘查资质证书
证书编号：京国土资地灾勘资字第（201623003）号；
资质等级：地质灾害治理工程丙级勘查单位；
发证日期：2016年11月08日；
有效期至：2019年11月07日。
2、地质灾害治理工程设计资质证书
证书编号：京国土资地灾设资字第（201633003）号；
资质等级：地质灾害治理工程丙级设计单位；
发证日期：2016年11月08日；
有效期至：2019年11月07日。
3、地质灾害治理工程施工资质证书
证书编号：京国土资地灾施资字第（201643003）号；
资质等级：地质灾害治理工程丙级施工单位；
发证日期：2016年11月08日；
有效期至：2019年11月07日。
公司本次取得地质灾害治理工程资质证书，可以承揽相应规模的地质灾害治理工程的勘查、设计和施工业务，将拓宽公司业务范围，进一步完善岩土工程产业链，提升工程主业的综合竞争能力。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-019
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2019年4月19日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2019年4月26日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议的董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司 2019年度第一季度报告全文及正文>的议案》
详见同日披露的《公司2019年第一季度报告全文》及《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号:2019-022）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
3、审议通过《关于修改<公司内部审计制度>的议案》
详见同日披露的《公司内部审计制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002317 公告编号：2017-105
广东众生药业股份有限公司
关于 ZSYM003项目临床后备化合物专利分案申请权转让的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）、南京圣和药业股份有限公司（以下简称“圣和药业”）签订《专利申请权转让合同书》。公司将拥有 ZSYM003项目的发明分案专利申请权转让给圣和药业，该分案专利为保护ZSYM003的后备临床化合物及相关化学结构，不涉及ZSYM003项目的临床开发化合物ZSP0391的化学结构,不影响公司 ZSYM003项目的临床开发。该发明名称为“稠环或三环芳基嘧啶化合物用作激酶抑制剂”（申请号：PCT/CN2016/079715）。各方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成协议，并由三方共同恪守。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易行为属于董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）工商注册登记情况
1、公司名称：南京圣和药业股份有限公司
2、类型：股份有限公司(非上市)
3、住所：南京经济技术开发区惠中路9号
4、法定代表人：王勇
5、注册资本：41,400万元人民币
证券代码：002317 公告编号：2017-105
6、成立日期：1996年09月19日
7、统一社会信用代码：91320192608959455D
8、经营范围：药品生产（按许可证所列事项经营）。医药产品的开发及其技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。
圣和药业与公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、专利情况介绍
公司于 2015年与药明康德签订了“治疗耐药性肺癌的一类新药 ZSYM003的研发”技术开发（合作）合同，研发治疗耐药性肺癌的一类新药 ZSYM003项目,该项目的临床注册申请已获得国家食品药品监督管理总局受理。
发明名称为“稠环或三环芳基嘧啶化合物用作激酶抑制剂”的PCT专利申请（申请号：PCT/CN2016/079715）及台湾同族专利申请（申请号：TW105112975）是治疗耐药性肺癌的一类新药 ZSYM003项目研发过程中产生的专利,其分案申请将陆续进入相关申报阶段。该分案专利为保护ZSYM003的后备临床化合物及相关化学结构，同时保护一系列新化学骨架结构，其具有较高药效活性和成药性，具有后续开发可能，但不涉及ZSYM003项目的临床开发化合物ZSP0391的化学结构。
四、协议的主要内容
甲方（转让方之一）：广东众生药业股份有限公司
乙方（转让方之二）：上海药明康德新药开发有限公司
丙方（受让方）：南京圣和药业股份有限公司
（一）转让标的
甲方将发明名称为“稠环或三环芳基嘧啶化合物用作激酶抑制剂”的 PCT专利申请（申请号：PCT/CN2016/079715）及台湾同族专利申请（申请号：TW105112975）的进入中国（含港澳）、美国、欧盟、日本、加拿大、韩国国家阶段及台湾的分案专利申请转让给丙方，该分案专利保护ZSYM003项目的后备临
证券代码：002317 公告编号：2017-105
床化合物及相关化学结构，但不涉及 ZSYM003项目的临床开发化合物 ZSP0391的化学结构。乙方作为该项目开发的受托合作方具有该项目相关技术转让分成权。
（二）转让费及支付方式
丙方向甲方和乙方支付相应的转让费为人民币3,320万元（不含税）。根据三方协定的权属转移进度和产品投产后的销售业绩分二部分由丙方分别支付给甲方、乙方。
第一部分：根据专利分案申请及授权进度，丙方按合同约定比例分别向甲方、乙方支付合计人民币500万元（不含税）；
第二部分：在丙方投产销售相关产品的专利期内，丙方按合同约定比例分别向甲方、乙方支付累计不超过人民币2,820万元（不含税）。
（三）其他安排
分案专利申请的权利要求保护的技术方案，在本合同正常履行的情况下，为丙方独占使用；丙方有权许可任何第三方使用该技术或在不侵犯甲方优先受让权的前提下向第三方转让；发生前述许可或转让的，丙方应当按合同约定向甲方和乙方支付许可费或转让费分成。
（四）合同效力
本合同自三方签字盖章后即产生法律效力。
五、涉及交易的其他安排
本次专利分案申请权转让不涉及人员安置、债务重组等情况。本次转让专利分案申请权所得款项用于公司日常经营。
六、对上市公司的影响
ZSYM003项目是公司与药明康德目前合作开发的十个创新药项目之一，其临床开发化合物 ZSP0391已经提交临床注册申请，圣和药业提出希望引进公司ZSYM003项目后备化合物及相关结构的专利权，不涉及公司已确定的临床开发化合物。公司临床开发化合物 ZSP0391不在转让圣和药业的专利分案保护范围内,其受该专利母案保护，本次后备化合物专利分案申请权的转让不影响公司项目的
证券代码：002317 公告编号：2017-105
开发及ZSYM003项目推进，也不影响公司临床开发化合物专利性。
公司将后备临床化合物及相关结构的专利分案申请权进行对外转让，既可收回部分研发成本，也可获得未来相关产品上市的销售分成，充分挖掘在研项目的价值，为公司研发创新项目带来更多可转化收益的方式。通过本次转让证实了研发创新可以在各个阶段产生效益，是公司创新创造价值的良好开端。
本次转让专利分案不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
七、风险提示
（一）合同所约定的分案专利授权存在一定不确定性，转让费付款具有不确定性。
（二）目前合同涉及圣和药业开发产品尚处于临床前试验阶段，新药开发具有投入高、周期长、风险大等特点。合同涉及产品最终能否成功获批上市存在一定风险，销售额提成付款时间及付款金额存在不确定性。
八、备查文件
《专利申请权转让合同书》
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十一日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-017
广东德美精细化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：德美化工，股票代码：002054）股票连续2个交易日(2018年2月13日、2月14日)收盘价格跌幅偏离值累计超过-20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司纺织化学品、皮革化学品业务稳健增长；公司异辛烷业务及农牧业务通过业务模式调整，业绩也在逐步改善当中。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年2月9日披露的《公司2017年度业绩快报》对公司2017年度的经营业绩进行了披露：2017年度归属于上市公司股东的净利润为2,943.34万元；截至本公告日，公司2017年度业绩快报未发生较大变化。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二0一八年二月十四日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-021中孚信息股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司于2017年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，并于2017年8月15日以电子邮件方式召开本次会议。
截至2017年8月15日17:00，共收到全部8位董事回复确认邮件，本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金 4,299.67万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
针对上述事项，公司监事会发表了同意意见、独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（二）会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2017年8月31日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003096号）；
5、民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
北京大成（深圳）律师事务所
关于
深圳市兆驰股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京大成(深圳)律师事务所
www.dentons.cn
深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心3层,4层（518026）
3/F, 4/F, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Avenue, Futian District,
Shenzhen 518026, P. R. China
Tel:+86 755-6136 6288 Fax:+86 755-6136 6222
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（深圳）律师事务所
关于
深圳市兆驰股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市兆驰股份有限公司
北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司2017年第二次临时股东大会信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意本法律意见书作为贵公司信息披露所必需的法定文件随本次股东大会文件一起公告。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了审查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
1、经核查，贵公司本次股东大会系根据贵公司2017年4月5日第四届董事会第九次会议决议由贵公司董事会召集。
2、经核查，贵公司董事会于2017年4月6日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议议题、登记办法等予以公告。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
3、贵公司本次股东大会于2017年4月24日下午14:30在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的一致，会议由顾伟董事长主持。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和会议召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东
经核查贵公司股东账户登记证明、出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计7人，所持股份总数为990,621,641股，占有表决权股份总数的54.7042%，均为2017年4月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
根据贵公司公告进行网络投票的股东共计2人，所持股份总数为8,800股，占有表决权股份总数的0.0005%。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
出席及列席本次股东大会的其他人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
3、会议召集人
贵公司本次股东大会由贵公司第四届董事会第七次会议决定召集并发布公告
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn通知，本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。
三、本次股东大会的提案情况
经核查，本次股东大会审议的议案均属于贵公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票相结合方式进行了表决。按法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并公布表决结果。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次临时股东大会就中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决情况进行单独计票。根据本次会议表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、审议通过《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意989,521,639股，占出席股东所持有效表决权总数的99.8890%；
反对1,100,002股，占出席股东所持有效表决权总数的0.1110%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决结果：同意1,256,434股，占出席股东大会的中小投
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn资者所持有效表决权总数的53.3192%；反对1,100,002股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的46.6808%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京大成（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
夏蔚和 郑为民
经办律师：
陈沁
年 月 日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-003安科瑞电气股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年11月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月19日披露了《关于回购公司股份的报告书》,具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2018年11月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-075）；于2018年12月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-077）；于2018年12月10日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-078）；于2019年1月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001），具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，上市公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司累计回购股份数量为4,777,150股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.2059%，最高成交价为8.49元/股，最低成交价为
8.28元/股，成交总金额为40,353,929.89元（不含交易费用）。本次回购符合
公司回购股份方案的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施
细则》第十七条、十八条、十九条规定和公司本次实施回购股份的既定方案。《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量1,924,400股（2018年11月20日至2018年11月27日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月20日）前五个交易日公司股份成交量之和8,985,813股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会