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关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]01350013号江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是精锻科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计精锻科技2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解精锻科技2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张冲良
中国·北京 中国注册会计师：倪云清
2018年4月13日
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津太平洋传动科技有限公司|子公司|其他应收|6.01|11,505.83|17.78|11,000.00|511.84|资金拆借|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|6.01|11,505.83|17.78|11,000.00|511.84|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-042荣盛石化股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，监事会于2019年4月25日以现场结合通讯方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：
1、《公司2019年第一季度报告》
公司 2019年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》（公告编号：2019-043）。
经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于会计政策变更的议案》
该议案的具体内容详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2019年4月25日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司利润分配管理制度
（2014年9月修订）
为进一步规范河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会河南监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（豫证监发[2012]141号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章 利润分配政策
第一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
25%。
第三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金10%；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
第五条公司具体的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）现金分红的条件
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）该年年末经审计资产负债率超过70%，公司可不进行现金分红。
（四）现金分红的时间及比例
1、现金分红的时间
公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均可分配利润的
30%。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
2、现金分红比例
公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。。
第六条公司应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
第七条存在股东违规占用公司资金情况的，公司应该扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第二章 股东回报规划
第八条公司的股东回报规划和利润分配方案应由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司董事会将至少每三年修订一次《未来三年股东回报规划》，根据公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，在充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见的基础上，由董事会制定该期间的股东回报规划，并由独立董事出具明确意见后，提交股东大会审议通过。
第九条董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，将详细论证调整原因，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事将对股东回报规划调整发表意见并经董事会审议后提交股东大会审议通过。
第一章 利润分配决策机制
第十条公司的利润分配政策由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司董事会在制订利润分配政策尤其是现金分红政策的过程中，应当与独立
董事充分讨论，独立董事应当就利润分配政策的合理性发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
第十一条股东大会对利润分配政策尤其是现金分红政策进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题。
第十二条公司的利润分配政策尤其是现金分红政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的调整方案。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，独立董事发表独立意见，由股东大会以特别决议审议通过，并在定期报告中披露调整原因。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。
第二章 利润分配的监督约束机制
第十三条董事会在制定利润分配预案时，独立董事应发表独立意见。
第十四条监事会在审议利润分配预案时，监事会应发表专项审核意见。
股东大会审议通过利润分配方案后，监事会应对董事会和管理层执行利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
第十五条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分配政策的执行情况。
第十六条公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的
30%，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
第五章 附则
程》规定执行。
第十八条股东大会授权董事会根据有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，修订本制度，报股东大会批准。
第十九条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-101
浙江正元智慧科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018年 12月 18日下午 16:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 11月 30日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。经全体监事推举，本次会议由翁玉涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举翁玉涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，公司调整使用部分闲置自有资金购买理财产品，在不影响公司及控股子公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 8,000万元（含本数）的部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司正常资金周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对日常经营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《投资和融资决策管理制度》等相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十九日
关于控股股东股权质押的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-078道明光学股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）将其所持有的本公司部分无限售条件流通股进行了质押的通知，现将股权质押相关情况公告如下：
道明投资将其持有本公司2,400万股无限售条件流通股质押给招商银行股份有限公司金华永康支行，并于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理了股权质押登记。股权质押期限自2014年12月30日起，至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份不能转让。
截至本公告日，道明投资共持有本公司股份62,400,000股，占公司股份总数的45%；道明投资本次办理股权质押登记手续股份总数为24,000,000股，占道明投资所持公司股份的38.46%，占公司总股本的17.31%，道明投资共质押其持有的本公司股份55,660,000股，占本公司股份总数的40.14%,占其所持本公司股份的89.20%。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-005深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年1月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2015年1月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事形成以下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于公司支付2,000万元收购诚意金的议案》
公司因筹划重大事项，股票于2014年12月23日开市起停牌，2014年12
月26日，董事会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
目前，公司与聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作（包括尽职调查、方案论证、审计及评估等）。
在与交易对方洽谈中，双方就有关诚意金事项达成一致意见。双方约定，公司拟向交易对方支付2,000万元收购诚意金，其中1,000万元诚意金于2015年1月19日前由公司支付给交易对方，剩余1,000万元诚意金于正式协议签署后 3个工作日内再由公司支付给交易对方。
为保证公司收购诚意金之资金安全，交易对方控股股东（本次交易对方股东之一）自愿以其所持有的交易对方59%股权为公司2,000万元诚意金提供质押担保，交易对方全体股东为公司诚意金之资金安全提供连带保证。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-062
苏州锦富新材料股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司在2015年4月23日披露的《2015年第一季度报告》中披露：2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,172.68万元，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：亏损2,000.00万元至亏损2,400.00万元。
3、修正后的预计业绩：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损 600.00万元至亏损750.00 万元|7,387.25万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受全球电视市场增速明显放缓的影响，公司传统主营业务销售收入和毛利率
下降的局面未得到明显改善，公司预计2015年上半年将出现一定程度的亏损。
面对严峻的经营形势，公司对外积极开拓新客户，对内进一步强化管理，以产品创新及管理升级来努力改善经营业绩，预计亏损幅度范围较原预计范围有所缩小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部初步核算得出，未经审计机构审计。
具体财务数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-025宁波双林汽车部件股份有限公司
关于董事辞职及董事候选人提名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日收到董事邬维静女士的书面辞职报告。邬维静女士因其个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，邬维静女士辞去该职务后仍在公司担任其他职务。邬维静女士的董事辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前，邬维静女士按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责。在此对邬维静女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
邬维静女士辞去董事职务不会导致公司董事低于法定最低人数。根据公司章程的相关规定，公司董事会提名单津晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自相关股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满之日止。（单津晖先生简历详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露媒体上的公司第四届董事会第十次会议决议公告）
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
国浩律师（武汉）事务所
关于湖北广济药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼 邮编：430070
4/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于湖北广济药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
2018鄂国浩法意 GHWH070号致：湖北广济药业股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北广济药业股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年8月28日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北广济药业股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2018年9月14日（星期五）下午 14:30在湖北省武穴市广济药业行政楼五楼会议室召开，本次股东大会由公司董事长安靖主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 9月 14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份 54,089,980股，占公司股份总数的21.4894%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共7名，代表股份10,495,330股，占公司股份总数的4.1697%。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》。
经本所律师核查，上述第2项涉及关联交易，关联股东已对该议案回避表决；
本次股东大会审议议案均已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘苑玲
胡云
二〇一八年九月十四日
关于获得政府补助的公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-055广东乐心医疗电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）及子公司自2018年1月1日至本公告披露日累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币6,380,759.46元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币3,386,889.27元,其他政府专项补助资金为人民币2,993,870.19元。具体情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||是否|
||序||获得补助主||提供补||补助||||收到补||补助金额||补助依||补助类||具有|
||||||||||补助项目|||||||||||
||号||体||助主体||形式||||助时间||（元）||据||型||可持|
||||||||||||||||||||续性|
|1||中山乐心电子有限公司||中山市财政局||现金||省研发补助项目||2018年1月||760,800.00||中山市科学技术局粤科规财字[2017]||与收益相关||否||
|2||中山乐心电子有限公司||中山市财政局||现金||高新企业培育补助项目||2018年2月||300,000.00||中山市科学技术局粤科高字[2018]4号下||与收益相关||否||
|3||中山乐心电子有限公司||中山市财政局||现金||2016年度中山市科学技术奖获奖项目||2018年4月||30,000.00||中山市科学技术局中府[2017]106号||与收益相关||否||
|4||中山乐心电子有限公司||中山市财政局||现金||2016年中山市促进外||2018年5月||6,570.19||中商务贸字||与收益相关||否||

关于获得政府补助的公告
贸稳定增长 〔2016〕
专项资金- 29号）
进口稳定增
长项目
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|中山乐心电子有限公司|中山市财政局|现金|中山市知识产权专项资金-专利资助|2018年7月|6,000.00|中山知发〔2018〕8号|与收益相关|否|
|6|乐心医疗|中山市财政局|现金|省研发补助项目|2018年2月|1,124,900.00|中山市科学技术局粤科规财字[2017]190|与收益相关|否|
|7|乐心医疗|中山火炬高技术产业开发区财政局|现金|火炬开发区健康科技专项|2018年4月|200,000.00|拨付2017年区健康专项(认定类资助)|与收益相关|否|
|8|乐心医疗|中山市国家税局局火炬开发区分局|现金|软件产品增值税即征即退|2018年5月|305,519.08|财税[2011]100号|与收益相关|是|
|9|乐心医疗|中山市国家税局局火炬开发区分局|现金|软件产品增值税即征即退|2018年5月|485,004.00|财税[2011]100号|与收益相关|是|
|10|乐心医疗|中山市国家税局局火炬开发区分局|现金|软件产品增值税即征即退|2018年5月|553,249.58|财税[2011]100号|与收益相关|是|
|11|乐心医疗|中山市国家税局局火炬开发区分局|现金|软件产品增值税即征即退|2018年5月|63,752.61|财税[2011]100号|与收益相关|是|
|12|乐心医疗|中山市国家税局局火|现金|软件产品增值税即征即退|2018年5月|536,156.93|财税[2011]100号|与收益相关|是|

关于获得政府补助的公告
炬开发
区分局
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|乐心医疗|中山市国家税局局火炬开发区分局|现金|软件产品增值税即征即退|2018年5月|441,991.12|财税[2011]100号|与收益相关|是|
|14|乐心医疗|中山市国家税局局火炬开发区分局|现金|软件产品增值税即征即退|2018年5月|348,903.21|财税[2011]100号|与收益相关|是|
|15|乐心医疗|中山市国家税局局火炬开发区分局|现金|软件产品增值税即征即退|2018年5月|466,752.07|财税[2011]100号|与收益相关|是|
|16|乐心医疗|中山市火炬开发区政府|现金|区扶持重点产业发展专项资金|2018年6月|511,600.00|中开管办[2017]128号|与收益相关|否|
|17|乐心医疗|中山市财政局|现金|中山市知识产权专项资金-专利资助|2018年7月|24,000.00|中山知发〔2018〕8号|与收益相关|否|
|18|乐心医疗|中山市财政局|现金|中山市知识产权专项资金-专利资助|2018年7月|10,000.00|中山知发〔2018〕8号|与收益相关|否|
|19|乐心医疗|中山市财政局|现金|中山市知识产权专项资金-专利资助|2018年7月|20,000.00|中山知发〔2018〕8号|与收益相关|否|
|20|广州动心信息科技有限公司|广州市国家税务局|现金|软件产品增值税即征即退|2018年2月|141,378.34|财税[2011]100号|与收益相关|是|
|21|广州动心信息科技有限公司|广州市国家税务局|现金|软件产品增值税即征即退|2018年4月|7,105.77|财税[2011]100号|与收益相关|是|

广州动心信广州市 软件产品增 财税
2018年 与收益 22 息科技有限国家税 现金值税即征即 [2011]1 是
4月 37,076.56 相关
公司 务局 退 00号
关于获得政府补助的公告
6,380,759.
合计 — 46
备注：1、中山乐心电子有限公司及广州动心信息科技有限公司均为公司全资子公司。
2、上述补助中第8-15,20-22项补助与公司日常经营活动相关，其它补助与公司日常经营活动无关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入2,993,870.19元，计入其他收益3,386,889.27元。上述补助的取得对公司2018年度损益影响金额预计为6,380,759.46元，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
3、上述政府补助对公司2018年度损益影响的金额为6,380,759.46元。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的批文
2、银行收款水单
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-040福建浔兴拉链科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以子公司土地作价对外投资重大事项，对公司有重大影响，由于该事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2015年7月7日上午开市起临时停牌。公司将尽快确认该事项，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将严格法律法规的要求，认真履行信息披露义务并在相关事项公告后申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-058浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2018年7月12日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2018年 7月 16日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，发出表决单 9份，收到有效表决单9份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于新增募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。具体内容详见公司于2018年7月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于新增募集资金专户及签署三方监管协议的公告》（公告编号：2018-053）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更子公司担保额度及期限的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2018年7月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于变更子公司担保额度及期限的公告》（公告编号：2018-054）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年7月17日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
于变更关联互保期限的议案》。董事冯忠波、喻波、蒋家明、江挺候、李建军作为关联董事，回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 7月 17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于变更关联互保期限的公告》（公告编号：2018-055）。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年7月17日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于变更关联互保期限的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2018年 7月 17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-056）。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2018年8月1日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年7月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于变更关联互保期限的事前认可意见；
3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会2018年7月17日
大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二次会议所审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，有利于公司的正常经营和持续发展，本次借款年利率为8.6%，属于合理范围。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
独立董事：朱新蓉张琦于红兰2017年6月22日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-008号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》所涉及限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由 20,230万元变更增加至 20,378万元。按照 2017年第五次临时股东大会对董事会的授权，由董事会负责完成对《公司章程》有关条款的修改，并办理公司注册资本的变更登记。具体内容请详见公司于 2017年 12月 22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司已于近日办理完成了工商变更登记手续，领取了汕头市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，并对本次《公司章程》及营业执照工商变更的内容作了备案。
一、本次工商变更登记主要事项：
|||||
|-|-|-|-|
||变更前||变更后|
|《公司章程》第一章总则第六条 公司注册资本为人民币 20,230 万元。||《公司章程》第一章总则第六条 公司注册资本为人民币 20,378 万元。||
|《公司章程》第三章股份第十九条 公司现时股份总数为 20,230 万股，均为人民币普通股。||《公司章程》第三章股份第十九条 公司现时股份总数为 20,378 万股，均为人民币普通股。||

二、本次工商变更登记后公司相关信息
名称：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
统一社会信用代码：91440500231741981J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
法定代表人：林若文
注册资本：人民币贰亿零叁佰柒拾捌万元
成立日期：1996年08月02日
营业期限：长期
经营范围：妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售；化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具,汽车用品；
自有物业租赁；产品开发设计；服装设计；工业产品造型设计；环保设备设计；婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询；摄影摄像服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；
娱乐场所（游艺娱乐）；医疗器械经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-139
深圳市联建光电股份有限公司
关于控股股东部分股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人刘虎军先生、熊瑾玉女士的通知，刘虎军先生、熊瑾玉女士将其持有的部分股份办理了股票质押式回购交易相关业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熊瑾玉|是|60|2018年9月 12日|实际回购日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.0199%|质押|
|合计：|—|60|—|—|—|2.0199%|—|

注：熊瑾玉女士持有公司股份29,704,777股，占公司总股本4.8432%，为公司控股股东及实际控制人。
目前上述股票质押式回购交易已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘虎军|是|60|2018年08月24日|2018年09月14日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|0.5122%|
|合计：|—|60|—|—|—|0.5122%|

注：刘虎军先生持有公司股份117,152,120股，占公司总股本19.1010%，为公司控股股东及实际控制
人。
目前上述股票解除质押业务已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘虎军先生直接持有本公司股份117,152,120股，占公司股份总数的19.1010%；累计质押本公司股份 116,550,000股，占其直接持有本公司股份总数的99.4860%，占公司股份总数的19.0029%。
截至本公告披露日，熊瑾玉女士直接持有本公司股份 29,704,777股，占公司股份总数的4.8432%；累计质押本公司股份 29,700,000股，占其直接持有本公司股份总数的99.9839%，占公司股份总数的4.8424%。
4、控股股东、实际控制人质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东、实际控制人质押比例较高，可能存在平仓风险。目前控股股东、实际控制人正在积极采取筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施进一步防范平仓风险，保持公司股权结构的稳定。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司关于
海南海药股份有限公司日常关联交易的核查意见
作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“公司”）的持续督导保荐机构，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对海南海药本次日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
2015年4月23日，海南海药第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司与台州市一铭医药化工有限公司签订产品采购合同的议案》，同意重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）向台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）采购美罗培南粗品原材料，预计合同金额不超过人民币6,000万元。预计关联交易类别和金额见下表：单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||上年实际发生||||
||||||合同签订金额或预计|||||
||关联交易类别||关联人||金额||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|向关联人采购原材料||台州一铭||6,000||4,986||6.06||

2015年年初至本核查意见出具日，公司与台州一铭已发生的关联交易总金额共计1,130万元。
因台州一铭为公司全资子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口制药厂”）之合营企业，海口制药厂持有台州一铭50%的股份。公司为了管理需要向其委派了董事，公司董事长刘悉承先生担任台州一铭董事长，公司副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生均担任台州一铭董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，台州一铭为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
名 称：台州市一铭医药化工有限公司
成立时间：2002年1月14日
注册资本：500万元
法定代表人：刘悉承
住 所：台州市椒江区滨海路58号
经营范围：美罗培南、文拉法辛盐酸盐、索法酮、比阿培南制造、批发、零售。
股权结构：截至公告披露日，海口制药厂持股比例为50%；陈一铭持股比例为40%；王敏持股比例为10%。
台州一铭最近一年的经营情况如下(财务数据经审计)：
单位：元
|||
|-|-|
||2014年12月31日|
|资产总额|110,875,946.77|
|负债总额|103,860,086.36|
|净资产|7,015,860.41|
||2014年1-12月|
|营业收入|53,915,212.92|
|净利润|-8,176,849.72|

台州一铭为海南海药全资子公司海口制药厂之合营企业，主要生产加工美罗培南、文拉法辛盐酸盐等产品。本次向台州一铭采购美罗培南粗品系其生产的主要产品之一。海南海药与台州一铭已长期履行该等交易，交易双方履约情况良好，供货和回款情况正常，无应收款项形成坏账的情况发生。公司控股子公司天地药业与台州一铭发生的关联交易为公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
天地药业向台州一铭增加采购美罗培南粗品，价款总计（含税）为不超过人民币6,000万元。采购批次、规格、单价、数量、发货时间等未尽事宜由天地药业以采购通知单形式通知台州一铭。产品定价由双方根据市场价格协商确定。
台州一铭应根据天地药业的采购通知单要求，将产品在指定时间送至指定地点，运费由台州一铭承担。
天地药业与台州一铭签订的《产品采购合同》，该合同有效期为合同签署之
日起至2016年6月30日止。
四、本次关联交易的审批程序
2015年 4月 23日，公司第八届董事会第二十四次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司与台州市一铭医药化工有限公司签订产品采购合同的议案》。董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决，其余6名非关联董事均对本议案表示同意。
独立董事对此关联交易发表了独立意见，同意将上述关联交易提交公司董事会审议。
本次交易预计总金额不超过人民币6,000万元，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，属于董事会审批权限范围，无需经过股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、定价政策与定价依据
本次交易按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础。
六、交易目的和对上市公司的影响
美罗培南粗品是天地药业主要销售产品美罗培南产品的原材料，天地药业根据市场销售情况需采购原材料。天地药业本次向台州一铭采购美罗培南粗品遵循了市场定价原则。台州一铭生产的美罗培南粗品能够满足天地药业对产品质量的要求。上述关联交易不会对公司正常的生产经营造成影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖，未损害公司及中小股东的利益，符合公司发展的需要。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：海南海药控股子公司天地药业向公司关联方台州一铭采购美罗培南粗品原材料为公司日常生产经营过程中的常规采购行为，该笔日常关联交易定价公允，公司关联交易的审批程序合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）
沈睟 汪艳
国海证券股份有限公司2015年4月23日