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证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-028
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年2月 16日召开的第三届董事会第三十六次会议（临时）审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下。
一、开展外汇衍生品交易的目的
为防范汇率风险，公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。
二、外汇衍生品交易品种
1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
4、结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。
率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
三、交易期间、业务金额、业务审批
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过等值人民币800，000万元且单笔金额不超过等值人民币 150,000万元，最长交割期限不超过 12个月，交割期与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有效。公司授权管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
四、预计占用资金
开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
五、开展外汇衍生品交易的必要性
公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种的交易。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。
六、开展外汇衍生品交易的前期准备
1、公司已制订《深圳欧菲光科技股份有限公司外汇衍生品投资管理制度》，对进行外汇衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
七、审批程序
本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议（临时）审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
八、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的变动情况。
2、收汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
3、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司主要交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易都实行了用授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金进而影响公司业务的发展。
九、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《深圳欧菲光科技股份有限公司外汇衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
十、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
十一、独立董事意见
公司独立董事认为：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过等值人民币800,000万元且单笔金额不超过等值人民币150,000万元，自股东大会审批通过之日起一年内有效。
十二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、欧菲光开展外汇衍生品交易事项已经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司开展外汇衍生品交易事项尚需提交公司股东大会审议。
2、欧菲光开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率及汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《深圳欧菲光科技股份有限公司外汇衍生品投资管理制度》并采取了相关风险控制措施。
综上，广发证券对欧菲光开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2017年2月16日
歌尔股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
2016年，公司监事会召开了7次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第三届监事会第十七次会议于2016年1月19日召开，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金永久补充流动
资金的议案》等2项议案。
该次决议内容刊登在2016年1月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、第三届监事会第十八次会议于2016年3月28日召开，会议审议通过了《关于审
议公司<2015年度监事会工作报告>的议案》等7项议案。
该次决议内容刊登在2016年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、第三届监事会第十九次会议于2016年4月21日召开，会议审议通过了《关于审
议<歌尔声学股份有限公司 2016年第一季度报告全文>、<歌尔声学股份有限公司 2016
年第一季度报告正文>的议案》1项议案。
该次决议内容刊登在2016年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、第三届监事会第二十次会议于2016年8月17日召开，会议审议通过了《关于审
议<歌尔股份有限公司2016年半年度报告>、<歌尔股份有限公司2016年半年度报告摘
要>的议案》等3项议案。
该次决议内容刊登在2016年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、第三届监事会第二十一次会议于2016年9月30日召开，会议审议通过了《关于
监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》等2项议案。
该次决议内容刊登在2016年10月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、第四届监事会第一次会议于2016年10月24日召开，会议审议通过了《关于审
议<歌尔股份有限公司 2016年第三季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2016年第三季
度报告正文>的议案》等2项议案。
该次决议内容刊登在2016年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、第四届监事会第二次会议于2016年12月30日召开，会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期逾期未行权股票期权的议案》等2项议案。
该次决议内容刊登在2016年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全
和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各
项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审
核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报
告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。2016年2月5日，公司2016年第一次临时股东大会决议公告审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月；同意公司终止家用电子游戏机配件扩产项目实施，将剩余募集资金196,655,877.31元永久补充流动资金。以上议案不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进
展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。
4、关联交易情况
对公司2016年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格遵守了相关法律
法规。
公司监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
歌尔股份有限公司监事会二○一七年三月二十一日
北京市万商天勤律师事务所
关于
北京久其软件股份有限公司 2014年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会的召开过程进行见证，并出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资
料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随
其他公告文件一起公告。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年9月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《北京久其软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2014年 9月 25日下午14：30在北京经济技术开发区西环中路 6号公司504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。
本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 9月 24日 15:00至 2014年9月25日15:00。
会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 13名，代表具有表决权的公司股份110,775,010股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共35名，代表股份数为9,440,910股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 175,795,305股的68.3840%。
2、公司部分董事、高级管理人员以及全部监事及本所律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案如下，关联股东依法回避了相关议案的表决：
1、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
2、逐项表决《关于本次发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》
2.1交易标的及交易价格
2.2交易对方及交易对价支付方式
2.3发行的股票种类、面值及发行方式
2.4定价基准日及发行价格
2.5发行数量
2.6股份锁定期
2.7本次交易前滚存未分配利润的处置
2.8标的资产过渡期间损益的归属
2.9标的资产的交割安排
2.10上市地点
2.11方案有效期
3、逐项表决《关于发行股份募集配套资金方案的议案》
3.1发行股票的种类及面值
3.2发行对象及发行方式
3.3定价基准日及发行价格
3.4配套募集资金金额
3.5发行数量
3.6募集配套资金用途
3.7锁定期安排
3.8上市地点
3.9方案有效期
4、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产协议>的议案》
6、《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
7、《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与北京久其科技投资有限公司之股份认购协议>的议案》
8、《<北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告>（草案）及其摘要的议案》
9、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金相关事宜的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：茅 麟律师
（签名） （签名）郭雍 律师
（签名） 2014年 9月 25日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2019-015
飞亚达（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议在2019年3月28日以电子邮件形式发出会议通知后，于 2019年 4月 4日（星期四）上午 9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议决议如下：
一、会议逐项审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》；
1、回购股份的目的和用途
为提振市场信心，实现股东价值最大化，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，公司拟通过集中竞价交易方式对公司部分境内上市外资股（B股）股份进行回购，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。本次公司回购的境内上市外资股（B股）股份将依法予以注销并减少注册资本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、拟回购股份的价格区间、定价原则
本次回购境内上市外资股（B股）股份价格不高于港币6.82元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、拟回购股份的种类、资金总额、数量和占公司总股本的比例
（1）拟回购股份的种类
本次回购的股票种类为境内上市外资股（B股）。
（2）拟用于回购的资金总额及拟回购股份的数量
回购的资金总额：不低于人民币 4,000万元（折合港币 4,682万元）且不超过人民币 8,000万元（折合港币9,365万元）（按2019年4月4日港币对人民币汇率基准价1港元=0.85428元人民币换算，下同）。
在回购股份价格不超过港币6.82元/股的条件下测算，回购的股份数量约为687万股至1,373万股。
（3）拟回购股份占公司股本的比例
回购股份占公司目前已发行总股本比例约为1.55%至3.10%。
回购股份占公司目前已发行B股总股本比例约为8.41%至16.82%。
公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、回购决议的有效期
本次回购股份方案决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案2019-017》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》；
为保证公司回购股份具体细节的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会办理以下公司回购股份相关事宜：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2、授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体时间、价格、数量和用途等；
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
5、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
8、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知2019-018》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年四月八日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-30北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于控股股东解押并进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）的通知。华力控股对其股权进行了相关解押与质押，具体情况如下：
1、2014年 6月 3日接到华力控股持有公司部分股份解除质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》，华力控股质押给江西国际信托有限公司的 6,000万股（该质押事项详见公司 2011年 9月 9日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第 2011-52号公告）已于 2014年 6月 3日解除质押。华力控股解除质押的股份占本公司股份总数比例为16%。
2、公司于 2014年 6月 12日接到华力控股持有公司部分股份质押的通知。
华力控股将上述解押6,000万股限售股份质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。该质押已于2014年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记。
质押期限为自初始交易日2014年6月12日起至购回交易日为2016年6
月12日。
截止本公告日，华力控股持有我公司股份107,432,639股，占公司总股本28.65%，累计质押股数为100,000,000股，占公司总股本
26.66%。
特此公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二零一四年六月十三日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-033宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自2017年3月13日停牌。2017年3月24日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年3月27日转入重大资产重组程序并继续停牌。
2017年 4月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截止本公告披露之日，重组相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。公司已组织审计机构、评估机构等中介机构进场开展相关资产审计评估及项目论证等工作。为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组业务办理指南》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注重组方案论证的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露
义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注公司的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 4月 18日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-07内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票经申请于 2015年1月15日停牌，该公告刊登在指定信息披露媒体上。经与有关各方协商，本次重大事项仍处在论证过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券简称：内蒙发展，证券代码：000611）自 2015年1月22日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-044华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2018年 8月 22日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7人，实到 7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请发行债权融资计划暨关联交易的议案》；
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在北京金融资产交易所申请注册发行规模合计不超过 10亿元人民币（含10亿元）的债权融资计划。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案涉及关联交易，公司董事长吴光胜先生为华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）董事长、实际控制人，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决；董事赵术开先生为华讯科技董事，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
该议案尚须公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体情况详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-044券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于申请发行债权融资计划的公告》及《华讯方舟股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司发行债权融资计划提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045、2018-046）。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理债权融资计划事项的议案》；
为保证本次公司发行债权融资计划相关工作的顺利开展，公司董事会决定提请公司股东大会授权董事会办理本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施该融资计划。
本议案涉及关联交易，公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决；董事赵术开先生为华讯科技董事，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
该议案尚须公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体情况详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于申请发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-045）。
（三）审议通过了《关于增加公司2018年第二次临时股东大会提案的议案》；
鉴于公司董事会收到控股股东华讯方舟科技有限公司（持有公司股份比例29.46%）《关于向华讯方舟股份有限公司2018年第二次临时股东大会增加提案的函》，提议将议案《关于申请发行债权融资计划的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理债权融资计划事项的议案》提交到公司 2018年第二次临时股东大会进行审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合规定。
本议案涉及关联交易，公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决；董事赵术开先生为华讯科技
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-044董事，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
具体情况详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于增加 2018年第二次临时股东大会提案暨召开 2018年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-047）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第四十一次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
苏清卫
年 月 日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-088江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2015年 10月 17日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2015年10月21日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张红、独立董事陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议审议通过了《2015年第三季度报告》。
《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请授信额度的议案》。
同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请总额度不超过50000万元人民币（含本数）的信贷资金授信额度，授信限期为二年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信额度的议案》。
同意公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请总额度不超过
30000万元人民币（含本数）的授信额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》。
董事会同意本次会计估计变更：对公司与纳入合并报表范围内的子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备，合并报表范围内子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备；同意本次会计估计变更自 2015年10月1日起开始执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《会计估计变更公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对关于应收款项坏账准备计提会计估计变更事项发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2015年10月 21日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-007三川智慧科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|695,124,138.59|647,047,212.87|7.43%|
|营业利润|135,007,232.73|126,592,086.54|6.65%|
|利润总额|161,462,693.90|169,480,181.13|-4.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|134,899,284.82|139,207,716.09|-3.09%|
|基本每股收益（元）|0.1297|0.1353|-4.13%|
|加权平均净资产收益率|9.56%|11.76%|-2.20%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,766,663,171.77|1,601,568,851.19|10.31%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,465,377,862.62|1,362,411,199.36|7.56%|
|股 本|1,040,033,262.00|416,013,305.00|150.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.41|3.27|-56.98%|

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内公司积极实施智能化战略，物联网智能表、“四表合一”项目、水务管理系统、国际市场开拓等取得了积极的成效，全年智能成表销量突破百万台，同比增长28%。
报告期内公司实现营业收入69,512.41万元,同比增长7.43%；实现营业利润
13,500.72万元，同比增长6.65%；实现归属上市公司股东的净利润13,489.93万元，同比下降3.09%。
报告期公司业绩主要受以下因素影响：
（1）报告期由于智慧水务研发及市场开拓投入增加，尤其是移动端APP的积极推广，以致短期内相关费用增长，对报告期的净利润产生较大影响。
（2）子公司温岭甬岭水表有限公司报告期内业绩未达预期，本报告期合并商誉减值对净利润产生一定影响。
（3）本报告期扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益对公司净利润的影响为1,055万元，去年同期因处置资产及收到业绩承诺补偿款等产生非经常性损益为2,710.82万元，对本报告期净利润产生较大影响。
2.财务状况
报告期末，公司总资产为176,666.32万元，比上年同期增长10.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为146,537.79万元，同比增长7.56%，主要是本年度实现净利润及进行了利润分配所致；公司在报告期内实施了资本公积转增股本及送红股的权益分配，共计增加股本624,019,957.00股；公司归属于上市公司股东的每股净资产1.41元，同比下降56.98%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年1月24日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
2.截至目前，公司董事会尚未就2016年度分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
三川智慧科技股份有限公司董事会2017年2月27日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-037
北京东方通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人股份减持计划
实施完毕的公告
公司持股5%以上股东张齐春女士及一致行动人朱海东先生、朱曼女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于 2018
年12月21日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人股份减持计划的预披露公告》（2018-110），公司持股5%以上股东张齐春女士及一致行动人朱海东先生、朱曼女士计划自2019年 1月16日至2019年7月15日通过证券交易所竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过831万股（即不超过公司总股本
比例3%）。其中：通过证券交易所竞价交易方式进行减持的，减持数量合计不超过277万股（即不超过公司总股本比例1%）；通过大宗交易方式进行减持的，减持数量合计不超过554万股（即不超过公司总股本比例2%）。
截至公告披露之日，本减持计划实施完毕。在该减持计划期间，张齐春女士及一致行动人朱海东先生、朱曼女士实际通过竞价方式减持本公司股份
279.2696万股（占公司总股本的1.01%），大宗交易减持0股。具体情况如下：一、股东减持情况
北京东方通科技股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数|减持比例（%）|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||||
||||||||||（万股）||
|张齐春||竞价交易||2019.2.26||19.28||6.1696||0.02|
|||竞价交易||2019.3.13~2019.3.29||24.14||104.57||0.38|
|||竞价交易||2019.4.1||25.08||5.43||0.02|
|||竞价交易||2019.6.26~2019.6.27||20.76||27.50||0.10|
|||竞价交易||2019.7.1~2019.7.2||22.06||58.50||0.21|
|小 计||||||||202.1696||0.73|
|朱海东||竞价交易||2019.2.15~2019.2.28||19.37||32.10||0.12|
|||竞价交易||2019.3.5~2019.3.29||24.50||17.00||0.06|
|||竞价交易||2019.4.19~4.26||23.08||8.00||0.03|
|||竞价交易||2019.7.1~2019.7.2||22.30||20.00||0.07|
|小 计||||||||77.1||0.28|
|合 计||||||||279.2696||1.01|

注：朱曼女士未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||股数||占总股本||股数(股)||占总股本|
||名称|||||||||||
||||||(股)||比例||||比例|
|张齐春||合计持有股份||28,951,696||10.45%||26,930,000||9.72%||
|||其中：无限售条件股份||7,237,924||2.61%||5,216,228||1.88%||
|||有限售条件股份||21,713,772||7.84%||21,713,772||7.84%||
|朱海东||合计持有股份||7,706,072||2.78%||6,935,072||2.50%||

北京东方通科技股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|7,706,072|2.78%|6,935,072|2.50%|
|有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、根据已披露的《关于持股5%以上股东及一致行动人股份减持计划的预披露公告》（2018-110），张齐春女士及一致行动人朱海东先生、朱曼女士计划减持本公司股份不超过831万股（即不超过公司总股本比例3%），其中：通过证券交易所竞价交易方式减持数量合计不超过277万股（即不超过公司总股本比例1%）；通过大宗交易方式减持数量合计不超过554万股（即不超过公司总股本比例2%），实际通过竞价方式减持本公司股份279.2696万股（占公司总股本的
1.01%），大宗交易减持0股，通过竞价交易方式实际减持公司股份超出计划部分2.2696万股，占公司总股本的0.0082%；本次超比例减持为计算错误所致，非主观故意，当事人已深刻认识到本次超比例减持的严重性，对本次超比例减持操作给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。今后当事人将加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件业务学习，避免类似事件的再次发生。
2、本次减持前未做出过最低减持价格承诺；
3、张齐春女士为公司持股5%以上股东，不是公司实际控制人，朱海东先生为其一致行动人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。张齐春女士、朱海东先生均不在公司担任任何职务。本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件；
4、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，除上述1中超比例减持外，本次减持与此前已披露的减持计划一致，至此，本减持计划实施完毕。
三、备查文件
张齐春女士、朱海东先生出具的《关于减持计划实施进展告知函》
北京东方通科技股份有限公司特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年7月4日
关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函
鉴于山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买傅苗青持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）80%的股权、周白水持有的磐谷药源20%的股权（以下简称“本次交易”），本公司特在此郑重承诺如下：
本公司保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司将在本次交易过程中严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为山东金城医药集团股份有限公司《关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
山东金城医药集团股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-117北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议通知情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会的会议通知于2018年8月25日以公告形式发出。
2.会议召开和出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2018年9月11日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦公司会议室召开，网络投票于2018年9月10日-2018年9月11日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月10日15：00至2018年9月11日15：00的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长张志勇先生主持，董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
出席会议及进行网络投票的股东（代理人）共 14名，所持（代理）股份 490,612,622股，占公司总股本的41.8673%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，所持股份 490,479,602股，占公司总股本的41.8560%；通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计10人，代表股份133,020股，占上市公司总股份的0.0114%。无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1.审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
表决结果：同意490,552,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；
反对60,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为:同意639,929股，占出席会议中小股东所持股份的91.3650％；反对60,480股，占出席会议中小股东所持股份的8.6350％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意490,552,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；
反对60,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为:同意639,929股，占出席会议中小股东所持股份的91.3650％；反对60,480股，占出席会议中小股东所持股份的8.6350％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派律师罗小洋、孟令奇出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京梅泰诺通信技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十一日
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事关于变更公司会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》发表如下独立意见：
经核查，公司本次变更会计政策符合财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关要求。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更已经履行了相关审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次变更会计政策。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤二〇一九年四月二十五日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-013秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）于 2016年 3月 31日将其所持公司 30,000,000股首发后机构类限售股（占公司总股本的7.72%，占该股东持有公司股份数量的21.21%）质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。详见2016年4月2日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-022）。
2017年 3月 31日公司接到华建盈富通知，华建盈富已将上述质押给华融证券股份有限公司的股票提前购回，并办理了相关解除质押手续。
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的36.39%；本次解除质押后，该股东累计已质押股份 108,216,000股，占公司总股本的27.84%，占其所持公司股份的76.52%。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
新大洲控股股份有限公司董事会
关于重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向宁波新大洲股权投资有限公司出售持有的新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）50%股权，交易对价89,222.115万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
经公司逐条对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定，公司重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次重大资产出售的交易标的为公司所持有的新大洲本田50%股权，本次重大资产出售不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产出售尚需公司股东大会审议通过、政府商务管理部门批准，此待审议事项已在《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中进行了详细披露，并对可能无法获得公司股东大会批准的风险作出提示。
2、本次交易的内容为出售公司持有的新大洲本田50%股权，公司合法拥有标的资产，标的公司为依法设立和存续的有限责任公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、公司持有新大洲本田50%的股权，不具有控制权。本次交易旨在通过重大资产出售方式处置与公司主营业务关联度较低的摩托车资产。本次交易不影响公司资产的完整性及公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
鉴于以上情况，我们认为本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年11月26日