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证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—122山东龙大肉食品股份有限公司
2019年 9月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年9月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2019年 9月份共销售生猪1.29万头，实现销售收入0.46亿元。
2019年 9月份，龙大养殖商品猪销售均价为 27.30元/公斤，比 2019年 8月份上涨16.27%。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2019 年 1月|2.69|2.69|0.38|0.38|12.69|
|2019 年 2月|2.23|4.92|0.30|0.68|11.78|
|2019 年 3月|2.49|7.41|0.43|1.11|15.42|
|2019 年 4月|2.93|10.34|0.47|1.58|15.47|
|2019 年 5月|2.90|13.24|0.49|2.07|14.64|
|2019 年 6月|2.23|15.47|0.38|2.45|15.91|
|2019 年 7月|2.31|17.78|0.48|2.93|18.97|
|2019 年 8月|2.09|19.87|0.57|3.50|23.48|
|2019 年 9月|1.29|21.16|0.46|3.96|27.30|

说明：2019年 9月公司生猪销量下降主要原因：（1）公司主动调整生猪生产经营计划；
（2）为了加大明年生猪出栏量，公司增加繁育母猪的存栏量。
二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-118债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会于2019年12月3日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
现场会议于2019年 12月19日下午15：00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开，网络投票时间为2019年 12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月 19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、冯志斌律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
利欧集团股份有限公司
出席本次股东大会的股东及股东代理人 24名，代表有表决权股份 1,224,132,451股，占公司总股份的18.3610%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份1,215,682,582股，占公司总股份的18.2343%；
参加网络投票的股东的人数为17名，代表有表决权股份 8,449,869股，占公司总股份的0.1267％。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 18名，代表有表决权股份 11,455,080股，占公司总股份的0.1718%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的议案》
表决结果：同意1,224,128,951股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对3,500股；弃权 0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,451,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9694%；
反对3,500股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、冯志斌律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2019年12月 20日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-037江苏东光微电子股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月28日召
开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《江苏东光微电子股份有限公
司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）
预案》及相关议案，并于2014年3月31日披露了《江苏东光微电子股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告，公
司股票已于 2014年 3月 31日开市起复牌，并于 2014年 4月 29日发布了
《关于重大资产重组事项的进展公告》。
一、重大资产重组的进展
截至本公告日，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次资
产重组相关工作，其中审计及评估机构对本次资产重组涉及的标的资产的审
计、评估和盈利预测审核相关工作已基本完成；独立财务顾问和律师正在准
备和完善相关文件。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重
大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董
事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大
会通知。
二、特别提示
1．根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息
披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会
通知之前，将每三十日发布一次进展公告。
2.公司2014年3月31日披露的《江苏东光微电子股份有限公司重大资
产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》第八节“本次交易的报批事项
及风险提示”中已充分说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有
关内容，并注意投资风险。
3.截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤
销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
4．公司董事会提醒投资者注意：涉及公司的相关信息均以在指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-132
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓群创展”）的通知，卓群创展将其持有的公司部分股份质押给招商证券股份有限公司，并已办理完相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卓群创展|否|3,000,000|2016年11月29日|2017年11月28日|招商证券股份有限公司|2.83%|融资|
|合计|—|3,000,000|—|—|—|2.83%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卓群创展共持有公司股份数量106,069,161股，占公司总股本的5.19%；卓群创展累计质押公司股份3,000,000股，占其所持公司股份总
数的2.83%，占公司总股本的0.15%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-053
探路者控股集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）于今日收到公司高级管理人员沈阳先生提交的书面辞职报告，沈阳先生因个人原因，辞去集团品牌副总裁职务。辞职后，沈阳先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，沈阳先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。
沈阳先生的原定任期为2016年10月25日-2017年9月29日，截至本公告日其持有探路者集团“第一期员工持股计划”（个人出资810,000元）2.25%的份额，该持股计划将根据员工持股计划的整体安排及市场情况对出售公司股票进行合理安排。除此之外，沈阳先生未通过其他方式持有探路者股票。
公司董事会对沈阳先生在担任高级管理人员期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-030通富微电子股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议，于 2017年 8月 4日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2017年8月24日在公司会议室召开第五届监事会第十七次会议，会议由监事会主席张洞先生主持。公司全体3名监事：张洞先生、戴玉峰女士、花岡壽公先生均行使了表决权，会议实际有效表决票 3票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核通富微电子股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经核查，公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司相关公告及报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在 2017年 8月 26日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1.通富微电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
通富微电子股份有限公司监事会 2017年8月 24日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-017
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于签署“梦洁智能卧室实验室”合作协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“梦洁家纺”）与响加速投资管理（上海）有限公司（以下简称“响加速”）、长沙财中投资管理有限公司（以下简称“财中投资”）签署了《“梦洁智能卧室实验室”合作协议》，具体情况公告如下：
一、协议风险提示
1、本协议经公司与响加速、财中投资签署盖章后生效。
2、本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本协议中合作的研究成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性。
4、本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
二、协议合作对方情况介绍
1、响加速投资管理（上海）有限公司
注册地址：上海市浦东新区东胜路1155号4幢145室
法定代表人：李涛
注册资本：100万元
成立日期：2015年3月26日
经营范围：投资管理，投资质询、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)，证券资讯（不得从事金融证券、保险业务），资产管理，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，从事网络科
技、智能科技、信息科技、电子科技领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），办公用品、文体用品、工艺礼品、服装服饰、电子产品、通讯产品、金属材料、塑料制品的销售，会务服务，票务代理，从事货物及技术的进出口业务。
2、长沙财中投资管理有限公司
注册地址：湖南省长沙市开福区金泰路199号湘江世纪城富湾国际3栋501号
法定代表人：郑婷
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：2014年3月21日
营业范围：投资管理（涉及行政许可经营的项目，凭许可证或者审批文件方可经营）
响加速、财中投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作目的：为抓住以互联网为引擎的卧室情景产业发展的历史机遇，甲方邀请乙方、丙方共同发起设立基于梦洁家纺“互联网+”战略发展的织梦者智能实验室，做为专门从事梦洁家纺往智能卧室等互联网产业发展研发的整合平台。
（二）合作模式：由甲方邀请乙方、丙方作为互联网顾问、资本顾问，设立专门服务于甲方互联网产业研发平台，协助甲方向智能卧室方向升级转型。
（三）合作目标：
1、连接用户：把消费者会员模式往粉丝转型；
2、极致产品：让粉丝参与，打造极致产品，利用社会化营销传播与销售；
3、优化供应链：通过供应链信息、金融、流通等维度的优化，提升整个供应链效率降低成本；
4、智能入口：建立通往卧室的智能化入口，构建未来大家居平台；
5、众创空间：通过鼓励创客参与，制造以卧室为场景的丰富商业生态。
（四）实验室组织：
1、建立专家智囊团，打造顶层架构。
2、建立高管互联网思维私董会，统一企业高管思想，激励内部创新。
3、建立粉丝参与的众创空间，鼓励全民参与。
4、设立 COO一名，粉丝官、产品官、架构师、众创官等专职团队，负责实验室日常互联网研发工作。
5、同时设立互联网并购基金，用资本孵化实验室项目。
（五）实验室的经营管理
1、甲方为实验室总投资 3,000万元，甲方根据需要分批投入。实验室所有知识产权归属甲方，乙方、丙方有优先参与投资权。
2、设定季度目标，完成粉丝实验室、产品实验室、供应链实验室、众创咖啡等具体部门目标。
（六）完成智能卧室生态系统。
1、建立智能卧室入口层：智能床垫、卧室管家系统；
2、建立智能卧室交互层：智能卧室电视系统、智能创投音响系统；
3、建立智能卧室体验层：智能枕头、智能梳妆镜、智能衣柜、智能床头柜；
4、建立智能卧室感知层：环境中心、智能卧室灯、空气净化、空调温湿度、零噪音系统、零辐射路由器等。
（七）本协议之自动承担
甲方、乙方、丙方签订协议后，甲方、乙方、丙方均应履行。如甲方、乙方、丙方在本协议签订后达成补充协议的，该补充协议应视为本协议的一部份。
（八）保密约定
本协议任何一方不得向公众或第三方公开或提供对方向其提供的任何信息、资料和有关文件。为本协议之目的，各方均同意上述商业秘密包括各方以口头或书面的形式（包括图文传真、电子邮件及电子文档形式），向对方或其工作人员提供的一切不属于公众领域所普遍知晓的全部信息。
若一方违反本协议约定时，亦应承担全部责任，其他两方有权利要求立即停止侵权行为，同时可以采取相应法律措施。
（九）协议终止及争议解决办法
本协议有效期期为伍年，自签署日起算。各方均应履行本合同规定的义务和
责任，履约者有权追索违约者的赔偿责任。
本协议为总体框架性质，将根据具体合作进程进行调整。
本协议书内容若有未尽事宜，甲方、乙方、丙方应本着诚信原则，协商解决。
若甲方、乙方、丙方协商不成的，各方均有权向本协议签署地管辖法院起诉。
本协议自三方签署之日起生效。
本协议一式三份，各方各执一份，具有同等法律效力。
四、协议对公司的影响
公司是中国家用纺织品行业的领先企业，具备雄厚的研发、设计、生产能力，在产品质量、技术、市场占有率等方面占据领先地位。公司致力于成为受人尊重的高品质家居生活服务的品牌商，为顾客提供高品质的家居生活方式。
响加速是互联网实验室专业开发机构。创办人李涛有着 16年互联网运营经验，诸多企业互联网顾问，交大互联网实验室CEO，交大、复旦等院校客座教授。
财中投资是优势资本旗下，并在中国证监会基金业协会备案的，具有从事企业境内外上市、并购、投资等专业能力的私募投资基金管理机构。
公司与响加速、财中投资设立的梦洁智能卧室实验室，旨在打造完整的智能卧室生态系统，在研发、推广、用户体验等各方面完成公司向互联网企业的转型，进一步夯实公司在行业的领先地位。
五、协议的审议程序
1、本协议已经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司2015年6月30日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－071美格智能技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：美格智能，证券代码：002881）连续3个交易日内（2018年11月6日、2018年11月7日和2018年11月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于2018年10月26日在指定信息披露媒体披露了本公司《2018年第三季度报告》全文及正文。公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,856.44万元，与上年同期相比增加13.31%；公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,800万元至7,000万元。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计不存在较大差异。
（三）本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。同时公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）092号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于资金情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止 2018年 6月 14日 16时，公司货币资金总额 21.63亿元，其中，用于备付超短期融资券账户资金余额 7.27亿元，可以满足兑付经营需要。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月十四日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-122深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于 2018年 8月 22日 14:30在公司会议室召开，会议通知于 2018年 8月 21日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于为银行授信额度提供补充抵押担保的议案》
同意公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分房产为厦门国际银行珠海分行的综合授信额度 1亿元(人民币,下同)提供补充抵押担保，期限为不超过 1年。
同意授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于为银行授信额度提供补充抵押担保的公告》（公告编号：2018-123）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向北京银行深圳分行申请最高授信额度1.5亿元，期限为不超过 1年。最终授信额度将以实际审批的额度为准，具体融资金额将视经营实际需求确定。
同意授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-060山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行购买了“财富班车进取之新客理财产品”，产品起息日为2018年8月10日，产品到期日为2018年10月16日，产品类型为非保本浮动收益型。详细内容请见刊登在 2018年 8月 11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-049）。
上述理财产品本金及收益已于 2018年10月17日到账，公司已收回全部本金及收益，共计获得理财投资收益498,356.16元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-031无锡贝斯特精机股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2017年 4月 4日以电子邮件方式发出通知，于 2017年 4月 14日下午 16:00在江苏省无锡市滨湖区鸿桥路 801-2702会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席华刚先生召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司 2016年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2016年度监事会工作报告》。
二、关于公司 2016年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2016年度财务决算报告》。
三、关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对2014年度报告进行了认真审核，认为：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年年度报告》、《无锡贝斯特精机股份有限公司 2016年年度报告摘要》。
四、关于公司 2016年度利润分配方案的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润 116,956,234.50元，加期初未分配利润142,230,976.73元，提取法定盈余公积 11,695,623.45元，减本年度已分配利润18,825,000.00元，2016年度末可供全体股东分配的利润为228,666,587.78元。
2016年度，公司利润分配方案为：以公司股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会对该议案表示同意。
五、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，公司监事会认为，公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的，对公司编制的内部控制报告无异议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
六、关于公司续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，公司监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自与公司签订合同以来，一直坚持认真、严谨、公正、客观的工作态度，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司审计工作，体现了良好的职业素养。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2017年度审计机构。
上述第一、二、三、四、六项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司监事会二零一七年四月十七日
东吴证券股份有限公司
关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：蠡湖股份|
|保荐代表人姓名：狄正林|联系电话：0512-62938515|
|保荐代表人姓名：杨淮|联系电话：0512-62938503|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0（2018年持续督导期间不满三个月）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年11月21日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司股东及董监高减持法规、创业板上市公司募集资金使用规范|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向的承诺|是|不适用|
|3、稳定股价的措施|是|不适用|
|4、关于公开发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5、填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

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|6、发行后利润分配政策|是|不适用|
|7、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9、关于防止控股股东资金占用的承诺|是|不适用|
|10、关于员工社会保险和住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|
|11、关于海关处罚相关的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
狄正林 杨淮
东吴证券股份有限公司年月日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-036广东宝丽华新能源股份有限公司
关于全资子公司宝新融资租赁有限公司
完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 12日，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发起设立宝新融资租赁有限公司的议案》，同意公司以自有资金 3亿元出资设立全资子公司宝新融资租赁有限公司（以下简称“宝新融资租赁”）（详见公司2016-034、035号公告）。
2016年6月21日，公司取得广州市工商行政管理局核发的宝新融资租赁营业执照，具体登记信息如下：
名称：宝新融资租赁有限公司
统一社会信用代码： 91440101MA59DF8663
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106号（自编 1号楼）13层1301房自编1301-B1570室
法定代表人：宁远喜
注册资本：叁亿元整
成立日期：2016年6月21日
营业期限：长期
经营范围：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述设立事项尚需通过融资租赁行业监管部门备案，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-017惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201642000301,发证时间为2016年12月13日，有效期三年。
根据《关于广东省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕8号），全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室对公司控股子公司广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司（以下简称“亿纬赛恩斯”）予以高新技术企业备案，请广东省高新技术企业认定管理机构按照《广东省2016年第一批高新技术企业名单》中的企业名称、高新技术企业证书编号和发证日期打印并颁发“高新技术企业证书”。亿纬赛恩斯的高新技术企业证书编号为：GR201644000667，发证日期为2016年11月30日。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,湖北金泉、亿纬赛恩斯本次通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业认定对公司、湖北金泉、亿纬赛恩斯2016年度和后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2017年2月16日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-003株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的会议通知于2018年2月5日以邮件等形式发出，并于2018年2月9日上午9:00在公司二楼会议室以现场及通讯会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事周艺女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长章卫国先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
同意公司总经理编制的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度内公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好完成了公司 2017年度经营目标。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构及相关职责的议案》
为进一步强化和规范公司治理，推进公司的战略发展，提升公司综合运营水平，同意对公司组织架构进行调整。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
（三）审议通过《关于部分高级管理人员变更的议案》
同意董事会秘书、财务总监何晓锋先生因工作安排调整申请辞去公司财务总监的职务，经公司董事长兼总裁章卫国先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘请董事会秘书何晓锋先生为公司副总裁，上述任免生效后，何晓锋先生在公司担任副总裁兼董事会秘书职务。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起生效。
同意聘请财务副总监韩驭安先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起生效。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
（四）审议通过《关于公司2017年度高级管理人员绩效考核及2018年度薪
酬方案的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会结合公司业绩的完成情况及经营班子个人业
绩完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核的结果。
为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续稳健发展，公司拟对高级管理人员实行模拟年薪制。公司将根据经营战略和全面预算情况，分别确定平均目标年薪、经营业绩指标、战略目标指标，年终根据业绩完成情况进行核算。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
为配合公司未来发展战略及生产经营的需要，公司拟变更经营范围。变更后的经营范围：水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水性涂料、环保新型复合材料、合成树脂、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶粘材料、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）等高分子材料的研发、生产、销售及施工服务（其中油性涂料、非水性涂料中为危险化学品的凭安全生产许可证经营，证号：（湘）WH安许证字【2018】H3-0237，发证机关：湖南省安全生产监督管理局，有效期至 2021年 1月 22日）；机械设备及配件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
（六）审议通过《关于延长营业执照中营业期限的议案》
公司营业执照中营业期限为1998年5月21日至2018年5月20日，换发时限将到，需向工商行政管理机关申请换发新的营业执照。本次营业执照中营业期限变更后本公司营业执照中载明的营业期限为“长期”。
上述营业期限的调整最终以工商部门的核准为准。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及增加党委章节、修改公司经营范围等实际情况，对《公司章程》的有关条款进行了修改。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
《公司章程修改对照表》及《公司章程》（2018年2月修订）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
（八）审议通过《关于收购湖南耐渗塑胶工程有限公司100%股权的议案》公司拟以自有资金或自筹资金方式以人民币8,800万元受让何小萍、何艳清、顾杰、肖水生合计持有的湖南耐渗100%股权。本次股权转让完成后，公司将持有湖南耐渗100%的股权，湖南耐渗将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本事项属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
（九）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》
公司定于2018年3月6日（星期二）召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-029银邦金属复合材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。
公司于2015年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2015】63号）。
根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年5月8日
新疆国际实业股份有限公司
关于 2015年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定要求，对公司2015年度证券投资情况说明如下:
一、证券投资概述
为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，2011年7月15日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于证券投资的议案》及《证券投资管理制度》，授权控股子公司北京中昊泰睿投资有限责任公司（以下简称“北京中昊泰睿”）以自有资金，用于证券交易场所进行新股申购、公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等，投资额度不超过3亿元，授权有效期为三年。
2011年8月11日，公司第五届董事会第一次临时会议审议通过《关于增加证券投资额度和证券账户的议案》，增加证券投资额度 2亿元；增加子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）开立证券账户和资金账户，用于证券交易场所进行新股认购、公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等，投资有效期为三年。
2014年8月15日，经公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于证券投资授权到期出售所持证券的议案》，明确公司不再新增（包括分红）二级市场证券投资，由经营层择机出售所持股票，出售股票后资金应不晚于T+3转回银行账户。
公司严格按照董事会决议及公司制定的《证券投资管理制度》，于2011年以闲置自有资金 4.36亿元进行证券投资，用以新股申购、公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等业务。
二、报告期证券投资情况
报告期，公司依据第六届董事会第一次会议决议，择机分批出售了所持的部分股票，并按照决议要求将出售股票的回款及当年红利一并转从证券账户转回银行账户，截止2015年12月31日，公司当期从证券账户撤出资金19509.77万元，累计撤出资金共33109.77万元。
目前证券账户原始投资额为22000万元，属交易性金融资产，公允价值变动计入投资收益。具体投资及收益情况如下：
1、北京中昊泰睿账户
截止2015年12月31日 单位：元
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|证券品种|证券代码|证券简称|投资金额|年初持有数量|年末持有数量|期末账面值|报告期损益|
|股票|601169|北京银行|235,728,674.87|35,351,223|42421468|446,698,058.04|69,146,996.40|

2、中油化工账户
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|证券品种|证券代码|证券简称|投资金额|年初持有数量|年末持有数量|期末账面值|报告期损益|
|股票|601898|中煤能源|129,218,822.05|19,917,269|0|0|48,432,042.33|
|证券投资收益及资金情况说明：1、北京中昊泰睿账户二级市场原始投资额 22000 万元，中油化工账户原二级市场始投资额 8000 万元，认购唐山港非公开发行 13600 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已从上述两证券账户累计撤出资金 3.31亿元。2、表中“投资金额”为证券账户原始投资额+收益及分红再投资。3、2015年1月至6月，根据股市行情出售中煤能源19,917,269股，获得收益5704.07万元，转回以前年度损益860.87万元，计入2015年投资收益4843.20万元，并撤出资金18625.96万元。4、2015年7月，北京银行实施2014年度利润分配方案（10送2股派2.5元），北京中昊泰睿证券账户持有的北京银行从年初持有的35,351,223股增加至42,421,468股，获得派息883.78万元，并撤出资金883.81万元。||||||||

三、证券投资内控制度执行情况
公司已制定了完整的证券投资管理制度，对证券投资的原则、审核流程、资金使用审批、证券账户操作及对证券投资的监控等均做了详细规定，账户及资金管理严格按不相容职务分离和财产保全原则，分设资金类和交易类操作密码，形成相互监督机制。公司投资股票以价值低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象，坚决杜绝盲目投资；投资操作人员按时向公司总经理报送证券投资损益情况；审计部定期进行专项审计，对存在的问题应立即向总经理汇报，对于较严重的问题及时向公司董事会汇报。
子公司财务部按季依据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》核算，公司财务部设专人复核交易记录、原始资料及子公司报表等，并在财务报表
中正确列报。
报告期内公司严格按照《证券投资管理制度》规范操作，严格执行公司第六届董事会第一次会议决议，择机分次出售所持部分股票，股票操作及资金划转严格履行审批程序。
四、结论
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》证券投资的相关规定规范运作，并按照规则，真实、准确、完整地披露证券投资情况。
新疆国际实业股份有限公司董事会
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司 2016年度预计日常关联交易的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第九次会议审议的《关于2016年度预计日常关联交易的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为：公司预计2016年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
独立董事签名：
王匡（ ） 张建军（ ）曹叠云（ ） 宋建武（ ）二〇一六年三月二十九日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-040四川日机密封件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的通知及相关资料已于2017年8月13日以通讯、电子邮件等方式送达所有董事，于2017年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，独立董事干胜道以通讯方式出席）。
本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事和董事会秘书陈虹先生列席参加。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2017年半年度报告》全文及其摘要的内容能够真实、准确地反映 2017年上半年的实际经营情况，公司的董事、高级管理人员对报告
出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
与会董事认为，公司2017年半年度募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定、要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知进行合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十五会议决议；
2、经独立董事签字的关于第三届董事会第十五会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日