Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-060贵州川恒化工股份有限公司
工商变更登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》，2019年7月 12日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成 282.92万股限制性股票的回购注销业务（具体内容详见公司在法定信息披露媒体披露的相关公告，公告编号：2019-055）。
公司后续依法申请的工商变更登记现已完成，并取得了黔南布依族苗族自治州市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
||||
|-|-|-|
|变更项目|原登记内容|变更后登记内容|
|注册资本|40,708.30 万元人民币|40,425.38 万元人民币|

二、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91522702741140019K
名称：贵州川恒化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇
法定代表人：吴海斌
注册资本：肆亿零肆佰贰拾伍万叁仟捌佰圆整
成立日期：2002年 11月25日
经营期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。磷酸二氢钙、磷酸氢钙、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸一铵、聚磷酸铵、酸式重过磷酸钙、磷酸脲、大量元素水溶肥料、掺混肥料（BB肥）、复混肥料（复合肥料）、有机-无机复混肥料、化肥、硫酸、磷酸、土壤调理剂、水质调理剂（改水剂）、磷石膏及其制品的生产和销售；提供农化服务；饲料添加剂类、肥料类产品的购销；磷矿石、碳酸钙、硫磺、液氨、盐酸、煤、纯碱、元明粉、石灰、双氧水（不含危险化学品）、硝酸、氢氧化钠（液碱）、五金交电、零配件购销；企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法需经批准的项目凭许可经营）
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年 7月31日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2019-020
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的会议通知于 2019年 4月 1日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2019年4月15日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为，公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
具体内容详见公司于 2019年 4月 16日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年限制性股票激励计划（草案）》。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案尚需提交公司2019年第一临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均
衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2019年 4月 16日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于核查<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于 2019年 4月 16日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2018-025深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018年 12月 14日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于 2018年 12月 19日在公司会议室一召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
为优化战略布局，公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司(以下简称“常州捷佳创”）拟与常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷佳汇业”）、常州佳创鼎业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创鼎业”）共同出资设立常州捷佳创智能装备有限公司（暂定名，工商注册登记为准，以下简称“捷佳创智能”）。捷佳创智能注册资本为3,090万元，其中常州捷佳创拟以货币出资2,550万元，占注册资本的82.52%；捷佳汇业拟以货币出资300万元，占注册资本的9.71%；佳创鼎业拟以货币出资240万元，占注册资本的7.77%。捷佳创智能将致力于智能制造装备的设计、研发、生产与销售。
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，我们同意本议案。
关联监事张勇回避对本议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与立信会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会2018年12月19日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-007
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人之一股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一彭义兴先生的通知,同时根据公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的信息确认，彭义兴先生将所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭义兴|是|1230.00|2019-01-28|至办理解除质押登记之日止|联讯证券股份有限公司|25.74%|个人融资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彭义兴先生持有公司股份数为47,777,600股，占公司总股本的29.25%；其所持有公司股份累计被质押的数量为32,650,000股，占其所持有公司股份总数的68.34%，占公司总股本的19.99%。
二、备查文件
细表》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-001广东超华科技股份有限公司
关于参股设立梅州客商银行股份有限公司
获得中国银监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月31日，公司收到梅州客商银行筹建工作小组转发的《中国银监会关于筹建梅州客商银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]451号），批复内容如下：
一、同意在广东省梅州市筹建梅州客商银行，银行类别为民营银行。
二、同意广东宝丽华新能源股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司、广东超华科技股份有限公司、广东温氏食品集团股份有限公司分别认购梅州客商银行总股本30%、20%、19.9%、17.6%、12.5%股份的发起人资格。
三、梅州客商银行股份有限公司筹建工作小组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。
四、筹建期间接受广东银监局的监督指导，不得从事金融业务活动。
五、筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向广东银监局提出开业申请。
公司将严格按照有关规定，根据本次对外投资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资、关注风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—054江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于 2018年 8月 5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2018年8月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止超募资金投资项目 “6000吨肉制品加工建设项目”的议案》；
公司监事会认为：公司终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”是结合了公司实际情况，不会影响公司正常开展经营业务。符合相关法律法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”，并将该议案提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止超募资金投资项目 “6000吨肉制品加工建设项目”的公告》。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资孙公司
的议案》；
公司监事会认为：公司外投资设立全资孙公司是根据广东市场发展情况及公司长期发展战略做出的审慎决策，有利于公司进一步降低整体经营成本，提高盈利能力和竞争力。不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资孙公司的公告》。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》；
公司监事会认为：公司全资子公司江西煌大食品有限公司收购煌上煌集团有限公司和南昌康惠食品有限责任公司资产事项构成了关联交易，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的公告》。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议；
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会二0一八年八月十一日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-005欧普康视科技股份有限公司关于
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售数量为45,402,190股，占总股本比例为36.52%；于解禁日实际可上市流通数量为40,519,596股，占总股本比例为32.5946%；本次限售股份上市流通日期为2018年1月17日(星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3109号)核准，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)17,000,000股，并于2017年1月17日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。首次公开发行股票前公司总股本为51,000,000股，首次公开发行股票后公司总股本为68,000,000股。
2017年4月6日，经2016年年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度利润的分配的预案》，以公司总股本68,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），共派发现金红利23,800,000元，同时，对全体股东每10股送红股8股。本次利润分配完成后，公司股份数量由68,000,000股增加至122,400,000股。
2017年9月7日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年11月1日完成了激励计划所涉限制性股票授予的登记工作，共向49名激励对象授予191.392万股限制性股票，本次限制性股票授予完成后，公司股份数量由122,400,000股增加至124,313,920股。
截至本公告日，公司总股本为124,313,920股，其中首次公开发行前已发行
股份尚未解除限售的股份数量为91,800,000股，占公司总股本的73.85%；因2017年限制性股票激励计划而尚未解除限售的股份数量为1,913,920股，占公司总股本的1.54%；无限售条件流通股为30,600,000股，占公司总股本24.62%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉岳九鼎”）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“文景九鼎”）、苏州和众九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“和众九鼎”）、南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南京欧陶”）、合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧普民生”），共计5名股东。
(一)上述股东在公司上市公告书中做出的承诺
南京欧陶、欧普民生承诺：自欧普康视股票上市之日起十二个月（“股份锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本承诺人持有的欧普康视在公开发行股票前已发行的股份，也不由欧普康视回购该部分股份。
嘉岳九鼎、文景九鼎与和众九鼎承诺：自公司股票上市之日起十二个月内（“股份锁定期”），不转让或者委托他人管理本人持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
(二)股东在公司招股说明书中做出的承诺
南京欧陶、欧普民生、嘉岳九鼎、文景九鼎与和众九鼎在公司招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
(三)履行承诺情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。
(四)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间
本次解除限售股份可上市流通时间为2018年1月17日(星期三）。
2、本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例
本次解除限售股份45,402,190股，占总股本的36.52%，实际可上市流通数量
为40,519,596股，占总股本比例为32.5946%。
3、本次申请解除股份限售的股东数
本次申请解除股份限售的股东有：嘉岳九鼎、文景九鼎、和众九鼎、南京欧陶、欧普民生共计5名股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通股数（股）|备注|
|1|苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）|6,553,690|6,553,690|6,553,690|-|
|2|苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）|9,144,236|9,144,236|9,144,236|-|
|3|苏州和众九鼎投资中心（有限合伙）|2,474,550|2,474,550|2,474,550|-|
|4|南京欧陶信息科技有限公司|18,046,814|18,046,814|14,736,814|注1|
|5|合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）|9,182,900|9,182,900|7,610,306|注2|
|合计||45,402,190|45,402,190|40,519,596|-|

注1：公司董事、高管通过持有南京欧陶74.65%的股份,间接持有公司13,471,947股，根据相关规定，在任职期间内，其每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的股份公司股份。南京欧陶实际可转让股份数为7,942,854股。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。本次解除限售的股份中，南京欧陶持有的3,310,000股处于质押冻结状态，该等股份解除质押后可上市流通。
注2：公司董事、监事、高管通过持有欧普民生71.37%的股份,间接持有公司6,553,836股，根据承诺，在任职期间内，其每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的股份公司股份。欧普民生实际可转让股份数为4,267,523股。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。本次解除限售的股份中，欧普民生持有的1,572,594股处于质押冻结状态，该等股份解除质押后可
上市流通。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国元证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；公司本次解除限售的股份持有人履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次解除限售股份在创业板上市流通。
五、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．限售股份上市流通申请表；
3．股份结构表和限售股份明细表；
4．保荐机构的核查意见。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○一八年一月十二日
武汉理工光科股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：
经审查，公司独立董事一致认为公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
基于独立判断，公司独立董事同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12
个月。
*********************************************************************（以下无正文）
（本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见之签字页）
________________ ________________
（何对燕） （唐建新）
________________ ________________
（秦庆华） （危怀安）
深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）合伙协议
之补充协议
鉴于各合伙人已签订了《深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）合伙协议》（下称“《合伙协议》”），系深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）（下称“聚睿投资”、“合伙企业”）的合伙人，聚睿投资拟认购深圳市卓翼科技股份有限公司（下称“卓翼科技”）2015年非公开发行的股票，现经各方友好协商一致，达成补充协议如下：
一、合伙人及其出资基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|在卓翼科技的职务|
|1|夏传武|2,971.00|48.74%|董事长、总经理|
|2|陈新民|312.40|5.13%|董事|
|3|魏代英|351.45|5.77%|董事、董事会秘书|
|4|曾兆豪|312.40|5.13%|董事、财务负责人|
|5|陈 蔚|312.40|5.13%|副总经理|
|6|胡爱武|273.35|4.48%|监事会主席|
|7|叶广照|312.40|5.13%|监事|
|8|卢和忠|312.40|5.13%|人力资源中心负责人|
|9|冯春雷|312.40|5.13%|第三事业部负责人|
|10|袁雄亮|312.40|5.13%|子公司主要负责人|
|11|韩继玲|312.40|5.13%|子公司主要负责人|
||合 计|6,095.00|100.00%||

以上合伙人均系中国籍自然人，无境外永久居留权。
二、合伙人出资的相关要求
1、合伙人应保证其资产状况良好，具备缴纳合伙出资额的能力。各合伙人保证并承诺其认缴合伙企业出资的资金是自有资金或合法筹措的资金，不存在以
非公开方式向投资者募集资金的行为；全体合伙人之间不存在分级收益等结构化
安排及相关形式的补充约定或安排。
2、合伙人应当于卓翼科技非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）核准后，发行方案报证监会备案前，按照其在合伙企业的出资比例将本次认购卓翼科技非公开发行股票的资金转入合伙企业的银行账户。
3、合伙人不得自卓翼科技、卓翼科技控股股东、实际控制人等其他关联方处获得任何直接或者间接的财务资助或者补偿。不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向相关利益主体输送利益的安排。
三、合伙人的相关权利与义务
1、合伙人通过合伙企业行使因持有卓翼科技股份而享有的包括投票权、分红权等权利在内的股东权利。
2、合伙企业将以其主要资产用于认购卓翼科技非公开发行的股份，合伙企业取得及持有卓翼科技的股份，构成合伙人对卓翼科技股份的间接持有，各合伙人应遵守《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交易所相关规定中的有关短线交易、内幕交易和董事、监事和高级管理人员持股变动规则等相关规定。
3、在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将普通合伙人与合伙企业认定为一致行动人，将普通合伙人直接持有的卓翼科技股份数量与合伙企业持有的卓翼科技股份数量合并计算。
4、合伙人应遵守短线交易等相关规定，不得将其直接或者间接持有的卓翼科技股票在卖出后六个月内又买入，或者直接或者间接买入卓翼科技股票后六个月内又卖出。
5、合伙人保证不利用内幕信息通过合伙企业进行减持。
6、合伙人在与卓翼科技存在关联关系的情况下，在如下相关期间不通过合伙企业减持卓翼科技股票：
（1）卓翼科技定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起至最终公告日；
（2）卓翼科技业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对卓翼科技股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
《上市公司收购管理办法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所的相关规定通过合伙企业进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。
8、如相关法律、法规、规章、须遵守的规范性文件的规定发生变化，致使本条中合伙人权利和义务涉及的相关规定与变化后的规定不一致的，应按变化后的规定执行。
9、普通合伙人应当提醒、督促与公司存在关联关系的有限合伙人，履行上述义务；如因未及时提醒、督促与卓翼科技存在关联关系的有限合伙人而导致该有限合伙人违反上述义务且被证券监管部门追究责任，普通合伙人应向有限合伙人承担责任。
四、转让或退伙
1、合伙人承诺，在卓翼科技本次非公开发行的股票上市之日起 36个月内，不得部分或全部转让合伙财产份额或退伙。如合伙人由于担任卓翼科技特定职务而延长的锁定期及自愿承诺的锁定期与上述锁定期（36个月）不一致的，以较晚的为准。
上述锁定期限届满后，合伙企业转让卓翼科技股份、合伙人转让合伙企业份额或通过减资退伙等事项，均按相应规定办理。由此产生的相关税费由合伙人自行承担，但各方另有约定的除外。
2、上述锁定期届满后,有限合伙人转让合伙企业部分或全部份额的，由普通合伙人优先受让，普通合伙人确定不予受让的，可由其他有限合伙人受让，受让价格根据协商或已经达成的协议执行。
由于合伙企业份额转让产生的相关税费由转让方承担，但各方另有约定的除外。
五、其他约定
1、本补充协议系对《合伙协议》的补充，《合伙协议》的约定与本补充协议的约定不一致的，以本补充协议为准。
2、如《合伙协议》解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。
六、协议生效及文本
1、本补充协议经全体合伙人签名后生效。
2、本补充协议一式13份，合伙人各持一份，其他各份报主管机关审批使用或备案，每份正本具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》之签署页）
全体合伙人签名、盖章：
夏传武 魏代英 曾兆豪
陈新民 陈蔚 胡爱武
卢和忠 冯春雷 叶广照
韩继玲 袁雄亮
年 月 日
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占授予限制性||占目前|
||||||||获授的限制性股|||||
||序号||姓名||职务||||股票总数的比||总股本|
||||||||票数量(万股)|||||
||||||||||例||的比例|
|1||刘庆云||副总经理||80.00||10.00%||0.99%||
|2||高仲华||副总经理兼董事会秘书||80.00||10.00%||0.99%||
|3||赵纣瑜||副总经理||50.00||6.25%||0.62%||
|4||李小波||财务负责人||20.00||2.50%||0.25%||
|5||田力||副总经理||10.00||1.25%||0.12%||
|6||阮成楠||副总经理||8.00||1.00%||0.10%||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（40人）||||||484.00||60.50%||5.96%||
|预留||||||68.00||8.50%||0.84%||
|合计（46人）||||||800.00||100.00%||9.85%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|颜健昌|核心管理/技术人员|
|2|温良茂|核心管理/技术人员|
|3|王晟|核心管理/技术人员|
|4|韩佛|核心管理/技术人员|
|5|涂国发|核心管理/技术人员|
|6|涂俊峰|核心管理/技术人员|
|7|李卫锋|核心管理/技术人员|
|8|廖嘉维|核心管理/技术人员|
|9|曾正才|核心管理/技术人员|

||||
|-|-|-|
|10|黄嘉玲|核心管理/技术人员|
|11|叶素绿|核心管理/技术人员|
|12|刘丹|核心管理/技术人员|
|13|刘云飞|核心管理/技术人员|
|14|廖嘉文|核心管理/技术人员|
|15|饶锐|核心管理/技术人员|
|16|于大鹏|核心管理/技术人员|
|17|赵昱|核心管理/技术人员|
|18|张伟|核心管理/技术人员|
|19|许凯华|核心管理/技术人员|
|20|罗雁莉|核心管理/技术人员|
|21|傅逢春|核心管理/技术人员|
|22|李建荣|核心管理/技术人员|
|23|曾静霞|核心管理/技术人员|
|24|陈云珠|核心管理/技术人员|
|25|张美新|核心管理/技术人员|
|26|钟流芳|核心管理/技术人员|
|27|余娟|核心管理/技术人员|
|28|刘碧波|核心管理/技术人员|
|29|杨振|核心管理/技术人员|
|30|蔡晓君|核心管理/技术人员|
|31|王久奎|核心管理/技术人员|
|32|刘传伟|核心管理/技术人员|
|33|廖小玲|核心管理/技术人员|
|34|杜娜|核心管理/技术人员|
|35|刘文浩|核心管理/技术人员|
|36|邬远茂|核心管理/技术人员|
|37|刁坤成|核心管理/技术人员|
|38|陈平|核心管理/技术人员|
|39|郭秋梅|核心管理/技术人员|
|40|林宝娟|核心管理/技术人员|
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕771号
金字火腿股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金字火腿公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金字火腿公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资
料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金字火腿公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金字火腿公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金字火腿公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蒋晓东
中国·杭州 中国注册会计师：张奇志
二〇一六年三月七日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|||||-|
|上海巴玛发酵火腿有限公司|全资子公司|其他应收款|3,752.20|1,434.25|929.40|4,257.05|暂借款|
|金华市汉邦食品有限公司|全资子公司|其他应收款|951.16|419.00|559.16|811.00|暂借款|
|-|-|-|4,703.36|1,853.25|1,488.56|5,068.05|-|
|-|-|-|4,703.36|1,853.25|1,488.56|5,068.05|-|

法定代表人：施延军 主管会计工作的负责人：朱美丹 会计机构负责人：潘宇红
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-005华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司2016年度第一期短期融资券兑付公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
2.债券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期短期融资券
3.债券简称：16华谊兄弟 CP001
4.债券代码：041662006
5.发行总额：人民币6亿元
6.本计息期债券利率：3.45%
7.期限：366天
8兑付日：2017年1月25日（如遇法定节假日，顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息/兑付相关机构
联系人：于源
联系方式：010-65805885
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：王艺丹、刘歆
联系电话：021-23198888、63323840、63323877
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一七年一月十八日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-073江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 10月 25日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事 3人，列席1人。
本次会议通知于 2018年 10月 17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
公司现用名“江门市地尔汉宇电器股份有限公司”已不能准确反映目前的业务布局及未来的发展战略。为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司战略发展布局，保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力。拟将公司名称变更为“汉宇集团股份有限公司”，同时，公司英文名称变更为 “Hanyu Group Joint-Stock Co.,Ltd.”,公司证券简称拟变更为“汉宇集团”。此次公司名称和证券简称的变更有利于提升公司的品牌价值，提升公司的综合竞争力。
公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。
本次变更后的公司名称以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意就公司名称变更对《公司章程》进行相应修订。修订后的《公司章程》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本次变更后的公司名称以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
监事会
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-111
江苏雷利电机股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年12月4日以电子邮件方式发出通知，并于 2019年12月9日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第一个解除限售期解除限售条件，根据公司2018年11月 12日召开的2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对 88名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为 1,704,248股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了法律意见书。
关联董事殷成龙对本议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及其子公司使用不超过35,000万元的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-036
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司融资款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）由于资金周转紧张，造成融资款逾期的情况发生，具体情况如下：
2016年 2月 3日，公司新增逾期融资款 3,057.00万人民币，具体详情如下：
公司于 2015年 8月 3日向南京银行股份有限公司申请了 1笔银行承兑汇票业务，票面金额为 6,114.00万人民币，保证金为 3,057.00万人民币，融资敞口为 3,057.00万人民币。现该笔融资业务已到期，公司未能承兑该银票。
2016年 2月 5日，公司新增逾期融资款 3,979.00万人民币，具体详情如下：
公司于 2015年 8月 5日向南京银行股份有限公司申请了 1笔银行承兑汇票业务，票面金额为 7,958.00万人民币，保证金为 3,979.00万人民币，融资敞口为 3,979.00万人民币。现该笔融资业务已到期，公司未能承兑该银票。
截至 2016年 2月 5日，公司逾期融资额 82,948.27万元，公司控股子公司逾期融资额 0万元，公司及控股子公司共计逾期贷款额 82,948.27万元。
针对上述情况，公司正在积极研究应对措施。目前，公司正积极与金融机构协商，争取妥善处理上述逾期融资款。
因上述融资款的逾期事项的处理方案尚在研究中，故本次公告所述的融资款逾期事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年二月六日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-079
三湘股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年12月2日发出。
2、本次董事会会议的时间：2014年12月2日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2014年第六次临时股东大会召开时间变更的议案》三湘股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014年12月16日召开 2014年第六次临时股东大会，现变更召开时间为 2014年 12月 18日，具体内容详见公司于 2014年 12月 3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知（变更时间后）》、《关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告》。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十八次会议决议；
2、关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知（变更时间后）；
3、关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告。
三湘股份有限公司董事会2014年12月2日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-314深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月5日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申
请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司拟向|
|北京银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 12,000 万元的综合授|
|信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一|
|年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公司”）注册地点：河北省石家庄市长安区中山东路508号东胜广场A座08楼0802室
法定代表人：周国辉
成立时间：2015年11月03日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；进出口贸易；企业营销策划；化妆品、日用品、服装鞋帽、酒具、工艺品、电器的批发零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品的批发零售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
河北省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，河北省公司的总资产为11,540.34万元，净资产为
1,005.32万元，总负债为10,535.02万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为91.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,869,590万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十一次会议审议的
担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,834,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
516.41%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-057江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2016年 12月 21日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司于 2016年 12月 6日下午召开了职工代表大会。经与会的职工代表认真审议，选举张黎明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。张黎明先生将与公司 2016年第三次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起至第三届监事会任期届满之日止。
职工代表监事简历：
张黎明， 1981年 5月出生，2004年毕业于江西省广播电视大学会计专业。
中级审计师职称。2010年10月至2014年12月，任江西三鑫医疗科技股份有
限公司审计专员。2015年1月至2015年9月，任江西三鑫医疗科技股份有限
公司审计主管。现任公司审计部经理、公司第二届监事会职工代表监事。
截至本公告日，张黎明先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，
不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会2016年12月6日
北京市金杜律师事务所
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：海航凯撒旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司二〇一八年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司二〇一八年第三次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
||
|-|
|1．《海航凯撒旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2018年1月30日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》；|
|3．公司2018年1月30日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》；|
|4．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|
|5．公司本次股东大会会议文件。|

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2018年1月30日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》、2018年 1月 30日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》及公司章程的规定，本次股东大会于2018年2月13日在北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦 A座 17层召开。本次会议由公司执行董事长祝涛先生主持。
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据公司章程、出席会议的公司法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托证明及本所经办律师对公司股东名册、个人身份证明和授权委托书的审查，本次股东大会的出席人员情况如下：
1．参加本次股东大会股东及股东代表共3人，代表股份471,458,105股，占公司已发行股份总数的58.71%；
2．公司部分董事、监事及高级管理人员；
3．公司邀请的其他人员。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1．现场会议表决程序
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
2．网络投票表决程序
根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共1名，代表有表决权的股份6,000股，占公司股份总数的0.0007％。
（二）表决结果
1．《关于选举第八届董事会董事的议案》表决结果：
同意471,458,105股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.9987%；反对6,000股；弃权0股。议案获得通过。
2．《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案》表决结果：
同意471,458,105股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.9987%；反对6,000股；弃权0股。议案获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
王晖
后中文
单位负责人：
王玲
二〇一八年二月十三日