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平安证券有限责任公司关于
山东瑞丰高分子材料股份有限公司继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，对瑞丰高材继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1002号文核准，瑞丰高材首次公开发行人民币普通股（A股）1,350万股（每股面值 1元），发行价格为每股 16元，共募集资金人民币 216,000,000.00元，扣除发行费用32,144,983.69元，募集资金净额为人民币 183,855,016.31元，上述募集资金到位情况已经上海上会会计师事务所验证，并出具上会师报字【2011】第1671号《验资报告》。
二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金及归还情况
公司于2011年9月27日召开第一届十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定公司使用部分闲置募集资金 1800万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。上述 1800万元募集资金公司已于 2012年 3月 26日全部归还，并存入公司募集资金专用账户。
公司于2012年4月23日召开了第一届董事会第十九次会议。会议审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次使用部分闲置募集资金 5,000.00万元暂时补充流动资金，并提交了提供网络投票的 2011年度股东大会审议。2012年 5月 16日，2011年度股东大会审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过6个月。2012年11月15日，公司已将实际使用的4,450万元归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2012年 11月 30日召开了第二届董事会第三次会议。会议审议并通
过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金 5,000.00万元暂时补充流动资金，并提交了提供网络投票的 2012年第三次临时股东大会审议。2012年 12月 19日，公司 2012年第三次临时股东大会审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过 6个月。2013年 6月 18日，公司已将实际使用的 4,450万元归还至公司募集资金专用账户。同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于2013年6月24日召开了第二届董事会第七次会议。会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金 5,000.00万元暂时补充流动资金，并提交了提供网络投票的 2013年第二次临时股东大会审议。2013年 7月 11日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过 6个月。2014年1月10日，公司已将实际使用的4,450万元归还至公司募集资金专用账户。同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于2014年1月10日召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金 4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自该次董事会批准之日起不超过 6个月。2014年 7月 9日，公司已将实际使用的 4,000万元归还至公司募集资金专用账户。同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，瑞丰高材于2014年7月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用部分闲置募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
上述募集资金使用计划已经瑞丰高材第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项。公司承诺过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类投资等高风险投资。本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅
限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。同时瑞丰高材承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期时，及时归还募集资金专用账户。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：瑞丰高材将继续以闲置募集资金 4,000万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。瑞丰高材上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。本保荐机构对瑞丰高材使用部分闲置募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
王为丰 霍永涛
平安证券有限责任公司（盖章）
2014年7月10日
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作细则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况：
本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。
报告期内，公司召开了21次董事会，本人具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托表决次数|缺席次数|
|倪浩嫣|21|3|18|0|0|

2016度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案
及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，报告期内发表独立意见如下：
在2016年1月8日召开的第三届董事会第九次会议上，本人就关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了独立意见；
在2016年3月11日召开的第三届董事会第十二次会议上，本人就关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了独立意见；
在2016年4月22日召开的第三届董事会第十四次会议上，本人就关于公司2015年度相关事项、对公司续聘2016年审计机构的事前认可发表了独立意见；
在2016年6月24日召开的第三届董事会第十六次会议上，本人就关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表了独立意见；
在2016年7月5日召开的第三届董事会第十七次会议上，本人就关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表了独立意见；
在2016年7月15日召开的第三届董事会第十九次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2016年8月11日召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人就关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表了独立意见；
在2016年8月17日召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人就关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表了独立意见；
在2016年9月7日召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2016年9月13日召开的第三届董事会第二十五次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2016年9月30日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况：
2016度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
1、公司信息披露情况
在2016度公司日常信息披露工作中，共计发布公告96项，本人及时、仔细审阅了相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所得有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
在2017年，我将根据有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
倪浩嫣
2017年3月29日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-060
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十四次会议于2016年5月4日以通讯方式召开，本次会议已于2016年4月 27日以书面形式通知全体董事。会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：《关于与都邦财产保险股份有限公司签署战略合作框架协议的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于与都邦财产保险股份有限公司签署战略合作框架协议的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等法律、法规、规范性文件及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》、《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
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肖世练 金立文 陈永康
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-058
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及 2014年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过12亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 12个月内的短期现金管理产品。在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。具体内容详见 2015年 04月 17日公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-016）。
近日，公司全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“金正大诺泰尔”）与中国工商银行股份有限公司瓮安支行（以下简称“工商银行瓮安支行”）签订协议，利用闲置募集资金5,000万元进行现金管理（购买保本型银行理财产品）。现将有关事项公告如下：
一、在工商银行瓮安支行进行现金管理（购买理财产品）
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类型
3、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高流动性资产投资比例为20%-100%；证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例为0%-80%。
5、产品期限：35天
6、产品预期最高年化收益率：3.40%
7、产品起始日：2015年7月7日
8、产品到期日：2015年8月10日
9、购买理财产品金额：伍仟万元整（RMB5,000万元）
10、资金到账日及投资周期顺延：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）。
11、提前终止：工商银行有权根据运行情况终止该产品，并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间，客户资金不计息。
12、关联关系：公司与工商银行瓮安支行无关联关系。
二、风险提示
本产品有投资风险，工商银行对本理财产品的本金提供保证承诺，不保证理财收益。
三、公司采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司前期利用募集资金进行现金管理的情况
自 2014年年度股东大会决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》后，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额4.7亿元（含本次），未到期的总金额为3.7亿元（含本次），未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|金正大诺泰尔|工商银行临沭支行|中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品|20,000|2015年5月29日|2015年11月26日|未到期|
|2|金正大诺泰尔|工商银行瓮安支行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|12,000|2015年5月29日|2015年8月28日|未到期|
|3|金正大诺泰尔|工商银行瓮安支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|5,000|2015年7月7日|2015年8月10日|未到期|

六、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月17日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
临时公告证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-005
九芝堂股份有限公司关于并购基金的投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况概述
九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年8月14日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整投资设立并购基金的议案》，公司董事会同意本公司与北京纳兰德投资基金管理有限公司（以下简称“北京纳兰德”）、优先级有限合伙人共同出资设立并购基金，并购基金的认缴出资总额为人民币90000万元。其中，北京纳兰德作为普通合伙人认缴出资人民币900万元，本公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 30000万元，未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币59100万元。2017年9月6日，并购基金第一期已完成工商登记手续并取得营业执照，并购基金名称为珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合伙）。2017年11月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于并购基金引入优先级有限合伙人的议案》，拟引入招商证券资产管理有限公司为并购基金优先级有限合伙人（招商资管拟认缴出资30000万元）。2017年12月5日，并购基金已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息详见于2017年8月15日、2017年9月16日、2017年11月21日、2017年12月29日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
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|-|
|二、并购基金投资进展情况|
|公司接并购基金通知，经并购基金投资决策委员会决定，为了更好的搭建并|
|购基金的医药平台，为并购基金未来的项目投资提供支持，并购基金拟以其自有|
|资金人民币20000万元发起设立九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司（暂定名，|
|最终以营业执照登记名称为准，以下简称“美科公司”），并购基金持有美科公|
|司100%股权，具体情况如下：|

九芝堂股份有限公司 1
临时公告
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|1、发起设立公司基本情况|
|企业名称：九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司|
|注册资本：20000万元|
|经营范围：生物药品的研发、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转|
|让、技术服务；生命科学技术开发、基因工程产业化；干细胞技术开发、应用、|
|技术的推广、技术转让、干细胞的提取及干细胞的储存；国内贸易、货物及技术|
|进出口（除专项规定）；一类医疗器械、化妆品研发与销售|
|股权结构：珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金持有 100%股权。|
|2、协议主要内容|
|本次投资事项为并购基金投资设立其全资子公司，无需签订投资协议。|

3、本次投资对公司的影响
本次投资是本公司参与投资设立的并购基金的投资项目，属于并购基金正常投资经营行为，对本公司不会构成直接影响，未来并购基金产生的投资收益可以为本公司带来新的利润增长点。
4、本次投资存在的风险
并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业波动、公司经营管理能力等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，可能面临投资失败的风险。
美科公司未来可能会面临政策风险、人才风险、资金风险，存在因时间因素或行业环境发生重大变化，导致不能实现预期效益的风险。并购基金将通过多种方式持续关注美科公司的经营情况，降低投资风险。
后续相关事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2018年2月2日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-022
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 15日 14:00以通讯表决方式召开第二届董事会第十五次会议（临时）。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2014年 4月 12日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2014年第一季度报告>的议案》。
报告全文详见4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。
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|《牧原食品股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》详见 4月16|
|日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-046珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及购买资产，经公司申请，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）已于2016年7月19日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034），2016年7月25日公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-035）。
经进一步明确，该重大事项构成重大资产重组。公司已于2016年8月1日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040），公司股票于2016年8月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于2016年8月8日、2016年8月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-043）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-044），于2016年8月17日公告了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-045）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构正进行尽职调查、审计、评估等工作，相关材料编制工作也正在有序开展中。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日披露一次关于该重大资产重组进展情况的公告。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-18量子高科（中国）生物股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2016年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。2016年3月17日，公司第三届董事会第十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联交易内容主要为公司向广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）销售商品；向生和堂采购商品；向生和堂提供房屋租赁；全资子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司向公司部分董事、监事、高管及其近亲属销售商品。
根据2015年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司2016年度日常关联交易总金额为850万元，该计划需提请2015年度股东大会审批。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关 联 交 易类别|关联方|2015年实际发生金额(单位：万元）|2016年预计金额(单位：万元）|
|商品销售、采购及服务|生和堂|52.76|60|
||三致祥|33.22|450|
||公司部分董事、监事、高管及其近亲属|0|20|
|房屋租赁|生和堂|104|320|
|合计||189.98|850|

（三）2016年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|年初至披露日关联交易累计金额(单位：万元）|
|商品销售、采购及服务|生和堂|0.5|
||三致祥|37.6|
|房屋租赁|生和堂|26|
|合计||64.10|

二、关联方介绍和关联关系
1、广东生和堂健康食品股份有限公司
（1）基本情况
注册号：440700000015693
住所：江门市江海区胜利南路166号
法定代表人姓名：陆伟
注册资本：1574.9625万人民币元
公司类型：股份有限公司
经营范围：食品生产（凭有效的《食品生产许可证》经营）；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营）；批发：保健食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经广东正中珠江会计师事务所审计，截至本报告期末，生和堂总资产为9,433.56万元，净资产为4,886.01万元。2015年度实现营业收入11,491.29万元，净利润39.95万元。
（2）与上市公司的关联关系
生和堂为公司参股公司，截止2015年12月31日，公司拥有其39.05%股权，公司董事长曾宪经先生、董事兼副总经理曾宪维担任生和堂的董事，生和堂为公司关联法人。
上述关联公司经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
2、广州三致祥生物技术有限公司
（1）基本情况
注册号：440101000248056
住所：广州市越秀区东风中路268号广州交易广场15层05单元
法定代表人姓名：魏竹钰
注册资本：200万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生物技术咨询、交流服务；食品科学技术研究服务；营养健康咨询服务；茶叶作物及饮料作物批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化妆品及卫生用品批发；非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售；
预包装食品批发；米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发；
截至本报告期末，三致祥总资产为 223.75万元，净资产为 111.33万元。2015年度实现营业收入37.26万元，净利润-22.74万元。
（2）与上市公司的关联关系
三致祥为公司参股公司，公司拥有其20%股权，为公司关联法人。上述关联公司经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
3、公司部分董事、监事、高管及其近亲属
（1）基本情况
公司部分董事、监事、高管及其近亲属主要包括曾宪经、曾宪维、钟泉光、张海花、贺宇、杨新球、梁宝霞、黎定辉及其近亲属，根据其薪酬情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（2）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规认定的关联人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
1、公司位于礼乐的厂房存在空置的情况，将闲置厂房租赁给生和堂有利于公司充分利用闲置资产为公司创收，有利于公司资产的保值增值。
建设。
3、公司全资子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司主要是销售益生元终端产品阿力果，公司员工（包括董监高）、董监高近亲属购买公司产品、消费公司产品、宣传、赠送公司产品有利于树立消费者对公司产品的信心，有利于宣传公司终端产品和品牌。
（二）关联交易对公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司2016年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于2016年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-003苏州海陆重工股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.5亿元（含 1.5亿元）的自有闲置资金进行现金管理，主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险保本委托理财产品，并授权公司相关负责人处理具体事宜。在上述额度内，资金可以循环使用。
在董事会批准的理财产品投资额度内，公司择机与中国工商银行银行股份有限公司张家港分行（以下简称“工行张家港分行”）签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、理财金额：1500万元
4、起息日：2016年2月19日
5、到期日：2016年5月19日
6、预期年化收益率：3%
7、产品投资范围：本产品拟投资20%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的其他资产或资产组合。
二、主要风险提示
（一）政策风险：本产品在时机运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（二）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
（三）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
（四）流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
（五）产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
（六）提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（七）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
（八）兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
（九）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（十）信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
三、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求开展理财业务，加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险，保证资金的安全。公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。
四、关联关系说明
公司与工行张家港分行无关联关系。
五、对公司的影响
1、购买理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2015年 8月 28日，公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行购买了中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品（详见 2015年 9月 2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。该理财产品已于 2015年10月31日到期，本金及收益共计50,310,000元已如期到账。
2、2015年9月1日，公司向宁波银行股份有限公司张家港分行购买了“智能定期理财4号”人民币理财产品（详见2015年9月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。该理财产品已于2015年12月1日到期，本金及收益共计20162739.73元已如期到账。
3、2015年 11月 2日，公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行购买了中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，该理财产品的到期日为 2016年 1月 31日；向交通银行张家港人民路支行购买了“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品，该理财产品的到期日为2016年2月1日（详见2015年11月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。农行理财产品本金及收益共计 51,433,849.32元已如期到账，交行理财产品本金及收益共计10,092,246.58元已如期到账。
4、2015年11月16日，公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了“中银保本理财-人民币按期开放T+0”人民币理财产品，该理财产品的到期日为 2016年 3月 29日（详见 2015年 11月 25日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
5、2015年 12月 1日，公司向中国工商银行股份有限公司张家港分行购买了“中国工商银行保本型法人 35天稳利人民币理财产品”，该理财产品的到期日为 2016年 1月 4日（详见 2015年 12月 2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。该理财产品已于 2016年 1月 4日到期，本金及收益共计15,044,589.03元已如期到账。
6、2015年 12月 8日，公司向宁波银行股份有限公司张家港分行购买了“智
能定期理财 4号理财产品”，该理财产品的到期日为 2016年 3月 7日（详见 2015年12月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
7、2016年 1月 22日，公司向中信银行股份有限公司张家港分行购买了“中信理财之智赢系列（对公）1679期人民币结构性理财产品”，该理财产品的到期日为 2016年 7月 26日（详见 2016年 1月 22日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
七、备查文件
1、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》；
2、第三届董事会第二十次会议。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2016年2月23日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-115苏州中来光伏新材股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案同时已经公司于2018年7月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通
过。公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，回购总金额不超过人民币3亿元（含3
亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币28元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、股份回购实施情况
公司于2018年7月27日首次实施了股份回购，并于2018年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077），此后于2018年7月31日、2018年8月2日、2018年8月7日、2018年9月4日、2018年10月9日、2018年11月2日分别披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-080）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-082）、《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-084）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-096）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-101）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-113）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年11月30日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数
量为5,435,543股，占公司总股本的2.2555%，最高成交价为19.50元/股，最低成交价为16.11元/股，累计支付的总金额为99,604,690.29元人民币（不含手续费）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201408康力电梯股份有限公司
股份变动报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份导致股份总额、股份结构发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现编写了股份变动报告，具体内容如下：
一、股份变动原因
2013年1月8日，公司召开2013年度第一次临时股东大会审议通过了关于回购部分社会公众股份的方案，在回购资金总额不超过2.6亿元人民币、回购股份价格不超过11元/股的条件下，预计可回购2364万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
鉴于2012年年度权益分派方案的实施，对回购股份价格上限进行了调整（详见公司201343号公告），在回购资金总额不超过2.6亿元人民币、回购股份价格不超过10.74元/股的条件下，预计可回购 2489万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
截至2014年1月7日，公司回购股数量共计11,063,188股，占公司总股本的比例为2.91％，成交的最高价为 10.73元/股（调整后），最低价为 9.29元/股（调整后），支付总金额约为11,151.08万元（含印花税、佣金等交易费用）。
二、股份总额、股份结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||股份变动情况|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|回购股份数量（股）|股份数量（股）|比例|
|有限售条件流通股|147,013,143|38.62%|0|147,013,143|39.78%|
|无限售条件流通股|233,656,857|61.38%|-11,063,188|222,593,669|60.22%|
|股份总数|380,670,000|100%|-11,063,188|369,606,812|100%|

三、回购股份的注销情况
公司于2012年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2013年1月8日至2014年1月7日回购了11,063,188股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。
公司于2014年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于1月17日出具了天衡验资（2014）000002号验资报告。
四、截止2014年1月7日公司前十名股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|冻结数量|持股比例（%）||持有有限售条件的股份数量|
||||变动前|变动后||
|王友林|177,209,150|38,000,000|46.55|47.95|132,906,862|
|中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金|11,999,945|0|3.15|3.25||
|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|11,685,520|0|3.07|3.16||
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|8,195,208|0|2.15|2.22||
|中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金|6,977,658|0|1.83|1.89||
|全国社保基金一一二组合|6,499,980|0|1.71|1.76||
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|5,500,000|0|1.44|1.49||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金|5,200,000|0|1.37|1.41||
|朱奎顺|4,434,750|0|1.16|1.20||
|朱美娟|4,205,250|0|1.10|1.10||

注：海通证券股份有限公司约定购回专用账户的对象为西藏海利众诚经贸有限公司。
五、财务指标的影响
在归属上市公司股东的净利润不变的前提下，本次股份变动将增加2013年度公司基本每股收益。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
2、公司2013年度第一次临时股东大会决议
3、公司关于回购部分社会公众股份的报告书
4、东吴证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告
5、江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-049
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2019年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第十一届董事会
公司于2019年6月13日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，决议定于2019年7月1日召开2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年7月1日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2019年6月30日-2019年7月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月1日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月30日15:00至2019年7月1日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年6月24日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2019年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》；
2、《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》；
3、《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》；
上述议案详见于2019年6月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告》、《公司第十一届监事会第一次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于第十一届董事会董事薪酬的议案||√||
|2.00||关于第十一届董事会独立董事津贴的议案||√||
|3.00||关于第十一届监事会监事薪酬的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表
证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2019年6月26日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十一届董事会第一次（临时）会议决议。
2、第十一届监事会第一次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2019年6月13日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书》
参加网络投票的具体操作流程
附件1：
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》|1.00|
|议案2|《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》|2.00|
|议案3|《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》|3.00|

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年7月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：
（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。
（2）买卖方向：均为买入。
（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。
（3）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》：同意□反对□弃权□
2、审议《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》：同意□反对□弃权□
3、审议《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》。同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2019年月 日
有效期限：自签发日起 日内有效