江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料江西联创光电科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议资料
股票简称：联创光电
股票代码：600363
南昌
二○一八年六月二十九日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料江西联创光电科技股份有限公司
2017年年度股东大会议程
（2018年 6月 29日联创光电科技园）
会议时间：
1、现场会议召开时间：2018年 6月 29日（星期五）下午 14:30现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 168号联创光电科技楼九楼第一会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018年 6月 29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
召集人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布会议有关事项：
1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律师；
2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否有效；
3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例（详细数据参见《2017年年度股东大会股份登记名细表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料三、会议主持人宣读本次股东大会须知；
四、主持人提请股东大会审议 2018年 6月 7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》中所列的以下议案：
1、审议《公司 2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2017年度报告及摘要》
4、审议《公司 2017年度财务决算报告》
5、审议《公司 2017度利润分配预案》
6、审议《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
8、审议《关于聘请公司 2018度财务及内控审计机构的议案》
9、审议《关于公司预计 2018度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》
10、审议《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
五、听取独立董事 2017年度述职报告；
六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
七、主持人邀请两名股东代表和一名监事参加计票和监票；
八、主持人宣布表决结果；
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
十一、主持人宣布会议结束。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料江西联创光电科技股份有限公司
二〇一七年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
3、本次会议的出席人员为 2018年 6月 25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设监票、计票员共三位，分别由两名股东代表和一名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。
三、要求和注意事项
1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前 15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案一
江西联创光电科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》，现根据《公司章程》有关规定提请本次股东大会的股东、股东代表对本议案进行审议。
附件：《2017年度董事会工作报告》
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料附件：
2017年度董事会工作报告
第一部分 2017年工作回顾
一、公司 2017年度经营情况回顾
2017年，在国内经济稳中向好，平稳发展的总体形势下，公司按照“三位一体”的主体发展战略，坚持“以利润为中心”的经营思想，采取增利降本、对标管理等管理举措，鼓励创新驱动，提升市场竞争力，努力缔造健康企业，公司总体经营呈现出较好的态势。2017年，公司实现营业收入 30.09亿元，较上年同期增长20.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.99亿元，较上年同期增长26.56%。，报告期内，公司总体经营如下：
（一）主营业务
报告期内，公司主营业务收入稳定增长，产业集中度持续提升，规模经济效应凸显，各产业板块情况如下：
1、光电器件及应用产品 2017年共计实现营业收入 24.87亿元，同比增长17.95%。其中，背光源产业通过持续技术升级、产品结构调整，进一步强化了背光业务整体竞争能力，手机、平板背光产品成功进入三星、华为、亚马逊、OPPO、VIVO等厂家的二级供应商资源池，已为上述厂家多款手机、平板配套供货，收入、净利润同比均稳步增长；智能控制模块产业坚定贯彻“国内领军并最具国际竞争力”战略定位，打造“金牌供应商”影响力，克服了行业原材料上涨，关键物料供需矛盾加剧的困难，收入、净利润同比均稳步增长。背光源及模组、智能控制模块两大产品 2017年度实现营业收入 18.51亿元，占光电器件产业收入比重达74.46%，规模经济效应凸显。LED芯片、
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料器件、照明工程板块维持稳定发展水平。
2、线缆产品 2017年共计实现营业收入 3.85亿元，同比增长12.79%，但在通信电缆市场竞争日趋惨烈，中标条件和难度日益加大、销售价格大幅下降、原材料光纤供应紧张导致价格大幅上涨等因素的影响下，公司线缆产品的毛利率同比大幅度下降，盈利能力有待提升。
（二）技术研发
报告期内，公司根据行业发展趋势及公司转型升级方向，制定了公司 2018年-2020年技术创新中期发展规划，确定了技术创新重点任务、方向和目标。围绕公司技术创新中期发展规划，统筹规划公司技术创新项目研发，引导各子公司加快开展新技术、新产品研发，为公司产业转型升级服务。
2017年，完成了 2016年立项的公司技术创新项目终期验收 5项、中期验收 3项；新立项公司技术创新项目 6项，分别开展高温超导感应加热设备、智能健康 LED半导体照明光源、新型导光板设计和成型技术、异形 LED背光源、微型化贴片式小功率半导体器件等新产品、新技术研发，其中异形 LED背光源实现量产，并为国内第一款异形全屏手机供货。公司充电桩电缆获得中国质量认证中心（CQC）颁发的产品认证证书和 DEKRA的产品认证证书，获得江西省优秀新产品二等奖；“基于单片机技术的智能 LED日光灯”、“具有触控功能的一体化 LED显示模块”、“IC集成电源驱动的 LED路灯”分别获得江西省优秀新产品一、二、三等奖。
2017年度，公司获得专利授权 38项，其中发明专利 2项、实用新型 35项、外观设计 1项。
（三）内部管理
1、公司在 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料 OHSAS18001环境管理体系的基础上开展了以《卓越绩效评价准则》为框架和方法，整合企业文化、战略管理、内控管理、对标管理、品牌建设等多种管理系统的全面一体化企业管理体系建设工作。
2、在对标管理方面，各子公司分别选择同行业或上下游先进企业（优秀职能模块）进行对标学习，每季度检查对标成效。公司选取 7个主要指标，以 LED上市公司行业先进水平为标杆，设定赶超目标值，通过达标创标活动促进管理成熟度提升。
3、2017年，在公司降本增利经营方针的引领下，模拟开展利润中心和费用中心的核算体系建设工作，以提升公司运行效能，激发员工的创造性。在财务中心的主导下，目前已有效的开展了核算报告体系建设、资金预算体系建设工作。后期将重点开展内部交易市场定价体系、利润分成体系、绩效考核体系的建设工作。
（四）子公司新三板挂牌
报告期内，控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司、厦门华联电子股份有限公司先后成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，从而拓宽了子公司融资渠道，为子公司借力资本市场做大做强奠定了基础。
二、董事会日常运作情况
（一）规范运作董事会，科学决策，为公司生产经营提供保障
2017年，公司共召开了 7次董事会（其中，现场会议 1次，通讯方式会议 6次），就 33项议案形成了决议，为公司的合规生产经营提供了保障。会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。
公司董事勤勉尽责，认真履职，仔细审阅各类议案材料，亲自或委托出席董事会会议和各专门委员会会议，积极发表专业意见，明确
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料提出自己的观点和建议，体现了高度的责任心和良好的专业素养，维护了公司及利益相关者的权益；董事会各专门委员会充分发挥其专项职能，在对外投资、薪酬考核、内外部审计、董事提名等方面，按照各自的工作程序开展工作，为董事会的科学决策提供保障。
（二）依法召集股东大会，全面落实会议决议
2017年度，董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集召开股东大会 2次（其中：年度股东大会 1次，临时股东大会 1次），向股东大会提交 10项议案，就 2016年度利润分配方案、终止部分募投项目永久补充流动资金等重要事项进行审议并形成了决议。董事会严格执行了股东大会决议，各项工作均得到落实。
（三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流
1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的义务，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关规定，履行信息披露义务。全年完成临时公告 38次，定期报告 4次。及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。
2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E互动平台、现场、电话调研、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，及时更新、维护、完善公司投资者关系网页，确保公司网页信息发布的及时性、准确性和有效性，促进投资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。
3、公司重视对投资者的回报，公司近三年累计现金分红金额占近三年实现的归属于上市公司股东的净利润平均额的30.12%，保持了分红政策的稳定性和连续性。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料第二部分 2018年工作展望
一、公司未来发展战略
树立“务实、高效、创新、卓越”的核心价值观，建立学习型组织。
从产业清理整顿，升级转型，投资并购入手，不断提高产业集中度，实现营业收入、利润双指标不低于15%年增长率的速度稳定发展，十年缔造百亿企业。
二、2018年度经营计划和主要经营举措
2018年，公司计划实现营业收入 32.5亿元，主要经营举措如下：1、继续深化推进“三位一体”主体战略，清理不良产业，一方面对长期经营亏损，缺乏行业前景的红海产业进行清理、清算。另一方面对尚有生存和发展空间，但经营不善的产业整顿、重组。同时也将严控风险，重视经营三要素“风险、指标、资源”，将经营风险放在首要位置重点管控，强力推进公司实现高质量发展。
2、通过结构调整、精益管理、技术改造，持续做大智能控制、背光源及其模组、电线电缆等产品板块，逐步开发新型 LED封装技术及封装器件、新型应用智能控制模块、全屏、异形、高色域 LED背光源及显示技术等新品，促进现有产品业务的升级转型，加快现有落后产业产品的淘汰和退出。
3、优化产业布局，构建“两个中心、四大基地”。建立投融与资本
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料运营中心，完善总部战略管控中心；在南昌形成LED、照明、背光源的生产基地；在吉安形成通讯、电力、特种电缆的生产基地；在厦门形成 IT智能模块、红外、LED的生产基地；在深圳形成背光、模组、显示屏产业的生产基地，并逐步打造成公司的研发中心和供应链中心。
4、进一步推进公司新品研发工作。重点推进包括以下新品开发方向：大功率红外芯片、封装及应用技术及产品；新型 LED封装技术及封装器件；新型应用智能控制模块全屏、异形、高色域 LED背光源及显示技术；新型半导体照明光源技术；军用半导体分立器件；
新型电线、电缆技术；军民融合应用技术；高温超导应用技术；MEMS传感器技术。
5、产业资本结合，积极寻求战略性新兴产业、军工产业的投资并购机会，促进公司外延式良性发展。
6、按资本属性强化对各子公司的战略管控，持续推进管理创新，深入开展对标管理，做好完成卓越绩效体系的贯标工作。
7、在阿米巴核算体系建设的同时，继续推进“利润与费用中心”核算体系的建设。
注：上述发展战略、经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料诺之间的差异。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案二
江西联创光电科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司于2018年4月13日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》，现根据《公司章程》有关规定提请本次股东大会的股东、股东代表对本议案进行审议。
附件：《2017年度监事会工作报告》
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料附件：
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2017年度监事会工作报告
2017年度，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、财务规范运作等情况进行了监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017年度监事会工作情况报告如下：
一、会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：
1、2017年 3月 2日，公司以通讯方式召开了六届十八次监事会。
会议审议通过了《关于继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2017年 4月 8日，公司以现场方式召开了六届十九次监事会。
会议审议通过了以下议案：《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度报告及其摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司预计 2017年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司资产核销的议案》。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料3、2017年 4月 27日，公司以通讯方式召开了六届二十次监事会。会议审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
4、2017年 8月 18日，公司以通讯方式召开六届二十一次监事会。会议审议通过了以下议案：《关于公司会计政策变更的议案》、《公司 2017年半年度报告及摘要》、《公司 2017年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
5、2017年 10月 30日，公司以通讯方式召开了六届二十二次监事会。会议审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作的意见
报告期内，监事会成员通过列席股东大会和董事会会议、参与公司重大经营决策讨论，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司依法规范运作、内部规章制度具体执行情况以及公司董事、高级管理人员履职履责的情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法规制度进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，公司生产经营决策程序合法合规，公司董事、总裁和其他高管人员履行了诚信勤勉的义务，没有发现违反法律法规、滥用职权的行为及损害公司和股东利益的情形。
三、监事会对公司募集资金使用情况的意见
报告期内，公司在管理和使用募集资金的过程中，认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》的要求，履行相关决策审批程序，及时、准确地披露公司募集资金存储、实际使用和管理的情况。报告期内，未发现违法、违规使用募集资金的情形。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料四、监事会对公司收购出售资产情况的意见
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况，也不存在内幕交易和损害部分股东的权益的情形。
五、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，监事会对公司关联交易情形进行了监督，公司所有关联交易的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易定价符合市场原则，未发现内幕交易、损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。
六、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会认真审阅了公司 2017年度财务报告和审计报告。监事会认为：公司 2017年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现违反国家财经法规和制度的情况。
七、监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》等相关规定建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、监事会对定期报告审核意见
公司监事会认真审议了公司编制的定期报告，认为公司定期报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案三
江西联创光电科技股份有限公司
2017年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
公司于 2018年 4月 13日召开的第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》，公司 2017年年度报告
具体内容已于 2018年 4月 17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详细内容请登录查阅。现根据《公司章程》有关规定提请本次股东大会的股东、股东代表对本议案进行审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案四
江西联创光电科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
公司于 2018年 4月 13日召开的第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》，现根据《公司章程》有关规定提请本次股东大会的股东、股东代表对本议案进行审议。
附件：《公司 2017年度财务决算报告》
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料附件：
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二〇一七年度财务决算报告
一、2017年度公司财务报表的审计情况
公司 2017年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：联创光电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联创光电公司2017年12月31日的合并及母公司的财务状况以及 2017年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|2017年|2016年|本年比上年增减|
|营业总收入|3,009,262,847.19|2,504,328,065.43|20.16%|
|利润总额|237,641,617.09|182,203,578.59|30.43%|
|归属于母公司股东的净利润|199,241,521.04|157,425,232.78|26.56%|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|187,467,526.35|147,161,132.21|27.39%|
|经营活动产生的现金流量净额|33,997,263.66|61,875,527.97|-45.06%|
|总资产|4,268,727,408.65|3,861,388,384.22|10.55%|
|归属于母公司股东的所有者权益|2,238,516,442.29|2,057,226,344.55|8.81%|
|股本（股）|443,476,750.00|443,476,750.00|-|

三、财务状况、经营成本和现金流量情况分析：
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料（一）报告期内资产变动情况
单位：万元
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|项目|2017年12月31日||2016年12月31日||同比变动|
||金额|占比|金额|占比||
|货币资金|53,822.05|12.61%|51,886.31|13.44%|3.73%|
|应收票据|24,175.74|5.66%|13,754.55|3.56%|75.77%|
|应收账款|81,998.84|19.21%|76,744.81|19.87%|6.85%|
|预付款项|4,260.25|1.00%|4,678.10|1.21%|-8.93%|
|其他应收款|3,382.21|0.79%|3,626.49|0.94%|-6.74%|
|应收股利|7,052.80|1.65%|5,567.55|1.44%|26.68%|
|存货|59,118.66|13.85%|53,923.06|13.96%|9.64%|
|其他流动资产|1,559.77|0.37%|1,601.42|0.41%|-2.60%|
|流动资产合计|235,370.30|55.14%|211,782.29|54.85%|11.14%|
|可供出售金融资产|2,994.05|0.70%|3,029.00|0.78%|-1.15%|
|长期应收款|93.54|0.02%|220.87|0.06%|-57.65%|
|长期股权投资|115,075.93|26.96%|101,840.97|26.37%|13.00%|
|投资性房地产|491.23|0.12%|513.25|0.13%|-4.29%|
|固定资产|51,756.85|12.12%|50,307.26|13.03%|2.88%|
|在建工程|4,591.99|1.08%|3,338.60|0.86%|37.54%|
|无形资产|3,655.54|0.86%|3,780.11|0.98%|-3.30%|
|长期待摊费用|4,914.30|1.15%|4,678.70|1.21%|5.04%|

江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|-|-|
|递延所得税资产|6,184.29|1.45%|5,847.40|1.51%|5.76%|
|其他非流动资产|1,744.74|0.41%|800.39|0.21%|117.99%|
|非流动资产合计|191,502.44|44.86%|174,356.55|45.15%|9.83%|
|资产总计|426,872.74|100.00%|386,138.84|100.00%|10.55%|

报告期内变动比例超过30%的项目说明：
(1)应收票据：2017年期末金额较2016年期末金额增加75.77%，主要原因是收入增长导致收到的票据回款增加。
(2)长期应收款：2017年期末金额较 2016年期末减少57.65%，主要原因是本年收回部分 EMC项目回款所致。
(3)在建工程：2017年期末金额较 2014年期末增加37.54%，主要原因是子公司募投项目投入增加所致。
(4)其他非流动资产：2017年期末金额较 2016年期末增加117.99%，主要原因是预付工程设备款增加所致。
（二）报告期内负债变动情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日||2016年12月31日||同比变动|
||金额|占比|金额|占比||
|短期借款|65,143.26|37.26%|60,638.40|39.17%|7.43%|
|应付票据|23,334.70|13.35%|12,105.65|7.82%|92.76%|
|应付账款|62,675.34|35.85%|61,350.07|39.63%|2.16%|

江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|预收款项|2,126.76|1.22%|2,157.35|1.39%|-1.42%|
|应付职工薪酬|2,281.80|1.31%|2,059.21|1.33%|10.81%|
|应交税费|1,450.46|0.83%|1,297.59|0.84%|11.78%|
|应付股利|218.91|0.13%|423.14|0.27%|-48.27%|
|其他应付款|9,487.18|5.43%|9,659.83|6.24%|-1.79%|
|一年内到期的非流动负债|1,500.00|0.86%|1,500.00|0.97%|-|
|流动负债合计|168,218.41|96.22%|151,191.24|97.67%|11.26%|
|长期借款|3,500.00|2.00%|1,500.00|0.97%|133..33%|
|专项应付款|1,440.00|0.82%|1,440.00|0.93%|0.00%|
|递延收益|1,668.95|0.95%|666.99|0.43%|150.22%|
|递延所得税负债|-|0.00%|6.29|0.00%|-|
|非流动负债合计|6,608.95|3.78%|3,613.28|2.33%|82.91%|
|负债合计|174,827.35|100.00%|154,804.52|100.00%|12.93%|

报告期内变动比例超过30%的项目说明：
(1)应付票据：2017年期末金额较 2016年期末增加92.76%，主要原因是为有效利用资金，支付货款的结算方式大多采用票据所致。
(2)应付股利：2017年期末金额较 2016年期末减少48.27%，主要原因是本期部分子公司支付少数股东的分红所致。
(3)长期借款：2017年期末金额较 2016年期末增加133.33%，
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料主要原因是本期子公司银行借款增加所致。
(4)递延收益：2017年期末金额较 2016年期末增加150.22%，主要原因是取得与资产相关的政府补助增加所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|变动幅度|
|股本|44,347.68|44,347.68|-|
|资本公积|63,732.79|63,732.79|-0.03%|
|其他综合收益|166.84|347.72|-52.05%|
|盈余公积|14,676.96|12,767.88|14.95%|
|未分配利润|100,943.76|84,526.57|19.42%|
|归属于母公司所有者权益合计|223,851.64|205,722.63|8.81%|

（四）利润表情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017 年度|2016 年度|变动幅度|
|一、营业收入|300,926.28|250,432.81|20.16%|
|二、营业成本|257,954.32|211,238.45|22.12%|
|税金及附加|1,668.91|1,499.52|11.30%|
|销售费用|7,921.28|7,247.68|9.29%|
|管理费用|24,352.65|24,643.66|-1.18%|

江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料
|||||
|-|-|-|-|
|财务费用|4,955.82|2,675.69|85.22%|
|资产减值损失|3,758.30|5,581.58|-32.67%|
|投资收益|21,547.95|19,087.00|12.89%|
|资产处置收益|3.61|||
|其他收益|1,779.42|||
|三、营业利润|23,646.00|16,633.21|42.16%|
|加：营业外收入|628.01|2,300.39|-72.70%|
|减：营业外支出|509.85|713.24|-28.52%|
|四、利润总额|23,764.16|18,220.36|30.43%|
|减：所得税|1,116.20|201.87|452.94%|
|五、净利润|22,647.97|18,018.49|25.69%|
|归属于母公司所有者的净利润|19,924.15|15,742.52|26.56%|

报告期内变动比例超过30%的项目说明：
(1)财务费用：2017年期末金额较 2016年期末增加85.22%，主要原因是本年度借款规模增加所致。
(2)资产减值损失：2017年期末金额较2016年期末减少32.67%，主要原因是本年度计提各项减值减少所致。
(3)资产处置收益、其他收益和营业外收入变动的主要原因是本年度会计政策的变更，对取得的与日常经营活动有关的政府补助由原
来的“营业外收入”调至“其他收益”，相应的资产处置收益由“营业外收
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料入/营业外支出”调至“资产处置收益”所致。
(4)所得税：2017年期末金额较 2016年期末增加452.94%，主要原因是本期利润总额增加所致。
（五）报告期内现金流量情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|本年比上年增长|
|经营活动产生的现金流量净额|3,399.73|6,187.55|-45.06%|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,223.13|2,189.44|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,062.44|-6,210.46|-|
|现金及现金等价物净增加额|-1,172.38|2,274.95|-|

(1)报告期内，经营性现金流净额较上年同期减少，主要由于本期为职工支付的现金增加所致。
(2)报告期内，投资性现金流净额较上年同期减少，主要由于本期取得的参股公司投资收益减少以及分红部分收到票据所致。
(3)报告期内，筹资性现金流净额较上年同期增加，主要由于本期归还借款同比减少所致。
(六）公司偿债能力分析
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017 年|2016 年|本年比上年增长|
|资产负债率（母公司）|22.50%|22.52%|-0.09%|
|流动比率|1.40|1.40|-0.11%|

江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料
|||||
|-|-|-|-|
|速动比率|1.05|1.04|0.35%|
|利息保障倍数|7.45|6.18|20.49%|

（七）公司营运能力分析
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|-|-|-|-|
|项目|2017 年|2016 年|本年比上年增长|
|应收账款周转率|3.43 次|3.03 次|13.33%|
|存货周转率|4.19 次|3.91 次|6.98%|

江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案五
江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于 2017年度利润分配的议案
各位股东、股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母公司净利润为人民币 190,908,314.78元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 19,090,831.48元，本年度实现的可供分配利润为 171,817,483.30元，加上年初未分配利润 810,237,738.35元，减去 2016年度利润分配已向全体股东每 10股派发现金红利 0.36元（含税）共计 15,965,163.00元，累计可供股东分配利润为 966,090,058.65元。
根据《公司章程》中“在满足现金分红条件下，公司三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的可分配平均利润的30%”的相关规定，拟定 2017年度利润分配方案为：以 2017年末总股本 443,476,750股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 0.44元（含税），共计派发现金红利 19,512,977.00元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
2017年度公司现金分红金额占 2017年度归属上市公司股东的净利润的9.79%，低于30%，鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司未分配利润将用于公司业务经营发展需求，以保证公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
以上分配方案提请与会股东、股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案六
江西联创光电科技股份有限公司
关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司
银行综合授信提供担保的议案
各位股东、股东代表：
公司 2018年 4月 13召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了为控股子公司江西联创致光科技有限公司继续提供银行综合授信担保，担保金额为 13,900万元，期限自 2018年 4月 13日起至审议 2018年年报的董事会召开之日止有效。
请与会股东、股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案七
江西联创光电科技股份有限公司
关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司
银行综合授信提供担保的议案
各位股东、股东代表：
公司 2018年 4月 13召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司提供银行综合授信担保，担保金额为7,000万元，期限自2018年4月13日起至审议2018年年报的董事会召开之日止有效。
请与会股东、股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案八
江西联创光电科技股份有限公司
关于聘请公司 2018年度财务及内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2018年 4月 13日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2018年度财务及内控审计机构的议案》。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2017年度的年报及内控审计工作中能够遵循执业准则，恪尽职守，业务素质良好，较好地完成了公司 2017年度财务报告及内控审计工作。
公司拟续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务及内控审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据其 2018年度财务审计工作量及市场价格水平确定 2018年度审计费用。
请与会股东、股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案九
江西联创光电科技股份有限公司
关于公司预计 2018年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案
各位股东、股东代表：
根据公司资金管理需求，同时本着降低财务费用的宗旨，经综合考虑比较各银行信贷政策及利率水平，2018年度，公司拟在江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）开展存贷款业务，鉴于公司董事长曾智斌先生任江西银行股份有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》及其他相关规定，本业务构成关联交易，具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017 年实际发生额|2018 年预计金额|
|在关联银行存款|江西银行|不超过 40,000万元人民币|不超过 100,000万元人民币|
|在关联银行贷款|江西银行|不超过 30,000万元人民币|不超过 125,000万元人民币|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：江西银行股份有限公司
性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：陈晓明
注册资本：467,877.6901万元
住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699号
经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理
发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长曾智斌先生在江西银行任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第 10.1.3条（三）”对关联法人的认定，江西银行为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司在江西银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
请与会股东、股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料议案十
江西联创光电科技股份有限公司
关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案各位股东、股东代表：
公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，现根据《公司章程》有关规定提请本次股东大会的股东、股东代表对本议案进行审议。
附件：《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
江西联创光电科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料附件：
江西联创光电科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定和要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营状况及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划制定时应充分考虑和听取股东尤其是中小股
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料东、独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告时，在满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司在未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、若公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金利润分配条件下,提出并实施股票股利分配预案。
4、公司因特殊情况不进行现金分红或现金分红的比例低于规定比例时，董事会应详细说明不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项，公司独立董事、监事会应对此
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料发表独立意见和专项说明并提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事意见的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对回报规划发表意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。
3、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而确有必要对公司即定的三年回报规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，由董事会进行专题论述，详细论证和说明原因，制定三年回报规划调整方案并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料江西联创光电科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
我们作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，准时出席各次股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就 2017年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
目前，公司董事会有 3名独立董事，分别为沈国权先生、李国平先生、邓波女士。现任 3名独立董事基本情况如下：
沈国权，男，1965年 3月出生，中共党员，华东政法大学经济法硕士。上海证券交易所第四届上市委员会委员，上海仲裁委员会仲裁员，中华全国律协金融证券业务委员会委员，2005年至 2007年任中国证券监督管理委员会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员，现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。2014年 7月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。
李国平，男，汉族，1966年 3月出生，澳大利亚南澳大学研究生(MBA)，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。历任上饶地区工业技术研究所助理工程师、上饶地区物价检查所干部、上饶地区财政局会计师、江西上饶会计师事务所部门经理、副所长、江西和信会计师事务所有限责任公司所长、广东恒信德律会计师事务所部门经理、中磊会计师事务所江西分所副所长、所
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料长，2013年 6月至今担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所总经理、高级合伙人，江西省注册会计师协会副会长。2014年 7月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。
邓波，女，1963年 7月出生，中国民建成员，华中科技大学博士、教授。历任江西师范大学研究员，硕士生导师；现任华东交通大学经管学院教授、华东交通大学新型工业化与城镇化研究院副院长、教授、硕士生导师。现兼任江西洪城水业股份有限公司独立董事。2014年 7月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|股东大会出席次数|
|沈国权|7|7|0|0|2|
|李国平|7|7|0|0|2|
|邓波|7|7|0|0|2|

（二）独立董事履职情况
2017年,作为公司独立董事，我们本着独立客观、勤勉务实的原则,忠实履行独立董事的职责,积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。我们对公司送发的董事会会议材料进行了审阅，并主动了解审议事项的有关情况，为各项议案的审议表决做好充分的准备。在会议上，认真审议每项议案，能够积极参与讨论并结合个人的专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出合理化建议，为董事会科学决策起到了积极的促进作用。2017年度我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票,
未对相关议案提出异议。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1、2017年 4月 8日，我们对第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，发表如下独立意见：我们认为：本次审议关联交易议案表决程序符合相关规定，董事会成员中不存在关联董事，交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
2、2017年 4月 8日，我们对第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于预计 2017年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》，发表如下独立意见：
我们认为：本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为，存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，符合全体股东和本公司的利益，不存在损害关联方外的其他股东特别是中小股东利益的情形。
关联董事已回避表决，表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，就公司对外担保情况，认真履行相应的董事会、股东大会决策程序。
经我们审慎调查，公司对外提供担保全部为对全资及控股子公司的担保。未发生公司存在为控股股东或其他单位提供对外担保的情形。
我们认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东利益的行
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料为。
报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定实施，公司募集资金的存放符合相关法律法规规定，公司闲臵募集资金暂时补充流动资金及终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的相关审批程序均符合法律法规及公司章程的相关规定，有利于执行公司发展战略，有利于提高资金使用效率，能够有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
（1）公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘婉琳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。以上决议符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定。我们认为聘任的高管人员符合任职资格，董事会聘任的审议表决程序符合《公司法》和公司章程的规定，提名和表决程序合法有效。
（2）根据公司年度经营情况，我们对公司高级管理人员 2016年度薪酬情况进行了审核，我们认为：薪酬的考核及发放能够体现与经营业绩挂钩，更客观、合理，披露的金额与实际情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）聘任会计师事务所情况
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料公司第六届董事会第三十二次会议及公司 2016年年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2017年度财务及内控审计机构的议案》。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2016年度的年报审计工作中能够遵循执业准则，恪尽职守，业务素质良好，较好地完成了公司 2016年度财务及内控审计工作。我们作为公司独立董事，本着对全体股东认真负责实事求是的态度，同意续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务及内控审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司根据《公司章程》中相关分红政策以及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，经公司第六届董事会第三十二次会议及 2016年度股东大会审议通过公司 2016年度利润分配方案，以 2016年末总股本 443,476,750股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 0.36元（含税），共计派发现金红利 15,965,163.00元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。2016年度的利润分配已经于2017年8月执行完毕。
（七）员工持股计划情况
公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，发表如下独立意见：
公司本次员工持股计划存续期展期事项已经第一期员工持股计划第二次持有人大会表决通过以及公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合规。我们一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长 12个月。
（八）公司及股东承诺履行情况
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料报告期内公司及公司股东没有发生违反承诺履行情况。
（九）信息披露的执行情况
2017年度，公司能够按照法律、法规的要求,“公开、公平、公正”地开展信息披露工作，信息披露及时、公平、准确和完整，没有受监管部门批评或处罚的情况。我们认为，公司信息披露制度得到了良好执行。
（十）内部控制执行情况
2017年度，公司稳步推进内部控制规范工作，强化内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性公司进行了自我评价并完善。
年内公司严格按照中国证监会相关要求建立健全内部控制制度，聘请了外部机构对公司内部控制的有效性进行独立审计，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告期内，公司进一步贯彻实施《企业内部控制基本规范》和
《企业内部控制配套指引》的有关要求，强化公司内控建设，提升公
司经营管理水平和风险防范能力。我们严格按照上市公司内控建设的
有关要求，督促公司内控工作相关机构，全面展开内部控制的建设、
执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系建设的不断深入。
我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效，目前公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。
公司董事会下设投资与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核三个委员会的召集人均由独立董事担任，各专门委员会均按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度履行了各自职责，发挥了相应作用。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，保持客观独立性，努力维护中小股东的合法权益和公司的整体利益，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作用。
2018年，我们将继续做到独立公正地履行职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，加强董事会下设的专门委员会的工作，为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
最后，我们对公司在 2017年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢！
特此报告。
江西联创光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料二○一八年六月二十九日独立董事：沈国权、李国平、邓波