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证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-124
唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及子公司陆续获得政府补助资金，现将 2018年 11月份政府补助有关情况公告如下：
单位：元
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|项目||本期|累计||
|实际收到的政府补助||52,144,025.60||442,656,545.60|
|计入当期损益的政府补助|与收益相关|41,411,029.21||451,444,321.37|
||与资产相关|2,850,872.16||35,969,846.84|
||小计|44,261,901.37||487,414,168.21|

注：
1.本公司及子公司收到的补助形式均为现金，尚有资源综合利用增值税即征即退 99,138,333.88元未收到。
2.补助依据主要是财税〔2015〕78号、财税[2011]100号。
3.本公司及子公司所获得的政府补助与公司日常活动相关，与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
二、补助类型及其对本公司的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，将取得、用于购建或者以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关，除与资
产相关的政府补助之外划分为与收益相关。
本公司及子公司当期与收益相关的政府补助是依据国家政策规定、按照一定标准计算获取的，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本公司及子公司 2018年 11月计入当期损益与收益相关的政府补助 41,411,029.21元，其中与日常活动相关的政府补助 41,411,029.21元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 0元。
本公司及子公司2018年1月至11月计入当期损益与收益相关的政府补助 451,444,321.37元，其中与日常活动相关的政府补助 448,718,439.12元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 2,725,882.25元，计入营业外收入。
以上数据未经审计，尚未收到的政府补助能否收到具有不确定性，政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
本公司及子公司尚未实际收到的政府补助将及时披露后续的收款情况。
四、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－47佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一四年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1．现场会议时间：2014年8月22日（星期五）上午11：30时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 8月 22日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 21日15：00至2014年8月22日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1．凡在2014年8月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
二、会议审议事项：
《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
以上审议事项内容详见2014年8月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司提供担保的公告》等公告。
三、参加现场会议登记办法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2014年8月19日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月22日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360973；投票简称：佛塑投票
3．股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360973；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案一，以相应的价格申报。
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项输入表决意见：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2014年8月21日15：00至2014年8月22日15：00的任意时间。
2．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：梁校添
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于2014年8月18日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月六日
附：现场会议授权委托书（此表复印有效）
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|议 题|同意|反对|弃权|
|关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-114深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称“广西怡嘉伟利”）向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币2,450万元的综合授信额度，授信敞口额度为人民币2,000万元，授信期限为一年，并由公司为其授信敞口提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 2,000万元，同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保，担保额度为人民币2,450万元，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为主。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|

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|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 12 月 31|
|日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99 万元，净资产为 449,151.18 万元，总负|
|债为 2,210,596.81 万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67 万元，资产|
|负债率为 83.11%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称“广西怡嘉伟利”）
注册地址：南宁市北湖北路46-1号好顺路物流园B2栋1号
法定代表人：李丽娟
成立时间：2015年4月27日
经营范围：批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品、保健品、药品、粮油、肉制品、食盐、瓶装酒(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准)；销售:饲料、生鲜肉类、百货、五金、家电、水果、成人用品、农副产品、玩具、汽车、助力车、自行车；普通货运(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准)；仓储服务(除危险化学品)。
广西怡嘉伟利目前注册资本为人民币5,147万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
广西怡嘉伟利最近一年的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||
|资产总额|10,473.25|
|负债总额|5,076.75|
|净资产|5,396.50|
|营业收入|18,217.23|
|净利润|86.77|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,958,721万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,331,342.53万元，合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币17,869.12万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-023
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日召开公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》有关规定，公司董事会同意聘任赵明坚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；公司董事会同意聘任刘楠楠女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
赵明坚先生及刘楠楠女士简历附后。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2015年7月2日
附1：赵明坚先生简历
赵明坚，男，1966年 4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。1987年至1994年在中国计量科学研究院热工处担任工程师；1994年至 1996年在原美国哈特科技公司担任工程师职务；1996年至 1998年期间，在哈尔滨工业大学完成硕士研究生学习；1998年至2011年在原美国哈特科技公司（2001年被美国福禄克公司收购）担任基标准工程总监职务；2012年至今，在美国爱迪特尔公司任总经理。
赵明坚先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东浦江川为夫妻关系；赵明坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
附2：刘楠楠女士简历
刘楠楠，女，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双本科学历；2004年至 2008年，任康斯特有限行政部经理；2008年至 2015年 6月，任公司职工监事、证券事务代表；2008年至今任公司人力行政部经理。
刘楠楠女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－054岭南园林股份有限公司
关于全资子公司签署对外投资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
为积极推动公司虚拟现实（VR）领域的快速发展及完善整体产业链布局，实现虚拟现实（VR）的自有盈利模式，近日，公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）与成都虚拟世界科技有限公司（以下简称“成都虚拟世界”）签订了《合资成立公司合作协议》，拟共同出资成立上海恒境虚拟科技有限公司（暂定，以工商实际核准名称为准，以下简称“新公司”）。
二、协议方情况介绍
成都虚拟世界科技有限公司
成都虚拟世界科技有限公司是集虚拟现实（VR）产品研发生产、VR内容分发与服务为一体的整体解决方案提供商，在虚拟现实领域有深厚的技术背景与丰富的开发经验，拥有多项专利，公司已成功研发并生产全球首款可量产的VR一体机－IDEALENS。
三、协议的主要内容
1、新公司经营宗旨及目标：专注虚拟现实（VR）硬件领域，为客户提供优质体验感的虚拟现实产品及解决方案。新公司将依托于虚拟世界的技术及产品积累优势，专注于主题游乐、科普、院线、教育及商业应用等领域所需的虚拟现实（VR）一体机的定制化研制，充分利用恒润科技的客户资源、VR内容制作、虚拟体验平台及投资运营的优势，实现在虚拟现实（VR）相关行业领域的销售、建设及运营的全产业链布局。
2、新公司注册资本1000万元人民币，住所为上海。
技术服务、技术转让、技术入股，计算机及配件、教学科研仪器、电子产品、通信设备及配件、图像设备等相关产品的开发及销售。（具体经营范围以工商登记为准）
4、出资金额及比例：恒润科技出资人民币510万元，占新公司注册资本比例的51%，虚拟世界出资人民币490万元，占新公司注册资本比例的49%。
关联关系：成都虚拟世界与公司及恒润科技不存在关联关系。最近一个会计年度，公司及恒润科技与成都虚拟世界未发生类似业务。
四、上述协议履行对本公司的影响
上述协议的签订是公司全资子公司上海恒润数字科技有限公司推进虚拟现实（VR）板块快速发展的重要举措，恒润科技旨在利用自身优势，实现恒润科技自有特色的虚拟现实产业链布局及盈利模式。该项目的顺利运营，将进一步完善公司的产业链布局及推进战略转型升级的步伐，提升公司整体核心竞争力，为公司带来预期回报的同时，更好的回馈广大投资者。
五、风险提示
公司将会根据各方约定的条件积极稳步推动上述协议项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年四月二十七日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-027成都利君实业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月19日，成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于控股股东的一致行动人拟减持股份的提示性公告》。公司控股股东、实际控制人的一致行动人何佳女士计划自 2015年5月19日起的未来六个月内通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司股份累计不超过25,000,000股，即不超过本公司总股本的6.3%。
2015年6月16日，本公司收到何佳女士《关于减持成都利君实业股份有限公司股份的函》，何佳女士于2015年6月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司股份4,970,000股,本次减持本公司股份比例占公司股本总额的1.2394%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|何佳|集中竞价交易|/|/|/|/|
||大宗交易|2015年6月15日|58.63|4,970,000|1.2394%|
||其它方式|/|/|/|/|
||合 计|||4,970,000|1.2394%|

何佳女士系本公司控股股东、实际控制人何亚民先生的一致行动人，为本公司持股比例超过5%以上的股东；自公司上市起至本公告日,本公司控股股东、实际控制人持股数量未发生变化，其一致行动人何佳女士自公司最近一次披露权益变动报告书起至本公告日累计减持本公司股份4,970,000股，占公司股本总额的1.2394%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（注）||本次减持后持有股份（注）||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|何佳|合计持有股份|120,370,000|30.0174|115,400,000|28.7781|
||其中:无限售条件股份|15,070,000|3.7580|10,100,000|2.5187|
||有限售条件股份|105,300,000|26.2594|105,300,000|26.2594|

注：“本次减持前持有股份”是指2015年6月15日前所持有股份；“本次减持后持有股份”是指2015年6月15日后所持有股份。
二、其他相关说明
1、本次披露的减持行为未通过集中竞价交易方式减持；不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情形，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次披露的减持行为遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规的情形。
3、本次披露的减持行为的股东何佳女士系本公司控股股东、实际控制人的一致行动人，为本公司持股比例超过5%以上的股东，并担任公司董事，其在公司首次公开发行股票时对“所持股份的流通限制及自愿锁定股份”作出的承诺如下：
3.1自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
3.2在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
除严格履行上述关于股份的承诺外，股东何佳女士未作出过最低减持价格等承诺，本次披露的减持行为未违反股东股份锁定的承诺。
4、本次披露的减持行为的股东何佳女士系本公司控股股东、实际控制人的一致行动人；本次减持后，何佳女士仍持有公司5%以上股份；公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
5、自2015年5月19日起至本公告日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人何佳女士通过深圳证券交易所大宗交易方式已累计减持公司股份2,500万股，占公司股本总额的6.2344%；其减持股份的数量及比例与2015年5月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东的一致行动人拟减持股份的提示性公告》中拟减持股份的数量及比例相符。
三、备查文件
何佳女士报送的《关于减持成都利君实业股份有限公司股份的函》
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-105号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于接待投资者调研活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月11日在公司会议室接待了机构调研，现将情况公告如下:
一、调研情况
1、调研时间：2019年9月 11日
2、调研形式：公司现场接待
3、调研机构：
信达证券股份有限公司周佳莹郑世栋
东吴证券股份有限公司王伟
4、公司接待人员：
董事会秘书兼财务总监李志国
二、交流的主要问题及公司回复概要
1、在功能性中间合金新材料领域未来还有哪些利润增长点？
答：公司正在建设年产 25000吨配套的高端晶粒细化剂生产线，并且已经掌握了世界上性能最高的晶粒细化剂产品生产技术，未来新建产能的释放将显著提高产品盈利能力。另外公司拥有国内领先的航空航天用特种中间合金生产线，现有装备水平、技术能力和产品质量均位列国内前列，随着我国重点国家发展战略的实施和国产化替代的推动下，航空航天用特种中间合金还将具有极大的发展空间。
2、公司产品具体应用在航天军工哪些方面？
答：公司是国内最大的功能性中间合金新材料研发、生产、销售企业之一，产品主要应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医
药包装等领域。公司已投资完成了国内领先的航空航天用特种中间合金生产线建设和市场的前期开发，目前公司装备水平、技术能力和产品质量均位列国内前列，部分客户采用我公司独立研发的多元合金已成功用于制作航空航天发动机排气塞、喷嘴构件以及紧固件等关键部件，使用效果已通过验证。
3、立中股份注入上市公司后，上市公司会对市场结构和销售政策进行怎样的调整？
答：公司 2018年完成重大资产重组后，四通新材得以顺利注入盈利能力较强的优质资产，有利于提高公司资产质量和持续盈利能力，增强公司的竞争实力，使得未来业绩得到有效保障。四通新材与立中股份将实现良好的协同效应和优势互补，四通新材业务规模将会有较大的提升；同时公司将根据宏观经济环境、市场需求状况、行业发展趋势和交易机会等多方面因素，审慎、合理地调整经营发展方略及资产整合计划，对现有资产业务进行优化，以提高股东回报。公司仍将坚持原有业务的战略目标，做大做强主业，并进一步深入挖掘汽车行业业务机会，拓展业务模式，最终实现公司业务结构拓展和收入结构转型升级。
（1）功能性中间合金新材料
四通新材通过 20年的自身发展和资本助力发展，已经成为行业内产销量最大，产品种类最全，市场客户最多，产品、客户结构合理的领军企业，尤其自上市以来，产品和技术的研发能力有了跨越式发展，并且通过收购英国技术公司，已经掌握了世界上性能最高的晶粒细化剂产品生产技术，未来的2-3年内将占领全球最高端的市场领域。投资完成了国内领先的航空航天用特种中间合金生产线建设和市场的前期开发，未来将实现替代部分高温、高强的钛合金、镍合金材料进口产品的目标。
（2）铝合金车轮轻量化
公司全资子公司立中股份将通过加大资金和技术研发投入，对产品结构和市场结构进行调整，实现乘用车轮稳步攀升，商用车轮快速发展，高端市场比例大幅增加，产销量、销售收入持续增长，产品技术附加值进一步提高的经营目标。
4、在汽车行业销量下行的影响下公司如何保持利润增长的？
答：受国内汽车市场影响，四通新材订单增速放缓，但公司坚持以市场为导向，顺应市场发展趋势，积极优化客户结构，重点加大海外高端市场的开发力度，
并致力于车轮轻量化的研究设计，在全球汽车工业产业链向发展中国家和地区转移的大背景下，能够抓紧机遇，在国内实现了向中高端汽车厂配套的业务市场布局，在海外市场，完成了欧洲、北美、亚太全覆盖的业务市场布局，本报告期向宝马、奥迪、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特等国际著名汽车厂商的销售额占车轮业务总销售额的38.85%，较去年同期增长7.56个百分点。2019年上半年铝合金车轮业务销售收入为 2,555,514,932.06元，同比下降9.72%，但受到汇率影响，实现了营业利润201,612,113.53元，同比增加19.53%。
海外市场已成为新的利润增长点，四通新材根据不同销售区域制定相应销售策略，以各区域现有客户为依托，以长期树立的良好形象与优秀的质量表现为基础，在维护现有客户的同时，大力开发新客户和新订单。半年报披露，2019年1到 6月份国际市场销售占车轮业务总销售额的比例达到61.08%，比去年同期增长了7.55%个百分点。同时，公司持续优化国内市场客户结构，并充分发挥地缘优势，围绕京津冀关系深化市场份额，以优秀的质量表现，保障宝马、奥迪等高端客户的稳定合作。在全国最大汽车销售区域之一的“长三角地区”，努力争取新项目，提升供货比例。2019年上半年新能源客户订单也在陆续量产，并将逐步释放利润。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年 9月11日
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2019-007力合科技（湖南）股份有限公司
关于使用募集资金补充营运资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）已于 2019年11月 15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司拟将“补充营运资金项目”募集资金专户中的余额资金全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。现将本次使用募集资金补充营运资金具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额为人民币 1,012,800,000.00元，扣除发行费用人民币 84,792,066.04元（不含税）后，募集资金净额为人民币928,007,933.96元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月 30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第4-00025号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|专户账号|存放募集资金金额|用途|
|中信银行股份有限公司长沙分行|8111601018567889999|182,338,800.00|环境监测系统扩产项目，研发中心建设项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行|66150078801600000730|296,247,400.00|运营服务体系建设项目|
|长沙银行股份有限公司古曲路支行|800000006130000008|449,421,733.96|长江流域及渤海湾水质巡测项目，补充营运资金项目|
|合计||928,007,933.96|-|

三、募集资金投资项目和补充营运资金的情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|建设期（月）|
|环境监测系统扩产项目|9,548.57|18|
|运营服务体系建设项目|29,624.74|36|
|研发中心建设项目|8,685.31|12|
|长江流域及渤海湾水质巡测项目|5,645.40|24|
|补充营运资金项目|39,296.77|-|
|合计|92,800.79|-|

其中 39,296.77万元拟用于补充营运资金项目。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中的余额资金全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》，根据《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“第十节募集资金运用”对公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额中明确 39,296.77万元将用于补充公司营运资金。据此公司将从募集资金专户中转出 39,296.77元到公司一般户用于补充公司营运资金。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。公司监事会认为：公司本次将“补充营运资金项目”募集资金转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充营运资金。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金补充营运资金，用于公司主营业务生产经营需要，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司《招股说明书》中披露的募集资金用途和公司生产经营需要。公司本次使用募集资金补充营运资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司以募集资金专户中“补充营运资金项目”对应的人民币39,296.77万元向力合科技（湖南）股份有限公司补充营运资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金补充营运资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定。
保荐机构同意力合科技本次使用募集资金补充营运资金事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构出具的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于力合科技（湖南）股份有限公司使用募集资金补充营运资金的核查意见》
特此公告。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2019年 11月15日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-005河南省中原内配股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期||增减幅度|
|营业总收入|1,085,558,381.63|1,109,550,666.66||-2.16%|
|营业利润|201,688,097.01|189,243,492.90||6.58%|
|利润总额|210,025,951.81|196,165,430.51||7.07%|
|归属于上市公司股东的净利润|181,829,047.31|162,404,590.44||11.96%|
|基本每股收益（元）|0.773|||12.03%|
||||0.690||
|加权平均净资产收益率|10.00%|9.57%||0.43%|
|项目|本报告期|上年同期||增减幅度|
|总资产|2,496,644,428.71|2,330,087,307.49||7.15%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,893,234,855.34|1,758,544,951.60||7.66%|
|股本|235,240,922.00|235,240,922.00||-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.048|7.476||7.66%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2014年度，公司实现营业总收入108,555.84万元，较上年同期的 110,955.07万元，下降2.16%；营业利润20,168.81万元，较上年同期的18,924.35万元，增长6.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,182.90万元，较上年同期的16,240.46万元，增长11.96%。
2014年度，公司在维护原有市场和客户的前提下，不断开发新产品、新市场，延伸产品链，着力加大海外市场开发力度，加快全球化战略布局。通过调整市场结构和产品结构、合理控制成本、全面布局精益生产等有效方式，公司经营业绩继续保持稳定增长。2014年度，公司综合毛利率、销售净利率分别为35.78%、16.75%，同比分别增长1.86和2.11个百分点。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，截至 2014年 12月 31日，公司总资产249,664.44万元，较期初增长7.15%，总负债57,565.16万元，较期初增长3.73%，归属于上市公司股东的所有者权益 189,323.49万元，较期初增长7.66%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年三季报中对2014年全年进行预
计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-117
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于拟筹备设立广东省第二家地方资产管理公司
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
一、拟筹备设立资产管理公司概述
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到广东省人民政府金融工作办公室出具的《关于发起设立我省第二家地方资产管理公司意见的函》（粤办函[2016]1459号），广东省人民政府同意由本公司、广东民营投资股份有限公司（以下简称“粤民投”）、广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）、广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科金融”）共同发起设立广东省第二家地方资产管理公司，各公司股权占比如下：本公司持股38%、粤民投持股22%、恒健控股持股20%、粤科金融持股20%。
本次筹备设立资产管理公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、筹备设立资产管理公司的目的及对公司的影响
公司本次拟筹备设立资产管理公司，能够拓展公司业务领域，进一步优化完善公司金融控股业务布局，增强综合金融服务竞争优势；能够增强业务及盈利水平的稳定性，提高公司盈利能力，同时进一步提升公司整体竞争力和抗风险能力。
三、风险提示
本次事项尚需经公司董事会和股东会审议通过，并向广东省人民政府申请金融企业不良资产批量收购处置业务资质以及向中国银监会备案。设立资产管理公司的具体方案及审批存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。本公司将根据该事项进展情况及时履行相关的决策审批程序并公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
2016年 12月 24日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2016年度述职报告(吴玺宏)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开4次股东大会，8次董事会，本人担任独立董事后，均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2016年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2016年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2016年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2016年2月1日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对公司《关于审议公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》发表了独立意见。
年度前次募集资金使用情况的鉴证报告》；2015年度利润分配预案；《2015年度内部控制自我评价报告》；变更公司独立董事等事项发表了独立意见。
3、2016年4月18日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
4、2016年8月8日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人对公司《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
5、2016年8月29日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
6、2016年10月25日，在公司第四届董事会第二次会议上，本人对公司《关于聘任2016年度审计机构的议案》、《关于选举独立董事的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度与规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。作为提名委员会召集人，积极组织提名委员会成员对2016年公司董事会换届选举中的各候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行审核，充分履行董事会提名委员会的职责。作为薪酬与考核委员会成员，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2017年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2016年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 吴玺宏
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-055山东共达电声股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）由谢冠宏先生召集并于 2018年 6月 21日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2018年 6月 27日上午9：30点会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由谢冠宏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：
一、审议通过了《关于拟设立全资子公司深圳共达电声科技有限公司的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
为进一步提高研发能力、拓展公司业务，满足公司战略发展需要，董事会经审议同意公司使用自有资金500万元成立全资子公司“深圳共达电声科技有限公司”（暂定名，具体以登记机关核准登记的名称为准）。全资子公司的注册资本拟定为人民币500万元，公司以现金形式出资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《山东共达电声股份有限公司拟设立全资子公司的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-055表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
为顺利进一步开展公司业务，同意增加公司的经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修改，申请换发新的营业执照，修改章程相应条款。
公司章程修改对照表
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|条款|原章程|修改后章程|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、进出口业务(不含分销)。公司可以根据市场变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围。|经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、进出口业务(不含分销)。音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜等相关消费类电子、声学产品的研发、制造。（公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准）。公司可以根据市场变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围。|

《山东共达电声股份有限公司<公司章程>修改对照表》、《山东共达电声股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2018年度第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向关联方借款的议案》
其中谢冠宏、邱士嘉、章调占、张林林作为关联董事回避了本议案的表决。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-055此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
公司独立董事发表了关于相关事项的事前认可意见和独立意见：
公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
一、本次借款涉及的相关议案经共达电声第四届董事会第五次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、经核查，我们认为，公司向关联方借款主要为了日常经营使用，符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已全部回避表决，会议表决程序和结果合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，因此，我们同意本次公司向关联方借款的事项。
综上，共达电声独立董事一致同意本次交易。
《山东共达电声股份有限公司独立董事关于关联交易相关事项的独立意见》、《山东共达电声股份有限公司独立董事关于关联交易相关事项的事前认可意见》、《山东共达电声股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》请参考《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》及指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会决定于 2018年 7月 13日（星期五）下午 2:00在公司会议室召开2018年度第四次临时股东大会。
五、备查文件
《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-087
深圳赫美集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赫美集团，证券代码：002356）已于2017年6月14日（星期三）开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、2017年7月5日、2017年7月12日、2017年7月19日以及2017年7月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-061、2017-069、2017-081）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-068、2017-073）和《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-083）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年8月2日开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，将督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组
进展公告。
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事关于公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十三次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期，有利于公司非公开发行工作的持续、有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月至 2017年 8月 10日，并同意将相关议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事关于公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：杨如旺 李建辉 张方方
2016年8月1日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2016-042
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日召开了第三届监事会 2016年第三次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由职工代表监事谢萍女士召集。会议通知及相关资料于2016年4月24日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会