证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-034
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会补充通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日发布了《关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》，经事后核查，原披露的公告中存在以下错误需更正。
原通知第三页：
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
……
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格(元)|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100.00|
|议案1|《关于公司符合非公开发行股票条件》|1.00|
|议案2|《关于公司本次非公开发行股票方案》|2.00|
|议案3|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>》|3.00|
|议案4|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>》|4.00|
|议案5|《关于公司前次募集资金使用情况报告》|5.00|
|议案6|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》|6.00|
|议案7|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）>》|7.00|
|议案8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》|8.00|

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|-|-|-|
|议案9|《关于调整年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目》|9.00|
|议案10|《关于董事会换届选举非独立董事》|--|
|10.01|尤小平|10.01|
|10.02|段伟东|10.02|
|10.03|赵鸿凯|10.03|
|10.04|程鸣|10.04|
|议案11|《关于董事会换届选举独立董事》|--|
|11.01|陈南梁|11.01|
|11.02|吴伟明|11.02|
|11.03|易颜新|11.03|
|议案12|《关于监事会换届选举贺璇为非职工代表监事》|12.00|

现更正为：
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
……
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，对逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案， 2.01元代表议案 2中子议案2.01，2.02元代表议案 2中子议案2.02，依此类推。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格(元)|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100.00|
|议案1|《关于公司符合非公开发行股票条件》|1.00|
|议案2|《关于公司本次非公开发行股票方案》|2.00|
|2.01|发行的股票种类和面值|2.01|
|2.02|发行方式|2.02|
|2.03|发行数量|2.03|
|2.04|发行对象及认购方式|2.04|
|2.05|定价基准日及发行价格|2.05|

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|-|-|-|
|2.06|限售期|2.06|
|2.07|上市地点|2.07|
|2.08|募集资金投向|2.08|
|2.09|本次非公开发行前的滚存利润安排|2.09|
|2.10|本次发行决议有效期|2.10|
|议案3|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>》|3.00|
|议案4|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>》|4.00|
|议案5|《关于公司前次募集资金使用情况报告》|5.00|
|议案6|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》|6.00|
|议案7|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）>》|7.00|
|议案8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》|8.00|
|议案9|《关于调整年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目》|9.00|
|议案10|《关于董事会换届选举非独立董事》|--|
|10.01|尤小平|10.01|
|10.02|段伟东|10.02|
|10.03|赵鸿凯|10.03|
|10.04|程鸣|10.04|
|议案11|《关于董事会换届选举独立董事》|--|
|11.01|陈南梁|11.01|
|11.02|吴伟明|11.02|
|11.03|易颜新|11.03|
|议案12|《关于监事会换届选举贺璇为非职工代表监事》|12.00|

原第七页
附件1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海华峰超纤材
料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表
决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方
式投票赞成、反对或弃权某议案。
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|-|-|-|-|
|议案|同意|弃权|反对|
|《关于公司符合非公开发行股票条件》||||
|《关于公司本次非公开发行股票方案》||||
|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>》||||
|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>》||||
|《关于公司前次募集资金使用情况报告》||||
|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》||||
|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）>》||||
|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》||||
|《关于调整年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目》||||
|《关于公司符合非公开发行股票条件》||||
|《关于董事会换届选举非独立董事》|委托数量|||
|尤小平||||
|段伟东||||
|赵鸿凯||||
|程鸣||||
|《关于董事会换届选举独立董事》|委托数量|||
|陈南梁||||
|吴伟明||||
|易颜新||||
|《关于监事会换届选举贺璇为非职工代表监事》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；3.授权委托书复印有效。
现更正为：
附件1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海华峰超纤材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。
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|-|-|-|-|
|议案|同意|弃权|反对|
|《关于公司符合非公开发行股票条件》||||
|《关于公司本次非公开发行股票方案》||||
|发行的股票种类和面值||||
|发行方式||||
|发行数量||||
|发行对象及认购方式||||
|定价基准日及发行价格||||
|限售期||||
|上市地点||||
|募集资金投向||||
|本次非公开发行前的滚存利润安排||||
|本次发行决议有效期||||
|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>》||||
|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>》||||
|《关于公司前次募集资金使用情况报告》||||

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|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》||
|《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）>》||
|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》||
|《关于调整年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目》||
|《关于公司符合非公开发行股票条件》||
|《关于董事会换届选举非独立董事》|委托数量|
|尤小平||
|段伟东||
|赵鸿凯||
|程鸣||
|《关于董事会换届选举独立董事》|委托数量|
|陈南梁||
|吴伟明||
|易颜新||
|《关于监事会换届选举贺璇为非职工代表监事》||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
公司董事会已对相关责任人进行了严肃处理，对给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会