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股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 111深圳市新纶科技股份有限公司
关于预计2019年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计 2019年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，根据公司目前资金及募投项目进展情况，为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司预计2019年使用闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品的金额不超过人民币1亿元（本文中币种均为人民币），具体如下：
一、相关募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962号文核准，公司于 2016年 12月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）129,776,492股，股票发行价为13.87元，共募集资金1,799,999,944.04元，扣除发行费用47,369,998.6元后，实际募集资金净额为 1,752,629,945.44元，上述全部募集资金已于 2016年 12月 15日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“瑞华验字[2016]48410018号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金使用情况
截止2018年9月30日，募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|承诺投入募集资金（调整后）|已投入募集资金|
|1|TAC功能性光学薄膜材料项目|87,262.99|45,865.78|
|2|偿还银行贷款|22,000.00|22,000.00|

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|3|补充营运资金|16,000.00|16,000.00|
|4|锂电池电芯用高性能封装材料项目|25,000.00|25,000.00|
|5|锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目|25,000.00|12,445.59|
|合计||175,262.99|121,311.38|

截至2018年9月30日，本公司累计已使用募集资金 121,311.38万元，募集资金余额为56,147.97万元（含利息收入）。
三、预计闲置募集资金投资理财产品的基本情况
1、资金来源及投资及额度
公司预计 2019年使用最高额度不超过 1亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。在上述范围内，资金可滚动使用。
2、投资品种
安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
3、投资期限
2019年1月1日至2019年12月31日有效。
4、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，提请授权公司总裁自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并对外公告。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关要求披露购买理财产品具体情况。
四、本公告日前12个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|投资盈亏金额（万元）|
|步步生金8688|保本浮动收益型|招商银行深圳宝安中心区支行|7,372|2017.12.28-2018.3.13|闲置募集资金|是|43.62|

五、投资风险及风险控制措施
1、财务管理中心根据募集资金投资项目进展情况，结合安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交公司总裁审批。
2、提请授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
根据公司目前资金及募投项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司预计 2019年使用闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品的金额不超过人民币1亿元，有利于提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规规定。
综上所述，独立董事同意公司2019年使用不超过1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产，同意该事项提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
2、监事会意见
经核查，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，同意公司2019年使用不超过1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
八、保荐机构出具的意见
公司保荐机构证券出具了核查意见，认为：
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，目前尚需提交公司股东大会审议。
新纶科技本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
保荐机构对新纶科技2019年使用不超过1亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品事项无异议，本事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事意见；
4、中信证券核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所
《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》的回复
深圳证券交易所：
就贵所于2017年9月13日下发的《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第52号）（以下简称“《问询函》”）中的相关要求，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对《问询函》提出的问题进行逐项核查和落实，并回复如下：
如无特殊说明，本回复中所采用的释义与《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》一致。
问询函问题三：标的公司的销售模式包括直销和经销两种模式。请结合标的公司最近两年一期的前五大客户情况补充披露标的公司的直销和经销收入金额及占比。请独立财务顾问和会计师说明对标的公司通过经销模式实现的收入的真实性拟执行的核查手段及程序。
回复：
对于通过经销模式实现的收入，独立财务顾问拟执行如下核查程序：
（1）通过毛利率分析、收入结构分析、变动成本与收入的对比分析等各项分析程序分析与营业收入相关的各项指标的合理性。
（2）通过国家企业信用信息公示系统查阅主要经销商的工商基本信息，包括注册资本、注册地、经营范围、股东情况等，分析其与标的公司之间是否存在关联关系,以及其是否具备相关业务经销能力。
（3）对主要经销商进行实地走访，进一步了解经销商的基本工商情况、业
务经营情况、标的公司与其业务开展和合作的情况、报告期内交易金额、与标的公司是否存在关联关系等，获取无关联方关系确认函，查看其经营场所，必要时索取主要经销商与最终客户之间的销售合同，进一步核查收入的真实性。
（4）抽查标的公司与主要经销商的销售合同、发货记录、验收记录、发票、记账凭证以及回款情况等全业务链条支持性证据，进一步核查收入的真实性。
（5）抽查报告期内部分合同对应的最终客户，现场查验项目实际实施情况，对项目现场进行实物确认，并拍照记录。
（6）对主要经销商营业收入、应收账款情况执行专项函证。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函>的回复》之签章页）
财务顾问主办人：
陈龙飞 杨慧泽
中信建投证券股份有限公司2017年9月19日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-021武汉天喻信息产业股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月21日、2018年9月7日召开的第七届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 3亿元的自有资金向商业银行及其他金融机构购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，在上述额度和12个月内适时滚动使用，同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。相关公告分别于2018年8月22日、2018年9月7日在中国证监会指定信息披露网站披露。
在上述购买理财产品额度和期限内，公司于 2019年 5月 7日使用暂时闲置的自有资金购买了银行发行的理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|6,000万元|2019年5月7日|2019年8月6日|3.70%|

公司与上述理财产品的受托方无关联关系。
二、投资风险分析
公司本次购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，产品发行主体为资信状况和财务状况良好的商业银行，且提供保本承诺，公司不存在损失本金的风险，但存在受金融市场波动的影响导致投资收益不达预期的风险。
三、投资目的和对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司正常资金周转和公司主营业务的发展，有利于提升资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资期限内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|实际收益|
|中国农业银行武汉华工支行|“汇利丰”2018 年第 5363 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|6,000万元|2018年9月14日|2018年12月17日|3.75%-3.80%|是|58.72万元|
|中信银行武汉分行|共赢利率结构22244期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000万元|2018年10月12日|2018年11月15日|3.55%-3.95%|是|49.60万元|
|中信银行武汉分行|共赢利率结构22964期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|6,000万元|2018年11月23日|2018年12月24日|3.50%-3.90%|是|17.84万元|
|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|6,000万元|2019年5月7日|2019年8月6日|3.70%|否|-|

公司目前持有的理财产品的金额合计为6,000万元。
五、其他事项说明
公司前次募集资金（首次公开发行股票的募集资金）已于2015年使用完毕。
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，最近 12个月内不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的情况。
六、备查文件
平安银行理财产品认购资料。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-036北京光环新网科技股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开的第三届董事会 2019年第二次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》及《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，因 2018年 4月16日至2019年4月8日公司首期股票期权激励计划激励对象在第二个行权期内共自主行权1,520,100份，未行权股票期权数量为 1,473,900份，根据公司《首期股票期权激励计划》的规定，董事会同意对第二个行权期内已授予但未行权的 1,473,900份股票期权予以注销。鉴于公司股权激励计划已确定的4名激励对象因个人原因离职，1名激励对象申请自愿放弃其已获授全部期权，根据公司首期股票期权激励计划的规定及股东大会的授权，董事会同意取消上述5名激励对象的资格，并注销该5名激励对象已获授但尚未行权的 132,000份股票期权。根据上述情况本次合计注销 1,605,900份股票期权。具体内容详见公司于 2019年 4月 17日披露在巨潮资讯网的《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的公告》（公告编号：2019-028）及《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-027）。
2019年4月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股票期权注销事宜已办理完毕。
注销后，公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数为 2,862,000份，激励对象人数为86人。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-033河南清水源科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议通知情况：
公司董事会于2016年3月7日在指定媒体及巨潮资讯网上刊登了《河南清水源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年3月23日上午9:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3
月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2016
年3月22日下午15:00至2016年3月23日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：公司董事长王志清先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份50,025,500股，占上市公司总股份的75.0008％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份50,025,000股，占上市公司总股份的75.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的
0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份7,000,500股，占上市公司总股份的10.4955％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份7,000,000股，占上市公司总股份的10.4948％。
通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的
0.0008％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》
总表决情况：
投票结果：同意50,025,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,000,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、吕丹丹
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的河南清水源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2016-018
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年2月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于2016年2月25日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席吴孟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司首期股权激励计划第三个行权期延长的议案》
公司首期股权激励计划第三次行权因满足各项行权条件，公司已于 2015年 11月 3日召开第三届董事会第 3次会议，审议通过了《关于公司首期股权激励计划第三个行权期可行权的议案》，并且同日披露了《关于公司首期股权激励计划第三个行权期可行权的公告》（公告编号：2015-115），首期股权激励计划第三个行权期可行权时间为2015年4月15日-2016年4月14日，但因受本次重大资产重组停牌等事项的影响，使得首期股权激励第三次行权将可能无法在原定可行权期内进行。为了保障公司股权激励计划顺利进行、维护被激励人员的权益、促进公司长期稳定的发展，公司决定将首期股权激励第三个行权期时间延长至2016年6月30日。
首期股权激励第三个行权期延长不影响第四个行权期的正常安排，第三次行权完毕后，第四次行权方可进行，并且本次变动不对公司其他股权激励计划造成影响，不存在侵犯公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
二○一六年二月二十九日
关于加加食品集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年九月
致：加加食品集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 8月 28日，公司第三届董事会 2017年第十次会议审议通过关于《提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2017年8月 29日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2017年 9月 14日（星期四）下午 14:30在国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室召开，会议由杨振董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2017年 9月 14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2017年 9月 13日 15:00至 2017年 9月 14日 15:00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数335,338,616股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数（115,200万股）的29.1093%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1人，共计持有公司有表决权股份 400股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数（115,200万股）的0.000003472%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意335,338,616股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.99988%；反对400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.00012%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,089,263股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的99.96329%；反对 400股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.03671%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-015号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划同行业资产收购重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：爱迪尔，证券代码：002740）自2017年1月4日开市时起停牌。2017年 1月 4日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），2017年 1月 11日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-005号）。公司于2017年1月25日、2017年 2月 6日、2017年 2月 13日、2017年 2月 20日、2017年 2月 27日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-007号）、《关于发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-008号）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-009号）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-010号）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-011号）。由于项目工作量比较大，公司于 2017年 3月 2日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于 2017年 3月 3日披露了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013号）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方案仍在商讨、论证阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-060上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 10月 12日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第三届董事会第八次会议，会议通知及会议文件于 2015年 9月 30日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：
审议通过《关于为控股子公司捷星新能源银行授信提供担保的议案》
为满足业务发展对资金的需求，捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”）向苏州银行申请授信额度 4,000万元人民币，授信期限一年。其中，3,000万元为普通保证担保方式，500万元为信用担保方式，500万元为科技贷款。为支持捷星新能源的业务发展，公司拟为捷星新能源上述 3,000万元授信额度提供最高额连带责任保证。同时，捷星新能源及其另外两家股东苏州吉亚投资咨询有限公司（以下简称“吉亚投资”）和鹏建国际有限公司（以下简称“鹏建国际”）与公司达成一致，将为公司本次担保提供反担保保证。
反担保保证方式为：捷星新能源以其所有资产提供不可撤销的连带责
任保证，吉亚投资和鹏建国际以其各自持有的捷星新能源股权提供不可撤销的连带责任保证。反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次担保事项的目的是为了补充捷星新能源经营所需资金，有利于捷星新能源的业务发展，符合公司利益。公司对捷星新能源的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，且捷星新能源及其他股东向公司提供了反担保，该项担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形,一致同意该担保事项。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 10月 12日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-098
唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及子公司陆续获得政府补助资金，现将 2019年 10月份政府补助有关情况公告如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期（10 月）|累计（1月-10 月）||
|实际收到的政府补助||61,441,514.81||499,534,968.33|
|计入当期损益的政府补助|与收益相关|47,291,880.99||516,916,957.38|
||与资产相关|3,585,081.29||44,785,398.11|
||小计|50,876,962.28||561,702,355.49|

注：
1.本公司与北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）重大资产购买及共同增资合资公司事项已于 2019年 3月份完成，14家公司已完成股权过户手续，根据企业会计准则，按同一控制企业合并编制合并报表，当期累计损益包含金隅集团重组进入本公司的上述 14家企业的政府补助。
2.本公司及子公司收到的政府补助形式均为现金，尚有资源综合利用增值税即征即退112,398,919.12元未收到。
3.补助依据主要是财税〔2015〕78号、财税[2011]100号。
4.本公司及子公司所获得的政府补助与公司日常活动相关，与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
二、补助类型及其对本公司的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，将取得、用于购建或者以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关，除与资产相关的政府补助之外划分为与收益相关。
本公司及子公司当期与收益相关的政府补助是依据国家政策规定、按照一定标准计算获取的，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本公司及子公司2019年10月计入当期损益与收益相关的政府补助 47,291,880.99元，其中与日常活动相关的政府补助 47,270,316.70元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 21,564.29元,计入营业外收入。
本公司及子公司 2019年 1月-10月累计计入当期损益与收益相关的政府补助 516,916,957.38元，其中与日常活动相关的政府补助 514,814,551.98元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 2,102,405.40元，计入营业外收入。
以上数据未经审计，尚未收到的政府补助能否收到具有不确定性，政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
本公司及子公司尚未实际收到的政府补助将及时披露后续的收款情况。
四、备查文件
（一）政府补助依据文件。
（二）收款凭证。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议
2013年6月13日上午9时，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（下称“公司”）2013年第三次临时股东大会在公司会议室召开，出席股东及股东代表 14人，代表公司股份 6,000万股，占公司有表决权股份总额的100%，公司董事、监事出席了会议，符合公司法及公司章程的相关规定。
本次临时股东大会由公司董事长吴限主持，与会股东审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律规定进行了表决，所列议案均以全部同意票通过，现形成决议如下：
一、审议通过了《关于延长<公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市>决议有效期的议案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了《关于延长<授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜>决议有效期的议案》
表决结果：6000万股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议签署页）
出席董事签字：
吴限 ____________ 主逵 ____________
朱武陵 ____________ 张汉斌 ____________
廖晔 ____________
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议签署页）
股东盖章或签名：
吴限________ 张纪龙_________ 朱武陵__________
柴明华________ 主逵_________ 孔 旭__________
罗昌昌_________ 毛一静_________ 罗习雄___________
邹英_________张卫华__________ 陈洁欣___________
朱玺_________
劲通电子设备（深圳）有限公司(盖章)
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-008深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 7,200万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。公司对前述闲置募集资金进行现金管理将严格遵守相关法律法规的规定。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1166号）的核准，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 3,453万股，每股发行价格为人民币 12.94元，募集资金总额 446,818,200.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等
各项发行费用共计人民币 41,051,685.60元后，实际募集资金净额人民币 405,766,514.40元。以上募集资金已全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]48110005验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款及协定存款等，以增加公司收益。具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种：公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）商业银行发行的“保本型”理财产品且产品发行主体提供保本承诺。拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期：本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、实施方式：上述事项经董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司投资的理财产品为“保本型”理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。同意公司使用总额不超过 7,200万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。同意公司使用总额不超过 7,200万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本保荐机构对公司本次使用总额不超过7,200万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中信证券关于东方嘉盛使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2017年 8月 29日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-009
四川海特高新技术股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）战略规划，在充分调研和论证的基础上,公司拟出资人民币3亿元在天津投资设立华新飞机租赁（天津）有限公司（以下简称“华新租赁”）。
2、公司于2016年3月26日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于对外投资设立子公司的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），同意公司出资人民币3亿元投资设立华新租赁（其中公司出资2.25亿元，占注册资本的75%；公司子公司Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd.出资0.75亿元，占注册资本的25%），本次对外投资事项完成后，华新租赁成为公司全资子公司。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对手方的基本情况
1、海特高新（略）
2、Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.
成立日期：2015年7月20日
注册资本：100美元
主要股东：公司持有其80%股权，新加坡AST持有20%的股权。
注册地址：新加坡，15 Changi Business Park Crescent#01-01 HAITE Buidling, Singapore 486006
经营范围：航空设备租赁。
三、投资标的的基本情况
华新租赁
1、公司名称：华新飞机租赁（天津）有限公司
2、注册地点：天津市东疆保税港区
3、注册资本：3亿元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：飞机租赁及相关设备租赁，及其相关业务。
6、投资方的出资形式、比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（人民币）|出资比例|出资方式|
|海特高新|2.25亿元|75%|货币|
|Sinosinga AircraftLeasing Pte. Ltd.|0.75亿元|25%|货币|
|合计|3亿元|100%|-|

7、资金来源：自有资金。
注：上述内容以工商核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、通过本次投资设立华新租赁，可进一步拓展公司航空产业布局，特别是进一步完善公司航空租赁业务布局，符合公司发展战略规划，为公司未来发展打开市场空间。
2、航空租赁产业具有良好的市场前景。2013年国务院办公厅印发《关于加快飞机租赁业务发展的意见》（以下简称“《意见》”），《意见》中提出多项利好政策，通过政策的引导，加快我国飞机租赁业发展速度，使中国成为全球飞机租赁企业的重要聚集地。目前，中国飞机租赁的集散地之一天津东疆保税港区成为国家首个飞机租赁试点区，预计天津东疆保税港区将进一步推出融资租赁业发展的方案，在税收政策、跨境人民币使用等方面出台支持政策，有望形成飞机租赁业务的重要发展平台。因此，公司设立在天津设立华新租赁有利于进一步推动公司航空租赁业务发展，享受国家扶植飞机租赁行业发展政策红利，抓住中国航空租赁产业高速发展机遇。
3、通过本次对外投资设立华新租赁，将有助于公司进一步扩大航空租赁业
务规模，降低租赁板块业务经营成本，通过飞机租赁等业务打通公司航空全产业
链，提升综合竞争实力。
4、投资资金来源：本次投资所需资金为公司自有资金。
5、本次对外投资对公司2016年度的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
6、本次对外投资规模较大，因此本次投资风险主要涉及管理、资金及法律等，公司将采取适当措施加强风险管控，不断适应市场变化，努力达成预期目标。
五、独立董事意见
公司本次投资将有利于公司航空产业的发展，优化公司航空租赁业务布局，提高公司航空租赁业务规模，符合公司整体战略规划。公司董事会审议本次对外投资设立子公司的审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司出资人民币3亿元投资设立华新租赁。
六、风险提示
盈利时点不确定风险。因标的企业为新设公司，经营、管理等需要逐步实施，因此，未来顺利实现盈利的准确时点尚存在一定的不确定性。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号:2014-038贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年3月17日（星期一）上午十时
2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、会议召集人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议主持人：董事长姜伟先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人3人，代表股份339,100,000
股，占公司有表决权股份总数470,400,000股的72.09%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案:
（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》。
本次股东大会采取累积投票制选举产生公司独立董事。
1.选举黎明先生为独立董事
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
2.选举陆静先生为独立董事
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
依据《公司章程》规定，上述两位当选独立董事任期为三年（起止时间为2014年3月17日至2016年12月24日）。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所唐晓海、罗安静律师接受委托，对公司 2014年第二次临时股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-007浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年2月4日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2015—002，披露了本公司为《上虞市世纪新丘治江围涂工程二期工程》的中标单位，中标金额为壹亿肆仟伍佰柒拾贰万肆仟玖佰柒拾玖元整（145,724,979.00元）。
公司近日与上虞市海涂投资开发有限公司正式签订了工程施工合同。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：上虞市海涂投资开发有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的计划工期：21个月。
4、2014年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：人民币145,724,979.00元。
2、工程承包范围：施工Ⅵ标：桩号CK0-078～桩号CK3+100长 3178米的促淤坝、龙口封堵、两端接头及相应的临时工程；桩号LK0+000～桩号LK0+778长778米的施工道路及相应的临时工程。
3、结算方式：采用固定单价的方式承包，按月进度核定工程款的70%进行付款。工程竣工验收合格并经审计完毕后一月内付至工程完成价款的90%，余款作为质量保修金。
4、履行期限：21个月
5、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、本合同金额合计占公司2013年度经审计营业总收入的8.99%，合同的履行将对2015年度及下一个会计年度经营业绩产生积极的影响。
2、本合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同系工程承包项目，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。上虞市海涂投资开发有限公司和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。
敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《上虞市世纪新丘治江围涂工程二期工程合同协议书》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-052步步高商业连锁股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股价异常波动的具体情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：步步高，证券代码：002251）股票交易价格于 2016年 12月 6日、12月 7日、 12月 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、公司是否存在应披露而未披露的信息声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-046福建中能电气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、董事长陈添旭先生的通知，陈添旭先生与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》并签署了《初始交易委托书》，陈添旭先生将其持有的公司510万股股票（无限售流通股）质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，股票质押式回购交易的初始交易日为2015年7月22日，购回交易日为2016年7月22日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，陈添旭先生持有公司3,920.46万股股份，占公司总股本25.42%；
其中本次质押股份510万股，占其持有公司股份总数的13.01%，占公司总股本的3.31%；
累计质押股份1,860万股，占其持有公司股份总数的47.44%，占公司总股本的12.06%。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会