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证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2015-004
上海申通地铁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：吴中路39号新概念大厦2楼演示厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,359,784|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.75|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长俞光耀先生由于工作原因未能出席本次股东大会，按照公司章程
的规定，由副董事长顾诚先生主持本次会议。
议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，公司董事长俞光耀先生、独立董事杨国平先生、薛云奎先生、吕红兵先生因工作原因未能参加本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁盾构设备工程有限公司开展融资租赁业务的日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,349,757|99.88|10,027|0.12|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁盾构设备工程有限公司开展融资租赁业务的日常关联|8,349,757|99.88|10,027|0.12|0|0.00|

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|交易议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述1项议案涉及关联交易，关联股东上海申通地铁集团有限责任公司已回避表决。其中：单独或合计持有5%（不含）以下的投资者表决情况见上表。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李俊律师、周铭律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司2015年3月17日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-035杭州新坐标科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018年 7月 10日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于 2018年 7月 5日以专人送达、电子邮件方式发出。
本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》
监事会认为：本次对预留权益授予数量的调整，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于向激励对象授予 2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》
监事会认为：本次预留权益的授予日、授予价格、授予数量等，均与相关法
律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定相符。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于核查公司 2017年度限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》
监事会认为：本次激励计划预留权益授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会2018年7月11日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
執行董事辭任、建議委任執行董事及行長變更執行董事及行長辭任
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）執行董事及行長郭友先生（「郭先生」）因工作調動，於2014年1月23日向本公司董事會（「董事會」）提交辭呈，辭去本公司執行董事、董事會戰略委員會委員、董事會風險管理委員會委員及行長職務。
根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，郭先生的辭任自辭呈送達董事會時生效。
經郭先生確認，其與本公司董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。
董事會謹此對郭先生在其任職期間為本公司作出的巨大貢獻給予充分肯定和高度評價，並表示衷心感謝。
建議委任執行董事及行長
董事會宣佈，於2014年1月23日下午舉行的董事會會議上已通過決議，趙歡先生（「趙先生」）獲提名為本公司執行董事候選人，其委任尚需本公司股東大會審議通過及中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）的核准，任職自中國銀監會核准之日起生效。一份載有（當中包括）有關此事項的通函及有關股東大會通知將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。
董事會同時通過決議，趙先生獲聘任為本公司行長，其任職自中國銀監會核准其任職資格之日起生效。
以下為趙先生的簡歷：
趙歡，男，1963年12月出生。趙先生自2014年1月起擔任中國光大（集團）總公司黨委委員。趙先生於2010年12月至2014年1月任中國建設銀行股份有限公司（於上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司上市，上海股票代碼：601939，香港股票代碼：939）高級管理層成員、副行長。自2001年3月至2011年3月，趙先生歷任中國建設銀行公司業務部副總經理、中國建設銀行廈門市分行副行長、中國建設銀行公司業務部總經理及中國建設銀行上海市分行行長。趙先生是高級經濟師，1986年西安交通大學管理工程專業大學本科畢業。
除上述簡歷中披露外，趙先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有《香港證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。
根據本公司章程，董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。行長的任期為三年，可連任。
趙先生在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利。趙先生將於其委任生效後，與本公司訂立服務合同。趙先生的薪酬經董事會報本公司股東大會批准後生效。
除本公告所披露外，並無任何其他就上述事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露的資料。
董事會謹藉此歡迎趙先生加入董事會。
代表董事會中國光大銀行股份有限公司董事長唐雙寧中國 (cid:129)北京，2014年1月23日
於本公告日期(1)，本公司執行董事為武青先生；非執行董事為唐雙寧先生、羅哲夫先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士(2)及王巍先生(3)。
(1)緊隨2014年1月23日的董事會會議結束之後
(2)霍靄玲女士已於2013年10月25日的股東大會上獲選為本公司獨立非執行董事，而其任職須待中國銀監會批准。
(3)王巍先生由於工作原因已向本公司提交辭呈。根據中國法律的相關規定，董事會三分之一成員須為獨立董事。因此，王巍先生的辭職將待中國銀監會批准霍靄玲女士的任職後生效。
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 编号：2016-93东方金钰股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 6月 6日召开的第八届董事会第十八次会议及 2016年 6月 24日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，于 2016年 10月 20日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（修正案）》及摘要（本次员工持股计划的具体内容详见公司于 2016年 6月 7日、2016年 6月 25日、2016年 7月 27日和 2016年 10月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。）
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2016年 11月 14日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买方式累计买入本公司股票 12,250,399股，成交均价约为人民币 10.668元/股，成交金额约为人民币130,687,696.34元，买入股票数量占公司总股本0.91%。
截至 2016年 11月 14日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起 12个月，自2016年11月15日至2017年11月14日。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十五日
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2018-016
安徽安德利百货股份有限公司
关于 2018年一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2018年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
截至 2018年 3月末，公司在安徽地区拥有 6家购物中心及 41家门店共 47家店，主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，营业面积合计19.20万平方米。报告期内增加门店一家，经营面积1319平米。
二、报告期内主要经营数据
1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入情况如下所示：
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|分业态|营业收入（元）|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减|
|百货|167,190,540.83|15.72|18.64|增加1.76个百分点|
|家电|89,320,684.02|4.81|12.39|减少3.05个百分点|
|超市|263,577,928.71|10.98|17.92|减少0.01个百分点|
|小计|520,089,153.56|10.92|17.20|减少0.25个百分点|

2、报告期内，公司按地区取得的主营业务收入情况如下所示：
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|地区|营业收入(元)|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减|
|合肥|213,593,088.57|29.31|17.27|减少0.46个百分点|

巢湖 145,237,727.44 1.48 17.48 增加0.07个百分点
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|马鞍山|81,347,377.64|2.21|16.84|增加0.41个百分点|
|芜湖|79,910,959.91|-1.35|16.87|减少1.06个百分点|
|小计|520,089,153.56|10.92|17.20|减少0.25个百分点|

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2018-001北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2017年第四季度主营业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》和《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的有关要求，现将公司 2017年第四季度主营业务经营情况公布如下：
一、房地产业务经营情况
2017年第四季度，公司实现签约面积18,805.71平方米，同比增加759.01%；
实现签约金额 14,808.62万元，同比增加784.82%。2017年 1-12月，公司累计实现签约面积28,091.17平方米，同比增加1.77%；实现签约金额23,982.92万元，同比减少36.58%。
公司房地产出租总面积为72,501平方米，取得租金总收入414.81万元，出租率31.63%，房地产每平方米月平均基本租金41.28元。
报告期内,公司无新增房地产项目储备,无新开工项目，无竣工项目。2017年 1-12月，公司累计新增房地产项目储备 2项，新增土地储备面积 34,139.5平方米；累计新开工项目1项,开工面积79,098.6平方米。
二、建筑施工业务经营情况
1.2017年第四季度新签项目情况
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|业务类型|2017年10-12月新签项目数量(个)|同比变动(%)|2017年10-12月新签项目合同金额(万元)|同比变动(%)|
|建筑工程|14|7.69|33,549|1408.37|
|合计|14|7.69|33,549|1408.37|

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|业务类型|截止2017年12月31日累计签订项目数量(个)|截止2017年12月31日累计签订项目合同金额(万元)|
|建筑工程|36|66,779|
|合计|36|66,779|

 3.2017年已签订尚未执行的重大项目进展情况
截止2017年12月31日，公司建筑施工业务无已签订尚未执行的重大项目。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-007
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、建设银行股份有限公司分别申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
为提高工作效率，董事会拟授权公司经营层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-029公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
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|岳阳林纸股份有限公司|
|公司债券付息公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年5月28日
债券付息日：2015年5月29日
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|岳阳林纸股份有限公司于 2013 年5月29-31日发行的2012 年公司债券（第|
|一期，以下简称“本期债券”）将于 2015年5月29日开始支付 2014年5月29|
|日至2015 年5月28日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及|
|时领取利息，根据《岳阳林纸股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说|
|明书》有关条款的规定及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称|
|“中国结算上海分公司”)相关规定，现将有关事项公告如下：|
|一、本期债券的基本情况|
|1、债券名称：岳阳林纸股份有限公司 2012年公司债券（第一期）|
|2、债券简称：12岳纸01|
|债券代码：122257|
|3、发行总额、债券期限、利率、形式：|
|本期公司债券总额为人民币 8.5 亿元，为 5 年期（3+2）固定利率债券，每|
|张票面金额为 100元，票面利率为 5.04%，在债券存续期内前 3年固定不变，期|
|限为5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。|
|4、债券起息日、付息日、付息方式：|
|（1）起息日：为公司债券的发行首日，即 2013年5月29 日|

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|（2）付息日：本期债券存续期间，自 2014 年起每年 5 月 29 日为上一个计|
|息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。|

（3）付息方式：
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本期债券若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金在 2016年5月29日一起支付。
公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。
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|-|
|5、信用级别：公司的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AAA。|
|6、担保情况：本期债券由中国诚通控股集团有限公司提供全额不可撤销连|
|带责任保证担保。|
|7、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 6 月 25 日在上海证券交易所上市|
|交易。|
|8、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国结算上海分公司。|
|二、本次付息方案|
|本期债券“12 岳纸 01”的票面利率为 5.04%，每 10 张“12 岳纸 01”派发|
|利息人民币 50.40元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实|
|际每 10 张派发利息为 40.32 元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得|
|的实际每 10张派发利息为45.36 元。|
|三、付息债权登记日和付息日|
|1、债权登记日：2015年 5月 28日|
|2、付息日：2015年5月 29 日|
|四、付息对象|
|本次付息对象为截止2015 年 5月28日上海证券交易所收市后，在中国结算|
|上海分公司登记在册的全体“12 岳纸01”持有人。|
|五、付息方法|
|1、本公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托|
|中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑|

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|息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据|
|协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责|
|办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。|
|公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算|
|上海分公司指定的银行账户。|
|2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付|
|给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者|
|于兑付机构领取债券利息。|
|六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，|
|本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所|
|得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。|
|本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：|
|（1）纳税人：本期债券的个人投资者；|
|（2）征税对象：本期债券的利息所得；|
|（3）征税税率：按利息额的 20%征收；|
|（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；|
|（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。|
|2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明|
|对于境外合格机构投资者及人民币境外机构投资者(以下简称“QFII”及|
|“RQFII”)等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、|
|《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)及《关于中国|
|居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国|
|税函[2009]47 号)等相关规定，非居民企业取得的本公司债券利息应缴纳 10%的|
|企业所得税。|
|如债权登记日有QFII、RQFII，中国结算上海分公司将QFII、RQFII所含的|
|债券利息所得税退还至本公司银行账户，由本公司代扣代缴所得税。|
|3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明|

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|对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。|
|七、相关机构及联系方法|
|1、发行人：岳阳林纸股份有限公司|
|办公地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲|
|联系人：施湘燕、顾吉顺|
|联系电话：0730-8590683|
|传 真：0730-8562203|

2、主承销商、受托管理人：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层
联系人：任强伟、叶晶、张成恩
联系电话：010-57601755
传 真：010-57601990，010-57601770
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：杨艺
联系电话：021-38874800-8270
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一五年五月二十二日
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-093
浙江海正药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|409,244,349|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.3854|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事费荣富先生、王海彬女士，独立董事孟晓俊女士、武鑫先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 6人，出席 2人，监事戴激扬先生、陈琪先生、柴健先生、洪芳娇女士因公务原因未能出席；
3、董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|408,481,697|99.8136|762,652|0.1864|0|0.0000|

2、议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|409,035,949|99.9490|194,400|0.0475|14,000|0.0035|

3、议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|408,656,049|99.8562|549,000|0.1341|39,300|0.0097|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选公司董事的议案|1,913,500|71.5019|762,652|28.4981|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李青、沈璐
2、律师鉴证结论意见：
本次会议经上海市锦天城律师事务所李青律师、沈璐律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司2018年8月16日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-060常州星宇车灯股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下称“公司”）于2015年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准常州星宇车灯股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2892号），就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过75,000万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准批复文件的要求及公司股东大会的
授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司二〇一五年十二月十五日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2019-101上海飞乐音响股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月14日披露了《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。因录入错误，部分内容更正如下：
《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“第四章标的资产基本情况”之“二、仪电汽车电子100%股权之”“（六）基准日后仪电汽车电子内部重组的相关说明”（第115-116页）
原披露如下：
上海汽控 2018年度及 2019年1-11月未经审计的财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年1-11月||2018年度|
|营业收入||1,203.99||13,858.79||
|营业利润||1,567.46||30.14||
|净利润||2,527.10||25.08||
||项目||2019年11月30日||2018年12月31日|
|资产总额||144,640.49||9,210.79||
|负债总额||4,896.91||5,938.36||
|净资产||139,743.58||3,272.43||

现更正如下：
上海汽控 2018年度及 2019年1-11月未经审计的财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年1-11月||2018年度|
|营业收入||10,124.29||13,858.79||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|营业利润||-523.85||30.14||
|净利润||-523.85||25.08||
||项目||2019年11月30日||2018年12月31日|
|资产总额||8,457.52||9,210.79||
|负债总额||5,708.94||5,938.36||
|净资产||2,748.58||3,272.43||

原披露如下：
重庆德科 2018年度及 2019年1-11月未经审计的财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年1-11月||2018年度|
|营业收入||18,675.73||26,498.98||
|营业利润||1,514.26||821.51||
|净利润||1,342.89||904.31||
||项目||2019年11月30日||2018年12月31日|
|资产总额||15,749.32||11,210.31||
|负债总额||7,667.81||1,936.72||
|净资产||8,081.51||9,273.59||

现更正如下：
重庆德科 2018年度及 2019年1-11月未经审计的财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年1-11月||2018年度|
|营业收入||18,675.73||26,498.98||
|营业利润||1,514.26||1,066.51||
|净利润||1,342.89||904.31||
||项目||2019年11月30日||2018年12月31日|
|资产总额||15,749.32||11,210.31||
|负债总额||7,667.81||9,273.59||
|净资产||8,081.51||1,936.72||

上述更正不会对公司公告的《上海飞乐音响发行股份购买资产并并募集配套资金暨关联交易预案及摘要预案》及摘要其他内容造成影响，对于上述信息更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-030广东迪生力汽配股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省台山市设立全资子公司台山鸿艺精密技术有限公司，注册资本为人民币 2,926.23万元，具体内容详见公司于 2019年 3月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-025）。
近日，该子公司已经完成了工商注册登记手续，并取得了江门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将营业执照的基本信息公告如下：
名称：台山鸿艺精密技术有限公司
统一社会信用代码：91440781MA531GUT69
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：台山市台城北坑工业园工业大道 18号
法定代表人：肖方平
注册资本：人民币贰仟玖佰贰拾陆万贰仟叁佰元
成立日期：2019年03月22日
营业期限：长期
经营范围：五金制品的金属表面处理、电镀。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2019年3月26日
茂业商业股份有限公司独立董事
关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为茂业商业股份有限公司独立董事，于会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，对《关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案》，发表事前认可如下：
本次借款有利于本公司控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司经营业务的发展，体现了控股股东对上市公司的支持，符合全体股东的利益。同意将议案提交董事会审议表决。公司董事会审议本次议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的事前认可函》签字页）
唐国琼：_________ 廖南钢：_________ 陈蔚：_________二零一六年十月十日
证券代码 600773 证券简称：西藏城投 编号：临2018-003号西藏城市发展投资股份有限公司
第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十七次（临时）会议于 2018年 2月 9日9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：一、审议通过了《关于公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案》
同意公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2018-004号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司及全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》
为了加快改善泉州市丰泽东海片区办学条件及学校建设，进一步促进丰泽区基础教育事业的发展，并提升公司楼盘的品质，推动后续楼盘的开发和销售，同意公司全资子公司泉州市上实置业有限公司向丰泽区教育发展基金会捐赠人民币 1135万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2018-005号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于全资子公司对外捐赠的公告》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于发出召开公司 2018年第二次临时股东大会通知的议案》
同意公司定于 2018年 2月 26日下午 14:45在上海市天目中路 380号 24楼召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2018-006号《西藏城市发展投资股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2018年 2月10日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2019-040
信雅达系统工程股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）的通知，获悉：一、电子公司将其持有的部分公司股票办理了质押登记手续，具体情况如下：电子公司将其持有的 5,926,000股无限售流通股公司股份质押给国泰君安证券股份有限公司，质押期限一个月。
截至本公告日，杭州信雅达电子有限公司及一致行动人郭华强先生（郭华强先生持有电子公司75.32%股份），持有本公司股份的质押情况如下：
1、杭州信雅达电子有限公司持有 78,106,006股无限售流通股公司股份，占目前公司总股本439,679,218股的17.76%；本次质押后，电子公司累计质押股份 35,926,000股，占其所持本公司股份的46.00%，占本公司总股本的8.17%。
2、郭华强先生持有 22,750,152股无限售流通股公司股份，占目前公司总股本439,679,218股的5.17%；郭华强先生无任何股份质押。
综上，杭州信雅达电子有限公司及一致行动人郭华强先生合计持有本公司股份 100,856,158股，占本公司总股本的22.94%，其中已累计质押本公司股份 35,926,000股，占合计持有本公司股份的35.62%，占本公司总股本的8.17%。
二、股份质押的目的
电子公司本次股份质押用于企业资金周转需要。
三、资金偿还能力及相关安排
电子公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，本次股份质押后，电子公司累计质押其所持有的公司股份35,926,000股，占电子公司所持公司股份总数的46.00%，由此产生的质押风险在可控范围之内。
四、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。
以上风险引发时，电子公司将采取以下措施解决：（1）归还一部份股票质押贷款，保持履约保障比例；（2）补充质押股票，防止股票平仓等，并及时通知上市公司进行信息披露。
备查文件
1.《国泰君安证券股份有限公司客户成交流水》
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2019年9月25日
证券代码：600163 证券简称：*ST闽能 公告编号：2016-003
中闽能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月19日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|561,232,918|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.15|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|561,155,918|99.98|77,000|0.02|0|0.00|

2、议案名称：关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|561,155,918|99.98|77,000|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案|19,096,738|99.60|77,000|0.40|0|0.00|
|2|关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案|19,096,732|99.60|77,000|0.40|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会表决的所有议案均为普通决议议案，已经出席大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴江成、黄发平
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司2016年1月19日
华能国际电力股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，华能国际电力股份有限公司发行的“华能国际电力股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）”符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年7月17日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。
债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|华能国际电力股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）|
|债券简称|19华能02|
|债券代码|155514|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级 AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押代码|154514|
|发行总额（亿元）|10.00|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|3.55|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2019年7月8日至 2019年7月9日|
|起息日|2019年7月9日|
|上市日|2019年7月17日|
|到期日|2022年7月9日|
|发行价格|100元|
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—009
福建东百集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押、补充质押及股票质押式回购交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东许惠君通知，许惠君将其持有的部分股份进行解除质押、补充质押及股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：一、股份解除质押情况
2018年1月19日，许惠君将其原质押给中国中投证券有限责任公司的部分无限售条件流通股解除质押，本次解除质押股份数量为10,200,000股，占公司总股本的1.14%。上述股份解除质押手续已办理完毕。
二、股份补充质押情况
2018年1月22日，许惠君将其持有的公司无限售条件流通股10,200,000股（占公司总股本的1.14%）补充质押给中国中投证券有限责任公司。本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2018年1月22日。
三、股票质押式回购交易情况
2018年1月22日，许惠君又将其持有的公司无限售条件流通股700,000股（占公司总股本的0.08%）质押给中国中投证券有限责任公司用于办理股票质押式回购交易，初始交易日为2017年12月1日，购回交易日为2018年11月29日。上述交易相关申报手续已办理完毕。
截止本公告日，许惠君持有公司股份53,200,000股，占公司总股本的5.92%。上述交易完成后，许惠君累计质押公司股份数量为53,200,000股，占其所持本公司股份总数的100.00%，占公司总股本的5.92%。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-18债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、签署概况
近日，公司与西北电力工程承包公司签署了神华新疆68万吨/年煤基新材料项目动力装置直接空冷系统设备买卖合同，业主方为中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司，合同总金额为6,482万元。
二、合同主要内容
1、合同签署时间：2014年3月31日
2、合同标的：神华新疆68万吨/年煤基新材料项目动力装置直接空冷系统
3、合同总额：6,482万元人民币
4、合同生效条件：本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，并加盖合同专用章后即刻生效。
5、合同设备交货期：最后一件货物交到合同约定的交货地点的时间为2014年10月31日。
三、合同对上市公司的影响
本合同不会对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
四、备查文件：
双方签署的供货合同。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一四年四月一日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2019-012南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2019年8月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年8月13日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席刘义先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
经监事会对公司《2019年半年度报告》及摘要进行审慎审核，监事会认为：1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
经监事会对董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审慎审核，公司监事会认为《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2019年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2019-013)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司 2019年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会计估计的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施的，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会2019年8月20日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2016-010
欧普照明股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2016年10月19日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年10月24日在公司办公楼一楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事邓涛先生因其他事务未能亲自出席会议，委托董事齐晓明先生代为表决。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年第三季度报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次章程修订的具体情况详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2016-011）。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-002百川能源股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计增加27,500万元到33,000万元，同比增加50%到60%。
2、公司本次业绩预增主要原因系公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，继续加强市场和客户的开拓，并通过外延并购进一步扩大公司市场区域布局，各项业务较上年同期大幅度增长。其中，燃气接驳业务、燃气销售业务收益增长较快，致使公司营业收入和利润较上年同期大幅度增长。除此之外，公司本次业绩预增还受政府补助和对外捐赠等非经常性损益事项影响，影响金额约为260万元。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加27,240万元到32,740万元，同比增加50%到60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 27,500万元到 33,000万元，同比增加50%到60%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加27,240万元到32,740万元，同比增加50%到60%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2016年度归属于上市公司股东的净利润：55,117万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：54,741万元。
（二）2016年度每股收益：0.63元（2016年12月31日公司股本为964,157,472股）。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期，公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，继续加强市场和客户的开拓，并通过外延并购进一步扩大公司市场区域布局，各项业务较上年同期大幅度增长。其中，燃气接驳业务、燃气销售业务收益增长较快，致使公司营业收入和利润较上年同期大幅度增长。
（二）非经常性损益的影响
截止2017年12月31日，报告期内的非经常性损益金额约为人民币 260万元，主要为政府补助和对外捐赠。
（三）会计处理的影响
本期合并报表范围比上年有所变化，增加了百川能源（绥中）液化天然气有限公司和荆州市天然气发展有限责任公司，累计对2017年净利润影响约为 1,000万元，影响金额较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会