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关于关联交易的独立意见
作为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司提交第八届董事会第四十八次临时会议审议的《关于境外间接全资附属公司收购中国泛海电力国际有限公司100%股权的议案》进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
公司境外间接全资附属公司泛海控股国际资本投资有限公司（以下简称“泛海控股国际投资”）拟择机收购公司控股股东中国泛海控股集团有限公司所属中国泛海国际投资有限公司（以下简称“中国泛海国际投资”）持有的中国泛海电力国际有限公司100%股权，上述交易系公司的关联交易事项。
通过本次股权收购以及后续一系列安排，公司将有可能参与投资建设印尼爪哇 5项目，从而进一步落实国际化发展战略，优化公司能源业务布局，提升公司在海外电力市场的影响力。
上述关联交易属正常商业交易行为，交易价格在综合考量资产状况的基础上由交易双方协商确定，遵循了一般商业条款，定价公允合理。因此，我们认为双方合作的交易价格是合理的，符合公司及股东的整体利益。
公司第八届董事会第四十八次临时会议对该议案进行表决时，关
联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合公司《关联交易管理办法》规定。
综上，我们同意该关联交易事项。
独立董事签名：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、
朱慈蕴
二〇一五年十一月二十七日
广东美联新材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见
我们作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解事项情况，基于独立判断立场，就第二届董事会第二十三次会议需审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、对《关于参股公司对外投资的议案》的事前认可意见
经事前沟通与审阅相关材料，我们认为公司及其参股公司汕头市美联盈通投资有限公司与交易对方签署《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》有利于促进公司并购优质项目标的，符合公司战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，同意将此事项提交董事会会议审议。
【以下无正文，下接签署页】
【本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】
独立董事签署：
冯育升 马北雁 王祎
签署日期：二〇一八年十月二十七日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-002贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期进行监事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届监事会由 5名监事组成，其中非职工代表监事 3名，职工代表监事 2名。监事由股东大会选举或更换，任期 3年，监事任期届满，可连选连任。
二、监事的选举方式
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
公司监事会和单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向公司推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次监事会拟选监事总数的二分之一。
2、职工代表监事候选人的产生由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日至 2017年 1月 11日 17:00前以书面或邮寄方式向公司证券部提交所推荐的监事候选人名单及相关资料；
（二）在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（五）鉴于公司第四届监事会监事候选人的提名工作正在进行，为保持相关工作的连续性，在第四届监事会就任前，第三届监事会监事将按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验。凡有下列条款所述事实者，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
10、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、非职工代表监事候选人推荐书（原件）；
2、被推荐监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人声明及承诺；
5、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 1月 11日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：牛民 陈智
联系电话：0851-33415126
联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业
集团证券部
邮编：561000
附：监事会候选人推荐书
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监事会
附件：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第四届监事会候选人推荐书
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|推荐人||推荐人电话||
|证券账户||身份证件号码||
|推荐的监事候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)||||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日||||
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-025广东万家乐股份有限公司
关于控股子公司开展商品衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）为了充分利用期货市场的保值功能，最大可能规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标顺利完成，根据有关规定，结合公司实际情况，拟开展商品衍生品业务。2018年，预计年实物交易量 PTA60万吨，塑料PP20万吨，橡胶15万吨，油脂20万吨，甲醇10万吨，棉花6万吨，乙二醇40万吨等。根据大宗商品业务量及风险控制需要，浙江翰晟拟开展商品衍生品业务在手期货合约任意时点保证金不超过人民币3亿元(不含实物交割占用的保证金规模)，本额度在有效期内可循环使用，有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至 2018
年度股东大会召开之日止。
公司于2018年4月12日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司开展商品衍生品业务的议案》，由于董事陈环是浙江翰晟持股40%的股东，故陈环对该项议案回避表决。该议案将提交公司股东大会审议。
一、商品衍生品业务概述
浙江翰晟开展的商品衍生品业务与日常经营紧密联系，以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。
1、商品衍生品业务品种
开展的商品衍生品业务主要为套期保值、基于套期保值原则开展的跨市交易和跨期交易。商品期货业务品种包括：PTA、塑料PP、橡胶、油脂、甲醇、棉花、乙二醇等品种。主要在国内期货交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。
2、商品衍生品业务交易期间及金额
交易期间：自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
根据浙江翰晟大宗商品业务量及风险控制需要，商品衍生品业务在手期货合约任意时点保证金不超过人民币3亿元(不含实物交割占用的保证金规模)，本额度在有效期内可循环使用。
3、资金来源
自有资金及向金融机构借款。
二、拟进行衍生品交易的主要条款
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|品种|拟交易数量|保证金额度|交易杠杆|
|螺纹、卷板|||10倍|
|天然橡胶|||10倍|
|铜、铝、锌、铅、镍|||10倍|
|黄金、白银|||10倍|
|原油、沥青|||10倍|
|豆粕、菜粕、豆油、菜油、棕榈油|||10倍|
|塑料、PP、PVC|||10倍|
|玉米、玉米淀粉|||10倍|
|焦炭、焦煤、动力煤、铁矿|||10倍|
|棉花、白糖|||10倍|
|PTA、甲醇、乙二醇|||10倍|

具体条款将在交易时签订。
浙江翰晟的衍生品投资交易市场主要在大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所三家期货交易所及华西村商品交易中心；境外交易所包括纽约商业交易所、纽约商品交易所、纽约ICE、芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所、伦敦洲际交易所、新加坡交易所、东京商品交易所、马来西亚衍生品交易所，通过资质较
好的期货经纪公司进行相关操作；金融期货交易中的外汇交易则通过资信良好的银
行完成。这些交易市场透明度大，信用风险小、市场成交度非常活跃、相应结算价
能反应市场真实价格。
三、开展衍生品交易业务的必要性
浙江翰晟主要经营PTA、塑料、液体化工、天然橡胶、有色、农产品等大宗商品，中间贸易商作为上下游出货和进货的渠道，在供应链上处于天然多头，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求等影响，不可避免地存在现货敞口风险，浙江翰晟有必要对商品价格进行期货期权套期保值操作，有助于进一步强化风险把控能力，形成科学的、风险可控、盈利持续的贸易模式。
四、公司对衍生品交易的准备情况
公司制定了《衍生品投资管理制度》，作为衍生品投资的内控管理制度，对衍生品投资的管理流程、风险把控等做出了规定，将可能带来的投资风险损失控制在可承受的范围之内。
浙江翰晟也有完善的期货交易管理制度，从账户的开立，期货交易的人员设置、期货交易策略的申请与审批、期货交易的操作执行、交易过程风险控制、期货交易的资金划拨、期货交易的核算等几个方面来进行期货衍生品的风险管理。
组建了专门的衍生品投资管理机构，参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
五、衍生品交易的风险分析
1、市场风险：因期货市场相关因素影响，导致期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格不完全一致。
2、流动性风险：市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
3、操作风险：由于商品衍生品业务专业性强，复杂程度高，存在因信息系统、内部控制制度缺陷或人为失误导致意外损失的可能。
4、法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。
六、风险管理措施的说明
1、浙江翰晟套期保值业务以经营目标为中心、以保值为目的确定开仓价位，严格按照本套期保值计划控制仓位。原则上配合公司现货交易的实现及对市场趋势的判断将所持头寸逐步平仓。如果市场出现重大变化，可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以避免账面亏损扩大。
2、严格按照计划安排、金额审批、指令下达等执行，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
3、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，
定期对商品衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、衍生品公允价值分析
浙江翰晟开展的商品衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。
九、相关机构及人员发表的意见
独立董事就该事项发表了独立意见：鉴于浙江翰晟携创实业有限公司大宗贸易业务的发展，需要规避价格波动带来的风险，通过利用合理的衍生品交易工具，有利于降低经营风险，提高盈利能力。浙江翰晟携创实业有限公司的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，已建立了相应的内部监控机制，符合有关法律、法规的规定。
由于董事陈环是浙江翰晟持股40%的股东，故陈环对该项议案回避表决，议案的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，同意浙江翰晟携创实业有限公司开展商品衍生品业务。
十、备查文件
1、广东万家乐股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2、广东万家乐股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一八年四月十三日
中联重科股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在2018年度（以下简称"本年度"）工作中，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，围
绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将本年度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开11次董事会（含通讯表决会议），召开股东大会1次。会议的召集召开程序符合规定，合法有效，本人对公司董
事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。
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|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|刘桂良|11|2|9|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||1||||

作为独立董事，同时作为公司董事会专业委员会的成员，本人运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行董事会专业委员会委员职责，对公司
财务报表的审计和审阅、重大投资项目等一系列重大事项进行了有效
的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人详细了解公司运作情况，对公司相关事项情况进行核查和监督，并发表独立意见：
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|发表时间|事项|意见类型|
|2018年3月29日|《独立董事对<公司2017年度内部控制评价报告>的独立意见》、《独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于2017年度资产核销的独立意见》、《独立董事关于对融资租赁业务提供担保额度的独立意见》、《独立董事关于对按揭业务提供担保额度的独立意见》、《独立董事关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的独立意见》、《独立董事关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的独立意见》、《独立董事关于授权进行低风险投资理财业务的独立意见》、《独立董事关于授权开展金融衍生品业务的独立意见》、《独立董事关于控股公司担保相关事项的独立意见》、《独立董事关于预计2018年度日常关联交易的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《独立董事关于聘请2018年度审计机构的独立意见》、|同意|
|2018年4月27日|《独立董事关于公司2017年证券投资情况的独立意见》|同意|
|2018年8月30日|《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《独立董事关于2018 年半年度计提资产减值准备的独立意见》、《独立董事关于 2018 年半年度资产拟核销的独立意见》、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》、《独立董事关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的独立意见》、《独立董事关于调整股票期权价格事项的独立意见》|同意|
|2018年9月10日|《独立董事关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的独立意见》|同意|
|2018年11月7日|《独立董事关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划|同意|

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||首次授予部分权益第一次行权并解除限售的独立意见》、《独立董事关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的独立意见》、||
|2018年12月10日|《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）现场检查工作方面，本人现场考察了公司工程机械产业运行的现状，重点检查了公司内部控制、内部审计工作情况，听取了管理层的工作汇报，对公司在工程机械行业处于结构深度调整的严峻形势下，推进战略转型升级和管理变革，控制经营风险、稳固经营质量的效果表示赞赏，希望管理团队继续保持健康、稳健的经营，再创佳绩。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，本人调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项，本人事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
（一）本年度无提议召开董事会的情况；
（二）本年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）本年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：刘桂良
二〇一九年三月二十九日
江苏捷捷微电子股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、公司高级管理人员名单及授予总量分配情况
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|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总额占授予总数的比例|获授总额占当前总股本比例|
|张超|副总经理|6|5.99%|0.06%|
|孙家训|副总经理|6|5.99%|0.06%|
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（88人）||88.14|88.02%|0.94%|
|合计（90人）||100.14|100.00%|1.07%|

二、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员
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|序号|姓名|职位|部门|
|1|朱法扬|技术总监|可控硅|
|2|侯辉|品质总监|品质部|
|3|王志超|副部长|捷捷半导体芯片研发部|
|4|李成军|副部长|捷捷半导体成品研发部|
|5|吴晓顶|副部长|动力设备部|
|6|潘建英|副部长|捷捷半导体芯片制造部|
|7|陈小雷|副部长|捷捷半导体封装制造部|
|8|周祥瑞|总经理|MOS事业部|
|9|殷允超|部长|MOS事业部|
|10|张正荣|工程师|市场部|
|11|朱杰|华东一区销售主管|市场部|
|12|朱慧|华东二区销售业务员|市场部|
|13|朱峰达|华东二区销售主管|市场部|
|14|林升望|华南区销售业务员|市场部|
|15|杨占文|华南区销售主管|市场部|
|16|汤黄健|华北区销售主管|市场部|
|17|杨阳|华北区销售业务员|市场部|
|18|严晨|业务主管|海外部|
|19|李娜|外贸专员|海外部|
|20|沈蓉|外贸专员|海外部|
|21|何倩毅|客服主管|市场部|
|22|龚丹丹|客服主管|市场部|

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|23|周欣荣|会计主管|财务部|
|24|张志红|辅助会计|财务部|
|25|方施瑜|证券专员|证券部|
|26|沈志鹏|证券专员|证券部|
|27|周建新|QC主管|品质部|
|28|金星宇|QC主管|品质部|
|29|陈曦|QC主管|品质部|
|30|陆颖骏|EHS主管|品质部|
|31|张琴|部长助理|芯片制造部|
|32|张红|工段长|芯片制造部|
|33|施勇|工段长|芯片制造部|
|34|施玲燕|工艺主管|芯片制造部|
|35|杨柳柳|流程管理主管|芯片制造部|
|36|沈艳红|核算主管|芯片制造部|
|37|张红慧|生产计划主管|芯片制造部|
|38|费卫超|采购主管|芯片制造部|
|39|陈柳华|设备工程师|芯片制造部|
|40|季叶杰|设备工程师|芯片制造部|
|41|徐晓俊|设备技术员|芯片制造部|
|42|包赛华|仓库主管|芯片制造部|
|43|沈永欢|动力主管|动力设备部|
|44|杨凯锋|工艺主管|三极体封装|
|45|李攀|工艺工程师|三极体封装|
|46|龚雨桃|工艺工程师|三极体封装|
|47|顾红霞|工艺工程师|三极体封装|
|48|龚天宇|工艺工程师|三极体封装|
|49|管钱健|设备后段主管|三极体封装|
|50|吴春健|设备前段主管|三极体封装|
|51|陈玫瑰|后段工段长|三极体封装|
|52|陆秀英|成品仓库主管|三极体封装|
|53|徐晓峰|前段工段长|三极体封装|
|54|陆舒|工艺工程师|三极体封装|
|55|施励锋|设备工程师|三极体封装|
|56|沈程欢|设备工程师|三极体封装|
|57|范敏波|项目管理主管|技术管理部|
|58|俞荣荣|研发工程师|研发部|
|59|游良萍|薪酬主管|人力资源部|
|60|江林华|实验室主管|技术管理部|
|61|蔡丹峰|核算主管|封装制造部|
|62|顾亮亮|安全主管|芯片制造部|
|63|张振生|封装前段工段长|捷捷半导体封装制造部|
|64|夏金平|封装后段工段长|捷捷半导体封装制造部|
|65|黄沈红|模组工段长|捷捷半导体封装制造部|

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|66|王亚|运营督查主管|捷捷半导体芯片制造部|
|67|施建英|计划调度主管|捷捷半导体芯片制造部|
|68|朱森梅|运营计划主管|捷捷半导体芯片制造部|
|69|李松松|工程师|捷捷半导体芯片制造部|
|70|钱如意|芯片运营主管|捷捷半导体芯片制造部|
|71|钱海军|光刻工段长|捷捷半导体芯片制造部|
|72|龚凯凯|划片测试工段长|捷捷半导体芯片制造部|
|73|杜伟伟|注入/LPCVD/蒸发工段长|捷捷半导体芯片制造部|
|74|周榕华|芯片设备主管|捷捷半导体芯片制造部|
|75|陆圣杰|原材料仓库主管|捷捷半导体芯片制造部|
|76|何新建|市场一部部长|捷捷半导体市场一部|
|77|陈杰|市场二部部长|捷捷半导体市场二部|
|78|陈品|华南区主管|捷捷半导体市场一部|
|79|于荣江|应用工程师|捷捷半导体市场一部|
|80|陈枫华|应用工程师|捷捷半导体市场一部|
|81|周川峰|应用工程师|捷捷半导体市场一部|
|82|施畅行|商务主管|捷捷半导体市场一部|
|83|庄翔|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|84|潘蔡军|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|85|欧阳潇|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|86|朱明|产品开发工程师|捷捷半导体工程技术中心|
|87|陈金堂|IT主管|动力设备部|
|88|王栋|人事主管|人力资源部|
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-050申通快递股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月2日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年6月6日上午10时在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于收购转运中心中转业务资产组的议案》
全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）及其下属全资子公司杭州申瑞快递服务有限公司拟以人民币23,768.55万元收购深圳市全通达申通快递有限公司、深圳市粤申通快递有限公司、深圳市宏扬申通快递有限公司及深圳市环球申通快递有限公司分别所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；
全资子公司申通有限及其下属全资孙公司广东申瑞运输服务有限公司拟以人民币34,531.50万元收购广东申通物流有限公司所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；全资子公司申通有限及其下属全资孙公司湖南申瑞运输服务有限公司拟以人民币 6,183.33万元收购湖南申通快递有限公司所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）。
根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次收购资产事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
申通快递股份有限公司
重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2018年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年6月7日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-136
美康生物科技股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月2日召开了 2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 835,680股，并同意对公司总股本及注册资本进行变更：公司总股本从346,138,300股变更为345,302,620股；公司注册资本由346,138,300元变更为 345,302,620元。具体内容详见公司 2019年 8月 3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，上述事项工商变更登记手续已经在宁波市市场监督管理局办理完成，公司取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》上记载的注册资本由人民币346,138,300元变更为人民币345,302,620元，其他登记事项不变。
备查文件：
1、《营业执照》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年 12月27日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—005晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行借款、担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
公司第三届董事会第十九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过14亿元的议案》，同意公司及子公司在2017
年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过14亿元(相关文件已于2018年3月27日、2018
年4月27日公告于巨潮资讯网)。
其中，融资担保方式中所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过4亿元（所涉子公司有：新疆晨光、新疆晨曦、喀什晨光、莎车晨光、克拉玛依晨光、印度晨光、香港晨光，详细内容请参见2018年3月27日披露于巨潮资讯网的“关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告”）。
二、对外担保进展情况
为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”）于近期向新疆农村信用合作社社团（简称“沙农商社团”）（牵头社为新疆沙湾农村商业银行股份有限公司，成员社为新疆乌苏农村商业银行股份有限公司及哈巴河县农村信用合作联社）提出流动资金借款申请。经过核查，沙农商社团同意了克拉玛依晨光的借款申请，本次借款由公司为其提供保证担保。
克拉玛依晨光与沙农商社团签订了《农村信用社社团借款合同》，金额：6,000万元。公司与沙农商社团签订了《农村信用合作社社团借款保证合同》，保证金
额：6,000万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自贷款发放之日起至贷款到期后及借款展期到期后两年为止；保证担保范围为：贷款本金，贷款利息，损害赔偿金，违约金以及贷款人实现债权的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、仲裁费、评估费、拍卖费、执行费、交通费等。
2018年12月14日，新疆沙湾农村商业银行股份有限公司向克拉玛依晨光发放借款2,000万元（详细内容请参见2018年12月17日披露于巨潮资讯网的“关于为子公司银行借款提供担保的进展公告”）。
近日沙农商社团又向克拉玛依晨光发放借款4,000万元，截至本公告披露日沙农商社团向克拉玛依晨光发放借款累计6,000万元，借款合同约定金额发放完毕。
三、累计对外担保情况
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 40,000万元（其中：已签订担保合同的担保为23,500万元，未签订担保合同的担保为16,500万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的24.62%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年一月七日
湖南梦洁家纺股份有限公司
首次股票期权激励计划第三个行权期可行权名单
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象共107人，可行权期权数量为6,992,276份，具体行权名单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|已授予未行权的股票期权总数（份）|本次可行权的数量（份）|本次行权占股票期权激励计划已授予未行权总量的百分比|
|1|涂云华|董事、副总经理|439,766|219,883|1.53%|
|2|成艳|副总经理|439,766|219,883|1.53%|
|3|核心管理、业务及技术人员（105人）||13,105,020|6,552,510|45.74%|
|4|2015年个人绩效考核不合格人员（5人）||340,819|0|0.00%|
|合计|||14,325,371|6,992,276|48.81%|

核心管理、业务及技术人员名单（105人）：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓 名||职位|
|1||王颜昌||梦洁新材料总经理||
|2||颜书丽||设计总监||
|3||程亚南||上海设计中心设计总监||
|4||刘满军||大区总监||
|5||罗征||品牌总监||
|6||刘丹||大区总监||
|7||温剑||市场部总监||
|8||张戬||大区总监||
|9||张玲||寐家居形象推广总监||
|10||周全||寐家居市场总监||
|11||张杨||寐家居海外运营总监||
|12||汪兴||毛毯部总监||
|13||易浩||供应链副总监||
|14||李蓉||设计师||
|15||严华||设计师||
|16||马纯||上海设计中心设计师||
|17||管宏平||平面部总监||
|18||杜甫||大区总监||
|19||李珍||大区总监||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓 名||职位|
|20||陶贤双||空间设计部经理||
|21||肖雪芹||销售服务部经理||
|22||肖靓凇||零售培训部经理||
|23||李一鑫||商品规划部经理||
|24||向学||财务经理||
|25||王文藻||零售培训经理||
|26||黄娥||制造副总监||
|27||漆鸿杰||供应链副总监||
|28||谭云娇||采购总监||
|29||龙岚||寐家居设计师||
|30||傅强||寐家居区域总监||
|31||江舸||寐家居家居运营总监||
|32||周海燕||寐家居零售培训部总监||
|33||谢维||寐家居品牌推广总监||
|34||刘智勇||寐家居区域总监||
|35||周瑜||寐家居VI 设计总监||
|36||徐胜男||梦洁新材料市场部总监||
|37||何邵丹||梦洁宝贝市场部总监||
|38||彭俊||梦洁宝贝设计总监||
|39||龙新贤||大区总监||
|40||刘芸||电商副总监||
|41||黎卓||财务经理||
|42||栗金娥||财务经理||
|43||王萍||设计师||
|44||张娟||设计师||
|45||陶贤亿||店务研发设计师||
|46||罗孜||推广部经理||
|47||曹慧||展示部经理||
|48||张蓓||促销部经理||
|49||陈迪昊||策划经理||
|50||陈婷||商务主管||
|51||武慧||商务经理||
|52||罗曼妮||信息管理部经理||
|53||武照强||区域经理||
|54||伍磊||零售经理||
|55||杨杰||零售培训经理||
|56||郭群||零售经理||
|57||张忠慧||零售经理||
|58||程红洋||品牌生产经理||
|59||邓元红||品牌生产经理||
|60||徐芬||人力资源经理||
|61||李冰||技术经理||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓 名||职位|
|62||周权文||质检经理||
|63||李萍||车间生产经理||
|64||张平||OEM生产经理||
|65||姚雪华||OEM生产经理||
|66||廖庆兹||OEM生产经理||
|67||童国庆||设备经理||
|68||李红旗||食堂经理||
|69||刘长军||车队主管||
|70||彭超||品牌生产主管||
|71||郭懿||供应链副总监||
|72||余泱||寐家居区域总监||
|73||岳华||寐家居人力资源总监||
|74||王锦著||寐家居商品运营部总监||
|75||曾毅||寐家居商品计划经理||
|76||梁晓云||寐家居渠道经理||
|77||李韧||寐家居渠道经理||
|78||袁宗尧||寐家居渠道经理||
|79||王薇||寐家居设计师||
|80||李鹏||寐家居芯类项目部总监||
|81||罗亚琴||寐家居采购主管||
|82||邓婷||平实美学设计师||
|83||胡展||梦洁新材料生产主管||
|84||徐盈林||梦洁新材料区域经理||
|85||肖恒林||梦洁新材料团购经理||
|86||刘鹏飞||梦洁新材料设计师||
|87||陈圆珍||梦洁宝贝商品经理||
|88||范纯||梦洁宝贝零售经理||
|89||焦方方||梦洁宝贝区域经理||
|90||朱志娟||设计师||
|91||陈汨||人力资源总监||
|92||吴文文||证券事务代表||
|93||张畅||财务经理||
|94||石佩||财务经理||
|95||袁纯莉||销售会计经理||
|96||杨杰||成本会计主管||
|97||王虎城||销售会计经理||
|98||朱海霞||费用主管||
|99||李傲妮||财务主管||
|100||张小玲||办公室主任||
|101||杨丽维||财务会计主管||
|102||张萍||招聘经理||
|103||李红卫||劳资主管||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓 名||职位|
|104||刘辉||管理体系经理||
|105||周弦||渠道经理||
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
注销募集资金专项账户的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年10月28日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后就《关于注销募集资金专项账户的议案》发表独立意见如下：
在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一六年十月廿八日
佛山星期六鞋业股份有限公司 独立董事意见佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《佛山星期六鞋业股份有限公司章程》等有关规定，佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司相关事项进行了认真审核。公司独立董事，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见：
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险和对外担保风险。截至2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在累计和当期对外违规担保情况。
【以下无正文】
佛山星期六鞋业股份有限公司 独立董事意见[此页无正文，为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见之签字页]
独立董事（签名）：
王帆 梁彤缨 李莹
二○一四年七月二十五日
华自科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]20949号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于华自科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]20949号华自科技股份有限公司全体股东：
我们审计了华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月12日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求的规定，华自科技编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华自科技的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华自科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解华自科技2018年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于华自科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）
天职业字[2019]20949号[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月十二日
中国注册会计师：
关于全资子公司取得企业营业执照的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-003福建纳川管材科技股份有限公司
关于企业营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到新设全资子公司福建纳川排水科技有限责任公司的通知，其取得由泉州市泉港区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，详细情况如下：
公司名称：福建纳川排水科技有限责任公司；
注册号：350505100036481；
住所：福建省泉州市泉港区普安工业区；
法定代表人姓名：刘荣旋；
注册资本：壹仟万圆整；
实收资本：壹仟万圆整；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：一般经营项目：树脂混凝土排水管、排水沟及相应配套配件的研发、生产、销售。（以上经营项目涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年一月八日
福建纳川管材科技股份有限公司
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
经信永中和会计师事务所出具《审计报告》（XYZH/2016CDA10108）确认，公司2015年度实现归属于上市公司股东净利润39,653,205.22元，截止2015年12月31日，公司资本公积金为1,925,498,455.52元，累计未分配利润为517,479,085.76元。
公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2015年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2015年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次董事会提出的 2015年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2015年度股东大会审议。
二、关于《2015年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规的规定，建立了较为完善的内控体系，内控制度合法、合规、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格履行公司各项内部控制制度的规定，并且各环节可能存在的内外部风险
得到了合理有效控制。公司《2015年度内部控制的评价报告》真实客观地反映了公司报告期内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
三、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关要求，不存在募集资金违规存放和使用的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，客观、真实的反映公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
我们依据相关规定，本着勤勉尽责原则，审阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并对公司2015年对外担保情况进行了核查。现就公司与关联方资金往来及对外担保情况作如下专项说明和独立意见：
1、有关情况的专项说明
公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。截止2016年3月26日，公司对外担保余额为35,047.46万元，占公司2015年末资产总额的7.72％，占公司 2015年末净资产的10.66％。
2、独立意见
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对上市公司的规定和要求，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，且对外担保的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供
给关联方使用的情形，公司不存在违规对外担保的事项。
五、关于 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方之间的关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，有利于巩固公司航空维修市场占有率，且能有效整合公司与子公司的航空维修资源，蓝海锦添为亚美动力提供物业管理服务是其正常经营活动；该等交易价格严格依据国家规定、行业规定或市场公允价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；公司 2016年度日常关联交易情况预计金额符合公司实际经营的发展需求。公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事李飚先生和辛豪先生、张斌先生进行了回避表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
因此，同意公司2016年与上海沪特日常关联交易金额预计为1500万元、2016年亚美动力与蓝海锦添日常关联交易金额为80万元。
六、关于聘任 2016年度公司审计机构的独立意见
董事会在发出《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可并经公司董事会审计委员会审议。我们认为：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，担任公司审计机构以来，恪尽职守、遵循独立审计为原则，较好的完成公司审计工作，因此，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。
七、关于为子公司提供担保额度的独立意见
我们认为公司2016年度拟对子公司包括奥特附件、亚美动力、海特亚美、昆明飞安、天津海特飞机工程、新加坡AST、海特租赁、天津飞安、SINOSINGA AIRCRAFT LEASINGPTE.LTD.、天津宜捷海特、亚美航泰等公司提供不超过29.5亿元担保额度，公司本次为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以保证子公司生产经营的资金需求，符合公司发展战略规划，有利于保障子公司经营生产稳定，目前各子公司生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，因此，同意公司为子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于对外投资设立子公司的独立意见
公司本次投资将有利于公司航空产业的发展，优化公司航空租赁业务布局，提高公司航空租赁业务规模，符合公司整体战略规划。公司董事会审议本次对外投资设立子公司的审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司出资人民币3亿元投资设立华新飞机租赁（天津）有限公司。
九、关于公司变更部分募投项目实施主体的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，是基于公司实际经营发展情况，符合公司的发展规划，不会对新型航空动力控制系统的研发与制造项目造成实质影响，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体。
独立董事：宋朝晖、杨楠、徐晓聚、刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2016年 3月 29日
广发证券股份有限公司独立董事
关于发行H股之前滚存利润分配方案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、公司《章程》和《公司分红管理制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的有关规定及公司拟公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关方案，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第八届董事会第八次会议审议的《关于发行H股之前滚存利润分配方案的议案》发表以下独立意见：
为平衡公司现有股东和未来H股股东的利益，在扣除本次发行并上市前公司年度股东大会决议批准的拟分配利润后，本次发行并上市前的滚存未分配利润由H股发行并上市完成后的新、老股东按持股比例共同享有。
我们认为：公司发行 H股之前滚存利润分配方案符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定，符合公司在香港上市的需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，有利于平衡公司现有股东和未来H股股东的利益，同意董事会拟定的发行H股之前滚存利润分配方案，并将该方案提交公司股东大会审议。
独立董事：
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刘继伟 汤欣 杨雄
2014年 11月 21日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-041江苏哈工智能机器人股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月21日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月20日下午15:00～2019年6月21日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。
5、主持人：公司董事长艾迪女士。
6、股权登记日：2019年6月17日（星期一）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共25人，代表股份226,927,243股，占公司股份总数的36.9995%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份225,904,093股，占公司股份总数的36.8327%；参加网络投票的股东及股东代理人共18人，代表股份1,023,050股，占公司股份总数的0.1668%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》；
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||||同意||||反对||||弃权|||
||类别|||||||||||||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||226,703,043||99.9012%||224,100||0.0988%||0||0.0000%||
|中小投资者表决情况||23,139,243||99.0408%||224,100||0.9592%||0||0.0000%||

表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||类别|||||||||||||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||226,530,743||99.8253%||396,400||0.1747%||0||0.0000%||
|中小投资者表决情况||22,966,943||98.3033%||396,400||1.6967%||0||0.0000%||

表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
3、审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》；
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||类别|||||||||||||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||226,530,743||99.8253%||396,400||0.1747%||0||0.0000%||
|中小投资者表决情况||22,966,943||98.3033%||396,400||1.6967%||0||0.0000%||

表决结果：此提案获得通过。
权的议案》。
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||||同意||||反对||||弃权|||
||类别|||||||||||||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||226,703,043||99.9012%||224,100||0.0988%||0||0.0000%||
|中小投资者表决情况||23,139,243||99.0408%||224,100||0.9592%||0||0.0000%||

表决结果：此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：赵丽琛、苗晨；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会