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国金证券关于厚普股份部分限售股份上市流通的核查意见二〇一七年三月二十九日国金证券股份有限公司
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
部分追加承诺限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，国金证券股份有限公司作为成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“厚普股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对厚普股份本次追加承诺限售股份上市流通事项进行了核查，情况如下：
一、公司首次公开发行股票及股本变动情况
1、公司首次公开发行股票前的股本为56,400,000股，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]967号文件）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,800,000股，其中：公司发行新股数量14,800,000股，于2015年6月11日起在深圳证券交易所创业板上市交易；公司股东公开发售股份数量3,000,000股，自公司上市之日起锁定12个月后上市交易。首次公开发行股票后，公司股本总额由56,400,000股变更为71,200,000股。
2、2015年8月13日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015年8月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定向激励对象定向发行2,784,000股人民币A股普通股。本次限制性股票授予完成后，公司股本总额由71,200,000股变更为73,984,000股。
3、根据2015年9月25日召开的公司2015年第四次临时股东大会决议，2015年9月28日，公司实施了2015年半年度资本公积金转增股本的方案，以公司总股本73,984,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增73,984,000股，转增后公司总股本增加至147,968,000股。
国金证券关于厚普股份部分限售股份上市流通的核查意见票激励计划（草案））>及其摘要的议案》，公司预留限制性股票200,000股；根据公司2015年第四次临时股东大会决议，2015年半年度公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的利润分配方案。根据公司2015年第三次临时股东大会对董事会的相关授权及股权激励计划的股份调整机制，公司预留的限制性股票数量相应调整为400,000股。
2016年7月8日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，决定2016年7月8日为授予日，以23.73元/股的授予价格对15名激励对象授予预留限制性股票共计400,000股。本次激励对象王俊昌因个人原因自愿放弃认购40,000股，公司本次实际授予的预留限制性股票总量为360,000股。授予完成后公司股本总额增至14,832,8000股。
5、由于限制性股票激励计划原激励对象共四人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司2015年第三次临时股东大会决议授权，公司于2016年8月22日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格并修改<公司章程>的议案》，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共20,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由148,328,000股变更为148,308,000股，公司注册资本由人民币148,328,000元变更为人民币148,308,000元，
目前公司股本总额为148,308,000股,其中有限售条件流通股61,369,800股，占公司股本总额比例为41.38%。
二、限售股份解锁及张俊先生的相关概况
公司首次公开发行股票的部分限售股份已于2016年6月13日上市流通，公司的限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁股份已于2016年9月9日上市流通。
本次申请解除股份限售的股东为公司离任董事张俊先生，其申请解除限售的股份包括所持公司首次公开发行前已发行股份14万股（原为7万股，2015年半年度分红方案实施完毕后变更为14万股）及其对获授的限制性股票第一期解锁的股份追加限售后限售期届满应予解除限售股份1.6万股，合计15.6万股。
张俊先生于2016年4月22日辞去公司董事，根据其在公司首次公开发行股票时相关承诺及后续追加的股份限售承诺，其持有的公司股份自离职之日起十二个
国金证券关于厚普股份部分限售股份上市流通的核查意见月内不得转让。截止目前，张俊先生严格履行了相关承诺，同时，张俊先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2017年4月28日。
2、本次解除限售股份的数量为张俊先生所持156,000股（包括首发限售股份及追加限售股份），占公司总股本0.11%；本次实际可上市流通的限制性股票数量为26,000股，占公司总股本的0.0175%。具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股股份总数||本次解除限售数量|本次实际可上市流通数|备注|
||首发限售|股权激励||||
|张俊|140,000|40,000|156,000|26,000|质押130,000股|

注1：张俊先生获授的限制性股票为 2万股，公司2015年半年度分红方案实施完毕后变更为4万股，第一次解锁1.6万股，追加限售1.6万股。
注2：上述已质押股份解除质押后即可上市流通。
四、股本变动结构表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例（%）|数量（+增、-减）|数量|比例（%）|
|一、限售流通股|61,369,800|41.38|-156,000|61,213,800|41.27|
|个人类限售股|52,969,800|35.72|-156,000|52,813,800|35.61|
|机构类限售股|8,400,000|5.66|0|8,400,000|5.66|
|二、无限售流通股|86,938,200|58.62|+156,000|87,094,200|58.70|
|合计|148,308,000|100|0|148,308,000|100|

五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：厚普股份本次解除限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市及后续追加做出的股份锁定承诺；厚普股份本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等有关规定；公司对本
次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对厚普股份本次
国金证券关于厚普股份部分限售股份上市流通的核查意见限售股份上市流通事项无异议。
国金证券关于厚普股份部分限售股份上市流通的核查意见（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司部分追加承诺限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐宏 杜晓希
国金证券股份有限公司
二〇一七年四月六日
公司第七届董事会第六次临时会议独立董事发表的
独立意见
关于转让深圳市桑达电子产品维修有限公司100%股权的提案
独立董事认为：该事项审议程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一五年四月十六日
安信证券股份有限公司
关于
西王食品股份有限公司
为招商银行股份有限公司提供担保的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”、“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深交所上市公司保荐业务指引》等法规的要求，对西王食品为招商银行股份有限公司提供担保的情况进行了核查，并发表了专项意见，具体内容如下：
一、本次重大资产购买概述
西王食品拟以现金方式收购Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。2016年6月12日（多伦多时间），西王食品与OakTrust及Kerr就本次交易事宜签署了Share PurchaseAgreement及其附属协议（以下简称“《股权购买协议》”），2016年9月12日（多伦多时间），西王食品、OakTrust、Kerr与2158068 OntarioInc.就本次交易事宜签署了Second Amendment To Share PurchaseAgreement（以下简称“《补充协议（二）》”）。
根据交易双方在《股权购买协议》以及《补充协议（二）》中的约定，西王食品拟支付现金收购The Toronto OakTrust和2158068 OntarioInc.合计持有的Kerr100%的股权，包括：（1）标的公司首期80%股权收购；（2）标的公司剩余20%股权后续收购。本次交易标的公司100%股权的基础交易价格为7.30亿美元（折合人民币约为487,537.80万元），本次交易中标的公司首期80%股权收购价格相当于该价格的80%，即5.84亿美元，折合人民币约390,030.24万元。
二、担保情况概述
为本次交易之目的，XiwangIovate Health Science InternationalInc.（系公司持股75%的控股子公司西王食品（青岛）有限公司的全资孙公司，为公司为本次收购于加拿大专门设立的子公司）拟向招商银行股份有限公司离岸金融中心在境外
申请金额不超过2.5亿美元的贷款用于支付收购标的公司股权的交易对价（以下简称“境外借款”）。本次借款由招商银行股份有限公司提供担保，西王青岛拟为招商银行股份有限公司提供连带保证责任担保。
本次担保的金额为境外借款本金及其利息、违约金、损害赔偿金等境外借款项下的全部债务，被担保人为招商银行股份有限公司，担保方式为西王青岛提供连带保证责任担保。
本次担保事宜已经2016年9月28日召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。公司拟于股东大会审议通过本次担保有关事宜后，与相关方签署正式协议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人基本信息
|||
|-|-|
|公司名称|招商银行股份有限公司|
|住所|广东省深圳市福田区深南大道7008号|
|法定代表人|李建红|
|注册资本|2,521,984万元|
|企业类型|货币金融服务|
||吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。|
|经营范围||
|成立日期|1987年3月31日|
|营业期限|长期|
|成立日期|2009年06月01日|
|营业期限|无|

被担保人的控股股东为招商局轮船股份有限公司，实际控制人为国务院国资委。
2、被担保人主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|2016年6月30日（未经审计）|2015年12月31日|
|资产总额|5,537,298,000,000|5,474,978,000,000|
|负债总额|5,158,110,000,000|5,474,978,000,000|
|净资产|379,188,000,000|361,758,000,000|
||2016年1-6月（未经审计）|2015年1-12月|
|营业收入|112,919,000,000|201,471,000,000|
|利润总额|45,495,000,000|75,079,000,000|
|净利润|35,332,000,000|58,018,000,000|

四、担保的主要内容
1、担保方式：西王青岛提供连带保证责任担保。
2、担保金额：境外借款本金及其利息、违约金、损害赔偿金等本次借款项下的全部债务。
3、担保期限：3个月
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司不存在对外担保或逾期担保的情形。
六、公司已经履行的相关程序
2016年9月28日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为招商银行股份有限公司提供担保的议案》。公司董事会认为，本次担保系为公司本次交易的借款融资提供增信措施。本次交易的标的公司为海外优质资产，具有良好的盈利能力。本次交易完成后，公司可以在海外以较低成本取得相应贷款。综上，董事会认为Xiwang Iovate Health Science InternationalInc.具备按期偿还本息的能力，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
公司独立董事就本次公司对外担保发表了独立意见，认为本次担保系为公司本次交易的借款融资提供增信措施。本次交易的标的公司为海外优质资产，具有良好的盈利能力。本次交易完成后，公司可以在海外以较低成本取得相应贷款。
综上，我们认为Xiwang Iovate Health Science InternationalInc.具备按其偿还本息的能力，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。相关决策程序合法合规；公司采取各种措施对担保风险进行了控制，未发现有损害公司股东、特别是中小股
东的利益。同意将相关议案提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、西王食品因招商银行股份有限公司离岸金融中心为西王食品之境外子公司提供贷款而由控股子公司西王青岛为招商银行股份有限公司提供担保的行为，符合公司整体利益和未来发展。
2、本次担保已经西王食品第十一届董事会第三十三次会议审议通过，公司的独立董事对本次担保发表了同意意见，尚待公司股东大会审议。
3、本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《关于西王食品股份有限公司为招商银行股份有限公司提供担保的核查意见》之签署页）
安信证券股份有限公司2016年9月
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-065中原内配集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2019年8月28日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2019年8月16日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2019年半年度报告全文及摘要登载于 2019年 8月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2019年1-6月）的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《董事会关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（ 2019年 1-6月）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
茂名石化实华股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》和《章程》的规定，我作为茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事，向公司 2018年年度股东大会作述职报告。
2018年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定要求，认真履行职责，在维护全体股东尤其是中小股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
杨丽芳，女，1964年11月出生，中国国籍，管理学博士，天津财经大学教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题
（二）关于独立性情况的说明
1、我和直系亲属以及主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十
名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、2018年出席董事会会议履职情况
2018年，我遵守《公司章程》、《独立董事工作制度》，认真履行职责:按时参加董事会及专门委员会会议，2018年度，应参加董事会会议 6次，实际亲自出席 6次，共审阅同意 30项议案。在每次董事会前，公司董事会秘书和董事会办公室都按照法定时间要求向我们提供会议资料，并介绍相关情况。我认真听取议案介绍，主动了解相关信息，详细阅读会议资料，为会议讨论和决策做好充分准备，在了解和熟悉实际情况的基础上，出席董事会会议，认真审议每项议案，独立发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会决策尽职尽责。
平时我通过公司董监高微信群、每周的《总经理办公会纪要》、电话、邮件、专门报告以及相关资料等，积极与董事会、监事会、管理层作沟通，了解公司相关生产经营管理发展等情况；利用参会时机，与公司有关人员面对面，充分了解掌握公司生产经营、改革发展、财务管理、内控建设等情况，深入加强了解沟通；发挥专业方面的优势，积极建言。我对公司项目发展、环境保护、内控管理等等方面提出意见和建议，发挥了积极作用。
三、重点关注事项（含独立意见）
2018年，我对公司重大事项，尤其是关系中小股东权益的重大事项给予了重点关注，出具事前同意函 5项，发表独立意见 13项。主要情况如下:
1、关联交易情况
本报告期内，我对公司发生的关联交易（预估以及调增）进行了审核，听取了管理层的汇报，进行了事前认可，我认为公司关联交易遵循市场化原则，定价公平合理，符合上市公司及股东的整体利益。
对于关联交易的表决符合程序，表决时关联董事进行了回避。
2、对外担保及资金占用情况
本报告期内，我对公司累计及当期的对外担保情况进行了认真核查，而且出具独立意见，认为公司不存在违反监管规定和决策程序的对外提供担保情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况。
3、审核定期报告
本报告期内，我认真审核了公司 2017年年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告，2018年年度报告，我认为公司上述报告的编制以及披露均符合规定。
4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
本报告期内，我审核了公司财务总监的提名和聘任的决策程序，发表了同意的独立意见。
5、业绩预报情况
本报告期内，公司共发布四次业绩预告：1、公司预计 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降44.43—
72.21%，正式披露的 2018年第一季度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期下降57.33%；2、预计 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降46.59—65.66%，正式披露的公司 2018年半年度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 55.65%；3、预计 2018年三季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降63.02%—76.23%，正式披露的 2018年第三季度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降67.07%；4、预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期下降55.72%—69.81%，正式披露的公司 2018年年度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降62.52%。四次业绩预告不存在重大差异。
6、现金分红情况
本报告期内，公司完成了 2017年年度现金分红每股人民币 1.50元(含税)。我认为，公司 2017年年度现金分红符合监管要求和三年股东回报规划及《公司章程》中利润分配的相关规定。
7、聘任会计师事务所情况
本报告期内，公司不再续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构及聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构。我认为，公司聘请会计师事务所审议程序合法有效，符合《公司章程》和相关法律法规的规定，支付给审计机构的薪酬合理。
8、信息披露的执行情况
本报告期内，公司按照监管规定履行信息披露义务，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。年度内，深交所发布
信息披露考评结果，公司被评为 B级（分为 ABCD四级，A级最好）。
9、内部控制制度执行情况
本报告期内，公司严格执行内部控制管理制度，并针对发现的缺陷持续整改，不断优化完善。公司审计委员会及董事会均审议通过了《内部控制自我评价报告》。
10、董事会以及各专门委员会的运作情况
年度内，公司共召开 6次董事会会议，董事会的召集、召开、审议程序均符合《公司章程》的规定。
本人担任第十届董事会提名与薪酬委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。年度内，参加审计委员会会议2次，审议财务结算及预算、年度报告、内控制度自我评价以及改聘审计机构等事项；
年度内，主持召开提名与薪酬委员会会议1次，审议聘任财务总监事项。
我按专门委员会工作规则履行了职责。
四、学习培训情况
认真学习习近平新时代中国特色社会主义理论，学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、广东证监局颁发的规章、政策以及深圳证券交易所发布的新规定，2018年 5月，参加交易所在西安举办的独立董事后续培训，提高自身履职能力，保证公司和自身行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。
五、总体评价和建议
本报告期内，我认真履职，客观、独立、审慎发表意见和建议；
加强了解沟通，关注和保护中小投资者利益，工作上得到了公司大力支持与配合，提出的意见和建议被公司所采纳。
2019年，我将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事（签字）：————（杨丽芳）
2019年 4月 25日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司 2017年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定的相关要求，我们作为公司的董事、高管在全面了解和审核公司《2017年半年度报告》及摘要后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2017年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2017年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年半年度报告的书面确认意见签署页）
全体董事签字：
董事签名：
周新华：
王安祺：
李惠莲：
周晓军：
周凯：
彭红业：
岳意定：
陈谦：
高春鸣：
2017年8月28日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年半年度报告的书面确认意见签署页）
全体高级管理人员签字：
周新华：
王安祺：
李惠莲：
周凯：
李宇：
吴启：
杨长清：
常夸耀：
2017年8月28日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-041苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月23日，苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州试验仪器总厂向公司董事会提交了《关于公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东苏州试验仪器总厂提议公司 2015年度利润分配预案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、公司控股股东苏州试验仪器总厂承诺：在公司股东大会审议上述 2015年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2015年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到控股股东苏州试验仪器总厂提交的关于公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺后，公司五名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论研究，五名董事达成一致意见：公司控股股东苏州试验仪器总厂向董事会提议的 2015年度利润分配预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
三、其他说明
1、公司股票于2015年1月22日在深交所创业板挂牌交易，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员直接及间接持有公司的股票均处于限售状态，故本分配预案披露前6个月不存在股东减持的情形。截至本分配预案披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。
2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
3、本次利润分配预案尚须经公司董事会及2015年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-04056鼎捷软件股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于 2015年 4月 17日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2015年 4月 23日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度内部审计报告》
根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第一季度对公司相关内控循环进行了审计。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年第一季度报告》
关于《2015年第一季度报告》详见 2015年 4月 23日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于设立互联网全资子公司的议案》
基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，为加快公司战略方向的布局，并促成三环一线的互联网生态圈，拟注册设立独立运作的互联网全资子公司鼎捷互联网有限公司（暂定名，以工商行政管理部门注
册登记为准），同时加快对外投资外延的相关进程。营业范围为以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和服务及投资（具体以工商核准为准）。注册资本为人民币 5,000万元（以实际工商登记注册为准），前期以自有资金投入人民币 1,000万元，投资完成后，公司持有其100%的股权。
四、审议通过《关于子公司鼎新电脑与台北富邦银行承作短期融资案》
子公司鼎新电脑股份有限公司出于利率调整的考量，拟将公司 2014年 4月第一届董事会第二十四次会议审议通过子公司鼎新电脑与台北富邦商业银行签署中长期融资额度案（额度总计为不超过台币 10亿元，约当人民币 2亿元）改为短期营运周转金，期限一年。具体融资金额将视公司经营实际需求确定，并同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一五年四月二十三日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014-008
中水集团远洋股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2014年 4月 18日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于 2014年 4月 23日在北京中水大厦 6层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席 8人，委托 1人。
4、本次会议由董事长吴湘峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议公司《2013年度总经理工作报告》：
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议公司《2013年度董事会报告》：
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
3、审议公司《2013年度财务决算报告》：
在审议公司 2013年度财务决算报告的同时,对公司 2013年度会计政策变更及因会计政策变更而导致追溯调整公司已经披露的前期资产负债表相关项目及金额事项进行了单独的审议,并由公司董事会对此事项做出了专项说明。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
4、审议公司 2013年度利润分配预案：
经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司 2013年度母公司的可供分配利润为 209,864,089.56元，分配预案如下：
以 2013年末总股本 319,455,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），共计派发现金红利 17,570,025元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
5、审议公司高管人员 2013年年度报酬：
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议公司《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》：
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议公司独立董事 2013年述职报告：
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、审议通过董事会换届议案：
公司第五届董事会任期届满，董事会提名：吴湘峰先生、宗文峰先生、胡世保先生、田金洲先生为公司第六届董事会董事候选人，提名康太永先生、程庆桂女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
经核查，以上董事候选人均符合《公司法》和本《公司章程》规定的董事任职资格，上述董事候选人均未持有本公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
此议案须提交公司 2013年年度股东大会审议，独立董事任职资格须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2013年年度股东大会审议。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
10、审议《关于召开 2013年度股东大会的议案》：
公司董事会决定于2014年5月23日召开公司2013年度股东大会，并发出会议通知。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
附件：
1、董事候选人简历：
吴湘峰，男，1955年出生，大学本科，湛江水产学院海洋捕捞专业，2004年 12月任中国农业发展集团总公司副总经理兼中水远洋渔业有限责任公司党委副书记、副总经理；2008年 8月至今任中国农业发展集团总公司副总经理兼中国水产总公司董事长至今。自2010年 11月起任本公司第四届董事会董事、董事长。
宗文峰：男，1964年出生，毕业于秦皇岛煤炭工业管理学校财会专业，现在职参加中国人民大学高级工商管理（EMBA）硕士研究生学习。1986年参加工作，曾任中水驻尼日利亚代表处财务主管、海豚公司副总经理，中水驻拉斯办事处财务部副经理、中水驻拉斯办事处主任助理兼企管部主任，中国水产总公司副总经理兼中国国际渔业公司总经理。自 2013年 5月起任本公司第五届董事会董事、总经理。
胡世保：男，1966年出生，大学本科学历，毕业于北京经济学院工业经济系。1988年参加工作，曾任中水物业公司副总经理，中水驻毛塔代表处代表，中国水产总公司副总经理，中国水产舟山海洋渔业公司董事、总经理、党委书记，现任中国水产舟山海洋渔业公司董事长、党委书记。
田金洲，男，1957年出生，大学本科，毕业于北京师范大学。
2004年任中国农业发展集团总公司党委组织部长，2008年 12月任中国水产华农公司总经理、党委书记至今。自 2009年 5月起任本公司第四届、第五届董事会董事。
2、独立董事候选人简历：
康太永：男，1960年出生，大学本科学历，高级会计师、经济师。毕业于北京财贸学院，于 2010年取得深圳证券交易所独立董事资格。2004年在中国农业科学院所属北京泛太科技发展有限公司工作，任财务部经理、总经理办公室主任至今。自 2010年起任本公司第五届董事会独立董事。
程庆桂：女，1946年出生，研究生，毕业于北京航空航天大学
ＭＢＡ专业，高级会计师，国际内部审计师，于 2009年取提上海证券交易所独立董事资格。曾任中国航天工业部卫星总装厂处长、副总会计师；中国航空航天部国资处主任、处长；中国航天工业总公司财务部外经处长；中国航天科工集团公司财务部副部长、审计部部长、纪监审计局局长；上市公司独立董事。
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-068
承德南江股份有限公司
2015年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
2015年1月1日—2015年9月30日业绩变动情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：219.18%-246.94%|盈利：3,602.93万元|
||盈利： 11,500 万元- 12,500万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.163元-0.177元|盈利：0.051元|

2015年7月1日-2015年9月30日的业绩变动情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：88.02%-91.62%|盈利：1,669.81万元|
||盈利： 140万元-200万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.002元-0.003元|盈利：0.024元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度主要利润来源为：1、公司开发的房地产项目销售结转所得收入；2、公司出让土地所得收入。
四、其他相关说明
本期业绩预计由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2015
年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
承德南江股份有限公司董事会
关于
浙江新和成股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江新和成股份有限公司 2018年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0489号致：浙江新和成股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）的委托，指派本所律师参加新和成2018年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供新和成2018年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随新和成本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对新和成本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了新和成2018年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，新和成本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《2018年度董事会工作报告》；
2.《2018年度监事会工作报告》；
3.《2018年度报告正文及摘要》；
天册律师事务所 法律意见书 5.《2018年度利润分配预案》；
6.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
7.《关于修改<公司章程>的议案》；
8.《关于开展票据池业务的议案》；
9.《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为：2019年5月21日（星期二）下午14：00，召开地点为：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）。网络投票时间：2019年5月20日至2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
上述议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2019年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合根据深圳证券信息有限公司（以下称“信息公司”）提供的数据，出席本次股东大会的股东共计29人，共计代表股份数为 1,148,693,038股，占新和成股本总额的53.4608％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计13人，共计代表股份数为
天册律师事务所 法律意见书 1,082,079,775股，占新和成股本总额的50.3606%；通过网络进行投票的股东共计 16人，代表股份66,613,263股，占新和成股本总额的3.1002%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，新和成出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议议案中第7项为特别决议事项，其他均为普通决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就第5、9项议案中小投资者的表决单独计票。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，新和成本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年五月二十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为“TCYJS2019H0489号”《关于浙江新和成股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：_____________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
审核意见监事会关于公司会计政策变更的审核意见
2019年 4月 29日召开的第九届监事会第七次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会对公司会计政策变更的事项进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：
一、公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；
二、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
综上，同意公司本次会计政策变更。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的审核意见》签名页。）
监事签名：
曹晖 陶兴荣
张文忠
北部湾港股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，公司监事会对公司《2016年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
1、公司 2016年度切实遵照《企业内部控制基本规范》等相关规定开展了内部控制体系的建设和完善工作，制定和修订了多项内控制度，保证了公司业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。
2、2016年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
北部湾港股份有限公司监事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-084渤海金控投资股份有限公司
关于控股股东持有公司股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，获悉海航资本所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航资本集团有限公司|是|90,000,000|2014.08.19|2016.08.19|盛京银行股份有限公司北京五棵松支行|4.21%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|101,406,500|2015.07.26|2016.07.26|第一创业证券股份有限公司|4.74%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|107,060,000|2015.09.10|2016.09.09|齐鲁证券有限公司|5.01%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|96,000,000|2015.10.15|2016.10.15|海通证券股份有限公司|4.49%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|310,000,000|2015.12.21|2017.12.20|渤海信托股份有限公司|14.51%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|110,000,000|2015.12.24|2016.12.23|海通证券股份有限公司|5.15%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2015.12.28|2018.12.28|上海光大证券资产管理有限公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.01.22|2019.01.22|中信信托有限责任公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.02.01|2019.02.01|四川信托有限公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|122,900,432|2016.02.04|2018.02.04|华福证券有限责任公司|5.75%|融资|
|||11,430,000||||0.53%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海航资本集团有限公司|是|61,780,000|2016.02.24|2018.02.23|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.27%|融资|
|||29,420,000||||||
|海航资本集团有限公司|是|68,800,000|2016.03.11|2017.03.10|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3.22%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|125,000,000|2016.03.21|2017.03.20|上海海通证券资产管理有限公司|5.85%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2016.04.11|2017.04.10|中银国际证券有限责任公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|500,000|2016.4.20|2016.12.23|海通证券股份有限公司|0.02%|融资|
|||120,000,000|2016.4.20|2017.4.20||5.62%||
|小计||2,089,479,798||||97.77%||

注：1.海航资本在乐东黎族农村信用合作联社质押股份已解除质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，海航资本持有公司2,137,133,675股股票，占公司总股本的34.56%，累计已质押2,089,479,798股，占公司总股本的33.79%。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司527,182,866股股票，占公司总股本的8.52%，累计已质押395,387,149股，占公司总股本的6.39%，具体详见公司于2016年3月12日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-047号公告。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人天津通万投资合伙企业（有限合伙）持有公司263,591,433股股票，占公司总股本的4.26%，累计已质押263,591,433股，占公司总股本的4.26%。具体详见公司于2016年3月26日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-058号公告。
二、备查文件
1.股票质押式回购交易业务协议（海通证券股份有限公司）。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-044东旭光电科技股份有限公司
八届六十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年6月 5日上午 10:00在公司办公楼会议室召开了第六十四次会议。会议通知以电话及文本方式于2019年5月31日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》（详见同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》）
同意公司根据 2017年第四次临时股东大会的授权，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用其收到的 2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的 10,000万元（详见公司披露于巨潮资讯网的 2018-034号公告）为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，增资款全部计入广西申龙注册资本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会及独立财务顾问对公司使用募集资金向子公司增资的事项无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会