证券代码：000869 200869 证券简称：张裕A 张裕B 公告编号：2014－临010烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会；
2、会议召开时间：2014年5月23日上午9点；
3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室；
4、主持人：董事长孙利强先生；
5、表决方式：现场投票；
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2014年4月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共 223人，代表股份 448,077,041股，占公司有表决权股份总数的65.37%。其中，A股股东（包括授权股东）共11人，代表股份345,722,322股，占公司有表决权 A股股份总数的76.24%；B股股东（包括授权股东）共 212人，代表股份102,354,719股，占公司有表决权B股股份总数的44.11%。
三、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|||同意股数|反对股数|弃权股数|
|1|总的表决情况|数量（股）|448,077,041|0|0|
|||占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|100%|0%|0%|
|2|A 股股东表决情况|数量（股）|345,722,322|0|0|
|||占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）|100%|0%|0%|
|3|B 股股东表决情况|数量（股）|102,354,719|0|0|
|||占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）|100%|0%|0%|

2、以投票表决方式通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||同意股数|反对股数|弃权股数|
|1|总的表决情|数量（股）|421,676,304|26,346,767|53,970|
|||占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|94.1080%|5.8800%|0.0120%|
|2|A 股况股东表决|数量（股）|345,719,922|2,200|200|
|||占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）|99.9993%|0.0006%|0.0001%|
|3|B 股情股况东表决|数量（股）|75,956,382|26,344,567|53,770|
|||占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）|74.2090%|25.7385%|0.0525%|

情
况
3、以投票表决方式通过了《2013年年度报告》
表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||同意股数|反对股数|弃权股数|
|1|总的表决情况|数量（股）|448,074,761|0|2,280|
|||占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|99.9995%|0.0000%|0.0005%|
|2|A 股股东表决情况|数量（股）|345,722,122|0|200|
|||占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）|99.9999%|0.0000%|0.0001%|
|3|B 股股东表决情况|数量（股）|102,352,639|0|2,080|
|||占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）|99.9980%|0.0000%|0.0020%|

4、以投票表决方式通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||同意股数|反对股数|弃权股数|
|1|总的表决情况|数量（股）|448,065,461|9,300|2,280|
|||占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|99.9974%|0.0021%|0.0005%|
|2|A 股股东表决情况|数量（股）|345,722,122|0|200|
|||占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）|99.9999%|0.0000%|0.0001%|
|3|B 股股东表决情况|数量（股）|102,343,339|9,300|2,080|
|||占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）|99.9889%|0.0091%|0.0020%|

会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取
法定盈余公积金;以2013年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民
币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计342,732,000元,占合并报表中归属于母公司
股东净利润1,048,185,927元的32.70%;剩余未分配的净利润705,453,927元滚存至下一年度。
5、以投票表决方式通过了《关于聘任董事的议案》
表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||同意股数|反对股数|弃权股数|
|1|总的表决情况|数量（股）|412,571,870|35,371,919|133252|
|||占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|92.0761%|7.8942%|0.0297%|
|2|A 股股东表决情况|数量（股）|345,719,922|2,200|200|
|||占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）|99.9993%|0.0006%|0.0001%|
|3|B 股股东表决情况|数量（股）|66,851,948|35,369,719|133,052|
|||占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）|65.3140%|34.5560%|0.1300%|

会议决定聘任戴蕙女士为公司第六届董事会董事。
6、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||同意股数|反对股数|弃权股数|
|1|总的表决情况|数量（股）|447,686,372|257,417|133,252|
|||占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|99.9128%|0.0575%|0.0297%|
|2|A 股股东表决情况|数量（股）|345,722,122|0|200|
|||占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）|99.9999%|0.0000%|0.0001%|
|3|B 股股东表决情况|数量（股）|101,964,250|257,417|133,052|
|||占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）|99.6185%|0.2515%|0.1300%|

会议决定聘任王竹泉先生为公司第六届董事会独立董事。
7、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||同意股数|反对股数|弃权股数|
|1|总的表决情况|数量（股）|448,074,761|0|2,280|
|||占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|99.9995%|0.0000%|0.0005%|
|2|A 股股东表决情况|数量（股）|345,722,122|0|200|
|||占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）|99.9999%|0.0000%|0.0001%|
|3|B 股股东表决情况|数量（股）|102,352,639|0|2,080|
|||占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）|99.9980%|0.0000%|0.0020%|

会议决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告审计和内部控制审计的审计师，聘期一年。
根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于聘任董事的议案》和《关于聘任独立董事的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、王向前
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本公司《2013年度股东大会决议》；
2、提交会议审议的各项议案。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十四日