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证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-016安琪酵母股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2015年 4月 15日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2015年4月22日在湖北省宜昌市峡州南湖宾馆会议室召开，会议由董事长俞学锋主持，应到董事 11名，实到董事 8名，其中独立董事 5名，独立董事余玉苗、董事李知洪、姚鹃因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托独立董事夏成才、董事俞学锋、肖明华代为出席会议并表决，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决：
一、公司2015年第一季度报告；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二、关于处置控股子公司资产的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2015-017号”公告。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、关于安琪酵母（赤峰）有限公司投资余热余压利用项目的议案；
按照中央有关京津冀及周边地区大气污染防治工作精神和内蒙古系列大气污染治理政策要求，公司全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司（下简称“安琪赤峰”）酵母车间现有锅炉需进行环保技术改造，具体情况如下：
(一)安琪赤峰糖厂基本情况
安琪赤峰糖厂为合并前的赤峰蓝天糖业（以下简称“蓝天糖业”）有限公司，成立于 2012年 4月 10日，注册资本人民币 10,000万元，位于内蒙古赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区南区，占地面积500亩。2014年9月，经公司2014第二次临时股东大会审议批准，安琪赤峰通过整体吸收合并方式合并蓝天糖业全部资产、负债和业务，合并完成后安琪赤峰存续经营，蓝天糖业独立法人资格注销。
目前，安琪赤峰糖厂拥有日处理甜菜3000吨产能，该项目于2012年6月启动，2013年10月建成试运行。糖厂受原料甜菜供应不足影响，2014产糖16110吨，实现营业收入5601万元，利润-4815万。截至2014年12月31日，安琪赤峰公司资产总额6.1亿元，负债总额3.82亿元，股东权益2.27亿元，资产负债率为62.68%，每股净资产为4.58元。
（二）项目扩建方案
1、项目概况：安琪赤峰糖厂余热余压项目拟利用安琪赤峰糖厂现有 50t/h中温中压循环流化床锅炉，新建1×6MW双抽凝汽式汽轮发电机、3.5千米供热蒸汽管道（压力1.0MPa）、3.5千米 10kV供电电缆（3×150）、1.5千米供热蒸汽管道（压力1.5MPa），同时拆除安琪赤峰酵母车间原有（1×10t/h+1×15t/h）循环流化床锅炉。该项目分两期进行。
本项目实施后，将以热定电，满足一期供蒸汽 28吨、二期供蒸汽规模 100吨能力。项目一期建成后，将能够满足安琪赤峰糖厂、酵母生产的用电和蒸汽需求。
2、项目投融资方案：本项目资金需求总额为2,900.70万元（含设备增值税进项 158.6万元）。一期新增投资总额 2,742.1万，其中建设投资 2,507万元，建设期资本化利息 54万元，流动资金 181.1万元，全部由安琪赤峰申请银行借款解决。
3、项目选址：该项目选址在安琪赤峰糖厂现有厂区内，在现有锅炉及配套基础上增加一汽轮车间。
4、项目工期：本项目预计2015年5月动工建设，2015年10月前建成投产，建设工期为5个月。
（三）投资的必要性及对上市公司的影响
1、本项目实施有助于整合资源，提高安琪赤峰现有资产利用效率，促进成本降低和效益提升
若对安琪赤峰糖厂动力车间稍加改造，增加一套6MW汽轮发电机组保持常年
连续运行，既不影响甜菜榨季糖厂自身用电用汽，又可实现全年向酵母车间供热供电，满足酵母车间用热用电的需求，解决糖厂动力车间部分闲置人员的工作问题，有助于整合资源，提高安琪赤峰现有资产利用效率，促进成本降低，提升公司效益。
2、本项目实施是贯彻政府供热集中化，实现节能减排和提升城市空气质量的需要
目前，安琪赤峰酵母车间是小锅炉供热，根据当地相关政策，按照新的环保规定，2015年全部取缔小锅炉，要求有新的节能环保高效锅炉取代。
因此本项目实施后，除可以向安琪赤峰酵母车间供应蒸汽外，同时还可向园区内需要用热的企业供送稳定的热源，减少一次能源的消费量，实现上大压小淘汰能耗高的老旧锅炉及小锅炉，达到了能源梯次利用，符合国家现行的基本政策。
（四）项目财务可行性分析
本次拟投资的余热余压利用项目经测算，该项目静态投资回收期和动态投资回收期分别为3.02年和3.77年，净现值4,194.1万元，财务内部收益率为32.1%，表明项目有较强的抵御风险能力，本项目具有财务可行性。
（五）需要履行的审批程序
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，仅需获得公司董事会审议批准后即可实施。
（六）环境保护
本次拟投资的余热余压利用项目主要将产生废气、废水、废渣和噪声等污染物，项目将严格按照国家相关环境保护法规、“环境保护可持续发展”原则和“三同时”的要求处理好生产三废。
（七）结论
本项目是按照中央有关京津冀及周边地区大气污染防治工作精神，以及内蒙古系列大气污染治理政策要求的背景下，完成对安琪赤峰酵母车间现有锅炉需进行环保技术改造的应对方案；安琪赤峰糖厂利用现有锅炉投资余热余压利用项目，对整合资源，提高资产利用效率，促进成本降低和效益提升，实现节能减排环保，改善大气质量，具有重要的经济和社会效益。
从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较合理，符合股东投资的预期收益水平，投资回收期合理，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2015年 4月 24日
欧派家居集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十四次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》
经核查，我们认为，公司延长本次公开发行可转换公司债券方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将本次公开发行可转换公司债券方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期从2019年6月13日延长至2020年6月13日。同意公司董事会将《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》提
交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
我们认为，公司在对前次募集资金使用管控上严格遵守上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，报告如实反映了公司前次募集资金使用实际情况。同意将《公司前次募集资金使用情况报告》提交股东大会审议。
（正文完）
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－013华丽家族股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●利润分配预案主要内容：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年末总股本 1,602,290,000股为基数，按每10股派现金人民币0.05元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币8,011,450.00元。
●审议程序：本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
一、利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告(信会师报字[2018]第 ZA13920号)，公司 2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 225,338,117.94元，母公司实现净利润人民币 53,323,340.47元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2017年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为人民币 708,078,472.02元。
根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规定，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及保护股东利益角度出发，2017年度，公司拟以 2017年末总股本 1,602,290,000股为基数，按每 10股派现金人民币 0.05元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币 8,011,450.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的3.56%，剩余未分配利润余额将结转下一年度。
二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
（一）派发现金红利的相关说明
依照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关要求，鉴于本次利润分配现金分红的金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，特作说明如下：1、公司近三年现金分红情况
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|分红年度|每10股派息数（元）含税|现金分红的数额(元)含税|分红年度合并报表中归属上市公司股东的净利润(元)|占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率（%）|
|2017年|0.05|8,011,450|225,338,117.94|3.56|
|2016年|0.24|38,454,960|105,479,385.86|36.46|
|2015年|0.04|6,409,160|1,882,398.79|340.48|

注：列表中2015、2016、2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股份股东净利润为公司同一控制下企业合并调整相关数据的金额。
包括本年度拟现金分红金额，公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为52,875,570元，占最近三年实现的年均可分配利润的47.68%，符合公司章程中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。公司在确保日常经营及资本性投入资金需求的同时，努力兼顾了中小投资者对于现金回报的需求。
2、公司未分配利润用途及说明
近年来，为适应经济发展新常态，公司在夯实主营业务房地产开发的基础上，在科技和金融领域进行合理布局，为公司的发展培育新的利润增长点。公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。
首先，公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业对资本依赖度较高，房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。公司现阶段主要房地产开发项目为苏州太湖上景花园,该项目中的A、B、2-1地块所涉及房源已于 2017年完成竣工验收，2地块剩余部分均已取得四证并全面开工，现场施工进度也按计划有序推进。房地产板块业务的运营和拓展需要后续的资金投入。
其次，当前公司主要的创新科技项目投资包括石墨烯项目、智能机器人等项目，目前上述科技项目尚处于培育和商业化发展初期阶段，相关产品的技术研发以及市
场拓展需要大量资金投入。
再次，公司2017年年度经营活动产生的现金流为负，由于项目开发和推盘进度因素，公司开发的房地产项目苏州太湖上景花园预收款同比大幅下降，且需根据项目施工进度，在2017年支付相关工程款项。
公司留存未分配利润主要用于公司房地产板块业务的运营和拓展、创新科技类项目的技术研发以及市场拓展投入。
三、已履行的相关决策程序
本次利润分配预案已经 2018年 4月 26日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2017年年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司2017年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、财务状况和未来发展等方面的因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《华丽家族股份有限公司 2013-2015年回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，同意本次利润分配方案。
本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018025
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于向控股股东临时借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）因日常经营需要于2018年5月10日向控股股东江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”或“控股股东”）临时借款。
一、借款情况概述
1、公司向道森投资临时借款，用于公司日常经营。
2、借款协议主要条款
协议主体：出借人：道森投资；借款人：道森股份；
借款金额：2900万元人民币；
借款期限：从2018年5月10日到2018年5月18日；
借款利率：借款期限内免除利息；逾期还款，公司将按照银行同期贷款利率向道森投资支付利息。
二、道森投资基本情况
道森投资成立于2009年10月16日，注册资本1,000万元，注册地址为苏州市相城区太平街道金澄路，法定代表人舒志高，主营业务为企业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理和投资咨询服务、财务管理咨询服务（以上均不含融资担保服务）。道森投资为公司控股股东，直接或间接通过其全资子公司苏州科创投资咨询有限公司共持有道森股份41.4%的股权。
2017年末，道森投资总资产19,784.9万元，净资产6,468.76万元。
三、审议程序
本次借款为控股股东向公司提供借款，借款期限内免除利息，逾期还款的借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定；公司不需向控股股东提供质押、担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次
借款事项。
四、借款对上市公司的影响
临时向控股股东道森投资借款可有效补充公司现金流，满足公司短期的日常经营活动资金周转需求，及时把握市场机会，加快公司项目的开发建设和投资效率，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计借款情况
截止本公告日，公司与控股股东道森投资之间已无借款余额。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2015-053号
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2015年 9月25日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2015年9月28日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生主持，经与会监事充分讨论，一致审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对长虹北美研发中心有限公司增资并授权在限额内对外股权投资的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于挂牌出让广东长虹日电科技有限公司股权的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于投资组建四川虹慧云商科技有限公司的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过《关于投资组建四川感虹科技有限公司的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过《关于四川长虹格润再生资源有限公司结合员工持股计划实施增资的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
七、审议通过《关于参股绵阳虹点股权管理有限公司的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
八、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司开展票据池业务的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
九、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司开展票据池业务的风险处置预案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十、审议通过《关于授予四川长虹点点帮科技有限公司董事会一定范围投资决策权的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2015年9月30日
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-063大唐电信科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将其持有的成都大唐线缆有限公司46.478%股权转让给烽火通信科技股份有限公司。
2018年12月5日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体方案详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《大唐电信科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如本公司重大事项公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2018-086
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（简称公司或本公司）于2018年 12月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181962号）（详见附件）。中国证监会依法对公司提交的《中路股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织有关材料，在规定期限内就相关问题进行反馈回复并报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次发行股份购买资产相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资。
附件：
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181962号）
特此公告。
中路股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
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7,113.77单位负责人:
财务负责人:
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏林洋能源股份有限公司
第二期限制性股票激励计划
回购部分限制性股票有关事项之
法律意见书
致:江苏林洋能源股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）依据与江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）签署的《非诉讼法律服务委托协议》，指派王卫东律师、赵振兴律师担任公司本次回购第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）项下部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项（以下简称“本次回购”）的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。
第一节引言
一、律师应当声明的事项
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见，并声明如下：
（一）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
（二）本所律师同意将法律意见书作为公司本次回购所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；
（三）公司保证：其已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；
（四）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件；
（五）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
（六）本法律意见书仅供公司为本次回购之目的使用，不得用作其他任何用途。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书第二节正文
一、本次回购的批准和授权
1．2016年 12月 6日，林洋能源第三届董事会召开第十二次会议，审议并通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事亦对本次激励计划发表独立意见，同意公司实施本次激励计划。
2．2016年 12月 6日，林洋能源第三届监事会召开第十次会议，审议并通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次激励计划相关的议案。
3．2016年 12月 22日，林洋能源召开 2016年第七次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，批准实施本次激励计划，并授权董事会办理本次激励计划的有关事宜。
4．2018年 4月 16日，根据公司股东大会就本次激励计划给予董事会的授权，林洋能源第三届董事会召开第三十次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，决定将激励对象连潞已获授但尚未解锁的全部股份进行回购注销。公司独立董事亦对本次回购发表独立意见，同意公司实施本次回购。
5．2018年 4月 16日，林洋能源第三届监事会召开第二十三次会议，审议并通过了上述《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。
综上，本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，林洋能源就
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次回购已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》和本次激励计划的规定，合法、有效。
二、本次回购的原因
根据林洋能源第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，本次回购涉及激励对象为连潞先生。
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次回购的激励对象连潞先生因辞职而不在林洋能源担任相关职务。根据本次激励计划的相关规定，连潞先生已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。
故本所律师认为，本次回购的原因符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定，合法、有效。
三、本次回购股份的数量和价格
（一）本次回购股份的数量
根据林洋能源第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，本次回购的限制性股票数量为5万股。
经本所律师核查：
1．2017年2月7日，根据公司股东大会就本次激励计划给予董事会的授权，林洋能源第三届董事会召开第十四次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。其中，本次回购的激励对象连潞先生获授公司限制性股票5万股。
2．自上述限制性股票授予之日起至本法律意见书出具之日止，本次回购的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书激励对象连潞先生已获授的限制性股票均未解锁。
3．自上述限制性股票授予之日起至本法律意见书出具之日止，林洋能源不存在因发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项而需要对本次回购的限制性股票数量进行调整的情形。
故本所律师认为，本次回购股份的数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定，合法、有效。
（二）本次回购股份的价格
根据林洋能源第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，本次回购连潞先生已获授的限制性股票的价格为人民币4.42元/股。
经本所律师核查：
1．2017年2月7日，根据公司股东大会就本次激励计划给予董事会的授权，林洋能源第三届董事会召开第十四次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次回购的激励对象连潞先生获授公司限制性股票的价格为人民币4.50元/股。
2．2017年5月12日，林洋能源召开2016年年度股东大会，会议审议并通过了《公司 2016年度利润分配的预案》，决定向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税）。根据本次激励计划的相关规定，本次激励计划限制性股票的回购价格相应调整为人民币4.42元/股。
3．根据本次激励计划的相关规定，在连潞先生辞职的情形下，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按回购价格，即人民币4.42元/股回购注销。
故本所律师认为，本次回购股份的价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定，合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购的原因以及回购股份的数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定，合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-027
百川能源股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2019年 3月 8日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2019年 3月 5日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：
1、《关于增加2019年度对外担保预计范围的议案》
审议通过《关于增加2019年度对外担保预计范围的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-027江苏利通电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 23,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
具体内容详见公司于2019年1月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江苏利通电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。根据上述决议，公司分别购买了理财产品23,000万元，详见公司于2019年1月21日发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-008）与2019年1月23日发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-009）。
由于公司募投项目的资金使用需要，公司对部分尚未到期的理财产品提前进行了赎回，现将有关情况公告如下：
一、理财产品提前赎回的情况
买协议约定的提前赎回收益不存在差异。
提前赎回的理财产品具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|类型|投资金额（万元）|投资期限||收益（元）|
|||||起始日期|赎回日期||
|招商银行宜兴支行|结构性存款CWX00290|结构性存款|10,000|2019年1月22日|2019年5月15日|94,166.67|

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|是否赎回|
|中信银行无锡分行|共赢利率结构2415期人民币结构性存款|结构性存款|3,000|2019年1月 17日|2019年4月17日|4.25%|是|
|南京银行无锡分行|利率挂钩型结构性存款|结构性存款|10,000|2019年1月 22日|2020年1月20日|4.30%|否|
|招商银行宜兴支行|结构性存款CWX00290|结构性存款|10,000|2019年1月 22日|2020年1月22日|3.50%|是|

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品（包括现金管理）尚未到期的金额为人民币 10,000万元,未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会2019年5月16日
关于中国民生银行的关联方参与
民生商银国际控股有限公司收购华富国际控股有限公司
涉及关联交易事项的独立董事意见
民生商银国际控股有限公司以约 50.1亿港元，中国民生银行关联方以约63.52亿港元，分别认购华富国际控股有限公司新股88.7亿股及112.5亿股,占华富国际控股有限公司经扩大后股本的80.68%。
根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》规定，该关联交易由董事会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：收购协议乃经各方公平磋商后订立，拟进行的收购交易按正常商业条款订立，属公平合理，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形，且符合民生银行及股东的整体利益。
独立董事签字:
秦荣生＿＿＿＿＿＿＿＿王立华＿＿＿＿＿＿＿＿韩建旻＿＿＿＿＿＿＿
郑海泉＿＿＿＿＿＿＿＿巴曙松＿＿＿＿＿＿＿＿尤兰田＿＿＿＿＿＿＿
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-157中安消股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书付欣先生的书面辞职报告，由于工作安排原因，付欣先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，付欣先生将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，付欣先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会第三十次会议于 2016年7月14日在公司会议室召开，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理王蕾女士担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王蕾女士已于 2014年取得深圳证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将王蕾女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
独立董事发表意见如下：公司聘任王蕾女士担任公司董事会秘书职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅王蕾女士的个人履历，不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解王蕾女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备董事会秘书相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。我们同意聘任王蕾女士为公司董事会秘书。
公司董事会对付欣先生任职董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2016年7月14日附：王蕾女士简历
王蕾，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学
MBA学历，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、
安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有
限公司、陕西吉安科技防范有限责任公司任职。现任中安消股份有限公司副总
经理。
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2019-018云南景谷林业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|92,636,332|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.3685|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次会议由董事长蓝来富先生主持。北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、刘书含律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人，董事张正成、张正萍、李鹏、潘倩、黄伟民、赵万一、赵燕因公务未能现场出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事伏洪才、黄建文因公务未能现场出席；
3、董事会秘书蓝来富先生出席本次会议；公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,587,606|99.9474|700|0.0007|48,026|0.0519|

(二) 累积投票议案表决情况
2.00关于董事会提前换届选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.01|程霄|92,431,617|99.7790|是|
|2.02|曾安业|92,431,617|99.7790|是|
|2.03|许强|92,431,619|99.7790|是|
|2.04||92,431,619|99.7790|是|

3.00关于董事会提前换届选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|黄振中|92,431,617|99.7790|是|
|3.02|马永义|92,431,617|99.7790|是|
|3.03|杨虹|92,431,619|99.7790|是|

4.00关于监事会提前换届选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|魏明珠|92,431,617|99.7790|是|
|4.02|赵玮|92,431,618|99.7790|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|程霄|182,572|47.1413|||||
|2.02|曾安业|182,572|47.1413|||||
|2.03|许强|182,574|47.1418|||||
|2.04|戴瑜|182,574|47.1418|||||
|3.01|黄振中|182,572|47.1413|||||
|3.02|马永义|182,572|47.1413|||||
|3.03|杨虹|182,574|47.1418|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案中：《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》为特殊议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
其他议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘书含
2、律师见证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南景谷林业股份有限公司 2019年2月19日
九牧王股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：九牧王股份有限公司、玛斯(厦门)投资管理有限责任公司、泉州九牧王洋服时装有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司、山南九牧王商贸有限责任公司、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.33%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%1。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展 1以上数据为合并抵消之前的汇总数据
战略、人力资源、企业文化、内部审计、商品管理、研发管理、采购业务、质量管理、制造业务、销售业务、工程项目、资产管理、资金管理、财务报告、信息系统、合同管理、信息披露业务、关联交易事项等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：宏观环境风险、主要生产要素价格变动风险、家族企业治理风险、战略规划风险、同业竞争风险、电商竞争风险、品牌风险、重大投资风险、产品质量风险、运营风险、库存风险、资金风险、法律风险、财务报告
风险、资产风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求,结合企业内部控制和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)定量标准
根据内控缺陷对公司年度财务报表金额的错报影响,参考财务报告重要性水平,结合补偿性控制效果进行判断,公司确定的财务报告内部控制评价的定量标准如下:
重大缺陷:造成财务报表错报金额大于合并报表税前利润5%。
重要缺陷:造成财务报表错报金额大于等于合并报表税前利润2.5%但小于等于合并报表税前利润5%。
一般缺陷:造成财务报表错报金额小于合并报表税前利润2.5%。
(2)定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
出现下列任一迹象表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷:
①董事、监事和高级管理人员舞弊并造成严重不良影响的;
②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
③内部控制评价的结果是财务报告内部控制重大缺陷但未得到整改;
④审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效;
⑤董事会认定的其他重大缺陷。
出现下列任一迹象表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷:
①公司员工多次发生或涉及舞弊事件并给公司造成较大不
良影响的;
②注册会计师发现当期财务报告存在重要错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
③内部控制评价的结果是财务报告内部控制重要缺陷但未得到整改。
一般缺陷:是指财务报告内部控制中存在的、不构成重大缺陷和重要缺陷的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷是指虽不直接影响财务报告的真实性和完整性,但对公司其他控制目标的实现存在不利影响的控制缺陷等。
(1)定量标准
公司根据缺陷造成直接财产损失金额确定非财务报告内控缺陷评价的定量标准如下:
重大缺陷:造成直接财产损失达到资产总额0.6%;
重要缺陷:造成直接财产损失达到资产总额0.2%但小于资产总额0.6%;
一般缺陷:造成直接财产损失小于资产总额0.2%。
(2)定性标准
公司根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素,确定非财务报告内控缺陷评价的定性标准如下:
下列迹象表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:
①公司重大决策缺乏决策程序或程序严重不合理导致重大失误;
②严重违反国家法律法规,并受到处罚;
③注册会计师发现当期非财务报告存在重大缺陷,公司内部控制运行未能识别该缺陷;
④重要业务长期缺乏制度控制或制度系统性失效;
⑤内部控制评价的结果是非财务报告内部控制重大缺陷但未得到整改;
⑥董事会认定的其他重大缺陷。
下列迹象表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷:
①公司重大决策程序执行不到位导致较大失误;
②注册会计师发现当期非财务报告存在重要缺陷,公司内部控制运行未能识别该缺陷;
③重要业务制度设计不合理或执行不到位且造成较大不利影响;
④内部控制评价的结果是非财务报告内部控制重要缺陷但未得到整改。
一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务内部控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司
不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：林聪颖九牧王股份有限公司二○一五年四月二十二日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2016—016号四川蓝光发展股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月23日14点00分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月23日
至2016年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司下属全资子公司拟与歌斐资产管理有限公司签署<战略合作备忘录>的议案》|√|
|2|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2016年2月5日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600466|蓝光发展|2016/2/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼董事会办公室；
（三）登记时间：2016年2月19日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会 2016年2月5日附件1：授权委托书
 报备文件
蓝光发展第六届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年2月23日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司下属全资子公司拟与歌斐资产管理有限公司签署<战略合作备忘录>的议案》||||
|2|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。