证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-22
华北高速公路股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
2015年3月28日，华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2014年度股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月16日15：00至2014年11月21日15：00的任意时间。
现场会议于2015年4月17日下午14：00在公司四层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市观韬律师事务所徐丙坚律师、王维律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共19名，代表公司有表决权的股份714,713,335股，占公司有表决权股份总数的65.57%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10名，所持股份713,667,935股，占公司有表决权总股份的65.47%；参加网络投票的股东9名，所持股份1,045,400股，占公司有表决权总股份的0.0959%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议2014年董事会工作报告。
表决结果如下：同意股份713,703,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份0股；弃权股份1,010,200股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份603,200股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的 37.39%；反对股份 0股；弃权股份 1,010,200股。
（二）审议2014年监事会工作报告。
表决结果如下：同意股份713,703,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份0股；弃权股份1,010,200股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份603,200股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的 37.39%；反对股份 0股；弃权股份 1,010,200股。
（三）审议2014年财务决算报告。
表决结果如下：同意股份713,703,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份0股；弃权股份1,010,200股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份603,200股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的 37.39%；反对股份 0股；弃权股份 1,010,200股。
（四）审议2014年利润分配预案。
本公司2014年度母公司净利润198,008,472.96元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 19,800,847.30元，加上年初未分配利润 939,497,062.15元，减去2014年已分配2013年度利润87,200,000.00元，本年度累计可供分配利润 1,030,504,687.81元。
表决结果如下：同意股份713,706,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份216,900股；弃权股份790,300股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份606,200股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的37.57%；反对股份216,900股；弃权股份 790,300股。
（五）审议2014年年度报告及年度报告摘要。
表决结果如下：同意股份713,703,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份0股；弃权股份1,010,200股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份603,200股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的 37.39%；反对股份 0股；弃权股份 1,010,200股。
（六）经第六届董事会第十五次会议推荐：
1、选举杨西福先生为第六届董事会董事。
表决结果如下：同意股份713,667,935股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份568,000股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、选举曹伟先生为第六届董事会董事。
表决结果如下：同意股份713,667,935股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份568,000股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
3、选举肖志文先生为第六届董事会董事。
表决结果如下：同意股份713,667,935股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份568,000股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（七）经第六届董事会第十五次会议推荐：
1、选举耿小平先生为第六届董事会独立董事。
表决结果如下：同意股份713,667,935股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份568,000股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、选举吴秋兰女士为第六届董事会独立董事。
表决结果如下：同意股份713,667,935股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份568,000股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（八）经第六届监事会第十次会议推荐选举吕洪娟女士为第六届监事会监事。
表决结果如下：同意股份713,703,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份0股；弃权股份1,010,200股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份603,200股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的 37.39%；反对股份 0股；弃权股份 1,010,200股。
（九）审议制定《华北高速未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案。
表决结果如下：同意股份713,703,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份0股；弃权股份1,010,200股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份603,200股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的 37.39%；反对股份 0股；弃权股份 1,010,200股。
（十）审议公司关于公司承接宁夏中利腾晖新能源有限公司与华融金融租赁公司签署的《融资租赁合同》相关担保责任事宜的议案，并授权董事会与相关各方签署该项协议
表决结果如下：同意股份713,703,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份0股；弃权股份1,010,200股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份603,200股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持表决股份的 37.39%；反对股份 0股；弃权股份 1,010,200股。
（十一）审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构，2015年度审计费用为55万元。
表决结果如下：同意股份713,703,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份0股；弃权股份1,010,200股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份603,200股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的 37.39%；反对股份 0股；弃权股份 1,010,200股。
（十二）审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年内部控制审计机构，2015年度审计费用为 25万元。
表决结果如下：同意股份713,703,135股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%；反对股份0股；弃权股份1,010,200股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份603,200股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的 37.39%；反对股份 0股；弃权股份 1,010,200股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了李英平先生代表独立董事所做的《独立董事2014年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所
（二）律师姓名：徐丙坚、王维
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司2014年度股东大会决议。
（二）华北高速公路股份有限公司2014年度股东大会法律意见书。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一五年四月十七日