Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2015-004河南清水源科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：清水源，证券代码：300437）股票连续三个交易日（2015年5月8日、2015年5月11日、2015年5月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、安全生产风险
公司生产方式为规模化、连续化生产，生产所需的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运输有特殊的要求。公司配备了完善的安全设施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因保管、运输、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常生产经营。公司存在安全生产风险。
2、环保风险
公司设立以来坚持生产与环境协调发展的原则，在努力建设节约环保型企业的过程中，不断加大污染治理力度，最大限度地保护生态环境，不损害职工健康。
尽管如此，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同时，本公司生产过程中使用的部分原材料、中间品及副产品为酸碱等物质，如操作不当发生影响环境安全的事故，将可能影响公司的生产经营，并造成一定的经济损失。
3、出口退税率变动风险
公司在报告期内享受出口商品增值税“免、抵、退”政策。如果未来国家根据出口形势变化，下调公司产品的出口退税率，将对公司业绩产生一定的不利影响。
4、汇率风险
公司出口业务收入均以美元进行计价、结算，银行间外汇市场人民币汇率中间价从2011年1月4日的1美元兑换6.6215人民币升值到2014年9月30日的1美元兑换6.1525人民币，持续升值，近期人民币汇率从过去的单边升值转为双边，波动趋势明显，汇率波动会对公司利润产生一定影响。公司通过及时结汇控制汇率波动对利润的影响，报告期汇率波动对公司经营的影响较小，但由于汇率波动存在不确定性，公司存在一定的汇率波动风险。
5、外贸环境变化风险
公司一直努力拓展国际市场，亚洲、欧洲和北美洲是公司最主要的出口市场。
虽然公司不断增加产品种类，提高产品质量并已经获得NSF认证和欧盟REACH认证注册，但受欧债危机、美国经济危机复苏缓慢导致的全球经济不景气的影响，公司出口业务仍存在一定风险。
6、税收优惠政策变动风险
公司被认定为高新技术企业，按照规定享受15%的企业所得税优惠税率。如果国家对高新技术企业税收优惠政策发生变化，或者公司无法达到高新技术企业认定标准，未能继续被认定为高新技术企业，将对公司的利润水平产生不利影响。
7、原材料价格波动风险
公司原材料成本在生产成本中占有较大比例。尽管公司通过不断技术创新来降低生产成本、提高产品性能、加强与供应商的长期合作等方式控制原材料价格波动对公司经营毛利和净利润的影响，但由于原材料价格波动的不确定性，公司仍存在原材料价格波动风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年4月14日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2016-005金龙机电股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016年 01月 22日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2016年 01月 27日下午15： 00在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议由监事会主席方绍彬先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
一、审议通过《关于合作成立并购基金的议案》
公司本次参与设立产业并购基金，有利于公司在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快外延式发展的步伐，以推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，保持公司健康快速发展。监事会同意本次公司参与设立浙江润林产业并购基金企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）。
审议结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-72
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司副董事长、董事、独立董事、高管辞职的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 10 月 31|
|日收到公司副董事长吴生元的书面辞职报告，吴生元先生因个人原因，申请辞去|
|公司第六届董事会副董事长、董事职务，同时辞去其兼任的董事会发展与战略委|
|员会委员、审计委员会委员职务，吴生元先生辞职后，将不再担任公司任何职务。|
|董事会于 2016 年10月31日收到公司董事、总经理李学继的书面辞职报告，|
|李学继先生因人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去担任的公|
|司总经理及代理董事会秘书职务，李学继先生辞职后，继续在公司工作，另有任|
|用。|
|董事会于 2016 年10月31日收到公司独立董事余庆辉先生的书面辞职报告|
|余庆辉先生因人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去担任|
|的公司第六届董事会提名委员会委员职务。|
|董事会于 2016 年10月31 日收到公司副总经理薛效忠，财务总监李宏林的|
|书面辞职报告，薛效忠、李宏林先生因人原因，申请辞去各自担任的职务，薛效|
|忠、李宏林先生辞职后，将不再担任公司任何职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴生元、李学继、薛效忠、李|
|宏林四位先生的辞职报告自送达董事会时生效。吴生元、李学继的辞职，未导致|
|公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽|
|快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并尽快聘任新的|
|总经理、副总经理、董秘、财务总监。余庆辉先生的辞职导致公司董事会中独立|
|董事人数低于法定最低人数，按照依据《公司法》、《深圳证劵交易所主板上市|
|公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，余庆辉先生将继续履行其独立|

||
|-|
|董事职责直至新独立董事就任为止。公司董事会将尽快提名合适的独立董事候选|
|人，经深交所审核无异议后提交股东大会审议。|
|公司董事会对吴生元、李学继、余庆辉、薛效忠、李宏林五位先生任职期间|
|为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。|

特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-018浙江迦南科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，决定使用不超过 20,000万元的闲置募集资金和不超过 10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在此额度内资金可以滚动使用，具体内容详见公司2017年4月15日、2017年5月10日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品的情况
2017年10月13日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行（以下简称“工商银行”）签订购买理财产品协议，公司以闲置募集资金10,000万元购买该行工银理财共赢3号保本型2017年第109期，具体情况详见公司于 2017
年10月13日披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号：2017-071)。
二、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金10,000万元，获
得理财收益1,923,287.67元，本金及收益均于2018年4月12日到账，并归还至募
集资金账户。
三、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品
的金额为39,000万元，其中已到期且赎回29,000万元。未超过公司股东大会授
权投资额度和投资期限。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年4月12日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-78当代东方投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月26日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年8月26日开市起停牌。2015年9月2日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
目前，公司正加紧进行重大资产重组方案的论证，公司聘请的各中介机构正在积极的推进尽职调查、审计、评估等各项工作。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-027江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 16日，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司(以下简称“舜天集团”)的一致行动人江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司（以下简称“舜天机械”）减持股份的书面通知，舜天机械分别于 2015年 3月 13日和 2015年 3月 16日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持了公司无限售条件流通股 500万股，占公司总股本的1.33%。具体情况如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|舜天机械|大宗交易系统|2015.3.13|11.99|200|0.53|
||大宗交易系统|2015.3.16|12.11|300|0.80|
||合 计|||500|1.33|

自公司首次公开发行股票上市起至今，舜天机械累计减持公司
股份 16,100,100股，占公司股份总数的比例为4.30%（含本次减持）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|舜天机械|合计持有股份|8,426.99|22.48|7,926.99|21.15|
||其中：无限售条件股份|8,426.99|22.48|7,926.99|21.15|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：舜天机械所持公司股份不存在质押、冻结等情形。
二、承诺及履行情况
公司首次公开发行时，舜天机械承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
上述承诺均已履行完毕，本次减持未违反其相关承诺，舜天机械未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、舜天机械本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、舜天机械非本公司控股股东、实际控制人，是公司控股股东舜天集团的一致行动人，也是本公司实际控制人江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）控股的公司。本次减持后，
国信集团仍为本公司实际控制人。
3、本次减持的股东舜天机械未做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，公司实际控制人国信集团、控股股东舜天集团及其一致行动人承诺：自本次减持之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份（含本次减持数量）不超过公司股份总数的5%。
四、备查文件
1、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司出具的《关于减持江苏舜天船舶股份有限公司股份情况告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-015河南省中原内配股份有限公司
关于公司审计部部长辞职及聘任新审计部部长的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作调整，河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）审计部部长刘向宁先生于2015年4月2日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部部长职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。刘向宁先生辞职后，将聘任为公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
经公司审计委员会提名，公司聘任陈孟可先生任公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
陈孟可先生：男，汉族，1983年10月生，本科学历，注册会计师，无境外居留权。2007年参加工作，历任扬州山鹰纸业包装有限公司财务人员、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，郑州宇通客车股份有限公司财务主管。2015年1月进入河南省中原内配股份有限公司，从事审计工作。
陈孟可先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
我们作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第三届董事会第三十九次会议拟审议的《关于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易变更支付安排的议案》、《关于现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34名控股子公司少数股东股权暨关联交易变更支付安排的议案》进行了审查和监督，我们认真审阅了本项议案的相关资料，现基于独立、客观的判断发表了如下事前认可意见：一、本次现金购买控股子公司少数股东股权延迟支付是公司基于最大限度将资金用于生产的考虑，永州鹏康企业管理合伙企业（有限合伙）持有长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司的股权已过户至公司名下，本次交易变更部分事项不构成重大变更，交易各方通过友好协商达成一致对相关事项作出调整，且无需公司承担违约责任。本次交易未发生实质性变更，不存在损害股东权益特别是中小股东权益的情形。
全体独立董事认为，本次交易符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求，全体独立董事同意公司签署《股份转让协议之补充协议（五）》，并将《关于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易变更支付安排的议案》提交公司第三届董事会第三十九次会议审议。
二、本次现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34名控股子公司少数股东股权延迟支付是公司基于最大限度将资金用于生产的考虑，本次交易变更部分事项不构成重大变更，交易各方通过友好协商达成一致对相关事项作出调整。
本次交易未发生实质性变更，不存在损害股东权益特别是中小股东权益的情形。
全体独立董事认为，本次交易符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求，全体独立董事同意公司签署《股权转让协议之补充协议（一）》，并将《关于现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34名控股子公司少数股东股权暨关联交易变更支付安排的议案》提交公司第三届董事会第三十九次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事事前认可意见的签字页）
独立董事：
方志刚 王寿群 吴玲
年 月 日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-067凯撒（中国）文化股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191829号）。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2019年11月21日
恒康医疗集团股份有限公司股票简称：恒康医疗 股票代码：002219 公告编号：2016-110恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于2016年8月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2016年8月5日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开，会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名王伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议
案》
鉴于阙文彬先生因个人原因辞去公司董事、董事长等职务，为保证董事会的正常运作，根据公司章程的相关规定，现提名王伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，王伟先生简历详见附件。
王伟先生如被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于选举周先敏先生为公司第四届董事会董事长的议案》鉴于阙文彬先生因个人原因辞去公司董事、董事长等职务，为保证董事会的正常运作，根据公司章程的相关规定，董事会现选举周先敏先生为公司董事长（原
恒康医疗集团股份有限公司副董事长职务自动终止），任期至第四届董事会届满为止，周先敏先生简历详见附件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于聘任王勇先生为公司副总经理、财务总监的议案》
鉴于佘鑫麒先生因工作变动原因已辞去公司副总经理、财务总监职务，公司董事会决定聘任王勇先生为公司副总经理、财务总监，任期至第四届董事会届满为止，王勇先生简历详见附件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于聘任曹维先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》鉴于金振声先生因工作变动原因已辞去公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会决定聘任曹维先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会届满为止，曹维先生简历详见附件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
恒康医疗集团股份有限公司附件：
周先敏先生：1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学
历。曾担任四川恒康发展有限责任公司财务总监，恒康医疗集团股份有限公司副董事长。现任恒康医疗集团股份有限公司董事长，兼任四川恒康资产管理有限公司执行董事、南京银茂铅锌矿业有限公司董事、成都优他制药有限责任公司执行董事兼总经理、四川赛卓药业股份有限公司董事。周先敏先生在企业管理、投资并购等方面均具有丰富经验。
周先敏先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事或董事长的情形。
王伟先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管内科全日制研究生学历，博士学位。曾先后在苏州大学附属第二医院、北京大学中国卫生经济研究中心、中国科学院上海高等研究院从事临床、科研和管理工作，现任本公司副总经理。王伟先生在医疗产业发展定位与分析、医院管理、学科建设、医学技术评估等方面有着丰富经验。
王伟先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
王勇先生： 1972年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学工商管理硕士。曾任四川恒康发展有限责任公司高级财务经理，四川西部资源控股股份有限公司董事（未补选新任董事之前，仍履行董事职务）、财务总监；
现任重庆市交通设备融资租赁有限公司董事，南京银茂铅锌矿业有限公司董事，维西凯龙矿业有限公司董事，成都伟瓦节能科技有限公司董事，恒康医疗集团股份有限公司财务总监、副总经理。
王勇先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的任职要求，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
恒康医疗集团股份有限公司曹维先生：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。历任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务专员，四川浩物机电股份有限公司证券事务部部长助理，恒康医疗集团股份有限公司证券事务代表。现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。曹维先生于2012年7月取得了
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
曹维先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合
《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的任职要求，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
联系地址：四川省成都市锦江工业开发区金石路456号
电话：028-85950888-8955
传真：028-85950202
电子邮箱：wei.cao@hkmg.com
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-058武汉精测电子集团股份有限公司
关于对参股子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对参股子公司增资的议案》，同意公司与光驰科技（上海）有限公司（以下简称“光驰科技”）共同向合肥视涯显示科技有限公司（以下简称“合肥视涯”）进行增资，以合计人民币15,000万元认缴合肥视涯新增注册资本人民币15,000万元；其中，公司向参股子公司合肥视涯增资10,000万元人民币，光驰科技向合肥视涯增资5,000万元人民币。增资后合肥视涯注册资本由59,763万元人民币增至74,763万元人民币,公司持有合肥视涯21.4010%股权。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对参股子公司增资的公告》（公告编号：2018-110）。
近期，合肥视涯已完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91340100MA2P1LE808
2、名称：合肥视涯显示科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：合肥市新站区合肥综合保税区内
5、法定代表人：TIEER GU
6、注册资本：柒亿肆仟柒佰陆拾叁万圆整
8、营业期限：2017年09月19日至2047年09月18日
9、经营范围：从事信息科技领域相关产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、《合肥视涯显示科技有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年4月22日
2014年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利；及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2014年度的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2014年度履行独立董事职责情况向董事长和各位股东详细述职如下：
一、2014年度履职总体情况
本人于 2014年 1月 16日在公司 2014年度第一次临时股东大会上，荣幸的当选为公司独立董事。2014年度任职以来，参加公司董事会 10次（委托 2次），参加股东大会 2次，深入启源装备及其子公司现场调研 1次。2014年度，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、董事会及股东大会会议发表独立意见的情况
（一）参加董事会并发表独立意见情况
1、2014年 1月 21日，本人参加了第五届董事会第一次会议，
审议通过了五届董事会召集人和启动补选独立董事的议案。
2、2014年 1月 29日，本人委托独立董事赵守国先生参加了第
五届董事会第二次会议，审议通过了独立董事候选人的议案。
3、2014年 2月 18日，本人对第五届董事会第三次会议上审议
《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》时，客观公正地发表了独立意见。
4、2014年 3月 5日，本人对第五届董事会第四次会议审议《总经理工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年度审计报告》等年度报告相关议案时，对 2013年度财务报告、关联方交易等详细地问询有关情况，客观公正地发表了独立意见。
5、2014年 4月 23日，本人对第五届董事会第五次会议审议的《2014年第一季度报告全文》，客观公正地发表了独立意见。
6、2014年 7月 17日，本人对第五届董事会第六次会议《关于
使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于提议召开 2014年第三次临时股东大会的议案》，客观公正地发表了独立意见。
独立意见。
8、2014年 10月 23日，本人对第五届董事会第八次会议审议的《2014年第三季度报告全文》，客观公正地发表了独立意见。
9、2014年 11月 26日，本人对第五届董事会第九次会议审议的《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，客观公正地发表了独立意见。
10、2014年 12月 28日，本人对第五届董事会第十次会议审议
的《关于聘任亢延军为公司副总经理的议案》、《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》，客观公正地发表了独立意见，后者为关联方交易议案，本人对其进行了事前认可。
（二）股东大会参会情况
1、2014年 3月 28日，本人参加了公司 2013年年度股东大会，审议通过了有关 2013年年度报告、利润分配、公司制度修改和聘请审计机构等重要议案。
2、2014年 8月 6日，本人参加公司 2014年度第三次临时股东
大会，会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为提名委员会主任委员、审计委员会委员的独立董事，本人 2014年组织召开提名委员会一次，同意提名并聘任亢延军出任公司副总经理。另外参加了公司四次审计委员会会议，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用等报告，对审计委员会的议案投了同
意票，对公司原董事长赵友安先生离任审计、2015年度审计工作计划给出了指导意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司本部、泾渭园区、澄城启源领先生产工地、江都启源雷宇进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监
会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；本人业余时间认真自学，及时掌握了国家环保产业政策发展趋向、会计准则新的变化和独立董事履职的相关新知识，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会。
（三）报告期内，本人没有提议聘用或解聘其他会计事务所的情况。
（四）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
报告完毕，谢谢！
独立董事：闫长乐
上海纳尔实业股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”或“标的公司”）的股东王首斌、张雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海匠台”）发行股份及支付现金，购买其合计持有的墨库图文34.33%股权；同时，向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、关于信息披露
2018年 11月 22日，上市公司与墨库图文及其股东王首斌、张雨洁、前海匠台签订了《关于深圳市墨库图文技术有限公司收购事宜之合作框架意向书》（以下简称“《收购框架协议》”），上市公司拟通过增资扩股和股权转让的方式，取得标的公司51%的股权。2018年 11月 24日，上市公司披露了《上海纳尔实业股份有限公司关于签署收购框架协议的公告》。
2018年 12月 19日，上市公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于与深圳墨库签订增资认购协议的议案》。2018年12月21日，上市公司披露了《关于与深圳墨库签订增资认购协议的公告》。
2019年1月31日，墨库图文股东会通过决议，同意上市公司前述增资认购价款由 5,000万变更为4,433.33万元；同意本次交易所涉及的股权转让事宜。
2019年1月31日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。
2019年1月31日，上市公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。
2019年4月19日，上市公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》。
2019年4月19日，上市公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。
2019年4月19日，上市公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关议案。
2019年 4月 22日，上市公司董事会公告了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，董事会决定于 2019年5月8日召开2019年第二次临时股东大会，审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。
2、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司筹划本次交易股价重大敏感信息公告前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3、上市公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，与各中介机构签署了《保密协议》。
5、上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖上市公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
6、公司聘请的独立财务顾问东方花旗证券有限公司就本次交易出具了独立财务顾问报告。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易方案尚需获得上市公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的规定，上市公司董事会及全体董事就本次交易事项拟提交的法律文件作出如下声明和保证：
公司为本次交易编制的《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要，以及本次交易的其他申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事就其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《上海纳尔实业股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年4月19日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-044号安徽富煌钢构股份有限公司
2018年7-9月份新签销售合同情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7-9月份累计新签销售合同额人民币约67,264.55万元（包括2018年4-6月已中标合同额29,348.55万元)。公司2018年1-9月份累计新签销售合同额人民币约306,126.55万元，较上年同期增长14.56%。
此外，截至2018年9月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计37,266.98万元。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-047重庆建设摩托车股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产转让的重大事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组且存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：建摩B，证券代码：200054）自 2015年 7月 24日开市起停牌，如该等资产转让事项不构成重大资产重组，公司将不晚于2015年7月31日通过指定信息披露媒体发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一五年七月二十四日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-041
郴州市金贵银业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东
曹永贵先生（持股数为76,875,338股，占本公司股份总数的33.60%）通知，收悉内容如下：
曹永贵先生将其持有本公司有限售条件的1,689,623股股权（占其所持公司股份的2.20%，占本公司总股本的0.74%）质押给托克投资（中国）有限公司
(以下简称“托克投资”)，用于托克投资向本公司贩买白银预付货款的质押。
上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2014年8月7日，质押到期日为2016年12月31日。截至目前，曹永贵先生已质押其持有本公司有限售条件的76,875,338股股权（占其所持公司股份的100%，占本公司总股本的33.60%）。
特此公告
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-08南京云海特种金属股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、董事长梅小明先生的通知，关于其所持公司股权解除质押，具体情况如下：
一、控股股东解除股权质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|梅小明|是|6550|2018年2月22日|2019年2月27日|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|42.16%|
|合计|-|6550|-|-|-|42.16%|

截至本公告日，梅小明先生持有公司股份155,345,247股，占公司总股本的24.03%。本次解除部分股权质押后，梅小明先生所持股票不存在任何质押。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-044
财信国兴地产发展股份有限公司
关于重庆瀚渝再生资源有限公司 2018年度
未完成业绩承诺及补偿情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展”）于2017年11月以30,986.57万元的交易价格收购重庆财信环境资源股份有限公司（以下简称“财信环境”）持有的重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权（以下简称“重庆瀚渝”、“标的公司”）。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-147）。
二、业绩承诺情况
1、根据财信环境在《<股权收购协议>有关事项补充说明函》中作出的业绩承诺：重庆瀚渝在业绩承诺期间应实现的合并报表归属于母公司的扣非前净利润如下：2018年、2019年、2020年和2021年分别不低于500万元、1,000万元、1,500万元和2,000万元。标的公司净利润的实现情况以财信发展指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计后的结果为准。
（1）承诺期内，财信发展所聘请的审计机构应在承诺期各个会计年度结束后的 4个月内对标的公司进行审计，并出具专项审核报告。如在承诺期内，标的公司每年度截至当期期末累计实现的扣非前净利润总额低于截至当期期末累计承诺扣非前净利润总和，则财信环境应在当年度专项审核报告在指定媒体披露后的 10个工作日内，以现金方式向财信发展进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算（在计算的补偿金额小于 0元时，按 0元取值，即已经补偿的金额不冲回；如计算结果出现小数，应舍去取整）：
财信环境当年应补偿金额＝（截至当期期末累计承诺的扣非前净利润数－截至当期期末累计实现的扣非前净利润数）÷承诺期内累计承诺的扣非前净利润之和×标的资产本次交易价格-累计已补偿金额。
（2）在任何情况下，财信环境向财信发展支付的补偿总额总计不超过其在本次股权转让中取得的股权转让对价总额。”
三、业绩承诺完成及业绩补偿情况
1、业绩承诺完成情况
重庆瀚渝按照承诺经审计的2018年度合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益前的净利润为33.66万元，与承诺数相比少466.34万元。
2、业绩补偿情况
按照业绩补偿承诺，财信环境应向公司支付的补偿总额应为
2,890.06万元。计算公式如下：
（截至当期期末累计承诺的扣非前净利润数 500万元－截至当期期末累计实现的扣非前净利润数 33.66万元）÷承诺期内累计承诺的扣非
前净利润之和5,000万元×标的资产本次交易价格30,986.57万元-累计已补偿金额 0元＝财信环境当年应补偿金额 2,890.06万元。
四、业绩承诺未能完成原因分析
1、重庆瀚渝前期在开拓市场时，为了迅速获得更多的资源，对前端市场采取较优的定价机制，使得瀚渝公司毛利偏低；
2、2018年因危废收运量不达预期，生产处置产能不足，生产固定成本摊销较高，造成处置毛利偏低；
3、重庆瀚渝所处细分行业为工业危险废弃物处置及资源再利用，该行业为完全自由市场，重庆瀚渝初次进入该行业，前后端市场未完全打开；
4、2018年受临时危废经营资质批复量影响：重庆瀚渝取得正式危废经营资质时间在 2018年 9月，前期均为 3个月期临时资质，且危废收运量为 2万余吨/年，因为总量的限制亦使得重庆瀚渝在业务拓展方面受到限制。
五、未完成业绩承诺的后续解决措施
公司于会计师事务所出具《关于重庆瀚渝再生资源有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》的当日通知财信环境公司，请财信环境依据承诺，在鉴证报告于指定媒体披露后的10个工作日内，以现金方式向财信发展进行补偿。
六、审议情况
公司于 2019年 4月 24日召开了第十届董事会第五次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重庆瀚渝再生
资源有限公司 2018年度未完成业绩承诺及补偿情况说明的议案》。关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、周永才先生、薛茫茫先生、杨伟琳先生回避表决该项议案。独立董事发表了同意的独立意见。
该事项无需提交股东大会审议。
七、独立董事意见
独立董事事前认可意见:通过与公司管理层的沟通，并查阅公司及审计机构提供的相关资料，我们认为此次关联方是按照业绩承诺履行补偿责任，符合公司及全体股东的利益，公司提议程序合法有效。同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事意见：经过审慎核查后，我们认为该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。
八、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《关于重庆瀚渝再生资源有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2019年4月26日
中威正信（北京）资产评估有限公司
关于金字火腿股份有限公司
本次重组存在拟置出资产情形相关事项
之专项核查意见
中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“估值机构”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“上市公司”）本次重大资产重组的估值机构，就中国证监会2016年6月24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解（以下简称“《问题与解答》”）的要求出具核查意见，具体如下：
一、拟置出资产估值作价情况
本次拟置出资产经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年7月31日，中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）合并口径归属于母公司股东权益的账面值为50,582.79万元；经估值机构估值，以2018年7月31日为基准日，中钰资本股东全部权益估值结果为83,372.98万元。
二、本次拟置出资产的估值方法、估值假设、估值参数取值合理性
1、估值方法
企业整体估值可以采用收益法、市场法、资产基础法三种方法。收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化，强调的是企业的整体预期盈利能力。
市场法是以现实市场上的参照物来评价估值对象的现行公平市场价值，它具有估值数据直接取材于市场，估值结果说服力强的特点。资产基础法是指在合理估计企业各项资产价值和负债的基础上确定估值对象价值的思路。
估值对象主要以控股或参股投资形式从事医疗医药大健康领域的股权投资业务，经过多年的积累与发展，积累了一定的经验，未来年度预期收益与风险可以合理地估计，故本次估值可以选择收益法进行估值。
经过对估值对象企业本身、市场及相关行业的了解和分析，我们认为目前国内股权转让市场虽然开始逐步公开，但在资产规模、资产特点、经营和财务风险、
增长能力等方面和估值对象接近的较少，难于选取具有可比性的参照物，无法确定具有合理比较基础的参考企业或交易案例，因此本次估值不具备采用市场法进行估值的条件。
资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值，估值对象主要从事医疗卫生行业的投资运营管理，具备较强的盈利能力，其对估值对象价值的影响难以在资产基础法估值结果中准确量化，因此本次估值不适宜选择资产基础法进行估值。
综上，本次估值确定采用收益法进行估值。
2、估值假设
（1）一般假设
①交易假设
交易假设是假定所有估值对象已经处在交易的过程中，估值人员根据估值对象的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是估值得以进行的一个最基本的前提假设。
②公开市场假设
公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
③资产持续经营假设
资产持续经营假设是指估值时需根据待估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定估值方法、参数和依据。
（2）特殊假设
①国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。
②估值对象在未来预测期内的所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税
率等政策无重大变化。
③估值对象在未来预测期内的管理层尽职，并继续保持基准日现有的经营管理模式持续经营。
④假设估值对象未来的业务按照企业经营和投资计划实施，在未来经营期内收回的投资成本仍用于新增投资，假设估值对象管理的各项投资未来的生产经营活动按照预期实施。
⑤假设估值对象所投资项目的价格水平不发生不可预见的重大变化，估值基准日后股权投资行业的行业政策、投融资环境、退出渠道以及估值对象的投资项目储备等影响企业经营的内部外因素不发生重大变化。
⑥在未来的经营期内，估值对象的各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持基准日的变化趋势持续。估值时不考虑汇兑损益等不确定性损益。
⑦本次估值的各项资产均以估值基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以估值基准日的国内有效价格为依据，估值对象所投资的投资项目估值水平不发生不可预见的重大变化。
⑧本次估值假设委托人及估值对象提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。
⑨估值范围仅以委托人及估值对象提供的资料为准，未考虑委托人及估值对象提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。
⑩假设估值基准日后估值对象的现金流入为年末流入，现金流出为年末流出。
经核查，上述所作的假设符合估值对象实际情况及其所处的市场环境，估值结论所依赖的估值假设具有合理性，符合置出资产的实际经营情况。
3、估值参数
本次估值中，估值机构对拟置出资产中钰资本股东全部权益采用收益法进行估值。
估值参数的预测建立在所获取各类信息资料的基础之上。本次估值收集的信息包括宏观经济信息、区域经济信息、企业自身的资产状况信息、财务状况信息、经营状况信息及自身的经营计划和发展规划等；获取信息的渠道包括现场调查、市场调查、专家咨询、委托方和相关当事方提供的资料、专业机构的资料以及估值机构自行积累的信息资料等；估值人员对所获取的资料按照估值目的、价值类型、估值方法、估值假设等估值要素的有关要求，对资料的充分性、可靠性进行分析判断，在此基础上对估值参数的预测是合理的，并且符合资产的实际经营情况。
本次拟置出资产估值的具体情况及参数选取情况详见估值机构出具的《金字火腿股份有限公司拟出售中钰资本管理（北京）有限公司股权项目估值报告》（中威正信评咨字（2018）第1017号）。
三、已履行必要的决策程序
本次估值结论已经上市公司董事会审议通过，独立董事就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性发表了独立意见。
四、核查结论
综上所述，本次交易拟置出资产中钰资本股东全部权益采用了收益法进行估值。本次交易中拟置出资产的估值方法、估值假设、估值参数取值及估值结论合理，符合资产实际经营情况，估值结论履行了必要的审议和决策程序。
（本页无正文，为《中威正信（北京）资产评估有限公司关于金字火腿股份有限公司本次重组存在拟置出资产情形之核查意见》之签章页）
法定代表人（或授权代表）：
赵继平
中威正信（北京）资产评估有限公司年 月 日