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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-022
渤海租赁股份有限公司
关于公司及全资子公司对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2018年 4月 20日、5月 21日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》，详见公司于 2018年 4月 24日、5月 10日、5月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。
根据上述审议授权事项，2018年公司对香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其全资或控股SPV担保额度总计不超过35亿美元或等值外币；天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对香港渤海及其全资或控股 SPV担保额度总计不超过 35亿美元或等值外币；香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资或控股子公司担保额度总计不超过 35亿美元或等值外币,授权期限至公司2018年年度股东大会召开之日止。
一、担保进展情况
根据业务发展需要，2018年 9月 7日，公司全资子公司香港渤海之全资子公司国际航空租赁有限公司（以下简称“国际航空租赁”）向境外金融机构申请了不超过3亿美元贷款，公司及香港渤海共同为国际航空租赁上述贷款提供连带责任保证担保，公司全资子公司天津渤海以其持有的香港渤海17.5%股权、香港渤海以其持有的国际航空租赁50%股权共同为国际航空租赁上述贷款提供质押担保，具体详见公司于 2018年 9月 8日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-187号公告。
为满足公司的业务发展需求，国际航空租赁拟向上述境外金融机构新增申请不超过8,000万元美元贷款。为支持本次融资业务顺利开展，公司及香港渤海分别与境外金融机构签署了《担保协议》，共同为国际航空租赁上述新增 8,000万美元贷款提供连带责任保证担保；公司全资子公司天津渤海、香港渤海分别与境外金融机构签署了《股权质押补充协议》，以上述已质押予境外金融机构的香港
渤海17.5%股权、国际航空租赁50%股权共同为上述新增 8,000万美元贷款提供股权质押担保。
截至本公告日，公司对香港渤海及其全资或控股SPV、天津渤海对香港渤海及其全资或控股SPV、香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资或控股子公司已使用 2018年度担保授权额度 3亿美元。本次公司、天津渤海及香港渤海为国际航空租赁提供的担保金额纳入 2018年度公司、天津渤海及香港渤海对其下属子公司总计不超过 35亿美元或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：国际航空租赁有限公司;
2.成立日期：2015年7月 9日；
3.注册地址：CaymanIslands；
4.注册资本：4美元；
5.股本结构：香港渤海租赁资产管理有限公司持股100%；
6.财务数据：截至 2018年 6月 30日，国际航空租赁总资产 28,849,429千美元、净资产5,733,922千美元、2018年上半年度营业收入2,243,974千美元、净利润239,197千美元（以上数据未经审计）。
三、担保主要条款
1.担保方式：公司及香港渤海共同为上述国际航空租赁8,000万美元贷款提供连带责任保证担保；公司全资子公司天津渤海、香港渤海分别以上述已质押予境外金融机构的香港渤海17.5%股权、国际航空租赁50%股权共同为上述新增8,000万美元贷款提供股权质押担保；
2.担保期限：自融资协议项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：8,000万美元；
4.本次担保审批程序及相关授权：截至本公告日，公司对香港渤海及其全资或控股SPV、天津渤海对香港渤海及其全资或控股SPV、香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资或控股子公司已使用 2018年度担保授权额度 3亿美元。
本次公司、天津渤海及香港渤海为国际航空租赁提供的担保金额纳入2018年度
公司、天津渤海及香港渤海对其下属子公司总计不超过35亿美元或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
公司、天津渤海及香港渤海为国际航空租赁提供上述股权质押担保及连带责任保证担保系支持公司业务开展，国际航空租赁系公司全资子公司香港渤海之全资子公司，本次担保有助于增强公司资金实力并提升资金使用效率，有利于促进公司的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为 4,606,902.30万元，其中公司对海航控股发生担保金额约217,000万元人民币；公司对天津渤海发生担保金额约 319,397.89万元人民币；公司对天津渤海 SPV发生担保金额约 10,640.40万元人民币；天津渤海对其全资 SPV公司发生担保金额约 37,000万元人民币；天津渤海全资 SPV对横琴国际融资租赁有限公司担保金额约 7,000万元人民币；香港渤海、HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 600,727.60万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6850计算折合人民币 4,015,864.01万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 4,660,382.30万元，占2017年度公司经审计总资产约15.51%，其中公司对海航控股发生担保金额约 217,000万元人民币；公司对天津渤海发生担保金额约 319,397.89万元人民币；公司对天津渤海 SPV发生担保金额约 10,640.40万元人民币；天津渤海对其全资 SPV公司发生担保金额约 37,000万元人民币；天津渤海全资SPV对横琴国际融资租赁有限公司担保金额约7,000万元人民币；香港渤海、HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 608,727.60万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6850计算折合人民币 4,069,344.01万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年3月22日
大禹节水集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（万红波）
本人作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开12次董事会会议，本人每次召开董事会均积极参加，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2017年度公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无反对和弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|12|12|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年2月21日在公司第四届董事会第二十八次（临时）会议上，独立董事对关于补选公司董事的议案发表了专项说明和独立意见。
2、2017年3月22日在公司第四届董事会第三十次会议上，独立董事对关于《公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案发表了独立意见。
3、2017年4月8日在公司第四届董事会第三十一次会议上，独立董事对关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于续聘公司部分高级管理人员的议案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案、关于公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
4、2017年4月13日在公司第四届董事会第三十二次会议上，独立董事对关于变更《公司2016年度利润分配预案》的议案发表了独立意见。
5、2017年6月15日在公司第四届董事会第三十四次会议上，独立董事对关于公司2017年公开发行公司债券的议案发表了独立意见。
6、2017年7月10日在公司第四届董事会第三十五次会议上，独立董事对关于《关于审批公司2017年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技创新流
动资金循环贷款授信3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案》、关于为控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司向交通银行杭州四季青支行申请银行保函授信2000万元提供全额保证担保的议案发表了独立意见。
7、2017年7月14日在公司第四届董事会第三十六次会议上，独立董事对关于公司新聘高级管理人员的议案发表了独立意见。
8、2017年8月26日在公司第四届董事会第三十八次会议上，独立董事对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、对公司会计政策变更发表了独立意见。
9、2017年10月27日在公司第四届董事会第三十九次会议上，独立董事对关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会召集人及其他各委员会成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展提出建设性意见。在年审注册会计师进场前组织审计委员会各委员认真阅读公司出具的财务报表，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，积极关注审计进程；审计结束后认真阅读了年审注册会计师出
具的公司2017年度审计报告，并同意提交董事会审阅。同时，在公司举行了针对管理及财务人员的财经类专题培训，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。同时，报告期内，在集团公司举行了针对管理及财务人员的财经类专题培训，和公司管理层充分沟通，针对公司存在的不足之处相互交换意见，并适时提出优化建议，促进公司持续稳定健康发展。
六、公司存在的问题及建议
公司已进入集团化运作模式，应不断完善健全财务管理制度，加大全面预算执行力度，切实制定科学、合理、可操作、可量化的全面预算管理机制；以全面预算为基础，日常运营中加大货款回收力度，加速资金流转，继续严格加大期间费用的控制，防范财务风险。
七、其他工作
对意见；
2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
独立董事：万红波2018年4月12日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-055成都振芯科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司《2016年半年度报告》（全文及摘要）于 2016年 7月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2016年7月18日
浙江大立科技股份有限公司监事会
对相关事项的专项意见
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，我们作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》发表专项意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
二、关于公司部分募投项目延期的专项意见
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金项目延期。
三、关于变更会计政策的专项意见
公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更现有会计政策。
浙江大立科技股份有限公司监事：崔亚民陈贺申屠红毅
二〇一九年八月八日
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2018－32深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月15日，深圳市特发信息股份有限公司（下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第六届四十五次会议。会议通知于2018年8月10日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案作出决议如下：
一、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币 4亿元授信的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信人民币 40000
万元，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，具体融资事宜以借款人与债权人签署的相关授信合同约定为准。
公司2017年向中国银行股份有限公司深圳高新区申请的授信已经到期。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向交通银行深圳分行申请不超过人民币 6亿元综合授
信额度的议案》
同意公司向交通银行深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币陆亿元，期限两年。其中,公司同意为成都傅立叶电子科技有限公司在交通银行深圳分行申请的授信提供金额为人民币3,000万元整的连带保证责任担保。担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之日后两年内。
授信额度以交通银行深圳分行的最终批复为准。
公司2016年向交通银行深圳分行申请的授信已经到期。
担保的具体内容参见2018年8月16日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申
请人民币3亿元授信额度的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请人民币
30000万元授信额度（以工商银行最终审批额度为准），该授信额度可用于办理各项信贷融资业务。本决议有效期为一年。
公司2017年向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的授信已经到期。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请 5亿元综
合授信额度的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业
务，金额不超过人民币伍亿元整，期限一年。其中，分别给予常州特发华银电线电缆有限公司5,000万元和成都傅立叶电子科技有限公司 5,000万元的授信授
权，公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一年。
授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
公司2017年向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的授信已经到期。
担保的具体内容参见2018年8月16日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中
国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请授信提供担保的议案》
同意公司为成都傅立叶电子科技有限公司向中国银行股份有限公司成都自
贸试验区分行申请人民币5,000万元授信提供连带责任保证担保。担保期限两
年。
具体内容参见2018年8月16日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
北京国枫律师事务所
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0422号
致：深圳市新纶科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第四十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2019年 7月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、《中国证券报》和《证券时报》公开发布了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年8月15日在深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室如期召开，由贵公司董事长侯毅先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月14日15:00至2019年8月15日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计19人，代表股份345,535,635股，占贵公司股份总数的29.9888%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，逐项表决通过了以下议案：
1.表决通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意345,517,923股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；
反对17,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。
2.表决通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
2.01选举罗凌先生为非独立董事
表决结果：罗凌先生获得的票数为342,022,425票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9833%。
2.02选举廖垚先生为非独立董事
表决结果：廖垚先生获得的票数为342,022,425票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9833%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过；上述第2项议案采取累积投票制，罗凌先生和廖垚先生当选为贵公司非独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
黄巧婷
2019年8月15日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-011海南神农基因科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司实际控制人正在筹划其他重大事项，可能会对公司产生重大影响，经申请公司股票于 2017年 2月 13日开市起继续停牌，并发布《关于终止本次重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：2017-008）。2017年 2月 17日和 2017年 2月 24日，公司亦在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2017-009、2017-010）。
2017年 2月 27日，公司控股股东、实际控制人黄培劲与湖南省弘德资产经营管理有限公司（以下简称“湖南弘德”）签署《协议书》，经双方协商，就黄培劲与湖南弘德借款合同纠纷一事的后续相关事项达成一致意见，具体内容详见 2017年 2月 27日刊登在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东签署<协议书>的公告》（公告编号：2017-013）和《关于股东拟减持股份的公告》（公告编号：2017-014）。
现公司根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司停复牌业务备忘录》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 2月 28日开市起复牌。现将复牌后可能产生的重大风险提示如下：
13.30%。
2、为保障双方的合法权益，双方同意，自黄培劲将其持有的无限售条件流通股转让至湖南弘德名下之日起十个工作日内，双方将另行签署《股份质押协议》，约定黄培劲将其持有的全部剩余神农基因股份质押给湖南弘德并办理完成股份质押登记。
3、黄培劲将其持有的部分神农基因股份质押给湖南弘德并办理完成股份质押登记后，双方借款合同纠纷的后续处理仍存在不确定性，公司将依据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
公司监事会在 2016年度能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，现根据2016年度监事会工作情况，拟定了2016年度监事会工作报告，请予以审议。
一、2016年度监事会日常工作情况
2016年度，公司监事会召开了2次会议，会议情况及决议内容如下：
（一）2016年2月29日，第二届监事会第四次会议审议了如下议案：
1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司审计报告及财务报表》（2013年1月1日至2015年12月31日止）。
（二）2016年3月28日，第三届监事会第一次会议审议了如下议案：
1、《2015年度监事会工作报告》；
2、《2015年度内部控制自我评价报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2016年度财务预算报告》；
5、《关于对公司日常关联交易进行确认及 2016年度日常关联交易进行预计的议案》；
6、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
二、监事会对有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相
关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司2016年度合法运行情况进行监督。公司监事会认为：公司董事会运作规范，能够按照相关法律法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。2016年度，公司逐渐完善内部控制制度，董事及高级管理人员在执行公司职务时，充分依照法律及公司制度的规定，无损害公司利益的行为，共同保证了公司2016年经营业绩的增长，维护了全体股东的利益。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会结合本公司的实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部及各子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为公司本部及各子公司财务制度健全，管理、运作规范，财务状况良好，会计报表真实，遵守《会计法》和有关财务规章制度，准确地反映了公司本部及各子公司的实际情况，无损害公司及广大股东利益的情况发生。
三、2017年度监事会工作重点
2017年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，增强监察的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平。加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，切实履行法律和《公司章程》赋予的监督责任，维护股东、职工和企业的利益，保障资产保值增值。
2017年度，针对公司已成功上市的实际情况，监事会将会继续加强相关法律、法规的学习，适应公司上市后的新形势新要求，完善监督职责，以提高监督水平为核心，不断改进工作方式。同时，监事会将继续强化监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督并确保各项决策程序的合法性，通过对公司财务以及公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和股东的利益。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-05杭州中恒电气股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|837,923,998.15||600,906,468.85||39.44%||
|营业利润|112,944,436.40||132,309,219.35||-14.64%||
|利润总额|128,905,470.71||143,316,407.78||-10.06%||
|归属于上市公司股东的|139,540,567.38||125,709,264.47||11.00%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.27||0.25||8.00%||
|加权平均净资产收益率|13.19%||14.05%||-0.86%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,615,036,172.04||1,206,316,368.25||33.88%||
|归属于上市公司股东的|1,162,864,999.66||961,537,945.31||20.94%||
|所有者权益|||||||
|股本|523,242,380.00||261,121,190.00||100.38%||
|归属于上市公司股东的|2.22||3.68||-39.67%||
|每股净资产（元）|||||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以
归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
红股2股，转增后公司总股本增加至52,324万股。根据《企业会计准则第34号》公司已追溯调整并列报上年同期“基本每股收益”相关数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司营业收入稳步增长，实现营业收入83,792.40万元，同比增长39.44%，主要系公司通信电源业务的增长所致；利润总额12,890.55万元，同比下降10.06%，主要系本年摊销股权激励费用2,950.76万元；归属于上市公司股东的净利润13,954.06万元，同比增长11.00%。
2.报告期末，公司总资产为161,503.62万元，较期初增长33.88%，主要系公司经营活动积累及合并报表范围增加新收购的子公司所致；归属于上市公司股东的每股净资产2.22元，较期初下降39.67%，主要原因为公司资本公积转增股本及送红股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩，与公司披露的2015年度业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002468 证券简称：艾迪西内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|不适用|报告期内无投资者调研来访情况。|

浙江艾迪西流体控制股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||否|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江艾迪西流体控制股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||段中鹏|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||钱爱民|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||华明九|10|

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会 2014年04月18日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-078江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2016年12月8日以书面或电子邮件的方式发出，2016年12月13日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟、彭敏峰以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江西特种电机股份有限公司备考合并财务报表审计报告》
具体内容详见2016年12月14日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司备考合并财务报表审计报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一六年十二月十四日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2019-004深圳市特力（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 12月 1日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，持有本公司5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）计划在公告之日起 15个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过 17,836,896股（即不超过本公司总股本比例6%）。公告内容详见本公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2018-061号公告。
2019年 3月 22日,本公司收到远致富海发来的《关于减持特力 A股份进展情况的告知函》。截至本公告日，远致富海的减持计划时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将远致富海股份减持计划的实施进展情况披露如下：
一、股东减持股份情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）||集中竞价||2018年12月24日-2019年3月22日||25.89|2,972,796|1%|
|合计||-||-||-|2,972,796|1%|

远致富海减持股份来源：公司非公开发行。远致富海于 2018年 12月
24日至2019年3月22日通过集中竞价交易方式对本公司股票进行了 12次
减持交易（每个交易日算作一次），减持价格区间为 25.05元-27.10元/
股之间。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）|无限售条件股份|65,054,600|21.88%|62,081,804|20.88%|

三、其他相关说明
1、前述减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、远致富海本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、远致富海不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持未违反远致富海做出的各项承诺，不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将继续关注上述股份减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
备查文件：远致富海出具的《关于减持特力A股份进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年三月二十二日
关于四川侨源气体股份有限公司
暂缓首次公开发行股票发行工作公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票总量不超过 3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]437号文核准。发行人于 2017年 4月13日完成初步询价，原计划于2017年4月18日进行网上路演。
因发行人出现媒体质疑事项，发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司协商，出于保护投资者权益的考虑，决定暂缓后续发行工作，原《初步询价及推介公告》中披露的预计发行时间表将进行调整，暂停原计划于2017年4月 18日举行的网上路演。保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将认真核查媒体质疑所涉事项。
待媒体质疑所涉事项核查结束后，发行人及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将及时公告关于本次发行的后续事宜。
特此公告。
发行人：四川侨源气体股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017年4月15日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－019
桂林莱茵生物科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析、做出了风险提示并提出了应对措施。为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员分别对本次配股摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺。
一、公司控股股东、实际控制人关于填补措施能够得到切实履行的承诺
公司控股股东、实际控制人承诺如下：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任；
（三）自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺做出新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
桂林莱茵生物科技股份有限公司诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
二、董事、高级管理人员关于填补措施能够得到切实履行的承诺
公司董事、高级管理人员承诺如下：
（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）对本人的职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺做出新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司
最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益
鉴证报告
天健审〔2015〕6-6号
江苏澳洋顺昌股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称澳洋顺昌公司）管理层编制的最近三年加权平均净资产收益率表（2012—2014年度）及其附注（以下简称加权平均净资产收益率表）和最近三年非经常性损益明细表（2012—2014年度）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供澳洋顺昌公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为澳洋顺昌公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
澳洋顺昌公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》的规定编制加权平均净资产收益率表和非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对澳洋顺昌公司管理层编制的加权平均净资产收益率表和非经常性损益明细表独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，澳洋顺昌公司管理层编制的加权平均净资产收益率表和非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》的规定，如实反映了澳洋顺昌公司最近三年加权平均净资产收益率及最近三年非经常性损益情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹小勤
中国·杭州 中国注册会计师：樊冬
二〇一五年一月二十六日
最近三年加权平均净资产收益率表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|计算基数|2014年度||2013年度||2012年度||
||相关净利润|加权平均净资产收益率（%）|相关净利润|加权平均净资产收益率（%）|相关净利润|加权平均净资产收益率（%）|
|归属于公司普通股股东的净利润|170,746,741.45|14.25|93,140,939.01|13.04|103,715,235.25|16.51|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|149,379,625.63|12.47|88,586,419.66|12.40|87,670,489.24|13.96|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
最近三年非经常性损益明细表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 单位：人民币元
|||
|-|-|
|2014年度|2013年度|
|-915,392.62|1,159,862.42|
|24,368,592.85|4,862,424.22|

|||
|-|-|
|1,162,386.30||
|2,100,530.71|257,417.83|
|26,716,117.24|6,279,704.47|
|4,395,777.16|1,575,895.92|
|22,320,340.08|4,703,808.55|
|953,224.26|149,289.20|
|21,367,115.82|4,554,519.35|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
江苏澳洋顺昌股份有限公司
最近三年加权平均净资产收益率表及非经常性损益明细表附注
金额单位：人民币元一、加权平均净资产收益率计算方法
加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；
Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
二、重大非经常性损益项目说明
1.非流动资产处置损益
2014年处置非流动资产损益-915,392.62元，主要系子公司江苏澳洋光电公司固定资产处置损失534,037.96元及子公司淮安光电公司固定资产处置损失554,290.04元所致。
2013年处置非流动资产损益1,159,862.42元，主要系子公司江苏鼎顺投资公司转让持有江阴南工锻造有限公司7%股权，对价与账面成本差额1,241,300.00元确认投资收益。
2.计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
（1）2014年度为24,368,592.85元
项目 金额 说明
||
|-|
|13,208,333.33|
|2,620,840.00|
|1,500,000.00|
|1,050,000.00|
|1,000,000.00|
|4,989,419.52|
|24,368,592.85|

（2）2013年度为4,862,424.22元
||
|-|
|金额|
|2,166,666.67|
|1,040,218.00|
|700,000.00|
|302,173.19|
|653,366.36|
|4,862,424.22|

（3）2012年度为22,100,340.70元
||
|-|
|金额|
|20,490,000.00|
|872,700.00|
|737,640.70|

小计 22,100,340.70
三、“其他符合非经常性损益定义的损益项目”说明
无其他符合非经常性损益定义的损益项目。
四、根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明
无根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
江苏澳洋顺昌股份有限公司二〇一五年一月二十六日