特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2019-016特变电工股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月18日 14:00-15:00
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月18日至2019年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
特变电工股份有限公司涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要|√|
|1.01|本激励计划的目的|√|
|1.02|本激励计划的管理机构|√|
|1.03|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.04|本激励计划拟授出的权益形式|√|
|1.05|本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类|√|
|1.06|本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例|√|
|1.07|激励对象获授股票期权的情况|√|
|1.08|股票期权的行权价格和行权价格的确定方法|√|
|1.09|股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期|√|
|1.10|激励计划的授予条件、行权条件|√|
|1.11|股票期权激励计划的调整方法和程序|√|
|1.12|股票期权会计处理方法与业绩影响测算|√|
|1.13|本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序|√|
|1.14|公司/激励对象各自的权利义务|√|
|1.15|本激励计划的变更与终止|√|
|2|《特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年第五次临时董事会会议审议通过，会议决议公告
刊登于 2019年 2月 22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东
特变电工股份有限公司大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：全部
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：全部
应回避表决的关联股东名称：新疆宏联创业投资有限公司以及拟为激励对象的公司股东。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600089|特变电工|2019/3/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
特变电工股份有限公司16:00-19:30。
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：焦海华、于永鑫
4、联系电话：0994-6508000传真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司 2019年3月2日附件1：授权委托书
报备文件
特变电工股份有限公司附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月18日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要||||
|1.01|本激励计划的目的||||
|1.02|本激励计划的管理机构||||
|1.03|激励对象的确定依据和范围||||
|1.04|本激励计划拟授出的权益形式||||
|1.05|本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类||||
|1.06|本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例||||
|1.07|激励对象获授股票期权的情况||||
|1.08|股票期权的行权价格和行权价格的确定方法||||
|1.09|股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期||||
|1.10|激励计划的授予条件、行权条件||||
|1.11|股票期权激励计划的调整方法和程序||||
|1.12|股票期权会计处理方法与业绩影响测算||||
|1.13|本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序||||
|1.14|公司/激励对象各自的权利义务||||
|1.15|本激励计划的变更与终止||||
|2|《特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
特变电工股份有限公司备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。