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证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-035广州毅昌科技股份有限公司
关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
公司子公司安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行申请人民币 5000万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。安徽毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2017年经审计净资产的4.23%，被担保人安徽毅昌 2018年 3月 31日的资产负债率为66.14%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公
司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2018年第三次临时股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽毅昌科技有限公司
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区海尔配套工业园
注册资本：壹亿陆仟叁佰零柒万圆整
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司100%持股
法定代表人：吴强
经营范围：工程塑料、化工原料（不含危险品）、精密塑胶及制品的生产、装配、销售;家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售；钣金原料、玻璃制品销售；房屋租赁；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况（单位：元）
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||2018年3月31日（未经审计）|2017年12月 31日（经审计）|
|资产总额|549,859,593.81|562,524,757.16|
|负债总额|363,683,575.18|372,417,584.88|
|流动负债总额|354,675,715.25|366,845,059.23|
|净资产|186,176,018.63|190,107,172.28|
||2018年3月31 日（未经审计）|2017年12月 31日（经审计）|
|营业收入|127,946,748.45|498,472,919.48|
|利润总额|-4,798,934.80|-31,298,206.96|
|净利润|-3,931,153.65|-31,184,456.36|

三、担保协议的主要内容
安徽毅昌将在合理公允的合同条款下，向合肥科技农村商业银行
股份有限公司七里塘支行申请人民币 5000万元的基本授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为安徽毅昌提供担保支持，是为满足安徽毅昌生产经营流动资金的需要，目前安徽毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2018年5月17日，公司（含子公司）累计对外担保总额为9.22亿元，占2017年公司经审计净资产的78.00%；公司对控股子公司提供担保的总额为5.22亿元；无逾期担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2018年 5月 17日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-088上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于 2018年 10月 15日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2018年 10月 25日（星期四）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2018年第三季度报
告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告正
文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举事宜，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，经公司控股股东上海雁塔科技有限公司提议，拟提名许伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；经公司第二大股东上海延华高科技有限公司提议，拟提名黄复兴先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会非职工代表监事任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至计算。黄复兴先生和许伟先生简历详见附件。上述两位非职工代表监事候选人经 2018年第四次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
本次换届选举完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚须提交公司 2018年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
与会监事一致认为：公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务。为确保公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会提议，监事会同意公司聘任具有证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚须提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
与会监事一致认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的
公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
附件：候选人简历
黄复兴先生：中国国籍，无境外居留权；经济学博士，历任上海财经大学教师、《证券市场研究》编辑部副主任、上海社会科学院金融与资本市场研究室副主任、《上海经济研究》编辑部主任、副主编，现任上海社会科学院国际投资与贸易研究室主任，上海久石富投资管理咨询有限公司监事、上海浦东国际文化产业投资控股有限公司董事、四川科伦药业股份有限公司董事、上海邮币卡交易中心股份有限公司董事、上海经佳文化产业投资股份有限公司董事，现任上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会主席。
黄复兴先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄复兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，黄复兴先生不是失信被执行人。
许伟先生：中国国籍，无境外居留权；经济学学士，历任四川
长丰投资公司副总经理，福建瀚海资产管理有限公司总经理等。
许伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。许伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，许伟先生不是失信被执行人。
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-046新晨科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月21日（星期四）14:00时开始。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年6月20日15:00时至2018年6月21日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 21日 9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长康路先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 10人，代表股份数为 61,685,640股，占公司有表决权股份总数的39.7906%。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表股份数为222,140股，占公司有表决权股份总数的0.1433%。
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份数为61,684,500股，占公司有表决权股份总数的39.7899%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份数为1,140股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意61,685,640股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意222,140股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意61,685,640股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意222,140股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
纪城支行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意61,684,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；
反对 1,140股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意221,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4868%；反对1,140股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5132%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
关联人公司股东/实际控制人/董事长康路回避表决。
表决情况：同意41,539,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9973%；
反对1,140，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意221,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4868%；反对1,140股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5132%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、许贵淳律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新晨科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2018年6月21日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-006
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，拟采用发行股份的方式进行资产收购，根据《上市公司行业分类指引》，标的资产所处行业为制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业，具体从事集成电路相关业务。公司拟聘请东兴证券股份有限公司为独立财务顾问。
目前本次重组的审计、评估工作正在进行，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：方大化工、代码：000818）自 2016年 2月 19日起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2016年 3月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年 3月 7日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年二月十九日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-026
河钢股份有限公司
三届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司三届十次董事会于2017年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知于 8月 23日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《河钢股份有限公司 2017年半年度报告》全文及摘要，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（二）审议通过了《关于河钢集团财务有限公司 2017年上半年风险评估报告》，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于设立钒钛子公司的的议案》，表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-028）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十次董事会决议；
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2017年 8月30日
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了董事会提供的《关于签署<深圳机场物流服务协议>的关联交易议案》关联交易事项的相关材料，在全面了解事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
一、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
二、公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
三、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：
公司拟聘请深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）为本公司提供物流规划、发展策略、客户拓展、重大项目引入、产业转型升级及物流业务经营等咨询服务具备必要性和可行性。近年来深圳机场货邮吞吐量增速放缓，主要由于物流业
务类型传统，市场化、专业化水平有待提高，进入跨境电商、生鲜冷链等新兴物流市场受制于政府政策限制，推进相关业务进展迟缓；同时公司物流基础设施建设储备用地归属机场集团，限制了物流设施投资建设及整体规划，导致物流设施建设总量不足，运营效率不高，限制了航空货物的集散能力。机场集团具有更好的与政府部门进行沟通协调能力，能够有效争取新兴物流产业政策在深圳机场落地，有助于航空物流产业转型升级。机场集团为公司提供物流设施空间布局规划、物流设施投资建设与物流地产开发与运营咨询建议，能够实现物流设施统筹规划，提高协同效应，打造开放的基础设施平台。鉴于此，聘请机场集团提供物流服务，将利于公司丰富物流业态、扩大业务规模，整合发展综合一体化现代物流业，加快推进航空物流产业转型发展，提升深圳机场货运保障能力和航空物流综合竞争力，为实现深圳机场“客货并举”战略提供重要支撑。
公司向机场集团支付的服务费用标准按照成本弥补原则，双方按照每个合同年度内机场集团实际发生的成本费用进行核算支付，同时设置激励机制，定价政策能够符合公允性原则，能够确保合理实现物流资源价值最大化，不会损害公司和中小股东利益。
四、本交易事项不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司和中小股东利益。
五、上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖，但不形
成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
六、我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项不需提交股东大会审议。
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-071
贝因美婴童食品股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
贝因美婴童食品股份有限公司 2015年第三次临时股东大会于 2015年 11月16日下午14点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月16日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 11月 15日下午15： 00至 2015年 11月 16日下午15：00的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 8人，代表有表决权的股份数388,471,788股，占公司股份总数的37.9916%，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份数
388,450,488股，占公司股份总数的37.9895%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权的股份数21,300股，占公
司股份总数的0.0021%。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计4人，代表股份50,171,300股，占公司股份总数的4.9066%。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，关联股东未参与表决，表决情况如下：
1、《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意388,450,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；
反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意50,150,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9579%；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0421%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：贵司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司二〇一五年十一月十六日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—71广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年8月8日开市起停牌，并于2014年8月8日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2014-48），8月15日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-50）,8月22日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-53），8月29日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-58）,9月5日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-63），9月13日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-65）,9月20日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-66）,9月27日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-67）,10月11日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-70）。
目前，本公司及中介机构在开展相关工作积极推进该事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）自2014年10月20日开市起继续停牌,待公司在指定信息披露媒体披露相关信息后复牌。
公司债券（债券简称：12德豪债,债券代码：112165）仍然继续交易。
公司每五个交易日会披露上述重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年十月十八日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-002山西振东制药股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 19日接到公司持股5%以上股东山西振东实业集团有限公司（以下简称“振东集团”）的通知，振东集团名称由“山西振东实业集团有限公司”变更为“山西振东健康产业集团有限公司”，并已在长治县市场和质量监督管理局完成工商变更登记手续，取得了新核发的《企业法人营业执照》。
现将持股5%以上股东工商变更后的基本信息公告如下：
公司名称：山西振东健康产业集团有限公司
统一社会信用代码：91140421110874681F
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：长治县城光明南路振东科技园
法定代表人：李安平
注册资本：叁仟万圆整
营业期限：1993年 11月 22日至 2043年 03月 18日
经营范围：成品油、润滑油、建材经销、汽车修理、汽车配件批
零、钢材经销、农副产品深加工、印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修、机械设备、管道水管安装。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更不涉及股东持股数量的变动，上述变更事项不会对公司产生实质性影响。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-010上海飞凯光电材料股份有限公司
关于公司股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日收到公司股东上海康奇投资有限公司（以下简称“上海康奇”）的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、上海康奇持股情况
1、上海康奇在公司首次公开发行股份前持有公司股份 3,162,000股，2014年年度权益分派实施后持有公司股份4,110,600股，占公司总股份的3.95%。
截至本公告日，上海康奇持有公司股份数量为 4,018,500股，占公司总股本的3.86%，上述股份分别于2015年10月15日、2016年12月16日解除限售。
2、上海康奇在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下承诺：
自公司股票上市之日起 12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后2年内，若减持股份公司股票，每年减持的股份不超过本公司直接持有的股份公司股份总数的25%，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价。
截至目前，上海康奇严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：上海康奇投资有限公司
2、减持目的：根据公司自身发展需要
3、减持期间：2017年2月23日至2017年10月8日
4、拟减持数量及比例：截至2017年10月8日，减持数量不超过 1,004,625股公司股份，即不超过其直接持有的飞凯材料股份数量的25%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做同等处理）。
5、减持方式：通过交易系统或大宗交易的方式
三、其他有关说明
1、上海康奇将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划。
2、在按照上述计划减持股份期间，上海康奇承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、上海康奇出具的《关于减持公司股份计划的告知函》
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年2月17日
关于股东解除一致行动关系的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-054荣科科技股份有限公司
关于股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东崔万涛先生、付艳杰女士的通知，崔万涛、付艳杰于 2018年5月24日签署了《解除一致行动协议》，约定在崔万涛先生、付艳杰女士将合计持有的荣科科技 91,922,436股股份（占上市公司总股本的27.15%）转让给上海南湾信息科技有限公司（以下简称“上海南湾”）过户完成后解除一致行动关系。具体情况如下：
一、一致行动人协议签署的情况
公司股东崔万涛、付艳杰于 2010年 11月 19日签订了《一致行动协议书》，作为一致行动人共同控制上市公司，有效期至荣科科技首次公开发行股票并在创业板上市交易后的三十六个月。2015年2月15日，甲乙双方续签《一致行动协议》，就继续保持一致行动关系相关事宜达成一致，协议主要内容如下：
1、双方曾于2010年11月19日签订了协议书，作为一致行动人共同控制股份公司。自股份公司设立以来，双方以股东或经营管理者身份对股份公司的经营管理共同决策，在股份公司的历次股东大会和董事会对议案表决时，不存在表决结果不一致的情形。
2、针对股份公司日后运营决策事项，双方同意：
2.1在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、股东和债权人利益的情况下，凡涉及股份公司重大经营决策事项，双方须先行协商统一意见，再行在股份公司各级会议上按协商结果发表意见；在其中一方作为决策事项的关联方时，双方均须回避表决；
2.2双方共同提名公司董事、监事候选人、共同向股东大会提出提案；在股东
关于股东解除一致行动关系的公告大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行投票；
2.3双方共同委托股东大会计票人和监票人对双方的表决情况进行监督；如有不一致的情形，股东大会计票人和监票人有权要求双方再次就行使何种表决权进行协商。如果双方经再次协商，仍无法就行使何种表决权达成一致意见的，则双方同意共同对相关议案投弃权票。
2.4任何一方均不得与本协议签署方之外的第三方签订与本协议内容相同、近似的协议或合同。
3、本协议自双方签字之日起生效，有效期自2015年2月16日至2020年2月 15日。
二、一致行动人协议解除的情况
2018年 5月 24日，崔万涛、付艳杰与上海南湾信息科技有限公司签署《股份转让协议》，协议约定甲乙双方将合计持有的荣科科技91,922,436股股份（占上市公司总股本的27.15%）通过协议转让方式转让给上海南湾信息科技有限公司（以下简称“本次股份转让”）。为保证公司控制权的稳定性，崔万涛（甲方）、付艳杰（乙方）拟在本次股份转让过户完成后解除一致行动关系，并签署了《一致行动关系解除协议》。
《一致行动关系解除协议》主要内容如下：
1、自本次股份转让过户完成之日起，甲乙双方解除于 2015年2月15日签署的《一致行动协议》。《一致行动协议》解除后，甲乙双方在上市公司的经营管理及重大事宜决策方面不再保持一致行动关系。甲乙双方将各自按照法律、法规、规范性文件及《荣科科技股份有限公司章程》的规定依照自身意愿独立行使股东权利，履行股东义务，促进上市公司的持续发展。
2、自本协议签署之日自本次股份转让过户完成之日（以下简称“过渡期”），甲乙双方应继续按照《一致行动协议》的相关约定保持一致行动关系，保证公司过渡期的稳定。
如本次股份转让无法过户完成，甲乙双方于2015年2月15日签署的《一致行动协议》在原有效期内（即 2015年2月15日至2020年2月15日）继续有效，甲乙双方应继续按照《一致行动协议》的相关约定以股东或经营管理者身份对公司的
关于股东解除一致行动关系的公告经营管理各项事宜共同决策。
3、甲乙双方确认，双方在履行《一致行动协议》期间，均遵守了协议的各项约定，不存在违反《一致行动协议》约定的行为。同时，双方本次签署本协议的行为不构成对《一致行动协议》的违约。
4、本协议自双方签字之日起生效。
三、解除一致行动协议对公司的影响
本次股权转让完成后，公司控股股东将变更为上海南湾，持有公司股份 91,922,436股，占公司总股本的27.15%，实际控制人变更为王迅及其一致行动人；
崔万涛持有公司股份 12,674,270股（占上市公司股份总数的3.743%）、付艳杰持有公司股份61,818,690股（占上市公司股份总数的18.259%），崔万涛、付艳杰合计持有公司股份74,492,960股，占公司总股本的22.00%。本次解除一致行动协议，将有助于公司控制权的稳定，不会对公司日常经营产生影响。
四、律师法律意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，崔万涛、付艳杰签署的《一致行动关系解除协议》约定了双方在本次股份转让过户完成后解除一致行动关系的相关内容，不存在违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件、《荣科科技股份有限公司章程》或《一致行动协议》的情形，《一致行动关系解除协议》真实、合法、有效。本次股份转让过户完成后，崔万涛与付艳杰将解除一致行动关系，上海南湾将成为公司新的控股股东，王迅及其一致行动人将成为公司新的实际控制人。
五、备查文件
1、崔万涛、付艳杰与上海南湾信息科技有限公司关于荣科科技股份有限公司之《股份转让协议》；
2、《一致行动关系解除协议》；
3、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司相关股东解除一致行动关系的法律意见》。
特此公告。
关于股东解除一致行动关系的公告荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-38康佳集团股份有限公司
关于投资楚天龙公司的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年6月30日披露了《第八届董事局第三十一次会议决议公告》（2017-32）和《关于投资楚天龙公司的公告》（2017-36）。根据董事局会议决议，本公司决定出资5.88亿元受让广东楚天龙智能卡有限公司（以下简称：“楚天龙公司”）原股东持有的楚天龙公司24%的股权。
日前，本公司收到东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》，上述股权转让事宜已完成变更登记。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年七月四日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-050深圳市银之杰科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140623号）。中国证监会对公司提交的《深圳市银之杰科技股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况。公司本次重大资产重组事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-144神州数码信息服务股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）发来的《中标通知书》，系统集成公司在安徽省招标集团股份有限公司组织的中国科学技术大学国家量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目安全管理和量子密钥分发备份系统建设招标中中标，此次招标活动由中国科学技术大学委托安徽省招标集团股份有限公司采用公开招标方式进行。具体如下：
1、招标编号：GN2016-06-2156
2、中标内容：国家量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目安全管理和量子密钥分发备份系统建设
3、中标金额：人民币99,388,717.00元（大写：玖仟玖佰叁拾捌万捌仟柒佰壹拾柒元）
二、交易对方情况介绍
1、招标人：中国科学技术大学
2、法人代表：万立骏
3、地址：安徽省合肥市金寨路96号
4、业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科究生班和硕士研究生学历教育。理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育，博士后培养，相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流。
京沪干线项目建设分为量子设备定型、室内联试阶段以及工程建设和应用示范阶段等三个阶段。系统集成公司2014年12月中标“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目室内联调系统”，为该项目建设的第二阶段项目。2015年12月中标的“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成平台系统”、“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成量子密钥分发扩容系统（京冀鲁段）”和本次中标的“安全管理和量子密钥分发备份系统”均是该项目建设的第三阶段项目。
公司及控股股东、系统集成公司与招标人中国科学技术大学不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
量子京沪干线是国内首条量子保密通信骨干线路，本次项目中标为公司进一步积累了量子保密通信骨干网络建设经验，为后续参与到国家其他量子骨干线路建设项目中打下了较好的基础。未来，公司将在量子领域，积极展开多维度合作，作为公司重要的业务发展方向之一，加强量子技术的推广应用,为我国的信息安全和自主可控提供技术支持。
系统集成公司为公司下属全资子公司，本次中标金额为 99,388,717.00元。
中标合同的履行对公司后期盈利能力产生的影响尚不确定。
四、中标项目风险提示
1、截至公告日，系统集成公司已与中国科学技术大学签订正式合同，合同总价款为人民币99,388,717.00元。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》（招标编号：GN2016-06-2156）。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年12月16日
北京捷成世纪科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（王友松）
各位股东及股东代表：
本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2017年度，公司共召开16次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||||||16|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王友松|独立董事|16|16|0|0|否|
|股东大会召开次数||||||2|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王友松|独立董事|2|2|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2017年2月6日，在第三届董事会第二十六次会议上，对公司向激励对象授予股票期权的事项发表同意的独立意见。
2、2017年3月6日，在第三届董事会第二十七次会议上，对公司为孙公司向银行申请授信提供担保的事项发表同意的独立意见。
3、2017年3月24日，在第三届董事会第二十八次会议上，对公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况、对外担保情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司2016年度募集资金存放与使用、聘请公司2017年度财务审计机构、公司2016年度利润分配预案、公司董事薪酬、高级管理人员薪酬、2017年度日常关联交易预计情况、2017年度闲置自有资金银行理财计划、对第二期限制性股票激励计划第三个解锁期的激励股份进行回购注销等事项发表同意的独立意见。
4、2017年4月14日，在第三届董事会第二十九次会议上，对公司选举第三届董事会非独立董事候选人、补选第三届董事会独立董事候选人、为全资子公司银行授信提供担保的事项发表同意的独立意见。
5、2017年5月16日，在第三届董事会第三十一次会议上，对公司为全资孙公司银行授信/借款提供担保、聘任公司副总经理的事项发表同意的独立意见。
6、2017年7月31日，在第三届董事会第三十三次会议上，对公司控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表同意的独立意见。
司向银行申请综合授信/贷款提供担保的事项发表同意的独立意见。
8、2017年9月22日，在第三届董事会第三十五次会议上，对公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、聘任财务总监等事项发表同意的独立意见。
9、2017年10月20日，在第三届董事会第三十六次会议公司上，对公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的、重大资产重组交易各方放弃超额完成业绩的业绩奖励等事项发表同意的独立意见。
10、2017年11月21日，在第三届董事会第三十八次会议上，对公司为全资子公司向银行申请综合授信/贷款提供担保的事项发表同意的独立意见。
11、2017年12月14日，在第三届董事会第三十九次会议上，对公司全资子公司投资产业基金事项、为全资子公司向银行申请贷款提供担保的事项发表同意的独立意见。
12、2017年12月22日，在第三届董事会第四十次会议上，对公司调整2017
年限制性股票激励对象名单及授予数量、向激励对象授予2017年限制性股票等事项发表同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
1、本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，2017年度，共主持参加3
次提名委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，并对公司(1)补选董事，选举独立董事，(2)聘任高级管理人员（副总经理），(3)聘任财务总监等进行了审核，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
项进行了审阅，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查，积极与公司其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王友松2018年4月23日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-128北京金一文化发展股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年7月31日下午13:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋21层公司会议室，以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2015年7月27日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席徐金芝女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
参会监事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司监事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于非公开发行公司债券的公告》。
二、 逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
1、债券发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 10亿元（含 10亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值 100元，按面值平价发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
4、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 3年（含 3年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
5、债券利率及付息方式
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
6、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
7、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
8、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 10亿元（含10亿元），扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
9、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
10、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
11、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
12、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于非公开发行公司债券的公告》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2015年8月1日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-116深圳市金溢科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据深圳证券交易所有关规定，上市公司收到的单项与收益相关的政府补助占上市公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家税务总局深圳市南山区税务局下发的《税务事项通知书》，公司获得软件退税 624.22万元，情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||是否与||是否已|||
||||||||获得补||收到|||||||||||||
||||||||||||||||||公司日||经实际||是否具|
||序||提供补||获得补||助的原||补助||补助||补助金额||补助依|||||||
||||||||||||||||||常经营||收到相||有可持|
||号||助主体||助主体||因或项||的时||形式||（单位：元）||据|||||||
||||||||||||||||||活动相||关款项||续性|
||||||||目||间|||||||||||||
||||||||||||||||||关||或资产|||
|1||国 家 税务 总 局深 圳 市南 山 区税务局||深 圳 市金 溢 科技 股 份有 限 公司||软 件 退税||2019.11.28||现金||6,242,245.69||深南税通〔2019〕264332号||是||否||是||
|合计||||||||||||6,242,245.69||||||||||

截至本公告日，公司尚未实际收到上述政府补助相应款项，将及时披露后续收款情况。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上表所述收到的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故确认为
与收益相关的政府补助。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-1162、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，将上表所述收到的与收益相关的政府补助做如下会计处理：用于补偿公司已发生的相关成本或费用，与企业日常经营活动相关，取得时直接计入2019年度当期损益，确认为“其他收益”。
3、补助对上市公司的影响
上表所述收到的政府补助对本公司2019年度的财务状况及经营成果的具体影响为预计将增加本年度税前利润 6,242,245.69元人民币（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
上表所述政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2019年 12月2日