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证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-075博彦科技股份有限公司
关于股东进行股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东王斌先生函告，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王斌|是第一大股东，非一致行动人|6,819,100|2017年11月27日|2018年11月27日|广发证券股份有限公司|11.81%|个人融资需求|
|合计|-|6,819,100|-|-|-|11.81%|-|

 2.股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王斌|是第一大股东，非一致行动人|1,980,000|2016年11月30日|2017年11月28日|广发证券股份有限公司|3.43%|
|||2,766,000|2017年1月12日|2017年11月28日|广发证券股份有限公司|4.79%|
|合计|-|4,746,000|-|-|-|8.22%|

注1.原质押情况详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-068）、《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-009）。
注2.公司于2017年6月实施了2016年度权益分派，详见公司于《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的《2016年年度权益分派实施公告》(公告编号：2017-043)。
权益分派实施完成后，本次解除质押所涉及股份分别由660,000股和922,000股变为
1,980,000股和2,766,000股。
3.股东股份累计被质押的情况
王斌先生共持有公司股份57,741,816股，占公司总股本的10.97%，本次质押及解除质押后王斌先生累计质押的股份为18,204,700股，占公司总股本的3.46%。
4.王斌先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）股份解除质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2017年11月29日
www.dachengcc.com
长春市人民大街7457号金士百大厦七层（130000）
7/F,Jinshibai Building,No.7457 Renmin Street,Changchun
Tel: 86431-88585579
Fax: 86431-88585581
北京大成（长春）律师事务所
关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之法律意见书
致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
以：北京大成（长春）律师事务所
北京大成（长春）律师事务所（以下简称本所）接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师高树成、原野（以下称“本所律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，本次股东大会是公司 2016年第一次临时股东大会，是依据公司第八届董事会第十四次会议的决议召开的，公司董事会负责召集。公司董事会于2016年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2016年 6月 8日下午2：30在公司总部所在地——长春市同志街 2400号火炬大厦 5层第一会议室召开，会议由公司董事长杨占民先生主持，会议召开的时间、地点与公告内容一致。
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|2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年 6|
|月8日上午9：30至11：30，下午 1：00至3：00；通过互联网投票系统进行投|
|票的时间为2016年6月7日下午 3：00至2016年6月8日下午 3：00期间的任|
|意时间,与公告内容一致。|

经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、经本所律师查验，会议出席情况如下：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 38,728,903股，占上市公司总
股份的22.7667％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份38,561,594股，占上市公司总股份的22.6683％；通过网络投票的股东 7人，代表股份 167,309股，占上市公司总股份的0.0984％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 690,426股，占上市公司总股份的0.4059％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份523,117股，占上市公司总股份的0.3075％；通过网络投票的股东7人，代表股份167,309股，占上市公司总股份的0.0984％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师具有出席（列席）本次股东大会的合法资格。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按公司章程规定的程序进行了监票。网络投票结果由深圳证劵信息有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票，现场公布了表决结果。表决结果如下：
议案1：《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意38,645,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.7857％；反对82,999股，占出席会议所有股东所持股份的0.2143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 607,427股，占出席会议中小股东所持股份的87.9786％；反对 82,999股，占出席会议中小股东所持股份的12.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2：《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意38,645,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.7857％；反对21,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权 61,939股（其中，因未投票默认弃权61,939股），占出席会议所有股东所持股份的0.1599％。
中小股东总表决情况：
同意 607,427股，占出席会议中小股东所持股份的87.9786％；反对 21,060股，占出席会议中小股东所持股份的3.0503％；弃权 61,939股（其中，因未投票默认弃权61,939股），占出席会议中小股东所持股份的8.9711％。
表决结果：通过。
上述议案与股东大会通知中列明议案内容相同，本次会议未提出临时提案。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相同，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、投票的程序均符合公司章程的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一六年六月八日由北京大成（长春）律师事务所出具，
经办律师为高树成、原野律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
北京大成（长春）律师事务所
经办律师:高树成
原野
二零一六年六月八日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
关于重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性说明
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”）及全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“攀钢钛业”）拟分别将持有的全部铁矿石业务资产和海绵钛项目资产及业务转让给攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）和鞍钢集团矿业有限公司（以下简称“鞍钢矿业”）（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》要求，公司董事会对于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产出售履行法定程序的说明
（一）公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 26日开市起停牌。经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项为重大资产出售事项，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 1日开市起继续停牌。
（二）股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构，并分别签署了保密协议。
（三）公司对本次重大资产出售涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（四）停牌期间，公司每五个交易日发布一次该事项的进展公告。同时，因无法按原计划于披露本次重大资产出售预案并复牌，公司已向深圳
证券交易所申请继续停牌，并于 2016年 6月 24日、2016年 7月 22日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-27）、《关于重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2016-43）。
（五）公司筹划事项信息披露前 20个交易日内的股票价格累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（六）2016年 8月 18日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议并通过《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等与公司本次重大资产出售相关的议案。公司的独立董事在董事会前认真审核了本次重大资产出售相关文件，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产出售事项发表了独立董事意见。同日，本次交易各方共同签署了《重大资产出售协议》。《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关文件及信息已于 2016年 8月 20日在深圳证券交易所网站披露。
（七）2016年 8月 31日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的非许可类重组问询函[2016]第 14号《关于对攀钢集团钒钛资源股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。2016年 9月 13日，公司及有关中介机构完成对问询函的回复工作并在深圳证券交易所网站披露回复情况。
经深圳证券交易所同意，公司股票于 2016年 9月 14日复牌。
（八）2016年 9月 14日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与公司本次重大资产出售相关的议案。公司的独立董事在董事会前认真审核了本次重大资产出售相关文件，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产出售事项发表了独立董事意见。同日，本次交易各方共同签署了《重大资产出售协议之补充协议》。
（九）公司已经按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产出售报告书，公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次重大资产出售进行了核查并出具了核查意见。
（十）本次重大资产出售，其他相关方已履行的决策程序如下：
1、2016年 8月 29日，攀钢钛业海绵钛厂职工代表大会通过决议，同意本次交易涉及的职工安置方案。
2、2016年 9月 9日，本次交易的相关《资产评估报告》经鞍钢集团公司备案。
3、2016年 9月 9日，鞍钢集团公司批准本次交易事项。
4、2016年 9月 9日，攀钢集团就本次交易事项通过股东决定。
5、2016年 9月 9日，鞍钢矿业就本次交易事项通过股东决定。
本次重大资产出售涉及公司金融借款债务转移，自重组停牌以来，公司已依照法定程序与有关金融债权人就本次重大资产重组涉及的金融借款债务转移事宜进行积极有效的沟通。截至目前，相关金融债权人正在履行内部审批手续。
综上，公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产出售相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重大资产出售事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》之签署页）
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2016年 9月 14日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-012云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-005华斯控股股份有限公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||566,909,774.58||833,882,864.06||-32.02%||
|营业总收入（元）|||||||
||16,472,107.01||107,940,648.16||-84.74%||
|营业利润（元）|||||||
||23,091,403.11||117,031,762.02||-80.27%||
|利润总额（元）|||||||
|归属于上市公司股|18,066,889.18||94,824,397.71||-80.95%||
|东的净利润（元）|||||||
||0.05||0.28||-82.14%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收|1.29%||7.28%||-5.99%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,299,840,448.20||2,140,326,450.93||7.45%||
|总资产（元）|||||||
|归属于上市公司股|1,404,721,864.48||1,391,925,121.81||0.92%||
|东的所有者权益|||||||
|（元）|||||||
||348,478,000.00||174,239,000.00||100.00%||
|股本（元）|||||||
|归属于上市公司股|4.03||7.99||-49.56%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况的说明：
报告期内公司实现营业总收入566,909,774.58元、营业利润16,472,107.01元、利润总额23,091,403.11元、归属于上市公司股东的净利润18,066,889.18元，分别较上年同期减少32.02%、84.74%、80.27%、80.95%。主要原因一方面本公司商铺经营权转让及子公司肃宁京南裘皮城有限公司商铺销售的收入、利润减少所致，另一方面报告期内本公司受俄罗斯经济萧条的影响，本期俄罗斯市场收入、利润减少所致。
2、财务状况说明
报告期末公司财务状况良好，总资产为2,299,840,448.20元，同比增长7.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,404,721,864.48元，同比增长0.92%；股本为348,478,000.00股，同期增长100.00%，主要是公司资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
华斯控股股份有限公司董事会
汉王科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年限制性股票激
励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配
体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司
业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《汉王科技股份有限公司章程》、《汉王科技股份有限公司 2016
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《汉王
科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称
“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需
要进行激励的其他员工。
四、考核机构
（一）由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）由公司绩效管理组负责具体实施考核工作，负责相关考核数据的搜
集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（三）公司股东大会负责本办法的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标：净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在解除限售期的各会计年度中，分年度进行绩
效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
本次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2014年-2015年公司净利润平均值为基数，2016年净利润增长率不低于160%；||
|第二个解除限售期||以2014年-2015年公司净利润平均值为基数，2017年净利润增长率不低于240%。||

上述“净利润”指标指未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的归属于
上市公司股东的净利润。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝
标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核
评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数|1.0|0.8|0.5|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度
激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），
则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比
例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按照授予价格回购注销。若激
励对象考核“不达标”，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励
对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按照授予价格回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
各个解除限售期对应的业绩考核年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
公司绩效管理组在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，绩效管理组应当在考核结束后五个
工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向绩
效管理组提出申诉，绩效管理组及薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部
负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
汉王科技股份有限公司董事会
2016年12月5日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2015-012常柴股份有限公司
关于参与转融通证券出借交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的不超过 1000万股北汽福田汽车股份有限公司股票（股票简称“福田汽车”，股票代码600166）用于参与转融通证券出借交易。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易经公司董事会审议批准后实施。
一、交易概述
常柴股份有限公司为北汽福田汽车股份有限公司的股东之一，公司现持有“福田汽车”股票 7225万股，占其总股本的2.17%，该股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。为盘活资产，增加持有证券的投资收益，公司决定将所持有的不超过 1000万股“福田汽车”股票用于参与转
融通证券出借交易。公司作为长期持有“福田汽车”股票的股东，所获权益仅限于派发股票红利，转融通证券出借交易实施后，公司可通过参与证券出借交易盘活所持有的“福田汽车”股票。本次参与转融通证券出借交易，公司作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的不超过 1000万股“福田汽车”股票，证金公司到期向本公司归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用，即本公司通过出借持有的“福田汽车”股票获得利息收入。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率1.5%-2%的出借利息收入。
二、董事会审议情况及独立董事意见
公司于 2015年 4月 20日召开董事会七届十一次会议，以同意 9票，弃权 0票，反对 0票，审议通过了《关于公司参与转融通业务出借持有的“福田汽车”股票的议案》。同意公司将所持有的不超过 1000万股“福田汽车”股票用于参与转融通证券出借交易。授权公司投资发展部根据监管部门及证券交易所的相关规定，负责处理此次交易的后续相关具体事宜。
公司独立董事对此项交易发表了独立意见：公司参与转融通业务符合深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。出借的“福田汽车”股票，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。通过参与该业务，可以为公司实现一定的收益，符合公司利益及公司中小股东利益。同意公司参与基于证金公司为金融平台的转融通证券出借业务。
三、后续安排
在董事会审批同意后，公司将根据监管机构及证券交易所的相关要
求，具体经办本次转融通证券出借交易的相关具体事宜，并签署相关协议。
四、对上市公司的影响
公司参与转融通证券出借交易，可在资产安全的前提下，盘活公司所持有的“福田汽车”股票。根据交易规则和合同约定，出借期间的证券安全性和收益都具有保障。在不损失原有投资收益的情况下，参与转融通业务可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。
五、备查文件
1、公司董事会七届十一次会议决议；
2、经独立董事签名的独立董事意见。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-035号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其将原质押给湘财证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的 1,987.20万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股权质押登记手续。本次解除质押的股份占宜安实业所持公司股份总数的8.34%，占公司总股本的4.93%。
截止本公告披露之日，宜安实业持有公司无限售条件流通股 23,814万股，占公司总股本的59.06%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为 12,205.2320万股，占其持有公司股份总数的51.25%，占公司总股本的30.27%。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-87深圳市新纶科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年9月22日开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年10月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于2014年10月13日、2014年10月20日、2014年10月31日、2014年11月7日、2014年11月14日、2014年11月21日、2014年12月3日、2014年12月10日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，以及2014年10月25日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》和2014年11月26日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进，公司股票于2014年12月17日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日
仁和药业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
作为仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，在2013年度工作中忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及内部控制规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议和股东大会，对审议的重大事项基于独立立场发表独立意见，切实维护了公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2013年度出席会议及投票情况
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
1、出席公司股东大会和临时股东会的情况
2013年，公司召开了3次股东大会，分别是2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会和2013年第二次临时股东大会。段继东先生、涂书田先生和郭华平先生都亲自出席了这3次股东会议，无缺席情况。
2、出席董事会和临时董事会情况
2013年，公司共计召开了 17次董事会,其中现场方式召开 2次，通讯方式召开 15次，现场与通讯结合方式召开0次。
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|董事姓名|应出席次数|现场方式、现场与通讯结合方式亲自出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|段继东|17|2|15|0|0|否|
|涂书田|17|2|15|0|0|否|
|郭华平|17|2|15|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
2013年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司
生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：
1、在第五届董事会第三十四次临时会议上，对公司提名涂书田先生为公司第六届独立董事候选人的议案发表了独立意见(第五届独立董事发表的意见)。
2、在第六届董事会第一次会议上，对公司聘请总经理及其他高级管理人员发表了独立意见。
3、在第六届董事会第二次临时会议上，对公司首期股票期权授予相关事项发表了独立意见。
4、在第六届董事会第三次会议上，对公司关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明；关于公司 2012年度内部控制自我评价报告；关于 2012年度证券投资情况；关于续聘2013年度会计审计机构；关于对2012年度高管薪酬；关于公司2012年度利润分配预案；关于公司2012年度募集资金存放与使用情况等发表了独立意见。
5、在第六届董事会第七次临时会议上，对公司聘请 2013年度内部控制审计机构发表了独立意见。
6、在第六届董事会第九次会议上，对公司 2013年半年度违规资金占用和对外担保的专项说明发表了独立意见。
7、在第六届董事会第十二次临时会议上，对公司会计估计变更事项发表了独立意见。
8、在第六届董事会第十三次临时会议上，对公司聘任总经理发表了独立意见。
9、在第六届董事会第十四次临时会议上，对公司全资子公司收购江西禹欣药业有限公司100%股权发表了独立意见。
三、参与公司董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。独立董事参加到各专门委员会并分别担任相关委员会的召集人。2013年，这四个专门委员会共召开8次会议，其中：战略委员会1次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会4次（审计委员会下设了以内部审计部为主的工作组，该工作组在 2013年也开了四次工作会议）。凡公司编制的季报、中报、年报等定期财务报告，都先经公司内审部门审计后送审计委员会审核转报董事会、监事会审议。并对公司及子公司内控制度的建立和实施情况定期测试和自我评价，关联交易协议执行情况也进行了专项审计。
四、实地调研情况
2013年，我们在公司董事长、总经理的重视下，在公司董事会秘书、财务总监、证券部、内审部、财务部以及各子公司有关负责人的配合下，先后五次到公司各子公司进行了实地调研。重点是了解生产经营、销售、对外股权投资效益、内部控制规范建设的建立健全和实施等情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规的有关规定，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2013年，凡经董事会审议决策的重要事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的及时沟通。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制是有效的。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
4、积极学习相关法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时握相关政策，尤其是加强对设计到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2013年度，我们独立董事的建议或意见得到公司股东、董事会、经理们的重视。所以我们没有提议召开临时股东会或临时董事会，也没有外聘会计师事务所或咨询机构，更没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
2013年，我们得到了公司各股东、各位董事、各位监事、总经理等高管人员以及公司各部门负责人的关心、支持和帮助，对此表示衷心的感谢！
独立董事：
段继东 涂书田 郭华平
二0一四年四月二十四日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-030苏州天孚光通信股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州天孚光通信股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告
书》于2018年7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2018年7月25日
中航证券有限公司
关于中航动力控制股份有限公司定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中航证券有限公司|被保荐公司简称：中航动控||||
|保荐代表人姓名：李峰立|联系电话：13601116301||||
|保荐代表人姓名：司维|联系电话：18629337178||||
|现场检查人员姓名：司维|||||
|现场检查对应期间：□上半年√下半年|||||
|现场检查时间：2014年5 月|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不 适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上||||不 适用|

||||
|-|-|-|
|市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||

|||||
|-|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|是|||

|||
|-|-|
|或者风险||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于中航动力控制股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
李峰立司维
保荐机构：中航证券有限公司
年月日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-036深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于收到控股股东中期利润分配提议的公告
控股股东邵健伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 6日收到公司控股股东、实际控制人邵健伟先生提交的《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2019年半年度利润分配预案的提议及承诺书》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人邵健伟先生||||
|提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，提出该利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.00（含税）|0|
|分配总额|以公司现有总股本275,034,744 股作为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计拟分配现金红利27,503,474.40 元.|||
|提示|1、董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2、提议人邵健伟先生承诺将在公司董事会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。|||

智慧物流·智能制造系统提供商二、提议人未来6个月的股份买卖计划
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，提议人拟在本公告披露之日起六个月内使用自有资金增持本公司股票，增持金额不少于人民币1,000万元，增持比例不超过1%。
三、风险提示及相关说明
1、自本次利润分配预案披露之日起6个月内，存在公司股票锁定期将届满的情形：
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|股东名称|持股数（股）|持股比例（%）|股份性质|拟解禁日期|
|邵健伟|127,862,388|46.49|首发限售股|2019 年 8月 19 日|
|邵健锋|17,125,344|6.23|首发限售股|2019 年 8月 19 日|
|深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）|8,562,672|3.11|首发限售股|2019 年 8月 19 日|
|合计：|153,550,404|55.83|首发限售股|2019 年 8月 19 日|

2、本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知及监督义务。
4、提议人未来6个月的股份增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致短线交易、不会在敏感期买卖股份，将会严格按照法律、法规等相关规定执行，公司将持续关注提议人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、公司董事张小麒、张永清、刘成凯对该提议进行了确认并承诺在董事会审议上述
利润分配预案时投赞成票。
智慧物流·智能制造系统提供商四、备查文件
《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2019年半年度利润分配预案的提议及承诺书》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-049
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到欧阳郁女士的辞职报告，欧阳郁女士因个人原因辞去监事职务。辞职生效后，欧阳郁女士不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，欧阳郁女士的辞职，将导致公司监事会低于规定人数，欧阳郁女士的辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。
公司监事会对欧阳郁女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见福安药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定等有关规定,我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》的
独立意见
根据《福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票募集的资金用于支付交易对价、中介费用，以及标的资产的新产品研发费用、土地购置费用及补充标的资产营运资金。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
经我们审核，该等前期投入资金的使用不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，未影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。因此，同意公司用募集资金54,317.72万元置换预先投入募集资金的自筹资金。
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签字:
黎明 马赟 李群英
智度科技股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见智度科技股份有限公司独立董事
关于改聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对股东负责、实事求是的态度，对公司本次改聘会计师事务所事项进行了核查与落实，现发表独立意见如下：
我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作的要求；公司本次改聘审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-005亿帆鑫富药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日接到公司持股5%以上股东过鑫富先生的通知，获悉过鑫富先生已将其所持有的公司股份部分解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股|||||||||
||股东名称||||质押股数||质押开始日期||质押解除日||质权人|
||||东及一致行动人|||||||||
|过鑫富||否||7,000,000||2015年1月29日||2016年1月29日||中信证券股份有限公司||
|||||12,500,000||2015年3月16日||2016年2月1日||中信证券股份有限公司||
|合 计||--||19,500,000||--||--||--||

二、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至公告披露日，过鑫富先生持有公司股份总数为45,428,896股，占公司总股本的10.32%。过鑫富先生持有的公司股份处于质押状态的股数为18,000,000股，占公司总股本的4.09%。
三、备查文件
购回交易委托书
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年2月2日