Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-006新华联不动产股份有限公司
关于控股子公司与控股股东签订补充协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2014年10月30日，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司与控股股东关联交易的议案》，董事会同意公司控股子公司北京锦亿园林工程有限公司（以下简称“锦亿园林”）与控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）签订《园林景观工程施工合同》（以下简称“原合同”），由锦亿园林承建新华联控股变态反应原制品厂房及附属配套项目园林景观工程，总承包金额为2698万元（详见公司2014-081、2014-084号公告）。
为保证项目施工进度及提升整体设计效果，在实际施工过程中，锦亿园林与新华联控股对该项目进行了方案调整及设计变更，经协商，双方于近期签订了《园林景观工程施工合同补充协议》（以下简称“《补充协议》”），合同价款在原合同基础上增加1126.40万元。
新华联控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议通过，本次关联交易金额未超出公司2014年年度股东大会审议通过的2015年度日常关联交易预计额度范围。
本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门的审批。
二、关联方基本情况
公司名称：新华联控股有限公司
住所：北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层
法定代表人：傅军
注册资本：80000万元
经营范围：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2016年09月24日）；
餐饮、住宿（仅限分支机构经营）；房地产开发；销售自行开发的商品房。投资；
接受委托进行企业经营管理；技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品；出租商业用房。
新华联控股的股权结构为： 单位：万元
|||
|-|-|
|出资方式|出资额|
|货币|60,000|
|货币|8,500|
|货币|4,000|
|货币|200|
|货币|320|
|货币|200|
|货币|450|
|货币|6,330|
||80,000|

注：长石投资有限公司享有30%股东权益。
新华联控股主要财务数据如下：
截至 2014年 12月 31日（经审计），新华联控股总资产 5,863,966.37万元，总负债 4,020,081.82万元，净资产 1,843,884.55万元，2014年度营业收入3,049,816.27万元，净利润 418,039.25万元。
关联关系：新华联控股为公司控股股东，持股比例59.79%，为公司关联方。
三、交易协议的主要内容
本次签订的《补充协议》在原合同基础上增加1126.40万元，项目实施地点、建设规模、承包方式、工期均未发生变化，总承包价共计人民币3824.40万元，新华联控股承诺按照原合同及《补充协议》约定的条件、时间和方式向锦亿园林
支付合同价款。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易金额按照市场公允价格定价，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次交易的目的及对公司的影响
锦亿园林通过承建本次景观工程项目，能够积累丰富的施工经验，对公司在园林工程领域发展、争取经济效益方面起到积极的促进作用。本次关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不构成对上市公司独立性的影响，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，
六、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额
2015年年初至本公告披露日，公司及公司下属控股公司与新华联控股累计发生的销售商品及提供劳务类日常关联交易总金额为10,265.38万元（未含本次交易金额）。未超出公司2014年年度股东大会审议通过的 2015年度日常关联交易预计额度范围。
七、备查文件
1、《园林景观工程施工合同补充协议》
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－020惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2017年 2月 25日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知》；2017年 2月 28日，公司第三届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
公司于2017年2月14日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买广州复大医疗股份有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2017年2月15日披露了《惠州中京电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于近日发布《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《监管问
答》”）以及修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）。现公司拟根据《实施细则》及《监管问答》的相关要求对本次交易中的募集配套资金方案进行适当调整，具体如下：
(一)定价基准日及发行价格
原方案为：
“本次募集配套资金的股份发行价格的定价基准日为上市公司审议本次重组的董事会决议公告日，发行价格为12.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。”
现调整为：
本次募集配套资金的股份发行价格的定价基准日为上市公司本次发行股份募集配套资金的发行期首日。
本次募集配套资金的股份发行价格不低于本次发行股份募集配套资金的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。在前述发行底价基础上，最终发行价格由发行人董事会根据股东大会的授权，按照《实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
若上市公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次募集配套资金的发行价格将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规则调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
(二)发行数量
原方案为：
“按照初步确定的配套募集资金总额28,000万元和发行价格12.65元/股计算，上市公司本次向上述认购对象发行的股份数量暂定为 22,134,387股。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所相关规则对发行数量进行相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。”
现调整为：
公司本次发行股份募集配套资金的总额不超过 28,000万元，本次募集配套资金的发行股份数量为募集配套资金总额除以发行价格的数字取整（即舍去小数点后的尾数），最终发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会和深交所相关规则对发行数量上限进行相应调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
除上述调整外，本次交易方案的其他事项不变。
公司董事长杨林对上述议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>的议案》
同意公司根据中国证监会和深交所的相关要求就本次交易编制的《惠州中京电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司董事长杨林对该议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于签订<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》根据本次交易方案的调整情况，公司和董事长杨林签订了《<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司董事长杨林对该议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-012号
长沙开元仪器股份有限公司
关于董事减持公司股份的公告
股东罗旭东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”或“开元仪器”）于近日收到公司董事、公司实际控制人之一的罗旭东先生的《关于减持股份告知函》。因个人资金需求，罗旭东先生通过大宗交易方式减持了59.2万股开元股份的股票。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称|减持方式|||||||||
|||||减持期间||||||减持比例|
|||||||（元）||（万股）|||
|罗旭东||大宗交易|2018年3月19日||16.92||59.2||0.17%||
|||合 计|||||59.2||0.17%||

本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份及因历年权益分派送转的股份。
2、股东及一致行动人本次减持前后持有公司股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|||||||||||占总股|
||股东名称|股份性质||||占总股本比|||||
|||||股 数(股)||||股 数(股)||本比例|
|||||||例(%)|||||
|||||||||||(%)|
|罗旭东||合计持有股份|43,731,176||12.88%||43,139,176||12.70%||
|||其中：|10,062,794||2.96%||9,470,794||2.79%||

无限售条件股份
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份：高管锁定股|33,668,382|9.91%|33,668,382|9.91%|
|罗建文|合计持有股份|53,992,722|15.90%|53,992,722|15.90%|
||其中：无限售条件股份|13,498,181|3.97%|13,498,181|3.97%|
||有限售条件股份：高管锁定股|40,494,541|11.92%|40,494,541|11.92%|
|罗华东|合计持有股份|10,862,976|3.20%|10,862,976|3.20%|
||其中：无限售条件股份|10,862,976|3.20%|10,862,976|3.20%|
||有限售条件股份：|0|0.00%|0|0.00%|
|合计持股||108,586,874|31.97%|107,994,874|31.80%|

本次减持后，罗建文、罗旭东、罗华东三父子仍然持有公司股份 107,994,874股，占公司总股本比例为31.8%，仍为公司实际控制人。
二、减持股东承诺及履行情况
1、公司5%以上股东、公司董事、公司实际控制人之一的罗旭东先生于公司股票首发上市时曾承诺：
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上述股份。前述承诺期限届满后，本人在担任开元仪器董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的开元仪器的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份。
（2）本人未直接或间接投资或参与投资任何与开元仪器构成竞争或可能竞争的企业；本人与开元仪器之间不存在同业竞争。本人作为公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与开元仪器构成竞争的任何业务或活动。上述承诺在开元仪器于国内证券交易所上市且本人为开元仪器控股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给开元仪器造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。控股股东罗建文、罗旭东、罗华东出具《避免资金占用承诺函》承诺未来不以任何方
式占用长沙开元仪器股份有限公司的资金。
（3）公司股票首发前，就发行人整体变更过程中股东个人所得税的缴纳，公司
实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东出具了《承诺函》：承诺因该等税款缴纳所引致的税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，均由各实际控制人承担；若因整体变更过程中各股东个人所得税缴纳事宜导致公司遭受任何损失，各实际控制人将足额补偿公司因此遭受的全部损失；就以上承诺事项，公司各实际控制人共同承担连带责任。
（4）公司控股股东罗建文及实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东于 2011年 7月14日出具《承诺函》，如果根据有关部门的要求或决定，公司需要为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人将足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失。
2、公司控股股东公司董事长罗建文先生、实际控制人罗建文先生与罗旭东承诺自 2016年 4月 5日起 6个月内不减持持有的本公司股票（包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份），若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
3、2017年 3月 28日，罗建文、罗旭东、罗华东作出下列承诺：本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本人及本人控制的其他企业（如有）不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属子公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属子公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
罗旭东先生出具了已履行上述所有承诺的声明函。依据该声明函，截至本公告之日，罗旭东先生已严格履行了关于股份减持的相关承诺事项。
三、股东本次减持股份其他相关说明
（1）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规及规范性文件的规定的情况。
（2）罗旭东承诺严格遵守各项法律、法规及规范性文件关于股东减持公司股份的规定，并承诺自 2018年 3月 12日起至未来连续 90日内通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式减持公司股份总数不超过公司股份总数的2%，且2018年3月12日起至未来六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
四、备查文件
1、罗旭东先生签署的《关于减持股份告知函》；
2．罗旭东先生签署的《关于已履行了所有承诺的声明函》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-053湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及重大资产购买，经初步确认，该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：天润数娱，证券代码：002113)自2016年11月30日开市起停牌。
根据规定，公司本次申请停牌不超过 10个交易日，公司将尽快确定上述重大事项，待确定后，按相关规定及时发布公告并复牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证劵日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十九日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-090天邦食品股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知已于 2017年 10月 19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017年 10月 30日下午15:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购中国动物保健品有限公司20.4%股权的议案》。
《关于收购中国动物保健品有限公司20.4%股权的公告》于2017年10月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-091。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-022南京宝色股份公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易部分股份到期
购回解除质押、部分延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“山西华鑫海”）的通知，山西华鑫海将其在 2017年4月10日通过质押式回购交易质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的本公司股份，办理了部分股份到期购回解除质押、部分延期购回业务，具体情况如下：
一、股东股票质押式回购交易部分股份到期购回解除质押、部分延期购回的基本情况
1、股东股票被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西华鑫海贸易有限公司|否|9,500,000|2017年04月10日|2018年4月10日|海通证券股份有限公司|46.00%|融资|

2、股东股票质押式回购交易到期购回解除质押及延期购回的基本情况
（1）到期购回情况
山西华鑫海归还与海通证券进行股票质押式回购交易的部分融资负债，并相应做购回1股操作。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|山西华鑫海贸易有限公司|否|1|2017年04月10日|2018年4月10日|海通证券股份有限公司|0.00%|

（2）延期购回情况
山西华鑫海将上述 9,500,000股质押股份部分购回后，为剩余未购回的 9,499,999股办理了延期购回业务，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原到期购回日|延期后到期购回日|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|山西华鑫海贸易有限公司|否|9,499,999|2017年04月10日|2018年4月10日|2018年5月10日|海通证券股份有限公司|46.00%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，山西华鑫海持有公司股份 20,650,000股，占公司总股本的10.22%；本次到期购回股份 1股，占其所持有公司股份的0.00%，占公司总股本的0.00%；本次延期购回股份9,499,999股，占其所持有公司股份的46.00%，占公司总股本的4.70%。
截至公告日，山西华鑫海累计质押其所持有的本公司股份9,499,999股，占其所持有公司股份的46.00%，占公司总股本的4.70%。
三、备查文件
1、山西华鑫海贸易有限公司《关于股票质押式回购交易部分股份到期购回解除质押、部分延期购回的通知》；
2、股权融资业务延期购回申请表；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2018年4月11日
信会师报字[2014]第210658号浙江艾迪西流体控制股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
鉴证报告第1页
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一四年四月十八日
鉴证报告第2页
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于阳光新业地产股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
二〇一五年五月
关于阳光新业地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于阳光新业地产股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：阳光新业地产股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”）委托，指派律师出席阳光新业2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光新业本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担责任。
本法律意见书仅供阳光新业为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光新业本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光新业提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
阳光新业董事会于2015年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司 2014年年度股东大会通知》、《阳光新业地产股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《阳光新业地产股份有限公司第七届监事会第十六次会
关于阳光新业地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
议决议公告》、《阳光新业地产股份有限公司2014年年度报告》，以公告形式通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。2015年 5月 13日，阳光新业董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司2014年年度股东大会提示性公告》。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。阳光新业已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，阳光新业本次股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
阳光新业本次股东大会现场会议于2015年5月18日上午9：30在北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122号益田花园酒店会议室如期召开，由董事长唐军先生主持。
阳光新业股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 5月 18日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。阳光新业股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 17日下午 15:00至2015年5月18日下午15:00中的任意时间。
经合理查验，阳光新业董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前 20日通知股东，并在本次临时股东大会召开前发布了提示性公告，阳光新业本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，阳光新业本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份85,699,061股，占阳光新业股份总数的11.4279%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的
关于阳光新业地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
资格均合法有效。
除上述股东及委托代理人之外，阳光新业部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序
经合理查验，出席阳光新业本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。最后阳光新业按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
阳光新业通过深交所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向阳光新业提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，阳光新业合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例(百分比)|
|1.|公司董事会2014年度工作报告|86,580,461|271,200|793,170|98.7856|
|2.|公司2014年年度报告及摘要|86,351,661|244,100|1,049,070|98.5245|
|3.|公司2014年度财务决算报告|85,782,561|813,200|1,049,070|97.8752|
|4.|公司监事会2014年度工作报告|86,351,661|266,700|1,026,470|98.5245|
|5.|公司2014年度利润分配方案|85,752,561|927,200|965,070|97.8410|
|6.|关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年年度审计机构的议案|86,351,661|244,100|1,049,070|98.5245|
|7.|关于董事长年度津贴的议案|85,699,061|1,571,869|373,901|97.7799|

根据表决结果，本次股东大会的议案已经参加表决的股东二分之一以上通
关于阳光新业地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
过。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
关于阳光新业地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于阳光新业地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
吴琥 律师
王天 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一五年五月十八日
独立董事对于公司控股股东及其关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们于 2016年 8月 26日参加了深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2016年第七次临时会议。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》，我们作为深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则对公司截至2016年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
一、截至 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
二、截至2016年6月30日，公司累计对外担保余额为2240万元，与上年末相比，未发生变化。对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序。公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。公司目前的对外担保在决策程序上符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
报告期内，公司不存在关联方资金占用情况，公司管理层认真贯彻中国证监会的文件精神，对外担保程序规范，较好地控制了对外担保风险。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事：栾胜基、曾江虹、胡隐昌、陈扬名二〇一六年八月二十六日
苏宁环球股份有限公司监事会
对《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》的要求，公司监事会对《公司 2018年度内部控制自我评价报告》进行了全面审核，认为：
公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
监事：倪培玲、马莉莉、李俊
苏宁环球股份有限公司监事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-043
浙江步森服饰股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月17日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江步森服饰股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 273号）。要求公司对下列事项作出书面说明，公司回复如下：
问题1、你公司董事会罢免陈建飞的规则及公司章程依据，以及罢免程序的合规性。
回复：
根据《中华人民共和国公司法》第一百一十三条“股份有限公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘”公司董事会有权对总经理进行聘任或者解聘。
以及《公司章程》第一百二十四条规定：“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。”公司于2019年6月12日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于罢免公司总经理的议案》，公司董事会罢免原总经理陈建飞的程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
问题2、陈建飞自2005年起历任你公司董事长、董事、总经理等职务，且为你公司原实际控制人之一。请你公司结合陈建飞和封雪的任职履历、从业领
域等与你公司主营业务的匹配性、个人决策能力等，详细说明你公司罢免陈建
飞和聘任封雪的合理性。
回复：
陈建飞自2005年起历任公司董事长、董事、总经理等职务，具备多年的服装从业经验，也取得了一定成绩。但是，公司营业收入从 2011年度的7.15亿元不断下滑至2018年度的3.2亿元，而同期可比上市公司中森马服饰营业收入从2011年度的77.61亿元增长至 2018年的157.19亿元，报喜鸟营业收入从 2011
年的20.28亿元增长至2018年的31.1亿元。服装行业日新月异，而公司近年来仍延续原有固化的经营销售策略，线上销售业务停滞，经营业绩持续下滑，连年亏损。事实已经证明，未能与时俱进将无法带来上市公司经营业务的根本好转，更不能有效回馈中小股东。
封雪女士具备十余年金融相关行业经验，自2018年3月担任公司董事及副总经理以来，多角度参与公司服装业务经营管理，给公司的品牌管理、线上销售及存货库存管理等带来明显改善。同时封雪女士担任公司财务负责人职务，对公司主营业务具备充足的了解，多次提出主营业务经营的改革建议。在目前公司主营业务持续下滑的情况下，公司急需有创新思维、能够对原有低效架构及生产销售模式带来变革的管理人员。因此公司董事会适时罢免陈建飞并选聘封雪担任公司总经理，完全符合公司及全体股东利益。
问题3、你公司独立董事无法对罢免陈建飞和聘任封雪的合理性发表意见。
请你公司独立董事结合《中小企业板规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.14
条，说明其发表该意见的基础及理由。
回复：
（一）独立董事核查相关事项采取的措施
关于总经理的罢免及聘任事项，独立董事通过现场访谈、电话沟通的方式，对陈建飞及主要经营班子成员、股东代表等人员进行了沟通，以及对相关人员履历、公司过往及当前的业绩情况进行了核实了解，在此基础上独立董事发表了相关意见。
（二）独立董事发表意见的基础和理由
独立董事认为，上市公司由于股权司法拍卖事项当前正处控制权变更期间，
且业绩扭亏压力较大，客观上需要一个稳定的经营格局，力求“维稳”。但同时，近年公司出现的违规担保、业绩亏损导致被实施退市风险警示等事项，反映出公司经营管理环节也确有内控漏洞和管理瑕疵。鉴于此，独立董事对《关于罢免公司总经理的议案》投弃权票。
同时，对于聘任封雪事项，我们主要基于封雪的履历及从业经历的了解，其过往主要在金融、投资、经贸领域从业，尽管对上市公司某些领域会有所禆益，但毕竟与服装、家纺行业跨度过大，独立董事对封雪对服装行业熟知程度和行业判断能力存疑。鉴于此，独立董事对《关于聘任总经理及财务总监的议案》投弃权票。
问题4、前期，你公司第一大股东由重庆安见汉时科技有限公司变更为北京东方恒正科贸有限公司。请你公司说明在股东持股情况发生较大变化的背景下，对总经理职位的调整对公司经营稳定性的影响。
回复：
一贯以来，上市公司根据法律法规要求，建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司已建立科学完善的决策机制、管理体系以及各项规范运行制度，公司目前各业务及职能部门负责人均未发生变化，均处于正常履职状态中，公司生产经营及管理活动均处于有效运行状态。股东持股的变化及公司总经理的更换均不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
问题5、请你公司核实爱投资被立案调查的媒体报道真实性、对你公司经营的影响，以及你公司拟采取的风险隔离措施。
经核实，截止本公告发布之日，爱投资平台并未收到公安机关立案调查的通知。公司与爱投资平台独立运行，无任何业务往来或资金往来等。因此不存在对公司日常经营产生重大影响的情况。
公司将继续严格按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内
部控制，确保上市公司独立性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司2019年6月18日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-163号成都天翔环境股份有限公司
关于收到执行证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到四川省成都市蜀都公证处发出的《执行证书》（2019）川成蜀证执证字第1359号，现将相关情况公告如下：
一、本案诉讼的基本情况
（一）当事人
申请执行人：哈尔滨银行股份有限公司成都分行（以下简称“哈尔滨银行成都分行”）
被执行人：成都天翔环境股份有限公司、天圣环保工程（成都）有限公司、邓亲华、邓翔
（二）本案基本情况
公司与哈尔滨银行成都分行于2017年9月28日签订了《综合授信合同》、《流动资金借款合同》，公司向哈尔滨银行成都分行借款人民币3600万元整，期限自2017年9月28日至2019年9月27日，借款到期日不超过上述约定的借款期限，借款利率按法定基准利率上浮48%，借款当期执行利率为年率7.03%，遇法定基准利率调整，于次年1月1日按合同约定的浮动标准执行新的利率，借款从2018年3月20日开始分期归还。同日，天圣环保工程（成都）有限公司、邓翔、邓亲华为公司的上述债务向哈尔滨银行成都分行提供连带责任保证担保，签订了《最高保证合同》。上述合同中对违约责任有明确的约定，同时合同中也特别约定：合同经公证后具有强制执行效力，若借款人、担保人不履行或不完全履行合同约定的义务时，贷款人可向有管辖权的人民法院申请强制执行，借款人、担保人自愿接受依法强制执行。上述合同经四川省成都市蜀都公证处公证
并赋予了强制执行效力。因公司违约，哈尔滨银行成都分行向四川省成都市蜀都公证处申请出具执行证书。
二、本次收到的《执行证书》的主要内容
四川省成都市蜀都公证处根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十八条和《中华人民共和国公证法》第三十七条的规定及申请执行人与被申请执行人所作的约定，特出具执行证书。申请执行人哈尔滨银行股份有限公司成都分行可持原具有强制执行效力的债权文书公证书及本执行证书向有管辖权的人民法院申请强制执行。
被执行人：
借款人：成都天翔环境股份有限公司
保证人：天圣环保工程（成都）有限公司、邓亲华、邓翔
执行标的：
1、截止2019年08月07日，尚欠借款本金人民币3390万元，应收未收利息人民币2,125,086.57元，罚息9,929.88元，复利人民币50,472.20元未清偿（之后产生的罚息、复利按合同约定方式计算至全部债务还清之日止）；
2、律师费；
3、实现债权的相关费用（包括但不限于执行费、公证费、公告费、评估费、拍卖费等）。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
三、进展情况
截止本公告日，公司尚未收到法院的执行文件。
四、上述金额占公司最近一期经审计净资产的27.37%。
五、对公司产生的影响
上述案件对公司本期利润及期后利润的影响目前暂时无法判断，公司将持续密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
六、备查文件
中华人民共和国四川省成都市蜀都公证处发出的《执行证书》（2019）川成蜀证执证字第1359号
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及公司《章程》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真的审阅与核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司暂不申请高新技术企业资格的独立意见
公司本次暂不申请高新技术企业资格的决定符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律、法规的规定和要求。董事会审议该事项的程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意公司暂不申请高新技术企业资格。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
卢侠巍
罗会远
许光清
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－115号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司深圳市香江置业有限公司
贷款提供担保的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司深圳市香江置业有限公司（以下简称“香江公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款不超过人民币叁亿元整，贷款期限不超过壹拾伍年，并以中洲控股金融中心A座29A，30A，31A物业为上述贷款提供抵押担保。同时，本公司为香江公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币叁亿元整贷款提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司2018年8月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，本次担保金额在本公司2017年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2018年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：深圳市香江置业有限公司
（2）成立日期：2006年5月
（3）注册地点：深圳市南山区粤海街道88号中洲控股金融中心A座39层
（4）法定代表人：尹善峰
（5）注册资本：1,000万元
（6）经营范围：在合法取得土地使用权的地块上进行房地产开发；经营进出口业务；
为酒店提供管理服务,打字复印、会议及展览展示策划、票务代售；干洗衣服代收，自有物业租赁，物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。住宿，餐饮服务，美容美体，经营健身房，经营游泳池，旅游业务。
（7）股权架构如下：
|||
|-|-|
|深圳市中洲投资控股股份有限公司||
||100%|
|深圳市香江置业有限公司||

（8）主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2017年12月末|2018年6月30日|
|资产总额|391,657.77|383,855.01|
|负债总额|294,341.21|286,382.17|
|其中：银行贷款总额|169,900.00|216,790.00|
|其中：流动负债总额|129,870.90|77,842.73|
|净资产|97,316.56|97,472.84|

单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|42,097.75|22,020.20|
|利润总额|3,041.17|464.00|
|净利润|2,193.94|156.28|

三、担保事项主要内容
公司为香江公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币叁亿元整贷款提供连带责任保证担保。保证担保的范围为贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十次会议
审议通过，公司董事会同意公司为香江公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币叁亿元整贷款提供连带责任保证担保。保证担保的范围为贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
本次担保金额在本公司2017年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2018年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币 1,009,650.27万元（含港币折人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比重为157.47%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-009
中国宝安集团股份有限公司
2014年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年7月1
日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过18亿元的中期票据。具体内容参见公司于2013年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。
2014年1月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN17号)，同意接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为18亿元人民币，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由广发银行股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司联席主承销。
2014年2月26日，公司2014年度第一期中期票据发行完成，募集资金已于2014年2月27日到账。公司本次中期票据发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|中国宝安集团股份有限公司2014年度第一期中期票据|简称|14宝安集MTN001|
|中期融资券代码|101465002|期限|3年|
|起息日|2014年2月27日|兑付日|2017年2月27日|
|计划发行总额|9亿元|实际发行总额|9亿元|
|发行利率|6.70%（SHIBOR1Y+170BP）|发行价格|100元/百元面值|
|计息方式|附息固定|付息频率|每年付息，到期一次还本付息|

|||
|-|-|
|簿记管理人|广发银行股份有限公司|
|主承销商|广发银行股份有限公司|
|联席主承销商|国泰君安证券股份有限公司|

公司本期发行相关文件详见中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一四年三月一日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-010湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年7月21日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。
近日，公司与相关银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第二期产品103|15,000|2018年2月9日|2018年3月9日|保本保息|3.90%|闲置募集资金|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。
五、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|是否到期收回|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第五十四期产品8|5,000|2017年4月12日|2017年10月12日|保本保息|4.00%|闲置自有资金|是|
|2|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第五十六 期 产 品（3）|5,000|2017年4月17日|2017年7月17日|保本保息|4.00%|闲置自有资金|是|
|3|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|CWH00357单位结构性存款|5,000|2017年6月13日|2017年7月13日|保本浮动收益类|4.10%|闲置募集资金|是|
|4|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第八十三期产品7|5,000|2017年8月4日|2018年2月4日|保本保息|4.20%|闲置自有资金|是|
|5|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|CWH00433单位结构性存款|5,000|2017年8月10日|2018年2月6日|保本浮动收益类|4.25%|闲置募集资金|是|
|6|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2017年对公结构性存款定制第八期产品76|5,000|2017年8月11日|2017年12月11日|保本保息|4.25%|闲置募集资金|是|
|7|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2017年对公结构性存款定制第八期产品77|15,000|2017年8月11日|2018年2月5日|保本保息|4.25%|闲置募集资金|是|
|8|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第一一一期产品1|5,000|2017年10月16日|2017年11月16日|保本保息|3.95%|闲置自有资金|是|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第一期产品176|5,000|2018年1月12日|2018年2月26日|保本保息|3.90%|闲置募集资金|否|
|10|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2018年对公结构性存款定制第一期产品176|5,000|2018年1月12日|2018年2月26日|保本保息|3.90%|闲置自有资金|否|

六、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年2月12日