证券代码：002284 证券简称：亚太股份公告编号：2016-051
浙江亚太机电股份有限公司
关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月26日召开公司2016年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年5月26日（星期四）下午15:00。
网络投票时间：2016年 5月 25日～2016年 5月 26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 26日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。
2、召开方式：会议现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、出席会议的人员：
（1）本次相关股东会议的股权登记日为 2016年 5月 18日（星期三），在
在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。
4、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室。
二、会议审议事项
提交股东大会审议的议题如下：
1、关于提名公司第六届董事会候选人的议案
以累积投票方式选举公司第六届董事会六名非独立董事。
1.1选举黄伟中先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举黄伟潮先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3选举黄来兴先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4选举施瑞康先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5选举施正堂先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.6选举施纪法先生为公司第六届董事会非独立董事。
以累积投票方式选举公司第六届董事会三名独立董事。
1.7选举俞小莉女士为公司第六届董事会独立董事；
1.8选举黄曼行女士为公司第六届董事会独立董事；
1.9选举钱一民先生为公司第六届董事会独立董事。
2、关于公司第六届独立董事津贴的议案
3、关于提名公司第六届监事会候选人的议案
以累积投票方式选举公司第六届监事会三名监事。
3.1选举黄林法先生为公司第六届监事会监事；
3.2选举周哲敏先生为公司第六届监事会监事；
3.3选举刘春生先生为公司第六届监事会监事。
上述第1项、第3项议案采用累积投票制。
上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年5月20日（上午9:00—12:00，下午13:30—17：00）2、登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件）、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月20日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：邱蓉、李琼婷
联系电话：0571-82765229、82761316
传真：0571-82761666
通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号浙江亚太机电股份有限公司
邮编：311203
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
第五届董事会第三十次会议决议。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一六年五月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362284。
2.投票简称：“亚太投票”
3．投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填
写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“亚太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对
应的议案号为100，申报价格为100.00元。
议案1、议案3采用累积投票制，议案1为选举董事，则1.01元代表第一位
候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对
议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|总议案代表以下所有议案|100.00|
|议案1|《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》|1.00|
|以累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6|||
|议案1.1|选举黄伟中先生为公司第六届董事会非独立董事|1.01|
|议案1.2|选举黄伟潮先生为公司第六届董事会非独立董事|1.02|
|议案1.3|选举黄来兴先生为公司第六届董事会非独立董事|1.03|
|议案1.4|选举施瑞康先生为公司第六届董事会非独立董事|1.04|
|议案1.5|选举施正堂先生为公司第六届董事会非独立董事|1.05|
|议案1.6|选举施纪法先生为公司第六届董事会非独立董事|1.06|
|以累积投票制选举公司第六届董事会独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3|||
|议案1.7|选举俞小莉女士为公司第六届董事会独立董事|1.07|
|议案1.8|选举黄曼行女士为公司第六届董事会独立董事|1.08|
|议案1.9|选举钱一民先生为公司第六届董事会独立董事|1.09|
|议案2|《关于公司第六届独立董事津贴的议案》|2.00|
|议案3|《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》|3.00|
|以累积投票制选举公司第六届监事会监事时，股东拥有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3|||
|议案3.1|选举黄林法先生为公司第六届监事会监事|3.01|
|议案3.2|选举周哲敏先生为公司第六届监事会监事|3.02|
|议案3.3|选举刘春生先生为公司第六届监事会监事|3.03|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候
选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，如议案1和议案3，在“委托数量”项下填
报投给某候选人的选举票数。在每个议案中，出席股东大会的股东所拥有的
表决权总数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或股东
代表监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向
一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人。股东应当以
其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
例如，某股东持有公司100股股份，议案1中选举的独立董事为3名，则该
股东对选举独立董事持有的有效表决权总数为300票（100股×3=300票）。股
东可以将300票平均投给3位独立董事候选人，也可以将300票全部投给其中一
位或几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不
得超过300股。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

表 3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 股|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 股|
|…|…|
|合计|该股东持有的表决权总数|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月26日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（格式）
授权委托书
兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2016年5月26日召开的浙江亚太机电股份有限公司 2016年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
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|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》|累积投票制|||
|以累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6||同意票数|||
|1.1|选举黄伟中先生为公司第六届董事会非独立董事|票|||
|1.2|选举黄伟潮先生为公司第六届董事会非独立董事|票|||
|1.3|选举黄来兴先生为公司第六届董事会非独立董事|票|||
|1.4|选举施瑞康先生为公司第六届董事会非独立董事|票|||
|1.5|选举施正堂先生为公司第六届董事会非独立董事|票|||
|1.6|选举施纪法先生为公司第六届董事会非独立董事|票|||
|以累积投票制选举公司第六届董事会独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3||同意票数|||
|1.7|选举俞小莉女士为公司第六届董事会独立董事|票|||
|1.8|选举黄曼行女士为公司第六届董事会独立董事|票|||
|1.9|选举钱一民先生为公司第六届董事会独立董事|票|||
|2|《关于公司第六届独立董事津贴的议案》||||
|3|《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》|累积投票制|||
|以累积投票制选举公司第六届监事会监事时，股东拥有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3||同意票数|||
|3.1|选举黄林法先生为公司第六届监事会监事|票|||
|3.2|选举周哲敏先生为公司第六届监事会监事|票|||
|3.3|选举刘春生先生为公司第六届监事会监事|票|||

被委托人身份证号：_____________________________
被委托人签字：_________________________________
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________
法人股东账号：________________________
委托人持股数：________________________股
委托日期：2016年_____月_____日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。
说明：
1、第一项、第三项议案采用累积投票制，股东在所列每项“同意票数”栏填写所投选举票数。