Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：
2017-024
北京数码视讯科技股份有限公司
关于 2015年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期
采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)公司于2017年4月20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2015年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的议案》，2015年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件满足，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，现将有关事项公告如下：
1、本次股票期权行权期限：2017年5月12日至2018年5月11日
2、公司期权代码：036188；权证简称：数讯JLC3；行权价格：9.925元。本次期权行权涉及人数共343人，行权期数共为3期，本次为第2期行权，本期可行权数额为2774.4万份。公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司。
3、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至定期报告公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至定期报告公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，股票期权有效期过后，已授出尚未行权的股票期权不得行权。上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司本次期权激励对象主要为公司业务及管理骨干人员，不包括公司董事，仅包含一名高级管理人员。激励对象中的高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月。自行权之日起6
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：
2017-024
个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
5、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
6、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排：行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。
7、本次行权对公司当年财务状况和经营成果的影响：2015年股票期权计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本将新增加2774.4万股。股权激励计划实施期间，公司需按照会计准则持续计提期权成本，2016年度公司计提期权成本6039.90万元，预计2017年度计提额度与上年持平，具体数据以经会计师审计的数据为准。
8、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明
公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会
计核算造成实质影响。
9、其他说明
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权若
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：
2017-024
全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2017年5月8日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第十六次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-101
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届监事会第十六次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议于2015年9月2日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2015年 9月 8日下午14：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王松青先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
全体监事一致认为，公司使用募集资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，同意公司使用募集资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金。
公司《关于使用募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司监事会
二〇一五年九月九日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002557号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 1
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002557号北京无线天利移动信息技术股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京无|
|线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称京天利公司）2015 年|
|度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，|
|2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并|
|及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 25|
|日签发了大华审字[2016]003907 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就京天利公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京天利公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京
天利公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
大华特字[2016]002557号关联方资金占用情况的专项说明表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对京天利公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解京天利公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十五日
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|附件：北京无线天利移动信息技术股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及期附属企业|||||||||||
|总计|—|—|—|||||||—|
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-043
深圳市广和通无线股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）创业板非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О一九年四月二十七日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-094中文在线数字出版集团股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》，并于2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过前述议案；2019年10月14日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》并于2019年11月1日召开2019年第三次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-032）、《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2019-040）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-054）、《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-081）、《关于与2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-084）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-092）。
根据公司与业绩承诺补偿义务人朱明签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，由于标的公司上海晨之科信息技术有限公司未完成2018年度业绩承诺，公司拟以总价人民币1.00元的价格定向回购朱明2018年度应补偿股份数共计
44,702,940股，并依法予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由
771,998,250股减少至727,295,310股，注册资本将由77,199.8250万元减至
72,729.5310万元。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-012中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解押和质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）函告，获悉中弘卓业所持有本公司的部分股份办理了解除质押和质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
2016年1月14日，中弘卓业将质押给华融证券股份有限公司的本公司股份96,000,000股（占本公司总股本的2.08%）提前购回，并办理了相关解押手续。该股票质押式回购交易业务初始交易日为2015年1月19日，回购交易日为2016年1月14日。
二、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中弘卓业|是|3,320,977|2016年1月14日|申请解除质押登记日|西南证券股份有限公|0.21%|业务发展需要|
|中弘卓业|是|43,000,000|2016年1月15日|申请解除质押登记日|西藏信托有限公司|2.70%|业务发展需要|
|中弘卓业|是|33,000,000|2016年1月15日|申请解除质押登记日|西藏信托有限公司|2.07%|业务发展需要|
|中弘卓业|是|11,000,000|2016年1月15日|申请解除质押登记日|华鑫国际信托有限公司|0.69%|业务发展需要|
|中弘卓业|是|9,000,000|2016年1月15日|申请解除质押登记日|华鑫国际信托有限公司|0.57%|业务发展需要|
|中弘卓业|是|5,000,000|2016年1月19日|申请解除质押登记日|西南证券股份有限公司|0.31%|业务发展需要|
|合计||104,320,977||||6.56%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中弘卓业持有本公司股份1,591,183,865股，
占本公司总股本的34.51%。其所持有本公司股份累计被质押
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议审议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十次会议，在认真全面审阅有关文件资料后，对第三届董事会第十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
(一)关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的要求，我们就 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了调查和核实，发表相关专项说明及独立意见如下：
经核查，我们认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；不存在为控股股东及其他关联方担保的情况；不存在违规对外担保的情况。不存在与关联方发生违规关联交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
(二)关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，我们认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
【本页以下无正文，下页起为独立意见签署页】
[以下无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议审议相关事宜的独立意见之签字页]
独立董事签字：
张根源（签字）：
傅羽韬（签字）：
林鹏飞（签字）：
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-5
通化金马药业集团股份有限公司
关于继续推进发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018年 12月 19日召开的2018年第69次并购重组委会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”或“本次交易”）未能获得通过（详见公司于 2018年 12月 20日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨股票复牌的公告》）。2019年1月4日，公司收到中国证监会《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]2216号）（详见公司于2019年1月5日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告》）。
公司高度重视中国证监会并购重组委对本次重组的审核意见，经审慎分析、深入研判，鉴于本次重组标的资产盈利情况良好，认为本次重组是公司完善产业链，发挥协同效应，实现跨越式增长，扩大主营业务类型，提高公司整体抗风险能力的重要举措，同时本次交易完成将增强上市公司盈利能力，提升股东回报水平。
公司董事会决定继续推进本次重组事项，并已于2019年1月14日召开了第九届董事会 2019年第一次临时会议，审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。
目前，公司正积极推动本次交易涉及的各方面工作，会同交易各方对交易方
案进行充分论证并修改，协同相关中介机构对申报材料进行修订、补充和完善，待相关工作完成后尽快递交上市公司董事会、股东大会审议，并提交中国证监会审核。
上述审议、申报及行政审核事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-007山东英科医疗用品股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比去年同期增长：18%-26%||盈利：14,508.41万元||
|||盈利：17,119.92万元- 18,280.60万元||||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司丁腈手套和PVC手套新增产能释放，同时通过加强内部管理和外部市场开拓，生产经营持续健康发展，销售收入稳
步增长。
2、同期人民币兑美元汇率贬值和国家新的出口退税政策对公司盈利状况产生积极影响。
3、本报告期公司预计非经常性损益对净利润影响约为970万元-1050万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-021山鼎设计股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘任期限为一年，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次聘任公司 2018年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年 4月 3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
本次聘任公司2018年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于广东大华农动物保健品股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东大华农动物保健品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司二○一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司现行的《公司章程》；
2.公司2014年6月3日召开的第二届董事会第二十次会议决议；
3.公司2014年6月3日召开的第二届监事会第二十次会议决议；
4.公司 2014年 6月 4日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的公告；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
金杜律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司2014年6月3日召开的第二届董事会第二十次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2014年6月4日以公告形式在巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站上刊登了将于2014年6月20日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
本次股东大会采取现场投票的方式，于 2014年 6月 20日上午 9时在广东省新兴县东堤北路 9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室召开。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 70人，代表公司股份数261,554,728股，占公司总股本的比例为48.98％；
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、金杜见证律师列席本次会议；
金杜认为，上述出席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序
（一）表决方式
经金杜律师见证，本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。
本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及金杜律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）议案及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会现场采用记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，并按《股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表和金杜律师共同进行了监票和计票，审议了如下议案：
1、审议了《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议了《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司章程》的规定，以上第1、2项议案需以普通决议通过，第 3项议案需以特别决议通过。经审议表决，第1、2项议案实施累计投票表决，取得了出席本次股东大会的非关联股东及股东代表/代理人所
持表决权的二分之一以上通过；第3项议案取得了出席本次股东大会的股东及股东代表/代理人所持表决权的三分之二以上通过，符合相关法律、法规及公司章程对股东大会决议有效表决票数的要求。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见正本一式二份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
胡光建
陈楚云
单位负责人：
王 玲
北京市金杜律师事务所
二○一四年六月二十日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-060特一药业集团股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年12月1日下午15:10在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2017年 11月 29日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 7名，实际参加7名。公司全体监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：
审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
公司于2017年5月8日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具
体事宜的议案》，具体内容详见2017年5月9日刊登于公司指定信息披露媒体
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，
确定本次公开发行具体方案如下:
1、发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，
本次可转债的发行规模为人民币3.54亿元。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
2、发行方式和发行对象
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A
股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足3.54亿元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
3、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为1.80%。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
4、转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为 20.20元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
5、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 1.77元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张转换为可转债张数。
原 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，本次发行认购金额不足 3.54亿元的部分由主承销商包销。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年12月4日
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
对部分固定资产进行处置的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，对部分固定资产进行处置事宜，发表如下独立意见：
公司本次通过的资产处置事宜，符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。对淘汰落后固定资产的处置有利于盘活公司资产，减少相关费用，提高资金使用效率，并且上述处置有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。我们同意公司对部分固定资产的处置事宜。
独立董事（签名）：
史静敏 袁宗琦
李质仙 李量
关于四川升达林业产业股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称本公司、升达林业公司）根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金专项报告）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1869号）《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司通过主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）向社会非公开发行人民币普通股股票 5,640.00万股，每股发行价为 5.67元，募集资金合计31,978.80万元，扣除发行费用1,301.24万元后，实际募集资金净额为人民币30,677.56万元。上述募集资金已于2010年12月31日全部到位，并经信永中和会计师事务所成都分所XYZH/2010CDA4048《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
单位：人民币万元截止2013年度募集资金投
2013年12月31日募集资金净额 利息收入
资项目使用情况
余额 30,677.56 30,621.30 175.15 231.41（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币万元2013年12月31日 2014年度募集资金投资项目 2014年12月31日利息收入
余额 使用 余额 231.41 232.04 0.63 0.00二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）。根据《募集
资金专项管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，募投项目由公司全资子公司达州升达林产业有限公司（以下简称升达达州）和升达家居制品有限公司（以下简称升达家居）为投资主体。本次募集资金到位后，公司将募集资金以“现金增资”的方式对升达达州和升达家居增资，增资完成后，升达达州和升达家居作为项目投资主体具体实施募集资金项目，项目的投资方向、实施地点、实施内容不发生变更。
2011年 1月 25日，升达达州与本公司、国金证券、渤海银行成都分行签订《募集资金四方监管协议》，协议约定升达达州在渤海银行成都分行开设募集资金专项账户，账号为2000389251000120，该专户仅用于升达达州“年产16万立方米中密度纤维板生产线工程”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该四方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
2011年 1月 25日，升达家居与本公司、国金证券、中信银行股份有限公司成都分行签订《募集资金四方监管协议》，协议约定升达家居在中信银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为7411510182200113337，该专户仅用于升达家居“年产30万套实木复合门生产线工程”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该四方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币万元余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计渤海银行成都分行 2000389251000120
中信银行股份有限公司成都分行 7411510182200113337
中信银行股份有限公司成都分行
信用证保证金账户 7411510185200000699
合计
注：上述三个账户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况详见附表。
非公开发行股票募集资金使用情况表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||30,677.56||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||232.04|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||||已累计投入募集资金总额|||30,853.34|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已||||||||||
|承诺投资项目|||调整后投||截至期末累|截至期末投|项目达到预定||||
||变更项|募集资金承||本年度投入||||本年度实|是否达到|项目可行性是否|
|和超募资金投|||资总额||计投入金额|资进度（%）|可使用状态日||||
||目（含部|诺投资额||金额||||现的效益|预计效益|发生重大变化|
|向|||（1）||(2)|(3)＝(2)/(1)|期||||
||分变更）||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|年产 16 万立方|||||||||||
|米中纤维板生|||||||||||
|产线工程|||||||||||
|年产 30 万套实|||||||||||
|木复合门生产|||||||||||
|线工程|||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|小计|||||||||||

||
|-|
|超募资金投向|
|无|
|超募资金投向|
|小计|
|合计|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|

||
|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用途及去向|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|

注：由于中纤板项目已于2014年6月转让，本年度实现的收益系2014年1-6月实现的收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四川升达林业产业股份有限公司董事会二零一五年三月一十八日
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 9月 29日召开第三届董事会第二十六次会议审议《关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的议案》、《关于公司增加申请银行综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议相关关联交易事项进行了事前审核及认可，并发表独立意见如下：
一、关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的事前认可及独立意见
经对本次关联方拟为公司申请并购贷款提供担保相关资料的事前审查，我们认为：本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，公司控股股东、实际控制人对本次融资提供担保，且未收取任何费用，符合公司及股东的整体利益。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不会损害本公司及股东的利益。此外，公司董事会在审议该议案之前已经取得我们事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意该事项并提交公司股东大会审议。
二、关于公司增加申请银行综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的事前认可及独立意见
经对本次关联方拟为公司申请银行综合授信额度提供担保相关资料的事前审查，我们认为：本次公司增加银行综合授信额度，是基于公司目前实际经营情
况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，公司控股股东、实际控制人对本次申请银行授信提供担保，且未收取任何费用，符合公司及股东的整体利益。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不会损害本公司及股东的利益。此外，公司董事会在审议该议案之前已经取得我们事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意该事项并提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《上海会畅通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事签名：
申嫦娥 赵宁 吴刚
日期：2019年9月29日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-017中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年2月27日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2019年2月22日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截止 2018年 12月 31日的商誉、长期股权投资、应收账款、其他应收款进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，经测试，对单项金额重大的应收款项计提了减值准备。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年2月28日
||
|-|
|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL: （8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangd abj.com|

北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0096号
致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
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|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE0|

中材科技股东大会法律意见书3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2014年8月6日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2014年 8月 26日上午 10:00在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共2名，均为2014年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持
中材科技股东大会法律意见书股份总数237,625,525股，占公司有表决权总股份的59.4064%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
根据深圳证券交易所向公司提供的统计结果，参与网络投票的股东共1名，均为2014年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 24,800股，占公司有表决权总股份的0.0062%。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，对于涉及关联交易的事项，关联股东或其代理人依法进行了回避表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1.审议《关于聘请 2014年度公司审计机构的议案》
2.审议《关于为阜宁叶片提供 10000万元项目贷款担保的议案》。
上述议案均已经第四届董事会第八次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
中材科技股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
中材科技股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付洋 经办律师：鲍卉芳
李 林
二○一四年八月二十六日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-036浙江海亮股份有限公司
关于实际控制人通过大宗交易承接资产管理计划
持有的公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人冯海良先生参与设立的“海通初霁 4号集合资产管理计划”（以下简称“海通初霁 4号”）即将到期，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，冯海良先生及其一致行动人将在本公告披露之日起六个月内通过大宗交易方式承接海通初霁4号所持有的公司43,181,000股股份。现将有关情况公告如下：
一、关于本次股份承接的情况
基于对公司未来发展前景的信心，促进公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益，公司实际控制人冯海良先生以自有资金通过“海通初霁4号集合资产管理计划”于 2016年 6月 1日以大宗交易的方式增持了公司 43,181,000股股份。
具体详情请见公司于 2016年 5月 20日、2016年 6月 3日披露的《关于实际控制人及其一致行动人通过集合资产管理计划增持股份的提示性公告》（公告编号：2016-042）、《浙江海亮股份有限公司关于实际控制人通过集合资产管理计划增持股份完成的公告》（公告编号：2016-044）。
元/股。
二、本次股份变动情况
冯海良先生于2017年6月29日通过大宗交易方式承接海通初霁4号所持有的公司33,500,000股股份，交易价格：7.46元/股。
本次股份变动前，公司实际控制人冯海良先生、其子冯橹铭先生、海通初霁4号集合资产管理计划、公司控股股东海亮集团有限公司及其控股子公司浙江正茂创业投资有限公司合计持有公司股份达 904,399,093股，占公司总股本的53.45%。其中海亮集团有限公司持有公司股份 819,222,178股，占公司总股本的48.41%；浙江正茂创业投资有限公司持有公司股份12,336,449股，占公司总股本的0.73%；冯海良先生持有公司股份16,659,466股，占公司总股本的0.98%；冯橹铭先生持有公司股份13,000,000股，占公司总股本的0.77%；公司实际控制人冯海良先生通过海通初霁4号集合资产管理计划持有公司股份43,181,000股，占公司总股本的2.55%。
本次股份变动后，公司实际控制人冯海良先生、其子冯橹铭先生、海通初霁4号集合资产管理计划、公司控股股东海亮集团有限公司及其控股子公司浙江正茂创业投资有限公司合计持有公司股份达 904,399,093股，占公司总股本的53.45%。其中海亮集团有限公司持有公司股份 819,222,178股，占公司总股本的48.41%；浙江正茂创业投资有限公司持有公司股份 12,336,449股，占公司总股本的0.73%；冯海良先生持有公司股份50,159,466股，占公司总股本的2.96%；冯橹铭先生持有公司股份13,000,000股，占公司总股本的0.77%；公司实际控制人冯海良先生通过海通初霁 4号集合资产管理计划持有公司股份 9,681,000股，占公司总股本的0.57%。本次股份的变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、其他相关说明与提示
截止到本公告披露日，在未来六个月内，冯海良先生及其一致行动人将继续以大宗交易方式承接海通初霁4号所持有剩余的公司9,681,000股股份。
规、规章和业务规则的规定；
2、本次承接符合冯海良先生的相关承诺，不存在违反相关承诺的情形；
3、本次承接不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4、公司实际控制人冯海良先生及其一致行动人承诺在承接期间及本次承接完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一七年七月一日