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证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-027北京荣之联科技股份有限公司
关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2018年 4月 25日收到非职工代表监事张青女士的书面辞职报告，因居住城市变动，请求辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司内担任任何职务。
张青女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张青女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对张青女士在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东提名，拟选举闻倞女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会于2018年4月25日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举闻倞女士为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
监事候选人闻倞女士尚需提请公司股东大会选举通过。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
附件：
监事候选人简历
闻倞，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
2012年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，现担任公司总经理助理职务。
闻倞截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016–035五矿稀土股份有限公司
第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年12月6日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第十六次（临时）会议的通知，会议于2016年12月9日在北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事5人。江明监事因相关安排未能亲自出席会议，委托冯宝生监事代为主持会议并行使表决权。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
审议通过《关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权的议案》本次会议同意公司收购五矿勘查开发有限公司所持北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（下称“华泰鑫拓”）100%的股权，收购完成后，公司将持有华泰鑫拓100%的股权。收购价格以 2016年 12月 6日为评估基准日，根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（大正评报字[2016]第453A号）并经国有资产管理部门备案确认后的资产评估值为准，经评估，华泰鑫拓的股东全部权益评估结果为人民币 31,280.14万元；华泰鑫拓在评估基准日至交割日（指公司实际控制华泰鑫拓之日，含当日）期间因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分或因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分均由五矿勘查开发有限公司享有或承担；会议同意公司与五矿勘查开发有限公司签订附生效条件的《股权转让协议》。
本次交易构成公司与五矿勘查开发有限公司之间的关联交易，关联监事江明
先生、冯宝生先生、张苹女士均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一六年十二月九日
河北建新化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等相关规章制度，本着对公司及全体股东负责和实事求是的态度，我们作为公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、2014年公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方或个人提供担保的情况；
3、截至2014年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司独立董事关于《内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。在公司管理中，公司按照国家有关法律法规和证券监管部门的要求，建立了相应的法人治理结构，使公司内部控制管理体系能够得到有效执行。我们认为：
公司2014年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
三、公司独立董事关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2014年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。在2014年度，公司制定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们认为公司2014年度不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、公司独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所审计，公司 2014年度实现净利润40,579,161.63元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按2014年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,057,916.16元，余下未分配利润36,521,245.47元，加上年结转未分配利润133,918,036.52元，扣除2013年度权益分派分红10,704,000元，本年度可供投资者分配的利润为159,735,281.99元。
鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，同时满足广大中小股东利益，根据公司生产经营情况和发展实际，公司董事会拟以2015年1月30日公司总股本269,151,224股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利13,457,561.20元，剩余未分配利润结转下一年度分配；以2015年1月30日公司总股本269,151,224股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
上述预案已经公司第三届董事会第十三次会议决议通过，尚需提交公司2014年度股东大会审议。
我们认为：经核查，根据2014年利润分配预案，公司近三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，2014年度利润分配的预案符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，2014年度未分配的利润将用于公司未来发展所需流动资金，此预案有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
五、独立董事关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
我们认为：公司2014年度未发生重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、独立董事关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：公司2014年度能够严格执行公司薪酬和业绩考核制度，所披露的薪酬真实合理，董事、高管薪酬发放的程序符合有关规定。
七、独立董事关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司2015年年度审计机构的独立意见
2014年，根据公司2013年年度股东大会决议，公司聘请原名为国富浩华会计师事务所有限责任公司的瑞华会计师事务所为公司年度审计机构，该所承担公司各项审计工作的具体工作人员，人员素质、服务质量较高，公司对其服务较为满意。为保持公司审计工作的连续，更好地为公司发展服务，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司2015年年度审计机构。
我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司2015年年度审计机构。
八、独立董事关于修改公司章程的独立意见
因公司 2014年度资本公积金转增股本方案将导致注册资本发生变动，以及根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，公司董事会提出对《公司章程》中相关条款进行修订。
我们认为：本次修订有利于公司健全股东大会召开程序，增强公司管理透明度,维护中小投资者的合法权益。
九、独立董事关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的独立意见
我们认为：在保证公司资金需求和资金安全的前提下，公司对闲置超募资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。公司运用闲置资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，同意公司使用暂时闲置募集资金11,000万元进行现金管理。
十、独立董事关于《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的独立意见
公司按照相关规定，制定了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，综合考虑了公司现状、业务发展需要和股东回报等因素。公司本次制定的股东回报规划充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。我们同意《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的内容。
（以下无正文）
（此页无正文，为河北建新化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
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沈义 樊剑 赵丽红
河北建新化工股份有限公司2015年4月11日
吉林秉责律师事务所
关于通化金马药业集团股份有限公司
二 0一八年第一次临时股东大会的法律意见书
致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、王思羽涵律师出席了公司于 2018年 2月 23日下午 13时 30分在公司七楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2018年2月2日在深圳证劵交易所指定的报纸《中国证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了召开 2018年第一次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结
合的方式。
现场会议的召开时间：2018年2月23日下午13点30分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室。
网络投票时间：2018年2月22日至2018年2月23日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年2月23日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月22日下午15：00至2018年2月23日下午15：00的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计共 76人，均为 2018年 2月 8日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 605,961,899股，占本公司总股本的62.6969%。其中：出席现场会议的股东7人，代表股份507,184,120股，占本公司总股本的52.4767%，通过网络投票的股东共 69人，代表股份 98,777,779股，占本公司总股本的10.2202%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过：关于重大资产重组继续停牌的议案。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，本页为通化金马药业集团股份有限公司二0一八年第一次临时股东大会的法律意见书签署页）
吉林秉责律师事务所
负责人：郭淑芬
见证律师：郭淑芬
王思羽涵
二O一八年二月二十三日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-030江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
持股5%以上的控股股东包建华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有江西富祥药业股份有限公司（下称“公司”）75,888,000股（占本公司总股本比例33.81%）的控股股东包建华先生，计划自2019年3月14日至2019年6月 12日，以大宗交易和协议转让的方式减持公司股份17,509,869股（占本公司总股本比例7.8%，若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整）。其中，计划自2019年3月14日至2019年6月12日内，以大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%，即4,489,710股；计划自2019年3月14日至 2019年6月12日内，以协议转让方式减持不超过公司总股本的5.8%，即13,020,159股。
一、股东的基本情况：
包建华先生任公司董事长，截止本公告日，包建华先生持有公司股份 75,888,000股，占公司股份总数的33.81%。遵照相关法律规定，包建华先生每年可转让股份的法定额度为其上年最后一个交易日登记在其名下的在深圳证券交易所上市的股份为基数的25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划的主要内容
1）减持方股东名称：包建华
3）减持数量及比例：按照目前公司总股本，预计所减持股份数量合计将不超过 17,509,869股（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整），即不超过公司总股本的7.8%。
4）减持期间：自2019年3月14日至2019年6月12日
5）减持方式：大宗交易和协议转让。
2、减持事项的相关承诺
包建华先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对股份减持作出如下承诺：
（1）本人作为持有发行人5%以上股份的股东，将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。
（2）减持方式。在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持价格。本人减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。
（4）减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人需要等情况，自主决策、择机进行减持。
（5）本人在减持发行人股份前，应提前 3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（6）本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）如果未履行上述承诺事项，本人持有发行人的股票的锁定期限自动延长6个月。（3）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
截止本公告日，包建华先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
包建华先生的本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。包建
华先生承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息告知义务。
四、备查文件
一、包建华签署的《关于拟减持持有的江西富祥药业股份有限公司股票的通知》特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-077江苏润和软件股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017年 6月27日接到本公司持股5%以上股东王杰先生的通知，具体事项如下：
2016年6月23日，王杰先生将其持有的本公司有限售条件流通股7,500,000股质押给长江证券（上海）资产管理有限公司办理股票质押式回购交易业务，以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。根据本公司2016
年年度权益分派方案：以公司现有总股本357,733,350股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派送现金红利71,546,670.00元（含税）；同时，以公司现有总股本357,733,350股为基数，用母公司资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增357,733,350股，转增后公司总股本将增加至
715,466,700股。上述利润分配方案已于2017年6月2日实施完毕，王杰先生质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的股份变更为15,000,000股。
王杰先生于2017年6月26日将上述15,000,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，王杰先生直接持有本公司股数44,404,692股，占本公司总股本的6.20%；其中处于质押状态的本公司股份共计28,924,692股，占其持有本公司股份总数的65.14%，占本公司总股本的4.04%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-077珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于共建“国际学院”项目签订《补充协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）于2017年10月 30日披露了《关于签订共建“国际学院”项目合作协议的公告》（公告编号：2017-090），经第四届董事会第十八次会议审议通过，公司与四川工业科技学院（以下简称“四川工业”）、四川芙铭实业有限公司（以下简称“四川芙铭”，为四川工业母公司）签订了《共建“国际学院”项目合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）、《四川工业科技学院与珠海世纪鼎利科技股份有限公司“国际学院”服务合作协议》（以下简称“合作协议”，公司拟以自有资金投资 12,600万元与四川工业、四川芙铭合作共建“国际学院”项目，该笔投资可在增资条件具备的情况下通过增资扩股的方式转换为四川芙铭的股权。四川工业及四川芙铭承诺在五年内促成国际学院的成功申办、建设和运营，公司获得国际学院 19年的独家合作办学权。若五年内四川工业及四川芙铭未能促成四川芙铭满足世纪鼎利认可的增资入股条件并完成对四川芙铭的增资入股，则四川工业应在收到世纪鼎利书面通知后10个工作日内向世纪鼎利退还12,600万元现金。世纪鼎利是否完成对四川芙铭的增资入股，并不影响世纪鼎利、四川工业关于国际学院的业务合作。
成都汇盈置业有限公司（以下简称“成都汇盈置业”）同意为四川工业、四川芙铭在上述《框架协议》中作出的陈述、保证、承诺向世纪鼎利提供连带责任的担保，世纪鼎利、成都汇盈置业、四川工业、四川芙铭签订《担保协议》。
一、本次事项进展情况
自《框架协议》签署后，协议各方积极推动“国际学院”的筹建工作，同时四川芙铭启动剥离其他与四川工业非相关资产的工作。但截至目前，
整体项目进展缓慢，“国际学院”尚未取得有权部门审批，未开办招生，
四川芙铭的现状仍未满足公司入股的要求。为控制风险，保护公司及中小
投资者的利益，经协议各方友好协商，现拟终止合作“国际学院”项目，
四川工业向公司返还基于《框架协议》约定公司已向四川工业支付的12,600万元现金。
2019年12月18日，公司召开第四届董事第三十七次会议，审议通过了
《关于共建“国际学院”项目签<补充协议>的议案》，世纪鼎利、四川工
业、四川芙铭、成都汇盈置业同日签订了《共建“国际学院”项目合作框
架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
二、《补充协议》主要内容
1、四川工业应按照如下方式向世纪鼎利返还其依据《框架协议》已支付的人民币 12,600万元及利息，具体返还约定如下：
（1）第一笔：四川工业应于 2020年 1月 15日前向世纪鼎利指定账号返还人民币贰仟陆佰万元（￥26,000,000）；
（2）第二笔：四川工业应于 2020年 6月 30日前向世纪鼎利指定账号返还人民币叁仟万元（￥30,000,000）；同时，以该金额为基数，按中国人民银行公布的同期贷款利率计算，向世纪鼎利支付自 2020年1月 1日至付款日期间的利息；
（3）第三笔：四川工业应于 2020年 10月 31日前向世纪鼎利指定账号返还人民币柒仟万元（￥70,000,000），同时以该金额为基数，按中国人民银行公布的同期贷款利率计算，向世纪鼎利支付自 2020年1月 1日至付款日期间的利息；
2、若四川工业未能按上述约定期限向世纪鼎利足额返还相关金额，则每逾期一日，以应还未还的总数为基数按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮10%计算违约金向世纪鼎利承担违约责任。
3、基于《担保协议》的约定，成都汇盈置业为前述四川工业的还款义务承担不可撤销的连带责任保证担保，保证期限自每一笔还款期限届满之日起两年，保证范围包括《补充协议》项下四川工业应向世纪鼎利返还的
全部款项及违约金，以及世纪鼎利为实现相应债权所发生的一切必要费用（诉讼费、律师费等）。若四川工业按本《补充协议》约定按时向世纪鼎利返还全部款项（即人民币 12,600万元），则《担保协议》的效力终止。
4、自《补充协议》签署并生效之日起，《框架协议》和《合作协议》项下的所有合作内容一并终止。
5、若因履行本《补充协议》项下的权利义务而产生纠纷，各方应当在友好协商的基础上妥善解决，若无法达成一致意见则应向世纪鼎利所在地有管辖权的人民法院起诉。
6、如《框架协议》、《合作协议》和《担保协议》项下的内容与《补充协议》约定不一致的，以《补充协议》约定为准。
三、对公司的影响
公司与四川工业合作共建“国际学院”项目及入股四川芙铭事项的进
度未达到公司预期。经协议各方友好协商，同意提前终止上述事项。为降
低资金的法律风险，公司将收回已向四川工业支付的现金，未来该笔资金
可用于补充公司流动资金或其他项目的投资。
本次事项不会对公司经营情况和财务状况造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-023
深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于黄晓生辞去董事、副总经理职务并聘任于明剑为副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任于明剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
经审查，于明剑先生不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。于明剑先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系；其未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。
于明剑先生简历附后。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
附件：
于明剑先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1966年 9月，硕士学历，高级工程师。先后任洛阳轴承集团有限公司质量处技术科科长、广东科龙电器股份有限公司质量总监等职，自 2010年 9月起担任公司软件事业部副总监。自 2013年7月17日起任公司董事，本届任期至2017年8月18日。
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-075
山东美晨科技股份有限公司
关于控股孙公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月8日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于同意公司全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》，同意公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司以自有资金7000万元，与石城县旅游文化发展有限公司共同成立江西石城旅游有限公司。具体内容详见2015年4月9日公司刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的相关公告。
江西石城旅游有限公司于近日取得了石城县工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名 称：江西石城旅游有限公司
注册号：360735110000887
类 型：其他有限责任公司
住 所：江西省赣州市石城县琴江镇西华中路（中粮大厦）
法定代表人：张磊
注册资本：壹亿元整
成立日期：2015年05月25日
营业期限：2015年05月25日至2045年05月24日
经营范围：旅游文化资源投资、开发、利用，旅游文化项目策划，旅游管理咨询和信息咨询，旅游文化商品的研发、销售，投资管理、自有资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
蓝盾信息安全技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002987号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
蓝盾信息安全技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2017年度非 1-2
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002987号蓝盾信息安全技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了蓝盾信|
|息安全技术股份有限公司（以下简称蓝盾股份）2017 年度财务报表，|
|包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 24 日签发了大华审|
|字[2018]007334 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就蓝盾股份编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是蓝盾股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蓝盾股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对蓝盾股
份实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解蓝盾股份 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：蓝盾信息安全技术股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张晓辉
中国·北京 中国注册会计师：熊玲
二〇一八年四月二十四日
附件：
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性||占用方与上市公司|上市公司核算|2017年期初占|2017年度占用累计|2017年度占用资|2017年度偿还|2017年期末占|||
||资金占用方名称||||||||占用形成原因|占用性质|
|资金占用||的关联关系|的会计科目|用资金余额|发生金额（不含利息）|金的利息（如有）|累计发生金额|用资金余额|||
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|现大股东及|||||||||||
|其附属企业|||||||||||
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|前大股东及|||||||||||
|其附属企业|||||||||||
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|||||||2017年度往来资|||||
|其他关联||往来方与上市公司|上市公司核算|2017年期初往|2017年度往来累计||2017年度偿还|2017年期末往|||
||资金往来方名称|||||金的利息|||往来形成原因|往来性质|
|资金往来||的关联关系|的会计科目|来资金余额|发生金额（不含利息）||累计发生金额|来资金余额|||
|||||||（如有）|||||
|大股东及其|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附属企业|||||||||||
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|上市公司的|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|子公司及其|||||||||||
|附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|关联自然人|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|及其控制的|||||||||||
|法人|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其他关联人|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|及其附属企|||||||||||
|业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
李诗定关于
提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函
万达信息股份有限公司拟向李诗定（以下简称“本承诺人”）发行股份及支付现金分别购买本承诺人持有的四川浩特通信有限公司46.01%的股份。
本承诺人现作出以下承诺：
本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺！
（以下无正文）
（此页无正文，为《李诗定关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签署页）（签字）：
李诗定
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-345深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司
员工股权激励框架方案的公告
一、背景及目的
1、背景：
前海信通是由深圳市怡亚通供应链股份有限公司和深圳市奇信建筑集团股份有限公司共同出资组建，怡亚通在供应链行业有着丰富的经验，奇信在建筑行业有着丰富的资源，公司采用自营+平台模式，为客户提供建筑领域的线上线下交易服务。通过整合供应链、大数据、结算配套服务和仓储物流，提供建筑行业一站式解决方案。前海信通作为服务平台，上游聚合行业知名品牌供应商，构建全方位供应链；下游聚合业主、建设单位、装饰公司等采购商，汇集真实可靠采购需求；借助电子订单、前沿商务、云仓储、物流等高效智能管理系统，形成建筑装饰行业生态闭环。通过信息流、商流、物流、资金流四流合一，有效解决行业信息不对称，加快商品流通速度和效率，保障了建筑装饰行业健康稳定的发展，做建筑装饰行业服务平台的领跑者。
目前公司处于初创期，员工创业热情高，股东对公司在行业发展给予高期望值。
2、目的：
(1)倡导个体与公司持续发展的共赢理念，促进公司长期稳定发展；
(2)实现股东、公司和个人利益的一致；
(3)帮助经营管理层有效平衡短期目标与长期目标；
(4)吸引与激励保留优秀管理人才、业务和技术骨干；
(5)鼓励并奖励创新和开拓进取行为，增強公司的竞争力；
(6)致力于将公司打造成为一个创业孵化平台型企业。
二、子公司员工股权激励方案的主要内容
1、实施主体
深圳前海信通建筑供应链有限公司。
2、激励对象
公司核心高管、中层管理、优秀或有特殊贡献的员工。
3.激励时间周期：
2018-2020年度为深圳前海信通建筑供应链有限公司股激励周期。
4、原则
以岗位、职级、绩效考核为依据进行配股。
5、股权分配条件
（1）转正后的正式员工。
（2）能胜任工作岗位，完成年度下达的业绩指标或者绩效考核成绩达到规定标准。
（3)员工认可公司文化，爱岗敬业，与公司价值观一致。
(4)在激励周期内，无违反公司规定和国家法律法规行为。
6、可分配股权总数
本公司可分配股权总数为注册实收资本的20%即人民币4,000万股向本公司激励对象发放。
7、目标设定及配股方案:
公司战略目标：公司战略目标包括经营利润、业务量两大指标，一是利润年保持稳定，二是业务量年增长率达到100%以上。
方案：购买价格为每股1元，总额不超过4000万股。
8、股权发放审批流程
每个核算周期结束后，由本公司财务部门按本方案内容向本公司总经理提报名单，经由公司董事会根据平台发展、行业状况以及个人综合表现，最终审批确定。
三、框架方案的审批程序
公司于2017年12月27日召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司股权激励方案的议案》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2017年12月27日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-085深圳市长亮科技股份有限公司
关于终止上海长亮信息科技有限公司减资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）于 2018年10月15日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止上海长亮信息科技有限公司减资事项的议案》，具体情况如下：
一、本次终止减资事项概述
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）于 2017年10月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少上海长亮信息科技有限公司注册资本的议案》，拟将全资子公司上海长亮信息科技有限公司（简称“上海长亮”）的注册资本从人民币 2,000万元减至 1,500万元。因各种原因至今未进行工商变更。
上海长亮是专注于消费金融领域的金融科技公司，国内消费金融市场近年发展迅猛，从事消费金融的企业也越来越重视系统建设，这为上海长亮的业务发展提供良好的土壤和空间，其原有注册资本已经不能满足其业务发展的需要，鉴于此，公司决定终止该减资事项。
二、上海长亮的基本情况
（1）公司名称：上海长亮信息科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91310120342305525G
（3）住所地：上海市奉贤区海坤路99号第1幢2028室
（4）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（5）法定代表人：石甘德
（6）注册资本：人民币2,000万元
（7）经营范围：从事信息科技、互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机信息系统集成，云平台服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，计算机、软件及辅助设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）财务情况：
||||
|-|-|-|
|（单位：万元）|2018年1-8月|2017年|
|营业收入|3,654.51|6,778.55|
|净利润|18.64|842.82|
|总资产|5,983.60|6,004.09|
|净资产|3,015.78|2,778.57|

（注：以上数据未经会计师审计）
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-024江苏南大光电材料股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及其摘要已于2017年4月20日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
为使广大投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于2017年4月25日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举行2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次2016年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙祥祯先生、总经理张立鸿先生、副总经理吕宝源先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书张建富先生、独立董事谢青先生及太平洋证券股份有限公司欧阳凌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-026
网宿科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日收到公司控股股东、实际控制人陈宝珍女士的《股份减持计划告知函》，陈宝珍女士拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将相关信息公告如下：
一、持股情况
截止本公告披露日，陈宝珍女士持有本公司股份情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占总股本的||其中：无限售条|||
||股东名称||持股数量||||||有限条件股份数量|
||||||比例||件股份数量|||
|陈宝珍||直接持股：143,041,686||17.85%||35,760,422||107,281,264||
|||间接持股：5,688,282||0.71%||0||5,688,282||
|合计：||148,729,968||18.56%||35,760,422||112,969,546||

注1：陈宝珍女士无质押股份。
注2：陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略6号资产管理计划（即：九泰基金－中证金融－陈宝珍）”参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司股票5,688,282股。
二、减持计划
1、减持股东名称：陈宝珍
2、减持原因：个人资金需求
3、减持期间：自2017年3月17日至2017年9月13日期间。
4、减持数量及比例：拟减持股份数量不超过500万股，占公司目前总股本比例不超过0.62%。
5、减持方式：拟通过大宗交易方式。
三、控股股东股份锁定承诺及履行情况
1、陈宝珍与刘成彦于2015年7月17日第二次续签《一致行动人协议》，承诺：在协议有效期内（2015年7月17日-2018年7月16日），陈宝珍女士、刘成彦先生每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
2、陈宝珍参与公司2015年非公开发行股票，承诺：自承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内,本人将不会减持所持网宿科技股份且不会制定相关减持计划。
3、陈宝珍女士在《关于不减持网宿科技股份有限公司股份的承诺》中承诺：自2016年1月5日起半年内不减持所持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截止本公告日，公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、其他相关事项说明
1、在按照上述计划减持股份期间，控股股东陈宝珍女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持计划最大限度实施后，公司控股股东陈宝珍女士、刘成彦先生直接及间接合计持有公司股份占公司目前总股本的比例超过30%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4、本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份减持计划告知函》；
网宿科技股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－085安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017年 8月 24日召开的第四届董事会第 22次会议及 2017年 9月 15日召开的 2017年第 3次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 2017年 8月 28日、2017年9月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本公司已于近日取得了由芜湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，修改后的《公司章程》备案同时完成。
一、本次工商变更登记主要事项：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更前|||变更后||
|注册资本||伍亿叁仟肆佰陆拾万肆仟零贰拾捌圆整|注册资本||壹拾亿陆仟玖佰贰拾万捌仟零伍拾陆圆整|

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。
二、本次取得《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91340200743082289Q
2、名称：安徽楚江科技新材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市)
4、住所：安徽省芜湖市九华北路8号
5、法定代表人：姜纯
6、注册资本：壹拾亿陆仟玖佰贰拾万捌仟零伍拾陆圆整
8、营业期限：/长期
9、经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），热工设备的研制、生产和销售，热处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D打印材料的研发、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-124
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司第一大股东增持公司股份达到1%
暨增持计划进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日披露了《关于公司持股5%以上股东计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-109）。公司第一大股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）计划自 2018年 7月 19日起 12个月内增持公司股份，拟增持股份比例不低于公司总股本的1%、不高于公司总股本的3.5%。
2018年 8月 28日，公司收到金舵投资出具的《股份增持告知函》，金舵投资于2018年8月22日至 2018年8月28日通过集中竞价方式累计增持公司股份 7,181,658股，约占公司总股本的1.0073%，增持比例已达到公司总股本的1%，现将有关情况公告如下：
一、股东累计增持达到1%的情况
1、增持人：四川金舵投资有限责任公司，为公司第一大股东。
2、增持目的：基于对公司未来业务发展的信心以及对公司内在价值的认可。
3、增持方式：通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行，包括但不限于集中竞价和大宗交易。
4、资金来源：自有资金。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（万元）|占公司总股本比例（%）|
|金舵投资|集中竞价交易|2018-08-22 至2018-8-28|7,181,658|9.479|6,807.66|1.0073%|
|合计|||7,181,658|9.479|6,807.66|1.0073%|

6、股东本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金舵投资|152,393,531|21.38%|159,575,189|22.38%|

注：上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，持续关注本次金舵投资增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-059
杭州华创业通信技术股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事长程小彦承诺不减持公司股份及参与《浙江上市公司董事长联合声明》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 8日收到控股股东、实际控制人、董事长程小彦先生的《承诺函》及参与《浙江上市公司董事长联合声明》活动的通知，具体如下：
一、公司控股股东、实际控制人、董事长程小彦先生承诺：2015年内（2015年7月8日 -2015年12月31日）不减持公司股票。同时程小彦先生将会积极推进公司非公开发行股份事项，努力参与。
二、程小彦先生于 2015年 7月 8日参与《浙江上市公司董事长联合声明》，主要内容如下：
1、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
2、我们承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
3、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
4、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，
以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会九届一次会议于 2017年 6月 19日发出通知，并于 2017年 6月 29日在本公司召开。公司共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长肖占鹏先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
（1）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长肖占鹏先生提名，聘任李勃洋先生为公司总经理，聘任郭锐先生为公司董事会秘书。
（2）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理李勃洋先生提名，聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生、魏伟先生、张绍宇先生为公司副总经理，聘任赵海涛先生为财务总监。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等制度的相关规定，作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，基于我们的独立判断，并经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、我们同意聘任李勃洋先生为公司总经理、郭锐先生为公司董事会秘书；同意聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生、魏伟先生、张绍宇先生为公司副总经理，聘任赵海涛先生为财务总监。
2、经审阅上述人员的简历等材料，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任公司高管的情况，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：李莉、樊登义、冼国明 2017年 6月 29日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于全资子公司签订《蒸汽购销合同补充协议》的独立意见天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017年 6月 29日召开了九届一次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）、三级子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案。
对上述议案我们发表独立意见如下：
1、关于决议表决程序。董事会全体董事对上述交易事项进行审议表决，并一致通过。符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、关于交易的公平性。在本次交易事项中，由于 2017年上半年原材料燃煤采购价格持续高位运行，结合预计的 2017年度热力产品产销情况和津联热电热力补贴核定情况，泰达能源、国华能源与交易方是按照市场化原则协商约定对 2017年度蒸汽购销价格进行调整，即泰达能源公司及其全资子公司国华能源公司与交易方 2017年燃煤蒸汽购销价格由 2017年 4月 26日签定的《蒸汽购销合同》中约定的 150元/吨（不含税）调整至 170元/吨（不含税），并已经公司董事会审议通过。我们认为，公司作为在天津开发区（东区）生产蒸汽和热水的
唯一供应商，此次蒸汽购销价格是按照市场化原则，经泰达能源、国华能源与有关方协商确定的、是公允的。虽然本次公司与津联热电约定的 2017蒸汽价格比 2017年 4月 26日签定的《蒸汽购销合同》中约定的蒸汽价格有较大幅度提高，但由于根据环保要求，预计 2017燃气蒸汽产量在全年蒸汽总产量占比大幅提高，同时燃煤价格大幅上升并可能继续波动，导致蒸汽成本大幅增加，现预计 2017年经营业绩仍为亏损，但亏损金额大幅下降；在政府应给予津联热电 2017年度的财政补贴核定工作完成之前，为保证全资子公司泰达能源、三级全资子公司国华能源正常稳定的生产经营签订了本次《蒸汽购销合同补充协议》。本次《蒸汽购销合同补充协议》中约定的 2017年蒸汽价格比 2017年 4月 26日签定的《蒸汽购销合同》中约定的蒸汽价格有较大幅度提高，将对公司 2017年经营业绩有正向影响，保证了公司正常生产经营的稳定性、连续性，继续保证公司在天津开发区生产蒸汽和热水的唯一供应商的优势；同时公司与有关方将继续向有关部门说明情况、争取及时落实相关政策，待津联热电的财政补贴金额确定后，根据实际情况和需要，公司与有关方将再行协商调整蒸汽购销价格并签订补充协议，此次签署《蒸汽购销合同》符合公司和全体股东的根本利益。
我们同意泰达能源、国华能源签署上述协议，并据此进行 2017年日常生产和交易结算。
独立董事：李莉、樊登义、冼国明 2017年 6月 29日