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证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-120北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司设立公公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）为业务发展需要，拟设立青岛分公司。
2.公司于 2017年 1月 16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，不需提交股东大会审批。
3.本次设立分公司事项不构成关联交易。
二、拟设立分公司的基本情况
1、名称：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司青岛分公司（暂定名）2、类型：股份有限公司分公司
3、经营场所：青岛市崂山区
4、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机网络技术开发、计算机网络技术咨询、计算机网络技术推广、计算机网络技术转让；计算机网络技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；销售汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（暂定，以工商登记核准信息为准。）5、负责人：赵昕阳
上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响
当地市场。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2017年1月16日
海通证券股份有限公司
关于远光软件股份有限公司 2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：远光软件|
|保荐代表人姓名：桑继春|联系电话：0755-25860667|
|保荐代表人姓名：陈 瑨|联系电话：0755-25860625|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅公司文件及其他相关附件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全各项规章制度,在持续督导期公司,严格执行以上制度并规范运作。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|—|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|—|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|—|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|—|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年 12月19日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3．“三会”运作|无|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|实际控制人陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司关于关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。|是||
|深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）关于股份限售的承诺：本企业本次认购取得的远光软件非公开发行股份自新增股份上市之日起12个月|是||

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|内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本企业在锁定期内，本企业委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。||
|二、 其他对公司中小股东所作承诺||
|封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）、李红祥、梁志君、刘润标、马三光、齐志刚、邵燕、王建军、徐飞鹏、杨玉山、赵向新关于业绩承诺及补偿：（一）王建军、齐志刚、赵向新的业绩承诺及补偿安排1、昊美科技2017、2018、2019年经审计的的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币1150万元、1350万元、1600万元。如昊美科技经营业务在2017年、2018年、2019年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润，则购买的远光软件的股票分别按30%、30%、40%的比例逐年解锁；2、昊美科技的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时，需以现金进行业绩补偿，补偿后方可解锁对应比例股票；业绩承诺期届满时，如期末减值额高于已补偿金额，承诺人须补偿期末减值额与已补偿金额的差额，补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。如承诺人未能以现金补偿，远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿。（二）马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）的业绩承诺及补偿安排1、昊美科技2017、2018经审计的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币1150万元、1350万元。昊美科技经营业务在2017年、2018年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润，则购买的远光软件股票分别按50%、50%的比例逐年解锁该部分股票；2、昊美科技的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时，需以现金进行业绩补偿，补偿后方可解锁对应比例股票；业绩承诺期届满时，如期末减值额高于已补偿金额，承诺人须补偿期末减值额与已补偿金额的差额，补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。如承诺人未能以现金补偿，远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿。|是|
|袁志武;徐勇;范晓霞;吴卫;李文斌;黄苏;刘刚;杨海生;吕勇;盛晓兴关于股份限售承诺：根据协议约定，瑞翔科技2015年度至2017年度的承诺净利润（指瑞翔科技会计报表中经审计的扣除非经常性损益后的净利润）分别不得低于人民币960万元、1,150万元和1,390万元，若瑞翔科技在业绩承诺期限内当年的实际净利润数不低于承诺净利润数,则购买的远光软件股票依次按照2015年度30%、2016年度30%、2017年度40%的比例于每一年度分别进行解锁；若瑞翔科技在业绩承诺期限内当年的实际净利润数低于承诺净利润数,不得解锁当年度对应比例的股票；未能解锁的剩余部分股票须于瑞翔科技自2015年起累计实现净利润达到人民币3,500万元后一周内方可解锁。若瑞翔科技自2015年起累计5年实现的净利润数仍未达到承诺净利润数人民币3,500万元，承诺人将用现金弥补瑞翔科技自2015年起累计实现的净利润数|是|

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|与承诺净利润数人民币3,500万元之间的差额后一周内方可解锁。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
桑继春 陈瑨
海通证券股份有限公司
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-060湖南尔康制药股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年7月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2017年7月24日以电话通讯、专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
根据经营发展需要，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟对全资子公司湖南尔康湘药制药有限公司（以下简称“尔康湘药”）进行吸收合并，吸收合并完成后，尔康湘药依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
2017年7月28日
甘肃中天律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的
法律意见书
中天会字（2019）第 022号
中国.兰州
甘肃省兰州市城关区庆阳路 75号中科银座商业五层，邮政编码：730030
电话（Tel）:0931-8440060传真（Fax）:0931-8440267
甘肃中天律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的
法律意见书
中天会字［2019］第022号致：甘肃靖远煤电股份有限公司
甘肃中天律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司于2019年7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大会召开的时间、地点、议程和有
权出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长杨先春先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表公司股份4，283,229股，占公司股本总额的0.19%。
通过网络投票的股东共 13人，代表公司股份 41,095,922股，占公司股本总额的1.79%。
经本所律师核查，该等出席本次股东大会的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册对深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。
出席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：
关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。
表决结果：表决通过。
同意45,196,551股，占出席会议有表决权股份的99.60％；
反对182,600股，占出席会议有表决权股份的0.40％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，中小投资者同意表决票数 45,196,551股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为99.60％。
关联股东已回避表决。
本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和二名股东共同负责计票、监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，公司本次股东大会议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的二分之一，表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（此页无正文，为《法律意见书》之签字盖章页）
甘肃中天律师事务所
负责人：王少雄 经办律师：王 栋
张天晶
重庆梅安森科技股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）现就本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
截至本说明出具日，本次重组相关主体不存在因涉嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述重组相关主体包括：
1、公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人控制的企业；
2、交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控制人及其控制的企业；
3、为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员；
4、参与本次重大资产重组的其他主体。
综上，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆梅安森科技股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
重庆梅安森科技股份有限公司
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-204
浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2016年12月22日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2016年12月27日在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于受让浙江浙银资本管理有限公司持有的广东合利金融科技服务有限公司10%股权的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司及全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司与浙江浙
银资本管理有限公司签订《支付现金购买资产协议》。
本届董事与交易对方不存在关联关系，公司召开董事会审议此议案时，不涉及关联董事回避表决的情形。根据法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易，且根据本次交易金额及相关指标核定计算，本次交易经过公司董事会审议通过后即可实施。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本届董事任荣是交易对方天津柚子资产管理有限公司全资子公司霍尔果斯
柚子创业投资有限公司的执行董事（法定代表人），故存在关联关系，公司召开董事会审议此议案时，关联董事任荣进行了回避表决。
本议案提交公司本次董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见（独董事前认可及独立意见具体内容详见巨潮资讯网）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，在经过本次董事会审议通过后即可履行。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会
关于董事会对带强调事项段无保留意见
审计报告的专项说明的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健”）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。监事会对董事会出具的《对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见：一、公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明涉及事项的说明符合公司的实际情况，我们同意该专项说明的内容。
二、公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。
高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015009四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 17日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015008）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况：
1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2015年 3月 6日
3.会议时间：
现场会议召开时间：2015年 3月 13日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 13日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30， 13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 3月 12日 15:00至 2015年 3月 13日 15:00期间的任意时间。
器股份有限公司会议室
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
二、会议审议事项：
（一）审议事项
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》；
3.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
4．《关于为控股子公司提供担保的议案》。
上述议案1、议案 2以特别决议审议，须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2015年 2月 17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、出席对象
东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
四、现场会议登记办法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省绵阳市九洲大道 259号公司董事会办公室
联系人：曹巧云赵聪
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
4.登记时间： 2015年 3月 12日9:00～17:30；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
交易日的 9:30至11:30，13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.投票代码：360801；投票简称：九洲投票
3.股东投票的具体规定为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用 100元代表所有议案，以 1元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|对于 1-4项议案统一表决||100元|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00 元|
|2|《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016 年）>的议案》|2.00 元|
|3|《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》|3.00 元|
|4|《关于为控股子公司提供担保的议案》|4.00 元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
结束时间为 2015年 3月 13日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书见附件
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年三月九日
附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托人身份证号码： 委托人（签名）：
代理人身份证号码： 代理人（签名）：
委托日期：2015年 月 日
委托事项：
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|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
|一、投票（对应选项打“√”）|同意|反对|弃权|
|1.《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2.《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》||||
|3.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》||||
|4.《关于为控股子公司提供担保的议案》||||

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-76长城信息产业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的自愿性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前公司接到控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）的通知，中国电子通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
基于对目前资本市场形势的认识和公司未来持续发展前景的信心，中国电子于近期通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式陆续增持了公司股份 13,905,336股。
本次增持前，中国电子直接持有公司股份164,326,164股，通过湖南计算机厂有限公司间接持有公司股份 3,323,870股，直接和间接合计持有公司股份 167,650,034股，占公司总股本的20.58%；本次增持后，中国电子直接持有公司股份 178,231,500股，通过湖南计算机厂有限公司间接持有公司股份 3,323,870股，直接和间接合计持有公司股份181,555,370股，占公司总股本的22.28%。
若继续增持，中国电子将根据相关规定通过公司及时履行相应信息披露义务。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不影响公司上市地位。
长城信息产业股份有限公司 2016-76号公告三、中国电子承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、中国电子将一如既往的依法支持公司的经营发展工作，帮助公司进一步做强、做大，维护资本市场的健康稳定发展。
五、本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注中国电子增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
长城信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-050山东双一科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2019年 6月 22日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 7月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 7月8日下午 15:00至 2019年 7月 9日下午 15:00期间的任意时间；现场会议于 2019年 7月 9日下午 14:00在公司办公楼 3楼会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计14人，代表股份数60,732,879股，占公司总股份的54.74%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共4人，代表股份5,028,560股，占公司总股份的4.53%。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计14人，代表股份数60,732,879股，占公司总股份的54.74%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共0人，代表股份数0股，占公司总股份的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 60,732,879股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,028,560股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 60,732,879股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,028,560股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》
表决结果：同意 60,732,879股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,028,560股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意 60,732,879股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,028,560股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的山东德洲律师事务所杨洪福师、郑立华律师出席了本次会议并出具如下法律意见：
综上所述，本所律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东双一科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司董事会 2019年 7月 9日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-004
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东钱云宝先生（持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％）将其所持的本公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：
1、股东股份质押基本情况
近日，公司控股股东、实际控制人钱云宝先生因个人资金需求将其所持有的4,000,000股高管锁定股质押给上海光大证券资产管理有限公司、将其所持有的
2,050,000股高管锁定股质押给平安证券有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱云宝|是|1,000,000股|2017年1月16日|2017年5月9日|上海光大证券资产管理有限公司|0.70%|资金需求|
|||1,000,000股|2017年1月16日|2017年5月11日|上海光大证券资产管理有限公司|0.70%|资金需求|
|||1,000,000股|2017年1月16日|2017年5月16日|上海光大证券资产管理有限公司|0.70%|资金需求|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||1,000,000股|2017年1月16日|2017年5月16日|上海光大证券资产管理有限公司|0.70%|资金需求|
||1,200,000股|2017年1月18日|2017年5月11日|平安证券有限责任公司|0.83%|资金需求|
||850,000股|2017年1月18日|2017年6月13日|平安证券有限责任公司|0.59%|资金需求|
|合 计|6,050,000股||||4.20%||

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％，钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数为
112,851,899股，占公司总股本的15.81%。
3、钱云宝先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，钱云宝先生将采取补充质押或提前归还银行贷款解除质押等措施防止股票平仓。
钱云宝先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一七年一月十八日
福建雪人股份有限公司独立董事
关于与上海兴雪康投资合伙企业重新签订
《回购协议》暨关联交易的独立意见
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年4月15日召开，作为公司的独立董事，本人认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对涉及关联交易的《关于与上海兴雪康投资合伙企业重新签订<回购协议>暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
鉴于上海兴雪康投资合伙企业的合伙人结构发生变化，以及对标的公司回购期限发生了变化，公司与上海兴雪康投资合伙企业签署《回购协议之终止协议》并重新签订《回购协议》，对回购的价格和回购期限重新作出约定。公司承诺自上海兴雪康投资合伙企业完成收购Svenska Rotor Maskiner AB100%股权、Opcon Energy System AB100%股权、福建欧普康能源技术有限公司48.9796%股权（以下简称“标的”）之日起30个月内以市场公允价值对标的进行回购。同时，自上海兴雪康收购完成至公司完成回购期间，Opcon Compressor TechnologyAB及其子公司作为上海兴雪康之资产，相应的权利和义务亦应由上海兴雪康享有和承担。
我们认为：董事会在审议本次与上海兴雪康投资合伙企业重新签订《回购协议》暨关联交易事项时，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具有可操作性；
本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；
本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司主业经营发展需要和长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
本次与上海兴雪康投资合伙企业重新签订<回购协议>暨关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本议案。
福建雪人股份有限公司独立董事
潘琰 洪波 曾政林
二○一六年四月十五日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-001江苏亿通高科技股份有限公司
关于完成“三证合一、一照一码”工商变更登记的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）及《江苏省人民政府办公厅关于加快推进“三证合一、一照一码”登记制度改革的实施意见》（苏政办发[2015]98号）的有关规定，公司已向苏州市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：320500000046421）、组织机构代码证（证号：72054730-3）、税务登记证（证号：320581720547303）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为913205007205473036。
除上述内容变更外，营业执照其他登记事项未有变更。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
吉林济维律师事务所
关于吉林利源精制股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书
(2017)吉济律股字第 1号致：吉林利源精制股份有限公司
吉林济维律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师陈怀宇、赵文有出席公司2016年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于加强公众股股东权益保护的若干规定》、《吉林利源精制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年5月27日在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场股东大会于2017年6月16日下午13:30在公司三楼会议室如期召开，召开的时间、地点与召开股东大会通知中列明的事项一致，会议由公司董事长王民先生主持。网络投票时间为2017年6月15日至16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月16日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表股份 280,575,789股，占公司总股本的23.0958%，其中，中小股东4人，代表股份10,194,761股，占公司总股本的0.8392%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计5人，代表股份77,903,313股，占公司总股本的6.4127%，其中，中小股东5人，代表股份 77,903,313股，占公司总股本的6.4127%。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议事项、表决方式、表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计了现场投票和网络投票，将中小股东的表决单独计票，并当场公布表决结果通过了本次股东大会以下全部议案：
1、关于《2016年度董事会工作报告的议案》
2、关于《公司2016年年度财务决算报告的议案》
3、关于《公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、关于《公司2016年度利润分配的议案》
5、关于《公司2017年年度财务预算报告的议案》
6、关于《续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7、关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、关于《2016年度监事会工作报告的议案》
本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于吉林利源精制股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》签署页）
吉林济维律师事务所 见证律师：陈怀宇
（盖章） （签字）
负责人：陈怀宇 见证律师：赵文有
（签字） （签字）
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-47
智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划对智度投资进行重大资产重组，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
本次拟收购的资产属TMT（通讯、传媒、互联网）领域的优质资产，公司第一大股东目前正在与本次筹划重组的交易对方进行谈判沟通,交易对方涉及境外资产/业务，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
自公司股票停牌以来，公司第一大股东与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。
公司第一大股东聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月28日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告
智度投资股份有限公司董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-047浙江富春江环保热电股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年9月14日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”、“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于为拟控股子公司提供担保的议案》，同意公司为浙江清园生态热电有限公司（以下简称“清园生态”）提供不超过人民币 25,000万元的担保，担保期限二年，上述担保将于2017年9月13日到期。
考虑到为更好推动清园生态的发展，提高资金流动性，公司于 2017年 8月 22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司继续为清园生态提供不超过人民币25,000万元的担保，担保期限自2017年9月14日起三年，清园生态其他股东按持股比例提供相应担保，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。
根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江清园生态热电有限公司
注册时间：2008年7月22日
统一社会信用代码：91330183676776159J
住所：杭州富阳区春江街道八一村
法定代表人：朱荣彦
注册资本：11,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：污泥焚烧；对热用户供气、余热发电；纸渣处理。
被担保人与本公司关联关系：公司控股子公司。
被担保人最近一年又一期财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017 年6月30日（未审计）|
|资产总额|822,477,779.33|854,527,995.33|
|负债合计|569,368,548.6|562,426,892.76|
|所有者权益合计|253,109,230.73|292,101,102.57|
|营业收入|356,167,993.88|241,054,075.12|
|利润总额|28,731,747.44|38,991,871.84|
|净利润|28,731,747.44|38,991,871.84|

三、拟签署担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：三年
担保金额：不超过人民币25,000万元
四、董事会意见
与会董事经认真审议认为：清园生态是公司控股子公司，是公司战略发展的重要组成部分，本次担保有利于满足其生产经营资金需求，提升经营业绩。目前清园生态生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。
清园生态其他股东按持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。同意为其提供不超过人民币25,000万元的银行融资担保，担保期限三年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：清园生态是公司控股子公司，此次担保是为满足控股子公司生
产经营的需要提供的担保，有利于子公司提高资金流动性、保证生产经营稳定运行，符
合公司整体利益。经核查，清园生态目前生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险
较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。本次担保事项履行了必要
的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保总额为 80,000万元，实际担保余额为 49,100万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期净资产的17.87%。公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对2017年半年度报告相关事项的独立意见。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-114成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2017年8月29日以邮件方式发出，会议于2017年9月1日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的首次授予的激励对象中有 2名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，合计16万股，根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由151人调整为149人，首次授予限制性股票数量由2,930万股调整为2,914万股，预留732.50万股不变。具体内容详见2017年9月2日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
独立董事就此事项发表了独立意见，调整后的激励对象名单及具体内容详见
2017年9月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》有关规定以及公司 2017年 7月 31日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，经核查，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2017年9月1日为授予日，以 3.84元/股的价格授予 149名激励对象 2,914万股限制性股票。具体内容详见2017年9月2日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2017年9月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
成都天翔环境股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会
第三十五次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十五次临时会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司向成都中德天翔投资有限公司转让德国全资子公司100%股权暨关联交易的事前认可及独立意见
公司此次转让在德子公司股权，可以避免公司承担重大违约责任，进一步规避风险。本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,交易拟以天翔环境实际出资及相应的资金占用成本作为交易对价，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
二、关于公司向成都中德天翔投资有限公司股东承担收购责任的事前认可及独立意见
公司承担最终收购责任义务，实质是承担对本次海外并购标的的最终购买义务，承担按其出资额及不超过12%的年化收益率的收购责任，交易价格拟以中德天翔股东的实际出资额加上合理的资金成本为依据确定，对价公允，本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
的有关规定；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意公司董事会聘任所述的高级管理人员。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》之签署页：）
何丹： 范自力： 刘兴祥：
年 月 日
惠州市华阳集团股份有限公司
独立董事关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议将于2018年4月24日召开，本次会议拟审议《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》及其他相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，对第二届董事会第十次会议拟审议的《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行审阅，发表如下事前认可意见：
公司 2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。
我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于2018年度日常关联交易预计的的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
李常青（签名）：
朱永德（签名）：
余庆兵（签名）：