Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015026深圳市科陆电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次（临时）会议通知已于2015年4月1日以传真、书面方式送达各位董事，会议于 2015年 4月 7日下午 14:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司投资建设风光储电网融合示范项目的议案》；
具体详见刊登在 2015年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设风光储电网融合示范项目的公告》（公告编号：2015027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；
具体详见刊登在 2015年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
广州高澜节能技术股份有限公司
公司章程修订对照表
经广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，鉴于公司经营发展的需要，需为客户提供专业技能培训的服务（产品售后的运营、检查、诊断等），公司拟对现行章程进行如下修改，增加“职业技能培训”项目。
具体修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权投资管理。投资管理服务。物联网服务；|第十三条 公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权投资管理。投资管理服务。物联网服务；软件批发，软件零售，|

|||
|-|-|
|软件批发，软件零售，软件开发，软件服务，软件测试服务。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事生产经营活动。|软件开发，软件服务，软件测试服务，职业技能培训。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事生产经营活动。|

修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。上述对《公司章程》中关于经营范围条款的修改，以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会2018年4月24日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-024
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于2019年3月28日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
鉴于公司 A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即9.891元/股）的情形，“众信转债”已满足《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。
修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（10.99元/股），则“众信转债”转股价格无需调整。
表决结果：
10票赞成， 0票反对， 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-024
债券代码：128022 债券简称：众信转债
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；
提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
表决结果：
10票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》；
同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）就申请在中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航”）B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”，为东航认可的担保单位）提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 200万元；担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。
本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的保证担保金额合计为不超过人民币1,200万元。
表决结果：
9票赞成， 0票反对， 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。董事韩丽为上海众信的执行董事兼总经理，对本议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-024
债券代码：128022 债券简称：众信转债
持有公司股份的上海众信的执行董事、高级管理人员股东应当回避。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于为全资子公司提供保证担保的公告》。
4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》；
决议公司于 2019年 4月 16日（星期二）下午 1:30在北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2019年第三次临时股东大会。
表决结果：
10票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-047广东威华股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟用部分生产设备以售后回租的方式与顺泰融资租赁股份有限公司（以下简称“顺泰租赁”）开展融资租赁业务，融资本金为人民币10,000万元，融资租赁期限为36个月。租赁期内，致远锂业以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向顺泰租赁支付租金和费用。董事会同意公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。
本次交易事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。公司第六届董事会第二十九次会议和 2018年年度股东大会已经审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在 2018年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：顺泰融资租赁股份有限公司
住所：常州市新北区高新科技园3号楼E座501室
法定代表人：都战平
注册资本：98,000万元人民币
成立日期：2012年04月 25日
经营范围：从事生产设备、医疗设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备、办公设备、汽车、船舶、飞机等的融资租赁业务；租赁业务；向国内外购
买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保（履约担保）以及相关技术服务；从事生产设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备的国内采购、国内批发业务；从事与主营业务相关的商业保理业务；从事国际经济、科技、环保及物流信息咨询服务（除投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与顺泰租赁不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
公司名称：四川致远锂业有限公司
住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区
法定代表人：方轶
成立日期：2015年3月23日
经营范围：生产、加工、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂；
锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
致远锂业注册资本人民币50,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
截至 2018年 12月 31日，致远锂业总资产为 114,200.13万元，净资产为 38,832.73万元。2018年，致远锂业营业收入为 24,884.61万元，营业利润为 4,545.14万元，净利润为3,709.87万元。（以上数据经审计）。
四、拟签署保证协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司致远锂业与顺泰租赁共同协商确定，最终实际担保本金将不超过本次授予的担保额度10,000万元。
五、开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
公司下属子公司开展融资租赁业务是为满足正常生产经营资金需求、拓宽融资渠道所做出的融资行为，本次开展的融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，从而进一步增强公司盈利能力，有利于下属子公司的业务发展及公司整体利益的实现。
六、董事会意见
致远锂业为公司全资子公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。致远锂业本次与顺泰租赁开展融资租赁业务，有利于拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，符合公司和全资子公司的共同利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，公司董事会同意公司为致远锂业融资租赁业务提供担保。
本次担保无反担保情况。
七、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 73,396万元，占 2018年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的33.95%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为 6,996万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为 66,400万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-038
浙江田中精机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年2月20日13:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开。网络投票时间为2017年2月19日—2017年2月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年2月19日15:00至2017年2月20日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱承林先生主持，除董事竹田享司、竹田周司、奚大华因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11人，代表公司有表决权的股份 46,319,380股，占公司有表决权股份总数的69.4652%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 43,924,061股，占上市公司总股份的65.8729％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,395,319股，占上市公司总股份的3.5923％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）共计 7人，代表公司有表决权的股份3,214,380股；占公司有表决权股份总数的4.8206％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份819,061股，占上市公司总股份的1.2283％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 2,395,319股，占上市公司总股份的3.5923％。
二、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
总表决情况：同意 46,318,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,213,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》；
总表决情况：同意 46,318,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,213,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
总表决情况：同意 46,318,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,213,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
总表决情况：同意 46,318,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,213,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、审议通过《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》；
总表决情况：同意 46,318,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,213,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
总表决情况：同意 46,318,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,213,080股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9596％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案经公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
2、律师姓名：桂芳、包剑虹
3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇一七年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市高朋律师事务所出具的《关于浙江田中精机股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年2月21日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于与专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易
事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司本次与专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易事项发表意见如下：
1.公司本次与深圳市弘湾创业投资有限公司和杭州网营物联控股集团有限公司共同投资设立产业基金，旨在充分发挥和利用合伙企业各方的优势和资源，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展和完善公司的投资渠道和业务布局，进一步提升公司的核心竞争力。上述合作符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
2．公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
3.我们同意将《关于与专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹 2019年 12月 6日
东方花旗证券有限公司
关于东莞捷荣技术股份有限公司
2018年度持续督导年度报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：捷荣技术|
|保荐代表人姓名：李杰峰|联系电话：021-23153888|
|保荐代表人姓名：蓝海荣|联系电话：021-23153888|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

|||
|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年11月 8日|
|（3）培训的主要内容|培训的内容主要包括上市公司信息披露基本要求、董监高及相关主体|

|||
|-|-|
||的合规减持等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3.关于公司股价稳定措施的承诺|是|不适用|
|4.关于首次公开发行股票招股说明书及其摘要的承诺|是|不适用|
|5.股东关于社保公积金的承诺函|是|不适用|
|6.股东关于房屋租赁的承诺函|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司 2018年度持续督导年度报告书》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
李杰峰 蓝海荣
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-62江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于 2018年 8月 21日以书面方式发出，会议于2018年8月24日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以 3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于变更部分募集资金用于股权收购事项的议案。
经审议，监事会认为本次变更部分募集资金用于股权收购，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意本次变更募集资金投资项目。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会二〇一八年八月二十五日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-059深圳齐心集团股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日15:00-16:00通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，就公司长期停牌的原因、决策过程以及后续工作计划等内容与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会相关情况
公司于 2018年 6月 5日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开投资者说明会的公告》，公司董事长兼总经理陈钦鹏先生，财务总监、董事兼董事会秘书黄家兵先生参加本次投资者说明会，就公司长期停牌的原因、决策过程以及后续工作计划等内容与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行互动交流和沟通。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：1、公司选择收购标的的标准是什么？主要出于什么样的战略考虑？
回复：尊敬的投资者：您好！非常感谢您对我公司的关注！齐心集团持续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，围绕“B2B办公物资+SaaS服务”打造企业级综合办公服务平台，不断提升公司综合办公服务竞争力。上述意向标的的业务均围绕企业级客户的需求开展，若收购完成将进一步提升上市公司在企业级SaaS服务方向的综合实力。再次感谢您对我公司的关注！
2、公司为何停牌这么久，是决策过程中出现了什么问题吗？
回复：尊敬的投资者：您好！非常感谢您对我公司的关注！自停牌以来，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进,有序开展对标的业务、财务、法律等全面尽调、审计、评估工作，并与三家标的公司的交易对方签署了《股权收购框架协议》、《重大资产重组意向协议》，公司在停牌期间将及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进，严格按照有关法律、法规、规定履行信息披露义务。
http://www.qx.com要了解具体情况，请查阅公司 6月 1日披露的《齐心集团:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，公告中有详细披露。再次感谢您对我公司的关注！
3、您好，请问公司的重组进展如何，以及公司预计何时复牌？
回复：尊敬的投资者：您好，非常感谢您对公司的关注！公司目前正在积极推动本次重组的相关工作，并在已签订的框架协议基础上与交易对方磋商交易方案的具体细节。本次收购的三家标的2018年承诺业绩较2017年净利润水平增长较多，上市公司及中介机构正在对其业务拓展和重大合同签署情况进行核查确认，以论证其承诺业绩实现的可行性，同时审计、评估工作尚未完成，后续将尽快根据核查和审计、评估的结果与交易对方协商确定交易方案的具体细节，后续进展详情请关注公司公告，谢谢！再次感谢您对公司的关注！
4、银澎云业绩怎么样？
回复：尊敬的投资者：您好！非常感谢您对公司的关注！过去一年，银澎云加大投入力度，各产品线都进一步优化和更新迭代，完成了直播产品和安卓 TV产品发布，针对不同会议室需求，推出了V5、X3等型号会议终端，进行私有云及Meetingbox优化整合等；同时顺应市场需求研发了针对基层党建市场的党建云，针对教育市场的互动录播等产品，取得了良好的市场反馈。2018年公司将继续加大研发投入和渠道建设，力求进一步巩固云视频会议领域市场占有率第一的地位。谢谢！再次感谢您对公司的关注！
5、公司此次重组的标的质地怎么样？
回复：尊敬的投资者，您好！本次筹划重大资产重组意向标的之一大贲科技（北京）有限公司主要为企业客户提供财税服务，具体包括针对大型客户的 ACME全税种管理产品和针对中小客户的增值税 SaaS服务产品，随着我国金税三期工程建设和全行业营改增的完成，企业财税服务行业具有良好的发展前景；意向标的之二北京金商祺科技股份有限公司和北京锐信博通科技有限公司是北京地区的知名教育信息化综合解决方案提供商，该标的深耕于 2B业务的教育行业细分垂直领域，为中小学、大学、职业院校和教育管理部门等提供软、硬件结合的综合信息化服务，有望与公司“好视通”音视频产品产生业务协同；意向标的之三深圳市富汇通信息网络有限公司属于支付服务行业，取得了国际信用卡组织的资质认证，能够满足境外信用卡持卡方购买境内电商平台产品的付款需求。上述意向标的的业务均围绕企业级客户的需求开展，若收购完成将进一步提升上市公司在企业级SaaS服务方向的综合实力。感谢您的关注！6、您好，截止到目前的股东人数？
回复：尊敬的投资者：您好！截止到目前公司股东人数为 11803户！感谢您对公司的关注！
http://www.qx.com回复：尊敬的投资者，你好！随着中央网络安全和信息化领导小组成立、网络安全被正式划入“十三五”规划重点建设方向、中国《网络安全法》获得通过、《国家网络空间安全战略》发布等事件的发生，信息安全已上升至国家战略。齐心集团选择布局网络安全行业的原因主要有三个方面：一是网络安全属于朝阳行业，未来的成长前景巨大；二是“智游网安”在移动移动应用安全领域属于优质企业；三是进军网络安全行业也符合公司“大办公”战略布局。感谢您的关注！（“智游网安”全名北京智游网安科技有限公司，为公司已参股的企业，该参股企业非本次重大资产重组标的。）
8、你好，作为投资者，想知道本次重组有没有实质障碍？
回复：尊敬的投资者：您好！非常感谢您对公司的关注！自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作，但由于本次重大资产重组事项涉及三家标的公司，相关工作量较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。同时，公司及各方中介需要进一步核查标的公司重大合同签署的进展情况，并根据审计、评估的结果与交易对方协商确定交易条款细节并签署正式协议，进而披露本次重组的方案。上述事项是影响本次重组进展的主要因素，但不构成本次重组的实质性障碍。本次重组方案，上市公司与交易对方将在核查工作及审计、评估工作完成后进一步协商确定。本次交易仍存在不确定性。再次感谢您对公司的关注！
9、请问公司什么时候复牌？有时间表吗？
回复：尊敬的投资者，您好！本次交易涉及标的公司较多，工作量较大，公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，后续进展详情请关注公司公告，感谢您的关注！
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会2018年6月9日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-023中电环保股份有限公司
关于承诺事项履行的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中电环保”）首次公开发行股票时，担任董事、监事和高级管理人员的自然人股东曲鹏（以下简称“该股东”）承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；
离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
2016年12月1日，该股东任期届满后不再续任董监高职务，现根据上述承诺办理股份限售登记申报手续，即：在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。具体情况如下：
一、承诺股东基本情况介绍
1．承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|曲鹏|有限售条件股份|297.1322|0.5861|曲鹏所持有的股份将于2017年6月2日解除限售。现根据上述承诺内容，将其所持限售股份中的50%限售时间延长至2018年6月1日。|

2．承诺股东最近十二个月累计减持情况：未发生减持。
二、此次承诺的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|承诺股份性质|承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限（年）|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|曲鹏|有限售条件股份|148.5661|0.2930|2017年6月1日|1|2018年6月1日|无|

三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所等有关规定及时督促上述股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司董事会将在本信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
中电环保股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—050号
昆明云内动力股份有限公司
六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）六届董事会第十五次会议于2019年 10月19日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2019年 10月16日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到 7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为掌握电控的核心技术，加快转型升级的步伐，提高公司可持续发展和整体盈利能力，实现广大股东利益的最大化，董事会同意公司通过协议转让方式以自筹资金收购邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明、深圳市蓝海华腾投资有限公司及深圳市蓝海中腾投资有限公司合计持有的深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”）37,759,400股人民币普通股股份，占蓝海华腾总股本的18.15%，以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2019）第 A199号《评估报告》为依据，经交易各方协商确定，标的股份转让价格合计人民币 551,287,240元。本次收购事宜具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的公告》（2019-052号）。
本次交易完成后，公司将成为蓝海华腾的控股股东。公司将根据本次收购股权的进展情况，依照证券监管机构的有关规定及时履行信息披露义务。
本次交易尚需经国资监管部门审批和公司股东大会审议通过后方可生效。
2、审议通过了《关于公司与相关方签订附生效条件的<股份转让协议>的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为实施本次购买资产相关事宜，董事会同意公司与交易标的股东邱文渊、徐学海等签署附生效条件的《昆明云内动力股份有限公司与深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股东之股份转让协议》。
协议主要内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的公告》（2019-052号）。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理本次购买资产的有关事宜，包括但不限于：
（1）制作、签署、修改、补充、执行与本次交易相关的重大合同、协议等重要文件。
（2）全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于办理本次交易涉及的有关政府部门审批和与本次交易相关的资产过户、股权/股份登记及工商变更登记等的相关事宜。
（3）在法律、法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，决定和办理与本次交易有关的其他一切事宜。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于召开股东大会的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
因本次交易事项尚需国资监管部门审批，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，审议该事项的股东大会具体时间将另行通知。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一九年十月二十一日
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行事前核查，并发表如下事前认可意见：
关于公司对外投资事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司对外投资是基于公司生产经营的实际需要，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二〇一九年三月七日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份暨关联交易、未来三年股东分红回报规划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，认真审阅了公司非公开发行股票暨关联交易、未来三年股东分红回报规划的相关材料，并发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行 A股股票的预案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017修订）的相关规定。
《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017修订）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。关联股东应在股东大会审议本项关联交易相关议案时回避表决。
3、本次非公开发行 A股股票暨关联交易的募集资金运用符合国家相关产业政策，资金用途符合公司的实际情况和发展需要，实施后能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
4、本次非公开发行 A股股票的价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票均价的90%。本次非公开发行股份的定价基准日、发行价格及发行方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
司制定的《武汉三特索道集团股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
我们同意将本次非公开发行暨关联交易、未来三年股东分红回报规划事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份暨关联交易、未来三年股东分红回报规划的独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
中信建投证券股份有限公司
关于红宝丽集团股份有限公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
前 12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“红宝丽”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向何建雄、唐忠诚、吴惠冲、王志、陈启明、何秀芬、袁华共7名自然人及南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东莞中科中广创业投资有限公司和东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司（以下简称“东莞雄林”）88%的股权。
同时，以询价的方式向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 33,192.80万元。
在本次交易前12个月内，上市公司购买、出售资产的情况如下：
2016年 11月 30日，红宝丽召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司部分股份的议案》：同意公司全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司与何建雄签订《关于东莞市雄林新材料科技股份有限公司股份转让协议》，以自筹资金 8,500万元人民币受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司12%的股份（系初估值。根据评估结果，作价调整为8,724万元）。
经核查，本独立财务顾问认为：红宝丽上述资产交易事项与本次交易相关，属于重组纳入累积计算的资产交易。除上述交易之外，红宝丽在本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于红宝丽集团股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________________ ____________________
王家海 杨逸墨
中信建投证券股份有限公司（公章） 2016年12月23日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-052
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、根据《萧政储出【2017】14号地块项目合作框架协议书》的有关约定，为实现共同开发，德信地产集团有限公司转让浙江锦森投资管理有限公司（以下简称“浙江锦森投资”）24.8%的股份给浙江碧桂园投资管理有限公司、转让浙江锦森投资25.6%的股份给杭州恺泽房地产开发有限公司、转让浙江锦森投资24.8%的股份给公司控股子公司杭州运先投资管理有限公司。股权转让完成后，浙江锦森投资的股权架构为：德信地产集团有限公司占股24.8%，浙江碧桂园投资管理有限公司占股24.8%，杭州恺泽房地产开发有限公司占股25.6%，公司控股子公司杭州运先投资管理有限公司占股24.8%。为经营发展需要，浙江锦森投资四方股东共同协商同意，在股权转让完成后对浙江锦森投资各自按出资比例提供股东借款。为此，公司控股子公司杭州运先投资管理有限公司拟向浙江锦森投资提供不超过总额人民币 30000万元的财务资助。
2、2017年9月18日召开的公司第十届董事会第六次临时会议审议通过了《关于对浙江锦森投资管理有限公司提供财务资助的议案》。表决结果：9票同意，0票反对,0票弃权。
二、财务资助协议主要内容
1、财务资助对象：浙江锦森投资管理有限公司
2、财务资助金额：公司控股子公司杭州运先投资管理有限公司与德信地产集团有限公司、浙江碧桂园投资管理有限公司和杭州恺泽房地产开发有限公司对浙江锦森投资管理有限公司按出资比例进行财务资助，除注册资本金外，公司拟向浙江锦森投资管理有限公司提供不超过总额人民币30000万元的财务资助。
3、资金用途：用于房地产项目投资资金及运营费用。
4、本次财务资助的期限：自签订财务资助协议之日起自浙江锦森投资管理有限公司在扣
除项目发展资金及运营费用后有结余资金归还借款时。
5、财务资助利率：无息
6、资金来源：自有资金
三、资助对象的基本情况
1、公司名称：浙江锦森投资管理有限公司
企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦裙房318室
注册资金：1000万元
法定代表人：赵玲珑
经营范围：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：股权转让前，德信地产集团有限公司持有该公司100%股权。
股权转让后：
||
|-|
|荣安地产股份有限公司|

100% 上
海
||
|-|
|宁波荣安房地产开发有限公司|

||
|-|
|48.6%|

||
|-|
|51.4%|

理
有
||
|-|
|100%|

宁波康美房屋租 德信控股集团有 碧桂园地产集团 司
限
赁有限公司 限公司 有限公司 公
司
||
|-|
|100%|

||
|-|
|100%|

||
|-|
|100%|

||
|-|
|杭州运先投资管理有限公司|
|24.8%|

||
|-|
|德信地产集团有限公司|
|24.8%|

||
|-|
|杭州恺泽房地产开发有限公司|
|25.6%|

浙江锦森投资管理有限公司
最近一期财务数据：目标公司成立于2017年5月9日，截至2017年8月31日，项目公
司总资产 10008133.68元，净资产 10008133.68元，2017年 8月实现营业收入 0.00元，利润总额-1866.32元，净利润-1866.32元。
该公司于 2017年 8月 16日以人民币 232500万元价格竞得的萧政储出【2017】14号地块的国有建设用地使用权。该地块面积 63742平方米，容积率≤2.20，东至现状铁路，南至第四桥横河，西至规划河道，北至规划南三路。
三、风险防控措施
本次财务资助为公司与合作方按权益比例向参股子公司提供股东借款，符合房地产项目开发惯例。参股子公司重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，同时公司将委派相关人员至浙江锦森投资，进行财务、经营方面的有效管控，保证资金安全。
四、董事会意见
对该公司提供的财务资助，主要用于萧政储出【2017】14号地块项目投资资金及运营费用。满足了项目开发的资金需要，也有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售。
根据四方签订的《萧政储出【2017】14号地块项目合作框架协议书》，其它三方股东也按出资比例同比例对该公司进行资助，因此，本次资助行为有助于项目的顺利推进和运作，且不会损害公司的利益。
五、公司累计对外提供财务资助金额
截止本议案审议日，公司及控股子公司（包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助为不超过人民币 9.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过26.65%。
公司无对外提供财务资助逾期的情况。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年九月十八日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-008北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人之一张敏女士的减持股份告知函。张敏女士于2015年2月17日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持本公司4,585,000股，占公司总股本的2.85%，具体事项如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||减持方式||减持期间||减 持 均 价||减持股数（股）||减持比例|
||||||||（元）|||||
|张敏||大宗交易||2015-02-17||22.96||4,585,000||2.85%||
|合计||||||||4,585,000||2.85%||

2、股东本次减持股份前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前||||本次减持后|||
||股东姓名||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占 总 股 本||股数（股）||占 总 股 本|
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|张敏||无限售流通股||12,318,750||7.66%||7,733,750||4.81%||
|||高管锁定股||36,956,250||22.99%||36,956,250||22.99%||
|||合计持有||49,275,000||30.66%||44,690,000||27.80%||
|张志勇||无限售流通股||1,154,250||0.72%||1,154,250||0.72%||
|||高管锁定股||3,462,750||2.15%||3,462,750||2.15%||
|||合计持有||4,617,000||2.87%||4,617,000||2.87%||
|总计||||53,892,000||33.53%||49,307,000||30.68%||

二、 其他相关事项说明
1、本次减持股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次权益变动后，一致行动人张敏女士、张志勇先生合计持有公司49,307,000股，占公司总股本的30.68%，仍为公司的实际控制人、控股股东，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
4、公司基本面未发生重大变化，公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
张敏女士出具的《减持股份告知函》
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-052
中能电气股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司进一步发展需要，根据《公司法》等相关法律法规及中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）章程的规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于2019年8月29日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任刘明强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
刘明强先生个人简历：
刘明强先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于中共中央党校，研究生学历，高级工程师。曾任职于中国铁路济南局集团有限公司，从事技术、管理工作，历任技术员、工程师、高级工程师、科长、供电处副处长等职务。现任中能电气股份有限公司总经理助理，全资子公司武汉市武昌电控设备有限公司总经理。
刘明强先生持有本公司股票20万股，与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
经公司在最高人民法院网查询，刘明强先生不属于“失信被执行人”。
公司独立董事对照《公司法》及公司章程等有关副总经理任职资格的规定，进行了资格审查，并对本次聘任副总经理发表了一致同意的独立意见,认为刘明强先生符合有关法律、法规等有关担任副总经理资格的规定。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会