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证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-211号云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对
公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司（不包含云南融智资本管理有限公司和上海鑫城商业保理有限公司，下同）申请新增100亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。
2、本次授权尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
为顺利实施公司2018年年度经营计划，公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：
1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增100亿元的借款额度，在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额（截至2017年12月31日）范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本不超过公司当年实际综合融资成本率，且借款年利率不超过10%；
2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
3、授权有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南省城市建设投资集团有限公司
法定代表人：许雷
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标： （单位：元）
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|科 目|2017 年 9月 30日（未经审计）|2016 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|243,525,557,816.85|199,576,021,285.13|
|资产净额|46,104,966,915.15|43,823,026,978.74|
|营业收入|16,676,060,713.20|20,263,834,436.66|
|净利润|-1,742,488,489.29|1,075,222,778.57|

三、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
四、本次交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度，有利于满足公司的资金需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
3、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：公司向省城投集团及其下属公司申请借款，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。
五、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为41.68亿元。
2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为324.18亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 12.9亿元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
3、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年12月23日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-070杭州天目山药业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2014年 9月 29日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2014年半年度报告会计差错更正的议案》，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，会议同意该议案会计差错更正。希望公司进一步加强各项内部控制制度的实施，切实维护公司和全体投资者的利益。
二、审议通过了《关于对公司 2013年年度报告资产负债表日后事项补充及 2014年第一季度报告会计差错更正的议案》，同意票 9票，反对票
0票，弃权票 0票。
会议同意对公司 2013年年度报告资产负债表日后事项的补充。
本议案涉及公司 2014年第一季度报告会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，会议同意该议案涉及公司 2014年第一季度报告会计差错更正。希望公司进一步加强各项内部控制制度的实施，切实维护公司和全体投资者的利益。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年九月二十九日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-017重庆燃气集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 16日召开第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于在合江县投资建设 LNG综合利用项目的议案》，同意公司与合江县人民政府签署《合江县LNG（液化天然气）综合利用项目招商投资协议书》，在合江县投资 LNG综合利用项目，并发布了《关于在合江县投资建设 LNG综合利用项目的对外投资公告》（公告编号：2015-057）。2016年 6月 25日，公司与合作方签订了《合资经营合同》，拟共同投资设立合资公司，并发布了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2016-021）。
二、对外投资进展情况
近日，合资公司泸州渝燃能源有限责任公司办理完成工商注册登记手续，并取得合江县工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510522MA657QRC15），具体情况如下：
名称：泸州渝燃能源有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：四川合江临港工业园区化工功能区
法定代表人：余跃
注册资本：人民币 1亿元整
营业期限：2017年 5月 8日至长期
经营范围：分布式能源及集中供热、供冷项目开发、建设、经营；充电桩及清洁能源利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
合资公司注册资本 1亿元整，其中公司认缴出资额 5100万元，占出资比例51%，泸州华润兴泸燃气有限公司认缴出资额 3400万元，占出资比例34%，凯添能源控股有限公司认缴出资额 1500万元，占出资比例15%。
出资将按合资公司章程约定一次性出资到位。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会 2017年 5月 10日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号: 2018-038云南景谷林业股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于对云南景谷林业股份有限公司控制权变更事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日收到上海证券交易所监管一部《关于对云南景谷林业股份有限公司控制权变更事项的问询函》（上证公函【2018】0733号）（以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：
云南景谷林业股份有限公司：
2018年 7月 2日晚间，公司披露实际控制人拟发生变更的公告，称公司控股股东小康控股与周大福投资签署了股份转让协议，拟将其持有的公司30%股份转让给周大福投资，公司实际控制人将发生变更。现根据本所《股票上市规则》17.1条的规定，请你公司及相关方对下述问题进行补充披露。
一、公告披露，本次协议转让股份的价格为 32.57元/股，较目前公司股票二级市场价格有大幅度溢价。公司 2017年末净资产 2868万元，2017年度亏损 3096万元，公司多年经营不佳。请公司及转让双方结合当前市场情况、目前公司状况等因素，充分披露定价依据及合理性，说明转让双方及其实际控制人之间是否存在其他利益安排，此前是否在资金、业务等方面存在关联或往来。
二、公告披露，本次协议转让交易对价合计 12.68亿元，主要资金来源为自有资金和自筹资金。请周大福投资补充披露具体的资金来源，明确自有资金比例以及最终来源，列明自筹资金的方式以及最终来源。
三、前期，公司公告称，景谷森达出具函件同意小康控股提前转让原受让的24.67%股份中的部分股份。请公司及小康控股说明，本次小康控股出让其持有的公司30%股份，是否得到景谷森达的同意，并补充披露需要履行的程序。
四、前期公司公告称第二大股东磁晅沛曈拟通过协议转让方式，向相关方转让所持全部股份，且前述相关方与公司控股股东小康控股进行了初步接触，可能发生涉及公司控制权变更的重大事项。而本次公告的进展情况中，未明确第二大股东股份转让进展情况。请公司、周大福投资及公司第二大股东说明本次转让协议与前期信息披露不一致的原因，及是否存在其他未披露的协议或安排。
五、请公司详细披露本次控制权转让事项交易进程备忘录，包括但不限于时间节点、参与各方、进展情况等，并向我部提交内幕信息知情人名单，以供交易核查。
六、请公司严格按照有关规定，及时编制和披露权益变动报告书，并同时充分提示相关风险。
请公司收到本函后立即披露，并于 2018年 7月 3日书面回复我部，同时履行相应的信息披露义务。
公司将及时回复《问询函》中所涉及的相关问题并履行信息披露义务。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2017-002上海翔港包装科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 10月 20日、10月 23日、10月 24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年10月20日、10月23日、10月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，确认截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应
披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、意向与协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2017年10月24日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-009能科节能技术股份有限公司
关于全资子公司获得国家高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司全资子公司北京瑞德合创科技发展有限公司（以下简称“瑞德合创”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201711005784；发证时间为：2017年12月6日；有效期三年。
根据国家相关规定，瑞德合创自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2015—120号四川蓝光发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月25日发布了《重大资产重组停牌公告》，公告了公司正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票自 2015年8月25日起停牌不超过30日。
截止目前，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，组织各中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-032
广西桂冠电力股份有限公司
关于挂牌转让福建安丰水电有限公司66%股权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●出售资产：福建安丰水电有限公司66%股权
●出售方式：在上海联合产权交易所公开挂牌出售
●本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍
●本次资产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审
批报备手续，无需提交公司股东大会审议。
一、资产处置概述
为适应新时期电力体制改革需要，公司调整发展战略，实行集约化管理。考虑到公司在福建地区项目储备较少，储备项目装机规模较小，难以通过集约化管理实现降本增效，公司将所持福建安丰水电有限公司（以下简称“安丰公司”）66%股权以评估值（2195.33万元）为底价在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，以合法、公开、公平的方式实现股权价值的最大化。
2016年8月18日，公司第八届董事会第四次会议以通讯表决方式，
审议通过了《关于公司挂牌转让福建安丰水电有限公司66%股权的议案》。
本次资产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审批报备手续，无需提交公司股东大会审议。
二、处置资产基本情况
安丰公司成立于 2003年 5月，注册资本 3000万元，注册地福建省安丰市。股东结构：桂冠电力出资 1980万元，持股66%；南平市兴水防洪工程投资有限公司出资 750万元，持股25%；福建省南平市国有资产投资经营有限公司出资 270万元，持股9%。
安丰公司拥有建溪安丰水电项目的开发权，目前处于前期工作阶段。
安丰水电站装机容量81MW，设计正常蓄水位79m，总库容 2.08亿m3，调节库容 1056万m3，年发电量 3.236亿kW·h，设计多年平均利用小时4028h。
三、评估结果
公司选聘天职会计师事务所以 2015年 8月 31日对安丰公司进行了审计。截至 2015年 8月 31日，安丰公司的账面总资产 3000.00万元，负债 0.00万元，净资产 3000.00万元。
公司选聘中通诚资产评估有限公司，以 2015年 8月 31日为评估基准日对安丰公司资产进行评估。资产基础法评估结果：资产总额评估值 3326.25万元，评估增值 326.25万元，增值率10.88%；净资产评估值 3326.25万元，评估增值 326.25万元，增值率10.88%。
由于安丰水电站项目在评估基准日尚处于前期工作阶段，因此只采用资产基础法评估。
评估结论：安丰公司100%股权价值评估结果为 3326.25万元。桂冠电力所持的66%股权对应评估值为 2195.33万元。
四、资产处置方式
公司已履行相关的国有资产评估备案和处置审批程序，近期将公司所持的安丰公司66%股权以评估值 2195.33万元为底价在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让。
五、本次资产处置对公司的影响
处置上述股权，符合公司发展战略，有利于公司主动调整项目布局，优化资源配置实行集约化管控，从而降低公司整体管理成本，提高市场竞争力。公司将根据挂牌成交情况，在后续定期报告中披露资产处置进展情况。
六、备查文件目录
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2016年 8月 18日
博敏电子股份有限公司
独立董事对公司及子公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的对外担保情况有关资料基础上，我们对公司及子公司 2016年度对外担保事宜进行了核查并作如下专项说明及意见：
鉴于公司及子公司相关融资需求，为保障公司现金流量及稳定发展，公司与子公司之间将相互为各自银行债务提供担保，预计公司与子公司 2016年度相互为各自银行债务提供对外担保的额度总和为 83,000万元。我们认为，公司及子公司拟相互为各自银行债务提供担保，系为保证公司日常经营所需的融资活动正常实施，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资或控股子公司，子公司亦为公司提供担保，担保风险可控，本担保符合公司整体利益，不会损害中小股东的合法权益，我们同意公司及子公司上述2016年度对外担保额度。
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2019-009中材节能股份有限公司
关于签署经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同主要情况介绍
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日发布了《关于收到项目中标通知书的公告》（临2019-002），近日公司与阿联酋联合酋长国联合水泥 UNIONCEMENTCOMPANY（以下简称“UCC”或“业主”）正式签订了 UCC水泥窑余热发电工程总承包合同（以下简称“UCC项目”），合同主要情况如下：（一）合同金额：22,200,000.00美元
（二）业主及项目情况简介
UCC拥有一条10000t/d水泥生产线，2011年由公司以总承包方式建设了余热发电系统，装机规模为15MW，该项目于2012年投入运行，目前运行正常。现UCC对该10000t/d水泥生产线进行了提产改造，本项目即利用该水泥生产线提产改造后的废气余热，增设一套余热发电系统。
（三）合同范围：包括工程设计及技术服务、设备供货、调试等。
（四）合同工期：14个月，从公司收到预付款日开始计算。
（五）合同生效条件：经双方签字盖章之日起生效。
二、合同的签署及履行对公司影响
UCC项目合同金额为 22,200,000.00美元，公司已公告的 2018年第三季度报告显示2018年1-9月公司营业收入为人民币1,291,063,808.21元（合并口径，未经审计）。预计上述UCC项目合同的签署及履行将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
公司具有丰富的境外工程项目实施和管理经验，对项目合同实施方案也做了较为妥当的风险控制安排，但因项目所在地位于中东地区，自然环境、社会及经济环境等较国内存在差异，且项目实施周期较长，执行过程中仍存在一些不确定性风险。敬提请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会 2019年3月2日
国机通用机械科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认
真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认
真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事
及各专业委员会委员的作用。一方面严格审核公司提交董事会的
相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;
另一方面发挥各自的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,
为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命等工作提出了
意见和建议。现作为独立董事就 2015年度履行独立董事职责情
况汇报如下:
一、履职情况
(一）会议出席表决情况
2015年度,公司召开了五届十八次至五届二十一次共计 4次董事会和 1次股东大会,本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下:
报告期内董事会召开次数 :
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|董 事 姓名|具体职务|应 出席 次数|亲 自出 席次数|委 托出 席次数|缺 席次 数|是否连续两次未亲自出席|
|田 田|独立董事|4|4|0|0|否|
|张本照|独立董事|4|4|0|0|否|
|樊高定|独立董事|4|4|0|0|否|
|张立权|独立董事|4|4|0|0|否|

报告期内股东大会召开 1次，独立董事田田、张本照、樊高定、
张立权全部亲自出席会议。
2015年度，全体独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，董事会的各项决策做了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序,合法有效。
（二）发表独立意见情况
我们始终以维护公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益为原则，严格按照相关法律、法规履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审议了各项议案并积极发表独立意见。报告
期内，我们对公司 2015年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、重大资产重组事项、事务所聘任、关联交易等重要事项出具了专项意见，勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。
二、保护投资者权益方面所做的工作
(一)2015年度我们持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
(二)作为公司独立董事,我们严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议,认真审核了公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权。
(三)我们积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、其他工作
(一)2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;
(二)未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;
（三）未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情
况。 2016年,我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,保证公司董事会的客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:樊高定 张本照 田田 张立权
证券代码：600193 证券简称：＊ST创兴 公告编号：2018- 032号上海创兴资源开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,414,918|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.0063|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长翟金水
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席4人，独立董事廖建宁因故未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事张祥因故未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,870,240|98.3834|1,682,078|1.0685|862,600|0.5481|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,882,400|98.3948|1,682,078|1.0685|844,600|0.5367|

3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,888,240|98.3948|1,682,078|1.0685|844,600|0.5367|

4、议案名称：公司2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,870,240|98.3834|1,682,078|1.0685|862,600|0.5481|

5、议案名称：公司《2017年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,888,240|98.3948|1,682,078|1.0685|844,600|0.5367|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,188,687|97.9504|1,931,631|1.2270|1,294,600|0.8226|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,962,242|71.9616|1,933,431|28.0384|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|139,057,918|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|11,461,327|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|4,350,995|63.0974|1,682,078|24.3932|862,600|12.5094|
|其中:市值 50万以下普通股股东|505,900|47.6931|536,839|50.6099|18,000|1.6970|
|市值 50 万以上普通股股东|3,845,095|65.8978|1,145,239|19.6272|844,600|14.4750|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2017 年度利润分配议案；|15,812,322|86.1378|1,682,078|9.1631|862,600|4.6991|
|6|关于续聘会计师事务所的议案；|15,130,769|82.4250|1,931,631|10.5225|1,294,600|7.0525|
|7|关于签署关联交易框架协议的议案|4,962,242|71.9616|1,933,431|28.0384|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋
集团股份有限公司及桑日百汇兴投资有限公司共计持有公司股份 150,519,245股，在本次股东大会上对上述第7项议案-《关于签署关联交易框架协议的议案》回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、郭蓓蓓
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海创兴资源开发股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司 2017年度股东大会法律意见书。；
上海创兴资源开发股份有限公司2018年5月19日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2016—044洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于增加独立财务顾问的公告
本公本司公董司事董会事及全会体及董全事体保董证本事公保告证内本容公不告存在内任容何不虚存假在记载任、何误虚导假性陈记述载或、者误重导大性遗陈漏述，或并对者其重内大容遗的漏真，实并性对、其准确内性容和的完真整实性性承、担准个确别及性连和带完责整任性。承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产重组事项，公司于 2016年 5月 10日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与兴业证券股份有限公司之独立财务顾问协议》，聘请其担任公司重大资产重组事项之独立财务顾问。
站（www.sse.com.cn）进行披露。
为保证公司本次重组工作的顺利推进，2016年 8月 3日，公司分别与平安证券有限责任公司和东方花旗证券有限公司签署《独立财务顾问协议》，聘请其担任公司重大资产重组事项之独立财务顾问，同时兴业证券将继续作为公司本次重组的独立财务顾问推进相关工作。此次增加独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将按计划推进本次重组工作。
特此公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一六年八月五日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2017-05上海游久游戏股份有限公司
关于转让持有的苏州游视网络科技有限公司
重组后相关公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权转让概述
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司、”“游久）”于 2016年 12月 13日召开董事会十届二十三次会议，审议通过公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司（以下简称“游视”）重组后相关公司股权的决议。由于公司持有21.00%股权的参股公司游视拟对其运营的直播业务和电竞业务进行拆分并由不同主体运营,游视原股东拟按照在游视的持股比例共同新设一家直播公司太仓聚一堂网络科技有限公司（以下简称“聚一堂”）和一家电竞公司太仓皮爱优竞技网络科技有限公司（以下简称“皮爱优”）,上海聚力传媒技术有限公司（以下简称“聚力传媒”）将通过收购股权等一系列方式分别取得聚一堂100.00%的股权和皮爱优25.00%的股权。在以评估结论为依据，经交易各方协商确定，公司分别将持有聚一堂17.18%的股权和皮爱优2.00%的股权以16,236.05万元和889.96万元的价格转让给聚力传媒；公司以0价格退出游视；公司将持有聚一堂剩余3.82%的股权转让给聚力传媒，转股对价为 3,620.14万元，由聚力传媒、游视股东陈琦栋和苏州游创投资管理合伙企业（有限合伙）分别支付。
上述事项已经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。相关公告公司已分别于2016年11月16日、12月14日和12月30日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、股权转让进展情况
经太仓市市场监督管理局核准，公司持有的聚一堂17.18%股权已过户至聚力传媒名下。2017年 3月 3日，公司已收到聚力传媒支付的该转股对价扣除公司应缴的聚一堂注册资本后的第一期股权转让款 8,279.31万元，
剩余股权转让款将在聚力传媒根据实际情况获得其融资资金之日起 30个工作日内向公司支付,支付时间不晚于2017年12月31日。
公司将根据上述相关公司股权转让事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月七日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-031安徽口子酒业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 7月 14日收到实际控制人之一刘安省先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次解除质押情况
刘安省先生原于2015年8月24日将所持有的本公司限售流通股11,820,000股（占公司总股本的1.97%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2015年 8月 24日，原购回交易日为 2018年 8月 23日。2016年 7月 14日，刘安省先生将上述股份中的 8,200,000股解除了质押，并办理完成了相关手续。
二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
截至本公告日，刘安省先生共计持有本公司股份79,873,450股，占本公司总股本的13.31%。公司另一实际控制人徐进先生共计持有本公司的股份 109,568,568股，占本公司总股本的18.26%。实际控制人徐进先生及刘安省先生的一致行动人之一朱成寅先生共计持有本公司股份10,555,202股，占本公司总股本的1.76%。上述三人合计持有本公司股份 199,997,220股，占本公司总股本33.33%，均为限售流通股。
本次解除质押后，实际控制人之一刘安省先生已累计质押本公司股份51,417,114股，占其持股总数64.37%，占本公司总股本的8.57%。截至本公告日，公司另一实际控制人徐进先生已累计质押本公司股份20,000,000股，占其持股总数18.25%，占本公司总股本的3.33%；实际控制人徐进先生及刘安省先生的一
致行动人之一朱成寅先生已累计质押本公司股份 1,480,000股，占其持股总数14.02%，占本公司总股本的0.25%。
本次解除质押后，上述三人已累计质押本公司股份72,897,114股，占合计持股总数36.45%，占本公司总股本的12.15%，刘安省先生的其他一致行动人不存在股份质押。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2019-056石家庄科林电气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知于2019年11月1日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年11月 6日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向中国进出口银行河北省分行申请高端智能电力装备制造基地项目固定资产贷款的议案》
根据公司生产经营需求并经多方论证，经董事会研究决定，同意公司在中国进出口银行河北省分行申请人民币 2.8亿元固定资产贷款，用于科林电气高端智能电力装备制造基地 A区项目的建设，授信期限 9年，具体事宜以最终双方签订的合同为准。
同意公司以完全所有权的鹿国用（2011）第 02-2279号地块；鹿房权证寺家庄字第0350000417号房产；冀（2018）鹿泉区不动产权第0005723号、冀（2018）
鹿泉区不动产权第0005724号、冀（2016）鹿泉区不动产权第0001988号、冀（2016）鹿泉区不动产权第0001987号、冀（2017）鹿泉区不动产权第0001874号、冀（2017）鹿泉区不动产权第 0001886号、冀（2019）鹿泉区不动产权第 0003960号地块及房产；冀（2018）鹿泉区不动产权第 0006438号、冀（2018）鹿泉区不动产权第0006439号、冀（2018）鹿泉区不动产权第0006440号、冀（2019）鹿泉区不动产权第 0002794号地块及地面在建工程，在以上资产范围内作为固定资产贷款抵押担保物，授权法定代表人代表公司签署相关合同及文件，或由法定代表人转授权。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
关于投资建设高端智能电力装备制造基地项目已经2019年第一次临时股东大会审议通过，项目具体内容详见公司于 2018年 8月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的《项目投资公告》（公告编号：2019-043）。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日
香飘飘食品股份有限公司 对外投资管理制度香飘飘食品股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况：
（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；
（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）收购其他公司资产；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、委托贷款及其他债券投资；
（七）公司本部经营性项目及资产投资；
（八）其他投资。
第三条投资管理应遵循的基本原则：
（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；
（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；
（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；
（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。
第四条本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。
第二章对外投资的组织管理机构
第五条公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别
香飘飘食品股份有限公司 对外投资管理制度根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《授权管理制度》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。
其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第六条公司董事会战略投资委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第七条公司证券事务部是公司对外投资业务的市场开拓部门，负责根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。
第八条公司财务中心负责对外投资的财务管理，负责协同证券事务部进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。
第三章对外投资的决策管理程序
第九条对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目执行等阶段。
第十条证券事务部对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在董事会对总经理的授权范围内由总经理决定是否立项；超出总经理权限的，提交董事会或股东大会审议。
第十一条公司监事会、内审部、财务中心、董事会审计委员会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第四章对外投资的转让与收回
第十二条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照所投资公司的《公司章程》规定或特许经营协议规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）合同或协议规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第十三条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
香飘飘食品股份有限公司 对外投资管理制度（一）公司发展战略或经营方向发生调整的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十四条投资转让应严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第十五条批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。
第五章对外投资的人事管理
第十六条公司对外投资根据《公司章程》、《香飘飘食品股份有限公司子公司管理制度》和所投资公司的《章程》的规定委派或推荐董事、监事、高级管理人员。
第十七条派出人员应按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《香飘飘食品股份有限公司子公司管理制度》和子公司的《章程》规定切实履行职责，实现公司投资的保值、增值。公司委派出任投资单位董事、监事和高级管理人员的有关人员应及时向公司汇报投资情况。派出人员每年应向派出公司提交年度述职报告，接受公司的检查。
第六章对外投资的财务管理及审计
第十八条公司财务中心应对公司的对外投资项目进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。
第十九条对外投资的控股子公司的财务工作由公司财务中心垂直管理，公司财务中心根据分析和管理的需要，按月取得控股子公司的财务报告，以便公司合并报表并对控股子公司的财务状况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。
第二十条公司在每年度末对投资项目进行全面检查，对控股子公司进行定期或专项审计。
香飘飘食品股份有限公司 对外投资管理制度第二十一条控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。
第二十二条对公司所有的投资资产，应由内审部或财务中心工作人员进行定期盘点，检查其是否为公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第七章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条本制度由董事会制定，自股东大会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
香飘飘食品股份有限公司2018年1月22日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-028
南京熊猫电子股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于2018年6月29日下午十六时三十分，在公司会议室召开第九届监事会第一次会议。监事涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生出席了会议。会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
会议由涂昌柏先生主持。经过讨论，公司第九届监事会第一次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《选举公司第九届监事会主席》的议案。
选举涂昌柏先生为公司第九届监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子股份有限公司监事会2018年6月29日报备文件
（一）公司第九届监事会第一次会议决议
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-027
江苏洛凯机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月5日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为董事会审议通过该议案起 12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详见2018年11月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。
一、本次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
公司于2019年7月10日与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订了《江苏银行对公人名币结构性存款协议》，使用闲置募集资金 5,000万元购买了江苏银行结构性存款产品。具体内容详见公司于2019年7月12日在上海交易所网站上刊登的《江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。
上述理财产品已于 2019年 10月 10日到期，公司已按期收回本金人民币 5,000万元，取得理财收益人民币 462,500元，协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托人|产品名称|金额（元）|起息日|到期日|预期年化收益率|赎回金额（元）|实际收益（元）|
|1|五矿证券有限公司|五矿证券金矿2号003期收益凭证产品|50,000,000|2018年5月23日|2018年10月29日|5.20%|50,000,000|1,143,112.03|
|2|中山证券有限责任公司|中山证券兴中39号固定收益凭证产品|40,000,000|2018年5月29日|2018年10月30日|5.30%|40,000,000|894,465.75|
|3|中国民生银行股份有限公司|综合财富管理FGDA18941L|100,000,000|2018年11月6日|2019年5月6日|4.58%|100,000,000|2,287,638.89|
|4|中国光大银行股份有限公司|结构性存款|40,000,000|2018年11月6日|2019年5月6日|4.15%|40,000,000|830,000.00|
|5|中国光大银行股份有限公司|结构性存款|10,000,000|2018年12月3日|2019年6月3日|4.00%|10,000,000|200,000.00|
|6|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA19200L|50,000,000|2019年5月10日|2019年7月9日|4.33%|50,000,000|358,333.33|
|7|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA19253L|90,000,000|2019.年5月20日|2019年7年22日|4.33%|90,000,000|602,000.00|
|8|江苏银行股份有限公司上海普陀支行|江苏银行对公人名币结构性存款协议|50,000,000|2019年7月10日|2019年10月10日|3.70%|50,000,000|462,500.00|
|9|中国民生银行股份有限公司|综合财富管理FGDA19503L|90,000,000|2019.年8月7日|2019年11年8日|4.38%|90,000,000|尚未到期|

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|南京分行|

三、备查文件
1、募集资金归还到账凭证
江苏洛凯机电股份有限公司董事会2019年10月12日
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立信会计师事务所
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贿普通台伙 ) BD0CH:NA sHV LVN PAN CERTIFJED PuBLIC ACCouNTANTs LLP内部控制审计报告
信会师搌搴[2015]第5101I5号
宝塍科技创新股份有限公司全体股东
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们窜计了宝胜科技创新股份有限公司(以下简称宝胜股份
)
⒛14年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控+ll基本规范》、《企业内部控+ll应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
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。
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进行披露。
三、内部控制的固有局限性
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内部粹制审计报告第1页
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立信会计师事务所 殊普通台伙倌 ) BD0CHINA sHU LUN PANCERT∶ FIED PUBLIC ACC0V NTANTs LLP四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宝胜股份于2014年
12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
中国注册会计师
:
中国注册会计师
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中国
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上海
二O一
五年三月三十日
内部控制审计报告第2页
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2016-066
北京乾景园林股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年11月29日发布了关于“兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆景观工程项目”的《重大工程预中标公告》（临2016-065）。
近日，公司收到兰州科天健康科技股份有限公司（以下简称“招标人”）委托的招标代理机构中航技国际经贸发展有限公司甘肃分公司发来的《中标通知书》。确认公司为“兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆景观工程项目”（以下简称“本项目”）的中标单位。本项目位于甘肃省兰州市，中标金额为人民币9968.273797万元。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆景观工程项目
2、中标人：北京乾景园林股份有限公司
3、中标金额：人民币9968.273797万元
4、项目工期：203日历天
二、交易对方情况介绍
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|兰州科天健康科技股份有限公司成立于 2016年1月7日；法定代表人为王|
|武生；注册资本为：30000 万元人民币；住所为：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山|
|大道3949 号科天水性科技产业园；经营范围为：医疗器械、避孕套、医用新材|
|料的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营|
|活动）。|

三、中标项目对公司的影响
如本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2017年度的经营业绩产生积极的影响。
四、项目履行风险提示
接到中标通知书后，公司将与招标人签署项目合同。项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会