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证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-106湖南千山制药机械股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司 2017年第三季度报告及摘要已于 2017年 10月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年10月12日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文》。
公司2017年第三季度报告全文于2017年10月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一七年十月十二日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-030深圳市信维通信股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年6月10日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 136,129,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为 136,129,500股，分红后总股本增至 272,259,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月16日，除权除息日为：2014年7月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2014年7月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年 7月17日。
六、调整相关参数。
本次实施送（转）股后，按新股本 272,259,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为-0.24元。
七、咨询机构
咨询机构：深圳市信维通信股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座3楼
咨询联系人：杜敏 罗辰
咨询电话：0755-36615880-8811
传真电话：0755-86561715
八、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一四年七月九日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－028新光圆成股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月26日发出电话通知，通知所有董事于2018年3月30日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第十九次会议。会议如期于2018年3月30日召开，应到董事8人，实到董事8人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》
具体内容详见2018年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
东方花旗证券有限公司出具了《关于新光圆成股份有限公司重大资产重组延期复牌之核查意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司对外担保的议案》
具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司对外担保的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独
立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2018年4月16日以现场结合网络投票的方式召开2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2019-036南京宝色股份公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2019年 10月 25日以通讯方式召开，会议通知已于 2019年 10月 21日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》。《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2019年 10月 25日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七十三次会议
相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第七十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《聘任公司董事会秘书》的议案
本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及制度等相关规定，程序合法、有效。
黄鑫先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，经审核，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形，且已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
因此，我们同意聘任黄鑫先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满并换届完成之日。
二、关于《会计政策变更》的议案
根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，能够为投资者提供真实、公允、准确可靠的财务会计信息，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同
意本次会计政策变更。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣 2019年3月25日
山东蓝帆塑胶股份有限公司
独立董事对公司签署增资协议事项的独立意见
作为山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，我们就公司签署增资协议事项，与公司进行了沟通，详细了解增资协议的具体事项，现发表独立意见如下：
公司拟增资深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”或“标的公司”），与广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”）、珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”）共同参股标的公司，标的公司主要从事医疗行业项目投资，公司拟增资标的公司，符合公司的中长期发展战略，是在医疗行业向纵深发展的重要一步。标的公司可以充分利用医疗行业的资源，从各股东战略发展规划出发，通过对医疗行业内中小项目的投资与培育，最大限度地满足各股东发展战略的适时需求，从而达到股东、投资项目、标的公司的共赢。此举能为本公司未来业务发展起积极作用，不存在损害本公司和所有股东利益的行为。
我们同意公司签署增资协议，增资标的公司。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为山东蓝帆塑胶股份有限公司独立董事对第二届董事会第四十三次会议事项的独立意见）
独立董事签名：
唐亚林 宫本高 张成涛
二〇一四年五月十二日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-57债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2016年第四次临时股东大会
2、召开时间
现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）14时50分
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月4日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月3日15：00至
2016年7月4日15：00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省清远市新城区八号区方正二街1号锦龙大厦六楼
4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事、总经理刘伟文
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 10人，代表公司股份数为 448,459,344股，占公司股份总数的50.0513%。其中：出席现场投票的股东（代理人）2人，代表公司股份数为 448,411,272股，占公司股份总数的50.0459%；通过网络投票的股东 8人，代表公司股份数为 48,072股，占公司股份总数的0.0054%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3、广东广大律师事务所指派的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于增补董事的议案》。
同意 448,443,172股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对 16,172股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权 0股。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意31,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.3588%；反对16,172股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.6412%；弃权0股。
该议案获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广大律师事务所
2、律师姓名：许子翔、骆俊菲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一六年七月四日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018088
浙江京新药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2018年 11月 23日下午 14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 22日下午15： 00至 2018年 11月 23日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800号本公司行政楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕钢先生。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 38名，代表有表决权股份 227,268,193股，占公司股份总数的31.35%，占公司有表决权的股份总数的32.14%（注：公司通过回购专用证券账户已回购公司股份数量 17,747,057股不计入有表决权的股份总数）。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表有表决权股份 212,418,288股，占公司股份总数的29.30%，占公司有表决权的股份总数的30.04%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 32人，代表有表决权股份 14,849,905股，占公司股份总数的2.05%，占公司有表决权的股份总数的2.10%。
4、中小股东出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东 33人，代表有表决权股份 15,432,021股，占公司股份总数的2.13%，占公司有表决权的股份总数的2.18%。
三、提案审议情况
本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 227,268,193股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江京新药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年十一月二十四日
中德证券有限责任公司
关于石家庄通合电子科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件规定，对通合科技2017年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352号）核准，石家庄通合电子科技股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股10.48元。截止2015年12月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额209,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用30,025,800.00元后，实际募集资金净额为人民币179,574,200.00元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00286号的验资报告。公司对募集资金实行专户管理。
截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金17,957.42万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《石家庄通合电子科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司已与中德证券、中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行于2016年1月18日共同签署了《募集资金三
方监管协议》，开设了1个银行专户存储募集资金。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2017年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||17,957.42|报告期投入募集资金总额||||||
||||无|已累计投入募集资金总额||||||
||||无|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|
|否|7,708.48|7,708.48|0|7,708.48|100|2016年6月30日|-301.75|714.21|否|
|否|5,081.82|5,081.82|0|5,081.82|100|2016年6月30日|194.11|582.23|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|5,167.12|5,167.12|137.56|5,167.12|100|2016年6月30日|||不适用|
||17,957.42|17,957.42|137.56|17,957.42|||-107.64|1296.44||

1、截止2017年12月31日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化累计实现收入19,209.04万元，累计实现效益714.21万元。公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统销量大幅增长，较项目建设初期提高了475.46%，销售收入较建设初期增长261.22%。但由于国家电网电动汽车充电站投资力度下降，以及部分公司下游客户受新能源汽车补贴政策调整影响较大，导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源业务收入增长没有达到预期，故未能达到预计经济效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 2、截止2017年12月31日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电力操作电源及一体化电源系统累计实现收入3,418.00体项目）
万元，累计实现效益582.23万元。公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力度，提高了市场占有率，销量较项目建设初期提高了45.82%。但由于受市场竞争的影响，电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价下降较大，虽然产品销量保持增长，但销售收入增长幅度小于产品销量的增长，故未能达到预计经济效益。
3、高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设项目已于2016年6月30日达到预计可使用状态，该项目经济效益通过提高产品的技术含量、加速产品的升级换代、增强产品的市场竞争能力、完善公司产品结构、提高市场占有率及拓宽盈利空间来间接体现，不直接产生经济效益，故无法核算已实现的经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2015年11月30日，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为10,300.63万元。2016年1月18日，公司第二届董募集资金投资项目先期投入及置换情况 事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至2015年11月30日的自筹资金投入10,300.63万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末,募集资金已使用完毕,募集资金专户已完成销户手续。
募集资金其他使用情况 不适用
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本年度，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司不存在闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放和使用情况进行了专项鉴证，出具了大信专审字[2018]第1-00558号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，报告认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，通合科技2017年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对通合科技2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王颖 韩正奎
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-043汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届监事会第三十二次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议通知于2016年4月21日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于2016年4月27日以通讯表决方式召开。本次应到监事3人，参加通讯表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士召集,全体监事以通讯表决方式通过以下议案：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度监事会工作报告》具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2015年度监事会工作报告》
本议案尚需提请2015年度股东大会审议通过后生效。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2015年度报告>全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度财务决算报告》具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2015年度财务决算报告》
本议案尚需提请2015年度股东大会审议通过后生效。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度利润分配预案》本年度利润分配预案为：
以2016年3月31日止公司总股本38341万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.72元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
监事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合公司章程中的利润分配等相关政策。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2015年度公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法规，对募集资金的存放与实际使用情况进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司未变更投向和用途。
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：2015年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2016年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核汉鼎信息科技股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意提交2015年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
汉鼎信息科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-052阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十三次会议，公司于 2016年 12月 26日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案：审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司因筹划重大资产重组于2016年11月1日开市起停牌，并于2016年11月28日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。公司原承诺于2016年12月 31日前按照中国证监会的要求披露重大资产重组预案或报告书。鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌。
关联董事李毅先生回避表决，其余 8名董事参与表决。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-063广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
第第七七届届董董事事会会第第八八次次会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2015年 10月28日下午16：30在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于 2015年 10月 18日分别以专人、传真、电话等方式送达或通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事、高级管理人员及保荐机构代表列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：一、关于选举王波先生为公司第七届董事会副董事长的议案
根据公司《章程》的有关规定，经部分董事提议，推选王波先生为公司第七届董事会副董事长。
表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。
二、关于调整公司第七届董事会专门委员会战略发展委员会成员的议案
因工作安排需要，经公司 2015年第三次临时股东大会选举，王波先生为公司第七届董事会董事，公司财务总监丁珍珍女士不再担任公司董事。
根据公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董事提议，选举王波先生为公司董事会战略发展委员会委员，丁珍珍女士不再担任公司董事战略发展委员会委员职务。
表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日
浪潮信息 2014年第一次临时股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席2014年2月12日召开的公司2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实
的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）公司第五届董事会第二十三次会议于2014年1月20日做出了关于召开本次股东大会的决议。
浪潮信息 2014年第一次临时股东大会法律意见书2014年1月21日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2014年2月7日。
（二）2014年2月12日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事张磊主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份102,809,785股，占公司总股本的47.82%。出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表
决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项均为普通决议事项，均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2014年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2014年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司
浪潮信息 2014年第一次临时股东大会法律意见书法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所 负责人：刘小英
经办律师：王海青、柴瑛平
二〇一四年二月十二日
奥飞动漫（002292） 股票期权自主行权人员名单广东奥飞动漫文化股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划
股票期权自主行权人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|邓金华|董事、离任副总经理|
|2|杨 锐|董事|
|3|曹永强|副总经理|
|4|陈德荣|副总经理|
|5|郑克东|离任副总经理、离任董事会秘书|
|6|李 凯|离任副总经理|
|7|帅 民|副总经理|
|8|刘震东|财务负责人|
|9|詹奇安|创意总监|
|10|黄伟明|事业部负责人|
|11|陈时伍|事业部负责人|
|12|王振宇|销售总监|
|13|王超煌|销售总监|
|14|陈景青|销售总监|
|15|罗晓星|销售总监|
|16|陈文坚|产品总监|
|17|陈淑玲|产品总监|
|18|廖斌|研发总监|
|19|张琰|产品总监|
|20|陈绿梅|产品总监|
|21|伍伟民|设计总监|
|22|徐正敏|设计总监|
|23|梁春耘|人力资源总监|
|24|郭静斗|战略副总监|
|25|杨国洪|品质部总监|
|26|崔栋勋|研发总监|
|27|苏江锋|制造总监|
|28|梁文建|产品高级经理|
|29|李信业|设计总监|
|30|王汉伟|制作副总监|
|31|钟啸君|高级项目经理|
|32|张丽仙|总监助理|
|33|赵艳芬|高级经理|
|34|姜聪|项目总监|

奥飞动漫（002292） 股票期权自主行权人员名单
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|35|冯瑜菲|产品副总监|
|36|梁文晋|销售副总监|
|37|蔡德雄|部门总监|
|38|张家文|产品副总监|
|39|项雷|销售副总监|
|40|辛银玲|销售高级经理|
|41|张星雨|销售副总监|
|42|尹婷|产品高级经理|
|43|李晓|产品高级经理|
|44|颜合方|销售总监|
|45|蔡金顺|产品高级经理|
|46|唐慧|人力资源高级经理|
|47|文妙霞|设计高级经理|
|48|张剑辉|财务高级经理|
|49|孙靓|财务高级经理|
|50|涂秋萍|财务高级经理|
|51|杨馥珊|财务高级经理|
|52|陈青|财务高级经理|
|53|李哲航|制作总监|
|54|王涛|销售总监|

广东奥飞动漫文化股份有限公司2015年7月8日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—003二六三网络通信股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2587号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票61,635,220股，发行价为每股人民币12.72元，共计募集资金783,999,998.40元，扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为 765,233,120.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华[2015]验字第001255号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，二六三网络通信股份有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及浦发银
行黄寺支行、招商银行北京分行朝阳门支行、招商银行广州天府路支行、上海浦发离岸账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司已开立的募集资金专用账户具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行||银行账号||
|1||浦发银行黄寺支行||91040154800005588|
|2||招商银行北京分行朝阳门支行||110902129510210|
|3||招商银行北京朝阳门支行||110908100210407|
|4||招商银行北京朝阳门支行||121910594110901|

5 浦发银行黄寺支行 91040154800006208
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|-|-|-|-|-|
|6||招商银行北京朝阳门支行||120909284710804|
|7|招商银行广州天府路支行||120909284710605||
|8||上海浦发离岸账户||OSA11443633357626|

三、募集资金专用账户注销情况
1、公司浦发银行黄寺支行（账号：91040154800006208）中募集资金已按照公司募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用。
2、二六三全球华人移动通信服务募集资金项目曾在招商银行北京朝阳门支行设立募集资金专用账户（账号：120909284710804），因当地监管要求，现已设立新募集资金专用账户，该账户不再使用。
为方便账户管理，截至本公告日，公司已将上述募集资金专用账户全部注销。
上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述已注销账户与浦发银行黄寺支行及招商银行北京朝阳门支行所签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、现有募集资金账户及使用情况
公司办理上述募集资金专用账户销户时，在浦发银行黄寺支行开立的账户（账号：91040154800005588）余额为 11,083,315.96元人民币，在招商银行北京分行朝阳门支行开立的账户（账号：110902129510210）余额为2,810.60元人民币，在招商银行北京朝阳门支行开立的账户（账号：110908100210407）余额为 630,696.19元人民币，在招商银行北京朝阳门支行开立的账户（账号：121910594110901）余额为 69,068.35元人民币，在招商银行广州天府路支行开立的账户（账号：120909284710605）余额为 11,265,809.89元人民币，在上海浦发离岸账户开立的账户（账号：OSA11443633357626）余额为712,410.62美元。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
中水集团远洋股份有限公司独立董事
关于 6艘金枪鱼钓船大修改造暨关联交易事项
事前认可意见
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议将审议《关于“中水701-706”等 6艘金枪鱼钓船大修改造项目的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事。独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1.公司事前就已将本项目相关内容通知了独立董事，独立董事认为本次船舶大修改造事项符合公司生产经营的需要、符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2.公司拟与中国水产舟山海洋渔业有限公司签署《船舶修理合同》。我们认真审核了公司提供的合同及相关资料后，认为本次船舶大修改造事项所发生的关联交易遵循了公平合理的原则，合同定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定。
3.公司本次船舶大修改造事项属于关联交易事项，董事会应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应按规定予以回避表决。
综上所述，本次 6艘金枪鱼钓船大修改造事项符合公司和全体股东的利益，有利于公司提升生产效率、产品质量和安全生产的能力，保持项目的持续稳定发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害
公司非关联股东的利益。基于此，我们同意公司本事项的相关议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于 6艘金枪鱼钓船大修改造暨关联交易事项事前认可意见》之签署页）
独立董事：
肖金泉 郑洪涛 周俊利
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-012成都利君实业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于 2014年 5月 13日召开公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年5月13日（星期二）上午10：00开始。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2014年5月6日（星期二），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
二、会议审议事项：
公司独立董事唐国琼女士、汤火箭先生、傅文章先生将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议议案主要内容详见公司第二届董事会第十二次会议决议公告。
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
《2013年度监事会工作报告》详见 2014年 4月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
3、审议《2013年度利润分配预案》；
本次会议议案主要内容详见公司第二届董事会第十二次会议决议公告。
4、审议《2013年度财务决算报告》；
本次会议议案主要内容详见公司第二届董事会第十二次会议决议公告。
5、审议《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》；
公司《2013年度内部控制的自我评价报告》详见 2014年 4月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
6、审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2014年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
7、审议《2013年年度报告及摘要》；
公司《2013年年度报告》详见2014年4月18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告；《2013年年度报告摘要》详见2014年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》；
本议案主要内容详见2014年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司第二届董事会第十二次会议决议公告。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2014年5月9日（星期五）上午9:00-12:00，下午1:00－5:002、登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
四、其他事项
1、会议联系人：高峰、张娟娟
联系电话：028－85366263
联系传真：028－85370138
通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号
邮政编码：610045
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
五、备查文件：
成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二○一三年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码：
委托事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度利润分配预案||||
|4|2013年度财务决算报告||||
|5|关于公司2013 年度内部控制的自我评价报告||||
|6|关于公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|7|2013年年度报告及摘要||||
|8|关于续聘年度财务报告审计机构的议案||||

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
受托人签名： 受托人身份证号码：
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-031
天壕节能科技股份有限公司
关于鄯善非创精细余热发电有限公司变更债权人，公司继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 5日，公司 2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》，同意为鄯善非创精细余热发电有限公司（简称“鄯善非创”）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款总金额 8000万元、贷款期限为 8年的贷款业务提供连带责任担保。担保详细情况请见公司于2014年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的公告》。
目前，鄯善非创的银行贷款尚未发放。现鄯善非创拟变更贷款银行，不再向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款，改为向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款，贷款的其他条件不变。
公司继续为鄯善非创的贷款提供担保，除该笔贷款的债权人变更外，公司提供担保的其他内容不变。
一、担保的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2、借款金额：人民币8000万元
3、担保主债权金额：人民币8000万元
4、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5、担保期限：主合同下的债务履行期限届满之日起两年
二、备查文件
《第二届董事会第十七次会议决议》
天壕节能科技股份有限公司
董事会
独立董事意见中原特钢股份有限公司独立董事关于
2014年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司根据目前生产经营发展状况，2014年预计向关联人采购原材料总额不超过7,000万元，向关联人销售商品总额不超过10,500万元，向关联人提供水电转供劳务总额不超过400万元，向关联人提供土地租赁收取租金9.93万元。
2013年度，公司向上述关联人采购原材料总额为 4,744.08万元，销售商品总额为 2,515.11万元，提供水电转供劳务总额为 343.38万元，提供土地租赁收取租金 9.93万元。
上述关联交易预计事项是公司根据 2014年日常生产经营的需要，按照公允的定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。
我们同意上述关联交易预计事项，并提交公司股东大会进行审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡 2014年1月21日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-038山东龙力生物科技股份有限公司
2015年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《 2015年年度报告》。
由于工作人员疏忽，《 2015年年度报告》“第二节公司简介和主要财务指标六、主要财务数据和财务指标”中的 2014年和 2015年的营业收入（《2015年年度报告》第 9页，引用合并利润表中营业收入的数据）、“第十节财务报告二、财务报表3、合并利润表”中的本期和上期的营业收入（《2015年年度报告》第 62页，误录入了主营业务的数据）录入错误。
现更正如下：
更正前：
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年增||
||2015年|2014年||2013年|
||||减||
|营业收入（元）|775,638,591.49|755,895,225.87|2.61%|903,213,030.47|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|49,312,145.00|85,897,807.09|-42.59%|72,342,016.68|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|||||
||38,355,889.77|76,894,417.83|-50.12%|64,382,646.99|
|（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|286,385,415.29|97,571,660.61|193.51%|266,290,675.47|
|基本每股收益（元/股）|0.0978|0.27|-63.78%|0.3|
|稀释每股收益（元/股）|0.0978|0.27|-63.78%|0.3|
|加权平均净资产收益率|2.64%|4.74%|-2.10%|4.13%|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|776,304,708.06|757,070,540.05|
|其中：营业收入|775,638,591.49|755,895,225.87|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

更正后：
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|776,304,708.06|757,070,540.05|2.54%|903,213,030.47|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|49,312,145.00|85,897,807.09|-42.59%|72,342,016.68|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益|||||
||38,355,889.77|76,894,417.83|-50.12%|64,382,646.99|
|的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|286,385,415.29|97,571,660.61|193.51%|266,290,675.47|
|基本每股收益（元/股）|0.0978|0.27|-63.78%|0.3|
|稀释每股收益（元/股）|0.0978|0.27|-63.78%|0.3|
|加权平均净资产收益率|2.64%|4.74%|-2.10%|4.13%|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|776,304,708.06|757,070,540.05|
|其中：营业收入|776,304,708.06|757,070,540.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

除上述更正内容外，《 2015年年度报告》中其他内容不变。上述更正不涉及公司审计报告的变更，亦不会对公司 2015年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的《 2015年年度报告》详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.comcn）上的公告。
对上述更正给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日