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证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-041江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于 2014年 7月 11日以通讯方式召开，会议通知于 2014年7月4日以书面方式发出。会议应参会董事11人，实际参会11人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 6亿元的超短期融资券，主要用于补充流动资金、置换银行贷款。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起 2年。
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司临2014-042《宏图高科关于拟发行超短期融资券公告》。
二、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在平安银行
的 4000万元综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意为公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司
在平安银行股份有限公司南京分行到期的人民币4000万元综合授信
继续提供担保，期限壹年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行的 5000万元综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意为公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行到期的人民币 5000万元综合授信继续提供担保，期限壹年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在江苏银行的 11000万元综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意为公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司在江苏银行股份有限公司南京分行到期的人民币 11000万元综合授信继续提供担保，期限壹年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在招商银行的 18000万元综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意为公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司在招商银行股份有限公司南京分行到期的人民币 18000万元综合授信继续提供担保，期限壹年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行的 3000万元综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意为下属公司南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币 2500万元综合授信和新增的人民币 500万元综合授信提供担保，实际担保责任为人民币 3000万元，期限壹年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》
拟定于 2014年 7月 29日在公司总部召开公司 2014年第三次临时股东大会，审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年七月十二日
杭萧钢构股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将本公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕177号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司和联席主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票9000万股，发行价为每股人民币3.83元，共计募集资金34,470万元，扣除承销费和保荐费620万元后的募集资金为33,850万元，已由第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年3月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其余发行费用（申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用）126万元后，公司本次募集资金净额为33,724万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验资〔2014〕000105号”验资报告。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国银行股份有限公司杭州市|||||
||375366068243|338,500,000.00|8,786.88|活期|
|萧山支行|||||
|合计||338,500,000.00|8,786.88||

注：初时存放金额中包含其他发行费用1,260,000.00元，减除其他发行费用人民币
1,260,000.00元后，募集资金净额为人民币337,240,000.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2014年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2014年 12月 31日，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2014年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
2014年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
截止2014年12月31日，公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截止 2014年 12月 31日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益
的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
截止2014年12月31日，项目正在建设过程中，尚未达到预定可使用状态。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截止2014年12月31日，本公司募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
截止 2014年 12月 31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在重大差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭萧钢构股份有限公司二〇一五年三月二十日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：杭萧钢构股份有限公司 单位：人民币元募集资金净额：337,240,000.00 已累计使用募集资金总额：257,405,369.95
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2014年：257,405,369.95
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目|轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目|158,000,000.00|150,540,000.00|70,705,369.95|158,000,000.00|150,540,000.00|70,705,369.95|-79,834,630.05|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|186,700,000.00|186,700,000.00|186,700,000.00|186,700,000.00|186,700,000.00|186,700,000.00|—|
|||344,700,000.00|337,240,000.00|257,405,369.95|344,700,000.00|337,240,000.00|257,405,369.95|-79,834,630.05|

说明：
1.募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金总额中扣除发行费用7,460,000.00元。
2.2014年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目之自筹资金64,245,015.00元。上述自筹资金预先投入募投项目的情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《浙江杭萧钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]003805号）。
3.截止2014年12月31日，除上述募集资金置换公司预先投入募集项目自筹资金人民币64,245,015.00元外，募集资金投入轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目共计6,460,354.95元，轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目实际投资金额共计70,705,369.95元。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：杭萧钢构股份有限公司
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年||
|轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目|不适用（注）|内部收益率33.56%投资回收期5.4年|-|-|-|-|

注：截止2014年12月31日，项目正在建设过程中，尚未达到预定可使用状态。
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-016
上海北特科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月18日 14点00分
召开地点：本次年度股东地点另行通知
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度财务报告|√|
|3|公司2015 年度内部控制自我评价报告|√|
|4|关于公司2015 年度利润分配预案的议案|√|
|5|2015 年度独立董事述职报告|√|
|6|公司2015 年度报告及报告摘要|√|
|7|关于公司2016 年独立董事津贴的议案|√|
|8|关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案|√|
|9|关于公司2016 年度财务预算方案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经 2015年 4月 26日公司召开的第二届董事会第二十五次暨 2015年度董事会审议通过，并于4月27日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登自在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603009|北特科技|2016/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
（四）登记时间：2016年3月 24日上午8:30－11:30，下午2:00－5:00。
（五）登记地点：上海市嘉定区华亭镇高石路 2488号北特科技证券部。
（六）联系方式
联系人：甄一男 电话：021-39900388
传真：021-39909061
六、 其他事项
与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
第二届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海北特科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度财务报告||||
|3|公司2015年度内部控制自我评价报告||||
|4|关于公司2015年度利润分配预案的议案||||
|5|2015年度独立董事述职报告||||
|6|公司2015年度报告及报告摘要||||
|7|关于公司2016年独立董事津贴的议案||||

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|-|-|
|8|关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案|
|9|关于公司2016年度财务预算方案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2016年10月14日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，作为顾家家居首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对顾家家居将募投项目中的“连锁营销网络扩建项目”（以下简称“本募投项目”）未使用资金用于补充流动资金事宜进行了认真、审慎地核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准顾家家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1881号）核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居于2016年10月14日首次公开发行普通股（A股）8,250万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 24.66元，募集资金总额为203,445万元，扣除发行费用7,765.83万元后，募集资金净额共计人民币 195,679.17万元。上述资金于 2016年 10月 10日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2016〕408号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、原募集资金主要投向
根据《顾家家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次
发行募集资金拟用于以下用途：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|总投资金额|

1 年产97万标准套软体家具生产项目 117,945.60 117,945.60
2 信息化系统建设项目 6,977.00 6,977.00
|||
|-|-|
|连锁营销网络扩建项目|47,076.60|
|补充流动资金|23,679.97|
||195,679.17|

三、关于变更连锁营销网络扩建项目未使用资金用途的说明
（一）本募投项目主要建设内容
公司根据营销网络的现有条件和未来发展规划，计划开设直营旗舰店 20家（共购买门店面积22,800m2）和直营单店130家（共租赁门店面积36,300m2），总计开设门店150家（总计门店面积59,100m2）。
本募投项目拟开设门店情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|计划|||||
|店数（家）|总面积（m2）|购买|||
|||店数（家）|面积（m2）|店数（家）|
|20|22,800|20|22,800|-|
|130|36,300|-|-|130|
|150|59,100|20|22,800|130|

（二）本募投项目资金的计划使用情况
本募投项目预计总投资47,076.60万元，资金的具体使用计划如下：
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|-|-|
|投资内容|投资金额（万元）|
|建设投资|34,644.00|
|首年租金及开办费|6,885.60|
|铺底流动资金|5,547.00|
||47,076.60|

截至目前，本募投项目前期已经投入的6,745.93万元（包括前期投资、租金及铺底流动资金等）已经置换，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于顾家家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕
7713号）鉴证。
（三）变更本募投项目未使用资金用途的原因
原投资计划中，门店房产的购置是本项目的主要投资方向。随着公司发展战略进一步优化以及国内房地产市场环境的迅速变化，购置房产已不再是公司连锁营销网络扩建的优先选项。以租赁形式开设直营门店不仅能加快细分市场开拓步伐，迅速占据城镇核心地段，进一步提升品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。
基于以上考量，公司董事会计划变更本募投项目的实现形式，后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决。本募投项目变更后，原募集资金中未使用的部分共计 40,330.67万元将用于补充公司流动资金。
四、本募投项目变更的决策程序履行情况
公司于 2016年 11月 28日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案》，同意后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决，募集资金中未使用的部分共计 40,330.67万元将用于补充公司流动资金。
公司监事会、独立董事就公司变更本募投项目未使用部分资金用途分别发表了明确同意意见，认为董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本议案尚需公司临时股东大会审议通过。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次部分募投项目变更的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司变更原募投项目中的“连锁营销网络扩建项目”，将剩余资金人民币40,330.67万元用于补充流动资金事项，有利于提高整体募集资金的使用效率，符合公司实际发展的需要，不存在损害公司股东利益的情况，不会对原募集资金投资项目下的其他项目正常运行产生不利影响。公司变更该部分募投项目已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律法规及公司章程的规定。
综上，保荐机构对公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
潘锋
孔磊
中信建投证券股份有限公司年 月 日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-043号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于 2019年 8月 28日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席监事4人，现场出席会议3人，监事余建南先生因公务原因未能亲自出席会议，委托监事王成然先生代为出席会议并表决。
经全体监事一致推举，会议由王成然监事主持。会议通知发出日期距离会议召开日期不足10日，全体监事一致同意豁免会议通知的时间要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》，选举王成然先生为公司第七届监事会监事长。
王成然先生的简历请见公司于2019年6月13日在上海证券交易所网站发布的《新华保险关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。监事王成然回避表决。
（二）审议通过《关于公司2019年中期报告及摘要的议案》。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 2019年中期报告，监事会认为：
1、公司2019年中期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司2019年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2019年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对公司2019年中期报告正文及摘要及其中因执行企业会计准则的有关规定所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更相关内容进行了审议。公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率、发病率、费用、保单红利、退保率等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。公司 2019年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设，上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入利润表。此项会计估计变更减少2019年6月30日寿险责任准备金人民币543百万元，减少长期健康险责任准备金人民币164百万元，增加税前利润合计人民币707百万元。
监事会同意对本项会计估计变更的会计处理。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会2019年8月28日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014临-033
湘潭电机股份有限公司关于参加 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月5日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合
举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提
供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2014年9月5日（星期五）下午14:00至17:00。公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：财务总监兼董事会秘书刘海强先生、证券事务代表李怡文先生。欢迎广大投资者参与。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二 O一四年九月四日
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-008安徽众源新材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，具体内容如下：
一、利润分配预案基本情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 85,586,611.90元，2017年度母公司实现净利润 39,873,887.73元，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3,987,388.77元，当年可供分配利润 81,599,223.13元，加上2017年初未分配利润 151,951,361.40元，扣除已派发的 2016年度现金红利 20,526,000.00元，报告期末实际可供分配利润为 213,024,584.53元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，董事会拟决定以 2017年 12月 31日的股本 124,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元（含税），共计派发现金股利人民币 31,100,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，转增完成后，公司股本变更为 174,160,000股，注册资本变更为174,160,000.00元，不送红股。
本次的利润分配占当年度归属上市公司股东净利润的36.34%。
同时，拟提请股东大会授权董事会在 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，就上述股本变更事项对《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，
符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
二、监事会的意见
监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及作出的相关承诺。公司独立董事一致同意 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
利润分配预案需经公司 2017年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017—临047号白银有色集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“白银有色”）于 2017年 8月 28日以通讯方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议的会议通知已于 2017年 8月 21日通过邮件形式送达各位监事。会议由监事会主席孙洪元先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事 9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
监事会认为：
（1）公司 2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；
（2）公司 2017年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司 2017年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
白银有色集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
白银有色集团股份有限公司监事会
河北王笑娟律师事务所
关于保定天威保变电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）
河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见证公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2019年 1月 25日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
3、本次股东大会现场会议于 2019年 2月 22日上午 9:30在保定市天威西路 2222号公司会议室如期举行，会议由公司董事长文洪先生主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2019年 2月 18日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。
实际出席会议的股东和代理人人数 6人，代表股份数 823,386,475股，占公司总股本的44.71%。其中，参加现场投票的股东及授权代表 3人，代表股份 822,064,775股，占公司总股本的44.64%；参加网络投票的股东共3人，代表股份1,321,700股，占公司总股本的0.07%。
2、现场出席本次股东大会的股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
经查验，上述出席本次股东大会的人员之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据通知，本次股东大会采取现场会议投票和网络投票两种
表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表
决结果。
2、本次股东大会所审议的议案及表决结果：
本次股东大会审议了通知中列明的下述议案：
（1）关于修改《公司章程》的议案。
该议案同意 821,859,874股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8145%，反对 1,526,601股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1855%，无弃权票，获得有效表决权股份总数 2/3以上通过，股东大会以特别决议通过了本项议案。
（2）关于确认 2018年科研项目经费的议案。
该议案同意 823,386,475股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无发对票和弃权票，通过了本项议案。
（3）关于 2019年度向子公司提供担保额度的议案。
1）向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 28,500万元整
该议案同意 823,386,475股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过了本项议案。
2）向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 49,000万元整
该议案同意 823,386,475股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，无反对票和弃权票，通过了本项议案。
3）向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000万元整
该议案同意 823,386,475股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过了本项议案。
4）向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币
5,000万元整
该议案同意 823,386,475股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过了本项议案。
5）向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币
2,000万元整
该议案同意 1,322,300股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1605%，反对 822,064,175股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8395%，无弃权票，未通过本项议案。
6）向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超过人民币 2,000万元整
该议案同意 823,386,475股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过了本项议案。
（4）关于选举公司董事的议案。
刘伟先生得票数为 822,064,777股，得票数占有效表决权股份总数的99.8394%，当选公司第七届董事会董事。
3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-041苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017年 7月 31日在公司会议室召开。本次监事会会议通知于 2017年7月25日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
根据《证券法》第68条的规定，监事会就公司2017年半年度报告及摘要进行了认真的审核并发表意见如下：
监事会认为，公司2017年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
2017年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会2017年 8月1日
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会执函
口
格力地产股份有限公司
:
你司发来的
《征询函》已收悉,现
回复如下
:
至目前,珠
海市国资委未有涉及你公司应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
珠海市人民政府 委员会 201
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-014
盛屯矿业集团股份有限公司
关于公司常务副总裁辞职及聘任公司高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总裁孙建成先生递交的辞职报告；因个人身体原因，孙建成先生申请辞去公司常务副总裁职务。该辞呈自公告之日起生效。辞去常务副总裁后，孙建成先生仍担任公司董事、金融业务风险管理委员会主席、董事会审计委员会委员。
董事会对孙建成先生在担任常务副总裁时期为公司做出的卓越贡献表示感谢！
公司于2017年1月16日召开的第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于聘任季凡庭先生为总裁助理的议案》。因公司经营发展需要，聘任季凡庭先生为公司总裁助理，任期三年。简历请见附件。
公司独立董事认为：公司聘任季凡庭先生为总裁助理的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查季凡庭先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘请季凡庭先生为公司总裁助理。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
附件：
季凡庭先生简历
季凡庭，男，出生于1976年8月。1994-1998年在河海大学就读本科，取得信息工程学士；1998.7－2002.3在中国人民银行总行工作，担任软件工程师；
2002.3－2015.1在中国农业银行深圳市分行，担任工程师、个人金融部总经理、支行副行长、支行行长；2015年1月至2016年7月，在深圳盛屯集团有限公司工作。
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-016债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于控股孙公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司桂能电力的全资子公司黄姚古镇旅游公司以经评估后的黄姚古镇景区经营性资产作价出资，与贺州市旅游实业有限公司、昭平县政府共同设立新公司，黄姚古镇旅游公司出资将占新公司注册资本的30%，为新公司参股股东。
本次对外投资涉及的后续事项，公司将按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
根据贺州旅游资源整合规划的有关意见，为整合贺州市旅游资源，形成规模化经营，做大做强贺州旅游市场，增强贺州旅游的竞争力，公司控股子公司广西桂能电力有限责任公司的全资子公司广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司（以下简称“黄姚古镇旅游公司”或“控股孙公司”）拟以经评估后的黄姚古镇景区经营性资产作价出资，与贺州市旅游实业有限公司（新公司控股股东）、昭平县政府共同设立新公司，黄姚古镇旅游公司出资将占新公司注册资本的30%，为新公司参股股东。
公司于 2014年 3月 26日召开第五届董事会第二十五次会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了《关于控股孙公司对外投资的议案》，同意控股孙公司黄姚古镇旅游公司本次对外投资事宜，根据黄姚古镇旅游公司截至 2013年 12月 31日的资产状况及《公司章程》、《投融资管理制度》等相关规定，预计本次控股孙公司对外投资总额在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议，如实际对外投资总额超过董事会审批权限，将另行提交公司股东大会审议。
本次控股孙公司对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、黄姚古镇旅游公司基本情况
（一）黄姚古镇旅游公司基本情况
广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司成立于 2003年，注册地址为广西昭平县黄姚镇黄姚街，注册资本 13,000万元，法定代表人刘华芳，主营业务为黄姚古镇风景旅游区的开发与经营等，公司控股子公司桂能电力持有其100%股权。
（二）黄姚古镇旅游公司最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2014】第 5-00092号），截止2013年12月31日，黄姚古镇旅游公司总资产21,900.29万元，净资产 11,945.09万元，2013年度实现营业收入1,444.60万元，净利润-504.64万元。
三、投资标的基本情况
目前新公司尚未设立，相关协议尚未签订，经各方初步协商，黄姚古镇旅游公司拟以经评估后的黄姚古镇景区经营性资产作价出资，占新公司注册资本的30%，为新公司参股股东。待新公司成立、资产评估结果确定及有关协议签订后公司将及时履行信息披露义务，新公司设立、资产评估结果确定及协议签订的有关情况将另行公告。
四、本次对外投资对公司的影响
1、本次控股孙公司对外投资前，公司通过控股孙公司黄姚古镇旅游公司主导黄姚古镇景区的旅游经营业务，并有旅游业务收入，本次黄姚古镇旅游公司以黄姚古镇景区经营性资产出资参股新公司后，贺州市政府企业贺州市旅游实业有限公司作为黄姚古镇旅游新公司的控股股东将主导经营黄姚古镇景区的旅游开发及业务，本公司不再主导经营黄姚古镇景区的旅游业务，并不再拥有旅游业务收入，只是通过控股孙公司参股新公司参与黄姚古镇旅游业务，今后公司将通过参股新公司享有相应权益。
2、控股孙公司黄姚古镇旅游公司以前年度营业收入和损益较小，本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果构成重大影响。
五、备查文件目录
桂东电力第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年3月 26日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-072河南明泰铝业股份有限公司关于
终止实施 2016年限制性股票股权激励计划
股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：公司 2017年度业绩情况满足 2016年限制性股票股权激励计划规定的解锁要求。鉴于资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为维护公司及全体股东的合法利益，保护激励对象工作积极性，真正落实股权激励实质，征求激励对象意见后，董事会同意终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票。
本次注销股份的有关情况
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|-|-|-|
|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|15,255,000|15,255,000|2019年9月27 日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2018年 10月 23日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票的议案》。公司 2017年度业绩情况满足 2016年限制性股票股权激励计划规定的解锁要求。鉴于资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为维护公司及全体股东的合法利益，保护激励对象工作积极性，真正落实股权激励实质，征求激励对象意见后，董事会同意终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票。公司独立董事对相关事项发
表独立意见，同意公司董事会回购注销前述限制性股票合计1,525.50万股。具体
内容详见公司2018年10月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2018年 10月 24日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《明泰铝业关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》，至今公示期已满 45天。公示期间未接到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。
2018年11月8日，公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2016年限制性股票股权激励计划未解锁限制性股票回购注销相关事宜的议案》，同意公司此次终止实施 2016年股权激励计划，为了确保对已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的顺利实施，并授权公司董事会全权办理与本次限制性股票回购注销相关的全部事宜。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
2018年 10月，公司 2016年限制性股票股权激励计划达到解锁要求。鉴于资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为维护公司及全体股东的合法利益，保护激励对象工作积极性，真正落实股权激励实质，征求激励对象意见后，决定终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票。根据《公司 2016年限制性股票股权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司股东大会有权终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购注销本次股权激励计划授予尚未解锁的限制性股票。2018年 11月 8日，公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过前述事项。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次终止股权激励计划，对 2016年股权激励计划首次授予的 578名激励对象所持有的已获授未解锁限制性股票 1,400.50万股按照授予价格回购注销，对 2016年股权激励计划预留授予的 6名激励对象所持有的已获授未解锁限制性股票 125.00万股按照授予价格回购注销，合计注销未解锁限制性股票 1,525.50万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账号：B882857444），并向中登公司上海分公司申请办理限制性股票的回购过户手续，预计本次限制性股票将于2019年9月27日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、股份变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 629,977,415股变更为614,722,415股，注册资本由629,977,415元变更为614,722,415元。具体股本变动情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别||本次变动前|变动数|本次变动后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|0||0|
||2、境内自然人持有股份|55,356,000|-15,255,000|40,101,000|
||3、其他|0||0|
||有限售条件的流通股份合计|55,356,000|-15,255,000|40,101,000|
|无限售条件的流通股份|A股|574,621,415||574,621,415|
||无限售条件的流通股份合计|574,621,415||574,621,415|
|股份总额||629,977,415|-15,255,000|614,722,415|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
于终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票的议案》。同日，北京国枫律师事务所出具了《关于河南明泰铝业股份有限公司终止实施 2016年限制性股票股权激励计划的法律意见书》，法律意见如下:截至本法律意见书出具日，本次终止事宜已获得现阶段必要的批准及授权，本次终止所涉限制性股票回购数量、价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司 2016年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关内容；明泰铝业尚需将本次终止相关议案提交股东大会审议、及时履行后续信息披露义务，并按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定相应办理本次终止的限制性股票回购注销、减少注册资本等相关事项。
六、上网公告附件
《北京国枫律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司终止实施 2016年限制性股票股权激励计划的法律意见书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-026号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年3月28日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2016年4月7日下午16:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事3
人，实到监事3人，会议由监事会主席齐玉明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对以下事项作出决议：
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695万股，发行价格 9.20元/股，募集资金总额 489,999.9994万元，扣除本次发行费用 2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元。
公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695万股，发行价格 9.20元/股，募集资金总额 489,999.9994万元，扣除本次发行费用 2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过 100,000万元（含 100,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会
2016年4月8日