证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-105丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2015年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年12月23日以邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与董事会认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
鉴于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 93,080股，公司董事会同意公司将注册资本由人民币 395,696,927元减少至395,603,847元。
公司 2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次《关于减少公司注册资本的议案》无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
鉴于公司实施激励计划预留限制股份授予，共计向177名激励对象授予限制性A股股票128.57万股，完成本次限制性股票激励计划预留授予及股票登记后，本公司总股本由 395,603,847股增加至 396,889,547股，注册资本由人民币
395,603,847元增加至396,889,547元。
公司 2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次《关于增加公司注册资本的议案》无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，以及授予预留限制性股票的实施，公司注册资本发生变更，公司董事会同意对《丽珠医药集团股份有限公司章程》中股本及注册资本条款进行修改，详情如下：
1、将原内容：“第六条公司注册资本为：人民币 395,696,927元”
修改为：“第六条公司注册资本为：人民币 396,889,547元”
2、将原内容：“第二十一条公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。
经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易。
经前述上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股 295,721,852股，其中境外上市外资股（H股）股东持有111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%；
境内上市内资股股东持有 183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%。
经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司完成限制性股票激励计划下的首次授予后，公司的股本结构变更为：普通股304,382,252股，其中境内上市内资股192,388,898股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；境外上市外资股（H股）111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。
经股东大会以特别决议批准，公司以资本公积金向全体股东转增股份，转增完成后公司的股本结构变更为：普通股 395,696,927股，其中境内上市内资股 250,105,567股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；境外上市外资股（H股）145,591,360股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。”
修改为：“第二十一条公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。
经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易。
经前述上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股 295,721,852股，其中境外上市外资股（H股）股东持有111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%；
境内上市内资股股东持有 183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%。
经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司完成限制性股票激励计划下的首次授予后，公司的股本结构变更为：普通股304,382,252股，其中境内上市内资股192,388,898股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；境外上市外资股（H股）111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。
经股东大会以特别决议批准，公司以资本公积金向全体股东转增股份，转增完成后公司的股本结构变更为：普通股 395,696,927股，其中境内上市内资股 250,105,567股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；境外上市外资股（H
股）145,591,360股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。
经股东大会以特别决议批准，公司完成限制性股票激励计划回购注销及预留授予后，公司的股本结构变更为：普通股 396,889,547股，其中境内上市内资股 251,298,187股，占公司已经发行的普通股总数的63.32%；境外上市外资股（H股）145,591,360股，占公司已经发行的普通股总数的36.68%。”
公司 2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次关于修订公司章程的事宜无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年2月26日（星期五）以现场及网络投票相结合方式召开公司 2016年第一次临时股东大会，现场会议地点为广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦2楼会议室，本次股东大会审议如下议案：
《关于选举汤胤先生为公司第八届监事会监事的议案》。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》已于本公告日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2015年12月30日