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证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-120泛海控股股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、原对外担保情况
2018年 4月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司中泛集团有限公司向集友银行有限公司厦门分行（以下简称“集友银行厦门分行”）申请不超过 5,000万美元的融资，以公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行存放的总额不超过5,160万美元等值人民币的定期存单提供质押担保（具体内容详见公司 2018年 4月 19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述贷款余额为 7,096万港币。
二、对外担保进展情况
因汇率波动较大等原因，双方同意追加本公司在集友银行厦门分
行存放总额不超过 650万元人民币的定期存单作为上述融资的补充质押担保。本次融资其他担保措施不变。
三、董事会意见
本次追加质押物系融资操作层面的具体调整，不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实质性变化。本次调整未损害公司和全体股东利益，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保调整事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。上述担保不涉及担保金额的实质性变化，不占用上述担保额度。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为6,426,094.17万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的319.43%；
其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,761,757.12万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的87.57%（具体内容详见 2019年 1月 22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2017-021
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月8日（星期一）下午15:00～17:00，在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理邱光先生、财务负责人兼董事会秘书潘文先生、独立董事杨依明先生、保荐代表人欧阳刚先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
徐衍修
各位董事：
大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2017年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人以现场或通讯方式认真参加了公司第六届董事会会议，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2017年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席数|缺席次数|是否连续两次 未亲自出席会议|
|徐衍修|6|6|0|0|否|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
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|日期|会议|发表的独立意见名称|
|2017年2月27日|第六届董事会第一次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|
|2017年4月26日|第六届董事会第二次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于确定子公司 2015 年度、2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计之事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》|
|2017年7月31日|第六届董事会第四次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》|
|2017年8月28日|第六届董事会第五次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于增加全资子公司 2017 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|

上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、出席专业委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，提名委员会的委员。
报告期内，本人按照职责参与了公司 2017年度的相关委员
会会议，并多次列席公司审计委员会会议。根据董事会专门
委员会实施细则，董事会下设各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，并运用法律专业知识，对公司 2017年度制定的各项制度提出完善意见，切实履行了独立董事的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议的机会，对公司生产经营、内部控制和管理等日常经营情况进行了现场考察，并通过与公司其他董事、高管人员及相关工作人员加强联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2018年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人 2017年的工作中给予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：徐衍修二○一八年四月十一日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-058深圳同兴达科技股份有限公司
关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，公司于 2018年 7月 8日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，拟对现行的公司章程有关条款进行修订。
一、公司注册地址变更情况
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|公司根据实际经营需要，将注册地址由“深圳市龙华区龙华街道油松社区利|
|金城工业园2号厂房301-4楼，4号厂房1楼、3楼,7号厂房 3楼”变更为“深|
|圳市龙华区龙华街道油松社区利金城工业园 2 号厂房 301-4 楼，4 号厂房 1 楼、|
|3楼”。|

二、修改《公司章程》部分条款内容
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|修改前条款|修改后条款|
|第五条：公司住所：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼（13-16F）；深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园 2#厂房 3-4 楼，4#厂房 1楼、3楼，7#厂房3楼。|第五条：公司住所：深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城工业园 2号厂房301-4楼，4号厂房1楼、3楼。|

除上述修改外，《深圳同兴达科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-007
南京三超新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：三超新材，证券代码：300554）连续 3个交易日（2018年 4月 10日、 4月 11日、4月 12日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2017年金刚石线锯的火爆行情，引发了各竞争对手的竞相扩产，以及更多的市场参与者进入金刚石线锯制造行业，市场竞争正进一步加剧，前期供不应求的市场供需格局已经转变，产品价格及毛利率也存在下降风险，如果上述因素持续发生不利变化，将对公司盈利能力带来重大不利影响。
2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2018年4月12日
广东志润律师事务所
关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
保留已故员工限制性股票事宜的法律意见书
致：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司保留已故员工叶海水已获授但尚未解锁限制性股票事宜（以下简称“本事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)、公司相关股东大会和董事会会议文件以及本所认为需要审查的其他文件,并通过查询公开信息对相关事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对本事宜的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书,本所律师作出如下声明：
1、本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的,且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》、《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本事宜有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为公司激励计划所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报或公告。
7、本法律意见书仅供公司办理本事宜之目的使用,不得用作其他任何目的。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(前述三份备忘录合称“《股权激励备忘录》”)等法律、法规和规范性文件和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定出具如下法律意见：
一、公司保留叶海水已获授但尚未解锁限制性股票相关事实
2014年5月20日，公司召开第四届董事会2014年第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，叶海水先生作为主体资格合法有效的股权激励对象，授获的限制性股票数量与《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定相符，授予价格 9.3元/股，授予日为 2014年 5月 20日。
2015年3月16日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2015年第二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之激励对象绩效考核的议案》，在考核年度内叶海水先生的个人业绩考核结果为A-优秀，可以解锁当期全部份额，且公司业绩指标亦已达成，满足第一个解锁期解锁条件。
根据《股权激励计划(草案)》有关条款规定，激励对象身故处理方式有：“激励对象若因执行职务身故的，在情况发生之日，对激励对象的限制性股票，将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照身故前本计划规定的程序进行，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件”；“激励对象个人情况发生变化，其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式”。
董事会认为，叶海水先生因勤于工作，忠于职守，身感不适亦未及时就医，错过最佳治疗时间；叶海水先生在职期间，工作兢兢业业，刻苦勤奋，在其正确的领导下，中丰田的经营业绩屡创佳绩，2013年度、2014年度、2015年 1-6月，中丰田的净利润增长率分别为12.24%、82.60%、104.79%，除为公司贡献利润以外，亦为公司其余下属子公司起到良好的业绩标杆示范作用，对公司的长远发展具有重要意义。为了肯定叶海水先生对公司做出的重要贡献，同时彰显公司对于优秀人才的重视，结合公司股权激励计划中有关激励对象身故的处理方式的相关规定，公司董事会于 2015年 8月 13日审议通过了《关于保留股权激励对象叶海水未解锁股份的议案》，决定对叶海水先生已获授但未解锁的股份予以保留，由其财产继承人或法定继承人代为持有，剩余解锁年度按现有的限制性股票激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。
根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会将办理相关事宜。
2015年 8月 13日，公司监事会审议通过了《关于保留股权激励对象叶海水未解锁股份的议案》。
2015年 8月 13日，公司独立董事发表了对《关于保留股权激励对象叶海水未解锁股份的议案》的独立意见，认为保留激励对象叶海水先生已获授但未解锁的股份符合《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关条款，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》等有关法律、法规的相关规定，不涉及损害股东利益的情形，并且能充分体现股权激励计划表彰人才的作用，同意公司保留激励对象叶海水先生已授获但未解锁的股份，并按股东大会授权办理相关事宜。
本所通过查阅上述董事会、监事会决议和独立董事意见等文件，核实了以上相关事实。
二、公司保留叶海水已获授但尚未解锁限制性股票的法律依据
《股权激励计划(草案)》第十三章、二、（四）条款规定，“激励对象若因执行职务身故的，在情况发生之日，对激励对象的限制性股票，将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照身故前本计划规定的程序进行，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件”，“激励对象个人情况发生变化，其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式”。
根据该规定，激励对象若因执行职务身故，其已获授但尚未解锁的限制性股票可以保留，对于《股权激励计划(草案)》未说明的特殊情况由公司董事会认定并确定其处理方式。
三、结论意见
叶海水先生勤于工作，忠于职守，身感不适亦未及时就医，错过最佳治疗时间，其病故与执行职务不无关系，另外，叶海水先生为公司作出了重要贡献，本所认为，公司保留叶海水先生已获授但尚未解锁的限制性股票符合股权激励计划的宗旨，符合《股权激励计划(草案)》的相关规定，公司董事会有权就本事宜作出决策。
本法律意见书正本四份。
[此页为《广东志润律师事务所关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司保留已故员工限制性股票事宜的法律意见书》的签字盖章页，无正文]
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 黄亮
胡安喜
年 月 日
中信证券股份有限公司
关于瑞达期货股份有限公司2019年度持续督导
培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）对瑞达期货股份有限公司（以下简称“瑞达期货”、“公司”）进行了 2019年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：姜颖、杨予桑
（三）协办人：韩日康
（四）培训时间：2019年 12月25日
（五）培训地点：厦门市思明区观音山商务中心瑞达期货有限公司会议室
（六）培训人员：瑞达期货持续督导项目组
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则等进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对公
司进行了 2019年度持续督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。
本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对证券市场的理解以及规范运作意识，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于瑞达期货股份有限公司 2019年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
姜颖 杨予桑
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-099
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行 A股股票的申请材料，目前处于中国证监会审核阶段。为进一步落实国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号，以下简称“《意见》”），维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和测算，并就相关事项公告如下：
一、本次非公开发行对公司每股收益、净资产收益率等财务指标的影响
本次非公开发行完成后，公司净资产、总资产、股本总额均出现较大幅度增长，公司整体资本实力得以提升；募集资金到位后，将充实公司的资本金，降低公司的财务风险，公司财务结构趋于合理。
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提：
1、根据目前项目进度，合理估计本次非公开发行方案于 2015年 12月实施完成。
2、本次非公开发行数量为10,000.00万股。
3、本次非公开发行股票募集资金总额预计为 92,100.00万元，不考虑扣除发行费用的影响。
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除本次非公开发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
6、不考虑募集资金偿还银行借款及未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。
7、为了统一比较口径，在计算2014年基本每股收益、每股净资产时分为考虑和未考虑2014年利润分配影响两种情况。
基于上述假设前提，公司测算了本次募投项目未盈利情形下本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
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|项目|非公开发行前（2014年度/2014年12月31日）|不考虑非公开发行（2015年度/2015年12月31日）|非公开发行后（2015年度/2015年12月31日）|
|总股本（万股）|27,178.5000|69,036.3969|79,036.3969|
|本次发行募集资金总额（万元）|92,100.00|||
|预计本次发行完成月份|2015年12月|||
|期初归属于母公司所有者权益合计（万元）|75,745.08|78,771.06|78,771.06|
|假设情形1：根据公司披露的2015年1-9月财务报告情况，深圳长方照明公司贡献2,894.95万元净利润，康铭盛公司于4月份开始并表，贡献3,419.19万元净利润；假设2015年四季度年情况与前三季度持平；2015年归属于上市公司净利润将实现8,988.72万元。||||
|期末归属于母公司所有者权益合计（万元）|78,771.06|139,539.53|231,639.53|
|基本每股收益（元）（未考虑2014年利润分配/考虑 2014 年利润分配）|0.1877/ 0.0850|0.1395|0.1395|
|每股净资产（元）（未考虑2014年利润分配/考虑 2014 年利润分配）|2.90/ 1.32|2.02|2.93|
|加权平均净资产收益率|6.62%|7.36%|7.36%|
|假设情形2：根据公司披露的2015年1-9月财务报告情况，深圳长方照明公司贡献2,894.95万元净利润，康铭盛公司于4月份开始并表，贡献3,419.19万元净利润；假设2015年四季度情况较前三季度增长20%；2015年归属于上市公司净利润将实现9,523.63万元。||||
|期末归属于母公司所有者权益合计（万元）|78,771.06|140,074.45|232,174.45|
|基本每股收益（元）|0.1877/0.0850|0.1478|0.1478|

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|（未考虑2014年利润分配/考虑 2014 年利润分配）||||
|每股净资产（元）（未考虑2014年利润分配/考虑 2014 年利润分配）|2.90/1.32|2.03|2.94|
|加权平均净资产收益率|6.62%|7.78%|7.78%|

注：上述2014年利润分配对每股收益及每股净资产的影响包含资本公积转增股本的影响。公司2015年4月3日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》，公司以截止 2014年 12月 31日总股本 271,785,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金股利5,435,700.00元；同时进行资本公积金转增股本，以 271,785,000股为基数向全体股东每 10股转增 12股，共计转增326,142,000股。
在 2015年 12月本次非公开发行完成的假设情况下，根据公司 2015年 1-9月经营情况及目前经营状况，公司预计 2015年的每股净资产、基本每股收益、加权平均净资产收益率较 2014年增加，但仍请广大投资者特别关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为了保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，公司采取如下措施：
1、加快募投项目投资进度，尽快实现预期效益
本次募集资金投资项目中的“以PPP模式为主的照明节能服务项目”围绕公司现有主营业务，不断拓展公司产品条线，符合国家相关的产业政策和节能环保政策，有利于扩大公司整体规模、产品优化并不断扩大市场份额，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日实施并实现预期效益。
2、加强募集资金管理，提高募集资金使用效益
公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，加强对拟投资具体项目的可行性研究，确保公司对项目的有效控制，最大限度防范投资风险，提高募集
资金的使用效益。
公司自上市后，建立了完善的内部控制体系，经营管理水平不断提高。本次发行后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营风险，提升盈利能力。
4、保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，对《公司章程》相关分红条款进行了修改，对利润分配做出了制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。另外，公司制定了《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》，对公司利润分配政策的规定进行了进一步完善，强化了投资者回报机制。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司
2016年度日常关联交易的核查意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等相关法律法规文件要求，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“持续督导人”）作为京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，对京汉股份2016年度日常关联交易进行了核查，核查情况如下：
一、京汉股份 2016年度关联交易情况
（一）与日常经营相关的关联交易
1、2016年日常关联交易预计情况
公司于 2016年 4月 27日召开的公司第八届董事会第十次会议审议批准了《关于公司预计化纤业务 2016年度日常关联交易情况的议案》，批准金额分别为：预计2016年的关联交易中与湖北化纤开发有限公司采购汇总金额不超过530万元，销售汇总额不超过人民币820.00万元。
公司于 2016年 4月 27日召开的公司第八届董事会第十次会议审议批准了《关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2016年度日常关联交易的议案》，批准金额为：预计 2016年度京汉置业集团有限责任公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过890万元。
2、2016年公司与日常经营相关的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格（万元）|关联交易金额（万元）|占同类交易金额的比例|获批的交易额度（万元）|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|
|乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司|同一实际控制人|日常关联交易|物业管理|市场价格|-|605.97|0.14%|705|否|现金结算|605.97|2016年04月29日|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通辽京汉物业服务有限公司|同一实际控制人|日常关联交易|物业管理|市场价格|-|54.97|0.01%|55|否|现金结算|54.97|2016年04月29日|
|湖北化纤开发有限公司|注1|日常关联交易|销售水电汽|市场价格|-|559.36|0.13%|700|否|现金结算|559.36|2016年04月29日|
|湖北化纤集团襄阳进出口有限公司|注 1|日常关联交易|提供劳务|市场价格|-|53|0.01%|0|是|现金结算|53|-|
|湖北化纤开发有限公司|注1|日常关联交易|托管费|市场价格|-|66.67|2.89%|60|是|现金结算|66.67|2016年04月29日|
|京汉控股集团有限公司|第一大股东|日常关联交易|租金|市场价格|-|30.8|1.34%|40|否|现金结算|30.80|2016年04月29日|
|乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司|同一实际控制人|日常关联交易|租金|市场价格|-|83.92|3.64%|90|否|现金结算|83.92|2016年04月29日|
|湖北化纤开发有限公司|注1|日常关联交易|租金|市场价格|-|529.99|23.01%|530|否|现金结算|529.99|2016年04月29日|
|北京西部联合置业有限公司|联营企业|日常关联交易|租金|市场价格|-|105.3|4.57%|0|是|现金结算|105.3|-|
|湖北化纤开发有限公司|注1|日常关联交易|提供劳务、销售材料|市场价格|-|55.41|0.01%|60|否|现金结算|55.41|2016年04月29日|
|北京隆运资产管理有限公司|同一实际控制人|日常关联交易|租金|市场价格|-|9.07|0.00%|0|是|现金结算|9.07|-|

注1：符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定的关联法人。
3、2016年日常关联交易实际履行与预计情况比较
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司向公司提供劳务的金额为 53万元，与预
计日常关联交易金额相比超出 53万元；公司向湖北化纤开发有限公司收取的托管费的金额为66.67万元，与预计日常关联交易金额相比超出6.67万元；公司向北京西部联合置业有限公司租赁房屋收取的租金的金额为 105.3万元，与预计日常关联交易金额相比超出105.3万元；公司向北京隆运资产管理有限公司租赁房屋收取的租金的金额为9.07万元，与预计日常关联交易金额相比超出9.07万元，除此以外，公司各类关联交易均控制在年度预计范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4条，上市公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当及时披露。公司日常关联交易实际履行金额超出预计情况的金额合计为 174.04万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要及时披露的标准。
（二）关联债权债务情况
1、应收关联方款项
截至2016年末，公司应收关联方款项情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|关联方|金额||
|||账面余额|坏账准备|
|应收账款|湖北化纤集团襄阳进出口有限公司|17,992,310.09|539,769.31|

2、应付关联方款项
截至2016年末，公司应付关联方款项情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|关联方|金额|
|应付账款|湖北化纤开发有限公司|392,795.37|
|应付票据|湖北化纤集团襄阳进出口有限公司|97,175,000.00|
|其他应付款|北京西部联合置业有限公司|6,698,734.48|
||湖北化纤开发有限公司|1,608,660.88|

二、督导情况
公司发生的关联交易均按照市场定价原则进行定价，符合市场经济规律，且履行了相关法律法规以及公司《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的决策程
序。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司2016年度日常关联交易的核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-015
迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月4日在公司以现场方式召开，本次会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事 3人。根据《公司章程》的规定，经公司监事同意，本次会议通知于2018年2月4日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：
一、审议《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
（1）公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（2）公司员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；
（3）公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
（4）公司第一期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
（5）公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因公司监事于歌先生、王云立女士参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》。
投票结果为：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为：公司制定《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》是为保障迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展。
因公司监事于歌先生、王云立女士参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
投票结果为：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司监事会2018年2月4日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-003山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|685|2018年1月9日|双方办理解除质押登记手续为止|国泰君安证券股份有限公司|6.08%|个人融资|
|合计|--|685|--|--|--|6.08%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司11,269.87万股股份，占公司总股本的38.97%。其中本次质押股份数为685万股，占其持有公司股份总数的6.08%，占公司总股本的2.37%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为9,015万股，占其持有公司股份总数的79.99%，占公司总股本的31.17%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-134欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于核实公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的激励对象名单的议案》。
监事会对此次激励对象是否符合解锁条件进行核实后，发表核查意见如下：公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期激励对
象及预留授予限制性股票第二个解锁期共404名激励对象的解锁资格均合法有
效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围。同时公司人力资源部依据公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对激励对象在考核年度内进行了绩效考核。公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。
公司的《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于向全资子公司东莞锂威能源科技有限公司增资的议案》。
《关于向全资子公司东莞锂威能源科技有限公司增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》。
公司的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2018年12月18日
第二届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-38德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年3月26日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 4月 15日（星期五）召开 2016年第四次临时股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合的方式，详细内容请见《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2016年 3月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
第二届董事会第二十五次会议决议公告特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-028无锡宝通科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年04月10日，无锡宝通科技股份有限公司（下称“公司”或“宝通科技”）召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举许文波先生为公司第四届监事会职工监事。许文波先生的简历见附件。
许文波先生将与公司2017年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期3年。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司监 事 会
二〇一八年四月二十三日
附件：职工代表监事简历
许文波先生：中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，本科学历。2004年至2008年在红豆集团江苏通用科技股份有限公司工作，2008年至今在宝通科技工作，曾任质量管理部检验员、输送带车间主任助理，生产制造部部长助理，生产制造部技术质量科科长，入职公司至今一直从事橡胶制品加工技术、质量管理等工作。现任宝通科技现任技术质量部副部长、职工代表监事。
迈克生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年10月25日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第二十一次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们对《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
公司使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益，补充流动资金的时间不超过十二个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述募集资金使用行为审批程序合法合规，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页无正文，为迈克生物股份有限公司第三届董事会第二十一次会议的独立意见之签署页）
独立董事：
何丹______________ 李婉宜______________ 彭刚______________
迈克生物股份有限公司二〇一八年十月二十五日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-007南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施时间过半的公告
持股5%以上的股东霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-001），公司5%以上股东霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风投资”）计划在 2018年 1月 30日至 2018年 4月 30日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,050,000股（即不超过公司总股本的0.66%）。
根据深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定,凯风投资本次减持计划的减持时间已过半，现将减持进展公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|凯风投资|集中竞价交易|2018 年1月30日|17.8400|4,000|0.0025|
|||2018 年3月9日|17.4973|136,000|0.0850|
|||2018 年3月12日|17.8536|60,000|0.0375|
|||2018 年3月13日|17.8860|100,000|0.0625|
|合 计|－|－|17.7027|300,000|0.1875|

截止目前，凯风投资在股份减持计划的减持时间过半时通过集中竞价交易减持其所持有的奥联电子首次公开发行前发行股份及其孳生股份共减持股份 300,000股，完成减持计划的28.5714%，股份性质为无限售流通股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|凯风投资|合计持有股份|9,000,000|5.6250|8,700,000|5.4375|
||其中：无限售条件股份|9,000,000|5.6250|8,700,000|5.4375|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、凯风投资本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、凯风投资本次减持与其2018年1月4日披露于巨潮资讯网的减持计划一致。
3、凯风投资不属于公司控股股东和实际控制人。
4、公司将持续关注凯风投资本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－031深圳市天威视讯股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 10月 19日以直接送达和电子邮件的方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知，会议于2017年10月20日下午16∶00在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由吴湖湘主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会监事经审议，形成如下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意陈志才先生为公司第七届监事会监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。
因届龄退休，吴湖湘先生已向公司监事会申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名陈志才先生为公司第七届监事会新任股东代表监事候选人。
陈志才先生系公司原常务副总经理，于 2017年 10月 19日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司常务副总经理的职务，具体详见公司于 2017年 10月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于公司常务副总经理辞职的公告》（公告编号：2017-029号）。
陈志才先生未持有公司股票，在辞去公司常务副总经理之后至本公告日，未有发生买卖公司股票的情况。
公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
附件：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历。
深圳市天威视讯股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十一日
附件：
公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
陈志才：男，1961年10月出生，研究生学历，高级工程师。曾任广东省梅州市嘉应大学讲师、深圳市深港运输实业发展总公司计算机应用工程师、深圳有线电视台计算机中心主任、本公司总经理助理、公司副总经理、公司常务副总经理、深圳市迪威特文化科技有限公司董事长、深圳市天威网络工程有限公司执行董事、深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司负责人职务。
陈志才先生拟任本公司监事，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。