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本人 2011年 4月 22日当选为天津津滨发展股份有限公司第五届董事会独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2013年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 6次，包括 1次现场会议和 5次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项并签署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立董事独立意见情况
1、2013年1月21日，发表了对《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见。
发表了对津滨公司关联方占用、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。（5）发表了对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见。（6）发表了对《关于推选刘志勇先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见。
3、2013年6月28日，发表了对修订公司薪酬福利制度的独立意见。
4、2013年8月12日，发表了关于关联方占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用。
本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。
独立董事：胡建军
冠福控股股份有限公司独立董事
关于大宗商品贸易业务应收账款会计估计变更的独立意见
冠福控股股份有限公司：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，以及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，就公司董事会大宗商品贸易业务应收账款会计估计变更之事宜发表如下独立意见：
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定并结合公司实际情况进行本次会计估计变更，符合公司业务发展的需要，有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不涉及以往年度的追溯调整，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计估计变更。
特此说明。
（此页为《冠福控股股份有限公司独立董事关于大宗商品贸易业务应收账款会计估计变更的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
夏海平 洪连鸿 陈国伟
二○一九年五月二十四日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-121天津长荣科技集团股份有限公司
关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）拟向北京银行股份有限公司（简称“北京银行”）申请2,000万元人民币综合授信额度，有效期自合同订立之日起一年。公司拟与北京银行签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任担保。
2019年 10月 25日，公司第四届董事会第四十一次会议审议并通过《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》，会议应参与表决的董事7名，此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事对本次担保发表了独立意见。公司第四届监事会第三十八次会议审议通过该议案并发表审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，长荣华鑫资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次担保的具体事宜。
二、被担保人基本情况
名称：长荣华鑫融资租赁有限公司
社会统一信用代码：91120118341056811Y
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-501-E
法定代表人：随群
注册资本：叁仟万美元
成立日期：2015年 07月20日
营业期限：2015年 07月20日至 2045年 07月19日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，长荣华鑫的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万美元）|持股比例|
|长荣股份（香港）有限公司|900.00|30.00%|
|天津长荣科技集团股份有限公司|1,400.00|46.67%|
|天津盛创投资有限公司|700.00|23.33%|
|合计|3,000.00|100.00%|

主要财务指标如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019 年 9 月 30 日||2018年 12 月 31日|
|项目|||||
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|943,527,444.43||886,704,138.25||
|负债总额|721,013,508.21||675,179,864.84||
|净资产|222,513,936.22||211,524,273.41||

单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019 年1-9月||2018 年1-12 月|
|项目|||||
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|49,565,309.89||39,729,814.00||
|营业利润|13,790,020.21||1,661,134.94||
|净利润|10,989,662.81||1,389,033.65||

三、担保的主要内容
长荣华鑫拟向北京银行申请2,000万元人民币综合授信额度，授信额度有效期自合同订立之日起一年，单笔融资期限不超过2年。
公司拟对上述授信提供连带责任保证担保，保证期间为《综合授信合同》下
被担保债务的履行期届满之日起两年。相关担保协议尚未签署，具体内容以在上述范围内签署的合同、协议为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
同时，公司已与长荣华鑫签订《反担保合同》，长荣华鑫为公司提供连带责任保证反担保，以名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保。
四、董事会及独立董事意见
董事会意见：经审议，同意公司为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司向北京银行申请2,000万元人民币银行授信提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力，因此该担保事项公平对等，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
公司的独立董事发表独立意见如下：控股子公司长荣华鑫财务状况良好，具备偿债能力，同时长荣华鑫为该担保事项提供反担保，因此风险可控。本次担保决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本次担保前，公司及其控股子公司累计对外担保额度为 82,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.68%。第四届董事会第四十一次会议审议的五项担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为160,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.18%。（第四届董事会第四十一次会议审议的担保事项详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告）
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》
3、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议》
4、《反担保合同》
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年10月25日
附件1、
关于修改公司《董事会专项基金管理暂行办法》的议案
根据目前内控工作的要求，为进一步完善公司法人治理结构，对公司《董事会专项基金管理暂行办法》作了修改。修改后的《董事会专项基金管理办法》（修订稿）如下：
《深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会专项基金管理办法》（修订稿）第一条为完善公司法人治理结构，充分体现董事会代表公司经营决策职能，规范公司董事会内部运作，建立高效的公司绩效激励和约束机制，根据《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称董事会专项基金（以下简称董事会基金）是指专项用于公司董事会执行决策职能和监事会履行监控职能的各项业务开支以及对董事、监事及其他有特殊贡献人员的奖励支出等。
第三条 董事会基金用途为：
（一）公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费；
（二）公司董事、监事、董事会秘书履行职责和学习培训所需费用；
（三）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；
（四）公司董事、监事的职务津贴（含独立董事职务津贴）；
（五）公司董事、监事及其他有特殊贡献人员的专项奖励；
（六）董事会的其他支出。
第五条董事会基金每年额度按公司上年度营业收入总额5‰控制。
第六条本办法第三条第（一）（二）（三）（六）项，按公司日常开支审批程序审核和支付。本办法第三条第（四）（五）项涉及董事监事职务报酬奖励的，由股东大会批准。
附件2、
关于修改公司《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》的议案
2013年公司重整程序终结，根据现阶段经营工作特点，拟对2011年批准执行的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》进行修订，主要修订情况如下：
一、原条款一、三、四、六中“非正常经营时期”，修订为“现阶段”；
二、原条款七“本办法涉及董事兼高管的，其奖励方案由股东大会审议通过”，修订为“本办法依照公司章程，对高管职务薪酬由董事会审议通过，对董事职务薪酬由股东大会审议通过。”
修订后全文如下：
《深圳中华自行车（集团）股份有限公司
高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》(修订稿）
一、考核目的：
为了确保公司主营业务和其他各项工作的平稳发展，有效调动高级管理人员的积极性，充分发挥管理团队的创造性，为公司全面重组创造有利条件，根据公司现阶段工作特点和行业特性，特制订本暂行办法。
二、适用范围：
本办法适用于董事会聘任的公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。
三、考核方式和程序：
（1）实行考核奖励与企业经营总目标和整体业务业绩，以及现阶段企业特征等挂钩的多元考核奖励方式。
（2）公司高级管理人员对本年度自己主管的各项经营工作，以工作报告的形式进行工作总结，由人力资源部汇总上报董事会薪酬委员会。
（3）董事会对本年度公司高级管理人员进行考核、评定及核定。
四、主要考核项目：
分五个考核项目对高级管理人员的工作绩效和工作能力进行考核：
（1）经营指标：经营指标是指公司年度经营计划确定的本年度通过各种改善活动而达成的各类量化的经营指标。例如：主营业务销售收入、物业租赁收入、财务费用、预算控制等。
（2）组织能力：对高级管理人员主管工作的组织领导能力的考评。
（3）协调能力：对高级管理人员主管工作团队运用以及外部沟通协调能力的考评。
（4）改善力：现阶段对各种复杂问题的处理与改善能力，确保公司没有重大突发事件发生和公司平稳过渡。
（5）责任感：对平日工作主动积极，负责尽职的工作态度。
五、考核等级及考核系数：
考核等级分为：A++、A+、A、B、C、 D
考核系数： 1.3、1.2、1.1、1.0、0.9、0.8
A++级：得分≥95分——理解并贯彻董事会的有关方针和决策，工作尽职尽责，超额完成董事会下达的各项工作任务和经营指标，公司发展取得突破性进展；
A+级：90-94分——认真贯彻董事会的有关方针和决策，工作积极主动，出色地完成董事会下达的各项工作任务和经营指标；
A级：80-89分——能够执行董事会的有关方针和决策，工作努力，业务熟悉。组织协调能力强，分管工作得力，较好地地完成董事会下达的各项工作任务和经营指标；
B级：70-79分——能够执行董事会的有关方针和决策，工作努力，业务熟悉。组织协调能力强，分管工作得力，基本完成了董事会下达的各项工作任务和经营指标；
C级：60-79分——仅能够完成工作任务和经营指标，但组织协调改善能力不强，开拓进取精神不够，不能调动员工积极性；
D级：≤59分——对企业的发展目标、方针政策理解贯彻不力，组织协调改善能力及责任感差，员工安排不当，分管工作不力。
六、考核奖励办法：
（1）个人考核奖励（税后）=奖励基数*职务系数*考核系数
（2）奖励基数：在公司现阶段，依据工作特点及经营绩效成果等因素，在12万元至20万元之间设定，由董事会研究决定。
（3）职务系数：总裁为1.0；副总裁为0.8；财务总监为0.7；董事会秘书为0.7；
（4）考核系数：公司总裁先行对各分管高级管理人员进行考核，报董事会薪酬委员会评定；公司总裁绩效考核由董事会薪酬委员会评定；高管人员考核系数由董事会最终核定。
（5）高管任期未满提前离任的，按任职时间段考核。
七、本办法依照公司章程，对高管职务薪酬由董事会审议通过，对董事职务报酬由股东大会审议通过。
八、本办法经股东大会批准后执行。
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-049融钰集团股份有限公司
关于上海蓝都投资管理有限公司完成股权变更及过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于全资子公司收购上海蓝都投资管理有限公司100%股权暨签署<股权收购委托代理合同>的议案》,同意公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）收购上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都”）100%股权，并与上海箭乔投资管理咨询有限公司签署《股权收购委托代理合同》，由上海箭乔投资管理咨询有限公司为融钰创新与上海蓝都的股权收购提供居间服务。本次收购完成后，融钰创新将持有上海蓝都100%股权，上海蓝都将成为融钰创新全资子公司。以上内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年 2月27日公告。
现公司收到全资子公司融钰创新的通知，上海蓝都股权变更及过户手续已经办理完成并换发了新的《营业执照》，至此融钰创新持有上海蓝都100%股权，上海蓝都为公司全资孙公司。
新的营业执照具体内容如下：
名称：上海蓝都投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310230082089351R
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:上海市崇明区新村乡耀洲路741号1幢445室（上海新村经济小区）法定代表人：高鹏宇
注册资本：人民币100.0000万元整
成立日期：2013年11月15日
营业期限：2013年11月15日至长期
经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-049
江苏德威新材料股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及摘要已于 2019年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2019年5月7日（星期二）下午
15:00-17:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周建明先生、董事会秘书李红梅女士、财务总监陆仁芳女士、独立董事胡晓明先生、申港证券股份有限公司保荐代表人沈红女士。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－11湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018年 1月 14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年 1月 24日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。
公司第九届监事会已于公司 2018年第一次临时股东大会选举产生，按照《公司章程》的规定，公司监事会选举王叙坤先生为公司监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司九届监事会第一次会议决议。
特此公告
附件：王叙坤先生简历
湖北广济药业股份有限公司监事会二〇一八年一月二十五日
附件 王叙坤先生简历
王叙坤，男，现年 49岁，博士研究生，中共党员。曾任省长投集团党群部高级经理，现任省长投集团纪委第三派驻纪检组组长、本公司党委委员、纪委书记、第九届监事会主席。
王叙坤先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司任职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；
不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-036上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2019年 5月 10日以现场方式在上海市浦东新区唐安路 588号上海皇廷世际酒店2楼会议室召开，本次会议通知于2019年5月6日以电话方式发出。会议应参加审议监事 3人，实际参加审议监事 3人。本次监事会会议推举康峰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
监事会选举康峰先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。
康峰先生的简历如下：
康峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，本科学历，西南财经大学工商管理专业。2005年入职中国基金网任编辑，2006年参加复旦新闻学院与上海市政府新闻编辑培训班，获优秀学员与编辑从业证书。2007年入职上海瑞创网络科技发展有限公司，历任财经编辑、高级编辑、部门经理、信息化经理职务。现任上海二三四五网络科技有限公司总裁办主任。2016年5月18日起任公司监事，2017年3月31日起任公司监事会主席。
截至目前，康峰先生持有公司股份 154,700股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2019年 5月11日
广州迪森热能技术股份有限公司
2018年度董事薪酬方案
为进一步完善广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。
一、适用本方案的人员包括：公司董事。
二、公司薪酬方案遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。
三、董事的薪酬标准：
（一）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定；在公司除担任董事职务外无其他任职的董事，2018年度给予津贴人民币6万元（税前）。
（二）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，2018年度给予每位独立董事津贴人民币6万元（税前）。
（三）为了更好体现董事长和副董事长在经营目标实现发挥的重要作用，董事长、副董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。2018年度的基本薪酬分别为 60万元（税前，董事长）和 40万元（税前，副董事长），绩效薪酬根据年度经营计划的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会考核而确定发放薪酬，以经审计的 2017年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）为参考基数，根据2018年实现业绩增长幅度情况，在当年实现的净利润中提取相应比例向董事长、副董事长发放。具体情况如下：
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|-|-|
|以经审计的2017年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的税后利润为参考基数|董事长/副董事长绩效比例（%）|
|基数利润部分|0.8%|
|2018年增长率 0%<X<50%，超出利润部分|1.6%|
|2018年增长率 X>50%，超出50%利润部分|2.4%|

四、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
（一）薪酬收入的个人所得税。
（二）社会保险按比例由个人支付的部分。
（三）住房公积金按比例由个人支付的部分。
五、公司董事的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
六、本方案由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
广州迪森热能技术股份有限公司 2018年4月
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016-046湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于与公司核心经销商签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
1、2016年7月10日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）的全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司与 110家公司一级经销商分别签署了《战略合作协议》，双方在已有良好互信的基础上，拟通过共同成立公司的形式，在农资产品经营、农业服务、仓储物流、农业装备与设施、农产品经营等现代农业相关领域展开深度合作，推动区域内农业转型升级。公司旨在通过上述战略合作与经销商建立合作共赢的新型模式与利益分享机制。
2、本协议不涉及具体交易金额，根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本协议在总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次签订的协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、协议双方基本情况
（一）甲方：湖北新洋丰现代农业发展有限公司
湖北新洋丰现代农业发展有限公司是公司的全资子公司，主要开展新型农业投入品及农业技术的研发、集成、孵化及市场推广，农业综合服务、农产品现代化种植、收购及销售等农业相关业务。其基本情况如下：
公司名称：湖北新洋丰现代农业发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：荆门市月亮湖北路附7号
法定代表人：杨华锋
注册资本：10,000万元
成立日期：2016年3月18日
营业期限：长期
经营范围：农作物种植、收购及销售（不含粮食收购）；农作物和蔬菜新品种的研发；种子、生物肥料、无公害生物农药的研发；不再分装的包装种子销售；
复混肥料制造、有机肥料及微生物肥料制造、中量元素肥料制造、微量元素肥料制造；肥料销售；蔬菜种植、收购与销售；现代农业设备研发、销售；农业新技术的研发、推广和咨询；农业信息技术服务；现代农业设施的规划、设计和安装；
现代农业自动化设备的研发、销售；农业管理及农业工程项目咨询管理服务；农业智能温室制造、销售、技术研发；房屋建筑工程施工，钢结构工程施工；对现代农业综合立体生态园项目开发；初级农产品生产、销售（不含预包装食品）；
植物生化技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）乙方：一家位于某省的农资产品经销商
公司现有一级经销商 3000多家，本次与 110家一级经销商达成战略合作意向。
三、战略合作的主要内容
公司分别与110家一级经销商签署了《战略合作协议》，主要内容如下：
（一）建立长期的战略合作伙伴关系
双方同意建立面向未来的长期战略合作伙伴关系，拟共同出资发起设立合资公司（以下称“合资公司”），在所在区域从事农资销售、农业服务、以及农业相关其它产品、技术、装备与设施以及商品化农产品的经营业务，并通过现代企业制度及信息化技术的应用，致力于将合资公司建成所在区域领先的可持续发展的有竞争优势的现代农业营销服务企业。
（二）甲方的责任与义务
1、新洋丰紧随行业发展的需求，致力于加大创新投入，以市场为导向，大力开展新型肥料的研发。甲方承诺同等条件下，合资公司将优先享有受市场欢迎的优质产品的代理权，并通过有效的市场营销策略，支持合资公司在肥料领域就所在区域扩大市场规模和份额，成为区域龙头企业。
2、新洋丰将通过战略转型、产业延伸和资源整合，逐渐推出其它农资产品
和产品化的农业服务，以及现代农业相关产品、技术、装备和设施，并商品化农产品的种植、经营和流通业务，不断丰富合资公司的业务线，扩大其业务范围。
甲方承诺合资公司在同等的条件下可取得该等产品和业务的优先代理权。
3、甲方将根据合资公司区域特点以及业务发展的不同阶段，向合资公司持续提供相关的支持与服务，包括品牌推广与提升、技术支持、专家咨询、人员培训和农化服务，以帮助合资公司能有效开展市场推广和营销工作，保持竞争优势，实现良好经济效益。
4、甲方将协助合资公司建立规范高效的现代企业制度，运用信息化管理工具和技术平台，有效管理合资公司所在区域的零售网络，统一终端零售网点店面形象和人员管理，增加市场影响力，加强合资公司信息流、资金流和实物流的有效管理，提高合资公司运行效率和管理水平，实现合资公司可持续健康发展。
5、甲方将依托新洋丰上市公司的优势，根据业务发展的规划和需求，在符合上市公司管理规范的前提下，为合资企业提供适当财务支持，积极扶持合资企业的发展。
6、在合资公司符合各项管理要求且完成约定的经营目标的前提下，甲方将积极考虑向新洋丰推荐，利用上市公司股权激励的相应手段和政策工具，为合资公司的经营团队实施股权激励，让合资公司及其经营团队分享甲方战略成长带来的资本收益，建立长远的利益共享机制。
（三）乙方的责任与义务
1、乙方同意与甲方成立合资公司，并承诺自本协议签订之日起不与新洋丰或新洋丰实际控制企业以外的同类企业建立类似的合作关系。
2、未经新洋丰书面授权，乙方不得与其他电商性质企业开展农资销售业务合作。
3、双方在本协议框架下就合资公司设立等事项具体实施时，乙方应积极配合甲方开展尽职调查，推动合作顺利开展。
4、乙方承诺不经营除新洋丰产品之外的同类产品，双方另有约定的除外。
5、乙方承诺未来成立的合资公司将自愿接受并按甲方要求使用甲方提供的信息化管理系统，接受并配合甲方对合资公司经营及财务状况的监督和不定期检查。
（四）建立战略合作推进机制
双方同意建立推进战略合作工作机制。双方定期沟通、讨论、解决战略合作中相关重大问题，明确具体沟通对接人员，及时沟通相关信息，逐步完善合作方案，并在此基础上另行签署具体的合作协议。
四、本次合作对公司的影响及风险
通过本次合作，公司与部分核心经销商在产销互补的基础上达成长期的战略合作关系，建立合作共赢的新型模式与利益分享机制，是公司积极践行营销创新的一项重要举措，有利于公司加强对销售渠道的管理，稳定并优化销售渠道，充分发挥公司的资金优势，带动公司核心经销商建立现代公司制运营模式，有效提升终端销售网络的管理水平和运营效率，提升公司品牌形象和市场影响力，扩大公司产品在各个区域的市场规模和份额，促进公司产品销量的稳步增长。公司将向互联网+化工+农业+金融多元化发展的现代农业综合性企业转型，本次合作能有效利用现有营销网络优势，为公司实现战略转型、产业链延伸、资源整合推出的现代农业相关产品、技术、装备、设施和服务奠定销售渠道基础。公司未来将根据本次战略合作实施效果，逐步扩大与核心经销商战略合作的覆盖范围，进一步提高创新合作的商业价值。
本次合作协议属于战略框架协议，具体的实施进度存在不确定性，未来具体合作，双方将根据区域市场情况另行签署具体的项目合作协议。本次合作对公司本年度及未来财务状况和经营成果影响存在不确定性。
公司将密切关注本次合作的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-044号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
涉及媒体报道事项后续进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月27日晚，相关媒体报道了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“海南一心堂”）涉嫌违规刷医保卡的事宜。公司获悉后，高度重视，立即于当晚成立调查组对此事进行调查。并于2018年3月28日发布《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于媒体报道事项的核实公告》，公告编号[2018-041号]。对海南一心堂三亚区域门店涉嫌违规刷医保卡事宜，公司组织专项工作组，全面进行内部自查自处，配合各级相关政府部门进行全面调查处理。现把各级相关政府部门调查、处理及公司自查、自处、后续措施情况公告如下：
1. 公司全面配合黑龙江工作组（黑龙江省社会医疗保险局、哈尔滨市医疗保险管理中心）对海南一心堂三亚区域门店不合规刷医保卡事宜进行调查。经全面调查，海南一心堂自2015年9月起承接黑龙江省直医保端口10个，自2015年9月以来至2018年3月27日止，总计黑龙江省直医保刷卡10.55万次，金额共551.17万元；其中涉及不合规刷卡次数1610次，涉及金额11.88万元。2015年9月起承接哈尔滨市医保端口13个，自2015年9月以来至2018年3月27日止，总计哈尔滨市医保刷卡200.05万次，金额共2167万元；其中涉及不合规刷卡次数8106次，涉及金额53.92万元，主要是使用个人账户违规串项销售日用品。
2. 公司全面配合三亚市国税局进行税务调查，经调查，三亚区域21家一心堂门店不存在偷税漏税行为，但部份门店存在不按规定开具发票的行为。
3. 经公司自查，海南一心堂所有门店未发现超范围经营情况，所有门店经营商品都在该门店工商营业执照许可范围之内。
4. 自 2018年 3月 27日晚相关媒体曝光海南一心堂涉嫌违规刷医保卡事宜后，海南及其它一心堂经营所在地的工商、税务、药监、医保等政府相关部门对当地一心堂进行了专项的调查及检查，公司也全面进行了自查。到目前为止，除海南一心堂以上发现的问题外，其它各地一心堂药店未发现超范围经营情况，未发现医保违规刷卡情况，未发现药品经营及税务相关不合规问题。
5. 经查，2017年11月，公司集团监察中心在对海南一心堂进行监察过程中，发现三亚一心堂在使用黑龙江省直医保及哈尔滨医保过程中存在违规刷卡行为，对海南一心堂下达了整改要求，分部管理人员未按要求及时停止违规刷卡业务，存在管理失职责任。集团监察中心在下发了整改要求后，未跟进整改结果，存在监督失职责任。
6. 公司2018年3月28日要求三亚一心堂21家药店于当日起暂停经营，全面配合检查，目前上述门店正在进行自查、整改和员工培训，公司近期将组织专项整改验收，公司验收工作完成后，将恢复营业。
7. 黑龙江省社会医疗保险局已于2018年3月28日终止一心堂10个医保端口黑龙江省直医保卡的刷卡业务,扣除年终10%保证金相应分数和金额。即日起暂缓支付未结算金额，待调查后依据调查结果再确定核减违规金额。
8. 哈尔滨市社会医疗保险局已于2018年3月28日停止一心堂13个医保端口的哈尔滨市医保刷卡业务。
9. 三亚市河西区国税局对一心堂不按规定开具发票处以33600元罚款。
10.鉴于本次事件给公司带了较大损失及声誉造成了不良影响，经本人自愿申请，公司同意给予董事长阮鸿献、总裁赵飚各 20万元的处罚。公司决定给予海南一心堂总经理王斌降职处分，并处罚 10万元，给予海南一心堂南区分部总经理符运英撤职处理，给予监察中心总监杨艳琼记过处分。
11.为了全面规范医保刷卡业务，杜绝违规使用医保卡刷便利品等行为，公司将设立专项奖励计划，鼓励社会各界及广大消费者对一心堂的医保刷卡业务进行社会监督。自即日起凡是在一心堂发现用医保卡刷卡购买日用百货、化妆品、家用电器、生活用品、生鲜食品、副食品、农副产品、洗化用品、个人护理品等违规行为，可立即向一心堂监察中心举报，每次举报一经查实，公司即对举报人涉及违规刷卡金额十倍
的奖励。具体举报联系方式如下（公司同步粘贴提示牌于各一心堂门店）：
联系部门：云南鸿翔一心堂药业（集团）监察部
联系电话：0871-68217024
传真：0871-68178012
外网邮箱：hxjcblzts@163.com
信件地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
12.公司将进一步完善内部管理制度，强化制度执行。为加大违规的处罚力度，即日起，凡是违规用医保卡刷卡消费日用百货、化妆品、家用电器、生活用品、生鲜食品、副食品、农副产品、洗化用品、个人护理品等商品的工作人员，一经查实，店长立即撤职，违规刷卡人员立即开除。
13.公司将积极与所属医保局（中心）等政府行政主管部门汇报，找到更好的实时监控措施，防止类似事件再次发生。
14.公司对存在的管理疏漏，再次致歉，公司对社会各界给予的监督和指导，再次感谢。公司将坚决执行上述各项处理决定，后续公司将不断努力，做好各项经营管理工作。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月4日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-060银亿股份有限公司
关于授权公司新增土地储备投资额度权限的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为适应房地产业务经营和发展需要，公司拟增加土地储备，提请公司股东大会批准：自公司 2018年年度股东大会审议通过《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止，授权公司董事会审批公司及其控股子公司购买总额不超过人民币 60亿元的经营性土地事宜。
同时，为提高公司决策效率，便于实际运作，公司董事会提请公司股东大会批准：在上述授权董事会审批土地储备额度权限内，授权公司董事长根据内部投资决策程序审批单笔额度不超过人民币 30亿元的土地储备投资事宜。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月三十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-049联化科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2019年6月27日（星期四）15时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数261,865,223股，占公司股份总数的28.3101%；参加网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份数204,200股，占公司股份总数的0.0221%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份数262,069,423股，占公司股份总数的28.3322%（其中，参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计4人，代表有表决权的股份数661,800股，占公司股份总数的0.0715%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于为台州联化提供担保的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票261,867,023股，反对票7,400股，弃权票195,000股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9228%。
2、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票261,874,423股，反对票0股，弃权票195,000股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9256%。（其中中小股东同意票466,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.5349%，反对票0股，弃权票195,000股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、晏国哲律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
郴州市金贵银业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年度，我作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了12次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象,认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，做出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2016年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
出席董事会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事会|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|唐武军|12|10|2|0|

报告期内公司共计召开 4次股东大会，本人出席 3次。
二、发表独立意见情况
2016年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年2月2日，本人就《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了事前意见。
2、2016年2月3日，公司第三届董事会第二十次会议上本人就《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了独立意见。
3、2016年3月24日,公司第三届董事会第二十一次会议上本人就《关于2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度利润分配预案》、《关于续聘公
司2016年度审计机构》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况》、《关于对公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况》、《关于
对公司股东分红回报规划(2016-2018)》、《关于对公司及子公司2016年度开展商品期货套期保值业务》发表了独立意见。
4、2016年4月8日，公司第三届董事会第二十二次会议上本人就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5、2016年4月18日，本人就《关于公司2016年度非公开发行股票相关事项》发表了事前认可意见。
6、2016年4月19日，公司第三届董事会第二十三次会议上本人就《关于本次非公开发行股票相关事项》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项》、《关于公司2016年员工持股计划相关事项》发表了独立意见。
7、2016年6月2日，公司第三届董事会第二十五次会议上本人就《公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项》发表了独立意见。
8、2016年6月17日，公司第三届董事会第二十六次会议上本人就《关于公司收购西藏金和矿业有限公司66%股权的议案》发表了独立意见。
9、2016年8月3日，本人就《关于调整非公开发行股票方案事项》发表了事前认可意见。
10、2016年8月4日，公司第三届董事会第二十七次会议上本人就《关于调整公司2016年非公开发行股票方案相关议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
11、2016年8月12日，公司第三届董事会第二十八次会议上本人就《关于对公司为全资子公司提供担保事项》、《关于对公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
12、2016年9月6日，本人就《关于调整非公开发行股票方案事项》发表了事前认可意见。
13、2016年9月7日，公司第三届董事会第二十九次会议上本人就《关于本次非公开发行股票相关调整事项》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项》发表了独立意见。
三、现场办公情况
定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，遵照公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席了专项委员会会议。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、学习情况
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2017年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认
真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：唐武军
关于《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》的更正公告
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于 2014年 10月 9日在巨潮网上刊登了《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公告中有一处内容需要更正：
公告第 13页“第二节股票上市情况”、“一、公司股票上市审批情况”中“其中：网下发行 510万股，占本次发行数量的10%；网下发行 4,590万股，占本次发行数量的90%。发行价格为 4.47元/股。”更正为“其中：网下发行 510万股，占本次发行数量的10%；网上发行 4,590万股，占本次发行数量的90%。发行价格为 4.47元/股。”
除上述更正外，《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
南京宝色股份公司
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-015河北先河环保科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与河北智旅投资有限公司、河北鹏瑜环保科技有限公司、袁安明共同投资设立控股子公司，控股子公司注册资本为人民币 17000万元。（具体内容详见 2018年 2月 26日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。
近日，控股子公司完成了工商注册登记手续并取得了石家庄高新技术产业开发区行政审批局核发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91130101MA09U2MK8P
名称：河北先河正合环境科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：石家庄高新区湘江道251号
法定代表人：袁安明
注册资本：壹亿柒仟万元整
成立日期：2018年3月9日
经营范围：环境污染治理技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保工程、市政工程、土石方工程、建筑工程、景观工程、园林绿化工程的设计、施工、技术咨询及技术服务；环保设备的研发、生产、销售及维修；软件研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－140号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 11月 28日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）的告知函，告知公司中洲置地所持有的本公司部分股份于2018年11月28日通过华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购解除手续（以下简称“本次解除质押”），现将主要内容公告如下：
一、股东股票质押式回购解除基本情况
1、股东股票质押式回购解除基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中洲置地|是|435.00|2017年5月23日|2018年11月28日|华融证券股份有限公司|1.34%|
|||434.70|2017年6月1日|2018年11月28日|华融证券股份有限公司|1.34%|
|合计||869.70|-|-|-|2.68%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 11月 28日，中洲置地共持有本公司股份 324,269,947股，占本公司总股本的48.77%；本次解除质押后，中洲置地累计质押本公司股份300,862,594股，占所持有本公司股份的92.78%，占本公司总股本的45.25%。
二、备查文件：
1、中洲置地《股票质押式回购解除告知函》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十九日
北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第二届董事会 2018年第二次定期会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2018年 8月 16日召开的公司第二届董事会 2018年第二次定期会议审议的相关事项进行了核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》以及相关的法律法规，我们对公司报告期内
控股股东及关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查，经
核查，我们认为：
公司在报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在
对外担保的情况。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司募集资金管理办法》有关规则的规定，我们对公司2018年半度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：
公司2018年半度的募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，也符合
公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在
变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益
的情况。公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于部分募投项目延期的独立意见
我们对公司《关于部分募投项目延期的议案》事项进行了认真审核，一致认为：
公司本次拟对基于 SOA架构的金融渠道和业务平台 Starring6项目、企业数据管理及应用软件包 iMOIA项目、统一客户服务平台 UCSP项目、IT运维服务体系建设项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序。同意公司调整基于 SOA架构的金融渠道和业务平台 Starring6项目、企业数据管理及应用软件包 iMOIA项目、统一客户服务平台 UCSP项目、IT运维服务体系建设项目达到预定可使用状态的日期。
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会 2018年二次定期会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：（单怀光）
独立董事：（肖淑芳）
独立董事：（苏文力）
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-082
天马轴承集团股份有限公司
关于副总经理、董秘辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月30日收到公司副总经理、董事会秘书马全法先生的书面辞职报告。马全法先生因工作变动的原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，马全法先生将在控股股东天马控股集团有限公司工作，不在本公司担任任何职务。
公司董事会同意马全法先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长马兴法先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司及董事会谨向马全法先生在担任副总经理、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-030
西陇化工股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年5月14日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室以通讯方式召开第二届董事会第三十三次会议。会议通知于2014年5月4日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
韦映吟女士自2014年1月起担任公司财务负责人职务，负责财务工作。经董事会研究决定，同意聘任韦映吟女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。
财务总监为公司《章程》规定的高级管理人员，公司独立董事对公司本次聘任财务总监发表了同意的独立意见。
韦映吟女士简历附后。
附件：韦映吟女士简历
韦映吟，女，中国国籍，1977年出生，中山大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师。2004年9月至2008年8月，广东宏建会计师事务所有限公司业务二部副主任；2008年8月至2011年8月，任西陇化工审计部经理；2011年9月至2013年8月，任广州西陇化工有限公司财务经理兼总经理助理。2013年8月，任西陇化工财务中心副总监。2014年1月任公司财务负责人兼财务中心副总监。
韦映吟女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任高管的情形。
备查文件：
1、经与会董事签署的董事会决议；
2、独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见。
特此公告。
西陇化工股份有限公司
董事会