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证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-020深圳麦格米特电气股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳麦格米特电气股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第155号），就公司2017年3月6日股票上市交易以来的股价波动情况进行问询。
针对问询函的相关问题，公司对有关问题进行了认真核实和自查，现将相关事项作如下回复和说明：
一、根据本所《中小板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。
回复：
根据《中小板上市公司信息披露公告格式第9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，公司关注并核实了以下事项：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
截止目前，在主营业务方面，公司仍依托电力电子及相关控制技术平台，公司研制的产品广泛应用于智能电视、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通等众多行业，并不断在新领域渗透和拓展；在组织结构方面，公司组织结构未发生重大变化；在经营发展目标方面，公司目前生产经营状况一切正常，公司仍然按照既定战略稳步前进，符合公司在《招股说明书》中对 2017年第一季度的营业收入及净利润区间的预计；在人员队伍方面，公司董事会、监事会、高级管理人员、核心技术人员以及职工队伍均未发生重大变化。
二、根据本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，向公司控股股东书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项；其已披露的可能推出的上述计划的进展情况及后续安排等，并要求其书面回复
回复：
根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司对公司控股股东、实际控制人进行了书面函询。经函询，公司控股股东、实际控制人目前没有计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。
三、根据本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，说明近 3个月以来接待机构和个人投资者调研的情况，并自查是否存在违反公平披露原则的事项
回复：
公司于2017年3月21日上午9:00-12:00，在公司总部接受了27家机构的
调研，公司与投资者就公司基本情况、各产品线基本情况、公司发展规划等进行了充分的交流与沟通，同时已按深圳证券交易所的要求签署调研《承诺书》。公司已于2017年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳麦
格米特电气股份有限公司投资者关系活动记录表》。
在上述接待调研事项中，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况，不存在违反公平披露原则的事项。
四、你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
回复：
本公司对董事、监事、高级管理人员进行了书面函询。经函询，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖本公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。
五、你公司认为应予说明的其他事项
回复：
经核查，本公司不存在其他应予说明的事项。
公司将继续按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，并督促股东按照相关法律法规和业务规则的要求及时履行相关义务。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会2017年4月11日
江阴海达橡塑股份有限公司关于对外投资事项终止的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-040江阴海达橡塑股份有限公司
关于对外投资事项终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月10日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”或“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于同意向上海凡越供应链服务有限公司投资的议案》和《关于同意向上海欣亨金融信息服务有限公司投资的议案》，拟以自有资金通过增资的方式向上海凡越供应链服务有限公司（以下简称“凡越供应链”）投资 1.1亿元取得其10%的股权、以自有资金通过增资的方式向上海欣亨金融信息服务有限公司（以下简称“欣亨金融”）投资 3000万元取得其20%的股权。详情请参见公司2015年7月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。
由于公司在后续洽谈过程中项目方未能就上述投资的具体事宜与公司达成一致意见，项目方提出终止与公司的投资合作事宜，经过慎重考虑公司决定同意终止对凡越供应链和欣亨金融的投资。
由于上述对外投资一直处于洽谈阶段，公司未就上述对外投资行为签署具备法律效力的正式合同或协议，亦未注入资金，因此，终止上述对外投资不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期损益及股东权益产生影响。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-103安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“北京中电兴发”）的告知函，告知函内容为：北京中电兴发近日在武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目中，分别在弱电工程（B标段）和弱电工程（E标段）系统设备供货两个工程包中中标，中标总金额为人民币 3,653.70万元，北京中电兴发近日已收到中标通知书【编号：LOA-CP-010(B)】。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。现将具体情况公告如下：
一、中标项目的概况
1、项目名称：武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目2、招标方单位名称：武汉京东方光电科技有限公司
3、承包方单位名称：中建三局集团有限公司；
4、中标工程包名称：弱电工程（B标段）、弱电工程（E标段）系统设备供货5、中标工程包编号：CP-010（B）、CP-010（E）
6、中标工程包金额：叁仟陆佰伍拾叁万柒仟元整（人民币￥36,537,000.00元）。
其中，弱电工程（B标段）项目中标金额为贰仟玖佰万元整（人民币￥29,000,000.00元），弱电工程（E标段）系统设备供货项目中标金额为柒佰伍拾叁万柒仟元整（人民币￥7,537,000.00元）。最终合同金额以签订的正式合同为准。
二、交易对手方情况介绍
1、公司名称：武汉京东方光电科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、成立时间： 2017年 7月 14日
4、注册资本： 260亿元
5、法定代表人：刘晓东
6、经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类产品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理和咨询服务；房屋租赁；
设备租赁（除专项审批）。
招标单位武汉京东方光电科技有限公司，是武汉市人民政府授权和批准负责该项目的实施机构，具备良好的信用和支付能力。公司与招标方不存在任何关联关系，项目的实施不影响公司经营的独立性。
三、项目主要建设内容
在本项目中，中电兴发将为客户提供从方案深化设计、产品选型供应到项目建设运维等全方位的智能化与智慧化服务。本项目的主要建设内容有：工业互联网云平台数据处理系统、场景可视化与数据可视化交互系统、闭路视频监控系统、多媒体信息发布系统、CIM机房系统、无线通信系统、UWB定位系统。
四、对公司的影响
TFT-LCD产业在我国电子信息产业中具有重要的战略地位，随着TFT-LCD显示技术在电视领域的渗透率不断攀升，屏幕尺寸大型化成为未来的发展趋势。公司本次中标的武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目由京东方科技集团股份有限公司发起，在本项目中，公司深刻把握客户需求，将信息化、智慧化技术积极融入京东方高科技数字厂房建设之中。中电兴发在智慧城市、公共安全领域的技术、产品、解决方案、以及建设经验将在本项目中得到更好的集成应用。该项目的中标与实施，将进一步提升北京中电兴发在智慧城市、公共安全等信息化项目建设领域的核心竞争力和行业影响力，进一步促进公司在智慧城市大基础、大政务、大视频以及智慧用能等方面大应用“四大”做强、做大，进一步提高公司在智慧城市的运行效率并
不断精益求精地复制，更好地专注于智慧城市的建设、投资与运营服务，将对公司经营业绩产生积极的影响。
北京中电兴发作为目前中国具有国家多部委核准颁发的包括涉密在内的九个“甲级”资质的总集成商、整体解决方案供应商及智慧城市运营服务商，在资金、人员、技术、资质等方面具有强大综合实力，完全具备后期合同签订以后的履行能力，确保合同正常履行实施。
该项目中标总金额为3,653.70万元，占公司上一年度经审计营业收入的1.80%，最终合同金额以签订的正式合同为准，预计对公司经营业绩将产生一定的影响，最终以签订的正式书面合同金额来测算对公司经营业绩的具体影响。
五、合同履行的风险提示
在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019051
河南恒星科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达3%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1％，应当自该事实发生之日起3日内予以公告，现将公司的回购进展情况公告如下：
截止2019年5月13日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份39,561,797股，占公司总股本的3.15%，最高成交价为3.24元/股，最低成交价为2.66元/股，成交总金额为117,922,595.09元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求。
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及交易的委托时段符合《公司回购报告书》及《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，每五个交易日最大回购股份数量未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年1月10日）前五个交易日公司股票累计成交量10,845.28万股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年5月14日
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2016-38
恒立实业发展集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2016年 8月 17日、18日、19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、华阳控股均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东及华阳控股未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
预约披露时间为2016年8月31日。
2、公司 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司 2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自 2016年年度报告披露之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-068
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高管被动减持通过资管计划持有的公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次减持的股份属于公司部分董事、监事、高级管理人员从二级市场通过定向资产管理计划增持的公司股份，不适用中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。
此次减持属于被动减持。本次减持涉及的定向资产管理计划—“千石资本－光韵达增持1号资产管理计划”属于证券期货经营机构开展的固定期限类业务，根据中国证监会2015年11月下旬发出的相关通知精神及中国证券业协会的相关要求，该计划产品到期后必须终止、不得延期。
2016年11月17日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司“千石资本－光韵达增持1号资产管理计划”增持参与人——公司部分董事、监事、高管的通知：因资管计划管理方北京千石创富资本管理有限公司通知“千石资本－光韵达增持1号资产管理计划”到期后不再续期，故增持参与人委托定向资产管理人北京千石创富资本管理有限公司于2016年11月14－16日，通过深圳证券交易所系统以竞价方式减持完毕该计划持有的本公司股票1,421,447股，减持比例占公司当前总股本的1.02%。
现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
截至2016年5月12日，由公司部分董事、监事、高级管理人员共同参与的“千石资本－光韵达增持1号资产管理计划”累计通过深圳证券交易所证券交易系统以买入方式增持本公司股份1,421,447股，占公司总股本的1.02%。（具体详见本公司于2016年5月12日在巨潮资讯网上刊登的公告）
二、股份减持情况
2、减持方式：通过深圳证券交易系统以竞价方式减持公司股份。
3、减持数量及比例：通过“千石资本－光韵达增持1号资产管理计划”持有的所有股份1,421,447股，占公司总股本的1.02%。
4、减持价格：上述减持交易均价26.91元/股。
5、减持时间：2016年11月14日至11月16日。
6、减持后所持有股份情况：减持后，“千石资本－光韵达增持1号资产管理计划”不再持有公司股份。
7、减持原因：“千石资本－光韵达增持1号资产管理计划”属于证券期货经营机构开展的固定期限类业务，根据中国证监会2015年11月下旬发出的相关通知精神及中国证券业协会的相关要求，该计划产品到期后必须终止、不得延期，属于被动减持。
三、其他有关说明
1、增持参与人在增持公司股票时承诺：资管计划只用于买入光韵达（股票代码：300227）A股股票及市场工具，自最后一次增持行为完成之日起 6个月不减持，严格遵守有关规定，不进行内幕交易，不在敏感期买卖股份。截止本公告披露日，增持参与人已履行了所作的承诺，本次减持不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、增持参与人未做过关于最低减持价格的承诺。
3、本次减持的股份属于增持参与人从二级市场通过定向资产管理计划增持的公司股份，不适用中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、备查文件
1、增持参与人出具的《股份减持告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董 事 会
二零一六年十一月十七日
北京市中伦律师事务所
关于中科云网科技集团股份有限公司
2014年第八次临时股东大会的
法律意见书
致：中科云网科技集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2014年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《中科云网科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London纽约New York
北京市中伦律师事务所 法律意见书准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司三届董事会第四十次会议的决议，公司于 2014年 12月13日在指定媒体发布了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公司于 2014年 12月17日在指定媒体公布了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会通知的更正公告》、于2014年12月20日在指定媒体公布了《中科云网科技集团股份有限公司关于 2014年第八次临时股东大会增加临时提案暨召开 2014年第八次临时股东大会的补充通知的公告》。会议通知内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于 2014年 12月 29日下午 2:00在北京市朝阳区鼓楼外大街 23号龙德行大厦五层公司会议室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 29日交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 28日 15:00至 2014年 12月 29日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 23日。经查验，出席本次股东大会的股东共 941名，代表股份数为 254,553,335股，占公司股份总数的
北京市中伦律师事务所 法律意见书31.8192%。其中，出席现场会议的股东共 6名，代表股份数为 229,217,876股，占公司股份总数的28.6522%；参加网络投票的股东共 935名，代表有效表决权25,335,459股份股，占公司股份总数的3.1669%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决时按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，其中对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于公司转让湘鄂情系列商标专用权的议案》
该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
2.《关于公司转让北京湘鄂情速食食品有限公司100%股权的议案》
该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
3.《关于公司转让北京湘鄂情快餐连锁管理有限公司100%股权的议案》
该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
北京市中伦律师事务所 法律意见书 4.《关于公司转让上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司100%股权的议案》
该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
5.《关于转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权及债权的议》
该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
6.《关于提请股东大会授权董事会办理安徽新媒体公司转让事宜的议案》该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式四份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-068优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于 2018年 12月 7日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席监事 7人，亲自出席 7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：一、审议通过了关于普惠金融工作的评估报告的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于 2018年第三季度关联交易执行情况的评估报告的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。监事会同意聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2018年外部审计机构，并报公司股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了关于会计政策变更的议案。监事会同意公司按要求执行新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了关于发行二级资本债券的议案。本议案报公司股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了关于调整非公开发行 A股股票方案的议案。本议案报公司股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了关于发行金融债券的议案。本议案报公司股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》的议案。本议案报公司股东大会审议。
本议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。洪立峰监事长回避表决。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会 2018年 12月 8日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-006
福建三钢闽光股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）||
|营业总收入||18,022,318,643.31||19,298,525,693.51||-6.61||
||营业利润|37,875,538.13||48,298,935.89||-21.58||
|||34,396,144.10||60,554,141.74||-43.20||
||利润总额|||||||
||归属于上市公司股东的净|31,987,854.82||53,898,311.57||-40.65||
||利润|||||||
|||0.060||0.101||-40.59||
||基本每股收益（元）|||||||
|||1.23||1.95||下降0.72个百分点||
||加权平均净资产收益率%|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||8,036,894,672.53||8,602,905,380.08||-6.58||
||归属于上市公司股东的所|2,593,187,295.59||2,597,386,346.82||-0.16||
||有者权益|||||||
||股 本|534,700,000.00||534,700,000.00||0.00||
||归属于上市公司股东的每|4.85||4.86||-0.21||
||股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年公司实现营业收入180.22亿元，同比下降6.61%；营业利润3,787.55
万元，同比下降21.58%；利润总额3,439.61万元，同比下降43.20%；预计归属于母公司所有者的净利润3,198.79万元，同比下降40.65%。主要原因：2014年国内钢铁行业产能过剩，钢贸商融资受限，钢材销售难度加大。尽管原燃材料价格大幅度下跌，但钢材销售价格下跌幅度大于钢材生产成本降低的幅度，公司的盈利能力下降。
2014年末公司总资产80.37亿元，较期初下降6.58%；负债总额54.44亿元,较期初下降9.35%；归属于母公司所有者权益25.93亿元，较期初下降0.16%；资产负债率67.73%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2015年 1月 30日披露的业绩修正公告中，预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低20%～60%，预计实现的净利润为2,156～ 4,313万元之间。现经过对 2014年度财务数据的初步核算，本次业绩快报披露的业绩与公司在 2015年 1月 30日披露的业绩修正公告中对 2014年度经营业绩的预计情况相符。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2015年2月16日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2019-001
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2018年12月29日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年1月3日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2019-003）。
二、审议通过《关于资产核销的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于资产核销的公告》（公告编号：2019-004）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
克明面业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议审议的《关于使用募集资金向子公司增资的议案》发表如下独立意见：
经审查，本次使用募集资金向全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）、遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）、延津克明面粉有限公司（以下简称“延津面粉”）、成都克明面业有限公司（以下简称“成都克明”）增资，有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司的资产结构，有利于公司的长远发展,不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意本次使用募集资金向延津克明、遂平克明、延津面粉、成都克明进行增资。
独立董事：孟素荷、李庆龙、舒畅
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-016锐奇控股股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第6次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请该事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《第四届董事会第6次会议决议公告》、《独立董事对第四届董事会第6次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2019年4月24日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-31
东信和平科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分配方案情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 16日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 346,416,336股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月21日，除权除息日为：2017年6
月22日。
东信和平科技股份有限公司四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****316|普天东方通信集团有限公司|
|2|08*****841|珠海普天和平电信工业有限公司|
|3|00*****342|周忠国|
|4|00*****668|张晓川|
|5|00*****546|黄小鹏|
|6|00*****136|任 勃|
|7|01*****199|施文忠|
|8|01*****999|陈宗潮|
|9|01*****379|宋 钢|
|10|00*****269|袁建国|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 13日至登记日： 2016年 6月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：珠海市南屏科技园屏工中路8号 咨询联系人：陈宗潮林伟咨询电话：0756-8682893 传真电话：0756-8682166
七、备查文件
东信和平科技股份有限公司2、东信和平科技股份有限公司2016年年度股东大会决议
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一七年六月十五日
苏州安洁科技股份有限公司 关于限制性股票首次授予完成的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-030
苏州安洁科技股份有限公司
关于限制性股票首次授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次授予的限制性股票数量为103万股；
2、本次授予的激励对象为49人；
3、本次授予的限制性股票上市日期为2014年5月15日。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了限制性股票的首次授予工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票首次授予的情况
1、首次授予日：2014年5月5日
2、股票来源：向激励对象定向发行新股
3、首次授予价格：18.79元/股
4、首次授予数量及授予人数：根据公司2013年年度股东大会审议通过的激励计划及公司第二届董事会第九次会议决议，本次授予数量和人数如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||约占首次授予||约占公司股本|
||||||||获授数量（万|||||
||序号||姓名||职务||||限制性股票总||总额的比例|
||||||||份）|||||
||||||||||数的比例（%）||（%）|
|1||林 磊||董事、执行总经理||24.00||23.30||0.13||
|2||贾志江||董事、副总经理||8.00||7.77||0.04||
|3||蒋瑞翔||财务总监||7.00||6.80||0.04||
|4||马玉燕||董事、董事会秘书||6.50||6.31||0.04||
|5||顾奇峰||董事||6.50||6.31||0.04||
|6||其他44名激励对象||中层管理人员、核心技术（业务）人员||51.00||49.51||0.28||
|合计||49名激励对象||-||103.00||100.00||0.57||

苏州安洁科技股份有限公司 关于限制性股票首次授予完成的公告
说明：本次激励对象名单与公司于 2014年 5月 6日刊登于巨潮网的《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单（调整后）》完全一致。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期
（1）有效期
本激励计划的有效期为 60个月，自限制性股票首次授予之日即 2014年 5月5日起计算。
（2）锁定期
限制性股票授予后即行锁定。
（3）解锁期
公司首次授予的限制性股票的解锁安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||解锁数量占限|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||制性股票比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二次解锁||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

二、首次授予股份认购资金的验资情况
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 5月 6日出具了苏公W[2014]B056号《验资报告》，认为：
贵公司原注册资本为人民币18,000万元，实收资本（股本）为人民币18,000万元。根据贵公司二〇一三年年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币103万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币18,103万元。2014年5月5日，贵公司向林磊、贾志江等49名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票103万股，每股面值1元，授予价格为每股人民币18.79元。经我们审验，截至2014年5月5日止，贵公司已收到林磊、贾志江等49名激励对象缴纳的新增出资
额人民币1,935.37万元（壹仟玖佰叁拾伍万叁仟柒佰元），其中：新增注册资本
苏州安洁科技股份有限公司 关于限制性股票首次授予完成的公告
（股本）人民币103万元（壹佰零叁万元），资本公积人民币1,832.37万元（壹仟捌佰叁拾贰万叁仟柒佰元）。各股东均以货币出资。
同时我们注意到：贵公司本次增资前的注册资本为人民币18,000万元，实收资本（股本）18,000万元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司“苏公
W[2013]B061号”验资报告验证确认。截至2014年5月5日止，变更后的累计注册资本人民币18,103万元，实收资本（股本）人民币18,103万元。
三、首次授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为 2014年 5月 5日，授予股份的上市日期为 2014年5月15日。
四、股本结构变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||||送|公积金|其||||
||数量|比例(%)|发行新股||||小计|数量|比例(%)|
|||||股|转股|他||||
|一、有限售条件股份|117,742,636|65.41%|1,030,000||||1,030,000|118,772,636|65.61%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|222,649|0.12%|480,000||||480,000|702,649|0.39%|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|222,649|0.12%|480,000||||480,000|702,649|0.39%|
|4、外资持股|||30,000||||30,000|30,000|0.02%|
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股|||30,000||||30,000|30,000|0.02%|
|5、高管持股|117,519,987|65.29%|520,000||||520,000|118,039,987|65.20%|
|二、无限售条件股份|62,257,364|34.59%||||||62,257,364|34.39%|
|1、人民币普通股|62,257,364|34.59%||||||62,257,364|34.39%|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|180,000,000|100%|1,030,000||||1,030,000|181,030,000|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次限制性股票授予后，按新股本 181,030,000股摊薄计算，2013年
度每股收益为 0.79元/股。
苏州安洁科技股份有限公司 关于限制性股票首次授予完成的公告
六、公司实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 180,000,000股增至181,030,000股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人王春生和吕莉夫妇在授予前，持有公司65.12%的股权，授予完成后，王春生和吕莉夫妇持有公司64.75%股权。
本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二O一四年五月十二日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（068）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
公司于2017年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编码：2017（062）号）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年7月3日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年7月2日至2017年7月3日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事、总经理方文先生。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份128,142,337股，占上市公司总股份的72.8475％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份113,874,961股，占上市公司总股份的64.7366％。
通过网络投票的股东9人，代表股份14,267,376股，占上市公司总股份的8.1108％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份27,229,676股，占上市公司总股份的15.4798％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份12,962,300股，占上市公司总股份的7.3689％。
通过网络投票的股东9人，代表股份14,267,376股，占上市公司总股份的8.1108％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》总表决情况：
同意128,142,337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,229,676股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意128,142,337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,229,676股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得股东大会审议通过。
3、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意128,142,337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,229,676股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得股东大会审议通过。
4、审议通过《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意128,142,337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,229,676股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所委派律师陈中晔和熊又球出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 7月 3日
国信证券股份有限公司
关于深圳市兆驰股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐人及主承销商，对公司将部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金到账情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1048号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 20,934.6909万股，募集资金总额 2,570,780,042.00元，扣除发行费用 8,760,736.51元，募集资金净额为 2,562,019,305.49元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2016年11月1日出具了天健验[2016]3-141号的《验资报告》。公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户进行存储和管理。
三、募集资金投资项目情况
根据公司已披露的《非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）》、《关于深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司本次非
公开发行募集资金项目及募集资金使用计划如下：
公司将本次募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于互联网电视业务联合运营项目，项目建设主要包括三大平台的协同打造：搭建智能超级电视硬件平台、搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台、搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台。项目投资计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|募投项目|具体投向|项目总投资金额|拟使用募集资金金额|
|互联网电视业务联合运营|搭建智能超级电视硬件平台|118,091.88|118,091.88|
||搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台|135,816.00|135,816.00|
||搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台|40,248.13|40,248.13|
|合计||294,156.01|294,156.01|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对互联网电视业务联合运营项目的募集资金投入金额进行调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
四、自筹资金预先投入募集资金项目情况
为使募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募投项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审[2016]3-622号《关于深圳市兆驰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至 2016年 10月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为432,060,665.05元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金投资|具体投向|项目计划总投资金额|预计使用募集资金金额|自筹资金预先投入金额|可用于置换的金额|自筹资金投放额占总投资额比例|
|项目互 联网 电视 业务 联合 运营|搭建智能超级电视硬件平台|1,180,918,784.00|1,007,918,784.00|431,757,246.25|431,757,246.25|36.56%|
||搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台|1,358,160,000.00|1,151,619,221.49|303,418.80|303,418.80|0.02%|
||搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台|402,481,300.00|402,481,300.00|-|-|-|
|合计||2,941,560,084.00|2,562,019,305.49|432,060,665.05|432,060,665.05|14.69%|

五、公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的内部审核情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金432,060,665.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为432,060,665.05元。
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入自筹资金432,060,665.05元。
六、保荐人的核查意见
保荐人经核查后认为：上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的
使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。因此，同意公司实施该事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周兆伟 曾军灵
国信证券股份有限公司 2016年 11月 22日