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证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-046赛摩电气股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事毛宝弟先生递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，毛宝弟先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，毛宝弟先生离职后不再担任公司其他任何职务。
公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人；毛宝弟先生辞职后，董事会现有董事8人，其中3名独立董事。毛宝弟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
毛宝弟先生的原定任期为2017年12月1日至2020年11月30日。截止本公告日，毛宝弟先生未直接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对毛宝弟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-015广东伊立浦电器股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月10日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)收到持公司5%以上股份的股东立邦(香港)实业有限公司(以下简称“立邦香港”)减持股份的通知，截至2015年2月9日立邦香港通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易及集中竞价方式累计减持本公司无限售流通股7,600,858股，占公司总股本的4.872%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|
|日期|减持股数(万股)|减持均价或价格区间(元/股)|占公司总股本比例|
|2014年5月14日|230|15.4|1.474%|
|2015年2月5日|120.2222|29.5-30.5|0.771%|
|2015年2月6日|281.3676|28-30.3|1.804%|
|2015年2月9日|128.496|28.05-29|0.823%|
|合计|760.0858|-|4.872%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|立邦香港|合计持有股份|3,030.25|19.42|2,270.1642|14.548|
||其中：无限售条件股份|3,030.25|19.42|2,270.1642|14.548|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的规定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《广东伊立浦电器股份有限公司简式权益变动报告书》
三、备查文件
1、立邦香港签署的《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2014-013上海飞凯光电材料股份有限公司
关于变更注册地址、增加经营范围
及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
变更前：上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169号，邮政编码: 201206变更后：上海市宝山区潘泾路2999号，邮政编码: 201908
二、经营范围增加情况
变更前：研究、生产高性能涂料，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和售后服务；上述同类商品及化工产品（危险品限许可证规定范围）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及许可经营的凭许可证经营）。
变更后：研究、生产高性能涂料，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和售后服务；上述同类商品及化工产品（危险品限许可证规定范围）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套业务。（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及许可经营的
凭许可证经营）。制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料有关的化学产品、设备产品及零配件、销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务，从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发业务及其它相关配套业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
三、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》中第五条、第十三条和第四十三条条款进行修改，具体如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司住所: 上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路 169 号,邮政编码: 201206|第五条 公司住所: 上海市宝山区潘泾路2999号, 邮政编码: 201908|
|2|第十三条 公司经营范围: 研究、生产高性能涂料, 销售自产产品,并提供相关的技术咨询和售后服务; 上述同类商品及化工产品(危险品限许可证规定范围)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外), 并提供相关的配套业务。(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请;涉及许可经营的凭许可证经营)。|第十三条 公司经营范围: 研究、生产高性能涂料, 销售自产产品,并提供相关的技术咨询和售后服务; 上述同类商品及化工产品(危险品限许可证规定范围)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外), 并提供相关的配套业务。(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请;涉及许可经营的凭许可证经营)。制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料有关的化学产品、设备产品及零配件、销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务，从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发业务及其它相关配套业务（涉及行政许可的凭许可证|

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||经营）。|
|第四十三条 公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或会议通知公告的其他具体地点。股东大会应设置会场, 以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的, 视为出席。|第四十三条 公司召开股东大会的地点为: 上海。股东大会应设置会场, 以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的, 视为出席。|

公司注册地址的变更、经营范围的增加及《公司章程》的修订情况以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司变更注册地址、增加经营范围及修改《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年2月26日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014－043
中粮地产（集团）股份有限公司
关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司本次拟向关联方申请10亿元授信额度：
根据经营发展需要，公司拟继续向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度，期限1年，借款利率为额度项下银行贷款基准利率。
2、本次关联交易所涉中粮财务有限责任公司，为本公司的关联企业。
中粮财务有限责任公司与公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度构成关联交易。
3、上述关联交易事项已于2014年10月29日经公司第八届董事会第六次会议审议同意。关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩回避表决，其余董事一致通过。三名独立董事就关联交易发表了独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。
二、关联方介绍
本次关联交易涉及的关联方为中粮财务有限责任公司,为公司控股股东中粮集团的控股子公司。
中粮财务有限责任公司成立于2002年9月24日，为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，主要为集团内部成员单位提供金融服务，依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理，注册资本 10亿元，法定代表人邬小蕙。经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议公告
的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易的主要内容
根据经营发展需要，公司拟继续向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度，期限1年，额度项下借款利率为银行贷款基准利率。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度，能够进一步增强公司的资金实力，为公司地产业务的发展提供更有力的资金支持。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2013年8月27日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请授信额度的议案》，同意公司继续向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度，期限 1年，借款利率为额度项下银行贷款基准利率。公司于 2012年 4月 23日召开的 2011年年度股东大会审议通过了审议通过了《关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案》，同意公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度限额，期限三年。中粮财务有限责任公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息。上述事宜详情请见公司 2013年 8月 28日、2012年 4月 24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关披露内容
截止2014年9月30日，公司在中粮财务有限责任公司结算户上的贷款余额为 36,000万元，利息支出 1706.58万元；存款余额为 26,814.82万元，获得利息收入72.31万元。
六、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事对公司本次向关联方申请借款的关联交易发表独立意见：
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议公告
1、公司本次向关联方申请借款，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易体现了在目前房地产企业融资渠道收紧的情况下公司控股股东对上市公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
七、审计委员会的专项意见
根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》的有关规定，公司第八届董事会审计委员会对公司本次向关联方申请借款的关联交易发表以下意见：
1、公司本次向关联方申请借款，我们认为交易定价合理，符合公司发展需求，不存在损害公司利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等有关法律、法规和《公司章程》、《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，独立董事进行了事前确认并出具了关于本次关联交易的独立意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易。本次议案审议与表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易体现了在目前房地产企业融资渠道收紧的情况下公司控股股东对上市公司的资金支持，有利于支持公司下属各项目的开发，符合公司经营发展战略。
八、备查文件目录
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议公告
1、中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易的独立意见；
3、董事会审计委员会关于公司向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度的关联交易的专项意见。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014- 063
北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组的
一般风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易为：公司拟发行股份并支付现金购买北京拓明科技有限公司100%的股权。同时，为支付本次交易现金对价，公司拟向李平、宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
本次交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，有关本次交易的相关预案和独立财务顾问核查意见等文件已依法披露。公司本次交易尚需满足包括取得多项批准或核准之内的条件后方可实施，目前各项工作处于有序推进之中。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前，股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
北京东土科技股份有限公司董事会 2014年 10月 29日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-011山西太钢不锈钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于 2018年 4月 16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年 4月 21日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 9日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 21日、7月 28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月29日、 10月 20日、11月 3日、11月 17日、12月 1日、12月 15日、12月 29日、2019年 1月 16日、1月 30日和 2月 20日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-039、2018-044、2018-045、2018-046、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-055、2018-060、2018-063、2018-071、2018-072、2018-073、2018-078、2018-082、2019-001、2019-005、2019-010）；2018年 5月 16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）；2018年 6月 16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-030）；2018年 6月 27日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号：2018-035)；2018年 7月 14日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2018-043)；2018年 9月 17日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号2018-058）。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前，本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中，公司及各相关方就交
易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，严格按照相关规定履行信息披露义务，并至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次交易的重大资产重组方案尚未最终确定，交易双方尚未签署关于标的公司51%股权的正式转让协议；本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议、国有资产监督管理部门的审批及中国证监会的核准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2019年3月5日
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（本细则经公司七届十三次董事会会议审议通过）
第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由9—11名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，
签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-057
福建金森林业股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 31日收到公司总经理兼董事张锦文先生的书面辞职报告。因公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要，张锦文先生申请辞去公司总经理职务。辞职报告自 2015年 8月 31日送达公司董事会时生效。张锦文先生辞去总经理职务后仍担任公司董事职务。
截至本公告日，张锦文先生未持有公司股份。
根据《公司章程》的规定，后续公司将尽快聘任新的总经理。在此期间由公司董事长王国熙先生代行总经理职责。
公司董事会对张锦文先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-099广东省广告集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划广告营销行业资产收购重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：省广股份，证券代码：002400)已于2016年11月28日开市起停牌。公司分别于2016年11月26日、2016年12月3日、2016年12月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-093）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）、《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-098）。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 12月 19日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月十七日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－47
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞834号）核准，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,051,863股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币12.34元，募集资金总额为人民币 49,999,989.42元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）3,096,908.36元后，考虑取得的增值税进项税可抵扣金额人民币174,568.97元，实际募集资金净额为人民币 47,077,650.03元，以上募集资金已由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“希会验字（2017）0099号”《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，公司及控股子公司福建顺邵高速公路发展有限公司（以下简称“福建顺邵公司”）对募集资金实行
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－47
专户存储管理，在银行设立募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构九州证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金专项账户的具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账户名|开户银行|账号|募投项目|
|新疆北新路桥集团股份有限公司|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|512040100100508916|福建顺邵高速公路BOT项目|
|福建顺邵高速公路发展有限公司|中国农业银行股份有限公司邵武市支行|13920101040018601|福建顺邵高速公路BOT项目|

三、募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票的募集资金已按计划全部用于承诺募投项目“福建顺邵高速公路BOT项目”。
鉴于募集资金专项账户将不再使用，为减少管理成本，公司及控股子公司福建顺邵公司已于近期办理了上述募集资金专项账户的注销手续，结余利息金额 11,307.94元于注销时转入公司基本账户，募集资金专项账户余额均为 0元。募集资金专项账户注销后，本公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构九州证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止；公司及控股子公司福建顺邵公司与中国农业银行股份有限公司邵武市支行及保荐机构九州证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-046
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东
签署《购买资产协议之补充协议》的议案
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2016年9月29日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的议案》，公司使用自有资金和超募资金合计 36,080万元收购伍卫国、王阳和湘潭恒昇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对手方”）所持有的湖南碧蓝环保科技有限责任公司（以下简称“湖南碧蓝”或“标的公司”，前身系湖南碧蓝环保科技股份有限公司）100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司根据本次交易安排并经各方充分协商一致，与交易对手方于2016年9月29日签署《购买资产协议》。根据《购买资产协议》的约定，湖南碧蓝已于 2016年10月21日办理了公司投资人变更及相关备案工作，取得了湘潭市工商行政管理局新颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：914303005809213900。
在《购买资产协议》实际履行过程中，发现《购买资产协议》中个别条款的约定需要进一步补充明确，经各方友好协商，达成补充约定，公司拟与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议》，具体情况如下：一、《购买资产协议之补充协议》主要内容
“原合同5.2.1中约定“且本协议净利润计算中应遵循以下原则：
（1）以会计准则确认的收入为基础，若会计确认的收入未能在当期会计年度结束后的3个月内实现回款的，则需将未实际回款的收入从确认收入中调出(即以实际回款进度与项目完工进度孰低原则确认项目收入的实现)。”
现对5.2.1（1）补充明确如下：
（1）以会计准则确认的收入为基础，若会计确认的收入未能在当期会计年度结束后的3个月内实现回款的，则需将未实际回款的收入从确认收入中调出(即以实际回款进度与项目完工进度孰低原则确认项目收入的实现)。
其中：
实现回款的方式包含电汇、银行本票、银行汇票、银行承兑汇票、国有企业及其控股公司或者上市公司开具的商业承兑汇票；
“需将未实际回款的收入从确认收入中调出”的“未实际回款的收入”不包含按项目合同约定未超过质保期的质保金金额。”
二、审议情况
该事项已于2018年4月23日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司2017年度股东大会审议。
三、独立董事的独立意见
鉴于公司与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署的《购买资产协议》在实际履行过程中，发现个别条款的约定需要进一步补充明确方能使《购买资产协议》得以更好的履行，我们认为公司与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议》能够补充明确《购买资产协议》中相关条款，不会损害上市公司及全体股东利益。
同时，本事项的决策程序和表决程序合法合规，我们同意公司与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议》，并将本事项提交
2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
同意公司与湖南碧蓝环保科技有限责任公司股东签署《购买资产协议之补充协议》。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-098
南宁八菱科技股份有限公司
关于审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人胡蝶女士因个人原因，向公司提出离职申请，并办理完毕离职手续。胡蝶女士离职后，不再担任公司任何职务。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的审计部负责人。
公司董事会对胡蝶女士任职期间的工作表示感谢！
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-002深圳市奋达科技股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 26日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。2014年12月9日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：一、限制性股票授予情况
1、授予日：2014年12月9日。
2、授予价格：每股14.37元。
3、授予数量及授予人数：首次授予限制性股票数量为 312.10万股，向 141名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的高级管理人员；中层管理人员；核心技术（业务）人员。
4、股票来源：本计划股票来源为奋达科技向激励对象定向发行312.10万股人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为4年。
自限制性股票授予日起的 12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。授予的限制性股票解锁时间安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制性|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止||40%||
|第二次解锁||自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止||30%||

||||
|-|-|-|
|第三次解锁|自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止|30%|

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性||获授总量占授||占目前总股本|
|姓名||职务|||||||
|||||股票数量(万股)||予总量的比例||的比例|
|谢玉平|副总裁、董秘||25||8.01%||0.08%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（140人）|||287.1||91.99%||0.96%||
|合计（141人）|||312.1||100.00%||1.04%||

本次获授限制性股票的激励对象及其获授股份数量与公司 2014年 12月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》等公告一致。
二、授予股份认购资金的验资情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月13日出具了中兴财光华验字（2015）第 07007号验资报告，对公司截至 2014年 12月 23日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币 300,000,000.00元，股本为人民币 300,000,000.00元。根据贵公司 2014年 12月 9日召开的第二届董事会第十一次会议决议，审议通过的《深圳市奋达科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，决定向141名激励对象授予312.10万股限制性股票，授予价格 14.37元/股。经我们审验，截至 2014年 12月 23日止，贵公司已收到本次激励对象新增股份 312.10万股，募集资金 44,848,813.00元，扣除其他应付款（3人多转款）43.00元后，实际募集资金净额 44,848,770.00元。其中：增加股本3,121,000.00元，增加资本公积41,727,770.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币300,000,000.00元，股本为人民币300,000,000.00元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2014年4月23日出具中兴财光华审验字（2014）第07035号验资报告。截至 2014年 12月 23日止，变更后的注册资本人民币 303,121,000.00元，
累计实收资本（股本）人民币303,121,000.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2014年 12月 9日，授予股份的上市日期为 2015年2月3日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|225,000,000|75.00%|3,121,000|228,121,000|75.26%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其它内资持股|225,000,000|75.00%|3,121,000|228,121,000|75.26%|
|其中：境内非国有法人持股||||||
|境内自然人持股|225,000,000|75.00%|3,121,000|228,121,000|75.26%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|75,000,000|25.00%|0|75,000,000|24.74%|
|1、人民币普通股份|75,000,000|25.00%|0|75,000,000|24.74%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其它||||||
|三、股份总数|300,000,000|100.00%|3,121,000|303,121,000.00|100.00%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本303,121,000.00股摊薄计算2013年扣
除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.38元/股。
六、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 300,000,000.00股增加至 303,121,000.00股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人肖奋在授予前持有公司股份150,750,000.00股，占公司总股本的50.25%，本次授予完成后，肖奋持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为49.73%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一五年一月廿九日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-106深圳康泰生物制品股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，公司拟在经营范围中增加：货物专用运输（冷藏保鲜），并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、增加公司经营范围情况
增加前经营范围为：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；
普通货运。
增加后经营范围为：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；
普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。
本次增加经营范围的内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
二、《公司章程》修订情况
因公司新增经营范围，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信|

|||
|-|-|
|药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运。|息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。|

除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会 2018年第六次临时会议相关事项的独立意见
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018年第六次临时会议于2018年6月12日以现场及通讯方式召开，审议了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》、《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司注册资本变更及修订公司章程并授权办理工商变更登记事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》等议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第二届董事会2018年第六次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
本次提名的非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次提名的非独立董事候选人均具备履行董事职责所必需的工作能力；本次非独立董事候选人的提名程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、独立董事对《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
本次提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次提名的独立董事候选人均具备履行独立董事职责所必需的工作能力；本次独立董事候选人的提名程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、独立董事对《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》的独立意见
我们认为，公司制定的第三届董事、监事薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。本议案已经董事会审议通过，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：余刚 张立 陈少瑾
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-053
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2017年8月15日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 8月 24日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
为适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部根据《会计准则-基本准则》对《企业会计准则第 16号-政府补助》进行了修订。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过《关于<2017年半年度报告>及<摘要>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014020
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年、2012年、2013年度财务审计机构，亚太遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满的完成了公司2011年、2012年、2013年的审计工作。
亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2014年公司拟继续聘任亚太为公司审计机构，聘期1年，审计费用为35万元。该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期1年。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2014年3月29日
天舟文化股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司召开了2次股东大会，7次董事会；本人应到2次股东大会，实到2次，应到7次董事会，实到7次。本人对各次提交股东大会和董事会审议的相关事项和议案均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2013年度召集、召开的股东大会、董事会，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等
规定，本人对公司重大事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体如下：
1、2013年3月28日第二届董事会第十八次会议上，本人对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》以及2012年度相关事项：关于2012年度募集资金实际存放与使用情况、关于2012年度内部控制自我评价报告、关于2012年度对外担保及关联方资金占用情况、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘请2013年度审计机构、关于2012年度关联交易事项发表了独立意见。
2、2013年8月9日第二届董事会第二十次会议上，本人对公司在2013年半年度报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项发表了专项说明及独立意见。
3、2013年8月23日第二届董事会第二十一次会议上，本人对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容发表
了独立意见。
4、2013年10月24日第二届董事会第二十三次会议上，本人对公司转让北京东方天舟教育科技有限责任公司77.5%股份涉及关联交易的事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会的委员。2013年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分
别就公司定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在 2013年度履行职责情况的汇报，本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：方加春
二○一四年二月二十八日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号： 2019-039
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2019年 7月 29日以送达和通讯方式发出，并于 2019年 8月5日在公司 19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到 9位董事，实到 9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于参与安徽新中远化工科技有限公司破产重整的议案》；
（《公司关于参与安徽新中远化工科技有限公司破产重整的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
(一)第四届董事会第十二次会议决议；
(二)独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 8月 5日
大亚科技股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司3名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）详细阅读了公司提供的相关资料，核查了董事候选人吴谷华先生的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况，现就上述事项发表独立意见如下：
公司董事候选人吴谷华先生的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不可能存在风险情形。
综上所述，我们一致同意增补吴谷华先生为公司第六届董事会董事。
独立董事：蒋春霞、王永、张小宁