证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-031
广东省广告集团股份有限公司
关于 2015年已经发生的关联交易及
2016年预计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：
由于公司董事长陈钿隆兼任广东省广博报堂广告有限公司（下称“广博公
司”）董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司（下称“广代博公司”）董事
长；公司董事、副总经理何滨兼任广东省广代思博报堂广告有限公司董事；公
司董事、副总经理夏跃兼任上海雅润文化传播有限公司（下称“上海雅润”）
企业法人，而合肥电视广告有限公司（下称“合肥电视”）、南京广电广告传媒
有限公司（下称“南京广电”）、武汉电视广告传媒有限公司（下称“武汉电视”）是上海雅润的合营企业；肇庆市广新汇富房地产发展有限公司、广东省外贸开
发有限公司、广东广新贸易发展有限公司是公司控股股东下属企业，公司副董
事长吴柱鑫、董事黄晓光为控股股东关联人。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，以上董事须在此项议案表决时分
别予以回避。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关
联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。此项关联交易不构成重大资
产重组。
单位：万元 币种：人民币
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|关联方|关联交易内容|定价方式及决策程序|2016年预计发生金额|2015年实际发生金额|
|广东省广博报堂广告有限公司|媒介投放代理|公平议价|50,000.00|60,411.95|
|广东省广代思博报堂广告有限公司|媒介投放代理|公平议价|22,000.00|24,703.94|
|合肥电视广告有限公司|媒介投放代理|公平议价|-|24.2|
|合肥电视广告有限公司|媒介采购代理|公平议价|-|0.6|
|南京广电广告传媒有限公司|媒介采购代理|公平议价|-|231.16|
|武汉电视广告传媒有限公司|媒介采购代理|公平议价|-|64.57|
|肇庆市广新汇富房地产发展有限公司|品牌服务|公平议价|-|14.43|
|广东省外贸开发有限公司|采购商品|公平议价|-|1.77|
|广东广新贸易发展有限公司|采购商品|公平议价|-|0.54|

同时公司预计2016将继续承接广博公司、广代博公司媒介投放代理业务，提请公司董事会、股东大会授权签署相关协议。
二、关联交易人介绍和关联关系
（一）基本情况：
1、广东省广博报堂广告有限公司
注册资本：人民币600万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈钿隆
注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；广告礼品的制作及
其销售、市场信息咨询、广告咨询；会议服务、服装设计、提供联系印刷服务
（不含包装装潢品印刷）（上述涉及许可证经营的凭相关许可证经营）。
最近一期的财务情况如下：截止2015年12月31日，该公司总资产为
10,857.31万元，净资产为5,187.16万元。2015年实现营业收入75,407.07万元，净利润844.04万元。
2、广东省广代思博报堂广告有限公司
注册资本：人民币700万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈钿隆
注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场规划设
计楼层11层全层单元
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。市场营销信息咨询
服务、会务服务、企业营销策划服务、企业形象策划服务。
最近一期的财务情况如下：截止2015年12月31日，该公司总资产为
14,915.03万元，净资产5,813.72为万元。2015年实现营业收入63,198.68万元，净利润790.63万元。
3、合肥电视广告有限公司
注册资本：人民币1,000万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：祝卫东
注册地址：安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路558号合肥广电中心一楼
经营范围：国内广告代理、发布、策划、设计及制作；媒体项目投资。
最近一期的财务情况如下：截止2015年12月31日，该公司总资产为
净利润630.08万元。
4、南京广电广告传媒有限公司
注册资本：人民币1,000万元
企业类型：有限公司（自然人控股）
法定代表人：张莉
注册地址：南京市白下区白下路358号广电大厦18楼
经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告。
最近一期的财务情况如下：截止2015年12月31日，该公司总资产为
3,839.42万元，净资产为4,132.07万元。2015年实现营业收入7,441.89万元，
净利润776.81万元。
5、武汉电视广告传媒有限公司
注册资本：人民币300万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：成珈乐
注册地址：武汉市江岸区建设大道620号
经营范围：广告设计、制作、代理、发布。
最近一期的财务情况如下：截止2015年12月31日，该公司总资产为
15,184.70万元，净资产为2,564.38万元。2015年实现营业收入20,543.54万元，净利润506.97万元。
6、肇庆市广新汇富房地产发展有限公司
注册资本：人民币3,000万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：范团民
注册地址：肇庆市鼎湖区坑口58区（港口路山林湖商务中心）
经营范围：房地产开发（凭资质证经营）、自有物业的租赁、商品房销售；
项目咨询、物业管理。
最近一期的财务情况如下：截止2015年12月31日，该公司总资产为
49,022.50万元，净资产为4,895.05万元。2015年实现营业收入9,949.57万元，净利润-463.29万元。
7、广东省外贸开发有限公司
注册资本：人民币2,943万元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：曾瑜
注册地址：广东省广州市天河区天河路351号广东外经贸大厦15-18楼
经营范围：批发危险化学品（无储存设施）；批发兼零售：预包装食品（主
营：酒精饮料）（以上项目凭本公司有效许可证经营）。货物及技术进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可
经营），自有办公楼租赁、物业管理、房产中介（由分支机构办照经营），批发、零售本公司出口转内销商品和进口内销商品（不含专营、专控商品），销售木
材、电子计算机软硬件及配件、家用电器、通讯器材（不含卫星电视广播地面
接收设备）、音响器材、办公设备，对外经济贸易咨询。
最近一期的财务情况如下：截止2015年12月31日，该公司总资产为
158,026.64万元，净资产为107,835.20万元。2015年实现营业收入 163,595.96
万元，净利润3,405.74万元。
8、广东广新贸易发展有限公司
注册资本：人民币5,000万元
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：何超平
注册地址：广州市海珠区建基路66号13-19楼
经营范围：国内贸易、货物进出口、技术进出口；经营对外援助物资项目、电子商务领域的技术开发、转让、咨询、服务；电子商务项目的开发及经营管
理，物业管理，项目投资；电子商务公共平台的搭建服务；网络信息技术开发
和服务；仓储、物流；销售：预包装食品（含酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿
配方乳粉）、医疗器械及用品；包装装潢设计及产品外观设计，摄影服务。
最近一期的财务情况如下：截止2015年12月31日，该公司总资产为28，797.15万元，净资产为793.33万元。2015年实现营业收入145,405.76万元，
净利润28.33万元。
（二）与本公司的关联关系：
广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司
50%股权；合肥电视、南京广电、武汉电视系公司全资子公司上海雅润的合营
公司；肇庆市广新汇富房地产发展有限公司、广东省外贸开发有限公司、广东
广新贸易发展有限公司系公司控股股东下属企业。因此上述公司与本公司构成
关联关系。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
公司与上述公司定价是在参考市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务
量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司的股东
反复商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。
四、关联交易目的和对本公司的影响
1、广东省广博报堂广告有限公司代理“广汽本田”品牌，拥有较高的媒
体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来收益，同时增强本公
司媒体谈判能力，进而加强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的
进一步巩固与发展。
2、广东省广代思博报堂广告有限公司代理“广汽丰田”品牌，拥有较高
的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来收益，同时增强
本公司媒体谈判能力，进而加强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业
务的进一步巩固与发展。
3、与合肥电视、南京广电、武汉电视、肇庆市广新汇富房地产发展有限
公司、广东省外贸开发有限公司、广东广新贸易发展有限公司的交易，均按市
场公平议价，可为公司带来收益。
上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的
利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况
和经营成果将产生积极的影响。
五、关联交易协议签署情况
公司与合营公司广博公司、广代博公司于2012年续签了常年《媒介代理
合同》，广博公司、广代博公司在平等、自愿的条件下委托本公司代理其媒介
业务。
六、独立董事关于关联交易的事前认可情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司本年度日常关联交易事项进行了事先调查，审核
相关资料，对此说明如下：
公司与广东省广博报堂广告有限公司、广东省广代思博报堂广告有限公司
发生的关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。
合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，
交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交
易议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。
七、独立董事关于关联交易的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关本次关
联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询
问。我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就本次审议的关联交易
事项发表如下独立意见：
1、2015年间的关联交易有利于公司和全体股东的整体利益，该关联交易
按市场原则定价，价格公允，未损害公司股东的利益。
2、上述关联交易是经过双方友好协商的，并符合国家有关法律法规的规
定。
3、上述关联交易给公司带来良好的收益、同时增加了公司客户谈判能力
有利于公司的长远发展。
4、同意将上述关联交易提交董事会及公司股东大会审议。
5、2016年预计发生的关联交易属于正常的媒体投放交易，预计可以给公
司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。
6、公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依
照有关法规在表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日