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湖北宜昌交运集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——彭学龙
各位股东及代表：
大家好！本人作为公司第四届董事会独立董事，在 2017年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，现就 2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开董事会 11次（其中现场会议 6次，通讯方式会议 5次），本人应现场出席 4次，均按时出席，应参加通讯会议 3次，均按时参加；报告期内，公司共召开股东大会 6次，本人应出席 4次，均按时出席。本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，本人认真研读议案及相关材料，了解公司实际情况，在审议各项议案时，积极发表独立意见，审慎行使表决权。报告期内，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会会议的情况见下表：
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|报告期内召开董事会次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|7|4|3|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况见下表：
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|-|-|-|
|报告期内召开股东大会次数|应出席股东大会次数|实际出席次数|
|6|4|4|

二、发表独立意见情况
本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时参加了所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨、审慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2017年发表独立意见情况如下：
1.在 2017年 6月 8日第四届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员、公司 2017年度使用自有闲置资金购买理财产品等事项发表了独立意见，并同意上述议案。
2.在 2017年 8月 18日第四届董事会第三次会议召开之前，本人对公司接受控股股东财务资助展期暨关联交易、公司延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期等事项发表了事前认可意见；在会议期间，对以上两个事项发表了独立意见，并同意上述议案。
3.在 2017年 10月 23日第四届董事会第四次会议上，本人对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的事项发表了独立意见，并同意上述议案。
4.在 2017年 11月 3日第四届董事会第五次会议召开之前，本人
对公司收购控股股东全资子公司暨关联交易的事项发表了事前认可
意见；在会议期间，对公司使用募集资金置换先期投入、公司使用闲
置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品、公司收购控股股东全资子公司暨关联交易等事项发表了独立意见，并同意上述议案。
5.在 2017年 12月 29日第四届董事会第七次会议上，本人对公司使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的事项发表了独立意见，并同意上述议案。
三、现场办公情况
报告期内，本人累计现场办公时间约为 10天。本人利用参加董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议及其它时间，深入公司现场了解公司生产、经营、财务等方面的情况，听取工作人员对日常财务管理、内部控制、资金往来等情况的汇报，及时掌握公司的经营动态，积极同其他董事、监事及高级管理人员交流；主动掌握道路客运、旅游、物流等与公司核心产业相关的市场信息及行业政策，为公司的产业发展提出合理化建议，促进公司发展；在年报审计会计师进场前与会计师、公司管理层沟通年度审计工作计划，听取公司内部控制、募集资金使用、会计准则执行、会计政策变更等方面的汇报；
对公司内部控制、关联交易及其他重大事项进行主动询证，积极有效履行独立董事职责，认真维护公司和广大股东特别是中小投资者的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.公司信息披露情况
公司能严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2.落实保护投资者合法权益的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的各次会议，对于董事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3.监督公司治理情况
报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4.加强自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
五、任职专门委员会的工作情况
1.作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司高级管理人员履行职务情况进行了考核与评价，对公司高级管理人员的薪酬进行了认真的审核，发挥了薪酬与考核委员会的专业作用。
2.作为第四届董事会提名委员会委员，本人与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系，与提名委员会其他成员对公司董事、监事及高级管理人员的任职资格与履职情况进行审查。
六、其他事项
1.报告期内无提议召开董事会的情况；
2.报告期内无提议解聘会计师事务所的情况；
3.报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报， 2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，本人对公司其他董事、监事会、经营管理层在 2017年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。本人联系方式：adobepeng@163.com。
独立董事：彭学龙
湖北宜昌交运集团股份有限公司二〇一八年四月十九日
关于兴业皮革科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字（2016）第351ZA0114号兴业皮革科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）截至 2016年 9月 13日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是兴业科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对兴业科技公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合兴业科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，兴业科技公司董事会编制的截至2016年9月13日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供兴业科技公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年九月十四日
兴业皮革科技股份有限公司董事会关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号）文件核准，本公司由主承
销商民生证券股份有限公司采用向特定投资者方式非公开发行A股 61,510,162
股新股，每股发行价格为11.64元，应募集资金总额为人民币715,978,294.62元,
扣除承销费和保荐费4,000,000.00元后的募集资金为人民币711,978,294.62元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2016年8月2日汇入本公司在泉州银行股
份有限公司晋江梅岭支行开设的0000011754413012账号内,另扣减审计费、律师
费、法定信息披露费等其他发行费用2,007,211.32元后，本公司本次募集资金
净额为人民币709,971,083.30元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第351ZA0032号《验资报告》。
二、本次非公开发行募集资金的使用计划
根据《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案》（修订稿4）披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目名称 项目投资总额 本次募集资金投入金额
兴业科技工业智能化技改项目 28,098.56 28,098.56
瑞森皮革年加工120万张牛原
40,205.23 21,457.67
皮、30万张牛蓝湿皮项目
归还银行借款 20,000.00 20,000.00
补充流动资金 2,041.60 1,440.88
合计 70,997.11
说明：补充流动资金中本次募集资金投入金额已扣除相关发行费用。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年9月13日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为20,000万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
归还银行借款 3,000.00 2015年10月26日归还银行借款 500.00 2015年10月27日归还银行借款 1,500.00 2015年12月17日归还银行借款 1,500.00 2015年12月17日归还银行借款（注） 5,000.00 2015年12月24日归还银行借款 2,500.00 2016年1月11日归还银行借款 3,000.00 2016年4月27日归还银行借款 3,000.00 2016年4月27日合计 20,000.00
注：系1,000万美元借款中折人民币5,000万元的部分。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与承诺情况比较
金额单位：人民币万元项目名称 承诺投资金额 自筹资金预先投入差异说明
归还银行借款 20,000 20,000
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-056浙江华策影视股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划与公司相关的重大事项，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华策影视，股票代码：300133）自2015年7月7日（星期二）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年7月7日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕1477号
新界泵业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新界泵业集团股份有限公司（以下简称新界泵业公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新界泵业公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新界泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新界泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新界泵业公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新界泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新界泵业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新界泵业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了新界泵业公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱仲先
中国·杭州 中国注册会计师：俞辛文
二〇一八年三月二十九日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：新界泵业集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|
|Cool Tech Development Pty Ltd（澳大利亚）|本公司董事王建忠担任董事|应收账款|-|24.97|-|17.85|7.12|销售货物|
|温岭市新世界国际大酒店|本公司董事长许敏田之父控制|应收账款|-|4.21|-|2.85|1.36|销售货物|
|台州新界机电有限公司[注1]|本公司董事王建忠控制|应收账款|85.30|2 50.12|-|2 38.29|97.13|销售货物|
|苍南博华污水处理有限公司[注2]|曾受本公司控制|应收账款|0.58|-|-|0.58|-|销售货物|
|温岭博华水务有限公司[注2]|曾受本公司控制|应收账款|8.35|-|-|4.87|3.48|销售货物|
|浙江博华环境技术工程有限公司[注2]|曾受本公司控制|应收账款|6.19|0.52|-|6.71|-|销售货物|
|-|-|-|100.42|2 79.82|-|2 71.15|109.09|-|
|温岭市方鑫机电有限公司|控股子公司|其他应收款|8,050.00|5 00.00|363.23|3 63.23|8 ,550.00|资金拆借|
|新界泵业（江苏）有限公司|控股子公司|其他应收款|1,264.15|1 ,790.00|-|-|3 ,054.15|资金拆借|
|江西新界机电有限公司|控股子公司|其他应收款|1,400.00|-|25.38|4 25.38|1 ,000.00|资金拆借|
|新界泵业（杭州）有限公司|控股子公司|其他应收款|-|9 80.00|-|0.45|979.55|资金拆借|
|mertus253GmbH|控股子公司|其他应收款|574.78|-|25.11|-|599.89|资金拆借|
|无锡康宇水处理设备有限公司|控股子公司|其他应收款|-|8 00.00|9.53|5 07.43|302.10|资金拆借|
|浙江老百姓泵业有限公司|控股子公司|其他应收款|-|73.71|-|30.71|43.00|资金拆借|
|浙江博华环境技术工程有限公司[注2]|曾受本公司控制|其他应收款|2 4,134.69|-|-|2 4,129.72|4.97|资金拆借|
|-|-|-|3 5,423.62|4 ,143.71|423.25|2 5,456.92|1 4,533.66|-|
|-|-|-|3 5,524.04|4 ,423.53|423.25|2 5,728.07|1 4,642.75|-|

法定代表人：许敏田 主管会计工作的负责人：郭曙明 会计机构负责人：季龙峰
[注1]：2017年5月新界泵业集团股份有限公司以4,930万元向公司关联方王建忠转让台州新界机电有限公司100%股权。2017年6月底，台州新界机电有限公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续，母公司不再持有台州新界机电有限公司的股权。台州新界机电有限公司2017年1-6月属于同受母公司控制的关联方，7-12月属于本公司关联方王建忠控制的企业，以上披露的金额为新界机电有限公司7-12月发生的往来金额。
[注2]：2016年12月新界泵业集团股份有限公司以6,300万元向江西海汇公用事业集团有限公司和陈杭飞转让浙江博华环境技术工程有限公司60%股权，苍南博华污水处理有限公司和温岭博华水务有限公司为浙江博华环境技术工程有限公司
全资子公司。2017年1月，浙江博华环境技术工程有限公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续，母公司不再持有浙江博华环境技术工程有限公司的股权。
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-047】顾地科技股份有限公司
关于 2016年度公司董事、监事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》，具体方案如下：
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|姓名|岗位|年度报酬（元）|备 注|
|任永明|董事长|0|不领取薪酬|
|张振国|副董事长|800000|每月发放|
|李亚宁|董事|120000|董事津贴，每季发放|
|朱奇立|监事|50000|监事津贴，每季发放|
|袁蓉丽|独立董事|80000|独董津贴，每季发放|
|赵怀亮|独立董事|80000|独董津贴，每季发放|
|王占杰|独立董事|80000|独董津贴，每季发放|
|合 计||1210000||

根据公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》第十一条规定：“内部董事、内部监事不另行发放津贴。”董事张东峰任公司投资总监、董事许新
华和付志敏任公司副总经理、监事徐辉利任母公司生产负责人、监事鲁强在股份公司任职，领取经营岗位薪酬，不再在公司领取津贴。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017-026长航凤凰股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 12日，深圳证券交易所对本公司发出了公司部关注函（2017）第51号《关于对长航凤凰股份有限公司的关注函》。2017年4月18日，本公司收到广东文华福瑞投资有限公司（以下简称“广东文华”）发来的函件，函件称，广东文华于 2017年 4月 12日收到本公司转发的深圳证券交易所[2017]第 51号的《关于对长航凤凰股份有限公司的关注函》后，对关注函所提事项和问题高度重视，已积极组织相关方根据关注函的要求开展论证和核查工作。但由于该关注函中涉及广东文华控股权收购完成过程中的相关问题，事项繁杂，现内容准备还不够充分，有待进一步论证和核查。因此，慎重起见，广东文华希望将该关注函的回复期限延长至4月28日前。
鉴于上述情况，本公司特向深圳证券交易所申请，延期该关注函的回复时间至4月28日前。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2017年4月20日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-088兴业皮革科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2015年12月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）拟将存放于招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招行泉州分行”）、中国民生银行股份有限公司安海支行（以下简称“民生银行安海支行”）、中国工商银行股份有限公司安海支行（以下简称“工商银行安海支行”）、中信银行股份有限公司泉州津淮支行（以下简称“中信银行津淮支行”）等四个募集资金专户的募集资金全部转到中国光大银行股份有限公司厦门台湾街支行（以下简称“光大银行厦门台湾街支行”）进行专户存储。
一、募集资金基本情况
兴业科技经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】513号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股6,000万股，每股发行价为人民币12.00元，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除发行费用4,760.73万元，募集资金净额为67,239.37万元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司2012年5月2日出具《验资报告》（天健正信验（2012）综字第020039号）验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司同平安证券有限责任公司与中国银行股份有限公司晋江支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行签署了《募集资金三方监管协
议》。公司及全资子公司福建瑞森分别与招行泉州分行、民生银行安海支行、工商银行安海支行、中信银行津淮支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户情况如下：
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|账户名称|开户银行|银行账号|用途|
|兴业科技|中国银行晋江安海支行|411762364113|用于公司年加工150万张高档皮革后整饰新技术加工项目|
||中国建设银行股份有限公司晋江分行|35001656245059866666|用于超募资金的存储和使用|
|福建瑞森|招商银行股份有限公司泉州分行|999012095110888|用于福建瑞森年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目|
||中国民生银行股份有限公司泉州安海支行|2310014210000098||
||中国工商银行股份有限公司安海支行|1408012219008069255||
||中信银行股份有限公司泉州津淮支行|7343210182400006871||

注：为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司对“福建瑞森年加工 120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司决定暂缓“福建瑞森年加工 120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，调整后原“福建瑞森年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”仅建设年加工120万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线。该事项于2013年10月24日经公司第二届董事会第十九次会议决议通过，并于2013年11月13日经公司2013年第二次临时股东大会审批。
二、本次变更募集资金专户的原因及情况
“福建瑞森年加工 120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中剩余募集资金将用于后续牛蓝湿皮加工到牛成品皮生产线的建设，已完工“年加工 120万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线项目”的结余募集资金已用于永久性补充流动资金。为进一步规范募集资金管理和使用，加强募集资金账户管理。福建瑞森拟在光大银行厦门台湾街支行开设募集资金专户，并由公司及福建瑞森与保荐机构民
生证券及光大银行厦门台湾街支行共同签署《募集资金监管协议》。福建瑞森将存
放于招行泉州分行、民生银行安海支行、工行银行安海支行、中信银行津淮支行
等四个募集资金专户的募集资金转到光大银行厦门台湾街支行进行专户存储，福建瑞森原开设的募集资金专户将予以注销。
三、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，有助于公司进一步规范募集资金的使用和管理，加强募集资金账户的管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定。
我们同意公司此次变更部分募集资金专户事项。
2、监事会意见
公司本次变更部分募集资金专户，有利于公司规范募集资金的使用和管理，加强募集资金账户的管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况，决策程序符合相关规定。
监事会同意公司此次变更部分募集资金专户事项。
特此公告。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-020杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月12日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2018年 4月 22日以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《2017年度总经理工作报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交述职报告并将在 2017年度股东大会上进行述职。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、《2017年财务决算报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于2017年度利润分配的预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017年母公司实现的净利润为-37,726,875.70元，加母公司2016年利润分配后结转的未分配利润3,031,996.03元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为-34,694,879.67元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2017年度利润分配预案符合公司章程规定。独立董事发表同意独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
五、《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》
公司制定的《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》有利于健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，符合全体股东的利益。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
六、《2017年年度报告及摘要》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
七、《2017年内部控制评价报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构。
公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并出具了独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于向银行等融资机构申请不超过人民币 131,300万元融资额度的议案》
因业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人
民币131,300万元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。同时提请股东大会授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司（包含子公司），拟使用不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。在额度范围内，资金可以滚动使用。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十一、《关于对外担保的议案》
为保证公司及下属各全资、控股子公司的正常生产经营，2018年度公司各全资、控股子公司拟向银行等融资机构申请不超过55,300万元人民币的授信额度，公司提供额度不超过55,300万元人民币的担保（包含以前年度），期限为主债权发生期间届满之日起两年。本项担保计划风险可控，我们一致同意为全资、控股子公司提供本担保额度计划。本议案需董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十二、《关于北京互联港湾科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》互联港湾公司2017年度业绩承诺的实现情况
单位：万元
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|项目|实际数|承诺数|
|互联港湾 2017 年净利润或扣除非经常性损益后的净利润(孰低)|-2905.44|6900|

互联港湾未完成 2017年度业绩承诺。详见同日公告的《关于北京互联港湾
科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十三、《关于计提商誉减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的商誉计提了186,015,410.00元的减值准备。独立董事发表同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十四、《2018年第一季度报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十五、《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会秘书鲍航先生因个人原因向董事会提交了董事会秘书辞职报告，辞去董事会秘书一职后，鲍航先生继续在公司担任董事、财务总监、副总经理职务。
经总经理提名，会议聘任证券事务代表张艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十六、《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事、财务总监、董事会秘书鲍航提名，会议聘任柳杭斌先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十七、《关于召开2017年度股东大会的议案》
2017年度股东大会定于 2018年 5月 15日（星期二）14：30召开，具体通知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-033
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到柴继军先生提交的书面辞职报告，柴继军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及相关规定，柴继军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，柴继军先生仍担任公司董事、副总裁。
柴继军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对柴继军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，柴继军先生直接持有公司股份 49,762,128股。辞去董事会秘书职务后，柴继军先生仍为公司实际控制人之一、董事、副总裁，其持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求及其相关承诺进行管理。
2019年7月12日，公司第九届董事会第六次会议审议并以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘楠先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。
刘楠先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，刘楠先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。
刘楠先生的联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园，B5/B8
联系电话：010-57950209
传真：010-57950213
电子邮箱：000681@vcg.com
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一九年七月十二日
附件：简历
刘楠，男，1980年 5月出生，硕士学历。2004年 8月至 2007年 2月,任职于普华永道会计师事务所北京分所；2007年 2月至 2008年 8月,任职于安永华明会计师事务所企业风险管理部；2008年 8月至 2011年 1月,任职于中信证券投资银行部；2011年 1月至 2015年 4月,任人民网股份有限公司董事会秘书；
2015年 4月至 2016年 7月,任掌阅科技股份有限公司副总裁,董事会秘书,财务总监；2016年 8月至 2018年 9月，任游族网络股份有限公司副总经理,董事会秘书。刘楠先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘楠先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。刘楠先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。刘楠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
关于调整产业基金后续投资的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-004
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于调整产业基金后续投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）之全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司（以下简称“远望谷投资”）已与深圳市粮食集团有限公司、远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）、深圳市多禧股权投资基金管理有限公司（以下简称“多禧资管”）共同出资设立深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能物联股权投资基金”），智能物联股权投资基金专注于粮食产业链投资。
2019年 1月 3日，公司召开第五届董事会第四十一次（临时）会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》，经审慎考虑，并与相关各方协商一致，远望谷将对智能物联股权投资基金的后续投资进行调整，已投资金不受影响，本事项无需提交股东大会审议。相关情况具体如下：
一、智能物联股权投资基金概述
关于调整产业基金后续投资的公告
2018年 3月 9日，公司披露了《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-022，刊载于巨潮资讯网），智能物联股权投资基金已完成工商登记手续并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2018年 11月 14日，公司披露了《关于智能物联股权投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2018-126，刊载于巨潮资讯网），智能物联股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。
截至本公告披露日，远望谷投资已出资 1,250万元，剩余 3,750万元将不再进行出资。相关情况具体如下：
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|基金名称|认筹出资金额（万元）|已出资金额（万元）|减少出资金额（万元）|
|深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）|5,000.00|1,250.00|3,750.00|

截至2018年12月，智能物联股权投资基金对外投资金额为700万元。
二、调整投资产业基金的原因
公司综合考虑宏观经济及公司实际情况，为提高资金使用效率，维护公司和广大股东的利益，经审慎考虑，并与相关各方协商一致，公司决定调整对智能物联股权投资基金的后续投资，已投资金不受影响。
三、调整投资产业基金对公司的影响
本次调整智能物联股权投资基金事项，不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东，特别是中小投资者利益的情形。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-108|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于转让参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
2017年 7月，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳股份”）以自有资金人民币1,345万元认购广东安顺达供应链管理有限公司（以下简称“安顺达”）20%（注册资本 1,345万元）的股权。鉴于目前安顺达的全国业务布局进展低于预期，广东省外相关的业务资质取得速度较慢，无法配合和佳股份的全国性业务拓展，公司拟以人民币2,325万元向珠海乾富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾富投资”）转让持有的参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司20%股权，转让完成后，公司将不再持有安顺达的股权。
2018年 10月 23日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于转让参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司股权的议案》。经公司董事会审议，同意公司向乾富投资转让安顺达20%股权（注册资本1,345万元），交易金额为人民币2,325万元；根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易属董事会批准范围，无须提交股东大会审议。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
名称：珠海乾富投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：何立新
主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-32183（集中办公区）
经营范围：合伙协议记载的经营范围：投资管理；实业投资；股权投资；项目投资；管理咨询；市场营销策划。
合伙人：何立新、何静芳
除本次交易外，乾富投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的情况
名称：广东安顺达供应链管理有限公司
住所：中山市火炬开发区祥兴路6号数贸大厦南翼10层1001卡-1005卡，北翼10层1001卡-1006卡
法定代表人：何立新
注册资本：人民币6,726万元
统一社会信用代码：914420003452722988
类型：有限责任公司
成立日期：2015年6月5日
经营范围：供应链管理；第二类、第三类医疗器械经营；食品经营；货物仓储、装卸；国内货运代理；仓库租赁；销售：第一类医疗器械、化妆品、消毒产品、教学用模型、试验仪器、空气净化设备、家用电器、母婴用品、日用百货、针纺织品、服装；技术推广服务；货物进出口、技术进出口；租赁医疗设备；维修：医疗器械、电子仪器设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权转让前后股东情况：
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|股东名称|转让前||转让后||
||出资金额|股份比例|出资金额|股份比例|
||（单位：万元）||（单位：万元）||
|珠海广润隆投资管理合伙企业（有限合伙）|1,345|20.00%|1,345|20.00%|
|珠海和佳医疗设备股份有限公司|1,345|20.00%|0|0.00%|
|何立新|1,200|17.84%|1,200|17.84%|
|曾昭鹏|800|11.89%|800|11.89%|

刘雄才 600 8.92% 600 8.92%
||||||
|-|-|-|-|-|
|珠海乾富投资管理合伙企业（有限合伙）|336|5.00%|1,681|24.99%|
|中山市中兴医疗投资管理有限公司|400|5.95%|400|5.95%|
|中山市中广投资管理有限公司|300|4.46%|300|4.46%|
|李 军|400|5.95%|400|5.95%|
|合 计|6,726|100.00%|6,726|100.00%|

注：上表中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元（人民币）
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|科 目|2018年1-9月（经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|162,890,458.51|126,418,435.78|
|负债合计|56,537,019.56|43,409,573.34|
|净资产|106,174,279.48|83,008,862.44|
|营业收入|129,866,143.91|134,264,640.08|
|利润总额|27,332,887.99|43,210,432.88|
|净利润|20,811,317.04|32,461,872.62|

四、《股权转让协议》主要内容
1、和佳股份将持有的安顺达20%股权,即对应的安顺达1,345万元注册资本转让给乾富投资。
2、股权转让价款为2,325万元,转让价款的交割方式为：货币。
3、鉴于和佳股份为安顺达向招商银行股份有限公司中山分行申请授信额度 3,000万元提供最高额担保。经各方协商一致，在本协议签订后，安顺达向招商银行股份有限公司中山分行申请取消和佳股份对安顺达的最高额担保，在合理时间内完成担保人变更手续，公司予以配合。取消和佳股份最高额担保完成后的三个工作日内，办理本协议股权转让的工商变更手续。
五、本次转让交易对公司经营的影响
本次股权转让不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发
展战略。本次转让安顺达全部股权后，公司将积极创造有利条件，继续寻找其他可以匹配的医疗供应链领域的合作方，推动公司全国业务的布局和拓展，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
六、备查文件
1、《第四届董事会第四十次会议决议》。
2、《股权转让协议》、《审计报告》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-023湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于公司股票异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 6月 3日、6月 4日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并咨询了公司控股股东和实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要补充披露的事项；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
4、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉
公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-034北京梅泰诺通信技术股份有限公司
对发行股份购买资产 2014年度业绩承诺实现情况的说明
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）的原股东缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份购买其持有的金之路100%的股权，并于2013年1月31日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向缪金迪等发行股份购买资产的批复》文件（证监许可【2013】72号）。
在本次资产重组中，交易对方对置入资产金之路的 2014年度业绩曾作出如下承诺：
根据交易对方与公司签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司承诺金之路2012年度、2013年度、2014年度、2015年度经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币2,500万元、3,000万元、3,500万元、3,500万元。
一、 金之路 2014年业绩与业绩承诺的差异情况
金之路2014年财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2015年3月27日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字[2015]第1-00286号。经审计金之路 2014年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为 3,558.53万元，其中非经常性损益金额为0.00万元，扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润为 3,558.53万元，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 3,558.53万元。实现了2014年度的业绩承诺。
二、 本说明的批准
本说明已经2015年3月27日召开的公司第二届董事会第三十四次会议批准。
三、 备查文件
1.公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2.《国海证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产2014年度持续督导报告》；
3.《关于浙江金之路信息有限公司 2014年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-058哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日收到软件产品增值税退税款1,736,535.99元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为营业外收入并计入公司2015年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
公司在制定2015年度财务预算及业绩预计目标过程中，已考虑了上述因素对2015年度业绩的影响，上述因素不影响公司对2015年度经营业绩的预计。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十六日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－058河南易成新能源股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）于2019年 6月 17日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为更好地进行内部资源整合，提升管理效能，加快推动公司环保固废项目实施，公司拟进行内部企业合并。由全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）吸收合并全资子公司开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新材”），万盛新材全部业务、资产、债权、债务由易成环保依法承继，万盛新材独立法人资格依法注销。
本次吸收合并不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
1、合并方：河南易成环保科技有限公司
成立时间：2016年3月21日
注册地址：开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段路南
法定代表人：柳艳玲
注册资本：10,000万元
经营范围：污水处理及其再生利用技术的研发；污水处理设备、环境保护专
用设备的研发、制造、及销售。
股东情况：公司持有易成环保100%股权
财务数据：
单位：人民币元
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||科目||2019年5月30日（未审计数）||2018年12月31日（审计数）|
|资产总额||176,477,887.79||173,240,242.48||
|负债总额||46,571,781.19||47,501,167.06||
|净资产||129,906,106.60||125,739,075.42||
||科目||2019年1-5月||2018年度|
|营业收入||25,934,971.38||75,567,382.15||
|净利润||4,167,031.18||22,133,789.85||

2、被合并方：开封万盛新材料有限公司
成立时间：2011年3月15日
注册地址：开封市精细化工产业园区
法定代表人：温亚平
注册资本：5,000万元
经营范围：晶硅片切割废砂浆的加工处理、技术咨询服务和销售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉体及其制品、磨料磨具的生产、技术咨询服务和销售；化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、机电设备的销售；
从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；机械设备租赁；房屋租赁；焦炭相关产品的销售；动力电池、锂电池负极材料、锂电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、销售；金属硅、高纯硅的加工、销售与技术服务；太阳能光伏发电科技研发；太阳
能光伏发电工程设计与施工；光伏发电及电力销售。
股东情况：公司持有万盛新材100%股权
财务数据：
单位：人民币元
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||科目||2019年5月30日（未审计数）||2018年12月31日（审计数）|
|资产总额||114,217,532.12||117,770,291.70||
|负债总额||61,118.92||808,231.77||
|净资产||114,156,413.20||116,962,059.93||
||科目||2019年1-5月||2018年度|
|营业收入||907,008.36||13,518,659.11||
|净利润||-2,805,646.73||-14,801,698.59||

三、吸收合并方案
1、吸收合并的方式
易成环保通过整体吸收合并方式合并万盛新材全部业务、资产、债权、债务，吸收合并完成后，易成环保存续经营，万盛新材独立法人资格依法注销。
2、合并基准日：2019年6月30日。
3、合并范围：合并完成后，万盛新材的全部业务、资产、债权、债务由易成环保依法继承。
4、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由易成环保承担。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法按程序办理万盛新材的注销手续，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并完成后，万盛新材的员工由易成环保负责统一承接安置。
四、吸收合并的目的和对上市公司的影响
本次吸收合并有利于整合公司内部资源，盘活闲置土地，提升运营效率，降
低管理成本，推动公司环保固废项目良性发展。
2018年 5月 8日，公司第四届董事会第十二次会议决议，将万盛新材持有的与晶硅片切割刃料业务相关的资产及部分负债划转至易成新材后，仅保留名下土地和厂房等实物资产；2018年 10月 25日，公司第四届董事会第二十次会议决议，易成环保拟与欧绿保集团（亚洲）有限公司、开封市发展投资有限公司，共同出资设立合资公司开封欧绿保易成固废资源利用有限公司开展危险废弃物处置业务，本次合并完成后，易成环保将以土地厂房作为出资，与上述股东合资设立项目公司加快项目建设。
易成环保和万盛新材均属公司的全资子公司，并均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法利益。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年六月十七日