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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016－005北京立思辰科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2015年12月31日以公告形式发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月18日（星期一）下午3点
（2）网络投票时间：2016年1月17日－2016年1月18日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年1月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年1月17日15：00至2016年1月18日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长和副董事长因故均不能参加会议并主持，超过半数的董事推举董事华婷女士主持会议。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
19人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份 320,630,634股，占公司有表决权股份总数的46.7669%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人10人，代表有表决权股份为 70,396,267股，占公司有表决权股份总数的10.2679%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共12名，代表有表决权股份为285,503,216股，占公司有表决权股份总数的41.6433%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表有表决权股份为35,127,418股，占公司有表决权股份总数的5.1237%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于为全资子公司向中关村科技租赁有限公司申请办
理融资租赁提供担保的议案》
本公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司及其全资下属公司北京立思辰电子系统技术有限公司向中关村科技租赁有限公司申请办理人民币 1,600万元的融资租赁业务，期限 24个月，本公司为上述融资租赁提供无限连带责任保证担保。
本议案以特别决议表决通过。
议案表决结果：同意320,630,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 70,396,267股，占出席会议有表决权股份总数的21.9556%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《关于为子公司向远东国际租赁有限公司申请办理融资
租赁提供担保的议案》
本公司之下属子公司北京立思辰新技术有限公司、北京汇金科技有限责任公司、北京立思辰合众科技有限公司及北京敏特昭阳科技发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请办理人民币109,648,437.40元的融资租赁业务，期限36个月，本公司为上述办理融资租赁业务提供无限连带责任保证担保。
本议案以特别决议表决通过。
议案表决结果：同意320,630,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
70,396,267股，占出席会议有表决权股份总数的21.9556%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《关于向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信 15,000万元，其中本公司可使用额度 10,000万元，为信用方式授信。本公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司和北京汇金科技有限责任公司合计可使用额度5,000万元，由本公司提供连带责任保证担保。
本议案以特别决议表决通过。
议案表决结果：同意320,630,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《公司减少注册资本的议案》
因注销部分激励对象所获授的限制性股票，公司注册资本从原来
684,577,510元变更为684,512,055元。
本议案以特别决议表决通过。
议案表决结果：同意320,630,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
70,396,267股，占出席会议有表决权股份总数的21.9556%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
因注销部分激励对象所获授的限制性股票，公司章程第二十条“公司注册资本为684,577,510元,股份总数为684,577,510股，均为普通股。”修订为“公司注册资本为684,512,055元，股份总数为684,512,055股，均为普通股。”
本议案以特别决议表决通过。
议案表决结果：同意320,630,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
70,396,267股，占出席会议有表决权股份总数的21.9556%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所谢元勋律师及苗君钰律师对本次股东大会进行了现
场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司
召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-126江苏必康制药股份有限公司
关于实际控制人通过信托计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 7日接到公司实际控制人李宗松先生通知，获悉李宗松先生于 2017年 9月 6日通过“国通信托·恒升308号证券投资集合资金信托计划”增持公司股份。现将相关情况具体公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：李宗松先生委托设立的“国通信托·恒升 308号证券投资集合资金信托计划”。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
4、本次增持情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（元）|占公司总股本的比例（%）|
|1|集中竞价|9月6日|26.84|1,109,021|29,769,968.82|0.07|
|合计|—|—|—|1,109,021|29,769,968.82|0.07|

说明：上表中增持均价由增持金额（不含手续费）/增持股数计算而得,增持均价取值保留两位小数。
二、增持前后的持股数量及比例
本次增持前，李宗松先生直接持有公司股份 217,292,966股，占公司总股本
的14.18%；通过公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下
简称“新沂必康”）及其一致行动人陕西北度新材料科技有限公司（以下简称
“陕西北度”）间接控制本公司股份 606,164,772股，占公司总股本的39.56%。
通过信托计划持有4,987,805股，占公司总股本的0.33%。
综上，李宗松先生通过直接和间接持有本公司股份数量为 828,445,543股，占公司总股本的54.07%。
本次增持后，李宗松先生直接持有公司股份 217,292,966股，占公司总股本的14.18%；通过新沂必康和陕西北度间接持有606,164,772股，占公司总股本的39.56%；通过信托计划持有6,096,826股，占公司总股本的0.40%。
综上，李宗松先生通过直接和间接持有本公司股份数量为 829,554,564股，占公司总股本的54.14%。
三、其他说明
1、公司于2017年5月4日披露的《关于实际控制人增持公司股票计划的公告》，相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于实际控制人增持公司股票计划的公告》（公告编号：2017-056），截至目前，该增持计划尚处于正常履行中。本次实际控制人李宗松先生使用信托计划增持公司股份是单独增持行为，不属于上述增持计划的一部分。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、公司实际控制人李宗松先生使用信托计划增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、李宗松先生承诺，本人及一致行动人、信托计划在增持实施期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
5、公司将持续关注实际控制人增持本公司股份的有关情况，严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-075创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第七次临时会议通知于2019年8月8日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月9日上午10:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》。
公司于2019年8月 8日收到上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）出具的《关于提议 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，同日，公司收到齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）和齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建东投资”）联合出具的《关于提议 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》；具体内容详见公司2019年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2019-074）。
公司董事会对上述股东提交临时提案的程序、提案内容等进行审核，公司董事会认为，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，康瀚投资（持股数 44,957,436
股，持股比例9.88%）为单独持有公司3%以上股东，建恒投资和建东投资为联合持有公司3%以上股东（其中建恒投资持股 11,304,928股，比例2.49%；建东投资持股3,030,814股，比例0.67%），其有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事、监事的任免需经股东大会审议通过，公司股东大会作为公司最高权力机构，其各项决议程序应当以公司利益最大化为导向，从提高股东大会决议效率的合理性以及审议程序的合法合规性角度考虑，董事会作为股东大会的召集人，负有审查股东临时提案形式及内容的合法性，甄别相关信息的真实与准确性，以使股东大会的议事程序符合公司利益最大化且合法合规。目前公司董事会成员9人，其中非独立董事6人，独立董事3人；公司监事会3人。公司现任董事、监事都在任期内且正常履职，在康瀚投资、建恒投资、建东投资提议免去相关董事、监事的议案经股东大会审议通过之前，其同时提议选举相关董事、监事的程序不符合《公司法》及《公司章程》的规定。因而，公司董事会同意将康瀚投资、建恒投资、建东投资提议免去相关董事、监事提案提交 2019年第一次临时股东大会审议，不同意将上述股东提议选举相关董事、监事的提案同时提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意提交股东大会审议的临时提案如下：
1、提案一：《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》；
2、提案二：《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》；
3、提案三：《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》；
4、提案四：《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》；
5、提案五：《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》；
6、提案六：《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》；
7、提案七：《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》；
8、提案八：《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会2019年第七次临时会议决议》
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年8月 10日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-014北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月26日下午16:00在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于2018年4月 15日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。公司独立董事龚国伟、李增耀、赵保卿向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司
2017年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。
公司2017年度利润分配预案为：本公司拟以现有总股本 2,538,720,737.00股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币 0.110955元（含税），共计28,168,375.94元，本年度不转增股份，不送股份。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于 2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司 2017年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策、会计估计能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于在厦门投资设立全资子公司议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于提请召开公司 2017年年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月21日召开2017年年度股东大会。本议案获同意票9
票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附章程修正案
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年4月27日
附：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-064天津长荣印刷设备股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 26日发布了 2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2017年 5月 5日（周五）下午 15:00-16:30参加在全景网举办的 2016年度天津辖区上市公司网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次互动交流。
出席本次活动的人员有：董事长兼总裁李莉女士，财务总监兼董事会秘书李东晖先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-094
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的杭州妙联物联网技术有限公司（以下简称“杭州妙联”）30%的股权转让给关联方杭州初灵创业投资有限公司（以下简称“初灵创投”），转让对价为人民币150万元。本次股权转让后，公司持有杭州妙联5%的股权。
初灵创投为本公司实际控制人洪爱金控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，初灵创投为本公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次转让参股公司股权暨关联交易事项经公司第二届董事会第三十五次会
议审议通过，关联董事洪爱金先生回避表决，其余6名非关联董事一致通过了该议案，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次股权转让暨关联交易的独立意见。
本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、名称：杭州初灵创业投资有限公司
住所：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）三楼A3088室
法定代表人姓名：洪爱金
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年12月3日
注册资本：5,000万元
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|洪爱金|4950|99%|
|2|洪荣顺|50|1%|

初灵创投为本公司实际控制人洪爱金控制的企业，为本公司关联法人。
初灵创投最近一年主要财务指标：
截止2014年12月31日，资产总额为3,905.69万元，净资产为2,688.90万元；
2014年实现营业收入0万元,实现净利润-111.10万元。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
名称：杭州妙联物联网技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢一层101室
法定代表人：王永飞
注册号：330108000149489
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2014年04月09日
营业期限：2014年04月09日至2034年04月08日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：物联网技术、计算机系统集成、计算机软硬件、智能家居用品、手机软件；销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
本次交易前股权结构：
单位：万元
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|股东|出资金额|出资比例|出资方式|
|杭州初灵信息技术股份有限公司|175|35%|货币|
|杭州初灵创业投资有限公司|313|62.6%|货币|
|袁云鹏|12|2.4%|货币|
|合计|500|100%|——|

本次交易后股权结构：
单位：万元
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|股东|出资金额|出资比例|出资方式|
|杭州初灵信息技术股份有限公司|25|5%|货币|
|杭州初灵创业投资有限公司|463|92.6%|货币|
|袁云鹏|12|2.4%|货币|
|合计|500|100%|——|

3、主要财务数据
截止2015年8月31日，资产总额为272.66万元，净资产为264.11万元；2015年1-8月实现营业收入26.18万元,实现净利润-159.40万元。
4、交易标的定价情况
公司与初灵创投协商约定：杭州妙联30%股权的转让价格为公司实际出资的累计实收资本，即人民币150万元。
四、《股权转让协议》的主要内容
出让方：杭州初灵信息技术股份有限公司
受让方：杭州初灵创业投资有限公司
为增强杭州妙联的经营活力和独立运营，缓解出让方财务压力，降低出让方经营风险，双方经友好协商，同意出让方将持有的杭州妙联30%的股权转让给初灵创投，并达成如下协议：
1、出让方将拥有的杭州妙联30%的股权转让给受让方。
2、本次股权转让的基准日为2015年8月31日。
转让价款的交割方式为货币，于本协议生效后十个工作日内支付。
4、股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
5、本协议经双方股东会审议通过并签署盖章后生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
物联网智能家居目前处于早期发展阶段，杭州妙联是公司布局物联网智能家居的战略步骤，但该公司经过一年多来的运作，一直处于亏损状态，且考虑到该业务需要投入大量资金且短期内无法盈利，公司通过本次股权转让，可在一定程度上缓解财务压力，降低经营风险。本次交易有利于公司改善财务状况，进一步增强杭州妙联的经营活力和独立运营，符合公司的中长期发展规划，符合公司全体股东利益。本次交易不影响公司的独立性，有利于提升公司业绩。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日，本公司与初灵创投没有发生关联交易，关联交易金额为 0元。
七、独立董事意见
公司独立董事对转让参股公司股权暨关联交易的事项做出了事前认可并发
表了独立意见，认为本次股权转让出于公司长期发展的需要，符合有关规定，本次转让不会影响公司的生产经营，有利于增加公司的抗风险能力。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司本次股权转让涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司转让所持有的杭州妙联股权的事项。
八、备查文件
1、《第二届董事会第三十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；
3、《股权转让协议》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的
独立意见
2016年4月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额为 3,000
万元人民币，使用期限不超过12个月，即自2016年4月1日2017年3月31
日。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的有关规定，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，发表如下独立意见：
子公司使用闲置募集资金补充流动资金，并用于与子公司主营业务相关的生产经营，有助于提高募集资金的使用效率，降低子公司财务成本。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。我们同意子公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
综上，我们同意子公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
(以下无正文）
[本页无正文，系《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的独立意见》之签署页]
独立董事签字：
陈淑藩：____________
张晓辉：____________
赵涯：_____________
二○一六年四月一日
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司股票期权激励计划的激励对象名单及期权数量发表独立意见如下：鉴于公司股票期权激励计划首次授予激励对象刘涌、管鸿宇、钱建兵、冯明杰等4人及公司预留股票期权激励对象上官林波、杜德林等2人因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，上述人员已不具备股票期权激励计划的激励对象资格。董事会同意取消上述6人的激励对象资格并注销已授予的股票期权共计59.3万份。
经过本次调整：公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为499.4万份，其中：首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为449.4万份，激励对象由55人调整为51人。预留股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为50万份，激励对象由10人调整为8人。
经核查：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整和股票期权注销的规定。我们同意董事会对股票期权激励计划的激励对象名单及期权数量进行调整并注销。
独立董事：吴伟明、刘俐君、张丽娟2016年3月15日
股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2015-029
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月22日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司会计政策>的
议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更的情况概述
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|科目|修订前|修订后|
|存货--存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法|资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。|资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货（包括库存商品和直接用于出售的材料），在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货（包括需进一步加工的材料、在产品），在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并|

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|||与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。|
|在建工程|1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。|1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先根据工程预算、造价及签订的设备采购合同、土建合同等，按估计价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。预定可使用状态具体判断方法：房屋建筑物类工程可以投入使用；机器设备类工程安装调试完毕可以投入使用。|
|无形资产--内部研究开发支出会计政策|内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济|公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段的支出和开发阶段的支出。研究开发项目通过技术可行性及经济可行性研究等前期工作，形成项目立项后，进入开发阶段。内部研究开发项目研究阶段|

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|利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。|的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更涉及存货、无形资产和在建工程，是基于对公司原有会计政策的细化完善修订，本次会计政策变更公司采用未来适用法进行处理。由于本次完善修订不存在重大会计原则的变化，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据相关准则要求进行的合理完善修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策修订的独立意见：
经查，公司此次修订会计政策主要是根据公司实际运营情况明确了存货、在
建工程和无形资产细化了部分条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董
事会对该事项的表决程序符合相关法律法规的规定。因此同意此次对会计政策的
修订。
五、监事会对本次会计政策修订的意见
监事会对会计政策的修订内容进行了认真审核，认为公司根据实际修订会计政策是合理的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
第二届董事会第九次会议决议
第二届监事会第五次会议决议
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2015年 10月26日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—054晨光生物科技集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东卢庆国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢庆国|是|10,000,000|2018-06-06|2019-06-03|国融证券股份有限公司|14.67%|个人资金需求融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份68,162,489股，占公司股份总数的18.58%；本次股份质押后，卢庆国先生所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为63,183,600股，占公司股份总数的18.12%。
三、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年六月七日
关于重大资产重组事项进展的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-120福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项于 2018年 2月 2日（星期五）开始起停牌，由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成,公司原预计 2018年 2月 23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日开市起继续停牌，详情见公司同日披露的《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-035）。2018年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），2018年 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-044）。
公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2018年3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。
2018年 4月 10日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-049）。
公司于2018年4月10日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，2018年4月11日披露了《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2018-052），公司已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订财务顾问协议，聘请华泰联合证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。2018年4月17日、4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告6月14日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日、7月19日公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-055、2018-057、2018-097、2018-098、2018-102、2018-103、2018-105、2018-108、2018-110、2018-111、2018-112、2018-114、2018-117、2018-119）。2018年 4月 27日公司召开 2018年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-094）。
截止目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，公司与交易对手方、相关中介机构在进一步论证并购方案的可行性，具体方案在谨慎探讨，该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告，敬请投资者关注公司后续公告。
上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性，且本次重组最终方案能否取得证监会等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-114
深圳市奇信建设集团股份有限公司
2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）各季度经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，特编制公司2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况如下：
单位：万元
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|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|89,729.05|560,920.51|59,264.60|
|住宅装修|39,302.90|146,032.53|15,540.57|
|设计业务|572.25|7,000.76|0.00|
|合计|129,604.20|713,953.80|74,805.17|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年10月29日
广州岭南集团控股股份有限公司
关于控股子公司开展远期结售汇业务的
可行性分析报告
根据公司出境游等业务发展需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6亿元。现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定将开展远期结售汇业务可行性说明如下：
一、审议程序履行情况
1、公司于 2018年 6月 29日召开董事会九届九次会议及监事会九届七次会议审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》,同意公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6亿元。
2、本次开展远期结售汇业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，本次远期结售汇业务额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为：公司的控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及核算原则。因此，公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的远期结售汇业务管理制度；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
4、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问广发证券认为：公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合经营的需要，有利于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，具有一定的必要性和可行性。公司已根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇业务管理制度》，建立了相应的风险控制措施。本次事项
履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定。因此，独立财务顾问对公司的控股子公司开展上述远期结售汇业务无异议。
二、开展远期结售汇业务的基本情况
根据公司出境游等业务发展需要，公司的控股子公司广之旅拟开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，且授权公司经营管理层负责外汇远期结售汇业务的具体实施。广之旅开展远期结售汇业务应以套期保值为目的，不得进行投机和套利交易。
三、开展远期结售汇业务的必要性说明
出境游业务为公司的控股子公司广之旅的重要业务和收入来源，而出境游业务具有境外采购较多、境外销售相对较少的特点，同时境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，导致公司日常外汇收支不匹配、汇率的大幅波动对公司的利润将产生较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过开展远期结售汇业务来规避汇率剧烈波动的风险。根据广之旅境外采购及销售等情况款，按照谨慎预测原则，公司的控股子公司广之旅拟开展远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6亿元。
四、公司对开展远期结售汇业务的准备情况
公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特点及风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。
五、开展远期结售汇业务的业务概述
外汇远期交易指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。
外汇远期交易的标的是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的预期；外汇远期交易是相对简单的规避汇率风险的套期保值方法。
公司的控股子公司广之旅通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务。
六、开展远期结售汇业务的资金来源
公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金。
广之旅除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用广之旅的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
七、开展远期结售汇业务的风险分析
开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、收付款预测风险：广之旅根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成收付款预测不准，导致交割风险。
八、公司采取的风险控制措施
1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。
2、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
6、公司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并按规定向董事会审计委员会报告。
九、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行公允价值计量与确认。
十、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
综上，公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务是满足出境游业务的外币结算需求，开展该业务以套期保值为原则。针对远期结售汇业务，公司建立了相应的制度，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及核算原则，采取了相应的风险控制措施，因此，公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务具备可行性。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-048杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及延期购回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东何志涛先生的通知，获悉何志涛先生进行股票质押及股票延期购回事项，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何志涛|是|8,000,000|2018年6月29日|2019年5月9日|国信证券股份有限公司|1.62%|补充质押|
|何志涛|是|8,351,200|2018年6月29日|2019年4月3日|国信证券股份有限公司|1.69%|补充质押|

2、质押延期购回基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|原质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|
|何志涛|是|42,390,000|2017年4月6日|2018年4月3日|2019年4月3 日|国信证券股份有限公司|8.59%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份 493,600,787股，占公司总股本的22.67%。其所持有公司股份累计被质押 487,483,412股，占公司总股本的22.39%，占其所持公司股份的比例为98.76%。
4、何志涛先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书；
2、股票质押回购延期购回交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-26
西安旅游股份有限公司
关于对外投资的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本次对外投资事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注
公司后续公告，并注意投资风险。
一、对外投资概述
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购北京畅达天下广告有限公司（以下简称“标的公司”）控股权（以下简称“本次对外投资”），尚无法确认本次对外投资是否将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据中介机构对标的公司的尽职调查情况，确认本次对外投资是否构成公司的重大资产重组事项。
二、对外投资进展情况
日前，公司接大股东西安旅游集团有限责任公司转来的西安市人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游股份有限公司收购北京畅达天下广告有限公司控股权的批复》（市国资发[2018]117号），同意公司尽快完成对标的公司的尽职调查、资产评估、并购方案制定等相关工作，之后再履行正式审批手续。
目前，公司尚未与交易对方展开谈判工作，交易各方尚未就交易方案、交易结构、标的公司估值等核心要素达成一致。公司将在与交易对方达成初步共识后签署关于本次对外投资的框架协议。公司将聘请相关的中介机构进行尽职调查和审计、评估工作，履行必要的报批和审议程序，尽快向监管机构提交并披露符合相关规定要求的文件。上述尽职调查和审计、评估工作尚未开展。
公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。
三、风险提示
鉴于本次对外投资事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。
特此公告。
西安旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日