Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-018
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2018-017），公司控股股东及其一致行动人李军先生和杨亚妮女士（为控股股东李军先生配偶），自2018年2月9日起未来6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，拟增持金额不超过10,000万元人民币。
公司于近日接到公司控股股东及其一致行动人李军先生和杨亚妮女士（为控股股东李军先生配偶）的通知，公司控股股东一致行动人杨亚妮女士于2018年2月9日至2018年2月14日通过深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|一致行动人关系|增持方式|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|占公司总股本的比例|
|杨亚妮|控股股东、董事长兼总经理李军先生配偶|集中竞价|2018年2月9日至2月14日|2,458,692|18.79|0.1450%|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，公司控股股东及其一致行动人李军先生和杨亚妮女士共持有公
司股份512,949,141股，占公司总股本的30.26%。本次增持后，李军先生和杨亚妮
女士共持有公司股份515,407,833股，占公司总股本的30.40%。
二、后续增持计划
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，本次增持后，公司控股股东及其一致行动人李军先生和杨亚妮女士将按照公司于2018年2月9日披露的增持计划，视二级市场情况及法律法规许可的方式择机继续增持公司股份。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定；
2、本次增持不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、控股股东及其一致行动人李军先生和杨亚妮女士承诺：在本次增持后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份；若后期增持，将根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
4、公司根据相关规定，将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年2月22日
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（胡斌）
本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。现将本人在2016年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席了公司2016年召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议。
二、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，战略委员会、提名委员会、薪酬委员会成员，积极履行职责，利用自身的专业优势，主持参与了审计委员会的日常工作，并就公司的对外投资、内部审计、内部控制事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定履行职责。
三、发表独立意见情况
1、2016年1月12日，在公司第二届董事会第二十六次（临时）会议上，本人就第二届董事会换届选举、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理、全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理发表了同意的独立意见；
本人认为公司2016年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过董事会对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的督促。2016年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司高管聘任、对外担保、2016年度募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
2016年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人2016年度履行职责情况汇报。作为公司独立董事，本人2016年度忠实地履行了第二届董事会独董的职责，同时对于公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：胡斌
二〇一七年三月二十八日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-074新华联不动产股份有限公司
关于控股股东股票解除质押公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）的函告：
2014年 8月 25日，新华联控股将其于 2012年 11月 23日质押给四川信托有限公司的 100,000,000股公司无限售流通股解除质押，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
截至本公告日，新华联控股共持有本公司股份 1,054,337,608股，均为无限售流通股，占本公司股份总数的65.98%。其中质押状态股份合计560,000,000股，占公司股份总数的35.04%。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2014-017
南京港股份有限公司股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于 2014年 4月 30日、5月 5日、5月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、4月 28日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在重庆主持召开座谈会，研究依托黄金水道建设长江经济带的相关规划构想，相关媒体也对该事项进行了报道。目前，该事项对公司的影响无法确定。
2、5月 5日，公司控股子公司南京惠洋码头有限公司与南京市六合区长江客运有限公司签署《新生圩渡口拆除补偿协议》（详见公司 5月 7日刊登于中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股公司签署相关协议的公告》（公告编号2014-016））。
3、经核实，近期公共传媒没有报道对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
司股价的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、经向公司管理层核实，本公司生产经营活动一切正常，不存在其他应披露而未披露的信息。
6、经公司自查，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2014年 5月 7日
烟台冰轮股份有限公司独立董事独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们基于独立判断的立场，对烟台冰轮股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及对外担保情况进行了认真的核查，截止 2014年 12月 31日，除经营性应收款项外不存在控股股东及其他关联方占用公司资金事项，公司无对外担保事项。
我们认为公司能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，审慎对待并严格控制对外担保，有效规避了对外担保产生的债务风险。
二、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，我们作为独立董事，认真审阅了公司 2014年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司和股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意该预案。
四、关于预计 2015年度日常关联交易的独立意见
公司预计 2015年度与烟台冰轮集团有限公司及其关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于提名史卫进先生为独立董事候选人的独立意见
烟台冰轮股份有限公司董事会提名史卫进先生为公司独立董事候选人的提名程序和审核程序符合国家有关法律法规和公司章程之规定，候选人具备独立董事任职资格，具有履行独立董事职责的相关专业知识、技能和素质。我们同意提名史卫进先生为公司独立董事候选人。
独立董事签名：郭明瑞 张朝晖 赵起高
二○一五年三月十日
股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2014-52
海南海峡航运股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年11月14日，公司董事会收到公司独立董事刘义新先生的书面辞职报
告。刘义新先生因为个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。刘义新先生辞去独立董事职务后，将不再在公司担任任何职务。
由于刘义新先生的辞职，导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，因此在股东大会选出新的独立董事之前，刘义新先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会谨向刘义新先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十五日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-033
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于公司子公司重大经营合同履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别风险提示
（一）2015年12月16日，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）与广西国盾保安服务集团有限公司（以下简称“广西国盾”）签署了《购销协议》（以下简称“合同”），合同具体介绍详见公司于2015年12月25日在指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015-109号公告。
（二）截至2016年第一季度末，合同尚未履行。中电兴发已数次函告广西国盾，要求广西国盾按照合同约定支付首批设备订单预付款。广西国盾由于资金困难，一直未履行支付首批订单预付款合同义务。中电兴发已发函催告对方继续履行合同，并指出如广西国盾未在2016年3月26日前支付首批订单预付款，将追究违约责任。2016年4月5日，中电兴发向广西国盾发出《通知函》：“经反复催告，广西国盾未能按合同的约定支付首批订单预付款，违反合同约定，不履行合同义务，致使中电兴发无法实现合同目的，如于2016年4月7日前未支付首批订单预付款，将解除《购销协议》。”2016年4月7日，广西国盾仍未支付首批订单预付款，中电兴发与广西国盾解除《购销协议》，后续事宜将与其协商解决。
（三）敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、合同双方关于合同可行性的决策程序
在签署《购销协议》前，中电兴发召开总裁专题办公会、董事会并征求专家意见，对交易对方广西国盾进行了市场调研，并形成调研报告。广西国盾已与数家合作方签署《战略合作协议书》，就开展“互联网+安保”项目，达成合作关
系。针对“互联网+安保”项目的可行性，合同双方进行了较为充分的论证程序。
三、合同的履行情况
（一）广西国盾于2016年1月26日向中电兴发下达首批私有云盒子及摄像机订单4万套，较原合同计划增加了2万套，截至2016年4月7日，广西国盾尚未支付首批订单预付款，为保护公司及股东利益，中电兴发严格按照合同约定，收到预付款后90日内发货。由于尚未收到预付款，中电兴发仅按照计划组织了开发工作，目前开发工作已接近完成，截至2016年4月7日，中电兴发仅与相关原材料供应商基本完成了合同谈判，但尚未签约,生产工作未正式启动。
（二）中电兴发分别于2016年2月19日、2016年2月23日、2016年3月21日函告广西国盾继续履行合同义务，广西国盾分别于2016年2月22日、2016年2月26日、2016年3月22日复函中电兴发，广西国盾因仍在进行的投资者引进工作，但并未能按照预期时间完成，出现资金周转困难，未能在催告函件要求的2016年3月26日前支付首批预付款。中电兴发于2016年4月5日，向广西国盾发出《通知函》：“经反复催告，广西国盾未能按合同的约定支付首批订单预付款，违反合同约定，不履行合同义务，致使中电兴发无法实现合同目的，如于2016年4月7日前未支付首批订单预付款，将解除《购销协议》。”2016年4月7日，广西国盾仍未支付首批订单预付款，导致合同无法正常履行，中电兴发与广西国盾解除《购销协议》，后续事宜将与其协商解决。
四、合同解除对公司的影响
根据合同的约定，中电兴发在收到广西国盾预付款后，90日内发货。由于一直未收到预付款，截至2016年4月7日，中电兴发仅与相关原材料供应商基本完成了合同谈判，但尚未签约，生产工作未正式启动，除较小的研发投入以外，未给公司造成其他损失。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-036欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》，拟于 2017年 7月 24日召开 2017年第一次临时股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年 7月 24日下午 14:45
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 7月 24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年 7月 23日下午 15:00至 2017年 7月 24日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
6、股权登记日：2017年 7月 17日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
2、本次补选董事采用累积投票方式进行。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2017年 7月 8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||关于补选公司第六届董事会董事的议案||本提案为等额选举||
|1.00||选举非独立董事||应选人数（2）人||
|1.01||非独立董事郭开铸||√||
|1.02||非独立董事魏毅||√||

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年 7月 19日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2017年 7月 21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见：填报选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

本次会议提案下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 7月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 23日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月24日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017年 7月 24日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持有股份性质:
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注||
|||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|1.00|关于补选公司第六届董事会董事的议案|应选人数（2）人||
|1.01|非独立董事郭开铸|√|票|
|1.02|非独立董事魏毅|√|票|

注:1、选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、若委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-116中潜股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 12月 7日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181779号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《中潜股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同各中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求完成了问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容参见 2018年 12月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中潜股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-116中潜股份有限公司董事会
2018年12月17日
证券代码：002530 公告编号：2017-017江苏丰东热技术股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议提议，公司拟定于2017年2月7日召开2017年第二次临时股东大会。
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第一次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年2月7日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
2017年2月7日9:30~11:30和13:00~15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2017年2月6日15:00~2017年2月7日15:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。
证券代码：002530 公告编号：2017-0176、股权登记日：2017年1月23日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2017年1月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）
二、会议审议事项
1、审议《关于拟参与设立并购基金的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。具体内容分别刊载于2017年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
注：上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2017年1月26日（9:00~11:00，14:00~17:00）
2、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
江苏丰东热技术股份有限公司证券部
（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮政编码：224100
传真：0515-83282843
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记
证券代码：002530 公告编号：2017-017手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。
（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2017年1月26日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
（《授权委托书》见附件）
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362530。
2、投票简称：丰东投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||||
|-|-|-|-|-|
||议案序号|议案名称||议案编码|
|议案1||关于拟参与设立并购基金的议案|1.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权、（回避）。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月7日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
证券代码：002530 公告编号：2017-0172、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月6日下午3:00，结束时间为2017年2月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
（2）邮政编码：224100
（3）联系电话：0515-83282838
（4）传 真：0515-83282843
（5）电子邮箱：fengdong@fengdong.com
（6）联系人：房莉莉
2、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：002530 公告编号：2017-017附件：
授权委托书
致：江苏丰东热技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于拟参与设立并购基金的议案|||||

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人盖章（签名）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度日常关联交易事项的独立意见及 2016年度预计日常关联交易额度的事前认可意见
经核查，公司及公司合并报表范围内子公司 2015年度与烟台德美动力发生关联采购 535.34万元，主要为采购油田专用设备制造所需的部分发动机、发动机配件等及接受服务；出售商品及提供劳务 110.14万元，均未超过公司 2014年度经审计净资产的0.5%，在总经理审批范围内，符合关联交易决策程序。
2016年度公司预计上述日常经营关联交易额度为 1,200万元，其中关联采购1,000万元，关联销售200万元，对此关联交易事项我们进行了事前审核，同意提交董事会审议。
综上，我们认为：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
二、关于公司 2015年度对外担保情况及关联方占用资金事项
经对公司 2015年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行认真核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
2、公司不存在为本公司持股50％以下的其他关联方或个人提供担保。
1.41%；上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币15,180万元，占最近一期经审计净资产的1.95%；公司及控股子公司对外担保（除以上两项外的担保）余额为人民币 21,280万元（系公司及装备公司为莱山区人民政府及农发基金提供的保证担保及抵押担保），占最近一期经审计净资产的2.73%。上述担保余额合计 47,460万元，占最近一期经审计净资产的6.09%。公司无逾期对外担保的情况。
4、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了中喜专审字【2016】第0494号审核报告。
三、关于公司募集资金 2015年度存放与使用情况事项
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金 2015年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2016】第 0493号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2015年度存放与使用情况出具了专项核查意见。
我们认为：公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
四、关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本事项
公司董事会拟定的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2015年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发28,735,619.76元（含税）,送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
我们认为：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配及资本公积金转增股本预案，并请董事会将上述预案提请公司 2015年度股东大会审议。
五、关于 2015年度内部控制自我评价报告事项
就公司董事会2015年度内部控制自我评价报告，公司保荐机构发表了肯定意
见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2016】第0492号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
经核查，我们认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
六、关于公司续聘 2016年度财务审计机构事项
经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
七、关于董事、高级管理人员薪酬情况事项
1、关于2015年度董事、高级管理人员薪酬事项。我们认为，公司能够严格执行股东大会及董事会决议确定的董事及高级管理人员薪酬制度，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬事项。我们认为，董事会拟定的董事和高管薪酬程序符合相关法律法规和公司章程的规定；薪酬计划与公司经营业绩、行业状况、各岗位职位价值、责任、市场薪酬行情等相适应。
八、关于 2016年度公司向银行申请综合授信额度事项
公司董事会根据 2016年的发展战略及财务预算拟向银行申请人民币 150亿元的授信额度，目的是为了适应公司销售规模的增长和业务拓展的需要，满足公司进出口业务的增长和工程项目的拓展的资金需求。
我们认为，公司本次拟申请的额度与公司 2016年的业务目标相适应，大额授信也有利于公司获取更大额度的合同，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。
九、关于 2016年度公司开展外汇套期保值业务事项
经核实，公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。
我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；2016年的额度与公司年度预算目标相匹配；
董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
十、关于部分闲置募集资金永久补充流动资金事项
独立董事认为，公司本次终止“钻完井一体化服务项目”并将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为；且有利于提高资金使用效率，增强公司运营能力，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金使用用途和审议程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事同意公司本次终止“钻完井一体化服务项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页]
独立董事签字：
于建青 于希茂 姚秀云
浙江震元股份有限公司八届三次董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-004浙江震元股份有限公司八届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届三次董事会会议通知于 2015年 3月 13日以书面通知形式发出，2015年3月26日召开。会议应出席董事9人，出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经表决通过决议如下：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》；
4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》：经审计，2014年度，母公司实现净利润 13,669,417.26元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积 1,366,941.73元，加年初未分配利润 67,524,151.18元，本次累计可供全体股东分配的利润为 79,826,626.71元。2015年度，公司经营规模的扩大以及在建工程项目的建设等对资金的需求仍较大，同时，鉴于2015年医药行业形势，为应对严峻的行业竞争，公司需集中资金，保持适当的资金储备，以保证公司经营业务的相对稳定和发展，故本年度利润暂不分配，也不用资本公积金转增股本。
5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》（具体详见公告2015-005）；
6、6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生回避表决，审议通过了《关于 2014年度关联交易情况及预计 2015年度日常关联交易的议案》（具体详见公告2015-006）；
7、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提在建工程减值准备的议案》（具体详见公告2015-007）；
8、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款的议
浙江震元股份有限公司八届三次董事会决议公告案》：本次核销的应收账款金额为 104,648.47元，上述应收账款因客户破产等原因长期催讨无果，确实无法收回，公司已在以前年度计提了减值准备，影响当期利润1,675.64元。
9、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》（具体详见公告2015-008）；
10、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金 2014年度存放与使用情况的议案》（具体详见公告2015-009）；
11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度报告及年报摘要》（2014年度报告摘要具体详见公告2015-010）；
12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的议案》，主要内容为：2015年度，公司继续将在袍江投资建设的硫酸西索米星、抗生素废水处理站等房产租赁给全资子公司震元制药，收取租金60万元；将在袍江建设的现代医药物流配送中心租赁给震元物流，收取租金 380万元；继续将多处房产出租给震元连锁、震元医药和震元器化，分别收取租金595.19万元、46万元和17.79万元；该等资产一直由上述子公司使用。
13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司浙江震元制药有限公司担保的议案》（具体详见公告2015-011）；
14、9票同意，0票反对，0票弃权，《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构，其报酬为72.08万元；
15、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整绍兴震元堂健康管理有限公司的议案》，公司不设立子公司绍兴震元堂健康管理有限公司；
16、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》（具体详见公告2015-012）；
上述议案中2、3、4、11、14五项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会二O一五年三月二十六日
山西永东化工股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的独立意见
作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们就本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金发表独立意见如下。
1、置换的基本情况
公司拟以本次募集资金 11,352,209.18元置换前期已预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金投资项目||投资总额||自有资金已投入金额||拟置换金额|
|30 万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目||364，365，100.00||11,352,209.18||11,352,209.18||
|总计||364，365，100.00||11,352,209.18||11,352,209.18||

1、本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了中兴华报字（2017）第 010106号《公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上所述,同意公司以本次募集资金 11,352,209.18元置换前期预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-148TCL集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
|||
|-|-|
||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2019 年 11 月15 日下午14：30；2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 15日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年 11 月 14 日下午3:00 至2019 年 11 月15 日下午3:00 的任意时间；3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL 大厦 B 座19 楼第一会议室；4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；6.主持人：公司副董事长刘斌先生；7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 83 人，代表股份 3,479,238,475 股，占有表决权总股份的 26.74%（截至股权登记日，公司总股本为 13,528,438,719 股，其中公司已回购的股份数量为518,908,222 股，该等已回购的股份不享有表决权）。其中，现场投票的股东（代理人） 23 人，代表股份 3,337,524,083 股，占有表决权总股份的 25.65% ；通过网络投票的股东共计 60 人，代表股份 141,714,392 股，占有表决权总股份的 1.09% 。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案1.00：《关于申请注册发行债务融资工具的议案》||

|||
|-|-|
|同意 3,472,020,075 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.7925 ％；反对 7,046,100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.2025 ％；弃权 172,300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0050 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,780,751,840 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5963 ％；反对 7,046,100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3941 ％；弃权 172,300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0096 ％；议案2.00：《关于增加与 TCL 实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》同意 2,208,583,004 股， 占出席会议所有股东所持表决权 97.8335 ％；反对 48,835,262 股， 占出席会议所有股东所持表决权 2.1633 ％；弃权 72,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0032 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,330,163,257 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 96.4536 ％；反对 48,835,262 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 3.5412 ％；弃权 72,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0052 ％；议案3.00：《关于修订公司<章程>的议案》同意 3,477,873,075 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9608 ％；反对 1,248,300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0359 ％；弃权 117,100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0034 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,786,604,840 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9236 ％；反对 1,248,300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0698 ％；弃权 117,100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0065 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：王莹、范秋萍3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2019年 11月15日
北京数字认证股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
作为北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们对公司第二届董事会第十八会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、关于公司 2016年度利润分配的独立意见
经核查，2016年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。
同意将2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。同意将《2016年度内部控制自我评价报告》提交公司股东大会审议。
载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。
4、关于聘请 2017年度审计机构的独立意见
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
5、关于预计 2017年日常关联交易总金额的独立意见
根据 2016年度日常关联交易的实际情况，结合公司及子公司生产经营的发展需求，我们认为：公司所预计的 2017年日常关联交易事项是公司生产经营所必需的，日常交易金额与公司正常经营的业务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
6、关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年薪酬的独立意见
根据公司董事、监事及高级管理人员的 2016年薪酬及履职情况，基于独立立场，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的 2017年薪酬方案是结合了公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，薪酬方案恰当合理、具有可操作性，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。同意将公司董事、监事 2017年薪酬的议案提交公司股东大会审议。
7、关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的独立意见
我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
截止 2016年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严
格遵守相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2016年12月31日控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京数字认证股份有限公司独立董事关于关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
金锦萍 罗 炜 周贤伟
签署日期： 年 月 日
西陇化工股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及关联方借款的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》的相关规定，作为西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，提前对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及关联方借款事项进行充分的审查，对拟召开的第二届董事会第三十七次会议相关议案进行认真审议，并发表如下事前认可意见：1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
经过核查，公司符合《公司法》、《证券法》规定的向特定对象非公开发行股票的条件。
本次拟向不超过10名特定对象发行不超过3500万股股票，定价公允，符合公平、公开、公正的原则，将不会损害公司及中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》及与关联方签署附条件生效的股份认购合同事项
国药圣礼认购后共持有本公司5.53%的股份，成为持有公司总股本5%以上的股东。平安资管在本次认购前持有公司0.61%股份，本次认购以后共持有公司5.20%股份，成为持有公司总股本5%以上的股东。黄伟波为本公司实际控制人之一，本次发行前共持有本公司18.30%的股份，本次发行后将持有本公司17.01%的股份。陈彪为本公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，国药圣礼、平安资管、黄伟波与陈彪认购本次非公开发行股票构成公司的关联交易。
本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；黄伟波先生、陈彪先生、上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）与其他认购对象的单股认购价格相同，其认购价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
公司与关联方签订的附条件生效的股份认购合同，符合公平、合理的原则，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、《向关联方借款的议案》
公司向关联方借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司和中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，全体独立董事认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及向关联方借款事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将非公开发行公司股票事项提交公司董事会审议。
独立董事：
哈成勇 邹建华 王朝曦