证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临 2016-038
青岛海尔股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月31日
(二)股东大会召开的地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|58|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,438,804,686|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|56.33|
|份总数的比例（%）||

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍律师和张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 3人，董事王筱楠、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴澄、戴德明、陈永正因事未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,438,750,786||99.998||52,900||0.002||1,000||0.000||

2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,438,758,486||99.999||45,200||0.001||1,000||0.000||

3、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,438,750,786||99.998||52,900||0.002||1,000||0.000||

4、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015年年度报告及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,438,750,786||99.998||52,900||0.002||1,000||0.000||

5、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,438,749,286||99.998||54,400||0.002||1,000||0.000||

6、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
|股东类型|||||||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）|||（%）|
|A股|3,438,750,786|99.998|52,900|0.002|1,000|0.000||

7、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|||
||股东类型||比例（%）||比例（%）|||比例|
|||票数||票数||票数|||
|||||||||（%）|
|A股||3,438,750,786|99.998|52,900|0.002|1,000|0.000||

8、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计 2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||||反对||弃权|||
||||比例|||比例（%）|||比例|
||票数||||票数||票数|||
||||（%）||||||（%）|
|A股|881,186,384|94.219||54,064,154||5.781|6,000|0.001||

9、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于预计2016年度为子公司提供担保情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|||
||股东类型||比例（%）||比例（%）|||比例|
|||票数||票数||票数|||
|||||||||（%）|
|A股||3,429,640,138|99.733|9,164,548|0.267|0|0.000||

审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||弃权|||
||股东类型||||比例|||比例（%）|||比例|
||||票数||||票数||票数|||
||||||（%）||||||（%）|
|A股||3,438,745,386||99.998||57,900||0.002|1,400|0.000||

11、 议案名称：《<青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||弃权|||
||股东类型||||比例|||比例（%）|||比例|
||||票数||||票数||票数|||
||||||（%）||||||（%）|
|A股||3,410,923,697||99.189||27,879,989||0.811|1,000|0.000||

12、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||弃权|||
||股东类型||||比例|||比例（%）|||比例|
||||票数||||票数||票数|||
||||||（%）||||||（%）|
|A股||3,404,414,672||99.000||34,389,014||1.000|1,000|0.000||

13、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
|股东类型||比例||比例（%）||比例|
||票数||票数||票数||
|||（%）||||（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|3,438,745,786|99.998|52,900|0.002|6,000|0.000|

14、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于制定<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意|||反对||||弃权||
||股东类型|票数||比例||||比例|||比例（%）|
|||||||票数||||票数||
|||||（%）||||（%）||||
|A股||3,420,864,846||99.478|17,827,940||0.518||111,900||0.003|

(二) 累积投票议案表决情况
15、 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（非独立董事）》
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||议案序||||||得票数占出席会议有效表决权的比例（%）||是否|
||||议案名称||得票数|||||
||号||||||||当选|
|15.01||梁海山||3,304,021,765||96.081||是||
|15.02||谭丽霞||3,332,993,233||96.923||是||
|15.03||刘海峰||3,317,887,289||96.484||是||
|15.04||武常岐||3,313,887,289||96.367||是||
|15.05||彭剑锋||3,317,887,289||96.484||是||
|15.06||周洪波（Zhou Honbo）||3,313,887,289||96.367||是||

16、 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（独立董事）》
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||议案序||||||得票数占出席会议有效表决权的比例（%）||是否|
||||议案名称||得票数|||||
||号||||||||当选|
|16.01||吴澄||3,429,547,840||99.731||是||
|16.02||施天涛||3,433,547,840||99.847||是||
|16.03||戴德明||3,433,547,840||99.847||是||

17、 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
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|议案序|||得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否|
||议案名称|得票数|||
|号||||当选|

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|-|-|-|-|-|
|17.01|王培华|3,429,542,040|99.731|是|
|17.02|明国庆|3,439,647,836|100.025|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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||||||同意||||反对||||弃权|||
||议案|||||||||||||||
||||议案名称||||比例||||比例||||比例|
||序号||||票数||||票数||||票数|||
||||||||（%）||||（%）||||（%）|
|5||青岛海尔股份有限公司2015 年度利润分配预案||329,215,150||99.983||54,400||0.017||1,000||0.000||
|7||青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案||329,216,650||99.984||52,900||0.016||1,000||0.000||
|8||青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计2016年度日常关联交易的议案||102,947,836||65.564||54,064,154||34.432||6,000||0.004||
|9||青岛海尔股份有限公司关于预计2016年度为子公司提供担保情况的议案||320,106,002||97.217||9,164,548||2.783||0||0.000||
|11||《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及摘要的议案||301,389,561||91.532||27,879,989||8.467||1,000||0.000||
|12||青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案||294,880,536||89.556||34,389,014||10.444||1,000||0.000||
|15.00||青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（非独立董事）||||||||||||||
|15.01||梁海山||194,487,629||59.066||||||||||
|15.02||谭丽霞||223,459,097||67.865||||||||||
|15.03||刘海峰||208,353,153||63.277||||||||||
|15.04||武常岐||204,353,153||62.062||||||||||
|15.05||彭剑锋||208,353,153||63.277||||||||||
|15.06||周洪波（Zhou Honbo）||204,353,153||62.062||||||||||
|16.00||青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（独立董事）||||||||||||||

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|-|-|-|-|
|16.01|吴澄|320,013,704|97.189|
|16.02|施天涛|324,013,704|98.403|
|16.03|戴德明|324,013,704|98.403|
|17.00|青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案|||
|17.01|王培华|320,007,904|97.187|
|17.02|明国庆|330,113,700|100.256|

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司，以及公司战略投资者KKR Home InvestmentS.à r.l.五名股东以及公司董事、高管以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案 8为关联交易议案，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司对该议案回避表决，回避股份合计为 2,503,548,148股。
2、特别决议情况：议案9、11、12、13为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案5、7、8、9、11、12、15、16、17为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、张若然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、青岛海尔股份有限公司2015年年度股东大会决议；
限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
青岛海尔股份有限公司2016年5月31日