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仟问律师事务所
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仟见字[2017]第110号关于河南同力水泥股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河南同力水泥股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委托本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。公司保证，公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称以下“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《河南同力水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
2017年 5月 17日，公司召开第五届董事会 2017年度第四次会议，会议通过了关于召开临时股东大会的议案。
为召开本次股东大会，2017年5月18日公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《河南同力水泥股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会通知》（以下简称“《通知》”）的公告，以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于 2017年 6月 2日下午 15点召开本次股东大会，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期 15日。
2、会议的召开与主持
本次股东大会现场会议于2017年6月2日下午15:00时在郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室召开，召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由杨旭先生主持。
经验证，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人和出席人员资格
1、本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会是由公司第五届董事会 2017年度第四次会议决议召开，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，召集人资格合法有效。
2、出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人
根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明等材料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表公司股份326,907,035股，占公司股本总额的65.86%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)有效表决股东共计 0名，代表公司股份 0股，占公司股本总额的0%，其中通过网络投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司股份总数0。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表公司股份326,907,035股，占公司股本总额的65.86%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
1、关于解除张伟董事职务的议案。
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案。
2.1关于选举何毅敏先生为公司董事的议案。
2.2关于选举宋向军先生为公司董事的议案。
公司董事会分别通过刊登于2017年5月18日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司第五届董事会2017年度第四次会议决议公告，对于上述议案的详细内容进行了充分披露。
经本所律师验证，确认本次股东大会审议事项与会议通知列明的审议事项相一致，除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项，也不存在遗漏或搁置审议事项的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了逐项审议和表决，由出席本次股东大会的股东代表、监事和律师对表决情况进行计票、监票，并由主持人当场公布了表决结果，表决情况如下：
议案 1的表决情况为：同意 326,907,035股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。
议案2的表决情况：以累积投票制的方式通过议案2。
其中议案2.1的表决情况为：同意326,907,035票，补选何毅敏先生为公司第五届董事会非独立董事。
其中议案2.2的表决情况为：同意326,907,035票，补选宋向军先生为公司第五届董事会非独立董事。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
以下无正文，为本法律意见书签字盖章页。
本页无正文，为《关于河南同力水泥股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页。
河南仟问律师事务所（盖章） 见证律师：
刘发强
负责人（签字）：
罗新建 袁肖磊
二〇一七年六月二日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-058通裕重工股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司2013年年度利润分配方案已经2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过，权益分派实施自股东大会审议通过之日起不超过本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没两个月。现将相关事项公告如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本900,000,000股为基本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）有的虚，假每记10载股补、缴误税导款性0.陈01述500或0元者；重持大股遗超漏过1。年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日，除权除息日为：2014年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：禹城市高新技术产业开发区
咨询联系人：石爱军
咨询电话：0534-7520688 传真电话：0534-7287759
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-44深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期及延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年8月4日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案，本次交易的决议有效期和股东大会对董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的授权期限均将于2017年8月3日到期。
为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行，公司于2017年7月14日以通讯方式召开第八届董事会第十六次通讯会议，审议通过了《关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》，公司独立董事亦对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，同意将本次交易的决议有效期延长 12个月，并同意提请股东大会将对董事会及其授权人士办理本次交易的授权期限延长 12个月，但如果于上述有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该等有效期均自动延长至本次交易完成日。
关于延长本次交易的决议有效期和延长董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的授权期限等相关议案，尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年七月十五日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2014－051蓝帆医疗股份有限公司
关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）及其全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）拟在 2014年下半年（2014年8月1日至2014年12月31日）从山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）采购不超过12,500吨糊树脂产品，总金额不超过人民币10,000万元。
鉴于公司拟向山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）出售朗晖石化100%股权，交易完成后朗晖石化将成为公司关联方，故该项交易属于关联交易。公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》。关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、吴强先生、王相武先生回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易决策制度》规定的审批权限，该项关联交易应提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名 称：山东朗晖石油化学有限公司
成立日期：2011年12月13日
注册地点：山东省淄博市临淄区金山镇经济开发区内
法定代表人：刘文静
注册资本和实收资本：壹亿伍仟万元
工商注册号：370300200022402
经营范围：对特种糊树脂项目的投资、开发、建设、管理（有效期至2014年12月29日）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：李振平
控股股东：山东蓝帆化工有限公司
公司（含全资子公司）2013年、2014年从朗晖石化采购原材料情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联方名称|2013年度||2014年度（截至公告日）||
||||金额|比重|金额|比重|
|采购原材料|原材料|朗晖石化|0|0%|5,732.75|9.20%|
|合计|||0|0%|5,732.75|9.20%|

注：上述比重是该金额占同期采购总额的百分比（注：2014年度数据未经审计）。
2014年初至公告日，公司及全资子公司累计向朗晖石化采购糊树脂产品8,063.50吨，合计金额人民币5,732.75万元，占公司最近一期经审计净资产的5.82%。
截至2013年12月31日，朗晖石化总资产58,068.80元、净资产13,962.86万元，实现主营业务收入0.00万元，实现净利润-922.45万元。
截至2014年6月30日，朗晖石化总资产57,897.29万元、净资产12,321.59万元，实现主营业务收入8,992.28万元，实现净利润-1,641.27万元。
2、关联关系
朗晖石化与本公司及蓝帆新材料的关联关系如下：
蓝帆集团股份有限公司
52.5% 75%
本公司 蓝帆化工
||
|-|
|100%|

||
|-|
|100%|

蓝帆新材料 朗晖石化
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：本公司及全资子公司向关联方采购原材料，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际采购时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的采购条件优于上述关联方所给予的条件，公司及蓝帆新材料有权向第三方采购。
公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。
2、公司及全资子公司拟在 2014年下半年（2014年 8月 1日至 2014年 12月31日）从朗晖石化合计采购不超过12,500吨糊树脂产品，总金额不超过人民币10,000万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易原因、目的、必要性及持续性
公司生产PVC手套的主要原材料之一为糊树脂产品，公司出售朗晖石化100%股权后，从朗晖石化可以就近采购原材料，具有运输便利性，加之当前公司及全资子公司蓝帆新材料对糊树脂产品的需求量较大，完全依托外部非关联方供给，会对公司采购原料时的议价能力和采购的及时性造成不利影响，因此公司仍需在一定时间内与朗晖石化发生关联交易。
适当从关联方采购原材料不仅可以降低原材料供应压力，同时还具有提高对外采购时的议价能力，节省运输成本，可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势，因此公司计划2014年及以后年度从关联方朗晖石化采购糊树脂产品。
2、关联交易公允性及对上市公司的影响
交易价格按实际采购时的市场价格确定，该项交易是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事对该事项事前认可意见
蓝帆医疗股份有限公司第三届董事会第三次会议拟于2014年8月1日召开，审议《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》。公司在召开董
事会前已将本次关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见：
公司及子公司在2014年下半年（2014年8月1日至2014年12月31日），预计关联交易金额不超过人民币 10,000万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意公司与朗晖石化关联交易事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-006债券代码：112169 债券简称：12中财债
北京中科金财科技股份有限公司
公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2014年 4月 3日支付 2013年 4月 3日至 2014年 4月2日期间的利息6.70元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为2014年4月2日。凡在2014年4月2日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2014年 4月 2日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
1.债券名称：北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券
2.债券简称：12中财债
3.债券代码：112169
4.发行价格：按面值人民币100元/张发行
5.发行总额：人民币2.4亿元。
6.债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7.债券利率：6.7%，在债券存续期限的前3年内固定不变。
8.起息日：2013年4月3日。
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
10.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
11.信用级别：根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券2013年跟踪信用评级报告，本期债券2013年跟踪评级结果维持AA，公司长期信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。
12.担保情况：本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。保证的范围包括债券存续期间的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
13.保荐机构、主承销商、债券受托管理人：东北证券股份有限公司。
14.上市时间和地点：本期债券于2013年5月9日在深圳证券交易所上市交
易。
15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
16.下一付息期票面利率：6.70%。
17.下一付息期起息日：2014年4月3日。
二、本次债券付息方案
按照《北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12中财债”的票面利率为6.70%，每张（面值100元）派发利息为人民币6.70元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为5.36元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为6.03元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.本期债券付息权益登记日：2014年4月2日
2.本期债券除息日：2014年4月3日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2014年4月2日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12中财债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由公司负责代扣代缴。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1.发行人：北京中科金财科技股份有限公司
住所：北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层
联系人：贺岩、李燕
联系电话：010-62309608
传真：010-62309595
邮政编码：100191
2.主承销商：东北证券股份有限公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
联系电话: 010-68573828
传真: 010-68573837
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人:赖兴文
联系电话: 0755-25938081
邮政编码:518031
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 编号：2014-014深圳中青宝互动网络股份有限公司
第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次（临时）会议于 2014年 2月 14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年2月8日发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金。若募集资金投资项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账
户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（6个月以内利率为 5.6%），预计可以节约财务费用约 112万元。本次募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表了专项意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于深圳中青宝互动网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上面
的披露。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2014年2月14日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-057
松德智慧装备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本586,180,503股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月26日，除权除息日为：2017年7月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月27
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****561|郭景松|
|2|01*****805|雷万春|
|3|08*****891|中山市松德实业发展有限公司|
|4|01*****386|张晓玲|
|5|08*****411|深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）|
|6|01*****281|肖代英|
|7|06*****804|卫伟平|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月18日至登记日：2017年7月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省中山市南头镇东福北路35号
咨询联系人：张金群、杨楚君
咨询电话：0760－23112733
传真电话：0760－23380870
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于广州迪森热能技术股份有限公司
2018年上半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：迪森股份|
|保荐代表人姓名：王洁|联系电话：010-5902 6921|
|保荐代表人姓名：崔胜朝|联系电话：0755-2396 1168|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立|无|无|

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|和执行|||
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行前股东对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|无|
|2.公司及其控股股东、实际控制人关于募集资金使用的承诺|是|无|
|3．公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革关于减少和规范关联交易承诺|是|无|
|4.公司实际控制人避免同业竞争承诺(重大资产重组后公司及实际控制人承诺若收购标的DEVOTION计划从事与股份公司相同或相似的业务时，其将在DEVOTION的股东大会上/董事会|是|无|

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|上作出否定表决)|||
|5.公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于公司首次公开发行股票并在创业板上市完成日之前的社保住房公积金承诺|是|无|
|6.公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革关于不违反公司资金占用条款的承诺|是|无|
|7.公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于不违反短线交易的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司2018年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王洁
崔胜朝
中德证券有限责任公司2018年7月27日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-036四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体相关报道概述
2017年 2月 20日，中国证监会颁发了证监许可（2017）245号，核准了公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事宜（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。2017年 6月，公司与交易对方完成了本次重大资产重组的第一次股权交割，公司及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司已取得海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”）86.5938%的股权。
近日，公司关注到有媒体刊载《金石东方跨界“自救”生“插曲”并购医药资产GMP证书被回收》等相关报道。文章就亚洲制药的全资子公司浙江康宁医药有限公司（以下简称“康宁医药”）GMP证书被收回事项及相关情况进行了报道。
二、相关情况说明
公司董事会十分重视上述报道内容，会同亚洲制药和本次交易各中介机构对报道的内容进行了核查，为维护广大投资者的利益，避免相关报道信息对投资者造成误导，公司特对上述报道相关事项的核实情况进行说明如下：
（一）康宁医药GMP证书被收回的情况
康宁医药成立于1998年5月18日，为亚洲制药的控股子公司，法定代表人为楼金先生，注册资本为 1,000万元。康宁医药主营业务主要为两部分：第一部分是与 GMP证书有关的中药饮片生产业务，占收入的比重在5%左右；另一部分为与GSP证书有关的药品经销业务等，占收入的比重在95%左右。
2017年3月23日-2017年3月25日，浙江省食品药品监督局对康宁医药进行了飞行检查1。由于飞行检查中发现康宁医药存在若干缺陷问题需要整改，根据浙江省收回药品 GMP证书公告（2017年 3号），浙江省食品药品监督管理局于2017年5月19日收回了康宁医药药品GMP证书（并非吊销）。
2、整改情况
在浙江省食品药品监督管理局对康宁医药飞行检查中发现问题后，康宁医药管理层高度重视相关问题并立即组织相关整改。2017年5月27日，康宁医药已经向浙江省食品药品监督管理局递交了整改材料。康宁医药针对上述事项正在采取相应整改措施，预计浙江省食品药品监督管理局将于6月下旬再次对康宁医药进行现场检查。公司将会根据后续现场检查情况进行相应信息披露。
（二）康宁医药业绩情况及GMP证书被收回对其的影响
康宁医药主营业务主要为两部分：第一部分是与GMP证书有关的中药饮片生产业务，占收入的比重在5%左右；另一部分为与GSP证书有关的药品经销业务等，占收入的比重在95%左右。康宁医药2015年和2016年业绩情况如下：
单位：万元
||||||||
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|年度|2016年度|||2015年度|||
|项目|康宁医药|亚洲制药|占比|康宁医药|亚洲制药|占比|
|收入|7,782.55|70,772.11|11.00%|7,556.67|62,899.07|12.00%|
|毛利|1,998.84|52,570.21|4.00%|1,382.86|45,153.18|3.00%|
|净利润|-165.41|14,337.98|-1.15%|-1,158.62|9,597.68|-12.07%|

注：占比=康宁医药整体收入或毛利/亚洲制药合并报表金额，上述数据已经审计。
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年度|2016年度|||2015年度|||
|项目|康宁医药|亚洲制药|占比|康宁医药|亚洲制药|占比|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与GMP证书相关的收入|411.87|70,772.11|0.58%|384.49|62,899.07|0.61%|
|与GMP证书相关的毛利|41.25|52,570.21|0.08%|43.24|45,153.18|0.10%|

注：占比=康宁医药与GMP证书相关的收入或毛利/亚洲制药合并报表金额，上述数据未经审计。
如上表所示，康宁医药对亚洲制药的业绩影响很小，尤其是毛利贡献和净利润的占比非常低。同时此次康宁医药GMP证书被收回仅直接影响其中药饮片的生产业务，而康宁医药与GMP证书相关的收入和毛利占亚洲制药合并报表金额比例均较低，不会对亚洲制药目前的生产经营及 2017年度财务状况产生重大不利影响。
2017年 1-3月，康宁医药实现营业收入 1,801.67万元（未经审计数），其中与 GMP证书相关的收入为 102.35万元（未经审计数）。由于 2017年 5月 19日 GMP证书被收回，康宁医药中药饮片的生产目前处于停产整改状态，其他业务并没有受影响。
（三）康宁医药GMP证书被收回是否需要公司进行信息披露
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2007年修订）要求，上市公司如有“重大事件”需要发布临时报告。所谓重大事件，是指发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响但投资者尚未得知的事件。上市公司对重大事件应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。
根据《药品生产质量管理规范认证管理办法》的相关规定，GMP认证指经药品生产企业申请，药品监督管理部门依法对药品生产企业实施药品GMP情况的检查、评价并决定是否发给认证证书的监督管理过程。其中，《药品生产质量管理规范认证管理办法》第三十四条规定“药品监督管理部门收回企业《药品 GMP证书》时，应要求企业改正。企业完成改正后，应将改正情况向药品监督管理部门报告，经药品监督管理部门现场检查，对符合药品GMP要求的，发回原《药品GMP证书》。”
综上所述，康宁医药药品GMP证书被收回，属于行政审批事项的范畴。本
次被收回的GMP证书所涉及的产品销售收入及毛利占比较小，不会对亚洲制药
目前的生产经营及 2017年度财务状况产生重大不利影响。因此，前述事项不会
对公司本次重大资产重组构成重大影响，不会对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，不属于上市公司需要公告的重大事件。
（四）本次重大资产重组的进展情况
2017年 2月 20日，中国证监会颁发了证监许可（2017）245号，核准了公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事宜。2017年6月，公司与交易对方完成了本次重大资产重组的第一次股权交割。截至目前，本次重大资产重组的后续实施正在有序稳妥推进。
三、提醒投资者关注事项
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年6月25日
关于控股股东进行股票质押式回购交易部分股份解除质押的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-093新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易部分股份解除质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，获悉杨维国先生将其质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的部分股份办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押占|
||||第一大||解除质押股数|||||||||
||股东名称||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||其所持股份比例|
||||股东及|||||||||||
||||||（股）|||||||||
||||一致行|||||||||||
||||||||||||||（%）|
||||动人|||||||||||
|杨维国||是||2,750,000||2017年10月25日||||国泰君安||3.52||
||||||||||2019年7月12日|||||
|||||2,300,000||2017年10月26日|||2019年7月12日|||2.95||
|||||3,578,300||2017年10月26日||2019年7月12日||||4.58||
|||||820,000||2017年11月16日|||2019年7月12日|||1.05||
|||||1,460,000||2017年11月16日|||2019年7月12日|||1.87||
|||||910,000||2017年11月28日|||2019年7月12日|||1.17||
|||||1,140,000||2017年12月13日|||2019年7月12日|||1.46||
|||||4,041,700||2018年10月26日|||2019年7月12日|||5.18||
|合计||--||17,000,000||--||--||--||21.77||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 78,079,108股，占公司总股本的
16.23%，本次办理股票质押式回购交易部分解除质押的股份数量为 17,000,000
股，占其持有公司股份总数的比例为21.77%，占公司总股本的比例为3.53%；
关于控股股东进行股票质押式回购交易部分股份解除质押的公告本次股份部分解除质押后，其累计质押股份数为19,500,365股，占其持有公司股份总数的比例为24.98%，占公司总股本的比例为4.05%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0078林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年7月4日上午10时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知于 2014年 6月 24日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经认真讨论，以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于拟受让天津三叶虫能源技术服务有限公司部分股权的议案》。
为加快公司向能源装备综合服务商转型步伐，同意以林州重机集团股份有限公司为实施主体，受让天津博宁投资合伙企业（有限合伙）持有的天津三叶虫能源技术服务有限公司66.66%股权（三叶虫公司
注册资本为 2亿元人民币，实收资本为 3000万元人民币，全部为天津博宁现金出资），受让对价为人民币 13332万元（其中：现金出资 3000万元人民币，认缴出资 10332万元人民币）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司发行公司债券相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，认为公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
同意公司公开发行债券的方案。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于申请公开发行公司债券并授权董事会全权办理相关事项的公告》（公告编号2014-0075）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
同意提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次发行公司债券的相关事项。具体内容详见公司登载于指定信
息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于申请公开发行公司债券并授权董事会全权办理相关事项的公告》（公告编号2014-0075）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月五日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016080浙江东晶电子股份有限公司
一般风险提示公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年4月11日下午13:00起停牌。2016年4月29日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016038），公司分别于2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016043、2016044、2016046），并于2016年5月28日，披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016050）,2016年6月4日、6月15日、6月22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016052、2016053、2016057）。2016年6月28日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016060）。2016年7月5日、7月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016063、2016067）。2016年7月13日披露了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016070），2016年7月19日、7月26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016074、2016075）。
2016年7月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重大资产出售事项的相关议案，公司拟以2016年3月31日为审计评估基准日，将其持有的东晶锐康晶体（成都）有限公司（以下简称“成都锐康”）80%股权（以2016年 3月31日基准日成都锐康5,000万美元注册资本为依据）及全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）持有的黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）100%股权出售给中基投资管理有限责任公司（以下简称“中基投资”）。具体内容详见公司于2016年7月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
2016年7月28日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—004
万泽实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2016年1月18日下午2时40分；
网络投票时间:2016年1月17日至2016年1月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年1月18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016年1月17日下午3:00至2016年1月18日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计3人，代表股份268,406,617股，占公司总股份数的54.5780％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；
通过网络投票的股东共有0人，代表股份数0股，占公司总股份数的0％。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：选举新一届董事会、监事会成员（累积投票选举）；
（一）非独立董事选举结果：
林伟光
同意 268,406,617票，占有效表决权股数的 100%。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
黄振光
同意 268,406,617票，占有效表决权股数的 100%。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
毕天晓
同意 268,406,617票，占有效表决权股数的 100%。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
蔡勇峰
同意 268,406,617票，占有效表决权股数的 100%。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
（二）独立董事选举结果：
杨高宇
同意 268,406,617票，占有效表决权股数的 100%。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
陈伟岳
同意 268,406,617票，占有效表决权股数的 100%。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
王苏生
同意 268,406,617票，占有效表决权股数的 100%。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
（三）监事选举结果
王国英
同意 268,406,617票，占有效表决权股数的 100%。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
许小将
同意 268,406,617票，占有效表决权股数的 100%。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
根据选举结果，公司第九届董事会由林伟光、黄振光、毕天晓、蔡勇峰、杨高宇、陈伟岳、王苏生七名董事组成，其中杨高宇、陈伟岳、王苏生为独立董事。
根据选举结果，公司第九届监事会由王国英、许小将、林楚成三名
监事组成，其中林楚成先生为职工代表推选的监事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、石之恒律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2016年 1月 18日