证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-041苏州世名科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2017年8月14日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。2017年8月18日，公司董事周明先生向董事会递交了书面辞职报告，为提高董事会决策效率，经全体董事一致同意，增加关于增补董事会非独立董事及审计委员会委员的议案。
2、本次董事会于2017年8月24日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年半年度报告及摘要>的议案》
董事会认为：公司《2017年半年度报告及摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017
年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
公司独立董事对2017年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
和对外担保情况、关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司编制了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，适当增加资金存储收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”或“子公司”）拟使用暂时闲置募集资金、公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。公司及子公司在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金合计不超过15,000万元，公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过4,000万元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司及子公司常熟世名将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协定存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
同时授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司就相关会计政策做相应的调整。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事周明先生向董事会提交了书面辞职报告，其辞职申请将在新任董事会成员任职后正式生效，公司董事会需增补一名非独立董事。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名王岩先生为公司第三届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
公司董事会提名委员会对王岩先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为王岩先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于增补第三届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于增补第三届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司董事周明先生拟辞去公司非独立董事职务，其辞职申请将在新任董事会成员任职后正式生效，辞职申请生效后其担任的公司董事会审计委员会委员职务将自动解除。为了保证审计委员会的工作顺利进行，公司董事会提名增补王岩先生为公司第三届董事会审计委员会委员（简历详见附件），任期自其经股东大会审议当选公司第三届董事会非独立董事之日起至第三届董事会任期届满止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2017年7月18日完成2016年度权益分派实施工作，以总股本66,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股本53,336,000股，转增后公司总股本变更为120,006,000股。现拟将公司注册资本变更为120,006,000元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
公司根据实际经营状况及业务计划安排拟对经营范围作出相应变更。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司于2017年7月18日完成2016年度权益分派实施工作，以总股本66,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股本53,336,000股，转增后公司总股本变更为120,006,000股。现拟将公司注册资本变更为120,006,000元，同时根据公司生产经营情况，拟变更公司经营范围。
现根据公司实际情况，拟将《公司章程》作相应修订，同时授权公司董事会办理注册资本、经营范围等工商登记变更事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于资产核销的议案》
公司按照相关规定对部分应收账款进行清理，并予以核销。本次资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定，真实反映了公司的财务状况；本次核销的应收账款不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于资产核销的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2017年9月13日14:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大
会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
附件：
王岩先生：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。
曾任职于天津财经大学金融系、万钧律师事务所、华盛理律师事务所等机构。2012年3月至今任公司董事会秘书、副总经理。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，王岩先生持有公司股份54万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。