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证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-108湖南大康牧业股份有限公司
关于公司管理总部办公地址和联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月08日完成了2013年度非公开发行A股股票上市工作，继而涉足羊肉、牛肉、婴儿奶粉和液态奶等新业务。为满足公司目前办公管理现状及需求，公司管理总部决定迁入新址进行办公，现将管理总部新办公地址及联系方式公告如下：
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|变更内容||变更前||变更后|
||湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋||上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号||
|办公地址|||||
||418009||200336||
|办公邮编|||||
||0745-2828532、2828533||021-62430519||
|办公电话|||||
||0745-8689262、2828532||021-52137175||
|办公传真|||||

以上变更后的办公地址及联系方式自公告之日起正式启用，除上述变更外，公司注册地址、企业邮箱及公司网站等均维持不变，敬请广大投资者关注。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年10月22日
华泰联合证券有限责任公司
关于林州重机集团股份有限公司
暂时性补充流动资金的核查意见
作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对林州重机暂时性补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]995号文核准，林州重机以非公开方式发行人民币普通股 82,444,444股，每股发行价格为人民币 13.50元，共计募集资金人民币 1,112,999,994元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,089,457,834元。上述募集资金已于2015年6月29日到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）审验，并出具了[2015]京会兴验字第03010017号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
1、募集资金拟投入情况
单位：万元
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|序号|实施主体|项目名称|投资总额|本次募集资金投资金额|
|1|林州重机集团股份有限公司|油气田工程技术服务项目|100,466.77|98,754.78|
|2|林州重机集团股份有限公司|工业机器人产业化（一期）工程项目|10,191.00|10,191.00|
|合 计|||110,657.77|108,945.78|

2、募集资金变更情况
2015年 11月 24日，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。
同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000万元，剩余的 47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。
单位：万元
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|序号|实施主体|项目名称|本次募集资金投资金额|
|1|林州重机集团股份有限公司|商业保理项目|51,000.00|
|2|林州重机集团股份有限公司|工业机器人产业化（一期）工程项目|10,191.00|
|3|林州重机集团股份有限公司|永久性补充流动资金|47,754.78|
|合 计|||108,945.78|

3、募集资金使用情况
截至本核查意见出具之日，商业保理项目的资金已全部投入使用，47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入已用于永久性补充公司流动资金；机器人项目已累计投入52,071,324.88元（不含利息和手续费），尚有 50,030,987.45元（含利息）未投入使用。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2016年 3月 4日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
2、前次使用闲置募集资金补充流动资金的归还情况
截至核查意见出具之日，公司用于暂时性补充流动资金的5,000万元已全部提前归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
1、拟使用闲置募集资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提高经济效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据相关规则，公司拟再次使用“工业机器人项目”中不超过人民币5,000万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额1,089,457,834.00元的4.59%）闲置的募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
2、暂时补充流动资金对公司的影响
（1）降低财务费用：本次使用不超过 5,000万元暂时性补充流动资金，预计年化可节约财务费用217.5万元；
（2）可改善公司流动资金状况，提高营运资金的使用效率。
五、核查意见
林州重机本次拟使用募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，经过了必要的法律程序，符合法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构华泰联合证券和保荐代表人同意林州重机使用募集资金暂时性补充流动资金。
（以下无正文）
(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
贾鹏 李金虎
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
新开普电子股份有限公司
2014年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
信会师报字[2015]第 710028号
新开普电子股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
（2014年1月1日至2014年12月31日止）
目录 页次
一、 专项审核报告 1-2
二、 附表 1
关于对新开普电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第710028号新开普电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新开普电子股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新开普电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新开普电子股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘金进中国·上海 中国注册会计师：李洪勇二〇一五年二月十二日
附件 新开普电子股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：元
编制单位：新开普电子股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|凯里智慧城市通卡管理有限公司|其他关联方|预收账款|143,930.00||1,660.00|145,590.00|预收货款|经营性资金占用|
||凯里智慧城市通卡管理有限公司|其他关联方|存货-发出商品||176,670.46||176,670.46|发货成本|经营性资金占用|
|小计||||-143,930.00|176,670.46|1,660.00|31,080.46|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||-143,930.00|176,670.46|1,660.00|31,080.46|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2014-017上海徐家汇商城股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 15日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派3.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.240000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.420000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.540000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月28日，除权除息日为：2014年4月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****180|上海徐家汇商城（集团）有限公司|
|2|08*****878|上海商投实业投资控股有限公司|
|3|08*****769|上海汇鑫投资经营有限公司|
|4|01*****776|金国良|
|5|00*****185|童光耀|
|6|01*****749|高云颂|
|7|01*****380|郁嘉亮|
|8|01*****378|鲍雪萍|
|9|01*****606|刘 德|
|10|01*****534|郭应伟|
|11|01*****172|戴正坤|
|12|01*****567|王 斌|
|13|00*****345|王 璐|
|14|00*****943|姚建明|
|15|00*****859|周光华|
|16|01*****686|楼远明|
|17|00*****734|周黎明|

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|18|01*****254|余秋雨|
|19|00*****433|孙赓祥|
|20|00*****432|俞杏娟|
|21|00*****849|孙玉婷|
|22|00*****995|胡公柱|

五、咨询机构：
咨询地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼
咨询联系人：王璐、徐晶
咨询电话：021-64269999 传真电话：021-64269768
上海徐家汇商城股份有限公司二○一四年四月二十一日
上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年二月十日
上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：银亿房地产股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿房地产股份
有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律
师”）出席了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿房
地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公
司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2017年1月 24日召开第六届董事会第四十六次临时会
议，定于2017年2月10日召开公司2017年第二次临时股东大会。
公司董事会已于 2017年 1月 25日在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通
知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等
内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2017年2月10日下午2:30在浙江省宁波市江北区人民路132号
银亿外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。会
议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月
投票的具体时间为：2017年2月9日下午3:00至2017年2月10日下
午3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东
代理人共计 10名，代表公司股份 2,368,524,249股，占公司总股本的
77.4425%。参会股东均为股权登记日（2017年 2月 6日）下午交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》；
2、《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场
会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根
据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公
司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
负责人：程晓鸣 沈粤（签名）
二〇一七年二月十日
中信证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014年11月21
日签发的《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218号）文件核准，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”）以发行股份及支付现金的方式购买刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司（以下简称“滨河数据”）合计持有的天津滨河创新科技有限公司（以下简称“滨河创新”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“中信证券”）担任本次交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产管理办法》等相关法律法规的有关规定，对刘开同、董书倩、刘运龙、滨河数据所作的关于滨河创新 2015年度业绩承诺完成情况进行了核查，核查意见如下：
一、滨河创新盈利承诺情况
本次交易对方刘开同、董书倩、刘运龙、滨河数据承诺，滨河创新2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,100万元、7,250万元和 8,650万元。本次交易完成后，在上述利润补偿期内任一会计年度，如滨河创新截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应按照《盈利补偿协议》向公司进行补偿。
二、滨河创新2015年度业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津滨河创新科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字［2016］第
210528号），2015年度滨河创新扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,269.22万元。
三、中信证券对滨河创新业绩承诺实现情况的核查意见
中信证券查阅了相关的财务会计报告和盈利预测实现情况专项审核报告，并就滨河创新2015年度业绩承诺实现情况对滨河创新、中科金财相关高管进行了交流，对上述业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的标的公司滨河创新2015年度实现的净利润超过盈利承诺水平，盈利预测承诺已经实现。交易对方刘开同、董书倩、刘运龙、滨河数据关于滨河创新2015年度的业绩承诺得到了有效履行。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-046
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于实际控制人变更的风险提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人于2016年4月22日由茅惠新先生变更为蒋勇先生（具体可详见于4月26日发布在巨潮资讯网上公告编号为2016-042《关于控股股东完成工商变更登记的公告》）。为保障广大中小投资者的利益，公司将本次实际控制人变更后可能产生的风险提示如下：一、截至本公告日，苏州正悦投资管理有限公司（以下简称“苏州正悦”）的借款较多、负债率较高，并且用湖州尤夫控股有限公司持有尤夫股份29.80%的股权为其负债提供了股权质押担保，存在到期不能偿付的风险；
二、实际控制人蒋勇先生没有相关的涤纶工业丝的产业背景，存在一定的行业运作风险；
三、实际控制人蒋勇先生从未担任过上市公司的实际控制人，对证监会、交易所等监管部门的法律法规、规章和业务规则不熟悉，存在一定的风险。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-084
上海良信电器股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东刘宏光先生将其持有的本公司部分股权进行质押及解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘宏光|否|4,400,000|2017年8月22日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|14.87%|个人财务需求|
|合计|-|4,400,000|-|-|-|14.87%|-|

二、股权解除质押情况
2016年 8月 23日刘宏光先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 1,080,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-082《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2017年 4月 26日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后刘宏光先生该部分股份由1,080,000股调整为2,160,000股，现上述股份已解除质押，
并于 2017年 8月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
了2,160,000股的解除质押登记手续。
2016年 8月 23日刘宏光先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 2,480,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-082《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2017年 4月 26日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后刘宏光先生该部分股份由2,480,000股调整为4,960,000股，现上述股份已解除质押，并于 2017年 8月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了4,960,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，刘宏光先生共持有本公司股份 29,589,000股，占公司总股本的5.64%，本次质押股份 4,400,000股，占公司总股本的0.84%，本次解除质押股份 7,120,000股，占公司总股本的1.36%，累计质押股份 19,320,000股，占其持有公司股份的65.29%，占公司总股本的3.69%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-044长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2017年6月4日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2017年 6月 14日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到 7人，出席 7人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2017年 6月 6日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年6月15日为授予日，授予105名激励对象350.50万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容于 2017年6月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2017年6月15日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-030广西河池化工股份有限公司
关于生产装置临时停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司研究决定，公司定于2018年6月5日起，对全套尿素生产装置实施临时停产，现将相关情况公告如下：
一、本次临时停产的原因
本公司安全生产许可证将于2018年7月到期，根据公司安全生产许可证延期换证的工作安排，需对部分设备进行安全检测，同时根据目前公司设备运转情况，需对设备进行安全隐患排查整改。为较好地完成本次检测及排查整改工作，确保生产装置后期安全、稳定运行，经公司研究决定，拟对全套生产装置实施临时停产，待检测及排查整改工作完成验收合格后恢复生产。
二、本次临时停产对公司的影响
公司将尽快完成相关设备的检测和安全隐患排查整改，争取早日恢复正常生产，因暂时无法预计准确的复产时间，公司临时停产可能对公司的生产、经营产生一定的影响。临时停产期间公司将继续开展尿素委托加工及销售等业务。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2018年 6月 6日
北京旋极信息技术股份有限公司
关于北京泰豪智能工程有限公司 2018年度业绩承诺
实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73号）的有关规定，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1.交易对方
交易对方为西藏泰豪智能技术有限公司、北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）、新余京达投资管理（有限合伙）、新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙），持有北京泰豪智能工程有限公司100%的股权。
2.交易标的
交易标的为北京泰豪智能工程有限公司100%股权，基本情况如下：
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司住所：北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层
成立日期：1997年9月10日
法定代表人：邹卫明
注册资本：10,588.7336万元
实收资本：10,588.7336万元
企业法人营业执照注册号：110108005114609
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术服
务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
3.交易价格
根据中中天华资评报字[2016]第1057号评估报告，截至评估基准日2015年12月31日，北京泰豪智能工程有限公司股东全部权益资本价值（净资产价值）账面值为25,829.01万元，股东全部权益资本价值（净资产价值）评估值181,509.99万元，增值率为602.74%。
根据上市公司与西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议，交易额确定为180,000万元，上市公司以发行股份的方式，购买上述股东持有的泰豪智能100%股权。本次购买资产以 19.63元/股的价格，发行91,696,380股。
上市公司向前述各交易方发行股份安排如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易标的|交易对方|持有股权比例|交易对价（万元）|作为对价的股份数|
|泰豪智能100%股权|西藏泰豪|36.11%|65,005.20|33,115,231|
||恒通达泰|19.45%|35,002.80|17,831,278|
||汇达基金|21.68%|39,024.00|19,879,775|
||新余京达|22.76%|40,968.00|20,870,096|
|合计||100.00%|180,000.00|91,696,380|

根据公司（甲方）与西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达（乙方）签订的《利润补偿协议》及其补充协议，双方约定“目标公司 2015年度和 2016年度合计、2017年度、2018年度将分别实现 27,600万元、20,280万元、24,336万元的税后利润。该等税后利润系以 2015年 12月 31日、2016年 12月 31日、以2017年 12月 31日、以 2018年 12月 31日为审计基准日，由具有中国证券从业资格的会计师事务所对泰豪智能进行审计后所出具的标准且无保留意见的审计报告中所确认的，在扣除非经常性损益（按照扣除前后孰低计算）
后可归属于母公司的税后利润”。
双方一致同意：当触发乙方对甲方的利润补偿义务时，由乙方以其持有的全部旋极信息股份对甲方进行连带性的全额补偿，乙方中各方应补偿的股份数量，由各自持有目标公司股权的比例确定。
4．实施情况
2016年2月20日，本次重组方案已经泰豪智能的股东会审议通过。
2016年 2月 22日，公司已与西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》，协议中均已载明本次重组事项一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，协议即生效。
2016年2月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易草案>的议案》及相关议案。
2016年3月14日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易草案>的议案》及相关议案。
2016年 5月 16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组有关的各项议案。在审议相关议案时，关联董事回避表决。
2016年 5月 16日，公司与西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达签署《发行股份购买资产协议之补充协议》和《利润补偿协议之补充协议》。
2016年 8月 5日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组有关的各项议案，调减了募集配套资金的规模。在审议相关议案时，关联董事回避表决。
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的核准。
二、收购资产业绩承诺情况
交易对方向公司承诺“北京泰豪智能工程有限公司 2015年度和 2016年度合计、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径净利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于（含本数）27,600万元、20,280万元、24,336万元。
三、收购资产业绩实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZB10976号《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，泰豪智能 2018年度实现净利润 26,340.88万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 25,933.61万元。
项目 2018年度承诺数 2018年度实际数 预测完成率扣除非经常性损益后归属于
24,336万元 25,933.61万元 106.56%
母公司股东的净利润
我们认为，泰豪智能2018年度的业绩承诺已经实现。
四、本说明的批准
本说明经本公司董事会于2019年4月26日批准报出。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-039南京药石科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2019年4月12日15:00至17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长杨民民先生、财务负责人陈腊梅女士、独立董事高允斌先生、董事会秘书吴娟娟女士、保荐代表人吴千山先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-107江苏爱康科技股份有限公司
关于再次对苏州中康电力开发有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况：
苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称“香港爱康电力”）100%持股的电力投资公司，为保证电站项目建设的顺利进行，降低债务风险，提高苏州中康资本金充足率及融资能力，公司拟以债权转股权的形式对苏州中康增资1788.62万美元，具体如下：
爱康科技将其持有的苏州中康 1788.62万美元债权（人民币债权折合美元）转增为苏州中康注册资本。增资后，苏州中康注册资本由8928.46万美元增加到 10717.08万美元。苏州中康原股东香港爱康电力出资额为 8928.46万美元，占注册资本的83.31%；爱康科技出资额为1788.62万美元，占注册资本的16.69%。
苏州中康企业性质由台港澳法人独资变更为中外合资经营。
爱康科技第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于再次对苏州中康电力开发有限公司增资的议案》。该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
名称：苏州中康电力开发有限公司
注册号：320582400010494
住所：张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧1幢
法定代表人：邹承慧
注册资本：8928.46万美元
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项
目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的和影响
（1）公司对苏州中康增资 1788.62万美元可推进光伏电站项目的顺利建设；
有利于开拓和巩固公司在光伏终端应用领域的行业地位，增加新的利润增长点；
符合公司的经营发展规划。
（2）本次增资事项可提高苏州中康的资本金充足率，降低其债务风险，有利于提高苏州中康整体实力和融资能力。
四、其他说明
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露该事项进度。请各位投资者注意投资风险。
特此公告!
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月一日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰退 公告编号：2019-140雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到 1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告
无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于 2019年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，公司被立案调查；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-15.18亿元。
4、公司股票于 2019年8月 27日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2019年8月 19日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]484号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于2019年8月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002477
2、证券简称：雏鹰退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 8月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年 10月15日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-065浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日收到公司持股5%以上股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣资源”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股票数量（万股）|初始交易日|购回交易日|质权人|
|达孜鹏欣资源|否|890.00|2017年5月18日|2020年5月2日|九州证券股份有限公司|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，达孜鹏欣资源持有公司股份105,189,340股，占公司总股本的8.30%。本次质押股份8,900,000股，占公司总股本的0.70%。其所持有本公司股份累计被质押55,184,000股，占公司总股本的4.35%。
三、备查文件
1、九州证券股票质押式回购交易协议书
2、证券质押查询证明
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-044宁波华翔电子股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2017年12月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年12月26日上午在上海浦东以通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议同意在中国农业银行股份有限公司象山西周支行设立账户与前次会议决定的中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部一起作为募集资金专项账户，用于存放2016年非公开发行股票募集资金。
公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、上述3家银行分别签订三方监管协议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-075债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 12日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议以及 2018年 7月 31日召开的 2018年第一次临时股东大会中审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 31日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式累计购入公司股票 12,550,095股，占公司总股本1.49%，成交均价为 6.096元/股，成交金额合计76,493,085.40元。
截止本公告披露日，公司第二期员工持股计划已完成全部股票的购买，剩余资金将不再继续购买公司股票。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起 12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-040宜通世纪科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及其摘要于2018年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2019年4月30日（星期二）15:00-17:00在全景网的投资者关系互动平台举行2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长钟飞鹏先生、董事兼董事会秘书吴伟生先生、副总经理兼财务总监石磊先生、独立董事王卫东先生、独立财务顾问主办许戈文先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-018
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司股股票票停停牌牌的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000690，股票简称：宝新能源）已自2015年5月13日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-032深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于1月17日、1月24日、1月30日及2月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》，公司于2月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司于2月14日、2月21日、2月28日及3月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年3月12日起继续停牌，预计于2014年4月12日前复牌并披露相关公告。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年3月 10日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—109獐子岛集团股份有限公司
关于收到大连证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 4日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（【2014】5号、【2014】6号），分别为《关于对獐子岛集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（【2014】5号，以下简称“《责令改正的决定》”）、《关于对獐子岛集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2014】6号，以下简称“《警示函》”）。现将《责令改正监管措施的决定》和《警示函》的主要内容公告如下：
一、责令改正的决定
针对公司披露的 2014年第三季度报告和关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的公告，大连证监局对公司开展了专项核查，发现公司存在以下违规行为：
1、部分事项决策程序不规范。2009年以来，你公司每年虾夷扇贝苗种底播计划经总裁办公会批准并以《总裁工作报告》的形式报董事会审议，未以单独议案的形式履行董事会审批程序。上述行为不符合《上市公司治理准则》第四十二条、《上市公司章程指引》第一百零七条等有关规定。
反了《企业内部控制基本规范》第六条等有关规定。
根据《上市公司现场检查办法》第二十一条、第二十五条等有关规定，现对你公司采取责令改正监管措施。你公司要高度重视上述问题，对不符合上述规定的行为及时予以整改，并按相关法律法规予以披露。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，切实提高规范运作水平。
你公司应在收到本决定书后 30日内向我局提交书面整改报告，我局将组织检查验收。
二、警示函
针对公司披露的 2014年第三季度报告和关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的公告，大连证监局对公司开展了专项核查，发现公司存在以下风险隐患：
1、海域收购决策存在瑕疵
你公司2013年海域实际使用面积达到338万亩，是2006年上市时的5倍。
海域面积扩大与你公司虾夷扇贝苗种底播、海域使用金缴纳等后续支出紧密相关，在此过程中，你公司未经充分研究即大幅扩增海域面积，决策过程中存在风险隐患。
2、深海底播缺乏充分论证
2010年起，你公司底播虾夷扇贝进入 45米以上海域，2011年 45米以上海域底播面积达 68万亩，占当年底播总面积的53.3%，至 2012年 45米以上海域底播面积近120万亩。在深海底播过程中，你公司仅由内部职能部门进行了初步调查，借鉴以往的开发经验即作出深海底播决定，未经充分论证和可行性研究，也未进行深海底播实验即大规模投入，存在较大的风险隐患。
3、公司深海底播信息披露及风险揭示问题
公司对于由浅海底播到进入 45米以上深海底播的经营环境变化事项仅在定期报告中进行简单披露，未对相关风险进行详细披露及揭示。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》
等有关规定，现对你公司存在的风险隐患予以警示。你公司应认真吸取教训，切实按有关规定履行决策审批程序，关注经营过程中的风险隐患并采取有效的防范措施，不断完善内部控制机制，杜绝此类问题再次发生。
针对责令改正决定中的问题，公司及全体董事、监事和高级管理人员高度重视，将按照大连证监局的要求，认真学习相关法律法规，提出切实可行的整改措施和整改计划，于 30日内形成整改报告，及时上报大连证监局，并严格按照规定，认真落实整改，提高公司治理水平；针对警示函揭示的风险隐患，公司及全体董事、监事和高级管理人员高度重视，将积极按照大连证监局的要求，切实完善内部控制机制，提升风险管控能力，杜绝此类事情再次发生。
特此公告，并向广大投资者致歉。
獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年12月5日