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证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-10
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2018年4月13日上午在公司四楼会议室召
开。本次会议的通知于2018年4月3日以书面、邮件方式通知全体董事。
会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议由董事长杨林主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行了投票表决，在对关联交易议案表决时，关联董事杨林、付贤民进行了回避。独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对关联交易议案发表了事前认可意见，对聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见。
经与会董事审议，通过如下议案：
（一）《2017年度董事会工作报告》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
内容详见 2018年 4月 17日巨潮资讯网相关公告。
（二）《2017年度总经理工作报告》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《2017年年度报告（全文及摘要）》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（四）《2017年度财务决算报告》；
同意 7票，反对0，弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（五）《2018年度财务预算报告》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（六）《2017年度利润分配预案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（七）《2017年度计提及转销各项资产减值准备的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（八）《关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬发表了独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（九）《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬发表了独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（十）《关于会计政策变更的议案》
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬发表了独立意见。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（十一）《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（十二）《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬发表了独立意见。
审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（十三）《截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》；
同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
此议案须提交公司股东大会审议
审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（十四）《关于聘请 2018年度财务及内控审计机构的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
2018年是中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行财务报告审计的第三年，内部控制审计的第三年。鉴于中天运在 2017年度中能够为公司提供良好的审计服务，且审计报告客观、真实地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果和内部控制情况。为此，续聘中天运为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 160万元整，其中：年报审计费用 120万元，内控审计费用 40万元。
（十五）《关于对振华财务公司的风险持续评估报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（十六）《关于对中电财务公司的风险持续评估报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（十七）《关于确认 2017年度日常关联交易的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（十八）《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（十九）《2017年度内部控制自我评价报告》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（二十）《关于修改公司章程的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
（二十一）《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见 2018年 4月 17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件：1.董事会决议
2.独立董事独立意见
3.保荐机构核查报告
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2018年 4月 17日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-084
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 11月 17日，公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与北京中瑞凯华投资管理有限公司（与我司不存在关联关系）、北京天恒乐活城置业有限公司（与我司不存在关联关系）组成联合体，通过公开竞拍成功竞得北京市海淀区京土整储挂（海）[2016]020号地块国有建设用地使用权。北京公司参与本次竞拍相关事项已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”永丰产业基地（新）HD00-0401-0093、0097、0099、0108地块二类居住及零售商业用地(挂牌编号：京土整储挂（海）[2016]020号)坐落于北京市海淀区西北旺镇。四至为：东至大牛坊三路，西至永丰西凉河路北延，南至永丰北环路，北至大牛坊一街。
二、主要规划指标
宗地规划建设用地面积为 84,241.639平方米；建筑控制规模为不大于183,336平方米；用地性质为R2二类居住、B11零售商业用地；出让年限为居住70年、商业40年、办公50年。
三、土地价款
该宗地成交总价为人民币57.6亿元。北京公司拥有39%权益。
四、其他竞得条件
现场投报企业自持商品住房面积占该宗地居住用途建筑面积比例为100%，投报企业自持商业（含办公）用房面积占该宗地商业（含办公）用途建筑面积比例为10%。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十八日
深圳市特发信息股份有限公司
关于董事会第五届三十次会议审议相关事项的独立董事意见作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特发信息股份有限公司董事会第五届三十次会议，并审议了会议拟定的各项议案。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定，我们就本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对2014年度利润分配预案的独立董事意见
2014年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为34,032,520.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金3,403,252.09元，加年初未分配利润 87,954,252.08元，减去已分配给股东的现金股利8,130,000元，截至2014年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为110,453,520.92元。
公司根据《章程》中的利润分配政策的规定，并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，对 2014年度利润分配提出以下预案：
公司拟按总股本271,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.26元(含税)，合计派发现金股利7,046,000元，派现后未分配利润转入下一年度。
公司2014年度不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：认为公司董事会提出的2014年度利润分配及分红派息预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展。对该预案无异议，同意将公司2014年度利润分配及分红派息预案提交2014年度股东大会审议。
二、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立董事意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认真审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
1、报告期内，公司根据内部控制体系建设需要，不断强化内部管理制度和内部控制流程建设，公司内部控制体系日益完善健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也符合公司经营管理活动的发展阶段特点。
2、公司的内部控制已覆盖了公司运营的各个主要方面和重点环节，形成了运行有
效的控制体系，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。
3、公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于对公司2014年度控股股东及其关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况的独立董事意见
根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司截止报告期末的对外担保和关联方资金占用情况核查，发表独立意见如下：
截至2014年12月31日，公司不存在对外担保情况。报告期内也未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或个人提供担保的行为；
公司其他与关联方发生的资金往来均属正常的经营活动，未发现控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
四、关于公司会计政策变更的独立董事意见
对公司董事会第五届三十次会议的《关于会计政策变更的议案》进行了审议后，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。
五、对《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》的独立董事意见
我们认为，议案内容符合公司实际情况，相关提案程序和表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。同意提交股东大会审议。
六、关于第六届董事会非独立董事及独立董事候选人提名的独立董事意见
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，在
审阅了公司提供的相关文件和尽职调查后,基于个人独立判断,我们作为深圳市特发信息股份有限公司独立董事，对公司董事会第五届三十次会议审议的《董事会、监事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
（一）第六届董事会非独立董事候选人提名的独立董事意见
本次提名李明俊女士、张瑞理先生、王宝先生、蒋勤俭先生、张心亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，股东五矿企荣有限公司提名常琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名和表决的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法、有效；
经了解，本次被提名的非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或监事职责所应具备的能力；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情况。
同意上述6人作为公司第六届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。
（二）第六届董事会独立董事候选人提名的独立董事意见
本次提名王继中先生、韦岗先生和王宇新先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名和表决的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法、有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人同意；
经了解，本次被提名的非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或监事职责所应具备的能力；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情况。
同意提名王继中先生、韦岗先生和王宇新先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议。
独立董事：潘同文、许灵、季德钧
二○一五年四月二十三日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-089四川天邑康和通信股份有限公司
中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月7日，中国电信阳光采购网外部门户网站发布了《中国电信2018年IPTV智能机顶盒（P60）集中采购项目中标候选人公示》，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标候选人。
一、中国电信预中标项目情况
（一）项目名称：中国电信2018年IPTV智能机顶盒（P60）集中采购项目（二）招标单位：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
（三）标包1：IPTV智能机顶盒（P60）普通版
1、第四中标候选人：四川天邑康和通信股份有限公司
2、投标报价：公司本次对标包1产品报价为156.35元人民币/台（不含税），本标包预估中标金额约为 38,000万元（含税价），最终中标金额或份额以中标通知书为准。
二、中标候选人公示内容
详见中国电信阳光采购网外部门户网站（https://42.99.33.26/MSS-PORTAL/account/login.do）发布的《中国电信2018年IPTV智能机顶盒（P60）集中采购项目中标候选人公示》的相关内容。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述公示的项目属于公司的主营业务，后续公司若能顺利中标并签订合同，将对公司未来经营业绩产生促进作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立
性。
四、风险提示
截止本公告披露日，相关项目尚处于中标候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中标通知书，是否收到中标通知书及最终的中标金额或份额存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-22
甘肃电投能源发展股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第五届董事会第十七次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年6月11日向各董事发出，会议于2015年6月17日以通讯表决方式召开。本次通讯表决会议应参加董事6人，实际参加6人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2014年非公开发行 A股股票募集资金金额及发行股份数量的议案》
同意对2014年非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量进行调整。
募集资金金额由不超过21.80亿元调整为不超过18.10亿元，其中补充上市公司流动资金金额由60,000万元调整为23,000万元。
根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过 2014年度利润分配方案，公司拟以2014年末总股本722,157,900股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），派发现金红利总额为39,718,684.50元，上述利润分配方案已经公司 2014年度股东大会审议通过。上述利润分配方案实施后，本次非公开发行价格将由不低于6.03元/股调整为不低于5.98元/股（即发行底价调整为5.98元/股）。
综上，本次发行股份数量由不超过 36,152.5705万股调整为不超过30,267.5586万股，本次非公开发行方案的其他事项不发生变化，具体情况如下：1、原方案中募集资金金额及发行股份数量情况
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行 A股股票方案的议案》，公司 2014年非公开发行 A股股票方案中，发行股份
的数量不超过 36,152.5705万股，募集资金总金额不超过 21.80亿元,在扣除发行费用后净额约为 21.30亿元，将分别用于收购酒汇风电100%股权、投资建设瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目、投资建设高台县50MWp光伏发电项目及补充上市公司流动资金。各项目具体投入募集资金情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|收购酒汇风电100%股权|68,000.00|
|瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目|162,323.21|
|高台县50MWp光伏发电项目|49,100.00|
|补充上市公司流动资金|60,000.00|
||339,423.21|

2、本次调整后的募集资金金额及发行股份数量情况
公司将本次非公开发行A股股票数量调整为30,267.5586万股，募集资金总额调整为不超过18.10亿元，在扣除发行费用后净额约为 17.60亿元。本次非公开发行方案其他事项不发生变化。调整后各项目具体投入募集资金的情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|收购酒汇风电100%股权|68,000.00|
|瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目|162,323.21|
|高台县50MWp光伏发电项目|49,100.00|
|补充上市公司流动资金|23,000.00|
||302,423.21|

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避了本议案的表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，公司股东大会同意董事会在股东大会决议范围内对募集资金金额及发行数量进行调整。因此，本次调整募集资金金额及发行股份数量无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司2014年非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》
根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司按照非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量的调整情况，对《2014年非公开发行 A股股票
预案（修订版）》所涉及募集资金金额及发行股份数量相关事项作相应的修订。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避了本议案的表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司2014年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》
根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司按照非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量的调整情况，对《2014年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》所涉及募集资金金额及发行股份数量相关事项作相应的修订。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避了本议案的表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-045上海普丽盛包装股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海普丽盛三环食品设备工程有限公司（以下简称“上海三环”）法定代表人发生变更，由舒石泉变更为姜晓伟，其他事项不变。
近日，上海三环已经完成工商变更登记手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局换发的企业《营业执照》。上海三环变更后的企业《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：913101166726509541
名称：上海普丽盛三环食品设备工程有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市金山区张堰镇金张支路84号23幢
法定代表人：姜晓伟
注册资本：人民币1500.0000万元整
成立日期：2008年3月3日
营业期限：2008年3月3日至2028年3月2日
经营范围：食品机械设备生产及销售，包装材料销售，食品设备工程，从事食品机械领域内技术开发、技术服务、技术咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经营相关部门批准后方可开展经营活动】
备查文件
1、《准予变更（备案）登记通知书》（NO.28000001201807030005）；
2、《营业执照》（统一社会信用代码：913101166726509541）。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年7月11日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
独立董事审核后认为：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。能够有效提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司使用不
超过人民币8,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意
见
独立董事审核后认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
全体独立董事一致同意公司对黄逊、刘玉祥、郭怡雯已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
三、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
独立董事审核后认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，使公司保持相对稳定的利润水平，且公司计划使用的资金量与公司出口业务规模相匹配。同时，公司已经制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关审批流程，制定了有效的风险控制措施。
全体独立董事一致同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
盛况 陈良照 王进
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-001吴通控股集团股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于2017年12月4日上午开市起停牌。
2017年12月11日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》；2017年12月 18日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2017年 12月18日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年12月25日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原承诺争取于 2018年 1月 4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案相关内容和细节仍需要进一步论证、磋商和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 4日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
目前，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）主要交易对方情况
本次重大资产重组交易对方为持有标的资产股权的独立第三方，公司正在与相关各方积极论证、磋商本次重组的交易方案。
（二）本次交易的方式
本次重大资产重组采取的交易方式为发行股份和支付现金相结合的方式购买股份并募集配套资金。具体交易方式尚在沟通协商，未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的属于数字营销服务行业。
截至目前，中介机构的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易双方将基于标的资产估值等情况进行进一步的商务洽谈并确定本次交易的最终方案，包括标的资产范围、交易对方、交易金额、交易方式等。
（四）公司股票停牌前1个交易日（2017年12月1日）的主要股东持股情况
1、公司股票首次停牌前1个交易日前10名股东持股情况
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|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|万卫方|300,181,248|
|苏州新互联投资中心（普通合伙）|88,932,804|
|谭思亮|85,177,304|
|薛枫|41,169,448|
|韩瑞琴|35,597,720|
|胡霞|25,000,000|
|岳敬飞|24,900,000|
|黄威|22,960,600|
|惠州市德帮实业有限公司|18,934,184|
|北京金信华创股权投资中心（有限合伙）|16,735,544|

2、公司股票首次停牌前1个交易日前10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|
|股东名称|持无限售流通股数量（股）|
|万卫方|75,045,312|
|薛枫|41,169,448|
|韩瑞琴|35,597,720|
|谭思亮|30,138,668|
|岳敬飞|24,900,000|
|黄威|22,960,600|

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|-|-|
|股东名称|持无限售流通股数量（股）|
|惠州市德帮实业有限公司|18,934,184|
|谢维达|12,202,708|
|中国证券金融股份有限公司|10,564,691|
|西藏信托有限公司－西藏信托－顺景35号集合资金信托计划|9,484,404|

（五）本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变更。
二、公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行中，交易各方将基于标的资产估值进行下一步的商务洽谈并确定本次交易的最终方案，包括标的资产范围、交易对方、交易金额、支付方式等。
三、申请继续停牌的原因
公司原计划争取在 2018年 1月 4日前按照要求披露重大资产重组预案或重组报告书。但是，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行当中，重组方案相关内容和细节仍需要进一步论证、完善，相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利推进，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 4日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
四、预计复牌时间及后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工
作。公司承诺争取于 2018年 2月 4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组（2017年修订）》的相
关要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请股票复牌。
如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或重组报告书，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的要求，披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及有关各方将积极推进此次重大资产重组相关工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司将在每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组相关议案并申请股票复牌。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
五、风险提示
本次重大资产重组事项仍处于沟通协商过程中，重组方案及交易细节仍需进一步商讨和完善，交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-031浙江金磊高温材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-013），公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司与财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告。公司争取于2014年7月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-031
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券境外上市外资股（H股）
挂牌并上市交易对公司影响的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占广发证券总股本的11.60%（截止 2015年 4月 9日）。
广发证券经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，发行 1,479,822,800股境外上市外资股（H股）（行使超额配售权之前），发行价格为每股 18.85港币，全球发售所得款项净额估计约为 27,140,300,000港元。广发证券该等股票已于 2015年 4月 10日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。详见广发证券披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》。
本公司本次未参与广发证券境外上市外资股（H股）的认购。广发证券境外上市外资股（H股）发行上市完成后（行使超额配售权之前），本公司持有广发证券的股份数量不变，但持股比例由11.60%下降至9.28%。
本公司按新的持股比例确认后，以广发证券 2015年 3月主要财
务信息公告的母公司净资产 39,093,309,618.37元为计算基数，预计本公司净资产增加约 11.1亿元。
特此公告
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-108深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第十一次会议和 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案。公司决定回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6000万元，公司本次回购股份的价格为不超过人民币13元/股。
具体内容详见2018年10月24日和2018年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。公司于 2018年 11月 27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号2018-106）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立了回购专用证券账户，目前尚未通过回购专用证券账户回购公司股份。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-060浙江亚太药业股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于近日收到保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)《关于变更浙江亚太药业股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》，安信证券为公司 2015年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期截止 2017年 12月 31日。因公司募集资金尚未使用完毕，安信证券对公司募集资金的存放与使用继续履行持续督导责任。为此，安信证券原指定李泽业先生、戴铭川先生为亚太药业 2015年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人。
由于公司正在申请公开发行可转换公司债券，且安信证券已指定叶清文先生、戴铭川先生担任本次公开发行可转换公司债券保荐工作的保荐代表人，为方便日后保荐工作的开展，李泽业先生将不再担任公司 2015年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人，安信证券指定叶清文先生接替其持续督导工作，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更之后，负责公司 2015年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为叶清文先生、戴铭川先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
附：叶清文先生简历
叶清文，男，安信证券投资银行部业务总监、保荐代表人，2012年至今供职于安信证券，曾作为项目负责人/核心成员参与或负责：
雪榕生物（300511.SZ）首次公开发行股票并在创业板上市项目、海正药业（600267.SH）2013年度非公开发行股票项目和 2015年公开
发行公司债券项目、亚太药业（002370.SZ）重大资产购买项目和 2015年度非公开发行股票项目、宝新能源（000690.SZ）2015年度非公开发行股票项目和 2016年公开发行公司债券项目等。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月八日
深圳市特发信息股份有限公司
全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，深圳市特发信息股份有限公司（下称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券完毕前，如中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其它新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会最新规定出具补充承诺。
关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开做出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东造成的损失；
（3）无条件接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
承诺人（全体董事、全体高级管理人员）
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-024山西仟源医药集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议，于2019年4月26日（星期五）下午召开。本次会议由监事会主席庞孝铨先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于<2018年监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，保障了股东、公司的利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
公司《2018年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于<公司 2018年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，我们认为：公司编制和审议的《公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
公司《2018年度报告披露提示性公告》将刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
经审议，我们认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《公司<2018年度利润分配预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为149,337,946.81元，资本公积余额为425,799,318.09元。
本年度利润分配预案为：拟以 2018年末总股本 20,830.80万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金（含税），共计派发现金4,166,160元。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、《关于<公司 2018年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
经审议，我们认为：公司审计机构编制的《关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
6、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，我们认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，我们认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》，公司会计政策的规定及公司资产实际情况，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2018年度公司的财务状况及资产价值。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
经审议，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，因此我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
经审议，我们认为：公司《2019年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-096
珠海润都制药股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年12月17日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2019年12月12日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。本次会议应出席会议监事3人，通讯出席会议监事3人。会议召集及
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的事项，符合公司经营发展需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信及贷款事项。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
全体监事一致同意：公司对不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不
超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意票 3票，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司
正常经营的情况下，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
全体监事一致同意：公司对不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长
不超过 12个月的银行保本型产品，符合公司章程的相关规定。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有
效。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司监事会
四川大通燃气开发股份有限公司
《董事会议事规则》修正案
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款作如下修订：
一、增加交易中购买资产的说明
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|修订前|修订后|
|第十条 公司以下额度的对外交易，由董事会批准。1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的比例高于1%低于30％；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例高于10%低于30％,且绝对金额超过1000万；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于10%低于30％，且绝对金额超过100万；4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的比例高于1%低于30％，且绝对金额超过1000万；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于 10%低于|第十条 公司以下额度的对外交易，由董事会批准。1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的比例高于1%低于30％；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例高于10%低于30％,且绝对金额超过1000万；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于10%低于30％，且绝对金额超过100万；4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的比例高于1%低于30％，且绝对金额超过1000万；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于 10%低于|

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|30％，且绝对金额超过100万。上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。上述所称“交易”包括下列事项：1、购买或者出售资产；2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；3、提供财务资助；4、提供担保；5、租入或者租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠与或者受赠资产；8、债权或者债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可协议；11、深圳证券交易所或公司认定的其他交易。在董事会职权范围内，但公司董事会认为事情重大，需由股东大会审议时，可以提交股东大会审议决定。|30％，且绝对金额超过100万。上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。上述所称“交易”包括下列事项：1、购买或者出售资产；2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；3、提供财务资助；4、提供担保；5、租入或者租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠与或者受赠资产；8、债权或者债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可协议；11、深圳证券交易所或公司认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。在董事会职权范围内，但公司董事会认为事情重大，需由股东大会审议时，可以提交股东大会审议决定。|

二、进一步明确对外担保的定义
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|修订前|修订后|
|第十二条 公司所有对外担保均需公司|第十二条 公司所有对外担保均需公司|

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|董事会审议，其中以下担保事项还应在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币。所称“对外担保”，是指公司为合并报表范围外的法人和自然人提供的担保，以及公司对控股子公司的担保。所称“公司及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。|董事会审议，其中以下担保事项还应在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（三）单笔担保金额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币。所称“对外担保”，是指公司及控股子公司为合并报表范围外的法人和自然人提供的担保、公司对控股子公司的担保，不包含控股子公司对本公司的担保。所称“对外担保金额”，是指担保范围内的主债权金额；所称“对外担保总额”，是指担保范围内的主债权总额；所称“公司及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担|

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|保总额之和。所称“股东、实际控制人及其关联方”，不含公司及公司合并报表范围内的子公司。|

三、修订召开董事会的通知规定
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|修订前|修订后|
|第十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件等方式进行。紧急情况下临时董事会会议通知可以电话等简便方式进行，通知时限不晚于召开董事会会议前两个工作日。|第十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件等方式进行。紧急情况下临时董事会会议通知可以电话等简便方式进行，通知时限不晚于召开董事会会议前24小时。|

四、修订董事会召开方式
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|修订前|修订后|
|第二十一条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第二十一条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、电话会议、视频会议、书面传签等方式进行并作出决议，同时由参会董事签字。|

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日