关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-008
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，拟于2016年3月11日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。2016年 2月 24日召开的公司第四届董事会第三十三次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开的时间
现场会议召开时间：2016年3月11日下午14:30。
网络投票时间：2016年3月10日至2016年3月11日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月11日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 3月 10日下午15:00至2016年3月11日下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 3月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室
二、会议议题
1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1、选举陈光珠女士为公司第五届董事会非独立董事
1.2、选举陈长安先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3、选举吕宏先生为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1、选举王滨生先生为公司第五届董事会独立董事
2.2、选举孙枫先生为公司第五届董事会独立董事
2.3、选举张大志先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1、关于选举师莉萍女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.2、关于选举陈露露女士为公司第五届监事会股东代表监事
上述议案以累积投票方式表决,独立董事和非独立董事的选举分别表决。
议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告范运作指引》的要求，上述议案对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票并披露。
上述议案已经公司第四届董事会第三十三会议和第四届监事会第十八次会议决议审议通过，内容详见公司于2016年2月25日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2016年3月10日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00），异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2-B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资证券部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）、采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：362161
2.投票简称：“远望投票”
3．投票时间：2016年3月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“远望投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次选举董事、监事议案均采用累积投票，独立董事和非独立董事分别
选举。如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位非独立董事候选人，
1.02元代表第二位非独立董事候选人，如议案2为选举独立董事，则2.01元代
表第一位独立董事候选人，2.02元代表第二位独立董事候选人，依此类推。
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||议案序号||议案内容||委托价格|
|议案1||关于选举公司第五届董事会非独立董事 (cid:10)||累积投票制||
|议案1.1||选举陈光珠女士为公司第五届董事会非独立董事||1.01||
|议案1.2||选举陈长安先生为公司第五届董事会非独立董事||1.02||
|议案1.3||选举吕宏先生为公司第五届董事会非独立董事||1.03||
|议案2||关于选举公司第五届董事会独立董事 (cid:10)||累积投票制||
|议案2.1||选举王滨生先生为公司第五届董事会独立董事||2.01||
|议案2.2||选举孙枫先生为公司第五届董事会独立董事||2.02||
|议案2.3||选举张大志先生为公司第五届董事会独立董事||2.03||
|议案3||关于公司监事会换届选举的议案||累积投票制||
|议案3.1||关于选举师莉萍女士为公司第五届监事会股东代表监事||3.01||
|议案3.2||关于选举陈露露女士为公司第五届监事会股东代表监事||3.02||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议议案均采用累
积投票制，在“委托数量”项下应填报投给某候选人的选举票数。
股东拥有的表决票总数具体如下：
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告选举非独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3
选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3
选举监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2
股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1 票||X1 股||
|对候选人B投X2 票||X2 股||
|…||…||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

（5）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（6）注意事项：
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
2、采用互联网投票操作具体流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 3月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告五、会议联系方式
1、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区T2-B栋三层(518057)
2、会议联系电话：0755-26711735
3、会议联系传真：0755-26711693
4、联系人：马琳
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|
|议案1|关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案|同意票数|
|累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份总数×3|||
|议案 1.1|选举陈光珠女士为公司第五届董事会非独立董事||
|议案 1.2|选举陈长安先生为公司第五届董事会非独立董事||
|议案 1.3|选举吕宏先生为公司第五届董事会非独立董事||
|议案2|关于选举公司第五届董事会独立董事的议案|同意票数|
|累积选举独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份总数×3|||
|议案 2.1|选举王滨生先生为公司第五届董事会独立董事||
|议案 2.2|选举孙枫生先生为公司第五届董事会独立董事||
|议案 2.3|选举张大志先生为公司第五届董事会独立董事||
|议案3|关于公司监事会换届选举的议案|同意票数|
|累积选举监事的表决权总数=股东所持有表决权股份总数×2|||
|议案 3.1|关于选举师莉萍女士为公司第五届监事会股东代表监事||
|议案3.2|关于选举陈露露女士为公司第五届监事会股东代表监事||

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日