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证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2018-037号
债券简称：18明诚02 债券代码：150188
武汉当代明诚文化股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第二期）
完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月6日，上交所出具了《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1170号），载明公司非公开发行公司债券由天风证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过6亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
根据《武汉当代明诚文化股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券发行规模为1.5亿元，期限为3年期，票面利率7.5%，已于2018年3月15日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
本次债券发行的基本情况及发行条款如下：
1、债券名称：武汉当代明诚文化股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（简称为“18明诚02”）
2、债券代码：150188
3、发行总额：1.5亿元
4、债券期限：本期债券期限为 3年期，债券存续期第 2年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
7、计息方式和还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日及付息日：本期债券起息日为 2018年 3月 15日，付息日为本期债券存续期内每年3月15日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的第1个工作日）9、兑付日：本次债券兑付日为 2021年 3月 15日。若债券持有人行使回售选择权，则本次债券回售部分的兑付日为 2020年 3月 15日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年3月16日
股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2014-29号陕西宝光真空电器股份有限公司
关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会于2014年8月6日收到蒋
华明先生提交的关于不再担任董事会秘书及财务总监的报告，由于其工作变动，蒋华明先生申请不再担任本公司董事会秘书及财务总监职务。蒋华明先生的辞职报告自2014年8月7日起生效。
公司董事会谨向蒋华明先生在任职期间对本公司的规范运作及
稳步发展所做的积极贡献表示衷心感谢！
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—096昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 11月14日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163327号）。中国证监会依法对公司提交的九鼎投资 2016年度非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年11月15日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2017—003
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届八次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2017年 3月 29日在公司会议室召开了第六届八次监事会会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，由监事会主席董建忠先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》，
该议案尚须提交公司 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》，
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于追认 2016年度超额部分日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，
同意公司拟以 2016年度末总股本 16,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.6元（含税），合计派发现金 2560万元，尚未分配利润结转以后年度分配。本年度拟不进行资本公积金转赠股本。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》，
（一）公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》，
监事会对董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为:公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，并得到了较有效的实施，公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷，一般缺陷事项整改效果较好。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监事会
二○一七年三月三十一日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-067
南京我乐家居股份有限公司
关于相关诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审裁定。
●公司所处的当事人地位：公司为案件的第四被告、公司全资子公司南京我乐定制家具有限公司为第三被告。
●涉案金额：人民币551,000元及相关诉讼费用。
●是否会对上市公司损益产生影响：鉴于公司收到的《民事裁定书》为一审裁定，尚在上诉期，目前尚无法判定该诉讼对公司损益的影响。
一、本次诉讼事项的基本情况
公证费等费用由被告承担。
2017年7月25日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于诉讼事项延期开庭的公告》（公告编号：2017-018）。公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院电话通知，鉴于原告变更诉讼请求，辽宁省沈阳市中级人民法院决定延期开庭审理本案，具体开庭时间及变更后的诉讼请求将另行书面通知公司。
2017年7月27日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于相关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2017-018）。公司于2017年7月26日收到辽宁省沈阳市中级人民法院出具的《传票》、原告出具的《变更诉讼请求申请书》及《民事起诉状》等，辽宁省沈阳市中级人民法院通知将于 2017年 9月 19日下午 13:30日开庭审理本案。根据《变更诉讼请求申请书》及《民事起诉状》，原告变更后的诉讼请求为：1、判令四被告停止在家具定制服务中使用“我乐”作为服务商标或者服务名称的行为；2、判令被告三、四删除官方网站上“全屋定制”栏目以及与定制有关的网页；3、判令被告三、四销毁其在家具定制服务中使用“我乐”作为服务商标或者服务商名称的印刷品；4、判令四被告立即停止制作、传播或者投放侵害原告注册商标专有权的广告；5、判令被告三南京我乐定制家具有限公司停止使用侵害原告注册商标专有权的企业名称；
6、判令四被告在《中国知识产权报》和《华商晨报》上刊登声明，消除影响；7、赔偿原告经济损失人民币 50万元以及为制止侵权而支出的公证费人民币 1,000元、律师费人民币5万元（合计人民币 551,000元）；8、本案一切诉讼费用由被告承担。
二、本次诉讼事项的进展情况
公司近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院作出的（2017）辽 01民初 354号《民事裁定书》，具体的裁定结果如下：
在本案审理过程中，公司和公司全资子公司向法庭提交了国家工商行政管理总局商标局于2017年10月9日作出的商标撤三字[2017]第Y011680号《关于第 11218481号第 40类“我乐”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，决定撤销原告拥有的第11218481号第40类“我乐”注册商标，原第11218481号《商
标注册证》作废并予以公告。
鉴于上述情况，辽宁省沈阳市中级人民法院认为原告据以主张权利的 11218481号注册商标专用权已处于不稳定状态，本案的相关基本事实亦处于待定状态，故本案已不符合起诉条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（三）项及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第一款第（一）、第（三）之规定，辽宁省沈阳市中级人民法院裁定如下：
驳回原告铁岭市银州区勇蒂广告传媒有限公司的起诉。
三、本次诉讼事项的进展情况对公司损益产生的影响
鉴于公司收到的《民事裁定书》为一审裁定，尚在上诉期，目前尚无法判定该诉讼对公司损益的影响。
公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
四、备查文件
辽宁省沈阳市中级人民法院作出的（2017）辽01民初354号《民事裁定书》。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2017年 11月28日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863编号：临2016－016
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司正在拟议非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2016年7月29日起停牌。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于停牌之日起10个交易日（含停牌当日）内公告有关事项进展情况或结果。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注有关公告并注意投资风险。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二Ｏ一六年七月二十九日
证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2018-003上海来伊份股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●增持计划的主要内容：公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）拟自2018年2月7日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司无限售流通股不少于50万股，且不超过200万股，即不少于公司已发行总股份的0.2%，且不超过1%，或者不少于人民币1000万元，且不超过人民币5000万元。
●风险提示：股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素导致增持计划无法实施的风险。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”于2018年2月6日下午收到控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）关于增持公司股份的通知：鉴于公司近期股票价格非理性下跌，未能完全反映出公司上市以来持续稳定的增长态势，也未能体现贵公司布局全渠道融合协同发展，践行新零售形成的核心竞争力价值。基于看好消费升级带来的良好市场机遇以及贵公司未来发展前景与公司价值，我司计划通过自有资金自2018年2月7日起6个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持来伊份无限售流通股不少于50万股，且不超过200万股，即不少于公司总股本的0.2%，且不超过1%，或者不少于
人民币1000万元，且不超过人民币5000万元。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司。
2、本次计划增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告日，爱屋企管持有公司限售流通股138,510,000股，占公司已发行总股份的56.83%。
3、爱屋企管在本次公告之前十二个月内未增持来伊份股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可、公司未来持续稳定发展的信心，以及对目前公司股票价值的合理判断，同时，为了提升投资者信心，切实维护公司中小投资者的利益和资本市场稳定，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
2、本次拟增持股份的种类：无限售流通A股。
3、本次拟增持股份的数量或金额：通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司无限售流通股不少于50万股，且不超过200万股，即不少于公司已发行总股份的0.2%，且不超过1%，或者不少于人民币1000万元，且不超过人民币5000万元。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，爱屋企管将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自2018年2月7日起6个月内。
6、增持资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他事项说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注爱屋企管增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2018-001
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计减少到250万元-1400万元，同比减少88%-98%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少到250万元-1500万元，同比减少88%-98%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少到250万元-1400万元，同比减少88%-98%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少到250万元-1500万元，同比减少88%-98%。
（三）本期业绩预告仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,740.71万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12,323.16万元。
（二）每股收益：0.1184元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
1、主要原因：受国家环保以及相关产业政策的影响，2017年原材料及辅料价格普遍增长，尤其是生铁、废钢、树脂等主要原材料的大幅上涨，从而使公司的生产成本大幅上升，利润大幅下降，对公司盈利能力产生了很大的影响。
2、风电行业市场竞争激烈，价格压低导致收入减少。
3、内销市场国内风电装机量并没有达到年初的预测水平，整体装机量下降，公司综合考虑原材料的因素适当降低了产量。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-012内蒙古北方重型汽车股份有限公司
五届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司五届十五次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2015年 5月 4日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2015年 5月 21日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9名，亲自出席会议的董事 9名。会议由董事长李建平先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《调整董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。
薪酬与考核委员会：
调整前：杨珏先生（主任委员）、Stanley Huang先生、穆林娟女士调整后：杨珏先生（主任委员）、詹旭先生、穆林娟女士
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年 5月 22日
证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2017-016贵州长征天成控股股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
二、审议《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
三、审议《2016年年度报告全文及摘要》
公司监事在全面了解和审核公司2016年年度报告全文及摘要后，认为：1）公司2016年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
四、审议《2016年度利润分配预案》
由于公司 2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
监事会核查后认为：2016年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
五、审议《2016年度内部控制评价报告》
本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《内部控制评价报告》。
本公司监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止2016年12月31日，公司的内部控制设计与运行有效。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
六、审议《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
公司2017年预计将要发生的关联交易总金额为9690万元。
本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营
所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
七、审议《2017年一季度报告全文》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
以上第一、二、三、四、六项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2017年4月24日
天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事
关于关联交易事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，以审慎、负责的态度，对公司提供的相关材料进行认真审核，针对公司关于与关联方签订设备购销合同暨关联交易事项发表的独立意见如下：
该项关联交易履行了法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的程序，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对中小股东的利益造成损害。该项关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；此项关联交易有利于公司的发展，我们同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事关于关联交易事项发表的独立意见的签字页）
董事签字：
_________________
王全喜
年 月 日
（本页无正文，为天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事关于关联交易事项发表的独立意见的签字页）
董事签字：
_________________
乔少华
年 月 日
（本页无正文，为天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事关于关联交易事项发表的独立意见的签字页）
董事签字：
_________________
王玲君
年 月 日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-067
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第 4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第 4次会议于 2014年 10月 19日以邮件和短信方式发出会议通知，并于10月29日上午在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事 4人，以通讯方式出席会议的董事 5人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
华仪电气股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2015-029浙江伟明环保股份有限公司
关于为控股子公司银行借款提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：温州龙湾伟明环保能源有限公司（以下简称“龙湾公司”），系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）100%控股子公司。
2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为龙湾公司担保的范围是最高额度3.4亿元银行借款及相应利息、罚息、违约金及其他一切费用；发生本次担保前公司无对龙湾公司提供担保。
3、本次担保无反担保。
4、公司目前无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
龙湾公司因投资、建设永强生活垃圾焚烧发电二期 BOT项目（以下简称“永强项目二期”）需要，向招商银行股份有限公司温州鹿城支行（以下简称“鹿城招行”）申请最高额度为3.4亿元的固定资产借款，贷款期限为108个月，还款期限至2024年6月25日止。公司同意向鹿城招行出具《不可撤销担保书》（2015
年保字第 7501150608号，以下简称“担保书”），自愿为龙湾公司在鹿城招行借款合同项下的全部债务承担连带保证责任。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司 2013年 7月 11日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资永强生活垃圾焚烧发电二期 BOT项目的议案》，同意投资永强项目二期，该项目总投资额约5亿元；公司拟与控股子公司温州永强垃圾发电有限公司共同出资成立“温州龙湾伟明环保能源有限公司”作为投资、建设、运营该项目的项目公司；
批准公司以不超过 15,000万元的自有资金投资于该项目；实际投资额和自有资金差额部分由项目公司向商业银行申请项目中长期贷款解决，银行贷款除项目公司以自有资产提供担保外，由股份公司及其他子公司提供保证担保，同意授权公司管理层与银行签署相关贷款和担保协议。上述议案于2013年7月26日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
龙湾公司为公司100%控股子公司；注册资本：5,000万元，其中公司出资 4,900万元，占注册资本的98%，永强公司出资 100万元，占注册资本的2%；
公司住所：温州市龙湾区永中度山村（温州永强垃圾发电有限公司内）；法定代表人：项光明；经营范围：城市生活垃圾焚烧发电项目的筹建。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
||2014年12 月31日（经审计）|2015年3月 31日（未经审计）|
|资产总额|10,533,804.31|9,935,298.34|
|负债总额|898,092.21|299,586.24|
|银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|898,092.21|299,586.24|
|资产净额|9,635,712.10|9,635,712.10|
||2014年度（经审计）|2015年1-3月（未经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|净利润|-301,450.93|0.00|

三、担保书的主要内容
保证人自愿为债务人在借款合同项下的全部债务承担连带保证责任。担保方式：在借款合同项下债务履行期届满前，鹿城招行向债务人提供而未获偿还的贷款由保证人在担保书确定的保证范围内承担连带清偿责任；保证范围：借款合同项下债务人的全部债务，包括但不限于借款合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用；保证责任期：自担保书生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。
四、公司意见
公司100%控股子公司龙湾公司申请银行借款，并由公司对龙湾公司借款进行担保，是根据永强项目二期工程进度及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。龙湾公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于永强项目二期工程建设的顺利推进。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项；公司最高额保证项下控股子公司实际借款余额累计为32,400万元，占公司2014年经审计净资产的33.12%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《不可撤销担保书》（2015年保字第7501150608号）
2、第三届董事会第八次会议决议
3、2013年第一次临时股东大会决议
4、龙湾公司最近一期财务报表
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2015年8月6日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2016-037号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事宋希祥先生的辞职信，由于年龄原因，董事宋希祥先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，宋希祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，宋希祥先生的辞职申请自公告之日起生效，公司将根据有关规定尽快增补董事。
公司董事会对宋希祥先生担任董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一六年五月十日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-052
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
二〇一四年八月二十六日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）
第四届监事会第十二次会议在赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议
室举行；会议通知及资料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会
主席李东江先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经会议审议，表决通过如下决议：
二、会议审议情况
审议通过《关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署<关于利润补偿的补充协议书>的议案》
公司监事会同意全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司、赵美光与唐山中和实业集团有限公司(“中和实业”)、李毅成、李毅刚签署《关于利润补偿的补充协议书》，将《利润补偿协议》及其补充协议中剩余利润补偿义务（含2014、2015、 2016年度及最终减值差额部分）应当由中和实业、李毅成、李毅刚承担的利润补偿义务，改由赵美光承担，中和实业、李毅成、李毅刚不再承担上述利润补偿义务。
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十八日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-029特变电工股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年4月17日（星期四）
股权登记日：2014年4月10日（星期四）
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：特变电工股份有限公司2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：特变电工股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月17日（星期四）10：30（北京时间）
（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式
（五）会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号公司 21楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司独立董事2013年度述职报告；
特变电工股份有限公司7、审议公司2014年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于公司2014年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议公司向控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案；
10、审议公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案；
11、审议关于补选公司董事的议案。
审议上述议案的公司七届八次董事会会议决议公告于2014年3月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象：
1、2014年 4月 10日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2014年4月14日、15日北京时间10:00-13:30；16:00-19:302、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
特变电工股份有限公司五、其他事项：
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券部
2、邮政编码：831100
3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤
4、联系电话：0994-6508000传真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特变电工股份有限公司2014年3月28日报备文件
《特变电工股份有限公司七届八次董事会会议决议》。
特变电工股份有限公司附件一
特变电工股份有限公司 2013年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司2014年4月17日召开的2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人证券账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度财务决算报告||||
|4|公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案||||
|议项（1）|利润分配方案||||
|议项（2）|资本公积金转增股本方案||||
|5|公司独立董事2013年度述职报告||||
|6|公司2013年年度报告及年度报告摘要||||
|7|公司2014年度聘请会计师事务所及其报酬的议案||||
|8|关于公司2014年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案||||
|9|公司向控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案||||
|10|公司与新疆特变电工集团有限公司 2014 年度日常关联交易的议案||||
|11|关于补选公司董事的议案||||
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-083转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 10月 25日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议：
一、审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》
监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司 2019第三季度报告》后，提出审核意见如下：
1、《广东联泰环保股份有限公司 2019第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《广东联泰环保股份有限公司 2019第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2019年第三季度报告》。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于变更注册资本暨公司章程修正的议案》
同意公司按照2019年9月30日公司可转换公司债券转股进展的情况，将注册资本由298,676,000元（人民币元，下同）变更为313,278,310元，同时对《广东联泰环保股份有限公司章程》相应条款作修正，并由董事会授权的公司代表及时办理工商变更登记等相关事项。本次变更注册资本并对公司章程的修正已经公司2017年10月31日召开的2017年第四次临时股东大会相关决议授权公司董事会办理。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司关于修正<公司章程>的公告》（公告编号“2019-084”）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-036中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第九次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据 2016年 8月 8日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2016年 8月 12日上午 10时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于增补录大恩先生为公司董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会增补录大恩先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，
至第七届董事会届满。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、关于聘任录大恩先生为公司总经理的议案
由于公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任录大恩先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再代行公司总经理职权。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
附件：
录大恩先生：男，汉族，1960年 10月出生于河南，1977年 8
月参加工作，中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，
一级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任 116厂财务处
处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空设备有限公司董事
长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事长；
新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；
中国航空汽车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组书记、
董事；中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组副
书记；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系
统有限公司（美国）董事长。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-061四川东材科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年11月13日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：
一、第五届监事会的基本情况及选举方式
按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
二、监事候选人的提名人资格
（一）由股东代表担任的监事候选人的提名人资格
1.公司本届监事会有权提名第五届监事会的股东代表监事候选人；
2.单独或合并持有公司发行股份3%以上公司股份的股东有权提名公司第五届监事会的股东代表监事候选人；
3.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人人数。
（二）由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1.提名人在2019年11月14日17:00时前按本公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。
2.在上述提名期限届满后，公司监事会召开会议，对监事候选人进行资格审查，确定由股东代表担任的监事候选人名单，应以提案的方式提请公司股东大会审议。
3.被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事候选人为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满；
7.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
11.中国证监会、证券交易所认定的其他情况；
12.法律、法规、规范性文件规定的其他内容。
五、提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人须以书面方式提名监事候选人，并向公司监事会提供下列文件：1.监事候选人提名函（原件）；
2.被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3.被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4.被提名的监事候选人承诺及声明（原件）；
5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
2.如是法人股东，需提供加盖公章的营业执照、组织机构代码证等证明
文件复印件（原件备查）；
3.证券帐户卡复印件(原件备查)；
4.本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：
1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2.如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日17：00点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3.如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日17：00点前将相关文件传真至0816-2289750，并经公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人提名函”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
（四）提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
六、联系方式
联系地址：四川省绵阳市三星路188号 邮政编码：621000
联系部门：证券部 联系人：陈杰
电话：0816-2289750 传真：0816-2289750
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2019年 11月 8日
附件1：
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人提名函
|||||
|-|-|-|-|
|提名人：||联系电话：||
|被提名的监事候选人基本情况：||||
|姓名：|出生年月：||性别：|
|联系电话：|身份证号：|||
|传真：|电子邮箱：||邮编：|
|是否符合本公告规定的任职资格： □是 □否||||
|简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明（如有）：||||
|提名人：（盖章/签名）提名日期：||||

注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数
5
量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
附件2：
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人承诺及声明
本人______承诺如下：
一、本人同意接受公司监事会提名为监事候选人；
二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实完整；
三、本人当选公司监事后，将遵守法律、法规、章程及《公司章程》等有关规定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。
被提名人签名：
年 月 日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2015-101
紫金矿业集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 8月 18日召开 2015年第一次临时股东大会、2015年第二次 A股类别股东大会和 2015年第二次H股类别股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。2015年11月 11日，公司召开第五届董事会第十三次会议（以下简称“五届十三次会议”），审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金投向、决议有效期进行调整，该调整事项尚未经公司股东大会审议。
鉴于近期证券市场发生变化，控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司提议对公司第五届董事会第十三次会议审议通过的非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量进行重新调整。公司再次召开第五届董事会第十四次会议（以下简称“五届十四次会议”），审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量进行了重新调整。经上述重新调整之后，本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金投向、决议有效期具体如下：
一、发行价格及定价原则
(一)五届十三次会议确定的发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不
低于3.38元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。
(二)五届十四次会议重新调整后的发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于3.22元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。
二、发行数量
(一)五届十三次会议确定的的发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过 2,662,721,893股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。
(二)五届十四次会议调整后的发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过 2,795,031,055股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。
三、募集资金投向
(一)五届十三次会议确定的募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 900,000.00万元，拟用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||拟投入募集资金额|
||序号||项目名称|||||
||||||(万元)||(万元)|
|1||刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目||352,933.76||322,256.68||
|2||刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目（49.5%权益及49.5%股东贷款）||251,732.00||251,732.00||
|3||巴新波格拉（Porgera）金矿收购项目（50%权益及50%股东贷款）||182,078.00||182,078.00||
|4||紫金山金铜矿浮选厂建设项目||44,421.41||44,421.41||
|5||补充流动资金||99,511.91||99,511.91||
|合计||||930,677.08||900,000.00||

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
(二)五届十四次会议维持了五届十三次会议审议通过的本次非公开发行股票方案中的募集资金投向，未对其进行重新调整。
四、决议有效期
(一)五届十三次会议确定的决议有效期
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
(二)五届十四次会议维持了五届十三次会议审议通过的本次非公开发行股票方案中的决议有效期，未对其进行重新调整。
除上述调整之外，在2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会和 2015年第二次 H股类别股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案
的议案》中，有关本次非公开发行股票方案的其他事项未发生变化。
根据上述重新调整的非公开发行股票方案，公司编制了《紫金矿业集团股份有限
公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》，详见同日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn的相关公告。
本次重新调整非公开发行股票方案之相关事宜尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会审议通过；本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日