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证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-045
山西同德化工股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”、“公司”）第六届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份；并于2018年8月1日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，上述事项相关内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年10月底，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份5,115,208股，占公司总股本1.31%，最高成交价为5.91元/股，最低成交价为5.03元/股，支付的总金额为人民币28,860,437.00元（不含交易费用）。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年11月2日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议
相关议案的独立意见
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开了第二届董事会第三十四次会议，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，基于独立判断，我们对本次董事会审议的议案进行了认真细致的审核并发表如下独立意见：一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于本次非公开发行股票方案及预案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》后认为：本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》的相关事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
三、关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
董事会编制的《东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司所处行业的现状和发展趋势、发展战略、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上,我们同意《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
经认真阅读了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，本次募集资金投资计划项目符合公司发展战略，建设规模适度，产品市场前景好，具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力。基于独立判断，我们认为，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目具备可行性。
我们同意将《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》提交股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案的独立意见
经审阅公司《前次募集资金使用情况专项报告》，我们认为，公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。基于独立判断，我们同意前次募集资金使用情况专项报告。
我们同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补回报措施的独立意见
针对本次非公开发行股票事项，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，说明了募集资金投资项目与公司现有业务
的关系以及公司在人员、技术和市场方面的储备情况，说明了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。我们认为，该等分析、措施致力于保障中小投资者利益，符合国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求与精神。我们一致同意公司制定的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》。
综上，我们认为公司本次筹划非公开发行的重大事项符合公司战略发展，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司第二届董事会第三十四次会议审议的关于公司本次非公开发行的相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》的签署页）
独立董事：
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-095广东英联包装股份有限公司
关于投资建设智能生产基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开了公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设智能生产基地的议案》，现将有关情况公告如下：
一、投资建设项目基本情况
为有效提升广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）生产用地的集约化程度，布局自动化与智能化生产线，提升公司整体生产能力与综合水平，公司拟投资建设智能生产基地项目，项目预计总投资人民币57,026.00万元，其中拟通过公开发行可转换公司债券募集资金 9,144.00万元投入，其余部分由公司自筹资金投入。
本事项已经由公司2018年8月31日召开的第二届董事会第十六次会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票审议通过，尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资基本情况
1、项目名称：广东英联包装股份有限公司智能生产基地建设
2、实施主体：汕头市英联金属科技有限公司（为英联股份之全资子公司，以下简称“汕头英联”）
机器设备及工作人员迁移至新址，以作为公司未来业务开展所在地。本项目规划建筑面积114,024㎡，其中包括66,836㎡的厂房及智能仓库、13,354㎡的办公楼、8,450㎡的宿舍楼、308㎡的配套区域、12,538㎡的绿化、12,538㎡的道路。
5、投资预算总规模：本项目计划投资总额为57,026万元，其中53,461万元用于建设投资，3,564万元用于铺底流动资金。建设投资具体包括建筑工程费21,915万元，设备购置费29,990万元，基本预备费用1,557万元。
6、资金来源：项目总投资为 57,026万元，其中拟通过公开发行可转换公司债券募集资金投入该项目9,144.00万元，其余部分由公司自筹资金投入。
7、经济效益预计：本项目预计全部达产后每年营业收入为 94,050万元（不含增值税），项目运营期平均净利润为12,300万元，税后内部收益率为17.48%，投资回收期为9.3年（所得税后，含建设期）。
三、投资目的及对公司的影响
1、区域土地规划趋势下公司生产经营场地存在搬迁风险，规划场地
鉴于近几年来，汕头市积极响应国家及广东省土地规划相关政策的呼吁，出台多项配套措施推动土地集约利用政策落实，通过盘活和释放存量土地，实现节约集约用地，优化与完善城市规划及功能结构，推动产业转型升级和经济发展方式转变，促进汕头市经济、社会和环境综合发展。
公司位处汕头市濠江区达南路中段，周边地区已陆续启动商品房及商业区域的开发，公司住所地东邻100米处地块已有商品房住宅小区建设完毕并仍在陆续建设开发过程中，西邻区域为汕头市濠江区马滘街道，社区居住人口密度较大。
在此背景下，公司所处地块可能被政府重新纳入土地集约规划，因此公司存在生产经营场地搬迁的风险。
鉴于公司已于 2018年 5月收购汕头英联之股权，现有其名下两宗土地作为生产经营场地储备。为避免届时公司因土地规划需临时更换生产基地而影响公司日常业务的进展，公司拟通过在汕头英联预先新建智能生产基地，待项目建设完毕达到可使用状态，公司将原厂区生产设备及工作人员搬迁至该生产基地，及时、有效应对搬迁，最大程度地减少对公司日常生产经营及业务开展的影响。
公司将对新建智能生产基地各生产车间的布局进行重新规划，通过更为科学合理的车间布局，有利于提高公司的生产效率，降低公司的经营成本，进而巩固公司产品生产短周期、快周转、低成本、高品质的核心竞争优势。另一方面，在国家相关政策的号召下，本项目在新建智能生产基地的规划中，将通过进一步提升生产线的自动化程度以及提前布局部分智能化设施，为公司打造智能工厂奠定良好的基础。
四、其他事项
1、本次项目投资金额较大，建设内容较多，主要生产设备的安装、调试需要较长的时间，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期完成的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量如期完成。
2、公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
2、第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年九月二日
国信证券股份有限公司
关于深圳齐心集团股份有限公司
使用自有资金购买保本型理财产品的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就齐心集团使用自有资金购买保本型理财产品，发表如下专项核查意见：
一、投资概况
2017年6月5日,齐心集团召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币肆亿元的自有资金购买期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。
1、投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有资金购买保本型理财产品。
2、投资金额
投资金额不超过人民币40,000.00万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资的产品
投资品种为安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过1年，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。
公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、授权及授权期限
上述事项经董事会审议通过并经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
6、关联关系
公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司第六届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的保本型理财产品。
（2）公司资金管理部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
四、购买理财产品对公司的影响
公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同
期定期存款利率。理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司及控股子公司使用不超过人民币 40,000.00万元自有资金购买保本型理财产品，在保障公司日常经营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次使用公司自有资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买保本型理财产品事项。
六、监事会意见
公司及控股子公司使用不超过肆亿元自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过肆亿元的自有资金购买保本型理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：齐心集团在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币 40,000.00万元自有资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不属于进行风险投资或对外提供财务资助的情形。齐心集团使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，议案尚需提交公司股东大会审议通过，该事项决策程序合法合规。
综上所述，国信证券对公司使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买保本型理财产品的的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司使用使用自有资金购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司 2017年 6月 6日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-046号华塑控股股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告。
2、本次股东大会审议的第二项议案，须由出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2017年 4月 28日，公司十届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票时间：2017年5月14日至2017年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月15日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 14日下午 15:00至2017年5月15日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止 2017年 5月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更法定代表人的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司十届董事会第一次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
2、会议登记时间：2017年5月12日，上午9点至下午5点。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、提示性公告
公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：李笛鸣、吴胜峰
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序：
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于变更法定代表人的议案》|1.00|
|2|《关于修改<公司章程>的议案》|2.00|

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月15日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日15:00，结束时间为2017年5月15日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《关于变更法定代表人的议案》||||
|2《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期
江苏凯伦建材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交第三届董事会第十二次会议审议的《关于续聘 2019年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
通过审核公司提交的《关于续聘2019年度审计机构的议案》，董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
苗燕 杨春福 殷俊明
振兴生化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 余俊仙 ，作为振兴生化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与振兴生化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合《振兴生化股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在振兴生化股份有限公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有振兴生化股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有振兴生化股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在振兴生化股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为振兴生化股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与振兴生化股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议
或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十九、包括振兴生化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在振兴生化股份有限公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门
处罚的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
（下接签章页）
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-052北京双杰电气股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈□同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% ~ 25%|盈利：2,154.48万元|
||盈利：1,615.86万元~2,154.48万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内公司经营情况良好，可执行合同较去年同期有较大幅度的增加，二季度业绩超过去年同期，尽管一季度亏损较多，但上半年仍预期盈利；
大；
3．报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-001潍柴重机股份有限公司2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3750万元-4850万元|盈利：2350.60万元|
||比上年同期增长：60%-106%||
|基本每股收益|盈利：0.14元-0.18元|盈利：0.09元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受益于主营产品销量增加及降本增效，使得归属于上市公司股东的净利润同比上升，业绩保持稳定增长。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是经公司财务部门初步预测的结果，2018年度经营业绩的具体数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-016沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
一、本期业绩
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度公司实现净利润 54,279,327.95元。根据公司章程规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％。按照公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金后，公司拟以 2016年末总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.25元（含税），合计派发股利 10,000,000.00元，剩余部分转入 2016年未分配利润。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2016年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于 2016年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2017年4月7日
海通证券股份有限公司
关于威海广泰空港设备股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）2010年度公开增发A股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，查阅了威海广泰本次董事会决议相关资料，并向公司相关管理人员进行了解，对威海广泰本次拟使用闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、威海广泰增发募集资金及使用情况
（一）威海广泰公开增发情况
经中国证券监督管理委员会 2011年 5月 17日“证监许可[2011]718号”文核准，威海广泰于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,328.0159万股，每股发行价格20.06元。
公司公开发行股票募集资金总额为 466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行审验，并于 2011年 8月 2日出具了（2011）汇所验字第 4-008号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用情况
截至2014年7月14日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为
89,662,973.89元，余额明细如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开 户 银 行||募集资金专户银行账号||账户余额||备注|
|中国工商银行股份有限公司威海经开支行||1614028429200136177||9,984,815.13||高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目||
|威海市商业银行股份||98104201200000000002||28,026,994.71||||

|||||
|-|-|-|-|
|有限公司鲸园支行||||
|中国银行股份有限公司威海高新支行|229912045263|8,859,546.03|国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目|
|交通银行股份有限公司威海张村支行|401006800018010017644|42,791,618.02|中卓时代消防装备技术改造项目|
|合 计|-|89,662,973.89|-|

（1）闲置募集资金购买理财产品情况
公司对暂时闲置募集资金进行了现金管理，购买了保本型银行理财产品，
最近一期购买的具体情况为：
2014年3月29日公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金15,000万元人民币选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。
公司于2014年4月10日使用暂时闲置募集资金10,000万元购买威海市商业银行机构特约（2014）03期人民币理财产品的，运作期限349天，预期年化收益率为6.15%；分别使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买交通银行股份有限公司威海分行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型），理财天数分别为90天、185天，投资收益率为5.6%。
截至2014年7月11日，公司已将上述资金2,000万元及理财收益276,164.38元全部归还并转入公司募集资金专用账户，其他理财尚未到期。
（2）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，最近一次补充流动资金情况为：
2014年5月21日，经第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提
下，使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金（全部为中卓时代消防装
备技术改造项目募集资金）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，该笔资金的使用期限截至2014年11月20日。
2014年7月14日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用总额不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省150万元以上（按银行6%的基准贷款利率计算）的利息支出。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。
公司在过去十二个月内未进行证券等风险投资。同时，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
二、本保荐机构的核查结论
经核查，本保荐机构认为：
威海广泰拟将部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金。
该资金将用于公司生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该行为不会影响项目建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。作为威海广泰的保荐机构，海通证券同意威海广泰根据相关法律法规履行相关程序后，使用部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见的签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘赛辉 胡瑶
海通证券股份有限公司2014年 月 日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-040中能电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 75%|盈利：1,199.13万元|
||盈利：299.78万元 – 599.57万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年7月，公司将持有深圳市金宏威技术有限责任公司（以下简称“金宏威”）51%的股权进行转让，因此2016年1-6月份公司的净利润包含合并金宏威的净利润，从2016年7月起金宏威不再纳入公司合并范围。2016年1-3月份金宏威实现净利润979.04万元，其中归属于上市公司股东的净利润499.31万元。
2、2016年8月，公司推出股票期权激励计划，根据企业会计准则的有关规定，本期公司已经计提了1,088.29万元的股票期权费用计入当期费用。
四、其他相关说明
2、经公司财务部初步测算，报告期内非经常性损益对业绩的影响金额约为230万元-260万元。
3、具体的财务数据将在公司2017年第一季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
关于福建金森林业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于福建金森林业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
福建金森林业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建金森林业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第350ZA0141号福建金森林业股份有限公司全体股东：
我们接受福建金森林业股份有限公司（以下简称“金森林业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金森林业公司 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2016)第350ZA0102号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，金森林业公司编制了本专项说明所附的福建金森林业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是金森林业公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计金森林业公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金森林业公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度金森林业公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金森林业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师闫钢军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师林辉钦
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十二日
福建金森林业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：福建金森林业股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|福建金森集团有限公司|控股股东|其他应收款||8,712.75||2,432.06|6,280.69|出售资产|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|将乐县青溪林业有限公司|全资子公司|其他应收款|10,299.78|4,268.71|||14,568.49|资金周转|非经营性往来|
||将乐县金森木材检验有限公司|全资子公司|其他应收款|71.84|23.38|||95.22|资金周转|非经营性往来|
||将乐县万森林业采育有限公司|全资子公司|其他应收款|739.75|||739.75|-|资金周转|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|11,111.37|13,004.84|-|3,171.81|20,944.40||-|

本表已于2016年4月22日获第三届董事会第二十五次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐010金卡高科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年3月9日以邮件方式发出。本次会议于 2014年 3月 19日上午 11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》
2014年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》
全体监事一致认为公司《2014年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入58,886.95万元，比上年同期增长18.68%；归属上市公司股东净利润13,607.70万元，比上年同期增长16.88%。2014年度公司资产质量良好，财务状况健康。
与会监事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2014年度利润分配的方案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2015]0576号审计报告，2014年度合并报表中归属于母公司净利润人民币 136,076,998.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 12,762,191.42元，加母公司上年初未分配利润220,761,606.62元，公司年末可供股东分配的利润 323,921,329.41元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2014年度利润分配方案为：
2014年度公司分配预案为：以公司现有总股本 180,000,000.00股为基数，向全体股东以每 10股派人民币现金 1元（含税）,合计派发人民币现金红利18,000,000.00元。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议，
5、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易计划的议案》
截至2014年12月31日，公司在浙江龙湾农村商业银行股份有限公司银行存款余额为4,729,423.03元。
综合考虑本公司目前与龙湾农商银行的业务合作情况以及本公司2015年的
资金安排，本公司预计：至股东大会通过之日起1年之内，公司在龙湾农商银行的累计存款金额上限不超过人民币3,000万元。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，使用额度不超过人民币4亿元的自有临时闲置资金购买短期银行低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于融资计划的议案》
随着公司业务规模业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也大幅增加；
为进一步支持子公司的日常经营发展，保证子公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司及下属子公司(包括自本议案通过之日起一年内公司新设或收购的控股子公司)申请单笔融资额度不超过人民币 5亿元，累计融资额度合计不超过人民币20亿元。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于对外担保事项的议案》
为满足各子公司 2015年生产经营资金需求，将继续由公司为子公司向银行申请综合融资额度，提供担保。
考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司监事会二〇一五年三月十九日