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证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-009云南锡业股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年3月21日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司10名董事。应参与此次会议表决的董事10人，实际参与表决董事10人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的议案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》。
3、《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的预案》
表决结果：有效表决票数6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司 4名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生、李季先生回避了表决。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》
表决结果：有效表决票数6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司 4名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生、李季先生回避了表决。
本预案尚需提交股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的预案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
6、《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的预案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票。审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
二、公司董事会审计委员会、战略与投资委员会以通讯表决方式召开了会
议并对上述事项进行了审议。
三、公司四位独立董事在第七届董事会2019年第一次临时会议召开之前已认可了公司2019年度日常关联交易预计和与关联方继续签订并履行关联交易合同事项，并发表了事前认可书面意见。独立董事同时对 2019年第一次临时董事会议相关事项发表了独立意见。
四、公司持续督导机构安信证券股份有限公司对公司关联交易等相关事项
出具了核查意见。
五、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模
和调整募集资金投入的预案》《云南锡业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的预案》《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易
合同的预案》《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的预案》及《云
南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的预案》提交公司股东大会审
议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议》；
2、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的意见》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2019年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的事前认可书面意见》；
4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》；
交易预计的核查意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
华平信息技术股份有限公司 独立意见华平信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次（临时）会议
相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年12月4日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第二十一次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司提供担保的独立意见
为保证公司控股子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“华平智慧”）日常经营业务拓展的资金需求，促进其持续稳定发展，公司拟以位于上海市杨浦区国权北路1688弄69号101、102、103室的房产为控股子公司华平智慧关于向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供抵押担保，担保期限不超过3年，担保最高额度不超过1000万元。
独立董事经审议后认为：
1、公司控股子公司华平智慧经营及资信状况良好，预期盈利能力良好，有能力偿还到期债务，风险较小；公司对控股子公司拥有绝对的控制权，有能力对其经营管理风险进行控制。同时，本次担保有助于解决控股子公司华平智慧的经营资金需求，公司在担保期内有能力对控股子公司华平智慧的经营管理风险进行控制。
2、本次担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
因此，我们同意公司为控股子公司华平智慧就前述融资提供抵押担保。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
为保证公司全资子公司上海华平电子科技有限公司（以下简称“华平电子”）
华平信息技术股份有限公司 独立意见日常经营业务的开展及流动资金的需求，提高其经营效率和盈利能力，公司拟以位于上海市杨浦区国权北路1688弄69号201、202、203、204室的房产为全资子公司华平电子关于向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供抵押担保，担保期限不超过10年，担保最高额度不超过1000万元。
独立董事经审议后认为：
1、公司为全资子公司华平电子提供抵押担保有利于其业务开展，提高其经营效率和盈利能力，保证其持续稳定发展，同时，本次担保有助于解决全资子公司华平电子的经营资金需求，公司在担保期内有能力对全资子公司华平电子的经营管理风险进行控制。
2、本次担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司华平电子就前述融资提供抵押担保，并同意将《关于为全资子公司提供担保的议案》提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》签章页
独立董事:
郝先经 高洁 徐国亮
华平信息技术股份有限公司2019年12月5日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—012
中材科技股份有限公司对外担保（中材锂膜）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟在山东滕州投资建设“年产4,000万平米动力锂电池隔膜涂覆生产线项目”（以下简称“涂覆项目”）。为保证项目建设的顺利实施，公司拟为其提供不超过46,000万元的综合授信担保。
上述担保事项已经公司 2019年 3月 18日第六届董事会第四次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
企业名称：中材锂膜有限公司
注册地址：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368号
法定代表人：刘颖
成立日期：2016年3月10日
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，公司资产总额94,726.25万元，负债总额 80,106.37万元，其中：银行借款总额 32,720万元（重点建设基金），其中农发行 14,000万元、建设银行 18,720万元，流动负债总额 42,381.71万元，净资产 14,619.88万元。2018年实现营业收入 5,438.49万元，利润总额-4,866.12万元，净利润-4,397.46万元。
截止2019年2月28日，公司资产总额109,407.42万元，负债总额 94,817.50
万元，其中：银行借款总额 54,720万元（重点建设基金），其中农发行 14,000万元、建设银行 40,720万元，流动负债总额 30,000.83万元，净资产 14,589.92万元。公司尚处在建设期，2019年1-2月实现营业收入1,563.60万元，利润总额-29.60万元，净利润-29.60万元（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
100.00%
中材集团
41.84%
中材股份
其他股东
60.24% 39.76%
中材科技
53.33%
中材锂膜
注：2018年 5月 2日，公司披露《中中材材科科技技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。
三、对外担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币46,000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
为保证中材锂膜“涂覆项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求，中材锂膜拟向中国银行、平安银行等（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过46,000万元银行综合授信。
（二）公司董事会认为：公司对中材锂膜提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年2月28日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币842,933.64万元，占2018年12月31日经审计净资产的79.26%，占2019年2月28日净资产（未经审计）的78.10%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 903,933.64万元（其中 458.49万美元折算人民币 3,033.64万元），占 2018年 12月 31日经审计净资产的85.00%，占2019年2月28日净资产（未经审计）的83.75%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 376,111.06万元，占 2018年 12月 31日经审计净资产的35.37%，占2019年2月28日净资产（未经审计）的34.85%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事《关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-082宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2016年 12月 26日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 12月 16日以邮件发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司原预计于2017年1月6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的规定，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
本次重大资产重组的有关情况详见公司于2016年12月27日公告的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-083）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-064深圳美丽生态股份有限公司
关于公司被立案调查事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书,敬请广大投资者关注相关风险。
公司于2016年10月12日收到中国证券证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（深证调查通字16232号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详见公司于 2016年 10月 14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2016-093）。
2017年 6月 6日，公司及江苏八达园林有限责任公司、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李卉、支佐、单军、王锐、丁熊秀、蒋斌、佘志莉、王建华、徐斌、虞群娥、徐文慰、卢旭军、翟禹收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]72号），详见公司于 2017年 6月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-062）。
截至目前，公司尚未收到行政处罚决定书。公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-107申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司2019年非公开发行
公司债券取得深交所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 16日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议同意申万宏源证券有限公司《关于境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》，同意子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权。2018年 9月 3日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。（相关情况请详见公司于 2018年 8月 18日、9月 4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
近日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于申万宏源证券有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]552号），申万宏源证券有限公司获准非公开发行面值不超过 300亿元的公司债券，自无异议函出具之日（2019年 10月 15日）起 12个月内有效。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
中国国际金融股份有限公司
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
为了提高资金使用效率，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司（包括子公司）拟使用不超过 8.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买短期保本型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为众兴菌业非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就众兴菌业使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1329号）核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过 72,035,143股。截至 2016年 08月 05日，公司实际非公开发行人民币普通股53,683,333股，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金总额人民币 1,127,349,993.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,107,456,155.00元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2016）080006号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储。
为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司拟使用不超过8.2亿元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买短期保本型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下：
（一）投资额度
使用不超过8.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
使用闲置募集资金进行现金管理，购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次进行现金管理,购买理财产品后及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理，购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对进行现金管理，购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的投资不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。
四、履行程序
2016年 08月 22日公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。公司本次以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资事项尚待提交公司股东审议通过。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司（包括子公司）使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司（包括子公司）使用不超过8.2亿元的闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，中金公司查阅了本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经众兴菌业第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；公司本次以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资事项尚待提交公司股东大会审议通过。
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用不超过8.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程超 刘丹
中国国际金融股份有限公司 2016年08月22日
证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2018-027当代东方投资股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,137,396,569.07||985,528,211.12||15.41||
|营业总收入|||||||
|营业利润|174,660,541.95||192,386,396.14||-9.21||
|利润总额|174,031,713.83||211,939,697.60||-17.89||
|归属于上市公司股东的|106,125,803.21||177,470,491.29||-40.20||
|净利润|||||||
||0.1338||0.2237||-40.19||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|4.6104||8.0452||-3.43||
|(%)|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||4,071,944,276.20||3,150,763,501.90||29.24||
|总 资 产|||||||
||2,152,060,366.20||2,314,305,195.43||-7.01||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
|股 本|791,550,442.00||793,334,978.00||-0.22||
||2.7188||2.9172||-6.80||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：2017年12月12日，公司召开了2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。其中，公司因回购限制性股票1,784,536股，总股本由793,334,978股减至791,550,442
股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及
披露（2010年修订）》的相关规定,应当按回购注销上述股份后的股本重新计算上年同期的每股收益,故按调
整后的上年同期基本每股收益为0.2237元。
二、经营业绩和财务状况说明
本报告期内，公司实现营业收入1,137,396,569.07元，同比增加15.41%；实现营业利润 174,660,541.95元，同比下降9.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 106,125,803.21元，同比下降40.20%；公司基本每股收益 0.1338元/每股，同比下降40.19%；公司加权平均净资产收益率4.6104%，同比下降3.43%。
三、经营业绩下降的主要原因
公司2017年业绩较上年同期下降，主要由于：2017年公司落实“内容、渠道、衍生”的战略布局，在影视内容板块为主的业务模式下，加大对影院、娱乐营销、互联网平台、演唱会等业务的投入，上述新业务尚处于前期投入期，成本及费用增加，利润尚未完全释放；且公司2017年的融资规模较上年度有显著增长，财务费用较去年增加。
四、与前次业绩预计的差异说明
不存在本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计重大差异的情形。
五、其他相关说明
目前，本公司2017年度报告的编制工作仍在进行中，本公司2017年度具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露。本公司 2017年度报告将于 2018年 4月 14日披露，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-081浙江唐德影视股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]182号）核准，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为人民币22.83元，募集资金总额为人民币456,600,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币23,743,200.00元后的募集资金人民币432,856,800.00元由承销商齐鲁证券有限公司（现更名为“中泰证券股份有限公司”）于2015年2月13日汇入公司在中信银行金华东阳支行开立的人民币账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民币14,537,650.50元后，实际募集资金净额为人民币418,319,149.50元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第33030002号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。
公司于2015年3月11日连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中信银行股份有限公司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支行、中国银行股份有限公司东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、杭州银行股
份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。2016年3月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请长江证券承销保荐有限公司作为保荐机构，终止与中泰证券股份有限公司的保荐协议，中泰证券股份有限公司未完成的持续督导工作由长江证券承销保荐有限公司承接。公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中信银行股份有限公司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支行、中国银行股份有限公司东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、杭州银行股份有限公司北京上地支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。开立的募集资金专项账户情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|
|1|招商银行股份有限公司北京小关支行|110908233410803|
|2|中信银行股份有限公司金华东阳支行|7338410182600020070|
|3|中国银行股份有限公司东阳支行|358468093576|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行|91170154800008588|
|5|杭州银行股份有限公司北京上地支行|1101040160000159524|

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|资金来源|开户银行|银行账号|注销前账户余额（元）|
|首次公开发行|上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行|91170154800008588|138,922.40|
|首次公开发行|杭州银行股份有限公司北京上地支行|1101040160000159524|4.94|

（二）本次注销的募集资金专户使用情况
截至本公告日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行（银行账号：91170154800008588）以及杭州银行股份有限公司北京上地支行（银行账号：1101040160000159524）存放的首次公开发行股票募集资金已按规定全部
用于补充影视剧业务营运资金。
（三）募集资金专户的注销情况
1、为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专户进行注销，并将上述募集资金专户节余资金及存款利息扣除手续费用后共计138,912.34元转入公司基本户。截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。
上述专户注销后，公司、长江保荐分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行以及杭州银行股份有限公司北京上地支行共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。
3、除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年九月二十一日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号： 2015-07-10-01
深圳新都酒店股份有限公司
2015年第五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月6日收到第一大股东深圳市瀚明投资有限公司发出的《关于召开董事会的提议》，深圳市瀚明投资有限公司向公司董事会提议：1、建议公司聘请深圳长城大酒店有限公司作为酒店经营服务方；2、设立子公司，开展新业务；3、聘请法律顾问，探讨破产重整可行性。公司于2015年7月6日以短信及邮件的方式发出了关于召开公司2015年第五次董事会会议的通知。
2015年7月9日上午，公司收到第二、三、四、五股东即桂江企业有限公司、深圳长城汇理资产管理有限公司（代表“融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划”）、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托有限公司送达的《关于提请新都酒店董事会召开临时股东大会审议提前进行董事会换届选举的函》，鉴于深圳新都酒店股份有限公司在第七届董事会任职期间被深圳证券交易所按照相关规则暂停上市，公司面临退市风险。此外，上述股东已联合签署出售协议，出售合计16.3%新都酒店股份，将造成公司第一大股东变更。上述股东共同提请董事会在二十日内召开临时股东大会提前进行第八届董事会换届选举。
2015年7月9日上午10点在公司28楼会议室现场召开了2015年第五次董事会审议公司第一大股东及第二、三、四、五股东联合提议的事项，董事会应参加会议的董事 9人，张力群董事、王亿群董事因公出差委托叶文治董事代为行使表决权，刘书锦董事因公出差委托陈友春董事代为行使表决权，实际参与表决的董事9人；董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案：
1、《关于聘请深圳长城大酒店有限公司作为酒店经营服务方》的议案
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 3票
杨志强董事弃权，理由是：与该公司合作没有可行性研究报告，无法判断聘请该公司经营管理新都酒店的利弊情况。
王芝强董事弃权，理由是：对方案能否给新都酒店带来更大效益缺乏详细
的可行性论证，无法判断。
郭文杰董事弃权，理由是：难以判断引入长城大酒店作为酒店服务方能够明显改善公司经营情况，是否有必要引入需要进行充分论证后再提交董事会讨论。
表决结果：审议通过该议案
聘请深圳长城大酒店有限公司作为新都酒店经营服务方的详细情况请见公司同日披露的《经营服务协议书》。
2、《关于设立全资子公司》的议案
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 3票
杨志强董事弃权，理由是设立子公司没有提供可行性研究报告，无法判断成立子公司后对新都公司能否提供经济效益。
王芝强董事弃权，理由是对投入全新的房产中介行业带来的收益缺乏可行性论证，无法判断。
郭文杰董事弃权，理由是：目前管理层的主要工作应该是全力放在确保公司恢复上市，其他措施包括设立子公司拓展相关业务、引入酒店管理方，均不能从根本上改变公司现状，建议暂缓设立。
表决结果：审议通过该议案
该议案经董事会审议通过，公司拟以自筹资金在深圳设立全资子公司，设立子公司的详细情况请见公司同日披露的《深圳新都酒店股份有限公司关于设立子公司的公告》。
3、《关于聘请北京市金杜（深圳）律师事务作为公司专业法律顾问》的议案
表决情况：同意 6票，反对 3票，弃权0票
杨志强董事反对，理由是：新都公司目前仍未进入破产重整阶段，但此协议是以新都破产重整为内容及相关服务工作的，不同意。
王芝强董事反对，理由是：目前公司尚未进入破产程序，如果进入破产后需由法院按规定程序办理。
郭文杰董事反对，理由是：进入破产重整程序必须在经过各种努力后实在无法实现恢复上市目标后不得以采取的程序，现在聘请专业律师或启动该程序是否合适值得商榷。
表决结果：审议通过该议案
4、《关于提前进行董事会换届选举》的议案
表决情况：同意 2票，反对 5票，弃权2票
张力群董事、叶文治董事、王亿群董事反对，理由是：公司目前的股权结构并未发生变化，提前换届无合法依据。
陈友春董事反对，理由是：该议案不符合公司章程和公司法规定，本届未到期，大股东也未变更，没有合法依据提前换届。
刘书锦董事反对，理由是：该议案不符合公司章程和公司法规定。
闻心达董事弃权，理由是：该换届理由不充分。
郭文杰董事弃权，理由是：请董事会尽快提请股东大会完成已辞职独立董事的补选。在相关股东完成股权转让前，尽量保持董事会稳定，全力争取回复上市。
表决结果：未审议通过该议案
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司2015年7月9日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-120深圳市易尚展示股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“易尚展示”）控股股东、实际控制人刘梦龙先生与深圳某国有企业签署了《战略投资意向书》（以下简称“意向书”）。为促进公司业务发展和助力产业转型升级，该国有企业有意受让刘梦龙所持易尚展示部分股份，成为易尚展示重要战略股东。因本次战略投资，易尚展示实际控制人变动存在不确定性，经公司申请，公司股票（证券简称：易尚展示，证券代码：002751）自 2018年 10月 17日（星期三）开市起停牌。公司于 2018年 10月 17日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-101），2018年 10月 24日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-105），2018年 10月 31日披露了《关于重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-113）,2018年11月7日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-117）。
停牌期间，交易各方积极推进本次战略投资事项的各项工作，因本次意向战略投资方为国有企业，根据相关国有资产管理规定，需要在尽职调查完成后履行国资审批程序，交易最终是否能够达成尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：易尚展示，证券代码：002751）自 2018年 11月 14日（星期三）开市起继续停牌，预计不晚于2018年11月28日（星期三）开市起复牌。
停牌期间，公司将根据重大事项的进展状况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体
披露的正式公告为准。公司将密切关注各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-080】顾地科技股份有限公司
股权转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）于 2015年 8月 28日收到北京金诚同达（上海）律师事务所致公司控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）并抄送中国证监会湖北监管局、深圳证券交易所及重庆涌瑞、顾地科技的律师函，内容如下：
“致：广东顾地塑胶有限公司（“贵方”）
北京金诚同达（上海）律师事务所（“本所”）受重庆涌瑞股权投资有限公司（“我委托人”或“重庆涌瑞”）委托，指派本所合伙人许海波律师（“本律师”）担任其特别授权代理人，就贵方与重庆涌瑞转让顾地科技（002694）股份（“目标股份”）事宜，致函如下。
经本律师核查，贵方与我委托人于2015年3月13日签署的《股份转让协议》、《股份转让补充协议》（“股份转让协议”）等相关法律文件。顾地科技（002694）于2015年3月17日披露了《关于控股股东转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-023）及其他相关公告。
根据股份转让协议约定，我委托人已支付了 1.728亿元履约保证金，且从 2015年 5月 1日起由我委托人承担目标股份担保的债务利息及债务金额1%的补偿金。贵方应当在目标股份限售期满后向我委托人交割目标股份（目标股份限售期至2015年8月16日），但由于贵方的原因导致双方至今无法完成交割。
关于股权转让协议履行事宜，双方已经多次磋商，并互有书面信函往来。本律师审阅了上述相关函件。
本律师认为，双方签署的股份转让协议合法有效，应当诚信履行。
按照股权转让协议的约定，我委托人两次派专人到贵方所在地办理共管账户事宜都得不到贵方的配合，以致双方至今未完成共管账户的设立和目标股份的交
割。根据双方的交易安排，贵方基于股份转让协议的应得利益均已获得，开设共管账户、联系债权人清偿债务并注销股份质押登记、完成股份交割，是我方实现合同目的的必然选择。本律师认为，贵方认为重庆涌瑞不配合办理共管账户，不符合实际情况。
在目标股份已经签署股权转让协议、贵方合同项下的利益已实际取得、我方依照协议履行了合同义务的情况下，贵方对目标公司股份重新进行股份质押或拟对其进行重大资产重组的行为，不符合双方在股权转让协议中关于“过渡期”权利和义务的约定，已构成违约和侵权。
顾地科技（002694）近期公告贵方的股东之一广东伟雄集团有限公司（“伟雄公司”）的股东、董事林伟雄对于股份转让协议提出了质疑，声称上述股份转让存在重大不确定性。根据本律师的了解，伟雄公司对于目标股份的转让已通过股东会决议，林伟雄的质疑对于双方的股权转让不构成法律障碍。
同时，公开资料显示，贵方持有的顾地科技（002694）805万股已经被司法查封，表明贵方财务状况进一步恶化。
综上所述，本律师受托向贵方函告如下：
1、重庆涌瑞已委托本所依法向广东省高级人民法院提起了诉讼，广东省高级人民法院已经依法受理，案号为（2015）粤高法民二初字第18号；
2、诉讼期间，贵方关于合同履行事宜，可与本律师联系。同时，本律师善意地提醒，如贵方诚意履行股权转让协议，应当尽快联系目标股份相关的债权人，在贵我双方及债权人确认了债务清偿、质押登记注销的情况下，完成股份交割。
3、如贵方无履行诚意，拒绝与债权人沟通并安排债务清偿，以致无法完成质押登记注销和股份交割，我方将不再回应贵方关于开设共管账户的后续信函，并进一步采取法律行动以维护我委托人的合法权益。
4、本律师函同时抄送重庆涌瑞、顾地科技（002694）、深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局。
特此函告。
北京金诚同达（上海）律师事务所许海波
公司将继续关注上述股权转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-001湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|金融机构|被担保方|授信额度（万元）|担保方|担保方式|担保期限|
|1|中国银行三峡分行|宜昌宜化太平洋热电有限公司|3,000|湖北宜化化工股份有限公司|保证|1年|
|2|中国银行三峡分行|湖北宜化肥业有限公司|4,000|湖北宜化化工股份有限公司|保证|1年|
|3|中国平安银行北京分行大红门支行|湖北宜化肥业有限公司|敞口5,000|湖北宜化化工股份有限公司|保证|1年|
|4|新韩银行长沙分行|湖南宜化化工有限责任公司|3,000|湖北宜化化工股份有限公司|保证|2年|
||||15,000||||

本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币 15,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度。
提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请 15,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 15,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人名称：宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399号
注册资本：2998万元（美元）
法定代表人：熊俊
成立日期：1997年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经营范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；
煤炭销售。
公司主要财务指标:截止 2013年 12月 31日，太平洋热电的资产总额为176,506.09万元，负债127，428.53元，所有者权益49,077.56万元；2013年太平洋热电实现营业收入 108,495.37万元，净利润 -2,536.32万元。
(二)湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
住所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本：20000万元
法定代表人：白梅
成立日期：2005年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产
公司主要财务指标:公司主要财务指标:截止 2013年 12月 31日，肥业公司的资产总额为 327,737.43万元，负债 269,996.35万元，所有者权益 57,741.08万元；2013年肥业公司实现营业收入 2,255,747,437.15万元，净利润-8,192.99万元。
（三）被担保人名称：湖南宜化化工有限责任公司（以下简称“湖南宜化”）
住所：湖南省冷水江市禾青镇
注册资本：20,000万元
法定代表人：王世杰
成立日期：2007年 7月 26日
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以上三项许可证有效期至 2018年 9月 12日），化肥的生产、销售（限尿素、复混肥料的生产、销售）。
公司主要财务指标:截止 2013年 12月 31日，湖南宜化的资产总额为 96,249.82万元，负债 68,818.98元，所有者权益 27,430.84万元；2013年湖南宜化实现营业收入 81,690.14万元，净利润-2,731.22万元。
（四）被担保人名称：北京兴宜世纪科技有限公司（以下简称“兴宜世纪”）
成立日期：2010年
注册地点：北京市大兴区黄村镇清源路 9号镇政府东配楼 206室注册资本：5000万元
法定代表人：孙建云
经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务、技
术咨询；计算机技术培训；销售化肥、原粮、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、机械设备、电器设备、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013年 12月 31日，兴宜世纪的资产总额为 101,640.87万元，负债 94,294.03万元，所有者权益 7,346.85万元；2013年兴宜世纪实现营业收入 277,190.24万元，净利润 1009.56万元。
上述被担保公司主要财务指标为截止 2013年 12月 31日数据，且经大信会计事务所审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 15,000万元为本公司的上述子公司计划 2015年向银行申请的贷款授信额度，上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式均为连带责任担保。其中湖南宜化化工有限责任公司在新韩银行长沙分行的担保期限为授信额度项下具体业务发生之日起 24个月。其余担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起 12个月。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。
综上所述，本公司为上述子公司申请 15,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 605,456万元，占公司最近一期经审计净资产的99.06%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 77,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.60%；对子公司实际担保金额为 528,456万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的86.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司七届三十三次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一五年一月十五日
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-086好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月20日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：2018年8月19日至2018年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 20日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 19日15：00至 2018年 8月 20日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共4人，代表股份 45,632,640股，占公司总股本66,680,000股的68.4353%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份45,628,940股，占公司有表决权股
份总数的68.4297%；通过网络投票的股东2人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所的律师现场见证了本次股东大会。
2、中小投资者出席情况
参加本次会议持有公司5%以下股份的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共2人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知的公告》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
1、《关于补选公司监事选举李婷女士为公司第三届监事会监事的议案》
同意45,631,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.0811％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的18.9189％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣
3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格，召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大
会决议》；
（二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-021广东超华科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期报告||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降： -90.25 %- -87.00%||盈利1,538.95万元||
|||盈利： 150 万元至 200 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度业绩变动的主要原因是相较去年同期政府补助减少；同时
受宏观经济及行业波动等因素影响，部分产品销售毛利率下降，导致2019年归
属于上市公司股东的净利润比去年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2019
年第一季度的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日