Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天风证券股份有限公司
关于
山东圣阳电源股份有限公司
终止重大资产重组相关内幕信息知情人
自查期间内买卖股票情况
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年九月
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“上市公司”）重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）的独立财务顾问。2019年9月6日，上市公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回
相关申请材料的议案》。本次重大资产重组终止事项获得了公司独立董事表示同意的事前认可意见和独立意见，并经过公司第四届监事会第十九次会议审议通
过。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）的相关规定，本独立财务顾问针对股票交易自查期间内相关机构或人员买卖股票情况进行了核查，核查情况如下：
一、股票交易自查期间和自查范围
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易重组报告书披露之日（即 2018年 11月 29日）至披露终止本次重大资产重组事项公告之日止（即2019年9月6日），本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易相关人员及机构买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股及股份变更查询证明，自查期间内，本次交易核查范围内的相关人员存在以下买卖上市公司股票的情形：
（一）交易对方高级管理人员韩庆浩之母赵汉乔买卖股票情况
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|姓名|职务/关系|买卖情况|||
|||交易日期|买入（股）|卖出（股）|
|赵汉乔|中民新能投资集团有限公司高级|2019年2月12日|30,000||

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|管理人员韩庆浩之母|2019年2月13日|30,000|

赵汉乔女士针对上述买卖情况出具情况说明如下：
“本人买卖圣阳股份股票（002580）行为系本人基于对圣阳股份已公开披露信息的分析、对圣阳股份股价走势的判断而作出，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。在圣阳股份披露《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的公告》之前，本人并未获知圣阳股份终止本次重组的任何信息，本人的儿子韩庆浩也从未向本人透露任何有关圣阳股份终止重组的任何保密信息。同时，本人保证，在圣阳股份披露股东大会审议终止本次重大资产重组相关事项的决议公告之前，本人将不再进行任何圣阳股份股票买卖的行为。”
韩庆浩先生针对上述买卖情况出具情况说明如下：
“本人母亲赵汉乔买卖圣阳股份股票（002580）行为系其本人基于对圣阳股份已公开披露信息的分析、对圣阳股份股价走势的判断而作出，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。在圣阳股份披露《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的公告》之前，本人并未获知圣阳股份终止本次重组的任何信息，本人也从未向本人的亲属或任何其他地方透露有关圣阳股份终止重组的任何保密信息。同时，本人保证，在圣阳股份披露股东大会审议终止本次重大资产重组相关事项的决议公告之前，本人及本人的亲属将不再进行任何圣阳股份股票买卖的行为。”
（二）上市公司回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票
自查期间，上市公司根据 2015年限制性股票激励计划对已获授但未达到解锁条件的总计 4,927,232股限制性股票进行回购注销。其中，股权激励回购注销对象涉及本次自查范围内的罗利利、曹岁平、李媛媛、隋延波、宫国伟、张赟、魏增亮、朱纪凌等8名自然人，上市公司回购注销上述自然人的股票数量合计为 404,576股。经核查，上述限制性股票回购注销与本次交易无关联关系，已依法履行了相关审批程序及信息披露义务，该行为不属于利用本次交易的内幕信息进
行的内幕交易行为。
三、独立财务顾问核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息、知悉本次交易终止情况的人员出具的自查报告及相关人员出具的说明，独立财务顾问认为：上述相关个人及机构在自查期间买卖圣阳股份股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍；除上述情况外，其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖圣阳股份股票的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于山东圣阳电源股份有限公司终止重大资产重组相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年月日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-041南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017年 7月 1日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议是临时董事会会议，会议通知已经于 2017年6月28日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘军胜先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》:
根据公司的整体规划和经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议与讨论，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司（以下简称“奥联智能”），注册资本暂定为人民币 6,000万元，公司持有100%股权,注册地址：南京市高淳区古檀大道 69号。
奥联智能经营范围暂定为：汽车电器配件生产、销售；电子产品、五金、建材、摩托车电器配件、模具工装设备加工、销售；塑料销售；汽车电子、模具技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口的业务（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商行政管理局核准登记及奥联智能的公司章程为准。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201923
康力电梯股份有限公司董事会
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1046号）核准，公司于 2016年 7月 25日成功发行人民币普通股（A股）59,052,563股，每股面值1元，发行价格为每股15.41元，共募集资金人民币 909,999,995.83元。扣除承销费和保荐费 15,700,000.00元后的募集资金为人民币894,299,995.83元，另扣除律师费等其他发行费用15,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币 878,999,995.83元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00151号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；开户银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐机构，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。
公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金专户注销情况
公司为全面优化资产结构，逐步进行资产结构转型，提升现有资产使用效率，合理利用现有产能及控制风险，经第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司终止 2016年度非公开发行募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2018年 11月 17日披露的《关于终止 2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：201890）。
截至2019年4月12日，公司已将剩余募集资金及利息收入62,825.66万元永久补充流动资金，并将 2016年度非公开发行募集资金投资项目所属募集资金专户全部注销，具体注销情况如下：
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|项目名称|开户银行|银行账号|账户注销情况|
|新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目|中国工商银行股份有限公司吴江分行|1102022629006130462|已注销|
|新建电梯试验中心项目|中信银行股份有限公司苏州汾湖支行|8112001013700167277|已注销|
|新建电梯智能制造项目|中国农业银行股份有限公司吴江分行|10543601040010042|已注销|

上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》均随之终止。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
2019年4月16日
青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议
审议相关事项的独立意见
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年6月28日召开，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所关于《上市公司规范运作指引》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《关于对外提供财务资助的议案》的独立董事意见
公司全资子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛荣德瑞昌实业有限公司提供财务资助，以支持荣德瑞昌海岸壹号项目各项建设费用所需资金，可以提高资金的使用效率。同时，此次对外财务资助由青岛环城建工集团有限公司向民间资本提供连带责任保证，荣德瑞昌股东薛兴刚、郭胜森、薛莹以其合计持有的荣德瑞昌100%的股权为本次财务资助提供股权质押担保；
荣德瑞昌以土地使用权作为抵押物抵押给民间资本，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。
综上所述，我们同意公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司为青岛荣德瑞昌实业有限公司提供财务资助。同意公司上述对外提供委托贷款事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
王蕊 张世兴
徐茂顺
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-109蓝帆医疗股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2018年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月27日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2018年12月26日至2018年12月27日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年12月26日15：00至2018年12月27日15：00期间的任意时间。
心第一会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共33名，代表股份688,372,212股，占公司股份总数的71.4045%。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表26名，代表股份466,942,069股，占公司股份总数的48.4357%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东7名，代表股份221,430,143股，占公司股份总数的22.9688%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计24人，拥有及代表的股份为31,857,378股，占公司股份总数的3.3045%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展 2019年度日常关联交易的议案》；
鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、李彪先生为关联股东，上述股东回避表决，上述股东持有465,552,991股股份。表决结果如下：
同意 222,790,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9870%；反对28,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0130%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,828,478股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的99.9093%；反对28,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0907%；弃权0股。
2、审议并通过了《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的议案》；
同意688,343,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对28,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意31,828,478股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9093%；反对28,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0907%；弃权0股。
3、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的议案》；
同意688,343,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对28,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意31,828,478股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9093%；反对28,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0907%；弃权0股。
4、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度购买理财产品的议案》；
同意 688,060,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9547%；反对311,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0453%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意31,545,528股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.0211%；反对311,850股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9789%；弃权0股。
5、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的议案》。
同意688,343,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对28,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意31,828,478股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9093%；反对28,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0907%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于2018年12月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-006华斯农业开发股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年3月5日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2015年3月1日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2014年度财务决算报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2014年度利润分配方案》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2014年年度报告及摘要》。
监事会认为，董事会在编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
八、审议通过《关于部分变更非公开募投项目“直营店建设项目”的议案》；
监事会认为：公司根据“直营店及建设项目”的实际情况，经过对市场的考察与调研，对“直营店建设项目”的未开设店铺的实施地点、面积做出相应的变更，有利于项目更好地适应市场环境变化，使营销网络建设得到顺利实施。有利于充分使用募集资金，增强市场竞争力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对变更直营店建设项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司变更上述募投项目，同意将《关于部分变更非公开募投项目“直营店建设项目”的议案》提交2014年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯农业开发股份有限公司监事会 2015年3月 5日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-027江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司《2014年半年度报告》及摘要于 2014年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2014年8月7日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-054
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2016年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2016年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举贾滢澜女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。
贾滢澜女士的简历附后。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第九次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2016年8月19日
监事会主席简历：
贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，41岁，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理、上海海得控制系统股份有限公司监事。
贾滢澜女士持有公司股票 3,000股，与公司其他董、监事、持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-071上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年8月5日以邮件形式向全体监事发出通知，并于2016年8月15日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事长周仪主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
审议通过了《关于补充确认2013-2014年日常关联交易的议案》
同意公司补充确认与武汉爱普2013年7月-12月以及与江淮汽车、安凯客车
2013年5月-2014年发生的日常关联交易。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
该议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2016年8月15日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-034苏州东山精密制造股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会十五次会议通知于2016年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年4月19日在公司一楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 2人。公司监事会主席赵浩先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托监事肖军云先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。
会议由公司监事肖军云先生（由半数以上监事共同推举）主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议。
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《公司2015年度报告和年报摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2015年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过了《公司2015年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过了《关于更换公司监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会于2016年4月18日收到赵浩先生提交的书面辞职报告，赵浩先生因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务，另有任用。
公司股东袁永刚、袁永峰提名马力强先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
九、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十、审议通过了《关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十一、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十二、审议通过了《关于<苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十三、审议通过了《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十四、审议通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十五、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十六、审议通过了《关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十七、审议通过了《关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十八、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案（修订稿）》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十九、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案（修订稿）》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二十、审议通过了《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2016年4月 19日
马力强先生简历：
马力强，男，1981年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中共党员。2003年 7月至 2005年 5月任苏州大殷电子关务主管；2005年 5月至 2006年 2月任苏州金华盛纸业有限公司关务科员；2006年 2月至 2006年 9月任东山光电有限公司关务经理；2006年9月至2011年3月任苏州东山精密制造股份有限公司采购部主管；2011年 3月至 2012年 12月任苏州东山精密制造股份有限公司仓储部经理；2012年 12月至 2013年 9月任苏州袁氏电子科技有限公司总经理；2013年9月至2014年12月担任苏州东显光电科技有限公司董事长；2015年 1月至今任苏州东显光电科技有限公司董事长兼苏州东山精密制造股份有限公司高新区分公司总经理。
马力强先生持有本公司股份2,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日在公司会议室以通讯表决和现场表决的形式召开公司第三届董事会第七
次会议，审议了《关于公司拟对拉卡拉支付有限公司增资的对外投资议案》。
作为公司独立董事，我们认真审议了上述议案，发表独立意见如下：
一、本次增资对公司业务有促进作用：公司本次投资为战略性长期投资，鉴于拉卡拉公司的行业地位，本次公司以自有资金6000万元（占公司最近一期经审计净资产1.59%）对拉卡拉公司进行增资，增资后公司持有拉卡拉公司2%股权，有利于提高公司资金运作效率，对公司整体发展有促进。
二、关联关系形成：鉴于拉卡拉公司法定代表人孙陶然先生为公司董事，且公司董事赵文权、许志平、吴铁、孙陶然及自然人陈良华为一致行动人，拉卡拉公司与公司存在关联关系。本次增资行为构成了关联交易。
三、独立意见：上述增资不存在损害股东利益的情况，董事会在本次审议相关议案时，关注关联交易相关问题。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，有利于公司提高资金运作效率。本次增资符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
鉴于以上原因，我们同意公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟对拉卡拉支付有限公司增资的对外投资议案》。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见签字页
独立董事签字
冯晓 徐冬根 阎焱
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-36上海柘中集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日~2019年6月30日。
2.前次业绩预告情况：
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日披露的《2019年第一季度报告》中预计：2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：盈利10,500~12,000万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：14.70% - 60.58%|盈利：4,359.23万元|
||盈利：5,000万元–7,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为：公司持有的金融资产报告期公允价值变动损益相比第一季度出现较大幅下降，对报告期归属于上市公司股东的净利润造成影响。
四、其他相关说明
本次2019年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-149多氟多化工股份有限公司
关于内审负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年12月 24日收到公司内审负责人闫克新先生递交的辞职报告，闫克新先生因个人原因辞去公司内审负责人职务。辞职后，闫克新先生不在公司担任职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快按法定程序聘任内审负责人。
公司董事会对闫克新先生在任职内审负责人期间为公司做出的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-56
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于 2019年度第一期绿色中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过了《关于拟注册发行绿色中期票据的议案》，中国银行间市场交易商协会于 2019年 11月 20日印发了《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕GN18号)，接受公司绿色债务融资工具注册，注册额度自该通知书落款之日起2年内有效。
2019年 12月18日，公司发行完成了 2019年度第一期绿色中期票据。现将发行情况公告如下：
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|名称|甘肃电投能源发展股份有限公司2019 年度第一期绿色中期票据|||
|简称|19 甘肃电投GN001|||
|代码|131900026|期限|3 年|
|起息日|2019 年12月 18日|兑付日期|2022 年12月 18日|
|计划发行总额|人民币伍亿元|实际发行总额|人民币伍亿元|
|发行利率|3.99%|发行价格|100 元/百元面值|
|簿记管理人|上海浦东发展银行股份有限公司|||
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||
|联席主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本次绿色中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 2019年 12月20日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-152京汉实业投资集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 19日收到公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）函告，获悉京汉控股将其所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、质押基本情况
2018年 9月 18日，京汉控股将其所持本公司部分股票质押给申港证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京汉控股集团有限公司|是|150|2018/9/18|2019/8/5|申港证券股份有限公司|0.45%|补充流动资金|
|合计|——|150|——|——|——|0.45%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数 33,659.636万股,占公司股份总数的42.97%，其所持公司股份累计被质押数量为 30,237万股，占公司总股本的38.60%。
二、备查文件
1、《证券质押登记申请表》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细》
3、《关于京汉控股集团有限公司进行股票质押式回购交易的函》
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-030兰州三毛实业股份有限公司
关于增加 2014年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月19日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在《证券时报》和“巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）”上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》，定于2015年5月22日召开公司2014年度股东大会。
2015年5月7日公司收到控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称为“三毛集团”）《关于2014年度股东大会增加临时提案的建议》，提议公司董事会将《关于补选马建兵先生为独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司2014年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集
—1—
人。经核查，截至2015年5月7日,三毛集团持有本公司26,318,168股，占本公司总股本的14.12%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》除增加《关于补选马建兵先生为独立董事的议案》外，公司2014年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见同日公告的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2015年5月10日
—2—
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳交易所发布的关于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）将 2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］694号”文核准，上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股 2,000万股。每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币36,001,500.00元，实际募集资金净额为人民币263,998,500.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所会师报字[2012]第113418号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海华虹计通股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2012年6月28日，公司与保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）及中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行沪太支行、中信银行上海漕河泾支行、中国银行上海市浦东开发区支行分别签订《募集资金三方监管协议》。
1、在中国民生银行股份有限公司上海西南支行开设募集资金专户，账号：
0224014210003809，截止2014年12月31日专户余额为56,036,077.51元。该专户仅用于公司“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、在上海银行沪太支行开设募集资金专户，账号：31634003001842087，截止2014年12月31日专户余额为27,272,959.68元。该专户仅用于公司“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”建设募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、在中信银行上海漕河泾支行开设募集资金专户，账号：7311120182600060768，截止2014年12月31日专户余额为20,486,242.61元。该专户仅用于公司“技术中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、在中国银行上海市浦东开发区支行账号：453361720519，截止2014年12月31日专户余额为1968,448.35元。该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用。
以上募集资金2014年利息收入扣除银行手续费收入2,817,930.23元,累计利息收入12,409,695.15元,募投项目使用资金4,443,754.61元,累计使用
6,633,407.00元,永久性补充流动累计64,000,000元,报告期内用超募资金买生产及办公用房50,005,530.00元,累计支付100,011,060.00元,截至2014年募集资金余额105,763,728.15元。
三、本年度募集资金使用情况
依据2013年12月13日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目地点和期限变更的议案》，2013年12月30日公司第三次临时股东大会审议通过上述议案，将公司募投项目的实施地点变更为锦绣东路 2777弄 9号及 11号。
“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”计划总投54,480,000.00元,建设完成日期为2015年 12月 31日，本年度实际投资1,538,120.4元,累计投资2,240,236.72元。
“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”计划总投资 27,880,000.00元，建设完成日期为 2015年 6月 30日，本年度实际投资1,561,155.21元,累计投资2,521,967.28元。
“技术中心建设项目”计划总投资21,000,000元,建设完成日期为 2015年 6月 30日,本年度实际投资1,344,469.00元,累计投资1,871,193.00元。
本年度超募资金使用：本报告期，公司使用超募资金共计50,005,530元用于购买生产及办公用房；2014年1月10日归还2013年7月暂时补充流动资金2000万元。
其他有关年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，报告期内公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
2015年4月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|26,399.85|||||本年度投入募集资金总额|5444.933||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|-|||||已累计投入募集资金总额|17,064.446||||
|累计变更用途的募集资金总额|-||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|-||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度%（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目|否|5,448.00||153.81|224.02|4.11%||||否|
|非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目|否|2,788.00||156.12|252.2|9.05%||||否|
||否|2,100.00||134.45|187.12|8.91%||||否|
|承诺投资项目小计||10,336.00||444.38|663.34|6.42%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|1、永久性补充流动资金|-|6,400.00|||6,400.00|100.00%|||||
|2、暂时补充流动资金|||||||||||

3、购买生产及办公用房 10,001.106 5,000.553 10,001.106 100%
|||||
|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|16,401.106|5,000.553|16,401.106|
|合计|26,737.106|5,444.933|17,064.446|
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于第二届第七次董事会及2017年度相关事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司公司章程》、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会议事规则》、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司独立董事工作规则》等文件规定，作为湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2018年4月23日公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案和公司2017年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》的独立意见
经审核，我们认为：公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们同意公司制定的2017年度利润分配及资本公积转增股本预案并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
二、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司《2017年度内部控制自我评价报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行；董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的独立意见
经对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：2017年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2017年12月31日的关联方非经营性占用公司资金的情况。
经对公司2017年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2017年度公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年12月31日的对外担保情况。
六、《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度拟发生日常关联交
易的议案》的独立意见
经对公司2017年度关联交易情况进行审查，我们认为，公司2017年度发生的日常关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司关联交易均遵循市场交易规则，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。
公司预计的2018年度日常关联交易额度是基于公司2018年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意公司关于2017年度关联交易事项的执行情况及2018年度日
常关联交易预计情况，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据，2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
八、《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》的独立意见
本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们一致同意该议案。
以下无正文
（此页无正文，为《湖北华舟重工应急装备股份有限公司独立董事关于第二届第七次董事会及 2017年度相关事项的独立意见》签署页）董事签名：
刘铁民 马金声 徐敏
年 月 日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-083三盛智慧教育科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年9月15日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2019年9月18日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于以现金收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司51%股权的议案》
同意公司以现金方式分别向镇江市勤为径信息科技服务合伙企业（有限合伙）、中文在线（天津）文化教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张帆收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司（以下简称“中育贝拉”）34.59813%、14.47224%、1.92963%的股权，参考中育贝拉全部股东权益的评估值，经交易各方协商，公司收购51%股权的交易价格为12,316.50万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于以现金收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司51%股权的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于控股子公司增资福建匠心恒一教育科技有限公司暨对外投资的议案》
同意公司控股子公司平潭三盛智慧教育投资有限公司以现金方式出资人民币 1,800万元对福建匠心恒一教育科技有限公司（以下简称“福建恒一教育”）进行增资，其中428.571429万元增资款计入注册资本金，1,371.428571万元增资款计入资本公积金，增资完成后，平潭三盛智慧教育投资有限公司持有福建恒一
教育30%股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资福建匠心恒一教育科技有限公司暨对外投资的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年九月十九日