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证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-038
长沙景嘉微电子股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议议及第二届监事会第十三次会议已审议通过《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次股权激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还在公司内部张贴了《关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）对象名单公示》，将公司本次股权激励计划拟激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为2017年5月22日—2017年5月31日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会进行反馈。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象符合公司股权激励计划所确定的激励对象范围。
4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在激励对象参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合
法、有效。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2017年06月01日
国信证券股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“发行人”）于 2014年 12月 19日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“国信证券” A股36,000万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为 60,000万股，占本次发行数量的50%，网上最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为 2,073,581户，有效申购股数为 33,385,564,000股，配号总数为 66,771,128个，起始号码为000000000001，截止号码为000066771128。本次网上定价发行最终中签率为1.7971839565%，网上投资者最终超额认购倍数为55.64倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于 2014年 12月 23日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2014年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：国信证券股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2014年 12月23日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-027深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案已获2019年5月15日召开的公司2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年5月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本706,640,535股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年 6月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****967|张学君|
|2|00*****373|何晔|
|3|00*****463|陈向军|
|4|00*****346|李军|
|5|00*****835|冯军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月19日至登记日：2019年 6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A，董事会办公室；
邮编：518048；
咨询联系人：刘奕、苏士敏；
咨询电话：0755-83562960、0755-83930085；
传真：0755-83562955。
七、备查文件
2、公司2018年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
关于广东顺威精密塑料股份有限公司与控
股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2014]G14000150173号广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2014]G14000150049号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东顺威精密塑料股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯琨琮
中国注册会计师：林恒新中国 广州 二〇一四年四月二十四日
附件
广东顺威精密塑料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：广东顺威精密塑料股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
||昆山顺威|子公司|其他应收款|9,477,468.32|112,009,256.26|-|108,004,822.32|13,481,902.26|往来款|非经营性|
||武汉顺威|子公司|其他应收款|43,809,490.04|26,990,959.50|-|13,073,617.22|57,726,832.32|往来款|非经营性|
||香港顺力|子公司|其他应收款|995,506.92|-|-|29,870.75|965,636.17|往来款|非经营性|
||中山赛特|子公司|其他应收款|10,692,191.75|257,100,000.00|-|235,642,692.88|32,149,498.87|往来款|非经营性|
||青岛顺威|子公司|其他应收款|-|29,873,580.15|-|8,356,795.50|21,516,784.65|往来款|非经营性|
||家电配件|子公司|其他应收款|-|281,114.57|-|244,074.72|37,039.85|往来款|非经营性|
||小计|||64,974,657.03|426,254,910.48|-|365,351,873.39|125,877,694.12|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||64,974,657.03|426,254,910.48|-|365,351,873.39|125,877,694.12|||
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-047四川中光防雷科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年三季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司 2018年三季度报告全文已于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
嘉凯城集团股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]02010004号
目 录
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]02010004号嘉凯城集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、嘉凯城公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉凯城公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，嘉凯城公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：姜波
中国·北京 中国注册会计师：李重实
二〇一四年四月十五日
银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，对《关于对全资子公司提供融资担保的议案》发表意见如下：
在公司董事会审议本次担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，现就本次担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
独立董事：朱宝库、申屠宝卿、叶少琴二○一六年十一月二十四日
仟问律师事务所
QIANWEN LAW FIRM
中国郑州市纬五路43号经纬大厦12层(450003)
12/F，Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China(450003)
电话（Tel）: 0371-65953550 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com
仟见字[2014]015号关于河南同力水泥股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：河南同力水泥股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委托本所律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。公司保证，公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称以下“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《河南同力水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、召集会议的决议和通知
2014年3月4日，公司召开第四届董事会2014年度第二次会议，会议通过了关于召开本次股东大会的议案。
为召开本次股东大会，2014年 3月 5日公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《河南同力水泥股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）的公告，以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于 2014年 3月 25日召开本次股东大会，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期20日。
2、会议的召开与主持
本次股东大会于 2014年 3月 25日上午9：00在郑州市农业路 41号投资大厦 A座 999会议室召开，召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由董事长郭海泉先生主持。
经验证，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人和出席人员资格
1、本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会是由公司第四届董事会 2014年度第二次会议决议召开，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，召集人资格合法有效。
2、出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人
经本所律师对公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明等材料进行审查，确认出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表公司股份
303,625,524股，占公司股本总额的71.14%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务报告；
4、2013年年度报告及报告摘要；
5、2013年度利润及利润分配预案；
6、关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案；
7、关于聘任公司2014年度审计机构的议案；
8、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于制定公司股东回报分红规划的议案。
根据上述通知，本次股东大会将听取独立董事述职报告。
公司董事会通过刊登于2014年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司第四届董事会2014年度第二次会议决议公告和第四届监事会 2014年度第一次会议决议公告，对于上述议案的详细内容进行了充分披露。
经本所律师验证，确认本次股东大会审议事项与会议通知列明的审议事项相一致，除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项，也不存在遗漏或搁置审议事项的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了逐项审议和表决，由出席本次股东大会的股东代表、监事和律师对表决情况进行计票、监票，并由主持人当场公布了表决结果。
上述第三条所述全部议案以出席会议的全体股东和股东代理人所持有表决权股份的100%通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
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河南仟问律师事务所（盖章） 见证律师：许明
袁肖磊
负责人（签字）：罗新建
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-027新华都购物广场股份有限公司
关于补充披露 2012年购买资产（二）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月2日收到中国证券监督委员会厦门监管局对公司下发的《关于对新华都购物广场股份有限公司采取责令改正措施的决定》【（2016）2号】。根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司对2012年购买资产事项补充披露。
一、交易概述
2012年 1月 17日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）与世贸广场（沈阳）置业有限公司（以下简称“沈阳置业”）签订《商品房认购协议》，约定认购沈阳置业在沈阳市东北世贸广场一层房产，建筑面积共 5678.6平方米，总价约 6,370.00万元（人民币，下同)。本次《商品房认购协议》，新世界（青岛）置地有限公司（以下简称“新世界置地”）作为担保方。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易。本次购买资产事项已经公司第三届董事会第二十五次会议补充审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易金额占公司2010年末经审计净资产的11.32%，故本次交易为一般购买，无需提交公司股东大会批准。
二、交易对方基本情况
（一）世贸广场（沈阳）置业有限公司
1、公司名称：世贸广场（沈阳）置业有限公司
2、公司住所：沈阳市沈河区悦宾街1号方圆大厦814
3、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
5、法定代表人：漆洪波
6、注册资本:12454.82万美元
7、经营范围：房地产开发、经营，自有房产租赁（地块四至范围：东至友好街，西至迎宾街，南至团结路，北至北站路；国有土地使用证编号：沈阳国用（2006）第 0129号，沈阳国用（2006）第 0130号，沈阳国用（2006）第 0131号；宗地编号：020101003,020101002,020101001；项目名称：东北世贸广场）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）新世界（青岛）置地有限公司
1、公司名称：新世界（青岛）置地有限公司
2、公司住所：青岛市市南区香港中路52号
3、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
4、营业执照号码：913702006143726186
5、法定代表人：漆洪波
6、注册资本：800万美元
7、经营范围：按资质等级开发经营房地产，房地产咨询服务；物业管理；
自有房产出租；会议服务；建筑材料、装饰材料、建筑机械的批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按照国家有关规定办理）；装修工程及设计（需凭资质经营）；。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易标的基本情况
沈阳置业以出让方式取得坐落于沈阳市金融商贸开发区 B-10的土地使用权，国有土地使用权证号为:沈阳国用(2006)第 0131号；该地块使用权面积为: 13064平方米，规划用途为商业，土地使用年限至2046年1月16日止；经批准，沈阳置业在上述地块上建设商场:东北世贸广场（一期），建设工程规划许可证号为建字第 210100201100091号，建设工程施工许可证号为 210100201109010401号。
公司本次购买取得世贸广场 5678.6平方米即世贸广场一层房产。
四、交易的定价依据
按建筑面积计算，该商场的单价为每平方米 11200元，
五、交易协议主要内容
本次认购的房产的总金额为 63,700,000.00元。该总金额不包含应由沈阳置业代收的依法应当由公司交纳的税费。
2、付款方式及期限
公司应在双方签订本协议后两日内向沈阳置业支付 49,000,000.00元作为认购该商场的预付款；沈阳置业在本协议签订后5个月内取得该商场的预售许可证后的15日内通知公司签订正式《商品房预售合同》，公司在正式《商品房预售合同》签订并办理备案手续后10日内支付剩余购房款。
3、商品房买卖合同的签订
沈阳置业应确保届时签订的《商品房预售合同》为辽宁省建设主管部门统一印制的标准版本，且合同条款的内容符合现行国内房产交易的普遍适用及交易对等的原则。
4、担保条款
新世界置业同意以其所持有的阳光百货股份有限公司19%的股份作为质押担保。如沈阳置业出现无法交付商品房的情况且无力返还公司预付款、利息、违约金等，则公司除继续要求沈阳置业履行协议或向沈阳置业追索权益外，可以处置新世界置业所持的阳光百货股份有限公司19%的股份以弥补己方损失。
担保期间:自公司支付预付款之日起至沈阳置业全额退还公司本协议项下所有已支付款项并全额支付利息、违约金、赔偿金及费用之日或者双方签署正式《商品房买卖合同》之日(二者以先发生者为准)起两年。
5、生效及其他
（1）本协议自三方签订之日起生效。
（2）沈阳置业、公司双方签订正式《商品房买卖合同》之日起，双方之间的权利义务将以该正式《商品房买卖合同》的约定为准，并取代本协议。
六、资金来源
公司以自有资金支付本次认购价款。
七、交易目的和影响
本次交易，有利于进一步加快公司网点纵深覆盖，占据优质的核心商业资源，巩固和提升公司在沈阳市的竞争优势；通过购买相关物业，可以提高公司自有物业比例，增加公司固定资产，有利于公司的持续稳定经营；同时，东北世贸广场建成后，相关物业将用于开设大型百货商场，将有利于改善当地消费环境和促进
居民生活便利，具有较好的社会效益。
八、交易存在的风险
由于东北世贸广场尚未取得商品房预售许可，故存在该项目不能按期取得商品房预售许可的风险、双方不能按期签署正式《商品房买卖合同》的风险以及沈阳置业不能按期交付本次交易房产的风险。
九、双方协商一致终止履行合同
2012年10月10日，公司与沈阳置业、新世界置地签订《解除合同协议书》，解除前述商品房认购协议。三方确认：因沈阳置业无法依约将认购房产交付给公司，沈阳置业应于解除协议生效之日起七十日内返还公司已付预付款 49,000,000.00元，同时向公司支付违约金 2,940,000.00元。截止本公告日，公司已收到上述款项。
十、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
2、相关协议
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-053安徽皖通科技股份有限公司
关于实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日收到公司实际控制人之一王中胜先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，王中胜先生计划以个人自筹资金增持公司股份，具体如下：
一、增持计划说明
1、增持人姓名：王中胜；
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心；
3、增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式；
4、增持计划：自本公告发布之日起 6个月内增持总金额不少于 2,000万元人民币的公司股份；
5、王中胜先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
二、其他事项说明
1、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号文），在 6
个月内减持过公司股票的上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票的，不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形；
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律以及中国证监会、深圳证券交易所相关规章制度、规则的规定；
3、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 7月 13日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2017-018
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。现就公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]309号）核准，并经深圳证券交易所《关于上海力盛赛车文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]197号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,580万股，并于2017年3月24日在深圳证券交易所中小板上市交易，发行价为每股人民币10.67元，共计募集资金总额人民币 16,858.60万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币 13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验[2017]70号”《验资报告》。公司对募集资金设专户进行存储。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目基本情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金
使用计划如
下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目备案|

|||||
|-|-|-|-|
|上海天马赛车场扩建|8,436.05|4,000.00|松发改备【2014】102号；松发改备【2016】069号|
|赛事推广|12,873.04|8,736.60|松发改产备【2014】053号；松发改产备【2016】067号|
|赛车培训|2,376.51|1,000.00|松发改产备【2014】052号；松发改产备【2016】066号|
|合 计|23,685.60|13,736.60||

三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月27日出具的《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕4877号），截至2017年4月14日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,637,743.00元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|占募集资金投资的比例(%)|
|上海天马赛车场扩建|8,436.05|4,000.00|663.77|7.87|16.59|
|合 计|8,436.05|4,000.00|663.77|7.87|16.59|

公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金人民币 6,637,743.00元置换公司已预先投入募集资金投资项目上海天马赛车场扩建项目的自筹资金人民币6,637,743.00元。
四、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议情况及专项意见
1、董事会审议情况
2017年4月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用首次公开
发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
2017年4月27日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过 6个月。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司关于使用募集资金置换公司预先已投入募投项目中的自筹资金事项进行了审慎审核，一致认为：
（1）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的行为没有与公司募投项目实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
4、会计师事务所鉴证报告的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕4877号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项已经董事会审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见，天健会计师（特殊普通合伙）出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐公司同意力盛赛车本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕4877号）；
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
陕西秦川机械发展股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
作为陕西秦川机械发展股份有限公司的独立董事，2013年我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参加会议情况
本年度公司共召开了 10次董事会，按照公司的会议安排 7次现场（包括现场方式结合通讯）会议均亲自出席，3次通讯会议以通讯方式进行了表决，对列入会议的所有议题均投了同意票。
为董事会的重要决策做了较为充分的准备工作，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
根据有关规定，报告期内对公司董事会审议的重要事项发表了独立意见，其中包括：
1、2013年 2月 24日，公司第五届董事会第九次会议我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，并对公司关联交易、控
股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保、聘请会计师事务所等四项议案发表了意见。
2、2013年 4月 9日，公司第五届董事会第十次审议了公司重大资产重组预案，本次会议我们就公司重大资产重组发表了独立意见和事前认可意见。
3、2013年 7月 3日，公司第五届董事会第十二次会议审议了聘请吴康为公司副总经理的议案，本次会议上，我们就公司聘请高管发表了独立意见。
4、2013年 8月 8日公司召开第五届第十四次董事会，本次会议上，我们就公司截止 2013年 6月 30日对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。
5、2013年 9月 30日，公司五届十五次会议审议了公司重大资产重组报告书，我们就公司重大资产重组发表独立意见和事前认可意见。
6、2013年 11月 1日，公司五届十七次会议审议了调整重大资产重组配套募集资金发行底价的议案，我们就公司重大资产重组发表独立意见和事前认可意见。
三、对年报审计工作进行监督
根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号文件和［2009］34号公告、《公司独立董事年报工作制度》的要求，我认真履行职责，充分发挥在公司年报审计工作中的作用，主要内容有：（1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。（2）在年
审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。（3）听取了公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。（4）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：财务会计报表如实地反映了公司的2013
年度末财务状况和2013年度经营成果。（5）在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。（6）独立董事履行了与年审注册会计师见面的职责，对审计过程中的一些问题进行了沟通。
四、对公司董事会关于内部控制制度的评价
2013年度公司继续巩固 2012年企业内部控制规范试点成果、不断完善公司内部控制体系，逐步扩大内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。公司的内部控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行；
2013年，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。我们认为：公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反
映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
五、作为董事会专业委员会成员的工作
作为董事会审计委员会成员独立董事我还参加了公司审计委员
会 2012年年报专题会议，对列入的会议事项进行了审议。作为薪酬委员会成员还参与对公司 2012年高级管理人员的薪酬进行了考核，并参与制订高管人员 2013年经营考核指标。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、2013年 7月和 2013年 10月我应邀参加中国上市公司协会对《中国上市公司独立董事行为准则》的修订和定稿。
4、我担任陕西上市公司协会顾问兼独立董事委员会主任（2012-2015年）。
总之，作为独立董事，2013年我勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观独立性，对健全公司法人治理治理结构、保证公司的规范经营，规范关联交易等起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的利益。2014年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照有关法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务。
独立董事：何雁明
2014年 3月 3日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-015永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届监事会第十次会议于2019年4月23日下午16：00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2019年4月12日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
监事会对公司2018年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》。
永高股份有限公司监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度社会责任报告》。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
（八）以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司2019年度的审计机构。
（九）以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部“新金融工具准则”的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、备查文件
永高股份有限公司1、公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会二○一九年四月二十三日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-077号
楚天科技股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次活动，活动时间为2018年9月7日（星期五）下午15:00至17:00。
届时，公司董事会秘书和证券事务代表将与投资者通过网络在线交流与沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-049
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自 2016年 2月 3日开市起停牌，2016年 2月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于 2016年 2月 24日、3月 2日、3月 9日披露了《关于重大资产重组进展公告》, 2016年 3月 16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于 3月 23日、3月 30日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月 3日、6月 14日、6月 21日披露了《关于重大资产重组进展公告》,并于 2016年 4月 29日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 5月 3日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-95债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议通知于2016年12月14日以书面形式发出，会议于2016年12月22日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事张敬义先生因出差在外授权委托独立董事谢军先生代为行使表决权，公司监事列席会议，会议由公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于参与出资设立保险公司的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司作为发起人之一，参与出资设立“喜康人寿保险股份有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门最终核定为准，下称“喜康人寿”）。喜康人寿拟定注册地址为四川省成都市，拟定注册资本为人民币200,095万元，拟定经营范围为：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险。
公司拟以自有资金出资人民币30,000万元，认购喜康人寿股份30,000万股（每股面值人民币1元），占喜康人寿注册资本的14.993%。
董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次参与喜康人寿筹建、设立的相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署《投资人股份认购协议书》等法律文件。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关于参与出资设立保险公司的公告》（公告编号：2016-96）。
根据《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议批准，本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司将于2017年1月9日（星期一）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-97）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一六年十二月二十二日
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、本次拟发行股票数量不超过 36,152.5705万股。本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者等不超过十名特定对象，所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，即2014年9月10日。
本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于 6.03元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价作相应调整。
最终发行价格将在发行底价6.03元/股的基础上，由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过21.80亿元，扣除发行费用后将用于收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权、投资建设瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目、高台县 50MWp光伏发电项目及上市公司补充流动资金。
本次非公开发行的相关议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。本次非公开发行股票相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性相关规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，募集资金使用符合公司长远发展计划。
二、公司拟以本次非公开发行股票募集资金部分用于收购甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司持有的甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权。本次拟收购资产甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权预估值为6.8亿元，最终交易价格将根据具有证券从业资格的评估机构出具并经国资主管部门备案的评估结果为依据确定。上述关联交易事前已经得到我们的认可，并且董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，交易程序安排符合法律、法规、规范性文件的规定。
上述交易价格的定价方式公平、公允，不会损害社会公众股东权益。
三、公司制定的股东回报规划能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
四、公司本次对公司章程中涉及利润分配的相关条款进行了修订，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。经修改后的公司章程增强了公司利润分配的透明度，有助于进一步完善公司法人治理结构和提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的资产收益权利，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立董事认为：公司本次非公开发行符合公司和全体股东的利益，募集资金使用符合公司长远发展计划；本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，其交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、法规、规范性文件的规定，公开透明，交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易决策规则》的规定；该等关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股
东利益的情形。公司制定的股东回报规划及对公司章程的修订符合相关规定，有利于进一步维护公司及其股东特别是中小股东利益。
独立董事一致同意《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件<资产收购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案，并同意提交公司股东大会审议批准。
独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波
北京当升材料科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-029北京当升材料科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2010年 4月 27日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。平安证券有限责任公司（以下称“平安证券”）作为公司首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2013年12月31日。由于公司募集资金尚未使用完毕，平安证券将继续履行持续督导义务。
近日，公司收到平安证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人马力先生由于工作变动不再担任公司保荐代表人。平安证券委派韩昆仑先生接替马力先生，继续负责公司的持续督导工作。韩昆仑先生简历详见附件。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的保荐代表人为盛金龙先生和韩昆仑先生。公司董事会对马力先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年5月17日
北京当升材料科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告附件：保荐代表人简历
韩昆仑先生，保荐代表人。2015年加入平安证券，曾参与了万顺股份非公开发行股票、大都市热电公司电力收费权专项资产管理计划、华胜天成非公开发行股票、华胜天成公开发行公司债等工作。