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证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2019-084
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于为为公公司司全全资资孙孙公公司司开开能能控控股股香香港港有有限限公公司司提提供供担担保保的的
公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人开能控股香港有限公司(以下简称“开能香港”)为开能健康科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司。
为满足孙公司开能香港经营发展需要，公司在2020年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万美元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
2019年 12月28日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为开能香港最高债权额合计2,000万美元提供担保。截至 2019年11月末，开能香港资产负债率为76.51%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保事项需提交股东大会审议，故本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：开能控股香港有限公司
注册地址：香港威非路万国宝通中心32楼3201A室
注册资本：1000万美元
企业性质：有限责任公司
关联关系：公司持有其股东上海开能实业投资有限公司100%股权，是公司的全资孙公司
主营业务：贸易、投资
开能香港最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目||2018 年 12 月31 日||2019 年9 月 30日（未经审计）|
|资产总额|8,806.60||18,029.21||
|负债总额|6,154.18||13,958.46||
|净资产|2,652.42||4,070.75||
|项目||2018 年1-12 月||2019 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|4,721.11||15,431.16||
|利润总额|393.22||1,418.33||

三、担保的主要内容
公司为开能香港提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万美元，最终实际担保总额依据开能香港与银行最终签署的合同为准且不超过本次授予
的担保额度。担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
四、审批程序
1、董事会意见：
董事会认为：本次担保主要是为了满足开能香港经营发展的需要，被担保的孙公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，符合公司整体利益。
2、独立董事意见：
本次公司担保的对象为公司的全资孙公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司和孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为
其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万美元，担保期限为担保合
同约定的债务履行期限届满之日起2年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保实际余额为1,965万元，占公司2018年12月31日经审计净资产（115,643.94万元）的比例为1.70%，其中：
（1）2019年 1月 28日，公司对参股公司浙江润鑫电器有限公司在宁波慈溪农村商业银行股份有限公司的担保额度为2,000万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。截至目前，该笔担保实际余额为 1,965万元。
（2）2019年 2月 25日，公司对参股公司浙江润鑫电器有限公司在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行的担保额度为1,000万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。截至目前，该笔担保实际余额为0万元。
2、截至本公告披露日，公司对子公司的累计担保实际余额为人民币2,500万元及美元500万元，即对全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司的担保额度为人民币 2,500万元，对全资孙公司开能香港的担保额度为美元 500万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
3、公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
开能健康科技集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十二月二十八日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-37浙江森马服饰股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 12月 18日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司香港森马国际贸易有限公司的议案》、《关于投资设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
为了布局国际市场，推动公司品牌国际化运营，提升品牌国际知名度，提高综合竞争能力和经济效益，实现成为全球领先的时尚服务提供商的愿景，公司拟在香港地区以自有资金设立全资子公司香港森马国际贸易有限公司（暂定名称，具体以注册核准登记内容为准，下同，以下简称“香港子公司”），注册资金 10,000万元港币（约合人民币 8,500万元），在香港地区开展业务。
为了推动公司品牌国际化运营，提高公司经营业绩，支持公司经营和战略目标的实现，公司拟在上海以自有资金设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司（暂定名称，具体以工商注册核准登记内容为准，下同，以下简称“上海子公司”），注册资金人民币500万元。
2、审议程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）香港子公司
公司名称：香港森马国际贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元港币
注册地址：中国香港
经营范围：服装、服饰及其配件的进出口及零售、批发。
以上信息以香港公司注册处核准登记结果为准。
（二）上海子公司
公司名称：上海森马国际贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：500万元人民币
注册地址：上海闵行
经营范围：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售；室内外装潢（凭资质经营）；展览展示服务、图文设计，影视策划咨询服务，版权信息咨询服务，经营进出口业务。
以上信息以工商部门核准登记结果为准。
三、投资目的、存在风险和对公司的影响
（一）香港子公司
1、投资目的
为了落实公司发展规划，推动森马发展的大平台建设，开拓优质市场，布局国际市场，推动公司品牌国际化运营，提升品牌国际知名度，提高综合竞争能力和经济效益，实现成为全球领先的时尚服务提供商的愿景，公司拟在香港地区以自有资金设立全资子公司，在香港地区开展业务。
2、存在风险
（1）香港的政策、法律、商业环境与内地存在较大区别，公司本次在香港设立全资子公司，需要尽快适应香港的商业与文化环境，香港子公司在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。
（2）在香港设立全资子公司须经有关主管部门的批准，本次在香港投资存在未获批准的风险。
3、对公司的影响
香港地区零售业发达，市场具有较大的发展潜力。公司拟通过在香港投资设立全资子
公司，在香港地区开展业务，将进一步完善公司业务布局，加快公司国际业务发展，推动公司品牌国际化运营，提升品牌影响力，有助于公司实现发展目标。
本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施，将增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
（二）上海子公司
1、投资目的
为了推动公司品牌国际化运营，提高公司经营业绩，公司拟以自有资金设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司，从事服装、服饰及其配件及技术等进出口业务。
2、存在风险
本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
公司拟通过设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司，主要从事服装、服饰及其配件及技术等进出口业务，符合公司战略规划及经营发展的需要，对进一步加快公司国际业务发展及公司品牌国际化运营有推动作用。
本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施，将增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
四、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-049北京飞利信科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的副总经理、董事会秘书许莉女士，财务总监邓世光先生，大数据研究院院长任晓明先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-058金龙机电股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，则公司会因出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的情形，可能被深圳证券交易所暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定
若公司2019年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6的规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施
2018年下半年以来，由于国内终端手机客户对手机马达进行技术升级和产品换代，对马达产品品质要求也大幅提升，而公司近几年对马达业务的销售、研发、生产、品质等方面重视以及资源投入不足，相关不利影响逐渐显现，市场份额和盈利面临较大压力。公司线性马达产品在过去3年并未取得国际大客户的新项目，老项目的生命周期也将在2019年接近尾声，产品价格及销量均出现下滑。触控显示业务由于行业产能严重过剩，低水平竞争严重，加之公司进入该行业以来，并未形成核心竞争力，公司虽然对该部分业务进行收缩调整，对部分落后产能进行处置或关闭，但要走出低谷仍需时间和行业机遇。
面对上述不利局面，公司将保持战略定力，坚持2018年下半年以来的经营策略：
（1）马达业务方面，加强产品研发和生产自动化投入，优化销售、品质管理和供应链体系，对温州、淮北、东莞和深圳工厂进一步进行整合以降低管理费用和生产成本，力争逐步提升国产手机马达市场份额。同时积极开拓智能穿戴、智能家居、汽车、其他消费电子的马达市场，提升非手机马达业务比重。（2）触控显示业务方面，进一步处置落后产能，同时调整业务模式和客户结构，在调整过程中，逐步构建有竞争力的管理团队和业务模式。（3）结构件业务方面，做好国际大客户量产项目，通过更好的品质和交付提升市场份额。
除上述措施外，公司将通过处置闲置土地房产和非核心业务等方式增加收益，从多方面努力争取公司2019年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
投资者联系方式：
电话：0755-26509862
传真：0755-26509839
电子信箱：ir@kotl.com.cn
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于深圳市洪涛装饰股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：洪涛股份||||
|保荐代表人姓名：张迎|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：张欢欢|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：张迎|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2016年1月22 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计||√|||

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|-|-|-|
|工作进度、质量及发现的重大问题等|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相||√|

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|应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司
定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
张 迎 张欢欢
招商证券股份有限公司2016年1月26日
华泰联合证券有限责任公司
关于威海光威复合材料股份有限公司
追加 2018年度日常关联交易额度的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对光威复材追加 2018年度日常关联交易额度进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、追加2018年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年 10月 19日，公司召开第二届董事会第七次会议，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议通过了《关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案》。关联董事陈亮先生、卢钊钧先生、李书乡先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（二）预计追加日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易性质|关联交易内容|关联方名称|2018年初预算金额|本次追加预算金额|原因|
|关联采购|蒸汽|威海市南郊热电有限公司|1,700.00|300.00|1#车间去年第四季度停车，本年开车，新蒸馏中心本年度开车45天|
|关联销售|拓 展 检测费|威海良美精密机械有限公司|2.00|10.00|客户检测需求增加|

（三）关联关系
1、威海市南郊热电有限公司是威海拓展有限公司的参股公司，持股比例为
29.85%；
2、威海良美精密机械有限公司是威海光威户外装备有限公司的全资子公司。
二、追加关联交易的目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
三、履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追加公司 2018年度日常关联交易额度的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于追加公司 2018年度日常关联交易额度的议案》。
（三）独立董事意见
公司第二届董事会第七次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于追加公司 2018年度日常关联交易额度的议案》进行了审慎审核，经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下独立意见：
公司追加 2018年日常关联交易预计金额，是为了满足公司日常经营发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，对公司及其他股东利益不构成损害。在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，由非关联董事对该议案进行表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们对此一致表示同意。
四、保荐机构的核查意见
经核查，华泰联合认为：公司 2018年度追加日常关联交易符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。
公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司审核确认 2018年度追加日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。华泰联合证券对于公司审核确认2018年度追加日常关联交易事项无异议。
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-024
江苏恩华药业股份有限公司
关于非公开发行股票相关风险的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 5日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公告了非公开发行股票预案（以下简称“预案”）。2014年 12月 29日，公司的非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前正处于正常审核期间。公司为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，并根据中国证监会的要求，现对预案中相关的风险补充披露如下：
一、行业、市场及公司经营风险
（一）国家医疗卫生体制改革的风险
自2009年中共中央、国务院出台《关于深化医药卫生体制改革的意见》以来，国家陆续发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》等一系列配套制度。深化医药卫生体制改革是一场深层次的改革，这些改革措施将在原材料采购、生产制造、药品销售及价格制定等医药产业链条各个环节以及医药产业发展模式等方面对公司造成不确定性；国家医疗卫生行政部门可能会不断调整《国家医保药品目录》、《国家基本药物目录》、《国家低价药品目录》等市场准入产品目录，从而可能使公司入围品种发生变化。
（二）药品降价风险
根据国家对药品价格管理的相关规定，国家将药品区别原研药品与仿制药品、新药和名优药品与普通药品进行定价，实行优质优价，凡进入《国家医保药品目录》的药品实施政府定价，由价格主管部门制定最高零售价，并根据企业生产经营成本、市场供求及实际流通差率变化等情况及时进行价格调整。过去多年，价格主管部门已经对药品价格的最高零售价进行了多次降价调整。此外，随着《基本药物目录》
（2012年版）自 2013年5月1日起正式施行，以招投标方式采购基药的进一步推广，未来药品价格将面临进一步下降的风险。药品价格的下降将对公司的营业收入和盈利水平产生不利影响。
（三）市场竞争风险
我国实行药品集中招标采购制度，目前，价格仍然是中标的最关键因素，经过多年发展，公司已在细分市场竞争中确立了较为明显的行业领先地位。但未来如果竞争对手继续扩大生产规模，提高产品质量，降低生产成本，则市场竞争将加剧，公司在产品销量或市场份额上可能面临挑战，相关产品的价格也可能出现波动，从而影响公司的盈利能力。
（四）新药研发风险
公司作为制药行业企业，不断的创新是业绩持续增长的源泉。近年来，公司陆续推出了氯氮平口崩片、利培酮分散片、盐酸右美托咪定注射液、丙泊酚注射液、盐酸度洛西汀胶囊、注射用瑞芬太尼等新产品，对公司业绩的持续增长作出了一定的贡献。根据我国《药品注册管理办法》的规定，新药产品上市必须取得国家药监部门颁发的生产批件，随着我国药监部门对新药评审的日趋审慎以及评审要求的不断提高，新药生产批件的评审速度也有所放缓。截止目前，公司还有盐酸埃他卡林、普瑞巴林胶囊等十多项新产品正在申请生产批件，如果该等新产品取得生产批件的时间继续延迟，则会对公司未来业绩的快速成长带来一定的不利影响。
（五）环保风险
公司属于制药行业，产品生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等均可能对环境造成一定影响。公司按照有关环保法规及相应标准对污染性排放物进行有效治理，达到了环保规定的标准。随着人民生活水平的提高及社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准，这可能会导致公司为达到新标准而调整生产工艺，并可能支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的正常生产以及经营业绩。
（六）公司未来继续使用自建锅炉的风险
公司前次募集资金投资项目所在地为徐州高新技术产业开发区，在项目建成后，因园区公共配套的动力蒸汽设施未如期完工。公司为尽快投入生产，自建了小型燃油锅炉用于动力蒸汽供应。2015年 1月 9日，园区管委会下达了通知，公共动力
蒸汽设施已建设完工，将于 2015年 7月 1日起全面供汽，同时要求园区内企业自建的供汽锅炉在园区正式供汽后停止使用。如果公司在园区正式供汽后继续使用自建锅炉，将违反园区的规定，存在一定的违规风险。
二、审批风险
本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准方可实施，能否取得前述批准及核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
三、发行风险
本次非公开发行的结果将受到我国证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
四、净资产收益率和每股收益下降的风险
本次发行完成后，募集资金将显著地增加公司的净资产，总股本也将扩大，若在短期内上述资金未能较好地运用于公司各项业务发展，不能立即产生经济效益，公司的净资产收益率和每股收益存在一定程度下降的风险。
特此公告！
江苏恩华药业股份有限公司董事会2015年4月30日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-121北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。
北京太空板业股份有限公司 公告四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
河南易成新能源股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条等相关规定，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：易成新能股票自 2018年 3月 27日起连续停牌，停牌前一交易日（即 2018年3月26日）公司股票收盘价格为5.83元/股，停牌前第21个交易日（2018年 2月 26日）公司股票收盘价格为 5.59元/股，停牌前 20个交易日内公司股票累计涨幅为4.29%。同期，创业板综指(点)（399102.SZ）累计涨幅为3.87%，深证制造业指数（点）（399233.SZ）累计跌幅为1.91%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素影响，易成新能在本次停牌前20个交易日内累计涨幅为0.42%，低于20%；剔除同行业板块因素的影响，河南易成新能源在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅为6.20%，低于20%。
综上，在剔除大盘和同行业板块因素影响后，易成新能在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
河南易成新能源股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-005大连华锐重工集团股份有限公司
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
为推进解决华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）到期商业承兑汇票兑付问题，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 7月 6日与华锐风电及其全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古公司”）签订了《资产转让合同书》，约定由内蒙古公司以资产评估价值 10,957.93万元为交易对价向本公司转让其固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权（以下简称“抵债资产”），抵偿华锐风电 2018年 5月 31日到期未兑付的 1.5亿元商业承兑汇票，差额部分由华锐风电向公司继续清偿，但最迟不应当超过 2018年 12月 31日。上述《资产转让合同书》最终经华锐风电于 2018年 7月 17日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。
在《资产转让合同书》签订后，为盘活抵债资产，尽快回笼资金支持主营业务发展，公司征询到瑞通轴承（内蒙古）制造有限公司（以下简称“瑞通轴承”）有意购买上述抵债资产中的房屋建（构）筑物和土地使用权。为优化交易进程，经各方协商，本公司、华锐风电、内蒙古公司、瑞通轴承四方于 2018年 12月 11日签订《资产买卖合同》，对《资产转让合同书》进行变更调整，将抵债资产
中的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施以资产评估值转让给瑞通轴承，对应价款 9,755.08万元由瑞通轴承向本公司按合同约定支付；机器设备、电子设备等设备类资产仍然转让给本公司，对应价款 1,114.78万元直接冲抵华锐风电对本公司的等额欠款；华锐风电留用评估价值为 88.06万元的车辆资产，对应价款由华锐风电支付给本公司。上述《资产买卖合同》最终经华锐风电于 2018年 12月 27日召开的 2018年第六次临时股东大会审议通过后生效，华锐风电和瑞通轴承已分别向本公司支付了留用车辆资产对应价款 88.06万元和定金 500万元。
有关本次关联交易的具体内容及前期进展等情况，详见公司于 2018年 7月 7日披露的《关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）、2018年 12月 12日披露的《关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的公告》（公告编号：2018-061）、2019年 1月 3日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<质量问题谅解备忘录>的关联交易进展公告》（公告编号：2019-001），以及于 2019年 1月 12日披露的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-002）。
二、关联交易的进展情况
根据《资产买卖合同》，定金支付后 20日内，华锐风电、内蒙古公司与瑞通轴承应按照合同约定共同清点标的资产的文件资料，清点无误后，双方签字交接。交接同时，瑞通轴承支付给公司 2,500万元进度款。
截至本公告披露日，标的资产的文件资料正在清点、交接过程中。瑞通轴承已向公司支付了进度款 500万元，公司已发函督促其
尽快履行余款 2,000万元支付义务。公司将密切关注该事项的进展情况，并将严格按照监管规定及时履行相关信息披露义务，请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年 2月 1日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、关于台州市前进化工有限公司
关于台州市前进化工有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2016〕93号
浙江海翔药业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）管理层编制的《关于台州市前进化工有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海翔药业公司 2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于台州市前进化工有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海翔药业公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海翔药业公司管理层编制的《关于台州市前进化工有限公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了台州市前进化工有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年一月二十一日
关于台州市前进化工有限公司
2015年度承诺业绩完成情况的说明
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2014年10月完成收购台州市
前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)，该次收购完成后公司持有台州前进公司100%
的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时台州前进公司原股东所作
业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1043号）核准，
本公司向台州前进公司股东浙江东港投资有限公司（以下简称东港投资公司）、杭州勤进投
资有限公司（以下简称勤进投资公司）非公开发行人民币普通股(A股)股票32,000万股，每股发行价格5.91元，收购上述股东所持台州前进公司100%股权。2014年10月14日，
上述台州前进公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在台州市椒江区工商行
政管理局办妥将台州前进公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2014年
10月21日，公司向台州前进公司股东非公开发行的32,000万新增股份已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与台州前进公司股东东港投资公司、勤进投资公司签署的《发行股份购买
资产协议》和《盈利预测补偿协议》，东港投资公司承诺利润补偿期间(即2014年、2015年
及2016年)台州前进公司截至2014年底、2015年底、2016年底累计实现的扣除非经常性损
益后的净利润分别不低于22,615.08万元、49,726.55万元和80,082.51万元。如台州前进公
司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，东港投资公司将向本公司进行补偿，勤进投
资公司不承担利润补偿义务。
三、业绩承诺完成情况
台州前进公司2014-2015年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润情况如
下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年度|2015年度|累计净利润|
|承诺利润|22,615.08|27,111.47|49,726.55|
|实际净利润|47,877.32|45,362.27|93,239.59|
|扣除非经常性损益后的实际净利润|47,931.31|44,921.05|92,852.36|

2014-2015年度台州前进公司累计实现的净利利润和扣除非经常性损益后的净利润达
到业绩承诺。
浙江海翔药业股份有限公司
二〇一六年一月二十一日
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书北京大成律师事务所
关于
北京华录百纳影视股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
7/F, Building D,Parkview Green FangCaoDi,No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District,100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书北京大成律师事务所
关于北京华录百纳影视股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
北京华录百纳影视股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京华录百纳影视股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的相关规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘瑞奇律师、刘畅律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2019年 7月 24日下午 14:30召开的2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具本法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书为召开本次股东大会，公司董事会已于 2019年 7月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-068）》，会议公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法和其他事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2019年 7月 24日下午14:30，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区安家楼 50号院 A7-2公司会议室如期举行，会议由公司董事长刘德宏先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知所披露的一致。
本次股东大会的网络投票时间：2019年7月23日-2019年7月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月23日15:00至2019年7月24日15:00的任意时间。
经本所律师验证，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份293,034,696股，占公司有表决权总股份数的35.8469％。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 7人，代表股份292,879,996股，占公司有表决权总股份数的35.8280%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共6人，代表股份154,700股，占公司有表决权总股数的0.0189％。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董事会作为召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场表决和网络
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：赞成票 293,034,696股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成票 293,034,696股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成票 293,034,696股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围的议案》。
表决结果：赞成票293,033,396股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%，反对票1,300股，弃权票0股。
经验证，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，属于股东大会的审议范围。本次股东大会对上述议案的投票，经监票人监票及清点，当场公布了表决结果，所有议案均获股东大会有效表决通过，出席会议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书[以下无正文]
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书[本页无正文，为《关于北京华录百纳影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》签字页]
北京大成律师事务所
（盖章）
负责人：彭雪峰
授权代表：______________ 经办律师：
王隽 李云丽
经办律师：________________
刘瑞奇
经办律师：________________
刘畅
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事关于公司非公开发行股票事项的
独立意见
我们作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）独立董事，审阅了公司董事会提供的关于公司非公开发行股票事项的相关议案。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，对公司非公开发行股票事项发表独立意见如下：
一、本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司改善自身资本结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为股东提供长期稳定的回报。本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
二、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。
三、本次非公开发行股票的董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作。
独立董事：
赵强 龚六堂
2015年 5月 8日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-03
天津泰达股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于转让扬州广硕信息产业发展有限公司100%股权的公告》。由于工作疏忽，原公告第三页第三项下第（一）小项中的“8.历史沿革”部分内容有误，现更正如下：
原公告为：
“8．历史沿革：„„根据扬州泰达与北方国际信托股份有限公司2010年7月签订的‘江苏扬州信息服务产业基地项目（二期）融资合作协议’，扬州泰达于2012年1月收回信托给北方国际信托股份有限公司持有的扬州广硕70.34%的股权，收购金额为27,980.16元，收购后，扬州泰达持有扬州广硕100%的股权。”现更正为：
“8．历史沿革：„„根据扬州泰达与北方国际信托股份有限公司2010年7月签订的‘江苏扬州信息服务产业基地项目（二期）融资合作协议’，扬州泰达于2012年1月收回信托给北方国际信托股份有限公司持有的扬州广硕70.34%的股权，收购金额为27,980.16万元，收购后，扬州泰达持有扬州广硕100%的股权。”公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 1月 23日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-18-03烟台正海磁性材料股份有限公司
保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保本次发行摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
1、本人（本企业）不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-011
骅威科技股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次（临时）会议于2015年3月16日下午2:30在公司一楼大会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年3月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事8名，董事李昇平先生因公无法出席本次会议，授权委托董事邱良生先生代为行使表决权，会议有效表决票数为9票。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构发表意见的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议，具体另行通知。
2、审议通过了《关于公司2015年度申请银行综合授信的议案》；
鉴于公司发展和生产经营的需要，公司 2015年度拟向多家银行申请总计不超过人民币5亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该授信项下额度将可循环使用，公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权副董事长、总经理郭祥彬先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，具体另行通知。
3、审议通过了《关于设立深圳市骅威投资有限公司的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立深圳市骅威投资有限公司的公告》。
4、审议通过了《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资的公告》。
5、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次（临时）会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-104山东地矿股份有限公司
关于重大资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会及股东大会审批，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第七次临时会议、第九届董事会2018年第八次临时会议，公司通过在山东产权交易中心公开挂牌的方式转让公司及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权。
经公司委托济南索赫梅特企业管理咨询有限公司向山东产权交易中心提交申请并经审核通过，公司于2018年6月29日在山东产权交易中心正式挂牌转让淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权事项。
截止2018年7月26日，该交易事项公告挂牌期满。公司于2018年7月30日收到山东产权交易中心发来的《产权交易挂牌公告结果通知书》，在公告期间，共征集到一家符合受让条件的意向受让方，即山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”），拟受让价格为人民币110,958.14万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，地矿投资与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
截至本公告披露日，公司正按照山东产权交易中心的相关规定，与地矿投资继续办理后续挂牌交易流程手续，准备签署附条件生效的《产权交易合同》。本次交易完成后，公司及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司将不再持有淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司及山东盛鑫矿业有限公司的股权。
本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会及股东大会审批，存在较大不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会