关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－094北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定将于2016年11月18日（星期五）下午15:00召开2016年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十次会议审议，决定召开2016年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月18日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间为：2016年11月17日—2016年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月17日下午15:00至2016年11月18日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席对象
（1）截至 2016年 11月 11日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
7、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
二、会议审议的议案：
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
上述议案具体内容详见公司于2016年7月7日、2016年10月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第三届董事会第七次会议决议公告》、《第三届董事会第十次会议决议公告》的相关内容。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016年 11月 17日17：30前送达公司证券投资部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康变频证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2016年11月17日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康变频证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：刘瑞霞、刘文静
电话：010-59180256 传真：010-59180234
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康变频证券投资部
邮政编码：100176
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、北京合康亿盛变频科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告董事会
2016年10月26日
附件一：《股东大会参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告附件一
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告附件二
授权委托书
北京合康亿盛变频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康亿盛变频科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||表决议案||||
|||||同意|反对|弃权|
|100||总议案（对应议案1至议案3统一表决）|||||
|1||《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|2||《关于变更公司名称及证券简称的议案》|||||
|3||《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|||||

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告附件三
一． 网络投票的程序
1、投票代码：365048。
2、投票简称：“合康投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|100||总议案（对应议案1至议案3统一表决）||100.00||
|1||《关于修订<公司章程>的议案》||1.00||
|3||《关于变更公司名称及证券简称的议案》||2.00||
|2||《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||3.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。