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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-132
深圳市新国都股份有限公司
关于公司一级子公司设立分公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中正智能科技有限公司（以下简称“中正智能”）因供应链整合、工厂搬迁需要设立中正智能深圳分公司。该事项已经公司出具股东决定书审议通过。
中正智能深圳分公司于近日取得了深圳市市场监督管理局发放的《营业执照》，完成了工商登记手续。现将相关登记信息公告如下：
1.公司中文名称：浙江中正智能科技有限公司深圳分公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5FP02924
3.公司类型：有限责任公司分公司
4.负责人：徐兴春
5.成立日期：2019年7月1日
6.营业场所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区大岗工业区C栋301三层西区 7.经营范围：电信设备、电子产品、指纹认证系统、网络安全认证系统、信息设备安全认证系统、集成电路（IC）卡及读写器、防伪技术产品、安全技术防范产品、商用密码产品
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-06东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》及相关议案，同时公司于 2016年 1月 4日在公司指定信息披露媒体披露了相关文件。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买杨勇、张晶、曾勇、朱松、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）、北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）及北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）合计持有的广州龙文教育科技有限公司100%股权（交易价格为 200,000万元），并同时向李旭亮、李淑贤、华夏人寿、黄灼光、勤上光电第1期员工持股计划、梁惠棠发行股份募集不超过180,000万元的配套资金。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年12月31日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-15河南豫能控股股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司第六届监事会第三次会议召开通知于 2015年3月9日以书面和电子邮件形式发出。
2.2015年3月19日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人，其中：王锐、马保群、张静、任宏、崔健监事共5人亲自出席了会议。
4.会议由王锐监事会主席主持。
5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2014年度监事会工作报告
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。该报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）关于对公司2014年年度报告的审查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，监事会对董事会编制的 2014年年度报告进行了审慎审核，提出如下意见：
1.公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定。
2.公司 2014年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况。
3.在出具本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
（三）关于对公司2014年度内部控制评价报告的审核意见
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对《河南豫能控股股份有限公司2014年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：
1.公司按照自身情况，进一步完善了各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常进行和资产的安全完整。
2.公司内部控制组织机构完整，人员配备到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3. 2014年，未发现违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，监事会审阅了《河南豫能控股股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》以及瑞华专审字[2015]41010002号《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》，认为内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
河南豫能控股股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司监事会
2015年3月21日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-027天马轴承集团股份有限公司
关于公司继续筹划重大资产重组事项
暨公司股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自 2017年 12月 19日（星期二）开市起停牌，并于 2017年 12月19日、2017年12月26日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划购买资产事项的停牌公告》（2017-143）、《关于筹划购买资产事项停牌的进展公告》（2017-146）。
经初步尽职调查，公司预计本次筹划的购买资产事项将通过发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权并募集配套资金的方式实现，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 3日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-002）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-003）、《关于继续筹划重大资产重组暨股票延期复牌的公告》（2018-004）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-011）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（2018-014）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（2018-017）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-026）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，但由于本次重组涉及工作量较大，相关方案及其他相关事项仍
需进一步商讨和论证，公司无法按原计划于2018年3月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或报告书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》，公司第六届董事会第十三次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组事项并向深圳证券交易所申请继续停牌。经申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自 2018年 3月 19日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间（自停牌首日起算）不超过6个月。
根据深圳证券交易所相关停复牌要求以及公司本次交易的进展情况，现将有关基本情况披露如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产具体情况
本次收购的标的资产尚未最终确定，有关标的资产范围的具体事项仍在讨论中，公司拟收购的标的资产所属行业为云服务、大数据应用类行业。
（二）交易具体情况
本次重大资产重组拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权并募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制权的变更。本次重大资产重组的具体交易方案尚在协商过程中，不排除根据交易进展进行方案调整的可能。
（三）与交易对方签订重组框架协议的主要内容
截至本公告披露日，公司已与主要交易对方签署了意向书，但尚未就本次交易签署正式购买协议。意向书主要内容如下：
1、转让标的
拟收购标的均为依法设立并合法有效存续的公司，主要从事面向政府和行业
客户的大数据综合运营服务、为企业提供一站式的云通信服务。
2、交易价格
各方同意，以拟标的公司股东全部权益价值合计不超过人民币200,000万为基础进一步协商确定标的股份的转让价格。
3、审计评估
各方同意，以 2017年 12月 31日（或双方另行协商一致的日期）为基准日对目标公司进行审计和资产评估。标的股份的转让价格最终应基于专业资产评估机构出具的资产评估结果确定。
4、转让方式
各方同意，公司以增发股份的方式支付本次股份转让总金额的50%，其余对价以募集现金方式支付。
目前，鉴于本次交易相关工作正在推进中，具体方案仍在进一步协商、确定和完善，待磋商完成后将正式签署相关交易文件。
本次重组的具体交易方案以双方签署的正式交易文件为准。
（四）本次重大资产购买涉及的中介机构
公司目前已选聘长江证券承销保荐有限公司为本次重组财务顾问、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组审计机构、北京雍行律师事务所为本次重组法律顾问、中通诚资产评估有限公司为评估机构。上述中介机构正在对企业资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作。
（五）本次重组的事前审批情况
本次交易尚需进行公司董事会、股东大会批准等其他流程。本次交易各方将根据所在国有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作、延期复牌原因及继续停牌期间的安排
（一）公司停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，公司及重组相关各方积极推进重组相关的尽职调查、审计、评估等工作，并就涉及的相关问题进行论证、沟通。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
（二）延期复牌原因及继续停牌期间的安排
公司原承诺争取于2018年 3月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，公司尚不具备召开董事会会议审议本次重大资产重组相关议案的条件。公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或报告书，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2018年3月19日（星期一）开市时起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件。
三、预计复牌时间及承诺事项
经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司于2018年3月16日召开 2018年第二次临时股东大会审议了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自2018年3月19日开市起，继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年12月19日）起不超过6个月，即在2018年6月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
股票停牌期间，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时根据事项进展情况履行信息披露义务，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018060山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|-|
|山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于|
|2018 年10月24日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知|
|已于 2018年10月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管|
|理人员。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，与会|
|董事经过充分讨论，审议并通过了以下议案。|
|一、审议通过了关于《公司 2018 年第三季度报告》的议案。|
|《公司 2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018年第三季度报告正文》同时将刊登于《证券时报》|
|和《中国证券报》，供投资者查阅。|
|表决结果：同意 15人，反对0人，弃权 0人。|
|二、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案。|
|该议案具体内容详见公司于2018年10月25日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站|
|披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018059）。公司独立董事对该项议案发|
|表了同意的独立意见。|
|表决结果：同意 15人，反对0人，弃权 0人。|
|特此公告。|

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-020唐山冀东水泥股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“冀东水泥”）监事会于 2018年 2月 3日以专人传达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第五次会议的通知。
会议于 2018年 2月 7日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席王顺晴先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）拟以北京金隅水泥经贸有限公司等 10家公司的股权，冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等 20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等 2家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，冀东水泥拥有合资公司控股权。为成立合资公司事宜，公司与金隅集团签订《合资合同》。
为有效解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争问题，公司已于 2017年 12月 28日与金隅集团签订《股权托管协议》，金隅集团将其持有的剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理，包括但不限于：股东表决权、管理者的委派权或选择权，并收取托管费用；公司已于 2017年 12月 28日与金隅集团签订《关于避免同业竞争的协议》，对避免金隅集团与公司之间发生同业竞争的相关安排进行了约定。此外，金隅集团已做出承诺：自本次交易完成之日起的三年内，将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规
许可的方式注入合资公司或冀东水泥。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2018年 2月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于确认出资组建合资公司重大资产重组涉及的审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》
为满足公司出资组建合资公司重大资产重组的需要，根据《公司法》、《企业国有资产法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》之规定，公司委托相关证券服务机构对于本次重组涉及的主体进行审计和资产评估，该项工作业已完成。
监事会已审阅本次重组相关的资产评估报告、审计报告及备考审计报告，监事会认为：相关审计、资产评估机构均具有证券业务资格；
其出具的报告符合专业规则的要求。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于<唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》监事会认为：公司编制的《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2017年修订）》之相关规定。披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2018年 2月 8日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）摘要》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署<业绩补偿协议>的议案》
监事会认为：公司与北京金隅集团股份有限公司签署的《业绩补偿协议》符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，有利于保护公司及非关联股东的利益。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《关于出资组建合资公司重大资产重组完成后关联交易事项的议案》
监事会认为：本次重大资产重组完成后，公司与控股股东冀东发展集团有限责任公司、间接控股股东北京金隅集团股份有限公司之间存在的关联交易是必要的、合理的，关联交易的定价遵循了市场化原则，价格及相关条件公允、公平。监事会将督促公司管理层认真履行关联交易决策制度和信息披露义务。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《关于出资组建合资公司重大资产重组摊薄即期回报及采取措施的议案》
监事会认为：鉴于本次重大资产重组完成后存在着摊薄即期回报的风险，公司制定的相应措施是得当的、可行的，有利于保护公司及广大投资者的利益。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
七、审议并通过《关于计提 2017年度资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2018年 2月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于计提 2017年度资产减值准备的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
八、审议并通过《关于核销 2017年度资产损失的议案》
监事会认为：本次核销资产损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产损失的决策程序合法、合规。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2018年 2月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于核销 2017年度资产损失的的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会
北部湾港股份有限公司、防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司
与
中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部
与
招商证券股份有限公司
之
募集资金三方监管协议
北部湾港 募集资金三方监管协议北部湾港股份有限公司、防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部和招商证券股份有限公司之
募集资金三方监管协议
本协议由以下各方于广东省深圳市签署：
甲方：
北部湾港股份有限公司（“上市公司”）
法定代表人：周小溪
住所：广西南宁市金浦路33号港务大厦
防城港兴港码头有限公司（“防城港兴港”）
法定代表人：周盈新
住所：防城港市港口区友谊路22号
钦州兴港码头有限公司（“钦州兴港”）
法定代表人：周小溪
住所：钦州市钦州港勒沟西大街11号
北海兴港码头有限公司（“北海兴港”）
法定代表人：周小溪
住所：北海市铁山港区金港大道1号北海铁山港办公室401-405室
乙方：中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部（“商业银行”）
负责人：班少军
住所：广西南宁市民族大道92号
北部湾港 募集资金三方监管协议丙方：招商证券股份有限公司（“保荐机构”）
法定代表人：宫少林
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
鉴于：
1．甲方北部湾港股份有限公司是实施募集资金投资项目收购防城港兴港100%股权、收购钦州兴港100%股股权、收购北海兴港100%股权及补充流动资金的法人主体，防城港兴港是实施募集资金投资项目防城港兴港防城港域403-405号泊位后续建设的法人主体，钦州兴港是实施募集资金投资项目钦州兴港大揽坪5号泊位后续建设的法人主体，北海兴港是实施募集资金投资项目北海兴港铁山港域3-4号泊位后续建设的法人主体。本次募集资金净额为 2,665,918,092.28元；
2．乙方为商业银行；
3．丙方为甲方上市的保荐机构。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，协议各方经友好协商，特订立如下条款：
第一条 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为4500 1590 0420 52503902，截止2015年6月5日，专户余额为2,669,599,988.44元，扣除发行费用后的募集资金净额2,665,918,092.28元仅用于甲方收购防城港兴港100%股权、收购钦州兴港100%股股权、收购北海兴港100%股权、防城港兴港防城港域403-405号泊位后续建设、钦州兴港大揽坪5号泊位后续建设、北海兴港铁山港域3-4号泊位后续建设及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
北部湾港 募集资金三方监管协议第二条 甲方若以存单方式存放募集资金的，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
第三条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第四条 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
第五条 甲方授权丙方指定的保荐代表人杨柏龄、肖鹏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第六条 乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第七条 甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第八条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第九条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
北部湾港 募集资金三方监管协议以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
第十一条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第一种方式解决：（一）将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交【中国国际经济贸易仲裁委员会/华南国际经济贸易仲裁委员会/上海国际经济贸易仲裁委员会】并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十二条本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
第十三条联系方式：
1．__北部湾港__股份有限公司（甲方）
__防城港兴港__码头有限公司（甲方）
__钦州兴港__码头有限公司（甲方）
__北海兴港__码头有限公司（甲方）
地址：__广西南宁市金浦路33号港务大厦__
邮编：__536000__
传真：__0771-2519686___
北部湾港 募集资金三方监管协议联系人：__陈辉__
2．中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部（乙方）
地 址：_广西南宁市民族大道92号___
邮 编：__530022_
传 真：_0771-5513663__
联系人：___蒋翩翩___
3．_招商证券股份有限公司_（保荐机构）（丙方）
地 址：___深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层___
邮 编：__518026___
保荐代表人A：_杨柏龄__
保荐代表人B：__肖鹏____
甲方：北部湾港股份有限公司
甲方：防城港兴港码头有限公司
甲方：钦州兴港码头有限公司
甲方：北海兴港码头有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部
丙方：招商证券股份有限公司
签署日期：2015年7月3日
证券简称：华泽钴镍 证券代码：000693 公告编号：2015-020
成都华泽钴镍材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华泽钴镍，股票代码：000693）交易价格于 2015年 4月 2日、4月 3日、4月 7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司询问了控股股东王辉女士、王涛先生，现就有关情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经核实并确认不存在前述问题后，声明如下：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一五年四月七日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-064高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）已于 2017年 9月 12日按照上海市高级人民法院作出的（2017）沪民终 12号《民事判决书》的判定，付清了所有款项。有关高斯贝尔与上海英立视数字科技有限公司（以下简称“上海英立视”）计算机软件著作权许可使用合同纠纷一案详细进展情况如下：一、有关本案的基本情况
2015年 4月 13日，上海英立视数字科技有限公司因与公司《浏览器移植和销售合同书》纠纷事宜向上海知识产权法院提起诉讼，请求法院判决公司支付浏览器软件授权费用 8,870,004元、支付逾期付款违约金（以应付授权费 8,870,004元为基数，按照0.1%/日的标准，自 2015年 1月 1日起计算至实际支付日止）及承担本案的诉讼费。
2015年4月30日，上海知识产权法院就上述案件向公司发出《应诉通知书》【（2015）沪知民初字第258号】。
2015年4月27日上海知识产权法院受理了上述案件。2016年11月30日，本公司收到上海知识产权法院送达的（2015）沪知民初字第258号《民事判决书》。
2016年12月29日，公司就上海知识产权法院（2015）沪知民初字第258号《民事判决书》作出的判决向上海高级人民法院提起上诉，法院受理后，依法组成合议庭进行审理，本案于2017年7月17日审理完毕，上海高级人民法院依法作出（2017）沪民终 12号民事判决书。
案件具体情况详见公司2017年1月25日刊登在巨潮资讯网的《首次公开发行股票招股说明书》；2017年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2016年年度报告》（公告编号：2017-015）；2017
年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2017-048）。
二、案件判决及执行情况
2017年7月17日，上海高级人民法院依法作出的（2017）沪民终12号民事判决书，判决的主要内容如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币74,493.00元，由上诉人高斯贝尔负担。
本判决为终审判决。
公司按照终审判决书的要求向上海英立视支付了 8,461,620.00元人民币，具体明细如下：
1.浏览器软件授权费用6,364,916.00元。
2．逾期付款违约金合计2,031,586.00元。包括下列两个部分:
（1）以软件授权费人民币6,144,660元为基数，自2015年11月1日起计算至2016年 11月 30日止的逾期付款违约金为人民币 1,216,642.68元；以软件授权费人民币 220,256元为基数，自2016年1月16日起计算至2016年11月30日止的逾期付款违约金为人民币35,240.96元，合计人民币1,251,883.64元。
（2）以软件授权费人民币 6,364,916.00元为基数，自 2016年 12月 1日至 2017年8月2日止（共计245天），按每日万分之五计算逾期付款违约金，即6,364,916元×245天×0.05%，共计779,702.21元人民币。
3．一审诉讼受理费65,118.00元人民币。
公司于 2017年 8月 29日支付了 4,198,251.00元，于 2017年 9月 12日支付所有剩余款项 4,263,369.00元。截止公告日，公司与上海英立视有关计算机软件著作权许可使用合同纠纷一案的所有款项都已付清，已按终审判决内容执行完毕。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本报告日，公司及公司控股公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
该诉讼归属于2017年6月30日之前的费用都已在半年报入账。根据诉讼的终审判决，2017年7月1日至8月2日的授权费逾期违约金合计10.5万元将在2017年9月按税前金额列入营业外支出。本诉讼案件对期后利润无重大影响。
五、备查文件
1.公司付款水单
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-107中山达华智能科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年8月25日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于2016年8月19日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席何彩霞女士召集并主持，应到监事3人，实到3人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：
一、审议《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2016年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：2016年半年度报告》全文刊登在2016年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《达华智能：2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会认为：董事会编制的《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告》是基于事实基础的，2016年半年度公司使用募集资金的情形符合相关法律、法规的规定，不存在违规使用的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权
《达华智能：关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况专项报告》刊登在 2016年 8月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
《中山达华智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
中山达华智能科技股份有限公司
监事会
二○一六年八月二十六日
安信证券股份有限公司
关于东方时代网络传媒股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买山东嘉博文化发展有限公司100%股权、上海华桦文化传媒有限公司100%股权和北京元纯传媒有限公司100%股权，同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“独立财务顾问”）作为东方网络本次交易的独立财务顾问，现就东方网络本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况核查如下：
1、2015年 12月，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，东方网络控股子公司水木动画有限公司（以下简称“水木动画”）与常州市舜溪旅游管理有限公司（以下简称“舜溪旅游”）签署《项目合作协议书》，拟投资设立江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司，注册资本 10,200万元，其中水木动画出资 5,202万元，占注册资本的51%，舜溪旅游出资4,998万元，占注册资本的49%；
2、2016年3月，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，东方网络与武汉无忧乐活科技有限公司（以下简称“无忧乐活”）及其相关方签署了《增资协议》，公司拟向无忧乐活出资人民币 1,650万元，增资完成后，公司持有无忧乐活28%的股权；
3、2016年4月，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，东方网络全资子公司桂林东方时代投资有限公司（以下简称“东方投资”）与国广星空视频科技（北京）有限公司及其相关方签署了《国广星空股权转让协议》，约定东方投资以银行贷款融资人民币3,240万元作为对价，受让国广环球传媒控股有限公司持有的国广星空视频科技（北京）有限公司24%的股权；
4、2016年5月，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，东方网络子公司东方投资与和壹资本管理（北京）有限公司、深圳睿赢晟投资管理有限公
司、深圳市金色木棉投资管理有限公司共同签署了《深圳佰川投资中心（有限合伙）合伙协议》，拟对深圳佰川投资中心（有限合伙）进行投资，设立VR基金，认缴出资总额1.01亿元人民币，东方投资以自有资金出资 1,000万元；
5、2016年 6月，经公司 2015年年度股东大会审议通过，东方投资与国广环球传媒控股有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司、合一信息技术（北京）有限公司、苏宁文化投资管理有限公司共同签署《国广东方网络（北京）有限公司投资协议》，拟共同对国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）增资人民币5.1266亿元，其中东方投资拟以银行贷款融资人民币1.969亿元向国广东方网络（北京）有限公司出资。本次增资完成后，东方投资持有国广东方15%的股权；
6、2016年 6月，经公司 2015年年度股东大会审议通过，公司与子公司东方投资签订《深圳东方德尔塔投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议书》，共同发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。其中，公司以有限合伙人的身份认缴出资人民币 49,900万元，占合伙企业出资份额的99.80%；东方投资以普通合伙人的身份认缴出资人民币100万元，占合伙企业出资份额的0.20%；
7、2016年 10月，经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司与北京安杰资产管理股份有限公司、东方投资、国投泰康信托有限公司（代表国投泰康信托凤凰 88号单一资金信托）签订《宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业（有限合伙）。其中，公司以有限合伙人的身份出资17,000万元，占合伙企业出资份额25.37%，东方投资以普通合伙人身份出资 3万元，占合伙企业出资份额0.0045%；
8、2016年 10月，经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，东方投资与深圳市普泰金融配套服务有限公司和中航信托股份有限公司（作为“天启[2016]178号文化传媒股权投资集合资金信托计划”的受托人）共同签署《宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成立宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业（有限合伙）。其中，东方投资以劣后级有限合伙人身份出资2,250万元，占合伙企业出资份额25%。
除上述交易外，东方网络最近十二个月未发生其他重大资产交易。
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易涉及的资产与本次交易购买的资产不属于同一或相关资产，不需要与本次重组合并计算。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方时代网络传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-050山西东杰智能物流装备股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司2016年度报告及摘要已于2017年4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司
浙江网盛生意宝股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对2015年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2015年度，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，我们对公司2015年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：2015年度公司没有发生对外担保事项，截至2015年12月31日止，公司无对外担保余额。
三、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。
四、关于公司运用闲置自有资金申购新股事项（公司 2015年度证券投资情况）的独立意见
公司二○○七年第二次临时股东大会审议通过了《关于运用自有闲置资金申购新股的议案》。独立董事向公司管理层认真调查了申购新股事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施，对运用闲置自有资金申购新股的使用情况进行了检查，现就公司运用自有闲置资金申购新股事项发表如下独立意见：
经审核，截止本报告期末，公司申购新股事项在程序上符合现行法律、法规的要求。资金的运用没有超过公司二○○七年第二次临时股东大会审议通过的资金额度，申购新股事项获得了较大收益，同时在资金流转、股票抛售等程序上均符合公司二○○七年第二次临时股东大会通过的《关于运用自有闲置资金申购新股的议案》的要求。
五、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于2015年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
六、关于 2015年年度利润分配的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，作为公司的独立董事，我们对公司2015年度利润分配预案发表独立意见如下：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并提交上述预案至2015年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事签字页）
独立董事签名：
黄庆平
李蓥
蔡宁
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-007浙江万安科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2016年 2月 23日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2016年 3月 3日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议
案》。
公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴支开设非公开发行A股股票募集资金专项账户；公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与上述四家银行签订《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。
公司将尽快与保荐机构及上述四家银行签订募集资金三方监管协议，并及时披露有关签订募集资金三方监管协议的具体内容。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》。
同意公司向控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司提供5,000万元的财务资助。详细内容见公司2016年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股孙公司提供
财务资助的公告》。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与浙江万安泵业有限公司2016年日常关联交易事项的议案》。
浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）主要从事柴油机燃油机泵、动力转向油泵等产品的生产销售，为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）的全资子公司，万安集团为公司控股股东。
根据公司业务发展的需要，公司（包括公司控制的子公司、孙公司）拟向万安泵业采购、销售部分产品配件，2016年意向采购合同金额1,000万元，意向销售金额为200万元。此次关联交易的定价政策，按照市场价格定价。
审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四名董事回避了表决。
4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于上海万捷汽车控制系统有限公司与浙江万安泵业有限公司2016年关联交易事项的议
案》。
万安泵业委托公司全资子公司上海万捷汽车控制系统有限公司（以下简称
“上海万捷”）进行电动真空泵（EVP）项目控制器的开发，预计支付项目研发费用160万元。
审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四名董事回避了表决。
5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂2016年日常关联交易事项的议案》。
陈利祥为公司的实际控制人，诸暨万强机械厂（以下简称“诸暨万强”）实际控制人袁陈炳的父亲袁文达为陈利祥的妹夫。
根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2016年意向采购合同金额总计为1,300万元，预计委托加工业务金额50万元，此次关联交易的定价政策，按照市场价格定价。
审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋三名董事回避了表决。
易事项的议案》。
安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）主要承接环境治理、建筑安装工程，建筑用、民用、特种管材及管件、模具、机械部件，生产所需原辅材料制造、研发、销售。安徽环境为万安集团的控股子公司，万安集团为公司控股股东，安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）为公司的控股子公司。
根据生产经营的需要，安徽万安与安徽环境共用一个变电站，该变电站位于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2016年预计450万元。
关联董事陈利祥、陈永汉、陈黎慕、陈锋四名董事回避了表决。
备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-043
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日南方电网公司在其电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn）公示了“云
南电网有限责任公司2019年10kV真空柱上断路器自动化成套设备采购中标结
果”，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为
该项目中标候选人，现将公司中标情况公告如下：
一、中标情况概述
经“云南电网有限责任公司2019年10kV真空柱上断路器自动化成套设备采
购中标结果”公示，公司中标标的为10kV真空柱上断路器自动化成套设备。本
次中标公示媒体为南方电网公司电子商务平台，具体内容详见
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200212165.jhtml。公司本次中标项目预计中
标金额合计约为28,404.81万元。
二、对公司业绩的影响
根据公司中标数量及报价测算，此次中标总金额约为28,404.81万元，占公司2018年经审计营业收入的11.14%。上述项目合同的履行将对本公司2019年及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
上述项目的公示期将于2019年5月10日结束，截至本公告日，公司尚未收到正式的中标通知书，能否最终签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-008武汉精测电子集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年1月21日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2019年1月24日14点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），董事陈凯先生、独立董事马传刚先生以通讯方式进行表决。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）逐项审议并通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意彭骞先生、陈凯先生、沈亚非先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）提名彭骞为第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（2）提名陈凯为第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（3）提名沈亚非为第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
（二）逐项审议并通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意张慧德女士、马传刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》中关于独立董事在同一上市公司连续任职时间不能超过 6年的相关规定，第三届董事会独立董事马传刚任期自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日至 2020年 2月 12日、独立董事张慧德任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日至2020年9月14日。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）提名张慧德为第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（2）提名马传刚为第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可
提交股东大会审议。
（三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》；
同意公司 2019年度与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过2,000万元；2019年度与关联方IT&T Co.,LTD日常经营性关联交易额度预计为全年不超过20,000万元；2019年度与关联方苏州科韵激光科技有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 8,000万元。
交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
具体内容详见公司于 2019年 1月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2019年2月18日14:30，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举彭骞先生为第三届董事会非独立董事
1.02、选举陈凯先生为第三届董事会非独立董事
1.03、选举沈亚非先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01、选举张慧德女士为第三届董事会独立董事
2.02、选举马传刚先生为第三届董事会独立董事
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01、选举胡磊先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02、选举李冬叶先生为第三届监事会非职工代表监事
具体内容详见公司于 2019年 1月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年1月24日