安徽承义律师事务所
关于华茂纺织股份有限公司
二〇一五年度股东大会的法律意见书
承义证字（2016）第88号
致：华茂纺织股份有限公司
安徽承义律师事务所接受华茂纺织股份有限公司（以下简称公
司）的委托，指派唐民松律师、胡润恒(实习)律师（以下简称本律师）出席公司2015年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第六届董事会、第六届监事会提出。
公司董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各
股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。
公告刊登于 2016年 4月 2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,距 2016年 4月 26日召开本次股东大会已超过 20日。
本次股东大会股权登记日是2016年4月20日，与本次股东大会会议日期之间的间隔不多于7个工作日。
本次股东大会于2016年4月26日，在安庆市纺织南路80号公司会议室按公告的内容与要求如期召开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第六届董事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，现场出席本次股东大会的股东及代表共 14人，持有公司股份 448,504,304股，占上市公司总股份的47.5279％。通过网络投票的股东163人，持有公司股份12,136,516股，占上市公司总股份的1.2861％。均为截止到 2016年 4月 20日
深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员及本律师。
经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的第1至9项议案进行了逐项投票表决，对第10、10.1、10.2项议案进行了累计投票表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东及股东授权代表没有表示异
议。会议审议议案表决情况如下：
1、《公司2015年度董事会工作报告》
同意 453,993,285股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5569％；反对 4,101,985股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8905％；弃权 2,545,550股（其中，因未投票默认弃权 2,527,050股），占出席会议所有股东所持股份的0.5526％。
同意453,951,085股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5477％；反对3,982,083股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8645％；弃权2,707,652股（其中，因未投票默认弃权2,689,152
股），占出席会议所有股东所持股份的0.5878％。
3、《公司2015年度报告及其摘要》
同意453,950,285股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5476％；反对3,998,485股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8680％；弃权2,692,050股（其中，因未投票默认弃权2,656,250
股），占出席会议所有股东所持股份的0.5844％。
4、《公司2015年度财务决算报告》
同意453,950,285股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5476％；反对3,762,285股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8167％；弃权2,928,250股（其中，因未投票默认弃权2,928,250
股），占出席会议所有股东所持股份的0.6357％。
5、《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》同意453,823,604股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5201％；反对4,347,516股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9438％；弃权2,469,700股（其中，因未投票默认弃权2,469,700
股），占出席会议所有股东所持股份的0.5361％。
6、《公司预计2016年度日常关联交易的议案》
同意15,680,393股，占出席会议所有股东所持股份的69.6603％；
反对5,042,367股，占出席会议所有股东所持股份的22.4008％；弃权1,787,049股（其中，因未投票默认弃权1,768,549股），占出席会议所有股东所持股份的7.9390％。
7、《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
同意454,386,885股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6423％；反对3,511,586股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7623％；弃权2,742,349股（其中，因未投票默认弃权2,742,349
股），占出席会议所有股东所持股份的0.5953％。
8、《公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
同意453,803,404股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5157％；反对3,670,467股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7968％；弃权3,166,949股（其中，因未投票默认弃权3,166,949
股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875％。
9、《公司续聘会计师事务所的议案》
同意453,957,885股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5492％；反对3,466,084股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7524％；弃权3,216,851股（其中，因未投票默认弃权3,198,351
股），占出席会议所有股东所持股份的0.6983％。
10、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》
候选人：胡孟春，同意股份数:449,475,050股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.58%。
10.2《关于增选王章宏先生担任公司董事候选人的议案》
候选人：王章宏，同意股份数:449,431,945股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.57%。
上述议案获出席会议的股东及股东授权代表和网络股东所持有
效表决权的有效通过。
另外，本次股东大会还听取了独立董事述职报告。
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
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|（此页无正文，为承义证字[2016]第 13 号《法律意见书》之签字盖|
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|安徽承义律师事务所 经办律师|
|唐民松：|
|负责人： 唐 民 松 胡润恒：|
|二○一六年四月二十六日|