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上海市锦天城律师事务所
关于浙江步森服饰股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江步森服饰股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：浙江步森服饰股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会的召开日期已达 15日。
本次股东大会于2014年5月13日上午10：00在诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份101,141,250股，占公司股份总数的72.24％。以上股东均为截至 2014年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了逐项表决,并根据《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票。表决结果如下：
1、审议通过《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》表决结果：同意101,141,250股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江步森服饰股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
梁瑾
负责人： 经办律师：
吴明德 丁天
2014年 5月13日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-079号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第二大股东周廷娥女士通知，获悉周廷娥女士所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周廷娥|非第一大股东，是一致行动人|8,111,908|2016.9.23|2017.9.22|红塔证券股份有限公司|51.96%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，周廷娥女士持有本公司股份 15,611,908股，占公司总股本的7.23%。其所持公司股份累计被质押股份数额为 15,611,908股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的7.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-034苏州固锝电子股份有限公司第五届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年7月31日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年8月10日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放、使用情况。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
公司现任独立董事认为公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。
详细内容见公司于2015年8月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》公告的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与苏州超樊电子有限公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》，唐再南女士作为关联董事需回避表决。
公司独立董事认为公司与苏州超樊电子有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
详细内容见公司于2015年8月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》公告的《公司与苏州超樊电子有限公司2015年度日常关联交易预计情况的公告》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年八月十二日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019—021山推工程机械股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2019年 4月 18日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年4月8日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事孙学科、刘淑兰、薛立伟、陈宏军、金鹏出席了会议，会议由监事会主席孙学科主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《监事会2018年度工作报告》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《监事会关于公司2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，《公司 2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额 56,254.28万元，存货跌价准备余额 16,736.74万元，长期股权投资减值准备 490.32万元，固定资产减值准备余额 593.74万元，无形资产减值准备余额 0万元，商誉减值准备余额 0万元，该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。
监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
公司2018年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了大信审字[2019]第3-00120号标准无保留意见审计报告。
监事会认为：该报告客观真实的反映了公司营业收入、利税、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属于母公司的净利润80,473,104.69元，母公司的净利润 254,668,272.24元，加上年初未分配利润1,218,088,798.34，本年度未分配利润为 1,472,757,070.58元。
本次利润分配预案为：拟以2018年12月31日公司总股本1,240，787，611股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），派发现金24,815,752.22元，剩余未分配利润 1,447,941,318.36元结转以后年度分配。
公司监事会认为：上述预案充分考虑了公司及行业当前的发展情况、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2018年年度报告》及其《摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
监事会认为：《公司 2018年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经
营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2018年风险评估报告的议案》；
本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于开展2019年营销业务授信的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于聘任2019年度公司审计机构的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二○一九年四月十八日
公司独立董事对关于取消与太钢（天津）融资租赁有
限公司设备售后回租融资租赁业务的议案、关于与太钢（天
津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的
议案的独立意见
一、对《取消与太钢（天津）融资租赁有限公司设备售后回租融资租赁业
务的议案》的独立意见
因为市场原因，太钢（天津）融资租赁有限公司无法满足公司融资价格要
求，太钢（天津）融资租赁有限公司提出取消该笔融资租赁业务。经协商，该
笔业务不再开展。上述事项没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独
立性没有影响。
二、对《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租
赁业务的议案》的独立意见
关联董事就该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，上述交易行为是在市场
经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易没有损
害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
独立董事：
戴德明 王国栋
张志铭 张吉昌
二○一五年九月二十五日
巨轮智能装备股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过参加公司董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况；对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
二、监事会会议召开情况
2015年，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：
1、公司于2015年1月6日召开第五届监事会第八次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了：
（1）《关于核实限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
（2）《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
此次会议决议公告刊登在2015年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司于2015年3月24召开第五届监事会第九次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了：
（1）《2014年度监事会工作报告》；
（2）《2014年度财务决算报告》；
（3）《2014年度利润分配预案》；
（4）《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》；
（5）《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（6）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
（7）《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
此次会议决议公告刊登在2015年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、公司于2015年4月27日召开第五届监事会第十次会议，应到监事3人，实到监事 3人。会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《巨轮股份有限公司2015年第一季度报告》。
此次会议决议公告刊登在2015年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
5、公司于 2015年 8月 11日召开第五届监事会第十一次会议，应到监事 3人，实到监事 3人。会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议案》。
此次会议决议公告刊登在2015年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
6、公司于 2015年 8月 21日召开第五届监事会第十二次会议，应到监事 3人，实到监事 3人。会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
此次会议决议公告刊登在2015年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
7、公司于2015年10月30日召开第五届监事会第十三次会议，应到监事 3人，实到监事 3人。会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《巨轮智能装备股份有限公司2015年第三季度报告及其摘要》。
此次会议决议公告刊登在2015年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
8、公司于2015年11月16日召开第五届监事会第十四次会议，应到监事 3人，实到监事 3人。会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
此次会议决议公告刊登在2015年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
9、公司于 2015年 12月 8日召开第五届监事会第十五次会议，应到监事 3人，实到监事 3人。会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
此次会议决议公告刊登在2015年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、监事会列席会议情况
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司全部13次董事会现场会议和4次股东大会，听取了各项提案，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了有效监督。对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督，有效促进了董事会各项决议的正确落实。
四、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
2015年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司的财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告实事求是、客观公正。
3、公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
6、公司董事会出具的内部控制评价报告
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二0一六年四月十四日
中信证券股份有限公司
关于担任航天工业发展股份有限公司
重大资产重组之独立财务顾问的承诺函
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次重组相关事宜进行了尽职调查，对本次重组出具了《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“《独立财务顾问核查意见》”），现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与航天发展及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对航天发展和交易对方披露的本次重组的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、航天发展出具的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问出具的《独立财务顾问核查意见》及有关核查意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与航天发展接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页以下空白）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于担任航天工业发展股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问的承诺函》之签字盖章页）
财务顾问主办人
曾春 王一飞
中信证券股份有限公司2018年8月2日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-049深圳万讯自控股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
5、变更审议程序
公司于2019年8月23日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更 4加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-016
海航投资集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 31日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2017年 4月 17日召开 2017年第一次临时股东大会。2017年 4月 1日，公司披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现将公司2017年第一次临时股东大会会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2017年3月31日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年4月17日14:30
2、网络投票时间：2017年4月16日－2017年4月17日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年 4月17日9:30－
11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月16日15:00－4月17日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年4月10日
（七）出席对象
1、截至 2017年 4月 10日下午 3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室
二、会议审议事项
议案1：关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD签署《合作框架协议》的议案
上述议案已经公司 2017年 3月 20日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年 3月 21日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
三、议案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD 签署《合作框架协议》的议案||√||

本次股东大会不设总议案。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年4月13日9:30—11：30，14:00—17:00
（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 16层海航投资董事会办公室。
（四）登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（五）其他事项
公司地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层
联系电话：010-50960309
传真：010-50960300
邮编：100022
联系人：王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）
六、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案 1||关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE.LTD签署《合作框架协议》的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。
（3）本次会议不设置总议案
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 4月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 16日下午3:00，结束时间为2017年4月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生 /女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2017年 4月 17日在北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 16层海航投资会议室召开的2017年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|议案1：关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENTPTE. LTD签署《合作框架协议》的议案。||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟向广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)股东广州市金誉实业投资集团有限公司(下称“金誉集团”)、卢洁雯、广州市益迅发展有限公司(下称“广州益迅”)以及广州市美宣贸易有限公司(下称“广州美宣”)以发行股份方式购买其合计持有的岭南电缆99%的股权；
公司子公司广东智光用电投资有限公司(下称“智光用电投资”)以支付现金的方式向广州益迅购买其持有岭南电缆1%的股权。同时，公司向广发证券资产管理（广东）有限公司(下称“广发资管”)、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)(下称“乾明投资”)募集配套资金14,166.00万元，扣除发行费用后的净额用于扩建岭南电缆企业技术中心技术改造项目以及偿还岭南电缆银行贷款。
公司部分董事、监事和高级管理人员以及员工分别通过参与广发资管设立的广发原驰•智光1号定向资产管理计划(下称“智光1号计划”)、广发原驰•智光电气2号定向资产管理计划(下称“智光2号计划”)认购本次配套融资发行的股份。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《广州智光电气股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第四届董事会第四次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次重组的相关事项发表如下独立意见：
一、公司第四届董事会第四次会议审议、披露的本次交易方案及其程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管
理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《广州智光电气股份有限公司章程》的规定。
二、《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要、公司与岭南电缆及岭南电缆的全体股东签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次重组方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
三、公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(下称“联信评估”)承担本次交易的评估工作：
(一)本次评估机构具备独立性
公司聘请联信评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。联信评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。联信评估及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
(二)本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实，评估假设前提合理。
(三)评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对岭南电缆的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了资产基础法的评估值作为本次评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
(四)本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
四、本次交易的交易对方金誉集团、卢洁雯和广州美宣在本次交易前即为公司的关联方。其中，金誉集团为公司控股股东，金誉集团的股权结构为郑晓军持股53.00%、卢洁雯持股32.00%、卢静文持股15.00%。李永喜持有广州美宣51.13%股权，卢洁雯及其配偶李钊雄分别持有广州美宣2.96%股权。卢洁雯和卢静文为姐妹关系，卢静文和李永喜是夫妻关系，郑晓军为李永喜的妹妹李喜茹的配偶。且公司董事长李永喜，公司部分董事、监事和高级管理人员及员工直接或间接认购本次配套融资发行的股份，本次交易构成关联交易。本次交易募集资金扣除发行费用后的净额用于岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目和偿还岭南电缆银行贷款，没有损害公司与中小股东的利益。
五、本次重组的相关议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《广州智光电气股份有限公司章程》的相关规定。本次重组相关事宜尚须获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准同意。
六、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事同意本次董事会就本次重组事项的相关议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《广州智光电气股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签章页)
独立董事签字：
阮永平 李业 黄晓莉
广州智光电气股份有限公司董事会2015年5月10日
国民技术股份有限公司
王渝次独立董事2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人自2017年4月20日起担任国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，2017年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2017年任职期间的工作情况向各位股东及代表进行汇报。
一、出席会议的情况
2017年公司共计召开12次董事会，本人自本人应参加11次，实际参加11次，均为本人亲自出席。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2017年4月25日召开的公司第三届董事会第十七次会议发表了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见》。
2、在2017年6月5日召开的第三届董事会第十八次会议上发表了《关于调整限制性股票回购价格的独立意见》。
度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。
4、在2017年9月27日召开的第三届董事会第二十四次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
5、在2017年12月20日召开的第三届董事会第二十七次会议上发表了《关于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的独立意见》、《关于公司向银行申请并购贷款的独立意见》、《关于全资子公司支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70%股权的独立意见》、《关于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对可供出售金融资产计提减值准备的独立意见》。
三、对公司现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，调查期间，对公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2017年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，进一步学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
1、向董事会提请召开临时股东大会；
2、提议召开董事会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2018年，本人将继续本着忠实、诚信、勤勉、尽责的精神，继续按照国家法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》中的要求，积极有效的履行独立董事的职责，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、管理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，以提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：王渝次
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-049
北京光线传媒股份有限公司
关于战略合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已与阿里巴巴（中国）有限公司（以下简称“阿里巴巴”）签署《战略合作框架协议》，就双方战略合作事宜达成了初步意向，该协议的签署不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2015年 5月 28日发布在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于与阿里巴巴签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-043）。
二、协议的进展情况
此次战略合作，公司依托大量影视作品等优势内容，在影视衍生品销售、线上票务销售等方面与阿里巴巴达成了合作，实现了与其数字娱乐产业、电子商务平台等多方面资源的结合，获得了内容传播与商业收益的双赢，双方合作良好。
根据双方的约定，该协议的有效期为三年，目前该协议已到期自动终止。
三、对公司的影响
该协议到期不会影响公司主营业务的独立性，不会对公司本年度及未来财务状况造成实质性影响，亦不会对公司的发展战略及生产经营造成不利影响。
四、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-057
苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东及实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押（质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|孙洁晓|是|33,990,000|2015年6月 4日|2016年5月26日|东吴证券股份有限公司|7.66%|注1|
|||17,010,000|2015年6月 11日|2016年6月2日|东吴证券股份有限公司|3.84%|注2|
|合计|—|51,000,000|—|—|—|11.50%|—|

注1：2015年6月4日，孙洁晓先生将持有的本公司11,330,000股质押给东吴证券股份有限公司（2015年10月资本公积转增后股份数为33,990,000股，占本公司股份总数的3.36%）。
注2：2015年6月11日，孙洁晓先生将持有的本公司5,670,000股质押给东吴
证券股份有限公司（2015年10月资本公积转增后股份数为10,710,000股，占本公
司股份总数的1.68%）。
2、股东股份质押基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙洁晓|是|28,666,700|2016年6月1日|2017年5月31日|东吴证券股份有限公司|6.46%|融资|
|合计|—|28,666,700|—|—|—|6.46%|—|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股份 443,464,104股，占公司总股本的43.82%（其中，直接持有本公司股份43,470万股，占公司总股本的42.955%，通过资产管理计划持有公司股份 8,764,104股,占公司总股本的0.87%），累计质押的股份为 402,971,700股，已质押股份占其所持有公司股份的为90.87%，占公司总股本的39.82%。
4、孙洁晓先生质押的股份目前无平仓风险。
本次股权质押通过跌价补偿措施，极力控制风险。设立风险预警线和平仓线。
若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，大股东孙洁晓先生将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。因此上述股权质押不存在平仓风险或被强制平仓的风险。
二、备查文件
1、股票质押回购委托单
2、股票质押式回购交易协议书
3、质押冻结明细数据
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-031东华软件股份公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议，于 2018年 4月 15日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 4月 20日下午 16:00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2017年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议；
监事会认为：公司2017年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司 2017年年度报告》全文详见 2018年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-029）。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议；
监事会认为：公司2017年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议；
监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议；
监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《东华软件股份公司2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于聘任 2018年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议；
监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的决定。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2018年第一季度报告》全文及正文；
监事会认为：公司2018年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司2018年第一季度报告》全文详见 2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-034）。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于
会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于会计政策变更的议案》（公告编号：2018-036）。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的议案》；
监事会认为：本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。
《东华软件股份公司关于计提商誉减值的公告》详见2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-037）。
特此公告。
东华软件股份公司二零一八年四月二十一日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-058
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于公司董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 20日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）通知，根据宜发干〔2018〕61号文件及宜市国资干〔2018〕33号文件，鲍希安先生因工作变动，不再担任公司第四届董事会董事、董事会战略发展委员会委员及董事会审计与风险管理委员会委员职务。此次工作调整后，鲍希安先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，鲍希安先生的离职自通知送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露之日，鲍希安先生未持有本公司股份。
鲍希安先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对鲍希安先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十日