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证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-072
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议通知已于2016年 12月 14日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于当日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文
件和公司章程规定，决议合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决
议：
审议通过《关于公司重大资产重组事项向中国证监会申请恢复审查的议案》2016年6月3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年6月3日
召开的2016年第40次工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件
通过（公告编号：2016-055）。
2016年6月24日，公司接到中国证监会的通知，因本次重大资产重组事
项的独立财务顾问被立案调查，公司重大资产重组事项申请被暂停审核（公告
编号：2016-056）。
近日，中国证监会对《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查
的情形》（以下简称“《监管问答》”）进行了修订，《监管问答》指出“发行人的
保荐机构因保荐相关业务（首发、再融资、并购重组）涉嫌违法违规被行政机
关调查，尚未结案的，保荐机构应当对其推荐的所有在审发行申请项目进行全
面复核，重新履行保荐机构内核程序和合规程序，最终出具复核报告，确定相
关项目是否仍符合发行条件，是否仍拟推荐，拟继续推荐的，可继续依法履行
后续核准发行程序”。公司独立财务顾问西南证券股份有限公司已对本公司发行
股份购买资产申请材料进行了全面复核，在重新履行内核程序和合规程序后，
认为公司本次重大资产重组仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，
同意继续担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问，并出具了复核报告。根
据规定，公司向中国证监会申请恢复审核，争取尽快恢复审核，力争尽快完成
公司本次重大资产重组事项。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决
票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-040
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于持股5%以上股东及董监高未来六个月股份减持计划的
公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 04月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2015年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2016-030），拟以总股本 256,427,737股扣减应补偿股数 1,212,069股和库存股 50,000股后的 255,165,668股为基数向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税)，预计派发现金股利25,516,566.80元(含税)；同时，以资本公积金向以上股东每10股转增10股。
该题案由公司董事长杨泽声先生提议，并经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，提请公司2015年度股东大会审议。
为了进一步明确公司5%以上股东及董监高未来减持情况，给予市场合理预期。经过同公司5%以上股东以及董监高询问后，未来 6个月内的具体预计减持情况如下：
1、在披露之日起六个月内，5%以上股东麦克奥迪控股有限公司（以下简称“麦迪控股”）减持方案如下：
（1）麦迪控股将通过大宗交易或协议转让方式，减持不超过其持有的公司股票的5%；
（2）该部分减持完成之日起六个月内，麦迪控股承诺将不会减持公司股票。
2、在披露之日起六个月内，5%以上股东香港协励行有限公司（以下简称“香港协励行”）所持股份仍处于限售状态，限售期至 2018年 08月 20日，承诺不会减持其所持股份。
3、在披露之日起六个月内，公司副总经理吴孚爱先生计划通过合法方式减持本公司股票不超过其所持公司股份的25%。
4、在披露之日起六个月内，公司董秘兼副总经理李臻先生计划通过合法方式减持本公司股票不超过其所持公司股份的25%。
5、在披露之日起六个月内，公司财务总监胡春华先生计划通过合法方式减持本公司股票不超过其所持公司股份的25%。
6、在披露之日起六个月内，除上述人员外公司其他董事、监事及高级管理人员承诺不会减持其所持公司股份。
上述提议人、5%以上股东及董监高在公告披露之日起六个月内的减持计划均按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》承诺。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年04月18日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-007吉林利源精制股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年4月19日下午13：30在公司会议室召开，本次会议通知于2017年4月9日以书面报告方式发出。应到监事3名，实到3名监事。
本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取投票表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于《2016年监事会工作报告的议案》，并同意提交公司 2016年年度股东大会表决。
《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网《公司2016年年度报告》。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《公司 2016年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司 2016年年度股东大会表决。
公司2016年财务决算报表，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中准审字[2017]1054号标准无保留意见审计报告。全年实现销售收入255,803.15万元，同比增长11.37%；全年实现净利润55,028.48万元，同比增长15.10%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，经审议，监事会同意公司2016年度财务决算报告的内容。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
三、关于《公司 2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司 2016年年度股东大会表决。
公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2016年年度报告及年度报告摘要进行了认真的审查。认为：董事会编制和审核的 2016年年度报告及年度报告摘要符合法律、行政法规则和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网,《公司2016年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
四、关于《公司 2016年度利润分配的议案》，并同意提交公司 2016年年度股东大会表决。
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2017]1054号标准无保留意见审计报告，2016年归属于母公司所有者的净利润为 550,284,811.25元，根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：
1、按母公司净利润 573,847,518.57元的10%提取法定盈余公积金57,384,751.86元。
2、加年初未分配利润1,253,146,988.83元，2016年度可供股东分配的利润1,746,047,048.22元。
3、拟以公司总股本1,214,835,580股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（含税）,共计分配现金红利60,741,779.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。
目前，公司全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司实施的轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目尚未完成，仍处于建设期，正在进行工程收尾和设备安装期。虽然募集资金已到账，但仍有24.99亿元固定资产投资和大量的项目流动资金需以自有资金或银行借款方式投入。同时，为保证公司分红管理制度的要求“公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”，公司董事会做出上述的利润分配方案，经监事会讨论，同意公司董事会决定的利润分配方案。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
五、关于《公司内部控制自我评价报告的议案》。
经过审议，监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为公司《内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制建设及依法运行的基本情况，符合相关规定的要求；公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
六、关于《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提交公司 2016年年度股东大会表决。
《吉林利源精制股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》及中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉林利源精制股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（中准专字[2017]1025号），详见巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
七、关于《使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次将结余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
八、关于《会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司监事会2016年4月19日
中捷缝纫机股份有限公司
独立董事制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上市公司治理准则》，制定本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司
存在利益关系的单位或个人的影响。
第四条独立董事原则上最多在5家上市或拟上市公司（包括本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行其独立董事的职责。
第五条公司共设独立董事二名，其中包括一名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
第六条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责
的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。
第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第二章独立董事任职条件
第八条担任独立董事应当具备下列基本条件：
（一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有《指导意见》所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（五）公司章程规定的其他条件。
第九条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在本公司或附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为本公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第三章独立董事的提名、选举和更换
第十条公司董事会、监事会、连续一年以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数15%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第十一条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应将上述内容通报公司全体
股东。
情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
第十三条独立董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。
第十四条独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事或独立董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别事项予以说明，被免职的独立董事认为公司的免职理由不正当的，可以作出声明。
第十五条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第四章独立董事的职权
第十六条为充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构或咨询机构；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
所在地的中国证监会派出机构。
第十八条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）公司章程规定的其他事项。
第十九条独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别予以说明。
第五章独立董事工作条件及津贴
第二十条为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：
（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。
（二）公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。
（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司据实报销。
除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第六章附则
第二十一条本制度经股东大会审议通过后生效。
第二十二条本制度与《公司章程》的相关规定发生冲突时，以《公司章程》的规定为准。
第二十三条本制度由董事会负责解释。
第二十四条本制度所称“以上”都含本数，“超过”、“高于”均不含本数。
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年7月10日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2015）003号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于公司参与设立股权投资基金进展暨
完成工商注册登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年3月20日，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司与上海赛领资本管理有限公司、郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司及东方今典集团有限公司共同发起设立股权投资基金。基金将采取有限合伙的形式，规模为人民币10亿元，存续期限为6年。其中，公司作为有限合伙人出资1.7亿元。
2014年3月27日，公司与上述各方签订了《合作协议》（以下简称“协议”）。
2014年4月8日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。
2014年12月15日，经第二届董事会第十次会议审议通过，公司拟对原合作协议合作方、拟注册基金名称、注册地点及投资领域进行变更，并与新的合作方重新签订《合作协议》。2014年12月31日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了上述变更事项。
该对外投资已于2014年3月20日、2014年3月27日、2014年12月15日在巨潮资讯网公告。
近日，经上海市工商行政管理局核准，该股权投资基金已经完成工商注册，取得了营业执照，具体信息如下：
1、名称：上海赛领迅达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、注册号：310000000136808
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号532室
5、执行事务合伙人：上海旗暄投资管理中心（有限合伙）（委派代表：傅涛）
6、成立日期：2015年1月12日
7、合伙期限：2015年1月12日至2021年1月11日
8、经营范围：股权投资，投资管理，投资咨询服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一五年一月十四日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-15
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第三十七次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年4月25日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于4月29日以通讯方式召开第三十七次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、审议通过《福建三木集团股份有限公司 2019年第一季度报告正文及全文》。
具体内容见同日公告（公告编号：2019-17，2019-18）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容见同日公告（公告编号：2019-19）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。
公司拟发行不超过5亿元超短期融资券。
具体内容见同日公告（公告编号：2019-20）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过以下对外担保议案。
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为南平世茂新纪元置业有限公司提供担保的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2019-21）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
决定于2019年5月17日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2019-22）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2019年4月29日
国信证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司
节余超募资金永久性转为流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司拟以节余超募资金永久性转为流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，本次拟使用节余超募资金永久性转为流动资金事项的相关文件、董事会会议关于使用节余超募资金的议案文件、独立董事意见，实地查看了超募资金投资项目的实施情况，对钢研高纳拟使用节余超募资金永久性转为流动资金的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2009〕1311号）核准，公司于2009年12月21日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币19.53元，募集资金总额人民币58,590万元，扣除发行费用合计2,600万元后的募集资金净额为 55,990万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天职京审字[2009]1945-10号）。
（二）募集资金使用情况
钢研高纳首次公开发行募集资金净额中的9,995.00万元用于“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”，6,588.00万元用于“航空航天用钛铝金属材料制品项目”，6,447.00万元用于“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”，
除上述项目外，其余31,985.72万元为超募资金。
2010年7月12日第二届董事会第十次会议审议通过《关于确定超募资金使用计划的议案》，使用超募资金计划为：“铸造高温合金高品质精铸件项目”投资15,303万元，计划全部使用超募资金。“真空水平连铸高温合金母合金项目”投资23,880万元，其中计划利用剩余超募资金投入16,682.72万元，其余资金公司自筹解决。
经2011年10月28日第三届董事会第五次会议及2011年11月17日2011年度第二次临时股东大会审议通过，调整使用超募资金计划为：“铸造高温合金高品质精铸件项目”总投资13,695万元，全部使用超募资金；“真空水平连铸高温合金母合金项目”总投资22,395万元，使用剩余超募资金18,291万元，不足部分由公司自有资金承担。
截至本公告日，“铸造高温合金高品质精铸件项目”累计支出 13,664.02万元，“真空水平连铸高温合金母合金项目”累计支出14,463.74万元，累计使用超募资金28,127.76万元，超募资金余额3,857.96万元，超募资金累计产生利息收入与银行手续费差额2,530.35万元，剩余超募资金的金额为 6,388.31万元。
截至目前，上述两个超募资金投资项目均已完工验收。
三、节余募集资金使用计划
为了进一步提高募集资金的使用效率，维护投资者的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金人民币6,388.31万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要：
（一）近年来，公司销售规模不断扩大，为了保持合理库存结构，存货金额占用增加；同时应收账款的资金占用也增加，增加了流动资金的需求。
（二）公司在扩大产能和增加产品品种的同时，也在积极地开拓终端市场，增加市场推广的投入，也将继续加大新产品研发和产业化的力度，需要增加流动资金做支持。
（三）随着公司规模的扩张，公司员工人数呈逐年增长态势，由此带来的人力成本的同步增加，也加大了对流动资金的需求。
公司本次使用部分超募资金人民币6,388.31万元永久性补充流动资金，有
助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
四、保荐人核查意见
保荐人核查后认为，钢研高纳将已完工的两个超募资金投资项目节余超募资金永久性转为流动资金事项符合深圳证券交易所有关创业板上市公司募集资金使用的相关规定，有利于发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要。国信证券对该事项无异议。
该事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
（以下无正文）
【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司节余超募资金永久性转为流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________
欧煦 范茂洋
国信证券股份有限公司2014年7月29日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-078
湖北广济药业股份有限公司
董事会和独立董事关于对第八届董事会第二十三次会议发
表相关意见的补充公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-075）及《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的公告》（公告编号：2016-076）等相关公告。
因购买新办公用房涉及对相关标的资产进行评估，根据相关规定，董事会应对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表明确意见。独立董事应对选聘评估机构的持续、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表明确意见。
现补充公告董事会和独立董事对上述议案涉及的标的资产评估事项发表的意见。具体内容详见 2016年 12月 16日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司董事会关于标的资产评估事项的意见》和《湖北广济药业股份有限公司独立董事关于标的资产评估事项的独立意见》。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二○一六年十二月十六日
宁夏英力特化工股份有限公司
2016年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2016年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会 5次，实际出席董事会 4次，其中现场会议 3次，通讯会议 1次，第七届董事会第五次现场会议委托李耀忠先生代为表决。
二、出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会 1次，实际出席股东大会 1次，未有委托他人出席和缺席股东大会的情况。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，本人在
认真了解并审查董事会各项议案的基础之上，就公司以下事项发表了独立意见：
1．在公司第七届董事会第三次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2015年度利润分配预案事项、2015年年度计提有关资产减值准备事项、2015年度核销应付款项的事项、2015年年度内部控制自我评价报告、预计 2016年年度日常关联交易、公司对国电财务有限公司存贷款业务等发表了独立意见；
2．在公司第七届董事会第四次会议上，就关于公司开展 PVC期货套期保值业务发表了独立意见；
3．在公司第七届董事会第五次会议上委托独立董事李耀忠先生，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2016年半年度计提资产减值准备事项、与北京朗新明环保科技有限公司 2016年度日常关联交易事项、公司开展 PVC期货套期保值业务等发表了独立意见；
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1．审议董事会各项议案
2016年，对公司生产经营、财务管理、关联交易、期货套期保值等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。
2．监督公司信息披露工作
2016年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3．培训与学习情况
2016年 12月,本人参加宁夏证监局组织举办的“2016年上市公司董事、监事及高级管理人员培训班”，学习了上市公司董、监、高法定义务及法律责任、上市公司监管政策及并购重组新规、上市公司年报信息披露常见问题、上市公司信息披露及规范运作等内容。
报告期内，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东尤其是中小投资者权益的意识。
五、专门委员会履职事项
作为七届董事会提名委员主任委员、审计委员会成员， 2016年履职工作情况如下：
1.提名委员会履职情况
报告期内，公司无董事、高级管理人员的聘用情况。
2.审计委员会履职情况
听取了审计部关于公司 2016年内部控制评价情况的汇
报，审查了公司 2016年年度内部控制评价报告；听取了审计部关于公司 2016年全面风险管理监督评价情况的汇报，审查了公司 2016年年度全面风险管理监督评价报告；听取了审计部关于公司 2016年内部审计工作完成情况及 2017年内部审计计划的汇报。
作为公司第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会的委员，本人利用法律方面的专业知识和实践经验，对公司的依法治企、资产处置、合同管理等相关法律事务提出自己的意见和建议。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、聘请或解聘会计师事务所的情况及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报，2017年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，保证公司董事会规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支持！
独立董事：王
宁刚
二零一七年四月
七日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-059焦作万方铝业股份有限公司
关于法院恢复拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司本次股权拍卖实施结果不对本次重大资产重组产生实质性影响。
本公司对股权拍卖竞买人设定了参与竞拍的条件，提醒投资者注意投资风险。
2016年 5月 11日，公司接到《河南省焦作市中级人民法院恢复拍卖通知书》，焦作市中级人民法院(以下简称“焦作中院”)决定恢复拍卖，将委托淘宝网司法拍卖平台继续对被执行人西藏吉奥高投资控股有限公司（以下简称“西藏吉奥高”）持有的本公司流通股211,216,238股进行拍卖。
本公司申请执行西藏吉奥高一案，焦作中院原定于2016年4月22日至23日对西藏吉奥高所持股权进行拍卖，因西藏吉奥高提出执行异议，焦作中院于 2016年 4月22日暂停拍卖。经焦作中院审理，依法裁定驳回了西藏吉奥高的异议，决定恢复拍卖。
在焦作中院对西藏吉奥高的执行案件中，本公司既是申请执行人，又是利害关系人，案件的执行结果不仅关系公司判决权利能否顺利实现，而且将导致公司第一大股东的变动，对公司的发展战略和产业方向将产生重大影响。为保障本公司的稳定发展，维护本公司和其他广大股东的利益，结合公司的实际情况，本公司设定了股权拍卖竞买人的相关条件，提请竞买人关注。
特此公告。
附：《焦作万方铝业股份有限公司关于对股权拍卖竞买人的要求》。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
附件：
焦作万方铝业股份有限公司
关于对股权拍卖竞买人的要求
在焦作市中级人民法院对西藏吉奥高投资控股有限公司的执行案件中，本公司既是申请执行人，又是利害关系人，案件的执行结果不仅关系公司判决权利能否顺利实现，而且将导致公司第一大股东的变动，对公司的发展战略和产业方向将产生重大影响。为保障公司的稳定发展，维护公司和其他广大股东的利益，结合公司的实际情况，本公司要求参与股权竞买的竞买人须符合以下条件：
1.竞买人或其一致行为人（注：共同或协助竞买人实现竞拍目标、兑现承诺的合作方）须为从事铝深加工产品的研发、制造商，有较高的行业知名度，其铝深加工的产品产能及销量在境内外行业的市场排名为前5位，年产销规模不低于50万吨。
以2015年12月31日为基准，竞买人和其一致行为人经审计的总资产规模应不低于人民币 300亿元，资产负债率不高于65%，2015年主营业务收入不低于人民币 150亿元，净利润率不低于15%。
2.具有良好的商业信用和铝加工品牌影响力,企业信用评级不低于AA。
3.竞买人成为本公司股东后，竞买人和其一致行动人应支持本公司向高附加值铝深加工业务延伸，进一步完善公司产业链。
4.须整体受让本次拍卖的股份，不得拆分竞买，成交后一次性支付拍卖价款。
详细情况请咨询焦作万方铝业股份有限公司(联系人:杨民平，13629859911)。
焦作万方铝业股份有限公司
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-138神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 Digital China Advanced SystemsLimited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA公司”）因业务经营需要拟向中信银行（国际）有限公司（以下简称“中信国际”）申请最高不超过肆亿港币的授信额度，此次授信额度由本公司提供担保，最高担保额不超过肆亿港币。授信期限为自授信合同签订之日起一年，担保期限为自担保合同签订之日起一年。
本次担保事项已经公司2016年12月13日召开的第七届董事会2016年第六次临时会议审议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1. Digital China Advanced SystemsLimited（神州数码集成系统有限公司）成立日期：2000年9月11日
注册地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2008房间
注册资本：港币531,75万元
主营业务：提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务，其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件设备，外围设施，芯片，IT服务等。
关联关系：本公司间接全资子公司
财务状况：DCA公司的财务数据如下
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年 12月31日||2016年9月 30日(未经审计)|
|资 产 总 计|100,041||60,312||
|短期借款|25,053||24,826||
|流动负债合计|70,553||28,894||
|负 债 合 计|70,553||28,894||
|净资产|29,489||31,419||
|营业总收入|65,983||53,253||
|利润总额|-301||1,010||
|净利润|-301||1,010||

截止2016年9月30日，DCA公司资产总额为60,312万元；负债总额为 28,894万元（其中银行贷款总额为24,826万元，流动负债总额为28,894万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为47.91%。该公司未进行信用评级。
神州数码信息服务股份有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

神州数码系统集成服务有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

Digital China Software (BVI)
Limited神州数码软件（BVI)有限公司
||
|-|
|100%|

||
|-|
|99.99%|

DIGITAL CHINA FINANCIAL SERVICE DIGITAL CHINA ADVANCED SYSTEMS
||
|-|
|0.01%|

神州数码金融服务控股有限公司 神州数码集成系统有限公司
三、担保协议的主要内容
协议各方：公司、DCA公司与中信国际
担保方式：连带责任保证
担保额度及期限：（1）此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过肆亿港币。（2）担保期限为自担保合同签订之日起一年。
担保协议的主要内容由DCA公司、公司与中信国际共同协商确定。
四、董事会意见
根据公司下属子公司DCA公司经营及业务发展的需要，董事会确定DCA公司向中信国际申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决DCA公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为DCA公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意DCA公司向中信国际申请授信并由公司提供担保事宜。
本次申请的银行授信将用于 DCA公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于 DCA公司为公司间接全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解下属子公司的经营情况，决策下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、本公司下属子公司DCA公司向中信国际申请授信事项有助于促进其筹措资金和资金良性循环，符合DCA公司经营发展合理需求；
2、公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、本次申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意下属子公司DCA公司向中信国际申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至2016年11月30日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币57.2亿元，实际担保余额合计为人民币14.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.83%。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七届董事会2016年第六次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年12月14日
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
独立董事陈寿灿先生 2013年度述职报告
各位股东：
2013年度本人作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2013年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会会议情况：
2013年公司共召开了 4次董事会，其中参加现场会议 3次、通讯表决会议1次，本人对所有议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
以上4次董事会会议的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
2、出席董事会下属委员会会议情况：
2013年度公司召开审计委员会会议 4次，召开提名委员会会议 1次，召开战略委员会1次，本人对所有议案均进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
3、出席股东大会会议情况：
2013年度，公司共计召开了 1次股东大会，2次临时股东大会，本人均出席会议。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对
2013年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。，具体情况如下：
2013年4月21日，在公司召开的第二届董事会第十三次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于2012年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《聘任公司副总经理和行政总监》、《发放公司高级管理人员 2012年度薪酬的议案》、《制订授权管理制度的议案》、《2012年度利润分配预案》发表独立意见。
详见刊登在 2013年 4月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
2013年7月15日，在公司召开的第二届董事会第十四次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于公司符合申请配股条件的议案》、《前次募集资金使用情况报告》发表独立意见。
详见刊登在 2013年 7月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
2013年8月26日，在公司召开的第二届董事会第十五次会议上，本人通过认真了解和核查，对《2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司对外担保情况及关联方资金占用情况》发表独立意见。
详见刊登在 2013年 8月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
2013年按照董事会专门委员会议事规则，本人作为审计委员会的委员，共出席4次审计委员会会议，具体如下：
2013年2月22日，第二届董事会审计委员会召开第七次会议，会议审议通过了《公司编制的财务会计报表》。
2013年3月14日，第二届董事审计委员会召开第八次会议，会议审议通过了《关年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见》。
续聘2013年度审计机构的议案》、《2013年第一季度报告及其摘要》。
2013年 8月 5日，第二届董事审计委员会召开第十次会议，会议审议通过了《公司编制的2013年上半年度财务会计报表》。
本人作为提名委员会的委员，共召开1次提名委员会会议，具体如下：
2013年4月20日，第二届董事会提名委员会召开第三次会议，会议审议通过了《关于提名公司副总经理和行政总监的议案》
本人作为战略委员会的委员，共召开1次战略委员会会议，具体如下：
2013年 7月 9日，第二届董事会战略委员会召开第三次会议审议通过审议《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于变更子公司经营范围的议案》
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，我们与公司保持密切联系，关注公司的发展动态，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，并通过现场调查等方式，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
本人听取公司有关部门对公司市场、生产、财务等日常经营情况和关联交易、企业上市工工作的汇报，并与公司管理层进行沟通，探讨公司的发展目标。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2013年本人持续关注公司的信息披露工作，对公司定期公告和临时公告文本，在信息披露前及时通过电子邮件进行审阅，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。
2、在上市公司 2013年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
维护公司和股东的利益。
4、平日里本人重视及时了解和掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，不断加强学习。通过持续培训和学习进一步认识和理解规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益，以有助于进一步加强对公司和投资者合法权益的保护。
六、其他事项
2013年度本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2014年本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
七、联系方式
Email：csc0202@126.com
独立董事：陈寿灿2014年3月23日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
我们对《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》投了弃权票，具体弃权理由如下：
截至 2018年 5月 8日，关于公司被中国证监会立案调查、民间借贷诉讼、内控机制失效、审计师出具无法发表意见的审计意见等事项的发生原因和未来对公司的影响尚存在重大不确定性，目前我们对公司 2017年度财务决算结果不能作出全面、准确的判断。基于上述原因，我们无法对 2017年度利润分配预案的合理性作出全面、准确的判断。
（此页无正文，为浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）： 崔皓丹 左德起
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事关于控股股东为公司申请综合授信提供担保
暨关联交易事前认可意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第四十八次会议审议的关于《控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易》的议案予以事前认可，并认真审核后发表独立意见：
控股股东刘伟先生为公司本次向江苏银行申请综合授信提供担保暨关联交易，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第四十八会议审议。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣2017年 12月6日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-055
长城影视股份有限公司
关于持股5%以上股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到持股5%以上股东江苏宏宝集团有限公司（以下简称“宏宝集团”）通知，宏宝集团于 2014年 7月 24日将其持有的本公司无限售流通股份中的 445万股（占本公司总股本的0.85%）质押给中国农业银行股份有限公司张家港分行，质押期限至 2016年 7月 22日止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，宏宝集团持有本公司股份 7,629.22万股，占本公司总股本的14.52%，累计质押5,607万股，占本公司总股本的10.67%。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-089
深圳市零七股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东广州博融投资有限公司筹划与公司有关的重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了避免股价异常波动，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票已于 2015年 5月 21日开市起停牌。2015年 8月10日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-069），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2015年9月10日，公司发布了《第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-078）和《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。
2015年9月16日，公司收到深圳证券交易所送达的《关于对深圳市零七股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第12号）（以下简称“《重组问询函》”）。随后，公司及参与本次重大资产重组的中介机构积极准备答复工作，并根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。
截至目前，公司已对《重组问询函》涉及的内容进行了全面的准备，并针对尚未完善的问题进行了进一步补充完善：
一、《重组问询函》第三项所涉及公司董事会逐项核查本次交易是否符合《重组若干问题规定》的会议已拟定于2015年10月15日召开；
二、《重组问询函》第四项所涉及交易双方对深圳德福联合金融控股有限公司认缴资本的出资安排正在进一步明确和细化中；
三、《重组问询函》第八项所涉及交易对方深圳德福基金管理有限公司派出董事、监事和高级管理人员已基本确定；
四、根据《重组问询函》中的审查意见和相关回复内容，财务顾问机构正对《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件进一步修订和完善中；法律顾问机构针对回复内容出具了初步核查意见。
现公司正积极协调各方尽快落实上述事项，完成本次重大资产重组的补充审议程序和相关材料，以确保于 2015年 10月 21日向深圳证券交易所报送回复文件。待相关回复文件报送深圳证券交易所审核通过后履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015051河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税1,359,166.67元的税收优惠（此次退税的税收区间为2014年9月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2015年5月27日全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会