Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-094神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就优派科技（中国）有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额最高额为1000万人民币，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月，提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；
技术服务；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；电子出版物、音像制品批发、零售（音像制品出版经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2018 年3月31日|
|||（经审计）|||
|||||（未经审计）|
|资产总计|1,010,310.20||838,960.21||
|短期借款|173,909.72||176,685.94||
|流动负债合计|827,265.16||651,823.43||
|负债合计|827,265.16||651,823.43||
|净资产|183,045.04||187,136.78||
|营业收入|2,155,975.34||496,561.79||
|利润总额|43,290.01||5,964.15||
|净利润|38,002.62||4,091.74||

截止2018年3月31日，北京神州数码有限公司资产总额为83.90亿元；负债总额65.18亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.69%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|优派科技（中国）有限公司||北京神州数码有限公司||神州数码集团股份有限公司||壹仟万人民币||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日起6个月||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 409.41亿元，其中担保实际占用额为159.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的475.38%；其中北京神州数码有限公司被担保总额为 84.49亿，担保实际占用额 49.63亿；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年六月二十七日
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
北京北斗星通导航技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002459号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京北斗星通导航技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015年 1
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002459号北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京北|
|斗星通导航技术股份有限公司（以下简称北斗星通公司）2015 年度|
|财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，|
|2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并|
|及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 21|
|日签发了大华审字[2016]003773 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就北斗星通公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北斗星通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
北斗星通公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2016]002459号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对北斗星通公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北斗星通公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月二十一日
附件：
北京市北斗星通导航技术股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||—|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||—|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||—|
|上市公司的子公司及其附属企业|和芯星通科技（北京）有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||500.00|37.13|36.83|500.30|财务资助|非经营性往来|
||北京航天视通光电导航技术有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|5,747.55|500.00|450.23|516.41|6,181.37|财务资助|非经营性往来|
||北京星箭长空测控技术股份有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|1,083.94|778.49||460.00|1,402.43|垫付资金|非经营性往来|
||深圳市徐港电子有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|5,500.00|9,500.00|320.87|10,320.87|5,000.00|财务资助|非经营性往来|
||江苏北斗星通汽车电子有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||3,500.00|11.60||3,511.60|财务资助|非经营性往来|
||北京北斗星通信息装备有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||5,500.00|39.80|5,539.80||财务资助|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||—|
|其他关联人及期附属企业|深圳市华云通达通信技术有限公司|参股公司|应收账款|41.22|53.19||53.19|41.22|货款|经营性往来|
|总计|—|—|—|12,372.71|20,331.68|859.63|16,927.10|16,636.92||—|
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-108蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年半年度利润分配预案
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司2015年半年度利润分配预案>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司 2015年半年度利润分配预案
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，同时考虑到广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报公司股东，增强公司股票的流动性，与所有股东共享公司发展的经营成果，董事会提议公司 2015年半年度利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司总股本485,342,517股为基数，向全体股东每 10股送红股 1股，派发现金红利 0.25元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股。以上送股及转增方案实施后公司总股本将增加至970,685,034股。
二、本次预案分配的审批程序
损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续经营和健康发展。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2015年半年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果、与公司业绩相匹配、与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。同意将《关于<公司2015年半年度利润分配预案>的议案》提交公司股东大会审议。
三、本次分配预案公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况
截至本分配预案公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
截至本分配预案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见
致：大连壹桥海洋苗业股份有限公司
北京德恒律师事务所接受大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连壹桥海洋苗业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2014年 5月 9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊载了《大连壹桥海洋苗业股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。
根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2014年 5月 29日上午10：00在大连国际金融会议中心如期召开，由公司董事长刘德群先生主持。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表有表决权的股份132,520,100股，占公司有表决权股份总额的42.44%。
经核查，出席本次股东大会的股东均为2014年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票的方式进行表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 9项，分别为：1.《2013年度董事会工作报告》；2.《2013年度监事会工作报告》；3.《2013年度财务决算报告》；4.《2013年年度报告及其摘要》；5.《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；6.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；7.《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》；8.《关于董事会换届选举的议案》；9.《关于监事会换届选举的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%通过，无反对票和弃权票。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一四年五月二十九日
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，在全面了解和审核了董事会《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》后，监事会发表意见如下：
公司以自筹资金预先投入募投项目符合公司实际发展需要，预先投入金额已经注册会计师鉴证，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用募集资金人民币354,033,380.71元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
汤臣倍健股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-030汤臣倍健股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议通知情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2013年年度股东大会会议的通知（公告编号：2014-023号）已于2014年2月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2014年3月21日（星期五）上午9:30
2.现场会议召开地点：广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室319、320、321会议室
3.网络投票时间：2014年3月20日-2014年3月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月20日15:00-2014年3月21日15:00期间的任意时间。
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长梁允超先生
汤臣倍健股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共32人，代表有表决权的股份231,106,094股，占本公司总股本的70.44%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共18人，代表公司有表决权的股份数为218,988,331股，占公司总股本的66.75%；通过网络投票的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数为12,117,763股，占公司总股本的3.69%。
2.公司全体董事、监事，部分高级管理人员，广发证券股份有限公司保荐人代表，国浩律师（广州）事务所律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司<2013年董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
2.审议通过了《关于公司<2013年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
3.审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
4.审议通过了《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
5.审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
汤臣倍健股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 6.审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
7.审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
8.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
关联股东梁允超对该议案回避表决。
表决结果：同意票 42,478,696股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999765%；反对票100股；弃权票0股。
9.审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
10.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
11.审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》
表决结果：同意票231,105,994股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份数的99.999957%；反对票100股；弃权票0股。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事陈平先生、胡玉明先生、吴传斌先生分别向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况、发表独立意见情况、任职专门委员会工作情况、对公司现场调查情况、保护投资者权益工作情况等履职情况进行了报告。《独立董事2013年度述职报告》已于2014年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
六、律师见证情况
汤臣倍健股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
七、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认的公司2013年年度股东大会决议
2.国浩律师（广州）事务所出具的《关于汤臣倍健股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十一日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-002北京光线传媒股份有限公司
控股股东股权解除质押暨股权再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 1月 19日接到本公司控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“上海控股”）的通知，具体情况如下：
2015年1月12日上海控股将此前质押给中信建投证券股份有限公司的股份 39,400,000股全部解除质押（详细内容请见巨潮资讯网 2014年 7月 4日《控股股东股票质押的公告》），并于2015年1月15日将其持有的公司28,885,050股再质押给中信建投证券股份有限公司。相关股权质押登记手续均已办理完毕，质押期限自质押之日起至上海控股办理解除质押手续之日为止。
截至本公告日，上海控股共持有本公司 547,338,070股，占本公司总股本的54.05%。其中上海控股已累计质押 89,560,050股，占其持有本公司股份总数的16.36%，占本公司总股本的8.84%。
特此公告！
北京光线传媒股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-062华测检测认证集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月20日，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）收到持股5%以上股东万里鹏先生减持公司股份的通知，万里鹏先生于 2015年2月-3月通过大宗交易平台分别减持公司无限售条件流通股155万股（除权后为620万股）及100万股（除权后为400万股），减持比例分别占公司股本比例为0.37%、0.24%；2017年 9月 19日减持无限售流通股 2,215万股，减持比例为1.32%，合计减持数占公司现股本1.9488%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|股份性质|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|万里鹏|大宗交易|无限售流通股|2015年2月2日|3.85|620|0.3735%|
|万里鹏|大宗交易|无限售流通股|2015年3月4日|4.8675|400|0.2409%|
|万里鹏|大宗交易|无限售流通股|2017年9月19日|4.30|2,215|1.3344%|
|合计|||||3,235|1.9488%|

注：公司于2016年5月20日及2017年6月21日分别实施了2015年度权益分派及2016年度权益分派，均为每10股转增10股，减持股份相应由155万股、100万股调整至620万股和400万股，减持均价分别由15.30元、19.47元调整为3.85元和4.8675元。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数 （股）|占总股本比（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|万里鹏|合计持有股份|241,424,064|14.5445%|209,074,064|12.5956%|
||其中：无限售条件流通股份|241,424,064|14.5445%|209,074,064|12.5956%|

注：上述减持前数据包括2015年的减持数
二、其他相关事项说明
1、本次减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
2、本次减持后，一致行动人万里鹏、万峰父子，合计持有公司 329,908,384股，占公司总股本的19.8752%，仍为公司的实际控制人。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、万里鹏减持股份交割单。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月二十一日
成都新易盛通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“新易盛”）于2016年2月23日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“新易盛”A股1,940万股。
保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 7,117,184户，有效申购股数为 72,689,497,000股，配号总数为 145,378,994个，起始号码为000000000001，截止号码为000145378994。本次网上定价发行的中签率为0.0266888626%，网上投资者超额认购倍数为3,746.88129倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2016年2月24日上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次网上申购的摇号抽签，并将于 2016年 2月 25日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年 2月25日（T+2日）及时履行缴款义务。
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为 21.47元/股。
（2）投资者按照本次发行价格， 2016年2月 23日（T日，申购日），通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 2月 25日（T+2日）公告的《成都新易盛通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
发行人：成都新易盛通信技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司2016年2月24日
（本页无正文，为《成都新易盛通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之签章页）
发行人：成都新易盛通信技术股份有限公司2016年2月24日
（本页无正文，为《成都新易盛通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司2016年2月24日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-027山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东吕清明先生的通知，吕清明先生将其持有的本公司股权中的2,000,000股进行质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|吕清明|否|2,000,000|2016年3月31日|2017年3月30日|招商证券股份有限公司|4.32|资金需求|
|合计|——|2,000,000|——|——|——|4.32|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吕清明先生共持有公司股份46,254,268股，占公司总股本的11.10%。其中，累计质押公司股份数为17,000,000股，占其所持股份比例36.75%，占公司总股本的4.08%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一六年四月六日
安泰科技股份有限公司董事会审计委员会
关于计提 2018年度前三季度资产减值准备的合理性说明
按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要求，公司董事会审计委员会对公司计提 2018年度前三季度资产减值准备相关材料进行了审查，并对《安泰科技关于计提 2018年度前三季度资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作出如下说明：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年度前三季度财务报表能够更加公允地反映截止2018年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
安泰科技股份有限公司董事会审计委员会
2018年 10月 25日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-028宁波戴维医疗器械股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月4日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日，除权除息日为：2017年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2017年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****311||陈再宏||
|2||02*****561||陈再宏||
|3||01*****149||陈云勤||
|4||01*****946||陈再慰||
|5||01*****895||李则东||

||||
|-|-|-|
|6|01*****188|俞永伟|
|7|00*****921|毛天翼|
|8|01*****825|林定余|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月8日至登记日：2017年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号
咨询联系人：李则东、陈志昂
咨询电话：0574-65982386
咨询传真：0574-65950888
六、备查文件
1、宁波戴维医疗器械股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－58佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5月 5日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第五十二次会议的通知，会议于2016年5月9日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于与广州华工百川科技有限公司以资抵债暨关联交易的公告》。
公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
关联董事黄丙娣女士对本议案回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司二○一六年第三次临时股东大会的有关事宜》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一六年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-059苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2018年 10月 23日以书面、微信方式发出，会议于 10月 26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
监事会经核查认为：董事会编制和审议公司2018年第三季度报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会经核查认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。同意在不影响公司及子公司正常经营活动的情况下使用不超过 1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－004第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2017年1月18日10:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。
董事会全体董事同意公司财务部起草的《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。全文详见刊登于2017年1月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《预算管理制度》。
董事会全体董事同意公司财务部起草的《预算管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。全文详见刊登于 2017年 1月 19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于变更公司注册 1
资本的议案》。
经公司第五届董事会第三十六次会议审议批准，鉴于公司 2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件业已成就，董事会同意按照 2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜，并且同意公司 2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式。截至本次会议召开日，公司本期股票期权可行权激励对象均已在规定的有效期内完成了所有可行权期权的自主行权申报，公司收到所有行权人员以货币资金缴纳的款项共计18,037,500元整，其中：新增注册资本人民币 1,950,000元整，其余人民币16,087,500元整作为资本公积。上会会计师事务所（特殊普通合伙）将对上述资金到位情况进行审验并出具验资报告。
基于上述事项，公司注册资本将由824,904,768元变更为826,854,768元。
由于公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象解锁或行权所必需的全部事宜，包括向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
董事会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并同意对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[82,490.4768]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[82,685.4768]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议|

|||
|-|-|
|后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第二十条 公司的总股本为：普通股82,490.4768 万股。|第二十条 公司的总股本为：普通股82,685.4768 万股。|

由于公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象解锁或行权所必需的全部事宜，包括向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于回购注销 2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》。
鉴于公司2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生近日离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，公司董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的 626.5万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的 129.5万份股票期权，其中 2015年第一期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为 6.24元加年化9%的利息，2015年第二期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为 4.38元加年化9%的利息。公司应支付回购价款34,972,414.05元，待上述限制性股票回购注销登记完成后，公司股份总数将由826,854,768股变更为820,589,768股。
由于公司2015年第五次、第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定2015年两期股权激励计划的变更与终止，包括取消激励对象尚未行权的股票期权、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司刊登于 2017年 1月 19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一七年一月十九日
《深圳市爱施德股份有限公司章程》修改对照表
鉴于公司首期股票期权与限制性股票激励计划各行权/解锁期均未能达到考核目标，未满足权益工具可行权/解锁条件而全部失效。已向激励对象授予的 1250万股限制性股票将被全部回购并注销，公司注册资本、股份总数将会相应的发生变化。根据公司 2011年第一次临时股东大会授权，董事会对公司章程进行了修订。具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币100,388.4839 万元。|第六条 公司注册资本为人民币99,138.4839万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为100,388.4839 万股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为99,138.4839万股，全部为普通股。|

《深圳市爱施德股份有限公司章程》的其他条款不变。
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-120
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 9月 10日召开第十届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品）的事项进行决策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、授权购买理财产品基本情况
1、授权额度
不超过15亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过15亿元。
2、授权投资品种
投资品种以保本型和非保本型低风险理财产品为主。
3、资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
4、投资收益
投资年化收益率预计为2.0%-7.6%。
5、授权有效期
授权投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
二、授权购买理财产品的目的、存在的风险及风险控制措施
1、授权购买理财产品的目的
在风险可控的前提下，使公司自有闲置资金获得较高的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。相关授权有利于提高工作效率。
2、存在的风险及风险控制措施
投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财设置了足够的风控措施，违约和本金收益受损的风险较小。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。公司独立董事认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、对公司经营的影响
公司在保证经营所需资金使用的情况下，将自有闲置资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年九月十一日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-091健帆生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席 3人，实际出席 3人。本次会议通知已于 2019年 8月 16日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此事项发表的独立意见详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2017-022
浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。经向深交所申请，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）自2017年2月3日（星期五）开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）；于2017年 2月 10日、2017年 2月 14日、2017年 2月 21日、2017年 2月 28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005；2017-006；
2017-008）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）。
截至本公告披露日，公司、浙江交通集团及其他相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）将于2017年3月7日开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者及时关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
依据《2017年限制性股票激励计划》之第七章“限制性股票的授予与解除限售条件”的第二项“限售性股票的解除限售条件”等条款的规定，本次限制性股票第一期解锁需要满足的业绩条件为：以2015年为基准年，2017年净利润增长率不低于50%。2017年度，公司经审计的净利润增长率均未能满足《2017年限制性股票激励计划》中所要求的第一期解锁的业绩条件。因此，根据《2017年限制性股票激励计划》之第五章“本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”的第三项“本激励计划的限售期和解除限售安排”中规定，解锁期内第一期30%的限制性股票未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。
公司原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士向公司提出辞职并已获得同意，根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十二章“公司与激励对象发生异动的处理”、第二款“激励对象个人情况发生变化”、第2条“当激励对象发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票公司有权回购注销：”一项中“激励对象因辞职、公司辞退、裁员而离职”的规定，公司将对蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士7人已获授但尚未解锁的132,000股限制性股票进行回购注销。
综上所述，我们认为公司回购注销未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见符合《2017年限制性股票激励计划》的规定，回购依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。独立董事同意公司按照《2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
（以下无正文）
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字:
丁慎平 赵鹤鸣 张薇
2018年 4月 25日