Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-046
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知，于2018年10月14日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2018年10月24日上午9:00。
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式。
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中独立董事肖阳、刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年第三季度报告的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文》将于 2018年 10月 25日刊登于巨潮资讯网。
《海欣食品股份有限公司 2018年第三季度报告正文》将于 2018年 10月 25日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
海欣食品（002702）
票反对，0票弃权。
董事会同意公司向商业银行申请总额不超过 3.8亿元人民币（含 3.8亿元）的综合授信额度，授信申请方案如下：
1、向招商银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币7,000万元整；
2、向中国民生银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币6,000万元整；
3、向中信银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币6,000万元整；
4、向中国农业银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币6,000万元整；
5、向兴业银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币10,000万元整；
6、向中国建设银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币1,000万元整；
8、剩余2,000万元额度，公司将根据生产经营情况和资金需求情况，以及与相关银行的洽谈情况向不特定银行申请。
在上述综合授信的申请总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整，并最终以银行实际审批的授信额度为准。
上述银行综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司和各家银行签订的授信合同为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述各笔授信有效期限原则上为不超过一年，自签订授信合同之日起算；如公司和银行签订的授信合同中对授信有效期限另有规定的，从其规定。
公司向银行申请授信额度时，可以公司资产（包括但不限于房产、土地、机器设备、应收账款、存款等）作抵（质）押担保或以公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。
授权董事长滕用庄先生全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合同及其它法律文件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、
海欣食品（002702）
信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济、法律责任应按相关合同的约定由公司承担。
公司本次向银行申请综合授信总额度不超过 3.8亿元，占截至 2017年 12月31日经审计净资产（7.70亿元）的比例为49.35%。根据《公司章程》的规定，公司本次向银行申请综合授信之事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本决议有效期限为一年，自董事会审议通过之日起算。
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对， 0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于变更会计政策的公告》于 2018年10月25日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
公司独立董事发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2018年10月24日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-035
河南清水源科技股份有限公司
关于 2015年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 3月 11日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 66,700,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为66,700,000股，分红后总股本增至186,760,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月31日，除权除息日为：2016年4月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年3月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****479|王志清|
|2|01*****197|段雪琴|
|3|01*****058|史振方|
|4|01*****199|李太平|
|5|01*****722|李立贞|
|6|01*****184|朱晓军|
|7|01*****442|赵卫东|
|8|01*****697|杨海星|

||||
|-|-|-|
|9|01*****995|李爱国|
|10|01*****750|杨丽娟|
|11|01*****149|宋长廷|
|12|01*****651|周亚洲|
|13|00*****130|张振达|
|14|08*****128|北京新华联产业投资有限公司|
|15|08*****627|河南经纬投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年03月24日至登记日：2016年03月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 1日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|资本公积转增股本数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股|50,025,000|75.00|90,045,000|140,070,000|75.00|
|高管锁定股|25,000|0.04|45,000|70,000|0.04|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|首发前个人类限售股|40,250,000|60.34|72,450,000|112,700,000|60.34|
|首发前机构类限售股|9,750,000|14.62|17,550,000|27,300,000|14.62|
|二、无限售条件股|16,675,000|25.00|30,015,000|46,690,000|25.00|
|三、股份总数|66,700,000|100.00|120,060,000|186,760,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 186,760,000股摊薄计算，公司 2015年度每股收益为 0.2285元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：河南省济源市轵城镇207国道东侧
咨询联系人：王肖蕊
咨询电话：0391-6089342
传真电话：0391-6089341
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、《2015年度股东大会决议》。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年3月25日
大连电瓷集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第五次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会 2018年第五次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1．报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2．报告期内，公司无违规对外担保情况。
3．报告期内，公司为子公司大莲电瓷（福建）有限公司的两笔融资事项提供担保，均为连带责任保证，额度合计 1,700万元；公司为子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司的银行融资提供总额度 35,000万元的连带责任保证担保。
截至报告期末，公司及控股子公司累计对外担保的总额为 21,700万元，占公司最近一期经审计总资产的14.73%，占公司最近一期经审计净资产的24.34%。
除前述为全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，不存在违规对外担保情况，无担保债务逾期情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号
文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定中禁止的控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》的独立意见
公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。鉴于股权激励对象自有资金有限，股权激励对象就股权激励融资事项与各类银行、非银行金融机构及相关各方就股权激励事项融资事宜目前未达成合作，股权激励对象在规定期限内无法完成缴款认购。因此，继续推进和实施本次股权激励计划已经无法达到预期的激励效果。由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此终止本激励计划不涉及回购事项，2018年限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止本限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李远鹏
徐宇舟
马飞
二〇一八年八月二十三日二〇一五年四月十四日
中国银河证券股份有限公司
关于浙江中欣氟材股份有限公司
股权收购及相关事项的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就中欣氟材股权收购及相关事项发表核查意见如下：
一、本次现金收购有关事项
（一）本次现金收购概述
公司全资子公司福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”）拟收购甘文垒、戴荣昌持有的明溪县长兴萤石矿业有限公司（以下简称“长兴萤石”）
100%股权（以下简称“本次交易”）。长兴萤石为公司主要股东高宝矿业有限公司（持有公司10.01%的股份）的实际控制人颜纯烱的近亲属颜俊文担任监事的企业，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照“实质重于形式”的原则，并出于谨慎性考虑，将本次交易比照关联交易进行审议和披露。
（二）交易方案概述
高宝矿业拟以支付现金方式购买长兴萤石100%股权，本次交易标的长兴萤石100%股权的评估价值为101,782,324.87元人民币，经交易各方协商确定的交易价格为9,000.00万元人民币，本次交易的资金由高宝矿业通过自有资金解决。
（三）定价政策及定价依据
根据万邦资产评估有限公司出具的万邦评报（2019）336号《资产评估报
告》，本次交易标的长兴萤石100%股权的评估值为101,782,324.87元，交易双方以该评估值为定价依据并经友好协商，确定本次购买长兴萤石100%股权的交易价格为9,000.00万元，以现金方式支付。
（四）履行的决策程序
本次收购事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，不涉及关联董事的情形，独立董事发表了明确同意的独立意见。上述交易尚需提交公司股东大会审议通过。
二、日常关联交易有关事项
（一）日常关联交易概述
高宝矿业于2019年9月3日成为公司全资子公司。长兴萤石为公司主要股东高宝矿业有限公司（持有公司10.01%的股份）的实际控制人颜纯烱的近亲属颜俊文担任监事的企业，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照“实质重于形式”的原则，认定长兴萤石为公司的关联方。
2019年9月至今，长兴萤石与高宝矿业发生采购萤石精粉的交易金额为
1,011.74万元。现公司就2019年9月至今长兴萤石与高宝矿业发生的上述关联交易进行确认并对自2019年9月至2019年末高宝矿业与长兴萤石发生采购萤石精粉的日常关联交易进行了预计，预计金额不超过1,500万元。
（二）关联交易类别和金额
1、预计的关联交易类别及额度
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||2019年 9月|||
||||||||||||至本次核查|||
||||||关联交|||||||||
||关联交||||||关联交易定||||||上一年度实|
||||||||||||意见出具日|||
||||关联人||||||预计金额|||||
||||||易的内|||||||||
||易类别||||||价原则||||已经发生的||际发生金额|
||||||容|||||||||
||||||||||||关联交易金|||
||||||||||||额|||
|购买原材料||明溪县长兴萤石矿业有限公司||萤石精粉||根据市场价格，协商确定||1,500万元||1,011.74万元||在 2019年 9月前长兴萤石与公司不存在关联关系，上一年||

||
|-|
|度不存在关联交易|

2、已发生的关联交易情况
在高宝矿业成为公司全资子公司前，公司与长兴萤石未发生过关联交易。自高宝矿业成为公司全资子公司至本核查意见出具之日，高宝矿业与长兴萤石已经发生采购萤石精粉的日常关联交易金额为1,011.74万元。
（三）关联方基本情况
公司名称：明溪县长兴萤石矿业有限公司
统一社会信用代码：91350421666868965R
法定代表人：王昌盛
注册资本：500万元人民币
住所：明溪县夏阳乡长兴村切坑
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2008年1月15日
经营范围：萤石的开采、选矿及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（四）关联交易主要内容
2019年9月至本公告发布之日，长兴萤石与高宝矿业发生采购萤石精粉的交易金额为 1,011.74万元。2019年9月至高宝矿业收购长兴萤石前，高宝矿业与长兴萤石发生采购萤石精粉的日常关联交易预计金额不超过1,500万元。
高宝矿业与长兴萤石进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，根据有偿、公平、自愿的原则，由交易各方参考市场公允价格，平等协商确定。
不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
自 2019年9月至本公告发布之日，长兴萤石已经与高宝矿业签署了三份《萤
石粉购销合同》，合计采购采购萤石精粉约4,000吨，单价为2,680元-2,700元
/吨，合同总金额以实际数量金额为准。上述三份购销合同均已经履行完毕。
高宝矿业与长兴萤石将按照业务需求在预计关联交易金额范围内签署相关协议。
（五）关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是日常经营性交易，是高宝矿业业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的。
2、上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及公司股东利益的情形。
3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
（六）关联交易履行的决策程序
上述交易经公司第五届董事会第五次会议审议通过，不涉及关联董事的情形，独立董事发表了明确同意的独立意见。上述交易尚需提交公司股东大会审议通过。
三、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（一）本次现金收购有关事项
1、公司本次全资子公司高宝矿业现金收购长兴萤石100%股权事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在涉及关联董事的情况，公司全体独立董事已对上述现金收购事项发表了明确同意的独立意见。
2、本次交易的信息披露合规。
3、综上，保荐机构对公司全资子公司本次现金收购事项无异议。
（二）日常关联交易有关事项
1、预计日常关联交易为正常的交易事项，是双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、预计日常关联交易已经公司第五届董事会第五会议审议通过，不存在涉及关联董事的情形，公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
3、保荐机构对公司日常关联交易预计情况无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司股权收购及相关事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
____________________ ____________________
张龙 徐扬
中国银河证券股份有限公司年 月 日 6
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015-007深圳光韵达光电科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||252,499,856.62||173,614,904.24||45.44|||
|营业总收入||||||||
||33,262,878.75||21,991,296.21||51.25|||
|营业利润||||||||
||34,714,260.43||25,801,973.31||34.54|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|27,449,587.30||18,058,063.34||52.01|||
|净利润||||||||
||0.20||0.13||53.85|||
|基本每股收益（元）||||||||
||8.04%||5.61%||2.43%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||586,791,824.61||490,599,781.21||19.61|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|385,227,681.24||328,327,325.03||17.33|||
|所有者权益||||||||
||138,660,000.00||134,000,000.00||3.48|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的|2.78||2.45||13.47|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度公司财务状况良好，公司总资产为58,679.18万元，较期初增加9,619.20
万元，增幅19.61%；归属上市公司股东所有者权益38,522.77万元，较期初增加5,690.04万元,增幅17.33%。
2014年实现主营业务收入 25,249.99万元，同比增长45.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2,744.96万元，同比增长52.01%。收入及利润增长的主要原因是：2014年度公司各项经营计划有序开展,公司在市场营销及业务拓展等方面取得良好的进展，传统业务稳步发展，特别是柔性线路板成型业务及HDI钻孔业务增长较快；新兴业务已初见成效，使得公司 2014年经营业绩上升；同时公司持续做好内部控制管理，加强对各项费用的控制，综上使得全年营业收入及利润较上年同期增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2015年1月28日披露的业绩预告范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、本公告中 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。
2、本公司无业绩泄露或股价异动情况。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十八日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-089扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了2,000万元的理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享360 天181115专享固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年11月16日|2019年11月10日|5.00%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2037期|1,200|保本固定收益型|2018年1月12日|2018年7月10日|4.8%|是|
|2|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2061期|800|保本固定收益型|2018年1月16日|2018年7月17日|4.8%|是|
|3|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2018年第1001期人民币理财产品|2,600|保本保证收益型|2018年1月23日|2018年4月27日|4%|是|
|4|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2396期|1,000|保本固定收益型|2018年5月3日|2018年11月7日|4.8%|是|

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|5|自有闲置资金|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|宝应农商银行“宝富宝理财368号”人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2018年5月16日|2018年11月15日|4.4%|是|
|6|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2452期|1,000|保本固定收益型|2018年5月18日|2018年11月13日|4.8%|是|
|7|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天180529 固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月30日|2018年11月27日|4.95%|否|
|8|自有闲置资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构23|2,000|保本浮动收益型|2018年6月7日|2018年12月6日|4.40%|否|
|9|自有闲置资金|联储证券有限责任公司|联储证券【储金1号29期】收益凭证|5,000|本金保障|2018年7月13日|2018年12月17日|5.15%|否|
|10|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇11号集合资产管理计划|3,000|集合资产管理计划|2018年7月19日|2018年12月17日|5.25%|否|
|11|自有闲置资金|宁波银行股份有限公司南京分公司|可选期限理财5号（新客户专属）|1,000|非保本浮动收益型|2018年7月30日|2018年12月27日|5.10%|否|

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|12|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2018年8月2日|2018年12月9日|5.25%|否|
|13|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年8月30日|2018年12月10日|5.05%|否|
|14|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年10月18日|2019年4月17日|5.4%|否|
|15|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河融汇8号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年11月9日|2019年2月12日|5.10%|否|
|16|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|500|集合资产管理计划|2018年11月13日|2019年5月13日|5.4%|否|

五、备查文件
1、民生证券股份有限公司“民享360天181115专享固定收益凭证”产品认购协议、产品说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年11月19日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018—051京汉实业投资股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、 关联交易概述|
|为了支持公司业务快速发展，增加优质开发项目的获取机会，公司及控股子||
|公司拟向公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）借款不||
|超过 10 亿元（实际借款金额以到账金额为准），期限为借款到账之日起不超过 12||
|个月，利率不高于目前公司房地产业务的平均融资成本且不超过 9%。公司可以根||
|据需要提前还贷。||

因京汉控股为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了与该公司的关联交易。
2018年3月26日，公司第八届董事会第四十九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易议案》提交股东大会审议，关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、段亚娟女士回避了表决，独立董事对本事项发表了独立意见。2018年3月26日，公司与京汉控股在本公司会议室签署了《借款协议》。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
二、关联方基本情况
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|（一）京汉控股集团有限公司|
|1、基本情况|
|企业名称：京汉控股集团有限公司|
|注册地址：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼 811 室|
|公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）|
|注册资本：20,000 万元|
|法定代表人：田汉|

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|经营范围：投资及投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；信息咨|
|询；专业承包。|
|统一社会信用代码：91110000744711374L|
|主要股东：田汉 94.78%，李莉 5.22%。|
|实际控制人：田汉。|

最近一年财务数据：截至 2017年 12月 31日，未经审计的总资产 175,264.40万元，净资产 6,966.54万元，营业收入 1,986.04万元，净利润-4,594.98万元。
2、历史沿革及最近三年发展状况
京汉控股集团成立于 2002年，前身为北京京汉投资集团有限公司。2014年 12月，经北京市工商行政管理局审核批准，北京京汉投资集团有限公司更名为“京汉控股集团有限公司”。
京汉控股集团有限公司主要通过设立的子公司开展业务，目前旗下企业包括：A股上市公司（京汉股份，股票代码：000615）、新三板挂牌公司（乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司，证券代码837249），以及北京隆运资产管理有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司等多家企业。
近三年来，除以投资方式管理上述企业外，京汉控股还参与投资培育一些新产业项目。
3、与公司关联关系
本次关联交易的关联方为本公司控股股东。根据深圳证券交易所上市规则 10.1.3第（一）条的规定，本次交易构成了关联交易。
4、京汉控股不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司向公司控股股东借款主要目的是保证公司发展，程序合法。因借款支付一定的利息是正当且合理的，经双方平等协商确定，利率不高于目前公司房地产业务的平均融资成本且不超过9%，每笔借款在此范围内协商确定具体利率，利息按资金实际使用天数计算。
公司董事会认为，关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况。
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|四、关联交易协议的主要内容|
|1、借款总额：不超过人民币 10 亿元（实际借款金额以到账金额为准）。|
|2、借款期限：借款期限最长不超过 12 个月，以每笔借款的实际到账时间|
|为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限；利息按资金实际|
|使用天数计算，按季支付。|

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|3、借款利率：利率不高于目前公司房地产业务的平均融资成本且不超过 9%。||
|利息按资金实际使用天数计算，按季支付。双方约定，在公司股东大会审议通过||
|该借款事项前免向京汉控股支付借款利息，借款利息自公司股东大会审议通过之||
|日起计算。||
|4、抵押及担保措施：无。||
|5、本协议自双方签字、盖章之日起成立，并经上市公司依法履行必要的审||
|批决策程序后生效||
|协议的具体内容以正式文本为主。||
|五、关联交易目的和对上市公司的影响||
|公司向控股股东借款，旨在保证及促进本公司及控股子公司经营发展，增强||
|竞争能力，更好地获取优质开发项目，将对公司的生产经营产生积极影响，符合||
|公司和全体股东的利益。||
|六、本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况||
||本年初至本公告披露日，公司及下属公司与京汉控股累计已发生的关联交|
||易金额为 3.7 万元。|
|七、独立董事事前认可和独立意见||
||公司第八届董事会第四十九次会议召开前，公司独立董事发表了事前认可|
||意见，同意将本事项提交公司第八届董事会第四十九次会议审议。公司独立董|
||事发表独立意见认为：|
||1、该议案审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，关联董|
||事回避了表决。|
||2、公司及其控股子公司向控股股东京汉控股借款旨在促进及保证本公司及|
||控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要。|
||3、本次关联交易定价公允，关联方拟收取的成本低于公司实际平均融资成|
||本，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益。|

八、独立财务顾问持续督导意见
持续督导人天风证券股份有限公司认为：京汉股份向控股股东借款暨关联交易事项已经第八届董事会第四十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司向控股股东借款旨在促进及保证公司及公司控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要；关联交
易价格系按市场行情确定，定价公允；公司控股股东拟收取的成本不高于公司实
际平均融资成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。天风证券对
京汉股份上述向控股股东借款暨关联交易事项无异议。同时提请公司注意，应严
格遵守相关法规和制度对关联交易的规定，认真履行审批和决策程序。
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|九、备查文件||
||1、公司第八届董事会第四十九次会议决议。|
||2、独立董事意见。|
||3、借款协议。|
||特此公告。|

京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 3月 26日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-047沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于变更部分募集资金实施主体和实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月 11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金实施主体和实施地点的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1056号文核准，公司于 2014年 10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，每股发行价为 11.92元，应募集资金总额为人民币 44,914.56万元，根据有关规定扣除发行费用4,093.25万元后，实际募集资金金额为40,821.31万元。该募集资金已于2014年 10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3123号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截止至 2018年 5月 31日，累计使用募集资金 14718.55万元，募集资金余额为 27587.24万元（含利息收入），其中 100,000,000.00元用于临时补充流动资金。
三、本次变更募集资金实施主体及实施地点的基本情况
原募投项目中“铁西商圈(多个直营店）”、“大东龙之梦商圈（多个直营店）”
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
“西南和华中省会城市、重点城市或直辖市多区域的多个直营店项目”实施主体为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司，拟使用募集资金金额为 16759.00万元，目前已累计投入6290.3万元。本次拟变更募集资金金额为1亿元。
本次拟将“铁西商圈(多个直营店）”项目中未投入募集资金 6131.92万元变更实施主体为全资子公司：深圳市萃华珠宝首饰有限公司；变更实施地点：广东省内（多个直营店）。
本次拟将“大东龙之梦商圈（多个直营店）”项目未投入使用募集资金 1806.78万元中的1338.08万元变更实施主体为全资子公司：深圳市萃华珠宝首饰有限公司；变更实施地点：深圳及周边（多个直营店）。剩余未变更募集资金按照原定计划继续使用。
本次拟将“西南和华中省会城市、重点城市或直辖市多区域的多个直营店项目”承诺投资总额 2530万元整体变更实施主体为全资子公司：深圳市萃华珠宝首饰有限公司，实施地点不变。
单位：万元
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|投资项目|募集资金承诺投资总额|已投资总额|未投资金额|本次变更实施主体的金额|变更后拟实施区域|
|铁西商圈(多个直营店）|7904|1772.08|6131.92|6131.92|广东省内（多个直营店）|
|大东龙之梦商圈（多个直营店）|6325|4518.22|1806.78|1338.08|深圳及周边（多个直营店）|
|西南和华中省会城市、重点城市或直辖市多区域的多个直营店项目|2530|0|2530|2530.00|原实施地点不变|
|合计|16759|6290.3|10468.7|10000.00||

公司拟使用 10,000.00万元募集资金变更实施主体到公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司，深圳萃华将设立募集资金专户，10,000.00万元募集资
金存放于专户内，用途为开设直营店，本次变更实施主体不涉及募集资金使用用
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
途的变更。
本次涉及变更实施主体和实施地点的募集资金总额为 10,000.00万元，上述项目未构成关联交易。
四、变更实施主体的原因
为了更有效的使用募集资金，在经济发达地区不断加大直营店建设，及时把握市场动态、加快业务拓展速度、加强区域管理水平，提高募集资金使用效率，因此将继续加大南方市场的直营体系建设，也是为了更好的拓展市场，便于募集资金的使用与管理。
本次部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对项目的实施、投资收益造成影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、本次变更可能存在的风险
本次募投项目部分实施主体和实施地点的变更对该募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
六、监事会、独立董事、保荐机构的意见
1、监事会意见
公司监事会对《关于变更部分募集资金实施主体和实施地点的议案》进行了认真的审议，认为：
公司本次变更部分募集资金实施主体和实施地点，有利于更好推进募投项目的实施，符合企业长期发展的战略，有利于市场拓展的有效开展，并调动员工积极性。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司此次对部分募集资金实施主体和实施地点的变更，未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项履行了必要的决策程序。同意本次变更部分募集资金实施主体和实施地点，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本次部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对项目的实施、投资收益造成影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。并表如下独立意见：
经核查，我们认为：有利于更好推进募投项目的实施，符合企业长期发展的战略，有利于市场拓展的有效开展，并调动员工积极性。本次部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更，未实质改变募集资金投向、项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行。议案内容及程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金实施主体和实施地点，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
萃华珠宝变更部分募集资金实施主体和实施地点的事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。萃华珠宝变更部分募集资金实施主体和实施地点的事项是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，广发证券对萃华珠宝变更部分募投资金实施主体和实施地点的事项无异议。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
七、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届第十次董事会决议》
2、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
3、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于第四届第十次董事会会议相关事项的独立意见》
4、《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司变更部分募集资金实施主体和实施地点的核查意见》
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一八年六月十一日
关于收到中标通知书的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-133福建纳川管材科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年9月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于预中标公示的提示性公告》（公告编号：2017-131）。
公司于近日收到采购人长泰县城乡规划建设局、采购代理机构厦门天和项目管理投资咨询有限公司发来的《长泰主要乡镇场区管网等设施建设工程PPP项目中标结果公告》。通知书确认福建纳川管材科技股份有限公司（牵头人）与中交第二航务工程勘察设计院有限公司、厦门中联永亨建设集团有限公司组成的联合体为“长泰县城乡规划建设局长泰县主要乡镇场区污水管网等设施建设工程PPP项目”的中标单位。现将中标项目具体情况公告如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：长泰县主要乡镇场区污水管网等设施建设工程PPP项目
2、招标编号：天和[厦]招(PPP)字2017-086号
3、采购人：长泰县城乡规划建设局
4、项目地点：漳州市长泰县
5、项目范围：长泰县各乡镇场区近三年污水管网建设工程和相配套的泵站和污水提升泵站建设。
6、项目概况：
（一）污水管网：分三年在武安镇、陈巷镇、古农农场、兴泰工业区及岩溪镇建设污水管网总长88.272km，其中2017年实施管道19.255km，2018年实施管道27.332km，2019年实施管道41.685km。
（二）建设相关泵站1座，污水提升泵站3座：其中2017年新建古农农场1#提
福建纳川管材科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告升泵站（3000m3/d）、武安镇山前污水泵站（7000m3/d）；2018年新建古农农场2#提升泵站（3000m3/d）；2019年新建古农农场3#提升泵站（3000m3/d）。
7、招标范围：长泰县主要乡镇场区污水管网等设施建设工程PPP项目的投资、融资、勘察设计、建设、运营、移交等。项目合作期结束后，项目公司将PPP项目无偿交给政府或授权的其他机构，并保证项目移交时的项目可用性。
8、项目合作期限：项目合作期15年，其中项目建设期3年，运营维护期12年。
9、投资估算:本项目可研估算总投资约43,381.97万元。（最终投资以政府审计结果为准）。
10、项目公司
（1）项目公司注册资本金为5000万元，社会资本方占股100%。注册住所（漳州市长泰县）。
（2）项目公司投融资结构：本项目由社会资本方设立独资项目公司，项目公司注册资本为5000万元，社会资本方占项目公司100%股权。项目公司须按不低于本PPP项目投资总额的30%（约14261.58万元）投入项目资本金，由社会资本方出资完成。
（3）成立时间：中标人在与招标人签订《投资合作协议》后10日内，由中标社会资本方全资设立项目公司。
11、回报机制：采用政府付费
按照“基于可用性的绩效合同”模式，由政府方向项目公司支付项目可用性服务费以及为维持项目可用性所需的运营维护服务费（符合绩效要求的公共服务）。
二、项目采购人情况介绍
1、采购单位：长泰县城乡规划建设局；
2、地址：长泰县武安镇人和南路；
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、投标联合体及合作方情况
本次公司（牵头人）与中交第二航务工程勘察设计院有限公司、厦门中联永亨建设集团有限公司组成联合体进行本项目投标。公司为本次项目的牵头人，中交第二航务工程勘察设计院有限公司、厦门中联永亨建设集团有限公司为联合体成员。
联合体合作方介绍：
福建纳川管材科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告1、中交第二航务工程勘察设计院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴爱清
住所：武昌民主路 555号
注册资本：42836.16万人民币
经营范围：工程设计综合资质甲级（可承接各行业、各等级的建设工程设计业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术服务、开发和管理服务）；港口与航道工程施工总承包壹级；工程勘察综合类甲级；工程咨询甲级；工程造价咨询甲级；环境影响评价甲级；工程测量、海洋测绘甲级；地籍测绘、房产测绘乙级；工程招标代理业务；金属结构加工；
门面出租；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务，国家禁止或限制货物或技术除外。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
2、厦门中联永亨建设集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林惠斌
住所：厦门市思明区台东路 161号 901-904单元
注册资本：30000.00万人民币
经营范围：1、房屋建筑工程施工总承包壹级；2、市政公用工程施工总承包壹级；3、建筑装修装饰工程专业承包壹级；4、钢结构工程专业承包壹级；5、机电设备安装工程专业承包壹级；6、消防设施工程专业承包壹级；7、土石方工程专业承包贰级。
四、中标对公司的影响
1、本项目中选价为43,381.97万元，占公司2016年度经审计的营业收入
111,697.12万元的38.84%，本次中标,预计对公司今后年度经营业绩将产生积极的影响,将进一步加强公司在PPP项目整体建设业务市场竞争力。使公司能更深入的参与PPP项目建设当中去，在项目中沉淀经验，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，提升公司在PPP项目领域的业务拓展能力，为公司在该业务领域打开更广阔的市场空间，凝聚公司整体的核心竞争力，有利于公司的长远发展。
2、本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告五、风险提示
公司将按《中标通知书》要求与招标人签订相关合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十九日
福建纳川管材科技股份有限公司
江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们同意本次董事会对相关高级管理人员的聘任。
独立董事： 万解秋 董惠良 杨靖超
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一七年三月十五日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2018-020
成都天奥电子股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018年11月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年11月21日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
同意公司使用募集资金5,977.97万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司监事会
福建新大陆电脑股份有限公司
独立董事关于聘任新一届高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事我们出席了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，基于我们的独立判断，就上述议案发表如下独立意见：
我们认为公司关于王晶女士、梁健先生、王栋先生、徐志凌先生、吴春旸先生的聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述五人的个人简历等材料，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。经公司在最高人民法院网查询，亦不属于“失信被执行人”。聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司此次聘任的高管人员，我们认为符合公司经营业务发展的需要。
综上所述，我们同意本次董事会会议关于上述高管人员的聘任。
（本页无正文，为《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于聘任新一届高管人员的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐强 章晓洪
2018年 4月 16日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-008上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”或“上海佳豪”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（上海佳豪，300008）于2015年3月24日（星期二）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日