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证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-015上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 6月 22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017年 6月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2017-006）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 11月 27日，公司使用闲置募集资金 3,000.00万元办理中国光大银行股份有限公司上海分行 2017年对公结构性存款业务。具体内容详见公司于 2017年 11月 28日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2017-042）。
公司于 2018年 2月 27日赎回上述到期结构性存款，赎回本金 3,000.00万元,获得理财收益人民币 334,000.00元，结构性存款本金及收益已于 2018年 2月 28日归还至募集资金账户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2018年2月28日与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《结构性存款合同》，具体情况如下：
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|-|-|
|产品名称|2018 年对公结构性存款统发第二十二期产品|
|产品类型|结构性存款|
|存款本金|3,000 万元人民币|
|交易日|2018 年 2 月 28 日|
|起息日|2018 年 2 月 28 日|
|到期日|2018 年 5 月 28 日|
|年利率|4.40%|

三、风险控制措施
1、公司财务中心将及时分析和跟踪现金存放情况，在上述
理财期间，公司将与中国光大银行股份有限公司上海分行保持密
切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
1、2017年 6月 26日，公司使用闲置募集资金 3,500.00万元办理了中国进出口银行上海分行七天通知存款业务。具体内容详见公司于 2017年 6月 30日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2017-008）。
有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2018-013）。
3、2018年 2月 12日，公司使用闲置募集资金 6,200.00万元办理了上海农村商业银行股份有限公司松江支行‚‘鑫意’理财恒通 M18009期人民币理财产品‛业务。具体内容详见公司于 2018年 2月 13日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2018-014）。
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 1.45亿元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
六、备查文件
1、《结构性存款合同》；
2、《中国光大银行对公权利凭证》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2018年 3月 1日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-040上海元祖梦果子股份有限公司
关于控股子公司股权转让及增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟出资人民币1元，受让上海虹口对外经济贸易有限公司持有的公司控股子公司上海元祖启蒙乐园有限公司（以下简称“启蒙乐园”）的1%的股权。受让完成后，公司将合计持有启蒙乐园100%的股权。
2、公司拟对启蒙乐园增资500万元人民币，增资后启蒙乐园注册资本增加到
1,162.624万元人民币，公司持有启蒙乐园100%的股权。
3、本次股权转让及增资未构成关联交易。
4、本次股权转让及增资未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
5、本次股权转让及增资经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
(一)交易基本情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称为“公司”或“元祖股份”）于2018年11月15日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议控股子公司股权转让及增资的议案》，同意公司以自有资金,受让上海虹口对外经济贸易有限公司持有的公司控股子公司启蒙乐园1%的股权。并对启蒙乐园进行增资，增资金额500万元人民币。
本次交易未构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。
(二)本次交易审议情况
公司于2018年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议控股子公司股权转让及增资的议案》。出席会议的董事一致同意表决通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
(三)其他注意事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律性文件的规定，本次股权收购事项不构成公司关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次受让股权在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、股权转让交易对方基本情况
本次股权转让交易对方当事人的基本情况如下：
公司名称：上海虹口对外经济贸易有限公司
社会信用代码：9131010913314549XN
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：日用百货，服装鞋帽，五金交电，玩具，皮革及制品，光电子产品，针纺织品，仪器仪表，建筑材料，化工产品（除危险品）的销售，投资咨询，商务咨询，企业形象策划（除广告），企业管理咨询。经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的概况
(一)标的公司概况
公司名称：上海元祖启蒙乐园有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号二楼东
法定代表人：张秀琬
注册资本：人民币662.4240万元整
成立时间：2004年4月26日
营业期限：2004年4月26日至2034年4月25日
经营范围：开发并经营益智益体类儿童活动项目、儿童自助乐园、儿童自做糕点的教导和自娱自乐实践类活动，销售工艺品、玩具、旅游用品。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二)标的公司的股权结构
本次股权转让前，启蒙乐园的股权比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额|比例（%）|
|1|上海元祖梦果子股份有限公司|655.8万元人民币|99%|
|2|上海虹口对外经济贸易有限公司|6.624万元人民币|1%|
||合计|662.424万元人民币|100%|

本次股权转让后，启蒙乐园的股权比例如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|投资总额|比例（%）|
|1|上海元祖梦果子股份有限公司|662.424万元人民币|100%|

股权转让及增资后，启蒙乐园的最终的股权比例如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|投资总额|比例（%）|
|1|上海元祖梦果子股份有限公司|1,162.424万元人民币|100%|

启蒙乐园股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
(三)交易标的近一年及一期的财务情况：
启蒙乐园近一年及一期的主要财务数据如下
币种：人民币单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018年10月31日|2017年12月31日|
|资产总额|9,703,244.26|12,518,291.83|
|负债总额|15,752,106.65|17,522,045.81|
|净资产|-6,048,862.39|-5,003,753.98|
|项目|2018年1-10月|2017年度|
|营业收入|4,196,743.48|5,010,278.13|
|净利润|-3,837,273.19|-4,101,295.24|
|扣除非经常性损益后的净利润|-2,247,393.41|-4,118,626.02|

上述2017年度财务数据经具有从事证券、期货相关业务资格的毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1月至10月财务数据未经审计。
(四)交易的定价原则
股权转让的交易金额经过公司与上海虹口对外贸易有限公司合理、审慎协商达成，符合相关法律法规的规定，定价合理，不存在损害公司及股东利益，特别是不存在损害相关中小股东利益的情形。
四、本次股权转让及增资的目的和对公司的影响
本次股权转让及增资，启蒙乐园将成为公司的全资子公司，有利于实现启蒙乐园的统一管理。
本次股权转让及增资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-054
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年7月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年7月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：
一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于确认投资平安养老惠存3号资产管理产品的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认投资平安养老惠存3号资产管理产品的公告》。
四、审议通过《关于<全面风险管理办法>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《全面风险管理办法》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－026湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司 2017年年度股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、更正事项涉及的具体内容
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《湖南科力远新能源股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-025）。因工作人员疏忽，“二、议案审议情况”第13项议案《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》的审议结果有误。
现更正如下：
更正前：
13、议案名称：关于向参股公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,927,059|48.7148|0|0|33,611,616|51.2852|

更正后：
13、议案名称：关于向参股公司增资暨关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,927,059|48.7148|0|0|33,611,616|51.2852|

二、除上述更正内容外，于2018年4月27日公告的原2017年度股东大会决议公告事项不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2018年4月27日
南京证券股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照相关监管规定、公司章程及《董事会审计委员会实施细则》等要求，充分发挥专业优势，认真履行职责，为董事会决策提供了有效支持。现就董事会审计委员会 2018年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会人员组成情况
报告期初，公司第二届董事会审计委员会由独立董事李明辉先生（主任委员）、张宏先生及董事孙隽女士共 3名董事组成。
2018年 10月 30日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，董事会审计委员会调整后的组成人员为独立董事李明辉先生（主任委员）、拟任独立董事董晓林女士及董事孙隽女士，该项调整在董晓林女士正式任职公司独立董事后生效。2018年 11月 15日，董晓林女士经公司 2018年第三次临时股东大会选举通过，正式出任公司独立董事，与独立董事李明辉先生、董事孙隽女士共同组成第二届董事会审计委员会。
董事会审计委员会委员中独立董事超过半数，并由具备会计专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》规定。审计委员会委员的专业背景及从业经历详见
与本报告同日披露于上海证券交易所网站的公司 2018年年度报告中的相关内容。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2018年，董事会审计委员会共召开 4次会议，具体如下：
（一）2018年 2月 13日，第二届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过了公司《董事会审计委员会二〇一七年度工作报告》、《二〇一七年度财务报告》、《二〇一七年年度报告》及摘要、《关于审议公司最近三年（2015年-2017年）财务会计报告的议案》、《二〇一七年度利润分配预案》、《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》及《关于预计公司二〇一八年度日常性关联交易的议案》。
（二）2018年 8月 14日，第二届董事会审计委员会召开第九次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》及摘要、《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2018年上半年计提资产减值准备的议案》及《关于对南证期货有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
（三）2018年 10月 26日，第二届董事会审计委员会召开第十次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
（四）2018年 12月 20日，第二届董事会审计委员会召开第十一次会议，审议并通过了公司《2018年年度审计计划》，并听取了《关于会计政策变更工作情况的报告》。
三、董事会审计委员会履行职责的情况
（一）审核公司财务信息
报告期内，公司根据相关监管规定编制了 2017年年度报告、公司最近三年（2015年-2017年）财务会计报告、2018年半年度报告及 2018年第三季度报告，董事会审计委员会对相关报告进行了认真审核，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和行业监管要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营情况，同意将相关报告提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构
2018年 2月 13日，第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，立信会计师事务所在审计过程中勤勉尽责、细致严谨，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履职，审计质量优良，同时，考虑到公司正处于 IPO申报过程中，为保证相关审计工作的延续性，提高审计效率，同意续聘立信会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
2018年 12月 20日，第二届董事会审计委员会第十一次会议听取了立信会计师事务所关于公司 2018年年度审计相关工作情况汇报，与会计师就审计工作重点、审计风险领域及应对策略、或有事项对审计工作影响等事项进行了解和沟通，同意公司《2018年年度审计计划》。
（三）关联交易事项的审核
董事会审计委员会根据相关监管规定及公司制度规定开展
关联交易控制和管理工作，对关联交易的合规性、公允性等进行审查。董事会审计委员会对 2018年度日常性关联交易预计、对子公司增资所涉及关联交易等事项进行了研究审议，未发现损害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交董事会审议。
（四）内部审计工作指导
2018年，公司围绕 IPO上市等发展战略，坚持风险导向，提升稽核水平。2018年稽核部门共完成审计项目 76个，其中对分支机构、业务部门负责人的离任经济责任审计项目 15个，分支机构负责人强制离岗常规审计项目 22个，开展各类专项审计项目 39个。董事会审计委员会审阅了公司 2018年内部审计工作情况报告，对公司内部审计工作予以认可。
（五）内部控制有效性的评估
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规、《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》等规范性文件及监管部门的要求，建立了较为完善的内部控制机制。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告重大缺陷和影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、总体评价
2018年，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥监督职能，为提升公司治理水平和防范风险发挥了积极作用。2019年，
董事会审计委员会将根据监管要求和董事会的工作部署，继续恪尽职守，为维护公司和股东的共同利益继续努力。
南京证券股份有限公司董事会审计委员会
2019年 4月 22日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2017-013哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月10日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力8号工房301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|237,599,526|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.42|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，谢光董事、周爱琳董事、王洪祥独立董事因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，陈剑锋监事因公未能出席；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,526|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,526|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,599,526|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于追加确认2016 年度日常关联交易的议案》|6,526|100|0|0|0|0|
|2|《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》|6,526|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》和议案2《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联股东——中国长安汽车集团股份有限公司回避了表决，回避表决股份数 237,593,000股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江江铭律师事务所
律师：薛萍、温亚峰
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2017年3月11日
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：2018-79上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。
◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017年 10月公布了 KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就 KE公司的新 MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。近日，NEPRA公布了“重新考虑”后的MYT。目前，KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日分别召开 2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买 KES POWERLTD.（以下简称 “KES能源公司”或“本次交易对方”）持有的K-ELECTRICLIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于 2016年 11月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如
下：
1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展
鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距，KE公司向法院起诉并获得新 MYT不生效的法令，且直至新 MYT发布前，原 MYT将一直适用；同时 KE公司向 NEPRA提交了正式的复议材料，并获得了受理。
之后，交易对方和KE公司开展了大量工作，与NEPRA进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚，NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中，KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。
根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此，NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会，巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。
近日，NEPRA公布了“重新考虑”后的MYT。目前，KE公司已向法院对 NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。
本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和 KE公司保持密切沟通，支持并帮助其获得合理预期的电价，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。
3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。
在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。
后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-019转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度安排及募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品。本次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 0.8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心负责组织实施和管理。具体内容参见2018年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年12月18日，公司通过太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）申购了太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 131号理财产品 2,000万元。具体情况详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-120）。该产品于2019年4月1日到期，公司已收回本金合计人民币2,000万元，并取得理财收益合计人民币 278,110.62元。
二、本公告披露日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币4,000万元，具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约机构|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|实际收益（元）|

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|1|太平洋证券|荣耀专享86号（产品代码SZ7450）|本金保障型固定收益凭证|6,000|2018年5月29日|2018年9月4日|98|5.10|822,172.37|
|2|太平洋证券|荣耀专享114号（产品代码SDP475）|本金保障型固定收益凭证|2,000|2018年9月6日|2018年12月11日|96|5.00|263,013.70|
|3|厦门银行|厦门银行存款产品结构性存款产品|保本型理财产品|4,000|2018年9月13日|2018年12月29日|107|详见附注1|549,266.43|
|4|太平洋证券|荣耀专享131号（产品代码SDY987）|本金保障型固定收益凭证|2,000|2018年12月19日|2019年4月1日|103|4.90|278,110.62|
|5|广发银行|薪加薪16号（产品代码XJXCKJ5351）|保本浮动收益型|3,000|2019年1月4日|2019年4月4日|90|详见附注2|未到期|
|6|浦发银行|公司固定持有期JG902期（产品代码1101168902）|保证收益型|1,000|2019年1月7日|2019年4月7日|90|4.2|未到期|

附注1：挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%，产品年化最高总收益率为
4.620%；挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%，产品年化最低总收益率为1.460%。
附注2：挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”小于或等于7，产品年化收益率为
2.60%；挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于7且小于9，产品年化收益率为4.30%；
挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于或等于9，产品年化收益率为2.60%。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二日
春秋航空监事会决议公告股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-008春秋航空股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2015
年2月9日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015
年2月4日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意使用募集资金1,442,511,953元置换前期已预先投入的自筹资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
此议案详请可见公司同日披露的编号为2015-005的公告。
春秋航空监事会决议公告表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用闲置募集资金人民币187,488,047元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
此议案详请可见公司同日披露的编号为2015-006的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
春秋航空股份有限公司监事会2015年2月10日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2018-125科达集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）拟为派瑞威行向青岛银行股份有限公司辽阳路支行不超过 3000万元人民币的银行贷款和向华夏银行股份有限公司北京平安支行不超过 5000万元人民币的银行贷款提供连带保证责任担保。截至披露日上市公司为其提供的担保余额为17000.00万元。
本次担保是否有反担保：派瑞威行总经理为本次担保向公司提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）派瑞威行为公司的全资子公司。为支持派瑞威行的发展，根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，公司在经对派瑞威行资信状况进行调查后计划为其向青岛银行股份有限公司辽阳路支行（以下简称“青岛银行辽阳路支行”）不超过 3000万元人民币的银行贷款和向华夏银行股份有限公司北京平安支行（以下简称“华夏银行北京支行”）不超过 5000万元人民币的银行贷款提供连带保证责任担保。同时派瑞威行总经理对上述银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向公司提供反担保。
（二）公司 2018年 11月 16日第八届董事会临时会议以现场加通讯表决方式召开，全体董事审议通过上述事项。
2018年 9月 30日，派瑞威行的资产总额为 2,169,132,836.92元，负债总额为 1,785,237,417.01元，资产负债率为82.30%（上述数据未经审计）。根据相关要求，该事项需提交公司股东大会审议，公司将于2018年12月3日召开公司2018年第六次临时股东大会审议上述事项。
二、被担保人基本情况
（一）派瑞威行为公司的全资子公司，注册地为北京市海淀区中关村大街18号11层1126-120，法定代表人为覃邦全，经营范围为设计、制作、代理、发布广告；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；技术服务；会议服务；基础软件服务；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2017年12月31日，派瑞威行的资产总额为 1,406,330,806.40元，负债总额为 1,098,299,101.90元，其中银行贷款总额为 82,195,200.00元，流动负债总额为 1,087,800,984.39元，资产净额为 308,031,704.50元。2017年，派瑞威行实现营业收入 5,417,762,049.48元，归属于母公司所有者的净利润109,279,569.07元。（上述数据已经审计）
2018年 9月 30日，派瑞威行的资产总额为 2,169,132,836.92元，负债总额为 1,785,237,417.01元，资产负债率为82.30%。其中银行贷款总额为 178,000,000.00元，流动负债总额为 1,774,739,299.50元，资产净额为383,895,419.91元。2018年1-9月，派瑞威行实现营业收入7,397,264,584.25元，净利润 108,647,586.13元。（上述数据未经审计）
截至本公告披露日未有影响派瑞威行偿债能力的重大或有事项。
（二）派瑞威行为科达股份的全资子公司。
科达股份
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|-|
|100%|

派瑞威行
三、担保协议的主要内容
本次公司为派瑞威行提供担保尚未签订担保协议，公司董事会同意在满足《担保管理制度》的相关规定（即派瑞威行总经理对上述银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向公司提供反担保）后与青岛银行辽阳路支行和华夏银行北京支行签署生效条件的担保协议（生效条件为公司股东大会审议通过该担保事项）。
四、董事会意见
派瑞威行为公司的全资子公司，为支持派瑞威行的发展，公司董事会在对派瑞威行资信状况进行调查后同意为派瑞威行向青岛银行辽阳路支行不超过 3000万元人民币的贷款和向华夏银行北京支行不超过 5000万元人民币的银行贷款提供连带保证责任担保。经分析派瑞威行的资产及经营状况，公司董事会认为派瑞威行具有偿还债务能力，同时派瑞威行总经理向公司提供反担保能够保障上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为28,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.55%，公司无逾期担保情况。
六、上网公告附件
派瑞威行最近一期的财务报表
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
报备文件
（一）公司第八届董事会临时会议决议
（二）派瑞威行营业执照复印件
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2018-64中体产业集团股份有限公司
关于重大资产重组获得财政部批复的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华人民共和国财政部已出具《财政部关于同意华体集团有限公司等国有股东与中体产业集团股份有限公司资产重组的函》（财文函[2018]136号），同意华体集团有限公司等国有股东与中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的重大资产重组方案。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施，尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十日
北京国枫律师事务所
关于莱绅通灵珠宝股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0467号
致：莱绅通灵珠宝股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年8月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《莱绅通灵珠宝股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年8月21日14时在江苏省南京市雨花台区花神大道19号公司会议室如期召开，由贵公司董事长沈东军主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年8月21日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计13人，代表股份209,106,640股，占贵公司股份总数的61.4163%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
表决结果：同意209,105,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2．表决通过了《关于注销分公司的议案》
表决结果：同意209,105,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3．逐项表决通过了《关于选举监事的议案》
3.01任卫红
表决结果：任卫红获得的选举票数为209,077,401票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9860%；
3.02齐红
表决结果：齐红获得的选举票数为209,087,401票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，前述第1、2项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；第3项议案采取累积投票制，任卫红、齐红当选为监事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
高级管理人员年度绩效考核管理办法
第一章 总 则
为进一步深化企业管理，完善约束、激励机制，强化赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理班子的责任意识，切实提高企业在安全、生产、经营等方面的综合管理水平，进一步加强管理的过程控制，健全科学规范的业绩考核体系，确保公司各项年度目标任务完成，使公司始终保持高效、稳定、健康、持续发展的良好态势，实现股东利益最大化，特制定本办法。
第一条指导思想
本办法的指导思想是以公司总体发展愿景为基本出发点，结合公司战略规划，依托资本市场，抓住黄金行业和新兴领域发展契机，增强公司持续发展动力和核心竞争能力。
第二条 考核主体
公司董事会薪酬与考核委员会。
第三条 考核对象
公司高级管理人员。包括：董事长、总经理、副总经理、总
工程师、副总工程师及董事会秘书。
第二章 年度绩效考核指标
第四条 年度百分考核联挂额度
参与年度百分考核人员的年薪由两部分组成：
一是基本工资：占年薪总额的60%；按月度发放。
二是年度绩效工资：占年薪总额的40%；按年度百分考核结果进行发放。
第五条 年度百分考核分值设定及考核细则
一、年度百分考核分值设定
标准分值为 100分；其中综合净利润指标 70分，安全生产指标 10分，环境保护指标 10分，综合管理指标 10分。
二、年度百分考核细则
(一)综合净利润指标 （标准分值 70分）
以《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司年度财务预算方案》中《合并利润预算表》之“归属于母公司所有者的综合收益总额”（以下简称“年计划综合净利润”）为准，完成年计划综合净利润得满分；每超欠年计划1%，加减 1分。
(二)安全生产指标 （标准分值 10分）
1、实现安全“三零”，得满分 10分；
2、工亡事故：每发生一起工亡事故，扣减 1.5分；
3、火灾事故：每发生一起直接经济损失大于 60万元的火灾
事故，扣减1～3分；
4、设备事故：每发生一起直接经济损失大于 60万元的设备事故，扣减1～3分。
(三)环境保护指标 （标准分值 10分）
1、严禁无序随意外排尾液和尾渣
出现下列情形之一，视造成损失或不良影响程度，每次给予 1分以上扣分，扣满 10分止。
⑴影响周边村民生产生活，出现协调交涉事件，给公司造成不良影响或进行经济补偿的；
⑵节能减排专项工作检查不达标，被职能部门处罚的；
⑶被举报发生尾液、尾渣外排或泄露，给公司造成不良影响或经济损失的；
⑷发生废液、废渣泄露事故的。
以上四种情况均以企业所在地政府环保部门下达处罚通知单为考核依据。
2、提倡节能降耗新设备使用和高耗能设备的更新改造工作采购和使用落后淘汰、不符合环保要求的高能耗、高污染设备，每台次扣 1分，扣满 10分止。（以企业所在地政府行政主管部门下达处罚通知单为考核依据）。
(四)综合管理指标 （标准分值 10分）
1、加分方面
⑴获得奖项类
公司每获得一次国家行业协会、自治区（含自治区、直辖市级）、地市、旗县政府或政府职能部门表彰奖励，可酌情加1～5分。
⑵获得专利、科技成果、发表论文及通信稿件类
每获得一项次国家专利、各级科技成果、发表论文、发表通信稿件等，可酌情加0.5～3分。
⑶个人荣誉类
企业员工每获得一次国家、国家行业协会、省（含自治区、直辖市级）、地市、旗县级组织的政治荣誉、技术能手（含见义勇为者）、嘉奖等，可酌情加0.5～3分。
⑷集体荣誉类
公司所属企业、车间、班组等集体单位，每获得一次国家、国家行业协会、省（含自治区、直辖市级）、地市、旗县级组织的政治荣誉、嘉奖等，可酌情加0.5～4分。
⑸政策性扶植奖励资金
能够积极争取并成功获得国家政策性扶植资金或奖励、或退税等累计金额超过 30万元以上的，可酌情加0.5～4分。
2、扣分方面
⑴国家证监会或自治区证监局方面
每受到中国证监会或自治区证监局方面责令改正，或对直接负责的主管人员给予警告，或对有关责任人员采取证券市场禁入的措施（是指在一定期限内直至终身不得从事证券业务或者不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的制度），或公司直接
经济损失超过 20万元以上等情况的，酌情扣减0.5～5分。
⑵上海证券交易所方面
每受到上海证券交易所一次行政通报批评、或公开谴责并处罚金，或公开认定其三年以上不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，或公司直接经济损失超过 20万元以上等情况的，酌情扣减0.5～5分。
⑶税务方面
每受到税务部门一次责令限制改正并处一定数额罚款，或行政通报批评并处罚金，或公司直接经济损失超过 20万元以上等情况的，酌情扣减0.5～5分。
第六条年度绩效工资考核发放原则
1、年度绩效考核得分在 70分以下，或者发生重、特大安全生产事故（一次伤亡三人以上事故）或累计六人以上工亡事故，取消年度绩效年薪。
2、年度绩效考核得分≥70分者，按得分百分比发放年度绩效工资。
3、公司机关部室负责人所联挂的年度绩效工资，可参考此百分考核结果进行核发。
4、各职能部室与其分管领导的年度绩效工资考核联挂，应参考年终考核兑现中，各分项百分考核的得分、加分、扣分情况，并予以适当联挂兑现。
第七条利润超额奖
一、利润超额奖计提
超额完成年计划综合净利润，按超额部分的5～15%计提。
二、发放比例：奖励发放按下表比例计发。
利润超额奖计发比例表
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|-|-|-|
|序号|职 务|比例系数|
|1|董事长|1.1|
|2|总经理|1|
|3|常务副总经理|0.9|
|4|副总经理|0.8|
|5|总工程师|0.8|
|6|副总工程师|0.7|
|7|董事会秘书|0.6|

第八条利润超额奖发放原则
1、因高管经营班子工作不精心、不作为、懒政怠政、甚至玩忽职守等情况，给公司的生产安全经营管理等决策导致严重失误或造成较大经济损失者，取消年度绩效年薪，直至追究法律责任。
2、利润超额奖的发放原则：一是参照《利润超额奖计发比例表》；二是参照所分管工作的业绩完成及其各分项百分考核的得分、加分、扣分情况，并予以适当联挂兑现。
第三章 附 则
第九条本办法经公司董事会通过之日起生效，自 2016年度起执行。
第十条本办法在考核期内，如发生重大自然灾害、国家产
业政策调整、本企业经营发生重大改变或矿山资源或市场价格发
生重大突变等人力不可抗拒因素，影响主要生产经营指标完成，需变更或终止执行时，以董事会决议为准。
第十一条本办法由公司董事会负责解释。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2016年 4月 29日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-025招商银行股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需提交本公司董事会和股东大会审议。
●本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及招商银行股份有限公司（简称本公司）制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，本公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称中集集团）的授信额度占本公司净资产0.5%以上，应当及时披露。
（一）与中集集团的关联交易
本公司总行审贷会审议，同意：
1、给予中集集团综合授信额度人民币50亿元，授信期限2年。
2、对中集集团综合授信额度提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年5月16日，本公司总行审贷会审批同意给予中集集团人民币20亿元综合授信额度，授信期限2年，截至2019年4月26日，该笔授信额度已使用人民币18亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
本公司独立董事潘承伟先生兼任中集集团的独立董事，因此中集集团构成本公司中国证监会（上海证券交易所）监管口径的关联方。
（二）关联人基本情况
中集集团成立于1980年1月4日，法定代表人王宏，注册资本人民币 29.85亿元，注册地为深圳市，其经营范围包括：制造、修理、租赁集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供切割、冲压成型、铆接表面处理、喷沙喷漆、焊接和装配等加工服务。
截至 2018年末，中集集团总资产人民币 1,588.84亿元，总负债人民币 1,064.81亿元，净资产人民币524.03亿元；2018年实现营业收入人民币 934.98亿元，净利润人民币40.68亿元。
三、公允交易原则的履行
本公司给予中集集团关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司授信按一般的商业条款原则进行。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
本次关联交易是本公司正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第22条规定，除潘承伟先生回避发表意见外，本公司其他五位独立董事对上述关联交易发表意见如下：
本公司给予中集集团综合授信额度人民币50亿元等事项符合相关法律、法规的要求，符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合本公司和全体股东的利益，具公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、备查文件目录
经独立董事签字确认的书面意见。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2019年4月29日