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证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-012安徽四创电子股份有限公司
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署
金融服务协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容
1、安徽四创电子股份有限公司(下称“公司”)拟与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。
2、2015年，财务公司将为公司提供综合授信额度为人民币7亿元。
3、公司拟将部分日常资金存放于财务公司，公司向财务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
●关联人回避事宜
公司五届十次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。
●交易对公司的影响
此交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
●需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。
本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务
的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易的主要内容
1、财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。
2、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度甲方合并报表中所有者权益的50%（含）。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。
3、财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于甲方同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
4、财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
5、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
6、在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币10亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币7亿元，用于票据承兑与贴现、保函和应收账款保理的授信额度为人民币3亿元。
7、本次金融服务协议的有效期为一年。
四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利
率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授
信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司独立董事对公司与财务公司签订《金融服务协议》关联交易事项进行了审查，同意将此关联交易事项提交公司五届十次董事会审议并发表了独立意见，认为公司与财务公司签订《金融服务协议》有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
六、审批程序
（一）公司于2015年3月26日召开的五届十次董事会审议通过了关于公司与财务公司签署金融服务协议的议案，关联董事回避了表决；
（二）本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
七、备查文件
1、公司五届十次董事会决议；
2、公司独立董事关于公司与财务公司签署《金融服务协议》之关联交易的独立意见；
3、公司与财务公司签订的《金融服务协议》。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会2015年3月28日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2019—042洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准个确别及性连和带完责整任性。
承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第五届董事会第八次临时会议的通知于2019年6月18日以邮件方式发出，会议于2019年6月19日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免通知时限。应参加董事8人，实际参加董事8人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过关于收购BHR Newwood DRC HoldingsLtd100%股
份交易结构变更的议案。
公司于2019年1月18日召开第五届董事会第四次临时会议审议通过了公司通过全资子公司CMOCLimited向BHR Newwood Investment ManagementLimited（以下简称“BHR”）购买其所持 BHR Newwood DRC HoldingsLtd（以下简称“BHRDRC”）100%的股份，从而获得 BHR通过 BHR DRC间接持有的 Tenke Fungurume MiningS.A.(DRC)（以下简称“TFM”）24%的权益的交易。公司董事会同意将上述交易结构变更为由公司通过香港全资子公司 CMOC Limited之全资子公司 CMOC BHR Limited自 BHR股东处以 470,000,000美元的价格购买其所持BHR100%的股份（BHR存在此前用于收购TFM24%权益的本金金额为 690,000,000美元的银行贷款以及包括银行存款在内的资产），从而获得 BHR通过 BHR DRC间接持有的 TFM24%的权益（以下简称“本次交易”）。
为了本次交易及后续工作的顺利进行，董事会同意授权董事长或其转授权人士具体负责本次交易的后续相关事宜，具体授权如下：
(一)作为公司授权代表签署与本次交易相关的各项文件(包括但不限于股份转让协议及其附属协议(如有)、原股份转让协议之终止协议)以及其他以使本次交易生效及其实施的相关文件；
(二)就本次交易所涉及的政府批准/备案程序，负责牵头向相关主管审批部门报批/备案事宜，并作为公司授权代表签署相关报批/备案文件；
(三)处理任何与本次交易相关的其他事项。
授权期限自本议案获得董事会审议通过之日起十二个月。
独立董事认为：上述交易结构的变更并未改变本次交易的实质，在公司于2016年通过重大资产购买（收购境外铜钴业务）已间接持有TFM56%权益的基础上，该等交易可以增加公司在TFM所拥有的Tenke
Fungurume矿区的话语权和控制力，进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。本次交易变更后的交易条款公平合理，符合公司及全体股东的整体利益。同意本次交易结构的变更。
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|该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。|

二、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案。
为提高闲置自有资金使用效率，在确保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下，董事会同意授权副总经理兼首席财务官吴一鸣女士在股东大会授权范围内具体负责公司闲置自有资金购买理财或委托理财产品相关事宜。
该议案的表决结果为： 8票赞成, 0票反对, 0票弃权
三、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案。
董事会同意授权公司副总经理兼首席财务官吴一鸣女士在确保公司资金安全的前提下，根据资金管理需求，审慎选择结构性存款产
品发行主体银行，根据需要具体办理使用闲置自有资金购买结构性存
款计划相关事宜，授权金额为人民币 300亿元（发生额），授权截至 2019年度股东大会召开之日，具体授权内容如下：
1、结构性存款范围：经中国银行保险监督管理委员会（原中国银行业监督管理委员会）依法批准成立的银行及其分支机构；
2、期限：单笔不超过12月；
3、利率：不低于3.8%（年化）。
该议案的表决结果为： 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一九年六月十九日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-030号浙江龙盛集团股份有限公司
关于 2013年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流方式举行。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2014年4月28日上午9:30—12:00时。
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。
三、参加人员
公司董事长兼总经理阮伟祥先生，董事兼财务总监罗斌先生、董事兼副总经理徐亚林先生、董事会秘书姚建芳先生、总经理助理陈国江先生。
四、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、说明会主要内容
本次业绩说明会的主要内容《2013年度业绩说明会会议纪要》已登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一四年四月三十日
关关于于修修改改《《公公司司章章程程》》及及《《公公司司股股东东大大会会议议事事规规则则》》的的公公告告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-012】大秦铁路股份有限公司
关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范和完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，结合大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修改大秦铁路股份有限公司章程的议案》和《关于修改大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则的议案》，具体内容如下：
一、《公司章程》修改情况：
（一）关于《公司章程》第三十一条的修订
原：“第三十一条：公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。”
修订为：“第三十一条：公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。”
（二）关于《公司章程》第八十条的修订
原：“第八十条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修订为：“第八十条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。征集投票权不设最低持股比例限制。”
（三）关于《公司章程》第九十三条的修订
原：“第九十三条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
修订为：“第九十三条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
（四）关于《公司章程》第一百四十七条的修订
原：“第一百四十七条：审计委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度。”
修订为：“第一百四十七条：审计委员会的主要职责是：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）履行公司关联交易控制和管理职责；
（七）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。”
（五）关于《公司章程》中引用《公司法》条款顺序的修订
由于《公司法》2014年修订后条款顺序发生变化，原《公司法》第一百四十七条经修订后变为新《公司法》第一百四十六条。原《公司法》第一百五十二条经修订后变为新《公司法》第一百五十一条。《公司章程》中对应条款应进行相应调整。
拟将《公司章程》第一百条、第一百五十七条、第一百五十八条、第一百七十条中的“《公司法》第一百四十七条”均修订为“《公司法》第一百四十六条”。
《公司章程》中第一百八十一条中的“《公司法》第一百五十二条”修订为“《公司法》第一百五十一条”。
二、《公司股东大会议事规则》修改情况：
（一）关于《议事规则》第十二条的修订
原：“第十二条：对于公司半数以上独立董事、监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。”
修订为：“第十二条：对于公司半数以上独立董事、监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股
东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。”
（二）关于《议事规则》第六十三条的修订
原：“第六十三条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修订为：“第六十三条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。征集投票权不设最低持股比例限制。”
（三）关于《议事规则》第六十九条的修订
原：“第六十九条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
修订为：“第六十九条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
（四）关于《议事规则》中引用《公司法》条款顺序的修订
由于《公司法》2014年修订后条款顺序发生变化，原《公司法》第一百零一条经修订后变更为新《公司法》第一百条。《议事规则》中对应条款应进行相应调整。
拟将《议事规则》第三条中的“《公司法》第一百零一条”修订为“《公司法》第一百条”。
上述议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于东兴证券股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年3月 7日在北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 605会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派方祥勇律师、曹江玮律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2017年 2月 18日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《东兴证券股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，并于 2017年 3月 1日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《东兴证券股份有限公司 2017年第一次临时股东大会文
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
件》，以公告方式通知各股东。公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加网络投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于 2017年 3月 7日在北京市西城区金融大街 5号新盛大厦B座605会议室如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共27名，代表股份1,898,206,499股，占公司有表决权股份总数的68.8264%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共26人，占公司有表决权股份总数的16.0846%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
由于本次股东大会涉及关联交易，关联股东对本次股东大会涉及关联交易的议案回避表决。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
关于选举董事（包括非独立董事和独立董事）、非职工代表监事的议案，公司本次股东大会依照《公司法》、《上市股东大会规则》、《公司章程》等规定采用累积投票制进行表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；
涉及关联交易的，关联股东已回避表决；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
【本页为国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方祥勇律师
负责人：
黄宁宁律师 曹江玮律师
年 月 日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-034上海润达医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2017年2月9日起停牌，并于2017年2月16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-010）。停牌期间，公司与相关各方论证后确定筹划事项构成重大资产重组，于2017年2月23日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-015）。根据上海交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于2017年2月28日披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-018），披露截至停牌前 1
个交易日（2017年2月8日）公司前十名股东、前十名流通股股东的持股情况及股东总人数。2017年3月2日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-019），2017年3月9日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-023），申请自2017年3月9日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年3月16日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2017-028）。
目前，公司及相关中介机构正对拟收购的标的开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或草
案），及时公告并复牌。
公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014－014山西安泰集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一五年第一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为进一步完善公司治理，切实维护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款作出修订，具体内容如下：
一、原《公司章程》第七十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
修改后的《公司章程》第七十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
二、原《公司章程》第八十条
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修改后的《公司章程》第八十条
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
三、原《公司章程》第一百五十条
监事会行使下列职权：
„„
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
„„
修改后的《公司章程》第一百五十条
监事会行使下列职权：
„„
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
„„
本次关于修改公司章程的议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十八日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：中航直升机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航直升机股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2019)- 04-135受中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司证券事务常年法律顾问，指派律师出席了公司 2018年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2.股东大会会议通知已于 2019年 5月 15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3.公司于 2019年 5月 21日在上海证券交易所网站上发出关于公司 2018年年度股东大会会议资料。
4.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
5.本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年6月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 6月 5日9:15-15:00。
6.2019年6月5日，本次股东大会的现场会议在江西省景德镇市昌飞宾馆会议室（珠山区朝阳路816号）举行。
本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1.本次股东大会的股权登记日为 2019年5月29日。
2.根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上海证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共42名，代表股份372,679,885股，占公司有表决权股份总额的63.2222%。
3.列席会议的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。
三、股东大会的表决程序
1.本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2.公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
3.本次股东大会表决的议案涉及关联交易，出席会议的关联股东履行回避义务，未参与表决，其所代表的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
4.本次现场会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事清点现场表决情况，并由清点人当场公布本次股东大会现场会议投票表决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统根据有关规则合并统计现场投票和网
络投票的表决结果。
5.本次股东大会议案不涉及特别决议事项。
6.本次股东大会审议的11项议案除第6项《关于日常关联交易的议案》关联股东回避表决后未获通过以外，其余议案均合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下为签署页，无正文）
金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交至公司第一届董事会第十二次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案。
二、《公司 2018年度内部控制评价报告》的独立意见
经过认真阅读有关议案和报告内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：1、公司内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等我国有关法规和证券监管部门的规定，也适合当前公司生产经营实际情况需要。2、公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。3、公司内部控制评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，内部控制制度执行有效。因此，我们同意公司2018年度内部控制评价报告的有关内容，并同意将该议案提交 2018年年度股东大会审议。
三、《公司 2018年度利润分配预案》的独立意见
公司董事会提出的2018年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
四、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交 2018年年度股东大会审议。
五、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，能为公司股东谋求更多的投资回报。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交 2018年年度股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的独立意见
公司董事会制定的董事、高级管理人员薪酬方案以及监事会制定的监事薪酬方案，是依据《公司章程》，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。鉴于以上，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
独立董事：胡春荣、赵鹏飞、汪建萍
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2018-019四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次控股股东浪莎控股集团有限公司质押持有本公司股份100万股，占持有公司股份总数的2.41%。
本次股票质押不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 5月 23日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）告知函：告知了关于该公司将持有本公司股份进行股票质押的情况。根据上海证券交易所公告格式指引第四十六号相关规定，现将本次控股股东持有本公司股份进行股票质押情况公告如下：
一、本次质押的具体情况
1、该公司将持有公司股份 100万股分两笔 50万股和 50万股质押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行，用于质押借款担保，并于 2018年 5月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自 2018年 5月 22日质押登记日起，至该公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止，期限为 11个月。
2、该公司目前持有本公司股份 4149.5355万股，占本公司股份总数的42.68%。截止公告日，该公司已累计质押本公司股份 3900万股，占其持有本公司股份总数的93.99%。
二、相关风险提示和平仓风险化解
因公司股价波动，为化解平仓风险，该公司本次质押为 2016年 12月 28日其将持有本公司股份 650万股分两笔 325万股和 325万股质押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行两笔的追加质押（详见 2016年 12月 29日上海证券报和上海证券交易所网站公司公告）。该公司已累计质押持有本公司股份 3900万股，占持有本公司股份的93.99%，占本公司总股份的40.12%。
1、资金偿还安排。本次该公司将其持有本公司非限售流通股 100万股进行股票质押目的为融资借款担保，质押到期，以该公司自有资金偿还，并解除质押。
2、本次股票质押不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
3、本次股票质押发生平仓风险化解措施安排。目前该公司已累计质押本公司股份 3900万股，剩余 249.5355万股处于无质押状态。
发生平仓预警，风险化解补救措施：一是该公司资信状况良好，具备资金偿还能力；二是追加质押股份或提前还款。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2018年 5月 23日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2014-038
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本期转股情况：截至2014年9月30日，本公司发行的A股可转换公司债券（以下简称“民生转债”）累计已有人民币7,868,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为798,525股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.00282%。
未转股可转债情况：截至2014年9月30日，民生转债尚有人民币19,992,132,000元未转股，占民生转债发行总量的99.96066%。
可转债转股价格调整情况：2014年6月25日起，因本公司派发2013年下半年现金股利和股票股利，民生转债转股价格调整为人民币8.18元/股。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1573号文核准，本公司于 2013年 3月15日公开发行了20,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币200亿元。
（二）经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意，本公司该次发行的 200亿元可转债已在上海证券交易所上市交易，其中17,173,833,000元的可转债于2013年3月29日起上市交易，2,826,167,000元的可转债于2013年5月2日起上市交易。债券简称为“民生转债”，债券代码为“110023”。
（三）根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的民生转债自2013年9月16日进入转股期，2014年 6月 25日起，因本公司派发 2013年下半年现金股利和股票股利，民生转债转股价格由人民币9.92元/股调整为人民币8.18元/股。
二、可转债本期转股情况
截至2014年9月30日，累计已有人民币7,868,000元民生转债转为本公司A股股票，累计转股股数为798,525股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.00282%。截至2014年 9月 30日，民生转债尚有人民币 19,992,132,000元未转股，占民生转债发行总量的99.9606%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2014年6月30日）|占总股本比例%|本期可转债转股|变动后（2014年9月30日）|占总股本比例%|
|A股|27,106,044,823|79.63|29,941|27,106,074,764|79.63|
|H股|6,933,579,408|20.37|-|6,933,579,408|20.37|
|总股本|34,039,624,231|100.00|29,941|34,039,654,172|100.00|

注：
1、以上股份均为无限售条件流通股。
四、其他
联系地址：中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
邮政编码：100873
联系电话：86-10－68946790
传 真：86-10－68466796
电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
鹏欣资源2016年第一次临时股东大会资料鹏欣环球资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会材料
二零一六年一月二十一日
鹏欣资源2016年第一次临时股东大会资料鹏欣环球资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件；
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决
鹏欣资源2016年第一次临时股东大会资料权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
鹏欣资源2016年第一次临时股东大会资料鹏欣环球资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
会议时间：2016年 1月 21日（星期四）14点 00分；
会议地点：上海长宁区虹桥路 2188弄 59号 2楼会议室
会议主持人：董事长王冰先生
会议主持人报告会议出席情况
一、宣布会议开始
二、宣读、审议议案
1.《关于变更公司 2015年度审计机构的议案》；
2.《关于免去李赋屏公司董事的议案》；
3.《关于提名公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。
三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
四、宣布计票、监票人。
五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
七、宣读会议现场投票结果和决议。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、宣布会议结束。
鹏欣资源2016年第一次临时股东大会资料议案一：
鹏欣环球资源股份有限公司
关于变更公司 2015年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)经公司2014年年度股东大会审议通过，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构。
公司于近日收到《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合并事宜的函》，主要内容如下：“因机制改革之需，我所即中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）原名众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为两个独立的法律主体，本次中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所以吸收合并的方式并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。合并过程决议业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议通过。通过上述合并，我所现已正式更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，一切办公机构及审计人员随同变更，原注册地址及经营范围保持不变。”
鉴于承办公司 2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将2015年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。经认真调查了解，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2015年度财务及内部控制审计工作要求。
公司变更 2015年度审计机构事项已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年1月21日
鹏欣资源2016年第一次临时股东大会资料议案二：
鹏欣环球资源股份有限公司
关于免去李赋屏公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部网站消息，并经本公司核实，原广西有色金属集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任本公司董事李赋屏因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。公司董事会认定李赋屏不再适合担任公司董事，提议免去董事职务。
本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年1月21日
鹏欣资源2016年第一次临时股东大会资料议案三：
鹏欣环球资源股份有限公司
关于提名公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，提名增补公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人。
公茂江先生简历如下：公茂江先生，1975年出生，党员，硕士。2005年－2009年任中国工商银行北京长安支行副行长；2009-2010年任中国工商银行北京昌平支行行长；2010-2013年浦发银行北京分行副行长；2013-2015年任浦发银行总行公司业务部总经理。2015年11月起任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。
独立董事就此事项发表独立意见如下：公茂江先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现公茂江先生存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年1月21日
独立董事关于公司拟筹划重大资产重组进入相关程序
涉及关联交易事项的独立意见
青岛碱业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月23日发布了《青岛碱业股份有限公司重大事项停牌公告》，又于 2014年 8月 29日收到实际控制人青岛市国资委《关于青岛碱业股份有限公司重大资产重组预审意见的通知》，并于2014年9月1日起继续实施重大事项停牌直至9月5日。
作为公司独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立判断的立场,在仔细审阅了包括青岛市国资委《关于青岛碱业股份有限公司重大资产重组预审意见的通知》等在内的有关材料后,经审慎分析,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛碱业股份有限公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定,发表独立意见如下：
一、同意公司与青岛出版集团有限公司（即重组双方）就重大资产重组暨关联交易的总体思路继续进行磋商，尽快形成、细化重组方案。
二、同意公司进入筹划重大资产重组相关程序，申请公司股票继续停牌。
三、鉴于公司正在进行非公开发行股票程序，公司应就本次重大资产重组充分考虑公司股东特别是中小股东、公司债权人、公司职工及相关利益方的合法利益，切实保证中小投资者的合法权益，保障筹划、实施重大资产重组相关事项的合法、合规。
四、鉴于本次重大资产重组暨关联交易涉及利益方众多，社会影响较大，重大资产重组本身往往存在不确定因素较多，本次重大资产重组暨关联交易的利害
关系各方应合理预测事后带来影响，并依法提前考虑保障措施，以免因重大资产重组结果的不确定导致各方利益特别是中小投资者、公司职工、公司债权人利益的损害。
独立董事：陈波、王志宪 2014年 9月 5日