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证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-003上海润欣科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300493，证券简称：润欣科技）股票连续二个交易日（2015年12月22日、2015年12月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会己对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、市场风险
（1）市场变化风险
公司是国内领先的 IC产品分销商，下游客户主要为电子产品设计制造商。
根据公司所分销产品的具体应用，公司客户可以划分为移动通讯、宽带接入、消费电子和工业控制等四大领域。
报告期内，公司专注于移动通讯及宽带接入领域的产品销售，若以上领域的细分市场出现较大变化，公司未能保持在以上领域内的销售收入，公司的经营业绩将受到重大不利影响。同时，若在未来业务发展中，如果公司未能把握行业发展的最新动态，在下游市场发展趋势的判断方面出现重大失误，没有能够在快速成长的应用领域推出适合下游用户需求的产品和服务，或者对部分细分市场领域的产品需求进行了过高的预期，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（2）技术变革导致的产品变动风险
近年来，随着 IC等电子产业研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在IC等电子产业中的应用更加迅速，相应导致IC等电子产品的生命周期不断缩短。
如果未来随着IC技术的日益发展，IC产品的集成度不断提高，进而导致行业内供应商的主要产品结构发生变化，如公司不能及时根据行业变化有效应对，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（3）市场结构变动风险
目前，从 IC产品相关的上下游行业来看，主要存在三种产品流转模式：其一，由上游 IC设计制造商直接向下游电子产品制造商供货；其二，由包括公司在内的授权分销商向上游IC设计制造商采购IC产品后向下游电子产品制造商销售，并在此过程中提供一系列技术服务；其三，由独立分销商向上游 IC设计制造商采购IC产品后向下游电子产品制造商销售，该过程中提供的技术服务较少。
IC行业的产品流转模式主要由上游IC设计制造商和下游电子产品制造商自身需求决定，因此导致不同形式的产品流转模式所占市场份额存在较大的不确定性。
目前公司业务收入主要来源于授权分销，未来，随着市场竞争环境的变化，若授权分销模式在产业链中所占的比例出现大幅下降，或者整个 IC分销环节在IC销售中所占的比例出现大幅下降，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。
2、存货风险
随着IC行业的发展和技术进步，近年来，IC产业呈现出产品升级换代周期逐渐缩短，产品更新速度不断加快，产品种类不断丰富，细分市场领域对产品的需求变化愈加迅速，市场竞争日趋激烈等特点，使得单一型号 IC产品的生命周期相应缩短，市场价值更易产生波动。因此，如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，则该部分存货需要计提跌价准备，将对公司经营产生不利影响。
3、供应商变动风险
公司的上游供应商是 IC产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与上游设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
4、客户变动风险
公司的下游客户主要为电子产品设计制造商。未来，如果因市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动，或者公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，导致公司的主要客户结构发生重大变化，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，或公司下
游客户调整采购策略，由向分销商采购转为直接向上游制造厂商直接采购，将使公司面临客户重大变动的风险，从而对公司业绩造成重大不利影响。
5、财务风险
（1）应收账款风险
公司已建立起较为完善的应收账款和客户信用管理体系并严格执行。未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款净额可能逐步增加。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。
（2）汇率风险
公司的外汇收支主要涉及 IC产品的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。
6、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目与公司未来发展密切相关。虽然公司在拟定募投项目方案的时候充分考虑了公司的发展战略和项目的可行性，募集资金项目都是现有业务的延伸和完善，但仍然存在募集资金到位时间与项目实施计划不一致，项目不能按计划顺利实施，从而达不到预期目标的风险。
招股说明书中披露的募集资金投资项目预期收益的预测性信息，是公司基于经济形势和市场需求等历史信息、目前状况进行的合理判断，一旦经济形势或市场需求发生重大不利变化，将可能导致公司募集资金投资项目预期收益达不到预期目标。
7、公司成长性风险
公司在未来发展过程中将面临成长性风险。保荐机构出具的《关于上海润欣科技股份有限公司成长性专项意见》系基于对公司生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析公司的历史成长性和现有发展状况作出的判断。公司未来的成长受宏观经济、细分领域市场前景、行业技术、行业竞争格局、上游行业、下游行业、以及公司创新能力、产品服务质量、营销能力、内部控制水平等综合因素的影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，
从而公司无法顺利实现预期的成长性。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2015年12月23日
海航投资集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（马刃）
本人作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及海航投资《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2015年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履职情况汇报如下：
一、参加董事会会议的情况
本人自2016年6月23日任职至2015年12月31日期间（以下称为“报告期”），公司共召开10次董事会会议，本人以现场方式或通讯方式亲自出席了10次第七届董事会会议。
针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中，本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对董事会议案及公司其它事项没有提出异议。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见：
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|发表意见的时间|事项|意见类型|
|2015年6月25日|关于独立董事对公司聘任高管发表的独立意见|同意|
|2015年6月26日|关于公司第七届董事会第二次会议拟提交审议的关联交易|同意|

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||事前审核及独立意见||
|2015年7月4日|关于公司第七届董事会第三次会议拟提交审议的关联交易事前审核及独立意见|同意|
|2015年7月29日|关于全资子公司签订房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2015年8月4日|独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2015年9月8日|关于独立董事对公司聘任高管发表的独立意见|同意|
|2015年10月30日|独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2015年10月30日|关于全资子公司签订北京石景山酒店租赁合同暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2015年11月19日|关于续聘会计师事务所的独立董事意见|同意|
|2015年11月19日|关于转让北京亿城、江苏亿城、北京阳光四季股权暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2015年12月9日|关于同意公司以自筹资金先行收购华安保险7.143%股权关联交易事项的独立董事事先认可和独立意见|同意|
|2015年12月9日|关于公司关于与上海国际信托有限公司等六方签署合作框架协议的关联交易事前审核及独立意见|同意|

以上独立董事意见均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。本人分别主持召开及参加了董事会提名委员会会议、董事会审计委员会会议。本报告期，本人认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司董事、高级管理人员的提名、任职，公司战略发展，公司薪酬与考核事宜等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议，对公司年度审计、内部控制等工作的进行监督和核查。
四、履行独立董事其他职责的情况
报告期内，本人工作内容包括参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，及时了解公司重大事项的具体情况，关注公司审计工作开展情况，对公司内部控制的制度建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等。
通过上述工作，本人深入了解了公司情况，充分发挥了自己的专业优势，并表现出了独立性、客观公正性，多次给公司提出了有价值的建议，促进了公司运营效率与治理水平的不断提升，起到了作为公司股东尤其是中小股东利益代言人的作用。
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成了信息披露工作。
为更好地履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他情况
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。
独立董事：马刃二〇一六年四月二十八日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-069
南京寒锐钴业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品的期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。具体内容详见公司2017年5月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
经第二届董事会第二十七次会议审议批准，公司分别于2017年7月12日和 2017年8月18日，使用15,000万元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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|受托方|产品名称|产品金额|起息日|赎回日|实现收益|
|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品|10,000|2017.8.23|2017.9.27|32.6|
|中国工商银行股份有限公司南京玄武支行|保本型法人91天稳利人民币理财产品|5,000|2017.7.14|2017.10.12|41.14|
|合计||15,000|||73.74|

二、本次购买理财产品情况
公司于2017年10月9日和10月16日，使用15,000万元闲置募集资金，继续购买了银行保本型短期理财产品，基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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|受托方|产品名称|产品类型|产品金额|产品期限|预计年化收益|
|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品|保本保证收益型|10,000|2017.10.11-2017.11.15|3.4%|
|中国工商银行股份有限公司南京玄武支行|保本型法人91天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017.10.17-2018.1.15|3.3%|

三、本次投资对公司的影响
在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、本次投资的风险分析及控制
1、投资风险
（1）本次公司购买的保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制
针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12个月）的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的银
行保本型短期理财产品，不得进行质押。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
（5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、此前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
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|受托方|产品名称|产品类型|产品金额|产品期限|预计年化收益|实现收益|是否到期|
|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品|保本保证收益型|10,000|2017.6.2-2017.7.5|3.2%|28.93|已到期|
|中国工商银行股份有限公司南京玄武支行|保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017.6.2-2017.7.6|3.0%|14.38|已到期|
|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品|保本保证收益型|10,000|2017.7.12-2017.8.16|3.4%|32.6|已到期|
|中国工商银行股份有限公司南京玄武支行|保本型法人91天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017.7.14-2017.10.12|3.3%|41.14|已到期|

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|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品|保本保证收益型|10,000|2017.8.23-2017.9.27|3.4%|32.6|已到期|

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 1,5000万元（含本次）。
六、备查文件
1、银行理财相关资料
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一七年十月十七日
天津利安隆新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（陈立功）
各位董事：
本人陈立功在担任天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，本着勤勉尽责的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
在 2018年度任职期间，公司召开董事会 2次、股东大会 1次，本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。本人依照《公司章程》及《独立董事议事规则》的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域的知识和经验，提出合理的建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
二、发表独立董事意见情况
本着勤勉尽责的态度，客观公正原则，本人对公司 2018年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，发表了如下同意意见：
1. 2018年 12月 6日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人就《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》发表了独立意见。
同日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人就本次交易的相关议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了两次次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
确保公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。2019年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
陈立功
年月日
国光电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了包括《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》等相关议案。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们就第九届董事会第十九次会议审议的相关事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等，作为国光电器股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，核查情况和发表独立意见如下：
1、2018年公司对全资子公司及控股子公司累计担保发生额为90,070万元；截止2018年12月31日，公司担保余额为77,703万元，占公司2018年末资产总额的16.17%，净资产的46.92%。
公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对全资子公司及控股子公司的担保审批程序合法合规。
2、2018年度公司没有与控股股东及其关联方发生资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
3、截至2018年12月31日，公司关联方对公司非经营性资金占用不存在违规，公司全资子公司及控股子公司对公司非经营性资金占用金额为7.84万元，其他关联人（公司属下参股公司）对公司非经营性资金占用金额为546.26万元，主要为账龄一年以上的应收账款。。
二、对日常关联交易的核查和独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为国光电器股份有限公司的独立董事，
我们就公司日常关联交易进行了核查并发表如下独立意见：
公司2018年的日常关联交易主要是由于企业销售和出租厂房的需要而形成的，是公司常规性业务，定价原则为市场公允的原则，是日常生产经营过程中的常规性业务，不存在损害中小股东利益的情况。
2019年度日常关联交易预计已经董事会审议批准，公司日常关联交易的审批程序合规。
三、对2018年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为国光电器股份有限公司的独立董事，现就公司2018年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
2018年度公司能按照制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定的制订和执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
四、续聘会计师事务所的独立意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，该会计师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
五、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
2019年3月28日，公司第九届董事会第十九次会议同意拟以2018年12月31日公司总股本 468,383,913股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），共计 37,470,713元，公司剩余未分配利润41,202,152元转入下一年度分配。
我们认为此分配预案符合公司的实际情况和经营发展，同意公司本次利润分配预案，将进一步提交股东大会审议。
本预案将进一步提交股东大会审议。
六、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现对公司内部控制自我评价报告，
基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司内部控制按各项制度的规定进行，公司对全资子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于公司及控股子公司购买委托理财产品的独立意见
公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有资金购买保本型委托理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加公司及控股子公司自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司及控股子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品。
八、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案的独立意见：
公司在符合国家法律法规及在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，有利于为公司和股东获取较好的投资回报，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规和公司章程的相关规定。
我们同意公司在决议有效期内滚动对投资理财金额不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
九、关于募投项目延期的独立意见
本次募投项目延期，是公司从维护企业和全体股东利益角度出发，结合当前募投项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定；不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的相关规定。我们同意公司本次募投项目延期事项。
国光电器股份有限公司
独立董事：魏天慧、刘杰生、沈肇章
二〇一九年三月廿八日
武汉凯迪电力股份有限公司
2013年年报独立董事独立意见
武汉凯迪电力股份有限公司于2014年4月24日召开了公司第七届董事会第三十九次会议。我们作为公司独立董事参加了本次会议，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于我们客观、独立的判断，发表如下独立意见：
一、关于公司内部控制自我评价的独立董事意见
公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。现行的内部控制制度执行有
效，为公司经营活动的有序开展、经营目标的全面落实提供了保障。
二、关于2013年公司对控股子公司提供总额度不超过513,200万元
担保额度的独立董事意见
董事会根据公司2014的经营计划以及项目建设的需求，对2014
年度为子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。由于担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有高度的业务决策权，并基于对其经营情况的充分了解，能够做到风险可控。公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
该担保事项需提交股东大会审议。
三、关于《公司2013年度利润分配的预案》的独立董事意见
公司于2014年4月24日召开公司第七届董事会第三十九次会议，审
议通过了《公司2013年度利润分配的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司
的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为，公司2013年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2013年度股东大会审议。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等
规范性文件要求，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情
况。
2、对外担保情况
截至2013年12月31日，本公司实际发生的担保总额为 115,013万
元(不含本次担保)，占归属于母公司的净资产45.9%（公司2013度经审计归属于母公司净资产250，548.04万元）。
公司对外担保按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件的要求履行了相应的审议程序；公司不存在违规担保的情形。截至报告期末，公司对外担保没有迹象显示担保可能承担偿债风险。
独立董事：张龙平
邓宏乾
厉培明
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-065湖南三德科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月17日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立环保检测业务控股子公司暨关联交易的议案》，拟设立控股子公司开展环保检测相关业务。该议案已经公司独立董事发表事前认可意见和独立意见、保荐机构发表明确同意意见，具体内容详见公司于2017年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2017年12月5日，公司收到控股子公司湖南三德盈泰环保科技有限公司（以下简称“三德环保”）通知，三德环保已于当日完成了工商注册手续并取得了长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91430100MA4P9PHC00
2、名称：湖南三德盈泰环保科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：长沙高新开发区桐梓坡西路558号生产楼101
5、法定代表人：朱青
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2017年12月05日
8、营业期限：长期
设计、开发、维护；软件开发；软件技术服务；电气设备系统集成；水污染治理；
大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备、实验室成套设备及通风系统、环境监测专用仪器仪表、实验分析仪器的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-053江苏通达动力科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年8月22日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于2015年8月16日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要》；
《江苏通达动力科技股份有限公司2015年半年度报告》及《江苏通达动力科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2015年 1-6月的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015年半年度报告》及《江苏通达动力科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2015年
半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会
广东省广告股份有限公司
章程修正案
（2014年 3月）
根据中国证监会 2013年 11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》，为了进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司董事会同意对《公司章程》中利润分配相关条款进行进一步修订完善。
原文：
第一百五十五条公司实施积极的利润分配制度。
（一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报。
（二）公司可采用股票股利或现金股利的方式向全体投资者分配股利，公司进行利润分配不得超过累计可分配利润总额。
（三）公司实施积极的利润分配制度，利润分配政策保持连贯性和稳定性，每年的现金分红（含税）不低于当年实现的可分配利润的20%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修改为：
第一百五十五条公司的利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保
持可持续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司可以进行中期现金分红；每年的现金分红（含税）不低于当年实现的可分配利润的20%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）董事会应当以保护股东权益为出发点，认真研究和充分论证，具体制定公司的利润分配预案，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，公司在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过，独立董事应发表独立意见，董事会审议通过后由股东大会审议决定；董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权；
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存；
因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，独立董事发表独立意见，由股东大会以特别决议审议决定。
（四）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况；
若当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年报中披露未
提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台；
（五）公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年报中对其制定及执行情况进行专项说明；
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
《公司章程》其他条款不变。
广东省广告股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-16深圳华侨城股份有限公司
变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：以财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日期开始执行。
2、会计政策变更的原因：财政部自 2014年 1月 26日起，相继修订和颁布了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报；
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》（以下简称“新会计准则”）。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行新会计准则的情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露、金融工具列报的相关业务及事项，从以上文件规定的起始日起按上述准则的规定进行核算与披露。
2、对公司财务报表的影响
根据修订后的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作
为长期股权投资核算；根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，公司将原外币报表折算差额项目列示在新增其他综合收益项目。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法， 2014年比较报表已重新表述，具体调整事项如下：
||||
|-|-|-|
|科 目|2013 年 12 月 31 日||
||调整前金额（元）|调整后金额（元）|
|长期股权投资|561,499,812.68|490,978,513.68|
|可供出售金融资产||70,521,299.00|
|外币报表折算差额|-28,226,436.34||
|其他综合收益||-28,226,436.34|

3、由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013及 2014年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量金额产生影响。
四、本次会计政策变更的合理性说明
根据财政部 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决
策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审议了本次变更会计政策的相关资料，发表如下独立意见：
1、公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
2、公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二○一五年三月二十一日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-073威海光威复合材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 14日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2019年 10月 25日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》（2019-076）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益；审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-074）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于调整全资孙公司增资方案的议案》。
具体内容详见 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资孙公司增资方案的公告》（2019-077）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会2019年 10月29日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-046
康跃科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月17日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司2018年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2018年半年度报告及摘要于2018年8月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年8月17日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
一、与关联方资金往来及累计和当期对外担保等情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《公司法》第16条、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》第41条和第77条、《深圳证券交易所股票上市规则》第九章、深证证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条等相关法律、法规规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
（一）截止2016月12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56）号文的规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
（二）截止2016年12月31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
（三）本年度，公司对外担保情况
截止 2016年 12月 31日，公司对全资子公司中捷科技担保实际发生额为14,200.00万元（由于贷款合同到期，重新签订了相关贷款合同及担保合同，从而导致担保实际发生额大于担保授权金额）。
截止2016年12月31日，公司对外担保在履行的金额为人民币6,000万元，全部为对全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司提供的担保，占公司年末经审计合并净资产的5.83%。
除此外，本年度，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，符合中国证监会（证监发[2003]56）、（证监发
[2005]120）号文件规定。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于对公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司2016年度利润分配预案发表如下意见：
根据《公司章程》第二百九十三条之规定，由于公司 2016年度不具备实施现金分红条件，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司2016年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规》等有关规定，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司2016年度股东大会进行审议。
四、关于对公司2016年度日常关联交易的独立意见
经认真核查，我们认为：2016年度，公司与玉环仪器公司的关联交易额为人民币257.42万元，预计2017年度同类关联交易额为不超过人民币500.00万元，我们并对该关联交易行为予以事先认可。
我们认为，公司与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
五、关于公司续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对公司拟继续聘请该事务所为 2017年度财务审计机构予以事前认可。
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续16年为本公司提供审计服务，其审计执业资格、执业水平和遵守职业道德规范的情况均比较出色，符合国家有关监管机构的要求。同意公司董事会继续聘请该所为2017年度财务审计机构，并提交公司2016年度股东大会进行审议。
六、关于资产核销及转销的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于2016年资产核销及转销的议案》和《关于2017年第一季度资产转销的议案》，基于独立判断发表如下意见：
本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
2017年4月27日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-004苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年2月25日15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年 2月 19日发出，各位监事确认，均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
||
|-|
|二、 监事会会议审议情况：|
|审议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事|
|项的议案》|
|经认真审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划预留股票期权授予的|
|激励对象均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、|
|法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权|
|激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述的下列情形：|
|（一）最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3|
|年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《公司法》|
|规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公|
|司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘|
|录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3|
|号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作|
|为公司2014 年股票期权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《苏州斯莱克|
|精密设备股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称|

||
|-|
|“《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》”）规定的获授条件，同意公|
|司2014 年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为 2016年 2月25日，并同|
|意11名激励对象按照《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》有关规定获|
|授9.02万份预留股票期权。|
|经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2016年2月25日