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证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——015
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 14日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于
2015年 3月 26日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7名，实
际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
会议由公司副董事长周信忠先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
此报告详见《2014年度报告》。公司独立董事宁亚平、刘斌、郑今欢、吕
福新向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大
会上作述职报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算方案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2014年度报告》第十一节《财务报告》内容。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司（母公司口径）
实现净利润51,258,461.10元，按10％提取法定盈余公积5,125,846.11元，加年
初未分配利润1,132,252,215.90元，扣除分配的2013年度红利29,300,468.50元，本年度可供股东分配的利润为1,149,084,362.39元。
公司拟以 2014年 12月 31日的总股本 586,009,370股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利人民币 0.50元（含税），共用利润 29,300,468.50元，剩
余未分配利润 1,119,783,893.89元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每
10股转增 10股，共计转增 586,009,370股，转增金额未超过报告期末“资本公
积——股本溢价”的余额。
若因实施上述方案导致公司股本发生变动，提请股东大会授权董事会修改
《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
七、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事、监事会分别对公司2014年度内部控制评价报告发表意见。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2003年至 2014
年度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，
是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会
提议，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为
一年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于调整董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员
的议案》；具体调整如下：
1、战略委员会成员：吴志泽先生、周信忠先生、吕福新先生，其中吴志泽
先生为召集人，任期至第五届董事会任期届满时止。
2、薪酬与考核委员会成员：吕福新先生、吴志泽先生、刘斌先生，其中吕
福新先生为召集人，任期至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
关于荣科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
2013年度
目 录
序号 内容 页码
关于荣科科技股份有限公司控股股东及其
1 1-2
他关联方资金占用情况专项审核报告
荣科科技股份有限公司 2013年度控股股东
2 3
及其他关联方资金占用情况汇总表
会审字[2014]1935号关于荣科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
荣科科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技公司）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月14日出具了会审字[2014]1934号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）的要求，荣科科技公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是荣科科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计荣科科技公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对荣科科技公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
本报告防伪标识号码为“2014S37315”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
地理解荣科科技公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为荣科科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
二〇一四年四月十四日
本报告防伪标识号码为“2014S37315”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
附表：
荣科科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：荣科科技股份有限公司 单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|—|—|—|—|—|—|—|||
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁荣科金融服务有限公司|全资子公司|其他应收款|3,320,671.50|12,980,100.00|16,300,771.50||往来款|非经营性占用|
||北京荣科爱信科技有限公司|全资子公司|其他应收款||3,067,700.00|3,067,700.00||往来款|非经营性占用|
|小 计|—|—|—|3,320,671.50|16,047,800.00|19,368,471.50||||
|总 计|—|—|—|3,320,671.50|16,047,800.00|19,368,471.50||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-101唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2018年10月29日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年10月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2018年第三季度季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018年第三季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2018年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2018-030江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于宁波太平洋电控系统有限公司业绩承诺实现情况以及业绩补偿实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司收购情况
2016年 6月 18日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”）与宁波诺依克电子有限公司（以下简称“诺依克”）原股东黄浩、黄颖莺（以下简称“交易对方”）签订《宁波诺依克电子有限公司股权转让协议》，以 10,000万元收购诺依克100%股权。2016年 7月 18日，诺依克完成工商变更登记，更名为宁波太平洋电控系统有限公司（以下简称“宁波电控”）。
二、业绩承诺情况
根据精锻科技与交易对方签署的《宁波诺依克电子有限公司股权转让协议》和《宁波诺依克电子有限公司盈利预测补偿协议》，交易对方承诺：诺依克 2016年、 2017年实现的经审计的净利润为：2016年不低于 1,100万元，2017年不低于1,700万元。
协议约定，在确认诺依克 2016年、2017年实现的经审计的净利润时，应按照《宁波诺依克电子有限公司股权转让协议》第 6.5条的约定，剔除不纳入业绩承诺考核范围的相关投入和费用。
若诺依克当年实现的净利润在5%偏差范围内，则不进行利润补偿。
若经审计后诺依克未能达到承诺净利润指标的95%，则交易对方在业绩承诺期内以现金方式向精锻科技进行补偿。双方约定，在 2017年期末计算业绩补偿金额时，以2016年与2017年实际完成的净利润之和计算。
三、承诺期业绩完成及业绩补偿履行情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月 8日出具的瑞华核字【2018】01350031号《关于宁波太平洋电控系统有限公司 2016年至 2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，宁波电控 2016年、2017年实际完成的净利润合计为 25,780,581.58元，完成率为92.07%，交易对方需对精锻科技进行现金补偿，补偿金额为2,926,494.37元。
精锻科技第三届董事会第六次会议审议通过了《关于宁波太平洋电控系统有限公司业绩承诺实现情况以及业绩补偿履行情况的报告》。精锻科技从股权收购尾款2500万元中扣除业绩补偿款后，将余额22,073,505.63元汇至交易对方账户。
至此，交易对方完成了对精锻科技的业绩承诺补偿，同时精锻科技收购宁波电控100%股权交易支付完毕。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-063
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经申请，公司股票于2014年7月17日上午开市起停牌。
因公司重大事项需继续核实，为保护广大投资者的利益，避免公司股票（证券简称“*ST霞客”、证券代码“002015”）价格大幅波动，经向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌，待相关事项披露后复牌，敬请广大投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-070江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）收到了广西壮族自治区高级人民法院于2015年6月18日出具的（2015）桂民一初字第3号《广西壮族自治区高级人民法院一审案件受理通知书》。公司诉广西梧州市西江四桥项目投资管理有限公司、洪宇建设集团公司、许艺莺、徐志刚、刘峰关于建设工程施工合同纠纷案件已获广西壮族自治区高级人民法院受理，现将诉讼事项公告如下：
一、案件基本情况
(一) 各方当事人
1.原告方
原告：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
法定代表人：陈禹
住所地：江苏省江阴经济开发区靖江园区同康路15号
2.被告方
被告一：广西梧州市西江四桥项目投资管理有限公司
法定代表人：许艺莺
住所地：广西梧州市蝶山一路45号一楼
被告二：洪宇建设集团公司
法定代表人：傅锋锐
住所地：江西省南昌县莲塘镇五一路238号
被告三：许艺莺
性别：女，1976年生
身份证号：3504031976********
住址：广东省湛江市赤坎区沙湾街道军民路8号***
被告四：徐志刚
性别：男，1971年生
身份证号：3101011971********
住址：上海市闸北区彭浦新村220号***
被告五：刘峰
性别：男，1978年生
身份证号：2102041978********
住址：辽宁省大连市沙河口区学工街2号***
(二) 诉讼起因
2011年12月，广西梧州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“城投公司”）发布《建设-移交招标文件》，就广西梧州市西江四桥工程进行招标，被告二作为中标人，应在项目所在地注册组建运作项目的公司，并承担项目工程的材料采购及工程施工。2012年4月24日，被告三、被告四与被告五作为股东，共同设立了被告一。2012年 9月，被告一以被告二所设立的运作项目公司名义就梧州市西江四桥主桥及引桥工程钢结构制造安装部分（技术合作承建）发布邀请招标文件。2012年 11月 12日，项目公司向中泰公司与案外人上海骅扬机械工程有限公司（“骅扬公司”）发出《中标通知书》。2012年 11月 20日，原告根据前述中标通知书要求，共向被告一指定账户支付了履约保证金20,000,000元。
2013年 6月 6日，原告、骅扬公司与被告一签订了《梧州市西江四桥主桥及引桥工程钢结构制造安装部分施工合同（技术合作）》及《合同补充协议》；
之后原告依约履行合同。2014年3月19日，原告与被告一签订《关于工程款利息支付的协议》，确认原告已完成本项目第一笔计量款的全部支付条件，并明确应单独支付给原告的计量款数额为 64,162,513元。截止目前，被告一未依约支付工程第一笔计量款且被告存在项目停工、未退还原告履约保证金等违约行为。
鉴于被告二系本项目的中标人与总承包人，被告一系具体负责本项目管理和运作
的公司，被告二应对被告一建设该项目的具体行为进行监督并承担保证责任；在合同履行过程中，被告二与被告三、被告四、被告五四方共同承担了对被告一建设本项目的具体行为的监督义务以及保证责任，且被告方共同参与了施工合同的履行。因此，可以认定为被告方共同实施本项目的承包行为。故公司起诉被告一要求解除与其签订的《梧州市西江四桥主桥及引桥工程钢结构制造安装部分施工合同（技术合作）》及《合同补充协议》；同时要求被告方连带返还原告履约保证金、支付原告工程计量款以及赔偿原告违约金等损失。
(三) 诉讼请求
1.请求判决解除原告与被告一于 2013年 6月 6日签订的《梧州市西江四桥主桥及引桥工程钢结构制造安装部分施工合同（技术合作）》及《合同补充协议》；
2.请求判决被告方连带返还原告工程履约保证金人民币 20,000,000元及其利息2,760,000元；
3.请求判令被告连带支付原告工程计量款人民币 64,162,513元及其利息9,303,564.385元；
4.请求判决被告连带赔偿原告违约金共计41,574,540元；
5.请求判决被告方连带赔偿原告场地租赁费用以及重新预处理费用，共计3,950,000元及利息242,925元；
6.请求判决被告方承担本案诉讼费。
二、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司（含控股子公司）在本次公告前无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚未开庭审理，在此情况下，对案件被告方最终赔偿金额暂时无法判断。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
该类诉讼对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。请各位投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、民事起诉书；
2、《广西壮族自治区高级人民法院一审案件受理通知书》。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年6月20日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-065福建雪人股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年10月8日上午10:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2018年9月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议并通过《关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案》
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
以上《关于为全资子公司雪人工程提供担保的公告》详见于 2018年 10月10日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会2018年10月9日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-071山东宝莫生物化工股份有限公司
关于签订投资合作意向书暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司股票将于 2015年 7月 14日开市起复牌。
2、公司与哈方签署合作意向书，拟与哈萨克斯坦 STEELMASTER公司合作创建合资公司。本协议仅为各方达成的初步意向，能否最终达成正式合作协议具有一定的不确定性。
3、本协议内容与未来正式合作协议内容存在不完全一致的可能性。
4、该项投资事项涉及海外投资，尚需经过国内发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关以及哈萨克斯坦相关政府部门的批准。
5、本次投资属于异国投资，哈萨克斯坦当地的政府环境、法律、政策等变化对该项目投资收益将产生影响。
6、本次合作符合国家产业政策，对公司实施走出去战略，实现产业链延伸和业务领域拓展，推进产业升级和战略转型，增强可持续发展能力具有积极的推动作用。
一、对外投资概述
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“宝莫股份”）与哈萨克斯坦 STEELMASTER公司（以下称“STEELMASTER”）就创建合资公司事项共同签署合作意向书，通过在哈萨克斯坦创建合资公司在油气开发领域推广聚驱、二元驱（表活剂-聚合物）、三元驱（碱-表活剂-聚合物）产品和工程技术服务，并开展油气开发运营业务。
二、交易各方情况介绍
（一）山东宝莫生物化工股份有限公司
公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：山东省东营市西四路 892号
法定代表人：夏春良
注册资本：61,200万元
经营范围：丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂等石油化工产品生产及销售；丙烯腈批发；化工产品（不含危险化学品）销售；石油钻采专用设备销售；油气工程技术服务、技术转让、工程项目管理服务；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理；在法律法规规定的范围内对外投资；进出口。
（二）STEELMASTER
公司名称：STEELMASTER
企业类型：有限责任公司
注册地址：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市苏云巴亚大街 573/1
公司代表：申措夫 A.B.
经营范围：石油天然气项目的项目管理、设计施工、设备维修服务、天然气回收利用、生产工业设备和非标准设备、生态项目（包括油田土壤治理、高难度工业废水处理、废弃钻井液和油泥清理等）。
与公司不存在关联关系。
三、拟成立公司基本情况
双方同意在哈萨克斯坦共和国境内创建两家合资公司（以下简称合资公司-1，合资公司-2）。
（一）合资公司-1基本情况
主要业务：在哈萨克斯坦曼格斯套州海港经济特区建立采用最新工艺油田化学品生产企业，并取得油田开发权，实施油田勘探开发及运营。
出资情况：中方出资60%，哈方出资40%。
（二）合资公司-2基本情况
主要业务：在哈萨克斯坦成立现代化油气工程技术服务公司，将我国先进的聚合物驱及其他石油服务技术在哈萨克斯坦进行推广应用。
主要经营范围：聚驱、二元驱和三元驱、利用碱性表活聚合物驱油、连续油管技术服务、压裂、修井、油井复产、洗井、地球物理研究，物探，连续油管技术服务，分段压裂，地层水处理站施工和运行，PLT工艺，生产破乳剂、抑制剂，生产注聚设备。以上经营范围可根据双方情况进行补充。
出资情况：双方股份情况将在补充协议中确定。
四、存在的风险
（一）合作意向书存在的风险
1、本合作意向书仅为双方达成的合作意向，双方均有相关工作需要完善，签署正式合作协议具有一定的不确定性。
2、本合作意向书内容与正式签署的合作协议内容存在不完全一致的可能性。
（二）审批风险
该项投资事项涉及海外投资，尚需经过国内发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关以及哈萨克斯坦相关政府部门的批准。
（三）海外投资风险
本次投资属于异国投资，哈萨克斯坦当地的政府环境、法律、政策等变化对该项目投资收益将产生影响。
五、本次合作对公司影响
（一）该项目符合国家“一带一路”发展战略
哈萨克斯坦是中亚地区最大的石油生产国，全球名列第九位。当前中哈关系正处于历史最好时期，两国政治互信不断增强，各领域务实合作水平逐年提高，中国的“一带一路”宏伟倡议与哈萨克斯坦的“光明之路”新经济政策高度契合，为全面深化中哈合作创造了良好的政策环境。该项合作对公司抢抓“一带一路”重要战略机遇，进一步拓展国际市场具有重要的促进作用。
（二）该项目符合公司战略转型和长远发展的需要
该项目有利于公司进一步增强油气开发项目带动产品和技术服务出口，
技术服务促进油气项目开发的协同优势，对公司打造油气勘探开发一体化产业模式，提升可持续发展能力，实现产业升级和战略转型具有重要的意义。
（三）该项目有利于公司进一步提升国际竞争力和盈利能力
宝莫股份作为唯一国内三次采油领域的上市公司，具有国内领先的三次采油的产品和技术，并拥有充足的资金及较强的融资能力，哈方熟悉当地油气项目运作，本次合作通过双方股东强强联合，整合各自的技术、资质、市场、资本等优势，为公司快速切入哈萨克斯坦油气市场，进一步提升国际竞争力和盈利能力奠定了坚实基础。
六、其他相关说明
1、公司股票将于 2015年 7月 14日开市起复牌。
2、备查文件
公司与 STEELMASTER签订的《创建合资公司意向书》
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十三日
深圳中恒华发股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 5-00026号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第5-00026号深圳中恒华发股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
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四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
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2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|香港誉天国际投资有限公司|同一控股股东|应收账款|4,129.93|21,577.95||21,264.20|4,443.68|销售商品|
|香港誉天国际投资有限公司|同一控股股东|预付账款|887.31|20,145.91||21,028.72|4.5|采购材料|
||||5,017.24|41,723.86||42,292.92|4,448.18||

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邮编100083 Beijing, China, 100083
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|深圳市华发物业租赁管理有限公司|子公司|其他应收款|455.89||||455.89|往来款|
|武汉恒发科技有限公司|子公司|其他应收款|8,935.31|3,854.59||3,280.00|9,509.90|往来款|
|深圳中恒华发物业有限公司|子公司|其他应收款|2,230.39|348.22||2,386.70|191.91|往来款|
||||11,621.59|4,202.81||5,666.70|10,157.70||
||||16,638.83|45,926.67||47,959.62|14,605.88||

法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：吴爱洁
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-033上海中信信息发展股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到三笔政府补贴收入，共计690万元整。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，现将公司收到的上述政府补贴收入公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|补助项目|发放主体|性质类型|金额（元）|备注|
|1|基于大数据分析的食品安全追溯云平台|上海张江高新区静安园管理委员会办公室|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|1,200,000.00|注1|
|||上海张江高新区科委||1,200,000.00||
|2|基于国产终端的食用农产品质量安全追溯系统应用研发与示范课题|上海市经济和信息化委员会|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|4,500,000.00|注2|
|合计||||6,900,000.00||

注1：根据《关于下达张江国家自主创新示范区专项发展资金2015年第二批重点项目（静安园）资助经费的通知》（沪张江高新管委[2015]120号），公司基于大数据分析的食品安全追溯云平台获得专项资金支持6，000,000.00元，近日分别收到上海张江高新区静安园管理委员会办公室、上海张江高新区科委两笔拨款各1,200,000.00元，合计2,400,000.00元。
注 2:根据《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发[2012]26号）、《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》[沪经信法（2012）965号]的规定，公司基于国产终端的食用农产品质量安全追溯系统应用研发与示范课题获得专项资金支持4,500,000.00元，近日收到上海市经济和信息化委员会拨款4,500,000.00元。
公司将严格按照《企业会计准则》规定对上述690万元补贴进行相应的会计处理，敬请广大投资者注意投资风险。
同时应上海证监局监管要求，公司在填报“2015年年报财务报告附注营业
外收入”科目内容时，涉及两项政府补助项目：光典食品追溯服务云平台、基于
国产终端的数字档案信息系统应用研发与示范，关键信息披露不够完整，现做如下补充：
2015年度报告里涉及的根据《上海现代服务业综合试点专项资金使用管理办法》（沪商财〔2012〕517号），子公司光典信息发展有限公司于 2015年 12月收到上海市商务委资助资金8,490,000.00元，计入营业外收入。
根据《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发〔2012〕26号）、《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》（沪经信法〔2012〕965号）的规定，公司于2014年12月收到上海市经济和信息化委员会资助金 4,500,000.00元，计入递延收益；并于 2015年 12月收到上海市经济和信息化委员会文件（沪经信信〔2014〕930号）的通知，计入营业外收入。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-60四川双马股份有限公司
关于与关联人签订《<服务分包协议>之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步优化管理资源的配置，降低同业竞争风险，经公司第六届董事会第四次会议审议决议，公司与关联方拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基北京”）签署了《服务分包协议》，为拉法基北京所管理的九家从事水泥、混凝土和骨料业务的关联公司提供销售及后勤服务、财务服务、工业服务、人力资源服务、公共事务服务、行政服务等管理服务。
该九家标的工厂为遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司、贵州新浦瑞安水泥有限公司、贵州水城瑞安水泥有限公司、重庆拉法基水泥有限公司、重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司、重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司、重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司、重庆拉法基凤凰湖混凝土有限公司和拉法基（重庆）混凝土有限公司。
现公司拟与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署《<服务分包协议>之补充协议》，对原《服务分包协议》进行修改。修改内容为：一、增加两家提供管理服务的标的工厂即贵州顶效瑞安水泥有限公司和重庆腾辉物流有限公司，将其纳入管理服务的范围内；二、增加服务费人民币陆拾万元；以及三、对全体十一家标的工厂增加提供在采购业务方面的管理服务，含在采购领域提供咨询、培训及其他服务。
经董事会批准后，该补充协议的生效日期为2015年1月1日，并在2015年
12月31日前持续有效，如果双方无异议，该协议将以1年期限自动持续续签，直至协议终止。
拉法基北京为公司控股股东拉法基中国海外控股公司（LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC)LTD.）之母公司拉法基瑞安水泥有限公司的全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。
上述关联交易已经2014年12月2日举行的公司第六届董事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事高希文、布赫、杨群进、任传芳、黄月良、苗壮回避了投票。独立董事对该关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。此项交易无须获得股东大会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司
住所（主要办公地点）：北京市朝阳区惠新东街4号2层202室
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：高希文（Sylvain Christian Garnaud)
注册资本：8650万美元
税务登记证号码：110105782503154
经营范围：技术咨询、技术服务、引进技术与管理、管理支持及服务;建筑材料的批发、佣金代理（拍卖除外)(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。（未经专项审批的项目除外）
拉法基北京截至2013年12月31日的总资产为 5.74亿元，净资产为-9.24亿元，2013年全年主营业务收入 2.56亿元，净利润为-1.32亿元。截至 2014年9月30日，净资产为-8.99亿元。
拉法基北京是公司控股股东拉法基中国海外控股公司的母公司拉法基瑞安水泥有限公司在北京设立的全资服务性公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
三、关联交易标的的基本情况
本次公司增加的提供管理服务标的工厂为贵州顶效瑞安瑞安水泥有限公司和重庆腾辉物流有限公司。具体信息如下：
1、贵州顶效瑞安瑞安水泥有限公司
主要股东及各自持股比例：新模式投资有限公司持股100%。
主营业务：生产普通水泥和特种水泥及相关的系列产品，销售本企业的自产产品。
注册资本：231,073,793元人民币
注册地：贵州省兴义市顶效开发区合心村
2、重庆腾辉物流有限公司
主要股东及各自持股比例：重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司持股58%，重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司持股42%。
主营业务：货物运输代理，仓储理货（不含危险品），搬运装卸。
注册资本：50万元人民币
注册地：重庆市南岸区黄桷垭镇泉山村45栋第一层
四、交易的定价政策及定价依据
本公司为该两家公司提供管理服务拟收取的服务费用为每年人民币陆拾万元整（不含增值税）。该价格由公司预计每年所发生的管理成本、日常费用加之合理的利润构成，同时参照了市场同类交易的价格水平，并根据公司实际情况经双方友好协商后确定。
五、修改后的<服务分包协议>的主要内容
1、增加两家提供管理服务的标的工厂即贵州顶效瑞安水泥有限公司和重庆腾辉物流有限公司；
2、本协议经董事会批准后，于2015年1月1日生效并在 2015年12月31日前持续有效（“初始期限”）。在初始期限届满后，如果双方没有异议，本协议将以1年期限自动持续续签，直至本协议终止；
3、服务范围:销售及后勤服务、财务服务、工业服务、人力资源服务、公共事务服务、行政服务、以及采购服务等；
4、在本协议期间，接受管理服务的公司将自负盈亏，本公司不享有标的工厂的经营收益；
5、该十一家公司的年度服务费合计为现金人民币捌佰陆拾万元整（不含增值税），按季度收费。
六、涉及关联交易的其他安排
无
七、关联交易目的和对上市公司的影响
为进一步优化管理资源的配置，在获董事会批准后，本公司将对前述关联公司在销售及后勤、财务、工业等多方面提供管理服务。实现对关联公司的有效管理，有利于公司对水泥市场的统筹规划，降低同业竞争风险，同时该关联交易每年可为公司增加收益。
八、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司从今年年初至披露日累计已发生的各项关联交易如下：
知识产权使用费和商标使用费 约1164.56万元
专家特别服务费 约355.55万元
其他 约57.45万元
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司为十一家关联公司提供管理服务遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价的交易原则，有利于更加有效地避免同业竞争，对公司的长远发展起到了积极推动作用。该关联交易不影响公司的独立性、不会损害公司、投资者特别是中小投资者的利益。
十、备查文件
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.《<服务分包协议>之补充协议》；
4.其他。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-111广东威华股份有限公司
关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016年9月29日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司向关联方深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）借款，借款总额为不超过人民币15,000万元，借款期限为1年，年利率为6.6%，自借款金额到账之日起算。
盛屯集团目前持有公司股份数为4,000万股，占公司总股本的8.15%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛屯集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已提交董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：深圳盛屯集团有限公司
法定代表人：姚娟英
企业类型：有限责任公司
注册资本：100,000万人民币
统一社会信用代码：91440300279405311Y
住所：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼08单元
成立日期：1993年10月19日
实际控制人：姚雄杰
经营范围：工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨
询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、关联交易的主要内容
本次交易为公司向关联方盛屯集团借款，借款总额为不超过人民币15,000万元，借款期限1年，年利率为6.6%，公司将根据实际需要在借款总额范围内随时向盛屯集团借款，利息自借款金额到账之日起算。
公司将在借款期限届满后一次性偿还借款本金及利息。公司可以提前还款。
若公司选择提前还款，需提前七个工作日书面通知对方，利息按实际天数折算。
借款期限届满后，双方协商一致可以展期，公司应在借款期限届满前一个月提出书面申请，经审查同意并签订借款展期协议后有效。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，经协商确定本次借款年利率为6.6%，自借款金额到账之日起算。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易主要为了补充公司战略转型进入新能源新材料领域的资金需求，为公司投资经营发展新能源新材料企业提供战略支持，符合公司经营发展的实际需要；决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年5月16日，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司向关联方盛屯集团借款人民币6,000万元，截止本公告日，上述借款已归还，共支付利息18.7万元，具体内容详见公司《2016年半年度报告》“第五节重要事项/七、重大关联交易/4、关联债权债务往来”。
公司目前正在筹划非公开发行股份事项，盛屯集团拟全额认购公司本次非公开发行的股份，截止本公告日，该事项尚未实施。
除上述事项之外，近十二个月内，公司与盛屯集团无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
我们认为：公司拟向关联方盛屯集团借款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议。
2、独立董事关于公司向关联方借款暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司拟向关联方盛屯集团借款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意公司向盛屯集团借款。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年九月二十九日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-100号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|-|
|关于对外担保的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|
|特别提示：|
|●被担保人：吉林省联发金银珠宝有限公司（以下简称“吉林联发”）|
|●本次担保金额：叁仟万元人民币|
|●本次担保涉及反担保|
|●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况|

一、担保情况概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年8月24日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为吉林省联发金银珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司对吉林联发向招商银行股份有限公司长春市分行申请叁仟万元的银行借款提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
吉林联发系公司下游加盟商，其向银行申请授信系正常经营发展需要，因此本公司同意给予其授信提供连带保证担保。本次担保不涉及关联交易，同时本次担保事项涉及反担保。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且吉林联发资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：吉林省联发金银珠宝有限公司
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、公司住所：长春市重庆路57号
5、法定代表人：付云虹
6、注册资本：2000万元人民币
7、统一社会信用代码：9122010170249229XM
8、经营范围：金银、珠宝饰品批发、零售、维修、改制；钟表、工艺品购销X***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一期财务数据：截至2017年6月30日，吉林联发资产总额 110,599,530.02元,负债总额 1,400,930.34元，其中流动资产总额 110,565,465.39元。净资产109,198,599.68元，资产负债率1.27%，本期营业收入230,436,645.04元，本期净利润17,798,498.34元。（未经审计）
三、担保协议主要内容
（1）担保方式：保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：3000万元人民币。
*有关担保协议尚未签署，具体内容由吉林联发及相关银行共同确定
四、反担保协议主要内容
吉林联发拟将现有的及将有的所有存货（包括但不限于黄金、K金、铂金、钻石等原材料和展厅镶嵌产成品等）及其大股东赵丽梅所持有的吉林联发14,100,000股股权及其派生权益质押给公司作为反担保，并承担连带责任保证的反担保责任。
五、董事会及独立董事意见
董事会认为：公司为下游加盟商吉林联发提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；吉林联发目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供反担保措施，不会对公司和全体股东利益产生影响。上述担保符合有关政策法规
和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且上述公司资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
独立董事认为：公司为下游加盟商吉林联发提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；吉林联发目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供反担保措施，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为吉林联发向招商银行股份有限公司长春市分行申请叁仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保累计总额为人民币30,476.50万元，占公司2016年度经审计净资产的21.84%。其中，公司为控股子公司及全资子公司提供担保的累计金额为人民币19,476.50万元,占公司最近一期经审计净资产的13.96%，为下游加盟商/经销商提供担保的累计金额为人民币11,000万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的7.88%，不存在逾期对外担保情形。
七、备查文件
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议
2、吉林联发2017年6月30日财务报表
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-060
科林环保装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈科先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
陈科先生简历如下：
陈科，中国国籍，1978年 6月出生，中共党员，硕士研究生。历任哈尔滨银行重庆分行万州支行行长；哈尔滨银行重庆分行业务拓展八部总经理。
经核查，陈科先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。
公司独立董事就本次高级管理人员聘任事宜发表的独立意见如下：
1、公司提名及聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅陈科先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第146条规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。
综上，我们同意公司董事会聘任陈科先生担任公司副总经理。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-004兴民智通(集团)股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2018年2月1日以邮件、传真等方式发出，会议于 2018年2月7日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事4人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
为了抓住智能网联汽车行业发展的机遇，增强兴民智通（武汉）汽车技术有限公司的资金实力，公司决定对其增资 7,000万元人民币，缴款期限为注册资本变更登记之日起12个月内全部缴足，资金来源为公司本次非公开发行股票募集资金（如已募集到账）或自有资金。增资完成后，武汉兴民注册资本将增加为8,000万元人民币，仍为公司全资子公司。
详细内容请见刊载于 2018年 2月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请见刊载于2018年2月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
招商证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会