Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-071
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第二十四次会议，于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
《公司 2019年第三季度报告》全文及正文，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
同意按照财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对公司合并财务报表格式进行相应的修订。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号（2019-074）。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2019年 11月 13日（星期三）14点 30分，在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司 2019年第三次临时股东大会，审议公司 2019年配股公开发行证券相关议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议议题如下：
1、《关于公司符合配股条件的议案》；
2、逐项表决《关于公司 2019年度配股公开发行证券方案的议案》；
2.1境内上市股票简称和代码、上市地
2.2发行股票的种类和面值
2.3发行方式
2.4配股基数、比例和数量
2.5定价原则及配股价格
2.6配售对象
2.7本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.8发行时间
2.9承销方式
2.10本次配股募集资金投向
2.11本次配股决议的有效期限
2.12募集资金专户存储
2.13本次发行证券的上市流通
3、《关于公司 2019年度配股公开发行证券预案的议案》；
4、《关于公司 2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》；
7、《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。
《东莞控股关于召开 2019第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）及股东大会的会议材料，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 10月 29日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-029浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2018年 4月 25日下午在公司会议室召开。公司已于会议召开 48小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会影
响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途，并提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-037福建冠福现代家用股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2014年 5月 4日下午 14时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集并主持，会议通知已于 2014年 4月 30日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：
1、本次借款是在目前公司经营发展亟需资金这一背景下进行的，本次借款可以满足公司的资金需求，有利于保障公司正常开展经营活动，拓展公司的经营规模。
2、公司本次借款是向控股股东林福椿先生及林文洪先生借款，符合相关法律法规的规定。本次借款年利率不高于6%，且不高于中国人民银行公布的商业银行适用的同期贷款利率。公司本次向控股股东借款利率公允、合理，本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
综上，监事会对公司向控股股东借款暨关联交易事项表示同意。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，关联股东在公司股东
大会审议该议案时应当回避表决。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
监事会
二○一四年五月六日
吉林化纤股份有限公司
关于 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016年 6月 30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]40号)》核准，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）268,750,000股，每股面值 1元，每股发行价格 6.40元/股，募集资金总额为1,720,000,000元，扣除发行费用23,350,000元，募集资金净额为1,696,650,000.0元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)于2016年4月28日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《验资报告》(中准验字[2016][1071]号)。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2016年6月30日，公司累计使用上述募集资金 930,918,561.49元，其中使用募集资金直接用于1万吨人造丝细旦化升级改造项目的建设投入127,808,561.49元、暂时补充流动资金160,000,000.00元、购买理财产品640,000,000.00元，支付中介费 3,110,000.00元。
截至2016年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为 768,841,438.51元，募集资金账户收到存款利息收入 2,487,081.40元，手续支出3,993.19元，期末募集资金账户实际余额为771,324,526.72元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。
截至 2016年 6月 30日，募集资金存储及余额情况（包含利息收入及手续费支出）如下
||||
|-|-|-|
|开户银行|募集资金专户账号|账户余额（元）|
|中国工商银行股份有限公司哈达支行|0802210629200077991|358,054.66|
|吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行|0710447011015200003945|751,056,620.89|
|中国建设银行股份有限公司吉林市哈达湾支行|22050161633800000014|3,796,347.07|
|中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行|07281001040013631|16,113,504.10|
|合计||771,324,526.72|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况。本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2016年 4月 28日经第七届董事会第三十二次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币16,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.3%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》，吉
林化纤于 2016年 5月 23日经公司第八届董事会第二次会议审议通过《吉林化纤股份有
限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。
||||||
|-|-|-|-|-|
|理财产品类型|保本浮动型|保本浮动型|保本浮动型|保本浮动型|
|理财期限|92天|183天|92天|43天|
|投资及收益币种|人民币|人民币|人民币|人民币|
|认购金额|人民币贰亿贰仟万元|人民币贰仟万元|人民币贰亿元|人民币贰亿元整|
|理财产品起始日|2016年5月24日|2016年5月24日|2016年5月24日|2016年5月24日|
|理财产品到期日|2016年8月24日|2016年11月23日|2016年8月24日|2016年7月06日|
|客户预期最高年化收益率|3.40%（已扣除托管费）|4.00%（已扣除托管费）|3.40%（已扣除托管费）|3.20%（已扣除托管费）|

4、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2016年 6月 30日，公司已累计使用募集资金【930,918,561.49】元，期末募集资金账户实际余额 771,324,526.72元（包含利息收入及手续费支出）均存放在公司在募集资金专用账户中。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2016年 6月 30日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
吉林化纤股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014—030金城造纸股份有限公司
关于重组相关事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年7月24日披露了重大资产重组延期风险的提示公告(详见 2013-040公告)。在该公告中，公司承诺自 2013年 8月起就相关事项进展情况于每月最后五个交易日内进行公告。
经与实际控制人朱祖国先生及兴国恒鑫矿业有限公司(以下简称“恒鑫矿业”)沟通，公司了解到相关工作的进展情况如下：
1、金龙—葫芦应整合矿区合并资源/储量报告的补勘工作正按计划进行中；
2、恒鑫矿业全资子公司兴国县天成工贸有限公司的“江西省兴国县坝溪铌钽矿普查”探矿权变更为高岭土矿的矿种变更报告仍处于呈报阶段；
3、公司拟定于 2014年 4月 9日召开临时股东大会，就徐国瑞先生认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案进行表决（详见2014-023、2014-026号公告），本次非公开发行将导致实际控制人变更，该变更未违反《重整计划》与《华创证券有限责任公司关于金城造纸股份有限公司重整让渡股票受让安排的财务顾问核查意见及一致行动人（实际控制人）说明》（以下简称“《核查意见及说明》”）。
朱祖国先生与徐国瑞先生不存在一致行动关系，亦不存在亲属关系等其他关联关系。
本次非公开发行股票募集资金补充流动资金有利于降低公司资产负债率，提高公司抗风险能力，有利于减少利息费用支出、提升公
司盈利能力。
公司将继续关注相关事项的进展情况，将于下月最后五个交易日内进行公告。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2016-035浙江华峰氨纶股份有限公司
关于募投项目正式投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司募集资金使用计划，由公司全资子公司华峰重庆氨纶有限公司投资建设的“年产60,000吨差别化氨纶项目”二期工程“30000吨差别化氨纶项目”（以下简称“项目”或“该项目”）于 2016年 3月 31日开始试生产，目前已正式达产。
该项目采用连续聚合、干法纺丝工艺路线，全部采用高效节能多头纺生产线。
该项目达产后，公司总产能将达 11.7万吨/年，有利于提升公司生产效率、进一步降低生产成本、优化产品结构，提高市场占有率。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2016年7月29日
东北证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久
性补充流动资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中科金财首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会证监许可[2012]152号文核准，公司于2012年2月
20日在中国境内首次公开发行人民币普通股股票17,450,000股，发行价格为每股22.00元，募集资金总额383,900,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额人民币333,733,517.24元，其中超募资金 164,455,917.24元，募投项目资金169,277,600.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年2月23日出具信会师报字[2012]第210034号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。
2、募集资金存放及使用情况
截至2016年2月29日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如下：
||||
|-|-|-|
|募投项目|开户银行|募集资金专户余额（元）|
|智能银行渠道整合平台V1.0|华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行|5,667,080.96|
|票据自助受理系统|北京银行股份有限公司中关村科技园区支行|6,402,300.50|
|合 计||12,069,381.46|

二、本次首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流
动资金情况
（一）拟结项的募投项目的基本情况
1、智能银行渠道整合平台V1.0项目
该项目原计划使用募集资金30,436,600.00元，截至2016年2月29日，公司已实际使用募集资金25,981,657.53元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为5,667,080.96元。
2、票据自助受理系统项目
该项目原计划使用募集资金40,829,900.00元，截至2016年2月29日，公司已实际使用募集资金35,210,236.58元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为6,402,300.50元。
（二）募投项目结项的原因
1、智能银行渠道整合平台V1.0项目
公司在实施“智能银行渠道整合平台V1.0项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，并力求节约，充分利用公司现有设备及研发环境。目前公司已完成“智能银行渠道整合平台V1.0项目”开发工作，并于2015年10月10日取得软件著作权证书。
该项目累计投入25,981,657.53元，占计划投资总额的85.36%。
2、票据自助受理系统项目
公司在实施“票据自助受理系统项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，精打细算，力求节约。截止2015年6月30日，公司已完成“票据自助受理系统项目”研发工作，于2015年5月27日获得计算机软件著作权登记证书。该项目累计投入
35,210,236.58元，占计划投资总额的86.24%。
基于上述情况，经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为，上述两个首次公开发行股票募投项目已实现预定建设目标，并已经达到预定可使用状
态。为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟对上述两个募投项目进行结项。
结项后，上述两个项目不再投入募集资金。
（三）项目节余募集资金使用计划
截至2016年2月29日，公司拟结项的两个募投项目累计投入募集资金
61,191,894.11元，节余募集资金（含利息收入）12,069,381.46元，募集资金实际投入金额占计划投入金额的85.86%。公司拟将上述节余募集资金（含利息收入）全部用于永久补充流动资金，2016年2月29日后尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后，公司首发募集资金全部使用完毕，余额为零，募集资金账户注销。
三、公司关于本次首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永
久补充流动资金履行的程序
公司于2016年4月11日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见。本议案需提请股东大会审议。
四、公司关于本次首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永
久补充流动资金的说明与承诺
本次首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资
金，公司做出说明及承诺如下：
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投
资及为他人提供财务资助。
五、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为：
1、中科金财本次首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十
六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合相关规定。
2、中科金财作出说明及承诺：最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
补充流动资金的事项有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，且拟用于公司主营业务相关的生产经营活动，遵循了股东利益最大化原则。
综上，东北证券同意公司本次首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的核
查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周炜 田树春
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-34中国全聚德（集团）股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月14日收到公司职工代表监事于嘉祥先生提交的书面辞职申请报告，于嘉祥先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，并不再担任公司任何职务。公司监事会对于嘉祥先生在监事会任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运作，2016年8月15日，公司工会委员会投票补选汪滨女士为公司第七届监事会职工监事（个人简历附后），任期与公司第七届监事会一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
附：汪滨女士简历
汪滨，中国国籍，女，1971年出生，无境外居留权。大本学历，经济师，曾任连锁公司办公室主任、现任中国全聚德（集团）股份有限公司工会副主席。
汪滨女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
中信建投证券股份有限公司
关于保定乐凯新材料股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“乐凯新材”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律法规的要求，对乐凯新材本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]551号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,540万股，发行价格为每股8.85元，募集资金总额为人民币 13,629.00万元，扣除发行费用 2,475.99万元，本公司实际募集资金净额为人民币 11,153.01万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月20日出具信会师报字[2015]第711052号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后投资本次募集资金数额和投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|募集资金投资额（万元）|建设期|
|热敏磁票生产线扩建项目|8,053.01|8,053.01|12个月|
|研发中心建设项目|3,100.00|3,100.00|12个月|

根据公司第二届董事会第十二次会议决议，研发中心建设项目实施地点调整至紧邻原实施地点的厂区西部；
根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司对募集资金投资项目的实施进度进项调整，其中研发中心建设项目完成时间调整至2017年7月31日，热敏磁票生产线扩建项目暂缓实施；
根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司对研发中心建设项目的总投资额、部分建设内容及完成时间进行相应调整，总投资额由原3,100.00万元变更为5,993.00万元，追加投资额来源为公司自有资金，完成时间由2017年7月31日调整到2017年12月31日。
根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司现决定启动热敏磁票生产线扩建项目，完成时间为2018年12月31日。
调整后的募投项目情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|热敏磁票生产线扩建项目|8,053.01|8,053.01|
|研发中心建设项目|5,993.00|3,100.00|

2、募集资金闲置原因
截至2018年2月28日，公司已经实际投入使用募集资金1943.24万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。
1、投资额度：最高额度不超过人民币1.00亿元，在该额度内，资金可以滚
动使用。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月以内有效。
4、资金来源：暂时闲置募集资金。
5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，
并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用募集资金购买低风险、流动性高的保本型投资产品，是在确保公司日常运营资金需要和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司本次使用募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
六、相关审核及审批程序
经核查，上述使用募集资金进行现金管理事项已经2018年3月16日召开的公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该等事项也发表了同意意见。
七、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
的正常实施。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于保定乐凯新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签章页）
保荐代表人：
相晖 刘斌
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-090内蒙古远兴能源股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日以书面、传真或电子邮件方式向公司 11名董事发出了关于以通讯方式召开七届二十三次董事会会议的通知，会议于 2018年 10月 22日召开。本次董事会应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于增加募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》
为满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，董事会同意公司增加募集资金专项账户，并签署募集资金三方监管协议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加募集资金专项账户及签署三方监管协议的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年十月二十三日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-086债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）于2019年8月5日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,具体内容公告如下：
一、2018年股票期权激励计划简述
1、2018年 7月 16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。同意向92名激励对象授予 1,721.00万份股票期权。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
2、2018年 7月 18日，公司将本次股权激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司宣传栏张贴公示，公示期为自2018年7月18日至2018年7月29日止。
在公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议，2018年 8月15日公司披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2018年 9月 12日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权授予日为 2018年 9月12日，授予数量为1,721.00万份，行权价格为13.41元/份。
5、2018年9月 22日，公司披露了《关于公司2018年股票期权授予完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2018年 9月21日完成了向92名激励对象授予 1,721.00万份股票期权的授予登记工作，期权简称：克明JLC3，期权代码：037790，股票期权的行权价格为 13.41元/份。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
1、调整事由
2019年6月6日实施了2018年度权益分派方案，2018年度权益分派方案为：向全体股东每10股派 2.500000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
根据《克明面业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要相关规定，若在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
2、调整方法
根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，派息时的调整公式为：P＝P－V，其中：P为调整前的行权价格，V为每股的派 0 0
息额，P为调整后的行权价格。
基于上述，2018年股票期权激励计划行权价格调整为：13.41-0.25=13.16元/份。
三、本次调整对公司业绩的影响
本次对 2018年股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务状况
和经营业绩产生重大影响。
四、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为，因公司进行了 2018年年度权益分派，公司决定对 2018年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《克明面业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对 2018年股票期权激励计划的行权价格进行的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，本次调整股权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，调整程序合法、有效。
六、法律意见书
本所认为，克明面业本次调整股权激励计划股票期权行权价格，已经取得现阶段必要的授权和批准。本次调整股权激励计划股票期权行权价格所涉相关事宜，符合《管理办法》《公司章程》和《公司股权激励计划》等相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的第五届董事会第三次会议决议；
2、经与会监事签字确认的第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、湖南启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。
特此公告
克明面业股份有限公司董事会 2019年8月6日
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会独立董事
关于聘请会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司拟聘请会计师事务所的事项，认真审核了拟聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，发表事前认可意见如下：
经审核，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作的要求。
此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将该议案提交公司第九届董事会2016年第十六次会议审议。
独立董事：张炜、黄平、梁星球
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-016广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于调整回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）对上市公司股份回购有关条款的修订，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，鉴于相关法律政策变化以及公司实际业务发展情况，为更好地维护股东利益，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开第八届董事会2019年第一次临时会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意对回购股份方案的回购金额及回购股份用途进行调整（以下简称“本次调整回购方案”），本次调整回购方案事项尚需提交公司股东大会以特别表决事项审议。具体情况如下：
一、调整前的本次回购股份事项及进展概述
公司分别于 2018年6月 24日、2018年7月11日召开公司第八届董事会第十九次会议、公司2018年第一次临时股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的相关议案，公司拟以不低于人民币 4亿元（含 4亿元）且不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的自有资金或自筹资金按不超过 8元/股的价格回购公司股份，回购股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。根据相关法律法规的要求，公司履行了通知债权人、开立回购专用账户等法定手续，并于 2018年 10月 19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》。截至本公告披露日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份 1,263,000股，占公司总股本的0.08%，最高成交价 5.44元/股，最低成交价为5.08元/股，成交总金额为6,697,798.12元（不含交易费用）。以
上情况详见公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的相关公告。
二、本次调整回购公司股份方案的情况及原因说明
1、调整回购金额
||||
|-|-|-|
|类别|调整前|调整后|
|回购金额|公司本次股份回购的资金总额为不低于人民币4亿元（含4亿元）且不超过人民币10 亿元（含10亿元）|公司本次股份回购的资金总额为不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元）|

根据相关法律法规的最新规定以及目前市场环境，公司在充分考虑外部经济环境变化、公司的资金状况、债务履行能力和持续经营能力的情况下，拟对回购股份金额进行调整，调整后回购资金规模与公司目前的财务状况匹配，有利于公司后续的持续发展。本次调整回购金额的主要原因如下：
（1）外部资本市场环境及金融环境变化影响公司融资工作，导致原计划的回购资金出现缺口。
（2）公司新业务拓展资金需求增加。2018年，公司与美国西屋法维莱合资成立的华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司（以下简称“合资公司”）正式展开全面筹建工作，合资公司产品种类多，涉及车门、空调、撒沙、钩缓系统、制动系统等核心部件，随着合资公司工厂建设、团队筹建、技术研发、生产线设备采购和安装调试、工艺测试、资质认证、市场拓展等事项的逐步开展，公司对其的资金投入逐步增加。同时，公司作为美国哈斯科铁路公司 Harsco Rail全系列产品（如打磨车、清筛车、大修列、捣固车、吹砟车、多功能作业车等）在中国的独家代理商，新业务拓展及中标项目执行亦需要充沛的资金支持。
（3）为增强公司核心竞争力，保持业绩稳定增长，公司需要进一步加大现有产品的研发投入以及新应用市场的开发投入。
鉴于目前公司整体业务及经营情况与制定原回购方案时期相比已发生较大变化，经治理层、管理层审慎评估，对回购方案金额进行调整。公司自有资金优先用于保障生产经营活动，特别是新业务的发展，将促进公司可持续健康发展，更好的维护公司价值及广大投资者权益。
2、调整回购用途
||||
|-|-|-|
|类别|调整前|调整后|
|回购用途|公司本次回购股份拟用于公司股权|公司本次回购股份拟用于公司股权|

|||
|-|-|
|激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。|激励计划或员工持股计划。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。|

根据深圳证券交易所关于实施《回购细则》的相关要求“披露方案中包括多种用途，但未明确各种用途对应的具体情况的，上市公司应在《回购细则》发布之日起3个月内，明确各种用途具体拟回购股份的数量或者资金总额的上下限，履行相关审议程序后及时披露。”
公司结合自身经营情况及相关法律法规要求对回购方案做出调整，经董事会审议通过后将提交股东大会以特别表决事项审议，同时独立财务顾问浙商证券股份有限公司及北京市康达律师事务所将对相关事项分别出具专业意见，以保证公司实施股份回购的合法合规。
三、变更后回购方案的主要内容
调整后的回购方案详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份的方案（修订稿）》（公告编号：2019-017）。
四、本次调整回购方案事项对公司生产经营、财务状况及股东权益产生的影响
截止2018年9月30日，公司未经审计总资产 499,966.83万元，归属于上市公司股东的净资产为 433,153.66万元，货币资金为 19,880.33万元。本次方案调整后，公司拟使用人民币 1亿元至 2亿元自有资金实施本次回购，拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，不会对公司生产经营、财务状况、股东权益产生重大影响，不影响公司持续经营能力。
五、本次调整回购方案履行的决策程序
1、本次调整回购方案事项已经2019年4月4日召开的公司第八届董事会2019年第一次临时会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于调整回购股份方案事项的独立董事
意见》。
2、本次调整回购股份方案事项尚需提交公司股东大会以特别表决事项审议。
六、回购方案的风险提示
1、本次调整回购股份方案存在未能获得股东大会审议通过的风险；
2、本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
3、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；
4、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生而无法实施的风险；
5、本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激励方案或员工持股计划未能获得内部权力机构或外部相关监管部门批准通过，导致已回购股份无法用于公司股权激励计划或员工持股计划的风险。
七、备查文件
1、公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于对调整回购股份方案事项发表的独立意见；
3、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于回购公司股份的方案（修订稿）。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-032
广东长青（集团）股份有限公司
关于签订《满城县纸制品加工区热电联产项目协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资协议签署概况：
1、河北省保定市满城县人民政府（以下简称“满城县政府”）与广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月15日签署《满城县纸制品加工区热电联产项目协议书》（以下简称“协议”）。该协议的签订，是根据满城县政府于2015年1月20日举行的满城县纸制品加工区集中供热项目论证推选会上的投票选举结果，公司获选为满城县纸制品加工区集中供热项目投资方。
2、满城县纸制品加工区集中供热项目以供热为主，主要满足园区内造纸企业生产所需。根据国家及河北省《大气污染防治行动计划实施方案》，在造纸等聚集区将优先推行热电联产。基于此，本协议把项目名称由原来的集中供热项目正名为热电联产项目（项目最终以政府有关批复文件为准）。
3、本项目概算投资总额7.3亿元人民币（以正式的批复文件为准），建设规模为4台260t/h锅炉＋75t/h生物质锅炉配3台30MW背压式汽轮发电机组及相关辅助设备，并预留远期1炉1机的用地及设备配置接口（实际以最终报送政府批复为准）。
4、本项目投资议案已经 2015年 1月 29日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚待拟于2015年3月4日召开的公司2015年第二次临时股东大会审批。基于上述第2点，原经董事会审议通过并需呈股东大会审议的《关于对外投资满城县纸制品加工区集中供热项目的议案》相应更名为《关于对外投资满城县纸制品加工区热电联产项目的议案》。项目仍在申报核准筹备阶段。
二、交易对手方介绍
满城县位于河北省中部，太行山东麓，辖4镇7乡，总人口 38万，其中农业人口31万，城镇人口7万，总面积 618平方公里，素有“金缕玉衣的故乡”、“草莓之乡”、“磨盘柿之乡”的美誉。近年来，满城县委、县政府紧紧围绕“建设保定生态卫星城，打造平安和谐西花园，全面建设小康社会”的总体目标，大力实施“东接电谷、南联汽车、西抓生态、城兴三产”四大战略，加快推进“农业现代化、工业现代化、城市（镇）化”建设。2008年，全县地区总产值达57.9亿元，农业总产值达 21.1亿元，财政收入达 3.09亿元，农民人均纯收入 4843元。（摘自满城县人民政府门户网站）
三、项目实施方介绍
公司为建设和经营本项目已成立广东长青（集团）满城热电有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司为公司的全资子公司，信息如下：
名称：广东长青（集团）满城热电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：满城县经济开发区
法定代表人：张蓐意
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2015年01月29日
经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、协议的主要内容
1、项目名称：满城县纸制品加工区热电联产项目。项目位于河北省保定市满城县纸制品加工区，项目占地面积约200亩。
为准）。
3、建设计划：2015年底前完成3炉（2用1备）2机的建设并投入使用，2016年底前达到4炉（3用1备）3机的建设规模，余1炉1机视具体用汽情况启动建设。
4、满城县政府保证本项目在纸制品加工区的唯一性，纸制品加工区内不再批准及引进与公司同类的项目。
5、在本项目建成投产且向企业正常供汽3个月内，满城县政府保证严格按照《河北省大气污染防治行动计划实施方案》《保定市大气污染防治总体工作方案》规定，对符合该方案所述的加工区内的锅炉进行关停或取缔。
6、满城县政府全力支持公司，在项目立项、工商注册、建设规划、施工许可、环保、安全生产、纳税申报等方面实行全程服务，使本项目在最短时间内获得开工建设的前置审批。
7、公司自行与需热方（企业）签订供热合同。本项目由公司或公司子公司投资建设和运营，未经签约需热方同意，不得转让。
五、协议对公司的影响
1、本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司
2015年经营业绩不产生重大影响。
六、风险提示
本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的主要供热对象为纸制品加工区的企业，企业结构发生重大变化将影响本项目收入。
2、本项目的销售收入主要来源于纸制品加工区供热及发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响供热收益及上网电价。
4、此投资协议仅作为开展项目前期工作的依据，环评、立项批复的时间存在不确定性。
七、备查文件
1、《满城县纸制品加工区热电联产项目协议书》
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-077江苏久吾高科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知已于 2019年 11月 25日以电子邮件的方式传达给各位监事，会议于 2019年11月 29日上午10：30以通讯形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席李荣昌先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期内，公司层面 2018年度业绩已达到考核目标，且授予的35名激励对象个人业绩考核结果均为“优秀”或“良好”，根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等规定的解除限售条件，公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合公司《激励计划（草案）》中的有关规定。同意公司为35名激励对象办理第一个解除限售期1,172,000股限制性股票的解除限售手续。
议案具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-078）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司监事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－47广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2015年10月16日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2015年第四次临时会议于2015年10月19日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》的表决。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
公司董事会同意公司为了盘活现有资产，降低融资成本开展的融资租赁业务，并做出以下决议：
1.同意本公司向广东恒孚融资租赁有限公司申请金额人民币1亿元融资租赁业务，期限：12个月，用于公司生产经营周转。
2.授权董事长或其授权人签署与此相关的法律文件。
具体内容详见公司 2015年 10月 20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网上的公司《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》及相关公告。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2015年10月20日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-063北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1,952.91万元–2,406.87万元||盈利：89.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期预计下降，原因有三个方面：（1）公司的控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司的主营业务确认收入的时间与公司一致，主要在下半年确认收入，因此报告期内亏损；
（2）股权收购项目产生的中介费用增加；（3）软件退税收入减少且已实现收入项目的成本上升。报告期内，铁路行车安全监控业务、铁路综合运维服务业务、铁路通信业务、水利产品、运营商通信业务等市场业务发展正常。
2、报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 35万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司
2017年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-084唐人神集团股份有限公司
2019年 4月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月生猪销量 8.37万头，同比增加26.7%，环比减少8.9%；销售收入合计 9,928万元，同比增加56.8%，环比增加10.5%。
2019年1-4月累计商品猪销量35.77万头，同比增加73.1%；销售收入35,031万元，同比增加53.4%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司 2019年 4月生猪销量、销售收入同比增幅较大的主要原因是公司在生猪养殖产业的持续扩张及生猪产能的进一步释放。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十日
仁和药业股份有限公司独立董事
对公司违规资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，现将有关说明及独立意见如下：
公司严格遵循了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和相关内控制度的规定，建立了严格的对外担保制度和防止违规资金占用的长效机制。
截至报告期末（2018年 6月 30日），公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保，有效保障了广大股东的合法权益。
(以下无正文)
（此页无正文，为对公司违规资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
之签字页）
独立董事签名：
、 、
段继东 涂书田 郭华平
二〇一八年八月二十七日