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证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2019-018广东舜喆（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票*ST舜喆B(证券代码：200168)交易价格于2019年4月24日、4月25日、4月26日连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息尚未发现存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经询问，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；
5、经询问，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息尚未发现存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司于2019年4月26日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了2019年1季度报告全文和正文。公司2019年1季度实现归属于上市公司股东的净利润为-217.05万元，具体内容详见2019年4月27日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-031号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016年 4月 5日下午 4点在公司 1104会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举杨敏女士为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
重庆三圣特种建材股份有限公司监事会2016年4月6日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-037湖北台基半导体股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2018年8月9日、2018年8月10日、2018年8月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未存在应予披露而未披露的信息，未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、其他说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2018年7月11日披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-034），2018年半年度业绩与《2018年半年度业绩预告》预计的业绩不存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十三日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-012
新天科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东费占军先生的通知，费占军先生于 2017年 03月 09日质押给国泰君安证券股份有限公司的 12,000,000股股份已于近期解除了质押，并办理了解除质押的登记手续，本次解除质押的股份占公司总股本的2.25%。
费占军先生持有公司股份 48,697,952股、占公司总股本的9.11%。截至本公告披露日，其所持有公司股份累计被质押的股份数量为 27,812,700股,占公司总股本的比例为5.20%。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月十二日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-006
广州市鸿利光电股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2015年3月3日上午9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2013年3月2日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
为核实公司激励对象相关情况是否符合预留股票期权授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
本次授予预留股票期权的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。同意激励对象按照《公司股票期权与股票期权激励计划（草案修订稿）》有关规定获授预留股票期权。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司监事会
二〇一五年三月三日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-010
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第四届监事会第十次会议。会议于2019年3月13日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
1.《关于拟建生产项目优化调整为MEMS传感器垂直产业智能制造项目的议案》
经审议，监事会一致认为：本次优化调整后的MEMS传感器垂直产业智能制造项目，能够加快推进高精度压力传感器项目，是公司实施发展战略的重要步骤，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—50兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二会议于 2016年 8月 2日审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的预案》
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2016年 8月 18日（星期四）下午2：30网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年 8月 10日（星期三）
7、出席对象：
（1）凡截止 2016年 8月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市庆阳路 219号金运大厦 22层本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
审议公司《关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》。
该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权 2/3以上表决通过。
2、议案披露情况
公司董事会已于 2016年 8月 2日审议通过了该项预案，详细内容见 2016年 8月 3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
股东以发函或传真方式登记的格式详见附件一。
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续，授权委托书格式详见附件二。
2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于2016年8月15日将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。
（二）登记时间：2016年 8月 15日（上午8:30～11:30；下午14:00～17:00）
（三）登记地点：兰州市庆阳路 219号金运大厦 22层本公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。
五、其他事项
联系人：魏福新 呼星
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
邮政编码：730030
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、董事会九届十二次会议决议及公告；
2、董事会九届十二次会议记录。
附件一：股东发函或传真方式登记的格式
附件二：授权委托书格式
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此通知。
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二日
附件一：
股东登记表
截止 2016年 8月 10日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有兰州黄河（000929）股票，现登记参加公司 2016年第三次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期：年 月 日
附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席兰州黄河企业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并授权其行使表决权。
本人（单位）对兰州黄河企业股份有限公司2016年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|议案1|审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360929”，投票简称为“黄河投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》|1.00元|

（2）填报表决意见
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，基于审慎、客观、独立的判断，现发表如下独立意见：
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司2017年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》，公司目前拟对非公开发行A股股票方案中的募集资金总额及用途进行调整。该调整是根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际情况，经公司董事会慎重考虑后确定的，符合全体股东整体利益。公司调整后的非公开发行 A股股票方案和预案符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，我们同意对本次非公开发行 A股股票方案和预案的调整。
本次董事会在审议和表决有关议案的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的组织召开程序合法、合规。（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
北京德恒（广州）律师事务所
关于广东锦龙发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
广州市天河区珠江新城珠江东路11号高德置地广场F座1202-1204室
电话: 020-38011266传真:020-38011230邮编: 510623
北京德恒（广州）律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒（广州）律师事务所
关于广东锦龙发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
2018德恒穗律常法第030-1号致：广东锦龙发展股份有限公司
北京德恒（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开进行见证。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广东锦龙发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东锦龙发展股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集、召开、出席和表决的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会是由公司董事会根据第七届董事会第三十二次会议决议决定召集。
公司董事会已于2018年2月14日将记载有关本次股东大会召开时间、地点、股权登记日、审议事项、股东有权出席并可书面委托代理人出席并参加表决的说明、会务常设联系人姓名、电话号码等相关内容的股东大会会议通知公告等文件在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布，在本次股东大会召开15天前告知了公司全体股东。上述公告还载明了本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，并明确了网络投票的程序和投票时间。
北京德恒（广州）律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见（二）本次股东大会现场会议根据会议通知于 2018年 3月 5日下午 14:50在广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长蓝永强先生主持。
除现场会议外，本次股东大会亦通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 3月 4日下午 15:00至 2018年 3月 5日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次股东大会会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格及召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第七届董事会第三十二次会议于2018年2月13日在公司会议室召开，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，确定了本次股东大会各项日程安排，发出了召开本次股东大会的会议通知。
根据对出席本次股东大会现场会议的公司股东提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 8人，代表股份 450,342,204股，占公司总股份 50.2614%。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所
互联网投票系统进行。参加网络投票的股东 65人，代表股份 2,972,318股，占公司总股份 0.3317%。
经查验：出席本次股东大会的股东均为截至2018年2月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东（或委托代理人），共 73人，代表股份 453,314,522股，占公司总股份 50.5931%。
北京德恒（广州）律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东的资格进行确认。在假设参与网络投票股东的资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据股东大会通知及会议现场审议情况，本次股东大会对以下议案进行了审议：
（一）《关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案》。
上述提案详见公司于2018年2月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董事会第三十二次会议决议公告》。
经查验，公司董事会发出的本次股东大会通知中已列明了需审议的议案及议案内容的查阅方式。在召集人发出会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会会议通知公告中所列明的议案经由出席本次股东大会的股东（含委托代理人）审议并进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
本所律师与公司股东代表及监事代表共同对现场投票进行了计票、监票。
根据统计，现场投票及网络投票的表决结果如下：
（一）《关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案》
北京德恒（广州）律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见同意 452,669,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8576%；反对 645,470股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1424%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案以普通决议方式获得通过。
本次股东大会议案的表决情况和结果已在会议现场宣布。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见正本壹式叁份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。
[以下无正文，下接签字页]
北京德恒（广州）律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见（此页为《北京德恒（广州）律师事务所关于广东锦龙发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（广州）律师事务所
负责人：
吴国权
经办律师：
许子翔
经办律师：
文涛
二〇一八年三月五日
国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司
使用部分超额募集资金购买理财产品的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对焦点科技本次超额募集资金使用进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、焦点科技首次公开发行股票超额募集资金情况
经中国证监会“证监许可[2009]1014号”文核准，焦点科技于2009年11月27日首次公开发行人民币普通股2,938万股，募集资金总额123,396.00万元，扣除发行费用4,911.93万元，实际募集资金净额为118,484.07万元，与预计募集资金31,237.00万元相比，超额募集资金87,247.07万元。公司连同国信证券与徽商银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金于2009年12月2日全部存入专户进行管理。
截止2018年12月31日，已累计使用募集资金 1,064,158,184.93元，尚未使用的募集资金余额为415,357,560.33元。
二、本次使用超额募集资金购买保本型理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高超募资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度
使用不超过人民币3亿元超募资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用部分闲置募集资金投资的品种为短期保本型理财产品，发行主体可以不局限于商业银行，但投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）：第七章第一节风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起15个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险：
（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投
资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 3亿元的超募资金购买短期保
本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构意见
国信证券保荐代表人与公司管理层进行了沟通，查阅了超额募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超额募集资金使用的议案文件，对其超额募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，保荐机构认为：1、本次超额募集资金的使用已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需要提交公司 2018年年度股东大会批准后才能实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次超额募集资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定；
3、在满足募集资金投资项目建设进度及资金需求情况下，公司使用不超过人民币3亿元募集资金购买短期保本型理财产品，在保障资金安全的同时，进一步丰富了募集资金现金管理方式，提升募集资金收益水平；
4、保荐机构对公司本次使用超额募集资金购买理财产品无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资金购买理财产品的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ____________ ____________
孙建华 杨涛
国信证券股份有限公司年 月 日
鸿博股份有限公司
2017年持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：鸿博股份||||
|保荐代表人姓名：李鸿|联系电话：021-68826021||||
|保荐代表人姓名：胥娟|联系电话：021-68826021||||
|现场检查人员姓名：李鸿|||||
|现场检查对应期间：2017年1月至2017年12月|||||
|现场检查时间：2018年3月12 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《鸿博股份有限公司 2017年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
李鸿
年 月 日
胥娟
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事关于对外担保的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现基于独立判断立场，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外担保的独立意见
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
独立董事： 徐波 王平 张燃 张博
深圳市富安娜家居用品股份有限公司二〇一七年三月一日
神雾环保技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、对公司2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了5次监事会。
监事会列席了2017年历次董事会会议，参与公司重大决策项目的讨论，检查公司依法运作情况，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司及股东利益的行为。
二、报告期内监事会的工作情况
（一）第三届监事会第十一次会议
2017年 3月 24日，第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席杨晓红主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》。
（二）第三届监事会第十二次会议
2017年 4月 26日，第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席杨晓红主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》。
(三)第三届监事会第十三次会议
监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席杨晓红主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（四）第三届监事会第十四次会议
2017年 10月 24日，第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事杨晓红主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》。
（五）第三届监事会第十五次（临时）会议
2017年 11月 14日，第三届监事会第十五次（临时）会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席杨晓红主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于变更部分董事、监事及高级管理人员股份锁定承诺的议案》。
三、监事会对公司2017年度运作发表的意见
（一）公司依法运行情况
报告期内，监事会成员共列席了16次董事会，参加了5次股东大会。对董事会及股东大会召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为董事会、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为；公司董事及高级管理人员执行职务时能够以公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）2017年度公司内部控制自我评价报告的情况
2017年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。监事会认为《2017年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（三）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，认为公司遵守《企业会计准则》等相关规定，建立了健全的财务制度，财务管理规范，财务状况运行良好。对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年年度审计报告进行了核查，认为注册会计师能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况，审计报告真实合理，有利于股东对公司的财务状况和经营情况的正确理解，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（四）募集资金使用管理情况
报告期内，公司无募集资金存放与使用情况。
(五)2017年度利润分配情况
公司2017年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（六）公司收购、出售资产交易情况
2017年5月16日，公司与上海奇特园林景观营造有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的江西隆福矿业有限公司51%股权转让给上海奇特园林景观营造有限公司，转让价款为7000万元。
监事会对上述事项进行了监督核查，认为本次交易有利于公司优化资产结构，更好地支持公司主营业务的发展。符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。
公司在2017年度无收购重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司日常关联交易情况
公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，对2017年度的关联交易情况进行了监督和检查，全体监事一致认为2017年度公司的关联交易决策程序符合有关法
律法规及公司规章的规定，交易价格公允，没有违反公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（八）内幕信息知情人登记制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记制度》，在发布业绩预告、定期报告、重大合同等前，均在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
神雾环保技术股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-100深圳市爱施德股份有限公司
关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足业务发展需要，公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司（以下简称“酷脉科技”）2019年将向中国银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度，共计人民币壹亿元整（1亿元），公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市酷脉科技有限公司
2、成立日期：2016年9月26日
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦C座7楼
5、注册资本：100万元人民币
6、法定代表人：李勇
7、经营范围：
一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；预包装食品的销售。
8、与公司关系：系公司的控股子公司，公司持有其60%的股权，酷脉科技与公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
截至 2017年 12月 31日，酷脉科技资产总额 3,923.11万元，负债总额3,820.15万元，净资产102.96万元，资产负债率97.38%； 2017年，酷脉科技实现营业收入8,854.82万元，利润总额5.10万元，净利润3.28万元。
截至 2018年 9月 30日，酷脉科技资产总额 9,888.32万元，负债总额 9,861.80万元，净资产 26.52万元，资产负债率99.73%； 2018年 1-9月，酷脉科技实现营业收入 22,756.83万元，利润总额-101.60万元，净利润-76.44万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：为酷脉科技向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹亿
元整（1亿元）提供担保，即为人民币壹亿元整（1亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。具体如下：
1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。
（三）担保期限：一年。
截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据酷脉科技申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。
四、反担保情况
酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若酷脉科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷脉科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷脉科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷脉科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷脉科技应在每期款项支付后的 10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。
六、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保金额 1亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期
（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
七、公司董事会意见
董事会认为，酷脉科技是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷脉科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意公司 2019年为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保。
八、独立董事意见
独立董事认为，公司为控股子公司酷脉科技向各家银行申请综合授信额度人民币壹亿元整（1亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
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|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-065
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）的通知，其于2018年6月14日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票 300,000股，约占公司总股本的0.0346%。现将有关情况公告如下：
一、增持计划及进展情况
公司于2018年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东进一步增持公司股份的公告》（公告编号：2018-052）。公司控股股东台海集团增持计划的主要内容如下：
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，长期投资价值的理念。
2.本次拟增持股份计划的实施期限：自2018年5月30日起十二个月内。（注：在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）。
3.本次拟增持股份的规模：在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定前提下，择机增持公司股票，大股东认为目前股价严重偏离公司基本面，被严重低估，承诺本次增持规模至少为人民币2亿元，期限不超过一年。本次增持完成后，若大股东认为股价仍未反映公司合理价值，不排除实施进一步增持的计划。
自2018年5月30日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟增持本公司股份合计增持股份不超过公司总股本的2%。
2018年5月31日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-053），台海集团于2018年5月30日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票595,200股，约占公司总股本的0.0686%。
2018年6月14日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-062），台海集团于2018年6月13日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票595,700股，约占公司总股本的0.0687%。
二、本次增持情况
1、增持人：公司控股股东台海集团。
2、本次增持情况：
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|增持股东|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例（%）|交易金额（元）|
|烟台市台海集团有限公司|竞价交易|2018-6-14|16.2043|300,000|0.0346|4,861,293.00|

本次台海集团通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易的方式增持公司股份300,000股，约占公司总股本的0.0346%，金额4,861,293.00元。
三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||持股数|占总股本比例|持股数|占总股本比例|
|台海集团|378,721,283|43.6789%|379,021,283|43.7135%|

本次增持前，台海集团直接持有公司股份366,957,362股，通过“华润信托•睿宏1号集合资金信托计划”间接持有公司股份 7,903,282股，通过“陕国投•正灏74号证券投资集合资金信托计划”间接持有公司股份 3,860,639股，合计持有公司股份378,721,283股，占公司总股本比例为43.6789%。本次增持后，台海集团直接持有公司股份367,257,362股，通过“华润信托•睿宏1号集合资金信托计划”间接持有公司股份7,903,282股，通过“陕国投•正灏74号证券投
资集合资金信托计划”间接持有公司股份3,860,639股，合计持有公司股份
四、增持计划实施情况
台海集团本次增持4,861,293.00元，占承诺增持规模至少2亿元人民币的2.4306%。截至本公告日，台海集团合计增持金额 24,705,359.31元，占承诺增持计划总额的12.3527%，后续将按照2018年5月30日发布的增持计划，继续增持公司股票，即增持规模不低于人民币2亿元。
台海集团在增持期间及法定期限内严格履行增持承诺，未减持其持有的公司股份，未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等情况。
五、其他说明
1.本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.公司控股股东台海集团承诺：在增持实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持所持有的公司股份。
3.本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-032大连易世达新能源发展股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2017年4月13日在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举董事刘振东先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同，刘振东先生简历如下：
刘振东，男，出生于1967年11月，中国国籍，无境外永久居留权，多年从事投资及贸易相关行业工作。刘振东先生曾经担任福建恒兴集团贸易部副总经理，目前担任厦门熙旺发展有限公司董事长、厦门追日投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、河南栾川恒裕矿业有限公司董事、厦门佳信投资发展有限公司董事长、厦门龙武胜投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、福建宏芯投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
刘振东先生为公司实际控制人，其直接持有公司股份260,500股，约占公司股本总额的0.22%；其通过杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份25,820,000股，约占公司股本总额的21.88%；刘振东先生直接和间接持有公司股份26,080,500股，约占公司股本总额的22.10%。
刘振东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层具体办理相应的公司法定代表人变更手续及工商变更登记等事宜。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年4月13日