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青岛碱业股份有限公司关于定期报告的说明
青岛碱业股份有限公司的全体股东：
根据上海证券交易所对我公司2014年度报告的事后审核意见，现对公司2014年度报告作如下补充：
一、原年报 P12页，期间费用明细表，补充了所得税项目
期间费用项目明细表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项 目|2014年|2013年|同 比（%）|
|销售费用|11,805|10,617|11.19|
|管理费用|19,213|13,374|43.67|
|财务费用|4,235|4,983|-15.01|
|所得税|1,005|936|7.37|
|合 计|36,258|29,910||

(1)销售费用增长了11.19%，主要原因是纯碱产品内外销售量增加，运费、港杂费等费用同比增加所致；
(2)管理费用增长了43.67%，主要原因是公司根据会计准则规定，公司对内退人员计提辞退福利增加以及新建企业青岛碱业钾肥科技有限公司筹建期间发生费用增加等。
(3)财务费用同比降低15.01%，主要原因是本年度公司适度调整贷款结构，减少财务费用支出及银行同期贷款利率降低等致财务费用同比减少。
(4)所得税费用增长7.37%，主要原因是公司持有光大银行股票公允价值变动损益增加，相应确认的递延所得税负债增加所致。
二、原年报 P15页，主营业务分地区情况，进一步细分；
主营业务分地区情况：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品销售省市及地区|2014年||毛利率（%）|主业收入比上年增减（%）|主业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
||主营业务收入|主营业务成本|||||
|山东|890,581,230.48|684,643,523.19|23.12|-3.42|-18.95|14.73|
|华东|247,981,808.90|209,119,274.69|15.67|7.59|-8.60|14.94|
|华中|20,304,318.65|17,127,018.97|15.65|-4.06|-16.78|12.90|
|华南|138,759,393.03|113,577,198.43|18.15|33.02|31.35|1.04|
|华北|69,354,562.35|57,157,227.31|17.59|-24.76|-25.16|0.44|
|东北地区|51,039,749.81|44,524,274.85|12.77|11.26|15.42|-3.14|
|其他|173,882,068.90|139,323,005.96|19.88|-4.77|-8.63|3.39|
|国外|233,173,507.43|197,353,513.18|15.36|10.67|5.73|3.95|
|合计|################|###############|19.85|0.86|-10.51|10.19|

三、原年报 P18页，主要子公司、参股公司情况，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》补充披露；
主要子公司、参股公司分析
(1）住商肥料（青岛）有限公司
该公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本 840万美元，2014年 12月 31日资产总额为 24263.3万元，净资产 15265.19万元；本报告期公司销售复合肥11.95万吨，实现主营业务收入36772.38万元，营业利润2048.56万元，净利润1514.75万元。本期公司营业利润同比减少1394.34万元，主要原因是该公司复合肥销售价格同比减少所致。
（2）佛山住商肥料有限公司
该公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本 18,000万元 2014年 12月
31日资产总额为 23520.47万元，净资产 16791.26万元；本报告期公司销售复
合肥 6.77万吨，实现主营业务收入 24314.77万元，营业利润-319.15万元，净
利润-263.25万元。本期公司营业利润同比减少 696.8万元，主要原因是该公司复合肥销售价格和销量同比减少所致。
（3）青岛海湾进出口有限公司
该公司主营业务为：货物进出口、技术进出口；注册资本 300万元。2014年12月31日资产总额为 7956.35万元，净资产969.41万元；本报告期公司销售小苏打6.61万吨，实现主营业务收入17697.68万元，营业利润567.08万元，净利润386.75万元。本期公司营业利润同比增加506.20万元，主要原因是该公司外销纯碱同比增加所致。
（4）青岛华东制钙有限公司
该公司主营业务为：生产经营食品添加剂、氯化钙、工业卤水；注册资本 1717.66万元。2014年12月31日资产总额为12807.09万元；净资产9884.77万元，本报告期公司销售双水钙9.39万吨，球粒钙2.17万吨，实现主营业务收入 13786.5万元，营业利润1283.28万元，净利润1254.06万元。本期公司营业利润同比增加693.08万元，主要原因是该公司合理控制氯化钙产品生产消耗，产品单位成本同比降低所致。
（5）青岛海湾化工设计研究院有限公司
该公司主营业务为：化学工业工程设计等；注册资本 600万元。2014年 12月31日资产总额为886.35万元，净资产816.73万元；本报告期公司实现主营业务收入1551.43万元，营业利润118万元，净利润74.92万元。本期公司营业利润同比增加99.84万元，主要原因是该公司设计费收入同比增加所致。
（6）青岛天柱化肥有限公司
该公司主营业务为：缓控释肥、复混肥、钾肥、无机盐生产销售；注册资本 6,650万元。目前生产经营处于试运行阶段。
（7）青岛碱业新材料科技有限公司
该公司于2012年5月注册成立，主营业务为：销售化工产品，注册资本：10000万元，2014年12月31日资产总额为16718.4万元；净资产9277.57万元，净利润-407.9万元。公司处于筹建阶段。
（8）青岛碱业钾肥科技有限公司
该公司于2014年1月注册成立，主营业务为：硫酸钾、盐酸生产项目筹建，注
册资本：10000万元，2014年12月31日资产总额为10015.8万元；净资产 9269.7万元，净利润-76.3万元。公司处于生产筹建阶段。
四、原年报 P19页，经营计划，补充了公司定价政策和销售政策相关内容；
2015年公司经营计划
1、主要经济效益指标：
完成营业收入24亿元；成本费用总额23.4亿元，实现利润0.6亿元。
2、主要产品产量：
纯碱74.5万吨；小苏打9.5万吨；自发电量2.72亿kWh；供汽量251.06万吨；双水氯化钙8.7万吨；球粒钙10万吨；复合肥22万吨。
3、产销率、货款回收率要达到100％。
4、定价政策和定价依据
（1）公司的定价原则是随行就市，按市价执行。
（2）交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的交易合同中予以明确。
5、销售政策：对部分优质大客户，实行1-3月的信用期，商品先发货，月末开票；对部分客户先收款，后发货。
五、原年报 P20页，可能面对的风险，补充了毛利率风险；
公司2014年的部分产品毛利率较高，主要是加强采购管理，降低了采购成本；
2015年第一季度，部分原材料价格比去年同期又有所下降，目前，公司采购的部分原盐供应商、煤炭供应商已出现亏损，甚至是严重亏损，这种局面不会持续，如果后期原材料价格升高，公司的主要产品毛利率将会下降，可能存在风险。
以上内容均在公司2014年报（修订版）中予以补充，特此说明。
青岛碱业股份有限公司2015年4月30日
ok证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-070重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年6月21日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2018年6月26日14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（独立董事江积海因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事范伟红女士代为出席会议并行使表决权），会议由公司董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
根据相关安排，公司董事翟福强先生辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后其仍在公司任职。经股东郭茂先生提名，董事会审议通过补选高贵雄先生担任公司董事一职，任期与本届董事会一致。（简历详见附件）
详细内容请见 2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]554号文核准。本次可转换公司债券简称为“再升转债”，债券代码为“113510”，共发行1.14亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计114万张（11.4万手），按面值发行。截至目前，公司已完成了上述发行工作。
根据公司 2017年第三次临时股东大会关于本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，授权公司管理层负责办理具体事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》
详细内容请见 2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭茂先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年7月12日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会审议以下议案：
（1）《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
（2）《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》
详细内容请见 2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关安排，舒展女士辞去公司证券事务代表职务，辞任后其仍在公司任职。公司拟聘任霍妍曲女士担任公司证券事务代表一职，任期与本届董事会一致。
（简历详见附件）
详细内容请见 2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于设立总经理奖励基金的议案》
为加强公司文化建设，增强员工创新能力和提升员工团队意识、集体荣誉感，为吸引社会精英为公司建言献策，促进公司节能洁净事业高速发展，公司拟设立
总经理奖励基金（以下简称“基金”），基金的资金来源全部由公司总经理个人赞助。
基金专门用于公司“总经理卓越团队奖”和“总经理最佳策略奖”的奖励。
其中，“总经理卓越团队奖”在公司内部评选，评选对象为团队或个人，包括正式建制的团队（如部门、生产线、班组、岗位等）和为完成一定任务而临时组建的团队。“总经理最佳策略”奖评选对象包含不限于公司员工、供应商、客户、咨询单位、社会精英及贤达等，评选对象为个人。
凡是获得“总经理卓越团队奖”、“总经理最佳策略奖”的人员可以获得银质奖牌一枚（50克）。凡是获得五枚银牌可以兑换金牌（50克）一枚。凡是获得五枚金牌的可以兑换两倍价值的股份或等值货币，基金的资金来源全部由公司总经理个人赞助。
奖项的评选和发放由公司总经理奖励基金评审委员会负责，基金有效期自董事会审议通过之日起，为期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭茂先生回避表决。
（七）审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》
为满足公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）生产经营活动中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟使用不超过人民币 4000万元自有资金向苏州悠远提供借款，上述借款额度在公司董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，但苏州悠远每次借款前需先归还上一次借款本息，借款利率按照不低于银行同期贷款利率上浮15%计算。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事独立意见。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会2018年 6月27日
附件：
高贵雄先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2005年4月至2017年8月，任西南证券股份有限公司资本市场部总经理；2017年9月至今，任江苏毅达融京资本服务有限公司总经理。
霍妍曲女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。2015年7月进入公司工作，历任公司法务证券部主办、科长、信息披露专员，2018年6月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2016-034江苏井神盐化股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年8月23日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年8月17日以电子邮件、传真的方式发出。本次会议由监事会主席李宇诗先生主持，应参加监事7人，实际参加监事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要》。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2016年半年度报告及半年度报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在出具本意见前，我们没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、本公司监事会及全体监事保证公司 2016年半年度报告所披露的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二）审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经认真审阅，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理严格执行有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；董事会编制的《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司的募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品并在上述额度及期限范围内滚动使用，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东利益。内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司监事会
2016年8月25日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司
使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司（下称“浦东金桥”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对浦东金桥使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]844号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）193,587,853股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 14.05元，募集资金总额为人民币 2,719,909,334.65元，其中收到特定投资者以现金认购的募集资金人民币 653,569,989.85元，扣除发行费用人民币 14,440,000.00元，公司本次发行现金募集资金净额为人民币639,129,989.85元。上述募集资金已于 2015年8月10日全部到账。
公司对本次发行所募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次发行所募集资金的投资项目是公司全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司的上海临港碧云壹零项目。该项目位于临港新城主城区 WNW-C5-4地块，土地面积 14.3万平方米，建筑面积 14.3万平方米，项目类
型为普通商品住宅，项目总投资预计人民币213,162万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
截至 2016年 9月 15日，募集资金余额为人民币 20,961万元。公司计划将闲置募集资金15,000万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自首次补充流动资金之日起计算），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户；在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目的进度要求提前归还募集资金。公司明确此次使用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、浦东金桥本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金所履行的程序
公司于2016年9月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将本次发行所募集资金中的15,000万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自首次补充流动资金之日起计算），到期后应及时、足额归还到募集资金专用账户；在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目的进度要求提前归还募集资金。公司本次闲置募集资金临时补充流动资金，是按照本次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项并不违背公司本次非公开发行A股股票所募集资金的用途，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，并且有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的有关规
定。全体独立董事同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本次闲置募集资金临时补充流动资金事项，要求公司在执行时符合相关政策规定，防范风险，到期后及时、足额归还到募集资金专用账户。
五、保荐机构关于浦东金桥使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见
根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：
1、浦东金桥本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定；
2、浦东金桥本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
3、浦东金桥本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，国泰君安证券认为浦东金桥本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金使用相关规定，国泰君安证券对浦东金桥本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李 宁 杨晓涛
国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临 2017-120奥瑞德光电股份有限公司
关于公司拟为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
 担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）
 被担保人名称：江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”） 本次担保金额合计 0.5亿元人民币，已实际为其担保的余额 0元。
 截至目前本公司除对下属全资子公司的担保外，无其它对外担保事项，无逾期担保。
 本次担保事项无需提交股东大会审议。
一、本次担保情况概述
为满足公司全资孙公司新航科技的业务发展和实际运营需要，公司拟为新航科技申请的合计 0.5亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限至 2018年 12月 20日。
2017年 9月 18日，经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，董事会同意由公司为新航科技本次申请银行贷款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：江西新航科技有限公司
统一社会信用代码：91360200314706559J
法定代表人：郑文军
注册资本：伍仟万元整
住所：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园区内
经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销售；机械设备租赁和房屋租赁。
截至 2016年 12月 31日，新航科技总资产 52,921.70万元，负债总额 22,572.42万元，银行贷款总额 0.00万元，流动负债总额 22,526.82万元，资产净额 30,349.28万元，2016年度营业收入 44,652.26万元，净利润 21,280.92万元，扣除非经常性损益的净利润 21,088.11万元。
（二）被担保人与上市公司关系
被担保人新航科技为公司全资孙公司。
截至本公告日，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司持有新航科技100%股权。
三、担保协议的主要内容
新航科技拟向九江银行股份有限公司昌南支行申请流动资金贷款 0.5亿元，期限至 2018年 12月 20日。拟由公司提供连带责任担保，担保期限至 2018年 12月 20日。
截至本公告日，奥瑞德及新航科技尚未签订相关贷款协议及担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。
公司授权董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事
宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司拟为全资孙公司提供担保的议案》。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：经核查，新航科技目前经营稳定，其本次向银行申请综合授信有利于满足其对运营资金的需求，有利于其正常生产经营；考虑新航科技目前尚处于业绩承诺期内，新航科技原主要股东郑文军、范龙生出具了《承诺书》，承诺凡新航科技及其子公司在业绩承诺期间向银行贷款，以及需要奥瑞德提供担保的，如该等贷款到期不能归还，则新航科技原主要股东将无条件作为第一顺位还债人，承担归还贷款的责任，且该承诺不可撤销。鉴于上述情况，我们认为该事项风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意公司为新航科技本次申请综合授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为 135,549.51万元，占公司最近一期经审计净资产的52.21%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—131
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 15日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届董事会第一次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2017年12月25日下午在南钢宾馆1#会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中，唐斌先生、应文禄先生采用通讯方式表决）。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。与会董事一致推选黄一新先生为会议主持人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
选举黄一新先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
选举祝瑞荣先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员及其主任委员的议案》。
公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及其主任委员如下：
选举黄一新、祝瑞荣、姚永宽、陈传明、应文禄为战略委员会委员，其中黄一新担任主任委员；
选举应文禄、陈传明、王翠敏担任审计委员会委员，其中应文禄担任主任委员；
选举陈传明、黄一新、王翠敏担任提名委员会委员，其中陈传明担任主任委员；
选举王翠敏、黄一新、应文禄担任薪酬与考核委员会委员，其中王翠敏担任主任委员。
上述各专门委员会的任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
聘任祝瑞荣先生为公司总裁，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、总工程师、总会计师的议案》。
聘任姚永宽先生为公司常务副总裁，聘任余长林先生、朱平先生、林国强先生、常建华先生、徐林先生为公司副总裁，聘任楚觉非先生为公司总工程师，聘任梅家秀先生为公司总会计师，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任徐林先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事陈传明先生、应文禄先生和王翠敏女士对议案（四）、（五）、
（六）发表如下独立意见：
1、公司聘任祝瑞荣先生为公司总裁，姚永宽先生为公司常务副总裁，聘任余长林先生、朱平先生、林国强先生、常建华先生、徐林先生为公司副总裁，聘任楚觉非先生为公司总工程师，聘任梅家秀先生为公司总会计师，聘任徐林先生为董事会秘书。上述人员的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅上述人员的简历等资料，我们认为上述人员符合担任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
我们同意公司聘任上述高级管理人员。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任唐睿先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于对新加坡金腾国际有限公司增资的议案》。
同意公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司对其全资子公司新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）增资 800万美元。增资完成后，新加坡金腾的注册资本将由 200万美元、100元新币增加至1,000万美元、100元新币。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
附件
南京钢铁股份有限公司
高级管理人员简历
祝瑞荣先生：1967年11月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁股份有限公司董事、常务副总经理，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司常务副总经理、总裁。现任南京钢铁股份有限公司副董事长、总裁，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司副董事长。
姚永宽先生：1967年 9月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢分厂连铸车间副主任、主任，炼钢厂厂长助理、副厂长，中厚板卷厂副厂长、厂长，南京钢铁股份有限公司监事、副总经理、董事。现任南京钢铁股份有限公司董事、常务副总裁兼板材事业部总经理。
余长林先生：1963年 2月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任南钢财务处处长助理、副处长、处长，财务部部长，宁波建龙钢铁有限公司总会计师，上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部副总经理，南京钢铁股份有限公司总经理助理、董事。现任南京钢铁集团有限公司总经理，南京钢铁股份有限公司副总裁。
朱平先生：1967年 9月出生，中国国籍，研究生学历，学士学位，高级工程师。曾任南钢高速线材厂机动科副科长、科长，厂长助理、副厂长、厂长，公司规划发展部部长，公司安全环保总监兼安全环保部部长。现任南京钢铁股份有限公司副总裁。
林国强先生：1966年10月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢厂技术科科长，质量管理处处长助理，电炉厂副厂长，新产品研发推广中心副主任，南京钢铁股份有限公司总经理助理兼新产品研发推广中心主任，南京钢铁股份有限公司副总经理兼特钢事业部总经理。现任南京钢铁股份有限公司副总裁。
常建华先生：1969年 5月出生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。曾任鞍山钢铁集团公司组织人事部工资分配处科长，宁波建龙钢铁有限公司组织与人事规划处处长，建龙钢铁控股有限公司人力资源处处长，唐山建龙实业有限公司副总经理，扬帆集团有限公司副总裁，江苏熔盛重工有限公司副总裁、党委副书记、常务副总裁、总裁，中国华荣能源股份有限公司副总裁。现任南京钢铁股份有限公司副总裁。
徐林先生：1964年10月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，经济师。
曾任原南京钢铁厂厂办秘书科副科长（主持工作）、科长，南京钢铁集团有限公司办公室主任助理、副主任，南京钢铁股份有限公司证券部经理。现任南京钢铁股份有限公司副总裁、董事会秘书兼证券部部长。
楚觉非先生：1965年11月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂质量管理处处长助理，南京钢铁集团有限公司质量管理处处长助理、副处长，大亚湾宝兴钢铁厂有限公司常务副总经理兼棒材厂厂长，南京钢铁股份有限公司技术质量部副部长、部长，科技质量部部长兼研究院常务副院长，战略运营部部长。现任南京钢铁股份有限公司总工程师兼研究院执行院长。
梅家秀先生：1972年 9月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任南钢集团第二电炉钢有限公司财务部副部长（主持工作），南京钢铁股份有限公司财务部核算科副科长、科长、财务部经理。
现任南京钢铁股份有限公司总会计师兼财务部部长。
证券事务代表简历
唐睿先生：1981年 5月出生，中国国籍，本科学历，学士学位，工程师。
现任南京钢铁股份有限公司证券事务代表，证券部副部长、党支部书记。
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-004安徽众源新材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陶昌梅女士提交的书面辞职报告，陶昌梅女士由于个人原因申请辞去公司董事职务。其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。陶昌梅女士的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，陶昌梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。
陶昌梅女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对陶昌梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会 2018年4月3日
中信建投证券股份有限公司
关于龙元建设集团股份有限公司持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”或“公司”）于 2016年12月19日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关议案，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议书》，由中信建投证券担任公司2016年度非公开发行股票的保荐机构，并由中信建投证券承接了公司2016年2月完成的非公开发行的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，中信建投证券担任龙元建设非公开发行项目持续督导的保荐机构，于2018年4月24日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2018年4月24日进行了现场检查。参加人员为保荐代表人谢吴涛。
在现场检查过程中，保荐机构结合龙元建设的实际情况，查阅、收集了龙元建设有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
保荐代表人查阅了龙元建设持续督导期间的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，并取得了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等文件。同时，保荐代表人取得了公司内幕知情人管理制度及登记文件、内部机构设置及变更文件、内部审计制度及工作记录、审计委员会会议文件，并进行详细核查及相应访谈。
核查意见：
龙元建设的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
保荐代表人取得了公司持续督导期间对外公开披露文件、投资者调研纪录、内幕知情人登记名单，并对公告文件内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解，并对其中重大事项进行了核查、访谈。
核查意见：
龙元建设持续督导期间严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
核查情况：
保荐代表人查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司主要管理层人员名单、机构设置和运行文件、银行账户，对关联方资金往来进行了核查，并对公司相关人员进行了访谈。
核查意见：
龙元建设资产完整，人员、财务、机构和业务独立，2017年度不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
截至2016年8月末，公司本次发行募集资金已全部使用完毕，2016年9月公司已注销募集资金专项账户。2017年度公司不存在募集资金使用相关事项。
核查意见：
公司募集资金已全部使用完毕。龙元建设募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
核查情况：
保荐代表人查阅了龙元建设的关联交易、对外担保、对外投资等事项相关的公告文件，并与相关人员就关联交易的公允性和必要性、上市公司独立性、对外担保、对外投资等情况进行了访谈，对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
核查意见：
龙元建设关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
2017年度，公司不存在对外担保情况；公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等各相关制度及规定，不存在损害上市公司股东利益的情况。
（六）经营情况
核查情况：
保荐代表人对龙元建设已披露的定期报告公告进行查阅，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、景气程度、上下游客户等情况与相关人员进行了访谈。
核查意见
自龙元建设非公开发行以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
经核查，公司不存在《保荐办法》及上交所相关文件规定的应当向中国证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，龙元建设及其他中介机构对保荐人的检查工作予以了积极配合，提供了相应资料和证据。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：龙元建设在 2017年持续督导期间在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司持续督导现场检查报告》之签字签章页）
保荐代表人签字： ____________ ____________
谢吴涛 王家海
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-026
中南出版传媒集团股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加28%到36%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：48,609.79万元。
（二）每股收益：0.27元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司业绩预增的主要原因是公司主营业务收入稳步增长，盈利能力持续增强。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披
露的2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十六日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-038
广东博信投资控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）股票于 2017年 7月 18日、19日、20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司股东深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）（下称“烜卓发展”）、股东西藏康盛投资管理有限公司（下称“西藏康盛”）、股东朱凤廉女士及苏州晟隽营销管理有限公司（下称“苏州晟隽”）发函征询，截止公告日，公司及烜卓发展、西藏康盛、朱凤廉女士及苏州晟隽不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2017年7月18日、19日、20日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关
情况说明如下：
1、公司目前生产经营正常，不存在前期披露的信息需要补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、2017年 7月 12日，公司控股股东烜卓发展、股东朱凤廉女士与苏州晟隽签订了关于公司的《股份转让协议》（详情见 2017年 7月 13日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-032）、2017年 7月 18日披露的《详式权益变动报告书》及《简式权益变动报告书》）。公司严格按照相关法律法规的规定履行了信息披露义务。
3、经向股东烜卓发展、股东西藏康盛、股东朱凤廉女士及苏州晟隽征询，除公司已公开披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，截止目前，以上各方及其关联方未筹划与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经向股东烜卓发展、股东西藏康盛、股东朱凤廉女士及苏州晟隽、公司董事、监事及高级管理人员征询，在公司本次股票异常波动期间，前述人士和企业不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响
的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一七年七月二十一日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-043安徽口子酒业股份有限公司
关于股东股票质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年10月10日收到刘安省先生办理股票质押展期的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押展期情况
刘安省先生于 2016年 10月 13日将持有的本公司的股份 15,000,000股限售流通股（占本公司总股本2.50%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2016年 10月 13日，原购回交易日为2018年10月12日。2018年8月31日，刘安省先生将上述股份中的5,767,000股解除了质押，并办理完成了相关手续。2018年10月9日，刘安省先生将上述股份中的9,233,000股质押展期1个月，展期后的回购交易日为 2018年11月12日，并办理完成了相关手续。
截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦祥、刘安省、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、刘安省、仲继华（以下简称实际控制人及一致行动人）共计持有本公司的股份 284,997,723股，占本公司总股本的47.50%，均为无限售流通股。
二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
截至本公告日，实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 90,855,700股，占其合计持股总数的31.88%，占本公司总股本的15.14%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数量（股）|持股数量（股）|持股数量占本公司总股本比例|质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例|质押数量占本公司总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|徐进|20,000,000|109,568,568|18.26%|7.02%|3.33%|
|刘安省|46,393,000|79,473,467|13.25%|16.28%|7.73%|
|范博|4,420,000|10,965,476|1.83%|1.55%|0.74%|
|张国强|-|9,368,118|1.56%|-|-|
|孙朋东|2,670,000|10,245,767|1.71%|0.94%|0.45%|
|徐钦祥|3,100,000|9,976,331|1.66%|1.09%|0.52%|
|朱成寅|4,000,000|10,555,202|1.76%|1.40%|0.67%|
|周图亮|3,060,000|9,976,331|1.66%|1.07%|0.51%|
|段炼|4,838,100|9,541,014|1.59%|1.70%|0.81%|
|黄绍刚|2,050,000|12,411,743|2.07%|0.72%|0.34%|
|刘安省|324,600|6,936,355|1.16%|0.11%|0.05%|
|仲继华|-|5,979,351|1.00%|-|-|
|合计|90,855,700|284,997,723|47.50%|31.88%|15.14%|

三、其他说明
本次质押展期主要系个人原因。刘安省先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会引起刘安省先生对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2018-003
黄石东贝电器股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司于2018年3月19日以书面或电话方式向公司监事发出召开七届四次监事会会议通知，会议于2018年3月29日在公司会议室召开，会议由监事会主席王世武先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
二、审议通过《2017年度报告及摘要》；
监事会认为：
(一) 公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二) 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
(三) 监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
三、审议通过《2017年度财务决算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
四、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《关于审议公司2017年度利润分配的预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
六、审议通过《关于审议出售部分闲置土地使用权暨关联交易的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
特此公告
黄石东贝电器股份有限公司监事会
上海洗霸科技股份有限公司
2018年度财务预算报告
一、预算编制说明
基于公司年度经营绩效考核目标，以及近年来的经营业绩及结合公司现实情况，并以众华会计师事务所审计的本公司 2017年度财务报告为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制 2018年度财务预算。
1.本预算报告包括上海洗霸科技股份有限公司及分、子公司等
合并。
2.本着谨慎性原则，2017年公司运营实绩，结合 2018年可预见因素，编制本预算。
二、2018年度主要项目财务预算指标
1.营业总收入：37000万元。
2.净利润额：7500万元。
三、关于 2018年度预算指标说明
1. 2018年结合公司的工业项目、民用项目、EPC及 BOT等项目存量合同情况、续签、新签合同情况等收入有所增长。
2.成本费增长的主要原因是项目业务增长及人工费用、研发费用等增加。
3.本次预算已包含公司理财产品相关收益、政府补助等。
的预测。