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证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2019-079哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议通知于 2019年 10月 17日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2019年 10月 22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止 2019年 10月 22日，共收回表决表 8份，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于签订2019年经营管理指标责任状的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》；
为真实公允地反映 2019年 9月 30日的资产状况以及 2019年度 1-9月份的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司全资子公司江海证券有限公司根据《企业会计准则》和公司会计政策，在三季度报表出具过程中，对 2019年 9月 30日存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产等）进行全面清查和资产减值测试后, 2019年 7-9月拟计提各项金融资产减值准备共计人民币 6,550.43万元，预计减少公司 2019年 7-9月合并报表归属母公司股东净利润人民币 4,912.82万元。
董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产
状况、财务状况。
独立董事就该事项发表了独立意见。
董事会审计委员会发表了专项审核意见。
详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2019-081号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于补选董事的议案》；
由于莫健闻同志辞去董事职务，导致公司董事会缺额。根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的规定，公司董事会提名委员会对由公司推荐的公司第九届董事会补选董事候选人张名佳同志进行了考核，认为张名佳同志作为董事候选人符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定的要求，能够遵守各项法律、法规和职业道德标准，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意推荐张名佳同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐张名佳同志为董事候选人。（补选董事候选人张名佳同志简历附后）
独立董事就该事项发表了独立意见。
董事会提名委员会发表了专项审核意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于全资子公司江海证券有限公司处置房产的议案》；
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）为加强对现有房产的管理，合理分配使用资源，有效盘活存量资产，更好的发挥资产使用效率，拟对所拥有的位于上海市的中融碧云蓝天大厦29层房产进行处置。
(1)拟处置房产的基本情况
上海市中融碧玉蓝天大厦 29层房产为 2008年建成，坐落于上海市自由贸易试验区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 29层,地处上海市浦东新区中心地带，房产证号为沪房地浦字（2011）第 033454号，权属性质为国有建设用地，建筑面积为 1986.98平方米，套内面积为 1430.90平方米，现由江海证券上海相关业务部门使用。该房产购置时间为 2011年 5月，购置价格为 1.39亿元，截至
2019年 8月 31日账面固定资产净值为 1.15亿元。该房产产权清晰，无任何抵押。
（2）处置方式
江海证券将按照国有资产转让的有关规定，履行相关审批程序，委托从国有资产监督管理委员会中介机构备选库中招标选定的公立资产评估有限公司进行房产评估，并依据评估结果在上海市产权交易中心进行挂牌拍卖。
（3）对公司的影响
江海证券对该房产进行处置，有利于合理分配使用资源，有效盘活存量资产，更好的发挥资产使用效率，拍卖所得资金可增加江海证券净资本,为开展业务提供资金支持，对公司经营将会产生积极影响。
房产处置完成后，公司将根据处置房产的收益情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，视情况履行信息披露义务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》；
公司董事会拟定于 2019年 11月 11日 14:30在本公司 2809会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》。
详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2019-082号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2019年10月22日
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议
附件，
张名佳同志简历
姓 名：张名佳
性 别：男
民 族：汉
出生年月：1967年10月8日
文化程度：大学本科
政治面貌：中共党员
职 称：高级工程师
资 格：上海证券交易所董事会秘书任职资格
主要工作经历：
1989年07月—1990年12月哈尔滨电表仪器厂助理工程师
1990年12月—1998年05月哈尔滨市电子仪表工业总公司工程师
1998年05月—2002年08月南方证券有限公司哈尔滨营业部历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理
2002年08月—2005年11月南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理
2005年11月—2008年03月中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营
业部总经理
2008年04月—2019年02月哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表,证券投资部副部长、部长。
2016年12月—至今 江海证券有限公司董事
2017年02月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理、董事会秘书
2017年06月—至今 呼兰浦发商业银行股份有限公司监事
2017年07月—至今 伊春农村商业银行股份有限公司董事
张名佳同志目前持有公司股份 13000股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-032中航黑豹股份有限公司
关于出售安徽天驰机械制造有限公司89%股权事项完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年5月26日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于出售安徽天驰机械制造有限公司89%股权的议案》，具体内容详见公司 2016年 5月 28日在上
海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的《中航黑豹股份有限公司关于出售安徽天驰机械制造有限公司89%股权的公告》。
近期，上述股权转让事项已完成，安徽天驰机械制造有限公司不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2016年 7月 6日
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2017-054
中航航空电子系统股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼105会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,325,377,835|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.3413|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张昆辉先生主持，以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|738,540|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|738,540|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,377,835|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,325,377,835|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案|738,540|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案|738,540|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于选举公司董事的议案|738,540|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案|738,540|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团公司（持有中航电子 138,174,782股股份）、中国航空科技工业股份有限公司（持有中航电子 760,323,599股股份）、中航航空电子系统有限责任公司（持有中航电子 316,509,442股股份）及汉中航空工业（集团）有限公司（持有中航电子109,631,472股股份）在审议上述议案时均回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、黄娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
中航航空电子系统股份有限公司2017年10月18日
轻纺城第九届董事会第一次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018－014
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2018年 5月 2日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于 2018年 5月 8日下午在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 8名，独立董事程幸福因工作原因未能出席，其委托独立董事李生校代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事葛梅荣先生主持，经董事审议，各议案逐项表决后形成以下决议：
1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
董事会选举葛梅荣先生为公司第九届董事会董事长，金力先生、王建先生为公司第九届董事会副董事长，任期为三年。
根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为葛梅荣先生。
葛梅荣先生、金力先生和王建先生的简历见公司于 2018年 4月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2018-009号公告。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会同意四个专门委员会成员组成如下：
（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由六人组成，其中独立董事二人。公司董事葛梅荣先生为公司董事会战略委员会主任委员，公司董事虞伟强先生、独立董事李生校先生、独立董事邵少敏先生、董事金力先生、董事王建先生为公司董事会战略委员会委员。
轻纺城第九届董事会第一次会议决议公告
（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事邵少敏先生为董事会审计委员会主任委员，公司董事虞伟强先生、独立董事程幸福先生为董事会审计委员会委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事程幸福先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事葛梅荣先生、公司独立董事邵少敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员，公司董事葛梅荣先生、公司独立董事程幸福先生为董事会提名委员会委员。
上述各专门委员会委员任期三年。简历见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018-009号公告。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任虞伟强先生为公司总经理，任期为三年。虞伟强先生的简历见公司于 2018年 4月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2018-009号公告。
4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生、王百通先生和高晓辰先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人，任期为三年。张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生、王百通先生和高晓辰先生的简历见附件。
5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任
轻纺城第九届董事会第一次会议决议公告
公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生为公司董事会秘书；聘任马晓峰先生为公司证券事务代表，任期为三年。马晓峰先生简历见附件。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一八年五月九日
轻纺城第九届董事会第一次会议决议公告
附件
简历
张伟夫男，汉族，1962年出生，浙江绍兴人，大学学历，工程师、高级经济师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。
徐金玉男，汉族，1973年 3月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历，高级经济师。1992年 8月参加工作，历任绍兴县漓渚镇中心学校教师；绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人；王坛镇中心学校副校长；
柯桥小学副校长（正校级）；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任；2012年 9月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
邬建昌男，汉族，1973年 2月出生，浙江绍兴人，中共党员，在职本科，高级经济师。1992年 8月参加工作，历任绍兴县建设局驻上海办事处干部；绍兴县建设局会计、主办会计；绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人；绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理；2016年 4月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。
轻纺城第九届董事会第一次会议决议公告
王百通男，汉族，1980年 2月出生，吉林农安人，中共党员，大学学历，2003年 8月参加工作，历任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长，柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。2016年 7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
高晓辰男，汉族，1976年 12月出生，浙江湖州人，中共党员，硕士研究生，2002年 8月参加工作，历任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。2016年 7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
马晓峰男，汉族，1977年 9月出生，浙江绍兴人，中共党员，金融学硕士，经济师。2002年 8月至 2007年 8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年 9月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任公司投资管理部项目调研助理，企业管理部经理助理，企业管理部副经理（主持工作），北联市场分公司副总经理（挂职）等。2016年 6月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资证券部经理、证券事务代表。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-024海洋石油工程股份有限公司
关于变更注册地址和公司邮箱的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更公司注册地址
公司于2017年10月25日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据公司经营的需要和实际情况，公司拟变更公司注册地址，详细内容如下：
原地址为：天津空港经济区西二道 82号丽港大厦裙房二层 202-F105室
拟变更为：天津自贸试验区（空港经济区）西二道 82号丽港大厦裙房二层 202-F105室
上述议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
二、变更公司邮箱
根据公司经营管理需要，变更公司邮箱名称。
原名称为：mingyf@mail.cooec.com.cn
拟变更为：mingyf@cooec.com.cn
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2015－046中国长江电力股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于2015年6月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月15日起停牌，因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年7月15日发布了《重大资产重组继续停牌公
告》，公司股票自2015年7月15日起继续停牌不超过一个月。
因重组工作仍在持续进行中，方案仍存在不确定性且本次交易金额特别巨大，公司预计无法在重组停牌后 2个月内复牌。2015年 8月 6日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所递交了继续停牌申请，公司股票自 2015年 8月 14日起继续停牌不超过 30天。
目前公司相关工作正在稳步进行中，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进各项工作，同时将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等监管文件的有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重组进展情况公告。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
关于子公司会计估计变更的说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告
工作的通知》的有关要求，内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称“天安财险”）保险合同准备金风险边际的会计估计变更相关内容进行了审议，具体如下：
对于保险合同准备金风险边际，本公司子公司天安财险原采用自有数据按照75%分位数法测算来确定未到期责任准备金和未决赔款准备金的风险边际，各险类采用统一的风险边际（未决赔款准备金：全险种风险边际统一为3.5%，未到期责任准备金：全险种风险边际统一为4.0%）。
子公司天安财险参考中国保监会发布的《关于征求对非寿险业务准备金风险边际有关问题意见的通知》（产险部函[2012]23号）文件和保险行业协会相关文件对保险合同准备金风险边际进行调整，选用《2011年度行业非寿险业务准备金风险边际测算结果》的数据，分险类采用不同的风险边际（未决赔款准备金：车险风险边际2.5%、农业险风险边际为8.0%、农业险以外的非车险风险边际5.5%，未到期责任准备金：车险风险边际3.0%、农业险风险边际为8.5%、农业险以外的非车险风险边际6.0%），以此更好的体现险种的风险特点。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-062
华泰证券股份有限公司
关于孙鲁董事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会合规与风险管理委员会和审计委员会成员的
议案》，同意孙鲁为公司第三届董事会合规与风险管理委员会成员及合规与风险管理委员会主任委员（召集人），待孙鲁作为公司第三届董事会董事人选在公司股东大会选举通过，并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格后，孙鲁将接替徐祖坚履行公司第三届董事会董事职责及董事会合规与风险管理委员会主任委员（召集人）职责（详见2014年8月9日公司第三届董事会第七次会议决议公告（临
2014-052））。
2014年8月25日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分成员的议案》，会议选举孙鲁为公司第三届董事会董事，并明确：待孙鲁取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格后，孙鲁将接替徐祖坚履行公司第三届董事会董事职责（详见2014年8月26日公司2014年第三次临时股东大会决议公告（临2014-056））。
2014年 9月 16日，公司收到江苏证监局《关于孙鲁证券公司董
事任职资格的批复（苏证监机构字[2014]407号）》。根据相关规定及公司 2014年第三次临时股东大会决议，自即日起，孙鲁接替徐祖坚履行公司第三届董事会董事职责及董事会合规与风险管理委员会主任委员（召集人）职责，任期至本届董事会任期结束。
公司及公司董事会对徐祖坚先生在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他继续关心和支持公司的发展。
特此公告。
附件：孙鲁先生简历
华泰证券股份有限公司董事会
2014年9月17日
附件：
孙鲁先生简历
孙鲁，1955年出生，大学文化，高级政工师、经济师。历任涟水团县委组织部长、副书记，淮阴市团市委宣传部长、党组成员，淮阴市团市委副书记、青年联合会长，淮阴市供销社党委书记、副主任，淮阴市商业局局长、党委书记，淮阴市人民政府副秘书长，江苏省贸易厅社会商业管理处处长，江苏省经贸委市场处处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司董事、副总经理、党委委员，现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理、党委委员。
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2018-006浙江正泰电器股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月29日 9点30分
召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1号科技楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月29日
至2018年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体事项参见 2018年1月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、林黎明、徐志武、陈国良、王国荣、南尔、
南金侠、南笑鸥
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601877|正泰电器|2018/1/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
3、登记时间：2018年1月26日（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部5、联系方式：0577-62877777-709353/709359传真号码：0577-62763701。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
3、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2018年1月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江正泰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-028
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月24日14点00分
召开地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月24日
至2018年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，相关公告详见2018年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。各议案具
体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603323|吴江银行|2018/7/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间
2018年7月17-18日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（三）现场会议登记地点
江苏省苏州市吴江区中山南路 1777号吴江农村商业银行 7层 702室董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：王先生、陆女士
联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号吴江农村商业银行7层702室董事会办公室
邮政编码：215200
联系电话：0512-63968772
传真： 0512-63968772
（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏吴江农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月24日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-016
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
独立非执行董事辞任公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会于近日收到本公司独立非执行董事许善达先生的辞呈。许先生因工作原因辞去本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务。
为确保本公司满足独立非执行董事人数占董事会成员的三分之一以上(含三分之一)的要求，许先生的辞任将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事，并于中国银行业监督管理机构核准新任独立非执行董事任职资格后生效。在此期间，许先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立非执行董事职责。
许先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦没有任何其他事项须提请本公司股东注意。
董事会谨此就许先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会 2014年 5月 5日
山东宏达矿业股份有限公司
第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达矿业”）于2015年7月30日召开了第六届董事会第七会议。作为公司独立董事，根据上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》、《宏达矿业独立董事议事规则》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第六届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于《山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：
戴冠春 胡元木 葛洪祥
五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第二十五
次会议相关议案的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于调整部分高级管理人员职务的独立董事意见
1、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的关于聘任赵立功先生担任公司总经理的决议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，赵立功先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。
3、赵立功先生具备相关专业知识和决策能力,能胜任公司相应高级管理人员职务。
4、赵立功先生已承诺受聘后将切实履行职责。
根据上述情况，我们同意公司聘任赵立功先生担任公司总经理。
二、关于聘任公司总法律顾问的独立董事意见
1、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的关于聘任樊玉雯女士担任公司总法律顾问的决议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，樊玉雯女士具备担任上市公司高级管理人员的资格。
3、樊玉雯女士具备相关专业知识和决策能力,能够胜任总法律顾问职责的要求。
4、樊玉雯女士已承诺受聘后将切实履行职责。
根据上述情况，我们同意公司聘任樊玉雯女士担任公司总法律顾问。
关于宁波东方电缆股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于宁波东方电缆股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：宁波东方电缆股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年8月25日在上海证券交易所网站上刊登《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会于2017年9月11日在浙江省宁波市北仑区江南东路968号公司会议室如期召开。网络投票通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 9月 11日的交易时间段进行；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 9月 11日的9时15分至下午15时期间进行。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份202,935,452股，所持有表决权股份数占公司股份总数65.2588%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 195,645,552股，占公司股份总数的62.9146%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计4人，代表有表决权股份7,289,900股，占公司股份总数的2.3442%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：30,574,652股同意，占有效表决权股份总数的99.9316%；
20,900股反对，占有效表决权股份总数的0.0684%；
0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：宁波东方集团有限公司、宁波华夏科技投资有限公司、袁黎雨为关联股东，回避表决。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：202,914,552股同意，占有效表决权股份总数的99.9897%；
20,900股反对，占有效表决权股份总数的0.0103%；
0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
章晓洪
负责人： 经办律师：
吴明德 劳正中
经办律师：
余飞涛
年 月 日
公告编号：临2017-003
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年1月13日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2017年 1月 6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 14名，实际参加表决董事 14名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于2016-2020年境内机构发展规划的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
2、《关于2017年境内机构设置计划的议案》
同意公司境内机构设立计划，并报监管机构批准后实施。
同意：14票弃权：0票反对：0票
3、《关于修订<内部资本充足评估管理办法>的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
4、《关于修订<并表管理办法>的议案》
同意：14票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年1月13日
吉视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
吉视传媒股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，我们对于公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》发表以下独立意见：
公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
独立董事：刘衍珩许正良吴国萍王文生
2019年8月26日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2019-051中通国脉通信股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2533号）核准，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股发行价 10.34元，募集资金总额为人民币 227,480,000.00元，扣除发行费人民币 37,367,000.00元后，募集资金净额为人民币190,113,000.00元，公司对其进行了专户存储。
上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并就募集资金到账事项出具了致同验字[2016]第110ZA0669号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求和公司股东大会授权，公司于 2016年 11月和金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称“兴业银行长春分行”）、长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行（以下简称“长发银行南关支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），对募集资金进行专款专用。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时亦严格遵照履行，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。
（二）募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司2个募集资金专户已全部销户，情况如下：
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|序号|开户行名称|银行账号|备注|
|1|兴业银行股份有限公司长春分行|581020100158603559|已注销账户|
|2|长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行|0710617031015200006329|已注销账户|

三、本次注销的募集资金专户情况
2019年 9月 30日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，2019年10月23日公司召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》，同意公司变更“分支机构建设项目”募集资金余额用途，将“分支机构建设项目”截至2019年9月26日的募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”；同意公司鉴于首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”已建设完毕达到预计可使用状态，公司予以结项，并将节余募集资金710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募集项目资金外额外资金52.10万元全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，具体内容详见公司于2019年10月8日在上海证券交易所网站刊登的《中通国脉通信股份有限公司关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的公告》（临2019-037）。
根据公司 2019年第二次临时股东大会决议及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金专户的节余募集资金及利息收入已转入公司基本账户，公司于2019年12月18日办理完成募集资金专户的注销手续，专户余额为零。
上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司和金元证券及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、备查文件目录
撤销银行结算账户申请书
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2018—078
淮北矿业控股股份有限公司
关于法院裁定控股子公司终结破产程序的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、破产清算概述
淮北矿业集团亳州煤业股份有限公司（以下简称“亳州煤业”）系淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）的控股子公司，依据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）等规定，亳州煤业下属的刘店煤矿因去产能矿井已关停，导致亳州煤业资不抵债，不能全部清偿到期债务。公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）作为亳州煤业的主要债权人，向安徽省亳州市中级人民法院（以下简称“亳州中院”）申请亳州煤业破产。具体内容详见公司于 2018年 9月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到法院受理控股子公司破产清算事宜的公告》（公告编号：2018-048）。
二、破产清算进展情况
2018年 10月 18日，亳州煤业管理人在亳州中院召开第一次债权人会议，会议表决通过了《破产财产变价方案》、《破产财产分配方案》，亳州煤业管理人安徽华人律师事务所向亳州中院申请宣告亳州煤业破产。2018年 10月 19日，亳州中院根据亳州煤业管理人的申请，做出裁定（（2018）皖 16破 3号），宣告亳州煤业破产。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字（2018）第020329号），亳州煤业破产财产包括固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）及无形资产（土地使用权、采矿权、探矿权），资
产清算价值为 96005800元。管理人委托安徽省银河拍卖有限责任公司对破产财产进行公开拍卖，因登记人数不符合法定要求而流拍。2018年12月6日，亳州煤业与淮矿股份、淮矿集团签订《破产财产变价协议》，抵偿价款为 96005800元。破产财产（包括抵偿价款与银行存款）合计为 96397137.02元，在优先清偿破产费用和共益债务、相关税费后，剩余资产 91699057.78元，破产债权为 3060041416.94元，受偿比例约为2.99666%。
2018年 12月 12日，亳州煤业管理人就《破产财产变价方案》、《财产分配方案》向亳州中院申请予以裁定，亳州中院对上述方案予以认可。
根据《破产财产变价协议》，由淮矿股份取得上述财产所有权，扣除其债权可获清偿额、垫付费用 66990616.74元后，超出部分淮矿股份以现金方式支付给淮矿集团。淮矿集团扣除其债权可获清偿额后，剩余部分支付给亳州煤业管理人。
亳州煤业管理人依据《破产财产分配方案》，向其余21家债权人进行分配。
2018年 12月 12日，亳州煤业管理人向亳州中院提出申请，称亳州煤业破产财产分配方案已执行完毕，最后分配已完结，请求亳州中院终结亳州煤业破产程序。
三、本次裁定情况
2018年 12月 18日，公司收到亳州煤业管理人转来的亳州中院《民事裁定书》（（2018）皖16破3-5号），法院认为：亳州煤业管理人已执行完毕《破产财产分配方案》。依照《企业破产法》第一百二十条第二款之规定，裁定如下：终结亳州煤业破产程序。本裁定自即日起生效。
四、对公司的影响
亳州煤业进入破产程序前，公司对亳州煤业应收债权及长期股权投资等已按照会计准则规定全额计提减值准备，本次收回债权 66310185.35元，转回已计提减值准备，计入当期收益。本次亳州煤业破产程序终结不会对公司 2018年度及期后经营业绩造成重大影响。
亳州煤业管理人将根据亳州中院的终结裁定，办理工商、税务注销登记手续。
至此，亳州煤业的破产清算程序完结。
五、备查文件
1、安徽省亳州市中级人民法院《民事裁定书》（2018）皖16破 3号；
2、安徽省亳州市中级人民法院《民事裁定书》（2018）皖16破3-5号。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会 2018年12月20日