大连智云自动化装备股份有限公司2014年年度股东大会决议
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-033大连智云自动化装备股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于 2015年 5月 14日下午 14:00在大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32号公司三楼第一会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 05月 14日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 05月 13日下午15:00至2015年05月14日下午15:00期间任意时间。会议由公司董事会召集，董事长谭永良先生主持。
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 56,733,525股，占上市公司总股份的46.7509％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份56,733,525股，占上市公司总股份的46.7509％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过现场和网络投票的中小投资者（单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）5人，代表股份2,233,525股，占上市公司总股份的1.8405％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 2,233,525股，占上市公司总股份的1.8405％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市
大连智云自动化装备股份有限公司2014年年度股东大会决议
公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议审议表决情况
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 56,733,525股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,233,525股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 56,733,525股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,233,525股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意 56,733,525股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,233,525股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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4、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 56,733,525股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,233,525股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2014年度利润分配方案》；
以现有总股本 121,352,736股为基数，每 10股派发 0.30元(含税)现金股利,共派送现金3,640,582.08元(含税)。剩余未分配利润90,845,929.61元结转以后年度分配。
表决结果：同意 56,733,525股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,233,525股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《续聘 2015年会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 56,733,525股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,233,525股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
公司注册资本由原来的12,099.6336万股变为12,135.2736万股，并对《公司章程》相关条款及其他条款进行修订；授权董事会或其指定代理人办理相关工商登记变更手续。
表决结果：同意 56,733,525股，占出席会议所有股东所持股份的
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100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,233,525股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果：同意 56,733,525股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,233,525股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案的具体内容详见2015年04月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都律师事务所大连分所高文晓、赵明律师进行了见证并出具了法律意见：公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2015年 05月 14日