证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-076安徽荃银高科种业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2017年 8月 25日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 24日下午 15:00至 2017年 8月 25日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98号公司 315会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张琴女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 36名，代表股份数 244,447,464股，占公司有表决权股份总数的57.9660%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 12名，代表股份数 124,466,842股，占公司有表决权股份总数的29.5149%；通过网络投票出席会议的股东共 24名，代表股份数 119,980,622股，占公司有表决权股份总数的28.4511%。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
（1）发行股份种类和面值
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（2）发行方式和发行对象
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（3）标的资产
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（4）标的资产的定价依据、交易价格和支付方式
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（5）发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（6）发行股份数量及支付现金对价金额
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（7）锁定期
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（8）标的资产过渡期损益安排
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（9）本次发行前滚存未分配利润处置
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（10）本次交易后的盈利预测补偿及资产减值补偿
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（11）业绩奖励
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（12）发行股份上市地点
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（13）本次发行决议有效期
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
3、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
（1）发行股份种类和面值
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（2）发行方式和发行对象
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（3）发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（4）发行股份数量及支付现金对价金额
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（5）锁定期安排
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（6）发行股份上市地点
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（7）本次发行前滚存利润分配方案
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（8）配套募集资金用途
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3以上审议通过。
（9）本次发行决议有效期
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意票 85,920,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1487%；反对票 90,409,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9854%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,202,678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0686%；反对票 8,921,233股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9314%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
一条规定的议案》
表决结果：同意票 85,920,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1487%；反对票 90,399,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9813%；弃权票 68,127,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8700%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,202,678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0686%；反对票 8,911,233股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9102%；弃权票 10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果：同意票 85,920,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1487%；反对票 90,399,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9813%；弃权票 68,127,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8700%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,202,678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0686%；反对票 8,911,233股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9102%；弃权票 10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
表决结果：同意票 85,920,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1487%；反对票 90,399,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9813%；弃权票 68,127,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8700%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,202,678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0686%；反对票 8,911,233股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9102%；弃权票 10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
10、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
11、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
12、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
表决结果：同意票 85,920,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1487%；反对票 90,399,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9813%；弃权票 68,127,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8700%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,202,678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0686%；反对票 8,911,233股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9102%；弃权票 10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
14、《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决结果：同意票 85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票 8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
16、《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议案》
表决结果：同意票 85,920,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1487%；反对票 90,409,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9854%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,202,678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0686%；反对票 8,921,233股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9314%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
表决结果：同意票 86,009,327股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1852%；反对票 90,320,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.9489%；弃权票 68,117,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 38,291,833股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.2578%；反对票 8,832,078股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.7422%；弃权票 0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日