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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司权益及股东权益。现将 2016年度公司监事会工作报告
如下：
一、2016年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|会议名称|审议事项|
|1|2016/4/22|第三届监事会第十四次会议|1.《2015年度监事会工作报告》2.《2015年年度报告》及其摘要3.《2015年度财务决算报告》4.《2015年度利润分配预案》5.《2015年度内部控制自我评价报告》6.《2016年度日常关联交易计划》7.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》8.《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》|
|2|2016/4/27|第三届监事会第十五次会议|《2016年第一季度报告全文》|
|3|2016/6/20|第三届监事会第十六次会议|1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》2.《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》3.《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》4.《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》5.《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》6.《关于监事辞职及补选监事的议案》|
|4|2016/7/15|第三届监事会第十七次会议|《关于选举监事会主席的议案》|

1.《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》
3.《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订第三届监事会
5 2016/7/20 稿）》
第十八次会议
4.《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
5.《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》
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|-|-|-|-|
|6|2016/8/22|第三届监事会第十九次会议|1.《2016年半年度报告》及其摘要2.《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》3.《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》|
|7|2016/8/26|第三届监事会第二十次会议|1.《关于向激励对象授予第二期限制性股票预留部分的议案》2.《关于核查第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》3.《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》|
|8|2016/10/27|第三届监事会第二十一次会议|《2016年第三季度报告全文》|
|9|2016/12/6|第三届监事会第二十二次会议|1. 《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》2. 《关于公司2016年坏账核销的议案》|

二、监事会对公司 2016年度相关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、依法运作情况
2016年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2016年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公
司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，
以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或
损害公司和股东利益的行为。
2、财务情况
报告期内，监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所对公司 2016年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置募集资金的使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
4、关联交易情况
报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2016年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。
5、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，监事会对对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，认为：公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对内部控制的自我评价报告的意见
报告期内，监事会对内部控制的自我评价报告进行了核查，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2017年4月24日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-093北京捷成世纪科技股份有限公司
关于取得信息系统集成及服务壹级资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日荣获中国电子信息行业联合会授予的《信息系统集成及服务资质证书》，该证书载明公司信息系统集成及服务资质为“壹级”，证书编号：XZ1110020151581。
“信息系统集成及服务资质”由中国电子信息行业联合会认定、授予，用于证明持证单位从事计算机信息系统集成业务的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素。“壹级”企业可独立承揽国家级（含）以下集成项目。
该资质的取得，不仅标志着公司的计算机信息系统建设能力再上新台阶，还将为公司带来良好的市场发展机遇，促进公司在行业系统集成和技术服务业务的进一步发展，巩固和提升了公司的行业竞争力和影响力。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于2016年12月27日以现场与通讯相结合的表决方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章
程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议关于投资性房地产会
计政策变更的议案发表独立董事意见如下：
公司投资性房地产所处的地区有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或
类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出
合理的估计，采用公允价值对公司投资性房地产进行后续计量具有可操作性。
公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量,能够真实、客
观、全面地反映公司资产价值，有利于维护公司及广大投资者的利益。本次会
计政策变更符合《企业会计准则》的规定，以公允价值模式对公司所持有的投
资性房地产进行后续计量，是合理、可行的。
我们审阅了公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江方
正电机股份有限公司以财务报告为目的拟确定投资性房地产公允价值追溯评估
项目评估报告》中企华评报字(2016)第4320号、第4321号,《浙江方正电机股份有限公司以财务报告为目的拟确定投资性房地产公允价值项目评估报告》中
企华评报字(2016)第4322号，认为其评估假设、评估过程、市场案例的选取和评估参数的确定以及评估结果是客观、审慎和合理的。
作为公司独立董事，我们认为公司董事会对《关于会计政策变更的议案》
的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在损
害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意公司采用公允价值对投资性
房地产进行后续计量。
独立董事：徐亚明、陈希琴、马骏二〇一六年十二月二十七日
法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江双环传动机械股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE JIANGT&C LAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编 310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0448号致：浙江双环传动机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，指派律师参加双环传动 2018年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供双环传动2018年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了双环传动2018年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，双环传动本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2019年 4月 20日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及相关指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，后于2019年5月14日发布《关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告》。
法律意见书根据双环传动第五届董事会第四次会议决议、第五届监事会第三次会议决议以及更正后的股东大会会议通知，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议的议题为：
1.《2018年度董事会工作报告》；
2.《2018年度监事会工作报告》；
3.《2018年度财务决算报告》；
4.《2018年度利润分配预案》；
5.《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
6.《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》；
7.《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》；
8.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
9.《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》；
10.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
11.《关于注册资本变更的议案》；
本次股东大会由公司董事长吴长鸿先生主持。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年5月22日（星期三）下午14:00；召开地点为浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司会议室。公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月21日下午 15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
本次股东大会审议的议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
法律意见书根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至本次股东大会的股权登记日，即2019年5月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 26人，共计代表股份 276,769,364股，占公司股本总额的40.3132%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共20人，代表股份276,497,584股，占公司股本总额的40.2736%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表股份271,780股，占公司股本总额的0.0396%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计15人，代表股份44,355,370股，占公司股本总额的6.4606%。
本所律师认为，双环传动出席本次会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股
法律意见书东大会没有对会议通知及第五届董事会第四次会议决议、第五届监事会第三次会议决议等相关公告中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2019年5月22日，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
法律意见书（本页无正文，为第 TCYJS2019H0448号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：裘晓磊
签署：
2019年5月22日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-051
海南亚太实业发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2016年 4月 30日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间
2016年5月23日（星期一）14:00
（2）网络投票时间
2016年5月22日-2016年5月23日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2016年 5月 22日下午 15:00至 2016年 5月 23日下午15:00。
2、现场会议召开的地点
甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店3楼会议室。
3、会议召开的方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东须选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议的召集人和主持人
本次会议由董事会召集，董事长安双荣先生主持。
5、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司有表决权的股份 49,570,095股，占公司有表决权股份总数的15.02%。其中现场参与表决的股东及代理人4名，代表公司有表决权的股份49,508,295股，占公司有表决权股份总数的15.00%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人 1名,代表公司有表决权的股份61,800股，占公司有表决权股份总数的0.018%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人 3人，代表公司有表决权的股份 115,700股，占公司有表决权股份总数的0.035%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议了如下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》。
表决结果如下：
赞成49,508,295股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；
反对 61,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成53,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的46.58%；
反对61,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的53.41%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
2、《2015年度监事会工作报告》。
表决结果如下：
赞成49,508,295股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；
反对 61,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成53,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的46.58%；
反对61,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的53.41%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
3、《2015年年度报告及摘要》。
表决结果如下：
赞成49,508,295股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；
反对 61,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成53,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的46.58%；
反对61,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的53.41%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
4、《2015年度财务决算报告》。
表决结果如下：
赞成49,508,295股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；
反对 61,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成53,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的46.58%；
反对61,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的53.41%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
5、《2015年度利润分配预案》。
表决结果如下：
赞成49,508,295股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；
反对 61,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成53,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的46.58%；
反对61,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的53.41%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2、律师姓名：魏永柏、顾永泽
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十三日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-004江苏华西村股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.63%；2014年度同类交易实际发生金额4,389.47万元，实际履行未超过年初预计数。
该项日常关联交易事项履行的审议程序：
(1)董事会召开时间、届次及表决情况：该日常关联交易事项已经2015年2月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(2)回避表决的董事姓名：关联董事吴协恩回避表决。
(3)此项日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无须提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额(万元)|上年实际发生(万元)||
||||发生金额|占同类业务比例(％)|
|采购辅料、备品备件、接受劳务|江苏华西集团公司及下属企业|1,500-2,000|1,296.73|0.60%|
|固定资产（新建仓库）|江苏华西集团公司下属企业|600-800|0|0.00%|
|采购电、汽|江阴市华西热电有限公司|3,800-5,000|3,030.49|79.69%|
|销售产品、劳务|江苏华西集团公司|100-200|62.25|0.03%|
|合 计|-|6,000-8,000|4,389.47|-|

3、2015年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关 联 人|2015年年初至披露日累计交易金额(万元)|
|采购辅料、备品备件、接受劳务|江苏华西集团公司及下属企业|123.67|
|采购电、汽|江阴市华西热电有限公司|299.94|
|销售产品|江苏华西集团公司|_|
|合 计|-|423.61|

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
关联人名称：江苏华西集团公司（以下简称“华西集团”）
法定代表人：吴协恩
注册资本：900,000万元人民币
住所：江阴市华士镇华西村
经营范围：房地产开发经营；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；
建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；社会经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询；中介
服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内
贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤、鞋的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟的零售。
截止 2014年末，华西集团未经审计的总资产 4,556,215万元，净资产1,655,376万元。2014年实现营业总收入2,549,028万元，净利润48,560万元。
关联人名称：江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）
法定代表人：杨永昌
注册资本：10,000万元
主营业务：供电；供汽；灰、渣、石膏的销售。
住所：江阴市华士镇华西村中康桥
截止 2014年末，华西热电未经审计的总资产 44,707万元，净资产 16,464万元，2014年实现营业收入65,212万元，净利润6,464万元。
2.与本公司的关联关系
截止 2014年 12月 31日，华西集团持有本公司43%的股份，为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款规定的关联关系情形。华西热电为华西集团的下属控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
华西集团、华西热电依法存续经营，生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.定价政策和依据
交易价格按照公开、公平、公正的原则，电、汽具体价格按供电部门和物价部门的规定确定，综合服务的各项价格依据市场价格公平、合理地确定。
2.关联交易协议签署情况
2014年5月，公司与华西热电续签了《供电、供汽服务协议》，约定由华西热电为我公司提供电、汽服务，协议有效期三年，自2014年5月起至2017年4月止。
2014年5月，公司与华西集团续签了《综合服务协议》，约定由华西集团及下属企业为本公司提供生产生活所需的宾馆、会务、景点接待、办公用品、备品备件、体检、保健、汽车及其它综合服务等相应服务。根据实际发生额按月支付，各项服务价格依据市场价格公平、合理地确定。协议有效期三年，自 2014年 5月起至2017年4月止。
2001年10月3日，公司就下属特种化纤厂的土地使用问题与华西集团公司签署了《土地租赁协议》。承租华西集团拥有的江阴市土地管理局澄土国用(2001)字第 0009645号《土地使用权证》项下的土地使用权，租赁期限自 2001年 10月至该项土地出让期限届满时止。年租金总额为7.47万元人民币。
2011年 12月，公司与华西集团金塔宾馆签署了《房屋租赁合同》，华西集团金塔宾馆为我公司提供办公用房，租赁期限五年，自 2012年 1月起至 2016年12月止，年租金7.5万元人民币，每半年支付一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
华西热电系江苏华西集团公司自备热电联产电厂，主要向华西集团下属企业及周边地区供电供汽。公司与华西热电发生电、汽关联交易，主要是利用原有供电、供汽配套设施，减少再投入，保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司长远发展利益的需要,符合全体股东的利益要求。
与华西集团的关联交易是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生。接受华西集团提供劳务可以充分利用华西集团完善的后勤、辅助保障系统，避免重复建设，使得公司全部精力用于生产经营。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易公允、付款合理，不存在损害公司和广大投资者的利益，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事蔡建、施平、刘昕对该议案表示认可，并发表了独立意见，
认为：公司与控股股东江苏华西集团公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、日常关联交易的协议书。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2015年2月15日
湖北国创高新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（张宁）
各位股东及股东代表：
本人张宁作为湖北国创高新材料股份有限公司的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、2018年出席董事会情况
2018年度，公司共召开9次董事会，其中以现场方式参加会议1次，以通讯方式参加会议8次，本人作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
3、2018年公司共召开了3次股东大会，本人列席1次。
二、发表独立意见的情况：
1、2018年2月13日，本人就公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。
《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<未来三年股东回报规划2018-2020年>的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》以及《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况》发表了专项说明和同意的独立意见。
3、2018年5月2日，本人就公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于公司本次非公开发行A股股票相关事项》以及《关于全资子公司收购关联股权暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
4、2018年8月6日，本人就公司第五届董事会第三十五次会议审议的《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于全资子公司收购关联股权暨关联交易变更的议案》以及《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况》发表了专项说明和同意的独立意见。
5、2018年10月9日，本人就公司第五届董事会第三十六次会议审议的《关于终止非公开发行股票事项的议案》发表了同意的独立意见。
6、2018年10月25日，本人就公司第五届董事会第三十七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
三、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况
1、本人作为公司董事会战略决策委员会委员，2018年出席了4次战略决策委员会会议，严格按照《董事会战略决策委员会工作制度》的要求，认真审议了公司2018年非公开发行股票等议案。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，2018年出席了1次薪酬与考核委员会会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的要求，积极参加会议，对公司董事、高管人员的报酬情况进行考核，并根据实际情况适时完善考评体系。
3、2018年年报工作情况
在2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取了公司经营层对公司2018年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了公司总会计师对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报。督促公司做好年报的编制与披露工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，有效地履行了独立董事职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，保证信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内控制度的实行情况、董事会决议执行情况、财务运作、资金往来等情况，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，并以电话、邮件等多种方式与公司的其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持密切的沟通和联系，关注外界环境对公司可能产生的影响，勤勉忠实地履行了独立董事应尽的责任。
3、认真学习相关的法律、法规和规章制度，关注证监会和深交所新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
七、联系方式
为方便与投资者沟通，特公布本人电子邮箱：pa703@sina.com
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：张宁
二○一九年四月二十二日
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对公司第五届董事会第四十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）修改合伙人认缴出资额的意见
我们认为：本次南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）修改合伙人认缴出资额，是符合公司的发展战略和规划的，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响。本次修改合伙企业认缴出资额符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司修改合伙企业认缴出资额。
二、关于注销全资子公司参与设立的吉林正邦畜牧基金合伙企业（有限合伙）的意见
自设立合伙企业以来，合伙企业各方均未实际缴纳出资，未实际开展相关业务，注销合伙企业不会对公司的生产经营活动产生影响，本次注销合伙企业符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司修改合伙企业认缴出资额。
（以下无正文）
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建
二〇一九年四月二十五日
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
李汉国
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-073
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于“16巨轮01”回售申报登记情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月26日发布的《巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司分别于2018年12月13日、2018年12月14日、2018年 12月 17日在巨潮资讯网发布了《关于“16巨轮01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16巨轮01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16巨轮01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售申报期内选择将持有的“16巨轮01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。“16巨轮01”回售申报期为 2018年 12月 13日至 2018年12月19日（仅限交易日）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16巨轮01”的回售数为 10,988,497张，回售金额为 1,159,176,548.53元（包含利息），剩余债券托管数量为511,503张。
2019年 1月 28日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“16巨轮01”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十一日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-045
武汉中商集团股份有限公司
关于重组交易对方收到国家市场监督管理总局
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司全体股东发行股份购买其持有的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重组上市。本次交易相关议案已经公司 2019年第三次临时董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律法规规定，本次交易需获得国家市场监督管理总局就经营者集中事项的审核通过。
公司获悉本次交易对方北京居然之家投资控股集团有限公司于近日收到了国家市场监督管理总局作出的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]269号），决定书内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步核查，现决定，对北京居然之家投资控股集团有限公司收购武汉中商集团股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施，本次交易能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将积极
推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]269号）。
特此公告。
武汉中商集团股份有限公司董事会 2019年 7月31日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-033淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于控股股东赎回和受让员工持股计划优先级份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）的通知，齐翔集团以自有资金赎回长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划（以下简称“齐翔腾达集合信托”）部分优先级份额，共计 16,375万份，并使用自有资金受让齐翔腾达集合信托剩余优先级份额，共计 20,000万份。
公司分别于2017年12月 6日、2017年12月26日召开的第四届董事会第七次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》（以下简称“第一期员工持股计划”）及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托长安国际信托股份有限公司设立齐翔腾达集合信托，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有齐翔腾达股票。齐翔腾达集合信托员工持股计划持有股票 53,847,299股，占公司总股本的比例为3.03%。
截至本公告日，齐翔集团已完成自有资金偿还和受让齐翔腾达集合信托优先级份额的相关工作。本次偿还和受让未对公司员工持股计划的存续构成任何影响。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或在会议通知上列明的其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还应根据法律、行政法规、部门规章或者所上市的证券交易所的规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。||第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或在会议通知上列明的其他明确地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。||
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的||

|||
|-|-|
||方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

原《公司章程》其它条款不变。
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》的相关要求，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第二十二次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们对公司的实际情况及相关事项进行自查和论证后，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备本次非公开发行股票的资格和条件。
综上所述，我们作为公司的独立董事，一致同意公司申请本次非公开发行股票，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于本次非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们作为公司的独立董事，一致同意本次非公开发行股票方案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司编制的《华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票方案论证分析报告》在发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，股票发行方案公平、合理、必要，非公开发行股票的方式可行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们作为公司的独立董事，一致同意公司非公开发行股票方案论证分析报告，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
公司在制定《华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》过程中，公司通过多种途径听取中小股东的意见，充分维护中小股东的合法权益。
本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预
期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
综上所述，我们作为公司的独立董事，一致同意公司 2018年-2020年股东回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查《华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
综上所述，我们作为公司的独立董事，一致同意公司编制的《华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并同意提交公股东大会审议。
六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
经核查，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分
析，并提出了具体的填补措施并制定了本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，相关主体也对公司采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们作为公司的独立董事，一致同意公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
吴玲____________________
徐科____________________
韩洪灵____________________
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-033湖南汉森制药股份有限公司
关于召开 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》的议案，并刊登在2016年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于2016年5月4日（星期三）15∶00—17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘令安先生、总裁刘正清先生、财务总监何三星先生、董事会秘书刘厚尧先生、独立董事李永萍女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-101中南红文化集团股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 14日开市起停牌。公司于 2016年 6月 14日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-092）。后经公司确认，本次停牌购买资产的重大事项构成了重大资产重组。2016年6月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2016-094）。经公司申请，公司股票于 2016年 6月 21日起因重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095），并于2016年6月28日、2016年7月5日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099、2016-100）。
一、本次重大资产重组的基本情况及工作进展
1、标的资产情况：标的资产主要从事网络游戏研发，属于网络游戏行业。
2、交易对手方：标的资产的股东。主要交易对方为无关联第三方。因本次交易方案尚未最终确定，无法确定是否构成关联交易。
3、交易方式：发行股份购买资产
4、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
（1）截至2016年6月13日，公司前10名股东情况：
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|股东名称|持股数量|
|江阴中南重工集团有限公司|242,869,000|
|北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金|94,434,748|

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|股东名称|持股数量|
|王辉|67,048,722|
|常州京控资本管理有限公司|40,756,824|
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|15,985,651|
|陈丽君|12,203,862|
|北京嘉诚资本投资管理有限公司|12,035,544|
|中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金|11,000,085|
|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|10,000,000|
|全国社保基金一零一组合|8,173,685|

（2）截至2016年6月13日，公司前10名无限售流通股股东持股情况：
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|股东名称|持股数量|
|江阴中南重工集团有限公司|242,869,000|
|北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金|94,434,748|
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|15,985,651|
|陈丽君|12,203,862|
|北京嘉诚资本投资管理有限公司|12,035,544|
|中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金|11,000,085|
|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|10,000,000|
|全国社保基金一零一组合|8,173,685|
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金|7,336,745|
|全国社保基金一一零组合|5,998,622|

5、有关各方正在研究论证本次重大资产重组方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。
二、继续停牌的原因、预计复牌时间及后续工作安排
因本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关准备工作尚未全部完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于2016年7月14
日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重
大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组方案并复牌。
为保护广大投资者的权益，公司已向深圳证券交易所申请，申请公司股票于2016年7月14日开市起继续停牌。公司承诺争取在2016年8月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年8月14日复牌恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后6个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年7月12日