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证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-108赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-047），鉴于相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2016年6月27日（星期一）上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项已达到重大资产重组标准，公司于 2016年 7月 4日、2016年 7月 11日、2016年 7月 18日、2016年 7月 25日、2016年 8月 1日、2016年 8月 8日、2016年 8月 15日、2016年 8月 22日、2016年 8月 25日、2016年 9月 1日、2016年9月6日、2016年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-059）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-062）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-070）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-072）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-080）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-083）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-086）。
12月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于 2016年9月23日、2016年9月30日、2016年10月14日、2016年10月21日、2016年 10月 28日、2016年 11月 4日、2016年 11月 11日、2016年 11月 18日、2016年11月25日、2016年12月2日、2016年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-088）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-090）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-091）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-093）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-094）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-097）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-098）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-099）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-101）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-102）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-103）。
2016年12月9日公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司2016年12月12日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。2016年12月19日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第102号，以下简称“重组问询函”）。公司将根据重组问询函的内容及要求，组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对交易报告书等文件进行补充和完善。截至本公告披露之日，回复工作尚在进行之中。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核
准。本次重大资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过、证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司本次的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事关于公司重大资产购买、出售暨关联交易的事前认可意见
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过设立的子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司以现金方式购买 Mikel Alig持有MMOGA100%的股权并向方幼玲设立的昆山峰实电子科技有限公司（以下简称“峰实公司”）出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。资产出售交易以资产购买交易的批准和实施为前置条件，即资产购买交易未获批准或无法实施的情况下，资产出售交易将不予实施。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第三次会议前将公司重大资产购买、出售暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。我们作为公司的独立董事，对该事项发表事先认可意见如下：1、公司本次重大资产重组方案符合我国相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可操作性。
2、本次资产出售交易的交易对方为方幼玲设立的峰实公司，2015年 6月 23日前方幼玲为公司董事长、总经理。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，峰实公司为本公司之关联方，本次交易构成关联交易。我们就关联交易相关事项，进行了充分的论证，本次重大资产重组涉及的相关关联交易是公平、合理的，符合公司长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交董事会审议。
以下无正文
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事关于公司重大资产购买、出售暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
史克通 石佳友
周长刚
2015年8月17日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-046山东鲁阳股份有限公司
股本结构变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东追加承诺的公告》（公告编号：2015-043）。奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）承诺：在奇耐亚太取得自沂源县南麻街道集体资产经营管理中心处受让的公司股份之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理奇耐亚太持有的上述股份，也不由公司回购奇耐亚太持有的该等股份，如奇耐亚太在承诺期间违反上述承诺，按照相关法律法规的规定，将违反承诺减持股份的全部所得上缴公司。本次追加承诺涉及股份限售截止日为 2018年 5月 6日。
根据奇耐亚太的委托，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成追加承诺事宜。
现对变更股份性质后的公司股本结构公告如下：
||||
|-|-|-|
||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|100,500,771|42.95|
|03 首发后机构类限售股|67,853,820|29.00|
|04 高管锁定股|32,646,951|13.95|
|二、无限售流通股|133,477,918|57.05|
|其中未托管股数|0|0.00|
|三、总股本|233,978,689|100.00|

特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-166
南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2019年11月12日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于2019年11月11日通过专人、邮件等方式传达全体董事。会议应到董事7人，实际参与董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》修订后的员工持股计划草案及其摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四期员工持股计划（草案）（2019年 11月修订版）》及其摘要，摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过。公司董事谭显兴先生拟参与第四期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案已经公司员工代表大会审议通过，尚需提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。提交公司 2019年第六次临时股东大会审议的议案内容以本次修订后的《第四期员工持股计划（草案）（2019年11月修订版）》及其摘要为准。
2、审议通过《关于修订<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
修订后的员工持股计划管理办法详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四期员工持股计划管理办法（2019年 11月修订版）》。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过。公司董事谭显兴先生拟参与第四期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案已经公司员工代表大会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）160号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2015年12月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议6人。本次会议已于召开前3天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长钱永耀先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：1、审议通过了《关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的议案》
《关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的公告》同日刊登在巨潮资讯网。
关联董事钱永耀、邝青、刘及欧对本议案回避表决，公司独立董事就本议案相关事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构就本议案相关事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
《关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在巨潮资讯网。
独立董事对本事项发表了独立意见，同意公司本次授信事宜，独立意见详见巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于选举董事的议案》
《关于选举董事的公告》同日刊登在巨潮资讯网。
独立董事对本事项发表了独立意见，同意选举陈洪亮先生为公司董事，独立意见详见巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于<控股子公司管理制度>的议案》
《控股子公司管理制度》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于办理公司工商变更登记的议案》
公司于2015年10月份实施了2015年半年度利润分配方案，以资本公积转增股本，致公司注册资本发生变化，公司拟办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
公司董事会同意于2015年12月31日（星期四）下午 2:30开始，在北
京市石景山区实兴大街30号院6号楼3层会议室召开2015年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公告《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十八次会议决议
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，对第二届董事会第二十二次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见:
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经审查，我们认为：公司本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。我们同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
(以下无正文)
(本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
何进日 唐劲松 刘洪波
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-006
浙江开山压缩机股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开山股份，证券代码：300257）于2016年3月28日（星期一）开市起停牌。
由于上述重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌，预计不晚于五个交易日后复牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016-017
北京浩丰创源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300419，证券简称：浩丰科技）股票连续二个交易日（2016年3月31日、 2016年 4月 1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；不存在应披露而未披露的重大事项；
4、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、公司关于 2015年年度报告及利润分配方案的相关公告，已于 2016年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上进行了披露，敬请投资者注意查阅。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2016年3月31日披露了2015年年度报告及利润分配方案等公告，本次利润分配的相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，最终能否获得批准尚存在不确定性；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2017－026浙江江山化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知已于 2017年 3月 6日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2017年 3月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于 2017年 3月 14日刊登于巨潮资讯网上的《关于设立募集资金专户的公告》。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-003
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 1月 22日以
专人或电子邮件方式送达了全体董事。会议于 2019年 1月 25日下
午 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9人，其中任俊照、朱亮、周润书、钟春标、李迪以
通讯方式参会表决。会议由公司董事长吴丰礼先生主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议经过
与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<广东拓斯达科技股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法>及<广东拓斯达科技股份有限公司第一期员
工持股计划（草案）>的议案》
经审议，董事会同意公司依法修改《广东拓斯达科技股份有限
公司第一期员工持股计划管理办法》及《广东拓斯达科技股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）》，本次修改符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，旨在确保员工持股计
划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。具体修改如下：
《广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》
||||
|-|-|-|
|序号|原条文|修订后条文|
|1|第三条 本期员工持股计划的参加对象为公司及下属全资子公司或控股子公司的骨干员工（不包括公司董事、监事、高级管理人员），参加对象在公司或下属全资子公司及控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同|三条 本期员工持股计划的参加对象为公司及下属全资子公司或控股子公司的骨干员工（不包括公司董事、监事、高级管理人员），参加对象在公司或下属全资子公司及控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同|
|2|第二十八条 在员工持股计划存续期内，除员工持股计划约定的特殊情况外，持有人所持有的计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。持有人所持有的计划份额转让应当符合本办法的约定办理。持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划权益不作变更。持有人死亡（因违法被判处死刑除外）的，其持有的员工持股计划权益不作变更，收益权由其合法继承人继续享有，该等继承人不受参与员工持股计划所需相关资格的限制。上述范围以外的其他情形由管理委员会认定。|第二十八条 在员工持股计划存续期内，除员工持股计划约定的特殊情况外，持有人所持有的计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。持有人所持有的计划份额转让应当符合本办法的约定办理。持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划权益不作变更。持有人死亡（因违法被判处死刑除外）的，其持有的员工持股计划权益不作变更，收益权由其合法继承人继续享有，该等继承人不受参与员工持股计划所需相关资格的限制。持有人自员工持股计划设立后成为公司董事、监事、高级管理人员的，其持有的员工持股计划权益不作变更。上述范围以外的其他情形由管理委员会认定。|

《广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》
||||
|-|-|-|
|序号|原规定|修订后规定|
|1|员工持股计划参加对象，系指公司及下属全资子公司或控股子公司的骨干员工（不包括公司董事、监事、高级管理人员）|员工持股计划参加对象，系指公司及下属全资子公司或控股子公司的骨干员工（不包括公司董事、监事、高级管理人员）|
|2|“八、员工持股计划股份权益的处置办|“八、员工持股计划股份权益的处置办|

|||
|-|-|
|法”之“（三）员工所持员工持股计划份额的处置办法”之“持有人所持权益不作变更的情形” 之“（5）管理委员会认定的其他情形”|法”之“（三）员工所持员工持股计划份额的处置办法”之“持有人所持权益不作变更的情形”之“（5）持有人自员工持股计划设立后成为公司董事、监事、高级管理人员的，其持有的员工持股计划权益不作变更”、“（6）管理委员会认定的其他情形”|

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于补选第二届董事会部分非独立董事的议案》
经审议，董事会认为：本次董事会提名张朋、兰海涛为第二届
董事会非独立董事，符合公司发展需要，也符合《中华人民共和国
公司法》、《广东拓斯达科技股份有限公司章程》等的有关规定，
同意补选张朋、兰海涛为第二届董事会非独立董事。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经审议，董事会认为：根据公司发展需要及《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》、《广东拓斯达科技股份有限公司章程》等的有关规
定，同意聘任左运光先生、陈湘先生、徐必业先生、相新风先生为
公司副总裁，任期与第二届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
经审议，董事会认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信
誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向
采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，并与中国工商银行股
份有限公司东莞分行签订累计金额总计不超过 5,000万元的最高额
保证合同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超
过 36个月，余额额度可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表
人或法定代表人授权的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办
理相关手续。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议，与会董事同意公司编制的《广东拓斯达科技股份有限
公司截至 2018年 9月 30日止的前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议
案》
经审议，董事会同意公司于 2019年 2月 13日下午 15:00在公
司会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，具体情况详见与本
公告同日发布的股东大会通知。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 1月 28日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-071
中捷缝纫机股份有限公司
关于股东股权司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月15日，公司接到公司第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（持有本公司120,000,000股有限售条件流通股，占总股本的 17.45%；
以下简称“环洲集团”）、中捷控股集团有限公司（持有本公司112,953,997股无限售条件流通股，占总股本的 16.42%；以下简称“中捷集团”）和蔡开坚先生（持有本公司60,840,000股无限售条件流通股，占总股本的 8.85%）的通知：环洲集团所持全部股份被广东省普宁市人民法院（2014揭普法民二初字第196号）司法冻结，冻结期限为 2014年7月17日至2016年7月16日。
中捷集团及蔡开坚所持全部股份均被广东省普宁市人民法院（2014揭普法民二初字第 196号）司法轮候冻结，委托日期分别为 2014年 7月 16日、2014年7月17日，轮候期限均为24个月。
此外，中捷集团所持全部股份被浙江省平湖市人民法院（2014嘉平商初字第 827号）、杭州下城区人民法院（2014杭下预字 1760-1号）司法轮候冻结，委托日期分别为2014年7月22日、2014年8月14日，轮候期限均为24个月。
截至本公告日，环洲集团持有本公司120,000,000股有限售条件流通股，占总股本的17.45%，此前质押合计120,000,000股（请详见公告编号2014-047），本次司法冻结120,000,000股。
上述股东持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会造成影响。目前，本公司经营情况正常。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷缝纫机股份有限公司董事会 2014年8月16日
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末占用 资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|五矿有色金属股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|43.68|564.46||295.68|312.46|销售货物,未收回款项|经营性占用|
|大股东及其附属企业|五矿营口中板有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|362.62|399.16||460.00|301.77|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|华伟纳精密工具（昆山）有限公司|同一最终控制人|应收账款|553.85|2,098.11||2,415.42|236.54|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|南昌硬质合金有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|66.42|0.39||0.39|66.42|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|金瑞新材料科技股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|5.33||||5.33|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|Zigong International Marketing|同一最终控制人|应收账款|2,753.48|||2,753.48||销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|MINMETALS INC,(L.A.)|同一最终控制人|应收账款|10.15|||10.15||销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|HPTecGmbH|同一最终控制人|应收账款|0.67|||0.67||销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|南昌硬质合金有限责任公司|同一最终控制人|预付款项||1,598.47||908.97|689.50|采购货物，预付款||
|大股东及其附属企业|五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司|同一最终控制人|预付款项||40.41||2.82|37.59|项目预付款||
|总 计||||3,796.20|4,701.00||6,847.58|1,649.61|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-045号深圳万润科技股份有限公司
关于用募集资金置换业绩补偿款并转出专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入情况
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436号）核准，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）向苏军等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。公司于 2016年 4月非公开发行 36,535,303股股份，募集资金总额 444,999,990.54元，扣除发行费用、财务顾问费及承销费后的余额 429,304,990.50元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年4月22日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户。
其中，募集资金承诺用途之一为支付标的公司北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司（以下简称“鼎盛意轩”）原股东苏军的现金对价，总额为 27,360万元。
截止2018年12月31日，公司累计已支付苏军现金对价 25,080万元。
二、业绩补偿约定及补偿方案的实施
1、根据公司与苏军签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》第 5.2条及5.3条之约定，自公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计确认标的公司完成 2018年承诺业绩之日起 30日内，公司向苏军支付剩余现金对价 2,280万元。若标的公司未完成承诺业绩，公司有权在扣除当期苏军应补偿的现金金额或苏军以现金或股票方式履行完毕补偿义务后再向苏军支付剩余现金对价款。
2、公司于 2019年 4月 16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于鼎盛意轩2018年度及累计业绩承诺实现情况及补偿的议案》，具体内容详见同日披露的《关于子公司2018年度及累计承诺业绩实现有关情况的公告》。经审计，鼎盛意轩未完成2018年度业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》的约定，
苏军需向公司支付2018年度业绩补偿金额为46,753,476.87元，苏军应优先以现金补偿的方式进行利润补偿，在现金补偿不足的情况下以其认购获得的股份进行补偿。
三、募集资金转出专户情况
苏军应向公司支付的业绩补偿款性质属于公司自有资金，为了防范资金风险，减少不必要的资金转入转出程序，经双方同意，将公司应支付给苏军的剩余现金对价与苏军应支付给公司的业绩补偿款两相抵扣，公司应付苏军的现金对价款 22,800,000.00元从苏军应付公司的业绩补偿款中直接扣除，即 22,800,000.00元募集资金置换为业绩补偿款，该笔资金虽存放于募集资金专户，但其资金性质因业绩补偿方案的实施而转化为公司自有资金，公司将从募集资金专户转出该笔资金至公司开设的其它银行账户，并按照自有资金的用途使用。
四、其他情况说明
本次用募集资金置换业绩补偿款的行为仍然属于履行募集资金承诺用途中的支付现金对价义务，不属于变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
独立董事述职报告游林儒深圳市汇川技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
我作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2014年度履职情况作如下汇报：
一、出席会议的情况
2014年度，公司共计召开了9次董事会，本人应参加5次，实际参加5次；共召开2次股东大会，本人应出席1次，实际亲自出席1次。在会议过程中我认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本着审慎的态度，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度任职期内，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2014年1月16日||第二届董事会第二十二次会议||关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的独立意见||同意||
|2||2014年3月11日||第二届董事会第二十三次会议||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|3||2014年5月9日||第二届董事会第二十五次会议||关于股票期权激励计划调整事项的独立意见||同意||
|4||2014年7月30日||第二届董事会第二十六次会议||关于 2014 年半年度相关事项的独立意见||同意||

独立董事述职报告游林儒三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2014年度，本人任提名委员会主任和战略委员会委员。
本人任职提名委员会委员期间，严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作细则》召集和主持会议，2014年任职期内共召开 1次提名委员会会议。主要是对公司2014年8月份的换届选举事项进行讨论。
2014年度，公司未召开战略委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2014年度信息披露工作；本人还对公司董事、高管履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：aulryou@scut.edu.cn
独立董事述职报告游林儒（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司2014年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
游林儒
二〇一五年三月十八日
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《长生生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。
第七条公司审计部为审计委员会办事机构。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他权限。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条公司审计部和财务部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事项。
第十一条审计委员会会议对上述报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。临时会议由审计委员会委员提议召开。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯方式召开。
第十五条审计部成员可列席审计委员会会议。必要时，审计委员会亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应立即重新修订。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-020
拓维信息系统股份有限公司
关于全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司签订《证券业从业人员资格考试服务项目
三方协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年02月01日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“深圳海云天”或“丙方”）和山东山大鸥玛软件有限公司（以下简称“山大鸥玛”或“乙方”）共同与中国证券业协会（以下简称“协会”或“甲方”）签订了《证券业从业人员资格考试服务项目三方协议》（以下简称“协议”），主要内容如下：
一、交易对方基本情况
中国证券业协会成立于1991年8月28日，是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》的有关规定设立的证券业自律性组织，属于非营利性社会团体法人，接受中国证监会和国家民政部的业务指导和监督管理，是证券业从业人员资格考试的管理机构，具备良好履约能力；最近一个会计年度内，公司及深圳海云天未与协会发生类似业务；公司及深圳海云天均与协会不存在任何关联关系。
深圳海云天与山大鸥玛均系专业的考试技术服务及考试考务服务供应商，该两家公司的联合体已被确认为“证券业从业人员资格考试计算机化考试服务项目”（项目编号：B0708-CMC15N7779）的中标人。
二、协议主要内容
alkweb 拓维信息系统股份有限公司2、主要服务内容：2016年和 2017年证券业从业人员资格考试及注册国际投资分析师考试和香港证券及期货从业员资格考试计算机化考试服务。
考试服务主要包括：按照甲方要求，进行考试系统的部署和维护，考点的协议签署、设立与布置、考场的编排与管理，监考和技术支持人员的聘用与培训，考点监控，考试数据的下载、发放、回收、移交与销毁，突发事件的应急处理，考试系统与人员的安全保密等。
深圳海云天负责服务的城市包括呼和浩特、厦门、南宁、杭州、福州、南昌、武汉、长沙、广州、成都、贵阳、银川、乌鲁木齐、拉萨、宁波、深圳、温州、泉州及赣州在内的19个考区。
3、服务费金额：以每科次人民币40元计算，即
服务费金额=报名科次数X40元/科次
4、付款方式：每季度末，乙、丙双方分别向甲方提交该季度《服务项目验收确认单》。甲方邮件确认合格后，乙、丙双方分别向甲方提交该季度考试《服务项目结算清单》（加盖财务章）及正式服务费发票。
5、本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效，协议期限为两年。
三、对公司的影响
证券从业人员资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，该考试时间由证券协会每年统一确定，考试项目包括：一般从业资格考试全年暂定为 11次，专项业务类资格考试全年暂定为 8次，注册国际投资分析师考试（CIIA）共计 2次，香港考试共计 3次。2015年，上述19个考区累计服务考生94万科次左右，预计2016年和2017年深圳海云天每年将实现 3000万元以上销售收入的增长，有利于提升公司整体利润。
本次协议的签订有助于深圳海云天智能机考系统开拓考试技术创新和服务创新的新局面，促进了深圳海云天智能机考系统实现在证券业考试领域的重大突破。本次协议签订后，深圳海云天的智能考试系统将应用于财政部会计资格考试机考、大学英语四六级口语、招生考试及证券从业资格考试等多领域，进一步巩固了深圳海云天在国内计算机化考试等智能考试市场的领先地位，并为其进入其
alkweb 拓维信息系统股份有限公司他地区和领域的智能机考奠定了坚实的基础。
四、风险提示
1、由于项目涉及财政收费，甲方将待财政拨款到账后，在收到乙、丙的《服务项目结算清单》及发票后再向各方支付其考试服务费，采取该分期付款方式有可能导致深圳海云天存在无法按时收款的风险；
2、本协议签订后对深圳海云天营业收入的贡献为预估数据，最终将以经审计的财务数据为准；
3、协议在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致协议无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《证券业从业人员资格考试服务项目三方协议》
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2016年 02月 02日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-125乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第三届董事会第六十三次会议的通知于 2018年 8月 23日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2018年8月29日上午10:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》
公司董事认真审议了公司《2018年半年度报告》全文及其摘要，认为报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
二、审议通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》
根据公司 2018年上半年实际发生的日常关联交易情况，并结合公司业务发展需要，拟对公司2018年度日常关联交易预计进行调整，调整后2018年度日常关联交易预计如下：
单位：亿元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||调整前关联交易类||调整后关联交易类||2018年调整前涉及||2018年调整后涉及关||2018年预计|
||型||型||关联人||联人||金额|
|向关联方采购智能终端产品、电影网络版权、小说剧本等改编权以及商品和服务等||向关联方采购智能终端产品；电影网络版权、小说剧本等改编权；商品、服务、利息、租赁等||TCL多媒体及其控股子公司、乐视影业等||乐视影业；融创房地产及其实际控制企业和关联方；公司实际控制人控制的关联方公司；酷派集团及其关联方；TCL多媒体及其关联方等||7.50||
|向关联方销售商品及服务、提供金融服务等||向关联方销售商品及服务；自有版权（含各种素材元素衍生品、知识产权等）授权（含拍摄权、广告经营权、改编传播权等）；提供金融服务及利息收入等||融创房地产、天津嘉睿等||||5.50||

本次调整 2018年度日常关联交易预计是为了保证公司正常持续开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，没有损害上市公司的利益。相关关联交易有利于公司业务正常经营开展，不会对公司的独立性产生影响。
具体事项请见公司2018年8月30日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2018年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，议案通过。关联董事刘淑青女士、张昭先生、李宇浩先生回避表决。
三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意将上述的相关议案提请股东大会审议，根据董事会工作安排，另行发布召开股东大会的通知。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
四、备查文件
1、第三届董事会第六十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2019-038广博集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司持股5%以上股东、董事任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于近日接到公司董事、持股5%以上股东任杭中先生《股份减持告知函》，其计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式或两者相结合的方式合计减持公司股份不超过8,683,000股（含本数，约占公司总股本1.5914%）。其中：以集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，以大宗交易方式进行减持的，任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：任杭中
2、持股情况：截至本公告披露日任杭中先生持有公司股份61,862,866股,占公司总股本的11.3380%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：任杭中先生个人资金需求。
2、股份来源：非公开发行股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
3、拟减持数量、方式占公司总股本的比例及减持期间
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|拟减持数量上限（股）|占总股本比例|减持时间区间|
|任杭中|通过集中竞价方式、大宗交易方式或两者相结合的方式|8,683,000股|1.5914%|本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，如遇法律、法规规定的窗口期则不得减持|

4、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
若在本公告披露之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
三、相关减持承诺及履行情况
2014年12月，广博股份以发行股份及支付现金的方式购买灵云传媒100%的股权时，任杭中先生承诺：
“1、自股份发行结束之日起 36个月内不转让本人因本次交易所取得的广博股份的股份。
2、本人今后如被选举为广博股份董事、监事或者被聘任为广博股份高级管理人员，则本人将同时按照有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。
3、本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。”
注：任杭中先生持有的非公开发行股份上市日为2015年6月1日。
截止本公告披露日，任杭中先生切实履行了上述承诺事项，未出现
违反上述承诺事项的行为，本次减持计划亦未违反上述承诺事项。
作为公司董事，任杭中在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
本次减持计划中，任杭中通过集中竞价交易减持公司非公开发行股份的，在股份限制期间届满后十二月内，减持数量未超过其持有的非公开发行股份的百分之五十。
四、相关风险提示
1、任杭中先生将根据自身资金需要、市场情况等情形决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定的不确定性。
2、任杭中先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促任杭中先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承诺的要求减持股份，并及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、任杭中先生出具的《股份减持告知函》
广博集团股份有限公司董事会
二○一九年五月二十三日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-044安徽荃银高科种业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施股权激励计划首次授予期权第二个、第三个行权期及预留期权第一个、第二个行权期的自主行权工作和 2016年度权益分派方案，公司注册资本、总股本分别由319,820,000元、319,820,000股增加至430,330,071元、430,330,071股。
公司分别于 2018年 6月 4日、2018年 6月 26日召开第三届董事会第五十三次会议、2017年度股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2018年 6月 5日、2018年 6月 27日披露的《第三届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2018-032）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）。
根据上述会议决议，公司于 2018年 7月 12日完成了工商变更登记手续，并取得了由合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，其中登记的注册资本由原来的叁亿壹仟玖佰捌拾贰万圆整更为肆亿叁仟零叁拾叁万零柒拾壹圆整，其他信息未变。
《营业执照》登记信息如下：
名称：安徽荃银高科种业股份有限公司
统一社会信用代码：91340100740872226E
类型：股份有限公司（上市）
住所：安徽省合肥市高新区创新大道 98号
法定代表人：张琴
注册资本：肆亿叁仟零叁拾叁万零柒拾壹圆整
成立日期：2002年 07月 24日
经营期限：长期
经营范围：农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售；农作物种植及栽培服务；农副产品的深加工、储藏、销售；农用配套物资批发零售（应凭许可证经营的未获许可前不得经营），农业生产性基础设施建设；经营农作物种子、农副产品、农用配套物资、机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年七月十四日