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证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-055中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）、现场会议时间：2018年8月31日（星期五）下午2：30
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月30日下午15：00至2018年8月31日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年8月24日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2018年8月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦 217会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》
本议案事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容见公司2018年8月15日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于为全资孙公司提供担保的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记事项
1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年8月27日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。
3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限
公司会议室
5、联系人：邱北电话：0510-83798658
传真：0510-83798559
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年8月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362145
2、投票简称：钛白投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于为全资孙公司提供担保的议案》|√|

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 31日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月30日下午15：00至2018年8月31日下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为全资孙公司提供担保的议案》|√||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-001亿帆鑫富药业股份有限公司
关于公司收购四川天联药业有限公司股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议及2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购四川天联药业有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金30,300万元受让张颖霆先生和宁波保税区大昌医药投资合伙企业（有限合伙）合计持有四川天联药业有限公司（以下简称“天联药业”）100%的股权。具体详见公司于2015年12月11日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-090）、《关于收购四川天联药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-092），及于2015年12月29日披露的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-102）。
2015年12月31日，上述股权收购已办理完成相关工商变更登记手续，并取得四川省眉山市东城区工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，天联药业股权结构为：
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||股东名称||持股比例|
|亿帆鑫富药业股份有限公司||100%||

变更后的营业执照登记相关事项如下：
企业名称：四川天联药业有限公司
注册号：91511402060348084Q
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：眉山经济开发区新区
法定代表人：张颖霆
注册资本：贰仟捌佰万元人民币
成立日期：2013年01月29日
营业期限：2013年01月29日至长期
经营范围：经营进出口业务；药品营销策划及技术咨询；医药产品研究、开发及技术推广转让。
至此，公司收购天联药业100%股权事项所涉有关工商变更登记手续已全部办理完毕。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年01月04日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-104
岭南园林股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日召开的第二届董事会第九次会议及 2014年 8月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为2014-033、2014-042。
2015年7月29日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,000万元已经归还到公司募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还上述闲置募集资金共2,450万元，剩余未归还闲置募集资金4,050万元，公司将按照规定于2015年8月17日前全部归还至募集资金专用账户。公司已将上述闲置募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-063安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（临时会议）于 2015年 6月 13日以通讯方式召开。
会议通知于 2015年 6月 8日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
会议以 8票赞成、1票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
在不影响公司自身正常经营的情况下，为支持控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”）加快开展农产品、农作物种子等农资产品批发物流市场投资开发等业务，董事会同意公司使用自有资金向其提供人民币 2,000万元的财务资助，期限不超过 1年（自签订借款协议之日起算），资金使用费按年利率10%收取利息、利息半年结算一次，资金主要作为荃银高盛流动资金的补充。
董事陈金节先生投了反对票，理由是本次借款额度超过荃银高盛净资产较大，且所投项目收益存在不确定性，因此公司为其提供财务资助风险太大。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年六月十五日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0100林州重机集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）收到公司股东韩录云女士关于其股票进行质押式回购交易业务的通知，其将持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务的提前回购手续，并重新办理了再质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|提前购回日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|韩录云|是|57,000,000|20160622|20170622|20161114|中原证券股份有限公司|80.79%|融资并个人使用|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩录云|是|57,000,000|20161116|20171116|兴业证券股份有限公司|80.79%|融资并个人使用|
|||11,700,000|20150507|20170505|东方证券股份有限公司|16.58%|融资并个人使用|
|合计||68,700,000||||97.38%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，韩录云女士共持有公司股份 70,550,740股，
占公司总股本的8.80%；累计质押本公司股份 68,700,000股，占其持有公司股份总数的97.38%，占公司总股本的8.57%。
3、股东所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易两方协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十九日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-001
债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2018年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“蓝标转债”（债券代码：123001）转股期为 2016年6月 27日至 2021年 12月 17日；转股价格为 5.29元/股。
2018年第四季度，共有 310张“蓝标转债”转股，合计转成5,859股“蓝色光标”股票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，北京蓝色光标数据科技股份有限公司于 2015年 12月 18日公开发行了 1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14亿元。
经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司 14亿元可转换公司债券已于 2016年 1月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份已于2017年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并于 2017年 3月 3日在深圳证券交易所创业板上市，蓝标转债的转股价于 2017年3月3日起由原来的15.25元/股调整为14.95元/股。
根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自2016年 6月 27日起可转换为本公司 A股股份（详情请参见公司 2016年 6月 25日披露的《关于“蓝标转债”开始转股的提示性公告》）。
2017年5月27日，公司披露了《关于可转换公司债权转股价格修正的公告》， 2017年 5月 17日召开 2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》。本公司 2016年年度股东大会召开前二十个交易日公司 A股股票交易均价为 7.79元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司 A股股票交易均价为 7.42元/股，经股东大会审议通过后的截至 2016年 12月 31日 2016年度经审计每股净资产为 2.71人民币，本公司 A股股票面值为人民币1.00元。因此，公司本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00元/股。
2017年6月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于公司于 2017年 6月 23日（股权登记日）实施 2016年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，蓝标转债的转股价将于 2017年 6月 26日（由于 6月24日、6月25日为非交易日，故顺延至6月26日））起由原来的10.00元/股调整为9.93元/股。
2017年7月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司股权激励限制性股票已完成登记并将于2017年7月19日上市，本次限制性股票激励授予实际登记人数为729位，对应授予限制性股票7081.11万股。根据上述规定，蓝标转债的转股价将由原9.93元/股调整为9.77元/股。
2018年 2月 6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司股权激励限制性股票已完成了已获授尚未解锁的部分限制性股票回购注销，蓝标转债的转股价格将于 2017年 12月 29日起由原来的 9.77元/股调整为 9.81元/股，调整后的转股价格自2018年2月6日起生效。
2018年7月11日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于
公司于 2018年 7月 18日（股权登记日）实施 2017年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，蓝标转债的转股价将于2018年7月19日起由原来的9.81元/股调整为9.79元/股。
2018年9月10日，公司披露了《关于可转换公司债权转股价格修正的公告》，2018年9月7日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》《关于股东大会申请授权董事会全权办理调整“蓝标转债”转股价相关事宜的议案》。公司 2018年第四次临时股股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为5.29元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为5.25元/股，截至2017年12月31日2017年度经审计每股净资产为 2.82人民币，本公司 A股股票面值为人民币 1.00元。因此，公司根据《募集说明书》相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为5.29元/股。修正后的转股价格自2018年9月11日起生效。
二、蓝标转债转股及股份变动情况
截至 2018年 12月 28日，蓝标转债尚有 13,996,447张挂牌交易。2018年第四季度“蓝标转债”因转股减少310张,可转债余额为人民币1,399,644,700.00元。2018年第四季度，公司总股数因“蓝标转债”转股增加5,859股。截至2018年12月28日，公司总股数因“蓝标转债”转股累计增加了41,313股。
三、公司可转债持有人情况
截至2018年12月28日，“蓝标转债”前10名债券持有人情况：
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|||||13,996,447||||
||可转债总数（张）|||||||
|||||8,936||||
||报告期末可转债持有人总数（户）|||||||
||序号||债券持有人名称||期末持有债券数量（张）||持有比例（%）|
|1||深圳市榕树投资管理有限公司－榕树文明复兴六期私募证券投资基金||440,041||3.14||
|2||海通资管－上海银行－海通赢家系列－年年鑫集合资产管理计划||273,934||1.96||
|3||海通资管－上海银行－海通月月财集合资产管理计划||260,998||1.86||

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|4|海通资管－民生－海通年年升集合资产管理计划|250,096|1.79|
|5|深圳前海三略资产管理有限公司－三略梓山湖3号私募证券投资基金|197,930|1.41|
|6|江苏汇鸿国际集团股份有限公司|191,100|1.37|
|7|渤海证券股份有限公司|188,452|1.35|
|8|郑升|158,000|1.13|
|9|中国建设银行股份有限公司－泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金|150,551|1.08|
|10|中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金|149,853|1.07|

四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-56478871、010-56478872。
五、备查文件
1、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝色光标”股东名册及股本结构表；
2、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝标转债”债券持有人名册。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-121汕头万顺包装材料股份有限公司
关于控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”）通知，江苏中基收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏中基复合材料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]6435号），同意江苏中基股票（证券代码：838748，证券简称：江苏中基）自 2017年 11月 13日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年十一月十日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-052
华仁药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及召集情况
1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4
月8日以董事会公告方式向全体股东发出召开2016年第二次临时股东大会的通知2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月25日下午15:20
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长梁富友
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 80名，持有公司股份 347,803,921股，占公司股份比例52.3115%。其中有表决权的股东及股东代表共 79名，代表公司股份67,772,441股，占公司有表决权股份总数的10.1933％，其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（除董事、监事、高管，以下简称“中小投资者”）73人，所持股份合计1,137,187股，占公司有表决权总股份数的1.6779%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 8名，代表股份数28,552.845万股，占公司股份总数的42.945%。其中有表决权的股东及股东授权代表7名，代表股份数量 549.697万股，占公司有表决权股份总数的0.8268%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东72人，代表股份62,275,471股，占上市公司总股份的9.3666％。
4、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会对提请审议的一项议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
《关于公司股票继续停牌的议案》；
同意67,145,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.0751％；反对626,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.9249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意510,338股，占出席会议中小股东所持股份的44.8772％；反对626,849股，占出席会议中小股东所持股份的55.1228％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司控股股东华仁世纪集团有限公司因与本次审议事项有直接利害关系，回避了表决。
四、法律意见书
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《华仁药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
2、《山东文康律师事务所关于华仁药业 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
我们作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第二届董事会第二十八次会议通知发出前，对公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事项进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下：
经核查，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，具备从事上市公司审计工作的职业素养和经验，能够满足公司2018年度审计工作要求，能都独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的持续性，我们全体独立董事同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构并将该议案提交公司第三届董事会第十八会议审议。
独立董事：
王明进 孙燕红 李金宝
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十三次会议审议的关于调整非公开发行股票方案事项，发表独立意见如下：
1、公司本次调整非公开发行股票方案中的限售期条款符合公司发展战略和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
2、公司本次调整公开发行股票方案事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司本次调整非公开发行股票方案中的限售期条款。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦 秦家银
_______________ _______________
年 月 日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-59江西赣能股份有限公司关于变更
公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，其原指派谢金印先生、汪绮女士作为公司非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人，履行督导职责。
近日，公司收到华融证券《关于更换江西赣能股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，由于原保荐代表人汪绮女士工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，华融证券决定指派具有保荐代表人资格的林河先生（身份证号：342401198610051935）接替汪绮女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更完毕后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为谢金印先生、林河先生。
公司对汪绮女士为公司非公开发行股票持续督导工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2017年12月29日
航天工业发展股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事宜的独立董事意见
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次（临时）会议于2018年8月2日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本人作为公司的独立董事，在认真审议本次重组预案、相关协议及相关议案后，基于个人独立判断，对公司召开的第八届董事会第二十四次（临时）会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
一、本次提交公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
二、本次发行股份购买资产方案包括：
持有的锐安科技的股权比例分别为5.51%、5.62%、6.21%、8.55%、8.55%、4.00%、2.00%、1.90%、1.00%；（2）向张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞购买其所持有的壹进制总计100%的股权。其中购买张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕、周海霞持有的壹进制的股权比例分别为33.69%、14.64%、12.61%、11.35%、11.17%、7.93%、3.50%、3.42%、1.68%；（3）向航天资产、航信基金、共青城和冷立雄购买其所持有的航天开元总计100%的股权。其中购买航天资产、航信基金、共青城、冷立雄持有的航天开元的股权比例分别为67.00%、20.00%、11.07%、1.93%。
2、募集配套资金：同时，航天发展拟向包括航天科工在内的不超过 10名投资者，募集配套资金总额不超过 80,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，不超过本次发行前总股本的20%。航天科工认购金额为人民币30,000万元。除航天科工以外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次交易获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
募集配套资金用于标的公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目和面向信息安全的运营云服务平台建设项目以及支付相关中介机构费用。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
三、本次重组所涉及的相关议案经公司第八届董事会第二十四次（临时）会议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
四、公司本次重组不构成重大资产重组，构成关联交易，定价原则和方法恰当，交易公平合理，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
五、本次交易方案及交易各方就本次重组签署的各项协议均符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会办法的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
六、公司聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
七、公司本次重组涉及的最终交易价格将以经各方同意聘请的具有证券从业资质的评估机构，以各方协商确定的评估基准日（即2018年2月28日）对该等资产价值进行评估后出具并在国有资产监督管理主管部门备案的评估值为依据，经各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
八、本次重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上所述,我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：任真
杨雄
马玲
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-091山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理股票质押业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|485|2018年7月27日|双方办理解除质押登记手续为止|济南市天诚民间资本管理股份有限公司|3.31%|个人融资|
|合计|--|485|--|--|--|3.31%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司146,508,310股股份，占公司总股本的39.06%。其中本次质押股份数为4,850,000股，占其持有公司股份总数的3.31%，占公司总股本的1.29%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为110,264,400股，占其持有公司股份总数的75.26%，占公司总股本的29.39%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年七月三十日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-066
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）筹划重大事项，公司股票（证券代码：000950，证券简称：*ST建峰）于2016年3月18日开市起停牌，并于 2016年 3月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务》的规定，2016年 6月 14日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。于 2016年 6月 17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，同时向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于 2016年9月16日。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为化医集团及重庆医药其他合法存续的股东。
2、交易方案
各方初步协商确定本次重大资产重组的交易整体方案包括：（1）重大资产置换：建峰化工将其现有全部资产及负债整体置出上市公司，转让给化医集团或化医集团指定的主体，与化医集团所持重庆医药的股份的等值部分进行置换；（2）发行股份购买资产：在前述资产置换的基础上，建峰化工向化医集团非公开发行股份，以购买化医集团本次拟置入的重庆医药的股份超过建峰化工方全部资产与负债价值的差额部分；同时建峰化工向重庆医药其他股东非公开发行股份，以购买该等股东各自所持有的重庆医药的股份；及（3）募集配套资金：建峰化工将向投资者非公开增发股份募集配套资金。其中前述第一、第二两项交易同时生效、互为前提；任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则
两项交易均不予实施。
3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆医药。重庆医药现有注册资本为44,983.7193万元，目前的主营业务为药品、医疗器械的批发配送和零售，以及药品的研发、生产和销售。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司自重大资产重组事项停牌之日起，严格按照相关规定，对本次重组的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据重组进度报送交易进程备忘录，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中：
（一）2016年6月12日，公司与化医集团签署了《重大资产重组意向协议》。
（二）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。
（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2016年7月14日
独立董事专项说明和独立意见中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司章程》《独立董事工作制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第五十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
1、2018年 1-6月份，公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到本报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2018年 1-6月份，公司其他与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于对公司在兵器装备集团财务有限责任公司的关联存、贷款等金融业务的独立意见
按照深交所的相关要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司的有关资料，公司 2018年 1-6月份与关联财务公司发生的存款、贷款等金融业务公平合理，未损害上市公司利益。
三、关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权之关联交易事项的独立意见
根据公司的业务发展及重大资产重组相关安排，公司拟与中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）签订《股权转让协议》，双方约定公司将所持有的财务公司2,000万股股权转让给中国长安。经双方协商，同意依据北京中企华资产评估有限责任公司以2017年9月30日为基准日的评估报告确定的标的股权价值为基础，扣除 2017年财务公司对上述股权分红158.14万元，以5,542.34万元人民币作为本次交易的
独立董事专项说明和独立意见转让价款。
2018年 4月 13日公司控股股东由中国兵器装备集团有限公司变更为中粮集团有限公司，实际控制人仍为国务院国资委。中国长安的控股股东与公司的原控股股东同为中国兵器装备集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。
本次拟进行股权转让的关联交易事项，主要为适应公司业务发展的需要及重大资产重组相关安排。本次股权转让事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第五十一次会议对本关联交易事项进行审议并获得通过，关联董事回避表决。我们同意上述关联交易事项。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡 2018年8月15日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-119
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人吴艳女士通知，获悉吴艳女士将其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、实际控制人吴艳女士部分股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴艳|是|5,000,000|2015-08-25|2017-09-05|中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行|2.28%|

二、实际控制人吴艳女士部分股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴艳|是|6,500,000|2017-09-05|办理解除质押手续之日|中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行|2.96%|融资|

三、股东股份累计质押的情况
本的47.73%；本次办理解除质押合计5,000,000股，占其所持有公司股份的2.28%，占公司总股本的1.09%；本次办理质押6,500,000股，占其所持有公司股份的
2.96%，占公司总股本的1.41%；本次质押及解除质押后，吴艳女士累计质押股份181,724,084股，占其持有公司股份总数的82.88%，占公司总股本的39.56%。
2、吴艳女士为本公司控股股东、实际控制人，质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托情况。
3、根据质押合同的约定，交易设履约保障比例警戒值和平仓值，吴艳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
目前吴艳女士质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平仓风险时，吴艳女士将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结表。
特此公告！
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年九月八日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-65重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||||本次解|
||||第一大||||||||||||除质押|
||股东||||解除质押股|||||||||||
||||股东及||||质押开始日||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||名称||||数（万股）|||||||||||
||||一致行||||||||||||持股份|
||||动人||||||||||||比例|
|蒋仁生||是||430.00||2018-09-18||2019-09-17||2019-09-16||上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行||0.51%||
|||||430.00||||||||||0.51%||
||合计||-||||-||||-||-|||

蒋仁生先生本次将其质押的430.00万股办理了解除质押式回购交易，该部分
股份占其所持有公司股份总数的0.51%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份85,004.00万股，约占本公司总股本的53.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 29,389.00万股，约占其持有本公司股份的34.57%，占公司总股本的18.37%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年9月17日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四十次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于应收款项会计估计变更的独立意见
公司结合实际情况，对应收款项会计估计变更，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审议本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计估计变更。
二、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、国家其他有关财务会计法规进行的规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备的事项。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇
2017年1月23日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-071华灿光电股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2016年7月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2016年7月17日以电话方式召开。
3.本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事李琼、杨忠东，副总裁王江波、王力明、财务总监韩继东、内审总监陈吉、证券事务代表亢娜列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意使用归属全资子公司云南蓝晶科技有限公司闲置募集资金200,000,000.00元暂时补充流动资金。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据公司发展的需要，公司董事会同意向国家开发银行湖北分行申请综合授信额度约 2.5亿元人民币（或等值美元），用于日常经营的资金周转，期限为一年。业务品种包括流动资金贷款、国际贸易融资、进口押汇和海外代付等。华灿光电（苏州）有限公司（以下简称苏州子公司）提供连带责任保证担保。
公司董事会同意授权公司总裁刘榕先生代表公司、苏州子公司执行董事周福云先生或总经理王力明先生代表苏州子公司与银行签署相关的法律文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年七月十七日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-094盈方微电子股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2014年 11月 19日在上海市长宁区江苏路 398号舜元企业发展大厦五楼会议室召开，会议通知于 2014年 11月 12日以电话或书面形式发出，应到监事 3名，实到 3名。本次会议由监事赵艳萍女士主持。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定，经会议审议通过了如下议案：
审议《关于选举第九届监事会监事长的议案》
经与会监事充分讨论，一致选举赵艳萍女士为公司第九届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满日止。
(个人简历附后)
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
盈方微电子股份有限公司监事会二〇一四年十一月十九日
个人简历：
赵艳萍，女，1962年出生，沈阳药科大学药学专业学士、大连理工大学 MBA。曾任中国生物制药有限公司（香港上市公司）执行董事、副总裁，正大制药集团（泰国正大集团）副总裁，美国 BMP太阳石公司(美国纳斯达克上市公司)COO兼副总裁，内蒙古医药保健品进出口公司西药科科长，内蒙古赤峰市元宝山药厂副厂长，山东正大福瑞达制药有限公司执行董事，西安正大制药有限公司董事，安康正大制药有限公司副董事长，上海华拓医药科技发展有限公司独立董事，现任中国药学会生化与生物技术药物专业委员会委员，医药经济报编委，北京万国法源教育科技有限公司独立董事。
赵艳萍与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股 0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。