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国浩律师（上海）事务所
关于上海菲林格尔木业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：上海菲林格尔木业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2017年 12月 21日召开的公司 2017年第三次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海菲林格尔木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2017年 12月 6日在上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体上向公司股东发布了召开2017年第三次临时股东大会的会议通知。
经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于2017年12月21日14:00起在上海菲林格尔木业股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书份有限公司（上海市奉贤区林海公路7001号行政楼5楼会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2017年12月21日当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2017年 12月 21日当日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 10人，代表公司股份 40,217,400股，占公司股份总数的 44.8814%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2017年 12月 4日召开的第四届董事会第四次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联议案进行了回避表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于改选公司部分董事的议案》
经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-076内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年12月4日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向兴业银行呼和浩特分行申请公开统一授信的议案》。
公司拟向兴业银行呼和浩特分行申请 30亿元人民币公开统一授信，具体用信业务由公司办理。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月九日
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2016-063
四川国栋建设股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|695,373,638|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.0344|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司
董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，王效明董事因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书曾莉出席了本次股东大会；公司副总经理张凤国、财务总监邱开荣列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为控股股东国栋集团位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供施工总承包的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,500|98.0707|15,000|1.9293|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|《关于提名杨|695,358,639|99.9978|是|

||
|-|
|川平先生为公司独立董事候选人的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；
2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；
3、关联股东四川国栋集团有限公司持有上市公司股票 687,730,570股、王春鸣持有上市公司股票 6,865,568股，国栋集团、王春鸣已对《关于公司为控股股东国栋集团位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供施工总承包的关联交易议案》回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(成都)律师事务所
律师：曾家煜、马冀
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、四川国栋建设股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、法律意见书；
四川国栋建设股份有限公司
南宁化工股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）和《南宁化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，我们作为南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》等相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，现发表独立意见如下：
1、公司本次交易方案、《南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司提高公司盈利能力和抗风险能力，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
2、公司已聘请具有证券期货业务资格的中介机构对标的公司进行评估，标的资产交易价格在评估结果的基础上，由相关方协商确定，本次交易的定价原则合理。
公司本次重大资产出售的评估机构中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）具有证券期货相关评估业务资格。中通诚及经办评估师与上市公司、标的公司及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中通诚采用了资产基础法对标的资产价值进行了评估，并以资产基础法的评估值作为本次评估结果。本次资
产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
本次交易的拟出售资产定价以标的资产的评估结果为参考依据，并经交易各方最终协商确定，标的资产评估定价公允。
3、本次交易完成后，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次交易的交易对方为南化集团。截至重组报告书签署日，南化集团持有本公司32%股份，系公司的控股股东。根据《公司法》、《上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，上述交易对方属于本公司的关联方，因此本次交易构成本公司与南化集团之间的关联交易。本公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；在召开股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东将回避表决。
5、公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可。本次交易相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
综上，我们同意公司本次重大资产出售暨关联交易的相关事项，同意公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
（下页无正文）
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-012航天长征化学工程股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利（含税）：人民币0.216元
 每股派发现金红利（扣税后）：每股现金红利（扣税前）0.216元；自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴所得税，即每股派发现金红利0.216元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）、香港市场投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利人民币0.1944元；其他机构投资者、法人股东实际每股派发现金红利 0.216元。
 股权登记日：2016年6月15日
 除息日：2016年6月16日
 现金红利发放日：2016年6月16日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 4月 29日召开的 2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2016年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：截至2016年6月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本41,230万股为基数，每 10股派发 2.16元现金股利（含税），共派发现金股利 89,056,800.00元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。
（四）扣税说明：
1、对于自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
公司在派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
【2009】47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1944元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1944元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
4、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.216元（含税）。
三、相关日期
（一）股权登记日：2016年6月15日
（二）除息日：2016年6月16日
（三）现金红利发放日：2016年6月16日
四、分派对象
截止2016年6月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
2、除上述股东外，其余股东现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、联系部门：航天长征化学工程股份有限公司董事会办公室
2、联系地址：北京经济技术开发区经海四路141号
3、联系电话：010-56325888
4、联系传真：010-56325006
七、备查文件目录
航天长征化学工程股份有限公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
大商股份有限公司独立董事
关于为关联方提供担保的事前认可函及独立意见
根据中国证监会、银监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，作为公司独立董事，在审阅了大商股份有限公司提供的该公司与大商集团有限公司之间签署的《最高额保证担保合同》及大商集团有限公司的财务报告等相关材料后，发表如下独立意见：
本次担保的对象系公司的关联方大商集团有限公司，上述被担保对象的主体资格、资信状况以及对本次对外担保的审批程序均符合证监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中对对外担保的相关规定。本次担保额度已经第九届董事会第二十次会议并 2018年第二次临时股东大会授权通过。经对大商集团近期经营状况和财务状况的了解，我们认为本次担保主要是为了大商集团日常流动资金需求。截至本次担保事项发生前，大商集团已为公司提供 15亿元银行贷款担保，含本次担保，公司已为大商集团提供 14亿元银行贷款担保，低于股东大会授权额度。我们认为，大商集团的资信状况良好、销售盈利实力强，公司在对等条件下为大商集团提供 5亿元银行贷款担保不存在任何利益风险。故上述担保行为，不会损害公司及其他股东利益，因此，我们同意上述关联担保事项。
（以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事关于为关联方提供担保的事
前认可函及独立意见》的签字页）
独立董事：
胡咏华________________
孙广亮________________
王岚________________
陈弘基________________
张磊________________
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－047B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于延期回复上交所对公司2016年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日收到上海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0525号，以下简称“问询函”），根据问询函要求公司于 2017年 5月 12日前披露问询函的回复公告并对 2016年年度报告作相应修订。
公司收到问询函后，积极组织各部门和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需公司年审会计师核查并发表意见，公司无法在2017年5月12日前完成相关工作并披露回复公告。公司将尽快完成问询函的回复工作，预计回复公告时间不晚于2017年5月18日。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-050
广州好莱客创意家居股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：好莱客，证券代码：603898）已于2015年6月15日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，初步评估上述事项对公司构成重大资产重组，公司已于 2015年 7月 7日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-033），于2015年 8月 7日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-048），于 2015年 8月 11日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-049），公司股票自2015年8月7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
经公司与相关各方研究论证，本次标的交易方为与公司无关联关系的第三方，项目涉及的领域为互联网家居，初步确定公司拟以发行股份或现金购买的方式参股标的公司股权。鉴于公司本次重大资产重组中的交易标的存在一定的不确定性，且重大资产重组交易方案尚在研究论证中，公司先行组织协调广发证券股份有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及国信信扬律师事务所（以下简称“中介机构”）对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，待调查评估初步完成后视重组进展情况再与公司聘请的财务顾问签订本次重大资产重组服务协议。目前，公司已与上述中介机构签订了本次重大资产重组保密协议。
因相关工作正在紧张有序进行中，为了维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议
重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-040
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
本公司第七届董事会第十次会议于2018年6月29日审议通过了《关于巨人投资有限公司年度集团授信的议案》，同意给予巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）年度集团授信额度人民币184亿元（含存量融资），期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；（4）本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
●股东大会审议：
本议案无需提交股东大会审议。
●回避事宜
上述交易为关联交易，关联董事史玉柱先生回避表决。
●关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》和《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》等相关规定，本笔年度集团授信额度占本公司最近经审计资本净额比例为
3.75%，占本公司最近经审计净资产比例为4.95%，由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。集团统一授信额度项下第2、4类业务品种，如达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的披露标准，本公司将及时披露并完成相关的审批程序。
2018年5月28日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第四次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。
2018年6月29日，本公司第七届董事会第十次会议审议批准了上述关联交易。
《关于巨人投资有限公司年度集团授信的议案》同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事史玉柱先生回避表决。
二、关联方介绍
巨人投资的关联企业上海健特生命科技有限公司持有本公司股份3.15%，本公司董事史玉柱先生为巨人投资的执行董事。因此，巨人投资及其关联企业为本公司关联法人。
巨人投资成立于1997年7月，注册资本11,688万元。集团所属业务包括金融及实业投资、互联网/游戏、保健品、新能源四个主要领域。截至2017年末未经审计的集团汇总财务数据，资产总额为494亿元，负债总额为257亿元，资产负债率52.02%；2017年实现营业收入31亿元，净利润16亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第七届董事会第十次会议同意给予巨人投资年度集团授信额度人民币 184亿元（含存量融资），期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；（4）本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。
定价政策说明：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对巨人投资的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司
章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2016-045第一届董事会第九十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第 94次会议（“会议”）于 2016年 8月 3日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于8月1日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议并一致通过《关于投资重庆市轨道交通 9号线 PPP合作与土地联动项目的议案》
同意公司参加重庆市轨道交通9号线PPP合作与土地联动项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-28号成商集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2014年 7月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 7人，董事高宏彪先生委托董事郑怡女士代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向控股子公司峨眉山成商凤凰湖有限公司提供借款的议案》。
鉴于公司控股子公司峨眉山成商凤凰湖有限公司经营发展的需要，同意向其提供金额为 119.2万元的借款。截止 2014年 6月 30日，公司已向峨眉山成商凤凰湖有限公司提供的借款余额为 989万元，连同本次借款共计 1108.2万元，本次借款期限为五年，利率按公司同期支付给金融机构的借款利率计算。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于继续向中国光大银行股份有限公司成都分行申请壹亿元综合授信的议案》。
公司于2013年6月向中国光大银行股份有限公司成都分行申请
的人民币敞口为98,000,000元的综合授信已于2014年6月到期，根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意继续向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币敞口为100,000,000元的综合授信，期限为叁年，继续以公司自有的位于成都市金牛区火车北站公交路2
号，评估价为人民币197,479,700元的房产（权属证明编号：成房权证监证字第1796577号）进行抵押，并授权公司董事长根据公司资
金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一四年七月十七日
广东生益科技股份有限公司监事会关于公司
2019年度股票期权激励计划相关事项的核查意见
广东生益科技股份有限公司（简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）和中国证监会相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对《广东生益科技股份有限公司 2019年度股票期权激励计划（草案）》（简称“本股权激励计划（草案）”）进行核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形，包括：
①公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本股权激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，包括：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
激励对象中不包括公司现任监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次股权激励计划全部激励对象未同时参加其他任何公司股权激励计划或激励方案。
激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本股权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为本股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本股权激励计划（草案）的制定、审议流程和内容符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、行权价格、等待期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本股权激励计划的考核目的。
5、公司不存在为激励对象依据本股权激励计划（草案）获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
6、公司实施本股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动上述人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司中长期目标的达成，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本股权激励计划。
监事：罗礼玉、陈少庭、朱雪华
广东生益科技股份有限公司监事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
关于隆鑫通用动力股份有限公司
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2019-038
中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.50元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/13|－|2019/6/14|2019/6/14|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年4月26日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
公司2018年度利润分配方案：以本公司 2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派现金股利人民币 5元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股
及资本公积金转增股本。
（1）差异化分红送转方案
本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本
1,377,940,025股，扣除回购股份 9,593,017股，即以1,368,347,008股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），本年度共计分配利润684,173,504.00元。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
||
|-|
|公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：|
|除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股|
|份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。|
|每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本|
|流通股份变动比例=[参与分配的股本总数×实际分派的流通股份变动比例]|
|÷总股本|
|根据公司2018年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次利润分配|
|仅进行现金红利分配，即每股派发现金红利0.50 元（含税），无送股和转增分配。|
|公司流通股不会发生变化，流动股份变动比例为 0。|
|如果按照公司总股本计算，每股现金红利=1,368,347,008×0.50÷|
|1,377,940,025≈0.4965 元/股。|
|公司除权（息）参考价格=前收盘价格-0.50|

三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/13|－|2019/6/14|2019/6/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了
指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券
营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司控股股东江西省出版集团公司的现金红利由本公司直接派发。
（2）存放在中文天地出版传媒集团股份有限公司回购专用证券账户（账户号码B882327449）的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与利润分配。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股票的无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股0.50元人民币；对于个人持股 1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税率详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|持股期限|股息红利所得计入应纳税所得额情况|实际税负|公司本次股息红利对应税款（元）|
|1个月以内（含1个月）|全额计入|20%|0.10|
|1个月以上至1年（含 1年）|50%计入|10%|0.05|
|超过1年|持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所|||

||
|-|
|得税。|

（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.45元。如相关股东认为其取得股息的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（沪股通），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.45元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.50元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请将以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券法律部
联系电话：0791-85896008
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2019年6月10日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-004
熊猫金控股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第五届监事会第二十八次会议通知于 2018年 4月 7日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于2018年4月17日上午九点三十分在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持，出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
公司监事会对公司 2017年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况；
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会2018年4月18日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-004
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司于近日获悉：控股股东—重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）将质押给深圳市平安创新资本投资有限公司的 200,000,000股（占本公司总股本的4.51%）限售流通股份办理了解除质押手续，此项股权解除质押登记手续已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015年 3月 12日办理完毕。
截至本公告日，重钢集团共持有本公司股份 2,796,981,600股，占本公司总股本的63.05%，其中已质押股份数量为 641,336,000股，占本公司总股本的14.45%。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2015年 3月 14日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2018-046港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年11月6日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、逐项审议同意《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
（一）回购股份的目的
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
（二）回购股份的方式和用途
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
（四）回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
（六）回购股份的期限
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
（七）决议有效期
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份预案的公告》（临2018-048号）。
本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议表决。
二、审议同意《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
同意提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
（一）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（二）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（三）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（四）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（五）授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程及其他可能涉及变动的文件修改，并办理工商变更登记等事宜；
（六）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议表决。
二、审议同意《关于聘任蒋波先生为公司副总经理的议案》
董事会经审议同意聘任蒋波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议同意《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东股东大会的通知》（公告编号：临2018-049号）。
赞成_9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2018年11月7日附件：蒋波先生简历
蒋波先生于1996年参加工作，历任香港中旅(集团)有限公司企业发展管理部经理、战略投资部经理，港中旅华贸国际物流股份有限公司总经办经理、总经理助理等职务。
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2019-011
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、兴证证券资产管理有限公司
●委托理财金额：人民币20,000万元
●委托理财投资类型：非保本浮动收益型、保本浮动收益型、低风险
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|中国银行股份有限公司厦门杏林支行|自有资金|中银平稳理财计划-智荟系列|4,000|93|2019-04-16|2019-07-18|4.0|
|2|华懋科技|厦门银行股份有限公司杏林支行|自有资金|结构性存款|3,000|91|2019-04-16|2019-07-16|4.3|
|3|华懋科技|兴证证券资产管理有限公司|自有资金|兴证资管鑫利5号集合资产管理计划|3,000|90|2019-04-17|2019-07-15|4.75|
|4|华懋科技|兴业银行股份有限|自有资金|兴业银行“金雪球-优悦”|10,000|91|2019-04-16|2019-07-16|4.1|

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|-|-|-|
|公司厦门杏林支行|开放式人民币理财||
|合计||20,000|

二、公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 10亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2018年4月28日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司2018-022号公告《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行和兴证证券资产管理有限公
司，划定区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司自有资金和募集资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于低风险、保本型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为91天的保本浮动收益型，90-93天的非保本浮动收益型，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展
和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2018年4月28日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为9.8063亿元，其中闲置募集资金1.5亿元，闲置自有资金8.3063亿元。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二 O一九年四月十七日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-049广汇物流股份有限公司
关于控股股东补充质押股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月16日收到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有的本公司25,000,000股限售流通股补充质押给联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”），将其持有的本公司26,650,000股限售流通股补充质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），具体情况如下：
一、质押及补充质押具体情况
1、2017年7月12日，广汇集团将其持有的本公司96,610,170股限售流通股与联讯证券进行了股票质押式回购交易（公告编号：2017-067）。2017年12月6日、2018年6月13日，广汇集团分别将其持有的本公司1,945,762股、16,000,000股限售流通股补充质押给联讯证券（公告编号：2017-091、2018-027）。
2、2017年9月21日，广汇集团将其持有的本公司26,000,000股限售流通股与国元证券进行了股票质押式回购交易（公告编号：2017-090）。
本次广汇集团将其持有的本公司共计51,650,000股限售流通股（占公司总股本的4.12%）分别质押给联讯证券和国元证券作为上述质押的补充质押。其中向联讯证券补充质押25,000,000股，交易日为
2018年7月11日，购回交易日为2020年7月8日；向国元证券补充质押26,650,000股，交易日为2018年7月13日，购回交易日为2020年9月20日。
二、累计质押股份情况
截至本公告披露日，广汇集团共持有本公司股份541,213,926股，占本公司总股本的43.18%，其中已质押股份为467,865,999股，占其所持本公司股份总数的86.45%，占公司总股本的37.32%。
广汇集团为公司控股股东，本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。广汇集团资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2018年 7月 17日