Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2015-41陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月7日14点00分
召开地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月7日
至2015年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于续聘会计师事务所的提案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见公司 2015年 11月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2015-40号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600379|宝光股份|2015/12/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。
登记时间：2015年12月2日、2015年12月3日上午9:00-11:00，下午
14:00-16:00
登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系电话：0917－3561512
4、传真：0917－3561512
5、邮编：721006
6、地址：宝鸡市宝光路53号
7、联系人：李文青、卜艳丰
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2015年 11月21日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西宝光真空电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月7
日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于续聘会计师事务所的提案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2017-012廊坊发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
廊坊发展股份有限公司于2017年4月 25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对廊坊发展股份有限公司章程的有关条款进行了修订。
详见附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明。
本议案须提交 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明
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||序号||修订前||拟修订内容||修订后|
|1||第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经河北省经济体制改革委员会一九九三年三月二十日据冀体改委股字[1993]19 号文批准，以募集方式设立，在河北省邢台市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司迁址廊坊后，依法在廊坊市工商行政管理局履行登记手续，公司营业执照统一社会信用代码为911310001057748114。||增加内容：公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织并开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件和经费支持。公司党组织全心全意依靠广大职工群众，发挥政治核心作用，参与重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用的决策，支持董事会、监事会、总经理依法行使职权，维护职工合法权益和公司稳定，领导公司党建工作、思想政治工作、社会主义精神文明建设工作、企业文化建设工作、党风廉政工作、工会工作及党团、群团组织工作。||第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织并开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件和经费支持。公司党组织全心全意依靠广大职工群众，发挥政治核心作用，参与重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用的决策，支持董事会、监事会、总经理依法行使职权，维护职工合法权益和公司稳定，领导公司党建工作、思想政治工作、社会主义精神文明建设工作、企业文化建设工作、党风廉政工作、工会工作及党团、群团组织工作。公司经河北省经济体制改革委员会一九九三年三月二十日据冀体改委股字[1993]19 号文批准，以募集方式设立，在河北省邢台市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司迁址廊坊后，依法在廊坊市工商行政管理局履行登记手续，公司营业执照统一社会信用代码为 911310001057748114。||
风神轮胎股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司独立董事，现就公司第六届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
截至 2017年 12月 31日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用本公司资金情况。
独立董事认为，公司认真贯彻相关法律法规和《公司章程》的规定，对外信息披露充分完整，公司董事会认真对待担保事项，严格控制对外担保风险，切实维护全体股东利益。
二、关于公司 2017年年报所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事和高级管理人员2017年度的履职情况进行了检查。公司2017年年报所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况是根据《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》和《公司高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》等管理制度的规定，结
合公司内部董事、高级管理人员年度经营指标的完成情况等，按照绩效评价标准和程序予以发放，且披露数据与实际发放情况相符。
三、关于公司预估 2018年日常关联交易的独立意见
（一）关于公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的日常关联交易的独立意见
中国化工集团有限公司为公司提供融资担保，公司向其支付担保费，有利于公司银行融资计划的顺利实施；公司委托中蓝国际采购煤炭，有利于降低原材料采购成本；公司中国化工橡胶有限公司实际控制的下属企业 Prometeon Tyre GroupS.r.l.（倍耐力工业胎公司）、倍耐力轮胎（焦作）有限公司、青岛橡六输送带有限公司、益阳橡胶塑料机械集团有限公司等之间在购买原燃材料、销售商品和提供劳务等方面发生持续的日常关联交易系正常生产经营过程所需，关联交易的定价应遵循公平合理的原则。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理，且公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事就此事项回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
（二）关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易的独立意见
公司向河南轮胎集团有限责任公司出租房屋以及租赁河南轮胎集团有限责任公司土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理。有利于保障公司生产经营活动正常进行，未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与员工生活和谐发展。
上述日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力，关联董事回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。
四、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度会计审计机构和内控审计机构事项的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。我们同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度会计审计机构和内控审计机构。
该事项的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定；公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，不存在损害公司和中小股东的合法权益。
五、关于公司利润分配预案的独立意见
公司在编制 2017年度利润分配预案过程中，决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定。考虑到企业正处于技术创新与升级换代的关键时期，为保证公司未来经营发展需要，建议公司 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、关于公司 2017年度内部控制审计报告的独立意见立信会计师事务所出具的内部控制审计报告客观、公允的反映了公司 2017年度内部控制状况和存在的缺陷。公司要关注公司的内部控制建设和执行中存在的问题，进行整改，提高公司内部控制的完善性、执行的有效性，以保证在所有重大方面保持有效的内部控制，保证不发生损害公司和全体股东权益事项。
七、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司中车双喜轮胎有限公司、青岛黄海橡胶有限公司分别提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过人民币 20,000万元和 20,000万元连带责任担保，担保的借款期限不超过 1年。
我们认为，该项对外担保是为了优化本公司整体融资结构，保证正常经营周转及补充流动资金需要，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司担保行为的通知》等有关规定。
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：2015-032上海飞乐股份有限公司
关于完成公司名称、注册资本及经营范围
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于修改公司名称、经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围等事项进行变更。详见2015年2月11日公司披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《飞乐股份第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-012）。
公司于2015年3月2日召开2015年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围等事项进行变更。详见公司于 2015年 3月 3日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《飞乐股份2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-022）。
管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品。
其他工商登记事项不变。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司董事会
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-030
江苏立霸实业股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋瑞清先生、董事兼副总经理许伯新先生的辞职报告。因个人原因，蒋瑞清先生拟辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，许伯新先生拟辞去公司董事职务，辞职后蒋瑞清先生将继续任职于公司营运部，许伯新先生将继续担任公司副总经理职务。蒋瑞清先生、许伯新先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告均自送达董事会之日起正式生效。公司及董事会衷心感谢蒋瑞清先生、许伯新先生在任职期间为公司发展所做的贡献！
公司于2019年9月22日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意补选张振国先生、王旭东先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见。该事项尚需公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2019年9月24日
附件：候选董事简历
1、张振国，男，中国国籍，53岁，曾任盐城市财政局综合科办事员、预算科科员，盐城市经济技术开发区财政局科员、副局长、主任科员、党支部书记、局长，2016年6月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委书记、董事长，除担任前述职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事长、盐城市东方融资担保有限公司董事长、盐城市东方物业管理有限公司执行董事、东方投资控股有限公司（香港）董事长、江苏东进控股有限公司执行董事、盐城市东方资产管理有限公司董事长、上海曦浦实业有限公司执行董事、上海燕楷实业有限公司执行董事、上海雁炜实业有限公司执行董事、盐城永泰财会服务有限公司执行董事、江苏燕舞东方房地产开发有限公司执行董事、燕舞人力资源有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事长、盐城市东方转贷服务有限公司董事长、江苏东方融资租赁有限公司董事长、江苏悦华物流有限公司董事长、上海曦浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事长、盐城市同创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方君和股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限责任公司董事等。
长城证券股份有限公司
关于北海国发海洋生物产业股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“国发股份”或“公司”）2014年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，对国发股份2018年度募集资金存放与使用情况进行了现场核查。
一、核查手段
长城证券项目组对国发股份募集资金的使用情况进行了现场核查，主要核查手段包括：
1、在国发股份的募集资金专户银行（广西北部湾银行北海市湖南路支行，募集资金专用账户号800079193566668；中国工商银行北海分行，募集资金专用账户号2107500029300088962）打印募集资金专用账户的对账单；
2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
3、将银行对账单、明细账、原始凭证等进行核对；
4、对国发股份财务负责人、董事会秘书等进行访谈，询问募集资金使用情况。
二、核查结果
（一）募集资金的管理、使用及专户余额情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]191号文核准，2014年国发股份通过非公开发行方式发行 185,185,185股A股股票，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 3.78元，募集资金总额为 699,999,999.30元，扣除发行费用后实际募集资金净额为682,849,435.01元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕2-10号）。
2、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。
2014年05月30日，公司与长城证券股份有限公司（保荐机构）、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。
3、2018年度使用募集资金情况
2018年度公司未使用募集资金。2018年度公司收到的银行存款利息扣除手续费等的净额299,275.89元，购买理财产品产生理财收益（含税）6,483,608.21元。
截至2018年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币53,209.62万元，募集资金余额为191,289,469.33元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及期末已入账的理财产品本金与收益），其中：募集资金专户余额为11,289,469.33元；尚未到期的银行理财产品余额为1.8亿元。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见本部分（二）募集资金项目的进展情况）。
4、截止2018年12月31日募集资金专用账户余额情况
截止2018年12月31日，国发股份募集资金余额191,289,469.33元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及期末已入账的理财产品本金与收益），其中：募集资金专户余额为11,289,469.33元；尚未到期的银行理财产品余额为1.8亿元。
募集资金专户余额存放于以下账户：
单位：人民币元
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|账户名称|开户银行|账 号|存储余额|
|北海国发海洋生物产业股份有限公司|广西北部湾银行北海市湖南路支行|800079193566668|10,946,645.69|
||中国工商银行北海分行|2107500029300088962|342,823.64|
|合 计|||11,289,469.33|

尚未到期的银行理财产品如下：
单位：人民币万元
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|银行|产品名称|委托金额|购买日期|期限（天）|预期年化收益率|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|富桂宝J18044期（D180款）|11,900.00|2018-9-28|180|4.25%|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|富桂宝J18044期（D180款）|6,100.00|2018-9-28|180|4.25%|
|合 计||18,000.00||||

（二）募集资金项目的进展情况
截止2018年12月31日，国发股份募集资金项目的使用具体如下：
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||68,284.94||本年度投入募集资金总额|||0||||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||53,209.62||||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还借款||30,000.00||30,000.00||30,000.00||100.00|2014年6月|不适用|不适用|否|
|补充流动资金||38,284.94||不适用||23,209.62||不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|68,284.94||30,000.00||53,209.62||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||经国发股份第九届董事会第七次会议和2017年年度股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2 亿元的暂时闲||||||||

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||置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。截止2018年12月31日尚未到期的银行理财产品余额为1.8亿元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

三、结论意见
经核查，长城证券认为：国发股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2018年度募集资金的使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，国发股份编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北海国发海洋生物产业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
白毅敏 金雷
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-23
青岛康普顿科技股份有限公司
监事会三届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年8月9日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”或“股份公司”）2017年7月19日以书面方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二次会议通知，并于2017年8月9日在崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事进行了充分审议并表决通过：
（一）《青岛康普顿科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》。
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|经审核，监事会认为公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法|
|律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完|
|整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。|

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证
监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会2017年8月10日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-146号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会 2018年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第十一次会议于 2018年 12月 17日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于预计2019年日常关联交易的公告》。
关联董事钟宝申回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予股份第四期解锁暨
上市的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于首期限制性股票激励计划首次授予股份第四期解锁暨上市的公告》。
关联董事钟宝申、刘学文、胥大鹏、邹宗海回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年十二月十八日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-035中国巨石股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2019年8月20日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2019年 8月 12日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 5名，实际本人出席监事 5名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2019年半年度报告及半年度报告摘要》；
监事会认为公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
同意公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）以及《关于修订印发<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）文件要求，对现行会计政策作出变更。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金存放专项账户的议案》。
同意公司将节余募集资金及利息 47,918,705.88元（具体金额以实际划款日为准）用于永久补充流动资金，募投项目中尚需支付的工程项目尾款或者质保金等全部以自有资金支付。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金完成后，将注销募集资金相关专项账户，公司董事会授权总经理,必要时，总经理可以授权其指定代表办理本次专户注销事宜。公司使用节余募集资金永久补充流动资金的资金用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营，不会用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会2019年8月20日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－036日照港股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知。2017年8月23日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《日照港股份有限公司 2017年半年度报告》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2017年半年度报告提出如下审核意见：
（一）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
（二）公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至 2017年 6月 30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和现金流量；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
（四）监事会保证公司2017年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
监事会关于会计政策变更的审核意见：
公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会二○一七年八月二十四日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-048
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以电话及电子邮件等方式发出了关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知，本次会议于2016年8月19日上午10:30于公司会议室召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议由监事会主席赵甦女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《2016年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2016年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项。公司 2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参 2016年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会成员保证公司 2016年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议并通过《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金 23,000万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生
产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过6个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议并通过《修订对外投资管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议并通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定了《东方时尚驾驶学校股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议并通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司监事会同意公司编制的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2016年上半年募集资金的实际使用情况等内容。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
中金黄金股份有限公司独立董事候选人声明
本人刘纪鹏，已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限公司提名为中金黄金股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位
或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘纪鹏
海润律师事务所 法律意见书北京市海润律师事务所
关于广州汽车集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广州汽车集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派谢发友律师、马少辉律师出席了公司召开的2015年第一次临时股东大会现场会议（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区法律法规）及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会相关文件，包括但不限于：
1、公司于2015年2月5日刊载的《广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议公告》；
2、公司于 2015年 2月 5日刊登的《广州汽车集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会、2015年第一次 A股类别股东会议及 2015年第一次 H股类别股东会议的通知》（公告编号：临2015-010）（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、股东名册及出席会议的股东身份证明文件及授权委托书等。
本所律师现根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
海润律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）2015年2月5日，公司董事会召开公司第三届董事会第54次会议，审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议的议案》，同意于2015年3月25日召开公司2015年第一次临时股东大会。
（二）2014年 2月 5日，公司董事会在上海证券交易所（以下简称“上交所”）、香港联交所以及公司网站和《中国证券报》等报刊向全体股东发出召开本次股东大会的公告。该通知载明了本次股东大会会议召开方式、召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员资格和出席会议登记办法等事项。
（三）本次股东大会现场会议于 2015年 3月 25日 14点在广东省广州市珠江新城兴国路 23号广汽中心 707会议室如期召开，会议由公司董事长张房有先生主持。
（四）本次股东大会的网络投票时间为：
上交所投票平台：2015年3月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。
互联网投票平台：2015年3月25日上午9:15至下午15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人及其所持表决权情况如下：
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止2015年3月5日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的法人股东营业执照、股票账户卡、授权委托书等，自然人股东身份证件、股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行
海润律师事务所 法律意见书了验证。
2、出席本次股东大会，以现场及网络投票表决的股东及股东代理人 8人，代表股份5,254,045,481股，具体如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：A股股东人数|7|
|H股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|5,254,045,481|
|其中：A股股东持有股份总数|3,902,422,653|
|H股股东持有股份总数|1,351,622,828|
|占公司股份总数的比例（%）|81.65%|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)|60.64|
|H股股东持股占股份总数的比例(%)|21.00|
|通过网络投票出席会议的股东人数|1|
|所持有表决权的股份数（股）|2,400|
|占公司股份总数的比例（%）|0.000003%|

（二）出席本次股东大会的其他人员
经本所律师核查，公司部分董事、监事、高级管理人员与本所律师出席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、关于补选董事的议案；
2、关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案。
海润律师事务所 法律意见书（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会和持股3%以上股东提出；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会审议的事项与会议通知及增加临时提案公告的内容一致，未对本次股东大会通知及增加临时提案公告未列明的事项进行审，符合我国现行法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对《股东大会通知》公告的议案进行了审议和表决，并由公司指定的计票、监票代表对现场投票表决结果进行清点。
经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议并通过了《关于补选董事的议案》、《关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案》，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于
公司为下属全资子公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事
工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分
的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独
立意见：
1、山东海利尔化工有限公司属于公司的全资子公司，经营稳健，信用状
况良好，具备偿债能力。
2、本次公司为山东海利尔化工有限公司提供担保，主要是为了支持子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，符合公司及全体股东的利益。
3、本次担保不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。
综上，我们一致同意上述公司为山东海利尔化工有限公司提供担保的事
项。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司为下属全资子公司提供担保的独立意见签字页）
独立董事签字：
_______ ___
（姜省路）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司为下属全资子公司提供担保的独立意见签字页）
独立董事签字：
_______ ___
（孙建强）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于公司为下属全资子公司提供担保的独立意见签字页）
独立董事签字：
_______ ___
（周明国）
年 月 日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江九洲药业股份有限公司
2015
年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE
JIANGT&C LAW
FIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江九洲药业股份有限公司
2015
年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0375号致：浙江九洲药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2015年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）的委托，指派律师参加九洲药业2015年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供九洲药业2015年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随九洲药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对九洲药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了九洲药业2015年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，九洲药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年4月8日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据九洲药业第五届董事会第十三次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
浙江天册律师事务所 法律意见书2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2016年度审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案》；
8、《关于确认公司2015年度关联交易的议案》；
9、《关于2016年度公司及子公司申请授信额度的议案》；
10、《关于控股股东为公司申请授信提供担保预计暨关联交易的议案》；
11、《关于公司2016年度对全资子公司提供借款和提供担保额度的议案》；
12、《关于增补公司董事候选人的议案》。
本次股东大会由公司董事长花轩德先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2016年4月28日（星期四）下午14:00，召开地点为台州市丽廷凤凰山庄（浙江省台州市椒江区解放南路77-1号）。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年4月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
浙江天册律师事务所 法律意见书3、公司聘请的律师等人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 19人，共计代表股份 147,457,206股，占公司股本总额的66.55%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共15人，代表股份145,620,006股，占公司股本总额的65.72%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表股份1,837,200股，占公司股本总额的0.83%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计13人，代表股份19,020,366股，占公司股本总额的8.58%。
本所律师认为，九洲药业出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票；涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过，其中涉及关联交易的议案获非关联股东有表决权的股份数半数以上通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
浙江天册律师事务所 法律意见书行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2016年4月28日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为第TCYJS2016H0375号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：裘晓磊
签署：
(本页无正文,为第TCYJs20031T6sⅡ《号浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司zOIs年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
负责人:章靖忠
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签署: 经办律师:傅羽韬
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经办律师:裘晓磊
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