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川化股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则
川化股份有限公司
薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
川化股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的
川化股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则
报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会每年不定期召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，经董事会批准，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
川化股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则
川化股份有限公司董事会二〇一七年四月
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十八次会议涉及的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
二、公司本次激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司《激励计划》的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公
司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
李军 陈武朝 李华
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-032华谊兄弟传媒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2017年4月24日（星期一）上午10:00
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2017年4月23日至2017年4月24日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 4月 23日下午15：00至2017年4月24日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共23人，代表股份808,320,911股，占公司股份总数的29.0169%。
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）10人，代表股份785,852,836股，占公司股份总数的28.2103%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东13人，代表股份 22,468,075股，占公司股份总数的0.8066%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《关于广州银汉科技有限公司 2016年度业绩承诺未完成股份补偿方案的议案》
表决结果：
审议议案 1时，关联股东刘长菊、摩奇创意（北京）科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司回避表决，议案1的有效表决权股份为：808,320,911股
同意797,161,901股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.6195%；反对11,159,010股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3805%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意12,716,923股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.5733%；反对11,159,010股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3805%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
2、《关于回购广州银汉科技有限公司 2016年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》
表决结果：
审议议案 2时，关联股东刘长菊、摩奇创意（北京）科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司回避表决，议案2的有效表决权股份为：808,320,911股
同意797,161,901股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的98.6195%；反对11,159,010股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3805%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意12,716,923股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.5733%；反对11,159,010股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3805%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》
表决结果：
同意808,269,311股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9936%；反对51,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意23,824,333股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9474%；反对 51,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2019年度持续督导培训工作报告
深圳证券交易所：
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，于 2019年 12月 18日完成了对菲利华控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持续督导培训，现将本次培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
1、培训时间:2019年12月18日
2、培训地点：菲利华会议室
3、授课人员：石一鸣、程嘉岸
4、参加培训人员：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员
5、培训方式：现场讲解
6、培训主题：上市公司最新监管政策介绍
二、培训主要内容
现场培训前，保荐机构准备了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，菲利华积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参加。
现场培训时，保荐机构向培训人员讲解了上市公司近期监管政策，重点介绍了《上市公司章程指引》（2019年 4月 17日修订）、《上市公司重大资产重组管理办法》（2019年10月18日修订）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《关于支持上市公司
回购股份的意见》、《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》等法律、法规主要内容。
现场培训后，保荐机构培训人员与菲利华参与培训人员进行了交流互动，并向菲利华提供了相关学习资料。
三、培训效果
通过本次培训，加深了菲利华相关人员对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规及业务规则的了解和认识，提高了公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员的规范运作意识及对资本市场的理解，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2019年度持续督导培训工作报告》之签章页）
保荐代表人：
石一鸣 程嘉岸
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-025
华自科技股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月11日召开第三届监事会第十五次会议和第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司将与长沙华源智慧生活服务有限责任公司（以下简称“华源智慧生活”）发生日常关联交易不超过800万元，关联董事黄文宝先生和汪晓兵先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年预计金额（万元）|本年年初至2 月底与关联人累计已发生的交易金额（万元）|上年发生金额（万元）|
|接受关联人提供的劳务|长沙华源智慧生活服务有限责任公司|餐饮服务、物业维护服务|按市场价格|800|40.96|42.13|

注：本年年初至2月底累计发生额和2018年度实际发生金额未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生额（万元）|预计金额|实际发生额与预计金额差异|披露日期及索引|
|接受关联人提供的劳务|长沙华源智慧生活服务有限责任公司|餐饮服务、物业维护服务|42.13|不适用|不适用|不适用|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，2018年度发生的日常关联交易金额未达到董事会审议的标准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：长沙华源智慧生活服务有限责任公司
法定代表人：马建民
注册资本：100万元
注册地址：长沙高新开发区麓松路609号长沙华能自控集团有限公司技术中心 8101室
经营范围：家庭服务；智慧城市相关服务；物联网技术服务；物联网技术研发；
物联网技术咨询；软件服务；餐饮管理；餐饮配送服务；物业管理；物业清洁、维护；园林绿化工程服务；农产品收购；农产品配送；日用百货零售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；企业管理服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；
干洗服务；职工食堂；预包装食品、果品及蔬菜的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联方最近一期财务数据
单位：万元
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|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|122.30|66.52|42.17|-33.48|

（三）关联关系介绍
公司控股股东长沙华能自控集团有限公司的全资子公司长沙华源文化传播有限
公司持有华源智慧生活80%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
10.1.3的规定，华源智慧生活为公司的关联法人。
（四）履约能力分析
华源智慧生活依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时提供公司所需服务。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与华源智慧生活的关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，根据交易发生时的市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求在本次授权范围内签订相关协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。
上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
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|-|
|公司独立董事对公司提交的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》进|
|行了审慎核查，对该关联交易事项予以了事前认可，并同意将其提交公司董事会审|
|议。|
|公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：2019年度日常关联交易预计，是|
|公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的|
|原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不|
|存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会|
|对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，|
|其表决程序符合有关法律法规的规定。|
|六、监事会的审核意见|

监事会经审核认为，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。
七、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-033江西三鑫医疗科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1.江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案（以下简称“分派方案”）经2018年4月13日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容为：以公司2017年12月31日的总股本158,720,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币15,872,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
2.自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3.本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1.发放年度、发放范围
本次分派方案发放年度为2017年度，发放范围为公司全体股东。
2．含税及扣税情况
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本158,720,000股为基
数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额注；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月1日（星期五），除权除息日为：2018年6月4日（星期一）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东姓名|
|1|01*****664|彭义兴|
|2|01*****410|雷凤莲|
|3|01*****158|彭海波|
|4|01*****778|彭九莲|
|5|01*****674|王兰|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月25日至登记日：2018年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部
邮编：330200
咨询联系人：乐珍荣、刘明
联系电话：0791-85950380
传真电话：0791-85950380
七、备查文件
1．公司2017年年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-049
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新劲刚”）于2018年5月7日披露了《关于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2018-037），2018年5月23日披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-045），近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）系统查询，获悉公司持股5%以上股东北京凯鹏达投资有限公司（以下简称“凯鹏达”）持有的公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、持股5%以上股东股份新增轮候冻结情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|轮候深度|
|北京凯鹏达投资有限公司|否|6,000,000|2018.5.25|36个月|广东省东莞市中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|北京凯鹏达投资有限公司|否|6,000,000|2018.6.1|36个月|深圳市罗湖区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|

2018年6月12日，公司向凯鹏达发出关于其股票被司法冻结的问询函，请求
其核实并说明情况。2018年6月13日，公司收到凯鹏达说明，凯鹏达表示，其尚
未收到法院关于其股票司法冻结的任何文件；2018年6月19日，公司查询中国结算系统，获悉凯鹏达持有的公司股份新增轮候冻结；公司于2018年6月19日，向凯鹏达发出关于其股票被轮候冻结的问询函，请求其核实并说明情况。凯鹏达回复并说明，其尚未收到法院关于其股票轮候冻结的任何文件。截止本公告披露日，凯鹏达新增司法轮候冻结的情况，除中国结算查询获取的数据外，公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司将与相关人员保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、持股5%以上股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截止本公告披露日，凯鹏达持有公司股份数6,000,000股，占本公司总股本的6%。凯鹏达所持本公司股份处于质押状态的共计6,000,000股，占其持有公司股份总数的100%；凯鹏达所持本公司股份处于司法冻结状态的共计6,000,000股，占其持有公司股份总数的100%；凯鹏达所持本公司股份处于轮候冻结状态的共计为12,000,000股，超过其实际持有上市公司股份数。
三、持股5%以上股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
凯鹏达非公司第一大股东、非实际控制人且不参与公司日常生产经营。此次持股5%以上股东凯鹏达所持有的公司股份被轮候冻结事项对公司的生产经营无直接影响。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）076武汉光迅科技股份有限公司
关于补充预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、补充预计 2017年度日常关联交易的基本情况
公司于 2017年 3月 8日召开的第五届董事会第五次会议及 2017年 3月 30日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,2017年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉邮电科学研究院等发生日常性关联交易金额不超过人民币146,350万元。
除上述已预计并履行审批程序的 2017年度日常性关联交易外,由于公司业务发展调整，公司须新增与关联方武汉光谷信息光电子创新中心有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司、烽火海洋网络设备有限公司的日常关联交易。另外须对深圳市亚光通信有限公司、武汉虹信科技发展有限责任公司、武汉同博科技有限公司超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。以下为 2017年度日常性关联交易补充预计的具体情况:
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年实际发||
|关联交易|按产品或||补充预计金|占同类交易||占同类交易|
|||关联人|||||
||||||生的总金额||
|类别|劳务细分||额（万元）|额的比重||额的比重|
||||||（万元）||
|销售产品|产品|南京烽火星空通信发展有限公司|200|0.04%|0|0%|
|||烽火海洋网络设备有限公司|1,000|0.18%|0|0%|
|||深圳市亚光通信有限公司|3,000|0.52%|21.07|0.01%|
|接受关联人提供的劳务|设备租赁|武汉光谷信息光电子创新中心有限公司|500|100.00%|0|0%|
||房产租赁|武汉虹信科技发展有限责任公司|50|12.50%|71.16|20.68%|
||餐饮服务|武汉同博科技有限公司|800|30.77%|1,370.52|100%|

1、2017年12月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充预
计 2017年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规
定，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事余少华、夏存海、吴海波回避表决，其
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）076他八名非关联董事一致通过了上述议案。
2、根据公司章程的相关规定，此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。
二、补充的关联方介绍和关联关系
1、南京烽火星空通信发展有限公司。法定代表人：戈俊；注册资本：3,325.38万人民币；住所：南京市建邺区云龙山路 88号；主营业务：计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2016年 12月 31日，烽火星空总资产 1,381,111,669.79元、净资产 746,479,973.09元、2016年度营业收入 980,065,198.26元，净利润 206,386,500.59元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的子公司控制的公司。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200万元。
2、烽火海洋网络设备有限公司。法定代表人：王彦亮；注册资本：10,000.00万元；住所：珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-64房；主营业务：光纤光缆、特种通信线缆制造和销售；光通信相关产品制造和销售；海底网络设备的生产制造、软件研发、境内外安装服务及相关解决方案的实施、技术服务、咨询、商业海底通讯系统升级服务；云计算业务；数据处理、存储服务；IDC基础业务和增值业务；信息系统工程的设计、施工及系统集成、计算机系统集成及软硬件销售；信息咨询服务、基础软件服务、应用软件服务、系统集成服务；建筑智能化工程设计与施工、安全技术防范工程设计与施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。截止2016年12月31日，烽火海洋总资产 94,274,783.90元、净资产83,935,195.82元、2016年度营业收入0.00元，净利润-3,154,829.72元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的子公司控制的公司。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,000万元。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）076 160,000,000元；住所：武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路 88号 1幢 1-3层；
经营范围：信息科技领域光电子器件及其他电子器件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至 2017年 9月 30日，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司总资产 130,857,584.70元，净资产 130,873,808.52元，营业收入 0元，净利润-526,191.48元（以上数据均未经审计）。
与本公司的关系：公司的参股公司。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 500万元。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，并就此发表了如下独立意见：公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）076特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年十二月二十九日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-017中山达华智能科技股份有限公司
关于续聘 2014年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 8日第二届董事会第二十四次会议审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务审计机构，聘期1年，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务审计机构发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；在2013年公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
特此公告。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二O一四年四月十日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-20
江苏友利投资控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2016年10月9日接到前控股股东江苏双良科技有限公司函件，其正在对公司筹划重大事项，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：友利控股，证券代码：000584）自2016年10月10日开市起停牌，公司于2016年10月10日、10月17日、10月24日，分别发布了《重大事项停牌公告》（2016-28）、《重大事项停牌的进展公告》（2016-30、2016-31）。经公司申请，公司股票于2016年10月31日转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年10月31日、2016年11月7日、2016年11月10日、2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月10日、2016年12月17日、2016年12月24日、2016年12月31日、2017年1月10日、2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月7日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-33）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-34）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-35）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-42、2016-43、2016-45、2016-48）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-49）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-51、2016-57、2016-61）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-03）《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-05、2017-09、2017-17）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，
公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-015山东登海种业股份有限公司
关于投资设立山东登海中研种业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 3月 7日召开的山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海中研种业有限公司的议案》，董事会同意登海种业与自然人万俊伟、王军共同投资设立山东登海中研种业有限公司（以下简称“登海中研”）。本次投资成立登海中研子公司的具体情况如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次公司出资设立子公司的投资额在董事会的批准权限内，无需经过公司股东大会批准。本次投资设立登海中研子公司不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
万俊伟，现住河南省西平县重梁乡武海村委十四组，身份证号码412824198711******；
王军，现住河南省周口市川汇区泛区园艺路464-1号，身份证号码412822198708******；
万俊伟、王军与登海种业不存在关联方关系。
三、拟成立公司概况
（一）公司名称：山东登海中研种业有限公司
（二）注册资本：人民币500万元
（三）股东及股东的出资情况
登海种业以现金出资人民币280万元，占登海中研注册资本的56％。
万俊伟以现金出资人民币120万元，占登海中研注册资本的24％。
王军以现金出资人民币100万元，占登海中研注册资本的20％。
（四）经营范围:农业技术开发、技术转让及推广、技术咨询、技术服务、农作物种植；批发兼零售不再分包装的种子、农产品。（最终以营业执照核实的内容为准。）
（五）企业类型:有限责任公司
（六）注册地：河南泌阳
四、对外投资合同的主要内容
（一）出资缴纳及资产转移
1、股东各方以现金出资的资金，于登海中研章程中约定的出资时间汇至登海中研账户内；
2、股东不按本协议及登海中研章程缴纳认缴的出资，除应当向登海中研足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
（二）因本协议的签署和履行而产生的税费，由股东各方根据有关法律、法规、规范性文件的规定各自承担。
（三）品种及育种材料相关的约定
1、登海中研成立后，股东万俊伟、王军原有的玉米育种材料全部进入登海中研。所有玉米育种材料由登海中研登记备案，登记表作为本协议附件；
2、从登海中研成立之日起三年内，由股东万俊伟、王军原有的育种材料选育出来的新品种，品种权归登海中研，由登海中研负责生产经营，登海中研将按照该品种净销售收入的5%给予股东万俊伟、王军科研经费补偿；登海中研成立三年后育成的新品种，品种权归登海中研，登海中研不再给予经费补偿；
3、登海中研成立后，股东登海种业与股东万俊伟、王军共同出育种材料育成的品种，品种权归属登海中研，股东各方均不从登海中研拿取科研经费补偿；
4、登海中研成立后，股东登海种业将在品种和销售区域上给予登海中研一定的支持，具体运作模式另行协商。
（四）避免同业竞争条款
登海中研注册成立后，股东万俊伟将名下个人独资的河南中研种业股份有限公司注销。股东万俊伟、王军不得再另行注册公司进入登海中研所开展的业务
相关领域。
（五）本协议未尽事宜，由股东各方另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
（六）本协议经股东三方签字后生效，三方各执一份，具有同等法律效力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次出资设立子公司目的
整合人才、技术资源，加快技术创新步伐，培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种，提高公司的核心竞争力；发挥区位优势，拓展品种销售市场，提高公司规模效益。
（二）资金来源：本次出资资金为公司自有资金。
（三）本次出资对公司的影响本次出资以公司自有资金投入,出资占公司净资产（公司2015年度报告数据）的0.12%，出资设立的子公司为公司持股56%的控股子公司。因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（四）预计投资风险
登海中研具备农业生产的特点，因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，业绩也可能受到不同程度的影响。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2017年3月7日
山东龙力生物科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的事前认可意见
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买黄小榕、杨锋合法持有的厦门快云信息科技有限公司（以下简称“快云科技”）100%股权和张冬、盛勇合法持有的兆荣联合（北京）科技发展有限公司（以下简称“兆荣联合”）100%股权并向包括程少博在内的不超过10名特定对象募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
程少博为公司的实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《山东龙力生物科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签字页）
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
年 月 日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-041
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）函告，获悉科瑞天诚将其所持有本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
1、2014年4月17日，科瑞天诚原质押给四川信托有限公司（“四川信托”）的本公司股份264万股全部解除质押。
2、2014年4月17日，科瑞天诚将其持有的本公司股份268万股、268万股共计536万股分两笔质押给东北证券股份有限公司以获取融资。质押期限自上述融资资金到账之日起不超过12个月。
3、2014年4月21日，科瑞天诚原质押给方正东亚信托有限责任公司的本公司股份430万股解除质押。
4、2014年4月29日，科瑞天诚将其持有的本公司股份250万股、250万股共计500万股分两笔质押给华融证券股份有限公司以获取融资。质押期限自上述融资资金到账之日起不超过12个月。
5、2014年4月29日，科瑞天诚原质押给中铁信托有限责任公司（“中铁信托”）的本公司股份269万股解除质押。
6、2014年4月29日，科瑞天诚原质押给中铁信托的本公司股份195万股解除质押。
7、2014年4月29日，科瑞天诚原质押给中铁信托的本公司股份185万股解除质押。
8、2014年4月29日，科瑞天诚将其持有的本公司股份350万股、350万股、350万股共计1,050万股分三笔质押给中铁信托以获取融资。质押期限自上述融
资资金到账之日起不超过12个月。
9、2014年5月6日，科瑞天诚原质押给四川信托的本公司股份257万股全部解除质押。
10、2014年5月9日，科瑞天诚原质押给山东安德利集团有限公司的本公司股份280万股全部解除质押。
11、2014年5月9日，科瑞天诚将其持有的本公司股份250万股质押给烟台安林果业有限公司以获取融资。质押期限自上述融资资金到账之日起不超过12个月。
上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2014年5月9日，科瑞天诚共持有本公司股份218,088,784股，占本公司总股本（583,252,444股）的37.39%；本次质押的股份数共计2,336万股，占本公司总股本的4.01%；本次解除质押的股份数为1,880股，占本公司总股本的3.22%；本次质押及解除质押后，科瑞天诚累计质押所持有的本公司股份18,513万股，占本公司总股本的31.74%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十七日
东旭光电科技股份有限公司
关于2017半年度报告之独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）独立董事，本着实事求是的原则，我们对东旭光电 2017年半年度报告相关事项发表如下意见：
1、关于东旭光电2017年1-6月份的关联方资金往来的独立意见
东旭光电 2017年 1-6月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。
2、关于东旭光电2017年1-6月份对外担保情况的独立意见
截止报告期末，公司累计对外（含子公司）担保金额为 354,616万元，均为公司为控股子公司提供的担保。公司及控股子公司的担保总额为 354,616万元。
上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，没有损害公司股东的利益。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-012
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等 5家全资子公司向银行申请授信，提供不超过人民币 1.7亿元的连带责任担保。
具体授信对象、授信银行、授信额度及期限如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||授信对象|授信银行|授信额度（万元）|期限|
|1|宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司|中国民生银行股份有限公司宜昌分行|≤3000|1年|
|2|宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司|广发银行股份有限宜昌分行|≤3500|1年|
|3|宜昌交运集团汽车销售维修有限公司|中国民生银行股份有限公司宜昌分行|≤3000|1年|
|4|恩施麟觉汽车销售服务有限公司|广发银行股份有限宜昌分行|≤3500|1年|
|5|宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司|中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行|≤4000|1年|

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
该事项已经公司2017年4月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，根据公司《章程》的相关规定，此次担保事项尚需提
交公司 2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司（以下简称“麟至公司”）
（1）住所：宜昌市开发区发展大道
（2）法定代表人：陈万兵
（3）注册资本：600万元
（4）成立日期：2004年 2月 20日
（5）经营范围：东风标致品牌汽车销售；汽车配件销售；汽车售后服务；旧机动车交易中介服务（不含旧机动车鉴定评估）；汽车租赁（不含需办理道路运输许可项目）；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：食品销售++
（6）股权结构：公司持有麟至公司100%股权。
（7）资产及经营状况：截止 2016年 12月 31日，麟至公司经审计资产总额 38,197,962.81元，负债总额 30,659,657.61元，净资产 7,538,305.20元；2016年度实现营业收入 163,443,138.60元，净利润 1,600,770.83元。
2、宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司（以下简称“麟汇公司”）
（1）住所：宜昌市港窑路 5号
（2）法定代表人：陈万兵
（3）注册资本：800万元
（4）成立日期：2011年 9月 26日
（5）经营范围：汽车供应商授权的“东风日产品牌汽车销售”；
汽车配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；汽车装饰；二手车经销；二手车经纪；汽车租赁++
（6）股权结构：公司持有麟汇公司100%股权。
（7）资产及经营状况：截止 2016年 12月 31日，麟汇公司经审计资产总额 51,176,993.23元，负债总额 43,843,910.91元，净资产 7,333,082.32元；2016年度实现营业收入 194,958,970.27元，净利润 569,458.48元。
3、宜昌交运集团汽车销售维修有限公司（以下简称“汽修公司”）（1）住所：宜昌市伍家岗区港窑路 5号
（2）法定代表人：陈万兵
（3）注册资本：500万元
（4）成立日期：1999年 8月 3日
（5）经营范围：一类（大中型客车、小型车辆维修）（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；汽车、汽车配件、农机配件、五金交电、建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、机械设备（不含工商登记前置审批事项）、电子产品、百货销售；汽车售后服务；停车服务；旧机动车交易中介服务（不含旧机动车鉴定评估）；汽车租赁、房屋租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
（6）股权结构：公司持有汽修公司100%股权。
（7）资产及经营状况：截止 2016年 12月 31日，汽修公司经审计资产总额 21,550,929.89元，负债总额 16,932,699.50元，净资产
4,618,230.39元；2016年度实现营业收入 59,671,549.02元，净利润 187,226.79元。
4、恩施麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“恩施麟觉”）（1）住所：湖北省恩施市金桂大道 127号
（2）法定代表人：陈万兵
（3）注册资本：1000万元
（4）成立日期：2009年 5月 21日
（5）经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询服务；汽车租赁服务；汽车咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（6）股权结构：公司持有恩施麟觉100%股权。
（7）资产及经营状况：截止 2016年 12月 31日，恩施麟觉经审计资产总额 81,094,775.35元，负债总额 68,921,701.26元，净资产 12,173,074.09元；2016年度实现营业收入 210,916,461.80元，净利润 1,680,825.07元。
5、宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“麟觉公司”）
（1）住所：宜昌开发区发展大道
（2）法定代表人：陈万兵
（3）注册资本：800万元
（4）成立日期：2003年 11月 4日
（5）经营范围：汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预
包装食品零售（有效期至 2017年 8月 14日）；汽车租赁（不含客运服务）进口日产品牌汽车销售++
（6）股权结构：公司持有麟觉公司100%股权。
（7）资产及经营状况：截止 2016年 12月 31日，麟觉公司经审计资产总额 57,779,701.31元，负债总额 43,822,299.72元，净资产 13,957,401.59元；2016年度实现营业收入 230,257,891.56元，净利润 2,697,284.44元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为全资子公司提供担保尚未签订担保协议，公司将在通过决策程序后签署担保有关协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等 5家全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述全资子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为全资子公司提供担保的事项。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至目前，公司及公司控股子公司无对外担保事项。本次对公司全资子公司的担保事项经公司股东大会审议通过后，公司通过决策的累计担保总额为人民币 1.7亿元，占公司 2016年度经审计净资产的比例不超过18.32%。公司及公司控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于置换部分“13天晟01”抵押资产事项的独立意见
公司原用于“13天晟01”抵押的部分资产因国家建设征收用地，公司进行房屋建筑物拆除及土地使用权转让，故需要进行置换部分“13天晟01”抵押资产。本次抵押资产置换完成后，天晟新材为“13天晟01”进行担保的资产总价值为 28,431.42万元，抵押资产对本次债券尚未偿还本金及当年利息总额 20,520万元覆盖率为1.39倍。
因此，我们一致同意公司置换部分“13天晟01”抵押资产事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
杜昌焘 孙永平 应可福
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年三月十日