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福建青松股份有限公司 关于公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-007福建青松股份有限公司
关于公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会上市部《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函[2014]112号文）以及中国证券监督管理委员会福建证监局的要求，现将公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司股票上市前股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的流通
限制和自愿锁定股份的承诺
公司在任董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、童劼及离任高级管理人员郑恩萍、傅耿声承诺：在其任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不得转让其直接持有的本公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持本公司股票总
数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
二、公司股票上市前控股股东、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东
福建青松股份有限公司 关于公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况公告避免同业竞争的承诺
为避免未来可能出现同业竞争的情况，本公司控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新已向本公司出具了《关于同业竞争问题的承诺》，两者均承诺：
1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与发行人的现有主要产品相同或相似的业务；
2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；
3、若发行人今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；
4、如若本人及本人控制的法人出现与发行人有直接竞争的经营业务情况时，发行人有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营；
5、本人承诺不以发行人控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
三、公司股票上市前控股股东、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东
避免关联交易的承诺
为避免和规范与本公司可能发生的关联交易，公司控股股东及实际控制人柯维龙与其关联股东柯维新共同签署了《关于避免和减少关联交易的承诺函》，承诺：本人将善意履行作为青松股份股东的义务，不利用股东地位，就青松股份与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青松股份的股东大会或董事会作出侵犯青松股份和其他股东合法权益的决议；如果青松股份必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守发行人章程及其他规定，依法履行审批程序。
福建青松股份有限公司 关于公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况公告承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
四、股东回报规划（2012-2014年）
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润酌30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定的增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
3、在符合分红条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
承诺期限：2012.6.28-2014.6.27
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-015
荣丰控股集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|248,466,742.41||269,986,791.41||-7.97%||
|营业利润|15,864,056.59||21,032,148.78||-24.57%||
|利润总额|16,434,331.47||21,475,100.46||-23.47%||
|归属于上市公司股东的净利润|8,828,067.26||10,383,762.72||-14.98%||
|基本每股收益（元）|0.06||0.07||-14.29%||
|加权平均净资产收益率|1.43%||1.70%||-0.27%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,890,530,405.78||2,260,739,021.19||27.86%||
|归属于上市公司股东的所有者|897,073,962.24||614,658,143.09||45.95%||
|权益|||||||
|股 本|146,841,890||146,841,890||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|6.11||4.19||45.82%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司持有长沙银行 49,825,140股，
报告期内，长沙银行首发申请获中国证监会审核通过，并于 2018年9月26日上
市交易，鉴于该部分资产的公允价值能可靠取得，公司对其以公允价值进行后续
计量，并将原帐面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，故所有者权益及每股净资产同比增幅较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
上述数据为公司财务部门预测，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中披露，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请投资者注意风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
北京市天银律师事务所
关于广东众生药业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东众生药业股份有限公司
北京市天银律师事务所(以下简称本所)接受广东众生药业股份有限公司(以
下简称公司)的委托，指派张圣怀律师、陈志伟律师出席公司2015年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《规则》)、《广东众生药业股份有限公司章程》(以下简称公司章程)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2015年9月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体。
3、本次股东大会网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2015年10月22日上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015年10月21日下午3：00至2015年10月22日下午3：00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计18人，代表公司有
表决权的股份348,240,100股，占公司总股本738,612,000股的47.1479%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计16人，代表公司有表决权的股份2,149,000股，占公司总股本的0.2910%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议了如下议案：
本所律师认为，本次股东大会的审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
3、公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
(二)本次股东大会表决结果
本次股东大会的表决结果具体如下：
1、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
表决情况：同意350,389,100股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意28,602,200股(含网络投
票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股(含
网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0
股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上
同意，表决结果为通过。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
(本页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）：
张圣怀： 张圣怀：
陈志伟：
二零一五年十月二十二日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-38沈阳惠天热电股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2014年8月4日以电话、传真及书面方式发出。
2、会议于2014年8月14日上午11点在公司六楼第三会议室现场召开。
3、会议应到监事5名，实到监事5名。
4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2014年半年度报告的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳惠天热电股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事与上述议案不存在利益关系。
三、备查文件
公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-55西安达刚路面机械股份有限公司
关于斯里兰卡道路升级改造项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同简介
2014年 1月 21日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）与斯里兰卡国家公路发展局（Road Development Authority Of SriLanka）签订了合同号为《RDA/RNIP/PRP3/Phase1（Lot2）/PackageC13》的斯里兰卡道路升级改造工程项目合同，具体见2014年1月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于签订重大合同的公告》（公告编号：2014-08）；
2015年 1月 21日、2015年 1月 22日公司就该项目的实施进展及开工情况进行了公告。
二、合同进展情况
近期，公司收到斯里兰卡国家公路发展局关于上述项目合同对应的部分路段的交工证书。该合同涉及路段全长 26公里，目前，公司收到了经确认的前 15公里路段的完工证书。该部分路段自 2017年 8月 18日起进入为期一年的缺陷修复责任期。
截至本公告日，该项目尚未完成全部路段的工程施工任务，项目的最终完成及结算情况以斯里兰卡国家公路发展局确认为准。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-028中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于取消变更部分募集资金投资项目的公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日召开第九届董事会2018年第四次会议、第九届监事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司变更部分募集资金项目的概述
公司于 2017年 12月 7日召开第九届董事会 2017年第十一次会议、第九届监事会2017年第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原募集资金投资项目平潭海天福地•美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目进行变更，将原投入该项目的募集资金 90,000万元（不含利息）中的63,157.00万元用途变更为收购中核资源集团有限公司（以下简称“中核资源”）下属五家全资子公司（中核华东新能源有限公司、中核华北新能源有限公司、中核西南新能源有限公司、中核西北新能源有限公司、中核国缆新能源投资有限公司）的全部股权（下称“本次重大资产重组”），并将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
二、公司取消变更部分募集资金项目的原因
公司变更部分募集资金投资项目原拟用于本次重大资产重组的现金对价支付，鉴于公司已终止本次重大资产重组（具体内容详见2018年3月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-023】号公告），为保护全体股东和上市公司的利益，公司决定取消变更部分募集资金投资项目。
三、公司独立董事关于取消变更部分募集资金投资项目的独立意见
公司本次取消变更部分募集资金投资项目，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在变相改变募集资金投向损害公司中小股东利益的情形，作为独立董事，同意公司取消变更募集资金投资项目的事项。
四、公司监事会关于取消变更部分募集资金投资项目的意见
公司监事会认为，公司取消变更募集资金投资项目的决策和审议程序合法、合规，取消变更部分募集资金投资项目不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会对本次取消变更募集资金投资项目的事项无异议。
五、保荐机构关于取消变更部分募集资金投资项目的核查意见
保荐机构取得了公司对取消变更募集资金用途所做的原因说明，所履行的审议程序资料等。经核查，保荐机构认为：
本次取消变更部分募集资金项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次取消变更事项履行了相应的程序，不存在变相改变募集资金投向的情形。
本保荐机构对平潭发展本次取消变更部分募集资金项目事项无异议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2018年第四次会议决议；
2、公司第九届监事会2018年第三次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司取消变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、审议通过《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》
经过认真核查，我们认为，公司向关联方润兴租赁融资不超过人民币 10亿元属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，融资利率为12%，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向关联方润兴租赁融资的议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意公司向关联方润兴租赁融资并提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资（控股）子（孙孙）公司贷款提供担保的议案》经过认真核查，我们认为，公司为合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司提供担保，是为了保证合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进一步扩展业务的需要，且合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，同时公司控股子公司中达小额贷其他股东中山市民众镇资产经营公司、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳、林炎江、黄秋纯、余德俐就担保事项以
持有的中达小额贷70%股权提供质押反担保。本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资（控股）子（孙孙）公司贷款提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为全资（控股）子（孙孙）公司贷款提供担保的事宜并提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为参股公司润兴租赁融资提供担保暨关联交易的议案》经过认真核查，我们认为，润兴租赁经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款情况、收款情况良好，且其他股东出具了反担保函，此次公司为润兴租赁担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本次为参股公司提供担保，有助于解决润兴租赁经营所需资金的需求，有助于保障润兴租赁持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
因此，我们同意公司为参股公司润兴租赁融资提供担保暨关联交易的事宜并提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
经过认真核查，我们认为，本次公司进行融资租赁业务，主要是为了盘活存量资产，优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，有利于资源的优化配置，使公司获得生产经营所需要的资金支持。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对公司正常生产经营不会产生影响，也不影响公司业务的独立性。本次融资租赁业务风险可控，本次交易事项对公司未来经营成果和财务状况不会构成重大影响。本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，融资利率参考市场情况及行业管理，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上
市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司开展融资租赁业务的事宜。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰曾广胜岑赫
二○一六年十二月二十九日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-042北京三夫户外用品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年5月23日在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会。
经职工代表大会认真审议，一致同意选举许瑞燕女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与即将召开的公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。许瑞燕女士简历详见附件。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会二〇一七年五月二十四日
运动·快乐·梦想附件：
许瑞燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。历任公司店员、副店长、店长，现任北京三夫户外用品股份有限公司运营经理，截止本公告日许瑞燕女士未持有公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
保龄宝生物股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易以及员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《保龄宝生物股份有限公司章程》（下称“公司章程”），保龄宝生物股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）以及《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要修订事项发表以下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次重大资产重组事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、根据本次重大资产重组预案，本次交易完成后，麻亚炜及其控制的企业杭州鑫通投资合伙企业（有限合伙）合计持有上市公司股权比例将超过5%，麻亚炜及其控制的企业杭州鑫通投资合伙企业（有限合伙）成为上市公司关联方；
保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划通过齐鲁资管 9826号定向资产管理计划、浙商聚金员工持股定向资产管理计划认购本次配套募集资金非公开发行的公司股份，刘峰、宋玉民、李发财、李霞、高义国、贾维臣、温文秀参与保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划，其中，刘峰及高义国为公司现任董事，贾维臣为公司现任监事，宋玉民、李发财、李霞、温文秀为公司现任高级管理人员，刘峰、宋玉民、李发财、李霞、高义国、贾维臣、温文秀为公司关联方。根
据深交所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
4、本次重组方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
5、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
6、本次重大资产重组标的资产定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7、本次重大资产重组有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。
8、本次重大资产重组所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于修订《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的独立意见
公司于2016年2月2日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，对公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行了修订。
公司本次对公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的修订，履行了必要的法律程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，且修订后的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修
订稿）（非公开发行方式认购）》相关内容不会损害公司及中小股东利益。
综上，我们同意修订《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并同意修订后形成的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要。
（以下无正文）
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以及员工持股计划的独立意见》之签字页）独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
2016年 2月 2日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕035号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年4月22日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于2016年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席李萍先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司2016年第一季度报告》。
我们对公司2016年第一季度报告进行了认真审核，做出如下审核意见：
1.公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司监事会二○一六年四月二十六日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-009桂林三金药业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
公司于2018年10月25日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-030）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定要求，公司应当在以下时间及时披露回购进展情况：(1)回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告；(2)每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年03月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份5,902,000股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.00%，最高成交价为15.08元/股，最低成交价为12.60元/股，成交总金额为80,441,567.27元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量651,700股（2019年03月06日至2019年03月08日及2019年03月11日至2019年03月12日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年10月25日）前五个交易日公司股份成交量之和4,278,700股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2019年4月2日
杭州顺网科技股份有限公司独立董事
关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等法律、法规和规范性文件及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司 2013年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量调整的相关事项发表如下独立意见：
公司本次调整股票期权行权价格和数量，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）中关于股票期权价格和数量调整的规定。同意公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：靳海涛、王小川、杨金国
海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-058海南钧达汽车饰件股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|钧达股份|股票代码||002865|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郑彤||蒋彩芳||
||海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼||海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼||
|办公地址|||||
|电话|0898-66802555||0898-66802555||
|电子信箱|zhengquan@drinda.com.cn||zhengquan@drinda.com.cn||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|465,599,078.55|493,492,010.36|-5.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|25,505,197.79|21,456,923.16|18.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||25,271,860.26|21,793,064.74|15.96%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-31,804,081.96|-49,370,945.09|-35.58%|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.21|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.21|0.00%|

海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|2.96%|3.32%|-0.36%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,656,425,372.90|1,719,191,897.99|-3.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|849,432,893.62|844,911,158.84|0.54%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||18,511|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|中汽塑料（苏州）有限公司|境内非国有法人|39.48%||48,041,370|48,041,370||||
|苏州杨氏创业投资有限公司|境内非国有法人|24.13%||29,358,630|29,358,630||||
|陆小红|境内自然人|3.70%||4,500,000|4,500,000||||
|海马汽车有限公司|境内非国有法人|1.97%||2,400,000|||||
|厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.06%||1,294,160|||||
|深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.60%||735,840|||||
|深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.57%||696,150|||||
|深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.47%||573,850|||||
|莫红远|境内自然人|0.33%||400,000|400,000||||
|杨丽华|境内自然人|0.25%||300,000|300,000||||
|||厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）4|||||||
|的说明||家合伙企业为一致行动关系，同受深圳市达晨财智创业投资管理有限公司控制。中汽塑料、|||||||
|||杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||公司前10名普通股股东均未参与融资融券业务。|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，中国经济形势整体保持稳健，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。随着主要经济体增长放缓、通胀上升、紧缩货币政策等外部不确定因素的增多，中国经济面临的困难和挑战也不断增加。中国汽车行业不断加快产业结构转型升级的步伐，行业发展从数量规模扩张逐步转向更具含金量的高质量增长。汽车行业在宏观经济、行业政策和消费环境的影响下，汽车整体产销同比增速总体趋缓。
上半年，国家先后发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》等行业政策，指导和支持汽车行业向智能化、互联化、电动化、自动化方向发展。同时，国家实施降低整车及零部件进口关税以及国六排放标准的提前实施，都将推动汽车行业加快转型升级，不断提高自主创新能力，实现持续健康发展。
报告期内，受行市场及行业产等因素影响，公司营业收入较上年同期略有下降。公司实现营业收入46,560万元，同比下降5.65%；营业利润3,171万元，同比增长5.43%；利润总额3,088万元，同比增长4.38%；归属于母公司的净利润2,551万元，同比增长18.87%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年半年度报告摘要海南钧达汽车饰件股份有限公司董事长：徐晓平
2018年8月14日
关于重大合同中标的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-149
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于重大合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日收到中国神华国际工程有限公司发出的中标通知书，经评标委员会评审并经神华宁夏煤业集团有限责任公司（以下简称“神华宁煤”）确认，确定本公司为神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目水系统托管运营（第三标段）的中标单位。
一、风险提示
截至公告日，该中标项目尚未签署正式合同，公告相关内容来自招标文件。
公司尚需与神华宁煤签署正式合同书，合同金额以双方正式签署合同为准，本公司将及时公告合同的签署情况。敬请广大投资人注意投资风险。
二、招标人情况介绍
（一）基本情况
神华宁煤成立于2002年12月，注册资本1,003,046.64万元人民币，经营范围为：煤炭洗选加工，煤炭销售，煤炭制品及深加工，进出口业务，对外经济合作，化工建材，物资供销，房屋租赁，农林开发，乙烯、甲醛、丙烯、二甲醚、液化石油气、甲醇、硫磺、液氧、液氮、聚甲醛、聚丙烯、混合芳烃、硫铵、二氧五环、三聚甲醛，管道燃气。（以下范围由分公司凭经营审批的许可和资质经营）煤炭开采，矿井建设，煤田灭火、供水、供电，物业管理，汽车运输，矿山救护，机械制造，餐饮，住宿，矿区铁路专用线的维护保养，一类、二类压力容器、压力管道安装改造检修。
神华宁煤地址：银川市北京中路168号。
（二）本公司、控股股东及实际控制人与神华宁煤之间不存在关联关系。
关于重大合同中标的公告（三）最近三个会计年度神华宁煤与本公司发生过的购销情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|年份|收入|公司营业收入（元）|占比|
|2012|271,860,832.54|580,921,634.51|46.80%|
|2013|333,237,761.77|771,990,269.46|43.17%|
|2014|293,220,659.77|1,029,153,051.40|28.49%|
|合计|898,319,254.08|2,382,064,955.37|37.71%|

（四）神华宁煤是宁夏回族自治区优势骨干企业，是承担宁东能源化工基地建设的特大型国有企业，资金实力雄厚，信用优良，具有较强的履约能力。
三、中标内容及金额
中标内容：400万吨/年煤炭间接液化项目水系统托管运营（第三标段）
中标金额：暂估每年项目总价为149,569,083元（大写：人民币壹亿肆仟玖佰伍拾陆万玖仟零捌拾叁元），双方商定服务期限不超过10年。
四、中标项目对公司业绩的影响
该中标项目对公司本年度的业务收入无影响，预计2016年将产生实际收入。
中标项目总价约为1.5亿元/年，占公司最近一期（2014年度）经审计营业收入的14.53%，是目前公司运营项目中年度收入金额最大的一个项目，该项目的中标将提升运营业务在公司整体业务收入中的比重，符合公司中长期战略发展规划。
同时，公司与招标人商定，项目运营期限不超过十年，后续该项目的持续运营，将对公司未来的经营业绩持续产生积极影响。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
关于对全资子公司增资的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-047荣科科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资的基本情况
为进一步增强全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）的业务能力和资金实力，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟使用自有资金向米健信息增资人民币 3,000万元，本次增资后米健信息的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
企业名称：上海米健信息技术有限公司
法定代表人：张继武
成立日期：2012年4月27日
注册资本：2,000万元
注册地址：上海市浦东新区周祝公路 337号 9幢 279室
经营范围:信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、最近一年及一期的主要财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月 31 日|2017年 12 月 31 日|
|资产总额|19,542.86|12,858.69|

关于对全资子公司增资的公告
||||
|-|-|-|
|负债总额|9,952.63|5,297.43|
|净资产|9,590.24|7,561.26|
|项目|2018 年 1-12 月|2017年 1-12 月|
|营业收入|13,158.51|8,604.71|
|营业利润|5,641.18|3,227.57|
|净利润|5,110.19|2,817.40|
|经营活动产生的现金流量净额|970.45|1,800.61|

注：上述财务数据已经审计。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持米健信息智慧医疗业务发展，扩大业务规模，提高市场竞争力，从而提升公司整体业务的全面布局。
2、存在的风险
随着米健信息规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对米健信息的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
四、相关审核和批准程序
公司于2019年4月24日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的公告》。
五、备查文件
荣科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-116中文在线数字出版集团股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、关联交易事项
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请增加人民币综合授信额度的议案》，公司拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币15,000万元（包含存量）的综合授信敞口额度。
该银行授信由公司控股股东、实际控制人童之磊先生和其夫人倪子君女士
（以下合称“保证人”）提供连带责任保证担保，并签署《最高额个人连带责任保证书》，保证人在保证书项下承担的保证最高额为不超过人民币15,000万元。
2、关联关系
童之磊先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，童之磊先生和其夫人倪子君女士为公司关联自然人，该事项构成了关联交易。
3、审议情况
股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
二、关联方基本情况
童之磊，1975年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。
倪子君，1974年出生，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理童之磊的妻子。
三、连带责任保证书的主要内容
最高额个人连带责任保证书以江苏银行提供的标准模板为准：
1、保证方式：保证人自愿提供连带责任保证，当债务人未按主合同约定履行债务时，江苏银行股份有限公司北京中关村支行有权直接要求保证人在保证范围内承担保证责任。
2、保证最高额：保证人在保证书项下承担的保证最高额为最高不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元整。
3、保证期间：保证期间从保证书生效之日起至主合同（《最高额综合授信合同》）项下债务到期后满两年之日止。
4、生效：保证书自本保证人签字之日后生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述公司关联方为公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015---026
公司关于使用闲置募集
资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 3月 30日以暂时闲置的募集资金 4,000万元通过公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的募集资金现金管理账户，向盛京银行沈阳市万泉支行购买了“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品 201520期”理财产品；相关事项如下：
（一） 理财产品主要信息
1、产品名称：红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201520期；
2、产品类型：保证收益型；
3、申购本金：人民币4,000万元；
4、产品募集期：2015年3月28日—2015年3月30日；
5、投资起始日：2015年3月31日；
6、投资到期日：2015年5月4日；
7、投资期限：34天；
8、预期年化收益率：4.6%；
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（二） 关联关系说明
公司与盛京银行沈阳市万泉支行无关联关系。
（三） 风险提示
公司购买的保证收益类理财产品，该理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，供公司充分认识投资风险，谨慎投资。
2．市场风险：理财产品面临的市场风险主要指因市场各种风险因素变动，使得理财产品配置资产的价格发生波动，所投资的金融产品的市场价值可能下跌，公司将面临一定的市场风险。
3．政策风险：本产品是针对当前的相关法律、法规、监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律、法规、监管规定及政策发生变化，可能影响本产品的业务受理、投资管理、资金偿还等工作的正常进行，公司将面临一定的政策风险。
4．流动性风险：若公司无赎回权。本期理财产品不提供到期日之前的赎回机制，采用到期一次兑付的形式，公司在理财期限内没有提前终止权，在存续期内如果公司产生流动性需求，可能面临本期理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
若公司有赎回权。本理财产品存续期间，公司只能在本理财产品说明书规定的时间内办理申购与赎回。理财产品存续期内任一交易日，若遇大额赎回时，可能影响公司的资金安排，带来流动性风险。
5．理财产品不成立风险：如本产品认购期届满、募集总金额未达到规模下限，市场发生剧烈波动，或其它理财产品成立的条件不具备，盛京银行有权宣布本产品不成立。
6．提前终止的风险：在投资期内，如本理财产品发生盛京银行认为有必要提前中止产品的情形，盛京银行有权提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益及再投资的风险。
7．延期支付风险：如因本产品项下对应的投资对象延期或无法变现等原因造成本产品不能按时支付收益或理财本金，或因技术因素而产生的风险，如电脑系统故障等，可能会造成本金及收益兑付延迟，公司将面临支付期限延长的风险。
8．信息传递风险：本理财产品存续期内不提供估值，不提供账单，公司应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。
盛京银行将按照有关“信息公告”的约定，通过本行网站
（www.shengjingbank.com.cn）、营业网点或盛京银行认为适当的其他方式、地
点进行信息公告。公司应依据理财销售文件的规定,及时登录盛京银行网站或致电盛京银行客户服务热线“96666（沈阳）、4006996666（全国）”或到盛京银行各营业网点查询。
如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在盛京银行的有效联系方式变更的，应及时通知盛京银行。
如公司未及时告知联系方式变更的，盛京银行将可能在需要联系公司时无法及时联系上，并可能会由此影响公司的投资决策，由此而产生的责任和风险由公司自行承担。
9．不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，公司将面临遭受损失的风险。
（四）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
2、通过进行适度的保本产品理财,对暂时闲置的资金适时进行现金管理,
能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋
取较好的投资回报。
（六）公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用购买银行理财产品 5.85亿元（含本次 0.6亿元），其中已到期 5.25亿元，累计取得投资收益 214.59万
元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|资金来源|产品类型|委托理财金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|交通银行辽宁省分行营业部|无|否|自有资金|保本浮动收益性|6,500.00|2014.09.30|2014.10.13|6,500.00|6.25|
|中国建设银行辽宁省分行|无|否|募集资金|保本浮动收益性|15,000.00|2014.10.17|2014.12.18|15,000.00|107.01|
|浙商银行沈阳分行|无|否|自有资金|保本浮动收益性|5,000.00|2014.11.25|2014.12.25|5,000.00|17.26|
|中国建设银行辽宁省分行|无|否|募集资金|保本浮动收益性|13,000.00|2015.01.09|2015.02.11|13,000.00|45.84|
|中国建设银行辽宁省分行|无|否|募集资金|保本浮动收益性|13,000.00|2015.02.16|2015.03.24|13,000.00|38.23|
|交通银行辽宁省分行营业部|无|否|自有资金|保证收益性|1,000.00|2015.03.31|2015.06.01|未到期|未到期|
|盛京银行沈阳市万泉支行|无|否|自有资金|保证收益性|1,000.00|2015.03.31|2015.05.04|未到期|未到期|
|盛京银行沈阳市万泉支行|无|否|募集资金|保证收益性|4,000.00|2015.03.31|2015.05.04|未到期|未到期|

（七）备查文件
1、盛京银行理财业务协议书
2、红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201520期理财产品说明书、风险揭示书。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年四月七日