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证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2018-016号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核
承诺履行期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会2017年10月30日出具的《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向刘田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1948号）核准，截至2018年2月5日，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），公司以发行股份及支付现金的方式购买了北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”）16名股东合计持有的我爱我家84.44%的股权，同时向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司在内的3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金1,659,999,991.70元。在本次交易中，相关方作出了相关承诺，具体承诺情况详见公司分别于2017年12月28日和2018年2月2日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2017-093号）和《关于重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金相关方承诺事项的公告》（2018-008号）。其中，针对本次交易标的资产过渡期期间损益专项审核事项，公司承诺该专项审核工作最迟不晚于2018年3月31日完成。现鉴于实际工作进展情况，公司拟延长上述过渡期间损益专项审核工作的完成期限。具体情况如下：
一、关于标的资产过渡期期间损益专项审核完成期限的原承诺情况
根据公司2017年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（六次修订稿）》，标的资产的交割完成后，公司将聘请审计机构对标的资产自评估基准日至资产交割日期间（过渡期）的损益进行过渡期专项审核。若盈利，该利润归本次交易完成后的我爱我家股东按持股比例所
有；若亏损，本公司本次交易所获我爱我家股权对应的亏损部分由交易对方以现金方式补足。针对本次过渡期期间损益专项审核完成时间，公司承诺“标的资产的交割完成后，公司将聘请各方认可的具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审核，该专项审核工作最迟不晚于2018年3月31日完成。”
二、原承诺履行情况及延长承诺履行期限的原因
本次交易的评估基准日为2016年12月31日。本次交易之标的资产我爱我家84.44%股权已于2017年12月18日办理完成工商变更登记手续过户至公司名下。为按规定及时履行承诺，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审核。截至目前，因标的公司我爱我家财务报表系按月编制，为与资产负债表日衔接，本次交易标的资产交割过渡期确定为 2017年 1月 1日起至 2017年12月 31日。鉴于标的公司体量较大，涉及合并的主体较多，审计工作量较大，并且过渡期和年度审计期重合，过渡期损益审核情况也是年度报告整体的组成部分，因此预计审计机构无法于2018年3月31日之前完成标的公司过渡期损益的专项审核工作。为保障公司股东特别是中小投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合专项审核工作进展的实际情况，公司拟延长上述过渡期间损益专项审核工作的完成期限，由原定最迟不晚于2018年3月31日完成延长至最迟不晚于公司2017年年度报告披露日2018年4月26日完成。在承诺时限内，公司将严格按照相关法规及规范性文件的要求，积极推进，确保审计机构及时完成专项审核工作。除该延长承诺履行期限事项外，相关方在本次交易中作出的其他相关承诺不变。
在公司2017年12月28日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书》中，公司已披露“经初步核算，标的公司在过渡期内（2017年1月1日至2017年12月18日）实现盈利4.80亿元（未经审计）”，该初步核算数据显示不存在交易对方应就过渡期损益对本公司进行补偿的情形。
三、延长承诺履行期限的审议情况
公司于2018年3月14日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的议案》。由于公司就标的资产过渡期期间损益专项审核完成期限的原承诺系公司在重大资产重组期间做出的承诺事项，按照该次重大资产重组相关议案的审批原则，在董事会审议本次延长承诺履行期限的议案时，关联董事谢勇、秦岭、文彬、代文娟回避表决，由公司3名非关联董事进行表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。在监事会审议本次延长承诺履行期限的议案时，关联监事顾俊、高志凌回避表决，由公司3名非关联监事进行表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议表决通过。股东大会审议该议案时，与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。
四、公司监事会、独立董事意见
1.监事会意见
公司本次延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意将本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2.独立董事意见
公司本次延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。本议案涉及关联交易，在董事会审议该议案时，公司关联董事回避表决。本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文
件及公司《章程》的规定。独立董事同意将本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十二次会议决议；
2.公司第九届监事会第九次会议决议；
3.公司独立董事关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核
承诺履行期限事项的事前认可意见及独立意见；
4.公司关于标的资产过渡期期间损益专项审核的承诺。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-036成都深冷液化设备股份有限公司
关于增选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日在公司会议室召开了 2019年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，增选黄肃先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
黄肃先生自本公告日始为公司第三届监事会职工代表监事不再具有股东代表监事身份，黄肃先生与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事刘应国先生和公司 2018年第二次职工代表大学选举产生的一名职工代表监事夏志辉女士共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满止。
本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司监事会
附职工监事简历：
黄肃先生，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，本科学历，1992年毕业于南京大学低温物理专业。曾就职于四川空分设备（集团）有限责任公司，现任公司副总工程师、设计部副部长。
截止本公告日，黄肃先生直接持有公司4,823,194股，占公司总股本3.87%;黄肃先生为公司实际控制人谢乐敏先生的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-040任子行网络技术股份有限公司关于
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月22日起停牌。公司已于2014年5月29日、2014年6月5日、 2014年6月12日先后发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年6月20日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年2014年6月27日、2014年7月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司仍在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，并将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
关于丽江玉龙旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2018）160027号丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）合并及母公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2017年4月20日签发了众环审字（2018）160105号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，丽江旅游编制了本专项说明所附的丽江旅游2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实性、合法性及完整性是丽江旅游的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与我们审计丽江旅游2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丽江旅游实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解丽江旅游2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为丽江旅游披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任
何其他目的。
附件：丽江旅游股份有限2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：徐毅
（项目合伙人）
中国注册会计师：温云
中国·武汉二○一八年四月二十日
附件：
丽江旅游股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|母公司|应收账款||748.80||748.80||签单收入|
|丽江龙德旅游发展有限公司|子公司|其他应收款|23,286,982.51|2,429,604.76||10,000,000.00|15,716,587.27|往来款|
|丽江牦牛坪旅游索道有限公司|子公司|其他应收款|2,223,520.10|851,488.94|||3,075,009.04|往来款|
|丽江云杉坪旅游索道有限公司|子公司|其他应收款|4,101,600.39|||4,101,600.39||往来款|
|丽江龙悦餐饮经营管理公司|子公司|其他应收款|16,709,811.72|313,678.89|||17,023,490.61|往来款|
|迪庆香巴拉旅游投资有限公司|子公司|其他应收款|146,537,966.54|38,381,292.71|||184,919,259.25|往来款|
|丽江和府酒店有限公司|子公司|其他应收款|236,279,356.04|7,996,065.95|||244,275,421.99|往来款|
|丽江龙途旅行社有限责任公司|子公司|应收账款||20,439,485.00||19,646,620.00|792,865.00|往来款|

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|丽江龙途旅行社有限责任公司|子公司|其他应收款|377,822.46|217,574.17|278,432.98|316,963.65|往来款|
|丽江和府物业管理有限公司|子公司|其他应收款|747,087.25|44,162.82|791,250.07||往来款|
|丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司|子公司|其他应收款|47,260.60|47,092.28|78,596.08|15,756.80|往来款|
|丽江龙研文化旅游发展有限公司|子公司|其他应收款||43,430.58|43,430.58||往来款|
|丽江龙腾旅游投资开发有限公司|子公司|其他应收款||17,000,000.00|5,000,000.00|12,000,000.00|往来款|
|巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司|子公司|其他应收款||953,223.30|900,000.00|53,223.30|往来款|
|丽江玉龙雪山旅游开发区管理委员会|5%以上股东|其他应收款|340,000.00||10,000.00|330,000.00|押金|
|丽江玉龙雪山旅游开发区管理委员会|5%以上股东|应收账款||33,433.80|30,374.60|3,059.20|签单收入|
|云南丽江白鹿国际旅行社有限公司|参股公司、受本公司重大影响|应收账款|668,023.27|4,216,628.96|4,203,785.32|680,866.91|应收各项旅游服务款|
|丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司|参股公司、公司控股股东子公司|应收账款||59,747.84|58,013.44|1,734.40|团款|
|丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司|参股公司、公司控股股东子公司|预付账款|11,400.00|113,600.00||125,000.00|往来款|
||||431,330,830.88|93,141,258.80|45,142,852.26|479,329,237.42||

法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第七届董事会第三十次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
公司参股公司华智水稻生物技术有限公司（以下简称“华智生物”）为进一步充实资本实力，扩大业务规模及范围，拟增资扩股18,000万元注册资本。
公司及控股子公司广西恒茂农业科技有限公司拟放弃华智生物上述增资扩股之优先认缴出资权，由公司第一大股东中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”，中信农业现持有公司股份217,815,722股，持股比例为16.54%）全资子公司中信农业生物科技有限公司（以下简称“中信生物”）认购华智生物新增注册股本10,000万元，认购价为人民币10,200万元；由华智生物核心管理和技术团队通过长沙科谱瑞森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接认购华智生物新增注册股本8,000万元，认购价为人民币8,160万元。
本次增资扩股完成后，华智生物注册资本将由29,400万元增至47,400万元,公司及控股子公司广西恒茂农业科技有限公司所持华智生物股权比例分别由
43.88%、3.06%变更为27.22%、1.90%。
我们认为：
1、本次公司放弃参股公司华智生物增资扩股优先认缴出资权，增资扩股认缴出资方中信生物为公司关联法人，构成关联交易。董事毛长青先生、张坚先生、田冰川先生和林响先生作为关联董事已在董事会审议相关事项时回避表决，本次会议
的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次中信生物拟增资华智生物，有利于华智生物借助中信集团资本运作优势、品牌优势和国际化优势，提升其在现代种业科技创新领域的研发与服务能力。
3、公司放弃本次增资优先认缴出资权不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。
独立董事：任天飞
庞守林
吴新民
唐红
陈超
二〇一九年六月二十八日
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（胡斌）
本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。现将本人在2013年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2013年度，公司共召开5次董事会，1次股东大会，本人均亲自出席5次董事会，股东大会我因工作出差原因未到场参会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，战略委员会、提名委员会、薪酬委员会成员，积极履行职责，利用自身的专业优势，主持参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事任职及议事
规则》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
三、对公司重大事项发表意见情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，2013年度，本人就公司对外担保、聘任高级管理人员、续聘审计机构等事项发表了独立意见。上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。报告期内，公司无重大关联交易事项，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》
和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：胡斌
二〇一四年三月十一日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-028债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知于 2017年 3月13日以书面方式送达全体监事，会议于2017年3月23日上午10时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；
监事会意见：
1、公司依法运作情况
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
6、致同会计师事务所为本公司2016年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制
度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
8、对公司内部控制自我评价的意见
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：
1、公司 2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司 2016年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2016年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、致同会计师事务所对公司 2016年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司2016年度利润分配方案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》。
监事会认为，公司董事会提请股东大会授权董事会自 2016年年度股东大会做出相关决议之日起至 2016年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保增加额不超过人民币150亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司）以及子公司之间相互提供担保的事项是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益，同意将上述事项提请股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；
公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，经第八届监事会提名，谭才旺、高谦慎先生为本公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至第九届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
同时，经本公司职工代表大会选举，徐志雄先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
监 事 会
二○一七年三月二十四日
附八届监事会监事候选人简历：
谭才旺先生：生于1956年，中共党员，高级经济师、高级会计师，汉川市人大常务委员会常委。历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副厂长。现任公司监事会主席，兼任湖北省汉川市钢丝绳厂厂长，福星集团控股有限公司董事、副总裁。谭才旺先生先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份407,874股。
高谦慎先生：生于1969年，中共党员，本科学历，工程师，1991年9月加入本公司，历任公司机械动力设备科副科长、科长、机械动力部副部长、部长、总经理助理，现任公司监事。高谦慎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。
上述候选人不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对黄国英先生辞去公司总经理事项进行了核查并发表独立意见如下：
1、经核查，黄国英先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、黄国英先生辞去公司总经理职务后，继续担任公司子公司——福建三元达资产管理有限公司法定代表人。
3、黄国英先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
我们同意黄国英先生辞去公司总经理职务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》签字页）
独立董事签字：
沈维涛
吴炳康
福建三元达通讯股份有限公司
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2014年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2014年度共召开了9次董事会，本人认真参加了任独立董事后的公司董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。本人做为独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|刘志坤|3|3|0|0|

2、股东大会
公司2014年度召开了3次股东大会，本人亲自出席了1次现场会议。
本人认为，2014年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2014年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议部分闲置募集资金和自有资金购
买银行理财产品、公司关联方资金往来和对外担保等相关事项发表了独立意见，对董事
会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用。
（一）在2014年8月21日召开的公司第五届董事会第三次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见；
2、关于公司关联方资金往来和对外担保的独立意见；
（二）在2014年12月29日召开的公司第五届董事会第五次会议上，本人就会议审议的关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见。
。
三、日常工作情况
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的成员，在2014年，主持和参与了各专门委员会的会议：
主持召开薪酬与考核委员会会议，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求，对2014年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定，并参与了公司2015年度绩效考核指标的制订，对公司高级管理人员的绩效考核提出了专业意见和建议。
参加战略委员会会议，对公司中长期发展战略进行了研究，对进一步完善公司发展战略发挥了积极作用。
参加提名委员会会议，严格审核董事及高管人员任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：2227096920@qq.com
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事：刘志坤
厦门日上集团股份有限公司
监事会对第三期股权激励对象名单（首次调整后）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、等法律法规和规范性文件以及《厦门日上集团股份有限公司章程》的规定，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司董事会确定的本次授予的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
１、经核查，监事会认为：公司第三期股票期权激励计划原139名激励对象中3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权6万份，公司拟对本次激励计划相关事项进行调整，具体如下：
首次授予的激励对象由139名调整为136名，其中3名激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；133名激励对象为公司核心管理人员、业务骨干人员等。首次授予的股票期权数量由1359.00万份变成1353.00万份（预留部份不做调整）。
2、监事会认为：公司第三期股票期权激励计划确定的激励对象包括目前公司高级管理人员、核心管理人员、业务骨干人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事），上述激励对象均具备了《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下述任一情形：
(1)、最近12个月内被证券交易认定为不适当人选；
(2)、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)、中国证监会认定的其他情形。
综上，监事会同意以 2017年 8月 21日为授予日，向 136名激励对象授予 1353万份股票期权。
厦门日上集团股份有限公司监事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-064号光一科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）函告，光一投资将其所持有的公司部分股权进行质押，具体事项如下：
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|345.80|2016年8月10日|2017年8月10日|国泰君安证券股份有限公司|8.12%|归还质押贷款|

截止本公告日，光一投资持有公司股份4,260万股，占公司股份总数的25.64%，尚处于质押状态的股份数量累计为3,406万股，占其所持股份比例的79.95%，占公司股份总数的20.50%；尚余854万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年8月11日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-002新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）、中国证监会新疆监管局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》（新证监局【2014】8号）的相关要求，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天康生物”）对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺及履行情况进行了专项自查，现将尚未履行完的承诺事项公告如下：
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|事项类型|承诺人|承诺事项|做出承诺时间|承诺完成期限|目 前 履行情况|
|避免同业竞争承诺|实际控制人、控股股东|在实际控制期间本公司不会，同时也督促本公司的下属子公司不经营与天康生物主营业务相同或相似的业务，否则本公司愿意承担相应的民事责任。|2006年（发行上市承诺）|长期|严 格 履行承诺|
|非公开发行股票|股东|实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司、股东中新建招商股权投资有限公司所认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起，36个月内不得转让。|2013 年 7月30日|2016 年 7月30日|严 格 履行承诺|
|现金分红|公司|1、公司将实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润； 2、未来三年内，公司将积极采取现金|2012 年 8月|2014年12月31日|严 格 履行承诺|

天康生物
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|-|
|方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度；3、未来三年内，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金状况提议公司进行中期现金分配。|

经自查，截止本公告披露之日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司所做出的承诺事项与定期报告中披露一致，上述承诺均正在履行中，不存在不符合监管指引要求的承诺、承诺主体超期未履行承诺的情形。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-071北京久其软件股份有限公司
关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更超额募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票的批复”的核准，公司于2009年7月31日向社会发行新股1530万股，发行价格为27元/股。本次发行募集资金总额41310万元，募集资金净额为人民币 38712.68万元，募投项目投资总额为 21848.10万元，超额募集资金总额为16864.58万元。公司五个募投项目已于2011年8月底全部完成，其节余资金2206.73万元（含利息收入）已于2011年11月底永久补充公司流动资金。
超募资金使用方面，2009年8月，公司使用超募资金5000万元归还公司银行借款；2009年 10月，公司使用超募资金 2100万元投资深圳市拜特科技股份有限公司；2010年3月，公司使用超募资金1957.07万元购置位于北京市西城区西直门内南小街国英一号1102室作为办公场所。2011年6月，公司使用超募资金 4995万元投资广东同望科技股份有限公司。2011年 3月，经董事会审批，公司计划使用超募资金合计不超过3000万元购置分支机构办公场所。
截至 2014年 6月 30日，公司用于购买分支机构办公场所尚未使用的超募资金余额为 1548.35万元（含利息收入），公司拟变更该超募资金剩余部分及其至资金划拨之日的全部利息收入的实施主体和投资用途，用于控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）购置办公用地。
本次变更部分超募资金实施主体及投资用途的事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议，该
事项不构成关联交易。
二、变更超募资金投资项目的原因
（一）原项目计划和实际投资情况
原项目计划使用超募资金合计不超过 3000万元购置分支机构办公场所，截至目前，公司已在深圳、贵阳、济南、拉萨、海南、呼和浩特购置办公场所，累计使用超额募集资金1650.80万元，占原计划3000万元投资总额的55%。
（二）终止原项目的原因
鉴于各地房地产价格的波动以及公司对各地分支机构的发展规划及管理方式的调整，自 2013年起，公司已计划停止购置分支机构办公场所，相应的闲置超募资金余额一直存放于募集资金专户中，使用效率不高。此次，为满足公司业务拓展和战略发展需要，解决公司控股子公司久其政务的办公场地问题，公司拟终止购置分支机构办公场所的项目，并将剩余的1548.35万元超额募集资金及其至资金划拨之日的全部利息投入用于久其政务购置办公用地。
三、新项目情况说明
（一）土地基本情况和投资计划
经公司第五届董事会第八次会议审批通过并授权，通过公开招拍挂程序，久其政务于2014年9月4日以1737.5930万元竞得北京经济技术开发区河西区X6-1M2地块工业项目用地国有建设用地使用权，土地面积为13366.1平方米、建筑控制规模为地上≤26732.2平方米、出让年限为工业50年，并于2014年9月25日与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
除本次拟变更的超募资金余额及其利息外，购置该土地使用权资金不足的部分由久其政务自行筹措解决。
（二）新项目可行性分析及风险
本次久其政务购置办公用地符合其发展需求，并且在竞得土地使用权后，久其政务已与该土地所有单位北京市国土资源局经济技术开发区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。目前，关于该地块的土地使用权证书尚需经有关部门审批后发放，并且相关购地价款尚未支付完毕，因此，仍然存在无法按时完成交割的可能性，公司董事会将持续关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
同时，提请广大投资者注意投资风险。
四、变更项目实施主体情况、存在的风险
本次超募资金投资项目变更为购置久其政务办公用地后，该项目实施主体亦同时由公司变更为久其政务。公司持有久其政务99.5%股权，公司实际控制人董泰湘持有久其政务0.5%股权，公司为久其政务的控股股东，因此，超募资金实施主体的变更不存在明显风险。
久其政务自2006年1月12日设立，注册地为北京市北京经济技术开发区西环中路 6号，注册资本 3200万元，法定代表人为施瑞丰，企业类型为其他股份有限公司（非上市）。久其政务的经营范围为应用软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备；承接计算机网络系统工程；信息咨询；技术进出口。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司关于变更部分超募资金实施主体及投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司变更部分超募资金实施主体及投资用途有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略。公司变更部分超募资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司将购置分支机构办公场所所余的全部超募资金余额及其全部利息收入投入到久其政务购置办公用地中，并将实施主体变更为久其政务，待股东大会审议通过后方可实施。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司关于变更部分超募资金实施主体及投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司变更部分超募资金实施主体及投资用途有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略。公司变更部分超募资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司将购置分支机构办公场所所余的全部超募资金余额及其全部利息收入投入到久其政务购置办公用地中，并将实施主体变更为久其政务，待股东大会审议通过后方可实施。
七、保荐机构核查意见
保荐机构申银万国证券股份有限公司及保荐代表人黄学圣、吴薇认为：经核查，公司关于变更部分超募资金实施主体及投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司变更部分超募资金实施主体及投资用途有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略。公司变更部分超募资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-069安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：
公司作为国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，聚焦智慧中国三大核心市场（客户），形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼的主营业务”发展格局；同时为了进一步满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，改善公司财务状况，提升公司盈利能力和提高公司抵御风险的能力，实现公司做稳、做强、做大，公司正在筹划非公开发行股票事项，拟使用募集资金主要用于智慧中国核心业务、创新科研项目产业化以及补充公司流动资金等。
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的20%，即138,301,183股（含本数）。本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。
目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在重大不确定性；该事项尚未经过公司董事会、股东大会审议批准，该事项存在一定的不确定性；本次非公开发行股票事项能否达成尚存在不确定性，亦存在因本次非公开发行股票相关决议失效、无适格认购对象或者与认购对象协商达成一致终止等原因被暂停、被终止的风险；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，且为本次
发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
南阳森霸光电股份有限公司
第二届董事会第十一次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品或转存结构性存款、协定存款等，使用期限不超过 12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
南阳森霸光电股份有限公司独立董事：徐波、刘志宏、张凯2017年9月29日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-002
浙江英特集团股份有限公司
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司嘉兴英特医药有限公司（简称“嘉兴英特医药”）融资提供不超过1000万元的担保，担保期限不超过一年（相关内容已披露在2013年4月18日、5月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。
二、担保实施情况
2014年1月29日，英特药业与中信银行股份有限公司杭州分行（简称“中信银行杭州分行”）签署《最高额保证合同》（简称“本合同”），英特药业为嘉兴英特医药向中信银行杭州分行融资提供最高额不超过1000万元的担保，合同主要内容如下：
㈠合同签署方
债权人：中信银行杭州分行
保证人：英特药业
㈡被保证的主债权
1、被保证的主债权是指自2014年1月29日至2015年1月29日期间因债权人向嘉兴英特医药（简称“债务人”）授信而发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务。
2、被保证的主债权最高额度为等值人民币1000万元。
3、在上述约定的期限和最高额度内，债权人与债务人形成债权债务关系所签订的一系列合同、协议及其他法律性文件为本合同的主合同。
㈢保证方式
保证人提供连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，债权人均有权直接要求保证人承担保证责任。
㈣保证期间
自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
如发生法律、法规规定和依主合同的约定或者主合同双方协议债务提前到期的，其提前到期日即为债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票或保函，则保证期间为垫款之日起二年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日分别计算。
㈤保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为12,356.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.39%。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2014年1月30日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-91
山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司第二大股东汤于先生函告，获悉汤于先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汤于|否|3264万股|2016-11-16|2018-5-16|海通证券股份有限公司|30.24%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，汤于先生持有公司107,946,492股，占公司总股本的12.30%，累计质押股份82,640,000股，占其个人所持股份的76.56%，占公司总股本的9.42%。
3、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前本次重大资产重组的标的公司运营状况良好，汤于先生触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响汤于先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，汤于先生将通过二级市场增持公司股份、提前购回所质押的股票以及其他合理方式，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩
补偿承诺的正常履行。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
山东丽鹏股份有限公司
董事会