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证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014-028
深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司 2013年度业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于控股子公司雷迪奥光电2013年度业绩承诺履行情况简述
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于深圳市雷迪奥光电有限公司2013年度业绩承诺实现情况的议案》，《公司董事会关于深圳市雷迪奥光电技术有限公司未实现2013年度业绩承诺的专项说明》详见公司于2014年4月22日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。公司与雷迪奥原股东钱玉军和陆初东在2012年度签订了《股权转让协议书》，雷迪奥原股东钱玉军和陆初东共同承诺：“2013年雷迪奥经审计的净利润不低于人民币2,000万元。如果2013年雷迪奥经审计的净利润低于人民币1000万元（含1000万），钱玉军和陆初东分别无偿向洲明科技各自转让不超过所持雷迪奥总股本的3%的股份给洲明科技；如果净利润在1001万至1999万之间，则钱玉军和陆初东两方各自按实际差额比例无偿转让对应比例的股份给洲明科技。计算公式为：额外的股权转让=3%＊（2000－雷迪奥2013年经审计的净利润）／2000万元）。如果雷迪奥2013年经审计的净利润大于或等于2000万元，则钱玉军，陆初东无须无偿转让所持雷迪奥总股本的3%的股份给洲明科技”。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，雷迪奥2013年实现销售收入
11,592.352313万元，净利润为1,564.283427万元，较原股东承诺的本公司2013年实现净利润2,000万元少435.716573万元，雷迪奥原股东未实现2013年度业绩承诺。未实现业绩承诺的主要原因：有部分外贸订单未能在2013年12月31日前完成报关手续，导致该笔收入未能如期确认。
公司独立董事及保荐机构中银国际证券有限责任公司对上述事项发表了独
立意见及核查意见，具体内容详见2014年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
二、公司拟采取的措施
鉴于雷迪奥未完成2013年度业绩承诺的客观情况和主要原因，公司与雷迪奥原股东及管理层进行了坦诚沟通，并初步交流了各种处理方案。为保证雷迪奥经营的稳定及激励其2014年度取得更优异的经营业绩，公司本着保护全体股东特别是中小股东利益的原则，争取双赢的局面，与雷迪奥管理层达成对2013年度业绩未达标所采取的措施是：在2014年度，对雷迪奥采取追加业绩承诺的方式弥补
2013年度未达标的结果，雷迪奥同意实施该措施。
经双方平等协商，拟定的具体措施为：“雷迪奥原股东钱玉军和陆初东共同追加承诺：2014年度，雷迪奥经审计的净利润不低于人民币2500万元。如果2014年雷迪奥经审计的净利润低于人民币2000万元，钱玉军和陆初东分别无偿向洲明科技各自转让不超过所持雷迪奥总股本的3%的股份给洲明科技；如果净利润在
2,001万至2500万之间，则钱玉军和陆初东两方各自按实际差额比例无偿转让对应比例的股份给洲明科技。计算公式为：额外的股权转让=3%＊（2500万－雷迪奥2014年经审计的净利润）／2500万元）。如果雷迪奥2014年经审计的净利润大于或等于2500万元，则钱玉军，陆初东无须无偿转让所持雷迪奥总股本的3%的股份给洲明科技”。
为维护公司及广大投资者的合法权益，该议案尚需提交公司2014年度第三次临时股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后与雷迪奥签订关于业绩承诺的补充协议，并在定期报告中履行该事项后续进展的信息披露义务。
三、独立董事意见
经核查，我们认为公司本次与雷迪奥达成的处理方案及程序，符合全体股东利益，对公司及雷迪奥皆有双重激励的意义，不存在损害广大投资者特别是中小投资者权益的情况，同意公司董事会将此议案提交2014年第三次临时股东大会审议。
四、监事会审核意见
经监事会仔细核查相关资料与情况后认为:公司与雷迪奥原股东进行了坦诚沟通，并交流了各种处理方案。为保证雷迪奥经营的稳定及激励其2014年度取得更优异的经营业绩，争取双赢的局面，公司与控股子公司雷迪奥同意采取在
2014年度以追加业绩承诺的方式弥补 2013年度未达标的结果，该措施尚需提交股东大会审议通过后实施。
我们认为公司与雷迪奥达成解决意见的程序符合相关法律法规要求，对公司经营业绩将产生积极影响，不存在损害广大投资者特别是中小投资者权益的情
况。
五、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：本次收购股权业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案是双方协商一致自愿达成的解决措施，且将按照公司自治原则提交股东大会审议，本解决方案符合公司全体股东利益，中银国际对本解决方案无异议。
六、备查文件
1.《深圳市洲明科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2.《深圳市洲明科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3.《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4.《中银国际证券有限责任公司关于深圳市洲明科技股份有限公司收购股权业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的核查意见》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2014年6月10日
国光电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等，作为国光电器股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，核查情况和发表独立意见如下：
1、2015年公司对全资、控股子公司累计担保发生额为100,320万元；截至2015年12月31日，公司担保余额为 48,943万元，占公司 2015年末资产总额的17.01%，净资产的37.31%，除上述对全资子公司的担保外，公司无其他对外担保。公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对全资、控股子公司的担保审批程序合法合规。
2、2015年度公司没有与控股股东及其关联方发生资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
3、于2015年12月31日，公司关联方对公司非经营性资金占用不存在违规，公司子公司及控股子公司对公司非经营性资金占用金额为69.24万元，其他关联人（公司属下参股公司）对公司非经营性资金占用金额为897.51万元，主要为账龄一年以上的应收账款。
二、对日常关联交易的核查和独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为国光电器股份有限公司的独立董事，我们就公司日常关联交易进行了核查并发表如下独立意见：
国光电器股份有限公司 2015年的日常关联交易主要是由于企业自身采购、销售和租赁厂房的需要而形成的，是公司常规性业务，定价原则为市场公允的原则，是日常生产经营过程中的常规性业务，不存在损害中小股东利益的情况。
2016年度预计日常关联交易已经董事会审议批准，公司日常关联交易的审批程序合规。
三、对2015年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为国光电器股份有限公司的独立董事，现就公司2015年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
四、续聘会计师事务所的独立意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，该会计师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。
五、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
2016年4月20日，公司第八届董事会第十五次会议同意以2015年12月31日公司总股本 416,904,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），共计 33,353,320元，公司剩余未分配利润249,016,765元转入下一年度分配。
我们认为此分配预案符合公司的实际情况和经营发展，也符合公司章程及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，同意公司本次利润分配预案，将进一步提交股东大会审议。
六、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司内部控制按各项制度的规定进行，公司对全资子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于公司购买委托理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有资金购买保本型委托理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司利用自有资金购买委托理财产品。
国光电器股份有限公司
独立董事：郭飏、刘杰生、沈肇章二〇一六年四月廿日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-059乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露提示性公告
公司股东中船重工科技投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司收到船重投[2016]22号文件，持本公司股份25,082,588股（占本公司总股本比例2.88%）的股东中船重工科技投资发展有限公司（以下简称：科技投资公司）计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易的方式减持本公司股份不超过4,358,925股（含）,占本公司总股本比例0.5%(含)。
2、根据船重投[2016]22号文件中说明，科技投资公司与中国船舶重工集团第七二五研究所同受中国船舶重工集团公司控制，合计持有超过5%以上的本公司股份，属于本公司5%以上股东。
公司于近日接到科技投资公司的股份减持通知，科技投资公司拟通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式减持所持有的部分本公司股份，具体减持计划如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：中船重工科技投资发展有限公司；
2、股东持股情况：持有本公司25,082,588股,持股比例为2.88%。
二、本次减持计划的主要内容
减持原因：科技投资公司经营发展需要；
股份来源：首次公开发行股票前持有的股份；
减持期间：自公告之日起15个交易日后的六个月；
减持数量及比例：预计在上述期间内累计减持数量不超过4,358,925股（含），
占本公司总股本871,785,147股的0.5%(含)；
价格区间：视市场价格而定。
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关事项说明
1、本次减持计划符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》、《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；
2、在本次减持计划实施完毕后，公司董事会将督促科技投资公司严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《船重投[2016]22号：中船重工科技投资发展有限公司关于减持乐普医疗股份的通知》
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年五月十三日
证券代码： 000408 证券简称：*ST金源 公告编号： 2017-42
金谷源控股股份有限公司
关于撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2017年 5
月 22日停牌 1天，于 2017年 5月 23日开市时起复牌。
2.公司股票自 2017年5月 23日开市时起撤销退市风险警示；证券简称由
“*ST金源”变更为“金谷源”；证券代码不变，仍为“000408”；日涨跌幅限制由5%变为10%。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
公司因2014年、2015年连续两个会计年度经审计的归属上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定，公司股票自2016年4月28日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“金谷源”变更为“*ST金源”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司 2016年度实现营业收入2,602,884,210.16元，实现归属于上市公司股东的净利润为911,809,784.96元，截止2016年12月
31日，归属于上市公司股东的净资产为5,958,060,386.34元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，本公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，不存在其他需要被实施退市风险警示及其他风险警示的情形。
其他风险警示的情形。公司于2017年5月17日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
三、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意
公司董事会关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交
易所审核同意，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自
2017年5月22日开市起停牌1天，2017年5月23日开市起恢复交易并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST金源”变更为“金谷源”；证券代码不变，仍为“000408”；日涨跌幅限制由5%变为10%。
四、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
长缆电工科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会2017年度主要工作情况汇报如下:
一、2017年度主要经营指标情况
2017年度，公司实现营业收入61,689.16万元，同比增长12.87%；实现归属于上市公司股东的净利润12,095.45万元，同比增长4.98%。截至2017年12月31日，公司资产总额168,755.57万元，所有者权益139,641.83万元。报告期内，公司始终贯彻“以技术推动企业发展”的发展思路，重点推进产品研发和生产工艺改进，在加大研发投入的同时，进一步加强市场拓展力度，大力进行销售子公司的建设，在完善全国范围内的营销体系布局和重点行业的业务拓展上，均实现了较大的突破。
二、董事会日常工作情况
1、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来
及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
3、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议，审议通过了关联交易、投资理财等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
4、股东大会决议的执行情况
2017年度，公司董事会共组织召开了3次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
5、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2017年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
6、公司信息披露情况
2017年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
7、投资者关系管理工作
公司董事会下设证券部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。
加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。
三、2018年工作展望
（一）公司的发展战略
1、公司的发展战略
未来，公司将秉持“以技术研发为先导，以资本扩张为手段培育新的产业增长点”的发展方向，遵循“做专、做精、做优，然后做强做大”的发展路径，一方面，继续扩大国内市场份额，依托公司品牌和技术优势，拓展国际市场，提高国际市场占有率，逐步在国际市场树立品牌形象；另一方面，加大高技术含量产品的研发及新产品、新产业的培育，并借助资本市场力量，加大产业投资，推动产业发展，形成技术促进资本扩张，资本推动技术及产业发展的循环互动，促进企业长期持续健康发展，以优质的业绩回报投资者。
2、2018年的经营计划
（1）不断强化营销体系建设，推动业绩持续增长
通过细分和专业化管理，加强营销体系建设及营销机构规范管理，保持公司整体销售业绩增长。2018年继续将成熟销售子公司先进管理经验推广到其他子公司，加强资金安全管理、资产安全管理、应收账款管理。加强区域销售，通过营销机构改造和渠道下沉挖掘区域市场潜力，对国内市场横向评估，布局空白区域，营销机构逐步覆盖地级市。
（2）拓展国际业务
积极响应国家“一带一路”政策，积极推动“中资外带”、“借船出海”或者联合投标等方式，提前介入海外“一带一路”项目，推进重点项目落地。针对欧洲、东南亚、南亚等目标区域，积极推进业务的发展和驻外机构的建设。同时积极招聘国际化人才，完善国际化人才体系建设，优化国际化业务流程和支撑体系、风险管控体系，实现人才、产业、资本的国际化目标。
（3）坚持细分市场领先策略
坚持以技术研发创新为导向，带动公司业绩提升。坚持在细分市场深耕细琢，坚持“做专做精做优”然后“做强做大”的发展策略，促进企业的健康持续发展。
（4）全面提升综合服务能力
持续培养和发扬工匠精神，打造优质产品。全面控制产品质量，为客户提供优质营销服务，建立一站式服务观念，为客户提供全方位服务支撑。
（5）加大对优秀人才的储备
根据公司总体战略发展要求，健全人力资源管理制度体系，建设完善公司薪
酬体系、公司绩效考评体系、职级晋升体系。重点吸纳985、211、“双一流”大学研究生或具有留学经历的研究生加入公司，不断优化员工学历结构和年龄结构，为公司注入新鲜血液，完善人才梯队建设。
（6）开展信息化提质改造建设
完善公司信息平台建设，重点推进信息系统，推进网络硬件提质升级改造工作。继续打造稳固、前瞻、具弹性、可持续的信息平台。加强各业务系统集成体系建设，打通各业务系统之间的信息交换对接环节。提升信息资源协同与共享，提高对平台资源的利用度，推进高效化运营，为公司稳健快速成长提供长期有力的支撑。
（7）推进募投项目建设
公司上市所募集到的资金将用于“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项
目”、“研发中心建设项目”、“营销体系建设项目”的建设。2018年，公司将按照项目进度要求，积极推进项目建设，以期顺利完成以上项目建设，为公司进一步提升竞争力奠定更坚实的基础。
长缆电工科技股份有限公司董事会2018年3月14日
朗姿股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《公司法）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)及《朗姿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《朗姿股份有限公司独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司以下事项发表独立意见如下：
一、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；公司本次提出使用剩余超募资金永久补充流动资金，内容和程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资和财务资助，补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资和财务资助。我们同意公司剩余超募资金永久性补充流动资金以促进公司快速发展。
二、由于公司业务调整，北京卓可服装有限公司主营业务转移至西藏哗叽服饰有限公司（原名为山南玛丽服饰有限公司），原计划卓可品牌店铺开设实施主体由朗姿股份变更为西藏哗叽服饰有限公司。募投项目实施主体变更后，卓可品牌店铺开设计划数量不变、投资金额不变、实施方式不变、实施地点不变。我们同意公司变更部分募投项目实施主体。
三、公司增加新品牌运营，并纳入营销网络建设项目，可以有效提高募集资金使用效率，方便募集资金项目的实施，促进主业有效快速发展；同时不改变募集资金使用方式和用途。我们同意公司增加募集资金使用范围。
独立董事： 王世定 常青 朱映瑜
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-017长江证券股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第六次会议通知于 2017年 3月 10日以邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2017年 3月 21日在武汉以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，11位董事亲自出席会议并行使表决权。因工作原因，董事肖宏江先生无法现场出席会议，授权副董事长金才玖先生代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。公司2016年度董事会工作报告详见2017年3月22日发布在巨潮资讯网的《公司2016年年度报告》第八节相关内容。
（二）《公司2016年度经营工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。
（三）《公司2016年度财务决算报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）《关于公司2016年度利润分配的预案》
从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末总股本5,529,467,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利
829,420,151.70元，剩余未分配利润3,340,206,653.48元结转以后年度。
公司本年度不以资本公积金转增股本。
独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）《公司2016年年度报告及其摘要》
本报告全文及摘要详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网披露的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》。独立董事对本报告出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（六）《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》于2017年3月22日发布在巨潮资讯网。独立董事对本报告出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（七）《公司2016年度内部控制评价报告》
公司审计机构以及公司独立董事分别出具意见，同意《公司2016年度内部控制评价报告》，该报告于2017年3月22日全文披露在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。
（八）《公司2016年度内部审计工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。
（九）《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的经验与能力，在以往担任
公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，认真履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构。独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十）《公司2016年度合规工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。
（十一）《公司2016年度风险控制指标报告》
该报告于2017年3月22日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十二）《公司2016年度社会责任报告》
该报告于2017年3月22日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。
（十三）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
根据中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》第九条相关规定，证券公司设立私募基金子公司，应在公司章程有关对外投资条款中明确规定公司可以设立私募基金子公司。公司拟对
《公司章程》关于设立子公司的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第十四条经中国证监会核准，公司可以设立子公司，开展直接投资业务、金融产品等投资业务和其他另类投资业务。||第十四条经中国证监会核准，公司可以设立子公司，开展私募基金业务、金融产品等投资业务和其他另类投资业务。||

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议并报监管部门核准。
（十四）《关于变更超越基金管理股份有限公司出资主体的议案》详见公司于2017年3月22日发布在巨潮资讯网的《关于出资参与设立超越基金管理股份有限公司的公告》。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。
（十五）《关于公司董事2016年度薪酬与考核情况的专项说明》公司于2017年3月22日在巨潮资讯网全文披露了该专项说明。独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审
议。
（十六）《关于公司管理层2016年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
公司于2017年3月22日在巨潮资讯网全文披露了该专项说明。独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十七）《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司拟于2017年4月12日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会，会议具体事项详见公司同日披露的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及授权委托书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-038
上海姚记扑克股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月22日披露2015年年度报告。由于目前2015年年度报告、2016年第一度报告的编制工作以及公司重组事项申报等相关事项同时进行，工作量相对较大，现根据年度报告编制工作的实际进展情况，经申请，公司2015年年度报告预约披露时间变更至2016年4月30日。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-011银邦金属复合材料股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%-30%|盈利：9985 万元|
||盈利：7100 万元–9000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内由于销售量增加，产品销售费用同比较大；研发投入大量增加，导致管理费用同比增长较大；国内外原材料价差较大，出口业务毛利率大幅下降，此外，2013年第三季度高温期间政府限电，导致7、8两个月对公司产能造成重大影响。
综合以上因素报告期内净利润较上年同期下降。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约 282万元,与上年同期
相比减少335万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2013年度具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-009
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次股东大会是2015年第二次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2015年 2月 13日以通讯表决方式召开公司七届三十四次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行审议。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2015年3月4日下午14点30分。
（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
（六）股权登记日：2015年2月27日
（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。
根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场会议召开日期和时间:2015年 3月 4日下午 14点 30分。
2、互联网投票系统投票时间:2015年 3月 3日下午 15:00-2015年 3月 4日下午15:00。
3、交易系统投票时间：2015年3月4日上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00。
（八）出席对象：
1、截止2015年2月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司七届三十四次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-008）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2015年2月27日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。
2.投票简称：“宜化投票”。
3.投票时间：2015年 3月 4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案，本次会议只有一个表决议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||
|-|-|
|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|关于为子公司银行授信提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 3月 3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 3月 4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：
//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票"。
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年二月十三日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-049深圳科瑞技术股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司使用自有资金开展累计金额不超过 85,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效，在额度范围内，资金可循环使用，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，以详细规定了外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、业务规模和资金来源：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过85,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可以滚动使用。开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金和期权费将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务中心为日常管理机构，行使外汇套期保值业务管理监督职责，财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务具体执行职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在额度范围内，公司可循环使用。
4、交易对手或平台：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为避免内部控制风险，公司财务中心负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务中心应提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制；内审部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国海证券认为：
公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险控制措施。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了同意意见。相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定。
保荐机构国海证券提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强相关业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究制度；杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
国海证券同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-075
长生生物科技股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张洺豪先生通知,获悉张洺豪先生所持有本公司的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张洺豪|是|3773.24|2018年7月20日|2019年4月3日|兴业证券股份有限公司|21.68%|补充质押|
|张洺豪|是|1563|2018年7月20日|2019年4月10日|兴业证券股份有限公司|8.98%|补充质押|
|张洺豪|是|2000|2018年7月20日|2019年3月12日|兴业证券股份有限公司|11.49%|补充质押|

||||
|-|-|-|
|合计|7336.24|42.15%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，张洺豪先生持有本公司股份174,062,400股，占公司股本总额的17.88%。累计质押其持有的本公司股份166,862,400股，占公司股本总额的17.14%。
此外，截止公告披露日，张洺豪先生的一致行动人高俊芳女士、张友奎先生并无股份质押的情况。
截止公告披露日，张洺豪先生及其一致行动人合计持有本公司股份356,876,714股，占公司股本总额的36.66%。张洺豪及其一致行动人累计质押其持有的本公司股份166,862,400股，占公司股本总额的17.14%。
三、其他情况说明
本次股份质押为张洺豪先生对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，张洺豪先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
后续若出现平仓风险，张洺豪先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施，应对上述风险。公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年 7月23日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-094杭州巨星科技股份有限公司
关于为全资孙公司美国 Arrow
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因境外孙公司发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”）拟为 Arrow Fastener Co.,LLC（以下简称“美国Arrow”）向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）申请贸易融资授信提供担保,美国 Arrow授信额度为 500万美元。
公司于2019年10月28日召开第四届董事会第二十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资孙公司美国Arrow提供担保的议案》,董事会授权董事长签署相关对外担保文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：Arrow Fastener Co., LLC
成立日期：2009年 12月31日
注册地点：美国
主营业务：设计、生产和分销各类手动、电动、气动和锂电池动力的U型钉、钉子、铆钉等紧固工具射钉枪和相关配件耗材。
截止 2018年12月 31日，美国 Arrow总资产人民币455,648,201.27元，净资产人民币352,947,590.39元，负债总额人民币102,700,610.88元。2018年营业收入人民币535,954,591.76元，营业利润人民币84,442,270.98元，净利
润人民币78,816,453.28元。（上述财务数据经审计）。
截止 2019年9月30日，美国 Arrow总资产人民币506,514,581.87元，净资产人民币367,934,360.84元，负债总额人民币 138,580,221.03元。营业收入人民币 407,756,143.08元，营业利润人民币47,754,032.00元，净利润人民币 35,279,827.42元（上述财务数据未经审计）。
美国Arrow为巨星科技全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
巨星科技拟为美国Arrow提供500万美元担保，具体方式为巨星科技拟使用公司在花旗银行的授信额度向花旗银行申请开立最长期限为 12个月的备用证或保函，并对该备用证或保函承担清偿责任。公司为美国Arrow申请授信提供担保有利于公司业务正常开展，具体以合同约定为准。
四、董事会意见
1．美国 Arrow为满足日常经营资金需求向花旗银行申请贸易融资授信。公司为美国Arrow申请授信提供担保有利于公司业务正常开展，具体以合同约定为准。
2．以上被担保公司美国 Arrow经营状况良好，财务状况稳定,偿债能力强。
巨星科技提供的上述担保风险可控，不损害公司和股东利益。
3．美国Arrow未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的累计担保总额为人民币 638,494,350元，占公司2018年度经审计净资产的9.61%。上述担保皆为上市公司对合并报表范围内子公司的担保，不涉及对第三方担保。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-063广州普邦园林股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2014年9月19日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2014年9月24日上午11:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于取消授予预留股票期权的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次取消预留股票期权的程序不存在不符合相关法律法规及公司股权激励计划规定的情况，同意公司对预留的133万份股票期权进行取消授予。
二、审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次调整股票期权的激励对象及所涉股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。
三、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，公司股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件的要求，同意公
司的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
四、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审查，监事会认为：在募集资金使用完毕后注销专用账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一四年九月廿四日