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证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2015-004成都旭光电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015年 3月 20日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015年 3月 31日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到 9人，实到董事 8人，董事章映因公出差委托董事何鹏出席本次会议并表决。
（五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2014年度董事会工作报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度董事会工作报告》。
（二）2014年度经营总结
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度经营总结》。
（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司公告（2015-006）
（四）2014年度财务决算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度财务决算报告》。
（五）2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2014年度实现净利润为 63,204,153.97元，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积 6,140,329.73元，加上以前年度未分配利润 199,692,462.34元，本年度可供分配的净利润为 256,756,286.58元。
根据公司的资金状况、《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定的2014年度利润分配及资本金转增股本预案为：以公司2014年末总股本271,860,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利 19,030,200元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.11%，剩余未分配利润结转下一年度。以 2014年末股本总数271,860,000为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增10股，转增后资本公积金余额为 89,425,693.20元。
独立董事认为：该分配预案是综合考虑了公司的实际情况，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益，同意将2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案提交公司股东大会审议。
（六）关于《2014年度内部控制评价报告》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于《2014年度内部控制评价报告》的议案。详细内容见上海证券交易所《成都旭光电子股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
（七）2014年年度报告全文及摘要
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。
（八）2015年度经营计划
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度经营计划》。
（九）2015年度财务预算方案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度财务预算方案》。
（十）关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》。
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015会计年度的审
计机构，聘期一年，年度审计费用38万元人民币；续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015会计年度内控审计机构，聘期一年，年度审计费用 20万元人民币。
独立董事认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度审计工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，对《续聘公司审计机构及聘请内控审计机构的议案》表示同意。
（十一）关于修订公司《章程》部分条款的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于修订公司《章程》部分条款的议案。详细内容见公司公告（2015-008）
（十二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《股东大会议事规则》。详细内容见上海交易所网站。
以上议案一、四、五、七、九、十、十一、十二尚需提请2014年度股东大会审议。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一五年三月三十一日
北京市奋迅律师事务所
关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会有关事宜的
法律意见书
二零一四年七月
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北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸写字楼2座1008室
Suite 1008, 10/F, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话/TEL: 010-6505-9190传真/FAX: 010-6505-9422网址/WEB: www.fenxunlaw.com
北京市奋迅律师事务所
关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会有关事宜的
法律意见书
上海锦江国际酒店发展股份有限公司：
北京市奋迅律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等有关规定，就贵公司于2014年7月2日在上海市闵行区吴中路259号（近桂林路）锦江都城管理学院四楼多功能厅召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员的身份证明及/或授权委托书；
2、贵公司董事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、贵公司之公司章程。
本所亦根据有关规定委派律师列席了本次股东大会并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估
等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
根据贵公司于2014年6月13日召开的第七届董事会第二十二次会议作出的决议，贵公司董事会决定召开本次股东大会。贵公司已于2014年6月14日将本次股东大会的召开的时间、地点、审议事项及网络投票的程序等在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站进行了公告。本所认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》和《规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及贵公司之公司章程的规定，本次股东大会的召集程序是合法有效的。
贵公司本次股东大会业已按照董事会所公告的时间和地点举行，由贵公司董事长俞敏亮先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师查验，现场参加本次会议表决的股东共 221名，代表公司股份数 330,655,261股，占公司股份总数的54.8132%；参加网络投票表决的股东共 255名，代表公司股份数41,740,333股，占公司股份总额的6.9193%，符合《公司法》、《规则》及贵公司之公司章程关于召开股东大会的有效表决权数的规定。本次股东大会的召集、召开是合法有效的。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
贵公司本次股东大会的召集人为贵公司董事会。出席贵公司股东大会的人员主要包括：
1、贵公司的部分股东及股东授权代表；
2、贵公司部分董事；
3、贵公司部分监事；及
4、贵公司董事会秘书及部分其他高级管理人员。
我们认为，根据《公司法》和《规则》及贵公司之公司章程，贵公司董事会
有资格召集本次股东大会；经查验，出席本次股东大会的上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席及列席本次股东大会；出席本次股东大会的贵公司股东授权代表均已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议各项议案并进行表决。
三、本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。与审议事项有利害关系的关联股东已在本次股东大会上回避表决。经本所律师查证，贵公司本次股东大会通过的议案的表决程序及表决结果符合《公司法》、《规则》及贵公司之公司章程的有关规定，是合法有效的。
四、结论意见
综上所述，我们认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及贵公司之公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书仅就贵公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，而并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。本所同意贵公司按照有关规定将本法律意见书呈送上海证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本肆份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《北京市奋迅律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》之签字页）
北京市奋迅律师事务所
事务所负责人：
王英哲
经办律师：
王英哲
温建利
2014年7月2日
金陵饭店股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会第十五次会议有关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议讨论的有关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就以下议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于《公司2016年度利润分配预案》：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为41,628,178.00元；母公司净利润为 30,204,583.27元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司 2016年度净利润的10%提取法定公积金 3,020,458.33元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 522,433,732.00元，减去派发 2015年度现金红利 1500万元，本年度末可供全体股东分配的利润为 534,617,856.94元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），本次派发现金红利共计3600万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
本次利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的规定，综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点，现金分红金额占公司合并报表净利润的比例达86.48%，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意本议案。
二、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》：
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016年度审计报告
客观、公正地反映了公司 2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所委派的注册会计师及其他工作人员在为公司进行年度审计的过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。全体独立董事一致同意本议案。
三、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审
计机构的议案》：
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016年度内部控制审计报告客观、公正地反映了公司 2016年度的内部控制状况；该所委派的注册会计师及其他工作人员在为公司进行内部控制审计的过程中，严格遵守企业内部控制基本规范及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。全体独立董事一致同意本议案。
四、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》：
相关日常关联交易事项是董事会依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价原则，关联交易价格公允、合理；协议的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。因此全体独立董事一致同意上述议案。
五、关于《公司2016年度内部控制评价报告》：
公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。公司 2016年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。全体独立董事一致同意本议案。
金陵饭店股份有限公司独立董事：韩之俊孟兰凯茅宁刘一平
2017年3月27日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-067梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月23日、2019年1月25日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于进一步明确回购股份用途的议案》，于 2019年 1月 26日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2019年 1月 31日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2019年 1月 24日、2019年 1月 26日、2019年 2月 1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2019年 11月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,854,000股，占公司总股本（公司股本总数为3,104,289,638股）的比例为0.19%，支付的总金额为2,431.75万元左右。
截至 2019年 11月底，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为 28,800,792股，占公司总股本的0.93%，成交的最高价格为 5.30元/股，成交的最低价格为4.09元/股，已支付的总金额约为12,422.02万元人民币。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2016-058
号百控股股份有限公司
关于公司重大资产重组申请获得中国证监会上市公司
并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 23
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第100次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 26日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2014-053证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二|
|十七次会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，于|
|2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决|
|董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。|

会议审议通过了如下议案：
一、《公司2014年第三季度报告及摘要》。
公司2014年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于会计政策变更的议案》。
同意公司根据2014年财政部新颁布或修订的会计准则包括：《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
具体内容详见公司临2014-055公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司前期会计差错更正的议案》。
同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，对公司2011年度、2012年度、2013年度现金流量表项目进行差错更正及追溯调整。
公司董事会和管理层认真分析了本次更正事项的性质及原因，认为：公司本次会计差错的产生主要是因为近几年公司扩张较快，分子机构众多，部分下属公司会计核算力量相对薄弱，因理解上的偏差及工作疏忽在编制现金流量表时造成归类列示错误。公司在发现问题后，高度重视，对财务信息进行全面自查，积极梳理整改，补充加强会计力量，追究相关人员责任，调整不合格人员，规范会计核算工作，确保财务信息的真实准确。
本次会计差错更正仅限于对部分现金流量数据归类错误的更正，不影响现金流量表中的现金及现金等价物净增加额，对资产负债表及利润表无影响。公司董事会认为，本次差错更正使公司的会计核算更加符合《企业会计准则》的有关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，提高了公司财务信息质量。
公司董事会为上述差错给投资者带来的不便向投资者表示歉意。
具体内容详见公司临2014-056公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2014年10月24日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2014－036
湖南海利化工股份有限公司
第七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届十三次董事会会议于2014年12月4日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2014年 12月 15日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》：
投资决策委员会主任：王晓光，委员：刘卫东、黄明智；
审计委员会主任：舒强兴，委员：尹笃林、刘正安；
提名委员会主任：李钟华，委员：舒强兴、蒋卓良；
薪酬与考核委员会主任：尹笃林，委员：李钟华、张金树。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临 2017-009太原重工股份有限公司
关于2016年年度报告及摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2016年年度报告及摘要，由于工作人员疏忽，误将已辞职董事李富奎先生列入公司2016年年度报告及摘要“重要提示”中“未出席董事情况”一栏内，经重新核实，发现上述表述不准确。现对相关内容进行更正，具体情况如下：
更正前
未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|荆冰彬|出差|杜美林|
|董事|李富奎|请假||

更正后
未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|荆冰彬|出差|杜美林|

除上述更正外，报告中其他内容不变，修订后的 2016年年度报告全文详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）。公司对本次更正给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。今后，公司将认真汲取教训，加强定期报告编制工作，不断提高信息披露质量。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2019-020上海百联集团股份有限公司
关于控股股东股份增持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）计划于 2018年 12月 24日起6个月内，通过集中竞价交易增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的0.67%，不超过公司总股本的2%。具体内容详见公司于2018年12月24日披露的《上海百联集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（临2018-030）
前期增持情况：2018年12月24日至2019年2月25日百联集团通过上海证券交易所交易系统以自有资金10,674.11万元，累计增持公司股份11,954,480股，超过本次增持股份数量的下限。具体详见公司分别于2019年2月25日、3月25日披露的《上海百联集团股份有限公司关于控股股东股份增持计划进展公告》（临2019-001、临2019-004）
增持计划进展情况：2018年12月24日至2019年6月13日百联集团通过上海证券交易所交易系统以自有资金16,494.29万元，累计增持公司股份17,895,416股，占公司已发行总股份的1%，达到本次股份增持计划上限的50%。
相关风险提示：本次增持股份计划的实施可能存在资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
公司于2019年6月13日接到控股股东百联集团《通知》，告知百联集团于2018年12月24日至2019年6月13日期间，以自有资金16,494.29万元，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份17,895,416股，占上市公司已发行总股份的1%，增持均价为9.22元/股，达到本次股份增持计划上限的50%。
具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：控股股东百联集团。
（二）本次增持前，百联集团持有公司股份 813,947,935股，持股比例为45.62%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持主体：控股股东百联集团。
（二）增持目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
（三）增持股份的种类：A股普通股。
（四）增持股份的数量：增持比例不低于公司总股本的0.67%，不超过公司总股本的2%。
（五）增持股份的价格：百联集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定择机增持。
（六）增持股份的方式：集中竞价交易。
（七）增持股份计划的实施期限：自本次增持之日起 6个月内实施完毕。增持计划实施期间，上市公司股票若因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（八）增持股份的资金安排：自有或自筹资金。
三、增持计划的实施进展
百联集团于 2018年 12月 24日至 2019年 6月 13日期间，以自有资金 16,494.29万元，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份17,895,416股，占上市公司已发行总股份的1%，增持均价为9.22元/股，达到本次股份增持计划上限的50%。
四、其他事项
1、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、百联集团承诺：遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件，在增持计划实施期限内不减持其持有的公司股份。
5、公司将持续关注控股股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-023号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于调整公司 2018年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日在指定信息披露媒体披露了《西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-009号）、《西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-010号）及《西藏华钰矿业股份有限公司 2018年年度报告》。因审计机构疏忽，现需对《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》内容进行如下更正：
更正前：
一、第十一节第十二小结第四项
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
周爱英 公司实际控制人的妻子
西藏博舜创业投资有限公司 公司控股子公司恒琨冶炼的股东
阳光东海资产管理（北京）有限公司 同受股东控制的公司
“塔吉克铝业公司”国有独资企业 “塔铝金业”非控股股东
“铝业工程”国有独资企业 “塔铝金业”非控股股东的子公司
二、第十一节第十二小结第五项第一部分
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
“铝业工程”国有独资企业 工程建设服务 2,735,826.33
三、第十一节第十二小结第五项第五部分
（5）关联方资金拆借
……
注2：根据2018年7月30日塔铝金业封闭式股份有限公司与塔吉克铝业集团国有独
资企业签订的《借款合同》，由后者向塔铝金业封闭式股份有限公司提供9,137.00万索莫尼（折合约1,000.00万美元），自合同订立后的一个日历年内分期通过银行转账的方式。借款期限为5个日历年，年利率5%。目前塔铝金业封闭式股份有限公司已收到借款折合约60
万美元。
四、第十一节第十二小结第六项第二部分
6、关联方应收应付款项
……
（2）应付项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额
其他应付款
西藏博舜创业投资有限公司 8,085,444.58
阳光东海资产管理（北京）有
限公司 59,208.33
预收账款
西藏道衡投资有限公司 8,000.00 8,000.00更正后：
一、第十一节第十二小结第四项
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
周爱英 公司实际控制人的妻子
青海西部资源有限公司 公司股东
西藏博舜创业投资有限公司 公司控股子公司恒琨冶炼的股东
西藏博实创业投资有限公司 公司股东
阳光东海资产管理（北京）有限公司 同受股东控制的公司
广西有色金属集团资源勘察有限公司 同受股东控制的公司
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
“塔吉克铝业公司”国有独资企业 “塔铝金业”非控股股东
“铝业工程”国有独资企业 “塔铝金业”非控股股东的子公司
二、第十一节第十二小结第五项第一部分
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易 本期发生额 上期发生额
内容
广西有色金属集团资源勘察有限公司勘察服务 5,297,675.21 2,095,194.47工程建设
“铝业工程”国有独资企业 服务 2,735,826.33
三、第十一节第十二小结第五项第五部分
（5）关联方资金拆借
……
注2：根据2018年4月4日、2018年7月30日、2018年9月3日“塔铝金业”封闭式股份有限公司与“塔吉克铝业”国有独资企业签订的《借款合同》及《补充协议》，由后者向“塔铝金业”封闭式股份有限公司提供9,404.40万索莫尼（折合约1,030.00万美元），自合同订立后的一个日历年内分期通过银行转账的方式。借款期限为 5个日历年，年利率5%。目前塔铝金业封闭式股份有限公司已收到借款约60万美元。
四、第十一节第十二小结第六项第二部分
6、关联方应收应付款项
……
（2）应付项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额
应付账款
广西有色金属集团资源勘察有限公
司 4,626,798.00 1,581,100.00“铝业工程”国有独资企业 614,412.47
其他应付款
西藏博舜创业投资有限公司 8,085,444.58
阳光东海资产管理（北京）有限公
司 59,208.33
“塔吉克铝业公司”国有独资企业 4,221,581.49
预收账款
西藏道衡投资有限公司 8,000.00 8,000.00
公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，今后公司将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2016-010宁波富达股份有限公司关于下属控股子公司
宁波房地产股份有限公司的全资子公司
宁海宁房置业有限公司涉及诉讼的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：受理阶段
上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司宁波房地产股份有限公司的全资子公司宁海宁房置业有限公司为诉讼案件的原告
涉案的金额：1,779,095,392.50元
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次诉讼处受理阶段,对公司影响尚取决于诉讼结果及其执行情况。
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
公司控股子公司宁波房地产股份有限公司的全资子公司宁海宁房置业有限公司(以下简称“宁海宁房”)于 2016年 3月 18日向浙江省宁波市鄞州区人民法院提交行政起诉状,并于2016年3月18日收到法院案件受理通知书。
本次诉讼受理法院名称:浙江省宁波市鄞州区人民法院
诉讼地点:浙江省宁波市
诉讼案件原告:宁海宁房
诉讼案件被告:宁海县国土资源局
二、诉讼的案件事实、请求的内容及其理由
(一)案件事实
宁波房地产股份有限公司（以下简称“宁房公司”）于 2010年 12月 17日通过公开拍卖程序，竞得了位于浙江省宁海县桃源北路东、庆安路北01地块63505平方米的国有建设用地使用权并与宁海县国土资源局签署了《宁海县国有建设用地使用
权成交确认书》（以下简称“成交确认书”），按该成交确认书的要求，宁房公司于2010年12月28日付清了第一期的土地出让成交价款陆亿叁仟万元。
宁房公司于2011年3月8日在宁海县注册成立了全资子公司宁海宁房，宁海宁房于 2011年 3月 17日向宁海县国土资源局付清了第二期的土地出让成交价款陆亿叁仟万元，并于当日与宁海县国土资源局签署了合同编号为“3302262010A21115”的《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“土地出让合同”）一份，自此该土地出让合同项下的土地出让价款全部支付完毕。
按照上述土地出让合同的约定，在受让方即宁海宁房按约支付土地出让价款的情况下，宁海县国土资源局应于 2011年 6月 17日之前将出让的土地交付给宁海宁房，如逾期交付的应按照已经支付的土地出让价款的1‰/日支付违约金，如逾期交付超过60日经催告仍无法交付的，则宁海宁房有权解除合同，宁海县国土资源局应双倍返还定金，并退还已经支付的土地出让价款的其余部分，宁海宁房并可要求损失赔偿。但是，时至土地交付日即 2011年 6月 17日，由于该出让地块出现权属争议、农户尚在耕种等纠纷，宁海县国土资源局无法按期向宁海宁房交付该块土地。
之后，宁海宁房曾多次发函或委托律师发律师函予以催告，要求宁海县国土资源局切实履行土地合同项下的义务并承担相关违约责任，但均未果。
期间，为履行土地出让合同，宁海宁房不但已支付了全部的土地出让价款，还另行向当地的税务、财政等部门实际支付契税、城镇土地使用税等税款合计人民币39,546,387.50元（其中，城镇土地使用税暂计至2016年2月）
(二)诉讼请求内容
1、判令立即解除宁海宁房与宁海县国土资源局之间签署的合同编号为“3302262010A21115”的《国有建设用地使用权出让合同》；
2、判令宁海县国土资源局向宁海宁房双倍返还定金计人民币240，000，000元；
3、判令宁海县国土资源局向宁海宁房返还国有建设用地使用权出让价款其余部分计人民币 1,140,000,000并支付该款项占用期间的同期银行贷款利息损失，该利息暂计至2016年2月29日止为人民币359,549,005元（详见利息损失计算清单），之后发生的利息损失按实计至上述价款实际返还日止；
4、判令宁海县国土资源局赔偿宁海宁房因土地出让事项而支付的契税、城镇土地使用税等实际损失计人民币39,546,387.50元（其中，城镇土地使用税暂计至2016年2月，之后发生的税款损失按实计至合同解除之日）；
5、本案诉讼费用由宁海县国土资源局承担。
上述款项暂合计为人民币 1,779,095,392.50元。
(三)诉讼请求理由
宁海宁房认为，宁海县国土资源局不按约向宁海宁房交付土地使用权的行为，既是不履行作为行政机关的法定职责，也严重违反了土地出让合同的约定构成根本
性违约行为，宁海宁房为此遭受了严重的经济损失，宁海宁房有权按照土地出让合同的约定解除该土地出让合同，宁海县国土资源局理应返还已收全部款项并承担约定的违约责任。
鉴于上述事实和理由，宁海宁房根据我国法律的有关规定，特起诉至浙江省宁波市鄞州区人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
鉴于本次诉讼处受理阶段,对公司影响尚取决于诉讼结果及其执行情况。公司将根据诉讼案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2016年3月22日
备查文件
（一）行政起诉状
（二）诉讼案件受理通知书
（三）《国有建设用地使用权出让合同》
证券代码：601700 证券简称:风范股份 公告编号：2016-020常熟风范电力设备股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开
投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月13日下午14:00—15:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月进入重大资产重组，2016年4月12日该重大资产重组事项终止。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，召开有关此次重大资产重组相关情况的投资者说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2016年4月13日下午14:00—15:00；
2、会议地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com；
三、参加人员
公司董事长、总经理、董事会秘书及交易对方代表将出席本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
电话：0512-52122997
传真：0512-52401600
邮箱：cstower@126.com
联系人：曹越泯
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
“ ” “ ”四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称大西洋 、公司 )第五届董事会第十一次会议于⒛17年3月22日召开,我亻丨l作为大西洋独立董事,对会议资料进行了认真审阅,并对相关事项进行了事前认可。基于自身的独立判断,现
就相关议案
(预案)发
表如下独立意见
:
一、关于公司⒛16年年度报告及年度报告摘要的独立意见
我们认为:公
司
2016年年度报告和年度报告摘要包含的信息全面、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事会编制的《2016年年度报告》及《⒛16年年度报告摘要》是客观、公正、真实、准确的;经对年度报告的编制过程进行核查,没有发现参与
⒛16年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司⒛16年度利润分配预案的独立意见
公司
⒛16年度利润分配情况为
:
经四川华信
(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司⒛16年度实现利润总额为7,∝ ⒛
万元,实
现归属于母公司所有者的净利润9。
为
4,狃4.28万元。年初未分配利润们
,067。
娟万元,支付zO15年现金股利
2,393.61万元,提
取法定盈余公积金
Ss8。
gG万
元,⒛16年度可供股东分配利润41,749.17万元。
本次利润分配以公司总股本Sg7,604,831股
为基数,向全体股东每10
股分配现金红利0.2元(含税),共计分配l,795.21万元,占公司⒛16年归属于母公司所有者净利润的绷。
39%。
我们认为:公司⒛16年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,符合公司发展实际,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。我们同意该利润分配预案。
三、关于公司续聘四川华信
(集团)会
计师事务所
(特殊普通合伙 )为⒛17年度审计机构的独立意见
通过跟踪、了解华信会计师事务所对公司⒛16年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告等报告。我们认为:公司聘请的华信会计师事务所在为公司提供⒛16年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,同意公司继续聘请华信会计师事务所为公司⒛17年度审计机构。
四、关于公司⒛17年度日常关联交易预计情况的独立意见
我们事前审阅了管理层提交的相关资料,基于自身的独立判断,认为 :公司关于⒛17年度日常关联交易预计情况的有关议案符合《公司1、
法》、公司《章程》、《公司关联交易制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,事前己经我们审核,同意提交董事会审议。
在董事会表决过程中与各相关议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表决,表决程序合法、合规、有效。
公司⒛17年度日常关联交易有关议案所列事项均为公司正常生产经2、
营所发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,其交易行为有利于公司正常经营。
公司⒛17年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行3、
的,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
五、关于公司高级管理人员⒛16年度薪酬的独立意见
我们认为:根
据《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第3,8号 《自贡市国有企业负责人经营业绩考核)、
办法》(自府办发⒓014122号 公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核)、
委员会实施细则》的有关规定,自贡市政府国有资产监管管理委员会对公司经营业绩进行全面评价、考核,公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据其在考核期内的经营业绩进行考评,提出考核意见报董事会审议决定。其程序符合有关法律法规及公司
《章程》的规定,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
六、关于公司zO16年度内控评价报告的独立意见
我们认为:公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,公司己按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事:凌泽民、马方、周玮
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-054号光明乳业股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会近日收到公司职工代表监事唐霖女士的辞职报告。唐霖女士因工作调动至光明食品（集团）有限公司，申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。公司监事会对唐霖女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！
根据《公司法》及公司《章程》的规定，为保证公司监事会的正常运行，经公司第三届工会全体职工代表投票表决，选举周蕴喆女士（简历附后）作为职工代表担任公司第五届监事会监事，任期至公司第五届监事会任期届满止。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零一五年八月五日附：职工代表监事简历
周蕴喆，女，1974年3月生，上海大学会计学专业毕业，中共党员，初级会计师。现任光明乳业股份有限公司总账会计。曾任上海中联商厦统计、上海达能酸乳酪有限公司应收会计等职。
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：临2019-050
东风电子科技股份有限公司
第七届监事会 2019年第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知及会议材料于 2019年 12月 20以电子邮件的形式送达公司各位监事。2019年12月26日上午10:00，东风电子科技股份有限公司（下称“东风科技”或“公司”）第七届监事会2019年第七次会议在上海东风科技总部会议室召开。本次会议由监事王汉军先生主持，应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司重大资产重组项目与审计机构签署补充协议的议案》
为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“普华永道中天”）拟签署补充协议，对公司重大资产重组项目进行补充审计。补充协议约定，普华永道中天向公司提供《东风电子科技股份有限公司 2018年度及截至 2019年 9月 30日止 9个月期间备考合并财务报表及审阅报告》、《东风汽车零部件（集团）有限公司（下称“东风零部件”） 2017年度、2018年度及截至 2019年 9月 30日止 9个月期间模拟财务报表及审计报告》。合同的服务收费为人民币 750,000元，包含代垫费用和流转税及其附加税。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
案》
为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）拟签署补充协议，对公司重大资产重组项目进行补充评估。补充合同约定，中和评估接受东风零部件及东风科技的委托，对东风零部件全部股东权益进行评估，评估基准日为 2019年9月30日。合同的服务收费为人民币520,000元，包含评估人员的差旅费及食宿费，包含增值税费用。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
东风电子科技股份有限公司监事会2019年12月27日报备文件
（一）东风电子科技股份有限公司第七届监事会2019年第七次会议决议
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015－067
广州白云山医药集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）会议通知于2015年7月7日以传真或电邮的方式发出，本次会议于2015年7月9日以通讯形式召开。
本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议形成了以下决议：一、审议通过《关于明确非公开发行A股股票募集资金投资项目具体投向和金额的议案》
公司于2015年1月12日召开的第六届董事会第八次会议、2015年3月13日召开的2015年第一次临时股东大会及类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据公司股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关的事宜，其中包括在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。公司董事会根据股东大会授权，决定对募集资金投资项目“增资广州医药有限公司”和“增资广州王老吉大健康产业有限公司”的具体
投向和金额进行明确，具体明确情况详见公司于2015年7月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《广州白云山医药集团股份有限公司关于明确非公开发行A股股票募集资金投资项目具体投向和金额的公告》。
表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
二、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
同意公司修改本次非公开发行A股股票预案，《广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
三、审议通过《关于修订公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意公司修改本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告，《广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过
本议案。
四、逐项审议通过《关于公司与相关投资者签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议的议案》
同意公司与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
同意公司与上海云锋新创投资管理有限公司、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
五、审议通过《关于终止第五届董事会第三十一次会议于2013年12月审议通过的“王老吉大健康（梅州大埔）产业园项目”的议案》
同意公司终止第五届董事会第三十一次会议于2013年12月审议通过的“王老吉大健康（梅州大埔）产业园项目，该项目原计划建设的王老吉凉茶浓缩液提取基地的实施地点将由梅州市大埔县大麻镇变更为广州（梅州）产业转移工业园，具体内容详见公司于2015年7月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2014-009上海新南洋股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会召开日期为 2014年 5月 26日
本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月19日
本次股东大会不提供网络投票
根据公司第七届董事会第十五次会议决议，现将召开2013年度股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为上海新南洋股份有限公司 2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集
（三）会议召开的日期、时间
本次会议将以现场会议的方式于2014年5月26日(周一)上午9点30分召开
（四）会议的表决方式
本次会议采用现场投票表决的方式
（五）会议地点
会议地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼会议室
二、会议事项
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3.听取《公司2013年度独立董事履职报告》；
4.审议《公司2013年度财务决算及利润分配预案的报告》；
5.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
6．审议《关于公司2014年度财务预算(草案)的议案》；
7．审议《关于公司第七届董事会任期延期的议案》；
8．审议《关于公司第七届监事会任期延期的议案》；
9．审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》
三、会议出席对象：
1.截止2014年5月19日（周一）下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人因故不能出席者，可委托代理人出席。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法：
1.登记时间：2014年5月22日（周四）上午9：30－11：00
下午1：00－4：00
2.登记手续
符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东账户卡；符合上述条件的法人股东的法定代表人应持有本人身份证、法定代表人证明书和股东单位的股东账户卡；个人股东及法人股东的委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续。
股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。
3.会议登记处
公司地址：上海市番禺路667号6楼
邮政编码：200030
联系人：杨晓玲
联系电话：（021）62818544
传真：（021）62801900
五、其它事项
1.会期半天，与会股东一切费用自理。
2.根据有关文件的规定，为维护全体股东的利益，公司将不向出席股东大会的股东（及其代理人）发放任何礼品（含有价证券）。
3.《授权委托书》附后。
特此通知。
上海新南洋股份有限公司董事会2014年4月29日
附件：
授权委托书
上海新南洋股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本公司/本人出席于 2014年5月26日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼会议室召开的上海新南洋股份有限公司 2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案表决意见如下：
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|表决议案|同意|反对|弃权|
|1.《公司2013年度董事会工作报告》；||||
|2.《公司2013年度监事会工作报告》；||||
|3. 审议《公司2013年度财务决算及利润分配预案的报告》；||||
|4. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；||||
|5．审议《关于公司2014年度财务预算(草案)的议案》；||||
|6．审议《关于公司第七届董事会任期延期的议案》；||||
|7．审议《关于公司第七届监事会任期延期的议案》；||||
|8．审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》||||

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人签名：______________委托人营业执照注册号/身份证号：___________________委托人股东账号：____________________委托人持股数量：_____________________受托人签名：_________________________受托人身份证号：______________________
签发日期：二○一四年月日