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关于浙江栋梁新材股份有限公司
2015年报问询函的回复说明
天健函〔2016〕308号
深圳证券交易所中小板公司管理部：
我们审计了浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司或公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。根据贵部《关于对浙江栋梁新材股份有限公司 2015年年报的问询函》（中小板年报问询函〔2016〕第 172号，以下简称《问询函》），对其中涉及我们需说明的相关问题说明如下：
一、你公司年报披露主要原材料铝锭价格持续下跌，公司采用“提货时主要原材料（铝锭）价格+加工费”的定价模式，而本报告期你公司仅对在产品及库存商品计提跌价准备。请你公司从产品分类、产品价格、原材料采购价格的变动情况等方面具体说明原材料未计提存货跌价准备的原因，分析存货跌价准备的计提是否充分，并请年审会计师核查并发表明确意见。（问询函第4条）
说明：
(一)公司存货跌价准备计提政策
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
(二)存货跌价准备计提情况及原因说明
1.存货跌价准备计提情况
2015年12月31日
项目
|||
|-|-|
|账面余额|跌价准备|
|97,050,661.62||
|52,870,672.20|388,651.41|
|163,922,315.08|757,483.43|
|78,828.41||
|313,922,477.31|1,146,134.84|

期末存货主要系铝型材和铝板材业务形成，而期末存货跌价准备均系铝板材业务对应的在产品和库存商品产生。其中，铝板材业务对应的在产品和库存商品分别为35,391,325.19元和69,728,815.41元。
2.存货跌价准备计提原因说明
公司铝型材业务规模较大，由于技术及品牌等优势，产品保持较大的竞争优势，因此公司铝型材产品毛利率相对较高，2015年毛利率为10.91%，经过跌价测试表明铝型材业务对应存货不存在跌价。
公司铝板材业务规模相对偏小，同时受行业产能过剩、同质化竞争加剧影响，近年来加工费有所下滑，同时 2015年铝锭价格总体有所下滑，而铝板材业务采用行业通行的“提货时主要原材料（铝锭）价格+加工费”定价模式，进一步减少了产品销售毛利，导致2015年铝板材毛利率仅为1.96%。虽然11月末以来主要原材料铝锭价格有所反弹，但因其铝板材对应的库存商品及部分在产品对应原材料采购时点相对较早，成本相对较高，经过跌价测试铝板材业务对应的在产品和库存商品仍存在一定的跌价。而公司铝板材业务对应主要原材料铝锭，其主要系 12月份按市场价格采购，而 12月份铝锭价格正处于 11月末以来的反弹阶段（如下图所示），期末铝锭平均采购成本低于期末市场价格，考虑公司铝板材业务“提货时主要原材料（铝锭）价格+加工费”的定价模式，测试表明公司铝板材业务主要原材料铝锭不存在跌价。
长江现货铝锭价格走势图
14,000.00
每日均价
(三)存货跌价准备测试过程
期末存货中存在跌价情况的铝板材在产品和库存商品的跌价测试过程如下：单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|结存数量|结存金额|预计加工成本|预计销售收入|预计销售税费|可变现净值|
|||a|b|c|d|e=c-b-d|
|KG|3,213,119.00|3,539.13|188.73|3,742.29|53.30|3,500.26|
|KG|5,782,890.00|6,972.88||7,013.69|116.56|6,897.13|
|||10,512.01|188.73|10,755.98|169.86|10,397.39|

[注]：预计销售收入＝铝板材销售数量*铝板材预计售价；预计销售税费＝预计铝板材销售收入*2015年销售税费率；销售税费率＝(销售费用+营业税金及附加+水利建设专项资金）/铝板材销售收入。
(四)存货跌价准备核查程序
1.了解公司存货管理内部控制程序及存货跌价准备计提政策；
2.针对与存货管理相关的内部控制制度执行穿行测试，初步评价与存货相关的内部控制制度的有效性；
3.结合存货监盘，对存货的外观形态进行检查，以了解其物理形态是否正常；检查期末售价并结合期后销售情况考虑是否需进一步计提跌价准备；
4.考虑不同存货可变现净值的确定原则，复核其可变现净值计算是否正确： (1)为生产而持有的材料和尚未完工的在产品，检查是否以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额，确定其可变现净值；
(2)库存商品检查是否以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
综上所述，我们通过复核公司存货的减值测试程序，盘点过程中重点关注了存货的状态，减值测试程序中重点关注了减值测试基础数据的适当性及计算方法的合理性，重新计算存货的可变现净值验证其准确性，并与管理层进行了充分的讨论，我们认为，公司已充分计提存货跌价准备。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年五月二十三日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-069
韵达控股股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东黄新华先生的通知，获悉黄新华先生将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄新华|否|12,000,000|2019-09-26|至办理解除质押登记手续为止|中国进出口银行宁波分行|10.59%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄新华先生持有公司股份数量为113,349,676股，占公司总股本的比例为5.09%。本次质押12,000,000股，占其所持有公司股份的10.59%，占公司总股本的0.54%。截至本公告披露日，黄新华先生持有公司股份累计被质押为55,314,552股，占其持有公司股份总数的48.80%，占公司总股本的比例为2.48%。
二、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-007深圳日海通讯技术股份有限公司
关于收购芯讯通无线科技（上海）有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）于 2017年 12月22日披露了《关于收购芯讯通无线科技（上海）有限公司股权的提示性公告》（公告编号：2017-066），披露了公司收购芯讯通无线科技（上海）有限公司股权的事宜（以下简称“本次交易”）。公司于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议批准了本次交易，并于 2018年 1月 10日，披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
2018年2月13日，晨讯科技集团有限公司召开股东特别大会，审议批准了本次交易。
公司和交易各方将尽快办理芯讯通无线科技（上海）有限公司股权过户的工商登记、外汇管理等相关中国政府主管部门的备案或批准手续。
公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-97
通化金马药业集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年9月30日下午13:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月30日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月29日15:00—2019年9月30日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份467,599,103股，占公司股份总数的48.3809%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份467,521,803股，占
公司股份总数的48.3729%。
通过网络投票的股东共计8人，代表股份77,300股，占公司股份总数的0.0080%。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。
3、吉林秉责律师事务所郭淑芬、李宗毅律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案
总体表决情况：同意 467,584,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对 14,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意36,119,359股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9590%；反对14,800股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0410%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、李宗毅
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2019年9月30日
安徽承义律师事务所
关于宁波天邦股份有限公司实际控制人变更的
法律意见书
承义证字[2016]第66号
致：宁波天邦股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”或“公司”）的常年法律顾问，指派鲍金桥、束晓俊律师(以下简称“本律师”)就天邦股份实际控制人变更事宜出具法律意见书。
公司已经向本律师提供了第四届董事会第三十次会议决议及相关会议材料之扫描件及吴天星先生出具的声明等文件资料，公司保证上述文件资料真实准确。
本律师同意公司在相关信息披露文件中部分或全部引用本法律意见书的内容，但公司在引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本律师现根据法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、实际控制人发生变更的情况
经核查，张邦辉与吴天星系公司主要创办人，为公司主要股东。长期以来，张邦辉与吴天星分别担任公司董事长、总经理，且持有公司的股权比例相近，在公司日常经营及重大决策过程中始终保持一致行动，对公司的经营决策具有重要影响。因此，张邦辉与吴天星先生为公司控股股东及实际控制人。
截止本法律意见书出具之日，张邦辉持有公司 86,046,642股，占总股本的29.73%，为公司第一大股东；吴天星持有公司51,871,485股，占总股本的17.92%，为公司第二大股东。
根据公司2016年4月10日召开的第四届董事会第三十次会议决议，会议审
议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，公司 7名董事中的 4名非独立董事候选人均为张邦辉提名。上述议案经股东大会审议通过后，吴天星先生将不再担任公司董事。
另根据2016年4月10日吴天星出具的声明，自该声明出具之日起，吴天星将依据个人判断，独立行使股东权利，不与公司其他股东保持一致行动。
二、结论意见
综上，本律师认为，公司控股股东、实际控制人将由张邦辉、吴天星变更为张邦辉一人。本次变更后公司实际控制人持有的股份从两位实际控制人张邦辉、吴天星分别持有的合计 13,791.81万股，占公司总股本的47.66%，变更成为实际控制人张邦辉持有的8,604.66万股，占公司总股本的29.73%。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二〇一六年四月十一日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-011
深圳汇洁集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案，公司会计政策执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表
中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及
附加”项目调整为“税金及附加”税金及附加
项目。
（2）将自2016年5月1日起企业
经营活动发生的房产税、土地使用
税、车船使用税、印花税从“管理调增税金及附加本年金额
费用”项目重分类至“税金及附加” 4,677,472.90元，调减管理费用
项目，2016年5月1日之前发生的本年金额4,677,472.90元。
税费不予调整。比较数据不予调
整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2017年3月30日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-031哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于不存在减持情况或减持计划的承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153440号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）查询了参与本次认购的实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、副董事长王东绪、董事兼总经理杨红冰持有、买卖公司股票的情况。
根据结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、副董事长王东绪、董事兼总经理杨红冰及其一致行动人从定价基准日前六个月的2015年4月13日起至2016年2月26日期间不存在减持公司股份的情形。
同时，参与本次认购的实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、副董事长王东绪、董事兼总经理杨红冰于 2016年 3月 4日出具了《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》，承诺：“自定价基准日前六个月的 2015年 4月 13日起至 2016年 2月 26日止，本人不存在减持发行人股份的情形；自 2016年 2月 26日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人承诺不减持持有的发行人股份；本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。”。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年三月五日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
报备文件：朱吉满、白莉惠、王东绪、杨红冰出具的《关于不存在减持
情况或减持计划的承诺函》。
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—090
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在 2018年第三季度末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
经减值测试，公司本报告期末有迹象可能发生减值的资产有固定资产、应收账款、其他应收款和存货，2018年第三季度计提资产减值准备 117,900,011.70元，占2017年度归属于上市公司股东净利润的比例为497.43%。公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为23,702,025.62元，基数较小导致占比较大。明细如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 7-9 月计提资产减值准备金额|占 2018 年 7-9 月归属于上市公司股东净利润的比例|
|固定资产减值准备|115,706,812.00|-168.29%|
|存货跌价准备|10,504,797.29|-15.28%|

||||
|-|-|-|
|坏账准备|-8,311,597.59|12.09%|
|合计|117,900,011.70|-171.48%|

二、本次计提资产减值准备的计提方法
1、固定资产减值准备的计提方法
固定资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
2、存货跌价准备的计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
3、应收账款减值准备计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前组合1 年度与之相同或相类似的、按账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合
组合2 公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年）
其中：6个月以内 0.00 0.007-12个月 10.00 10.001－2年 20.00 20.002－3年 50.00 50.003年以上 100.00 100.00（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：
有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年第三季度利润总额
117,900,011.70元，本次计提资产减值准备未经审计确认。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
1、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备。
2、独立董事关于计提资产减值准备的意见
公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意提交股东大会审议。
3、监事会审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，审批程序合法，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
五、其他说明
本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（蔡少河）
各位股东及股东代表：
2017年，本人作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称
“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股
东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专业委员会会议，对
公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切
实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将报告期内履
职情况作简要报告。
一、出席董事会会议及股东大会情况
报告期内，我认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义
务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案
及公司其他事项没有提出异议。报告期内，公司共召开九次董事会，三次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会
会议情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||||||股东大会|||
||姓名||应出席董事||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未||召开股东||列席股东|
||||会会议次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议||大会次数||大会次数|
|蔡少河||10||9||1||0||否||5||4||

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出
合理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，
与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2017/1/4|关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2017/1/5|关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017/2/27|独立董事关于日常关联交易的事前认可独立意见|同意|
|2017/2/28|独立董事关于日常关联交易的的独立意见|同意|
|2017/4/5|独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017/4/27|独立董事关于公司相关事项的独立意见|同意|
|2017/6/12|独立董事关于公司债权转让的独立意见|同意|
|2017/8/28|独立董事对相关事项的独立意见|同意|
|2017/10/24|独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，多次到公
司现场参加会议并对公司进行实地现场调查，对公司的生产经营情
况、财务运作情况进行现场调查，听取管理层、财务负责人汇报公
司年度发展、财务情况和重大事项进展情况，重点对公司的生产经
营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行
情况进行了监督和检查，并多次与公司聘请的会计师事务所、保荐
机构、律师等进行沟通，对公司的生产经营情况有进一步的了解。
及时了解到公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会
上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人积极关注公司信息披露工作的质量，对公司信息披露情况进行监督检查。公司能够严格按照相关法律、法规的
有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及
时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、报告期内，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公
司加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
3、报告期内，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司
高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、募集资金
使用、授信及贷款、担保事项、对外投资等事项均进行了认真的核
查，并对相关事项发表了独立意见。
4、报告期内，本人积极学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券
交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自
己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自
觉维护投资者权益的意识。
五、任职董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司审计委员会成员，严格按照《董事会审计委员会
实施细则》、《内部审计制度》等相关要求，勤勉尽责充分发挥审
计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的建立与
执行情况，审核公司募集资金的存放与使用情况，审核公司控股股
东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情
况。
六、对公司的建议
公司自上市以来稳步发展，形成了比较完善的法人治理结构和
内控制度，日常各方面运作规范。随着公司业务规模的扩大及控股
子公司的增加，特别是海外控股子公司及参股公司的增加，公司将
面临更多更复杂的公司内部治理问题，对公司内控体系适用的宽度
和广度、现有内控体系的合理性提出了更多的考验。建议公司在现
有内控体系的基础上继续梳理和细化各项内控制度，根据实际情况
适时更新制度架构及内容，进一步健全和完善公司的内部控制体系，这对公司的全方位发展将有着积极的作用。
七、其他工作情况
未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘用或解聘会
计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：shcai@orientzr.com
广东东方锆业科技股份有限公司独立董事：蔡少河二O一八年四月二十五日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-082号中基健康产业股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日为：2018年11月2日。
●公司股票于2018年11月1日停牌一天，并于2018年11月2日起复牌。
●撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票简称由“*ST中基”变更为“ST中基”；股票代码“000972”不变；股票交易价格的日涨幅限制仍为5%。
●2017年度公司实现营业收入517,710,604.78元，归属于上市公司股东的净利润为36,689,853.12元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-126,309,286.79元。2018年半年度公司实现营业收入336,010,975.33元，归属于上市公司股东的净利润为-83,846,141.90元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-85,391,823.06元。2018年第三季度公司实现营业收入437,833,405.33元，归属于上市公司股东的净利润为-117,220,861.77元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-118,542,612.95元。目前公司因现有主营业务盈利能力较弱，前三季度仍处于亏损状况。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日1、股票种类与简称：A股股票简称由“*ST中基”变更为“ST中基”
2、股票代码：仍为“000972”
3、撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日：2018年11月2日
二、股票撤销退市风险警示的情形
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年、2016年最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”之第二节“退市风险警示”的有关规定，深圳证券交易所对公司股票交易自2017年4月18日起实行“退市风险警示”特别处理（公告编号：2017-009号），股票简称由“中
基健康”变更为“*ST中基”，股票交易日涨跌幅限制为5%。
根据公司于 2018年 3月 23日披露的 2017年年度报告，2017年度公司实现营业收入 517,710,604.78元，实现归属于上市公司股东的净利润 36,689,853.12元，年度期末公司净资产为882,362,014.79元，主营业务正常运营。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司认为对公司股票交易实行退市风险警示的原因均已消除，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，具体如下：
1、公司最近一个会计年度经审计的净利润为正值。
根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年的财务报表出具的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2018）第 204004号），公司 2017年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 36,689,853.12元，公司不存在最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值的情形。
2、公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值。
根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年的财务报表出具的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2018）第 204004号），公司 2017年度期末实现归属于上市公司股东的净资产为882,362,014.79元，公司不存在最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值的情形。
3、公司最近一个会计年度经审计的营业收入大于一千万元。
根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年的财务报表出具的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2018）第 204004号），公司 2017年度实现营业收入为517,710,604.78元，公司不存在最近一个会计年度经审计的营业收入低于一千万元或者因追溯重述导致最近一个会计年度营业收入低于一千万元的情形。
4、公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具无保留意见的审计报告。
根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年的财务报表出具的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2018）第 204004号），公司不存在最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告的情形。
5、根据与监管规则的比对检查，公司不存在可能对撤销退市风险警示造成实质性影响的其他情况。
三、股票被实施其他风险警示的情形
2017年度公司实现营业收入 517,710,604.78元，归属于上市公司股东的净利润为 36,689,853.12元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-126,309,286.79元。
2018年半年度公司实现营业收入 336,010,975.33元，归属于上市公司股东的净利润为-83,846,141.90元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -85,391,823.06元。
2018年第三季度公司实现营业收入 437,833,405.33元，归属于上市公司股东的净利润为-117,220,861.77元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -118,542,612.95元。
综上所述，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》的关于撤销退市风险警示的相关规定。鉴于，目前公司因现有主营业务盈利能力较弱，前三季度仍处于亏损状况。故此，公司已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示，深圳证券交易所已同意公司申请。公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票简称从“*ST中基”变更为“ST中基”，股票代码“000972”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于 2019年度汕头万顺包装材料股份有限公司
全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对万顺股份全资子公司江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、民生证券的核查工作
民生证券保荐代表人通过审阅本次套期保值业务可行性报告，以及万顺股份制定的《期货套期保值内部控制制度》，对江苏中基复合材料有限公司拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。
二、开展期货套期保值业务的目的
公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）专业从事铝箔的研发、生产和销售，生产经营中需要大量的铝板带作为原材料。铝是商品期货市场主要的交易品种。近年来，由于国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝的价格波动较大。由于铝原材料价格在江苏中基生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给江苏中基生产经营带来较大风险，江苏中基的持续盈利能力也将受到挑战。
为规避原材料价格波动给江苏中基经营带来的风险，控制江苏中基生产成本，保证江苏中基主营业务健康、稳定增长，江苏中基有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过在期货市场建仓多头（虚拟库存）或空头（虚拟去库存），对企业现有库存规模进行动态、有效的管理，提前锁定原材料的相对有利价格，获得价格优势。
因此，江苏中基拟开展铝期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，规避由于铝价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。
三、开展期货套期保值业务的基本情况
（一）交易品种
江苏中基开展的期货套期保值业务将只限于在场内市场的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2019年度江苏中基拟以自有资金对不超过 60,000吨铝期货套期保值，投入保证金不超过5,000万元。根据江苏中基对铝板带的需求量测算，本次开展铝期货套期保值业务的比例不超过预计需求总量的80%。
（三）资金来源
江苏中基将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。
（四）会计政策及核算原则
江苏中基根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、开展期货套期保值业务的可行性
（一）江苏中基已成立期货领导小组，对从事期货套期保值业务进行监督管理；下设期货操作小组，负责期货业务相关事项的具体执行，江苏中基将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务的交易工作。
（二）公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（三）江苏中基目前的自有资金规模能够支持从事铝期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
五、开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
（一）价格波动风险
铝期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，
造成期货套期保值交易的损失。
江苏中基的期货套期保值业务将与公司生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。江苏中基将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
（二）资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
江苏中基将在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。江苏中基将严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。
（三）内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司、江苏中基将严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
六、公司履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事审核认为：公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行铝期货套期保值
是切实可行的，可有效降低市场价格波动风险，有利于稳定生产经营。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。公司独立董事一致同意本次 2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务事项。
七、保荐机构意见
经核查，万顺股份全资子公司江苏中基进行与自身生产经营相关铝金属期货品种的套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避公司采购和销售商品的价格波动所产生的风险，减少因商品价格的波动给公司经营业绩造成的影响，具有必要性和可行性；公司已按照有关规定制订了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，民生证券股份有限公司对2019年度万顺股份全资子公司江苏中基开展期货套期保值业务无异议。
鉴于期货套期保值业务存在一定的风险，本保荐机构提请万顺股份注意：
（一）在进行期货套期保值业务过程中，要引进具有期货交易和套期保值业务丰富经验的交易人员或加强交易人员的培训和风险责任教育，落实风险控制体系、风险控制具体措施以及责任追究机制。
（二）从公司生产经营情况出发，根据相关金属的预估业务量，在公司董事会决定的套保业务资金量的范围内，做好财务收支计划，并以此来安排交易，杜绝以盈利为目的的投机行为。
本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货套期保值业务可能给万顺股份生产经营带来的潜在风险。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《民生证券股份有限公司关于 2019年度汕头万顺包装材料股份有限公司全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见》之签盖页）
保荐代表人：扶林 高强
民生证券股份有限公司2018年12月13日
中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司关联方为其提供担保之关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司关联方为公司提供担保之关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易情况
中文在线拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请本金总额不超过人民币15,000万元的授信额度，期限一年。授信品种为短期流动资金贷款额度。
该银行授信由公司实际控制人童之磊和其配偶倪子君提供连带责任保证担保。
二、关联方基本情况
童之磊，1975年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。
倪子君，1974年出生，系童之磊的配偶。
三、交易目的和对上市公司的影响
上述公司关联方为公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、该事项的决策审议程序
中文在线《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二十六次会议以及公司第二届监事会第十六次会议审议通过，关联董事童之磊回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司上述关联方为公司银行授信提供的保证担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本保荐机构同意上述关联方为公司银行授信提供的保证担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司关联方为其提供担保之关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
璩潞 方浩
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-049北京银信长远科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）近日接到公司控股股东詹立雄先生函告,获悉詹立雄先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|詹立雄|是|3,930,000|2016-09-27|2017-09-27|上海光大证券资产管理有限公司|4.32|融资|
|詹立雄|是|3,410,000|2016-09-28|2017-09-27|中信建投证券股份有限公司|3.75|融资|
|合 计||7,340,000||||8.07||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，詹立雄先生共持有公司 90,890,400股股份，占公司总股本的26.54%；其中累计质押股份 19,077,300股，占其持有公司股份总数的20.99%，
占公司总股本的5.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十九日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-030无锡先导智能装备股份有限公司
关于投资建设动力锂电池设备生产基地
建设项目（一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议于 2017年 3月 2日审议通过了《关于投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）的议案》，现将有关项目的情况公告如下：
一、投资概况
1、根据行业发展情况及公司未来发展规划，公司将启动位于无锡市国家高新技术产业开发区新洲路 18号的动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）建设，经初步计算，该项目一期投资金额约为3亿元。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）已经公司董事会审议，不需要提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基地建设项目的主要概况
1、项目名称：动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）；
2、项目主体：投资主体为公司，无其他投资主体；
3、项目选址：无锡市国家高新技术产业开发区新洲路 18号；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-030支撑未来的发展增速，扩大产能成为迫切需要。本项目的投用将在一定程度上缓解这种状况，项目投产后预计公司锂电池设备产能可以扩大约1倍。本次项目建设符合公司长期发展的战略目标；
5、建设内容及规模：新建办公楼 1栋、厂房 4栋，主要设备有立式加工中心等；
6、建设年限：1年；
7、项目投资：该项目一期投资金额约为 3亿元。投资方式为自筹资金，未来可根据市场及生产经营的需要拓展各种融资渠道。
三、基地建设项目对公司的影响
将有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模，提高锂电池设备市场占有率；有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。
四、风险提示
（1）项目建设风险。由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。
（2）市场风险。未来锂电池产业发展到一定阶段会出现市场饱和的可能，新能源行业的高速增长也有不稳定的可能性。
对策：公司在稳定现有客户的基础上，努力开拓新客户，坚持高端智能装备的研发与生产，以高质量和高技术的产品立足市场。本项目的资金来源均为自有资金，未来可根据市场及生产经营的需要拓展各种融资渠道。
五、相关审核和审批程序
（一）公司董事会审议情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）的议案》。
（二）公司监事会审议情况
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-030公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事参加了公司召开的第二届董事会第二十五次会议，经审慎分析，对公司投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）发表如下独立意见：
公司拟投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期），项目地点位于无锡市国家高新技术产业开发区新洲路18号，该项目一期投资金额约为3亿元。
本次项目的建设将有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。该事项表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益。因此，我们同意公司投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）的事项。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、经与会监事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；
3、公司独立董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）的独立意见》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-27
峨眉山旅游股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，公司拟在云南省德宏州投资设立全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司（以下简称“天祥公司”，名称以工商核定为准），注册资本为 6000万元人民币。公司投入自有资金 6000万元人民币，占注册资本的100%。
2016年 5月 26日，公司召开了第五届董事会第六十六次会议审议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》规定，本投资事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。
该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：德宏州天祥旅游开发有限公司（名称以工商核定为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、法人代表：马元祝；
4、注册资本：6000万元；
销售。（经营范围以工商核定为准）；
6、出资方式：货币资金形式出资；
7、持股比例：公司持股100%；
8、住所：云南省德宏州芒市白象街；
9、资金来源：公司自有资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为积极迎接国家大力发展全域旅游和“旅游+”产业的新形势，拓展公司文旅产业区域发展空间，构建形成新兴战略增长点，公司拟投资6000万元，在云南省德宏州成立全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司（名称及营业范围以工商核定为准），积极布局开发德宏州及云南文化旅游和养生产业项目，推动公司新兴产业快速健康发展。
公司将积极采取措施控制风险，实施科学有效的内控管理制度，力争获得良好的投资回报，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次出资对公司财务状况无重大影响。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-008安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月10日，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东上海华信石油集团有限公司的通知，公司控股股东名称已由原“上海华信石油集团有限公司”变更为“上海华信国际集团有限公司”。目前，上海华信国际集团有限公司已就上述名称变更事项办理完成相关工商变更登记。
上述事项对本公司经营活动不构成影响，本公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年二月十一日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为天保基建的独立董事，我们发表独立意见如下：
经审核，公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更会计政策。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏