证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-029烟台万润精细化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年7月15日（周二）下午2:30
2、网络投票时间为：2014年7月14日（周一）—2014年7月15日（周二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 7月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月 14日下午15:00—2014年7月15日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司本部办公楼六楼会议室
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生
55名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表股份164,697,083股，占股份总数的59.7486%。
其中：26名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表股份 163,736,143股，占公司有表决权股份总数的59.40%；通过网络投票的股东及股东代表29人，代表股份 960,940股，占公司有表决权股份总数的0.3486%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构参加了本次股东大会现场会议。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台万润精细化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《烟台万润：关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 164,502,383股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8818%；反对194,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1182%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,178,383股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6454%；反对194,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3546%；弃权 0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、《烟台万润：关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0354%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
（2）发行方式和发行时间
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
（3）发行对象
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
（4）发行数量
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
（5）认购方式
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
（6）定价基准日与发行价格
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对194,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.2295%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 194,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1083%；弃权 0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（7）限售期
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效
表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
（8）股票上市地点
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
（9）募集资金数额及用途
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
（10）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本
次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对194,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.2295%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 194,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1083%；弃权 0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（11）决议有效期
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。本议案本项内容获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
3、《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权 30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7834%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3249%。
4、《烟台万润：关于公司与中国节能环保集团公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,200股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1935%；弃权 30,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7780%；弃权30,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3303%。
5、《烟台万润：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
除关联股东中节能（山东）投资发展公司与王忠立先生回避表决外，出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意 84,656,303股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705%；反对164,200股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1935%；弃权 30,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,040,303股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8917%；反对 164,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7780%；弃权30,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3303%。
6、《烟台万润：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 164,502,383股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8818%；反对164,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权30,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,178,383股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6454%；反对164,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1459%；弃权30,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2087%。
7、《烟台万润：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 164,502,383股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8818%；反对164,200股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0997%；弃权30,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,178,383股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6454%；反对164,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1424%；弃权30,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2122%。
8、《烟台万润：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 164,502,383股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8818%；反对164,200股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0997%；弃权30,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,178,383股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6454%；反对164,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1424%；弃权30,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2122%。
9、《烟台万润：关于修改公司章程的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 164,502,383股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8818%；反对164,200股，占本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0997%；弃权30,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,178,383股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6454%；反对164,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1424%；弃权30,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2122%。
10、《烟台万润：关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 164,502,383股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8818%；反对194,200股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1179%；弃权 500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,178,383股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6454%；反对194,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3511%；弃权 500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0035%。
11、《烟台万润：关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 164,502,383股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8818%；反对194,200股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1179%；弃权 500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,178,383股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6454%；反对194,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3511%；弃权 500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0035%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了北京市竞天公诚律师事务所的律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《烟台万润精细化工股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于烟台万润精细化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司