Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2015-017
港中旅华贸国际物流股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为240,000,000股；
本次限售股上市流通日期为2015年5月29日。
一、首次公开发行股票及有限售条件流通股情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，港中旅华贸国
际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“华贸物流”）向社会公开发行人
民币普通股股票（A股）10,000万股，并于 2012年 5月 29日在上海证券交
易所挂牌上市，发行后总股本为40,000万股。首次公开发行中网上资金申购发
行的 60,000,000股股份及网下向配售对象配售的 40,000,000股股份无流通
限制及锁定安排，自2012年 5月29日起上市交易。
首次公开发行并挂牌上市前本公司控股股东港中旅华贸国际货运有限公司以及关联股东中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓（广州）有限公司对所持股份24,000万股自愿锁定并承诺自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内不转让其持有的本公司股份。现锁定承诺期将届满，该部分股票将于2015年5月29日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的股东承诺及其履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A股股票上
市公告书》，发行前公司控股股东及其关联股东所持股份的流通限制和发行前
所持股份锁定的承诺如下：
港中旅华贸国际货运有限公司以及股东中国旅行社总社有限公司、港旅商
务公寓（广州）有限公司承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部
分股份。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自关于股份锁定的承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量为240,000,000股；
本次限售股上市流通日为2015年5月29日；
本次限售股上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|港中旅华贸国际货运有限公司|234,000,000|58.50 %|234,000,000|0|
|2|港旅商务公寓（广州）有限公司|3,000,000|0.75%|3,000,000|0|
|3|中国旅行社总社有限公司|3,000,000|0.75%|3,000,000|0|
||合计|240,000,000|60%|240,000,000|0|

五、保荐机构的核查意见
公司的保荐机构中银国际证券有限责任公司对华贸物流本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：
1、华贸物流本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律
法规的要求；
2、华贸物流本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并
上市时所作出的承诺；
3、截至核查意见出具日，华贸物流关于本次限售股份流通上市的信息披露
真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对华贸物流本次限售股份上市流通无异议。
六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：万股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|600|-600|0|
||2、境外法人、自然人持有股份|23,400|-23,400|0|
||有限售条件的流通股份合计|24,000|-24,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|16,000|+24,000|40,000|
||无限售条件的流通股份合计|16,000|+24,000|40,000|
|股份总额||40,000|0|40,000|

七、上网公告附件
《中银国际证券有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2015年 5月26日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2017-025号
关于公司股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行
可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二大股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券，详情请见 2017年 2月 8日、2017年 2月 9日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）相关公告内容。
本公司于 2017年 6月 28日接到中兵投资通知，其于 6月 28日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]606号），中兵投资本次面向合格投资者非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。中兵投资本次面向合格投资者非公开发行总额不超过 10亿元的公司债券，由广发证券股份有限公司承销，本次债券采取分期发行方式。本无异议函自出具之日起12个月内有效。
关于中兵投资本次非公开发行可交换公司债券的相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-036债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任石鹏为公司董事会秘书的议案》，公司聘任石鹏先生为公司第三届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
石鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及本公司章程等的规定。
公司独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
石鹏先生简历：男，1972年生，中国籍，研究生学历，中国注册会计师，注册税务师。1993年至 1998年，担任山东泰安再生资源总公司财务部经理职务。1998年至 2001年，担任山东正源和信会计师事务所审计部副主任职务。2001年至 2002年，担任天华会计师事务所(北京)副经理职务。2002年起，担任中润资源投资股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书职务。
董事会秘书的联系方式：
地址：海南省昌江县石碌镇海南矿业股份有限公司
电话：0898-26607630
传真：0898-26607075
电子邮箱：ship@hnmining.com
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2017年8月31日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2017-007
上海大名城企业股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约85%-105%。
二、上年同期业绩情况
（一）2015年年度归属于上市公司股东的净利润：45,724万元。
（二）2015年年度每股收益：0.2273元。
三、本期业绩预增的主要原因
2016年，公司房地产开发业务加强销售，快速去化，公司可结
算项目面积较上年同期大幅增加；同时，报告期内名城金控集团因收购中程租赁有限公司，因合并范围增加带来公司业绩的增长。因此
2016年度公司营业总收入和归属于上市公司股东的净利润较上年度
有大幅增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明；
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2017年 1月 16日
格尔软件股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开了第六届董事会第十五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第六届董事会第十五次会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下独立意见：
一、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的独立意见
1、经公司2018年年度股东大会审议通过，公司以2018年末股本85,400,000股为基数，用资本公积（股本溢价）按每10股转增4.2股的比例转增股本，共计35,868,000股，经本次转增后，结余资本公积结转至以后年度。公司总股本由85,400,000股增加至121,268,000股。本次利润分配已于 2019年5月30日实施完毕，新增股份已于2019年5月31日上市流通。公司变更注册资本，符合上述实际情况。
2、公司对《公司章程》其他条款的修订根据了《公司法》（2018年10月修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年4月 17日修订公布）以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，修订的内容符合法律法规的要求。
综上，我们同意公司变更公司注册资本及修订《公司章程》的部分条款。
二、关于选举公司第七届董事会董事的独立意见
本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规章的规定。根据公司《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，我们对9名董事候选人资格进行了审慎核查，充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等基本情况。我们认为9名候选人具备担任公司董事的
资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。
我们同意孔令钢先生、陆海天先生、杨文山先生、陈宁生先生、朱斌先生、叶枫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，谷大武先生、雷富阳先生、俞纪明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
三、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
公司使用总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的管理收益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，不会对公司募集资金投资项目实施进度产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司使用总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。
四、关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司在确保不影响正常经营的前提下,拟使用部分闲置自有资金投资购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品,可以有效提高自有资金使用效率，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司使用总额不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置自有资金购买
银行理财产品，在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。
（以下无正文）
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-032海航基础设施投资集团股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者说明会召开情况
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与投资者的沟通，保证本次重大资产重组项目的顺利推进，便于广大投资者了解本次重大资产重组延期复牌原因和最新进展，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等有关规定，公司于 2018年4月17日（星期二）15:30-16:30通过上海证券交易所上证e互动平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开了重大资产重组延期复牌投资者说明会，就公司重大资产重组延期复牌事项在信息披露规定允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长黄秋先生、首席执行官曾标志先生，财务总监尚多旭先生，董事会秘书、副总裁骞军法先生及本次重大资产重组中介机构代表等相关人员参加了本次说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
公司在说明会上就本次重大资产重组的延期复牌原因与投资者进行了互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了解答，与本次说明会主题相关的主要问题及答复整理如下：
1、问：请问公司预计复牌的时间是在什么时候？
答：公司和控股股东正在相关部门支持和帮助下，加快推进重组预案或报告
书草案最后的形成，尽最大努力争取公司股票早日复牌，公司已申请股票自 2018年3月23日起继续停牌不超过1个月，2018年4月4日召开董事会审议通过自
4月 23日起停牌不超过两个月的议案，即预计复牌时间不晚于 2018年 6月 23日。该事项尚需公司于2018年4月24日召开股东大会审议通过及上海证券交易所的批准。具体复牌时间请见后续公告，感谢广大投资者支持和理解。
2、问：你们再停牌两个月的大致工作计划能否公布一下？
答：公司申请公司股票自2018年4月23日起继续停牌不超过2个月。在此期间各中介机构将持续推进审计、评估、法律等各项工作，公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，共同加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。一旦具备条件公司董事会将立即召开会议，在审议并披露相关议案后申请股票复牌。
3、问：本次重组对公司主营业务会有什么影响？是否会改变公司的主营方向？请问这次重组的目的和出发点是什么？
答：本次资产重组将积极推动上市公司进一步实现业务转型，对公司拓展双港一路项目，打造全球领先的基础设施运营管理及建设投资商具有重大战略意义，符合公司整体战略，有利于提升公司综合实力。
关于本次重大资产重组投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证e互动平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢！敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年4月19日
杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见宁波杉杉股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（以下统称“《通知》”）的有关规定，我们作为宁波杉杉股份有限公司的独立董事，对公司2013年度对外担保的事项发表如下意见：
经核查，截至2013年12月31日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司严格遵守了公司章程及有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制了对外担保风险。截止2013年12月31日，公司不存在违规担保。
二、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为宁波杉杉股份有限公司独立董事，现就聘任会计师事务所事宜发表以下独立意见：
1、立信会计师事务所在为公司提供2013年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2013年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。我们认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2014年度审计工作的质量要求；
2、公司聘任立信会计师事务所担任公司2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；
3、我们同意聘请立信会计师事务所为公司2014年度审计机构，同意董事会对《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度会计审计机构的议案》及《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》的表决结果，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于公司2013年度现金分红的独立意见
600884 杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见（一）利润分配预案及相关说明
根据立信会计师事务所审计报告：2013年度母公司净利润60,168,130.17元，加上年初未分配利润516,801,387.41元，按10%提取法定盈余公积6,016,813.02元，减应付2012年普通股股利24,651,494.82元，本次可供分配的利润为546,301,209.74元，拟以2013年末股本410,858,247股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），应付普通股股利24,651,494.82元。本年度无资本公积金转增股本方案。
1、关于宁波杉杉服装有限公司分配的投资收益对公司近三年可供分配利润影响的说明：
（1）2011年度，母公司利润表“投资收益”科目中426,348,110.30元系子公司宁波杉杉服装有限公司（以下简称“服装公司”）将历年滚存的收益向股东分配而产生的投资收益，此项在合并报表中全部抵消。服装公司设立于1996年12月，于2011年8月清算关闭。
（2）鉴于2007年会计政策变更，公司对服装公司历年滚存的收益426,348,110.30元，包含了两个阶段的不同会计政策的核算。即服装公司从设立至2006年12月31日期间，公司对其采用“权益法”进行核算，计入的滚存收益为352,831,936.18元，此收益已计入历年实施利润分配方案的依据中；2007年1月1日至2011年8月清算关闭止，公司对其采用"成本法"进行核算，计入的滚存收益为73,516,174.12元。
（3）根据公司章程规定，本公司分红政策为：“在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十”，服装公司从设立至2006年12月31日期间的滚存收益352,831,936.18元实质上被重复计入可供分配利润范围。
故，根据公司章程规定的分红政策，扣除宁波杉杉服装有限公司分配的投资收益重复计算的影响，公司最近三年（2011年至2013年）实现的平均可分配利润的百分之三十为53,012,223.60元。2011年度、2012年度公司已累计分红为49,302,989.64元。
2、经营活动现金流说明
2013年度公司实现归属上市公司净利润183,789,079.40元，经营活动现金流为-126,687,538.77元，鉴于经营性现金流为负，同时考虑到公司当前及未来的业务发展需求，公司2013年度分配方案为每10股派0.6元（含税）。
（二）独立董事发表的意见
600884 杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程的有关规定，作为宁波杉杉股份有限公司独立董事，现就公司2013年度现金分红事项发表以下独立意见：
1、公司2013年度利润分配预案主要系根据公司2013年度实际经营成果及财务状况，结合公司近年来业务发展的实际需要而制定。我们认为其符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。
2、公司七届董事会第三十八次会议审议通过上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
3、我们同意公司2013年度利润分配方案为每10股派0.6元（含税），并将其提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为宁波杉杉股份有限公司独立董事，现就提名公司第八届董事会董事候选人事宜发表以下独立意见：
1、本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事或独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件。
600884 杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见五、独立董事关于公司2014年度对下属控股子公司提供担保全年额度的独立意见宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2014年度对下属控股子公司提供担保全年额度的议案》，我们作为公司的独立董事就本议案发表如下独立意见:
2014年，公司拟核定对下属控股子公司提供担保全年额度为234,300万元，有效期为一年，有效期内授权法定代表人签署具体的担保文件。
我们认为，上述2014年担保全年额度是根据公司及各控股子公司实际业务开展的需要，为控股子公司提供担保有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
本议案的审议程序符合法律法规的相关要求。我们同意上述议案。
内部控制审计报告
安徽梦舟实业股份有限公司
会审字[2019]4358号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-3
2、梦舟股份在对应收款项进行减值测试的过程中，对于未来现金流量的预计存在估计依据不充分的情况，该重大缺陷影响财务报表中其他应收款的计价，与之相关财务报告内部控制运行失效。
3、梦舟股份在供应商选择和管理、资金收付管理上未实施有效的管控，与之相关财务报告内部控制运行失效。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使梦舟股份内部控制失去这一功能。
梦舟股份管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。
在梦舟股份2018年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。除本所在 2019年 4月 29日对梦舟股份 2018年财务报表出具的审计报告内“形成保留意见的基础”部分所述事项外，本报告并未对梦舟股份 2018年度财务报表审计报告产生影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，梦舟股份于 2018年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
六、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们注意到梦舟股份的非财务报告内部控制存在重大缺陷，梦舟股份子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称西安梦舟）原管理、经营团队已离开公司、主要经营性资产已经全部转让且现有管理层计划除梦幻工厂外不再继续开展影视业务，影视相关人员的流失导致西安梦舟无法继续开展影视业务，由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对梦舟股份的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
七、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，梦舟股份控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）与山西信托股份有限公司（以下简称山西信托）于 2017年 7月 15日签署了编号为“晋信慈贷-170701”的《信托贷款合同》，约定贷款用途为
内部控制评价报告
安徽梦舟实业股份有限公司
目 录
序号 内 容 页码
1 2018年度内部控制评价报告 3-7
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-019上海璞泰来新能源科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因深圳新嘉拓融资授信事宜，公司为其提供担保金额为5,000万元；本次担保事项前，扣除已履行到期的担保，公司已累计向深圳新嘉拓提供担保合计为11,000万元。
本次担保是否有反担保：无。
一、担保情况概述
经公司于2018年11月30日召开的第一届董事会第三十一次会议和2018年12月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，会议同意公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止，为全资子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司提供的担保总额度为40,000万元。具体请参阅公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
3月29日，就公司全资子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司的融资授信事宜，公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了相应的《最高额保证合同》，担保金额为5,000万元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人
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|深圳市新嘉拓自动化技术有限公司|成立时间|
|3000万元人民币|实收资本|

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|陈卫|统一社会信用代码|

注册地址 深圳市坪山新区兰金二十一路6号B栋
经营范围
软件开发;货物及技术进出口。生产线设备的技术开发、生产与销售。
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|90,138.92万元|负债合计|
||净资产|
|56,629.03万元|净利润|

上述数据系深圳新嘉拓2018年度财务数据，以上数据已经审计。
三、最高额保证合同的主要内容
（1）合同签署人：
保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司深圳龙岗支行
（2）担保最高额限额：人民币伍仟万元整
（3）保证方式：连带责任保证
（4）担保业务范围：本合同所担保债权之最高本金余额及在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（5）保证期间：本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日起两年。
四、授信额度协议的主要内容
（1）合同签署人：
甲方：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司
乙方：中国银行股份有限公司深圳龙岗支行
（2）授信额度：人民币伍仟万元整
（3）使用期限：自本协议生效之日起至2020年3月29日止。
五、董事会意见
本次担保事项系为满足深圳新嘉拓日常经营和发展的资金需求，有利于其
提高融资效率，降低融资成本。本次担保事项已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、截至本公告日，公司累计对外担保情况
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为18.82亿元人民币，占上市公司2018年经审计归属于上市公司股东净资产的64.72%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
山鹰国际控股股份公司独立董事
关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次公开发行可转换公司债券方案是公司董事会根据股东大会授权对《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的补充，发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券方案的相关事项。
二、关于公开发行可转换公司债券上市的独立意见
公司将在本次 A股可转换公司债券发行完成之后，办理A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜。该事项不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡二○一九年十二月十一日
北京京运通科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司截至 2018年 12月 31日的对外担保情况进行了认真细致的核查，基于独立、客观判断的立场，发表专项说明及独立意见如下：
1、公司制定有《公司章程》和《对外担保管理办法》，明确了担保程序、审批权限、对外担保风险管理等方面内容。2018年度，公司发生对外担保事项时能够严格按照《公司章程》、《对外担保管理办法》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的要求规范操作，严格控制风险。
2、截至2018年12月31日，公司对外担保总额为0.00亿元（不包括子公司），对子公司担保总额为人民币 21.90亿元，二者合计 21.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的31.32%，无逾期对外担保。
（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页。）
独立董事：
张韶华 郑利民 王彦超
年月日
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2019-009
北京京城机电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第1会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|其中：A 股股东人数|12|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|184,990,732|
|其中：A 股股东持有股份总数|184,982,732|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|8,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.8367|

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|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|43.8348|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0019|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,901,242|99.9516|81,490|0.0441|0|0|
|H股|8,000|0.0043|0|0|0|0|

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|普通股合计：|184,909,242|99.9559|81,490|0.0441|0|0|

2、议案名称：审议监事报酬及订立书面合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,898,242|99.9500|84,490|0.0457|0|0|
|H股|8,000|0.0043|0|0|0|0|
|普通股合计：|184,906,242|99.9543|84,490|0.0457|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|审议选举苗俊宏先生为第九届监事会监事的议案。|184,430,144|99.6970|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
2019年第一次临时股东大会议案全部为普通决议案，经出席本次临时股东大会
所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；（2）出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京京城机电股份有限公司2019年3月4日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-037
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的申请，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2181号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 15.62元，共募集资金人民币 937,200,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 872,536,200.00元。上述募集资金已于 2016年 10月 21日到位，并已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证，出具中汇会验[2016]4414号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，于 2016年 10月 21日与杭州银行股份公司有限公司白马湖支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、江苏银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。公司募集资金专用账户的开立情况如下：
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|序号|募集资金专户开户银行|银行账户|
|1|杭州银行股份有限公司白马湖支行|3301040160005487031|
|2|宁波银行股份有限公司杭州分行|71110122000026237|
|3|江苏银行股份有限公司杭州分行|33260188000012992|

三、募集资金专户销户情况
鉴于公司在江苏银行股份有限公司杭州分行开设的银行账户为：33260188000012992的募集资金专用账户已按照募集资金规定用途使用完毕，且不再使用，为方便账户管理，公司对其进行销户。截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司就该募集资金专户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 告编号：临2019-038
中国银行股份有限公司
关于非执行董事任职的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 17日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2018年年度股东大会选举张建刚先生为本行非执行董事。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准张建刚先生任职资格的批复。
自 2019年 7月 29日起，张建刚先生就任本行非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员。张建刚先生担任本行非执行董事的任期为三年，至 2022年召开的本行年度股东大会之日止。本行董事会对张建刚先生的加入表示欢迎。
张建刚先生的简历请见本行 2019年 3月 29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。
本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。
就本行董事所知及除上文所披露外，张建刚先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，张建刚先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV部所指的定义）。
除上文所披露外，就张建刚先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一九年八月一日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-039安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买“新时代信托·恒新 135号集合资金信托计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：新时代信托·恒新135号集合资金信托计划
投资金额：人民币4,000万元
资金来源：公司闲置自有资金
特别风险提示：受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托计划，但不承诺信托资金不收损失，亦不承诺信托资金的最低收益。
一、投资概述
编号为2017-033。本次投资在上述授权范围之内，未构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
2、2017年10月11日，公司与新时代信托股份有限公司达成协议，出资人民币4,000万元，认购“新时代信托·恒新135号集合资金信托计划”。
二、信托计划的基本信息
1、信托计划名称：新时代信托·恒新135号集合资金信托计划
2、信托计划投资范围：信托资金用于投资以金融股权收益权为投资标的的信托受益权，到期由交易对手无条件溢价回购上述权益。为了降低投资风险，确保本信托计划的稳健运行，信托资金禁止投向房地产、政府融资平台项目。
3、信托计划规模：
本信托计划总规模暂定为人民币 500,000万元，最终以信托计划实际募集金额为准。
4、信托计划期限：
信托计划期限为 60个月，自信托计划成立之日起计算。信托计划根据信托合同的规定可以提前终止或延期。
三、资产管理合同的主要内容
（一）产品名称：新时代信托·恒新135号集合资金信托计划
（二）类型：集合资金信托计划
（三）投资期限：1年
（四）投资金额：4,000万元
（五）资金来源：公司闲置自有资金
（六）投资收益：预计年化收益率7.7%
四、风险提示
1、法律政策风险
货币政策、财政税收政策等国家经济政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托的设立及管理，从而影响信托财产的收益。
2、信用风险
如果交易对手的资产、业务等经营状况发生任何不利变化，或交易对手在交易文件中对其主体资格、经营状况等的陈述或说明存在虚假、误导或遗漏，或交易对手违反或不履行交易文件项下的义务，将可能对受托人管理、运用和处分信托财产造成不利影响，从而使受益人遭受损失。
3、市场风险
在信托计划运作过程中，经济周期、供求关系、通货膨胀、利率变动等因素都有可能会影响信托财产的收益或造成信托财产的全部或部分损失。
4、不可抗力风险
在信托计划期限内，如出现战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素或其他不可预料的意外事件，可能会对信托财产收益产生不利影响。
五、风险控制措施
1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券投资部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
六、本次购买理财产品对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|产品名称|金 额 ( 万元)|购买日期|赎回情况|收益（万元）|公 告 编号|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年10月26日|已到期|124.51|2016-044|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年11月2日|已到期||2016-045|
|华泰紫金尊享1号集合资产管理计划|4,000.00|2016年11月2日|已到期|89.26|2016-046|
|中融-融瀚21号集合资金信托计划|4,900.00|2016年12月23日|未到期|-|2016-047|
|新时代·【恒新60号】集合资金信托计划|5,000.00|2016年12月23日|已到期|145.00|2016-048|
|恒天财富稳泰 49 号私募投资基金|5,000.00|2016年12月23日|已到期|173.71|2016-049|
|恒天稳泓可交转换债（EB&CB）私募投资基金二期|5,037.50|2016年12月23日|未到期|-|2016-050|
|平安财富·泽沃2-0044号私募投资基金|10,000.00|2016年12月28日|已到期|284.22|2016-051|
|大唐财富唐诺29号私|4,060.00|2016年12月28日|未到期|-|2016-052|

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|募投资基金||||||
|华赢增益定向资产管理计划|10,000.00|2016年12月29日|未到期|-|2016-053|
|华泰睿泰·迎驾贡酒尊享 1 号定向资产管理计划|30,000.00|2016年12月30日|未到期|-|2016-054|
|华迎1号定向资产管理计划|10,000.00|2017年7月4日|未到期|-|2017-022|
|中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划|5,000.00|2017年7月11日|未到期|-|2017-023|
|大业信托•绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划|5,000.00|2017年7月13日|未到期|-|2017-024|
|民生财富尊享5号投资私募基金|2,000.00|2017年9月28日|未到期|-|2017-037|
|大业信托•南京新百股票收益权投资集合资金信托计划|2,000.00|2017年9月28日|未到期|-|2017-038|
|新时代信托•恒新135号集合资金信托计划|4,000.00|2017年10月11日|未到期|-|2017-039|

八、备查文件
1、《新时代信托·恒新135号集合资金信托计划信托合同》
2、公司理财产品购买审批表
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2016-07北方光电股份有限公司
关于使用募集资金增资全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）；
●增资金额：向全资子公司防务公司增资97,333.4万元及募集资金到位后至增资前产生的利息、向全资子公司新华光公司增资17,500万元，用于其偿还借款和补充流动资金，其中，偿还借款仅限于偿还公司募集资金投向中的借款；
●本次增资事宜已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、使用募集资金对全资子公司增资概况
1、本资增资基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2854号文核准，公司向中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司设立的汇添富-光电制导 1号资产管理计划和汇添富-光电制导 2号资产管理计划以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股90,000,000股，发行价格13.59元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,223,100,000元，扣除发行费用14,766,000元后，募集资金净额为人民币 1,208,334,000元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具勤信鉴字（2015）第 1153号《验资报告》。2016年 1月 5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。
根据公司《非公开发行A股股票预案》，公司募集资金的用途为偿还借款和补充流动资金。目前公司非公开发行股票募集资金已经到位，为推进募集资金使用计划
的实施，现拟采取货币增资的形式向全资子公司防务公司、新华光公司增资，增资
来源为公司本次非公开发行股票募集资金。本次增资完成后，防务公司、新华光公司所获增资款将全部用于其偿还借款和补充流动资金。其中，偿还借款仅限于偿还公司募集资金投向中的借款。
2、决策程序
《关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司新华光公司增资的议案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。公司向防务公司、新华光公司增资事项属于股东大会的决策权限，本次董事会审议通过之后还需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
（一）防务公司
公司使用募集资金97,333.4万元及募集资金到位后至增资前产生的利息对防务公司增资，其中5亿元计入注册资本（增加注册资本的金额以工商部门登记的为准），余额计入资本公积，增资完成后，防务公司的注册资本将由 2亿元增至 7亿元，仍为公司全资子公司。
1、防务公司的基本情况如下：
公司名称：西安北方光电科技防务有限公司
成立时间：2010年11月1日
注册地址：西安市长乐中路
注册资本：10,000万元
法定代表人：陈现河
股东持股比例：公司持有100%的股权
经营范围：光电设备、光电仪器产品、信息技术产品的开发、设计、加工、制造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商品及技术的进出口业务。
2、防务公司主要财务指标
单位：元
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|指标|2014年度12月31 日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|总资产|2,231,433,364.20|2,301,143,142.35|
|净资产|522,173,955.75|528,970,840.60|
||2014年度（经审计）|2015 年1-9月（未经审计）|
|净利润|50,069,440.81|6,930,317.69|

3、审议程序
公司使用募集资金向防务公司增资事项在股东大会决策权限内，需提交股东大会审议。
（二）新华光公司
使用募集资金对新华光公司增资 17,500万元，其中 10,000万元计入注册资本（增加注册资本的金额以工商部门登记的为准），7,500万元计入资本公积，增资完成后，新华光公司的注册资本将由 10,000万元增至20,000万元。
1、新华光公司的基本情况如下：
公司名称：湖北新华光信息材料有限公司
成立时间：2010年12月13日
注册地址：襄阳市长虹北路67号
注册资本：10,000万元
法定代表人：陈现河
股东持股比例：公司持有100%的股权
经营范围：光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、光学玻璃、光电材料与元器件、光学晶体、磁盘微晶玻璃基板的科技开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询服务（不含中介）；房屋租赁、土地租赁、其他机械与设备租赁。
2、新华光公司主要财务指标
单位：元
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|指标|2014年度12月31 日（经审计）|2015 年9月30日（未经审计）|
|总资产|644,958,374.67|703,327,393.97|
|净资产|430,667,423.85|445,661,286.94|
||2014年度（经审计）|2015 年1-9月（未经审计）|
|净利润|18,818,872.65|15,066,963.14|

3、审议程序
公司使用募集资金向新华光公司增资事项在股东大会决策权限内，需提交股东大会审议。
三、本次增资协议的主要内容
本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、增资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司防务公司和新华光公司增资是基于公司非公开发行股票完成后募集资金使用计划实施的实际需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。公司募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事、保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司本次使用募集资金对全资子公司防务公司和新华光公司进行增资，有利于募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向防务公司和新华光公司进行增资事宜。
2、保荐机构意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次使用募集资金向其全资子公司防务公司和新华光公司增资的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金使用计划的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事《关于光电股份第五届董事会第九次会议相关事项的的独立意见》；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于光电股份第五届董事会第九次会议相关事项的核查意见》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日