Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-029
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于2013年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于于2014年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于2013年度报告摘要》，现对《关于2013年度报告摘要》更正如下:
原文：
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上
净利润为正，同比上升50％以上
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净||||
||40%|至|65%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净||||
||1.2|至|1.4|
|利润区间（万元）||||
|2013年1-3月归属于上市公司股东的净||||
||8,527|||
|利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|市场产品需求上升，带动公司销售增长。|||

更改为：
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上
净利润为正，同比上升50％以上
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净||||
||40%|至|65%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净||||
||12,000|至|14,000|
|利润区间（万元）||||
|2013年1-3月归属于上市公司股东的净||||
||8,527|||
|利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|市场产品需求上升，带动公司销售增长。|||

特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，继续使用暂时闲置的募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》及《公司章程》等的相关规定。
因此，我们同意公司继续使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》签署页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
庄行方
杜胜利
王 浩
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-026山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于控股股东减持公司股份比例达到1%的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11
月29日披露了《关于控股股东减持计划的公告》(公告编号：2018-124），公司控股股东、实际控制人姚卜文先生拟通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有公司股份不超过8,000,000股，占公司股本总数的4.95%。
2018年12月4日公司披露了《关于控股股东减持股份累计达到公司股份1%的公告》（公告编号:2018-126），2018年12月10日公司披露了《关于控股股东减持计划减持数量过半的公告》（公告编号：2018-129）。自2018年12月
11日起至2019年3月14日止，公司控股股东姚卜文先生减持公司股份再次达到1%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例(%）|
|姚卜文|大宗交易|2018年12月4日|11.59|579,014|0.32|
||大宗交易|2018年12月4日|13.91|518,400|0.29|
||大宗交易|2018年12月4日|12.69|1,812,400|1.00|
||大宗交易|2018年12月6日|12.69|449,399|0.25|
||大宗交易|2018年12月7日|12.69|356,233|0.20|
||大宗交易|2018年12月10日|12.69|480,037|0.27|
||大宗交易|2018年12月11日|12.69|345,075|0.19|
||大宗交易|2018年12月12日|12.69|252,405|0.14|
||大宗交易|2018年12月13日|12.69|186,979|0.10|
||大宗交易|2018年12月17日|14.32|139,817|0.08|
||大宗交易|2018年12月17日|11.94|305,831|0.17|

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||大宗交易|2019年03月14日|13.88|779,255|0.43|
|合计|——|——|——|6,204,845|3.43|

2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例(%）|股数（股）|占总股份比例(%）|
|姚卜文|合计持有股份|51,607,744|28.56|45,402,899|25.13|
||其中：无限售条件股份|51,607,744|28.56|45,402,899|25.13|
||有限售条件股份|0|0.00|0|0.00|

注：2019年1月15日，登记结算公司确认公司募集配套资金非公开发19,051,651股新股，新增股份完成登记。公司总股本从161,619,185增至180,670,836。
二、相关说明
1、股东姚卜文先生的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、股东姚卜文先生的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、股东姚卜文先生为公司的实际控制人、控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，股东姚卜文先生的减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-080杭州制氧机集团股份有限公司
关于公司参与股权竞拍暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据杭州产权交易所公告，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称：公司）控股股东——杭州杭氧控股有限公司（以下简称：杭氧控股）拟挂牌转让其持有的杭州制氧机研究所有限公司（以下简称“制氧机研究所”）10%股权，挂牌底价为人民币 306.05万元。
制氧机研究所为公司控股子公司，于1985年成立，注册资本为3000万元人民币，其中公司出资2700万元，持股比例为90%，杭氧控股出资 300万元，持股比例为10%。制氧机研究所作为公司在气体研发及应用领域进行前瞻性和基础性研究的重要组成部分，对公司未来在工业气体领域的发展起到关键作用。为进一步理顺管控关系，公司拟在董事会审批权限额度内参与本次股权竞拍，并授权公司管理层决定股权竞拍价格。
由于杭氧控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。2019年年初至本公告发布日，除日常关联交易以外，公司与杭氧控股及其控制的其他公司发生的关联交易总额为 73,127,621.33元（不含本次关联交易），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产5,307,856,043.37元的1.38%。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次参与股权竞拍暨关联交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
2.注册资本：18000万元人民币
3.住所：杭州市下城区中山北路592号
4.法定代表人：郑伟
5.经营范围：控股公司服务；市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理。实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务：通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业务（具体范围按[1992]外经贸管体函字第1531号经营资格证书经营）；
含下属分支机构的经营范围。
6.关联关系：杭氧控股为公司控股股东，公司与杭氧控股存在关联关系。
三、关联交易标的基本情况
交易标的：杭州制氧机研究所有限公司10%股权
标的基本情况：
1.公司名称：杭州制氧机研究所有限公司
2.注册地址：浙江省杭州市下城区中山北路592号三层301室
3.法定代表人：周智勇
4.企业类型：其他有限责任公司
5.注册资本：人民币3000万元
6.经营范围：服务：成套空分设备及配套设备、低温及液化设备、机械设备、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、天然气液化、气体应用的技术开发、技术咨询、技术成果转让，空分设备及低温设备装置技术检测，承办会展，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.财务情况：截止2018年12月31日，制氧机研究所经审计的总资产为3,098.47万元，总负债为40.80万元，净资产3,057.67万元，2018年实现营业收入433.87万元，净利润24.37万元。
截至 2019年8月 31日，制氧机研究所未经审计的总资产为2,951.31万元，总负债为 3.65万元，净资产2,947.66万元，2019年1-8月营业收入102.54万元，净利润-110.01万元。
权属转移的其他情况。
9.制氧机研究所不存在为杭氧控股及其关联方提供担保的情形，亦不存在被杭氧控股及其关联方占用资金等情形。
四、本次交易定价情况及资金来源
1．交易定价：杭州制氧机研究所有限公司10%股权挂牌底价为306.05万元
2．定价原则：根据坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告（坤元评报字[2019]259号），以 2018年12月 31日为评估基准日，制氧机研究所净资产评估价值为 3060.41万元。制氧机研究所10%股权通过杭州产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为 306.05万元。
3．资金来源：自有资金
公司拟在董事会审批权限额度内参与本次股权竞拍，并授权公司管理层决定股权竞拍价格。
五、本次交易目的和对上市公司的影响
制氧机研究所作为公司在气体研发及应用领域进行前瞻性和基础性研究的重要组成部分，将对公司未来在工业气体领域的发展起到关键作用。本次如果成功竞得上述股权，则有利于进一步优化股权结构和理顺管理关系，有利于公司长远发展。
本次交易事项采用公开竞拍方式进行，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事事前对该关联交易事项进行了充分了解并事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议，经过对《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的议案》的认真审阅，公司独立董事就本事项发表如下独立意见：
本次公司参与制氧机研究所10%股权的竞拍，有利于进一步理顺管理关系，符合公司未来在工业气体行业的发展规划和公司长远利益。本次交易采用挂牌转让方式，定价依据合理充分，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。
公司董事会审议上述关联交易时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司章程》
及有关法律法规的要求。公司独立董事同意本次交易事项。
七、监事会意见
监事会认为本次公司参与制氧机研究所10%股权的竞拍，有利于理顺公司管理关系，符合公司长远利益。公司董事会审议本次关联交易的决策程序合法、有效，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意公司实施本次交易事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案
根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称“章程”），本次修订具体情况如下：
1、原第四十一条：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）本所或公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”修改为：
“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”
2、原第一百五十条：“总经理办公会在行使第第一百五十三条至第一百五十五条职权时，有关部门和财务总监应提供相关资料，说明情况。”修改为：
“总经理办公会在行使第一百四十三条至第一百四十五条职权时，有关部门和财务总监应提供相关资料，说明情况。”
3、在第七章后，增加党的基层组织一章，具体如下：
第八章党的基层组织
第一百八十三条根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。
第一百八十四条按照中共浪潮集团有限公司委员会的有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。
第一百八十五条公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，凝心聚力推动各项工作任务落实。
第一百八十六条公司健全完善相关规章制度，明确公司党组织与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党组织的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
第一百八十七条公司建立党组织议事决策机制，明确公司党组织决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。
酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第一百八十九条公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。
公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延（因条款顺延导致文中部分条款引用编号发生变化的，同时进行相应修改）。
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-042德艺文化创意集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
德艺文创经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币 9.41元/股，募集资金总额人民币 18,820万元，扣除保荐承销费用人民币 2,700万元（含税），实际到账的募集资金为人民币 16,120万元。本次发行费用总计人民币 3,883万元（含税），募集资金净额为人民币 14,937万元，于 2017年 4月 11日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 4月 11日出具了闽华兴所（2017）验字 A-001号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
单位:人民币元
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|序号|项目名称|项目投资金额|募集资金承诺投资金额|
|1|德艺研发创意中心|135,895,800|126,965,800|
|2|海外营销网络建设项目|49,474,200|4,474,200|
|3|文化创意产品电子商务平台|42,930,000|2,930,000|
|4|补充营运资金|15,000,000|15,000,000|
|合计||243,300,000|149,370,000|

二、部分募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将以下部分募投项目进行延期。
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|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|德艺研发创意中心|2018年10月11日|2020年4月30日|
|2|海外营销网络建设项目|2020年4月11日|2021 年4月30日|

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|3|文化创意产品电子商务平台|2018年10月11日|2020 年4月30日|

三、部分募投项目延期的主要原因
1、“德艺研发创意中心项目”是公司为解决研发设计场所不足、硬件设备陈旧、软件升级换代等问题，进一步提高公司的研发设计水平，增强核心竞争力，为公司长远发展提供有力的保障。由于该项目基建等时间超出公司预计时间，为确保项目安全实施，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2020年 4月 30日。
2、“海外营销网络建设项目”是公司为了有效提升对客户需求的快速反应能力和产品售后服务能力，为海外业务持续发展创造条件。由于该项目建设涉及 11个国家及地区，且当前国际贸易市场环境复杂，前期调研、报批、落地建设等周期较长，为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2021年 4月 30日。
3、“文化创意产品电子商务平台”是公司为了顺应未来电子商务营销的发展趋势，打造新的利润增长点，同时依托福建自贸区的区位和政策优势搭建线下产品展示中心，构建 O2O的新型销售体系。由于电商平台搭建及线下产品展示中心的建设所需周期较长，为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2020年 4月 30日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第四次会议于 2018年 5月 4日召开，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，
募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）保荐机构意见
德艺文创本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2017年度述职报告
（陈永祐）
作为华天酒店集团股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将2017年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2017年9月19日在第六届董事会任职届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。2017年度公司共召开董事会13次，应出席7次，实际出席7次；召开8次股东大会，应出席5次，实际出席1次。
二、发表独立意见情况
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。除《公司2016年度总经理工作报告》议案外，其他议案均投赞成票。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,具体如下：
1、2017年3月15日，在第六届董事会2017年第一次临时会议上对《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》发表了独立意见；
2、2017年4月27日，在第六届董事会第二十六次会议上对《公
司 2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》及《关于对2017年日常关联交易进行预计的议案》发表了独立意见；
兵先生为公司董事的议案》、《关于聘任周江军先生为公司常务副总经理的议案》、《关于调整邓永平先生职务的议案》、《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任丁伟民先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见；
4、2017年6月16日，在第六届董事会第二十八次会议上对《关于全资子公司与苏州融华租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》、《关于全资子公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》及《关于变更募集资金用途的议案》发表了独立意见；
5、2017年8月30日，在第六届董事会第二十九次会议上对《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定进行信息披露，并保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理情况进行调查。在任职期间，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。
五、其他工作情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、作为审计委员会成员，参加了1次审计委员会。
最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事（签名）：陈永祐
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对会计政策变更发表如下独立意见：
公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变
更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
独立董事：刘宁、徐小伍、郝振平2018年10月30日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-030江苏大港股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会行政许可申请受
理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年5月29日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140519号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-033
浙江花园生物高科股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2019年8月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月2日以微信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵君芳女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
《公司2019年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
专项报告如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》
公司董事李寅先生因工作原因申请辞去公司董事职务。公司董事会提名钱国平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司工作需要，同意聘任梁继富先生为本公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年8月26日（周一）召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2019年8月9日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在会前收到了公司第四届董事会第十一次临时会议所要审议关联交易事项等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：
公司本次投资设立医药健康产业基金，符合公司发展战略。鉴于医药健康产业基金成立初期存在收益不确定及风险较大的特点，本次鱼跃医疗与控股股东共同投资行为，不存在损害本公司及股东利益。
因此，我们认为本次公司与鱼跃科技共同投资设立医药健康产业基金构成关联交易，并同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：王千华 陈平 李祖滨
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-027
飞天诚信科技股份有限公司关于
持股5%以上的股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东韩雪峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 25,694,334股（占本公司总股本比例6.15%）的大股东、董事韩雪峰先生计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 500万股（占本公司总股本比例的1.1960%）。
一、股东的基本情况
截至本公告日，股东韩雪峰持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|持股总数占总股本比例（%）|持有无限售条件流通股总数（股）|无限售条件流通股占总股本比例（%）|
|韩雪峰|25,694,334|6.15|6,423,584|1.5366|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.减持原因：个人财务安排；
2.股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份；
3.减持数量和比例：不超过500万股，占本公司总股本比例的1.1960%。在任意连续九十个自然日内，采取集中竞价交易方式的，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整；
4.减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（根据中国证
监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
5.减持价格：根据减持时市场价格确定，且减持价格不低于其首次公开发行价格（如遇除权除息事项，上述价格作相应调整）；
6.减持方式：计划通过大宗交易或竞价交易方式减持。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
（一）韩雪峰先生在公司首次公开发行股份时的承诺
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起 12个月内不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份；
在上述锁定期满后的两年内，每年减持不超过其所持有公司股份总数的20%；
在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
本人直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后
减持的，将提前三个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。对于本人直接、间接持有的本次公开发行前已发行的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内不予以出售；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；
本人如未履行上述承诺出售股票，应将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有；如本人未上缴上述出售股票所获收益归公司所有，公司可扣留本人当年薪酬及以后年度现金分红直至履行上缴上述收益的承诺。
（二）截至本公告日，韩雪峰先生严格遵守《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次发行股票并在创业板上市公告书》等文件中所做出的承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促韩雪峰严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
韩雪峰的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-028露笑科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日、2015年3月5日1在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组事项的进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-015、2015-021）。
截至本公告披露之日，公司及各相关方积极推进本次重组事项的各项工作，目前正在抓紧对筹划重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行重组事项的相关议案。为了维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-037郑州华晶金刚石股份有限公司
关于独立董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年4月20日审议通过了《关于独立董事变更的议案》。
公司独立董事胡滨先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员和提名委员会主任职务。鉴于胡滨先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，胡滨先生的辞职应当在公司股东大会选举出下任独立董事填补其缺额后生效。辞职生效后，胡滨先生将不在公司担任任何职务。在此期间，胡滨先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
胡滨先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对胡滨先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
经董事会提名委员会提名并审核，公司第三届董事会第十八次会议同意提名尹效华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会委员和审计委员会主任职务。任期至本届董事会届满为止。
上述提名需报请深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
附件：尹效华先生的简历
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2016年 4月 22日
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件：尹效华先生简历
尹效华，男，1953年 11月出生，经济学学士，郑州大学商学院副教授。现任河南双汇投资发展股份有限公司和中原环保股份有限公司独立董事。
尹效华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-060中科院成都信息技术股份有限公司
《股东大会网络投票实施细则》修改条文对照表
（2019年 6月 27日已经二届十九次董事会议审议通过，尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议）
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|-|-|-|
|条款序号|修改前|修改后|
|第十九条|第十九条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以通过能够提供相应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。|第十九条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。上市公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低持股比例限制。投票权征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。|

中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2019年 6月 27日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-052东华工程科技股份有限公司关于收到
阜阳市城区水系综合整治 PPP项目（标段三）
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工程中标概况
9月 13日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“东华科技”）收到阜阳市住房和城乡建设委员会出具的《中标通知书》（皖K017020），本公司与中交上海航道局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、上海交通建设总承包有限公司组成的联合体，中标了阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段三）（以下简称“该 PPP项目”）。
该 PPP项目的采购人为阜阳市住房和城乡建设委员，采购代理机构为北京泛华国金工程咨询有限公司；该 PPP项目年运维绩效服务费为人民币 3088.28万元，年可用性服务费为 30400万元。计划总投资额约 32.88亿元（含联合体），按本公司在该 PPP项目的项目公司中所占比例42.75%折合为 14.06亿元；工程建设期不超过 3年，运营期为 15年。
本公司于 2017年 6月 22日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了《关于阜阳市城区水系综合整治 PPP项目（标段三）中标候选人公示的提示性公告》（东华科技 2017-026号）。
二、采购人及联合体情况
（一）采购人基本情况
该 PPP项目的采购人为阜阳市住房和城乡建设委员会，系阜阳市人民政府工作部门，联系地址在位于安徽省阜阳市颍州中路 306号。本公司与阜阳市住房和城乡建设委员会不存在关联关系，最近一个会计年度
未发生业务往来。
（二）投标联合体基本情况
在该 PPP项目投标工作中，本公司与中交上海航道局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、上海交通建设总承包有限公司组成了联合体。《联合体协议》约定，上述各方在项目公司中所持股权比例分别为42.75%、46.55%、4.75%、0.95%，余下5%系由政府出资代表阜阳市建投集团持有。
1、中交上海航道局有限公司：成立于 1994年 6月，统一社会信用代码为9131010113222855X7，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为侯晓明，注册资本为 760606.3549万人民币，住所在上海市黄浦区中山东一路 13号，主要从事航道整治、规划、工程设计、勘察、施工和管理、技术开发和应用等业务。
中交上海航道局有限公司的股东系中交疏浚（集团）股份有限公司。
2、中交第二航务工程勘察设计院有限公司：成立于 1992年 06月，统一社会信用代码为914201001776794856，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为吴爱清，注册资本为 42836.16万元人民币，住所在武昌民主路５５５号，拥有工程设计综合资质甲级、港口与航道工程施工总承包壹级、工程勘察综合类甲级等资质，可承接各行业、各等级的建设工程设计业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术服务、开发和管理服务。
中交第二航务工程勘察设计院有限公司的股东系中国交通建设股份有限公司。
工程施工、房屋建设工程施工等业务。
上海交通建设总承包有限公司的股东系中交上海航道局有限公司。
本公司与上述联合体公司及其股东均不存在关联关系。
三、工程主要条款
1、项目名称：阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段三）。
2、项目投资及报价情况
计划总投资额约 32.88亿元人民币（含联合体），按本公司在联合体所占比例折合为 14.06亿元；年运维绩效服务费为 3088.28万元，年可用性服务费为 30400万元。
3、建设范围：包括凤凰湿地、明镜湿地、东部湿地和白龙湿地 4个湿地，总面积18km2。
4、项目运作方式：该PPP项目采用“DBFOT”（设计-建造-融资-运营-移交）的方式；在“DBFOT”运作模式下，本公司、中交上海航道局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、上海交通建设总承包有限公司与政府方出资代表阜阳市建投集团共同出资组建项目公司，由项目公司负责该PPP项目的设计、融资、投资、建设、运营维护及移交全生命周期工作。合作期结束后，项目公司将按照相关合同规定将该PPP项目设施无偿移交给阜阳市住房和城乡建设委员会或其指定机构。
5、项目回报机制：该PPP项目采用政府付费机制。项目公司通过提供建设服务及运营维护服务，通过收取政府水系综合整治绩效服务费获得合理投资及运营回报，最终补贴金额按相关政策文件及项目竣工决算审计价中的相应金额确定。
6、建设或服务时间：该 PPP项目合作期限为 18年，其中建设期为 3年，运营期为 15年。
四、工程中标对公司的影响
1、对公司财务状况的影响
该 PPP项目计划总投资额约 32.88亿元人民币（含联合体），按本公司在项目公司中所占比例折合为 14.06亿元，建设周期为 3年，年均
合同额占本公司 2016年度经审计营业收入的28.01%；项目运营期限为 15年，该 PPP项目的顺利履行，对本公司 2017-2035年度的财务状况将产生影响。
2、对公司业务的影响
该 PPP项目的中标，有利于提升本公司在大型环境市政项目方面的工程和运营业绩，进一步优化公司业务结构，促进公司跨领域发展。
五、可能存在的风险
该 PPP项目正式合同尚未签订，项目投资及相关履行条款等应以正式合同为准，尚存在不确定性。同时，该 PPP项目建设及运营周期较长，在实施过程中可能存在不确定性，本公司及项目公司将采取措施力求予以控制。
出资组建项目公司属对外投资事项，本公司尚应履行相应的申报审批程序。
六、其他相关说明
1、本公司将按有关规定披露该 PPP项目进展情况。
2、备查文件：阜阳市城区水系综合整治 PPP项目（标段三）《中标通知书》、《联合体协议》等。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年九月十四日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-060多氟多化工股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 14日（星期四）上午开市起临时停牌。公司于 2015年 5月 14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-056）。
截止本公告日，该重大事项仍在筹划过程中，鉴于该事项具有不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：多氟多，证券代码：002407）将于2015年5月21日（星期四）上午开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会 2015年5月20日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编码：2019-017广东德生科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年3月20日以邮件方式发出会议通知，并于2019年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制订《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的数量、限制性股票的数量做相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格、回购价格做相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权条件/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的等待/限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定办理股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，对激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜等；
（10）授权董事会对公司2019年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2019年 4月 10日召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会2019年3月25日