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证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-089福建省青山纸业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广州青纸包装材料有限公司(暂定，以工商部门核准名称为准)
投资金额及持股比例：以自有资金出资5,000万元，持有新公司100%股权。
特别风险提示:本次公司对外投资设立新公司，成立后在经营过程中新公司可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“青山纸业”）为推进产业链延伸、拓展业务领域,扩大产业规模，巩固公司纸袋纸产品及下游市场的引领地位，实现规模化效益，公司决定在广州设立全资子公司广州青纸包装材料有限公司，经营纸袋纸业务，以提升竞争能力，稳定并提高公司在广东区域的纸袋纸销售市场份额。新公司注册资本为5,000万元，青山纸业以自有资金出资，持有新公司100%股权。
2、公司于 2019年10月18日召开八届三十四次董事会，审议通过了《关于拟在广州设立全资子公司的议案》，表决结果为全体董事一致通过，公司四名独立董事对本次公司对外投资发表了独立意见。
3、本次公司对外投资不构成关联交易，也不属于上市公司重大资产重组。
二、项目投资的必要性分析
青山纸业的现有产品线主要集中在造纸产业链的中间段：制浆与造纸，并少量涉及下游各类用纸中的包装用纸。制浆与造纸占青山纸业总体销售份额较高，而属于包装用纸的纸板与纸箱仅占青山纸业总体销售份额相对较低。
目前市场上，包装用纸占据下游各类用纸的最大市场份额，是青山纸业涉足纸类产品终端市场的充满机遇的选择。通过进一步涉足包装用纸市场，不仅有利于青山纸业布局全产业链，还有助于青山纸业洞悉终端纸制品市场的动态，快速应对市场变化。同时，公司投资本项目对企业培育新的经济增长点，壮大产业规模，提升综合竞争力具有积极意义。
三、拟投资标的基本情况
1、公司名称：广州青纸包装材料有限公司
2、公司性质：有限公司
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-0893、住所地址：广州市从化鳌头镇人和工业区
4、注册资本：人民币5,000万元
5、经营范围：纸和纸板容器制造；纸张批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；包装装潢印刷品印刷；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息最终以工商登记为准。
6、出资方式及股权结构：青山纸业以自有资金出资5,000万元，持有100%股权。
7、董事会及管理层的人员安排：不设立董事会与监事会，设立执行董事与监事各一名，任期三年，任期届满，可连选连任；执行董事由青山纸业委派；设经理一名；经理、副经理、财务负责人为公司高管，全部由青山纸业委派。
四、项目可行性建议
公司已委托厦门天健咨询有限公司进行可行性分析，并编制了《福建省青山纸业股份有限公司关于设立全资子公司的建议书》，结论及建议如下：
设立新公司是青山纸业延伸产业链的基石，本项目实施后，不仅有利于青山纸业产业链延伸，动态了解制袋、用袋市场脉博；同时有利于加大产品拓展，推进科技创新，加快青山纸业的发展步伐。
该项目财务评价指标良好，项目回收期不长，生产经营具有一定经济效益。项目实施地自然条件、经济基础、人员素质、市场销售环境，均能保证本项目的顺利实施。建议项目建成后，继续推进二期、三期的投资项目，引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新的契机，充分发挥广州青山的各种优势，并通过增收节支，多创利润。
通过以上分析，认为该项目具备技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性，因此是切实可行的。
五、投资评估论证意见
经有关专家进行评估论证，形成以下结论：青山纸业在广州设立全资子公司符合公司战略发展规划，对扩大公司纸袋纸产业规模，巩固纸袋纸产品市场并延伸产业链具有重要意义，风险可控，设立全资子公司是可行的。
六、法律意见
公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所对本次对外投资事项出具了《法律意见书》，律师认为：青山纸业的本次投资行为不违反法律、行政法规的强制性规定。本次投资行为尚需履行国资监管及青山纸业决策相关程序后方能实施。
七、本次对外投资对公司的影响
1、本次对外投资事项有效借助了公司纸袋纸产品多元化战略和纸袋纸延伸下游产业链，确保“青山”牌纸袋纸在广东区域的销售量及市场占有率，抓住广东纸袋纸市场发展机遇。
2、本项目符合公司发展战略，有利于培育公司新的利润增长点，扩大产业规模，提高
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-089公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极意义。
3、本次对外投资事项，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
八、独立董事意见
公司四名独立董事(郑学军、杨守杰、阙友雄、曲凯)对本次对外投资事项发表了独立意见。具体内容：
1、公司本次拟投资设立全资子公司，是公司综合考虑公司战略、市场需求状况等各方面因素后作出的决策，项目投资后有利于进一步提升公司的综合竞争实力。我们同意公司本次对外投资事项。
2、公司本次对外投资已聘请资质中介，并相应出具有关项目可行性建议、法律意见书等，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
3、本次对外投资行为不构成关联交易和重大资产重组，公司的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
九、监事会意见
监事会认为：公司本次对外投资事项符合公司实际发展需要，有利于培育公司新的利润增长点，公司以自有资金进行投资，不会对公司财务状况产生重大影响。本次对外投资决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
十、本次对外投资的风险分析
新公司正式运营后，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一九年十月十八日
报备文件
1、公司八届三十四次董事会决议
2、福建省青山纸业股份有限公司关于设立全资子公司的建议书
3、关于福建省青山纸业股份有限公司设立广州青山纸品包装有限公司的法律意见书
4、广州青山纸品包装有限公司章程（草案）
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
（一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：1528）
董事會會議通告
紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年四月二十六日（星期四）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司郭丙合
公司秘書
中國上海，二零一八年四月十七日
於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、張琪、車建芳及蔣小忠；
非執行董事為陳淑紅、徐國峰、Joseph RaymondGAGNON及張其奇；及獨立非執行董事為李振寧、丁遠、李均雄及錢世政。
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-003
北京航天长峰股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润预计减少4500万到5100万元，同比减少约77.93%到88.32%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计减少2600万元到3200万元，同比减少约82.67%到101.75%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4500万元到5100万元，同比减少约77.93%到88.32%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少2600万元到3200万元，同比减少约82.67%到101.75%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5774万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3145万元
（二）每股收益：0.1741元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响。
1.2017年公司继续拓展安保市场，获得了新疆、河南等多个市场区域的安保建设项目，但由于公司主要客户多集中于政府、公安和部队等领域，合同收款周期较长，导致本年度安保产业项目按照账龄计提的应收账款减值准备较上年同期有较大幅度增加。
2.2017年公司加强自有产品研发投入，增强自主研发能力，为防止人才流失，本年度加大了对研发人员的薪酬激励，导致本年度人工成本较上年度有一定幅度增加。
（二）非经营性损益的影响。
2016年公司为集中资源重点发展安保、电子信息和医疗三大主业，处置了所持有的交通银行股票，实现投资收益1875万元。本年度并未产生该投资收益，非经常性收益同比大幅下降。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预减是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－022上海多伦实业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“多伦股份”）于2015年4月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（连调查字 2015001号）。因公司涉嫌未按规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司若因此立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修
订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情况，公司股票将被实施退市风险警示，实行退市风险警示后，公司股票交易 30个交易日。交易期满后，公司股票将停牌，上海证券交易所将在 15个交易日内做出暂停公司股票上市决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一五年四月三十日
新奥生态控股股份有限公司
董事会审计委员会 2015年履职情况报告
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会 2015年履职情况报告如下：
一、审计委员会会议的召开情况
公司审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由会计专业独董担任。2015年审计委员会共召开了 1次会议就公司年度报告、公司财务状况、内部控制制度、重要会计政策和会计估计、内部控制评价部门和内部审计部门工作、2014年度审计报告、审计委员会履职报告、内部控制审计报告、内控自我评价报告、2015年度聘请财务审计机构和内控审计机构进行了审议，全体委员亲自出席了会议。
二、2015年度审计工作情况
1、2014年度报告的审计情况。
报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通，重点关注了公司 2014年年度报告的审计工作。
在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的人员、流程、重点提出具体的意见和要求，协商相关的时间安排。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 1月 9日按照审计工作安排约定进场，审计人员在 2015年 1月 9日至 2015年 3月 10日完成纳入合并报表范围的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的待完善的会计工作等情况与公司管理层及审计委员会各委员做了持续、充分的沟通，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使用得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等
方面充分关注，也使得年审注册会计师出具公允的审计结论有更为成熟的判断，以确保财务会计信息披露的真实、准确和完整。
在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员按照《公司审计委员会年报工作规程》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时间内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。
我们认为，公司在年审中能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并做出合理的会计估计；年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力那个人，出具的审计报告能够充分反映公司2014年的财务状况及2014年度经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，较好的完成了公司委托的各项工作，真实、客观的反映了公司的情况。
2、2015年公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构，该事务所在报告期内的财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，并能独立进行相关的审计工作。我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国会计师审计准则的要求，做到客观、公正地反映了公司实际经营状况。董事会审计委员会建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的外部审计机构。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审查了公司 2015年度内部审计工作计划及执行情况，查阅了公司所有的内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求及惯例建议提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2015年，审计委员会指导公司内部审计开展内控评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对
内控制度的监督检查。公司于2015年5月完成对新地能源工程技术有限公司（以下简称“新地工程”）的收购，新地工程暂未纳入内控评价和内控审计范围。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
三、总体评价
在 2015年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和经历完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2016年审计委员会将更加恪尽职责，密切关注公司的内部审计、内部审计以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
新奥生态控股股份有限公司董事会审计委员会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-073江苏鹿港文化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 11月 22日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
●重大风险提示：《股份转让框架协议》中约定的相关事项尚需相关部门、机构批准，能否顺利实施尚存在不确定性。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年11月22日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，公司目前主业市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产和销售均未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，除已公告的事项外，近期没有签订重大合同。
（二）重大事项情况
国、黄春洪、邹国栋、邹玉萍与淮北市建投控股集团有限公司签署了《股份转让框架协议》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于股东签订<股份转让框架协议>暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2019-72）。
除上述已经披露的事项外,经向实际控制人钱文龙先生函证确认，公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
(三)）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
《股份转让框架协议》中约定的后续交易的具体实施进度及各方是否最终进行股权转让尚需淮北建投及下属子公司董事会、相关政府部门及国有资产监督管理机构批准，交易尚存在不确定性，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2019年11月26日
北京市金杜律师事务所
关于国金证券股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：国金证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《国金证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．公司章程；
2．公司第九届董事会第三十一次会议决议；
3．公司第七届监事会第十七次会议决议；
4．公司2016年 4月25日刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；
5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6．公司本次股东大会会议的其他文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第九届董事会第三十一次会议决议，公司董事会于 2016年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《会议通知》。《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
现场会议于 2016年 5月 25日下午15：00在成都市东城根上街 95号成证大厦 17楼会议室召开，会议由董事长冉云先生主持，参加现场会议的股东或股东代理人就会议通知所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本次股东大会网络投票的具体时间为：通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的时间为 2016年 5月 25日的 9:15至9:25，9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年5月25日的9:15至15:00。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．出席现场会议的人员
根据公司章程、本所经办律师对出席本次股东大会的法人（机构）股东的单位证明、证券账户、法定代表人（委托代理人）身份证明、授权委托书及自然人股东（委托代理人）的证券账户、身份证明、授权委托书等资料的审查，本次股东大会现场会议出席人员如下：
(1)参加本次股东大会现场会议的股东或代理人共 5人，代表股份数 825,431,836股，占公司有表决权股份总数的27.29%；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司邀请的其他人员。
2．参加网络投票的人员
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票相关数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共 14人，代表股份数 171,220,022股，占公司有表决权股份总数的5.66%。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票相结合的形式表决了《会议通知》中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。投票全部结束后，统计了现场表决和网络表决的结果，并现场宣布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会审议通过了如下全部议案：
1.《关于选举第十届董事会董事的议案》；
2.《关于选举第八届监事会监事的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。（以下无正文）
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-083
浙江康恩贝制药股份有限公司
九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司九届监事会第六次会议于2019年8月20日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2019年8月9日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴仲时主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经审议表决，通过决议如下：
1、审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号---半年度报告内容与格式特别规定》[2007年修订]相关规定和要求，对公司董事会编制的 2019年半年度报告进行了严格的审核，监事会认为：（1）公司 2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定行为。
2、审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于执行新会计准则并相应变更会计政策的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
监事会
2019年8月22日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-065喜临门家具股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29
日在公司A楼国际会议厅召开第二届监事会第十六次会议。本次会议通知已于2015年9月22日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席朱瑞土先生召集和主持，会议应到监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
本次决议通过监事会监事候选人名单将提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第三届监事会。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会二○一五年九月三十日
附件：
监事候选人简历
陈岳诚，男，1982年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司床垫厂厂长。曾就职于公司董事会办公室、国内销售业务部、采购部、总裁办公室。
蒋杭，男，1976年 8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司技术中心副总监。曾就职于公司北方公司生产副总经理；公司软床车间主任、床垫车间主任、生产部经理等职。
华夏幸福基业股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（第五届董事会第四十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健
全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制订本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三名或以上成员组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。
第五条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第六条战略委员会的主要职责权限：
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（2）对公司重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（3）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（5）对以上事项的实施进行检查；
（6）董事会授权的其他事宜。
第七条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第八条董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织工作，公司其他相关职能部门配合董事会办公室，做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（1）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（2）公司有关部门或者控股（参股）企业提供拟签署的协议、合同、章程及可行性报告等资料；
（3）战略委员会在对相关项目进行审查时，可以要求公司有关部门提供有关补充资料，有关部门应当给予积极配合。
第五章议事规则
第九条战略委员会会议不定期召开。由二分之一或以上的委员提议，或者主任委员认为有必要时可召开会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十一条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条召开战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十三条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用
由公司支付。
第十四条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十五条战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信
息。
第六章附则
第十八条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第十九条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十条本细则解释权归属公司董事会。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年6月
盛屯矿业集团股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《公司章程》、公司《财务管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
第三条本制度适用于公司及其下属全资子公司、分公司，控股子公司参照执行。
第二章外汇套期保值业务操作原则
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
第五条公司进行外汇套期保值业务只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司境外子公司还应当依法参照当地交易法规和习惯执行。未经公司同意不得开展外汇套期保值业务。
第六条公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收、付款预测，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。
第七条公司应当以其自身名义设立外汇套期保值业务交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三章外汇衍生品业务的审批权限
第九条公司开展外汇套期保值业务须办理相关审批程序后方可行。
第十条公司开展外汇套期保值业务的审批权限如下：
（一）公司连续12个月开展外汇衍生品业务累计金额未超过公司最近一年经审计净资产50%的，由董事会审批。
（二）公司连续12个月开展外汇衍生品业务累计金额超过公司最近一年经审计净资产50%的，由股东大会审批。
（三）公司每年外汇套期保值业务任何时点最高交易余额，由董事会在审议年度外汇套期保值业务计划时确认，并按规定提交股东大会。
公司董事会授权公司总经理或其授权人批准日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同。公司董事会授权总经理或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内负责签署相关协议及文件。
第四章管理组织设置与职责
第十一条总经理负责组织建立外汇套期保值业务领导小组，由该领导小组行使外汇套期保值业务管理职责，总经理或其授权人负责签署相关协议及文件；小组成员包括：总经理、副总经理、财务负责人、市场部负责人、内控部负责人与外汇套期保值业务有关的其他人员。
第十二条外汇套期保值业务领导小组的职责为：
（一）负责对公司从事外汇套期保值业务进行监督管理。
（二）负责召开外汇套期保值业务领导小组会议，制订年度外汇套期保值业务计划，并提交董事会审议。
（三）负责审定公司外汇套期保值业务管理工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针。
（四）负责交易风险的应急处理。
（五）负责向董事会提交年度报告和下年度工作计划。
第十三条部门职责及责任人：
（一）财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的可行性分析及计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。财务总监为责任人。
（二）内控部负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况、盈亏情况及制度执行情况等，内控部门负责人为责任人。
（三）市场部是外汇套期保值业务的配合及申请部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。分管采购、销售相关业务的总经理或其授权人负责结合采购和销售定价策略中的外汇汇率测算情况，向财务部提出外汇衍生品的套期锁汇价格区间申请，公司市场部负责人为收付汇及相关基础资料提供的责任人。
（四）董事会秘书办公室负责根据中国证监会、上海证券交易所的要求及时进行信息披露，董事会秘书为责任人。业务过程中，触发到《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所法律法规等要求的事项，业务负责人需及时报送董事会秘书办公室。
第五章业务管理与内部操作流程
第十四条公司财务部以稳健为原则，制订外汇汇率衍生产品的交易方案，经总经理或其授权人审核后方可实施。财务部负责管理各经营单位外汇交易的需求、额度。报外汇套期保值业务领导小组审核，各经营单位在经审核过后的权限内操作。财务部对经营单位外汇套期保值业务进行监督、稽核等工作。
第十五条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）各经营单位提出外汇套期保值业务的申请并经有权审批人审批后，提交至授权操作部门。
（二）各级授权操作部门负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和判断，对拟进行的外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案。
（三）各级授权操作部门根据交易计划，向金融机构进行询价。
（四）各级授权操作部门依据外汇衍生产品市场的每日行情以及各金融机构报价信息，进行比价，在自身的权限范围内，提交有权审批人审批后确定交易。超出自身的权限范围，则需提交至财务负责人审批后方可确定交易。
（五）公司财务部应当要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
（六）公司财务部应当对每笔外汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
（七）公司内控部应当定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第十六条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保
密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十七条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内控部负责监督。
第七章内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的交易金额、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第十九条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报外汇套期保值业务领导小组及相关人员，由领导小组判断后下达操作指令。
第二十条财务部应保证按照外汇套期保值业务领导小组要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况；内控部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向总经理报告，并同时向董事会报告；公司总经理及领导小组成员应立即商讨应对措施，提出解决方案。
第八章信息披露
第二十一条公司应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，及时披露外汇衍生品业务信息。
第九章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》、公司《财务管理制度》的规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-065宝山钢铁股份有限公司
关于 2018年度第十期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开 2016年年度股东大会，会议审议并通过《关于申请 DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请 DFI注册发行资格。
2018年 1月 4日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]DFI33号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期自通知书落款之日起 2年内有效。
2018年 10月 9日，公司发行 2018年度第十期超短期融资券，本期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）发行额为 20亿元人民币，期限为 30天，单位面值为 100元人民币，票面利率为2.8%。
本期超短融由上海浦东发展银行股份有限公司承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。
本期超短融募集资金主要用于置换本公司超短融到期偿还。本期超短融发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2018年 10月 11日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2019-078
环旭电子股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月18日 13点30分
召开地点：日月光集团总部B栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月18日
至2019年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事储一昀先生作为征集人对本次股东大会所审议的股票期权激励计划相关议案事项向公司全体股东征集投票权。具体详见 2019年 10月 31日披露于上海证券交易所网站的《环旭电子股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|

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|-|-|-|
|2|关于公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案|√|
|4|关于公司《核心员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|5|关于提请股东大会授权董事会办理核心员工持股计划相关事宜的议案|√|
|6|关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 8月22日召开的第四届董事会第十三次会和第四届监事会第十一次会议议审议通过，具体详见 2019年 8月 24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601231|环旭电子|2019/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件
（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出公路交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、 825路、138路、71路、925路。
3、联系人：欧阳小姐
4、联系电话：021-523833155、联系传真：021-52383305
登记时间：2019年11月13日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
3、联系电话：021-58968418
4、传真号码：021-58968415
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2019年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
环旭电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月18
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案||||
|4|关于公司《核心员工持股计划（草案）》及其摘要的议案||||
|5|关于提请股东大会授权董事会办理核心员工持股计划相关事宜的议案||||
|6|关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-036江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司内部发行业务资产整合进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为整合内部发行业务资产，加强管控力度、提高运营效率、降低运营成本，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2017年9月7日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发行业务资产整合的议案》，将全资子公司江苏新华供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）作为发行业务运营的总公司，由其来吸纳公司本部与发行业务相关的全部资产与各项对外投资，并将全资控股的66家江苏省内市县新华书店有限公司（以下简称“市县新华书店”）通过吸收合并全部整合为其下属分公司，实现发行业务的整体管控与运营。详见《凤凰传媒关于公司内部发行业务资产整合的公告》（2017—027）。
现就公司内部发行业务资产整合有关进展情况公告如下。
一、公司对供应链公司现金增资
凤凰传媒对供应链公司现金增资2,000万元，2017年9月20日供应链公司取得南京市工商行政管理局经济技术开发区分局下发的《公司准予变更登记通知书》（公司变更【2017】第0918001号），核准其注册资本变更为3,000万元。随后，供应链公司迁入江苏省工商行政管理局进行注册登记。
二、供应链公司更名为凤凰新华
2017年10月10日，供应链公司取得江苏省工商行政管理局下发的《公司准予变更登记通知书》（公司变更【2017】第10100004号），核准其更名为江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“凤凰新华”）。
三、公司以发行业务相关资产对凤凰新华增资
根据天衡会计师事务所以2017年8月31日为基准日出具的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行业务财务报表审计报告》（天衡审字【2017】02009号），凤凰传媒拟用于增资的与发行业务相关的资产为498,854.31万元，负债为415,100.62万元，净资产为83,753.69万元。
根据天健兴业资产评估有限公司以2017年8月31日为基准日出具的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司拟增资江苏凤凰新华书店集团有限公司所涉及的资产及负债项目评估报告》（天兴苏评报字【2017】第0101号），凤凰传媒拟用于增资的与发行业务相关的资产评估值为598,932.30万元，负债评估值为413,400.62万元，资产净值评估值为185,531.68万元，较账面资产净值 83,753.69万元增值101,777.99万元，增值率121.52%。
根据审计评估结果，凤凰传媒以与发行业务的资产及其负债的评估值作价185,532万元对凤凰新华进行增资，根据审计的账面净资产83,754万元调增凤凰新华的注册资本。2017年11月1日，凤凰新华取得江苏省工商行政管理局下发的《公司准予变更登记通知书》（公司变更【2017】第11010001号），核准其注册资本变更为86,754万元。
四、公司向凤凰新华转让四家公司股权
根据天衡会计师事务所以2017年8月31日为基准日出具的《江苏凤凰新华文化发展有限责任公司2017年1—8月财务报表审计报告》（天衡审字【2017】01993号）、《江苏现代职教图书发行有限公司2017年1—8月财务报表审计报告》（天衡审字【2017】01994号）、《义乌市万卷新华图书有限责任公司2017年1—8月财务报表审计报告》（天衡审字【2017】01996号）和《北京凤凰顺源物流有限公司2017年1—8月财务报表审计报告》（天衡审字【2017】01998号），江苏凤凰新华文化发展有限责任公司100%的股权、义乌市万卷新华图书有限责任公司51%的股权、江苏现代职教图书发行有限公司51%的股权、北京凤凰顺源物流有限公司51%的股权对应的净资产权益合计8,051万元，凤凰新华以现金8,051万元向公司购买了上述股权。
五、凤凰新华吸收合并市县新华书店
凤凰新华根据有关法律法规，积极实施对市县新华书店的吸收合并工作。2017年12月26日，凤凰新华取得江苏省工商行政管理局就吸收合并事项下发的《公司准予变更登记通知书》（公司变更【2017】12260007号），核准其注册资本变更为 118,527万元，凤凰新华领取营业执照，完成了吸收合并工商变更登记。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-033苏州新区高新技术产业股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2015年5月27日在苏州高新区科发路101号致远国际大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事 9名（其中 3名为独立董事），实到董事 9名，公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于授权公司出售所持有的金河国际大厦 25层办公用房的议案》。
同意授权公司以不低于1,422.71万元的交易价格协议转让金河国际大厦25层办公用房。
该办公用房土地使用权面积 264.18平方米，房屋建筑面积 1,394.81平方米，原为公司自用办公用房。根据以 2014年 12月 31日为评估基准日所作的《公司拟资产转让事宜所涉及的金河国际大厦 25层办公用房价值资产评估报告》（中通苏评报字【2015】第 49号），该办公用房账面价值为 617.00万元，评估价值为 1,422.71万元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
2、审议通过《关于授权公司出让子公司苏州高新商旅发展有限公司股权的议案》。
同意授权公司以不低于32,770.02万元的交易价格通过苏州产权交易所公开挂牌转
让合计持有的苏州高新商旅发展有限公司60%股权。
具体详见《关于授权公司出让子公司苏州高新商旅发展有限公司股权的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2015年 5月 28日