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证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-016
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三次会议于2019年2月19日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于
2019年2月15日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资
的议案》
为实现公司的长期发展战略，加快募集资金投资项目形成产能，提高募集资金使用效率，董事会同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”），同时将该项目的实施地点由“深圳市坪山区兰景北路6号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”（即惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3号洲明科技惠州大亚湾科技园），并以募集资金向全资子公司广东洲明增资171,199,699.51元。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及增资事项有助于充分利用全资子公司广东洲明的人员、设备、厂房等方面优势，提升管理效率，有利于募集资金投资项目的快速推进和实施。本次变更不涉及原项目效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的变化，不存在改变或变相改变募集资金投
向、用途及损害股东利益的情形。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-018）等相关公告。
本议案尚需提交至公司2019年第一次债券持有人会议审议。
2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》
公司拟定于2019年3月7日（星期四）下午14:00在公司总部会议室召开2019年第一次债券持有人会议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2019-019）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2019年2月19日
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
关于 2015年年度报告及其摘要的书面审核意见
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告内容与格式特别规定〉》（2015年修订）和深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）等有关规定的要求，作为江苏中南建设集团股份有限公司的监事，我们在全面了解和审核公司 2015年年度报告及其摘要后，出具审核意见如下：
1、公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2015年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、致同会计师事务所对公司2015年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
监事：陆建忠、张宝忠、窦军二○一六年四月三十日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-01号四川浩物机电股份有限公司
七届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）七届二十次董事会会议通知于 2018年 1月 3日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018年 1月 8日 09:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》
本公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）因历史原因，为内江方向液晶显示设备有限公司提供的四笔历史担保事项，涉及担保本金金额共计 3,700万元人民币及 200万美元。为解决上述历史担保事项，减轻鸿翔公司债务负担，本公司董事会授权鸿翔公司解决上述历史遗留债务，授权期限不超过 6个月。同时，鸿翔公司与债权人协商的解决方案等还需报董事会备案。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》
鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚在进行中，重组方案还需进一步商讨、论证及完善，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真
实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止本公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，本公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，且继续停牌时间不超过 3个月，预计不晚于 2018年 4月 24日披露本次重大资产重组相关文件并申请复牌。
表决情况：同意 6票，弃权 0票，反对 0票
其中，董事长颜广彤先生、董事姚文虹女士、董事张洪皓先生回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于提议召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》本公司定于 2018年 1月 23日（星期二）14:30在成都高新豪生大酒店（地址：成都市高新区天泰路 338号）召开二〇一八年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-062江西富祥药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因激励对象陈远芳等3人因个人原因离职，根据《<江西富祥药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司将对上述3人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计27,000股以25.01元/股的价格进行回购注销。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将由112,337,250股减少至112,310,250股，注册资本将由人民币112,337,250元减少至人民币112,310,250元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
本公告同时刊登于2017年8月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-079广东安居宝数码科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事柳晓川先生提交的书面辞职申请。柳晓川先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，柳晓川先生将不在公司担任任何职务,柳晓川先生未持有公司股份。
柳晓川先生辞职后，公司独立董事人数不低于法定人数。柳晓川先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
柳晓川先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司对柳晓川先生在职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2014年12月 23日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-046深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司于2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月24日、2015年5月1日、2015年5月8日和2015年5月15日发布了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》，2015年4月15日和2015年5月15日发布了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，各中介正在进行内核工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年5月22日
证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2019-042
深圳市特力（集团）股份有限公司
九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司九届监事会第七次会议于 2019年 10月 30日以通讯方式召开。应到监事5名，实到监事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《2019年第三季度报告》及《正文》（境内、外版），并发表了书面审核意见；
监事会对公司2019年第三季度报告的审核意见是：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市特力（集团）股份有限公司《2019年第三季度报告》及《正文》（境内、外版）的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成5票，反对0票，弃权0票。
备查文件：九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-105
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十五次会议于 2018年 10月 26日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2018年 10月 15日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会
议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯
丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
监事会认为：《公司2018年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于溢多利生物医药产业园建设“高端生物制造全链条智
能化新模式”技术升级改造项目的议案》。
公司于 2017年 1月与湖南省津市市人民政府就公司在津市市投资建设溢
多利生物医药产业园项目展开合作并签署了《战略合作协议书》，具体内容详
见公司于2017年1月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与津市市人民政府签订<战略合
作协议>的公告》。协议签署后，公司积极推进在生物医药产业园的各项建设工
作，以湖南科益新生物医药有限公司、湖南康捷生物科技有限公司和湖南格瑞
生物科技有限公司等三家全资子公司作为实施主体，分别计划投资建设年产
100吨荷尔蒙系列产品与 1,200吨甾体药物及中间体项目、年产 15,000吨食
品级生物酶制剂项目和年产20,000吨生物酶制剂项目。
为响应国家“中国制造2025”、“互联网+”战略部署，同时为提升公司生
物医药产业园生产设备的自动化、数字化、智能化水平，公司计划在原项目规
划基础上进行“高端生物制造全链条智能化新模式”的智能智造技术升级改
造，通过采用工业互联网、物联网、大数据和云计算等信息化技术，广泛获取
和挖掘生产过程的数据和信息，将智能装备、数据采集平台（SCADA）、制造执
行系统（MES）、智能物流与仓储系统（WMS）、智慧管理平台等模块进行整合，
实现智慧管理和智能制造的有机结合，创建高端生物制造全链条智能化新模
式。本次智能智造技术升级改造预计总投资约2.3亿元，升级改造完成后，可
实现生物医药装置全面生产达标，持续稳定地生产出适用于预定用途、符合注
册批准要求和质量标准的安全、可控、可回溯的产品，同时建设数据真实、报
表及时、信息通畅的数据平台，优化仓储物流体系，降低库存资金占用，实现
产销同步联动，全面提升湖南科益新生物医药有限公司、湖南康捷生物科技有
限公司和湖南格瑞生物科技有限公司的企业与产品竞争力，在生物医药行业形
成智能工厂建设标杆示范，促进行业智能制造发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十七日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
关于公司收购天马集团剩余股权并涉及关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏长海复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
1、2016年4月15日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2016年度为全资子公司天马瑞盛提供担保的议案》。公司对全资子公司进行担保，有助于解决其经营资金需求，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。截至报告期末，公司对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司担保总额为8,000万元；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项（不包括对控股子公司的担保），也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司收购天马集团剩余股权并涉及关联交易的独立意见
公司董事邵俊先生为常州海天的执行事务合伙人，本次公司受让常州海天持
有的天马集团的股权构成了关联交易。关联董事邵俊先生对此项议案回避表决。
经审阅，此次关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展，风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。公司董事会在审议上述议案的过程中，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。此次关联交易的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的相关事项表示同意。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于公司收购天马集团剩余股权并涉及关联交易的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
游族网络股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议
审议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为游族网络股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真负责的审议，现发表独立意见如下：1、《关于聘任财务总监的议案》
公司第五届董事会第五次会议决定聘任鲁俊先生为公司财务总监，经认真核查鲁俊先生的个人信息和个人履历，我们认为鲁俊先生符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对鲁俊先生的聘任。
独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹2018年6月22日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-04国海证券股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2018年 1月 18日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。因所议事项紧急，经与会董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。会议应到董事 9人，实到董事 9人，何春梅董事长、秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他 6名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于更换公司 2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司原聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）为公司 2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。因大信会计师事务所已连续四年为公司提供审计服务，考虑到公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协
商，公司拟更换 2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
董事会同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用为：财务报告审计费用人民币 200万元，内部控制审计费用人民币 40万元。
德勤（泛指德勤有限公司，以及其一家或多家成员所）是国际四大会计师事务所之一,是全球领先的专业服务机构。截至2017财年末（2017年5月31日），德勤全球员工人数超过263,900人，收入达到 388亿美元，均位列四大会计师事务所之首。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）作为德勤有限公司的成员之一，于 1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。目前，德勤华永在中国拥有超过 13,500名员工，致力于为中央企业、国有企业、金融机构及民营企业等客户提供审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务等专业服务。德勤华永现为国内 4家A+H股大型证券公司提供审计服务。德勤华永具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具有良好的职业道德和社会声誉。
公司董事会已提前与原审计机构大信会计师事务所就更换事宜进行了沟通，并已征得其同意。公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
上述事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、《关于召开国海证券股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。其中，现场会议的时间为 2018年 2月 5日下午14:30，地点为南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。
会议审议《关于更换公司 2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一八年一月二十日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-016福建海源自动化机械股份有限公司
关于变更经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月20日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，由于公司业务发展需要，按照相关法律法规的规定,公司拟对经营范围进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，有关具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖机。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
变更后：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压机。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等相关规定，因公司经营范围变更，拟对原《公司章程》相应条款进行相应修订，具体如下：
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|修订前条款|修订后条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压机。|

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|机。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。|（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。|

三、审批程序
本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
以上事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2014－038东北制药集团股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 13日收到公司董事何忠华先生的辞职申请。何忠华先生为公司原股东辽宁方大集团实业有限公司推荐的董事，鉴于目前辽宁方大集团实业有限公司不再是公司股东，因此向公司董事会申请辞去公司董事职务。同时亦辞去董事会战略、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，何忠华先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
何忠华先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、在公司治理以及规范运作方面认真履行了作为董事应尽的职责和义务，公司董事会对何忠华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按相关程序尽快增补新的董事。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司二零一四年八月十三日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）136号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司参与设立的新药基金进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2015年8月31日发布公告，公司拟于与深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“海普瑞”）子公司深圳市德康投资发展有限公司（以下简称“德康投资”）、上海泰栗资产管理有限公司（以下简称“上海泰栗”）和上海泰允投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泰允”）各出资100万元人民币设立上海泰有投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“上海泰有”），再以上海泰有作为普通合伙人，泰格医药、上海泰允与海普瑞作为有限合伙人共同出资成立上海泰福资本二期股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“泰福资本二期”）。
该基金主要投向创新药投资、培育、研发等领域。
本次投资已经过公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（2015）107号《关于公司参与设立新药基金的公告》。
二、进展情况
1、公司于2015年12月15日与上海泰有、海普瑞、上海泰允签署《上海泰沂创业投资
合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
2、上海泰有与泰福资本二期均按照相关法律法规的要求完成工商登记手续，并取得《企业法人营业执照》，具体情况如下：
（1）企业名称：上海泰有投资管理中心（有限合伙）
住 所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海泰栗资产管理有限公司
认缴出资：人民币400万元
经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询。
（2）企业名称：上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）（即泰福资本二期，工商登记机关最终核准登记的名称）
住 所：中国（上海）自有贸易试验区耀华路251号一幢一层
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海泰有投资管理中心（有限合伙）
认缴出资：人民币24,000万元
经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，资产管理，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业资产重组并购策划，电子商务（不得从事金融业务）。
三、本次进展对公司的影响
该新药基金在未签订具体投资项目协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
公司将密切关注该基金的后续运作情况，并将根据进展情况及时履行进行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号: 2017-029北京华力创通科技股份有限公司
关于完成 2015年限制性股票激励计划回购注销事项的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》部分限制性股票合计72,000股，占公司回购前总股本的0.01%，回购价格为5.475元/股。
2、截至 2017年 3月 28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
一、本次回购注销限制性股票的情况
1、2015年 3月 19日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
2、证监会已对公司报送的《2015年限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。公司于 2015年4月16日发出《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
构出具相应报告。
4、2015年 5月 13日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。确定以2015年5月13日作为限制性股票的授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。
5、2015年 5月 13日，公司召开了第三届监事会第九次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，并审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
6、2015年5月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》，同意公司对激励计划的调整。
7、2015年6月5日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以5.475元/股的价格向 50名激励对象定向发行 736万股限制性股票，授予股份的上市日期为2015年6月8日。
8、2016年5月6日，公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。公司独立董事就公司本期解锁相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。
9、2016年9月6日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于回购并注销公司<2015年限制性股票激励计划>部分股权的议案》，拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计72,000股。
二、本次回购注销限制性股票的定价依据
2015年 6月 5日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以 5.475元/股的价格向 50名激励对象定向发行 736万股限制性股票，授予股份的上市日期为 2015年 6月 8日。根据《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划回购价格为5.475元/股。本次回购注销应支付回购价款人民币394,200元。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
根据公司《关于完成限制性股票激励计划回购注销事项的公告》，因 2014年限制性股票激励计划原激励对象吴文娟、卢贤义离职，其所持有的已获授尚未解锁的限制性股票共计 396,000股由公司回购注销。与本次回购份额 72,000股合并计算为468,000股。两次回购注销完成后，股份变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动减少（股权激励股份）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|204,879,215|36.48%|468,000|204,411,215|36.43%|
|1、国家持股|0|0|0|0|0|
|2、国有法人持股|0|0|0|0|0|
|3、其它内资持股|16,674,000|2.97%|468,000|16,206,000|2.89%|
|其中：境内非国有法人持股|0|0|0|0|0|
|境内自然人持股（限制性股票）|16,674,000|2.97%|468,000|16,206,000|2.89%|
|4、外资持股|0|0|0|0|0|
|其中：境外法人持股|0|0|0|0|0|
|境外自然人持股|0|0|0|0|0|
|5、高管股份（锁定）|188,205,215|33.51%|0|188,205,215|33.54%|
|二、无限售条件股份|356,770,785|63.52%|0|356,770,785|63.57%|
|1、人民币普通股份|356,770,785|63.52%|0|356,770,785|63.57%|
|2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|
|3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|
|4、其它|0|0|0|0|0|
|三、股份总数|561,650,000|100%|468,000|561,182,000|100%|

特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年3月28日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于收购潍坊锦琴股权的关联交易事前审核意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳|
|证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及江苏中南建设集团股份有限公司|
|（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为|
|公司第七届董事会独立董事，基于独立、审慎的判断，对公司全资子公司青岛中|
|南世纪城房地产业投资有限公司（简称“青岛世纪城”）向关联方上海中南金石|
|企业管理有限公司（简称“中南金石”）购买潍坊锦琴房地产开发有限公司（简|
|称“潍坊锦琴”）股权关联交易事项发表如下意见：|
|经过对本次拟进行关联交易的认真了解，青岛世纪城向关联方中南金石购买|
|潍坊锦琴股权，旨在推进公司业务发展，有助于避免公司与控股股东的同业竞争。|
|交易定价以独立第三方专业评估机构的评估结果为依据，透明公开。希望公司未|
|来审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交易公开、公允，防止关联方利用|
|优势地位损害公司和其他股东利益。我们同意将有关事项提交董事会审议。|

独立董事： 金德钧
倪俊骥
黄峰
曹益堂
二○一九年十一月十五日
天津天保基建股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
(经2015年第三次临时股东大会审议通过)
目 录
第一章总则
....................................................................................................................... 2
第二章人员组成
.................................................................................................................. 2
第三章职责权限
.................................................................................................................. 2
第四章工作程序
.................................................................................................................. 3
第五章议事规则
.................................................................................................................. 3
第六章附则
....................................................................................................................... 4
第一章 总 则
第一条为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理
制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、考核标准，监督方案的实施，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占委员总数的二分之一以上。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条公司综合管理部负责提供薪酬与考核委员会所需相关资料并执行、落实薪酬与考核委员会的有关决议。公司证券事务部负责薪酬与考核委员会日常工作联络、会议组织等工作。
第八条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究和拟定董事、高级管理人员的薪酬政策。
（二）研究和拟定董事、高级管理人员的考核标准及指标体系。
（三）研究和拟定董事、高级管理人员的薪酬方案和考核办法。
（四）审议和监督薪酬制度和绩效考核制度制定和执行情况。
（五）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的本公司董事、高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。
第四章 工作程序
第十一条公司综合管理部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工
作，汇集并提供以下书面材料：
（一）监管部门和本公司薪酬与考核的有关规定。
（二）本公司主要财务指标和经营目标完成情况。
（三）本公司董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责情况。
（四）本公司董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况。
（五）本公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，考核标准与评价体系。
（六）其他相关材料。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）本公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会做述职和自我评价。
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价。
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报本公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开二次会议。
第十四条薪酬与考核委员会会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委
员召集并主持，主任委员不能召集或出席时可委托其他一名委员（独立董事）召集并主持。
第十五条董事长、薪酬与考核委员会主任委员、总经理有权根据需要提议召开薪酬与考核委员会临时会议。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条薪酬与考核委员会召开会议时可以邀请本公司董事、监事及高级管理人员等列席会议。
第十九条薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由本公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十五条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属本公司董事会。
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-41浙江森马服饰股份有限公司
关于公司实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东邱光和先生函告，因个人资金需求，邱光和先生将其所持有的公司部分股份用于质押借款，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东情况
邱光和先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司456,343,000股股份，占公司总股本的16.91%，通过森马集团有限公司间接持有公司 134,400,000股股份，占公司总股本的4.98%。
2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邱光和|是|117,000,000|2019 年 9月3 日|2022 年9月2 日|中国银河证券股份有限公司|25.64%|个人需求|
|合计||117,000,000||||25.64%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邱光和先生持有公司股份数量为456,343,000股，占公司总股本的16.91%，其所持有公司股份累计被质押的数量为262,000,000股，占公司总股本的9.71%，占其所持有股份的57.41%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为 400,000,000股，占公司总股本的14.82%，占一致行动人持股总数的
20.63%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-016深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年2月25日在公司20层B会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议由公司监事毛佳女士主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2019年2月22日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东丁彦辉先生提名，监事会同意提名易盛林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司股东大会审议。易盛林先生的简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提名监事候选人的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2019年2月25日
附件：易盛林先生简历
易盛林先生：男，1994年 7月出生，中国国籍，无境外居留权，南昌大学经济学学士。2018年 6月加入深圳市艾比森光电股份有限公司。现任公司证券事务专员。
截至本公告披露日，易盛林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
湖北福星科技股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议审议的《关于调整限制性股票回购价格的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行相应调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议审议的有关事项之独立董事意见签字页）
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
二〇一八年六月四日
关于收购东菱技术股份有限公司40%股权的进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2013－007北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于收购东菱技术股份有限公司40%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易金额尚需根据审计评估结果等因素协商确定，并可能受到交易价格调整机制的后续影响。
一、对外投资概述
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康变频”）于 2014年 1月 6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司40%股权的议案》，公司与自然人段月好签署股份转让协议，拟支付现金9,920万元人民币受让段月好持有的东菱技术股份有限公司（以下简称“东菱技术”）40%股权。（详情请见深交所指定媒体披露的公告，编号2013-058）
二、对外投资进展情况
现协议各方已按照协议的约定完成了公司类型变更为有限责任公司、目标股权的交割事宜，并已完成了东菱技术的工商变更登记，取得了换发的《企业法人营业执照》。东菱技术变更后的营业执照主要信息如下：
注册号：330421000001985
名称：东菱技术有限公司
住所：浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路99号
法定代表人姓名：段月好
注册资本：伍仟万元
实收资本：伍仟万元
关于收购东菱技术股份有限公司40%股权的进展公告公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：工业自动化控制软件及其配套硬件、伺服驱动器、变频器、编码器、传感器、减速机、计算机数控系统、可编程逻辑控制器、微电机及其它电机的技术开发、生产和销售：进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2014年2月10日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-057睿康文远电缆股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 8月 16日以电话和书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2017年 8月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席徐瑾女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、2017年半年度报告全文及摘要
本公司监事会对2017年半年度报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见： (1)2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的各项规定；
(2)2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
(3)报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
(4)监事会在提出本意见前，没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于会计政策变更的议案
公司根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。同意公司本次会计政策变更。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司监事会
2017年8月23日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-089海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2015年 7月 27日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2015年7月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《海南双成药业股份有限公司2015年半年度报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《海南双成药业股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要于2015年8月 3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司监事会及独立董事发表了同意意见。《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2015年8月3日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-018恒天海龙股份有限公司
财务信息更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 3月 27日,山东海龙博莱特化纤有限责任公司破产重整结束，重新纳入恒天海龙股份有限公司的合并范围。经 2013年度财务报告审计服务机构天职国际会计师事务所技术专家组的全面考虑，判断此事项应采纳非统一控制下的企业合并的会计处理原则：在恒天海龙股份有限公司合并报表中以公允价值来计量山东海龙博莱特化纤有限责任公司的各项可辨认资产和负债；企业合并成本与合并中取得的山东海龙博莱特化纤有限责任公司的各项可辨认净资产公允价值份额之间的差额，确认为商誉或负商誉（营业外收入）。
2014年 2月 28日召开的恒天海龙股份有限公司第九届董事会审计委员会 2013年度报告审中沟通会议，天职国际会计师事务所签字会计师张居忠、周春阳已将该次会计调整对公司的会计影响向审计委员会委员进行了汇报；受该会计调整的影响，恒天海龙股份有限公司需对 2013年第一季度、半年度、第三季度财务报告进行更正并重新履行信息披露义务。
此次更正后的 2013年第一季度、半年度、第三季度财务报告，如实反映了财务信息的更正情况，符合监管机构的相关要求，符合公司实际及有关财务规定，公司董事会同意上述财务信息更正。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于高升控股股份有限公司
发行股份及支付现金收购吉林省高升科技有限公司100%股权之
2016年度利润预测实现情况的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）作为高升控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“高升控股”）发行股份及支付现金购买自然人于平等 5名交易对方合法持有的吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”、“标的资产”）合计100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求对高升科技2016年盈利预测的实现情况进行了必要合理的核查。
本核查意见基于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的相关报告和结论而出具，不独立构成对高升科技 2016年盈利真实性的保证。
一、标的资产涉及的盈利承诺及利润预测情况
重组交易中，上市公司与于平、翁远、许磊、董艳和赵春花签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及其补充协议，于平、翁远、许磊、董艳和赵春花承诺，高升科技 2015年度至2017年度累计净利润不低于 33,000万元，且高升科技 2015年度净利润不低于 7,700万元。前述所称净利润均指高
升科技扣除非经常性损益后归属于高升科技所有者的净利润。因此，根据上述情况，高升控股2016年度不涉及业绩承诺。
此外，根据中联资产评估集团有限公司在重组交易中出具的《湖北蓝鼎控股股份有限公司拟发行股份及支付现金收购吉林省高升科技有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第 334号）（以下简称“《评估报告》”）收益法评估结果相关的盈利预测数，高升科技预计 2016年将实现净利润 10,716.69万元。
二、2016年度利润预测实现情况
高升科技 2016年财务报表业经中审众环审计，高升科技 2016年实际实现归属于母公司股东的净利润为 11,703.71万元，较《评估报告》收益法下所预测的高升科技2016年净利润10,716.69万元超出987.02万元，完成率为109.21%。
根据中审众环出具的《关于高升控股股份有限公司 2016年度购买吉林省高升科技有限公司100%股份评估报告中预测利润实现情况的专项审核说明》（众环专字（2017）010104号）（以下简称“专项说明”），高升控股《关于2016年度购买吉林省高升科技有限公司100%股份评估报告中预测利润实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了预测利润的实现情况。
三、一创摩根对利润预测的实现情况的核查意见
独立财务顾问核查了上市公司及中审众环提供的高升科技2016年度经审计的财务报表以及专项说明，并与中审众环就被审计单位的整体风险评估、审计程序、主要客户和新增客户的商业背景和关联关系、收入和成本的匹配性、收入和费用的截至性测试等重点问题进行访谈。同时，独立财务顾问抽查了高升科技 2016年主要客户的合同、银行凭证，并就这些客户 2016年与高升科技发生交易的金额、具体商业背景、是否存在关联关系等进行了访谈。
根据上市公司及中审众环提供的高升科技 2016年度审计报告和专项说明，独立财务顾问认为：上市公司发行股份及支付现金购买资产涉及的高升科技
2016年度实际实现的净利润超过《评估报告》收益法下 2016年度的利润预测水平，利润预测已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于高升控股股份有限公司发行股份及支付现金收购吉林省高升科技有限公司100%股权之2016年度利润预测实现情况的核查意见》之签字盖章页）
第一创业摩根大通证券有限责任公司 2017年2月23日