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证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2019-027
债券代码：122347 债券简称：13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）于 2019年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所官网 www.sse.com.cn上就公司与控股股东无锡产业发展集团有限公司（“产业集团”）及产业集团持股20.22%的无锡威孚高科技集团股份有限公司（“威孚高科”）、无锡思帕克微电子合伙企业（有限合伙）（“思帕克”）、初芯半导体科技有限责任公司（“初芯半导体”）共同投资设立公司的关联交易事宜发布了《无锡市太极实业股份有限公司关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-026）。
二、关联交易进展
近日，本次新设公司的事宜已完成相关的国有投资审批手续及设立工商登记手续。公司收到新设公司无锡锡产微芯半导体有限公司（“锡产微芯”）发来的通知，锡产微芯已成立并取得无锡市新吴区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
锡产微芯基本信息如下：
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|名称|无锡锡产微芯半导体有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住所|无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园E2-103|
|法定代表人|叶甜春|
|注册资本|211000万元|
|社会统一信用代码|91320214MA1YGXW434|
|股权结构|无锡产业发展集团有限公司 43.13%；|

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||无锡思帕克微电子合伙企业（有限合伙）28.43%；无锡威孚高科技集团股份有限公司 9.48%；无锡市太实业股份有限公司 9.48%；初芯半导体科技有限责任公司 9.48%|
|经营范围|半导体器件与集成电路设计、开发和销售；电子元器件的研发；机械设备、计算机软硬件及外部设备的销售；计算机软件开发；半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|

特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-028
上海泛微网络科技股份有限公司
关于 2016年年度报告股东数的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《泛微网络2016年年度报告》关于股东数量的内容有误，现更正如下：
年度报告第六节普通股股份变动及股东情况中第三项股东和实际控制人情
况（一）股东总数中的年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)有误，现更正如下：
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|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|9961|

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2019-011广誉远中药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年2月 12日
（二）股东大会召开的地点：西安市高新区高新六路 52号立人科技园A座六层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|82,499,928|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.38|

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3人，代表股份82,462,828股，占公司总股本的23.37%；参加网络投票的股东及股东代表共 3人，代表股份 37,100股，占公司总股本的0.01%。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事徐智麟、王莹莹，独立董事石磊、武滨因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事邵义因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,499,428|99.9993|500|0.0007|--|--|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案|740,105|99.9324|500|0.0676|--|--|

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫、张婷婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司 2019年2月13日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：2016- 08上海贝岭股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月21日
(二)股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路160号）五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|190,432,406|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.2621|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长董浩然先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,432,196|99.9999|0|0.0000|210|0.0001|

2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,432,196|99.9999|0|0.0000|210|0.0001|

3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,432,196|99.9999|0|0.0000|210|0.0001|

4、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,432,196|99.9999|0|0.0000|210|0.0001|

5、议案名称：公司2015年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,432,196|99.9999|0|0.0000|210|0.0001|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,432,196|99.9999|0|0.0000|210|0.0001|

7、议案名称：公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,230,896|99.9877|1,300|0.0106|210|0.0017|

8、议案名称：公司关于申请2016年度8亿元银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,432,196|99.9999|0|0.0000|210|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5.0|公司 2015 年度利润分配的议案|12,232,196|99.9983|0|0.0000|210|0.0017|
|6.0|公司 2016 年度日常关联交易的议案|12,232,196|99.9983|0|0.0000|210|0.0017|
|7.0|公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关|12,230,896|99.9877|1,300|0.0106|210|0.0017|

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|联交易的议案|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：朱玉婷、张杨
2、律师鉴证结论意见：
上海贝岭股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海贝岭股份有限公司2016年4月22日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2018-006债券代码：122292 债券简称：13兴业 01
债券代码：122293 债券简称：13兴业 02
兴业证券股份有限公司
2013年公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年3月12日
债券付息日：2018年3月13日
兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月13日发行的兴业证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期(以下简称“本期债券”)将于2018年3月13日开始支付自2017年3月13日至2018年3月12日期间的利息。
根据本公司《兴业证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：兴业证券股份有限公司。
2、债券名称：兴业证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：13兴业01（122292）、13兴业02（122293）。
品种二（13兴业02、122293）为 7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模10亿元，票面利率为6.35%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
6、付息日：品种一的付息日为2015年至2019年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2015年至 2017年每年的 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
品种二的付息日为 2015年至 2021年每年的 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2015年至 2019年每年的 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
7、兑付日：品种一的本金兑付日为 2019年 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2017年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。品种二的本金兑付日为2021年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
8、上市时间和地点：2014年4月14日于上海证券交易所上市。
9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
10、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的5年期品种票面利率为6.00%，每手“13兴业01”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币60.00元（含税）；本期债券的7年期品种票面利率
为6.35%，每手“13兴业02”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币63.50元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2018年3月12日
（二）付息日：2018年3月13日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2018年 3月 12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13兴业01”、“13兴业02”持有人。
五、付息方法
（一）本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息
个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“13兴业01”、“13兴业02”公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 268号
联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦607-609室；
上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦17楼
联系人：梁秀国、魏笑娜
联系电话：010-66290193；021-20370752
传真：010-66290220；021-38565797
邮编：100033；200135
（二）主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
联系地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦C座2层
联系人：王俭、权浩庆
联系电话：010-66568415、66568421
传真：010-66568704
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一八年三月六日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-040
天域生态园林股份有限公司
关于签订特别重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：关于2017年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫（一期）PPP项目（以下简称“本项目”）《PPP项目合同》（以下简称“本合同”），项目总投资 66063.03万元，其中：建设投资为60121.19万元、建设期利息5691.84万元，铺底流动资金为250万元。
合同生效条件：
1、盘州市人民政府审批同意，盘州市水务局、天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）及山东水利建设集团有限公司（以下简称“山东水利”）法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
2、公司与山东水利按期完成融资交割并提供建设阶段的履约保函。
合同履行期限：各子项目开工之日起N+15年（N为各子项目建设期，N≤3，运营期为15年）
对上市公司当期业绩的影响：
1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力；
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
特别风险提示：本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环
境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
一、审议程序情况
2017年09月08日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
同时，考虑到本合同签署后会根据项目具体情况另行签订施工合同等附属合同，在本合同约定的核心条款未发生重大变化的情况下，董事会授权管理层全权办理与本项目相关的后续事项。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2017年07月14日，公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露了《关于重大工程项目中标的公告》（公告编号：2017-029）。近期，经公司与盘州市水务局、山东水利友好协商，拟签订《PPP项目合同》，合同标的情况如下：
1、项目名称：2017年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫（一期）PPP项目
2、项目内容：本项目的投融资、建设、运营、维护及移交
3、项目合作期：包括项目建设阶段和项目运营维护阶段。划分子项目实施，各子项目开工之日起N+15年（N为各子项目建设期，N≤3，运营期为15年）
4、项目投资规模：项目总投资66063.03万元，其中：建设投资为 60121.19万元、建设期利息5691.84万元，铺底流动资金为 250万元
（二）合同对方当事人情况。
盘州市水务局是政府的管理机关，与公司无关联关系。山东水利相关信息详见2017年08月05日公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立项目公司建设“2017年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫（一期）PPP项目”的公告》（公告编号：2017-032）。
三、合同主要条款
（一）付费机制
本项目回报机制采用可行性缺口补助。项目公司收入来源为项目营业收入和可行性缺口补助。
（二）违约责任
任何一方未履行本合同约定义务的，应承担相应违约责任，包括停止侵害、消除影响、支付违约金、赔偿损失以及解除合同等。
（三）争议解决
若盘州市水务局、公司、山东水利对本合同条款的解释产生任何争议、分歧或索赔，应尽力通过友好协商方式解决；若在30个工作日内该争议未能得到解决，则可向项目所在地人民法院提起诉讼。
（四）生效条件
1、盘州市人民政府审批同意，盘州市水务局、天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）及山东水利建设集团有限公司（以下简称“山东水利”）法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
2、公司与山东水利按期完成融资交割并提供建设阶段的履约保函。
（五）合同签署时间地点
本合同自公司董事会审议通过后择时在贵州省盘州市签署。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力；
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的
影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年09月09日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－070
上海海利生物技术股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东章建平及其一致行动人方文艳、方德基计划自2018年10月17日起的未来12个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，拟增持金额不低于2,000万元人民币，不超过 40,000万元人民币，增持价格将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
增持计划可能存在因市场变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司于 2018年 10月 16日接到公司股东章建平、方文艳、方基德的通知，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，章建平、方文艳、方基德计划自2018年10月17日起的未来12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司部分A股股份。现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：
章建平，男，中国国籍，身份证号码为1201131966****59，1966年生，住所和通讯地址为杭州市下城区**公寓*幢*单元*室。
方文艳，女，中国国籍，身份证号码为3301241968****27，1968年生，住所和通讯地址为浙江省临安市太阳镇**村*组前村*号。
方德基，男，中国国籍，身份证号码为3301241944****12，1944年生，住
所和通讯地址为浙江省临安市横路乡**居民组*组*户。
章建平先生与方文艳女士为夫妻关系，方文艳女士与方德基先生为父女关系，故三人构成一致行动人。
（二）增持主体持股情况：
截至 2018年 10月 16日，章建平先生持有公司股份 14,069,339股，占公司总股本的2.1847%；方文艳女士持有公司股份 13,601,717股，占公司总股本的2.1121%；方德基先生持有公司股份 4,533,738股，占公司总股本的0.7040%，三人合计持有公司股份32,204,794股，占公司总股本的5.0007%。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、本次增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
（二）本次增持股份的种类为公司A股股份。
（三）增持计划拟增持股份的数量或金额
拟增持金额不低于2,000万元人民币，不超过40,000万元人民币。
（四）增持股份价格
将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
（五）增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统增持公司股份（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）。
（六）增持计划的实施期限
本次增持计划的实施期限：自2018年10月17日起算12个月内。
增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或者相关资金未能及时到位等因素而导致增持计划无法顺利实施或者实施未达预期等风险。
如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定履行信
息披露义务。
四、其他说明
（一）增持主体及其一致行动人承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持本公司股份。
（二）若遇资本市场或上市公司发生重大变化导致增持计划无法顺利实施，增持主体及其一致行动人可提前终止增持计划，并承诺将及时通知公司履行相关信息披露义务。
（三）本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（四）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股东权益变动的相关规定。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-080山东玲珑轮胎股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 5日获悉独立董事王法长先生因病不幸逝世的消息。具体内容详见公司于 2019年 10月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于独立董事逝世的公告》（公告编号：2019-069）。
由于王法长先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务空缺。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2019年 11月 11日召开了第四届董事会第四次会议，经董事会推荐，提名委员会审核，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。同意选举温德成先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。该事项经股东大会审议通过后，温德成先生将成为第四届董事会独立董事，并将担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与公司第四届董事会任期相同。
独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有
公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2019年 11月 11日
附件：独立董事侯选人简历。
温德成，男，1966年生，工学博士、双硕士。1992年 7月—2000年 8月任山东工业大学助教、讲师。2000年 9月—2005年 8月任山东大学副教授，2005年 9月至今任山东大学教授。职业领域为质量管理。2017年 12月至今任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－094辽宁成大股份有限公司
关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业
（有限合伙）投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司的医疗健康产业的发展，提高资金收益，公司拟作为有限合伙人参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖医疗基金二期”）的出资份额6000万元。投资方案已经公司审议通过。
一、投资情况介绍
1.认购华盖医疗基金二期的出资份额人民币 6000万元，首期出资为公司认缴总额的50%，即 3,000万元；后续出资根据项目投资进度按缴资通知要求的时间和金额缴付。
2.本次参与认购华盖医疗基金二期无需股东大会审批。
3.华盖医疗投资管理（北京）有限公司为华盖资本有限责任公司的控股子公司，公司持有华盖资本有限责任公司30%的股份。华盖资本有限责任公司、华盖医疗投资管理（北京）有限公司不直接或间接持有上市公司股份。本次参与认购华盖医疗基金二期构成关联交易，已经按照公司关联交易管理制度经公司经营管理层批准。
4.公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本基金的份额认购，亦未在该基金中任职。
二、华盖医疗基金二期的普通合伙人情况
1、名称：华盖医疗投资管理（北京）有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701-08室
5、注册资本：1,000万元
6、成立时间：2013年12月19日
7、经营范围：资产管理,投资管理,财务管理(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等须经专项审批的业务；不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料)；投资咨询；企业管理咨询。
8、基金管理人（登记编号：P1002607）已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记手续。
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）是华盖医疗投资管理（北京）有限公司旗下管理的基金之一，从事专业的股权投资管理业务，管理团队由海内外知名的海归企业家以及风险投资专家组成，拥有资深的专业背景和丰富的医疗健康领域投资经验，主要管理人员：许小林、曾志强、鹿炳辉、丰雷（拟设基金投委会成员）。根据北京英特纳尔仲德会计师事务所出具京仲审字[2016]第 037号审计报告，华盖医疗投资管理(北京)有限公司 2015年末总资产 315.97万元、净资产 99.85万元，2015年度实现营业收入 539.29万元，净利润-42.55万元。
三、投资的基金的基本情况
1．基金名称：华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）；
2.基金管理公司：华盖医疗投资管理（北京）有限公司（以下简称“医疗管理公司”）；
3.基金管理费：投资期内，按所有合伙人认缴出资额之和的2%/年收取；投资期结束后投资期中止期间，有限合伙按所有合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金和根据相关投资交易文件需交付的投资款之总额的20%/年支付管理费；
4.基金形式：有限合伙企业；
5.基金规模：不超过20亿元人民币；
6.基金注册地址：成都高新区民丰大道西段405号附10号1层；
8.基金合伙企业经营范围：项目投资、资产管理、投资管理（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；企业投资咨询、管理咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；财务顾问。（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可展开经营活动）；
9.基金投资领域：主要投资于医疗健康消费领域，包括医疗服务、生物化学制剂及原料药、医疗器械、医药流通、健康管理及保健消费等；主要投资医疗健康行业中的企业，兼顾已上市公司的投资机会以及普通合伙人认为符合合伙企业利益的其他投资机会；
10.退出机制：合伙期限内，除非法律或本协议另有规定，有限合伙人可依据本协议约定经普通合伙人同意后转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙，除此之外，有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资的要求；
11.决策机制：华盖医疗基金二期设立投资决策委员会,负责审核批准本企业投资项目投资方案、投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。普通合伙人设投资决策委员会，由4名成员组成，其成员由普通合伙人独立决定；
华盖医疗基金二期设立咨询委员会,负责审批投资决策委员会权限以外的事项如关键人员变更、关联交易、重大投资等。由3名成员组成，由认缴出资金额排名前 3位的有限合伙人各委派一名委员，普通合伙人有权调整咨询委员会人数，不得少于3名，但最多不超过5名；
12.基金收益分配：分配方式为回收资金和可分配现金收入按全体合伙人实缴出资比例向全体合伙人分配，直至支付金额达到各合伙人向本企业缴付的全部出资。如有剩余，在开始执行本分配步骤以前，必须满足以下条件：全体合伙人已分配投资收益达到每年8%的累计年化收益。向普通合伙人支付业绩奖励直至达到全体合伙人获得8%的累计年化收益的25%（全体合伙人投资收益的累计年化收益超过8%小于10%时，累计年化收益的8%部分分配给全体合伙人，累计年化收益8%-10%部分分配给普通合伙人作为业绩奖励）。
管理绩效分成：在上述分配后，如有剩余，由有限合伙人和普通合伙人按照8:2的比例分配。合伙人按照各自实缴出资比例进行分配。
四、投资华盖医疗基金二期对公司的积极意义与风险分析
1.华盖医疗基金二期运作未来可能与公司相关业务产生联动，有利于进一步完善公司的产业布局，推动公司持续稳定发展；
2.本次认购华盖医疗基金二期的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常运营，可以有效利用公司的资金，提高资金的收益；公司将根据自身业务发展需要，适当调整出资时间和出资金额；
3.基金的收益取决于投资项目的盈利能力,由此可能导致总体收益水平无法达到预期。并且，基金本身可能面临宏观经济、行业周期、政策及市场变动影响,执行事务合伙人虽在医疗领域有较丰富的行业经验,专业的管理团队,严格的风控措施,但在运作过程中仍不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确定性。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2015-073西宁特殊钢股份有限公司关于对《中国证监会行政许可
项目审查反馈意见通知书》(152162)回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152162号）（以下简称《反馈通知》）。
公司及相关中介机构对《反馈通知》进行了认真核查和落实，并按照《反馈通知》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司将按照《反馈通知》要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-002科沃斯机器人股份有限公司
关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年年度利润分配预案为：拟以科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，合计派发现金人民币160,040,000元；同时，公司进行资本公积金转增股本，以2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股转增4股。
●2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司母公司实现净利润382,039,301.41元，按净利润10%提取法定盈余公积金 38,203,930.14元，加上2018年初未分配利润475,982,194.59元，截至2018年 12月31日，本年度可供普通股股东分配的利润为819,817,565.86元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，在综合考虑投资者合理回报，兼顾公司未来业务发展且保证公司正常经营的基础上，公司拟以2018年12月31日的总股本400,100,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，共派发现金股利人民币160,040,000元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增160,040,000股，本次转增后公司总股本将增加至560,140,000股。
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|为顺利实施公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本事项，公司董事会提|
|请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理以下事宜：|
|1、就公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中国证券登记结算|
|有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；|
|2、在公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过|
|并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变|
|更登记等事宜。|

二、本次利润分配预案的决策程序
1、监事会意见
公司第一届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，监事会认为：公司制定的2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益，充分考虑了全体股东、特别是中小股东利益。因此，独立董事同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2019-004西宁特殊钢股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经本公司财务部门初步测算，预计本公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-180,000万元到-240,000万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 5,981.14万元。
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要基于五方面因素：一是 2017年处置了四家子公司股权，取得投资收益，本期同比减少；二是省内及周边原料资源紧张，需大量采购进口铁料，加之焦炭、合金等市场价格大幅上涨，使采购成本升高，导致成本上升幅度远高于钢材价格上升幅度；三是受资产转固影响，利息资本化减少，
造成折旧及借款利息增加；四是部分冬储原料价格较高，计提部分减值准备；五是公司因环保升级改造、化解过剩产能及淘汰落后装备需要，对部分固定资产进行了报废处置。
鉴于以上原因，公司 2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-008中铁二局股份有限公司
2012年度第一期中期票据兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中铁二局股份有限公司2012年度第一期中期票据(债券简称：12铁二股MTN1,债券代码:1282036)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:中铁二局股份有限公司
2.债券名称:中铁二局股份有限公司2012年度第一期中期票据
3.债券简称:12铁二股MTN1
4.债券代码: 1282036
5,发行总额:人民币叁亿元(即RMB300,000,000.00)
6.本计息期债券利率：6.35%
7.兑付日:2015年2月20日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在
兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人:中铁二局股份有限公司
联系人:沈福平
联系方式:028-86443611
2.主承销商:中国银行股份有限公司
联系人:张倩倩
联系方式:010-66595034
3.托管机构:中央国债登记结算有限责任公司
联系部门:托管部
资金部
四、备注
无
我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2019-078债券代码：155175 债券简称：19东方01
债券代码：155495 债券简称：19东方02
东方集团股份有限公司
关于控股股东提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
提供反担保情况：2019年7月12日，公司与控股股东东方集团有限公司及其全资子公司东方集团产业发展有限公司（以下统称“反担保方”）签订《反担保协议》，就公司根据《互保协议》为东方集团有限公司（包括除本公司及本公司子公司以外的其他东方集团有限公司合并报表范围内子公司）提供的担保，由反担保方提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。
一、反担保情况概述
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与控股股东东方集团有限公司建立互保关系并签署《互保协议》，相关事项已经本公司董事会和股东大会批准。
根据公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司与关联方确定互保额度的议案》，公司（包括合并报表范围内子公司，下同）2019年度为东方集团有限公司（包括除本公司及本公司子公司以外的其他东方集团有限公司合并报表范围内子公司，下同）提供担保限额不超过人民币50亿元，且公司为东方集团有限公司提供的担保余额不超过东方集团有限公司及其关联方为公司提供的担保余额。
具体内容详见公司分别于2019年4月30日和6月29日在指定媒体披露的《东方集团股份有限公司关于确定 2019年度公司与关联方互保额度的公告》（公告编号：临2019-043）、《东方集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-075）。
截止 2019年 7月 12日，东方集团有限公司为本公司及下属子公司融资提供连带
责任保证担保最高担保额合计为 32.54亿元人民币，担保项下实际债务余额为 25.47亿元人民币；本公司为东方集团有限公司及下属子公司融资提供连带责任保证担保最高担保额合计为14亿元人民币及1000万美元，担保项下实际债务余额为12亿元人民币，其中，公司为东方集团有限公司融资提供担保最高担保额为 7亿元人民币，担保项下实际债务余额为 7亿元人民币，公司为东方集团有限公司下属子公司东方集团产业发展有限公司提供担保最高担保额为 7亿元人民币，担保项下实际债务余额为 5亿元人民币，公司为东方集团有限公司下属子公司东方集团物产（国际）进出口有限公司提供担保最高担保额为1,000万美元，担保项下实际债务余额为0美元。
2019年 7月 12日，公司与东方集团有限公司及其全资子公司东方集团产业发展有限公司（以下统称“反担保方”）签订《反担保协议》，就公司根据《互保协议》为东方集团有限公司（包括除本公司及本公司子公司以外的其他东方集团有限公司合并报表范围内子公司）提供的担保，由反担保方提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。其中，反担保方东方集团有限公司为本公司向东方集团产业发展有限公司及东方集团物产（国际）进出口有限公司提供的最高额保证担保以连带责任保证的方式提供反担保，反担保方东方集团产业发展有限公司为本公司向东方集团有限公司提供的最高额保证担保以连带责任保证的方式提供反担保。
二、《反担保协议》的主要内容
甲方：东方集团有限公司
乙方：东方集团股份有限公司
丙方：东方集团产业发展有限公司
（一）甲方同意为乙方向丙方及东方集团物产（国际）进出口有限公司提供的最高额保证担保以连带责任保证的方式提供反担保。
（二）丙方同意为乙方向甲方提供的最高额保证担保以连带责任保证的方式提供反担保。
（三）乙方无需向甲方提供反担保。
（四）甲方、丙方向乙方提供反担保的期限为乙方向其相关方提供最高额担保合同履行完毕为止。
（五）甲方、丙方及其关联方应当配合乙方履行担保事项涉及的上市公司信息披露义务。
三、反担保方基本情况
1、东方集团有限公司
东方集团有限公司，注册资本10亿元人民币，法定代表人张宏伟，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街5号第五广场B座14层1401-02单元，主要业务包括项目投资、投资管理、销售橡胶制品及金属材料、技术开发、技术服务、计算机系统集成、货物进出口等。东方集团有限公司为本公司控股股东，公司实际控制人及东方集团有限公司直接和通过其全资子公司西藏东方润澜投资有限公司合计持有本公司29.96%股份。
截止 2018年 12月 31日，东方集团有限公司经审计资产总额 714.16亿元，负债总额 460.84亿元，归属于母公司所有者权益总额 31.89亿元，2018年度实现营业总收入665.31亿元，净利润15.44亿元，归属于母公司所有者的净利润2.69亿元。
2、东方集团产业发展有限公司
东方集团产业发展有限公司，注册资本10亿元人民币，法定代表人谢嘉桐，注册地址为北京市海淀区恩济庄 18号院 1号楼 3178房间，该公司及其下属公司主要业务包括大宗商品贸易业务、风力发电等。东方集团有限公司持有东方集团产业发展有限公司100%股权。
截止2018年12月31日，东方集团产业发展有限公司经审计资产总额为30.86亿元，负债总额为 25.57亿元，归属于母公司所有者权益 4.10亿元，2018年度实现营业总收入 85.98亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 0.53亿元。2019年一季度东方集团有限公司对东方集团产业发展有限公司增资至 10亿元人民币。截止 2019年3月31日，东方集团产业发展有限公司未经审计归属于母公司所有者权益为15.79亿元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 7月 12日，公司为合并报表范围内子公司提供担保（含子公司为子公司提供担保）余额107.73亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的52.32%。公司为参股公司提供担保余额 11亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5.34%。公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额12亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5.83%。东方集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额 25.47亿元。公司子公司国
开东方城镇发展投资有限公司及其子公司为合格的银行按揭贷款客户提供担保余额 15.98亿元。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会2019年7月13日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-031郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十四次会议于北京时间2019年8月9日上午10:00在公司会议室召开，董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华以通讯方式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为进一步优化公司 2019年股票期权激励计划（“本次股权激励计划”），保证公司本次股权激励计划的顺利实施，切实发挥股权激励计划的作用，公司董事会同意对原《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临2019-033）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 2019年股票期权激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：临2019-034）。
董事贾浩、付祖冈系本次股权激励计划的激励对象，属于关联董事，故对本议案回避表决。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会、2019年第一次 H股类别股东大会审议。因本议案已对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于制定<郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案内容进行调整，故原议案不再提交前述相关股东大会审议。
二、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
鉴于公司对《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，公司董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。具体内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：临2019-034）。
董事贾浩、付祖冈系本次股权激励计划的激励对象，属于关联董事，故对本议案回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会、2019年第一次 H股类别股东大会审议，因本议案已对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于制定<郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》的议案内容进行调整，故原议案不再提交前述相关股东大会审议。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2019年8月9日