证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-12量子高科（中国）生物股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的提示性的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事谢明权先生的辞呈。谢明权先生因个人工作原因，为了不影响公司正常工作，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，谢明权先生辞职后将不在公司担任任何职务。
谢明权先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，谢明权先生的辞呈将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，谢明权先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对谢明权先生担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于公司独立董事谢明权先生辞职，需要增补一名独立董事共同组成公司第二届董事会，现将增补独立董事候选人的推荐、选举的方式和程序、独立董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第二届董事会的组成
公司第二届董事会经2011年8月4日召开的2011年第一次临时股东大会选举产生，第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。目前由于公司独立董事谢明权先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要补选一名独立董事，任期与第二届董事会董事任期一致。
二、独立董事候选人的推荐（推荐表见附件）
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第二届董事会增补的独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过一名。
三、本次选举的方式和程序
1、选举方式
本次独立董事选举采用累积投票制，即股东大会选举独立董事时，每一股份拥有与拟选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
2、选举程序
（1）推荐人在本公告发布之日起7天内（即2014年4月8日前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐独立董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司不再接收各方的独立董事候选人推荐。
（2）在上述推荐时间届满后，公司董事会将对推荐的独立董事候选人进行资格审查，对于符合资格的独立董事人选，将提交本公司董事会审议。
（3）本公司董事会根据提交的人选召开会议，确定第二届董事会增补独立董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（4）独立董事候选人应在选举股东大会召开前向公司做出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行独立董事职责。
（5）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
四、独立董事任职资格
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；担任上市公司董事的资格具体如下：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据中国证监会发布的《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得证券交易所认可的独立董事资格证书；
5、《公司章程》以及《独立董事工作制度》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；
（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
（9）被中国证监会公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员；
（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（12）证券交易所及证监会认定的其他人员；
（13）《公司章程》规定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐独立董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
（1）独立董事候选人推荐表（原件）；
（2）推荐的独立董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的独立董事候选人的履历、学历证书、学位证书、独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（4）独立董事候选人声明（原件）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐独立董事候选人的方式：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件传真至0750-3869666，并经本公司指定联系人确认收到；同时，独立董事候选人推荐表原件及其他相关文件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以收件局邮戳时间为准）。
六、联系方式
联系人：甘露、李宏辉
联系部门：董事会办公室
联系电话：0750-3869162、8527426
传真：0750-3869666
联系地址：江门市高新区高新西路 133号
邮编：529081
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
附件：
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于补选第二届董事会独立董事候选人推荐表
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|推荐人||推荐人电话||
|推荐的独立董事候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告的条件||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)||||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日||||