Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-071
北京旋极信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：旋极信息；证券代码：300324）交易价格连续两个交易日分别为（7月 14日、7月 15日）涨跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5．股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6．其他需要说明的事项：
（1）针对近期证券市场的非理性下跌，2015年 7月 10日公司于创业板指定信息披露网站发布了《关于维护公司股价稳定的公告》。
控股股东、董事长兼总经理陈江涛先生计划自2015年7月14日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于3,500万元人民币。
陈江涛先生承诺在本次计划增持期间及本次增持计划完成后 12个月内不转让所持有公司股份。同时，陈江涛先生参与公司发行股份及支付现金购买西安西谷100%股权并募集配套资金项目，使用自有资金9,190万元认购全部非公开发行股份（本事项尚需中国证券监督管理委员会核准）。陈江涛先生承诺36个月内不转让其所认购本次配套融资非公开发行股份。
董事兼副总经理刘明先生计划自2015年7月14日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于800万元人民币。刘明先生承诺在本次计划增持期间及本次增持计划完成后6个月内不转让所持有公司股份。
副总经理、董事会秘书黄海涛女士已于 2015年 6月 30日、2015年 7月 1日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股票17.81万股。
黄海涛女士承诺自公司股票复牌之日起6个月内不转让所持有公司股份。
（2）2015年7月7日，公司于创业板指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》，公司计划使用自有资金25,500万元收购大连淡宁实业发展有限公司51%股权（以下简称“大连淡宁”），鉴于该事项存在一定不确定性，为避免股价异动，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
随后，经与大连淡宁深入磋商，双方确定调整投资方案为：1）公司使用自有资金10,000万元增资大连淡宁，增资完成后，公司持有其20%股权；2）根据大连淡宁2015年前三季度业绩或2015年度的业绩实现情况，双方确定下一步的投资方案。双方已就投资事项基本条款达成一致性意向，并签署《意向性合作协议》。2015年 7月 13日，公司于创业板指定信息披露网站发布《关于重大事项进展暨复牌公告》。公司股票自2014年7月14日开始起复牌。
（3）2015年 7月 14日，公司于创业板指定信息披露网站发布了《旋极信息：2015年半年度业绩预告》，公司 2015年半年度较去年同期实现扭亏为盈，预计 2015年上半年实现归属于上市公司股东净利润 1,650.00万元－2,150.00万
元。
报告期内，公司紧紧抓住了“营改增”及“互通互联”的机会，深化营业网点建设，强化各网点的运营能力建设，使得税控盘业务的销售出现爆发式的增长。同时，公司并购北京中软金卡信息技术有限公司，新增石油行业信息化业务，对于公司经营提振作用明显。
三、公司董事会相关说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2．关于公司计划使用自有资金投资大连淡宁事项，目前双方仅签署《投资意向性协议》，该事项尚需公司董事会审议，存在一定不确定性，敬请广大投资者审慎决策、理性投资；
3．公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司2015年7月15日
独立董事关于聘任公司首席风险官的独立意见独立董事关于聘任公司首席风险官的独立意见
山西证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2017年 6月 30日在太原市府西街 69号山西国际贸易中心召开，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司首席风险官的议案》发表以下独立意见：
1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任汤建雄先生为公司首席风险官职务，任期与公司第三届董事会任期一致。
独立董事：朱海武、容和平、王卫国、蒋岳祥二〇一七年六月
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－021四川升达林业产业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2017年4月1日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2017年 4月 12日在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
本议案需提交年度股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案；
本议案需提交年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度利润分配》的议案；
经审核，监事会认为公司 2016年度利润分配充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
本议案需提交年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《续聘2017
年度审计机构》的议案；
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经过审核监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；
经审核，监事会认为公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年年度报告及摘要》的议案；
监事会对公司《2016年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交年度股东大会审议。
（七）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为公司公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金专项管理制度》的规定，严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，未发生损害股东和公司利益的情况。
（八）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案；
经审核，监事会认为董事会拟定的《公司未来三年（2017-2019年）股东分
红回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
本议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-048
启迪古汉集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160528号）。中国证监会依法对公司提交的《启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时准备相关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-064内蒙古远兴能源股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开七届五次董事会会议的通知，会议于 2017年 9月 25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年限制性股票激励计
划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
2、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施2017年限制性股票激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会按照激励计划规定的情形决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象
的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜、其他授权与终止事项；
（9）授权董事会对公司激励计划进行管理，包括股权激励计划的实施；
（10）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（11）提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案》
董事会定于 2017年 10月 16日（星期一）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第六次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-088
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东濮阳市奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）的通知，获悉奥城实业将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东质押的基本情况
1.股东质押股份的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|奥城实业|是|2,900,000|2.43%|1.13%|否|2019/12/19|办理解除质押手续止|中信银行股份有限公司郑州分行|偿还银行贷款|

2.股东股份累计质押情况
截至2019年12月19日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占 其 所持 股 份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已 质 押股 份 限售 和 冻结数量|占 已质 押股 份比例|未 质 押股 份 限售 和 冻结数量|占 未质 押股 份比例|
|奥城实业|119,243,000|46.39%|68,400,000|71,300,000|59.79%|27.74%|0|0|0|0|

二、控股股东股份质押情况
1.本次股份质押融资款项主要用于偿还奥城实业及其子公司银行贷款，不用
于满足上市公司生产经营相关需求。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
股，占奥城实业所持股份比例11.95%，占公司总股本比例5.54%，对应融资余额2,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量2,150,000股，占奥城实业所持股份比例1.8%，占公司总股本比例0.84%，对应融资余额1,000万元。还款资金来源主要来自于奥城实业其子公司经营业务收入、分红及再融资等，具有足够的资金偿还能力。
3.奥城实业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
5.奥城实业后续将进一步优化融资结构，有效控制并降低股份质押比例。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2.质押登记证明。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
第六届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019079
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年10月 25日上午 10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2019年 10月 18日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《关于 2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：《公司2019年第三季度报告全文》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印
发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对公司合并财
务报表格式进行的修订，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次
会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合
公司实际情况，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准
确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
第六届监事会第十三次会议决议公告深圳拓邦股份有限公司监事会 2019年10月29日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
关于对外担保及关联方资金往来情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，本着实事求是的态度对2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，发表独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，除了为全资子公司融资提供担保外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2016年7月29日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-096广西博世科环保科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日收到王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生四位共同实际控制人的通知，上述四人将其直接持有的本公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||是否为第||是否为一||质押股数||质押期限||质权人||本次质押占所||资金用途|
|||一大股东||致行动人||||||||持股份比例|||
|王双飞|是||是||7,000,000||2016 年 9月12日至2018 年 3月12日||国泰君安证券股份有限公司||23.13%||个人资金需求||
|宋海农|否||是||1,000,000||||||20.20%||个人资金需求||
|杨崎峰|否||是||1,000,000||||||20.20%||个人资金需求||
|许开绍|否||是||1,000,000||||||20.20%||个人资金需求||
|合计|||||10,000,000||||||||||

单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||持有上市公||持有股份占上||累计质押股数||累计质押股份占||累计质押股份占|
|||司股份数量||市公司总股本||||所持股份比例||上市公司总股本|
|||||比例||||||比例|
|王双飞|30,266,100||23.78%||14,000,000||46.26%||11.00%||
|宋海农|4,950,000||3.89%||2,000,000||40.40%||1.57%||
|杨崎峰|4,950,000||3.89%||2,000,000||40.40%||1.57%||
|许开绍|4,950,000||3.89%||2,000,000||40.40%||1.57%||
|合计|45,116,100||35.45%||20,000,000||44.33%||15.71%||

截至本公告日，上述四人合计持有公司股份45,116,100股，占公司总股本的35.45%；上述四人本次合计质押股份10,000,000股，占四人合计持有公司股份总数的22.17%，占公司总股本的7.86%；上述四人累计质押股份20,000,000股，占四人合计持有公司股份总数的44.33%，占公司总股本的15.71%。
上述股权质押期间予以冻结不能转让，但不影响四位实际控制人行使上述股份的表决权、投票权。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细》
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-077金融街控股股份有限公司
关于公司实施股权收购暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司（以下简称“金融街上海公司”）拟收购北京远乾置业有限公司（以下简称“北京远乾”）持有的上海远乾企业管理咨询有限公司（以下简称“上海远乾”）100%股权，并开展项目合作。
2、由于公司董事上官清女士在远洋集团控股有限公司担任董事，而此次交易对方北京远乾属于远洋集团控股有限公司全资子公司，根据《股票上市规则》相关规定，此次交易属于关联交易。
3、2017年10月17日，公司召开第八届董事会第七次会议，以8票同意， 1票回避表决、0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司收购上海远乾企业管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》，批准金融街上海公司以不超过 5.1013亿元的价格收购上海远乾100%股权。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,此项交易涉及金额决策权限属于公司董事会,董事会审议通过此项议案后,授权公司经理班子办理相关事宜。
4、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易金额未达到规定标准，不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
名称：北京远乾置业有限公司
法定代表人：武文勇
注册资本：30000万元人民币
注册地址：北京市朝阳区八里庄西里甲51号楼202室
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（不含中介）；酒店管理。
最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|2016-12-31|273,190|128,546|752|36,908|
|2017-6-30|409,910|125,472|0|-2,895|

2、关联关系说明
由于公司董事上官清女士在远洋集团控股有限公司担任董事，而此次交易方北京远乾属于远洋集团控股有限公司全资子公司，根据《股票上市规则》相关规定，此次交易属于关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为上海远乾100%股权。
1、标的基本情况
名称：上海远乾企业管理咨询有限公司；
成立日期：2016年9月26日；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
注册资本：1000万元；
注册地址：上海市宝山区顾北东路575弄1-17号A区111-15；
法定代表人：贾鹏翔；
经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询。
2、标的股权结构
北京远乾持有上海远乾100%股权。
负债合计49,883万元，所有者权益合计1,113万元。
4、上海远乾目前不存在尚未完结的重大诉讼、仲裁或行政复议等法律事件。
四、交易的定价原则及主要内容
1、定价原则
本次交易总价款不超过 5.1013亿元，其中含上海远绪置业有限公司（以下简称“上海远绪”）拥有之项目的原始土地价款的50%即5.0502亿元以及不超过511万元的利息（具体利息以公司实际支付交易价款的日期相应计算）。
2、主要内容
北京远乾收到金融街上海公司支付的交易价款后办理上海远乾股权交割，因上海远乾持有上海远绪置业有限公司（以下简称“上海远绪”）50%股权，交割完成后，金融街上海公司间接持有上海远绪50%股权。
五、交易目的和对上市公司的影响
金融街上海公司收购上海远乾100%股权，通过上海远乾持有上海远绪50%股权，参与上海远绪拥有之项目的开发建设，属于公司日常经营活动。此次股权收购事宜，符合公司发展战略和业务发展需要。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年初至披露日公司与北京远乾未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司第八届董事会第七次董事会会议召开前，独立董事事先认可该关联交易，同意将该议案提交公司第八届董事会第七次董事会会议审议。
2、公司独立董事就该关联交易事项发表了如下独立意见：本次关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，有利于公司业务开展，本次关联交易决策程序合法、有效。本次关联交易定价合理，没有损害上市公司股东利益。
八、公司董事会的意见
公司董事会认为：本次关联交易属于公司日常经营活动范围,符合公司经营需要，关联交易的定价合理、公允，没有损害上市公司及全体股东利益。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第七次董事会会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见；
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-044成都利君实业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知于 2014年 11月 24日以传真、通讯方式发出，会议于 2014年 12月 05日上午 11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》。
监事会认为，募集资金投资项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”延长建设时间及调整资金投入计划的原因符合事实，董事会关于延长上述募投项目建设时间及调整资金的投入计划是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。监事会同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交2014年第二次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2016-031
桂林旅游股份有限公司关于
国务院国资委对桂林旅游发展总公司
以所持本公司部分股份出资有关问题批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月4日，海航旅游集团有限公司（甲方）、桂林旅游发展总公司（乙方）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》之《补充协议二》，本公司第一大股东桂林旅游发展总公司以本公司16%的股份参股桂林航空旅游集团有限公司，具体详见《桂林旅游股份有限公司关于<桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二>的公告》（刊载于 2016年 3月 5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
2016年 10月 14日，国务院国资委向广西壮族自治区国资委出具《关于桂林旅游发展总公司以所持桂林旅游股份有限公司部分股份出资有关问题的批复》（国资产权【2016】1134号）。2016年 10月 21日（周五），本公司收到桂林市国资委转来的上述批复，该批复内容如下：
一、同意桂林旅游发展总公司所持桂林旅游股份有限公司5761.6000万股股份持有人变更为桂林航空旅游集团有限公司。变更完成后，桂林旅游股份有限公司总股本不变，其中桂林五洲旅游股份有限公司（SS）持有3891.5000万股，占总股本的10.81%；桂林旅游发展总公司（SS）持有桂林旅游股份有限公司2543.5422万股股份，占总股本的7.06%。
二、请广西壮族自治区国资委在本次持有人变更完成后 10个工作日内，将有关情况在国务院国资委上市公司国有股权管理信息系统中填报。
三、本批复自印发之日起12个月内有效。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-061苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股权质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东及实际控制人富国平先生、杨小蔚女士股权质押的通知，富国平先生及杨小蔚女士通过深圳证券交易所与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，用于为富国平先生及杨小蔚女士融资提供担保，现将有关情况公告如下：
富国平先生将其持有的公司高管锁定股34,300,000股、杨小蔚女士将其持有的公司高管锁定股15,300,000股分别质押给海通证券股份有限公司进行为期为
364天的股票质押式回购交易，初始交易日期为2015年7月10日，购回交易日为
2016年7月8日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次业务已由海通证券股份有限公司于2015年7月10日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，富国平先生直接持有公司股份数量为96,560,000股，占公司总股本的19.12%。富国平先生本次办理股权质押登记手续股份数为34,300,000
股，占其直接持有公司股份数的35.52%，占公司总股本的6.79%；富国平先生累计质押股份数量为58,100,000股，占其直接持有公司股份数的60.17%，占公司总股本的11.50%。
截止本公告日，杨小蔚女士直接持有公司股份数量为20,400,000股，占公司总股本的4.03%。杨小蔚女士本次办理股权质押登记手续股份数为15,300,000股，占其直接持有公司股份数的75.00%，占公司总股本的3.03%；杨小蔚女士累计质押股份数量为15,300,000股，占其直接持有公司股份数的75.00%，占公司总股本的3.03%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-022债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月31日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年1月30日以电子邮件的方式发出。（说明：根据公司《公司章程》第一百一十六条规定“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”。召集人已提前通过电话与各位董事说明有关情况，并取得董事的同意召开本次董事会）。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
公司于2019年1月5日召开第四届董事会第三十一次会议通过了《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行（以下简称“工行荔湾支行”）申请 4,500万元授信额度提供连带责任保证担保（担保情况及中茂园林情况详见刊登在 2019年 1月 8日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广中茂股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。
经中茂园林与工行荔湾支行协商，工行荔湾支行同意将授信额度由原 4,500万元提
高至 5,000万元，故中茂园林需追加在工行荔湾支行500万授信额度，需由公司提供连带责任保证担保。
董事会同意为中茂园林向工行荔湾支行追加申请的500万元授信额度提供连带责任保证担保。
截至目前公司累计对外担保及逾期对外担保情况：公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为115,653万元（含本次董事会通过的为中茂园林追加担保的金额500万元）；公司实际对外担保余额为31,080.93万元。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保的情况。
本次公司为中茂园林担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
巴士在线股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产重组事项的独立意见
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)拟将其持有的巴士在线科技有限公司100%股权（以下简称“目标股权”）转让给自然人鲁敏，在目标股权完成交割之前将托管给鲁敏（以下简称“本次交易”），本次交易构成上市公司重大资产重组。
公司第四届董事会第三十一次会议于2018年12月7日以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，独立董事审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表独立意见如下：
1、关于本次交易的决策程序
公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、关于本次交易的方案和协议
（1）本次重大资产重组符合有关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易的方案合理、可行，有利于提高公司的资产质量，减少公司进一步大幅亏损的风险,增强公司的持续经营能力，不存在损害股东利益的情形。本次重大资产重组履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
（2）公司本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
（3）本次重大资产重组不构成关联交易，在公司董事会对本次重大资产重组的相关议案进行表决时，不存在董事需依法回避表决的情形。
（4）股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司利益最大化。
3、关于审议对估值机构的独立性，估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的事项
公司聘请的估值机构具有从事证券期货业务的资质，本次估值机构的选聘程序合规，经办估值人员与估值对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，估值机构具有充分的独立性。本次估值的假设前提按照国家有关法规和规定执行，符合估值对象的实际情况，假设前提具有合理性。本次估值方法符合估值资产实际情况，估值方法与估值目的相关性一致。本次股权转让价格参考估值结果并经过双方协商谈判确定，本次交易定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，本次重大资产重组符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重大资产重组的总体安排。
独立董事：金洪飞陈信勇 陈银华二○一八年十二月七日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-071山东龙泉管道工程股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201310187533.0|一种海洋重防腐环氧富铝镁镍稀土纳米涂料及其制备方法|发明专利|2013.05.20|20年|第1661127号|
|ZL201520179260.X|用于预应力钢筒混凝土管的承插口钢环的涨圆装置|实用新型专利|2015.03.27|10年|第4456839号|

以上专利权人为：山东龙泉管道工程股份有限公司。
“一种海洋重防腐环氧富铝镁镍稀土纳米涂料及其制备方法”，采用本发明，漆膜中的纳米铝粉含量高，成本低廉，工艺简单，无需特殊设备。本发明通
过制备的涂层与基体结合力强，同时与其它各种附加涂层也有较好的结合力在海
洋大气环境中耐腐性能优秀，使用寿命长，可应用于海洋大气环境的钻井平台、桥梁等钢铁构造物的重防腐涂料。
“用于预应力钢筒混凝土管的承插口钢环的涨圆装置”结构简单，使用方便，能够有效避免现有技术中承插口钢环马刺的产生，提高工作效率。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年九月一日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-073
四川泸天化股份有限公司
关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款展期的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款展期情况概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款展期的议案》。现就相关事宜公告如下：
2016年9月27日，控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）为支持本公司经营发展，向公司提供人民币15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整）借款，借款期限为 3个月，借款年利率为7%，以补充公司临时流动资金需求，公司无须为本次借款提供任何担保。相关内容详见（公告编号：2016-048），该借款将于2016年12月27日到期。现因公司到期不能足额归还，根据公司生产经营的需要，拟对上述借款人民币13000万元（大写人民币壹亿叁仟万元整）办理展期，展期时间至2017年2月27日，展期期间借款利率为7%。
2016年12月16日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款展期的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4、10.2.10的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、借款展期的必要性
公司已和控股股东泸天化集团进行充分沟通，双方同意对上述借款进行展期，这将有利于缓解公司流动资金需求，有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次借款展期是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和股东的整体利益，董事会同意上述展期事项。
四、备查文件
《四川泸天化股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
四川泸天化股份有限公司董事会 2016年12月17日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-070深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015年10月12日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。会议通知已经于2015年9月30日以邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实到7名董事出席了本次会议。会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<增值电信业务经营许可证>续证申请的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-061北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2014年 5月 17日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-041）。
2014年5月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，该会议决议公告（公告编号：2014-044）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于本次发行股份购买资产的审计、评估等相关准备工作尚未全部完成，发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，相关方案的内容需要依据审计和评估情况进一步商讨、论证和完善，公司无法按原预计时间披露相关文件并复牌，公司于2014年6月17日在《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-049）。
目前该事项尚在进行中，公司及有关各方正在积极推进本事项的各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查和审计、评估工作仍在继续，公司和交易方的协议仍在磋商确定过程中。公司董事会将在相关工作完成后另行召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有
关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014度广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2014年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期监事会召开情况
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||会议届次||召开日期||审议通过的议案|
|第二届监事会第十九次会议||2014.4.22||《2013年度监事会工作报告》||
|||||《2013年度财务决算报告》||
|||||《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||||《2013年度内部控制评价报告》||
|||||《2013年度利润分配预案》||
|||||《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2014年度审计机构的议案》||
|||||《2013年年度报告全文及其摘要》||
|||||《2014年第一季度报告全文》||
|第二届监事会第二十次会议||2014.4.24||《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》||
|第二届监事会第二十一次会议||2014.5.23||《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》||
|||||《关于控股子公司2014年度日常关联交易预计的议案》||
|||||《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》||
|第二届监事会第二十二次会议||2014.6.30||《关于公司重要前期差错更正并追溯调整的议案》||
|第二届监事会第二十三次会议||2014.8.14||《关于为控股子公司提供财务资助的议案》||
|第二届监事会第二十四次会议||2014.8.22||《2014年半年度报告全文及其摘要》||

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|||《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|||《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》|
|第二届监事会第二十五次会议|2014.10.22|《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|
|||《2014年第三季度报告全文》|
|||《关于会计政策变更的议案》|
|第二届监事会第二十六次会议|2014.11.25|《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》|
|第二届监事会第二十七次会议|2014.12.30|《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》|
|||《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》 (cid:10)|

二、监事会对2014年度公司运作发表的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作进行了严格的监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会对公司2014年度财务状况、财务管理、财务成果等进行了严格地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司2014年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了标准无保留意见的审计报告。
(三)公司募集资金投入情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理制度》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规的要求。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内，公司发生的收购事项涉及的交易价格合理,符合公司发展战略要求,未发生内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
(五)公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律法规要求，无损害公司和股东利益的情形。
（六）公司对外担保及资产置换等情况
报告期内，除公司与子公司之间发生担保事项外，未发生其他对外担保事项。
公司无违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项、资产置换等情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
(八)对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2014度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2015年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会2015年 4月 23日
北京国枫律师事务所
关于浙江大华技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0375号
致：浙江大华技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年9月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《浙江大华技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2015年9月24日下午14:30在浙江省杭州市滨江区滨安路1199号会议室如期召开，由贵公司董事长傅利泉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月24日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月23日下午3:00至2015年9月24日下午3:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计2人，代表股份105,906,296股，占贵公司股份总数的9.1272%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计89人，代表股份136,014,892股，占贵公司股份总数的
11.7220%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序以及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于增资收购杭州檀木科技有限公司暨关联交易的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述第2项议案由出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江大华技术股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
李洁
2015年9月24日