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北京市观韬（深圳）律师事务所
关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字【2015】第0369号致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
北京市观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森”或“公司”）的委托，指派律师列席兴森于2014年2月9日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则》（(以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书漏。
本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》、《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。
公司于2015年1月19日召开了第三届董事会第二十七次会议并形成决议，决定于2015年2月9日召开本次股东大会。公司董事会于2014年1月21日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记、网络投票程序等内容通知了各股东。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。2015年 2月 9日下午 14:30本次股东大会现场会议在广州市萝岗区光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。
（三）会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书（四）除现场会议外，2015年2月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00在深圳证券交易所交易系统以及2015年2月8日15:00至2015年2月9日15:00的任意时间在深圳证券交易所互联网投票系统安排了网络投票。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份81,229,705股，占公司股份总数的36.3606%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人6名，代表有表决权股份81,228,705股，占公司总股本的36.3602%；通过网络投票的股东1名，代表有表决权股份1,000股，占公司总股本的0.0004%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）2人，代表公司有表决权股份数444,562股，占公司股份总数的0.1990%。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定。
（二）列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决；会议推选2名股东代表与1名监事进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。
（二）深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。
（三）根据经公布的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份公司章程>的议案》
同意81,229,705股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意444,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意81,229,705股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意81,229,705股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；
反对0股；弃权0股。
4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举第四届董事会4名非独立董事
①以81,230,705股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0012%，审议通过了选举邱醒亚先生为董事。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意445,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.2249%；反对0股；弃权0股。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书②以81,230,705股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0012%，审议通过了选举金宇星先生为董事。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意445,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.2249%；反对0股；弃权0股。
③以81,228,705股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，审议通过了选举柳敏先生为董事。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意443,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7751%；反对0股；弃权0股。
④以81,228,705股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，审议通过了选举莫少山先生为董事。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意443,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7751%；反对0股；弃权0股。
（2）选举第四届董事会3名独立董事
①以81,231,705股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0025%，审议通过了选举杨文蔚先生为独立董事。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意446,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.4499%；反对0股；弃权0股。
②以81,228,705股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，审议通过了选举缪亚峰女士为独立董事。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意443,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7751%；反对0股；弃权0股。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书③以81,228,705股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，审议通过了选举卢勇先生为独立董事。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意443,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7751%；反对0股；弃权0股。
5、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
①以81,230,705股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0012%，审议通过了选举王燕女士为监事。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意445,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.2249%；反对0股；弃权0股。
②以81,228,705股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，审议通过了选举钱进先生为监事。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意443,562股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7751%；反对0股；弃权0股。
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意81,229,705股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；
反对0股；弃权0股。
7、《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》
同意81,229,705股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；
反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
【以下无正文】
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经办律师：
赵伟光 刘燕
单位负责人：
赵伟光
北京市观韬（深圳）律师事务所
二〇一五年二月九日