证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-04丽珠医药集团股份有限公司关于限制性股票
激励计划（草案修订稿）的修订说明
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 23日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第六次会议审议通过《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会沟通与反馈，公司对2014年12月15日披露的激励计划（草案）进行了修订、补充和完善，2015年1月13日，该激励方案已获得证监会无异议备案。
修订主要内容如下：
一、对激励计划有效期的修订
包括特别提示第5条及第六章“一、激励计划的有效期”
修订前：
本计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止。
修订后：
本计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过5年。
二、对公司层面解锁业绩条件的修订
包括特别提示第7条及第八章“二、限制性股票的解锁条件”
修订前：
首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|第一个解锁期|锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以2014年净利润为基数，公司2015年净利润增长率不低于15%；|
|第二个解锁期|以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于38%；|
|第三个解锁期|以2014年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于73%。|

预留部分各年度限制性股票考核目标如下：
①若预留限制性股票于2015年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||预留解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2015年净利润增长率不低于15%；||
|第二个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于38%；||
|第三个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于73%。||

②若预留限制性股票于2016年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||预留解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于38%；||
|第二个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于73%。||

上述“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。
修订后：
首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2014年净利润为基数，公司2015年净利润增长率不低于15%；||
|第二个解锁期||以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于38%；||
|第三个解锁期||以2014年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于73%。||

预留部分各年度限制性股票考核目标如下：
①若预留限制性股票于2015年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||预留解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2015年净利润增长率不低于15%；||
|第二个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于38%；||
|第三个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于73%。||

②若预留限制性股票于2016年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||预留解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于38%；||
|第二个预留解锁期||以2014年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于73%。||

上述“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分
限制性股票并注销。
三、对激励对象范围的修订
第四章“二、激励对象的范围”
修订前：
本计划涉及的激励对象共计483人，为下列人员（不包括独立董事、监事）：（一）公司董事、高级管理人员；
（二）公司中级管理人员；
（三）公司核心技术（业务）人员；
（四）公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
修订后：
本计划涉及的激励对象共计484人，为下列人员（不包括独立董事、监事）：
（一）公司董事、高级管理人员；
（二）公司中级管理人员；
（三）公司核心技术（业务）人员；
（四）公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
四、对激励对象获授的限制性股票分配的修订
第五章“三、激励对象获授的限制性股票分配情况”
修订前：
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||票总数的比例||总额的比例|
|陶德胜||副董事长、总裁||21.23||2.12%||0.07%||
|杨代宏||执行董事、副总裁||13.58||1.36%||0.05%||
|徐国祥||副总裁||21.23||2.12%||0.07%||
|陆文岐||副总裁||13.58||1.36%||0.05%||
|司燕霞||副总裁||8.49||0.85%||0.03%||
|杨亮||董事会秘书||4.04||0.40%||0.01%||
|中级管理人员、核心技术（业务）人员（477人）||||817.85||81.79%||2.77%||
|预留||||100||10%||0.34%||
|合计||||1000||100%||3.38%||

修订后：
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||票总数的比例||总额的比例|
|陶德胜||副董事长、总裁||21.23||2.12%||0.07%||
|杨代宏||执行董事、副总裁||13.58||1.36%||0.05%||
|徐国祥||副总裁||21.23||2.12%||0.07%||
|陆文岐||副总裁||13.58||1.36%||0.05%||
|司燕霞||副总裁||8.49||0.85%||0.03%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|杨亮|董事会秘书|4.04|0.40%|0.01%|
|中级管理人员、核心技术（业务）人员（478人）||817.85|81.79%|2.77%|
|预留||100|10%|0.34%|
|合计||1000|100%|3.38%|

丽珠医药集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十六日