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证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-020南京华脉科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、净资产、净利润不产生影响。
一、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
变更后，公司政府补助相关会计处理按照财政部 2017年 5月 10日发布的印发关于修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕 15号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。对财务状况及经营成果的影响：本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、净资产、净利润不产生影响
二、履行程序
1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
3、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，作为公司独立董事，同意公司会计政策变更。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-037
湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 4月 17日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2017年年度报告》
及《2017年年度报告摘要》。现对《2017年年度报告》如下内容进行更正。
一、原披露内容为：
第十一节、五、16（2）、折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|5|20|4.75|
|机器设备|年限平均法|5|5-10|9.50-19.00|
|运输工具|年限平均法|5|4|23.75|
|电子设备及其他|年限平均法|5|3-5|19.00-31.67|

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次
月起采用年限平均法计提折旧。
现更正为：
第十一节、五、16（2）、折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20|5%|4.75%|
|机器设备|年限平均法|5-10|5%|9.50-19.00%|
|运输工具|年限平均法|4|5%|23.75%|
|电子设备及其他|年限平均法|3-5|5%|19.00-31.67%|

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次
月起采用年限平均法计提折旧。
除上述更正内容外，公司 2017年年度报告其他内容不变，更新后的
2017年年度报告（更正版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一八年四月十八日
金发科技股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2018年 10月 19日召开，作为公司独立董事认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引2号”）、《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，经过充分的讨论，现就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的相关事项发表以下独立意见：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会监管指引2号相关规定。公司董事会做出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。
特此发表独立意见。
独立董事：陈舒、卢馨、齐建国、章明秋二〇一八年十月十九日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2016-039阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 7月 12日 9点
召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 7月 12日
至 2016年 7月 12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于同意天泰公司向公司借款为其控股子公司办理委托贷款的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述已于 2016年 6月 24日在《上海证券报》和上海交易所网站进行披露。
2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
4.应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600348|阳泉煤业|2016/7/7|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二）登记时间：2016年 7月 8日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市北大街 5号公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
六、其他事项
会议联系人：成晓宇、王平浩
联系电话：0353-7078728、0353-7080590、0353-7078618
联系传真：0353-7080589
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2016年 6月 24日
附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月12日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于同意天泰公司向公司借款为其控股子公司办理委托贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
四川天味食品集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司使用募集资金增资全资子公司的独立意见
经过认真阅读公司《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
我们认为：本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，将有利于募集资金投资项目的稳步推进，并使子公司的资金实力和经营能力进一步提高，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。公司对相关事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资，并将相关议案提交股东大会审议，履行相应的法律程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
冯渊 黄兴旺 车振明
四川天味食品集团股份有限公司 2019年 7月 15日
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证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2019-079江苏丰山集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）于 2019年 4月 23日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》，并经过 2019年 5月 17日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金在非关联方进行现金管理，使用最高不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金在关联方机构进行现金管理。使用期限不超过 12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）和《江苏丰山集团股份有限公司关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2019年 9月 10日，公司使用部分闲置募集资金人民币 1,000万元购买了华泰证券股份有限公司“聚益第19284号（原油期货）收益凭证”理财产品，到期日为 2019年12月10日；
3、2019年 9月 10日，公司使用部分闲置募集资金人民币 2,000万元购买了华泰证券股份有限公司“聚益第19292号（黄金现货）收益凭证”理财产品，到期日为 2019年12月11日；
上述理财产品的具体内容详见公司于 2019年 9月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-051）。
公司已于2019年12月10日赎回“聚益第19284号（原油期货）收益凭证”、“聚益第19285号（黄金现货）收益凭证”理财产品，收回本金人民币共计 3,000万元，并获得理财收益人民币共计 260,631.53元；公司已于 2019年 12月 11日赎回“聚益第19292号（黄金现货）收益凭证”理财产品，收回本金人民币2,000万元，并获得理财收益人民币 214,410.96元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
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|序号|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起息日期|委托理财终止日期|委托理财机构名称|预期年化收益率|
|1|“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）|10,000,000|2019-2-21|无固定期限|中国工商银行|3.5072%|
|2|聚益第19298号（黄金现货）收益凭证产品|40,000,000|2019-9-16|2019-12-18|华泰证券股份有限公司|2%—4.3%|
|3|聚益第19299号（黄金现货）收益凭证产品|40,000,000|2019-9-17|2019-12-18|华泰证券股份有限公司|2%—4.3%|
|4|聚益第19342号（原油期货）收益凭证|20,000,000|2019-11-6|2020-2-20|华泰证券股份有限公司|1.8%—4.5%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|5|上海浦东发展银行利多多公司19JG3327期人民币对公结构性存款|30,000,000|2019-11-26|2020-2-24|上海浦东发展银行股份有限公司|3.9%-4.00%|
|6|华泰证券股份有限公司聚益第19417号（黄金现货）收益凭证|10,000,000|2019-11-27|2020-2-25|华泰证券股份有限公司|2%-4.5%|
|7|华泰证券股份有限公司聚益第 19418 号（黄金现货）收益凭证|10,000,000|2019-11-28|2020-2-25|华泰证券股份有限公司|2%-4.5%|
||合计|160,000,000|-|-|-|-|

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|32,000.00|28,000.00|250.00|4,000.00|
|2|券商理财产品|23,000.00|11,000.00|110.23|12,000.00|
|合计||55,000.00|39,000.00|360.23|16,000.00|
|最近12个月内单日最高投入金额||||23,400.00||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||21.11%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||2.60%||
|目前已使用的理财额度||||16,000.00||
|尚未使用的理财额度||||19,000.00||
|总理财额度||||35,000.00||

注：该表格“截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况”中的“最近十
二个月”指2018.12.11-2019.12.11期间，公司使用闲置募集资金在理财额度内滚动购买理财产品；
上表中“最近12个月内单日最高投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额。
截至本公告日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 16,000.00万元。其中在非关联方进行现金管理的未到期余额为 16,000.00万元,在关联方进行现金管理的未到期余额为0万元。
四、备查文件
1、华泰证券股份有限公司“聚益第 19284号（原油期货）收益凭证”、“聚益第19285号（黄金现货）收益凭证”理财产品到期赎回电子凭证。
2、华泰证券股份有限公司“聚益第 19292号（黄金现货）收益凭证”理财产品到期赎回电子凭证。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-027赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 3月 22日接到股东赵桂香女士、赵桂媛女士的通知，近日赵桂香女士、赵桂媛女士分别将其质押给中国民族证券有限责任公司的20,000,000股股份办理了解除质押手续。
截止本公告之日，赵桂香女士持有公司限售流通股21,073,300股，占目前公司总股本的2.95%，其中16,720,000股股份处于质押状态，占目前公司总股本的2.34%；赵桂媛女士持有公司无限售条件流通股 16,732,900股，占公司总股本的2.35%，其中16,720,000股股份处于质押状态，占目前公司总股本的2.34%。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2019-005大连百傲化学股份有限公司
关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年3月26日审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用最高额人民币 10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述产品到期后收回，上述额度在授权期限范围内可滚动使用，授权期限为 12个月，即自董事会审议通过之日起至2019年3月25日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-012）。
根据上述决议，公司于 2018年 11月 21日与招商银行股份有限公司大连星海支行签订协议，使用暂时闲置募集资金 2,000万元购买“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0002003）”产品，具体内容详见公司于 2018年11月23日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号2018-070）。
上述理财产品已于 2019年 02月 21日到期，公司收回本金 2,000万元，并取得理财收益 172,909.59元，与预期收益不存在重大差异，本金和理财收益已归还募集资金账户。
截止本公告日，公司暂无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2019年02月23日
森特士兴集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十五次会议相关议案
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，我们认为：公司董事会提议的 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2017年财务决算报告的议案
本次财务决算报告符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意董事会对公司《关于公司2017年财务决算报告的议案》的表决结果，并提交公司股东大会审议。
三、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定；该报告真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放与使用等相关信息及
时、真实、准确、完整。我们同意董事会对《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的表决结果。
四、关于公司2017年度日常关联交易执行情况的独立意见
公司 2017年度发生的关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化操作的指导原则，关联交易的发生必要且公允，符合商业惯例，不存在向关联方输送利益和损害公司及股东利益的情形。
同意《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况的议案》，并提交公司股东大会审议。
五、关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见
1、本次通过的议案符合相关法律法规及有关规定；
2、董事会在发出《关于聘任公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。通过了解华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计的资质和能力；
3、公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
六、关于公司拟向银行申请综合授信的独立意见
1、本次通过的议案符合相关法律法规及有关规定；
2、公司董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司中小股东利益的情况。
同意《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》，并提交公司股东大会审议。
七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了提高募集资金使用效率，
增加公司收益，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定及《森特士兴集团股份有限公司章程》、《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。
综上所述，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司聘任贺涛先为公司副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，贺涛先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的贺涛先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任贺涛先生为公司副总经理。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
十、关于修订《公司章程》的独立意见
1、本次修改《公司章程》相关条款不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
同意关于修订《公司章程》的议案，并提交公司股东大会审议。
十一、关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
公司董事、监事2018年度薪酬计划是依据公司2017年度主要经营目标完成情况和相应岗位职责情况制定的。
同意关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案，并提交公司股东大会审议。
十二、关于公司高管人员2018年度薪酬的议案
公司高级管理人员2018年度薪酬计划是依据公司2017年度主要经营目标完成情况和相应岗位职责情况制定的。
同意关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案。
十三、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，是为了提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》及《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项。
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2019-006
上海至正道化高分子材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“至正股份”或“上市公司”）于 2018年 10月 25日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2018年11月9日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2623号，以下简称“问询函”），具体内容详见公司于2018年11月10日披露的2018-039号公告。
根据《问询函》的要求，公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实、回复，并对重组预案进行了修订和补充。鉴于《问询函》涉及的部分数据尚需进一步核实和完善，且需相关中介机构出具核查意见，公司预计无法在 2018年 11月 19日之前完成回复工作。为此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。2018年11月24日，公司披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询
函>的回复公告》（公告编号：2018-043）以及《上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要的修订稿等相关文件。
公司于 2018年 12月 7日、2018年 12月 25日、2019年 1月 12日、2019年 1月 25日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-045、2018-047、2019-001、2019-003）。
一、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终完成。
公司及相关各方正积极推进与本次重组相关的各项工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。
二、风险提示
公司在《上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示和说明，本次重组尚存在不确定性，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-029
爱普香料集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年9月13日
（二）股东大会召开的地点：上海市江场三路 258号市北高新商务中心 3F宴会厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,504,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.5950|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事朱忠兰女士、顾红女士、朱念琳先生、
王众先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书葛文斌先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,458,900|99.9708|31,400|0.0201|14,000|0.0091|

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,499,500|99.9969|4,800|0.0031|0|0|

（二）累积投票议案表决情况
3、议案名称：《关于非独立董事换届选举的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|魏中浩|155,459,501|99.9711|是|
|3.02|朱忠兰|155,459,001|99.9708|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.03|葛文斌|155,459,001|99.9708|是|
|3.04|徐耀忠|155,459,001|99.9708|是|
|3.05|黄 健|155,459,001|99.9708|是|
|3.06|王慧辰|155,459,001|99.9708|是|

4、议案名称：《关于独立董事换届选举的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|齐庆中|155,458,903|99.9708|是|
|4.02|王 众|155,458,903|99.9708|是|
|4.03|王鸿祥|155,458,902|99.9708|是|

5、议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|黄彦宾|155,458,902|99.9708|是|
|5.02|黄彩鹰|155,458,902|99.9708|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》|1,652,900|97.3267|31,400|1.8489|14,000|0.8244|
|3.01|魏中浩|1,653,501|97.3621|||||
|3.02|朱忠兰|1,653,001|97.3327|||||
|3.03|葛文斌|1,653,001|97.3327|||||
|3.04|徐耀忠|1,653,001|97.3327|||||

|||||
|-|-|-|-|
|3.05|黄 健|1,653,001|97.3327|
|3.06|王慧辰|1,653,001|97.3327|
|4.01|齐庆中|1,652,903|97.3269|
|4.02|王 众|1,652,903|97.3269|
|4.03|王鸿祥|1,652,902|97.3269|
|5.01|黄彦宾|1,652,902|97.3269|
|5.02|黄彩鹰|1,652,902|97.3269|

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈寅炳律师、李孟颖律师
2、律师鉴证结论意见：
上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、爱普香料集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所出具的法律意见书。
爱普香料集团股份有限公司2016年9月13日
股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 公告编号：2014-013厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年2月27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年2月28日起连续停牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 2014年 2月 28日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：2017-156奥瑞德光电股份有限公司
关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月25日 14点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月24日
至2017年12月25日
投票时间为：自2017年12月24日15:00至2017年12月25日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司前期贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017年第九次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：左洪波先生、褚淑霞女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次网络投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年12月24日15：00至2017年 12月 25日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600666|奥瑞德|2017/12/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；
委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2017年12月22日（上午9：30--11：30，下午13：00：00--15：30）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘迪、左昕
地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，奥瑞德光电股份有限公司董事会办公室
邮编： 150431
电话：（0451）51775068
传真：（0451）87185718
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2017年12月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奥瑞德光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月25
日召开的贵公司 2017年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司前期贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。