Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏银河电子股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议
《股票期权激励计划》相关调整事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《江苏银河电子股份有限公司章程》、《江苏银河电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们审阅了公司第五届董事会第十一次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司《股票期权激励计划》相关调整事项发表独立意见如下：
1、鉴于公司原股权激励对象中有 3人离职，不再具备公司股权激励对象资格，同意取消该3人股权激励对象资格并注销其已获授而尚未行权的剩余股票期权。
2、鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期已结束，同意按照《股票期权激励计划》及其他相关规定注销逾期未行权的股票期权。
3、除上述因离职取消激励对象资格的三人外，调整后的激励对象名单与前期核查的一致。
4、经上述调整后，公司股权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司对授予激励对象名单和股票期权数量进行调整。
独立董事：赵鹤鸣、黄雄、于北方2014年2月25日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-030
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月16日、2015年5月21日、2015年5月27日发布了有关重大事项的停牌公告（详见公司刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）。
目前，由于筹划的重大事项尚在进一步洽谈，因此，经公司申请，公司股票将于2015年6月2日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二零一五年六月二日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-015
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年5月16日上午8:30
2、会议地点：河南省西峡汽车水泵股份有限公司办公楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议主持人：董事长孙耀志先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共12人，代表股份5,242.58万股，占公司有表决权股份总数9,600万股的54.61%。出席本次会议的董事有：孙耀志、孙耀忠、孙锋、张明华、梁中华、田土城、申明龙;董事李明黎、独立董事付于武因工作原因未能出席本次会议，已向董事会请假；监事摆向荣、董彬、公司高管和公司聘请的见证律师出席了本次会议，监事陈玉印因身体原因未能出席会议，已向董事会请假。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表
决，形成决议如下：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票5,242.58万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票5,242.58万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果为：同意票5,242.58万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2014年度财务预算报告》
表决结果为：同意票5,242.58万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意票5,242.58万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2013年度利润分配预案为：以现有总股本9,600万股为基数按每10股派现金红利2元（含税）的股利发放，共分配利润1,920万元，剩余未分配利润21,879.86万元结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配，符合有关法律法规及《公司章程》和公司《利润分配管理制度》的规定。
6、审议通过了《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
表决结果为：同意票5,242.58万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
表决结果为：同意票5,242.58万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意票5,242.58万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、独立董事述职情况
独立董事申明龙、田土城均在本次股东大会上进行了述职。独立董事付于武因工作原因未能出席本次会议，其述职报告作为会议材料已发至各位股东审阅。《2013年度独立董事述职报告》全文登载于2014年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
北京市普华律师事务所金高峰律师、苏宏泉律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：
公司2013年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
六、备查文件
1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-041
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 6日接到公司董事、高级副总裁陈长安先生的通知，陈长安先生于 2015年 7月 6日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票 20,000股，占公司总股本的0.003%。另，2015年6月29日，公司董事、高级副总裁吕宏先生、总裁顾清先生、高级副总裁成世毅先生和高级副总裁杨琼芳女士以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统合计买入公司股票 692,800股，占公司总股本的0.094%。上述公司董事、高级管理人员共计买入公司股票712,800股，占公司总股本0.097%。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持股票情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|职务|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|陈长安|董事、高级副总裁|18,709,760|2.529%|18,729,760|2.532%|
|吕宏|董事、高级副总裁|231,522|0.031%|429,022|0.058%|
|顾清|总裁|2|0%|260,002|0.035%|
|成世毅|高级副总裁|0|0%|197,400|0.027%|
|杨琼芳|高级副总裁|0|0%|37,900|0.005%|
|合 计||18,941,284|2.560%|19,654,084|2.657%|

关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告二、增持目的和计划
1、上述公司董事、高级管理人员此次增持是基于对当前形势及公司未来持续稳定发展前景的判断，通过增持股票分享公司持续发展的收益。作为公司管理层增持公司股票，可以有效将个人利益与公司利益保持一致，有利于增强投资者信心，有利于公司长期稳健的发展。
2、基于看好公司目前发展状况和对未来持续发展的信心，上述公司董事、高级管理人员不排除未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定及市场情况继续增持本公司股票的可能性。
三、增持的其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司董事、高级管理人员陈长安、吕宏以及高级管理人员顾清、成世毅、杨琼芳承诺：在法定期限内不减持其所持有的本公司股票，严格遵守有关规定，不违规买卖公司股票。
4、若上述公司董事、高级管理人员继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关联方占用资金情况的专项审计说明 2016年度
关于对沈阳兴齐眼药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA11430号沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称：贵公司）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是沈阳兴齐眼药股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供沈阳兴齐眼药股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月七日
专项审计说明第2页
附件 沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-103
康得新复合材料集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2018年第二次临时股东大会于2018年9月5日（星期三）14:00在北京市朝阳区诚盈中心7号楼2层会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，于2018年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知（更新后）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由钟玉主持。部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会股权登记日为 2018年 8月 30日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2018年 9月 5日9:30—11:30和13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2018年 9月4日15:00—9月5日15:00的任意时间。
（一）股东出席的总体情况：
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 435人，代表股份1,394,039,409股，占上市公司总股份的39.3696％。
1、通过现场投票的股东 12人，代表股份 883,474,371股，占上市公司总股份的24.9506％。
股份的14.4191％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 433人，代表股份 268,259,328股，占上市公司总股份的7.5760％。
1、通过现场投票的股东11人，代表股份32,059,689股，占上市公司总股份的0.9054％。
2、通过网络投票的股东422人，代表股份236,199,639股，占上市公司总股份的6.6706％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，且议案系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。
具体表决情况如下：
审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意1,387,696,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.5450％；反对 3,736,568股，占出席会议所有股东所持股份的0.2680％；弃权2,606,099股（其中，因未投票默认弃权 2,606,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.1869％。
中小股东总表决情况：
同意 261,916,661股，占出席会议中小股东所持股份的97.6356％；反对 3,736,568股，占出席会议中小股东所持股份的1.3929％；弃权2,606,099股（其中，因未投票默认弃权 2,606,099股），占出席会议中小股东所持股份的0.9715％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018年第二次临时股东大会会议决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年9月5日
独立董事关于控股股东及其他关联方
资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
本人作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事，根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，经审慎调查，对公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司未发生为直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保的情况；截止 2015年 6月 30日，公司对外担保余额为 15000万元，未超过报告期末净资产的50%。
公司对外担保的额度在公司章程规定的范围内，对外担保审核程序符合法定要求。公司对外担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中要求清理的违规担保。鉴于被担保人资信状况良好,反担保措施可靠，担保风险可控，担保的或有风险对公司影响较小，不会影响公司持续经营能力。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
独立董事签名：
2015年8月6日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-030深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司《2018年第一季度报告》的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年4月17日
关于上海摩恩电气股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致:上海摩恩电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2016年 4月 27日发布的《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对参与网络投票的股东身份认证与投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2016年5月13日下午14:30在上海市浦东新区锦康路陆家嘴世纪金融广场1号楼40层上海摩恩电气股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 1名,代表有表决权股份数为 295,000,000股,占公司有表决权股份总数的67.1676%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人,代表公司有表决权的股份数为 51,600股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0117%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于出让北京亿力新能源股份有限公司69%股权的议案》
表决结果为:赞成:295,051,300股,反对:300股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成:51,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.4186%;反对: 300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.5814%;弃权: 0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。
根据表决结果,会议通知中列明的议案获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海摩恩电气股份有限公司 2016年第四次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一六年五月十三日
|||
|-|-|
|西安旅游股份有限公司信息披露事务管理制度修订对比表||
|修订前|修订后|
|第一条 为加强西安旅游股份有限公司（以下简称公司）信息披露事务的管理，提高公司信息披露的质量及透明度，促使公司信息披露规范化，维护证券市场秩序，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。|第一条 为加强西安旅游股份有限公司（以下简称公司）信息披露事务的管理，提高公司信息披露的质量及透明度，促使公司信息披露规范化，维护证券市场秩序，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第13 号——日常经营重大合同》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。|
|第三条 公司公开披露信息的的指定报纸为《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为http://www.cninfo.com.cn。|第三条 公司公开披露信息的的指定报纸为《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》，指定信息披露网站为http://www.cninfo.com.cn。|
|根据《主板信息披露业务备忘录第 13 号——日常经营重大合同》新增本条内容。第四十条 公司签署与日常经营活动相关的采购、销售、工程承包、提供劳务等与日常经营相关的重大合同，达到下列标准之一的，应及时报告深交所并公告：（一）公司采购合同的金额占公司最近一期经审计总资产50%以上，且绝对金额超过5 亿元人民币的；（二）公司销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过5 亿元人民币的；|其他条款顺延。|

|||
|-|-|
|（三）公司或深交所认为可能对公司财务状况、经营成果产生较大影响的合同。上述信息的披露应当符合《主板信息披露业务备忘录第13 号——日常经营重大合同》要求。||
|第四十七条 公司应按照相关法规及深交所的要求对与公司日常生产经营活动相关的采购、销售、租赁、工程承包、提供劳务等重大合同的信息进行披露，合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入30%以上，且绝对金额在 5000 万元人民币以上的，或者公司或深交所认为可能对公司财务状况、经营成果和盈利前景产生较大影响的合同。|删除本条。其他条款顺延。|
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-001
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2017年 12月 11日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 10,500,000股质押给华能贵诚信托有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-147）。万豪投资于2018年12月28日将上述质押的无限售条件流通股全部解除质押。
2、2018年 10月 24日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 4,000,000股质押给华能贵诚信托有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2018-120）。万豪投资于2018年12月28日将其中质押的本公司1,600,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 12,100,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的4.73%，占公司总股本的1.10%。相关解除股权质押手续已于2018年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的23.25%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份197,277,600股，占其持有本公司股份总数的77.19%，占公司总股本的17.94%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-037陕西兴化化学股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 8日发布了《陕西兴化化学股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023）:接实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）通知，延长集团拟筹划对公司有重大影响的事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 5月 8日开市起停牌。
目前该事项正在进行中，为此，经公司申请，公司股票将于 2015年 6月 12日开市起继续停牌，停牌期间，公司将尽快确定该事项，待上述事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
内蒙古平庄能源股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-024内蒙古平庄能源股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|平庄能源|股票代码||000780|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张建忠||尹晓东||
|电话|0476-3328279，3328400||0476-3324281||
|传真|0476-3328220||0476-3328220||
|电子信箱|pznyzjz@163.com||pznyyxd@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|941,009,149.64|1,175,939,507.65|-19.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-50,049,233.07|-36,570,310.28|-36.86%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-49,484,370.57|-36,211,442.60|-36.65%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-1,060,985.86|45,814,443.16|-102.32%|
|基本每股收益（元/股）|-0.05|-0.04|-25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.05|-0.04|-25.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.07%|-0.79%|-0.28%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,101,573,259.30|5,631,337,351.39|8.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,681,766,609.14|4,671,776,194.92|0.21%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|63,594|
|前10名普通股股东持股情况||

内蒙古平庄能源股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司|国有法人|61.42%|622,947,287|0|||
|陈国祥|境内自然人|2.13%|21,600,342|0|||
|钟大根|境内自然人|1.69%|17,171,160|0|||
|中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.52%|5,240,776|0|||
|中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金|境内非国有法人|0.29%|2,934,700|0|||
|国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.18%|1,809,300|0|||
|方汉桥|境内自然人|0.15%|1,500,000|0|||
|王园|境内自然人|0.12%|1,254,708|0|||
|中国银河证券股份有限公司－国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人|0.12%|1,252,902|0|||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|境内非国有法人|0.12%|1,194,863|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，公|||||
|的说明||司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。|||||
|||前十大股东中，股东“陈国祥”通过客户信用交易担保证券账户持有21600342股；股东“钟|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||大根”通过客户信用交易担保证券账户持有17171160股；股东“方汉桥”通过客户信用交易|||||
|明（如有）|||||||
|||担保证券账户持有1500000股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
内蒙古平庄能源股份有限公司2015年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
当前，煤炭行业整体上处于产能过剩、需求下降，公司面临的市场竞争十分激烈。上半年，公司煤炭生产基本上实现了产销平衡，实际煤炭销量为463.93万吨，与上年同期的466.14万吨相比降低2.21万吨，下降幅度为0.47%，平均销售价格178.32元/吨，与上年同期的219.58元/吨相比售价下降41.26元/吨，下降幅度为18.79%。
公司煤炭售价下降幅度较大，影响销售收入同比减少。公司实现营业收入94,100.91万元，同比下降19.98%，实现净利润-5,004.92万元，同比下降36.86%。2015年上半年煤炭销售结构为：电煤占22.77%，市场煤26.55%，地销煤占50.68%。
2015年7月28日，公司发布了“关于注销全资子公司的公告”。公司全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司因资源已近枯竭，面临采矿证灭失。同时，西露天矿可供露天开采储量已近采终，按西露天矿开采设计方案，深部需改用井工开采方式。在2012年1月平庄能源公司收购瑞安公司股权的公告中说明“平庄能源收购瑞安公司股权的目是合理利用瑞安公司现有井巷工程用于西露天矿深部煤炭开采”。瑞安公司注销后其资产并入西露天矿，公司将优化生产布局，解决西露天矿深部资源井工开采问题。
2015年6月,古山矿一井因资源枯竭实施关闭。
关于赤峰瑞安矿业有限责任公司注销及古山矿一井关闭情况，公司已在2014年年度报告
中进行了表述。由于瑞安公司因资源枯竭注销，西露天矿开采方式改为井工开采及古山矿一井因资源枯竭关闭，公司总体产能将有所下降。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-088
贝因美婴童食品股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立长效的激励机制，充分调动贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）员工工作的积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，以促进公司的持续、健康发展。
本次员工持股计划的规模为持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
自本公告发布之日起，公司将启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征求工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施需要取得董事会、股东大会的批准，需要一定的时间，存在重大不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一四年十二月十日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－033鲁丰环保科技股份有限公司
股东所持公司股份部分解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东股份质押的基本情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东于荣强先生将其持有的本公司2,471万股无限售流通股（占公司股份总数的2.67％）、23,000万股限售流通股（占公司股份总数的24.82％）和638.6605万股限售流通股（占公司股份总数的0.6894％）质押给山东宏桥新型材料有限公司。上述股权质押公司于2016年7月9日、2016年7月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《控股股东所持公司股份部分解除质押和继续质押的公告》。
近日，公司接到股东于荣强先生的通知：于荣强先生质押给山东宏桥新型材料有限公司26,109.6605万股限售流通股（占公司股份总数的28.18％）已解除质押，并已于2017年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的相关手续。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|解押期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|于荣强|是|2,471|2016.7.8|2017.4.20|山东宏桥新型材料有限公司|7.51%|
|||23,000|2016.7.8|2017.4.20||69.86%|
|||638.6605|2016.7.29|2017.4.20||1.94%|
|合计||26,109.6605||||79.31%|

2017年4月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,于荣强先生已将其持有的公
司股份26,109.6605万股股票转让给山东宏桥新型材料有限公司，占总股本比例
司股份总数的7.36％。其中已累计质押股份 6,800万股，占于荣强先生持有的公司股份总数的99.79%，占公司股份总数的7.34％。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十二日
关于江苏神通阀门股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致:江苏神通阀门股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、张斯佳律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2018年5月8日下午 14:00在江苏神通阀门股份有限公司 3号基地三楼多功能会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 8日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 14人,代表有表决权股份数为197,817,032股,占公司有表决权股份总数的40.7133%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共8人,代表公司有表决权的股份数为823,700股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1695%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏神通阀门股份有限公司2017年年度股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
张斯佳律师
二○一八年五月八日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
关于修改公司《章程》相关条款的独立意见
作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据公司《章程》的相关规定，我们就本次修改章程事宜发表独立意见如下：
1、本次修改章程旨在进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，维护投资者合法权益。
2、本次修改《章程》关于公司利润分配顺序的条款，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。
3、本次公司《章程》的修改不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事签名：
宁亚平 刘作毅 柴朝明
冀凯装备制造股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
冀凯装备制造股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：冀凯装备制造股份有限公司、冀凯河北机电科技有限公司、河北冀凯铸业有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、采购业务、销售业务、研发管理、生产管理、资金管理、财务报告、关联交易、对外担保、信息披露等，重点关注的高风险领域主要包括：人力资源、研发管理、生产管理、资金管理、关联交易、对外担保、信息披露等事项。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|
|错报≥主营业务收入总额的1.5%|主营业务收入总额的1% ≤错报＜主营业|

|||
|-|-|
||务收入总额的1.5%|
|错报≥合并财务报表利润总额的5%|合并财务报表利润总额的3%≤错报＜合并财务报表利润总额的5%|

（2）定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；
③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||
|-|
|直接财产损失金额|
|损失>1000万元|
|1000万元≥损失>500万元|
|损失≤500万元|

（2）定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十五日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-004北京高盟新材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：288% ～ 396%|盈利：464.04万元|
||盈利：约1800万元 - 2300万元||

注：1、本表中的“元”均指人民币元。
2、2018年第一季度公司预计非经常性损益约为77.35万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司上年完成对武汉华森塑胶有限公司（以下简称“华森塑胶”）的收购，并于 2017年 6月起对其财务报表进行合并，华森塑胶良好的盈利能力使得公司本期净利润较上年同期有较大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年一季报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），以上事宜已经公司第二届董事会第十八次会议及公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。现公司拟调整本次交易方案中的募集配套资金方案（以下简称“本次方案调整”），我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次方案调整拟提交公司第二届董事会第二十二次会议予以审议的议案，已于董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅本次方案调整的议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，我们对公司本次方案调整的相关议案发表意见如下：
1.根据公司股东大会的授权，公司董事会经审慎研究，拟决定对本次交易方案中的募集配套资金方案进行适当调整，调整后的本次交易方案符合相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2.根据中国证监会公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，本次方案调整不构成对本次交易方案的重大调整。
3.本次方案调整在公司股东大会授权董事会办理与本次交易有关的全部事宜范围内，无需再提交公司股东大会审议。
4.我们对公司编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容表示认可。
综上所述，我们对公司调整本次交易方案中的募集配套资金方案的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
毛群 黄磊 刘志忠
年 月 日