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证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-034珈伟新能源股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依据企业会计准则及公司会计政策相关规定，珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度计提资产减值准备合计人民币 1,801,663,528.52元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及子公司对 2018年年末存货、应收账款、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、长期股权投资、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司 2018年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收账、存货、固定资产、商誉，公司 2018年度计提各项资产减值准备共计 1,801,663,528.52元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，计提项目明细如下:
单位：人民币元
|||||||||
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|项目|期初数|本期计提||本期转回或转销||期末数||
|坏账损失|38,274,046.23||337,991,763.02|||376,265,809.25||
|存货跌价损失|44,798,697.90||165,343,692.04||6,158,133.89|203,984,256.05||
|固定资产减值损失|0|1,183,262.49|||0|1,183,262.49||
|商誉减值损失|82,798,303.17||1,297,144,810.97||0|1,379,943,114.14||
|小计|165,871,047.30||1,801,663,528.52|6,158,133.89|||1,961,376,441.93|

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-034二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款：期末单项应收账款余额在 500万元以上；其他应收款：期末单项其他应收款余额在200万元以上。|
|单项金额重大的应收款项的坏账准备计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|组合 1|对于经分析期末能全部收回的应收款项单独作为一个组合，不计提坏账准备，除此之外的应收款项以账龄作为信用风险组合的划分依据。|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|组合 2|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含 1年）|||
|LED照明：0-3个月以内(含3 个月，|||
||0.00%|0.00%|
|以下同)|||
|LED照明：4-12个月|5.00%|5.00%|
|光伏电站建安业务：0-6个月以内|||
||0.00%|0.00%|
|(含6个月，以下同)|||
|光伏电站建安业务：7个月-1 年|1.00%|1.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-034
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|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值 的（如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等）。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

根据以上标准，2018年度计提坏账准备337,991,763.02元。
（二）存货跌价准备的标准与计提
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
根据以上标准，2018年度公司计提存货跌价准备165,343,692.04元。
（三）商誉减值准备的计提
根据信会师报字[2019]第 ZI10373号审计报告，截止到2018年12月31日，
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-034公司使用现金流量折现法测算被投资单位的商誉是否发生减值，商誉减值根据被投资单位未来可收回金额与账面净资产价值的差额与账面已确认的商誉金额进行比较，被投资单位未来可收回金额与账面净资产价值的差额大于账面已确认的商誉金额则不用计提商誉减值准备，反之则需要计提。参考评估师的评估结果并经测算后，2018年需要计提商誉减值准备 1,297,144,810.97元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2018年度利润总额 1,801,663,528.52元，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司
董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号:2017-122
吉艾科技集团股份公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 10月 23日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。由付大鹏先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>全文的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《2017年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017年第三季度报告》全文于 2017年 10月 27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
《2017年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2017年第三季度报告披露提示性公告》将刊登在同日的《证券日报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于拟投资设立合资控股孙公司的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）拟与
广西纳鸿资产管理有限公司（以下简称“广西纳鸿”）共同出资设立合资公司，即公司的控股孙公司。合资控股孙公司注册资本 1000万元，其中新疆吉创出资510万元，占注册资本的51%；广西纳鸿出资490万元，占注册资本的49%。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司监事会2017年 10月26日
金字火腿股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐杰震，作为金字火腿股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
徐杰震本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐杰震（签署）
日期：2017年06月16日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018—100债券代码：112479 债券简称：16珠海债
珠海港股份有限公司“16珠海债”2018年付息公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券” “16珠海债”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为 2018年 11月 21日，凡在 2018年 11月 21日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2018年 11月 21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日发行的本期债券至 2018年 11月 21日将期满 2年。根据公司“16珠海债”《面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计算期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称：16珠海债
3、债券代码：112479
4、发行总额：人民币 6亿元
5、债券期限：5年期，在第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率3.73%
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
9、起息日：债券存续期间每年的 11月 22日为该计息年度起息日
10、付息日：2017年至 2021年每年的 11月 22日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本次债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 11月 22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
11、担保情况：无
12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为 AA
13、上市时间和地点：本期债券于 2016年 12月 26日在深圳证券交易所上市交易
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券付息方案
按照《珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公
司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为3.73%。本次付息每手（面值 1,000元）的本期债券派发利息为人民币 37.30元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 29.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息 33.57元。
三、本期债券本年度付息情况
1、债权登记日：2018年 11月 21日
2、除息日：2018年 11月 22日
3、付息资金到账日：2018年 11月 22日
4、下一付息期起息日：2018年 11月 22日
5、下一付息期票面利率：3.73%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2018年 11月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16珠海债”持有人。
2018年 11月 21日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；
2018年 11月 21日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到帐日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机
构），投资者于付息网点领取债券利息。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责
任由各兑付机构自行承担。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：珠海港股份有限公司
地址：广东省珠海市情侣南路 278号
邮编：519015
联系人：黄一桓、李然
咨询电话：0756-3292216、3292215
传真：0756-3292216
八、相关机构
（一）保荐人、主承销商、债券受托管理人：广州证券股份有限公司
法定代表人：邱三发
住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、 20层
联系人：曹林丽
联系电话：020-23385013
传真：020-23385006
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号
深圳证券交易所广场 22-28楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2018年 11月 14日
中潜股份有限公司董事会关于
本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)拟向广东科捷龙机器人有限公司(以下简称“科捷龙”)、广州水熊信息技术有限公司(以下简称“水熊信息”)、华和隆（深圳）实业有限责任公司、新余市创兴投资发展有限公司、曹一波、方萍（以下合称“交易对方”）发行股份购买其合计持有的广东宝乐机器人股份有限公司(以下简称“宝乐机器人”)100%的股份(以下简称“本次交易”)。
本次交易完成后，宝乐机器人股东科捷龙将持有公司6.43%的股份，其一致行动人水熊信息将持有公司3.03%的股份，科捷龙和水熊信息的同一实际控制人王立磊将合计间接控制公司9.46%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《中潜股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年12月7日，公司就筹划重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自2016年12月7日上午开市起临时停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。
2、2016年12月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票继续停牌。
3、公司股票停牌后，公司与交易对方、交易标的公司及独立财务顾问等中介机构召开中介协调会议，就项目方案、项目进度及工作计划等进行了讨论。在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方以及各中介机构均填报了《内幕信息知情人名单》及签署了《交易进程备忘录》，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。在上述期间，公司股票一直处于停牌状态，不存在股票交易价格异常波动的情形。
4、停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，并于2017年1月5日公布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
5、停牌期间，公司积极开展各项工作，按照资产重组相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了本次交易的预案等相关文件。
公司聘请并确定独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
6、2017年1月25日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》。
并通过了公司本次交易预案及本次交易相关的其他议案。公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见，公司聘请的独立财务顾问对本次交易预案出具了核查意见。
截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次交易方案；
（2）标的公司同意本次交易的内部决议；
（3）交易对方同意本次交易的内部决议。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易还需就审计、评估及相关事项提交董事会再次审议，并将本次交易全部议案交由公司股东大会审议通过。本次交易经公司董事会、股东大会审议通过后还需提交中国证监会审核通过。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请
文件》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事做出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，公司董事会以及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《中潜股份有限公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《中潜股份有限公司公司董事会关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页)
全体董事签名：
张顺 方平章 陈静
胡贤君 全奇
中潜股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-016江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于独立董事和高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 2月27日收到滕伟先生、李平先生和徐世良先生提交的书面辞职报告。
滕伟先生因个人原因，申请自2014年2月27日起辞去公司独立董事职务，并相应不再担任董事会各专业委员会成员职务。滕伟先生辞职后不再担任公司其他职务。
李平先生因本人其他工作繁忙，为不影响公司工作，申请自 2014年2月27日起辞去公司独立董事职务，并相应不再担任董事会各专业委员会成员职务。李平先生辞职后不再担任公司其他职务。
徐世良先生因个人原因，申请自2014年2月27日起辞去公司副总经理职务。
徐世良先生辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，徐世良先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2014年2月27日）起生效。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，滕伟先生和李平先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一。该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，滕伟先生和李平先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快确定独立董事候选人提交董事会审议。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-005浙江万安科技股份有限公司
关于签订《汽车零部件开发协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与河北御捷车业有限公司（以下简称“河北御捷”）签订的《汽车零部件开发协议》（以下简称“本协议”），河北御捷为迅速实现331、331SUV、330SUV项目零部件开发和配套，同意由安徽万安试制、开发本协议中所列的产品。331、331SUV、330SUV项目为河北御捷推出的三款新能源电动车，安徽万安此次开发的涉及上述三款车型的产品分别为：后扭力梁总成、副车架总成、前下摆臂总成（左）、前下摆臂总成（右）。产品开发完成后，安徽万安将按照本协议的有关要求为上述三款车型进行配套供
应。
后续安徽万安将按照本协议的要求，积极做好上述系列产品的开发，在规定的时间内完成首批工装样件的交付，并尽快进入产品的量产。由于供应的产品数量受市场变化的影响较大，该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015-041山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2015年 7月 15日在北京市朝阳区东三环北路 2号南银大厦 1905会议室召开，会议通知于 2015年 7月 5日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》。
公司拟终止2008年非公开发行募投项目中的口服液GMP车间建设项目、胶囊剂GMP车间项目、颗粒剂GMP车间项目、膏剂GMP车间项目以及首次公开发行募投项目中的营销网络建设项目，并将上述非公开发行中终止项目募集资金12,574.54万元、首次公开发行中终止项目募集资金2,900.00万元、以及自有资金2,671.26万元共计18,145.80万元用于收购康辰药业51%股权，符合公司的战略发展方向，有利于公司整合资源、提高市场竞争力和盈利能力、提升资金使用效率，符合公司和全体股东利益，定价公允合理，不存在损害中小投资者利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。董事会同意该事项。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2015-044）
董事会审议该议案时，关联董事赵丙贤先生、张戈先生、王炯先生、王洪飞先生回避表决。
独立董事已就该议案发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊登于 2015年 7月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改
公司章程的议案》。
鉴于公司已实施完毕 2014年度利润分配方案，在公积金转增股本后，公司股本和注册资本等事项已发生变更。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、章程修正案详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司二○一五年七月十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-097惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人朱坤华先生部分股份质押的通知，根据其资金使用安排，将其持有的本公司高管锁定股6,750,000股（占朱坤华先生所持本公司股份的43.22%，占本公司总股本的1.66%）质押给东莞证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，现将具体内容公告如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱坤华|否|6,750,000|2016-09-26|解除质押日止|东莞证券股份有限公司|43.22%|个人资金周转|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱坤华先生持有公司股份数量为15,619,377股，占公司总股本的3.83%；其中，累计被质押的数量为15,450,000股，占公司总股本的3.79%，占其持有公司股份数量的98.92%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2016年9月28日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-058江苏东华测试技术股份有限公司
关于部分监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第三届监事会职工代表监事范晴女士、股东代表监事王荣先生的书面辞职报告，因工作原因辞去公司监事的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
范晴女士未持有本公司股份。王荣先生持有公司股份6,240股，于2015年9月24日解除限售1,560股，剩余限售股份4,680股。王荣先生在首次公开发行时承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。王荣先生离任承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。
公司对范晴女士、王荣先生在任职期间为公司的发展所做出的重要贡献给予高度评价，并表示忠心的感谢！
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年上半年关联交易事项的独立意见：
公司2014年上半年未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见：（一）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
（三）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、关于公司 2014年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2014年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
独立董事：闫成德 庞贵永 陈爱珍
二○一四年八月二十五日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-057河南省中原内配股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2014年10月17日上午10:00在公司二楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年10月8日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
一、《关于审议2014年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年第三季度报告全文及摘要登载于2014年10月18日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告正文》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
二、《关于受让安徽汇中内燃机配件有限公司70%的股权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
同意公司与汇华集团签署《关于买卖安徽汇中内燃机配件有限公司股权的股权转让协议》，公司使用自有资金人民币陆仟捌佰万元整（小写：¥6,800万元）受让安徽汇中70%的股权。
《关于受让安徽汇中内燃机配件有限公司70%的股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于使用闲置自有资金投资集合资金信托计划的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
同意公司使用闲置自有资金人民币2,900万元认购中江国际信托股份有限公司发行的“中江国际·银象309号贵定县金海投资开发有限责任公司贷款集合资金信托计划”。
《关于使用闲置自有资金投资集合资金信托计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司监事会
二○一四年十月十七日
步步高商业连锁股份有限公司独立董事提名人声明
提名人步步高商业连锁股份有限公司董事会现就提名任天飞为步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合步步高商业连锁股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在步步高商业连锁股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有步步高商业连锁股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有步步高商业连锁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
七、被提名人及其直系亲属不在步步高商业连锁股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
八、被提名人不是为步步高商业连锁股份有限公司或其附属企业、步步高商业连锁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是□否
九、被提名人不在与步步高商业连锁股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
二十七、包括步步高商业连锁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在步步高商业连锁股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：步步高商业连锁股份有限公司董事会2017年4月7日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称“审计委员会”或“本委员会”），并制定本议事规则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条公司审计部为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
(一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
(二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
(三）审核公司的财务信息及其披露；
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则(四）监督及评估公司的内部控制；
(五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对下列报告进行评议、签署意见，并将相关书面材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事细则
第十二条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度召开一次，二分之一以上的审计委员会委员提议时，或者主任委员认为有必要时，可以提议召开临时会议。会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条董事会秘书可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第十八条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第十九条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十条本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十二条本议事规则由公司董事会负责解释。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年9月
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-031中公教育科技股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：269.44% - 321.42%|亏损：5,193.67万元|
||盈利：8,800万元–11,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师的预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主营业务收入和利润较上年同期有较大幅度增长，主要得益于市场领先地位及规模优势不断强化，管理效率进一步提升以及近几年以来形成的强劲增长势头，其中双师及经营数字化转型、课程产品升级等经营提升措施在新的一年得以持续深化。愈加丰富的品类和产品结构对增长的贡献也不断加大。
四、其他相关说明
本业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以 2019年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-015
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2014年 2月 21日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2014年 2月27日下午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事邓鹤庭先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
会议选举邓鹤庭先生为第五届监事会主席，任期自监事会本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会2014年2月28日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015－008北京立思辰科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月14日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表审议，形成决议如下：
鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举梁皓女士为本公司第三届监事会中的职工代表监事。梁皓女士将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年(职工代表监事简历见附件）。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司职工代表大会2015年1月14日
附件：
梁皓女士，1973年生，学士学位。1996年毕业于燕京华侨大学，获学士学位。曾任北京立思辰办公设备有限公司（为本公司之前身）技术支持部经理助理、物流部经理、商务部经理。现任公司内控部副总经理、公司职工代表监事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。