证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-108贵州信邦制药股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10
月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第二次临
时股东大会的公告》。
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2017年11月2日下午14：30
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室
6、股权登记日：2017年 10月 27日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共20人，合计持有公司有表决权的股票数855,688,021股，占公司股份总数的
50.1900％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）12人，股份604,163,920股,占公司股份总数的35.4370％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计8人，股份251,524,101股,占公司股份总数的14.7530％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共4人，股份8,293,882股,占公司股份总数的0.4865％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司股份总数的0.1080％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计3人，股份6,452,951股,占公司股份总
数的0.3785％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2017年第二次临时股东大会通知
的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：1、《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议
案》
1.1选举朱吉满先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 855,673,622票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,483票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8264%。
1.2选举安怀略先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 855,673,622票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,483票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8264%。
1.3选举 Xiang Li先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 855,673,622票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,483票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8264%。
1.4选举孔令忠女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 855,673,622票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,483票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8264%。
1.5选举徐琪女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 855,673,622票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,483票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8264%。
1.6选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 855,673,622票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,483票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8264%。
1.7选举张洁卿先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 855,673,622票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,483票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8264%。
1.8选举马晟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 855,673,622票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,483票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8264%。
2、《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》 2.1选举田宇先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 855,673,722票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,583票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8276%。
2.2选举殷哲先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 855,673,722票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,583票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8276%。
2.3选举常国栋先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 855,673,722票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,583票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8276%。
2.4选举董延安先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 855,673,722票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,583票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8276%。
3、《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》
3.1选举王鹏先生为第七届监事会股东代表监事
表决结果：同意 855,673,822票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,683票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8288%。
3.2选举陈建平先生为第七届监事会股东代表监事
表决结果：同意 855,673,822票，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9983%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 8,279,683票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.8288%。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2017年第二次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二日