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证券代码：000039、299901证券简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2017-058中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）第八届董事会 2017年度第十一次会议及第八届监事会2017年度第六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的决议》，同意本公司按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）及财政部《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的要求变更本公司会计政策（以下简称“本次会计政策变更”）。
2、本次会计政策变更对本集团 2017年 1月 1日至 6月 30日止六个月期间的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
3、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会计政策变更无需提交本公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更
2017年8月28日，经本公司第八届董事会2017年度第十一次会议审议通过，公司决定按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）及财政部《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的要求变更会计政策。具体情况如下：
（一）根据《企业会计准则第16号》变更“政府补助”
1、变更日期
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，自2017年6月12日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号—存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后的会计政策
本次会计政策变更后，本公司将执行财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。本集团对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入“其他收益”；对与企业日常活动无关的政府补助计入“营业外收支”。本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。2016年1-6月的比较财务报表未重列。
4、变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号--政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，本公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
（二）根据《企业会计准则第 42号》变更“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”
1、变更日期
根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，自2017年5月28日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，本公司执行财政部 2006年修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。该会计政策的变更对本集团自2017年1月1日至6月30日止六个月期间的财务报表无重大影响。
4、变更原因
财政部于 2017年 4月 28日发布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的要求，要求自2017年5月28日起执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更的审议程序
2017年8月28日，本公司第八届董事会2017年度第十一次会议及第八届监事会2017年度第六次会议分别审议并通过了《关于会计政策变更的决议》，公司独立董事也就本次会计政策变更发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对本公司财务状况的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，本公司将修改财务报表列报，本集团对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入“其他收益”；对与企业日常活动无关的政府补助计入“营业外收支”。该会计政策的变更对本集团 2017年 1月 1日至 6月 30日止六个月期间的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。该会计政策的变更对本集团 2017年 1月1日至6月30日止六个月期间的财务报表无重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本公司董事会认为：本次会计政策变更是本公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，本公司独立董事认为：公司执行新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》和新发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，是按照国家统一的会计制度要求进行，公司会计政策符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会审核意见
经审核，本公司监事会同意本公司是按照国家统一的会计制度要求执行新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》和新发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。
七、备查文件
1、本公司第八届董事会2017年度第十一次会议决议。
2、本公司第八届董事会独立董事的相关独立意见。
3、本公司第八届监事会2017年度第六次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-054号南兴装备股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月19日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-027）。
经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-028），于 2017年 7月 1日、2017年 7月 8日、2017年 7月 22日、2017年 7月 29日、2017年 8月 5日、2017年 8月 12日、2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日披露了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-029、2017-031、2017-035、2017-036、2017-037、2017-038、2017-045、2017-046、2017-047），于 2017年 7月 15日、2017年 8月 19日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-033、2017-044）。
详情请见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
二、停牌期间安排
截至本公告日，深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司将在落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司二〇一七年九月二十三日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-031威创集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十次会议，会议通知已于2019年4月16日以电话及电子邮件方式通知各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威创集团股份有限公司监事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-044
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于“歌尔转债”赎回实施的第四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、转债简称：歌尔转债；转债代码：128009
2、“歌尔转债”赎回日：2017年6月 30日
3、“歌尔转债”赎回价格：100.55元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.44元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。
4、赎回条件满足日期：2017年5月 19日
5、发行人（公司）资金到账日：2017年7月 5日；“歌尔转债”赎回资金到账日： 2017年7月 7日
6、“歌尔转债”停止交易和转股日：2017年 6月 30日
7、根据安排，截至 2017年 6月 29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回，特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。
8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于 2014年 12月 12日公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。
公司 A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自 2017年 4月 7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(注：公司于 2017年 4月 28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由 26.23元/股调整为 13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股)。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。
2、赎回条款
根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“歌尔转债”赎回价格为100.55元/张（“歌尔转债”债券面值为100元/张，当期利率为1.0%，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2016年 12月 12日)起至本计息年度赎回日（2017年6月30日）止的实际日历天数（包括起始日但不包括结束日）
当期利息IA=B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55元/张
2、赎回对象
2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2017年 5月 22日至 5月 26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年 6月 30日为“歌尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年6月29日）收市后登记在册的“歌尔转债”。自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日，届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。
4、其他事宜
（1）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）“歌尔转债”赎回实施联系部门为：公司董事会办公室
联系人：贾军安、贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
三、其他须说明的事项
1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“歌尔转债”可正常交易和转股；
2、“歌尔转债”自赎回日（2017年6月30日）起停止交易和转股；
3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。投资者在委托转股时应输入：
（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
3、《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年五月二十六日
棕榈生态城镇发展股份有限公司
监事选举累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司监事的选举程序，切实保障股东选举公司监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本实施细则。
第二条本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选举两名或两名以上监事时，股东所持的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，出席股东大会的股东（以下简称“出席股东”）所拥有的表决权等于其持有的股份总数乘以应选监事数之积，出席股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分散投票选举数人。公司根据监事候选人所获投票权的多少依次决定监事的选聘，直至全部监事聘满。
第三条股东大会选举产生的监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第四条公司提名的监事人数若多于公司章程规定的监事会组成人数，应进行差额选举。公司一次选举的监事仅为一名时，不适用累积投票制。
第五条本实施细则所称的“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第二章监事候选人的提名
第六条公司监事会及单独或者合并持有公司已发行股份3％以上的股东，有权提名股东代表监事候选人。
第七条公司在推选监事人选前应发布“监事选举提示性公告”，并详细披露监事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审核程序等内容。
第九条被提名人应向公司监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任监事的情形等。
第十条经审核符合任职资格的被提名人成为监事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。
第十一条监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行监事的职责。
第三章 监事的选举及投票
第十二条在选举监事相关的股东大会上，应设置监事候选人发言环节，由监事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选监事与股东的沟通和互动，以保证股东在投票时对监事候选人有足够的了解。
第十三条监事选举时，出席股东所拥有的投票权等于其持有的股份总数乘以应选监事人数之积，出席股东可以将其所拥有的股票权全部投向一位监事候选人，也可以将其拥有的股票权分散投向多位监事候选人。每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十四条出席股东投票时，其所投出的投票权总数不得超过其实际拥有的投票权总数。
如股东所投出的投票权超过其实际拥有的投票权总数的，则按以下情形区别处理：
(一)该股东的投票权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，记票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数额，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权为止。如记票人员指出后，该股东仍不重新确认的，则该股东所投的全部选票作废，视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，记票人员应真实核对选票，以保证投票的公正、有效。
第十五条公司在制作选举监事的投票表决单时，应充分考虑各种因素，使投票表决单的设计有利于股东正确地进行投票，同时应在投票单的显著位置提示投票人应注意的事项。
第四章监事的当选
第十六条监事的当选原则：监事候选人以得票总数决定是否能被选举为监事，所当选的监事应为得票总数由高往低排列，位次与本次应选监事的人数相同的候选人，但当选监事的得票总数应占出席当次股东大会投票总数的50%以上；
如二名以上监事候选人的得票总数相等，且该得票总数在应当选的监事中最少，如其全部当选将导致监事总人数超过该次股东大会应选出监事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的监事候选人按本实施细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会规定人数的监事时止。
出席股东投票完毕后，由股东大会记票人员清点票数，并公布每一监事候选人的得票情况，按上述方式确定当选监事；并由会议主持人当场公布当选的监事名单。
第五章附则
第十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条本实施细则所称“以上”，含本数；“过”、“超过”、“多于”，不含本数。
第十九条本实施细则由公司监事会负责解释和修订。
第二十条本实施细则自股东大会表决通过之日起生效，修订时亦同。
棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年7月 20日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-08
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2016年3月 17日以邮件方式发出，会议于2016年3月28日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人，实到董事十人，独立董事王建章先生因公出差未出席本次董事会，委托独立董事叶东毅先生出席并代行表决权；董事林腾蛟先生因公出差未能出席本次董事会，委托董事林贻辉先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度董事会工作报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
《2015年度董事会工作报告》内容详见公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度总经理工作报告》。
（三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度财务决算报告》。
2015年公司全年实现营业收入人民币 4,516,505,129.95元，比上年同期增长24.02％；实现利润总额人民币 528,380,383.26元，比上年同期增长30.18%；归属于上市公司股东的净利润人民币 262,340,647.92元，比上年同期增长8.52%。归属于上市公司股东的净资产人民币2,615,100,038.23元，基本每股收益0.4943元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（四）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度利润分配的预案》。
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度合并归属于母公司所有者的净利润为 262,340,647.92元。母公司本年度共实现净利润
201,565,565.63元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 20,156,556.56元，加上年初未分配利润 518,218,470.03元，减本年支付2014年度股利 35,106,000.00元,2015年末可供分配利润为664,521,479.10元。
公司拟定的 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日股份总数 539,111,233股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利 53,911,123.30元（含税）。
在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 610,610,355.80元，全额结转下一年度。
独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年年度报告及摘要》。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
《2015年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（六）本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
独立董事发表了明确的同意意见。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（七）本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。
董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表了明确的事前审核意见和同意意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（八）本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2016年信贷使用计划安排的议案》。
为保证公司2016年度经营活动所需要流动资金，同意公司2016年向相关金融机构申请人民币186,750万元的借款额度（包括银行承兑、信贷、信贷（保理）、保函、组合额度）。上述额度为年度计划的最高额度，公司管理层在执行借款计划时将视公司流动资金情况合理控制借款规模。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（九）本次会议以11票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通
过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。
关联董事黄旭晖回避表决。独立董事发表了明确的同意意见。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年内部控制自我评价报告》。
《2015年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十一）本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度社会责任报告》。
《2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》
公司财务审计机构出具了专项审核报告,保荐机构核查并出具了专项核查报告。
《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（十三）本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》
《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别在本次会议上作了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第四届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2016年3月28日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-023
阳光城集团股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2016年2月26日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2016年3月2日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司第二期员工持股计划及其摘要（草案）》，议案尚需提交公司临时股东大会审议。
公司监事会认为：《公司第二期员工持股计划及其摘要（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次董事局审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人资格的议案》。
经过核查，公司监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人资格符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告
阳光城集团股份有限公司监事会二〇一六年三月三日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-069
康跃科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年8月30日以现场方式召开，会议通知已于2016年8月24日以书面或通讯方式发出。
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、关于选举公司第三届监事会主席的议案；
监事会选举郭宗利先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会2016年8月30日
附件：郭宗利先生简历
郭宗利先生：男，1962年1月生，大专学历，高级技师。2001年12月至2010年8月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼销售部经理、董事兼副总经理；2010年 8月至 2013年 8月任公司董事、副总经理；2013年 8月至今任公司监事会主席。
除上述披露外，郭宗利先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司3.316%股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭宗利先生有《公司法》第 146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于丽江玉龙旅游股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太鉴[2015]020015号丽江玉龙旅游股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游公司”）合并及母公司财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2015年3月20日签发了中审亚太审字（2015）020021号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，丽江旅游公司编制了本专项说明所附的丽江旅游公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是丽江旅游公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计丽江旅游公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丽江旅游公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解丽江旅游公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为丽江旅游公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP之用，不得用作任何其他目的。
附件：丽江旅游股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：管云鸿
中国注册会计师：徐 毅
中国·北京 二○一五年三月二十日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
丽江旅游股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
资金占 占用方与上市 上市公司核
2014年度年初2014年度占用2014年度偿还 2014年度年末
用方类 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用形成原因 占用性质占用资金余额累计发生额 累计发生额 占用资金余额
别 系 目
丽江市玉龙雪山景区投资管理有
控股股
公司股东 应收账款 55,195.00 55,195.00 应收监理费 经营性往来东、实际
限公司
控制人
丽江玉龙雪山旅游开发区管理委
最终控制方 其他应收款 290,000.00 76,100.00 76,100.00 290,000.00 押金 经营性往来及其附
员会
属企业 小计 290,000.00 131,295.00 76,100.00 345,195.00
关联自
然人及
其控制
小计
的法人
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司董事控制|||||||
|云南协力投资发展有限公司||预付账款|12,740,480.00||12,740,480.00|-|预付购房款|
||下的公司|||||||
|云南丽江白鹿国际旅行社有限公|参股公司，受本|||||||
|||应收账款|660,882.25|32,835,496.00|29,805,377.98|3,691,000.27|应收签单款|
|司|公司重大影响|||||||

小计 13,401,362.25 32,835,496.00 42,545,857.98 3,691,000.27
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|丽江龙辰建设监理咨询有限公司||子公司||其他应收款||-|506,207.44||506,207.44|往来款||非经营性往来||
||丽江云杉坪旅游索道有限公司||子公司||其他应收款|5,369,159.67|28,107,269.40|29,466,420.10|4,010,008.97||往来款||非经营性往来|
|丽江牦牛坪旅游索道有限公司||子公司||其他应收款||16,666.67|10,657,577.66|10,016,666.67|657,577.66|往来款||非经营性往来||
|丽江和府酒店有限公司||子公司||其他应收款||156,172,157.64|15,931,445.86||172,103,603.50|往来款||非经营性往来||
||丽江龙德旅游发展有限公司||子公司||其他应收款|14,715,311.16|11,450,024.58|7,000,000.00|19,165,335.74|往来款|||非经营性往来|
|||||||||||||非经营性往来||
||||||||||||||非经营性往来|

小计 191,801,946.64 209,523,367.93 46,483,086.77 354,842,227.80
总计 205,493,308.89 242,490,158.93 89,105,044.75 358,878,423.07
青海盐湖工业股份有限公司
未来三年（2014~2016）股东回报规划
为进一步推动青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制定《青海盐湖工业股份有限公司未来三年（2014~2016）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定股东回报规划应充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展。
第二条公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定应坚持在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》相关利润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2014~2016）股东回报规划
（一）公司可以采用现金、股票，现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合公司章程规定的现金分红条件的前提下，公司优先采取
现金方式分配利润。
（二）公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额的10%的比例进行现金分红。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
2、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、公司合并财务报表或母公司财务报表当年度实现盈利；
4、公司合并财务报表或母公司财务报表期末可供分配利润余额为正值；
5、公司合并财务报表或母公司财务报表当年度经营性现金流量净额为正数，或者实施现金分红后对公司后续持续经营和长期发展不造成负面影响；
6、公司合并财务报表或母公司财务报表期末资产负债率未超过70%。
（五）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。公司发放股票股利的具体条件：
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
（七）公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；股东存在违规占用公司资金的，公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利，以偿还被占用的资金。
（八）利润分配政策的调整
有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，独立董事及监事会应当对利润分配政策变更发表意见。
第四条股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
第五条自公司股东大会审议通过之日起实施。
第六条本股东回报规划由公司董事会负责解释。
本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2014年11月6日
天音通信控股股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见
根据天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议决议，公司拟向深圳市天富锦创业投资有限责任公司非公开发行股份购买天音通信有限公司30%股权（以下简称“标的资产”），并向深圳市投资控股有限公司、深圳市天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
目前，关于本次交易标的资产的审计、评估工作已完成，公司将召开第七届董事会第三十六次会议，审议本次交易具体方案及《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关议案，有关会议资料已于2017年4月27日提交公司独立董事。
全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易，本次董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事黄绍文先生、严四清先生、刘征宇先生、封炜先生需依法回避表决。
2、关于评估机构或者估值机构独立性、评估或者估值假设前提合理性和交易定价公允性的独立意见
（1）公司为本次交易聘请的评估机构为中联资产评估集团有限公司，该评估机构具有证券业务资格。除业务关系外，评估机构及经办人员与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
（2）本次评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）中联资产评估集团有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法对天音通信100%股权的价值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果，符合中国证监会的相关规定。重要评估参数取值合理，评估方法恰当，评估结果客观、公正的反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估定价符合法律法规的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
3、公司本次交易完成以后，有利于进一步提高资产质量、扩大业务规模、提升市场竞争力、增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
4、公司本次重组报告书及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易方案具备可行性和可操作性。
5、同意将本次交易具体方案及重组报告书等相关议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《天音通信控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
刘韵洁
刘雪生
魏炜
天音通信控股股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-42湖南华菱钢铁股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）已于2016年3月28日开市起停牌。公司于2016年3月26日、2016年4月2日、2016年 4月 12日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-14）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-22）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-23）。
经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年4月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-24），并于 2016年 4月 26日、5月 3日、5月 10日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-25）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-33）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-36）。2016年5月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39）。
2016年5月24日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-41）。
本次重大资产重组的初步方案为出售公司钢铁相关资产，并收购金融类和节能发电类等盈利能力较强的资产，交易对手方范围初步确定为湖南财信金融控股集团有限公司和华菱集团。公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司拟选聘中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，拟选聘北京市嘉源律师事务所担任公司法律顾问，拟选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，拟选聘中联资产评估集团有限公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资
产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-031江苏润和软件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日收到公司独立董事董化礼先生提交的书面辞职报告。董化礼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。董化礼先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于董化礼先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，董化礼先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，董化礼先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
董化礼先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对董化礼先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-119露笑科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划情况
2015年7月10日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于增持公司股份的通知。
基于对中国经济和中国资本市场形势的认识，对公司未来持续稳定发展充满信心及公司股票价值的合理判断，为促进公司健康、稳定地发展和维护公司股东利益，露笑集团计划在未来六个月内（即2015年7月11日至 2016年1月10日）增持不超过公司已发行总股份数2%的股份。详见公司于2015年7月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-088）。
二、增持计划进展情况
2015年 9月 9日，露笑集团通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司股份 18,000股，占公司总股本的0.01%，增持均价为 24.98元/股，成交总金额约为人民币44.96万元。
三、本次增持前后持股情况
本次增持前，露笑集团持有公司的股份数为 78,000,000股，占公司现有总股份数的43.33%；本次增持完成后，露笑集团持有公司的股份数为 78,018,000股，占公司现有总股份数的43.34%。
四、其他事项说明
相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、露笑集团承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注露笑集团后续增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
中广核核技术发展股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2019年 12月27日第八届董事会第三十五次会议修订）
第一章 总则
第一条为适应中广核核技术发展股份有限公司（下称“公司”）战略发展及风险管理需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，有效防范风险，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、负责重大投资项目的风险评估，为董事会重大投资项目的决策提供风险提示。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，外部董事成员需超过三分之一以上。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上外部董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条公司计划经营部和投资发展部为协助战略委员会开展相关工作的对应办事机构，计划经营部向委员会汇报战略方面工作，投资发展部向委员会汇报风险管理方面工作。董事会工作部负责委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第二章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案及其风险进行研究和分析并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究和风险分析并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项和风险进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条计划经营部和投资发展部根据自身职能划分，负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）由计划经营部研究拟订公司战略，并向战略委员会提交正式提案；
（二）由投资发展部拟订重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况、风险分析等资料，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据上述提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给相关业务部门。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条计划经营部和投资发展部相关人员可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则由董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条本细则自董事会决议通过之日起施行。