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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-90深圳市农产品股份有限公司关于
2018年半年度计提及转回资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。为了客观、真实、准确反映公司截至 2018年 6月 30日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及控股（全资）子公司对截至 2018年 6月 30日的资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，对符合转回条件的已计提资产减值准备予以转回。其中，公司及控股（全资）子公司 2018年半年度拟计提资产减值准备金额为 23,412,403.23元，拟转回资产减值准备为 1,928,541.31元，即公司及控股（全资）子公司 2018年上半年度拟合计增加资产减值准备净额为 21,483,861.92元。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
一、拟计提及转回资产减值准备的情况
（一）拟计提的坏账准备
1、拟单项计提坏账准备情况
公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）拟针对其对参股公司深圳市绿膳谷农业创新
发展有限公司（以下简称“绿膳谷公司”）的应收款项 2018年上半年度计提坏账准备 14,259,252.95元。原因如下：
绿膳谷公司向国际食品公司租赁物业作为绿膳谷公司的主要经营场所，因绿膳谷公司启动招商情况不理想，经营活动现金流仅能勉强维持当年度经营性付现支出，因此，基于谨慎性原则，截至 2017年 12月 31日，国际食品公司已对应收绿膳谷公司历史租金按50%的比例计提坏账准备。
截至 2018年 6月 30日，绿膳谷公司经营状况未有改善且 2018年初拟进行的引入战略投资者工作未有结果，根据企业会计准则和公司会计政策和会计估计的相关规定，基于谨慎性原则及对上述应收款项未来可回收金额的预估，国际食品公司拟对应收绿膳谷公司历史租金按期末累计余额（36,330,438.37元）的80%计提坏账准备，扣除历史年度已计提坏账准备金额（14,805,097.75元），2018年上半年补充计提坏账准备金额为 14,259,252.95元。
2、拟按账龄法计提坏账准备情况
2018年上半年，公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司拟按账龄法对应收商铺销售款及其他应收款计提的坏账准备 1,203,852.46元。
公司及（全资）控股子公司其他拟按账龄法计提的坏账准备合计为 944,291.89元。
（二）贷款减值准备的计提及转回
公司控股子公司深圳市农产品小额贷款有限公司（以下简称“小
贷公司”），按金融行业相关规定要求，2018年上半年小贷公司拟根据贷款实际情况，按五级分类标准计提贷款减值准备7,005,005.93元，针对历史已计提减值准备但当期收回的贷款，转回贷款减值准备 1,928,541.31元。
二、拟转回和计提资产减值准备对公司的影响
2018年半年度，公司及控股（全资）子公司拟计提及转回资产减值准备将合计增加公司资产减值准备净额 21,483,861.92元，即减少公司 2018年半年度利润总额 21,483,861.92元。
三、董事会意见
董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定，公司 2018年半年度计提及转回资产减值准备符合公司实际情况，遵循谨慎性会计原则，公司计提及转回资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司 2018年半年度拟计提及转回的资产减值准备遵循了谨慎性会计原则，符合《企业会计准则》，计提及转回资产减值准备后能更公允、真实的反映公司资产状况。本次拟计提及转回资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益情形。因此，同意公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于计提及转回资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015－151中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：御马坊置业有限公司
●本次担保金额：本次为御马坊置业有限公司担保金额为
100,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保余额为110,000万元。
●本次担保系本公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保在本公司2014年度股东大会审议通过的《公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，御马坊置业有限公司（以下简称“御马坊置业”）系中弘投资的全资子公司。为加快推进位于北京市平谷区御马坊物流园内项目的开发建设，御马坊置业与恒丰银行股份有限公司苏州分行（以下简称“恒丰银行苏州分行”）于2015年12月28日签署了《委托贷款借款合同》，恒丰银行苏州分行受汇添富资本管理有限公司委托向御马坊置业发放贷款100,000万元，贷款期限为1年，贷款年利率12%。
御马坊置业以其拥有的位于北京市平谷区御马坊物流园内国有土地使用权及在建工程为上述借款提供抵押担保。
本公司拟为御马坊置业上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2014年度股东大会审议通过的《公司 2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：御马坊置业有限公司
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区 269号
法定代表人：李革
注册资本：10,000万元
注册号：110000011034890
经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房。
截止 2014年 12月 31日（经审计），御马坊置业资产总额为 433,507.18万元，净资产为 7,627.72万元,2014年度净利润为 -1,699.89万元。截止 2015年 9月 30日（未经审计），御马坊置业资产总额为 472,211.59万元，净资产为 6,154.26万元,2015年 1-9月份净利润为-1,473.46万元。该公司开发的项目尚在建设中，目前尚未实现销售收入。
三、拟签署保证合同的主要情况
担保方式：不可撤销的连带责任保证
合计担保金额：100,000万元人民币
担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
担保范围：借款本金及相关利息（包括法定利息、约定利息、复利、逾期利息、罚息等）、手续费、违约金、赔偿金、实现主合同项下债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、评估费、拍卖费等）及借款相关其他所有应付费用。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：御马坊置业本次借款有助于增加流动资金，加快推进其开发建设项目的进程。
2、董事会认为：御马坊置业为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 811,090万元，全部为对直接或间接持有的全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 561,471.39万元的144.46%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 12月 28日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
全体董事、监事和高级管理人员
关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函
中国证券监督管理委员会：
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：
保证本次新疆天山畜牧生物工程股份有限公司重大资产重组的信息披露和有关的申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）
全体董事签名：
蒋炜 何波 刘勇 王锐
李登忠 李冬燕 张沅 李宇立
高超
全体监事签名：
方光新 王小乐 王李君
全体高管签名：
胡玉诚 谭世新 刘志强 崔海章
何敏
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2016年3月26日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-062号
浙江华通医药股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172033号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，并按照反馈意见要求对相关事项进行了说明和分析论证。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华金证券股份有限公司关于浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司控股子公司
深圳市华星光电技术有限公司“星居计划”无息住房贷款计划的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为 TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对TCL集团的控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）“星居计划”无息住房贷款计划进行了核查，情况如下：
一、华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的主要内容
“星居计划”拟在 3年时间内，分两期投入 2亿元人民币，通过中国建设银行深圳市分行向华星光电部长级（含）以下正式员工发放用于在深圳、东莞或惠州购买首套家庭住房的委托贷款。
发放委托贷款的期限不超过5年，其中，每名被资助对象可以申请的最大资助额度为本人年薪×50%×5，在深圳购房的贷款上限为30万元人民币，在东莞、惠州购房的贷款上限为15万元人民币，贷款期限不超过5年。
双职工家庭双方若满足申请条件都可以申请贷款，贷款上限分别为个人贷款上限的80%。
二、被资助对象的条件
被资助的贷款对象需同时满足以下条件：
（1）华星光电部长级（含）以下正式员工，并已在华星光电服务已满三年；
（2）最近连续两年年度绩效等级为B或以上；
（3）家庭名下在深圳无房产；
（4）家庭名下在购房地无房产，购房地限深圳、东莞、惠州三地。
与公司存在关联关系的员工不能申请或获得该贷款。
三、还款规则及风险防范措施
被资助人按年度还贷，在年度还款日（每年3月15日）归还上年度应还款金额。
被资助人与深圳市国信融资担保有限公司签订担保协议，国信融资担保对贷款员工的债务承担连带责任，如贷款员工没有按约定履行或者没有全部履行其债务，且逾期还款超过国信融资担保收到华星光电书面通知后 10个工作日，国信融资担保须即刻向华星光电偿还借款人的借款余额及违约金或罚息。担保费用为贷款总金额的2%，由华星光电与贷款员工各承担50%。
被资助人在收到银行发放的贷款后，须在3个月内补交正式购房合同、按揭合同或房产证等证明材料，其享有的房屋所有权比例不得低于50%（以房地产证登记为准）。在全部贷款还清之前，未经华星光电书面同意，不得出售用“星居计划”贷款所购买的房产。
同时，华星光电为贷款员工购买意外伤害还贷责任保险，当贷款员工或贷款员工购买的房产发生意外时，由保险公司根据约定赔偿比例向华星光电进行赔偿。
贷款员工还应不可撤销的授权华星光电：在违反委托贷款协议时华星光电有权处分贷款员工的工资收入、奖金、股权、合伙企业财产份额、报销费用等一切应得利益或款项直接用于偿还星居计划贷款及逾期利息。
在贷款期内，若因任何原因导致贷款员工和华星光电之间的劳动合同解除或终止的，贷款员工需提前一次性向华星光电结清全部贷款，否则，从劳动合同解除或终止之日起，向华星光电支付逾期利息，逾期利率的计算标准为每天按照贷款余额的万分之五计收。
四、中信证券对华星光电“星居计划”无息住房贷款项目的核查意见
中信证券通过与TCL集团董事、监事、高级管理人员及部分员工进行交流，审阅华星光电“星居计划”无息住房贷款计划内容及相关协议，对该贷款计划的必要性、合理性及相关保障措施进行了核查。经核查，中信证券认为：公司本次提供无息住房贷款的对象均为公司控股子公司华星光电的员工，风险处于可控制范围，并有利于促进员工安居乐业，提升员工稳定性。
TCL集团召开董事会，审议通过了“星居计划”无息住房贷款计划，独立董事
对本计划出具了独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于TCL集团股份有限公司控股子公司深圳市华星光电技术有限公司“星居计划”无息住房贷款计划的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张锦胜
路明
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-025
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年年度报告的更正公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年3月25日在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”上刊登了公司《2015年年度报告》。经事后核查，由于工作人员疏忽，部分数据录入系统时误以元为计算单位，本公告中更正后内容中加粗部分为修订内容，具体如下：
原披露内容：
第四节 管理层讨论与分析
五、投资状况分析
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期已使||报告期内变|累计变更用|累计变更用||尚未使用募|闲置两年|
|募集年|募集方|募集资金||已累计使用募||||尚未使用募集|||
||||用募集资||更用途的募|途的募集资|途的募集资||集资金用途|以上募集|
|份|式|总额||集资金总额||||资金总额|||
||||金总额||集资金总额|金总额|金总额比例||及去向|资金金额|
||||||||||为募集项目||
||||||||||尚未使用的||
||首次公||||||||||
|2010||67,769.9|515.77|69,159.72|0|2,762|4.08%|4,540,176.55|资金，均存储|0|
||开发行||||||||||
||||||||||在募集资金||
||||||||||专用账户中||
|合计|--|67,769.9|515.77|69,159.72|0|2,762|4.08%|4,540,176.55|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||

||
|-|
|经中国证监会核准，公司向社会公开发行2,800万股人民币普通股（A 股），发行价格每股26.00元。募集资金总额728,000,000.00元，|
|扣除各项发行费用50,300,999.50元后，募集资金净额为677,699,000.50元。截至本报告报出日，公司募集资金已全部明确用途。|

现更正为：
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期已使||报告期内变|累计变更用|累计变更用||尚未使用募|闲置两年|
|募集年|募集方|募集资金||已累计使用募||||尚未使用募集|||
||||用募集资||更用途的募|途的募集资|途的募集资||集资金用途|以上募集|
|份|式|总额||集资金总额||||资金总额|||
||||金总额||集资金总额|金总额|金总额比例||及去向|资金金额|
||||||||||为募集项目||
||||||||||尚未使用的||
||首次公||||||||||
|2010||67,769.9|515.77|69,159.72|0|2,762|4.08%|454.02|资金，均存储|0|
||开发行||||||||||
||||||||||在募集资金||
||||||||||专用账户中||
|合计|--|67,769.9|515.77|69,159.72|0|2,762|4.08%|454.02|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|经中国证监会核准，公司向社会公开发行2,800万股人民币普通股（A 股），发行价格每股26.00元。募集资金总额728,000,000.00元，|||||||||||
|扣除各项发行费用50,300,999.50元后，募集资金净额为677,699,000.50元。截至本报告报出日，公司募集资金已全部明确用途。|||||||||||

以上更正对公司2015年年度报告全文及摘要的其他内容没有影响，由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月二十五日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2016-089浙江万安科技股份有限公司
关于收购浙江万安泵业有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 21日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于收购浙江万安泵业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司与万安集团有限公司签订了《股权转让协议》，公司以自有资金人民币11,044万元收购万安集团有限公司持有浙江万安泵业有限公司的100%股权，详见 2016年 7月 22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购浙江万安泵业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-067）。2016年8月23日公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购浙江万安泵业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
截至目前，本次股权转让工商变更登记及章程备案手续办理完成，取得了诸暨市市场监督管理局于2016年11月11日颁发的营业执照，浙江万安泵业有限公司成为公司全资子公司。
浙江万安泵业有限公司变更后的《营业执照》具体信息如下：
名 称：浙江万安泵业有限公司
统一社会信用代码：91330681739903355D
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区
法定代表人：陈江
注册资本：伍仟捌佰壹拾万元整
成立日期：2002年06月17日
营业期限：2002年06月17日至2022年06月16日止
经营范围：制造、销售、设计：泵及真空设备、电子元件；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年11月25日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F.,TaiPingFinanceTower,NO.YitianRoad6001,FutianDistrict，ShenZhen,P.R.CHINA
电话(Tel.)：(0755)88265064,88265288传真(Fax.)：(0755)83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于招商局地产控股股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会的法律 意 见 书
信达会字[2015]第138号
致：招商局地产控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《招商局地产控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受招商局地产控股股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派张炯律师、张森林律师（下称“信达律师”）出席贵公司2015年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书1、贵公司董事会于2015年11月11日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网站上刊载了《招商局地产控股股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项，其中《董事会公告》确定的2015年第四次临时股东大会召开日期为2015年11月26日下午2:30。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会现场会议于2015年11月26日下午2:30在深圳市南山区蛇口南海意库3号楼404会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所载明的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由董事长孙承铭先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2015年11月19日下午交易结束后在中国
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
|||
|-|-|
|序号|议 案|
|1|关于子公司与关联方签署股权转让协议的关联交易议案|
|2|关于为子公司提供财务资助的关联交易议案|

信达律师认为：贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）表决程序
1、现场表决情况
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，列入本次股东大会通知的议案均得以表决和统计。信达律师认为，网络投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
山西西山煤电股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第八次会议
审议有关事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第八次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对有关事项事前书面意见如下：
1、对《关于对山西古交义城煤业有限责任公司提供委
托贷款展期的议案》，我们认为本次委托贷款展期主要是为保证古交义城煤业公司资金正常周转，拟将山西古交义城煤业有限责任公司通过山西焦煤财务有限责任公司办理的委
托贷款展期一年，以保证该公司的正常生产经营。
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
我们同意将涉及关联交易的上述议案提交公司第七届董事会第八次会议审议；由于属于关联交易和关联事项，关联董事应回避表决。
2、对《关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的议案》，我们认为本次委托贷款主要是为保证武乡西山
发电资金周转，拟通过山西焦煤集团财务有限责任公司为武乡西山发电办理委托贷款业务，期限三年，以保证该公司正常生产经营。
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
我们同意将涉及关联交易的上述议案提交公司第七届
董事会第八次会议审议；由于属于关联交易和关联事项，关联董事应回避表决。
独立董事：李永清 周建 赵利新 曹胜根
2018年12月26日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-61西安启源机电装备股份有限公司
关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项未获得中国
证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年10月23日开市起复牌。
2015年10月22日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2015年第 89次并购重组委工作会议，对西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“公司”）发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项未获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：启源装备，股票代码：300140）自 2015年10月23日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-010债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日下午15：00在公司8号会议室召开。会议通知已于2018年1月16日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份96,245,874股，占上市公司总股份的31.1681％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 96,233,074股，占上市公司总股份的31.1640％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 12,800股，占上市公司总股份的0.0041％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 57,800股，占上市公司总股份的0.0187％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 45,000股，占上市公司总股份的0.0146％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 12,800股，占上市公司总股份的0.0041％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
表决结果：同意96,233,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
其中，中小股东表决情况：同意45,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.8547％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.8408％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.3045％。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意96,233,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
其中，中小股东表决情况：同意45,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.8547％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.8408％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
8.3045％。
（三）审议通过《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意96,233,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；
反对 8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
其中，中小股东表决情况：同意45,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.8547％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.8408％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的8.3045％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、谢芹出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-073珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于2016年2月24日开市起停牌。公司已于2016年2月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）， 2016年 3月 1日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）改为重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，于 2016年 3月 8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日、2016年 4月 28日、2016年 5月 5日、2016年 5月 12日、2016年 5月 19日、2016年 5月 26日、2016年 6月 2日、2016年 6月 13日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月 20日、2016年 7月 27日、2016年 8月 3日、2016年 8月 10日、2016年 8月 17日、2016年 8月 24日、2016年 8月 31日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-008、2016-011、2016-013、2016-022、2016-023、2016-024、2016-027、2016-030、2016-031、2016-032、2016-036、2016-040、2016-046、2016-055、2016-059、2016-061、2016-062、2016-064、2016-065、2016-066、2016-067、2016-068、2016-071、2016-072）及《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-012）。
2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年6月15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司披露的本次重大资产重组相关文件进行事后审核，截止目前，该程序仍在进行中。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年九月七日
股票代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-048湖北鼎龙控股股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员减持计划的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月11日收到公司董事兼财务负责人梁珏女士、副总经理黄金辉先生、副总经理肖桂林先生、总工程师兰泽冠先生、监事田凯军先生和监事蒋梦娟女士的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东持股的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|公司任职情况|截至本公告日持股数量（股）|占公司总股本比例|无限售流通股（股）|限售股数（股）|过去12个月或最近一次减持股份情况（股）(减持价格：21-23元/股）|
|梁珏|董事、财务负责人|887,407|0.09%|57,443|829,964|2017年3月3日至10日间合计减持121,784股|
|黄金辉|副总经理|1,132,510|0.12%|60,750|1,071,760|2017年2月9日至14日间合计减持164,724股|
|肖桂林|副总经理|289,350|0.03%|42,300|247,050|2017年3月7日减持22,250股|
|兰泽冠|总工程师|1,489,909|0.16%|263,668|1,226,241|2017年2月13日至3月6日间合计减持80,600股|
|田凯军|监事|265,329|0.03%|36,000|229,329|2017年2月17日减持22,469股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|蒋梦娟|监事|50,400|0.01%|12,600|37,800|近12个月未减持股份|
|合计|--|4,114,905|0.43%|472,761|3,642,144|411,827|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：公司董事兼财务负责人梁珏女士、副总经理黄金辉先生、副总经理肖桂林先生、总工程师兰泽冠先生、监事田凯军先生和监事蒋梦娟女士。
2、拟减持数量和股份来源：上述六人合计不超过 95.305万公司股份，即不超过现有公司股份总数的0.1%。（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，所述数量进行相应调整）具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量（股）|占公司总股本比例|股份来源|减持方式|
|梁珏|264,000|0.03%|IPO前持有股份、股权激励股份、二级市场增持股份（包括资本公积金转增股份）|集中竞价|
|黄金辉|328,000|0.03%|IPO前持有股份、股权激励股份、二级市场增持股份（包括资本公积金转增股份）|集中竞价|
|肖桂林|104,000|0.01%|股权激励股份（包括资本公积金转增股份）|集中竞价|
|兰泽冠|200,000|0.02%|IPO前持有股份、股权激励股份、二级市场增持股份（包括资本公积金转增股份）|集中竞价|
|田凯军|35,000|0.00%|IPO前持有股份、股权激励股份、二级市场增持股份（包括资本公积金转增股份）|集中竞价|
|蒋梦娟|22,050|0.00%|股权激励股份（包括资本公积金转增股份）|集中竞价|
|合计|953,050|0.10%|--|--|

3、减持时间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，在此期间
如遇法律、法规规定的窗口期则不减持。
4、拟减持价格区间：视减持时的市场价格而定。
5、减持原因：个人资金需求。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
1、股份锁定承诺
作为公司首次公开发行股票前股东，本次计划减持股东梁珏、黄金辉、兰泽冠、田凯军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
截至目前，上述股份锁定承诺均已履行完毕，未出现违反承诺情形。
2、股份限售承诺
作为公司董事、监事、高级管理人员，本次计划减持股东梁珏、黄金辉、肖桂林、兰泽冠、田凯军、蒋梦娟承诺：将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
截至本公告日，上述人员均严格履行相关承诺，未出现违反承诺情形。
四、其他情况
1、公司董事兼财务负责人梁珏女士、副总经理黄金辉先生、副总经理肖桂林先生、总工程师兰泽冠先生、监事田凯军先生和监事蒋梦娟女士均不属于公司控股股东和实际控制人。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、本次减持的实施存在不确定性风险。本次减持计划可能由于公司董事兼财务负责人梁珏女士、副总经理黄金辉先生、副总经理肖桂林先生、总工程师兰泽冠先生、监事田凯军先生和监事蒋梦娟女士自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。
在上述减持计划实施期间，公司将督促公司董事兼财务负责人梁珏女士、副总经理黄金辉先生、副总经理肖桂林先生、总工程师兰泽冠先生、监事田凯军先生和监事蒋梦娟女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司董事兼财务负责人梁珏女士、副总经理黄金辉先生、副总经理肖桂林先生、总工程师兰泽冠先生、监事田凯军先生和监事蒋梦娟女士签署的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年8月11日
广发证券股份有限公司
关于上海富瀚微电子股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制配套指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对富瀚微出具的内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海富瀚微电子股份有限公司及控股的2家子公司富瀚微电子香港有限公司和上海仰歌电子科技有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：决策管理制度、采购与付款、存货、对外投资、销售与收款、成本与费用、货币资金、人力资源、对外担保、关联交易、长期资产、内部审计、会计档案及会计电算化管理、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定的标准
（1）财务报告内部控制缺陷认定的定性标准
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:
①控制环境无效
②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的
④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策
②未建立反舞弊程序和控制措施
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标
（2）财务报告内部控制缺陷认定的定量标准
①财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷:
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
经营收入潜在错报 错报≥经营收入总额1%
②财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额2.5%≤错报<利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报<资产总额1%
经营收入潜在错报 经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%
③财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷:
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报<利润总额2.5%
资产总额潜在错报 错报<资产总额0.5%
经营收入潜在错报 错报<经营收入总额0.5%
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)定性标准
非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:
①决策程序导致重大失误
②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制
③中高级管理人员和高级技术人员流失严重
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改
⑤其他对公司产生重大负面影响的情形
非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:
①决策程序导致出现一般性失误
②重要业务制度或系统存在缺陷
③关键岗位业务人员流失严重
④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形
非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:
①决策程序效率不高
②一般业务制度或系统存在缺陷
③一般岗位业务人员流失严重
④一般缺陷未得到整改
(2)定量标准
缺陷类型 直接财产损失金额
重大缺陷 损失金额≥人民币 200万元
重要缺陷 人民币100万元≤损失金额<人民币 200万元
一般缺陷 损失金额<人民币 100万元
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2017年 12月 31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2017年 12月 31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的核查意见
通过对富瀚微内部控制制度的建设及其实施情况的核查，保荐机构认为：
富瀚微已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。富瀚微内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海富瀚微电子股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名： ____________ ____________
杜俊涛 玄虎成
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-005湖南千山制药机械股份有限公司
关于子公司举行 APP启动仪式的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖南千山慢病健康管理有限公司将于 2017年 1月 20日举行“千山降压”APP上线启动仪式。“千山降压”APP拥有血压管理等多项功能，为用户打造一站式血压管理移动平台。“千山降压”APP与公司可穿戴智能监测设备匹配后，可24小时监测用户血压情况。
湖南千山慢病健康管理有限公司的“千山降压”APP正式上线标志着公司在探索“互联网+精准医疗”服务新模式道路上迈出了一大步，有助于推进公司发展战略的实施。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一七年一月十六日
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘志军先生/女士，作为兰州佛慈制药股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与兰州佛慈制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为兰州佛慈制药股份有限公司或其附属企业、兰州佛慈制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括兰州佛慈制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在兰州佛慈制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘志军（签署）
日期：2016-03-15