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证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-35
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2017年6月28日以通讯会议方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议通知于2017年6月22日以现场和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》
因业务开展需要，预计 2017年公司及控股子公司与关联方柏科（常熟）电机有限公司和常熟柏科特种车辆有限公司将发生总金额不超过 800万元的日常关联交易。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案关联董事郭永芳、滕达、苏学武回避表决。
该议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
公司第二期限制性股票激励计划原激励对象张旭、林艺滨、丰灵均、吴勇杰、许剑鹏、刘光、周树温、冯昊、邱静、黄清江和林财贵等11人因辞职已不符合激励条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定对
上述原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计149,700股进行回购注销，回购价格12.15元/股，回购总金额为1,818,855元。
本次回购注销后公司第二期限制性股票激励计划的首批激励对象人数为460名，尚未解锁的限制性股票数量为893.64万股。公司总股本将从496,340,506股减至496,190,806股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司第二期限制性股票激励计划的继续实施。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司原董事会秘书、副总经理李滢雪女士因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务，为保证信息披露、三会运作等相关工作的顺利进行，经公司董事长滕达先生提名，第三届董事会提名委员会审核，拟聘任蔡志评先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-100号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项的询价工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汇金股份；证券代码：300368）自 2017年 10月 12日（星期四）开市起停牌。2017年 10月 19日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》，公司股票自2017年10月19日（星期四）开市起继续停牌。
目前公司及主承销商广发证券股份有限公司正积极与相关认购对象进行沟通，公司股票将自 2017年 10月 26日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-009电光防爆科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年2月26日下午在电光防爆科技股份有限公司公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案于2016年2月20日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司 2015年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2015年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》
《公司 2015年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯
电光科技
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入52,829.27万元，较去年同期下降8.22%，实现归属于母公司所有者的净利润5,417.05万元，较去年同期增长1.75%。
监事会认为：《公司2015年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《公司 2015年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以 2015年 12月 31日的公司总股本 146,670,000作为股本基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元(含税)，利润分配总额为14，467,000元。同时以资本公积转增股份每 10股转增12股。
监事会认为：公司 2015年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于总裁工作报告的议案》
电光科技
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为 2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
监事会认为《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
电光科技
经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》监事会认为：2015年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2015年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
2015年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
公司 2015年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构，任期一年。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2016年度预计关联交易的议案》
电光科技
会议在审议该议案时，关联监事朱丹女士据相关法律及公司章程的规定，回避表决。
《关于 2016年度预计关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了专项核查意见。详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
备查文件：
1、《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司监事会2016年2月26日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-066惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）发行的“惠州亿纬控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17亿纬E1，债券代码：117068，以下简称“本次可交换债券”）换股期限自2017年7月17日起至2018年1月9日止，详见公司于2017年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》(公告编号：2017-064）。
近日，公司收到亿纬控股的通知，截至2017年7月21日，本次可交换债券已完成换股8,881,376股，占公司总股本比例为1.04%。现将有关换股情况公告如下：
一、换股情况
1、本次换股基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|本次换股期间|换股价格（元/股）|换股数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|亿纬控股|“17亿纬E1”换股|2017年7月17日起至2017年7月21日止|19.98|8,881,376|1.04|

截至2017年7月21日，亿纬控股及其一致行动人因本次可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为1.04%。
2、本次换股前后亿纬控股持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|亿纬控股(包含亿纬控股—国泰君安证券—17亿纬E1担保及信托财产专户)|合计持有股份数|359,581,433|42.01|350,700,057|40.97|
||其中：无限售条件股份|359,581,433|42.01|350,700,057|40.97|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：亿纬控股因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司79,834,264股无限售流通股登记在“亿纬控股—国泰君安证券—17亿纬E1担保及信托财产专户”用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份70,952,888股。
二、其他相关说明
1、亿纬控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次换股后，亿纬控股及其一致行动人合计持有本公司股份399,925,118股（其中亿纬控股直接持有279,747,169股，亿纬控股通过亿纬控股—国泰君安证券—17亿纬E1担保及信托财产专户持有70,952,888股，一致行动人刘金成先生持有25,382,147股，骆锦红女士持有23,842,914股），占公司总股本的46.72%。不影响亿纬控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年7月24日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-009
拓维信息系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2014年 02月 14日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2014年 02月 21日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2014年 02月 26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于 2014年 02月 28日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-36宁波GQY视讯股份有限公司
关于注销全资子公司的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司上海天尺投资有限公司（以下简称“天尺投资”）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2017-46）。
近日，公司收到上海市自由贸易试验区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（NO.41000003201804170077），该局批准了公司全资子公司天尺投资的注销登记申请。
本次注销全资子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。注销全资子公司天尺投资后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-040号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿自动化”）第三届董事会第十六次会议通知于2019年5月20日以电话、邮件等方式发出。
公司基于对未来发展的信心和对公司价值的判断，建立公司中长期激励机制，尽快实施用于后期实施股权激励计划的回购股份计划，需要尽快召开董事会，会议于2019年5月21日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，建立公司中长期激励机
制，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，拟以集中竞价交易方式使用不低于人民币 5,000万元且不超过人民币10,000万元回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励，回购的价格不超过人民币 12元/股。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过本回购方案之日起不超过6个月。
《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
2、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年5月21日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-031
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议书面通知已于2016年12月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于 2016年 12月 12日在公司会议室以现场和传真方式召开。与会董事9人，实际参加表决董事9人。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生出席了现场会议，董事崔毅女士、任晓剑先生、熊照先生和独立董事汤勇先生、罗其安先生、陈珠明先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》。
同意公司以子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司及广东精艺销售有限公司的名义进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 6,000万元（占公司 2015年经审计净资产的5.69%，占公司 2016年 9月 30日未经审计净资产的5.66%）或在电解铜套期保值数量4,000吨以内，时间至2017年12月31日止。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
董事张军先生、卫国先生系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
解锁期的解锁条件已满足，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为36人，可解锁的限制性股票数量为 120万股，占限制性股票总数的40%，占公司目前总股本的0.48%。本次办理解锁事项已经公司2015年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年12月13日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见2016年12月13日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一六年十二月十二日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-070厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》已于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2018年 9月 7日（星期五）下午15:00；网络投票时间为：2018年9月6日至2018年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告出席会议的股东及股东授权代表共32名，代表股份总数265,036,804股，占公司有表决权股份总数的38.2509%。其中，现场参与表决的股东及股东授权代表人数为 9名，代表公司股份数量为 216,808,606股，占公司有表决权股份总数的比例为31.2904%；通过网络投票参与表决的股东人数为 23名，代表公司股份数量为48,228,198股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.9604%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意 145,046,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9458%；反对5,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0039%；
弃权73,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0503%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 18,065,704股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5668%；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0309%；弃权73,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4023%。
关联股东已回避表决。
（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 264,841,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9262%；反对195,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0738%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,032,494股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5942%；反对195,704股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4058%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
上述议案均为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告决权的三分之二，因此前述议案均获得股东大会通过。
以上议案具体内容公司已分别刊载于 2018年 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月七日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-039中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开二届十五次董事会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第十五次会议于2018年8月15日以联签方式召开。应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名，参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王晓宇主持，全体监事、董事会秘书列席会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：（一）审议通过《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》，同意按期披露上述报告及其摘要。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》。
同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-039（三）审议通过《关于〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于更改事业部名称的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于更换外部审计机构的议案》，建议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于 2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过《关于授权公司董事会具体办理〈章程〉备案相关工商手续的议案》。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-039同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（九）审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
同意公司于 2018年 9月 7日（星期五）下午 14:30在成都召开 2018年第一次临时股东大会，会议正式议题共计三项，具体如下：
1、审议《关于公司〈章程修正案〉的议案》；
2、审议《关于更换外部审计机构的议案》；
3、审议《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》。
同时，董事会将在本次会议对公司高级管理人员 2017年度考核及奖惩结果进行报告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2018年 8月 17日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-041西部金属材料股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月29日，西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，公司将在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过 45,900万元，使用期限不超过12个月。详见 2016年8月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-047）。
截至2017年8月18日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用帐户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-063深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2014年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司于2014年8月25日召开第二届董事会第十
次会议，审议通过了公司2014年半年度报告全文及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告及其摘要》于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于广东伊之密精密机械股份有限公司
与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东伊之密精密股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对伊之密拟与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、合作事项概述
为满足部分优质下游客户分期付款的购买需求，更好的促进公司产品销售，公司拟与佛山海晟金融租赁股份有限公司（以下简称“海晟租赁”）合作，采取向下游客户提供融资租赁模式销售公司产品。
2017年 3月 6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》，同意公司与海晟租赁合作，采取向下游客户提供融资租赁模式销售公司产品，开展租赁业务的额度为1.8亿元人民币，单笔业务最长期限不超过 36个月，公司为海晟租赁在融资租赁合同及相关合同项下的债务提供债权回购保证担保。
伊之密持有海晟租赁9%的股权，并向海晟租赁派出了一名董事，海晟租赁是伊之密的关联企业，本次交易构成关联交易。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、对外担保的收益和风险评估
（一）上述业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险；
（二）公司将重点关注相关客户的资信情况，仅为经营财务状况良好的客户提供上述融资租赁服务,严格控制担保风险,提供上述担保对公司的财产状况、经
营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保；
（三）公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供担保；不为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
三、风险应对措施
为控制债务人经营风险，公司制定了严格的客户信用管理制度，对拟推荐给海晟租赁的客户进行审慎筛选。
公司制定的信用管理制度是由事前控制（风险预警）、事中控制（风险控制）、事后控制（风险化解）三大部分组成的风险防范体系，是避免公司信用风险最重要的保障措施。事前控制即风险预警系统，包括用户信用评价机制和责任追究制。
如，为客户申请融资之前，公司必须对其资信情况进行详细调查，把客户的资格信用程度量化成100分，作为企业信用评价依据；事中控制即风险控制，包括制度和密码锁定。如，产品发出后，财务资信人员与业务员保持密切联系，持续关注并了解客户的经营状况、机台调试、投入生产后的运行及解决故障的时间等情况。通过动态跟踪与服务，可以观察了解客户运营情况，实现了监测与服务的有效结合；事后控制即风险化解系，主要是法律手段维权制度。总体而言，在有效实施上述风险控制措施的前提下，公司能够将因债务人经营风险而导致的损失控制在可承受范围内。
四、公司及子公司累计对外担保情况
截至本核查意见出具日，公司及子公司实际担保金额（含对子公司担保）为38,434.37万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的26.75%，无逾期担保。
本次拟实施的最大对外担保额度为18,000.00万元，占公司2015年12月31日经审计总资产的12.53%。
五、履行的审批程序
七次会议审议通过了《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》，同意公司与海晟租赁合作向下游客户提供融资租赁模式销售公司产品，开展租赁业务的额度为 1.8亿元人民币，单笔业务最长期限不超过 36个月，公司将为海晟租赁在融资租赁合同及相关合同项下的债务提供债权回购保证担保。公司独立董事就本次对外担保发表了同意意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构的核查意见
华泰联合证券核查了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议资料，以及独立董事发表的独立意见等其他相关资料。经核查，华泰联合证券认为：
1、伊之密拟与海晟租赁合作向下游客户提供融资租赁业务，并为海晟租赁在融资租赁合同及相关合同项下的债务提供债权回购保证担保事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东伊之密精密机械股份有限公司对外担保管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序，保荐机构对伊之密的本次决议无异议；
2、本次担保行为尚需公司股东大会批准；
3、保荐机构同时提请投资者关注：伊之密在落实好风险控制措施的情况下，通过与海晟租赁合作向下游客户提供融资租赁业务虽然有利于扩大公司开拓市场，但公司仍可能面临因债务人违约而造成损失的风险，若因任何原因导致债务人出现大面积违约，则可能对伊之密造成重大影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
宁小波 董瑞超
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-057
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：51,000 万元–66,000万元|盈利：17,456.10万元|
||比上年同期增长：192.16% - 278.09%||
|基本每股收益|盈利：0.1602 元/股–0.2073元/股|盈利：0.0548元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩增长的主要原因为本期心尚园等项目交付，结转收入，整体销售毛利增加致使归属上市公司股东的净利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务指标数据将在公司 2019年半年度报告中进行详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
跨境通宝电子商务股份有限公司
衍生性商品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分子公司衍生性商品交易业务及相关信息披露工作，加强对衍生性商品交易业务的管理，控制投资风险，健全和完善公司衍生性商品交易业务管理机制，确保公司资产安全，制定本《衍生性商品交易业务管理制度》（以下简称“管理制度”）。
第二条根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则，以及《跨境通宝电子商务股份有限公司对外投资管理制度》《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本管理制度。本制度适用于公司及所属的全资、控股子公司。未经相关审批同意，公司及全资、控股子公司不得开展衍生性商品交易业务。
第三条本管理制度所称衍生性商品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合等。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；主要是在银行及金融机构办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的的保值增值操作。
第四条公司及所属的全资子公司、控股子公司应当按照本管理制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。
第二章业务操作原则
第五条公司进行衍生性商品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有衍生性商品交易业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第六条公司进行衍生性商品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行核准、具有衍生性商品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前
述金融机构之外的其它组织或个人进行交易。
第七条公司必须依照交易金融机构的要求，以自身或子公司名义开立衍生性商品交易账户，不得使用他人账户进行衍生性商品交易业务。
公司须具有与衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易，且严格按照审议批准的衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章交易审批权限
第八条公司股东大会、董事会是衍生性商品交易业务的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。公司及全资、控股子公司开展衍生性商品交易业务总体额度须在相关决策机构批准额度内执行。
第九条公司开展的衍生性商品交易业务总体方案和额度需遵循相关规定，相关审批权限如下：
（一）公司开展衍生性商品任一时点累计未结清合约折合人民币的总余额占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%的，由董事会审议；
（二）公司开展衍生性商品任一时点累计未结清合约折合人民币的总余额占公司最近一期经审计净资产的比例达到或超过50%的，经董事会审议后提交股东大会审批；
（三）公司可在经审议通过的交易总额度内循环进行操作。
第十条公司董事会每年应基于上一年度发生的衍生性商品交易业务情况及对于下一年度拟开展衍生性商品交易业务情况的预测，审议关于下一年度开展衍生性商品交易额度。经公司董事会审议通过，董事会可授权董事长在经审议额度范围内负责公司每一笔衍生性商品交易业务的具体运作和管理，在授权范围内具体调整相关业务规模，并由董事长或其授权代理人负责签署相关法律文件。
第十一条当公司衍生品业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险或损失时，公司财务部门应及时跟踪业务进展情况并预警，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。公司审计部门应认真履行监督职能。
第四章交易管理及操作流程
第十二条财务负责人关于衍生性商品交易业务的管理职责：（一）组织对公司从事衍生性商品交易业务进行监督管理；（二）审核年度衍生性商品交易业务计划，并提交董事长报请董事会或股东大会审议；（三）交易风险的应急处理。
第十三条公司开展衍生性商品交易业务的相关责任部门及操作流程如下：（一）财务部：负责监控市场行情，评估公司的相关风险情况，并结合外部市场状况提出交易的建议及申请。在交易经核准后执行交易，并负责后续交易信息确认及资金交割安排；
（二）证券事务部：负责衍生性商品交易业务信息披露工作；
（三）审计部：负责审查和监督衍生性商品交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
第五章内部风险报告制度及风险处理程序
第十四条公司应对衍生性商品交易相关的信用风险、市场风险、流动性风险、作业风险、法律风险、现金流量风险等及时进行评估并采取防范措施。
第十五条在衍生性商品交易业务操作过程中，公司财务部应根据在授权范围内与金融机构签署的衍生性商品交易合同中约定的标的金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。当标的价格发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报董事长。
第十六条当公司衍生性商品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司相关负责人应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况及时上报董事长。
第六章信息披露
第十七条公司应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定及时披露公司董事会或股东大会审议批准的衍生性商品交易。
第十八条当公司衍生性商品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
公司应根据已投资衍生品的特点，针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润
的10%且亏损金额达到或者超过一千万元人民币的，应在该事实发生之日当天上报公司董事会秘书，并在两个交易日内以临时公告及时披露。
第十九条有关衍生性商品交易业务的董事会决议、股东大会决议等决策文件，对衍生性商品交易决策记录、衍生性商品交易业务的交易协议、授权文件等原始档案，保管期限至少10年。
第七章附则
第二十条本管理制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条本管理制度自公司董事会审议通过之日起实施。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会2019年2月28日
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的《江苏金智科技股份有限公司关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
公司本次与金智集团共同出资设立智慧产业研究院，因交易对手方中金智集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。在召开本次董事会前，我们认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，我们认为公司本次以土地使用权及工业房产作价出资，交易价格是以经评估的价格为定价依据，交易公平合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。
公司本次与金智集团共同出资设立智慧产业研究院，有利于公司积极探索在智慧产业领域的发展机会，为公司的主营业务拓展培育新的方向。智慧产业研究院后续还将设立智慧产业科研基地，吸引更多智慧产业型公司入驻，从而形成产业集群效应。公司本次用以出资的土地使用权占公司园区总的土地使用权比例较小，对于拟用于出资的工业房产食堂、宿舍，公司也已做出妥善安排，不会影响公司主营业务正常开展。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。因此，同意公司与金智集团共同出资设立智慧产业研究院事项。
独立董事：陈枫
张洪发
李永盛
签署时间：2015年12月17日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2018-008
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第二次会议于2018年4月20日上午10:00在上海市长宁区来福士广场天顺风能集团以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年4月10日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及参会人员。本次会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事6人。会议由公司董事长严俊旭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决并通过了如下议案：
1、关于《2017年度总经理工作报告》的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
3、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会编制的《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018-009、2018-010）。
本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
《2017年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。
5、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
《2017年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了意见。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构对公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表了意见。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
7、关于2017年度利润分配预案的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东净利润为46,951.18万元；截至报告期末归属于母公司可分配利润为58,141.99万元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本1,779,019,047股为基数，每10股派发现金0.33元（含税），共计派发现金红利 5,870.76万元。
公司独立董事发表了相关意见。
本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。
8、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，所出具的各期审计报告
真实、准确地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事发表了相关意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、关于提请召开2017年年度股东大会的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年度股东大会通知的公告》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报上的公告（公告编号：2018-012）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-043号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年5月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年5月22日下午15:00以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案》
公司第二届董事会第四十二次审议通过了《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，目前绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）贷款展期，公司拟继续用不超过 16,000万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效期为不超过两年。
本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会