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证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-054山东大业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年 10月 16日上午 9点在公司四楼会议室召开。会议应参加董事 8名，实际到会董事 8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案》
公司董事会同意提名窦万明先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举其成为公司董事至第三届董事会任期届满之日止。本次第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。窦万明先生作为非独立董事候选人，符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司关于选举董事的公告》。
表决结果：赞成票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《2018年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
三、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于提议召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》公司拟于2018年11月5日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2018年10月16日
惠达卫浴股份有限公司投资者见面会
会议纪要
会议时间：2019年5月23日（星期四）14：00-17：00
会议地点：河北省唐山市丰南区沿海工业区惠达家居园二楼会议室
会议方式：现场召开
参会人员：
出席会议的投资者：新华基金、广发证券、中庚基金、久联资产、中信建投、天风证券、中联投资、长江证券、光大永明资产、方正证券、海通证券、平安养老保险、国盛证券、平安资管、申万宏源、国泰君安、兴业基金、安信证券、民生证券、东吴证券、兴业证券、西南证券、华创证券、招商证券、中银国际、中信证券、东北证券、建信基金等投资者代表共计34人（排名不分先后）。
公司参会人员：公司总经理王彦庆先生，公司副总经理殷慷先生，公司财务总监王佳女士，公司董事会秘书张春玉先生，公司副总经理，惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）总经理杨春先生，惠达住工副总经理黄旭升先生、黄克敏先生等。
会议内容：
本次投资者见面会由公司董事会秘书张春玉先生主持。公司相关参会人员对参会股东单位、投资者提出的具体问题进行了解答，主要内容如下：
1、请问：传统卫浴经销商的净利润有多少？开店的动力是否强？
答：经销商毛利在30%-40%之间，影响利润的最重要的因素是销售量，其次是经营成本。市场这两年确实有压力，随着精装房比例越来越高，公司需要更大投入进行促销。
在这样的市场环境下，首先遇到困难的是小品牌，所以很多卖场具有一定的空位，这给我们开店提供了好的条件。但是随着市场的变化，经销商也需要转型。整个零售渠道需要扩展，包括异业联盟，家装渠道和工程渠道等等。
公司 2019年会继续指导经销商开店但会注重全渠道下沉。做实“零售铁三角”——新增店面+单店店效+全国联动，进驻主流卖场。在占据中端市场，剑指高端市场的同时，实现产品全渠道下沉，发力县、镇市场，增开社区店面。
零售门店在增加的同时也会有所调整，升级改造，优胜劣汰是必然趋势。
2、请问：中国住宅的房型比较复杂，整体浴室产品我们针对不同的户型都要重新设计、开模吗？新开模的成本有多高？
答：目前地产也在转型，户型都在标准化，以龙头地产商万科为例，住宅就是几个户型，公寓也是几个户型，这为我们批量化生产已经铺平了道路。我们第一期的投入就覆盖了70%左右的主流户型。新开模的话，一平方米30-50万元不等。
3、请问：为什么整体浴室最近这几年才比较好？
答：整体卫浴要发展起来需要三个条件，一是政府的政策补助，二是技术的成熟，三是供应链配套完备。在中国，整体浴室的发展经历了三个阶段，1996年-2006年，开始提倡整体浴室，但是政府并没有相应的政策支持；2006年-2016年，一些企业开始静静的经营，出现了一定的行业空间；从 2016年开始，国家陆续出台了一些政策，支持整装浴室。目前政府提倡装配式建筑，装配式装修离不开整体卫浴，整体卫浴可以解决装配式建筑的痛点。
4、请问：国内产品主要供给公寓、酒店，实际上民用市场的空间很大，推广力度和趋势没看到，是什么原因呢？
答：是由于产品特点决定的。生产整体浴室首先要派任勘测，目前工程项目跑 2-3次，在安装技术上做不到DIY，并且我们需要做回访，如果做住宅类项目，会增加大量的人力成本。目前事情太多，精力有限，要抓大放小，所以我们先瞄准工程。随着住宅产业化的发展以及装配式建筑的推广，实现 C端业务是有可能的，但是需要循序渐进。
5、请问：整体浴室售价如何？
答：售价和不同客户群体及面积大小有关，住宅的售价一般在10000元以上，公寓一般是6000-10000元。
6、请问：公司资产负债率低，前些年的发展态度稳健，近两年为什么态度变得积极了？公司未来的产值规划如何？
答：公司从 2011年开始筹备上市，在筹备上市的过程中公司主要采取稳健的发展战略。公司上市之后，随着人才的引进，资金的充裕，以及行业加速整合的趋势，如环保严格、社保严格等，小企业将会被加速淘汰，马太效应明显，因此，公司加大投入，提高市场占有率。
产能规划方面，年产280万件卫生陶瓷二期项目已经进行投产，可年产连体坐便器、智能坐便器65万件；重庆基地也在发力，一期年产80万件智能卫浴产品的卫生陶瓷生
产线，已开始施工，预计2020年5月投产；惠达住工即将投产，预计到2019年年底形成5万套的年产能。
7、请问：整体卫浴和传统卫浴成本差异主要在哪？
答：整体卫浴采用 SMC材料，单从原材料看成本较高，但不能单纯的比较原材料成本，传统卫浴的装修成本很高，人力成本大幅提升且效率不高。从综合成本来看，目前整体卫浴和传统卫浴的成本几乎持平。
8、请问：贸易战是否会对公司盈利造成影响？
答：公司管理层一直密切关注贸易战的发展态势，公司与美国的业务收入占比不到10%，不会对公司造成太大的影响，同时公司也会加大其他海外市场的开拓，以分散风险。
9、请问：整体卫浴行业的竞争壁垒是什么？
答：第一，人才壁垒，研发、生产、销售整体卫浴需要专业的团队，不是个人可以完成的，资金可以解决硬件问题，但是不能解决软件问题；第二，材料壁垒，整体卫浴对于原材料供应能力要求较高；第三，资金壁垒，整体卫浴需要借助实力雄厚的大企业才能发展的更好。
10、请问：与自身相比，公司产能建设虽然较前几年相比有所加快，但是跟其他行业龙头相比还是比较慢,公司的产能建设速度是处于怎样的考量？
答：从行业来看，陶瓷生产线机械化程度较高，建设周期比较长，现在建设一条生产线要 18-19个月。公司的年产 280万件卫生陶瓷二期项目，属于工业 4.0生产线，是世界先进型生产线，已于2019年1月投产。重庆80万件智能卫浴生产线项目将于 2020年5月投产，总体来看，公司的生产线建设速度不慢。
惠达卫浴股份有限公司2019年5月25日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2016-041上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于全资子公司拟投资冷轧带钢项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：冷轧带钢项目
投资金额：1250万元
风险提示：本项目可能受到宏观经济、市场竞争等因素的影响
一、 对外投资概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）根据自身发展需求，拟投资 1250万元，在江苏丹阳建设冷扎带钢项目。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》的有关规定，本次投资事项已经履行公司内部审批程序，并获得公司董事长核准。本次投资事项无需提交公司董事会及公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 投资项目的主要内容
1、 项目名称：冷扎带钢项目
2、 实施单位：江苏华久辐条制造有限公司
3、 项目地点：江苏省丹阳市司徒镇
4、 项目用地：租赁厂房，租赁面积约 4400M2
5、 项目规模：项目总投资约1250万元（包括厂房改造、设施设备及安装等费用），项目建成后将达到年产、销售冷扎带钢12500吨。
6、 资金来源：由公司全资子公司华久辐条自筹
7、 环境保护：本项目采用国内先进的生产设备和技术，在生产过程中产生的“三废”较少，同时本项目将利用华久辐条现有环保设施进行“三废”处置，无需新增环保设施投资。
三、 投资项目对公司的影响
1、 提升公司竞争能力。冷扎带钢在工程机械及轻工民用行业具有广泛的应用，特别是冷扎合金材料，适用于自行车及零部件制造、缝纫机、农机配件及其他五金制品。本项目采用国内先进的生产设备和技术，可以生产不同用途的冷扎合金材料，提升公司自行车及零部件的制造能力，进而增强公司竞争力。
2、 提升公司盈利能力。本项目建设周期短，年内即可进行试产，项目建成后，预计将达到12500吨的生产规模，可实现销售收入4000余万元，对公司未来的经营成果产生一定的积极影响（本生产规模及收入预测仅为公司根据项目可行性作出的内部测算，存在一定的不确定性，不作为业绩承诺）。
3、 本项目符合公司未来发展方向，项目的实施将有利于增强公司的行业竞争力，提升公司的盈利能力。
四、 对外投资的风险分析
1、 宏观经济风险
当前宏观经济形势复杂多变，国内钢材及合金等原材料价格波动较大，对本项目投产后的经济效益带来一定的影响。
公司将加大对钢材价格的研判，必要时可通过调整对外报价方式，尽可能减少原材料价格波动对本项目的影响。
2、 市场竞争风险
尽管冷扎带钢产品的用途非常广泛，但其工艺比较成熟，当前国内生产厂家较多，市场竞争也较为激烈，可能导致本项目生产规模达不到预期目标。
公司将提高冷扎带钢产品在自行车生产体系内部的配套用量，同时扩大冷扎带钢产品在其他领域中的使用，从而提高项目效益。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司二〇一六年十月十四日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2019-005转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司于 2019年 1月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。具体修订内容如下：
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|修改前|
|第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|
|第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|

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|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地，或股东大会通知中明确规定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第八十四条 董事、非职工代表监事候选人可以由董事会、监事会提名，也可以由连续十二个月以上单独或者合并持有公司5%以上股份的股东提名；职工代表监事候选人由公司工会委员会提名或由本公司职工代表大会选举产生。董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|
|第一百零九条 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；|
|第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|无|
|第一百七十条 公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。|

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投提议公司进行中期现金分红。
资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年分红的同时进行股票股利分配。 度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将（三）现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当进行利润分配。
年实现的可供分配利润总额的10%。综合考虑所处行业特点、（四）发放现金股利及股票股利的条件及比例：公司在具备发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。
出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润公司实施现金分红的具体条件为：
分配中所占比例最低应达到20%。 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、（四）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 提取公积金后所余的税后利润）为正值，现金流充裕，未来（五）若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的资金项目除外），实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
同时，制定股票股利分配预案。 2、公司累计可供分配利润为正值；
（六）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的方案中不含现金决定的，应就其做出不实施利润分配或实施审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。
利润分配的方案中不含现金分配方式的理由、公司留存收益公司具备现金分红条件的，公司每年度现金分红金额应不低的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董于当年实现的可供分配利润总额的10%。
事发表意见后提交股东大会审议，并在公开指定媒体上予以（五）结合公司营收情况、股票价格、股本规模等情况，董披露。 事会可以提出现金股利与股票股利结合的分配方案。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（六）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公开指定媒体上予以披露。
本次章程修订尚需提交股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二〇一九年一月八日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-034
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月26日收到上海证券交易所出具的上证公函〔2019〕0787号《关于对铜陵精达特种电磁线股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“问询函”），现将全文公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司从行业及经营情况、财务数据等方面进一步补充披露下述信息。
一、行业及经营情况
1.年报披露，公司2018年主营业务收入和主营业成本分别同比去年增长4.54%、6.00%；近三年归母净利润同比分别增长72.45%、58.04%、23.6%，业绩增速放缓。
请结合公司主要业务和产品、所在行业的发展、竞争环境、可比同类公司或产品，补充披露剔除铜价波动因素，其他造成公司业绩放缓的原因。
2.年报分季度数据披露，2018年公司营业收入自第一季度到第四季度逐季下降，而 2017年分季度营业收入呈上升趋势。请公司结合主要客户的稳定性和变化情况、产品结构构成、订单获取方式，补充披露季度收入环比变动趋势不一致的原因，下降趋势是否具有延续性以及其影响。
3.年报描述公司主要采用以销定产的订单生产模式，因此库存不会太高，减值风险不高。但近三年公司期末存货余额占资产总额比例分别为14.84%、16.31%、
15.68%，其中汽车电子线库存量1,253吨，同比增加7.46%，主要是江苏顶科产量增长所致。请补充披露：（1）对比同行业可比上市公司，分析上述库存占比的合理性；
（2）结合江苏顶科的产能利用率、主要客户、在手订单、产品市场需求和竞争力等情况，说明汽车电子线库存增加是否会加大存货跌价风险、相应减值准备是否计提充分。
4.年报披露，2018年研发投入2亿元，100%费用化，研发投入总额占营业收入比例1.72%；2017年研发投入2.3亿元，100%费用化，研发投入总额占营业收入比例2.05%，研发人员数量略有减少。请补充披露：（1）上述研发投入及占比是否符合行业惯例，核心技术和研发能力在公司所处行业内的优势；（2）相关研发项目是否为项目或客户定制，能否得到普适性应用，未能将研发成果转化进而资本化的原因。
5.年报披露，进入 2018年下半年以来，由于中美贸易摩擦的影响，下游部分客户订单的减少，导致市场竞争进一步加剧。请补充披露：根据产业链及下游应用，分析客户订单减少的驱动因素，说明公司产品市场份额是否发生重大变化。
6.年报披露，所在电磁线行业为资金密集型行业，需要大量资金周转，存在规模经济。公司启动发行可转换公司债券，募资9.32亿元。请公司：（1）详细阐述自身规模经济的来源和优势；（2）结合货币资金、票据等资产质押抵押状态、设备的处置情况，以及近一年的有息负债、经营活动产生的现金流量净额、可转债的相关偿付约定等状况，充分评估公司流动性是否面临风险敞口，以及解决方案。
7.公司产品主要定价模式是采取“电解铜（铝锭）+加工费”的定价方式，公司净利润率2.75%。2015年公司上线铜陵精达电子商务有限责任公司（以下简称精达电商），该公司营业收入 2.30亿元，净利润仅为 147.54万；报告期内对外投资2.55亿元，其中1.36亿为子公司精达电商受让控股股东特华投资控股有限公司（以下简称特华投资）持有的上海富友金融服务集团有限公司（以下简称富友金融）3.601%股权。请公司补充披露：（1）精达电商的经营模式、销售渠道贡献占比、竞争优势，并结合近三年的主要财务数据，分析说明其盈利能力；（2）在精达电商净利润率仅0.64%的情况下，上市公司还在对电商进一步追加投资的商业合理性，与公司主营业务的协同关系，是否进一步拉低净利润率；（3）标的公司富友金融一年又一期的
财务数据和市场竞争地位，说明上市公司账面相关资产是否存在减值迹象，并结合下述问题 8的控股股东质押和资信等状况，说明该投资决策是否审慎、是否涉嫌利益输送。请会计师就（3）减值问题发表意见。
8.根据最近公告，控股股东特华投资共持有本公司总股本的12.80%股份，其中已质押股份数量占其持有公司股份总数的99.10%，占公司股份总数的12.68%。请公司补充披露：控股股东的质押原因、质押资金用途，结合控股股东的资信状况，充分评估质押风险，对公司日常经营、股权结构稳定性的影响。
二、财务数据
9.本期财务费用比去年同期增长7.07%，主要是票据贴现息上升以及汇率损失所致。期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，期末终止确认金额20亿，但应收票据未计提减值准备。请公司补充披露：（1）应收票据中前五名的对手方情况、是否为关联方，交易背景、形成原因等；（2）银行承兑汇票期末终止确认金额 20亿元的出票人、交易背景，结合《企业会计准则》相关规定，说明已背书或贴现的银行承兑汇票是否附追索权，是否符合终止确认条件;（3）期末未终止确认的商业承兑汇票 25万元对应的具体交易、交易对方；（4）期末账面 5.82亿元的应收票据风险转移及期后兑付情况；（5）期末应收票据较期初增长19.57%，结合营业收入的增长情况、公司销售政策及结算方式，分析公司报告期内应收票据增加的原因，未计提减值准备的合理性，是否存在回收风险。请会计师核查并发表意见。
10．年报披露，广东精达里亚工厂置换搬迁及扩产项目，2018年7月开工建设，本期由在建工程转入固定资产原价为1.01亿元。请公司补充披露：（1）广东精达里亚的主要产品和收入贡献占比，目前的产能利用率、主要客户、在手订单；（2）本次置换搬迁及扩产的计划安排和会计处理，是否会造成中途停产的情形；（3）目前项目的建设进度、投入资金来源，是否符合计划安排。请会计师核查并发表意见。
11．期末按成本计量的可供出售金融资产账面余额3.63亿，其中All-Stars2.71亿元，持股比例为99.9975%。请补充披露：（1）穿透披露All-Stars的股权结构、其他投资方与上市公司的关联关系，结合设立目的、管理模式、相关利益安排条款、
决策权限等因素，说明上市公司投资 All-Stars的商业考虑，未将其纳入合并报表范围的会计处理合理性；（2）结合 All-Stars的经营数据，说明未计提减值准备的依据和合理性；（3）上市公司对 All-Stars是否存在担保或其他财务支持的情形。
请会计师核查并发表意见。
针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司及时披露本问询函，并于2019年6月12日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2019年5月27日
今创集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于部分募集资金投资项目延期相关议案的独立意见
本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司本次《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并提交股东大会审议。
二、关于公司与子公司相互提供担保相关议案的独立意见
本次担保有利于满足公司与公司全资子公司常州今创风挡系统有限公司、常州常矿起重机械有限公司业务发展对资金的需要，符合公司整体发展战略。此
外，公司对常州今创风挡系统有限公司、常州常矿起重机械有限公司具有100%控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案作为特别议案提交公司股东大会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制本次担保产生的风险，本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。综上，我们同意本次担保事项，并将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
关湘亭
年 月 日
（本页为《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
钱振华
年 月 日
（本页为《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
任海峙
年 月 日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-102
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会 2019年第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2019年第十一次会议会议通知和材料已于2019年12月13日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2019年12月23日下午16：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对《广东四通集团股份有限公司非公开发行股票预案》进行了修订，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事刘晃球、叶国华回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
公司董事会根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）要求，结合公司相关财务数据的更新，就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了《广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》，内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年12月23日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2018-027号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司董事会专门委员会、监事会运作效率，根据公司治理及
经营实际，将公司专门委员会设置、监事会人员结构进行调整，并对公司章程
进行修订，具体修订情况如下：
原章程第一百一十五条董事会设董事长一人。董事会由十二名董事组成，包括独立董事五人，职工董事一人，职工董事由公司职工代表大会选举产生后
直接进入董事会。
董事会可按照股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门
委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有
一名独立董事是会计专业人士。
修改为第一百一十五条董事会设董事长一人。董事会由十二名董事组成，包括独立董事五人，职工董事一人，职工董事由公司职工代表大会选举产生后
直接进入董事会。
董事会下设战略投资与预算委员会、提名薪酬与考核委员会、审计风险防
控委员会、科技发展规划委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
风险防控委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任
召集人，审计风险防控委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
原章程第一百五十七条公司设监事会。监事会由5名监事组成(股东代表
三名，职工代表两名)，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举
产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比
例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
修改为第一百五十七条公司设监事会。监事会由 5名监事组成，监事会
设主席 1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比
例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
特此公告。
附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
附件：
内蒙古第一机械集团股份有限公司
章程修正案（2018年）
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|序号|原章程内容|修订后章程内容|
|1|第一百一十五条 董事会设董事长一人。董事会由十二名董事组成，包括独立董事五人，职工董事一人，职工董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。董事会可按照股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|第一百一十五条 董事会设董事长一人。董事会由十二名董事组成，包括独立董事五人，职工董事一人，职工董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。董事会下设战略投资与预算委员会、提名薪酬与考核委员会、审计风险防控委员会、科技发展规划委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计风险防控委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计风险防控委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|
|2|第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成(股东代表三名，职工代表两名)，监事会设主席 1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适|

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|监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-019
美克国际家居用品股份有限公司
关于定向资产管理计划展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资产管理计划受托方：证券公司
资产管理计划金额：29,000万元人民币
资产管理计划投资类型：定向资产管理计划
资产管理计划期限：自原合同期限届满之日起展期6个月
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“美克家居”、“公司”或“资产委托人”）于2016年10月10日使用暂时闲置自有资金人民币 29,000万元委托九州证券股份有限公司（以下称“九州证券”或“资产管理人”）办理定向资产管理计划。并与九州证券、杭州银行股份有限公司（以下称“杭州银行”或“资产托管人”）签订了《九州证券瑞鑫21号定向资产管理计划资产管理合同》（以下称“《资产管理合同》”）。具体内容详见公司于 2016年 10月 14日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于定向资产管理计划的公告》。
按照原《资产管理合同》“第四章第（四）条”约定：“1、本合同项下定向资产管理业务委托期限为6个月，6个月届满经委托人、管理人和托管人书面同意委托期限可以展期，展期时间由委托人、管理人和托管人三方约定。从资产委托起始日起算，本合同提前终止时委托期限提前届满。2、委托期限届满前一个月，本合同各方当事人应书面协商合同是否续约或合同终止后委托资产清算的相关事宜。”
本定向资产管理计划起始运作日为2016年10月10日，原合同到期日为2017年4月10日。
为了更好地提高资金使用效率，不断降低财务费用，2017年 4月 5日，经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后签署《九州证券瑞鑫 21号定向资产管理计划资产管理合同补充协议》（以下称“本补充协议”），就原《资产
管理合同》展期事宜约定如下：
资产委托人、资产管理人和资产托管人同意资产管理计划委托期限展期 6个月，并自原合同期限届满之日起算。原合同及本补充协议提前终止时委托期限提前届满。
本补充协议未约定的事项仍适用原《资产管理合同》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-025号
天士力医药集团股份有限公司
第七届董事会第 2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 5月 15日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届董事会第 2次会议的通知，并于 2018年 5月 18日09：00以通讯的方式召开该次会议。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员全部列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长主持，审议通过了以下事项：
1、公司第二期员工持股计划（草案）及摘要：
内容详见公司当日披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。
鉴于本次员工持股计划与公司控股股东天士力控股集团有限公司构成一致行动人关系，与控股股东持股合并计算。
表决情况为：有效表决票4票，其中：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案；
为保证公司员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（6）授权董事会审议通过本员工持股计划项下后续各期员工持股计划；
（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（8）授权董事会在未来2年内审议通过相同结构要素的员工持股计划方案。
表决情况为：有效表决票4票，其中：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案关联方董事闫凯境、孙鹤、吴迺峰、朱永宏、苏晶均回避了表决，其余四名董事表决全部通过。
以上两项议案需经股东大会通过方可实施。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年5月19日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-012广东博信投资控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2016年 4月 6日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举温宁先生为公司第八届监事会主席，任期至 2019年 4月。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二○一六年四月七日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-004
银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月9日下午14：30
网络投票时间：2015年1月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：002、现场会议召开地点：宁夏银川市解放西街2号老大楼写字楼七楼会议室3、会议表决方式：现场及网络投票相结合方式
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
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|出席会议的股东和代理人人数|20|
|所持有表决权的股份总数（股）|93,036,906|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.23|
|其中： 出席现场会议的股东和代理人人数|5|

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|所持有表决权的股份数（股）|90,560,979|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.13|
|通过网络投票出席会议的股东人数|15|
|所持有表决权的股份数（股）|2,475,927|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.10|

（三）大会主持情况及合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书李宝生先生出席会议，公司副总经理马卫红女士、朱建波先生，副总经理兼财务总监王金录先生出席会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案
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|序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|1|审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构的议案|92,973,706|99.93%|43,100|0.05%|20,100|0.02%|是|

三、律师见证情况
本次会议由宁夏兴业律师事务所律师祖贵洲、杨玉君就会议的召集、召开程序、
股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下：
本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、《法律意见书》。
特此公告
银川新华百货商业集团股份有限公司2015年1月9日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2016--028
宏发科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产
品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：募集资金不超过2亿元，自有资金不超过5亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：银行等金融机构短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司2016年6月份购买理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|预期年化收益率（%）||期初理财余额（万元）|本月累计申购金额（万元）|本月累计赎回金额（万元）|期末理财余额 （万元）|实际收益金额（万元）|备注|
|1|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|自有|兴行企业金融结构性存款开放式|||1200|4900|6100|0|3.53||
|||||||2.2|||||||
|2|厦门宏发电声股份有限公司|中国银行厦门分行集美支行|自有|中银日积月累-日计划|||451|500|742|209|0.62|按月结息|
|||||||2.45|||||||
|3|厦门宏发电声股份有限公司|中国农业银行厦门分行集美支行|自有|“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品|||1500.1|1600|1500.1|1600|8.50||
|||||||1.7-3.0|||||||

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|||||||2-4.5|||||||
|5|厦门宏发电声股份有限公司|工商银行厦门分行集美大社支行|自有|无固定期限超短期人民币理财产品（0702CDQB）|||2700|1800|4500|0|5.10||
|||||||2-4.2|||||||
|6|厦门宏发电声股份有限公司|平安银行厦门分行营业部|自有|天天利|2.3||1670||1670|0|4.03||
|7|厦门宏发电声股份有限公司|建信信托有限责任公司|自有|建信荣享财富通|||23000|0|0|23000|291.58|每年6月、12月的20日前结息|
|||||||6|||||||
|8|厦门宏发电声股份有限公司|招商银行厦门分行湖里海天支行|自有|朝招金7007号|||0|8500|8500|0|5.97||
|||||||2.39-3.1|||||||
|11|厦门宏发电力电器有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|募集|兴业金雪球-优先2号|2.90||2525|0|2525|0|0.70||
|12|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|募集|兴业金雪球-优先2号|2.90||700|0|150|550|1.51||

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度安排和自有资金使用计划，对最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过2.5亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司总经理或股份公司财务总监在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（编号：临2015-044号）。
公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于
调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将自有资金购买理财产品的额度增加至最高额度不超过人民币5亿元，暂时闲置募集资金购买理财产品额度保持不变。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2016年3月31
日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（编号：临2016-015号）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权公司总经理或股份公司财务总监负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏发股份独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见.》和2016年3月31日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏发科技股份有限公司独立董事关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》。
六、截至2016年6月30日，公司购买理财产品的本金余额为25419万元，其中
暂时闲置募集资金550万元，自有资金24869万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
2、公司第七届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见4、西南证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
5、宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-044）
6、公司第八届董事会第二次会议决议
7、公司第八届监事会第二次会议决议
8、公司独立董事关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
9、宏发科技股份有限公司关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告（公告编号：临2016-015）
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-099北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者网络交流会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“首旅酒店”）于2015年10月22日（星期四）10:00至11：00，在上海证券交易所“e互动”平台举办了“首旅酒店关于重大资产重组事项投资者网络交流会”，本公司就广大投资者咨询和关注问题做了沟通和交流，具体情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2015年10月20日本公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者网络交流会的公告》，10月22日10：00——11：00本公司首席财务官杨军女士、董事会秘书段中鹏先生；华泰联合证券廖君先生和中信证券董晓安先生出席本次交流会，与投资者进行了交流，并回答了投资者关注的问题。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及本公司回复情况
1、请问现在跟如家酒店的协议情況怎么样?
答：公司当前正在与如家特委会及买方集团其他成员积极协商谈判合并协议、换股协议和辅助协议，但最终的签署时间，取决于与如家特委会及买方集团其他成员的谈判进程。
2、究竟要什么时候复牌？
答：本次交易的境内外中介机构均按照工作计划正在推进相关工作，与交易各方正在积极谈判各类交易文件。在此期间公司与相关监管机构也在进一步沟通方案细节。公司继续停牌时间及程序将严格遵照相关法规要求进行。
3、现在跟融资银行谈判债务融资进展如何,复牌前应会完成？
答：公司与融资银行的谈判正在进行中，在签署合并协议前银行会出具债务融资的承诺文件。
4、你们和如家现在究竟到哪一步了？
答：本次交易的境内外中介机构在与如家特委会的沟通谈判、买方集团其他成员换股交易的沟通谈判都在不同程度上取得了进展。
5、完成特殊目的公司的设立没有?
答：正在履行相关备案程序中。
由于部分投资者问题具有重复性，部分问题本公司未能回复在此深表歉意！同时，对长期以来支持公司发展提出良好建议的投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2015年10月23日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-106
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）于 2018年 5月 21日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及下属子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，暂时使用总额不超过 22,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月（详见公司临 2018-057号公告）。公司及子公司实际使用募集资金补充流动资金金额为13,300.00万元。
截至 2018年 10月 26日，公司已将临时补充流动资金的募集资金 13,300.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 6个月，并已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-038号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股权质押的具体情况
近日，本公司接公司控股股东杜江涛先生通知，杜江涛先生将其持有本公司的无限售流通股6,800.00万股股票质押给中国民生银行股份有限公司广州分行，质押期限为两年。此笔业务的质押登记手续已由中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押登记日期为2017年6月5日，杜江涛先生本次质押的股份数占本公司总股本的0.81%。
截至本公告日，杜江涛先生持有本公司股份总数269,568.00万股，占本公司总股本的31.95%，其中已质押股份为130,298.00万股，占杜江涛先生持有本公司股份总数的48.34%，占本公司总股本的15.44%。
二、控股股东的股权质押情况
杜江涛先生本次股票质押主要用于个人融资需求。杜江涛先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，杜江涛先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2018-004晋西车轴股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2018年 1月 28日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2018年 1月 18日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名，董事姚军奎委托董事孔炯刚代为行使表决权，独立董事郑卫军、刘晓宏委托独立董事李刚代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-006号公告）
二、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-007号公告）
三、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 8人，反对的 0人，弃权的0人。（详见临2018-008号公告）
四、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-009号公告）
五、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2018-0010号公告）
六、审议通过关于公司副总经理辞职的议案，赞成的 8人，反对的 0人，弃权的0人。（详见临2018-011号公告）
七、聘任刘铁、司晋恒为公司副总经理，赞成的8人，反对的0人，弃权的 0人。（详见临2018-012号公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一八年一月三十日