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北京市金杜律师事务所
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受上海凯利泰医疗科技股份有限公司凯利泰（以下简称凯利泰“凯利泰”或“公司”）的委托，指派律师出席凯利泰2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了凯利泰提供的以下文件，包括：
1. 《公司章程》；
2. 凯利泰于2014年11月26日召开的第二届董事会第十五次会议决议；
3. 凯利泰于2014年11月28日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站以及公司网站上刊登的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的公告》（以下简称“股东大会通知”）；
4. 凯利泰本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5. 凯利泰本次股东大会相关议案。
凯利泰已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，凯利泰已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实以及凯利泰提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据凯利泰第二届董事会第十五次会议决议及股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 13名，代表凯利泰有表决权股份 97,917,710股，占凯利泰有表决权股份总数的57.6610%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给凯利泰的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共 18名，代表凯利泰有表决权股份 2,702,562股，占凯利泰有表决权股份总数的1.5915%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为凯利泰董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，表决通过了董事会提出的以下议案：
（1）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
（2）《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
（2.01）本次重大资产重组的方式
（2.02）目标股权
（2.03）交易主体
（2.04）本次重大资产重组的交易价格及定价依据
（2.05）审计、评估基准日
（2.06）过渡期间损益的归属
（2.07）转让价款支付进度
（2.08）标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任
（2.09）决议有效期
（3）《关于公司与上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
（4）《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》；
（5）《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
（6）《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
（7）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
（8）《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》；
（9）《关于同意易生科技43.05%股权转让相关事宜的议案》；
（10）《关于公司向民生银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，凯利泰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
焦福刚
单位负责人：
王玲
二〇一四年十二月十六日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
特别提示
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,930万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2016] 2614号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年11月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2016年11月29日（T+1日）上午在深圳市红荔路上
步工业区10栋2楼主持了贝肯能源首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经广东省深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|3450、8450|
|末“5”位数|97868、17868、37868、57868、77868|
|末“7”位数|6148879、7398879、8648879、9898879、1148879、2398879、3648879、4898879|
|末“9”位数|014438613|

凡参与网上发行申购贝肯能源A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上
述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有52,740个，每个中签号码只能认购500股贝肯能源A股股票。
发行人：新疆贝肯能源工程股份有限公司保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司2016年11月30日
关于完成股份性质变更手续的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-013
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于完成股份性质变更手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股东追加承诺的公告》（公告编号：2017-006）。公司股东邓少炜、刘永成根据公司与深圳前海帕拓逊网络技术有限公司资产出售方签订的《增资扩股及股权收购协议》，按照相关协议约定第二次合计通过二级市场购买公司股份不低于4,000,000股，且该股票12个月内不得以任何形式卖出。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第20号：股东追加股份限售承诺》等规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份性质变更手续，本次追加承诺股份性质变更前后的股本结构如下：单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|（＋，－）|数量|比例|
|一、限售流通股（或非||||||
||684,417,715|47.89%|4,000,000|688,417,715|48.17%|
|流通股）||||||
|首发后个人类限售股|308,468,444|21.58%|4,000,000|312,468,444|21.86%|
|股权激励限售股|18,000,000|1.26%||18,000,000|1.26%|
|首发后机构类限售股|131,935,043|9.23%||131,935,043|9.23%|
|高管锁定股|226,014,228|15.82%||226,014,228|15.82%|
|二、无限售流通股|744,692,656|52.11%|-4,000,000|740,692,656|51.83%|
|三、总股本|1,429,110,371|100%||1,429,110,371|100%|

特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2019042
浙江京新药业股份有限公司
关于回购公司股份的实施进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年2月13日召开的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和2018年3月2日召开的公司2018年第一次临时股东大
会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。并于
2018年3月16日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司回购部分社会公众股份的法
律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年12月25日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，对公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购公司股份以实施员工持股计划方案进行部分内容修订，主要修订内容为提高本次回购股份价格、增加回购股份的数量、增加回购总金额、延长回购实施期限和本次回购决议有效期等。并于2018年12月29日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（修订稿）》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下:
截止到2019年5月31日，公司累计回购股份数量3777.8714万股，占公司总股本的5.21%，购买股份最高成交价为11.89元/股，购买股份最低成交价为8.10元/股，支付的总金额为37321.1940万元（含交易费用）。
二、其他说明
本次回购实施过程严格遵守《回购细则》等相关法律法规的规定，根据《回购细则》第十七条、十八条、十九条的内容具体说明如下：
1、公司未在以下规定的敏感期进行回购，包括：
公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量244万股（回购期间为2019年1月25日至2019年1月31日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量2569万股的25%，符合《回购细则》关于回购数量和节奏的要求。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托，包括：
开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-040安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一宋礼华先生关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||||本次解除质押占其所持股份比例|
||股|||||||||||||||
||||第一大|||||||||||||
||东||||解除质||质押开||质押到||解除质|||||
||||股东及||||||||||质权人|||
||名||||押股数||始日期||期日期||押日期|||||
||||一致行|||||||||||||
||称|||||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|宋礼华||是||3,800,000.00||2018年12月5日||2019年12月5日||2019年5月10日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||1.36%||
|宋礼华||是||2,000,000.00||2018年7月31日||2019年7月15日||2019年5月10日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||0.72%||
||合|||5,800,000.00||||||||||2.08%||
||计|||||||||||||||

2、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告日，宋礼华先生共持有公司股份278,576,096.00股，占公司股份总数的26.52%。宋礼华先生累计质押其持有的公司股份 18,000,000.00股，占其持有的公司股份总数的6.46%，占公司股份总数的1.71%。
3、截至本公告日，宋礼华先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-174关于子公司贵阳金融控股有限公司增资的对外投资公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）为科学地规划公司金融业务发展路径，完善和充实公司在金融板块的业务布局，构建脉络清晰、功能完善的集持牌类金融业务与创新金融于一体的金控构架，全面推进公司大金融领域多元化战略方向发展，公司拟以现金方式对子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）增加注册资本 240,000万元。增资完成后，贵阳金融控股有限公司的注册资本拟由 360,000万元增至 600,000万元。公司持有贵阳金控100%股权不变。
本次增资经公司第七届董事会第 39次会议全票审议通过，本次交易在董事会决策权限范围内，不需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易。
二、增资标的基本情况
公司名称：贵阳金融控股有限公司
注册资本：360,000万元
注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心 1楼
法人代表：李凯
经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；
资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付业务；房地产开发与经营；
住宿；餐饮（中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售）；销售烟、酒及预包装食品（在取得相关许可证的分公司经营）；游泳池、健身房、水疗房（限分支机构经营）。
股东情况：公司持股100%。
截至2014年12月31日，贵阳金控经审计的总资产1,093,210.92万元，净资产332,725.02万元，2014年度营业收入251,700.95万元、净利润29,288.84万元。
截至2015年9月30日，贵阳金控未经审计的总资产1,059,842.21万元，净资产488,371.88万元，2015年1-9月营业收入386,004.64万元、净利润63,210.98万元。
三、出资方式及来源
本次增资总金额为240,000万元，现金出资。资金来源为自有资金。
四、增资的目的及对公司的影响
2015年，公司提出“大金融”战略发展方向后，确立以贵阳金控为平台公司，以积极获取包括银行、保险、期货、证券、担保在内的各项金融资质和牌照在内的发展目标。
2015年 10月 28日，为加快省委省政府关于金融扶贫、加快推进金融改革创新发展的战略部署，省政府金融办、人行贵阳中心支行、贵州银监局、贵州证监局、贵州保监局正式印发了《关于印发贵州省金融业发展六项行动实施方案的通知》（以下简称“《实施方案》”），明确规划了 2015年-2017年贵州金融业发展目标和具体任务。根据《实施方案》，贵州将以大力推动金融机构发展、加快组建地方法人金融机构、加快提升现有地方法人金融机构实力和加快组建地方金融组织为主要任务，探索成立地方金融控股公司，打造具有综合竞争力的本土大型金融控股集团。
本次增资将进一步提升贵阳金控的实力。本次增资不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力，促进公司健康快速发展。
五、风险提示
1.贵阳金控投资业务不达预期的风险。
六、备查文件
第七届 39次董事会决议。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－017浙江大立科技股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行和招商银行股份有限公司杭州之江支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 25,000万元购买保本型理财产品及结构性存款。其中，公司利用部分闲置募集资金 15,000万元购买了“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号”保本收益理财产品，产品期限360天，产品收益率为5.50%/年；利用部分闲置募集资金10,000万元购买了“招商银行结构性存款（黄金三层区间稳健W12）”保本浮动类理财产品，产品期限 12个月，产品收益率为3.30-5.65%/年。具体内容详见 2014年 4月 24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于购买理财产品的公告》（公告编号2014-025）。
上述两笔理财产品本金及收益已于2015年4月28日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 1,368.22万元。本次购买理财产品所使用的部分闲置募集资金已划回公司募集资金专用账户。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一五年四月二十九日
证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2015-038
鲁西化工集团股份有限公司
关于 2015年第二期短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 5月 16日召开的 2013年度股东大会审议通过公司拟申请发行总规模不超过 20亿元人民币短期融资券的事项（具体情况刊登于 2014年 5月 17日《中国证券报》、《证券时报》上）。
2014年 5月 29日，公司披露了《关于短期融资券申请获得注册的公告》；2014年 6月 9日，公司发行 2014年度第一期短期融资券，发行规模为 10亿元人民币；2014年 11月 4日，公司发行 2014年度第二期短期融资券，发行规模为 5亿元人民币；2015年 4月 20日，公司发行 2015年度第一期短期融资券，发行规模为 5亿元人民币；
具体发行情况详见公司分别于2014年5月30日、2014年6月11日、 2014年 11月 18日和 2015年 5月 4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2015年 6月 9日，公司披露了 2014年度第一期短期融资券兑付公告，具体内容详见公司于 2015年 6月 9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
券代码：041569024），发行规模为 10亿元人民币，发行期限为 1年，发行价格面值为 100元人民币，票面年利率4.04%。
本次短期融资券具体发行情况详见上海清算所www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日
天津津滨发展股份有限公司监事会对公司《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》的审核意见公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在 2018年度对相关制度进行了修订和完善，保证了资产的安全、完整和有效使用。
公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项，认为公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观反映了公司的内控情况。
天津津滨发展股份有限公司监事会
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第十三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发
[2005]120号等规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况及公司对外担保情况进行了认真
地了解和检查，现出具专项说明和独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明1、截至2014年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、公司于2013年5月22日召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，会议同意公司为香港金利向金融机构申请不超过800万美元综合授信额度提供连带责任担保；公司于2013年9月17日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，会议同意公司为台湾金利向金融机构申请不超过1,000万美元等值外汇或等值人民币综合授信额度、为 KIT向金融机构申请不超过 500万美元综合授信额度提供信用担保。2014年7月4日，公司为香港金利提供了为期1年250万美元（折合人民币约为 1,570万元）的担保；2014年 3月 27日、2014年 9月 17日，公司为台湾金利分别提供了为期1年100万美元（折合人民币约为617万元）和为期 2年 600万美元的担保（折合人民币约为 3,702万元）；2014年 11月 26日，
公司为KIT提供了为期1年150万美元（折合人民币约为925.50万元）的担保。
上述担保，均在正常履行中，截至 2014年 12月 31日，公司实际担保余额占公司净资产的9.02%。除此之外，报告期内，公司没有发生其他对外担保的情形，公司对外担保事项严格按照法律法规及《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。
（二）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见1、作为公司独立董事，我们认真审阅了公司 2014年度报告中关于关联方资金往来的情况以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。我们认为公司能够认真执行有关法律法规，报告
期内及报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、经审慎核查，我们作为公司独立董事一致认为：公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，公司对子公司的担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司对对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定和要求。公司担保对象均为公司100%控股的子公司或孙公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。截止目前没有迹象表明公司可能因子公司或孙公司债务违约而承担担保责任。
二、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制设计合理，执行有效。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2014年度不进行利润分配和资本公积转增股本的独立意见
我们一致认为：公司2014年度不进行利润分配和资本公积转增股本的方案符合公司实际发展状况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会提出的利润分配方案，同意将利润分配方案提交公司2014年度股东大会审议。
四、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们一致认为：2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了2014年度募集资金的存放与使用情况。
五、关于公司聘用2015年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司 2014年度财务报表审计工作期间，按计划完成了公司的各项审计任务，其出具的报告
公正客观地反映了公司财务状况和经营成果，我们同意聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并将该事项提交2014年度股东大会审议。
六、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见
公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务，符合公司实际经营的需要，并且公司根据实际情况已建立了内控制度，采取了相关的风险控制措施，开展远期结售汇业务，根据汇率变动趋势在适当阶段锁定部分结算业务的当期结售汇成本，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险，因此我们同意公司开展远期结售汇业务。
七、关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的独立意见
为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在充分保障公司目前正常运营情况下，使用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此我们同意公司使用自有闲置资金投资银行理财产品，并将该事项提交2014年度股东大会审议。
八、关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
公司根据募投项目进度及超募资金使用情况，在项目中后期将会出现闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，并将该事项提交2014年度股东大会审议。
九、关于公司执行新会计准则并变更会计政策的独立意见
公司是根据国家统一的会计制度的要求变更会计政策，符合《企业会计准则》、符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对该事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
十、关于公司对全资子公司提供财务资助的独立意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，向全资子公司宇瀚光电提供财务资助用于其生产经营，有利于公司经营战略的实施，提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不利的影响，因此我们同意公司对全资子公司宇瀚光电提供财务资助。
以下无正文
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签名：
韩凤菊 于海纯
2015年3月26日
浙江传化股份有限公司独立董事
关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：
（一）关联方资金占用事项
2015年半年度，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况。
（二）对外担保事项
2013年 7月 23日，公司第五届董事会第二次（临时）会议及公司 2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》，同意为鄂尔多斯市新杭能源有限公司向银行融资提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币22,500万元，期限两年。
2014年3月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为杭州传化化学品有限公司向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限三年。需由本公司对该综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为8,000万元。
2014年3月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司及其下属公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司浙江天松新材料股份有限公司及其下属全资子公司浙江传化天松新材料有限公司、临安市南庄塑化有限公司向银行分别申请人民币8,000万元、5,000万元、5,000万元的综合授信额度，期限两年。需由本公司提供连带责任担保。
2015年3月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的公告》，同意公司全资子公司浙江传化涂料有限公司、传化
（香港）有限公司分别申请人民币 1,500万元、1,000万美元（折算成人民币为6,140万元）的综合授信额度。
报告期末已审批的担保额度合计 56,140万元，实际担保总额 53,640万元，占公司报告期末经审计净资产的比例为27.54%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情况及无逾期对外担保。
2015年半年度，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况；
公司的上述担保事项，经过董事会、股东大会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
独立董事：周春生、李易、费忠新
2015年8月21日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-085恒康医疗集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：
（1）2019年前三季度（2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日）预计业绩情况：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：15,000万元—19,000万元|亏损：38,669.47万元|

（2）2019年第三季度（2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日）预计业绩情况：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,000万元—13,000万元|亏损：45,901.17万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于近年来宏观经济形势变动，受汇率变动影响等原因，导致公司汇兑损失较大，以及财务费用上升；同时根据国家相关政策，公司下属医院取
消药品加成、下调检查费用及药品销售费用同比增加，导致公司净利润不及预期，
业绩亏损。
恒康医疗集团股份有限公司四、其他相关说明
本业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十二次会议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》认真审核并发表如下独立意见：
我们认为：公司非公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕，达到预期可使用状态，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，所履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等的有关规定。我们同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》的签署页）独立董事：
陈朝琳 兰邦胜 胡琴
鞍钢股份有限公司第七届第十三次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已对公司提交的第七届董事会第十三次会议审议的《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》及相关文件进行了认真的审阅及审慎的调查，我们认为：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计师。
独立董事签字：吴大军马卫国罗玉成 2017年 5月 5日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-060深圳文科园林股份有限公司
关于 2018年第二季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2018年第二季度主要经营情况披露如下：
一、2018年第二季度（4-6月）订单情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至报告期末累计已签||||二季度已中标尚未签约|||
||||二季度新签合同|||||||||||
||业务类型|||||||||||||
||||||||约未完工订单||||订单|||
||||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）|
|工程（含PPP项目）||91||171,195.14||303||564,423.52||5||53,315.84||
|设计||41||5,719.41||256||32,367.47||-||-||
|合计||132||176,914.55||559||596,790.99||5||53,315.84||

注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考；
2.已签约未完工订单未将《水浒影视文化体验园（一期）建设项目设计采购施工(EPC)总承包项目合同》包含在内。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
公司于 2017年 6月 9日与山东水泊梁山影视基地股份有限公司签署了《水浒影视文化体验园（一期）建设项目设计采购施工(EPC)总承包项目合同》，合
同金额为 73,000万元，截至 2018年 6月 30日，本项目尚未开工,目前项目处于停滞状态，预计将停止实施。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2016-101
湖南长高高压开关集团股份公司
关于全资子公司与北京京东方能源科技有限公司签订
战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次签订的战略合作协议属于协议双方合作意愿的战略性约定，合作项目中具体事宜以正式合同为准；
2.本次签订的战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）下属全资子公司湖南长高新能源电力有限公司（以下简称“长高新能源”或“甲方”）于2016年12月25日与北京京东方能源科技有限公司(以下简称“京东方能源”或“乙方”)签订《战略合作框架协议书》。双方就太阳能发电项目（项目装机容量合计不低于200MWp）开发、建设等领域的合作关系达成共识，同意结成战略合作伙伴，就国内各省市的太阳能项目的开发、建设等领域开展长期合作。
一、合作方基本情况
1、湖南长高新能源电力有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：马晓
注册资本：1000万人民币
成立日期：2015年10月09日
住所：湖南省长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处）
经营范围：对外承包工程业务；合同能源管理；风力发电；太阳能发电；其
他电力生产；电力输送设施安装工程服务；建设工程施工；建设工程设计；工程咨询；电气机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、北京京东方能源科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李晓
注册资本：85000万人民币
成立日期：2009年08月26日
住所：北京市北京经济技术开发区地泽路11号1号楼一层
经营范围：太阳能电池及部件、光伏系统及部件、风力发电系统及部件、光热系统及部件的设计、技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；新能源电力设计；合同能源管理（需经专项审批的项目除外）、节能技术检测、节能技术咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包；会议服务；货物进出口；技术进出口；
代理进出口；销售机械设备、电子产品、五金交电；设备维修（需行政许可项目除外）、设备租赁；农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；销售不再分包的包装种子、花卉、树木、新鲜水果、新鲜蔬菜；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、战略合作协议的主要内容
1、双方默契配合，共同开发国内市场太阳能发电项目，双方同意采取以下合作模式进行合作：
（1）甲方开发并设立项目公司的项目或收购其他项目，甲方在同等条件下优先将项目交付乙方收购、建设、投运，甲方自行建设、投运、运维的除外。
（2）甲、乙双方共同开发并共同设立项目公司，双方采用股份制进行合作，并共同按照双方确认及认可的统一标准完成建设且并网发电。
（3）乙方开发并设立项目公司的项目或收购其他项目，乙方同意在同等条件下优先将项目交付甲方建设、投运及运维，乙方自行建设、投运、运维的除外。
采购甲方关联公司设备。
3、合作范围：双方在全国范围内开展光伏电站项目的合作。
4、各方权利及义务
（1）各自发挥利用自身资源、优势，全力配合完成风电、太阳能等清洁能源项目投资、开发、建设、运营工作，在不涉及损害各自利益及互惠共赢的前提下，实现信息共享，力求通过合作交流共同探索出一条全新的清洁能源项目开发建设商业模式。
（2）在合作过程中，本着高度责任的精神切实维护各方的利益和企业声誉，做好保密工作，未经过三方的书面同意不得向第三方披露其他方的技术和商务活动机密。
（3）在不影响本协议其他方利益的前提下，各方可以独自以各自名义或与其他单位和机构建立关于合作项目的交流或协作关系。
5、其他
本合作协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期1年。
三、对公司的影响
本次长高新能源与京东方能源就太阳能发电项目的开发、建设进行战略合作，有利于推进长高新能源太阳能发电业务的开展，符合公司的发展战略和对公司新能源产业布局的需求。
四、其他说明
1、上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议无需提交董事会和股东大会审议。
3、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
4、最近三年（不含本公告日）公司无对外披露的战略合作协议。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
智度科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-036智度科技股份有限公司
关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
由于本次担保事项的被担保方西藏亦复广告有限公司的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年4月24日审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》（表决结果：同意五票、反对零票、弃权零票），同意公司为全资子公司西藏亦复广告有限公司（以下简称“西藏亦复”）向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请1亿元授信事项提供担保。
由于本次担保事项的被担保方西藏亦复的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：西藏亦复广告有限公司
成立日期：2015年06月11日
智度科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告注册地点：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢5单元3号商铺
法定代表人：计宏铭
注册资本：500.000000万人民币
主营业务：电脑图文设计制作；设计、制作、代理、发布各类广告；计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；会展会务服务、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划；商务咨询、经济信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营该项活动】
与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：西藏亦复为公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：
智度科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告2、主要财务指标
（1）西藏亦复广告有限公司的主要财务指标
金额单位：元
|||
|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,626,155,408.22|
|负债总额|1,513,685,643.53|
|银行贷款总额|50,000,000.00|
|流动负债总额|1,513,685,643.53|
|净资产|112,469,764.69|
|营业收入|3,039,216,319.21|
|利润总额|105,321,997.62|
|净利润|95,788,183.71|

智度科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
|||
|-|-|
|或有事项涉及的总额|--|

三、担保协议主要内容
1、担保人：智度科技股份有限公司
2、被担保人：西藏亦复广告有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：1亿元
5、担保范围：最高主债权本金及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
6、担保期限：至主债务履行期届满之日后两年止
7、是否提供反担保：否
四、董事会意见
公司为子公司西藏亦复向平安银行申请授信提供担保事项是为了满足公司的日常经营和业务快速发展的需要。目前，西藏亦复公司经营情况良好，各项业务稳定发展，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，通过其良好的信用适当增加负债额度，合理使用银行借款，有利于其业务的快速发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因本次担保的被担保方西藏亦复的资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东大会审议。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交股东大会审议。因西藏亦复为公司并表范围内的子公司，根据相关规定，无需针对本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额（不包括子公司对
子公司的担保）为人民币1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产2.56%,其中
智度科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告有5,000万元担保已经公司第八届董事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过。公司子公司对子公司提供担保余额为人民币 5,680万元，均为银行授信发生的担保，占公司最近一期经审计净资产0.97%，已经履行完毕相应审批流程；截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
1、担保协议；
2、董事会决议。
智度科技股份有限公司董事会2019年4月26日
山东矿机集团股份有限公司
独立董事关于续聘 2017年审计机构事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司续聘 2017年度审计机构的事项发表如下意见：
公司将续聘2017年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年年度审计机构。
独立董事：冯梅单云涛刘昆
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2019-003北方国际合作股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182127号）。中国证监会对公司提交的《北方国际合作股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与中介机构将按照上述通知书要求，在规定的期限内以临时公告的形式披露反馈意见的回复，并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
跨境通宝电子商务股份有限公司
股票期权激励计划第一个行权期可行权的
激励对象名单
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象共 12人，可行权期权数量为 360万份，具体名单如下：
一、第一个行权期可行权的董事、高级管理人员名单
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|姓 名|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授权益占授予总数的比例|第一期可行权数量（万份）|
|徐佳东|董事、副总经理|600|33.33%|120|
|核心骨干（共11人）||1200|66.67%|240|
|合计||1,800|100%|360|

二、第一个行权期可行权的核心骨干名单
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|序号|姓名||职位|
|1|张金红|财务经理||
|2|李鹏臻|环球易购董事、副总经理||
|3|田少武|环球易购董事、副总经理||
|4|吴庆华|环球易购第三方平台项目总监||
|5|钟启仁|环球易购技术部总监||
|6|高明|环球易购运营总监||
|7|林莉|环球易购财务经理||
|8|张丽娜|环球易购人力资源总监||
|9|温巧凤|环球易购客服部主管||
|10|方志云|环球易购仓储部主管||
|11|李纯云|环球易购物流经理||

跨境通宝电子商务股份有限公司
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-055号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018年 9月 11日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2018年9月6日通讯发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3人，亲自出席会议的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》；
监事会审议通过了《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件。
具体内容请详见 2018年 9月 12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-068
福建元力活性炭股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期满的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持股票将于2016年8月6日锁定期满，现将有关事项提示如下：
一、员工持股计划基本情况
公司2015年7月15日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，同意实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司设立“鑫众-元力1号定向资产管理计划”进行管理。详见公司于2015年6月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
二、员工持股计划持股情况
三、员工持股计划持有股票锁定期满后续安排
公司第一期员工持股计划锁定期满后，鑫众-元力1号定向资产管理计划将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。
四、员工持股计划的存续期、终止和延长
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自员工持股计划成立之日起算。
2、本员工持股计划锁定期满后，鑫众-元力1号定向资产管理计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年八月二日