网宿科技股份有限公司
关于变更募投项目实施计划并追加投资建
设云计算产业基地暨研发中心的
可行性研究报告
网宿科技股份有限公司
目 录
第一章项目背景
2009年10月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1010号”文批准，网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格每股24.00元/股。本次发行募集资金总额人民币 55,200.00万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币51,265.53万元，其中超募资金 27,021.53
万元。
根据超募资金使用计划，2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司共同出资10,000万元人民币设立控股子公司，公司出资 9,500万元，厦门网宿出资500万元。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司上海云宿科技有限公司为主体，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心（以下简称“超募项目”）。
该项目经公司股东大会批准后，公司积极与当地政府密切沟通，了解土地市场行情，但由于国家对土地供应调控等原因，自项目批准至今，公司未能取得项目建设用地。截至目前，本项目投入超募资金5万元，尚未有实质进展。
根据公司战略规划，公司已逐步在厦门招聘研发人才，组建研发团队，开展云计算相关的研发工作。目前，随着研发规模的不断扩大，新增的研发员工对于办公场所的需求越来越大，但公司位于厦门软件园的办公场所仅有不足 5,000
平方米为自有产权房，其余均为租用性质，且场所较分散、独立面积较小，已不能满足公司研发、办公及各方面发展的需要。考虑到上述情况，为推进公司云计算产业基地暨研发中心的建设，提高超募资金的使用效率，公司决定变更超募资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式，并追加项目投资建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心。
第二章项目概况
一、项目概况
2.实施主体：网宿科技股份有限公司
3.项目地址：厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼B区
4.项目内容：项目拟投入超募资金及自有资金20,000万元，主要用于购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼B区房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心，用于技术研发、运维与技术支持、客户服务中心、及日常办公等。
5.资金来源：1）超募项目原计划使用的超募资金7,600万元；2）追加超募资金3,237.2万元、超募资金利息4,162.8万元；3）追加自有资金5,000万元。
二、项目实施主体介绍
网宿科技股份有限公司成立于2000年1月，公司主要向客户提供全球范围内的内容分发与加速（CDN）、互联网数据中心（IDC）以及面向运营商的网络优化解决方案等服务。其中，CDN根据行业划分为针对互联网企业的解决方案，例如：网页加速、下载加速、流媒体加速等；针对政府、传统企业网站、内部信息化系统的解决方案，例如全站加速解决方案（WSA）、企业应用加速解决方案（APPA）；
针对移动互联网应用加速的解决方案（MAA），并且，提供网络安全服务。IDC包括服务器托管、服务器租用，以及云计算、云备份、云存储等现代数据中心服务产品。2009年10月，网宿科技在深交所上市。
网宿科技总部位于上海，在北京、上海、广州、深圳设立了4家分公司，在美国、香港、南京等地设立了多家子公司，并在厦门及美国硅谷建有研发中心。
截至2014年底，公司共有员工1,654人，其中研发和技术人员共962人，占比近60%。
第三章项目实施的必要性和可行性
一、项目实施的必要性
（一）加速实现公司核心战略
网宿科技的核心战略是成为卓越的云计算服务公司，最终成为未来网络社会的重要组成部分；致力于发展面向云计算的传输、存储、计算、安全与大数据服
务，不断强化企业核心竞争优势；成为具有高技术、高速创新能力、高增长、高利润率、高附加值、稳定和可持续发展特征的高价值企业。
本项目的实施将有利于加强公司技术研发，加速技术创新与服务创新，从而进一步加强企业核心竞争力。公司核心竞争力在于不断的技术创新与服务能力的不断提升，因此，抓住互联网市场的新机遇，在继续保持传统技术领域研发投入的同时，进一步加大在云计算领域的投入，全面推动公司在云计算领域的技术研发水平，将有助增进公司自主创新能力，完善产品功能与服务能力，促进企业成长，提升核心竞争力。
（二）改善公司办公、研发环境，为公司可持续发展提供硬件保障
通过项目建设，公司将在未来2-3年内拥有一个较为良好的办公、研发基地，基本满足支撑公司实现企业发展战略所需的硬件需求。解决因场所分散而带来的沟通不畅、管理不便、重复投入装修带来的资本浪费与办公环境不固定等问题。
使企业拥有一个较为稳定的研发环境，为公司可持续发展提供了基本的硬件保障。
从而推进公司整体战略实施，提升公司整体运营环境，改善内部研发环境，对公司进一步拓展研发能力，促进人才培养和引进具有重要意义。
二、项目实施的可行性
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|（一）云计算时代带来更多需求|
|随着互联网应用的日益深化，互联网正在逐步成为人类社会维系其正常运转|
|的重要保障。云计算时代的网络传输更需要快捷、安全。云化让 IT 成本下降，|
|内容开发更容易，推动云端内容更多、更丰富，由此带来的数据及应用的集中部|
|署程度进一步加剧，而移动互联网带来的更分散的用户，及随时随地联网的用户|
|需求，让网络分发需求更为迫切。并且，随着云计算、移动互联网等技术给我们|
|带来了便捷与智能的同时，伴随而来的还有安全形式的日趋严峻，数据安全以及|
|网络访问的安全性至关重要。因此，公司紧抓互联网发展浪潮，坚持围绕传输、|
|存储、计算、安全、数据五个方面，不断丰富与强化公司云平台的综合能力。|
|（二）公司技术、人才积累支撑项目建设|
|公司一直在未来市场有迫切需求的智能化内容管理及分发加速技术、流媒体|
|直播技术、动态数据加速技术、CDN加速网络安全技术、云计算技术、移动互联|
|网加速等重点领域大力开展研发，积累了丰富的技术创新能力和运营经验，具有|

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|深厚的研发功底和基础。|
|公司组建了一支超过千人的优秀研发和技术团队，逐步形成了多层次、可持|
|续发展的人才梯队，并注重研发体系的建立和优化。近几年，公司不断加大研发|
|投入，2014 年研发投入 16,064.01 万元，比上年同期增长 91.87%，占营业收入|
|8.41%。|
|（三）项目实施地点已初步确定|
|2015年6月11日，公司与厦门鼎泰和金融中心开发有限公司签订附生效条|
|件的《房屋认购协议》，就认购厦门市湖里两岸金融中心（仙岳路与环岛干道交|
|汇处）“鼎泰和国际金融中心”房屋事项达成初步约定。|

第四章项目建设内容
一、投资估算及资金来源
经测算，项目总投资约20,000万元，购买厦门市湖里两岸金融中心（仙岳路与环岛干道交汇处）“鼎泰和国际金融中心”2#楼B区房产，建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心。资金来源为：1）超募项目原计划使用的超募资金
7,600万元；2）追加超募资金 3,237.2万元、超募资金利息 4,162.8万元；3）追加自有资金5,000万元。
二、项目投资规划
项目拟使用约20,000万元资金（具体金额以最终决算为准），包括购房款及装修费等费用，其中：购房款约19,032.60万元（具体金额按《房地产权证》计算后为准），装修费用及其他费用约967.4万元。项目完成后，预计新增办公、研发面积10457.47平方米（最终面积按《房地产权证》为准）。
三、项目进度规划
1.变更超募项目实施计划及追加投资建设网宿科技云计算产业基地暨研发中
心事项经公司董事会审议批准后，公司将与厦门鼎泰和金融中心开发有限公司签订房产买卖合同；
3.计划在该房屋施工后期同步进行内部装修，预计于2016年7月前投入使用。
研发中心所需各类办公设备及家具的采购和安装，将在装修后期视情况同步进行。
第五章项目效益和风险分析
一、 项目效益分析
项目的建设有助于保持网宿科技的领先的技术创新实力，推动云计算相关技术研发与积累，从传输、存储、计算、安全、数据五个方面，不断丰富与强化公司云平台的综合能力，提高公司专业化整体解决方案的服务能力，从而为公司未来业绩增长提供有力保证。
本项目的实施有利于进一步满足公司未来业务发展、人员扩充需要，有利于进一步推进公司核心战略的实施，提升公司整体运营环境，改善内部研发环境，有利于进一步拓展研发能力，促进人才培养和引进。
二、风险分析
（一）技术风险
由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，如果在本项目中公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、技术攻关不能及时突破，将对项目建设造成不利影响；公司的核心竞争力是核心技术，如果项目核心技术人员流失，将导致以项目核心技术流失或泄密，将可能会给项目造成重大影响。公司将继续在研发方面加大人力、物力投入，确保本项目的顺利实施。
（二）项目不能按期建设的风险
如因正式购房合同不能按计划签署，或开发商不能按时、按质交付房产，可能会对项目建设周期有一定影响。2015年6月11日，公司已与厦门鼎泰和金融中心开发有限公司签订附生效条件的《房屋认购协议》，就认购厦门市湖里两岸金融中心（仙岳路与环岛干道交汇处）“鼎泰和国际金融中心”房屋事项达成初
步约定。
第七章报告结论
本次变更超募资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式及追加投资，以超募资金及自有资金合计20,000万元购买位于厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼B区房产的方式建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心，符合公司宏观发展战略，对公司中远期战略目标的实现，增强公司核心竞争力，提升公司技术创新和产品更新，提高公司运维、服务能力具有积极影响。
公司已对本项目进行了充分的调研和准备，具备了实施项目所需的各项条件，风险在可控范围内，具有良好的可行性。