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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-139中粮地产（集团）股份有限公司
关于为控股子公司南京三金祥云置业有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京三金祥云置业有限公司（以下简称“南京三金祥云”，公司全资子公司中粮地产南京有限公司持有其50%股权）与中国银行股份有限公司南京六合支行（以下简称“中国银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）于近日签订了《固定资产银团贷款合同》，南京三金祥云向中国银行、浦发银行申请不超过人民币4.2亿元的贷款，用于南京三金祥云项目开发建设等贷款合同约定的用途。公司与中国银行、浦发银行签订了《银团贷款保证合同》，按公司持股比例为南京三金祥云在《固定资产银团贷款合同》等融资文件项下的不超过人民币2.1亿元贷款本金及利息等债务提供连带责任保证担保。南京三金祥云其他股东同时按照其持股比例提供同等条件的连带责任保证担保。南京三金祥云向公司提供反担保。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2018年3月17日、4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司于 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为南京三金祥云置业有限公司提供 3.5亿的担保额度，担保额度有效期为 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对南京三金
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祥云的担保余额为3.5亿元，可用额度为0亿元；本次担保生效后，公司对南京三金祥云的担保余额为2.1亿元，可用额度为1.4亿元。
三、被担保人基本情况
南京三金祥云置业有限公司注册时间为 2017年 7月 28日，注册地点为南京市溧水区永阳街道秦淮大道 288号，统一社会信用代码为91320117MA1Q0FM70U，注册资本为5,100万元，法定代表人为刘中豪。经营范围：房地产开发、经营；物业管理、普通货物仓储服务；日用百货、建筑材料、装饰材料销售；装饰工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司全资子公司中粮地产南京有限公司持有其50%股权，南京三金房地产开发有限公司（非我司关联方）持有其50%股权。该公司为我司合并报表范围内子公司。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
南京三金祥云置业有限公司主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年6月30日||2017年12月31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|总资产||696,011,894.29||692,463,084.21||
|总负债||659,658,299.79||652,992,594.54||
|银行贷款余额||0.00||0.00||
|流动负债余额||659,658,299.79||652,992,594.54||
|净资产||36,353,594.50||39,470,489.67||
||||2018年1-6月||2017年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||0.00||0.00||
|利润总额||-4,155,860.23||-15,372,680.44||
||净利润|-3,116,895.17||-11,529,510.33||

四、担保协议的主要内容
公司与中国银行、浦发银行签订《银团贷款保证合同》，按公司持股比例为
南京三金祥云在《固定资产银团贷款合同》项下的不超过人民币2.1亿元贷款本
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金及利息等债务提供连带责任保证担保。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：不超过人民币2.1亿元。
3、担保范围：《固定资产银团贷款合同》及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、南京三金祥云应向中国银行及浦发银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、中国银行及浦发银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、担保期限：自《银团贷款保证合同》生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起二年。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后二年止。若根据融资文件约定，债务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后二年止。如果融资文件项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后二年止。
五、董事会意见
1、本次公司按持股比例为南京三金祥云向中国银行、浦发银行申请的贷款提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足南京三金祥云项目开发的需要。
2、公司全资子公司中粮地产南京有限公司持有南京三金祥云50%股权，南京三金祥云属于公司控股子公司，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力。同时，南京三金祥云其他股东按照其持股比例提供同等条件的连带责任保证担保。南京三金祥云向公司提供反担保。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内
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子公司之间的担保）为 1,914,670万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为288.77%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,775,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为267.83%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 138,800万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、银团贷款保证合同
2、反担保合同
3、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月一日
.天津绿茵景观生态建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2019年半年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。因此，我们同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况专项说明的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理推测》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况说明如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发生其他对外担保事项，也不存在累计担保情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，报告期内没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规对外担保情况；经审查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
方晓军 赵燕
杨文斌
年 月 日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-077
江西赣锋锂业股份有限公司
关于与波士顿电池公司签订谅解备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2014年11月3日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”或
“赣锋锂业”）与波士顿电池公司（Boston-Power，Inc.）（以下简称“波士顿电池”）签订了《谅解备忘录》，公司拟在对波士顿电池进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下，按照0.4449282美元之每股购买价通过增资【3000-6000】万美元之方式认购波士顿电池优先股。
本谅解备忘录为双方合作的框架性协议，具体投资金额及方式等相关事项尚需根据相关规则提交公司董事会或股东大会审议，并履行相应的信息披露义务。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
波士顿电池2005年成立于美国波士顿，主营业务为：基于以下锂离子电芯的电池组、电池模块、电动车电池包及系统：
Swing®:具有高能密度、长久使用寿命以及安全等特点，以满足各式储
能设施及交通工具的需求。
Sonata®:具有长久使用寿命、快速充电、及环保电池等特点，适用于
众多便携式电子产品。
波士顿电池与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、谅解备忘录的主要内容
（以下甲方指赣锋锂业，乙方指波士顿电池）
1、甲方将在对乙方进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下，按照0.4449282美元之每股购买价通过增资【3000-6000】万美元之方式认购乙方优先股。
2、乙方将把增资款用于扩大产能，甲方将获得乙方一个董事席位。
3、乙方将尽可能提供详尽真实的信息给甲方，并对甲方负责尽职调查的团队提供必要的便利条件。
4、本备忘录不是具有约束力或可强制履行的协议或者项目合同，也不在双方之间设定实施任何行为的义务，无论该行为是否在本备忘录中明确规定应实施还是拟实施。
四、本次交易对公司的影响和存在的风险
公司与波士顿电池的合作尚处于筹划阶段，存在很大的不确定性，截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
本谅解备忘录仅为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，除对双方保密性条款具有法律约束力外，其他条款只代表双方目前对于所预期合作关系的意愿表达，并不具有法律约束力。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2015（临）—006兰州黄河企业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2015年4月10日以电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司第九届董事会第二次会议。会议于2015年4月20日在公司会议室召开，应到董事9人，实到7人。杨世汶董事因病未亲自出席会议，委托杨纪强董事代为行使表决权；杨世涟董事因公出差未亲自出席会议，委托董事长杨世江代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
一、审议通过《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年度董事会报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年度总裁工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》；
2014年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事同意该利润分配预案并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报告审计机构的预案》；
独立董事同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的预案》；
独立董事同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事杨世江、杨纪强、牛东继、杨世汶、杨世涟先生回避表决。
独立董事同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2015年度日常关联交易预案》；
本议案涉及关联交易，关联董事杨世江、杨纪强、牛东继、杨世汶、杨世涟先生回避表决。
独立董事同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2014年内部控制自我评价报告》；
独立董事同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2014年度独立董事履职报告》；
独立董事周一虹、张新民、王重胜先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2015年 5月 12日（星期二）召开公司 2014年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、七、八、九项议案需提交本公司 2014年度股东大会审议,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上相关议案的详细内容见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http.www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-057江苏润和软件股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司（以下简称“江苏开拓”）因实际经营需要，拟向银行申请办理不超过1亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信，期限不超过3年。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过1亿元人民币，担保期限不超过3年，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，并签署相关法律文件。
上述担保事项已经于2014年6月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共9人，实际参会董事9人，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。该议案需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息：
名称：江苏开拓信息与系统有限公司
成立日期：1996年10月11日
注所：无锡市滨湖区蠡湖商务园9号
法定代表人：孙旭初
注册资本：2060.11万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：信息处理系统、信息管理系统、自动控制设备及系统、计算机硬件、软件及集成系统、信息处理设备、信息设备（不含限制项目）的开发、销售；网络系统与计算机基础设施的施工、安装、维护服务；技术研发、技术转让、技术服务；安防产品、住宅小区智能化设备的销售及工程的承接、施工、安装。（上述经营范围涉及国家专项审批的，批准后
方可经营；凡涉及行政许可的，凭许可证经营）
2、产权及控制关系：江苏开拓系公司的控股子公司，公司持有其66.85%股权，孙旭初持有其27.18%股权，陈华持有其5.97%股权。
3、一年又一期的财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2013年 12月 31日|2014年 3 月 31日（未经审计）|
|资产总额|12,095.82|11,444.61|
|负债总额|5,745.49|4,957.55|
|其中：银行贷款总额|800.00|200.00|
|流动负债总额|5,745.49|4,957.55|
|或有事项涉及总额|-|-|
|净资产|6,350.34|6,487.06|
||2013年度|2014年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|9,345.57|2,024.10|
|利润总额|913.90|193.04|
|净利润|784.61|136.72|

2013年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
本次公司为控股子公司江苏开拓向银行申请综合授信提供的担保方式为连
带责任保证，担保金额不超过1亿元人民币，担保期限不超过3年。每笔担保的具体期限和金额将依据江苏开拓与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
江苏开拓为公司的控股子公司，其主营业务为计算机软硬件系统集成及运维服务，主要业务项目建设周期长，流动资金需求量较大。为保证正常经营的资金需求，为此江苏开拓拟向银行申请办理不超过1亿元人民币的综合授信。为支持江苏开拓的经营发展，公司董事会同意公司为江苏开拓申请上述银行综合授信提
供连带责任保证担保。通过担保，有利于提高江苏开拓的融资能力，解决其经营
中对资金的需求问题，有利于促进江苏开拓的经营发展，提升经营效率和盈利能
力。
公司董事会认为：江苏开拓经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，且江苏开拓是公司的控股子公司，公司持有其66.85%股权，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司及江苏开拓的经营产生不利影响。因此，一致同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司为控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司（以下简称“江苏开拓”）向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过1亿元人民币，担保期限不超过3年，有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
江苏开拓为公司控股子公司，目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，公司持有其66.85%股权，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。
综上，我们一致同意本次公司为江苏开拓申请银行授信提供担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币3亿元人民币。
本次担保生效后，公司及其子公司的担保总额累计不超过人民币4亿元，占公司2013年末经审计净资产的比例为56.13%。
以上担保全部为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保的情况。截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年6月24日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2016-009
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月 28日召开的第三届董事会第七次会议已通过《关于任命公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任郑大伟、常虹、郑鹏、陈义钢先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
郑大伟先生简历：
郑大伟先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大学专科学历。2003年1月进入东方中科。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器部经理。现任综合测试业务事业部经理。
常虹先生简历：
常虹先生，1972年11月出生，中国国籍，香港永久居民，大学本科学历。1994年8月-1998年7月进入北京京高综合通信设备有限公司，任销售经理。1998年8月-1999年9月进入英福科技有限公司，任高级销售经理。1999年10月进入北京东方中科集成科技股份有限公司（原北京东方集成机电装备有限公司），历任电子商务事业部市场经理，市场发展部高级市场经理，市场发展部经理，综合事业部经理，深圳
分公司经理，董事长办公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监，技术服务中心总经理。
郑鹏先生简历：
郑鹏先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，注册会计师、特许公认会计师（ACCA）、注册管理会计师（CMA）。
曾任黑龙江省北大荒米业集团有限公司会计主管、北亚实业（集团）股份有限公司融资主管、北京摩比斯变速器有限公司财务部长、北京金州工程有限公司财务总监、无缝绿色中国（集团）有限公司北方区财务总监。2011年10月进入公司，现任本公司财务总监。
陈义钢先生简历：
陈义钢先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。2002年6月进入东方中科公司，历任上海分公司销售工程师、上海分公司经理、销售总监。现任东方中科EMD总经理、北京嘉和众诚科技有限公司（以下简称嘉和众诚）董事。
郑鹏先生持有10.08%公司股东嘉和众诚股份、陈义钢先生担任公司股东嘉和众诚董事并持有5.27%嘉和众诚股份；除此以外上述人员与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其它股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：本次聘任人员的教
育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况；本次聘任副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效；我们同意聘请郑大伟先生、常虹先生、郑鹏先生、陈义钢先生担任公司副总经理。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一六年十一月三十日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－006阳光电源股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|603,616.12|456,924.72|32.10%|
|营业利润|64,322.97|44,356.38|45.01%|
|利润总额|70,955.39|49,251.01|44.07%|
|归属于上市公司股东的净利润|57,976.15|42,540.20|36.29%|
|基本每股收益（元）|0.43|0.36|19.44%|
|加权平均净资产收益率|18.42%|16.35%|2.07%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,164,659.28|678,311.66|71.70%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|599,365.36|283,578.29|111.36%|
|股本（万股）|141,430.86|66,086.26|114.01%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.238|4.291|-1.24%|

注1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
3、2016年9月，公司实施2016年半年度利润分配方案：向全体股东每10股派1元人
民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司上年同期基本每股收益重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为603,616.12万元，64,322.97万元、70,955.39万元、57,976.15万元，较上年同期分别增长了32.10%、45.01%、44.07%,、36.29%，主要系报告期内公司借助主导产品性价比、质量、品牌的优势，进一步拓展国内外市场，使得公司经营规模和经济效益得以快速提高，另外光伏电站系统集成业务按完工进度确认收入,使整体主营业务的业绩大幅提升。
2、报告期内，总资产1,164,659.28万元,比报告期初增加71.70%，主要系报告期公司非公开发行1.2亿股募集资金约26.5亿元，另本期固定资产，在建工程比期初增加较多。股本 141,430.86万股，较上年同期增长114.01%，主要原因系报告期内公司实施了2016年半年度权益分配方案，向全体股东每10股转增8股及非公开发行1.2亿股所致。
3、报告期内公司基本每股收益为0.43元，较上年同比增长19.57%，主要是净利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月23日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄漏和股价异动情况。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年度报告
中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
阳光电源股份有限公司董事会 2017-02-27
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-022
湖南博云新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博云新材；证券代码：002297）交易价格连续两个交易日（2018年 2月 22日、2月 23日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，上述股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、上市公司认为必要的风险提示
1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 9日（星期一）开市起停牌。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产。停牌期间，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的各项工作，就本次交易事宜持续与各交易对方及其它相关方对重组方案及交易标的涉及的事项进行深入协商、探讨。公司于 2018年 2月 8日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，并与当日披露了《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》。公司于 2018年2月13日（星期二）在指定媒体披露了《关于公司股票复牌公告》（公告编号：2018-018）。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
2、公司于2018年1月31日披露的《关于2017年度业绩预告修正公告》中预计，公司 2017年年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-6800万元至-5500万元，截至目前未发现实际情况与预计情况存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-021沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
二、会议通知及召开情况
1、会议的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2017年7月14日下午13:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月 13日下午 15:00至 2017年 7月14日下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事侯连君先生
6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 384,515,360股，占上市公司总股份的40.2083％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 384,515,360股，占上市公司总股份的40.2083％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 90,800股，占上市公司总股份的0.0095％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份90,800股，占上市公司总股份的0.0095％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师辽宁良友律师事务所出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于董事会换届选举的议案》--选举非独立董事
1.01选举康宝华先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
1.02选举闫凌宇先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
1.03选举张楠女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
1.04选举李峥先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
1.05选举张莹先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
1.06选举郑艳文先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
（二）《关于董事会换届选举的议案》--选举独立董事
2.01选举张广宁先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
2.02选举哈刚先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
2.03选举吴粒女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举陈光伟先生、靳翎女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事赵明强先生共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
3.01选举陈光伟先生为第三届监事会监事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
3.02选举靳翎女士为第三届监事会监事
表决情况：同意384,515,360票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 90,800票。
表决结果：通过。
（四）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 384,515,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2017年7月15日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-074成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日收到公司控股股东江涛先生的通知，具体事项如下：
2015年8月25日，江涛先生将其持有的本公司限售流通股股票 2,900,000股质押给华泰证券股份有限公司，因公司2015年半年度实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的利润分配方案，因此江涛先生质押给华泰证券股份有限公司的股数由2,900,000股调整为5,800,000股。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告（公告编号：2015-033、2015-036）。
江涛先生于2016年9月29日将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，江涛先生直接持有本公司股数为47,870,000股，占本公司总股本的32.27%；其中处于质押状态的本公司股份共计 4,264,000股，占其持有本公司股份总数的8.91%，占本公司总股本的2.87%。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于公司 2017年第二次临时董事会
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司 2017年第二次临时董事会的议案材料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、我们对《公司发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项》及《哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产协议》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议；
2、本次交易方案拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、公司控股股东李寅作为本次支付现金购买资产交易对方之一舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融和投资”）有限合伙人，持有融和投资33.33%的出资额，且在过去十二个月内李寅曾持有过标的公司控股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易为关联交易。董事会在对公司本次交易的相关议案进行表决时，关联董事李寅及赵晓红按规定回避表决，公司应当按照规定履行相应的审议程序。
交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形，特别是中小股东利益的行为。
5、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略目标，符合公司和全体股东的利益。
综上，本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在审议相关议案时应回避表决。
(以下无正文)
（此页无正文，为《哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事关于公司2017年第二次临时董事会相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
丁云龙 张明远 李丛艳
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一七年四月十四日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2017-041
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议由曹坚先生召集并于2017年7月26日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2017年8月3日上午9:00以通讯方式召开。全体董事共8人通过通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于批准本次交易有关审阅报告的议案》
公司发行股份购买资产暨关联交易事项已经获得中国证监会并购重组委有条件通过，为顺利完成本次交易的后续事宜，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司截至2017年3月31日的备考审阅报告。董事会为本次资产交易的目的，批准报出本次备考合并财务报表，同意中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项编制的《江苏常宝钢管股份有限公司审阅报告(中审亚太审字[2017]020733号)》。
表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年8月4日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-036无锡贝斯特精机股份有限公司
关于公司被评定为国家级“绿色工厂”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月12日，国家工业和信息化部发布了《工业和信息化部办公厅关于公布第四批绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2019〕196号），无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）被评定为国家级“绿色工厂”。
国家工业和信息化部开展绿色制造名单评选，旨在贯彻落实《工业绿色发展规划（2016-2020年）》和《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，促进制造业高质量发展，持续打造绿色制造先进典型，加快推动绿色制造体系建设。本次公布的第四批绿色制造名单中，绿色工厂602家、绿色设计产品371种、绿色园区39家、绿色供应链管理示范企业50家。
公司本次被评定为“绿色工厂”是对公司绿色生产、绿色制造的充分肯定与鼓励。
多年来，公司积极响应国家号召，坚持走绿色化、智能化道路，尤其将环境保护视为公司重要使命，运用先进的技术手段和管理理念针对传统工艺进行全方位革新升级，致力于建设成为业内一流的实践绿色内涵的生产基地。未来，公司还将不断推进绿色工厂管理体系建设、完善绿色工厂管理制度，继续落实绿色发展理念，为绿色制造、高质量发展贡献绵薄之力！
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一九年九月十六日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-014北京华力创通科技股份有限公司
关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
一、对外投资审批授权
对外投资单笔金额（同时存在账面值和评估值时以较高者为准）不超过人民币1000万元(含1000万元)或不超过最近一期经审计净资产的2%（以较低者为准）的投资项目，在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批，十二个月内累计不能超过3000万元（含3000万元）；关联交易除外。
上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任职到期日止。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-002优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人：平安银行股份有限公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年3月1日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月1日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047号本公司六楼多功能会议厅。
（六）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）出席对象
1、于股权登记日 2018年 2月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》。
上述议案为普通决议案，上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。
上述各项议案的具体内容，请见公司于2018年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|2.00|平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案|√|

四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身份证原件、授权委托书原件。
本公司提请各股东注意，法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。
（二）登记时间：2018年3月1日下午12:00-14:15；
（三）登记地点：深圳市深南东路5047号本公司大会登记处；
（四）参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。
（五）会议联系方式：
联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
电子邮箱：pabdsh@pingan.com.cn
联系电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
（六）会议费用：
费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
六、备案文件
平安银行股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
平安银行股份有限公司董事会2018年1月30日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：“360001”，投票简称：“平安投票”。
2、填报表决意见或选举票数
议案1和议案2是非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 3月 1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
平安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下（请留意表格下方注意事项）：
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|提案编码|提 案 名 称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案|√||||
|2.00|平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案|√||||

注：
1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；
2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—004江苏云意电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年1月25日，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东徐州德展贸易有限公司（以下简称“德展贸易”）的《减持股份告知函》。德展贸易分别于2016年1月22日、2016年1月25日，通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，合计减持公司无限售条件流通股4,000,000股，占本公告披露日公司总股本200,000,000股的2.00%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|徐州德展贸易有限公司|大宗交易|2016年1月22日|18.80元|160|0.80%|
|||2016年1月22日|19.72元|240|1.20%|
||合计|-|-|400|2.00%|

德展贸易自2015年3月21日解除限售以来，累计减持公司股份4,000,000股，占公司总股本的2.00%。本次减持后，德展贸易尚持有公司股份14,985,600股，占公司总股本的7.49%。自公司上市日以来，德展贸易不存在上述减持外的其他减持公司股份的情形。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|徐州德展贸易有限公司|合计持有股份|1,898.56|9.49|1,498.56|7.49|
||其中：无限售条件股份|1,898.56|9.49|1,498.56|7.49|
||有限售条件股份|-|-|||

注：按截至本公告披露日公司总股本200,000,000股计算
二、其他相关情况说明
1、本次减持符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、德展贸易在本次减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺。
3、本次减持后，德展贸易持有公司股份14,985,600股，占公司总股本的7.49%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、徐州德展贸易有限公司出具的《股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
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|新希望六和股份有限公司董事会|
|生产性生物资产预留残值会计估计变更合理性的说明|
|新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2|
|日以现场表决的方式召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了|
|《关于生产性生物资产预留残值会计估计变更的议案》，根据公司目|
|前经营的实际情况，为了更准确、真实地反映公司的财务状况和经营|
|成果，公司对生产性生物资产中的种鸡、种鸭预留残值的会计估计进|
|行变更。董事会就本次会计估计变更的合理性说明如下：|
|董事会认为：公司系根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、|
|会计估计变更和差错更正》的相关规定并结合公司实际情况实施本次|
|会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、公正地反映公司反映养|
|殖各环节的真实成本。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法|
|规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。|
|新希望六和股份有限公司|
|董 事 会|
|二○一九年四月四日|
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-008成都三泰电子实业股份有限公司
关于举行 2013年年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 28日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于 2014年 3月 5日（星期三）下午15:00—17:00点举行 2013年年度报告网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：
董事长：补建
总经理：陈延明
独立董事：马永强
董事会秘书：贾勇
财务总监：夏予柱
保荐代表人：蒲江
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都三泰电子实业股份股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日