Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-012烟台东诚药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划收购医药行业相关资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，并分别于2017年1月3日、2017年1月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-004）。经确认公司本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2017年1月17日（星期二）开市起继续停牌，并分别于2017年1月17日、2017年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-008）。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），2017年2月13日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-010）。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告发布之日，公司与交易对方经过深入沟通就本次交易基本达成一致意见，相关各方及公司所聘请的中介机构正在积极有序地推进本次事项的相关事宜，本次交易的具体方案正在商讨和论证中。鉴于该事项存在不确定性，为保
证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2017年2月20日（星期一）开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-018
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪华通”）于2018年9月18日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和 2018年10月8日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年 10月 16日公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-096）。
2018年 11月 16日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，该议案已经公司 2018年 11月 26日召开的 2018年第六次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年 11月17日、2018年11月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 46,536,100股，占公司目前总股本的1.99%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为18.53元/股，成交总金额为962,006,643.82元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》的相关规定。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 16,928,237股（2018年 11月 9日至 2018年 11月 15日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 9日）前五个交易日公司股份成交量之和 92,774,253股的25%（即23,193,563股）。
3、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2019年2月11日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议的事前确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第四十次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
经核查，因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意将《关于聘任2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四十次会议进行审议和表决。
独立董事：李易、袁敏、李旺 2019年 10月 29日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-096
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2019年 7月 31日累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主要财务数据如下：
2018年末合并口径（以下同）净资产：42.3045亿元。
2018年末借款余额：143.2168亿元。
累计新增借款金额：34.8725亿元。
累计新增借款占 2018年末净资产比例：82.43%。
二、2019年度新增借款的分类披露
公司债券新增净额：0.47亿元，占 2018年末净资产的1.11%
银行贷款新增净额：17.8924亿元，占 2018年末净资产的 42.29%。
委托贷款、融资租赁等新增净额：-15.78亿元，占 2018年末净资产的-37.30%。
信托计划等新增净额：15.6亿元，占2018年末净资产的36.88%。
向关联方借款新增净额：8.4456亿元，占2018年末净资产19.96%。
其它借款新增净额：8.2445亿元，占 2018年末净资产19.49%。
三、2019年度新增借款对偿债能力的影响
我公司 2019年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。
上述财务数据除 2018年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 8月 5日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-045北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本716,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月25日，除权除息日为：2018年6月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号；
咨询联系人：左永强
咨询电话：010-69415566
传真电话：010-69416588
特此公告
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-039
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次（临时）会议于2018年6月14日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年6月8日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产及签署股权转让相关协议的议案》
公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司拟向于天荣、郭林出售其所持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权。其中，于天荣受让安方高科55%股权、郭林受让安方高科45%股权，本次股权转让聘请了具有证券、期货业务资格的资产评估机构对标的股权进行评估，转让价格以评估值为参考依据，经各方协商一致，转让价款为人民币11,000万元；
公司相应签署股权转让相关协议，约定股权转让及相关补偿事项。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意；公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚待提请公司股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意由董事会召集公司2018年第三次临时股东大会。
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2019-006广州广电计量检测股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年11月 19日以通讯方式召开。会议通知于2019年 11月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司监 事 会2019年 11月21日
沪士电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-041沪士电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于，沪士电子股份有限公司（下称“公司”）全资子公司黄石沪士电子有限公司(下称“黄石沪士”)向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行（下称“汇丰银行”）申请的最高不超过1,000万美元或等值的人民币综合授信额度即将于2015年9月21日到期。2015年8月5日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供连带担保的议案》，同意在上述综合授信额度到期后，向汇丰银行申请最高不超过1,000万美元或等值的人民币综合授信额度，期限累积不超过三年，同意由公司为其向汇丰银行提供授信金额110%的连带担保。
该事项需提交2015年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
黄石沪士为公司全资子公司，于2012年2月27日在黄石市注册成立，注册资本为人民币3亿元，经营范围为：生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）。黄石沪士目前仍处于建设期，尚未正式投产。
截止2015年6月30日，黄石沪士的资产负债率为73.54%，其主要财务数据如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||总资产||净资产||营业收入||营业利润||净利润|
|783,930,474||2 07,429,200||38,726,712||-71,093,968||-55,621,646||

沪士电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告三、担保协议的主要内容
上述担保均尚未实际签署担保协议，担保协议的主要内容由公司及黄石沪士分别与汇丰银行协商确定，但不超出以下范围：
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以实际协议期限为准。
3、担保金额：向汇丰银行提供的最高担保额不超过1,100万美元或等值的人民币。
四、董事会意见
为黄石沪士提供担保，有利于其筹措资金，保证其建设及经营需要。黄石沪士为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，无逾期担保，公司为黄石沪士向汇丰银行提供的最高担保额不超过1,100万美元或等值的人民币，为黄石沪士向中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行提供的最高担保额不超过人民币贰亿元。公司对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
以自有房产抵押向江苏银行申请4,000万元综合授信的公告 共 5 页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-036
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
以自有房产抵押向江苏银行
申请 4,000万元综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）在江苏银行股份有限公司北京东直门支行（简称：江苏银行）办理的 4,000万元流动资金贷款将于近日到期，经协商贷款行，继续申请 4,000万元综合授信，贷款利率按中国人民银行贷款基准利率上浮30%计算，期限为 1年。
华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1号房地产（证载土地用途为工业用地，证载房屋规划用途为公交，国有出让土地使用权面积为 37,213.70平方米，房屋总建筑面积 18,787.80平方米）作为此笔综合授信的抵押担保。根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2018）估字第 FC20180000422号房地产抵押估价报告》，该房地产于价值时点 2017年 10月 23日的抵押价值为 8,583万元。
有关协议尚未签署。
截至 2018年 3月 31日，上市公司及其控股子公司担保总额为 59,229.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.17%。根据《公司章程》第一百二十五条规定：“公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50％的资产进行抵押。”该事项已经第六届董事会 2018年度第五次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
以自有房产抵押向江苏银行申请4,000万元综合授信的公告 共 5 页二、受信方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年 6月 28日
统一社会信用代码：911100007226097157
住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1号
法定代表人：侯占军
注册资本：10,560.05万元
经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。
华素制药目前拥有 19种新药，包括国家一类新药 2种，二类新药 5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
94.214%
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药 2017年 12月 31日主要财务指标：
资产总额：1,446,569,575.61元
负债总额：749,027,793.32元
其中：银行贷款总额：489,809,410.00元
流动负债总额：431,275,994.85元
以自有房产抵押向江苏银行申请4,000万元综合授信的公告 共 5 页或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：694,523,621.19元
营业收入：658,947,925.14元
利润总额：34,041,009.66元
净利润：25,298,670.44元
资产负债率：51.78%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2017年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。
以下为华素制药截至 2018年 3月 31日主要财务指标：
资产总额：1,427,275,906.75元
负债总额：717,208,549.33元
其中：银行贷款总额：489,809,410.00元
流动负债总额：393,658,549.33元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0元
净资产：709,605,039.54元
营业收入：164,819,112.83元
利润总额：13,244,354.75元
净利润：15,081,418.35元
资产负债率：50.25%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至 2018年 3月 31日未经审计财务会计报表。
三、综合授信合同的主要内容
授信内容：最高额综合授信；
华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1号房地产作为此笔综合授信的抵押物。
抵押期限：自借款合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之
以自有房产抵押向江苏银行申请4,000万元综合授信的公告 共 5 页日后两年止；
抵押的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
综合授信金额：4,000万元。
有关协议尚未签署。
四、抵押物基本情况
抵押物系华素制药持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1号房地产（证载土地用途为工业用地，证载房屋规划用途为公交，国有出让土地使用权面积为 37,213.70平方米，房屋总建筑面积 18,787.80平方米）。根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2018）估字第 FC20180000422号房地产抵押估价报告》，该房地产于价值时点 2017年 10月 23日的抵押价值为 8,583万元。上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
五、董事会意见
1、此项综合授信用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至 2018年 3月 31日，上市公司及其控股子公司担保总额为 59,229.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.17%。公司本部累计对外担保金额为 2,309.27万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0万元。控股子公司累计对外担保金额为 0万元。合并范围内公司互保金额为 56,920.00万元。
截至 2018年 3月 31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0万元。
以自有房产抵押向江苏银行申请4,000万元综合授信的公告 共 5 页截至 2018年 3月 31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。
七、备查文件
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药 2017年度审计报告及截至 2018年 3月 31日财务报表；
3、北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2018）估字第 FC20180000422号房地产抵押估价报告》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年五月十一日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-71
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”或“量子高科”）于 2015年 6月 5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，决定将所持控股子公司江门市生和堂食品有限公司（以下简称“生和堂”）10%股权以人民币 1,000万元（大写：壹仟万元整）转让给自然人陆伟先生。股权转让后，公司所持有的生和堂股权由51%减至41%，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，生和堂办理了本次变更登记的备案事项，具体如下：
1、股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更前||变更后||
||出资额（元）|持股比例（%）|出资额（元）|持股比例（%）|
|量子高科|7,650,000.00|51.00|6,150,000.00|41.00|
|陆伟|3,123,750.00|20.825|4,623,750.00|30.825|
|王志鹏|3,123,750.00|20.825|3,123,750.00|20.825|
|王明刚|1,102,500.00|7.35|1,102,500.00|7.35|
|合计|15,000,000.00|100.00|15,000,000.00|100.00|

2、董监高成员
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|-|-|
|变更前|变更后|
|曾宪经，董事长；甘露，董事；贺宇，董事；陆伟，董事、经理；王志鹏，董事；钟泉光，监事。|陆伟，董事长、经理；王明刚，董事；王志鹏，董事；曾宪经，董事；曾宪维，董事；钟泉光，监事。|

特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会审计委员关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司
诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表的
审核意见
我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表的议案》发表以下审核意见：公司已就该议案所涉事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明。作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表的议案是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定作出的；本次计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表的议案》提交公司董事会审议。
董事会审计委员会：刘钊、方文彬、马建兵、张业、王强
二〇一六年四月二十五日
中润资源投资股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
我们作为中润资源投资股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在2015年度的工作中，严格履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在公司重大事项方面发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事成员构成情况
公司董事会设独立董事3名。2015年9月7日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于补选董事的议案》，补选魏俊浩先生为公司第八届董事会独立董事。
二、会议出席情况
2015年，公司共召开6次董事会，独立董事均全部出席；列席股东大会；出席参加相关年报沟通会及审计汇报会议。
独立董事对每次会议审议议案都进行深入了解与研究，积极获取所需资料，与相关人员保持充分交流沟通，并对议案草案提出合理的修订意见；会议上充分发表建议，用自身的专业知识做出独立、客观的判断与结论，以谨慎的态度行使表决权。对董事会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。
三、保护投资者权益方面所做的工作
积极关注公司经营情况,主动获取做出决策所需要的各项资料,认真履行独立董事的监
督核查职责;促进公司规范运作，关注内部控制建设；关注公司信息披露，及时了解相关信息。
2016年，希望公司持续规范内部控制，完善投资决策流程，控制转型过程中的投资风险，促进企业持续健康、稳定的发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：肖遂宁 王全喜 魏俊浩
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－002
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于全资子公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”或“乙方”）于2016年1月13日与湖南理工学院（以下简称“学校”或“甲方”）签订了《联合共建“航空技术与材料研究中心”战略框架协议》。具体情况如下：
二、协议合作对方情况介绍
湖南理工学院是一所具有硕士学位授予权的多学科本科高校。学校拥有湖南省重点建设学科、湖南省重点实验室、湖南省高校产学研合作示范基地、岳阳市重点实验室等科技创新平台。学校主持和参与了国防科工委、中国人民解放军总装部、“863”计划、国家自然科学基金、国家创新基金项目等一批重要科研项目，在机械系统动态设计及噪声控制、材料成型理论及加工方法、机电系统控制及自动化、现代结构设计理论等领域取得了一系列基础理论和技术开发成果。
三、协议的主要内容
甲方：湖南理工学院
乙方：湖南顶立科技有限公司
甲方与乙方联合共建湖南理工学院航空技术与材料研究中心（以下简称“研究中心”）。基于双方意愿，研究中心主要围绕技术研发、学科建设和人才培养三个方面展开合作。
（一）合作内容
（1）根据要求，积极开展围绕航空发动机技术、特种焊技术及材料、先进热工装备研发制造、先进的表面强化材料、金属 3D打印材料、碳及碳化硅先进复合材料等方面的理论研究和技术开发。具体研发内容及方式双方另行商定。
（2）在乙方指导下进行先进材料相关技术及产品的测试和验证。
（3）基于乙方技术及产品，积极进行教学资源建设、应用及推广。
（4）安排相关专业研究生、高年级本科生参与中心项目研究和开发，并可据此完成学位论文。
（5）负责提供满足研究要求的专用场地，提供研究中心必需的设备，并每年投入一定的运行经费。
（6）积极承办具有影响力的国际国内学术会议，提升中心在国内外相关领域的影响力。同时，积极促进研究成果的产业化。
2、顶立科技主要任务：
（1）顶立科技指派专家对接学校的学科及团队建设、科学研究和技术研发、人才培养等，担任学校专业硕士的实践导师，聘请学校教授担任顶立科技专家顾问委员会专家，并接纳优秀毕业生就业。
（2）根据技术研发、学科建设和人才培养合作的实际需要，为学校提供相关软硬件平台、技术资料和技术支持，并每年投入一定运行经费，具体金额另行商议。
（3）在顶立科技申报国家级、省级国防实验室（或工程中心）等科研平台时，将本研究中心重点纳入其中，以推动研究中心向高层次发展。
（4）顶立科技申报与本协议合作中心有关的省部级及以上科技成果奖时，应将学校及其相应人员作为有效合作单位及有效合作成员。
（5）提供相应的人才资源及相关成果、资料等作支撑，以学校为依托单位，顶立科技为有效合作单位，联合申报国家级、省部级相关学科平台、科研团队（群体）以及科研项目。
（6）支持学校申报（甲方牵头申报）省部级及以上成果奖励，顶立科技作为有效合作单位，并负责提供相关人员的成果及材料等。
（7）合作发表相关研究成果（含专利、高水平学术论文等）。
（8）积极协助学校承办重要学术会议。
（二）其他
（1）双方严格遵守保密规定（须保密的内容双方另行商定）。
（2）双方合作产生的基础研究、技术和产品开发等成果的知识产权归双方共同所有，因此产生的收益分配等问题由双方根据实际另行专题商定（3）未尽事宜，双方协商解决。
四、协议对公司的影响
协议的有效实施，有利于推动公司技术水平的提升和科研成果的转化，加快公司产业转型升级。框架协议表达双方战略合作意向，对公司短期经营业绩不构成重大影响。
五、协议的审议程序
本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和交易金额，本协议无需提交董事会和股东大会审议。
六、风险提示
本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性框架约定，具体合作事宜需双方进一步沟通和落实。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《联合共建“航空技术与材料研究中心”战略框架协议》
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
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上海永利带业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002662号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海永利带业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截至2015年12月31日止）
目 录 页次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海永利带业股份有限公司 2015年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002662号上海永利带业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”）2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月28日签发了大华审字[2016]003900号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就永利股份编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永利股份 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对永利股份实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
大华特字[2016]002662号关联方资金占用情况的专项说明了更好地理解永利股份 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海永利带业股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈春晖
中国·北京
中国注册会计师：
王华丽
二〇一六年三月二十八日
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|附件：上海永利带业股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元2015年度占用 2015年度占用非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2015年年初占 2015年度偿还 2015年年末占资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额（不含利息） （如有）非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用小计非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用小计总计2015年度往来 2015年度往来其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2015年年初往 2015年度偿还 2015年年末往资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额（不含利息） （如有）经营性往来大股东及其附属企业经营性往来上市公司的 非经营性往来子公司及其附属企业 非经营性往来关联自然人 非经营性往来及其控制的法人 非经营性往来其他关联人 非经营性往来及期附属企业 非经营性往来总计|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||
|注：公司2015年度无非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。|||||||||||
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事关于聘任公司董事会秘书事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：
1、经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司董事会秘书任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任陈冬尔女士为公司董事会秘书。
我们认为公司第四届董事会第二十四次会议审议的关于聘任公司董事会秘书事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：吴雄伟、徐杰震、周亚力二〇一六年六月二十七日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-060
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2017年07月25日以送达方式发出，并于2017年07月30日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同设立子公司的议案》；
《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2017-061）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-063
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 5月 19日以现场与通讯相结合的方式召开，召开会议的通知于2017年5月12日以书面直接送达、电子邮件或电话方式送达了全体董事。应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事八名。
本次会议的现场会议于 2017年 5月 19日上午10：00在南宁市双拥路 36号南方食品大厦公司会议室召开，董事长韦清文先生授权副董事长龙耐坚先生主持现场会议，李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰共四名董事出席了现场会议，公司高管人员列席了现场会议，韦清文、黄克贵、张志浩、李水兰四名董事因公未能出席现场会议，以通讯表决的方式参加本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，现将本次会议的有关情况公告如下：
一、审议并通过了《关于<南方黑芝麻集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
董事会认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，增强公司高级管理人员、骨干管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动员工积极性，将公司及股东利益与员工个人利益紧密结合，最终促进业务发展，实现公司战略发展目标；本次股权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此本次会议审议通过了该激励计划，
并同意公司向符合激励条件的激励对象授予2,000万股的股票期权。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
董事龙耐坚、陆振猷、李文杰为本股权激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案得以通过。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过了《关于<南方黑芝麻集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》
董事会认为：本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合公司的实际，并能起到提高公司经营业绩的激励作用，同意本股权激励计划实施考核管理办法。
董事龙耐坚、陆振猷、李文杰为本股权激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案得以通过。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜》的议案
为保证公司股权激励计划的顺利实施，本次会议同意提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的相关事宜，主要包括但不限于：
1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票股利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照股权激励计划方案规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；
票期权相关的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的授予资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以授予和行权；
6、授权董事会办理激励对象授予和行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予和行权、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的授予和行权资格、办理已死亡激励对象尚未行使股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；在激励对象出现股票期权激励计划中列明的股票期权激励计划的变更、终止情况时，已授予的股票期权应予以注销；尚未授予的激励股份不得继续授予；
8、授权公司董事会对公司股票期权计划进行管理；
9、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定须由股东大会行使的权利除外；
10、授权董事会的期限为本次股权激励计划的有效期。
董事龙耐坚、陆振猷、李文杰为本股权激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案得以通过。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
备查文件：
第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-20国海证券股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2017年 3月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 3月 20日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，何春梅董事长、秦敏董事、梁国坚董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他 5名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议〈国海证券股份有限公司全面风险管理办法（2017年修订）〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《国海证券股份有限公司全面风险管理办法》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
二、《关于审议〈国海证券股份有限公司全面风险管理工作方案〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一七年三月二十二日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-062深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）第二届监事会第五次会议通知已于 2018年 7月 30日以电子邮件方式送达给全体监事。会议于 2018年 8月 10日下午16:00，在公司十楼大会议室以现场会议的方式召开。
会议应到 3人，实际现场出席会议 3人。会议由监事会主席陈昌荣召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经投票表决，通过如下议案：
1、审议通过了关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本次收购的详情见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司的《关于现金收购威尔逊及和一医疗100%股权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
《公司章程修订对比表》及公司《章程》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
公司修订后的《对外投资管理办法》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司《第二届监事会第五次会议决议》
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会 2018年 8月 10日
茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会独立董事关于第八届董事会
总经理聘任的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司第八届董事会总经理的聘任事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
鉴于公司原总经理孙晶磊辞职，公司第八届董事会第十八次临时会议拟聘任公司董事长刘华兼任公司总经理。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.5.3条第一款第（二）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2014年第一次临时会议会议纪要；
2.公司第八届董事会第十八次临时会议决议；
3.刘华的简历；
4.孙晶磊的辞职报告。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.经审查刘华的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,我们认为，其兼任公司总经理均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和条件，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
2.公司董事会提名与薪酬委员会已对本次提名事项进行了审议并形成会议纪要。
3.公司第八届董事会第十八次临时会议已经审议批准了聘任刘华为公司总经理的事项。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次重大事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，本次公司第八届董事会关于总经理的聘任已经履行了法定的决策程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司独立董事：琚存旭、陈金占、崔也光 2014年 3月 13日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-021康芝药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）上午10:30开始。
网络投票时间：2018年2月27日、28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日15：00至2018年2月28日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年2月22日。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第四届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
（1）通过现场和网络投票的股东14人，代表股份195,392,452股，占上市公司总股份的43.4205%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 193,778,252股，占上市公司总股份的43.0618%；通过网络投票的股东 8人，代表股份 1,614,200股，占上市公司总股份的0.3587%。
（2）中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,614,200股，占上市公司总股份的0.3587%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；
通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,614,200股，占上市公司总股份的0.3587%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
该议案表决结果为：
同意193,865,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.2184％；反对1,499,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.7674％；弃权27,750股（其中，因未投票默认弃权27,750股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。
其中，中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.3897％；反对1,499,450股，占出席会议中小股东所持股份的92.8912％；弃权 27,750股（其中，因未投票默认弃权 27,750股），占出席会议中小股东所持股份的1.7191％。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
该议案表决结果为：
同意193,865,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.2184％；反对1,499,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.7674％；弃权27,750股（其中，因未投票默认弃权27,750股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。
其中，中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.3897％；反对1,499,450股，占出席会议中小股东所持股份的92.8912％；弃权 27,750股（其中，因未投票默认弃权
27,750股），占出席会议中小股东所持股份的1.7191％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所刘海阳律师、周妍君律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《大会规则》、《网投实施细则》等有关法律法规和规范性文件，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次临时股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司董事会
2018年2月 28日