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证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-005北京数知科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股权质押及解质押的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）及实际控制人张志勇先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||质押股||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||数（万||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||股）||||||||股份比例|||
|上海诺牧投资中心（有限合伙）||是||846||2019-2-13||质押期限至办理解除质押手续为止||杭州余杭金控控股股份有限公司||2.38%||融资||
|张志勇||是||1,058||2019-2-14||质押期限至办理解除质押手续为止||杭州余杭金控控股股份有限公司||74.73%||融资||

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质||||||||本次解除质|
||||||||质押开始日||质押解除日|||||
||股东名称||大股东及一||押股数||||||质权人||押占其所持|
||||||||期||期|||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|
|张志勇||是||1,334||2018-7-10||2019-2-13||杭州余杭金控控股股份有限公司||94.22%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海诺牧直接持有本公司 355,287,007股股份，占本公司总股本的30.32%；张志勇先生直接持有本公司 14,158,480股股份，占本公司总股本的1.21%。
本次上海诺牧办理股权质押登记手续股份总数为 8,460,000股，占其直接持
有本公司股份总数的2.38%，占公司总股本的0.72%。截至本公告日，上海诺牧
已累计质押276,518,692股公司股份，占公司总股本的23.60%。
本次张志勇先生办理股权质押登记手续股份总数为 10,580,000股，占其直接持有本公司股份总数的74.73%，占公司总股本的0.90%。截至本公告日，张志勇先生已累计质押10,580,000股公司股份，占公司总股本的0.90%。
四、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，公司实际控制人张志勇先生、张敏女士及其一致行动人上海诺牧合计持有本公司股份 489,912,213股，占公司总股本的比例为41.81%。本次上海诺牧和张志勇先生所持部分股份被质押后，张志勇先生、张敏女士和上海诺牧合计累计质押本公司股份 379,676,151股，占其所持有公司股份的77.50%，占公司总股本的比例为32.40%。
2、公司控股股东、实际控制人质押的股份目前均不存在平仓的风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2019-048
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一的陈平先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股权解除质押情况
2019年 4月 10日陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 2,159,800股质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2019-034《关于实际控制人股权质押延期购回的公告》）。现上述股份已解除质押，并于2019年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2,159,800股的解除质押登记手续。
二、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份 44,383,494股，占公司总股本的5.65%，本次解除质押股份 2,159,800股，占公司总股本的0.28%，累计质押股份19,390,000股，占其持有公司股份的43.69%，占公司总股本的2.47%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-004浙江卫星石化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）通知，获悉卫星控股所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|卫星控股|是|20,000,000|2017.3.21|2018.1.23|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|4.71%|
|||31,000,000|2017.4.21|2018.1.23|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|7.29%|
|||16,000,000|2017.10.17|2018.1.23|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|3.76%|
|合计||67,000,000|-|-|-|15.76%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卫星控股持有本公司股份共425,019,080股，其中无限售条
件的股份399,000,000股，占公司总股本的39.96%。其所持有上市公司股份共质押
无限售条件流通股143,100,000股，占其持有本公司股份总数的33.67%，占本公司总股本的13.45%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司解除证券质押登记通知。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-070深圳市易尚展示股份有限公司
关于第二届监事会2015年第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第六次会议于2015年10月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2015年 10月 20日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席许志斌主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过：
一、审议通过《关于<公司2015年第三季度报告全文>及其正文的议案》
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2015年第三季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于《公司 2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于《公司 2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司终止实施募集资金投资项目“营销平台扩建项目、
创意研发中心扩建项目和补充流动资金项目”是基于公司首次公开发行股票实际募集资金无法满足全部拟投资项目资金需求及公司实际情况而审慎做出的决定，不会对公司经营管理产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次终止部分募集资金投资项目事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。因此监事会同意公司终止实施部分募集资金投资项目。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2015年 10月 27日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-008
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于独立董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郭亚雄先生自 2009年 2月起任广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，至今已将满 6年。2015年 2月 6日，郭亚雄先生向公司董事会递交辞职申请，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，郭亚雄先生不在公司任职。鉴于郭亚雄先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，郭亚雄先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行原有职务。
2015年 2月 6日，公司董事会收到梁柏松先生的辞职申请，梁柏松先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。辞职后，梁柏松先生继续担任公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，梁柏松先生的辞职不会影响公司经营管理层的正常运作，其辞职申请自送达董事会时生效。
公司将尽快完成独立董事及总经理的补选工作。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司2019年前三季度业绩预告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-067焦作万方铝业股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日—2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|2019 年 1—9 月份|2018 年 1—9月份|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2000 万元--3000 万元|亏损：14333 万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.017 元--0.025 元|亏损：0.120 元|
|项 目|2019 年 7—9 月份|2018 年 7—9月份|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5432 万元--6432 万元|亏损：526 万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.046 元--0.054 元|亏损：0.004 元|

注：本报告期内公司预计的经营业绩与公司2019年上半年业绩相比扭亏为盈。
二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，铝产品产销量同比增加，营业收入增加。
2、报告期内，预焙阳极、煤炭、氧化铝、电等主要原材料价格同比有所下降。
3、报告期内，套期保值公允价值变动盈利1458万元。
焦作万方铝业股份有限公司2019年前三季度业绩预告四、其他相关说明
1、本期业绩预计数据由公司财务部门初步测算得出，具体数据以公司 2019年第三季度报告披露的数据为准。
2、本期非经常性损益对净利润影响预计为798万元。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号: 2017-041东华软件股份公司
关于公司高管减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日收到公司副总经理刘志华先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。刘志华先生持有公司股份 192,400股（占公司总股本的0.0123%），计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的 2个月内以二级市场集中竞价交易方式减持其持有的公司股份48,100股（占个人持股总数的25%，占公司总股本的0.0031%）。
一、股东基本情况
1、股东名称：刘志华
2、股东持股情况：截至本公告日，刘志华先生持有公司股份 192,400股，占公司总股本的0.0123%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：股权激励计划。
3、减持数量比例：拟减持 48,100股，占公司总股本的0.0031%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整）。
4、减持方式：二级市场集中竞价交易。
5、减持时间：自减持计划公告之日起15个交易日后的2个月内。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
（二）承诺履行情况
作为公司高级管理人员，刘志华先生承诺：“在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直
接或间接持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”
截止目前，刘志华先生一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、其他相关事项说明
1、刘志华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促刘志华先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
刘志华先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年六月七日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-006江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2017年2月28日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。其中独立董事任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
二、董事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份3%
以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会以及在本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、董事候选人的提名人，应在本公告发布之日起至2017年2月14日前，按本公告约定的方式向公司第二届董事会提名董事候选人并提交相关文件，董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见；
6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
五、董事候选人任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、公司《章程》规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）法律、法规、规范性文件、公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或传真两种方式。
2、推荐人应在本公告发布之日起5日内（即：截止2017年2月14日）将相关文件送达或传真至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：马俊涛
联系部门：证券部
联系电话：0750-3839060
传 真：0750-3839366
联系地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号
邮 箱：idearhanyu@oceanhanyu.com
邮政编码：529040
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
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|推荐人：||联系电话：|
|证券账户：||持股数量：|
|姓名：||性别：|
|出生日期：||电话：|
|传真：||电子邮箱：|
|联系地址：||邮政编码：|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）|□是 □否 （请在“是”或“否”前打“√”）||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||
|其他说明（如有）|||
|推荐人： （签名/盖章）2017年 月 日|||
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-008
上海维宏电子科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司的控股股东、实际控制人汤同奎先生关于将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汤同奎|是|20.00|2018年02月06日|2019年04月27日|广发证券股份有限公司|1.02%|补充质押|

截至本公告披露日，上述补充质押的股份已在中国证券登记结算有限责公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汤同奎先生直接持有本公司19,537,182股，占公司股份总数的34.38%。本次补充质押200,000股，占公司股份总数的0.35%。累计质押股份 1,300,000股,占其直接持有公司股份总数的6.65%，占公司总股本的2.29%。
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
汤同奎先生质押的股份目前不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，汤同奎先生资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份
变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格
遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-020
天津凯发电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述：
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年 4月 10日在公司五楼会议室召开。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司、子公司及合营公司
2015年度审计机构，此议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
二、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）介绍
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其认真履行各项职责，工作勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
特此公告
天津凯发电气股份有限公司董事会 2015年 4月 10日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2015-013
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1199号）批准，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）首次公开发行人民币普通股3,472万股，每股发行价8.94元，募集资金总额为31,039.68万元，扣除各项发行费用4,636万元后的募集资金净额为26,403.68万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）验证，并出具了天健验[2015]2-32号《验资报告》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目和置换情况
为充分把握市场机遇，公司在募集资金到位前已在募集资金投资项目上进行了前期投入。截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币13,762,116.89元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||自筹资金实际投入金额|||||占总投|
|项目名称||总投资额|||||||资的比|
|||||设备购置费||其他费用||合 计|例(%)|
||12,525.00||471.91||10.57||482.48|||

|||||
|-|-|-|-|
|12,987.00|601.27|10.95|612.22|
|6,500.00|276.03|5.48|281.51|
|32,012.00|1,349.21|27.00|1,376.21|

天健会计师对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]2-302号）。公司将以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审议情况
1、审议情况
东杰智能第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,762,116.89元。
2、独立董事意见
独立董事认为，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，同意以募集资金人民币 13,762,116.89元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、监事会意见
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以募集资金人民币
4、保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司作为保荐机构，经核查认为：东杰智能以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确意见，履行了必要的审批程序；东杰智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健会计师进行了专项审核，并出具了鉴证报告；东杰智能本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定；东杰智能本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意东杰智能使用募集资金 13,762,116.89元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。
四、备查文件
1.《山西东杰智能物流装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2.《山西东杰智能物流装备股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》 3.《山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
4.《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5.《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》
6.
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-031
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 15日开市起停牌。2016年 6月 22日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》，2016年 6月 29日，因确定该重大事项构成重大资产重组，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年 7月 6日、2016年 7月 13日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》，2016年 7月 15日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自 2016年 7月 15日开市起继续停牌。
目前，有关各方正在研究论证本次重大资产重组方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。鉴于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中,该事项仍存在不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-052
浙江万里扬股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年5月3日首次实施了股份回购，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-043）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
现将回购进展情况公告如下：
截至2018年6月30日，公司累计回购股份数量4,046,000股，占公司总股本的0.2997%，最高成交价为8.50元/股，最低成交价为7.98元/股，支付的总金额为33,169,704.46元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-040金陵药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事周勤先生提交的书面辞职报告。周勤先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员职务。周勤先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于周勤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会
总人数的三分之一，根据《主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，周勤先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空
缺后生效。在此之前，周勤先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
周勤先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周勤先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一四年十一月十四日
广东省广告集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。
对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。现将监事会 2015年度的主要工作情况汇报如下：
一、对2015年经营管理行为及业绩的基本评价
2015年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2015年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2015年公司取得了良好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、2015年度监事会会议召开情况
2015年度，公司监事会共召开 7次会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：
1、2015年 3月 27日，第三届监事会第七次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、
《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于2014年已经发生的关联交易及 2015年预计发生的关联交易的议案》、《关于 2015年公司监事薪酬的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》、《关于投资上海韵翔广告有限公司暨关联交易的议案》、《关于投资上海传漾广告有限公司暨关联交易的议案》。
2、2015年 4月 23日，第三届监事会第八次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
3、2015年6月1日，第三届监事会第九次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。
4、2015年8月6日，第三届监事会第十次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》、《关于<公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
5、2015年9月14日，第三届监事会第十一次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《公司股票期权激励计划（草案修订案）及其摘要》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》、《关于批准本次非公开发行股票涉及的审计报告、评估报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
6、2015年10月28日，第三届监事会第十二次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《公司2015年三季度报告全文及正文》。
7、2015年11月6日，第三届监事会第十三次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《关于核查公司股权激励对象名单的议案》。
三、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
2015年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2015年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：瑞华会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司关联交易情况
公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
四、2016年监事会工作计划
2016年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一六年三月三十一日
岭南生态文旅股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“股权激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才，使其诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于2018年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象。
四、考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
2、公司人力资源中心、计划财务中心、总裁办公室、董事会办公室组成考核小组负责具体实施考核工作。
3、公司人力资源中心、计划财务中心等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
公司首次授予部分限制性股票解除限售考核年度为 2018年-2020年；预留部分如在 2018年授予，则解除限售考核年度为 2018年-2020年，如在 2019年授予，则解除限售考核年度为2019年-2021年。
业绩考核指标以公司 2017年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数， 2018年-2021年相对于 2017年扣非后净利润增长率分别为60%、108%、170%、224%。
备注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润简称“扣非后净利润”。
由本次股权激励产生的股权激励成本将在经常性损益中列支。
（二）个人层面业绩考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施，考核内容承接上级组织业绩目标并分解到个人，主要包括关键绩效指标KPI、关键任务 KO以及个人奖惩项，具体内容详见当年度签订的组织绩效记分卡与个人绩效PBC。
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售＝个人当年计划解除限售额度×个人解除限售比例。
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|-|-|
|个人层面上一年度考核结果|个人解除限售比例|
|合格（绩效考核结果为C级或以上）|100%|
|不合格（绩效考核结果为D级或以下）|0%|

注：若激励对象在绩效考核期间内被问责免职或出现公司董事会或高级管理层认定的严重损害公司声誉、形象等相关事项，相关责任人当年度考核结果等级将被一票否决，评定为D或E。
激励对象按照个人当年实际解除限售数量解除限售，考核当年不能解除限售的，限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
考核小组在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接上级应当在考核结束后五个工作日内向被考核者反馈考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议的，可在收到考核结果反馈后 3个工作日内，以书面形式进行申诉，具体申诉流程详见《员工绩效管理制度》。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，公司人力资源中心须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本计划结束三年后由公司人力资源中心负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会负责解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-009华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得补贴款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司于2013年12月31日收到张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电（苏州）有限公司产业发展补贴的批复》（张经管发[2013]57号），同意拨付华灿光电（苏州）有限公司2013年产业发展补贴资金2,960万元。该款项已于2014年2月24日入账。
根据企业会计准则的相关规定，子公司该笔补贴款将确认为2013年四季度营业外收入并按25%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司2013年净利润2,220万元，具体会计处理意见以年报审计确认后的结果为准。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年二月二十四日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-089浙江世宝股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行A股股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自 2016年 10月 11日开市起停牌。详情可参见公司于 2016年 10月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。
截至本公告日，公司正在积极推进非公开发行股票的准备工作，计划于近期召开董事会审议非公开发行相关议案。鉴于该事项存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，公司 A股股票自 2016年 10月 18日开市起继续停牌。公司预计将在公司 A股股票停牌之日起（含停牌当日）的10个交易日内公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。
风险提示：
公司筹划非公开发行A股股票事项，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年10月18日
独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司的相关资料，并对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2014年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于对外担保事项
报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司的担保属于公司日常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：周绍朋刘红霞梅顺健张天武
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-085苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陈东先生的通知，获悉陈东先生于2016年9月1日将其质押给东方证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的2,356万股（占公司总股本的4.25%）办理了回购和解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈东|是|2,356|2015-01-26|2016-09-01|东方证券股份有限公司|16.41%|
|合计：|-|2,356|-|-||16.41%|

上述股份的质押情况，详见公司于2015年1月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号为：2015-007）
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司14,355.3582万股，占公司总股本的
25.91%；办理了质押的股份为10,546.8170万股，占公司总股本的19.04%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押的股份为0股。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司15,297.6108万股，占公司总股本的27.61%；办理了质押的股份为10,546.8170万股，占公司总股本的19.04%。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-035太阳鸟游艇股份有限公司
关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》，根据公司2016年总体战略及经营发展的需要，现就向有关商业银行申请综合授信额度事项公告如下：
1、公司（含子公司）拟向中国工商银行股份有限公司沅江支行申请50000万元人民币的综合授信额度。
其中，公司申请30000万元人民币的综合授信额度用于补充短期流动资金，授信期限 12个月；申请 20,000万元人民币的授信额度用于长沙标准化游艇产业园项目，授信期限 36个月。
2、公司拟向中国建设银行股份有限公司沅江支行申请 40000万元人民币的综合授信额度，授信期限为 12个月，其中 10,000万元人民币的综合授信额度用于补充短期流动资金；
公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司申请 10000万元的授信额度用于补充短期流动资金我，授信期限为 12个月；20,000万元人民币的授信额度用于珠海凤凰融资租赁有限公司的保理融资。
3、公司拟向交通银行益阳分行申请10,000万元的综合授信额度用于补充短期流动资金，授信期限12个月。
4、公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟向华润银行珠海分行申请15,000万元的综合授信额度，授信期限12个月。
5、公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请15,000万元的综合授信额度，授信期限12个月。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述有关申请授信事项，将在本次董事会及股东大会审议后，由公司董事会授权公司董
事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合
同、协议等文件）。以上议案需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-057
苏州海陆重工股份有限公司
关于 2019年聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月4日召开
了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2019年聘任会计师事务所的
议案》，具体情况如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、
期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司
提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司结合
实际业务需求，为确保审计工作的独立性和客观性，拟聘任大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任的会计师事务所情况
1、企业名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110108590676050Q
3、企业类型：特殊普通合伙企业
4、成立日期：2012年 02月09日
5、合伙期限：2012年 02月09日至长期
5、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101
6、执行事务合伙人：梁春
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基
本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的
要求。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其为公司2019年
度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2019年 11月4日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了
《关于 2019年聘任会计师事务所的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意
见和独立意见。
3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会
审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事对本次聘任2019年度财务审计机构的意见
1、事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、
期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司
提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，我们同意
聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意
将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司拟聘任2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证
书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，
公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，
我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第七会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2019年11月 5日