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证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-006
嘉凯城集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2010年 6月与香港宝亚有限公司（以下简称“宝亚公司”）签订了《股权转让协议》及《补充协议》，本公司出资81,872万元受让宝亚公司持有的海南华航房地产开发有限公司（以下简称“海南华航”）70%的股权。
根据合同约定，本公司于 2010年 6月及 11月支付了共计 14,000万元合同价款，于2010年10月办理了海南华航70%股权的工商变更登记手续。
在协议履行过程中，本公司发现海南华航项目审批手续不合法，土地规划的性质和用途不符合约定，且无法按约定条件取得建设规划许可初审意见或设计要点。此外，宝亚公司还存在未能依约解决与项目地块征地村民间的经济纠纷；未按约定清偿海南华航的负债；隐瞒未决诉讼等违约行为。
2013年 10月，宝亚公司向海南省高级人民法院递交了《民事起诉状》，诉讼请求如下：1、判令本公司立即向其支付余下股权转让价款14,000万元及逾期付款违约金2,890万元，合计16,870万元。2、判令本公司向其支付自本案起诉之日起至被告实际支付股权转让价款之日止的逾期付款违约金。3、判令本公司承担本案诉讼费。
由于本公司与宝亚公司就协议的履行问题进行长期反复的协商仍无法达成一致。鉴于宝亚公司的违约行为、协议履行和海南华航项目的现状，本公司于2014年1月29日向宝亚公司送达了《解除合同通知书》（嘉凯城司[2014]8号）。
2014年3月，本公司向海南省高级人民法院递交了《民事起诉状》，诉讼请求如下：1、判令宝亚公司立即返还本公司已支付的股权转让款人民币14,000万元；
2、判令宝亚公司向本公司偿付股权转让款占用损失 4,986.30万元；3、判令宝亚公司赔偿本公司因《股权转让协议》解除所遭受的其他损失4,059.85万元；4、本案诉讼费用由宝亚公司承担。
2015年5月28日海南省高级人民法院一审判决：宝亚公司自判决生效之日起十日内将本公司已经支付的1.4亿元股权转让款返还，并支付占用该款期间的利息；本公司自判决生效之日起十日内将受让的海南华航70%股权返还宝亚公司；驳回本公司其他诉讼请求。双方不服均上诉到最高人民法院。
2016年6月30日，最高人民法院做出维持原审判决的裁定。
上述事项详细情况见本公司分别于 2010年 6月 24日、2014年 4月 1日、2015年6月9日、2016年8月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股权收购公告》（公告编号：2010-030）、《重大合同进展公告》（公告编号：2014-007）、《诉讼进展公告》（公告编号：2015-042）、《诉讼进展公告》（公告编号：2016-067）。
二、诉讼进展情况
本公司于 2017年 12月 26日与宝亚公司、绿地集团海口置业有限公司（以下简称“绿地集团”）签订海南华航70%股权执行和解协议，绿地集团代为支付上述股权款本金14,000.00万元，股东借款及各项利息共计12,047.14万元，款项支付至法院账户和共管账户后，本公司将上述70%股权过户至绿地集团或宝亚公司。
本公司近日已收到上述全部款项,并已于近日将持有海南华航70%的股权过户给宝亚公司。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，该重大诉讼已执行完毕，预计将对公司利润正向影响约8,700万元。
五、备查文件
1、海南华航房地产有限公司70%股权执行和解协议；
2、海南华航房地产有限公司营业执照。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
关于完成工商登记变更的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-052荣科科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月18日，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于办理工商登记变更事宜的议案》，同意变更公司股本、经营范围以及修订《公司章程》的相关内容，并授权相关人员办理工商登记变更。上述议案已经由公司2017年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
近日，公司完成了工商登记变更以及修订后《公司章程》的备案，并取得沈阳市工商行政管理局于2018年5月22日换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：9121010078008104XD
名称：荣科科技股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号
法定代表人：付永全
注册资本：人民币叁亿叁仟捌佰伍拾柒万贰仟伍佰零柒元整
成立日期：2005年11月18日
营业期限：自2005年11月18日至2055年11月17日
经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目：计算机软硬件技术、电控工程技术开发；计算机系统集成（持资质证经营）及咨询服务，计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备销售，建筑智能化工程、防雷电工程、安全技术防范设施工程、弱电工程设计、施工，计算机房装修及综合布线（上述项目持资质证经营），计
关于完成工商登记变更的公告算机系统维护，多媒体教学设备、特教仪器设备、教学器材，医疗器械销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
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|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-028|
|广东美联新材料股份有限公司|
|关于独立董事辞职的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没 有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日收到独立董事俞俊雄先生提交的书面辞职报告。俞俊雄先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略发展委员会委员、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。
俞俊雄先生未持有公司股份，辞职后，俞俊雄先生将不再担任公司任何职务。
由于俞俊雄先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低
于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，俞俊雄先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，俞俊雄先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
俞俊雄先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，
勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司
及董事会对俞俊雄先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2018年 3月 31日
浩天信和律师事务所
Hylands Law Firm
中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦 5A1
5A1, 5th floor, Hanwei Plaza, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100004, China
电话Tel：（86-10）52019988，传真Fax：（86-10）65612322
北京市浩天信和律师事务所
关于中原特钢股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书
致：中原特钢股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所接受中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王晓燕、余泽中律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次大会召集和召开程序、出席本次大会人员资格及召集人资格、本次大会表决方式和程序及表决结果等有关事宜出具法律意见如下：
一、本次大会召集、召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会之通知以公告形式刊登于 2014年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次大会于 2014年 4月 16日上午 9时在河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室召开。
经审查，本次大会召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员资格及召集人资格
1、出席本次大会有表决权的股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份355,587,655股，占股本总额的76.39%。
经查验，上述股东均为2014年4月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。股东均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书。
3、列席本次大会的人员为公司高级管理人员及见证律师。
4、本次大会的召集人为公司董事会。
经审查，出席本次大会人员资格和召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定。
三、本次大会表决方式、程序及结果
（一）出席本次大会的股东对列入议程的八项议案进行了审议，采用现场记名投票的方式进行了逐项表决。
（二）本次大会的八项议案均作普通决议，均由出席本次大会表决股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
（三）本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果，会议记录及决议由出席董事签名。
（四）本次大会审议通过了下列议案：
1、《董事会2013年度工作报告》
表决结果：同意 355,587,655股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
2、《监事会2013年度工作报告》
表决结果：同意 355,587,655股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东
授权代表）所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
3、《2013年度报告》
表决结果：同意 355,587,655股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
4、《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 355,587,655股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
5、《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意 355,587,655股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
6、《关于2013年度利润分配的议案》
表决结果：同意 355,587,655股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
7、《关于2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 355,587,655股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 355,587,655股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
经审查，本次大会的表决方式和程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次大会审议的议案与会议通知及董事会公告的内容相符，属于股东大会的审议范围，本次大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的各项决议均为合法、有效。
本法律意见书正本两份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
北京市浩天信和律师事务所负责人：刘 鸿
见证律师:王晓燕、余泽中 2014年4月16日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-016深圳日海通讯技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长刘平先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月18日下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年5月17日至5月18日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2017年5月11日。
5、会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份76,577,875股，占公司有表决权股份总数的24.5442%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份76,473,075股，占公司有表决权股份总数的24.5106%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份104,800股，占公司有表决权股份总数的0.0336%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 9人，代表有表决权的股份274,800股，占公司有表决权股份总数的0.0881%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《董事会 2016年度工作报告》。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意票 76,516,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9196%；反对票57,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0751%；
弃权票4,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0054%。
2、审议通过《监事会2016年度工作报告》。
表决结果：同意票 76,516,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9196%；反对票61,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0804%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 76,516,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权票4,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0054%。
4、审议通过《2016年度公司利润分配的预案》。
表决结果：同意票 76,350,375股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7029%；反对票227,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2971%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：同意票 47,300股，占出席会议中小股东所持股份的17.2125%；反对票 227,500股，占出席会议中小股东所持股份的82.7875%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《公司2016年度报告及摘要》。
表决结果：同意票 76,516,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9196%；反对票57,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0751%；
弃权票4,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0054%。
6、审议通过《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》。
表决结果：同意票 76,516,275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9196%；反对票61,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0804%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所肖剑律师、沈琦雨律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司2016年度股东大会决议》合法、有效。”五、备查文件目录
1、《深圳日海通讯技术股份有限公司2016年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一六年度股东大会法律意见书》。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2017-004东莞铭普光磁股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年10月16日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月10日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，会议由监事会主席江三红主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司东莞市铭庆电子有限公司进行增资的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
为了加快募投项目的实施，同意公司运用“通信磁性元器件产品生产项目”的募资资金对铭庆电子进行增资，增资总额为18,679.52万元人民币，其中新增注册资本6,350万元人民币，余额12,329.52万元人民币计入资本公积。增资完成后铭庆电子注册资本为10,000万元人民币，公司持股100%。
本次使用募集资金对公司全资子公司铭庆电子增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资，用于通信磁性元器件产品生产项目的建设。
二、审议通过了《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账户的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
为了更好的提高资金使用效率，同意公司将补充流动资金账户的募集资金
10,000万元全部转入公司经营账户，并尽快办理该募集资金专用账户的注销手续。
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
公司于 2015年第一次临时股东大会通过了《监事会议事规则（草案）》，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）的规定，以及公司已经上市交易的实际情况，同意修订本制度。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
东莞铭普光磁股份有限公司监事会
2017年10月 17日
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第六次会议（临时）审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司股权激励计划首次授予激励对象名单及数量的独立意见
调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司股票期权与限制性股票的授予日为2015年12月29日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股票期权与限制性股票授予符合《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中关于激励对象获授权益的条件。
3、公司股票期权与限制性股票激励计划所确定的首批授予股票期权与限制性股票的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
因此，我们一致同意公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2015年12月29日，并同意向符合条件的激励对象授予权益。
（此页无正文，为独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一五年十二月二十九日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-083珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年9月16日签发的《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124号），主要内容如下：你公司报送的《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
一、核准你公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行109,809,663股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过36，603，221股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求履行信息披露义务、办理本次重大资产重组相关事宜。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一五年九月二十一日
独立董事事前认可意见广东劲胜智能集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议
相关事项的事前认可意见
作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司提交的第四届董事会第二十二次会议相关资料，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的事前认可意见
公司在消费电子精密结构件业务整合计划整体方案下，为整合消费电子精密结构件业务相关资产、子公司股权，发挥集约效应，提升管理效率，拟调整经第四届董事会第十四次会议审批的东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶
MIM”）股权转让方案：股权转让方由劲胜精密电子调整为公司；股权受让方由宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华崇投资”）、新余市嘉众实业投资有限公司（以下简称“嘉众实业”）调整为，华崇投资和宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶鼎泰合”）、宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华景”）、宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华莞投资”）；拟转让股权比例由合计35%调整为合计60%。
公司拟向晶鼎泰合转让华晶MIM的30%股权，向宁波华景转让华晶MIM的15%
股权，向华崇投资让华晶MIM的10%股权，向华莞投资转让华晶MIM的5%股权。根据东莞市广联会计师事务所出具的广联审字（2019）0001号审计报告的审计结果、上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2018〕第0678号资产评估报告对华晶MIM股东全部权益的评估价值，经协商确定向晶鼎泰合转让30%股权的价格为2,647.13万元、向宁波华景转让15%股权的价格为1,323.56万元、向华崇投资转
独立董事事前认可意见让10%股权的价格为882.38万元、向华莞投资转让5%股权的价格为441.19万元。
上述股权转让事项完成后，公司将持有华晶MIM的10%股权。华晶MIM将成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
公司于2018年4月23日与华晶MIM、兴业银行股份有限公司东莞分行签署了《最高额保证合同》，公司在 2018年第一次临时股东大会审批的为全资/控股子公司银行授信提供担保的额度内，为华晶 MIM的贷款提供最高本金限额为3,000万元的连带责任保证担保，保证期限为债务履行期限届满之日起两年。截至本公告日，该笔担保责任期限尚未届满。公司因履行已签署的担保合同义务，将在本次股权转让事项完成后，继续履行上述担保直至期满。为保障公司和全体股东的利益，本次担保事项由华晶MIM及除公司外的华晶MIM其他股东（含本次股权转让事项拟引入的股东），共同为公司提供反担保。
本次调整前股权转让方案的受让方嘉众实业系公司历任董事、副总经理王琼女士实际控制并担任执行董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，嘉众实业为公司关联方，本次取消向嘉众实业转让华晶MIM股权构成关联交易。本次华晶MIM股权的受让方晶鼎泰合、宁波华景、华崇投资、华莞投资与公司不存在关联关系，公司向其转让华晶MIM部分股权不构成关联交易。
公司转让华晶MIM部分股权方案及相关担保事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经过认真审核，我们认为：
公司本次调整转让华晶MIM股权的方案，系在公司业务整合计划整体框架下实施的，有利于更加高效地整合消费电子精密结构件业务。本次拟转让的子公司股权的交易价格，根据第三方资产评估机构的评估结果定价，定价政策及结果公允合理。公司对取消向嘉众实业转让子公司股权的相关事项履行关联交易决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，公司独立董事一致同意将公司调整转让华晶MIM部分股权方案及相关担保事项的议案提交第四届董事会第二十二次会议审议。
（本页以下无正文）
独立董事事前认可意见（此页无正文，为《广东劲胜智能集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
吴春庚 郑毅
广东劲胜智能集团股份有限公司二〇一九年一月二十四日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2014－27中弘控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2014年 4月 4日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2014年 4月 14日上午10：00在公司四楼会议室召开，会议应到董事 6名，实到董事 6名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
经董事长王永红先生提名，公司董事会同意聘任赵毅先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。（赵毅先生简历见附）
二、审议通过《公司董事会 2013年度工作报告》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
公司三名独立董事也向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职。
三、审议通过《公司总经理 2013年度工作报告》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
四、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现营业收入 1,119,394,506.23元，比 2012年度下降了70.64%；实
现归属于母公司所有者的净利润 218,657,888.91元，摊薄后每股收益 0.11元。
截止 2013年 12月 31日，公司资产合计 11,609,404,428.17元，负债合计 8,995,513,399.29元，资产负债率77.48%。归属于母公司所有者权益合计为 2,373,813,381.36元，每股净资产 1.23元。
五、审议通过《公司 2013年度报告全文及其摘要》（6票赞成， 0票反对，0票弃权）
六、审议通过《公司 2013年度利润分配预案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司股东的净利润 218,657,888.91元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 90,664,295.12元。
加上滚存的未分配利润，截止 2013年末可供股东分配的利润为 360,173,133.24元。
鉴于公司 2013年半年度已经进行了利润分配，分配方案为：向全体股东每 10股送红股 9股，同时每 10股派发现金 2.25元人民币（含税）；同时，公司 2014年度因项目开发需要竞买土地，预计总金额将超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》第一百五十五条利润分配具体政策的相关规定，可不进行年度利润分
配。因此，公司 2013年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于新项目开发及补充公司流动资金
公司 2013年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。
七、审议通过《公司 2013年度内部控制评价报告》（6票赞成， 0票反对，0票弃权）
报告全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2013年度
内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于补选公司董事的议案》（6票赞成，0票反对， 0票弃权）
鉴于公司原董事赵宝辉辞职后，公司第六届董事会缺额一名董事。经公司董事会提名，推选赵毅为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。
九、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》（6票赞成， 0票反对，0票弃权）
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保持公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会建议拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期为一年。
审计费用为 90万元，差旅费均由本公司据实报销。
十、审议通过《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
定于 2014年 5月 6日上午10：00在北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼现场召开公司 2013年度股东大会。
以上第二、四、五、六、八、九项议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
二 O一四年四月十四日
附：赵毅先生简历
赵毅，男，1964年 7月出生，本科毕业于湖南大学土木系工业与民用建筑专业，高级工程师。历任惠州市大亚湾房地产开发总公司工程部部长，中山市雅居乐房地产开发有限公司集团总部总工程师兼大酒店项目部经理，深圳市潜龙实业有限公司总工程师。2001年 2月至 2010年 3月，在沿海绿色家园集团工作，先后任副总裁助理兼创意策划公司技术经济部经理、深圳地区工程部总经理、福州地区主持工作的副总经理、集团总部及深圳、上海等公司常务董事、江西公司总经理、华南公司总经理等职务；2010年 4月-2012年 9月，先后任大连万达集团厦门公司总经理、集团总裁助理兼武汉公司总经理；2012年 9月至今在中弘控股股份有限公司工作，主管工程管理中心、成本管理中心、招标采购中心、营销管理中心。2013年 3月 28日起任中弘控股股份有限公司副总经理。
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-12
河北宣化工程机械股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2017年 3月 31日、4月 5日、4月 6日连续 3个交易日；2017年 4月 7日、4月 10日连续 2个交易日；2017年 4月 11日、4月 12日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，达到股票交易异常波动。公司已于 2017年 4月 5日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的《关于国务院设立河北雄安新区对公司影响的自愿性信息披露公告》及2017年4月7日、2017年4月 11日和 2017年 4月 13日刊登的《股票交易异常波动公告》中对国务院设立雄安新区事项进行说明，截至目前，公司未在雄安新区开展业务和存在资产，该事项对公司生产经营无重大影响。
今日公司股票再次达到涨幅限制，为保护广大投资者利益，充分向市场揭示风险，公司决定对前述事项进行进一步核查，特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：河北宣工，股票代码：000923）于2017年4月13日上午开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-059福建新大陆电脑股份有限公司
关于控股股东股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到本公司控股股东新大陆科技集团有限公司（以下简称“新大陆集团”）通知，新大陆集团持有本公司的部分股份办理了解押及质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份解押及质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原质押日期|解押日期|质押机构|质押股数（万股）|占公司总股本比例|相关公告刊登日期|
|2015.8.18|2018.9.18|交通银行股份有限公司福建省分行|3,900.00|3.86%|2015.8.22|
|2015.8.18|2018.9.18|交通银行股份有限公司福建省分行|780.00|0.77%|2015.8.22|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新大陆集团|是|4,680.00|2018年9月21日|至向中国登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止|交通银行股份有限公司福建省分行|15.15%|流动资金贷款|

三、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，新大陆集团直接持有本公司股份308,879,440股，占公司总股本1,010,764,017股的30.56%。新大陆集团累计质押118,100,000股，占新大陆集团持
有本公司股份的38.23%，占公司总股本的11.68%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-071汕头万顺包装材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助 800万元，具体情况如下：
根据广东省科学技术厅《“扬帆计划”引进创新创业团队合同书》（编号：2014YT02D043）,公司功能性光学膜研发与产业化团队被列入 2014年广东省“扬帆计划”，获“扬帆计划”专项扶持资金 800万元。公司已于近日收到上述款项。
公司将按照《企业会计准则第 16号-政府补助》规定，根据资金使用计划，与资产相关的，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均计入当期损益；与费用相关的，计入营业外收入。本次政府资金预计对公司 2015年度营业外收入的影响数额约 320万元。上述资金的最终会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-093乐歌人体工学科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于 2018年 7月 27日发布了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-088）。2018年 8月 10日公司发布了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2018-092），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
筹划期间，公司与涉及本次发行股份购买资产事项的相关各方充分沟通和协商，但各方未能在核心交易条款上达成一致意见。经审慎考虑，公司认为继续推进该事项条件尚不成熟，公司决定终止本次发行股份购买资产事项。现将相关情况公告如下：一、本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况及相关工作
公司此次筹划发行股份购买资产事项，拟由公司通过发行股份及现金支付的方式，购买交易对方持有江苏四海商舟电子商务有限公司（以下简称“四海商舟”）全部或部分股权，收购完成后，四海商舟将成为公司全资或控股子公司。
筹划期间，公司尚未正式聘请财务顾问，公司积极推进筹划本次发行股份购买资产事项，各方就本次事项的相关情况进行了充分的沟通。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定积极履行信息披露义务。
二、终止筹划本次发行股份购买资产事项的原因
本次发行股份购买资产事项自启动以来，公司及相关各方积极推动相关工作，与本次发行股份购买资产的有关各方进行积极磋商，就本次交易事项进行了多轮谈判。
但由于本次交易各方未能在核心交易条款上达成一致意见，经各方协商同意终止本次发行股份购买资产事项。
三、终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司的影响
终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司当期业绩无影响，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。
四、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项。
五、必要风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年8月20日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-055债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019年度财务审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下:
一、关于变更会计师事务所的情况说明
经公司 2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2019年度财务审计机构，为公司提供审计服务。瑞华事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华事务所不再担任公司审计机构。
经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
公司已就解聘会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。
二、拟聘任的会计师事务所情况
公司名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590611484C
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年03月06日
执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）大信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已与瑞华会计师事务所就解聘会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司第四届董事会审计委员会对大信事务所进行了审查，认为大信事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会提议由大信事务所为公司提供2019年度财务报告审计服务。
3、公司于2019年 11月28日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更大信事务所为公司 2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经审阅相关议案材料，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019
年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。
独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-011烟台东诚药业集团股份有限公司
关于申请发行非金融企业债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公司经营发展资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）人民币非金融企业债务融资工具。本次拟申请发行事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、本次非金融企业债务融资工具的发行方案
1、发行人：烟台东诚药业集团股份有限公司；
2、注册及发行规模：中期票据不超过（含）5亿元人民币，短期融资券不超过（含）5亿元人民币，合计不超过（含）10亿元人民币，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
4、发行期限：中期票据注册发行的期限不超过（含）5年，短期融资券注册发行的期限不超过（含）1年；
5、发行利率：根据市场情况，于发行时通过簿记建档或其他法律法规和主管部门认可的方式确定；
7、募集资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款、项目建设等符合规定的用途；
8、担保方式：无担保；
9、承销方式：采取余额包销的方式；
10、决议有效期：本次债务融资工具发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在债务融资工具注册及存续期内持续有效。
二、提请股东大会授权事宜
为保证本次发行债务融资工具工作能够有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内决定与办理本次发行债务融资工具有关的事宜，具体包括：
1、在可发行的额度范围内，决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包括中期票据、短期融资券。
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求情况及发行时市场情况，确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排等；
3、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行；
6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
7、及时履行信息披露义务；
止。
三、本次发行非金融企业债务融资工具的审批程序
公司申请发行非金融企业债务融资工具事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司非金融企业债务融资工具的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次非金融企业债务融资工具的发行情况。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-120山东英科医疗用品股份有限公司
关于公司与全资子公司之间股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、股权转让的基本情况
为更好地整合资源和进行资金筹划，根据业务发展的需要，公司拟将持有的山东浩德塑胶有限公司51%股权（对应注册资本 2550万元人民币）折合 364.1505万美元（人民币兑美元汇率以第二届董事会第十六次会议决议当日中国银行折算价为换算标准）出资以364.1505万美元的价格平价转让给 INTCO MEDICAL (HK)CO.,LIMITED。
股权转让完成后，控股子公司山东浩德塑胶有限公司企业类型将从“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司（中外合资）”，公司仍持有山东浩德塑胶有限公司（直接和间接）51%股权。
2、履行审批情况
2019年 11月 13日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司之间股权转让的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
二、交易双方情况介绍
（一）转让方
1、公司名称：山东英科医疗用品股份有限公司
2、统一社会信用代码： 9137030068946500X7
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18号
5、法定代表人：刘方毅
6、注册资本：壹亿玖仟捌佰贰拾玖万玖仟零壹拾肆元整
7、成立日期：2009年 07月 20日
8、营业期限：2009年 07月 20日至年月日
9、经营范围：塑胶手套、橡胶手套（丁腈橡胶和天然橡胶）、PE手套的生产和销售， PVC粉、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）受让方
1、公司名称：INTCO MEDICAL (HK) CO.,LIMITED
2、公司注册号：1782564
3、注册资本：400万美元
4、公司类型：有限公司
5、经营范围：贸易与投资
三、交易标的的基本情况
名称：山东浩德塑胶有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3Q01CJ0X
类型：其他有限责任公司
住所：山东省淄博市临淄区金山镇冯北路以西南沣路以北
法定代表人：刘佳
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2019年 06月 12日
营业期限：2019年 06月 12日至年月日
经营范围：乳胶的研发、生产、销售、化工助剂（不含危险化学品）的生产销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、股权转让协议的主要内容
转让方（简称甲方）：山东英科医疗用品股份有限公司
住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号
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|-|
|受让方（简称乙方）：INTCO MEDICAL (HK) CO., LIMITED|
|住所：FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROA|
|D, WAN CHAI, HK|
|甲方与乙方就山东浩德塑胶有限公司的股权转让事宜，于 2019|
|年 11 月 13 日在公司会议室订立。甲乙双方本着平等互利的原则，经|
|友好协商，达成如下协议：|
|第一条 股权转让份额|

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|-|
|甲方同意将持有山东浩德塑胶有限公司 51%股权（对应注册资本|
|2550 万元人民币）折合 364.1505 万美元（人民币兑美元汇率以第二|
|届董事会第十六次会议决议当日中国银行折算价为换算标准）出资以|
|364.1505 万美元的价格平价转让给乙方。|
|第二条 保证|
|１、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在山东浩德塑胶有限公|
|司的实缴出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲|
|方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任|
|何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。|
|２、甲方转让其股权后，其在山东浩德塑胶有限公司原享有的权|
|利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。|
|３、乙方承认山东浩德塑胶有限公司公司章程，保证按章程规定|
|履行义务和责任。|
|第三条 盈亏分担|
|本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即|
|成为山东浩德塑胶有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司|
|利润与分担亏损。|
|第四条 违约责任|
|１、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约|
|定条款，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成|
|的损失。|
|２、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。|

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|-|
|第五条 适用法律及争议解决|
|１、本协议适用中华人民共和国的法律。|
|２、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应|
|当通过友好协商解决；如协商不成，则将争议提交淄博仲裁委员会仲|
|裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是|
|终局的，对甲乙双方均有约束力。|

五、股权转让前后股权结构
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||转让前||||转让后|||
||公司名称||股权比例||公司名称||股权比例|
|山东英科医疗用品股份有限公司||51%||INTCO MEDICAL (HK)CO., LIMITED||51%||
|山东浩德乳胶科技股份有限公司||49%||山东浩德乳胶科技股份有限公司||49%||

六、本次交易目的和对上市公司的影响
本次交易为公司全资子公司间的股权转让行为，是公司业务发展及整合的需要，不会导致公司合并报表范围发生变化，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会